N° d'entreprise : 0721 679 802
Nom
VACHE BLEUE GROUP
(en entier) :
(en abrégé) : VB Group
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Grand'Route 552, 1428 Braine-l'Alleud	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait des résolutions unanimes et écrites des actionnaires dd. 17 décembre 2024:
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1. L'actionnaire prend acte de la démission, avec effet au 17 décembre 2024, des administrateurs suivants
de leurs fonctions en tant qu'administrateurs de la Société :
- OLMAH Management Consultancy SRL, société à responsabilité limitée de droit belge, dont le siège est
sis à Rue Albert Allard (TOU) 25, 7500 Tournai, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0689.615.461 (RPM Hainaut, division Tournai), avec comme représentant permanent Olivier Mahieux;
- Vroome Executive Management & Consultancy SRL, société à responsabilité limitée de droit belge, dont
le siège est sis à Twee Dreven 28, 9830 Sint-Martens-Latem, immatriculée à la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0840.211.723 (RPM Gand, division Gand), avec comme représentant permanent
Frédérique Vroome; et
- David Parent Management & Consultance SRL, société à responsabilité limitée de droit belge dont le siège
est sis à Chaussée de Lille (TOU) 29, 7500 Tournai, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous
le numéro 0846.990.538 (RPM Hainaut, division Tournai), avec comme représentant permanent David Parent.
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3. L'actionnaire nomme, à compter du 17 décembre 2024, les personnes (morales) suivantes en tant
qu'administrateurs de la Société pour une durée indéterminée :
- OLMAH Management Consultancy SRL, société à responsabilité limitée de droit belge, dont le siège est
sis à Rue Albert Allard (TOU) 25, 7500 Tournai, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0689.615.461 (RPM Hainaut, division Tournai), avec comme représentant permanent Olivier Mahieux;
- Vroome Executive Management & Consultancy SRL, société à responsabilité limitée de droit belge, dont
le siège est sis à Twee Dreven 28, 9830 Sint-Martens-Latem, immatriculée à la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0840.211.723 (RPM Gand, division Gand), avec comme représentant permanent
Frédérique Vroome; et
- David Parent Management & Consultance SRL, société à responsabilité limitée de droit belge dont le siège
est sis à Chaussée de Lille (TOU) 29, 7500 Tournai, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous
le numéro 0846.990.538 (RPM Hainaut, division Tournai), avec comme représentant permanent David Parent;
- European Dairy Company SRL, une société à responsabilité limitée de droit belge, dont le siège est sis à
John Cockerillstraat 87, 3920 Lommel, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
1016.640.667 (RPM Anvers, division Hasselt), avec comme représentant permanent Axel Van de Poel.
Les mandats d'administrateur sont non rémunérés.
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4. L'actionnaire donne procuration à chacun des personnes suivantes, agissant individuellement et avec
pouvoir de substitution, à savoir (i) Nils Coolsaet, Davy Gorselé et tout autre avocat de Quorum
Advocatenkantoor BV, dont le siège est situé à Plantin en Moretuslei 224, 2018 Anvers, Belgique, immatriculée
au RPR Anvers sous le numéro 0737.483.971, (ii) Julie Vandenweghe, Bram Demeester et tout autre
situé à Rue de Stassart 35, 1050 Ixelles, Belgique, immatriculée au RPR Bruxelles sous le numéro
0459.910.454, et (iii) Ad-Ministerie BV, représentée par Adriaan De Leeuw, dont le siège est situé à Chaussée
de Bruxelles 66, 1860 Meise, Belgique, immatriculée au RPR Bruxelles sous le numéro 0474.966.438, pour
effectuer, individuellement, toutes les démarches nécessaires à la publication des décisions de l'assemblée
générale dans les annexes au Moniteur belge, accomplir toutes les formalités administratives requises à cet
effet, et représenter la Société, notamment auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet
d'entreprises au choix du mandataire et du greffe du Tribunal de l'entreprise, et à cette fin, faire tout ce qui est
nécessaire.
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Pour extrait conforme
Annick Delmaire
Mandataire spéciale