Ondernemingsnr : 0475124707
Naam
(voluit) : GROUP D,MAKELAARS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stijn Streuvelslaan 4
 : 3191 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, BOEKJAAR,
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Steven MORRENS te Bonheiden op 3 maart
2020 geregistreerd kantoor rechtszekerheid te Mechelen op 9 maart 2020, 14 bladen nul verzending,
Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 5256 ontvangen 50,00 euro de ontvanger getekend dat een
buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap GROUP D,
MAKELAARS, waarop volgende beslissingen werden genomen :
Besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (192.105 euro) én de wettelijke reserve (11.250
euro) van de vennootschap, hetzij samen 203.355 euro, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat er geen nog niet gestort deel van het
kapitaal is.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Besluit -Wijziging benaming
De vergadering besloot met eenparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap te
wijzigen in “GroupD”.
Besluit -Benoeming van een bijkomende bestuurder
De vergadering besloot met eenparigheid van stemmen om mevrouw Noëlla Mertens te benoemen
tot niet statutair bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 31 december 2020.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.
Besluit - Verlenging boekjaar en wijziging datum algemene vergadering
De vergadering besloot met eenparigheid van stemmen om het lopend boekjaar te verlengen tot 31
december.
Het boekjaar zal voortaan aanvangen op 1 januari en eindigen op 31 december.
De gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op 30 juni van elk jaar om 15.00 uur.
Luik B
De volgende gewone algemene vergadering vindt bijgevolg na de afsluiting van het boekjaar plaats
op 30 juni 2021.
Besluit -Aanpassing statuten
De algemene vergadering beslist om diverse wijziging aan te brengen aan de statuten door volledig
nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en met de voorgaande besluiten waarvan volgend uittreksel wordt bekendgemaakt:
1.. Rechtsvorm – benaming - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de benaming GroupD
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Adres van de zetel:
De zetel is gevestigd te 3191 Boortmeerbeek, Stijn Streuvelslaan 4
3. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
4. Inbrengen – aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1000 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
5. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
6. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tot statutair bestuurder werd voor de duur van de vennootschap benoemd: de heer Dierckx Roger,
geboren te Mechelen op 14 januari 1954, wonende te 3194 Boortmeerbeek, Stijn Streuvelslaan 4.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
8.Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Er is geen raad van toezicht of commissaris benoemd.
9. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
-Makelaar in verzekeringen, kredieten, hypothecaire leningen en beleggingen.
-bemiddeling, het verstrekken van advies en het verlenen van alle bijstand bij alle spaarverrichtingen,
beleggingsverrichtingen alsook vermogensbeheer
-bemiddeling, het verstrekken van advies en het verlenen van alle bijstand bij alle andere financiële
verrichtingen zoals het verstrekken van consumentenkredieten en hypothecaire leningen;
-bemiddeling, het verstrekken van advies en het verlenen van alle bijstand inzake het afsluiten en het
opvolgen van alle soorten verzekeringscontracten
-het verstrekken van boekhoudkundig en fiscaal advies;
-adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
-onderneming in onroerende goederen welke onder meer omvat de verwerving, de vervreemding, het
beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het doen
Luik B
bouwen en het verbouwen, de projectontwikkeling en procuratie.
- het opmaken van plaatsbeschrijvingen of bevindingsstaten, van onroerende goederen algemeen,
alsook bij aanvang en einde van huurovereenkomsten;
-aankoop, verkoop en productie, de import en export van voeding, voedingssupplementen en
geneesmiddelen
-het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand,
hetzij technisch, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel, met inbegrip
van de borgstelling, hypotheek verlenen, avalgeving en in pandgeving van onroerende goederen.
-de vennootschap mag belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig doel nastreven, of wier doel
van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
- de vennootschap mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in België en in het
buitenland alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende verrichtingen doen die
rechtsreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.
-de vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtsreeks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België als in
het buitenland.
-deelneming in andere vennootschappen kan geschieden door inschrijving op, of overname van
aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook
10. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, 30 juni om 15.00 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal, 2 volmachten
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
 
Steven Morrens
Notaris