Ondernemingsnr : 0465305931
Naam
(voluit) : GROUP RENOTEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Acaciastraat 14C
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 19 oktober 2023, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“GROUP RENOTEC” besloten heeft :
EERSTE BESLUIT :
De vergadering heeft het verslag van het bestuursorgaan voorgelegd, opgemaakt op 17 oktober
2023, houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging (creatie nieuwe soort
aandelen) van de aandelen van de vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vervolgens heeft de algemene vergadering bij eenparigheid van stemmen besloten tot de creatie van
een bijkomende soort van aandelen, te weten aandelen van de “soort D”.
Vervolgens heeft de vergadering besloten tot de herverdeling van de bestaande aandelen en besluit
zij de achthonderdzesendertig (836) aandelen van soort C, welke toekomen aan de besloten
vennootschap "C & B MANAGEMENT", voornoemde aandeelhouder sub.6, te wijzigen naar
aandelen van soort D.
TWEEDE BESLUIT :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
DERDE BESLUIT :
Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
aan. Zij verkrijgt de naam «GROUP RENOTEC». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp :
    1.  De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de
oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen.
    2.  De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.
    3.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, alsmede
de agentuur bij het afsluiten van verzekeringen.
In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    1.  het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen, in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaalbeheer.
    2.  onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat :
de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de
ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en het verbouwen, de procuratie, het nemen en
afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immobiliënvennootschappen,
de uitgifte van vastgoedcertificaten, het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en
werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van
de wet van acht juli negentienhonderd vierentwintig op de mede-eigendom, het uitvoeren van
expertises betreffende onroerende goederen.
    1.  het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden, alsmede het voeren
van management van vennootschappen;
    1.  het ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten en octrooien,
know-how en aanverwante immateriële duurzame vaste activa, alsmede de uitbating van een bureau
voor nijverheidsstudiën.
    2.  het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen.
    3.  alle activiteiten die betrekking hebben op roerende als onroerende leasing.
    4.  algemene coördinatiewerkzaamheden bij bouwprojecten;
    5.  ontwikkeling van bouwprojecten.
            De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
voorwerp.
            Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat.
            Zij mag in zulke ondernemingen de functies van bestuurder en vereffenaar uitoefenen.
Kapitaal. Het kapitaal bedraagt tweehonderdvierenveertigduizend zeshonderdendrie komma
zesendertig (244.603,36).
Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend driehonderdnegenenveertig (8.349) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/achtduizend
driehonderd negenenveertigste (1/8.349ste)  van het maatschappelijk kapitaal, volledig volgestort.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- tweeduizend vijfhonderdtweeëndertig (2.532) aandelen van soort A, genummerd van 1 tot en met
2.532;
- tweeduizend vijfhonderdtweeëndertig (2.532) aandelen van soort B, genummerd van 2.533 tot en
met 5.064;
- tweeduizend vierhonderdnegenenveertig (2.449) aandelen van soort C, genummerd van 5.065 tot
en met 7.513.
- achthonderdzesendertig (836) aandelen van soort D, genummerd van 7.514 tot en met 8.349.
Bestuur en vertegenwoordiging. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit
ten minste vier bestuurders, als dan niet aandeelhouder.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering overeenkomstig de volgende
procedure.  De houders van een meerderheid van de A-aandelen hebben het recht om minstens
twee (2) kandidaten voor te dragen voor één (1) bestuursmandaat (de “A-Bestuurder”).  De houders
van een meerderheid van de B-aandelen hebben het recht om minstens twee (2) kandidaten voor te
dragen voor één (1) bestuursmandaat (de “B-bestuurder”). De houders van een meerderheid van de
C-aandelen hebben het recht om minstens twee (2) kandidaten voor te dragen voor één (1)
bestuursmandaat (de “C-bestuurder”). De houders van een meerderheid van de D-aandelen hebben
het recht om minstens twee (2) kandidaten voor te dragen voor één (1) bestuursmandaat (de “D-
bestuurder”). Elke soort mag maar één bestuursmandaat opnemen. De A-, B-, C- en D-
aandeelhouders zullen enkel mits unaniem akkoord één of meerdere kandidaten kunnen voordragen
en benoemen tot onafhankelijke bestuurder (de “Onafhankelijke Bestuurder”) én dit voor maximaal
een termijn van vier jaar.
Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden. Het geheel der
mandaten van bestuurders wordt toegekend in één enkele stembeurt aan de kandidaten met het
hoogste aantal stemmen.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een
bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor
te dragen toe aan de houders van deze soort van aandelen, die de uittredende bestuurder hadden
voorgesteld.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende
mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande
dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.
De algemene vergadering kan bij unanimiteit van de aandeelhouders afwijken van het principe van
één bestuursmandaat per soort.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden,  waarvan minstens één (1) een A-, B- C- of
D-bestuurder is, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande
van de raad van bestuur moeten leveren.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen, dan wel
gezamenlijk handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht. Deze volmachten worden ondertekend door twee bestuurders.
Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag
van de maand mei, om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn soort van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
Bestemming van de winst. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Wijze van vereffening. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIERDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de huidige (gedelegeerd) bestuurders, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een periode van zes jaar:
    1.  De besloten vennootschap "AR - INVEST", met zetel te 3670 Oudsbergen, Torenstraat 11 bus
10, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren - Ondernemingsnummer 0436.428.734, vast
vertegenwoordigd door de heer JANSEN René Jacobus Joannes, wonende te 3670 Oudsbergen,
Torenstraat 11 bus 0010, zijnde een “B-Bestuurder”;
    2.  De besloten vennootschap "HILDE SMET", met zetel te 2540 Hove, Jozef Lambrechtslei 32,
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen - Ondernemingsnummer 0841.528.151, vast vertegenwoordigd
door mevrouw SMET Hilde Maria Jozef, wonende te 2540 Hove, Jozef Lambrechtslei 32, zijnde een
“A-Bestuurder”;
    3.  De besloten vennootschap "C & B MANAGEMENT", met zetel te 3620 Lanaken, Bremstraat
81, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren - Ondernemingsnummer 0830.142.529, vast
vertegenwoordigd door de heer FRAUSSEN Roeland Jozef Richard, wonende te 3620 Lanaken,
Bremstraat 81, zijnde een “D-Bestuurder”;
    4.  De besloten vennootschap "JR BEHEER", met zetel te 2970 Schilde, Prins Boudewijnlaan 43,
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen - Ondernemingsnummer 0684.999.152, vast vertegenwoordigd
door de heer ROOMS Serge, wonende te 2970 Schilde, Prins Boudewijnlaan 43, zijnde een “C-
Bestuurder”;
    5.  De besloten vennootschap "L & L FINANCIAL MANAGEMENT", met zetel te 2320 Hoogstraten,
Princeven 5, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout - Ondernemingsnummer 0479.096.856, vast
vertegenwoordigd door mevrouw LAUWERS Gerlinde, wonende te 2320 Hoogstraten, Lodewijk De
Konincklaan 284, zijnde een “Onafhankelijke Bestuurder”, aanwezig en aanvaardend.
Voormelde bestuursmandaten sub.a) tot en met d) worden in hoofde van iedere aangestelde alhier
eveneens aanvaard door mevrouw Lauwers Gerlinde, ingevolge de machten daartoe voorzien in de
verzakingsbrief.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel,
Acaciastraat 14 bus C.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten, verslag van het
bestuursorgaan en gecoördineerde statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris