Ondernemingsnr : 0444568717
Naam
(voluit) : Van der Vennet Apotheek
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Langestraat 126
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Christoph Castelein te Kortrijk (eerste
kanton), op 17 augustus 2020, ter registratie aangeboden, houdende buitengewone algemene verga-
dering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “VAN DER VENNET APOTHEEK”,
met zetel te 9050 Gent (Gentbrugge), Langestraat 126, ingeschreven in het rechtspersonenregister
Gent (afdeling Gent) onder nummer (BTW BE) 0444.568.717, dat met eenparigheid van stemmen de
volgende besluiten werden genomen:
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “VAN DER VENNET APOTHEEK”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aan- en verkoop in het groot en in het klein, de bereiding, de bewerking, de fabricatie van
geneesmiddelen, gezondheidsproducten, specialiteiten, drogisterijartikelen en alle aanverwante
artikelen, in de breedste zin van het woord, zowel medische apparaten en toestellen, hulp- en
verbandmiddelen, brillen, hoorapparaten, banden, kousen, orthopedische apparaten,
schoonheidsproducten, derivaten, dierenvoeders, kunstmest, enzovoort; deze opsomming als
aanduiding dienden en geenszins beperkend.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
Een patrimonium op te bouwen bestaande uit onroerende goederen, en deze te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden
wanneer deze bouwrijp geworden zijn, of wanneer volgens het normaal patrimoniumbeheer als een
goed huisvader, de realisatie gepast lijkt.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten of valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen,
al dan niet gemeubeld.
Tevens zal de vennootschap zich kunnen inlaten met alle vormen van beheer en van beleggingen in
effecten en roerende goederen.
Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen
Luik B
stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan onder meer belangen nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig,
overeenkomstig of verwant is met het hare. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen.
De vennootschap kan tevens ten allen tijde hypothecaire of andere bons of obligaties creëren.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de
derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn;
openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Kapitaal – Aandelen
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€
61.973, 38).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder vermelding
van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/duizend tweehonderd vijftigste (1/1.
250ste) van het kapitaal.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien hij wordt benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kan hebben.
De algemene vergadering die de enige bestuurder benoemt bepaalt de duur van zijn opdracht. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt zijn mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door de enige bestuurder, alleen optredend.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde vrijdag van de maand juni om 10.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen.
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
Luik B
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
 De naamloze vennootschap “COVEFAR”, met zetel te 9050 Gent (Gentbrugge), Langestraat 126,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Gent) onder nummer (BTW BE)
0461.537.678;
 De heer Luc COUSSENS, gedomicilieerd te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Beukenlaan 45A.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Enige bestuurder
De algemene vergadering benoemt volgende persoon als enige niet-statutaire bestuurder:
De naamloze vennootschap “COVEFAR”, voornoemd.
Haar mandaat is van onbepaalde duur en bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
naamloze vennootschap “COVEFAR”, voornoemd, vertegenwoordigd als voormeld, dat mevrouw
Nicole Van Der Vennet, gedomicilieerd te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Beukenlaan 45A, de
vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de
opdracht in naam en voor rekening van de naamloze vennootschap “COVEFAR”, voornoemd.
- De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap “ACCOFISC”, met zetel te
8500 Kortrijk, President Kennedypark 24 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent
(afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0882.598.644, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
Jean-Charles De Witte,
Geassocieerd Notaris te Kortrijk
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde statuten