Ondernemingsnr : 0438615489
Naam
(voluit) : OPTIMUM GROUP WELLEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bodemstraat 14
 : 3830 Wellen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal verleden op 30 april 2021 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze
vennootschap "Optimum Group Wellen", met zetel te 3830 Wellen, Bodemstraat 14
ondernemingsnummer 0438.615.489, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Tongeren en heeft
volgende besluiten genomen:
KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA
Verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van
Verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter legt het verslag voor van de voornoemde commissaris, de dato 20 april 2021, opgesteld
overeenkomstig artikel 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag heeft betrekking op de beschrijving van de inbreng in natura, op de toegepaste methoden
van waardering en op de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbrengen wordt verstrekt.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
“6. Besluit
Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de inbreng in natura in Optimum Group
Wellen NV welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 7:197 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in Optimum Groep Wellen NV met zetel te Wellen 3830,
Bodemstraat 14 voor een totale inbrengwaarde van 2.500.000,00 EUR bestaat uit een rekening-
courant ingebracht door Optimum Group Belgium NV.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, ondergetekende, Vandelanotte
Bedrijfsrevisoren CV, vertegenwoordigd door de heer Mathias Roef, bedrijfsrevisor, van oordeel dat:
- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut
der Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de
waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de
vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen
nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit
te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 6.883 aandelen van de vennootschap Optimum
Groep Wellen NV.
Wij willen u er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons
Luik B
verslag geen "fairness opinion" is.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en
mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Aalst, 20 april 2021
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CV
Commissaris
vertegenwoordigd door
Mathias Roef
Bedrijfsrevisor”
De vergadering stelt vervolgens vast dat er op de voormelde verslagen geen opmerkingen worden
gemaakt door de aandeelhouders.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Kapitaalverhoging
De vergadering beslist vervolgens het kapitaal te verhogen ten belope van twee miljoen
vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00) om het kapitaal te brengen van een miljoen
honderdvijfentachtigduizend negenhonderdtwintig euro veertien cent (€ 1.185.920,14) naar drie
miljoen zeshonderdvijfentachtigduizend negenhonderdtwintig euro veertien cent (€ 3.685.920,14),
met uitgifte van zesduizend achthonderddrieëntachtig (6.883) nieuwe aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde.
Verwezenlijking van de inbreng
De inbrenger heeft het volgende verklaard:
- volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten, als van de financiële toestand van de
vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn opgenomen;
- titularis te zijn van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering lastens de vennootschap
voor minstens een bedrag van twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00), die
beschreven staan in het voormeld verslag van het bestuursorgaan en de commissaris,
-inbreng te doen in de vennootschap van de respectievelijke voormelde schuldvordering ten belope
van twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,00).
Vergoeding van de inbreng
Deze inbreng wordt vergoed door de uitgifte van zesduizend achthonderddrieëntachtig (6.883)
nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen.
STATUTENWIJZIGING
De vergadering beslist om het artikel 5 van de statuten van de vennootschap te wijzigen om het in
overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissing, door de tekst integraal te
vervangen door volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt drie miljoen zeshonderdvijfentachtigduizend negenhonderdtwintig euro
veertien cent (€ 3.685.920,14). Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend honderd achtenveertig
(10.148) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde.”
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De algemene vergadering stelt de CVBA “Vandelanotte Accountancy”, met zetel te 8500 Kortrijk,
President Kennedypark 1A, aan als bijzondere gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede
bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten;
- Verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van
- Verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.