Ondernemingsnr : 0820267038
Naam
(voluit) : MATHYS-ABBELOOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leirekenstraat 50
 : 9310 Aalst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Christiane Denys, Notaris te Dendermonde, op
zestien april tweeduizend vierentwintig, neergelegd ter registratie, blijkt dat:
Is samengekomen de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap “MATHYS-ABBELOOS”, met zetel te 9310 Aalst, Leirekenstraat 50, ingeschreven in
het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0820.267.038, dat alle
aandelen vertegenwoordigd waren en dat, met eenparigheid van stemmen, de volgende beslissingen
werden genomen:
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Ondergetekende notaris verwijst naar artikel 39 §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
waarin uitdrukkelijk wordt vermeld dat de statuten uiterlijk op 1 januari 2024 met de bepalingen van
hetzelfde Wetboek in overeenstemming dienden te worden gebracht en wijst erop dat de leden van
het bestuursorgaan persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade geleden door de
vennootschap of door derden ten gevolge van de niet-nakoming van deze verplichting.
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Ondergetekende notaris wijst comparanten op de wettelijke verplichtingen voorzien in artikelen 5.142
en 5.143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Derde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“ Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « MATHYS-ABBELOOS ».
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren oprichtingen of opheffen waar en
wanneer zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijk taalregime.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- groot- en kleinhandel in delicatessen, verse vleeswaren, charcuterie/fijne, bereide vleeswaren,
zuivelproducten, kaas, kruidenierswaren, conserven, vis, schaal- en schelpdieren, deegwaren, brood
, patisserie, wijnen, dranken (zowel alcoholisch als andere …
- traiteurdienst zowel thuislevering als afhaaldienst
- alle bewerkingen welke zowel rechtstreeks als onrechtstreeks betrekking hebben op de uitbating
van zowel traiteurdienst als restaurant/taverne/horecazaak.
 - het inrichten en uitbaten van recreatie- en ontspanningsgelegenheden, inrichten van seminaries en
congressen.
- In- en uitvoer van drank en voeding
- Drankgelegenheid, eet- en slaapmogelijkheden.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
- groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van elektrische apparaten, huishoudtoestellen, alle materialen
en toestellen bestemd voor de hierna vernoemde werkzaamheden.
- Onderneming voor het leveren en plaatsen, de in- en uitvoer, onderhoud en herstellen van alle
elektrische en industriële installaties, in de bouwnijverheid, parkings, opritten en siertuinen
In voornoemde installaties zijn tevens begrepen: alarminstallaties, automatisering, domotica,
parlefonie, videofonie en telefonie, videobewaking, koeltechnieken, elektrische verwarming en
warmtepompen, bekabeling van speciale netwerken, ventilatiesystemen, in de bouwnijverheid, dit
alles in de ruimste zin van het woord.
Elektromechanikawerken in de industrie
- Verhuur van personenauto’s, bestelwagens en camions met chauffeur,
- Koerierdienst
- Verhuur en lease van motorvoertuigen, machines en werktuigen en andere materiële goederen.
- Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen, alle
koetswerkherstellingen.
- groot- en kleinhandel in motorvoertuigen en motorfietsen, zowel nieuw als occasie,
- groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen.
- De bewerking van digitale gegevens: verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op
gegevensdragers, netwerk-realisaties:
- Overige grafische activiteiten:
- Gegevensverwerking:
- Databanken:
- Ter beschikking stellen van databank voor het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde on-
line of door gegevens op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor bepaalde
groep gebruikers door middel van listings, enzovoort:
- Advies en bijstand aan de bedrijfswereld:
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie:
- Aankoop, verkoop, verhuur, leasing, onderhoud en herstelling van hardware, software, alles voor
kantoor, school, huis en tuin, kantoormachines, telecommunicatiemateriaal, geluidsdragers en
gegevensdragers:
- groot- en kleinhandel in kleding/schoenen en aanverwante zaken.
- Het geven van interieuradvies, alles wat te maken heeft met binnenhuisdecoratie: schilderwerken,
behangwerken,…
- Onderneming voor het oprichten van gebouwen, zowel ruwbouw als afwerking, als sleutel op de
deur en geprefabriceerde bouwwerken:
- Onderneming voor alle bouw-, grond-, riolerings- en voegwerken, dakbedekking, aanleggen van
alle bevloering, alsook herstellingen en restauratie van bestaande gebouwen;
- Onderneming in algemene bouwwerken, ondernemingen en slopingswerken van gebouwen en
kunstwerken;
- Onderneming voor het waterdicht maken;
- Onderneming voor plafoneer-, cementeer- en andere pleisterwerken;
- Onderneming voor metsel-, beton-, vloer- en faiencewerken;
- Onderneming voor hout- en schrijnwerk;
- Onderneming voor lood-, zinkwerk, centrale verwarming en sanitair;
- Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen en omheiningen;
- Onderneming voor recyclage van teelaarde, aanvulgrond en steenslag,
- Onderneming voor grond- en loonwerken;
- Onderneming voor alle mogelijke veranderingswerken aan gebouwen;
- Onderneming in het leveren van alle diensten, producten en materialen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met hoger gemelde activiteiten verwant zijn.
Dit alles kan gedaan worden zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en volledig en
gedeeltelijk als bemiddeling van onderaannemers. Voor werkzaamheden waarvoor de vennootschap
niet over de vereiste attesten beschikt worden deze in onderaanneming uitgevoerd.
De vennootschap mag eveneens, zowel in het groot als in het klein alle producten produceren en
verhandelen die met het aannemingsbedrijf verwant zijn.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
- Het toestaan van leningen kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
banken, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen; activiteiten in verband met secretariaat,
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrente waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- Alle activiteiten als tussenpersoon en alle handelingen in de vastgoedsector alsmede het beheer
van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen zoals het bouwen, verbouwen,
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen. De vennootschap mag dus en zonder deze
opsomming beperkend weze alle onroerende goederen, gebouwen en gronden, aankopen,
verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen, uitbaten, in waarde brengen, besturen, toezicht
uitoefenen, alle studies ontwerpen en plannen opvatten, laten maken en laten uitwerken, optreden
als verhuring- en verkoopagent, als bestuurder of gerant, van flatgebouwen of alle
vastgoedcomplexen, alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken laten bouwen, afwerken,
veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken. Dit alles ter
uitsluiting van alle activiteiten die aan een wettelijke erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen
zijn.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort als tussenpersoon in de handel
In het algemeen zal de vennootschap alle handelingen mogen verrichten van commerciële,
industriële, roerende en onroerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
voorwerp verwant of verknocht zijn, de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of de uitbreiding
ervan te vergemakkelijken, zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden.
De vennootschap heeft tevens de studie, de research en het wetenschappelijk onderzoek in verband
met de constructie, ontwikkeling en verbetering van het bovenvermelde tot voorwerp.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen mogen
aankopen en verkopen, in pacht nemen en geven, in vruchtgebruik nemen en geven, huren,
verhuren, bouwen, verkopen en ruilen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of van om het even welke andere
wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in
België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in enig
verband met het hare staat of die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
(…)
Artikel 9.      Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
(…)
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
titel v. Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand mei om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
(…)
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 25. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
(…)
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
Vierde beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer MATHYS Robbert, wonende te 9310 Aalst (Moorsel), Leirekenstraat 50;
- de heer MATHYS Prosper, wonende te 9310 Moorsel, Steven 35;
- mevrouw ABBELOOS Annie, wonende te 9310 Moorsel, Steven 35.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer MATHYS Robbert, wonende te 9310 Aalst (Moorsel), Leirekenstraat 50, hier aanwezig en
die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9310 Aalst (Moorsel),
Leirekenstraat 50.
Zesde beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
De algemene vergadering besluit Van den Bossche Bart, met zetel te 9310 Baardegem,
Zwanenneststraat 2, of elke andere door hem aangewezen persoon, aan te stellen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en 
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Christiane Denys
Te Dendermonde
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  expeditie van het procesverbaal
    •  gecoördineerde statuten