Ondernemingsnr : 0685551260
Naam
(voluit) : SE-MAX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Garsgoed 14
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 27 juli
2020 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap SE-MAX de
volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is, de vennootschap een besloten vennootschap
is, de zaakvoerders thans bestuurders van de vennootschap zijn, en dat het werkelijk gestort kapitaal
en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de voormelde aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen, met de
volgende inhoud:
Rechtsvorm – naam – zetel - duur
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam SE-MAX.
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Boekjaar
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van elke kalenderjaar.
Bestemming van het resultaat
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke
bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met het
overgedragen winst.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij gezamenlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Luik B
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door de bestuurders gezamenlijk, indien er meerdere benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) - Het verlenen van consultancy diensten met betrekking tot informatica, internet, multimedia en
alle toepassingen en/of afleidingen ervan. Daartoe behoren onder meer: het aanbieden van diensten
en producten, de productie en ontwikkeling van hardware en software, de aan- en verkoop, verhuur,
leasing van hardware en software alsmede het onderhoud ervan, het realiseren en onderhouden van
internet, intranet en netwerk en algemene informatica-toepassingen, de productie, ontwikkeling en
realisatie van interactieve multimedia toepassingen en elke vorm van interactieve handel of levering
van diensten.
- Het verlenen van interim management of interim activiteiten en diensten aan bedrijven;
- Het verlenen van advies aan bedrijven met betrekking tot het realiseren van hun maatschappelijke
doelstellingen, efficiëntie en effectiviteit;
- Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van alle
mogelijke organisatiesystemen en beleidssystemen;
- Het ontwerp, de ontwikkeling, het produceren, in licentie geven, aan- en verkopen van alle
drukwerken op alle mogelijke materialen;
- Het stimuleren van entrepreneurship, het begeleiden en coachen van startende bedrijven;
- Het in toepassing brengen van alle technieken in verband met het fiscaal, financieel, economisch,
operationeel en algemeen beheer van ondernemingen, het geven van coaching, van scholing en het
organiseren van seminaries, voordrachten en presentaties omtrent deze technieken, dit zowel in
eigen lokalen als in lokalen van derden;
b) - Het werken met onbemande vliegende systemen voor alle mogelijke toepassingen en alle
hieraan verwante activiteiten.
- Het ter beschikking stellen van onbemande vliegende systemen door verkoop, verhuur, leasing en
aanverwanten.
- Het verzorgen van opleiding voor het werken met onbemande vliegende systemen.
- Consultancy met betrekking tot alle aspecten van onbemande vliegende systemen.
c) Alle handelingen betreffende fotografie, zowel voor particulieren als voor evenementen,
seminaries, reportages, portretten, lifestyle, reclame, drukwerk.
d) Het uitbaten van een bed and breakfast, aanbieden van gastenkamers, het verzorgen van de
ontvangst en het aanbieden van een ontbijt, het uitbaten van een locatie voor kortstondige verblijven,
het verhuren en ter beschikking stellen van allerhande ruimtes, waaronder seminarie- en
trainingsruimtes.
e) Portefeuillebeheer, het beleggen van vermogens in schuldvorderingen, effecten en andere
vermogenswaarden, roerende en onroerende goederen, en stellen van zekerheden en verplichtingen
van groepsmaatschappijen en derden.
f) Het aankopen, verkopen, opbouwen, verbouwen, ruilen, vernieuwen, financieren, afbreken, huren
(al dan niet gemeubeld), leasen, beheren en promoveren van gebouwen, alsook het kopen,
verkopen, ruilen, verhuren (woninghuur en handelshuur), huren, leasen, valoriseren en verkavelen
van gronden en terreinen. Het houden, kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle
activiteiten die hiermee verband.
g) alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betref-fende roerende en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
h) de vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig of com-plementair voorwerp hebben, wanneer deze deelname of samenwerking
het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen of ondernemingen borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
i) het uitvoeren van mandaten in andere ondernemingen en vennootschappen.
Jaarvergadering
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste
zaterdag van juni om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn, wordt de vergadering
op de eerste volgende werkdag om het zelfde uur gehouden.
. . .
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft kennis genomen van de verklaring van de bestuurder dat het adres
van de zetel is gevestigd te 2820 Bonheiden, Garsgoed 14.
Luik B
Voor ontledend uittreksel.
Jef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.