Ondernemingsnr : 0746465577
Naam
(voluit) : LSS Consultancy
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Lindestraat 15 bus a
 : 1980 Zemst
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 31 maart 2022 door meester Robbe Tack, notaris te
Merchtem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “PODEVYN & TACK“ geassocieerde
notarissen, met zetel te 1785 Merchtem, Spiegellaan, nummer 27, neergelegd ter registratie, dat de
aandeelhouders van de vennootschap "LSS CONSULTANCY", te 1980 Zemst, Lindestraat 15A,
ondernemingsnummer 0746.465.577, volgende beslissingen hebben genomen en hierna bij
uittreksel gepubliceerd:
Eerste besluit
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan in datum van 31
maart 2022 dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor, de
besloten vennootschap “CERTAM BEDRIJFSREVISOREN”, te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145,
met ondernemingsnummer 0446.426.860, vertegenwoordigd door mevrouw Liesbet Vandenabeele,
bedrijfsrevisor, in datum van 31 maart 2022, over de staat van activa en passiva van de
vennootschap per 31 december 2021, hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door
de artikel 14:3 lid 1, art. 14:4 lid 1 en 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennoten, aanwezig of geldig vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen kennis te hebben
genomen van beide verslagen welke aan dit proces-verbaal worden gehecht en deze worden
neergelegd met de uitgifte van dit proces-verbaal ter griffie.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt :
“Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief op datum van 31 december 2021
die het bestuursorgaan van de VOF LSS CONSULTANCY heeft opgesteld met een balanstotaal van
41.782,96 EUR en een nettoactief van 36.434,17 EUR, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
behoudens een onderwaardering van de geraamde belastingen ten belope van 2.085,32 EUR. Het
gecorrigeerd nettoactief bedraagt aldus 34.348,85 EUR.
Wij dienen verder een principieel voorbehoud te formuleren nopens de mogelijke impact van een
herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de belastingadministratie met
betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden.
Het gecorrigeerd nettoactief van de VOF LSS CONSULTANCY (ad 34.348,85 EUR) is niet kleiner
dan het in de staat van actief en passief op datum van 31 december 2021 opgenomen bedrag van
het ingebracht vermogen (ad 1.000,00 EUR). Het nettoactief is tevens niet kleiner dan het in deze
staat opgenomen onbeschikbaar eigen vermogen.
Ingevolge de omzetting van de vennootschapsvorm wordt het volstort gedeelte (ad 1.000,00 EUR)
van het ingebrachte vermogen van de vennootschap omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal.
Luik B
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen blijven de vennoten onder firma ten aanzien van derden hoofdelijk aansprakelijk voor
eventuele overwaarderingen van het nettoactief zoals dit blijkt uit de staat van actief en passief.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen blijven de vennoten onder firma ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf
wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig de
bepalingen van artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Wij dienen verder op te merken dat de te verstrekken stukken en informatie ons niet ten minste één
maand voor de buitengewone algemene vergadering werden overhandigd, zodat wij niet in de
mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone
algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle
uitgeoefend.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, in het kader van de omzetting van de VOF LSS
CONSULTANCY naar een BV en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Wevelgem, 31 maart 2022
BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN
vertegenwoordigd door mevrouw Liesbet Vandenabeele, bedrijfsrevisor”
Tweede besluit
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de vennootschap onder firma “LSS
Consultancy” om te zetten in een besloten vennootschap “LSS Consultancy”, met ingang vanaf
vandaag, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid.
De besloten vennootschap "LSS Consultancy” is de voortzetting van de vennootschap onder firma
"LSS Consultancy” en is geen nieuwe vennootschap met dien verstande dat door de omzetting geen
enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette
vennootschap en is de verderzetting van de vennootschap die onder de vorm van een vennootschap
onder firma reeds bestond.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap per 31
december 2021, waarvan de staat opgenomen werd in het hierna -vermeld verslag van de
bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de vennootschap onder
firma "LSS Consultancy” worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap "LSS
Consultancy”.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonder-heid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap “LSS Consultancy“.
Het eigen vermogen, alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en –
vermeerderingen blijven ongewijzigd. De besloten vennootschap "LSS Consultancy“ zal de
boekhouding en de boeken die door de vennootschap onder firma "LSS Consultancy” gehouden
werden, voortzet-ten, evenals alle overeenkomsten van vennootschap onder firma “LSS Consultancy
“ voortzetten.
De besloten vennootschap "LSS Consultancy” behoudt het ondernemingsnummer 0746.465.577 van
de vennootschap onder firma "LSS Consultancy”.
Iedere vennoot van de vennootschap onder firma “LSS Consultancy” zal voor één aandeel van de
vennootschap onder firma “LSS Consultancy” één aandeel van de besloten vennootschap “LSS
Consultancy” ontvangen.
De honderd aandelen worden aan de volgende vennoten toegekend:
- aan de heer Leys Lucien, voornoemd, vijftig (50) aandelen;
- aan mevrouw Van Aerde Sonja, voornoemd, vijftig (50) aandelen.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen is de vennootschap onder firma “LSS
Consultancy” omgezet in een besloten vennootschap “LSS Consultancy”, zonder tot andere
formaliteiten te moeten overgaan.
De vergadering beslist dat deze omvorming gebeurd is zonder onderbreking van
rechtspersoonlijkheid.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestorte eigen vermogen (kapitaal), hetzij duizend euro (1.000,00
EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
Luik B
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "LSS Consultancy”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap, kan bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp en houdt zich bezig met, zowel in België als in het buitenland,
voor eigen rekening of voor rekening van derden:
Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van adviezen praktisch hulp aan bedrijven in verband met het algemeen
bestuur, public relations, communicatie, human resources, bedrijfsmanagement, het verlenen van
advies omtrent het bedrijfsleven, planning & organisatie, toezicht, bewaking, bescherming en
dergelijke meer.
Verstrekken van beveiliging voor particulieren en ondernemingen, waaronder onder meer valt:
houden van toezicht, bewaking en andere activiteiten ter bescherming van personen of
eigendommen, lijfwachten, bewaking van woningen, kantoren, fabrieken, bouwterreinen en alle
andere mogelijke terreinen.
Deze opsomming moet in de ruimst mogelijk zin worden geïnterpreteerd.
Het bevorderen, bestuderen en verspreiden van kennis betreffende informatietechnologie, cyber
security, informatiebeveiliging, fysieke beveiliging, alsmede hun toepassingen, zowel nationaal als
internationaal.
Dit omvat onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is: het organiseren van opleidingen,
conferenties, bijeenkomsten, seminaries, studiedagen, enzovoort. Alsmede het uitgeven, onder
welke vorm ook, van publicaties, geschriften, boeken enzovoort. Het verstrekken van zowel
mondeling, schriftelijk of elektronisch advies, alsmede het uitwerken van studies, opstellen van
publicaties en syllabi, het aanmaken van films en ander audiovisueel materiaal omtrent de hiervoor
vermelde materies. De bevordering en promotie van sport en alle hiermee gerelateerde
randactiviteiten. Dit houdt in de deelname aan en de organisatie van evenementen in het kader van
deze manifestatie. De ondersteuning van sport en alle aanverwanten via diverse vormen, waaronder
organisatorisch, via sponsoring, via de ter beschikking stellen van knowhow, enzovoort voor diverse
evenementen. Alsook het voeren van publiciteit en de ondersteuning op alle gebieden van en voor
derden. Dit alles in de meest ruime zin. Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van
bedrijven, zijnde de organisatorische, commerciële, financiële ondersteuning. Het verzorgen van
overige vormen van onderwijs, onder meer, maar niet uitsluitend, door het verzorgen van lezingen,
het uitbrengen en publiceren van literaire werken, het verstrekken van opleidingen, de ondersteuning
van opleidingen, enzovoort. De organisatie, promotie of het beheer van evenementen,
tentoonstellingen, commerciële beurzen, congressen, conferenties en seminaries, al dan niet
losgekoppeld van bovenvermelde sportieve einddoelen. Het ontwerpen en vertalen van publicitaire
teksten, copywriting, slogans, vertalingen, enzovoort, dit alles in de meest ruime zin. Het kopen,
verkopen en in licentie nemen of beheren van octrooien, knowhow, vergunningen en aanverwante
immateriële & materiële activa. Dit alles in de meest ruime zin. Holdings en het op lange termijn
aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillend andere bedrijven uit verscheidene
economische sectoren.
Het toestaan of aangaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particuliere
onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of alle handels-en financiële
operaties verrichten. Daarenboven kan zij participaties verwerven en aanhouden, in eender welke
Luik B
vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële of
immobiliënondernemingen, hoe divers van aard ook.
Daarnaast kan ze zich richten op de planning, coördinatie en ontwikkeling van vennootschapen en
ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuurd,
vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschapen en ondernemingen. Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren
van onroerende en roerende goederen, in de meest ruime zin.
Dit betreft alle verrichtingen met betrekking tot onroerende en roerende goederen en rechten, van
welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het beheer ende valorisatie
van alle met roerende en onroerende goederen aanverwante zaken. Bovendien zijn voorgemelde
handeling niet-limitatief bedoeld en dienen ze in de meest ruime zin te worden opgevat. Deze
opsomming is niet beperkend en moet verstaan worden in de meest ruime zin. De vennootschap
mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde of wat kan bijdragen tot de realisatie
ervan.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen, alsook tussenkomen in het dagelijks bestuur van
andere vennootschappen en overige managementactiviteiten van holdings uitoefenen. De
vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. In het geval de
verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake
toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde of wat kan bijdragen
tot de realisatie ervan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft – behoudens andersluidende bepalingen - een gelijk recht in de winstverdeling
en in het vereffeningsaldo en geeft recht op één (1) stem.
Artikel 6. Beschikbare eigen vermogensrekening
De inbreng werd geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op
deze beschikbare eigen vermogensrekening, dan wel op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te zijn. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
§ 1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
behoudens andersluidende bepalingen,  alleen optredend, alle handelingen stellen en akten
verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
§ 3. Behoudens andersluidende bepalingen vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
§ 4. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzonder gevolmachtigden.
Luik B
§ 5. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere
persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuur.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 5:141 alinea 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede woensdag van de maand juni, om 18u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste één dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Luik B
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 20. Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg:
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
Luik B
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel – behoudens andersluidende bepalingen -  recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Aan ondergetekende notaris wordt volmacht verleend voor aanmaak van het elektronisch
effectenregister en de inschrijving van de aandelen in het elektronisch effectenregister.
Zesde besluit
De vergadering beslist met onmiddellijke ingang een einde te stellen aan de mandaten van de heer
Leys Lucien en mevrouw Sonja Van Aerde, beide voornoemd, als niet-statutaire zaakvoerders.
Aan de heer Leys Lucien en mevrouw Sonja Van Aerde, beide voornoemd, wordt kwijting verleend
voor de uitoefening van hun mandaten gedurende het lopende maatschappelijk jaar en voor zover
als nodig voor de voorgaande maatschappelijke jaren.
De vergadering beslist als nieuwe niet-statutaire bestuurders te benoemen: de heer Leys Lucien,
voornoemd, onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, en
voor onbepaalde duur.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 1980 Zemst,
Lindestraat 15A.
 
---VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL---
Notaris Robbe Tack