Ondernemingsnr : 0692859914
Naam
(voluit) : Smoet
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 5 bus a
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Joost Eeman te Gent op 1 oktober 2020, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de BV(BA) SMOET is bijeengekomen.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt de volgende
besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit – Verhoging van het vermogen van de vennootschap
a. Beslissing verhoging vermogen – Afstand verslagplicht
Na beraadslaging beslist de vergadering om het vermogen van de vennootschap te verhogen met
veertigduizend euro (€ 40.000,00), door inbreng in geld, om het te brengen van vijfentwintigduizend
euro (€ 25.000,00) op vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00), met uitgifte van duizend zeshonderd
(1.600) nieuwe aandelen.
De inbreng wordt gestort op de eigen vermogensrekening.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 5:120 §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering om afstand te doen van de verslagplicht
bepaald in artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b. Afstand recht van voorkeur en recht van voorkoop
Luik B
De aandeelhouders, aanwezig of geldig vertegenwoordigd, beslissen bij eenparigheid van stemmen
afstand te doen van hun recht van voorkeur en hun recht van voorkoop, hen toegekend door de
statuten.
c. Inschrijving op de verhoging van het vermogen
d. Volstorting
De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven
volledig volstort is door inbreng in geld uitgevoerd op 30 september 2020, op rekening nummer BE55
0018 9379 3644 bij FORTIS BANK, zodat de vennootschap, uit dien hoofde, vanaf heden over een
bijkomend bedrag van veertigduizend euro (€ 40.000,00) beschikt. Een attest van deze deponering
zal in het dossier van de notaris bewaard blijven.
e. Vaststelling van de verhoging van het vermogen en de nieuwe aandeelhoudersverhouding
De vergadering verzoekt ons, notaris, te akteren dat de verhoging van het vermogen in geld
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, dat er op deze verhoging in geld volledig werd ingeschreven, en
dat het statutair onbeschikbaar eigen vermogen daadwerkelijk gebracht werd op vijfenzestigduizend
euro (€ 65.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderd (2.600) aandelen.
f. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing
Volgend op de genomen besluiten, worden de statuten overeenkomstig aangepast.
VIERDE BESLUIT – Aanname van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering beslist de naam van de vennootschap met ingang vanaf heden te wijzigen naar:
“MM”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MM".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot doel:
Niet limitatief:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden
- directe verkoop via televisie, radio of per telefoon
- kleinhandel in allerlei producten op een wijze die niet is begrepen in voorgaande klassen: huis-aan-
huisverkoop, verkoopautomaten, demonstratieverkoop, ambulante handel, en zo verder;
- onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid
van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en ontwikkeling van
nieuwe producten;
- handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen;
- groothandel in parfumerieën en cosmetica;
- kleinhandel in grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en genotmiddelen niet
overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica, sieraden, speelgoed en zo
voort;
- grootwarenhuis: kleinhandel in een grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en
genotmiddelen niet overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosmetica,
sieraden en zo verder;
- detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels;
- kleinhandel in reukwerk en cosmetica;
- detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
- detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
- het verdelen en leveren van cosmeticaproducten of de ingrediënten daarvan:
- het uitbaten van een webshop;
- de exploitatie van een studie-, organisatie – en raadgevend bureau inzake
managementaangelegenheden, meer bepaald het uitwerken en exploiteren van
managementprojecten;
- het verstrekken van interim-management diensten en bijstand, in de meest ruime zin;
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie en toezicht, het verschaffen van bijstand en informatie aan de bedrijfsleiding, in de meest
Luik B
ruime zin;
- het verstrekken van technische, organisatorische, commerciële en financiële bijstand aan alle
ondernemingen;
- het geven van opleiding en coaching;
- het deelnemen aan redactionele activiteiten alsook het organiseren van publicaties in kader van de
verleende adviezen;
- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen, het
management en het bestuur van om het even welke onderneming en vennootschap alsook het
optreden als vereffenaar;
 - het verlenen van adviezen op gebied van ontwerp, ontwikkeling en uitbouw van systemen voor het
vergaren en beheren van managementinformatie in de breedste zin;
- het toestaan van leningen, van gelijk welke vorm, bedrag en duur, en het stellen van zekerheden
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden,
onder meer door haar goederen, met inbegrip van de eigen handelszaak, in hypotheek of in pand te
geven.
II. Voor eigen rekening
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- het verwerven van onroerende goederen, het laten bouwen van onroerende constructies, de
verkoop en verhuring van onroerende goederen, het in huur nemen of verhuren van onroerende
goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of onbemeubeld, alsmede alle verrichtingen van
onroerende leasing, het beheer van roerende en onroerende goederen;
- het verrichten van alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen
die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van:
- het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in
nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg
stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend zeshonderd (2.600) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het bestuur dient evenwel voorafgaandelijk machtiging te bekomen van de algemene vergadering
voor uitgaven van meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00), alsook voor belangrijke strategische
beslissingen zoals onder meer overnames, export, samenwerking met andere partners.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag  van de maand juni , om 18:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
Luik B
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VIJFDE BESLUIT - Zetel
Aansluitend op de algemene vergadering, beslist de bestuurder van de vennootschap, mevrouw
Marion NAUDTS, voornoemd, de zetel van de vennootschap met ingang vanaf heden te verplaatsen
naar het volgende adres: 9052 Gent, Dorpstraat 5A.
ZESDE BESLUIT – Volmachten
De vergadering verleent volmacht aan ondergetekende notaris voor opmaak van de gecoördineerde
statuten.
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Joost EEMAN, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, gecoördineerde statuten.