Ondernemingsnr : 0892789384
Naam
(voluit) : MATHOPHE & ESTELI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Buvingenstraat 21
 : 3890 Gingelom
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Kris PEXSTERS, notaris te Landen, vervangende zijn
ambtsgenoot Frank DE WILDE te Gingelom, op 9 augustus 2022, vóór registratie, blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
‘MATHOPHE & ESTELI’ met zetel te 3890 Gingelom, Buvingenstraat 21 en ondernemingsnummer
0892.789.384 volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: LEZING EN GOEDKEURING VAN HET VERSLAG OPGESTELD DOOR HET
BESTUURSORGAAN
De voorzitter leest het verslag voor van de raad van bestuur van 04 augustus 2022 over het voorstel
tot ontbinding van de vennootschap, overeenkomstig artikel 2:80 juncto 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Bij dit verslag is een overzicht gevoegd van de activa en passiva
van de vennootschap per 15 juli 2022, zijnde een datum niet langer dan drie maanden vóór de
huidige vergadering.
Na bespreking stelt de vergadering vast dat dit verslag geen aanleiding geeft tot opmerkingen en
besluit zij het te aanvaarden.
TWEEDE BESLUIT: LEZING EN GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE
BEDRIJFSREVISOR
De voorzitter leest vervolgens het verslag voor van de bedrijfsrevisor zijnde de besloten
vennootschap "LUC BECKERS BEDRIJFSREVISOR" met zetel te 3510 Hasselt, Diestersteenweg
146, vertegenwoordigd door de heer BECKERS Luc, bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig
artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en betrekking hebbende op de
voormelde samenvattende staat van activa en passiva.
Dit verslag wordt als volgt afgesloten:
“VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE BESLOTEN
VENNOOTSCHAP "MATHOPHE & ESTELI" BETREFFENDE HET GETROUW BEELD VAN DE
STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "MATHOPHE &
ESTELI" VAN HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 15 JULI 2022, IN DISCONTINUÏTEIT, IN HET
KADER VAN DE ONTBINDING EN VEREFFENING VAN DE VENNOOTSCHAP.
Overeenkomstig onze opdracht, dewelke hieronder beschreven zal worden en die werd bevestigd
door onze opdrachtbrief van 2022-07-18 (bijlage 2), brengen wij u verslag uit over de controle van de
financiële overzichten van dit boekjaar afgesloten op 15 juli 2022 in discontinuïteit.
Onze opdracht als bedrijfsrevisor in het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen in artikels 2:71 en 2:80 , is na te gaan of het
financiële overzicht van de vennootschap in discontinuïteit, dat niet ouder is dan drie maanden bij het
verlijden van de notariële akte, aan de vennoten een getrouw beeld geeft van de toestand van de
vennootschap. De beoogde gebruikers zijn de leden van het bestuursorgaan, alsook de leden van de
algemene vergadering die zich zullen uitspreken over de ontbinding en vereffening van de
vennootschap in één akte.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de financiële overzichten van de besloten vennootschap
Mathophe & Esteli afgesloten op 15 juli 2022 in discontinuïteit, met een balanstotaal van €
725.916,62 en waarvan de resultatenrekening afsluit met een verlies van het boekjaar van €
Luik B
13.413,05. Het netto-actief van de vennootschap bedraagt € 724.816,62.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van financiële overzichten die een getrouw
beeld geven in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde boekhoudkundige
wetgeving, alsook voor het implementeren van de interne beheersing die het bestuursorgaan
noodzakelijk acht voor het opstellen van financiële overzichten die geen afwijking van materieel
belang bevatten.
Overeenkomstig onze opdrachtbrief, is het onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze
financiële overzichten tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze
controle volgens de norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s
en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s en
stichtingen uitgevoerd. Deze norm vereist dat wij de controle plannen en uitvoeren teneinde ervoor te
zorgen dat de financiële overzichten geen afwijkingen van materieel belang bevatten. Wij hebben alle
deontologische vereisten die relevant zijn voor de contractuele controle van de financiële overzichten
in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid zoals voorzien
door voormelde norm.
Onze controle omvat werkzaamheden zoals voorzien in de norm met betrekking tot de contractuele
controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden
opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen ter verkrijging van controle-informatie over de
in de financiële overzichten opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde
werkzaamheden zijn afhankelijk van de professionele beoordeling door de accountant /
bedrijfsrevisor, met inbegrip van een beperkte inschatting van de risico’s van een afwijking van
materieel belang in de financiële overzichten. We hebben controlewerkzaamheden opgezet die in de
gegeven omstandigheden geschikt zijn, maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over
de effectiviteit van de interne beheersing van de besloten vennootschap Mathophe & Esteli. Wij zijn
van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons
oordeel te baseren.
Uit de controlewerkzaamheden die uitgevoerd werden overeenkomstig de professionele normen van
het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en de KMO-norm, blijkt dat de financiële overzichten per 15 juli
2022 in discontinuïteit, dat de financiële toestand van de besloten vennootschap Mathophe & Esteli
per 15 juli 2022, alsook van diens resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in
overeenstemming is met de in België van toepassing zijnde boekhoudkundige wetgeving en onder
voorbehoud van eventuele latente verplichtingen.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd conform de professionele normen, hebben wij vastgesteld dat
alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden
betaald. De vennootschap kan ontbonden en vereffend worden, doch in zoverre de vennoten de
schulden die zich eventueel toch zouden voordoen lastens de vennootschap voor hun rekening
nemen. De schulden van rekening courant bestuurders aandeelhouder zal vereffend worden met het
batig saldo van de vereffening.
De roerende voorheffing op de liquidatiebonus, verschuldigd op moment van de beslissing tot
ontbinding en vereffening van de vennootschap door de buitengewone algemene vergadering
bedraagt € 0,00.
Dit verslag van de bedrijfsrevisor werd opgesteld conform artikel 2:71 en 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding van de besloten
vennootschap “ Mathophe & Esteli ”, vennootschap naar Belgisch recht, en mag niet voor andere
doeleinden aangewend worden. Kermt (Hasselt), 5 augustus 2022
Voor de BV “LUC BECKERS BEDRIJFSREVISOR”, vertegenwoordigd door de heer Luc BECKERS,
bestuurder – bedrijfsrevisor (IBR – B00043)”
Na onderzoek stelt de vergadering vast dat dit verslag geen aanleiding geeft tot opmerkingen.
DERDE BESLUIT: ONTBINDING EN ONMIDDELLIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING VAN
DE VENNOOTSCHAP
De enige aandeelhouder besluit tot de ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de
vereffening.
De enige aandeelhouder verklaart voldoende en volledig ingelicht te zijn over de gevolgen van deze
beslissing en bevestigt dat zij onmiddellijk wilt overgaan tot de sluiting van de vereffening van de
vennootschap.
Na kennisneming van de eenvoudigheid van de rekeningen van de vennootschap en van al hetgeen
voorafgaat besluit de enige aandeelhouder in navolging van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot de ontbinding van de vennootschap en vereffening in één akte
aangezien de volgende voorwaarden vervuld zijn, te weten:
    1.  Er wordt geen vereffenaar benoemd;
    2.  Alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de
Luik B
staat van activa en passiva, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
De bedrijfsrevisor die een verslag over deze staat heeft opmaakt, heeft de terugbetaling in zijn
verslag vermeld.
De terugbetaling of consignatie is niet vereist indien de aandeelhouder, de aandeelhouder of de
derde zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven met de toepassing van deze procedure in één
akte.
De algemene vergadering beslist tot de verrichting met eenparigheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover zij ten minste de helft van het totaal
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen;
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouder zelf.
De vereffening wordt hierbij afgesloten.
De enige aandeelhouder verklaart dat de Vennootschap geen eigenaar is van onroerende goederen
en/of zakelijke rechten
VIERDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE BEËINDIGING VAN HET MANDAAT VAN DE
BESTUURDER
Dit besluit tot vrijwillige ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening heeft van rechtswege
het einde van het mandaat van de bestuurder en de overdracht van het gehele vermogen van de
vennootschap aan haar aandeelhouders tot gevolg.
VIJFDE BESLUIT: KWIJTING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent kwijting aan de bestuurder voor de uitvoering van zijn mandaat vanaf het
begin van het lopend boekjaar tot op heden.
ZESDE BESLUIT: BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit dat de maatschappelijke boeken en bescheiden van de vennootschap zullen
worden neergelegd en bewaard gedurende een periode van vijf (5) jaar op het volgende adres: 3890
Gingelom, Steenweg 214.
ZEVENDE BESLUIT: TOEKENNING VAN VOLMACHTEN TOT HET VERVULLEN VAN DE
WETTELIJKE EN OVERIGE VERPLICHTINGEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan alle medewerkers van “Moore Finance & Taks”,
met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1/96 en ondernemingsnummer 0451.657.041 en zijn
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling,
om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de neerleggingen
en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene
vergadering, of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook alle formaliteiten te vervullen
met betrekking tot de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingslokketten, en de
aanvraag/schrapping van een BTW-nummer, en de neerlegging van de documenten op de griffie van
de Ondernemingsrechtbank.
Alle voormelde zaken gebeuren in uitdrukkelijke opdracht van en voor rekening van de
verantwoordelijke opdrachtgever.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Kris PEXSTERS, notaris.
Neergelegd:
    •  Uitgifte van akte.