N° d'entreprise : 0443198047
Nom
(en entier) : L et C i.e.c.r.(immobilier, étude, coordination, réalisation)
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Bonlez 22
 : 1390 Grez-Doiceau
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
La société anonyme L et C i.e.c.r.(immobilier, étude, coordination, réalisation)
1390 Grez-Doiceau, Rue de Bonlez, numéro 22.
Inscrite à la BCE sous le numéro 0443.198.047
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Tenue le 8 mai 2021, à 10h
À l’adresse du siège de la société.
BUREAU
La direction et la supervision de l’assemblée générale est assurée par le bureau qui est composé
comme suit :
- Le président : Monsieur LESUR Frédéric (...)
- Le secrétaire : Madame VANDERCAM Valérie (...)
COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE
L’assemblée générale est composée des actionnaires présents ou représentés, dont les noms,
prénoms et adresses sont repris dans la liste de présence déposée auprès du bureau. Cette liste de
présence mentionne également le nombre d’actions dont chaque actionnaire déclare disposer.
La liste de présence en question est contresignée par les membres du bureau qui en attestant ainsi
de l’exactitude.
CONSTATATION DE VALIDITE DE L’ASSEMBLEE
Etant donné que l’ensemble des parts de la société sont représentées et que tous les
administrateurs sont présents, les formalités de convocation ne doivent pas être établies.
L’assemblée constate qu’elle est valablement constituée et habilitée à délibérer et qu’elle peut
valablement se prononcer sur l’ordre du jour qui lui est soumis.
Compte tenu des présences, il sera pris part au vote pour 1250 votes sur les 1250 votes totaux liés à
toutes les actions de la société.
ORDRE DU JOUR
1. Démission des mandats d’administrateurs et d’administrateur-délégué ;
2. Nomination d’administrateurs et de l’administrateur-délégué
DELIBERATIONS
1. Démission du mandat d’administrateur
L’assemblée générale s’est prononcée sur la démission du mandat des administrateurs suivants :
- Monsieur LESUR Michel (...);
- Madame VANDERCAM Valérie ;
L’assemblée générale s’est prononcée sur la démission du mandat de l’administrateur-délégué
suivants :
La société à responsabilité limitée « F.Lesur », ayant son siège à 1390 Grez-Doiceau, Rue de
Bonlez, numéro 22, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 831.041.659,
dont le représentant permanent est Monsieur LESUR Frédéric.
Cette résolution est ADOPTEE à l’unanimité des votes.
2. Nomination d’administrateurs
L’assemblée générale s’est prononcée sur la nomination des administrateurs suivants :
Volet B
- Monsieur LESUR Michel ;
- Madame VANDERCAM Valérie ;
L’assemblée générale s’est prononcée sur la nomination de l’administrateur-délégué suivant :
La société à responsabilité limitée « F.Lesur », ayant son siège à 1390 Grez-Doiceau, Rue de
Bonlez, numéro 22, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 831.041.659,
dont le représentant permanent est Monsieur LESUR Frédéric.
Cette résolution est ADOPTEE à l’unanimité des votes.
DISPOSITIONS FINALES
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures.
Fait aux lieux et dates indiquées et, après approbation de l’assemblée générale suite à la lecture, le
présent procès-verbal est signé par les membres du bureau et les membres de l’assemblée qui en
ont fait la demande.
Noms et signatures
Michel Lesur Valérie Vandercam Frédéric Lesur