Ondernemingsnr : 0819786491
Naam
(voluit) : W&A Kip
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nedrickxhoeveweg 6
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op twintig
september tweeduizend drieëntwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen
der aandeelhouders van de besloten vennootschap W&A Kip, gevestigd te gevestigd te 2840 Rumst,
Nedrickxhoeveweg 6, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen
onder het nummer 0819.786.491 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde
onder het nummer BE0819.786.491, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissing
heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: Wijziging naam
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in W&A Services.
Derde besluit: Verslag van de bestuurder
Eenparig ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp, daar de
aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van de bestuurder zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden
neergelegd.
Vierde besluit: Wijziging voorwerp van de vennootschap
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap als volgt te wijzigen:
“-Aanleg en onderhoud van tuinen, parken en het groen gedeelte van sportvelden ;
-Landschapsverzorging;
-Ruimen van bouwterreinen ;
-Het grondverzet: graven , ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen;
-Drainage van land – en bosbouwgrond;
-Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort;
-Onderneming voor aanbrengen van chape;
-Aanleg van tuinpaden, terrassen en andere verhardingen;
-Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
-Loonwerken;
-Plaatsen van vloer- en wandtegels;
-Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
-Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
-Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
-Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
-Verhuur en exploitatie van terreinen;
-Opslag in koelpakhuizen en overige opslag;
-Gemengd landbouwbedrijf;
-Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw;
Tevens zal de vennootschap, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden,
om het even welke handeling kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op
beheer en verhandeling van roerende en onroerende goederen. Zij mag ondermeer onroerende
goederen verwerven, bouwen, verbouwen, opschikken, uitrusten, huren en vervreemden, niet alleen
met het oog op het beheer van haar patrimonium en de opbrengst ervan, maar ook met het oog op
verkoop of wederverkoop van goederen.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van die aard
zijn, het bereiken van haar voorwerp geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
Zij kan zich ten gunste van derden, inbegrepen andere vennootschappen, borgstellen, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, zo zij daar belang bij
heeft.
Tevens kan zij mandaten opnemen in bestuursorganen van andere vennootschappen en
verenigingen, in voorkomend geval, mits aanstelling van een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, daartoe.”
Vijfde besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten duizend achthonderd zestig euro
(€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, te weten twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Zesde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders/bestuurders, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functies en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw BERTELS Ann Christa Leona, geboren te Reet op negenentwintig juli
negentienhonderdnegenenzestig, wonende te 2840 Rumst, Nedrickxhoeveweg 6;
- De heer VERBRUGGEN Willem Louis Maria, geboren te Willebroek op vijfentwintig maart
negentienhonderdzesenzestig, wonende te 2840 Rumst, Nedrickxhoeveweg 6;
hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zevende besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te
2840 Rumst, Nedrickxhoeveweg 6.
Achtste besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering van
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam W&A Services.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Aanleg en onderhoud van tuinen, parken en het groen gedeelte van sportvelden ;
-Landschapsverzorging;
-Ruimen van bouwterreinen ;
-Het grondverzet: graven , ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen;
-Drainage van land – en bosbouwgrond;
-Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort;
-Onderneming voor aanbrengen van chape;
-Aanleg van tuinpaden, terrassen en andere verhardingen;
-Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
-Loonwerken;
-Plaatsen van vloer- en wandtegels;
-Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
-Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
-Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
-Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
-Verhuur en exploitatie van terreinen;
-Opslag in koelpakhuizen en overige opslag;
-Gemengd landbouwbedrijf;
-Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw;
Tevens zal de vennootschap, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden,
om het even welke handeling kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op
beheer en verhandeling van roerende en onroerende goederen. Zij mag ondermeer onroerende
goederen verwerven, bouwen, verbouwen, opschikken, uitrusten, huren en vervreemden, niet alleen
met het oog op het beheer van haar patrimonium en de opbrengst ervan, maar ook met het oog op
verkoop of wederverkoop van goederen.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van die aard
zijn, het bereiken van haar voorwerp geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
Zij kan zich ten gunste van derden, inbegrepen andere vennootschappen, borgstellen, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, zo zij daar belang bij
heeft.
Tevens kan zij mandaten opnemen in bestuursorganen van andere vennootschappen en
verenigingen, in voorkomend geval, mits aanstelling van een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, daartoe.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste woensdag van de maand juni, om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft echter de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 wan het Wetboek van Vennootschapen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Negende besluit: Volmacht voor de formaliteiten.
Volmacht wordt verleend aan de Heren Roeland Libotte, woonachtig te 3300 Tienen, Koffiestraat 22
en Bram Libotte, woonachtig te 3370 Boutersem, Klein Heidestraat 38, ieder hebbende de
bevoegdheid om alleen op te treden, om de nodige attesten te verkrijgen bij de Kamer voor
Ambachten en Neringen, alsook inschrijving te bekomen van de vennootschap bij het
rechtspersonenregister en de BTW-administratie, en in het algemeen alle noodzakelijke en nuttige
handelingen te ondernemen tot registratie van de onderneming.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
    •  Verslag van de bestuurder
    •  Coördinatie der statuten
NOTARIS ILSE JANSSENS