Ondernemingsnr : 0458793469
Naam
(voluit) : SIHOLD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fabriekstraat 23
 : 8850 Ardooie
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, dertig september tweeduizend eenentwintig.
(…)
Voor Daisy DEKEGEL, notaris te Brussel (eerste kanton), die haar ambt uitoefent in de
vennootschap "Berquin Notarissen", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van -de naamloze vennootschap "SIHOLD", waarvan de
zetel geves-tigd is te 8850 Ardooie, Fabriekstraat 23, hierna de “Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraad-slaging, de volgende beslissing-en:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van elk jaar.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 37 van de huidige statuten te wijzigen zoals
opgenomen in artikel 36 van de aangepaste tekst van de statuten.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de laatste vrijdag van de maand april om vijftien uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 28 van de huidige statuten te wijzigen zoals
opgenomen in artikel 27 van de aangepaste tekst van de statuten.
DERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
1. De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2020,
te verlengen en af te sluiten op 31 december 2021.
2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021, zal gehouden worden op 29 april 2022 om
vijftien uur.
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de externe vertegenwoordiging.
De vergadering beslist de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap te wijzigen door niet
langer de voorwaarde te stellen dat één van de twee gezamenlijk optredende bestuurders een
gedelegeerd bestuurder dient te zijn.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 23 van de huidige statuten te wijzigen zoals opgenomen in
artikel 22 van de aangepaste tekst van de statuten.
VIJFDE BESLISSING: Vernietiging van alle van onwaarde geworden winstbewijzen.
De vergadering beslist alle 1.804.275 winstbewijzen die de Vennootschap heeft uitgegeven en die
van onwaarde zijn geworden ingevolge het overlijden van de houders van die winstbewijzen te
vernietigen.
De vergadering beslist alle verwijzingen in de statuten van de Vennootschap naar deze
winstbewijzen, inclusief (maar niet beperkt tot) de hiermee verband houdende uitkeringsregeling, te
schrappen, overeenkomstig de aangepaste tekst van de statuten.
Luik B
ZESDE BESLISSING: Aanname van een aangepaste tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een aangepaste tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de aangepaste tekst van de statuten luidt als volgt:
VORM EN NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "SIHOLD".
(…)
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende
waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een
(semi)publiekrechtelijk statuut.
2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
Dit alles voor zover de vennootschap aan de wettelijke vereisten voldoet.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fusioneren.
DUUR
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
GEPLAATST KAPITAAL
Het kapitaal is vastgesteld op vierenveertig miljoen zevenhonderd dertigduizend euro (EUR
44.730.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door één miljoen achthonderd en vierduizend tweehonderd
vijfenzeventig (1.804.275) kapitaalaandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder
éénzelfde fractiewaarde in het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie leden telt, die geen aandeelhouder dienen te zijn. Indien en zolang de
vennootschap evenwel minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee
leden bestaan.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet overschrijden. Zolang de algemene vergadering
evenwel om welke reden ook niet in de vacature voorziet, blijven de bestuurders, waarvan de
opdracht is verstreken, in functie.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht een natuurlijke persoon
aan te duiden die individueel bevoegd zal zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen
die deze opdracht betreffen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder ontslaan.
(…)
BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de
algemene vergadering zijn, voorbehouden.
De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is,
Luik B
zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden opdragen.
(…)
VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders die geen bewijs van
een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.
DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die de titel van “gedelegeerd bestuurder” zullen voeren, en/of aan één of meer niet-
bestuurders die de titel van “directeur” of “algemeen directeur” zullen voeren, die geen
aandeelhouder moeten zijn.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoeding die aan
deze opdracht is verbonden.
Alleen de raad van bestuur is bevoegd om deze delegatie te herroepen en de voorwaarden te
bepalen waaronder de delegatie kan beëindigd worden. Wanneer meerdere personen zijn belast met
het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door een persoon
belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaand besluit onder hen moet
leveren.
Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen
aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden
overdragen.
CONTROLE
In de mate waarin vereist door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de statuten van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan
één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de
bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de
geregistreerde auditkantoren.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene
vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de procedure beschreven in artikel 3:67 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid
bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering
bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien.
(…)
VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand april om vijftien uur. Indien
deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daarop volgende werkdag
gehouden.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het
belang van de vennootschap het vereist, en moet binnen drie weken worden bijeengeroepen telkens
aandeelhouders die samen een tiende van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen,
met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de
vennootschap. De jaarvergadering vindt steeds plaats in de gemeente waar de zetel van de
vennootschap gevestigd is.
(…)
TOELATING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van effecten indien zulks
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de vergadering, zijn (certificaten van)
effecten neerleggen op de zetel van de vennootschap of bij de instellingen die in de
bijeenroepingsberichten worden vermeld.
De houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op
naam en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de
bestuurders en de commissarissen bekomen samen met de oproepingsbrief de bij wet bepaalde
stukken, terwijl de anderen, waaronder de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
Luik B
werkdagen beschouwd.
De houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op
naam en van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
de bestuurders en de eventuele commissarissen die aan de vergadering deelnemen, of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen
er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan
verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
VERTEGENWOORDIGING
Iedere aandeelhouder kan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven
om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen
aandeelhouder zijn.
De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij
minstens vier dagen voor de algemene vergadering op de in de oproeping aangeduide plaats worden
neergelegd.
(…)
AANTAL STEMMEN - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem.
(…)
JAARREKENING
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
(…)
UITKERING
Jaarlijks wordt van de netto-winst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd
voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht
wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-winst, mits eerbiediging van
artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…)
ONTBINDING EN VEREFFENING
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde
gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergade-ring kan evenwel te allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerder-heid
beperken.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
VERDELING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief
vooreerst aangewend om in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van
de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping van kapitaal.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Daisy DEKEGEL
Notaris
Luik B