Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Cargotec Advanced Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heizegemweg 7
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem op dertig
december tweeduizend eenentwintig, neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid
Antwerpen 3;
BLIJKT dat
1. de sub 4. nagemelde persoon een besloten vennootschap heeft opgericht met de naam: “Cargotec
Advanced Belgium”.
2. de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De zetel van de vennootschap is gevestigd
te 2030 Antwerpen, Heizegemweg 7.
3. zij is opgericht voor onbepaalde duur.
4. de oprichter is: de besloten vennootschap naar Nederlands recht Cargotec Advanced Netherlands
B.V. , met statutaire zetel te Rotterdam (Nederland) en bezoekadres te Wilhelminakade 901, 3072AP
Rotterdam, Nederland, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder het
nummer 84152257.
5. de oprichter heeft een inbreng in geld gedaan van tienduizend euro die voor honderd procent
volstort werd en waarvoor zij honderd aandelen heeft ontvangen.
Dit bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in
oprichting geopend bij ING België NV.
Het bewijs van deponering, in de vorm van een attest afgeleverd op achtentwintig december
tweeduizend eenentwintig door genoemde financiële instelling, werd aan geassocieerd notaris Anton
Van Bael te Antwerpen-Berchem overhandigd.
Deze inbreng vormt het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
6. het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Het eerste boekjaar zal eindigen op 31 december 2022 en vangt aan op de datum dat de
vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft, met dien verstande dat de vennootschap alle
verrichtingen sedert negenentwintig december 2021 namens haar aangegaan door voormelde
oprichter, heeft bekrachtigd en voor haar rekening heeft genomen.
7. omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening,
de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
nettowinst.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening,
behoudens indien toepassing wordt gemaakt van de procedure voorzien door artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
8. omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
0779924540
Luik B
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Artikel 6. Bestuur en de vertegenwoordiging
6.1. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.
De bestuurders kunnen in een college verenigd worden.
6.2. Benoeming en ontslag van bestuurders
6.2.1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
6.2.2. De niet-statutair benoemde bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen,
zonder enige vertrekvergoeding en met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden
ontslagen.
De algemene vergadering kan bovendien het mandaat van een al dan niet statutair benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder enige opzegtermijn of
vertrekvergoeding.
6.2.3. Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het
bestuursorgaan of aan de algemene vergadering als hij de enige bestuurder is.
Als de vennootschap daarom verzoekt, blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige toen om de beëindiging van zijn mandaat
tegenstelbaar te maken aan derden.
6.2.4. Indien de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder valt open
voor het einde van diens mandaat, dan kunnen de overblijvende bestuurders een nieuwe bestuurder
coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming, zonder
dat een eventueel negatief besluit enige invloed heeft op de geldige samenstelling van het
bestuursorgaan of op de geldigheid van de vertegenwoordiging van de vennootschap in de periode
waarin de gecoöpteerde bestuurder in functie geweest is.
6.2.5. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een
vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te
vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn.
6.3. Bestuursbevoegdheid
6.3.1. Onder de hierna vermelde “bestuursbevoegdheid” wordt verstaan: “de meest uitgebreide
macht om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is”.
6.3.2. Indien er slechts één bestuurder is aangesteld, beschikt deze individueel handelend over de
bestuursbevoegdheid.
Indien er twee bestuurders zijn aangesteld, beschikken zij elk individueel handelend over de
bestuursbevoegdheid.
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vormen zij een college van bestuurders, waarbij
de bestuursbevoegdheid toekomt aan het college van bestuurders, dat, onverminderd navolgende
statutaire bepalingen, beraadslaagt en besluiten neemt volgens de gewone regels van de
beraadslagende vergaderingen. Het college van bestuurders kan slechts beraadslagen en besluiten
nemen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Een bestuurder die verhinderd is, kan bij schriftelijke volmacht een andere bestuurder
belasten om hem te vertegenwoordigen voor een bepaalde vergadering. Elke bestuurder kan slechts
één andere bestuurder vertegenwoordigen.
Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen is
het voorstel verworpen.
Het college treft, met het oog op een doelmatige werking, de regelingen die hij nuttig acht en legt
deze zo nodig vast in het huishoudelijk reglement.
6.4. Vertegenwoordiging
6.4.1. Indien er één bestuurder is benoemd, wordt aan de voornoemde bestuurder volledige
individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om alleen handelend namens de
vennootschap op te treden in en buiten rechte.
6.4.2. Indien er twee bestuurders zijn benoemd, wordt aan elk van deze bestuurders de volledige
individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om alleen handelend namens de
vennootschap op te treden in en buiten rechte.
6.4.3. Indien de bestuurders een collegiaal bestuur vormen, vertegenwoordigt het bestuursorgaan als
college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het handelt door de meerderheid
van zijn leden.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
Luik B
handelend door de meerderheid van zijn leden, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het
dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 6.6; en (iii) de vertegenwoordiging door bijzondere
gevolmachtigden zoals voorzien in artikel 6.7., wordt de vennootschap ten aanzien van derden in
feite en in rechte ook rechtsgeldig verbonden door iedere bestuurder individueel handelend.
6.4.4. Indien de vennootschap een mandaat (bestuurder, dagelijks bestuurder, lid van een
directieraad, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van
dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger,
die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 6.2.5. in fine hiervoor.
6.5. Bezoldiging en duur van de opdracht
(…)
De algemene vergadering stelt eveneens vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze
duur kan zowel beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn. Indien bij de benoeming geen duur
werd bepaald, wordt de bestuurder geacht te zijn aangesteld voor onbepaalde duur.
Tenzij bij de benoeming anders bepaald, loopt het mandaat van bestuurder die voor een bepaalde
termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd, tot de jaarvergadering
in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
6.6. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, zoals gedefinieerd in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande,
toevertrouwen aan één of meer personen, die alleen of als college optreden.
Het bestuursorgaan stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden
en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
6.7. Volmacht
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) in geval van overdreven volmacht.”
9. -voor de eerste maal één bestuurder aangesteld werd, met name: de heer Kai Sajalahti, wonende
te Tulppaanitie 14 A, 01390, Vantaa, Finland.
Voormeld mandaat gaat in op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft en
geldt voor onbepaalde duur.
Voormeld mandaat is niet statutair.
Overeenkomstig artikel 6.4.1. van de statuten van de vennootschap is aan de enige bestuurder
volledige individuele vertegenwoordigsmacht verleend om alleen handelend namens de
vennootschap op te treden in rechte en tegenover derden.
-als bijzondere mandatarissen, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen
aangesteld werden: meester Patrick Geeraert, meester Gert Cauwenbergh, meester Charlotte
Reabel, meester Valerie Van Grieken, juffrouw Guusje Huijbregts, juffrouw Chloé Everaert en elke
andere advocaat of medewerker van KPMG Law BV, met zetel te 1930 Brussel, Luchthaven Brussel
Nationaal 1 K, aan wie de macht verleend wordt, om de registratie van de vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de registratie als BTW-plichtige en bij een sociaal
verzekeringsfonds te verkrijgen.
10. als commissaris van de vennootschap benoemd werd voor een duur van drie jaar, om te eindigen
bij de jaarvergadering welke de jaarrekening afgesloten op 31 december 2024 dient goed te keuren:
EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te De Kleetlaan 2,1831 Diegem. EY Bedrijfsrevisoren BV heeft
Christoph Oris, bedrijfsrevisor, aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het
mandaat als commissaris van de vennootschap.
11. het voorwerp van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
    •  Voorziening van een breed scala aan vrachtbehandelingsuitrusting en geautomatiseerde
terminaloplossingen;
    •  Alle vervoerondersteunende activiteiten zoals onder meer maar niet uitsluitend:
vrachtbehandeling en opslag; vrachtbehandeling, laden en lossen van goederen
    •  Voorziening van diensten en software in het kader van bovenstaande;
    •  Alle overige activiteiten betreffende het bovenstaande in het algemeen, meer bepaald im- en
export, aankoop, verkoop, leasing, huur en verhuur, handel en uitbating van vervoermiddelen.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende goederen huren en verhuren, ze in
eigendom of op enige andere wijze verwerven en in het bijzonder alle commerciële, industriële of
Luik B
financiële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp,
met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de exploitatie van alle intellectuele rechten
of industriële of commerciële eigendommen die daarmee verband houden.
De vennootschap mag eveneens, rechtstreeks of onrechtstreeks, overgaan tot de verwerving, de
financiering en de deelname aan het bestuur, het beheer, de controle en de vereffening van
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij al dan niet een belang
of deelneming heeft.
Te dien einde mag de vennootschap deelnemen in, samenwerken met, op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van welke aard ook,
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, concessies verlenen, zich voor derden borg
stellen door het verlenen van een pand of een hypotheek op haar goederen, met inbegrip van haar
eigen handelsfonds.
Kortom, de vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het voormelde voorwerp van de vennootschap of die nuttig zijn voor de
verwezenlijking ervan.”
12. de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, ieder jaar
bijeengeroepen moet worden op de eerste woensdag van de maand juni om zestien uur; indien die
dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uit te oefenen, moeten
de aandeelhouders ingeschreven zijn in het aandelenregister op de dag van de algemene
vergadering.
Tenzij de oproeping iets anders vermeldt, zijn voor het overige geen formaliteiten te vervullen om aan
de vergadering te mogen deelnemen.”
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
expeditie van de akte
-tekst van de statuten - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van
het Belgisch notariaat