Ondernemingsnr : 0431560918
Naam
(voluit) : ADIDAK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Atealaan 33
 : 2270 Herenthout
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op eenendertig maart tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig
doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ADIDAK" gevestigd te 2270 Herenthout,
Atealaan 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout, met
ondernemingsnummer 0431.560.918 onder meer beslist heeft:
1.om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
2.om in de statuten te vermelden dat de overdracht van aandelen vrij is.
3.om het lopende boekjaar dat normaal afsluit op 30 juni 2023, ten uitzonderlijke titel te verlengen tot
31 december 2023.
Het boekjaar zal voortaan lopen van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
4.tot verplaatsing van de datum van de algemene vergadering naar de tweede dinsdag van de
maand juni om 13.30 uur.
5.tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten, rekening houdende met voorgaande
agendapunten en waarbij ook de vertegenwoordiging van de vennootschap wordt aangepast.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "ADIDAK”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
1) Het uitvoeren van zinkwerk, plaatsing, herstelling of onderhoud van alle metalen en niet-metalen
dakbedekkingen en wandbeplating.
2) Het uitvoeren van dak- en dichtingswerken met asfalt, bitumen, kunststoffen en dergelijke, alsook
het isoleren van daken, wanden en vloeren.
3) Het installeren van sanitaire toestellen en verwarming met gas.
4) De fabricatie en plaatsing van schrijnwerkerij van gebouwen.
5) De in- en uitvoer van bouwmaterialen.
6) De verkoop van bouwmaterialen en aanverwante producten.
7) Het herstellen, veranderen of vernieuwen van koetswerken, cabines en ramen van wegvoertuigen.
Luik B
8) Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van elle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met
inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen.
9) Consulting op het gebied van beheer, management en marketing.
10) Consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties; het verzorgen
van public-relationsactiviteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande.
11) Consulting op het gebied van reclamevoering, reclamecampagnes, communicatiestrategie en
media-voering.
12) Onderneming in onroerende goederen; welke onder meer omvat : de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening,
de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende
verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
13) Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens.
14) De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of
andere; de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van
participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op
iedere andere wijze.
15) De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties.
16) Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, els zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en als commissionair.
17) De uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies.
18/ De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en
projectontwikkeling.
19/ De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.
20/ Algemene aannemingen.
21/ De ontwikkeling, de verkoop en de verhuur van veiligheidsmateriaal en - systemen, alsook de
plaatsing ervan.
22/ Veiligheidscoördinatie.
Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke
machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van
inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in
elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige; verwante of aanvullende bedrijvigheid.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en, in het algemeen, alle
handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, geheel of ten
delen, te vergemakkelijken, te bevorderen  of te begunstigen.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIERENZEVENTIGDUIZEND
DRIEHONDERDACHTENZESTIG EURO (€ 74.368,00).
Het is vertegenwoordigd door ZEVENHONDERDVIJFTIG (750) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
Raad van bestuur
Enig bestuurder
Voor zover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enig
bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enig bestuurder benoemen.
De enig bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is
bepaald.
De enig bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap.
Raad van bestuur
Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enig bestuurder, kan de vennootschap
ook worden bestuurd door meerdere bestuurders al dan niet aandeelhouders, die dan een raad van
bestuur vormen en een collegiaal orgaan vormen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
Luik B
aandeelhouders heeft, mag deze raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van
bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een
doorslaggevende stem toekent, van rechts-wege haar werking.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
De bestuurder(s) wordt(en) door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar
hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Algemeen
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Bevoegdheid
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college bevoegd om alle handelingen te verrich-ten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook
de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één
of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun
keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enig bestuurder de vennootschap bij alle
rechtshande-lingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweer-der.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of
door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden.
De voorgaande leden doen geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad
van bestuur als college.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede
dinsdag van de maand juni om 13.30 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
6. om het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 31 maart 2023 werd aangeboden door de
bestuurders en gedelegeerd bestuurders van de vennootschap, met name:
* De besloten vennootschap “REUS EN BERG”, gevestigd te 9940 Evergem, Belzeelsestraat 60, met
ondernemingsnummer 0827.484.531, vast vertegenwoordigd door de heer MATTHYS Koenraad,
wonende te 9230 Wetteren, Begijnestraat 65;
* De besloten vennootschap “BEJO”, gevestigd te 2275 Lille, Beek 76, met ondernemingsnummer
0898.489.026, vast vertegenwoordigd door de heer NUYTS Bart, wonende te wonende te 2275 Lille,
Beek 76.
Worden vervolgens herbenoemd tot bestuurder voor een periode van 6 jaar, hetzij tot onmiddellijk na
de gewone algemene vergadering van het jaar 2028:
- de besloten vennootschap “REUS EN BERG”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
MATTHYS Koenraad, voornoemd;
- de besloten vennootschap “BEJO”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer NUYTS Bart,
voornoemd;
Delegatie van machten
Voormelde bestuurders hebben, in het vooruitzicht van hun herbenoeming verklaard dat zij eveneens
worden herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur van de
Luik B
vennootschap overeenkomstig artikel 18 van de statuten.
7.dat het adres van de zetel is gevestigd te 2270 Herenthout, Atealaan 33.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmacht
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat