Ondernemingsnr : 1016 156 954
Naam
(voluit) : BIG THREE RACING
(verkort) :
Rechtsvorm : commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : te 2600 Antwerpen (Berchem), Strijdhoflaan 105
Onderwerp akte : Wijziging rechtsvorm statutenwijziging - ontslag en benoeming
UIT DE NOTULEN opgemaakt door LUC, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Balans
Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 25 maart 2025;
BLIJKT dat dat de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap BIG THREE
RACING volgende beslissingen heeft genomen:
Rechtsvorm - Naam - Zetel
besloten vennootschap (BV) heeft de naam "BIG THREE RACING".
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
rekening van derden:
De praktijk en onderwijs van autosport, reclame en promotie van producten en diensten, al dan niet autosport
gerelateerd, of deze die verband houden met de beoefening van de autosport en de autosport mogelijk maken,
alsook aanverwante. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan
bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders en kan alle kosten maken en investeringen
doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp
hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Aantal en soorten aandelen
Als vergoeding voor de inbreng werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en in het
vereffeningssaldo.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en
of zij een bezoldiging krijgen.
de algemene vergadering.
Bevoegdheden bestuur
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de algemene
vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze bijzondere
volmachten geven aan eenieder.
benoemd zijn dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle	Als er meerdere bestuurders
bestuursbevoegdheden en kan elke bestuurder bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er maar één bestuurder benoemd is dan vertegenwoordigt deze de vennootschap tegenover derden en
in rechte als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Algemene vergadering
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de tweede vrijdag van
de maand juni, om 20.00 uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Winstbestemming
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het saldo verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde besluit: Ontslag - kwijting - benoeming
Ingevolge de omzetting van de commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap, stelt de
vergadering het ontslag vast van de zaakvoerder van de gewezen commanditaire vennootschap, met name de
heer WYNENDAELE Stef, voornoemd.
De vergadering dankt de gewezen zaakvoerder voor de diensten die hij ten behoeve van de gewezen
commanditaire vennootschap heeft bewezen.
De vergadering verleent de gewezen zaakvoerder tussentijdse kwijting voor het uitoefenen van zijn mandaat
tijdens het lopende boekjaar tot op heden. Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende
boekjaar, zal de vergadering oordelen over het verlenen van definitieve kwijting.
-Vervolgens besluit de vergadering om de heer WYNENDAELE Stef, wonende te 2600 Antwerpen
(Berchem), Strijdhoflaan 105, voor onbepaalde duur te benoemen tot bestuurder van de besloten vennootschap
en dit vanaf heden. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens
andere beslissing van de algemene vergadering;
-Tevens besluit de vergadering om de heer WYNENDAELE Stef, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem),
Strijdhoflaan 105, voor onbepaalde duur te benoemen tot vaste vertegenwoordiger voor het geval dat de BV
BIG THREE RACING zelf een bestuurders functie zou aannemen, en dit met ingang vanaf heden. Het mandaat
is onbezoldigd, behoudens andere beslissing van de algemene vergadering;
De bestuurder/vaste vertegenwoordiger kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De herbenoemde bestuurder/vaste vertegenwoordiger verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart
dat hem geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via
tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder,
commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.
Overeenkomstig artikel 15, §2 van de statuten vertegenwoordigt elke bestuurder afzonderlijk de
vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder als er meerdere bestuurders benoemd
zijn. Als er maar één bestuurder benoemd is, dan vertegenwoordigt deze de vennootschap tegenover derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Vijfde besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de voorgaande
beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit: Volmacht voor formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "AVP Accountants &
Belastingconsulenten", met zetel te 3140 Keerbergen, Sijsjesweg 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister
tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket
en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist
zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij
het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expeditie van het proces-verbaal, controleverslag, verslag
bestuursorgaan en volmachten en gecoördineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap.
Notaris Maarten Pieters