Ondernemingsnr : 0738450409
Naam
(voluit) : Little Cheese Farm
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Malsemstraat 20
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
     Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Ronny Van Eeckhout, notaris met
standplaats te Waregem die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Nathalie Desimpel-
Elisabeth Desimpel-Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen”, met zetel te 8790 Waregem,
Zuiderlaan 71 in datum van tweeëntwintig februari tweeduizend vierentwintig, dat de aandeelhouders
van de besloten vennootschap " Little Cheese Farm ", waarvan de zetel gevestigd is te 9880
Lotenhulle, Malsemstraat 20, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de
vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen: 
…
     VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.
     Deze uiteenzetting juist erkend zijnde door de verga-dering, neemt de vergadering, na
beraadslaging, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen:
     EERSTE BESLUIT – Kennisname verslaggeving inzake uitgifte van aandelen die niet in
evenredigheid van het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt
     a) De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikelen 5:102 tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en Verenigingen, omdat de uitgifte van de nieuwe aandelen B niet in
evenredigheid van het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort (A en B) gebeurt.
     Het bestuursverslag verantwoordt de voorgestelde wijzi-gingen en de gevolgen daarvan op de
rechten van de bestaande soorten A en B.
     De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit verslag, dat ter
beschikking werd gesteld overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
     Het verslag zal worden neergelegd en bekendgemaakt.
     b) De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het feit dat aan het verslag van het
bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat er geen
verslag door de commissaris, of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe
accountant, dient opgemaakt te worden.
     TWEEDE BESLUIT – Afstand van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:
121, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
     De vergadering beslist om afstand te doen van het opstellen van een verslag door het
bestuursorgaan waarin de uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders worden beschreven en dit overeenkomstig artikel 5:
121, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
     DERDE BESLUIT – Bijkomende inbreng in geld
     De vergadering verklaart een bijkomende inbreng in geld van vierhonderd vijfennegentig duizend
euro (€ 495.000,00) te aanvaarden, met uitgifte van negenennegentig (99) nieuwe aandelen B voor
de prijs van vijfduizend euro (€ 5.000,00) per stuk. Deze nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en
hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen B, onverminderd hetgeen wordt
bepaald in het verslag waarvan sprake in het eerste besluit. Zij zullen in de winsten delen vanaf
heden.
     Voorkeurrecht
     Alle aandeelhouders (binnen elke soort van aandelen A en B) hebben, elk individueel, verklaard
te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals
voorzien in artikel 5:128 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
     Inbreng
     Komt alhier tussen:
De heer DE VEENE Jan …, wonende te 8790 Waregem, Putmanstraat 45.
…
Die verklaart onmiddellijk in geld in te tekenen op ne-gen-en-negentig (99) aandelen B voor de prijs
van vijfduizend euro (€ 5.000,00) per stuk, hetzij in totaal vierhonderd vijfennegentig -dui-zend euro
(€ 495.000,00), of de totaliteit van de inbrengen.
Bankattest
De vergadering verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd
door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vierhonderd vijfennegentig
duizend euro (€ 495.000,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE02 7340
7691 4440, geopend namens de vennootschap bij KBC Bank.
Dit blijkt uit een bewijs van deponering de dato 21 februari 2024  (niet ouder dan 1 maand) dat aan
ondergetekende notaris overhandigd werd.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de be-schikking  over een bijkomende som van
vierhonderd vijf-en-ne-gen-tig duizend euro (€ 495.000,00) (beschikbare inbreng).
     Vergoeding
     De aldus onderschreven aandelen worden toe-ge-kend aan de voornoemde heer Jan De Veene,
die aanvaardt:
     Negenennegentig (99) volledig volgestorte aandelen B, genummerd van tweehonderd en twee
(202) tot en met driehonderd (300).
…
     VIERDE BESLUIT – Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng
     De vergadering stelt vast dat de inbreng van in totaal vierhonderd vijfennegentig duizend euro (€
495.000,00) met uitgifte van negen-en-negentig (99) nieuwe aandelen B verwezenlijkt is.
     Ingevolge de genomen besluiten, beslist de vergadering de eerste en de tweede zin van artikel 5
van de statuten te schrappen en te vervangen door:
     “Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven, te weten
honderd (100) aandelen A en tweehonderd (200) aandelen B.”
     VIJFDE BESLUIT – Wijziging maximum aantal bestuurders
     De vergadering beslist om het maximum aantal bestuurders te brengen van 4 naar 6, ingevolge
voormelde inbreng.
     De vergadering beslist aldus om de tweede zin van artikel 10 van de statuten te schrappen en te
vervangen door:
                “De Raad van Bestuur zal bestaan uit maximum zes (6) Bestuurders, die worden
aangesteld overeenkomstig de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.”
     De vergadering beslist tevens, ingevolge voormelde besluiten, om de eerste zin van artikel 28 van
de statuten te schrappen en te vervangen door:
“Elke in deze statuten gebruikte term met een hoofdletter heeft de betekenis die eraan wordt
gegeven in de aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen de aandeelhouders en de
vennootschap op 5 juni 2023, aangevuld en/of gewijzigd, al dan niet met (een) addendum/addenda.”
     ZESDE BESLUIT – BENOEMING – BESTUUR
     a) De vergadering beslist tot benoeming op voordracht van de houders van de B-Aandelen tot
bestuurders en dit met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur:
     1/ De heer Jan DE VEENE, voornoemd.
2/ De heer BAETENS Michiel …, wonende te 8790 Waregem, Het Veen 9.
Die alhier tussenkomen om dit mandaat te aanvaarden.
     Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
     b) De vergadering stelt vast dat:
     - de heer Geoffrey BRANDS, voornoemd, ontslag heeft genomen uit zijn functie van vaste
vertegenwoordiger van de BV ‘Braleco Holding’ als (dagelijks) bestuurder van onderhavige BV ‘Little
Cheese Farm’; en dat
     - het bestuursorgaan van de BV ‘Braleco Holding’ de heer BRANDS Frederik, … wonende te
9880 Lotenhulle, Mal-sem-straat 20, benoemd heeft tot nieuwe vaste vertegenwoordiger van de BV
‘Braleco Holding’ als bestuurder in de BV ‘Little Cheese Farm’.
     - de BV ‘Braleco Holding’ ontslag heeft genomen uit haar mandaat van dagelijks bestuurder bij
geschrift van heden, voorafgaandelijk dezer, welk schrijven in het dossier van ondergetekende
notaris bewaard zal blijven.
     ZEVENDE BESLUIT – Machtiging bestuursorgaan
     De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten
ten uitvoer te brengen.
     ACHTSTE BESLUIT – Machtiging notaris
     De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
ADMINISTRATIEVE VOLMACHT
De BV Bonne Fiduciaire, met zetel te 9040 Sint-Amandsberg, Emiel Lossystraat 13,
vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen persoon, wordt
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen (bij onder andere de belastingadministraties), met het oog op de
aanpassingen bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met het oog
hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
…
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ronny Van Eeckhout.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 22/02/2024;
- verslag van het bestuursorgaan dd. 21/02/2024;
- gecoördineerde statuten.