Ondernemingsnr : 0828 755 429
Naam
(voluit) : STEPUP RGM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Diestsevest 14, bus 3, 3000 Leuven
Onderwerp akte : Kennisname van het ontslag en de benoeming van een bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 1 oktober 2024:
"1. Eerste besluit: kennisname van het ontslag van een bestuurder
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Cédric Guyot, geboren op [ ... ] in [ ... ],
als bestuurder van de Vennootschap, functie waartoe hij werd benoemd bij schriftelijke besluiten van de enige
aandeelhouder van 1 augustus 2022 en waarvan een uittreksel werd bekend gemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2022 onder het nummer 22100793, en dit met ingang vanaf 26 juli 2024.
[ ... ]
De Enige Aandeelhouder bevestigt dat alle bevoegdheden die werden verleend aan de heer Cédric Guyot
in de hoedanigheid als bestuurder van de Vennootschap worden ingetrokken met ingang van de effectieve
datum van zijn ontslag.
2. Tweede besluit: benoeming van een bestuurder
De Enige Aandeelhouder besluit om de heer Andrea Servi, geboren op [ ... ] te [ ... ], wonende te [ ... ], te
benoemen als bestuurder van de Vennootschap, voor een onbeperkte duur en dit met onmiddellijke ingang.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Artikel 13 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap, dat de externe vertegenwoordiging van de
Vennootschap regelt, luidt als volgt:
"Artikel 13. Bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid
1. De enige bestuurder is bevoegd
- om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of huidige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
- om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
2. Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd, en behoudens inrichting door de algemene
vergadering van een collegiaal bestuursorgaan
- mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of huidige statuten
de algemene vergadering bevoegd is.
- is iedere bestuurder, alleen optredend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten
rechte.
3. In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt."
[ ... ]
.3. Derde besluit: volmacht_
De Enige Aandeelhouder besluit om volmacht te geven aan Meester Olivier Van Wouwe, Meester Jelle
Schuermans en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BV, kantoorhoudende te
1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, iedere individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde
alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de
Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de
inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen
van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van
de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in
naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het
algemeen, het noodzakelijke doen."
Jelle Schuermans
Lasthebber