Ondernemingsnr : 0864946030
Naam
(voluit) : ENVIRAD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jodenstraat 87
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Ward Van de Poel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
“Van de Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op eenendertig mei
tweeduizend tweeëntwintig, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de 
besloten vennootschap “ENVIRAD” volgende besluiten nam:
 
                1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
                De comparanten verklaren dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen het  genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1
januari 2020.
                Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen  en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van  toepassing en
worden statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde
datum voor niet geschreven gehouden.
                De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd
is in “besloten  vennootschap”.
 
                2) Vaststelling  van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve
van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
                De vergadering stelt bij toepassing  van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen vast dat :
a)  het werkelijk gestort kapitaal van zesduizend tweehonderd  euro (€ 6.200)  op 1 januari 2020 van
rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
b) de wettelijke reserve van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860) op 1 januari 2020 van
rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
c) het niet gestorte gedeelte van het kapitaal, zijnde twaalfduizend vierhonderd  (12.400) euro, op 1
januari 2020 van rechtswege omgevormd is in een eigen vermogensrekening “niet opgevraagde
inbrengen”.
                Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het totale bedrag van het statutair onbeschikbaar
eigen vermogen achtduizend zestig  euro (€  8.060) bedraagt.
 
                3)  Gedeeltelijke opheffing van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen     
                De comparanten-aandeelhouders  verklaren dat zij het bedrag van het tot stand gekomen
statutair onbeschikbaar eigen vermogen ten belope van de vroegere wettelijke reserve, duizend
achthonderd zestig (1.860) euro, wensen om te zetten en over te boeken naar een beschikbare
Luik B
eigen vermogensrekening, zodat dat bedrag principieel beschikbaar wordt voor uitkering.
                De algemene vergadering besluit het betreffende bedrag van de vroegere wettelijke
reserve, zijnde 1.860 euro, over te boeken naar een beschikbare eigen vermogensrekening op de
post “III. Reserves C. Beschikbare reserves”.
                Deze overboeking maakt geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
                Het saldo van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen bedraagt alzo 6.200 euro,  te
boeken op de balanspost “I. Inbreng  B. Onbeschikbaar”.
 
                4) Opheffing van de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”
                De comparanten-aandeelhouders verklaren dat zij het gehele bedrag van de tot stand
gekomen  niet-statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” 
wensen om te zetten en over te boeken naar een  beschikbare eigen vermogensrekening.
                De algemene vergadering besluit de niet-statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” integraal, zijnde het bedrag van twaalfduizend
vierhonderd (12.400) euro,  over te boeken naar een  subrekening  “niet-opgevraagde inbrengen”
binnen het beschikbaar eigen vermogen.
Dit besluit impliceert dat mochten er op de beschikbare eigen vermogensrekening “niet opgevraagde
inbrengen” nog  bijstortingen  van het in het verleden geplaatste “kapitaal” gebeuren, deze
bijstortingen  geboekt zullen worden als beschikbaar eigen vermogen op de balanspost “I. Inbreng A.
Beschikbaar”.
 
5) Vrijstelling van de plicht tot volstorting van de niet-opgevraagde inbrengen
a) Besluit
Vervolgens besluit de algemene vergadering de aandeelhouders vrij te stellen van de volstorting van
de inbreng waartoe zij zich voorheen verbonden hebben.
Bijgevolg wordt voormelde rekening “niet opgevraagde inbrengen” ten belope van het integrale
bedrag van 12.400 euro zonder voorwerp en wordt zij opgeheven.
Deze vrijstelling waartoe de algemene vergadering besloten heeft, is onderworpen aan de
voorschriften van de artikelen 5:142. en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen
inzake uitkeringen aan de aandeelhouders.
…
                d) Vaststelling van de uitvoerbaarheid van het besluit tot uitkering
                Gelet op al het voorgaande, stelt de vergadering vast dat het besluit tot vrijstelling van de
volstorting  van de niet-opgevraagde inbrengen volledige uitwerking heeft.
               
                6) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
                Als gevolg van voorgaande besluiten en de nieuwe wetgeving besluit de algemene
vergadering nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de
jaarvergadering. Daarbij wordt overeenkomstig de gewijzigde vennootschapswetgeving de term
“doel”  vervangen door de term “voorwerp”.
                De tekst van de nieuwe statuten  bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "ENVIRAD".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Voorwerp
De  vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derde of in samenwerking met deze:
- De expertise en het advies, evenals de praktische uitvoering inzake milieu en inzake landbouw in
het algemeen, milieucoördinatie, veiligheidspreventie, ontwikkeling en installatie van
kwaliteitssystemen, advies in duurzame ontwikkeling, de verwezenlijking van werken om te voldoen
aan milieunormen, de sanering vangronden, het nemen van bodemstalen en de interpretatie van
uitgevoerde analyses, de waterzuivering, de uitvoering Milieu Effect Rapportage, de ontwikkeling van
Luik B
compostsystemen, het verwerken en valoriseren van afval, concipiëren en realiseren van tuinen en
parken beplante zones, zoals het onderhoud van tuinen en parkings.
- Zij kan opdrachten van gerechtelijk expertise uitvoeren.
- De vennootschap kan als energiedeskundige energetische studies uitvoeren. De vennootschap kan
experimenten op schaal uitwerken en haar expertise steken in de innovatie van nieuwe technieken of
toepassingen. De vennootschap kan kleine werken uitvoeren voor dit voorwerp.
- De vennootschap kan seminaries en instructies geven en organiseren, expertises uitvoeren en
nieuwe technieken en innovatieve processen ontwikkelen.
- De vennootschap kan zich gedragen als een patrimoniumvennootschap en zowel roerende als
onroerende goederen beheren.
- De vennootschap mag een bed & breakfast uitbaten.
- Voor het beheer van vastgoed kan de vennootschap zich engageren voor kleine onderhoudswerken
of voor de restauratie van gebouwen, parking of tuin.
- De vennootschap mag investeren in oldtimers of klassieke wagens of collectiewagens. Zij kan deze
wagens onderhouden, stallen, verhuren of verkopen.
- De consultancy en management van bedrijven in ruime zin.
- Het geven van cursussen en vorming in diverse domeinen.
- De expertise in diverse domeinen in België of in het buitenland.
- De registratie van licenties, brevetten, merken en de uitbating hiervan.
- De valorisatie van kennis en technieken.
- De ontwikkeling op kleine of grote schaal van nieuwe technieken en processen.
- De vennootschap kan advies verlenen aan KMO’s en aan de industrie in voormelde materies.
- Te meer kan de vennootschap tussenkomen als energiedeskundige in alle sectoren.
- De vennootschap kan technische adviezen verstrekken of haar assistentie verlenen bij nieuwe
ontwikkelingen of projecten. Om dit te doen, kan de vennootschap experimenteren met bestaande
installaties of deze aanpassen of testen.
- De vennootschap kan op een algemene manier alle commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende operaties vervullen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verbonden
zijn of die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen, zowel in België als in het buitenland, door middel van inbreng,
onderschrijving, afstand, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of op een andere wijze, in alle
vennootschappen, associaties, zaken en bedrijven met een gelijk, analoog of verwant voorwerp met
het hare of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijf te begunstigen, haar basisproducten te
verschaffen of het afzetten van haar producten te vergemakkelijken.
Zij kan borg staan en elke persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen in het voordeel van elke persoon
of vennootschap, verbonden of niet.
De vennootschap kan mandaten van bestuurder of vereffenaar vervullen.  
 
Duur
De vennootschap werd opgericht op 21 april 2004 voor onbepaalde duur.
 
Vermogen - Aandelen
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen bestaande uit de
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen van de vennootschap.
Dit statutair onbeschikbaar eigen vermogen is niet vatbaar voor uitkering aan een aandeelhouder,
behoudens statutenwijziging.
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap bedraagt zesduizend
tweehonderd euro  (€ 6.200).
Bij nieuwe inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of die inbrengen al dan niet geboekt
worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig  (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
                 
Bestuur
(art. 10)  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
Luik B
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
(art. 11) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
(art. 12) Het mandaat van de bestuurder(s) is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist.
Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd wordt, dan bepaalt de algemene vergadering, of
de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
 
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
vrijdag van de maand juni te twintig uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
               
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
 De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
                7) Herbenoeming bestuurder
                De algemene vergadering besluit de bestuurder (voorheen “zaakvoerder”), de heer Filip
Raymaekers, wonende te 3300 Tienen, Jodenstraat 89, te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur.
 
                8) Zetel van de vennootschap
                De bestuurder verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 3300 Tienen,
Jodenstraat 87.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Luik B
 
Notaris Ward Van de Poel
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte,  coördinatie van de statuten, clausule inzake
vertegenwoordigingsbevoegdheid.