Ondernemingsnr : 1005197142
Naam
(voluit) : Auromasters
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kievitstraat 42
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris in Meerhout, op 26 november
2024, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “AUROMASTERS” met zetel te 2400 Mol, Kievitstraat 42,
ondernemingsnummer BE1005.197.142, RPR Antwerpen afdeling Turnhout onder meer volgende
besluiten heeft genomen:
Besluit: Eerste Kapitaalverhoging met creatie van aandelen soort A.
    1.  De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen (binnen elke soort) om het
kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderdveertigduizend euro (€ 140.000,00), om het
te brengen van vijfhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 525.000,00) op
zeshonderdvijfenzestigduizend euro (€ 665.000,00)
    2.  De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat deze kapitaalverhoging
zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van
vijfduizend zeshonderd (5.600) kapitaalaandelen soort A en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande kapitaalaandelen soort A, en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving.
Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de
prijs van vijfentwintig euro (€ 25,00) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk
volgestort worden tot beloop van honderd procent (100%).
    1.  Alle aandeelhouders, elk individueel, hebben verklaard te verzaken aan de opmaak van het
verslag voorzien in artikel 7.179 WVV. De algemene vergadering besluit aldus met éénparigheid van
stemmen te verzaken aan de opmaak van het voormelde verslag.
    2.  Alle aandeelhouders, elk individueel, hebben verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun
voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    3.  Vervolgens hebben de hierna vermelde aandeelhouders, verklaard volledig op de hoogte te zijn
van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap AuroMasters, en in te schrijven op de
vijfduizend zeshonderd (600) nieuwe kapitaalaandelen soort A van deze vennootschap, tegen de
prijs van vijfentwintig euro (€ 25,00) per kapitaalaandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden,
te weten:
(…)
    1.  De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, volledig is volgestort. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal
volgestort ten belope van honderdveertigduizend euro (€ 140.000,00).
    2.  De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer (…) op naam van de vennootschap bij
de Nagelmackers bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 26
november 2024.
    3.  De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalverhoging van honderdveertigduizend euro (€ 140.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op
zeshonderdvijfenzestigduizend euro (€ 665.000,00), vertegenwoordigd door duizend
vierhonderdachtenveertig zesduizend zeshonderdvijftig (6.650) aandelen soort A en
negentienduizend negenhonderdvijftig (19.950) aandelen soort B.
    4.  Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om artikel 5 van de
statuten aan te passen zoals hierna vermeld.
Besluit: Derde Kapitaalverhoging met creatie van aandelen soort B.
    1.  De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de voormelde aandeelhouders die
hebben ingeschreven op de eerste kapitaalverhoging aldus hun engagement ten aanzien van de
vennootschap hebben bevestigt, en besluit vervolgens over te gaan tot een tweede
kapitaalverhoging.
    2.  De algemene vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om het kapitaal
van de vennootschap te verhogen met vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00), om het te brengen
van zeshonderdvijfenzestigduizend euro (€ 665.000,00) op zevenhonderdentienduizend euro (€
710.000,00).
    3.  De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat deze kapitaalverhoging
zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van duizend
achthonderd (1.800) kapitaalaandelen soort B en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande kapitaalaandelen soort B, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe
kapitaalaandelen, tegen de prijs van vijfentwintig euro (€ 25,00) per kapitaalaandeel en ieder
kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd procent (100%).
    4.  Alle aandeelhouders, elk individueel, hebben verklaard te verzaken aan de opmaak van het
verslag voorzien in artikel 7.179 WVV.
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen te verzaken aan de opmaak van
het voormelde verslag.
    1.  Alle aandeelhouders, elk individueel, hebben verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun
voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    2.  Vervolgens heeft (…), voormeld , verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de
financiële toestand van de vennootschap AuroMasters, en in te schrijven op de duizend achthonderd
(1.800) nieuwe kapitaalaandelen soort B van deze vennootschap, tegen de prijs van vijfentwintig
euro (€ 25,00) per kapitaalaandeel.
    3.  De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, volledig is volgestort.
De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van vijfenveertigduizend euro (€
45.000,00).
    1.  De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer (…) op naam van de vennootschap bij
de Nagelmackers bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 26
november 2024.
    2.  De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalverhoging van vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op zevenhonderdentienduizend euro (€
710.000,00), vertegenwoordigd door:
        •  zesduizend zeshonderdvijftig (6.650) kapitaalaandelen soort A
        •  eenentwintigduizend zevenhonderdvijftig (21.750) kapitaalaandelen soort B.
    3.  Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om artikel 5 van de
statuten aan te passen zoals hierna vermeld.
Besluit: Wijziging van de rechten verbonden aan aandelen.
    1.  De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van de rechten verbonden aan aandelen en de creatie van
soorten aandelen zoals bepaald in artikel 7:155 WVV. De aanwezige aandeelhouders erkennen een
afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis te hebben van genomen.
    2.  De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de rechten verbonden
aan duizend vijfhonderdenvijf (1.505) aandelen soort B te wijzigen en hieraan de rechten toe te
kennen die zijn verbonden aan aandelen soort A.
Derhalve wordt het aantal aandelen soort B verminderd met duizend vijfhonderdenvijf (1.505) en
wordt het aantal aandelen soort A verhoogd met duizend vijfhonderdenvijf (1.505).
    1.  De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen (binnen elke soort) dat
volgende aandelen soort B worden omgezet in aandelen soort A:
(…)
    1.  De algemene vergadering stelt met éénparigheid van stemmen (binnen elke soort) vast dat het
kapitaal van de vennootschap thans wordt vertegenwoordigd door achtentwintigduizend vierhonderd
(28.400) aandelen, hetzij:
        •  achtduizend honderdvijfenvijftig (8.155) aandelen soort A;
        •  twintigduizend tweehonderdvijfenveertig (20.245) aandelen soort B.
    2.  De algemene vergadering stelt met éénparigheid van stemmen (binnen elke soort) vast dat de
aandelen thans als volgt aan de aandeelhouders toebehoren:
(…)
    1.  Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om de rechten verbonden
aan de aandelen te wijzigen en soorten aandelen te creëren beslist de algemene vergadering met
éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen zoals hierna bepaald.
Besluit: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Artikel 5 van de statuten zal vanaf heden als volgt luiden:
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zevenhonderdentienduizend euro (€ 710.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achtentwintigduizend achtentwintigduizend vierhonderd (28.400)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
De aandelen zijn verdeeld in:
    •  achtduizend honderdvijfenvijftig (8.155) aandelen van soort A (”Aandelen A”).
Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder”
genoemd
    •  twintigduizend tweehonderdvijfenveertig (20.245) aandelen van soort B (”Aandelen B”).
Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B-aandeelhouder”
genoemd.
Voormelde aandelen soort A en soort B hebben dezelfde rechten, voor zover hier niet van wordt
afgeweken in de huidige statuten en de voormelde aandeelhoudersovereenkomst.
Besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).
    •  De algemene vergadering aanvaardt het ontslag alle bestuurders uit hun functie van bestuurder.
    •  De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om vijf (5) bestuurders te
benoemen. Worden (her)benoemd tot niet-statutair bestuurders:
        •  De heer DER WEDUWE Paul, wonende te 2490 Balen, Paddekuil 37.
        •  De heer VAN BAELEN Wilfried, wonende te 2440 Geel, Heistraat 95.
        •  De heer FRANQUI Patrick, wonende te 1860 Meise, Humbeekstraat 17 bus 1.
        •  De heer VAN BAELEN Guido, wonende te 2400 Mol, Kievitstraat 30
        •  De heer BUYENS Wim, wonende te 9100 SintNiklaas, Sint-Jansplein 3.
    •  De bestuurders worden allen benoemd voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden.
    •  Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
    •  Onmiddellijk hierna is het bestuursorgaan bijeengekomen en is ze overgegaan tot de benoeming
van de afgevaardigd bestuurder en voorzitter.
Wordt benoemd tot enige afgevaardigde bestuurder: de heer VAN BAELEN Wilfried, wonende te
2440 Geel, Heistraat 95.
Wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur:
De heer DER WEDUWE Paul, wonende te 2490 Balen, Paddekuil 37.
    •  De voormelde bestuurders zijn hier niet allen aanwezig maar hebben per schrijven verklaard het
mandaat te aanvaarden.
Vaste vertegenwoordiger
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Hiertoe wordt de
heer Wilfried Van Baelen aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.
Besluit: Volmacht voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
Aan de heer Guido Van Baelen, evenals zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt
aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de
vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle
handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk
opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
        •  expeditie van de akte;
        •  verslag wijziging soorten aandelen;
        •  gecöordineerde statuten.