-
Ondernemingsnr . 0891 786 425
Naam
(vout): VELLA CONSULT
(verkort)
Rechtsvorm : CommV
Volledig adres v.d. zetel : Kapelstraat 7 te 8880 Ledegem
Onderwerp akte : VELLA CONSULT
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 17 januari 2025 van de CommV VELLA
CONSULT (hierna de vennootschap), met zetel te 8880 Ledegem, Kapelstraat 7:
1.Statutenwijziging - wijziging van het voorwerp van de Vennootschap
Het nieuwe voorwerp van de Vennootschap
- -
De algemene vergadering besluit, conform art. 4:12 WVV met eenparigheid van stemmen, het voorwerp
van de Vennootschap te wijzigen.
Het nieuwe voorwerp van de Vennootschap luidt als volgt:
- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de verhuring, het ontwerpen, de
fabricatie, het vervaardigen, het verstelwerk van: textiel, ceremonie-, beroeps-, sport- en andere kleding,
bontwerk, lederwaren, schoeisel, kousen, hoeden, fantasiejuwelen en alle mogelijke kledingaccessoires en
modeartikelen, zowel voor dames, heren als voor kinderen;
- het uitbaten schoonheidssalon, en alle nevenactiviteiten op het gebied van het gezichts- & totale
lichaamsverzorging, inclusief de uitbating van gezondheids-, relaxatie en lichaamsverzorgingsinstituten,
massage- en schoonheidssalons, wellness-, zonnebank- & fitnesscentra;
- de import en export, groot- en kleinhandel, commissionaris in/van alle producten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verbonden zijn aan het beroep van schoonheidsspecialiste inclusief de aan- en verkoop van
alle producten en schoonheidsverzorgingsartikelen die in schoonheidssalons kunnen verkocht worden,
evenals kleine fantasie- & textielartikelen, meubelen, meubilering- en geschenkartikelen, verven,
onderhoudsproducten, toilet en drogisterijartikelen, artikelen edele metalen, horloges en sieraden, ondergoed,
en lingerie, schoeisel en lederwaren, .... , zonder dat deze lijst van limitatieve aard is; - de import, groot- en
kleinhandel, commissionaris in/van sport-, relaxatie, gezondheidsvoeding- en schoonheidsproducten, -
benodigdheden;
- de promotie, publiciteit en marketing voor schoonheidssalons, nagelstyllstudio's, ...;
- commerciële en boekhoudkundige ondersteuning, management en managementondersteuning,
consulting en administratie in het algemeen;
- het organiseren van evenementen en horeca-activiteiten al dan niet gelinkt die hierboven vermelde
verkoop en handelsactiviteiten;
- het uitvoeren van EPC controles en keuringen;
- het opstellen en afleveren van EPC-attesten;
- asbestinventarisatie van gebouwen en het opstellen en afleveren van asbest(inventarisatie)attesten;
- het aanleggen en oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of
weder beleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende goederen, onder welke
vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van
financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en
het beheer van deze roerende en onroerende waarden. Zij mag alle roerende en onroerende goederen
verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met de bedrijfsactiviteiten
van de vennootschap. Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, bouw, verbouwing, restauratie,
onderhoud en afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend
patrimonium in bezit, in huur of in leasing.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, belangen nemen in
ondernemingen, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan en alles doen wat verband
houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot realisatie ervan.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris, of vereffenaar in
andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
2.Delegatie aan de zaakvoerder voor de opmaak en de ondertekening van de gecoördineerde statuten
De algemene vergadering besluit de zaakvoerder van de Vennootschap mevrouw Veerle Lauwers de
opdracht te geven de om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen en te
ondertekenen.
De gecoördineerde statuten luiden als volgt:
"HOOFDSTUK I. AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1.Rechtsvorm - naam
§1. De vennootschap is een rechtspersoon onder de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap
("CommV").
§2. De naam van de vennootschap luidt "Vella Consult".
Artikel 2. Zetel
§1. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
§2. De zaakvoerder is gemachtigd bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen, zowel in België als in het
buiten-land, op te richten.
§3.De zetel van de vennootschap kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder,
die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Artikel 3.Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de verhuring, het ontwerpen, de
fabricatie, het vervaardigen, het verstelwerk van: textiel, ceremonie-, beroeps-, sport- en andere kleding,
bontwerk, lederwaren, schoeisel, kousen, hoeden, fantasiejuwelen en alle mogelijke kledingaccessoires en
modeartikelen, zowel voor dames, heren als voor kinderen;
- het uitbaten schoonheidssalon, en alle nevenactiviteiten op het gebied van het gezichts- & totale
lichaamsverzorging, inclusief de uitbating van gezondheids-, relaxatie en lichaamsverzorgingsinstituten,
massage- en schoonheidssalons, wellness-, zonnebank- & fitnesscentra;
- de import en export, groot- en kleinhandel, commissionaris in/van alle producten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verbonden zijn aan het beroep van schoonheidsspecialiste inclusief de aan- en verkoop van
alle producten en schoonheidsverzorgingsartikelen die in schoonheidssalons kunnen verkocht worden,
evenals kleine fantasie- & textielartikelen, meubelen, meubilering- en geschenkartikelen, verven,
onderhoudsproducten, toilet en drogisterijartikelen, artikelen edele metalen, horloges en sieraden, ondergoed,
en lingerie, schoeisel en lederwaren, .... , zonder dat deze lijst van limitatieve aard is; - de import, groot- en
kleinhandel, commissionaris in/van sport-, relaxatie, gezondheidsvoeding- en schoonheidsproducten, -
benodigdheden;
- de promotie, publiciteit en marketing voor schoonheidssalons, nagelstyllstudio's, ...;
- commerciële en boekhoudkundige ondersteuning, management en managementondersteuning,
consulting en administratie in het algemeen;
- het organiseren van evenementen en horeca-activiteiten al dan niet gelinkt die hierboven vermelde
verkoop en handelsactiviteiten;
- het uitvoeren van EPC controles en keuringen;
- het opstellen en afleveren van EPC-attesten;
- asbestinventarisatie van gebouwen en het opstellen en afleveren van asbest(inventarisatie)attesten;
- het aanleggen en oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of
weder beleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende goederen, onder welke
vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van
financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en
het beheer van deze roerende en onroerende waarden. Zij mag alle roerende en onroerende goederen
verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met de bedrijfsactiviteiten
van de vennootschap. Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, bouw, verbouwing, restauratie,
onderhoud en afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend
patrimonium in bezit, in huur of in leasing.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, belangen nemen in
ondernemingen, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan en alles doen wat verband
houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot realisatie ervan.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris, of vereffenaar in
andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4.Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II. AANDELEN
Artikel 5.Vermogen
§1. Als vergoeding van de inbreng door de vennoten, worden in totaal honderd (100) aandelen
uitgegeven, van gelijke waarde.
§2. Het vermogen is geheel volgestort. De zaakvoerder(s) kan/kunnen ten allen tijde de verdere volstorting
van de beloofde inbreng opvragen.
[ ... ]
HOOFDSTUK III. BESTUUR
Artikel 8.Zaakvoerder(s)
§1. Benoeming - ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. Een stille vennoot
kan geen zaakvoerder zijn.
Elke zaakvoerder wordt benoemd en kan te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering bij
gewone meerderheid.
Een zaakvoerder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap.
Wanneer een zaakvoerder ontslag neemt, is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze
in vervanging kan worden voorzien, behoudens andersluidend akkoord.
De vennootschap maakt het ontslag van een zaakvoerder bekend in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad binnen de termijn van één maand na de kennisgeving van het ontslag. Bij stilzitten van de
vennootschap, kan de ontslagen of ontslagnemende zaakvoerder zelf overgaan tot publicatie voor rekening
van de vennootschap.
§2. Intern bestuur en externe vertegenwoordiging
Het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap berust bij de zaakvoerders als algemene
lasthebbers van de vennootschap.
Binnen de perken van het voorwerp van de vennootschap, zoals omschreven in artikel 3 van deze
statuten, heeft elke zaakvoerder afzonderlijk de bevoegdheid om daden van beheer en/of daden van
beschikking te stellen tot en met een financieel belang van zevenduizend vijfhonderd (7.500) euro.
Binnen voormelde grenzen treft een zaakvoerder afzonderlijk alle interne besluiten naar eigen inzicht en
kan hij de vennootschap alleen, zonder dat hij moet doen blijken van het akkoord van de andere vennoten,
vertegenwoordigen voor alle handelingen in en buiten rechte.
Voor rechtshandelingen die voormeld bedrag van zevenduizend vijfhonderd (7.500) euro overschrijden,
wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door de zaakvoerders samen, dan wel
door een zaakvoerder die handelt met een specifieke en in de tijd beperkte volmacht afgeleverd door alle
vennoten verenigd in algemene vergadering ("bijzondere volmacht").
§ 3. Bezoldiging mandaat
Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
§ 4. Bijzondere volmachten
Elke zaakvoerder kan bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen, al dan niet tegen
vergoeding en met behoud van zijn verantwoordelijkheid.
Alleen volmachten beperkt in de tijd en toegekend voor welbepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
[ ... ]
HOOFDSTUK V. RESULTAATSVERWERKING
Artikel 13.Boekjaar - inventaris - balans en resultatenrekening - winstverdeling - reservering
§ 1. Boekjaar
Het boekjaar volgt het kalenderjaar en loopt van 1 april tot 31 maart van het volgend jaar.
§ 2. Inventaris - balans en resultatenrekening
Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de zaakvoerder de inventaris van de vennootschap
opgemaakt. Tevens wordt de balans met resultatenrekening of de jaarrekening opgemaakt over het voorbije
boekjaar.
§ 3. Winstverdeling - Reservering
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken afgesloten en maakt de zaakvoerder een voorstel van
winstverdeling of reservering op. Over de winstverdeling en/of reservevorming wordt beslist door de
algemene vergadering met gewone meerderheid.
HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN UITTREDING
[ ... ]
Artikel 15.Vereffening
§1. In geval van ontbinding van de vennootschap, gebeurt de vereffening door toedoen van één of meer
vennoten, aangeduid door de algemene vergadering en met alle bevoegdheden zoals bepaald in de
toepasselijke vennootschapswetgeving, onverminderd de mogelijkheid om gebruik te maken van de
procedure tot ontbinding en vereffening in één akte zonder benoeming van een vereffenaar.
§2. De liquidatieboni en de eventuele verliezen worden verdeeld onder de vennoten in verhouding tot hun
aandelenbezit.
[ ... ]"
3.Bijzondere volmacht voor de formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met
zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB
Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR
Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar werknemer/bestuurder mevrouw Elien Boderez, de heer Tom
Quartier, de heer Laurens De Cock en iedere andere medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht
van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle
andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer
bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle
publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te
vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).
Voor eensluidend verklaard,
Elien Boderez, lasthebber
Hierbij neergelegd:
- Notulen algemen vergadering d.d. 17 januari 2025
- Gecoördineerde statuten