Ondernemingsnr : 0894555972
Naam
(voluit) : TINC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Karel Oomsstraat 37
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit twee akten van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 15 september 2022 en
19 oktober 2022, blijkt het volgende:
1. GEMENGDE) UITKERING AAN DE AANDEELHOUDERS
De algemene vergadering besliste om een uitkering aan de aandeelhouders goed te keuren ten
belope van een (bruto) bedrag van nul euro vierenvijftig cent (€ 0,54) per aandeel of in totaal
negentien miljoen zeshonderdzesendertigduizend driehonderddrieënzestig euro achtennegentig cent
(€ 19.636.363,98) (de "Uitkering") als volgt:
(a)   De Uitkering is uitgekeerd aan de aandeelhouders als één enkele betaling, die een vermindering
van het eigen vermogen van de Vennootschap inhoudt, en in overeenstemming met artikel 18, lid 7
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 werd aangerekend ten belope van (i) een
(bruto) bedrag van nul euro negen cent (€ 0,09) per aandeel als dividend, komende uit het bedrag
van de uitkeerbare reserve en overgedragen winst, en (ii) een (bruto) bedrag van nul euro
vijfenveertig cent (€ 0,45) per aandeel als een vermindering van het kapitaal van de Vennootschap
overeenkomstig artikel 7:208 WVV (de "Kapitaalvermindering").
(b)   In het licht van de Kapitaalvermindering werd het kapitaal van de Vennootschap verminderd met
een bedrag gelijk aan zestien miljoen driehonderddrieënzestigduizend zeshonderdzesendertig euro
vijfenzestig cent (€ 16.363.636,65), zijnde het resultaat van (i) nul euro vijfenveertig cent (€ 0,45)
vermenigvuldigd met (ii) het aantal uitgegeven en uitstaande aandelen van de Vennootschap op het
ogenblik van de goedkeuring van het huidige besluit. De Kapitaalvermindering heeft tot doel een
uitkering aan de aandeelhouders te verwezenlijken, vindt plaats zonder annulering van bestaande
aandelen van de Vennootschap en dient op dezelfde wijze te worden gedragen door elk van de
bestaande aandelen van de Vennootschap. Gelet op bovenstaand besluit, werd overeenkomstig
artikel 18 lid 7 WIB, de Kapitaalvermindering fiscaal volledig op het fiscaal gestort kapitaal
aangerekend.  Na de Kapitaalvermindering vertegenwoordigt elk aandeel voortaan dezelfde fractie
van het kapitaal van de Vennootschap.
(c)   De algemene vergadering besliste om de statutaire bestuurder uitdrukkelijk te machtigen (met
recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie) om de Uitkering te implementeren en uit te voeren en
de betalingsdatum van de Uitkering te bepalen.
(d) De algemene aandeelhoudersvergadering besliste vervolgens dat in het kader van de algemene
coördinatieplicht artikel 5 van de statuten voortaan als volgt zal luiden:
“Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt honderdvijfendertig miljoen vierhonderdvijftigduizend
vijfhonderdnegenentachtig euro éénennegentig cent (€ 135.450.589,91).
Het is verdeeld in zesendertig miljoen driehonderddrieënzestigduizend zeshonderdzevenendertig
(36.363.637) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot
Luik B
36.363.637, die allen dezelfde rechten en voordelen hebben.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.”
2. WIJZIGINGEN MET BETREKKING TOT HET BOEKJAAR
De algemene vergadering besliste om het boekjaar voortaan te laten lopen van 1 januari tot 31
december en daartoe de volgende wijzigingen in de statuten te brengen:
- Artikel 30, eerste alinea te vervangen als volgt:
"Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde kalenderjaar."
De algemene vergadering besliste verder dat het lopende boekjaar dat een aanvang nam op 1 juli
2022 zal verlengd worden en zal eindigen op 31 december 2023.
Ingevolge de wijziging van het boekjaar zal de jaarvergadering voortaan plaatsvinden op de derde
woensdag van de maand mei om tien uur, indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Dit voor de eerste maal in 2024 na afloop van het verlengde boekjaar.
Daartoe werd volgende wijziging aangebracht in de statuten:
- Artikel 19,  eerste zin te vervangen als volgt:
"De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats op de derde
woensdag van de maand mei om tien uur, indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.”
3. MACHTIGINGEN MET HET OOG OP VERVULLING VAN FORMALITEITEN
De vergadering besliste om een machtiging toe te kennen:
* aan de statutaire bestuurder, TINC Manager NV, vertegenwoordigd door de heer Manu
Vandenbulcke, met recht tot indeplaatsstelling, van de ruimste bevoegdheden die noodzakelijk of
nuttig zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten;
* aan de notaris die de akte zal verlijden, van alle bevoegdheden met het oog op de bekendmaking
en neerlegging van de akte, evenals de coördinatie van de statuten.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)