Ondernemingsnr : 0898011746
Naam
(voluit) : D & V Dagbladhandel-Interieurbouw
(verkort) : D &V
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bosstraat (OUD) 42
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
    
Ingevolge proces-verbaal verleden voor Meester Astrid DE WULF, notaris met standplaats te
Dendermonde, die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV "Astrid De Wulf,
notarisvennootschap", met zetel te 9200 Dendermonde, Sint Christianastraat 17 op 30 januari 2023,
houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap “D & V Dagbladhandel-Interieurbouw”, met zetel te 9200 Dendermonde, Bosstraat 42,
opgericht bij akte verleden voor notaris Hildegard Bracke te Wichelen op 15 mei 2008,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 mei daarna onder nummer
08078574, waarvan de statuten nog niet werden gewijzigd.
Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling
Dendermonde en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0898.011.746.
     Uit voormeld proces-verbaal blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – BESLISSING OM DE STATUTAIR
ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN
BESCHIKBAAR TE MAKEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
negentienduizend euro (€ 19.000,00) en de statutair onbeschikbare reserves (voorheen Wettelijke
Reserves), hetzij duizend negenhonderd euro (€ 1.900,00), van rechtswege omgezet wordt in
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39,§2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
2. AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN
     De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de nominale waarde van de
aandelen af te schaffen.
Luik B
3. BIJZONDER VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS/BESTUURDERS OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL 5:101 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – WIJZIGING VAN
HET VOORWERP
    1.  Verslag van de zaakvoerders/bestuurders
De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de
zaakvoerders/bestuurders de dato 12 januari 2023 overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen omtrent de uitbreiding van het voorwerp. De aandeelhouders
erkennen op de hoogte te zijn van de inhoud ervan.
Gezegd verslag van de zaakvoerders/bestuurders werd aan de akte gehecht.
    1.  Wijziging voorwerp
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het voorwerp uit te breiden om
het thans te laten luiden zoals hierna bepaald.
4. NAAMSWIJZIGING
     De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de naam van de
vennootschap te wijzigen in “D & V Interieurbouw”, dienvolgens luidt de naam vanaf heden “D & V
Interieurbouw.
5. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt.
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “D & V Interieurbouw”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor derden, in commissie, als tussenpersoon, onderaanneming of als vertegenwoordiger:
° Uitbating van een dagbladhandel zijnde de verkoop van dagbladen, tijdschriften, papierwaren,
school- en kantoorbehoeften, boeken, drukwerken, papeterie zoals prent- en briefkaarten en posters.
° Groot en kleinhandel in algemene voedingswaren waaronder: fruit, brood-, suiker- en
banketbakkerijwaren, rijst-, zuivel-, vlees- visproducten, koloniale waren, vers of geconserveerd in
blik, gedroogd, diepgevroren of op welke andere manier ook, en al wat verband houdt met deze
activiteit.
° Groot en kleinhandel in huishoudelijke artikelen en in producten van tabaksnijverheid (sigaren,
sigaretten en rookartikelen), van ledernijverheid, van de textiel- en kledingnijverheid en de
glasnijverheid, van schoonheidsproducten.
° Kortom de groot- en kleinhandel, in binnen- en buitenland van alle mogelijke grondstoffen,
halffabrikaten, producten, consumptie- en handelsgoederen, waaronder verder niet beperkend
opgesomd in vorige alinea)s alsook de spellen, speelgoed, feestartikelen, CD’s al dan niet bespeelde
geluids- en videobanden, cassettes, videogames, GSM-toestellen, telefoonkaarten en allerhande
gadgets.
° Uitbating van een kopieer- en fotocenter waaronder het laten ontwikkelen van foto’s.
° Recreatieve diensten hetzij verkoop van loterijbriefjes, het afleveren en inzamelen van
deelnemingsformulieren, biljetten voor deelname aan loterijen, lotto’s, pronostieken,
weddingschappen, enzovoort.
° Het optreden als tussenpersoon in de handel, zijnde onder meer voor alle producten van de
Nationale Loterij en andere in België toegelaten gokspelen en loterijen.
° Het vervoer van goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden.
° Verrichten van diverse postverrichtingen in het kader van een “postpunt” namelijk verkoop van
postzegels, aannemer van zendingen en stortingsbiljetten, uitreiking van zendingen.
° De exploitatie van horecabedrijven en catering met de daaraan verwante bedrijvigheden.
° De uitbating van een schrijnwerkerij-meubelmakerij als schrijnwerker-timmerman.
° De montage van  buiten- en binnenschrijnwerk: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten,
inbouwkeukens, badkamermeubels, winkelinrichtingen en interieurinrichting.
° De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds en
dergelijke.
° De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, en dergelijke.
° De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren.
° De montage van serres, veranda’s en dergelijke;
° Het ontwerpen, produceren en installeren van inbouwkasten, keukenmeubels, badkamermeubelen
en andere meubelen.
° Het inrichten en garneren van gebouwen, interieur en meubilair.
Luik B
° De renovatie en restauratie van meubels.
° Het plaatsen van vloerbedekking en afwerking van interieurs.
° Onderneming voor loodgieterswerk en sanitaire installaties.
° Onderneming voor elektrische installaties.
° Vervaardiging van schrijn- en timmerwerk.
° Vervaardigen van overige artikelen van hout.
° Gevelreiniging alsook reiniging van allerhande gebouwen, ramen en interieurs.
° Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
° De installatie van stores, zonneschermen, lichtreclames en uithangborden.
° De groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, schrijnwerk, artikelen van hout en meubelen.
° Onderneming in onroerende goederen, verhuur en in leasing geven van gebouwen, opslagruimte
en magazijnen.
° Het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande, zowel onroerende
als roerende goederen, waaronder het aanhouden van aandelen, verhuren van roerende en
onroerende goederen.
° Groot- en kleinhandel in wijnen en dranken.
° Het exploiteren van depotcentrum voor het verzenen en in ontvangstnemen van goederenpakketten
en dit voor eigen rekening of rekening van derden.
° Algemene schrijnwerkerij voor binnen- en buiteninrichting en vervaardigen van meubilair.
° Het ontwerpen, vervaardigen, realisaties, ontwikkeling, commercialisering, distributie, productie en
plaatsing van producten en artikelen in verband met schrijn-, timmer- en metaalwerk van hout,
kunststof, metaal en andere materialen en alle diensten die hiermee verband houden.
° Inrichting en afwerking van onroerende goederen (privé of openbaar), winkels, horeca-inrichting en
tentoonstellingsruimtes en dit alles in de meest brede zin.
° Algemene bouwonderneming en alle activiteiten die betrekking hebben tot bouwen en verbouwen
en inrichting van zowel bestaande goederen als van nieuwbouw.
° Aankoop en verkoop, groothandel en kleinhandel, invoer en uitvoer van alle soorten producten,
materialen, accessoires, gereedschappen, machines en toestellen in direct en indirect verband met
bovengenoemde activiteiten.
° Aan- en verkoop van interieur- en decoratieartikelen zowel fysiek als online.
° Aan- en verkoop van verzorgingsproducten zowel fysiek als online.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, ofop gelijk welke wijze, rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen;
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
Luik B
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee  bestuurders zijn, zal de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder vertegenwoordigd worden door beide bestuurders, gezamenlijk optredend.
Indien er drie of meer bestuurders zijn vormen zij een college en treden zij samen op.
De bestuurders kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandig-heden, niet onkundig van kon zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan
te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de
tijdsduur door haar vast te stellen.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste donderdag van de maand juni om achttien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
6. ONTSLAG NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, voor zover als nodig,
hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
° de heer Berckmoes Dominique, nagenoemd, wonende te 9200 Dendermonde, Bosstraat 42;
° Mevrouw Bombeke Veerle, nagenoemd, wonende te 9200 Dendermonde, Bosstraat 42 hier
aanwezig en die aanvaarden.
     De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
Luik B
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
7. BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur te
benoemen:
° de heer Berckmoes Dominique, voornoemd, wonende te 9200 Dendermonde, Bosstraat 42;
° Mevrouw Bombeke Veerle, voornoemd, wonende te 9200 Dendermonde, Bosstraat 42 hier
aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
8. ADRES VAN DE ZETEL
      De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9200
Dendermonde, Bosstraat 42.
9. BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “De Landtsheer
Boekhouders & Fiscalisten”, met zetel te 9280 Lebbeke, Vondelstraat 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0882800067, of aan één van haar aangestelden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten
te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Astrid De Wulf
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie akte, inhoudende verslag bestuurders;
    •  Gecoördineerde statuten.