N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : ABS Agency
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Route provinciale 48
 : 7750 Mont-de-l'Enclus
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Il résulte d'un acte reçu par Maître Philippe FLAMANT, Notaire à Ronse, le 27 août 2020 que:
1) Monsieur BONEHILL Serge Joseph Claude, né à Uccle le 19 avril 1972, époux de Madame
SYROIT Nathalie Rita Rudolfina, née à Renaix le 10 novembre 1972, demeurant à Mont-de-l’Enclus,
Route Provinciale 48.
Marié à Renaix le 16 mai 1997 sous le régime légal à défaut de contrat de mariage, non modifié ainsi
déclaré.
2) Monsieur BONEHILL Brandon Serge, né à Renaix le 1 mai 1999, célibataire et déclarant ne pas
avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié à 7750 Mont-de-l'Enclus, Route Provinciale
48.
3) Mademoiselle BONEHILL Amandine Féline, née à Renaix le 28 janvier 2002, célibataire et
déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domiciliée à 7750 Mont-de-l'Enclus,
Route Provinciale 48.
ont constitué entre eux une société et de dresser les statuts d’une société à responsabilité limitée,
dénommée « ABS Agency», ayant son siège à 7750 Mont-de-l’Enclus, Route Provinciale 48,aux
capitaux propres de départ de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €).
Les comparants sub 1 jusqu'à 3, détenant ensemble au moins un tiers des actions, déclarent
assumer seuls la qualité de fondateurs conformément au Code des sociétés et des associations, les
autres comparants étant tenus pour simples souscripteurs.
3. Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont
remis au notaire soussigné le plan financier de la société, réalisé le 17 août 2020 et dans lequel les
capitaux propres de départ de la société se trouvent justifiés.
Ils déclarent que le notaire a attiré leur attention sur la responsabilité des fondateurs en cas de faillite
de la société dans les trois ans de sa constitution, si les capitaux propres de départ sont
manifestement insuffisants pour mener l’activité projetée.
Les comparants déclarent souscrire les cent (100) actions, en espèces, au prix de cent euros
(100,00 €) chacune, comme suit :
1. Monsieur Bonehill Serge, prénommé, domicilié à 7750 Mont-de-l’Enclus, Route Provinciale 48,
titulaire de quatre-vingts (80) actions, soit pour quatre mille euros (4.000,00 €) ;
2. Monsieur Bonehill Brandon, prénommé, domicilié à 7750 Mont-de-l’Enclus, Route Provinciale 48,
titulaire de dix (10) actions, soit pour cinq cent euros (500,00 €)
3. Mademoiselle Bonehill Amandine, prénommée, domicilié à 7750 Mont-de-L’Enclus, Route
Provinciale 48, titulaire de dix (10) actions, soit pour cinq cent euros (500,00 €) ;
Soit ensemble : cent (100) actions ou l'intégralité des apports.
Ils déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par
un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit cinq mille euros (5.000,00 €), a
été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque
ING.
Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des
sociétés et des associations.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de cinq mille euros
0753518962
Volet B
(5.000,00 €).
DENOMINATION
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée " ABS Agency ".
SIEGE SOCIAL
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci:
    •  la consultance, la prestation de services dans les domaines de gestion, de l’administration, de la
restructuration, de développement, de la reconversion et du management d’entreprises, dans le
cadre d’une activité de développement et de commercialisation de logiciels de tous types et/ou de
tous concepts de gestion et de management d’entreprises en général.
    •  la consultance, la prestation de services, la formation, et l’expertise dans les domaines de la
conception et la mise au point de modèles numériques, algorithmes et logiciels de tous types ;
    •  d’effectuer des études, de programmer et de mettre en route des systèmes d’organisation, de
vente, de publicité, de marketing, de mettre en application des systèmes pour traiter des données et
toutes techniques en rapport avec la gestion technique, administrative, économique et générale d’
entreprises ;
    •  de concevoir, d’étudier, de promouvoir et de réaliser tous projets informatiques, bureautiques et
tout ce qui s’y rapporte.
    •  de donner des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus
large du terme; à l’exception des conseils de placement d’argent et autres, fournir son assistance et
exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l’administration et des finances, de
la vente, de la production et de la gestion en général, fournir toutes prestations de service et
exécuter tous mandats sous forme d’études d’organisations, d’expertises, d’actes et de conseils
techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social ;
    •  la recherche, la conception, le développement, l’engineering, la production, le commerce, la
diffusion, le marketing, l’amélioration et la réalisation de tous matériels et concepts dans les
domaines de la modélisation, de l’informatique et de la programmation, pour tout particulier, toute
industrie ou administration publique ou privée ;
    •  La prise de vue photographique, le reportage photo et vidéo, les images de drones, la
commercialisation et la vente de tels reportages et images dans les domaines les plus vastes.
    •  Toute activité en rapport avec la photographie, vidéographie, images de drones et la publicité.
Elle pourra dans ce cadre :
Assurer l’assistance aux entreprises publiques et privées, la promotion et la réalisation de projets et
d’audits de toute nature en ces domaines ;
Assurer la préparation, la rédaction et la conclusion en tant que mandataire ou pour compte propre,
de tous marchés que ce soit des marchés de travaux publics ou privés ou de fournitures de service
ou de consultance.
Assurer toute activité de gestion, d’administration de direction et d’organisation ainsi que la gestion
journalière et la représentation de toutes personnes liées ou non.
A ce sujet la société pourra être administrateur ou liquidateur de toute autre société.
La prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés belges ou
étrangères étant :
- l’acquisition de titres sociétaires (étant sans que la liste ne soit limitative, actions, obligations bon,
de valeurs mobilières de toutes espèces) et ce par voie d’acquisition, de fusion, de souscription, d’
échange ou de toute autre manière.
L’aliénation de ces titres par vente, échange ou toute autre manière ; dans ce cadre elle pourra
assurer la gestion, au sens le plus large du terme, l’amélioration et la mise en valeur du portefeuille
de titres qu’elle acquerra ou dont elle détiendra un droit.
La réalisation d’investissements immobiliers, tels qu’achat, vente, échange, lotissement, promotion,
mise en valeur, restauration, aménagement, construction, transformation, mise en location ou prise
en location de tous immeubles ainsi que la constitution de tous droits fonciers sur les dits immeubles.
Ella pourra ainsi ériger toutes constructions pour son compte, en tant que maître de l’ouvrage et
effectuer, éventuellement aux biens immobiliers des transformations et mises en valeur ainsi que l’
étude et l’aménagement de lotissements y compris la construction de routes et égouts, acheter tous
Volet B
matériaux, signer tous contrats d’entreprises qui seraient nécessaire.
L’octroi de tous crédits ou prêts à toutes personnes physiques ou morales ainsi que la possibilité de
se porter caution ou garant hypothécaire pour tous crédits contractés par des personnes physiques
ou morales, en tenant compte et sous réserve ainsi que dans le respect des dispositions et
conditions émises par l’Autorité des Services et Marchés Financières.
La société peut, d’une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet
social ou qui seraient de nature d’en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou
partiellement, la réalisation. La gérance a compétence pour interpréter l’objet social.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.
GERANCE
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
POUVOIRS
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
CONTROLE
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
ASSEMBLEE GENERALE- REUNION
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 30 juin à 18.00 heures. Si
ce jour est férié, l'assemblée est remise la veille ouvrable. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à
cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires.
Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une
adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
DISTRIBUTION
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
DISSOLUTION
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Volet B
DROIT COMMUN
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le 31 décembre 2021.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le 30 juin 2022.
2. Adresse du siège
L’adresse du siège est située à 7750 Mont-de-l’Enclus, Route Provinciale 48.
3. Adresse électronique
L’adresse électronique de la société est serge.bonehill@gmail.com.
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement.
4. Désignation des administrateurs
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à un.
Est appelé aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée
    •  Monsieur Bonehill Serge, prénommé, ici présent et qui accepte
Son mandat est gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale.
5. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
6. Pouvoirs
La société « Accountantsburo Lauwers », avec siège social à Renaix, Viermaartlaan 197 (numéro
national 0477.083.018) ou toute autre personne désignée par la société, est désigné en qualité de
mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de
procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de l'inscription à la
Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Notaire Philippe FLAMANT.
Déposé : une expédition de l'acte constitutif.