Ondernemingsnr : 0434246729
Naam
(voluit) : DIRINCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 1 bus 1
 : 1853 Grimbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een akte verleden voor Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 1 oktober 2024 heeft de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap DIRINCO het volgende
vastgesteld en besloten:
 
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerders bestuurders van de besloten vennootschap zijn;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werden
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Dit besluit houdt
geen uitkering uit het eigen vermogen in.
 
De algemene vergadering heeft tot niet-statutaire bestuurders benoemd, voor een onbepaalde duur:
De heer KUIPER Roelof, geboren te Almelo (Nederland) op 29 juni 1955, wonende te 7200
Hermanus (Zuid-Afrika), Fernkloof Village Estate 5/7,
de heer HARMS Paul, geboren te Zwolle (Nederland) op 12 september 1956, wonende te 6573 EA,
Beek-Ubbergen (Nederland), Bosweg 11,
mevrouw HAIMOUR Maha, geboren te Amman (Jordanië) op 4 augustus 1986, wonende te 6591 CM
Gennep (Nederland), Ottersumseweg 58,
 
De algemene vergadering heeft besloten om nieuwe statuten aan te nemen met volgende
kenmerken:
 
De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam DIRINCO.
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het beheer voeren over, het samenwerken met en het besturen van andere vennootschappen,
ondernemingen, fondsen en vermogens van derden en de financiering daarvan, alsmede het
beleggen van vermogens in effecten, onroerend goed en hypothecaire vorderingen, alles in de
ruimste zin genomen;
2. De handel in producten voor gebruik in ziekenhuizen, verpleegtehuizen en andere instellingen in
de gezondheidszorg, alsmede het verrichten van al de activiteiten die dit voorwerp ten dienste
kunnen zijn, alsmede het deelnemen in, het beheer voeren over dan wel het samenwerken met
andere ondernemingen.
De vennootschap kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële verrichtingen doen.
De vennootschap kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie,
financiële tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of
verrichtingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking
van haar voorwerp te bevorderen.
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Zijn er meerdere bestuurders
benoemd, dan besturen zij afzonderlijk. De algemene vergadering benoemt en ontslaat de
bestuurders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd
voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-
statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt: a) door elke bestuurder afzonderlijk en b) door
de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste
werkdag van de maand mei om elf uur.
 
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
De algemene vergadering is bevoegd om de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen.
Zij benoemt de vereffenaars, tenzij zij besluit de ontbinding en vereffening in één akte door te voeren.
De vereffenaars hebben de ruimste bevoegdheden. De vennootschap in vereffening wordt
vertegenwoordigd als volgt:
a. door de enige vereffenaar, indien er slechts één benoemd is.
b. door de vereffenaars gezamenlijk, indien er twee benoemd zijn.
c. door de vereffenaars handelend als college, indien er meer dan twee benoemd zijn.
d. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het besluit van de bestuurder dat het adres van
de zetel is: 1853 Grimbergen, Nijverheidslaan 1 bus 1.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.