Ondernemingsnr : 0691578128
Naam
(voluit) : Katrien Pacquée
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kasteelpleinstraat 33
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de BV “Katrien Pacquée”,
met zetel te 2000 Antwerpen, Kasteelpleinstraat 33, RPR 0691.578.128, gehouden op 2 mei 2023
voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen blijkt dat onder meer werd besloten:
 
1/            om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wet-boek
van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
 
2/            om - na vaststelling dat het werkelijk ge-stort kapitaal en de wettelijke reserve van
rechtswege om-gezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermo-gens-rekening - de
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen be-schikbaar te maken voor
uitkering (met inachtneming van de bepalingen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen).
 
3/            om vast te stellen dat de zetel van de vennoot-schap gevestigd is te 2000 Antwerpen,
Kasteelpleinstraat 33 en om het adres te schrappen uit de statuten.
 
4/            om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de genomen
besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp be-hou-dens vervanging van de term “doel” door de term “voor-
werp”.
De tekst van de nieuwe statuten luidt bij uittreksel als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam “Katrien
Pacquée”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het be-stuurs-orgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werk-hui-zen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgje of in het buitenland of
het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd naar elke plaats in het Vlaams Gewest
of het Brussels Gewest overbrengen zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen van het beroep van advocaat en alle aan-verwante activiteiten die verenigbaar zijn
met het be-roep van advocaat, zoals het optreden als scheidsrechter, ge-rechtelijk mandataris,
bestuurder, vereffenaar en cu-ra-tor, het uitoefenen van gerechtelijke opdrachten, het ge-ven van
cursussen en voordrachten en het publiceren van ar-ti-kels en boeken, met uitsluiting van elke
handelsactivi-teit.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roe-rende of onroerende goederen zonder dat
dit evenwel een han--delsactiviteit mag uitmaken.
De vennootschap mag, hetzij alleen, hetzij in samen-werking met anderen, hetzij rechtstreeks, hetzij
onrecht-streeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende, onroerende of
financiële verrichtingen uit-voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beroep
van advocaat en met al wat de ontwikkeling van de activiteiten van de vennootschap kan bevorderen
of vergemakkelijken, waaronder doch niet beperkt tot de aan-koop, bouw, verbouwing, afbraak of
verhuring van onroerende goederen alsook het aangaan van andere overeenkomsten met derden in
verband met hun gebruik en genot.
De vennootschap mag studiedagen, seminaries, conferen-ties, werklunches, lunchcauserieën,
recepties, diners en soort-gelijke activiteiten organiseren ten behoeve van cli-ën-ten, potentiële
cliënten en andere relaties van de ven-nootschap.
De vennootschap kan alle verbintenissen aangaan, op om het even welke wijze alle roerende en
onroerende goederen of rechten verwerven, uitbaten en vervreemden doch uitslui-tend in het kader
van de uitbouw van een eigen patrimonium van roerende en/of onroerende goederen en/of rechten,
met uitsluiting van iedere handelsactiviteit.
De vennootschap kan voorschotten, kredieten en lenin-gen aangaan en toestaan, deelnemen in
middelenvennoot-schap-pen voor het leveren van infrastructuur, hypothecaire of an-dere zekerheden
verstrekken.
De vennootschap zal bij het uitoefenen van haar ac-ti-viteiten de regels eigen aan de uitoefening van
het beroep van advocaat eerbiedigen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbaar eigen vermogen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstver-deling en in het vereffeningssaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer be-stuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De bestuurder(s) dient (dienen) minstens één aandeel te bezitten en de hoedanigheid van advocaat
te hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nu-tum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Tenzij anders is bepaald in het benoemingsbesluit loopt het mandaat van een bestuurder die voor
een bepaalde termijn is benoemd, vanaf de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de
gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit
verstrijkt.
Bevoegdheden en vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene ver-
gadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap je-gens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de ver-antwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks be-stuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de
vennootschap, of in een andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, als aangeduid in
de oproeping, op de derde donderdag van de maand juni om negentien (19:00) uur. Valt de hier-
boven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven
naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeel-houder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de ver-zending
van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder
geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oe-fenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effec-tenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stem-rechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslaging op de algemene vergadering
1.            Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2.            Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene verga-dering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3.            Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke vol-macht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de alge-mene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
4.            Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, be-halve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aan-wezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5.            Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt be-paald door de algemene vergadering, op
voorstel van het be-stuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winst.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 van het Wet-boek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend ge-val verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze sta-tuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zon-der afbreuk te doen aan het recht van de algemene verga-dering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aan-delen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door vooraf-gaan-delijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
5/            om het mandaat van de huidige in functie zijnde bestuurder, met name: mevrouw
PACQUÉE Ka-trien, wonend te 2000 Antwerpen, Kasteelpleinstraat 33, als niet-statutaire bestuurder
voor een onbepaalde duur.
 
6/            om machtiging te verlenen aan:
-              het bestuursorgaan om voorgaande besluiten uit te voeren;
-              de notaris tot het opstellen en neerleggen van de coördinatie der statuten;
-              de besloten vennootschap “KANTOOR HERMANS”, Fiscaal Accountant, gevestigd te 9200
Den-dermonde, Mechelsesteenweg 358, met ondernemingsnummer 0430.300.611;om de
vennootschap te vertegen-woordigen bij de Kruis-puntbank van Ondernemin-gen, het On-der-
nemings-loket en de B.T.W. adminis-tra-ties.
Verklaring artikel 2:8. § 4. WVV
Mevrouw Pacquée Katrien, voornoemd, heeft verklaard dat alle aandelen van de ven-nootschap in
zijn hand verenigd zijn en verzoekt onderge-tekende notaris deze verklaring op te nemen in de on-
derhavige akte met het oog op de neerlegging ervan tezamen met zijn identiteit als enige
aandeelhouder, in het vennoot-schapsdossier als voorgeschreven door artikel 2:8. § 4. van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Jan Boeykens
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte + gecoördineerde statuten