Ondernemingsnr : 0441400280
Naam
(voluit) : CONSEA VERZEKERINGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Watergang 54
 : 8380 Brugge
Onderwerp akte :
DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden door geassocieerd notaris Daphne Vandevelde te Maldegem, op 13 december
2024, neergelegd voor registratie, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd
gehouden van:
De naamloze vennootschap "CONSEA VERZEKERINGEN", met zetel te 8380 Brugge (Dudzele),
Watergang 54, RPR Gent, afdeling Brugge, BTW BE 0441.400.280, welke verklaart dat de
vennootschap werd opgericht onder de benaming “Verzekeringskantoor en agentschap N.M.K.N.
Van Meenen” bij akte verleden voor notaris Camiel Vanhyfte te Maldegem op 4 juli 1990,
bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 juli 1990 onder nummer 900727-531,
en waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst blijkens proces-verbaal van
algemene vergadering opgemaakt door notaris Frits Guisson te Aalter op 29 juni 2020,
bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 juli daarna onder nummer 20081776,
waarbij onder meer de huidige benaming werd aangenomen.
De zetel werd naar het huidige adres verplaatst bij beslissing van de bijzondere algemene
vergadering van aandeelhouders van 22 september 2023, bekendgemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 22 november daarna onder nummer 23148244.
Waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
    1.  1. WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te
wijzigen in “Keirse, De Ridder & Partners”, verkort “KDRP”, en artikel 1 van de statuten in die zin te
wijzigen:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Keirse, De Ridder & Partners”, verkort “KDRP”.
    1.  2. WIJZIGING VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap over
te brengen met ingang van heden naar 8340 Damme (Sijsele), Dorpsstraat 128.
    1.  3. WIJZIGING VAN ARTIKEL 2 VAN STATUTEN.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om in artikel 2 van haar statuten op
te nemen dat elke wijziging van de zetel van de vennootschap vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen NV voorgelegd dient te worden:
“Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Elke wijziging van de zetel van de vennootschap dient vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen NV voorgelegd te worden.”
    1.  4. WIJZIGING VAN HET VOORWERP.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de voorzitter te ontslaan van het
voorlezen van het verslag van de bestuurders van de vennootschap, omvattende de verantwoording
van de voorgestelde voorwerpwijziging.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en ervan kennis te
hebben genomen.
Het verslag van de bestuurders zal samen met een afschrift van huidige akte neergelegd worden op
de griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen het voorwerp te
wijzigen en artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
“Artikel 3. Voorwerp.
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Het beheer van een verzekeringsportefeuille van KBC Verzekeringen NV met zetel in Leuven en in
het algemeen alles wat enig verband met dit beheer houdt.
- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Elke wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen NV meegedeeld.”
    1.  5. WIJZIGING VAN ARTIKEL 9 VAN STATUTEN.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om in artikel 9 van haar statuten
toe te voegen dat:
- elke wijziging aan het register van de aandeelhouders vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen NV voorgelegd dient te worden.
- de aandelen niet vatbaar zijn voor een zelf opgezet vruchtgebruik, tenzij na uitdrukkelijke
voorafgaande goedkeuring van KBC Verzekeringen NV.
De algemene vergadering beslist om artikel 9 van haar statuten daarmee aan te passen:
“Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Elke eventuele wijziging aan het register van de aandeelhouders dient vooraf ter goedkeuring aan
KBC Verzekeringen NV voorgelegd te worden.
De aandelen zijn niet vatbaar voor een zelf opgezet vruchtgebruik, tenzij na uitdrukkelijke
voorafgaande goedkeuring van KBC Verzekeringen NV.”
    1.  6. ONTSLAG VAN DE HUIDIGE BESTUURDERS (en de GEDELEGEERD-BESTUURDER)
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
De bestuurders:
- De besloten vennootschap “LE MANOIR”, met zetel te 8700 Tielt, Tramstraat 75, met
ondernemingsnummer 0534.464.159, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE RIDDER Dens
[RR 82.05.28-141.97], geboren te Gent op 28 mei 1982, wonende te 8700 Tielt, Nagelstraat 9, die dit
aanvaardt.
- De besloten vennootschap “JUSMAR” (tevens gedelegeerd bestuurder), met zetel te 8380 Brugge
(Dudzele), watergang 54, met ondernemingsnummer 0837.398.327, met als vaste
vertegenwoordiger de heer DE PRÉ Kurt Jules Germaine [RR 65.01.08-283.73], geboren te
Beernem op 8 januari 1965, wonende te 8380 Brugge (Dudzele), Watergang 54, dit bij onderhandse
verklaring van 12 december 2024 heeft aanvaard.
Dit ontslag impliceert tevens het ontslag van de besloten vennootschap “JUSMAR” als gedelegeerd
bestuurder.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
    1.  7. WIJZIGING VAN DE REGELS OMTRENT HET BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP EN
BENOEMING VAN NIEUWE BESTUURDERS.
a) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de regels van het bestuur van
de vennootschap aan te vullen met deze bepaling:
- De bestuurder of de bestuurders wordt/worden bij voorkeur statutair benoemd.
b) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de mogelijkheid van een enig
bestuurder te voorzien in de statuten, en daartoe deze bepaling toe te voegen in artikel 13:
“b) Subsidiair aan voormelde bestuursregeling, kan de algemene vergadering opteren voor de
bestuursvorm met een enige bestuurder.
In dat geval wordt de vennootschap bestuurd door een enige bestuurder.
Zo geopteerd wordt voor een enige bestuurder zijn de hiernavolgende artikelen 14, 15, 16, 17 en 19
niet van toepassing.”
Tevens beslist ze om ook in de artikelen 18 en 20 de mogelijkheid van een enig bestuurder te
voorzien:
“Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur of de enige bestuurder
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door minstens twee bestuurders die gezamenlijk optreden, tenzij er maar één bestuurder is,
die dan alleen kan optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en
buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die
alleen handelen.
3. De raad van bestuur of de enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer
personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht.”
d) De algemene vergadering beslist met eenparigheid om als nieuwe (statutaire) bestuurder te
benoemen:
- De besloten vennootschap "EQUI3", met zetel te 8340 Damme (Sijsele), Dorpsstraat 128, RPR
Gent, afdeling Brugge, BTW BE0835.535.729, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE RIDDER
Dens [RR 82.05.28-141.97], geboren te Gent op 28 mei 1982, wonende te 8700 Tielt, Nagelstraat 9,
hier aanwezig en die aanvaardt;
Zij verklaart dat lastens haar geen actief bestuursverbod opgelegd werd.
De werkende notaris verklaart op 21 november 2024 via just-on-web nazicht gedaan te hebben in het
Centraal Register van Bestuursverboden, en dat aan haar geen actief strafrechtelijk bestuursverbod
opgelegd werd.
e) De algemene vergadering beslist om artikel 13 van haar statuten daarmee aan te passen:
“Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan.
a) De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De effectieve leiding van het KBC-agentschap (die waargenomen wordt door de (statutair)
bestuurder) dient in handen te zijn van de door KBC Verzekeringen NV aangestelde agenten,
conform artikel 2.1 van de samenwerkingsovereenkomst. Voor de overdracht van de effectieve
leiding van de vennootschap of voor de vervanging van de bestuurders dient KBC Verzekeringen NV
vooraf ingelicht te worden en haar uitdrukkelijke goedkeuring te geven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer al dan niet bezoldigde bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering. De
bestuurders moeten samen rechtstreeks of onrechtstreeks steeds minimum 75 % van de aandelen
bezitten die minimum 75% van de stemrechten verlenen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
b) Subsidiair aan voormelde bestuursregeling, kan de algemene vergadering opteren voor de
bestuursvorm met een enige bestuurder.
In dat geval wordt de vennootschap bestuurd door een enige bestuurder.
Zo geopteerd wordt voor een enige bestuurder zijn de hiernavolgende artikelen 14, 15, 16, 17 en 19
niet van toepassing.
c) Wordt als statutaire bestuurder benoemd:
- De besloten vennootschap "EQUI3", met zetel te 8340 Damme (Sijsele), Dorpsstraat 128, RPR
Gent, afdeling Brugge, BTW BE0835.535.729, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE RIDDER
Dens [RR 82.05.28-141.97], geboren te Gent op 28 mei 1982, wonende te 8700 Tielt, Nagelstraat 9.”
    1.  8. WIJZIGING VAN DE REGELS OMTRENT DE ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP.
De algemene vergadering beslist om een nieuw artikel 37 in haar statuten op te nemen, en de
daaropvolgende artikelen te hernummeren:
“Artikel 37. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
De verdeling of overdracht van het beheer van de verzekeringsportefeuille van KBC Verzekeringen
NV dient te gebeuren in overleg met en na goedkeuring door KBC Verzekeringen NV.”
    1.  9. TOEVOEGING VAN EEN NIEUW ARTIKEL AAN DE STATUTEN.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om in de statuten op te nemen dat
de vennootschap er zich toe verbindt om alle bepalingen van de bij KBC Verzekeringen NV
onderschreven samenwerkingsovereenkomst door het verzekeringsagentschap te respecteren,
evenals zijn eventuele bijlagen en ondergeschikte overeenkomsten, en wel als volgt:
“Artikel 44. Samenwerkingsovereenkomst
De vennootschap verbindt er zich toe alle bepalingen van de bij KBC Verzekeringen NV
onderschreven samenwerkingsovereenkomst door het verzekeringsagentschap te respecteren,
evenals zijn eventuele bijlagen en ondergeschikte overeenkomsten.”
    1.  10. VASTSTELLING VERENIGING AANDELEN IN EEN HAND.
De vergadering stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn, en geeft
opdracht aan ondergetekende notaris om dit bekend te maken door neerlegging in het
vennootschapsdossier overeenkomstig de artikelen 2:8, §4 en 2:14, 4° WVV. 
    1.  11. MACHTIGINGEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De algemene vergadering verleent tevens alle machten aan de bestuurder om voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte vóór registratie;
- Het verslag van het bestuursorgaan;
- Gecoördineerde statuten.
Geassocieerd notaris, Daphne Vandevelde.