Ondernemingsnr : 0861081371
Naam
(voluit) : MARPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Woestendreef 18
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Els VAN TUYCKOM, geassocieerd notaris met standplaats te
Brugge (eerste kanton), die haar ambt uitoefent in de BV "Notariskantoor Els Van Tuyckom & Gert
De Kesel" met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 120 op 4 augustus 2022:
EERSTE BESLUIT.
De enige aandeelhouder beslist de zetel van de vennootschap met ingang vanaf heden te
verplaatsen van 8020 Oostkamp, Woestendreef 18 naar 8310 Brugge, Oude Kortrijkstraat 1 bus
2.02.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
en negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap te behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweehonderd vijfenzestigduizend zevenhonderd tweeëntachtig euro (€ 265.782,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIERDE BESLUIT
1/ Controle inzake de solvabiliteit van de vennootschap
Conform artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient de enige
aandeelhouder te verifiëren of door de voorgenomen uitkering van het beschikbaar eigen vermogen
aan de aandeelhouder:
1) Het netto-actief van de vennootschap negatief wordt; of
2) Het netto-actief van de vennootschap kleiner wordt dan eventueel statutair onbeschikbaar gesteld
ingebracht eigen vermogen en eventuele wettelijke of statutaire onbeschikbaar gestelde reserves.
De algemene vergadering stelt vast dat, op basis van de toestand per 30 juni 2021, het netto-actief
van de vennootschap driehonderd negenentwintigduizend vierhonderd zevenendertig euro
tweeëndertig cent (329.437,32) bedraagt.
De enige aandeelhouder besluit, rekening houdend met de omzetting van de statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening zoals bepaald hiervoor, dat
Luik B
het netto-actief van de vennootschap na de uitkering aan de enige aandeelhouder van beschikbaar
eigen vermogen door boeking op rekening-courant voor een totaal bedrag van tweehonderd
drieëntwintigduizend en twintig euro (€ 223.020,00), bruto, nog voldoet aan de voorwaarden, zodat
artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt nageleefd.
2/ Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag, opgesteld door de bestuurders, in
toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De enige aandeelhouder neemt kennis van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarin wordt bepaald dat een uitkering slechts uitwerking kan hebben nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap voldoet aan de voorwaarde zoals gesteld in
het eerste lid van voornoemd artikel. Het besluit van het bestuursorgaan dient te worden verantwoord
in een verslag dat niet wordt neergelegd.
De enige aandeelhouder neemt kennis van en bespreekt het ontwerp van bijzonder verslag van het
bestuursorgaan omtrent de liquiditeit van de vennootschap in toepassing van artikel 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3/ Besluit tot uitkering
Vervolgens besluit de enige aandeelhouder over te gaan tot uitkering door boeking op rekening-
courant van beschikbaar eigen vermogen "Beschikbare inbreng buiten kapitaal" ten belope van
tweehonderd drieëntwintigduizend en twintig euro (€ 223.020,00), bruto, aan de enige
aandeelhouder, conform artikel 537WIB92.
4/ Vaststelling van de uitwerking van de uitkering, betaalbaarstelling en machtiging tot uitvoering
Vervolgens wordt de vergadering opgeschort en finaliseren de bestuurders hun bijzonder verslag in
toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering wordt opnieuw aangevat en de aanwezige bestuurders bevestigen dat zij het door
hen opgemaakte bijzonder verslag omtrent de liquiditeit van de vennootschap in het kader van artikel
5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben gefinaliseerd en zij leggen de
definitieve en ondertekende versie van hun verslag voor.
Na kennisname van het voormelde verslag van de bestuurders, besluit de enige aandeelhouder dat
de voorwaarden zoals bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen inzake de voormelde uitkering van beschikbaar eigen vermogen
"Beschikbare inbreng buiten kapitaal" aan de enige aandeelhouder, werden nageleefd en derhalve
voormelde uitkering van het beschikbaar eigen vermogen definitief uitwerking heeft gekregen.
De voormelde uitkering door boeking op rekening-courant is uitvoerbaar vanaf heden.
De enige aandeelhouder beslist dat deze uitkering door boeking op rekening-courant zal
aangerekend worden op het beschikbaar eigen vermogen (voorheen kapitaal) ingebracht in het
kader van art. 537 WIB 92, bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt
voor notaris Els Van Tuyckom te Brugge (Sint-Kruis) op 27 juni 2014, zoals hoger vermeld, en ertoe
strekt het beschikbaar vermogen van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De enige aandeelhouder verleent vervolgens machtiging aan de bestuurders om dit besluit te
concretiseren en inzonderheid om de voormelde uitkering van beschikbaar eigen vermogen door
boeking op rekening-courant uit te voeren of te laten uitvoeren.
VIJFDE BESLUIT
De enige aandeelhouder beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van de laatste
vrijdag van de maand november om twintig uur (20.00u) naar de laatste vrijdag van de maand
december om twintig uur (20.00u).
De statuten worden dienovereenkomstig aangepast zoals voorzien in het zesde besluit hierna.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en het hiervoor genomen besluiten.
De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de statuten als volgt luidt:
Naam - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam "MARPE".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Luik B
1. De commissie handel en de vertegenwoordiging van vleeswaren, tussenpersoon in de
vleeshandel, zowel in groot- en kleinhandel.
2. De commissiehandel en de vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort
tussenpersoon in de handel, zowel in groot- en kleinhandel, en dit in de meest uitgebreide zin.
3. Het voeren van consultingactiviteiten, omvattende onder meer de uitvoering, de studie, de
organisatie en het verlenen van advies inzake bedrijfseconomische-, financiële, sociale, juridische,
fiscale-, boekhoudkundige-, informatica-, wetenschappelijke- en aanverwante aangelegenheden en
meer in het bijzonder: het verrichten van marktstudies, het geven van marketingsadvies, het doen
aan productie en voorraadbeheer het doorlichten van de administratieve organisatie, de
beheerscontrole en het financieel beheer.
4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, of commercialisering van nieuwe of bestaande
producten technologieën en hun toepassingen in de meest brede zin van het woord.
5. Het uitvoeren van alle studies en onderzoek:
-het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult,
assistentie op het gebied van management, engineering en consulting;
-het verlenen van advies op technisch, commercieel administratief, financieel en juridisch vlak;
6. Het verrichten van alle handelingen van roerende en onroerende aard, in de meest ruime zin, dit
omvat het aankopen en verkopen, het huren, verhuren en onderverhuren, het bouwen en
verbouwen, het uitrusten, valoriseren en het uitbaten onder alle vormen van alle roerende en
onroerende goederen;
7. Het besturen van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, het deelnemen in en het directie
voeren over ondernemingen vennootschappen en andere rechtspersonen;
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.
8. Het toestaan van leningen en kredieten aan vennootschappen of particulieren onder om het even
welke vorm.
De vennootschap kan zich in dit kader borg stellen of haar aval verlenen.
De vennootschap kan alle handels- en financiële operaties verrichten, dit in de meest ruime zin.
9.Het beheer, het verwerven, het instandhouden en de valorisatie van het onroerend vermogen, de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende
goederen te vorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
10.Het ontwikkelen, komen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know how en andere intellectuele rechten.
11.Het beheren en het oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium van de vennootschap.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële industriële financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of
alle andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande
of nog op te richten, zo in België als in het buitenland die een gelijkluidend aanvullend of soortgelijk
voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt acht.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
Luik B
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand december om twintig uur (20.00u) (hierna de "jaarvergadering")
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en aan de ter beschikkingstelling van de stukken die
de vennootschap aan hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter
beschikking moet stellen en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór
de aanvang van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder beslist de huidige niet-statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders
voor een onbepaalde duur:
1)De Heer DE GROOTE Peter François Leon, wonende te 8020 Oostkamp, Woestendreef 18;
2) De besloten vennootschap “SEBENIC”, met zetel te 8020 Oostkamp, Woestendreef 18;
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0861.008.028,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Mevrouw DE BUCK Marleen Rachel Cyriel,
wonende te 8020 Oostkamp, Woestendreef 18
Die beiden aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
De enige aandeelhouder besluit:
- bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende geassocieerd notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOLMACHT
De enige aandeelhouder verleent bijzondere volmacht aan ADFISC BV, met zetel te 8800 Roeselare,
Kwadestraat 20C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder
nummer 0466.264.449, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel
bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en
formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te
zijn - de opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
Voor analytisch uittreksel ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Els Van Tuyckom, geassocieerd notaris
 
Neergelegd:
    •  Expeditie van de buitengewone algemene vergadering
    •  Gecoördineerde statuten