Ondernemingsnr : 0424230785
Naam
(voluit) : MAES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Elsegemplein (E.) 1
 : 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 19 april 2022, neergelegd
ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “MAES” is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :
 
Eerste besluit
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope van honderd
vierenveertigduizend euro (€ 144.000,00) om het kapitaal terug te brengen van tweehonderd en
zesduizend euro (€ 206.000,00) tot tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) door terugbetaling in
geld van een gelijke waarde per aandeel.
De kapitaalvermindering zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van aandelen maar met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Deze terugbetaling zal uitgevoerd worden volgens de modaliteiten te bepalen door de raad van
bestuur. De vergadering verleent aan de raad van bestuur alle machten om voormelde
kapitaalvermindering uit te voeren.
De vergadering beslist bij toepassing van nieuw art. 18, tweede lid WIB92 juncto art. 537, vijfde lid
WIB92, dat de kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk ingebracht en
volgestort kapitaal en met name op het kapitaal dat werd gevormd overeenkomstig artikel 537 W.I.B.
1992.
De kapitaalvermindering geschiedt buiten de wachttermijn van vier jaar zoals bedoeld in art. 537
WIB.
Deze terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, eerst plaatshebben binnen de twee maanden na de bekendmaking van het uittreksel
van dit proces-verbaal in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad.
 
Tweede besluit
De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat de voormelde
kapitaalvermindering werd verwezenlijkt, en dat het kapitaal bijgevolg werd verminderd tot
tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) gesplitst in tweehonderd (200) aandelen, zonder aanduiding
van nominale waarde, die ieder een gelijk aandeel in het kapitaal vertegenwoordigen.
 
Derde besluit
De vergadering beslist om artikel vijf van de statuten te vervangen door volgende tekst, om het in
overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand, onder voorbehoud van de realisatie
van de kapitaalvermindering:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00),
vertegenwoordigd door tweehonderd aandelen (200) zonder nominale waarde.”
 
Vierde besluit
Luik B
De vergadering besluit het boekjaar, dat thans aanvangt op één juli en afloopt per dertig juni te
wijzigen om het voortaan te doen aanvangen op één januari en af te sluiten op éénendertig
december van elk jaar.
 
Vijfde besluit
De vergadering besluit vervolgens om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de eerste zaterdag van juni om 15:00 uur.
 
Zesde besluit
De vergadering besluit het huidig boekjaar te verlengen tot éénendertig december tweeduizend
tweeëntwintig. Het huidig boekjaar loopt derhalve van één juli tweeduizend eenentwintig en zal
afsluiten per éénendertig december tweeduizend tweeëntwintig.
De eerstvolgende algemene vergadering zal dan plaatsvinden op de eerste zaterdag van juni om 15:
00 in het jaar 2023.
 
Zevende besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Achtste besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)
VORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt:
"MAES".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De handel in veevoeders, meststoffen, zaaigranen, tarwe, gerst, kolen en andere, alsmede de
varkenskweek.
Dit alles voor eigen rekening en voor rekening van derden,
De vennootschap mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
De vennootschap mag, op welke wijze ook, betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of verwant voorwerp hebben, of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar
producten kunnen vergemakkelijken.
DUUR
De duur van de vennootschap is onbepaald.
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00),
vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen, zonder nominale waarde, ieder
vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door haar bestuursorgaan dat ofwel (i) een collegiaal
bestuursorgaan is, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het bij de
toepasselijke wettelijke bepalingen voorzien minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al
of niet aandeelhouders, ofwel (ii) één bestuurder is, enige bestuurder genoemd, natuurlijke of
rechtspersoon, al of niet aandeelhouder. De algemene vergadering zal het bestuursmodel in haar
benoemingsbesluiten steeds nadrukkelijk vermelden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De bestuurders zijn herbenoembaar en het mandaat van de aftredende en niet herkozen bestuurder
eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zijn mandaat vervalt.
(…)
BEVOEGDHEID
Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan dan heeft de raad van
Luik B
bestuur de meest uitgebreide be-voegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door het
bestuursorgaan, door de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegen-woordigen, of
door de personen aan wie het dagelijks be-stuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen buiten
haar voorwerp liggen, tenzij zij aantoont dat de derde daarvan op de hoogte was of hiervan, gezien
de omstandigheden, niet onwetend kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen
voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent de enige bestuurder het
geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid en deel van deze bevoegdheid te
delegeren.
VERTEGENWOORDIGING
Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de
raad van bestuur de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, en de
gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerd bestuurder en aan directeurs,
voor daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte
vertegenwoordigd en zijn alle akten die de vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend door
een gedelegeerd bestuurder alleen of door twee bestuurders samen optredend.
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, vertegenwoordigt de enige
bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
DAGELIJKS BESTUUR
    1.  raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder, kan het dagelijks bestuur van de vennootschap,
alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het bestuur aangaat, toevertrouwen aan
één of meer van zijn leden of aan derden. Indien van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt,
zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de
externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft. vennootschap wordt, in
handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de enkele handtekening van de
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehou-den op de eerste zaterdag van de maand
juni om 15 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de verga-dering gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
(…)
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een niet-aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).
De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk
communicatiemiddel.
De statuten kunnen de aandeelhouders toelaten hun stem vooraf schriftelijk uit te brengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
WINSTAANWENDING
De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake boekhouding en
jaarrekening van toepassing op de onderneming.
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard,
gebeurlijke in-tresten aan schuldeisersaandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders, directeurs
Luik B
en commissarissen, de noodzakelij-ke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor
risico's en kosten, vormt het nettoresultaat van het boekjaar.
Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd wor-den vooraf genomen voor de samenstelling
van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk
reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die op voorstel van het
bestuursorgaan erover zal beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene
vergadering kan dit saldo geheel of gedeeltelijk bestemmen, hetzij onder de vorm van dividenden,
hetzij voor reservering of voor overdracht naar het volgend boekjaar.
ONTBINDING -VEREFFENING
Ingeval van ontbinding zal het vermo-gen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de
kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Negende besluit - herbenoemingen
De vergadering beslist vervolgens te voorzien in een raad van bestuur en herbevestigt de benoeming
tot niet -statutair bestuurder van :
- de heer MAES, Alain, geboren te Oudenaarde op 21 april 1962, wonende te 9790 Wortegem-
Petegem, Kortrijkstraat 89;
- mevrouw DE WAELE Carina Maria Camilla, geboren te Oudenaarde op 2 augustus 1960, wonende
te 9790 Wortegem-Petegem, Kortrijkstraat 89;
- de heer MAES, Pieter, geboren te Oudenaarde op 19 januari 1991, wonende te 9790 Wortegem
(Wortegem-Petegem), Kortrijkstraat 89;
voor een termijn van zes jaar ingaand op heden om te eindigen op de algemene vergadering van
2028.
Allen hier aanwezig en die verklaren hun mandaat te aanvaarden.
RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens zijn de bestuurders bijeengekomen in een raad van bestuur en beslissen tot gedelegeerd
bestuurder te benoemen :
    1.  heer Alain Maes voornoemd, hier aanwezig en die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Overeenkomstig artikel 25 wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een gedelegeerd
bestuurder alleen of door twee bestuurders samen optredend.
Tiende besluit – adres
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9790 Wortegem-
Petegem, Elsegemplein 1.
Elfde besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Twaalfde besluit - volmacht
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap “Sanctorum & Co”, met
zetel te 8530 Harelbeke, Elfde Julistraat 229, BTW BE0453.445.108, RPR Gent afdeling Kortrijk,
alsook aan haar bedienden, medewerkers of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en
met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening van de
Vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen ingevolge de huidige
akte, in het bijzonder de neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, en/of in het UBO-register, en/of op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten
hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere
formaliteiten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys, geassocieerd notaris
Samen hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten