Ondernemingsnr : 0464814102
Naam
(voluit) : INAGRAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriestraat 8A
 : 8755 Ruiselede
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
 
“INAGRAS”
naamloze vennootschap
Industriestraat 8A
8755 Ruiselede
BTW BE 0464.814.102
RPR Gent (afdeling Brugge)
=================
STATUTENWIJZIGING
=================
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 28 december 2021, door Meester Steven VERBIST,
geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd voor registratie, dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "INAGRAS", met
zetel te 8755 Ruiselede, Industriestraat 8A, BTW BE0464.814.102, rechtspersonenregister Gent
afdeling Brugge 0464.814.102, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT – VERKORTING BOEKJAAR
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het huidige boekjaar dat eindigt op de laatste dag van
februari 2022 te verkorten en het af te sluiten op 31 december 2021. Het huidige boekjaar zal
bijgevolg lopen van 1 maart 2021 tot en met 31 december 2021.
Ieder volgend boekjaar blijft daarna lopen van 1 januari tot en met 31 december van het kalenderjaar.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING TIJDSTIP ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en te verplaatsen
zodat deze voortaan gehouden zal worden op de eerste zaterdag van de maand juni om 14.00 uur.
DERDE BESTLUIT - STATUTENWIJZIGING
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.
“Artikel 22 zal vervangen worden als volgt:
ARTIKEL 22. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste
zaterdag van de maand juni om 14.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
(…)
Artikel 32 zal vervangen worden als volgt:
ARTIKEL 32.             BOEKJAAR
Het boekjaar begint ieder jaar op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.”
 
VIERDE BESLUIT – COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering  besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
Luik B
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT – VOLMACHT
Volmacht administratieve formaliteiten
De verschijners, vertegenwoordigd als gezegd, geven bij deze bijzondere volmacht aan één van de
medewerkers van de besloten vennootschap VM Fisk, met zetel te 9051 Gent, Poortakkerstraat 91,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
individueel bevoegd, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van
alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van
toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en
andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 28/12/2021
-gecoördineerde statuten.