Ondernemingsnr : 0431478467
Naam
(voluit) : advert'HYPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 2
 : 3190 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Op heden, veertien juni tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "advert'HYPE", waarvan de
zetel gevestigd is te 3190 Boortmeerbeek, Industrieweg 2, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Vereniging van alle aandelen in één hand.
De vergadering stelt vast dat alle aandelen verenigd zijn in één hand en dat hiervoor door het
bestuursorgaan van de vennootschap, in toepassing van het artikel 2:8, §4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een bijzondere verklaring werd neergelegd ter griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank. De bijzonder verklaring werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2021, onder nummer 21064653.
De vergadering aanvaardt en bevestigt dat de publicatie van dit agendapunt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, geldt als afdoende publicatie van het feit dat voormelde verklaring werd
neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank. 
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt
uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen inzake overdrachtsregime van aandelen.
De vergadering beslist de bepalingen inzake het overdrachtsregime van aandelen te wijzigen, en
bijgevolg artikel 9 van de statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van
statuten die hierna wordt aangenomen
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan en
bijgevolg wijziging van de artikelen 10, 11, 12, 14 en 15 van de statuten.
De vergadering beslist de bepalingen inzake de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te
wijzigen en bijgevolg de artikelen 10, 11, 12, 14 en 15 van de statuten te wijzigen en te vervangen,
zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
VIJFDE BESLISSING: Wijziging datum van de gewone algemene vergadering.
Luik B
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de laatste vrijdag van de
maand mei om 15 uur. De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 16 van de statuten volledig
te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt
aangenomen.
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling, beraadslaging en besluitvorming van de
algemene vergadering en bijgevolg wijziging van artikel 17 van de statuten.
De vergadering beslist de regeling inzake de samenstelling, beraadslaging en besluitvorming van de
algemene vergadering te wijzigen en bijgevolg artikel 17 van de statuten te wijzigen en te vervangen,
zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen
ZEVENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met voorgaande besluiten en met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL 1: BENAMING - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met als benaming
"advert'HYPE".
In alle stukken, documenten, briefwisseling, publiciteit en andere mededelingen uitgaande van de
vennootschap dient de benaming steeds voorafgegaan of gevolgd te worden door de uitdrukking
"naamloze vennootschap" of de lettertekens "NV" samen met de aanduiding van de zetel der
vennootschap.
Artikel 2.
De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan slechts vervroegd worden ontbonden krachtens een besluit van de algemene
vergadering, beraadslagende zoals voorgeschreven voor statutenwijziging, onverminderd toepassing
van de wettelijke bepalingen terzake.
Artikel 3.
De zetel van de vennootschap bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur kan de zetel verplaatst worden naar gelijk welke
andere plaats in het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest met inachtname van
de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deze zetelverplaatsing wordt door toedoen van de raad van bestuur bekend gemaakt in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad.
Bovendien mag de vennootschap in België en in het buitenland kantoren, agentschappen en
bijkomende exploitatiezetels oprichten.
Artikel 4.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1.   Het ontwerpen, begeleiden en adviseren in en van huisstijlen, reclame, advertising, content,
marketing, en publiciteit in de ruimste zin, zoals nieuwsbrieven, mailings, en dergelijke op alle
mogelijke dragers en via alle mogelijke kanalen, digitaal of op papier;
2.   Het ontwerpen, uitwerken en voeren van allerlei reclame- en promotiecampagnes publicitair
(druk)werk voor derden, en dit via gebruik van alle mogelijke technieken zoals digitale technieken,
fotografie, film- en videomontage, drukwerk, en het plaatsen en verspreiden van deze reclame- en
promotiecampagnes en publicitair (druk)werk via alle mogelijke mediakanalen, allerhande netwerken
en/of op sociale media; het organiseren van events, conferenties en campagnes; het ontwerpen van
publicitaire teksten en slogans (copywriters); het ontwerpen van publicitaire artikelen;
3.   Het grafisch ontwerp, vormgeving en design; copywriting, eindredactie, herwerken en
herschrijven van teksten, redactiewerk, ontwerpen van publicitaire teksten en slogans, ontwerpen
van reclamecampagnes, vertalingen, journalistiek;
4.   Tv- en radioredactie, tv- en radiospots, audiovisuele communicatie;
5.   Creatieve en marktgerichte projectontwikkeling met inbegrip van het ontwikkelen van
marktgerichte projectideeën, het binnen dit kader bij elkaar brengen van mensen, ideeën en
kapitalen en het organiseren van het hiertoe noodwendige onderzoek en opleidingen.
6.   Het ontwerpen, inrichten en verhuren van film- en fotostudio's, showrooms, enz.. Het zelf in
gebruik nemen van deze film- en fotostudio's, showrooms, enz.
7.   Het ontwerpen, bouwen en onderhouden van websites, social media en webshops, alsook
voorzien in hosting en domeinnamen. Het zelf uitbaten van websites, social media en webshops;
8.   de organisatie van events en congressen, in de ruimste zin mogelijk;
9.   Het ontwikkelen en geven van opleidingen en workshops, en deze via diverse kanalen
aanbieden, zowel fysiek als via online media; opleidingen en training rond sales, taal, marketing en
communicatie in de meest ruime betekenis; studie, advies, dienstverlening, advertising, opleidingen
Luik B
en verkoop op het gebied van e-business en computertechnologie in het algemeen, op het gebied
van sales, marketing, communicatie en commerciële activiteiten in het algemeen;
10.  Consultancy, communicatie-advies, marketing, public relations, contentstrategie, audits en
marktonderzoek;
11.  Het verlenen van advies op vlak van public relations en communicatie en omtrent al het
voorgaande, zonder enig voorbehoud; het verlenen van adviezen van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur,
met uitzondering van adviezen inzake geldbeleggingen en geldplaatsingen; het verlenen van
bijstand, advies, management en andere diensten aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
onder meer op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
1.   uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
2.   uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
3.   uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
4.   het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van bijstand,
advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen; evenals op het vlak van algemeen
management, marketing, human resources, productie en ontwikkeling, processing en het besturen
van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of als
tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders- en zaakvoerdersfuncties waarnemen of
laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect in verband staan met het voorgaande.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar zaakvoerder/bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap;
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.     
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."
TITEL II KAPITAAL - EFFECTEN
Artikel 5.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achtentachtigduizend driehonderdzesenzestig euro vijf
cent (88.366,05 EUR) en is volledig geplaatst.
Het is verdeeld in zeventienduizend (17.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde,
Luik B
met een fractiewaarde van één/zeventienduizendste (1/17.000ste) van het kapitaal.
(...)
TITEL III : BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - TOEZICHT - STATUUT VAN DE
BESTUURDERS
Artikel 10
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie
bestuurders.
Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat
de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts
twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling,
door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering, voor een termijn van maximum zes jaar. De
algemene vergadering bepaalt de termijn van het mandaat en het aantal bestuurders.
Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de
vennootschap.
De raad van bestuur kan onder haar leden een voorzitter benoemen. De raad van bestuur bepaalt de
duur van het mandaat van de voorzitter. Bij gebreke aan bepaling van de duurtijd, wordt het mandaat
geacht gelijk te zijn aan de duur van benoeming als bestuurder.
(...)
Artikel 11.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van deze welke
door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurszaken onder elkaar verdelen. De Raad van Bestuur kan
inzonderheid aan één of meer van zijn leden het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen,
overeenkomstig artikel 15 van deze statuten.
Zodanige verdeling kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Artikel 12.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Gedelegeerd
Bestuurder, alleen handelend, of door twee Bestuurders, gezamenlijk handelend, tenzij in geval van
bijzondere opdracht van de Raad aan een enkel bestuurder of aan ieder ander mandataris.
In het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de
gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 15 van deze statuten.
(...)
Artikel 14: Vergaderingen van de raad van bestuur
§ 1. De raad van bestuur vergadert onder het voorzitterschap van haar voorzitter, gekozen uit haar
leden, en bij diens afwezigheid of indien geen voorzitter werd benoemd, van de oudste aanwezige
bestuurder.
De raad van bestuur komt bijeen zo dikwijls als nodig wordt geacht.
De raad van bestuur komt bijeen op uitnodiging van gelijk welke de bestuurders. De oproepingen
worden, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid waarvoor verantwoording moet worden
afgelegd in de notulen van de vergadering, tenminste 5 (vijf) werkdagen voor de vergadering
verstuurd per e-mail, gewone post of middels enige andere schriftelijke of elektronische drager. Deze
oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, waarbij een agendapunt
"varia" of soortgelijke uitdrukking, niet als agendapunt kan gelden. Over punten die in de
oproepingsbrief niet zijn vermeld, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten
indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen om over de
betreffende punten te beraadslagen en te besluiten. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven
wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
De raad van bestuur ken slechts geldig vergaderen indien minstens de meerderheid van haar leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Een bestuurder die verklaart een strijdig belang van vermogensrechtelijke aard conform de
belangenconflictregeling uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te hebben over één
of meerdere agendapunten, zal als aanwezig worden beschouwd voor de berekening van het
Luik B
aanwezigheidsquorum vereist voor het nemen van een besluit over die agendapunten. Dergelijk
besluit zal geldig worden genomen door een meerderheid van de bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd op die vergadering die niet geconflicteerd zijn en zich niet door enige andere
reden onthouden van stemming. In het geval het aanwezigheidsquorum behaald is en er slechts één
bestuurder niet geconflicteerd is, dient deze bestuurder de betreffende beslissing ter goedkeuring
voor te leggen aan de algemene vergadering.
Vergaderingen van de raad van bestuur mogen tevens plaatsvinden via moderne
telecommunicatiemiddelen zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via
dergelijke communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde
medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat.
Elke bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen doch slechts door een ander bestuurder en mits
de volmacht blijkt uit een geschreven stuk. Elke bestuurder kan ook schriftelijk aan de beslissing
deelnemen, op voorwaarde dat hij voor de aanvang van de vergadering de volledige agenda in zijn
deelname herneemt, en bij elk agendapunt vermeldt of hij voor, tegen, dan wel bij onthouding stemt,
gebeurlijk met een motivatie van deze stem.
§ 2. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van
stemmen, onthoudingen niet meegeteld.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend, behoudens indien de raad van
bestuur slechts 2 leden telt.
§ 3. De besluiten van de raad van bestuur worden opgetekend in de notulen, die ondertekend
worden door alle aanwezige bestuurders en waarbij de volmachten of de schriftelijke deelnemingen
worden gevoegd. Indien sommige bestuurders weigeren deze notulen te tekenen, maakt de
voorzitter hiervan melding en geeft hij de door de weigerende geopperde bezwaren weer in de
notulen.
§4 De besluiten van de raad van bestuur kunnen tevens bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen. In voorkomend geval worden zij gedateerd op de dag waarop de
laatste bestuurder het bedoelde document heeft ondertekend.
Artikel 15 : Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van haar bestuurders, die dan de titel dragen
van "gedelegeerd bestuurder", of aan één of meer personen die geen deel uitmaken van de raad van
bestuur en die dan de titel dragen van "dagelijks bestuurder" of "directeur".
Elke gedelegeerde voor het dagelijks bestuur zal individueel bevoegd zijn met betrekking tot alle
handelingen die tot het dagelijks bestuur van de vennootschap behoren, behoudens andersluidende
beslissing van de raad van bestuur bij de benoeming van de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur bepaalt, in het benoemingsbesluit dan wel in een onderhandse overeenkomst
met de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, de duur van het mandaat vast en stelt de eventuele
toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Bij gebrek aan
bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht gelijk te zijn aan de duur van benoeming als
bestuurder, of bij de benoeming van een niet-bestuurder, voor onbepaalde duur, in welk geval hun
mandaat op elk ogenblik en met onmiddellijke ingang kan worden stopgezet.
TITEI. IV ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 16.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, ook wel
'jaarvergadering' genoemd, in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand mei om vijftien (15.00) uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de jaarvergadering verschoven
naar de eerstvolgende werkdag. (.
(...)
TITEL V INVENTARIS - JAARREKENING
Artikel 18.
Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
(...)
Artikel 19. Bestemming van de winst - Reserve - Interimdividend
§ 1. Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, lasten en
afschrijvingen maakt de nettowinst uit.
Over de aanwending van dit saldo beslist de algemene vergadering, met inachtname van de
volgende regels:
- jaarlijks dient één twintigste gereserveerd voor de aanleg van de wettelijk voorgeschreven reserve.
Deze verplichting houdt op zodra deze reserve minstens één tiende van het kapitaal bedraagt;
- wat na deze aanwending overblijft, wordt vrij door de algemene vergadering bestemd.
Luik B
§ 2. Er wordt toelating verleend aan de Raad van Bestuur om overeenkomstig de voorschriften, in de
vormen en termijnen bepaald door volgens de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen een interimdividend uit te keren.
TITEL VI ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 20.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening uitgevoerd door de bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om desgevallend één of meer vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden
te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 21.
In de gevallen als bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen de
vereffenaars desgevallend pas in functie treden nadat hun benoeming door de bevoegde
ondernemingsrechtbank is bevestigd of gehomologeerd.
Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen hiertoe, welke verdeling in de gevallen als bepaald door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, vooraf door de bevoegde ondernemingsrechtbank moet worden goedgekeurd,
wordt het nettoactief verdeeld onder de aandeelhouders.
Zijn alle aandelen niet in gelijke mate volstort dan zullen de vereffenaars, vooraleer tot uitkeringen
over te gaan, het evenwicht herstellen, hetzij door bijkomende stortingen te eisen lastens de niet
voldoende gestorte aandelen, hetzij door een voorafgaande terugbetaling in speciën te doen in het
voordeel van die aandelen die voordien zijn gestort in een grotere verhouding.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurder.
De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van mevrouw Julia STOCKS, wonende
te 3070 Kortenberg, Lodewijk Maesstraat 23, en dit met ingang van heden.
De vergadering beslist vervolgens te benoemen tot bestuurder, met ingang van 14/06/2021: de
besloten vennootschap "Just Luce", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Julia
STOCKS, voornoemd.
Het mandaat duurt tot de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in het jaar 2025,
dit om de mandaten van alle bestuurders te laten samenlopen.
Het mandaat is kosteloos en onbezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Ronsmans Sandy, Demarsin Robin en elke andere
medewerker van het kantoor FINIVO, woonstkeuze gedaan hebbende te 3070 Kortenberg,
Leuvensesteenweg 149, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
 
Tim Carnewal
Notaris