Ondernemingsnr : 0644673282
Naam
(voluit) : Atelier M.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ieperstraat 7
 : 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap “Atelier M.”, waarvan de zetel gevestigd is te 8620 Nieuwpoort, Ieperstraat
7, gesloten door notaris Bruno Van Damme te Nieuwpoort op 3 februari 2022, geregistreerd op het
Kantoor Rechtszekerheid van Veurne op 4 februari 2022 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 1387,
dat door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen genomen werden:
 Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
Derde beslissing
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden.
De vergadering ontslaat de voorzitter om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de
bestuurders, opgemaakt op 5 januari 2022, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en verklaren er
kennis van te hebben genomen.
Het hiervoor vermelde bijzonder verslag van de bestuurders zal samen met een uitgifte van dit
proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling
Luik B
Veurne.
Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om artikel 4 van de statuten dat
handelt over het voorwerp van de vennootschap, te wijzigen in de in punt 3) b) van de agenda
opgenomen tekst, waardoor het artikel van de statuten dat betrekking heeft op het voorwerp van de
vennootschap voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid:
Bakkerij
-          alle activiteiten in het kader van het exploiteren van een bakkerij, inclusief uitbaten van een
verbruikszaal.
Roerende en onroerende goederen
-          het verwerven, het verkopen, het huren en verhuren, het verbouwen, het herstellen, de
instandhouding en valorisatie van roerende en onroerende goederen en rechten, met inbegrip van
handelsfondsen; de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden; alle
handelingen die rechtsreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan en die van die
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsook zich
borgstellen.
-          de ontwikkeling, het management, de algemene bouw en de verkoop van residentiële en niet-
residentiële vastgoedprojecten.
-          de bemiddeling en makelaar in roerende en onroerende goederen en rechten; het beheer van
roerende en onroerende goederen of rechten voor derden; rentmeester.
Management
-          het uitvoeren, voor zowel verbonden als niet-verbonden ondernemingen, van algemene
technologische en economische studies inzake industrialisering, nieuwe producten, procedés en
diensten;
-          het leveren van assistentie en consultancy op het gebied van management, engineering,
technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch vlak.
-          het verrichten van marktonderzoek en prospectie alsook het uitwerken van de marketing en
de promotie;
-          het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
-          het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
van technologische innovaties en hun toepassingen tot aan hun industrialisering en
commercialisering, al dan niet in samenwerking met geschikte partners.
-          het verbeteren van industriële processen met het oog op een rationeler energie of
grondstoffengebruik of een verbeterende bescherming van het leefmilieu.
Publiciteit
-          de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen, alsook het
ontwerpen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame,
marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking, zowel op het
internet als door middel van drukwerk.
Holding
-          het verwerven, hetzij door inschrijving, aankoop, inbreng, fusie of splitsing, van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse
bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsook het beheer en de verkoop van deze
roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden.
-          het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsook
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur.
-          het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder
om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, behalve die, welke wettelijk voorbehouden zijn aan verzekeringsmaatschappijen, banken,
houders van deposito's, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Bestuur
-          het waarnemen van, en deelnemen in alle bestuur en managementopdrachten, het uitoefenen
van mandaten en functies in andere ondernemingen en vennootschappen.
Tussenpersoon
-          de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen. Tussenpersoon in de handel.
-          alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door verkoopagentschappen,
door andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen en door vertegenwoordigers die
Luik B
uitsluitend op commissiebasis werken, met inbegrip van merchandisingactiviteiten. Meer bepaald de
activiteiten van tussenpersoon, onder andere, bij import en export, groothandel, handelsbemiddeling,
dealers, inkooporganisaties, aankoopcentrales en andere op commissiebasis werkzame
tussenpersonen.
Transport
-          de handel en transport, het vervoer zo van goederen, voorwerpen en zelfs personen, bij alle
materiële middelen, te land, te water of in de lucht, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of als tussenpersoon en dit alles in de breedste zin genomen.
-          het huren en verhuren van auto's en vrachtwagens en het leiden ervan.
-          de oprichting en de uitbating van bemiddelingskantoren, handels en/of
transportagentschappen, het vervullen van alle rechtstreekse of onrechtstreekse daarmee verband
houdende formaliteiten, alsook het optreden als agent voor nationale en internationale transporten,
en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
Voedingsfabricatie
-          de productie, aan en verkoop , in en uitvoer, de groot en kleinhandel van voedingswaren en
daarmee gepaard gaande basisgrondstoffen, hulpstoffen en verpakkingsmiddelen, en dit van welke
aard, samenstelling, vorm en toestand ook, van basisgrondstof, halffabrikaat tot afgewerkt of gereed
product in verse, diepgevroren, gedroogde, geconserveerde of gelijk welke bewaringstoestand.
Handel
-          de import, export, klein- en groothandel in allerhande artikelen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De bestuurder heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren, zoals hij noodzakelijk acht voor
de meest gunstige uitbating van de onderneming.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende
en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk
verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of
uitbreiding van het voorwerp te vergemakkelijken.
Het voorwerp van de vennootschap mag verwezenlijkt worden in België en in het buitenland volgens
de modaliteiten die haar het best voorkomen. De vennootschap mag door middel van inbreng,
versmelting of inschrijving, of op om het even welke andere wijze deelnemen aan ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde of aanverwant voorwerp nastreven, of nuttig zijn tot
het geheel of gedeeltelijk verwezenlijken of uitbreiden van dit voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Bovendien zal de vennootschap zich dienen te
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen. Dit alles voor
zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen of voorwaarden voldoet.”
 
Vierde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
A. RECHTSVORM – NAAM - DUUR- ZETEL - VOORWERP
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Atelier M.”
Artikel 2: Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf heden.
Artikel 3: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
 Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
Bakkerij
-          alle activiteiten in het kader van het exploiteren van een bakkerij, inclusief uitbaten van een
verbruikszaal.
Luik B
Roerende en onroerende goederen
-          het verwerven, het verkopen, het huren en verhuren, het verbouwen, het herstellen, de
instandhouding en valorisatie van roerende en onroerende goederen en rechten, met inbegrip van
handelsfondsen; de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden; alle
handelingen die rechtsreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan en die van die
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsook zich
borgstellen.
-          de ontwikkeling, het management, de algemene bouw en de verkoop van residentiële en niet-
residentiële vastgoedprojecten.
-          de bemiddeling en makelaar in roerende en onroerende goederen en rechten; het beheer van
roerende en onroerende goederen of rechten voor derden; rentmeester.
Management
-          het uitvoeren, voor zowel verbonden als niet-verbonden ondernemingen, van algemene
technologische en economische studies inzake industrialisering, nieuwe producten, procedés en
diensten;
-          het leveren van assistentie en consultancy op het gebied van management, engineering,
technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch vlak.
-          het verrichten van marktonderzoek en prospectie alsook het uitwerken van de marketing en
de promotie;
-          het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
-          het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
van technologische innovaties en hun toepassingen tot aan hun industrialisering en
commercialisering, al dan niet in samenwerking met geschikte partners.
-          het verbeteren van industriële processen met het oog op een rationeler energie of
grondstoffengebruik of een verbeterende bescherming van het leefmilieu.
Publiciteit
-          de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen, alsook het
ontwerpen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame,
marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking, zowel op het
internet als door middel van drukwerk.
Holding
-          het verwerven, hetzij door inschrijving, aankoop, inbreng, fusie of splitsing, van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse
bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsook het beheer en de verkoop van deze
roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden.
-          het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsook
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur.
-          het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder
om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, behalve die, welke wettelijk voorbehouden zijn aan verzekeringsmaatschappijen, banken,
houders van deposito's, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Bestuur
-          het waarnemen van, en deelnemen in alle bestuur en managementopdrachten, het uitoefenen
van mandaten en functies in andere ondernemingen en vennootschappen.
Tussenpersoon
-          de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen. Tussenpersoon in de handel.
-          alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door verkoopagentschappen,
door andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen en door vertegenwoordigers die
uitsluitend op commissiebasis werken, met inbegrip van merchandisingactiviteiten. Meer bepaald de
activiteiten van tussenpersoon, onder andere, bij import en export, groothandel, handelsbemiddeling,
dealers, inkooporganisaties, aankoopcentrales en andere op commissiebasis werkzame
tussenpersonen.
Transport
-          de handel en transport, het vervoer zo van goederen, voorwerpen en zelfs personen, bij alle
materiële middelen, te land, te water of in de lucht, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of als tussenpersoon en dit alles in de breedste zin genomen.
-          het huren en verhuren van auto's en vrachtwagens en het leiden ervan.
-          de oprichting en de uitbating van bemiddelingskantoren, handels en/of
transportagentschappen, het vervullen van alle rechtstreekse of onrechtstreekse daarmee verband
Luik B
houdende formaliteiten, alsook het optreden als agent voor nationale en internationale transporten,
en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
Voedingsfabricatie
-          de productie, aan en verkoop , in en uitvoer, de groot en kleinhandel van voedingswaren en
daarmee gepaard gaande basisgrondstoffen, hulpstoffen en verpakkingsmiddelen, en dit van welke
aard, samenstelling, vorm en toestand ook, van basisgrondstof, halffabrikaat tot afgewerkt of gereed
product in verse, diepgevroren, gedroogde, geconserveerde of gelijk welke bewaringstoestand.
Handel
-          de import, export, klein- en groothandel in allerhande artikelen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De bestuurder heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren, zoals hij noodzakelijk acht voor
de meest gunstige uitbating van de onderneming.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende
en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk
verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of
uitbreiding van het voorwerp te vergemakkelijken.
Het voorwerp van de vennootschap mag verwezenlijkt worden in België en in het buitenland volgens
de modaliteiten die haar het best voorkomen. De vennootschap mag door middel van inbreng,
versmelting of inschrijving, of op om het even welke andere wijze deelnemen aan ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde of aanverwant voorwerp nastreven, of nuttig zijn tot
het geheel of gedeeltelijk verwezenlijken of uitbreiden van dit voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. Bovendien zal de vennootschap zich dienen te
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen. Dit alles voor
zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen of voorwaarden voldoet.
 
B. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 7: Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kunnen de bestuurders zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
De bestuurders kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De bestuurders kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op  uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
Luik B
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar.
De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote
eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die
deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem dus toe in volle eigendom.
 
C. EFFECTEN
Artikel 9: Aandelen op naam - Register
De aandelen zijn steeds op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10: Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het aantal
uitgegeven aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief op de zetel van
de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de
voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de
voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
Luik B
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
 
D. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
E. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de tweede donderdag van de maand mei om twintig uur, in de zetel van
de vennootschap. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
Luik B
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18: Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19: Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een
rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan
verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele
persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.
Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke
volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden
stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20: Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
Luik B
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
F. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22: Bestemming van de winst - Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
 
G. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 23: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24: Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
H. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 26: Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27: Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28: Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
Vijfde beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Zesde beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige hiervoor vermelde zaakvoerders ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur van:
1) de heer SNAUWAERT Marc, geboren te Brugge op 23 april 1971, wonende te 8620 Nieuwpoort,
Juul Filliaertweg 51;
2) mevrouw VERSLYPE Delphine, geboren te Knokke op 9 april 1969, wonende te 8620 Nieuwpoort,
Luik B
Juul Filliaertweg 51,
beiden hier aanwezig, die verklaren dit mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Zevende beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8620 Nieuwpoort,
Ieperstraat 7.
 
 
                                                                      
 
                                                                       VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
                                                                      (getekend) notaris Bruno Van Damme
 
 
Samen hierbij neergelegd:
    •  expeditie van het proces-verbaal
    •  de gecoördineerde statuten
    •  verslag van de bestuurders