Ondernemingsnr : 0462864402
Naam
(voluit) : ABC - DOMOTICA Projects
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriepark Brechtsebaan 1B
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karin Poelemans te Schilde op 13 december 2023,
geregistreerd, blijkt dat de algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “ABC-DOMOTICA Projects”, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen
genomen heeft:
Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van het feit dat, sinds 13 december 2023, alle aandelen van de
vennootschap in handen zijn van de besloten vennootschap “HomeTech Ventures”, met
rechtspersonenregister 1003.078.483 en zetel te 2900 Schoten, Industriepark Brechtsebaan 1B,.
Overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal deze
kennisname worden neergelegd in het vennootschapsdossier op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald in het
vijfde besluit.
Er worden ter gelegenheid van deze aanpassingen geen bijkomende wijzigingen doorgevoerd,
behoudens hetgeen hierna vermeld (wijziging van het voorwerp).
Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuur aangaande
de aanpassing van het voorwerp.
Vierde besluit
Aanpassing van het voorwerp
De beslist met betrekking tot het voorwerp van de vennootschap de gehele tekst te schrappen en
integraal te vervangen door deze zoals opgenomen in de hierna vermelde statuten van de
vennootschap.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist om de nieuwe tekst van de statuten opnieuw vast te stellen zoals
hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en met voorgaande besluiten.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM - RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam « ABC - DOMOTICA Projects ».
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I.- de aankoop, de verkoop, het tot waarde brengen, ruilen, verhuren, huren, promoveren, beheren,
omvormen, bouwen en verbouwen, uitbaten, verkavelen en uitrusten evenals het ontginnen en in
staat brengen van grond, onder alle vormen en met alle technieken, hieronder begrepen de
zogenaamde promotie, van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen onder alle vormen
en dit alleen of in deelneming, voor eigen rekening of voor rekening van derden.
- het doen bouwen, herbouwen, verbouwen en uitrusten alsmede de ganse binnenhuisinrichting en
decoratie van alle mogelijke private en openbare gebouwen en constructies in alle materialen, voor
alle bestemmingen en met alle technieken, voor eigen rekening of voor rekening van derden :
- de studie, het verstrekken van alle advies, het bemiddelen en verlenen van alle bijstand aan
particulieren en rechtspersonen in alle verrichtingen die verband houden met de activiteiten in de
twee vorige alinea's uiteengezet, dit alles in binnen- en buitenland, als hoofdhandelaar, bemiddelaar,
makelaar en commissionaris; als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer voor eigen rekening
zowel als voor rekening van derden.
- de financieringshuur van onroerende goederen voor nijverheids- en handelsdoeleinden.
- optreden als tussenpersoon tussen opdrachtgevers en opdrachtuitvoerders inzake oprichten van
gebouwde onroerende goederen en inzake verkavelen van ongebouwde onroerende goederen.
- optreden als coördinator tussen bouwheer anderzijds en architect en aannemers anderzijds inzake
oprichting van gebouwde onroerende goederen.
- verder zal de vennootschap - indien zij in de toekomst zal kunnen voldoen betreffende de eisen
inzake vestigingswet - ook alle werkzaamheden uitvoeren die verband houden met het oprichten,
inrichten, stofferen en meubileren, herstellen en onderhouden van gebouwde onroerende goederen.
- de vennootschap zal ook werken mogen uitvoeren waarvoor zij voorlopig of tijdelijk, In verband met
de vestigingswet, geen toelating bezit indien zij deze werken, bij opdracht en in haar naam, laat
uitvoeren door onderaannemers die wel over de nodige activiteitsattesten beschikken.
- het opmaken, opstellen en tussenkomen in expertises, plaatsbeschrijvingen en dergelijke meer van
roerende en onroerende goederen.
- de verkoop van affiches en van contracten.
- optreden als tussenpersoon tussen enerzijds kopers en kandidaat-kopers en anderzijds verkopers
en kandidaat-verkopers van onroerende goederen.
- de bemiddeling bij verzekering en financiering.
- het beheer, syndicus- en rentmeesterschap van gebouwen.
II.- De deelname onder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding, omvorming en kartels van
ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande
ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng,
onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook.
- het beheer van allerhande patrimonia.
- het adviseren inzake vermogensbeheer en het financieren van allerhande ondernemingen,
beleggingen en aankopen door derden.
- het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin der maatschappelijke behoefte.
III. Verhuur van roerende goederen.
IV. Het verstrekken van adviezen en consultancywerk in de handel in het algemeen en bijzonder de
in- en uitvoerwerkzaamheden met inbegrip van het vervoer, op welke wijze ook;
V. Tussenpersoon in de handel.
VI. De groothandel, in- en uitvoer van alle handelsproducten, zoals daar zijn textielwaren, chemische
bestanddelen, voedingswaren, landbouwproducten enzovoort.
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend bedoeld.
VII. Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen
van alle aard, onder meer op het vlak van management, bedrijfsorganisatie, informatica, fiscaliteit,
marktstudies, public relations, rekrutering voor derden, sociale zaken, advertising, het vormen van
personeel, alsook de raadgeving op deze gebieden, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
VIII. De uitoefening van alle computeractiviteiten in de ruimste zin van het woord. Het verhandelen,
commercialiseren en onderhouden van informatiesystemen in de ruimste zin van het woord. Het
schrijven van software voor welke vorm van bedrijvigheid ook en in welke computertaal dan ook. Het
raadgeven van en bijstaan in beleidsbeslissingen in verband met informatiesystemen. De uitoefening
van toezicht op, leiding over en coördinatie van de besteding van budgetten, de inbedrijfstelling van
informaticasystemen enzovoort, en dit in de ruimste zin van het woord. Het werken in
onderaanneming met betrekking tot het uitwerken van informatieverwerking in welke
nijverheidssector dan ook.
IX) Het ontwerpen en installeren van industriële informatieverwerkingssystemen, De opleiding van
personeel met betrekking op het in gebruik nemen van deze systemen.
X) Het verhandelen van systemen en procédés voor industriële (informatieverwerkende) installaties,
medische apparaturen, sleutel op de deur projecten, alle nodige en nuttige onderdelen en materialen
rechtstreeks of onrechtstreeks bestemd tot de uitvoering en realisatie hiervan.
XI) Het verzorgen van algemene en specifieke opleiding en training van ingenieurs en
beleidspersoneel in de ruimste zin van het woord met betrekking tot het domein van de industriële
automatisatie, informatieverwerking.
XII) De installatie van computernetwerken, afzonderlijke systemen, LAN - netwerken in de ruimste zin
van het woord.
XIII) Het verbeteren van bedrijfsmanagement, éénmanszaken en zelfstandigen door:
- Levering van interim- en/of crisismanagement of advies verlening aan het management;
- Bevoorrading met juiste bedrijfsgoederen of advies verlening hieromtrent.
XIV) De installatie en het onderhoud van camerabewakingsystemen in de ruimste zin van het woord.
XV) De installatie en het onderhoud van (inbraak-) alarminstallaties in de ruimste zin van het woord.
XVI) De uitoefening van alle vormen van elektriciteitswerken in de ruimste zin van het woord.
XVII) De uitoefening van alle vormen van installatie en onderhoud van domotica systemen (zowel
voor particuliere, als zakelijke klanten) in de ruimste zin van het woord.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, goeperingen of organisaties, die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke ais commerciële aard,
roerende of onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt honderdzevenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 137.500).
Het wordt vertegenwoordigd door elfduizendvijfhonderd (11.500) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde. Alle aandelen zijn op naam.
INBRENG - AANDELEN - STORTINGSPLICHT:
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres),
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid
van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo
en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING :
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaand uit:
- hetzij één enkele bestuurder indien slechts één bestuurder werd benoemd;
- hetzij een collegiaal bestuursorgaan, “raad van bestuur” genoemd, indien meer dan één bestuurder
werd benoemd.
In deze statuten worden de term “het bestuursorgaan” en “de bestuurders” gebruikt voor de
bepalingen die gemeenschappelijk zijn voor zowel de enige bestuurder als de raad van bestuur.
De raad van bestuur telt minstens drie bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en zolang,
de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan uit twee
bestuurders.
Zolang de raad van bestuur uit twee bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan een lid van
de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen. In alle
voorgaande gevallen zijn de bestuurders al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene
vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder of de raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer gevolmachtigden tot het dagelijks
bestuur.
Zij kunnen in beginsel individueel optreden, tenzij de enige bestuurder of de raad van bestuur anders
beslist.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door twee bestuurders samen optredend hetzij door het afzonderlijk optreden van een
gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
2. Indien er één enige bestuurder is, dan zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
4. Hij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar machten.
5. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval
van overdreven volmacht.
ALGEMENE VERGADERING :
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand mei, om 17 uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het 
bestuursorgaan aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag
van het dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van
dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Zesde besluit
De vergadering neemt kennis van, en bevestigt het ontslag, met ingang van 13 december 2023, van
volgende bestuurders waartoe werd besloten krachtens onderhandse beslissingen van de algemene
vergadering de dato 13 december 2023, voorafgaandelijk onderhavige akte, die echter niet
gepubliceerd werden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad:
- de vennootschap ELWI BV, gevestigd te Cambeenbos laan A 1, 2960 Brecht, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0472.015.163, gekend op de
ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
- de vennootschap ADVANCED BUILDING CONCEPTS NV, gevestigd te Rozenlaan 10, 2950
Kapellen, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0476.437.175,
gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
- de vennootschap VEGUR BV, gevestigd te Jan Frans Faveletstraat 12, 9120 Beveren,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemings-nummer 0540.728.280, gekend op de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde.
- de vennootschap SQUARECIRCLE BV, gevestigd te Baillet-Latourlei 19, 2930 Brasschaat,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0707.790.189, gekend op de
ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
- de vennootschap VAN WEZER ELEKTRICITEIT BV, gevestigd te Kalmthoutsesteenweg 267, 2910
Essen, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0886.765.486,
gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting over het verleden aan alle bestuurders die
ontslag nemen, met engagement om deze kwijting te bevestigen op de eerstvolgende
jaarvergadering met betrekking tot de relevante periode.
De vergadering neemt tevens kennis van, en bevestigt de benoeming, met ingang van 13 december
2023, van volgende enige bestuurder waartoe werd besloten krachtens onderhandse beslissingen
van de algemene vergadering de dato 13 december 2023, voorafgaandelijk onderhavige akte, die
echter niet gepubliceerd werden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad:
    •  de besloten vennootschap HomeTech Ventures, gevestigd te Industriepark Brechtsebaan 1B,
2900 Schoten, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 1003.078.483
gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, en dit voor een periode
van 6 jaar, tot de algemene vergadering te houden in 2029.
Die hier, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Wim De Backer, wonende te
Baillet-Latourlei 19, 2930 Brasschaat, tot deze functie benoemd ingevolge beslissing van de
bestuurders genomen op 12 december 2023, deze functie aanvaard.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Vaste vertegenwoordiger
Genoemde enige bestuurder verklaart als vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap
ABC - DOMOTICA Projects aan te duiden genoemde Wim De Backer.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de genomen
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan (ieder afzonderlijk):
    •  Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op
de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade
1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het
bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Mario De Kegel en Camille
Houtave; en
    •  Mevrouw VAN de WATER Wendy, wonende te 2980 Zoersel, Jacobslaan 9;,
ieder met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben
voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, …;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te
leggen documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze
neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze volmacht begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UITSLUITEND
 
Karin Poelemans
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- afschrift van de akte;
- verslag (bestuursorgaan);
- gecoördineerde statuten.