N° d’entreprise :
      
Dénomination (en entier): ROSMO DISTRI
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
4451 Juprelle, Rue Provinciale 78
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
Constitution
Il résulte d’un acte reçu le dix avril deux mille treize par Maître Bernard Dewitte, Notaire de résidence à
Bruxelles, déposé pour publication avant enregistrement que :
1° Monsieur le Vicomte le GENTIL de ROSMORDUC Thibault Marie Hervé Yves Nadine Monna Ghislain, né 
à Uccle le 26 octobre 1969,  domicilié à 4530 Warnant-Dreye, rue d’Oultremont, 6.
2° La société anonyme "ITM BELGIUM", ayant son siège social à Ottignies-Louvain-La-Neuve, Rue du 
Bosquet 4, immatriculée à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 444.175.173 et inscrite à la Banque 
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0444.175.173.
Constituée suivant acte reçu par le notaire Olivier TIMMERMANS,  à Berchem-Sainte-Agathe, le 15 mai 
1991, publié à l'Annexe au Moniteur belge du 11 juin suivant, sous le numéro 910611.15, dont les statuts ont 
été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire 
Pierre NICAISE, à Grez-Doiceau, le 20 août 2004, publié à l'Annexe au Moniteur belge du 16 février 2005, sous 
le numéro 0028171. 
I.CONSTITUTION
Lesquels comparants, représentés comme dit est, après avoir remis au notaire soussigné le plan financier 
requis par la loi, nous ont requis de dresser ainsi qu'il suit les statuts d'une société commerciale à forme de 
Société anonyme qu'ils constituent entre eux :
II.
STATUTS
TITRE I - CARACTERE DE LA SOCIETE
Article 1 - Forme - Dénomination
La société revêt la forme de Société anonyme.
Elle est dénommée : ROSMO DISTRI.
La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et 
autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société 
anonyme" ou des initiales "S.A.", reproduites lisiblement. Elle doit en outre être accompagnée de l'indication 
précise du siège social de la société, du numéro d’entreprise, suivis des "Registre des Personnes Morales" ou 
de l'abréviation "RPM" et de l’indication du siège du tribunal dans le ressort duquel la société a son siège.
Article 2 - Siège social
Le siège social est établi à 4451 Juprelle, Rue Provinciale 78. 
Il pourra être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française 
de Belgique, par simple décision du conseil d'administration, à publier à l'annexe du Moniteur belge.
La société peut également par simple décision du conseil d'administration établir des sièges administratifs, 
agences, ..., tant en Belgique qu'à l'étranger ou les supprimer.
Article 3 - Objet social
La société a pour objet toutes opérations généralement quelconques, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour 
son compte propre ou pour compte d'autrui se rapportant à :
-l'exploitation de surfaces commerciales dans le sens le plus large et notamment l'achat, la vente, la 
commercialisation au sens large de produits alimentaires et non alimentaires ainsi que le commerce en viandes, 
charcuterie, volailles et gibiers abattus, le commerce en tabac, alcool et boissons spiritueuses ;
-la création, la réalisation, la production, la diffusion, la commercialisation d'objets publicitaires, de mode, de 
produits photographiques, de produits de presse (revues, magazines, :..) et de tout droit y attaché ; La création, 
la réalisation, et/ou la production, l'édition, la diffusion, la commercialisation d'oeuvres ou de concepts audio-
visuels, photographiques, ainsi que de sites internet et tous les produits liés aux nouvelles technologies ;
-à titre accessoire, l'achat, la construction, la gestion, la location, la sous-location, l'échange et la vente de 
tous biens et droits immobiliers. 
La société pourra exploiter toutes industries ou tout commerce de nature à promouvoir soit directement soit 
indirectement l'objet social.
0525957952
Elle pourra notamment accomplir toutes opérations généralement quelconques, civiles, commerciales, 
industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet 
social. Elle pourra s'intéresser par toutes voies, notamment apports, cessions, fusions ou autres dans toutes 
entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe au sien ou qui serait de nature 
à favoriser le développement de l'entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de 
ses produits.
Article 4 - Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises 
pour les modifications aux statuts.
TITRE II - FONDS SOCIAL
Article 5 - Capital
Le capital social est fixé à la somme de cent  mille euros (100.000 EUR).
Il est représenté par 4000 actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune une fraction 
équivalente du capital.
Article 6 - Souscription - Libération
Les actions ont été souscrites et libérées en espèces comme suit :
1)Monsieur le Vicomte le GENTIL de ROSMORDUC Thibault, prénommé ;
à concurrence de 3999 actions
3999
2)La société "ITM BELGIUM", précitée ;
à concurrence d'une action ;
   
    1
Soit au total, 4000 actions, représentatives du capital social de 100.000 €
4000
Les souscripteurs déclarent et reconnaissent que lesdits actions ont été libérées à concurrence de la totalité 
par un versement en espèces de cent mille euros (100.000 €) effectué en compte spécia ouvert au nom de la 
société auprès de la Banque BELFIUS, qui a cette somme à sa disposition selon les dispositions prévues par le 
Code des Sociétés.
Le notaire atteste qu'une attestation justifiant ce dépôt lui a été remise.
En outre, par application de l'article 450 du Code des Sociétés, le premier souscripteur ayant souscrit plus 
d'un tiers du capital est seul considéré comme membre-fondateur, alors que le deuxième souscripteur est 
considéré comme simple souscripteur.
Article 7 - Modification du capital
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale, statuant dans les 
conditions requises pour les modifications de statuts.
Lors d'une augmentation de capital, les actions souscrites en espèces doivent être offertes par préférence 
aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.
Le droit de souscription préférentiel est exercé suivant les modalités prévues par les articles 592 et suivants 
du Code des Sociétés.
Lorsque le capital social est augmenté par une décision de l'assemblée générale en vertu du présent article, 
l'assemblée générale a le pouvoir de limiter ou de supprimer, dans l'intérêt social, le droit de préférence. 
Article 8 - Nature des titres
Les actions, même entièrement libérées, sont et restent nominatives.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre 
connaissance.
Article 9 - Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles vis-à-vis de la société.
Celle-ci ne connaît qu'un seul propriétaire par action.
Le conseil d'administration peut suspendre les droits attachés aux actions aussi longtemps qu'il existe un 
litige concernant la pleine propriété, l'usufruit ou la nue propriété.
Les copropriétaires doivent se faire représenter par un seul mandataire et en donner connaissance à la 
société.
Les droits attachés aux actions grevées d'usufruit sont exercés par l'usufruitier.
Article 10 - Agrément - Préemption
La procédure d'agrément et la procédure consécutive éventuelle de préemption s'appliquent aux cessions et 
transmissions d'actions, à titre onéreux ou gratuit, à des tiers non actionnaires.
A.Cessions entre vifs
L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à une personne physique ou morale, qui n'est 
pas actionnaire, en informe le conseil d'administration.
La décision d'agrément est prise par l'assemblée générale à l'unanimité des actionnaires présents ou 
représentés, dans le mois de l'envoi de la notification de l'actionnaire.
L'assemblée générale n'est pas tenue d'indiquer les motifs de son refus ou de son agrément.
La décision d'agrément ou de refus de l'assemblée générale est notifiée à l'actionnaire cédant dans les 
quinze jours de la décision de l'assemblée générale à la diligence du conseil d'administration.
Si l'assemblée générale n'agrée par le cessionnaire proposé, le cédant a dix jours à dater de l'envoi de la 
notification du conseil d'administration pour décider et notifier s'il renonce ou non à son projet de céder des 
titres. A défaut de notification au conseil d'administration par le cédant à qui l'on a opposé un refus d'agrément, 
il est présumé renoncer à son projet de cession.
S'il ne renonce pas à son projet, il s'ouvre au profit des autres actionnaires un droit de préemption sur les 
actions offertes en vente, ce dont le conseil avise sans délai les actionnaires.
Les actions sont acquises, sauf accord entre parties intervenu endéans les trente jours de la décision de 
l'assemblée générale, au prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par les parties 
conformément à l'article 1854 du Code civil ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le Président du Tribunal de 
Commerce, statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et 
d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, 
proportionnellement au nom d'actions acquises s'ils sont plusieurs.
Les actionnaires peuvent exercer ce droit de préemption au plus tard dans les quinze jours de l'envoi par le 
conseil du résultat de l'expertise, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils souhaitent acquérir.
Les actionnaires peuvent aussi, préalablement à l'expiration de ce délai, renoncer expressément à l'exercice 
de leur droit de préemption.
L'absence de réponse dans le délai accordé vaudra renonciation expresse au droit de préemption.
Si le nombre total d'actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre 
d'actions offertes en vente, les actions sont prioritairement attribuées aux actionnaires au prorata de leur 
participation dans le capital social.
Le droit de préemption dont certains actionnaires ne feraient pas usage accroît au droit de préemption de 
ceux qui en font usage, et ce au prorata du nombre de leurs actions par rapport au total des actions de ceux qui 
ont exercé leur droit. Le conseil notifie aux actionnaires, après l'expiration du délai précité, le résultat de la 
préemption et fixe, le cas échéant, un nouveau délai de quinze jours pour permettre l'exécution de la 
préemption au second tour.
Si les parties n'exercent pas leur droit de préemption ou si le nombre d'actions sur lesquelles les parties ont 
exercé leur droit de préemption est inférieur au nombre d'actions offertes en vente, le cédant pourra librement 
céder la totalité de ses actions au tiers-candidat cessionnaire.
L'acquéreur paie le prix des actions dans un délai de trente jours à compter de la détermination du prix.
Les notifications faites en exécution du présent article sont envoyées par lettres recommandées à la poste, 
les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition de la lettre, apposée sur le récépissé de la 
recommandation postale.
B.Transmission par décès
Les dispositions qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions par décès.
La demande d'agrément sera faite par les héritiers ou par les légataires des actions. Ils peuvent exiger leur 
agrément si toutes les actions recueillies ne sont pas reprises dans le délai prévu.
C.
Exclusion
Les actionnaires renoncent au bénéfice de l'article 513 du Code des Sociétés.
Article 11 - Ayant cause
La possession d'un titre emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux résolutions prises 
par l'assemblée générale et par le conseil d'administration.
Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir 
l'apposition des scellés sur les biens, valeurs et papiers de la société, demander le partage et la licitation des 
biens sociaux, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.
Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux, aux décisions du conseil 
d'administration et de l'assemblée générale.
TITRE III - ADMINISTRATION ET CONTROLE
Article 12 - Composition du conseil d'administration
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, nommés pour six ans au 
plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tous temps révocables par elle.
Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsqu'à une assemblée générale de la 
société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être 
limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale 
ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction de la présente 
société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses actionnaires, gérants, administrateurs ou travailleurs, un 
représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. 
Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que 
s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire 
de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant 
simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont 
soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre.
Les administrateurs sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui 
procède aux réélections.
La rémunération éventuelle des mandats est réglée ainsi qu'il suit à l'article 24 des présents statuts.
Article 13 - Vacance
En cas de vacance d'une ou plusieurs places d'administrateurs par suite de décès, démission ou autre 
cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, l'administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est 
nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.
Article 14 – Présidence
Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, un président et peut nommer un vice-président.
Article 15  - Réunions
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas 
d'absence de celui-ci, du vice-président ou d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que 
l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
Article 16 - Délibérations
a)Le conseil d'administration ne peut délibérer ou statuer valablement que sur les objets portés à l'ordre du 
jour et si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
Tout administrateur peut donner, par écrit, télégramme, télécopie, télex ou tout autre support écrit, 
délégation à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu 
et place. Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues et le mandat doit être 
spécial pour chaque séance.
Un administrateur peut aussi, lorsque la moitié au moins des membres du conseil est présente ou 
représentée en personne, exprimer des avis et formuler ses votes par écrit, télex, télégramme, télécopie, ou 
tout autre support écrit.
b)Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des 
abstentions.
En cas de partage, la voix du président du conseil est prépondérante. Toutefois, si le conseil se trouvait 
composé de deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante.
c)L'administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération soumise à l'approbation 
du conseil est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la 
séance. Il ne peut prendre part à cette délibération.
Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d'autres 
résolutions, des opérations dans lesquelles un administrateur a eu un intérêt opposé à celui de la société.
Si, dans une séance du conseil d'administration réunissant la majorité requise pour délibérer valablement, 
un ou plusieurs administrateurs s'abstiennent en vertu des alinéas qui précèdent, les résolutions sont 
valablement prises à la majorité des voix des autres membres présents ou représentés.
Article 17 - Procès-verbaux
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par tous les 
membres qui ont pris part à la délibération ou, au moins, par ceux qui ont concouru à la formation de la 
majorité.
Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.
Les délégations y sont annexées.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par deux 
administrateurs.
Article 18 - Pouvoirs du conseil
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de 
l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
Il représente la société à l'égard des tiers et de la justice, soit en demandant, soit en défendant.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies, au nom de la société, par le 
conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur à ce délégué.
Article 19 - Délégations spéciales
Le conseil d'administration peut conférer à toute personne de son choix, actionnaire ou non, tels pouvoirs 
spéciaux qu'il détermine.
Article 20 - Gestion journalière
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la 
représentation pour cette gestion, soit à un ou plusieurs administrateurs agissant soit seuls, soit deux à deux, 
soit conjointement, qui portent alors le titre d'administrateur délégué, soit à un ou à un ou plusieurs directeurs et 
autres agents, actionnaires ou non, agissant soit seuls, soit deux à deux, soit conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs 
spéciaux à tout mandataire.
Article 21 - Représentation de la société
La société est valablement représentée dans les actes, y compris ceux auxquels intervient un fonctionnaire 
public ou un officier ministériel et en justice :
-soit conjointement par deux administrateurs, lesquels n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision 
préalable du conseil ;
-soit par des mandataires spéciaux, dans les limites de leur mandat ;
-soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion.
Article 22 - Contrôle
1)Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des 
opérations à constater dans les comptes annuels sera confiée à un ou plusieurs commissaires, nommés par 
l'assemblée générale conformément à la loi, pour un terme de trois ans, renouvelable. L'assemblée générale 
fixera les émoluments du ou des commissaires, eu égard aux normes de révision établies par l'Institut des 
Réviseurs d'Entreprises.
2)Si la société est dans la situation où la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée 
générale aura la faculté de procéder à une telle nomination conformément au paragraphe 1.
Au cas où il n’est pas nommé de commissaire, chaque actionnaire disposera individuellement des pouvoirs 
d'investigation et de contrôle des commissaires.
Article 23 - Indemnités
A l'occasion de chaque nomination, l'assemblée générale décide si et dans quelle mesure le mandat 
d'administrateur sera rémunéré par une indemnité à charge des frais généraux.
Le conseil d'administration peut accorder à ses administrateurs, directeurs ou mandataire, chargés de 
fonctions ou de missions spéciales, des indemnités à prélever sur les frais généraux.
TITRE IV – ASSEMBLEE GENERALE
Article 24 – Composition et pouvoirs
L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires.   Les décisions 
prises par elles sont obligatoires pour tous, même pour les absents et dissidents.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ratifier les actes qui intéressent la société.
Elle a seule le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer les administrateurs et commissaire, 
de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur administration ainsi que 
d'approuver les comptes annuels.
Article 25 - Réunion - Convocation
L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième mardi du mois de mai, à 11 heures.
Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable 
suivant.
L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. 
Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième des actions de capital.
Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué 
dans les convocations.
Les convocations pour toute assemblée générale sont faites conformément aux dispositions légales par les 
soins du conseil d'administration.
Article 26- Admission à l'assemblée
Pour être admis à l'assemblée générale, le conseil d'administration peut exiger que tout propriétaire de titres 
effectue le dépôt de ses certificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de 
convocation, cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée.
Article 27 - Représentation
Tout propriétaire d'actions pourra se faire présenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial qui 
est lui-même actionnaire et qui a le droit de vote à l'assemblée. Toutefois, des personnes morales peuvent être 
représentées par un mandataire de leur choix, un époux par son conjoint et les mineurs interdits par leur tuteur, 
sans qu'il soit besoin de ces qualités.
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées 
au lieu indiqué par lui cinq jours avant l'assemblée générale.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs-gagistes, doivent se faire 
représenter directement par une seule et même personne. A défaut d'accord entre nus-propriétaires et 
usufruitiers, l'usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants droit.
Article 28 - Bureau
Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par un 
vice-président ou à défaut encore, par le plus âgé des administrateurs.
Le président désigne le secrétaire, qui peut ne pas être actionnaire.
L'assemblée choisit deux scrutateurs parmi les actionnaires.
Les administrateurs présents complètent le bureau.
Article 29 - Délibération
Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de titres pour lesquels ils entendent 
prendre part au vote est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.
Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour, sauf si la totalité du 
capital social est présente ou représentée et, dans ce cas, pour autant que les procurations mentionnent 
expressément ce pouvoir.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés, 
à la majorité des voix.
En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité absolue des voix, il est procédé à un scrutin 
de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix.
Article 30 - Nombre de voix
Chacune des actions de capital donne droit à une voix.
Article 31 – Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines 
au plus par le bureau composé comme il est dit ci-dessus, même s'il ne s'agit pas de statuer sur le bilan.
Cette prorogation annule toute décision prise.
Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent
valables pour la seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance dans 
l'hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la première.
La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour.  Elle statue définitivement. 
Article 32 - Procès-verbaux
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par la majorité des membres du bureau et les 
actionnaires qui le demandent. Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil 
d'administration ou par deux administrateurs.
TITRE V - ECRITURES SOCIALES - REPARTITION BENEFICIAIRE
Article 33 - Ecritures sociales
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Le trente et un décembre de chaque année, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les 
comptes annuels conformément à la loi.
Le conseil d'administration remet les pièces avec le rapport de gestion établi conformément à la loi un mois 
au moins avant l'assemblée générale ordinaire aux commissaires s'il en est nommé. Dans ce cas, ceux-ci 
établissent le rapport de contrôle prévu par la loi.
Les comptes annuels et les rapports ci-avant visés sont adressés aux actionnaires en nom, en même temps 
que la convocation. Tout actionnaire a le droit d'en obtenir gratuitement un exemplaire sur production de son 
titre, quinze jours avant l'assemblée.
Article 34 – Adoption des comptes annuels
L'assemblée annuelle entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport des commissaires et 
discute le bilan.
Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur 
rapport ou des points portés à l'ordre du jour et les commissaires à celles concernant leur rapport.
L'assemblée annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels.
Après l'adoption du bilan, l'assemblée générale se prononce par vote spécial sur la décharge à donner aux 
administrateurs et commissaires. Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission ni 
indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que 
s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.
Les comptes annuels, le rapport de gestion et le cas échéant, le rapport de contrôle sont, dans les trente 
jours de leur approbation, déposés au greffe du Tribunal de Commerce par les soins des administrateurs, 
accompagnés des pièces requises par la loi.
Article 35 - Distribution
L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et 
amortissements, résultant du bilan approuvé, constitue le bénéfice net de l'exercice.
Sur ce bénéfice net, il sera d'abord prélevé cinq pour cent (5 %) pour être affecté au fonds de réserve légal ; 
ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixième du capital social.
L'affectation du solde sera opérée librement, sur proposition du conseil d'administration, par l'assemblée 
générale qui pourra notamment le répartir entre les actionnaires ou l'affecter à un fonds de réserve 
extraordinaire ou le reporter à nouveau en tout ou en partie.
Aucune distribution ne pourra être toutefois être faite si, à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net, 
tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou devenait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du 
capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Article 36 - Acomptes sur dividendes
Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur 
dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours aux conditions prévues par la loi.
Article 37 - Paiement des dividendes
Le paiement des dividendes ou acomptes sur le dividende se fait aux époques et aux endroits indiqués par 
le conseil d'administration.
TITRE VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 38 - Perte du capital
Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée 
générale doit être réunie dans un délai  n'excédant pas un mois à dater du moment où la perte a été constatée 
ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les 
formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement 
d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.
Le conseil d'administration justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des 
actionnaires au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si le conseil d'administration 
propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de 
redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour.
Une copie en est adressée aux actionnaires en même temps que la convocation.
Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart 
du capital social, mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à 
l'assemblée.
Article 39 - Liquidation
Volet B - Suite
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation 
s'opère par les soins des liquidateurs nommés par l'assemblée générale.
Article 40 - Répartition
Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à 
cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les actions à concurrence de leur 
montant de libération non amorti.
Si les actions ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des 
actions au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
Le surplus éventuel de l'actif sera réparti par parts égales entre tous les titres.
TITRE VII - DISPOSITIONS GENERALES
Article 41 - Election de domicile
Tout actionnaire, administrateur, commissaire, directeur non domicilié en Belgique est tenu de faire élection 
de domicile dans l'arrondissement où se trouve le siège social, pour la durée de ses fonctions et pour tout ce 
qui concerne l'exécution des présents statuts. A défaut d'élection de domicile dûment signifiée à la société, ce 
domicile sera censé élu de plein droit au siège social.
Article 42 – Code des Sociétés
Les dispositions du Code des Sociétés sur les sociétés anonymes auxquelles il n'est pas dérogé 
explicitement par les présentes, sont réputées inscrites aux présents statuts.
Article 43 - Compétence judiciaire
Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et 
liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est 
attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.
TITRE VIII - DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES
I.Assemblée générale
Les comparants, réunis en assemblée générale, prennent à l'unanimité les décisions suivantes :
A.Clôture du premier exercice social
Le premier exercice social, commencé le jour de la signature de l'acte de constitution de la société, se 
terminera le trente et un décembre deux mille quatorze. 
B.Première assemblée générale
La première assemblée générale ordinaire se réunira au cours de l'année 2015.
C.Reprise d'engagements antérieurs
Tous engagements pris par les fondateurs et souscripteurs au nom de la société en formation avant la 
passation du présent acte sont formellement repris par la société.
Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.
E.Commissaire
La société répondant aux critères prévus par l'article 15 du Code des Sociétés et en application de l'article 
141 dudit code, l'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire.
F.Administrateurs
L'assemblée générale décide de fixer, conformément à l'article 12, le nombre d'administrateurs à deux et 
appellent à ces fonctions :
- Monsieur le Vicomte LE GENTIL DE ROSMORDUC Thibault,né à Uccle le vingt-six octobre mille neuf cent 
soixante-neuf, domicilié à 4530 Villers-le-Bouillet, Rue d'Oultremont, 6; 
-Madame la Comtesse D'OULTREMONT DE WÉGIMONT ET DE WARFUSÉE Hélène, née  à Liège le 
vingt-trois juin mille neuf cent septante-neuf, domiciliée à 4530 Villers-le-Bouillet, Rue d'Oultremont, 6;
qui déclarent accepter.
Le mandat des administrateurs sera soit à titre gratuit, soit rémunéré à des conditions qui seront fixées hors 
de la présence du notaire.
Les mandats précités viendront à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2018.
II.Réunion du conseil d'administration
Les administrateurs ci-dessus désignés se sont réunis en conseil d'administration et ont décidé de nommer 
en qualité d'administrateur délégué : Monsieur le Vicomte le GENTIL de ROSMORDUC, prénommé,  qui 
accepte.
Il dispose de la signature sociale et peut représenter la société sans aucune limite de montant.
Le mandat de l'administrateur-délégué sera exercé soit à titre gratuit, soit rémunéré à des conditions qui 
seront fixées hors de la présence du notaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
Bernard DEWITTE
Notaire