Ondernemingsnr : 0772981914
Naam
(voluit) : VERALTIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleistraat 68
 : 1785 Merchtem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders
van de Naamloze Vennootschap “VERALTIS”, waarvan de zetel gevestigd is te 1785 Merchtem
(Brussegem), Kleistraat 68, opgesteld door notaris Ellen Van Riet te Grimbergen op 23 december
2024, te registreren, dat de vergadering volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen
EERSTE BESLISSING : KAPITAALVERHOGING.
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van zeshonderdduizend euro
(600.000,00 EUR) om het te brengen op één miljoen vijfentwintigduizend euro (1.025.000,00 EUR)
door uitgifte van zeshonderdduizend (600.000) aandelen van categorie B, die dezelfde rechten en
verplichtingen zullen hebben als de bestaande aandelen van categorie B, die in de winst van de
vennootschap zullen delen vanaf de dag van hun uitgifte, die uitgegeven zullen worden aan een
inschrijvingsprijs per aandeel van één euro (1,00 EUR).
TWEEDE BESLISSING : VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE
KAPITAALVERHOGING.
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat de hierboven
besliste kapitaalverhoging is verwezenlijkt en volledig is volgestort is zoals blijkt uit het bankattest
afgeleverd door de Naamloze Vennootschap “Belfius Bank” op rekening nummer BE61 0689 5446
9317, zodat het kapitaal werkelijk is gebracht op één miljoen vijfentwintigduizend euro (1.025.000,00
EUR) met een fractiewaarde van 1/1.025.000 van het kapitaal, volledig volstort.
De aandelen zijn verdeeld in 1 aandeel van soort A (”Aandelen A”), 1.024.999 aandelen van soort B
(”Aandelen B”).
. Inschrijving op de kapitaalverhoging .
De Naamloze Vennootschap “PERTINEA PROPERTY PARTNERS”, schrijft in op de 600 000 nieuwe
aandelen van de categorie B.
DERDE BESLISSING : VERZAKING VERSLAG.
De algemene vergadering besluit conform artikel 7:179 §3 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen te verzaken aan de verslagen ter verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
van de verrichting op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
VIERDE BESLISSING : WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.
Ingevolge de beslissingen die voorafgaan dient artikel 5 van de statuten gewijzigd te worden als
volgt:
“Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één miljoen vijfentwintigduizend euro (€1.025.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 1.025.000 aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde,
genummerd van 1 tot 1.025.000, met een fractiewaarde van 1/1.025.000 van het kapitaal, volledig
volstort.
De aandelen zijn verdeeld in 1 aandeel van soort A (”Aandelen A”), 1.024.999 aandelen
van soort B (”Aandelen B”) Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A,
wordt hierna een ”A-aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die titularis is van één of
meer Aandelen B, wordt hierna een ”B-aandeelhouder” genoemd.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Worden tegelijkertijd neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal van 23/12/2024; en
- lijst van de vennootschapsakten + coördinatie van de statuten.