francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0810 426 189
Nom
(en entier) : SEMETIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Palais 44 à 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : Modification de l'adresse du siège social & nomination d'un délégué à la
gestion journalière.
Ordre du jour
Le président expose que le présent procès-verbal a pour ordre du jour le point suivant :
a. Désignation d'un délégué à la gestion journalière pour SEMETIS S.R.L. (la Société)
b. Modification de l'adresse du siège social
Délibération et décisions
Après avoir examiné et discuté des points à l'ordre du jour, le conseil d'administration adopte chacune des
décisions suivantes à l'unanimité des votes :
a. Le délégué à la gestion journalière est chargé de la gestion journalière de la Société et de la
représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion. Son mandat n'est pas rémunéré.
Délégation de pouvoirs
Le conseil d'administration de SEMETIS S.R.L. (la Société), confère le pouvoir à Smart Minds BV, société
de droit belge, ayant son siège social à Atembekeweg 5, 9500 Geraardsbergen, inscrite au registre des
personnes morales sous le numéro 0745.359.975 ; représenté en permanence par Guy Gelaude, en qualité
de délégué à la gestion journalière, de la représenter et de signer seul pour les matières suivantes :
1) Pouvoirs de représentation :
1. Signer la correspondance courante de la Société ;
2. La certification de tous documents et l'émission de tous certificats ou attestations.
3. Formuler toutes demandes d'autorisation ou d'agrément et généralement contracter tous engagements
liés aux dites demandes.
2) Pouvoirs d'engager la Société :
Pouvoir de négocier, conclure, proroger, résilier ou renouveler tous contrats ou marchés avec toutes
personnes ou sociétés, publiques ou privées (y compris avec toutes administrations publiques notamment les
autorités communales, régionales ou fédérales) nécessaires à l'activité sociale ou au fonctionnement de la
Société, ainsi que les soumissions, marchés et contrats de fournitures et tous les contrats de prestation de
services, marchés d'approvisionnement (matières premières consommables, matériel de bureau, outillage,
prestations diverses ... ) ou l'acquisition de tous biens mobiliers destinés à l'exploitation de la Société,
d'effectuer les commandes d'approvisionnement, les contrats de leasing, location vente et location de
matériels de traitement destinés à l'informatique interne ainsi que pour les contrats de prestations de services
conclus avec les sociétés de services et de conseils informatiques, et dans le cadre des programmes définis
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
par les budgets et dans le respect des procédures internes, engager la société pour tous investissements utile
à la Société,
Pouvoir de procéder à la nomination et le licenciement des agents et employés de la Société, la fixation de
leur rémunération, commissions, salaires et primes ainsi que toutes les autres conditions de leur emploi et de
la cessation de celui-ci,
Pouvoir de représenter la Société auprès du secrétariat social, du Ministère des Finances ou de toute
autre administration, de signer les contrats clients.
Ces pouvoirs sont donnés pour une durée indéterminée
Le délégué à la gestion journalière peut être révoqué sur simple décision du Conseil d'administration à la
majorité des voix.
b. Modification de l'adresse du siège social
En application de l'article 2 des statuts, le collège des administrateurs décide de déplacer le siège de la
société, avec effet au 3 mai 2022 :
de la Rue des Palais 44 à 1030 Schaerbeek
au Boulevard Saint-Lazare 4 à 1210 Saint-Josse-ten-Noode.
Clôture de la réunion
Vu que tous les points de l'ordre du jour ont été traités, la réunion est clôturée
Madame Sonja Klein	Monsieur Peter Poelzlbauer
Monsieur lan Paterson	Monsieur Remi Boel
Déposé en même temps copie du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du.
23/01/2023