Ondernemingsnr : 0480072004
Naam
(voluit) : AUTOMATISERING HARD & SOFTWARE
(verkort) : AH&S
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heerbaan 350
 : 3582 Beringen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal, gesloten op 22 december 2023 door geassocieerd notaris Carla Janssens, te
Nijlen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de vennootschap
“AUTOMATISERING HARD & SOFTWARE”, afgekort: “AH&S”, met zetel te 3582 Beringen
(Koersel), Heerbaan 350, met eenparigheid van stemmen de hierna volgende beslissingen genomen
heeft:
Eerste beslissing: beslissing om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, 1ste en 3de lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede beslissing: beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening niet op te
nemen in de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
‘tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen’ aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Deze beslissing geldt tevens voor de toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort, dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde beslissing: vrijstelling volstortingsplicht
De algemene vergadering bevestigt dat de ondergetekende notaris vooreerst voorlezing en
omstandige toelichting heeft gegeven inzake de dubbele uitkeringstest met bijhorende verslaggeving,
met name:
1) artikel 5:142 WVV (= de netto-actieftest), hetwelk bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien
het netto-actief van de vennootschap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het
bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen;
2) artikel 5:143 WVV (= de liquiditeitstest), hetwelk bepaalt dat het besluit van de algemene
vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Na voorlezing en omstandige toelichting door de ondergetekende notaris, en na vaststelling op grond
van de vermelde verslaggeving van het bestuursorgaan dat de beoogde uitkering de dubbele
uitkeringstest doorgaat, beslist de algemene vergadering over te gaan tot uitkering aan de
aandeelhouders van een bedrag ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), dit
door vrijstelling van de aandeelhouders van de volstorting van de eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    1.  algemene vergadering beslist dat deze uitkering aan de aandeelhouders geschiedt zonder
vernietiging van aandelen.
Voornoemd verslag van het bestuursorgaan hoeft niet te worden neergelegd ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank en blijft bewaard in het dossier van ondergetekende Notaris.
De algemene vergadering verleent verder de ruimste machtigingen aan het bestuursorgaan:
- tot uitvoering van deze beslissing en in het bijzonder om de vrijstelling te doen na de nodige
controle
- tot het formaliseren van deze operatie alsmede om de overige betalings- en uitvoeringsmodaliteiten
van de vrijstelling vast te stellen en praktisch te regelen en in het algemeen alle noodzakelijke of
nuttige handelingen dienaangaande te stellen, met inbegrip van de boekhoudkundige verwerking van
die beslissing in de balans van de vennootschap;
- desgevallend tot uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en
schrappingen in het register van aandelen.
Vierde beslissing: uitbreiding voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen als voorgesteld onder het
betrokken agendapunt, en zoals hierna opgenomen in de nieuw aangenomen tekst van de statuten.
De vergadering beslist tevens in zelfde artikel de term “(maatschappelijk) doel” telkens te vervangen
door de term “voorwerp”.
Vijfde adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3582 Beringen
(Koersel), Heerbaan 350, en beslist het adres van de zetel niet meer in de statuten op te nemen.
Zesde beslissing: aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
voormelde wijzigingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
alsook de voormelde wijzigingen, en met opname van de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming
bij de algemene vergadering.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten – bij uittreksel –
als volgt luidt:
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Naam: “AUTOMATISERING HARD & SOFTWARE”, afgekort: “AH&S”. De volledige en afgekorte
benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Gewest: de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Emailadres: niet van toepassing.
Website: niet van toepassing.
Duur: de vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbreng(en) werden driehonderd tweeënzeventig (372) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam.
Het bestuursorgaan kan beslissen het register in elektronische vorm aan te houden.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt wel de mogelijkheid gegeven om binnen de grenzen van artikel 5:142
en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging:
§1. Bevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, beschikt iedere bestuurder
individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§2. Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Het bestuursorgaan mag ook bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen
aandeelhouder zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
In binnen- en buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of door deelname van
derden te doen:
- alle handelingen, welke dan ook die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer, het opstarten, het adviseren en de analyse van boekhoudkundige, administratieve,
financiële, fiscale, informatica, commerciële, organisatie, juridische en managementactiviteiten
uitgeoefend door iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke persoon;
- alle activiteiten van organisatie-adviesbureel, administratie, bijstand, begeleiding en raadgeving aan
commerciële of industriële ondernemingen en aan iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke
persoon;
- het organiseren en verstrekken van opleidingen;
- het ter beschikking stellen van haar infrastructuur aan industriële ondernemingen en aan iedere
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke persoon;
- het verspreiden van publicaties en documentatie met betrekking tot bovenvermelde activiteiten;
- het beheren en administratief opvolgen van bestanden omvattende informatie met betrekking tot
voorgaande activiteiten;
- de handel, de import- en exportactiviteiten, de diensten en de bijstand voor alle elektronisch,
informatica- en spits-technologisch materieel;
- het deelnemen in participaties, in het beheer en in mandaten van bestuur, in welke vorm ook, van
bestaande of op te richten ondernemingen of instanties;
- het valoriseren en beheren van haar vermogen door beheersdaden;
- het uitvoeren van industriële, commerciële en financiële bewerkingen, zowel in roerende en
onroerende goederen, bij wijze van deelneming, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen
tot de verwezenlijking of uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap, het voorwerp kunnen
vergemakkelijken met inbegrip van onroerende leasing.
- het aangaan van leningen bij derden, het verschaffen van leningen aan derden of het stellen van
waarborgen voor derden;
- realisaties van programma’s en gebruiksklare systemen en websites;
- het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s;
- gegevensverwerking;
- de samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen zoals daar onder meer zijn, zonder dat deze opsomming
beperking is: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens, financiële informatie,
adressenbestanden;
- het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur en netwerken;
- fokken van paarden en andere paardachtigen;
- activiteiten van paardensportclubs;
- verzorgen van paarden;
- africhten van huisdieren;
- begeleiden en onderrichten van de paardensport in het algemeen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen, door middel van inbreng, fusie of om het even welke wijze, in alle
ondernemingen of vennootschappen, die rechtstreeks of onrechtstreeks een gelijkaardig voorwerp
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde dinsdag van de maand februari om elf uur (11:00).
Valt de voormelde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven
naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zevende beslissing: controle
De voorzitter verklaart bij toepassing van artikel 3:72. WVV dat de vennootschap niet valt onder de
voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meerdere commissarissen verplicht wordt, en de
vergadering beslist geen commissaris te benoemen.
Achtste beslissing: opdracht aan notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen
De vergadering verleent aan Meester Nathalie VERELST en Meester Carla JANSSENS,
geassocieerde notarissen te Nijlen alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische
databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Negende beslissing: volmacht formaliteiten
De vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan de BV FAVRIL ACCOUNTANCY, met
zetel te 2200 Herentals, St-Jobsstraat 259, ondernemingsnummer 0404.173.759 RPR Antwerpen –
afdeling Turnhout, evenals haar mandatarissen, aangestelden en lasthebbers, elk afzonderlijk
bevoegd en met recht van indeplaatstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
alle mogelijke neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket en/of bij alle
belastingadministraties en/of administratieve autoriteiten.
Bijzondere volmacht met macht tot indeplaatsstelling wordt aan zelfde personen eveneens verleend
teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de aandeelhouders en de aandelen
in het UBO-register en e-Stox.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, aanvullingen,
doorhalingen en andere formaliteiten, en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen
genomen worden.
Tiende beslissing: ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit diens
functie en gaat onmiddellijk over tot diens herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
1. De heer SCROYEN Davy, geboren te Heusden-Zolder op 31 december 1980, wonende te 3582
Beringen (Koersel), Heerbaan 350, verklarende dit mandaat te aanvaarden.
Dewelke conform de bepalingen van de aan deze akte gehechte onderhandse volmacht verklaard
heeft niet getroffen te zijn door enig (burgerrechtelijk of strafrechtelijk) bestuursverbod en keuze van
woonplaats doet op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van dit
mandaat raken.
 
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Carla Janssens, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte + statuten