Ondernemingsnr : 0888087854
Naam
(voluit) : REMAKO INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lokerse Baan 10
 : 9111 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Rafaël Van der Veken te Belsele –Sint-Niklaas op 22 december
2023 blijkt hetgeen volgt:
1. Beslissing om de mogelijkheid te voorzien dat de algemene vergadering kan gehouden worden bij
schriftelijke besluitvorming en dat er door de aandeelhouders kan deelgenomen worden aan de
algemene vergadering via elektronische weg.
2. Beslissing om het boekjaar te wijzigen zodat dit zal lopen van één januari tot eenendertig
december van hetzelfde jaar.
Het huidige boekjaar wordt verkort en zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend
drieëntwintig.
De reden voor deze verkorting van het boekjaar is ingegeven vanuit praktische overwegingen om de
boekjaren van de groep allemaal op eenendertig december te laten afsluiten. Gelijklopende
boekjaren zorgen ook voor een vlottere en meer vergelijkbare rapportering.
3. De datum van de gewone algemene vergadering werd verplaatst van de tweede maandag van de
maand september om negentien uur naar de laatste vrijdag van de maand juni om zestien uur; de
eerstvolgende gewone algemene vergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend vierentwintig.
4. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
5. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslissing
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
6. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
7. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die onder meer
het volgende inhouden :
1) Vorm – naam : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt
REMAKO INVEST
2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland:
- Het verlenen van adviezen, consulting van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard, het organiseren en uitgeven van cursussen en opleidingen; dit alles in de ruimste zin, met
uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten
verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop,
productie en algemeen bestuur : het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle
opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;
- Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven;
- Holdingvennootschap: zowel in België als in het buitenland, het kopen, verkopen, afstaan, ruilen en
het beheer van alle roerende waarden, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties,
staatsfondsen, van alle roerende en onroerende goederen en rechten, het nemen van participatie
onder welke vorm ook in en het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen van industriële,
commerciële, financiële, onroerende aard, zowel bestaande of op te richten ondernemingen alsook
alle roerende en onroerende investeringen en financiële verrichtingen, met uitzondering van deze hij
de wet voorbehouden aan depositobanken en private spaarkassen.
De vennootschap kan namelijk alle onroerende goederen, effecten, waarden, schuldvorderingen en
onlichamelijke rechten verkrijgen door aankoop, ruiling, inbreng, intekeningen, koop of levering, optie
tot aankoop en op iedere andere manier, deelnemen aan alle verenigingen, syndicaten voor studie of
opzoekingen en aan alle samensmeltingen; haar portefeuille van effecten en participaties beheren en
productief maken, onder meer door he beheer, het toezicht, de controle, de documentatie, de
financiële of andere bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen heeft;
deze waarden realiseren of liquideren, door afstand, verkoop of op een andere wijze.
- Onderneming voor het reinigen en ontsmetten van winkelinrichtingen, voertuigen en roerende
goederen.
- Patrimoniumvennootschap: de handel in eigen goed: flatgebouwen woningen, niet voor bewoning
bestemde gebouwen, grond; de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen; de
verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, en zo meer; verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto's.
- De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen; onroerende leasing en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins,
het verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verbeteren, uitrusten, aanpassen, verfraaien,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen, door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
- Zij mag ontlenen en leningen toestaan evenals aan derden alle waarborgen toestaan, zelfs voor
zaken die buiten de voorgaande opsomming liggen.
- Zij mag het mandaat van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap in het algemeen alle
burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen mag doen die,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, ermee
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig.
4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5) Aandelen : Als vergoeding voor de inbrengen werden 18.600 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6) Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
7) Overdracht van aandelen
Overdracht van aandelen onder levenden :
Overdracht indien één aandeelhouder :
Zolang de vennootschap slechts uit één aandeelhouder bestaat, zal deze vrij al zijn aandelen of een
gedeelte ervan mogen overdragen aan wie hij het wenst.
Overdracht indien meerdere aandeelhouders :
De overdracht van aandelen onder levenden is op straffe van nietigheid, onderworpen aan de
toestemming:
a. van de andere aandeelhouder, indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt op het
ogenblik van de overdracht;
b. van minstens de helft van de aandeelhouders, indien de vennootschap meer dan twee
aandeelhouders telt, die ten minste drie/vierden van de aandelen bezitten, andere dan deze waarvan
de overdracht wordt voorgesteld.
Deze toestemming is eveneens vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan
een aandeelhouder, aan zijn echtgenoot, aan zijn ascendenten of descendenten in rechte lijn.
Behoudens overeenkomst onder belanghebbenden worden prijs en voorwaarden van de
voorgestelde overdracht als volgt geregeld:
Voorwaarden:
De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de
aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam het
beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat
hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs. Indien de aandeelhouders in gebreke blijven
binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij
aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.
De weigerende aandeelhouders zijn ertoe gehouden aan de overdrager binnen drie maanden te
rekenen vanaf de weigering mee te delen, of zijzelf de aandelen inkopen, dan wel of zij er een koper
voor hebben gevonden. Is hun antwoord bevestigend, dan wordt de afkoop geacht te zijn tot stand
gekomen.
Indien de afkoop niet binnen de drie maanden is tot stand gekomen, kan de overdrager de ontbinding
van de vennootschap vorderen, doch moet hij dit recht uitoefenen binnen veertig dagen na het
verstrijken van die termijn.
De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn eveneens van toepassing bij de overdracht
door of ten voordele van een rechtspersoon.
Overdracht van aandelen bij overlijden :
De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming
van ten minste de helft van de aandeelhouders, die ten minste drie/vierde van het vermogen
bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overgang is voorgesteld.
Deze instemming is eveneens vereist, wanneer de aandelen overgaan aan:
1) een mede-aandeelhouder;
2) de echtgenoot van de erflater;
3) de bloedverwanten in rechte lijn van de erflater.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen drie maanden na het overlijden
van de aandeelhouder aan de bestuurder(s) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij
moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en
hun respectievelijke erfrechten opgeven.
Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten deze binnen
dezelfde termijn van drie maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of
gevolmachtigde zal optreden.
De overgang van de aandelen is onderworpen aan de goedkeuring van de aandeelhouders. De
bestuurder zal op verzoek van één of meerdere erfgenamen of rechtverkrijgenden, die de
toestemming tot overdracht moeten verkrijgen, binnen de maand na hogergemelde kennisgeving
door de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden een algemene aandeelhoudersvergadering
samenroepen, teneinde zich over de voorgedragen overdrachten te beraadslagen. De
aandeelhouders zullen tot deze vergadering worden opgeroepen bij aangetekende brief. De
aandeelhouders die op de vergadering niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn, worden beschouwd
hun goedkeuring voor de overdracht te verlenen.
Ingeval de goedkeuring, tijdens deze aandeelhoudersvergadering wordt geweigerd, hebben de
erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet
als aandeelhouder toegelaten zijn, recht op de waarde van de overgegane aandelen.
De overige aandeelhouders zijn gerechtigd bedoelde aandelen aan te kopen naar verhouding van
hun respectieve deelname in het vermogen. Indien de overige aandeelhouders geheel of gedeeltelijk
verzaken aan dit recht van voorkoop, zijn de aandeelhouders die de overgang hebben geweigerd
ertoe gehouden, de aldus niet overgenomen aandelen hetzij zelf aan te kopen, hetzij andere
verwervers daarvoor aan te duiden onverminderd de verplichting voor deze laatsten om als nieuwe
aandeelhouders te worden aanvaard door de algemene vergadering.
De aandeelhouder die evenwel het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen kan
van degenen die zich verzetten, eisen dat ze de aandelen overnemen tegen hun waarde vastgesteld
door een deskundige. De deskundige zal worden gekozen in gemeen overleg en bij gebreke daaraan
door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de plaats van de zetel van de vennootschap.
Dit zal eveneens zo zijn in geval van weigering van instemming door een erfgenaam of legataris.
Indien de afkoop niet binnen de drie maanden na voormelde aandeelhoudersvergadering is
geschied, hebben de erfgenamen of legatarissen het recht de vervroegde ontbinding van de
vennootschap te vorderen.
De afkoopprijs moet aan de erfgenamen of rechthebbenden uitbetaald worden binnen de zes
maanden volgend op voormelde aandeelhoudersvergadering, behoudens andersluidende
overeenkomst tussen partijen.
Er zijn tijdens deze termijn geen interesten verschuldigd.
De gekochte aandelen zijn onoverdraagbaar tot de volledige betaling van de prijs.
8) Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar.
9) Bestemming van de winst – reserves :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Overeenkomstig artikel 5:141, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt
aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Deze beslissing dient genomen te worden met
gewone meerderheid van alle bestuurders.
10) Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurder, of alle bestuurders samen indien er meerdere zijn, kan (kunnen) handelen en heeft
(hebben) de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en alle daden
van beschikking en bestuur te stellen welke niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene
vergadering der aandeelhouders zijn voorbehouden. De bestuurder of alle bestuurders samen, is
(zijn) bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte, als eiser of
verweerder.
Bij daden van dagelijks bestuur kan iedere bestuurder indien er meerdere zijn, alleen handelen.
Door de bestuurder(s) mogen welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur
overgedragen worden aan elke persoon die daartoe bekwaam geacht wordt.
Voor de hiernavolgende handelingen zijn evenwel de gezamenlijke handtekeningen van alle
bestuurders noodzakelijk om de vennootschap te binden :
- het verwerven, vervreemden, afstaan of ruilen van onroerende goederen, alle fabrieksmerken, alle
octrooien of licenties, deze in huur te nemen of te geven of onder te verhuren;
- het aangaan van leningen, kredietopeningen of andere, met alle banken of particulieren;
- alle leningen toestaan, alle hypothecaire waarborgen, panden en verpandingen geven of
aannemen; deze beperking geldt niet voor het afsluiten van contracten voor verkoop op afbetaling of
gespreide betaling na de levering van de goederen waarin de vennootschap handelt; deze
contracten zullen door elke bestuurder afzonderlijk kunnen afgesloten worden;
- alle zakelijke rechten, voorrechten en ontbindende vorderingen verzaken, mét of zonder betaling en
zonder dat het nodig zij deze te rechtvaardigen, beslagleggingen verzet en andere beletselen
opheffen en van alle ambtshalve te nemen inschrijvingen ontslaan.
Het mandaat van bestuurder wordt kosteloos uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
11) Jaarvergadering : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel de laatste vrijdag van de maand juni om zestien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
vorige werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
8. Beslissing om opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
9. De algemene vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert één januari
tweeduizend twintig door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd,
waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen werd door
‘bestuurder’.
De algemene vergadering besloot het mandaat van de huidige niet-statutaire bestuurders, hierna
vermeld, voor zoveel als nodig te bevestigen en dit voor onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap KDB Invest, met als vaste vertegenwoordiger de heer Koenraad De
Belie
- de besloten vennootschap MDB Management, met als vaste vertegenwoordiger de heer Matthias
De Belie.
10. Verklaring dat het adres van de zetel gevestigd zal blijven te 9111 Belsele – Sint-Niklaas,
Lokerse Baan 10.
11. De algemene vergadering verklaarde dat de vennootschap nog geen website en e-mailadres
heeft.
Mocht de vennootschap in de toekomst een e-mailadres hebben dan zal elke communicatie via dit
adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de
houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap geacht worden
geldig te zijn gebeurd.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Notaris Rafaël Van der Veken.
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de
gecoördineerde statuten