Ondernemingsnr : 0694956302
Naam
(voluit) : CASA BOUW HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Westlaan 466
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Arne De Geeter te Kortrijk (eerste kanton),
die zijn ambt uitoefent in de associatie “West Notarissen”, op 6 juli 2023, ter registratie aangeboden,
houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van naamloze
vennootschap “CASA BOUW HOLDING”, waarvan de zetel gevestigd is te 8800 Roeselare,
Westlaan 466 ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Kortrijk) onder
nummer (BTW BE) 0694.956.302., dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten
werden genomen:
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.
De algemene vergadering bevestigt het ontslag van de bestuurder:
- De naamloze vennootschap Groep Imfiro, met zetel te 8800 Roeselare, Westlaan 466,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE)
0418.954.381 sinds 14/06/2022.
- De besloten vennootschap Alfons De Reyghere sinds 29/12/2015
- De commanditaire vennootschap Mestdagh Holding sinds 15/07/2014.-
De besloten vennootschap MM Trade, voornoemd, met ingang vanaf heden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurder te benoemen:
- De besloten vennootschap Vincere met zetel te 8800 Roeselare, Westlaan 466 ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0440.906.174, op
voordracht van de aandeelhouderscategorie A.
Haar mandaat zal eindigen  bij de jaarvergadering van 2028 en is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
besloten vennootschap Vincere, dat de heer Vincent Titeca de vaste vertegenwoordiger zal zijn van
de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van
de besloten vennootschap “Vincere”.
De besloten vennootschap Holding Béjus, met zetel te 8800 Roeselare, Kleine kachtemsestraat 10a,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE)
0798.964.254, op voordracht van de aandeelhouderscategorie D.
Haar mandaat zal eindigen bij de jaarvergadering van 2028 en is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
Holding Béjus, dat de heer Marc Mestdagh de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap
die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten
vennootschap “Holding Béjus”.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
besloten vennootschap Veralex, dat mevrouw Rita Doom met ingang vanaf heden vervangen wordt
door de heer Alexander Verduyn als de vaste vertegenwoordiger die belast zal zijn met de uitvoe-ring
van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap “Veralex”.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “Casa Bouw Holding”.
Zetel
            De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. 
Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor haar eigen rekening
of voor rekening van derden en/of tussenpersonen:
    1.  Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van
    2.  aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijke statuut; Het beheren van beleggingen en participaties in
dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies,
management en andere diensten aan of in overeenstemmingen met de activiteiten die de
vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire
benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
    3.   Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
    4.   Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering, het optreden als portefeuillemaatschappij;
    5.  Alle immobilaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakweken, het huren, verhuren, ter beschikking
stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende
goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, en heropbouw
of verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de
functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten,
bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn;
    6.  De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in de
punten hierboven. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in
deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april
negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. Daartoe kan de
vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van
eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap
kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in
België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het
best geschikt voorkomen. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken. Zij mag zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties,
financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren. Zij zal belangen mogen opnemen in alle bestaande of in het buitenland, waarvan het
voorwerp gelijkaardig of gelijkgesteld aan het hare zouden zijn, en dit bij middel van inbreng,
versmelting, onderschrijving, deelnemen, financiële tussenkomst of anderszins.
Duur 
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur. 
Kapitaal – Aandelen  
Het kapitaal bedraagt bedraagt twee miljoen driehonderd vierenveertigduizend vierhonderd
zevenennegentig euro zevenenveertig cent (€ 2.344.497,47) en is verdeeld in vijfduizend (5.000)
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal
vertegenwoordigen te weten:
            - duizend (1.000) aandelen categorie A, genummerd van 1 tot en met 1.000;
            - duizend (1.000) aandelen categorie B, genummerd van 1.001 tot en met        2.000;
            - duizend (1.000) aandelen categorie C, genummerd van 2.001 tot en met        3.000;
            - duizend (1.000) aandelen categorie D, genummerd van 3.001 tot en met        4.000;
            - duizend (1.000) aandelen categorie E, genummerd van 4.001 tot en met        5.000.
Samenstelling van het bestuursorgaan
Raad van bestuur
             De raad van bestuur zal steeds samengesteld zijn uit een gelijk aantal bestuurders,
benoemd op voordracht van elke respectieve aandeelhouderscategorie.
            Er dienen steeds twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden. Bij gebrek aan
voordracht van kandidaten voor een bepaalde aandelencategorie voor de haar toebehorende
mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande
dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde aandelencategorie te
vertegenwoordigen.
Een bestuursmandaat wordt toegekend in één enkele stembeurt aan de kandidaten met het hoogste
aantal stemmen.
            Telkens de algemene vergadering moet beslissen over benoeming van bestuurders zullen
alle bestuursmandaten op deze vergadering openvallen en heringevuld worden.
            Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van
een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht
voor te dragen toe aan de aandeelhouderscategorie, op wiens voordracht de uittredende bestuurder
was benoemd.
 Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
 De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden door twee
bestuurders, samen optredend, waarbij de bestuurders die de vennootschap vertegenwoordigen
dienen voorgedragen te zijn door de houders van een verschillende categorie van aandelen.
jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede zaterdag van de maand maart om tien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 Beraadslagingen 
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. 
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. 
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de
noemer worden meegerekend.  
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het jaar
daaropvolgend.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 Bestemming van de winst – reserves  - interimdividenden
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
Het bestuursorgaan  is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 7:213 WVV over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.   
 Vereffenaars
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte wordt bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de vereffening verzorgd door de
bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of
meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.  
Verdeling van het netto-actief 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te
gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van
de gecoördineerde tekst der statuten.
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de naamloze vennootschap “TITECA
ACCOUNTANCY”, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0882.371.584, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de
macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Arne De Geeter
Notaris te Kortrijk
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten