Ondernemingsnr : 0873705229
Naam
(voluit) : Peter Van den Eynde
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eikenlaan 106
 : 9111 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Rafaël Van der Veken te Belsele –Sint-Niklaas op 24 oktober 2023
blijkt hetgeen volgt:
1. Beslissing om de woorden "burgerlijke vennootschap in de vorm van een" en de woorden “met
beperkte aansprakelijkheid” te schrappen in de rechtsvorm "burgerlijke vennootschap in de vorm van
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", gelet op de wettelijke afschaffing van
deze burgerlijke rechtsvorm en de wijziging van de benaming van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid naar een besloten vennootschap.
2. Beslissing om de mogelijkheid te voorzien dat de algemene vergadering kan gehouden worden bij
schriftelijke besluitvorming en dat er door de aandeelhouders kan deelgenomen worden aan de
algemene vergadering via elektronische weg.
3. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
4. Kennisname van de nieuwe terminologie die sedert één januari tweeduizend twintig door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen werd door ‘bestuurder’.
Beslissing om het mandaat van de huidige statutair bestuurder, hierna vermeld, voor zoveel als nodig
te bevestigen en dit voor onbepaalde duur: de heer Peter Van den Eynde.
5. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslissing
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
6. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vaststelling dat
het werkelijk gestort kapitaal hetzij honderd en twaalfduizend vierhonderd euro (€ 112.400,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij elfduizend tweehonderd veertig euro (€ 11.240,00)
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
7. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die onder meer
het volgende inhouden :
1) Vorm – naam : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt
PETER VAN DEN EYNDE
2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp: het uitoefenen van het beroep van bedrijfsrevisor, evenals het
gezamenlijk uitoefenen van dit beroep en de samenwerking, zowel in België als in het buitenland,
met andere bedrijfsrevisoren en meer in het bijzonder het uitoefenen van controle-opdrachten,
voorzien door artikel 3 van de wet van tweeëntwintig juli negentienhonderd drieënvijftig en het
uitoefenen van alle activiteiten die verenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.
Zij mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk, in verband staan
met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kan vergemakkelijken, voor zover deze
verrichtingen niet onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.
De vennootschap mag alle roerende, financiële en onroerende verrichtingen doen die bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag verder investeren in roerende en onroerende
goederen om haar patrimonium te beheren.
4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5) Aandelen : Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.124 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6) Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
7) Overdracht van aandelen
1.
A) Wanneer de vennootschap één aandeelhouder telt, is deze vrij zijn aandelen geheel of
gedeeltelijk over te dragen aan de persoon die hij wenst en die voldoet aan de voorwaarden
vastgelegd door de wet en de statuten.
De eigendom van een aandeel betekent van rechtswege instemming met onderhavige statuten en
met de beslissingen die regelmatig werden genomen door de algemene vergadering der
aandeelhouders.
B) Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking
tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig
in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun
rechten in de nalatenschap.
In afwijking van hetgeen gesteld is in de voorgaande alinea en voor zover deze statuten geen
bijzondere regeling voorzien, zal hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige
aandeelhouder, de rechten uitoefenen die verbonden zijn aan die aandelen.
2.
A) Wanneer de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, mag geen aandeel, op straffe van
nietigheid, onder de levenden worden overgedragen aan iemand die aandeelhouder of die geen
aandeelhouder is, dan met instemming van alle mede-aandeelhouders.
B) De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de
andere aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de
voornamen, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het
aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.
De aandeelhouders dienen, binnen de maand, bij aangetekende brief te antwoorden op het verzoek
tot goedkeuring van de overgang; bij ontstentenis van een antwoord binnen de voormelde termijn,
worden zij geacht zich niet te verzetten tegen de voorgestelde overgang.
C) Tegen de weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
De aandeelhouders die zich verzetten tegen een overgang van aandelen, hebben zes maand te
rekenen vanaf de dag van de weigering om kopers ervoor te vinden; bij gebreke hiervan zijn zij
verplicht zelf deze aandelen aan te kopen ofwel hun verzet in te trekken.
D) In dit geval zal de prijs van de aandelen vastgesteld worden op basis van de drie laatst
opgemaakte jaarrekeningen, waarbij wordt rekening gehouden met de eventuele meer- en
minderwaarden die in de balans nog niet zouden zijn uitgedrukt en met de evolutie van het
maatschappelijk vermogen sedertdien.
Deze prijs zal worden bepaald, bij gebreke aan akkoord, volgens de gebruikelijke normen inzake
waardebepaling van aandelen, door twee bedrijfsrevisoren I.B.R. (Instituut der Bedrijfsrevisoren),
waarvan de ene wordt aangesteld door de koper en de andere door de verkoper.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten kamen en betaald worden binnen zes
maanden na de dag waarop de prijs definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn
kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door alle middelen
rechtens.
In geen geval mag de overdrager de ontbinding van de vennootschap eisen.
3.
De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden, hebben recht
op de waarde van de overgegane aandelen.
De prijs wordt vastgesteld en is betaalbaar, zoals hierboven beschreven.
Elke overdracht van aandelen, welke plaats vindt tussen de oproeping tot de algemene vergadering
en de vergadering van deze, moet goedgekeurd worden door de bestuurder voor genoemde
vergadering en ten laatste bij de opstelling van de aanwezigheidslijst van genoemde vergadering.
8) Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
9) Bestemming van de winst – reserves :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Overeenkomstig artikel 5:141, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt
aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
10) Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, natuurlijke persoon.
De bestuurder moet:
- een aandeelhouder zijn;
- de hoedanigheid hebben van bedrijfsrevisor, lid van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.
De Heer Peter Van den Eynde is benoemd als statutaire bestuurder voor de duur van de
vennootschap.
Hij verklaarde de opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een
wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.
De statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf.
Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een
besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijzigingen.
Het ontslag van de statutaire bestuurder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene
vergadering.
De bestuurder mag op elk ogenblik aftreden.
Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan
warden voorzien.
Bij ontslag of overlijden van de statutaire bestuurder, zal hij van rechtswege worden opgevolgd door
de natuurlijke persoon die de statutaire bestuurder met name zou aangeduid hebben in de notulen
van een algemene vergadering. Indien het mandaat van bestuurder niet wordt uitgevoerd door de
enige aandeelhouder, wordt deze gratis uitgevoerd. Hij heeft het recht om dit mandaat op het
gestelde ogenblik te weigeren. Treedt de opvolger werkelijk in functie, dan wordt zulke
openbaargemaakt.
Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering wordt het mandaat van de bestuurder
kosteloos uitgeoefend.
De bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet (of deze statuten) alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Kwalitatieve beperkingen:
In afwijking van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de bestuurder niet zonder
toestemming van de algemene vergadering besluiten tot rechtshandelingen die verband houden met
de aan- of verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of vestiging van een
hypotheek.
Deze bevoegdheidsbeperking(en) kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat
zij openbaar zijn gemaakt.
Kwantitatieve beperkingen:
In afwijking van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de bestuurder niet zonder
toestemming van de algemene vergadering besluiten tot enige rechtshandeling die de vennootschap
verbindt voor een bedrag van meer dan honderd vijftigduizend (150.000) euro.
Deze bevoegdheidsbeperking(en) kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat
zij openbaar zijn gemaakt.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
De personen aan wie een bijzondere of algemene volmacht werd toevertrouwd en die persoonlijk
geen lid zijn van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, kunnen geen handelingen stellen of beslissingen
nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep van
Bedrijfsrevisor.
Een bestuurder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar hij
is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten
overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien de bestuurder de enige aandeelhouder is en hij voor een tegenstrijdigheid van belangen is
geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder
verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren.
Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er
geen te benoemen, dan heeft iedere bestuurder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid
van een commissaris.
11) Commissarissen : -
12) Jaarvergadering : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel de derde maandag van de maand mei om veertien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
8. Beslissing om opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
9. Verklaring dat het adres van de zetel gevestigd zal blijven te 9111 Belsele – Sint-Niklaas,
Eikenlaan 106.
10. De algemene vergadering verklaarde dat de vennootschap nog geen website en e-mailadres
heeft.
Mocht de vennootschap in de toekomst een e-mailadres hebben dan zal elke communicatie via dit
adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de
houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap geacht worden
geldig te zijn gebeurd.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Notaris Rafaël Van der Veken.
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de
gecoördineerde statuten