Ondernemingsnr : 0437166330
Naam
(voluit) : VERMEERSCH LUC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wittemolenstraat 86
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "VERMEERSCH LUC", met zetel te 8560 Wevelgem, Wittemolenstraat 86,
BTW BE0437.166.330, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, opgemaakt door notaris MIEKE
VANHIXE te Ledegem op ACHT JANUARI TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG, neergelegd ter
registratie op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid blijkt dat:
    •  Alle aandelen aanwezig zijn;
EERSTE BESLUIT – BESLISSING om de STATUTEN AAN TE PASSEN aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk  VIJFENDERTIGDUIZEND VIERENTACHTIG EURO ZEVENENTWINTIG
CENT (€ 35.084,27) en  VIERDUIZEND VIJFHONDERD EURO ÉÉN CENT (€ 4.500,01), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij NEGENDUIZEND NEGENHONDERDVIJFTIEN EURO
VIERENZEVENTIG CENT (€ 9.915,74), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering besluit het adres de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8560 Wevelgem,
Wittemolenstraat 86, naar 8560 Wevelgem, Wittemolenstraat 88, dit met ingang vanaf heden.
VIERDE BESLUIT - ORGANISATIE BESTUURSORGAAN - Ontslag en herbenoeming
BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor
onbepaalde duur:
- de heer Luc Vermeersch, wonende te Wevelgem, Wittemolenstraat 88, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.
            De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFDE BESLUIT – Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
- Artikel 1 – NAAM: "VERMEERSCH LUC"
- Artikel 2 - ZETEL: gelegen in het Vlaams Gewest.
- Artikel 3 - VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Algemene bouwonderneming, onderneming voor het optrekken van gebouwen en voor het bouwen
van stellingen, alsmede het invoegen en reinigen van gevels en het slopen van gebouwen, dit omvat
eveneens het effenen en wegruimen, onderneming voor het leggen van tegelvloeren, mozaïk- en
cementvloeren en alle andere bedekkingen van muren en vloeren; onderneming voor plafoneer-,
cementeer- en alle andere pleisterwerken; onderneming voor grondwerken; onderneming voor het
leggen van alle elektrische installaties in gebouwen zowel woonhuizen, handels- of
nijverheidsgebouwen.
            Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen met inbegrip van in- en uitvoer. Onderneming in
onroerende goederen: uitoefenen van de activiteit van bouwpromotor en algemene
bouwondernemingen in coördinatie met onderaannemers.
            Alle verrichtingen en handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot het
beroep van handelaar in onroerende goederen, zoals de aankoop, de verkoop, het in waarde
brengen, het verbouwen, de uitbating, en het geschikt maken, huren en verhuren van alle
onroerende goederen, zo bebouwde als onbebouwde, alle verkavelingen van gronden, het uitvoeren
en laten uitvoeren, als bouwheer of door derden, van alle opdrachten en werken, studies, plans, en
projecten eigen aan een bouwmaatschappij met inbegrip van het laten aanleggen van wegen en
infrastructuurwerken, het verkopen op plan, beheer van onroerende goederen en gronden, en in de
ruimste zin van het woord, alle onroerende verrichtingen en handelingen voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden, ontwerpen, aangaan, uitvoeren of bevorderen.
            De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
            De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen bestaande
of op te richten, zo in België als in het buitenland.
            Deze voorafgaande opsomming is niet beperkend en moet in de meest uitgebreide zin van
het woord opgevat worden.
 Artikel 4 - DUUR: onbepaalde duur.
- Artikel 5 - INBRENGEN: Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door
DUIZEND ACHTHONDERD (1.800) aandelen op naam, die ieder één/duizendachthonderd (1/1.
800ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
eigen vermogensrekening
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een beschikbare dan wel onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
- Artikel 10.- BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam
noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders onbezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
HERBENOEMING STATUTAIR BESTUURDER:
Wordt tot statutair bestuurder benoemd, voor de duur van de vennootschap: de heer Luc
Vermeersch, wonende te Wevelgem, Wittemolenstraat 88, die voor alle materies die aan de
uitoefening van zijn mandaat raken, woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap
- Artikel 11.- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er meerdere bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
- Artikel 12.- Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
- Artikel 14.- CONTROLE
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
- Artikel 15.- ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de tweede vrijdag van de maand mei om 17:00 uur.
- Artikel 24.- STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
- Artikel 29.- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
- Artikel 30.- BESTEMMING VAN DE WINST:
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de jaarlijkse nettowinst, op voorstel van
het bestuursorgaan, en tot vaststelling van de uitkeringen, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
- Artikel 37.- VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ZEVENDE BESLUIT - Adres van de zetel - WEBSITE
De algemene vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is te 8560 Wevelgem, Wittemolenstraat
88.
De vennootschap beslist om op heden geen website noch e-mailadres te publiceren.
            Voor uittreksel,
            Mieke VANHIXE
            Notaris te Ledegem
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift procesverbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 8 januari 2024;
    •  Gecoördineerde statuten van de vennootschap.