Ondernemingsnr : 0765323961
Naam
(voluit) : Salesnote
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lobeekstraat 1 bus A
 : 8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte statutenwijziging verleden voor notaris Henk Dekiere te Oostrozebeke op 27 september
2023, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
'Salesnote' volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
Splitsing van de aandelen, te weten dat het bestaande aantal aandelen, honderd (100), wordt
vermenigvuldigd met een multiplicator honderd (100), teneinde in totaal tienduizend (10.000)
aandelen van de vennootschap te hebben.
Tweede besluit
Afstand, voor wat betreft de voorgenomen inbreng in geld, van de opmaak en voorlegging van het
verslag van het bestuursorgaan dat de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen verantwoordt en de
gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders
beschrijft, in toepassing van artikel 5:121 §2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Derde besluit
Verhoging van het beschikbaar eigen vermogen met een bedrag van zevenhonderd
negenenveertigduizend vijfhonderd twintig euro (€ 749.520,00) door inbreng in geld, met creatie en
uitgifte van vierduizend honderdvierenzestig (4.164) nieuwe aandelen.
Verzaking door de bestaande aandeelhouders aan het voorkeurrecht voorzien in artikel 7 van de
statuten en artikel 5:128 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zijn verschenen:
1. De heer CAPPON Bart, wonende te 8790 Waregem, Kerkhofstraat 51, ,,
die heeft ingetekend op vijfhonderdvijfenvijftig (555) nieuwe aandelen door een inbreng in geld ten
belope van negenennegentigduizend negenhonderd euro (€ 99.900,00), volledig volstort.
2. De besloten vennootschap "BETRACON", met zetel te 8880 Ledegem, Kleine Izegemsestraat 3, ,
, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer BTW
BE 0832.554.958, die heeft ingetekend op vijfhonderdvijfenvijftig (555) nieuwe aandelen door een
inbreng in geld ten belope van negenennegentigduizend negenhonderd euro (€ 99.900,00), te
volstorten op uiterlijk 31 december 2023.
3. De besloten vennootschap "DEAL", met zetel te 8940 Wervik, Magerheidstraat 111, , ,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer BTW
BE 0659.706.995, die heeft ingetekend op vijfhonderdvijfenvijftig (555) nieuwe aandelen door een
inbreng in geld ten belope van negenennegentigduizend negenhonderd euro (€ 99.900,00), te
volstorten op uiterlijk 31 december 2023.
4. De heer HERMANS Peter Willem Bart, wonende te 9820 Merelbeke, Esdreef 34, ,, die heeft
ingetekend op vijfhonderdvijfenvijftig (555) nieuwe aandelen door een inbreng in geld ten belope van
negenennegentigduizend negenhonderd euro (€ 99.900,00), volledig volstort.
5. De heer SMET Peter Maria Guido, wonende te 2275 Lille, Akkerpad 4, ,, die heeft ingetekend op
zeshonderdvierennegentig (694) nieuwe aandelen door een inbreng in geld ten belope van honderd
vierentwintigduizend negenhonderd twintig euro (€ 124.920,00), volledig volstort.
6. De heer PEETERS Wim Maria Roger Corneel, wonende te 2580 Putte, Rechtestraat 19/A, ,, die
heeft ingetekend op duizend tweehonderdvijftig (1.250) nieuwe aandelen door een inbreng in geld
ten belope van tweehonderdvijfentwintigduizend euro (€ 225.000,00), volledig volstort.
Overeenkomstig hetgeen voorafgaat en artikel 5:132 Wetboek ven vennootschappen en
verenigingen werd een totaalbedrag van vijfhonderd negenenveertigduizend zevenhonderdtwintig (€
549.720,00) gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij KBC Bank
NV, zoals blijkt uit een bewijs van deponering van 21 september 2023.
De volstorte bedragen worden ingeschreven op de beschikbare eigen vermogensrekening van de
vennootschap.
Vierde besluit
Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan van 21 september 2023, met betrekking tot het
voorstel tot uitgifte van aandelen als vergoeding voor de voorgenomen inbreng in natura
overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; alsook van
het verslag van de revisor van 21 september 2023 zoals opgelegd door artikel 5:133 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De besluiten van de heer Kristof Planquette, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8900 Ieper,
Elverdingestraat 43, luiden als volgt:
“8. Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van BV
SALESNOTE
Overeenkomstig artikel 5:133 § 1 van het WVV brengt ondergetekende, Moore Audit BV,
kantoorhoudend te 8900 Ieper, Elverdingestraat 43, (ondernemingsnummer 0453.925.059),
vertegenwoordigd door de heer Kristof Planquette, in hoedanigheid van bedrijfsrevisor, hierna aan de
buitengewone algemene vergadering de BV SALESNOTE, met zetel te 8710 Wielsbeke,
Lobeekstraat 1 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0765.323.961, gekend op de On-dernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk (hierna genoemd:
“de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor
wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 18 september 2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de toepasselijke Norm inzake de opdracht van de
bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de
sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor be-treffende de inbreng in natura.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het (ontwerp) bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en
hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
• de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
• de toegepaste waardering;
• de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de
(ontwerp)akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 438 nieuwe aandelen BV SALESNOTE.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid wa-ren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
 het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
 de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
 het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
 het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
 het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
 de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeen-komen met de
waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld; en
 het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt
Ieper, 21 september 2023
BV Moore Audit,
vertegenwoordigd door:
Kristof Planquette,
Bedrijfsrevisor”
Vijfde besluit
Verhoging van het beschikbaar eigen vermogen met een bedrag van vijfendertigduizend euro (€
35.000,00) door inbreng in natura van een uitstaande schuldvordering, met creatie en uitgifte van
vierhonderdachtendertig (438) nieuwe aandelen.
Is verschenen:
De naamloze vennootschap "BELFIUS VERZEKERINGEN", met zetel te 1210 Sint-Joost-ten-Noode,
Karel Rogierplein 11, , , ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel,
ondernemingsnummer 0405.764.064, die heeft ingetekend op vierhonderdachtendertig (438) nieuwe
aandelen en deze heeft volstort door een inbreng in natura van een uitstaande schuldvordering uit
hoofde van een converteerbare leningsovereenkomst van 6 augustus 2020, zoals beschreven in
voormelde verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor, ten belope van
vijfendertigduizend euro (€ 35.000,00).
Zesde besluit
Aanneming van volledig nieuwe statuten om deze in overeenstemming te brengen met voorgaande
besluiten en met eerder gesloten investerings- en aandeelhoudersovereenkomst.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam ‘Salesnote’.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A) Voor zover dit wettelijk is toegelaten en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysische
of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsakkoorden heeft gesloten,
de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft (hebben), heeft de vennootschap tot voorwerp,
zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor
gezamenlijke rekening met derden, het uitvoeren van de hierna omschreven activiteiten en van de
daarmee in verband staande prestaties in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake:
• Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's,
• Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten,
• Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie,
• Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.,
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, rechtstreeks of
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Zij mag
onder meer en zonder dat navolgende opsomming beperkend is:
• alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, onroerende of roerende aard
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar doel in verband staan,
ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen
en/of helpen uitbreiden, ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of
wenselijk acht.
• zich door deelneming, vereniging, inbreng in speciën of in natura, fusie, opslorping, overname,
samenwerking, onderschrijving, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of afspraak, of
op om het even welke wijze interesseren in alle Belgische of buitenlandse bestaande of op te richten
vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
syndicaten, beroepsverenigingen, organisaties of groeperingen waarvan het doel gelijkaardig,
soortgelijk, verwant, aanvullend of samenhangend aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke
bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
• deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het
bestuur en controle van ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen,
voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
• ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle
onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
• optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen,
zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten
en kredieten toestaan, behoudend de wettelijke beperkingen terzake.
B) Het aanleggen en oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het
beleggen of weder beleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende
goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie,
inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te
richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende en
onroerende waarden. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap.
Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, bouw, verbouwing, restauratie, onderhoud
en afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend
patrimonium in bezit, in huur of in leasing.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden veertienduizend zeshonderdentwee (14.602) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan van de Vennootschap zal bestaan uit minstens drie (3) bestuurders die worden
benoemd door de algemene vergadering, en voorgedragen als volgt:
a) Twee (2) bestuurders worden benoemd door de heer NEIRYNCK Thomas en de heer VICTOR
Koen voor onbepaalde duur (de “A-Bestuurders”);
b) Twee (2) bestuurders worden benoemd voor een periode van twaalf (12) maanden (de “B-
Bestuurders”) door:
-De heer CAPPON Bart,
-De besloten vennootschap "BETRACON",
-De besloten vennootschap "DEAL",
-De heer SMET Peter,
-De heer HERMANS Peter,
-De heer PEETERS Wim,
-De naamloze vennootschap "BELFIUS VERZEKERINGEN".
De Aandeelhouders die niet, rechtstreeks of via een door hen gecontroleerde rechtspersoon, zetelen
in het bestuursorgaan van de Vennootschap, zijn gerechtigd om deel te nemen aan de
vergaderingen van het bestuursorgaan in een hoedanigheid van waarnemer. Als waarnemer hebben
zij een louter raadgevende stem en zullen zij gebonden zijn door dezelfde niet-concurrentie en
confidentialiteitsverplichtingen als bestuurders.
Partijen verbinden zich ertoe op de algemene vergadering te stemmen voor de benoeming van
bestuurders in overeenstemming met voorgaande voordrachtregeling.
Het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming in overeenstemming met voorgaande
voordrachtregeling, houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor
benoeming. De betrokken Aandeelhouder(s) zullen het recht hebben op ieder ogenblik te vragen dat
een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die door de betrokken
Aandeelhouder(s) worden voorgedragen een bestuurder te benoemen.
Indien een mandaat binnen het bestuursorgaan vacant wordt, dan komt het recht om kandidaten
voor te dragen voor de vacante positie toe aan de Aandeelhouders die de te vervangen bestuurder
hebben voorgedragen voor benoeming. De Aandeelhouders verbinden zich er ook toe om, indien
een Aandeelhouder het ontslag van een door hem voorgedragen bestuurder voorstelt, dit voorstel
mee goed te keuren.
Het bestuursmandaat van de A-bestuurders is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering. Iedere wijziging aan de verloning van de A-Bestuurders, dient binnen de
algemene vergadering door een statutaire meerderheid te worden goedgekeurd.
Artikel 12. Werking van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan zal minstens vier (4) maal per jaar, en telkens dit in het belang van de
Vennootschap wenselijk is, bijeenkomen. Elke bestuurder heeft het recht om een vergadering van
het bestuursorgaan bijeen te roepen. De vergaderingen kunnen fysiek of per tele- of videoconferentie
worden gehouden.
Uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voor de vergadering van het bestuursorgaan zullen de bestuurders
de oproeping, met agenda en alle nodige informatie en documenten ontvangen ter voorbereiding van
de vergadering van het bestuursorgaan. Dit is evenwel niet vereist wanneer alle bestuurders erin
toestemmen te vergaderen. Deze termijn kan tevens worden ingekort ingeval van hoogdringendheid.
De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan gebeurt per gewone brief of per e-mail.
Voor alle duidelijkheid, er wordt geen oproeping verstuurd in geval van eenparig schriftelijke
besluitvorming.
Elke bestuurder kan schriftelijk (per gewone brief of e-mail) volmacht geven aan een ander lid van
het bestuursorgaan. Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet geldig.
Artikel 13. Vereiste aanwezigheid en meerderheden voor besluitvorming van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien minstens de meerderheid van de
bestuurders geldig aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt
binnen een termijn van veertien (14) dagen een nieuwe vergadering van het bestuursorgaan
bijeengeroepen met dezelfde agenda. Het bestuursorgaan zal op die nieuwe vergadering
rechtsgeldig kunnen beraadslagen en beslissen indien minstens de helft van de bestuurders geldig
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Zonder afbreuk te doen aan dwingende wettelijke bepalingen en dit artikel, gebeurt de besluitvorming
binnen het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde
bestuurders (d.w.z. met de goedkeuring van meer dan de helft van de uitgebrachte ja- of nee-
stemmen, waarbij onthoudingen niet als uitgebrachte stem worden beschouwd).
In aanvulling op hetgeen voorafgaat, vereisen de volgende sleutelbeslissingen de goedkeuring van
(minstens) twee (2) A-Bestuurders:
1. aangifte tot faillietverklaring of het opstarten van een procedure onder de insolventiewetgeving,
zoals bepaald in Boek XX WER;
2. goedkeuring van de jaarlijkse businessplannen en alle belangrijke afwijkingen hierop, evenals
belangrijke wijzigingen in de strategie, aandelenstructuur en schuldenlast vervat in een goedgekeurd
businessplan;
3. alle beslissingen (leningen, aankopen, verkopen, verhuringen, aanwervingen, borgstellingen, …)
die niet voorzien zijn in het budget zoals goedgekeurd door het bestuursorgaan en een impact
hebben van meer dan twintigduizend euro (EUR 20.000) per jaar;
4. wijzigen van handtekeningsbevoegdheden binnen het bestuursorgaan of het management, het
wijzigen van volmachten of delegatie van bevoegdheden van het bestuursorgaan, en het benoemen
van een gedelegeerd bestuurder;
5. alle beslissingen inzake de intellectuele rechten van de Vennootschap, met uitzondering van het
nemen van octrooien of licenties en het toekennen van niet-exclusieve licenties die niet vallen binnen
de normale bedrijfsvoering van de Vennootschap;
6. alle beslissingen inzake het indienen, het overdragen, het afstand doen, het in pand geven, het
overnemen, van octrooien, licenties en/of om het even welke intellectuele rechten, andere dan deze
binnen de normale bedrijfsvoering (bijvoorbeeld softwarelicenties);
7. afsluiten van een overeenkomst tussen de Vennootschap en gelieerde partijen, zoals haar
aandeelhouders, bestuurders, werknemers of managers (rechtstreeks of onrechtstreeks, inclusief -
maar niet beperkt tot - hun respectieve familieleden en verbonden ondernemingen zoals gedefinieerd
in artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en alle andere
vennootschappen waarvan ten minste 10% van de aandelen aangehouden zijn door die
aandeelhouder, bestuurder, werknemer of manager van de Vennootschap), waarbij een betrokkene
die ook (rechtstreeks of onrechtstreeks) bestuurder is in dit geval niet zal deelnemen aan de
beraadslaging noch aan de stemming; voor het vaststellen van het bereiken van het
aanwezigheidsquorum of de vereiste meerderheid om een geldige beslissing te kunnen nemen
worden de statutaire bepalingen berekend zonder rekening te houden met het mandaat van
betrokkene;
8. de inkoop van eigen Aandelen van de Vennootschap of verbonden vennootschappen, de
vervreemding of verpanding ervan (ingevolge een geldige machtiging van de algemene vergadering);
9. het vaststellen van de jaarrekeningen en het voorstel tot winstuitkering aan de gewone algemene
vergadering;
10. het voorstel tot en het bepalen van de wijze waarop een inbreng zal worden doorgevoerd;
11. elke beslissing in het kader van een door de algemene vergadering verleende
bevoegdheidsdelegatie tot uitgifte van nieuwe Aandelen, converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten;
12. elke beslissing met betrekking tot de uitgifte van opties, inschrijvingsrechten, converteerbare
obligaties en/of andere afgeleide financiële instrumenten, voor een bedrag van honderdduizend euro
(EUR 100.000) per transactie of meer dan tweehonderdduizend euro (EUR 200.000) in totaal; en
13. elke beslissing en goedkeuring van rapporten met betrekking tot fusie, splitsing, overdracht van
het geheel of een belangrijk deel van de activiteiten.
De bedragen opgenomen in de bovenstaande lijst met sleutelbeslissingen hebben betrekking op elk
project van de Vennootschap in zijn geheel. Een project mag niet worden opgesplitst in deelprojecten
teneinde de bepalingen van dit Artikel te omzeilen.
Elke bestuurder heeft zelf één (1) stem, maar mag in aanvulling op zijn eigen stem zo veel stemmen
uitbrengen als waarvoor hij een geldige volmacht van overige bestuurders voorlegt, hierbij rekening
houdend met dit Artikel.
Alle leden van het bestuursorgaan zullen steeds hun vennootschapsrechtelijke verplichtingen jegens
de Vennootschap nakomen en zullen steeds in het belang van de Vennootschap handelen.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan is bevoegd om het dagelijks bestuur van de Vennootschap te delegeren aan één
of meer personen, al dan niet bestuurder. Indien deze gedelegeerden tevens bestuurder zijn, zullen
zij de titel “gedelegeerd bestuurder” voeren.
Artikel 15. Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de
Vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
-hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, waaronder minstens één (1) A-Bestuurder;
-hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerd bestuurder, zoals vermeld
in Artikel 14;
-hetzij door een door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens
mandaat.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde
vrijdag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier (4).
Werden (her)benoemd tot A-bestuurders voor onbepaalde duur:
-de heer NEIRYNCK Thomas, wonende te 8710 Wielsbeke, Merellaan 1, die heeft aanvaard.
-de besloten vennootschap “CALLING GURU”, met zetel te 8790 Waregem, Tategemstraat 22,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer BTW
BE 0554.684.305, met als vast vertegenwoordiger, de heer VICTOR Koen, wonende te 8790
Waregem, Tategemstraat 22, die heeft aanvaard.
Werden benoemd tot B-bestuurders voor een periode van twaalf maanden te rekenen vanaf 27
september 2023:
-de heer PEETERS Wim, wonende te 2580 Putte, Rechtestraat 19/A.
-de heer HERMANS Peter, wonende te 9820 Merelbeke, Esdreef 34,
die beiden voorafgaandelijk hebben aanvaard bij onderhands schrijven van 26 september 2023.
Achtste besluit
Opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan
de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie
van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
Zijn vervolgens verschenen, volgende bestuurders:
-de heer NEIRYNCK Thomas,
-de besloten vennootschap CALLING GURU, vast vertegenwoordigd door de heer VICTOR Koen,
Die hebben verklaard aan te stellen als gedelegeerd bestuurders:
-de heer NEIRYNCK Thomas,
-de besloten vennootschap CALLING GURU, vast vertegenwoordigd door de heer VICTOR Koen,
De overige bestuurders hebben bij onderhands schrijven van 26 september 2023 verklaard akkoord
te gaan met deze benoeming.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Henk DEKIERE,
Notaris te Oostrozebeke
 
Ondergetekende notaris Henk Dekiere verklaart dat in de tekst van de publicatie van oprichting van
de vennootschap, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 19 maart 2021, onder nummer
21317495 verkeerdelijk staat vermeld dat de zetel gelegen is te 8710 Wielsbeke, Merellaan 1 en dat
de zetel in werkelijkheid sindsdien gevestigd is te 8710 Wielsbeke, Lobeekstraat 1A.
 
Tegelijk neergelegd:
-afschrift akte statutenwijziging,
-gecoördineerde statuten.
-verslag bestuursorgaan,
-verslag bedrijfsrevisor.