Ondernemingsnr : 0449045860
Naam
(voluit) : D.V. DECOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Paul Gilsonlaan 385
 : 1620 Drogenbos
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Uit een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te
Drogenbos, op 21 november 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de enige aandeelhouder,
optredend zoals een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, van de besloten
vennootschap “D.V. DECOR”, hierna kortweg “de Vennootschap” genoemd, onder andere:
 
(1) Heeft vastgesteld dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de Vennootschap sedert 1 januari 2020 van rechtswege een besloten vennootschap
(BV) is geworden.
 
(2) Heeft beslist om “D.V. IMMO” met onmiddellijke ingang als commerciële benaming aan de
huidige benaming toe te voegen.
 
(3) Heeft vastgesteld dat krachtens artikel 39, § 2, tweede lid, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en diverse bepalingen, het
volledige voormalige maatschappelijk kapitaal wordt geacht te zijn geboekt op een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, ongeacht of het aanwezige kapitaal voortvloeit uit een
inbreng van één of meer aandeelhouders (externe inbreng) of dat het afkomstig is van andere
eigenvermogensposten die in het kapitaal zijn begrepen, zoals opgenomen reserves (interne
inbreng).
 
(4) Heeft beslist om de aldus gecreëerde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te
schrappen en de bedragen geboekt op deze rekening beschikbaar te maken voor eventuele latere
uitkeringen aan de aandeelhouder(s). Bijgevolg dient deze rekening niet vermeld te worden in de
statuten van de Vennootschap.
 
(5) Heeft beslist om alle bedragen geboekt op de aldus opgeheven statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening over te boeken naar een daartoe aangelegde beschikbare
reserverekening, zodat deze bedragen effectief beschikbaar komen voor een of meer latere
uitkeringen aan de aandeelhouder(s).
 
(6) Heeft vastgesteld dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de term "zaakvoerder"
heeft vervangen door de term "bestuurder", zodat de enige zaakvoerder, zijnde de heer Stefano Di
Consoli, voortaan het statuut van enige bestuurder zal hebben. Zijn mandaat blijft van onbepaalde
duur.
 
(7) Heeft beslist nieuwe statuten voor de Vennootschap aan te nemen, teneinde ze aan te passen
aan de voorschriften en terminologie van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan
de hiervoor vermelde beslissingen. De nieuwe statuten bevatten onder andere de volgende
bepalingen:
- Rechtsvorm: besloten vennootschap
- Naam: D.V. DECOR
- Commerciële benaming: D.V. IMMO
De naam en de commerciële benaming mogen zowel samen als afzonderlijk gebruikt worden.
- Gewest waarin de zetel is gevestigd: Vlaams Gewest
- Duur: onbepaald
- Begin en einde van elk boekjaar: van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar
 
- Aanleg van reserves en verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
- Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
- Omvang van de bevoegdheden van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, en de wijze waarop zij die bevoegdheden uitoefenen:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere alleen optredende bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
De bestuurder(s) kan (kunnen) bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel van “persoon belast
met het dagelijks bestuur” dragen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
- Omschrijving van het voorwerp en de doelen van de Vennootschap:
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I. IMMOBILIËN – MAKELAARDIJ
1. De activiteiten van vastgoedmakelaar en patrimoniumvennootschap in de ruimste zin, zoals ten
titel van inlichting en dus niet beperkende opsomming:
a. het beheer van roerende en onroerende goederen zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden: alle beheersdaden in verband met roerende en onroerende goederen en alle
bijkomende verrichtingen, die ermede in betrekking staan, zoals alle roerende en onroerende
goederen materialen en installaties, kopen, verkopen, huren, verhuren, leasingcontracten aangaan,
ruilen, oprichten, doen oprichten, alle verrichtingen inzake investeringen en financieringen kunnen
doen, alle verbouwingen, herstellingen en omvormingen kunnen uitvoeren en het kader van haar
beheersfunctie.
b. zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en/of als tussenpersoon: de promotie van
gebouwen, waaronder huizen, flatgebouwen, villa’s, industriële en nijverheidsgebouwen door middel
van aan- en verkoop, huren en verhuren, constructie, verpachting, uitbating van onroerende
goederen en vastgoedoperaties van om het even welke aard en ermede verband houdende
handelingen en projectontwikkelingen.
2. Met uitzondering van die activiteiten waarvoor de vennootschap niet aan de wettelijke
voorschriften voldoet: het optreden als tussenpersoon inzake het zelf toestaan van leningen en
kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, en in dat
kader zich borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alsmede alle handels- en
financiële operaties verrichten.
3. De activiteiten van verzekeringsmakelaar en/of agent of tussenpersoon inzake verzekeringen.
4. De activiteiten van syndicus van gebouwen.
5. Het optreden als agent of tussenpersoon voor het aangaan van alle soorten spaarverrichtingen en
beleggingen zowel in roerende als onroerende goederen of waarden bij banken, spaarinstellingen of
andere financiële instellingen, onverschillig het statuut.
6. Het waarnemen van bestuursmandaten in vennootschappen.
II. TAPIJT - SCHILDEREN - BEHANGPAPIER
1. Het plaatsen van wandtapijten, behangpapier en vasttapijt, schilderwerken en elke andere activiteit
van binnenhuisversiering voor gebouwen.
2. Het schilderen en reinigen van vensters, deuren, muren, zowel binnen- als buitenhuis.
3. De aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van alle producten die verband houden met wandtapijten,
verfwerken, vasttapijt en alle andere gelijkaardige producten.
4. Het laten uitvoeren van alle renovatiewerken, in binnen- en buitenhuisversiering,
plafonneerwerken door onderaannemers
5. Het beheren, de raadgeving en de onderaanneming van alle werken in verband met de hierboven
aangehaalde activiteiten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op om het even welke manier en op wijze die
haar geschikt lijkt. Ze mag in het algemeen, zowel in België als in het buitenland alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende bewerkingen doen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks  geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op haar voorwerp.
Zij mag onder meer deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, in België of in het
buitenland, die eenzelfde doel, een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn
haar bedrijvigheid uit te breiden of te vergemakkelijken.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning of een attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste toelating
of attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
 
- Plaats, dag en uur van de gewone algemene vergadering: op de zetel, op de eerste dinsdag van
mei om 15.00 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de gewone algemene
vergadering uitgesteld tot de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal
hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
- Voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
- Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
absolute meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
(8) Bijzondere volmacht heeft verleend aan Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos,
om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te maken, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, gecoördineerde statuten