Ondernemingsnr : 0803556710
Naam
(voluit) : Vandenbalck Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kasteleinsstraat 11
 : 9150 Kruibeke
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, negentien september tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Vandenbalck Holding",
waarvan de zetel gevestigd is te 9150 Kruibeke, Kasteleinsstraat 11, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(…)
TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 1.352.994,00 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 1.352.994 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 1,00 EUR elk en dat, in afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 0%, zodat
geen geblokkeerde rekening moet worden geopend overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
(…)
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.352.994 nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal
aantal aandelen op 1.357.994werd gebracht.
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden één miljoen driehonderdzevenenvijftigduizend
negenhonderdvierennegentig (1.357.994) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.".
ZEVENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
Ontslag
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders:
- de besloten vennootschap “BOCOCO”, met zetel te 9820 Merelbeke, Roskamstraat 7/B, met als
vaste vertegenwoordiger, de heer BONDROIT Nico, geboren op 21 januari 1977 te Gent.
- de besloten vennootschap “B. Boon”, met zetel te 9150 Kruibeke, Kasteleinsstraat 11, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer BOON Bert, geboren op 13 december 1974 te Wilrijk, op voordracht van
Bril Invest.
Benoeming
De vergadering beslist te (her)benoemen tot niet-statutaire bestuurder, en dit voor onbepaalde duur:
- De heer VANDENBALCK Dominique Danielle Christian, op voordracht van Dominique Vandenbalck
en Catherine Socquet;
- de besloten vennootschap “B. Boon”, met zetel te 9150 Kruibeke, Kasteleinsstraat 11, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer BOON Bert, geboren op 13 december 1974 te Wilrijk, op voordracht van
Bril Invest.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris