Ondernemingsnr : 0861275470
Naam
(voluit) : TRADE n SERVICES
(verkort) : TnS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zand 7
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Ellen VERHAERT, notaris te Antwerpen, zesde kanton 2, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “Ellen VERHAERT, Notarisvennootschap” met zetel te
Antwerpen, Artsen Zonder Grenzenstraat 2, op 26/05/2023, neergelegd ter registratie op het
registratiekantoor Antwerpen 1,
BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering heeft besloten:
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
- In toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij 8.200,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 §2 tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
- om nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met de nieuwe wettelijke bepalingen en de
genomen besluiten:
    1.  de vennootschap behoudt de naam: « TRADE n SERVICES », afgekort « T n S », waarvan de
zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
    2.  De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
    3.  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
    4.  Omtrent de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de
verdeling van het na vereffening overblijvende saldo, bevatten de statuten de volgende bepalingen:
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
    1.  Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, bevatten de statuten de volgende bepalingen:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Plaatsvervangende bestuurder
De aandeelhouders verenigd in de algemene vergadering kunnen voor elke bestuurder een
plaatsvervangende bestuurder benoemen bij gewone meerderheid.
Deze plaatsvervangende bestuurder zal van rechtswege en onmiddellijk het mandaat van de
betrokken bestuurder kunnen uitoefenen in geval van :
    •  ontslag van de bestuurder zonder benoeming van een nieuwe bestuurder of;
    •  overlijden van de bestuurder of;
    •  bestendige onbekwaamheid van de bestuurder (door aanslepende ziekte, fysieke
onmogelijkheid (bijvoorbeeld door coma, bedlegerigheid, maar ook zeer beperkte mobiliteit),
dementie, of enige andere ouderdomsziekte).
De vaststelling van de inwerkingtreding van het mandaat zal door de plaatsvervangende bestuurder
gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. De plaatsvervangende bestuurder kan evenwel
onmiddellijk en van rechtswege zijn mandaat uitoefenen.
In geval van ziekte zal deze plaatsvervanging ingaan vanaf de dag van de vaststelling door de vaste
huisarts van de bestuurder van een aanslepende ziekte, fysieke onmogelijkheid (bijvoorbeeld door
coma, bedlegerigheid, maar ook zeer beperkte mobiliteit), dementie, of enige andere (ouderdoms)
ziekte waardoor de bestuurder fysiek of mentaal niet in de mogelijkheid is diens mandaat waar te
nemen.
Het mandaat is in principe van onbepaalde duur doch neemt een einde indien de vervangen
bestuurder opnieuw in de mogelijkheid is zelf diens mandaat uit te oefenen. In dat geval zal een
besluit van de algemene vergadering het einde van de uitoefening van het mandaat van de
plaatsvervangende bestuurder vaststellen. Over de kwijting kan op datzelfde moment besloten
worden ofwel ter gelegenheid van de goedkeuring van de jaarrekening.
Aan het mandaat van een bestuurder komt van rechtswege een einde bij zijn overlijden, gerechtelijke
onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
    1.  Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, en op alle wijzen die zij het
meest geschikt zou achten tot voorwerp:
    •  Consulting en advies op gebied van management, marketing, aankoop, beheer, rekrutering en
selectie, communicatie, productontwikkeling, distributie, trading, fiscaliteit, alle financiële producten
en verzekeringen, media, engineering, verkoop en commerciële support evenals marketing,
introductie en uitoefening ervan, zowel in binnen als buitenland.
    •  Het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het commercieel, technisch, administratief, economisch en algemeen
beheer van ondernemingen, zowel in binnen als buitenland.
    •  Studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels, fiscale, economische of
sociale aangelegenheden.
    •  Organiseren van opleidingen, cursussen en seminaries.
    •  Productontwikkeling en ontwerprealisaties, deze producten laten ontwerpen, laten produceren,
commercialiseren, importeren, exporteren en verkopen zowel in groot als in kleinhandel.
    •  Import/export van alle soorten goederen inclusief en niet beperkt tot consumptiegoederen,
halffabricaten en grondstoffen.
    •  Publiciteitsonderneming en plaatsingsbureau.
    •  Het voorlichten, opzetten, coördineren en beheren van handelingen gericht op het ontwikkelen
van projecten in de ruimste zin van het woord.
    •  Het publiceren en uitgeven van boeken, handleidingen, eindwerken en dergelijke in gedrukte of
elektronische vorm.
    •  De vennootschap kan zich daarenboven interesseren door middel van inbrengen, van
inschrijvingen, van financiële tussenkomsten, fusie of opslorping of op elk eendere wijze ook, en elke
maatschappij, vennootschap of onderneming welke, hetzij gedeeltelijk een aan hare gelijkwaardig of
gelijklopend voorwerp heeft of van aard is om een andere tak van haar activiteit te ontwikkelen of uit
te breiden en dit zowel in België als in het buitenland.
    •  De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: alle nijverheids, industriële, commerciële en
administratieve verrichtingen, handelszaken en alle handelingen van roerende, onroerende of
financiële aard te stellen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of die
onrechtstreeks of rechtstreeks, hetzij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op het voorwerp van
de vennootschap, of van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden, of eenvoudig te bevorderen en welke niet verboden zijn door de wet. De vennootschap mag
haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij
best geschikt zal achten.
    •  De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
    •  De vennootschap mag deelnemen in allerhande vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties.
    •  De vennootschap kan handelen als patrimonium vennootschap, het kopen en verkopen van
onroerende goederen voor eigen rekening, zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen
en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor
alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
    •  De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
alle roerende en onroerende verrichtingen te doen, namelijk het kopen, verkopen, huren, bouwen,
verbouwen, uitbaten en het in waarde brengen van alle eigendommen en gronden en kan daarbij
onroerende goederen gratis ter beschikking stellen aan haar zaakvoerder(s) als vergoeding voor de
geleverde prestaties.
    •  Management vennootschap in de ruimste zin van het woord.
    •  Zij kan ook functies van bestuurder, afgevaardigd bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
    •  Het verlenen van onafhankelijke adviezen op het gebied van persoonlijke financiële planning
volgens de in België toepasselijke deontologie. De adviesverlening geschiedt op basis van een
transparante vergoedingsregeling naar de klant toe.
    •  Het verlenen van adviezen op het vlak van de ontwikkeling, commercialisering,
vertegenwoordiging en dienstverlening inzake financiële planning.
    •  De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met het
bovengenoemde voorwerp of wat kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone
algemene vergadering genomen met vier vijfde meerderheid van stemmen.
    1.  De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij anders bepaald in
de oproeping, op de tweede woensdag van de maand oktober om 15 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
    1.  Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht, bevatten de statuten de volgende bepalingen:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de heer Emiel Van Broekhoven overleden is op 14
december 2021, zodat van rechtswege een einde is gekomen aan zijn mandaat als statutair
benoemd plaatsvervangend zaakvoerder.
- De algemene vergadering heeft besloten om de huidige statutaire zaakvoerder respectievelijk
plaatsvervangende statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- mevrouw VAN BROEKHOVEN Charlotte, wonende te 2000 Antwerpen, Zand 7;
- mevrouw STUYCK Helga Cecilia Jozefa, wonende te 2000 Antwerpen, Zand 7.
- de vergadering heeft onmiddellijk besloten tot benoeming als niet-statutaire “bestuurder” voor
onbepaalde duur:
VAN BROEKHOVEN Charlotte, geboren te Leuven op 16 juni 1970, wonende te 2000 Antwerpen,
Zand 7.
en tot benoeming als plaatsvervangend bestuurder voor onbepaalde duur: de heer MASTENBROEK
Thiago Nicolai, geboren te Antwerpen op 26 oktober 2001, wonende te 2000 Antwerpen, Zand 7.
- dat het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Zand 7.
- opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
- alle volmachten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat.
- Als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie, aan te stellen: de besloten vennootschap
Meritus, alsook haar aangestelden, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank
Ondernemingen, in het E-STOX en UBO-register, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer
de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het
kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ELLEN VERHAERT
NOTARIS TE ANTWERPEN
 
 
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
 expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten