guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0758632842
Nom
(en entier) : Accelerant Insurance Europe
(en abrégé) : Accelerant Europe
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Place du Champ de Mars 5
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un acte reçu par Maître Emmanuel VAN ROOSBROECK, notaire à Anvers (10ième
canton), le 30 mars 2022, contenant l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme
“Accelerant Insurance Europe”, Que :
Délibérations et résolutions
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
(…)
Deuxième résolution
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de 18.000.000  EUR pour le porter de
90.560.500 EUR à 108.560.500 EUR par l’émission de 180.000 nouvelles actions ordinaires,
identiques à celles existantes et jouissant des mêmes droits et avantages.
(…)
Chacune des actions nouvelles souscrites est libérée à concur-rence de 100%.
Les apports qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l’article 7 : 195 du Code
des sociétés et associations, sur un compte spécial au nom de la Société auprès de HSBC, tel qu’il
résulte d’une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 30 mars 2022, laquelle a été
transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son dossier.
Troisième résolution
Comme conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des
statuts de la sociéte comme suit :
                Le capital est fixé à 108.560.500 (cent huit millions cinq cent soixante mille cinq cents)
euros.
Il est représenté par 1.085.605 (un million quatre-vingt-cinq mille six cents cinq) actions, sans
mention de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.
Quatrième résolution
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à madame Cécile Lehmann, aux fins d’effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Maître Emmanuel VAN ROOSBROECK, Notaire.
Déposé en même temps : une expédition de l'acte, le texte coordoné des statuts.
N° d'entreprise : 0403 218 607
Nom
(en entier) : Texaf
(en abrégé) :
Forme légale : s.a.
Adresse complète du siège : Avenue Louise 130A, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Extrait du procès verbal de l'Assemblée Annuelle du 10 mai 2022:
Reconduction de mandat de commissaire de Deloitte Réviseurs d'Entreprises S.C.C.R.L.
Par vote spécial, l'assemblée approuve à l'unanimité des voix exprimées, la reconduction du mandat de
commissaire de Deloitte Réviseur d'Entreprises S.C.C.R.L., représenté par Madame Corinne Magnin pour une
durée de trois années, venant à échéance à l'issue de l'assemblée de 2025, et de fixer sa rémunération à
108.620€.
C. EVERS
ADMINISTRATEUR
Nº d'entreprise : 0875 134 889
Nom
(en entier) : FAPI
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Van Volxem 260 à 1190 Forest
Objet de l'acte : Démission et nomination
Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 29/12/2022 FAPI SA
Ce 29/12/2022, s'est réunie l'Assemblée générale extraordinaire de FAPI SA.
Étaient présents :
- Giuseppino Salamone
- Fabienne Smets
- Anael Salamone
Ordre du jour :
-Démission et nomination de plusieurs administrateurs
L'Assemblée générale extraordinaire, à l'unanimité, accepte la démission de M Giuseppino Salamone et
Mme Fabienne Smets, domicilié à Avenue Van Volxem 260, 1190 Forest & Rue des moutons 29, 1180 Uccle,
à dater du 29/12/2022. Elle lui donne décharge pour sa gestion.
L'assemblée appelle en remplacement M Anael Salamone comme administrateur délégué non rémunéré,
domicilié à Avenue Van Volxem 260, 1190 Forest, qui accepte.
L'assemblée générale donne procuration à l'ASBL UCM Guichet d'entreprises, numéro d'entreprise
0480.411.504 dont le siège social est situé à 5100 Namur (Wierde), Chaussée de Marche, 637, ainsi qu'à toute
personne travaillant pour l'ASBL UCM Guichet d'entreprises afin d'accomplir les actes nécessaires à la
publication dans les Annexes du Moniteur belge de la présente décision, en ce compris procéder à la signature
des formulaires de publication.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et le présent procès-verbal est soumis à la signature des
membres présents.
Aline JOSIS
Mandataire
Déposé en même temps : PV d'AG signé et procuration
Nº d'entreprise 0436.296.003
Nom
CARDIN ELETTRONICA BELGIUM SA-NV	(en entier):
(en abrégé):
Forme légale: société anonyme
Rue Pont-à-Migneloux 41	Adresse complète du siège:
6041 Charleroi (Gosselies)
Objet de l'acte : Modification-transfert du siège social
Aux termes d'un procès-verbal reçu par le notaire Philippe Colson, notaire à Geel, exerçant sa fonction
jau sein de la société à responsabilité limitée « Atlas Notarissen », notaires associés, ayant son siège
social à Geel, Antwerpseweg 8b et bureaux d'antennes a Geel, Meerhout et Mol, le 16 février 2023,!
pour la société anonyme «< Cardin Elettronica Belgium >, ayant son siège à 6041 Charleroi (Gosselies),
;Rue Pont-à-Migneloux 41, numéro d'entreprise TVABE 0436.296.003, RPM Hainaut, division;
Charleroi, en cours d'enregistrement, il résulte que l'assemblée général extraordinaire social a pris les
résolutions suivantes :
RESOLUTION: TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL
L'assemblée décide de transférer le siège social de la société à 2430 Laakdal, Langvoort 53 et ce,
avec effet à ce jour. Cette décision est faite sous la condition suspensive expresse d'adoption d'une
version néerlandaise des statuts.
RÉSOLUTION: ACTUALISATION ET REFONTE DES STATUTS PAR L'ADOPTION D'UNE
NOUVELLE VERSION NÉERLANDAISE
Comme conséquence de la résolution qui précède, et en outre, afin d'adapter les statuts aux
dispositions actuellement en vigueur du Code des sociétés et des associations, l'assemblée décide
de reformuler, d'actualiser et de refondre les statuts de la société et exclusivement en langue
néerlandaise, sans toutefois modifier l'objet social.
Ce texte néerlandais annule et remplace la version française actuelle des statuts.
En vertu de la législation linguistique qui prohibe que le présent acte reprenne les statuts en
néerlandais, ils seront publiés par un acte séparé, dans lequel est repris la clause qu'il sera
iconsidéré comme faisant corps avec l'acte présentement publié en vertu de l'article 19, dernier
alinéa de la Loi organique du notariat.
RÉSOLUTION: DÉLÉGATION DE POUVOIRS
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des
résolutions prises, et au notaire soussigné ou à un de ses associés afin de rédiger, signer et déposer
le texte de la coordination des statuts de la société, conformément au Code des sociétés et des
associations.
Tous pouvoirs, avec faculté de substituer, sont en outre conférés à "Moore Finance & Tax", établie
à 1020 Bruxelles (Laken), Esplanade 1 boîte 96, et à ses préposés et mandataires, avec pouvoir
d'agir ensemble ou séparément, pour effectuer au nom et pour compte de la société, suite aux
résolutions prises par la présente assemblée, toutes les démarches nécessaires ou utiles à la mise à
jour des données d'identification et information de base de la société auprès de l'administration de la
taxe sur la valeur ajoutée.
Pour extrait analytique conforme
Philippe Colson
notaire
Déposés en même temps que l'extrait :
une expédition du procès-verbal (premier acte francophone)
Greffe
Nº d'entreprise : 0425 530 684
Nom
(en entier) : GESTIPHARMA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Montreuils sous Bois 15 à 7022 Hyon
Objet de l'acte : Reconductions d'administrateurs et administrateur-délégué.
A la suite de l'AGE du 25/11/2022 passée devant notaire à l'occasion de modification statutaire, la présente
AGO du 3 juin 2024 prend les résolutions suivantes.
Lors de l'Assemblée Générale du 3 juin 2024 il a été décidé que les mandats d'administrateurs de la SA
FINPHARMA et de Monsieur HECQ Pierre-Pascal soient reconduits pendant une période de 6 ans soit jusque
l'AGO de 2030. En outre, il est décidé de reconduire le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Pierre-
Pascal Hecq pour une durée de 6 ans soit jusque l'AGO de 2030.
Cette AGO du 3 juin 2024 donne également décharge pour la période entre l'AGE du 25/11/2022 passée
devant notaire à l'occasion de modification statutaire et cette présente AGO du 3 juin 2024.
Fait à Hyon, le 3 juin 2024.
(S) HECQ Pierre-Pascal Administrateur-Délégué.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0846 943 226
Nom
(en entier) : FABISA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : RUE DU MOULIN 2 6060 GILLY
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs
Extrait du pv de l'AGO du 13.05.2024
L'an deux mille vingt quatre, le 13 mai à 14 heures, s'est réunie ainsi qu'il suit l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires de la société.
L'assemblée prend à l'unanimité et chaque fois par un vote séparé les résolutions suivantes:
Quatrième résolution.
L'Assemblée décide de prolonger pour une durée de six ans, soit jusqu'à l'assemblée générale de 2030
(statuant sur les résultats de 2029) les mandats d'administrateurs de
-Monsieur Fabricio Capone (NN 700321-207.90) demeurant Rue de l'Europe,5 à 5630 Cerfontaine
-Madame Isabelle Vandorpe (NN 700623-334.10) demeurant Rue de l'Europe,5 à 5630 Cerfontaine
Le conseil d'administration ci-dessus désigné a décidé de désigner en qualité d'administrateur-délégué
Monsieur Fabricio Capone, prénommé, qui accepte. Il dispose de la signature sociale et peut représenter la
société sans aucune limite de montant.
Fabricio Capone
Administrateur-délégué.
Nº d'entreprise : 0860 247 963
Nom
(en entier) : NEW ZFL
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Déportation 47 - 1480 Tubize
Objet de l'acte : Changement de siège social
L'Assemblée Générale du 26 août 2024 a décidé de modifier le siège social de la société, suite à la
revente du fonds de commerce.
Le nouveau siège social est établi à 4600 Visé - Rue Porte de Souvré 46
Pour Arcade - André LEGRAND	Christophe THIRY
Nº d'entreprise : 0452 778 974
Nom
(en entier) : INTERSAC
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : rue de Saint Donat 27 - 5640 METTET
Objet de l'acte : Changement représentant légal
Décisions de l'actionnaire unique du 28 février 2023 - changement du représentant légal de l'Actionnaire
unique
GF EXPANSION S.A.S, société par actions simplifiée de droit français, ayant son siège social à FR-25290
Ornans, Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Besançon sous le numéro B 808 829 642, étant l'Actionnaire Unique de la SA INTERSAC (dénommé ci-après
« Actionnaire Unique »), représentée par sa Présidente, Madame Sophie GUILLIN, a pris note et a décidé ce
qui suit :
L'Actionnaire Unique détient toutes les actions en circulation dans la Société, représentant ensemble 100%
des droits de vote dans la société, de sorte que des décisions peuvent être valablement prises sur tous les
points à l'ordre du jour.
Ordre du jour :
I.Changement du représentant légal de l'Actionnaire Unique
Décisions
L'Actionnaire Unique déclare que ce 28 février 2023, Madame Sophie GUILLIN a été nommé en qualité de
Présidente de la Société GF EXPANSION en remplacement de Monsieur Rémi BOITIER, démissionnaire. La
SAS GF EXPANION sera dorénavant représentée par Madame Sophie GUILLIN en qualité de représentante
permanente.
Omans, le 28 février 2023.
SAS GF EXPANSION
Représentée par sa Présidente Sophie GUILLIN
N° d'entreprise : 0452 061 372
Nom
(en entier) : SOLINA BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Industriestrasse 21 - 4700 Eupen
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée de 31/05/2024 décide de renouveler le mandat de
KPMG Bedrijfsrevisoren SRL (B00001) pour une durée de 3 exercices. Le mandat expirera à l'assemblée
générale qui se tiendra sur les comptes annuels de l'exercice 2026. KPMG Bedrijfsrevisoren nomme monsieur
Brecht Buysschaert (IBR nr A02521) comme représentant permanent.
UNNATI SRL
Représentée par Geert Verhelst
Déléguée à la gestion journalière
Nº d'entreprise : 0677 607 950
Nom
(en entier) : Buildingnest
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Souverain 25/9 à 1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs
Il résulte de la décision écrite de l'Assemblée Générale Spéciale du 30/07/2024 ce qui suit:
" Les actionnaires, qui détiennent ensemble toutes les actions représentant le capital de la Société, prennent
les résolutions suivantes :
* Les actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Franky De Wispelaere, de son mandat
d'administrateur de catégorie A, à compter du 7 juin 2024. Une copie de sa lettre de démission a été remise à
la Société.
* Les actionnaires décident de nommer en qualité d'administrateur de catégorie A, Monsieur Frédéric Baert,
domicilié à 1050 ixelles, Rue de la Réforme 19. Le mandat ainsi confié commence à compter du 7 juin 2024
pour venir à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2029, statuant sur les comptes de
l'exercice social au 31 décembre 2028.
Le Conseil d'Administration est dès lors composé comme suit :
- Monsieur Gilles GEVERS, domicilié à 1180 Bruxelles, rue Kamerdelle 95, en tant qu'administrateur A ;
- Monsieur Franky TOLPE, domicilié à Sleutelbloemstraat 8 à 1731 Asse (Zellik), en tant qu'administrateur
A;
- Monsieur Frédéric Baert, domicilié à 1050 Ixelles, Rue de la Réforme 19, en tant qu'administrateur A ;
- Monsieur Thibault RELECOM, domicilié 32/A Avenue des Chalets à 1180 Bruxelles, en tant
qu'administrateur B ;
- La société Thales Management SRL, dont le siège est sis 5640 Biesme, rue Noéchamps 52a, enregistrée
auprès de la BCE sous le numéro BE0639.952.649, ayant comme représentant permanent Monsieur Renaud
BLAVIER, domicilié à 5640 Biesme, rue Noéchamps 52a, en tant qu'administrateur B ; et
- La Société MHCT Sàrl, dont le siège social est établi à 70-72 Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, Grand-
Duché du Luxembourg, enregistrée sous le numéro RCS B142522, ayant comme représentant permanent
Monsieur Jean-Nicolas MONTRIEUX, domicilié à 7, rue Evy Friedrich, L-1552 Luxembourg, Grand-Duché du
Luxembourg, en tant qu'administrateur B.
* Tous les pouvoirs sont donnés à Madame Gaëlle FLOOR et Madame Laeticia Seeber agissant
individuellement qui, à cet effet, élisent domiciles à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 25/9, avec droit de
substitution, afin d'assurer l'ensemble des formalités de publication nécessaires dans le cadre des résolutions
adoptées ci-dessus, auprès du registre des personnes morales et du Moniteur belge. "
Laeticia SEEBER
Mandataire spécial
Pour extrait conforme
Nº d'entreprise : 0464 727 493
Nom
(en entier) : LOTUS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de la Papeterie 33 - 1490 Court-Saint-Etienne
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 10 mars 2023
L'assemblée Générale prend note de la nomination de Monsieur Pierre Debusschère en tant
qu'administrateur avec date d'effet au 30 septembre 2022 Ce dernier remplace Monsieur Thomas Debusschère
et achève son mandat avec tous les pouvoirs tels que prévus dans les statuts.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour ayant été traité, la séance est levée à 20h00 après lecture et approbation du présent
procès-verbal et de ses annexes.
Albert Debusschere
Administrateur
Ondernemingsnr : 0889 288 377
Naam
(voluit) : BRABANTSE BRASSERIEEN
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Louizalaan 143 bus 4 - 1050 Elsene	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Zetel
Uittreksel van het verslag van de buitengewone algemene vergadering op 17 februari 2023
De Bijzondere Algemene Vergadering beslist dat de sociale zetel van de vennootschap verplaatst wordt naar;
het volgende adres en dit vanaf 01/02/2023
- Isidoor Van Beverenstraat 20- 1702 Dilbeek
De algemene vergadering machtigt J. Jordens BV / Marion de Crombrugghe om alle stappen te ondernemen
in verband met deze beslissing van de algemene vergadering, met inbegrip van de ondertekening van de
formulieren die bestemd zijn voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Marion de Crombrugghe
Lasthebber
Nº d'entreprise : 0666 757 115
Nom
(en entier) : AJD&CO SA
(en abrégé)
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Aux Cailloux 34 - 5080 Rhisnes
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats
Extrait du Procès-Verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SA AJD & CO du 19 janvier 2023.
Les mandats des Administrateurs sont renouvelés avec effet rétroactif au 19/05/2022 pour une durée
indéterminée, à savoir :
-Monsieur MAUCLET Denis,
-Monsieur DUBUISSON Catherine,
-Monsieur MAUCLET Amaury,
VOTE
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures, après lecture en français, et approbation du
présent procès - verbal qui est signé par les membres du bureau et les associés présents qui le demandent.
L'Assemblée donne également une procuration spéciale à la société SIMON & CO SCRI (BE 0456 424 095)
établie Rue Quai de Meuse 39 - 5100 JAMBES représentée par Monsieur Bernard SIMON (N.N. 67 10 15-
04512), avec possibilité de substitution, afin d'effectuer les démarches nécessaires pour la publication au
Moniteur Belge et autres obligations conjointes.
Le Président,
Denis MAUCLET
Nº d'entreprise : 0477 863 372
Nom
(en entier) : CAROUTLET
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue des Aguesses (Petithan) 57 à 6940 Durbuy
Objet de l'acte : Démission et nomination administrateur
Extrait des résolutions écrites unanimes de l'actionnaire, du 5 juillet 2024.
1. DECISION
L'actionnaire unique adopte les décisions écrites suivantes :
1.L'actionnaire unique décide d'approuver avec effet immédiat la démission de Monsieur David Collignon,
administrateur de la Société ;
2.L'actionnaire unique décide de nommer avec effet immédiat et pour une durée indéterminée Monsieur
Sullivan Vinck, comme administrateur de la Société.
2. POUVOIR
L'actionnaire unique donne tous pouvoirs aux membres du cabinet d'avocats SHAPE Law Firm, dont le
bureau est établi à 1160 Bruxelles, avenue Charles Madoux 15, agissant individuellement, avec droit de
substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux annexes du Moniteur belge des
décisions prises ci-dessus.
Amaury de Cooman
Mandataire
Nº d'entreprise : 0461 934 685
Nom
(en entier) : EURO-GEMBLOUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Ecolys, 2 boîte 6 - 5020 Namur
Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs et administrateur-délégué.
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extra-ordinaire du 21-11-2023 :
Nomination de la s.a. SACOFI, avec comme représentant permanent Monsieur Paul de Sauvage Vercour,
en qualité d'administrateur de la Société.
Nomination de la s.r.l. Antiquités Achat-Vente, avec comme représentant permanent Monsieur Benoît de
Sauvage Vercour, en qualité d'administrateur de la Société.
Suit la réunion du conseil d'administration :
A l'unanimité et pour autant que de besoin, le conseil d'administration confirme le mandat de la s.a. SACOFI,
représentée par son représentant permanent, Paul de Sauvage, comme administrateur-délégué de la Société.
L'administrateur délégué se chargera des formalités de publication relatives à cette décision.
A l'unanimité, le conseil d'administration désigne SACOFI, représentée par son représentant permanent,
Paul de Sauvage, comme président du conseil d'administration.
Paul de Sauvage,
Représentant permanent de SACOFI s.a.,
Administrateur délégué.
Nº d'entreprise : 0441 128 086
Nom
(en entier) : EURENCO CLERMONT
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDATS ADMINISTRATEURS
Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2023.
Deuxième résolution
L'assemblée décide de renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Bruce lehl, pour une durée de
six (6) années à compter de la présente assemblée, soit jusqu'à l'Assemblée générale annuelle de juin 2029.
L'assemblée décide également de confirmer les nominations au poste d'administrateur décidées par le
Conseil d'administration de Messieurs Yves Traissac et Sébastien Lardinois pour une durée de cinq ans (5),
soit jusqu'à l'Assemblée générale annuelle de juin 2028.
(Signé) Sébastien Lardinois, Administrateur-Délégué
N" d'entreprise	0824 109 129
Nom
POWERTECH	ren entien
:en abréger
Société Anonyme	Forme legale
Rue de l'Arbre Courte Joie 48 - 4000 Rocourt	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 octobre 2024 :
1.Démission d'un Administrateur
L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Dominique SCHERPENBERGS, signifiée par la lettre
du 14 octobre 2024, de son mandat d'Administrateur et de délégué à la gestion journalière de la Société à effet
du 1 janvier 2025. L'Assemblée accepte cette démission.
L'Assemblée Générale de 2025, statuant sur les comptes de 2024, donnera décharge à Monsieur
Dominique SCHERPENBERGS pour sa gestion au cours de l'année 2024.
Décision : Vote à l'unanimité.
2.Nomination d'un Administrateur
L'Assemblée décide de nommer Monsieur Thibaut LEINEKUGEL LE COCQ, né le 10/06/1982, domicilié à
37000 TOURS (France), rue Lakanal, 66, en qualité d'Administrateur, et ce, pour une durée de six ans, expirant
le jour de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2031. Cette nomination prendra effet au 1 janvier 2025.
Le mandat d'Administrateur n'est pas rémunéré.
Décision : Vote à l'unanimité.
A partir du 1 janvier 2025, le Conseil d'Administration sera dès lors composé comme suit :
-Jean-Marc PLUYMERS dont le mandat vient à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2026,
-Emile ABBOUD dont le mandat vient à échéance à l'Assemblée générale Ordinaire de 2029,
-Stephane JANSSENS dont le mandat vient à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2029,
-Thibaut LEINEKUGEL LE COCQ dont le mandat vient à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire de
2031.
Dominique SCHERPENBERGS	Jean-Marc PLUYMERS
Administrateur	Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0403 036 681
Nom
(en entier) : PEERMUSIC (BELGIUM)
MONITEUR BELGE
(en abrégé) :
30 AOUT 2024
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Plancenoit 12, 1401 Baulers
BELGISCH STAATSBLAD
Objet de l'acte : Démissions/nominations
Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale du 23-12-2022
1.Démissions
Les administrateurs DA CRUZ Paulo et GAFFNEY Neil demandent la démission pour leurs fonctions
d'administrateurs. Les démissions sont acceptées.
2.Nominations
L'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de nommer au poste d'administrateur Monsieur FLYNN Paul
Anthony à partir du 01-01-2023 jour.
Décision
L'assemblée approuve à l'unanimité la nomination Monsieur FLYNN Paul Anthony à partir de ce jour.
ELDERTON Nigel Robert
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0427 342 111
Nom
(en entier) : BRICO BOIS
(en abrégé) :
Forme légale :
Adresse complète du siège : chaussée de Bruxelles, 4A à 1470 Genappe
Objet de l'acte : Commissaire
D'un procès-verbal du 23/12/2022, il ressort que les membres de l'assemblée générale ont voté les points
suivants:
PREMIERE RESOLUTION
A l'unanimité, l'assemblée générale décide de nommer en qualité de commissaire M. François
CHALMAGNE de la SRL FRANCOIS CHALMAGNE REVISEUR D'ENTREPRISES, BCE : 0823.738.945, à
partir de l'exercice clôturé au 31/12/2022 et ce, pour une durée de trois ans.
Ce mandat prendra donc fin au terme de l'assemblée générale statuant sur les comptes clôturés au
31/12/2025.
Ses émoluments sont fixés à 3.000€ HTVA par an.
Ceux-ci sont par ailleurs soumis à une indexation annuelle.
DEUXIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à l'unanimité à la société anonyme B.F.S., nº
d'entreprise : 0553.557.521, dont le siège social se situe à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren, 402, afin
d'assurer la publication de ces décisions au Moniteur belge et d'assurer les éventuelles démarches auprès de
la Banque Carrefour des Entreprises.
SA ARGAYON
représentée par Yves CATTELAIN
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0472 523 127
Nom
(en entier) : ZULAV
(en abrege) .
Forme légale. SA
Adresse complète du siège : Rue du Panorama 22 - 4680 Oupeye
Objet de l'acte : Démission administrateurs
Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 novembre 2024 :
L'Assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes :
L'actionnaire unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale conformément à l'article 5:82
du Code des Sociétés et des Associations, prend les décisions suivantes :
L'actionnaire unique prend acte de et accepte la démission de Monsieur van Zuylen Charles et de Madame
d'oultremont Charlotte de leur fonction d'Administrateur de la Société, avec effet rétroactif au 31 mars 2023.
Une copie de leur lettre de démission est annexée au présent procès-verbal. La décharge provisoire est donnée
aux administrateurs et sera examinée lors de l'Assemblée Générale approuvant les comptes annuels clôturés
au 31 décembre 2024.
L'actionnaire unique décide de révoquer tous les pouvoirs et/ou mandats existants, notamment ceux relatifs
aux comptes bancaires, octroyés antérieurement aux administrateurs démissionnaires.
WALLON
Nº d'entreprise : 0656.613.388
Nom
(en entier) : Letsbuild Holding
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Place du Luxembourg 1 bte 5, 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte : Remplacement du représentant permanent d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le vendredi 28 juin 2024.
L'assemblée générale des actionnaires prend note de et accepte, pour autant que de besoin, le remplacement;
de M. Hugo Dorph par M. Ulrik Branner en tant que représentant permanent de SOLAR A/S, pour l'exercice de
son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 17 avril 2024, conformément à l'article 2:55 du Code des!
sociétés et des associations.
Pour extrait conforme,
Lars Jacobsen
Personne déléguée à la gestion journalière
Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0456 227 820
Nom
(en entier) : NORDILAND International
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 6940 GRANDHAN (Durbuy) Tier d'Acneye Nº 10
Objet de l'acte : Modification du conseil d'administration et renouvellement de mandats
Extrait du PV d'AGE du 09/01/2023.
Démissions, nominations et renominations des mandats d'administrateurs.
L'assemblée générale extraordinaire accepte la démission de Véronique DUBOIS de son poste
d'administrateur et décide de nommer, renommer les nouveaux administrateurs, administrateur délégué et
président du conseil d'administration.
L'assemblée générale, a l'unanimité, renouvelle sa confiance aux administrateurs et confirme les
nominations suivantes:
- Monsieur Etienne DUBOIS, (N.N .: 61.04.30-209.06 ) en qualité d'administrateur, administrateur délégué
et président du conseil d'administration.
- Madame Bemadette DUBOIS, (N.N .: 64.03.05-188.57 ) en qualité d'administrateur.
-Madame Lena DUBOIS, (N.N .: 98.08.03-408.64 ) en qualité d'administrateur en lieu et place de Véronique
DUBOIS (N.N .: 59.01.30-192.57 ) administrateur démissionnaire.
Les mandats d'administrateurs, administrateur délégué et président du conseil d'administration, acceptés
par tous, seront exercés à titre gratuit et expireront à la date de l'assemblée générale statutaire de l'an 2029.
La représentation de la société en général et dans les actes et actions judiciaires est celle prévue à l'article
19 de la modification des statuts déposée aux greffes du tribunal de commerce de Marche en Famenne en
date du 31/07/2013.
Pour extrait conforme:
Etienne DUBOIS
Administrateur délégué et président du conseil d'administration.
Déposé en même temps: Copie conforme du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9
Janvier 2023
Nº d'entreprise : 0895 739 174
Nom
TOVA INVESTMENT
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place Mac-Auliffe, 19, 6600 Bastogne
Objet de l'acte : Nominations
Les actionnaires ont notamment pris les résolutions suivates à l'unanimité par procédure écrite en date du
11 septembre 2024:
PREMIERE RESOLUTION
Les actionnaires décident, à l'unanimité, de nommer au poste d'administrateur de catégorie A et président
du Conseil d'administration Monsieur Thomas GILLET, né le 07/11/1989 à Namur (Belgique), et demeurant
professionnellement à B-1050 Bruxelles, Avenue Louise 143/4, pour une durée de 6 ans. [ ... ] Son mandat
viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à se tenir en 2030.
DEUXIEME RESOLUTION
Le mandat d'administrateur de catégorie B de SFT, une société à responsabilité limitée de droit français
ayant son siège social à F-75008 Paris (France), 7, rue de la Baume et enregistrée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Paris sous le numéro 480 090 323 (« SFT ») viendra à échéance à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire à se tenir en 2024.
Les actionnaires décident, à l'unanimité, de renouveler le mandat d'administrateur de catégorie B de SFT
pour une durée de 6 ans. Ce mandat [ ... ] viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à se
tenir en 2030.
Pour l'exécution de son mandat d'administrateur, SFT sera représentée par Monsieur Maxime AIACH, nė
le 29/12/1962 à Neuilly-sur-seine (France).
Déposé en même temps les résolutions des actionnaires par procédure écrite du 11 septembre 2024.
N° d'entreprise : 0401 246 537
Nom
(en entier) : FONDATEL LECOMTE
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Reppe 3, 5300 Andenne
Objet de l'acte : RÉSOLUTIONS ÉCRITES ET UNANIMES DES ACTIONNAIRES du 28 juin
2024
Extrait des résolutions écrites et unanimes des actionnaires du 28 juin 2024:
"1. PRÉFACE
Conformément à l'article 7:133 du Code des sociétés et des associations (le « CSA »), les actionnaires de
la Société (EJ Benelux Access Solutions SRL et Lecomte Industries SA), qui détiennent (additionnés
ensemble) la totalité des 3.364 actions de la Société, prennent les résolutions suivantes. En signant ce
document, les actionnaires déclarent (a) qu'ils approuvent l'ordre du jour de ce document, (b) qu'ils ont pris
connaissance du contenu de tout rapport ou document mentionné dans ce document, et (c) qu'ils approuvent
chacune des résolutions énumérées ci-dessous.
Ces résolutions ont la même valeur juridique que les résolutions prises en assemblée générale. Ces
résolutions sont réputées avoir été prises au siège de la Société.
Ces résolutions sont réputées avoir été prises avec effet à la date indiquée ci-dessus. Une copie de ces
résolutions sera mise à la disposition des administrateurs.
2. AGENDA
Les points suivants sont traités dans ces résolutions écrites:
(i.) Démission des administrateurs et décharge provisoire;
(ii.) Nomination des administrateurs; et
(iii.) Procuration pour formalités.
3. RÉSOLUTIONS
Les actionnaires de la Société adoptent les résolutions écrites suivantes:
(a) DÉCIDENT d'approuver, autant que nécessaire, la démission de (i) Bremhove NV, représentée de
manière permanente par Mr. Joris Ide, (ii) Lecomte Industries SA, représentée de manière permanente par
Mr. Jacky Bonami, et (iii) Mr. Enzo Ide, en tant qu'administrateurs de la Société avec effet à la date de ces
résolutions et de confirmer la fin de leur mandat et de lui donner décharge provisoire de leur mandat, avec
l'engagement de confirmer la décharge lors de la prochaine assemblée annuelle de la Société pour la période
concernée.
(b) DÉCIDENT de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société, qui
acceptent, à compter de la date de ces résolutions, et pour une période qui se termine à l'assemblée annuelle
de l'année 2030:
(i.) Mr. Tracy Malpass;
(ii.) Mr. Philippe Cavaillé;
(iii.) Mr. Jack Poindexter;
(iv.) Mr. Hugh M. Smith Jr.
(c) DÉCIDENT de donner une procuration spéciale à Mr. Jean-Matthieu Janet et tout autre avocat ou
employé du cabinet d'avocats de Fidal, dont le siège est situé à 92400 Courbevoie (France), Neuilly Sur Seine
4-6, et le succursale est situé à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 222 boîte 9, afin d'assurer l'accomplissement
des formalités auprès du registre des personnes, ainsi qu'auprès d'un guichet d'entreprise en vue de
l'enregistrement ou de l'adaptation des données dans la Banque-Carrefour des Entreprises, pour le compte de
la Société, en exécution des présentes résolutions. »
Jean-Matthieu Jonet
Mandataire
Nº d'entreprise : 0401 381 248
Nom
(en entier) : CODIVIAN
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Route d'Andenne, 4A bte 2 5310 EGHEZEE
Objet de l'acte : Nominations - Démissions - Transfert du siège social.
DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE PRISES LE 24 SEPTEMBRE 2024 CONFORMEMENT A
L'ARTICLE 7 :231 DU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS
Conformément à l'article 7 :231 du Code des sociétés et des associations, « Les décisions de l'actionnaire
unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale conformément à l'article 7 :125 sont consignées dans
un registre tenu au siège social. »
IORDRE DU JOUR
1.Démissions d'administrateurs ;
2.Décharge des administrateurs démissionnaires ;
3.Nomination de nouveaux administrateurs ;
4.Délégation de pouvoirs.
II. DECISIONS
1.Démissions d'administrateurs
L'actionnaire unique prend connaissance et accepte les démissions des administrateurs suivants avec effet
à ce jour :
-Madame Véronique Françoise MATHY ;
-Monsieur François Marie MATHY
-Monsieur René Joseph MATHY ;
La fin de leurs mandats met également fin à toutes les compétences et délégations quelconques, y compris
le pouvoir de signature sur les comptes.
2.Décharge aux administrateurs démissionnaires
L'actionnaire unique octroie pour chacun des administrateurs démissionnaires, la décharge provisoire pour
l'exercice de leur mandat respectif jusqu'à ce jour, et confirmera ces décharges lors de la prochaine assemblée
générale annuelle.
3.Nomination de nouveaux administrateurs
L'actionnaire unique décide de nommer avec effet à compter de la présente assemblée, les personnes
suivantes en qualité d'administrateurs et administrateurs délégués, pour une durée de 6 ans :
a.Monsieur Sébastien Raedemaecker
b.Monsieur Juan Bastin
Les personnes précitées acceptent respectivement leur nomination.
4.Délégation de pouvoirs
:	L'actionnaire unique décide de donner tous pouvoirs à Monsieur Juan Bastin, avec faculté de substitution,
pour l'accomplissement des formalités légales, en ce compris le dépôt pour publication aux annexes du Moniteur
belge d'un extrait des présentes décisions.
DECISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24 SEPTEMBRE 2024
Transfert du siège social au 6 Avenue des Cormiers 1332 Genval et nomination comme administrateurs
délégués de Sébastien Raedemaecker et Juan Bastin.
L'actionnaire unique :
Pour la SA BLACKREIT
Juan BASTIN
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0408 084 938
Nom
(en entier) : BRUMA DIFFUSION
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Van Volxem 170 - 1190 Forest
Objet de l'acte : Confirmation des mandats d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 01.04.2019.
L'Assemblée générale confirme à dater de ce jour le mandat des administrateurs à savoir :
- Monsieur Didier BOSSUYT
- Mademoiselle Maureen BOSSUYT, comme administrateur délégué
- Madame Kathleen VAN LIER
Les mandats sont confirmés pour une durée de 6 ans et seront exercés à titre gratuit.
Les mandats prendront fin à l'assemblée générale ordinaire du mois de juin 2025.
Après divers échanges de vues, l'assemblée constate que l'ordre du jour est épuisé et la séance est levée
à 16 heures 30 minutes après lecture et approbation du présent procès-verbal.
Maureen BOSSUYT
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0552 755 587
Nom
(en entier) : ImmunXperts
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Auguste Piccard 48, 6041 Charleroi, Belgique
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur
Extrait des résolutions écrites unanimes de l'actionnaire du 1er février 2023:
(1) L'Actionnaire prend acte de la démission de Monsieur Frank Swaelens, ayant fait élection de domicile à
Charleroi, Rue Auguste Picard 48, 6041, en sa qualité d'administrateur de la Société avec effet immédiat («
l'Administrateur Démissionnaire »).
(2) L'Actionnaire décide de donner décharge, dans la mesure où la loi le permet, à l'Administrateur
Démissionnaire de ses fonctions d'administrateur de la Société pour la période comprise entre la dernière
assemblée générale ordinaire de la Société et la date effective de la démission de l'Administrateur
Démissionnaire.
(3) L'Actionnaire décide de nommer Monsieur Emmanuel Vanderhaegen, faisant élection de domicile au
siège de la Société, en tant qu'administrateur de la Société avec effet immédiat jusqu'à la date de l'assemblée
générale annuelle de la Société en 2028. Le mandat n'est pas rémunéré.
(4) L'Actionnaire accorde à chacun de Jan- Frederik Keustermans, Kasper Theunissen, Michiel De Wolf et
Talitha Crabbe, dont l'adresse professionnelle est Rue de la Loi 57, 1040 Bruxelles, chacun avec pouvoir
d'agir seul et avec pouvoir de substitution, l'autorité d'accomplir tous les actes et de signer tous les documents
au nom et pour le compte de la Société qui sont nécessaires ou utiles pour mettre en oeuvre les résolutions
écrites ci-dessus, y compris les formalités légales à accomplir auprès du greffe du tribunal de l'entreprise ou
de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Ces décisions prennent effet immédiatement.
Talitha Crabbe
Mandataire
N° d'entreprise : 0442048004
Nom
(en entier) : LA GOETTE DEVELOPMENTS
(en abrégé) : L.G.D.
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Georges Benoidt 21
 : 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D’un procès-verbal dressé par le Notaire Corinne DUPONT, à Bruxelles, le 6 juin 2024, Enregistré au
bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE BRUXELLES 1 le 10 juin 2024 (10-06-
2024) Référence ACP (5) Volume 00000 Folio 0000 Case 0012603 Droits perçus: cinquante euros
zéro eurocent (€ 50,00), il résulte que s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société anonyme « LA GOETTE DEVELOPMENTS », ayant son siège à 1170
Watermael-Boitsfort, Avenue Georges Benoidt 21.
Que l’assemblée a pris les résolutions suivantes :
1. Première résolution
L'assemblée générale décide de réduire le capital à concurrence de six cent mille euros (600.000,00
€) pour le ramener d’un million huit cent vingt-cinq mille euros (1.825.000,00 €) à un million deux cent
vingt-cinq mille euros (1.225.000,00 €) sans annulation d’actions par le remboursement à chaque
action d'une somme représentant 1/9.125ème du montant de la réduction de capital ou par
compensation. Ce remboursement s'effectuera par prélèvement sur le capital libéré.
Ce remboursement s’effectuera par priorité sur l’augmentation de capital qui a eu lieu le 4 mars 2014
dans le cadre des dispositions de l’article 537, alinéa 1 CIR92.
Conformément à l’article 7 :209 du Code des sociétés et des associations, ce remboursement ne
pourra être effectué que deux mois après la publication de la présente décision de réduction du
capital aux annexes du Moniteur belge et moyennant le respect des conditions prescrites par le code
des Sociétés et des associations.
2. Deuxième résolution
Suite à la décision de réduction du capital qui précède, l'assemblée décide de modifier l’article 5 des
statuts comme suit :
Article 5. Capital de la société
Le capital est fixé à un million deux cent vingt-cinq mille euros (1.225.000,00 €).
Il est représenté par neuf mille cent vingt-cinq (9.125) actions avec droit de vote, sans désignation de
valeur nominale, représentant chacune 1/9.125èmes du capital social, libéré à concurrence de cent
pour cent (100%).
3. Troisième résolution
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l'exécution des résolutions prises
sur les objets qui précèdent, et notamment pour effectuer le remboursement à l'expiration du délai
légal.
 
Rédigé en l’étude du Notaire Corinne Dupont
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps : expédition de l’acte, coordination des statuts.
N° d’entreprise :
0446.580.674
Dénomination (en entier): Osiris - Daout
(en abrégé):
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
4800 Verviers, Rue de l' Harmonie 1
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :
CONVERSION DES TITRES AU PORTEUR EN TITRE NOMINATIFS
D’un procès-verbal dressé par Maître Stéfan LILIEN, Notaire à Verviers, le vingt-deux décembre 
deux mille onze, portant à la suite la mention : Enregistré à Verviers II, le 26 décembre 2011 volume 
15 folio 55 case 08, reçu 25 euros
Il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la Société anonyme « Osiris - Daout », ayant 
son siège à 4800 Verviers, Rue de l' Harmonie 1, a notamment pris les résolutions suivantes :
1.- L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 2 des statuts pour le mettre en 
concordance avec la décision de transfert du siège social prise par l’assemblée en date du 15 
octobre 2009.
En conséquence, elle décide de remplacer la première phrase de l’article 2 par le texte suivant : 
Le siège social, établi à 4800 Verviers rue de l’Harmonie 1-3, peut être transféré partout en Belgique 
par simple décision du Conseil d'administration, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater 
authentiquement, si besoin est, la modification aux statuts qui en résulte.
2.- L’assemblée décide de convertir toutes les actions au porteur existantes en actions nominatives.
En suite de cette résolution, l’article 8 et 9 des statuts sont modifiés comme suit :
Article huit.
Les actions sont nominatives. Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont 
tout actionnaire peut prendre connaissance.
La cession des actions nominatives s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur ledit registre, 
datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou un fondé de pouvoirs.
Les titres d’un actionnaire ne peuvent être cédés entre vifs ou transmis pour cause de mort qu’en 
respectant les formalités qui pourraient être imposées par un pacte syndicataire conclu entre les 
actionnaires.
Article neuf
Supprimé
3.- L’assemblée générale décide à l’unanimité de convertir les 200 actions au porteur de la société 
« OSIRIS-DAOUT » en 200 actions nominatives, de créer un registre des actions nominatives, 
d’accomplir les formalités d’inscription des 200 actions nominatives dans ledit registre et de détruire 
les actions au porteur physiquement présentes.
Elle constate, qu’à l’instant, les formalités d’inscription au registre des 200 actions nominatives ont 
été effectuées et qu’il a été procédé à la destruction des 200 titres au porteur numérotés 1 à 200 
physiquement présents et ainsi remplacés
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Acte et documents déposés en même temps que le présent extrait d'acte :
- expédition du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2011.
- coordination des statuts.
Stéfan LILIEN, notaire associé de la société en nom collectif "Stéfan & David LILIEN, notaires 
associés", ayant son siège à Verviers.
N° d'entreprise :
0685404176
Dénomination :
(en entier) :
CityVini
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Edith Cavell 145
1180 Uccle
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Benoit Ricker, notaire associé à Ixelles, le 1er juin
2018, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "CityVini",
ayant son siège social à Uccle (1180 Bruxelles), rue Edith Cavell 145, a décidé :
1/ d’augmenter le capital social à concurrence de trois cent septante-cinq mille euros (375.000,00
EUR), pour le porter de deux cent vingt mille euros (220.000,00 EUR) à cinq cent nonante-cinq mille
euros (595.000,00 EUR), par la création de trois cent septante-cinq (375) actions nouvelles, sans
désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes. Elles participeront prorata temporis aux résultats de la société pour l'exercice en
cours.
Ces actions nouvelles sont souscrites au pair et intégralement libérées en espèces.
Les actions nouvelles sont numérotées de 221 à 595.
2/ de remplacer l’article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital social est fixé à cinq cent nonante-cinq mille euros (595.000,00 EUR), représenté par cinq
cent nonante-cinq (595) actions, sans mention de valeur nominale. Il doit être entièrement et
inconditionnellement souscrit. Les actions sont numérotées de 1 à 595.".
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article
173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement).
Vincent Vroninks, notaire associé.
Dépôt simultané :
- expédition du procès-verbal avec annexes :
   - 9 procurations sous seing privé;
   - attestation bancaire.
- statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0425112792
Nom
(en entier) : ABISOC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de l'Espérance 42
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE
GENERALE, COMPTES ANNUELS
Il résulte d'un acte reçu par Manon DEPREZ, Notaire associé à Tilleur, le 11 mai 2022, que
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme "ABISOC", ayant son
siège en Région Wallonne à 4000 LIEGE, 0425.112.792. a pris à l'unanimité les résolutions
suivantes : 
Première résolution - Modification de l’exercice social et de la date d’assemblée générale
L’assemblée générale décide de prolonger l’exercice social jusqu’au 31 décembre 2022.
 
En effet, l’assemblée a constaté que la clôture au 30 juin 2022 ne correspondait à l’activité de la
société et après analyse, un exercice débutant le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre serait
plus adéquat.
 
L’exercice social commencera désormais le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque
année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et le conseil d’administration dresse
un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Exceptionnellement, l’exercice en cours (ayant débuté le 1er juillet 2021) sera prolongé jusqu’au 31
décembre 2022.
 
En conséquence, l’assemblée générale décide de modifier la date d’assemblée générale annuelle
qui aura désormais lieu le 3ème jeudi du mois de juin.
 
Deuxième résolution - Pouvoirs à conférer au conseil d’administration:
L’assemblée générale confère tous pouvoirs à Monsieur Olivier BRONNE pour faire exécuter les
décisions qui précédent.
L’assemblée générale confère au notaire soussigné, de résidence à Saint-Nicolas (Tilleur) tous
pouvoirs nécessaires aux fins de coordonner les statuts et d’établir la liste des publications prescrites
par le Code des Sociétés et des Associations.
Pour extrait analytique conforme
Manon DEPREZ, Notaire associé à Tilleur
Déposés en même temps: une expédition de l'acte et les statuts coordonnés.