Ondernemingsnr : 0426908381
Naam
(voluit) : HEYBO-TRANSPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Werftstraat 6
 : 2431 Laakdal
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
UIT DE NOTULEN opgemaakt door LUC MOORTGAT, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 23 mei 2024;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de naamloze vennootschap HEYBO-
TRANSPORT volgende be-slissingen heeft genomen:
1.1 Eerste besluit: naamswijziging
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van Heybo-Transport
naar HEYBO HV.
De algemene vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in
het desbetreffende besluit hierna dat de nieuwe statuten van de vennootschap vaststelt.
1.2 Tweede besluit: Kennisname verslag wijziging voorwerp
Zoals wettelijk vereist, heeft de raad van bestuur een geschreven en omstandig verslag opgesteld
naar aanleiding van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Dit verslag is
gedateerd op 17 mei 2024.
De vergadering heeft kennisgenomen van dit verslag en besluit om dit goed te keuren.
1.3 Derde besluit: Uitbreiding van het voorwerp
Er wordt besloten om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld door de raad
van bestuur. Bijgevolg wordt het voorwerp integraal vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
    •  Het vervoeren van goederen, voornamelijk langs de weg, doch niet beperkt tot vervoer langs de
weg;
    •  Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
        •  de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie,
de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen;
        •  tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime
zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing;
        •  het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
    •  Het financieren van aan en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen;
    •  Het aangaan of verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en financiële
verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit
kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag
eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in
het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    •  Het beheer van eigen roerende beleggingen en vermogens
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen;
    •  Alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de (ver)huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen,
alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende
eigendommen;
    •  Alle holdingactiviteiten, als daar zijn: het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden
van participaties in bestaande en/of nog op te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren, en te
gelde maken van deze participaties.
    •  Het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere ondernemingen;
    •  Het deelnemen aan het toezicht op ondernemingen;
    •  Het verlenen van overige zakelijke diensten aan ondernemingen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag in het algemeen alle roerende of onroerende goederen, materialen en
benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het
algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp
van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen n alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borgen en zekerheden stellen of aval verlenen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.
Als er voor bepaalde handelingen voorwaarden gelden voor de toegang tot het beroep, dan kan de
vennootschap die handelingen alleen stellen als de voorwaarden vervuld zijn.”
De algemene vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in
het desbetreffende besluit hierna dat de nieuwe statuten van de vennootschap vaststelt.
1.4 Vierde besluit: Wijziging interne bestuursbevoegdheden
De algemene vergadering besluit de interne bestuursbevoegdheid te wijzigen in die zin dat voortaan
elke bestuurder afzonderlijk, zo er meerdere bestuurders zijn benoemd, alle bestuursbevoegdheden
heeft.
De algemene vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in
het desbetreffende besluit hierna dat de nieuwe statuten van de vennootschap vaststelt.
1.5 Vijfde besluit: Wijziging vertegenwoordigingsbevoegdheid
De algemene vergadering besluit de interne vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin
dat voortaan elke bestuurder afzonderlijk optredend, zo er meerdere bestuurders zijn benoemd, de
vennootschap kan vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De algemene vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in
het desbetreffende besluit hierna dat de nieuwe statuten van de vennootschap vaststelt.
1.6 Zesde besluit: Wijziging van de beperkingen inzake de overdracht van aandelen onder levenden
en bij overlijden
De algemene vergadering besluit de overdrachtsregeling van aandelen, zowel ingeval van
overdracht bij leven als bij overlijden, te wijzigen in die zin dat voortaan wordt voorzien in een
goedkeuringsregeling op basis waarvan een overdracht dient goedgekeurd te worden door ten
minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek
van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld, behoudens de vrije overdracht aan een
andere aandeelhouder van de vennootschap, de echtgenoot of bloedverwanten in de rechte
opgaande lijn of in de rechte nederdalende lijn.
De algemene vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in
het desbetreffende besluit hierna dat de nieuwe statuten van de vennootschap vaststelt.
1.7 Zevende besluit: Kennisname en bespreking van de bijzondere verslagen - voorstel tot
omvorming
De algemene vergadering erkent kennis te hebben gekregen van:
    •  het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 15 mei 2024 overeenkomstig artikel 14:5
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, houdende het voorstel tot omzetting van
de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap; overeenkomstig artikel 14:3 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is bij dit verslag een staat van activa en passiva
gevoegd die niet meer dan drie maanden voor huidige vergadering werd opgesteld, te weten 31
maart 2024; en
    •  het revisoraal controleverslag de dato 16 mei 2024 aangaande de omzetting van de naamloze
vennootschap in een besloten vennootschap, opgesteld door de besloten vennootschap “Nielandt,
Franken & Co Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 2500 Lier, Duwijckstraat 17, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Mechelen, onder het nummer BE 0895.454.411,
vertegenwoordigd door de heer Franken Guy, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2500 Lier,
Duwijckstraat 17, overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen over voormelde staat van activa en passiva.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de voornoemde bijzondere
verslagen.
De aandeelhouders bevestigen een kopie van het voorstel tot omzetting, de staat van activa en
passiva en het verslag van de bedrijfsrevisor te hebben ontvangen. Een kopie van deze documenten
wordt eveneens aan voorliggende akte gehecht.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
“8. CONCLUSIE
Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, Duwijckstraat 17 te 2500 Lier,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de
vennootschapsvorm van een naamloze vennootschap in een besloten vennootschap overeenkomstig
artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2024, die het bestuursorgaan
van Heybo-Transport NV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is
niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief van EUR 2.135.211,88 is niet kleiner dan het kapitaal van EUR 100.000.
Lier, 16 mei 2024”
1.8 Achtste besluit: Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met
beschikbaar eigen vermogen
Wijziging rechtsvorm met juridische en boekhoudkundige continuïteit
De algemene vergadering besluit de naamloze vennootschap om te zetten naar een besloten
vennootschap met beschikbaar eigen vermogen, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid,
waarvan het ondernemingsnummer, de naam, de zetel, het voorwerp (met inbegrip van de wijziging
van het voorwerp zoals daartoe werd besloten door de algemene vergadering overeenkomstig het
derde besluit van huidige akte) en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap per 31
maart 2024.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen
blijven dezelfde. De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze
vennootschap werd gehouden, voortzetten.
Alle verrichtingen die sedert voormelde datum werden gedaan door de naamloze vennootschap,
worden verondersteld verricht te zijn door de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het
opmaken van de rekeningen betreft.
Beschikbaar eigen vermogen
De algemene vergadering besluit dat het voormalige kapitaal van de vennootschap, thans een
bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000), voor het volledige bedrag zal worden omgezet naar en
geboekt op een statutaire beschikbare eigenvermogensrekening, meer specifiek de rekening
“Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”.
Toekenning van aandelen
Voor de inbrengen door de aandeelhouders in het eigen vermogen, heeft de vennootschap
tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven. Elke aandeelhouder zal één aandeel op naam van de
besloten vennootschap ontvangen in ruil voor ieder aandeel dat hij aanhoudt in de naamloze
vennootschap.
De omzetting geschiedt op grond van:
A/ de artikelen 14:2 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
B/ artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit; en
C/ artikel 210, §1, 3° van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992.
1.9 Negende besluit: Zetel van de vennootschap buiten de statuten
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid voorzien bij wet om het
adres van de zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de algemene
vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt
geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3294 Diest
(Molenstede), Herrestraat 20.
1.10 Tiende besluit: Volledig nieuwe statuten
De algemene vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten van de voormalige
naamloze vennootschap en neemt, na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, volledig
nieuwe statuten aan voor de nieuwe besloten vennootschap ingevolge de beslissing tot omzetting
van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap, rekening houdend met de hiervoor
genomen besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De statuten luiden voortaan als volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap heeft sedert de algemene vergadering gehouden ten kantore van Balans
notarissen te Geel, de dato 23 mei 2024, de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV).
Naam
De vennootschap heeft de naam “HEYBO HV”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt
inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het bestuursorgaan kan beslissen om administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen,
stapelplaatsen en bijkantoren te vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
    •  Het vervoeren van goederen, voornamelijk langs de weg, doch niet beperkt tot vervoer langs de
weg;
    •  Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
        •  de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie,
de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen;
        •  tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime
zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing;
        •  het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
    •  Het financieren van aan en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen;
    •  Het aangaan of verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en financiële
verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit
kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag
eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in
het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    •  Het beheer van eigen roerende beleggingen en vermogens
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen;
    •  Alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de (ver)huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen,
alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende
eigendommen;
    •  Alle holdingactiviteiten, als daar zijn: het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden
van participaties in bestaande en/of nog op te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren, en te
gelde maken van deze participaties.
    •  Het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere ondernemingen;
    •  Het deelnemen aan het toezicht op ondernemingen;
    •  Het verlenen van overige zakelijke diensten aan ondernemingen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag in het algemeen alle roerende of onroerende goederen, materialen en
benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het
algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp
van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen n alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borgen en zekerheden stellen of aval verlenen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.
Als er voor bepaalde handelingen voorwaarden gelden voor de toegang tot het beroep, dan kan de
vennootschap die handelingen alleen stellen als de voorwaarden vervuld zijn.
Aantal en soorten aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 250 aandelen uitgegeven.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en of zij een bezoldiging krijgen.
Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt
door de algemene vergadering.
Bevoegdheden bestuur
§ 1. Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze
bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden en kan elke bestuurder bijzondere volmachten geven aan eenieder.
§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er maar één bestuurder benoemd is dan vertegenwoordigt deze de vennootschap tegenover
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Algemene vergadering
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
maandag van de maand mei om 17.00 uur. Als die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt.
Winstbestemming
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
1.11 Elfde besluit: Ontslag voltallige raad van bestuur - kwijting - benoeming bestuurders
Vaststelling einde mandaten - kwijting
Ingevolge de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap stelt de
algemene vergadering het ontslag vast van de voltallige raad van bestuur.
De algemene vergadering dankt de gewezen leden van de raad van bestuur voor de diensten die zij
ten behoeve van de gewezen naamloze vennootschap hebben bewezen.
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de gewezen bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat tijdens het lopende boekjaar tot op heden.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de vergadering
oordelen over het verlenen van definitieve kwijting.
Benoeming
De algemene vergadering besluit vervolgens om onmiddellijk over te gaan tot de benoeming als niet-
statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
    1.  De heer HEYLEN Henri Aloys Constant, wonende te 3294 Diest (Molenstede), Herrestraat 20.
    2.  De heer VERBOVEN Maurits Jules, wonende te 3980 Tessenderlo, Schoterweg 322/A000.
De herbenoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en bevestigen dat hen geen
strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon
een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder,
commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.
De herbenoemde bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het al dan niet bezoldigd karakter van voornoemde mandaten blijft ongewijzigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 15, §2 van de nieuw aangenomen statuten van de vennootschap wordt de
vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder rechtsgeldig
vertegenwoordigd door elke bestuurder afzonderlijk optredend.
1.12 Twaalfde besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
1.13 Dertiende besluit: Volmacht voor formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap “SOCIETE FIDUCIAIRE
NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE”, afgekort “FIDEXPERTISE”, gekend onder de
commerciële naam “FIDUCIAL ACCOUNTANCY”, met zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 148,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel, Nederlandstalig, onder het nummer
0459.517.110, in het bijzonder haar vestiging gevestigd te 3290 Diest, Leuvensesteenweg 10, en
aan diens werknemers en aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, bijzonder verslag
bestuursorgaan, controleverslag, staat van actief en passief, verslag m.b.t. uitbreiding voorwerp en
gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat