Ondernemingsnr : 0433159636
Naam
(voluit) : ROOSENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 10
 : 3920 Lommel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, DIVERSEN
Uit het proces-verbaal, opgesteld in het jaar tweeduizend tweeëntwintig, op zestien december, voor
Meester Martine COEMANS, notaris met standplaats te Oudsbergen, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Coemans en Colaers, geassocieerde notarissen”, met zetel te 3670
Oudsbergen, Hoogstraat 62 B, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "ROOSENS", met zetel te 3920 Lommel,
Kerkstraat 10,  ondernemingsnummer B.T.W. BE0433.159.636 RPR  Antwerpen, afdeling Hasselt,
de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLUIT: Kapitaalverhoging door inbreng in natura
Voorafgaande verslagen
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor, met name: 
    1.  Het verslag, opgesteld door het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 7:180, eerste lid, van
het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen.
    2.  Het verslag, opgesteld door de Besloten Vennootschap “MOORE AUDIT”, kantoorhoudend te
3900 Pelt, Leopoldlaan 100, ondernemingsnummer BE0453.925.059, vertegenwoordigd door
mevrouw Ingrid Vosch, bedrijfsrevisor, aangesteld door het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel
7:180, tweede lid, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal, samen met voormeld verslag van de bedrijfsrevisor, bij
onderhavige akte worden gevoegd, om er niet mee te worden geregistreerd, en dit met het oog op de
neerlegging op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Kapitaalverhoging
I. Beslissing
Op basis van de hoger vermelde verslagen beslist de vergadering om het kapitaal van de
vennootschap met ÉÉN MILJOEN VIERHONDERDVIJFENDERTIGDUIZEND EURO (€
1.435.000,00) te verhogen, om het van ÉÉNENZESTIGDUIZEND
NEGENHONDERDDRIEËNZEVENTIG EURO ACHTENDERTIG CENT (€ 61.973,38) te brengen op
ÉÉN MILJOEN VIERHONDERDZESENNEGENTIGDUIZEND
NEGENHONDERDDRIEËNZEVENTIG EURO ACHTENDERTIG CENT (€ 1.496.973,38), door de
inbreng van de hierna beschreven onroerende goederen.
I/ De heer ROOSENS Ferdinand Catharina Johannes Elisabeth Leon en zijn echtgenote, mevrouw
GEBOERS Daniëlle Alice Antonie, beiden voornoemd, verklaren het hierna vermeld onroerend goed
in te brengen in de vennootschap:
Luik B
STAD LOMMEL, eerste (1ste) afdeling (Kadastrale afdeling: 72020)
1. Een perceel GROND gelegen in woongebied, gelegen aan “Vreyshorring” en ter plaatse genaamd
“De Vreshoring”, ten kadaster gekend volgens titel als sectie C, nummer 1189/A, voor een
oppervlakte van éénenveertig are tweeënveertig centiare (41a 42ca), en volgens recent uittreksel uit
de kadastrale legger als sectie C, nummer 1189/A P0000, voor een zelfde oppervlakte van
éénenveertig are tweeënveertig centiare (41a 42ca).
Hierna genoemd “het goed sub 1)”.
OORSPRONG VAN EIGENDOM
...
HYPOTHECAIRE STAAT
...
II/ De heer ROOSENS Ferdinand Catharina Johannes Elisabeth Leon en zijn echtgenote, mevrouw
GEBOERS Daniëlle Alice Antonie, beiden voornoemd, verklaren de hierna vermelde onroerende
goederen in te brengen in de vennootschap:
STAD LOMMEL, vijfde (5de) afdeling (Kadastrale afdeling: 72345)
2. Een perceel GROND gelegen in woongebied, gelegen aan de “Schoolstraat” en aan “Lutlommel”
en ter plaatse genaamd “Lutlommel”, ten kadaster gekend volgens titel als sectie B, nummer
1153/C/5, voor een oppervlakte van acht are drieënvijftig centiare (08a 53ca), en volgens recent
uittreksel uit de kadastrale legger als sectie B, nummer 1153/C/5 P0000, voor een zelfde oppervlakte
van acht are drieënvijftig centiare (08a 53ca).
Hierna genoemd “het goed sub 2)”.
3. Een perceel GROND gelegen in woongebied, gelegen aan “Lutlommel” en ter plaatse genaamd
“Lutlommel”, ten kadaster gekend volgens titel als sectie B, nummer 1153/D/5, voor een oppervlakte
van vier are vijfendertig centiare (04a 35ca), en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger als
sectie B, nummer 1153/D/5 P0000, voor een zelfde oppervlakte van vier are vijfendertig centiare
(04a 35ca).
Hierna genoemd “het goed sub 3)”.
OORSPRONG VAN EIGENDOM
...
HYPOTHECAIRE STAAT
...
III/ De heer ROOSENS Ferdinand Catharina Johannes Elisabeth Leon en zijn echtgenote, mevrouw
GEBOERS Daniëlle Alice Antonie, mevrouw ROOSENS Katrien Rosa Albert en mevrouw ROOSENS
Karolien Lucie Jean, allen voornoemd, verklaren de hierna vermelde onroerende goederen in te
brengen in de vennootschap:
STAD LOMMEL, vijfde (5de) afdeling (Kadastrale afdeling: 72345)
4. Een perceel GROND gelegen in woongebied, gelegen aan de “Schoolstraat”, ten kadaster gekend
volgens titel als sectie B, nummer 1153/E/5, voor een oppervlakte van vier are zesenvijftig centiare
(04a 56ca), en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger als sectie B, nummer 1153/E/5
P0000, voor een zelfde oppervlakte van vier are zesenvijftig centiare (04a 56ca).
Hierna genoemd “het goed sub 4)”.
5. Een perceel GROND gelegen in woongebied, gelegen aan de “Schoolstraat” en aan “Lutlommel”,
ten kadaster gekend volgens titel als sectie B, nummer 1153/F/5, voor een oppervlakte van negen
are negenentwintig centiare (09a 29ca), en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger als
sectie B, nummer 1153/F/5 P0000, voor een zelfde oppervlakte van negen are negenentwintig
centiare (09a 29ca).
Hierna genoemd “het goed sub 5)”.
OORSPRONG VAN EIGENDOM
...
HYPOTHECAIRE STAAT
...
VERGOEDING VOOR DE INBRENGEN SUB I/, SUB II EN SUB III/
De hoger sub I/, sub II/ en sub III/ vermelde inbrengen worden, wat betreft de inbrenger(s) sub 1),
zijnde de heer ROOSENS Ferdinand Catharina Johannes Elisabeth Leon en zijn echtgenote,
mevrouw GEBOERS Daniëlle Alice Antonie, beiden voornoemd, vergoed door de gezamenlijke
creatie van TWEEDUIZEND TWEEHONDERD TWEEËNVEERTIG (2.242) nieuwe A-aandelen,
zonder nominale waarde, die identiek aan de thans bestaande aandelen zijn en die vanaf de
eerstvolgende gewone algemene vergadering zullen deelnemen in de uitgekeerde winst zoals hierna
vermeld onder het derde (3de) besluit.
Voormelde TWEEDUIZEND TWEEHONDERD TWEEËNVEERTIG (2.242) A-aandelen worden,
zowel wat betreft de lidmaatschapsrechten als wat betreft de vermogenswaarde, toegekend aan het
gemeenschappelijk huwelijksvermogen, bestaande tussen de heer ROOSENS Ferdinand Catharina
Johannes Elisabeth Leon en zijn echtgenote, mevrouw GEBOERS Daniëlle Alice Antonie, beiden
Luik B
voornoemd.
Deze TWEEDUIZEND TWEEHONDERD TWEEËNVEERTIG (2.242) A-aandelen worden volledig
volgestort aan de inbrengers toegekend.
De comparanten verklaren dat zowel de lidmaatschapsrechten als de vermogenswaarde van
voormelde nieuw uitgegeven A-aandelen behoren tot het gemeenschappelijk huwelijksvermogen,
bestaande tussen de heer de heer ROOSENS Ferdinand Catharina Johannes Elisabeth Leon en zijn
echtgenote, mevrouw GEBOERS Daniëlle Alice Antonie, beiden voornoemd. 
De hoger vermelde inbreng wordt, wat betreft de inbrengers sub 2) en sub 3), zijnde mevrouw
ROOSENS Katrien Rosa Albert en mevrouw ROOSSENS Karolien Lucie Jean, verder vergoed door
de gezamenlijke creatie van DRIEHONDERD ZEVENTIG (370) nieuwe B-aandelen, zonder nominale
waarde, die verschillende van de thans bestaande aandelen en de nieuw gecreëerde A-aandelen
zoals hierna uiteengezet onder het derde (3de) besluit, en die vanaf de eerstvolgende gewone
algemene vergadering en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering zullen
deelnemen in de uitgekeerde winst zoals hierna vermeld onder het derde (3de) besluit.
Voormelde DRIEHONDERD ZEVENTIG (370) nieuw uitgegeven B-aandelen worden toegekend als
volgt:
    •  HONDERD VIJFENTACHTIG (185) nieuwe Baandelen worden toegekend aan mevrouw
ROOSENS Katrien Rosa Albert, voornoemde inbrenger sub 2), en
    •  HONDERD VIJFENTACHTIG (185) nieuwe Baandelen worden toegekend aan mevrouw
ROOSENS Karolien Lucie Jean, voornoemde inbrenger sub 3).
Deze DRIEHONDERD ZEVENTIG (370) nieuw uitgegeven B-aandelen worden volledig volgestort
aan de inbrengers toegekend.
De rechten die verbonden zijn aan respectievelijk de hoger vermelde nieuw uitgegeven A-aandelen
en de hoger vermelde nieuw uitgegeven B-aandelen worden hierna uiteengezet onder het derde
(3de) besluit.
Verslag van het bestuursorgaan en verslag van de bedrijfsrevisor
Het bestuursorgaan heeft, overeenkomstig artikel 7:197., § 1, eerste lid, van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, op 15 december 2022 een verslag opgemaakt, waarin wordt
uiteengezet waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap. In voormeld verslag heeft het
bestuursorgaan verder uitdrukkelijk verklaard niet af te wijken van de conclusies, zoals opgenomen
in het verslag van de bedrijfsrevisor.
Voormeld verslag bevat verder een beschrijving van elke inbreng in natura, alsmede een
gemotiveerde waardering.
In voormeld verslag wordt eveneens aangegeven welke vergoeding als tegenprestatie voor de
inbreng(en) wordt verstrekt. 
De hoger genoemde Bedrijfsrevisor heeft, overeenkomstig artikel 7:197., § 1, tweede lid, van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, op 15 december 2022 een verslag opgemaakt,
waarin de punten zoals vermeld in artikel 7:197., § 1, tweede lid, van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen aan bod komen.
Dit verslag bevat letterlijk de volgende conclusies:
“10. Conclusies van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van Roosens NV
Overeenkomstig artikel 7:179 juncto artikel 7:197 §1 van het WVV brengt ondergetekende, Moore
Audit BV, kantoorhoudend te Leopoldlaan 100, 3900 Pelt, ondernemingsnummer 0453.925.059,
vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Vosch, in hoedanigheid van bedrijfsrevisor, hierna aan de
buitengewone algemene vergadering de NV Roosens, met zetel te 3920 Lommel, Kerkstraat 10,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0433.159.636, gekend op de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze
conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij
opdrachtbrief van 30 september 2022.
Verslag in het kader van artikel 7:197 §1 WVV
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de toepasselijke Norm inzake de opdracht van de
bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de
sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:179 juncto artikel 7:197 §1 WVV hebben wij de hierna beschreven
aspecten, zoals deze opgenomen werden in het (ontwerp) bijzonder verslag van het bestuursorgaan
onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
    •  de toegepaste waardering;
Luik B
    •  de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden die ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan
een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen en, in
voorkomend geval, verhoogd met de uitgiftepremie.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 2.612 nieuwe aandelen Roosens NV.
No fairness opinion
De opdracht overeenkomstig artikel 7:179 juncto artikel 7:197 §1 WVV bestaat er niet in uitspraak te
doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de
vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die
verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het
aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de
tegen de inbreng uit te geven aandelen en, in voorkomend geval, verhoogd met de uitgiftepremie; en
    •  het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
11. Beoordelingsverslag in het kader van artikel 7:179 WVV
Conform artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, publiceren wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een beoordelingsverslag gericht aan de algemene
vergadering van de NV Roosens over de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in
het speciaal verslag van het bestuursorgaan.
Wij hebben de boekhoudkundige en financiële gegevens in het hierbij gevoegde speciaal verslag van
het bestuursorgaan beoordeeld.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan met betrekking tot de opstelling van een speciaal
verslag met de boekhoudkundige en financiële gegevens
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van een verslag overeenkomstig artikel 7:
179 WVV.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van de boekhoudkundige en financiële
gegevens opgenomen in zijn verslag, voor het vaststellen van de uitgifteprijs en voor het vaststellen
en de beschrijving van de impact van de voorgestelde verrichting op de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het voldoende zijn van de verstrekte informatie, zodat
de algemene vergadering een beslissing kan nemen met alle kennis van zaken.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie tot uitdrukking te brengen over de
boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het
bestuursorgaan uit hoofde van artikel 7:179 WVV, op basis van onze beoordeling.
Wij spreken ons niet uit over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag
of de verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opninion”).
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd rekening houdend met de door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren aanbevolen werkzaamheden. In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen
of we feiten hebben vastgesteld die ons doen vermoeden dat de boekhoudkundige en financiële
gegevens als geheel – opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan – niet in alle van
materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw zijn om de algemene vergadering die over
de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten. Wij hebben ons gehouden aan de
relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht.
Luik B
De beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag
van het bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden.
De reikwijdte van onze beoordelingsopdracht is aanzienlijk geringer dan die van een audit uitgevoerd
volgens de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing ISA’s). Om die
reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen
van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk
worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de boekhoudkundige en
financiële gegevens tot uitdrukking.
Conclusie
Gelet op de argumentatie van het bestuursorgaan om geen overige boekhoudkundige en financiële
gegevens toe te voegen aan haar verslag, maar andere redenen heeft meegedeeld ter onderbouw
van de uitgifteprijs en gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders, is ons inziens de algemene vergadering voldoende geïnformeerd.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:179 juncto artikel 7:197 §1 WVV en mag
niet voor andere doeleinden worden gebruikt.”.
De voormelde verslagen worden samen neergelegd op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig hetgeen wordt bepaald in artikel 7:197, § 1, laatste lid van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
VERKLARING VAN BEKWAAMHEID
De inbrengers verklaren de nodige bekwaamheid te hebben om deze handeling te stellen, niet te zijn
geviseerd door een beschermingsmaatregel of beschikkingsbeperking en evenmin een
verzoekschrift te hebben ingediend met het oog op een collectieve schuldenregeling.
II. Algemene en bijzondere voorwaarden van de inbreng(en)
Het goed sub 1), het goed sub 2), het goed sub 3), het goed sub 4) en het goed sub 5) worden
hierna eveneens samen aangeduid als “het goed” en/of “de goederen”.
A. ALGEMENE VOORWAARDEN
…
B. BIJZONDERE VOORWAARDEN
…
Ontslag van ambtshalve inschrijving
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt door partijen uitdrukkelijk
vrijgesteld van het nemen van enige ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van onderhavige
akte, om welke reden dan ook.
De vergadering keurt het hoger vermelde tweede (2de) besluit eenparig goed.
Verwezenlijking van de inbreng.
ZIJN ALHIER TUSSENGEKOMEN:
    1.  De heer ROOSENS Ferdinand Catharina Johannes Elisabeth Leon en zijn echtgenote,
mevrouw GEBOERS Daniëlle Alice Antonie, beiden voornoemd,
    2.  Mevrouw ROOSENS Katrien Rosa Albert, voornoemd, en
    3.  Mevrouw ROOSENS Karolien Lucie Jean, voornoemd,
die, na voorlezing van hetgeen voorafgaat, verklaren de hoger vermelde onroerende goederen in de
vennootschap in te brengen, nadat zij hebben verklaard volkomen op de hoogte te zijn van zowel de
statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda
van deze vergadering zij ingeschreven.
Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat, ingevolge de hoger
vermelde besluiten en tussenkomsten, samen gelezen met de gelijkstelling van de bestaande
tweehonderd vijftig (250) aandelen en de nieuw uitgegeven tweeduizend tweehonderd tweeënveertig
A-aandelen, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk van
ÉÉNENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERD DRIEËNZEVENTIG EURO ACHTENDERTIG CENT
(€ 61.973,38) op ÉÉN MILJOEN VIERHONDERD ZESENNEGENTIGDUIZEND NEGENHONDERD
DRIEËNZEVENTIG EURO ACHTENDERTIG CENT (€ 1.496.973,38) wordt gebracht en is
vertegenwoordigd door TWEEDUIZEND VIERHONDERD TWEEËNNEGENTIG (2.492) identieke en
volledig volgestorte A-aandelen en DRIEHONDERD ZEVENTIG (370) identieke en volledig
volgestorte B-aandelen, zowel de A-aandelen als de B-aandelen zonder nominale waarde. 
DERDE BESLUIT: Creatie van soorten van aandelen
Goedkeuring van de uitgifte van een nieuwe soort van  aandelen.
De vergadering verleent, op grond van artikel 7:155. van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, haar uitdrukkelijke goedkeuring met de creatie van de hoger vermelde
Luik B
TWEEDUIZEND TWEEHONDERD TWEEËNVEERTIG (2.242) nieuwe A-aandelen, genummerd van
TWEEHONDERD ÉÉNENVIJFTIG (251) tot en met TWEEDUIZEND VIERHONDERD
TWEEËNNEGENTIG (2.492) die, in ruil voor de hoger vermelde inbreng(en), worden toegekend aan
de heer ROOSENS Ferdinand Catharina Johannes Elisabeth Leon en zijn echtgenote, mevrouw
GEBOERS Daniëlle Alice Antonie, en waarvan de vermogenswaarde toebehoort aan het
gemeenschappelijk huwelijksvermogen ROOSENS-GEBOERS en waarvan de lidmaatschapsrechten
toebehoren aan de heer ROOSENS Ferdinand Catharina Johannes Elisabeth Leon en mevrouw
GEBOERS Daniëlle Alice Antonie, ieder voor de helft, zoals hoger vermeld.
De vergadering verleent verder, op grond van artikel 7:155. van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, haar uitdrukkelijke goedkeuring met de creatie van de hoger vermelde
DRIEHONDERD ZEVENTIG (370) nieuwe B-aandelen, genummerd van ÉÉN (1) tot en met
DRIEHONDERD ZEVENTIG (370) die, in ruil voor de hoger vermelde inbreng(en), worden
toegekend aan mevrouw ROOSENS Katrien Rosa Albert en mevrouw ROOSENS Karolien Lucie
Jean, hetzij:
- aan mevrouw ROOSENS Katrien Rosa Albert: HONDERD VIJFENTACHTIG (185) aandelen,
genummerd van ÉÉN (1) tot en met HONDERD VIJFENTACHTIG (185), en
- aan mevrouw ROOSENS Karolien Lucie Jean: HONDERD VIJFENTACHTIG (185) aandelen,
genummerd van HONDERD ZESENTACHTIG (186) tot en met DRIEHONDERD ZEVENTIG (370).
Vaststelling en/of wijziging van de rechten verbonden aan elke soort van aandelen.
    1.  Vaststelling en/of wijziging van de rechten verbonden aan de bestaande en/of de nieuw
uitgegeven aandelen.
Wat betreft de aan de reeds bestaande aandelen, de nieuw uitgegeven A-aandelen en de nieuw
uitgegeven B-aandelen verbonden rechten, beslist de vergadering, op grond van artikel 7:155. van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, hetgeen hierna volgt:
1/ De hoger vermelde thans reeds bestaande tweehonderd vijftig (250) aandelen, worden
omgevormd tot A-aandelen, waaraan dezelfde rechten verbonden zijn als de hoger vermelde nieuw
uitgegeven A-aandelen.
2/ De rechten die verbonden zijn aan de bestaande tweehonderd vijftig (250) aandelen worden
bijgevolg gewijzigd in de zin dat deze gelijk worden gesteld met de rechten, verbonden aan de nieuw
uitgegeven A-aandelen, zoals hierna vermeld.
3/ Zowel de A-aandelen als de B-aandelen hebben een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde
en bijgevolg een gelijk stemrecht, zoals bepaald in artikel 7:51 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
4/ Wat betreft de aan de A-aandelen en de B-aandelen verbonden rechten, beslist de vergadering
dat er een gedifferentieerd dividendbeleid zal worden voorzien, in de zin:
    •  dat de Aaandelen enkel recht zullen hebben op reserveringen, aangelegd vanuit
liquidatiereserves, en
    •  dat de Baandelen enkel recht zullen hebben op uitkeringen vanuit de gewone reserves.  
    1.  Verslag van het bestuursorgaan aangaande de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen
daarvan op de rechten van de bestaande soorten, overeenkomstig artikel 7:155, tweede lid, van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor, met name: 
Het verslag, opgesteld door het bestuursorgaan op 15 december 2022, overeenkomstig artikel 7:155,
tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, waarin de voorgestelde
wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten worden verantwoord.
Voormeld verslag van het bestuursorgaan zal, samen met het hierna vermeld verslag van de
bedrijfsrevisor, bij onderhavige akte worden gevoegd, om er niet mee te worden geregistreerd, en dit
met het oog op de neerlegging op de griffie van de Ondernemingsrechtbank, zoals bepaald in artikel
7:155., tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
    1.  Verslag van de bedrijfsrevisor in de zin van artikel 7:155, tweede lid, van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor, met name: 
Het verslag, opgesteld op 15 december 2022 door de Besloten Vennootschap “MOORE AUDIT”,
kantoorhoudend te 3900 Pelt, Leopoldlaan 100, ondernemingsnummer BE0453.925.059,
vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Vosch,  bedrijfsrevisor, aangesteld door het bestuursorgaan,
overeenkomstig artikel 7:155, tweede lid, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
aangezien aan het voormeld verslag van het bestuursorgaan ook financiële en boekhoudkundige
gegevens ten grondslag liggen.
Voormeld verslag van de bedrijfsrevisor zal, samen met het hoger vermeld verslag van het
Luik B
bestuursorgaan, bij onderhavige akte worden gevoegd, om er niet mee te worden geregistreerd, en
dit met het oog op de neerlegging op de griffie van de Ondernemingsrechtbank, zoals bepaald in
artikel 7:155., tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Overeenkomstige aanpassing van de statuten aan de onder het tweede (2de) en het derde (3de)
besluit genomen besluiten - Opmaak van de nieuwe statuten, rekening houdend met de beslissingen,
genomen onder het tweede en het derde besluit.
De vergadering beslist om in de hierna vermelde nieuwe statuten rekening te houden met de hoger
vermelde genomen besluiten, onder andere wat betreft de creatie van de soorten van aandelen en
de wijziging en/of de vaststelling van de rechten verbonden aan de verschillende soorten van
aandelen, en om de nieuwe statuten bijgevolg op te maken in het licht van de hoger genomen
besluiten.
De vergadering keurt het hoger vermelde derde (3de) besluit eenparig goed.
VIERDE BESLUIT: Ontslag niet-statutaire bestuurders – Vaststelling ontslag gedelegeerd-bestuurder
- Kwijting
a. De algemene vergadering besluit om de hierna genoemde huidige niet-statutaire bestuurders, met
ingang op heden, ontslag te geven uit hun functie:
- de heer ROOSENS Ferdinand Catharina Johannes Elisabeth Leon, voornoemd, en
- mevrouw GEBOERS Daniëlle Alice Antonie, voornoemd.
De algemene vergadering verleent de hoger genoemde bestuurders uitdrukkelijk kwijting voor de
uitoefening van hun mandaat.
b. De algemene vergadering verklaart dat, ingevolge het ontslag van de heer ROOSENS Ferdinand
Catharina Johannes Elisabeth Leon, voornoemde bestuurder, zijn mandaat als gedelegeerd-
bestuurder eveneens van rechtswege is beëindigd.
Voor zover als nodig, verleend de algemene vergadering de hoger genoemde gedelegeerd-
bestuurder uitdrukkelijk kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFDE BESLUIT: Benoeming enige statutaire bestuurder en opvolgende statutaire bestuurder
a. De algemene vergadering besluit te benoemen als enige statutaire bestuurder:
    •  de heer ROOSENS Ferdinand Catharina Johannes Elisabeth Leon, voornoemd,
alhier persoonlijk aanwezig en die uitdrukkelijk verklaart dit mandaat te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de voornoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering overeenkomstig artikel zeventien (artikel 17) van de nieuwe statuten.
De algemene vergadering besluit verder te benoemen als opvolgende statutaire bestuurder:
    •  mevrouw GEBOERS Daniëlle Alice Antonie, voornoemd. 
b. Teneinde de nieuwe statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing die voorafgaat,
beslist de vergadering om de tekst van artikel dertien (artikel 13) van de nieuwe statuten vast te
stellen als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Wordt als enige bestuurder van de vennootschap benoemd:
    •  de heer ROOSENS Ferdinand Catharina Johannes Elisabeth Leon, geboren te Lommel op 12
november 1950, …, echtgenoot van mevrouw GEBOERS Daniëlle Alice Antonie, geboren te Lommel
op 28 februari 1952, wonende te 3920 Lommel, Hans Memlingdreef 10. .
In geval van overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van
de enige bestuurder, wordt aangesteld als opvolger:
    •  mevrouw GEBOERS Daniëlle Alice Antonie, geboren te Lommel op 28 februari 1952, …,
echtgenote van de heer ROOSENS Ferdinand Catharina Johannes Elisabeth Leon, geboren te
Lommel op 12 november 1950, wonende te 3920 Lommel, Hans Memlingdreef 10.”
ZESDE BESLUIT: Wijziging (rechtzetting) van het boekjaar.
a. De vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen, en dit bij wijze van rechtzetting, om het
voortaan te laten aanvangen op 01 februari en af te sluiten op 31 januari van het daaropvolgende
jaar.
b. In navolging van voormeld besluit, beslist de vergadering om de tweede (2de) zin van artikel
drieënveertig (43) van de bestaande statuten (zijnde: de eerste zin van artikel dertig (30) van de
nieuwe statuten), integraal te vervangen door hetgeen hierna volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 februari en eindigt op 31 januari van het
daaropvolgende jaar.”
ZEVENDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming
Luik B
zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ROOSENS”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
- De handel in het groot en in het klein van alle koopwaren voor huishoudelijk gebruik of
beroepsdoeleinden, waaronder textiel, reinigingsprodukten, toiletartikelen, papierhandel, speelgoed,
tabak, sigaretten, huishoudapparaten en benodigdheden, voedingswaren, drank, sportartikelen en
andere, dit alles in de ruimste zin, zonder dat de voorafgaande opsomming als beperkend mag
beschouwd worden.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de
verkaveling en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- en immobiliënvennootschappen of
ondernemingen;
Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt;
Het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand en ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaren en de
beleggingsadviseurs.
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen
voornamelijk doch niet op het vlak van management, administratie, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het bestuur van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp en die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. De
vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen
nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, gelijklopend of
overeenstemmend voorwerp hebben of geacht worden het voorwerp van de vennootschap te
beïnvloeden.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Luik B
Het kapitaal bedraagt ÉÉN MILJOEN VIERHONDERDZESENNEGENTIGDUIZEND
NEGENHONDERDDIRËNZEVENTIG EURO ACHTENDERTIG CENT (€ 1.496.973,38).
Het kapitaal is volledig volgestort.
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door TWEEDUIZEND ACHTHONDERD TWEEËNZESTIG
(2.862) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde
van één / tweeduizend achthonderd tweeënzestigste (1/2.862ste) van het kapitaal, verdeeld in:
    •  TWEEDUIZEND VIERHONDERD TWEEËNNEGENTIG (2.492) aandelen van soort A
(“Aandelen A”), genummerd van één (1) tot en met tweeduizend vierhonderd tweeënnegentig
(2.492), en
    •  DRIEHONDERD ZEVENTIG (370) aandelen van soort B (“Aandelen B”), genummerd van één
(1) tot en met driehonderd zeventig (370).
De aandelen zijn bijgevolg verdeeld in TWEEDUIZEND VIERHONDERD TWEEËNNEGENTIG
(2.492) aandelen van soort A (”Aandelen A”) en DRIEHONDERD ZEVENTIG (370) aandelen van
soort B (”Aandelen B”).
Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder”
genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B-
aandeelhouder” genoemd.
…
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Wordt als enige bestuurder van de vennootschap benoemd:
    •  de heer ROOSENS Ferdinand Catharina Johannes Elisabeth Leon, geboren te Lommel op 12
november 1950, …, echtgenoot van mevrouw GEBOERS Daniëlle Alice Antonie, geboren te Lommel
op 28 februari 1952, wonende te 3920 Lommel, Hans Memlingdreef 10. .
In geval van overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van
de enige bestuurder, wordt aangesteld als opvolger:
    •  mevrouw GEBOERS Daniëlle Alice Antonie, geboren te Lommel op 28 februari 1952, …,
echtgenote van de heer ROOSENS Ferdinand Catharina Johannes Elisabeth Leon, geboren te
Lommel op 12 november 1950, wonende te 3920 Lommel, Hans Memlingdreef 10.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen dan
wel gezamenlijk optreden.
Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder  wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Luik B
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 18: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde (4de) maandag van de
maand juni om tien uur (10.00 uur).
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, dan heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, die geen zaterdag is), op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
  Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde
voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo
ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden,
vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke
vertegenwoordiger.
Artikel 22: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 23: Stemming per brief
In de mate dat de enige bestuurde deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige bestuurde ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
- de agenda van de algemene vergadering;
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan de enige bestuurder bij aangetekend schrijven.
Artikel 24: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering verdaagd
met drie (3) weken.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
Luik B
De voorzitter duidt twee (2) stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun
aantal dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurder, het
bureau.
Artikel 25: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 26: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste twintig (20) dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op
de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde
algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De enige bestuurder, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 27: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel van soort A en ieder aandeel van soort B recht
op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen
zonder stemrecht.
2. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Luik B
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 februari en eindigt op 31 januari van het
daaropvolgende jaar.
Artikel 31: Bestemming van de winst
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5,00%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij absolute
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
bepaalt.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Wat betreft het dividendbeleid:
    •  zullen de Aaandelen enkel recht hebben op reserveringen, aangelegd vanuit de
liquidatiereserves, en
    •  zullen de Baandelen enkel recht hebben op uitkeringen vanuit de gewone reserves.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
…
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Ter zake wordt nogmaals verduidelijkt: 
    •  dat de A-aandelen enkel recht hebben op reserveringen, aangelegd vanuit de liquidatiereserves,
en
    •  dat de B-aandelen enkel recht hebben op uitkeringen vanuit de gewone reserves.
Titel IX: Diverse bepalingen
…”
ACHTSTE BESLUIT: Toekenning van bevoegdheden aan de bestuurder met het oog op de
uitvoering van de genomen besluiten
De vergadering verleent de bestuurder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren,
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in het handelsregister te verrichten.
NEGENDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE BESLUIT: vaststelling adres zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gelegen is te:
3920 Lommel, Kerkstraat 10.
ELFDE BESLUIT: volmacht voor administratieve formaliteiten
De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht, nu en in de toekomst, aan de CV “Foederer
DFK Accountants”, met zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, ondernemingsnummer B.T.W.
BE0466.466.268 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, of een in de plaats gestelde subgedelegeerde,
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de
BTW, de belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen,
Luik B
de aanvraag registraties en erkenningen, enz.
STEMMING
Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.
 
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Martine Coemans, te Oudsbergen
 
Tesamen hiermee neergelegd:
    •  afschrift der akte,
    •  verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 WVV;
    •  beoordelingsverslag bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 7:155 WVV;
    •  verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:179 juncto 7:197 WVV;
    •  controleverslag overeenkomstig artikel 7:179 juncto artikel 7:197 WVV;
    •  de gecoördineerde tekst der statuten.