Ondernemingsnr : 0807210838
Naam
(voluit) : HYDRO NAUTICA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ter Beemden 42
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem op 30 augustus 2023, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten
genomen heeft:
    1.  Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder het vierde besluit.
    2.  Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, waardoor dit
bedrag als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd. Met naleving van de voorschriften van
artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit tot
kwijtschelding van volstortingsplicht in overeenstemming met artikel 5:141 en volgende van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    3.  Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten. Bevestiging dat de zetel gelegen is te
8870 Izegem, Ter Beemden 42.
    4.  Bevestiging van het bestuurdersmandaat van de huidige bestuurder, voor onbepaalde duur, de
heer Hans Gheysens, wonende te 8870 Izegem, Ter Beemden 42.
    5.  Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de genomen besluiten, als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: “HYDRO NAUTICA”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Onderneming voor de aanleg en onderhoud van zwembaden, speel- en sportterreinen, parken,
tuinen …
Onderneming voor het ontwerpen, aanleggen en onderhoud van de zwembadomgeving.
Onderneming voor de installatie en onderhoud van sauna’s, jacuzzi’s en stoombaden.
Onderneming voor alle openbare of private lood- en zinkwerken, elektriciteitswerken alsmede de
plaatsing van centrale verwarmingsinstallaties.
Onderneming voor alle werken, groot- en kleinhandel met betrekking tot bouwmaterialen, tot de
installatie van verwarming met gas en individuele toestellen en sanitaire inrichtingen – sanitaire
installateur loodgieter, alsook het installeren van wasverzachters.
Onderneming voor alle herstellingen, groot- en kleinhandel met betrekking tot elektrische toestellen,
verlichtingsartikelen en radio-elektrisch materiaal, elektrische installatie alsook elektrische
apparatuur.
Onderneming voor alle activiteiten met betrekking tot grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en
nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet.
Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, …
Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.
Onderneming voor het snoeien van bomen en heggen.
Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen.
Onderneming voor het vervaardigen van lichtreclames.
Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels.
Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten).
Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen.
Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders.
Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
Onderneming voor het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
Onderneming voor het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch
isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden aan
verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.
Onderneming voor de installatie van stores en zonneschermen.
Onderneming voor het aanbrengen van chape.
Onderneming voor het aanbrengen van pleister- en stukadoorwerk (inclusief het aanbrengen van een
hechtgrond) aan de binnen- en buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken.
Onderneming voor het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten.
Onderneming voor de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële
uitrusting (bijvoorbeeld hoogovens, hijs- en hefwerktuigen enzovoort).
Onderneming voor de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur en leidingen
voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling.
Onderneming voor metaalconstructie en metaalbewerking, omvat ook montage en demontage, buis-
en soortgelijke constructies.
Onderneming voor de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor
de bouw.
Onderneming voor de vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal.
Onderneming voor de verkoopsbemiddeling op basis van commissieloon.
Onderneming voor de handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten.
Onderneming voor alle activiteiten met betrekking tot het waterdicht maken en bedekken van
gebouwen met asfalt en teer en voor het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt.
Onderneming voor het vervaardigen van metalen ramen, deuren, wanden, …
Algemene bouwonderneming die benevens het bouwen, verbouwen en restaureren van gebouwen,
ruwbouw en onderdak zetten, betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden
uitgevoerd, metselwerken, voegwerken, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden. Onderneming voor slopingswerken van gebouwen, kunstwerken. Plafonneer- en
cementwerken, plaatsen van wand- en vloerbekleding, tegelzetting.
Onderneming voor aanneming van schrijn- en timmerwerken.
Onderneming voor het zagen, schaven en machinaal bewerken van hout.
Onderneming voor de vervaardiging van niet-ineengezette onderdelen en lamellen voor vloeren.
Onderneming voor de vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, (rol)luiken, afsluitingen …
Onderneming voor de vervaardiging van trappen en leuningen.
Onderneming voor de vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen en constructies of delen
daarvan (inclusief sauna’s) van hout.
Onderneming voor het reinigen van gebouwen na beëindiging van bouwwerkzaamheden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen
erkenning en inschrijving werd bekomen en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk
voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer:
De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium,
bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende
goederen en rechten, inbegrepen handelszaken.
Het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle
bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van
personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest
ruime zin.
Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft;
In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in
België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties, en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten.
Alle verbintenissen van borgtocht, aval of eender welke garanties; het verstrekken van leningen,
voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen
toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
Het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen of verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, leasing geven of nemen,
verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog
op beheer, wederbelegging en opbrengst.
Projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden.
Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedmakelaar mogen uitoefenen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk
of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Machten: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging: De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere
bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de
laatste vrijdag van de maand juni, om 9 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
De vruchtgebruiker heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op
bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet worden
aangelegd in het kader van een liquidatiereserve.
Vereffeningsaldo: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)(len) de vereffenaar(s) het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Volmacht: Benoeming tot bijzondere gemachtigde, die afzonderlijk kan optreden en met de
mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om alle formaliteiten op het
gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van
eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, namelijk: de besloten vennootschap RONNY STEYAERT ACCOUNTANTS
te 8900 Ieper, Westkaai 1 met ondernemingsnummer 0831.759.459, alsmede alle door haar
aangestelden.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Expeditie akte dd. 30/08/2023
    •  Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata