Ondernemingsnr : 0477418360
Naam
(voluit) : SCHOENMAKERS BELGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Opoeterseweg 51
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
 
Uit een akte verleden voor Anita Indekeu, notaris te Maaseik, vennoot van de besloten vennootschap
"INDEKEU & TYSKENS, geassocieerde notarissen", met zetel te 3680 Maaseik (Neeroeteren),
Maaseikerlaan 30, op 16 oktober 2020 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "SCHOENMAKERS BELGIË", met zetel te 3680
Maaseik, Opoeterseweg 51, volgende beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering besluit om de huidige naam van de vennootschap te veranderen naar
"SBV".
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. Derde besluit  
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap neemt de RECHTSVORM aan van een Naamloze Vennootschap.
Zij draagt de NAAM «SBV».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke
plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
jaar erna.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig
de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De vennootschap heeft tot VOORWERP:
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
A. - Het uitvoeren van alle verrichtingen behorende tot de courante praktijk van de landbouw
waaronder de algemene landbouw, het telen van nijverheidsgewassen, veeteelt en tuinbouw;
- Loonkweek voor derden van runderen en varkens;
- Elke primaire verwerking, omvorming of verpakking van voortgebrachte of aangekochte land- en
tuinbouwproducten, aan- en verkoop van landbouwgrondstoffen, -benodigdheden en -producten;
- Het uitvoeren voor rekening van derden van alle werken nuttig voor de landbouw en veeteelt;
- De exploitatie van fokstieren en -beren;
B. - Het beheren, administreren, exploiteren, huren, verhuren, aankopen en vervreemden van
effecten, onroerende goederen en alle andere vermogenswaarden, alsmede het verrichten van
beleggingen van allerlei aard;
- Het deelnemen in en/of het voeren van de directie over andere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens:
- leningen verstrekken en handelingen verrichten die met het bovenstaande verband houden of
daarvoor bevorderlijk kunnen zijn, dit in de ruimste zin;
-lijfrenteovereenkomsten en gelijkaardige contracten afsluiten;
-levensverzekeringsovereenkomsten afsluiten, mits dit niet leidt tot de uitoefening van het
levensverzekeringsbedrijf in de zin van artikel 1 lid 1, e van de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf;
- het verstrekken van leningen en het aangaan van leningen als dan niet met hypothecaire waarborg;
-het verstrekken van zekerheden, ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire
zekerheden op de haar toebehorende goederen, voor schulden aan derden van één of meerdere van
haar zuster- of dochtervennootschappen, evenals voor schulden aan derden van (andere) natuurlijke
personen of rechtspersonen; het zich hoofdelijk of als borg medeverbinden voor die schulden
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk doel.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
Luik B
nastreven of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Het kapitaal bedraagt vijfhonderdtweeënnegentigduizend
euro (€ 592 000) en werd volgestort.
Het wordt vertegenwoordigd door elf duizend achthonderdveertig (11 840) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 11 840, met een fractiewaarde
van 1/11840ste van het maatschappelijk waarop werd gestort ten belope van honderd procent
(100%). De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
JAARVERGADERING: laatste vrijdag van de maand maart om veertien uur (14.00 uur). Indien die
dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
4. Vierde Besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, zijnde de heer CAMPS Bernardus Michiel
Anna en de heer SCHOENMAKERS Johannes , ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de heer SCHOENMAKERS Johannes, die
aanwezig was en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens anders luidende beslissing van de algemene vergadering.
  5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Anita Indekeu, notaris.
 
               Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten