Ondernemingsnr : 0841906451
Naam
(voluit) : SAVES9ENGINEERING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hooglatemweg 13
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Uit het proces-verbaal verleden op 19 december 2023 voor meester Petra François, notaris met
standplaats te Gent, vijfde kanton, die haar ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap
"SAVES9ENGINEERING", zetel: 9830 Sint-Martens-Latem, Hooglatemweg 13,
ondernemingsnummer: 0841.906.451 en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
 
 
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)
WIJZIGING VAN  DE  NAAM
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap vanaf heden te wijzigen in “saves9”.
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
(…)
Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door aan de bestaande tekst
van artikel 4 van de statuten, onder “Het uitvoeren en toepassen van volgende processen,
afhankelijk van de staat van de CAD-geometrie: Complex Geometry Troubleshooting, Complex or
simple 3D model creatie, en 2D drawings, complex geometry validation, complex geometry
optimisation en complex geometry prototypen”,
het volgende toe te voegen zoals voorzien in het verslag van het bestuursorgaan:
“- Het maken van 3D CAD-ontwerp;
- Het ontwerpen van consumenten producten;
- Het uitvoeren van activiteiten met betrekking tot product design;
- Het 3D-printen van producten in allerlei materialen;
- Activiteiten van machinebouw en productietechniek;
- Activiteiten met betrekking tot injection mould design;
- Computerondersteunende engineering, CAE;
- Activiteiten van Finite element analysis (FEA);
- Activiteiten van online marketing, alsook affiliate marketing, contant marketing;
- Detailhandel online (e-commerce), met inbegrip van Ghost e-commerce;
- Activiteiten van dropshipping;
- Activiteiten met betrekking tot artificial intelligence, zoals AI bot creation en AI engineering;”
WIJZIGING MODALITEITEN DATUM JAARVERGADERING
De vergadering beslist dat de gewone algemene vergadering van aandeelhouders jaarlijks
plaatsvindt op de zetel van vennootschap op 30 juni, om 20.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de daaraan voorafgaande werkdag.
DIVERSE WIJZIGINGEN
(…)
- Wijziging interne en externe bevoegdheidsregeling van het bestuursorgaan
De vergadering beslist dat, indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd,
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen mag stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
(…)
- Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit de bestuurder van de Vennootschap, destijds benoemd in zijn hoedanigheid
van niet-statutaire zaakvoerder, met het oog op de aanpassing van de functie in het KBO ontslag te
geven en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurder van de
Vennootschap voor onbepaalde duur en dit zonder onderbreking in de uitoefening van het mandaat:
Gilmartin, Gary Edward, gedomicilieerd en verblijvende te 9830 Sint-Martens-Latem, Hooglatemweg
13.  
(…)
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van deze nieuwe statuten, die zullen
gelden als coördinatie, luidt als volgt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "saves9".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap stelt zich in het bijzonder tot voorwerp, in België, en in het buitenland, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden:
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- Beheer van computerfaciliteiten;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
- Verlenen van advies aan de gebruikers van computers (hardware) en hun configuratie en de
toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
- Activiteiten van systeemintegrators;
- Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant;
- Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
- Het onderhouden en herstellen van computers en randapparatuur;
- Het uitwerken, efficiënt maken en toepassen van diverse engineering processen;
- Het uitvoeren en toepassen van volgende processen, afhankelijk van de staat van de CAD-
geometrie: Complex Geometry Troubleshooting, Complex or simple 3D model creatie, en 2D
drawings, complex geometry validation, complex geometry optimisation en complex geometry
prototypen;
- Het maken van 3D CAD-ontwerp;
- Het ontwerpen van consumenten producten;
- Het uitvoeren van activiteiten met betrekking tot product design;
- Het 3D-printen van producten in allerlei materialen;
- Activiteiten van machinebouw en productietechniek;
- Activiteiten met betrekking tot injection mould design;
- Computerondersteunende engineering, CAE;
- Activiteiten van Finite element analysis (FEA);
- Activiteiten van online marketing, alsook affiliate marketing, contant marketing;
- Detailhandel online (e-commerce), met inbegrip van Ghost e-commerce;
- Activiteiten van dropshipping;
- Activiteiten met betrekking tot artificial intelligence, zoals AI bot creation en AI engineering;
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies
in andere vennootschappen en ondernemingen;
- Het uitvoeren van managementopdrachten in opdracht van vennootschappen, ondernemingen en
particulieren;
- Het uitbouwen en het beheer van een roerend en onroerend vermogen; onder andere door alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende en roerende goederen, zakelijke rechten op deze
goederen, het in huur nemen en verhuren van deze goederen enzovoort.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen en vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13: Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen.
Tegenover derden dient geen bewijs geleverd te worden van de machten.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt jaarlijks plaats op de zetel van
vennootschap op 30 juni, om 20.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de daaraan voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal
hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Er zijn geen bijzondere vereisten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar
(s) indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het WVV.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
EXTRASTATUTAIRE BEPALING
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap is: 9830 Sint-Martens-Latem,
 Hooglatemweg 13.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap "Van Coile &
Partners", met zetel te 9031 Gent (Drongen), Boelenaar 1, ondernemingsnummer 0443.127.375,
RPR Gent afdeling Gent en ook aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het
afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die als gevolge van deze akte en ook voor
toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen en onder meer bij de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere
instanties, om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Petra François
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.