Ondernemingsnummer :
0463055432
Benaming :
(voluit) :
A & L
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Ringlaan 150B
2240 Zandhoven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een proces-verbaal inhoudende een buitengewone algemene vergadering, verleden voor notaris
Lien Boenders geassocieerd notaris te Beerse op 4 oktober 2018, welke wordt neergelegd ter griffie
van de rechtbank van koophandel vóór registratie, conform art. 3.12.3.0.5 § 2 VCF , blijkt dat de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “A & L” de volgende beslissingen hebben genomen:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL:
a. Verslagen
- de vergadering stelt vast dat de vennootschap voldoet aan de vrijstellingscriteria zodat geen
commissaris-revisor dient te worden aangesteld.
Bij ontstentenis van een commissaris-revisor dient geen revisoraal verslag betreffende de wijziging
van het doel te worden opgemaakt.
- het verslag van de Raad van Bestuur betreffende de wijziging van het maatschappelijk doel.
Aan dit verslag is een staat van actief en passief gehecht welke niet ouder is dan drie maanden.
b. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, het maatschappelijk doel te wijzigen zoals
voorzien in de agenda.
c. De vergadering stelt vast dat de tekst van het aangepaste artikel van de statuten voortaan zal
luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel:
-handel in postzegels
-het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, huren en verhuren, het uitrusten en
opschikken van alle roerende en onroerende goederen, het verkavelen, ordenen, het doen bouwen
of verbouwen, promoten en makelen in onroerende goederen, het verrichten van alle mogelijke
onroerende handelingen met inbegrip van onroerende leasing, de coördinatie van alle
onderaannemingen.
-de aan- en verkoop, imp- en export, verhuur, opslag, fabricatie, behandeling, verwerking van alle
roerende goederen, doch voornamelijk van voedingswaren.
Daartoe zal de vennootschap alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband
houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de realisatie ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelname,
samenwerking of fusie belang nemen in alle zaken, vennootschappen en organisaties die een
gelijkaardig doel hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de realisatie of de
uitwerking van het maatschappelijk doel te bevorderen, dit alles zowel in binnen- als in buitenland.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, inclusief het
handelsfonds, in pand geven, en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap kan de gemelde activiteiten zowel uitvoeren voor eigen rekening als voor rekening
van derden. De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon,
of als vertegenwoordiger. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.”
Luik B
 
TWEEDE BESLUIT – ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen:
a. Ontslag
Ontslag te verlenen aan mevrouw Van Reeth Nadine, voornoemd, als bestuurder van de
vennootschap.
b. Décharge
De vergadering besluit dat de jaarvergadering haar décharge zal verlenen voor het door haar
gevoerde beleid, voor zover dit gerechtvaardigd wordt door de boeken van de vennootschap.
c. Aanstelling nieuwe bestuurder
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen aan te stellen als nieuwe bestuurder van de
vennootschap: mevrouw Vermeir Ann, voornoemd.
Het mandaat van de nieuwe bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
d. Aanvaarding van het mandaat
Is alhier tussengekomen
Mevrouw Vermeir Ann, voormeld,
hiervoor aangestelde bestuurder, die verklaart dit mandaat van bestuurder te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door enigerlei maatregel die de uitvoering van het mandaat van bestuurder in een
handelsvennootschap verbiedt.
e. Bevestiging van de mandaten en heraanstelling voor een nieuwe termijn van zes jaar:
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het mandaat van gedelegeerd
bestuurder, de heer Van Reeth Ludo, voornoemd, te bevestigen en opnieuw aan te stellen voor een
duur van zes jaar ingaande op heden.
Bijgevolg zal het mandaat van de twee bestuurders lopen tot bij de algemene jaarvergadering van
tweeduizend vierentwintig (2024).
De heer Van Reeth Ludo, voornoemd, verklaart deze heraanstelling te aanvaarden.
 
DERDE BESLUIT – Coordinatie van de statuten:
Aan de ondergetekende notaris wordt de taak opgedragen te zorgen voor de coördinatie van de
statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
Worden tevens neergelegd op de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen afdeling Antwerpen:
Afschrift van de akte en bijzonder verslag van de raad van bestuur met aangehecht staat van actief
en passief en de gecoördineerde statuten.