Ondernemingsnr : 0692586235
Naam
(voluit) : SupportSquare NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dublinstraat 31/0014
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Julie Maere te Gent, Drongen, op
28/12/2023 aangeboden ter publicatie voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering
van de naamloze vennootschap “SupportSquare NV”, met zetel te 9000 Gent, Voorhavenlaan
31/011, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
1/Aanpassen van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2/Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap:
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « SupportSquare NV ».
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp :
- het aankopen en verkopen van advies, diensten en producten in het domein van de technologie,
informatietechnologie, telecommunicatie en automatisering in de meest ruime zin;
- het verrichten van onderzoek in het domein van de technologie, informatietechnologie,
telecommunicatie en automatisering in de meest ruime zin;
- het verwerven en valoriseren van octrooien, patenten en andere mogelijke eigendomsrechten op
onderzoeksresultaten, ontwerpen, producten en publicaties in bovenvermelde domeinen;
- het ontwerpen en produceren van software en hardware componenten, systemen en oplossingen in
alle mogelijke toepassingsgebieden van bovenvermelde domeinen;
- het in licentie nemen van diensten en producten van derden in bovenvermelde domeinen, of andere
domeinen indien dit de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap vergemakkelijkt;
- het deelnemen in domeingerichte en multidisciplinaire organisaties, zowel nationaal als
internationaal, die gericht zijn op het bevorderen van kennis en toepassingen en op het streven naar
standaarden in bovenvermelde domeinen en al hun toepassingsgebieden;
- het participeren in, en/of oprichten van andere vennootschappen in bovenvermelde domeinen of
aanverwanten, indien dit de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap vergemakkelijkt.
Al de activiteiten van de vennootschap kunnen zowel nationaal als internationaal ontplooid worden.
Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief is.
De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven, of die
de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap vergemakkelijken.
In de regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, industriële of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met het
voorwerp van de vennootschap.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Het kapitaal bedraagt vierenzestigduizend euro (€ 64.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen zonder aanduiding van de nominale
waarde, met een fractiewaarde van 1/10.000ste van het maatschappelijk kapitaal, verdeeld in:
    •  negenduizend (9.000) aandelen met stemrecht;
    •  duizend (1.000) aandelen zonder stemrecht.
De aandelen zonder stemrecht mogen niet meer dan één derde van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen drie dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste drie dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De bijeenroeping geschiedt geldig per brief, fax of e-mail.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen en mag, naast
zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd
bestuurder of door twee bestuurders.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders.
§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen of gezamenlijk optreden.
§3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
§4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als
gedaan in de uitoefening van hun mandaat, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in
rekening worden gebracht.
ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
laatste maandag van de maand maart om 18 uur 00. Indien die dag een zondag of een wettelijke
feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op
hetzelfde uur.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van
elk jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
3/Coördinatie van statuten
4/Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders, voor een
termijn van 6 jaar :
    1.  de besloten vennootschap “Icon Technology”, voormeld, welke aanstelt als vaste
vertegenwoordiger: de heer JACOBS Dirk, voornoemd, welke verklaard heeft te aanvaarden;
    2.  de besloten vennootschap “Sagility”, voormeld, welke aanstelt als vaste vertegenwoordiger: de
heer HELLINCK Wim, voornoemd, welke verklaard heeft te aanvaarden;
    3.  de besloten vennootschap “NEVIS”, voormeld, welke aanstelt als vaste vertegenwoordiger: de
heer DE LEY Erwin, voornoemd, welke verklaard heeft te aanvaarden;
    4.  de besloten vennootschap “Tibyfi”, voormeld, welke aanstelt als vaste vertegenwoordiger: de
heer MAHY Ben, voornoemd, welke verklaard heeft te aanvaarden.
Bovendien verklaren zij dat er geen gerechtelijke beslissing bestaat welke hun verbiedt de functie
van bestuurder uit te oefenen.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich op heden te verenigen met
het oog op de benoeming van de voorzitter, gedelegeerd bestuurder en secretaris. Bij eenparigheid
van stemmen heeft de raad beslist:
    •  de besloten vennootschap “Icon Technology”, voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer
JACOBS Dirk, voornoemd, te (her)benoemen tot voorzitter;
    •  alle voormelde bestuurders, te (her)benoemen tot gedelegeerd bestuurder;
    •  de besloten vennootschap “Sagility”, voormeld, vast vertegenwoordigd door: de heer HELLINCK
Wim, voornoemd, te (her)benoemen tot secretaris.
Deze mandaten zijn onbezoldigd.
De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris om het nodige te doen voor de bekendmaking in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
5/Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te : 9000 Gent,
Dublinstraat 31 bus 0014.
6/Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
7/Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan REFIBO, en ieder van zijn aangestelden, eenieder
met de bevoegdheid afzonderlijk op te treden, evenals zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde.
 
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Julie Maere
Geassocieerd notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift en coördinatie.