Ondernemingsnr : 0833 561 976
Naam
(voluit) : BEIRENS
(verkort) :
Rechtsvorm : LV
Volledig adres v.d. zetel : Oostendse Steenweg 58 bus A/l te 8377 Zuienkerke
Onderwerp akte : Omvorming
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering d.d. 30 december 2022 van de LV
BEIRENS (hierna de Vennootschap), met zetel te 8377 Houthave, Oostendse Steenweg 58A/I:
1.Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de Vennootschap de rechtsvorm van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige
vorm, met name deze van de Commanditaire Vennootschap (afgekort CommV).
---
2.Wijziging van het voorwerp van de Vennootschap
De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, het voorwerp van de Vennootschap te
wijzigen.
---------
Het nieuwe voorwerp van de Vennootschap luidt als volgt:
§1.De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot voorwerp:
de exploitatie van een landbouw- en/of tuinbouwbedrijf dat aan de vennootschap in volle eigendom
toebehoort, alsmede mogelijk van andere onroerende goederen die de vennootschap of de beherende
vennoten in eigendom of in pacht zouden verkrijgen.
§2.De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde bedrijfsactiviteiten of welke
--------
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
3.Benoeming van beherende vennoten
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag als beherend vennoot met ingang vanaf heden van dhr.
Beirens Matthias.
---
-------------
Wordt herbenoemd tot beherend vennoot voor onbepaalde duur:
-dhr. BEIRENS, Ivan, wonende te 8377 Houtave, Oostendse Steenweg 58A;
Hij verklaart zijn mandaat als beherend vennoot in de Vennootschap te aanvaarden.
4.Ontslag en benoeming van statutair zaakvoerder
4.1 Ontslag
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag als statutair zaakvoerder met ingang vanaf heden van dhr.
Beirens Matthias.
-----------
--------------
4.2 Herbenoeming
Wordt herbenoemd tot statutair zaakvoerder met ingang vanaf heden voor onbepaalde duur:
-dhr. BEIRENS, Ivan, wonende te 8377 Houtave, Oostendse Steenweg 58A;
Hij verklaart zijn mandaat als statutair zaakvoerder in de Vennootschap te aanvaarden.
5.Bijkomende inbreng
De vergadering beslist om het maatschappelijk vermogen met honderdnegenenveertigduizend euro
(€ 149.000,00) te verhogen om het van honderddrieëndertigduizend driehonderdvijftig euro (€ 133.350,00)
te brengen op tweehonderdtweeëntachtigduizend driehonderdvijftig euro (€ 282.350,00) door inbreng van
een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering die de heer BEIRENS, Ivan heeft lastens deze
vennootschap.
Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.
Dit besluit wordt aangenomen met unarlimiteit van de stemmen.
6.Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en eigen zijn aan de Juridische vorm van de Commanditaire
Verinootschap
De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en eigen zijn aan de
juridische vorm van de Commanditaire Vennootschap.
De volledige tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
"HOOFDSTUK I. AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1.Rechtsvorm - naam
§1. De vennootschap is een rechtspersoon onder de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap
("CommV"). In het geval de vennootschap erkend is als landbouwonderneming, wordt de aanduiding van de
rechtsvorm gevolgd door de woorden "erkend als landbouwonderneming", te weten "Commanditaire
Vennootschap erkend als landbouwonderneming" of afgekort "CommVLO".
§2. De naam van de vennootschap luidt "BEIRENS".
Artikel 2. Zetel
§1. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
§2. De zetel kan verplaatst worden bij besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten
voor een statutenwijziging naar iedere andere plaats in het Nederlandstalig landsgedeelte of het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstedelijk Gewest. Deze verplaatsing zal het voorwerp uitmaken van een publicatie in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de
vennootschapswetgeving.
Artikel 3.Voorwerp
§1.De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot voorwerp:
de exploitatie van een landbouw- en/of tuinbouwbedrijf dat aan de vennootschap in volle eigendom
toebehoort, alsmede mogelijk van andere onroerende goederen die de vennootschap of de beherende
vennoten in eigendom of in pacht zouden verkrijgen.
§2.De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde bedrijfsactiviteiten of welke
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
§1. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5.Hoedanigheid van vennoten
§1. Enkel natuurlijke personen kunnen beherende vennoot of commanditaire vennoot zijn.
§2. Kunnen slechts als beherende vennoot toetreden, zij die zich ertoe verbinden minstens de helft van hun
arbeidstijd aan de uitbating van de landbouwactiviteit te besteden en minstens de helft van hun
beroepsinkomen uit de actieve uitbating van de landbouwactiviteit te halen.
HOOFDSTUK II. AANDELEN
Artikel 6.Inbreng
§1. Als vergoeding van de inbreng door de vennoten worden in totaal 381 aandelen uitgegeven, van gelijke
waarde. De aandelen zijn op naam en geheel volgestort.
§2. Nieuwe aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
[ ... ]
HOOFDSTUK III. BESTUUR
Artikel 9.Zaakvoerders - beherende vennoten
§1. Benoeming - ontslag
Elke beherende vennoot moet aangesteld worden als zaakvoerder. Elke zaakvoerder moet beherende
vennoot zijn gedurende de ganse duur van zijn mandaat.
Een commanditaire vennoot kan geen zaakvoerder zijn.
Elke beherende vennoot wordt benoemd als statutaire zaakvoerder.
§2.Intern bestuur en externe vertegenwoordiging
Het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap berust bij de beherende vennoot als algemene
lasthebber van de vennootschap.
Elke beherende vennoot beschikt afzonderlijk over de bevoegdheid om daden van beheer en/of daden van
beschikking te stellen tot en met een financieel belang van vijfenzeventigduizend (75.000) euro.
Binnen voormelde grenzen treft elke beherende vennoot afzonderlijk alle interne besluiten naar eigen inzicht.
Binnen zelfde voormelde grenzen kan hij de vennootschap alleen, zonder dat hij moet doen blijken van het
akkoord van de andere vennoten, vertegenwoordigen voor alle handelingen in en buiten rechte.
Voor daden van beheer en /of daden van beschikking die voormeld bedrag van vijfenzeventigduizend
(75.000) euro overschrijden, moet de beslissing bij gewone meerderheid onder de beherende vennoten
worden genomen en wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door de beherende
vennoten samen, dan wel door een beherende vennoot die handelt met een specifieke én in de tijd beperkte
volmacht afgeleverd door de beherende vennoten.
In het geval er slechts één beherende vennoot is, gelden voormelde grenzen niet.
§3. Bezoldiging mandaat
De minimale beloning uit de vennootschap komt rechtstreeks toe aan de beherende vennoot of beherende
vennoten.
§4. Benoeming
De beherende vennoten die benoemd worden als statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap
zijn:
-dhr. BEIRENS, Ivan, wonende te 8377 Houtave, Oostendse Steenweg 58A;
§5. Vrijwillig ontslag
Elke beherende vennoot kan vrijwillig ontslag nemen als zaakvoerder door een schriftelijke opzegging te
betekenen aan alle vennoten met een opzeggingstermijn van 6 maanden.
De vennoten kunnen van die termijn afstand doen door een besluit van de algemene vergadering dat
genomen wordt, met een meerderheid vereist voor een statutenwijziging.
De beherende vennoot die aftreedt als statutaire zaakvoerder, verliest de hoedanigheid van beherende
vennoot en wordt van rechtswege commanditaire vennoot met de aandelen die hij heeft op het ogenblik van
het verstrijken van voormelde opzeggingstermijn.
§6. Gedwongen ontslag
De opdracht van een statutaire zaakvoerder kan slechts op gedwongen wijze beëindigd worden zonder
opzegtermijn omwille van zwaarwichtige redenen door een besluit van de algemene vergadering dat
genomen wordt met de bijzondere meerderheid voorzien in artikel 10§7,7de lid van de statuten.
[ ... ]
HOOFDSTUK V. RESULTAATSVERWERKING
Artikel 14.Boekjaar - inventaris - balans en resultatenrekening - winstverdeling - reservering
§ 1. Boekjaar
Het boekjaar begint de eerste januari en eindigt op éénendertig december.
§ 2. Inventaris - balans en resultatenrekening
Behoudens wanneer de vennootschap niet boekhoudplichtig is, maken op het einde van elk boekjaar de
beherende vennoten een inventaris op, samen met de balans inclusief resultatenrekening over het voorbije
boekjaar.
De beherende vennoten maken een voorstel van winstverdeling of bijdragen in verlies op.
Over deze winstverdeling of bijdragen in verlies wordt beslist op de eerstvolgende jaarvergadering.
Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, dan geschiedt de winstuitkering of bijdrage in het
verlies respectievelijk ten bate of ten laste van de vruchtgebruiker.
De jaarvergadering bepaalt het tijdstip en de wijze van uitbetaling van de winstuitkeringen. Elke beherende
vennoot kan de betaling uitvoeren via een bankrekening van de vennootschap. De winstuitkering vindt
uiterlijk binnen twee maanden na de jaarvergadering plaats.
De jaarvergadering bepaalt eveneens het tijdstip en de wijze van bijdragen in verlies. Elke beherende
vennoot draagt zorg voor de invordering. De bijdragen in verlies door geldoverschrijving op een
bankrekening van de vennootschap vinden uiterlijk binnen twee maanden na de jaarvergadering plaats.
De beherende vennoten kunnen in de loop van het kalenderjaar één of meerdere voorschotten op het
resultaat aan de vennoten uitbetalen. Zulk voorschot kan slechts worden beschouwd als definitief verworven
na goedkeuring door de jaarvergadering.
Indien per einde kalenderjaar uit het resultaat van de vennootschap zou blijken dat de vennoten ten onrechte
teveel voorschot hebben ontvangen, worden die vennoten ingekort in verhouding tot hun aandelenbezit in
de vennootschap, behoudens andersluidende verdeling bij unanieme beslissing van alle vennoten op de
jaarvergadering. Deze inkorting gebeurt door een terugbetaling per bankoverschrijving van het door de
jaarvergadering bepaalde geldbedrag op een bankrekening van de vennootschap binnen de twee maanden
na voormelde jaarvergadering.
HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN UITSLUITING
[ ... ]
Artikel 16.Vereffening
[ ... ]
§2. Liquidatieboni
De liquidatieboni en de eventuele verliezen worden verdeeld onder de vennoten in verhouding tot hur
aandelenbezit."
9.Zetel van de Vennootschap
De vergadering bevestigt, met eenparigheid vanı stemmen, voor zoveel als nodig, dat de zetel van de
Vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest, zijnde te Oostendse Steenweg 58A, 8377 Houtave.
10.Verlening volmacht voor neerlegging, publicatie en kennisgeving keuze belasting aan de dienst
belastingen
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel
te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten
BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij
vertegenwoordigd door haar werknemer/bestuurder mevr. Jolien Van Leeuwe, mevr. Elien Boderez en
iedere andere medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en
voor rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en
publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde oprichtingsakte. Meer bepaald en zonder hiertoe
beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter
griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige
overheidsdienst (KBO, BTW, enz.). Daarnaast wordt een bijzondere volmacht toegekend aan SBB
Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO
nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32,
bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar werknemer/bestuurder
mevr. Jolien Van Leeuwe, mevr. Elien Boderez en iedere andere medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk
en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap te zorgen voor de
kennisgeving in verband met de keuze voor het stelsel van vennootschapsbelasting aan de dienst
belastingen.
Voor eensluidend verklaard,
Elien Boderez, lasthebber
Hierbij neergelegd:
- Notulen van de buitengewone algemene vergadering d.d. 30 december 2022