Ondernemingsnr : 0480080615
Naam
(voluit) : BBS Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pontstraat 23
 : 9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden op 24 november 2022 voor Meester Paul HENRIST, notaris te
Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en
Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de
Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap "BBS HOLDING", met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle),
Pontstraat 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met
ondernemingsnummer 0480.080.615, werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden
genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de naam te wijzigen naar “AGRi Management”.
De verschijners, vertegenwoordigd als gemeld, erkennen door ondergete-kende notaris ingelicht te
zijn over de eventuele gevolgen bij het gebruik van een naam die gelijk is aan een bestaande of die
door gelijkenis verwarring met een bestaande naam kan doen ontstaan.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden
opgenomen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLISSING
a) In verband met de voorgenomen doeluitbreiding (uitbreiding voorwerp) geeft de voorzitter van de
vergadering kennis van het omstandig verslag van de bestuurders de dato 10 november 2022.
De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Het verslag van de bestuurders zal samen met een eensluidende uitgifte van deze akte worden
neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist om het doel (voorwerp) uit te breiden, zodat het doel (voorwerp) zal luiden
als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet
met een (semi-) publiekrechterlijk statuut;
2. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
Luik B
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
4. Het aannemen van alle landbouw-, bos-, en tuinbouwwerken, voor eigen rekening of voor
bedrijven, gemeenten en particulieren; het zaai- en plantklaar maken van gronden, zaaien, rooien,
dorsen, sproeien, wieden, maaien, grond-, nivelleer- en draineringswerken, aanleggen en onderhoud
van diverse terreinen, het ruimen en onderhoud van waterlopen, sloten, kraan- en delfwerken,
ruimen van sneeuw in meest ruime zin, alsook alle werken die kunnen uitgevoerd worden met
nieuwe machines of werktuigen die op de markt komen, vervoer over de weg en alle werken die
rechtstreeks of onrechtstreeks met deze werken verband houden zowel nationaal als internationaal,
niets uitgezonderd, speciaal vervoer van ondeelbare stukken, buitengewoon transport en dit binnen
de perken van de wetten opgelegd aan vervoersondernemingen, alsook het verlenen van alle hulp
aan land-, bos- en tuinbouwers.
5. De aankoop, de in- en uitvoer, de distributie, de verkoop en de verhuring, hetzij rechtstreeks hetzij
als tussenpersoon van materialen, werktuigen, machines en tractoren voor de land-, bos- en
tuinbouw, veeteelt, industrie en particuliere markt en bijhorigheden of nevenproducten, al dan niet
met bedieningspersoneel.
6. De aankoop, de in- en uitvoer, de distributie, de verkoop, hetzij rechtstreeks hetzij als
tussenpersoon, van fyto- en farmaceutische producten, landbouwproducten, voeders, dieren,
bestrijdingsmiddelen, zaden, plantgoed, meststoffen, grondverbeteringsmiddelen, gas in flessen of
bulk, vaste of vloeibare brandstoffen en smeermiddelen en van alle verwante producten. Het kweken,
oogsten en verkoop van bloemenzaden (of toevoegen aan 6).
7. Het transport, ver- of bewerking, opslag en afzetting, van landbouwproducten, dierlijke mest eind-
of afgeleide producten.
8. Het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken, het kweken van dieren, veeteelt, de teelt van
allerlei landbouwgewassen daarbij inbegrepen de overdekte teelt van gewassen (‘urban crop’) voor
eigen rekening of voor derden.
9. Het verhuren en ter beschikking stellen van land- en tuinbouwmachines.
10. Het verrichten voor eigen rekening en voor rekening van derden van land- en tuinbouwloonwerk.
11. De ambachtelijke en machinale verwerking, productie en verkoop van landbouwproducten voor
de consument.
12. Het uitvoeren van grond- en graafwerken.
13. De verkoop en handel in land- en tuinbouwproducten waaronder granen, zaden, meststoffen,
plantgoed en allerhande goederen met betrekking tot land- en tuinbouw.
14. Het verhuren van vrachtwagen met of zonder chauffeur en het ter beschikking stellen van
vrachtruimte met het oog op transport.
15. Akkerbouw en tuinbouw.
16. Diensten verwant aan de landbouw, zoals bijvoorbeeld advies, coaching, begeleiding,
administratieve werkzaamheden, enzovoort.
17. Goederenvervoer voor eigen rekening of voor derden.
18. Opslag en vrachtbehandeling voor eigen rekening of voor derden.
19. De ontwikkeling, inrichting, beplanting, onderhoud en beheer van natuurgebied, oevers,
waterlopen, sloten en VEN gebied, desgevallend door de opmaak en uitvoering van een
natuurbeheersplan, met het oog op het verhogen van natuurwaarden.
20. Advies en bijstand aan de bedrijfswereld.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
VIJFDE BESLISSING
Luik B
De vergadering beslist de artikelen 17, 19 en 20 uit de huidige statuten inzake de bestuurs- en
vertegenwoordigingsbevoegdheid integraal te vervangen door hetgeen hierna vermeld:
“Artikel 17. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad mag een adviserend comité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of
buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, behoudens operationele handelingen en
handelingen van dagelijks bestuur.
2. Nochtans zal voor alle onroerende verrichtingen, voor alle kredieten of leningen, voor elke
hypotheek- of zekerheidsstelling, voor elke authentieke akte en voor elke deelneming aan de
oprichting van of aan de inbreng in vennootschap de goedkeuring van alle bestuurders noodzakelijk
zijn.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en voor operationele handelingen wordt de
vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of
gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.”
ZESDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met een uitbreiding van haar voorwerp.
Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “AGRi
Management”.
Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap " of de afkorting "NV" of, in het
Frans, door de woorden "société anonyme" of de afkorting "SA" worden voorafgegaan of gevolgd.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij mag overgebracht worden naar gelijk welke andere plaats in België binnen het Nederlands
taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad of naar het buitenland bij eenvoudige
beslissing van de raad van bestuur.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
…
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet
met een (semi-) publiekrechterlijk statuut;
2. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Luik B
4. Het aannemen van alle landbouw-, bos-, en tuinbouwwerken, voor eigen rekening of voor
bedrijven, gemeenten en particulieren; het zaai- en plantklaar maken van gronden, zaaien, rooien,
dorsen, sproeien, wieden, maaien, grond-, nivelleer- en draineringswerken, aanleggen en onderhoud
van diverse terreinen, het ruimen en onderhoud van waterlopen, sloten, kraan- en delfwerken,
ruimen van sneeuw in meest ruime zin, alsook alle werken die kunnen uitgevoerd worden met
nieuwe machines of werktuigen die op de markt komen, vervoer over de weg en alle werken die
rechtstreeks of onrechtstreeks met deze werken verband houden zowel nationaal als internationaal,
niets uitgezonderd, speciaal vervoer van ondeelbare stukken, buitengewoon transport en dit binnen
de perken van de wetten opgelegd aan vervoersondernemingen, alsook het verlenen van alle hulp
aan land-, bos- en tuinbouwers.
5. De aankoop, de in- en uitvoer, de distributie, de verkoop en de verhuring, hetzij rechtstreeks hetzij
als tussenpersoon van materialen, werktuigen, machines en tractoren voor de land-, bos- en
tuinbouw, veeteelt, industrie en particuliere markt en bijhorigheden of nevenproducten, al dan niet
met bedieningspersoneel.
6. De aankoop, de in- en uitvoer, de distributie, de verkoop, hetzij rechtstreeks hetzij als
tussenpersoon, van fyto- en farmaceutische producten, landbouwproducten, voeders, dieren,
bestrijdingsmiddelen, zaden, plantgoed, meststoffen, grondverbeteringsmiddelen, gas in flessen of
bulk, vaste of vloeibare brandstoffen en smeermiddelen en van alle verwante producten. Het kweken,
oogsten en verkoop van bloemenzaden (of toevoegen aan 6).
7. Het transport, ver- of bewerking, opslag en afzetting, van landbouwproducten, dierlijke mest eind-
of afgeleide producten.
8. Het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken, het kweken van dieren, veeteelt, de teelt van
allerlei landbouwgewassen daarbij inbegrepen de overdekte teelt van gewassen (‘urban crop’) voor
eigen rekening of voor derden.
9. Het verhuren en ter beschikking stellen van land- en tuinbouwmachines.
10. Het verrichten voor eigen rekening en voor rekening van derden van land- en tuinbouwloonwerk.
11. De ambachtelijke en machinale verwerking, productie en verkoop van landbouwproducten voor
de consument.
12. Het uitvoeren van grond- en graafwerken.
13. De verkoop en handel in land- en tuinbouwproducten waaronder granen, zaden, meststoffen,
plantgoed en allerhande goederen met betrekking tot land- en tuinbouw.
14. Het verhuren van vrachtwagen met of zonder chauffeur en het ter beschikking stellen van
vrachtruimte met het oog op transport.
15. Akkerbouw en tuinbouw.
16. Diensten verwant aan de landbouw, zoals bijvoorbeeld advies, coaching, begeleiding,
administratieve werkzaamheden, enzovoort.
17. Goederenvervoer voor eigen rekening of voor derden.
18. Opslag en vrachtbehandeling voor eigen rekening of voor derden.
19. De ontwikkeling, inrichting, beplanting, onderhoud en beheer van natuurgebied, oevers,
waterlopen, sloten en VEN gebied, desgevallend door de opmaak en uitvoering van een
natuurbeheersplan, met het oog op het verhogen van natuurwaarden.
20. Advies en bijstand aan de bedrijfswereld.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
…
De duur van de vennootschap is onbeperkt.
…
Het kapitaal is vastgesteld op zes miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 6.500.000,00) en wordt
vertegenwoordigd door zesduizend vijfhonderd (6.500) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde.
…
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden of ten
minste twee leden indien wettelijk toegelaten, al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en
ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat
vaststelt; zij zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens herkiezing, de termijn van zes jaar niet
overschrijden. Het neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar
waarin het vervalt.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van
bestuurders, vertegenwoordigd op de vergadering van de raad, door hun organieke
vertegenwoordigers of een bijzonder daartoe gemachtigde afgevaardigde.
Wanneer een mandaat van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders samen het
recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar
eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.
De raad van bestuur verkiest onder zijn leden een voorzitter en kan onder hen ook een of meerdere
ondervoorzitters verkiezen. Bij afwezigheid van de voorzitter, wordt de raad van bestuur voorgezeten
door een ondervoorzitter, en bij afwezigheid van de voorzitter en van de ondervoorzitter, wordt de
raad van bestuur voorgezeten door de oudste in leeftijd der aanwezige bestuurders, tenzij de
voorzitter zelf zijn plaatsvervanger aangeduid heeft.
De raad van bestuur vergadert in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid
in de bijeenroeping, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen, na oproeping door de
voorzitter of door twee bestuurders.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en beslissingen nemen indien de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, Iedere bestuurder kan, zelfs met gewone brief,
telegrafisch of per fax of per telex, een andere bestuurder machtigen om hem te vertegenwoordigen
en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele mandataris mag meer dan een bestuurder
vertegenwoordigen.
Indien nochtans de raad op een zitting niet voldoende in getal is, mag hij, tijdens een tweede
vergadering, gehouden ten laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen
die voorkwamen op de agenda van de vorige vergadering, welke ook het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden zij.
De beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen kan het
besluit niet worden genomen.
Behoudens dringende gevallen in het proces-verbaal te verrechtvaardigen, zullen de oproepingen
minstens acht dagen voor de vergadering, bij gewone brief worden verstuurd.
Indien één of meer bestuurders niet kunnen deelnemen aan de beraadslaging uit hoofde van artikel
7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden de besluiten geldig genomen
hij meerderheid van de andere aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen hij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de
aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in een bijzonder register; de
notulen worden ondertekend door de meerderheid van de bestuurders die deelnamen aan de
beraadslaging. Bij weigering te ondertekenen wordt hiervan melding gemaakt in het proces-verbaal
van de vergadering.
De kopijen en uittreksels van de notulen, in gelijk welke omstandigheid af te leveren, worden
gelijkvormig verklaard en ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad mag een adviserend comité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of
buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.
…
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
Luik B
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, behoudens operationele handelingen en
handelingen van dagelijks bestuur.
2. Nochtans zal voor alle onroerende verrichtingen, voor alle kredieten of leningen, voor elke
hypotheek- of zekerheidsstelling, voor elke authentieke akte en voor elke deelneming aan de
oprichting van of aan de inbreng in vennootschap de goedkeuring van alle bestuurders noodzakelijk
zijn.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en voor operationele handelingen wordt de
vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of
gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
…
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de
handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.
De aandeelhouders mogen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
gevolmachtigde (al dan niet aandeelhouder), houder van een geschreven volmacht, mits hijzelf of de
gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te
worden toegelaten.
Nochtans mogen de minderjarigen, de ontzette personen en andere onbekwamen en de
rechtspersonen vertegenwoordigd worden door hun organen en wettelijke vertegenwoordigers.
De raad van bestuur evenals de commissaris of commissarissen kunnen de algemene vergadering
bijeenroepen. Ze moeten die bijeenroepen, wanneer aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen, het vragen.
De bijeenroepingen dienen te gebeuren overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:127 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ieder jaar, de vijftiende van de maand april om negen uur heeft de gewone jaarlijkse algemene
vergadering plaats in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats aangeduid in het
bericht van bijeenroeping.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende
werkdag en op hetzelfde uur.
Zeven dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen
op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel
te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
De algemene vergadering kan alleen geldig besluiten als ze regelmatig samengeroepen werd, of als
alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid akkoord gaan met de
agenda.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
afwezigheid door een ondervoorzitter of, bij zijn afwezigheid, door de oudste tegenwoordige of
aanvaardende bestuurder, tenware de voorzitter zelf een bestuurder aangesteld heeft om hem te
vervangen.
Zijn alle bestuurders afwezig of blijven zij in gebreke, dan wordt de vergadering gehouden onder het
voorzitterschap van de belangrijkste aanwezige en aanvaardende aandeelhouder of, zo er meerdere
zijn met dezelfde belangen die aanvaarden, door de oudste onder hen.
De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan.
Deze mag verkozen worden buiten de leden van de vergadering, maar in dit geval is hij niet
stemgerechtigd.
De vergadering kiest twee stemopnemers onder haar leden.
Het bureau beslist, bij meerderheid van stemmen over alle vragen betreffende het recht de
vergadering bij te wonen of er aan deel te nemen en over alle vragen betreffende de wijze van
beraadslaging en van stemming; bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter hierover
beslissend.
…
De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de onderwerpen op de agenda vermeld,
tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig zijn en ermede instemmen over andere
punten te beraadslagen Geen enkel door de aandeelhouders voorgesteld onderwerp mag op de
Luik B
agenda geplaatst worden indien het niet door aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen, ondertekend werd; indien het niet aan de raad van bestuur werd medegedeeld
om in de bijeenroeping ingelast te worden tenminste een maand voor de vergadering en indien de
aandelen niet tezelfdertijd werden neergelegd; deze neerlegging zal tot na de vergadering
gehandhaafd worden en geschieden op de plaats door de raad van bestuur aangeduid.
De kandidaturen voor het mandaat van bestuurder en commissaris moeten vijftien dagen voor de
datum van de vergadering hij de raad van bestuur ingediend worden.
Behoudens de gevallen voorzien bij de wet, beraadslaagt de vergadering geldig welke ook het aantal
vertegenwoordigde aandelen zij en worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van
stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel op staande voet aan een tweede stemming
onderworpen. Geeft de tweede stemronde geen meerderheid, dan is het voorstel verworpen.
De benoemingen van bestuurders en commissarissen en de besluiten over alle welkdanige
onderwerpen geschieden bij geheime stemming indien ten minste de helft van de leden der
vergadering het vraagt.
Indien, in geval van benoeming, geen enkele kandidaat de meerderheid behaalt, wordt er
overgegaan tot een herkiezing tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben
verkregen.
In geval van gelijkheid van stemmen bij de herkiezing, wordt de oudste kandidaat verkozen.
Elke algemene vergadering, gewone of buitengewone, mag tijdens de zitting drie weken uitgesteld
worden door het bureau samengesteld zoals hierboven gezegd, of op eenvoudig verzoek van een
aanwezige of behoorlijk vertegenwoordigde aandeelhouder, zelfs indien het er niet om gaat over de
jaarrekening te beraadslagen. Deze verdaging doet alle genomen besluiten vervallen.
De tweede vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en beslissen. De formaliteiten
vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen (neerlegging van effecten en volmachten)
blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen van effecten mogen gedaan
worden met het oog op de tweede vergadering.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die dat vragen. De afschriften of uittreksels over te leggen in rechte of elders,
worden ondertekend door de meerderheid van de bestuurders.
…
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Op het
einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de raad van bestuur
de inventaris op, evenals de jaarrekening, in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
De raad van bestuur stelt bovendien, indien wettelijk verplicht, een jaarverslag op waarin zij haar
bestuur verantwoordt.
Dit jaarverslag behelst een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt
gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap en behandelt inzonderheid
de informatie over de punten vermeld in de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, tenzij de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De jaarlijkse algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting.
Het batig saldo dat de balans aanwijst, na aftrek van alle lasten, algemene kosten, afschrijvingen,
alle fiscale en andere provisies, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst, wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze
voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer de wettelijke reserve één/tiende bereikt van het
kapitaal.
De vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de aanwending van het saldo.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder netto—actief moet worden verstaan het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:
1° het nog niet afgeschreven bedrag -van de kosten van oprichting en uitbreiding.
2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald worden.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om op het resultaat van het boekjaar een
Luik B
interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorschriften van artikel 7:213 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Elke uitkering die in strijd is met voorgaande bepalingen moet door degenen aan wie de uitkering is
verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te
hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet
onkundig konden zijn.
…
Ingeval van ontbinding van de vennootschap, wordt de vereffening gedaan op de wijze aangeduid
door de algemene vergadering, die een of meer vereffenaars benoemt en hun vergoedingen
vaststelt.
Bij gebrek aan een dergelijke benoeming, wordt de vereffening uitgevoerd door de zorgen van de
raad van bestuur, die op dat tijdstip in functie is en die optreedt in zijn hoedanigheid van
vereffeningscollege.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de toepasselijke bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij de algemene vergadering bij gewone
meerderheid van stemmen anders besluit.
Na delging van al de schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief
eerst tot de terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal aan de aandelen, Indien de aandelen niet alle
in dezelfde verhouding zijn volgestort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te
gaan, rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de aandelen herstellen,
hetzij door aanvullende fondsen-invorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate
werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in het voordeel van de aandelen die
voor een hoger bedrag worden volgestort.
Het beschikbare saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.
…”
ZEVENDE BESLISSING – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9831 Sint-Martens-
Latem (Deurle), Pontstraat 23.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering beslist te benoemen vanaf heden voor een duur van zes jaar: mevrouw DUMOLYN
Brigitte Julia Robert, geboren te Knokke op 24 januari 1956, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem
(Deurle), Oude Pontweg 1. 
Hier vertegenwoordigd … en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
NEGENDE BESLISSING
Bijzondere volmacht wordt verleend aan BV Qualitax, kantoorhoudende te 9688 Maarkedal,
Stokstraat 20, met ondernemingsnummer 0841.869.235, evenals aan haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden,
voor het opvolgen en afhan-delen van allerhande administratieve formaliteiten in ver-band met deze
wijzigingen, zoals bijvoorbeeld bij de Kruispunt-bank voor Onder-nemingen (KBO),
Ondernemingsloketten, BTW, belasting-diensten, boekhouding en andere.
TIENDE BESLISSING – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte statutenwijziging;
- verslag bestuursorgaan houdende de uitbreiding van het voorwerp;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Paul Henrist te Merelbeke (Bottelare).