Ondernemingsnr : 0870459687
Naam
(voluit) : FINANCIAL MEDIA
(verkort) : FM
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Imkerstraat 3
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frits GUISSON, notaris met standplaats te
Aalter, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap "NOTARIS FRITS GUISSON,
notarisvennootschap", met zetel te 9880 Aalter, Bellemstraat 94, op 16 maart 2022, ter registratie
aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "FINANCIAL MEDIA", met zetel te 9880 Aalter, Imkerstraat 3, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer BTW BE 0870.459.687, dat
volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:
EERSTE AGENDAPUNT: Wijziging maatschappelijke zetel
De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap vanaf heden te
verplaatsen naar: 9880 Aalter, Brouwerijstraat 26a.
De vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te
beperken tot de vermelding van het (Vlaamse) Gewest in de statuten.
TWEEDE AGENDAPUNT: Wijziging van het voorwerp
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders van 1 februari 2022 waarin het
voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt toegelicht.
De vergadering stelt vast dat de aandeelhouders zich onverkort aansluiten bij de inhoud van
voormeld verslag.
Een origineel van dit verslag zal neergelegd worden in het vennootschapsdossier.
b) De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende tekst:
« - het verlenen van diensten en adviezen als consultant of interim manager in multimediale-,
publicitaire,- marketingomgevingen voor commerciële of niet-commerciële organisaties van welke
aard dan ook;
- alle verrichtingen uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met creatie,
realisatie, organisatie, uitvoering, productie, distributie, import en export van klank-, film-, video-,
audio en televisieproducties en spektakels, voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- audiovisuele werken, in welke vorm dan ook, bedenken, opnemen, vormgeven, uitvoeren,
exploiteren;
- Het uitgeven, publiceren, creëren en distribueren van podcasts, video’s, audiorecordings,
reclameboodschappen, promotiecampagnes, radioprogramma’s, televisieprogramma’s, livestreams
en alle andere mogelijke multimedia artikelen en diensten;
- Het uitgeven, publiceren en distribueren van reclamedrukwerk, handels- publiciteits- en industrieel
drukwerk;
- Grafische activiteiten, het ontwerp en de vormgeving van alle reclame- en promotiecampagnes, alle
activiteiten inzake illustratie, marketing, media en communicatie;
- Het opmaken en beheren van websites;
- Het uitvoeren van de activiteiten van publiciteitsagentschap en public-relations bureau;
- De opbouw van sets voor multimediaproducties, met inbegrip van het aanpassen van rollend
materieel tot mobiele productiestudio.»
c) De vergadering beslist om de bestaande tekst van het voorwerp hiermee in overeenstemming te
Luik B
brengen. De volledige nieuwe tekst van het voorwerp wordt hierna integraal opgenomen onder
“Artikel 3. Voorwerp”.
DERDE AGENDAPUNT: Regularisatie soorten van aandelen – Wijziging aantal soorten van
aandelen
    1.  voorafgaande kennisneming van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt
overeenkomstig artikel 7:155 WVV aangaande de wijziging van soorten aandelen en de indeling van
deze aandelen (zowel de bestaande aandelen uitgegeven bij de oprichting van de vennootschap als
de aandelen die voorheen het voorwerp hebben uitgemaakt van een overdracht) in een bepaalde
soort, nam de vergadering de hierna volgende besluiten.
Voormeld verslag zal worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:
14, 4° WVV.
De vergadering neemt, op basis van het voormelde verslag, kennis van de voorgestelde wijzingen en
de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten van aandelen en stelt vast dat er
heden, noch in het verleden, financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, zodat er
geen bedrijfsrevisor of een externe accountant door het bestuursorgaan dient of diende te worden
aangesteld.
De algemene vergadering beslist om de onderverdeling van aandelen in twee soorten, zijnde
categorie A-aandelen en categorie B-aandelen, te behouden doch de onderverdeling ervan te
wijzigen.
De vergadering beslist dat de vierentwintigduizend vierhonderd zevenenzestig (24.467) aandelen zijn
onverdeeld in negentienduizend vijfhonderd vierenzeventig (19.574) aandelen van categorie A en
vierduizend achthonderd drieënnegentig (4.893) aandelen van categorie B, zoals vermeld in de
aanwezigheidslijst.
De vergadering beslist dat deze onderverdeling reeds van toepassing was op datum van de
overdracht van aandelen die tot het huidige aandelenbezit heeft geleid en regulariseert, voor zoveel
als nodig, deze overdracht, alsook deze die in het verleden heeft plaatsgevonden (vereniging alle
aandelen in één hand ten voordele van BV EFFICIO).
Voormelde beslissingen worden met unanimiteit genomen door de aandeelhouders die verklaren te
verzaken aan elke mogelijke (nietigheids)vordering terzake.
Ingevolge het voorgaande beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“Artikel 5: Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd door
vierentwintigduizend vierhonderd zevenenzestig (24.467) aandelen op naam zonder aanduiding van
nominale waarde.
Er zijn negentienduizend vijfhonderd vierenzeventig (19.574) aandelen van caegorie A en
vierduizend achthonderd drieënnegentig (4.893) aandelen van categorie B.
Ieder aandeel vertegenwoordigt 1/24.467ste van het kapitaal.
Alle aan de aandelen verbonden rechten zijn gelijk, met uitzondering van de bijzondere rechten
toegekend krachtens onderhavige statuten en mogelijke aandeelhoudersovereenkomsten.“
VIERDE AGENDAPUNT: Wijziging in de aard van de aandelen, samenstelling, beraadslaging van de
raad van bestuur, directiecomité en de regeling van de aandelenoverdracht
a) De algemene vergadering beslist om de Aard van de aandelen en andere effecten te wijzigen door
de tekst zoals hier opgenomen in het nieuwe artikel 9.
b) De algemene vergadering beslist om de Regeling van de aandelenoverdracht (huidig artikel 10bis)
te wijzigen door de bepalingen opgenomen in het hierna vermelde nieuwe artikel 11.
c) De algemene vergadering beslist om de samenstelling van de raad van bestuur (huidig artikel 13)
te wijzigen door de bepalingen opgenomen in het hierna vermelde nieuwe artikel 12.
d) De algemene vergadering beslist om de beraadslaging van de raad van bestuur (huidig artikel 15)
te wijzigen door de bepalingen opgenomen in het hierna vermelde nieuwe artikel 13.
e) De algemene vergadering beslist om, ingevolge de afschaffing van het directiecomité, huidig
artikel 19 te vervangen door de bepalingen opgenomen in het hierna vermelde nieuw artikel 17.
VIJFDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ZESDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Elke vermelding van rechtbank van koophandel wordt vervangen door ondernemingsrechtbank.
Elke verwijzing naar "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door
een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".;
Weglating bepalingen aangaande een directiecomité en oude wetsartikelen.
Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd, zoals vermeld in het tweede agendapunt, alsook
de terminologie (doel => voorwerp).
Het boekjaar en de datum van de jaarvergadering blijven ongewijzigd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de besloten
vennootschap als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “FINANCIAL MEDIA”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
…
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitgeven van tijdschriften, nieuwsbrieven, boeken in eigen beheer.
- het organiseren van evenementen, seminaries, bijeenkomsten, het onderhouden en initiëren van
clubformules in eigen beheer.
- het organiseren van commerciële activiteiten voor publicaties en organisaties in opdracht van
derden.
- het aanleveren van inhoudelijke bijdragen voor publicaties van derden.
- het samenstellen van seminarieprogramma’s en andere evenementen voor derden.
- het adviseren van klanten betreffende het uitgeven van publicaties en het organiseren van
seminaries, evenementen en andere bijeenkomsten.
- het adviseren van klanten betreffende marketing en mediarelaties.
- het opstellen en verspreiden van persberichten voor derden.
- het adviseren van klanten betreffende financiële en andere communicatie.
- het opzetten en ontwikkelen van nieuwe activiteiten betreffende uitgeven, publiceren,
communiceren.
- het verlenen van diensten en adviezen als consultant of interim manager in multimediale-,
publicitaire,- marketingomgevingen voor commerciële of niet-commerciële organisaties van welke
aard dan ook;
- alle verrichtingen uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met creatie,
realisatie, organisatie, uitvoering, productie, distributie, import en export van klank-, film-, video-,
audio en televisieproducties en spektakels, voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- audiovisuele werken, in welke vorm dan ook, bedenken, opnemen, vormgeven, uitvoeren,
exploiteren;
- het uitgeven, publiceren, creëren en distribueren van podcasts, video’s, audiorecordings,
reclameboodschappen, promotiecampagnes, radioprogramma’s, televisieprogramma’s, livestreams
en alle andere mogelijke multimedia artikelen en diensten;
- het uitgeven, publiceren en distribueren van reclamedrukwerk, handels- publiciteits- en industrieel
drukwerk;
- grafische activiteiten, het ontwerp en de vormgeving van alle reclame- en promotiecampagnes, alle
activiteiten inzake illustratie, marketing, media en communicatie;
- het opmaken en beheren van websites;
- het uitvoeren van de activiteiten van publiciteitsagentschap en public-relations bureau;
- de opbouw van sets voor multimediaproducties, met inbegrip van het aanpassen van rollend
materieel tot mobiele productiestudio ;
- alle activiteiten die nodig zijn om voormelde activiteiten goed te kunnen doen.
de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel; het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging
of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
De vennootschap kan alle opdrachten, ambten en functies uitoefenen en alle bestuursopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelstelling
verband houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of
vertegenwoordiger.
Tevens zal de vennootschap zich kunnen inlaten met alle vormen van beheer en van beleggingen in
effecten en roerende goederen. Zij kan voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en
Luik B
ondernemingen, zoals het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op
te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt; De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of
op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die
haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
Zij kan octrooien, brevetten en licenties aanwerven, verkopen, evenals handelsmerken en
fabrieksmerken rechtstreeks of onrechtstreeks uitbaten of participeren in vennootschappen met
gelijkaardig voorwerp.
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland
met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant
is of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan borgstellingen afleveren en zekerheden stellen voor rekening van om het even
welke vennootschap of private personen en inzon-der-heid voor haar aandeelhouders en voor
ondernemingen die recht-streeks of onrechtstreeks met haar of haar aandeelhouders verbonden zijn.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zal achten.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene vergade-ring
gehouden ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de voor-schriften voorzien door
het Wetboek van vennootschap-pen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de
derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandighe-den, niet onkundig van kon zijn;
openbaarma-king van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de ven-nootschap alle handelin-gen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezen-lijking van haar voorwerp.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd door
vierentwintigduizend vierhonderd zevenenzestig (24.467) aandelen op naam zonder aanduiding van
nominale waarde.
Er zijn negentienduizend vijfhonderd vierenzeventig (19.574) aandelen van categorie A en
vierduizend achthonderd drieënnegentig (4.893) aandelen van categorie B.
Ieder aandeel vertegenwoordigt 1/24.467ste van het kapitaal.
Alle aan de aandelen verbonden rechten zijn gelijk, met uitzondering van de bijzondere rechten
toegekend krachtens onderhavige statuten en mogelijke aandeelhoudersovereenkomsten.
…
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen en andere effecten
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
Luik B
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
…
Artikel 11 – Regeling aandelenoverdracht
De regeling betreffende overdracht en/overgang van aandelen wordt geregeld in de
aandeelhoudersovereenkomst van 1 september 2020 of door een nog later door de aandeelhouders
af te sluiten aandeelhoudersovereenkomst.
Van zodra een aandeelhoudersovereenkomst niet meer van kracht zou zijn, wordt de overdracht
en/overgang van aandelen geregeld volgens de bepalingen vervat in het wetboek van
vennootschappen verenigingen.
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit minimaal 3 en maximaal 5 leden, als
volgt :
- Minstens twee en maximaal drie bestuurders zullen benoemd worden uit kandidaten voorgedragen
door de meerderheid van de aandelencategorie A, dit zolang de A-aandelen de meerderheid van de
aandelen vertegenwoordigen. Eén van de A-bestuurders zal als gedelegeerd bestuurder benoemd
worden, zolang de A-aandelen de meerderheid van de aandelen vertegenwoordigen;
- Eén bestuurder zal benoemd worden uit kandidaten voorgedragen door de meerderheid van de
aandelencategorie B;
- Optioneel kan een Onafhankelijke Bestuurder benoemd warden, dit op gemeenschappelijke
voordracht van de meerderheid van de A-aandeelhouders en de meerderheid van de B-
aandeelhouders.
Indien één van de aandeelhouders de door haar voorgedragen bestuurder(s) wenst te herroepen,
zullen de aandeelhouders hun volledige stemkracht aanwenden om dit te doen en om nieuwe
bestuurders te benoemen gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de betrokken partij(en).
Partijen verbinden er zich toe geen bestuurders voor te dragen of te handhaven die tegenstrijdige
belangen met die van de vennootschap kunnen hebben.
De algemene vergadering kan de bestuurders steeds afzetten, met inachtneming van een gewone
meerderheid. De bestuurders zijn herbenoembaar. De opdracht van de uittredende en niet
herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar
waarin deze vervalt.
Wanneer een opdracht van bestuurder vacant wordt door overlijden, ontslag of anderszins, hebben
de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dat geval gaat de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming
over, terwijl de aldus aangestelde bestuurder de opdracht voltooit van diegene die hij vervangt.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt haar bestuursorgaan onder haar
aandeelhouders, vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger
die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze laatste mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Artikel 13 - Beraadslaging
De regeling betreffende de beraadslaging wordt geregeld in de aandeelhoudersovereenkomst van 1
september 2020 of door een nog later door de aandeelhouders af te sluiten
aandeelhoudersovereenkomst.
Van zodra een aandeelhoudersovereenkomst niet meer van kracht zou zijn, wordt de wijze van
beraadslaging geregeld volgens de bepalingen vervat in het wetboek van vennootschappen
verenigingen.
…
Artikel 16 - Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel,
krachtens artikel 15 en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan een gedelegeerd
bestuurder voor daden van dagelijks bestuur krachtens artikel 17 van de statuten, is de
vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn al de akten die de
vennootschap verbinden slechts geldig ondertekend door de gedelegeerde bestuurder, alleen
optredend, die benoemd wordt uit de A-bestuurders, dit zolang de A-aandelen de meerderheid van
de aandelen vertegenwoordigen. Van zodra dit niet meer het geval is, is de keuze vrij tussen de A-
bestuurders en de B-bestuurders.
Luik B
Artikel 17 - Dagelijks bestuur (gedelegeerde bestuurder) - Bijzondere volmachten
a) Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan leden van de raad van bestuur
krachtens artikel 15 van de statuten, kan door de raad van bestuur, bij besluit genomen met
eenvoudige meerderheid van stemmen, het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap
alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur of van bepaalde afdelingen van de
vennootschap aan één of meer gedelegeerde bestuurder opgedragen worden, die alleen mogen
optreden.
Dit orgaan van dagelijks bestuur wordt benoemd uit de A-bestuurders, dit zolang de A-aandelen de
meerderheid van de aandelen vertegenwoordigen. Van zodra dit niet meer het geval is, is de keuze
vrij tussen de A-bestuurders en de B-bestuurders.
b) Het orgaan dat krachtens voormelde artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.
De raad van bestuur bepaalt bij de benoeming van de gevolmachtigden, hun machten en in het
bijzonder de bedragen ten belope waarvan de vennootschap verbonden is door hun handtekening.
Artikel 18 - Vergoedingen
De algemene vergadering mag aan de bestuurders, gedelegeerde bestuurders en volmachtdragers,
vaste of veranderlijke bezoldigingen en vergoedingen toekennen op de algemene kosten te verhalen.
De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van
de gewone algemene vergadering.
Het mandaat van gedelegeerd bestuurder kan bezoldigd worden, dit op voordracht van de raad van
bestuur. Met uitzondering van het mandaat van Onafhankelijk Bestuurder zijn de overige
bestuursmandaten (en de andere vennootschappen uit de Groep) in beginsel onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering hieromtrent anders zou beslissen.
De raad van bestuur is gemachtigd aan de bestuurders en gevolmachtigden gelast met bijzondere
opdrachten, vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.
Bovendien kan de algemene vergadering hun tantièmes toekennen uit de beschikbare winst van het
boekjaar.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20 - Samenstelling - Machten
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van
aandeelhouders. Zij wordt gevormd door al de aandeelhouders die het recht hebben te stemmen
voor zichzelf, hetzij bij volmacht mits inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden de eerste vrijdag van de maand juni om 18.00
uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de werkdag ervoor gehouden
worden.
De algemene vergaderingen, zowel de gewone algemene vergadering als de buitengewone en
bijzondere algemene vergaderingen, moeten plaats hebben op de zetel van de vennootschap of op
gelijk welke andere plaats, vermeld in het bericht van bijeenroeping.
De buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen worden samengeroepen telkens het
belang van de vennootschap dat vereist.
De raad van bestuur, desgevallend de commissaris en de algemene vergadering zelf, hebben elk
afzonderlijk het recht de algemene vergadering samen te roepen.
Zij moet bijeengeroepen worden, binnen de 3 weken volgend op de schriftelijke aanvraag van
aandeelhouders die samen tenminste 1/5 van de aandelen vertegenwoordigen. Deze
aandeelhouders moeten in hun aanvraag de punten vermelden die ze wensen op de agenda te
brengen.
De bijeenroepingen voor een algemene vergadering geschieden in overeenstemming met de
wettelijke bepalingen, door de zorgen van de raad van bestuur.
Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
De algemene vergadering wordt gedateerd op de dag waarop de aandeelhouder, die als laatste zijn
handtekening heeft geplaatst, de notulen heeft ondertekend.
Indien niet alle aandeelhouders de notulen willen ondertekenen, worden alle voorgestelde besluiten
geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat bepaalde voorstellen van besluit wél
doch andere niet de eenparige goedkeuring van de aandeelhouders hebben gekregen.
De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in het Wetboek van vennootschappen
mogen van die besluiten kennis nemen.
Luik B
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting van elke algemene vergadering, de besluiten 3
weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de al genomen besluiten, behoudens
andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het
recht definitief te besluiten over de verdaagde agendapunten.
Artikel 21 - Toelating tot de algemene vergadering
De volgende formaliteiten zijn enkel van toepassing voor zover in het bericht van bijeenroeping wordt
vereist.
De houders van aandelen op naam minstens 5 dagen vóór de datum van de algemene vergadering
in het register van de aandelen op naam ingeschreven, worden zonder formaliteiten tot de
vergadering toegelaten.
Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen
waarmee zij zullen stemmen, wordt door ieder aandeelhouder of gevolmachtigde, bij zijn intrede,
ondertekend.
…
Artikel 24 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
…
Artikel 26 - Beraadslaging
Behalve in de gevallen uitdrukkelijk in het Wetboek van Vennootschappen en Verengingen voorzien
worden de besluiten bij gewone meerderheid van stemmen genomen, welke ook het aantal van de
vertegenwoordigde aandelen zijn.
Voor de benoemingen of afzettingen is de geheime stemming verplicht.
Wanneer in geval van benoeming geen enkel kandidaat de volstrekte meerderheid van de stemmen
behaalt, wordt voor de 2 kandidaten die de meeste stemmen verkregen, tot herstemming
overgegaan. In geval van gelijkheid van stemmen bij de herstemming wordt de opdracht bij
lottrekking toegewezen.
…
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTVERDELING
Artikel 29: Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
…
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De algemene vergadering zal besluiten over de aanwending van het saldo met inachtname van de
voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 32: Interimdividenden
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om over te gaan tot uitkeringen van interim-dividenden
overeenkomstig artikel 7:213 WVV. De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de
plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 33: Onbinding - Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien
er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De verdeling van het liquidatiesaldo is in principe aan elk aandeel evenredig, behoudens indien hier
Luik B
met eenparigheid van stemmen wordt van afgeweken.
Bij een opsplitsing van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, worden de liquidatieboni aan
de blote eigenaar uitgekeerd, waarop de vruchtgebruiker zijn recht van vruchtgebruik zal hebben.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Artikel 36: Ontbinding en vereffening in één enkele akte
In afwijking van voormelde bepalingen, is de ontbinding van de vennootschap en de sluiting van haar
vereffening in één enkele akte mogelijk, onder de voorwaarden en modaliteiten daartoe gesteld in
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
…
ZEVENDE AGENDAPUNT: Ontslag en (her)benoeming bestuurders
a) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie, te weten:
- De Besloten Vennootschap EFFICIO, met zetel te 9880 Aalter, Imkerstraat 3,
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, nummer 0478.807.737, vast vertegenwoordigd door de
Heer DE ROECK Peter Marcel, geboren te Steenhuize-Wijnhuize op 5 maart 1971, wonende te 9880
Aalter, Imkerstraat 3.
- De Besloten Vennootschap M.J. MEDIA, met zetel te 8750 Wingene, Varendreef 115,
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, nummer 0668.798.172, vast vertegenwoordigd door
Mevrouw HOLVOET Maïté, geboren te Ronse op 25 juli 1992, wonende te 8750 Wingene,
Varendreef 115.
- Mevrouw TERMOTE Tanja, geboren te Brugge op 8 juli 1972, wonende te 9880 Aalter, Imkerstraat
3.
b) De vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming vanaf heden als niet-statutaire bestuurders
voor een duur van 6 jaar :
1) als A-bestuurder : De Besloten Vennootschap EFFICIO, met zetel te 9880 Aalter, Imkerstraat 3,
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, nummer 0478.807.737, vast vertegenwoordigd door
voornoemde Heer DE ROECK Peter Marcel, wonende te 9880 Aalter, Imkerstraat 3;
2) als A-bestuurder : Mevrouw TERMOTE Tanja, geboren te Brugge op 8 juli 1972, wonende te 9880
Aalter, Imkerstraat 3;
3) als B-bestuurder : de Besloten Vennootschap “M.J. MEDIA”, met zetel te 8750 Wingene,
Varendreef 115, Rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, nummer 0668.798.172, vast
vertegenwoordigd door voornoemde Mevrouw HOLVOET Maïté, wonende te 8750 Wingene,
Varendreef 115.
Hier allen aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals gezegd, die aanvaarden en verklaren dat niets
zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ACHTSTE AGENDAPUNT: Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9980 Aalter,
Brouwerijstraat 26a.
NEGENDE AGENDAPUNT: Volmacht.
Coopman & Partners boekhouding en fiscaliteit BV, te 9880 Aalter, Brugstraat 147,
ondernemingsnummer BE 0504.988.532, of elke andere door haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
notaris Frits Guisson
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- coördinatie van de statuten met lijst.