Ondernemingsnr : 0834328276
Naam
(voluit) : Meraki Production
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jachthoornlaan 91
 : 1170 Watermaal-Bosvoorde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Bij akte verleden voor notaris Daniëls te Oud-Heverlee op 22/09/2023, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissingen genomen
heeft:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 6.200 € en de wettelijke reserve, hetzij
1.860 €, van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbaar eigen
vermogen en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 12.400 €, omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om het bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbaar eigen vermogen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Het opheffen van de onbeschikbaarheid geldt eveneens voor de toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort. Ingevolge voormelde opheffing zal voormelde 12.400 € overgeboekt worden van de
onbeschikbare eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” naar een beschikbare eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
3) De vergadering beslist de commerciële naam van de vennootschap, zijnde “Pastapan” te
schrappen.
 
4) De vergadering beslist volgende bepalingen te schrappen uit het voorwerp:
“- het oprichten, kopen en verkopen, en de uitbating van horeca-zaken in de meest ruime zin van het
woord, en het voeren van alle mogelijke aktiviteiten in verband met de horeca-sector, zoals onder
meer de uitbating van een hotel, verhuring van feestzalen en andere ruimtes, het organiseren van
eetmalen, feesten en vermakelijkheden, de uitbating van gezelschapsspelen, de uitbating van café-
taverne, tea-room, snackbar, restaurant, dancing, cabaret, of enig ander etablissement ressorterend
onder de horecasector, de aan- en verkoop van alle daarmee verband houdende producten en
diensten. Deze lijst is louter exemplatief.”
 
5) De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten en zodoende wordt de verwijzing naar het adres geschrapt uit
de statuten en vervangen door de bepaling dat de zetel gevestigd is in het Brussels Gewest.
Als gevolg van en rekening houdend met alle voorgaande beslissingen, beslist de algemene
vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten bevat onder meer volgende bepalingen:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Meraki Production ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkele beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
- Creatieve ontwikkeling, Pre-productie,  productie, post-productie en distributie van nationale en
internationale reclamecampagnes;
- Publiciteitsonderneming, omvattend reclameadvies, reclameverdelers, toepassen van reclame-
technieken;
- Analyses en aanbevelingen m.b.t. optimalisatie van het gebruik van informatietechnologie binnen
bedrijven en organisaties;
- Productie van internet sites en audiovisuele realisaties zoals films, video, animatiefilms,
televisieproductie;
- Consultancy, advisory, coaching, training voor bedrijven, organisaties, teams en individuen;
- Reproductie van opgenomen media, reproductie van video opnamen, regie werk, TV producer;
- Het creëren, ontwerpen en uitvoeren, produceren, verhuren en verkopen van web-sites voor het
internet, Hosting van websites;
- Internet marketing en internet consultancy;
- Productie van internet sites en audiovisuele realisaties zoals films, video, animatiefilms,
televisieproductie;
- Het uitbaten van een kantoor voor mekanografische werken, omvattend het opmaken van
computerprogramma’s en de uitvoering van werken op computer;
- De productie, conceptie, ontwikkeling, distributie, vertegenwoordiging, en in het algemeen de import
en export, groot- en kleinhandel in en elke dienstverlening betreffende alle hard- en software in de
informatica, computer- en grafische wereld en onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend
is, van muziekwerken, alle vormen van geluids- of informatiedragers, opname- en weergave-
installaties, computerapparatuur en software;
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake audiovisuele aangelegenheden;
- Productie van televisieprogramma's;
- Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie;
- Voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten die aan de filmproductie verwant zijn :
nasynchroniseren, speciale effecten, ontwikkelen, monteren, inkleuren, dubben, ondertiteling, enz.;
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
- Reproductie vanaf een origineel van grammofoonplaten, compactdiscs, banden en cassettes met
muziek- of andere geluidsopnamen;
- Uitgeverijen van muziekopnamen;
- Uitgeverijen van grammofoonplaten, compactdiscs en banden met muziek of andere
geluidsopnamen;
- Uitgeverijen van muziekboeken en -partituren;
- Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- Computerconsultancy activiteiten;
- Advies op het vlak van het optimale gebruik van reeds aangekochte software;
- Gegevensverwerking, web hosting en aanverwante activiteiten;
- Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant : - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens;
- Het zoeken en begeleiden van de implementatie van gepaste software;
- Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, incl. computers, zonder bedienings-
personeel: computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines, tekstverwerkers,
enz.;
- Consultancy, advisory, coaching, training voor bedrijven, organisaties, teams en individuen;
- Alle activiteiten van een softwarehuis, dit wil zeggen de analyse, ontwikkeling, commercialisering en
exploitatie van websites, software en applicaties evenals alle handelingen omtrent de in- en verkoop
en de verhuur van ondersteunend materiaal;
- Het ontwikkelen van logo's, huisstijlen, corporate identities en dergelijke voor bedrijven en
particulieren, van folders, brochures, boeken en alle vormen van (reclame)drukwerk;
- Onderneming in electronische handel, de verkoop van alle goederen of diensten via het internet of
andere gegevensdragers; het opmaken van website en het verlenen van alle diensten
dienaangaande;
- De productie, ontwikkeling en realisatie van interactieve multimedia toepassingen en elke vorm van
interactieve handel of levering van diensten;
- Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
- Het optreden als adviesbureau in verband met voornoemde activiteiten en dat alles in de meest
brede zin van het word;
- Het uitbaten van alle activiteiten eigen aan een reclame-agentschap, zowel op het vlak van
consultancy, als van het concept, creatie en uitvoering en dit in de meeste ruime zin;
- Reproductie van opgenomen media, reproductie van video opnamen, regie werk, TV producer;
- het creëren, ontwerpen en uitvoeren, produceren, verhuren en verkopen van web-sites voor het
internet, Hosting van websites;
- Internet marketing en internet consultancy;
- Productie van internet sites en audiovisuele realisaties zoals films, video, animatiefilms,
televisieproductie;
- Het uitbaten van een kantoor voor mekanografische werken, omvattend het opmaken van
computerprogramma’s en de uitvoering van werken op computer;
- De productie, conceptie, ontwikkeling, distributie, vertegenwoordiging, en in het algemeen de import
en export, groot- en kleinhandel in en elke dienstverlening betreffende alle hard- en software in de
informatica, computer- en grafische wereld en onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend
is, van muziekwerken, alle vormen van geluids- of informatiedragers, opname- en weergave-
installaties, computerapparatuur en software;
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake audiovisuele aangelegenheden;
- Publiciteitsonderneming, omvattend reclameadvies, reclameverdelers, toepassen van reclame-
technieken;
- Het verstrekken van advies, management, raadgeving en expertises aan het bedrijfsleven en de
overheid in de ruimste zin van het woord : productie, kwaliteit, IT, engineering, projec-ten,
onderhoud, publiciteit, enz.;
- Het aan- en verkopen, huren en verhuren, oprichten en laten oprichten, beheren en renoveren van
onroerende goede-ren voor eigen beheer;
- Het aanhouden van zakelijke rechten;
- Het beheer van eigen roerende beleggingen en vermogens;
- Het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog
op te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze participaties;
- Het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere onderne-mingen;
het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interim-opdrachten; het deelnemen aan
het toezicht op ondernemingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roe-rende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlij-king ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Artikel 4. Vermogen - Inbrengen
De besloten vennootschap is een vennootschap zonder kapitaal waarin de aandeelhouders slechts
hun inbreng verbinden. De inbreng kan bestaan uit een inbreng in geld, een inbreng in natura en/of
een inbreng in nijverheid.
Het vermogen is verdeeld in honderd (100) aandelen uitgegeven zonder vermelding van nominale
waarde, die elk één honderdste van het vermogen vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Overdracht van aandelen
A. ER IS SLECHTS 1 AANDEELHOUDER
Indien er slechts één aandeelhouder is, beslist deze vrij over de overdracht van aandelen.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden
wordt; de rechten verbonden aan de aandelen van de overleden aandeelhouder worden uitgeoefend
door de erfgenamen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap.
Wanneer de enige aandeelhouder bij testament bepaald heeft aan wie zijn of haar aandelen
overgaan, moet bij zijn of haar overlijden die beschikking geëerbiedigd worden en zullen de
uitgesloten erfgenamen zich moeten vergenoegen met de tegenwaarde van hun aandelen zoals die
verder onder B. bepaald wordt.
B. ER ZIJN MEERDERE AANDEELHOUDERS
B.1 De aandelen zijn NIET vrij overdraagbaar. In ALLE gevallen, zowel bij overdracht onder levenden
als ingevolge overlijden, moet de overdracht van aandelen de goedkeuring bekomen van ten minste
de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de
rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld en dit op straffe van nietigheid.
B.2 De aandeelhouder die wenst over te dragen of de erfgenamen die aandeelhouder willen worden,
moeten een verzoek tot goedkeuring richten aan het bestuursorgaan met vermelding van:
- de volledige identiteit, beroep en adres van hetzij de eventuele nieuwe aandeelhouders hetzij de
erfgenamen die aandeelhouder willen worden;
- het aantal aandelen dat deze zou(den) verwerven.
Binnen de maand maakt het bestuursorgaan dit verzoek over aan alle aandeelhouders.
Aandeelhouders die in gebreke blijven binnen één maand hierop te antwoorden zullen geacht
worden hun goedkeuring te hebben gegeven.
Tegen de weigering van goedkeuring staat geen beroep open.
EVENWEL kunnen de weigerende aandeelhouders door de belanghebbende verplicht worden
binnen de drie maanden hetzij een koper te vinden voor de betreffende aandelen, hetzij ze zelf te
kopen.
B.3 Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs, zal dergelijke verkoop gebeuren aan de
werkelijke waarde van de aandelen op de dag van overgang, vast te stellen door een deskundige,
aan te stellen door de betrokken partijen of, zoniet, door de voorzitter van de ondernemings-
rechtbank waar de zetel van de vennootschap gevestigd is. 
B.4 De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de
dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal vastgesteld zijn. Na het
verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling
dwingen door alle rechtsmiddelen.
Artikel 7. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 9. Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder rechtsgeldig
vertegenwoordigd door iedere bestuurder alleen optredend.
De bestuurders kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 10. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Elke aandeelhouder kan op een algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.
Artikel 11. Beraadslagingen - stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien een aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en blote eigendom en behoudens afwijkende
overeenkomst tussen partijen, komt het stemrecht steeds toe aan de vruchtgebruiker.
Artikel 12. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 13. Bestemming van de winst – reserves – interimdividend
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering over
de aanwending van de winst en vaststelling van de uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, en bepaalt het
bestuursorgaan het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan de bevoegdheid om over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar, of de winst van het voorgaande boekjaar indien de
jaarrekening nog niet is goedgekeurd, verminderd met overgedragen verlies of vermeerderd met
overgedragen winst.
Artikel 16. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6) De algemene vergadering beslist om met ingang vanaf 20 september 2023:
- de heer Jean-Marie AERTS, wonend te Diest, Schaffensestraat 63 bus 1, te ontslaan als
bestuurder;
- de heer Paul VANWIJCK te benoemen tot bestuurder voor onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
7) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Jachthoornlaan 91,
1170 Watermaal-Bosvoorde.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, DE NOTARIS,  Gwen Daniels
 Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormeld P.V. van buitengewone algemene vergadering;
- historiek en gecoördineerde statuten