Ondernemingsnr : 0721717018
Naam
(voluit) : M&J
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oedenkovenstraat 43 bus 3
 : 2140 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris BART VAN TULDEN, te Antwerpen, op 10 september
2019, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “M&J”, gevestigd te 2140 Antwerpen-Borgerhout, Oedenkovenstraat
43/3, de volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
DERDE BESLUIT
Alle aanwezige vennoten/aandeelhouders erkennen voor heden en tijdig kennis te hebben genomen
van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102 Wetboek van Vennootschap
en Verenigingen aangaande de verantwoording en de gevolgen op de bestaande aandelen en
aandeelhouders van de creatie van honderd (100) nieuwe aandelen zonder stemrecht en van het
beoordelingsverslag hiervan door een extern accountant, zoals voormeld.
De algemene vergadering besluit tot de creatie van honderd (100) nieuwe aandelen. Deze nieuwe
aandelen, “B”-aandelen genoemd, hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering, behoudens
in de gevallen waar de wet voorziet dat deze toch stemrecht zouden hebben niettegenstaande
andersluidende bepalingen.
Aldus zal de vennootschap wanneer dit besluit in werking treedt tweehonderd (200) aandelen
hebben uitgegeven, zijnde honderd (100) aandelen met stemrecht, genaamd “A-aandelen”, en
honderd (100) aandelen zonder stemrecht, genaamd “B-aandelen”.
Op deze nieuwe aandelen wordt ingetekend door al de huidige aandeelhouders/vennoten, hier
aanwezig en aanvaardend, ieder in zelfde verhouding als hun aandeel in de overige aandelen,
namelijk, voornoemde heer LEUNG Hoi Yat Jonathan voor vijftig (50) aandelen en voornoemde
mevrouw CHEUNG Ying Ying voor vijftig (50) aandelen.
De aandeelhouders/vennoten erkennen te weten dat de fractiewaarde van de (bestaande) aandelen
aldus wordt gehalveerd.
De nieuw gecreëerde aandelen (B-aandelen) kunnen niet worden overgedragen dan krachtens de
bepalingen in de nagemelde nieuwe statuten van de vennootschap.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
Luik B
Ingevolge de eerst twee besluiten stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Aansluitend besluit de algemene vergadering onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende
voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Rechtsvorm, naam en gewest
Besloten vennootschap, opgericht onder de naam “M&J” gelegen in het Vlaamse gewest.
2. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
3. Zetel
De vennootschap is gevestigd te 2000 Antwerpen, Kromme-Elleboogstraat 4.
4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
Horeca-activiteiten in de meest brede zin van het woord.
Restaurant van het traditionele type, meeneemrestaurant,
Het uitbaten van (wok)restaurants, spijshuizen, drankgelegenheden, hotels, snackbars, frituren,
tearooms,
sandwichbars, verbruikssalons en traiteursactiviteiten (catering) ;
De verkoop en leveren van maaltijden, bereide maaltijden en bereide schotels;
Het bereiden, creëren, verkopen en leveren van patisserie;
Het organiseren van congressen, banketten, recepties en feesten ;
Invoer, uitvoer, koop, verkoop, vertegenwoordiging en in het algemeen, de handel onder elke vorm
van gebruiks- en uitrustingsgoederen, onder meer inzake goederen dienstig voor de horeca-sector
en alle goederen verboden met het doel van onderhavige vennootschap, luxe artikelen, textiel,
schoeisel en voeding; Supermarkt; voedingswinkel.
Consultancy en adviesverlening aan andere ondernemingen en/of particulieren inzake activiteiten
voorzien in het doel van deze vennootschap;
Het organiseren en geven van workshops, seminaries en opleidingen in zake activiteiten voorzien in
het doel van deze vennootschap;
Alle activiteiten in de meest brede zin van het woord aangaande styling, vormgeving en design (aan-
en verkoop goederen, adviesverlening, enz.).
Alle activiteiten in de meest brede zin van het woord aangaande kunst (beeldend, enz…), onder
meer aan- en verkoop goederen, adviesverlening, enz.
Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort ;
Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort;
Activiteiten van hoofdkantoren;
Het optreden als tussenpersoon of commissionair, het drijven van handel voor eigen rekening of voor
rekening van derden, onder meer in kader van aciviteiten betreffende het doel van deze
vennootschap;
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, huren, verhuren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
Luik B
In het algemeen zal de vennootschap alle handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of handelingen mogen
stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van dat voorwerp te vergemakkelijken.
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- honderd (100) aandelen soort “A”, met stemrecht;
- honderd (100) aandelen soort “B”, zonder stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
7. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
8. Algemene Vergadering – toelatingsvoorwaarden - stemrecht
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping op dertig (30) juni, om veertien uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder A-aandeel recht op één stem, B-aandelen hebben geen
stemrecht behoudens in de gevallen waarin de wet voorziet dat deze toch stemrecht zouden hebben.
9. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
10. Bestemming van de winst – Verdeling netto-actief
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel wordt gewijzigd naar volgend adres:
2000 Antwerpen, Kromme-Elleboogstraat 4.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, voornoemde heer LEUNG Hoi Yat
Luik B
Jonathan en voornoemde mevrouw CHEUNG Ying Ying, ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
1. Voornoemde LEUNG Hoi Yat Jonathan, hier aanwezig en aanvaardend.
Zijn mandaat is bezoldigd.
2. voornoemde mevrouw CHEUNG Ying Ying, hier aanwezig en aanvaardend.
Haar mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BSM BVBA, gevestigd te 2640 Mortsel, Sint-
Benedictusstraat 132, haar bedienden en/of aangestelden, om, ieder afzonderlijk en alleen
handelend met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten
te verzekeren, zoals:
    1.  inschrijving, wijziging en opheffing van het ondernemingshoofd, het bestuursorgaan en/of de
werkende vennoten te vorderen bij een sociaal verzekeringsfonds;
    2.  inschrijving, wijziging en opheffing te vorderen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en
ondernemingsloketten;
    3.  inschrijving, wijziging of stopzetting van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige
bij het bestuur van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde.
 
 
Voor ontledend uittreksels
Notaris Bart Van Tulden
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte dd. 10 september 2019
- gecoördineerde statuten