Ondernemingsnr : 0643858284
Naam
(voluit) : Dr. Pollet Filip Huisarts
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beukenstraat 15
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “DR. POLLET FILIP”, met zetel te 8820 Torhout, Beukenstraat 15,
opgemaakt door Virginie DAEMS, geassocieerd notaris te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap ‘LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN’,
verkort ‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op 11 mei 2023,
eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-singen werden
genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutair bestuurder (voorheen omschreven als statutair
zaakvoerder), te weten voornoemde heer POLLET Filip en de huidige bestuurder, te weten de
besloten vennootschap “POLLET-BOUTE INVEST”, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger mevrouw BOUTE Nathalie, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk
over tot hun herbenoeming als bestuurders voor een onbepaalde duur:
            - de heer POLLET Filip, hier aanwezig en die aanvaardt.
            - de besloten vennootschap “POLLET-BOUTE INVEST”, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger mevrouw BOUTE Nathalie, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende (statutair) bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De statuten worden aangepast aan dit besluit.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (€
12.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
VIERHONDERDZEVENENTACHTIG EURO (€ 487,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
Luik B
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit vervolgens om de aandeelhouders vrij te stellen van de
volstortingsplicht op alle gedeeltelijk volgestorte aandelen, zodat alle bestaande honderdzesentachtig
(186) aandelen voortaan het statuut hebben van volledig volgestorte aandelen. Aldus besluit de
vergadering de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" te verminderen ten belope
van het volledige bedrag ervan, zijnde ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 6 200,00), zoals
hiervoor vastgesteld, door vrijstelling van opvraging van storting op de aandelen die nog niet
volgestort zijn.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de bepalingen
van de artikels 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die voorzien
in een dubbele controle met betrekking tot de vrijstelling van volstorting, namelijk de "solvabiliteits- of
nettoactieftest" (artikel 5:142 WVV) en de "liquiditeitstest" (artikel 5:143 WVV).
De algemene vergadering verklaart dat zij de nettoactieftest heeft uitgevoerd en dat het nettoactief
van de vennootschap niet negatief is of ten gevolge van de voormelde vrijstelling van volstorting niet
negatief zou worden.
De algemene vergadering verklaart eveneens dat het bestuursorgaan de liquiditeitstest heeft
uitgevoerd en een verslag heeft opgesteld op 17 april 2023 waarin wordt vastgesteld dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de vrijstelling van
volstortingsplicht in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over
een periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de vrijstelling van volstorting.
De vergadering verklaart dat aldus aan de wettelijke vereisten werden voldaan zodat zij de
aandeelhouders kan vrijstellen van de volstortingsverplichting en ontslaat de ondergetekende notaris
van elke aansprakelijkheid in dit verband.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de bestuurder om dit besluit te concretiseren.
Vijfde besluit
De vergadering wordt erop gewezen dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd
zijn. Overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV geldt voor een Besloten Vennootschap waarvan de
aandelen in één hand verenigd zijn, de verplichting om dit gegeven, evenals de identiteit van de
enige aandeelhouder, neer te leggen in het vennootschapsdossier. De vergadering verzoekt de
instrumenterende notaris meteen aan die verplichting te voldoen, door volgende mededeling bekend
te maken via de publicatie van het uittreksel van onderhavige akte in het Belgisch Staatsblad:
“Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle aandelen van de
vennootschap in één hand zijn verenigd en dat de heer POLLET Filip, voornoemd, optreedt als enige
aandeelhouder.”
Zesde besluit
De buitengewone algemene vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen, om het voortaan te
laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december van ieder jaar. 
Zevende besluit
De vergadering beslist om de jaarvergadering te verplaatsen naar de derde dinsdag van de maand
juni om 15.00 uur en de eerstvolgende jaarvergadering te verplaatsen naar derde dinsdag van de
maand juni van het jaar 2024 om 15.00 uur.
Achtste besluit
De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan met uiteenzetting
van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het voorwerp.
Er worden geen opmerkingen geformuleerd.
Dit verslag van het bestuursorgaan zal in het ondernemingsdossier worden neergelegd.
Negende besluit
De vergadering beslist het voorwerp integraal te vervangen als volgt:
“§1. De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of in
deelneming met derden het uitoefenen, organiseren, bevorderen en structureren van alle
beroepsactiviteiten van de huisarts op het gebied van geneeskunde en dit alles rekening houdend
met de regelen van de code van medische deontologie qua uitoefening van de geneeskunde.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap
worden vereffend.
Het voorwerp kan onder meer omvatten:
Luik B
    •   het ter beschikking stellen van alle nodige middelen voor de uitoefening van de
beroepsactiviteit;
    •   het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
    •   de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter
beschikking te stellen van de arts(en)aandeelhouder(s);
    •   het scheppen van de mogelijkheden om de arts(en)aandeelhouder(s) toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken;
    •   het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake gezondheid en dit in de breedste
betekenis van het woord;
    •   het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen;
    •   de vennootschap mag tevens beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar
middelen investeren, dit als bijkomstig voorwerp. Het beleggen of investeren van haar middelen mag
gefinancierd worden door leningen. De vennootschap kan een bestemming geven aan haar
gereserveerde winsten van welke aard ook. De vennootschap ontvangt rechtstreeks verschuldigde
honoraria en dit voor eigen rekening. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven. De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of
middelenvennootschappen van artsen. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging
zonder winstgevend oogmerk. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de
vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake of de
medische deontologie.
            De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle
handelingen verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar voorwerp of de uitbreiding van de
vennootschap te vergemakkelijken.
            §2. De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, volgende aanvullende activiteiten, voor
zover deze in overeenstemming zijn met de medische deontologie:
    •  het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en
instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief,
logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend is;
    •  het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen
en instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder, zaakvoerder, beheerder,
bedrijfsleider, directeur, vereffenaar);
    •  het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten;
    •  het verlenen van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;
    •  Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procedés;
    •  in het algemeen: alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van wat
hierboven bepaald wordt.”
Tiende besluit
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, inclusief een wijziging aan haar voorwerp.
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
            De rechtsvorm van de vennootschap is een besloten vennootschap.
            Zij heeft als naam “DR. POLLET FILIP HUISARTS”.
Artikel 2. Zetel
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
            §1. De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of
in deelneming met derden het uitoefenen, organiseren, bevorderen en structureren van alle
beroepsactiviteiten van de huisarts op het gebied van geneeskunde en dit alles rekening houdend
met de regelen van de code van medische deontologie qua uitoefening van de geneeskunde.
            Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en
Luik B
door de vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de
vennootschap worden vereffend.
            Het voorwerp kan onder meer omvatten:
    •   het ter beschikking stellen van alle nodige middelen voor de uitoefening van de
beroepsactiviteit;
    •   het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
    •   de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter
beschikking te stellen van de arts(en)aandeelhouder(s);
    •   het scheppen van de mogelijkheden om de arts(en)aandeelhouder(s) toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken;
    •   het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake gezondheid en dit in de breedste
betekenis van het woord;
    •   het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen;
    •   de vennootschap mag tevens beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar
middelen investeren, dit als bijkomstig voorwerp. Het beleggen of investeren van haar middelen mag
gefinancierd worden door leningen. De vennootschap kan een bestemming geven aan haar
gereserveerde winsten van welke aard ook. De vennootschap ontvangt rechtstreeks verschuldigde
honoraria en dit voor eigen rekening. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven. De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of
middelenvennootschappen van artsen. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging
zonder winstgevend oogmerk. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de
vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake of de
medische deontologie.
            De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle
handelingen verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar voorwerp of de uitbreiding van de
vennootschap te vergemakkelijken.
            §2. De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, volgende aanvullende activiteiten, voor
zover deze in overeenstemming zijn met de medische deontologie:
    •  het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en
instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief,
logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend is;
    •  het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen
en instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder, zaakvoerder, beheerder,
bedrijfsleider, directeur, vereffenaar);
    •  het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten;
    •  het verlenen van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;
    •  Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procedés;
    •  in het algemeen: alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van wat
hierboven bepaald wordt.
Artikel 4. Duur
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
            §1. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
            §2. Ieder aandeel heeft gelijke rechten.
            §3. De stemrechten van de meerderheid van de aandelen dient steeds uitgeoefend te worden
door een Arts ingeschreven op de Lijst van de provinciale raad van de Orde der artsen.
            Het stemrecht van niet-artsen is geschorst in medische materies. Elke inmenging van niet-
artsen in de uitoefening van de geneeskunde en het artsenberoep is verboden. De erfgenamen en
legatarissen van de enige -aandeelhouder zullen aldus de rechten verbonden aan de aandelen zelf
kunnen uitoefenen, in de mate zij dit doen teneinde bij voorbeeld het voorwerp van de vennootschap
zodanig te wijzigen, dat zij niet langer als een arts is te aanzien.
Artikel 6. Stortingsplicht
            Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders
over beslist. Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang
de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren
Luik B
stortingen.
…
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder
openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
            De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige
bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
            Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen. Indien er drie of
meer bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van een collegiaal
bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
            De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser
of verweerder door:
    •  Als er slechts één bestuurder is: de enige bestuurder;
    •  Als er twee of meer bestuurders zijn:
        •  het cllegiale bestuursorgaan indien er meerdere bestuurders zijn;
        •  In vorkomend geval de gedelegeerd bestuurder alleen optredend;
    •  In voorkomend geval de dagelijks bestuurder met betrekking tot handelingen van dagelijks
bestuur, alleen optredend;
    •  In voorkomend geval de bijzonder gevolmachtigde.
            waarbij niet-artsen uiteraard nooit medische handelingen mogen stellen.
            Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
            Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager
toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.
            De meerderheid van bestuurders dient steeds een arts te zijn ingeschreven op de Lijst van de
provinciale raad van de Orde der artsen. Niet-artsen kunnen benoemd worden als bestuurder, doch
zij kunnen enkel een beperkte (administratieve) bevoegdheid krijgen, en zullen uiteraard nooit
medische handelingen mogen stellen.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
            Het bestuursmandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
            Indien het bestuursmandaat bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend
met gewone meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vergoeding.
            Evenwel, indien er meerdere bestuurders zijn, of indien er meerdere artsen actief zijn in de
vennootschap, zal elke arts een normale vergoeding krijgen voor zijn prestaties, ongeacht de
aandelenverhouding. Als arts wordt een bestuurder aldus voor zijn medische activiteiten volgens de
medische regels en gebruiken op een normale manier vergoed.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, die dan de titel
dragen van dagelijks bestuurder.
            Zij kunnen individueel optreden.
            De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan een lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks
bestuurders. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Luik B
            Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
            Niet-artsen kunnen benoemd worden als dagelijks bestuurder, doch zij kunnen enkel een
beperkte (administratieve) bevoegdheid krijgen, en zullen uiteraard nooit medische handelingen
mogen stellen.
Artikel 15. Gedelegeerd bestuurder
            Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan een of meer Bestuurders,
“gedelegeerd bestuurders” genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerd
bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden.
            De gedelegeerd bestuurders mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, een of meer
rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
            Niet-artsen kunnen benoemd worden als gedelegeerd bestuurder, doch zij kunnen enkel een
beperkte (administratieve) bevoegdheid krijgen, en zullen uiteraard nooit medische handelingen
mogen stellen.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
            Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel van de vennootschap, de derde dinsdag van de maand juni, om 15 uur. Indien die dag geen
werkdag is, wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Mits
instemming van alle aandeelhouders kan de deze vergadering evenwel op een andere datum en
andere plaats gehouden worden.
…
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 26. Boekjaar
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst - reserves
            §1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
            §2. Onverminderd het bepaalde onder §1. kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
…
Elfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Twaalfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8820 Torhout,
Beukenstraat 15.
Dertiende besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VAN REYBROUCK BV, met zetel te 8200 Brugge,
Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder nummer
0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te
vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de
opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Virginie DAEMS.
Luik B
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 11 mei 2023;
    •  verslag van het bestuursorgaan;
    •  gecoördi-neer-de statuten.