Ondernemingsnummer :
0474498066
Benaming :
(voluit) :
MAENE-VANWALLEGHEM FINANCE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Gistelsteenweg 403
8490 Jabbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 05 juni 2018,
neergelegd op de Rechtbank van Koophandel vóór registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"MAENE-VANWALLEGHEM FINANCE", gevestigd te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 403, BTW BE
0474.498.066, RPR Gent afdeling Brugge, de volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT: VERVANGING VAN HET DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP
Hiervoor werd door de zaakvoerder de dato 04 juni 2018 het verslag opgemaakt in uitvoering van het
artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, met als bijlage een staat van actief en passief
van de vennootschap, afgesloten per 31 maart 2018, hetzij minder dan drie maanden vóór de datum
van dit verslag.
Dit verslag zal samen met voormelde akte neergelegd worden op de bevoegde Rechtbank van
Koophandel.
TWEEDE BESLUIT: BEVESTIGING DAT DE VENNOOTSCHAP EEN BURGERLIJKE
VENNOOTSCHAP
Ingevolge het bovenstaande heeft de enige vennoot bevestigd dat de vennootschap thans een
burgerlijke vennootschap is, en niet langer een handelsvennootschap.
DERDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING
De statuten werden vervangen door volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de
hiervoor genomen besluiten:
- Artikel 1 van de statuten werd integraal gewijzigd als volgt:
“Artikel 1 : Naam en aard.
De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam “MAENE-VANWALLEGHEM FINANCE”.
In alle van de vennootschap uitgaande akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders en andere stukken zal de naam van de vennootschap gebruikt worden, onmiddellijk
voorafgegaan of gevolgd door de woorden "burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BV BVBA".
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap en van de inschrijvingsgegevens betreffende het rechtspersonenregister.”
- Artikel 4 van de statuten werd integraal vervangen als volgt :
“De vennootschap heeft als doel:
De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden zowel in België als
het buitenland:
a. De organisatie van boekhoudingdiensten en raadgeving daaromtrent.
b. Het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het
opmaken van de rekeningen.
c. Het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde
vorm.
d. Het belastingsadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle
Luik B
belastingaangelegenheden.
e. Juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van
vennootschappen.
f. De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of optreden als
bestuurder van andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig doel.
g. De vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen.
h. Het beheer van haar patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en in stand houden van dit patrimonium vooral door beheerdaden. Beheer wordt in deze
zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn inzoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of
bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium.
i. De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
j. De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de
vennootschap voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt
voor het beroep van boekhouder.
Aldus omvat het maatschappelijk doel al de activiteiten die behoren tot het wettelijk monopolie van
de zelfstandig boekhouder (zie artikel 49 van de wet van 22 april 1999) en anderzijds laat het de
ruimte om die activiteiten die verenigbaar zijn met het Reglement van plichtenleer en deontologie uit
te oefenen.
Alsmede al hetgeen daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mede houdt.
De vennootschap mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden. De
vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten, onder voorbehoud van eventuele internationale
bepalingen ter zake.”
- In artikel 8 van de statuten werd punt A.2. vervangen door de volgende tekst:
“2. Het overlijden van de enige vennoot heeft niet de ontbinding van de vennootschap tot gevolg; bij
gebrek aan uiterste wilsbeschikkingen omtrent zijn aandelen, komen deze toe aan zijn erfgenamen in
verhouding tot hun erfrechten.
Wanneer een aandeel onverdeeld blijft moeten de erfgenamen daarover een mandataris aanduiden;
bij gebrek aan akkoord zal deze worden aangeduid door de Rechtbank van Eerste Aanleg waar de
vennootschap haar zetel heeft op verzoek van de meest gerede partij.
Bij gebrek aan aanduiding van een bijzondere mandataris zal de uitoefening van de rechten,
verbonden aan het onverdeeld aandeel, worden geschorst.
Hij die het vruchtgebruik op de aandelen van de enige vennoot erft oefent de rechten uit die
verbonden zijn aan deze aandelen, behoudens andersluidende overeenkomst of statutaire
bepalingen.”
VIERDE BESLUIT: MACHTIGING
De zaakvoerder werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de
wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.
Bijzondere volmacht werd verleend aan bvba Stemafisk, 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 403, evenals
aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en desgevallend bij de
administratie van de BTW te verzekeren.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Dirk Hendrickx, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
    •  coördinatie van statuten
    •  verslag van de zaakvoerder dd. 04 juni 2018