Ondernemingsnr : 0838302407
Naam
(voluit) : GLOBAL PRODUCTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gooikeveldstraat 58
 : 1755 Gooik
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Nathalie Stadsbader te Galmaarden, op 22 mei 2023,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap “GLOBAL PRODUCTIONS”, met maatschappelijke zetel te 1755 Gooik,
Gooikeveldstraat 58 , hebbende als ondernemingsnummer 0838.302.407, en dat volgende
beslissingen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro
(6.200,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van duizend
achthonderdzestig euro (1.860 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om inzake de overdracht van aandelen overdrachtsbeperkingen te
voorzien.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om te voorzien in de mogelijkheid van een digitale algemene
vergadering en schriftelijke besluitvorming.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de mogelijkheid te voorzien dat het bestuursorgaan tot uitkering kan overgaan uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap kan overgaan tot verkrijging van eigen
aandelen of certificaten onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Achtste besluit
a) De algemene vergadering besluit, de heer DE WILDE Gunther, voornoemd, hier aanwezig en die
aanvaardt, voor onbepaalde duur te benoemen als vaste vertegenwoordiger in het geval de
vennootschap een bestuursmandaat zou opnemen.
b) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer DE WILDE Gunther, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te  1755 Gooik,
Gooikeveldstraat 58.
Tiende besluit
Volmacht administratie
De algemene vergadering geeft hierbij volmacht aan Norgay Accountancy, met zetel te 1755 Gooik,
Edingsesteenweg 97, en haar aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke
wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle belastingsadministraties te verrichten.
                              
Voor beknopt en beredeneerd uittreksel
Notaris Nathalie Stadsbader
Samen neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank: expeditie van de akte en de
gecoördineerde statuten.