N° d'entreprise : 0470557094
Nom
(en entier) : SEMPHIL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Limbourg 76
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
DIVERS
Il résulte d'un acte reçu par Quentin PIRET, notaire à Saint-Nicolas (Tilleur), le 28 juin 2024, que
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée
"SEMPHIL", ayant son siège à 4000 Liège, rue du Limbourg, 76 inscrite au registre des personnes
morales sous le numéro 0470.557.094 a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
 
Première résolution – Rapports dans le cadre de l’apport en nature
 
1) Les parties déclarent avoir parfaite connaissance du rapport spécial de l’organe d’administration
établi conformément aux articles 5:121 et 5:133 du Code des sociétés et des associations.
 
Elles dispensent l’assemblée d’en donner lecture.
 
2) Les parties déclarent avoir parfaite connaissance du rapport établi par le réviseur d’entreprise,
Monsieur Denys LEBOUTTE le 24 juin 2024, conformément à l’article 5:133 du Code des sociétés et
des associations, lequel conclut comme suit :
 
« Conformément à l’article 5:133 du CSA, nous avons examiné les aspects décrits ci-dessous, tels
qu’ils figurent dans le projet de rapport spécial de l’organe d’administration, annexé au présent
rapport et nous n’avons aucune constatation significative à signaler concernant :
 
- La description des biens à apporter ;
- L’évaluation appliquée par les parties ;
- Le mode d’évaluation utilisé à cet effet.
 
Nous concluons également que les modes d’évaluation retenus par les parties pour l’apport en
nature conduisent à la valeur de l’apport et cette dernière correspond au moins à l’apport
supplémentaire mentionné dans le projet d’acte.
Le mode d’évaluation retenu est, dans les circonstances, justifié par le caractère libératoire de l’
apport de créance et l’absence d'autre législation applicable.
 
Le Conseil d’administration ayant proposé de faire application de l’article 5 :120 §2 CSA, il ne sera
procédé à aucune nouvelle émission d’actions en rémunération de l’apport, chaque actionnaire
conservant son pourcentage de détention d’actions. »
 
Chacun des actionnaires reconnaît avoir reçu copie de ces rapports et en avoir pris connaissance.
Ces rapports resteront ci-annexés.
 
Deuxième résolution – Apport en nature – Souscription – Libération
 
Monsieur Philippe VAN HAM, ci-avant mieux qualifié, décide d’augmenter le patrimoine de la société
et déclare apporter une partie de la créance qu’il détient envers la société pour un montant de DEUX
CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000 EUR), comme repris aux rapports dont question ci-
avant.
 
Cet apport a lieu sans émission d’actions nouvelles.
 
L’assemblée générale décide de placer cet apport sur le compte de capitaux propres de la société.
 
Troisième résolution – Constatation de la réalisation effective de l’augmentation du compte de
capitaux propres
 
L'assemblée générale constate que l'augmentation du compte de capitaux propres est entièrement
souscrite et libérée à concurrence de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000 EUR), par
l’apport en nature dont question ci-avant.
 
L’assemblée générale accepte l’apport supplémentaire sans émission d’actions nouvelles
conformément à l’article 5 :120 §2 du CSA.
 
Par conséquent, l’article 5 des statuts ne sera pas modifié.
 
Quatrième résolution – Procuration et pouvoirs
 
L’assemblée générale confère tous pouvoirs à l’administrateur pour faire exécuter les décisions qui
précédent.
 
L’assemblée générale confère au notaire soussigné tous pouvoirs nécessaires aux fins de
coordonner les statuts et d’établir la liste des publications prescrites par le Code des sociétés et des
associations.
 
Pour extrait analytique conforme Quentin PIRET, notaire associé à (Tilleur)
Déposés en même temps: une expédition de l'acte et les rapports.