N° d'entreprise : 0506772837
Nom
(en entier) : WYZ BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Déportés(M) 37
 : 7070 Le Roeulx
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS,
SIEGE SOCIAL, DIVERS, MODIFICATION FORME JURIDIQUE
Il est extrait d’un procès-verbal dressé par le Notaire Germain CUIGNET à La Louvière en date du 14
août 2019 (en cours d’enregistrement) que l’assemblée générale extraordinaire de la société privée à
responsabilité limitée « WYZ BELGIUM », ayant son siège social à 7070 LE ROEULX (Mignault), rue
des Déportés, 37, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0.506.772.837 a
notamment adopté les décisions suivantes :
    1.  OPT-IN
En application de la faculté offerte par l’article 39, §1, deuxième alinéa de la loi du 23 mars
introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’
assemblée générale décide de soumettre de manière anticipée la société aux dispositions du Code
des sociétés et des associations, à partir de la date à laquelle le présent acte sera publié. L’
assemblée décide d’adopter dès à présent la forme de la société à responsabilité limitée.
    1.  Transfert du siège social.
Le siège statutaire de la société est établi en Région Wallonne.
L’assemblée décide que le siège est transféré à 1400 Nivelles, avenue d’Allemagne, numéro 2 boîte
2.
    1.  CAPITAL
En raison de l’adoption de la forme de la SRL, le montant du capital ne sera plus mentionné dans les
statuts.
Les parts sociales seront désormais des actions.
L’assemblée constate que le capital effectivement libéré de la société sera converti de plein droit en
un compte de capitaux propres statutairement indisponible en application de l’article 39, §2,
deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant
des dispositions diverses. Quant au compte « réserve légale » , il sera converti en un compte de
réserve disponible.
    1.  NOUVEL APPORT
Le comparant Nous requiert d’acter que la société WYZ GROUP réalise un apport de soixante mille
euros (60.000 EUR) à titre de capitaux propres statutairement indisponibles.
Cet apport se réalise de la manière suivante :
- la société WYZ GROUP a versé sur un compte spécialement créé en vue de la présente opération
auprès de BNP PARIBAS FORTIS BE16 0018 6730 5974 ainsi que cela ressort d’une attestation
délivrée par ladite Banque, datée du 26 juillet 2019, une somme de soixante-neuf mille euros (69.000
EUR) : l’excédent de neuf mille euros (9.000 EUR) sera remboursé ou inscrit au compte-courant de l’
apporteur.
- en contrepartie de cet apport, entièrement libéré, sont créées soixante mille (60.000) nouvelles
Volet B
actions.
- suite à cet apport, l’avoir social sera représenté par cent mille (100.000) actions sans valeur
nominale.
- les actions nouvelles participeront pleinement aux dividendes de l’exercice en cours.
Le comparant déclare que la société WYZ SUPPORT a renoncé au droit de souscription préférentiel.
    1.  ADMINISTRATEUR
Est nommée administratrice la société WYZ GROUP précitée dont le mandat aura une durée
illimitée, et sera non rémunéré jusque décision contraire de l’assemblée générale, laquelle fait
élection de domicile à 1400 Nivelles, avenue d’Allemagne, 2 boîte 2.
Le mandat de gérant de la société WYZ EUROP , absorbée par WYZ GROUP, prend fin.
La société WYZ GROUP a pour représentant permanent Monsieur Pierre Philippe GUIRARD, né à
Bordeaux le 14 novembre 1966, demeurant à 60200 COMPIEGNE, 18, avenue de Verdun
et faisant élection de domicile à 1400 Nivelles, avenue d’Allemagne, 2 boîte 2”.
…
    1.  NOUVEAUX STATUTS
En exécution des décisions qui précèdent, l’assemblée décide de remplacer les statuts…”
En sont extraites les seules dispositions relatives à l’administration de la société:
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, nommés dans les statuts ou non.
Lorsque plusieurs administrateurs sont nommés, ils ne forment pas un collège.
Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour une durée indéterminée ou pour la
durée qu'elle fixe.
L’administrateur ou l’organe d’administration peut déléguer sous sa responsabilité tout ou partie de
ses pouvoirs ou la direction générale à toute personne qu'il jugera convenir ; il peuvent donner
procuration spéciale à la personne de leur choix pour des opérations ou actes déterminés.
Chaque administrateur a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation
de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers, en ce compris la représentation en
justice.
L’administrateur ou en cas de pluralité, les administrateurs agissant ensemble, peuvent déléguer la
gestion journa-lière à un ou plusieurs direc-teurs et des pouvoirs déterminés à toute autre personne,
qui pourront euxmêmes subdéléguer leurs pouvoirs, sous leur propre responsabili-té.
L’administrateur ou les administrateurs ont qualité pour déterminer les rémunérations atta-chées à
l'exercice des délégations qu'il confère.
La société est liée par les actes accomplis par son administrateur ou en cas de pluaralité par ses
administrateurs ou son organe d'administration, par les délégués à la gestion journalière et par les
administrateurs qui ont le pouvoir de la représenter même si ces actes excèdent son objet, sauf si la
société prouve que le tiers en avait connaissance ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des
circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Le mandat d’administrateur est rémunéré sauf décision contraire de l'assemblée générale.
POUR EXTRAIT CONFORME.
Déposé en même temps: 2 procurations ; coordination des statuts.
Notaire Germain CUIGNET, La Louvière