Ondernemingsnr : 0768300970
Naam
(voluit) : "Novus Consult"
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schoolstraat 10
 : 3360 Bierbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Uit de akte verleden voor notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem op 11 mei 2022 (Geregistreerd
vijf blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven 1 op 12 mei 2022 Register
OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 9352 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger),
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende beslissingen
heeft genomen:
 
1. Eerste besluit
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan van 04 mei 2022 waarbij een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven, opgesteld in
uitvoering van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de
vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen conform voormeld verslag en de tekst
van de statuten aan te passen, zoals hierna vermeld.
 
2. Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering artikel 3 van de statuten te
wijzigen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat artikel 3 van de statuten vanaf nu als
volgt luidt:
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn
aan wettelijke bepalingen of reglementeringen, waaraan de vennootschap niet zou kunnen voldoen:
-aan-en verkoop, huur en verhuur, ruil, aanleg en verkaveling, verzekering, uitbating en het in waarde
stellen van alle onroerende goederen, bouwen en verbouwen van onroerende goederen;
-Alle bewerkingen van makelarij en commissie in onroerende goederen en verzekeringen, het
opmaken van plannen, bestekken en studies, de afpaling, de opmeting en schatting van alle
onroerende goederen;
-het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen;
-alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
-de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
-het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede hef verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
Luik B
-het opstellen van asbestinventarissen – van om het even welke soort, sloopinventarissen,
sloopopvolgings-plannen, controleverslagen alsook de opvolging van sloop -en ontmantelingswerken
en strippingswerken van constructies.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating
van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op
hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Deze opsomming is niet limitatief en moet in de breedste zin opgevat worden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen;
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
 
3. Derde besluit
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Naast de heer MELLAERTS Marnix, benoemd in de oprichtingsakte, wordt benoemd tot niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer CARLEER Koen Gerda Gerrit, geboren te Leuven op 23 juni 1970, wonende te 3070
Kortenberg, Stationstraat 34-0001.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
 
STEMMING
De voorzitter stelt vast dat de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
 
Voor analytisch uittreksel
 
Notaris Stefan Vangoetsenhoven