Ondernemingsnr : 0449794641
Naam
(voluit) : RISC GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Venecoweg 18
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden op 18 september 2023 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "RISC GROUP", met zetel
gevestigd te 9810 Nazareth, Venecoweg 18; BTW-/ondernemingsnummer BE0449.794.641, RPR
Gent Afdeling Gent; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen
en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:
Eerste beslissing
De vergadering beslist dat het boekjaar van de vennoot-schap, thans beginnend op 1 oktober van
ieder jaar om te eindigen op 30 september van het volgende jaar, voortaan zal beginnen op 1
september van ieder jaar om te eindigen op 31 augustus van het volgende jaar; en bijgevolg de tekst
van het eerste lid van artikel 34 van de statuten te vervan-gen door:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één september van ieder jaar en eindigt op
eenendertig augustus van het daarop volgende jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de
vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”
Tweede beslissing
De vergadering beslist bijgevolg ook de datum van de gewone algemene vergadering
(jaarvergadering), thans bepaald op de derde vrijdag van de maand maart om veertien uur, te
wijzigen in derde vrijdag van de maand februari om veertien uur, en de tekst van artikel 23.1 van de
statuten te vervangen door:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand
februari om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris een buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die
minstens één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de
aanvraag.”
Derde beslissing
De vergadering beslist bijgevolg, bij wijze van over-gangsbepalingen, dat het lopend boekjaar, dat
aanving op 1 oktober 2022, zal eindigen op 31 augustus 2024, en dat de eerstvolgende gewone
algemene vergadering (jaarvergadering) zal plaatsvinden op de derde vrijdag van de maand februari
2025 om veertien uur.
Vierde beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst van de statuten