Ondernemingsnr : 0641802577
Naam
(voluit) : Jobs in mind
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schaapsbaan 20
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
“Jobs in mind”
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
te 2910 Essen, Schaapsbaan 20
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0641.802.577
--------
 
Vervroegde onderwerping aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen – Creatie van
soorten van aandelen –
Herformulering van de statuten
--------
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, geassocvieerd Notaris te Antwerpen,
op 24 september 2019;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid “Jobs in mind”, gevestigd te 2910 Essen, Schaapsbaan 20, RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen BTW BE 0641.802.577;
 
BESLIST HEEFT:
De vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de toepassing en de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, en dienvolgens de statuten van de vennootschap volledig om
te werken, te herformuleren, te hernummeren, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door
te voeren, zonder evenwel te raken aan de essentiële bepalingen doch met dien verstande dat bij
deze gelegenheid:
1° de zetel van de vennootschap statutair zal gevestigd zijn in het Vlaams gewest, op het niet in de
statuten vermelde adres te 2910 Essen, Schaapsbaan 20
2° het bestaande kapitaal van achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) samen met de
wettelijke reserve van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), zijnde een totaal bedrag van
twintig duizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00) van rechtswege zal worden geboekt op de
onbeschikbare eigen vermogensrekening
3° de beschikbare reserves van honderd drieënvijftig duizend vierhonderd tweeënzestig euro
negenenzestig cent (€ 153.462,69) zal worden bestemd op de beschikbare eigen
vermogensrekening;
4° overeenkomstig het verslag dat, voor zover als nodig en toepasselijk, door de zaakvoerder werd
opgemaakt in uitvoering van artikel 240 van het Wetboek van vennootschappen (artikel 5:102 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), de bestaande honderd (100) aandelen zullen
worden ingedeeld in twee (2) soorten van aandelen, derwijze dat
    1.  zestig (60) aandelen, genummerd van 1 tot en met 60, voortaan zullen aangeduid worden als
Luik B
de aandelen “A”, die op gelijke wijze met alle andere aandelen zullen deelnemen in de winst en in het
vereffeningssaldo, en die elk zullen genieten van één (1) stem;
    2.  veertig (40) aandelen, genummerd van 61 tot en met 100, voortaan zullen aangeduid worden
als de aandelen “B”, die op gelijke wijze met alle andere aandelen zullen deelnemen in de winst en in
het vereffeningssaldo, doch géén stemrecht zullen hebben, behoudens in de gevallen voorzien in de
wet;
en een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
1. RECHTSVORM EN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 2)
a) rechtsvorm van de vennootschap : BESLOTEN VENNOOTSCHAP, afgekort BV
b) naam : “Jobs in mind”
 
3. ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 2)
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
4. VOORWERP (artikel 3)
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  ) In hoofdorde:
Alle activiteiten van werving, selectie, rekrutering, outplacement, loopbaanbegeleiding en
consultancy voor een brede doelgroep van bedrijven en particulieren, alsmede het aanbieden aan
bedrijven en particulieren van diverse diensten op gebied van human resources, omvattende onder
meer:
- het zoeken, selecteren en verwijzen van personeel ten behoeve van latere werkgever of
werkzoeker;
- het werven van mensen via diverse kanalen;
- het uitvoeren van selecties onder andere via gesprekken, diepte-interviews, het afnemen of laten
afnemen van diverse testen voor het peilen en meten van intelligentie, vaardigheden, kennis,
persoonlijkheid en van assessmentoefeningen, evenals via natrekking van referenties, analyse van
de professionele relaties, interpretatie en synthese van de gegevens en face-to-face evaluatie van de
resultaten;
- het zoeken en plaatsen van directieleden en headhuntersbureau;
- het verlenen van advies in verband met het management van human resources;
- alle activiteiten van individuele coaching en loopbaanbegeleiding;
- het uitstippelen van ontwikkelingsparcours voor managers;
- het organiseren en verstrekken van cursussen, opleidingen, trainingen en workshops;
- de studie en het onderzoek van opleidings- en managementtechnieken en –methodieken, evenals
het geven, organiseren en toepassen van deze technieken en methoden, onder ander door het
geven van voordrachten, lessenreeksen en opleidingen aan derden;
- training, coaching en opleidingen inzake human resource diensten;
- projectsourcing;
- verkopen van technische opleidingen;
- alle activiteiten die verband houden met de studie van menselijk gedrag, van groepen en van
factoren die groepen beïnvloeden;
- alle activiteiten die verband houden met het bekend maken van openstaande arbeidsplaatsen;
- advies uitbrengen betreffende de geschiktheid van sollicitanten voor één of meerdere vacatures;
- alle activiteiten van outplacement met als doel het herpositioneren van personeel op de
arbeidsmarkt door onder meer psychologische bijstand, methodiek en logistiek;
- het ontwikkelen van, de aan- en verkoop van studie- en documentatiemateriaal met betrekking tot
opleidings- en managementtechnieken en –methodieken;
- het aanbieden van een uitgebreid pakket van human resources services (inclusief bijstand en
advies op het vlak van personeelsbeleid);
- aannemingen van diensten aan derden en hoofdzakelijk aan bedrijven in alle activiteiten en
domeinen zoals onder meer maar niet uitsluitend informatica, administratieve, commerciële,
financiële en sociale diensten;
- detachering van expertise en knowhow naar bedrijven en het uitvoeren van tijdelijke projecten van
allerlei aard op basis van vaste prijs of in regie.
    1.  In ondergeschikte orde:
b1. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy
Luik B
en management in het algemeen en in diverse sectoren en onder meer in het bijzonder in de human
resources sector, de financiële sector, de bedrijfseconomische sector, de toerismesector en andere
recreatieve sectoren en de mediasector, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerk-zaamhe-den, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
    1.  Holding activiteiten, omvattende onder meer:
- het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
- het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze
participaties of belangen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer
en beleggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
activiteiten van een holding.
b3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
b4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
    1.  In het algemeen:
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Alle verrichtingen waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen
vereist zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen ervan en nadat de
daarmee overeenstemmende inschrijving bij het ondernemingsloket werd bekomen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet,
Luik B
onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die werkzaamheden in onderaanneming te
laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende,
financiële of industriële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk van aard zijn
haar maatschappelijk doel te vergemakkelijken of te bevorderen.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in onderaanneming,
als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
 
5. DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 4)
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
6. AANDELEN (artikel 5 en 6)
    1.  Bij de omzetting van de vennootschap in de rechtsvorm van een besloten vennootschap
werden
- de voormalige balansposten “Kapitaal” van achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en
“Wettelijke reserve” van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), zijnde een totaal bedrag van
op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.
* de overige voormalige balansposten van het eigen vermogen, zijnde de “Beschikbare reserves” van
honderd drieënvijftig duizend vierhonderd tweeënzestig euro negenenzestig cent (€ 153.462,69)
bestemd op de beschikbare eigen vermogensrekening.
    1.  De vennootschap heeft honderd (100) aandelen uitgegeven, waarvan
    1.  zestig (60) aandelen, genummerd van 1 tot en met 60, aangeduid worden als de aandelen “A”,
die op gelijke wijze met alle andere aandelen deelnemen in de winst en in het vereffeningssaldo, en
die elk genieten van één (1) stem;
    2.  veertig (40) aandelen, genummerd van 61 tot en met 100, aangeduid worden als de aandelen
“B”, die op gelijke wijze met alle andere aandelen deelnemen in de winst en in het vereffeningssaldo,
doch géén stemrecht zullen hebben, behoudens in de gevallen voorzien in artikel 5:47 §1 WVV.
    1.  Enige bijkomende aandelen waarop zou worden ingeschreven door een A-aandeelhouder,
zullen A-aandelen zijn.
Enige bijkomende aandelen waarop zou worden ingeschreven door de B-aandeelhouder, zullen B-
aandelen zijn.
Elke overdracht van aandelen van een bepaalde soort aan een houder van aandelen van een andere
soort, zal van rechtswege de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen van
de soort waartoe de door de houder reeds aangehouden aandelen behoren, behoudens in het geval
omschreven in artikel 10.5. van deze statuten.
    1.  De aandelen zijn op naam en zijn ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op
het adres van de vennootschap wordt bewaard overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.
De aandelen dienen bij hun uitgifte onmiddellijk volledig te worden volstort.
    1.  Elk aandeel “A” geeft recht op één (1) stem.
Aandelen “B” hebben geen stemrecht, behoudens in de gevallen voorzien in de wet.
    1.  Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winstverdeling.
    2.  Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in het vereffeningssaldo.
    3.  Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
    4.  De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Elke Belgische of buitenlandse natuurlijke persoon of rechtspersoon kan aandeelhouder van de
vennootschap worden, hetzij door inschrijving op nieuwe aandelen, hetzij ingevolge overdracht van
bestaande aandelen met naleving van de statutaire voorschriften ter zake.
Onverminderd het bepaalde in artikel 23 van deze statuten in verband met het stemrecht, geeft elk
aandeel recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
De vruchtgebruiker van een aandeel oefent altijd alle aan dit aandeel verbonden rechten uit.
Luik B
 
7. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN (artikel 10)
    1.  De aandelen zijn vrij overdraagbaar, onverminderd het bepaalde in de artikelen 10.3 inzake de
volgplicht en 10.4 inzake het voorkooprecht en het volgrecht.
Artikel 10.2 inzake vrije overdracht gaat voor op artikel 10.3 inzake de volgplicht en op artikel 10.4
inzake voorkooprecht en volgrecht.
Artikel 10.3 inzake de volgplicht heeft voorrang op artikel 10.4 inzake voorkooprecht en volgrecht.
10.2 De overdracht van A-aandelen aan een met de A-aandeelhouder verbonden persoon is vrij en
bijgevolg niet onderworpen aan de beperkingen op de overdraagbaarheid van de aandelen
opgenomen in de artikelen 10.3 inzake de volgplicht en 10.4 inzake het voorkooprecht en het
volgrecht.
Een vrije overdracht aan een verbonden persoon is evenwel steeds onderworpen aan:
10.2.1 de opschortende voorwaarde dat de betrokken verbonden persoon voorafgaandelijk aan de
overdracht, aan alle aandeelhouders schriftelijk bevestigt kennis te hebben genomen van en zich
akkoord verklaart met de inhoud van de overeenkomst, zo er een overeenkomst is, en zich ertoe
verbindt toe te treden tot de overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen voor de
overdragende aandeelhouder over te nemen, en
10.2.2 de ontbindende voorwaarde dat de overnemende verbonden persoon een verbonden persoon
van de overdragende aandeelhouder blijft.
Bij vervulling van de ontbindende voorwaarde gaan de overgedragen aandelen van rechtswege terug
over op de aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen (of op een andere verbonden
persoon) en wordt deze laatste (opnieuw) geacht een partij bij de overeenkomst te zijn.
 
8. PERSONEN GEMACHTIGD OM DE VENNOOTSCHAP TE BESTUREN EN TE VERBINDEN
a) Algemeen (artikel 11)
    1.  De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon of
rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder is.
Wanneer slechts één (1) bestuurder is benoemd, is deze bestuurder zelfstandig handelend bevoegd.
Indien meerdere bestuurders zijn benoemd, vormen deze een college dat wordt aangeduid als de
“raad van bestuur”.
 
b) Intern bestuur (artikel 16)
    1.  De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Indien overeenkomstig artikel 12.1. van de statuten een raad van bestuur is benoemd, kan dit
bestuursorgaan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering
bevoegd is.
 
c) Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 19)
    1.  Wanneer slechts één (1) bestuurder is benoemd, kan deze, alleen handelend, de
vennootschap geldig in en buiten rechte vertegenwoordigen.
Wanneer meerdere bestuurders zijn benoemd, die een college vormen, wordt de vennootschap
geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
- hetzij twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders;
- hetzij één (1) bestuurder samen handelend met een persoon belast met het dagelijks bestuur.
    1.  Wanneer de vennootschap wordt benoemd als bestuurder, als lid van de raad van toezicht, als
lid van het bestuursorgaan of wordt belast met het dagelijks bestuur (al dan niet als lid van een
college) van een andere rechtspersoon, dan benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van
de vennootschap.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
Het mandaat van de vaste vertegenwoordiging mag niet worden beëindigd zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
Luik B
    1.  In alle akten die de vennootschap verbin-den, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
 
9. WETTELIJKE CONTROLE (artikel 20)
    1.  De controle in de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of
meer commissarissen indien het WVV deze verplichting oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het WVV.
    1.  Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commis-saris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een externe accountant.
De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennoot-schap indien hij met haar
toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen
krachtens een rechterlijke beslissing.
In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de
vennootschap.
 
10. ALGEMENE VERGADERINGEN
a) Datum : (artikel 22)
    1.  De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde (3e)
maandag van de maand juni om negentien (19:00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
 
b) Kennisgeving : (artikel 25)
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van
aandelen op naam, of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de
vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
 
c) Vertegenwoordiging van aandeelhouders (artikel 24)
    1.  Volmacht
Elke aandeelhouder en, in voorkomend geval, de houders van converteerbare obligaties op naam,
inschrijvingsrechten op naam of certificaten op naam uitgegeven met medewerking van de
vennootschap, kan zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon,
al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap is kennis is gesteld van de overdracht van
aandelen door de volmachtgever.
    1.  Statutaire vertegenwoordiging
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie een
schriftelijke volmacht is gegeven.
 
d) Stemrecht : (artikel 26)
    1.  Elk A-aandeel geeft recht op één (1) stem.
Aan de B-aandelen is geen stemrecht verbonden, behoudens in de gevallen voorzien in artikel 5:47,
§1 WVV, in welk geval elk B-aandeel recht geeft op één (1) stem.
 
Stemming op afstand (artikel 27)
    1.  Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 van het WVV kunnen de houders van
aandelen, van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van met medewerking van de
Luik B
vennootschap uitgegeven certificaten op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
    1.  Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
    2.  In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde effectenhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel.
Daartoe dienen de aandeelhouders die op deze wijze wensen deel te nemen aan de vergadering
zich te schikken naar de voorschriften van artikel 25 van deze statuten, en dienen in de kennisgeving
bedoeld bij artikel 25.2 op te geven:
    1.  hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
    2.  de volledige en correcte identiteit van de aandeelhouder, met opgave van het aantal aandelen
waarmee aan de vergadering wordt deelgenomen;
    3.  de volledige en correcte identiteit van de persoon die, in de hoedanigheid van aandeelhouder,
statutair vertegenwoordiger, vast vertegenwoordiger of gevolmachtigde aan de algemene
vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische
communicatiemiddel;
    4.  het telefoonnummer en email adres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
    1.  Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel dient de effectenhouders bovendien in staat te stellen om
deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
    1.  De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
    2.  De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
 
Besluitvorming in de algemene vergadering (artikel 28)
    1.  Bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, of bij diens
afwezigheid, door een bestuurder daartoe aangewezen door zijn collega’s.
De voorzitter duidt een secretaris aan, die kan worden gekozen buiten de aandeelhouders.
De vergadering kan één of meerdere stemopnemer aanduiden.
Deze personen vormen samen het bureau van de vergadering.
    1.  Aanwezigheidslijst
Alvorens tot de zitting toe te treden dienen de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers de
aanwezigheidslijst te ondertekenen, onder opgave van:
    1.  de identiteit van de aandeelhouder;
    2.  in voorkomend geval, de identiteit van de vertegenwoordiger of gevolmachtigde
    3.  het aantal aandelen dat deze vertegenwoordigt.
Voor de personen die bij elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering deelnemen, worden
deze formaliteiten vervuld door de voorzitter van de vergadering.
De personen die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen, of erop vertegenwoordigd
waren, kunnen inzage nemen van de aanwezigheidslijst.
    1.  Aanwezigheidsquorum
Luik B
Behoudens in de gevallen door het WVV voorzien, kan de algemene vergadering geldig
beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
    1.  Besluiten buiten de agenda
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat.
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering
waarin alle aandeelhouders aanwezig zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten
wordt.
De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de
vergadering.
    1.  Amendementen
De leden van het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te
stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
    1.  Meerderheden
De besluiten van de algemene vergadering worden aangenomen met een gewone meerderheid van
stemmen, behoudens in de gevallen waarvoor een bijzondere meerderheid is bepaald door de wet of
deze statuten.
    1.  Notulen
Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt, waaraan de aanwezigheidslijst, en de
eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden gehecht.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die erom verzoeken.
Zij worden nadien ingebonden in een bijzonder register.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de enige bestuurder. Indien meerdere
bestuurders zijn benoemd, worden de afschriften en uittreksel geldig ondertekend door
- hetzij de voorzitter van het bestuursorgaan, alleen handelend,
- hetzij twee gezamenlijk handelende bestuurders
- hetzij een bestuurder samen handelend met een persoon belast met het dagelijks bestuur.
 
11. BOEKJAAR (artikel 30)
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
 
12. BESTEMMING VAN DE WINST (artikel 31)
    1.  Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
    2.  Elk aandeel geeft recht op een gelijke deelname in de winstverdeling.
    3.  De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren, dan wel dat de winst of een deel ervan zal
worden gereserveerd.
 
13. VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO (artikel 36)
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij
overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
 
VERDER WERD NOG HET VOLGENDE BESLOTEN:
 
In toepassing van artikel 39 §1, 2e lid van de wet van 23 maart 2019 houdende invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en diverse bepalingen beslist de enige vennoot
(aandeelhouder) het ontslag vast te stellen van de huidige enige niet-statutaire zaakvoerder, te
weten:
Mevrouw PLEYSIER Kim, Jan, Coleta, geboren te Essen op 29 juli 1972, wonend te 2910 Essen,
Schaapsbaan 20.
De enige vennoot (aandeelhouder) beslist het aantal bestuurders vast te stellen op één (1) en voor
onbepaalde duur tot niet-statutaire bestuurder van de vennootschap onder de rechtsvorm van een
besloten vennootschap aan te stellen:
Mevrouw PLEYSIER Kim, Jan, Coleta, geboren te Essen op 29 juli 1972, wonend te 2910 Essen,
Schaapsbaan 20.
Luik B
De opdracht van de enige bestuurder is NIET bezoldigd.
Overeenkomstig artikel 19.1. van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE GRAEF, VAN HOOYDONCK
ACCOUNTANCY”, gevestigd te 2910 Essen, Over d’Aa 24, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
BTW BE 0476.355.122, haar zaakvoerders, mandatarissen, aangestelden of lasthebbers, teneinde
alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 24 september 2019, met in bijlage : tekst
van de statuten, en uittreksel.