Ondernemingsnr : 0536706047
Naam
(voluit) : Neyens Glen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Holven 143
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UIT DE NOTULEN opgemaakt door MAARTEN PIETERS, notaris te Herentals, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 31
augustus 2023;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap NEYENS
GLEN volgende be-slissingen heeft genomen:
1.1 Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
1.2 Beschikbaar maken eigen vermogen
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Er wordt besloten om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt ook voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
1.3 Ontslag en herbenoeming
Er wordt besloten om de huidige zaakvoerder(s), hierna genoemd, ontslag te geven uit diens functie
en er wordt onmiddellijk overgegaan tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur:
NEGOS Besloten Vennootschap, met zetel te 2440 Geel, Holven 143, vast vertegenwoordigd door:
De heer NEYENS Glen, wonende te 2440 Geel, Holven 143.
Dit mandaat is onbezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor
de uitoefening van haar mandaat, hetgeen zal worden bevestigd op de volgende jaarvergadering.
1.4 Zetel van de vennootschap
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar
het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen
door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 2440 Geel, Holven 143.
1.5 Volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en neemt volledig nieuwe statuten
aan overeenkomstig de voorgaande besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen als volgt:
Rechtsvorm, naam en zetel
De besloten vennootschap NEYENS GLEN met zetel te 2440 Geel, Holven 143.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap mag belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, of wier
voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in België en in het buitenland alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp.
Zij kan optreden als bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan tevens borg staan voor derden, zaakvoerders en vennoten, zij kan hen leningen, voorschotten
en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De vennootschap heeft een winstoogmerk en poogt op een consistente wijze inkomsten te halen uit
de activiteit die de vennootschap zich ten voorwerp stelt.
De vennootschap stelt zich ten voorwerp het participeren in bestaande of nog op te richten
vennootschappen, alsook het beheer, de controle en de ontwikkeling van deze participaties.
De vennootschap zal haar fondsen kunnen aanwenden om een portefeuille die kan bestaan uit alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende goederen en
rechten te vormen, te beheren, te valoriseren, te vereffenen. Zij kan overgaan tot het aankopen,
onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van alle waardepapieren en
effecten van vennootschappen en/of ondernemingen.
Zij kan deelnemen aan de oprichting van vennootschappen en ondernemingen en de ontwikkeling
van vennootschappen en ondernemingen stimuleren, plannen en coördineren.
Zij kan het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar waarnemen in
vennootschappen of ondernemingen, toezicht alsook technische, administratieve en financiële
bijstand verlenen.
Zij kan alle managementactiviteiten verrichten en in de ruimste zin van het woord bijstand en advies
verlenen aan particulieren, ondernemingen en organisaties omtrent bijvoorbeeld maar niet uitsluitend
commerciële, juridische, financiële, technische en sociale aangelegenheden.
De vennootschap kan op productieve wijze roerende en onroerende goederen verwerven, beheren,
verkopen, zonder dat de vennootschap hierbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doet en
wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van de handelingen van
vastgoedhandelaar.
De aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als gebouwen van alle
aard: de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen
rekening of voor derden ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies: het verkavelen,
uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening
van derden, het verrichten van alle studies, het uitwerken van alle ontwerpen, ook voor rekening van
derden, het verlenen van alle adviezen in verband met bovenvermelde activiteiten, het in eigendom
behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen, het
verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening van
derden, van alle onroerende goederen.
Het leveren van diensten en prestaties allerhande, rechtstreeks, als tussenpersoon, makelaar of
commissionair, zowel van roerende als onroerende aard, met inbegrip onder andere prestaties van
onderhoud van goederen, bewaking, tuinonderhoud en -werken en onderhoudswerken aan alle
roerende en onroerende goederen.
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger die door de
vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam, doch voor rekening van de
vennootschap.
De vennootschap kan leningen en kredieten toestaan en kan persoonlijke en zakelijke zekerheden
stellen ten behoeve van derden, inclusief haar onroerende goederen in hypotheek geven en haar
roerende goederen met inbegrip van haar handelsfonds in pand geven, alsmede zich borgstellen
voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle
derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap mag alle burgerlijke, roerende, en onroerende of andere verrichtingen of
handelingen doen die rechtsreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar
doel of die gewoon nuttig zijn of de verwezenlijking van dit doel vergemakkelijken.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op enige andere wijze belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
De vennootschap heeft tot doel, in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden te doen: alle activiteiten van groot- en kleinhandel, import en export van alle soorten
goederen, waaronder:
- de aanneming en uitvoering van openbare en private werken, zoals de werken van algemene
bouwonderneming, metselwerken, betonwerken, schrijn- en timmerwerken, rioleringswerken,
elektriciteitswerken, plafonnerings- en bezettingswerken, lood- en zinkwerken, sanitaire inrichtingen,
verwarmings- en koelinstallaties, metaalwerken, grondwerken, wegenbouw, asfaltwerken, alle
kunstwerken, enzovoorts;
- de fabricatie en de groot- en kleinhandel in alle bouwproducten en bouwmaterialen, de verhuring
van materieel;
- het slopen van gebouwen en kunstwerken;
- het bouwen van stellingen en het invoegen van gevels;
- het leggen van tegelvloeren en mozaïek en plaatsen van wand- en vloerbekleding;
- het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle
doorschijnend en doorzichtig materiaal;
- aankopen, in pacht nemen, leveren, bouwen, verkopen of ruilen van alle roerende en onroerende
goederen;
- tuinonderhoud;
- grondwerken;
- afbraakwerken;
- aannemer van bouwwerken;
- herstellings- en onderhoudswerken;
- baggerwerken;
- de aanleg van dammen en dijken, havens- inclusief jachthavens en dokken, kanalen en andere
waterwegen;
- de bouw van sluizen, zwaaikommen enzovoorts;
- het uitvoeren van baggerwerken en diverse werkzaamheden onder water;
- overige waterbouw;
- het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische of
andere doeleinden;
- het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
- onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
- onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
- proefboren en boren – valt niet onder registratiewetgeving indien dit gepaard gaat met studie en
rapportage;
- de drainage van land- en bosbouwgrond;
- de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen;
- het ruimen van waterlopen, sloten enzovoorts;
- grondverzet;
- het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw;
- verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen
en de voorbereiding van de ontginning;
- het grondverzet graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven,
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke;
- de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
- de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers-
inclusief plaatsen van vangrails;
- de bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering;
- de bouw van bruggen - inclusief bruggen voor verhoogde wegen- viaducten enzovoorts;
- de bouw van start- en landingsbanen;
- burgerlijke en utiliteitsgebouw, weg- en waterbouw;
- de installatie van particuliere zwembaden;
- de bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen;
- de aanleg voor leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;
- de aanleg van pijpleidingen voor het vervoer en de distributie van gas, petroleumproducten;
- de aanleg van telecommunicatielijnen en – netten;
- het ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van
buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk;
- de bouw van spoorwegen, wegen, straten, vliegvelden en sportaccommodaties;
- diensten in verband met landbouw, aanleg en onderhoud van tuinen en parken;
- aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- bosbouw;
- diensten verwant aan de bosbouw en de bosexploitatie;
- het snoeien van bomen en heggen voor rekening van derden;
- het voorbereiden van landbouwvelden voor rekening van derden;
- houtteelt;
- aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en andere;
- oogsten en eerste behandeling van de gewassen voor primaire markten, zoals wassen, sorteren,
desinfecteren, verpakken –ook indien de verpakking voor een beperkte periode de conservering
bevorderd, enzovoorts;
- snoeien van fruitbomen en wijnstokken voor rekening van derden;
- de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoorts;
-het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen;
- de installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens- inclusief de installatie van verkeersborden;
- de montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s, enzovoorts voor landbouwdoeleinden;
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel –
en stapelplaatsen, scholen en ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten,
cultuur, sport, recreatie, enzovoorts;
- het optrekken van ruwbouw van individuele huizen;
- onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
- onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
- het vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd;
- algemene bouwinstallatie;
- algemene bouwkundige en civieltechnische werken;
- bouwen van individuele huizen;
- de bouw van appartementen volgende de formule “sleutel op de deur”;
- de bouw van individuele huizen volgens de formule “sleutel op de deur”;
- optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen;
- optrekken van gebouwen van industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden
enzovoorts;
- projectontwikkeling;
- onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
- vervaardiging en montage van elektrische en andere industriële ovens, ovens voor laboratoria en
ovens voor afvalverbranding;
- het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- dakbedekking en bouw van dakconstructies, alsook lood- en zinkwerk en metalen dakbedekkingen,
maar dan beperkt tot deze activiteit;
- de bouw van daken;
- het plaatsen van dakbedekking ongeacht het materiaal, alsook lood- en zinkwerk en metalen
dakbedekkingen, maar dan beperkt tot deze activiteit;
- het water dichtmaken van daken en dakterrassen;
- het behandelen van muren met vochtwerende en waterstofdodende producten;
- de isolatie van koelkamers en pakhuizen;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal tegen geluid
en trillingen;
- isolatiewerkzaamheden;
- isolatiewerkzaamheden van verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- plaatsen van vloer- en wandtegels;
- het aanbrengen van pleister- en de stukadoorswerken, inclusief het aanbrengen van een
hechtgrond aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
- onderneming voor het aanbrengen van chape;
- stukadoorswerk;
- bewerken van natuursteen;
- de bewerking van door steengroeven geleverd ruwe steen;
- de productie van grafstenen en – monumenten, inclusief de verplaatsing;
- het houwen, bewerken en afwerken van natuursteen voor gebruik in de bouw, op wegen, als
dakbedekkingen;
- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoorts;
- onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enzovoorts;
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof;
- deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoorts;
- de vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang- en
sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen enzovoorts;
- de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
- het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- schrijnwerk van hout of kunststof;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoorts in hout of
kunststof;
- plaatsen van vloerbedekking in hout of andere materialen;
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds
enzovoorts in hout of kunststof;
- het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoorts;
- de montage van serres, veranda’s enzovoorts in metaal;
- de vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden;
- metaalschrijnwerkvervaardiging van metaalschrijnwerk, deuren, vensters en kozijnen, luiken,
verplaatsbare wanden;
- de vervaardiging en de montage van gesmede werkstukken voor de bouw, trapleuningen,
borstweringen, enzovoorts;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, afsluitingen, enzovoorts
in metaal;
- glaszetten, het aanbrengen van glas, spiegels enzovoorts;
- de installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoorts in glas;
- het schilderen van het binnen – en buitenwerk van gebouwen;
- het plaatsen van behang;
- schilderen;
- algemene metaalbewerking;
- de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
- de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrustingen
bijvoorbeeld voor hoogovens, hijs- en hefwerken, enzovoorts;
- de vervaardiging, het onderhout en de herstelling van liften, goederenliften, roltrappen en rolpaden;
- het schilderen van metalen constructies;
- het vervaardigen van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse
technieken: boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken,
zagen, slijpen, lassen, enzovoorts;
- het verven, graveren en bedrukken van metaal;
- lassen;
- onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
- onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplafonds;
- vervaardiging van metalen constructiewerken;
- ontwerpen, maken en monteren van leidingstelsel, inclusief verdere bewerking van buizen tot
leidingen en leidingstelsels onder druk;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- loodgieterswerk;
- de reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties;
- overig loodgieterswerk: lood- en zinkwerk;
- de installatie van lichtreclames, verlichte aanwijzigingsborden, enzovoorts;
- elektrische installatie;
- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- onderneming voor de installatie van hulpvoedingsystemen- generatoraggreaten;
- onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
- onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- de behandeling van afvalwater voor zwembaden;
- de vervaardiging en de installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor
koeltechniek;
- dienst voor brandbeveiliging en – bestrijding;
- het ontwerpen, de montage en het onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit
diverse machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur;
- het ontwerpen, de montage en het onderhoud van systemen voor de continue bewaking van
industriële processen;
- onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- onderneming voor het bouwen van koelkamers, enzovoorts;
- binnenhuisarchitecten;
- de installatie van stores en zonneschermen;
- het toezien op de bouwwerkzaamheden, ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoorts;
- de renovatie en restauratie van meubels;
- de restauratie van kunstwerken zoals schilderwerken, enzovoorts;
- de vervaardiging van badkamermeubels;
- de vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants,
scholen, enzovoorts, overwegend andere materialen dan metaal;
- de vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor de inbouwkeukens;
- het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enzovoorts;
- het lappen van ramen;
- het ledigen en reinigen van putten en septische tanks, het onderhoud van chemische toiletten;
- het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame, reclameborden en –panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enzovoorts;
- het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende
media;
- het ontwerpen, leveren en installeren van tentoonstellingsstands;
- het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen, kantoren, fabrieken, winkels, scholen,
appartementsgebouwen, enzovoorts;
- het reinigen van hokken met landbouwdoeleinden;
- het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van bouwwerkzaamheden;
- het reinigen van verontreinigde bodems;
- het ruimen van bouwterreinen;
- het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- het sneeuwruimen en gladheidbestrijding op autowegen en landingsbanen, inclusief het strooien
van zand;
- het vegen en schoonspuiten van straten, paden en parkeerterreinen, enzovoorts;
- het verwijderen van asbest;
- industriële reiniging;
- interimkantoren en tijdelijke tewerkstelling;
- onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- publiciteitsagentschappen;
- straatreiniging en sneeuwruimen;
- afvalwaterverzameling en straatreiniging;
- afvalwaterverzameling en - behandeling;
- verhuur van landbouwmachines en –werktuigen met bedieningspersoneel;
- verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
- vormen en bewerken van vakglas;
- musea en monumentenzorg.
Het produceren, vervaardigen of laten vervaardigen, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren
van alle goederen, producten, materialen, materieel en diensten die verband houden met haar doel.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden;
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel met aanwijzende aard.
Aantal en soorten aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en in het
vereffeningssaldo.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en of zij een bezoldiging krijgen.
Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt
door de algemene vergadering.
Bevoegdheden bestuur
§ 1. Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze
bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden en kan elke bestuurder bijzondere volmachten geven aan eenieder.
§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er maar één bestuurder benoemd is dan vertegenwoordigt deze de vennootschap tegenover
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Algemene vergadering
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op laatste
woensdag van de maand september om 20.00 uur. Als die dag een wettelijke feestdag is dan wordt
de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt.
Winstbestemming
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ingeval er besloten en overgegaan wordt tot uitkering van een liquidatiereserve zal deze uitkering
beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het
eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
1.6 Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
1.7 Volmacht voor formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan MALPERTUUS ACCOUNTING besloten
vennootschap, met zetel te 2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg 188, ondernemingsnummer
0673.662.129 en aan diens werknemers en aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal en gecoö-rdineerde
tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Maarten Pieters