Ondernemingsnr : 0862975445
Naam
(voluit) : DE AARDAPPELHOEVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Putterijstraat 7 bus A
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden op 27 november 2020 [geregistreerd Oostende op 7 december daarna,
reg. OBA (5), boek 0/0/28745, rol 20] voor meester Benedikt DEBERDT, Notaris te Tielt, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Benedikt DEBERDT” met maatschappelijke
zetel te 8700 Tielt, Europalaan 33 dat de de buitengewone algemene vergadering werd gehouden
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “DE AARDAPPELHOEVE”, waarvan de zetel
gevestigd is te 8700 Tielt, Putterijstraat 7/A, dat zij navolgende besluiten hebben genomen:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij driehonderd vijfennegentigduizend euro
(395.000,00 EUR), en de wettelijke reserve, hetzij negenendertigduizend vijfhonderd euro (39.500,00
EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur:
Mevrouw PROVYN Anja Rachel Astrid, wonende te 8700 Tielt, Putterijstraat 11,  die aanvaardt. De
algemene vergadering mag aan de bestuurder vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen
toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of
vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
boekjaar en jaarvergadering
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één
november en af te sluiten op éénendertig oktober van het daaropvolgend jaar. De vergadering beslist
tot de aanpassing van de statuten.
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de laatste zaterdag van de maand april om zeventien uur. De vergadering beslist tot de aanpassing
van de statuten.
overgangsbepalingen
De vergadering beslist het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op één december
tweeduizend negentien, te verlengen tot en af te sluiten op éénendertig oktober tweeduizend
éénentwintig.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per éénendertig oktober tweeduizend éénentwintig zal gehouden worden op
de laatste zaterdag van de maand april om zeventien uur van het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
verlenging benoeming commissaris
Luik B
De vergadering beslist de benoeming van de commissaris de besloten vennootschap CERTAM
BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, vertegenwoordigd door de
heer Kristof PLANQUETTE, bedrijfdrevisor, te verlengen tot na de afsluiting van het overeenkomstig
onderhavige akte verlengde boekjaar, zijnde tot éénendertig oktober tweeduizend éénentwintig.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, bij uittreksel
luidt als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «DE AARDAPPELHOEVE».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel verplaatsen, voor zover dit
geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening :
a) het teelten en produceren van land-en tuinbouw gewassen in de ruimste zin van het woord.
b) de aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van aardappelen,
c) het wassen en verpakken van aardappelen.
d) de aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van alle produkten die nuttig zijn
voor de voormelde activiteiten, alsook van alle producten van de machine-, metaal- of houtindustrie
die ermee verband houden.
e) het uitvoeren van nationale en internationale transporten. Het transport kan zowel gebeuren voor
eigen rekening als voor rekening van derden.
f) het bedrijf heeft een sociaal voorwerp, met name het bevorderen van de maatschappelijke
integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Zij doet dit door het aanbieden van
activeringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden tot de arbeidsmarkt, en dit
zowel via stages als het aanbieden van duurzame tewerkstelling. De vennootschap onderschrijft de
principes van de zogenaamde meerwaardeneconomie bij de uitvoering van haar activiteiten. Het
concept verwijst naar ondernemingen die de juiste balans zoeken tussen economische, sociale en
ecologische waarden, in samenspraak met de verschillende betrokken actoren of belanghebbenden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan, als bijkomstig voorwerp, beleggen in roerende of onroerende goederen en
mag haar middelen investeren.
Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Het werkelijk gestort kapitaal, hetzij driehonderd vijfennegentigduizend euro (395.000,00 EUR), en
de wettelijke reserve, hetzij negenendertigduizend vijfhonderd euro (39.500,00 EUR) zijn geboekt op
een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare
eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet
op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. Elke uitgifte van nieuwe
aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Luik B
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, kan elke bestuurder, afzonderlijk
handelend, alle handelingen stellen, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn, dan vormen zij een collegiaal orgaan dat geldig beslist
wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden
genomen met gewone meerderheid van stemmen.
Een collegiaal bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid
behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de laatste zaterdag van de maand april om zeventien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op op één november en eindigt op eenendertig oktober
van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
Zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8700 Tielt,
Putterijstraat 7/A.
Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VANDELANOTTE Accountancy, met zetel te 8500
Kortrijk, Pres. Kennedypark 1 a, vertegenwoordigd door haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale
Verzekeringskas en de directe belastingen, dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het
kader van toekomstige handelingen van de vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte en coördinatie van de statuten
Notaris Benedikt DEBERDT te Tielt