Ondernemingsnr : 0861905673
Naam
(voluit) : KLACKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Markt 14
 : 9930 Lievegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault Van Belle, Notaris te Zomergem,
thans Lievegem, op 22 november 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de besloten vennootschap “KLACKEN”, met maatschappelijke zetel te 9930 Lievegem,
Markt 14. onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing - Uitbreiding van het voorwerp.
A/ Ontslag voorlezing verslag.
De vergadering ontsloeg de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
aangaande de uitbreiding van het voorwerp, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten
per éénendertig oktober tweeduizend negentien.
De aanwezige aandeelhouders erkenden een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van
activa en passiva afgesloten per éénendertig oktober tweeduizend negentien te hebben ontvangen
en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de bestuurder, alsmede van de staat van activa en passiva werden aan deze akte
gehecht.
 
B/ Wijziging van het voorwerp.
De vergadering besliste het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door de toevoeging van
onderstaande tekst aan artikel 3 van de statuten:
“Het uitbaten van een Bed en Breakfast, de verkoop alsmede de aankoop van onroerend goed,
alsook zowel kortstondig, maar ook langdurig de huur en verhuur van onroerend goed, toeristische
dienstverlening en evenementen. Deze opsomming is niet limitatief en dient geïnterpreteerd te
worden in de meest ruime zin van het woord.
Het verschaffen van logies in alle mogelijke vormen voor kortstondig verblijf al dan niet met het
verschaffen van maaltijden.
Hiermee wordt niet bedoeld het verhuur van kamers per uur.
Het maken van reclame voor het voorwerp te realiseren.
De vennootschap zal eveneens prestaties aan derden leveren als manager, of andere
administratieve prestaties of organisatorische dienstverlening.
- Verschaffen van informatie en advies over reizen.
- Organiseren van reizen en excursies van korte duur, regelen van reizen op maat, onderdak en
vervoer van reizigers en toeristen.
- Verkoop aan de hand van brochures en catalogi of via website van door touroperators of anderen
georganiseerde reizen.
- Handel in eigen onroerend goed.
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.
- Verhuur en lease van vrachtwagens, aanhangwagens en overige voertuigen.
- Reisorganisatoren, die, in het algemeen, een uitgebreid assortiment van reizen aanbieden, waarbij
de cliënt aan de hand van brochures of andere informatiedrager kan kiezen tussen diverse formules
en bestemmingen.
Luik B
- Organisatoren die gespecialiseerd zijn in een bepaalde vakantieformule en daarin diverse
bestemmingen aanbieden.”
 
Tweede beslissing – Benoeming bijkomende bestuurder.
De vergadering besliste naast de heer Lehoucq Stefaan, voornoemd, zijn echtgenote, met name de
nagenoemde mevrouw Grawet Lieve, te benoemen tot bestuurder:
Mevrouw Grawet Lieve, voornoemd, wonende te 9930 Lievegem, Markt 14.
Mevrouw Grawet Lieve, voornoemd, vertegenwoordigd via onderhandse volmacht, verklaarde haar
opdracht te aanvaarden, en verklaarde dat de uitoefening van deze functie haar niet verboden is en
bevestigde niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
Derde beslissing – Coördinatie van de statuten.
De vergadering verleende aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “notaris
Thibault Van Belle”, met zetel te Zomergem, thans Lievegem, Dreef 68, vertegenwoordigd door haar
zaakvoerder, notaris Thibault Van Belle, en aan haar medewerkers, alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
 
Vierde beslissing - Uitvoering van voorgaande besluiten.
De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande besluiten
uit te voeren.
 
Vijfde beslissing - Bijzondere volmacht.
Hierbij werd bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het
rechtspersonenregister, Btw-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en
andere fiscale- en diverse administraties, aan de heer Roeland Peeters, kantoorhoudende te 2550
Waarloos, Beekboshoek 60, alsmede alle medewerkers, en alle aangestelden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Notaris Thibault VAN BELLE.
 
Tegelijk hiermede werd neergelegd: een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering van 22 november 2019, bijlagen onderhandse volmacht, verslag bestuurder
aangaande de uitbreiding van het voorwerp, staat actief en passief per 31 oktober 2019, alsook de
coördinatie van de statuten.