Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : De Veste Monument
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Reigerlostraat 6
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 10 juni 2024, neergelegd op
de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat een besloten vennootschap werd opgericht met de
naam "De Veste Monument", waarvan de zetel gevestigd te 8730 Beernem, Reigerlostraat 6, met
een aanvangsvermogen van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00), gesplitst in vierduizend
aandelen, genummerd van 1 tot en met 4.000.
Aanvangsvermogen
Het aanvangsvermogen werd onderschreven als volgt :
- De naamloze vennootschap “BROOKVILLE”, met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge,
Scheepsdalelaan 49, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge 0715.842.677, schrijft in op de
aandelen nummers 1 tot en met 2.000, voor een bedrag van tweehonderdduizend euro (€
200.000,00).
- De naamloze vennootschap “BALTISSE REAL ESTATE”, met maatschappelijke zetel te 9051 Gent
(Afsnee), Pauline Van Pottelsberghelaan 10, BTW BE0866.682.528, rechtspersonenregister Gent
afdeling Gent BE0866.682.528, schrijft in op de aandelen nummers 2.001 tot en met 4.000, voor een
bedrag van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).
TOTAAL: vierduizend (4.000) aandelen, of de totaliteit van de inbrengen.
De gemelde bedragen werden gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de
vennootschap in oprichting, geopend bij de BNP Paribas Fortis.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of in deelneming met derden: 
1. Alle vastgoedoperaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, grondwerken, afbraakwerken, het laten bouwen, het laten afbreken, het
huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en
valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling,
nieuwbouw, heropbouw of verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen,
onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariëren van
meubilair, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding,
enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn, en dit zowel in België als in het
buitenland. 
2. De aannemingen en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle
onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingwerken en in het algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de
1010243914
aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle
bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen. 
3. De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in punt 1
en 2. 
4. Het optreden als tussenpersoon in de handel, dit in de ruimste zin van het woord. 
5. Het verstrekken van operationeel, financieel en intellectueel advies betreffende de commerciële
organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen. 
6. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of
dienstverlenende ondernemingen. 
7. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord. 
8. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen. 
9. Het beheren van bedrijfsruimtes en een onroerend patrimonium, het valoriseren van dit
patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in
huur nemen, ruilen, oprichting, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin. 
10. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden. 
11. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procédés. 
12. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van
derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar,
vennoot, schuldeiser of op andere wijze. 
13. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, geen gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. 
14. De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk voorwerp optreden in
financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het
verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van
leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen,
voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met
het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende
of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels - en
financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. 
15. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten. 
16. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen. 
Dit alles in de meest ruime zin. 
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken. 
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng,
fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen
of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die
van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten
te vormen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij kan leningen en
kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke
vorm; zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële
operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. 
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een college van bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben,
waarbij:
- Twee (2) bestuurders benoemd worden op bindende voordracht van de naamloze vennootschap
“BROOKVILLE” (hierna genoemd: de A-bestuurders);
- Twee (2) bestuurders benoemd worden op bindende voordracht van de naamloze vennootschap
“BALTISSE REAL ESTATE” (hierna genoemd: de B-bestuurders).
Bij oprichting van de vennootschap zal de voorzitter van het college van bestuurders gekozen
worden onder de B-Bestuurders.  De ondervoorzitter van het college van bestuurders zal gekozen
worden onder de A-Bestuurders. Het voorzitter- en onder-voorzitterschap zullen jaarlijks afwisselen.
Na het einde van het eerste boekjaar, en nadien na elk boekjaar, zullen de voorzitter en
ondervoorzitter van positie roteren.  
Werking van de raad van bestuur 
De Raad van Bestuur zal twee maal per jaar samenkomen, hetzij fysiek hetzij via conference
call/video call. 
De Raad van Bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter, de ondervoorzitter of door twee
bestuurders telkens het belang van de vennootschap dit vereist. De vergadering wordt gehouden in
de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van
de vennootschap. 
Elke maand zal bovendien een directievergadering plaatsvinden waarbij minstens één, maximum 3
vertegenwoordigers van elke aandeelhouder de stand van zaken van de Vennootschap bespreken.
Artikel 12. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur van de Vennootschap kan enkel geldig beraadslagen en beslissen indien
minstens één A-Bestuurder en minstens één B-Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Indien het aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt op de vergadering, zal een nieuwe
raad van bestuur worden bijeengeroepen die geldig kan bijeenkomen na het verstrijken van een
termijn van twintig (20) Werkdagen en die geldig kan beraadslagen en beslissen voor zover minstens
twee van de vier bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. 
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt. 
De beslissingen van het college van bestuurders worden genomen bij drievierdemeerderheid van de
ter vergadering uitgebrachte stemmen; onthoudingen worden niet meegerekend.   
Elke bestuurder heeft één stem. De voorzitter van de raad van bestuur heeft geen doorslaggevende
stem, tenzij (i) hetzij NV Baltisse Real Estate hetzij NV Brookville niet langer 50% van de Aandelen
aanhoudt of (ii) in de gevallen voorzien in Artikel 8.5 en 8.6 van de aandeelhoudersovereenkomst, in
welk geval de voorzitter dan wel de ondervoorzitter van de raad van bestuur wel een
doorslaggevende stem zal hebben.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de vertegenwoordiging van de Vennootschap door bijzondere volmachthouders, zal
de Vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig worden vertegenwoordigd
door één A-Bestuurder en één B-Bestuurder gezamenlijk.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde donderdag van de maand mei om 18.30 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2 Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3 Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4 Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5 De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergadering 
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. 
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Beraadslagingen
§1 Elk aandeel geeft recht op één stem. Alle Aandelen hebben dezelfde rechten, behoudens indien
uitdrukkelijk anders bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst.
§2 Alle besluiten worden in beginsel, en behoudens het hierna bepaalde, aangenomen met
unanimiteit der stemmen.
§3 In het geval dat hetzij NV Baltisse Real Estate hetzij NV Brookville niet langer 50% van de
Aandelen aanhoudt, of in het geval voorzien in Artikel 8.5 en Artikel 8.6 van de
aandeelhoudersovereenkomst, zullen alle besluiten worden aangenomen met een gewone
meerderheid der stemmen, onverminderd de bijzondere meerderheden voorzien in het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen. 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de
oprichtingsakte en wordt afgesloten op 31 december 2025.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Samenloop 
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.
Website en e-mail adres:
Niet van toepassing. 
Benoeming van de bestuurder
Het aantal bestuurders werd thans bepaald op vier (4).
Werden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur, op voordracht van de
naamloze vennootschap “BROOKVILLE” (A-bestuurders):
- De besloten vennootschap "APPLETREE", met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge,
Scheepsdalelaan 49, BTW BE0509.994.029, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0509.
994.029, 
Als vaste vertegenwoordiger voor dit bestuursmandaat zal optreden, mevrouw Greet Dewaele,
wonende te 8421 De Haan, Bilderdijklaan 25.
- De besloten vennootschap “PHOENIX”, met maatschappelijke zetel te 8730 Beernem,
Reigerlostraat 6, ondernemingsnummer 0664.634.397, RPR Gent afdeling Brugge,
Als vaste vertegenwoordiger voor dit bestuursmandaat zal optreden, mevrouw Géraldine Seynaeve,
wonende te 1790 Affligem, Eksterenberg 50.
Werden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur, op voordracht van de
naamloze vennootschap “BALTISSE REAL ESTATE” (B-bestuurders):
- De naamloze vennootschap “BALTISSE REAL ESTATE”, voornoemd, 
Als vaste vertegenwoordiger voor dit bestuursmandaat zal optreden, de heer Marc Janssens,
wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Latemstraat 147.
- De besloten vennootschap "ASSETS INVEST" in het kort "ASSETS", met maatschappelijke zetel te
9051 Gent (Afsnee), Schoonzichtstraat 6, BTW BE0479.232.755, rechtspersonenregister Gent
afdeling Gent BE0479.232.755.
Als vaste vertegenwoordiger voor dit bestuursmandaat zal optreden, de heer Alex De Witte,
wonende te 9051 Gent (Afsnee), Schoonzichtstraat 6.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting 
 Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen
vanaf 1 maart 2024 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in
oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
Volmachten
Aan TITECA ACCOUNTANCY, te 8800 Roeselare, Heirweg 198, of elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Notaris Dirk Hendrickx, te Brugge, werd bovendien gemachtigd:
- om een elektronisch effectenregister te openen;
De notaris heeft de oprichter erop gewezen dat hij zelf dient in te staan voor de creatie en de verdere
opvolging van het UBO-register, omvattende onder meer de jaarlijkse (her)bevestiging.
AANSLUITENDE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De voornoemde bestuurders hebben met éénparigheid van stemmen beslist om te benoemen als
voorzitter van de Raad van Bestuur: de besloten vennootschap “ASSETS INVEST”, voornoemd, met
vaste vertegenwoordiger de heer Alex De Witte, voornoemd.
De voornoemde bestuurders hebben met éénparigheid van stemmen beslist om te benoemen als
ondervoorzitter van de Raad van Bestuur: de besloten vennootschap “PHOENIX”, voornoemd, met
vaste vertegenwoordiger mevrouw Géraldine Seynaeve, voornoemd.
De voorzitter en ondervoorzitter worden benoemd tot het einde van het eerste boekjaar,
overeenkomstig artikel 10 van de statuten.
Het mandaat is onbezoldigd.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Benjamin Verheye, Notaris