Nº d'entreprise : 0423 958 294
Nom
(en entier) : Stûv
(en abrège)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège . Rue Jules Borbouse 4 à 5170 Profondeville, Belgique
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de commissaire, demissions et nominations
des administrateurs, nomination du président du conseil d'administration
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 5 juin 2023
"Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée, à l'unanimité:
- DECIDE de renouveler le mandat de commissaire de la ScCRL F.C.G. Réviseurs d'entreprises, ayant son
siège social à 5100 Naninne, rue de Jausse, 49, représentée par Monsieur RONSMANS Oliver, réviseur
d'entreprises. Ce mandat aura une durée de trois ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale qui
approuvera les comptes sociaux de l'année 2025 [ ... ]."
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 18 mars 2024:
"L'actionnaire unique prend acte de la démission de tous les administrateurs de la Société, c .- à-d. des
personnes suivantes, en qualité d'administrateurs de la Société avec effet immédiat à l'issue de la présente
assemblée du 18 mars 2024:
- NAMUR INVEST SA, dont le siège est établi Avenue des Champs Elysées, 160, à 5000 Namur, et inscrite
au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0456.316.803 (RPM Liège, division Namur), représentée
par son représentant permanent, M. Renaud HATTIEZ;
- INSIDE MANAGEMENT SRL, dont le siège est étavli Vieux Chemin de Wavre 12 à 1380 Lasne et inscrite
au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0479.277.889 (RPM Brabant Wallon), représentée par son
représentant permanent, M. Jean-François Sidler;
- IM'HO SRL, dont le siège est établi rue Jules Borbouse 4 à 5170 Profondeville et inscrite au Registre des
Personnes Morales sous le numéro 0739.991.818 (RPM Liège, division Namur), représentée par son
représentant permanent, M. Gérard PITANCE;
- M2CONSULT SRL, dont le siège est sis Avenue Baudelaire 9, 1300 Wavre et inscrite au Registre des
Personnes Morales sous le numéro 0869.774.452 (RPM Brabant Wallon), représentée par son représentant
permanent, M. Michel HALET;
- NLJ Management SRL, dont le siège est sis Rue Abbé Istasse(B.V.) 41, 5170 Profondeville et inscite au
Registre des Personnes Morales sous le numéro 0744.610.503 (RPM Liège, division Namur), représentée par
son représentant permanent, M. Michaël DEBEHOGNE.
[ ... ]
L'actionnaire unique décide de nommer les personnes morales suivantes en qualité d'administrateurs de la
Société avec effet immédiat à l'issue de la présenté assemblée du 18 mars 2024:
- SPARAXIS SA, dont le siège est sis Avenue Maurice-Destenay 13, 4000 Liège, et inscrite au Registre des
Personnes Morales sous le numéro 0452.116.307 (RPM Liège, division Liège) et sera représentée dans
l'exercice de son mandat par son représentant permanent, Mme Stéphanie Montenair;
- BNP Paribas Private Equity Management SA, dont le siège est établi Montagne du parc 3, à 1000 Bruxelles
et inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0438.091.788 (RPM Bruxelles, division
néerlandophone), représentée par Mme Anne Wautier ;
- INSIDE MANAGEMENT SRL, susmentionnée, représentée par son représentant permanent, M. Jean-
François SIDLER ;
- IM'HO SRL, susmentionnée, représentée par Gérard PITANCE ;
- NLJ MANAGEMENT SRL, susmentionnée, représentée par son représentant permanent Michaël
DEBEHOGNE ; et
- M2CONSULT SRL, susmentionnée, représentée par son représentant permanent, M. Michel HALET.
Les nouveaux administrateurs sont nommés pour un mandat de six ans.
Le mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale des actionnaires."
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration de la société du 18 mars 2024:
"Le conseil d'administration décide de nommer les administrateurs suivant en qualité d'administrateurs
délégués de la Société avec effet au 18 mars 2024:
- INSIDE MANAGEMENT SRL, dont le siège est établi Vieux Chemin de Wavre 12 à 1380 Lasne et inscrite
au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0479.277.889 (RPM Brabant Wallon). Celle-ci ser
représentée dans l'exercice de son mandat par M. Jean-François SIDLER;
- NLJ MANAGEMENT SRL, dont le siège est sis Rue Abbé Istasse (B.V.) 41, 5170 Profondeville et inscrite
au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0744.610.503 (RPM Liège, division Namur). Celle-ci sera
représentée dans l'exercice de son mandat par Michaël DEBEHOGNE.
[ ... ]
Le conseil d'administration décide de nommer M2CONSULT SRL, dont le siège est sis Avenue Baudelaire
9, 1300 Wavre et inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0869.774.452 (RPM Brabant
Wallon), représentée par son représentant permanent, M. Michel HALET en qualité de Président du conseil
d'administration, en lieu et place de IM'HO SRL (représentée par M. Gérard Pitance) avec effet à compter de
ce jour."
Lucille Fernémont
Mandataire spécial