Ondernemingsnr : 0540982559
Naam
(voluit) : X-PISTOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Alfonsusstraat 12
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester Stephan MOURISSE, Notaris te Poperinge,
de dato EENENDERTIG MEI TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG  “ter registratie aangeboden” dat
werd gehouden de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden van de
Naamloze Vennootschap “X-PISTOR”, met zetel te 8800 Roeselare, Sint-Alfonsusstraat 12
Ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0540.982.559 en BTW-plichtig onder het nummer BE
0540.982.559, RPR Gent/Kortrijk.
Opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Frank Verhelst, Notaris te Dentergem op
17 oktober 2013, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 oktober daarna, onder
nummer 2013.10.30/165.019.
Waarvan de statuten werden gewijzigd (onder meer bevattende de fusie door overneming van de
BVBA BUYCK (KBO 0438.867.095)) krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene
Vergadering der Aandeelhouders, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Frank
Verhelst, Notaris te Dentergem de dato 11 maart 2014, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 24 februari 2015, onder het nummer 2015.02.24/030.147 en van 04 maart 2015,
onder nummer 2015.03.04/034.421        
Waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd, zo wordt verklaard.
Waarvan de zetel werd verplaatst naar actueel adres krachtens een besluit van Raad van Bestuur de
dato 03 december 2020, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 03 maart 2021,
onder nummer 2021.03.03/027.996
In de schoot van gezegde vergadering werd met eenparigheid van stemmen volgende besluiten
genomen, alhier letterlijk geciteerd :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De Algemene Vergadering besluit tot invoering van volgende bestuursregeling.
“Artikel 12: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door ofwel (i) een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, met dien verstande dat – zolang de
vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft – het bestuursorgaan mag samengesteld zijn
uit minstens twee bestuurders, ofwel (ii) één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
§1 Enige bestuurder
Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder zullen de besluiten van de enige
bestuurder worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de enige bestuurder.
§2 Meer dan één bestuurder
Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door meer dan één bestuurder zullen de bepalingen van
deze paragraaf van toepassing zijn.
De raad van bestuur kan in zijn midden een voorzitter benoemen.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door één bestuurder, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de meerderheid
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Algemeen
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
“gedelegeerd bestuurder”.
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of
algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Indien het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit een enige bestuurder, wordt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door
de enige bestuurder.
Indien het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit een raad van bestuur, wordt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door
twee bestuurders samen optredend of door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval
van overdreven volmacht.
Vertegenwoordiging voor het gerecht, alsook iedere vertegenwoordiging bij notariële akte zal telkens
gebeuren door twee bestuurders gezamenlijk handelend en zal aldus nooit onder ‘handelingen van
dagelijks bestuur’ vallen.
Artikel 16: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene vergadering
anders beslist. In dit laatste geval kan de algemene vergadering aan de bestuurder, onverminderd de
vergoeding van zijn kosten, een bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de
algemene vergadering wordt vastgesteld en kunnen de bestuurders tijdens het jaar voorafnemingen
doen op deze bezoldiging.
De implementering van dit besluit in de statuten geschiedt in het derde besluit
Derde besluit
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de Algemene Vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en
aan voormelde overige wijzigingen aan de statuten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt –
alhier geciteerd bij wijze van uittreksel
STATUTEN
 A. NAAM - DUUR - ZETEL – VOORWERP
Artikel 1 - Naam
De vennootschap is een Naamloze Vennootschap en draagt de naam:  “X-PISTOR”
Artikel 2 - Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 – Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp:
            Het beheer, de aankoop, de verkoop, de verhuring, de leasing, het valoriseren en verbouwen
van alle onroerende goederen, alsook hun aanwerving met het oog op de uitoefening van deze
verrichtingen en in het algemeen alle vormen van rentabiliseren van onroerende goederen.
            Het aankopen, verkopen, verhandelen, ruilen, huren en verhuren, verpachten en verkavelen,
in waarde brengen, beheren, uitbaten, financieren, hypothekeren, verzekeren en promoveren van
onroerende goederen in de ruimste zin van het woord, zowel onbebouwd, in opbouw als bebouwd
zijnde.
            Het aankopen, ruilen, verkopen, huren en onderhuren, verhuren en onderverhuren, met of
zonder aankoopoptie, het uitbaten en het onderhouden van huizen, appartementen, kantoren,
winkels, handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen, en, meer algemeen van alle mogelijk
onroerende goederen, alsook het uitvoeren van alle mogelijke financieringsverrichtingen.
            Zij zal alle mogelijke constructies kunnen optrekken voor eigen rekening of voor rekening van
derden, als opdrachtgever of als algemene aannemer, en, eventueel, de onroerende goederen
kunnen veranderen en opwaarderen; verkavelingen kunnen onderzoeken en inrichten, met inbegrip
van de aanleg van wegen en rioleringen; verbintenissen kunnen aangaan als bouwadviseur
(bouwkundig onderzoek en onderzoek met betrekking tot de diverse technische uitrustingen van de
gebouwen); alle materialen kunnen kopen; alle ondernemingsovereenkomsten kunnen ondertekenen
die noodzakelijk zouden zijn; alle wissel-, commissie- en makelaarsverrichtingen kunnen uitvoeren,
alsook het beheer van de gebouwen.
            Zij kan zowel voor zichzelf als voor derden alle parkings, garages en service- en
onderhoudsstations kopen uitbaten en bouwen.
            Het leveren van alle mogelijke diensten in het kader van het maatschappelijk doe, waaronder
het patrimoniumbeheer.
            Het verhuren van roerende goederen.
            De coördinatie, begeleiding en advisering inzake bouwkundige projecten.
            Het oprichten van gebouwen voor allerlei doeleinden.
            Het afbreken, renoveren, verbouwen en herstellen van bestaande gebouwen en hun
technische installaties.
            De studie en het ontwerp van gebouwen en technische installaties.
            De aankoop en verkoop van diensten, studies en ontwerpen.
            Het beheer, de instandhouding en valorisatie van onroerend patrimonium met inbegrip van
het onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en de vergunning ervan; kortom alle verrichtingen
doen van onroerende aard.
            Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend patrimonium.      De marketing,
commerciële vertegenwoordiging, prospectie, onderzoek en ontwikkeling, alsook de organisatie van
alle publicitaire en commerciële activiteiten.
            Het voeren van de administratie, alsook het bestuur der directie van de vennootschap of
ondernemingen ongeacht dat deze mochten hebben en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder
of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen.
            Het voeren van consulting activiteiten inzake bedrijfseconomische, financiële, sociale,
informatica en aanverwante aangelegenheden. Het optreden als agent, bemiddelaar, commissionair
en promotor inzake alle mogelijke handelsverrichtingen en meer, zonder dat deze opsomming
beperkend zou zijn: import en de export van alle mogelijke koopwaren met alle eraan verbonden
activiteiten.
            Het nemen van participaties, onder welke vorm dan ook in alle vennootschappen in België of
in het buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen,
overdrachten of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren, er een bestuursmandaat
of soortgelijk in uit te oefenen of om er gewoon een aandeel in te hebben, alsook de aankoop,
verkoop en ruiling van alle effecten en roerende waarden, dit alles binnen de wettelijke normen.
            De vennootschap heeft tevens tot voorwerp : de uitbating van een landbouwbedrijf in het
bijzonder akkerbouw, veeteelt, runder- en varkensteelt, varkensvetmesterij. De vennootschap kan
alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, of die
dit kunnen bevorderen; zij kan deelnemen in iedere onderneming die kan bijdragen tot haar
ontwikkeling of deze kan bevorderen.
            Het maken van alle studies, het verlenen van technische, juridische, financiële en
administratieve bijstand of bijstand in het bestuur in alle vennootschappen waarin zij een rechtstreeks
of onrechtstreeks belang heeft, dit alles voor zover toegelaten door de wet.
            Het leveren van alle mogelijke diensten in het kader van het maatschappelijk doel, waaronder
het patrimoniumbeheer.
            De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van haar voorwerp of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp staan, verrichten.
            De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.
            De vennootschap mag zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handels verrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen.
            Zij kan hiertoe, in België of in het buitenland, bij wege van inbreng, fusie, inschrijving,
financiële interventie of op enige andere wijze belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen.
            Zij kan ook deelnemen in het bestuur van andere ondernemingen.
            De algemene vergadering der aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap
uitleggen, verklaren en uitbreiden.
            B. KAPITAAL
Artikel 5 - Kapitaal
Het kapitaal bedraagt drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00)
Het is verdeeld in 300 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
De aandelen vertegenwoordigen elk een gelijke fractiewaarde van 1/200ste van het kapitaal.
Deze aandelen bestaan uit:
-           200 aandelen, van categorie A, met stemrecht, genummerd van 1 tot en met 200;
-           100 bevoorrechte aandelen, van categorie B, zonder stemrecht, genummerd van 201 tot en
met 300;
Ingeval van kapitaalverhoging door inschrijving door een bestaande aandeelhouder of van
overdracht van aandelen tussen bestaande aandeelhouders zullen de nieuwe, c.q. overgedragen
aandelen, automatisch behoren tot de categorie van aandelen die deze partij voordien reeds bezat.
Het volstaat dat er één aandeelhouder is.
Artikel 6 - Toegestaan kapitaal
Niet van toepassing
…
C. EFFECTEN
Artikel 9 - Soorten effecten
Een naamloze vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Artikel 10 -  Aandelen op naam – Ondeelbaarheid - Register
a) Register van aandelen – Register van effecten
De aandelen zijn steeds op naam, al dan niet gedematerialiseerd.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen of van enig ander effectensoort
gehouden, tenzij het bestuursorgaan beslist om deze registers in elektronische vorm aan te houden,
zoals voormeld, waarin worden aangetekend:
1°         het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het
totale aantal per soort;
2°         voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en
identificatienummer van elke aandeelhouder;
3°         het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen
behoren;
4°         de op elk aandeel gedane stortingen;
5°         de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de
overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;
6°         de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;
7°         de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het
vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister/register van effecten,
gelden de statuten.
Het aandelenregister/register van effecten kan  gehouden worden in elektronische vorm.
b) Ondeelbaarheid
De aandelen worden niet gesplitst in onder-aandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het
bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon
wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom – pand – verkrijging van eigen aadelen
Opsplitsing Vruchtgebruik – blote eigendom
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van aandelen/effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
Voor aandelen/effecten bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendenrecht en de uitkeringen van
de (liquidatie)reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en de
vruchtgebruiker anders overeengekomen werd.
De uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij uitgifte van converteerbare
obligaties en inschrijvingsrechten komt in eerste instantie toe aan de blote eigenaar.
Het besluit tot kapitaalverhoging of tot uitgifte van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten
wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.
Pand
Wanneer een aandeel/effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
Verkrijging van eigen aandelen
Bij uitgifte van aandelen zonder stemrecht, kan de vennootschap de wederinkoop eisen van, hetzij al
haar eigen aandelen zonder stemrecht, hetzij bepaalde soorten ervan, waarbij elke soort wordt
omschreven op basis van de uitgiftedatum. De wederinkoop van een aandelensoort zonder
stemrecht moet betrekking hebben op alle aandelen van die soort.
Het besluit tot wederinkoop wordt door de algemene vergadering zoals beschreven in artikel 7:215
en volgende WVV
De aandelen zonder stemrecht die zo worden weder ingekocht, worden vernietigd en het kapitaal
wordt van rechtswege verminderd.
…
D. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door ofwel (i) een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, met dien verstande dat – zolang de
vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft – het bestuursorgaan mag samengesteld zijn
uit minstens twee bestuurders, ofwel (ii) één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
§1        Enige bestuurder
Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder zullen de besluiten van de enige
bestuurder worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de enige bestuurder.
§2        Meer dan één bestuurder
Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door meer dan één bestuurder zullen de bepalingen van
deze paragraaf van toepassing zijn.
De raad van bestuur kan in zijn midden een voorzitter benoemen.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door één bestuurder, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de meerderheid
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Algemeen
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
“gedelegeerd bestuurder”.
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of
algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Indien het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit een enige bestuurder, wordt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door
de enige bestuurder.
Indien het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit een raad van bestuur, wordt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door
twee bestuurders samen optredend of door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval
van overdreven volmacht.
Vertegenwoordiging voor het gerecht, alsook iedere vertegenwoordiging bij notariële akte zal telkens
gebeuren door twee bestuurders gezamenlijk handelend en zal aldus nooit onder ‘handelingen van
dagelijks bestuur’ vallen.
Artikel 16: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene vergadering
anders beslist. In dit laatste geval kan de algemene vergadering aan de bestuurder, onverminderd de
vergoeding van zijn kosten, een bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de
algemene vergadering wordt vastgesteld en kunnen de bestuurders tijdens het jaar voorafnemingen
doen op deze bezoldiging.
Artikel 17 - Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris
te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.
E. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18  - Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de 1ste vrijdag van de maand maart half twaalf  in de voormiddag
(11u30).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de volgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
…
Artikel 23 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens aandelen zonder stemrecht.
De houders van aandelen zonder stemrecht hebben recht om deel te nemen aan de stemming in de
gevallen die voorzien zijn in artikel 7:57 WVV
In dergelijke hypothese oefenen zij hun stemrecht uit volgens de voorwaarden die voorzien zijn in
artikel 7:51 en 7:54 van voornoemd wetboek.
In de gevallen voorzien door het WVV kan het stemrecht van de effecten geschorst worden.
Stemovereenkomsten tussen aandeelhouders zijn geldig. De stemmen die zijn uitgebracht op de
algemene vergadering, op grond van overeenkomsten die nietig zijn, zijn eveneens nietig.
Artikel 24 - Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Behalve in de gevallen waarin hun krachtens de wet of de statuten stemrecht is toegekend, wordt
voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene
vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met aandelen of winstbewijzen
zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Artikel 25 - Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Artikel 26 - Schriftelijke besluitvorming – Elektronische algemene vergadering
1.         Algemene vergadering op afstand via elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht
aanwezig te zijn op de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan legt de formaliteiten vast voor de controle van de hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, alsook
de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via elektronische weg aan de vergadering
deelneemt en als aanwezig wordt beschouwd.
Het bureau is bevoegd om de eerbiediging van de voorwaarden te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen om rechtstreeks,
gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, deel te
nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen, en het stemrecht uit te oefenen met betrekking
tot alle punten van de agenda.
2.         Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid elektronisch te stemmen vóór de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan handelt zoals vermeld onder §1.
Vanaf de oproeping tot de algemene vergadering, kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen
stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden
beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden
om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de
vennootschap worden gericht via het in de oproeping vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de algemene
vergadering te ontvangen.
…
F. BOEKJAAR - JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 29 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 oktober en eindigt op 30 september van  het
daaropvolgend jaar.
Artikel 30 - Inventaris - jaarrekening
Ieder jaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
Artikel 31 - Bestemming van de winst
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De jaarlijkse nettowinst wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van deze winst wordt er in de volgende orde afgenomen:
1. Vijf procent voor de vorming van een wettelijke reserve; deze afneming is niet meer verplicht
wanneer de reserve gelijk is aan een tiende van het maatschappelijk kapitaal; deze verplichting
herleeft wanneer de reserve opnieuw minder dan een tiende van het maatschappelijk kapitaal
bedraagt.
2. Een bevoorrecht dividend, niet-terug vorderbaar, van ten minste één euro per aandeel, bij
voorkeur toegekend aan de bevoorrechte aandelen, van categorie B en zonder stemrecht.
Het saldo zal bestemd worden overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering,
genomen bij meerderheid van de stemmen op voorstel van de raad van bestuur. Evenwel zal ieder
gewoon aandeel van categorie A met stemrecht en ieder bevoorrecht aandeel van categorie B
zonder stemrecht, recht geven op een gelijk dividend.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:
1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, het nog niet–afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Artikel 32 - Uitkering van dividenden en interim-dividenden
Uitkering van dividenden
Algemeen
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
Uitkering ingeval van uitsplitsing aandeel in Blote Eigendom/Vruchtgebruik
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker, heeft de
vruchtgebruiker recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande
dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het
kader van de liquidatiereserve.
Interim-dividenden
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uitkeren. Deze
uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interim-dividend uit te keren.
Het is mogelijk om interim-dividenden uit te keren tijdens de eerste zes maanden van een boekjaar.
Tevens is de verplichte minimumtermijn van drie maanden tussen twee uitkeringen niet van
toepassing.
Artikel 33 – Inkoop van eigen aandelen
De bepalingen betreffende een statutenwijziging zijn vereist om de inkoop van eigen aandelen.
 Aldus volstaat een meerderheid van vijfenzeventig procent (75%). Er zijn geen andere beperkingen.
G. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 34 - Verliezen
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te
houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding
van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren. Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt,
zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld en vijftien dagen vóór de
algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders
gesteld.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald
is tot minder dan een/vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft
wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen
in teller noch in de noemer worden meegerekend.
Wanneer het nettoactief is gedaald tot beneden eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00),
kan iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de
rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een bindende
termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
Artikel 35 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 36 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Artikel 37 - Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Artikel 38 - Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of kosten betreffende het in
consignatie geven van de sommen hiertoe vereist, zal het netto-actief eerst worden aangewend voor
het terugstorten hetzij in geld, hetzij in effecten van:
1. het bedrag van de kapitaalinbreng van de bevoorrechte aandelen, van categorie B zonder
stemrecht, genummerd van 201 tot en met 300;
2. het bedrag van de kapitaalinbreng van de gewone aandelen, van categorie A met stemrecht,
genummerd van 1 tot en met 200;
Het overblijvend saldo na vereffening zal gelijk worden verdeeld tussen alle aandelen van de twee
categorieën.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt de (liquidatie)reserves toe aan de vruchtgebruiker,
tenzij tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders overeengekomen werd.
H. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 39 - Woonstkeuze
Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.
Artikel 40 - Nettingclausule
Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, in geval van
faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het
bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het
saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders
verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de
curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door
partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of -verrekening.
Vierde besluit
De Algemene Vergadering bevestigt dat de zetel zich bevindt te 8800 Roeselare, Sint-Alfonsusstraat
12
Vijfde besluit
Besluiten Algemene Vergadering
De Algemene vergadering besluit vanaf heden te herbenoemen voor een termijn van 6 jaar (om te
eindigen op de jaarvergadering van 2030)  te weten :
1/        De Naamloze Vennootschap “K&G INVEST”, waarvan de zetel gevestigd is te 8800
Roeselare, Zwaaikomstraat 12
Ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0475.665.927 en BTW-plichtig onder het nummer
0475.665.927, RPR Gent/Afdeling Kortrijk
Opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Jean-Charles De Witte, Notaris te
Kortrijk op 04 september 2001, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie
oktober daarna, onder het nummer 2001.10.03/211
Waarvan de statuten diverse malen werden gewijzigd, doch voor het laatst krachten de besluiten van
de Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders, gehouden en afgesloten voor het
ambt van Meester Arne De Geeter, Notaris te Kortrijk de dato 15 juli 2022, gepubliceerd in de Bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van 01 augustus daarna, onder het nummer 2022.08.01/349.768
Waarvan de zetel werd verplaatst naar actueel adres krachtens een besluit van de Bijzondere
Algemene Vergadering gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Arne De Geeter, Notaris
te Kortrijk de dato 21 juni 2022, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 juni
daarna, onder het nummer 2022.06.24/340.604
Voor de uitoefening van dit mandaat wordt de vennootschap vast vertegenwoordigd door de Heer
DEMEULENAERE Koen Mario, geboren te … op … (NN …), wonend te 8800 Roeselare,
Zwaaikomstraat 12
2/        De Naamloze vennootschap “TEIF”, met zetel te 2610 Wilrijk, Valkenveld 2 – Kantoor 1A
Ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0405.372.797 en BTW-plichtig onder het nummer BE
405.372.797 RPR Antwerpen/afdeling Antwerpen.
Opgericht onder de maatschappelijke benaming “TRANSPORTS VAN ASSCHE & DESCAMPS”
blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Carlos Vlegels, Notaris destijds te Ingelmunster de
dato drieëntwintig mei negentienhonderd vijfenvijftig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van negentien juli daarna, onder het nummer 17299.
Waarvan de maatschappelijke benaming diverse malen werd gewijzigd en de huidige rechtsvorm
werd aangenomen, doch voor het laatst krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene
Vergadering der Aandeelhouders, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende
Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op 15 juni 2023, gepubliceerd in de
Bijlage tot het Belgische Staatsblad van 10 juli daarna, onder nummer 2023.07.10/087.660
Voor de uitoefening van dit mandaat wordt de vennootschap vast vertegenwoordigd door de Heer
DEMEULENAERE Krist Stefaan Jozef, geboren te … op …  (NN …), wonend te 8670 Koksijde, La
Charitéstraat 13/B
De mandaten van deze bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de
jaarvergadering.
Besluiten bestuursorgaan
Het nieuw samengesteld bestuursorgaan besluit vervolgens
1/        te herbenoemen als gedelegeerd bestuurders :
a)         De voornoemde Naamloze Vennootschap “K&G INVEST”, vast vertegenwoordigd door de
Heer DEMEULENAERE Koen, voornoemd
b)         de voornoemde Naamloze Vennootschap “TEIF”, vast vertegenwoordigd door de Heer
DEMEULENAERE Krist, voornoemd
2/        om vanaf heden het aandelenregister in elektronische vorm aan te houden.
Zesde besluit
Bijzondere volmacht wordt verleend aan ACCOUNTANCY GELLYNCK Comm V.  met zetel te 8830
Hooglede, Rozebekestraat 49/A, evenals aan haar zaakvoerders, medewerkers, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:
- om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke en administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de
“Kruispuntbank van Ondernemingen”
- om alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij de diensten van de belastingen over de
toegevoegde waarde en bij alle fiscale administraties en diensten;
- om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en alle nodige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn;
- om de wettelijke opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen of
aangepast, aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Meer algemeen blijven deze machtigingen gelden voor latere wijzigingen op vraag van de
vennootschap.
Zevende besluit
De Algemene Vergadering verleent volmacht aan ondergetekende Notaris ten einde deze statuten
van deze vennootschap te coördineren en te zorgen voor de neerlegging ervan.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE
(getekend) Notaris Stephan Mourisse te Poperinge