N° d'entreprise :
Dénomination :
(en entier) :
HIGH CODE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue Elise-Grandprez 17 bte 0022
4020 Liège
Objet(s) de l'acte :
Constitution
 
D’un acte reçu le 11 juillet 2018 par Maître Isabelle LECLERCQ, Notaire associé de la société civile
ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée « Mottard & Hugé - Notaires associés
», à Liège, en cours d’enregistrement, il apparaît que :
    1.  Monsieur LAURENT Cédric Guy Nathalie Ghislain, né à Uccle le quinze janvier mille neuf cent
septante-sept, célibataire, déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié
à 3 Rue de Maetschent (Luxembourg), - L L-8612 PRATZ LUXEMBOURG, ,.
    2.  Madame HUMBLET Catherine Fernande Jeanne, née à Liège le vingt-trois mars mille neuf
cent quatre-vingt-un, célibataire, déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale,
domiciliée à 4020 Liège, Rue Elise-Grandprez, 17/0022, ,.
Ont constitué une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination de «HIGH CODE».
SIÈGE SOCIAL
Le siège social est établi à 4020 Liège, Rue Elise-Grandprez, 17/0022
Il pourra être transféré en tout autre endroit, par simple décision de la gérance, qui devra être publiée
aux annexes du Moniteur Belge.
OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour le compte d'autrui,
toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à :
La consultance dans le domaine de l’informatique au sens large
La maintenance de tout matériel informatique, la gestion de serveurs.
L’installation d’applications ou programmes aussi bien sur internet que sur ordinateurs voire même
sur tous support électronique d’information.
Toutes opérations et activités de vente, location, organisation et assistance dans le domaine de l’
informatique au sens large.
L’hébergement, la conception, la réalisation, le développement, la gestion, la promotion et la
maintenance de sites Web, y compris la réservation, l’achat et la vente de noms de domaine.
Toute activité relative aux réseaux d’information, réseaux sociaux, réseaux informatiques, internet,
intranet, extranet, E-commerce, y compris l’achat, la vente, la location et installation de matériel
informatique au sens large
Toute activité liée aux textiles pris au sens large, à savoir la consultance, la prestation de services, la
vente, l’achat, l’entretien, la vente, la confection pris au sens le plus large.
L’activité d’architecte d’intérieure en ce compris tout conseil relatif à l’ameublement, l’équipement, l’
aménagement et la décoration des immeubles tant d’habitation que professionnels en ce compris la
création de concept architecturaux.
Toutes les activités de promotion, marketing et/ou sponsoring, que ce soit dans des domaines
commerciaux, sociaux, culturels, artistiques, sportifs, éducationnels, avec ou sans buts lucratifs, ou
autres;
Tous les services et activités liés directement ou indirectement tant avec l’organisation et l’
exploitation de manifestations et événements qu’avec la gestion et l’exploitation d’infrastructures, en
0699847674
Volet B
ce compris tant tous les services techniques que tous les services liés à l’accueil, la surveillance, la
conciergerie, le gardiennage, le nettoyage, le catering, le secrétariat et les activités de business
center, la mise à disposition des certaines fonctions comme celles d’hôtesses, caissiers, parking
boys et autres fonctions, sans que cette liste soit limitative;
Tous les services et activités de gestion, d’exploitation et de coordination liés directement ou
indirectement à l’horeca, les restaurants, les snackbars et points de petite restauration, le service
traiteur et autres prestations relatives au catering;
Tous les services et activités de commercialisation, de distributions, de vente et de coordination de
matériel médical, pharmaceutique, d’optique en gros ou en détail pris au sens le plus large.
Tous les services et activités d’entretien et d’investissement liés directement ou indirectement aux
infrastructures et biens immobiliers, ainsi que l’achat, l’administration, la vente de toutes valeurs
mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d’une manière plus générale toutes opérations
quelconques liées aux biens meubles et immeubles, en ce compris les opérations de gestion du
portefeuille ainsi constitué;
La prise de participation, directe ou indirecte, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales,
industrielles, financières, mobilières et immobilières;
Le contrôle de la gestion de toutes sociétés ou entreprises, ou la participation à celle-ci par la prise
de tous mandats;
L’exercice de fonctions d’administration et de gestion, la prestation de tout type de services
stratégiques, de management, administratifs, financiers, comptables, de consultation, d’avis, de
conseil et autres services, ces fonctions pouvant être exercées et ces services pouvant être rendus
en vertu de désignations contractuelles ou statutaires ou en tant que conseil externe;
Les activités de financement et/ou de soutien financier au sens le plus large, que ce soit par la
conclusion ou l’octroi de prêts ou crédits, par la prise ou l’octroi de sûretés et/ou de caution (même
hypothécairement), principalement au bénéfice de toutes les sociétés liées, sociétés associées,
sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation ou sociétés placées sous une même
direction, sans pour autant exclure les personnes tierces, sauf si ces opérations sont réservées par
la loi ou toute autre réglementation aux établissements de crédit, entreprises d’investissement,
sociétés de gestion de fortune ou de conseil en placements et organismes de placements, dans la
mesure où la société ne dispose pas des autorisations nécessaires.
 
Cette énumération est purement indicative et n’est donc pas limitative.
 
La société peut effectuer, d’une manière générale, toutes opérations industrielles, commerciales,
financières, mobilières et immobilières qui sont de nature à élargir ou à promouvoir de manière
directe ou indirecte son entreprise. Elle peut acquérir tous biens mobiliers ou immobiliers, même si
ceux-ci n’ont aucun lien direct ou indirect avec l’objet de la société.
 
Elle peut, par n’importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes
associations, affaires, entreprises ou sociétés qui ont, en tout ou en partie, un objet social identique,
similaire ou connexe, ou qui sont susceptibles de favoriser son entreprise ou de faciliter l’exploitation
de ses produits ou services ou encore de constituer pour elle une source de nouveaux
développements.
 
La société n’exercera pas d’activité pour lesquelles un agrément, une autorisation ou un permis est
exigé sans avoir préalablement obtenu cet agrément, cette autorisation ou ce permis.
 
Elle pourra aussi se livrer en Belgique ou à l'étranger, d'une manière générale et sans que
l'énumération qui va suivre soit limitative, à toutes exploitations et opérations commerciales et
industrielles, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport quelconque direct ou
indirect avec son objet ou pouvant en faciliter la réalisation et s'insérer par voie d'association,
d'apport ou de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans
toutes les sociétés ou entreprises existantes ou à créer, dont l'objet social serait analogue ou
connexe au sien ou qui seraient susceptibles pour elle de favoriser son développement.
Elle pourra assurer la représentation, sur le territoire belge, de sociétés étrangères, accomplir toutes
formalités légales, nouer des relations avec les autorités fédérales et régionales, exercer, pour toutes
sociétés, des mandats d’administrateur, gérance et bureau d’administration.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de
toute personne ou société liée ou non.
 
Il est précisé par les fondateurs que toute activité ci-dessus nécessitant un accès à la profession
et/ou règlementée ne sera exercée qu’à compter du moment où un membre actif de la présente
société aura accès à ladite activité et/ou remplira les conditions
Volet B
règlementaires.
 
CAPITAL
Le capital social souscrit est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS (18.600,00) EUROS, représenté par
cent-quatre-vingt-six (186) parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale.
Le capital est libéré à concurrence d’un tiers.
Les parts sociales sont nominatives.
GÉRANCE
La gestion de la société est confiée à un ou plusieurs gérants associés ou non associés, nommés
par l'assemblée générale ou par l'associé unique.
Lorsqu’une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,
gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent (personne physique), chargé de
l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes
règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Le nombre des gérants pourra être majoré ou diminué par décision de l'assemblée générale des
associés, sans devoir observer les formes prescrites pour les modifications aux statuts.
POUVOIRS ET DÉLÉGATION DE POUVOIRS
Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, faire tous
les actes d'administration et de disposition tombant sous l'objet social précisé sous l'article 3 et sous
réserve des stipulations reprises dans le Code des Sociétés.
S'ils sont plusieurs, les gérants pourront agir séparément.
Tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi à l'assemblée générale ou à l'associé unique,
est de la compétence des gérants.
Il peut ou ils peuvent notamment faire et passer tous contrats et marchés, acheter, vendre, échanger,
exploiter, prendre ou donner en location tous biens meubles et immeubles; consentir et accepter tous
baux, avec ou sans promesse de vente; contracter tous emprunts, consentir toutes garanties et
toutes affectations, même hypothécaires, accepter toutes garanties, délivrer toutes quittances et
décharges; donner mainlevée de tous commandements, oppositions, saisies et transcriptions
quelconques ainsi que de toutes inscriptions privilégiées et hypothécaires, d'office ou autres,
renoncer à tous privilèges, droit d'hypothèque et actions résolutoires et à tous droits réels
quelconques, dispenser le Conservateur des Hypothèques de prendre inscription d'office, le tout
avant comme après paiement, déterminer l'emploi des fonds disponibles et des réserves, traiter,
transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux, nommer et révoquer tous agents et employés,
déterminer leurs attributions, leurs traitements et éventuellement leurs cautionnements, représenter
la société en justice, tant en demandant qu'en défendant, de même que pour les formalités auprès
des administrations publiques.
L'énumération qui précède est énonciative et non limitative.
DÉLÉGATION : Le ou les gérants ont le droit de déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou des
directeurs, ainsi qu'à des fondés de pouvoirs, associés ou non, de fixer les attributions et
rémunérations afférentes à ces fonctions et conclure avec les intéressés tout contrat de louage de
service.
SIGNATURE
Tous les actes engageant la société seront signés par un gérant agissant seul.
Toutes décisions portant sur des actes autres que ceux de gestion journalière seront actés dans un
registre des procès-verbaux; chaque procès-verbal sera signé par le ou les gérants.
La signature du gérant, ainsi que des agents directeurs ou mandataires, devra -dans tous actes
engageant la responsabilité de la société- être précédée ou suivie immédiatement de la mention de
sa qualité.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.
TENUE DE L’ASSEMBLÉE ET CONVOCATIONS
Chaque année, le troisième vendredi du mois de décembre, à dix-huit heures, ou si ce jour est férié,
le premier jour ouvrable suivant, samedi excepté, à la même heure, une assemblée générale se
tiendra au siège de la société ou en tout autre endroit indiqué dans les convocations, pour entendre
le rapport du ou des gérants et, le cas échéant, du commissaire, approuver les comptes annuels et
en général sur tous les points à l'ordre du jour.
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour avec l'indication des
sujets à traiter.
Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés,
porteurs d'obligation, commissaires et gérants.
En même temps que la convocation à l'assemblée générale, il est adressé aux associés, porteurs
d'obligation, commissaires et gérants une copie des documents qui doivent leur être transmis en
Volet B
vertu du Code des Sociétés.
Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.
Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport
ou des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits
n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la
société.
L'assemblée, après approbation des comptes annuels se prononce par un vote spécial sur la
décharge à donner au(x) gérant(s) et éventuellement au commissaire.
L'organe de gestion a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation des
comptes annuels à trois semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si
l'assemblée en décide autrement. La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les
comptes annuels.
Le gérant pourra convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois que l'intérêt de la
société le requiert. L'assemblée générale doit être convoquée sur demande des associés qui
représentent ensemble au moins un/cinquième du capital social.
Chaque associé peut se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire spécial,
associé ou non.
Le conjoint peut se faire représenter par son époux ou épouse.
Le gérant peut déterminer la forme des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au
moins cinq jours avant l'assemblée à l'endroit qu'il détermine.
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l'ordre du jour. Aucune
proposition faite par les associés n'est mise en délibération si elle n'est signée par des associés
représentant le cinquième du capital et si elle n'a été communiquée en temps utile au gérant pour
être insérée dans les avis des convocations.
L(es) associé(s) peuvent à l’unanimité prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir
de l’assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être passées par acte authentique ou de
certaines réductions de capital pour lesquelles le Code des Sociétés prévoit des dispositions
spécifiques.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix, quel que soit la portion du capital représenté,
sauf ce qui est dit au Code des Sociétés.
En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.
Le scrutin secret a lieu s'il est demandé par la majorité des membres de l'assemblée.
RÉPARTITION DES BÉNÉFICES
L'excédent du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux, amortissements nécessaires,
constitue le bénéfice net de la société.
Sur ce bénéfice, il sera prélevé cinq pour cent au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve
légal; ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand la réserve légale atteint le dixième du capital
social.
Le surplus du bénéfice net est réparti proportionnellement à titre de dividende aux parts
représentatives en capital social; à moins que l'assemblée ne décide d'une autre affectation.
DISSOLUTION - LIQUIDATION
En cas de décision de dissolution par l'assemblée générale, celle-ci aura les pouvoirs et attributions
les plus étendus afin de désigner le ou les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur
rémunération.
Les liquidateurs devront se conformer aux dispositions du Code des Sociétés en la matière.
Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de la liquidation ou consignation des
sommes nécessaires à cet effet, l’actif net est réparti également entre toutes les parts.
Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs
rétablissent préalablement l’équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements
partiels.
Conformément au Code des Sociétés, la réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule
personne n'entraîne pas la dissolution de la société.
Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé
n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution
solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses
mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.
Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Sans préjudice de ce qui est
prévu dans le Code des Sociétés et sauf dispositions contraires des statuts, les droits afférents aux
parts sociales sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en
possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts
ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
 
 
Volet B
SOUSCRIPTION-LIBERATION
Les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sont à l’instant souscrites en numéraire par :
    1.  Monsieur LAURENT Cédric, à concurrence de cent quatre-vingt-cinq (185) parts sociales,
    2.  Madame HUMBLET Catherine, à concurrence d’une (1) part sociale,
 
TOTAL : cent quatre-vingt-six (186)parts sociales
 
 
Les comparants déclarent et reconnaissent que les cent quatre-vingt-six parts sociales ont été
intégralement souscrites.
Elles sont libérées à concurrence de six mille deux cents (6.200,00) euros, de sorte que cette somme
se trouve dès maintenant à la disposition de la société.
 
NOMINATION DU GERANT
Les associés fixent le nombre des gérants à UN et appellent à cette fonction Monsieur LAURENT
Cédric.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Exceptionnellement, le premier exercice social débutera ce jour pour se clôturer le 30 juin 2019.
En conséquence, la première assemblée générale se tiendra en décembre 2019.
RATIFICATION DES ENGAGEMENTS PRIS
En vertu de l'article 60 du Code des sociétés, les fondateurs de la société déclarent que la société
présentement constituée reprend en son nom tous les engagements pris au nom de la société en
formation à partir du premier mai 2018.
Ces engagements sont réputés avoir été contractés par la société présentement constituée dès
l'origine.
Pour extrait analytique conforme
Documents déposés en même temps que les présentes : l’expédition de l’acte constitutif.
Suit la signature du Notaire Leclercq