Ondernemingsnr : 0802677671
Naam
(voluit) : WAVEMINT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Trekschurenstraat 245
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op vier oktober tweeduizend vierentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te
worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap "WAVEMINT", gevestigd te 3500 Hasselt,
Trekschurenstraat 245, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Hasselt),
onder nummer 0802.677.671, onder meer beslist heeft:
1. tot goedkeuring van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de uitgifte van nieuwe aandelen die
niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt en van het bijzonder
verslag van een daartoe aangestelde bedrijfsrevisor, met name van de heer VENKEN Philippe,
bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de besloten vennootschap “BDO BEDRIJFSREVISOREN”, met
ondernemingsnummer 0431.088.289, met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9, bus E.6, met een
beoordeling of de in het voormelde bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële
en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen voor te lichten.
2. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van
TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 200.000,00) door uitgifte van zevenduizend
vijfhonderdzesentwintig (7.526) nieuwe aandelen van soort A, identiek aan de bestaande aandelen
van soort A en met onmiddellijke ingenottreding. Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven in
geld aan de prijs van (afgerond) ZESENTWINTIG EURO ZEVENENVIJFTIG CENT (€ 26,57) waarbij
de inbreng onmiddellijk werd volstort.
3. artikel 5 van de statuten aan te passen aan de uitgifte van de aandelen als volgt, waarbij de
stemrechten gelijk verdeeld blijven over de A- en B-aandelen en de bepalingen betreffende de
rechten in de verdeling van de winst en/ of het liquidatiesaldo worden geschrapt gelet op navolgend
genomen besluit:
“Als vergoeding voor de gedane inbrengen werden honderdenzevenduizend vijfhonderdzesentwintig
(107.526) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- vijfenveertigduizend vijfhonderdzesentwintig (45.526) aandelen van soort A met volgende
stemrechten:
* het stemrecht verbonden aan elk A-aandeel is gelijk aan 50% van het totaal aantal A- en B-
aandelen gedeeld door het totaal aantal A-aandelen;
- achtenveertigduizend (48.000) aandelen van soort B met volgende stemrechten:
* het stemrecht verbonden aan elk B-aandeel is gelijk aan 50% van het totaal aantal A-en B-
aandelen gedeeld door het totaal aantal B-aandelen;
- veertienduizend (14.000) aandelen van soort C zonder stemrecht.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo. Bepaalde
andere praktische modaliteiten, verbonden aan het soort aandelen, kunnen desgevallend
omschreven worden in een intern reglement en/of in aandeelhoudersovereenkomsten.
De huidige inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.”
4. om ingevolge de gewijzigde aandeelhoudersstructuur het winstrecht zoals opgenomen in de
statuten te vereenvoudigen en te bepalen dat elk aandeel (A, B en C) pro rata deelt in de winst- en
het liquidatiesaldo.
De artikelen 25 en 29 van de statuten worden aangepast als volgt :
- Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en
van het vereffeningssaldo.”
- Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
“Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders pro rata hun aandeelhouderschap.”
5. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 4 oktober 2024 werd aangeboden door de statutaire
bestuurders van de vennootschap, met name door:
(i) de commanditaire vennootschap "BBROOTHAERTS", gevestigd te 2400 Mol, Kievitstraat 18,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Turnhout) onder nummer
0801.742.711, vast vertegenwoordigd door de heer BROOTHAERTS Bart Jan Mieke;
(ii) de besloten vennootschap "THE MANAGEMENT", gevestigd te 3500 Hasselt, Trekschurenstraat
245, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Hasselt) onder nummer
0787.338.112, vast vertegenwoordigd door de heer VERELST Amaury Alphonse Elisabeth Sonia
Jean-Paul; en
(ii) de heer VAN DEN BRAND Rogier.
De statuten zullen worden aangepast zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.
6. om de tekst van artikel 11 (Bestuursorgaan) van de statuten te vervangen ingevolge de afspraken
tussen de aandeelhouders, onder andere door:
“11. Raad van Bestuur: samenstelling – voordrachtregeling - besluitvorming
11.1 Samenstelling van de Raad van Bestuur
De raad van bestuur van de vennootschap (de “Raad van Bestuur”) zal bestaan uit ten minste vier
(4) bestuurders.
11.2 Benoemingsrechten voor bestuurders
(a) Bart Broothaerts heeft het recht om kandidaten voor te stellen voor één (1) bestuurder;
(b) Amaury Verelst heeft het recht om kandidaten voor te stellen voor één (1) bestuurder;
(c) Crosskeys LTD heeft het recht om kandidaten voor te stellen voor één (1) bestuurder; en
(d) FSD Asset Management LLC heeft het recht om kandidaten voor te stellen voor één (1)
bestuurder (de “Investeerder Bestuurder”).
De aandeelhouders zullen op de algemene vergadering inzake de benoeming van bestuurders
stemmen uit de kandidaten die zijn voorgesteld in overeenstemming met dit artikel 11.2. Bij het
uitoefenen van hun recht om kandidaten voor te stellen aan de Raad van Bestuur, moeten de
aandeelhouders rekening houden met het belang van de vennootschap en hun kandidaten
selecteren op basis van hun vaardigheden en ervaring.
De aandeelhouders verplichten zich om op de algemene vergadering voor de ontslagname van een
bestuurder te stemmen die is benoemd uit hun respectieve voorgestelde kandidaten, overeenkomstig
dit artikel 11.2, indien de betreffende (groep van) aandeelhouder(s) dit verzoekt.
11.3 Vacature
Indien een bestuursfunctie vacant wordt voordat de termijn is verstreken, zal de Raad van Bestuur
een bestuurder coöpteren die de verantwoordelijkheden van de vacante functie op zich zal nemen
totdat de (groep van) aandeelhouder(s) of de Raad van Bestuur, naargelang het geval, die initieel de
bestuurder heeft voorgesteld, de vacature heeft opgevuld. De betreffende (groep van)
aandeelhouder(s) heeft ook het recht om de bijeenroeping of organisatie van een algemene
vergadering te verzoeken om te beslissen over het ontslag van de door hen voorgestelde bestuurder
(s), en, indien van toepassing, ten minste twee (2) nieuwe kandidaten voor te stellen voor de te
vervangen bestuurder. In een dergelijk geval zullen de aandeelhouders onverwijld en in ieder geval
vóór de volgende vergadering van de Raad van Bestuur hun uiterste best doen om voor een dergelijk
ontslag en, indien van toepassing, een dergelijke vervanging te zorgen.
11.5 Besluitvorming door de Raad van Bestuur
[…]
7. met ingang van 4 oktober 2024, overeenkomstig de voordrachtregeling zoals opgenomen in artikel
11 van de statuten, te benoemen tot gewone bestuurder voor de duur van de vennootschap,
behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:
- de commanditaire vennootschap "BBROOTHAERTS", vast vertegenwoordigd door de heer
BROOTHAERTS Bart, beiden voornoemd;
- de besloten vennootschap "THE MANAGEMENT", vast vertegenwoordigd door de heer VERELST
Amaury, beiden voornoemd
- de heer VAN DEN BRAND Rogier voornoemd; en
- de vennootschap naar het recht van de staat Texas (Verenigde Staten van Amerika) “FSD ASSET
MANAGEMENT LLC”, met zetel te Houston, TX 77041 (Verenigde Staten van Amerika), 6207
Alameda Point Ln, ingeschreven in het handelsregister van de staat Texas (Verenigde Staten van
Amerika) onder het nummer (filing number) 805579236 en ingeschreven als buitenlandse entiteit in
het Belgische rechtspersonenregister onder het nummer 1012.395.136, vast vertegenwoordigd door
mevrouw FARIA SHABNAM Diana.
Alle bestuurders, allen voornoemd kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering en behoudens het mandaat van de commanditaire vennootschap "BBROOTHAERTS",
voormeld.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmachten
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin-
gen - neergelegd in
de elektronische Da-
tabank van Statuten
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat