Ondernemingsnr : 0827381195
Naam
(voluit) : FINBECO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Parklaan 160
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur KENNIS, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 7
november 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten
vennootschap "FINBECO”, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, te
weten respectievelijk één miljoen achthonderdduizend euro (€ 1.800.000,00) en
honderdtachtigduizend euro (€ 180.000,00), hetzij samen één miljoen negenhonderd tachtigduizend
euro (€ 1.980.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIERDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “FINBECO”.
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp, in België of in het buitenland, doch uitsluitend ten voordele van
zichzelf en van rechtspersonen waarvan de vennootschap aandelen houdt en van alle
rechtspersonen en ondernemingen waarin een groepsvennootschap (zijnde een vennootschap die
onder dezelfde controle staat) rechtstreeks of onrechtstreeks aandelen houdt (hierna: ‘leden van de
groep'):
- Het plaatsen van geldbeleggingen in de meest ruime zin zoals aandelen, obligaties, opties, futures,
hedge funds, alle mogelijke termijn beleggingen in de meest ruime zin, alsook het verrichten van alle
transacties in het kader van beheer van gelden.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan de leden van de groep, in dit kader kan zij zich
ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders deposito’s op
korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- De centralisatie van de financiële handelingen en het dekken van risico's voortspruitend uit de
schommelingen van wisselkoersen en interestvoeten.
- De controle op en het beheer van de debet- en creditrekeningen van de leden van de groep.
- De coördinatie en/of de centralisatie van het financiële beheer en van de thesaurie van en voor de
leden van de groep, hetgeen inzonderheid omvat:
   - de centralisatie van de financiële debet en creditrekeningen;
   - het verwerven, aanhouden en innen van vorderingen op debiteuren van leden van de groep;
   - het aanhouden en beleggen in de meest ruime zin van overtollige liquiditeiten van de leden van
de groep;
   - het doorgeven van gegevens en instructies inzake financieel beheer;
   - het coördineren van de voorbereidende werkzaamheden met het oog op onderhandelingen,
alsook het voeren van de onderhandelingen zelf met financiële instellingen en institutionele
beleggers, in naam en voor rekening van de leden van de groep;
   - het beheren van de financiële rekeningen van de leden van de groep, in hun naam en voor hun
rekening.
- De coördinatie en/of de centralisatie van de financieringsbehoeften op korte en lange termijn van de
leden van de groep. Hiervoor kunnen eigen middelen worden aangewend of leningen worden
aangegaan:
   - bij financiële instellingen of andere geldverstrekkers in België of in het buitenland;
   - op de kapitaalmarkten door uitgifte van effecten of handelswissels.
- Het verlenen van bijstand bij onderhandelingen over en het openen van kredieten door de leden
van de groep.
- Het afsluiten met de leden van de groep van contracten van financieringshuur in één van de
volgende vormen:
   - onroerende financieringshuur zoals bepaald in het Koninklijk Besluit nummer 30 van
negenentwintig december negentienhonderd tweeënnegentig met betrekking tot de toepassing van
de belasting over de toegevoegde waarde op de onroerende financieringshuur;
   - verrichtingen van "sale and lease back", met name de aankoop van roerende en/of onroerende
goederen van leden van de groep en het in leasing geven van deze goederen aan dezelfde leden
van de groep.
- Het deelnemen aan verrichtingen van "factoring".
- Het invorderen en innen van vorderingen en het verrichten van betalingen in naam en voor rekening
van de leden van de groep ongeacht de rekeninghouder, alsook het toestaan van betalings- en
kredietfaciliteiten.
- Het afsluiten van termijn- en andere overeenkomsten voor de aan- en verkoop van buitenlandse
deviezen en/of het verlenen van bijstand aan leden van de groep bij het afsluiten van dergelijke
contracten met het oog op het indekken van risico's met betrekking tot buitenlandse deviezen en
interesten.
- Het verlenen van zakelijke en persoonlijke zekerheden tot waarborg van financiële verbintenissen
van de leden van de groep.
- Het op punt stellen van nieuwe financiële technieken.
- Het overnemen van schulden van de leden van de groep.
- Het controleren en compenseren van vorderingen en schulden tussen de leden van de groep.
- Het verlenen van bijstand aan de leden van de groep ingeval van notering op een beurs van
roerende waarden.
- Het aanvragen van subsidies en het opvolgen van subsidiedossiers in naam en voor rekening van
de leden van de groep.
- De ontwikkeling en de centralisatie van het geheel of een gedeelte van de hiervoor vernoemde
activiteiten.
- De bijstand aan leden van de groep bij interne reorganisaties, externe overnames en joint-ventures.
- De bijstand aan leden van de groep in materies van bedrijfseconomische, financiële, financieel
analytische, verzekeringstechnische, bedrijfsorganisatorische en juridische aard en het geven van
advies in de meest uitgebreide vorm.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
- Het verrichten van onroerende investeringen, de exploitatie en het beheer van onroerend goed,
alsook de verkoop ervan.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
De vennootschap mag hierbij, in België en in het buitenland, alle roerende of onroerende goederen,
materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en
in het algemeen, alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, al dan niet coördinerende,
roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met de voormelde doelen of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen, met inbegrip
van alle intellectuele rechten en industriële eigendommen die hierop betrekking hebben. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of in het buitenland.
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbreng:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur/controle.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder(s) al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder(s) bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met een gewone meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of variabele
vergoeding van de bestuurder(s). Deze vergoeding(en) wordt/worden geboekt op de algemene
kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Bestuurders kunnen niet door een arbeids- of bediendenovereenkomst met de vennootschap zijn
verbonden.
Een bijkomende vergoeding van (een) bestuurder(s) kan eveneens worden goedgekeurd door een
algemene vergadering van de aandeelhouder (s) zijnde een bonusbedrag of/en een tantièmebedrag.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
15 januari om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij
op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het
daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst - reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
1. de naamloze vennootschap “OBOLUS”, ondernemingsnummer 0826.988.346 RPR Antwerpen –
afdeling Turnhout, met zetel te 2300 Turnhout, Veedijk 46, waarvoor zal optreden als vaste
vertegenwoordiger: de heer COOLEN Hendrikus Wilhelmus, geboren te Cuijk (Nederland) op 25
december 1963, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Rhoode 30.
Het mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens toekomstig andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te wijzigen van 2300 Turnhout, Parklaan
160 naar 2300 Turnhout, Veedijk 46.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan Fides nv, 2300 Turnhout, Steenweg op Mol 62, en
hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank
voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de
BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.       
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Coördinatie