Ondernemingsnr : 0671573659
Naam
(voluit) : BRAM VDH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Statieplein 25
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te Waregem, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap ‘Notaria’, met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, op 7 december
2021, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Het aannemen van deze nieuwe statuten maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke beslissing
hierna. In deze nieuwe versie van de statuten zullen ook meteen de wijzigingen opgenomen worden
die hierna worden beslist.
TWEEDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, en de wettelijke reserve,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van ‘BRAM VDH’ in
‘Bram Van Den Heede Grondwerken’.
De algemene vergadering besluit de statuten in die zin aan te passen.
VIERDE BESLUIT
De voorzitter ontslaat de notaris lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan met een
uiteenzetting van een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging aan het voorwerp.
De aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende
bepalingen:
Luik B
•    Onderneming voor het uitvoeren van grondwerken, grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en
nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet
met behulp van explosieven, slopingswerken, aanleg van zwembaden en alle toebehoren in de
ruimste zin.
•    Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien.
•    Onderneming voor het optrekken van de ruwbouw van gebouwen, individuele huizen, gebouwen
met celstructuur (bv. appartementsgebouwen). Het optrekken van ruwbouw van gebouwen voor
industrieel en commercieel gebruik, van stel en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen van gebouwen
voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport enzovoort.
•    Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk.
•    Algemene bouwwerkzaamheden en alle klusjes.
•    Onderneming voor het bouwen van individuele huizen, individuele huizen volgens de formule van
“sleutel op de deur”. Het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen. De
bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”. Het optrekken van gebouwen voor
industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, … de montage van hangars, loodsen,
schuren, silo’s enzovoort voor landbouwdoeleinden.
•    Onderneming voor het dakdekken, en de bouw van dakconstructies.
•    Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, aannemer van niet-metalen
dakbedekkingen van gebouwen.
•    Het waterdicht maken van daken en dakterrassen.
•    Droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer.
•    Onderneming voor het plaatsen van vloer en wandtegels, tegel-, marmer- en
natuursteenactiviteiten.
•    Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton en waterafstotende producten.
•    Onderneming voor het aanbrengen van Chape.
•    Stukadoorswerk, het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk aan de binnen of buiten zijde
van gebouwen en andere gebouwen.
•    Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
•    Algemene isolatiewerkzaamheden.
•    Onderneming voor de vervaardiging van metaalschrijnwerk en de montage ervan.
•    Het snoeien van bomen en heggen.
•    Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
•    Het ruimen van bouwterreinen.
•    Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort.
•    Onderneming voor voegwerken.
•    Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
•    Algemene reiniging van gebouwen.
•    Projectontwikkeling.
•    Coördinatie van de bouwwerkzaamheden.
•    De uitbating van alle vervoersdiensten in al zijn vormen, zowel van zaken, als van personen,
zowel nationaal als internationaal, met motorvoertuigen of andere, zowel langs land-, zee- en
luchtwege, voor rekening van de vennootschap of voor rekening van derden, tegen vergoeding en in
het algemeen alle hoe-genaamde vervoerdiensten onder welke vorm dan ook, alsmede alle handel
die met dit voorwerp verwant is. Het vervoer over de weg en in al zijn andere vormen van allerhande
goederen en producten, het huren, verhuren en bevrachten van rollend- en alle andere materieel en
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op vervoerondernemingen en
– aannemingen.
•    Het stockeren van goederen.
•    Het organiseren als agent, bemiddelaar, makelaar, commissionair, concessionaris en promotor
inzake alle mogelijke handelsverrichtingen en meer in het bijzonder inzake goederenvervoer en
verhuizingen. Dit alles in de meest uitgebreide zin.
•    Alle verrichtingen met betrekking tot het goederen- of containervervoer langs de weg.
•    Alle verrichtingen en activiteiten van een verhuisonderneming.
•    Alle verrichtingen en activiteiten van een koerierdienst.
•    De organisatie van het vervoer en vervoerondersteunende activiteiten, het stouwerbedrijf en de
goederen) en containerbehandeling in het algemeen en namelijk: het landen, lossen, wegen, meten,
stapelen, bewaken, ontvangen, afleveren, bewerken, opslaan en verpakken van alle goederen.
•    De vrachtbehandeling.
•    De handel onder al zijn vormen.
•    De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer en verhuur van om het even welke voertuigen,
goederen, materialen, evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel, verkoop op commissie en vertegenwoordiging
Luik B
van om het even welke goederen, meer bepaald en specifiek online-verkoop, in ’t kort tussenpersoon
in de handel.
E-commerce in de ruimste zin.
Het verlenen van administratieve prestaties en computersservices. Ontwerpen en voeren van
reclame in al zijn vormen en via verschillende media. Ontwikkeling en beheer van online applicaties
in al zijn vormen.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. Overige zakelijke dienstverlening.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend. Zij mag alle bewerkingen doen van een
commerciële, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot
het verwezenlijken, het uitbreiden of het vergemakkelijken van haar voorwerp.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopen
of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te voren.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De algemene vergadering besluit de statuten in die zin aan te passen. 
VIJFDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (destijds zaakvoerders), hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie:
-    De heer Mario Van den Heede, geboren te Deinze op 13 februari 1964 wonende te 9870 Zulte,
Slooverlos 2;
-    De heer Bram Van den Heede, geboren te Waregem op 30 juni 1997, wonende te 9870 Zulte,
Slooverlos 2.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor het uitoefenen van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist om de heer Bram Van den Heede, voornoemd, te benoemen als
statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur. Hier aanwezig en die zijn mandaat aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist om mevrouw BORRA Stéphanie, geboren te Waregem op 9 januari
1992, wonende te 9771 Kruisem, Wandelstraat 30 te benoemen als niet-statutaire bestuurder voor
een onbepaalde duur. Hier aanwezig en die haar mandaat aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en de voorafgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel) :
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Naam: Bram Van Den Heede Grondwerken
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, te 9771 Nokere,
Wandelstraat 30.
Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer Bram Van den
Heede, voornoemd, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Bevoegdheden: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn
aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
•    De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés,
tavernes, clubs, dancing, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van
banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en
export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en
viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen;
•    De inrichting, de uitbating en organisatie van catering/traiteurdienst, de organisatie van banketten,
feesten en andere evenementen. De productie, de bereiding, handel, thuisbezorging en eventueel
serveren van alle eetwaren en dranken, alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met de voeding verband houdt;
•    De organisatie van allerhande evenementen en amusement/recreatie zoals bijvoorbeeld het
inrichten van zee- en/of bosklassen, het organiseren van allerhande bootexcursies, duikexcursies,
culinaire manifestaties, theater, poppenkast, discobar, karaoké en allerlei klank-, geluid- en
lichtspelen, alsmede de verhuur van alle materialen en vervoersmiddelen daarmee verband houdend
en dit alles in de meest ruime zin;
•    Het organiseren van allerhande opleidingen en daarmee verband houdend excursies, het werken
als zelfstandig sportbeoefenaar en instructeur, het houden van toezicht tijdens opleidingen en
excursies en andere ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening, dit alles opnieuw
in de ruimste zin;
•    De groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling, import en export, studie en ontwikkeling,
vervaardiging, commissiehandel, verkoop via automaten en verhuur in: allerhande goederen en
diensten, in voedingswaren, sport- en kampeerartikelen, textiel, sportkleding, speelgoed en spellen,
enzovoort;
•    Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
•    Onderneming voor het uitvoeren van grondwerken, grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en
nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet
met behulp van explosieven, slopingswerken, aanleg van zwembaden en alle toebehoren in de
ruimste zin.
•    Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien.
•    Onderneming voor het optrekken van de ruwbouw van gebouwen, individuele huizen, gebouwen
met celstructuur (bv. appartementsgebouwen). Het optrekken van ruwbouw van gebouwen voor
industrieel en commercieel gebruik, van stel en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen van gebouwen
voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport enzovoort.
•    Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk.
•    Algemene bouwwerkzaamheden en alle klusjes.
•    Onderneming voor het bouwen van individuele huizen, individuele huizen volgens de formule van
“sleutel op de deur”. Het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen. De
bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”. Het optrekken van gebouwen voor
industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden, … de montage van hangars, loodsen,
schuren, silo’s enzovoort voor landbouwdoeleinden.
•    Onderneming voor het dakdekken, en de bouw van dakconstructies.
•    Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, aannemer van niet-metalen
dakbedekkingen van gebouwen.
•    Het waterdicht maken van daken en dakterrassen.
•    Droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer.
Luik B
•    Onderneming voor het plaatsen van vloer en wandtegels, tegel-, marmer- en natuursteenactivitei-
ten.
•    Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton en waterafstotende producten.
•    Onderneming voor het aanbrengen van Chape.
•    Stukadoorswerk, het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk aan de binnen of buiten zijde
van gebouwen en andere gebouwen.
•    Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
•    Algemene isolatiewerkzaamheden.
•    Onderneming voor de vervaardiging van metaalschrijnwerk en de montage ervan.
•    Het snoeien van bomen en heggen.
•    Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
•    Het ruimen van bouwterreinen.
•    Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort.
•    Onderneming voor voegwerken.
•    Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
•    Algemene reiniging van gebouwen.
•    Projectontwikkeling.
•    Coördinatie van de bouwwerkzaamheden.
•    De uitbating van alle vervoersdiensten in al zijn vormen, zowel van zaken, als van personen,
zowel nationaal als internationaal, met motorvoertuigen of andere, zowel langs land-, zee- en
luchtwege, voor rekening van de vennootschap of voor rekening van derden, tegen vergoeding en in
het algemeen alle hoe-genaamde vervoerdiensten onder welke vorm dan ook, alsmede alle handel
die met dit voorwerp verwant is. Het vervoer over de weg en in al zijn andere vormen van allerhande
goederen en producten, het huren, verhuren en bevrachten van rollend- en alle andere materieel en
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op vervoerondernemingen en
– aannemingen.
•    Het stockeren van goederen.
•    Het organiseren als agent, bemiddelaar, makelaar, commissionair, concessionaris en promotor
inzake alle mogelijke handelsverrichtingen en meer in het bijzonder inzake goederenvervoer en
verhuizingen. Dit alles in de meest uitgebreide zin.
•    Alle verrichtingen met betrekking tot het goederen- of containervervoer langs de weg.
•    Alle verrichtingen en activiteiten van een verhuisonderneming.
•    Alle verrichtingen en activiteiten van een koerierdienst.
•    De organisatie van het vervoer en vervoerondersteunende activiteiten, het stouwerbedrijf en de
goederen) en containerbehandeling in het algemeen en namelijk: het landen, lossen, wegen, meten,
stapelen, bewaken, ontvangen, afleveren, bewerken, opslaan en verpakken van alle goederen.
•    De vrachtbehandeling.
•    De handel onder al zijn vormen.
•    De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer en verhuur van om het even welke voertuigen,
goederen, materialen, evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel, verkoop op commissie en vertegenwoordiging
van om het even welke goederen, meer bepaald en specifiek online-verkoop, in ’t kort tussenpersoon
in de handel.
E-commerce in de ruimste zin.
Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices. Ontwerpen en voeren van reclame
in al zijn vormen en via verschillende media. Ontwikkeling en beheer van online applicaties in al zijn
vormen.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. Overige zakelijke dienstverlening.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend. Zij mag alle bewerkingen doen van een
commerciële, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot
het verwezenlijken, het uitbreiden of het vergemakkelijken van haar voorwerp.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopen
of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te voren.
Luik B
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Algemene vergadering : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de laatste maandag van de maand mei om 17.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening : De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing
van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT:
De algemene vergadering beslist met ingang van heden de zetel te verplaatsen naar 9771 Nokere,
Wandelstraat 30.
ACHTSTE BESLUIT:
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten
uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan “LUMINAD” BV, met zetel te
8560 Gullegem, Hoge Voetweg 14, ondernemingsnummer 0822.321.062, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Luik B
Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte, het verslag van het bestuursorgaan en
de coördinatie van de statuten.