N° d'entreprise :
0403363018
Dénomination :
(en entier) :
Société Immobilière et Financière Industrie Guimard
(en abrégé) : Imofig
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Guimard 18
1040 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
D'un acte reçu par Maître Catherine GILLARDIN, Notaire associé à Bruxelles, le 15 octobre 2019, il
résulte que s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
« SOCIETE IMMOBILIERE ET FINANCIERE INDUSTRIE-GUIMARD », ayant son siège social à
1040 Bruxelles, rue Guimard 18, laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets
figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes :
Première résolution : rapport d’un réviseur d’entreprise relatif à l'apport en nature
L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du 10 octobre 2019 de la société
civile sous forme d’une société coopérative à responsabilité limitée « «
PRICEWATERHOUSECOOPERS, réviseurs d’entreprises », ayant son siège social à 1932 Sint-
Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, représentée par Monsieur Damien WALGRAVE, réviseur d’
entreprise, désigné par le conseil d'administration, portant sur l'apport en nature proposé, sur les
modes d'évaluation adoptés et sur la rémunération attribuée en contrepartie de l’apport.
L’actionnaire unique déclare avoir obtenu et pris connaissance du contenu dudit rapport
préalablement aux présentes en n’avoir pas de remarques y relatives.
(…)
Deuxième résolution : rapport du conseil d’administration relatif à l'apport en nature
L'actionnaire unique dispense le président de donner lecture du rapport du conseil d'administration
du 27 septembre 2019 exposant l’intérêt que présentent pour la société tant l’apport que l’
augmentation de capital proposée et les raisons pour lesquelles éventuellement il s’écarte des
conclusions du rapport du réviseur d’entreprise.
L’actionnaire unique reconnaît avoir parfaite connaissance de ce rapport du conseil d’administration
pour en avoir reçu une copie préalablement aux présentes. Ce rapport ne soulève aucune
observation de la part de l’actionnaire unique qui déclare adhérer sans réserve aux contenu de celui-
ci.
Troisième résolution : augmentation du capital par apport en nature
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de deux millions trois cent quatre-vingt-un
mille quatre cent quatorze euros (€ 2.381.414) pour le porter de vingt-huit millions neuf cent quatre-
vingt-six mille trois cent soixante-deux euros quatre-vingt-cinq cents (€ 28.986.362,85) à trente et un
millions trois cent soixante-sept mille sept cent septante six euros quatre-vingt-cinq cents (€
31.367.776,85) par un apport en nature, par la société anonyme « COBIMMO », ayant son siège
social à 1040 Bruxelles, rue Guimard 18, 0453.616.144 RPM Bruxelles, d’un bien immobilier
mentionné dans la quatrième résolution.
En rémunération de cet apport en nature d’un bien immobilier, l’assemblée décide d’émettre cent
cinquante-six mille quarante (156.040) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale,
identiques aux actions existantes et jouissant des mêmes droits et avantages, chacune étant
intégralement libérée.
Elles seront attribuées, entièrement libérées, à la société anonyme « COBIMMO », prénommée.
Ces cent cinquante-six mille quarante (156.040) actions seront souscrites à la valeur unitaire de
quinze euros vingt-six cents (€ 15,26) l'une (soit au-dessus du pair comptable des actions
existantes). Ces nouvelles actions participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de ce jour
Volet B
et jouiront du droit de vote après la clôture de la présente assemblée générale.
Quatrième résolution : souscription de l’augmentation du capital par apport en nature et libération
des actions nouvelles
(...)
Cinquième résolution : conditions générales et particulières de l’apport
(…)
Sixième résolution : constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital
L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation du capital par
apport en nature à concurrence de deux millions trois cent quatre-vingt-un mille quatre cent quatorze
euros (€ 2.381.414,00) est entièrement souscrite, que les cent cinquante-six mille quarante (156.040)
nouvelles actions sont intégralement libérées et que le capital se trouve effectivement porté à un
montant de trente et un millions trois cent soixante-sept mille sept cent septante-six euros quatre-
vingt-cinq cents (€ 31.367.776,85), représenté par trois millions cinq cent septante-neuf mille
septante-sept (3.579.077) actions.
Septième résolution : modification aux statuts
L’assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en concordance avec les
décisions prises, avec la législation portant suppression des titres au porteur ainsi qu’avec les
dispositions récentes du Code des sociétés :
• Article cinq – Capital : pour le remplacer par le texte suivant :
« Le capital social est fixé à trente et un millions trois cent soixante-sept mille sept cent septante-six
euros quatre-vingt-cinq cents (€ 31.367.776,85). Il est représenté par trois millions cinq cent
septante-neuf mille septante-sept (3.579.077) actions, sans mention de valeur nominale,
représentant chacune 1/3.579.077ième de l’avoir social. »
Huitieme résolution : exécution des décisions prises
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'exécution des décisions
prises et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Catherine GILLARDIN, Notaire associé à Bruxelles,
 
Déposés en même temps :
 
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- 1 rapport du commissaire
- 1 Rapport du conseil d’administration
- 1 procuration