GINEJEVERPEN
Afdeling A
Ondernemingsnr 0653.978.651
Naam
(voluit):	LAGUNE
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Stokerijstraat 178
2110 Wijnegem
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening in één akte
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Luc MORTELMANS, notaris
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "NOTARIS LUC MORTELMANS", met
zetel te 2100 Antwerpen-Deurne, Cruyslei 88, BTW BE0806.841.743, RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen, op 15 december 2022, eerstdaags te registreren, dat op de
buitengewone algemene vergadering van De besloten vennootschap "LAGUNE", met zetel
te 2110 Wijnegem, Stokerijstraat 178, BTW BE0653.978.651, rechtspersonenregister
Antwerpen afdeling Antwerpen BE0653.978.651, volgende beslissingen met eenparigheid
van stemmen werden genomen:
EERSTE BESLUIT:	LEZING EN ONDERZOEK VAN DE VERSLAGEN
De vergadering verklaart in het bezit te zijn van en kennis te hebben genomen van de
hierna vermelde verslagen:
het verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 1 december 2022 waarbij	a.
een verantwoording voor en toelichting over de voorgestelde ontbinding van de vennootschap
wordt gegeven. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten op 1 december 2022 gevoegd.
het verslag opgesteld door de externe accountant, Segers Tax & Accountancy	b.
BV vertegenwoordigd door de heer Dachan SEGERS, op 8 december 2022 over voormelde
staat van activa en passiva.
Gelet op het feit dat alle aandeelhouders voorafgaandelijk deze algemene vergadering een
afschrift van deze verslagen hebben ontvangen en van de inhoud hebben kunnen kennis
nemen, ontslaan zij de voorzitter deze verslagen voor te lezen.
Tevens verklaren de aandeelhouders dat zij afstand doen van elk recht om de nietigheid
van de beslissingen van deze algemene vergadering te vorderen op grond van het feit dat
voormelde stukken hen niet tijdig zouden zijn bezorgd overeenkomstig artikel 2:71, §3
WVV.
Er worden geen opmerkingen op deze verslagen geformuleerd en de vergadering keurt
bijgevolg deze verslagen goed.
Het verslag van voornoemde externe accountant omvat volgend besluit, hierna letterlijk
weergegeven:
"11. Besluit
Het bestuursorgaan van de BV Lagune, met maatschappelijke zetel te B-2110 Wijnegem,
Stokerijstraat 178, heeft in het kader van de procedure tot vereffening van de vennootschap
volgens artikel 2:71 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, een
boekhoudkundige staat van actief en passief op 1 december 2022 opgemaakt, zijnde
minder dan drie maanden voordien, van de betrokken vennootschap.
Deze staat werd opgesteld in discontinuïteit en houdt aldus rekening met het vooruitzicht
tot vereffening van de vennootschap (liquidatiewaarden). De voormelde staat vertoont een
balanstotaal van 1.023,08 euro en een netto passief van - 5.404,16 euro.
Op grond van de controlewerkzaamheden die werden uitgevoerd volgens de toepasselijke
beroepsnormen en meer bepaald de in dit verslag uiteengezette normen, kan bevestigd
worden dat in de boekhoudkundige staat van activa en passiva, een getrouw beeld wordt
gegeven van de toestand van de vennootschap, in zoverre de uitgedrukte verwachtingen en
vooruitzichten zullen worden gerealiseerd.
Wij hebben van de aandeelhouders een schriftelijke akkoord ontvangen waarbij wordt
ingestemd met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschapen en
Verenigingen, meer bepaald met het feit dat de voormelde schuld van de BV Lagune aan de
aandeelhouders, zoals opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in art 2:71 §2,
tweede lid, voor de datum van de akte niet werd uitbetaald, noch werd geconsigneerd.
Op grond van de informatie die mij door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als
gevolg van de controles die werden uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van
het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants, werd vastgesteld dat alle
schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag
werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Volgens de verklaring van het bestuursorgaan zal het, mochten er nog eventuele schulden
opduiken, deze volledig ten laste nemen en zal het de verantwoordelijkheid nemen voor het
niet-bestaan van schulden op datum van opstelling van de staat van activa en passiva.
Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden
onontbeerlijk acht.
Opgemaakt te Wilrijk op 8 december 2022
Segers Tax & Accountancy BV
Vertegenwoordigd door
Dachan Segers
Gecertificeerd accountant
bestuurder".
De verslagen zullen door ondergetekende notaris worden bewaard in het dossier.
Een kopie van de verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en door de externe
accountant zal door ondergetekende notaris worden neergelegd ter griffie overeenkomstig
artikel 2:103, eerste lid, 1° WVV.
TWEEDE BESLUIT:	ONTBINDING EN ONMIDDELLIJKE VEREFFENING VAN DE
VENNOOTSCHAP
Verklaring van het bestuursorgaan	a.
Het bestuursorgaan verklaart dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en
passiva werd opgemaakt, met name op 1 december 2022, zich geen wijzigingen in het
vermogen van de vennootschap hebben voorgedaan en dat er geen nieuwe schulden zijn
opgedoken.
Vaststelling dat de voorwaarden om over te gaan tot ontbinding, vereffening	b.
en sluiting van de vereffening in een akte zijn vervuld
De vergadering beslist - gelet op de eenvoud van de vereffening - toepassing te willen
maken van de mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte
geboden door artikel 2:80 WVV. Ze verklaart dat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan,
te weten:
er werd geen vereffenaar aangeduid;	1º
alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zijn terugbetaald	2°
of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, behoudens de schuld ten
aanzien van de aandeelhouders, wiens schuld werd opgenomen in de staat van activa en
passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV en die schriftelijk hebben bevestigd
in te stemmen met de toepassing van voormeld artikel. Bijgevolg is een terugbetaling of
een consignatie van de nodige gelden voor de terugbetaling niet vereist. Dit schriftelijk
akkoord werd ook bevestigd in het verslag van de externe accountant.
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders besluiten geldig met	3º
eenparigheid van stemmen, vermits zij ten minste de helft van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen.
de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.	4º
Besluit tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één akte	C.
De vergadering besluit gelet op het voorgaande de vennootschap te ontbinden met ingang
vanaf vandaag, en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure
voorzien in artikel 2:80 WVV.
TOEBEDELING VAN DE ACTIVA AAN DE AANDEELHOUDERS IN	DERDE BESLUIT:
VERHOUDING TOT HUN AANDELENBEZIT
De vergadering beslist hierbij dat het (eventueel) resterend actief door de aandeelhouders
proportioneel aan hun aandelenbezit wordt teruggenomen.
De vergadering verklaart dat de vennootschap geen eigenaar van onroerende rechten of
onroerende goederen is.
De vergadering beslist eveneens dat de (eventuele) vorderingen van de vennootschap, en
de "Overige vorderingen lastens de administraties der Belasting over de Toegevoegde
Waarde en der Directe Belastingen" worden teruggenomen door en worden overgedragen
aan de aandeelhouders proportioneel aan hun aandelenbezit, die aldus gerechtigd zullen
zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
GOEDKEURING VAN DE (VERKORTE) JAARREKENING	VIERDE BESLUIT:
De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen
door de vennootschap gedurende het lopende boekjaar tot op vandaag gesteld en keurt deze
goed. De vergadering beslist dat voormelde staat van activa en passiva als (verkorte)
jaarrekening zal gelden.
De vergadering erkent door ondergetekende notaris te zijn gewezen op de verplichting tot
openbaarmaking van deze jaarrekening overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
EINDE MANDAAT VAN EN KWIJTING AAN DE BESTUURDER(S)	VIJFDE BESLUIT:
De vergadering stelt vast dat ingevolge voormelde besluiten tot ontbinding en vereffening
van de vennootschap alle bestuurders van de vennootschap van rechtswege
ontslagnemend zijn. De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van:
- De heer ROODHOOFT Kenny, voornoemd;
- Mevrouw UYDENS Kelly, voornoemd.
De vergadering verleent kwijting aan voormelde bestuurders voor het tot op vandaag
gevoerde bestuur.
SLUITING VAN DE VEREFFENING	ZESDE BESLUIT:
Ingevolge al het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en stelt zij vast
dat de vennootschap vanaf vandaag heeft opgehouden te bestaan.
ZEVENDE BESLUIT:	BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering beslist dat alle boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en zullen worden bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn van
ten minste vijf (5) jaar, te 2520 Oelegem, Van Steenbergenlaan 28.
ACHTSTE BESLUIT:	VOLMACHTEN
De vergadering verklaart aan de heer ROODHOOFT Kenny en mevrouw UYDENS Kelly, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle volmachten te verlenen, met inbegrip van
volmachten op de bankrekening(en) van de vennootschap, om:
alle handelingen te stellen die hij/zij nodig of nuttig acht om de voormelde	-
besluiten van de algemene vergadering uit te voeren, met inbegrip van (zonder daartoe
beperkt te zijn) de uitkering van het vereffeningssaldo aan de aandeelhouders overeenkomstig
voormelde besluiten en alle handelingen die hij nodig of nuttig acht om de overdracht van de
resterende activabestanddelen tegenwerpelijk te maken aan derden, en om alle
overeenkomsten of documenten te ondertekenen die hij nodig of nuttig acht in dit verband,
en;
alle aangiften (onder meer de fiscale aangiften) en eventuele andere
documenten en rekeningen voor te bereiden en in te dienen bij de bevoegde
overheidsinstanties, onder meer bij de fiscale administraties.
Teneinde alle mogelijke formaliteiten van wijziging en schrapping te vervullen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen, in het E-STOX en UBO-register, de diverse fiscale
administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle
administratieve autoriteiten, geeft de vergadering volmacht met macht van
indeplaatsstelling aan alle alle aangestelden of medewerkers van het kantoor Accofid BV
(ondernemingsnummer 0659.912.081), gevestigd te 2100 Antwerpen-Deurne, Jan
Romeostraat 22.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Luc MORTELMANS, notaris te Antwerpen-Deurne.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig
artikel 3.12.3.0.5., §2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
- verslag van het bestuursorgaan met staat van activa en passiva;
- controleverslag van de externe accountant.