Ondernemingsnummer :
0451832235
Benaming :
(voluit) :
LOON EN WEDDEBEHEER
(verkort) :
LWB
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Doelvoetstraat 7
3580 Beringen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel
te Antwerpen, afdeling Hasselt.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 28 maart 2018, blijkt het volgende:
1. Na voorafgaandelijke kennisname van het desbetreffende verslag van de Raad van Bestuur
opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen en de erbij gevoegde
staat van activa en passiva per 31 december 2017 evenals het controleverslag van de Commissaris
over de voormelde staat van activa en passiva opgesteld overeenkomstig hetzelfde artikel 559 van
het Wetboek van Vennootschappen, werd het maatschappelijk doel van de vennootschap uitgebreid
met nieuwe activiteiten op gebied van opleiding en tegelijk geactualiseerd en herschreven zoals
voorgesteld in het voormelde verslag van de Raad van Bestuur zodat het doel van de Vennootschap
in artikel 3 van de statuten voortaan luidt als volgt:
“Artikel 3: doel
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening,
alsook in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
- Het leveren van diensten en producten gericht op informatica en organisatie, zoals: het verwerven
en maken van applicatiepakketten gericht op de industriële, medische en dienstensector; het op
maat ontwikkelen van informaticatoepassingen en het verrichten van alle daarvoor nodige
werkzaamheden; het implementeren van applicaties inclusief de begeleiding van de organisatorische
veranderingen; het verzorgen van interimmanagement; de aan- en verkoop, de in- en uitvoer,
alsmede de fabricatie en ontwikkeling van hardware en software; het opzetten van netwerken,
systeemintegraties, softwaretoepassingen, consulting, communicatie, projectmanagement, verlening
van diensten en detacheringsopdrachten; de herstructurering en automatisering van bedrijven.
- Het uitoefenen van een loonsecretariaat.
- Het uitoefenen van een selectiekantoor.
- Het uitoefenen van een adviesbureau voor KMO’s.
- Het uitbaten van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels- en/of
sociale aangelegenheden.
- Het verlenen aan ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand
hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de
borgstelling, avalverlening, hypotheekstelling van onroerende goederen en inpandgeving van al haar
andere goederen.
- Het verlenen van technische, administratieve en commerciële bijstand aan derden.
- De verwerving en de uitbating van brevetten en concessies.
- Onderneming in onroerende goederen, omvattende onder meer: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en doen verbouwen, de procuratie en de promotie van onroerende
goederen, evenals alle om het even welke onroerende handelingen in de meest brede zin, met
inbegrip van onroerende leasing.
Luik B
- De participatie, onder welke vorm ook, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van
alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de
verwerving van om het even welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen en andere rechtspersonen, het
uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen, met inbegrip van de mandaten van
bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, lid van een directiecomité, directeur
of vereffenaar.
- Tussenpersoon in de handel, het optreden als makelaar in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger of als commissionair.
- De uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies.
- De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.
- Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties,
dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met
het maatschappelijk doel van de vennootschap.
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
doel.
De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende en
onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met of bijdragen tot haar
doel, verwezenlijken; zij mag alle garanties verstrekken, zich borg stellen, zekerheden verstrekken,
waaronder haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip
van haar handelsfonds, in pand geven en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarden dat zij er zelf belang bij heeft; zij mag tevens optreden als agent of vertegenwoordiger
van, of voorschotten toestaan aan de entiteiten waarin zij participeert.
Alle verrichtingen waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen
vereist zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen ervan en nadat de
daarmee overeenstemmende inschrijving bij het ondernemingsloket werd bekomen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet,
onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die werkzaamheden in onderaanneming te
laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen.”
2. De vergadering besliste om de datum en het uur van de jaarlijks te houden gewone algemene
vergadering (ook genoemd, jaarvergadering) te wijzigen zodat de jaarvergadering voortaan zal
plaatsvinden op de eerste vrijdag van de maand juni om zeven uur dertig (07h30 CET), met dien
verstande dat indien die vrijdag zou samenvallen met een wettelijke feestdag de jaarvergadering één
week later op hetzelfde uur zal doorgaan.
3. De regeling inzake de winstverdeling werd gewijzigd zodat artikel 22 van de statuten voortaan luidt
als volgt:
“Artikel 22: winstverdeling
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo na voormelde voorafneming mits inachtneming van de bepalingen van artikel 617 van het
Wetboek van Vennootschappen.”
4. De regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd zodat artikel 25 van de
statuten voortaan luidt als volgt:
“Artikel 25: verdeling liquidatiesaldo
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.”
5. Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst van de
statuten zal gelden.
6. De vergadering besliste om aan elk van de Bestuurders en aan de heer LETEN Johny en de heer
VANZONHOVEN Bregt, beiden in hun hoedanigheid van directeurs van de Vennootschap en belast
met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook aan mevrouw LALLEMAND Fabienne en
mevrouw VANOIRBEEK Vera, die beiden medewerkster van de SD Worx groep zijn en beiden
hiertoe woonstkeuze hebben gedaan op hun kantooradres te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 2, elk
van hen met bevoegdheid zelfstandig te handelen en met individueel recht van indeplaatsstelling, om
Luik B
al het nodige en/of nuttige te doen met betrekking tot het verrichten van de noodzakelijke en/of
nuttige formaliteiten in verband met de hoger genomen besluiten, en inzonderheid om de
Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook
te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, alsook de Vennootschap te vertegenwoordigen in het kader van haar ‘KMO-
portefeuille registratie’ en dienaangaande alle verrichtingen te doen en verklaringen af te leggen, en
in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  staat van activa en passiva
    •  verslag raad van bestuur
    •  verslag commissaris