Ondernemingsnr : 0820161229
Naam
(voluit) : DOKTER WERNER VAN DE VREKEN
(verkort) : Dr. W. VAN DE VREKEN
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vijvestraat 11
 : 8720 Dentergem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 14 december 2021 voor meester Christian Van Belle, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap
"DOKTER WERNER VAN DE VREKEN", afgekort “Dr. W. VAN DE VREKEN”, met zetel te 8720
Dentergem, Vijvestraat 11, ondernemingsnummer 0820.161.229, RPR Gent afdeling Brugge en
volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
(…)
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
(…)
Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door een vervanging van de
bestaande tekst van artikel 3 van de statuten als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp: in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden het uitoefenen van de geneeskunde door de geneesheer-aandeelhouder op het gebied
van de algemene geneeskunde, dit door de enige aandeelhouder rekening houdend met de
Medische Plichtenleer.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap
worden vereffend.
Onder het voorwerp zijn begrepen:
- het inrichten van algemene diensten en van een medisch secretariaat, in het bijzonder die nuttig en
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- de aankoop, het huren, het leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties,
inclusief gebouwen, kortom een complete materiële infrastructuur, om deze ter beschikking te stellen
van de geneesheer-aandeelhouder voor de uitoefening van diens medische activiteit;
- het scheppen van de mogelijkheden die de geneesheer-aandeelhouder toelaten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, teneinde een kwalitatief hoogstaande en state of the
art praktijkuitoefening mogelijk te maken;
- het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake algemene geneeskunde, dit in de breedste
betekenis van het woord;
De vennootschap kan, voor eigen rekening en in eigen naam, haar patrimonium beheren en
oordeelkundig uitbreiden, haar beschikbare middelen beleggen en wederbeleggen en alle onroerend
en roerend goed activiteiten verrichten, die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling, voor zover dat die
verrichtingen het burgerlijk karakter van de vennootschap niet aantasten en zij bijkomstig blijven.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks verschuldigde honoraria en dit voor eigen rekening.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven.
De vennootschap kan deelnemen in kostenasscociaties of middelenvennootschappen van
Luik B
geneesheren.
De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van geneesheren.
De geneesheer zal zijn activiteit uitvoeren als een bekwaam en zorgzaam geneesheer.”
(…)
DIVERSE WIJZIGINGEN
De vergadering besluit de statuten te wijzigen aangaande de hierna volgende punten:
(…)
Toevoeging uitdrukkelijke regeling externe vertegenwoordiging
De vergadering beslist een uitdrukkelijke regeling toe te voegen aan de statuten dat de enige
bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder
vertegenwoordigt.
(…)
Toevoeging mogelijkheid om op afstand via elektronisch weg deel te nemen aan de algemene
vergadering
De vergadering beslist dat de aandeelhouders het recht hebben om op afstand deel te nemen aan
een algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel.
(…)
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
(…)
Aanpassing rechtsvorm aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bijgevolg
aanneming van de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV)
De algemene vergadering besluit dat de Vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
(…)
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die onder meer in overeenstemming en in uitvoering zijn met de hiervoor genomen
besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "DOKTER
WERNER VAN DE VREKEN", in afkorting "Dr. W. VAN DE VREKEN".
(…)
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden het uitoefenen van de geneeskunde door de geneesheer-aandeelhouder op het gebied
van de algemene geneeskunde, dit door de enige aandeelhouder rekening houdend met de
Medische Plichtenleer.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap
worden vereffend.
Onder het voorwerp zijn begrepen:
- het inrichten van algemene diensten en van een medisch secretariaat, in het bijzonder die nuttig en
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- de aankoop, het huren, het leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties,
inclusief gebouwen, kortom een complete materiële infrastructuur, om deze ter beschikking te stellen
van de geneesheer-aandeelhouder voor de uitoefening van diens medische activiteit;
- het scheppen van de mogelijkheden die de geneesheer-aandeelhouder toelaten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, teneinde een kwalitatief hoogstaande en state of the
art praktijkuitoefening mogelijk te maken;
- het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake algemene geneeskunde, dit in de breedste
betekenis van het woord;
De vennootschap kan, voor eigen rekening en in eigen naam, haar patrimonium beheren en
oordeelkundig uitbreiden, haar beschikbare middelen beleggen en wederbeleggen en alle onroerend
en roerend goed activiteiten verrichten, die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling, voor zover dat die
Luik B
verrichtingen het burgerlijk karakter van de vennootschap niet aantasten en zij bijkomstig blijven.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks verschuldigde honoraria en dit voor eigen rekening.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven.
De vennootschap kan deelnemen in kostenasscociaties of middelenvennootschappen van
geneesheren.
De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van geneesheren.
De geneesheer zal zijn activiteit uitvoeren als een bekwaam en zorgzaam geneesheer.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder benoemt bepaalt de duur van zijn opdracht . Bij gebrek
aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die
een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 15: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1.        Het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan zijn toegekend aan de enige
bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2.        De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
§ 3.        De enige bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni, om 15.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerst daaraan voorafgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
(…)
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Luik B
Verenigingen.
(…)
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Extrastatutaire overgangsbepalingen: Adres van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap gevestigd is te 8720 Dentergem,
Vijvestraat 11.
(…)
ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDER
De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door genoemde heer Van de vreken,
Werner in hoedanigheid van zaakvoerder op heden.
De vergadering besluit te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur: de
heer Van de vreken, Werner, voornoemd, hier aanwezig en die verklaart het mandaat te aanvaarden.
Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
(…)
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan haar accountant, vandaag de besloten
vennootschap “Norgay Accountants”, met zetel te 1755 Gooik, Edingsesteenweg 97,
ondernemingsnummer 0652.955.005, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk
van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de
Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten
te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze
akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij
alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
(…)
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris  Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.