N° d'entreprise : 0827730692
Nom
(en entier) : MONUMENT GREEN ENERGY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Place Saint-Jacques 11 bte 112
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
anonyme MONUMENT GREEN ENERGY, ayant son siège à B-4000 Liège, Place Saint-Jacques 11
boîte 112, immatriculée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises (Registre des Personnes
Morales de l’arrondissement Judiciaire de Liège) sous le numéro 0827.730.692/RPM Liège
(constituée suivant acte du notaire Daniel Begasse de Dhaem, alors à Liège du 1er juillet 2010 publié
par extraits aux annexes au Moniteur belge du 22 juillet suivant sous le numéro 10108856), dressé
par le notaire Louis-Philippe Marcelis, à Bruxelles, le 11 juillet 2023, dont il résulte que les décisions
suivantes ont notamment été prises :
Titre A - Modifications des statuts en vue de remplacer l’organe d’administration de la Société
actuellement constitué d’un conseil d’administration par un administrateur unique.
Décision de modifier l’ensemble du texte des statuts afin de permettre de remplacer l’organe d’
administration de la Société actuellement constitué d’un conseil d’administration par un
administrateur unique, et en conséquence :
1.    remplacer purement et simplement le texte des articles 11 à 18 des statuts par le texte suivant, à
savoir :
« Article 14 - Composition de l’organe d’administration.
La société est administrée par un administrateur unique.
En cas de faillite ou de liquidation de l’administrateur unique, l’assemblée générale désignera son
successeur.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de l’administrateur.
Toutefois, l’assemblée générale peut dans tous les cas, au moment de la révocation, fixer la date à
laquelle le mandat prendre fin ou octroyer une indemnité de départ. L’assemblée générale est
autorisée à prévoir, au moment de la nomination, qu’il ne pourra être mis fin au mandat de l’
administrateur que moyennant le respect d’un délai de préavis et/ou l’octroi d’une indemnité de
départ.
L’assemblée générale peut, en toute hypothèse, mettre un terme au mandat de l’administrateur pour
de justes motifs, sans préavis ni indemnité. 
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner une
personne physique comme représentant permanent, chargé de l'exécution de cette mission au nom
et pour le compte de la personne morale. 
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes
règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
L'administrateur dont le mandat est venu à expiration, reste en fonction aussi longtemps que
l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant.
L’administrateur peut donner sa démission par simple notification aux actionnaires de la Société. Il
peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers.
L’administrateur est tenu, à la demande de la Société, de continuer à exercer sa mission après sa
démission jusqu’à ce que la société puisse raisonnablement pourvoir à son remplacement.
L’administrateur sera indemnisé des dépenses normales et justifiées exposées dans l'exercice de
ses fonctions. Ces frais seront portés en compte des frais généraux.
Article 15.- Procès-verbaux.
Les délibérations de l’administrateur unique sont constatées par des procès-verbaux consignés dans
un classeur spécial tenu au siège de la société et signés par l’administrateur unique. Les copies ou
extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par l’administrateur unique.
Article 16.- Pouvoirs de l’administrateur unique
L’administrateur unique exerce la totalité des pouvoirs d’administration, avec la faculté de déléguer
partie de ceux-ci.
L’administrateur unique peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société
en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs directeurs.
L’administrateur unique détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’administrateur unique fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 17.- Représentation de la société
17.1.     Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils
sont signés par l’administrateur unique.
17.2.     Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée
dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul(s).
Il-elle ne doit pas prouver ses pouvoirs vis-à-vis des tiers.
17.3.     L’administrateur unique peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes.
La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat. 
Article 18.- Rémunération de l’administrateur unique
Le mandat de l’administrateur unique sera pour le surplus et sauf décision contraire expresse de l’
assemblée, exercer à titre gratuit.» 
2.    remplacer en outre partout dans le texte actuel des statuts, les mots « le conseil d’administration
» ou « (les ou des) administrateurs », par les mots « (de) l’organe d’administration » et les mots «
deux administrateurs », par les mots « l’administrateur unique », à savoir aux articles 2 – 7 - 8 – 10 –
19 - 20 – 22 – 24 – 26 – 28 – 30 – 31 – 32 - 34 – 36 et 39.
3.    Article 28 : remplacer le texte de cet article par le texte suivant :
    « Le bureau des assemblées générales se compose du représentant de l’actionnaire unique et s’il
est présent de l’administrateur unique. Le président de l’assemblée désigne le secrétaire, et si
nécessaire un ou plusieurs scrutateur(s), qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires ».
4.    Articles 22 et 23 : remplacer la référence à l’article 33 par une référence à l’article 31.
Titre B. – Pouvoirs d’exécution (On omet,…).
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître Louis-Philippe Marcelis, Notaire
Déposée en même temps :
- une expédition
- statuts coordonnés