Ondernemingsnr : BE 0426.629.754
Naam
(voluit) : LASERTRONIX
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3580 Beringen, Rozenlaan 29
Onderwerp akte : ONTBINDING-VEREFFENING IN ÉÉN AKTE - ONTSLAG BESTUURSORGAAN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Truus JASPERS, te Heusden-Zolder op 31 december 2024,
"Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HASSELT 2 op 13 januari 2025 (13-
01-2025) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0000377 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00) De ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen unaniem
heeft genomen in de naamloze vennootschap "LASERTRONIX", met zetel te 3580 Beringen, Rozenlaan 29,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer
0426.629.754 en BTW-nummer BE0426.629.754:
1. 1) Beslissing tot vervroegde ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap, na toelichting bij het
voorstel tot ontbinding in overeenstemming met het verslag van het bestuur met aangehechte staat van activa en
passiva afgesloten per 23 december 2024 en na kennisname van het revisoraal verslag van de Heer Jozef
Vanhees, bedrijfsrevisor, met kantooradres te Gouverneur Roppesingel 83, 3500 Hasselt.
2) Vaststelling einde van het mandaat van de bestuurders, te weten:
- Mevrouw BAUTE Sonia Cecile Paulette, wonende te 3580 Beringen, Rozenlaan 29;
- de Heer TIMMERS Marc Louis, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Schaapsweg 10;
- de Heer SAEVELS Robert Emiel, ( ... ) wonende te 2620 Hemiksem, Terlochtweg 4/A;
- Mevrouw TIMMERS Anita Leopoldina, ( ... ) wonende te 2620 Hemiksem, Terlochtweg 4/A;
en de gedelegeerd-bestuurder:
- Mevrouw BAUTE Sonia, wonende te 3580 Beringen, Rozenlaan 29, goedkeuring over de jaarrekening
betreffende het lopende boekjaar en verlenen van kwijting.
3) Vaststelling dat de voorwaarden van art. 2:80 WVV inzake de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de
vereffening vervuld zijn en vaststelling dat er geen vereffenaar zal worden aangesteld.
4) Onmiddellijke sluiting van de vereffening van de vennootschap.
5) Beslissing de boeken en bescheiden van de vennootschap te bewaren gedurende de door de wet voorziene
termijn te 3580 Beringen, Rozenlaan 29.
6) Bijzondere volmacht aan de Heer Philip De Meyer, medewerker van de besloten vennootschap "VGD
Bedrijfsrevisoren“, met ondememingsnummer 0875.430.443 en zetel te Neerhoflaan 2, 1780 Wemmel en met
vestigingseenheid te Hasseltsesteenweg 107, 3580 Beringen, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, elk met de macht om afzonderlijk op te treden, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, over te
gaan tot:
de schrapping van de inschrijving in het rechtspersonenregister bij de
sluiting van de vereffening,
alle overige formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of
publiekrechtelijke instellingen.
Il. Daarnaast omvat de agenda de kennisname, zoals wettelijk verplicht, van de stukken bedoeld in artikel 2:80
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV):
- staat van activa en passiva, opgemaakt binnen de drie maanden vóór heden, vervat in het verslag van de
revisor;
- bijzonder verslag van de bestuurder, houdende toelichting inzake de voorgestelde ontbinding van de
vennootschap;
- controleverslag terzake opgesteld door de Heer Jozef Vanhees, bedrijfsrevisor, met kantooradres te
Gouverneur Roppesingel 83, 3500 Hasselt, op 27 december 2024 en waarvan het besluit als volgt luidt:
Luik B - vervolg
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en passiva
van de naamloze vennootschap "LASERTRONIX, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 23 december 2024 met een
balanstotaal van EUR 171,37 en een negatief eigen vermogen van EUR (-) 8.614,47 een getrouw beeld van de
toestand van de naamloze vennootschap "LASERTRONIX", in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader.
Onze verantwoordelijkheden op grand van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden
van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste bevestigingen
aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat op
datum van ons verslag er geen schulden zijn ten aanzien van derden. De schuld jegens de aandeelhouder /
bestuurder werd voor akkoord bevestigd.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming met de
toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op 23
december 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met het
in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het voorstel
tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 23 december 2024 om de vennootschap
te ontbinden en te vereffenen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa
en passiva in een discontinufteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de discontinuïteitsveronderstelling
in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, §2 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling / consignatie van de nodige gelden om te voldoen
aan mogelijke schulden ten aanzien van derden, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de
schriftelijke bevestiging van de aandeelhouder of van derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van
activa en passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de
voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate van
zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle mogelijke schulden werden terugbetaald / de nodige
gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of van derden.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, §2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Hasselt, 27 december 2024
(Handtekening)
Jozef Vanhees
Bedrijfsrevisor".
De aandeelhouders verklaren voldoende tijdig hiervan een afschrift ontvangen te hebben en ervan kennis
genomen te hebben. Zij ontslaan derhalve de voorzitter van het voorlezen ervan.
De aanwezige bestuurders, zijnde Mevrouw BAUTE Sonia en de Heer TIMMERS Marc, voornoemd, verklaren
hierbij kennis genomen te hebben van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van
haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 7:127 en het toezenden
van stukken overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De niet-aanwezige bestuurders, zijnde de Heer SAEVELS Robert en Mevrouw TIMMERS Anita, hebben bij
schrijven van 31 december 2024 verklaard kennis genomen te hebben van de datum van onderhavige
buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de
Luik B - vervolg
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit schrijven werd overhandigd aan ondergetekende notaris,
met het verzoek het te bewaren in haar dossier.
III. De voorzitter stelt vast dat overeenkomstig 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(WVV):
- er geen vereffenaar wordt aangeduid;
- de schulden tegenover de aandeelhouder of derden luidens de staat van activa en passiva werden terugbetaald
of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd. De terugbetaling of consignatie is evenwel niet
vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is
opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben
bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel, zoals hierna vermeld:
Mevrouw BAUTE Sonia, voornoemd, heeft bij schrijven de dato 23 december 2024 bevestigd dat zij een vordering
heeft op de voornoemde naamloze vennootschap Lasertronix NV.
Deze vordering, onder de vorm van een rekening-courant, bedraagt achtduizend zevenhonderdvijfentachtig euro
vierentachtig cent (€ 8.785,84) per 23 december 2024.
Zij heeft in voormeld schrijven verklaard uitdrukkelijk akkoord te zijn met de afsluiting van de vereffening van
voormelde vennootschap overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder terugbetaling of consignatie van deze schuld.
- de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de unanimiteit der stemmen behaald is;
- dat er geen resterend actief is door de aandeelhouders zelf wordt teruggenomen.
IV. De aandeelhouders hebben de statutaire en wettelijke formaliteiten om op de vergadering toegelaten te
worden, nageleefd.
V. Het vermogen van de vennootschap is thans vertegenwoordigd door alle zevenhonderdvijftig (750) aandelen.
De voorzitter stelt vast dat alle aandelen hier en nu vertegenwoordigd zijn, zodat:
a) deze vergadering derhalve geldig kan beraadslagen over de agenda;
b) geen bewijs hoeft geleverd te worden over de geldige bijeenroeping van deze vergadering.
VI. Om te worden aangenomen, moeten volgende meerderheden behaald worden:
het voorstel om dadelijk tot ontbinding en gelijktijdig tot vereffening over te gaan dient met éénparigheid	-
van stemmen genomen te worden, voor zover de aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen;
- voor de beslissingen met betrekking tot ontslagen van de organen van de vennootschap, de gewone
meerderheid van de stemmen;
- en, in voorkomend geval, andere voorstellen de gewone meerderheid van stemmen.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
VII. leder aandeel geeft recht op één stem.
VIII. Tenslotte bevestigt de voorzitter dat de vennootschap niet op de beurs genoteerd is en evenmin een
openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen en dat ze tot op heden niet in vereffening werd gesteld.
NOTARIËLE VASTSTELLING:
Na onderzoek heeft ondergetekende notaris de externe wettigheid bevestigd van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (WVV) gehouden is.
BESLISSINGEN VAN DE VERGADERING:
Nadat de uiteenzetting van de voorzitter door de vergadering als juist erkend is, stelt hij vast dat ze geldig werd
samengesteld, en bevoegd is om over bovenstaande agenda te beslissen.
De vergadering vat vervolgens de beraadslaging en de stemming over de agenda aan.
1) De vergadering keurt de voorgestelde ontbinding goed en verzoekt ondergetekende notaris hiervan akte te
nemen.
Bijgevolg zal de vennootschap nog enkel voortbestaan voor haar onmiddellijke vereffening.
2) De vergadering besluit tot aanvaarding van het voorgestelde ontslag.
De algemene vergadering keurt de jaarrekening van het lopende boekjaar goed, hetwelk loopt vanaf 1 januari
2024 tot en met heden, zijnde 31 december 2024 en besluit de winst/verlies de volgende bestemming te geven:
het verlies wordt overgedragen.
Het bestuursorgaan bevestigt dat deze jaarrekening werd samengesteld aan de hand van de door hem verstrekte
verantwoordingsstukken. De algemene vergadering verleent daarom kwijting aan de accountant van de
vennootschap voor de correcte samenstelling ervan.
De algemene vergadering keurt de voorgestelde kwijting goed.
3) De vergadering stelt vast dat aan de voorwaarden voldaan werd om de ontbinding, vereffening en sluiting in
één akte te doen en stelt vast dat er geen vereffenaar werd aangesteld.
4) De vergadering stelt derhalve vast dat de vereffening van de vennootschap gesloten is en dat bijgevolg de
naamloze vennootschap "LASERTRONIX" definitief heeft opgehouden te bestaan.
Het resterend actief zal in onverdeeldheid worden toebedeeld in natura door de aandeelhouders zelf in
verhouding tot de respectievelijke rechten van het aandelenbezit.
De liquide middelen zullen worden ingeschreven op een in voormelde verhouding gesplitste rekening.
5) De vergadering beslist dat alle bescheiden zullen worden bewaard zoals in de agenda aangekondigd op het
adres te 3580 Beringen, Rozenlaan 29.
6) De vergadering verleent de voorgestelde volmacht voor formaliteiten.
Deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Luik B - vervolg
8) De vergadering beslist de volmacht te verlenen.
Deze beslissingen worden genomen met éénparigheid van stemmen.
Verklaring voor de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
De vergadering bevestigt aan de bevoegde Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie dat de
vennootschap geen onroerende goederen in eigendom heeft.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, verslag bestuursorgaan met staat van actief en passief,
verslag revisor
Notaris Truus JASPERS