Ondernemingsnr : 0847330731
Naam
(voluit) : Sensis
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vredestraat 102
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Barbara Glorieux, te Gent – Sint-Denijs-Westrem, op
20/09/2019 voor registratie.
 
Uit deze akte blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende te publiceren
beslissingen heeft genomen:
 
- a) De vennoten hebben de voorzitter, wegens voorafgaande kennis, ervan ontslagen lezing te
geven van het verslag van de zaakvoerder van 30 augustus 2019 waarin de voorgestelde wijziging
van het doel verantwoord wordt met in bijlage een staat der actieve en passieve bestanddelen van
de vennootschap op 30 juni 2019.
De vennoten hebben deze voor zoveel als nodig goedgekeurd.
b) De vennoten hebben besloten het doel van de vennootschap te wijzigen en de bestaande tekst
van artikel 3 van de statuten te vervangen de tekst, zoals opgenomen hierna onder ‘Artikel 3.
Voorwerp’.
 
- In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, hebben de vennoten besloten om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt
 
- In aansluiting bij het tweede besluit, hebben de vennoten besloten dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig (€
1.860,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
 
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, hebben de vennoten besloten volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennoten verklaren en besluiten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij uittreksel):
 
Luik B
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “SENSIS”.
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Meer bepaald te 9050 Gent (Gentbrugge), Vredestraat 102.
 
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Artikel 3. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of het buitenland, alleen
of in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels-, financiële, roerende of
onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
1. Het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van softwaretoepassingen en informatiesystemen in
het algemeen.
2. Het verstrekken van advies op het gebied van beheer, organisatie, management, logistiek,
informatica en telecommunicatie en dit in de ruimste zin van het woord.
3. Het opzetten, coördineren, beheren van allerlei projecten en het verstrekken van advies en
instructies bij en het houden van toezicht op de uitvoer van deze projecten.
4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
5. Alle activiteiten met betrekking tot het geven van opleidingen, trainingen, coaching en consulting
inzake informatica.
6. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
7. Het in de handel brengen van software en hardware.
8. Het uitoefenen van alle mogelijke commerciële activiteiten via het internet.
9. De aan- en verkoop van producten via het internet, zowel direct als in de hoedanigheid van een
tussenpersoon.
10 Alle logistieke activiteiten zoals het verzamelen, vervoeren, opslaan en afleveren van brieven,
pakketten en andere cargo voor eigen rekening of rekening van derden.
11 Alle activiteiten met betrekking tot koerierdiensten, besteldiensten en expressvervoer.
12 Het organiseren, coördineren en beheren van allerhande evenementen, reizen, congressen en
aanverwante projecten met betrekking tot toerisme, sport en vrije tijd.
13 Het aanhouden van portefeuillewaarden (aandelen, obligaties, certificaten) zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, dit zowel voor korte als lange termijn.
14 Het verrichten van intellectuele prestaties, studies en advies op gebied van administratie,
financiële en juridische domeinen.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van het woord.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van doel te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag, op elke wijze, deelnemen in
alle zaken, ondernemingen en vennootschappen die gelijksoortig, gelijkaardig of aanverwant doel
hebben aan het hare of die van aard zijn de uitbreiding van de onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, manager, directeur uitoefenen in
andere vennootschappen.
De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, alsook het tot beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar
zaakvoerder, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. De vennootschap
kan in het bijzonder borg staan voor ten voordele van derden of van haar eigen bestuurders en
aandeelhouders op de wijze bepaald door en binnen de perken van de wet,de vennootschap kan
tevens instaan voor aankoop, verkoop en verhuur van roerende en onroerende goederen in de
meest ruime zin.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin
 
Bedrag van de inbrengen en stortingen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
 
Bevoegdheden van de bestuurder(s) en de wijze waarop hij deze uitoefent:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van
tienduizend euro (€ 10.000,00) overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van de twee
bestuurders vereist. Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen
derden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Aanleg van reserves, verdeling van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Jaarvergadering vennoten:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld, de laatste vrijdag van de maand maart om 18
uur.
 
Bijeenroeping:
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; en
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Beraadslaging
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 2 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Begin en einde van het boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
 
- Onder opschortende termijn van publicatie van de statuten van onderhavige vennootschap in het
Belgisch Staatsblad hebben de vennoten besloten het statutair onbeschikbaar eigen vermogen
beschikbaar te maken en hebben zij besloten tot schrapping van het huidige artikel 6 van de
statuten, aangezien er geen onbeschikbare eigen vermogensrekening meer zal zijn.
De andere artikels worden dan hernummerd rekening houdend met deze schrapping.
 
- De vennoten hebben besloten de huidige zaakvoerder, te weten de heer FONCK Jochen Frans Ivo,
wonende te 9050 Gent (Gentbrugge), Vredestraat 102, ontslag te geven uit zijn functie en gaan
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur en tot
benoeming van mevrouw DUVIVIER Anaïs Renette Fernand William, wonende te 9050 Gent
(Gentbrugge), Vredestraat 102, als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De vennoten hebben volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende zaakvoerder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
- De vennoten hebben verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 9050 Gentbrugge,
Vredestraat 102.
 
- De vennoten hebben een bijzondere volmacht verleend aan de heer Koen De Clercq, Leopoldlaan
92, te 9300 Aalst of aan diens aangestelden en de bestuurders, met recht van indeplaatsstelling, elk
van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke
zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge
van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk
zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
Luik B
ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties,
ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
- De vennoten hebben besloten opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Afgeleverd voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie oprichtingsakte
- gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van de zaakvoerder met staat van activa en passiva
 
Notaris Barbara Glorieux