Ondernemingsnr : 0507704037
Naam
(voluit) : OPTIMUS VASTGOED
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Galgeneinde 93
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte opgesteld door Meester Koen VERMEULEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen (deelgemeente Paal), die zijn ambt uitoefent in de BV "Koen Vermeulen, Marijke Mellaerts
& Valerie Maussen, geassocieerde notarissen", met zetel te Paal, Diestersesteenweg 67 op 16 maart
2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap “OPTIMUS VASTGOED” volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft
genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal, hetzij zestienduizend tweehonderd euro (€ 16.200,00) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij tweeduizend vierhonderd euro (€ 2.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden de maatschappelijke
benaming van de vennootschap te wijzigen van “OPTIMUS VASTGOED” in “VHL Holding” en
derhalve artikel 1 van de statuten aan te passen zoals voormeld.
VIERDE BESLUIT
a) Verslagen
Luik B
De voorzitter overhandigt een bijzonder verslag van de bestuurders de dato 01 maart 2021 omtrent
de voorge-stelde voorwerpwijziging, voorgeschreven door artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Een exemplaar van dit verslag zal tegelijk met de expeditie en het uittreksel van deze akte worden
neergelegd zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het in extenso voorlezen van het verslag van de
bestuurders bij de voorgestelde voorwerpwijziging.
Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van het verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
b) Uitbreiding van het voorwerp
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering vervolgens het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden met de hoger omschreven activiteiten.
c) Wijziging statuten
Vervolgens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 3 van de statuten aan te
passen zoals voormeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur:
De heer VANHOUDT, Andy Steve Sven, geboren te Hasselt op 19 maart 1979, wonende te 3550
Heusden-Zolder, Galgeneinde 93.
Hier aanwezig en die aanvaard.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vervolgens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 10 van de statuten aan te
passen zoals voormeld.
ZESDE BESLUIT
Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen de zaakvoerder in functie,
mevrouw LISMONT, An, geboren te Sint-Truiden op 15 juni 1978, wonende te 3550 Heusden-Zolder,
Galgeneinde 93 met ingang van heden te ontslaan als statutaire zaakvoerder en haar kwijting te
verlenen voor de uitoefening van haar mandaat.
Vervolgens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 10 van de statuten aan te
passen zoals voormeld.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3550 Heusden-Zolder,
Galgeneinde 93.
ACHTSTE BESLUIT
Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van
de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening
houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te
aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 8).
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam VHL Holding.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – UITKERING AAN AANDEELHOUDERS:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
Luik B
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF BIJ VEREFFENING:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
DAGELIJKS BESTUUR:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- makelaar in onroerende goederen;
- bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
- schatten en evalueren van onroerend goed;
- innen van de huur;
- professionele syndicus;
- rentmeesterschap;
- het aankopen, ruilen, verkopen, huren en onderhuren, verhuren en onderverhuren, met of zonder
aankoopoptie, het uitbaten en het onderhouden van huizen, appartementen, kantoren, winkels,
handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen en meer algemeen, van alle mogelijke onroerende
goederen, alsook het uitvoeren van alle mogelijke financieringsverrichtingen;
- het leveren van alle mogelijke diensten in het kader van het maatschappelijk voorwerp, waaronder
het patrimoniumbeheer;
- projectontwikkelaar;
- de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- tussenpersoon, makelaar, agent of bemiddelaar in de handel;
- het verlenen van advies in verband met beheer en management van ondernemingen;
- beheer van patrimonium;
- het nemen van participaties in andere ondernemingen;
- beheer, aan- en verkoop van onroerende goederen.
- alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy,
managementactiviteiten en administratieve dienstverlening, omvattende onder meer: het
tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het
Luik B
uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar; het vervullen van
tijdelijke of permanente leidinggevende taken met alle daarbij horende verantwoordelijkheden en
bevoegdheden in ondernemingen en/of andere organisaties;
- adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen;
- adviesverlening inzake aankoop, verkoop, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden,
verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en rechten;
- adviesverlening inzake het beheer van mede eigendom;
- adviesverlening inzake het verkopen en verhuren van vakantiewoningen;
- adviesverlening op het gebied van beheer;
- het verrichten van studies, expertises, ontwerpen, onderzoeken en ontwikkelingen en het
verstrekken van adviezen aan overheden, ondernemingen en particulieren, inzake bouwkunde,
immobiliën, installaties en allerhande werken die hiermee in verband staan, waaronder:
energieadvies, opstellen en afleveren van energieprestatiecertificaten, EPB-verslaggeving, uitvoering
van energie-audits, stabiliteitsberekeningen, tekenwerk, kostencalculaties, waardebepalingen met
betrekking tot onroerende goederen allerhande, plaatsbeschrijvingen, veiligheidscoördinatie,
landmeting, zonder dat deze opsomming beperkend is;
- het verlenen van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies, het opstellen of het laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen
die in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen,
met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van advies op technisch vlak, het beheer van de
uitvoering van werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het
nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van
werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand
bij voorlopige en definitieve opleveringen;
- het plannen, organiseren en uitvoeren van elke aanneming van werken en van alle bouwactiviteiten
en alle diensten die behoren tot de bouwnijverheid, dit alles in de meest uitgebreide betekenis;
- het beheer van residentieel onroerend goed van een vast bedrag of op contractbasis. Het verlenen,
in opdracht van de eigenaars of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het
behoorlijk functioneren van het residentieel onroerend goed waarvan het beheer wordt
waargenomen, onder andere de activiteiten van syndici van residentieel onroerend goed, het innen
van de huur;
- het beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis. Het
verlenen, in opdracht van de eigenaar, of de mede-eigenaar, van alle diensten die noodzakelijk zijn
voor het behoorlijk functioneren van het niet-residentieel onroerend goed waarvan het beheer wordt
waargenomen onder andere de activiteiten van syndici van niet-residentieel onroerend goed, het
innen van de huur;
- diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen;
- het aankopen, ruilen, verkopen, huren en onderhuren, verhuren en onderverhuren, met of zonder
aankoopoptie, het uitbaten, het onderhouden van huizen, appartementen, kantoren, winkels,
handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen en meer algemeen, van alle mogelijke onroerende
goederen, alsook het uitvoeren van alle mogelijke financieringsverrichtingen;
- aanneming van werken, zowel private als openbare werken, alsmede alle daarmee verwante
nevenactiviteiten;
- alle werken en diensten in verband met de studie, de constructie, de montage, de herstelling, de
renovatie, de afbraak, de valorisatie, het beheer en het onderhoud van onroerende goederen,
gebouwen en infrastructuurwerken van het om het even welke aard (met inbegrip van kunstwerken,
wegen en spoorwegen, installaties voor de toevoer van water, gas en elektriciteit, ondergrondse en
bovengrondse leidingen met inbegrip van doorboringen en doorpersingen, waterbouwkundige,
bagger-, hei- en grondwerken, droogleggingen, slib- en waterbehandelingsinstallaties,
zuiveringsinstallaties en andere installaties);
- alle handelingen inzake het ontwerpen, bouwen en uitbaten van water-, energie-, en
distributiefaciliteiten, infrastructuurfaciliteiten, installaties voor opslag verwerking en behandeling van
afval en/of al dan niet vervuilde vaste grond, stoffen, vloeistoffen, gassen en mengsels, het
restaureren van gebouwen;
- de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en de
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
- handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik;
- handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector;
- handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrische installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties;
- handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen;
- de uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
Luik B
voorkomen van pollutie, akoestiek, enz.;
- de verhuur van pleziervaartuigen, diensten in verband met de visserij, de jacht- en visvangst als
sport en recreatie;
- managementactiviteiten in het algemeen waaronder meer het tussenkomen in het dagelijks bestuur
en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder en beheerder met inbegrip van deze van vereffenaar;
- de bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden;
- handelsbemiddeling in de meest uitgebreide zin van het woord;
- het bouwrijp maken van terreinen alsook het slopen van gebouwen;
- grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven, en dergelijke;
- het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische,
geologische of andere doeleinden, het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels
en kanalisaties;
- algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
- algemene bouwkundige en civieltechnische werken;
- de bouw van autowegen, straten, speel- en sportterreinen en andere wegen en paden voor
voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails);
- algemene bouwinstallatie;
- verhuur van machines voor de bouwnijverheid al dan niet met bedieningspersoneel;
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief
het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken;
- opschikken, ordenen, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen en verbouwen, en
alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin, van welke aard dan ook met inbegrip
van de onroerende leasing, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde
elementen;
- de deelname onder welke vorm ook aan de oprichting, uitbreiding en omvorming van
ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande
ondernemingen van aandelen of rechten in de meest brede zin onder meer bij wijze van inbreng,
onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender
welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen;
- consultancy human resources;
- verkoop en plaatsing van buitenschrijnwerk in hout, metaal en kunststof;
- plaatsen van ramen en deuren, al dan niet geblindeerd, in kunststof, hout, of metaal;
- plaatsen van glazen binnendeuren;
- plaatsen van thermische zonnepanelen, warmtepompen en pelletkachels met aanhorigheden;
- verkoop en plaatsing van warmtepompen voor zwembaden;
- verkoop en plaatsing van isolatieproducten;
- leveren van advies met betrekking tot energiebesparende maatregelen voor woningen;
- verkoop van laagenergetische lampen en LED verlichting;
- groothandel in elektrische huishoudapparaten;
- groothandel in onderhouds- en reinigingsproducten inclusief waspoeders;
- handel in papierwaren;
- gespecialiseerde detailhandel in drogistenartikelen en onderhoudsproducten;
- groot- en kleinhandel, import en export, huren en verhuren, leasen of in leasing geven van allerlei
materiële vaste activa, industriële machines, werktuigen en materialen, machines, apparaten en
toebehoren;
- alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy,
managementactiviteiten en administratieve dienstverlening;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- groothandel alsook detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde
winkels;
- het organiseren van alle mogelijke evenementen;
- studie-, organisatie- en raadgevende activiteiten aan bedrijven inzake juridische, financiële,
handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die
verband houden met advies, documentatie als publicatie van deze onderwerpen;
- het begeleiden van bedrijven op vlak van handel, nijverheid en administratie als het verrichten van
voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische
wetgeving, marketing, export en import;
- het verlenen van advies en raadgevende activiteiten inzake juridische, financiële, handels-,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden aan bedrijven in oprichting of bij de overname,
fusie of splitsing van bestaande bedrijven;
Luik B
- het verlenen van advies aan bedrijven en particulieren, met inbegrip van het adviseren van cliënten,
het uitwerken van risico-analyses, het opmaken en onderhandelen van contracten met derden, het
adviseren over nieuwe transacties of samenwerkingsverbanden al dan niet in vennootschapsvorm,
het ontwikkelen van projecten ter versterking van bestaande activiteiten, het adviseren van cliënten
met betrekking tot nieuwe wetgeving, het voorkomen en het beheer van juridische en commerciële
betwistingen, en dit in eigen beheer of in samenwerking met advocaten, experts of consultants;
- de aanwerving, selectie, vorming en ter beschikking stelling van personeel en directieleden aan
bedrijven;
- interim management, als het aanbieden en organiseren van coaching, training en workshops;
- het geven van trainingen in verband met maar niet beperkt tot HR-topics, stress-management,
lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg, yoga,… Het geven van interactieve sportworkshops
door middel van sportieve activering, work-life balance op orde krijgen, burn-out preventie,
enzovoort;
- opbouw en uitbaten van webshops;
- verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten,
industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen;
het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura,
van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel
nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland,
waarvan het maatschappelijk voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard
is de uitoefening van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen;
- optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
- ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante
immateriële duurzame activa;
- overige zakelijke dienstverlening;
- sport- en recreatieonderwijs, overige vormen van onderwijs;
- andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting;
- handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer;
- detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
- consulting op het gebied van beheer, management, media-, marketing, communicatie, PR en
productontwikkeling;
- organisatie van cursussen en opleidingen;
- administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten;
- organisatie van congressen en beurzen;
- het aanleggen, het oordeelkundige uitbouwen en beheren van een roerend vermogen. Alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard dan ook, zoals de
aan-en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil (in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen.”
Voor eigen rekening:
- onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en eigen vermogens;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Het verstrekken van adviezen, analyse, management, het ontwerpen, opstarten, begeleiden en
uitvoeren van alle projecten en het uitvoeren van alle opdrachten betreffende hoger vermelde
activiteiten aan commerciële of industriële bedrijven en aan iedere publiekrechtelijke of
privaatrechtelijke persoon.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
Luik B
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het
maatschappelijk voorwerpidentiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de
uitoefening van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan tot waarborg van eigen verbintenissen borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
De vennootschap kan alle verrichtingen, zowel roerend als onroerend, uitvoeren die nodig of dienstig
zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland.
Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewo-ne algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris volgens
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
donderdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
STEMRECHT:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan "QPS
ACCOUNTANTS" BV, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 34 bus A,
BTW BE0455.929.494, RPR Antwerpen afdeling Hasselt 0455.929.494. , of aan elke andere door
hem aangewezen persoon, die is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over
de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen
bij alle administraties en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Koen Vermeulen
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten, verslag van het
bestuursorgaan.