Ondernemingsnr : 0414609375
Naam
(voluit) : Promark International
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lilsedijk 17
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Marie-Ghislaine Brosens, notaris met standplaats te
Beerse op 20 december 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “Promark International”, met zetel te 2340 Beerse, Lilsedijk 17, BTW 0414.609.375
RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende beslissingen genomen heeft: 
-    Beslissing om de statuten volledig te wijzigen teneinde deze aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-    Beslissing om de volledig nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De herwerkte statuten luiden voortaan als volgt :
Rechtsvorm. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. 
Benaming. Haar naam luidt “Promark International”. 
Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel van de vennootschap mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij
beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.
Het bestuursorgaan is gemachtigd administratieve zetels, agentschappen en bijhuizen op te richten
of op te heffen zowel in België als in het buitenland.
Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Voorwerp. 
De vennootschap heeft tot voorwerp zo voor haarzelf als voor rekening van derden of in
samenwerking met derden, door haarzelf of door tussenkomst van alle andere personen of
rechtspersonen, in België of in het buitenland:
* het ontwerpen, bestuderen, vervaardigen, monteren, verhandelen (import-export) van :
-    alle machines en constructies en/of onderdelen daarvan;
-    alle metalen constructies voor bouwwerken, kunstwerken en aannemingswerken;
* beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende
goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in
deelname met derden.
    Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin;
*    het verlenen van allerlei diensten en technische bijstand op het vlak van management en
marketing;
*    het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen;
*    onroerende leasing, doch beperkt tot rechtspersonen waarover de vennootschap een
controlebevoegdheid heeft.
    Onder controlebevoegdheid wordt hierbij verstaan : de controle over een onderneming zoals
bedoeld in artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
* de verrichtingen die door de wet van 6 april 1995 zijn voorbehouden aan de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap
verboden;
* het uitwerken en ontwerpen van onroerende en toeristische projecten, evenals de aankoop en de
deelname in zake van onroerende promotie en het toerisme;
* alle verrichtingen van mandaat, beheer of commissie met betrekking tot roerende of onroerende
goederen, tot alle om het even welke rechten, en in het algemeen met betrekking tot de verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit het voornaamste voorwerp;
* het verstrekken van adviezen en dienstverleningen aan en het voeren van het beheer en de directie
van andere vennootschappen en/of bedrijven, alsook de uitoefening van functies van bestuurder of
vereffenaar van andere vennootschappen;
* de vennootschap mag zich, hetzij door inbreng, afstand, onderschrijving, deelname,
samensmelting, financiële tussenkomst hetzij door aan- en verkoop of ruiling van alle roerende en
onroerende waarden, of op elke andere wijze mengen in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen in België of in het buitenland,  welke ook hun
aard moge zijn.
De vennootschap mag in één woord, alle bewerkingen, alle burgerlijke, handels-, nijverheids-,
financiële, roerende of onroerende daden stellen en voltooien die rechtstreeks of onrechtstreeks voor
geheel of voor gedeelte in verbinding staan met haar voorwerp, die het van nut kunnen zijn of die het
kunnen vergemakkelijken.
De hiervoor vermelde bepalingen moeten in de meest uitgebreide zin genomen worden.
Kapitaal. 
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERD VIJFTIENDUIZEND EURO (€ 115.000,00).
Boekjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap of op een andere plaats vermeld in de bijeenroeping op de eerste dinsdag van de
maand juni om achttien uur of indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Houders van aandelen op naam moeten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de
vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.
Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering
laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die aandeelhouder moet zijn en die de bij de
statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Bestuur en vertegenwoordiging.
1.    Aantal – Benoeming – Ontslag.
De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de betrokken rechtspersoon.
Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke
bepalingen.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
Tenzij de statuten of het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepalen, loopt hun
mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. 
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVV.
2.    Functies – Bijeenroeping.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. 
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter
of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder
erom verzoekt.
In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij
bewezen hoogdringendheid.
3.    Werking van de vergadering.
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene
regels van de beraadslagende vergaderingen.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze
waarvan enig materieel spoor nablijft zoals per e-mail, tenminste vijf dagen voor de vergadering, met
vermelding van plaats, dag, uur en agenda.
Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft
van zijn leden aanwezig is of vertegenwoordigd. Indien de raad van bestuur niet voldoende in getal is
mag de raad tijdens een tweede vergadering, te houden ten laatste vijftien dagen na de eerste,
beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de eerste vergadering, welk
ook het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden is.
De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen is de
stem van de voorzitter doorslaggevend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de meerderheid van de aanwezige leden. De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door “de voorzitter” door de
gedelegeerd bestuurder of door  twee bestuurders.
4.    Bevoegdheid.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
5.    Externe vertegenwoordiging.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door
tenminste twee bestuurders of door de gedelegeerd bestuurder, individueel optredend of door de
voorzitter van de raad van bestuur, individueel optredend.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder van
een andere vennootschap, dan zal zij een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met
de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel
inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig
kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
6.    Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet
aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden
verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens
hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het
optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.
Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is
opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.
De raad van bestuur mag één of meer directeurs en volmachtdragers benoemen en hun
bevoegdheden vaststellen.
Bestemming van de winst.
Het batige saldo zoals dit blijkt uit de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten,
afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.
Van de te bestemmen winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor de vorming van een wettelijk
reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit fonds één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad
van bestuur.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Geen uitkering mag gedaan worden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.
Interim-dividenden – tussentijdse dividenden.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om uit het resultaat van het boekjaar interim-dividenden
uit te keren overeenkomstig artikel 7:213 WVV en heeft de bevoegdheid om uit de beschikbare
reserves en overgedragen winst tussentijdse dividenden uit te keren.
Ontbinding - vereffening.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
-    Aanvaarding van het ontslag van de huidige bestuurders met ingang op 20 december 2023 en
verlening van kwijting voor het gevoerde beleid.
Worden herbenoemd tot bestuurders voor een duur van zes jaar tot aan de jaarvergadering van
2029: 
-    De heer Poulussen Willy Lucien Henri, wonende te 9748 Eselborn (Groot-Hertogdom
Luxemburg), Mecherwee 21.
-    Mevrouw Poulussen Ann Christine, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Lodewijk Gerritslaan
54.
-    Mevrouw Poulussen Ilse Christel (rijksregisternummer 68.02.09-350.46), wonende te 2100
Antwerpen (Deurne), Schoggestraat 11 bus 501.
-    De heer Poulussen, Arn Kris, wonende te 2970 Schilde, De Roskam 14.
-    De heer Verguts, Dirk Frans Ivo Maria, wonende te 2240 Zandhoven, Liersebaan 111.
Zij hebben allen hun mandaat aanvaard.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Raad van bestuur.
Aangezien alle bestuurders aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn, is de raad van bestuur geldig
samengesteld om de voorzitter van de raad van bestuurder en de gedelegeerd bestuurder te
benoemen.
Benoeming tot voorzitter van de raad van bestuur : de heer Poulussen, Willy voormeld.
Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder: mevrouw Poulussen, Ann, voormeld;
De leden van de raad van bestuur worden niet vergoed.
-    Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest met zetel te
2340 Beerse, Lilsedijk 17. De zetel werd niet vermeld in de herwerkte statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
(get.) Marie-Ghislaine BROSENS
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten (bewaard in de
Databank voor statuten).