Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
GIMBER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Nachtegaalstraat 198
1501 Buizingen
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Uit een akte verleden voor notaris Melissa Vyvey op 24 december 2018 blijkt dat een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch Recht "GIMBER" met maatschappelijke
zetel te 1501 HALLE (Buizingen) Nachtegaalstraat 298 werd opgericht met een maatschappelijk
kapitaal van 18.600 eur vertegenwoordigd door 186 maatschappelijke aandelen zonder nominale
waarde en volgestort ten belope van 1/3 door:
1. Mijnheer OOSTERLYNCK Dimitri Gaëtan Baudouin Philippe, geboren te Kortrijk op 13 februari
1975, echtgenoot van Mevrouw SCHOLLIER Sylvie Emma, wonende te 1501 Buizingen (Halle),
Nachtegaalstraat 198/ 176 aandelen.
2. Mevrouw SCHOLLIER Sylvie Emma, geboren te Oostende op 24 april 1977, echtgenote van
Mijnheer Oosterlynck Dimitri Gaëtan Baudouin Philippe, wonende te 1501 Buizingen (Halle),
Nachtegaalstraat 198: 10 aandelen.
Samen: 186 maatschappelijke aandelen.
De ondergetekende notaris bevestigt dat elk aandeel volledig werd volgestort door middel van een
voorafgaande storting in speciën op de rekening genummerd **** geopend op naam van de
vennootschap in oprichting bij de **** bank.
De ondergetekende notaris ontving het financieel plan voor de vennootschap.
Uittreksel van de statuten van de opgerichte vennootschap:
“STATUTEN
Hoofdstuk I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Doel – Duur
1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennoot-schap met beperkte
aansprakelijkheid.
Zij draagt de naam GIMBER.
In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brie-ven, orders en andere stukken
uitgaande van de vennootschap, moet de maatschappelijke benaming steeds worden voorafgegaan
of gevolgd door de woorden "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting
"BVBA", de maatschappelijke zetel, het ondernemingsnummer, de term rechtspersonenregister of de
afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied
waarbinnen de vennoot-schap haar zetel heeft.
2.Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1501 Halle (Bui-zingen) Nachtegaalstraat 198.
Het bestuursorgaan mag beslissen om de zetel te verplaatsen naar een andere plaats in België met
inachtneming van de taal-wetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland,
dochtervennootschappen oprichten of agentschappen, opslagplaatsen, uitbatingszetels, bedrijfsze-
tels, administratieve zetels of bijkantoren vestigen.
3.Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het bui-tenland, voor eigen rekening als voor
rekening van derden, of in samenwerking met derden de volgende handelingen te stellen:
- de productie, de fabricatie en het bottelen van alle dran-ken;
0717702307
Luik B
- de aan- en verkoop van dranken in de meest uitgebreide zin van het woord, waaronder wijnen,
likeuren, bieren, gegiste en gedistilleerde dranken en andere alcoholische dranken, samengestelde
alcoholische preparaten, champagne, cider, niet-geestrijke aperitieven, ongegiste groenten- en fruit-
sappen, evenals frisdranken;
- de productie, de fabricatie en het bottelen van alle voedingswaren;
- de productie, ontwerp, promotie en verkoop van natuurlijke en biologische producten, evenals de
promotie en organisa-tie van seminars en evenementen gerelateerd aan natuurlij-ke producten;
- import en export van voedingswaren;
- uitbaten van cafés, restaurants, hotels, horeca zaken, re-creatieve zaken, bioscopen;
- de aan- en verkoop van reclameartikelen, verpakkingsmate-rialen en gadgets die verband houden
met de hierboven ver-melde dranken of voedingswaren;
- de groot- en kleinhandel, de import en export, de verwer-king en bewerking, de fabricatie en het
vervoer van alle voedingswaren en dranken;
- het maken, produceren of regisseren van films, fictiereek-sen, animatiereeksen voor televisie,
bioscoop of online;
- het gratis of tegen vergoeding verschaffen van lokalen, alsmede de mogelijke leveringen van
noodzakelijke goederen en diensten, voor tentoonstellingen, commerciële pro-jecten, maaltijden,
amusement en verschillende activitei-ten;
- de organisatie in eigen pand of buiten pand van tentoon-stellingen, openbare hand-tot-handverkoop
van de voornoem-de goederen en in het bijzonder van inbeslagnemingen, faillissementen, goodwill,
stockholdings;
- productie, publicatie, aanmoediging en marketing van ar-tistieke, ambachtelijke, cinematografische
en video-creaties en anderen;
- herstelwerkzaamheden, toezicht, ontwikkeling van artistie-ke en ambachtelijke werken en de
marketing van producten, goederen en uitrusting op dit gebied;
- management en consultancy;
- het geven van commercieel en marketing advies;
- het geven van allerlei bijstand en diensten aan bedrij-ven en bedrijfsleiders;
- bureau voor nijverheidsstudies, studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële,
handels-, fis-cale en sociale aangelegenheden;
- agenturen en/of andere bezoldigde activiteiten als tus-senpersoon voor binnen- en buitenlandse
opdrachtgevers;
- het uitvoeren, voor haar eigen rekening of voor die van derden, van alle onroerende verrichtingen in
de breed-ste zin van het woord, waaronder de volgende niet-limitatieve opgesomde handelingen:
• aankoop, verkoop, ruil van onroerende goederen, creatie of afstand van onroerende zakelijke rech-
ten, in verhuur stelling en/of in verhuurneming van alle onroerende goederen en onroerende zake-
lijke rechten;
• alle financiële, commerciële, promotionele of ju-ridische inrichtingen die betrekking hebben op on-
roerende goederen of zakelijke rechten.
- de vennootschap mag alle bestuursopdrachten waarnemen, alle mandaten en functies uitoefenen,
welke recht-streeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel.
4.Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Hoofdstuk II. Maatschappelijk kapitaal - Aandelen
5.Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 18600 euro (€ 18.600,00).
Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, die elk een evenredig deel van het kapitaal vertegenwoordigen, genummerd van 1
tot en met 186.
6.Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn en blijven op naam. Alle aandelen zijn voor-zien van een volgnummer.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrij-ving in het register van aandelen op
naam. Van die inschrijving worden certificaten overhandigd aan de vennoten.
Elke aandelenoverdracht zal slechts aan de vennootschap en aan derden tegenwerpbaar zijn door
de inschrijving in het register van aandelen op naam van een verklaring van overdracht, gedag-
tekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun lasthebbers.
7.Ondeelbaarheid van aandelen
Ten aanzien van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar en de vennootschap zal slechts één
eigenaar per aandeel erkennen.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan het bestuursorgaan de uitoefening
van de eraan verbonden rech-ten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eige-naar
Luik B
van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming worden bereikt, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede par-tij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de betrokken
rech-ten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtig-den.
8. Overdracht van aandelen
De vennootschapsrechten kunnen niet overgedragen worden aan an-dere personen dan aan de
huidige vennoten, en dit ook niet in het kader van een nalatenschap.
De personen betrokken in een nalatenschap die geen vennoot kun-nen worden, zullen vergoed
worden volgens navermelde waarde-bepaling van de aandelen.
De waardebepaling van de aandelen gebeurt volgens de boekhoudkundige waarde op basis van de
twee laatste jaarre-keningen mits herschatting van de gebouwen.
Nieuwe vennoten kunnen slechts toegelaten worden mits akkoord van de totaliteit van de vennoten.
Er is geen instemming van de vennoten vereist wanneer de aande-len overgedragen worden aan
een verbonden vennootschap.
Hoofdstuk III. Bestuur - Controle
9. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoer-ders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet vennoten, die de meest uitgebreide bevoegdheden hebben om alle
handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de
vennootschap, uitgezonderd de bevoegdheden die bij wet voorbehouden zijn aan de algemene
vergadering. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde
of onbepaalde tijdsduur door haar vast te stellen en kunnen worden ontslaan door de algemene
vergadering.
Indien er twee (2) zaakvoerders zijn, zullen deze gezamenlijk de vennootschap besturen.
Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, zullen deze een collegiaal orgaan (college van
zaakvoerders) vormen. Het colle-ge van zaakvoerders kan onder zijn leden een voorzitter benoe-
men. Bij ontstentenis van deze benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het
voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders. Het college
van zaakvoerders kan onder zijn leden een secretaris benoemen.
Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder benoemd wordt, benoemt deze een natuurlijke persoon
onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers als vaste vertegenwoordiger die be-
last wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon. De
rechtspersoon mag deze vas-te vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te
benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger
gelden dezelfde regels van open-baarmaking alsof hij / zij dit mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening zou vervullen. Deze regels gelden eveneens in hoofde van de onderhavige vennootschap
indien deze zou worden aangewezen tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directie-comité van
een andere vennootschap.
De zaakvoerders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende zaakvoerders, die niet herbe-noemd zijn, houdt onmiddellijk op na
de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over een herverkiezing.
10.Bijeenkomsten - Beraadslaging - Besluitvorming
Indien er een college van zaakvoerders is, kan dit bijeengeroe-pen worden op verzoek van één of
meer zaakvoerders. Deze bij-eenroeping geschiedt minstens drie (3) kalenderdagen vóór de datum
voorzien voor de vergadering, behalve in geval van hoog-dringendheid. In geval van
hoogdringendheid worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping.
De oproeping geschiedt geldig per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van
het Burgerlijk Wet-boek.
Het bestuursorgaan kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle
zaakvoerders op de vergade-ring aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee in-
stemmen. Elke zaakvoerder die een vergadering van het college van zaakvoerders bijwoont of zich
erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een zaakvoerder kan er
eveneens aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
oproeping en dit vóór of na de vergadering waarop hij / zij niet aanwezig is.
De vergaderingen van het college van zaakvoerders worden gehou-den in België of uitzonderlijk in
het buitenland op de plaats aangeduid in de oproeping.
Indien de deelnamemodaliteiten in de oproeping aangeduid zijn, kunnen de vergaderingen gehouden
worden door middel van tele-communicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging moge-lijk
maken, zoals telefoon- of videoconferentie.
De zaakvoerders kunnen eveneens beslissen door middel van schriftelijke besluitvorming waarbij
beslissingen worden geno-men door middel van eenparig schriftelijk akkoord van de zaak-voerders.
Iedere zaakvoerder kan door middel van een stuk dat zijn / haar handtekening draagt (met inbegrip
Luik B
van een elektronische handte-kening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burger-lijk
Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel
2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van het college van
zaakvoerders om hem / haar op een bepaalde vergadering te ver-tegenwoordigen.
Een zaakvoerder mag één of meer van zijn / haar collega's ver-tegenwoordigen en mag, benevens
zijn / haar eigen stem, even-veel stemmen uitbrengen als hij / zij volmachten heeft ontvan-gen.
Indien er een college van zaakvoerders bestaat, kan dit college slechts geldig beraadslagen en
beslissen indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien
verstande dat minstens twee (2) zaakvoerders aanwezig moeten zijn. Indien deze voorwaarde niet is
vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die, ongeacht het aantal aan-wezige
of vertegenwoordigde zaakvoerders, geldig zal beraadsla-gen en beslissen over de punten die op de
agenda van de vorige vergadering voorkwamen, met dien verstande dat minstens twee (2)
zaakvoerders aanwezig moeten zijn.
Elk besluit van het college van zaakvoerders wordt genomen met gewone meerderheid van de
stemmen van de tegenwoordige of ver-tegenwoordigde zaakvoerders, en bij onthouding of blanco
stem van één of meer onder hen, met de meerderheid van de stemmen van de andere
zaakvoerders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergade-ring voorzit beslissend.
11. Notulen
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notu-len die ondertekend worden door de
aanwezige zaakvoerders. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
waarvoor ze zijn gegeven. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register.
De afschriften of uittreksels worden geldig ondertekend door één (1) zaakvoerder.
12. Delegatie van specifieke bevoegdheden
Het college van zaakvoerders mag één of meer bijzondere verte-genwoordigers aanduiden voor
bijzondere en duidelijk omlijnde taken.
13. Vertegenwoordiging
Ten overstaan van derden wordt de vennootschap geldig vertegen-woordigd door twee (2)
zaakvoerders, die gezamenlijk optreden. De enige zaakvoerder mag afzonderlijk optreden.
Binnen de grenzen van hun mandaat, wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
bijzondere lasthebbers benoemd door het bestuursorgaan.
14. Bezoldiging - Kosten - Uitgaven
Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, behoudens an-dersluidend besluit van de
algemene vergadering.
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten die de zaak-voerders kunnen doen gelden als
gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in
rekening worden gebracht.
15. Controle
In de mate waarin dit wordt vereist door de wet, wordt de con-trole op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en deze
statuten, aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, onder de leden, natuurlijke
personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden be-
noemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Bij de benoeming van de commissarissen
stelt de algemene vergadering hun bezoldiging vast voor de volledige duur van hun mandaat. Deze
bezoldiging kan enkel met de instemming van de algemene vergadering en de commissaris worden
gewijzigd. Op straffe van schadevergoeding kan een commissaris tijdens zijn / haar man-daat alleen
om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.
Hoofdstuk IV. Algemene vergadering
16. Soorten - Datum - Plaats
Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni
om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene verga-dering
de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur. Indien wordt gekozen voor de procedure van
schriftelijke besluitvor-ming, dan moet het document houdende de voorgestelde besluiten minstens
twintig (20) kalenderdagen vóór deze datum worden ver-stuurd.
Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer één of meer
vennoten die één / vijfde (20 %) van het maatschappelijk kapi-taal vertegenwoordigen, het vragen.
De algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de ven-nootschap of op iedere andere
plaats vermeld in de oproeping.
17. Bijeenroeping
De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen
te worden opgeroepen, worden per aangetekende brief, minstens vijftien (15) kalenderdagen vóór de
Luik B
vergadering, uitgenodigd. De brief, die de agenda, en de nodige documenten, voor zover
toepasselijk, bevat, wordt ge-stuurd per aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen indivi-dueel
en uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaan om de brief en de andere noodzakelijke documenten te
ontvangen door middel van een andere wijze van mededeling.
De algemene vergadering kan bijeengeroepen worden door het be-stuursorgaan, de commissarissen
of in voorkomend geval de ver-effenaars.
De personen die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Zij kunnen tevens, vóór of na de algemene vergadering die zij
niet bijwoonden, er schriftelijk aan verzaken om zich te beroe-pen op het ontbreken van een
oproeping of enige onregelmatig-heid in de oproeping.
De personen die gerechtigd zijn om de noodzakelijke documenten te ontvangen, kunnen, vóór of na
de algemene vergadering, er schriftelijk aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van
enig stuk of afschrift ervan.
18. Toelating
Indien de oproeping dit vereist, moet een vennoot, om te worden toegelaten, minstens drie (3)
werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering zijn / haar voornemen om aan deze
vergade-ring deel te nemen per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek ter kennis brengen van het bestuursorgaan of in voorkomend geval de veref-
fenaars.
19. Vertegenwoordiging op algemene vergaderingen
Elke vennoot mag zich op de algemene vergadering laten verte-genwoordigen door een lasthebber,
al dan niet vennoot. De vol-macht moet de handtekening van de vennoot dragen (met inbegrip van
een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
Indien de oproeping dit vereist, moet de gedagtekende en onder-tekende volmacht minstens drie (3)
werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek wor-den gezonden naar de zetel van de
vennootschap of een in de op-roeping aangeduide plaats. De toelatingsformaliteiten moeten vervuld
zijn geweest indien de oproeping dit vereist.
20. Stemmen per brief
Indien de oproeping dit voorziet, mag een vennoot per brief stemmen door middel van een formulier
waarvan de vermeldingen in de oproeping zijn bepaald en dat ter beschikking van de ven-noten
wordt gesteld.
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de vennoot, (ii) de
woonplaats of de zetel van de vennoot, (iii) het aantal aandelen waarmee de vennoot deel-neemt
aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toe-latingsformaliteiten werden nageleefd
(indien de oproeping dit vereist), (v) de agenda van de algemene vergadering en de voor-gestelde
besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betref-fende elk voorgesteld besluit en (vii) de
bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betref-fende de
nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit
van deze last-hebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de ont-houding is vermeld, zijn
nietig.
Het formulier moet de handtekening van de vennoot dragen (met inbegrip van een elektronische
handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
Indien de oproeping dit vereist, moet het gedagtekend en onder-tekend formulier minstens drie (3)
werkdagen vóór de datum van de vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander middel ver-meld in
artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek worden gezonden naar de zetel van de vennootschap of op
een in de oproeping aangeduide plaats. De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest
indien de oproeping dit vereist.
21. Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen, moet een vennoot of zijn / haar lasthebber de
aanwezigheidslijst onder-tekenen met vermelding van (i) de identiteit van de vennoot, (ii) de
woonplaats of de zetel van de vennoot, (iii) indien toepasselijk, de identiteit van de lasthebber en (iv)
het aan-tal aandelen waarmee de vennoot deelneemt aan de stemming.
Eenzelfde verplichting geldt voor de personen die krachtens ar-tikel 268 van het Wetboek van
vennootschappen tot een algemene vergadering dienen te worden opgeroepen.
22. Samenstelling van het bureau
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzit-ter van het bestuursorgaan of, bij
gebreke hieraan of in geval van zijn / haar afwezigheid, door een andere zaakvoerder of een lid van
de algemene vergadering die daartoe door deze vergade-ring werd aangeduid.
De voorzitter van de algemene vergadering duidt een secretaris aan.
De vergadering kan een of meer stemopnemers aanstellen op voor-stel van de voorzitter.
23. Beraadslaging - Besluitvorming
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda,
Luik B
tenzij alle vennoten op de verga-dering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee in-
stemmen en de volmachten dit toelaten.
Het bestuursorgaan geeft antwoord op de vragen die hen door de vennoten worden gesteld met
betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van de gegevens of
feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokke-nen aan de vennootschap, de vennoten
of het personeel van de vennootschap.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen door de vennoten worden gesteld met
betrekking tot hun verslag.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum ver-eist.
Ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, kunnen de beslissingen geldig
worden genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen,
be-houdens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald meerder-heidsquorum vereist.
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte worden verleden, kunnen de vennoten
eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren. Daartoe wordt een document houdende de voorgestelde besluiten, met een afschrift van de
stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moe-ten worden gesteld
per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek,
gezonden naar alle vennoten. Alle vennoten worden verzocht om het gedag-tekend en ondertekend
document binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen na ontvangst terug te sturen naar de zetel
van de vennootschap of iedere andere plaats vermeld in het document. De handtekeningen (met
inbegrip van een elektronische handteke-ning zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het
Burgerlijk Wetboek) worden aangebracht hetzij op één (1) document hetzij op meerdere exemplaren
van dit document. De schriftelijke be-sluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de
laatst aangebrachte handtekening of op de datum bepaald in het docu-ment. Indien de goedkeuring
van alle vennoten niet binnen vijf-tien (15) kalenderdagen na de oorspronkelijke verzending is
ontvangen, dan worden de besluiten geacht niet genomen te zijn.
24. Notulen
De besluiten van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden
door de voorzitter, de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. De volmachten
worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal re-gister.
De afschriften of uittreksels worden geldig ondertekend door één (1) zaakvoerder.
Hoofdstuk V. Jaarrekening - Winstverdeling - Dividenden
25. Jaarrekening
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een in-ventaris en de jaarrekening op.
Deze documenten worden overeen-komstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank
van België.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het
Wetboek van vennoot-schappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van
een jaarverslag zolang de vennootschap beant-woordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94,
eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.
26. Winstverdeling
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag van minstens één twintigste (5 %) van de
nettowinst in voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze inhouding is niet langer verplicht zodra
de wettelijke reserve één / tiende (10 %) van het maat-schappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergade-ring over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
27. Dividenden
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene ver-gadering geschiedt op de
tijdstippen en op de plaatsen bepaald door het bestuursorgaan.
Elke uitkering van dividend die gebeurde in strijd met de wet dient door de vennoot die deze uitkering
heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de ven-noot wist dat de
uitkering in zijn / haar gunst in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
Hoofdstuk VI. Ontbinding - Vereffening
28. Ontbinding - Vereffening
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
De vereffenaar(s) zal/zullen slechts in functie treden na de bevestiging van zijn/hun benoeming door
Luik B
de algemene vergade-ring, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennoot-schappen.
Zij beschikken over alle machten voorzien door de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van
Vennootschappen, zonder bijzondere toelating van de algemene vergadering. De algemene
vergadering mag evenwel op elk moment deze machten beperken door een be-slissing genomen
met een gewone meerderheid van stemmen.
Alle activa van de vennootschap moeten worden verkocht tenzij de algemene vergadering hierover
anders beslist.
Indien niet alle aandelen werden volstort op dezelfde manier, moeten de vereffenaars het evenwicht
herstellen vooraleer tot enige verdeling over te gaan, hetzij door bijkomende volstor-tingen te vragen,
hetzij door vooraf betalingen te doen.
Hoofdstuk VII. Algemene bepalingen
De zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woon-plaats in het buitenland hebben,
worden geacht voor de gehele duur van hun taak, woonplaats te kiezen in de zetel van de ven-
nootschap, waar hen alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan.
De vennoten zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats.
Bij ontstentenis van kennisge-ving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun
vroegere woonplaats.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van deze statuten niet
als werkdagen beschouwd.
Voor al wat niet voorzien is in de onderhavige statuten wordt verwezen naar het Wetboek van
Vennootschappen. Bijgevolg, wor-den de bepalingen van dit Wetboek waarvan niet op wettige wijze
wordt afgeweken geacht opgenomen te zijn in de onderhavige sta-tuten en worden de clausules die
strijdig zijn met de dwingende bepalingen van de wet voor niet geschreven geacht.”
SLOTBEPALINGEN
1. Uitzonderlijk zal het eerste boekjaar beginnen op de dag waarop een uitgifte en een uittreksel van
de onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel
en eindigen op 31 december 2019.
2. De eerste gewone algemene vergadering zal plaatsvinden in het jaar 2020.
3. Op grond van het financieel plan wordt besloten om geen commissaris te benoemen.
4. Aangezien de vennootschapsovereenkomst gesloten is en de statuten vastgelegd zijn, hebben de
comparanten, onder de op-schortende voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoonlijk-heid van
deze vennootschap, overeenkomstig artikel 2 § 4 van het Wetboek van Vennootschappen, de
volgende beslissing genomen betreffende de benoeming tot zaakvoerder van de vennootschap:
Mijnheer OOSTERLYNCK Dimitri, voornoemd, wordt aangesteld tot enige zaakvoerder van de
vennootschap.
5. Aan Mevrouw DE WEWEIRE Sandra, wonende te 1703 Dilbeek (Schepdaal) Lostraat 38, haar
werknemers en aangestelden, al-leen handelend, worden alle machten toegekend om, met mogelijk-
heid van indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordi-gen bij de Kruispuntbank der
Ondernemingen, de BTW-administratie en het ondernemingsloket en aldaar alle inschrij-vingen,
wijzigingen en schrappingen te verrichten in naam van de vennootschap die nodig of nuttig zijn voor
de uitoefening van het huidige mandaat.
6. Bekrachtiging van de verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap:
conform artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen verklaren de oprichters alle
verbintenissen te bekrachtigen afgesloten voor de vennootschap in oprichting sedert ****
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Melissa Vyvey (getekend)
wordt tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de oprichtingsakte