Ondernemingsnr : 0445601964
Naam
(voluit) : Houtvezelland Bioflam
(verkort) : HVL-B
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zandbergen 2
 : 2480 Dessel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor Meester Annekatrien VAN OOSTVELDT, geassocieerd notaris te
Antwerpen-Merksem, vennoot van de besloten vennootschap “DE FERM & VAN OOSTVELDT”,
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen-Merksem, Ringlaan 15 op 10 december 2024 blijkt
dat met betrekking tot de naamloze vennootschap de besloten vennootschap “HOUTVEZELLAND
BIOFLAM”, met zetel te 2480 Dessel, Zandbergen 2, ingeschreven in het Rechtspersonenregister
van Antwerpen, afdeling Turnhout onder ondernemingsnummer BE 0445.601.964:
1. De vergadering ontsloeg de voorzitter van voorlezing van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het WVV met betrekking tot het voorstel om het
voorwerp van de wijzingen.  
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er
kennis van genomen te hebben.
2. De vergadering besloot om het voorstel van wijziging van het voorwerp van de vennootschap goed
te keuren, waarbij de tekst van het huidig artikel 3 geschrapt werd en vervangen werd door volgende
tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het besturen en beheren van ondernemingen en vennootschappen, het participeren in en/of het
verrichten van het management van ondernemingen en vennootschappen, het waarnemen van het
mandaat van bestuurder en dagelijks bestuurder of gemandateerde, het optreden als vereffenaar,
het verstrekken van advies en diensten met betrekking tot de organisatie, het beheer en het bestuur
van alle mogelijke bedrijven, ondernemingen en vennootschappen, welk doel deze ook mochten
hebben.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle vennootschappen,
ongeacht of daarmee een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk
welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor
deze vennootschappen.  De vennootschap kan bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager,
mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
Zij mag alle nijverheids-, handels- en financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten
welke rechtstreeks of onrechtstreeks haar doel aanbelangen of van aard zijn er de verwezenlijking
ervan te bevorderen. Zij mag ook bij middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of om het even
welke wijze deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of
verwant doel nastreven of van aard zijn haar bedrijf of handel te bevorderen en te vergemakkelijken.
Zij mag zaken bedrijven die zelfs geen verband houden met haar maatschappelijk doel, wanneer zij
in rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar. De vennootschap handelt voor eigen
rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende
goederen in hypotheek stellen en al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand
stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel
voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken
zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag ten voordele van haar vennoten, haar zaakvoerders en derden binnen de
wettelijke beperkingen, leningen en kredieten toestaan en alle persoonlijke en zakelijke zekerheden
verstrekken. Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant doel.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
Voormelde opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april
negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
3. De Algemene Vergadering besloot wegens bijzondere omstandigheden om het boekjaar welke
gestart is op 1 april 2024 te verkorten waardoor deze einde heeft genomen op 31 december 2024. 
4. De Algemene Vergadering besloot, in navolging van de bovenstaande beslissing om het boekjaar
in te korten, om de datum van de algemene vergadering welke zal dienen te beraadslagen over het
boekjaar  lopende van 1 april 2024 tot en met 31 december 2024) te verplaatsen naar 2de vrijdag
van de maand juni 2025 om 20u.. 
5. De Algemene Vergadering besloot, in navolging van de bovenstaande beslissing om het boekjaar
eenmalig in te korten tot 31 december 2024, om vanaf 2025 het boekjaar te starten op 1 januari om
te eindigen om 31 december. 
6. Aansluitend aan de bovenstaande beslissing besloot de vergadering om de inhoud van artikel 28 
van de statuten als volgt aan te passen: 
“Artikel 28.- Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde  jaar. Elk jaar,
op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Met de jaarrekening wordt een lijst neergelegd, overeenkomstig artikel 5:44 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met opgave van het aantal geplaatste aandelen, de gedane
stortingen en de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met
vermelding van het bedrag dat zij nog zijn verschuldigd.”
7. De Algemene Vergadering besloot, in navolging van de bovenstaande beslissing om het boekjaar
te wijzigen, om vanaf 2025 de datum van de Algemene Vergadering te wijzigen naar de 2de vrijdag
van de maand juni om 20u. 
8. Aansluitend aan de bovenstaande beslissing besloot de vergadering om de inhoud van artikel 20
van de statuten als volgt aan te passen: 
Artikel 20.- Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de 2de
vrijdag van de maand juni, om 20u.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, de wettelijk vereiste verslagen en
behandelt de jaarrekening, benoemt bestuurders en, indien nodig, commissarissen en beraadslaagt
over al de punten op de agenda. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich
door bijzondere stemming uit over de kwijting aan bestuurders en commissarissen.
9. De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan Meester Luc DE FERM en Meester
Annekatrien VAN OOSTVELDT, geassocieerde notarissen te Antwerpen om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
10. De vergadering verleende bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan Imas Fiduciaire BV met
maatschappelijke zetel te Boomsesteenweg 77C, 2630 Aartselaar en met ondernemingsnummer
0461.673.181 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) en haar aangestelden, of elke andere door haar
aangewezen persoon, als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber
ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle
nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te
doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
GEASSOCIEERD NOTARIS ANNEKATRIEN VAN OOSTVELDT
Tegelijk hiermede neergelegd :
- expeditie der akte
- statuten.