Ondernemingsnr : 0459147223
Naam
(voluit) : MEGA - MAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bieststraat 237
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Cynthia Van Aenrode, notaris met
standplaats te Genk, op 26 juni 2024, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden
neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “MEGA - MAT”, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen
werden genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat het boekjaar van de vennootschap ingaat op 1 juli  en eindigt op 30 juni
van het daaropvolgende jaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen, zodat dit voortaan zal ingaan op 1 januari om te
eindigen op 31 december van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel, beslist de vergadering het huidige boekjaar dat ingegaan is op 1
juli 2023  te verlengen tot en met 31 december 2024.
De vergadering beslist artikel 31 van de statuten hieraan aan te passen en besllist de eerste zin van
dit artikel te vervangen door volgende zin;
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
datzelfde jaar.”
TWEEDE BESLUIT
Ingevolge voormeld besluit, beslist de algemene vergadering om de datum van de jaarvergadering te
wijzigen zodat deze elk jaar gehouden zal worden op de derde dinsdag van de maand juni om 20
uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de volgende algemene vergadering gehouden worden op de
derde dinsdag van de maand juni 2025 om 20.00 uur.
De vergadering beslist artikel 19 van de statuten hieraan aan te passen en besllist de eerste zin van
dit artikel te vervangen door volgende zin;
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand juni
om twintig (20) uur.”
DERDE BESLUIT
1.- Volmacht aan de bestuurders
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
2 -Volmacht aan de notaris
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de besluiten
van onderhavige akte en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
3 -Volmacht administratieve formaliteiten
De besloten vennootschap RAF PEETERS CONSULTING, met zetel te 2560 Nijlen,
Herenthoutsesteenweg 17, met ondernemingsnummer BTW BE 0822.611.468, RPR Antwerpen,
afdeling Mechelen, vertegenwoordigd door één van haar aangestelden, afzonderlijk handelend
bevoegd en met macht van indeplaatsstelling, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
 
Opgemaakt op 26 juni 2024
 
(Get.)
Cynthia VAN AENRODE, notaris
 
Tegelijk hiermee op elektronisch wijze neergelegd
- Expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- Gecoördineerde statuten.