Ondernemingsnr : 0882062570
Naam
(voluit) : TERRAZZA MC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stokstraat(KRU) 38
 : 9770 Kruisem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN,
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden op 29.11.2022 voor notaris Jean-Francis Claerhout te Gent, ter registratie neer
te leggen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen heeft
beslist als volgt:
1/ Vaststelling dat ingevolge de onmiddellijke toepassing van de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en Verenigingen sedert 1 januari 2020, de dwingende bepalingen
van dit wetboek van rechtswege toepasselijk geworden zijn op de vennootschap.
2/ Beslissing de zetel niet langer te vermelden in de statuten.
3/ Verplaatsing van de jaarvergadering naar de eerste vrijdag van juni om zeventien uur.
4/Afschaffing van de soorten van aandelen (A en B), zodat er voortaan slechts één soort aandelen
zal bestaan.
Overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt in dit
kader een verslag van het bestuursorgaan voorgelegd. aangezien aan dit verslag geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, is er geen revisoraal verslag nodig.
5/Ontslag en kwijting van de heer Boes Vincent als bestuurder van de vennootschap.
6/Herbenoeming van de heren Dany Mestdag, Michel Marchand en Christiaan De Clerck, als
bestuurders van de vennootschap en benoeming van de besloten vennootschap “TMC-HOLDING”,
met zetel te Kruisem, Stokstraat, 38, RPR Gent afdeling Oudenaarde, ondernemingsnummer 
0694.999.555; opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 23  april 2018,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 april daarna, onder nummer 18312408,
vast vertegenwoordigd door de heer Vincent Boes, tevens voornoemd, als bestuurder van de
vennootschap.
7/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en Verenigingen, waarbij geen wijzigingen worden aangebracht
waarvoor niet-aanwezige vormvereisten noodzakelijk zijn. De nieuwe statuten luiden als volgt:
TITEL A. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1 – Rechtsvorm en Naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt als naam “TERRAZZA
MC”.
Artikel 2 - Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
  Hij kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of
het tweetalig Brussels-Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de raad van bestuur, genomen in
toepassing van artikel negentien van deze statuten.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, zowel in België als in het buitenland,
bijhuizen, filialen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en stapelhuizen
oprichten.
Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in de meest ruime zin, zowel in België als in het buitenland,
Luik B
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger of in enige vorm van samenwerking met derden:
De ontwikkeling, productie, inkoop en verkoop van systemen en oplossingen voor onderhoud,
reiniging en producten met milieuvriendelijke technologie. De ontwikkeling, productie, inkoop,
verkoop en verhuur van borstels, sproei- en transportsystemen, producten, machines, specifieke
kledij en varia. Dit alles in de ruimste zin en onbeperkt. De verkoop van eindproducten, licenties en
productiesamenwerking in de brede zin van het woord.
Het opzetten en uitvoeren van diensten in verband met voorgaande, zoals de reiniging binnen en
buiten van onder andere opritten, terrassen, vloeren, parkings, voetpaden, muren, daken,
tuinmeubelen en dit met name van onder andere tankstations, garages, appartementsgebouwen,
hospitalen, kantoren, zwembaden, openbare gebouwen, gemeente-eigendommen, showrooms,
banken, scholen, privé-woningen en dergelijke evenals services die direct verband houden met
andere verwante producten en technologieën die door het bedrijf worden ontwikkeld of bestudeerd.
Het verwerven en verhandelen van octrooien en andere vormen van intellectuele eigendomsrechten,
inclusief het verlenen van al dan niet exclusieve licenties.
Het rationeel en doelmatig beheer van roerend en onroerend vermogen, meer bepaald de verhuring,
verpachting en onderhoud ervan. Binnen de perken van dit beheer zal de vennootschap in de vorm
van beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen aankopen, vervreemden, huren en
verhuren, en al dan niet hypothecaire leningen aangaan of toestaan, zonder dat deze opsomming
beperkend is.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
Zij mag bij middel van inbreng, deelneming, fusie, opslorping, inschrijving of op om het even welke
andere manier belangen nemen in andere bestaande of nieuwe vennootschappen, associaties of
ondernemingen die een zelfde, analoog of gelijkaardig voorwerp hebben als het hare of die de
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap kan tevens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in
andere vennootschappen of ondernemingen.
In het algemeen mag zij alle daden stellen van burgerlijke of commerciële aard, roerende,
onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp of die van aard zijn haar nijverheid of haar handel uit
te breiden of te bevorderen.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL B. KAPITAAL EN AANDELEN
Artikel 5 – Kapitaal
  Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd vierenzestig duizend achthonderd en negen euro
tweeënnegentig eurocent (€ 564.809,92), volledig volstort.
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door zesentwintig duizend achthonderd en zes (26.806)
aandelen die ieder één/zesentwintigduizend achthonderd en zesde  (1/26.806 de) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Artikel 6 - Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam en zonder nominale waarde.
Artikel 7 - Effecten en eigendomsbewijs
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden voor elke categorie van
effecten op naam.
De eigendom van aandelen, obligaties en warrants wordt bewezen door de inschrijving in het
desbetreffende register. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de
effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
Artikel 8 - Kapitaalwijziging
9.1. Kapitaalverhoging
De vennootschap mag noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks inschrijven op haar eigen aandelen,
uitgegeven ter gelegenheid van een kapitaalverhoging.
In geval van kapitaalverhoging met agio, moet het bedrag dat overeenstemt met de uitgiftepremie,
volgestort worden bij de inschrijving.
9.2. Kapitaalvermindering
Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts besloten worden door de algemene vergadering,
beraadslagend overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en deze
statuten en voor zover dit de operationele werking van de vennootschap niet in het gedrang brengt.
De oproepingen vermelden het doel van de voorgenomen vermindering en de voor de
Luik B
verwezenlijking ervan te volgen werkwijze.
Artikel 9 - Voorkeurrecht
Behoudens toepassing van de wettelijke bepalingen tot opheffing of beperking van het voorkeurrecht,
moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven bij een kapitaalverhoging, eerst aangeboden
worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard dan komt het recht van voorkeur toe
aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. Laat de blote eigenaar het recht van
voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt
komen hem toe in volle eigendom.
De niet uitgeoefende voorkeurrechten zullen eerst aangroeien aan de aandeelhouders van dezelfde
hoofdklasse, in verhouding tot hun participatie binnen deze hoofdklasse.
In geval de niet-uitgeoefende rechten binnen een hoofdklasse niet volledig door de andere
aandeelhouders binnen deze hoofdklasse worden uitgeoefend, zal op de niet door deze hoofdklasse
ingeschreven aandelen door de andere hoofdklasse mogen ingeschreven worden en in deze
hoofdklasse door de aandeelhouders in evenredigheid van hun participatie.
Het voorkeurrecht wordt uitgeoefend volgens de modaliteiten voorzien door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, maar mag, in het belang van de vennootschap, beperkt of
opgeheven worden door de algemene vergadering binnen de voorwaarden voorzien door voormeld
wetboek.
Artikel 10 - Oproeping van stortingen
De oproepingen tot bijstorting of volstorting van aandelen worden eigenmachtig door de raad van
bestuur verricht, in functie van de behoeften van de vennootschap.
De aandeelhouder die niet voldaan heeft aan het verzoek door de raad van bestuur tot volstorting,
zal van rechtswege en zonder verdere kennisgeving aan de vennootschap een interest verschuldigd
zijn gelijk aan twaalf ten honderd (12 %) per jaar vanaf de vervaldag en het stemrecht verbonden aan
de aandelen die niet volgestort werden, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en
opeisbare stortingen niet verricht werden.
Onverminderd de toepassing van het voorgaande, zijn de aandelen waarop de behoorlijk
opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn uitgesloten van het recht op winstdeelname,
zolang deze stortingen niet verricht zijn.
Artikel 11 - Overdracht van de aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in
rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
In geval van weigering van goedkeuring, zullen de bestaande aandeelhouders het recht hebben de
aangeboden aandelen aan de waarde vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, ingeval van
erfgenamen, tegen de waarde bepaald door een deskundige, als hierna bepaald, in te kopen
evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien niet alle aandeelhouders hierop ingaan zal hun recht op inkoop aanwassen bij dat van de
overige aandeelhouders, evenredig het aantal aandelen dat zij bezitten.
Ingeval geen van de aandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn recht de aldus aangeboden
aandelen in te kopen of een deel van deze aandelen niet op deze wijze kunnen verkocht worden,
Luik B
kan de overdrager naar zijn keuze ofwel de aandelen vrij overdragen aan de kandidaat-overnemer,
ofwel de verkoop aanvaarden voor het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht werd
uitgeoefend en aan de kandidaat-overnemer de overige aandelen overdragen, ofwel verzaken aan
de overdracht.
De prijs is deze die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van erfgenamen of
betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in
gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere
helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal
aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van
een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden
na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 12 - Ondeelbaarheid van de effecten
De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap.
Indien een aandeel aan verschillende eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van
de eraan verbonden rechten schorsen, totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap
is aangewezen als eigenaar van het aandeel.
De erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel
voorwendsel de verzegeling uitlokken van de goederen en waarden van de vennootschap, noch de
verdeling of veiling ervan vragen, noch zich op gelijk welke wijze ook inlaten met haar bestuur. Zij
moeten zich neerleggen wat de uitoefening van hun rechten betreft, bij de inventaris en de
jaarrekening als bij de beraadslagingen van de algemene vergadering.
Artikel 13 - Verkrijging van eigen aandelen
De vennootschap mag noch rechtstreeks noch onrechtstreeks eigen aandelen verkrijgen door inkoop
of ruiling, dan op grond van een besluit van de algemene vergadering, genomen met inachtneming
van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en van
artikel 29 van deze statuten.
TITEL C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 14 - Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens vier (4) en maximum zes
(6) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering der aandeelhouders en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar.
Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden
openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichtten waarvan hij de samenstelling en opdrachten omschrijft.
Artikel 15 - Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest een voorzitter uit de bestuurders. Het mandaat van voorzitter is niet
cumuleerbaar met dit van gedelegeerd bestuurder.
Wanneer de voorzitter niet meer in staat is te handelen, zal de raad van bestuur er een nieuwe
aanduiden binnen zijn leden om hem te vervangen.
Artikel 16 - Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad wordt samengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of door twee
bestuurders telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens een bestuurder erom
vraagt.
De oproeping wordt, behoudens hoogdringendheid, minstens één week op voorhand per brief, per
fax of e-mail verzonden en bevat een gedetailleerde agenda van de vergadering en kopie van alle
relevante documenten aangaande de agendapunten.
Er wordt minstens vier maal per jaar vergaderd met maximum vier maanden tussen twee
vergaderingen.
Elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder wordt geacht regelmatig opgeroepen te zijn
geweest.
De vergaderingen vinden in regel plaats op de maatschappelijke zetel, tenzij anders aangegeven in
de uitnodiging.
Artikel 17 - Beraadslaging, vertegenwoordiging en besluitvorming
Luik B
De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen indien de meerderheid van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder kan per brief, per telegram, per e-mail of op eender welke schriftelijke wijze aan
een medebestuurder volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad te
vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht
aanwezig te zijn. Een bestuurder-volmachtdrager kan slechts houder zijn van één volmacht.
Een bestuurder kan zich, uitzonderlijk en mits de voorzitter van de raad van bestuur uiterlijk drie
dagen voor de vergadering in te lichten, ter vergadering laten bijstaan door een expert.
Tenzij het beslissingen betreft die moeten genomen worden bij bijzondere meerderheid in toepassing
van deze statuten worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen en is, bij
staking van stemmen, de stem van de voorzitter doorslaggevend.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders of zelfs met ieder ander communicatiemiddel met
als drager een schriftelijk document, zoals een fax, telegram of e-mail (te confirmeren met een van
de andere van de communicatiemiddelen). Deze procedure kan niet aangewend worden voor de
vaststelling van de jaarrekening noch voor de aanwending van het toegestane kapitaal.
Artikel 18 - Tegenstrijdig belang
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van
bestuur, is hij verplicht de raad daarvan op de hoogte te stellen overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. Hij zal niet deelnemen aan de beraadslaging, noch aan de
stemming met betrekking tot dat punt. Voor het vaststellen van het bereiken van het
aanwezigheidsquorum of de vereiste meerderheid om een geldige beslissing te kunnen nemen
worden de statutaire bepalingen berekend zonder rekening te houden met het mandaat van
betrokkene.
Voor het overige is het bepaalde in artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen van toepassing.
Artikel 19 - Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen en ondertekend door alle
aanwezige leden.
Deze notulen worden in een bijzonder register opgetekend of ingebonden.
De schriftelijke volmachten worden eraan gehecht.
De afschriften of uittreksels die in rechte of elders dienen voorgelegd te worden, worden door de
voorzitter of door twee (2) bestuurders ondertekend.
Artikel 20 - Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor
de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door
de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
Artikel 21 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd twee (2) bestuurders, gezamenlijk
handelend, of door een speciaal lasthebber, al dan niet bestuurder, alleen handelend en met dit doel
aangesteld door de raad van bestuur.
Rechtsgedingen, zowel als eiser als verweerder, worden in naam van de vennootschap gevoerd of
gevolgd door twee (2) bestuurders of door een speciaal lasthebber (al dan niet bestuurder) alleen
handelend en speciaal daartoe aangesteld door de raad van bestuur. Rechtsgedingen met
betrekking tot faillissement zullen in naam van de vennootschap gevoerd of gevolgd worden door
twee (2) bestuurders.
Artikel 22 - Het dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van
deze laatste wat betreft dit bestuur opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders
of bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur kan eveneens een
directiecomité of een uitvoerend comité instellen en dit belasten met het dagelijks bestuur.
Een bestuurder belast met het dagelijks bestuur draagt de titel van “gedelegeerd bestuurder”, terwijl
een niet-bestuurder belast met dit bestuur de titel van directeur draagt.
De raad zal een lijst vastleggen, bij beslissing genomen in toepassing van artikel negentien bis, van
opdrachten die behoren tot het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de personen belast met het dagelijks bestuur. Hun
bestuursmandaat is ad nutum herroepbaar. De raad van bestuur beslist of hun mandaat al dan niet is
bezoldigd en bepaalt desgevallend hun bezoldiging, vast of variabel.
  De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, kunnen bijzondere machten verlenen aan ieder gevolmachtigde.
Artikel 23 - Vergoedingen
Luik B
De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd.  Bij besluit van de algemene vergadering kunnen de
onafhankelijke bestuurders een vergoeding ontvangen.
Artikel 24 - Controle
  Het toezicht op de vennootschap kan uitgeoefend worden door één of meer commissarissen. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De commissarissen
hebben een onbeperkt recht van toezicht en controle over al de verrichtingen van de vennootschap,
overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. Bij ontstentenis van commissaris, heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid hem toegekend door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant door het IAB erkend, wiens
onkosten ten laste van de vennootschap kunnen vallen mits akkoord van de meerderheid van de
algemene vergadering.
TITEL D. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Artikel 25 - Bijeenkomst
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van juni om zeventien (17.00) uur. Indien
deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats
aangeduid in de oproepingen.
De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen steeds een buitengewone of een
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer één of meer
aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen, het vragen.
De oproepingen die de agenda bevatten, gebeuren vijftien (15) dagen op voorhand bij brief, fax of e-
mail, bevestigd in een aangetekend schrijven of bij aangetekend schrijven alleen.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats vermeld in de oproeping.
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders
en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.
Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven
dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten
voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na
dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.
Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met
medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf
vijftien dagen voor de alge-mene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift
van deze stukken verkrijgen.
              De personen aan wie krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ter
gelegenheid van enige algemene verga-dering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden,
kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze
terbeschikkingstelling.
Artikel 26 - Beraadslaging - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen voorzien bij de wet of in deze statuten, beraadslaagt en besluit de
vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.
De algemene vergadering is onder meer bevoegd voor de volgende beslissingen, die zij, tenzij de
wet een andere meerderheid vereist, neemt bij gewone meerderheid van stemmen:
    1.  de goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag;
    2.  het dividendbeleid en het reserveren van winst;
    3.  het verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur en de commissaris;
    4.  de aanstelling, vergoeding en het ontslag van de commissaris.
In geval van staking van stemmen is het voorstel afgewezen.
In de mate dat de raad van bestuur de mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, is het de
aandeelhouders toegestaan per brief te stemmen door middel van een formulier waarvan de inhoud
en de vermeldingen door de raad van bestuur zijn bepaald en die door deze laatste ter beschikking
van de aandeelhouders wordt gesteld.
Er wordt geen rekening gehouden met formulieren die niet ten laatste drie werkdagen voor de
vastgestelde datum van de algemene vergadering op het door de raad van bestuur aangeduide
adres zijn toegekomen. De gebeurlijk opgelegde toelatingsformaliteiten moeten zijn vervuld.
De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting van een jaarvergadering, de beslissing met
betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet
geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de
Luik B
algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening
definitief vast te stellen.
Elke buitengewone of bijzondere algemene vergadering kan, staande de zitting, op drie weken
verdaagd worden door de raad van bestuur. Deze verdaging vernietigt elk reeds genomen besluit.
De volgende vergadering doet definitief uitspraak.
Artikel 27 - Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde - al of niet
aandeelhouder - laten vertegenwoordigen.
Onder volmacht moet worden verstaan de door een aandeelhouder aan een natuurlijke of
rechtspersoon verleende machtiging om sommige of alle rechten van die aandeelhouder in de
algemene vergadering in zijn naam uit te oefenen. Onverminderd artikel 549, eerste lid, 1°van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan deze machtiging worden gegeven voor een of
meer specifieke vergaderingen of voor de vergaderingen die gedurende een bepaalde periode
worden gehouden. De volmacht die voor een bepaalde vergadering wordt gegeven, geldt voor de
opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.
De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en
inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene
vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen.
De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen mogen zich laten
vertegenwoordigen door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordiger.
De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd
op een door hem aangeduide plaats, tenminste vijf volle dagen voor de algemene vergadering.
Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars dienen zich respectievelijk door één en
dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
Artikel 28 - Bureau
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
diens afwezigheid, door een bestuurder, hiertoe aangeduid door de andere leden van de raad van
bestuur.
De voorzitter duidt de secretaris aan en de vergadering kiest één of meerdere stemopnemers.
De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.
Artikel 29 - Notulen
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en
deze aandeelhouders die erom vragen.
Deze notulen worden bewaard in een speciaal daartoe aangelegd register.
De afschriften of de uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen die in rechte of elders
dienen voorgelegd te worden, worden ondertekend door de voorzitter of twee bestuurders.
Artikel 30 – Vraagrecht
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, mondeling tijdens de
vergadering of schriftelijk voorafgaand aan de vergadering, worden gesteld met betrekking tot hun
verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard
is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de
vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, mondeling
tijdens de vergadering of schriftelijk voorafgaand aan de vergadering, worden gesteld met betrekking
tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig
zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de
vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden. Zij hebben het recht
ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak. Wanneer
verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de
commissarissen daarop één antwoord geven.
Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders de in het eerste en het tweede lid
van dit artikel bedoelde vragen schriftelijk stellen, die tijdens de vergadering zullen worden
beantwoord door, naargelang het geval, de bestuurders of de commissarissen, voor zover die
aandeelhouders voldoen aan de in artikel 26 bedoelde formaliteiten die vervuld moeten worden om
tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de
Vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde adres.
De Vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de vergadering te
ontvangen.
TITEL E. BOEKJAAR – WINSTVERDELING
Artikel 31 - Boekjaar
Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
jaar.
Artikel 32 - Jaarrekening - verslagen
Luik B
Op het einde van elk boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris, alsook de jaarrekening op.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.
De raad van bestuur stelt bovendien een verslag op, “Jaarverslag” genoemd, waarin hij rekenschap
geeft van zijn beleid.
De commissaris stelt, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op,
“Controleverslag” genoemd.
Artikel 33 - Winstverdeling
Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de algemene onkosten, de sociale lasten en
noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad
van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke en statutaire
bepalingen terzake.
Artikel 34 - Dividenden
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van
bestuur.
TITEL F. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 35 - Ontbinding
Behoudens de wettelijke regels inzake ontbinding, mag de vennootschap slechts ontbonden worden
bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend in de vormen inzake statutenwijziging.
Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, geschiedt de
vereffening door vereffenaars, daartoe aangesteld door de algemene vergadering. Overeenkomstig
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen treden zij pas in functie
nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging van hun benoeming.
De vereffenaars beschikken te dien einde over de ruimste bevoegdheden, verleend overeenkomstig
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De algemene vergadering bepaalt de
vergoeding van de vereffenaars.
Artikel 36 – Vereffening. Liquidatiepreferentie
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening uitgevoerd door de bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meer vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen
en hun vergoeding te bepalen, met naleving van de wettelijke voorschriften terzake.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd.
Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volstort, moeten de vereffenaars alvorens tot
de terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al
de maatschappelijke aandelen herstellen, door aanvullende kapitaalvorderingen ten laste van de
aandelen die in onvoldoende mate werden volstort.
TITEL G. DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 37 - Verzegeling
In geen geval en onder geen enkel voorwendsel mogen de aandeelhouders, de schuldeisers,
erfgenamen of rechthebbenden van een aandeelhouder de zegels doen leggen op de goederen en
waarden van de vennootschap.
Artikel 38 - Woonstkeuze
Voor al wat de uitvoering van de statuten betreft, kiest elke aandeelhouders, bestuurder, directeur,
commissaris en vereffenaar woonplaats in de maatschappelijke zetel van de vennootschap, voor
zover hij geen andere woonplaats in België heeft.
Artikel 39 - Toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen
De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van wettelijke bepalingen worden enkel
vermeld ter inlichting en verwerven niet het karakter van statutaire bepaling.
Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
8/ Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten.
9/ Raad van bestuur: herbenoeming van de heer Mestdag Dany, als gedelegeerd bestuurder.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte van buitengewone algemene vergadering dd.
29.11.2022 – gecoördineerde statuten