Ondernemingsnr : 0789 939 195
Naam
(voluit) : VYTREE
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8810 Lichtervelde, Mortelputstraat 13
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders
Uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 18 maart 2025 blijkt het volgende:
De aandeelhouders aanvaarden het ontslag, met ingang vanaf 5 maart 2025, van de hiernavolgende
bestuurder:
- BV FM AUTOMATION, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 8740 Pittem (België),
Muizebeekstraat 19 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0480.016.475
(voormalig A-bestuurder), vast vertegenwoordigd door de heer Filip Martens.
De aandeelhouders besluiten om, met ingang vanaf de datum van ondertekening van huidige schriftelijke
besluitvorming en voor onbepaalde duur, de hiernavolgende persoon te benoemen tot bestuurder van de
vennootschap:
- BV SHARPIN, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 8560 Wevelgem (België),
Populierenstraat 23 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0803.617.383, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Sabbe.
Het mandaat van voormelde bestuurder zal onbezoldigd zijn, tenzij een latere andersluidende beslissing
van de algemene vergadering van de vennootschap.
Op heden zijn de bestuurders van de vennootschap:
- BV BUS & S, A-bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Henk Demeulemeester;
- NV Vytech Group, B-bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Dhaene;
- BV Vybros Capital Partners, B-bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Stijn Nauts;
- BV VCP GP, B-bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Kristof Dockers; en
- BV SHARPIN, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Sabbe.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten wordt de vennootschap als volgt vertegenwoordigd:
"(i) inzake handelingen of verrichtingen tot 10 000,00 EUR: door één gedelegeerd bestuurder, alleen
handelend;
(ii) inzake handelingen of verrichtingen van 10 000,00 EUR tot 100 000,00 EUR en, in het kader van de
dagdagelijkse bedrijfsvoering, handelingen en verrichtingen ten aanzien van klanten en leveranciers die het
bedrag van 100 000,00 EUR overschrijden: door twee bestuurders, gezamenlijk handelend;
(iii) inzake handelingen of verrichtingen vanaf 100 000,00 EUR: door één A-bestuurder en één B-bestuurder,
gezamenlijk handelend; en
(iv) door een door het bestuursorgaan van de vennootschap bijzonder gevolmachtigde. Het dagelijks bestuur
van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap in dat verband zal door het
bestuursorgaan worden gedelegeerd aan één of meerdere A-bestuurders die de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen overeenkomstig onderhavig artikel."
De aandeelhouders besluiten om bijzondere volmacht te verlenen aan (i) iedere bestuurder van de
vennootschap alsook aan (ii) de heer Frank De Langhe, mevrouw Sara Burm, en elke advocaat werkzaam bij
BV De Langhe Advocaten, met kantoor te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 109, elk individueel handelend en
met recht van indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te verrichten met het oog op de publicatie van deze
besluitvorming in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en te dien einde al het nodige en het nuttige te doen.
Sara Burm
Lasthebber