Ondernemingsnr : 0877582655
Naam
(voluit) : DOKTER H. VERSTRYNGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koning Albertlaan 212
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 22 december 2021, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de besloten vennootschap DOKTER H. VERSTRYNGE, met zetel te 9000 Gent, Koning
Albertlaan 212, ondernemingsnummer 0877.582.655 RPR Gent afdeling Gent, opgericht bij akte
verleden voor ondergetekende werkende Notaris Luc DEHAENE, op 09 november 2005, waarvan de
statuten bekendgemaakt werden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 08 december daarna,
onder nummer 05177448, waarvan de statuten nadien meermaals werden gewijzigd en voor het
laatst ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 10 juli 2018, blijkens
proces-verbaal ervan opgemaakt door ondergetekende werkende Notaris Luc DEHAENE, op zelfde
datum, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 juli daarna, onder nummer
18321817, waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen werden genomen:
I. De algemene vergadering beslist dat de naam van de vennootschap vanaf heden luidt als volgt:
"DOKTER H. VERSTRYNGE, PSYCHIATER”.
II. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (Belgisch
Staatsblad, 4 april 2019),, beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
III. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (Belgisch
Staatsblad, 4 april 2019), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 12.400,00) en
de wettelijke reserve (€ 7.548,00) van de vennootschap, hetzij samen negentienduizend
negenhonderd achtenveertig euro (€ 19.948,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het voorheen
geplaatste maatschappelijk kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (Belgisch Staatsblad, 4 april 2019) aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening ten belope van negentienduizend negenhonderd achtenveertig euro (€
19.948,00) bestaande uit het gestorte gedeelte van het voorheen geplaatste kapitaal ten belope van
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) en een wettelijke reserve ten belope van zevenduizend
vijfhonderd achtenveertig euro (€ 7.548,00), op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken
voor uitkering, door overboeking naar een beschikbare eigen vermogensrekening. Zij moet bijgevolg
niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Luik B
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, de enige aandeelhouder te ontslaan van de volstorting
van de niet-opgevraagde inbrengen (zijnde het niet-gestorte gedeelte van het voorheen geplaatste
kapitaal) ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), waardoor de eigen
vermogensrekening "niet opgevraagde inbrengen" opgeheven wordt en niet moet worden vermeld in
de jaarrekening van de vennootschap.
IV. De algemene vergadering beslist het adres van de zetel van de vennootschap met ingang van
heden te verplaatsen naar 9000 Gent, Jodenstraat 2 C.
V. De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij, in het kader van de
omzetting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een besloten
vennootschap, onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid vervangen wordt door 'bestuurder' van een besloten vennootschap.
De algemene vergadering beslist daarop de huidige statutair bestuurder (voorheen zaakvoerder),
met name Mevrouw Helen VERSTRYNGE, voor zoveel als nodig te bevestigen in haar benoeming
als statutair bestuurder vanaf heden, voor de duur van haar medische activiteiten, en dit als gevolg
van de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Mevrouw Helen VERSTRYNGE verklaart deze opdracht te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat wordt niet bezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering daar anders over
zou beslissen.
VI. In navolging van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
Hierna volgt een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, met de naam "DOKTER H.
VERSTRYNGE, PSYCHIATER".
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft dit op
authentieke wijze te laten vaststellen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Het adres (met name de postcode, stad/gemeente, straatnaam en huisnummer) van de zetel kan
door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde Gewest, en dit zonder
statutenwijziging.
De verplaatsing van (het adres) van de zetel dient gemeld te worden aan de bevoegde provinciale
Raad van de Orde der Artsen.
De arts-aandeelhouder mag een bijkomende praktijk vestigen, mits mededeling aan de provinciale
Raad van de Orde der Artsen. Nadien kan de vennootschap, bij beslissing van haar bevoegd orgaan,
hiertoe overgaan.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1. De uitoefening van de geneeskunde door de geneesheer-aandeelhouder, meer bepaald als
psychiater en psychotherapeute, in naam en voor rekening van de vennootschap, rekening houdend
met de regelen van de medische plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunde, dit wil zeggen
dat de geneeskunde uitgeoefend wordt door de geneesheer-aandeelhouder onder zijn eigen
verantwoordelijkheid.
2. Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de geneesheer-aandeelhouder.
3. Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
4. De aankoop, het huren en het invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties voor voornoemde activiteiten.
5. Het aanleggen van reserves om daarmede alle materiële infrastructuur (apparaten en gebouwen)
aan te schaffen, die nodig of nuttig zijn om de geneeskunde uit te oefenen.
6. De mogelijkheden om de geneesheer-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen in zijn
discipline en aan de spits van de evolutie te blijven.
De vennootschap mag met andere geneesheren of derden geen overeenkomsten afsluiten die voor
Luik B
een geneesheer verboden zijn.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de rechtstreekse
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan versmelten met andere vennootschappen met hetzelfde voorwerp of
beroepsactiviteit, evenwel onder de voorwaarde van voorafgaandelijke goedkeuring van de
Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren waaronder de vennootschap ressorteert.
De vennootschap zal in het algemeen alle roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in
rechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan
geheel of ten delen vergemakkelijken of bevorderen. Zij zal zich verder beperken tot het beheer van
haar vennootschappelijk vermogen, zij mag hiertoe alle gebruikelijke juridische handelingen stellen.
In geen geval mogen de vennootschappelijke activiteiten leiden tot een inbreuk op de medische
plichtenleer.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, die tevens aandeelhouder zijn.
Een bestuurder kan alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het
voorwerp.
Het mandaat van de bestuurder is beperkt in de tijd, met name voor de duur van diens medische
activiteiten.
Wordt aangeduid als bestuurder, voor de duur van haar medische activiteiten: Mevrouw
VERSTRYNGE Helen, wonende te Gent, Jodenstraat 2 C, die deze opdracht heeft aanvaard.
De machten van de statutaire zaakvoerder zullen slechts geheel of gedeeltelijk kunnen herroepen
worden wegens ernstige redenen.
De bestuurder(s) kan (kunnen) voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn (hun)
bevoegdheid overdragen aan een derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij
specifieke en herroepbare volmacht. Deze gevolmachtigde verbindt de vennootschap binnen de
perken van de hen verleende volmacht.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan mag alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Vergadering van de Algemene Vergadering
De jaarvergadering van de vennootschap gaat door op de derde vrijdag van de maand december om
twintig uur (20u00), op de zetel van de vennootschap. Indien de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, met inachtname van de wettelijke bepalingen betreffende de voor
uitkering vatbare bedragen, en van de normale vergoeding voor het door de artsen-aandeelhouders
gepresteerde werk, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VII. De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Luik B
VIII. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent,
Jodenstraat 2 C.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten