N° d'entreprise : 0844640366
Nom
(en entier) : AMERITEX
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard de l'Empereur 10
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION
FORME JURIDIQUE
Il résulte d’un acte reçu par Maître Edouard-Jean NAVEZ, notaire résidant à Wavre, associé de la
société à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés », ayant son
siège à 1300 Wavre, Rue Saint Roch 28, TVA BE 0700.686.428 RPM Brabant wallon, le 20
décembre 2023, ici textuellement reproduit :
Madame HAZARD Aurélie Denise Simone, née à Saint Quentin (France), le 24 mai 1979 (…), de
nationalité française, domiciliée à 3583 Beringen, Schaffensesteenweg, numéro 74 boite A000.
(…)
Actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
de la société à responsabilité limitée « AMERITEX », ayant son siège à 1000 Bruxelles, Boulevard
de l'Empereur 10 , avec le numéro d’entreprise BE 0844.640.366 RPM Bruxelles.
Société constituée par acte du notaire Andrée Verelst, résidant à Grimbergen, le 21 mars 2012,
publié aux Annexes du Moniteur belge du 26 mars suivant, sous le numéro 0301778, dont les statuts
n’ont pas été modifiés depuis.
(…)
La séance est ouverte à 15 heures et l’actionnaire unique Madame HAZARD Aurélie, prénommée,
est dûment représentée.
Laquelle déclare posséder 372 actions, représentant l’intégralité du patrimoine social.
(…)
I. EXPOSÉ
L’actionnaire unique expose que :    
- toutes les actions étant présentes ou dûment représentées ;
- aucun autre titre conférant le droit de vote n’ayant été émis ;
- la société n'ayant pas de commissaire et l’administrateur étant présent ;
- il n'y a pas lieu de justifier de convocation à la présente assemblée et que celle-ci est donc
valablement constituée ;
- la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants, savoir :
Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Constat de l’application du Code des Sociétés et des Associations à compter du 1er janvier 2020.
2. Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les statuts
et de rendre les capitaux propres disponibles en vue des distributions futures.
3. Modification de l’objet de la société :
A. Rapport de l’organe d’administration justifiant la modification proposée à l'objet de la société
B. Modification de l’article 3 des statuts
4. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations,
sans modification de l’objet de la société.
5. Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
6. Confirmation de la démission du gérant et renouvellement du gérant comme administrateur
7. Adresse du siège.
(…)
II. DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
L’actionnaire unique agissant en lieu et place de l’assemblée générale adopte les résolutions
suivantes :
    1.  Première résolution – Constat de l’application du Code des Sociétés et des Associations à
compter du 1er janvier 2020
L’actionnaire unique constate qu’en vertu de l’article 39 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et associations et portant des dispositions diverses, le Code des sociétés et des
associations (CSA) est d’application à la société depuis le 1er janvier 2020.
L’actionnaire unique constate également qu’à partir du 1er janvier 2020, les dispositions impératives
du Code des sociétés et des associations deviennent applicables. Les clauses des statuts contraires
aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations sont réputées non écrites.
Les dispositions supplétives du Code des sociétés et des associations ne deviennent applicables
que si elles ne sont pas écartées par des clauses statutaires.
L’actionnaire unique constate qu’il en découle notamment :
- d’une part, que la société a adopté la forme légale organisée par le Code des sociétés et des
associations qui se rapproche le plus de la société privée à responsabilité limitée (en abrégé SPRL),
c’est-à-dire la forme d’une société à responsabilité limitée (en abrégé SRL) ;
- que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société ont été convertis de plein droit
en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie éventuellement non
encore libérée du capital a été convertie en un compte de capitaux propres « apports non appelés »,
en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.
    1.  Deuxième résolution – Décision quant aux capitaux propres indisponibles
L’actionnaire unique décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponibles
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre l’intégralité
des capitaux propres de la société disponible dans la perspective d’une distribution ultérieure, et de
convertir ceux-ci en un compte de capitaux propres dénommé « apport disponible hors capital ».
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé.
    1.  Troisième résolution – Modification de l’objet de la société
A. Rapport de l’organe d’administration
Conformément à l’article 5:101 du Code des sociétés et des associations, l’organe d’administration a
établi un rapport contenant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet de la société.
L’actionnaire unique dispense le notaire de donner lecture dudit rapport susvisé, dont il déclare avoir
parfaite connaissance.
Une copie du rapport de l’organe d’administration, paraphé par l’actionnaire unique et le notaire, sera
déposé au greffe du tribunal de l’entreprise en même temps qu’une expédition du présent procès-
verbal.
B. Modification de l’article 3 des statuts
L’actionnaire unique décide de modifier l’objet de la société afin d’adapter son libellé à la nouvelle
forme juridique de la société.
En conséquence, l’assemblée générale décide de modifier l’article 3 des statuts comme il suit :
« La société a pour objet la réalisation, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour
compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, de toutes opérations relatives à :
    •  L'organisation, l'exploitation et la réalisation d'événements divers, y compris la fourniture,
l'organisation et la commercialisation de la billetterie, des hôtesses, ainsi que l'exploitation et la
commercialisation de la restauration et de tous les services connexes applicables aux activités
susmentionnées.
    •  L'organisation, l'exploitation et la réalisation de productions musicales, de productions
audiovisuelles, de productions artistiques et multimédias, ainsi que de tous les services connexes
applicables à ces activités.
    •  Toutes les activités directes ou indirectes liées à l'achat et à la vente de tous les produits et
articles non réglementés en détail via Internet, ainsi que tous les services connexes applicables à
ces activités.
    •  La prestation de services, de conseils et de produits dans le domaine de l'informatique,
notamment la création, la conception et la gestion de sites web, de pages et d'accès aux services
internet.
    •  Toute agence de relations publiques, de publicité et de marketing.
    •  Tous studios d'enregistrement sonore.
    •  Toutes activité de DJ, artiste, ensemble artistique, prestation de spectacles.
    •  Toutes activités de soutien pour les arts du spectacle et les arts créatifs.
    •  Toutes techniques spécialisées en imagerie, éclairage et son.
    •  Tout conseil en médias sociaux, gestion des médias sociaux.
    •  Toute activité de gestion d'artistes.
    •  Toutes activités de représentation médiatique.
    •  La fourniture de services audiovisuels.
    •  Toutes activités de marketing d'influence.
    •  Toutes activités de conseiller dans le secteur audiovisuel et culturel.
    •  Toutes activités de montage.
    •  Toutes activités de production de reportages vidéo, programmes TV, émissions radio, films
d'entreprise et publicités.
    •  Toutes activités de production, coordination, location et distribution de toutes les étapes de
finition des produits de communication et audiovisuels, y compris l'enregistrement, la mise en page,
la sonorisation et la finition ultérieure, notamment la réalisation de films et de productions
télévisuelles, radio et vidéo, ainsi que de toutes les formes de communication actuelles et futures,
ainsi que leur distribution par tous les moyens techniques possibles.
    •  La diffusion d'informations sur les produits audiovisuels par le biais de toutes les publications,
conférences, expositions et cours possibles.
    •  L’exploitation, au sens large, d'une entreprise cinématographique, radiophonique et télévisuelle,
comprenant notamment la production, la réalisation et la commercialisation de clips vidéo, de films,
de séries dramatiques, de documentaires et de reportages.
    •  L’écriture de scénarios, édition, production, écriture, réalisation et direction d'émissions de
télévision et de radio.
    •  L’exploitation d'une entreprise de défense des droits d'auteur, comprenant la collecte des droits
d'auteur et de tous les droits similaires qui y sont liés.
    •  La gestion d'une boutique en ligne et toutes les activités qui y sont associées.
    •  La fourniture de conseils stratégiques et opérationnels en matière de médias, de marketing, de
télécommunications et de communication en général.
    •  L’audit d'entreprises ou de services dans les domaines du marketing, de la gestion et de la
communication, avec l'élaboration correspondante de plans d'exécution et de leur mise en œuvre.
La société peut exercer son objet tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières qu'elle
jugerait les plus appropriées.
La société peut, en général, effectuer toutes les opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières directement ou indirectement liées à son objet ou qui faciliteraient
totalement ou partiellement sa réalisation; elle peut contracter des prêts ou des dettes auprès de
tiers (y compris ses actionnaires et ses gérants) et engager toutes les dépenses et investissements
qu'elle juge nécessaires ou souhaitables.
Cependant, la société ne peut en aucun cas exercer des activités de gestion de patrimoine ou de
conseil en investissement au sens des lois et décrets sur les transactions financières et les marchés
financiers, ainsi que sur la gestion de patrimoine et le conseil en investissement.
De plus, la société doit s'abstenir de toute activité soumise à des dispositions réglementaires, dans la
mesure où la société elle-même ne se conforme pas à ces dispositions.
La société peut participer, par apport, fusion, souscription ou de toute autre manière, à des
entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou qui sont
utiles à la réalisation de tout ou partie de son objet.
La société peut se porter garante, tant pour ses propres engagements que pour ceux de tiers,
notamment en donnant en hypothèque ou en gage ses biens, y compris son fonds de commerce. »
    1.  Quatrième résolution – Adoption des nouveaux statuts
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’actionnaire unique décide d’adopter des statuts
complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des Sociétés et des Associations,
sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’actionnaire unique déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
III. STATUTS
Titre I. Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « AMERITEX ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Il peut être transféré en tout endroit de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui
a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui
en résulte, pour autant que pareil déplacement n'impose pas la modification de la langue des statuts,
en vertu de la règlementation linguistique applicable.
Le siège peut également être transféré dans la région flamande, dans la région de langue allemande,
ou à l’étranger, par décision de l’assemblée générale, statuant dans le respect des règles prescrites
pour la modification des statuts.
Article 3. Objet
La société a pour objet la réalisation, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour
compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, de toutes opérations relatives à :
    •  L'organisation, l'exploitation et la réalisation d'événements divers, y compris la fourniture,
l'organisation et la commercialisation de la billetterie, des hôtesses, ainsi que l'exploitation et la
commercialisation de la restauration et de tous les services connexes applicables aux activités
susmentionnées.
    •  L'organisation, l'exploitation et la réalisation de productions musicales, de productions
audiovisuelles, de productions artistiques et multimédias, ainsi que de tous les services connexes
applicables à ces activités.
    •  Toutes les activités directes ou indirectes liées à l'achat et à la vente de tous les produits et
articles non réglementés en détail via Internet, ainsi que tous les services connexes applicables à
ces activités.
    •  La prestation de services, de conseils et de produits dans le domaine de l'informatique,
notamment la création, la conception et la gestion de sites web, de pages et d'accès aux services
internet.
    •  Toute agence de relations publiques, de publicité et de marketing.
    •  Tous studios d'enregistrement sonore.
    •  Toutes activité de DJ, artiste, ensemble artistique, prestation de spectacles.
    •  Toutes activités de soutien pour les arts du spectacle et les arts créatifs.
    •  Toutes techniques spécialisées en imagerie, éclairage et son.
    •  Tout conseil en médias sociaux, gestion des médias sociaux.
    •  Toute activité de gestion d'artistes.
    •  Toutes activités de représentation médiatique.
    •  La fourniture de services audiovisuels.
    •  Toutes activités de marketing d'influence.
    •  Toutes activités de conseiller dans le secteur audiovisuel et culturel.
    •  Toutes activités de montage.
    •  Toutes activités de production de reportages vidéo, programmes TV, émissions radio, films
d'entreprise et publicités.
    •  Toutes activités de production, coordination, location et distribution de toutes les étapes de
finition des produits de communication et audiovisuels, y compris l'enregistrement, la mise en page,
la sonorisation et la finition ultérieure, notamment la réalisation de films et de productions
télévisuelles, radio et vidéo, ainsi que de toutes les formes de communication actuelles et futures,
ainsi que leur distribution par tous les moyens techniques possibles.
    •  La diffusion d'informations sur les produits audiovisuels par le biais de toutes les publications,
conférences, expositions et cours possibles.
    •  L’exploitation, au sens large, d'une entreprise cinématographique, radiophonique et télévisuelle,
comprenant notamment la production, la réalisation et la commercialisation de clips vidéo, de films,
de séries dramatiques, de documentaires et de reportages.
    •  L’écriture de scénarios, édition, production, écriture, réalisation et direction d'émissions de
télévision et de radio.
    •  L’exploitation d'une entreprise de défense des droits d'auteur, comprenant la collecte des droits
d'auteur et de tous les droits similaires qui y sont liés.
    •  La gestion d'une boutique en ligne et toutes les activités qui y sont associées.
    •  La fourniture de conseils stratégiques et opérationnels en matière de médias, de marketing, de
télécommunications et de communication en général.
    •  L’audit d'entreprises ou de services dans les domaines du marketing, de la gestion et de la
communication, avec l'élaboration correspondante de plans d'exécution et de leur mise en œuvre.
La société peut exercer son objet tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières qu'elle
jugerait les plus appropriées.
La société peut, en général, effectuer toutes les opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières directement ou indirectement liées à son objet ou qui faciliteraient
totalement ou partiellement sa réalisation; elle peut contracter des prêts ou des dettes auprès de
tiers (y compris ses actionnaires et ses gérants) et engager toutes les dépenses et investissements
qu'elle juge nécessaires ou souhaitables.
Cependant, la société ne peut en aucun cas exercer des activités de gestion de patrimoine ou de
conseil en investissement au sens des lois et décrets sur les transactions financières et les marchés
financiers, ainsi que sur la gestion de patrimoine et le conseil en investissement.
De plus, la société doit s'abstenir de toute activité soumise à des dispositions réglementaires, dans la
mesure où la société elle-même ne se conforme pas à ces dispositions.
La société peut participer, par apport, fusion, souscription ou de toute autre manière, à des
entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou qui sont
utiles à la réalisation de tout ou partie de son objet.
La société peut se porter garante, tant pour ses propres engagements que pour ceux de tiers,
notamment en donnant en hypothèque ou en gage ses biens, y compris son fonds de commerce.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification des statuts.
Titre II. Capitaux propres et apports
Article 5. Apports
En rémunération des apports, 372 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
(…)
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 15. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, qui peut
accorder une indemnité de départ.
L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou
non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur
devient vacante avant la fin de son mandat, seule l’assemblée générale a le droit de nommer un
nouvel administrateur.
Article 16. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant. Il en est notamment ainsi dans tous les actes qui requièrent la présence d’un
fonctionnaire ou officier public.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 17. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 18. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 19. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 20. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième vendredi de mai
à 18 heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul
actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 21. Assemblée générale par procédure écrite
§1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les
actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à
condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours
avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date
de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée
par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue
au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date
statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale.
§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale extraordinaire, la date de la décision
signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège
de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent
être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au
siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable.
Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
§5. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations
convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société
peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.
Article 22. Participation à l’assemblée générale à distance par voie électronique
§1. Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette
manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale
pour le respect des conditions de présence et de majorité.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont
contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par l’organe d’
administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un
actionnaire participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut
dès lors être considéré comme présent.
Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’
utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la
loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement
à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être
considéré comme présent.
§2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins
permettre à l’associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des
discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se
prononcer, d’exercer le droit de vote.
Ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l’actionnaire de participer aux
délibérations et d’exercer son droit de poser des questions.
§3. La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures
relatives à la participation à distance prévues par le règlement interne en vertu du §1er.
§4. Les paragraphes précédents s’appliquent aux porteurs d’obligations convertibles, de droits de
souscription et de certificats émis avec la collaboration de la société, compte tenu des droits qui leur
ont été attribués.
Article 23. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Article 24. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Article 25. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 5 jours avant le jour de l’
assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 26. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 27. Pouvoirs de l’assemblée générale
L’assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des
sociétés et des associations.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL – RÉPARTITION – RÉSERVES
Article 28. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
À cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 29. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Article 30. Acomptes sur dividendes
Le conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 31. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 32. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 33. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 34. Élection de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 35. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 36. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
    1.  Cinquième résolution – Pouvoirs spéciaux
L’actionnaire unique décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
L’actionnaire unique confère tous pouvoirs :
- aux administrateurs de la société, agissant ensemble ou séparément, en vue (i) de l’exécution des
résolutions susvisées et (ii) en particulier, de l’accomplissement de toute démarche ou formalité
requise aux fins d’assurer l’opposabilité aux tiers desdites résolutions, et (iii) de comparaître à l’
élaboration de tous actes rectificatifs du présent acte, aux fins d’y rectifier toutes erreurs matérielles,
ou de réaliser toutes formalités de publicité rectificatives ;
- à tous collaborateurs de l’étude des notaires Jacques WATHELET & Edouard-Jean NAVEZ,
notaires à Wavre ; faisant élection de domicile en leur étude, à titre individuel et avec faculté de
substitution, aux fins d’effectuer toutes formalités juridiques et administratives requises pour la mise
en œuvre des résolutions susvisées, et ce notamment auprès du greffe du tribunal de l’entreprise
compétent, de tout guichet d’entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises, du Moniteur
belge, etc.
    1.  Sixième résolution – Démissions et nominations
L’actionnaire unique décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et
procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire
pour une durée illimitée :  Madame HAZARD Aurélie, prénommée.
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
Son mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
L’actionnaire unique donne décharge complète et entière à l’administrateur démissionnaire pour l’
exécution de son mandat.
    1.  Septième résolution – Adresse du siège
L’actionnaire unique déclare que l’adresse du siège est située à : 1000 Bruxelles, Boulevard de
l'Empereur 10.
IV. CLÔTURE
La séance est clôturée à 15 heures 30 minutes.
(…)
Pour extrait conforme.
Le notaire Edouard-Jean NAVEZ.
Déposés en même-temps une expédition de l’acte et les statuts coordonnés.