Ondernemingsnr : 0428273707
Naam
(voluit) : DE NOTEKRAKER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel 't Lindeke 10
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Nathalie HOMBROUCKX te Oudenaarde op
21 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “De
Notekraker”, met adres van zetel te 8880 Ledegem, ’t Lindeke 10.
                Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0428.273.707; bevoegde
rechtbank : Gent, Afdeling Kortrijk.
                Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Frans DEBUCQUOY, destijds te Wevelgem,
op 23 december 1985, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 januari
daarna, onder nummer 860118-162 en waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor
het laatst blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris Hombrouckx te Oudenaarde op 19 juni
2023, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 juni erna onder nummer
233060821, met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :
Eerste beslissing
Het boekjaar, dat aanvangt op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar, zal voortaan
aanvangen op 1 oktober en eindigen op 30 september van ieder daaropvolgend jaar.
Bijgevolg zal het huidige boekjaar verlengd worden tot 30 september 2024.
Tweede beslissing
De jaarvergadering, thans voorzien op de eerste woensdag van de maand juni om 15.00 uur, zal
gehouden worden op de derde vrijdag van de maand februari om 15.00 uur.
Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op de derde vrijdag van de maand
februari in 2025, om 15.00 uur.
Derde beslissing
I./ De tekst van “artikel 15 - algemene vergadering”, eerste alinea van de statuten wordt vervangen
door de volgende tekst :
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders in de gemeente van de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de derde vrijdag
van de maand februari om 15.00 uur.”
II./ De tekst van “artikel 21 – boekjaar”, eerste alinea van de statuten wordt vervangen door de
volgende tekst :
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in om 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder
daaropvolgend jaar.”
Vierde beslissing
Volmacht wordt verleend aan :
+ het bestuursorgaan om de genomen beslissingen ten uitvoer te brengen en/of ondergetekende
notaris om de statuten te coördine-ren, aan te passen en neer te leggen volgens de wettelijke bepa-
lingen dienaangaande.
+ de hierna volgende medewerkers van Deloitte die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020
Oostkamp, Kapellestraat 140:
1/ De heer Wouter QUAGHEBEUR;
2/ Mevrouw Camille DUYSBURGH;
3/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS
die elk afzonderlijk kunnen optreden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam en voor
rekening van voormelde vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij onder meer de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds, het UBO
register en de inschrijvingen in het elektronisch effectenregister
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór de formaliteit van Registratie overeenkomstig
het artikel 3.12.3.0.5, §2 Vlaamse Codex Fiscaliteit..
Notaris Nathalie HOMBROUCKX te Oudenaarde
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van het proces-verbaal;
2. Coördinatie