N° d'entreprise :
0712775202
Dénomination :
(en entier) :
Prepayment Solutions EU
(en abrégé) : PPS EU
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Boulevard du Souverain 165 bte 9
1160 Auderghem
Objet(s) de l'acte :
DENOMINATION, CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Nous, Maître Joost de POTTER, notaire associé résidant à
Saint-Josse-ten-Noode, le 15 février 2019, en cours d’enregistrement, ce qui suit:
1. Modification de la dénomination
Décision de modifier la dénomination sociale de la société en « PPS EU » et de supprimer la
dénomination abrégée.
En conséquence, décision de modifier l’article 1 des statuts en remplaçant les 2 premiers
paragraphes de cet article par le texte suivant :
« La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée « PPS EU ».
2. Augmentation du capital
Décision d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent quatre-vingt-huit mille cinq cents
euros (288.500,00 €), pour porter le capital de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 €) à
trois cent cinquante mille euros (350.000,00 €).
Décision que l'augmentation du capital sera réalisée par apport en espèces et par la création de
deux cent quatre-vingt-huit mille cinq cents (288.500) actions jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions de capital existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir
de la souscription. Souscription en espèces des dites actions de capital nouvelles, pour une somme
totale de deux cent quatre-vingt-huit mille cinq cents euros (288.500,00 €), intégralement libérées.
3. Renonciation individuelle au droit de souscription préférentielle.
La société anonyme de droit belge « Edenred Belgium S.A. », actionnaire de la société a renoncé
irrévocablement à son droit de souscription préférentielle prévu par l'article 592 du Code des sociétés
au profit de La société à responsabilité limitée de droit anglais « PrePay Technologies Ltd. »,
également actionnaire de la société.
En outre, et pour autant que de besoin, les actionnaires ont renoncé expressément et définitivement
au respect du délai de quinze jours prévu par l’article 593 du Code des sociétés.
4. Souscription de l'augmentation du capital et libération des actions de capital nouvelles.
1. La société à responsabilité limitée de droit anglais « PrePay Technologies Ltd. », a déclaré
connaître les statuts et la situation financière de la Société, et a déclaré souscrire les deux cent
quatre-vingt-huit mille cinq cents (288.500) actions de capital nouvelles, au prix de un euro (1,00 €) l’
une, soit pour un montant total de deux cent quatre-vingt-huit mille cinq cents euros (288.500,00 €).
2. Déclaration que chacune des actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de cent pour
cent (100 %).
3. L’apport susmentionné qui consiste en numéraire a été déposé, conformément à l'article 600 du
Code des sociétés, à un compte spécial ouvert au nom de la Société, auprès de la banque BNP
PARIBAS FORTIS tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet organisme financier, le 15 février
2019.
5. Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital
Constatation authentique de la réalisation effective de l'augmentation du capital qui précède à
concurrence de deux cent quatre-vingt-huit mille cinq cents euros (288.500,00 €) et qu'ainsi le capital
est effectivement porté de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 €) à trois cent cinquante
mille euros (350.000,00 €), représenté par trois cent cinquante mille (350.000) actions de capital
Volet B
sans mention de valeur nominale.
6. Modification de l’article 5 des statuts.
Décision de remplacer le texte de l'article 5 des statuts par le texte qui suit et ce pour le mettre en
concordance avec les décisions d'augmentation du capital qui précèdent :
« Le capital social est fixé à trois cent cinquante mille euros (350.000,00 €).
Il est représenté par trois cent cinquante mille (350.000,00) actions, sans mention de valeur nominale
représentant chacune un/trois cent cinquante millième du capital social, libérées de la manière
indiquée dans les actes de constitution, d'augmentation de capital et/ou de réduction de capital. »
7. Délégation de pouvoirs.
Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
Tous pouvoirs sont conférés au notaire soussigné afin de rédiger le texte de la coordination des
statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal du commerce compétent,
conformément aux dispositions légales en la matière.
Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration, avec droit de substitution, afin d'assurer les
formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des données dans la
Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Joost DE POTTER,
Notaire
 
Pour dépôt simultané :
- expédition de l'acte
- 2 procurations
- 3 dispenses
- statuts coordonnés