N° d'entreprise : 0728929165
Nom
(en entier) : Big Holding
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Arnaud Fraiteur 15-23
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS, SIEGE SOCIAL
S’est réunie devant maître Florence DE RIDDER Notaire à Etterbeek, le 3 juillet 2024, l’assemblée
générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « Big Holding », ayant son siège à 1170
Watermael-Boitsfort, Chaussée de La Hulpe, 184, inscrite au Registre des Personnes Morales de
Bruxelles sous le numéro d’entreprise 0728.929.165, laquelle a pris les décisions suivantes :
Ladite assemblée a décidé à l'unanimité des voix : 
1) Adaptation des fonds propres de la société : suppression du compte de capitaux propres
statutairement indisponible pour le rendre intégralement disponible pour distribution future 
L’assemblée générale constate ce qui suit sur base des statuts de la société, des derniers comptes
annuels approuvés et des déclarations des actionnaires le compte de capitaux propres
statutairement indisponible s’élève à trois millions quatre cent soixante-huit mille huit cent vingt-
quatre euros et nonante-quatre eurocents (3.468.824,94€), entièrement libéré.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le « compte de capitaux propres statutairement indisponible »
créé en application de l’article 39 paragraphe 2, troisième alinéa de la du 23 mars 2019 introduisant
le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société. 
Cette décision vaut également pour les versements futurs de la part non encore libérée à ce jour du
capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux propres
“apports non appelés”.
Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité.
2)    Apports en espèces supplémentaires et émission de nouvelles actions.
a)    Rapport - Renonciation (article 5:121 §1 et §2 CSA).
L’assemblée constate que tous les actionnaires de la société sont ici présents ou représentés en
vertu des procurations précitées.
En application de l’article 5:121 paragraphe 2 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée
décide, à l’unanimité, de renoncer à l’établissement du rapport de l’organe d’administration prescrit
par l’article 5:121 paragraphe 1 du Code des sociétés et des associations, à savoir le rapport
justifiant le prix d’émission des nouvelles actions et décrivant les conséquences de l’opération sur les
droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires.
    b)    Apports en espèces supplémentaires et émission de nouvelles actions
    L’assemblée décide de procéder à des apports en espèces supplémentaires d’un montant de trois
cent mille cent trente-neuf euros nonante-quatre eurocents (300.139,94€) et d’émettre, en
rémunération de ces apports, trente-sept mille huit cent une (37.801) nouvelles actions, du même
type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, et participant aux
résultats de la société à partir de ce jour.
Ces nouvelles actions seront immédiatement souscrites en espèces, au prix de sept euros nonante-
quatre (7,94€) par action ; chaque action sera intégralement libérée à la souscription.
Les apports supplémentaires faits ci-avant seront inscrits sur le compte de capitaux propres
disponible de la société et seront donc disponibles pour des distributions ultérieures.
    Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité.
c)    Droit de préférence -  Souscription - Libération.
Sont ici intervenus, les six actionnaires de la société, tous prénommés, présents ou représentés
comme dit est,
lesquels, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède :
    déclarent avoir parfaite connaissance des statuts de la société et de sa situation financière ainsi
que des conditions et conséquences de la présente opération, et
    déclarent exercer leur droit de préférence conformément à l’article 5:128 du Code des sociétés et
des association et à l’article 7 des statuts, et donc souscrire les nouvelles actions
proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent, à savoir :
- La société à responsabilité limitée « FloriConsult » : trois mille sept cent quatre-vingt actions  
 3.780
soit pour un montant de trente mille treize euros vingt eurocents (30.013,20€) ;
- La société à responsabilité limitée « GSDK » :  trois mille sept cent quatre-vingt actions    3.780
soit pour un montant de trente mille treize euros vingt eurocents (30.013,20€) ;
- La société à responsabilité limitée « LCCS » :  cinq  mille  cent  quatre  actions…………………  
 5.104
soit pour un montant de quarante mille cinq cent vingt-cinq euros septante-six eurocents (40.525,76
€) ;
- La société à responsabilité limitée « FISCORRENTI » : mille sept cent nonante-cinq actions    1.795
soit pour un montant de quatorze mille deux cent cinquante-deux euros trente eurocents
(14.252,30€) ;
- La société à responsabilité limitée « PAULVALROB » : deux mille six cent quinze actions    2.615
soit pour un montant de vingt mille sept cent soixante-trois euros dix eurocents (20.763,10€) ;
- La société à responsabilité limitée « TCM INVEST» : vingt mille sept cent vingt-sept actions  
 20.727
soit pour un montant de cent soixante-quatre mille cinq cent septante-deux euros trente-huit
eurocents (164.572,38€) ;
        --------
Soit ensemble : trente-sept mille huit cent et une actions     37.801
pour un montant de trois cent mille cent trente-neuf euros nonante-quatre eurocents (300.139,94) ;
étant l’intégralité des apports et des nouvelles actions émises en rémunération de ces apports. 
    Les souscripteurs prénommés déclarent et tous les membres de l’assemblée reconnaissent que
chaque nouvelle action est totalement libérée en espèces par dépôt préalable sur le compte spécial
ouvert au nom de la société auprès de la banque CBC sous le numéro (...), suivant attestation de cet
organisme, de sorte que la société dispose dès à présent du chef des apports en espèces faits ci-
avant d’une somme de trois cent mille cent trente-neuf euros nonante-quatre eurocents (300.139,94
€).
    L’attestation bancaire datée du 1er juillet 2024 est remise au Notaire soussigné.
    Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
d)    Constatation de la souscription et de la libération des actions, ainsi que du montant des apports
supplémentaires
A l’unanimité, l’assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d’acter que par suite des
résolutions et interventions qui précèdent, appuyées par l’attestation bancaire précitée :
- trente-sept mille huit cent une (37.801) nouvelles actions ont été souscrites, soit pour un apport
total d’un montant de trois cent mille cent trente-neuf euros nonante-quatre eurocents (300.139,94€)
;
- ces actions ont été intégralement libérées ;
- les capitaux propres de la société sont donc effectivement majorés d’un montant de trois cent mille
cent trente-neuf euros nonante-quatre eurocents (300.139,94€) ;
- la société dispose dès à présent, du chef des apports de fonds supplémentaires décidés ci-avant, d’
une somme de trois millions sept cent soixante-huit mille neuf cent soixante-quatre euros quatre-
vingt-huit eurocents (3.768.964,88€). 
e)    Modification de l’article 5 des statuts
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec le montant
des apports et des actions de la société.
    En conséquence, l’article 5 des statuts est remplacé par l’article suivant :
« Article 5 – Apports  
En rémunération des apports, cent quatre-vingt-deux mille trois cent septante-quatre (182.374)
actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
»
    Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité.
3)    Autorisation conférée à la société d’acquérir ses propres actions conformément à l’article 5:145
du Code des sociétés et des associations – Conditions et modalités
L’assemble générale décide d’autoriser la société à acquérir ses propres actions conformément à l’
article 5:145 du Code des sociétés et des associations et aux conditions et modalités ci-après fixées.
L’autorisation d’acquisition est donnée pour une durée de 6 mois.
    Vote : conformément à l’article 5:145 4° du Code des sociétés et des associations, cette décision
est adoptée à l’unanimité par la présente assemblée générale à laquelle tous les actionnaires sont
présents ou représentés, chaque actionnaire marquant personnellement et expressément son accord
sur cette décision et ses modalités.
4) Pouvoirs
    
a) Pouvoirs généraux
    L’assemblée confère à l’organe d’administration, avec pouvoir de substitution, tous pouvoirs pour l’
exécution des résolutions qui précèdent, en ce compris pour toutes les formalités administratives
nécessaires.
L’assemblée confère au notaire soussigné tous pouvoirs pour l’établissement des statuts coordonnés
et leur dépôt au Greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent.
Vote : cette décision est adoptée à l’unanimité des voix.
Pour extrait analytique conforme.
Signé : Florence DE RIDDER Notaire à Etterbeek 
Dépôt simultané d’une expédition de l’acte et des statuts coordonnées