guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0419.795.115
Nom
(en entier) : DELHEZ
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Grondal 8, 4890 Clermont (Lg.), Belgique
Renouvellement de mandats	Objet de l'acte :
Le 21/12/2022 s'est tenue au siège social, l'Asemblée Générale Extraordinaire des
actionnaires de la SA Delhez.
Les mandats d'administrateur de la SA Conseil Gestion Organisation et de Monsieur Vincent
Reuter venant à échéance le 31 décembre 2022, il a été décidé de ne pas les renouveler.
Par contre, le mandat d'administrateur de Monsieur Marc Delhez, domicilié rue de l'Aspérule,
7 à Arlon a été renouvelé pour une durée de 6 ans avec effet au 1er janvier 2023.
Delhez Holding SA,
Administrateur délégué représenté par
Stéphan Delhez
Déposé en même temps : procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du
21/12/2022.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0566 901 652
Nom
(en entier) : PHARMACIE BY MEDI-MARKET GROUP - SCHOTEN
(en abrégé) : PHARMACIE BY MMG-SCHOTEN
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Cicéron 7 - 1140 Evere
Objet de l'acte : Nomination du commissaire - pouvoirs
Extrait des décisions par écrit des actionnaires du 23/12/2022 :
Les actionnaires, qui détiennent l'intégralité des voix, adoptent les décisions suivantes :
1. Nomination du commissaire
Les actionnaires décident de nommer la société BST REVISEURS D'ENTREPRISES - BST
BEDRIJFSREVISOREN SRL, dont le siège est situé à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 240 boîte 16,
immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0444.708.673 (RPM Bruxelles,
francophone) représentée par Pascale Tytgat, réviseur d'entreprises.
Le mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale appelée à délibérer sur les comptes
clôturés au 31/12/2024.
La rémunération annuelle du commissaire sera de 2500 EUR HTVA pour les comptes statutaires.
2. Pouvoirs
Les actionnaires donnent tout pouvoir à Madame Cindy Torino, Madame Mathilde Boucquiau, Madame
Anna Müller ou à tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir au nom et pour le compte
de la Société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la
publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription
à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches
utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque
Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
Mathilde Boucquiau
Mandataire
N° d'entreprise : 0469 640 643
Nom
(en entier) : Terre à Terre
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Souverain 68/9 à 1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Il résulte de la décision écrite de l'assemblée générale spéciale du 08/02/2023 ce qui suit:
"Les actionnaires prennent acte de la démission de Christophe Boving SRL, représentée par Christophe
Boving, de son mandat d'administrateur, à compter du 1er février 2023.
Tous les pouvoirs sont donnés à Madame Marjolein BEYNSBERGER et Madame Francine BUI agissant
individuellement qui, à cet effet, élisent domiciles à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 68/9, avec droit de
substitution, afin d'assurer l'ensemble des formalités de publication nécessaires dans le cadre des résolutions
adoptées ci-dessus, auprès du registre des personnes morales et du Moniteur belge.".
Francine BUI
Mandataire spécial
Pour extrait conforme
-----
-
Nº d'entreprise : 0403 066 771
Nom
(en entier) : GRANDO
(en abrégé) :
-
Forme légale : Société Anonyme	-
Adresse complète du siège : Rue du Commerce 14 à 1400 Nivelles
Objet de l'acte : Nomination de Commissaire
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2022 que la décision
suivante a été prise à l'unanimité :
* d'appeler à dater du 30/11/2022, à la fonction de commissaire, la SRL DELVAUX ASSOCIES, Réviseurs
d'Entreprises (RPM Brabant wallon 0548.694.950), sise chaussée de Louvain, 428/1 à 1380 Lasne, représentée
par Monsieur Vincent MISSELYN pour une durée de 3 années.
Le mandat viendra à expiration lors de l'AGO appelée à se prononcer sur les comptes arrêtés au 31/12/2024.
L'assemblée générale déclare constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution,
la société anonyme « THG BRUXELLES », dont les bureaux sont établis chaussée de Louvain 431G à 1380
Lasne, représentée par Madame Isabelle Folie/Monsieur Gilles Gondry, aux fins de procéder à la modification
de la présente société auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise.
Pour extrait analytique certifié conforme.
Nivelles, le 13/12/2022
LAGUSSE SRL
Administrateur
Représ. par Hugues CALLENS
Représentant permanent
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
francophond'as Bruxelles
Nº d'entreprise : 0627 800 034
Nom
(en entier) : FLEET SERVICE CENTER
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Paepsem 20 - 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement du représentant permanent d'un administrateur
Extrait du Procès Verbal du Conseil d'Administration du 15 janvier 2024.
Les administrateurs prennent acte de la lettre de désignation signée en date du 15 janvier 2024 et
annexée aux présentes, et en conséquence du changement de représentant permanent du Président du
Conseil d'administration, à savoir la société NORAUTO INTERNATIONAL SAS.
Monsieur Jean-Michel GAMBINI, né le 03 avril 1971 à DECINES-CHARPIEU (69150) en FRANCE et
ayant élu domicile au siège de la société, succède ainsi à Monsieur Patrick DHENNIN, en qualité de
représentant permanent de la société NORAUTO INTERNATIONAL SAS.
Ce changement intervient avec effet immédiat.
La durée du mandat du représentant permanent est concomitante à la durée du mandat de la personne
morale représentée.
Procuration est donnée à la société ADMINCO SComm, Chaussée d'Alsemberg 999 à 1180 Bruxelles,
représentée par Laila Mellaoui, pour signer, déposer et publier la présente résolution au Moniteur Belge et/ou
d'inscription au Guichet d'entreprise et/ou auprès de toute autre autorité administrative. Cette procuration
n'engage ni la société ADMINCO ni ces représentants pour une quelconque responsabilité vis-à-vis de la
gestion interne de la société.
Laila Mellaoui pour ADMINCO
Mandataire
Au recto. Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
0877.155.855	Nº d'entreprise :
Dénomination
(en entier): SOUTH CITY OFFICE FONSNY
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Avenue de Tervueren 242A - 1150 Woluwe Saint Pierre
Objet de l'acte : Nomination
Extrait des décisions unanimes par écrit des actionnaires, ratifiées en date du 27 juin 2024 :
1. Renouvellement des mandats des administrateurs
Les Actionnaires confirment le renouvèlement des mandats d'administrateur de la Société de
(i) Rita JAHREIS, élisant domicile au siège de la Société, (ii) Nuri ÖRNEK, élisant domicile
au siège de la Société, et de (iii) Tobias PENTENRIEDER, élisant domicile au siège de la
Société. Les mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à
statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2029.
Les Actionnaires confirment également le renouvèlement tacite du mandat d'administrateur de la
Société de Jonathan DEBUE, élisant domicile à Route de Renipont 89A, 1380 Ohain, Belgique. Ce
renouvellement prend effet rétroactivement à partir du 28 février 2024, date à laquelle son précédent
mandat est arrivé à terme. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des
actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31
décembre 2029.
Jonathan DEBUE
Administrateur
N° d'entreprise : 0892 263 309
Nom
(en entier) : ECOFRAMERIES
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Route Nationale 29 - 7080 Frameries
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 02 décembre 2022
L'assemblée nomme en tant que commissaire aux comptes de la SA « Ecoframeries », la SRL « Contrôle
Légal des Comptes & Consultance » (IRE nºB00749), représentée par Olivier Kerkhof, Réviseur d'Entreprises.
Ce mandat de 3 ans prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes clos au
31/12/2024. Les honoraires annuels du commissaire s'élèvent 6.800,00 € HTVA.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée
Jean-Pol Eglem
Représentant permanent
SRL Happy JLS
Nº d'entreprise : 0477 070 546
Nom
(en entier) : CYCLES DEVOS S.A.
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE DE LA COURONNE 500, 1050 BRUXELLES
Objet de l'acte : RATIFICATION DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS - RENOMINATION
D'ADMINISTRATEURS - NOMINATION D'ADMINISTRATEUR-DELEGUE
L'assemblée générale extraordinaire du 6 décembre 2024 a constaté que le mandat de Monsieur
ROUSSEAU Frédéric et Monsieur ROUSSEAU Laurent, en leur qualité d'administrateur de la société, est venu
à échéance à l'issue de l'assemblée annuelle de deux mille vingt-deux sans avoir été renouvelé, alors que ces
derniers ont continué à assurer de manière permanente la gestion de la société et à exercer leur fonction
d'administrateur comme s'ils avaient été réélus à ladite assemblée annuelle de deux mille vingt-deux.
Pour autant que de besoin, l'assemblée a décidé de ratifier tous les actes posés jusqu'au 6 décembre 2024
par Monsieur ROUSSEAU Frédéric et Monsieur ROUSSEAU Laurent, prénommés, dans le cadre de la gestion
et de la représentation de la société , tant dans les limites de la gestion journalière qu'en dehors de celles-ci,
comme s'ils avaient été dûment réélus à l'échéance de leur mandat en deux mille vingt-deux.
Par la suite, l'assemblée a décidé :
-De procéder à la nomination définitive de Monsieur ROUSSEAU Frédéric, domicilié à 1325 Chaumont-
Gistoux (Dion-Valmont), Rue de l'Ecole 2 , en qualité d'administrateur pour une durée de six (6) ans et ce à
partir du 28 janvier 2022 ;
-De procéder à la nomination définitive de Monsieur ROUSSEAU Laurent, domicilié à 1300 Wavre,
Chaussée du Tilleul 182 , en qualité d'administrateur pour une durée de six (6) ans et ce à partir du 28 janvier
2022
Le Conseil d'administration s'est réuni valablement aux fins de procéder à la nomination d'administrateur
délégué et d'appeler à ces fonctions, pour toute la durée de son mandat d'administrateur, Monsieur ROUSSEAU
Frédéric, prénommé.
L'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion. Le mandat de l'administrateur délégué ainsi sera exercé à titre non
rémunéré.
Nº d'entreprise : 0446 689 057
Nom
(en entier) : DEFIMEDIA
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DE COQUELET 134 - 5000 NAMUR
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 04 juin 2024.
6.Renouvellement du mandat des administrateurs
L'Assemblée décide de renommer les personnes suivantes en qualité d'administrateur :
·Monsieur Eric FESLER
·Monsieur Benoît PIROTTE
·Monsieur Stefaan LAMBERT
Le mandat des administrateurs ainsi renouvelés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale
annuelle de 2025 statuant sur les comptes de 2024.
Le Conseil d'Administration, à l'instant réuni, décide de renouveler le mandat d'Administrateur Délégué de
Monsieur Eric FESLER pour une durée de 1 an.
Les mandats seront exercés à titre gratuit.
Tous pouvoirs sont délégués au Bureau Fiduciaire Lerminiaux représenté par Monsieur Alexandre
DESCHUYTENEER, administrateur délégué, aux fins de procéder à la publication de la présente modification
aux annexes du Moniteur Belge.
Pour extrait conforme,
Monsieur Alexandre Deschuyteneer
Mandataire
Nº d'entreprise : 0453 311 880
Nom
(en entier) : KMT
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE WATERLOO, 1135 A 1180 UCCLE
Objet de l'acte : Nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 3 février 2023 :
L'assemblée décide de nommer comme commissaire-reviseur la société C2 Reviseurs et Associés (numéro
IREB759) dont le siège social est situé avenue de la Vecquée 14 à 5000 Namur. La société C2 a désigné
monsieur Charles de Streel (numéro IRE A1832) pour effectuer cette mission.
La nomination intervient pour 3 ans venant à échéance le 31.12.2024. A titre exceptionnel, compte tenu que
la décision de l'assemblée générale intervient postérieurement à la date du 31.12.2021, il est possible de
nommer le commissaire également pour l'année se clôturant au 31.12.2021. Ce que l'assemblée décide de
faire. Le mandat du commissaire est fixé à un montant annuel HTVA de 2.400 €.
Monsieur Gérald Hibert
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0400 465 290
Nom
(en entier) : HEIDELBERG MATERIALS BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : BOULEVARD DE FRANCE 3-5, 1420 BRAINE-L'ALLEUD
Objet de l'acte : CHANGEMENT DE REPRESENTANT DU COMMISSAIRE
Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 12 juin 2024
L'assemblée prend acte du fait que la société à responsabilité limitée PwC Réviseurs d'Entreprises, ayant son'
siège à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, commissaire de la Société a désigné Amaury Dujardin comme représentant
permanent en remplacement de Monsieur Marc Daelman et ce avec effet à compter du 1er juillet 2024.	-
Les actionnaires donnent procuration à Corpoconsult Srl, rue Fernand Bernier 15, 1060 Bruxelles, représentée
par ses administrateurs David Richelle et/ou Pascal Decoo, chacun agissant seul, afin d'accomplir toutes
formalités en vue de la publication dans les Annexes du Moniteur belge des décisions ci-annexées, en ce compris
le pouvoir de signer les formulaires de publication et de déposer ceux-ci au Greffe du Tribunal de l'Entreprise et
afin d'accomplir toutes formalités et de signer tous documents pour modification de l'inscription de la société
auprès des services de la Banque Carrefour des Entreprises et des services de la TVA.
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0829 612 789
Nom
(en entier) : SKALLI IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 280, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandat commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 22 juin 2023:
Après délibération, l'assemblée générale approuve à l'unanimité le renouvellement du mandat du
commissaire du Cabinet BST Réviseurs d'Entreprises représenté par Madame Pascale Tytgat, pour une durée
de trois ans. Le mandat viendra à échéance après l'assemblée générale ordinaire de 2026.
---
--
-
-
-	-
-
Nº d'entreprise : 0729 562 833
Nom
(en entier) : INKCOMING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Reine Astrid 92, 1310 La Hulpe
Objet de l'acte : Démission et cooptation d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 16 février 2023 :
"1. Démission d'un administrateur
Le Conseil prend acte de la démission par Monsieur Christophe COURCELLE de son mandat
d'administrateur de classe A de la Société, avec effet à la date de ce jour,
2. Constatation de la vacance d'un poste d'administrateur et cooptation d'un administrateur
Le Conseil prend acte de la vacance du poste d'administrateur de Monsieur Christophe COURCELLE.
Conformément à l'article 7:88 du Code des sociétés et des associations, le Conseil décide de coopter
Monsieur Antoine BAUDOUX pour pourvoir à cette vacance et pour terminer le mandat. Ce mandat expirera
donc immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire de 2025.
La confirmation de cette nomination sera à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'assemblée générale
de la Société.
3. Pouvoirs
Le Conseil décide de donner mandat à Me Adrien Lanotte, à Me Bjorn Delmoitié et/ou à Me Antoine
Clerbaux, avocats du cabinet Harvest Legal, dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, Boulevard du
Souverain 100, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-délégation, aux fins de signer et
compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des
tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre des résolutions
adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder aux
modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques. A cette fin, le
mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en
général, faire le nécessaire."
Bjorn Delmoitié
Mandataire
Nº d'entreprise : 0559 870 637
Nom
(en entier) : CarASAP
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : place Eugène Flagey 18, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démissions et nominations
Extrait des décisions adoptées par l'assemblée générale le 10 août 2022 :
"( ... )
Il. Ordre du jour:
1. Prise d'acte de la démission de Michael Grandfils en qualité d'administrateur ;
2. Nomination de nouveaux administrateurs ;
3. Pouvoirs.
III. Résolutions
Dans l'intérêt de la Société, l'assemblée générale :
1. PREND ACTE de la démission de Monsieur Michael Grandfils, en qualité d'administrateur de la Société,
avec effet au jour de la signature des présentes décisions ;
2. DÉCIDE de nommer en qualité d'administrateurs, Samy Goldmann et la société MGR Consulting SRL,
représentée par son représentant permanent Michael Grandfils, qui acceptent, et ce pour une durée de quatre
ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2026 appelée à se prononcer sur l'exercice
social clôturé le 31 décembre 2025 ;
3. DÉCIDE de donner tous pouvoirs à Julie-Anne Delcorde, Maïka Bernaerts ou tout autre avocat du cabinet
LIME, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue de la Senne 19 en qualité de mandataire, pouvant agir
seule et avec faculté de substitution, en vue de l'accomplissement de toutes formalités en relation avec les
résolutions adoptées par la présente assemblée générale, en ce compris les formalités de publication au
Moniteur belge.
( ... )"
Extrait des décisions adoptées par l'assemblée générale le 23 août 2022 :
« ( ... )
II. Ordre du jour
( ... )
6. Renouvellement du mandat du commissaire ;
( ... )
8. Pouvoirs.
III. Résolutions
( ... ) l'assemblée générale :
7. DÉCIDE de renouveler le mandat du commissaire KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL (B00001), ayant
son siège à Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, dont le mandat prend fin à l'issue de la présente
assemblée, et ce pour une durée de trois ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2025
et PREND ACTE du remplacement du représentant permanent actuel, Monsieur Alexis Palm, par un nouveau
représentant permanent, Monsieur Koen Vanstraelen ;
( ... )
9. DÉCIDE de donner tous pouvoirs à Julie-Anne Delcorde, Maïka Bernaerts ou tout autre avocat du cabinet
LIME, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue de la Senne 19 en qualité de mandataire, pouvant agir
seule et avec faculté de substitution, en vue de l'accomplissement de toutes formalités en relation avec les
résolutions adoptées par la présente assemblée générale, en ce compris les formalités de publication au
Moniteur belge.
( ... ) »
Brieuc Habets
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0447 296 197
Nom
(en entier) : MERVEILLE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Liberté 31 à 7950 CHIEVRES
Objet de l'acte : Démission d'une administratrice et d'une Présidente du Conseil
d'Administration - Nomination d'une administratrice
Extrait du PV de l'Assemblée générale extraordinaire du 31/10/2024
1.L'assemblée accepte à l'unanimité la démission comme administratrice et Présidente du Conseil
d'Administration de Madame Carmela PENNA, domiciliée Première Rue Basse 76 à 7970 BELOEIL par un vote
spécial à l'unanimité et lui donne décharge pour son mandat exercé jusqu'à cette date.
2.L'assemblée décide à l'unanimité de nommer comme nouvelle administratrice à partir de ce jour Madame
Carla MERVEILLE domiciliée Rue de la Liberté 31 à 7950 CHIEVRES. Le mandat expirera après l'assemblée
générale ordinaire de 2027. L'assemblée décide à l'unanimité que le mandat de l'administratrice sera rémunéré.
Carla MERVEILLE
Administratrice
Nº d'entreprise : 0882 921 021
Nom
(en entier) : Brasserie de Brunehaut
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue des Panneries 17-19, 7623 Brunehaut
Objet de l'acte : Nomination - démission
L'an deux mille vingt-quatre le 2 septembre, au siège social à Brunehaut, rue des Panneries 17-19, s'est
réunie l'assemblée générale de la société Brasserie de Brunehaut.
La séance est ouverte à 17 heures 30', sous la présidence de Mr Van Cauwelaert Olivier.
Par décision prise à l'unanimité, l'assemblée générale décide de nommer la société Regenerative Beer
Alliance en qualité d'administrateur en date du 02.09.2024, représentée par :
-SRL Three-o - BE0459075165 ayant comme représentant permanent Mr Van Cauwelaert Olivier (
62.05.22.427.74 )
-SRL Alpha - BE0804685967 - ayant comme représentant permanent	Mr De Mees Marc-Antoine (
60.08.07.105.31 )
Elle prend note également de la démission de Mr De Mees Marc-Antoine ( 60.08.07.105.31 ) de son poste
d'administrateur à compter du 02.09.2024.
L'assemblée générale autorise également Mr Luc Faij, expert-comptable certifié ( 62.03.29.149.13 ), à signer
tous les documents à déposer au greffe au nom de publications Moniteur Belge au nom de la société « Brasserie
de Brunehaut ».
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures, après lecture et approbation du présent procès-
verbal.
Van Cauwelaert Olivier
Représentant permanent de la SRL Three-O
Représentant permanent de la SA Regenerative Beer Alliance
Nº d'entreprise : 0472 890 638
------
Nom
(en entier) : ALFANO
(en abrégé) :
--	Forme légale : SA
Adresse complète du siège : RUE DE L'INDUSTRIE 3B 1400 NIVELLES
Objet de l'acte : NOMINATION D UN ADMINISTRATEUR
L'assemblée générale décide de nommer au poste d'administrateur, Monsieur Alfano Angelo né le
23/03/1998 et ce pour une durée de 6 ans à partir du 01/01/2023 (jusqu'au 31/12/2028).
Ces résolutions ont été approuvées à l'unanimité des membres présents à l'assemblée générale
extraordinaire du 10 Janvier 2023.
L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance.
--
----
Angelo Alfano	Biagia Crucilla	.
Le président	La Secrétaire
Administrateur délégué	Administrateur	--
---
-----
---
--
--------
Nº d'entreprise : 0421 863 391
Nom
(en entier) : IMEXPLAN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Raymond Lebleux, 113 à 1428 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait de la résolution écrite de l'actionnaire unique du 12 novembre 2024:
( ... )
L'actionnaire unique adopte les résolutions suivantes:
1. L'actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Paul DE TROYER, [ ... ], et de Madame
Pascale DE TROYER, [ ... ], de leur mandat d'administrateur et d'administrateur-délégué de la Société.
Leur démission prend effet à compter du 12 novembre 2024. L'actionnaire unique leur donne décharge
provisoire pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice ayant débuté le 1er janvier 2024 jusqu'au jour
de cette démission.
2. L'actionnaire unique nomme en tant qu'administrateur de la Société :
- Monsieur Fabio Mazzoni, [ ... ] ;
- Monsieur Claude Liens, [ ... ].
Leur mandat prend cours à compter du 12 novembre 2024 pour une durée illimitée.
3. L'actionnaire unique confère tous pouvoirs à Me Arnaud Houet et/ou Me Mathilde Buchet, dont le
cabinet est situé Avenue Louise, 326/26 à 1050 Bruxelles, avec pouvoir de substitution, aux fins de procéder
(i) aux formalités de dépôt au greffe du Tribunal de l'entreprise compétent des présentes résolutions et (ii) aux
formalités de publication aux annexes du Moniteur belge des résolutions qui précèdent et à toute formalité
généralement nécessaire ou utile, y compris de représenter la Société devant tous greffes du tribunal de
l'entreprise compétent, autorités compétentes (administratives, fiscales, etc.) et devant tous guichets
d'entreprises en vue de déposer et de signer tous actes, documents, pièces et déclarations et, de manière
générale, de faire tout ce qui est nécessaire aux fins précitées.
( ... )
Pour extrait conforme,
Mathilde Buchet,
Mandataire spéciale
Nº d'entreprise : 0437 497 615
Nom
(en entier) : BUREAU GESICA
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Vleurgat, 144 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats des administrateurs et Pouvoirs
Il en ressort du procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 2022 que les
résolutions suivantes ont été adoptées :
1) Renouvellement des mandats
A l'unanimité, l'assemblée générale approuve le renouvellement, pour une durée de six ans, les mandats
de tous les administrateurs, à savoir :
-Mme Morgane DE BIE
-M. Louis DE BIE
Sont donc en fonction depuis le 1er décembre 2022 et ce, pour une durée de six ans :
-Mme Morgane DE BIE
-M. Louis DE BIE
Leurs mandats sont exercés à titre gratuit.
2) Pouvoirs
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale des associés désigne comme mandataire spécial la
SRL ATALEX (BCE : 0826.352.995), représentée par un des administrateurs, avec faculté de subdéléguer,
aux fins d'accomplir les formalités nécessaires auprès du Moniteur Belge et de la Banque Carrefour des
Entreprises du chef des résolutions prises ci-dessus ainsi que celles du conseil d'administration ci-dessous
prises. Le mandataire pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents
nécessaires ou utile à l'exécution du présent mandat.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration nouvellement élu se réunit aussitôt et élit en son sein en qualité
d'administrateur-délégué la personne suivante :
-M. Louis DE BIE.
Fait à Waterloo, le 1er décembre 2022
SRL ATALEX
Mandataire
Représentée par Mme Aminata Sonia TAHO
Nº d'entreprise : 0455 362 342
Nom
(en entier) : INGRAM MICRO SERVICES
(en abrégé) : C + L
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Boulevard du Millenium, 7, 7110 Houdeng - Goegnies
Objet de l'acte : Nommination et démission d'un délégué à la gestion journalière
Extrait des décisions unanmines de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires prises par écrit du 13
spetembre 2024:
1. Acceptation de démission de délégué à la gestion journalière
Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Vincent NANNETTI de son mandat de
délégué à la gestion journalière communiquée par lettre de démission en date de 11 septembre 2024 et accepte
cette démission.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
2. Nomination de délégué à la gestion journalière
Le Conseil d'administration décide à l'unanimité de déléguer la gestion journalière avec effet immédiat à
partir de 13 septembre 2024 à :
Monsieur Yann Bellec
Domicilié à 2 Rue General l'Héritier, 78700 Conflans-Sainte-Honorine, France
Monsieur Yann Bellec agira seul et portera le titre de délégué à la gestion journalière de la Société
conformément aux statuts de la Société. Monsieur Yann Bellec accepte les fonctions qui viennent de lui être
confiées et déclare n'être frappé d'aucune incompatibilité, incapacité ou interdiction susceptible de l'empêcher
d'exercer ce mandat. Le Conseil d'administration décide que le mandat de Monsieur Yann Bellec en tant que
délégué à la gestion journalière de la Société sera exercé à durée indéterminée et qu'il pourra être révoqué à
tout moment ad nutum. Monsieur Yann Bellec ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de
délégué à la gestion journalière. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
3. Pouvoirs
Le Conseil d'Administration décident à l'unanimité de donner ici pouvoir à Monsieur Thierry Blondiau,
représentant de AXWELL SRL, dont le siège social est sis Chemin du Prince 424, 7050 Masnuy-Saint-Jean
(Jurbise), Belgique, et inscrite à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro 0431.183.509, en agissant
seul ou avec pouvoir de substitution, pour accomplir les formalités requises et déposer les présentes décisions
au greffe du tribunal de l'Entreprise etprocéder à toute publication nécessaire au Moniteur belge des présentes
décisions ainsi qu'à effectuer toutes modifications nécessaires auprès de la Banque Carrefour des Entreprises
et autres autorités publiques relatives aux présentes résolutions,
Cette résolution est adoptée à l'unanimité."
DU HAINAUT DAASION TOURNAI
Nº d'entreprise : 0732 813 521
Nom
(en entier) : RE PANELS 3
(en abrégé)
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Bois des Hospices 3, 7522 Tournai
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 6 septembre 2024:
(1) L'actionnaire unique prend acte de la démission de Mihir Kotecha de ses fonctions d'administrateur de
la Société avec effet à ce jour.
L'actionnaire unique décide de donner décharge intermédiaire à l'administrateur démissionnaire dans le
cadre de l'accomplissement de son mandat prenant cours au début de l'exercice social actuel jusqu'à la date
de sa démission, étant entendu que la décharge définitive pour l'accomplissement de son mandat pendant cette
période sera donnée par l'assemblée générale annuelle qui approuve les comptes annuels de l'exercice social
se clôturant le 31 décembre 2024.
(2) L'actionnaire unique nomme en tant qu'administrateur de la Société: Ricardo Sommer, de nationalité
allemande, domicilié à Gabriel-von-Seidl-Strasse 36, 82031 Grünwald, Allemagne, faisant élection de domicile
au siège de la Société, avec effet à ce jour. Le mandat prendra fin à la date prévue pour l'approbation des
comptes de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2029 telle que mentionnée dans les statuts. Le mandat est
non rémunéré.
En outre, et conformément à la loi sur le registre central des interdictions d'exercer un mandat
d'administrateur l'actionnaire unique déclare qu'aucune mesure d'interdiction de gestion n'a été prise par un
tribunal étranger à l'encontre de l'administrateur nouvellement nommé. Cette déclaration sera déposée au greffe
du Tribunal de l'entreprise.
(3) L'actionnaire unique décide d'octroyer tous pouvoirs (au sens le plus large) à Xavier Remy, Philippe
Baert, Valerie Pauwels et à tout avocat/employé du cabinet Clifford Chance LLP, sis à 1050 Bruxelles, Avenue
Louise 65 boîte 2, chacun avec pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer toutes les
formalités nécessaires (en ce compris la signature des formulaires I et Il pour la publication aux annexes du
Moniteur belge) et le dépôt des présentes résolutions au greffe du Tribunal de l'entreprise.
Valerie Pauwels
Mandataire
Au recto · Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
N° d'entreprise : 0534 497 219
Nom
(en entier) : PROXISTORE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Pasteur 6/H, 1300 Wavre
Objet de l'acte : Modification d'un représentant permanent au sein du conseil
d'administration
Il résulte d'une attestation de l'administrateur unique de la société anonyme PX HOLDING, ayant son siège
à 1320 Beauvechain, rue du Rivage, l'Ecluse 13, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0554.929.674 que la décision suivante a été adoptée :
PX HOLDING est administrateur de PROXISTORE, une société anonyme de droit belge, ayant son siège à
Avenue Pasteur 6/H, 1300 Wavre et inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0534.497.219 (RPM Brabant wallon) (« Proxistore »).
Par la présente, Monsieur Bruno VANBOUCQ, administrateur-délégué la Société, atteste que Monsieur
Edward WALECKI a été désigné comme le représentant permanent de PX HOLDING au sein du conseil
d'administration de Proxistore, en lieu et place de Monsieur Ivan NYSSEN, avec effet au 9 septembre 2022.
Par la présente, l'administrateur-délégué donne dès lors mandat à Me Thomas Daenen, Me Léo Brutoux
et/ou tout autre avocat du cabinet Beyond Law Firm, agissant seul avec pouvoir de substitution, pour procéder
aux formalités de dépôt auprès du greffe des personnes morales et de publication aux Annexes du Moniteur
belge en lien avec la démission précitée.
Léo Brutoux
Mandataire
Nº d'entreprise : 0771 541 166
Nom
(en entier) : AMDS HOLDING BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de l'Impératrice 66 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission/nominations Administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire des Actionnaires tenue le 24 avril 2024 au siège
social.
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Francis Lefèvre de son mandat
d'administrateur. L'Assemblée Générale remercie monsieur Lefèvre pour les services rendus pour la société.
L'Assemblée Générale décide de prolonger les mandats d'administrateur de monsieur Dimitri Van Den
Ende, Erwin De Meyst, François Bekers et Johan Wuyts pour une période de 3 ans. Les mandats viendront à
l'échéance à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire de 2027 qui statutera sur les comptes de 'execice 2026.
Le Conseil d'administration est composé dès maintenant:
- Dimitre Van Den Ende (Président)
- Erwin De Meyst
- François Bekers
- Johan Wuyts:
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2024
François Bekers	Johan Wuyts
Administrateur	Administateur
Nº d'entreprise : 0478 735 877
Nom
(en entier) : BELGIUM VALUE ADDED I
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Chaussée de La Hulpe 178 , 5ème étage - boîte 5	Adresse complète du siège :
1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale et ordinaire qui s'est tenue le 31/05/2024 à 14h00 au
siège social.
II. Le président déclare ce qui suit :
La présente assemblée générale a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Prise d'acte du rapport de l'organe d'administration
2. Prise d'acte du rapport rédigé par l'organe d'administration en application de l'article 7 :228 du CSA et
délibération et prise de décision relatives aux mesures présentées dans le rapport ou à la dissolution éventuelle
de la société
3. Affectation du résultat
4. Approbation des comptes annuels au 31/12/2023
5. Décharge aux membres de l'organe d'administration pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice
social écoulé et approbation de sa rémunération
6. Décharge au commissaire pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice écoulé
7.Rénouvellement du mandat du commissaire
Délibération et décisions:
7.Renouvellement du mandat du commissaire
Sur proposition de l'organe d'administration, l'assemblée générale procède au renouvellement du mandat
du commissaire de SRL Rewise AD Réviseur d'Entreprise (membre IRE nºB00911) dont le siège est établi, rue
d'Aubel 7a bte 14, inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0641.763.381.
Rewise AD Réviseur d'Entreprises Srl est représentée par Monsieur Axel Dumont, Réviseur d'entreprises
(membre IRE A02081).
Leur mandat porte sur les exercices se clôturent respectivement au 31 décembre 2024 ; au 31 décembre
2025 ; et au 31 décembre 2026.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h00 après avoir pris acte du présent procès-verbal
par tous ceux qui sont présents et après avoir consenti à son contenu et ses libellés.
Tous les pouvoirs sont confiés, par procuration separé, à Tax Consult Accountancy & Advisory SRL,
représentée par Madame Marie-Lise SWINNE, avec pouvoir de délégation afin de procéder à la publication de
ces décisions.
Tax Consult Accountancy & Advisory
Marie-Lise SWINNE
Mandataire
Nº d'entreprise : 0801 054 308
Nom
(en entier) : SOLAR TODAY BRUSSELS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE CIRCULAIRE 144 bte D16, 1180 UCCLE
Objet de l'acte : NOMINATION
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 01/09/2024
Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire
1)Nomination d'un nouvel administrateur
Résolutions
1)L'Assemblée générale extraordinaire réunie le 01/09/2024 accepte à l'unanimité des voix la nomination
de Monsieur DAWAVRIN Louis, en tant qu'administrateur à la date du 01/09/2024
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Fait à Uccle, le 01/09/2024
Monsieur ABOU Emmanuel
Président et secrétaire, qui charge la fiduciaire Bourguignon de la publication au Moniteur Belge du présent
PV.
Nº d'entreprise : 0899 581 859
Nom
(en entier) : SETTLEMENTS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Emile De Mot 23, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination administrateur non-exécutif
l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 30 juin 2021, tenue au siège de la société, décide
de nommer en qualité d'administrateur non-exécutif, Monsieur Nabil Dahdah, demeurant à
1A, Rue Baudouin, 1218 Luxembourg, Luxembourg.
Son mandat aura une durée de six ans et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale devant se prononcer
sur les comtes de l'exercice social clôturé au 31 decembre 2025.
Monsieur Nabil Dahdah sera rénuméré."
Marco Mennella
Administrateur
Nº d'entreprise : 0556 881 453
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE GATTI DE GAMOND
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Drève Richelle 161 bte 38 - 1410 Waterloo
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 juin 2023
Le mandat des administrateurs venant à échéance à l'issue de cette assemblée générale, il est décidé de
renouveler le mandat des administrateurs suivants pour une période de 3 ans :
Cédric Courboin
GIA Immobilier SA représentée par son représentant permanent Marc Charles
Le mandat des administrateurs ainsi nommés viendra à échéance après l'assemblée générale annuelle de
2026.
Marc Charles mandate J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute démarche liée
à la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur
belge ..
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0502 855 225
Nom
SUPERLOG	(en entier) :
(en abrege)
Forme légale . SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siege : rue du colombier 9 - 6041 Gosselies
Objet de l'acte : DEMISSION / NOMINATION
EXTRAIT DU PV DU CA SUPERLOG DU 5 JUILLET 2024
« Les administrateurs ont pris connaissance avec effet ce 5 juillet 2024 de la démission de la SRL HEWIMA;
représentée par Monsieur Guillaume Beuscart, de sa qualité d'administrateur et administrateur-délégué et en'
prennent acte.
Monsieur Boulle expose la nécessité de procéder directement à la désignation d'un nouveau délégué à
la gestion journalière.
Après délibération, le Conseil d'administration décide à l'unanimité et conformément à ses statuts de'
conférer avec faculté de subdélégation, la gestion journalière de la société, sa représentation en ce qui concerne
cette gestion ainsi que la direction des affaires sociales à la SRL INDELO, dont le siège est sis rue du Plein
Vent 4 à 4530 Villers-le -Bouillet, BCE 0795.227.477 , représentée par Fabian Durieux.
La SRL INDELO , représentée par Fabian Durieux, porte à compter de ce 5 juillet 2024 le titre de
directeur exécutif /CEO de la SA Superlog.
Les administrateurs décident à l'unanimité de donner pouvoir à Madame Cindy Godefroid, Madame
Marie-Caroline Simon et Madame Lili-Anne Malmuth pouvant agir séparément et individuellement, avec
pouvoir de subdélégation, aux fins de poser tous les actes qui pourraient être nécessaires ou utiles relatifs aux'
formalités '(en ce compris, sans y être limité, l'établissement et la signature de tous les documents eť'
formulaires) en vue (i) du dépôt (d'un extrait) du présent document au greffe du Tribunal de l'Entreprise
compétent, (ii) de la publication y relative aux Annexes du Moniteur belge et (iii) de l'inscription ou de la
modification des données à la Banque Carrefour des Entreprises."
Lili-Anne Malmuth
Mandataire
N° d'entreprise : 0405 897 587
Nom
(en entier) : Roto Frank
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Bosquet 1, 1400 Nivelles
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 28 juin 2024:
L'assemblée décide à l'unanimité:
la nomination de Monsieur Francesc Gimeno Marti (demeurant Pintor Maria Carbonell Llopis 18 à 08870
Sitges, Espagne.) comme Administrateur et Administrateur-délégué à partir du 1 janvier 2025 pour un terme des!
3 ans, qui viendra à l'échéance le 31 décembre 2027. Ce mandat ne sera pas rémunéré.
Francesc Gimeno Martí
Administrateur délégué	-
Ondernemingsnr : 0771 761 296
Naam
(voluit) : LORIN 1 3 6
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Cyriel Buyssestraat 12, 2020 Antwerpen
Onderwerp akte : Onstlag en benoeming bestuurder en adreswijziging
De bijzondere algemene vergadering beslist (met algemeenheid van stemmen) om de Heer Sagban Güven
te benoemen als de nieuwe bestuurder per 01/07/2024. De huidige bestuurder Doruk Hüseyin wordt ontslagen
per 30/06/2024. Er wordt kwijting verleend aan Meneer Doruk Hüseyin voor de uitvoering van zijn mandaat.
Ook wordt er bepaald om de maatschappelijke en -exploitatiezetel gevestigd te Cyriel Buyssestraat 12, 2020
Antwerpen te verplaatsen naar Lageweg 421, 2660 Hoboken. Dit treedt in werking vanaf 01-07-2024.
Een bijzondere volmacht wordt gegeven aan kantoor Libertas BV, Larikslaan 1, 2950 Kapellen, met als
vertegenwoordiger Mücahit Onur.
De volmachtgever geeft hierbij volmacht aan de gevolmachtigde om hem te vertegenwoordigen bij
alle diensten van de FOD Financiën en om in zijn naam en voor zijn rekening aan al zijn fiscale
verplichtingen te voldoen en zijn fiscale rechten te vrijwaren. Onderhavige volmacht houdt onder
meer, doch niet uitsluitend, in:
- Het ondertekenen en indienen van alle fiscale aangiften (btw, vennootschapsbelasting,
personenbelasting enz.);
- Het ondertekenen van alle schriftelijke correspondentie (antwoorden op vragen om
inlichtingen, antwoorden op berichten van wijziging van aangifte enz.);
- Het voeren van alle besprekingen met alle ambtenaren van de FOD Financiën (antwoorden
op mondelinge vragen, inlichtingen inwinnen enz.);
- De vertegenwoordiging van de volmachtgever in alle fiscale aangelegenheden
(vertegenwoordiging bij controle, verdediging bij betwistingen enz.);
- Het ondertekenen en indienen van fiscale betwistingen (indienen van bezwaarschriften,
ondertekening van verklaringen van niet-akkoord enz.);
- Het ondertekenen van fiscale akkoorden (regularisatieopgave inzake btw, akkoordverklaring
met inregelstelling, akkoordverklaring bij controle enz.);
- Het inzage nemen in het fiscale dossier, met inbegrip van het ontvangen van kopieën (inzage
in geval van bezwaarschrift, inzage in het permanent dossier enz.);
- Het afstand doen van hangende fiscale geschillen (afstand van bezwaarschrift,
akkoordverklaring na verklaring van niet-akkoord enz.).
- het ondertekenen van de documenten voor een neerlegging bij de Griffie
Onur Mücahit
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0786 717 213
Naam
(voluit) : GIVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3500 Hasselt, Oude Luikerbaan 140
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder en zetelverplaatsing
Blijkens haar verslag heeft de bijzondere algemene vergadering op 24 juli 2024 volgende beslissingen
genomen:
1.Ontslag bestuurder
Beslissingen
a. Ontslag bestuurder
De algemene vergadering geeft ontslag aan de besloten vennootschap VHJ, met zetel te 3500 Hasselt,
Oude Luikerbaan 140, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0783.833.046, en aan
haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Van Hoeymissen, met woonplaats te 3500 Hasselt, Oude
Luikerbaan 140 met ingang vanaf heden, 24 juli 2024.
b. Benoeming nieuwe bestuurder
De vergadering beslist om niet onmiddellijk in een vervanging te voorzien.
c. Samenstelling bestuursorgaan
Het bestuursorgaan van de Vennootschap bestaat vanaf heden, 24 juli 2024, nog uitsluitend uit:
- de besloten vennootschap Tandarts Gielen, met zetel te 3500 Hasselt, Rapertingenstraat 123, RPR
Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0650.933.841, met vaste vertegenwoordiger, de
heer Olivier Gielen, met woonplaats te 3500 Hasselt, Rapertingenstraat 123.
2. Verplaatsing van de zetel
Beslissingen
De vergadering beslist vervolgens onmiddellijk om de zetel van de vennootschap met ingang vanaf heden,
24 juli 2024, te verplaatsen:
3500 Hasselt, Oude Luikerbaan 140	Van:
3500 Hasselt, Rapertingenstraat 123	Naar:
[get.]
Tandarts Gielen BV,
Bestuurder
Vert. Olivier Gielen
Vaste vertegenwoordiger
Tegelijk neergelegd: verslag van de buitengewone algemene vergadering van 24 juli 2024
Voorkant :	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
Ginei Griffier
Ondernemingsnr : 0473.100.870
Naam
(voluit) : SPLASH 'N' DASH
1
(verkort) :
Besloten vennootschap (BV)
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : Hoendergaarsen 49, 2370 Arendonk
1
-
-
-	1
-
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Benoemingen - Ontslagen
1
1
₹
3
1
Bij beraadslaging dd. 01/10/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Ferdinanda Dresselaerts als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Ferdinanda Dresselaerts, met woonplaats
te 2370 Arendonk Hoendergaarsen 49, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
01/10/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens
mandaat.
2/ Verplaatsing van de zetel
1
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van
t
Hoendergaarsen 49, 2370 Arendonk naar Westerlosesteenweg 152, 2230 Herselt, en dit vanaf
1
01/10/2024.
1
1
Bij beraadslaging dd. 01/10/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd
en als volgt beslist.
1
al Benoeming van Chris Carens als niet-statutaire bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van Chris Carens, met woonplaats te 2230 Herselt
Westerlosesteenweg 152, als niet statutaire bestuurder met ingang op 01/10/2024. Dit mandaat
geldt voor onbepaalde duur.
-
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 01/10/2024 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 01/10/2024.
Voor de vennootschap
Ferdinanda Dresselaerts
Bestuurder
F
1	1
1
1
₹
1
4
1
Ondernemingsnr : 0798 291 192
Naam
(voluit) : MC99
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : bergensesteenweg 309 1600 sint-pieters-leeuw
Onderwerp akte : TRANSFERT ZETEL - BENOEMING BESTUURDER- ONTSLAG
BESTUURDER- AANDELENOVERDRACHT
pv de algemene vergadering van 01/10/2024
De vergadering beslist het ontslag van Meneer CHAKIR Mohamed als bestuurder vanaf 30/09/2024
De vergadering beslist de benoeming van Meneer URSHIT Dzhengiz Naim als bestuurder	vanaf
01/10/2024
de algemene vergadering aanvaardt de volgende aandelenoverdracht :
Meneer CHAKIR Mohamed geeft al deze aandelen aan Meneer URSHIT Dzhengiz Naim
De nieuwe zetel is Da vincilaan 1 1930 zaventem vanaf 01/10/2024.
De heer URSHIT Dzhengiz Naim	neemt de activa en passiva van het bedrijf over. Alle schulden vóór
deze overdracht, bekend of onbekend, vallen onder de verantwoordelijkheid van de cessionaris, zelfs deze die
voortvloeien uit een belastingcontrole, uss, BTW, enz. en die in deze periode verschuldigd zouden zijn.
meneer neemt ook de verantwoordelijkheid voor de aanvangsvermogen.
URSHIT Dzhengiz Naim bestuurder