Ondernemingsnummer :
0455164877
Benaming :
(voluit) :
DECOMECC
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Bilzerweg 8
3600 Genk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap “VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap” met
zetel te Genk, Grotestraat 124, op 3 april 2019, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal
worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “DECOMECC”, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen
werden genomen:
EERSTE BESLUIT – ONTSLAG VAN BESTUURDER
De vergadering beslist om Mevrouw GEERKENS Sigrid, wonende te 3670 Oudsbergen,
Heikantstraat 9 te ontslaan als bestuurder en dit met ingang vanaf heden.
De vergadering dankt de ontslagen bestuurder voor de diensten die zij ten behoeve van de
vennootschap heeft bewezen.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de
jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.
TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te
wijzigen als volgt: indien het directiecomité is opgericht wordt de vennootschap binnen de perken van
de haar toegewezen bevoegdheden geldig vertegenwoordigd door het directiecomité handelend met
unanimiteit van haar leden, of door de voorzitter van het directiecomité, alleen optredend, of door één
directielid en één bestuurder, gezamenlijk optredend.
DERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:
“ARTIKEL 17: vertegenwoordiging.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door:
    1.  hetzij twee bestuurders, die gezamenlijk optreden;
    2.  hetzij door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt;
    3.  hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur: uit de
openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen, die de
vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder
afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden;
    4.  hetzij, indien een directiecomité is opgericht, het directiecomité handelend met unanimiteit van
haar leden, of door de voorzitter van het directiecomité, alleen optredend, of door één directielid en
één bestuurder, gezamenlijk optredend, en dit alles binnen de perken van de bevoegdheden
toegewezen aan het directiecomité;
    5.  hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.”
VIERDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Luik B
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Uitgifte van de notulen van de raad van bestuur van 3 april 2019.
De bestuurders zijn in raad verenigd en nemen de volgende beslissingen:
EERSTE BESLUIT
Installatie directiecomité
In uitvoering van de geldende vennootschapswetgeving en artikel 16 lid 2 van de statuten van de
vennootschap, besluit de raad van bestuur een directiecomité in te stellen, als volgt:
Samenstelling en benoemingsvoorwaarden
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, er wordt geen minimum- of maximumaantal leden
vastgelegd. De leden van het directiecomité zijn natuurlijke personen of rechtspersonen.
De leden van het directiecomité en de voorzitter worden benoemd door de raad van bestuur. De raad
van bestuur zal bij de benoeming beslissen over de duur van het mandaat. Het mandaat van een
directielid kan te allen tijde door de raad van bestuur worden herroepen, behoudens andersluidende
bepaling bij de benoeming van de individuele leden. Zij zijn herbenoembaar.
De benoeming en het ontslag van de leden en de voorzitter van het directiecomité worden
gepubliceerd zoals de benoeming en het ontslag van bestuurders.
Bezoldiging
Behoudens een andersluidende beslissing van de raad van bestuur, zal het mandaat van de
directieleden onbezoldigd zijn.
Werking en beslissingsbevoegdheden
Het directiecomité vormt een college dat handelt volgens de regels van een beraadslagende
vergadering.
Het directiecomité wordt bijeengeroepen door de voorzitter tenminste drie dagen voor de datum
voorzien voor de vergadering. Deze oproeping kan per brief, fax of mail gebeuren.
Het directiecomité vergadert iedere laatste vrijdag van de maand.
De vergaderingen van het directiecomité worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Elk lid van het directiecomité kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met
inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 B.W.) waarvan kennis is
gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 B.W., volmacht geven
aan een ander lid van het directiecomité om hem op een welbepaalde vergadering te
vertegenwoordigen. Geen enkel lid kan over meer dan twee stemmen beschikken binnen het
directiecomité, één voor hem en één voor zijn lastgever.
Behalve in geval van overmacht kan het directiecomité slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder minstens de
voorzitter van het directiecomité. Het directiecomité kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van het directiecomité wordt genomen met een gewone meerderheid van stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde leden van het directiecomité, doch met dien verstande dat
iedere beslissing slechts goedgekeurd is indien zij de instemming bekomt van de voorzitter van het
directiecomité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijk aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van het directiecomité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het
directiecomité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van de geldende
vennootschapswetgeving in acht genomen worden.
Overgedragen bevoegdheden aan het directiecomité
De raad van bestuur besluit haar bevoegdheden gedeeltelijk over te dragen aan het directiecomité,
evenwel met uitzondering van de aan de raad van bestuur voorbehouden bevoegdheden, zijnde het
algemeen beleid van de vennootschap, alsook de bevoegdheden die wettelijk en/of statutair
voorbehouden zijn aan de raad van bestuur zelf, alsook het personeelsbeleid, dit alles binnen de
jaarlijkse plannen en budgetten opgemaakt door de raad van bestuur.
De bevoegdheden die de raad van bestuur bijgevolg overdraagt aan het directiecomité zijn onder
meer de volgende:
    •  Dagelijks bestuur, dagdagelijkse leiding van de onderneming;
    •  Operationeel beleid van de vennootschap;
    •  Financieel beleid van de vennootschap;
    •  Commercieel beleid van de vennootschap; en
    •  Technische beleid van de vennootschap.
Het directiecomité kan onder haar leden een taakverdeling invoeren met betrekking tot de haar
toegekende bevoegdheden. Deze taakverdeling dient in alle geval met instemming van de voorzitter
van het directiecomité. De taakverdeling heeft louter interne werking en is niet tegenstelbaar aan
Luik B
derden.
De raad van bestuur blijft concurrentieel bevoegd om zelf alle handelingen te verrichten waarvoor zij
de bevoegdheid heeft gedelegeerd aan het directiecomité.
De raad van bestuur houdt toezicht op de activiteiten van het directiecomité.
Rapportering
Het directiecomité maakt binnen de maand na elke vergadering een kopie van de notulen over aan
de raad van bestuur.
Ingeval van tegenstrijdig belang van een lid van het directiecomité bij beslissingen te nemen door het
comité, dient de raad van bestuur onverwijld hiervan ingelicht te worden. In casu dient gehandeld te
worden overeenkomstig de vennootschapswetgeving.
Maandelijks maakt het directiecomité aan de raad van bestuur een verslag over van haar activiteiten.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur stelt vast dat artikel 17 van de statuten voorziet in de vertegenwoordiging door
het directiecomité op de volgende wijze:
indien het directiecomité is opgericht wordt de vennootschap binnen de perken van de haar
toegewezen bevoegdheden geldig vertegenwoordigd door het directiecomité handelend met
unanimiteit van haar leden, of door de voorzitter van het directiecomité, alleen optredend, of door één
directielid en één bestuurder, gezamenlijk optredend.
Het voorgaande geldt onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van
bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden, of van twee bestuurder, die gezamenlijk
optredend, of van de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, zelfs inzake de overgedragen
bevoegdheden.
TWEEDE besluit
Benoeming leden directiecomité en voorzitter
De raad van bestuur beslist, met ingang van 3 april 2019 over te gaan tot het installeren van een
directiecomité en de volgende personen als lid van het directiecomité te benoemen:
1/ SMaP BVBA, vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 3680 Oudsbergen, Heikantstraat 9,
ingeschreven in het RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, onder het nummer 0507.842.906, gekend
bij de BTW-administratie onder het BTW-nummer BE0507.842.906;
2/ Mevrouw VERHEYEN Elke, eenmanszaak naar Belgisch recht, met kantoor te 3670 Oudsbergen,
Betonweg 18A, ingeschreven in het RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, onder het nummer
0543.618.484, en gekend bij de BTW-administratie onder het BTW-nummer BE0543.618.484;
3/ De heer KÜHL Andreas, eenmanszaak naar Duits recht, met kantoor te 23738 Manhagen,
Waldweg 7, en gekend bij de Duitse BTW-administratie onder het BTW-nummer DE321504195;
4/ Rota Solutions BVBA, vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te, 2640 Mortsel, Osylei 47,
ingeschreven in het RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer 0720860250, en
gekend bij de BTW-administratie onder het BTW-nummer BE0720860250; en
5/ Mevrouw GEERKENS Sigrid, wonende te 3670 Oudsbergen, Heikantstraat 9.
Mevrouw GEERKENS Sigrid wordt benoemd als voorzitter van het directiecomité.
De voornoemde mandaten worden toegekend voor een onbepaalde duur. Hun mandaat als lid van
het directiecomité is onmiddellijk opzegbaar. De mandaten van de directieleden zijn onbezoldigd.
De voornoemden, vertegenwoordigd als gezegd, komen hier allen tussen en verklaren hun mandaat
als directielid te aanvaarden.
DERDE besluit
De raad neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van BVBA SMaP en Rota Solutions
BVBA, allen voornoemd, waarvoor hiervoor tussenkomen in hun hoedanigheid van enige
zaakvoerder respectievelijk de heer VANSCHOENWINKEL Peter, wonende te 3670 Oudsbergen,
Heikantstraat 9, respectievelijk de heer HEEREN Michel, wonende te 2640 Mortsel, Osylei 47, die
bevestigen zichzelf aan te duiden als vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van hun
mandaat als directielid in overeenstemming met artikel 61 §2 van het Wetboek van
Vennootschappen.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.