Ondernemingsnr : 0670753020
Naam
(voluit) : VOF MEDIENA
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Bekkerzeelstraat 1
 : 1700 Dilbeek
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Statutenwijziging – Omzetting:
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris De Witte te Ninove op 22 december 2023, ter
registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat met eenparigheid van
stemmen werd vastgesteld en besloten:
*    om de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te
veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap; de bedrijvigheid en het
voorwerp blijven ongewijzigd.
     Het kapitaal en de reserves blijven onaangeroerd, evenals alle actieve en passieve bestanddelen,
de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de besloten vennootschap zet de geschriften
en de boekhouding voort zoals gehouden door de vennootschap onder firma.
     De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal naar aanleiding van de oprichting van
de vennootschap, hetzij honderd Euro (€ 100,00) en de wettelijke reserve, hetzij tien Euro (€ 10,00)
van de vennootschap, hetzij samen honderd en tien euro (€ 110,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat er op heden geen nog niet
gestort deel van het kapitaal meer is dat moet omgezet worden in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
     De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer van de vennootschap onder firma
in het rechtspersonenregister, te weten het nummer BE0670.753.020 RPR Brussel.
     De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap,
afgesloten op 30 november 2023, opgenomen in het verslag van de bedrijfsrevisor en waarvan een
exemplaar is gehecht gebleven aan het verslag van het bestuursorgaan.
     Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de vennootschap onder firma worden geacht
te zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap, voornamelijk wat betreft het voeren
van de maatschappelijke boekhouding.
     De 100 aandelen die bij de oprichting van de vennootschap werden uitgegeven voor de gedane
inbrengen worden verdeeld onder de vennoten van de besloten vennootschap, overeenkomstig hun
aandeel in het vermogen als gevolg van de door hen gedane inbrengen.
     Bijgevolg behoudt de heer Steven Van Waeyenberg zijn 50 aandelen en behoudt mevrouw Muriel
Maerten haar 50 aandelen.
Besluiten van de bedrijfsrevisor
Het verslag van het bedrijfsrevisorenkantoor Comm. V. AELVOET, SAMAN & PARTNERS, met zetel
te 1150 Brussel, Grootveldlaan 215, vertegenwoordigd door haar aandeelhouder, mevrouw Wendy
Saman, bedrijfsrevisor, de dato 20 december 2023, aangeduid door het bestuursorgaan, over de
staat van activa en passiva der vennootschap zoals gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan,
besluit met de volgende woorden:
““V.  BESLUIT
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
 mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva van de
vennootschap onder firma “MEDIENA”, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is. 
Voorbehoud
Gezien onze laattijdige aanstelling waren wij niet aanwezig op de fysieke stocktelling. Wij maken
hiervoor een voorbehoud in ons verslag.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan 
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30
november 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
 referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn. 
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
 uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 30 november 2023 met een balanstotaal van 74.627,35 EUR en een
nettoactief van 72.346,64 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap. 
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde
normatief kader.  Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen
elementen zijn waaruit blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva,
opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde
opzichten, overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te  motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de  oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een Vennootschap onder firma
naar een Besloten Vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.
Brussel, 20 december 2023
(volgt de handtekening)
AELVOET, SAMAN & PARTNERS Comm.V. (B-0481)
Vertegenwoordigd door
Wendy Saman – Bedrijfsrevisor (A-2061)”
 
*    om onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,  bij
toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statutaire onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
 
*    met ingang van 22 december 2023 de benaming van de vennootschap te wijzigen naar
“MEDIENA”.
 
*    om als gevolg van de voorgaande besluiten nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
bijkomende wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De statuten van de besloten vennootschap worden, in overeenstemming met de ontwerptekst van
statuten als bijlage gevoegd bij voormeld verslag van het bestuursorgaan, als volgt vastgesteld:
1° Rechtsvorm, Benaming: Besloten Vennoot-schap "MEDIENA”.
2°  Adres en eventueel E-mailadres en Website: De zetel van de vennootschap is gelegen in het
Vlaamse Gewest. Het nauwkeurige adres van de vennootschap: zie hierna vermelde beslissing
gezien deze niet-statutair werd vastgelegd; Er werd nog geen opgave gedaan van een e-mailadres of
website van de vennootschap;
3°  Duur: voor onbepaalde duur.
4° Hoofdelijk aansprakelijke aandeelhouders of oprichters die hun inbreng nog niet volledig volstort
hebben: niet van toepassing
5°  Bedrag van het kapitaal / toegestane kapitaal:
     De vennootschap beschikt over geen kapitaal / toegestaan kapitaal. Het werkelijk gestort kapitaal
naar aanleiding van de oprichting, hetzij honderd Euro (€ 100,00) en de wettelijke reserve, hetzij tien
Euro (€ 10,00) van de vennootschap, hetzij samen honderd en tien euro (€ 110,00), werden van
rechtswege omgezet in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
Zoals hiervoor reeds vermeld, besliste de vergadering onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de Vennootschap.
6°  Inbrengen:
De vennootschap werd als vennootschap onder firma opgericht met een kapitaal van honderd euro
(€ 100,00), volledig volstort, waarvoor 100 aandelen van de vennootschap werden uitgegeven
dewelke worden verdeeld onder de vennoten van de besloten vennootschap overeenkomstig hun
aandeel in het vermogen als gevolg van de door hen gedane inbrengen.
Bijgevolg behoudt de heer Steven Van Waeyenberg zijn 50 aandelen en behoudt mevrouw Muriel
Maerten haar 50 aandelen.
7°  Boekjaar: gaat in op 1 januari om telkens te eindigen op 31 december van elk kalenderjaar.
8°  Reserves en winstverdeling:
Bestemming van de winst – reserves
§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
§2. Aan het bestuursorgaan wordt evenwel de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorafgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9°  Bestuur en vertegenwoordiging:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
10° Benoeming Bestuurders - Commissarissen:
            Zie nagemelde beslissing terzake. Het betreft immers niet-statutaire benoemingen.
11° Bijkomend Doel: Er werd niet bepaald dat de vennootschap, naast het doel om aan haar
aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen,
nog een bijkomend doel of bijkomende doelen zou nastreven.
12°  Voorwerp:
            De vennootschap heeft als voorwerp:
    1.  Voor eigen rekening :
     Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming van derden :
-    het vervoer van alle goederen en zaken, door elk materieel middel, per land, zee of lucht, evenals
alle verrichtingen van verhuizingen, manutentie, en andere prestaties in verband met het vervoer, en
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp;
-    de samenstelling en beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het verwerven door aankoop, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het
verbouwen, het doen bouwen of verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het
verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren, en het
uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
-    het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke
aard ook.
-    de aan- en verkopen van alle mogelijke goederen en aanverwante producten op basis van hout;
-    de import en export van hout en aanverwante producten;
-    de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, burgerlijke, industriële, financiële,
roerende of onroerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp
verwant of verknocht zijn of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, hetzij
alleen, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, of in samenwerking met derden, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
 13° Jaarvergadering:
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand juni om veertien uur (14.00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker en ingeval van meerdere vruchtgebruikers
door de oudste van de vruchtgebruikers.
14°  Lasthebbers: Niet van toepassing.
15°  Voor het Europees Economisch Samenwerkingsverband: niet van toepassing.
 
*    De algemene vergadering besluit tot het ontslag met ingang van 22 december 2023 van de
huidige zaakvoerders van de vennootschap, te weten :
    1.  De Heer VAN WAEYENBERG, Steven, geboren te Halle op 26 mei 1978, wonende te 1700
Dilbeek, Bekkerzeelstraat 1;
    2.  Mevrouw MAERTEN, Muriel Fabienne, geboren te Sint-Agatha-Berchem op 25 mei 1977,
wonende te 1700 Dilbeek, Bekkerzeelstraat 1;
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het lopend boekjaar geldt
als kwijting voor de twee uittredende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het
boekjaar aangevangen 1 januari 2023 tot op 22 december 2023.
 
*   De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders op twee (2) en benoemt in de funktie
van niet-statutair bestuurder, te rekenen vanaf 22 december 2023 voor een onbepaalde duur:
1/ voormelde heer Steven Van Waeyenberg, vertegenwoordigd op de vergadering, dewelke bij
monde van zijn vertegenwoordiger, uitdrukkelijk verklaarde de benoeming tot bestuurder te
aanvaarden, onder bevestiging dat hij niet getroffen werd door enig verbodsbe-paling die zich
daartegen verzet;
2/ voormelde mevrouw Muriel Maerten, vertegenwoordigd op de vergadering, dewelke hierbij bij
monde van haar voormelde vertegenwoordiger, uitdrukkelijk verklaarde de benoeming tot bestuurder
te aanvaarden, onder bevestiging dat zij niet getroffen werd door enig verbodsbe-paling die zich
daartegen verzet;
De bestuurders worden benoemd ad nutum en kunnen individueel rechtsgeldig de vennootschap
verbinden zonder beperking van bedrag.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
*    om geen commissaris te benoemen, omdat de vennootschap er niet toe gehouden is.
*    dat het exacte adres van de zetel van de vennootschap zich bevindt te 1700 Dilbeek,
Bekkerzeelstraat 1.
*    om volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat en aan
de werkende notaris voor de coördinatie van de statuten.
 
------------------------------ Voor ontledend uittreksel. -------------------------------