Ondernemingsnr : 0501920758
Naam
(voluit) : BERPHIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Feelbosstraat 2
 : 9690 Kluisbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte, verleden voor ons, meester Philippe FLAMANT, notaris te Ronse, op 28 januari 2025,
blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van De naamloze vennootschap "BERPHIMMO", met zetel
te 9600 Ronse, Pont West 111, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Oudenaarde onder het nummer BTW BE 0887.984.223
de volgende besluiten heeft genomen:
Eerste beslissing: kapitaalsverhoging
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen in geld ten belope van zeven
miljoen euro (€ 7.000.000,00) om het van één miljoen driehonderd vijfennegentigduizend euro (€
1.395.000,00) te brengen naar acht miljoen driehonderd vijfennegentigduizend euro (€8.395.000,00),
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zodanig dat geen uitgifteverslaggeving overeenkomstig artikel
7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet worden opgesteld.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging onmiddellijk volstort zal worden ten belope van
100% of zeven miljoen euro (€ 7.000.000,00)
Tweede beslissing: inschrijving en storting op de kapitaalverhoging
1. Vervolgens hebben de huidige aandeelhouders, via hun vertegenwoordiger de heer Siau Bernard,
voornoemd, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
vennootschap “BERPHIMMO” en in te schrijven op de kapitaalverhoging in verhouding van het
aantal aandelen dat zij op heden bezitten.
2. De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE71 0019 9937 0969
op naam van de vennootschap “BERPHIMMO” bij de BNP Paribas Fortis Bank te Brussel,
agentschap Business Centre Gent, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling
op 27 januari 2025.
Derde beslissing: vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging ten belope van zeven miljoen euro (€ 7.000.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op acht miljoen driehonderd
vijfennegentigduizend euro (€ 8.395.000,00) vertegenwoordigd door 1.395 aandelen, zonder
aanduiding van nominale waarde.
Vierde beslissing: wijziging van de statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging, die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt acht miljoen driehonderd vijfennegentigduizend euro (€8.395.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderd vijfennegentig (1.395) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.395 met een
fractiewaarde van 1/1.395ste van het kapitaal.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort”.
Vijfde beslissing: Volmacht voor coördinatie
De vergadering gelast ondergetekende notaris met het coördineren van de statuten.
Zesde beslissing: machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorafgaande
beslissingen uit te voeren.
Zevende beslissing : volmacht administratieve formaliteiten
Door de voltallige vergadering wordt bijzondere volmacht gegeven aan de heer Gijsels Geert om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de
BTW, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede
bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, alle nuttige
verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de
inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering
van het mandaat waarmee hij belast is.
“Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt acht miljoen driehonderd vijfennegentigduizend euro (€8.395.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderd vijfennegentig (1.395) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.395 met een
fractiewaarde van 1/1.395ste van het kapitaal.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort”.
Vijfde beslissing: Volmacht voor coördinatie
De vergadering gelast ondergetekende notaris met het coördineren van de statuten.
Zesde beslissing: machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorafgaande
beslissingen uit te voeren.
Zevende beslissing : volmacht administratieve formaliteiten
Door de voltallige vergadering wordt bijzondere volmacht gegeven aan de heer Gijsels Geert om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de
BTW, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede
bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, alle nuttige
verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de
inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering
van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Philippe FLAMANT.
Neergelegd: uitgifte van akte statutenwijzing