Ondernemingsnr : 0861 522 029
Naam
(voluit) : Ayming Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : De Kleetlaan 12B, 1831 Machelen (Diegem)
Onderwerp akte : Delegatie bevoegdheden en hernieuwen mandaat auditoren
De buitengewone algemene vergadering van 31 mei 2024 besliste :
Mevrouw Laurie Pilo, geboren op 5 september 1977 te Casablanca, gedomicilieerd te Groeselenbergstraat
37 1180 Ukkel te benoemen tot partner.
Laurie PILO zal vanaf 31 mei 2024 verantwoordelijk zijn voor en belast zijn met onderstaande taken:
0 Alle nodige en gepaste maatregelen treffen voor de uitoefening van haar functie als Partner binnen het
Bedrijf en zich ervan vergewissen dat deze werkelijk worden nageleefd en toegepast;
DAlle aanbestedingen op naam van en voor rekening van het Bedrijf afsluiten en ondertekenen;
JAlle leverancierscontracten op naam van en voor rekening van het Bedrijf afsluiten en ondertekenen;
Alle klantencontracten op naam van en voor rekening van het Bedrijf afsluiten en onderteken evenals alle
bijkomende overeenkomsten (addenda, vertrouwelijkheidsovereenkomst, ... );
Alle arbeidscontracten op naam van en voor rekening van het Bedrijf afsluiten en ondertekenen;
Het bedrijf vertegenwoordigen in contacten met externe partijen, in alle algemene administratieve en
bestuurlijke taken;
Alle beslissingen nemen, alle correspondentie beantwoorden, alle formaliteiten op zich nemen, alle nodige
akten en documenten afsluiten en ondertekenen;
] En, meer in het algemeen, alle vaardigheden, bevoegdheden en middelen waarover zij beschikt
aanwenden om genoemde verantwoordelijkheden op zich te nemen.
Laurie PILO verklaart uitdrukkelijk en met kennis van zaken dat zij de delegatie van bevoegdheden
aanvaardt, die haar hierbij worden toevertrouwd door de Heer Hervé Amar. zij verklaart hiervan alle gevolgen
te kennen en te aanvaarden. Zij beseft dat deze delegatie belangrijke gevolgen met zich meebrengt voor haar
professionele verplichtingen evenals haar aansprakelijkheid, met name haar strafrechtelijke aansprakelijkheid,
die als gevolg van deze delegatie kan ingeroepen worden.
-
Indien laurie PILO dit opportuun acht zal zij haar bevoegdheden kunnen subdelegeren aan kaderleden of
leidinggevenden die onder haar leiding staan op voorwaarde dat zij beschikken over de nodige vaardigheden
en bevoegdheden, de nodige middelen tot hun beschikking hebben, ingelicht zijn en verklaren dat zij de
gevolgen ervan kennen en aanvaarden. Ten dien einde dient elke subdelegatie schriftelijk goedgekeurd te
worden door de Bedrijfsleider.
In elk geval, in geval van eventuele moeilijkheden bij het uitvoeren van de aldus toevertrouwde
verantwoordelijkheden en bij het volledig op zich nemen van huidige delegatie, zal laurie PILO de Bedrijfsleider
van het bedrijf hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen via aangetekende zending met bewijs van ontvangst.
De heer Vaerenberg, geboren op 31 juli 1965 te Ukkel, gedomicilieerd te Spandonck 18, 3118 Werchter te
benoemen tot Managing Director vanaf 31 mei 2024. De heer Geert Vaerenberg zal verantwoordelijk zijn voor
en belast zijn met onderstaande taken:
D Alle nodige en gepaste maatregelen treffen voor de uitoefening van zijn functie als Managing Director
binnen het Bedrijf en zich ervan vergewissen dat deze werkelijk worden nageleefd en toegepast;
JAlle aanbestedingen op naam van en voor rekening van het Bedrijf afsluiten en ondertekenen;
@Alle leverancierscontracten op naam van en voor rekening van het Bedrijf afsluiten en ondertekenen,
binnen de limiet van 50k€ exclusief btw per contract;
Alle klantencontracten op naam van en voor rekening van het Bedrijf afsluiten en onderteken evenals alle
bijkomende overeenkomsten (addenda, vertrouwelijkheidsovereenkomst, ... ) binnen de limiet van 500k€;
Alle arbeidscontracten op naam van en voor rekening van het Bedrijf afsluiten en ondertekenen binnen
de limiet van 60k€ vast loon exclusief sociale lasten;
O Het bedrijf vertegenwoordigen in contacten met externe partijen, in alle algemene administratieve en
bestuurlijke taken;
O Alle beslissingen nemen, alle correspondentie beantwoorden, alle formaliteiten op zich nemen, alle nodige
akten en documenten afsluiten en ondertekenen;
D En, meer in het algemeen, alle vaardigheden, bevoegdheden en middelen waarover hij beschikt
aanwenden om genoemde verantwoordelijkheden op zich te nemen.
De heer Vaerenberg verklaart uitdrukkelijk en met kennis van zaken dat hij de delegatie van bevoegdheden
aanvaardt, die hem hierbij worden toevertrouwd door de Heer Hervé Amar. Hij verklaart hiervan alle gevolgen
te kennen en te aanvaarden. Hij beseft dat deze delegatie belangrijke gevolgen met zich meebrengt voor zijn
professionele verplichtingen evenals zijn aansprakelijkheid, met name zijn strafrechtelijke aansprakelijkheid, die
als gevolg van deze delegatie kan ingeroepen worden.
Indien De Heer Vaerenberg dit opportuun acht zal hij zijn bevoegdheden kunnen subdelegeren aan
kaderleden of leidinggevenden die onder zijn leiding staan op voorwaarde dat zij beschikken over de nodige
vaardigheden en bevoegdheden, de nodige middelen tot hun beschikking hebben, ingelicht zijn en verklaren
dat zij de gevolgen ervan kennen en aanvaarden. Ten dien einde dient elke subdelegatie schriftelijk
goedgekeurd te worden door de Bedrijfsleider.
In elk geval, in geval van eventuele moeilijkheden bij het uitvoeren van de aldus toevertrouwde
verantwoordelijkheden en bij het volledig op zich nemen van huidige delegatie, zal De Heer Geert Vaerenberg
de Bedrijfsleider van het bedrijf hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen via aangetekende zending met bewijs
van ontvangst.
De algemene vergadering van 31/05/2023 besliste om het mandaat van EY Revisoren SRL,
met Emilie Van Callemont als vertegenwoordiger, te hernieuwen voor 3 jaar.
De hoogte van de vergoedingen bedraagt € 9.700 exclusief BTW bedragen.
Hervé Amar
Bestuurder
Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en)