Ondernemingsnr : 0452643273
Naam
(voluit) : VDM DESIGN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ambachtsweg 15
 : 3890 Gingelom
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV", met zetel te 3545 Halen,
Raubrandplein 3, op 16 mei 2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap VDM DESIGN beslist heeft:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, paragraaf 1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de
Naamloze Vennootschap (afgekort NV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een Naamloze Vennootschap. Zij draagt de naam "VDM
DESIGN". ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige
bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die
eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp de aan- en verkoop en vervaardiging van badkamer-, keuken-
en bureaumeubelen of onderdelen van voornoemde meubelen of meubelen in het algemeen in
diverse materialen zoals onder andere vezelplaat, hout, MDF en andere samengestelde materialen.
In het algemeen mag de vennootschap alle handels-, industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten, die geheel of gedeeltelijk het voorwerp van de vennootschap aanbelangen of
die de verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken of uitbreiden.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel
Luik B
rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van
derden.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt vierhonderd zesennegentigduizend euro (€ 496.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde die ieder één/tweeduizendste (1/2.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Elk aandeel heeft gelijke rechten, inclusief stemrecht.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De
rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal beslissen om het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
al dan niet te bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot
op dat ogenblik.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De raad van bestuur vertegenwoordigt als college, de vennootschap in haar handelingen en in
rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.
Luik B
2. Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap ook vertegenwoordigd in haar handelingen en in rechte, tegenover derden door twee
bestuurders, gezamenlijk optredend, of door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden.
3. Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, kan deze de vennootschap alleen
vertegenwoordigen.
4. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
5. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op zeventien mei om veertien uur (14.00
uur). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende (1/10de) van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft
bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om te benoemen tot niet-statutaire enige bestuurder van de
vennootschap, met ingang vanaf heden en dit voor een termijn van zes jaar: de Heer
VANKRUNKELSVEN Rudy, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt en die verklaart niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist om te benoemen als gedelegeerd of afgevaardigd bestuurder van
de vennootschap, met ingang vanaf heden en dit voor een termijn van zes jaar: de Heer
VANKRUNKELSVEN Rudy, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt en die verklaart niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van zijn mandaat.
Voormelde bestuursmandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
VIERDE BESLISSING
Ondergetekende notaris heeft de aandeelhouders nadrukkelijk gewezen op de bepalingen
betreffende de verplichte verslaggeving opgenomen in artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen inzake een wijziging van het voorwerp.
De aandeelhouders verklaren aan het omstandig verslag van het bestuursorgaan te verzaken,
derwijze dat de relatieve nietigheid dienaangaande volledig is gedekt.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden
door toevoeging van de volgende activiteiten, te weten:
(Mede-)kredietnemer, (mede-)borgsteller en (mede-)hypotheekverstrekker ten behoeve van derden
en in voordeel van de vennootschap.
Bijgevolg zal artikel drie van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp de aan- en verkoop en vervaardiging van badkamer-, keuken-
en bureaumeubelen of onderdelen van voornoemde meubelen of meubelen in het algemeen in
diverse materialen zoals onder andere vezelplaat, hout, MDF en andere samengestelde materialen.
(Mede-)kredietnemer, (mede-)borgsteller en (mede-)hypotheekverstrekker ten behoeve van derden
en in voordeel van de vennootschap.
Luik B
In het algemeen mag de vennootschap alle handels-, industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten, die geheel of gedeeltelijk het voorwerp van de vennootschap aanbelangen of
die de verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken of uitbreiden.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel
rechtstreeks als onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van
derden.”.
ZESDE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering om het lopende boekjaar te
verkorten in die zin dat het huidige boekjaar loopt tot en met dertig september tweeduizend
tweeëntwintig en dat het boekjaar voortaan begint op één oktober en eindigt op dertig september van
het daaropvolgend kalenderjaar.
Bijgevolg zal artikel 35, eerste alinea van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel 35. Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend kalenderjaar.”.
ZEVENDE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering dat, naar aanleiding van de
wijziging van het boekjaar, de jaarlijkse algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op de
éénendertig maart om achttien uur (18.00 uur) op de zetel van de vennootschap.
De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal dus plaatsvinden op éénendertig maart
tweeduizend drieëntwintig.
Bijgevolg zal artikel 23, eerste alinea van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op éénendertig maart om achttien uur
(18.00 uur). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.”.
ACHTSTE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering aan de enige bestuurder en
ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de
coördinatie van de statuten en besluit de algemene vergadering met algemeenheid der stemmen de
nieuwe statuten aan te nemen als gevolg van de voormelde beslissingen.
Stemming
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met éénparigheid van stemmen.
De voorzitter van de algemene vergadering stelt vast dat alle punten van de agenda afgehandeld
werden.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
Getekend: Notaris Baudouin Verelst te Halen.