Ondernemingsnr : 0688531338
Naam
(voluit) : AMCA M
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Parochiekerkstraat 85
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Jean FLEMINGS, geassocieerd notaris te Lommel, op
achttien juli tweeduizend negentien, op heden ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “AMCA M”, met zetel te 3600 Genk, Parochiekerkstraat 85, hebbende het
ondernemingsnummer BE 0688.531.338.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit – agendapunt 1
Overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen heeft de zaakvoerder een
verslag opgesteld met betrekking tot een voorstel tot wijziging van het doel van de vennoot-schap. In
bijlage tot dat verslag is een staat van actief en passief gevoegd per 30 juni 2019, hetzij minder dan 3
maanden tevoren.
De vergadering erkent goed op de hoogte te zijn van het voormelde verslag van de zaakvoerder en
ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven ervan.
Tweede besluit – agendapunt 2
De algemene vergadering beslist om het doel/voorwerp van de vennootschap te wijzigen en aan te
vullen met volgende activiteiten :
“• 4672002 : Groothandel in ferro- en non-ferrometalen in primaire vormen, inclusief goud en andere
edele metalen
• 46761 : Groothandel in diamant en andere edelstenen
• 4676101 : Groothandel in ruwe en bewerkte diamant
• 4676102 : Groothandel in overige edelstenen en halfedelstenen
• 4777002: Kleinhandel in sieraden en edelsmeedwerk
• 4615008 : Handelsbemiddeling in horloges, artikelen van edele metalen en sieraden
• 46180 : Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
• 4618001: Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, n.e.g.
• 46480 : Groothandel in uurwerken en sieraden;
                •  Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de
verkoop, de groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van
om het even welke producten en goederen:”
Het doel/voorwerp zal voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
 
 
 
Luik B
 
• 4110101: Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of renovatiewerken
• 4110102: Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
• 4110201: Projectontwikkeling voor kantoorbouw
• 4110211: Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van commerciële en industriële centra,
hotels, industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.
• 4110212: Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
• 4120101: Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
• 4120102: Bouw van individuele huizen volgens de formule “sleutel op de deur”
• 4120111: Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen,
enz.)
• 4120112: Bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”
• 4120121: Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
• 4120122: Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
• 41202: Algemene bouw van kantoorgebouwen
• 4120301: Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik,
van stel- en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van
erediensten, cultuur, enz.
• 4120302: Montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s, enz., voor landbouwdoeleinden
• 4311001: Slopen van gebouwen en andere bouwwerke
4312001: Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven
van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
• 4312002: Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
• 4312003: Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
• 4312004: Drainage van land- en bosbouwgrond
• 4312011; Ruimen van bouwterreinen
• 4312021: Professioneel gebruiker van kruit en springstoffen (bv.: afbraak gebouwen,
voorbereiding van terreinen of mijnsites)
• 4312022: Professioneel gebruiker van andere pyrotechnische artikelen (bv.: signalisatiewerktuig,
spoorwegvoetzoeker)
• 4313001: Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor
geofysische, geologische of andere doeleinden
• 4313002: Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
• 4329101: Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van:
• Thermisch isolatiemateriaal
• Isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
• 4329102: Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
• 4329103: Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
• 4329901: Installatie van stores en zonneschermen
• 4329902: Installatie van lichtreclames en uithangborden
• 4329903: Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
• 4329904: Algemene bouwinstallatie
• 4329912: Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders
• 4331001: Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk
• 4332011: Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, enz.
• 4332002: Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden,
plafond, enz.
• 43333: Plaatsen van behang en vloerbekleding en wandbekleding van andere materialen
• 4339001: Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
• 4339002: Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g.
• 4399201: Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
• 4399301: Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.
• 4399402: Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
• 4399901: Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
• 4399904: Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
• 4399905: Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van
derden
• 4399906: Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
• 4399907: Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enz.
• 4399911: Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
• 4399921: Uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water
Luik B
• 4399931: Installatie van particuliere zwembaden
• 4611001: Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en
aanverwante halffabricaten
• 6420011: Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het maatschappelijk kapitaal,
enz.
• 6820401: Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden
• 6810001: Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning
bestemde gebouwen, grond
• 6831101: Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed
• 7111101: Het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer door de architect
• 7111301: Uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur
• 71121: Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
• 7112101: Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
• 7490901: Verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de
overheid
• 96099: Overige persoonlijke diensten
• 4942003: Levering van meubels en huishoudapparaten.
• 4942001: Verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken
• 7490901: Verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de
overheid
• 94993: Verenigingen op het vlak van ziektepreventie en gezondheidsbevordering (Mogelijk
burgerlijke activiteit)
• 46389: Groothandel in andere voedingsmiddelen;
• 4638907: Overige gespecialiseerde groothandel in voedingswaren.
• 7112101: Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
• 45402: Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen
• 4540205: Onderhoud en reparatie van bromfietsen
• 4540204: Onderhoud en reparatie van motorrijwielen
• 45201: Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
• 4520101: Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
• 45209: Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen.
• 45202: Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
 
 
 
 
• 4778401: Kleinhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten
• 8130002: Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van
sportvelden
• Preventieadviseur
• Veiligheidscoördinator
• Veiligheidswacht mangatwacht gasanalist
• Vergunningcoördinator
• Transport
• Voeding
• Bouw (kopen en verkopen en bouwen)
• Onderhoud van automobiel of truck
• Landbouw
De aankoop van gronden, de coördinatie van het bouwen van woningen op de aangekochte gronden
en uiteindelijke verkoop van deze woningen
• 4672002 : Groothandel in ferro- en non-ferrometalen in primaire vormen, inclusief goud en andere
edele metalen
• 46761 : Groothandel in diamant en andere edelstenen
• 4676101 : Groothandel in ruwe en bewerkte diamant
• 4676102 : Groothandel in overige edelstenen en halfedelstenen
• 4777002: Kleinhandel in sieraden en edelsmeedwerk
• 4615008 : Handelsbemiddeling in horloges, artikelen van edele metalen en sieraden
• 46180 : Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
Luik B
• 4618001: Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, n.e.g.
• 46480 : Groothandel in uurwerken en sieraden
                •  Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de
verkoop, de groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van
om het even welke producten en goederen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.”
Derde besluit – agendapunt 3
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vierde besluit – agendapunt 4
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), van rechtswege omgezet worden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
Vijfde besluit – agendapunt 5
In uitvoering van voorgaand agendapunt, besluit de algemene vergadering besluit dat hoofdstuk I
van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Hoofdstuk I: Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp – duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "AMCA M".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
• 4110101: Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of renovatiewerken
• 4110102: Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
• 4110201: Projectontwikkeling voor kantoorbouw
• 4110211: Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van commerciële en industriële centra,
hotels, industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.
• 4110212: Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
• 4120101: Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
• 4120102: Bouw van individuele huizen volgens de formule “sleutel op de deur”
• 4120111: Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen,
enz.)
• 4120112: Bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”
• 4120121: Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
• 4120122: Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
• 41202: Algemene bouw van kantoorgebouwen
Luik B
• 4120301: Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik,
van stel- en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van
erediensten, cultuur, enz.
• 4120302: Montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s, enz., voor landbouwdoeleinden
• 4311001: Slopen van gebouwen en andere bouwwerke
4312001: Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven
van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
• 4312002: Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
• 4312003: Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
• 4312004: Drainage van land- en bosbouwgrond
• 4312011; Ruimen van bouwterreinen
• 4312021: Professioneel gebruiker van kruit en springstoffen (bv.: afbraak gebouwen,
voorbereiding van terreinen of mijnsites)
• 4312022: Professioneel gebruiker van andere pyrotechnische artikelen (bv.: signalisatiewerktuig,
spoorwegvoetzoeker)
• 4313001: Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor
 
 
 
 
geofysische, geologische of andere doeleinden
• 4313002: Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
• 4329101: Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van:
• Thermisch isolatiemateriaal
• Isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
• 4329102: Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
• 4329103: Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
• 4329901: Installatie van stores en zonneschermen
• 4329902: Installatie van lichtreclames en uithangborden
• 4329903: Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
• 4329904: Algemene bouwinstallatie
• 4329912: Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders
• 4331001: Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk
• 4332011: Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, enz.
• 4332002: Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden,
plafond, enz.
• 43333: Plaatsen van behang en vloerbekleding en wandbekleding van andere materialen
• 4339001: Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
• 4339002: Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g.
• 4399201: Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
• 4399301: Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.
• 4399402: Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
• 4399901: Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
• 4399904: Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
• 4399905: Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van
derden
• 4399906: Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
• 4399907: Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enz.
• 4399911: Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
• 4399921: Uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water
• 4399931: Installatie van particuliere zwembaden
• 4611001: Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en
aanverwante halffabricaten
• 6420011: Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het maatschappelijk kapitaal,
enz.
• 6820401: Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden
• 6810001: Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning
bestemde gebouwen, grond
• 6831101: Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed
• 7111101: Het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer door de architect
Luik B
• 7111301: Uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur
• 71121: Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
• 7112101: Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
• 7490901: Verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de
overheid
• 96099: Overige persoonlijke diensten
• 4942003: Levering van meubels en huishoudapparaten.
• 4942001: Verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken
• 7490901: Verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de
overheid
• 94993: Verenigingen op het vlak van ziektepreventie en gezondheidsbevordering (Mogelijk
burgerlijke activiteit)
• 46389: Groothandel in andere voedingsmiddelen;
• 4638907: Overige gespecialiseerde groothandel in voedingswaren.
• 7112101: Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
• 45402: Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen
• 4540205: Onderhoud en reparatie van bromfietsen
• 4540204: Onderhoud en reparatie van motorrijwielen
• 45201: Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
• 4520101: Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
• 45209: Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen.
• 45202: Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
• 4778401: Kleinhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten
• 8130002: Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van
sportvelden
• Preventieadviseur
• Veiligheidscoördinator
• Veiligheidswacht mangatwacht gasanalist
• Vergunningcoördinator
• Transport
• Voeding
• Bouw (kopen en verkopen en bouwen)
• Onderhoud van automobiel of truck
• Landbouw
De aankoop van gronden, de coördinatie van het bouwen van woningen op de aangekochte gronden
en uiteindelijke verkoop van deze woningen
• 4672002 : Groothandel in ferro- en non-ferrometalen in primaire vormen, inclusief goud en andere
edele metalen
• 46761 : Groothandel in diamant en andere edelstenen
• 4676101 : Groothandel in ruwe en bewerkte diamant
• 4676102 : Groothandel in overige edelstenen en halfedelstenen
• 4777002: Kleinhandel in sieraden en edelsmeedwerk
• 4615008 : Handelsbemiddeling in horloges, artikelen van edele metalen en sieraden
• 46180 : Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
• 4618001: Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, n.e.g.
• 46480 : Groothandel in uurwerken en sieraden
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.”
Zesde besluit – agendapunt 6 en 7
 
Luik B
 
 
 
Als gevolg van het voormelde vierde besluit, besluit de algemene vergadering dat artikel 5 van
hoofdstuk II van de statuten wordt vervangen en dat de statuten worden aangevuld met artikel 5A en
5A met betrekking tot statutair onbeschikbaar eigen vermogen en de stortingsplicht welke bepalingen
zullen stipuleren :
“Hoofdstuk II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgifte-
voorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel - echtgenoten, andere
vennoten van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming
van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
“
Zevende besluit – agendapunt 8
“Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
Negende besluit – agendapunt 10
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer DERIN, Murat, wonende te 3600 Genk, Parochiekerkstraat 85, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Tiende besluit – agendapunt 11
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3600 Genk,
Parochiekerkstraat 85.
Elfde besluit – agendapunt 12
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “college van zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“collegiaal bestuursorgaan”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke vermelding in de Franse tekst van de statuten van het woord “part”, “part sociale”, “parts” ou
“parts sociales” wordt vervangen door het woord “action” of “actions”;
- elke vermelding in de Franse tekst van de statuten van het woord “forme juridique”, wordt
vervangen door het woord “forme légale”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Ven.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
Dertiende besluit -agendapunt 13
 
 
 
 
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Veertiende besluit – agendapunt 14
De algemene vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan de
zaakvoerder/bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Vijftiende besluit – agendapunt 15
Er wordt volmacht gegeven aan Accountantskantoor Corthouts BVBA, kantoorhoudende te 3920
Lommel, Kanaalstraat 8, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervul-len die nodig
of dienstig zijn inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemings-loket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Luik B
Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van
koophandel.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Jean FLEMINGS, geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging, uitgereikt uitsluitend voor neerlegging op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank vóór registratie;
- verslag bestuursorgaan
- staat van actief - passief
- gecoördineerde statuten; historiek