Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Vanéflon Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zwaarveld 12
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit de akte verleden voor Meester Annick DEHAENE, Geassocieerd Notaris met standplaats
te Gent (vierde kanton),vervangende Meester Philippe Kluyskens, notaris te Gent, standplaats Sint
Amandsberg, wettelijke belet, de dato 5 oktober 2021, ter registratie dat de volgende personen 1) De
heer Jan Alfons Vander Stichele, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 11, 2) De heer
Nicolas Frans Vander Stichele, wonende te 9000 Gent, en
3) De naamloze vennootschap naar Belgisch recht “Oppac”, met maatschappelijke zetel te 9830
Sint-Martens-Latem, een naamloze vennootschap hebben opgericht met de volgende kenmerken:
-benaming: "Vanéflon Holding".
-zetel: is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
-voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
(a) in eigen naam en voor eigen rekening, het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
(b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    1.  het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen. De vennootschap kan
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen
of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest
ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie,
financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van
aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen, en
zij kan consultancy-diensten verlenen aan derden. Zij kan alle mogelijke handels-, industriële en
0775448187
Luik B
financiële operaties ondernemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorgenomen bedrijvigheid.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
-duur: onbeperkt
-kapitaal : twee miljoen zeshonderdduizend euro (€ 2.600.000) vertegenwoordigd door twee miljoen
zeshonderdduizend (2.600.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één
twee miljoen zeshonderdduizendste (1/2.600.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan
achthonderdduizend (800.000) aandelen behoren tot de klasse A-Aandelen en één miljoen
achthonderdduizend (1.800.000) aandelen behoren tot de klasse B-Aandelen.
-bestuur: De vennootschap heeft een raad van bestuur, die bestaat uit tenminste twee (2) leden. De
raad van bestuur kiest onder haar leden een voorzitter. Wanneer een rechtspersoon aangewezen
wordt tot bestuurder of tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten of
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De bestuurders worden
benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van maximum zes (6)
jaar en zijn herbenoembaar. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden
ontslagen. De functies van de uittredende en niet-herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na
de gewone algemene vergadering te houden in het jaar waarin hun mandaat afloopt.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is en rekening houdende met de
bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst dan wel deze statuten en de
Aandeelhoudersovereenkomst.
dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet aandeelhouder of
bestuurder, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk,
gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur bij hun aanstelling. De
raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Zodanige
beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet indien ze openbaar zijn
gemaakt. De persoon aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, zal de titel van "dagelijks
bestuurder" voeren of, indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".
-Externe vertegenwoordiging: De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap
in alle handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van
de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in en buiten rechte en ten aanzien van
derden, vertegenwoordigd door ten minste twee bestuurders die gezamenlijk handelen.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
binnen de grenzen van hun opdracht.
-gewone jaarvergadering: wordt gehouden op de eerste maandag van de maand juni om zeventien
uur . Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
-boekjaar: begint op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
-ontbinding: Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden
door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor een wijziging van de
statuten zijn gesteld. In geval van ontbinding van de vennootschap, wordt de vereffening gedaan op
de wijze aangeduid door de algemene vergadering, die een of meer vereffenaars benoemt en hun
bevoegdheden en hun vergoeding vaststelt.
Tijdelijk en overgangsbepalingen:
-benoeming bestuurders: de volgende personen worden benoemd als bestuurders van de
vennootschap, en dit voor een duur van zes (6) jaar (vangt aan op 5 oktober 2021 om aldus te
eindigen op de datum van de algemene vergadering die plaatsvindt in het jaar 2027):
--- de besloten vennootschap “Vasticom”, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem,
Bogaertstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de Ondernemingsrechtbank te
Gent, met als ondernemingsnummer 0551.837.750, met vaste vertegenwoordiger de Heer Jan
Vander Stichele;
--- De besloten vennootschap naar Belgisch recht “Auclem”, met zetel Gordunakaai, 74 te 9000
Gent, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de Ondernemingsrechtbank te Gent, met als
ondernemingsnummer 0772.607.374, met vaste vertegenwoordiger de Heer Nicolas Vander
Stichele; en
--- De heer Henri Vander Stichele, van Belgische nationaliteit, geboren te Sint-Niklaas op 9 oktober
Luik B
1966, wonende te 8670 Kokszijde, Zeedijk 232, 7.01 met als nationaal nummer 66.10.90-055.64.
De algemene vergadering besluit dat het mandaat van de uitvoerende bestuurders bezoldigd is,
zoals nader te preciseren in een daartoe te sluiten mandaatovereenkomst.
-benoeming voorzitter en gedelegeerd-bestuurder: het college van bestuurders heeft met
eenparigheid van stemmen, benoemd tot voorzitter van het college van bestuurders: de besloten
vennootschap “Vasticom”, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Vander Stichele, voornoemd, en,
als gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap naar Belgisch recht “Auclem”, vast
vertegenwoordigd door Nicolas Vander Stichele, voornoemd.
-eerste boekjaar en jaarvergadering: Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van
neerlegging van een uitgifte van deze akte ter griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden
afgesloten op 31 december 2022.De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in
het jaar 2023.
-zetel wordt gevestigd te 9220 Hamme, Zwaarveld 12.
Voor analytisch uittreksel:
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie oprichtingsakte en coördinatie van de statuten