Ondernemingsnr : 0836783168
Naam
(voluit) : HAZELHEARTWOOD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Minderbroedersgang 12
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd na registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Mechelen.
Uit een akte houdende authentieke vaststellingen door het bestuursorgaan van de besloten
vennootschap “HazelHeartwood”, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen 0836.783.168, met zetel te
2800 Mechelen, Minderbroedersgang 12, verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te
Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen,
Kasteelpleinstraat 59, op 30 december 2021, (Geregistreerd 13 blad(en), 0 verzending(en) op het
registratiekantoor KANTOOR RECHTZEKERHEID ANTWERPEN 1 op 04-01-2022 Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 188 Ontvangen registratierechten: € 50,00), blijkt het volgende:
1. AUTHENTIEKE VASTSTELLING INZAKE TOETREDING NIEUWE B-AANDEELHOUDERS
GEPAARD GAANDE MET UITGIFTE VAN NIEUWE B-AANDELEN DOOR HET
BESTUURSORGAAN TEGEN NIEUWE INBRENGEN IN GELD (OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5:
137, §2 WVV)
Voorafgaande relevante verklaringen
Het Bestuursorgaan verklaarde dienaangaande vooreerst dat reeds eind vorig jaar, zonder formele
notulering, de principebeslissing werd genomen om aan de hierna genoemde nieuwe B-
aandeelhouders (David Fonteyn en Crina-Alexandra Petrea, beiden hierna genoemd) de
mogelijkheid te bieden om in te schrijven op nieuwe B-aandelen, waarmee ook onmiddellijk
ingestemd werd door de beide betrokkenen.
Het Bestuursorgaan verklaarde en de verzocht de instrumenterende notaris dienaangaande
bovendien te akteren dat de uitgifte van en inschrijving op de nieuwe B-aandelen is gebeurd volledig
in overeenstemming met de relevante bepalingen van statuten en in het bijzonder met inachtneming
van de artikelen 7.3., 8.2., 8.4. en 8bis.1. van de statuten van Hazelheartwood BV en bevestigde
dienaangaande nog:
- dat de nieuwe B-aandelen overeenkomstig artikel 7.3. van de statuten effectief aandelen zonder
stemrecht zijn;
- dat op deze nieuwe B-aandelen effectief is ingeschreven tegen de in artikel 8.2. van de statuten
bepaalde vaste uitgifteprijs van duizend euro (€ 1.000,00) per aandeel;
- dat de nieuwe B-aandelen overeenkomstig hun uitgiftevoorwaarden delen in het resultaat van de
Vennootschap vanaf het begin van het boekjaar waarin de uitgifte heeft plaatsgevonden, zijnde
effectief vanaf 1 januari 2021; en
- dat de nieuwe B-aandelen effectief zijn uitgegeven ten voordele van de hierna genoemde personen
die hiertoe in aanmerking komen overeenkomstig artikel 7.3. van de statuten aangezien zij met de
Vennootschap verbonden zijn door en managementovereenkomst of consultancyovereenkomst en
hun beroepsactiviteit in het kader van de Vennootschap uitoefenen, en die als nieuwe B-
aandeelhouders tot de Vennootschap zijn toegetreden, met name:
 de heer FONTEYN David, wonende te 2800 Mechelen, Hamerstraat 61 bus 001;
 mevrouw PETREA Crina-Alexandra, wonende te 3051 Oud-Heverlee (Sint-Joris-Weert),
Leuvensestraat 13 A.
Luik B
VASTSTELLINGEN
Het Bestuursorgaan verklaarde hierop, met verzoek aan de instrumenterende notaris om te akteren,
met toepassing van artikel 5:137, §2 WVV de volgende vaststellingen te doen:
 Dat tijdens dit boekjaar effectief werd ingeschreven op in totaal tien (10) nieuwe B-aandelen (i.e.
aandelen zonder stemrecht) door middel van nieuwe inbrengen in geld door nieuwe B-
aandeelhouders die voldoen aan de hiertoe in artikel 7.3. van de statuten bepaalde voorwaarden;
 Dat alle uitgegeven nieuwe B-aandelen volledig volgestort zijn;
 Dat ingevolge de uitgifte van de nieuwe B-aandelen het aantal bestaande aandelen van de
Vennootschap werd gebracht van in totaal vijfhonderdvijfenvijftig (555) aandelen naar
vijfhonderdvijfenzestig (565) aandelen en het aantal B-aandelen werd gebracht van vijfendertig (35)
B-aandelen naar vijfenveertig (45) B-aandelen;
 Dat het Bestuursorgaan over deze toetredingen ook nog verslag zal uitbrengen op de eerstvolgende
algemene vergadering overeenkomstig artikel 5:137, §1, derde lid, WVV, aan welke algemene
vergadering de hoger gezegde verslagen van het Bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel
5:121, §1 en 5:102 WVV zullen (moeten) worden voorgelegd;
 Dat aldus enkel nog de daaruit voortvloeiende statutenwijziging dient te gebeuren.
2. AUTHENTIEKE VASTSTELLING VAN STATUTENWIJZIGING VOORTVLOEIEND UIT DE
VERRICHTINGEN ONDER 1/ TIJDENS HET VOORBIJE BOEKJAAR 2021 (OVEREENKOMSTIG
ARTIKELEN 5:153, §3 EN 5:137, §2 WVV)
Het Bestuursorgaan verklaarde en verzocht de notaris authentiek vast te stellen dat de huidige
statuten van de Vennootschap, zoals gewijzigd bij de akte van statutenwijziging de dato 29 maart
2021, gewijzigd werden als gevolg van de uitgifte van nieuwe B-aandelen door het Bestuursorgaan in
het kader van de toetreding van nieuwe B-aandeelhouders en dat meer bepaald in “Artikel 7:
Aandelen” punt 7.1. werd gewijzigd waarbij enerzijds het totaal aantal bestaande aandelen wijzigt
van vijfhonderdvijfenvijftig (555) naar vijfhonderdvijfenzestig (565) en anderzijds het aantal aandelen
zonder stemrecht (waarmee de B-aandelen werden bedoeld) wijzigt van vijfendertig (35) naar
vijfenveertig (45) aandelen zonder stemrecht.
Het bestuursorgaan stelde vast dat artikel 7.1. in de statuten van de Vennootschap
dienovereenkomstig aangepast, voortaan als volgt luidt:
“7.1. Er bestaan vijfhonderdvijfenzestig (565) aandelen in de vennootschap die het ingebrachte
vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen; daarvan zijn vijfhonderdtwintig (520) aandelen
met stemrecht en vijfenveertig (45) aandelen zonder stemrecht. De aandelen zijn allemaal volledig
volgestort. Elk aandeel geeft een gelijk recht in het vermogen van de vennootschap tenzij
uitdrukkelijk anders wordt voorzien in deze statuten.
Buiten de aandelen die een inbreng in het eigen vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen,
mogen geen andere soorten effecten die lidmaatschapsrechten vertegenwoordigen of die recht
geven op deelname in de winst of het vereffeningssaldo van de vennootschap, worden uitgegeven.”
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)