Nº d'entreprise : 0458 352 318
Nom
(en entier) : L'Orchidée
(en abrégé) :
Forme légale : Association sans but lucratif
Adresse complète du siège : Rue des Rabots 27, 1460 Ittre
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs - Constatation du remplacement
du représentant permanent de Colisée Belgium SA
I. Il suit du PV de l'assmblée générale du 14/04/2023:
Les actionnaires prennent connaissance de la démission, avec effet à ce jour, de
·Ventu SRL, administrateur, représentée par son représentant permanent, Monsieur Frank Verschueren
·Man in Motion SRL, administrateur, représentée par son représentant permanent, Monsieur Guido
Perremans
·Armonea SA, administrateur, représentée par son représentant permanent, Monsieur Jannes Verheyen
L'assemblée générale décide ensuite d'accorder la décharge provisoire à la société Ventu SRL, représentée
par son représentant M. Frank Verschueren et à la société Man in Motion BV, représentée par son représentant
permanent M. Guido Perremans et à Armonea SA, représentée par son représentant permanent M. Jannes
Verheyen pour l'exercice de leurs fonctions d'administrateurs de la Société, sous réserve d'une décision
contraire prise lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des membres qui délibérera et décidera de
l'approbation des comptes annuels de la Société.
4.2.Nomination d'administrateur
L'assemblée générale des membres décide de nommer en tant qu'administrateur, avec effet à ce jour :
·La société Colisée Belgium SA, avec siège social à Place Marcel Broodthaers 8, 1060 Bruxelles, inscrite
dans le registre des personnes morales sous le numéro 0723.858.144, avec M. Guido Perremans en tant que
représentant permanent
·Colisée International SA, avec siège social à rue Pierre Charron 68, 75008 Paris, France, inscrite dans le
K-Bis sous le numéro 803.905.223, avec Mme Christine Jeandel en tant que représentant permanent
et ceci jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue en 2028.
Le mandat de cet administrateur ne sera pas rémunéré
4.3. Composition organe de gestion
Suite aux décisions prises, l'assemblée générale des membres établit que l'organe de gestion est composé,
à partir d'aujourd'hui, comme suit :
-Colisée Belgium SA, ayant Mr. Guido Perremans en tant que représentant permanent
-Colisée International SA, ayant Mme Christine Jeandel en tant que représentant permanent
4.4Procuration spéciale
Ensuite, l'assemblée générale décide de désigner Monsieur Jannes Verheyen comme mandataire spécial,
agissant individuellement et avec droit de substitution, pour accomplir toutes les formalités relatives aux
résolutions susmentionnées, en ce compris, entre autres, la rédaction, la signature et le dépôt des formulaires
de publication au greffe du tribunal des sociétés compétent en vue de la publication aux Annexes du Moniteur
belge et de l'adaptation à la Banque-Carrefour des Entreprises
Il. Le procès-verbale du Conseil d'administration tenu le 22 août 2024 montre que:
Le Conseil d'administration constate le remplacement de Monsieur Guido Perremans par Monsieur Yves
Remy, faisant élection de domicile au siège social de l'association, en tant que représentant permanent de
Colisée Belgium SA, ayant son siège social Place Marcel Broodthaers 8 South Center Titanium, 1060 Bruxelles,
inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 0723.858.144 dans le cadre de
l'exercice de son mandat d'administrateur.
Le conseil d'administration donne procuration spéciale à Madame Stephanie Van Engelant et à Monsieur
Jannes Verheyen, agissant seul, en vue d'entreprendre chaque démarche utile ou nécessaire en vue de faire
publier la présente décision aux Annexes du Moniteur belge.
Jannes Verheyen
Mandataire