Ondernemingsnr : 0748676583
Naam
(voluit) : AllWaves
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prof. Mac Leodplein 3
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 9 juli 2021 voor meester Ann De Paepe, notaris te Gent (eerste
kanton), met zetel van de besloten vennootschap "DE PAEPE & VERHOEVE, GEASSOCIEERDE
NOTARISSEN" te Gent, Charles de Kerchovelaan 14, neergelegd ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap
“AllWaves”, met zetel te 8400 Oostende, Prof. Mac Leodplein 3, ondernemingsnummer
0748.676.583, en heeft volgende besluiten genomen:
 
* Het bijzonder verslag van de bestuurders van 7 juli 2021 opgesteld overeenkomstig artikel 5:102
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de uitgifte van nieuwe soorten
van aandelen en de rechtstreekse of onrechtstreekse wijziging van de rechten verbonden aan de
bestaande (soorten van) aandelen, werd toegelicht en bij de akte gevoegd om er één ondeelbaar
geheel mee te vormen.
Aangezien er aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige
gegevens ten grondslag liggen, dient er geen verslag opgemaakt te worden door een bedrijfsrevisor
of een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan of de in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet
stemmen voor te lichten.
* De vergadering heeft beslist om een nieuwe soort van aandelen te creëren, zijnde: Bevoorrechte B
Aandelen (hierna ook “B Aandelen genoemd).
De aandelen van de Vennootschap zullen voortaan verdeeld zijn in 2 soorten aandelen:
- A Aandelen, en,
- B Aandelen.
De huidige honderdduizend (100.000) aandelen zullen A Aandelen uitmaken.
De nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de navolgende inbrengen in geld door de
Investeerders, en de nieuw uit te geven aandelen bij de uitoefening van de Anti-Dilutie
Inschrijvingsrechten B die aan deze investeerders worden toegekend, zullen behoren tot de B
Aandelen, behoudens hetgeen hierna wordt uiteengezet.
 
Bijkomende inbreng
De vergadering heeft beslist het vermogen van de vennootschap te verhogen door een bijkomende
inbreng in geld, voor een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) zonder uitgifte van nieuwe
aandelen.
- Verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
Er werd ingeschreven op de bijkomende inbreng en ze werd afbetaald als volgt:
- door inbreng van een bedrag van twintigduizend euro (€ 20.000,00), volledig volstort.
- door inbreng van een bedrag van veertigduizend euro (€ 40.000,00), volledig volstort
- door inbreng van een bedrag van veertigduizend euro (€ 40.000,00), volledig volstort
De voorzitter van de vergadering en de ondergetekende notaris hebben bevestigd dat een bedrag
van honderdduizend euro (€ 100.000,00) is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer
Luik B
BE63 3632 1313 4908 op naam van de vennootschap bij de naamloze vennootschap ING België te
Brussel.
Ondergetekende notaris heeft bevestigd dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit blijkt uit een bewijs van
deponering de dato 8 juli 2021 dat aan de ondergetekende notaris werd overhandigd.
Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
De voorzitter heeft vastgesteld en heeft de ondergetekende notaris verzocht te akteren dat ingevolge
voornoemde besluiten en tussenkomsten, de bijkomende inbreng definitief is en volgestort werd.
 
* De algemene vergadering besluit afstand te doen van het verslag opgesteld door de bestuurders,
overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
* Alle voornoemde aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, hebben
verklaard individueel te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze
nieuwe aandelen zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
vertegenwoordigde aandeelhouders hebben in de volmacht uitdrukkelijk afstand gedaan van
voormeld voorkeurrecht.
 
Bijkomende inbreng
De vergadering heeft beslist het vermogen van de vennootschap te verhogen door een bijkomende
inbreng in geld, voor een bedrag van een miljoen honderdveertienduizend tweeëntwintig euro (€
1.114.022,00). Deze inbreng zal worden vergoed door de correlatieve creatie van
tweeënveertigduizend achthonderdzevenenveertig (42.847) nieuwe Bevoorrechte B Aandelen.
De vergadering heeft vastgesteld dat alle aandeelhouders afstand hebben gedaan van hun
voorkeurrecht.
 
Verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
Er werd ingeschreven op de bijkomende inbreng en ze werd afbetaald als volgt:
- door inbreng van een bedrag van zeshonderdduizend en twee euro (€ 600.002,00), volledig
volstort.
- door inbreng van een bedrag van vierhonderdduizend en tien euro (€ 400.010,00), volledig volstort.
- door inbreng van een bedrag van vierentachtigduizend en zes euro (€ 84.006,00), volledig volstort.
- door inbreng van een bedrag van vijftienduizend en twee euro (€ 15.002,00), volledig volstort.
- door inbreng van een bedrag van vijftienduizend en twee euro (€ 15.002,00), volledig volstort.
De voorzitter van de vergadering en de ondergetekende notaris hebben bevestigd dat een bedrag
van een miljoen honderdveertienduizend tweeëntwintig euro (€ 1.114.022,00) is gedeponeerd op een
bijzondere rekening met nummer BE63 3632 1313 4908 op naam van de vennootschap bij de
naamloze vennootschap ING België te Brussel.
Ondergetekende notaris heeft bevestigd dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit blijkt uit een bewijs van
deponering de dato 8 juli 2021 dat aan de ondergetekende notaris werd overhandigd.
 
UITGIFTE VAN AANDELEN
Als vergoeding van de aldus gedane inbreng werden aan de inbrengers 42.847 nieuwe bevoorrechte
B aandelen toegekend, volledig volstort.
 
Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
De voorzitter heeft vastgesteld heeft de ondergetekende notaris verzocht te akteren dat ingevolge
voornoemde besluiten en tussenkomsten, de bijkomende inbreng definitief is en volgestort werd.
 
* De vergadering heeft kennis genomen van en heeft het verslag van het bestuursorgaan van de
Vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen besproken.
Er werd geen commissaris aangesteld zodat er geen verslag dient te worden opgemaakt
overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarin de
commissaris beoordeelt of de in het verslag van de bestuurders opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door de
bestuurders.
 
Luik B
* De vergadering heeft beslist volgende inschrijvingsrechten aan te bieden: tien (10) Anti-Dilutie
inschrijvingsrechten met betrekking tot de Bevoorrechte B Aandelen (“Anti-Dilutie
inschrijvingsrechten B”), volgens de vermelde voorwaarden en modaliteiten.
 
* De aanwezige aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd, hebben verklaard ieder afzonderlijk
en individueel te verzaken aan het voorkeurrecht dat zij bezitten naar aanleiding van de gezegde
uitgifte van inschrijvingsrechten en bijkomende inbreng in geld die er het gevolg van kunnen zijn. De
vertegenwoordigde aandeelhouders hebben in de volmacht uitdrukkelijk afstand gedaan van
voormeld voorkeurrecht.
 
* In verband met de uitgifte van voormelde inschrijvingsrechten vermeld in punt 4 van de agenda,
heeft de algemene vergadering beslist, onder de opschortende voorwaarde van de effectieve
inschrijving op de Anti-Dilutie inschrijvingsrechten B, en onder de opschortende voorwaarde van de
uitoefening van de Anti-Dilutie inschrijvingsrechten B door de houder(s) ervan, met uitgifte van een
aantal B Aandelen overeenkomstig de voorwaarden van de Anti-Dilutie inschrijvingsrechten B, tot
bijkomende inbreng in de Vennootschap.
 
* De vergadering heeft beslist volmacht te geven aan twee (2) bestuurders van de vennootschap,
gezamenlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, om het volgende bij authentieke akte vast
te stellen: (i) de uitoefening van de dienovereenkomstige inschrijving op aandelen, (ii) de daaruit
voortvloeiende verhoging van het eigen vermogen van de Vennootschap, en (iii) de wijziging van de
statuten welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten.
 
 
Aanpassing van artikel 5, artikel 9, artikel 10, artikel 11, artikel 13 en artikel 18 van de statuten.
* De vergadering heeft beslist, rekening houdend met de voorgaande beslissingen, de tekst van
artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen honderdtweeënveertigduizend achthonderdzevenenveertig
(142.847) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- honderdduizend (100.000) A Aandelen;
- tweeënveertigduizend achthonderdzevenenveertig (42.847) B Aandelen.
Alle soorten van aandelen in de vennootschap genieten van dezelfde rechten en voorrechten, tenzij
anders bepaald in de huidige statuten of in de aandeelhouders- en investeringsovereenkomst die op
6 juli 2021 tussen de aandeelhouders van de vennootschap en de vennootschap werd afgesloten
(hierna aangeduid als de "Aandeelhoudersovereenkomst").
In geval van een overdracht van aandelen tussen aandeelhouders, zullen de aandelen blijven
toebehoren tot de soort waartoe zij behoorden op het ogenblik van de overdracht.
Bevoorrecht Exit Saldo
    1.  wordt aan de houders van B Aandelen een bevoorrecht Exit-saldo verbonden.
a) In geval van een Exit Event, zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst, zijn de
Klasse B Aandeelhouders gerechtigd om uit de netto-opbrengsten van zulk Exit Event, eerst en bij
voorrang ten aanzien van de andere aandeelhouders, de door hen verrichte inbreng in speciën op de
B Aandelen die het voorwerp uitmaken van zulk Exit Event, vooraf te nemen, verhoogd met een
'return on investment' gelijk aan een vaste jaarlijkse rente van zes procent (6%) op het volledige
bedrag van zulke inbreng (berekend op een "euro voor euro"-basis en vóór eventueel verschuldigde
belastingen), in voorkomend geval verminderd met het bedrag van enige reeds op deze B Aandelen
gedane uitkeringen, met dien verstande dat elke uitkering of opbrengst van een Exit Event eerst zal
worden toegerekend op de betaling van de 'return on investment' en in tweede orde op de inbrengen
verricht op deze B Aandelen (de "Exit Preference").
b) Na betaling van deze "Exit Preference" volgens de voorgaande paragraaf a), zijn de A
Aandeelhouders gerechtigd om uit de resterende netto-opbrengst van zulk Exit Event hun inbreng in
speciën te ontvangen, evenals het saldo van deze opbrengst dat voor uitkering in aanmerking komt
en dat dus zal worden verdeeld tussen de A Aandeelhouders pro rata het totale aantal aandelen
gehouden door de A Aandeelhouders (voor alle duidelijkheid, met uitzondering van de niet-
participerende B Aandeelhouders).
Voormelde "Exit Preference" zal niet van toepassing zijn indien, bij de realisatie van een Exit Event,
de B Aandeelhouders in een normale pro rata per aandeel uitkering van de opbrengst van het Exit
Event, een 'return on investment gelijk aan een vaste jaarlijkse rente van zes procent (6%) op het
volledige bedrag van zulke inbreng (berekend op een "euro voor euro"-basis en vóór eventueel
Luik B
verschuldigde belastingen)' realiseren die hoger is dan het bedrag van de Exit Preference berekend
zoals hierboven vermeld. In dit geval zullen de opbrengsten van zulk Exit Event verdeeld worden
tussen alle aandeelhouders, pari passu en pro rata hun aandeelhouderschap.
 
* De vergadering heeft beslist rekening houdend met de voorgaande beslissingen, de tekst van
artikel 9 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
ARTIKEL 9. OVERDRACHT VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
…
 
* De vergadering heeft beslist rekening houdend met de voorgaande beslissingen, de tekst van
artikel 10 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
ARTIKEL 10. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Op voorwaarde dat voldoende kandidaten worden voorgedragen in overeenstemming met dit artikel,
zal de vennootschap worden bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur
genoemd, samengesteld uit maximaal vijf leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet
aandeelhouders, en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen, hetzij:
(a) drie (3) bestuurders, die zullen worden benoemd uit de kandidaten die worden voorgedragen op
een lijst die is goedgekeurd door de Klasse A Aandeelhouders, die over deze voordracht zullen
stemmen met een gewone meerderheid van stemmen van de Klasse A Aandelen ("Klasse A
Bestuurders");
(b) twee (2) bestuurders, die zal worden benoemd uit de kandidaten die worden voorgedragen op
een lijst die is goedgekeurd door de Klasse B Aandeelhouders, die over deze voordracht zullen
stemmen met een gewone meerderheid van stemmen van de Klasse B Aandelen ("Klasse B
Bestuurder").
De Klasse A en Klasse B Aandeelhouders hebben het recht om unaniem te verzoeken om de
benoeming van één (1) bijkomende onafhankelijke bestuurder (d.w.z. niet tewerkgesteld door of
anderszins verbonden of nauw verbonden met een Aandeelhouder), die dan zal worden benoemd uit
een lijst van ten minste drie (3) kandidaten gezamenlijk voorgesteld door mevrouw Stephanie Maes,
de heer Geert Nauwelaerts, de heer Steven Nauwelaerts, Saffelberg Investments en de heer Lieven
Decat.
Bij de uitoefening van hun recht om kandidaten voor te dragen voor de Raad van Bestuur, moeten de
Aandeelhouders naar behoren rekening houden met de belangen van de Vennootschap, en hun
kandidaten selecteren op basis van hun vaardigheden, ervaring en onafhankelijk oordeel.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Als een bestuurder ontslag neemt of wordt ontslagen, zal een algemene vergadering worden
bijeengeroepen om een nieuwe bestuurder te benoemen afkomstig van een nieuwe lijst van
kandidaten die zullen worden voorgedragen door de (groep van) aandeelhouder(s) die de ontslagen
bestuurder destijds hadden voorgedragen.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren afkomstig van de
kandidaten die worden voorgesteld door de (groep van) aandeeldeelhouder(s) die de te vervangen
bestuurder destijds hadden voorgedragen.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Het besluit tot benoeming van de
voorzitter van de raad van bestuur wordt genomen met een gewone meerderheid. De voorzitter zal
één van de Klasse A Bestuurders zijn. De voorzitter zit elke vergadering van de raad van bestuur en
elke algemene vergadering waarop hij aanwezig of vertegenwoordigd is, voor.
SAFFELBERG INVESTMENTS heeft het recht om één permanente waarnemer te benoemen, die
het recht heeft om de vergaderingen van de raad van bestuur bij te wonen, evenwel zonder
stemrecht.
Luik B
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen zoals vastgelegd door de raad van bestuur of wanneer
het belang van de vennootschap dit vereist, en minstens elk kwartaal, tenzij de raad van bestuur
anders beslist.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door elke bestuurder, tenminste
zeven dagen voor de datum voorzien voor de vergadering, met vermelding van de datum, het uur en
de plaats van de vergadering en de agenda waarover moet worden beslist, met dien verstande dat
een dergelijke vergadering ook kan worden bijeengeroepen op een kortere termijn in het geval van
een naar behoren gemotiveerde dringendheid of als alle bestuurders verzaken aan de
oproepingsformaliteiten.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen.
Voor zover de Aandeelhoudersovereenkomst niet voorziet in strengere bepalingen en behalve in
geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien
tenminste de helft van zijn leden, waaronder ten minste één (1) Klasse A Bestuurder en één (1)
Klasse B Bestuurder, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt
bereikt op een vergadering van de raad van bestuur, zal een tweede vergadering met dezelfde
agenda worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en beslissen zonder dat een
aanwezigheidsquorum vereist is.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen door middel van eenparig
schriftelijke besluiten. Deze procedure mag niet worden gebruikt voor de goedkeuring van de
jaarrekening.
Bij staking van stemmen over een beslissing in de schoot van de raad van bestuur, zal de beslissing
worden voorgelegd aan de algemene vergadering, die zal beslissen met een gewone meerderheid
van stemmen."
* De vergadering heeft beslist rekening houdend met de voorgaande beslissingen, de tekst van
artikel 11 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“ARTIKEL 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door (i) twee bestuurders die gezamenlijk optreden, (ii) de gedelegeerd
bestuurder, alleen handelend, zelfs in materies die buiten het dagelijks bestuur van de vennootschap
kaderen, (iii) de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, inbegrepen de
gedelegeerd bestuurder die alleen handelen, voor aangelegenheden die betrekking hebben op het
dagelijks bestuur van de vennootschap, of (iv) een bijzondere volmachtdrager van de raad van
bestuur."
 
* De vergadering heeft beslist rekening houdend met de voorgaande beslissingen, de tekst van
artikel 13 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
ARTIKEL 13. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen die dan de titel dragen van directeur.
De gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap wordt benoemd door de raad van bestuur uit de
Klasse A Bestuurders.
    1.  kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik en zonder opgave van redenen, met onmiddellijke
Luik B
ingang of met toekenning van een opzegtermijn die het bestuursorgaan soeverein vaststelt,
ontslaan."
 
* De vergadering heeft beslist rekening houdend met de voorgaande beslissingen, de tekst van
artikel 18 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“ARTIKEL 18. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM - MEERDERHEID
Aanwezigheidsquorum
Tenzij de wet, de onderhavige statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst, voorzien in striktere
meerderheid- en quorumvereisten, is de Algemene Vergadering geldig samengesteld en kan ze
geldig beraadslagen en beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda op
voorwaarde dat ten minste vijfenzeventig procent (75%) van de Aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien op een eerste Algemene Vergadering minder dan vijfenzeventig procent (75%) van de
Aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is, zal een tweede Algemene Vergadering met dezelfde
agenda worden bijeengeroepen die geldig over de agendapunten kan beraadslagen en beslissen
zonder dat een aanwezigheidsquorum vereist is.
Besluitvormingsquorum
Tenzij de wet, onderhavige statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst hiervan afwijken, worden
alle beslissingen en besluiten van de Algemene Vergadering genomen met een gewone meerderheid
van stemmen verbonden aan de aandelen die aan de vergadering deelnemen of geldig
vertegenwoordigd zijn (50% + 1 stem), met uitzondering van alle besluiten van de Algemene
Vergadering met betrekking tot een van de volgende zaken, die de goedkeuring vereisen van ten
minste vijfenzeventig procent (75%) van de stemmen verbonden aan de aandelen die aan de
vergadering deelnemen of geldig vertegenwoordigd zijn (of een hogere meerderheid indien vereist
door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen):
- fusie of splitsing van de vennootschap;
- verhoging of verlaging van het eigen vermogen van de Vennootschap door inbreng;
- uitgifte van aandelen onder de fractiewaarde;
- opzegging of beperking van het voorkeurrecht;
- uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;
- ontbinding / vereffening van de Vennootschap;
- wijziging van de statuten;
- verkoop of overdracht van het geheel of een substantieel deel van de activiteiten van de
Vennootschap (andere dan in overeenstemming met de georganiseerde verkoopprocedure
("Organized Sales Process") zoals voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst);
- benoeming, ontslag (indien van toepassing) en bezoldiging van de bestuurders, de commissaris en
de vereffenaar;
- goedkeuring van jaarrekeningen, verlening van kwijting aan bestuurders en de commissaris en
uitkering van dividenden;
- de vaststelling van een ESOP-plan en de toekenning van ESOP Inschrijvingsrechten, met inbegrip
van de looptijd en de uitoefenprijs ervan."
 
Opdracht
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Machtiging
De vergadering heeft een bijzondere machtiging verleend aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en in het bijzonder om het aandeelhoudersregister aan te passen.
 
Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De besloten vennootschap "SEA MATTERS", met zetel te 8400 Oostende, Prof. Mac Leopoldplein
3, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende onder nummer 0542.841.692,
met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Stephanie Maes.
- De besloten vennootschap “Balaena”, met zetel te 8400 Oostende, Steenbakkersstraat 33,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende onder nummer 0678.959.616,
vast vertegenwoordigd door de heer Steven Nauwelaerts.
- De commanditaire vennootschap “Discessio”, met zetel te 2570 Duffel, Walemstraat 86,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen onder nummer
0818.982.381, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Nauwelaerts.
Luik B
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
 
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming als Klasse A Bestuurders voor
onbepaalde duur :
- De besloten vennootschap "SEA MATTERS", met zetel te 8400 Oostende, Prof. Mac Leopoldplein
3, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende onder nummer 0542.841.692,
met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Stephanie Maes.
- De besloten vennootschap “Balaena”, met zetel te 8400 Oostende, Steenbakkersstraat 33,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende onder nummer 0678.959.616,
vast vertegenwoordigd door de heer Steven Nauwelaerts.
- De commanditaire vennootschap “Discessio”, met zetel te 2570 Duffel, Walemstraat 86,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen onder nummer
0818.982.381, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Nauwelaerts.
 
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming als Klasse B Bestuurders voor
onbepaalde duur :
- de besloten vennootschap ‘LAHAYA’, met zetel te 1050 Elsene, Livornostraat 45, ingeschreven in
het rechtspersonenregister Brussel, met ondernemingsnummer 0447.204.741, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Luc Osselaer.
- de besloten vennootschap ‘GENI-GROUP’, met zetel te 8660 De Panne, Klokhofstraat 43,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Veurne, met ondernemingsnummer
0634.751.766, met als vaste vertegenwoordiger de heer Lieven Decat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 09/07/2021
- bijlagen gehecht aan de akte:
* volmachten
* bijzonder verslag van de raad van bestuur dd. 07/07/2021
- Coördinatie van de statuten dd. 05/08/2021