Ondernemingsnummer :
0878571263
Benaming :
(voluit) :
JEAN-MARIE HENSKENS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Oude Schansstraat 36
3545 Halen
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris te Halen op 28 juni 2018
dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten beslist heeft:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist om de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen naar
“HENSKENS” en dit vanaf heden.
Bijgevolg zal artikel één van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam «
HENSKENS ».”
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3545
Halen, Oude Schansstraat 36 naar 3473 Waanrode, Klipgaardestraat 36
Bijgevolg zal artikel twee van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel 2
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3473 Waanrode, Klipgaardestraat 36.
Hij mag elders overgebracht worden in hetzelfde taalge¬bied, krachtens een eenvoudige beslissing
van de zaakvoerder of alle zaakvoerders samen, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhui¬zen of agentschappen oprichten door
eenvoudige beslissing van de enige zaakvoerder of alle zaakvoerders, mits inacht¬neming van de
taalwetgeving betreffende de exploitatie¬zetels.”
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist om bijkomend te benoemen, voor onbepaalde duur, tot niet-statutaire
zaakvoerder van de vennootschap, met ingang vanaf 01 april 2018, zoals bepaald in het verslag van
de buitengewone algemene vergadering de dato 01 april 2018, de heer HENSKENS Matthieu,
hiervoor uitgebreider vernoemd, hier aanwezig, die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat hij niet
getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet of enig beroepsverbod.
Voormeld mandaat van zaakvoerder zal niet vergoed worden, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
VIERDE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering om het lopende boekjaar te
verlengen in die zin dat het huidige boekjaar loopt tot en met éénendertig december tweeduizend
achttien en dat het boekjaar voortaan begint op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder volgend jaar.
Bijgevolg zal artikel 20 van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel twintig:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van het zelfde kalenderjaar”.
VIJFDE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering dat, naar aanleiding van de
wijziging van het boekjaar, de jaarlijkse algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op de
Luik B
laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur (20.00 uur) op de zetel van de vennootschap. De
eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal dus plaatsvinden in juni tweeduizend negentien.
Bijgevolg zal artikel 15, eerste alinea, van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel vijftien:
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur op
de zetel van de vennootschap.”
ZESDE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering aan de zaakvoerders en
ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de
coördinatie van de statuten en besluit de algemene vergadering met algemeenheid der stemmen de
nieuwe statuten aan te nemen als gevolg van de voormelde beslissingen.
Stemming
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met éénparigheid van stemmen.