Ondernemingsnr : 0472 911 721
Naam
Belfius Select Portfolio, bevek naar belgisch recht
(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Karel Rogierplein 11,1210 Brussel
Onderwerp akte : Uittreksel uit het proces verbaal van de raad van bestuur van 19 april 2024 +
Uittreksel uit de beslissing van de raad van bestuur genomen per circulaire
van 26 augustus 2024.
Uittreksel uit het proces verbaal van de raad van bestuur van 19 april 2024
De leden van de raad van bestuur van Belfius Select Portfolio nemen akte van het ontslag van mevrouw
Kristel Cools als bestuurder en effectieve leider van de bevek op 19 april 2024.
De raad van bestuur dankt mevrouw Cools voor haar dienstverlening.
De leden van de raad beslissen met eenparigheid van stemmen om, onder voorbehoud van goedkeuring
door de FSMA, de heer François-Valéry Lecomte, wonende te Leon Vande Woesteynestraat 12, 1160
Oudergem, te coopteren om het mandaat van mevrouw Kristel Cools als bestuurder en effectieve leidster van
de bevek voort te zetten en te beëindigen vanaf 19 april 2024.
Het ontslag en de coöptatie, zoals hierboven vermeld, worden, onder voorbehoud van goedkeuring door
de FSMA, ter bekrachtiging voorgelegd aan de volgende statutaire algemene vergadering, vastgelegd op 24
maart 2025.
De raad van bestuur neemt kennis van het aangepaste prospectus en keurt het goed.
De raad verleent alle bevoegdheden aan CACEIS Investor Services Belgium, administratief agent van de
vennootschap, voor de uitvoering van de verplichtingen inzake publicatie en registratie met betrekking tot
deze besluiten.
Uittreksel uit de beslissing van de raad van bestuur genomen per circulaire van 26 augustus 2024.
De leden van de raad van bestuur van Belfius Select Portolio Portfolio nemen kennis van het ontslag van
de heer Tomas Catrysse als bestuurder en voorzitter van de bevek op 23 augustus 2024. De raad van bestuur
dankt de heer Catrysse voor zijn diensten.
Gelet op het ontslag van de heer Tomas Catrysse als bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur,
zoals hierboven uiteengezet, besluiten de leden van de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen om
de heer Nicolas Deltour te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur, met ingang van 23 augustus
2024. Dit mandaat wordt kosteloos uitgeoefend. Het mandaat van de heer Nicolas Deltour als voorzitter van
de Raad van Bestuur eindigt op de gewone algemene vergadering van 2030.
De leden van de raad besluiten met eenparigheid van stemmen mevrouw Sofie Geukens te coopteren om
het mandaat van de heer Tomas Catrysse als bestuurder van de bevek voort te zetten en te beeindigen vanaf
23 augustus 2024. Dit mandaat zal kosteloos worden uitgeoefend. Het mandaat van mevrouw Sofie Geukens
eindigt op de gewone algemene vergadering van 2030.
Het hierboven vermelde ontslag en de coöptaties zullen, onder voorbehoud van goedkeuring door de
FSMA, ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de eerstvolgende statutaire algemene vergadering,
vastgelegd op 24 maart 2025.
De Raad van Bestuur neemt kennis van het overeenkomstig aangepaste prospectus en keurt het goed.
De raad van bestuur verleent alle bevoegdheden aan CACEIS Bank, Belgium Branch, administratief agent
van de vennootschap, voor de uitvoering van de verplichtingen inzake publicatie en registratie met betrekking
tot deze besluiten.
CACEIS Bank, Belgium Branch vertegenw. door
CACEIS Bank, Belgium Branch vertegew. door
Mevrouw Margaux Bontemps	Mevrouw Claudia Coenen