Ondernemingsnr : 0461558365
Naam
(voluit) : FARMACONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Platanendreef 45
 : 9090 Merelbeke-Melle
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 3 april 2025, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de besloten vennootschap FARMACONSULT, met zetel te 9090 Merelbeke-Melle, Platanendreef
45, ondernemingsnummer 0461.558.365, RPR Gent afdeling Gent en B.T.W.-nummer BE461.
558.365, opgericht bij akte verleden voor Meester Pascal VANDEMEULEBROECKE, destijds Notaris
te Sint-Martens-Latem op 15 september 1997, waarvan de statuten bekendgemaakt werden in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 oktober daarna, onder nummer 971008-263, waarvan de
statuten nadien meermaals gewijzigd werden en voor het laatst ingevolge beslissing van de
buitengewone algemene vergadering van 03 maart 2020, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt
door ondergetekende Notaris Luc DEHAENE, op zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 17 maart daarna, onder nummer 20315040, waarop met eenparig
goedvinden volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE PUNT VAN DE AGENDA.
De algemene vergadering beslist het huidig lopend boekjaar dat begonnen is op 01 juli 2024 en zou
eindigen op 30 juni 2025, te verlengen tot 31 maart 2026.
TWEEDE PUNT VAN DE AGENDA.
Tengevolge van de beslissing genomen bij de behandeling van het vorige agendapunt beslist de
algemene vergadering dat het boekjaar van de vennootschap voortaan zal beginnen op 01 april om
te eindigen op 31 maart van ieder jaar.
DERDE PUNT VAN DE AGENDA.
Tengevolge van de wijziging van het boekjaar van de vennootschap beslist de vergadering dat de
jaarvergadering die moest gehouden worden op de laatste maandag van de maand december 2025
om tien uur (10u00) verschoven wordt naar de laatste donderdag van de maand september 2026,
om tien uur (10u00).
Alle jaarvergaderingen nadien, zullen eveneens gehouden worden en zullen doorgaan op de laatste
donderdag van de maand september, om tien uur (10u00).
VIERDE PUNT VAN DE AGENDA.
De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de beslissingen genomen bij de
behandeling van de voorgaande punten van de agenda.
De artikelen 16 en 27 van de statuten worden aangepast als volgt:
“Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand september om tien uur (10u00). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
[…]
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
VIJFDE PUNT VAN DE AGENDA.
De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten