Ondernemingsnr : 0762574408
Naam
(voluit) : Thuisverpleging Emmely Cauwelier
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vrijbosstraat(STA) 31
 : 8840 Staden
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
VIJFTIEN FEBRUARI TWEEDUIZEND EN TWEEENTWINTIG, nog ter registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
THUISVERPLEGING EMMELY CAUWELIER, met zetel te 8840 Staden, Vrijbosstraat 31. RPR Gent,
afdeling Ieper. B.T.W.-nummer: BE 0762.574.408. Ondernemingsnummer : 0762.574.408, met
eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLUIT – VERHOGING BESCHIKBAAR VERMOGEN
  De algemene vergadering besluit dat de beschikbare eigenvermogensrekening van de
vennootschap op heden wordt verhoogd met een bedrag van DRIEDUIZEND EURO (3.000 EUR) om
het totale beschikbare eigen vermogen te brengen van DRIEDUIZEND EURO (3.000 EUR) op
ZESDUIZEND EURO (6.000 EUR).
  De algemene vergadering vergoedt voormelde inbreng overeenkomstig artikel 5:120 §1 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen middels de uitgifte van 100 nieuwe aandelen,
waarvan de aard en de rechten worden bepaald door onderhavige statuten, en welke aandelen
zullen delen in de winsten vanaf het lopende boekjaar.
  De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het bestuursorgaan in
overeenstemming met artikel 5:121 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
uitdrukkelijk ontslagen wordt van de opstelling van een verslag houdende de verantwoording van de
uitgifteprijs en de gevolgen van voormelde uitgifte van nieuwe aandelen voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de bestaande aandeelhouders.
  Mevrouw Emmely Cauwelier voornoemd verklaart uitdrukkelijk te verzaken aan het voorkeurrecht
dat haar als aandeelhouder toekomt op de nieuw uitgegeven aandelen.
  Bijgevolg wordt op de 100 nieuwe aandelen geheel ingeschreven door de heer MOSTAERT Jeroen
Paul Chris, geboren te Ieper op 21 maart 1999, echtgenoot van mevrouw Emmely Cauwelier
voornoemd, wonende te 8650 Houthulst, Merkemstraat 29, die alhier tussenkomt.
  De vergadering stelt met éénparigheid van stemmen vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen
van voorgaand besluit en aldus van het feit dat de inbreng ten bedrage van DRIEDUIZEND EURO
(3.000 EUR) verwezenlijkt werd en dat er aldus 100 nieuwe aandelen werden uitgegeven waardoor
het eigen vermogen van de vennootschap aldus daadwerkelijk gebracht werd op een totaal van
ZESDUIZEND EURO (6.000 EUR), vertegenwoordigd door in het totaal 200 aandelen, zijnde de
totaliteit van alle door de vennootschap uitgegeven aandelen.
  Op de nieuw uitgegeven aandelen werd geheel in geld ingetekend door de heer Jeroen
MOSTAERT, voornoemd, en dit door storting in speciën van een bedrag van DRIEDUIZEND EURO
(3.000 EUR) welk bedrag in overeenstemming met artikel 5:132 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de
vennootschap.
            Een bewijs van die deponering werd overhandigd aan de ondergetekende notaris.
            Ondergetekende notaris bevestigt dan ook dat deze deponering heeft plaatsgevonden
Luik B
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
            VERKLARING VAN WEDERBELEGGING
            De heer Jeroen Mostaert voornoemd verklaart dat de intekening op huidige verhoging van de
beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap door hem wordt gedaan als
wederbelegging van eigen gelden, hem toebehorende van vóór zijn huwelijk en dat de 100 verkregen
aandelen aldus hem eigen zullen zijn, zowel de lidmaatschapsrechten als de vermogensrechten en
niet behoren tot de gemeenschap bestaande tussen hem en zijn echtgenote.
            Mevrouw Emmely Cauwelier voornoemd, echtgenote van de heer Jeroen Mostaert, bevestigt
bij deze de echtheid van het eigen karakter van de gelden en van de wederbelegging door haar
echtgenoot, de heer Jeroen Mostaert voornoemd, gedaan.
TWEEDE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING
            De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in " CAUWELIER
- MOSTAERT “.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP
            De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden zoals
hierna wordt uiteengezet.
            De voorzitter geeft voorlezing van het verslag door de bestuurder houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
            De vergadering besluit het voorwerp uit te breiden met de volgende activiteiten :
            “ - hoefsmid;
            - laswerken;
            - smederij;
            - metalen constructies; metaalschrijnwerk;
            - boren, draaien, frezen, bewerken, schaven, lappen, vlakken, zagen, slijpen, lassen,
vonkerosief bewerken, tekfrezen, enzovoort van metalen stukken;
            - vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen,
modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enzovoort;
            - ander schrijn- en timmerwerk;
            - bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails);
            - aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
            - isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
            - montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
            - installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in hout of kunststof;
            - installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in metaal;
            - plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
            - bouw van daken;
            - plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
            - overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
            - ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt;
            - handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en
halffabrikaten;
            - landschapsverzorging;
            - snoeien van bomen en heggen;
            - aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
            - exploitatie van visvijvers, paardenrenbanen en manèges;
            - activiteiten van paardensportclubs;
            - activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren (paarden, windhonden, duiven,
enzovoort);
            - diensten in verband met de verzorging van huisdieren, met uitzondering van veterinaire
diensten;
            - sport - en recreatieonderwijs;
            - overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd
            Dit alles in de meest ruime zin van het woord. “
            VIERDE BESLUIT – BENOEMING TWEEDE NIET-STATUTAIRE BESTUURDER
            De algemene vergadering beslist als tweede, niet-statutaire bestuurder te benoemen, vanaf
heden, voor een onbepaalde duur, de heer Jeroen MOSTAERT voornoemd, die verklaart de
opdracht te aanvaarden.
            Bijgevolg wordt de vennootschap vanaf heden bestuurd door 2 niet-statutaire bestuurders, te
Luik B
weten 1/ mevrouw Emmely CAUWELIER voornoemd, en 2/ de heer Jeroen MOSTAERT voornoemd.
            Iedere bestuurder mag alleen optredend alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor
de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten
aan de algemene vergadering voorbehouden.
            Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
            VIJFDE BESLUIT - PROCEDURE PATSTELLING
            De algemene vergadering beslist om een procedure voor het geval van patstelling binnen het
bestuursorgaan of de algemene vergadering in de statuten op te nemen en verwijst hiervoor naar de
tekst van artikel 25 van de statuten hieronder.
            ZESDE BESLUIT - AANPASSING EN COORDINATIE VAN DE STATUTEN
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen waarvan de tekst als volgt luidt:
            Artikel 1: Naam en rechtsvorm
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
            Zij verkrijgt de naam “ CAUWELIER - MOSTAERT ”.
            Artikel 2. Zetel
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            Artikel 3. Voorwerp
            I. Specifieke activiteiten
            De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden en dit in de meest uitgebreide zin:
            - thuisverpleging;
            - bejaarden- en ziekenzorg;
            - vroedkundige praktijkbeoefening;
            - het observeren, herkennen en vastleggen van de gezondheidsstatus - fysisch, psychisch en
sociaal;
            - het omschrijven van verpleegkundige problemen;
            - bijdragen aan de medische diagnose van de arts en het uitvoeren van de voorgeschreven
behandeling;
            - alle technische verpleegkundige verstrekkingen;
            - het nemen van maatregelen inzake preventieve geneeskunde;
            - het informeren en adviseren van de patiënt en zijn familie; stervensbegeleiding en
begeleiding bij verwerking van het rouwproces;
            - het uitbaten en beheren van een wondencentrum;
            - verpleegkundige verstrekkingen in de eigen praktijkkamer;
            - advies en consulting in de gezondheidszorg;
            - vorming en scholing op vlak van gezondheidszorg;
            - organiseren en inrichten van (para)medische symposia en congressen;
            - organiseren, ondersteunen en uitvoeren van klinisch medische studies;
            - organiseren, inrichten en verstrekken van vorming en scholing op vlak van zwangerschap
en gezondheid;
            - het opmaken, het verspreiden en uitgeven van allerhande wetenschappelijke en
informatieve artikelen in om het even welke vorm;
            - het toedienen van medische pedicure en medische gezichts- en lichaamsbehandelingen;
alsook de verkoop van producten hiermee verband houdend;
            - het toedienen van schoonheidszorgen, gezichts- en huidverzorging, het epileren, het
verzorgen van manicure en pedicure;
            - aan- en verkoop van medisch materiaal;
            - de handel in verzorgingsproducten en schoonheidsproducten in het algemeen;
            - verkoop, aankoop, verhandelen, exporteren, importeren van levende dieren in het algemeen
en paarden in het bijzonder, inbegrepen de bijhorigheden, zoals het voedsel en de
verzorgingsproducten;
            - het houden, fokken, stallen van alle levende dieren in het algemeen en paarden in het
bijzonder;
            - industriële paardenteelt, kweken, fokken en verhandelen van paarden, merries,
dekhengsten en embryo’s van alle levende dieren in het algemeen en paarden in het bijzonder;
            - verzorging, onderhoud, verhuring van alle levende dieren in het algemeen en paarden in het
bijzonder en uitbating, verhuur en terbeschikkingstelling van alle infrastructuur en boxen hiervoor
vereist;
            - prestaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het kweken van dieren,
de aan- en verkoop en de handel ervan;
            - het onderzoek naar en het ontwikkelen van technieken die verband houden met
Luik B
vruchtbaarheid en vruchtbaarheidsbehandelingen, bij dieren en dan vooral bij paarden en het
commercialiseren van deze technieken;
            - het uitbaten van een landbouwbedrijf in de ruimste zin van het woord, omvattende het
stellen van alle mogelijke verrichtingen die behoren tot de normale exploitatie van een
landbouwbedrijf, zoals het pachten, verpachten van hoeven en landerijen, de verkoop en het
verhandelen van producten, het verlenen van medewerking bij de exploitatie van andere soortgelijke
bedrijven, het afsluiten van contracten voor loonwerk, het bouwen van stallen en andere
landbouwinrichtingen, paardenstallen enzovoort;
            - het vervoeren, ophalen, opslaan, groeperen, verdelen en manipuleren van goederen in de
ruimste zin van het woord, met in het bijzonder het ophalen, vervoeren, opslaan, verwerken van
mest, de fabricatie van veevoeders, aan- en verkoop en uitbating van ruimte met paardengerief;
            - het aankopen en verkopen van nutriëntengehalte;
            - aan- en verkoop van planten en bloemen in de ruimste zin van het woord, alsook exotische
planten en alle bijhorigheden via gewone handel of via internetverkoop;
            - het uitbaten van een manege, rijschool;
            - het houden, organiseren, promoten en deelnemen aan activiteiten, wedstrijden, privé lessen
en groepslessen, verband houdende met levende dieren in het algemeen en paarden in het
bijzonder;
            - uitbaten en organisatie van workshops, alsook de opvolging en begeleiding hiertoe en dit
voor alle doelgroepen. Dit zowel via verbal weg, via internet of via paardentherapie;
            - uitbating van een dierenspeciaalzaak en verkoop van voeders en alle bijhorigheden en dit in
de ruimste zin van het word;
            - uitbaten van een B&B, cafetaria, horeca-aangelegenheden;
            - het beheer en de ter beschikking stelling van infrastructuur, alsook de technische,
administratieve en financiële organisatie nodig voor de uitoefening van bovenvermelde activiteiten;
            - hoefsmid;
            - laswerken;
            - smederij;
            - metalen constructies; metaalschrijnwerk;
            - boren, draaien, frezen, bewerken, schaven, lappen, vlakken, zagen, slijpen, lassen,
vonkerosief bewerken, tekfrezen, enzovoort van metalen stukken;
            - vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen,
modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enzovoort;
            - ander schrijn- en timmerwerk;
            - bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails);
            - aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
            - isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
            - montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
            - installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in hout of kunststof;
            - installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in metaal;
            - plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
            - bouw van daken;
            - plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
            - overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
            - ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt;
            - handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en
halffabrikaten;
            - landschapsverzorging;
            - snoeien van bomen en heggen;
            - aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
            - exploitatie van visvijvers, paardenrenbanen en manèges;
            - activiteiten van paardensportclubs;
            - activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren (paarden, windhonden, duiven,
enzovoort);
            - diensten in verband met de verzorging van huisdieren, met uitzondering van veterinaire
diensten;
            - sport - en recreatieonderwijs;
            - overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd
Luik B
            Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
            II. Algemene activiteiten
            - het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
            - het verlenen van alle vormen van management en dienstverlening, bijstand en hulp aan
derden, op het vlak: van algemeen management, operationeel management, financieel management,
technische leiding, productie, aankoop, verkoop, trading, marketing, logistiek, informatica,
budgettering; het opstarten van nieuwe bedrijven; relaties met de overheid en beroepsfederaties;
interim management en change management; het verlenen van adviezen en intellectuele zowel als
administratieve hulp;
            - het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden,
materiaal, instrumenten, hardware en software;
            - het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten; het verlenen van
alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training; deze
diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de cliënt;
            - het opzetten en implementeren van al dan niet situationeel gerichte opleiding, training en
begeleiding, het verstrekken van informatie en het geven, organiseren en/of begeleiden van
colloquia, trainingen, beurzen, tentoonstellingen, seminaries, congressen of opleidingen, zowel
nationaal als internationaal;
            - het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze ook mogen hebben, het uitoefenen
van de functie van bestuurder en vereffenaar in vennootschappen;
            - het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven;
            - het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten; de vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak;
            - het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
            - het optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris of vertegenwoordiger;
            - de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
            - het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
            III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
            - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze goederen;
            - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
            IV. Bijzondere bepalingen
            Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
            De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
            De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Luik B
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
            Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp.
            Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
personen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de
nodige erkenningen en/of vergunningen heeft/hebben.
            De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
            Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
            Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op
een beschikbare eigen vermogensrekening.
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
            Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
            De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de laatste zaterdag van de maand mei om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
            - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
            - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
            Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
Luik B
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
            Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste 2 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
            Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
            Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het WVV
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
            De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
            Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            In geval van ernstig meningsverschil tussen de (klassen van) aandeelhouders of binnen het
bestuursorgaan, als gevolg waarvan er gedurende minstens één maand een blokkering bestaat, kan
de meeste gerede partij de andere(n) per aangetekend schrijven meedelen dat er een patsituatie
bestaat.
            Na ontvangst van deze kennisgeving wordt automatisch een «afkoel»-periode van veertien
dagen ingelast, gedurende dewelke overleg zal worden gepleegd met het oog op het alsnog
bewerkstelligen van een oplossing in het belang van de vennootschap en waarbij iedere betrokkene
alvast het recht heeft zich door een derde te laten bijstaan.
            Wordt na verloop van de «afkoel»-periode overeenstemming bereikt, dan zullen partijen een
gezamenlijke verklaring opstellen en die, zich voor zoveel als nodig sterk makend, naleven.
            Is na verloop van de «afkoel»-periode nog steeds geen overeenstemming bereikt, dan wordt
in onderling overleg een verslag opgesteld inhoudende de omschrijving van de discussiepunten en
de visies hierop.
            Bij gebrek aan overeenstemming omtrent het verslag, stelt elke betrokkene een verklaring op,
inhoudende de feiten en de verschillende visies die het voorwerp zijn van de discussie.
            Voormelde documentatie wordt voorgelegd aan een deskundige, aan te stellen binnen de
veertien dagen volgend op de «afkoel»-periode, door de partijen in het geschil betrokken, hetzij door
meerdere deskundigen, elke in het geschil betrokken partij alsdan één aanstellend, en één extra
deskundige aangesteld zijnde door de aldus reeds aangestelde scheidsrechters of, bij
meningsverschil hieromtrent, door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank.
Luik B
            De aldus aangestelde deskundige(n) zal/zullen als bemiddelaar mogen optreden en
ontslagen zijn van alle vormen van rechtspleging.
            Hij/zij wordt/worden geacht omtrent de voorliggende discussie een bindend advies te geven
binnen een periode van één maand volgend op zijn/hun aanstelling, rekening houdend met het
belang van de vennootschap.
            Zijn/hun beslissing zal geveld worden in laatste aanleg, en partijen zien voor alsdan reeds af
van welk verhaal of beroep ook.
            ZEVENDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
            MACHTIGING
            De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
 
            VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
            (Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
(afgeleverd vóór registratie)
- gecoördineerde statuten