Ondernemingsnr : 0434647892
Naam
(voluit) : BUKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Melkerijstraat 14
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht op zevenentwintig december
tweeduizend drieëntwintig. Geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 Blad(en): 16
Verzending(en): 0 op achtentwintig december tweeduizend drieëntwintig Register OBA (5) Boek 000
Blad 000 Vak 42964, Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00.) De Ontvanger .
Dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal zijnde achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig
Euro nul één Eurocent (€ 18.592,01) Euro en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde
duizend achthonderd negenenvijftig Euro (€ 1.859), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, heer BUELENS Frank Simone
August, geboren te Antwerpen-Berchem op 16 augustus 1957, echtgenoot van mevrouw Van
Hellemond Nicole, wonende te 2960 Brecht, Sint-Job-in-t-Goor, Elshoutlaan 26, ontslag te geven uit
zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutaire bestuurder.
De heer BUELENS Frank, voornoemd, is hier aanwezig en aanvaardt deze benoeming. De
bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat zal bezoldigd zijn zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
Overeenkomstig de bevoegdheid hem toegekend in artikel 13 van voormelde statuten, stelt de 
bestuurder aan als bijzondere gevolmachtigde: mevrouw Van Hellemond Nicole Jeanne Louis,
geboren te Antwerpen op 18 oktober 1959, wonende te 2960 Brecht, Elshoutlaan 26, voor wat betreft
het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat.
Zij kan hiervoor individueel optreden. 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marnix De Sadeleer
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte & gecoördineerde statuten.