Ondernemingsnr : 0473659611
Naam
(voluit) : MARIEVER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 14
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap "MARIEVER", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Stationsstraat 14, BTW
BE0473.659.611, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, ondernemingsnummer
0473.659.611, gesloten voor Notaris Nicolas INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 26
december 2023, blijkt dat volgende beslissingen na beraadslaging unaniem werden genomen :
Eerste besluit  - Aanpassing statuten
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – Statutaire Eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vijfentwintigduizend zevenhonderdachttien euro (€ 25.718,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit – Wijziging voorwerp
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van
dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen, en meer bepaald kennis
genomen van het betoog dat het in het economisch belang van de vennootschap is om in bepaalde
situaties waarborgen en zekerheden te kunnen strekken aan derden.
Zo wordt er in het verslag geargumenteerd dat het economisch belang van de vennootschap onder
andere aanwezig wanneer er, in ruil voor de waarborg, voorzien wordt in een financiële vergoeding of
wanneer de vennootschap een rechtstreeks of onrechtstreeks voordeel haalt bij het verstrekken van
die waarborg. Zo een voordeel is onder andere het gebruik kunnen maken, door de vennootschap,
van bepaalde ruimtes in een onroerend goed toebehorend aan een derde, wanneer de vennootschap
zich borg heeft gesteld voor de afbetaling van de lening of het krediet, aangegaan door die derde
voor de verkrijging, instandhouding of verbetering van dat goed.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigingen door de tekst van het
betreffende artikel van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
Algemeen :
- het verstrekken van adviezen inzake marketing en publicitaire campagnes, de uitgifte van
prospecties en de verkoop van medische uitgaven, het maken van publicitaire creaties, het
ontwerpen en/of realiseren van concepten of promotionele acties; 
- de administratieve werking van vrije beroepen en zorg dragen voor alle materiële aspecten. 
Specifiek:
Het plaatsen en maken van: keukens, badkamers, dressings, lambrisering,
Inbouwkasten;
Behang- en schilderwerken;
Gyprocwerken;
Plaatsen van gordijnen en binnen- en buitenluiken;
Interieuradvies en totaalinrichting;
Plaatsen, herstellen, aanleggen en renoveren van houten vloeren, terrassen;
Opleiding geven – workshops;
Aan- en verkoop, import en export, groothandel en kleinhandel, huur en verhuur, ontwerpen,
fabriceren, renoveren en plaatsen van binnen- en buitenschrijnwerkerij, meubelen en decoratie,
materieel en materiaal;
Alle niet gereglementeerde beroepen in de bouwsector:
- Zagen en schaven van hout
- Vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloezieën, plinten, staaflijsten, enzovoort, uit
kunststof
- Vervaardiging van stortklare beton
- Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
- Vervaardiging van metalen deuren en vensters
- Verspanend bewerken van metalen
- Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen,
lassen, enzovoort van metalen stukken
- Vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang- en sluitwerk
voor gebouwen. meubels, voertuigen, enzovoort
- Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
- Vervaardiging van stoelen en zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen
- Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
- Vervaardiging van zitmeubels en onderdelen daarvan voor woningen: stoelen, fauteuils, zitbanken,
canapés, taboeretten, enzovoort
- Afwerken van stoelen en zitmeubels, zoals het stofferen
- Vervaardiging en afwerking (inclusief het stofferen, schilderen, polijsten, enzovoort) van
slaapkamer-, eetkamer- en zitkamermeubels
- Vervaardiging van andere meubelen, n.e.g.
- Vervaardiging van wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels, enzovoort
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
- Bouwrijp maken van terreinen
- Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
- Ruimen van bouwterreinen
- Isolatiewerkzaamheden
- Gevelreiniging
- Reparatie van schoeisel en lederwaren
- Reparatie van meubelen en stoffering
- Renovatie en restauratie van meubels
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WV.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.”
Vierde besluit – Zetel buiten de statuten
De vergadering neemt nota van de nieuwe wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij onder meer de zetel van de vennootschap geen verplichte vermelding
uitmaakt van de statuten, thans wel het gewest waar de zetel gelegen is.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres 3800 Sint-
Truiden, Stationsstraat 14. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten, thans wel het Vlaams
Gewest.
Vijfde besluit – Aanneming volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen. (waarvan een uittreksel hierbij wordt gepubliceerd).
Zesde besluit – belangenconflict van vermogensrechtelijke aard
Aangezien alle bestuurders een belangenconflict van vermogensrechtelijke aard hebben met het
volgende, komen beide bestuurders hier tussen en leggen, overeenkomstig artikel 5:76 WVV, aan de
algemene vergadering hun voornemen voor om het goed te Sint-Truiden, Stationsstraat 14, als
onroerende zekerheid en waarborg te geven ten dienste van een verbouwingskrediet ter financiering
van verbouwingen aan een onroerend goed toebehorend aan het persoonlijk vermogen van de
bestuurders. 
Nadat de algemene vergadering kennis heeft genomen van dit voornemen, beslist zij om voormelde
verrichting goed te keuren, zodat het bestuursorgaan ze kan uitvoeren.
Zevende besluit – Hernieuwing benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer VERHAMME Stefaan Johan, wonende te 3800 Sint-Truiden, Stationsstraat 14, hier
aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor
alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
- Mevrouw MUYLDERMANS Marie Gustave, wonende te 3800 Sint-Truiden, Stationsstraat 14, hier
aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor
alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Achtste besluit – Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
“UITTREKSEL STATUTEN”
RECHTSVORM - BENAMING – DUURTIJD
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap en draagt de naam
“MARIEVER” met zetel in het Vlaams Gewest, en geldt voor onbepaalde duur.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
Algemeen :
- het verstrekken van adviezen inzake marketing en publicitaire campagnes, de uitgifte van
prospecties en de verkoop van medische uitgaven, het maken van publicitaire creaties, het
ontwerpen en/of realiseren van concepten of promotionele acties; 
- de administratieve werking van vrije beroepen en zorg dragen voor alle materiële aspecten. 
Specifiek:
•          Het plaatsen en maken van: keukens, badkamers, dressings, lambrisering,
Inbouwkasten;
•          Behang- en schilderwerken;
•          Gyprocwerken;
•          Plaatsen van gordijnen en binnen- en buitenluiken;
•          Interieuradvies en totaalinrichting;
•          Plaatsen, herstellen, aanleggen en renoveren van houten vloeren, terrassen;
•          Opleiding geven – workshops;
•          Aan- en verkoop, import en export, groothandel en kleinhandel, huur en verhuur, ontwerpen,
fabriceren, renoveren en plaatsen van binnen- en buitenschrijnwerkerij, meubelen en decoratie,
materieel en materiaal;
•          Alle niet gereglementeerde beroepen in de bouwsector:
- Zagen en schaven van hout
- Vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloezieën, plinten, staaflijsten, enzovoort, uit
kunststof
- Vervaardiging van stortklare beton
- Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
- Vervaardiging van metalen deuren en vensters
- Verspanend bewerken van metalen
- Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen,
lassen, enzovoort van metalen stukken
- Vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang- en sluitwerk
voor gebouwen. meubels, voertuigen, enzovoort
- Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
- Vervaardiging van stoelen en zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen
- Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
- Vervaardiging van zitmeubels en onderdelen daarvan voor woningen: stoelen, fauteuils, zitbanken,
canapés, taboeretten, enzovoort
- Afwerken van stoelen en zitmeubels, zoals het stofferen
- Vervaardiging en afwerking (inclusief het stofferen, schilderen, polijsten, enzovoort) van
slaapkamer-, eetkamer- en zitkamermeubels
- Vervaardiging van andere meubelen, n.e.g.
- Vervaardiging van wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels, enzovoort
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
- Bouwrijp maken van terreinen
- Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
- Ruimen van bouwterreinen
- Isolatiewerkzaamheden
- Gevelreiniging
- Reparatie van schoeisel en lederwaren
- Reparatie van meubelen en stoffering
- Renovatie en restauratie van meubels
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WV.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden twaalf (12) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, wordt het mandaat van de
bestuurders ten kosteloze titel uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan het
bestuursorgaan van de vennootschap conform art. 5:70 §4 van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen.       
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet
voorgeschreven uittreksel van hun benoeming- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Gemachtigd de vennootschap te besturen
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar niet statutaire
bestuurders :
- De heer VERHAMME Stefaan Johan, wonende te 3800 Sint-Truiden, Stationsstraat 14
- Mevrouw MUYLDERMANS Marie Gustave, wonende te 3800 Sint-Truiden, Stationsstraat 14.
JAARVERGADERING
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de vierde donderdag van de maand september om negentien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder daaropvolgend
jaar.
AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING – SALDO NA VEREFFENING
Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves.  De winst wordt verdeeld, alsook het na
vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Hiermee samen neergelegd :
-uitgifte van het proces-verbaal;
-verslag bestuursorgaan
Nicolas INDEKEU
Notaris te Zoutleeuw.