Ondernemingsnr : 0784887475
Naam
(voluit) : Meep
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tweekapellenstraat 54
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 23 augustus 2022 voor meester Ann De Paepe, notaris te Gent
(eerste kanton), met zetel van de besloten vennootschap "DE PAEPE, VERHOEVE &
VERCRUYSSE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" te Gent, Charles de Kerchovelaan 14,
neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden
van de besloten vennootschap “MEEP” met zetel te 9050 Gent (Gentbrugge), Tweekapellenstraat
54, met ondernemingsnummer 0784.887.475, en die volgende besluiten heeft genomen:
 
Bijkomende inbreng
a) Er werd door de aandeelhouders verzaakt aan het opstellen van het verslag van het
bestuursorgaan dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor
de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft en (en het verslag van de
commissaris waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen
financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en
voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten,
overeenkomstig artikel 5:121, § 2 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
b) De vergadering heeft beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen door een
bijkomende inbreng in geld, voor een bedrag van honderdnegenenvijftigduizend
tweehonderdvijfennegentig euro negenentachtig cent (€ 159.295,89), door de uitgifte van vijfduizend
honderdzevenentwintig (5.127) nieuwe aandelen (van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis
vanaf de onderschrijving).
De vergadering heeft vastgesteld dat de voormelde verhoging van het eigen vermogen van
honderdnegenenvijftigduizend tweehonderdvijfennegentig euro negenentachtig cent (€ 159.295,89)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat de inbreng geboekt werd op de beschikbare eigen
vermogensrekening.
De inbreng wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
c) Alle aandeelhouders hebben unaniem verklaard te verzaken aan de toepassing van het
voorkeurrecht overeenkomstig artikel 5:130, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
d) De vergadering heeft beslist om de tekst van artikel 6 van de statuten aan te passen aan de
nieuwe toestand van de aandelen, als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden twaalfduizend honderdzevenentwintig (12.127) aandelen
uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.”
Ontslagen en benoemingen
a) De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie:
- De besloten vennootschap “JW Hoste”, met zetel te 9050 Gent (Gentbrugge), Tweekapellenstraat
54 en ondernemingsnummer 0784.873.421, vast vertegenwoordigd door de heer HOSTE Jan-Willem
Francis Inès Barbara;
Luik B
- De besloten vennootschap “VR Scientific” met zetel te 9890 Gavere, Duffelstraat 17 en
ondernemingsnummer 0784.873.322, vast vertegenwoordigd door de heer VAN ROOSBROECK
Ruben.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
b) De vergadering heeft besloten het aantal bestuurders te bepalen op twee bestuurders.
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap “JW Hoste”, met zetel te 9050 Gent (Gentbrugge), Tweekapellenstraat
54 en ondernemingsnummer 0784.873.421, vast vertegenwoordigd door de heer HOSTE Jan-Willem
Francis Inès Barbara, wonende te 9050 Gent (Gentbrugge), Tweekapellenstraat 54;
- De besloten vennootschap “VR Scientific” met zetel te 9890 Gavere, Duffelstraat 17 en
ondernemingsnummer 0784.873.322, vast vertegenwoordigd door de heer VAN ROOSBROECK
Ruben, wonende te 9890 Gavere, Duffelstraat 17;
Schrapping artikel 11 van de statuten en hernummering
De vergadering heeft beslist om artikel 11 van de statuten te schrappen en om de artikelen volgend
op artikel 10 van de statuten ingevolge deze schrapping te hernummeren.
Vervangen nieuw genummerde artikelen 11 en 13
De vergadering heeft beslist om de teksten van de nieuw genummerde artikelen 11 en 13 (voorheen
artikelen 12 en 14) van de statuten te vervangen door de hierna volgende teksten:
“Artikel 11: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurder(s), al dan niet natuurlijke persoon
of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, en benoemd door de algemene vergadering met of
zonder beperking van duur. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.”
En
“ARTIKEL 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bestuurder bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap tenzij die waarvoor,
overeenkomstig de wet, de algemene vergadering bevoegd is.
In geval van twee bestuurders, zijn beide bestuurders gezamenlijk bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap tenzij
die waarvoor, overeenkomstig de wet, de algemene vergadering bevoegd is.
In geval van drie (of meer) bestuurders, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan kan in elk geval bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze bestuurder de vennootschap jegens
derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
In geval van meerdere bestuurders, vertegenwoordigen twee bestuurders, gezamenlijk handelend,
de vennootschap jegens derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte”.
Opdracht
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Machtiging
De vergadering heeft een bijzondere machtiging verleend aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en in het bijzonder om het aandeelhoudersregister aan te passen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 23/08/2022
- bijlagen gehecht aan de akte:
* volmachten
- Coördinatie van de statuten dd. 24/08/2022