Ondernemingsnr : 0879073881
Naam
(voluit) : PASSIONATA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kemmelseweg 72
 : 8902 Ieper
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 7 december 2023, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap
“PASSIONATA” onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van
zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (27.500,00 EUR), waardoor dit bedrag als beschikbare
inbreng dient te worden beschouwd.
3. Besluit om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de
statuten te laten. Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
4. Bevestiging van de bestuurdersmandaten van de heer Paul GHEYSENS en zijn echtgenote
mevrouw Ria VANDOORNE, samenwonende te 8902 Ieper, Kemmelseweg 72, enige statutaire
bestuurders voor onbepaalde duur.
5. Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en aan de genomen besluiten (bij uittreksel):
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: “PASSIONATA”.
Zetel: Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in
naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
1. Het verwerven, aanhouden en beheren van participaties onder welke vorm ook, in Belgische of
buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen;
2. Het aankopen, verkopen, ruilen, omvormen, bouwen, verbouwen, afbreken, herbouwen,
exploiteren, beheren, huren, verhuren en onroerende leasing van alle gebouwde eigendommen, het
aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen, aanpassen door urbanisatie, riolering en wegenaanleg,
ontginnen, bebossen, ontbossen, exploiteren, beheren huren, verhuren, verpachten van alle
ongebouwde eigendommen of roerende goederen, het inrichten, exploiteren en urbaniseren van
nieuwe residentiële woonwijken, of andere, en, in de ruimste zin van het woord, alle immobiliaire
verrichtingen en andere, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van
derden of in deelneming met derden ontwerpen, aangaan, doen uitvoeren of bevorderen, met
uitzondering weliswaar van activiteiten die voorbehouden zijn aan vastgoedmakelaars erkend door
het beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV);
3. Het aanleggen van vermogens, zowel roerende als onroerende,
4. Het verlenen van assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch,
commercieel, administratief en financieel beheer en advies.
5. Het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk voorwerp deze
vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen
en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of
analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;
6. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering
en deelname onder de vorm van aandelen of obligatieleningen in diverse vennootschappen;
7. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
8. Het verlenen van logistieke diensten in de ruimste zin van het woord, zoals, onder meer, ten titel
van voorbeeld, het aankopen, het onderhandelen en onderhouden van relaties met onder andere de
banken en verzekeraars, teneinde, onder meer, deze diensten te centraliseren ten behoeve van de
met de vennootschap verbonden of andere ondernemingen,
9. Het verwezenlijken van alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks de onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen;
10. Het nemen van belangen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die
een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen
of de afzet van producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en alsook ermee samenwerken of
fusioneren;
11. De handel in, de aankoop en de verkoop, de installatie van informatie- en communicatiemiddelen
en bijhorende verbruiksartikelen (onder andere hard– en software, bureauticamateriaal, enz…);
12. Het verlenen van diensten met betrekking tot informatie- en communicatiemiddelen en bijhorende
verbruiksartikelen.
Evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en
diensten, welke met haar maatschappelijk voorwerp verband houden. Te dien einde zal zij, zowel in
België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle
commerciële, ambachtelijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreek, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag op om het welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen
of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een
verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat. Zij kan zich
ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of
vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap mag echter geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van
de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële
markten, het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus
negentienhonderd éénennegentig of uit de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake
de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fusioneren;
Zij mag, op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en ondernemingen met
eender welk voorwerp, onder andere door het aannemen van bestuursmandaten erin.
Zij mag, onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of het buitenland
met bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant
is of van aard is de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.
De algemene vergadering kan, mits naleven van alle beschikkingen der wetten en der statuten
hieromtrent, het voorwerp uitbreiden of wijzigen.
Duur: onbepaalde duur.
Bestuur: De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Statutair bestuurder: de heer Paul Gheysens, wonende te 8902 Ieper, Kemmelseweg 72.
Statutair opvolgend bestuurder: mevrouw Ria Vandoorne, wonende te 8902 Ieper, Kemmelseweg 72.
Machten: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de be-stuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behou-dens inrichting door de
algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging: Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de
eerste maandag van de maand juni om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan zowel aan een medeaandeelhouder als aan een derde, niet
aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato
van hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Volmachten dd. 6 december 2023
-  Volmachtgevers: De heer Paul GHEYSENS en mevrouw Ria VANDOORNE, beiden wonende te
8902 Ieper, Kemmelseweg 72.
- Volmachtdrager: mevrouw Delphine Verpoest, wonende te 8501 Bissegem, Hendrik Dewildestraat
29.
 
                                          VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
                                      Opgemaakt te Izegem op 7 december 2023
                                         (get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 7 december 2023
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata