Ondernemingsnr : 0424267706
Naam
(voluit) : Studio Aperi Negotium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meiboomlaan 33
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste
kanton, op 20 februari 2024, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid
Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Studio Aperi
Negotium" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist om de statuten volledig in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.
TWEEDE BESLISSING
Verslag
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan conform artikel 7:155 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgemaakt ingevolge de herindeling van de
aandelen in soort A en soort B en de opheffing van de aandelen soort C,
Aangezien het bestuursorgaan vaststelt dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten
grondslag liggen van voormeld verslag werd er geen verslag van de commissaris opgesteld.
Beslissing
Ingevolge een wijziging in de aandeelhouderstructuur waarbij de aandelen soort B verworven werden
door de houder van aandelen soort A, beslist de vergadering om over te gaan tot een herindeling van
de aandelen in klasse A en B waarbij de aandelen soort C worden opgeheven.
(…)
Dientengevolge wordt het kapitaal voortaan vertegenwoordigd door 9.000 aandelen, hetzij 6.750
aandelen soort A en 2.250 aandelen soort B.
DERDE  BESLISSING
Ingevolge de herindeling van de soorten van aandelen beslist de vergadering de overdrachtsregeling
van de aandelen te wijzigen zoals weergegeven in de aangepaste tekst van artikel 11 van de
statuten hierna.
VIERDE  BESLISSING
Ingevolge de herindeling van de soorten van aandelen beslist de vergadering de samenstelling van
het bestuursorgaan te wijzigen zoals weergegeven in de aangepaste tekst van artikel 12 van de
statuten hierna.
ZESDE BESLISSING
Ingevolge de herindeling van de soorten van aandelen beslist de vergadering de samenstelling van
het orgaan van dagelijks bestuur te wijzigen zoals weergegeven in de aangepaste tekst van artikel
16 van de statuten hierna.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen die voortaan zal gehouden
worden op de derde dinsdag van de maand mei om 10.00 uur.
De jaarvergadering zal voor de eerstvolgende maal gehouden worden op de derde dinsdag van de
maand mei in 2024.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze statuten houden rekening met de genomen
beslissingen en de bestaande kenmerken van de vennootschap.
De algemene vergadering maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om het adres van de zetel, die
gevestigd is te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 33, niet in de statuten op te nemen.
De nieuwe statuten van de vennootschap luiden als volgt:
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De naam luidt: "Studio Aperi Negotium".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten.
- Uitbating van een kantoor voor telemarketing en direct-marketing, zowel dienstig als
klachtenbehandeling, verkoopsgesprekken,- bemiddelingsgesprekken, verzorgen van mailings en
fulfillment hiervan, of het optreden als informatiekantoor, zowel voor rekening van de overheid,
parastatalen als voor bedrijven en instellingen.
- De ontwikkeling, uittesting, coördinatie, promotie, advertising, franchising, huur, verhuur, aankoop,
verkoop en distributie, in het groot en in het klein, met inbegrip van import en export in het binnen- en
buitenland van zowel know-how als produkten en diensten, met inbegrip van hun rechten en
systemen (hard- en software) via bestaande en nieuwe vormen van telecommunicatie, zoals
interactieve televisie, videotekst, audiotekst, teletekst, personal computers, CD-I, CD-Rom, decoders
en telefonie over materiële netwerken (kabel-, telefoon-, straal-, satelliet- en radio). en immateriële
netwerken (Internet, LAN's, WAN's, enzovoorts).
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met communicatie in de
meest uitgebreide zin van het woord, met name de creatie, realisatie, organisatie, uitvoering,
produktie, distributie en de import en export van alle vormen van communicatie die een bedrijf, een
instelling eender welke organisatie of persoon, de naam ervan, de diensten, de werking en de
produkten, zowel intern als extern, kunnen helpen te identificeren en/of te promoten, inbegrepen alle
vormen van publiciteit, promotie, salespromotie, -pets en public relations; dit alles zonder enige
beperking of restrictie.
- Aanmaken, ter beschikking stellen, beheren en onderhouden van allerhande databanken; het
samenstellen en uitgeven van alle informatie op alle beschikbare dragers.
- Het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met
informatica en bureautica en aanverwante toepassingen.
- Het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer als
in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management,
engineering, consulting, training, merchandising en franchising, technisch, commercieel en
administratief beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van
personeel.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime 'zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen -en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op tweehonderdvierentwintigduizend euro (€
224.000,00), vertegenwoordigd door negenduizend (9.000) aandelen zonder vermelding van waarde,
die elk één/negenduizendste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.
Met het oog op de benoeming van bestuurders, de onderschrijving bij kapitaalverhoging en de
overdracht van aandelen, worden de aandelen in twee soorten verdeeld, genaamd soort A en soort
B, als volgt:
- de aandelen met nummers 1 tot en met 6.750 worden genoemd de aandelen A;
- de aandelen met nummers 6.751 tot en met 9.000 worden genoemd de aandelen B.
Alle aandelen staan op gelijke voet en onderscheiden zich enkel door het recht aan de houder
verleend, op het vlak van benoeming van bestuurders en de onderschrijving bij kapitaalverhoging.
Ingeval een bestaande aandeelhouder door overname nieuwe aandelen verwerft die behoren tot een
andere soort, zullen deze aandelen niet van soort veranderen.
Ingeval een bestaande aandeelhouder nieuwe aandelen verwerft door kapitaalverhoging zullen deze
aandelen automatisch omgezet worden in aandelen van de soort die deze aandeelhouder voordien
reeds bezat.
Indien een derde toetreedt tot het aandeelhouderschap van de vennootschap, zullen de aandelen die
deze derde verkrijgt, behoren tot een nieuwe soort van aandelen.
            Artikel 11. Overdracht van aandelen
            Artikel 11 – Overdracht van aandelen.
            Definities en interpretatie
- Voor de interpretatie en de uitvoering van de statutaire bepalingen inzake de overdracht van
aandelen worden in onderhavig artikel de “soort(en)” aandelen omschreven als “Klasse(n).
- Voor de interpretatie en de uitvoering van de statutaire bepalingen inzake de overdracht van
aandelen zullen de hiernavolgende volgende woorden en begrippen, wanneer met een hoofdletter
gebruikt, de volgende betekenis hebben:
 
 
Aandeelhouder
elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die houder is van Aandelen;
 
Aandeelhouder Klasse A
een houder van (één of meerdere) Klasse A Aandelen;
 
Aandeelhouder Klasse B
een houder van (één of meerdere) Klasse B Aandelen;
 
 
 
Aandelen
alle Aandelen met of zonder stemrechten, aandelenopties, voorkeurrechten of andere effecten die
converteerbaar zijn in of een recht geven om in te schrijven op Aandelen, met of zonder stemrechten,
of welke recht geven om Aandelen of andere stemrecht verlenende effecten van de Vennootschap te
verwerven;
 
Aangeboden Aandelen
de Aandelen die de Kandidaat-Overdrager wenst Over te Dragen;
 
 
Artikel
een Artikel van de statuten;
 
 
Controle/Controleren
de controle (hebben), rechtstreeks of onrechtstreeks, over een vennootschap zoals gedefinieerd in
de artikelen 1:14 en volgende Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
 
Controlewijziging
een wijziging van Controle over een Aandeelhouder-rechtspersoon;
 
Datum van Kennisgeving
de datum waarop de Kennisgeving wordt geacht te zijn gebeurd;
 
Derde
een rechtspersoon die geen Aandeelhouder is;
 
Kandidaat-Overnemer
elke rechtspersoon aan wie een Aandeelhouder van plan is Aandelen Over te dragen;
 
Kandidaat-Overdrager
 
elke Aandeelhouder die van plan is Aandelen Over te dragen;
 
Kennisgeving
heeft de betekenis daaraan toegekend in Artikel 11.4.2;
 
Klasse
een bepaalde klasse van Aandelen, zijnde naargelang het geval, de Klasse A-Aandelen en de
Klasse B-Aandelen;
 
Klasse A Aandelen
alle Aandelen die in overeenstemming met de bepalingen van deze statuten behoren of zullen
behoren tot de Klasse A;
 
Klasse B Aandelen
alle Aandelen die in overeenstemming met de bepalingen van deze statuten behoren of zullen
behoren tot de Klasse B;
 
 
 
Overdracht
 
elke transactie met het oog op het geheel of gedeeltelijk overdragen van de eigendoms- of
genotsrechten op aandelen, of het toekennen of overdragen van een zakelijk recht op de Aandelen,
voor een geldelijke vergoeding of om niet, ook wanneer deze geschiedt bij openbare verkoop,
vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing, inclusief doch niet beperkt tot een inbreng,
verkoop, ruil, overdracht van een bedrijfstak of universaliteit, fusie, splitsing, vereffening of
gelijkaardige transacties;
 
Vennootschap
de naamloze vennootschap Studio Aperi Negotium;
 
11.1. Algemeen
Een Overdracht van Aandelen is onderworpen aan de bepalingen van dit artikel.
Een Overdracht van Aandelen kan zowel betrekking hebben op alle of een deel van de door de
Kandidaat-Overdrager aangehouden Aandelen.
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder "Aandelen" begrepen: alle Aandelen met of zonder
stemrechten, Aandelenopties, voorkeurrechten of andere effecten die converteerbaar zijn in of een
recht geven om in te schrijven op Aandelen, met of zonder stemrechten, of welke recht geven om
Aandelen of andere stemrecht verlenende effecten van de Vennootschap te verwerven. 
De "Overdracht" volgens dit artikel heeft betrekking op elke transactie met het oog op het geheel of
gedeeltelijk overdragen van de eigendoms- of genotsrechten op Aandelen, of het toekennen of
overdragen van een zakelijk recht op de Aandelen, voor een geldelijke vergoeding of om niet, ook
wanneer deze geschiedt bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing,
inclusief doch niet beperkt tot een inbreng, verkoop, ruil, Overdracht van een bedrijfstak of
universaliteit, fusie, splitsing, vereffening of gelijkaardige transacties.
Aandelen kunnen enkel worden overgedragen aan rechtspersonen, een Overdracht aan natuurlijke
personen is niet toegestaan.
Behoudens in geval van voorafgaande schriftelijke toestemming van de overige Aandeelhouders, is
het een Aandeelhouder niet toegelaten om de Aandelen aan te wenden tot het stellen van
zekerheden, van welke aard ook.
11.2. Stand-still
De stand-still-clausule is opgeheven ingevolge het verstrijken van de duurtijd ervan.
Na het verstrijken van deze stand-still periode verbinden de Aandeelhouders verbinden zich ertoe
om, onverminderd de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn, in geval van Overdracht van de
Aandelen van de Vennootschap de bepalingen van dit artikel 11 te respecteren.
11.3. Vrije Overdrachten
De Overdracht van Aandelen van de Klassen A en B is niet onderworpen aan de voorkooprechten en
volgrechten zoals geregeld in de artikelen 11.4. en 11.5. indien zij plaats vindt:
- ten voordele van verbonden rechtspersonen, zijnde juridische entiteiten die door de betreffende
Aandeelhouder gecontroleerd worden of naar juridische entiteiten die de betreffende Aandeelhouder
controleren of naar juridische entiteiten die door dezelfde juridische entiteit gecontroleerd worden als
de overdragende Aandeelhouder, en dit op voorwaarde dat de overnemer zich verbindt de Aandelen
te retrocederen van zodra de controleband niet meer aanwezig is; "controle" moet worden verstaan
in de zin van artikelen 1:14 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dergelijke Overdrachten moeten binnen de vijftien (15) kalenderdagen na de Overdracht per
aangetekend schrijven aan de voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap worden
meegedeeld.
11.4. Voorkooprecht
11.4.1. Iedere andere Overdracht van Aandelen dan deze bedoeld onder artikel 11.3 is onderworpen
aan een voorkooprecht ten voordele van de Aandeelhouders van Aandelen van Klassen de A en B
(hierna de "voorkoopgerechtigde Aandeelhouders" genoemd).
De toepassing van deze procedure van voorkoop mag nooit voor gevolg hebben dat de
onoverdraagbaarheid verlengd wordt met meer dan zes maanden. De raad van bestuur kan zo nodig
de termijnen in dit artikel inkorten teneinde binnen deze periode van zes maanden de procedure af te
ronden.
11.4.2. De Aandeelhouder die zijn Aandelen geheel of gedeeltelijk wenst over te dragen (hierna "de
Kandidaat-Overdrager" genoemd) moet deze Aandelen door tussenkomst van de raad van bestuur
aanbieden aan de voorkoopgerechtigde Aandeelhouders. Daartoe meldt de Kandidaat-Overdrager
aan de raad van bestuur zijn intentie tot Overdracht, met inbegrip van de identiteit van de Kandidaat-
Overnemer, het aantal Aandelen dat wordt overgedragen en de door de Kandidaat-Overnemer
voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden.
11.4.3. De raad van bestuur moet de voorkoopgerechtigde Aandeelhouders kennis geven van de
intentie tot Overdracht door de Kandidaat-Overdrager, met inbegrip van de identiteit van de
Kandidaat-Overnemer, het aantal Aandelen dat wordt overgedragen en de door de Kandidaat-
Overnemer voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden, binnen de tien (10) werkdagen na ontvangst
van de melding bedoeld onder artikel 11.4.2.
11.4.4. De voorkoopgerechtigde Aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit naar evenredigheid
van het deel van het kapitaal dat door hun Aandelen wordt vertegenwoordigd. Elke
voorkoopgerechtigde Aandeelhouder die van zijn voorkooprecht gebruik wenst te maken, moet dit
doen voor het geheel van de aangeboden Aandelen waarop zijn voorkooprecht verhoudingsgewijze
slaat en stelt de raad van bestuur daarvan in kennis binnen de twintig (20) werkdagen nadat hij
daarover werd ingelicht overeenkomstig artikel 11.4.3 hiervoor.
11.4.5. Indien blijkt dat niet alle voorkoopgerechtigde Aandeelhouders gebruik maken van hun
voorkooprecht, dan wordt het pro rata aandeel in het voorkooprecht van de Aandeelhouders die wel
van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt, overeenkomstig verhoogd naar evenredigheid van
het deel van het kapitaal dat door hun Aandelen wordt vertegenwoordigd.
Deze uitbreiding van het voorkooprecht wordt door de raad van bestuur aan deze Aandeelhouders
meegedeeld binnen de tien (10) dagen na het verstrijken van de termijn van twintig dagen bedoeld
onder artikel 11.4.4. hiervoor.
11.4.6. Indien de betrokken Aandeelhouders ook voor het aldus verhoogde aantal Aandelen van hun
voorkooprecht gebruik wensen te maken, moeten zij dit doen voor het geheel van de Aandelen
waarop hun voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en moeten zij binnen de twintig (20) werkdagen,
nadat zij daarover werden ingelicht overeenkomstig artikel 11.4.5., tweede alinea, de raad van
bestuur daarvan in kennis stellen.
11.4.7. In principe dient het recht van voorkoop uitgeoefend te worden tegen de prijs en de overige
voorwaarden aangeboden en gesteld door de Kandidaat-Overnemer. Evenwel hebben de
voorkoopgerechtigde Aandeelhouders steeds de mogelijkheid om deze prijs te laten verifiëren door
een deskundige die in gemeen overleg met de Kandidaat-Overdrager zal worden aangesteld, en die
de prijs (daarbij rekening houdend met de overige voorwaarden aangeboden en gesteld door de
Kandidaat-Overnemer) zal bepalen binnen de dertig dagen na zijn aanstelling. In het geval geen
overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de
voorzitter van de rechtbank van koophandel die uitspraak doet zoals in kort geding.
De deskundige zal bij de prijsbepaling een waarde bepalen die de "fair market value" van de
Vennootschap weergeeft bij een vrijwillige verkoop. Hij zal zijn verslag omstandig toelichten,
inzonderheid indien zijn prijsbepaling meer dan 15% lager ligt dan de prijs aangeboden door de
Kandidaat-Overnemer. Indien de prijs zoals berekend door de deskundige hoger ligt of minder dan
15% lager dan de prijs aangeboden door de Kandidaat-Overnemer, dan wordt het recht van
voorkoop uitgeoefend tegen de prijs en de overige voorwaarden aangeboden en gesteld door de
Kandidaat-Overnemer en worden de kosten verbonden aan de aanstelling van de deskundige
gedragen door de Aandeelhouders die om de aanstelling van de deskundige verzocht hebben. Indien
de prijs zoals berekend door de deskundige meer dan 15% lager         ligt dan de prijs aangeboden
door de Kandidaat-Overnemer, dan wordt het recht van voorkoop uitgeoefend tegen de prijs
vastgesteld door de deskundige en worden de kosten verbonden aan de aanstelling van de
deskundige gedragen door de Kandidaat-Overdrager. In dit geval zal de Kandidaat-Overdrager
evenwel niet verplicht zijn de aangeboden Aandelen te verkopen, waardoor de voorkoopprocedure
automatisch een einde neemt.
11.4.8. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat voor alle
door     de Kandidaat-Overdrager aangeboden Aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, stelt
de raad van bestuur de Kandidaat-Overdrager en de Aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt
van hun voorkooprecht onmiddellijk in kennis van de toebedeling van de Aandelen. De
Aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht beschikken over een termijn
van één (1) maand om de prijs van de Aandelen te betalen, zonder intrest. Deze termijn begint te
lopen vanaf de dag van de notificatie van de toebedeling door de raad van bestuur.
11.4.9. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat niet voor
alle door de Kandidaat-Overdrager aangeboden Aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, heeft
de Kandidaat-Overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden Aandelen, over te
dragen aan de door hem meegedeelde Kandidaat-Overnemer tegen de door laatstgenoemde
voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden zoals opgenomen in de Kennisgeving vermeld onder
artikel 11.4.2. De raad van bestuur stelt de Aandeelhouders daarvan in kennis bij middel van een
"Kennisgeving van het resultaat van de procedure van het voorkooprecht".  Dergelijke Overdracht
dient te geschieden binnen een termijn van maximaal drie (3) maanden volgend op de Kennisgeving
van het resultaat van de procedure van het voorkooprecht, bij gebreke waarvan de Overdracht
opnieuw onderworpen zal zijn aan de hierboven beschreven voorkoopprocedure.
11.4.10. Alle meldingen, Kennisgevingen en notificaties in toepassing van hogervermelde alinea's,
moeten, op straffe van nietigheid geschieden per aangetekend schrijven en de termijnen lopen vanaf
de postdatum.
11.5. Volgrecht
Indien na het doorlopen van de procedure inzake het voorkooprecht als geregeld in artikel 11.4 blijkt
dat een of meer Kandidaat-Overdragers tot Overdracht aan een derde partij kunnen overgaan,
verbindt (verbinden) de Kandidaat-Overdrager(s) er zich toe zijn (hun) Aandelenparticipatie slechts
over te dragen voor zover en op voorwaarde dat de derde partij zich ertoe heeft verbonden om de
Aandelen van de overige voorkoopgerechtigde Aandeelhouder(s) over te nemen aan een prijs die
tenminste gelijk is aan de hoogste prijs die zal betaald worden voor de Aandelen die de Kandidaat-
Overdrager(s) wenst (wensen) over te dragen en onder voorwaarden die minstens even gunstig zijn
dan degene waaronder de Kandidaat-Overdrager(s) zijn (hun) Aandelen wenst (wensen) over te
dragen.
Daartoe zal de Kennisgeving, verzonden op de wijze, binnen de tijdsbeperkingen en met de inhoud
zoals vermeld in artikel 11.4.2 tevens een kopie bevatten van de verbintenis van de derde partij om
de overige Aandelen in de Vennootschap pro rata over te nemen tegen een prijs per aandeel die
tenminste gelijk is aan de hoogste prijs per aandeel die zal betaald worden voor de Aandelen die de
Kandidaat-Overdrager wenst over te dragen en onder voorwaarden die minstens even gunstig zijn
dan degene waaronder de Kandidaat-Overdrager zijn Aandelen wenst over te dragen.
Binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen vanaf postdatum van de Kennisgeving door de
raad van bestuur in uitvoering van artikel 11.4.3, kan de voorkoopgerechtigde Aandeelhouder zijn
volgrecht uitoefenen en zal hij zijn beslissing kenbaar maken aan de Kandidaat-Overdrager bij
aangetekend schrijven (Kennisgeving van uitoefening). Een kopie van deze Kennisgeving van
uitoefening zal tegelijkertijd verzonden worden naar de raad van bestuur en de overige
Aandeelhouders. De Kennisgeving van uitoefening kan een combinatie bevatten van artikel 11.4 en
11.5 in de zin dat de voorkoopgerechtigde Aandeelhouders zowel hun recht van voorkoop als hun
volgrecht kunnen uitoefenen, met dien verstande dat het volgrecht slechts toepassing zal vinden
indien het voorkooprecht niet of niet op alle over te dragen Aandelen uitgeoefend werd.
De begunstigden van het volgrecht kunnen dit volgrecht slechts uitoefenen met betrekking tot de
totaliteit van de door hen aangehouden Aandelen.
Indien de voorkoopgerechtigde Aandeelhouder(s) beslist/beslissen om te verzaken aan zijn/hun
volgrecht, of indien hij/zij zijn/hun standpunt niet meedeelt/meedelen aan de Kandidaat-Overdrager
binnen de hierboven vermelde periode, dan is de Kandidaat-Overdrager vrij om de over te dragen
Aandelen over te dragen of te verkopen aan de Derde Partij tegen de prijs en de voorwaarden
vermeld in de Kennisgeving.
Bij uitoefening van het volgrecht zal de prijs betaald worden en zullen de Aandelen overgedragen
worden binnen dertig (30) kalenderdagen na de uitoefening van de volgrechten.
11.6. Sanctie
Elke Overdracht van Aandelen waarbij de bepalingen van artikel 11 niet werden geëerbiedigd, zal
ongeldig zijn en geen uitwerking hebben ten aanzien van de Vennootschap; dergelijke overnemer zal
niet worden erkend als Aandeelhouder en zal niet gerechtigd zijn enige van de rechten behorende
aan       de onregelmatig overgedragen Aandelen uit te oefenen en zal, zonder dat dit beperkend is,
niet    gerechtigd zijn om enige algemene vergadering van Aandeelhouders bij te wonen of
dividenden te ontvangen. 
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit drie bestuurders.
De raad van bestuur zal steeds in de volgende verhouding samengesteld zijn: twee bestuurders,
gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen soort
A en één bestuurder, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders
van de aandelen soort B.
Bij de benoeming van bestuurders dient er, per soort van aandelen, steeds minstens één kandidaat-
bestuurder meer te worden voorgedragen dan het aantal in te vullen mandaten voor de betrokken
soort.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende
mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande
dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een
bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor
te dragen toe aan de houders van deze soort van aandelen, die de uittredende bestuurder hadden
voorgesteld.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar en kunnen
ten allen tijde door haar worden ontslagen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van
de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één lid, die dan de titel draagt van gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur zal uit haar midden een A-bestuurder benoemen tot gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerde voor het dagelijks bestuur kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerde tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hem/haar op elk ogenblik ontslaan.
Behoren uitdrukkelijk niet tot het dagelijks bestuur, zonder daartoe beperkend te zijn:
- de verkoop of verhuur van het handelsfonds van de vennootschap of één van haar eventuele
dochtervennootschappen;
- het aankopen of huren van een handelsfonds;
- het toestaan van voorrechten of hypotheken op goederen en onroerende rechten die de
vennootschap bezit of zal bezitten en het toestaan van een inpandgeving op de handelszaak;
- de aan- en verkoop van onroerende goederen;
- het oprichten van een nieuwe dochtervennootschap of filiaal;
- de ontwikkeling van nieuwe activiteiten;
- het stopzetten van een bedrijfstak of een betekenisvolle activiteit (dit wil zeggen elke activiteit die
minstens 1% van de globale omzet van de vennootschap en van haar eventuele
dochtervennootschappen vertegenwoordigt);
- leningen (in de meeste ruime zin) toestaan aan derden of verwante vennootschappen;
- de afstand van schuldvorderingen;
- de goedkeuring van de budgetten en het business-plan;
- het vaststellen van de jaarrekeningen zoals die aan de algemene vergadering zullen voorgelegd
worden;
- de aankoop, verkoop of in licentie geven/nemen van merken;
- elk investeringsproject in financieel vast actief van de vennootschap;
- elk investeringsproject van de vennootschap, niet voorzien in het jaarlijks door de raad van bestuur
goedgekeurde budget, in materieel en immaterieel vast actief hoger dan vijfentwintig duizend euro
(25.000,00 EUR);
- elke hypotheekstelling of in onderpand geven van activa van de vennootschap;
- het afsluiten van ‘niet going concern’ contracten met een duur langer dan één jaar;
- de fiscale politiek van de vennootschap;
- de desinvesteringen van de vennootschap;
- het toekennen van interimdividenden.
Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door een
gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders samen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen
van hun volmacht.
4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 20. Bijeenkomst
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand mei
om 10.00 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping en
gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft
de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de
vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet. De buitengewone
algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats vermeld in de oproeping.
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen, kunnen op
afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van
de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel.
Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het
bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan
beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig
is.
Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders onverminderd enige bij of krachtens
de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de  besprekingen tijdens de vergadering en, wat de
aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen.
 Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders bovendien in staat stellen om  deel
te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen tenzij het bestuursorgaan in de
oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de vennootschap niet over dergelijk
elektronisch communicatiemiddel beschikt.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
vergadering deelnemen.
Een intern reglement kan de voorgaande bepalingen nader uitwerken.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige
aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier.
Artikel 21. Oproeping en toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen
te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen,
het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproepingen tot een algemene vergadering worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt
overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de
oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de
houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het
bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene
vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.
Artikel 22. Stemrecht
Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Artikel 23. Volmachten
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een andere aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip
van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1.2° van het Burgerlijk wetboek) en worden
neergelegd op het bureau van de vergadering.  
Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien
zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, of per e-mail en worden
neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij
op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene
vergadering.
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 28. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste een twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken, tot het
reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENDE  BESLISSING
De vergadering beslist de in functie zijnde bestuurders van de vennootschap toe te wijzen als volgt:
· op voordracht van de aandeelhouders soort A:
- De heer Bouckaert Xavier, wonende te 8510 Kortrijk (Bellegem), Argendaalstraat 26.
- De heer Vandenbogaerde Steven, wonende te 8520 Kuurne, Molenstraat, 8.,
· op voordracht van de aandeelhouder soort B:
de heer Maertens Hans, wonende te 8810 Lichtervelde, Burgemeester Callewaertlaan, 6
De vergadering aanvaardt het ontslag aangeboden als bestuurder door de heer De Nolf Hendrik,
wonende te 8890 Moorslede, Kasteeldreef, 1.
 
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
 
 
Maggy Vancoppernolle
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; volmachten; verslag van de raad van bestuur
overeenkomstig artikel 7:155 WVV; gecoördineerde tekst van de statuten.