N° d'entreprise : 0468561072
Nom
(en entier) : PROXIMEDIA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard de l'Humanité 224
 : 1190 Forest
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), OBJET
Il résulte d'un acte reçu par Maître Pierre-Edouard NOTERIS, Notaire à Uccle, le 18 juin 2024, en
cours d’enregistrement, contenant l’assemblée générale extraordinaire de la Société anonyme
“PROXIMEDIA”, ayant son siège à Forest (1190 Bruxelles), Boulevard de l'Humanité, 224 avec le
numéro d’entreprise BE 0468.561.072, Que :
1. Première résolution
En application de l'article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale décide
d'adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
2. Deuxième résolution
Décision de modifier l’objet de la société, après prise de connaissance du rapport justificatif établi par
l’organe d’administration, conformément à l’article 7:154 du Code des sociétés et des associations.
3. Troisième résolution
Comme conséquence de la résolution précédente, l'assemblée générale décide d'adopter des statuts
complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, en
apportant une modification à son objet.
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
Nom et forme La société revêt la forme d'une Société anonyme.
Elle est dénommée "PROXIMEDIA".
Siège Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
L'adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la
région de langue française de Belgique, par simple décision de l'organe d'administration qui a tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en
résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sièges
d'exploitation, pour autant que cette décision n'entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Objet La société a notamment pour objet la coordination des activités de différentes filiales dans le
domaine de la prestation de services informatiques et plus précisément Internet, le marketing en ce
compris le marketing digital, la communication, la réalisation et la diffusion de films vidéos.
Elle a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers, la commercialisation, la vente, la location et la maintenance de matériels et logiciels
informatiques, le développement de sites Internet, la vente d’abonnements Internet.
Et plus généralement, toute prestation de services se rapportant à l’informatique et aux technologies
de l’information intégrant ou non :
- une assistance téléphonique afin de dépanner le client dans l’utilisation de système informatique au
niveau hardware et software,
- la location et la maintenance d’un site Internet standard qui sera hébergé sur un serveur qui lui est
propre.
La société a également pour objet l’exploitation commerciale de tout moyen de communication, d’
information ou de marketing, dont notamment la réalisation et la diffusion de sites Web (Internet) de
tous types et de films vidéos de tous types, ainsi que la promotion de ces sites et films sur tous
supports dont notamment par le biais par exemple d’une amélioration de leur positionnement sur les
moteurs de recherche ou sur les réseaux sociaux. Cet objet social sera développé par l’organisation
de toute activité de création, de composition, de promotion, d’édition, de production, de diffusion, d’
aide à la création artistique, de formation et de conseil, quelles que soit les disciplines visées, par le
développement des créations originales, de projet, de manifestations, de rencontres ou encore par la
collecte de fonds publics ou privés, ainsi que toutes manifestations généralement quelconques
ouvertes ou non au public.
Elle peut également développer des activités d’intermédiation visant à la mise en relation de
professionnels entre eux ou de professionnels avec des particuliers.
Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, mobilières, immobilières, financières,
commerciales et industrielles ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou de nature à en
favoriser la réalisation et le développement.
La société peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription d’actions, de commandite ou
de toute autre manière dans toutes entreprises ou opérations belges ou étrangères dont le but se
rattacherait à son objet, ou qui serait utile au développement ou à l’amélioration de ses affaires et
elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits.
Durée La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de
modification aux statuts.
Composition du conseil d'administration La société est administrée par un conseil d'administration
composé au moins du nombre de membres minimum requis par la loi.
Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour six ans au plus. Pouvoirs du conseil
d'administration Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou
utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
Gestion journalière Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui
portent le titre d'administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Le conseil d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Représentation de la société 1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les
actes, sont valables s'ils sont signés par un administrateur délégué ou par deux administrateurs
agissant conjointement.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
3. Il/elle/ils ne doi(ven)t pas prouver ses/leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
4. Le conseil d'administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Tenue et convocation L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier vendredi du
mois de mai à dix heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable
suivant, à la même heure.
Des assemblées générales doivent en outre être convoquées par l'organe d'administration et, le cas
échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'actionnaires
représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et
les sujets à porter à l'ordre du jour. L'organe d'administration ou, le cas échéant, le commissaire
convoquera l'assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
Admission à l'assemblée générale Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires,
pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d'un teneur de
compte agréé ou de l'organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une
attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l'organisme de liquidation dont apparait
cette inscription ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Les titulaires d'actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d'obligations
convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent
assister à l'assemblée générale avec voix consultative, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux
alinéas qui précèdent.
Représentation à l'assemblée générale
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire à
condition que toutes les formalités d'admission à l'assemblée sont accomplies.
Liste de présences
Avant d'entrer en séance, une liste de présences indiquant le nom des actionnaires, le nombre de
leurs titres et, le cas échéant, les procurations est signée par tous les actionnaires ou mandataires
présents.
Ceux qui ont participé à l'assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste
de présences.
Exercice social - Comptes annuels L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-
un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
Affectation des bénéfices Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions
légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L'obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu'à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième
du capital social.
L'affectation du solde des bénéfices est déterminée par l'assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition du conseil d'administration.
Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes Le paiement des dividendes se fait à l'époque
et aux endroits désignés par le conseil d'administration.
Cependant, ce paiement doit se faire avant la fin de l'exercice social au cours duquel a été fixé le
montant du dividende.
Le conseil d'administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
Désignation des liquidateurs En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à
n'importe quel moment, la liquidation s'opère par le ou les liquidateurs nommés par l'assemblée
générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l'assemblée générale décide s'ils représentent la société
seuls, conjointement ou collégialement.
L'assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l'assemblée générale, la liquidation se fait par l'organe d'administration
en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs.
Pouvoirs des liquidateurs Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations
prévues par la loi sauf si l'assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
4. Quatrième résolution
L'assemblée générale décide de donner la mission au Notaire soussigné d'établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d'assurer son dépôt au dossier
de la société.
5. Cinquième résolution
L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège est située à : Forest (1190 Bruxelles),
Boulevard de l'Humanité, 224.
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l'unanimité des voix.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Maître Pierre-Edouard NOTERIS, Notaire.
Déposé en même temps : une expédition de l'acte.