Ondernemingsnr : 0824800205
Naam
(voluit) : PIC NIC DEL MUNDO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Herlegemstraat 13
 : 9040 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor notaris Mieke STEYAERT te Gent, op 24 oktober 2023, overgemaakt ter
registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap “PIC NIC DEL MUNDO”, met zetel te 9040 Gent, Sint-Amandsberg,
Herlegemstraat 13 en met ondernemingsnummer BE 0824.800.205.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Tom de Sagher, destijds te Evergem,
vervangende zijn ambtgenoot, notaris Ferdinand Nève, destijds te Gent, op 8 april 2010,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 april 2010 onder nummer
10057059.
De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris David Cottenie, te Gent,
Wondelgem op 16 juni 2016, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 7 juli 2016
onder nummer 16093955.
De zetel van de vennootschap werd meerdere keren verplaatst, en voor het laatst naar huidige zetel
bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap van 31 maart 2021,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 april nadien onder nummer 21049339.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent,
ondernemingsnummer BE 0824.800.205.
Alle aandeelhouders zijn aanwezig en verklaren, op voorlegging van het register van de aandelen op
naam, titularis te zijn van de totaliteit van de aandelen, hetzij tweehonderd (200) aandelen, te weten:
1.- Mevrouw RAES Iris, geboren te Aalst op 8 juli 1979, echtgenote van de heer Koen Van Lancker,
wonende te 9040 Gent, Sint-Amandsberg, Herlegemstraat 13.
Die verklaart honderd negentig (190) aandelen te bezitten.
2.- De heer VAN LANCKER Koen Suzanne Robert, geboren te Gent op 5 juli 1974, echtgenoot van
Mevrouw Iris Raes, wonende te 9040 Gent, Sint-Amandsberg, Herlegemstraat 13.
Die verklaart tien (10) aandelen te bezitten.
Na beraadslaging over de agendapunten, besloot de vergadering als volgt:
Eerste besluit: Wijziging voorwerp
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap, zoals beschreven in de statuten, te
wijzigen, door toevoeging in artikel 3 van het voorwerp (voorheen doel), na de 14 reeds vermelde
activiteiten, van een vijftiende activiteit met volgende aanvulling:
“15.-het verhuren van kamers of ander vastgoed, op korte of (middel)lange termijn al dan niet in
combinatie met het aanbieden van maaltijden.”
Overeenkomstig artikel 5:101 eerste alinea van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
heeft het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoord in een verslag, dat aan
de houders van aandelen ter beschikking werd gesteld.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal,
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en met vervanging van het woord
“(maatschappelijk) doel” door het woord “voorwerp”.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, Mevrouw Iris Raes, voornoemd,
ontslag te geven uit haar functie en is onmiddellijk overgegaan tot haar herbenoeming als statutair
bestuurder voor onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9040 Gent, Sint-
Amandsberg, Herlegemstraat 13.
Zevende besluit
Administratieve volmacht
De algemene vergadering beslist de coöperatieve vennootschap KMO CONSULT, met zetel te 2900
Schoten, Brechtsebaan 30, rechtspersonenregister Antwerpen 0436.957.779, vertegenwoordigd door
haar aangestelden, Johan De Keersmaecker, Katherine Devis, Van Bossche Caroline en Michaël
Van de Weygaert, mandatarissen en lasthebbers, als bijzondere gevolmachtigde met macht van
indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen
(K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het UBO-register, bij e-Stox,
bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze
buitengewone algemene vergadering.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Mieke Steyaert
Samen hiermee neergelegd:
-uitgifte van akte.
-gecoördineerde statuten