Ondernemingsnr : 0824015592
Naam
(voluit) : ALUVERRE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Colmarstraat 27 bus 4
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester INES HOUTSAEGER, geassocieerd notaris
te Sint-Niklaas, op 10/9/2020, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap “ALUVERRE”, met zetel in het Vlaams Gewest en adres
te 9100 Sint-Niklaas, Colmarstraat 27B4, Ondernemingsnummer BTW BE 0824.015.592, RPR Gent,
afdeling Dendermonde, werd gehouden, waarop onder andere met eenparigheid van stemmen de
volgende besluiten werden genomen:
1. Vaststelling ontslag B-Bestuurder
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de B-Bestuurder, te weten de besloten
vennootschap “FinArteSS”, met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 3271 Averbode
(Scherpenheuvel-Zichem), Langedreef 78, Ondernemingsnummer BTW BE 0560.842.221, RPR
Leuven, dat reeds aanvang genomen heeft op 13 januari 2020.
De gemelde B-Bestuurder heeft dit ontslag zelf ingediend bij de raad van bestuur op 13 januari 2020.
De algemene vergadering aanvaardt dit ontslag op heden en geeft kwijting aan de voormelde
vennootschap “FinArteSS”, zijnde de gemelde B-bestuurder, voor de uitoefening van haar mandaat.
2. Beslissing tot zetelverplaatsing naar 9170 Sint-Gillis-Waas, Kemphoekstraat 67 sinds 1 september
2020.
Beslissing tot overeenkomstige aanpassing van artikel 2 van de statuten.
3. Beslissing tot beperking van het voorwerp van de vennootschap door volgende zaken te
schrappen:
    •  Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven,
ondernemingen en instanties van alle aard, onder meer op het vlak van sales, purchasing,
informatica, ICT, burotica, administratie, management, marketing, engineering, bedrijfsorganisatie,
productieorganisatie, bedrijfsbeheer, administratie en bedrijfsanalyse;
    •  Studie, advies en coördinatie inzake ontwikkeling en realisatie van logistieke projecten;
(…)
    •  Analyseren en documenteren van bestaande bedrijfsprocessen bij klanten in diverse sectoren,
formuleren en presenteren van verbeteringen aan deze processen en het ontwikkelen van nieuwe
bedrijfsprocessen;
    •  Consultancy bij het aanbieden van totaaloplossingen aan bedrijven;
    •  Het organiseren van seminaries en opleidingen;
    •  Uitoefening van managementtaken bij bedrijven;
    •  Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake handels- en financiële aangelegenheden;
(…)
    •  Het vervoer van personen, dieren en goederen onder alle vormen, langs de baan, per spoor, te
water of langs de lucht, zowel in het binnen- als in het buitenland;
    •  Het laden en lossen van alle goederen, en het verrichten van alle logistieke handelingen die
Luik B
hiermee gepaard gaan;
(…)
    •  leveren en plaatsen van fotovoltaïsche panelen. (zonnepanelen/panelen voor zonneboiler)
(…)
    •  Herstelling/onderhoud van fotovoltaïsche installaties.
(…)
    •  Project coördinatie voor fotovoltaïsche en elektrische installaties.
Beslissing tot overeenkomstige aanpassing van artikel 3 van de statuten.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn (i) met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en (ii) met de afgesloten aandeelhoudersovereenkomst van 10
september 2020, rekening houdende met het gewijzigde voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ALUVERRE”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan:
- administratieve zetels, agentschappen, ateliers, werkhuizen, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten
of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland;
- exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen
wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het waarnemen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, manager of gemandateerde in
ondernemingen en vennootschappen;
    •  Management en Interim-management;
    •  Project-management en Program-management;
    •  Creatie en ontwikkeling van meubelen / design onderdelen / trappen en balustrades;
    •  Aankoop en verkoop van meubelen / design onderdelen / trappen en balustrades;
    •  Tussenpersoon bij het invoeren en het uitvoeren van goederen;
    •  leveren en plaatsen van metalen structuren.
    •  Leveren en plaatsen van binnen- en buitenbeglazing.
    •  Leveren en plaatsen van leuningen, borstweringen, handgrepen en trappen.
    •  Tussenpersoon in de handel;
    •  De aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als gebouwen aller
aard. De bemiddeling bij dergelijke operaties. De oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen
rekening of voor de rekening van derden ten titel van aanneming, en dit van alle gebouwen en
constructies. Het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor
eigen rekening en voor rekening van derden. Het verrichten van alle studies, het opmaken van alle
ontwerpen, ook voor rekening van derden en het verlenen van alle adviezen in verband met
bovengemelde activiteiten. Het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen,
zowel ongebouwde als gebouwen. Het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren en beheren
voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle onroerende goederen. Het verrichten van
geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden, dit alles voor eigen rekening als voor
rekening van derden als hoofdhandelaar of als agent, in binnen- of buitenland. Het in leasing nemen
of geven van alle onroerende goederen. Het optreden als beroepsoprichter of als bouwpromotor.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
    •  Het uitoefenen van management, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten. Deze
activiteiten omvatten ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van
managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consulting overeenkomsten, het
uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en
leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak
van marketing, management, producten en eveneens hun ontwikkeling, processing en bestuur.
De vennootschap mag tevens alle diensten en adviezen betreffende voormelde activiteiten
verschaffen, ontwikkelen en leveren, alsook overgaan tot het organiseren van opleidingen en
incentives;
    •  Voor eigen rekening en/of voor rekening van derden, alle handelsverrichtingen te stellen, die
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks verband houden met de aankoop, de verkoop, de invoer, de
uitvoer van grondstoffen en benodigdheden van algemene ondernemingen.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
Luik B
    •  Met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen,
kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies:
    1.  het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen;
    2.  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
    3.  het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of andere, evenals het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen op het gebied van portefeuille- of
kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard;
    4.  het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van
mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen
    5.  het verhuren of huren al of niet onder het BTW-stelsel, aan –en verkoop van roerende en
onroerende goederen en rechten, evenals alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende
leasing;
    6.  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    7.  het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten evenals het doen van periodieke uitkeringen en
uitvoeren van pensioenregelingen;
    8.  het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair
verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen
hypothecaire zekerheid op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden aan één of meer
van haar zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere)
natuurlijke personen of rechtspersonen, alsook het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en
aval verlenen voor die schulden;
    9.  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing betreffende beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;
    •  De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld
in de bijzondere wetgeving terzake;
    •  Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen van commerciële, industriële, onroerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp;
    •  De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op
alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten;
    •  De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp;
    •  De vennootschap kan tot de verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige
verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen, evenals niet
aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen.
KAPITAAL
Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€
61 500,00). Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, opgedeeld in vijftig (50) soort A –
aandelen en vijftig (50) soort B-aandelen die alle genieten van dezelfde rechten en voordelen
behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen in de statuten of de
aandeelhoudersovereenkomst.
Tot vermindering van het kapitaal of tot inkoop van eigen aandelen kan worden beslist met
inachtneming van de wettelijke voorschriften ter zake.
TOEGESTAAN KAPITAAL
De buitengewone algemene vergadering kan, beraadslagend overeenkomstig de regels die voor een
statutenwijziging zijn bepaald, het bestuursorgaan de bevoegdheid verlenen het kapitaal te verhogen
in één of meerdere malen tot een bepaald bedrag.
Deze verhoging kan gebeuren door inbreng in geld en/of inbreng in natura, evenals door omzetting
Luik B
van reserves. Die bevoegdheid kan evenwel niet toegekend worden voor kapitaalverhogingen die
voornamelijk tot stand worden gebracht door een niet-geldelijke inbreng die moet worden verricht
door een aandeelhouder van de vennootschap die effecten van deze vennootschap in zijn bezit
houdt, waaraan méér dan tien procent van de stemrechten verbonden zijn.
Deze bevoegdheid is verleend voor een termijn van vijf jaar ingaande op de datum van
bekendmaking van het besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Zij kan één of meer malen
worden hernieuwd voor termijnen niet langer dan vijf jaar door beslissing van de algemene
vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn bepaald.
Binnen de perken van het toegestane kapitaal kan het bestuursorgaan het voorkeurrecht voor de
inschrijving van nieuwe aandelen beperken of opheffen, mits naleving van de voorschriften voorzien
in het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het bestuursorgaan naar aanleiding van zijn besluit tot kapitaalverhoging de betaling van een
uitgiftepremie vraagt, dan zal de uitgiftepremie steeds in een onbeschikbare rekening
“uitgiftepremies” worden ondergebracht.
Artikel 12: SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN
12.1. De vennootschap zal, naar keuze van de algemene vergadering, bestuurd worden door:
(a) één enkele bestuurder die zal worden benoemd door de aandeelhouders en zal verkozen worden
uit een lijst van kandidaten voorgedragen door zowel de A-Aandeelhouder en B-Aandeelhouder. De
bestuurder zal een A-Bestuurder of B-Bestuurder worden genoemd naargelang de Aandeelhouder
die hem heeft voorgedragen; ofwel
(b) een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, bestaande uit minimum drie (3)
bestuurders of twee (2) bestuurders zolang de vennootschap slechts twee (2) aandeelhouders heeft,
die als volgt benoemd zullen worden door de aandeelhouders:
(i) minstens één (1) bestuurder zal verkozen worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door
de A-Aandeelhouder (de “A-Bestuurder(s)”);
(ii) minstens één (1) bestuurder zal verkozen worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door
de B-Aandeelhouder (de “B-Bestuurder(s)”);
waarbij er steeds een gelijk aantal moet zijn van A-Bestuurders en B-Bestuurders.
12.2. De aandeelhouders zullen ten gunste van het ontslag van een bestuurder stemmen indien om
dit ontslag wordt verzocht door de aandeelhouder op wiens voordracht deze bestuurder
oorspronkelijk benoemd was. Bij de vervanging van een bestuurder zal de nieuwe bestuurder worden
verkozen uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de aandeelhouder op wiens voordracht de
bestuurder oorspronkelijk benoemd was.
12.3. Indien de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder (conform artikel 12.1. (a))
zal de aandeelhouder op wiens voordracht of lijst geen bestuurder benoemd is, ten alle tijde
gerechtigd zijn te verzoeken dat een bijkomende bestuurder wordt benoemd op zijn voordracht
(zodat de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur conform artikel 12.1. (b)). De
aandeelhouders maken zich sterk dat ze in dit geval ten gunste van deze benoeming zullen stemmen
en onmiddellijk na het verzoek hiertoe de nodige beslissingen en formaliteiten zullen vervullen.
12.4. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft in functie tot wanneer redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen
het bestuursorgaan.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Luik B
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Artikel 13: BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
13.1. Collegiaal bestuursorgaan
13.1.1. De raad van bestuur kan alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer ten
minste één A-Bestuurder en één B-Bestuurder aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. De
bestuurders worden uiterlijk vijf dagen voor de vergadering per e-mail opgeroepen, behalve in geval
van hoogdringendheid. Aan de bestuurders voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres
beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Het e-mailadres waarnaar de uitnodiging verstuurd wordt, is het e-
mailadres dat gekend is in de schoot van de raad van bestuur.
13.1.2. Is de aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld tijdens de eerste vergadering, dan is een nieuwe
schriftelijke bijeenroeping nodig uiterlijk drie dagen voor de vergadering. Deze nieuwe vergadering
van de raad van bestuur beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht de aanwezigheid van de
categorie van bestuurders met dien verstande dat er steeds minstens twee bestuurders aanwezig of
middels volmacht vertegenwoordigd dienen te zijn.
13.1.3. De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland,
op de plaats aangeduid in de oproeping. De raad van bestuur kan geldig vergaderen per telefoon- of
videoconferentie.
13.1.4. Behoudens de uitzonderingen vermeld in de afzonderlijk gesloten
aandeelhoudersovereenkomst zullen de beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij
gewone meerderheid van stemmen. Elke bestuurder zal één (1) stem hebben. Een onthouding wordt
niet meegerekend in de telling. Zolang de raad van bestuur echter slechts uit twee leden bestaat, zal
de goedkeuring voor elke beslissing van de raad van bestuur steeds door beide bestuurders vereist
zijn.
13.1.5. Onverminderd de bepalingen van onderhavig artikel kunnen de limitatief vermelde
beslissingen vermeld in de afzonderlijk gesloten aandeelhoudersovereenkomst slechts worden
genomen door de raad van bestuur mits instemming van één (1) A-Bestuurder en van één (1) B-
Bestuurder.
13.1.6. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
13.2. Enige bestuurder
13.2.1. Indien de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder (conform artikel 12.1.
(a)) zal deze alleen beslissingen kunnen nemen die tot zijn bevoegdheid behoren, met dien
verstande dat de beslissingen vermeld in de afzonderlijk gesloten aandeelhoudersovereenkomst
door hem slechts kunnen worden genomen mits (unanieme) instemming van de aandeelhouders.
13.2.2. De bestuurders zullen de toegekende bevoegdheden steeds dienen uit te oefenen
overeenkomstig het door het bestuur goedgekeurde budget.
Artikel 14: VERTEGENWOORDIGING VAN HET BESTUUR – DAGELIJKS BESTUUR
14.1. Het bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Indien de persoon aan wie het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd tevens
bestuurder is, zal hij de titel van "gedelegeerd bestuurder" dragen.
14.2. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met
inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist
is, steeds geldig vertegenwoordigd, naargelang het geval, door:
    •  twee bestuurders, samen optredend, waarvan minstens één A-Bestuurder en één B-Bestuurder;
ofwel
    •  het afzonderlijk optreden de enige bestuurder; ofwel
    •  het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder.
14.3. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door iedere gevolmachtigde tot dit bestuur.
Artikel 16: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van
beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het voorwerp
Al wat door de wet, onderhavige statuten en aandeelhoudersovereenkomsten niet uitdrukkelijk
voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van het
bestuursorgaan.
Artikel 17: OPDRACHTEN
17.1. Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
17.2. Bijzondere opdrachten
Luik B
De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap
kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen. Deze
organen kennen hen daartoe vergoedingen toe, welke zullen aangerekend worden op de algemene
kosten.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van hun verleende volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen op de derde zaterdag van de maand december om veertien uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt deze vergadering verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering
laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat
zij vertegenwoordigen, wordt door iedere aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.
VERLOOP ALGEMENE VERGADERING - STEMMING
Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem.
De algemene vergadering kan alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer ten
minste één A-Aandeelhouder en één B-Aandeelhouder aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.
Is de aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld tijdens de eerste vergadering, dan is een nieuwe
schriftelijke bijeenroeping nodig. De nieuwe algemene vergadering beraadslaagt en besluit op
geldige wijze ongeacht aanwezigheid van de categorie van aandeelhouders, met dien verstande dat
er steeds minstens twee aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd (bij volmacht) dienen te zijn
op elke vergadering.
Behoudens de in afzonderlijk bepaalde aandeelhoudersovereenkomst bepaalde uitzonderingen zal
de algemene vergadering beraadslagen en beslissen met een gewone meerderheid van stemmen,
steeds met inachtname van de dwingende meerderheids- en aanwezigheidsvereisten voorzien in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat
overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één honderdste van het
kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,
verminderd met de voorzieningen en schulden.
Interimdividend
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten
worden gevormd.
Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van
een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de
beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een
verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.
Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande
boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.
Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden
na het besluit over het eerste interimdividend.
Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit
terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig
Luik B
was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.
Verdeling netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
5. ONTSLAG A-BESTUURDER EN KWIJTING – HERBENOEMING A-BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige A-bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en tegelijkertijd kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat.
De vergadering onmiddellijk over tot de herbenoeming van de A-bestuurder op voordracht van de
aandeelhouders van de aandelen soort A, vanaf heden, te weten de besloten vennootschap
“VALUNE”, met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 9190 Stekene, Potaardestraat 50,
ondernemingsnummer BTW BE 0655.686.544., RPR Gent, afdeling Dendermonde, met als vaste
vertegenwoordiger de heer VAN LEEUWEN Guy, wonend te 9190 Stekene, Potaardestraat 50.
Het mandaat van de A-bestuurder neemt onmiddellijk aanvang en een einde onmiddellijk na de
jaarvergadering van het jaar 2026, die beslist over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 30
juni 2025.
De bestuurder zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
Zij verklaart hierbij het mandaat van bestuurder te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door
enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar mandaat.
6. Vaststelling adres van de zetel van de vennootschap: sinds 1 september 2020 te 9170 Sint-Gillis-
Waas, Kemphoekstraat 67
7. De vergadering geeft:
- opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten;
- volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten
en het nodige te ondernemen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad;
- een bijzondere volmacht aan de commanditaire vennootschap “LA DULLAERT”, met zetel in het
Vlaams Gewest en adres te 9100 Sint-Niklaas, Zonneken 42, BTW BE 0849.005.465.,RPR Gent,
afdeling Dendermonde, en met bevoegdheid van in de plaatsstelling om namens en voor rekening
van de vennootschap, naar aanleiding van de statutenwijziging, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank
van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten.
Onmiddellijk hierna wordt de besloten vennootschap “VALUNE”, met vaste vertegenwoordiger: de
heer VAN LEEUWEN Guy, ook benoemd tot gedelegeerd A-bestuurder.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Ines Houtsaeger
 
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten;
    •  verslag bestuursorgaan