Ondernemingsnr : 0795149283
Naam
(voluit) : One Consultants Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleine Schaluinweg 7
 : 3290 Diest
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Blijkens proces-verbaal gesloten door het ambt van notaris Hans Derache te Tessenderlo op 06
januari 2023, heeft de buitengewone algemene vergadering plaatsgevonden van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “ONE CONSULTANTS HOLDING”, met zetel te 3290 Diest, Kleine
Schaluinweg 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BE0795.
149.283.
Na vaststelling van de geldigheid van de samenstelling en de bevoegdheid van de buitengewone
algemene vergadering, werden de volgende beslissingen genomen:
Eerste beslissing: Verzaking aan de opmaak van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verzaakt, met eenparig besluit, aan de verslagplicht van het
bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en
Verenigingen.
Tweede beslissing: Beslissing tot kapitaalverhoging door inbreng in geld.
De vergadering beslist om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van
driehonderd duizend euro (300.000,00 EUR), om het te brengen van honderd duizend euro
(100.000,00 EUR) op vierhonderd duizend euro (400.000,00 EUR), door de uitgifte van
zevenduizend vijfhonderd (7.500) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis
vanaf de onderschrijving.
De vergadering beslist dat de verhoging van het kapitaal zal worden verwezenlijkt door de inbreng in
geld ten belope van driehonderd duizend euro (300.000,00 EUR).
Er wordt beslist dat er onmiddellijk wordt ingeschreven in geld op de nieuwe aandelen tegen een prijs
van veertig euro (40,00 EUR) per aandeel, overeenkomstig artikel 7:183 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen wordt op de nieuwe aandelen gestort ten belope van 100%,
oftewel driehonderd duizend euro (300.000,00 EUR).
Derde beslissing: Voorkeurrecht
Verzaking.
De volgende aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren te verzaken
aan de toepassing van het voorkeurrecht voorzien in artikel 7 van de statuten, overeenkomstig artikel
7:191 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
1. De besloten vennootschap naar Nederlands Recht “DG IT”, gevestigd te 5405 NX Uden, Boslaan
3, Nederland, opgericht op 12 augustus 2008 te Nederland, met RSIN-nummer 819.777.274.B01 en
met Belgisch Ondernemingsnummer BE0794.695.660.
2. De heer DE MAESENEER Marc Lode, geboren te Dendermonde op 04 mei 1970, wonende te
2930 Brasschaat, Miksebaan 179.
Uitoefening.
De besloten vennootschap naar Zweeds Recht “ENGINEROOM360 AB”, gevestigd te 114 24
Stockholm, Odengatan 4, 1301, opgericht op 14 juli 2013 te Zweden, met ondernemingsnummer
556938-6419 en met Belgisch Ondernemingsnummer BE0794.695.363, verklaart zijn voorkeurrecht
Luik B
te willen uitoefenen en verklaart in te schrijven op tweeduizend vijfhonderd (2.500) nieuwe aandelen
van de vennootschap tegen de prijs van veertig euro (40,00 EUR) per aandeel, overeenkomstig de
hierboven vermelde voorwaarden.
Voor de overige vijfduizend (5.000) nieuwe aandelen verklaart de besloten vennootschap naar
Zweeds Recht “ENGINEROOM360 AB”, vertegenwoordigd zoals voormeld, te verzaken aan  de
toepassing van het voorkeurrecht voorzien in artikel 7 van de statuten, overeenkomstig artikel 7:191
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Er wordt door de vergadering vastgesteld dat op deze tweeduizend vijfhonderd (2.500,00) aandelen
wordt ingeschreven en dat er ten belope van honderd duizend euro (100.000,00 EUR) wordt
volgestort op de nieuwe aandelen, oftewel 100%. (…)
Vierde beslissing: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen
Zijn vervolgens tussengekomen:
1. De naamloze vennootschap "VMF", met zetel te 3290 Diest, Peerstraat 25, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BTW BE 0400.930.395
2. De heer KELLENS Frank Mario Tony, geboren te Tongeren op 15 augustus 1971, wonende te
2018 Antwerpen, Helenalei 33.
Die beiden verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van
de vennootschap.
Inschrijving en storting door de naamloze vennootschap “VMF”
De naamloze vennootschap "VMF", vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart in te schrijven op
tweeduizend vijfhonderd (2.500) nieuwe aandelen van de vennootschap tegen de prijs van veertig
euro (40,00 EUR) per aandeel, overeenkomstig de hierboven vermelde voorwaarden.
Er wordt door de vergadering vastgesteld dat op deze tweeduizend vijfhonderd (2.500,00) aandelen
wordt ingeschreven en dat er ten belope van honderd duizend euro (100.000,00 EUR) wordt
volgestort op de nieuwe aandelen, oftewel 100%. (…)
Inschrijving en storting door de heer KELLENS Frank
De heer KELLENS Frank, verklaart in te schrijven op tweeduizend vijfhonderd (2.500) nieuwe
aandelen van de vennootschap tegen de prijs van veertig euro (40,00 EUR) per aandeel,
overeenkomstig de hierboven vermelde voorwaarden.
Er wordt door de vergadering vastgesteld dat op deze tweeduizend vijfhonderd (2.500,00) aandelen
wordt ingeschreven en dat er ten belope van honderd duizend euro (100.000,00 EUR) wordt
volgestort op de nieuwe aandelen, oftewel 100%. (…)
Vijfde beslissing: Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van driehonderd duizend euro (300.000,00 EUR) daadwerkelijk is verwezenlijkt en
dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vierhonderd duizend euro (400.000,00 EUR),
vertegenwoordigd door tien duizend (10.000) aandelen zonder vermelding van waarde.
Zesde beslissing: Wijziging van artikel vijf van de statuten ten gevolge van de verhoging van het
eigen vermogen
De vergadering beslist om de tekst van artikel vijf van de statuten aan te passen aan de nieuwe
toestand van de aandelen, als volgt:
“Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderd vierhonderd duizend euro (400.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ tien duizendste (1/10.000ste) van het
maatschappelijk kapitaal.            “
Zevende beslissing: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste beslissing: Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en in het bijzonder om het aandeelhoudersregister aan te passen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Notaris Hans Derache, te Tessenderlo.