Ondernemingsnr : 0644 413 065
Naam
(voluit) : DIRK.be
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap Onder Firma
Volledig adres v.d. zetel : Tulpenstraat 7, 9620 Zottegem
Onderwerp akte : Ontbinding - invereffeningstelling - benoeming vereffenaar
Opening van de vergadering - Samenstelling van het bureau
De vergadering wordt geopend om 10u00 uur,
onder het voorzitterschap van de heer Porrez Dirk wonende te Tulpenstraat 7, 9620 Zottegem.
Gezien het beperkt aantal aanwezige aandeelhouders wordt er niet overgegaan tot de samenstelling van
een bureau.
Samenstelling van de vergadering - Aanwezigheidslijst
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgend aantal
aandelen te bezitten:
De heer Porrez Dirk, wonende Tulpenstraat 7, 9620 Zottegem, eigenaar van 350 aandelen.
Mevrouw De Ley Mia, wonende Tulpenstraat 7, 9620 Zottegem, eigenaar van 350 aandelen.
Mevrouw Porrez Alies, wonende Leeuwergemstraat 33, 9620 Zottegem, eigenaar van 300 aandelen.
Totaal: 1.000 aandelen
Agenda
1. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur en staat van activa en passiva
conform artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2. Ontbinding van de vennootschap.
3. Kennisname van het ontslag van de zaakvoerder.
4. Benoeming van een vereffenaar - Vergoeding.
5. Vaststelling van de machten van de vereffenaar.
6. Volmacht voor de formaliteiten.
Oproepingen:
De voorzitter stelt vast dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat zij samen alle aandelen
van de vennootschap bezitten die samen het geheel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het bewijs moet
worden overgelegd dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.
Beraadslaging - Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING - Verslaggeving
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld
op 31 oktober 2024, dat het voorstel tot ontbinding toelicht. Dit verslag is opgemaakt in toepassing van artikel
2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van de staat
van activa en passiva, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.
Een origineel van dit verslag blijft hieraan vastgehecht teneinde samen met een uitgifte van deze akte
neergelegd te worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, zoals voorzien in de wet.
TWEEDE BESLISSING - Ontbinding
De vergadering beslist tot de ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening, te rekenen vanaf
heden.
DERDE BESLISSING - Kennisname van het ontslag van de zaakvoerders
De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat de heer
Porrez Dirk, mevrouw De Ley Mia en mevrouw Porrez Alies als zaakvoerders ontslag nemen.
VIERDE BESLISSING - Benoeming vereffenaar - Vastlegging bezoldiging
De vergadering beslist één vereffenaar te benoemen.
Zij benoemt als vereffenaar:
De heer Porrez Dirk, wonende Tulpenstraat 7, 9620 Zottegem.
De vergadering beslist dat de vereffenaar zijn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen.
De vereffenaar dient niet te worden bevestigd of gehomologeerd door de bevoegde
ondernemingsrechtbank, conform artikel 2:84 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
aangezien er enkel schulden zijn ten opzichte van de aandeelhouders.
VIJFDE BESLISSING - Machten van de vereffenaar
De vergadering stelt de machten van de vereffenaar als volgt vast:
De vereffenaar heeft de meest uitgebreide macht voorzien in de artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Zij mag de handelingen verrichten voorzien in artikel 2:88 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, mits een voorafgaande beslissing van de algemene vergadering.
De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich houden aan de boeken van de
vennootschap.
Zij mag onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van zijn
machten overdragen aan één of meer lasthebbers voor de duur die zij vaststelt.
Behoudens bijzondere delegatie wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd voor alle handelingen
door de vereffenaar. De vereffenaar zal zich dienen te gedragen naar het voorschrift van artikel 2:96 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en bijgevolg in de zevende en de dertiende maand na de
invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de
zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, moeten overzenden aan de bevoegde griffie van de
ondernemingsrechtbank. Deze omstandige staat dient onder andere de ontvangsten, de uitgaven en de
uitkeringen te vermelden en dient aan te geven wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de
vereffening dient deze omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden te worden.
De vereffenaar zal zich indien van toepassing eveneens dienen te gedragen naar het voorschrift van artikel
2:97 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en bijgevolg vooraleer de vereffening af te
sluiten aan de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank het plan voor de verdeling van de activa onder
de verschillende schuldeisers voor akkoord moeten voorleggen.
ZESDE BESLISSING - Volmacht voor Kruispuntbank van Ondernemingen en Btw-administratie
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan LEMMENS ACCOUNTANCY BV, accountant,
Gentsestraat 250 te 9500 Geraardsbergen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van
de formaliteiten bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
te verzekeren.
Stemming
Alle beslissingen die voorafgaan werden afzonderlijk genomen met unanimiteit van stemmen.
Sluiting van de vergadering
De vergadering wordt opgeheven om 10u30.
Waarvan proces-verbaal
Opgesteld op 15 november 2024 te Zottegem.
Porrez Dirk
De Ley Mia
Porrez Alies
De vennoten