N° d'entreprise : 0889143867
Nom
(en entier) : LEBIEZ
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Place Jourdan 21-6
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, ANNEE COMPTABLE, SIEGE
SOCIAL, DENOMINATION, ASSEMBLEE GENERALE,
MODIFICATION FORME JURIDIQUE
“LEBIEZ »
met zetel te 1040 Etterbeek, Jourdanplein, 21-26
BTW BE0889.143.867
rechtspersonenregister te Brussel, met ondernemingsnummer 0889.143.867.
-------------------------------
OMZETTING IN BV  - NAAMSVERANDERING - STATUTENWIJZIGING
 
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Philippe KLUYSKENS, notaris te Gent,
standplaats Sint-Amandsberg, Gent Vierde kanton, bestuurder van de besloten vennootschap
“Philippe Kluyskens, notarisvennootschap” op 14 september 2023 dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders  van de «LEBIEZ» met zetel te 1040 Etterbeek, Jourdanplein,
21-26, BTW BE0889.143.867, rechtspersonenregister te Brussel, met ondernemingsnummer
0889.143.867 volgende beslissingen heeft genomen:
- beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan  het nieuw Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met behoud van  de rechtsvorm als BESLOTEN
VENNOOTSCHAP.
-vaststelling dat het vroegere kapitaal ten belope van  ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG
EURO (€ 18.550,00) en de wettelijke reserves ten belope van tweeduizend vijfenveertig euro
zevenentachtig cent (€ 2.045,87) van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en nadien beslissing om voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
-wijziging van de benaming van de vennootschap sedert 14 september 2023 in “PAMPAS
BRUSSEL  JOURDAN”.
-Verlenging van het huidig boekjaar tot 31 december 2023. De algemene vergadering heeft beslist
dat het boekjaar (de toekomstige) voortaan zal beginnen op 1 januari en afsluiten op 31 december.
De algemene vergadering beslist dat de statutaire vergadering zal plaatsvinden op de eerste
maandag van de maand juni om negentien uur van elk jaar en dat de eerstvolgende statutaire
algemene vergadering zal plaatsvinden in 2024 op de eerste maandag van de maand juni om
negentien uur.
-aanvaarding van een volledig nieuwe tekst van statuten op te maken van de besloten vennootschap
conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder verandering van de wezenlijk
bestanddelen behalve de benaming, boekjaar en statutaire algemene vergadering. Bevestiging van
de vroegere regels inzake het bestuur:
--bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, wordt het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan
aan de enige bestuurder toegekend, met de mogelijkheid dat de enige bestuurder een deel van deze
bevoegdheden kan delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, kan elke bestuurder,
afzonderlijk handelend, alle handelingen stellen, behalve deze die de wet of de statuten aan de
algemene vergadering voorbehouden. Het is de bestuurders toegelaten om interne afspraken of
regelingen vast te leggen.
--Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, doch onder volgend voorbehoud. Een interen regeling wat betreft de vertegenwoordiging
kan worden opgemaakt en opgelegd tussen de bestuurders.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
- Tijdelijke bepalingen.
1.De zetel van de vennootschap blijft gevestigd te 1040 Etterbeek, Jourdanplein, 21-26.
2.Dat de vennootschap verder wordt bestuurd door de huidige bestuurders de Heren Koert Matthijs
en Bert Suffys die worden (her)benoemd voor onbeperkte duur.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van het proces-verbaal en coördinatie van de statuten