Ondernemingsnr : 0466539118
Naam
(voluit) : RENOFFICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Engelse Wandeling(Kor) 2F bus 6
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op veertien juni.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "RENOFFICE", met adres
van de zetel te Kortrijk (B-8500 Kortrijk), Engelse Wandeling 2F bus 6, met ondernemingsnummer
BTW BE0466.539.118 RPR Gent, afdeling Kortrijk.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
(…)
BESLUITEN
Vervolgens heeft de enige aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, handelend
in de plaats van de algemene vergadering, de volgende besluiten genomen, welke zij de notaris
heeft verzocht authentiek vast te stellen:
EERSTE BESLUIT: Wijziging van de afsluitingsdatum van het boekjaar
De vergadering besluit de afsluitingsdatum van het boekjaar te wijzigen en deze vast te stellen op
éénendertig maart (31/03) van ieder jaar.
Als overgangsbepaling zal het lopend boekjaar, begonnen op één juli tweeduizend drieëntwintig
(01/07/2023), afgesloten worden op éénendertig maart tweeduizend vijfentwintig (31/03/2025), en
uitzonderlijk eenentwintig (21) maanden activiteit bestrijken.
De vergadering besluit bijgevolg de eerste alinea van artikel 21 van de statuten te wijzigen en te
vervangen door de volgende tekst:
"Het boekjaar begint op één april (01/04) van elk jaar en eindigt op éénendertig maart (31/03) van het
daaropvolgende jaar.".
TWEEDE BESLUIT: Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar de
derde vrijdag van de maand september, om twintig uur (20:00).
Bijgevolg, zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in tweeduizend vijfentwintig
(2025).
De vergadering besluit bijgevolg de eerste alinea van artikel 16 van de statuten te wijzigen en te
vervangen door de volgende tekst:
"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de
derde vrijdag van de maand september, om twintig (20) uur.".
DERDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii)
ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
conform de wettelijke bepalingen en (iii) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan
afzonderlijk handelend) en mevrouw Julie Vanermen, de heer Louis Clarys en de heer Jan-Dante
Dumon, elk met bevoegdheid afzonderlijk te handelen en recht op indeplaatsstelling, en keuze van
woonplaats doende bij "PEAK LEGAL", te Kortrijksesteenweg 1168 bus 0101, 9051 Sint-Denijs-
Westrem, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde statuten).
 
(geregistreerd)
 
Stijn RAES,
Notaris.