Ondernemingsnr : 0633913410
Naam
(voluit) : MULTITASK INDUSTRIES EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Karnemelkstraat 12
 : 9060 Zelzate
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Christophe VERHAEGHE, notaris te Ruiselede,
geassocieerd in de vennootschap “Notariskantoor Verhaeghe & Baert” met maatschappelijke zetel te
Ruiselede, Poekestraat 47, op 7 juli 2020, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “MULTITASK INDUSTRIES
EUROPE”, is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit: Aanpassing statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit: Opheffing onbeschikbaarheid kapitaal
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij één miljoen tweehonderdvijftigduizend en
een euro tachtig cent (€ 1.250.001,80)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (hetzij
zestienduizend drieënveertig euro achttien cent (€ 16.043,18)), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit: Voorstel tot omzetting van de besloten vennootschap in een commanditaire
vennootschap
De algemene vergadering stelt voor de besloten vennootschap om te zetten in een commanditaire
vennootschap.
De voorzitter geeft de vergadering kennis van volgende verslagen
1. het verslag van het bestuursorgaan de dato 26 juni 2020 dat het voorstel tot omzetting toelicht;
2. het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap AUDITAS Bedrijfsrevisoren, te 8800
Roeselare, Boomgaardstraat 14, vertegenwoordigd door de heer Sven Vansteelant, de dato 1 juli
2020, over de staat van actief en passief van de vennootschap, die gevoegd werd bij het verslag van
het bestuursorgaan, dit in overeenstemming met artikel 14:4 van het Wetboek vennootschappen en
verenigingen.
De aanwezige aandeelhouders erkennen kennis genomen te hebben van beide verslagen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Sven Vansteelant, luiden als volgt:
“Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief van de BV
Luik B
MULTITASK INDUSTRIES EUROPE is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en
passiva afgesloten per 30 april 2020 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen dat
het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Het boekhoudkundig netto-actief volgens deze staat bedraagt 2.284.084,73 EUR en is niet kleiner
dan het onbeschikbaar eigen vermogen van 1.266.044,98 EUR, vermeld in de staat van activa en
passiva.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en
derden in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en
mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Roeselare, 1 juli 2020.
BV AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN
vertegenwoordigd door
Sven VANSTEELANT
Bedrijfsrevisor”
Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de Ondernemingsrechtbank; de besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor worden
gepubli-ceerd in het Belgisch Staatsblad.
Vierde besluit: Omzetting van de besloten vennootschap in een commanditaire vennootschap
De vergadering beslist de besloten vennootschap “MULTITASK INDUSTRIES EUROPE” om te
zetten in een commanditaire vennootschap “MULTITASK INDUSTRIES EUROPE”, met ingang van
heden, met een beschikbaar eigen vermogen van één miljoen tweehonderd zesenzestig duizend
vierenveertig euro achtennegentig cent (€ 1.266.044,98), verdeeld in 1.250.055 aandelen zonder
nominale waarde.
De commanditaire vennootschap “MULTITASK INDUSTRIES EUROPE” is de voortzetting van de
besloten vennootschap, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging
aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap “MULTITASK
INDUSTRIES EUROPE”.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 30 april 2020,
waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.
Alle lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de commanditaire vennootschap “MULTITASK
INDUSTRIES EUROPE”.
De inbreng en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en vermeerderingen. De commanditaire vennootschap zal de boekhouding
en de boeken die door de besloten vennootschap gehouden werden, voortzetten.
De 1.250.055 aandelen die het beschikbaar eigen vermogen vertegenwoordigen, worden aan de
vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette besloten
vennootschap.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de vennoten, is de besloten
vennootschap “MULTITASK INDUSTRIES EUROPE” omgezet in een commanditaire vennootschap,
zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.
De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat, overeenkomstig artikel 14:13 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van
derden onbeperkt instaan voor de verbintenissen van de vennootschap van vóór de omzetting.
De algemene vergadering verklaart op de hoogte te zijn van hetgeen bepaald is in artikel 14:12 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en verklaart te weten dat, niettegenstaande
andersluidende bepaling, het bestuursorgaan jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden is tot
hetgeen in genoemd artikel is vermeld.
Vijfde besluit: Verplaatsing van de zetel van de vennootschap
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap, tot op heden gevestigd te 9060 Gent
(Zelzate), Karnemelkstraat 12, met ingang van heden te verplaatsen naar 9910 Aalter (Knesselare),
Kwadamstraat 58.
Zesde besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de genomen besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Luik B
“Artikel 1: Rechtsvorm – Benaming
De vennootschap is een commanditaire vennootschap onder de benaming “MULTITASK
INDUSTRIES EUROPE”.
In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere documenten
van de vennootschap dient deze benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding
“commanditaire vennootschap” of afgekort “CommV”. In die stukken moet verder de zetel van de
vennootschap nauwkeurig worden aangewezen en het woord “rechtspersonenregister” of de initialen
“RPR” vermeld worden, samen met de ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de
vennootschap haar zetel heeft, gevolgd door het ondernemingsnummer.
Artikel 2: zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan verplaatst worden door het bestuursorgaan naar om het even welke plaats binnen
voormeld Gewest. Indien de zetel verplaatst zou worden naar een ander Gewest of een ander
taalgebied, dient de algemene vergadering hierover te besluiten met gewone meerderheid.
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend gemaakt te worden in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs- en uitbatingszetels,
agentschappen en bijhuizen, bureaus en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht,
bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering.
Artikel 3: duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 4: voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
C/ Het uitvoeren van consultancyopdrachten, het verlenen van adviezen van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het
vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur,
D/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in `t kort tussenpersoon in de handel;
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
leasing en huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
Luik B
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 5: Vermogen
Als vergoeding voor de inbreng werden 1.250.055 aandelen uitgegeven.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die de
blote eigenaar met eigen middelen verkrijgt, behoren de blote eigenaar in volle eigendom toe.
De vruchtgebruiker moet echter steeds het recht hebben om het vruchtgebruik op deze nieuw
gecreëerde aandelen te verwerven, mits betaling van een correcte vergoeding aan de blote eigenaar.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die de vruchtgebruiker met eigen middelen verkrijgt, behoren de
vruchtgebruiker in volle eigendom toe.
De blote eigenaar moet echter steeds het recht hebben om de blote eigendom op deze nieuw
gecreëerde aandelen te verwerven, mits betaling van een correcte vergoeding aan de
vruchtgebruiker.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen.
Artikel 6: aandelen en overdracht van aandelen
(…)
Artikel 7: vennoten
(…)
Artikel 8: bestuur van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, die verplicht gecommanditeerde of
beherende vennoot moeten zijn.
Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun
opdracht bepaalt.
Over het ontslag en de benoeming van statutaire en niet-statutaire zaakvoerders die geen vennoot
zijn wordt besloten met unanimiteit van de stemmen van de vennoten. Voor de benoeming van
vennoten als statutaire en niet-statutaire zaakvoerders wordt besloten met een gewone meerderheid
van de stemmen.
De bevoegdheid van de zaakvoerders gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de
benoeming op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Indien er slechts één zaakvoerder is benoemd, is deze bevoegd om alle handelingen van intern
bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van de handelingen waarvoor alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
Zijn er twee zaakvoerders, dan dienen zij gezamenlijk alle beslissingen te nemen. De beide
zaakvoerders, samen optredend, vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of verweerder.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan vormen zij een college van zaakvoerders dat
beraadslaagt en besluit als een collegiaal orgaan. Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
De commanditaire vennootschap zal voortduren bij overlijden, vereffening, onbekwaamheid of elke
andere verhindering van haar zaakvoerder(s) of haar vennoten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen
kunnen optreden. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder
reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en
Luik B
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Artikel 9: controle
(…)
Artikel 10: boekjaar
Het boekjaar gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar.
Ieder jaar zal de zaakvoerder tijdig de nodige boekhoudkundige stukken opmaken in
overeenstemming met de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.
Artikel 11: bestemming en verdeling van het resultaat
De zuivere winst blijkt uit de boekhoudkundige documenten, na aftrek van de algemene onkosten en
van de afschrijvingen.
Over de winstverdeling en reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering,
rekening houdend met hetgeen voorzien is in een eventuele aandeelhoudersovereenkomst. Indien
overgegaan wordt tot winstverdeling zal deze onder de vennoten verdeeld worden naar
evenredigheid van eenieders deelname in het vermogen van de vennootschap, behoudens hetgeen
anders voorzien is in een eventuele aandeelhoudersovereenkomst.
De vergadering van de vennoten kan een tantième toekennen aan de zaakvoerder(s).
Artikel 12: algemene vergadering
12.1 – Algemene beginselen
De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de vennoten samenkomen om
overeenkomstig de wettelijke en statutaire regels te beraadslagen en besluiten te treffen ten aanzien
van de werking en de structuur van de vennootschap. Zij vertegenwoordigt alle vennoten en haar
besluiten gelden ook voor de vennoten die niet deelnemen aan de besluitvorming of die
tegenstemden, mits de door de wet en de statuten opgelegde voorwaarden om tot geldige besluiten
te komen, zijn nageleefd.
12.2 – Onderscheiden vergaderingen
(a) de gewone algemene vergadering of jaarvergadering
De gewone algemene vergadering is deze die jaarlijks moet worden bijeengeroepen op de hierna
bepaalde dag en uur in de plaats aangewezen in de oproeping en die zich in voorkomend geval dient
uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening en de kwijting aan de zaakvoerders.
(b) de buitengewone en bijzondere algemene vergadering
De algemene vergadering waarin de vennoten bijeenkomen, is al naar gelang het geval een
buitengewone algemene vergadering indien het een aangelegenheid betreft waarbij de statuten van
de vennootschap gewijzigd worden, of een bijzondere algemene vergadering indien het enige andere
aangelegenheid betreft die tot haar bevoegdheid behoort.
12.3 – Plaats, dag en uur van de vergadering
De algemene vergaderingen worden gehouden, hetzij op de zetel van de vennootschap, hetzij op
gelijk welke andere plaats vermeld in de elektronische oproepingen.
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand maart om 20 uur.
Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerst volgende werkdag - op hetzelfde uur
gehouden.
12.4 – Bijeenroeping
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder(s), de commissaris of een
gecommanditeerde vennoot.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en preciseren de plaats, dag
en uur van de bijeenkomst. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering
verstuurd per e-mail gericht aan de vennoten en aan de zaakvoerders. Aan de (rechts)personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
12.5 – Samenstelling van de vergadering – voorzitter – stemrecht – verloop
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, moeten de vennoten per e-mail, uiterlijk vijf
dagen vóór de vergadering, de zaakvoerder inlichten over hun voornemen persoonlijk of bij
volmachtdrager deel te nemen aan de vergadering, doch enkel in zoverre dit in de oproepingen is
vereist.
De vergadering zal worden voorgezeten door de zaakvoerder of indien er meerdere zijn door de
oudste der zaakvoerders.
De stemming gebeurt openbaar. Tot een geheime stemming wordt slechts overgegaan wanneer de
algemene vergadering daar met eenparigheid om verzoekt.
Iedere vennoot, zowel stille als beherende vennoot, beschikt over evenveel stemmen als dat hij
aandelen bezit; elk aandeel geeft recht op één stem.
Op elke vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De algemene vergadering mag in de regel besluiten treffen ongeacht het aantal aanwezige vennoten
of het aantal aandelen waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen, tenzij tot wijziging van de
Luik B
statuten wordt overgegaan, in welk geval ten minste de helft van het totale aantal aandelen in de
vennootschap op de vergadering vertegenwoordigd moeten zijn, zo niet dient binnen de maand een
nieuwe vergadering te worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en beslissen, ongeacht
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Een beslissing van de algemene vergadering vereist de meerderheid van de aanwezige stemmen,
behoudens voor statutenwijzigingen waarvoor de wettelijk voorziene quorums en meerderheden
meerderheid vereist is.
Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht,
een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen. Niemand mag op de vergadering meer dan één vennoot
vertegenwoordigen als gevolmachtigde.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Van het verloop van een algemene vergadering worden notulen opgemaakt. Deze notulen worden
ondertekend door de voorzitter en de vennoten die het vragen. Zij worden bijgehouden in een
speciaal daartoe op de zetel van de vennootschap bewaard register. Afschriften of uittreksels van de
notulen worden ondertekend door ten minste één zaakvoerder.
12.6 – Bevoegdheid van de algemene vergadering
De algemene vergadering treft besluiten in verband met alle onderwerpen die krachtens de wet en
de statuten tot haar exclusieve bevoegdheid behoren en heeft de meest uitgebreide bevoegdheden
om de handelingen die de vennootschap aangaat te verrichten of te bekrachtigen in die
aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van andere organen wanneer deze niet tot een
besluit kunnen komen.
Artikel 13: ontbinding – vereffening
Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de
zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Voor zover wettelijk verplicht, zullen de vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de
ondernemingsrechtbank tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de
bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar
aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid
van stemmen.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
De verdeling door de vereffenaars van de activa onder de diverse schuldeisers zal - voor zover
wettelijk vereist - voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de ondernemingsrechtbank.
In afwijking van voormelde bepalingen, is de ontbinding en vereffening in één akte ook mogelijk,
onder de voorwaarden en binnen de beperkingen door de wet gesteld.
(…).”
Zevende besluit: Opdracht tot coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit: Ontslag statutair zaakvoerder en benoeming niet-statutair zaakvoerder
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, de heer Kurt DE ZUTTER,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming van een niet-
statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur:
De heer DE ZUTTER Kurt, voornoemd;
hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Negende besluit: Adres zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9910 Aalter
(Knesselare), Kwadamstraat 58.
Tiende besluit: Volmacht
De algemene vergadering beslist de besloten vennootschap DECOSTERE ACCOUNTANCY
DRONGEN”, met zetel te 9031 Gent (Drongen), Deinsesteenweg 108 en met ondernemingsnummer
0451.474.028 RPR Gent, afdeling Gent, alsmede alle aangestelden, bestuurders en werknemers, die
elke afzonderlijk kunnen optreden en met recht van indeplaatsstelling, aan te wijzen als lasthebber
Luik B
ad hoc van de vennootschap, om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via
een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en alle documenten te
ondertekenen bij de administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociaal
Verzekeringsfonds en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank
Geass. not. Chr. Verhaeghe, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 7/7/2020,
met gecoördineerde statuten, verslag van het bestuursorgaan en verslag van de revisor