Ondernemingsnr : 0886052141
Naam
(voluit) : REISDUIF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Woubrechtstraat 8
 : 9550 Herzele
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 21 november 2023 (geregistreerd 27/11/2023, Reg. OBA (5),
Vak 27557, Rol. 14, Renv. 0, Kost 50,00 €), dat de algemene vergadering onder meer de volgende
besluiten heeft genomen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (€
20.000,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen en dat alle aandelen zijn
volgestort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, zodat de
vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM:  REISDUIF
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
      VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp om voor haar rekening of voor rekening van
derden, inzonderheid in de hoedanigheid van makelaar en commissionair, alleen of door deelname
met wie dan ook, in België of in het buitenland :
1) de creatie, de realisatie, de inrichting, de installatie, het kopen, het verkopen, het verhuren, het
leasen en in leasing geven, het beheer, het bestuur, de uitbating van :
    •  horecavestigingen, te weten, restaurants, omvattende eveneens de verkoop van bereide
schotels en het inrichten van banketten, spijshuizen, omvattende eveneens de aan de inrichting
verbonden drankgelegenheid, verbruikssalons, tavernes, cafés, cafetaria, frituren, dancings,
dansgelegenheden, bars, privé-clubs, snack-bars, tea-rooms, traiteurs, dit alles in de ruimste zin van
het woord;
    •  discobars, schouwburgzalen, productie en verspreiding van muziek in de ruimste zin van het
woord;
    •  onderneming van installaties voor feesten en tentoonstellingen, onderneming voor inrichten van
tentoonstellingen en kunstgalerijen;
    •  uitbating van drankgelegenheden onder eender welke vorm of benaming;
    •  uitbaten van danszalen;
    •  catering in de ruimste zin van het woord;
    •  verhuring van divers materieel en feestzalen;
    •  handel in voedingswaren in de meest ruime zin van het woord, groot en kleinhandel in bereide
gerechten in de meest ruime zin van het woord;
2) aan- en verkoop van materiaal bestemd voor de uitbating van gezegde horeca-vestigingen,
alsmede alle activiteiten aangaande de levering van om het even welk produkt of dienst, rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houdend met voormelde activiteit.
3) Onderneming van happening en animator en/of organisator van feestelijkheden.
4) Advies voor horeca-ondernemingen.
5) Advies en distributie van verzekeringen.
6) Financiële dienstverlening.
7) Ondersteunen van informaticasystemen.
8) Tussenpersoon bij binnenhuisinrichting.
9) De groot- en kleinhandel in huishoud- en decoratieartikelen, meubelen, versiering.
10) Het voeren van een onderneming van nationaal en internationaal goederenvervoer, inzonderheid
langs de weg en per spoor, met inbegrip van de goederenbehandeling, transportagentuur,
bevrachten, stokkage, uitgever van vrachtvervoer aan derden en optreden als commissionair.
11) Onderneming voor personenvervoer.Verhuisonderneming.
12) De groot- en kleinhandel in, het huren en verhuren, kopen en verkopen van alle
vervoermateriaal, zowel nieuw als tweedehands, zowel van personen- als vrachtwagens,
landbouwmaterieel en boten.
13) Groot- en kleinhandel in, het huren en verhuren, kopen en verkopen van uitrustingsmaterialen,
brandstoffen, oliën en bouwmaterialen;
14) Het onderhoud van alle vervoermateriaal.
15) Garage en stalling van motorvoertuigen, alle reparaties van welke aard ook, depannagedienst en
alles wat verband houdt rechtstreeks of onrechtstreeks met de uitbating van een garage.
Onderneming voor uitzonderlijk vervoer, vervoer van kranen en de aanneming van alle werken met
soortgelijk zwaar materiaal uit te voeren.
16) Vertegenwoordiging van constructiehuizen van voertuigen;
17) Trading en meer in het bijzonder het leggen van handelskontakten in het binnen - en buitenland
ten gunste van exporteurs en het optreden als tussenschakel bij de handel op het terrein van de
negotiatie, de afhandeling der orders, de verscheping en de financiële afhandeling der internationale
transakties.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken.
Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede
komen van de uitbating; derhalve mag zij financiële transacties verrichten en roerende én
onroerende goederen bouwen en verbouwen, afbreken, heropbouwen, verkavelen, splitsen, kopen,
verkopen, huren en verhuren, leasen en in leasing geven.
Zij mag haar voorwerp uitoefenen zowel in het binnen- als in het buitenland.
Daarnaast: alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke verhandelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen
bevorderen.
Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig
voorwerp nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke
wijze ook.
Zij kan ook, ten bezwarende titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen ondermeer
opdrachten van bestuur of van vereffenaar.
Tenslotte mag zij zich, eveneens ten bezwarende titel, borg stellen voor derden, aandeelhouders en
bestuurders, andere ondernemingen met een al of niet gelijkaardige aktiviteit, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke bepalingen. Deze lijst is
exemplatief en niet beperkend.
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur
van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.
                Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
                Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
                Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, bij onderhandse volmacht.
Van zodra er meerdere bestuurders zijn, is evenwel met betrekking tot alle handelingen die de
vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van vijfentwintigduizend euro overschrijdt
alsmede voor deelneming in andere ondernemingen, voor de verkoop en aankoop van onroerende
goederen alsmede voor het aangaan van leningen, het akkoord van alle bestuurders vereist. Deze
beperking van hun bevoegdheid kan niet worden ingeroepen tegen derden. De bestuurders kunnen
elkaar wel onderhandse volmacht verlenen voor deze verrichtingen.  
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni, om vijftien (15.00) uur.
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Wim OGIERS, wonende te 9550 Herzele (Woubrechtegem), Heilig-
Hartplein 3 - C101.
5. De algemene vergadering besluit het adres van de zetel te verplaatsen naar: 9550 Herzele
(Woubrechtegem), Heilig-Hartplein 3B.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten, verslag bestuursorgaan artikek 5:101 WVV. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.