Ondernemingsnr : 0640879196
Naam
(voluit) : van Rooijen Immo Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schietstandlaan 2
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Louis Dierckx te Turnhout, op 25 januari 2021,
geregistreerd achttien bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 29
januari 2021.  Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 2052.  Ontvangen registratierechten: vijftig euro
(€ 50,00). De ontvanger, DAT:
1) de datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat deze voortaan zal plaatsvinden op de
derde vrijdag van juni om 11.00 uur, zoals hierna blijkt.
2) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van
coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen wordt vooropgesteld, heeft de algemene vergadering besloten dat de vennootschap de
rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap.
3) Het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve, hetzij 101.742,20 euro werd van
rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het variabel kapitaal was in het verleden reeds beschikbaar vermogen en is ingevolge de toepassing
van het Wetboek beschikbaar gebleven.
Het onbeschikbaar eigen vermogen werd omgezet in een beschikbaar eigen vermogen. 
4) De algemene vergadering heeft besloten tot creatie van soorten van aandelen.
De 258 bestaande aandelen worden als volgt in soorten opgesplitst:
- 252 aandelen soort A, met stemrecht
- 6 aandelen soort B, met stemrecht en met een preferente winstdeelname, zoals hierna blijkt.
5) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam: ‘van
Rooijen Immo Holding’.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 258 aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- 252 aandelen soort A, met stemrecht
- 6 aandelen soort B, met stemrecht en met een preferente winstdeelname. De aandelen van soort B
krijgen een preferente winstdeelname gelijk aan 8% van het door de B-aandeelhouder ingebracht
vermogen (hetgeen in het verleden het variabel kapitaal vormde), en dit per jaar op voorwaarde dat
de winst dit bedrag minstens bedraagt. Indien de gerealiseerde winst lager zou zijn, is deze geheel
verworven voor de B-aandelen.
Na die preferente uitkering delen de aandelen nog mee in de overblijvende winst a rato van het
Luik B
aandelenbezit.
Indien het ingebracht vermogen deels wordt terugbetaald aan de B-aandeelhouder wordt de 8%
berekend op het overgebleven vermogen.
Na toekenning van de preferente winstrechten geeft elk aandeel een gelijk recht in de winstverdeling.
Ieder aandeel heeft bij vereffening een gelijk recht in het vereffeningssaldo.
Aan de aandelen van soort B wordt verder een recht op uittrede gekoppeld lastens het
vennootschapsvermogen waarbij deze recht hebben op het scheidingsaandeel gelijk aan de werkelijk
gestorte en niet-terugbetaalde inbreng, zelfs indien dit bedrag de netto-actief waarde van deze
aandelen zou overschrijden.
De A en de B aandelen vertegenwoordigen een ongelijke inbreng. Overdracht van aandelen tussen
de verschillende soorten heeft geen wijziging van de soort tot gevolg.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
-        de vorming en het beheer in de ruimste zin van het woord van een patrimonium van roerende
en onroerende goederen, daaronder begrepen, het vestigen van zakelijke rechten, onroerende
leasing, de huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de
verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving en verkoop van onroerende goederen;
-        handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van
onroerende leasing, met uitzondering van de activiteiten welke voorbehouden zijn voor erkende
vastgoedmakelaars;
-        het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen; alsook, in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of
kapitaalsbestuur;
-        zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te
dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen. 
-        het optreden en handelen als dienstverlener, als interim-manager en/of als tussenpersoon bij
alle vormen van adviesverlening, managementsdiensten en hulp aan het bedrijfsleven en de
overheid op het gebied van marketing, e-business strategy, planning, organisatie, efficiëntie en
toezicht, informatica, human resources, administratie en financiën, publiciteit en reclame, financiële
en juridische planning  en/of het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest
ruime zin;
-        het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard,
alsook het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
-        het verlenen van diensten op het vlak van netwerkvorming en -gebruik, externe
vertegenwoordiging en representatie;
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven
bepaalde maatschappelijk doel en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid:
-        het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of
buitenlandse vennootschappen;
-        het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden
van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische
of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
-        het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering:
-        het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
-        de vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen met eenzelfde gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen of haar klantenbestand uit te breiden.
Zij mag in België en in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
maatschappelijk doel.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven, of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, na uitkering van het preferent dividend toekomend aan de B-aandelen.
De aandelen van soort B krijgen een preferente winstdeelname gelijk aan 8% van het door de B-
aandeelhouder ingebracht vermogen (hetgeen in het verleden het variabel kapitaal vormde), en dit
per jaar op voorwaarde dat de winst dit bedrag minstens bedraagt. Indien de gerealiseerde winst
lager zou zijn, is deze geheel verworven voor de B-aandelen.
Na die preferente uitkering delen de aandelen nog mee in de overblijvende winst a rato van het
aandelenbezit.
Indien het ingebracht vermogen deels wordt terugbetaald aan de B-aandeelhouder wordt de 8%
berekend op het overgebleven vermogen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De in functie zijnde bestuurders werden ontslagen uit hun functie en werden herbenoemd als niet-
statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- De heer VAN ROOIJEN Yannick, geboren te Veldhoven (Nederland) op 30 augustus 2000,
wonende te 2370 Arendonk, Heilaar 42.
- De besloten vennootschap "LOTTY", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2370 Arendonk,
Heilaar 42 en ondernemingsnummer 0507.855.673 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, met als
vaste vertegenwoordiger mevrouw VAN ROOIJEN Carlijn, geboren te Eindhoven (Nederland) op 1
augustus 1995, wonende te 2370 Arendonk, Agnetendal 37.
- De naamloze vennootschap "MF VAN ROOIJEN MANAGEMENT", met zetel te 2300 Turnhout,
Kasteelloop 2 bus 3, BTW BE BE0458.700.627 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met als vaste
vertegenwoordiger de heer VAN ROOIJEN Michaël Franciscus, geboren te Geldrop (Nederland) op 2
Luik B
maart 1966, wonende te 2300 Turnhout, Kasteelloop 2 /b003.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2300 Turnhout, Schietstandlaan 2.
Er werd aan Foederer DFK Accountants CV, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12,
een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle
belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor
ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap
uit te voeren.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Filip Segers
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan.