Ondernemingsnr : 0423341454
Naam
(voluit) : AUTOHANDEL E. SMET
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Benedenstraat(BRA) 68
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Caroline Van dhelsen, te Kaprijke op 10 juli 2019,
geregistreerd, dat eenbuitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AUTOHANDEL E. SMET", met maatschappelijke
zetel te 2880 Bornem, Benedenstraat 68, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Mechelen, met als ondernemingsnummer 0423.341.454 .
Deze vergadering nam volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen:
VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang vanaf heden te
verplaatsen van 2880 Bornem, Benedenstraat 68 naar 1570 Galmaarden (Vollezele), Gaubergstraat
2.
ONTSLAG ZAAKVOERDERS
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, de heren SMET Etienne en Frankie,
beiden voornoemd ontslag te geven uit hun functie.
VERVROEGDE ONDERWERPING AAN HET NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
AANNEMING VAN EEN NIEUWE RECHTSVORM
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van 1.165.000 euro en de
wettelijke reserve van 162.938,75 euro van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbaar eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit evenwel onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder de opschortende
voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het wetboek van vennootschappen en
verenigingen en in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, behoudens ingevolge de hierboven
genomen beslissingen.
BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur: de vennootschappen
“BUILD 4 U” en “K-INVEST”, met als respectieve vaste vertegenwoordigers de heer Dominic
Roelandt voor “BUILD 4 U” en de heer Kris Gryspeert voor “K-INVEST”, allen aanvaardend.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Van dhelsen
 
Gelijktijdig neergelegd:
- uitgifte akte