Ondernemingsnr : 0849777408
Naam
(voluit) : TIBO GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Guicciardinistraat 4
 : 2050 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
de dato 12 oktober 2021, opgesteld door Meester Xavier DESMET, Notaris te Antwerpen, ter
registratie neergelegd:
 
Rechtsvorm.
Besloten Vennootschap.
Naam.
 “TIBO GROUP”.
Maatschappelijke zetel.
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Binnen dit gewest kan de zetel bij éénvoudige beslissing van de bestuurder(s), zonder
statutenwijziging, verplaatst worden. Iedere verplaatsing van de zetel wordt door de bestuurder(s)
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan bij beslissing van de bestuurder(s), administratieve zetels, bijhuizen,
agentschappen en kantoren vestigen in België en in het buitenland.
Doel.
De vennootschap heeft tot doel rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar aandeelhouders een
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-groot- en kleinhandel in metaalwaren;
-ontwerp en productie van kleding en accessoires;
-groot- en kleinhandel in mode, beenmode, kleding en accessoires;
-ontwerp en productie van parfums en luxeartikelen;
-groot- en kleinhandel in parfums en luxeartikelen;
-ontwerp en productie van speelgoed;
-groot- en kleinhandel in speelgoed;
-overige persoonlijke diensten;
-geven van workshops: kleur en stijladvies, mode, management, communicatie;
-ontwerp en productie van machines en onderdelen voor industrie;
-groot- en kleinhandel in machines en onderdelen voor industrie;
-groot- en kleinhandel in gassen en gastoestellen;
-aannemer van bouw, tuin-, constructie- en installatiewerken;
-ondersteuning en organisatie van evenementen en campagnes;
-groot- en kleinhandel en verhuring van voer-, vaartuigen en tweewielers;
-organisatie van reizen;
-leveren van beheers- en uitvoerende diensten: administratie, aankoop, verkoop, marketing,
Luik B
communicatie, distributie, expeditie, onderhoud, verzorging, projectuitvoer en opvolging;
- Aankoop, verkoop, import, export, dis-tributie, groot- en kleinhandel van en in alle soorten
goederen, levensmiddelen, waren en grondstoffen, zoals onder meer alle soorten meubelen, zowel
nieuw, tweedehands of brocante, als antiek, alle planten, alle dagbla-den, tijdschriften en
kantoorbenodigdheden, alle geschenk- en/of fantasieartikelen, alle soorten kruiden, specerijen, al
dan niet alcoholhoudende dranken, wijnen, waters, oliën, al dan niet diepgevroren koude gerechten
in voedings- en genotsmiddelen, diepvriespro-duc-ten, diepgevro-ren voedings-middelen (inclusief
roomijs), al dan niet verse groenten (inclusief aardappelen) en fruit, vlees, wild, gevogelte, kippen,
vleeswaren, tabakspro-ducten, zuivelpro-ducten en eieren, koffie, fruit- en groenten-conserven,
brood, banketbakkerswerk, suikerwerk, huishoudelijke artikelen, messenma-kerswerk, vaat- en
aardewerk, porselein, zilverwerk, glaswerk, artikelen van hout, kurk of vlecht-werk, textiel, kleding,
dames-, heren- en kinderkleding (algemeen assorti-ment), textielwaren en -fournitu-ren, schoeisel en
lederwa-ren, apparaten, ijzerwaren, verf en bouwma-terialen, drogisterijartikelen, onderhouds-pro-
ducten, reinigingsproducten, reukwerk, cosmetica, zeep- en toiletartikelen, sieraden, speelgoed,
boeken, postzegels, munten, huisdieren en benodigdheden ervoor, vaste brandstoffen zoals
steenkool, brandhout en houtskool en vloeibare brandstoffen, zonder dat deze opsomming
beperkend is, al dan niet thuis bezorgd, alle materialen, toebehoren;
-groot- en kleinhandel in alle soorten textiel, kleding, schoeisel en lederwaren;
-handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en lederwaren;
-groot- en kleinhandel in geschenk- en fantasieartikelen, souvenirs, ambachtelijke producten,
imitatiesieraden, gadgets enzovoorts, hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproduc-ties, kaders,
lijsten, tweedehandse, nieuwe, brocante of antieke meubelen;
-de bemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het aanbod van alle
mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds, en de vraag hiernaar
anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel, zoals makelaar in goederen,
zelfstandige handelsvertegenwoordiger, agent en commissionair, ter uitzondering van de
gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar.
-het punctueel of permanent, geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, organiseren van
zakelijke of privéactiviteiten, -manifestaties, en/of -evenementen, al dan niet ’s avonds, of ook voor
groepen, instellingen en/of verenigingen in de ruimste zin, ongeacht of deze activiteiten,
manifestaties of evenementen al dan niet met winstoogmerk georganiseerd worden.
Deze activiteiten, manifestaties of evenementen kunnen, bijvoorbeeld en zonder dat deze
opsomming beperkend is, zowel bestaan uit banketten, cocktails, recepties, degustaties, drinks,
buffetten en diversen, alsook uit beurzen, seminaries, congressen en diverse feesten, of nog uit
toernooien en wedstrijden, vernissages en tentoonstellingen, of tenslotte uit sociale, artistieke of
culturele activiteiten, ongeacht hun aard.
Deze activiteiten dienen in de ruimste zin begrepen te worden, hierin inbegrepen alle verrichtingen
van aankoop, verkoop, verhuur, public relations, decoratie, klank- en lichtspel, publiciteit, drukwerk,
marketing, het meubelen en ter beschikking stellen van divers meubilair, textiel in al zijn vormen,
elektrische en elektronische communicatieapparatuur, vaste en vloeibare voedingswaren, en
transportmaterieel.
-alle activiteiten in de horecasector, onder meer de uitbating van alle vormen van eetgele-genheden;
-het uitbaten van pizzeria’s, restaurants, café-restaurants en drankgelegen-heden;
-het uitbaten van frietkramen en hotdogstalletjes;
-het uitbaten van discotheken, dancings en privéclubs;
-het uitbaten van hotels en motels, al dan niet met restaurant;
-de organisatie van gastronomische weekends;
-verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden, zoals in
snelbuffetten, snackbars, sandwichbars, hamburgerrestaurants, tearooms, ijssalons, crêperies en
cafetaria’s en de uitbating van zulke gelegenheden;
-het uitbaten van een traiteurdienst, het bereiden, thuisbezorgen en serveren van koude en warme
maaltijden en bereide schotels, al dan niet om mee te nemen;
-het organiseren en verzorgen van evenementen, beurzen, tentoonstellingen, seminaries, cursussen,
voordrachten, feesten, bruiloften, banketten, cocktails, lunches en recepties;
-verhuur en onderhoud van toebehoren en toeleveringen aan recepties, feestzalen, hotels,
restaurants en bedrijven;
-adviesverlening, audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer, studie,
organisatie, informatie, bijstand, prospectie voor en management van bedrijven, ondernemingen,
verenigingen, zelfstandigen, vrije beroepen, particulieren, en vennootschappen, zowel inzake
juridische, financiële, operationele en sociale aangelegenheden als inzake algemene strategie met
uitsluiting van vermogensbeheer;
-zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, verwerving, vervreem-ding, verkoop,
exploitatie, verhuur, in huur nemen, leasing, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen, verbouwen,
Luik B
beplanten, bebossen, en valoriseren van alle onroerende goederen en rechten, met uitzondering van
de gereglementeerde activiteiten van vast-goedmakelaar;
-voor eigen rekening, de verwerving, valorisatie, vervreemding en verhuring van alle roerende
goederen, rech-ten en waarden, zowel fysiek als via webshop(s);
-zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, de verwerving, vervreemding, verkoop,
verhuur, in huur nemen, commercialisatie, franchising, leasing, valorisatie en in licentie geven en
nemen van alle intellectuele rechten, auteursrechten, merken, brevetten, licenties en octrooien
-het organiseren van opleidingen en het voorzien van adviesverlening allerhande.
-manage-mentadvies inzake aanwerving en herplaatsing, bege-leiding en opleiding van
gespecialiseerd technisch en commercieel personeel in het domein van automatisering en communi-
catie;
-functies van oprichter, bestuurder en vereffenaar van andere ondernemingen, verenigingen en
vennootschappen uitoe-fenen en het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met
vereffeningen, concordaten, fusies, splitsingen, inbrengen van bedrijfstak-ken en herstructureringen
van ondernemingen en vennootschappen;
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
Uitgezonderd gereglementeerde werkzaamheden waartoe de machtiging of vergunningen ontbreken.
Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
alle roerende, onroerende, financiële, industriële, ambachtelijke, intellectuele, organisatorische,
commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen.
Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of
verrichtingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking
van haar voorwerp te bevorderen.
Zij mag voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen zich borg stellen of aval
verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De algemene vergadering mag het maatschappelijk voorwerp wijzigen onder de bij de wet bepaalde
voorwaarden.
Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
Zij kan worden ontbonden, bij beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de
wettelijke regels terzake.
Eigen vermogen.
Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht zonder
vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één honderdste (1/100ste) elk.
De bij de oprichting verrichte inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening.
De voorwaarden van latere uitgiften zullen bepalen of de nieuwe inbrengen geboekt worden op een
beschikbare of een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Bestuur - Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering bepaalt de duur van de functie en het bedrag van hun bezoldiging.
Plaatsvervangend bestuurder.
De algemene vergadering kan plaatsvervangende bestuurders benoemen.
Zij volgen van rechtswege de bestuurder op waarvan ze de plaatsvervanger zijn ingeval van ontslag
of overlijden van deze bestuurder en vervangen hem als "lasthebber ad hoc" ingeval van
tegenstrijdigheid van belangen tussen hem en de vennootschap of ingeval deze bestuurder in de
onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen.
Bevoegdheid.
Elke bestuurder is bevoegd om alleen alle handelingen van beheer en beschikking te stellen die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van de door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden handelingen.
Wanneer een bestuurder in een bepaalde verrichting, rechtstreeks of zijdelings, een persoonlijk
belang heeft dat in strijd is met dat van de vennootschap, zullen de wettelijke voorschriften terzake
worden toegepast, onverminderd de mogelijke toepassing van artikel 20 der statuten.
Externe vertegenwoordigingsmacht.
Onverminderd bijzondere delegatie verleend door de bestuurder(s), vertegenwoordigt elke
bestuurder alleen de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder.
Dagelijks Bestuur – Volmachten.
Luik B
De bestuurder(s) mogen bovendien het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
afgevaardigden, al dan niet bestuurder, dagelijkse bestuurder genaamd, insgelijks belast met de
uitvoering van de beslissingen van de bestuurder.
De bestuurder(s) kunnen gezamenlijk bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een
reeks bepaalde rechtshandelingen geven aan één of meerdere bijzondere lasthebbers.
De bijzondere lasthebber(s) verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven
volmacht.
De bestuurder(s) bepalen de bezoldigingen of vergoedingen van de in de vorige leden vermelde
personen. De bestuurder(s) mogen te allen tijde de in dit opzicht genomen beslissingen intrekken.
Gewone algemene vergadering/Jaarvergadering.
De algemene vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen de vierde
woensdag van de maand april om twintig uur, om te beraadslagen over de jaarrekening van het vorig
boekjaar en om de bestuurders, de commissarissen of met controle belaste aandeelhouders,
décharge te verlenen.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur gehouden.
Plaats van algemene vergadering.
Ze worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op iedere andere plaats die in de
oproepingsbrieven wordt bepaald.
Voorwaarden tot toelating op de algemene vergadering.
De bestuurder(s) of commissarissen kunnen de toelating tot een bijzondere, gewone of
buitengewone algemene vergadering afhankelijk stellen van de voorafgaande neerlegging door elke
eigenaar van een effect van zijn inschrijvingscertificaat. De oproeping dient dit alsdan uitdrukkelijk te
vermelden, alsook de plaats waar (hetzij de zetel van de vennootschap, hetzij een andere plaats) en
de termijn waarbinnen de inschrijvingscertificaten tegen ontvangstbewijs dienen neergelegd te
worden. De termijn mag niet langer zijn dan zes werkdagen voor de datum bepaald voor de
algemene vergadering. De toelatingsvereisten gelden slechts voor die ene vergadering.
Vorm van de volmachten.
Het orgaan dat de vergadering oproept mag de formule van de volmachten bepalen en eisen dat
deze worden gedeponeerd op de plaats en binnen de termijn die het vaststelt.
Stemrecht.
Elke aandeelhouder heeft zoveel stemmen als hij aandelen bezit met stemrecht.
De aandelen zonder stemrecht herwinnen hun stemrecht in de gevallen voorzien door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen binnen de
grenzen bepaald door de wet.
Maatschappelijk boekjaar.
Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder kalenderjaar.
Bestemming van de winst.
Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de winst.
Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene en uitbatingskosten,
evenals van de noodzakelijke provisies en afschrijvingen, vormt de zuivere winst van de
vennootschap.
De algemene vergadering besluit op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het
saldo.
De algemene vergadering kan beslissen dat voormeld overblijvend saldo geheel of gedeeltelijk, zal
toegekend worden als tantièmes aan de bestuurder(s), zal aangewend worden voor een
buitengewoon reservefonds of een provisiefonds, als dividend zal uitbetaald worden, ofwel op het
nieuw boekjaar zal worden overgedragen.
Netto-actieftest.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Luik B
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Liquiditeitstest.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat de bestuurder(s)
hebben vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na
de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van de bestuurder(s) wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. De
commissaris beoordeelt de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag. Hij vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de bestuurder(s) wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te
weten dat de vennootschap tengevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar
schulden te voldoen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle
daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voorgaande is verricht van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Betaling van dividenden en interimdividenden.
Binnen de grenzen bepaald in voorgaande artikelen, kunnen de bestuurder(s) overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De effectieve betaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats die door de
bestuurder(s) worden aangeduid.
Liquidatiesaldo.
Na aanzuivering van alle vereffeningskosten en schulden en lasten van de vennootschap, zal het
netto-actief vooreerst aangewend worden tot terugbetaling van de op de aandelen gestorte
bedragen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, zullen de vereffenaars het evenwicht
herstellen tussen de aandelen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen, hetzij door
gedeeltelijke terugbetalingen.
Het overschot van het actief wordt tussen de aandelen verdeeld, bij gelijke delen, voor zover ze allen
dezelfde nominale waarde bezitten.
 
-VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL-
De Notaris.
 
 
Ter zelfder tijd neergelegd:
-afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders de dato 12 oktober 2021, opgesteld door Meester Xavier DESMET, Notaris te
Antwerpen.
-omstandig verslag van de bestuurder betreffende de wijziging van het voorwerp, opgesteld
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
-gecoördineerde statuten.