Ondernemingsnr : 0445233463
Naam
(voluit) : DIVA CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel de Villegas de Clercampstraat 193 bus 201
 : 1853 Grimbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de notulen opgemaakt op 23 december 2020 door Meester Steven Praet, notaris met standplaats
te Grimbergen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Bénédicte Boes & Steven Praet”, met
zetel te 1850 Grimbergen, Beiaardlaan 40, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “DIVA CONSULTING” de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Tweede beslissing: Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering stelt vast dat op 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat, in voorkomend geval het nog niet gestort deel van
het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Derde beslissing: Bespreking verslag van het bestuursorgaan.
De vergadering stelt de voorzitter vrij van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan waarin
de uitgifteprijs wordt verantwoord en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders worden beschreven.
Iedere aandeelhouder erkent tijdig een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te
hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank tegelijkertijd met een uitgifte van dit proces-verbaal. Een tweede exemplaar
zal tevens in het dossier van de instrumenterende notaris worden bewaard.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Vierde beslissing: Voorstel tot goedkeuring van bijkomende inbrengen in geld en uitgifte van nieuwe
aandelen.
De vergadering beslist om bijkomende inbrengen in de vennootschap ten belope van
eenennegentigduizend achthonderdtweeëntachtig komma vier (91.882,04) euro toe te laten door
tweeduizend vierhonderdtachtig (2.480) nieuwe aandelen uit te geven. Er zal enkel door een inbreng
in geld kunnen worden ingeschreven op deze nieuwe aandelen. Zij zullen voor ten minste een/tiende
volgestort moeten worden bij de inschrijving. De inbrengen zullen geboekt worden op de statutair
Luik B
onbeschikbare eigen vermogensrekening. De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen
genieten als de bestaande aandelen, behalve dat zij zullen delen in de resultaten vanaf hun
inschrijving.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Vijfde beslissing: Afstand van het voorkeurrecht.
De aandeelhouders van de vennootschap, allen hier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren hierbij
overeenkomstig artikel 5:130 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
uitdrukkelijk en individueel afstand te doen van hun wettelijk voorkeurrecht.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Zesde beslissing: Inbreng en inschrijving op de nieuwe aandelen.
Vervolgens zijn hier tussengekomen die hebben verklaard  volledig op de hoogte te zijn van de
statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en te willen inschrijven, onder de hoger
gestelde voorwaarden, als volgt:
1° mevrouw DIRIX Mireille, vertegenwoordigd zoals voormeld, voor een bedrag van duizend
vijfhonderdtweeënvijftig komma tweeëntachtig (1.552,82) euro in ruil voor tweeënveertig (42)
aandelen, onmiddellijk volgestort;
2° de heer VAN POUCKE Filip, voornoemd, voor een bedrag van tweeduizend
driehonderdnegenentwintig komma tweeënnegentig  (2.329,22) euro in ruil voor drieënzestig (63)
aandelen, onmiddellijk volgestort;
3° de Besloten Vennootschap “HORMIGON.BE", met zetel te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever),
Hendrik Drapsstraat 44/4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer
BTW BE 0685.901.252, hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer VAN POUCKE Filip,
voornoemd, benoemd in de oprichtingsakte, voor een bedrag van negenenzestigduizend
zevenhonderd (69.700,00) euro in ruil voor duizend achthonderdeenentachtig (1.881) aandelen,
waarvan reeds drieënvijftigduizend zeshonderd (53.600,00) euro werd gestort;
4° de Besloten Vennootschap "DIVA CONSULTING LIMITED", met zetel te 9000 Gent, New
Yorkstraat 2d, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer
BTW BE 0687.459.487, hier vertegenwoordigd door de heer Filip Van Poucke, voornoemd,
optredend ingevolge onderhandse volmacht getekend op 22 december 2020, dat aan deze akte
gehecht zal worden, voor een bedrag van achttienduizend driehonderd (18.300,00) euro in ruil voor
vierhonderdvierennegentig (494) aandelen, waarvan reeds tweeduizend tweehonderd (2.200,00)
euro werd gestort.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering  erkennen dat het totale bedrag van
deze inbrengen in geld namelijk negenenvijftigduizend zeshonderdtweeëntachtig komma vier
(59.682,04) euro, bij storting of overschrijving werd gedeponeerd op een bijzondere rekening met
nummer BE58 7490 2018 5479, geopend minder dan één maand voor het verlijden van deze akte op
naam van de vennootschap bij de bank KBC. Ondergetekende notaris bevestigt op basis van een
attest opgemaakt door voormelde bank op 22 december 2020 dat deze deponering inderdaad heeft
plaatsgevonden. Het bewijs van deze deponering zal in het dossier van ondergetekende notaris
bewaard worden.
Overeenkomstig de statuten van de vennootschap en de artikelen 5:63 en 5:123 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen kan er op nieuwe aandelen slechts worden ingeschreven
door personen die worden aanvaard overeenkomstig de statutaire en wettelijke voorwaarden. Alle
voormelde aandeelhouders bevestigen hierbij uitdrukkelijk en individueel dat voormelde inschrijvers
door hen worden aanvaard als aandeelhouder van de vennootschap.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Zevende beslissing: Vaststelling van de verwezenlijking van de uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, ondergetekende notaris, akte te nemen dat de
tweeduizend vierhonderdtachtig (2.480) nieuw uitgegeven aandelen volledig en onvoorwaardelijk zijn
geplaatst, dat elk nieuw aandeel is gestort voor ten minste een/tiende en dat er in de vennootschap
een bijkomend bedrag van eenennegentigduizend achthonderdtweeëntachtig komma vier
(91.882,04) euro werd ingebracht, waarvan reeds negenenvijftigduizend zeshonderdtweeëntachtig
komma vier (59.682,04) euro werd gestort.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Achtste beslissing: Bespreking verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor.
De vergadering stelt de voorzitter vrij van de lezing (1) van het verslag van het bestuursorgaan
waarin de uitgifteprijs wordt verantwoord, de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders worden beschreven, de redenen worden uiteengezet
waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap, de inbreng in natura wordt beschreven, de
waardering van de inbreng wordt gemotiveerd en de vergoeding wordt beschreven die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt en (2) van het verslag over de voorgestelde inbreng in
Luik B
natura opgemaakt op 22 december 2020 door de BV “Conscius Bedrijfrevisoren”, vertegenwoordigd
door de heer Georges Koslowski, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentsebaan 71A bus 101,
bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan. Uit het bijzonder verslag van het bestuursorgaan
blijkt dat er niet wordt afgeweken van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor.
Iedere aandeelhouder erkent tijdig een kopie te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen
van deze verslagen.
Het verslag van bedrijfsrevisor, besluit met de volgende conclusie, hierna letterlijk weergegeven:
“Besluit
Overeenkomstig Artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij
verslag uit in het kader van de akte bijkomende inbreng door inbreng in natura en onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn middels een getekende aanstellingsbrief de dato 1-12-
2020.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van de in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 3/12/2020 opgesteld op grond
van de door de partijen weerhouden methode van waardering van de vennootschap BV Diva
Consulting (hierna “Overzicht”). De inbreng in natura voor een totaal bedrag van 465.000,00 EUR
bestaat uit de inbreng van een achtergestelde lening tegenover Hormigon.be BV ten bedrage van
190.000,00 EUR en de inbreng van een achtergestelde lening tegenover Diva Ltd BV ten bedrage
van 275.000,00 EUR. Tegelijkertijd met de inbreng in natura zal een inbreng in speciën plaatsvinden
ten bedrage van 91.882,04 EUR.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 12.550 nieuwe aandelen van de vennootschap
BV Diva Consulting.
Naar ons oordeel,
a) beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR en ISA-norm vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid,
b) is de waardering tegen nominale waarde verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt,
c) is het Overzicht opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan de dato 3/12/2020, door BV
Diva Consulting en voor het bedrag van 465.000,00 EUR, in alle van materieel belang zijnde
aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methode
van waardering,
d) leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten
minste overeenkomt met de waarde van de inbreng, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel
belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de
aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.
Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in
natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISAs). Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht” van ons verslag.
Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het
Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode
Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander
doel.
Overige aangelegenheden
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig Artikel
5:133 Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor
de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van
de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het
implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit
Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen
Luik B
afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.
Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de
mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van
toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de
continuïteitsveronderstelling.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht
Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de
bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde
waarderingsmethode, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methode van
waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen
nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit
te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel
niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“no fairness opinion”).
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het
Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een
redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een
controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang
ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of
fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat
zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van
dit Overzicht, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, passen wij professionele
oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle.
We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
    •  het identificeren en inschatten van de risico’s dat het Overzicht een afwijking van materieel
belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van
materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij
het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken
of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;
    •  het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte
schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;
    •  het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van
materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel
kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien
wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de
aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht,
of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling
niet langer verantwoord is;
    •  het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de
vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in
alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.
Sint-Niklaas op 22-12-2020
Conscius Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer
[HANDTEKENING]
Georges Koslowski
Partner-Bedrijfsrevisor”
Een exemplaar van deze verslagen zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank tegelijkertijd met een uitgifte van dit proces-verbaal. Een tweede exemplaar
zal in het dossier van ondergetekende notaris worden bewaard.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Negende beslissing: Voorstel tot nieuwe inbreng in natura.
Luik B
Rekening houdende met voormelde verslagen beslist de vergadering haar goedkeuring te geven met
een bijkomende nieuwe inbreng in natura van vierhonderdvijfenzestigduizend (465.000,00) euro van
een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering ten belope van:
    •  honderdnegentigduizend (190.000,00) euro die de BV “HORMIGON.BE", voornoemd, heeft ten
laste van de vennootschap;
    •  tweehonderdvijfenzeventigduizend (275.000,00) euro die de BV "DIVA CONSULTING
LIMITED", voornoemd, heeft ten laste van de vennootschap.
Als tegenprestatie voor deze inbreng zullen er twaalfduizend vijfhonderdvijftig (12.550) nieuwe
aandelen worden uitgegeven. Zij moeten volledig worden volgestort bij de inschrijving en zullen
moeten worden volgestort uiterlijk vijf jaar na vandaag.
De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen,
behalve dat zij zullen delen in de resultaten vanaf hun inschrijving.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Tiende beslissing: Inbreng in natura en inschrijving op de nieuwe aandelen.
Vervolgens zijn hier tussengekomen die hebben verklaard  volledig op de hoogte te zijn van de
statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en te willen inschrijven, onder de hoger
gestelde voorwaarden, als volgt:
1° de Besloten Vennootschap “HORMIGON.BE", voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar
bestuurder, de heer VAN POUCKE Filip, voornoemd, benoemd in de oprichtingsakte, door haar
schuldvordering ten belope van honderdnegentigduizend (190.000,00) euro, in de vennootschap in te
brengen in ruil voor vijfduizend honderdachtentwintig (5.128) aandelen, onmiddellijk volgestort;
2° de Besloten Vennootschap "DIVA CONSULTING LIMITED", voornoemd, hier vertegenwoordigd
door de heer Filip Van Poucke, voornoemd, optredend ingevolge onderhandse volmacht getekend op
22 december 2020, dat aan deze akte gehecht zal worden, door haar schuldvordering ten belope van
tweehonderdvijfenzeventigduizend (275.000,00) euro, in de vennootschap in te brengen in ruil voor
zevenduizend vierhonderdtweeëntwintig (7.422) aandelen, onmiddellijk volgestort.
Overeenkomstig de statuten van de vennootschap kan er op nieuwe aandelen slechts worden
ingeschreven door personen die worden aanvaard overeenkomstig de statutaire voorwaarden. Alle
voormelde aandeelhouders bevestigen hierbij uitdrukkelijk en individueel dat voormelde inschrijvers
door hen worden aanvaard als aandeelhouder van de vennootschap.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Elfde beslissing: Vaststelling van de verwezenlijking van de uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, ondergetekende notaris, akte te nemen dat de
twaalfduizend vijfhonderdvijftig (12.550) nieuw uitgegeven aandelen volledig en onvoorwaardelijk zijn
geplaatst, dat elk nieuw aandeel volledig is volgestort en dat er in de vennootschap een bijkomend
bedrag van vierhonderdvijfenzestigduizend (465.000,00) euro werd ingebracht.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Twaalfde beslissing: Vermindering aantal aandelen.
De algemene vergadering beslist om de huidige  vijftienduizend achthonderdzeventig (15.870)
aandelen te verminderen naar achthonderd veertig (840) aandelen door aan de aandeelhouders één
(1) nieuw aandeel van de vennootschap toe te kennen in ruil voor achttien komma negenentachtig
(18,89) bestaande aandelen.
De vergadering verwijst naar het verslag van het bestuursorgaan omtrent het aantal aandelen dat
elke aandeelhouder zal hebben na deze vermindering. Alle aandeelhouders verklaren hiermee
akkoord te gaan.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Dertiende beslissing: Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan waarin de voorgestelde
wijziging aan het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt verantwoord.
De vergadering stelt de voorzitter vrij van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan waarin
de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt verantwoord.
Iedere aandeelhouder erkent tijdig een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te
hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag zal in het dossier van ondergetekende notaris worden bewaard.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Veertiende beslissing: Wijziging voorwerp van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en te vervangen
door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
Luik B
    •  De exploitatie van touroperator en organisator in de meest ruime betekenis waaronder de
verkoop van entreekaarten, vip pakketten, totale organisatie van amusement in binnen- en
buitenland;
    •  Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes, reclamemateriaal, publicitaire
teksten en slogans, publicitaire films en artikelen voor derden en dit via verschillende media;  de
verkoop van publiciteit en het voeren en organiseren van publiciteitscampagnes op zich via het
internet of enig ander medium;
    •  Het ontwerpen van reclametechnieken; het maken van luchtreclame; het verkopen van tijd en
ruimte voor publiciteit in de verschillende media; het aanbieden van reclameruimten op panelen, rond
sportvelden, in stationshallen, e.d. en dit in de meest ruime zin van het woord;  het verspreiden en
thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkranten en dit in de ruimste zin;
etaleurs werkzaamheden, het ontwerpen van showrooms e.d., het maken van reportages allerhande;
het etiketteren, zegelen, stempelen en inpakken van allerhande materialen,  het ontwikkelen, de
installatie, de ondersteuning en het onderhoud van software en websites;  de registratie van
domeinnamen en hosting van websites;
    •  Verkoop en verhuur van promotie- en publiciteitsmateriaal in de meest ruime zin;
    •  Het verrichten van studie- en onderzoekswerk, het geven van voordrachten en opleidingen, het
organiseren van seminaries;
    •  Het samenbrengen van diverse partijen inzake sponsoring en partnerships;
    •  Het optreden als tussenpersoon tussen artiesten, en/of andere partijen, en/of
evenementenorganisaties en/of andere partijen. Het begeleiden In de meest ruime zin van alle
mogelijke artiesten en gezelschappen, tour-management, boekingen en artist-management.
    •  Het inrichten van evenementen van allerlei aard (zoals culturele, Informatieve, sportieve en
andere);
    •  De organisatie van congressen, seminaries, salons en dergelijke;
    •  De uitbating van schouwburgen, concertzalen en dergelijke;
    •  De exploitatie, oprichting en vestiging van horecabedrijven, catering en uitzendkoks, eet en
spijshuizen, frituur, restaurants, hotels, logementhuis, tavernes, verbruikssalon met alle daaraan
verwante bedrijvigheden;
    •  Het verzorgen van animatie en feestelijkheden in de meest ruime zin;
    •  Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin  van het woord aan
ondernemingen, instellingen en gebruikers, onder meer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganisatie, communicatie, publiciteit, public relations en informatica;
    •  Uitbating van een kantoor voor het opmaken van computerprogramma's en de uitvoering van
werken op computer;
    •  Uitbating van een bedrijvencentrum, zijnde de terbeschikkingstelling van bedrijfsruimten,
gemeenschappelijk dienstenpakket advies en begeleiding door manager.
    •  Het verstrekken van leningen en geven van waarborgen voor derden;
    •  De vennootschap kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie,
afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend
patrimonium in bezit, in huur of in leasing.  Het oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en
onroerend patrimonium, het beleggen of herbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in
roerende als in onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door participatie door
middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande
of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende
en onroerende waarden. En al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
    •  De handel in handelszaken, dit zowel in eigen naam als tussenpersoon.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar dienstenpakket en/of haar klantenbestand uit te
breiden.
De vennootschap zal alle industriële, handels., financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen,
die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp. Het bestuur is bevoegd
om de reikwijdte van het voorwerp te interpreteren.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie,
alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of depots oprichten, er aankopen, ze overdragen
aan andere vennootschappen of particulieren.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig, of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening
en voor derden, op allerhande manieren en volgens de manier die haar het beste geschikt lijken,
inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
Luik B
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen. Zij kan borg staan
ten voordele van haar eigen zaakvoerders, vennoten en andere vennootschappen of natuurlijke
personen.”
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Vijftiende beslissing: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die rekening houden met de
beslissingen die voorafgaan. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de nieuwe statuten
als volgt luiden:
“STATUTEN
De statuten van de vennootschap luiden als volgt:
Hoofdstuk 1: Rechtsvorm en naam – zetel – voorwerp – duur.
Artikel 1: Rechtsvorm en naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij heeft als naam “DIVA
CONSULTING”.
Artikel 2: Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar om het even
welke plaats in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Als de zetel
van de vennootschap wordt verplaatst naar een ander gewest, vereist de beslissing van het
bestuursorgaan evenwel een statutenwijziging. In dit geval heeft het bestuursorgaan alle machten
teneinde op authentieke wijze de statuten aan te passen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De
vennootschap mag eveneens, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp.
De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
    •  De exploitatie van touroperator en organisator in de meest ruime betekenis waaronder de
verkoop van entreekaarten, vip pakketten, totale organisatie van amusement in binnen- en
buitenland;
    •  Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes, reclamemateriaal, publicitaire
teksten en slogans, publicitaire films en artikelen voor derden en dit via verschillende media;  de
verkoop van publiciteit en het voeren en organiseren van publiciteitscampagnes op zich via het
internet of enig ander medium;
    •  Het ontwerpen van reclametechnieken; het maken van luchtreclame; het verkopen van tijd en
ruimte voor publiciteit in de verschillende media; het aanbieden van reclameruimten op panelen, rond
sportvelden, in stationshallen, e.d. en dit in de meest ruime zin van het woord;  het verspreiden en
thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkranten en dit in de ruimste zin;
etaleurs werkzaamheden, het ontwerpen van showrooms e.d., het maken van reportages allerhande;
het etiketteren, zegelen, stempelen en inpakken van allerhande materialen,  het ontwikkelen, de
installatie, de ondersteuning en het onderhoud van software en websites;  de registratie van
domeinnamen en hosting van websites;
    •  Verkoop en verhuur van promotie- en publiciteitsmateriaal in de meest ruime zin;
    •  Het verrichten van studie- en onderzoekswerk, het geven van voordrachten en opleidingen, het
organiseren van seminaries;
    •  Het samenbrengen van diverse partijen inzake sponsoring en partnerships;
    •  Het optreden als tussenpersoon tussen artiesten, en/of andere partijen, en/of
evenementenorganisaties en/of andere partijen. Het begeleiden In de meest ruime zin van alle
mogelijke artiesten en gezelschappen, tour-management, boekingen en artist-management.
    •  Het inrichten van evenementen van allerlei aard (zoals culturele, Informatieve, sportieve en
andere);
    •  De organisatie van congressen, seminaries, salons en dergelijke;
    •  De uitbating van schouwburgen, concertzalen en dergelijke;
    •  De exploitatie, oprichting en vestiging van horecabedrijven, catering en uitzendkoks, eet en
spijshuizen, frituur, restaurants, hotels, logementhuis, tavernes, verbruikssalon met alle daaraan
verwante bedrijvigheden;
    •  Het verzorgen van animatie en feestelijkheden in de meest ruime zin;
    •  Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin  van het woord aan
Luik B
ondernemingen, instellingen en gebruikers, onder meer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganisatie, communicatie, publiciteit, public relations en informatica;
    •  Uitbating van een kantoor voor het opmaken van computerprogramma's en de uitvoering van
werken op computer;
    •  Uitbating van een bedrijvencentrum, zijnde de terbeschikkingstelling van bedrijfsruimten,
gemeenschappelijk dienstenpakket advies en begeleiding door manager.
    •  Het verstrekken van leningen en geven van waarborgen voor derden;
    •  De vennootschap kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie,
afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend
patrimonium in bezit, in huur of in leasing.  Het oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en
onroerend patrimonium, het beleggen of herbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in
roerende als in onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door participatie door
middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande
of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende
en onroerende waarden. En al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
    •  De handel in handelszaken, dit zowel in eigen naam als tussenpersoon.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar dienstenpakket en/of haar klantenbestand uit te
breiden.
De vennootschap zal alle industriële, handels., financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen,
die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp. Het bestuur is bevoegd
om de reikwijdte van het voorwerp te interpreteren.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie,
alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of depots oprichten, er aankopen, ze overdragen
aan andere vennootschappen of particulieren.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig, of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening
en voor derden, op allerhande manieren en volgens de manier die haar het beste geschikt lijken,
inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen. Zij kan borg staan
ten voordele van haar eigen zaakvoerders, vennoten en andere vennootschappen of natuurlijke
personen.
Artikel 4: Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Hoofdstuk 2: Het vermogen van de vennootschap.
Artikel 5: Inbrengen.
a) Aantal aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderdveertig (840) aandelen uitgegeven.
b) Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De huidige inbrengen zijn geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening die niet vatbaar
is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt
worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt
te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens
op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
[…]
Hoofdstuk 4: Organen van de vennootschap.
Afdeling 1: Bestuur.
Artikel 14: Bestuursorgaan.
a) Algemene bepaling.
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht om een natuurlijke
persoon als haar vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
b) Benoeming bestuurders.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
mandaat. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
Luik B
te zijn.
c) Beëindiging mandaat van bestuurders.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding, onverminderd de
mogelijkheid voor de algemene vergadering om alsnog een vertrekvergoeding toe te kennen. 
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging. De algemene
vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen
wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
d) Verplichting tot openbaarmaking.
De benoeming of beëindiging van het mandaat van een bestuurder wordt openbaar gemaakt door de
neerlegging in het vennootschapsdossier en de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van een uittreksel uit de akte betreffende de benoeming en beëindiging.
Artikel 15: Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor de algemene vergadering krachtens de wet of deze statuten bevoegd is.
Indien de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen verrichten. Zij mogen in dit geval interne afspraken maken om de
bestuurstaken onder elkaar te verdelen zonder dat dit evenwel aan de vennootschap of  derden kan
worden tegengeworpen.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap.
Iedere bestuurder kan de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
[…]
Artikel 18: Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder bezoldigd of ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 19: Bijzondere volmachten.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen
van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van
overdreven volmacht.
Artikel 20: Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap. Het zal
deze taak dus niet kunnen opdragen aan een of meer andere personen.
Afdeling 2: Algemene vergadering.
Artikel 21: Gewone, bijzondere en buitengewone vergadering.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt ieder jaar gehouden op de tweede
dinsdag van de maand juni om 21 uur met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening en de
kwijting aan de bestuurders. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
Een bijzondere algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Een buitengewone algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om over enige
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangeduid door het bestuursorgaan, in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is
gelegen.
Artikel 22: Bevoegdheden van de vergadering.
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
[…]
Artikel 24: Toegang tot de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
Luik B
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
Hoofdstuk 5: Boekjaar – jaarrekening - bestemming van de winst.
Artikel 33: Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
[…]
Artikel 35: Bestemming van de winst - reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen een interim-dividend uit te keren uit het resultaat van het
boekjaar overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
[…]
Artikel 40. Verdeling van het vereffeningssaldo.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo van de vereffening
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]”
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Zestiende beslissing: Bevestiging omvorming mandaat van ‘zaakvoerder’ naar ‘bestuurder’.
Gelet op het feit dat een besloten vennootschap krachtens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen niet langer wordt bestuurd door ‘zaakvoerders’ maar door ‘bestuurders’, bevestigt de
algemene vergadering hierbij voor de goede orde dat de zaakvoerder van de voormalige besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid dienen te worden beschouwd als bestuurder van de
nieuwe besloten vennootschap.  
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Zeventiende beslissing: Adres van de zetel.
Gelet op het feit dat het adres van de zetel van de vennootschap niet meer in de statuten moet
vermeld worden, bevestigt de algemene vergadering hierbij dat het adres van de zetel gevestigd is te
1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), de Villegas de Clercampstraat 193/201.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Achttiende beslissing: Machtiging aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de hierboven genomen
beslissingen uit te voeren.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Negentiende beslissing: Neerlegging en bekendmaking proces-verbaal en coördinatie van de
statuten.
De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om dit proces-verbaal op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank neer te leggen en de bijhorende publicatie te verrichten in de
Bijlagen bij  het Belgisch Staatsblad, evenals om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte van statutenwijziging en de
bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten, evenals het verslag van het bestuursorgaan en
het verslag van de bedrijfsrevisor.
Notaris Steven Praet