Ondernemingsnr : 0440031689
Naam
(voluit) : STRUYE VERZEKERINGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Baan(WSP) 53 bus 7/8
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Tuerlinckx, te Haacht, op drie februari
tweeduizend tweeëntwintig, neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “STRUYE VERZEKERINGEN”, waarvan de zetel
gevestigd is te 3150 Haacht (Wespelaar), Grote Baan 53 bus 7/8, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0440.031.689, bijeengekomen is en de volgende beslissingen
genomen heeft: (…)
Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Tweede besluit:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vijfhonderdvierenzestigduizend negenhonderdeenenvijftig euro eenentwintig cent
(€564.951,21), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:
- art. 5:142 WVV (netto-actieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het
netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de
vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of statuten onbeschikbaar, mag
geen uitkering gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap is gedaald of door de uitkering
zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen;
- art. 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot
uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt
Luik B
verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
 
Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt de dato 10 januari
2022 overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met
betrekking tot hierna vermelde uitbreng in natura. Het verslag van het bestuursorgaan blijft hierbij
aangehecht.
Overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen kan slechts tot uitkering worden overgegaan middels de netto-actieftest en de
liquiditeitstest zoals hierboven vermeld in het tweede besluit.
Ondergetekende notaris heeft gewezen op de bepaling van artikel 5:144 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen betreffende de hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden van het
bestuursorgaan tegenover de vennootschap of derden voor alle schade ontstaan indien zij bij het
nemen van voornoemd besluit wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de
vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te
voldoen zoals bepaald in artikel 5:143 WVV.
De comparanten verklaren tevens te weten dat elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:
143 WVV is verricht door de vennootschap van de aandeelhouder kan worden teruggevorderd,
ongeacht hun goede of kwade trouw.
De vergadering stelt vast dat aan de netto-actieftest is voldaan.
Na kennisname van voormeld verslag waarin het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat tot uitkering
kan worden overgegaan besluit de vergadering om over te gaan tot terugbetaling van de inbreng aan
de huidige aandeelhouders ten bedrage van vierhonderdnegenennegentigduizend
negenhonderdvijftig euro (€499.950,00) en dit zonder vernietiging van aandelen.
1. Voor wat betreft vierhonderdvijfennegentigduizend euro (€495.000,00) wordt deze terugbetaling
overeenkomstig artikel 537 WIB van de inbreng geacht voor te komen uit de ingebrachte kapitalen
overeenkomstig artikel 537 WIB.
Ondergetekende notaris heeft de partijen gewezen op de definitie van een kleine vennootschap zoals
opgenomen in oud artikel 15 van het Wetboek Vennootschappen en artikel 1:24 WVV en de
toepassingsvoorwaarden van artikel 537 WIB92.
Aangezien deze kapitaalverhoging meer dan vier jaar geleden heeft plaatsgevonden en de
vennootschap op grond van artikel 1:24 WVV als een kleine vennootschap beschouwd wordt,
geschiedt deze vermindering van het eigen vermogen zonder enig bijkomend te betalen roerende
voorheffing.
2. De overige vierduizend negenhonderdvijftig euro (€4.950,00) wordt afgenomen van het
beschikbaar vermogen.
Voormelde terugbetalingen onder 1. en 2. gebeuren door uitkering in natura aan de huidige
aandeelhouder, die aanvaardt, van het volgend onroerend goed:
GEMEENTE KEERBERGEN - eerste afdeling
Negenennegentig procent (99%) in volle eigendom van een woonhuis met aanhorigheden, op en met
grond gelegen aan de Mechelsebaan 132, volgens titel gekend sectie A met nummer 78/W/4 met
een oppervlakte van 19a 33ca, volgens kadaster gekend sectie A met nummer 78/W/4P0000 met
een oppervlakte van 19a 33ca.
Oorsprong van eigendom
(…)
Vierde besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "STRUYE VERZEKERINGEN".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden:
• Het beheer van een verzekeringsportefeuille van KBC Verzekeringen NV met zetel in Leuven en in
het algemeen alles wat enig verband met dit beheer houdt.
• Het vermogen gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende
Luik B
goederen, te behouden, te beheren in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden.
• Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, het
aankopen op lijfrente, het opschikken, het uitrusten, het renoveren, het valoriseren, het bouwen, het
huren en het verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
• Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen in pand geven en zich
borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs
voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
• De onderneming in onroerende goederen voor eigen rekening.
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan.
De vennootschap kan, alleen of door deelneming, zelf of door bemiddeling van derden, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, alle roerende, onroerende, financiële, burgerlijke, handels- en
industriële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
voorwerp of die van aard zijn het te bevorderen.
De vennootschap kan onder andere op alle mogelijke manieren belang nemen in alle zaken of
ondernemingen, vennootschappen, verenigingen of groeperingen met een gelijk, gelijkaardig,
analoog of aan het hare verbonden voorwerp.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, onder meer het bemiddelen
inzake kredieten, effecten, deposito’s of verzekeringen ten behoeve van KBC Bank met zetel te
Brussel.
Zij kan haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het
meest geschikt zullen lijken.
Elke wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen meegedeeld.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twintigduizend zevenhonderd achttien (20.718) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. (…)
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer al dan niet bezoldigde bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering. De
bestuurders moeten samen rechtstreeks of onrechtstreeks steeds minimum vijfenzeventig procent
van de aandelen bezitten die minimum vijfenzeventig procent van de stemrecht verlenen.
Tot statutaire bestuurder is aangesteld voor de duur van de vennootschap, de heer STRUYE Hendrik
Eduard Juliaan, wonende te 3140 Keerbergen, Mechelsebaan 132, die deze aanstelling aanvaard
heeft.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 11bis.- Effectieve leiding
De effectieve leiding van het KBC-agentschap dient in handen te zijn van de door KBC
Verzekeringen NV aangestelde agenten, conform artikel 2.1 van de samenwerkingsovereenkomst.
Voor de overdracht van de effectieve leiding van de vennootschap of voor de vervanging van de
bestuurders dient KBC Verzekeringen NV vooraf ingelicht te worden en haar uitdrukkelijke
goedkeuring te geven. (…)
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Luik B
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
drieëntwintig mei om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. (…)
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (…)
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. (…)
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar. (…)
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding – vereffening (…)
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De verdeling of de overdracht van het beheer van de verzekeringsportefeuille van KBC
Verzekeringen NV dient te gebeuren in overleg met en na goedkeuring door KBC Verzekeringen NV.
(…)
 
Vijfde besluit:
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor
Luik B
een onbepaalde duur: de heer STRUYE Hendrik Eduard Juliaan, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Zesde besluit:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Haacht (Wespelaar),
Grote Baan 53 7/8.
 
Zevende besluit:
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan om de genomen beslissingen uit te
voeren.
Zij verleent tevens alle machten aan de instrumenterende notaris om de statuten van de
vennootschap te coördineren.
 
Voor gelijkvormig uittreksel,
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte.
De instrumenterende notaris, Bernard Tuerlinckx, te Haacht.