Ondernemingsnr : 0438061304
Naam
(voluit) : GILBERT SNAUWAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herdersbruggestraat 8
 : 8380 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Wouter BOSSUYT, te Brugge op 12 juni 2024 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"GILBERT SNAUWAERT" volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/a)De algemene vergadering geeft ontslag voorlezing van het verslag voorgeschreven door artikel
7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake de wijziging van het doel,
thans voorwerp genoemd van de vennootschap.
b)De algemene vergadering beslist het doel, thans voorwerp, van de vennootschap te wijzigen door
schrapping van het huidige doel en opname van de tekst vermeld in het hierna vermeld nieuw artikel
3 van de statuten.
2/ In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van naamloze
vennootschap te behouden.
3/ Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen als volgt:
*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De naam luidt: "GILBERT SNAUWAERT".
*De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
a. Het uitoefenen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
ondernemingen of rechtspersonen, het optreden als vereffenaar van vennootschappen of andere
rechtspersonen;
b. Het verwerven en beheren (onder andere door associatie, fusie, inbreng, financiële tussenkomst of
gelijk welke andere wijze) van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen, vennootschappen en verenigingen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de
ontwikkelingen van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt;
c. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard (in de
meest ruime zin), onder andere op het vlak van administratie en financiën, verkoop, aankoop,
productie en algemeen bestuur, met uitzondering van adviesverlening inzake beleggingen en
geldplaatsingen;
d. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen (in het kort: tussenpersoon in de handel);
e. Het beheer van eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, restaureren, verhuren,
huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van onroerende goederen te bevorderen. Alsmede het zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
f. Het verwerven door inschrijving, aankoop en beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische en buitenlandse, bestaande of nog op te
richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen, dit alles voor eigen rekening;
g. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen of particulieren, onder om het
even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval/wisselborgtocht verlenen, in
de meest ruime zin. Zij kan alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
h. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
i. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële vaste activa;
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen doen in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep of een vergunning, zal de vennootschap haar optreden,
wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden
ondergeschikt maken.
*De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
*Het kapitaal is vastgesteld op TWEEHONDERDENTWAALFDUIZEND EURO (€ 212.000,00)
vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderdtwintig (2.520) aandelen zonder nominale waarde,
die elk één/tweeduizend vijfhonderdtwintigste (2.520 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
*Alle aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd en kunnen voorzien worden van een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun categorie van effecten.
Er kan een aandelenregister in elektronische vorm gehouden worden.
*De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders
worden benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal
bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die
natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
*Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
*Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
*1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door één dagelijks-bestuurder OF door twee bestuurders gezamenlijk
optredend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen,
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.
*Wanneer het door de wet vereist is wordt de controle toevertrouwd aan één of meerdere
commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
*Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden de laatste zaterdag van de maand mei
om tien uur.
*Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem.
*Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te
laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
*Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
*De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen aansprakelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.
*De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden ingevolge beslissing van de algemene
vergadering in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
*Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de
sluiting daarvan.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4/1.De algemene vergadering ontslaat de bestuurders in functie, met name:
1/De heer SNAUWAERT Gilbert Arthur Leon Marie, wonende te 8380 Brugge, Herdersbruggestraat
8.
2/ De heer SNAUWAERT Wilfried Georges Ernest, wonende te 9992 Maldegem, Waterpolder 4.
En verleent hen kwijting voor hun gevoerd mandaat tot op heden.
2.De algemene vergadering beslist te (her)benoemen als bestuurders, voor een termijn van 6 jaar:
1/De heer SNAUWAERT Gilbert Arthur Leon Marie, wonende te 8380 Brugge, Herdersbruggestraat
8.
2/ De heer SNAUWAERT Wilfried Georges Ernest, wonende te 9992 Maldegem, Waterpolder 4,
Die verklaren te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voornoemden werden destijds tot bestuurders benoemd maar hun mandaat werd niet schriftelijk
verlengd. Er is enkel een stilzwijgende verlenging geweest, aangezien zij altijd de taken van
bestuurders hebben verdergezet.
De algemene vergadering bekrachtigt de handelingen door de bestuurders gedaan, die gesteld
werden vanaf het ogenblik dat de bestuurders hadden moeten herbenoemd worden.
5/De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de
coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde
griffie van de Ondernemingsrechtbank.
6/De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend
adres: te 8380 Brugge, Herdersbruggestraat 8.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
7/De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan de BV FRWRD,
Brugsesteenweg 57C 0101 te 8450 Bredene (ONN 0836.780.792)en aan haar aangestelden aan wie
de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te
ondertekenen ten einde alle nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen
besluiten, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen.
Kortom al te doen wat nodig of nuttig is, doch zonder beperkend te zijn: op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte en uit
overdrachtsakten of –documenten blijkende aandelenoverdrachten daarin uit te voeren en te
ondertekenen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en,
desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn
vereist als gemachtigde van de vennootschap.
BENOEMING DAGELIJKS BESTUURDER en VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens zijn voornoemde bestuurders in raad van bestuur vergaderd en beraadslagend
herbenoemen zij:
1/ Tot dagelijks bestuurder voor de duur van zijn mandaat als bestuurder:
De heer SNAUWAERT Gilbert Arthur Leon Maria, wonende te 8380 Brugge, Herdersbruggestraat 8.
2/ Tot voorzitter van de raad van bestuur voor de duur van zijn mandaat als bestuurder:
De heer SNAUWAERT Gilbert Arthur Leon Maria, wonende te 8380 Brugge, Herdersbruggestraat 8.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten
-verslag bestuurders wijziging voorwerp