Ondernemingsnr : 0433203582
Naam
(voluit) : KOFFIE NOE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bormansstraat 18-20
 : 3401 Landen
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Koffie Noë
besloten vennootschap
te 3401 Landen (Walshoutem), Bormansstraat 18
BE 0433.203.582
RPR Leuven
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – STATUTENWIJZIGING
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Er blijkt uit een akte verleden op 23 december 2024 voor Meester Tatiana BUDO, notaris met
standplaats te Sint-Truiden dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten
genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
Onder verwijzing naar:
-           het arrest van het Hof van Cassatie van 23 januari 2003,
-           het advies nummer 133-5 van 14 januari 2009 van de Commissie voor Boekhoudkundige
Normen, vervangen door het advies nummer 2021/02 van 9 december 2020 van de Commissie voor
Boekhoudkundige Normen, en:
-           de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
en nadat:
a)         de algemene vergadering heeft vastgesteld dat de jaarrekening per 31 december 2023, zoals
behoorlijk vastgesteld en, overeenkomstig de regels inzake de goedkeuring van de jaarrekening,
goedgekeurd door de jaarvergadering van 7 juni 2024, onder de balanspost “beschikbare reserves”
melding maakt van een bedrag van honderd zesentachtig duizend driehonderd zeventig euro
tweeëntachtig cent (€ 186.370,82);
b)         de bestuurder heeft bevestigd dat:
-           rekening houdende met de positieve resultaten van het vorige boekjaar, het eigen vermogen
van de vennootschap nog is toegenomen;
-           voormelde jaarrekening geen overwaarderingen van activa noch onderwaardering van
passiva noch niet-opgenomen verplichtingen of geschillen bevat welke de reserves van de
vennootschap op substantiële wijze zouden kunnen aantasten;
-           er geen lopende en/of ongedekte geschillen zijn welke enige substantiële impact zouden
kunnen hebben op het eigen vermogen van onderhavige vennootschap;
-           er geen dividenden of reserves werden uitgekeerd sedert het begin van het thans lopende
boekjaar;
wordt beslist tot uitkering van een tussentijds dividend van honderd vierentwintig duizend
achthonderd euro (€ 124.800) in natura.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist dat gezegde dividenduitkering onmiddellijk en rechtstreeks
(éénheid van rechtshandeling) in natura plaatsvindt door directe toekenning en overdracht aan haar
aandeelhouders, de heer MEURICE Michel en mevrouw MOONEN Magdalena, ieder voor de
onverdeelde helft, van de hierna beschreven onroerende goederen welke toebedeling aldus in geen
geval kan aanzien worden als enige vorm van inbetalinggeving.
A.        Omschrijving van de in natura uit te brengen vermogensbestanddelen
In het kader van de verwezenlijking in natura van onderhavige dividenduitkering beslist de algemene
vergadering over te gaan tot onttrekking aan de vennootschap en overdracht aan de voornoemde
aandeelhouders, de heer MEURICE Michel en mevrouw MOONEN Magdalena, van de hierna
beschreven onroerende goederen:
STAD LANDEN, derde afdeling, deelgemeente WALSHOUTEM
1.Een koffiefabriek gelegen Bormansstraat nummer 18/  20, gekadastreerd volgens titel sectie A,
nummer 315Y en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 0315YP0000, met een
oppervlakte volgens titel en kadaster van vijftien are éénendertig centiare (15 a 31 ca).
2.Een perceel grond gelegen Varlabais, gekadastreerd volgens titel sectie A, nummer 311M en
volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 0311MP0000, met een oppervlakte volgens
titel en kadaster van vier are zeventien centiare (4 a 17 ca).
(…)
DERDE BESLUIT
Voor zoveel als nodig worden aan het bestuursorgaan verder alle opdrachten en machten verleend
om:
-           over te gaan tot de praktische organisatie van de te verrichten uitkeringen;
-           dienaangaande de nodige administratieve en fiscale formaliteiten en doorstortingen te
vervullen in het bijzonder met betrekking tot de inhouding, de aangifte en de doorstorting van de
roerende voorheffing.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS TATIANA BUDO
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
Voor eensluidend afschrift
Gecoördineerde statuten.