Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
Jansen Ohase
Eikenenweg 58 Bus 1/2
3520 Zonhoven
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden in het jaar tweedui-zend- vijftien op vijftien april voor
Meester Herbert Houben, notaris te Genk, Bochtlaan 33, opgesteld voor registratie naar analogie van
artikel  3.12.3.0.5., § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel:
Oprichters
    1.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) “JANSEN
DEVELOPMENT”, met zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode - Meeuwen, Fabriekstraat 2, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen – afdeling Tongeren onder het ondernemingsnummer
0439.491.954.
    2.  De naamloze vennootschap (NV) “JANSEN INTERNAL SERVICES”, met zetel te 3670
Meeuwen-Gruitrode - Meeuwen, Fabriekstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen – afdeling Tongeren onder het ondernemingsnummer 0429.348.130.
    3.  De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) “FRANCIS
VANDERHOYDONCK”, met zetel te 1020 Brussel - Laken, Esplanade 1 / 79, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer 0439.307.951.
    4.  De naamloze vennootschap (NV) ”K.I.M.A.”, met zetel te 2390 Malle, Het Wild Rijt 14,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het ondernemingsnummer
0432.377.104.
Inschrijving op en volstorting van het kapitaal – bevestiging storting bij instelling
De comparanten verklaren en erkennen dat het gehele kapitaal is geplaatst en dat het ten belope
van 270.000,00 euro volstort is door inbreng in geld als volgt:
1. JANSEN DEVELOPMENT BVBA, voornoemd, ten belope van 90.000,00 euro, waarvan gestort
90.000,00 euro, in ruil waarvoor zij 900 aandelen van de klasse “A” bekomt.
2. JANSEN INTERNAL SERVICES NV, voornoemd, ten belope van 90.000,00 euro, waarvan gestort
90.000,00 euro, in ruil waarvoor zij 900 aandelen van de klasse “B” bekomt.
3. FRANCIS VANDERHOYDONCK CVBA, voornoemd, ten belope van 30.000,00 euro, waarvan
gestort 30.000,00 euro, in ruil waarvoor zij 300 aandelen van de klasse “C” bekomt.
4. K.I.M.A. NV, voornoemd, ten belope van 60.000,00 euro, waarvan gestort 60.000,00 euro, in ruil
waarvoor zij 600 aandelen van de klasse “C” bekomt.
Zij verklaren de vergoeding voor hun inbreng te aanvaarden.
De genoemde bedragen zijn gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE68 3631 4679
9234 bij ING-België geopend ten name van de naamloze vennootschap die bij deze akte wordt
opgericht, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op  14
april 2015, bij ondergetekende notaris in bewaring gegeven.
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap..
De benaming van de vennootschap luidt “Jansen oHase”.
0628627504
Luik B
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de neerlegging van
het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.
De artikelen 39 en 43 van het Wetboek van vennootschappen zijn niet van toepassing.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3520 Zonhoven, Eikenenweg, 58-1/2.
Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Nederlandstalig gedeelte van België
of in het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad, overgebracht worden.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier door
het bevoegde orgaan, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur administratieve zetels, bijhuizen,
agentschappen of andere kantoren in België en in het buitenland vestigen.
Doel
De vennootschap heeft tot doel :
De vennootschap heeft tot doel:
I. Specifieke activiteiten
A/ De uitoefening voor rekening van derden van de activiteiten van vastgoedmakelaar, zijnde de
activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuringen of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen
B/ Alle activiteiten met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en met betrekking tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voorvloeien, zoals:
- de aan- en verkoop, de verhuring, de huur en de onderhuur en de ruiling van onroerende goederen;
- het bouwrijp maken van terreinen met het oog op de wederverkoop;
- de bouw, de verbouwing en de aanpassing van onroerende goederen en in het algemeen alle
aannemingswerken uitvoeren of laten uitvoeren.
- de promotie in het algemeen;
- de studie, het verlenen van deskundig advies en de schatting van onroerende goederen;
- de ontwikkeling, de commercialisatie, de belegging, de financiering van en de begeleiding bij alle
projecten betreffende onroerende goederen;
- het besturen van onroerende patrimonia en daartoe: het kopen en verkopen, huren en verhuren,
verkavelen, bouwen en verbouwen van onroerende goederen, met inbegrip van het aangaan in gelijk
welke hoedanigheid van onroerende leasing als onderneming gespecialiseerd in onroerende leasing,
zowel in leasing geven als in leasing nemen, opstal en erfpachtcontracten; het in vruchtgebruik
geven en nemen van onroerende goederen, het ontwikkelen van of deelnemen aan projecten
betreffende het patrimoniumbeheer van onroerende goederen in het algemeen, tussenhandelaar, de
makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit alles in de ruimste zin van het woord.
- in het algemeen alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer
of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen, van alle bebouwde of onbebouwde
onroerende eigendommen;
C/ De uitbating van een onderneming voor projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat
zoals onder meer de promotie, de realisatie, de verkoop en de commercialisatie van projecten, dit
alles in de ruimste zin van het woord. Onder projectontwikkeling wordt onder meer maar niet
uitsluitend verstaan het begeleiden van bouwprojecten, het verlenen van technische, juridische en
administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het
aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen, het optreden tegenover
allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures tot de
coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien alsook als algemene
onderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke
uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers;
D/ Projectontwikkeling, studie, organisatie, bemiddeling en raadgeving voor bouwwerken,
leidingbouw, tunnelbouw, ondergrondse doorpersingen;
E/ Het inschrijven op openbare en privé-aanbestedingen voor het aannemen en het uitvoeren van
contracten voor bouwwerken, tunnelbouw, ondergrondse doorpersingen;
F/ Publiciteit, reclame, marketing en andere communicatie onder alle vormen;
G/ Beheer van residentiële gebouwen en de activiteiten van syndicus;
H/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
I/ Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
Luik B
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, valoriseren,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
II. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldverplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van Aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze, ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Kapitaal - aandelen.
Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op TWEEHONDERD ZEVENTIGDUIZEND EURO – 270.000,00
€. Het is verdeeld in tweeduizend zevenhonderd - 2700 Aandelen, waarvan 900 A-Aandelen, 900 B-
Aandelen en 900 C-Aandelen, zonder nominale waarde.
Bestuur en vertegenwoordiging.
Luik B
Artikel 17: Benoeming en ontslag van bestuurders:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie
bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die op bindende voordracht van de A-Aandeelhouders, B-
Aandeelhouders en C-Aandeelhouders worden benoemd door de algemene vergadering van
aandeelhouders of voor de eerste maal door de oprichters benoemd.
De bindende voordrachtrechten worden georganiseerd als volgt:
    •  minstens één (1) bestuurder wordt gekozen uit een lijst van minstens twee (2) kandidaten
voorgedragen door A-Aandeelhouders (de ‘A-bestuurder’);
    •  minstens één (1) bestuurder wordt gekozen uit een lijst van minstens twee (2) kandidaten
voorgedragen door B-Aandeelhouders (de ‘B-bestuurder’); en
    •  minstens één (1) bestuurder wordt gekozen uit een lijst van minstens twee (2) kandidaten
voorgedragen door de C-Aandeelhouders (de ‘C-bestuurder’).
Indien binnen een klasse van Aandelen meerdere Aandeelhouders zijn, zullen zij bij gewone
meerderheid beslissen over een gemeenschappelijke voordracht.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, moet deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen, die belast wordt
met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De vaste
vertegenwoordiger dient een natuurlijk persoon te zijn.
Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer
dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag
van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er meer dan
twee aandeelhouders zijn.
Hun mandaat mag zes jaar niet te boven gaan, zolang deze beperking van duur door artikel 518
paragraaf 3 van het Wetboek van vennootschappen is voorzien.
De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal bestuurders vast en de duur van hun
mandaten, en kan de bestuurders ten allen tijde ontslaan met of zonder motivering.
De bestuurders zijn herkiesbaar.
De functies van de uittredende bestuurders worden onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering beëindigd.
Artikel 18: Wijze van vergaderen van de Raad van Bestuur:
De raad van bestuur kan onder zijn leden, een voorzitter en een ondervoorzitter benoemen.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door zijn voorzitter of indien deze
verhinderd is, door de ondervoorzitter of een door zijn collega's daarvoor aangewezen bestuurder.
De raad van bestuur vergadert ingevolge bijeenroeping van zijn voorzitter, de gedelegeerde
bestuurder, of van twee bestuurders.
De bijeenroepingen voor een vergadering van de raad van bestuur moeten geschieden bij
aangetekend schrijven ten minste tien dagen of bij telegram, telex of telefax tenminste vijf dagen vóór
de voorziene datum van de vergadering aan elke bestuurder verzonden. Nochtans kan de raad van
bestuur steeds geldig vergaderen indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zelfs
zonder voorafgaande bijeenroeping.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op plaats, dag en uur vermeld in de
bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien tenminste de A-bestuurder, tenminste de B-
bestuurder en tenminste de C-bestuurder aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn mits een
correcte oproeping.
Ieder afwezig bestuurder mag, per brief, telegram, telex, telefax of enig ander geschrift, volmacht
geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem te vertegenwoordigen op een vergadering
van de raad en in zijn naam te stemmen.
Een bestuurder mag één of meer andere bestuurders vertegenwoordigen en mag, behalve zijn eigen
stem, alle stemmen uitbrengen waarop de bestuurders die hij vertegenwoordigt, recht hebben.
Meerderheden
Alle beslissingen van de raad worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen genomen, met dien
verstande dat de volgende beslissingen de goedkeuring moeten krijgen van minimaal de A-
bestuurder, de B-bestuurder en de C-bestuurder:
    1.  goedkeuring van de jaarlijkse (operationele en investerings-) budgetten en/of meerjarenplannen
alsook de wijzigingen hieraan;
    2.  het bepalen van de prijsvork waarbinnen de verkopen kunnen gerealiseerd worden. 
Afwijkingen buiten de opgegeven prijsvork dienen eveneens een speficieke goedkeuring te krijgen;.
    3.  kosten, hetzij voor de bouw, promotie en ontwikkeling voor een bedrag van meer dan
Luik B
25.000,00 EUR die niet gebudgetteerd zijn in het jaarlijks budget;
    4.  het afsluiten van het aannemingscontract met de hoofdaannemer;
    5.  acquisitie van Aandelen in een vennootschap, acquisitie of overname van andere
vennootschappen, het aangaan van joint venture overeenkomsten/structuren of elke andere
investering van een zekere omvang in Aandelen of andere rechten in andere vennootschappen;
    6.  de benoeming en het ontslag van het key management (evenals het bepalen van hun
bevoegdheden);
    7.  behoudens in geval van routinematige invorderingen van schuldvorderingen, het instellen van
een gerechtelijke procedure en/of het sluiten van een dading in elk belangrijk geschil waarin de
Vennootschap is betrokken, dat hangend of dreigend is, en dat in principe kan leiden tot een finale
beslissing of dading van een grootorde van meer dan 50.000,00 EUR;
    8.  de uitgifte en het bepalen van de modaliteiten van effecten (Aandelen, obligaties, winstbewijzen
etc.);
    9.  het sluiten en/of oprichten van bijkantoren en/of dochterondernemingen, en het vervreemden
van participaties in andere vennootschappen;
    10.  het ontwikkelen van nieuwe activiteiten;
    11.  elk verzoek tot volstorting van kapitaal;
    12.  het beroep doen op externe dienstverleners die zouden worden aangesteld om opdrachten uit
te voeren met betrekking tot algemeen beleid, strategie en/of onderzoek en ontwikkeling en dit voor
zover dit een jaarlijkse kost van meer dan 25.000,00 €, niet voorzien in het budget, met zich mee zou
brengen;
    13.  de goedkeuring van de ontwerpjaarrekening en het jaarverslag;
    14.  elke beslissing om over te gaan tot het uitkeren van een dividend of elk ander voorstel tot
uitkering aan de aandeelhouders; en
    15.  elk voorstel tot aanpassing van de statuten van de Vennootschap (met inbegrip van maar niet
beperkt tot een fusievoorstel, de ontbinding, etc).
Bij staking van stemmen wordt de voorgestelde beslissing verworpen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur, worden genomen zonder
dat de bestuurders zich in vergadering verenigen.  Deze besluiten dienen dan te worden genomen bij
éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders en worden ze gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekent.  Deze procedure is evenwel uitgesloten in de gevallen
bepaald in artikel 521 van het Wetboek van vennootschappen.
Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad
van bestuur, dan is hij gehouden de voorschriften vervat in artikel 523 van het Wetboek van
vennootschappen na te leven.
De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen die
worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering en door de bestuurders
die zulks verlangen.
Die notulen worden bewaard in een speciaal register.
Artikel 20: Externe vertegenwoordigingsmacht:
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:
    •  hetzij, twee bestuurders waarvan tenminste één C-bestuurder;
    •  hetzij, binnen het kader van het dagelijks bestuur, door iedere gevolmachtigde tot dit bestuur.
Artikel 21: Orgaan van vertegenwoordiging betreffende het dagelijks bestuur:
De raad van bestuur of de oprichters kunnen de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur
aangaat, opdragen aan één of meer personen, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college
moeten optreden.
Dezen worden:
- gedelegeerd bestuurder genoemd indien zij worden gekozen binnen de raad.
- directeur genoemd indien zij worden gekozen buiten de raad.
Uit de openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen die de
vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder
afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
Artikel 22: Bijzondere volmachten:
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Algemene vergadering
Luik B
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet ieder jaar worden bijeengeroepen
op de tweede maandag van de maand mei om 11 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die
geen wijziging van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
 
Plaats van de vergadering.
De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ten maatschappelijke zetel of op
een andere plaats vermeld in de bijeenroepingsberichten voor deze vergaderingen.
De algemene vergadering van aandeelhouders zowel de gewone als bijzondere als buitengewone
mag worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de commissaris(sen).
Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit wordt aangevraagd door aandeelhouders die een vijfde
deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissingen met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende algemene vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te
stellen.
De bijeenroepingen voor elke algemene vergadering van aandeelhouders moeten geschieden
overeenkomstig de wet.
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris, worden per
aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd, tenzij de bestemmelingen
individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander
communicatiemiddel te ontvangen. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag,
uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor
de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de
vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemende bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij de wet
bepaalde stukken, terwijl de anderen slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven
dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
Nochtans kan de algemene vergadering van aandeelhouders steeds geldig vergaderen indien alle
aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zelfs zonder voorafgaande bijeenroeping.
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie-of certificaathouders, met de
vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van
twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar
de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de
beslissing geacht niet genomen te zijn.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dan moet het
rondschrijven waarvan hoger sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de gewone
algemene vergadering worden verstuurd.
Stemrecht.
en elk Aandeel geeft recht op één stem, tenzij anders bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst
of de statuten.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari  en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen vervat in het
Wetboek van vennootschappen.
Winstverdeling.
De netto-winst van het boekjaar stemt overeen met het saldo van de resultatenrekening.
Van die netto-winst wordt tenminste vijf procent voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds.
Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra deze reserve een tiende van het maatschappelijk
kapitaal bedraagt. Het overblijvende saldo wordt op aanbeveling van de raad van bestuur verdeeld
onder de Aandelen, of in een bijzonder reservefonds geplaatst of overgedragen naar het volgend
boekjaar, of als tantièmes aan de bestuurders uitgekeerd in de voorwaarden en volgens de wijzen
Luik B
bepaald door de algemene vergadering van aandeelhouders.  Geen uitkering mag geschieden indien
op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief (zoals dit blijkt uit de
jaarrekening) is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag het bedrag van het
gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die
volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden en verder dient gehandeld te worden
naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.
Wijze van vereffening.
Bij ontbinding van de vennootschap, welke ook de oorzaak of het ogenblik hiervan weze, zullen de
leden van de raad van bestuur die dan in functie zijn, de vereffening uitvoeren tenzij de algemene
vergadering van aandeelhouders één of meerdere vereffenaars benoemt en hun bevoegdheden en
vergoeding vaststelt.
De wijze van vereffening wordt door die algemene vergadering van aandeelhouders bepaald met
gewone meerderheid van stemmen.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar
Het eerste boekjaar gaat in vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de
Griffie van de Rechtbank van Koophandel en zal worden afgesloten per 31 december 2016.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede maandag van de maand mei 2017 om
11 uur.
BENOEMINGEN
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op 3 en worden in die functie verkozen voor een duur van
zes jaar ingaande op heden:
Op voordracht van de aandeelhouders van de klasse A wordt benoemd tot bestuurder:
    1.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) “JANSEN
DEVELOPMENT”, met zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode - Meeuwen, Fabriekstraat 2 - BTW BE
0439.491.954 RPR Antwerpen – afdeling Tongeren.
Op voordracht van de aandeelhouders van de klasse B wordt benoemd tot bestuurder:
    1.  De naamloze vennootschap (NV) “JANSEN INTERNAL SERVICES”, met zetel te 3670
Meeuwen-Gruitrode - Meeuwen, Fabriekstraat 2 – BTW BE 0429.348.130 RPR Antwerpen – afdeling
Tongeren.
Op voordracht van de aandeelhouders van de klasse C wordt benoemd tot bestuurder:
    1.  De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) ”FRANCIS
VANDERHOYDONCK”, met zetel te 1020 Brussel - Laken, Esplanade 1 / 79 en met
ondernemingsnummer: 0439.307.951 RPR Brussel.
De vergadering neemt kennis van de beslissingen van de bestuursorganen van de benoemde
rechtspersonen-bestuurders in verband met de aanduiding van de diverse vaste vertegenwoordigers:
    •  Zal optreden als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid  “JANSEN DEVELOPMENT”, de heer JANSEN Steven, wonende te 3500 Hasselt,
Armand Hertzstraat 40/A;
    •  Zal optreden als vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap “JANSEN INTERNAL
SERVICES”, mevrouw JANSEN Nadia, wonende te 3520 Zonhoven, Boomsteeg, 19;
    •  Zal optreden als vaste vertegenwoordiger van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Francis VANDERHOYDONCK”, de heer VANDERHOYDONCK Francis, wonende
te 8421 Vlissegem, Louisalaan 6;
Al de voornoemde personen zijn hier aanwezig en verklaren hun mandaat te aanvaarden onder de
bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Deze mandaten worden alle aanvaard en zijn onbezoldigd behoudens andersluidend besluit van de
algemene vergadering.
Vergadering van de raad van bestuur
Vervolgens hebben de bestuurders zijnde:
    •  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  “JANSEN DEVELOPMENT”, met als
vaste vertegenwoordiger, de heer JANSEN Steven, voornoemd;
    •  De naamloze vennootschap “JANSEN INTERNAL SERVICES”, met als vaste
vertegenwoordiger, mevrouw JANSEN Nadia, voornoemd;
    •  De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA) ”FRANCIS
VANDERHOYDONCK”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Francis VANDERHOYDONCK,
voornoemd;
verklaard spontaan in een eerste vergadering bijeen te komen en hebben in onderling overleg de
Luik B
agenda van deze vergadering vastgelegd als volgt:
    •  Benoeming van een gedelegeerd-bestuurder in het kader van het dagelijks bestuur van de
vennootschap;
    •  Benoeming van een voorzitter van de raad van bestuur;
Vervolgens werd benoemd tot:
    •  gedelegeerd-bestuurder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  “JANSEN
DEVELOPMENT”, waarvoor zal optreden, de heer JANSEN Steven, voornoemd, die voorwat de
vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat de vennootschap afzonderlijk kan verbinden.
    •  voorzitter van de raad van bestuur: de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (CVBA) ”FRANCIS VANDERHOYDONCK”, waarvoor zal optreden, de heer
Francis VANDERHOYDONCK, voornoemd;
Al de voormelde benoemingen gebeuren onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, notaris)