Ondernemingsnr : 0473213708
Naam
(voluit) : WELDING SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoogkamerstraat 345A
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Cédric Roegiers, notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op zeven februari tweeduizend
tweeëntwintig, ter registratie aangeboden, dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Kapitaalvermindering
De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te
verminderen met zeshonderd drieënzeventig duizend tweehonderd euro (€ 673.200,00) om het
kapitaal te brengen van zevenhonderd zevenendertig duizend tweehonderd euro (€ 737.200,00) op
vierenzestig duizend euro (€ 64.000,00). De vergadering besluit dat deze geschiedt zonder
vernietiging van aandelen maar door effectieve terugbetaling in speciën aan de bestaande
aandeelhouders, als terugbetaling van het conform artikel 537 WIB92 ingebrachte kapitaal (kapitaal
werd verhoogd onder toepassing van artikel 537 WIB92, ingevolge proces-verbaal opgemaakt door
notaris Lucas Neirinckx, te Temse, op 8 januari 2014, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 7 februari nadien, onder nummer 14037309).
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van zeshonderd drieënzeventig
duizend tweehonderd euro (€ 673.200,00) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar
het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden
ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlage bij het Belgisch
Staatsblad, en geeft het bestuursorgaan opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar
recht.
2. Kapitaal en wettelijke reserve.
De algemene vergadering stelt vast, dat door voornoemde transacties het werkelijk gestort kapitaal
van de vennootschap vierenzestig duizend euro (€ 64.000,00) bedraagt.
De vergadering beslist om de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achtenvijftig duizend
zeshonderd euro (€ 58.600,00), te verminderen tot zij één tiende van het kapitaal bedraagt, hetzij
zesduizend vierhonderd euro (€ 6.400,00). De vergadering besluit om het op deze manier
vrijgekomen bedrag van achtenvijftig duizend zeshonderd euro (€ 58.600,00) te boeken op de
beschikbare reserves van de vennootschap.
3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Waarvan het uittreksel luidt als volgt:
    1.  Naam en rechtsvorm: “WELDING SERVICES”, naamloze vennootschap.
    2.  Zetel: De Zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
    3.  Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en voor eigen rekening als voor naam
of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, de
Luik B
fabricatie, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, het aankopen, verkopen, huren, verhuren,
leasen en uitbaten van alle welkdanige les en elektrische apparatuur, electroden,
lastoevoegingsmiddelen alsmede van alle aan het voorgaande verwante artikelen, en het verrichten
van alle handelingen, welke hiermede in verband staan, dit alles in de meest ruime zin en zonder
uitzondering.
Het geven van opleidingen aan bedrijven en andere instanties met het oog om personeel op te
leiden, te vervolmaken in las en elektrische vaardigheden, bedienen van apparatuur en
benodigdheden hieromtrent met het oog het afleveren van diploma’s en certificaten die zij kunnen
gebruiken in de industrie, dit in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van
aard zijn dit te begunstigen.
De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst
of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder onderscheid in België of
in het buitenland: de vennootschap kan deze participaties beheren, valoriseren en te gelde maken,
alsook ondermeer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle
en de vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin
zij een belang of deelneming heeft.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en
verenigingen borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
    4.  Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd vierentwintig (324) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
    5.  Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
    6.  Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: ieder jaar op de eerste
maandag van de maand juni.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
    7.  Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
    8.  Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit vijf (5) leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Luik B
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen dertig (30) dagen
na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vierentwintig uur (24u) vóór de vergadering,
behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de Raad van Bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Notulen van de Raad van Bestuur
De besluiten van de Raad van Bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Bevoegdheden van de Raad van Bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de afgevaardigd bestuurders die alleen handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Luik B
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6. Ontslag zaakvoerders en herbenoeming als bestuurders
De algemene vergadering heeft, voor zover als nodig, beslist de huidige zaakvoerders, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur:
- De heer Wim Van Goethem, wonende te 9140 Temse, Molstraat 29;
- De naamloze vennootschap Bertoo, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Kamiel Troubleyn,
wonende te 9140 Temse, Ruisstraat 204.
De algemene vergadering heeft beslist om twee extra niet-statutaire bestuurders te benoemen:
- de heer Bert Troubleyn, wonende te 9140 Temse, Molenstraat 89.
- de heer Toon Troubleyn, wonende te 9250 Waasmunster, Oud Vliegveld 57.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hier anders over zou beslissen.
De vier bestuurders, handelend als raad van bestuur, hebben beslist onmiddellijk te benoemen tot
afgevaardigd bestuurders:
    •  De Heer Wim Van Goethem,
    •  De naamloze vennootschap “BERTOO”
7. Adres van de zetel: 9140 Temse, Hoogkamerstraat 345/A.
8. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissing.
9. Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De algemene vergadering heeft een bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van de
noodzakelijke administratieve formaliteiten aan: VGD Sint-Niklaas - Belgium, met zetel te 9100 Sint-
Niklaas, Gentse Baan 50, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL