Ondernemingsnr : 0705879292
Naam
(voluit) : HaigCo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Coupure 64F
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Delphine Coorevits te Gent,
Drongen, op 19/07/2021 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van
de naamloze vennootschap “HAIGCO”, gevestigd te 9000 Gent, Coupure 64  F, met éénparigheid
van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
A/ Verplaatsing zetel
aktename van de beslissing van de raad van bestuur om de maatschappelijke  zetel van de
vennootschap te verplaatsen naar 9051 Sint-Denijs-Westrem, Schoonzichtstraat 23E en opdracht
aan de notaris om te zorgen voor de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad;
De vergadering geeft opdracht aan de notaris om dit in de hierna vermelde nieuwe statuten en deze
akte te verwerken als volgt:
- in de statuten op te nemen: Vlaams Gewest;
- adreskeuze buiten de statuten: 9051 Sint-Denijs-Westrem, Schoonzichtstraat 23E.
B/ Omtrent de aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap “HaigCo” aan de
bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
1. beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden :
NAAM : De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“HaigCO”.
ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Zowel in binnen- als buitenland, de promotie van gebouwen waaronder villa's, huizen,
flatgebouwen, industriële en nijverheidsgebouwen, bij middel van aankoop, verkoop, ruiling,
constructie, verpachting, lotissering,
uitbating en beheer van onroerende goederen evenals alle immobiliaire operaties van om het even
welke aard of ermede verband houdende handelingen en projectontwikkelingen. Het verrichten van
alle adviezen in bovenvermelde activiteiten;
    •  Het verkavelen en bouwrijp maken van gronden;
- Het doen oprichten of doen bouwen van alle welkdanige gebouwen of bouwwerken;
- Het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie van
deze werkzaamheden
- De aan- en verkoop van alle onroerende goederen;
- Alle aannemingen van private of openbare gebouwen;
- De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het inrichten, het aanpassen, het
Luik B
verfraaien, het onderhouden, het herstellen, het verhuren, het laten gebruiken op alle mogelijke
wijzen, het huren, het beheren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- Het optreden als tussenpersoon bij de aankoop, verkoop en verhuring van onroerende en roerende
goederen en bij de overname van handelszaken, alsmede alle activiteiten die behoren tot deze van
een immobiliënkantoor;
- Het beheren (syndic) van alle onroerende goederen;
- Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerende vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere
borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is-toegelaten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten;
- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden;
- Het beheer en het bestuur van en de adviesverlening aan bedrijven en vennootschappen;
- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks, of onrechtstreeks verband met voorwerp
of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL : Het kapitaal bedraagt vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00). Het wordt
vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van 1 tot 1000, met een fractiewaarde van één / duizendste van het
maatschappelijk kapitaal, volledig volstort. De aandelen zijn verdeeld in driehonderdtachtig (380)
aandelen van soort A (”Aandelen A”), honderdnegentig (190) aandelen van soort B (“aandelen B”),
driehonderd (300) aandelen van soort C (“aandelen C”) en honderddertig (130) aandelen van soort D
(”Aandelen D”). Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-
aandeelhouder” genoemd, iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna
een ”B-aandeelhouder” genoemd, iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen C, wordt
hierna een ”C-aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen
D, wordt hierna een ”D-aandeelhouder” genoemd.
Aandelen soort A: genummerd van 1 tot en met 380;
Aandelen soort B: genummerd van 381 tot en met 570;
Aandelen soort C: genummerd van 571 tot en met 870;
Aandelen soort D: genummerd van 871 tot en met 1.000.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste vier
bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap, zijnde één bestuurder per soort
aandelen. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden. Voor elke aparte functie van bestuurder waarin dient te
worden voorzien, stellen de aandeelhouders die eigenaar zijn van de desbetreffende soort van
aandelen, ter algemene vergadering een kandidaat voor. De benoeming door de algemene
vergadering gebeurt bij gewone meerderheid van stemmen der aandeelhouders. Indien een
aandeelhouder van soort A, B, C of D zelf (of een door hem gecontroleerde vennootschap)
kandidaat-bestuurder is, wordt hijzelf (of de door hem gecontroleerde vennootschap) benoemd tot
bestuurder. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. De bestuurders worden benoemd door de
algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
Luik B
herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan
de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden
tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in
zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn. Wanneer de plaats van een bestuurder
openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen de veertien dagen
na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten
laatste vijf dagen, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en
de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht
verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te
stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel
spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag niet meer dan
één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen. Een bestuurder kan eveneens, op
voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening
schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig
materieel spoor nablijft. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten
over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering
aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens
de notulen geen bezwaar werd gemaakt. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden
genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. De besluiten van de raad van bestuur
worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel
verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden bewaard in een bijzonder register. Alle
afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door een bestuurder.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen,
dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van
dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan
hen op elk ogenblik ontslaan. Behoren in geen geval tot het dagelijks bestuur van de vennootschap:
(i) goedkeuring van elk budget en meerjaren business plan, evenals elke wijziging ervan; (ii)
goedkeuring van elke beslissing die een uitgave vertegenwoordigt van minstens 100.000 EUR, al
dan niet gespreid in de tijd, en die niet is voorzien in het goedgekeurde budget;
(iii) aangaan van schulden t.a.v. en verstrekken van leningen aan derden t b.v. een bedrag van meer
dan 10.000 EUR;
(iv) opstarten van nieuwe activiteiten;
(v) fusies, splitsingen, verwerving of overdracht van deelnemingen in vennootschappen of van
belangrijke bedrijfsactiva;
(vi) het aankopen van onroerende goederen door de vennootschap;
(vii) Het oprichten van dochtervennootschappen of het nemen van participaties in andere
vennootschappen
Luik B
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
ALGEMENE VERGADERING :  De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
eerste woensdag van de maand juni om 18:00 uur.
BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
WINSTVERDELING – RESERVE : De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de
wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft
bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen. De raad van bestuur kan overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
3. adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9051 Sint-Denijs-
Westrem, Schoonzichtstraat 23E.
C/ Volmacht;
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Julie Vanermen, advocaat bij PEAK LEGAL,
gevestigd te Kortrijksesteenweg 1168 bus 0101, 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), en ieder van hun
aangestelden, die beschikken over het recht van substitutie, teneinde alle nodige formaliteiten ten
aanzien van de kruispuntbank van ondernemingen via een ondernemingsloket te vervullen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,
 
Delphine Coorevits,
Geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift en gecoördineerde statuten.