Ondernemingsnr : 0779321259
Naam
(voluit) : MAC CONSTRUCTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Chaussée de Malines 455
 : 1950 Kraainem
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Notaris Xavier ULRICI, te Visé (Argenteau), op 19 december 2023, blijkt
het volgende:
"Voor mij, Meester Xavier ULRICI, notaris met standplaats te Visé (Argenteau).
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “MAC CONSTRUCTS”, met zetel te 1950 Kraainem, Chaussée de Malines 455/3,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0779.321.259.
Vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor Meester Mathieu ULRICI, Notaris te Visé
(Argenteau), op drieëntwintig december tweeduizend eenentwintig, gepubliceerd in de bijlagen van
het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig december daarna, onder nummer 21378039, waarvan
de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.
Toelichting van de akte
De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten
steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte,
alvorens deze te ondertekenen.
De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en
verklaren dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
Ondergetekende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen
indien minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens één van hen meent dat het
ontwerp van de akte niet tijdig is meegedeeld.
Hierop verklaren alle comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden
van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen, en op een volledige
voorlezing van de akte dan ook geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen
worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
Bureau
De zitting wordt geopend om negen (9) uur onder het voorzitterschap van de heer LEGRAIN Antonio
Sergio, hierna genoemd en vertegenwoordigd door mevrouw GREGOIRE Nancy, medewerkster van
Meester Xavier ULRICI, ondergetekende Notaris, die woonplaats kiest in het kantoor van
laatstgenoemde, blijkens onderhandse volmacht, waarvan een kopie aan deze akte gehecht zal
blijven die geen verantwoordelijkheid van deze akte op zich neemt.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
De enige aandeelhouder, is geldig vertegenwoordigt en verklaart, op voorlegging van het register van
de aandelen op naam, titularis te zijn van de totaliteit van de aandelen, hetzij honderd (100)
aandelen, te weten:
De heer LEGRAIN Antonio Sergio, geboren te Charleroi op vierentwintig juli negentienhonderd
drieënzestig, wonende te 6830 Bouillon, Rue de Laitte 18/3.
Hier vertegenwoordigt door mevrouw GREGOIRE Nancy, medewerkster van Meester Xavier ULRICI,
ondergetekende Notaris, die woonplaats kiest in het kantoor van laatstgenoemde, blijkens
onderhandse volmacht, waarvan een kopie aan deze akte gehecht zal blijven.
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Wijziging voorwerp.
2. Aanpassing van artikel 3 van de statuten.
3. Ontslag en benoeming van bestuurder.
4. Bevoegdheden te verlenen voor de uitvoering van de genomen besluiten.
III. Oproepingen en quorum
Met betrekking tot aandeelhouders
De aandeelhouder is geldig vertegenwoordigd zodat de verantwoording van het vervullen van de
formaliteiten met betrekking tot de oproepingen hier niet hoeft worden voorgelegd.
Wat betreft het beheer
De enige bestuurder van de vennootschap, met name de heer De heer WILLAME Clément Pascal
Georges, geboren te Saint-Ghislain op twintig januari negentienhonderd negenennegentig,
rijksregisternummer 99.01.20-359.60, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke
samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 6567 Merbes-le-Château, Route Provinciale 5/000E,
benoemd tot deze functie blijkens de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
dertien juni tweeduizend tweeëntwintig, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van
twaalf juli daarna, onder nummer 22083199, is hier vertegenwoordigt door mevrouw GREGOIRE
Nancy, medewerkster van Meester Xavier ULRICI, ondergetekende Notaris, die woonplaats kiest in
het kantoor van laatstgenoemde, blijkens onderhandse volmacht, waarvan een kopie aan deze akte
gehecht zal blijven.
Wat betreft de commissaris
Er is geen commissaris benoemd.
Bijgevolg hoeft de verantwoording van de vervulling van de formaliteiten met betrekking tot de
oproeping van de aandeelhouders, de bestuurder en de commissaris hier niet te worden voorgelegd.
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Echter kan de algemene vergadering pas geldig beraadslagen en beslissen over een wijziging van
het doel wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Een wijziging is slechts toegestaan waanneer
zij ten minste vier vijfde van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in
de noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt: :
1. Eerste besluit – Wijziging van het doel
1. Verslag
De enige aandeelhouder stelt de voorzitter vrij van het lezen van het verslag van de zaakvoerder/
bestuurder waarin de gedetailleerde motivering van de voorgestelde wijziging van het doel wordt
uiteengezet, waarbij de vennoten/ aandeelhouders erkennen een exemplaar van dit verslag te
hebben ontvangen en het te hebben gelezen.
Een kopie van het verslag van het bestuursorgaan zal worden neergelegd bij de griffie van de
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel, samen met een expeditie hiervan.
2. Wijziging
De algemene vergadering besluit het doel zo te wijzigen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Algemeen bouwbedrijf
1 / De uitbating van een algemeen bouwbedrijf omvattende de oprichting, omvorming, verandering,
afwerking en renovatie van gebouwen, het reinigen van gevels en daken, het uitvoeren van beton- en
bekistingwerken, chape- en voegwerken, alle timmer- en schrijnwerk, het plaatsen van
tussenwanden, isolatiemateriaal, wand-, vloer- en dakbedekkingen, dakgoten en afvoerbuizen,
stellingbouw, plafonneer-, cementeer- en pleisterwerken, elektrotechnische en sanitaire installaties
zowel binnen als buiten;
2 / Het plaatsen van verluchtings- en ventilatiesystemen, koel- en verwarmingsinstallaties en
luchtregelingen.
3 / Het slopen van gebouwen en andere constructies. Het ruimen, graven, ophogen, egaliseren,
nivelleren, draineren en bouwklaar maken van bouw- en andere terreinen. Het aanleggen van
waterdistributienetten, kabels, leidingen, rioleringen en kanalisaties van allerlei aard.
4 / Alle fabricage, onderhoud, herstelling, aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel,
vervoer, huur, verhuur en leasing van alle machines, werktuigen en producten verband houdend met
bovenvermelde activiteiten.
5 / de vennootschap:
- afdekken van PVC kroonlijsten;
- het verwijderen van mos van de daken;
- schoorsteenveger;
- reiniging en desinfectie van gebouwen, meubels en diverse objecten;
- industriële reiniging
6 / de vennootschap van steiger installatie;
7 / de vennootschap:
- reinigen, schuren, reinigen en herplaatsen van gevels door alle soorten processen;
- renovatie en transformatie van gevels;
- cementeren, isoleren en bepleisteren van gevels;
8 / de vennootschap:
- thermische en akoestische isolatie;
- ventilatie, heteluchtverwarming, airconditioning en industriële leidingen;
- plaatsing van bliksemafleiders
9/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling, de onroerende leasing en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
10 / Goederenvervoer over en langs de weg, voor eigen rekening of voor rekening van derden;
11/ Het vervoer van goederen over de weg voor rekening van derden tegen vergoeding en opslag
van goederen;
12/ Transportbedrijf in de ruimste zin van het woord;
13 / Onderneming voor goederenvervoer langs de weg, lucht of water;
14 / Nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg, zee en lucht, voor eigen rekening of
voor rekening van derden;
15 / Verhuisdiensten van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken;
16 / Het groeperen en stockeren, de opslag, de distributie, het stouwen, het behandelen, het
verzenden en bevrachten, het beheer, de exploitatie en de uitbating van alle goederen en
transportmiddelen;
17 / alle verrichtingen van aankoop, verkoop, promotie, verhuur, exploitatie, beheer, ontwikkeling,
onderverdeling van om het even welke gebouwen in het algemeen;
18 / Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
19 / Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
20 / Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoefenen van
opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband
houden, de functie van vereffenaar van vennootschappen.
21 / Het verlenen van adviezen en dienstprestaties van financiële, technische, commerciële,
juridische of administratieve aard, onder meer met betrekking tot analyse en onderzoek,
adviesverstrekking, initiatief en organisatie, beheer, controle en toezicht; audit-, consulting- en
managementprestaties, dit alles in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake
beleggingen en geldplaatsingen; het verlenen van bijstand, rechtstreeks of onrechtstreeks op het
vlak van administratie en financiën, verkoop, marketing, productie, personeelszaken en algemeen
bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm
van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender
welk vlak.
22 / Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen, hypotheek of haar aval verlenen, in de
meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
23 / De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht
zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
II. Garage
- De aankoop en verkoop, klein en groothandel in personenwagens, lichte vrachtwagens,
vrachtwagens, motorhomes, campervans en ander rollend materieel (aanhangwagens, campers,
fietsen, …) ongeacht de benaming ervan, zowel nieuw, overstocks als occasies, via het internet,
webportal, webwinkel (Ecommerce);
- Import en export, aan en verkoop van alle voertuigen, vrachtwagens en machines voor de bouw en
industrie, zowel nieuw als tweedehands, alsook alle onderdelen en toebehoren van voertuigen, zowel
nieuw als tweedehands;
- Alle activiteiten van autohandelaar, garagisthersteller, carrosseriehersteller; aan- en verkoop, import
en export, groot- en kleinhandel, verhuur, carrosseriebouw, montage, onderhoud en herstelling van
motorvoertuigen, personenwagens, oldtimers, lichte vrachtwagens, bussen, vrachtwagens,
aanhangwagens, motorhomes, campervans, opleggers, trailers, caravans, rupsvoertuigen,
landbouwvoertuigen, tractoren, motorrijwielen, scooters, bromfietsen, rijwielen, fietsen, heftrucks,
rollend materieel in het algemeen, heftoestellen, werktuigen, koelinrichtingen, materieel, accessoires,
wisselstukken, onderdelen, hulpmiddelen en toebehoren, nieuw en tweedehands, zowel inzake
mechanische onderdelen, koets- , verf- en spuitwerk, autoruiten, elektrische installaties, LPG-
installaties, etc. ;
- Verder onderhoud en herstellen van voertuigen; aan en verkoop van onderhoudsproducten en
onderhoudsmiddelen;
- Verkoop en montage van nieuwe en tweedehandsbanden;
- Groot en kleinhandel in onderdelen auto’s, bestelwagens en vrachtwagens;
- Handelsbemiddeling in auto’s en bestelwagens;
- Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans;
- Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- Kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- Verhuur en lease personenauto’s en lichte bestelwagens (< 3,5 ton);
- Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (>3,5 ton);
- Werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en koetswerk;
- Autoplaten en handelaar in autovoertuigen en passage op technische controle;
- Herstelling en alle onderhoud van alle voertuigen;
- Uitbating van een garagebedrijf in de breedste zin van het woord;
- Huur, verhuur, leasing en carsharing van voertuigen, rijwielen, constructies, andere materialen en
intellectuele eigendommen;
- Pechverhelpingsdiensten en hulpverlening bij pech onderweg, het depanneren, wegtakelen, slepen,
plaatsen en bergen, en vervoeren van alle rollend materieel, zowel op wielen als op rupsbanden.
III. Import en export van alle materialen en accessoires met betrekking tot hernieuwbare energie.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
2. Tweede besluit - Aanpassing van artikel 3 van de statuten
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot aanpassing van artikel 3
van de statuten door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Algemeen bouwbedrijf
1 / De uitbating van een algemeen bouwbedrijf omvattende de oprichting, omvorming, verandering,
afwerking en renovatie van gebouwen, het reinigen van gevels en daken, het uitvoeren van beton- en
bekistingwerken, chape- en voegwerken, alle timmer- en schrijnwerk, het plaatsen van
tussenwanden, isolatiemateriaal, wand-, vloer- en dakbedekkingen, dakgoten en afvoerbuizen,
stellingbouw, plafonneer-, cementeer- en pleisterwerken, elektrotechnische en sanitaire installaties
zowel binnen als buiten;
2 / Het plaatsen van verluchtings- en ventilatiesystemen, koel- en verwarmingsinstallaties en
luchtregelingen.
3 / Het slopen van gebouwen en andere constructies. Het ruimen, graven, ophogen, egaliseren,
nivelleren, draineren en bouwklaar maken van bouw- en andere terreinen. Het aanleggen van
waterdistributienetten, kabels, leidingen, rioleringen en kanalisaties van allerlei aard.
4 / Alle fabricage, onderhoud, herstelling, aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel,
vervoer, huur, verhuur en leasing van alle machines, werktuigen en producten verband houdend met
bovenvermelde activiteiten.
5 / de vennootschap:
- afdekken van PVC kroonlijsten;
- het verwijderen van mos van de daken;
- schoorsteenveger;
- reiniging en desinfectie van gebouwen, meubels en diverse objecten;
- industriële reiniging
6 / de vennootschap van steiger installatie;
7 / de vennootschap:
- reinigen, schuren, reinigen en herplaatsen van gevels door alle soorten processen;
- renovatie en transformatie van gevels;
- cementeren, isoleren en bepleisteren van gevels;
8 / de vennootschap:
- thermische en akoestische isolatie;
- ventilatie, heteluchtverwarming, airconditioning en industriële leidingen;
- plaatsing van bliksemafleiders
9/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling, de onroerende leasing en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
10 / Goederenvervoer over en langs de weg, voor eigen rekening of voor rekening van derden;
11/ Het vervoer van goederen over de weg voor rekening van derden tegen vergoeding en opslag
van goederen;
12/ Transportbedrijf in de ruimste zin van het woord;
13 / Onderneming voor goederenvervoer langs de weg, lucht of water;
14 / Nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg, zee en lucht, voor eigen rekening of
voor rekening van derden;
15 / Verhuisdiensten van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken;
16 / Het groeperen en stockeren, de opslag, de distributie, het stouwen, het behandelen, het
verzenden en bevrachten, het beheer, de exploitatie en de uitbating van alle goederen en
transportmiddelen;
17 / alle verrichtingen van aankoop, verkoop, promotie, verhuur, exploitatie, beheer, ontwikkeling,
onderverdeling van om het even welke gebouwen in het algemeen;
18 / Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
19 / Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
20 / Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoefenen van
opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband
houden, de functie van vereffenaar van vennootschappen.
21 / Het verlenen van adviezen en dienstprestaties van financiële, technische, commerciële,
juridische of administratieve aard, onder meer met betrekking tot analyse en onderzoek,
adviesverstrekking, initiatief en organisatie, beheer, controle en toezicht; audit-, consulting- en
managementprestaties, dit alles in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake
beleggingen en geldplaatsingen; het verlenen van bijstand, rechtstreeks of onrechtstreeks op het
vlak van administratie en financiën, verkoop, marketing, productie, personeelszaken en algemeen
bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm
van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender
welk vlak.
22 / Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen, hypotheek of haar aval verlenen, in de
meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
23 / De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht
zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
II. Garage
- De aankoop en verkoop, klein en groothandel in personenwagens, lichte vrachtwagens,
vrachtwagens, motorhomes, campervans en ander rollend materieel (aanhangwagens, campers,
fietsen, …) ongeacht de benaming ervan, zowel nieuw, overstocks als occasies, via het internet,
webportal, webwinkel (Ecommerce);
- Import en export, aan en verkoop van alle voertuigen, vrachtwagens en machines voor de bouw en
industrie, zowel nieuw als tweedehands, alsook alle onderdelen en toebehoren van voertuigen, zowel
nieuw als tweedehands;
- Alle activiteiten van autohandelaar, garagisthersteller, carrosseriehersteller; aan- en verkoop, import
en export, groot- en kleinhandel, verhuur, carrosseriebouw, montage, onderhoud en herstelling van
motorvoertuigen, personenwagens, oldtimers, lichte vrachtwagens, bussen, vrachtwagens,
aanhangwagens, motorhomes, campervans, opleggers, trailers, caravans, rupsvoertuigen,
landbouwvoertuigen, tractoren, motorrijwielen, scooters, bromfietsen, rijwielen, fietsen, heftrucks,
rollend materieel in het algemeen, heftoestellen, werktuigen, koelinrichtingen, materieel, accessoires,
wisselstukken, onderdelen, hulpmiddelen en toebehoren, nieuw en tweedehands, zowel inzake
mechanische onderdelen, koets- , verf- en spuitwerk, autoruiten, elektrische installaties, LPG-
installaties, etc. ;
- Verder onderhoud en herstellen van voertuigen; aan en verkoop van onderhoudsproducten en
onderhoudsmiddelen;
- Verkoop en montage van nieuwe en tweedehandsbanden;
- Groot en kleinhandel in onderdelen auto’s, bestelwagens en vrachtwagens;
- Handelsbemiddeling in auto’s en bestelwagens;
- Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans;
- Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- Kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- Verhuur en lease personenauto’s en lichte bestelwagens (< 3,5 ton);
- Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (>3,5 ton);
- Werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en koetswerk;
- Autoplaten en handelaar in autovoertuigen en passage op technische controle;
- Herstelling en alle onderhoud van alle voertuigen;
- Uitbating van een garagebedrijf in de breedste zin van het woord;
- Huur, verhuur, leasing en carsharing van voertuigen, rijwielen, constructies, andere materialen en
intellectuele eigendommen;
- Pechverhelpingsdiensten en hulpverlening bij pech onderweg, het depanneren, wegtakelen, slepen,
plaatsen en bergen, en vervoeren van alle rollend materieel, zowel op wielen als op rupsbanden.
III. Import en export van alle materialen en accessoires met betrekking tot hernieuwbare energie.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
3. Derde besluit - Ontslag en benoeming van bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en dit met terugwerkende kracht vanaf dertig november tweeduizend drieëntwintig:
- De heer WILLAME Clément Pascal Georges, voornoemd, hier geldig vertegenwoordigt.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk over te gaan tot benoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur en dit vanaf dertig november tweeduizend drieëntwintig :
- De heer SOYLER Esiref, geboren te Charleroi (D 1) op vier november negentienhonderd
zevenentachtig, rijksregisternummer 87.11.04-313.16, echtgenoot van mevrouw SELIM Selma,
wonende te 6240 Farciennes, Rue Amion 26, hier vertegenwoordigt door mevrouw GREGOIRE
Nancy, medewerkster van Meester Xavier ULRICI, ondergetekende Notaris, die woonplaats kiest in
het kantoor van laatstgenoemde, blijkens onderhandse volmacht, waarvan een kopie aan deze akte
gehecht zal blijven.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
4. Vierde besluit - Bevoegdheden te verlenen voor de uitvoering van de genomen besluiten.
De algemene vergadering verleent de bestuurder alle volmachten om bovenstaande besluiten uit te
voeren.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de benoemde bestuurder, met de bevoegdheid om
alleen te handelen en de mogelijkheid tot vervanging, om de formaliteiten met een
ondernemingsloket te verzekeren om de wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen te verzekeren.
Ten slotte kent de vergadering alle bevoegdheden toe aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten vast te stellen en te ondertekenen, in overeenstemming met de
hierboven genomen besluiten, en om ervoor te zorgen dat ze worden neergelegd in het dossier van
de vennootschap.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om negen uur vijftien minuten (9 u 15).
Slotbepalingen
Bewijs van identiteit
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparant op zicht van hun bovenvermelde
bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
Bekwaamheid
Elke partij verklaart:
- bekwaam te zijn;
- niet onder bewind te staan, of niet door een curator te worden bijgestaan;
- in het algemeen, niet ontzet te zijn uit het beheer van haar goederen;
- niet failliet verklaard te zijn;
- geen verzoek tot gerechtelijke reorganisatie te hebben ingesteld (in het kader van de wet
betreffende de continuïteit van de ondernemingen);
- geen verzoek tot collectieve schuldenregeling ingediend te hebben en niet de intentie te hebben dit
te doen;
- dat haar identiteit, conform is aan wat hierboven vermeld is.
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notaris opgelegd door artikel 9 §1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat."
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,
Notaris Xavier ULRICI
Samen hiermee neergelegd: verslag van de zaakvoerder/bestuurder