N° d'entreprise : 0808027618
Nom
(en entier) : POL-TEX
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue François Vekemans 52
 : 1120 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION
FORME JURIDIQUE
D’un procès-verbal dressé le 11 juillet 2023 par le notaire Valérie INDEKEU, de résidence à Saint-
Gilles-Bruxelles, en cours d’enregistrement, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société à responsabilité limitée " POL-TEX ", ayant son siège à 1120 Bruxelles,
Rue François Vekemans 52, TVA BE 0808.027.618 - RPM Bruxelles, a pris à l’unanimité des voix les
résolutions suivantes, sujettes à publication :
1. Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
2. Deuxième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré, soit dix mille six cents euros (€ 10.600,00) et la réserve légale de mille huit cent
soixante euros (€ 1.860,00) ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres
statutairement indisponible.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de ladite loi du 23 mars 2019 et de rendre
ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les
statuts de la société.
3. Troisième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations.
Un extrait de ces nouveaux statuts étant ci-après repris comme suit :
STATUTS
TITRE I. FORME LEGALE – DENOMINATION – SIEGE – OBJET – DUREE
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée POL-TEX.
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts,
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers,
en qualité d’agent, de représentant ou de commissionnaire, l’entreprise générale du bâtiment et tous
les travaux ayant pour objet la construction, l’achèvement, la finition, la rénovation et la démolition d’
immeubles à usage résidentiel, de bureau, de commerce et industriel, tels que :
-              L'entreprise de maçonnerie et de béton, coffrage, ferraillage, etc ... ;
-              L’entreprise de plafonnage-cimenterie, … ;
-              L'entreprise de carrelage ;
-              L'entreprise de vitrage, placement de vitres, serres, vérandas, vitrines, miroirs, … ;
-              Les travaux de charpente, l'entreprise de menuiserie (métallique et plastique), … ;
-              L’entreprise d’étanchéité de constructions, … ;
-              L'entreprise de travaux de démolition et de déblayage de chantier, … ;
-              L'entreprise de peinture, peinture industrielle, pose de papier peint, … ;
-              L'entreprise de pose de revêtement de sols en bois ou en d'autres matières, pose de
klinkers, … ;
-              Chauffagiste, l’installation de systèmes de chauffage (individuel ou central), de climatisation
et de ventilation ; 
-              L'installation sanitaire et de plomberie
-              L'entreprise de zinguerie et de couvertures métalliques de constructions ;
-              L'entreprise de couvertures non métalliques de constructions ;
-              Electricien, l’installation électrique d'immeubles à usage résidentiel, de bureau, de
commerce, industriel ;
-              L'entreprise de jardinage ;
-              L'activité de nettoyage industriel et privé de tous biens meubles et immeubles, tels que
nettoyage de bureau, maisons, usines et en général de tout bien immeuble et de toute installation
industrielle, lavage de vitres, … ;
-              L'installation d'échafaudages ;
-              L'entreprise de nettoyage et rejointement des façades ;
-              Les travaux d'égouts ;
-              Le transport national et international sous toutes ses formes et par tous moyens, de toutes
marchandises et produits dont la charge nette n'excède pas cinq cents kilos ;
-              La pose de câbles et de canalisations diverses ;
-              L'entreprise de travaux de construction, de réfection et d'entretien des routes ;
-              L'installation de signalisations routières et de marquage des routes ;
-              L'aménagement de plaines de jeux et de sport, de parcs et de jardins ;
-              Les travaux de terrassement, de placement de clôtures, de placement de cloisons et de
faux plafonds ;
-              Le placement de ferronnerie, de volets, … ;
-              L'installation de ventilation et d'aération de chauffage à air chaud, de conditionnement d'air
et de tuyauterie industrielle ;
-              Le recouvrement de corniches avec de la matière plastique ;
-              Les travaux de forage, de sondage et de fonçage de puits ;
-              L'entreprise de travaux de fondation, de battage de pieux et de palplanches, de travaux de
consolidation du sol par tous systèmes ;
-              L'installation de cheminées ornementales (à l’exclusion de travaux de marbrerie, taille de
pierre et de mosaïque) ;
-              La construction de pavillons démontables ou baraquements métalliques ;
-              La pose de chapes ;
-              L'entreprise d'installation pour fêtes et expositions, … ;
-              La fabrication et le garnissage de meubles non métalliques ;
-              La serrurerie ;
-              La coordination des travaux
-              Le commerce de détail de tous matériels se rapportant à ses activités.
La société a également pour objet tant en Belgique qu'à l’étranger, pour compte propre ou en
participation avec des tiers :
-              L’achat, la vente, l'échange, la prise à bail ou en emphytéose, la location, la construction, l’
exploitation, la mise en valeur, la division, la gérance de tous biens immobiliers de quelque nature
qu'ils soient.
-              L’exécution de tous travaux d’infrastructure et d'équipement de terrains en vue de leur
lotissement et mise en valeur.
-              L’exécution de tous travaux de rénovation et de transformation d’immeuble construits, ainsi
que la maintenance d’immeubles.
La société peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur
de toute personne liée ou non.
  La société a aussi pour objet l’étude, le conseil, l’expertise, l’ingénierie et toutes prestations de
services dans le cadre des activités prédécrites.
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social.
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres
sociétés.
Cette énumération est énonciative et non limitative.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II. CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
Article 5. Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Article 6.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
(…)
TITRE III. TITRES
Article 9. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Si une action est donnée en gage, l’emprunteur sur gage continue à exercer les droits y afférents.
(…)
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 12. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 13. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 14. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 15. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 16. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 17. Tenue et convocation
Il est tenu une assemblée générale ordinaire des associés, chaque année le premier jeudi du mois
de mars à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
(…)
Article 18. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
-              le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
-              les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul
le droit de vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir
participer au vote.
(…)
TITRE VI. EXERCICE, SOCIAL REPARTITION, RESERVES
Article 23. Exercice social
L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre de l’année suivante.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 24. Répartition, réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L’organe d’administration est compétente, dans les limites de l’article 5:142 et 5:143 du Code des
sociétés et des associations, pour procéder à la distribution du dividende de l’exercice en cours sur
les bénéfices de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas encore
été approuvés, diminués, le cas échéant, de la perte reportée ou augmentée du bénéfice reporté.
TITRE VII. DISSOLUTION, LIQUIDATION
Article 25. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 26. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 27. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
(…)
 
4. Quatrième résolution
L’assemblée générale prend acte de la nouvelle terminologie empruntée depuis le 1er janvier 2020
par le Code des sociétés et des associations et notamment du remplacement du terme « gérant »
par celui de « administrateur » et décide pour autant que de besoin de confirmer la nomination de
Monsieur BYCZKOWSKI Pawel, prénommé, comme administrateur de la société, et ce pour une
durée illimitée.
5. Cinquième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 1120 Bruxelles, Rue François
Vekemans 52.
 
-pour extrait analytique conforme-
 Valérie INDEKEU, notaire.
 
Ont été déposés en même temps une expédition du procès-verbal d’assemblée générale
extraordinaire susmentionné ainsi qu’un exemplaire des statuts coordonnés