Ondernemingsnr : 0821 924 550
Naam
(voluit) : Enerdeal
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Hermesstraat 2A, 1930 Zaventem, België
Onderwerp akte :	Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel van schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 25 maart 2025:
"[ ... ]
3.1. Kennisname van het ontslag van bestuurders
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Miguel Andrade Dos Santos Fonseca
en de heer Carlos Miguel Moreira als bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf heden.
Een kopie van hun ontslagbrieven is bijgevoegd als Bijlage 1 en Bijlage 2.
3.2. Tussentijdse Kwijting
De enige aandeelhouder verleent voorlopig kwijting aan de heer Miguel Andrade Dos Santos Fonseca en
de heer Carlos Miguel Moreira voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurders van de Vennootschap en
verbindt zich ertoe, onverminderd artikel 7:149 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
behoudens zware fout of bedrog, haar definitief kwijting te verlenen op de jaarlijkse algemene vergadering.
3.3. Benoeming van bestuurders
De enige aandeelhouder beslist om de heer Antonio Higgins Ricciardi en de heer Grégoire de Pierpont,
beide woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, Hermesstraat 2A, 1930 Zaventem, te benoemen
als bestuurders van de Vennootschap, voor een termijn van zes jaar en met ingang vanaf heden.
Het mandaat van bovenvermelde bestuurders is onbezoldigd.
Bijgevolg is de raad van bestuur met ingang vanaf heden als volgt samengesteld:
- Antonio Higgins Ricciardi; en
- Grégoire de Pierpont.
In overeenstemming met artikel 19 van de statuten is de Vennootschap als volgt geldig vertegenwoordigd:
"De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap In alle handelingen in en buiten
rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar laden.
De vennootschap kan tevens in haar handelingen en in rechte worden vertegenwoordigd door.
~ twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.
Als de vennootschap maar twee bestuurders telt, kunnen zij beide afzonderlijk optreden om de
vennootschap te vertegenwoordigen.
uitdrukkelijk toe gemachtigd is.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt."
3.4. Toekenning van bijzondere machten
De enige aandeelhouder beslist om volmachten te verlenen aan Erwin Simons, Hannah De Schrijver,
Hélène Carbonnelle en Mélanie Dangreau, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK
LLP, met zetel te 1000 Brussel, Wolstraat 70, elk van hen alleen handelend en met indeplaatsstelling, om in
naam en voor rekening van de Vennootschap alle wettelijke publicatieformaliteiten te verrichten met
betrekking tot de besluiten genomen op deze algemene vergadering, en, in het bijzonder de publicatie van
een uittreksel van deze notulen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de bijwerking van de inschrijving
van de Vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en, te dien
einde, alle documenten te ondertekenen, met inbegrip van formulieren 1, Il en bijzondere verklaringen voor
publicatie, alle nuttige stappen te ondernemen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, evenals de Nationale Bank van België, en, in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor dit doel. Indien de neerlegging van deze besluiten op
de griffie van de bevoegde rechtbank van de Vennootschap vereist is, machtigt de enige aandeelhouder de
voornoemde personen eveneens om deze besluiten, die elektronisch ondertekend zijn, te ondertekenen,
zodat deze handgeschreven handtekening van de gevolmachtigde als origineel kan worden beschouwd.
[ ... ]"
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Hannah De Schrijver
Bijzonder gevolmachtigde