Ondernemingsnr : 0464613073
Naam
(voluit) : M Strategic Planning
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gelaagstraat 33 A
 : 9150 Kruibeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UITTREKSEL: STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor ons, Meester Jean-Baptiste Louagie, notaris met standplaats te Beveren.
WORDT GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "M
STRATEGIC PLANNING" naamloze vennootschap, met adres van de zetel te 9150 Kruibeke,
Gelaagstraat 33 A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met
ondernemingsnummer 0464.613.073.
De vennootschap werd opgericht als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
ingevolge akte verleden voor notaris Paul Bauwens te Dilbeek op 19 november 1998,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 december daarna, onder nummer
981202-410.
De vennootschap werd omgezet in een naamloze vennootschap, en de statuten werden gewijzigd,
ingevolge akte verleden voor notaris Bauwens Paul te Dilbeek op 29 maart 2001, bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 mei 2001 onder nummer 20010505-417.
De statuten werden nogmaals gewijzigd, ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te
Beveren op 18 oktober 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18
november 2011 onder nummer 11174054.
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
IV Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
V Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "M STRATEGIC PLANNING".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp alle verrichtingen te doen die behoren tot het domein van de
marketing- communicatie: het strategisch begeleiden van opdrachtgevers, het voeren van
marktonderzoek, het bepalen van marketing- en communicatiestrategiën, het uitwerken en realiseren
van mediaplannen, het ontwerpen en realiseren van reclamecampagnes, het produceren van
reclamemateriaal, de realisatie van artwork en fotografie, het plaatsen van reclameboodschappen,
het creëren van nieuwe producten en/of diensten, het creëren van merknamen, merken en
merkbeelden, de creatie en realisatie van winkelmateriaal en van sales promotion, de creatie en
realisatie van interactieve media, van cd-roms, websites en interfaces, de creatie van
klankconcepten, het schrijven en uitgeven van muziek, de publishing van muziek, het realiseren van
klankopnames, het beheren van auteursrechten, de creatie en realisatie van merkinterieurs.
De vennootschap heeft ook tot voorwerp:
– het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
– het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    •  het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
    •  alle activiteiten, zoals onderzoek, advies, dienstverlening en assistentie op het vlak van
management, consulting, marketing, communicatie en opleiding.
    •  tussenkomsten die ondermeer gericht zijn op de personeelspolitiek, aanwerving selectie en
plaatsing van personeel, personeelssurvey, coaching, bedrijfsorganisatie en training;
Deze opsomming is niet beperkend maar enkel aanduidend.
De vennootschap kan deelnemen in, samenwerken met, en de direktie voeren over andere
ondernemingen met gelijk of aanverwant voorwerp of een ander voorwerp.
De vennootschap mag in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met anderen zij het
voor eigen rekening, zij het voor rekening van derden, zij het door eigen toedoen, zij het door
toedoen van anderen, alle weldanige handelingen stellen, zowel commerciële, industriële, financiële,
roerend en onroerende met rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen op elke wijze in alle zaken, ondernemingen
of vennootschappen met een gelijkaardig, analoog, of aanverwant voorwerp aan het hare, of
waarvan de medewerking nuttig kan zijn tot de uitbreiding van de vennootschap en die van aard zijn
haar onderneming te bevorderen.
Zij kan zich ook borg stellen, zo voor natuurlijke als voor rechtspersonen. De algemene vergadering
der aandeelhouders mag het maatschappelijk voorwerp wijzigen in overeenstemming met de
wettelijke voorschriften.
De vennootschap kan alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam, zonder aanduiding van de
nominale waarde, die elk één duizendste (1/1.000ste ) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 8. Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam en worden aangetekend in het register van aandelen. Elke
aandelenoverdracht zal slechts effect, ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van
de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun
vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht
van schuldvorderingen.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 12. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd ofwel door een raad van bestuur ofwel door een enige bestuurder.
De raad van bestuur wordt samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Als er evenwel slechts één bestuurder, al dan niet aandeelhouder, wordt benoemd door de algemene
vergadering, dan wordt de vennootschap bestuurd door een enige bestuurder. De enige bestuurder
oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes
jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Artikel 13. Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
Als de vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder, is hij of zij bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur of de enige bestuurder mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen,
gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot
dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni
om tien uur in de voormiddag. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
26 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda
en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeen geroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeen geroepen wanneer aandeelhouders die één/vijfde
van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
Artikel 28. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 32. Verdeling
De opbrengst van de vereffening, na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, wordt
gelijkelijk verdeeld tussen alle aandelen, desgevallend, na onderzoek van de aandelen met
betrekking tot hun volstorting.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad de huidige bestuurders, hierna genoemd, ontslag te geven uit hun functie:
1. De heer VAN DEN ABBEELE Jan Bart Paul Marie Joseph, voornoemd.
2. Mevrouw CLAES Katrijn Adela Maria, voornoemd.
Vierde besluit
En gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een duur van 6
jaar:
1. De heer VAN DEN ABBEELE Jan Bart Paul Marie Joseph, voornoemd.
2. Mevrouw CLAES Katrijn Adela Maria, voornoemd.
Beide bestuurders zijn aanwezig en aanvaarden hun mandaat.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over zou beslissen.
Het bestuursorgaan besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de
huidige gedelegeerde bestuurder, hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie: De heer VAN
DEN ABBEELE Jan Bart Paul Marie Joseph, voornoemd.
En gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van de gedelegeerde bestuurder en voorzitter van de
raad van bestuur voor een duur van 6 jaar: de heer VAN DEN ABBEELE Jan Bart Paul Marie
Joseph, voornoemd en aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over zou beslissen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres zal verplaatst worden naar: 9150 Kruibeke,
Gelaagstraat 33 A.
Zesde besluit
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zevende besluit
De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
Achtste besluit
De algemene vergadering geeft hierbij volmacht aan de heer Koen Swerten, Fiscaal Accountant,
vertegenwoordigd de besloten vennootschap Triple C, gevestigd te 9140 Temse, Krijgsbaan 222,
evenals aan haar werknemers of aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen handelen, met recht van
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met
inbegrip van alle inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle
belasting-administraties en bij het UBO-register.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN
VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
Getekend Jean-Baptiste Louagie, geassocieerd notaris te Beveren.