guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0712 627 227
Nom
(en entier) : BEELANCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 112, Chaussée de Charleroi, 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte :
Le 27 mars 2025, l'actionnaire unique, détenant toutes les actions émises par la Société, adopte la
résolution suivante :
Première Résolution - Démission d'un administrateur
Avec effet au 17 janvier 2025, l'actionnaire unique prend acte de la démission de NABUS SRL, ayant son
siege social Varentstraat 54 8572 Anzegem dont le représentant permanent est Björn Naessens, de son mandat
d'administrateur.
L'actionnaire unique décide de donner décharge à NABUS SRL pour l'exercice de ses fonctions en tant
qu'administrateur de la Société.
**
PUBLICITE
Tous les pouvoirs, en ce compris les pouvoirs spéciaux, sont confiés à Mme. Alice LAVIOLETTE et/ou Mme.
Lina JARINE et/ou à M. Cédric NEEF DE SAINVAL afin de procéder à toute publication au Moniteur Belge (en
ce compris la signature des formulaires I et II), et à effectuer toutes modifications auprès de la Banque Carrefour
des Entreprises et autres autorités publiques, relative à la présente résolution.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0832 183 190
Nom
FONCIÈRE BRUXELLES TOUR NOIRE
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23, 1000 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Démission d'administrateurs - Nomination d'un administrateur unique.
Décision concernant la rémunération - Pouvoirs spéciaux pour les
formalités de publication (et administratives).
Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 17 décembre 2024.
L'actionnaire unique:
(a) PREND ACTE DE et ACCEPTE, à partir de la date des présentes décisions, la démission des personnes
suivantes en tant qu'administrateurs de la Société :
·Tugdual Millet-Taunay; et
·Marie Danlos
REMERCIE les administrateurs pour les efforts et l'engagement démontrés durant l'exécution de leur
mandat.
La décision relative à la décharge concernant l'exécution de leur mandat, jusqu'à la date effective de leur
démission, sera prise respectivement par la prochaine assemblée générale ordinaire.
(b) DÉCIDE de nommer Covivio Hotels Belgique SA, avec Marie Guyon en qualité de représentant
permanent, élisant domicile au siège de la Société, en tant qu'administrateur de la Société, à partir de la date
des présentes décisions, pour une durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se
prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2029.
- DÉCIDE que l'administrateur ne recevra pas de rémunération pour l'exécution de son mandat.
(c) DÉCIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile à l'Avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir
(i) toutes les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris
la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes les formalités auprès
du registre des personnes morales ainsi qu'auprès d'un guichet d'entreprises, qui peuvent être nécessaires ou
utiles afin d'assurer l'enregistrement ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises, (iii) toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou
l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats
sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés,
les clients, les fournisseurs, les créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée) et (iv) toutes les
formalités, le cas échéant, avec le registre UBO.
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
Nº d'entreprise : 0439 714 064
Nom
Financière des Genêts	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Bruxelles 109 - 1410 Waterloo
------
Objet de l'acte : Nomination administrateur
L'assemblée générale ordinaire du 20 août 2023 a décidé, à l'unanimité, de renouveler les
mandats suivants pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'AGO qui se prononcera sur les comptes
arrêtés au 31.12.25 :
- Daniel Weekers comme administrateur délégué
- Kyveli Vassiliadis comme administrateur
- Timothy Weekers comme administrateur
Le conseil d'Administration du 6 août 2023 a décidé à l'unanimité de renommer Monsieur Daniel
WEEKERS, domicilié Chaussée de Bruxelles 109 à 1410 Waterloo, au poste d'administrateur délégué,
pour la durée de son mandat.
(signé) Daniel WEEKERS - administrateur délégué
--
Nº d'entreprise : 0728.470.394
Dénomination
ATHORA SERVICES BELGIUM
(en entier) :
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Rue du Champ de Mars 23 1050 Ixelles
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDAT
EXTRAIT DE LA DECISION ECRITE DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE, EXERCANT LES POUVOIRS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE DU 10 AVRIL 2025
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE M. CH. JAMES COMME ADMINISTRATEUR
Le mandat de Monsieur Christopher JAMES, administrateur, vient à échéance à l'issue de la présente
Assemblée Générale. Monsieur Ch. JAMES se représente aux suffrages de l'Assemblée.
L'actionnaire unique renouvelle pour un terme de six ans le mandat d'administrateur de :
-M. Christopher JAMES, faisant élection de domicile au siège de la société dans le cadre de ce mandat ; ce
mandat sera exercé à titre gratuit.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire d'avril 2031
Pour extrait conforme,
Y. Poullet
Administrateur
N° d'entreprise : 0682 594 839
Nom
(en entier) : Lloyd's Insurance Company
(en abrégé) : LIC
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place du Champ de Mars 5, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démission
Il résulte de l'extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 6 décembre 2024
que:
Après avis du comité de Nomination et Rémunération, le Conseil d'Administration prend à l'unanimité acte
de la cessation du mandat de Mark Cooper en tant que membre du Comité de direction (CMDO). Le mandat
prendra fin le 31 décembre 2024.
Nathalie Locht
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
0401 267 224
N d'entreprise
Nom
WARCOING
ten entien
len abrège :
Société Anonyme
Forme legale
Chemin de l'Anglée, 531 à 7742 Hérinnes
Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Nomination statutaire
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 12 décembre 2024:
8. [info] Divers
- Le Conseil constate que lors de la publication des nominations statutaires après l'Assemblée Générale
du 20 septembre 2024, Hélène n'a pas été nommée officiellement Administratrice-Déléguée ; les
Administrateurs décident donc à l'unanimité de nommer Hélène Wallemacq comme Administratrice-
Déléguée de la SA Warcoing, avec un effet rétroactif au 20/09/2024.
Nº d'entreprise : 0536995859
Dénomination
(en entier) : ATENOR GROUP INVESTMENTS
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Reine Astrid, 92 à 1310 La Hulpe
Objet de l'acte : Démission d'Administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ecrite du 9 janvier 2025
1. Démission d'Administrateur - Monsieur William LERINCKX
Les Actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur William LERINCKX de son mandat
d'Administrateur, avec effet au 31 octobre 2024. Les Actionnaires lui donnent décharge pour tous les actes
intervenus jusqu'à cette date dans le cadre de son mandat.
2. Procurations
Les Actionnaires donnent procuration à Madame Vera FRANCEUS, avec pouvoir de subdélégation, afin de
poser tous les actes qui pourraient être nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans y être
limité, l'établissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du dépôt (d'un extrait) du
présent document au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) de la publication y relative aux Annexes du
Moniteur belge et (iii) de l'inscription ou de l'adaptation des données à la Banque Carrefour des Entreprises.
Pour extrait conforme
Vera Franceus, Mandataire
Nº d'entreprise : 0455 317 604
Nom
(en entier) : Avient Colorants Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Fond Jean Pâques 1, 1348 Ottignies-Louvain-la-neuve, Belgique
Objet de l'acte : Démission d'administrateur - Délégations de pouvoirs pour accomplir les
formalités légales
Extraits des résolutions écrites de l'actionnaire unique adoptées le 18 mars 2025, conformément aux articles
7:125 et 7:133 du Code des sociétés et des associations:
"L'Actionnaire Unique met fin au mandat d'administrateur de Mme Muriel-Hélène Buchet à dater du 12 février
2025. L'Actionnaire Unique remercie Mme Muriel-Hélène Buchet pour sa contribution aux affaires de la Société.
En conséquence de la décision qui précède, le conseil d'administration de la Société est composé des deux
membres suivants:
-M. Norbert Merklein; et
-M. Philip Van den Brande.
[ ... ]
L'Actionnaire Unique confère un pouvoir spécial à M. Stanko Radoman, M. Sacha Szmir, M. Guylian-Antoine
Bouffioux, chacun faisant élection de domicile dans les bureaux du cabinet d'avocats Jones Day, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles, Belgique, chacun pouvant agir seul et se faire substituer, en vue de signer et
déposer tout formulaire requis pour la publication des présentes résolutions aux Annexes du Moniteur belge et,
le cas échéant, pour la mise à jour de l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises, via tout
greffe ou guichet d'entreprises."
Stanko Radoman
Mandataire
Nº d'entreprise : 0890 622 821
Nom
(en entier) : ALCOGROUP
(en abrège) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Souverain 100 - 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 12.06.2024.
[ ... ]
6. Nomination administrateur-délégué Alcogroup
Sur proposition du Conseil d'administration d'Alcogroup Holding, le Conseil approuve à l'unanimité la
nomination de Thomas Viatour représentant TransVerto SRL en tant qu'administrateur-délégué d'Alcogroup
SA à partir du 15 novembre 2024, date à laquelle le mandat d'administrateur-délégué de Charles-Albert
Peers représentant Breidels BV prendra fin.
[ ... ]
La société TransVerto SRL représentée par Thomas Viatour deviendra administrateur d'Alcogroup en
remplacement d'Alcogroup Holding SA représentée par Thomas Viatour et ce en date du 15 novembre 2024.
[ ... ]
Les signataires précisent les éléments suivants :
· TransVerto SRL a son siège social à 1050 Ixelles, Avenue de la Forêt 21, bte 1 et a
pour numéro d'entreprise 0685.662.811.
· Breidels BV a son siège social à 8020 Oostkamp, Breidels 1 et a pour numéro d'entreprise 890.487.912.
Extrait du procès-verbal des décisions unanimes des actionnaires du 13.11.2024.
1. Démission d'un Administrateur
L'Assemblée prend acte de la démission d'Alcogroup Holding SA représentée par Thomas Viatour, en sa
qualité d'Administrateur, à partir du 15 novembre 2024 à minuit. L'Assemblée les remercie pour les services
rendus à la Société.
2. Nomination d'un Administrateur
L'Assemblée décide de nommer en qualité d'Administrateur, pour une durée prenant cours le
15 novembre 2024 à minuit et expirant après la fin de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en
2025, la SRL TransVerto ayant son siège social à 1050 Ixelles Avenue de la Forêt 21 bte 1, titulaire du
numéro d'entreprise 0685.662.811, représentée de manière permanente par Monsieur Thomas Viatour, qui
a accepté son mandat.
Ce mandat d'administrateur n'est pas rémunéré spécifiquement.
3. Pouvoirs
L'Assemblée décide de conférer à Thomas Viatour, tous pouvoirs afin d'entreprendre toutes les formalités
nécessaires pour l'exécution des décisions qui précèdent, en ce compris leur publication au Moniteur Belge
le cas échéant.
TransVerto SRL
Représenté par Thomas Viatour
Administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0760 392 205
Nom
(en entier) : ESSEGE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Waterloo, 1589 D à 1180 UCCLE
Objet de l'acte : Démission - Nominations - Renouvellements de mandats
Par décision du 20 janvier 2025, il a été convenu ce qui suit :
Première résolution
Les soussignés confirment le renouvellement du mandat du commissaire, étant la SRL ANDRE, MARBAIX'
ET CO, représentée par Madame Martine MARBAIX, réviseur d'entreprises, suite à la décision du 24 novembre
2023, pour une durée de trois ans, expirant lors de l'assemblée statutaire à tenir en 2026.
Deuxième résolution
Les soussignés prennent acte de la démission de Monsieur Yves JOINAU, en qualité de représentant
permanent de l'administrateur personne morale, la SA SG HOLDING, administrateur de catégorie C, et pourvoit
à son remplacement en désignant Monsieur Jean-Daniel GOBLET, domicilié à 1640 Rhode Saint Genèse;
Avenue Brassine 96, et ce, avec effet au 1er novembre 2024.
Il sera statué sur la décharge à donner au représentant permanent démissionnaire lors de la prochaine'
assemblée statutaire.
Troisième résolution
Les soussignés procèdent à la désignation de la SRL CARTESIANA, dont le représentant permanent est
Monsieur Jérôme GOBLET, en qualité d'administrateur de catégorie A, avec effet au 1er novembre 2024 (celle-
ci ayant jusqu'à cette date qualité d'administrateur de catégorie B).
Quatrième résolution
Les soussignés procèdent à la nomination de Monsieur Anthony GOBLET et de Madame Emilie GOBLET, en
qualité d'administrateur de catégorie C, avec effet au 1er novembre 2024, pour une durée de six ans, mandat
renouvelable.
Cinquième résolution
Les soussignés procèdent au renouvellement de mandat des administrateurs en fonction pour une durée de
six ans, étant :
-la SA TOLEFI (BCE : 0449.147.711), administrateur de catégorie A, dont le représentant permanent est
Monsieur Serge GOBLET, d'une part, et la SRL CARTESIANA (BCE : 0600.817.802), administrateur de catégorie'
-	A, dont le représentant permanent est Monsieur Jérôme GOBLET, d'autre part ;
-la SA SG HOLDING (BCE : 0475.565.957), désormais administrateur de catégorie B (anciennement C), dont
le représentant permanent est Monsieur Jean-Daniel GOBLET.
Conformément aux statuts, les pouvoirs de représentation sont exercés comme suit : soit par un
administrateur de catégorie A agissant seul, soit par un administrateur de catégorie B et un administrateur de
catégorie C agissant ensemble.
Sixième résolution
Les soussignés décident à l'unanimité de mandater Monsieur Simon DEFOSSÉ, avec pouvoir de délégation,
aux fins de procéder à l'accomplissement des formalités légales et administratives en relation avec les décisions
prises, notamment pour poser à titre individuel, tous les actes et signer tous les documents (entre autres, les
formulaires I et II) en vue de faire publier les présentes décisions aux annexes du Moniteur belge.
Simon DEFOSSE,
Mandataire spécial.
Nº d'entreprise : 0421 850 327
Nom
Guy Carpenter & Company	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Herrmann-Debroux 2, 1160 Bruxelles
Objet de l'acte : Signatures
L'assemblée générale des actionnaires prend la décision suivante à l'unanimité:
Première et unique décision
L'assemblée générale des actionnaires du 12 Décembre 2024 décide et promulgue que les signatures
autorisées existantes sont annulées et remplacées par les suivantes, à effet du 1 Janvier 2025:
Signatures autorisées :
- Patrick Schepens, Directeur effectif (C.E.O.), né à Ixelles (B) le 22-01-1975 et domicilié à l'Avenue de
l'Araucaria 22, 1020 Bruxelles.
- Eddy Vanbeneden, administrateur, né à Ypres (B) le 01-05-1967 et domicilié Avenue des Hospitaliers de
Saint-Jean 39, 1410 Waterloo.
- Karin Serrus, née à Sint-Niklaas (B), le 26-06-1967, et domiciliée à Stapelhuisplein 2/0203, 3000 Leuven,
Le pouvoir de signature de madame Karin Serrus est limité à des paiements via Isabel pour un montant
maximum de EUR 500.000 (cinq cent mille d'euros)
Le pouvoir de déléguer son pouvoir de signature via un document « délégation de pouvoir de signature »
pour des notes de couverture ou « evidences of cover » des contrats des réassurance facultatives est délégué
à :
- Patrick Schepens, Directeur effectif (C.E.O.)
Le pouvoir d'ouvrir, de modifier et de fermer un compte bancaire ou de réaliser toute intervention nécessaire
au bon fonctionnement d'un compte bancaire est délégué à:
- Eddy Vanbeneden, administrateur
- Patrick Schepens, Directeur effectif (C.E.O.)
agissant conjointement deux à deux.
Le pouvoir d'accomplir et de signer toute autre opération de paiement, virement et/ou transfert d'aval ou une
modification et/ou de réduction commerciale, à des sociétés externes et/ou des comptes bancaires externes
est délégué à tous les signataires agissant conjointement deux à deux.
Tout paiement égal ou supérieur à EUR 1 000 000,00 (un million d'euros) à des sociétés externes et/ou des
comptes bancaires externes est délégué aux signataires agissant conjointement deux à deux, dont l'un doit être
un administrateur.
Les virements internes entre comptes propres de la société peuvent être signés par tous les signataires
agissant conjointement deux à deux.
Les actionnaires mandatent Mme Karin Serrus ou, à défaut, Mme. Leyli Toyjanova à accomplir toute
formalité légale ou sociétaire en vue de la publication des décisions, soit par eux-mêmes, soit par tout autre
._ mandataire désigné conformément aux statuts de la société.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0788 392 541
Nom
MASRAF
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Doyenné 16 à 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions et nominations administrateurs et administrateurs-délégués
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 2024 :
L'Assemblée générale extraodinaire acte la démission de Monsieur Abdelkarim Boutaour de sa fonction;
d'administrateur avec effet au 15 décembre 2024.
L'Assemblée générale extraordinaire acte la démission de la S.R.L. K-IS Consulting, dont le siège social est
situé à 7100 La Louvière, rue de Lontain 18 boîte 25, ici représentée par son admnistrateur et représentant
permanent, Monsieur Kaïs Raddaoui, de son poste d'administrateur et d'administrateur-délégué avec effet au 15;
décembre 2024.	-
L'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité de nommer au poste d'administrateur et
administrateur délégué, Monsieur Walid FRIFRA, domicilié 75016 Paris, 60 rue Chardon-Lagache, FRANCE, à
partir de ce jour du 15 décembre 2024.
Administrateur-délégué
SRL K-IS Consulting
représentée par son représentant permanent
Kaïs Raddaoui
Au recto : Nom et qualité du nolaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0849 854 711
Nom
(en entier) : SKWAREL
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Cours Saint-Michel 30C, 1040 BRUXELLES
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de Commissaire
Extrait de l'assemblée générale du 16 décembre 2024
Après discussion, l'assemblée générale approuve à l'unanimité des voix la réélection de "La SRL CDP
PETIT & Co, ayant pour représentant permanent Monsieur Benjamin GORLIER en qualité de Commissaire de
la Société SKWAREL
Son mandat est de trois ans, il portera sur les comptes de l'exercice ayant pris cours le 1er juillet 2024
prendra fin lors de l'assemblée générale des actionnaires appelées à approuver les comptes annuels clos le 30
juin 2027.
Ses émoluments annuels sont fixés à 5500 € HTVA. Ils seront indexés à partir de la deuxième année suivant
l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
SKWAREL SA
Cours Saint-Michel 30C,1040 BRUXELLES
BE 0884.854.711
L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée.
Claude ROBIN,
Administrateur
N° d'entreprise : 0404 365 086
Nom
(en entier) : Carrière des Limites
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Sourd d'Ave 1B - 5580 Rochefort
Objet de l'acte : Nomination Commissaire - Procuration
(extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 septembre 2024)
En ce qui concerne le contrôle légal des comptes de l'entreprise, le Président rappelle que le mandat du
commissaire vient à échéance avec cette assemblée générale. En alignement avec les décisions du Groupe
Besix, l'assemblée générale décide de nommer en tant que commissaire Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL,
dont le siège social se situe Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, représentée
par Angélique Mitrugno, réviseur d'entreprise, pour une période de trois ans portant sur le contrôle des exercices
se terminant les 31 décembre 2024, 2025 et 2026.
Les actionnaires donnent tout pouvoir à Monsieur Philippe POTTIER pour accomplir au nom et pour compte
de la Société, toutes formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la publication
d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Beige et la mise à jour de l'inscription à la Banque
Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents et accomplir toutes démarches utiles auprès
des instances compétentes, et d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
POTTIER Philippe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0845 853 262
Nom
(en entier) : SUSHI SHOP ANVERS
(en abrégé). SSA SA
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 54, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Pouvoirs
Extrait de la décision par écrit de l'actionnaire unique du 9/04/2025 :
1. Première résolution : Démission de M. Christopher JONES de ses fonctions d'administrateur
L'associé unique prend acte de la démission de l'administrateur unique Monsieur Christopher Jones, à
compter du 3 mai 2024 ; Cette résolution est adoptée par l'associé unique.
2. Deuxième résolution : Nomination de Monsieur Santiago GALLO PEREZ en tant qu'administrateur unique
L'associé unique, à la suite du départ de Monsieur Christopher JONES en qualité d'administrateur unique,
décide de nommer son remplaçant pour une durée indéterminée : Monsieur Santiago GALLO PEREZ. Son
mandat reste gratuit. Cette résolution est adoptée par l'associé unique.
3. Troisième résolution :
Pouvoirs L'associé unique, donne tous pouvoirs au porteur muni d'un original ou d'une copie du procès
verbal des présentes délibérations à l'effet d'accomplir toutes les formalités partout où besoin sera. Cette
résolution est adoptée par l'associé unique.
Sacha Moreau
Mandataire
Ei di-rmreprise?	0741 506 996
Nom
UNIVERCELLS TECHNOLOGIES
. Société anonyme	Forme legale
Chemin de la Vieille-Cour, 56 / 1, 1400 Nivelles
Objet de l'acte . Révocation gestion journalière - Délégation de pouvoirs pour accomplir les
formalités légales
Extrait des résolutions écrites unanimes du conseil de la Société du 14 mars 2025:
"En vertu d'une décision du Conseil datée le 21 décembre 2024, le Conseil a octroyé, avec effet au 21
décembre 2024, des pouvoirs à GGA Management SRL, une société de droit belge, dont le siège social est
situé Rue de la Station 62, 1640 Rhode St Genèse, Belgique, inscrite au registre des personnes légales
(Belgique) sous le numéro 0765.658.414, dont le représentant permanent est Gaëlle GURNÉ, pour accomplir
seul, au nom et pour le compte de la Société, tous les actes relatifs à la gestion journalière de la Société (la
"Procuration"). La Procuration a été publiée aux annexes du Moniteur Belge le 21 janvier 2025, sous le numéro
25016020, dont une copie est jointe aux présentes résolutions en Annexe A.
GGA Management SRL ne travaillera plus en tant que représentant de la Société à compter du 14 mars
2025. En conséquence, le Conseil d'administration décide de révoquer la Procuration avec effet le 14 mars
2025, ce que GGA Management SRL a reconnu dans une lettre dont une copie est jointe aux présentes
résolutions en Annexe B.
[ ... ]
Le Conseil confère un pouvoir spécial à M. Stanko Radoman, M. Guylian-Antoine Bouffioux et tout autre
avocat du cabinet d'avocats Jones Day, dont les bureaux sont situés rue de la Régence 4, 1000 Bruxelles,
Belgique, chacun pouvant agir seul et se faire substituer, en vue de signer et déposer tout formulaire requis
pour la publication des résolutions aux Annexes du Moniteur belge et, le cas échéant, pour la mise à jour de
l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises, via tout greffe ou guichet d'entreprises."
Stanko Radoman
Mandataire
N° d'entreprise : 0700 380 580
Nom
PREMIUM VO	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue de Bruxelles 124, 4340 Awans (Belgique)	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2024 :
1. Renouvellement du mandat du commissaire
"L'assemblée générale du 28 juin 2024 nomme KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (800001),
Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem (ci-après "KPMG"), en tant que commissaire pour un
mandat d'une durée de trois ans, afin d'auditer les comptes annuels de la Société à responsabilité limitée
PREMIUM VO pour les exercices comptables clos les 31 décembre 2024, 2025 et 2026. Le mandat expirera
au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026. KPMG a désigné
monsieur Grégory Gonzalez Rodriguez (IRE Nr. A02588), réviseur d'entreprises, comme représentant
permanent. Les émoluments du commissaire pour le contrôle des comptes annuels pour l'année comptable se
clôturant le 31 décembre 2024, sont de 7.800 EUR, hors frais et TVA. Ces émoluments seront adaptés chaque
année en tenant compte de l'évolution de l'indice santé. Tous frais directs contractés spécifiquement auprès de
tiers du fait de l'exécution des services de KPMG ne font pas partie des honoraires, et seront facturés en surplus,
en ce compris les cotisations variables sur chiffre d'affaires (y compris cotisation par mandat) que KPMG est
tenu de verser à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
L'assemblée donne procuration à Monsieur Didier Husquinet - qui accepte - afin d'accomplir en son nom et
pour son compte, toutes les démarches et formalités légales en vue de la publication de l'acte « Renouvellement
du mandat du commissaire » aux Annexes du Moniteur Belge, notamment signer les formulaires nécessaires.'
-----
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Dénomination : LE PANACHE
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Siège : Chaussée Saint-Pierre 387, 1040 Etterbeek
Nº d'entreprise : 0430003176
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 31 mars 2025
L'assemblée, à l'unanimité accepte la démission de Madame STEVENS Valérie, domiciliée à 4520 Wanze,
rue Joseph Pirlot, 7a, en tant qu'administrateur à partir du 31 mars 2025.
Gérald LEMERCINIER, administrateur
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0646 657 824
Nom
(en entier) : LACBC
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Boulevard Lambermont, 174 - 1030 SCHAERBEEK
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2024
L'assemblée ratifie la nomination de Madame isabelle VITEUX en tant qu'administrateur de la société à dater
du 1er octobre 2024.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
CALLEWAERT Laurent
Administrateur
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0501 789 017
Nom
(en entier) : BrewDog Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Putterie 20, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur - Délégation de pouvoirs spéciaux
Extrait des décisions prises par écrit par l'assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2024:
[ ... ]
1.Démission d'un administrateur
Les actionnaires prennent connaissance de la démission de Monsieur James Richard Brown en sa qualité
d'administrateur de la Société, avec effet au 31 octobre 2024.
Sa lettre de démission restera ci-attachée en Annexe 1.
En conséquence, les administrateurs sont, avec effet au 31 octobre 2024, les suivants :
-Monsieur James Anthony Arrow ; et
-Monsieur James William Matthew Taylor.
En vertu de l'article 18 des statuts de la Société, la Société est valablement représentée par deux
administrateurs, agissant conjointement, ou par son président, agissant seul. La société est valablement
représentée, par les délégués à la gestion journalière ou d'un mandataire, dans les limites de leurs compétences
respectives.
2.Délégation de pouvoirs spéciaux
Les actionnaires décident de donner mandat à Maître Erwin Simons, Maître Hélène Carbonnelle, Madame
Mélanie Dangreau, juriste ou tout autre avocat ou juriste du cabinet d'avocats "DLA Piper UK LLP", dont les
bureaux sont établis rue aux Laines 70 à 1000 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de
substitution, afin de (i) procéder à la publication des décisions prises aux annexes du Moniteur belge,
notamment en signant et déposant, en tant que mandataires spéciaux, les formulaires de publication I et II, (ii)
adapter l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises et auprès de l'administration de la TVA
et (iii) accomplir toutes démarches utiles, et d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
Les actionnaires autorisent également les personnes susmentionnées à signer ces résolutions, qui sont signées
électroniquement par les actionnaires, de sorte que cette signature manuscrite du mandataire puisse être
considérée comme originale.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme
Hélène Carbonnelle
Mandataire
Nº d'entreprise : 0429 729 103
Nom
(en entier) : BUREAU COMPTABLE DU CENTRE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Anatole France 45 - 7100 La Louvière
Objet de l'acte : Démission administrateur
A l'unanimité, l'assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 2024 a adopté la résolution suivante :
- Démission du poste d'administrateur de la société de Madame Bonifacio Sophie
(84.04.19-116.39), domiciliée rue de Cent Pieds 53 boîte A à 7133 Buvrinnes.
Décharge lui est donnée de sa mission à partir du 25 novembre 2024.
Cette résolution prend cours ce 9 décembre 2024.
Fait à La Louvière, le 23 décembre 2024.
luliano Julien
Administrateur
Nom
(en entier) : Christian Louboutin Belgique
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Place du Grand Sablon 21 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique dd. 24/01/2025:
"DECIDE de mettre fin au mandat d'administrateur de Madame Magali Clément avec effet à compter du 24
janvier 2025.
DECIDE de donner une procuration spéciale à Mme Catherine Wailly, Mr Bram Busselot ou Mme Ella Naert
ou tout autre employé de la société à responsabilité limitée « Forvis Mazars Accounting, Legal, Tax &
Outsourcing Services » (Forvis Mazars ALTOS), dont le numéro d'entreprise est le 0445.851.293, qui tous, à
cet effet, élisent domicile au siège de Forvis Mazars ALTOS à 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 15/104,
chacun d'entre eux pouvant agir individuellement et avec droit de substitution, afin d'effectuer toutes les
formalités et de signer tous les documents en vue de l'exécution des décisions précitées et de représenter la
société auprès des guichets des entreprises, de la Banque Carrefour des Entreprises et de toutes les autorités
fédérales, régionales et locales, y compris le greffe du tribunal de l'entreprise et les services du Moniteur belge."
Bram Busselot
Mandataire spécial
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom el signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0696 959 351
Dénomination
(en entier) : L'ATELIER DU DOLCEAMARO
(en abrégé) :
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Objet de l'acte : Démission - nomination
Extrait de l'assemblée générale spéciale de 26 février 2025:
1.L'assemblée générale spéciale acte et accepte la démission de monsieur Michele Console comme
administrateur.
Cette décision prend effet le 26 février 2025.
2.L'assemblée générale spéciale acte et accepte la nomination de monsieur Nicola Marangi comme
administrateur.
Cette décision prend effet le 26 février 2025.
Giandomenico Quarato
administrateur
Nº d'entreprise : 0875 106 383
Nom
(en entier) : COMEDIE CENTRALE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Grand Central 33 6000 CHARLEROI
Objet de l'acte : Démission et nomation administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 avril 2025
-L'assemblée accepte à l'unanimité la démission de son poste d'administrateur avec effet immédiat de
Monsieur MARQUIS Eric, né le 22 janvier 1968 et domicilié Rue Nysten 36 0001 à 4000 LIEGE.
-L'assemblée décide à l'unanimité de nommer au poste d'administrateur avec effet immédiat la SRL « LES
DELIRES DU MARQUIS PRODUCTIONS», dont le siège est établi à 4000 LIEGE, Rue du Plan-Incliné ; inscrite
à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0723.578.428 ; dont le représentant permanent est
Monsieur MARQUIS Eric précité. Le mandat d'administrateur est conféré pour une durée illimitée et est
rémunéré.
LES DELIRES DU MARQUIS PRODUCTIONS SRL
Administrateur
représentée par MARQUIS Eric
N° d'entreprise : 0884 995 237
Nom
(en entier) : THE NEON COMPANY
(en abrégé)
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Landas, 1 - 1480 Tubize
Objet de l'acte : Attribution de pouvoirs spéciaux de signature
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 14/04/2025
Délibération :
Afin d'optimiser la gestion de la documentation légale et administrative relative aux contrats d'UPM
GROUP SpA et de ses filiales, notamment la société TNC, le Conseil d'Administration estime nécessaire de
doter MM. Giorgio Turini et Marco Fortino, qui ne disposent actuellement d'aucun pouvoir spécifique, de
pouvoirs précis de représentation et de signature.
Ces pouvoirs seront limités aux actes et contrats actifs et passifs d'un montant maximum de 400.000
euros, dans le cadre des activités ordinaires de la société. Pour tout montant supérieur, la signature conjointe
avec celle du Président du Conseil d'Administration sera exigée.
En outre, les mêmes personnes disposeront d'une autonomie complète pour effectuer des paiements au
nom et pour le compte de la société TNC, dans la limite de 400.000 euros par opération.
Le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité cette résolution et charge le Président de procéder aux
formalités nécessaires pour l'officialisation de ces pouvoirs.
L'assemblée donne procuration à la SRL COFIGEST (BCE0446.555.435), représentée par Monsieur Voët
Christian, pour signer les formulaires 1 et 2 et accomplir toutes les démarches auprès du tribunal de
l'entreprise.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 :00 et le présent procès-verbal est signé par le
Président et par les associés et les autres personnes qui le demandent.
Palin Massimo
Administrateur
Nº d'entreprise : 0801 720 539
Nom
(en entier) : FNM CORNER
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Boulevard Maurice Lemonnier 216 - 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 23/12/2024
L'assemblée acte la démission de Aïssaoui Oumaima de son poste d'administrateur avec effet immédiat.
Décharge lui est accordée pour l'ensemble de son mandat.
Elle nomme en remplacement Mickael Perez comme nouvel administrateur.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces'
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0462 271 712
Nom
Administration And Management Office
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Lepoutre 74 à 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Nomination -
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 17/12/2024 tenue au siège de la société
La séance est ouverte à 11 heures sous la présidence de Monsieur Dilens Francis .
Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés.
La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur tous
les points à l'ordre du jour sans qu'ils doivent être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux
convocations.
Ordre du jour
1. Nomination.
Délibération
1. Nomination :
Monsieur Bochenski Christophe , domicilié au 65 Route de la Bruyère à 5310 Upigny est nommé
administrateur à partir du 01/01/2025.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 12 heures.
Dilens Francis
--
Pour le Greffier
N° d'entreprise : 0545 842 457
Nom
(en entier) : ATELIER DES ARCHITECTES BRASSEUR ET WOLFS
(en abrégé) : A2BW
Forme legale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE DE SUARLEE 21 A 5080 LA BRUYERE
Objet de l'acte : Extrait Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 07/01/2025
Sont présents :
Messieurs Brasseur Michel et Wolfs Xavier ainsi que Madame Sandron Julie, porteurs de 186 parts.
Présidence :
A l'unanimité des voix, Monsieur BRASSEUR est nommé Président de l'assemblée générale.
Il est confirmé au cours de l'assemblée générale que les 186 parts sont réparties de la manière suivante :
Monsieur BRASSEUR Michel, porteur de 67 parts.
Monsieur WOLFS Xavier, porteur de 93 parts.
Madame SANDRON Julie, porteuse de 26 parts.
Il est stipulé également que, conformément à l'Article 11 des statuts de la constitution, l'assemblée générale
confirme le mandat d'administrateur de Madame Sandron Julie et ce pour une durée indéterminée.
La séance est levée à 14 heure.
WOLFS Xavier
GERANT
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
0864 848 337	Nº d entreprise
Nom
BUREAU COMPTABLE PH MONIQUET
fen entier:
(en abrege)
Forme legale	SRL
Adresse complète du siège . Chaussée de Wavre, 220 - 1360 Thorembais-Saint-Trond
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
La séance est ouverte ce 15 juillet 2024 à 14 h 00, au siège social de la société, sous la présidence de
Monsieur Raphael Verbeeck, administrateur délégué.
La totalité des parts étant présente ou valablement représentée, l'assemblée est régulièrement apte à
délibérer sur les points à l'ordre du jour.
L'assemblée a pour ordre du jour :
- démission et nomination de nouveaux administrateurs
- divers
Monsieur Verbeeck rappelle que chaque part donne droit à une voix et que les décisions sont prises à la
majorité simple des voix.
L'assemblée décide de la sortie de Nélis Nicolas du conseil d'administration suite à sa sortie de Fiscalifwa
Group.
Toutes les décisions sont prises à l'unanimité des voix.
Tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 15 heures 00.
Lecture faite, le gérant et les associés qui le souhaitent signent le procès-verbal d'assemblée générale.
Nº d'entreprise : 0647 899 820
Nom
ATS4IT - Adaptable Technology Services
(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Avenue Arnaud Fraiteur 15-23 1050 Ixelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Délégation de pouvoirs spécifiques
Extrait du pv du CA du 22 janvier 2025
II.	Décisions
1. Délégation de pouvoirs spécifiques a Monsieur José Torres
Le Conseil d'Administration décide de déléguer a Monsieur José Torres, CEO de la Société, né le 28 avril
1983, a Lisbonne - Portugal et domicilié a Rua Gaivotas em Terra N6 48 à 1990-601 Lisbonne Portugal, les
pouvoirs spécifiques suivants - sans préjudice des décisions stratégiques qui relèvent exclusivement du conseil
d'administration -:
·La conclusion de contrats commerciaux, contrats de prestation de services et partenariats au nom et pour
le compte de la société ;
·La signature de tout document lié aux ressources humaines (courrier de licenciement, contrat de travail, ... )
au nom et pour le compte de la société ;
La délégation de pouvoirs spécifiques de Monsieur José Torres prend effet immédiatement et est conclue
pour une durée indéterminée.
Procuration	2.
Les formalités de publication sont a réaliser sans délai. A cette fin la société donne pouvoir è Luc Bihain et
Justine Vaesen, avocats Claeys & Engels, dont le cabinet est situé a 1160 Bruxelles, Boulevard du Souverain
280, avec capacité de signer seul ou a tout autre avocat membre du cabinet Claeys & Engels pour procéder
aux formalités de publication et aux mesures a la Banque Carrefour des Entreprises.
Justine Vaesen, Claeys & Engels
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0758 751 816
Nom
(en entier) : LMT INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE DE LA STATION 84 6140 FONTAINE-L'EVEQUE
Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR
Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 01/04/2025
SRL LMT INVEST (BE0758.751.816)
Le 1/04/2025 à 13H00 s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société au siège social de celle-
ci
Tous les associés sont présents ou représentés
Ordre du jour
Nomination
Délibérations
L'assemblée Générale Extraordinaire décide de nommer Madame Pireaux Laurence (NN 68.10.08-134.57),
domiciliée Rue Emile Vandervelde 95A à 6141 Forchies-la-Marche, au poste d'administrateur avec effet au
01/04/2025 et avec mandat rémunéré.
Jacqmain Lionel	Attanasio Malika	Pireaux Laurence
Administrateur	Administrateur	Associé
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 1007 211 871
Nom
(en entier) : Tingis Services Company
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Louise 251 bte 4 - 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 03/02/2025
"1.NOMINATION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS
L'Assemblée générale nomme :
-Mourad BARNOUSSI en tant qu'administrateur avec effet immédiat avec un mandat à titre gratuit.
-Mohamed BENMERIEMME en tant qu'administrateur avec effet immédiat avec un mandat à titre gratuit
Cette décision est prise à l'unanimité.
Adam SAIDI
Administrateur
N° d'entreprise : 0685 729 226
Nom
(en entier) : FM HANDLING SOLUTIONS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
RUE VOLTA 57 6001 CHARLEROI	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : DEMISSIONS-NOMINATION
En date du 28 MARS 2025, s'est réuni l'Assemblée Générale des actionnaires de la SRL FM HANDLING
ayant son siège social à 6001 MARCINELLE, Rue Volta, 57.
Sont présents : SCIACCHITANO Franco (NN 66.03.09-149.18) représentant l'intégralité du capital souscrit
ainsi que Madame SCIACCHITANO Marie-Laure (NN 93.11.24-458.76) et LEUNEN Caroline (NN 74.07.13-
062.84), respectivement acquéreuses de parts sociales de la SRL et postulante au titre d'adminstratrice non
statutaire non rémunérée.
L'ordre du jour s'établit comme suit :
-Démission de Monsieur SCIACCHITANO Franco comme adminstrateur non-statutaire et associé actif.
-Nomination d'une nouvelle adminstratrice non statutaire à titre gratuit.
L'Assemblée générale accepte à l'unanimité la démission au poste d'administrateur non statutaire et
d'associé actif de SCIACCHITANO Franco au 31 mars 2025.
L'Assemblée générale accepte à l'unanimité la nomination au poste d'adminstratrice non statutaire à titre
gratuit de Madame Leunen Caroline au 01 avril 2025.
L'Assemblée générale accepte le transfert de parts sociales de Monsieur Franco SCIACCHITANO à
Mesdames Marie-Laure SCIACCHITANO et Caroline LEUNEN.
Après quelques échanges de vue sur les perspectives d'avenir, la séance est levée à 19 heures, plus
aucun point ne figurant à l'ordre du jour.
Lecture faite, les comparants ont signé.
Fait à Charleroi, le 28 Mars 2025.
Nº d'entreprise : 0458 983 709
Nom
(en entier) : HELLAS EXPRESS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : rue du Calvaire 13 à 6060 Charleroi
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du PVAGE du 01.04.2025
A l'unanimité l'Assemblée :
1.Appelle aux fonctions d'administrateur Madame MAZZARA Sabrina qui accepte à dater du 1er avril 2025.
2.	Néant.
Pour copie conforme,
Fait à Charleroi, le 1er avril 2025
Administrateur,
SARRIS Savvas
Annexe : copie du procès verbal de l'assemblée générale Extraordinaire du 01/04/2025
N° d'entreprise : 0869 916 685
Nom
(en entier) : Beldoye
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Paradis 1, 6720 Habay
Objet de l'acte : NOMINATION
Extrait du PV de l'AGE du 17/01/2025 :
L'assemblée générale extraordinaire réunie ce jour accepte, à l'unanimité et avec effet immédiat, la
nomination en tant qu'administrateur de Madame De Woot de Trixhe Isabelle, née le 26 novembre 1963 à Uccle,
et domiciliée à Rue du Paradis 1, 6720 Habay.
L'assemblée a également décidé de conférer tous pouvoirs à Madame Sara Ayi ou tout autre collaborateur;
de la société IQ EQ FINANCIAL&TAX (Belgium) pour signer et déposer la publication au Moniteur ainsi que la:
déclaration d'immatriculation, de modification, de radiation auprès d'un guichet d'entreprise de la Banque:
carrefour des entreprises.
Pour extrait analytique conforme,
Sara Ayi,
Mandataire
Nº d'entreprise : 0414 232 956
Nom
ETABLISSEMENTS CHARLES LAMBERT	(en entier) :
ETS CHARLES LAMBERT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue d'Artagnan, 16 à 4600 VISE
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur
EXTRAIT DE LA DECISION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 25 MARS 2025
Première résolution
L'actionnaire unique accepte la démission de Michèle Simonis de son mandat d'administrateur avec effet à
ce jour.
Deuxième résolution
L'actionnaire unique décide de nommer comme nouvel administrateur
Polmans SA, dont le siège social est établi Rue d'Artagnan 14 à 4600 Visé, immatriculée à la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0425.385.976,7
qui a désigné comme représentant permanent Cédric Polmans,
Le nouvel administrateur est nommé pour une durée indéterminée.
Son mandat ne sera pas rémunéré, sauf autre décision de l'assemblée générale.
Pour la SRL ETABLISSEMENTS CHARLES LAMBERTS
Maître Laura DE SABATO
Mandataire
0879 008 456	N dereprise
Nom
S. KARAN
.et abruge
Forme légale	SRL
Avenue Charles-Quint 8 - 1083 Ganshoren	presse · copie ni Stege
Obiet de facto : Nomination Administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblé générale extraordinaire du 02/01/2025:
Les soussignés, agissant en leur qualité d'associés dans la srl S. KARAN énoncent par le présent
procès-verbal, avoir pris ce jour au siège social de la société, les décisions suivantes.
Monsieur Karanveer singh est administrateur à partir de 02/01/2025.
L'ordre du jour est épuisé, la séance est levée après lecture du présent procès-verbal.
Déposé en même temps texte intégral.
Karanveer singh
Administrateur
Nº d'entreprise : 0452 800 354
Nom
PECORELLA
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE GUSTAVE FIEVET 24A/1 - 5140 SOMBREFFE
Objet de l'acte : Démission
Suivant décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 mai 2024, celle-ci accepte la démission de
Monsieur PECORELLA Corrado avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 de son mandat.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 15.
SIGNATURES
PECORELLA Corrado,
PECORELLA Lionel,
Administrateur
Administrateur