N° d'entreprise : 0787238043
Nom
(en entier) : Tage Invest
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de La Hulpe 120
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès verbal déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Sophie MAQUET,
Notaire associé à Bruxelles, en date du vingt-neuf juillet deux mille vingt-deux.
Que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à Responsabilité Limitée
dénommée « Tage Invest », ayant son siège à 1000 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe 120.
Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au registre des personnes morales de
Bruxelles sous le numéro 0787.238.043 et non assujettie à la Taxe sur la Valeur ajoutée.
a pris les résolutions suivantes : 
I. Création de classes d’actions
A. Rapports
L’assemblée dispense de donner lecture du rapport spécial de l’organe d’administration établi
conformément à l’article 5 :102 du Code des Sociétés et des Associations et du rapport spécial du
réviseur d’entreprises établi conformément à l’article 5 :102 du Code des Sociétés et des
Associations dans lequel il évalue si les données financières et comptables contenues dans le
rapport du conseil d'administration sont fidèles et suffisantes dans tous  leurs aspects significatifs
pour éclairer l'assemblée générale.
Les actionnaires, tous présents ou représentés, reconnaissent avoir reçu une copie de ces rapports
préalablement aux présentes et en avoir pris connaissance. Un exemplaire de ces rapports demeure
ci-annexé et sera déposé au Greffe du Tribunal de l’entreprise en même temps qu’une expédition du
présent procès-verbal.
B. Création de classes d’actions
L’assemblée décide de créer deux classes d’actions comme suit : la classe A et la classe B.
Les dix mille (10.000) actions existantes seront dorénavant des actions de classe A.
L’assemblée décide de créer une deuxième classe d’actions, à savoir les actions de classe B.
C. Modification des statuts
En conséquence de ce qui précède dans cette résolution, l’assemblée décide de modifier les articles
des statuts relatifs aux titres et aux droits attachés à chaque classe comme indiqué aux articles 5,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 32 et 39 des nouveaux statuts tels qu’ils seront adoptés à la cinquième
résolution.
II.Emission d’actions nouvelles
A. Renonciation au rapport de l’organe d’administration prévu par l’article 5 :121 du Code des
Sociétés et des Associations
Conformément à l’article 5 : 121, paragraphe 2 du Code des Sociétés et des Associations, l’
assemblée décide de renoncer à l’établissement et à la communication du rapport spécial de l’
organe d’administration prévu à l’article 5 :121 du Code des Sociétés et des Associations, et qui
justifie spécialement le prix d’émission des nouvelles actions et décrit les conséquences de l’
opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
B. Renonciation au droit de préférence
Aux présentes interviennent les actionnaires existants, prénommés, tous ici présents ou représentés,
Lesquels déclarent être parfaitement au courant du droit de préférence qui leur est reconnu par l’
Volet B
article 5:128 alinéa 1 du Code des Sociétés et des Associations ainsi qu'au délai prévu pour
l'exercice de ce droit.
Ensuite, conformément à l’article 5 :130 paragraphe 2 du Code des Sociétés et des Associations, les
actionnaires, tous ici présents ou représentés en vertu de procurations sous seing privé comme dit
ci-avant, déclarent renoncer individuellement, expressément, irrévocablement et totalement à ce droit
et à son délai d'exercice, et ce au profit de :
- La société à responsabilité limité de droit luxembourgeois « Europe-Invest »
 afin de permettre à celle-ci de souscrire les actions tel qu’indiqué à la prochaine résolution.
C. Emission de nouvelles actions
1. L’assemblée décide d’émettre cinq cent nonante mille (590.000) actions nouvelles de classe A.
Les nouvelles actions seront émises en contrepartie d’apports en numéraire d’un total de cinq cent
nonante mille euros (€ 590.000,00), dont la totalité soit cinq cent nonante mille euros (€ 590.000,00)
sont affectés au compte « capitaux propres » disponible.
Apport (....) 
2. L’assemblée décide d’émettre une (1) action nouvelle de classe B.
La nouvelle action sera émise en contrepartie de l’apports en numéraire de cinquante mille euros (€
50.000,00), dont la totalité soit cinquante mille euros (€ 50.000,00) sont affectés au compte «
capitaux propres » disponible.
Apport (...) 
L’assemblée décide d’affecter les apports en numéraire décrits ci-avant :
- A concurrence de six cent quarante mille euros (€ 640.000,00) sur le compte « capitaux propres »
disponibles.
D. Modification de l’article des statuts relatif au nombre d’actions
L’assemblée décide de modifier l’article des statuts relatif au nombre d’actions comme indiqué dans l’
article 5 des nouveaux statuts tel qu’il sera adopté à la cinquième résolution ci-après.
III. Modification concernant la cession des actions.
L’assemblée décide de modifier les articles des statuts relatifs à la cession des actions comme
indiqué aux articles 11 à 17 des nouveaux statuts adoptés à la cinquième résolution ci-après.
IV. Rachat d’actions propres
4.1 Conformément à l’article 5 :145 du CSA, l’assemblée générale autorise le conseil d’
administration de la Société à procéder à un rachat d’actions propres, pendant une durée de cinq
ans à compter de la date de l’assemblée générale extraordinaire du 29 juillet 2022, en une ou
plusieurs opérations, aux conditions suivantes :
a. dans le cadre de la procédure d’agrément visée à l’article 15 des statuts, le rachat portera sur des
« Actions A » pour un prix égal à septante pourcent (70%) de leur valeur par action telle que
déterminée sur la base de la dernière « NAV Ajustée » certifiée par le commissaire de la Société
disponible à la date du rachat, et devra intervenir dans un délai de six (6) moix ;
b. dans le cadre de l’option d’achat exerçable pendant une durée de six (6) mois à compter de la «
Date de Déclenchement », le rachat portera sur l’ « Action B » pour un prix de cent septante cinq
euros (175 EUR) ;
c. dans le cas où l’ « Actionnaire B » détient des actions de la société autres que l « Action B », le
rachat portera sur ces actions pour un prix égal à leur valeur de marché (tel que déterminée
notamment sur la base de la « Trésorerie Nette de Tage ».
4.2. Modification de l’article des statuts relatif à l’acquisition d’actions propres
L’assemblée décide de modifier l’article des statuts relatif à l’acquisition d’actions propres comme
indiqué dans l’article 10bis des nouveaux statuts tel qu’il sera adopté à la cinquième résolution ci-
après.
V. Adoption de nouveaux statuts
En conséquence de la première résolution et tenant compte des autres résolutions qui précèdent et
de l’adoption de la convention d’actionnaires, l’assemblée décide d’adopter des statuts
complètement nouveaux suivant :
TITRE I : FORME LÉGALE – DÉNOMINATION – SIÈGE – OBJET – DURÉE
Article 1 – Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Tage Invest ».
Article 2 – Siège
§1. Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
§2. Le siège peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de
langue française de Belgique par simple décision de l’organe d’administration.
La décision prise par l’organe d’administration de transférer le siège de la société au sein de la
même Région modifie les statuts si l’adresse précise du siège y figure. Dans ce dernier cas, l’organe
d’administration a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire
qui en résulte.
Volet B
La décision prise par l’organe d’administration de transférer le siège de la société vers une autre
Région, même si ce transfert n’entraîne pas de changement de régime linguistique, modifie les
statuts. Dans ce dernier cas, l’organe d’administration a tous pouvoirs aux fins de faire constater
authentiquement la modification statutaire qui en résulte.
§3. La décision de transférer le siège de la société vers une région impliquant un changement de
régime linguistique relève de la seule compétence de l’assemblée générale, dont la décision doit être
prise conformément aux règles prescrites pour la modification des statuts, et implique de procéder à
une traduction des statuts.
§4. La société peut également, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer
des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger.
§5. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges
d’exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3 – Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
1. La prise de participations, directe ou indirecte, dans CODIC INTERNATIONAL, société anonyme
de droit belge dont le siège est situé chaussée de la Hulpe 120 à 1000 Bruxelles, inscrite à la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0448.424.367, ou dans toutes sociétés ou
entreprises liées à celle-ci ou dans lesquelles CODIC INTERNATIONAL SA détient, directement ou
indirectement, une participation minoritaire ;
2. Le contrôle de leur gestion ou la participation à celles-ci par la prise de tous mandats au sein
desdites sociétés ou entreprises.
La société pourra également :
    •  consentir tous prêts, crédits et avances sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée
que ce soit, à toutes entreprises affiliées ou dans laquelle la société possède une participation.
    •  se voir octroyer, sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que ce soit, tous prêts,
crédits et avances par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activités.
    •  donner caution, aval ou toutes garanties généralement quelconques, pour ses propres
engagements relatifs à sa prise de participation dans CODIC INTERNATIONAL SA ou dans toutes
sociétés ou entreprises liées à celles-ci ou dans lesquelles CODIC INTERNATIONAL SA détient,
directement ou indirectement, une participation minoritaire, entre autres en donnant ses biens en
hypothèque ou en gage, y compris son fonds de commerce ;
    •  exercer la fonction de gérant, d’administrateur, de délégué à la gestion journalière, de liquidateur
ainsi que toute autre fonction autorisée dans CODIC INTERNATIONAL SA ou dans toutes sociétés
ou entreprises liées à celles-ci ou dans lesquelles CODIC INTERNATIONAL SA détient, directement
ou indirectement, une participation minoritaire.
La société peut, d’une manière générale, faire en Belgique ou à l’étranger, toutes opérations
commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant, directement ou indirectement, à
son objet ou qui serait de nature à en favoriser ou développer la réalisation.
Article 4 – Durée
La société est constituée pour une durée illimitée. (...) 
Article 5 – Apports
En rémunération des apports, six cent mille et une (600.001) actions ont été émises, réparties
comme suit :
- six cent mille (600.000) actions de classe A (les « Actions A »)
- une (1) action de classe B (l’ « Action B »).
Toutes les Actions confèrent les mêmes droits quelle que soit la classe à laquelle elles
appartiennent, à l'exception de ce qui est prévu dans les statuts et dans la Convention d'actionnaires.
Chaque Action A donne droit à une part égale du bénéfice et du solde de la liquidation. L’Action B ne
donne droit à aucune part du bénéfice et, en cas de liquidation de la société elle donne uniquement
droit à son titulaire à un montant égal au montant des apports au 29 juillet 2022 divisé par 600.001.
Les nouvelles Actions émises par la société en faveur d’Actionnaires détenant des Actions A ou d’
actionnaires détenant des Actions B seront qualifiées d'Actions A. (...) 
Article 18 – Organe d’administration
Sans préjudice des stipulations de la Convention d’actionnaires, le conseil d’administration
constituant un organe d’administration collégial est composé de trois administrateurs au moins,
personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, qui sont nommés par l'assemblée générale, à
la majorité ordinaire des voix.
L'assemblée qui nomme les administrateurs fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de
pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation
de durée.
Volet B
L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou
non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas
réélus, cesse immédiatement après l’assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs
restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
Article 19 – Présidence du conseil d’administration
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. Le conseil peut également nommer
un vice-président. En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à
défaut de vice-président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’
accord, par le plus âgé des administrateurs présents.
Article 20 – Convocation du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou, en cas d’empêchement du
président, du vice-président ou, à défaut du vice-président, d’un autre administrateur désigné par ses
collègues, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige, ainsi que dans les quinze jours d’une
requête à cet effet émanant de deux administrateurs.
La convocation est faite par email, au plus tard deux jours avant la réunion, sauf urgence. Dans ce
dernier cas, la nature et les motifs de l’urgence sont mentionnés dans la convocation ou dans le
procès-verbal de la réunion. La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de
telle indication, au siège de la société.
La réunion peut également se tenir par voie de conférence téléphonique ou de visioconférence ou
par tout autre moyen technique moderne.
Article 21 – Délibérations du conseil d’administration
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés.
Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui, à
condition que deux administrateurs au moins soient présents ou représentés, délibérera et statuera
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour de la réunion précédente, sans préjudice des
dispositions de la Convention d'actionnaires.
Tout administrateur peut donner mandat à l’un de ses collègues pour le représenter à une réunion
déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être
donné par écrit. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.
Un administrateur peut aussi, à condition que la moitié des membres du conseil d’administration
soient présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix, sans préjudice de
ce qui est précisé ci-dessous relativement aux Décisions Réservées.
Les décisions du conseil d’administration peuvent également être prises par consentement unanime
des administrateurs, exprimé par écrit.
En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n’
a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’être prépondérante jusqu’
à ce que le conseil d’administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.
L’adoption de toute décision par le conseil d’administration en rapport avec les Décisions Réservées
et l’article 32, §6, des statuts doit recueillir au préalable l’approbation de l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires, statuant à la majorité spéciale prévue à l’article 32, §6, des statuts.
En l’absence d’approbation par l’assemblée générale, la décision ne pourra pas être valablement
prise par le conseil d’administration.
Lorsque la société est appelée à se prononcer, en tant qu’actionnaire de Codic International SA, sur
la décision d’exercer ou non son droit de sortie conjointe partielle ou son droit de liquidité partielle
tels que prévus dans la Convention d’actionnaires, la décision du conseil d’administration à cet égard
sera celle qui sera requise pour donner plein effet à la volonté exprimée respectivement par chacun
des Actionnaires A à cet égard.
Article 22 – Procès-verbaux du conseil d’administration
Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le
Volet B
président de la réunion et par la majorité au moins des membres présents/les administrateurs qui le
souhaitent.
Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par au moins deux administrateurs ou par l’
(un des) administrateur(s)-délégué(s).
Article 23 – Pouvoirs du conseil d’administration et représentation
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale et moyennant le respect des droits d véto reconnus à l’Actionnaire B en ce qui
concerne les Décisions Réservées.
La société est représentée à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, par
deux administrateurs agissant conjointement.
Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Article 24 – Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué.
Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seuls ou conjointement.
A défaut d’indication dans la décision les ayant désignés, ils sont présumés pouvoir agir seul.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. (...) 
Article 26 – Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Article 27 – Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le quatrième mercredi du mois
d’avril à 17 heures. (....)  
Article 30 – Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Article 31 – Composition du bureau – procès-verbaux
§1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux.
Le président peut désigner un secrétaire.
Le président peut désigner deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le
justifie.
Le président, les administrateurs présents et les personnes éventuellement désignées en vertu du
présent article, forment le bureau.
§2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. (...) 
Article 34 – Pouvoirs de l’assemblée générale
L’assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des
sociétés et des associations (sans préjudice des droits de véto reconnus à l’Actionnaire B en ce qui
concerne les Décisions Réservées).
Articl 35 – Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. (...) 
VI. Pouvoirs
L’assemblée décide de conférer tous pouvoirs :
- à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent;
- au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’Entreprise
et d'une manière générale, tout modification matérielle dans le cadre de l'adaptation des statuts de la
société au Code des Sociétés et des Associations.
- au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’Entreprise
Volet B
pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
- à l’organe d’administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
 
Pour extrait analytique conforme : 
Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition, 3 procurations, 1 rapport du CA, 1 rapport du réviseurs
d'entreprises, résolutions écrites conseil de gérance et statuts coordonnés.