Ondernemingsnr : 0727686080
Naam
(voluit) : MALYMAX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Clemence Dosschestraat 7
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 29 januari 2021, door meester Stijn RAES, notaris te
Gent, geregistreerd op 3 februari 2021,
dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten
vennootschap "MALYMAX", met adres waarop de zetel gevestigd is te Deinze (B-9800 Deinze),
Clemence Dosschestraat 7, met ondernemingsnummer BTW BE0727.686.080 RPR Gent, afdeling
Gent, volgende beslissingen genomen heeft:
1/      het voorwerp van de vennootschap en artikel 3 van de statuten te wijzigen om deze uit te
breiden door toevoeging van de volgende alinea's, na "Het optreden als tussenpersoon bij
onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen en vastrentende waarden
door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van
om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur, dit alles voor eigen
rekening.":
"-      De promotie van gebouwen waaronder villa’s, huizen, flatgebouwen, industriële en
nijverheidsgebouwen, bij middel van aankoop, verkoop, ruiling, constructie, verpachting lotissering,
uitbating en beheer van onroerende goederen evenals alle immobiliaire operaties van om het even
welke aard of ermede verband houdende handelingen en projectontwikkelingen. Het verrichten van
alle adviezen in bovenvermelde activiteiten;
-        Het verkavelen en bouwrijp maken van gronden;
-        Het doen oprichten of doen bouwen van alle welkdanige gebouwen of bouwwerken;
-        Het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door aannemers en de coördinatie van deze
werkzaamheden;
-        De aan- en verkoop van alle onroerende goederen;
-        Het huren en verhuren van alle onroerende goederen;
-        Het analyseren van vastgoedopportuniteiten in het buitenland;
-        Coördinatie van alle voormelde activiteiten;
-        Het optreden als tussenpersoon bij de aankoop, verkoop en verhuring van onroerende en
roerende goederen en bij de overname van handelszaken, alsmede alle activiteiten die behoren tot
deze van een immobiliënkantoor;
-        Het uitvoeren van studies en het verlenen van advies inzake oprichting van gebouwen;".
2/      overeenkomstig artikel 5:121., §2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, afstand te
doen van het verslag bedoeld in artikel 5:121., §1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
te weten: het verslag van het bestuursorgaan dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de
gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders
beschrijft.
3/      de beschikbare eigenvermogensrekening "beschikbare inbreng" te vermeerderen door middel
van een bijkomende inbreng in geld voor het bedrag van zesduizend honderdzestig euro (6.160,00
EUR) om het van tweeduizend euro (2.000,00 EUR) op achtduizend honderdzestig euro (8.160,00
EUR) te brengen, door het creëren van driehonderdenacht (308) nieuwe aandelen van dezelfde aard
Luik B
en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die pro rata
temporis zullen delen in de winsten van het lopende boekjaar. De vergadering besloot dat er op deze
nieuwe aandelen onmiddellijk zal worden ingeschreven voor een prijs van twintig euro (20,00 EUR)
per aandeel en dat, in overeenstemming met artikel 5:125. van het Wetboek vennootschappen en
verenigen, de nieuwe aandelen zullen volstort worden voor de volledige honderd (100) procent. Deze
inbreng werd geboekt op de beschikbare eigenvermogensrekening.
4/      een wijziging aan te brengen aan de overdracht van de aandelen en meer bepaald
overdrachtsbeperkingen in te voeren en bijgevolg artikel 9 van de statuten te vervangen.
5/      de eerste alinea van artikel 5 wordt vervangen door de volgende tekst:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderdenacht (408) aandelen uitgegeven.".
-        artikel 9 wordt vervangen zoals voorzien onder het vijfde besluit, daarin begrepen de inlassing
van een artikel 9BIS en 9TER.
6/      de bestuurder van de vennootschap, de heer ROELS Jonas, ontslag te geven uit zijn functie als
bestuurder van de vennootschap, met ingang op 29 januari 2021.
7/      één (1) nieuwe niet-statutair bestuurder van de vennootschap te benoemen, met ingang op 29
januari 2021 en voor onbepaalde termijn, met name: de heer ROELS Christiaan (…), wonende te
Sint-Martens-Latem (B-9830 Sint-Martens-Latem), Kerkstraat 30.
Zijn bevoegdheden zijn beschreven onder Titel IV van de statuten.
8/      alle machten te verlenen: (i) aan het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan
afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor het aanvullen en
in voorkomend aanpassen van het register van aandelen op naam, (ii) aan ondergetekende notaris
om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) aan het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid
hiervan afzonderlijk handelend), aan de CVBA VANDELANOTTE ACCOUNTANCY, met zetel te
8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het
nummer 0876.286.023, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers teneinde, indien
nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde statuten).
 
 
Stijn RAES,
Notaris.