N° d'entreprise : BE0433.175.571
Nom
(en entier) : LA FINANCIERE LIEGEOISE
(en abrégé) :
Forme légale : SPRL
Adresse complète du siège : Boulevard Frère-Orban 7, 4000 Liège, Belgique
Objet de l'acte :	Modification des statuts - Modification divers
LA FINANCIERE LIEGEOISE BVBA
Boulevard Frère-Orban 7
4000 Liège
Numéro d'entreprise BE0433.175.571
Tribunal des sociétés Liège, division Liège
Procès-verbal
de l'assemblée extraordinaire des actionnaires, tenue le 12/01/2023, , Otaimont 4B 3, 4960
Malmedy.
Le bureau
L'assemblée est ouverte à 13:00 heures, sous la présidence de CABAY Romain.
Composition de l'assemblée
L'assemblée est composée des actionnaires présents ou représentés dont les données figurent sur
la liste de présence déposée auprès du bureau. Cette liste de présence indique également le
nombre d'actions que chaque actionnaire présent ou représenté détient, selon sa propre
déclaration.
Le président constate l'absence de l'organe de gestion.
La liste de présence précitée a été contresignée par les membres du bureau qui l'ont reconnue
comme exacte. Elle sera annexée au présent procès-verbal, ainsi que les procurations des
personnes représentées.
Exposé
Le président expose ce qui suit:
I. Cette assemblée à été convoquée afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1 Approbation décharge
- Madame S'Jongers Anne
2 Approbation nomination
- Monsieur CABAY Romain
3 Approbation démission
- Madame S'Jongers Anne
4 Transfert du siège social
Il. Puisque toutes les 100 actions existantes sont représentées, la justification des
formalités de convocation s'avère superflue. L'assemblée est donc habilitée à délibérer et
peut donc valablement décider sur son ordre du jour.
III. Tous les actionnaires présents ou représentés satisfont aux conditions pour être présents
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Mod PDF 19.01
à la présente assemblée.
Constatation de la validité de l'assemblée
Le(s) scrutateur(s) a(ont) vérifié cet exposé et l'assemblée l'a reconnu exact.
L'assemblée se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer et à décider sur les points
repris à l'ordre du jour qui sont ensuite abordés.
Résolutions
Après discussion, les résolutions suivantes sont adoptées.
1e résolution
L'assemblée procède au vote sur l'approbation de décharge pour l'exercice comptable 2022. Le
résultat du vote est le suivant:
Nom et qualificationReprésentant permanentAccorder la décharge?Résultats du vote
S'Jongers Anne (Gérant)OuiÀ l'unanimité
2e résolution
L'assemblée procède au vote sur l'approbation de nomination depuis le 31/12/2022. Le résultat
du vote est le suivant:
Nom et représentant permanentDurée du mandatRémunérationNommer?Résultats du vote
CABAY RomainDurée indéterminéeOuiÀ l'unanimité
3e résolution
L'assemblée procède au vote sur la ratification de la démission au 31/12/2022. Le résultat du
vote est le suivant:
Nom et représentant permanentProposition révocationRésultats du vote
S'Jongers AnneOuiA l'unanimité
4e résolution
L'assemblée décide de transférer le siège social à 4960 MALMEDY au 4B/3 Otaimont dès le
31/12/2022 et prend les décisions suivantes:
SujetDescriptionSujet approuvé?Résultats du vote
Changement de siège socialTransfert du siège socialOuiÀ l'unanimité
Dispositions finales
Tous les points de l'ordre du jour ayant été traités et les questions étant épuisées,
l'assemblée est levée à 14H00 heures.
Fait à Malmedy le 12/01/2023.
Le président
CABAY Romain
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes