N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : VG HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chemin de la Lemmetrie 82
 : 4050 Chaudfontaine
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
CONSTITUTION – SOCIETE ANONYME
" VG HOLDING " 
Dont le siège social est établi en Région Wallonne
D’un acte reçu par Nous, Maître Ariane DENIS, Notaire à la résidence à Liège, rue Bassenge, 47, le
quatorze décembre deux mil vingt-trois, il résulte que :
A comparu 
Monsieur GIACCIO Vincent Alain Corine, né à Liège le vingt-six août mil neuf cent nonante-trois, (On
omet), domicilié Rue des Cotillages, 63 à 4000 Liège.
CONSTITUTION
Le comparant requière le notaire soussigné d’acter qu’il constitue une société anonyme sous la
dénomination « VG HOLDING », au capital de départ, entièrement souscrit et libéré, de cent
septante-cinq mille euros (175.000,00€), représenté par cent septante-cinq (175) actions sans
désignation de valeur nominale, et d’en dresser les statuts.
PLAN FINANCIER
Préalablement à la constitution, le comparant a remis au notaire soussigné le plan financier signé le
11 septembre 2023 et dans lequel le montant du capital de la société à constituer se trouve justifié
eu égard à l’activité projetée pendant une période d’au moins deux ans, qui contient l’ensemble des
informations requises par l’article 7:3 du Code des Sociétés et des associations.
(…/…)
APPORTS 
Après quoi Monsieur Vincent GIACCIO, comparant, déclare souscrire, en qualité de fondateur et en
espèces, cent-septante cinq (175) actions émises en contrepartie d’un apport en numéraire de cent
septante-cinq mille euros (175.000,00€). 
(…/…)
Le comparant déclare et reconnait que : 
1° Chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces d’un
montant total de cent septante-cinq mille euros (175.000,00 €) sur un compte spécial ouvert au nom
de la société en formation (On omet).  Une attestation justifiant ce dépôt, datée du 12 décembre
2023, nous est à l’instant remise, et nous Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué
conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations. 
2° La société a par conséquent à sa disposition une somme de cent septante-cinq mille euros
(175.000,00 €). 
3° Le capital est justifié à la lumière de l’activité projetée sur une période d’au moins deux ans. 
(…/…)
STATUTS
Le comparant nous a ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société.
Titre I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1 : Dénomination et forme
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « VG HOLDING ».
1003426297
Article 2 : Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
(…/…)
Article 3 : Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci, toute opération se rapportant directement ou indirectement aux
activités suivantes : 
    •  l’activité de conseil et d’assistance en matière financière, technique, informatique, marketing,
commerciale et administrative, au sens large, l’assistance et la fourniture de services, directement ou
indirectement, dans le domaine administratif, informatique et financier, dans les ventes, la production
ou la gestion en général ; 
    •  la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés et entreprises, ainsi
que la gestion pour son propre compte de ces participations ; 
    •  la participation à la création et au développement d’entreprises industrielles, commerciales,
financières ou immobilières et l’assistance de ces entreprises, que ce soit par des prêts, des
avances, des garanties ou de toute autre manière ; 
    •  l’exercice de toutes missions d’administration et l’exercice de mandat et de fonctions se
rapportant directement et indirectement à son objet ; 
    •  la gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier, notamment par l’achat, la vente, la
location, la mise en location, la construction, la viabilisation, le lotissement, la mise à disposition, la
rénovation, la promotion, la gestion d’immeubles professionnels et privés, l’exploitation et la mise en
location de gîtes et/ou de chambres d’hôtes (incluant tout service complémentaire, tels que le
confort, la détente des hôtes, tout service de repas et de soins, etc.) le tout au sens le plus large, de
tous droits réels et de tous immeubles. 
La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout
immeuble dans le but d’y établir son siège et/ou un siège d’exploitation, soit d’y loger ses dirigeants
et les membres de leur famille, à titre de résidence principale ou secondaire, tant en Belgique qu’à l’
étranger. La société pourra hypothéquer et affecter en garantie tous biens meubles ou immeubles
pour son compte propre ou pour le compte de tiers. 
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet. La
société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet
identique, similaire ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise,
à lui procurer des matières premières ou à lui faciliter l’écoulement de ses produits. 
Elle peut exercer les fonctions de gérant, d’administrateur ou de liquidateur d’autres sociétés. 
La société exercera effectivement l’exercice de mandat d’administrateur dans sa filiale. 
La société dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les
actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à
faciliter, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. 
La société peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises nationales et/ou internationales, dans
toutes entreprises, associations ou sociétés existantes ou à constituer, dont l'objet serait similaire,
analogue, connexe ou utile à la réalisation, l’extension et/ou le développement de toute ou partie de
son objet ou de constituer pour elle une source de débouchés. 
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession ou à une autorisation préalable, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la
prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. Dans ce cadre, les comparants
reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l’exercice
de son objet tel qu’il est prévu ci-avant, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences
préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d’accès à
la profession, et déclarent en faire leur affaire personnelle.
Article 4 : Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification aux statuts.
Titre II : Capital 
Article 5 : Capital de la société
Le capital est fixé à la somme de cent septante-cinq mille euros (175.000,00€), intégralement
souscrite et libérée. 
Il est représenté par cent septante-cinq (175) actions nominatives, avec droit de vote, sans
désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 175.
(…/…)
Titre IV : Administration et représentation
Article 13 : Composition du conseil d’administration 
La société est administrée par un administrateur unique ou par plusieurs administrateurs formant
alors un conseil d’administration. Le conseil d’administration compte au minimum trois
administrateurs, personne physique ou morale, actionnaire ou non, sauf si et aussi longtemps que la
société compte moins de trois actionnaires, auquel cas le conseil d’administration peut être constitué
de deux administrateurs jusqu’à la constatation de l’existence de plus de deux actionnaires.
Les administrateurs ne peuvent, en cette qualité, être liés à la société par un contrat de travail.
Excepté l’administrateur unique qui peut être nommé pour une durée indéterminée, les
administrateurs composant le conseil d’administration sont nommés par l’Assemblée générale pour
six ans au plus. 
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif ni
indemnité au mandat de chaque administrateur. Toutefois, le consentement de l’administrateur
unique est exigé pour sa révocation, hormis le cas de révocation pour de justes motifs.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. 
(…/…)
Article 18 : Pouvoirs du conseil d’administration 
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
Article 19 : Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué. 
La notion de « gestion journalière » doit être interprétée de manière large et englobe expressément,
au-delà des actes/décisions qui n’excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société et des
actes/décisions qui, soit en raison de leur intérêt mineur qu’ils représentent, soit en raison de leur
caractère urgent, ne justifient pas l’intervention du conseil d’administration, le pouvoir de signature
bancaire au sens large du terme, en ce compris la sollicitation et la souscription de toutes formes de
crédit ou autres sources de financement, la commande de cartes de crédit, l’accès aux comptes
bancaires de la société ‘on line’ ou suivant tout type d’accès digital, électronique et à distance.    
En cas de pluralité d’administrateurs-délégués, le conseil d’administration détermine s’ils agissent
seul ou conjointement.   Cette décision est opposable aux tiers à partir du jour de leur publication aux
annexes du Moniteur belge. Toutefois, ne sont pas opposables aux tiers, mêmes si elles sont
publiées au Moniteur belge, les restrictions apportées au pouvoir de représentation de ou des
administrateur(s)-délégué(s) en ce qui concerne cette gestion journalière.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 20 : Représentation de la société
La société est valablement représentée à l’égard des tiers dans tous les actes de même qu’en
justice, soit en demandant, soit en défendant et en ce compris ceux auxquels un Officier Ministériel,
un fonctionnaire public ou un notaire prête son concours, ainsi que dans ses rapports avec les
Banques, par la signature de deux administrateurs qui agissent conjointement, par la signature de l’
administrateur-délégué agissant seul ou par la signature de l’administrateur unique.
Le conseil d’administration ou l’administrateur unique peut conférer des mandats spéciaux à une ou
plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux,
administrateur ou non, dans les limites du mandat spécial, sans préjudice de la responsabilité du
conseil d’administration ou de l’administrateur unique en cas de mandat excessif.
(…/…)
Titre VI : Assemblée générale
Article 23 : Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier samedi du mois de juin à 17h00,
au siège de la société ou tout autre endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est un jour férié
légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.  
(…/…)
Article 24 : Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Le commissaire assiste à l’assemblée générale lorsqu’elle est appelée à délibérer sur la base d’un
rapport qu’il a établi.
(…/…)
Article 27 : Délibération
L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf
si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux,
ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent
une décision dans l’intérêt de la société.
Aussi longtemps que la société ne comptera qu’un seul actionnaire, l’actionnaire unique exercera les
pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Les décisions de l’associé unique seront consignées dans
le registre des procès-verbaux dont question à l’article 30 ci-après. 
(…/…)
Titre VII : Exercice social – Comptes annuels – Affectation du bénéfice
Article 31 : Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
Article 32 : Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième
du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition du conseil d’administration, dans les limites définies à l’article 7 :212 du
code des sociétés et des associations. 
Article 33 : Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par le conseil d’
administration.
 Le conseil d’administration est autorisé à procéder, sous sa propre responsabilité et dans les limites
fixées par l’article 7 :213 du code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du
bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels
de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du
bénéfice reporté, à l’exclusion de tout prélèvement sur des réserves existantes et en tenant compte
des réserves à constituer conformément à l’article 32 ci-avant.
(…/…)
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Le comparant prend, à l’unanimité, les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater
de l’acquisition, par la société, de la personnalité juridique par la procédure de l’E-Dépôt auprès du
greffe du tribunal de l’entreprise, conformément à l’article 2:6 du Code des sociétés et des
associations.
Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire :
Le premier exercice social débutera à compter du dépôt d’un extrait du présent acte et des statuts au
greffe du Tribunal de l’Entreprise et finira le 31 décembre 2024. La première assemblée générale
ordinaire aura donc lieu le samedi 28 juin 2025, à 17h00.
Adresse du siège :
L’adresse où le siège de la société est situé : Chemin de la Lemmetrie, 82 à 4050 Chaudfontaine.
Désignation de l’administrateur unique : 
Le nombre d’administrateur est fixé à un.
Est appelé à cette fonction, pour une durée illimitée, Monsieur GIACCIO Vincent Alain Corine,
domicilié Rue des Cotillages, 63 à 4000 Liège, ici présent et qui accepte.
Ce mandat ne sera pas rémunéré, sauf décision ultérieure de l’Assemblée générale conformément à
l’article 21 des statuts adoptés dans la résolution qui précède. 
Commissaire :
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis le premier décembre deux mil vingt-trois par le fondateur, comparant, au nom et pour compte
de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’
administrateur unique qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa
personnalité juridique.
POUVOIRS
Le comparant, prénommé, ou toute autre personne désignée par lui, a tous pouvoirs pour disposer
des fonds, signer tous documents et procéder aux formalités requises auprès de l’administration de
la tva ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.  
(On omet).
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Délivré avant enregistrement uniquement en vue du dépôt par la formalité informatique d’e-dépôt
Déposé en même temps : expédition de l’acte du 14 décembre 2023.