Ondernemingsnr : 0817 807 097
Naam
(voluit) : IMEC International
(verkort) :
Rechtsvorm : Stichting van openbaar nut
Volledig adres v.d. zetel : Kapeldreef 75, 3001 Leuven
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 29 november 2024 blijkt het volgende:
"[ ... ]
3. Bekrachtiging benoeming bestuurder
De raad van bestuur stelt vast dat de raad van bestuur van IMEC vzw, die overeenkomstig
artikel 5 van de statuten van IMEC International over de benoeming van de bestuurders van
IMEC International dient te beslissen, beslist heeft om prof. dr. Peter Schelkens met ingang
van 27 september 2024, te benoemen tot bestuurder, ter voltooiing van het mandaat van
Hugo Thienpont die kennis heeft gegeven van zijn ontslag.
De raad van bestuur aanvaardt het ontslag van Hugo Thienpont en bekrachtigt, voor zover
als nodig, de benoeming door IMEC vzw van Peter Schelkens, voornoemd, tot bestuurder
van IMEC International met ingang van 27 september 2024. Peter Schelkens aanvaardt het
mandaat en doet ten dien einde, overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, woonkeuze op het adres van de maatschappelijke zetel
van de Stichting, Kapeldreef 75, 3001 Leuven.
[ ... ]
De vergadering verleent volmacht aan de secretaris, mevrouw Katleen Van Havere, de heer Bart Van
Bael, en de juridisch adviseur, de heer Bert Antonissen, allen te dien einde woonplaatskeuze doende te
Kapeldreef 75, 3001 Leuven, ieder individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling en
subdelegatie, om alle nodige en nuttige acties te stellen in het kader van de uitvoering van de voornoemde
beslissingen, inclusief, zonder beperking en voor zover als nodig, (i) de neerlegging van (een uittreksel van)
dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie van de huidige
beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iv) de verklaring op eer waarin de bestuurders verklaren dat er
lastens de nieuwe bestuurder geen gekend bestuursverbod werd uitgesproken door een buitenlands
rechtscollege van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte
[ ... ]“
Uit de notulen van de algemen vergadering van 25 april 2025 blijkt het volgende:
"[ ... ]
AKTE GENOMEN van het ontslag van mevrouw Ann Caluwaerts als bestuurder;
AKTE GENOMEN dat de raad van bestuur van IMEC VZW, die overeenkomstig artikel 5 van de statuten
van IMEC International over de benoeming van de bestuurders van IMEC International dient te beslissen,
beslist heeft om Levannte CommV (1021.771.076) voor te dragen als bestuurder van IMEC International.
BESLOTEN, met eenparigheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, Levannte CommV te
benoemen als bestuurder met ingang van 25 april 2025. Levannte CommV duidt mevrouw Ann Caluwaerts
aan als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van het bestuursmandaat.
BESLOTEN, met eenparigheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, dat het mandaat van
voormelde bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken
over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2025.
Voornoemde bestuurder en vaste vertegenwoordiger doen, net als de overige 'bestuurders,
overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen woonplaatskeuze op het
adres van de zetel van IMEC International, Kapeldreef 75, 3001 Leuven.
[ ... ]
BESLOTEN volmacht te verlenen aan Katleen Van Havere, Bart Van Bael en Bert Antonissen, allen te
dien einde woonplaatskeuze doende te Kapeldreef 75, 3001 Heverlee, ieder individueel handelend en met het
recht van indeplaatsstelling en subdelegatie, om alle nodige en nuttige acties te stellen in het kader van de
uitvoering van de voornoemde beslissingen, inclusief, zonder beperking en voor zover als nodig, (i) de
neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de
publicatie van de huidige beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, (iii) de inschrijving of
aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iv) de verklaring op eer waarin de
leden verklaren dat er lastens de nieuwe bestuurder geen gekend bestuursverbod werd uitgesproken door
een buitenlands rechtscollege van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte.
Gelet op de voorgaande besluiten is de raad van bestuur vanaf 25 april 2025 samengesteld als volgt:
- Pamica NV (0449.920.246), vast vertegenwoordigd door de heer Michel Akkermans
- Brigitte Boone
- Levannte CommV (1021.771.076), vast vertegenwoordigd door Ann Caluwaerts
- MindoverMatter Consulting BV (0704 758 943), vast vertegenwoordigd door Marc Decramer
- Lieven Danneels
- Gilbert Declerck
- Ingrid De Poorter
- Antoon De Proft
- Gerard Govers
- Tom Heyman
- André Oosterlinck
- Peter Schelkens
- Claire Tillekaerts
- Rik Van de Walle
Uittreksel uit de statuten:
"Artikel 8: VERTEGENWOORDIGING: De stichting wordt vertegenwoordigd in en buiten rechte door de
raad van bestuur, handelend door de meerderheid van zijn bestuurders. Tevens kan de stichting worden
vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, die geen besluit van de raad van bestuur
moeten voorleggen. De raad van bestuur kan gevolmachtigden van de stichting aanstellen. De
gevolmachtigden verbinden de stichting binnen de perken van de hun verleende volmacht."
Bert Antonissen
Bijzondere lasthebber