Ondernemingsnr : 0889818513
Naam
(voluit) : LINEA TROVATA SUNTEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mosten 14 -14a
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Thijs Lippevelde te Wetteren:
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op eenendertig december.
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden van aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap “LINEA TROVATA SUNTEC”, met zetel te 9160 Lokeren, Mosten 14-14A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met als
ondernemingsnummer 0889.818.513 en met als BTW-nummer BE-0889.818.513.
opgericht bij akte verleden voor notaris Jean-Luc PEÊRS, te Vilvoorde, op 24 mei 2007, gepubliceerd
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 juni daarna, onder nummer 07083410, waarvan de
statuten gewijzigd werden:
-ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 21 november 2008,
opgemaakt door notaris Jean-Luc PEÊRS, te Vilvoorde, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 4 december daarna, onder nummer 08188079.
- ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 16 oktober 2009,
opgemaakt door notaris Jean-Luc PEÊRS, te Vilvoorde, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 3 november daarna, onder nummer 09154458.
- ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 20 november 2009,
opgemaakt door notaris Jean-Luc PEÊRS, te Vilvoorde, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 3 december daarna, onder nummer 09170642.
- ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 20 augustus 2010,
opgemaakt door geassocieerd notaris Steven VERBIST, te Gent (Oostakker), gepubliceerd in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 september daarna, onder nummer 10138166.
- ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 9 november 2010,
opgemaakt door notaris Jacques HULSBOSCH, te De Pinte, gepubliceerd in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 24 november daarna, onder nummer 10170496.
-ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2011, opgemaakt
door notaris Jacques HULSBOSCH, te De Pinte, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 13 juli daarna, onder nummer 11106742.
- ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 4 november 2011,
opgemaakt door notaris Jacques HULSBOSCH, te De Pinte, gepubliceerd in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 22 november daarna, onder nummer 11175470.
- ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 19 juni 2013, opgemaakt
door geassocieerd notaris Steven VERBIST, te Gent (Oostakker), gepubliceerd in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 4 juli 2013, onder nummer 13102204.
- ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 20 november 2015,
opgemaakt door notaris Kim VAN POUCKE, te Gent (Oostakker), gepubliceerd in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 16 december 2015, onder nummer 15175183.
En voor het laatst ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 20
december 2017, opgemaakt door notaris Elsje VANDERLINDEN, te Gent (Oostakker), gepubliceerd
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 januari 2018, onder nummer 18014238.
BUREAU:
De vergadering wordt geopend om vijftien uur zesenveertig onder voorzitterschap van de heer
VERSCHRAEGEN Arne, nagenoemd.
Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Zijn vertegenwoordigd zoals nagemeld de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te
zijn van de aandelen na hun identiteitsgegevens/verschijningsformules vermeld:
1. De Besloten Vennootschap “BIO&NERGY”, met zetel te 9160 Lokeren, Zamanstraat 37,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde met als
ondernemingsnummer 0879.792.869 en met als BTW-nummer BE-0879.792.869,
Opgericht bij akte verleden voor notaris Bart Hutsebaut, te Lokeren, op 3 maart 2006, gepubliceerd in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 maart nadien onder nummer 06051255, waarvan de
statuten eenmalig gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Elsje Vanderlinden, te Gent
(Oostakker), op 30 juli 2018, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 augustus
nadien, onder nummer 18130417,
alhier vertegenwoordigd ingevolge artikel 10 van haar statuten door haar niet-statutair bestuurder: de
heer VAN POUCKE Piet Adelheid Goedhart, wonende te wonende te 9160 Lokeren, Zamanstraat
37, benoemd blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden voor
ondergetekende notaris op 13 november 2023, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 22 november 2023, onder nummer 23432762.
Houder van negenenzestig miljoen vijfhonderdtweeënzeventigduizend achthonderdvijfenvijftig
(69.572.855) preferente aandelen en tweehonderd en negen miljoen vierhonderd vijfendertigduizend
vijfhonderddrieënvijftig (209.435.553) gewone aandelen.
2. De besloten vennootschap “OGF”, met zetel te 9000 Gent, Tuinwijklaan 79, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, met als ondernemingsnummer 0469.325.887, en met als
BTW-nummer BE0469.325.887,
opgericht onder een andere benaming bij akte verleden voor notaris Paul De Splenter, te Wakken, op
5 januari 2000, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 januari erna onder
nummer 20000128-202 en waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd bij proces-
verbaal opgesteld door notaris Nathalie Desimpel, te Waregem, op 12 oktober 2023, bekendgemaakt
als gemeld op 18 oktober nadien onder nummer 23409992.
Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 23 van haar statuten door twee van haar
bestuurders, te weten:
-de heer GARRITSEN Otto, wonende te 9000 Gent, Tuinwijklaan 79A;
-de heer VERFAILLIE Serge Roger Daniel, wonende te 9820 Merelbeke, Bergbosstraat 253.
Beiden benoemd als niet-statutair bestuurder ingevolge beslissing van de algemene vergadering van
12 oktober 2023, bekendgemaakt als gemeld op 18 oktober nadien onder nummer 23409992.
Houder van acht miljoen vierhonderd vierenzestigduizend zevenhonderdzestien (8.464.716)
preferente aandelen en vierentwintig miljoen zevenhonderdvierentwintig
achthonderdzevenennegentig (24.724.897) gewone aandelen.
3. De heer AUDENAERT Bert, geboren te Lokeren op 16 april 1985, gehuwd, wonende te 9160
Lokeren, Kruisdam 7
Houder van zestien miljoen tweehonderd vijfenzeventigduizend negenhonderdnegenenveertig
(16.275.949) preferente aandelen en negen miljoen negenhonderd achtenzeventigduizend
tweehonderdzevenenveertig (9.978.247) gewone aandelen.
4. De naamloze vennootschap “CONCORDE”, met zetel te 8940 Wervik, Menensesteenweg 295,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder nummer 0451.977.339,
BTW-nummer BE0451.977.339,
opgericht onder een andere benaming bij akte verleden voor notaris Yves Leleu, destijds te Komen,
op 28 december 1993, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 januari 1994
onder nummer 19940128-316 en waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd bij
proces-verbaal opgesteld door notaris Bart Vandercruysse, te Wervik, op 27 juli 2018,
bekendgemaakt als gemeld op 8 augustus nadien onder nummer 18123355.
Alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer DENY Jacques Jules Antoine,
wonende te 8930 Menen, Schonebeek 112.
Hiertoe benoemd ingevolge beslissing van de raad van bestuur van 3 februari 2023, bekendgemaakt
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 februari nadien, onder nummer 23027846.
Houder van zeven miljoen vijfhonderdzesentwintigduizend zevenhonderdzevenennegentig
(7.526.797) preferente aandelen en vierentwintig miljoen zevenhonderdvierenveertig
driehonderddertien (24.744.313) gewone aandelen.
5. De naamloze vennootschap “CONCORDE INVEST”, met zetel te 8940 Wervik, Menensesteenweg
295, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder nummer
0700.486.884, BTW-nummer BE0700.486.884,
Opgericht uit de partiële splitsing van de naamloze vennootschap Concorde blijkens akte verleden
voor notaris Bart Vandercruysse, te Wervik, op 27 juli 2018, bekendgemaakt als gemeld op 8
augustus nadien onder nummer 18123357, waarvan de statuten voor de laatste maal gewijzigd
werden bij proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Logghe, te Menen, op 20 december 2021,
gepubliceerd zoals gemeld op 12 januari 2022, onder nummer 22005288.
Alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer DENY Jacques Jules Antoine,
wonende te 8930 Menen, Schonebeek 112.
Hiertoe benoemd ingevolge beslissing van de raad van bestuur van 20 december 2021,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2022, onder nummer
22005288.
Houder van zeven miljoen vijfhonderdzesentwintigduizend zevenhonderdzevenennegentig
(7.526.797) preferente aandelen en vierentwintig miljoen zevenhonderdvierenveertig driehonderd en
twaalf (24.744.312) gewone aandelen.
Samen houders van alle vierhonderd en twee miljoen negenhonderdvierennegentigduizend
vierhonderdzesendertig (402.994.436) aandelen van de vennootschap, de totaliteit van het
maatschappelijk kapitaal van één miljoen achthonderddertienduizend tweehonderdzevenentachtig
euro zestig cent (1.813.287,60 euro) vertegenwoordigende.
[…]
HUIDIG BESTUURSORGAAN:
Het bestuursorgaan van de vennootschap is samengesteld uit de volgende drie bestuurders:
1. De heer VAN POUCKE Piet, voornoemd;
2. De besloten vennootschap “OGF”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer GARRITSEN
Otto, voornoemd;
3. de besloten vennootschap “FLEUR d’OR”, met zetel te 9160 Lokeren, Kruisdam 7, ingeschreven
in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0747.496.450, BTW-
BE0747.496.450, vast vertegenwoordigd door de heer AUDENAERT Bert Cyriel Liliane, wonende te
9160 Lokeren, Kruisdam 7.
Allen hiertoe benoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 20 mei 2022,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 november nadien, onder nummer
22137212.
[…]
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren:
I. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon
is gevestigd.
3. Wijziging van artikels 9 tot en met 18 der statuten (artikels 11 tot en met 17 der nieuwe statuten)
door schrapping en vervanging van de huidige tekst als volgt:
“Artikel 11 – Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd, naar keuze van de algemene vergadering, hetzij door een enige
bestuurder, hetzij door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de
wet is voorgeschreven.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. De bestuurders worden
benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun machtiging kan te allen tijde worden herroepen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vast
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de
vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om
een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 12 – Voorzitterschap van de raad van bestuur
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, kiest de raad van bestuur uit zijn
midden een voorzitter en kan de raad ook een ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter
verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een
andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de
oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 13 – Bijeenroeping/besluitvorming van de raad van bestuur
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, wordt deze bijeengeroepen door
de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter,
door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van het
vennootschap dit vereist, alsook na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald. De
oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of -e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregel-matigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuur-der mag maximaal 2 leden van de raad
vertegenwoordigen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van be-stuur, slechts geldig beraadsla-gen en
beslissen indien tenminste drie (3) leden aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn. Indien deze voor-
waarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring
voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
De besluiten worden getroffen met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen
geeft de stem van diegene die de bijeenkomst voorzit, de doorslag.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure kan echter niet worden ge-volgd voor
de vaststelling van de jaarrekening of de aanwen-ding van het toegestaan kapitaal.
Artikel 14 – Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, en onverminderd de
verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de
bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan niet aan een
derde of door derden worden tegengeworpen.
Ingeval er slechts één bestuurder benoemd is, zal de enige bestuurder het geheel van de
bestuursbevoegdheden uitoefenen, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Artikel 15 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die individueel optreden, en
die dan de titel van dagelijks bestuurder zal/zullen aannemen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Indien het bestuursorgaan
niets bepaalt, kunnen zij individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Als zaken van dagelijks bestuur worden beschouwd, deze die behoren tot de courante activiteiten
van de vennootschap, noodzakelijk voor de goede gang van de dagelijkse werking en waarvoor,
gelet op de aard en de belangrijkheid, de samenroeping van de raad van bestuur niet noodzakelijk of
gebruikelijk is.
Worden hoe dan ook geacht niet tot het dagelijks bestuur te behoren, het verwerven of vervreemden
van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, en alle verbintenissen in het algemeen
waarvan de waarde twintigduizend euro (20.000 EUR) overtreft. Deze waarde kan worden aangepast
door de raad van bestuur bij gewone beslissing, en zonder dat de regels van een statutenwijziging
daarvoor moeten worden gevolgd.
Vallen niet onder de beperking van voorgaande paragraaf en worden, ongeacht hun waarde, in ieder
geval aangezien als daden van dagelijks bestuur: alle aannemingscontracten, ongeacht hun waarde,
die kaderen in het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap.
Artikel 16 – Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle handelingen die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door:
    •  hetzij de enige bestuurder;
    •  hetzij – in geval van een raad van bestuur – door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden
dan wel door een gedelegeerd bestuurder, individueel handelend, voor zaken van dagelijks bestuur
zoals hiervoor omschreven.
Zij moeten tegenover derden het bewijs van hun machten niet staven.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meerdere personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 17 – Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.”
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en voorgaande besluiten, zonder wijziging van het voorwerp van
de vennootschap.
5. (Her)benoeming bestuurder(s).
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
7. Vaststelling adres van de vennootschap.
8. Bijzondere volmacht(en)
II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:
-Dat uit het register van aandelen blijkt dat er op heden in totaal vierhonderd en twee miljoen
negenhonderdvierennegentigduizend vierhonderdzesendertig (402.994.436) aandelen uitgegeven en
onderschreven zijn. Uit wat voorafgaan blijkt dat alle aandelen aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn
zoals voormeld;
-Dat de aandeelhouders/bestuurders hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.
-dat de commissaris, de besloten vennootschap “Finvision Bedrijfsrevisoren Waasland”, met zetel te
9100 Sint-Niklaas, Plezantstaat 8b, ondernemingsnummer 0876.661.947, vertegenwoordigd door de
heer Geert Van Hemelryck, verzaakt heeft aan de oproepingsformaliteiten;
-Dat de algemene vergadering over de wijziging van de statuten enkel geldig kan beraadslagen
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Een wijziging is alleen aangenomen, wanneer zij drie/vierden van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.
De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de
dagorde.
De voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de
dagorde.
De aandeelhouders nemen volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit:
De vergadering beslist om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel gevestigd is,
te weten het Vlaams Gewest.
Derde besluit:
De vergadering beslist de tekst van de artikels 9 tot en met 18 der statuten (artikels 11 tot en met 17
der nieuwe statuten) te wijzigen zoals voorgesteld in punt 3 van de agenda.
Vierde besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en voormelde besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL - VOORWERP – DUUR
Artikel 1 – Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “LINEA TROVATA SUNTEC”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft zowel in eigen beheer als in de hoedanigheid van vertegenwoordiger,
commissionair of tussenpersoon, als voorwerp:
    •  het ontwerp, de bouw, de import, export, aankoop en verkoop van installaties en onderdelen
voor installaties die kunnen worden ingezet in energiewinning uit zonnewarmte, alsook installaties en
onderdelen voor installaties die kunnen worden aangewend in de optimalisering van het winnen van
energie uit andere natuurlijke, industriële of andere bronnen.
    •  het verlenen van technische en commerciële dienstverlening en advies aan derden in het
domein van hernieuwbare energie, het beheer en optimalisatie van energiesystemen.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp.
Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitsattesten zou beschikken,
zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Om haar voorwerp te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard,
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden
borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 4 – Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5 - Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen achthonderddertienduizend
tweehonderdzevenentachtig euro zestig cent (€ 1.813.287,60). Het is verdeeld in vierhonderd en
twee miljoen negenhonderdvierennegentigduizend vierhonderdzesendertig (402.994.436) aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk één/vierhonderd en
twee miljoen negenhonderdvierennegentigduizend vierhonderdzesendertigste (1/402.994.436ste) in
het kapitaal.
Deze vierhonderd en twee miljoen negenhonderdvierennegentigduizend vierhonderdzesendertig
(402.994.436) aandelen worden onderverdeeld in tweehonderddrieënnegentig miljoen
zeshonderdzevenentwintigduizend driehonderdtweeëntwintig (293.627.322) gewone aandelen en
honderd en negen miljoen driehonderdzevenenzestigduizend honderdveertien (109.367.114)
preferente aandelen.
Preferentie
De preferente aandelen omvatten enkel een preferentie in het kader van een voorafgaandelijke
betaling bij kapitaalvermindering of/en bij het uitkeren van een liquidatieboni naar aanleiding van de
ontbinding en de vereffening van de vennootschap. De preferentie omvat dat vooraleer enige
kapitaalvermindering wordt verricht de preferente aandelen eerst zullen worden terugbetaald in het
kader van een latere kapitaalvermindering of/en bij het uitkeren van een liquidatieboni naar
aanleiding van de ontbinding en vereffening van de vennootschap.
Artikel 6 – Oproeping tot volstorting
De stortingen op de niet volledig volgestorte aande-len moeten gebeuren op plaats en datum
bepaald door het bestuursorgaan, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaat-
schapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk
opgevraagd en invor-derbaar, niet zijn gedaan.
Het bestuursorgaan kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrij-ven dat gedurende een
maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de
stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij recht-streeks aan de andere aandeelhou-ders, hetzij
door tussen-komst van een beursvennootschap. In dit geval wordt de prijs van de overdracht
vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennoot-schap zoals dit blijkt uit de laatste balans
door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door
het bestuursorgaan vastgesteld.
Artikel 7 – Vorm van de aandelen
De aandelen zijn op naam.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandelenregister. Elke
aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het aandelenregister van de
verklaring van de overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun
vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht
van schuldvorderingen. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, kunnen de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, worden opgeschort.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt, behoudens andersluidende overeenkomst
tussen partijen, het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker;
evenwel bij stemmingen in verband met statutenwijzigingen, zullen de blote eigenaar en de
vruchtgebruiker één van hen beiden of een derde dienen aan te wijzen om ten aanzien van de
vennootschap dat recht uit te oefenen.
Artikel 7bis – Recht van voorkoop
Het voorkooprecht en de uitoefening van het voorkooprecht worden geregeld bij een afzonderlijke
aandeelhoudersovereenkomst.
Artikel 8 – Overdracht van aandelen
De aandelen zijn vrij overdraagbaar.
Artikel 9 – Verkrijging van eigen effecten
Voor de verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of eventuele winstbewijzen door
aankoop of ruil, is geen beslissing van de algemene vergadering vereist, wanneer deze verkrijging
noodzakelijk is ter vermijding van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.
Artikel 10 – Uitgifte van effecten
Het bestuursorgaan kan volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gewone obligaties uitgeven, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden, en
bepaalt daarvan de bijzonderheden en modaliteiten.
De buitengewone algemene vergadering kan besluiten tot uitgifte van in aandelen converteerbare
obligaties en/of inschrijvingsrechten volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
TITEL III – BESTUUR EN TOEZICHT
Artikel 11 – Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd, naar keuze van de algemene vergadering, hetzij door een enige
bestuurder, hetzij door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de
wet is voorgeschreven.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. De bestuurders worden
benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun machtiging kan te allen tijde worden herroepen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vast
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de
vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om
een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 12 – Voorzitterschap van de raad van bestuur
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, kiest de raad van bestuur uit zijn
midden een voorzitter en kan de raad ook een ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter
verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een
andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de
oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 13 – Bijeenroeping/besluitvorming van de raad van bestuur
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, wordt deze bijeengeroepen door
de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter,
door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van het
vennootschap dit vereist, alsook na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald. De
oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of -e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregel-matigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuur-der mag maximaal 2 leden van de raad
vertegenwoordigen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van be-stuur, slechts geldig beraadsla-gen en
beslissen indien tenminste drie (3) leden aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn. Indien deze voor-
waarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring
voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
De besluiten worden getroffen met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen
geeft de stem van diegene die de bijeenkomst voorzit, de doorslag.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure kan echter niet worden ge-volgd voor
de vaststelling van de jaarrekening of de aanwen-ding van het toegestaan kapitaal.
Artikel 14 – Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, en onverminderd de
verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de
bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan niet aan een
derde of door derden worden tegengeworpen.
Ingeval er slechts één bestuurder benoemd is, zal de enige bestuurder het geheel van de
bestuursbevoegdheden uitoefenen, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Artikel 15 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die individueel optreden, en
die dan de titel van dagelijks bestuurder zal/zullen aannemen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Indien het bestuursorgaan
niets bepaalt, kunnen zij individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Als zaken van dagelijks bestuur worden beschouwd, deze die behoren tot de courante activiteiten
van de vennootschap, noodzakelijk voor de goede gang van de dagelijkse werking en waarvoor,
gelet op de aard en de belangrijkheid, de samenroeping van de raad van bestuur niet noodzakelijk of
gebruikelijk is.
Worden hoe dan ook geacht niet tot het dagelijks bestuur te behoren, het verwerven of vervreemden
van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, en alle verbintenissen in het algemeen
waarvan de waarde twintigduizend euro (20.000 EUR) overtreft. Deze waarde kan worden aangepast
door de raad van bestuur bij gewone beslissing, en zonder dat de regels van een statutenwijziging
daarvoor moeten worden gevolgd.
Vallen niet onder de beperking van voorgaande paragraaf en worden, ongeacht hun waarde, in ieder
geval aangezien als daden van dagelijks bestuur: alle aannemingscontracten, ongeacht hun waarde,
die kaderen in het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap.
Artikel 16 – Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle handelingen die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door:
    •  hetzij de enige bestuurder;
    •  hetzij – in geval van een raad van bestuur – door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden
dan wel door een gedelegeerd bestuurder, individueel handelend, voor zaken van dagelijks bestuur
zoals hiervoor omschreven.
Zij moeten tegenover derden het bewijs van hun machten niet staven.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meerdere personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 17 – Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 18 – Toezicht
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL IV – DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19 – Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei
om negentien uur (19 uur).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Oproepingen zijn niet nodig wanneer alle aandeelhouders overeenkomen een vergadering te houden
en alle aandeelhouders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.
Eenieder kan verzaken aan alle oproepingsformaliteiten, binnen de beperkingen opgelegd door de
wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20 – Toelating tot de algemene vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de eigenaars van aandelen ten
minste vijf (5) vrije werkdagen voor de algemene vergadering in het aandelenregister zijn
ingeschreven en moeten zij hun inzicht om aan deze vergadering deel te nemen meedelen aan het
bestuursorgaan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze, tenzij anders in de oproeping
bepaald.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met
raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Artikel 21 – Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 22 – Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, dan wel
door de oudste aanwezige bestuurder, of door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van het bestuursorgaan, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 23 – Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en in dit laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden, en met eenparigheid van
stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke
omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een
besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 24 – Schriftelijke algemene vergadering
§1 De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd.
§2 Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
twintig (20) kalenderdagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit binnen de hiervoor vermelde termijn op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen binnen de hiervoor vermelde termijn,
moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3 Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4 Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 25 – Elektronische algemene vergadering
§1 De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
daartoe opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt
vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2 Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3 De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§4 De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties,
inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 26 – Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één (1) stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 27 – Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie (3) weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 28 – Intern reglement
Als aanvulling op deze statuten en in de mate dat de inhoud ervan niet strijdig is met deze statuten of
dwingende wetsbepalingen, kan het bestuur en de werking van de vennootschap en haar organen,
evenals de verbintenisrechtelijke en vennootschapsrechtelijke verhoudingen tussen de
vennootschap, haar organen en haar aandeelhouders worden beheerst door een intern reglement,
zoals van tijd tot tijd wordt gewijzigd.
De bestuursorgaan kan een intern reglement uitvaardigen of wijzigen.
Ingeval van tegenstrijdigheden of interpretatieverschillen tussen de bepalingen van deze statuten en
de bepalingen van het intern reglement, hebben de bepalingen van de statuten voorrang op de
bepalingen van het intern reglement.
TITEL V: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 29 – Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap loopt van één januari tot en met eenendertig december van ieder
jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur of de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Artikel 30 – Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt
ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting
houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw
één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo van de
winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel
van het bestuursorgaan.
Artikel 31 – Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid
en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te
beslissen.
Binnen de wettelijke grenzen, kan het bestuursorgaan besluiten over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VI: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 32 – Procedure van ontbinding en vereffening
Bij ontbinding met vereffening worden één of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering, behoudens indien toepassing wordt gemaakt van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de
algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap
vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 33 – Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het nettoactief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde
mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht
herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende
stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding
volgestorte aandelen.
TITEL VII: DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 34 – Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 35 – Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 36 - Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige statuten, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vijfde besluit
De vergadering beslist vervolgens tot (her)benoeming van de huidige bestuurders van de
vennootschap, te weten:
-de heer VAN POUCKE Piet, voornoemd;
-de besloten vennootschap “OGF”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer GARRITSEN
Otto, voornoemd;
-de besloten vennootschap “FLEUR d’OR”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
AUDENAERT Bert, voornoemd;
als niet-statutaire bestuurders met ingang vanaf heden en dit voor een termijn van zes (6) jaar die
loopt tot de gewone algemene vergadering van het jaar 2029.
De bestuurders, vertegenwoordigd als voormeld, verklaren elk afzonderlijk het hen respectievelijke
toegekende mandaat van niet-statutair bestuurder te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een
maatregel die zich tegen de uitoefening van gezegd mandaat verzet.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9160 Lokeren, Mosten
14-14A.
Het adres van de zetel is geen statutair gegeven (meer).
Achtste besluit
De besloten vennootschap Moore Belgium, met zetel te Esplanade 1, Bus 96 - Buro & Design
Center, 1020 Laken,  btw-nummer BE0406.878.277 of elke andere door haar aangewezen persoon,
is aangewezen als lasthebber van de vennootschap, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte
en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle
private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, het UBO-register, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten
einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
AFSLUITING
De dagorde afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met eenparigheid van
stemmen, wordt de vergadering afgesloten om zestien uur.
[…]
Voor ontledend uittreksel
 
Notaris Thijs LIPPEVELDE
 
Tegelijk hiermede nedergelegd:
-Uitgifte akte
-Gecoördineerde statuten