Ondernemingsnr : 0477 764 689
Naam
(voluit) : CARTHAGON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1500 Halle, Theunckensstraat (Louis) 1 bus 24
Onderwerp akte : ONTBINDING - VEREFFENING
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Nele DE CUYPER te Zaventem op 15 december 2022, neer
te leggen ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "CARTHAGON", heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - ONDERZOEK VAN DE VERSLAGEN AANGAANDE DE ONTBINDING
De voorzitter stelt voor om de Vennootschap vervroegd te ontbinden en in vereffening te stellen vanaf
15.12.2022.
Dit voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag van het bestuursorgaan, dat is opgemaakt op 20
november 2022. Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter voorlezing van dat
verslag te geven.
Bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd dat niet meer dan drie maanden vóór vandaag is
vastgesteld, hetzij per 7 november 2022.
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de besloten,
vennootschap "SD Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1780 Wemmel, Koningin Astridlaan 49 (KBO 0456.567.023),
vertegenwoordigd door de heer DEBRAEKELEER Gerre, bedrijfsrevisor, over deze staat een verslag
opgemaakt op 12 december 2022. Hierin wordt inzonderheid vermeld of deze staat van actief en passief, de
toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze weergeeft. Het besluit van voormelde
bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:
"XII. CONCLUSIES
Tot besluit van zijn onderzoek onder de vorm van een beperkt nazicht met verwijzing naar artikel 2:71 van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaart ondergetekende, de besloten vennootschap "SD
Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Gerre Debraekeleer bedrijfsrevisor, dat:
·in het kader van de procedure van vereffening voorzien door het vennootschapsrecht conform artikel 2:71,
het bestuursorgaan van de BV CARTHAGON een boekhoudkundige staat per 7 november 2022 heeft
opgesteld, die rekening houdt met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap;
·deze staat per 7 november 2022 een balanstotaal opgeeft van 280.405,74 EUR en een netto-actief van
229.687,52 EUR;
·uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft;
·onder voorbehoud van de volledigheid van de in de staat van activa en passiva (opgemaakt overeenkomstig
artikel 2:80, W. Venn. en verenigingen) uitgedrukte schulden per 7 november 2022 werden alle in voornoemde
staat uitgedrukte schulden ten aanzien van derden, op datum van ondertekening van dit controleverslag
geconsigneerd of betaald.
·bovendien willen wij erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, geraamd op een bedrag
van 19.406,26 EUR die zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de
algemene vergadering, nog niet werd voldaan bij ondertekening van onderhavig verslag.
Dit verslag werd op verzoek van het bestuursorgaan van de BV CARTHAGON opgesteld overeenkomstig
artikel 2:71 en 2:80 van het wetboek vennootschappen en verenigingen in het kader van de beslissing tot
invereffeningstelling van de vennootschap en mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.
Aldus opgesteld te Wemmel, op 12 december 2022
BV "SD Bedrijfsrevisoren"
Vertegenwoordigd door
De heer Gerre Debraekeleer
Bedrijfsrevisor"
Het bestuursorgaan heeft verklaard dat er zich sedert het opmaken van de staat van activa en passiva
afgesloten op 7 november 2022 geen wijzigingen hebben voorgedaan die een niet-aangezuiverde schuld ten
aanzien van derden zouden laten verschijnen, en dat er geen andere schulden zijn dan deze die opgenomen
zijn in de staat van activa en passiva afgesloten op 7 november 2022.
De vergadering verklaart dat het bestuursorgaan heeft verklaard dat er op heden geen gerechtelijke
procedures of hangende geschillen bestaan waarbij de vennootschap op enige manier betrokken is.
De vergadering onderzoekt vervolgens het verslag, uitgebracht overeenkomstig artikel. 2:71, §2 van het
Wetboek van Vennootschappen door de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva, gevoegd bij het
verslag van de bestuurder.
De vergadering stelt vast dat er op de voormelde verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de
aandeelhouders en zij besluit zich aan te sluiten bij de conclusies die erin vervat zijn.
Om te voldoen aan artikel 2:71, §6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevestigt
ondergetekende notaris, vóór de authentieke beslissing tot ontbinding van de vennootschap, het bestaan en de
: exteme wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 2:71,
§2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gehouden is.
TWEEDE BESLUIT - ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP.
De vergadering beslist tot de ontbinding van de vennootschap en spreekt haar vereffening uit, te rekenen
vanaf 15.12.2022.
DERDE BESLUIT - ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDER(S)
Ten gevolge van de ontbinding neemt de vergadering kennis van de van rechtswege beëindiging var het
mandaat van de (enige) bestuurder, zijnde mevrouw HUBERT Virginie.
De vergadering verklaart kwijting te verlenen aan voormelde bestuurder van de ontbonden vennootschap
voor de uitoefening van haar opdracht gedurende het lopende boekjaar.
VIERDE BESLUIT - SLUITING VAN DE VEREFFENING
De vergadering stelt vast dat er zich sedert het opmaken van de staat van activa en passiva afgesloten op
7 november 2022 geen wijzigingen hebben voorgedaan die een niet-aangezuiverde schuld zouden laten
verschijnen, en dat er geen andere schulden zijn dan deze die opgenomen zijn in de staat van activa en passiva
afgesloten op 7 november 2022.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit en dat het vermogen van
de vennootschap uitsluitend bestaat uit activabestanddelen die bij wijze van overgang onder algemene titel
overgaan op de enige aandeelhouder.
Voor zoveel als nodig zou blijken te zijn, bevestigt de enige aandeelhouder bereid te zijn om alle eventuele
toekomstige rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van
de vennootschap te vervullen.
De vergadering keurt het verdelingsplan goed.
De vergadering stelt vast dat er geen verdere maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie
· van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven en verleent
aan mevrouw HUBERT Virginie, voornoemd, bijzondere machtiging tot de betaling, in voorkomend geval, van
de roerende voorheffing en tot de verdeling van het netto-aandeel.
De vergadering stelt aldus vast dat het een eenvoudige vereffening betreft en beslist derhalve geer
vereffenaar te benoemen.
De bestuurder verklaart uitdrukkelijk erop gewezen te zijn dat zij bij gebrek aan benoeming varı een
vereffenaar overeenkomstig artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten aanzien
van derden als vereffenaar wordt beschouwd.
Gezien het voorgaande en gezien alle aandeelhouders op huidige vergadering aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn en met unanimiteit besluiten, stelt de vergadering vast dat de voorwaarden van artikel
2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vervuld zijn en beslist zij onderhavige ontbinding
meteen te laten volgen door de sluiting van de vereffening.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de Vennootschap definitief heeft opgehouden te bestaan.
De vergadering besluit nog dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd
en gedurende ten minste 5 jaren bewaard worden op volgend adres: 1932 Zaventem, Lozenberg 4.
VIJFDE BESLUIT - VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent aan CFS Brussels BV, met zetel te 1932 Zaventem, Lozenberg 4 alsook haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, alle machten om alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de schrapping van de inschrijving van de vennootschap bij de BTW,
ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP DE NEERLEGGING TER
GRIFFIE
DE NOTARIS,
Nele DE CUYPER
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Uitgifte van voormelde buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders