Ondernemingsnr : 0887199711
Naam
(voluit) : Pirson Marc Ir Consulting
(verkort) : Pirson MIC
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kwikstraat 32
 : 3078 Kortenberg
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
In het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op 22 augustus 2023
(…)
Voor mij, Meester Kim LAGAE, notaris met standplaats te Brussel, 4de kanton, werd de
buitengewone algemene vergadering ge-houden van de aandeelhouders (…)
Deze algemene vergadering heeft als agenda :
(…)
3. Wijziging van de statuten:
(…)
- artikel 1: de eerste zin vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
- artikel 2: de eerste en de tweede alinea vervangen door volgende tekst:
            De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
- artikel 9: dit artikel vervangen door volgende tekst:
Op straffe van nietigheid, mogen de aandelen niet afgestaan worden onder levenden noch
overgedragen worden wegens overlijden, tenzij met de toestemming van ten minste de helft der
aandeelhouders in het bezit van ten minste drie vierde van de aandelen, na aftrek van de rechten
waarvan de afstand voorgesteld wordt.
Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden afgestaan of overgedragen
aan             
1) een aandeelhouder
2) aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager;
3) de ascendenten of descendenten van een aandeelhouder in rechte lijn.
- artikel 10: “rechtbank van koophandel” vervangen door “ondernemingsrechtbank”
- artikel 11: vervangen door volgende tekst:
In geval van overgang wegens overlijden, hebben de overlevende aandeelhouders een
voorkooprecht ten opzichte van de aandelen die toebehoorden aan de overledene in verhouding tot
het aantal aandelen dat zij bezitten. Dit voorkooprecht is niet toepasselijk wanneer de aandelen
overgaan op een persoon die niet door de algemene vergadering moet worden aanvaard zoals
bepaald in artikel negen der statuten.
De prijs is vastgesteld zoals hierboven in artikel tien is uiteengezet.
(…)
- artikel 19: dit artikel vervangen door volgende tekst:
Elke aandeelhouder of houder van andere effecten die door de vennootschap werden uitgegeven
mag zich laten vertegenwoordigen op de vergadering door een lasthebber, al dan niet houder van
effecten.
De minderjarigen, de onbekwaam-verklaarden en de onbekwamen in het algemeen worden verte-
genwoor-digd door hun wettelijke vertegen-woordigers.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel moeten zij zich laten
vertegen-woordigen door een en dezelfde persoon. Voor wat betreft de vruchtgebruikers en de blote
eigenaars wordt verwezen naar artikel 7 der statuten.
Het bestuursorgaan mag het model der volmachten vastleggen en eisen dat deze zouden worden
neergelegd op de door hem aangeduide plaats vijf volle dagen voor de vergadering.
- artikel 24 vervangen door volgende tekst:
De nettowinst wordt gevormd overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. De algemene vergadering mag tevens beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te
reserveren, over te dragen naar het volgend boekjaar of eventueel te besteden aan tantièmes voor
de bestuurders.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
- artikel 25 vervangen door volgende tekst:
(…)
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
(…)
De algemene vergadering vat de agenda aan en besluit als volgt:
1. Bevestiging van het adres van de zetel
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te
3078 Everberg, Kwikstraat 32.
2. Kapitaal en wettelijke reserve
(…)
De algemene vergadering besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Wijziging der statuten
De algemene vergadering besluit aan de statuten de wijzigingen aan te brengen die worden vermeld
onder punt 3 van de agenda.
4. Wijziging van het statuut van de bestuurder
De algemene vergadering stelt vast dat overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 moet gelezen worden als "Bestuurder".
Bijgevolg verzoekt zij ondergetekende notaris om het statuut van de zaakvoerder aan te passen in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en dit te wijzigen in “bestuurder”.
Te dien einde, stelt de algemene vergadering een einde aan het mandaat van de “zaakvoerder”, dit
is Marc Pirson, en herbenoemt hem onmiddellijk als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap
voor een onbepaalde duur.
(…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van de akte met één volmacht; de coördinatie der statuten