Ondernemingsnr : 0897407178
Naam
(voluit) : RADEPA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leernsesteenweg 282 bus A
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Pierre Van Moffaert te Sint-Martens-Latem op 27 oktober 2023,
neergelegd ter registratie, is gebleken dat:
1. De vergadering besloten heeft het ontslag te aanvaarden van de heer VERSTRAETEN, Luc, uit
zijn functie van niet-statutaire bestuurder vanaf 27 oktober 2023.
Er wordt hem algehele kwijting gegeven voor de duur van zijn mandaat.
2. De vergadering besloten heeft de heer VERSTRAETEN, Wim, als nieuwe enige niet-statutaire
bestuurder te benoemen voor de duur van de vennootschap vanaf 27 oktober 2023, die, aanvaardt
en verklaart over de noodzakelijke juridische bekwaamheid te beschikken om dit mandaat waar te
nemen.
3. Conform artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met het oog op
de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap, het bestuursorgaan het verslag neergelegd
heeft.
4. De vergadering besloten heeft om het voorwerp van de vennootschap te vervangen door volgende
tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, alleen, of in deelneming met derden of als
tussenpersoon of onderaannemer, in België en/of in het buitenland, prestaties te verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Waterbouwkundige werken.
Omvat onder meer de eigenlijke zee- en stroomwerken zoals het bouwen en herstellen van sluizen,
stuwdammen, dijken, zeedammen, kanalen en technische werken aan de waterwegen en de
havenwerken; de grote werken van droogleggen en pompen; de grote irrigatiewerken en de regeling
der waterlopen; de uitbaggering.
- Bijzondere grondwerken.
Omvat onder meer boringen, peilingen, uitdiepingen, het neerslaan van de grondwaterspiegel,
funderingswerken, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei
methodes.
- Draineringswerken.
Omvat eveneens het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en onderhouden van vijvers,
rivieren en waterlopen.
- Andere grondwerken.
Omvat de niet elders vermelde grondwerken.
- Wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken.
Omvat onder meer het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, van fietspaden, vliegvelden
en startbanen, niet-metalen kunstwerken (met uitzondering van de zee- en stroomwerken} zoals:
bruggen en viaducten, wegen en spoorwegtunnels, watertorens, silo's, vergaarbakken, zwembaden,
kolenopslagplaatsen, askuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren, enzovoort; omvat
eveneens de rioleringswerken.
- Leggen van kabels en van diverse leidingen.
Omvat onder meer de lokalisatie van hoogspanningskabels en pijpen, de leidingen voor water- en
gasvoorziening, het plaatsen van allerlei elektrische kabels.
- Aanleg en onderhoud van diverse terreinen.
Omvat onder meer het aanleggen en het onderhouden van speelpleinen en sportvelden evenals van
parken en tuinen, met inbegrip van de aanplantingen; omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen
en omheiningen.
- Ruwbouw.
Omvat het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten}, evenals de bekisting en het
ijzervlechtwerk.
- Algemene bouwwerkzaamheden.
Omvat behalve de bedrijvigheden van de voorgaande rubriek, die welke betrekking hebben op de
gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste
wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd; omvat eveneens het optrekken van
geprefabriceerde gebouwen.
- Schoorsteen- en ovenbouw.
Omvat onder meer het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke
werken, evenals het metselwerk van ovens en het plaatsen van alle vuurvaste producten.
- Slopingswerken.
Omvat het slopen van gebouwen en kunstwerken evenals het effenen en het wegruimen.
- Voegwerken.
- Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid.
Omvat onder meer.
    •  het bedekken van gebouwen met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke- en kunstleien, stalen
en platen in asbestcement, met uitsluiting van non-ferrometalen;
    •  het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken
met asfalt- of koolwaterstof houdende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen;
    •  het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt.
- Thermische en geluidsisolatie.
- Vloerbedekking en muurbekleding.
Omvat het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren, met
uitzondering van hout.
- Stukadoorswerken.
Omvat plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, berapingswerken, plaatsen van
chapes en gips- en stafwerken.
- Restauratiewerken. Arduin- en marmerwerken.
Omvat onder meer:
    •  het plaatsen van grafmonumenten;
    •  het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten;
    •  het plaatsen van arduin en marmer voor gebouwen;
    •  het plaatsen van sierschoorsteenmantels of andere versieringswerken van marmer of steen.
- Timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk.
Omvat onder meer;
    •  het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
    •  het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken;
    •  het plaatsen van plastiekdeuren en plinten;
    •  het plaatsen van houten vensterluiken en van luiken in plastiek;
    •  het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren;
    •  het plaatsen van schutsels en valse zolderingen in hout;
    •  het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen
van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken;
    •  het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen element;
    •  Glaswerken.
Omvat onder meer het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en van alle
doorschijnend en doorzichtig materieel, het bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend
beton.
    •  Schilder- en behangwerk.
Omvat alle schilderwerk; het kalken van gebouwen en het bestrijken met  kalk, het behangen en
stofferen, het plaatsen van vloerbedekkingen en van alle andere synthetische bedekkingen van
muren en vloeren, onder meer in plastiek.
    •  Metaalconstructies en metalen kunstwerken.
Omvat ook montage- en demontagewerk, buis- en andere soortgelijke constructies.
    •  Industriële pijpleidingen en kanalisatie.
Omvat onder meer het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en
de calorifugage van leidingen en kanalisaties.
    •  Centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk.
Omvat onder meer:
    •  het plaatsen van centrale verwarming, met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen;
    •  het plaatsen van sanitaire inrichtingen;
    •  lood- en zinkwerk;
    •  installatie van waterverzachters;
    •  het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals
de herstellings- en onderhoudswerken;
    •  het plaatsen, herstellen, onderhouden van allerhande branders.
    •  Elektrotechnische installaties.
Omvat eveneens de elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, rivieren, zee- en luchtwegen,
evenals het plaatsen van bliksemafleiders.
    •  Speciale installaties.
Omvat het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten
van fabrieken of werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, enzovoort.
    •  Andere activiteiten.
Omvat alle niet elders bedoelde werkzaamheden, die niet bijkomstig zijn aan of voortvloeien uit een
elders bedoelde hoofdwerkzaamheid.
    •  Algemene aannemingsactiviteiten in de ruimste zin.
    •  Alle renovatiewerken in de ruimste zin.
    •  Alle activiteiten van handelsbemiddeling, trading, en de aan- en verkoop van allerhande
goederen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies als bedoeld in de wetgeving en
regelgeving terzake,  voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter
uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en
andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer:
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium,
bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende
goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
- het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle
bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van
personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest
ruime zin;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
- in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van
leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens
waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren.
- het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst. Zij zal echter niet de activiteit van
vastgoedmakelaar mogen uitoefenen.
- projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.”.
5. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
algemene vergadering besloten heeft om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
6. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vergadering
vastgesteld heeft dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering onmiddellijk besloten heeft, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij bijgevolg niet vermeld moet worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit tevens geldt voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De
vergadering besloten heeft om, onmiddellijk na het voorgaande besluit, het door het aanpassen van
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar een besloten vennootschap
onbeschikbaar geworden eigenvermogensrekening, terug beschikbaar te maken.
7. De vergadering verklaard heeft dat de zetel van de vennootschap, buiten de statuten, gevestigd is
te 9800 Deinze, Leernsesteenweg, 282/A.
8. De vergadering besloten heeft in navolging van hetgeen voorafgaat, om volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voormelde besluiten en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaard en besloten heeft dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
“A. NAAM - DUUR - ZETEL – VOORWERP
Artikel 1 – Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap onder de naam “RADEPA”.
Artikel 2 – Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, alleen, of in deelneming met derden of als
tussenpersoon of onderaannemer, in België en/of in het buitenland, prestaties te verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Waterbouwkundige werken.
Omvat onder meer de eigenlijke zee- en stroomwerken zoals het bouwen en herstellen van sluizen,
stuwdammen, dijken, zeedammen, kanalen en technische werken aan de waterwegen en de
havenwerken; de grote werken van droogleggen en pompen; de grote irrigatiewerken en de regeling
der waterlopen; de uitbaggering.
- Bijzondere grondwerken.
Omvat onder meer boringen, peilingen, uitdiepingen, het neerslaan van de grondwaterspiegel,
funderingswerken, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei
methodes.
- Draineringswerken.
Omvat eveneens het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en onderhouden van vijvers,
rivieren en waterlopen.
- Andere grondwerken.
Omvat de niet elders vermelde grondwerken.
- Wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken.
Omvat onder meer het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, van fietspaden, vliegvelden
en startbanen, niet-metalen kunstwerken (met uitzondering van de zee- en stroomwerken} zoals:
bruggen en viaducten, wegen en spoorwegtunnels, watertorens, silo's, vergaarbakken, zwembaden,
kolenopslagplaatsen, askuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren, enzovoort; omvat
eveneens de rioleringswerken.
- Leggen van kabels en van diverse leidingen.
Omvat onder meer de lokalisatie van hoogspanningskabels en pijpen, de leidingen voor water- en
gasvoorziening, het plaatsen van allerlei elektrische kabels.
- Aanleg en onderhoud van diverse terreinen.
Omvat onder meer het aanleggen en het onderhouden van speelpleinen en sportvelden evenals van
parken en tuinen, met inbegrip van de aanplantingen; omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen
en omheiningen.
- Ruwbouw.
Omvat het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten}, evenals de bekisting en het
ijzervlechtwerk.
- Algemene bouwwerkzaamheden.
Omvat behalve de bedrijvigheden van de voorgaande rubriek, die welke betrekking hebben op de
gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste
wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd; omvat eveneens het optrekken van
geprefabriceerde gebouwen.
- Schoorsteen- en ovenbouw.
Omvat onder meer het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke
werken, evenals het metselwerk van ovens en het plaatsen van alle vuurvaste producten.
- Slopingswerken.
Omvat het slopen van gebouwen en kunstwerken evenals het effenen en het wegruimen.
- Voegwerken.
- Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid.
Omvat onder meer.
    •  het bedekken van gebouwen met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke- en kunstleien, stalen
en platen in asbestcement, met uitsluiting van non-ferrometalen;
    •  het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken
met asfalt- of koolwaterstof houdende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen;
    •  het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt.
- Thermische en geluidsisolatie.
- Vloerbedekking en muurbekleding.
Omvat het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren, met
uitzondering van hout.
- Stukadoorswerken.
Omvat plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, berapingswerken, plaatsen van
chapes en gips- en stafwerken.
- Restauratiewerken. Arduin- en marmerwerken.
Omvat onder meer:
    •  het plaatsen van grafmonumenten;
    •  het restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten;
    •  het plaatsen van arduin en marmer voor gebouwen;
    •  het plaatsen van sierschoorsteenmantels of andere versieringswerken van marmer of steen.
    •  Timmer en schrijnwerk en metalen schrijnwerk.
Omvat onder meer;
    •  het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
    •  het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken;
    •  het plaatsen van plastiekdeuren en plinten;
    •  het plaatsen van houten vensterluiken en van luiken in plastiek;
    •  het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren;
    •  het plaatsen van schutsels en valse zolderingen in hout;
    •  het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen
van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken;
    •  het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen element;
    •  Glaswerken.
Omvat onder meer het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en van alle
doorschijnend en doorzichtig materieel, het bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend
beton.
    •  Schilder en behangwerk.
Omvat alle schilderwerk; het kalken van gebouwen en het bestrijken met  kalk, het behangen en
stofferen, het plaatsen van vloerbedekkingen en van alle andere synthetische bedekkingen van
muren en vloeren, onder meer in plastiek.
    •  Metaalconstructies en metalen kunstwerken.
Omvat ook montage- en demontagewerk, buis- en andere soortgelijke constructies.
    •  Industriële pijpleidingen en kanalisatie.
Omvat onder meer het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en
de calorifugage van leidingen en kanalisaties.
    •  Centrale verwarming, sanitair en lood en zinkwerk.
Omvat onder meer:
    •  het plaatsen van centrale verwarming, met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen;
    •  het plaatsen van sanitaire inrichtingen;
    •  lood- en zinkwerk;
    •  installatie van waterverzachters;
    •  het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals
de herstellings- en onderhoudswerken;
    •  het plaatsen, herstellen, onderhouden van allerhande branders.
    •  Elektrotechnische installaties.
Omvat eveneens de elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, rivieren, zee- en luchtwegen,
evenals het plaatsen van bliksemafleiders.
    •  Speciale installaties.
Omvat het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten
van fabrieken of werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, enzovoort.
    •  Andere activiteiten.
Omvat alle niet elders bedoelde werkzaamheden, die niet bijkomstig zijn aan of voortvloeien uit een
elders bedoelde hoofdwerkzaamheid.
    •  Algemene aannemingsactiviteiten in de ruimste zin.
    •  Alle renovatiewerken in de ruimste zin.
    •  Alle activiteiten van handelsbemiddeling, trading, en de aan en verkoop van allerhande
goederen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies als bedoeld in de wetgeving en
regelgeving terzake,  voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter
uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en
andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer:
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium,
bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende
goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
- het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle
bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van
personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest
ruime zin;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
- in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van
leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens
waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren.
- het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst. Zij zal echter niet de activiteit van
vastgoedmakelaar mogen uitoefenen.
- projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
B. EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG
Artikel 5 - Categorieën effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen op naam, die ieder
1/100ste van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op 1 stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 6 - Aandelen op naam - Register – Overdracht
a) Register van aandelen
De aandelen zijn steeds op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden
aangetekend:
1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale
aantal per soort;
2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en
identificatienummer van elke aandeelhouder;
3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;
4° de op elk aandeel gedane stortingen;
5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de
overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;
6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;
7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het
vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.
Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.
b) Ondeelbaarheid
(…)
c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
(…)
Artikel 7 - Overdracht van aandelen onder levenden
(…)
Artikel 8 - Overgang van aandelen bij overlijden
(…)
Artikel 9 - Nieuwe aandelen – Voorkeurrecht
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd
om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone
meerderheid. Dit besluit wordt bij authentieke akte vastgesteld.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de
inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders,
evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders
van aandelen van de uit te geven soort. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 5:102 WVV,
tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat de
aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande
aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.
Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de
andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.
Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de
algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van
converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het
voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:130 e.v. WVV.
C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 10 - Benoeming – Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, is het mandaat van de
bestuurders onbezoldigd.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 11 – Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Artikel 12 - Bijzondere volmachten
(…)
Artikel 13 - Strijdig belang
(…)
D. TOEZICHT
Artikel 14 - Benoeming en bevoegdheid
(…)
E. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om 10 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts 1 aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 16 - Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering
(…)
Artikel 17 - Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering
(…)
Artikel 18 - Bijeenroeping - Bevoegdheid -Verplichting
(…)
Artikel 19 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders
(…)
Artikel 20 – Schriftelijke algemene vergadering
(…)
Artikel 21 – Elektronische algemene vergadering
(…)
Artikel 22 - Besluiten buiten de agenda – Amendementen
(…)
Artikel 23 – Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op 1 stem.
Artikel 24 - Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering
(…)
Artikel 25 - Buitengewone algemene vergadering – Statutenwijziging
(…)
Artikel 26 - Vennootschapsvordering – Minderheidsvordering
(…)
F. INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 27 - Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Artikel 28 -    Verkrijging van eigen aandelen of certificaten
(…)
Artikel 29 -    Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap door
derden
(…)
G. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE – WINSTVERDELING
Artikel 30 -    Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 31 -    Bestemming van de winst – Reserve
(…)
H. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 32 – Ontbinding
(…)
Artikel 33 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening
(…)
Artikel 34 - Benoeming van vereffenaars
(…)
Artikel 35 - Verdeling netto-actief
(…)
I. KEUZE VAN WOONPLAATS
Artikel 36 - Keuze van woonplaats
Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.”.
9. De vergadering besloten heeft aan ondergetekende notaris of één van zijn aangestelden de
nodige machten te verlenen teneinde over te gaan tot de coördinatie van de statuten.
Voor analytisch uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie.
Notaris P. Van Moffaert