Ondernemingsnr : 0766995529
Naam
(voluit) : PROMEAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dijkgraaflaan 2
 : 2660 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door Meester Didier BRUSSELMANS, Notaris te Sint-Agatha-
Berchem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “BRUSSELMANS & PARENT,
geassocieerde Notarissen”, met zetel te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Soldatenstraat 60, op 28 juni
2022, ter registratie neergelegd, is samengekomen de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “PROMEAT”, waarvan de zetel gevestigd is te 2660 Hoboken, Dijkgraaflaan
2.
Vennootschap ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer
0766.995.529 en onderworpen aan BTW onder het nummer BE0766.995.529.
(…)
De vergadering vat de agenda aan:
EERSTE BESLUIT
Met unanimiteit wordt de voorzitter ontslaan lezing te geven van het verslag opgesteld door de
bestuurders overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarin de voorgestelde wijziging en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten
aandelen verantwoord wordt.
De aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van voormeld verslag en er kennis
van genomen te hebben.
De algemene vergadering besluit de duizend achthonderd (1.800) aandelen zonder stemrecht af te
schaffen.
TWEEDE BESLUIT
Met unanimiteit wordt de voorzitter opnieuw ontslaan lezing te geven van het verslag opgesteld door
de bestuurders waarin op omstandige wijze de voorgestelde wijziging van het voorwerp verantwoord
wordt.
De aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van voormeld verslag en er kennis
van genomen te hebben.
De vergadering beslist de volgende activiteiten aan het voorwerp toe te voegen :
“Het verlenen van managementadvies.
Managementactiviteiten van holdings en andere vennootschappen, zijnde het tussenkomen in het
dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over
het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten.
Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer.”
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering artikelen 3, 5, 7, 21, 23,
26 en 33 van de statuten te vervangen als volgt :
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- als buitenland:
Zowel voor eigen rekening en als voor rekening van derden:
-              Het distribueren van vleeswaren en vleesbereidingen aan allerhande sectoren
waaronder de zorgsector, horecasector, het gevangeniswezen, ...
Luik B
-              Cateringactiviteiten.
- Het verpakken van vlees en vleesproducten voor eigen rekening als groothandel,
m.u.v. vlees van wild en van gevogelte.
-  De uitvoering van activiteiten als groothandel in vlees en vleesproducten, m.u.v. vlees van wild en
van gevogelte.
- De uitvoering van activiteiten als groothandel in vlees van wild en van gevogelte meer bepaald: het
verpakken van vlees van wild en van gevogelte voor eigen rekening als groothandel.
- Het verpakken van producten van vlees of van vlees van gevogelte voor een vast bedrag of op
contractbasis.
- Vervoer ondersteunende activiteiten, meer bepaald:
De expeditie van goederen.
Het organiseren en uitvoeren van vervoersopdrachten over de weg, over water of door de lucht.
De organisatie van individuele en gegroepeerde zendingen (inclusief ophaling, levering en
groepering van de zendingen).
Het opstellen van vervoersdocumenten.
- Goederenvervoer over de weg, gespecifieerd: het vervoer met koelwagens.
- Verwerking en conservering van vlees en gevogelte. Vervaardiging van producten van vlees of van
vlees van gevogelte.
- De uitvoering van activiteiten als detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde
winkels (slagers), m.u.v. vlees van wild en van gevogelte.
- De uitvoering van activiteiten als detailhandel in vlees van wild en van gevogelte in
gespecialiseerde winkels.
- Het verpakken van vlees en vleesproducten voor eigen rekening als groothandel, m.u.v. vlees van
wild en van gevogelte.
- Het verpakken van vlees van wild en van gevogelte voor eigen rekening als groothandel.
- De vervaardiging van bereide maaltijden die vlees of vlees van gevogelte bevatten.
- Het vervaardigen van preparaten voor soep of voor bouillon en bereide soep en
bouillon die vlees bevatten waaronder:
De vervaardiging van extracten en sappen van vlees.
De vervaardiging van vleessurrogaten.
De vervaardiging van beperkt houdbare voedingsmiddelen met het oog op verkoop.
Voor eigen rekening:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals aan-
en verkoop, bouw, verbouwing, binnenhuisinrichting en decoratie, huur en verhuur, ruil, verkaveling
en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer, het productief maken en/of de ontwikkeling van onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Het verlenen van managementadvies.
Managementactiviteiten van holdings en andere vennootschappen, zijnde het tussenkomen in het
dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over
het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten.
Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer.
Deze opsomming is niet limitatief en moet verstaan worden in de meest uitgebreide zin. Daartoe kan
de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap
kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en
verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, eveneens voorschotten toestaan en
kredieten verlenen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen alsook managementactiviteiten verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten
dele te vergemakkelijken of uit breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar
bevorderend zijn.
Luik B
De vennootschap zal zich evenwel dienen te onthouden van activiteiten die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan de wettelijke eisen voldoet om de
gewenste activiteiten te mogen uitoefenen.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend negenhonderd dertig (1.930) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 12 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23. Beraadslagingen
§ 1 Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
§ 2 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§ 3 Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4 Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 5 Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 6 Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 33. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
VIERDE BESLUIT: BIJZONDERE MANDATARIS
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen, aan de besloten
vennootschap B. DOCS, met zetel Willem De Zwijgerstraat 27 te 1000 BRUSSEL, vertegenwoordigd
door mevrouw Carmen THEUNIS teneinde :
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtsondernemingen bij de
ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de ondernemingsrechtbank, met name de
neerlegging en ondertekening van de nodige formaliteiten.
(…)
Voor analytisch elektronisch uittreksel
Samen neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.
Meester Didier BRUSSELMANS
Soldatenstraat 60
B-1082 Brussel