Ondernemingsnr : 0525939146
Naam
(voluit) : TORGUN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Middelweg 95
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 15 februari
2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap TORGUN,
waarvan de zetel gevestigd is te 9880 Aalter, Middelweg 95, opgericht bij akte verleden voor Meester
Henri Van den Bossche, geassocieerd notaris te Buggenhout, op drie april tweeduizend dertien,
bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig april nadien,
onder nummer 2013.04.22/062556, waarvan de statuten sindsdien ongewijzigd zijn gebleven,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder nummer 0525.939.146 en
heeft als belasting over de toegevoegde waarde nummer BE0525.939.146,
welke volgende beslissingen nam:
 
- EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) aan te nemen.
 
- TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat desgevallen het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde
lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
 
- DERDE BESLISSING.
Luik B
De algemene vergadering beslist tot vrijstelling van de volstortingsplicht.
Ondergetekende Notaris wijst terzake de algemene vergadering op de bepalingen van artikel 5:142
en artikel 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De beschikbare inbreng
wordt teruggebracht tot vijftienduizend vijfhonderd Euro (15.500,00-EUR).
 
- VIERDE BESLISSING.
Nadat ondergetekende notaris de vergadering en het bestuursorgaan erop gewezen heeft dat het
voormeld verslag aangaande de uitbreiding van het voorwerp op verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan dient te worden opgemaakt, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen
ervan.
De aandeelhouders, vertegenwoordigend het volledige vermogen van de vennootschap, verklaren
voormeld verslag van het bestuursorgaan tijdig te hebben ontvangen, ervan kennis te hebben
genomen, dit goed te keuren en te verzaken aan elke nietigheid die zij zouden kunnen inroepen
wegens ontijdige voorlegging ervan.
Gezegde verslag blijft aan onderhavig proces-verbaal gehecht.
 
- VIJFDE BESLISSING.
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als vermeld in de
dagorde en overeenkomstig artikel 3, van de verder vermelde integraal vernieuwde statuten, aan te
passen.
 
- ZESDE BESLISSING.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, goedgekeurd in alle bepalingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de
tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
UITTREKSEL STATUTEN.
1. Naam - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “TORGUN”.
 
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
3. Voorwerp
 
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
1. Alle vertaal-, tolk-, en correctiewerk, copywriting, ondertiteling en adaptie van films,
tekstverwerking en ander secretariaatswerk. Het organiseren van conferenties en debatten, het
uitgeven van brochures, boeken, tijdschriften of andere publicaties, het verstrekken van onderricht in
gelijk welke vorm;
2. Het ondernemen van studies en het verlenen van advies op het gebied van energie en bouwkunde
in de breedste zin van het woord en in het bijzonder op vlak van offshore infrastructuur, havenbouw,
waterwegen en kustwaterbouw.
Dit omvat onder meer de hiernavolgende activiteiten, zonder dat deze lijst beperkend is:
a. Alle verrichtingen die behoren tot de normale werkzaamheden van raadgevend ingenieur en van
ontwerp- en engineeringbureaus, zoals het opmaken, leveren en begeleiden van ontwerpen,
berekeningen, nota’s, plannen en technische nota’s, opmetingsstaten, lastenkohieren, bestekken en
beschrijvende staten, studies op het gebied van oprichting, constructie, dekoratie,
binnenhuisinrichting, en technische uitrusting binnen en buiten, infrastructuur en gebouwen, alle
bouwtechnische aanpassingen, aanpassingen aan gebouwen en infrastructuur, alle daarmee
gepaard gaande studies van stabiliteit van gebouwen, structuren en constructies en weerstand van
materialen: dit alles zowel voor openbare werken als private werken, voor nieuwbouw,
vernieuwbouw, aanpassingen, slopings- en veranderingswerken en restauratie, evenals alle
dokumenten die betrekking hebben op technische en bouwkundige installaties en constructies aller
aard, zo ook onderzoekingen en expertises op deze terreinen, het opmaken en verkopen/verhuren
van software computerprogramma’s, het publiceren van artikels en technische en wetenschappelijke
rapporten, het organiseren en/of geven van lezingen en het doceren in het algemeen op deze
terreinen;
b. Optreden als bureel voor studie, planning en begeleiding van alle projecten inzake ruimtelijke
ordening, recreatie, sportvoorzieningen, energievoorziening (inclusief hernieuwbare energie),
Luik B
milieubescherming en groenvoorziening;
c. Optreden als bureel voor studie-, planning- begeleiding ter verwezenlijking van metaal, beton en
andere constructies, de decoratie en inrichting van gebouwen, van wegen- en rioleringswerken,
projecten in de energiesector (zo bijvoorbeeld elektriciteitsstransmissie en –verdeling, olie & gas,
hernieuwbare energie zowel onshore als offshore), projecten van burgerlijke bouwkunde (zo
bijvoorbeeld in de waterbouwkunde, met betrekking tot grondmechanica en funderingstechniek, het
modelleren van historische en toekomstige morfologische evoluties van estuaria, rivieren, stranden,
navigatiekanalen, havens en zeebodems, het ontwerpen van erosiebescherming rond structuren, het
bepalen, evalueren en uitwerken van beheersmaatregelen van overstromingsrisico’s, het ontwerpen
van harde en zachte structuren op zee, op stranden en in estuaria (inclusief kribben, strandhoofden,
golfbrekers, dijken, havendammen, geleidingsconstructies, haveninfrastructuur, offshore
infrastructuur, enzovoort), het ontwerpen, opvolgen, evalueren van openbare en private projecten in
de bouw- en energiesector, het verrichtingen van opmetingen (inclusief het uitvoeren en/of
coördineren van metingen op zee, stranden en estuaria met gespecialiseerde instrumenten), het
onderzoeken, uitwerken en detailleren van irrigatiestelsels en afwateringsstelsels en verkavelingen.
Zo ook onderzoekingen en expertises op deze terreinen, het opmaken en verkopen/verhuren van
software computerprogramma’s, het publiceren van artikels en technische en wetenschappelijke
rapporten, het organiseren en/of geven van lezingen en het doceren in het algemeen op deze
terreinen. Het verrichten van schattingen en expertises in verband met deze werken. De realisatie
van bouwwerken en constructies in beton, metaal, steen of andere materialen voor eigen rekening,
voor rekening van derden in opdracht of onder mandaat. Zij mag tevens de administratie van welke
aard ook behartigen voor rekening van derden;
d. Het coördineren, als algemene onderneming, van alle bedrijvigheden die betrekking hebben op de
algehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken voor onderaannemers;
e. Het optreden als expert in hoger vermelde materies in al dan niet juridische conflicten;
f. Het coördineren, als algemene onderneming, van alle bedrijvigheden die betrekking hebben op de
algehele of gedeeltelijke uitvoering van werken in de bouwsector (in de ruimste betekenis van het
woord) door openbare besturen, private projectontwikkelaars, aannemers of onderaannemers
(inclusief het opvolgen van werven);
g. Het leveren en detachering van technisch personeel, ofwel leidinggevend of administratief voor de
hierboven aangegeven activiteiten, om zowel direct als indirect expertise te leveren in ontwerp,
onderhoud, supervisie, besluitvorming, aansturing, coordinatie, organisatie of herorganisatie,
opleiding, technische assistentie, raadgevend ingenieur in de breedste zin van het woord;
h. Het leveren van diensten variërend van onderzoek, advisering en opleiding, planvorming en
beleidsvoorbereiding, beheer- en exploitatieplanning, project- en procesmanagement tot en met de
uitvoeringsbegeleiding op het gebied van:
- energie en energie-efficiëntie,
-  bodem, water, lucht en milieu,
- ruimtelijke ordening en mobiliteit,
- toerisme en recreatie,
- natuur en landschap,
- erfgoed,
- geo-informatie en informatica,
- infrastructuur,
- veiligheid,
- bouw.
3. De opleiding, training en coaching van zeilers, zowel amateurs, semi-professionelen als
professionelen. Het deelnemen aan en organiseren van zeil- en navigatieopleidingen, maar ook
opleiding en vorming in het algemeen op vlak van sport in het algemeen en zeilsport in het bijzonder.
Het deelnemen aan en organiseren van zeilactiviteiten, -wedstrijden en outdooractiviteiten, zowel
binnen als buiten het seizoen, voor zeilers, zowel amateurs, semi-professionelen als professionelen,
zowel privé als voor het bedrijfsleven. Het begeleiden en schipperen van vaartochten in het
algemeen en zeiltochten in het bijzonder, al dan niet tegen betaling. Het terbeschikkingstellen van
crewleden, al dan niet tegen betaling. De import, export, aankoop, verkoop, exploitatie, huur,
verhuur, chartering en handel onder al haar vormen van vaartuigen, watersportmateriaal en
benodigdheden, waaronder sportkledij in het algemeen en zeilkledij in het bijzonder. Het deelnemen
aan en organiseren van seminaries, meetings, personeelsfeesten, recepties, tentoonstellingen,
sportevenementen, incentives, teambuildingactiviteiten, alles in de ruimste zin van het woord, en dit
onder andere ter promotie van de sport in het algemeen en de zeilsport in het bijzonder, dit voor
particulieren zowel als bedrijven.
Het adviseren van particulieren en bedrijven aangaande de aankoop, huur, onderhoud en elke
andere handelsvorm, dit voor alle watersportartikelen in de ruimste zin van het woord, en voor de
zeilsport in het bijzonder. Het deelnemen aan en organiseren van gespecialiseerde beurzen, zowel in
Luik B
binnen- als buitenland. Het overbrengen en besturen van jachten voor eigenaars, invoerders en
verkopers.
Het aankopen en verkopen van jachten, schepen en andere drijvende objecten.
Het handelen in toebehoren in de pleziervaart en scheepvaart.
Het huren en verhuren van jachten en vaartuigen.
4. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap. 
5. Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen. Alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot
alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.
De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten. Het
stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt. Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
6. Het ontwikkelen, vervaardigen, de aankoop en verkoop in klein- en groothandel, het huren en
verhuren, de huurkoop en leasing, de invoer en uitvoer, en het op de markt brengen van machines,
CNC’s, robotica, computer hard- en software, microcontrollers en digitale toestellen, informatica en
elektronisch materiaal en apparatuur, alsook bijhorende distributie en abonnementen, dit alles voor
diverse sectoren van de industrie, in de meest ruime betekenis en volgens de meest geavanceerde
technologieën.
Het verlenen consultancy, programmeerwerk, productontwikkeling, alle onderhouds-, reparatie-,
opleidings- en andere diensten in de ruime zin van het woord in verband met voormelde machines,
robotica, computer hardware en software, informatica en elektronisch materiaal en apparatuur. 
7. De creatie, ontwikkeling, verbetering, herstelling, installatie, verkoop, distributie,
commercialisering, beheer, algemene vertegenwoordiging van websites, logo’s, grafisch materiaal,
zowel hard- als software, of nog activiteiten van webdesign, webdevelopment, web- en
serverhosting.
8. 3D modelling en printing omvattende:
a) 3D modellering, printing en manufacturing;
b) 3D modellering, aanmaken en/of aanpassen van 3D tekeningen;
c) toepassen van 3D technieken waaronder virtual reality in diverse sectoren van de industrie,
energie, waterbouw, scheepvaart, architectuur en bouwkunde, productontwikkeling, geospatial en
elektromechanische toepassingen;
d) productie en verkoop van maquettes, protypes en uitwerken en creëren van objecten via het
procedé van 3D printing;
e) productontwikkeling;
f) consultancy voor 3D toepassingen waaronder virtual reality;
g) begeleiden en coördineren van opdrachten in 3D modellering, printing en virtual reality;
h) analyse en begeleiding voor het maken van monsters, stalen en prototypes voor alle industrieën in
diverse materialen en met diverse grondstoffen;
9. De oprichting en exploitatie van een bedrijvencentrum met alle bijhorende dienstverlening.
De vennootschap mag in verband met al het voormelde alle roerende of onroerende goederen,
materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en
in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp
van de vennootschap.
Luik B
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan
het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
voorwerp te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
 
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
6. Statuut van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
 
7. Overdracht van aandelen
Onverminderd strengere bepalingen vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst gelden
volgende bepalingen.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
 
8. Bestuur
a. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Vaste vertegenwoordiger.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk als hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had
uitgevoerd.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
b. Bevoegdheden - vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
Luik B
ondertekend worden door de enige bestuurder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt. Deze laatste bestuurder moet tegenover derden geen
bewijs leveren van zijn machten.
De enige bestuurder of in voorkomend geval het collegiaal bestuursorgaan, kan gevolmachtigden
van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een
reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden
verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de bestuurder of in voorkomend geval het collegiaal bestuursorgaan in
geval van overdreven volmacht.
c. Vergoeding
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
d. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
e. Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
9. De algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand februari om zeventien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht, al dan niet onder de vorm van een zorgvolmacht, geven
om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Luik B
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
 
11. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
12. Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
- ACHTSTE BESLISSING.
De vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, Mevrouw GUNST Nathalie Marthe
Maria Elisabeth, geboren te Oostende op zeventien oktober negentienhonderd vijfenzeventig,
wonende te 9880 Aalter, Middelweg 95, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot
haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
Mevrouw GUNST Nathalie, voornoemd, verklaart haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te
zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
onrslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar voorbije mandaat.
 
- NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9880 Aalter, Middelweg
95.
 
- TIENDE BESLISSING.
De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde de vennootschap “GHYSEL EN DE
LOMBAERDE”, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Kortrijksesteenweg 1099,
ondernemingsnummer 0433.284.251 en/of ieder van haar aangestelden, aan wie de macht verleend
wordt, met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen op te treden, om alle verrichtingen
te doen ten einde inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij het
Luik B
ondernemingsloket, in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij de B.T.W.-administratie te
wijzigen; en ondergetekende notaris voor zoveel als nodig voor de formaliteiten bij de bevoegde
rechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten