Ondernemingsnr : 0897788844
Naam
(voluit) : ULITKA EQUITY FUND
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Maenhoutstraat 77 bus B
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lievegem (Lovendegem) op 21 december
2023, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen “ULITKA EQUITY FUND”, met
zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Maenhoutstraat 77/B waarbij volgende beslissingen genomen
werden met eenparigheid van stemmen :
 
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire
vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek
zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutair-zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit haar functie:
- de besloten vennootschap “ULITKA EQUITY FUND INVESTMENT COMMITTEE”, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de Heer Tytgadt Didier, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Wordt benoemd tot statutair-bestuurder, de besloten vennootschap “ULITKA EQUITY FUND
INVESTMENT COMMITTEE”, voornoemd.
De vergoeding van de enige bestuurder wordt vastgelegd in de Master Investment Agreement dat
door de aandeelhouders werd goedgekeurd en derhalve dient geacht te worden integraal deel uit te
maken van de statuten van de vennootschap.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat de gecommanditeerde vennoten ten
aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen van
de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden
kan worden tegengeworpen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
 
2. Zij draagt de naam "ULITKA EQUITY FUND". 
 
3.  De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Maenhoutstraat 77/B.
 
4. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
5. De vennootschap heeft als voorwerp, zowel binnen als buiten België:
- het verschaffen van risicokapitaal, onder meer door middel van het inschrijven op effecten, al dan
niet met stemrecht;
- de begeleiding en het opvolgen van investeringsdossiers;
- het begeleiden van en het geven van managementadvies in de ruimste zin aan de ondernemingen
waarin al dan niet geparticipeerd wordt;
- het opnemen van bestuurders- en/of zaakvoerdermandaten in andere vennootschappen;
- het aan- en verkopen van onroerende goederen, het beheer en onderhoud van onroerende
goederen, het bouwen, verbouwen en laten verbouwen, evenals het huren en verhuren van
onroerende goederen, het coördineren van bouwwerken, onder meer omvattende het aanstellen van
architect en aannemers, het opvolgen van de werven enzovoort.
De vennootschap mag, in België of in het buitenland, alle industriële, commerciële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar
onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen
verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp
van de vennootschap.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van nature is dat
van de vennootschap te bevorderen. De vennootschap mag voorts haar belangen in voormelde
vennootschappen verkopen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten.
De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De vennootschap kan alle activiteiten uitvoeren, op iedere wijze, en kan handelen en om het even
welke maatregelen treffen (zoals onder meer borgstellingen) die noodzakelijk zijn om, hetzij
rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, haar voorwerp te verwezenlijken.
 
6. Het kapitaal bedraagt zes miljoen achthonderd vijfennegentig duizend honderd negenenvijftig euro
vijftig cent (6.895.159,50 €).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenentwintig miljoen vijfhonderd tachtig duizend zeshonderd
achtendertig (27.580.638) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met
een fractiewaarde van één/ zevenentwintig miljoen vijfhonderd tachtigduizend zeshonderd
achtendertigste (1/27.580.638ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope
van honderd procent (100 %).
De aandelen zijn verdeeld in zevenentwintig miljoen vijfhonderd tachtig duizend zeshonderd
zesendertig (27.580.636) aandelen van soort A ("Aandelen A"), één (1) aandeel van soort B
("Aandelen B") en één (1) aandeel van soort C (“Aandelen C”). Iedere persoon die titularis is van één
of meer Aandelen A, wordt hierna een "A-aandeelhouder" genoemd, iedere persoon die titularis is
van één of meer Aandelen B, wordt hierna een "B-aandeelhouder" genoemd en iedere persoon die
titularis is van één of meer Aandelen C, wordt hierna een "C-aandeelhouder" genoemd.
 
7. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
 
8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
 
9. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand
april, om 15  uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
 
10. Vertegenwoordiging algemene vergadering
Artikel 20. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
- de houder van effecten moet de enige bestuurder meedelen dat zij de algemene vergadering zullen
bijwonen voor de datum van de vergadering, en overeenkomstig dit artikel, indien de enige
bestuurder deze vereiste opneemt in de oproeping tot de vergadering.
Artikel 21. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Niettegenstaande hetgeen voorafgaat, kan de enige bestuurder in de oproeping tot de vergadering,
de vorm van deze volmacht vaststellen en eisen dat deze volmacht ondertekend op de zetel van de
vennootschap wordt neergelegd en dit ten minste vijf (5) kalenderdagen voor de datum van de
vergadering.  
 
11. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten (of de Master Investment
Agreement dat door alle aandeelhouders is aanvaard en ondertekend en derhalve dient geacht te
worden integraal deel uit te maken van deze statuten), worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Handelingen die de belangen van de vennootschap ten overstaan van derden betreffen of die de
statuten wijzigen, kunnen door de algemene vergadering niet verricht nog bekrachtigd worden dan
met instemming van de enige bestuurder.
Volgende beslissingen van de algemene vergadering vereisen de goedkeuring van de soort B en de
soort C aandelen én de goedkeuring van vijfenzeventig ten honderd (75%) van de soort A aandelen:
(1) Elke statutenwijziging;
(2) De goedkeuring van de jaarrekening;
(3) De uitgifte van aandelen, warrants, converteerbare obligaties;
(4) De beslissing over de beperking of afschaffing van het voorkeurrecht bij een kapitaalsverhoging;
(5) De vaststelling van de voorwaarden van een stock option plan;
(6) Vergoeding van de enige bestuurder;
(7) Fusie of splitsing waarin de vennootschap partij is;
(8) Ontbinding en vereffening van de vennootschap;
(9) De aanstelling of ontslag van de enige bestuurder;
(10) Elke financiële schuldenlast ander dan volgens de Master Investment Agreement, met inbegrip
van de aandeelhouderslening (zoals omschreven in de Master Investment Agreement).
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
 
12. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Wordt aangesteld als statutair-bestuurder: de besloten vennootschap "Ulitka Equity Fund Investment
Committee", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Maenhoutstraat 77/B.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bij vervanging van de statutair-bestuurder voor eender welke reden, dient de statutair-bestuurder zijn
soort B aandeel over te dragen aan de nieuw aangestelde statutair-bestuurder aan nominale waarde.
Artikel 14. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nuttig
of nodig is teneinde het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken, behalve die zaken die de
wet expliciet aan de vergadering van aandeelhouders voorbehoudt. Weliswaar kan de Master
Investment Agreement dat door alle aandeelhouders werd aanvaard en ondertekend modaliteiten
bepalen met betrekking tot deze bevoegdheden.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
 
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9830 Sint-Martens-
Latem, Maenhoutstraat 77/B.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Bernard VANDERPLAETSEN
en Meester Erika REDEL, geassocieerde notarissen te Lievegem om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 7. Zevende besluit
- De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen en aanpassing van de statuten.
- De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan Arfibo BV, gevestigd te 8790 Waregem,
Leeuwkestraat 10 of aan één van haar aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten
te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen, aanpassingen
aan het UBO-register en aanmaak van het elektronisch aandelenregister.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte en de gecoördineerde statuten.