Ondernemingsnr : 0846057358
Naam
(voluit) : Stearn
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Merelstraat 26 bus a
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 23 juli 2020, door
meester Arvid LEROI, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 03/08/2020
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 11833. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50 EUR).
De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ De vergadering beslist de naam "STEARN" te vervangen door de nieuwe naam: "LiteHouse
Talents”.
2/ Het voorwerp wordt gewijzigd, zoals de tekst hiervan voorkomt als artikel drie van de statuten,
hierna vermeld.
3/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4/ Aanvaarding van nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
RECHTSVORM: naamloze vennootschap.
NAAM: "LiteHouse Talents".
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR: voor onbepaalde duur.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in deelneming met derden, alle verrichtingen die, algemeen genomen,
op een of andere wijze verband houden met:
    •  de aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van computers,
hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elk informatica en elektronisch
materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (i) personal computers, bedienings- en
controlepanelen, (ii) computerwerkstations, processors, (iii) digitale overbrengers, telefaxapparaten,
plotters, printers, toetsenborden, toevoertoebehoren, beeldschermen, computerterminals, en (iv)
onderdelen, uitrusting toebehoren en randapparatuur. De vennootschap mag het bovenvermeld
informatica en elektronisch materiaal en in het algemeen alle computersoftware en -hardware,
invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen, kopen en verkopen, huren en verhuren
door middel van huurkoop of leasing, en mag onderhouds-, reparatie-, opleidings- en
systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het gebruik ervan.
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van concepten, octrooien,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  het verlenen van administratieve prestaties en computer services,
Luik B
    •  het presteren van welkdanige diensten op het gebied van de informatica, zoals onder andere
hard- en software, consulting en opleiding, herstellingen, analyses, ontwikkeling en ontwerpen van
computeroplossingen, en dit in de meest ruime zin;
    •  Het uitgeven en publiceren van boeken, tijdschriften, of andere media in de ruimste betekenis
van het woord.
    •  Het organiseren van congressen, seminaries en incentives.
Voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en zakelijke rechten zoals de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de
aankoop en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor de goede
verloop van verbintenissen aangegaan door derde personen, die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
    •  Het investeren in en oprichten van buitenlandse bedrijven.
    •  Het outsourcen van IT-developers in projecten en het voeren van remote services in IT.
Tevens mag de vennootschap alle bijkomende niet boven vermelde verrichtingen stellen van
commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks
met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zij mag
betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijvingen of op welke andere wijze in de
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
GEPLAATSTE KAPITAAL: ZEVENTIGDUIZEND EURO (70.000,00 EUR) vertegenwoor-digd door
één miljoen (1.000.000) aande-len zonder vermelde waarde.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de voorlaatste
werkdag van de maand mei om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR: van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
Na aanleg van het wettelijk reserve-fonds, wordt de aanwending van het saldo der winsten geregeld
door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
BESTUUR:
ARTIKEL DERTIEN: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
Luik B
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
ARTIKEL ACHTTIEN : BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL NEGENTIEN : DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL TWINTIG: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden, of door een gedelegeerd bestuurder, die
dan alleen mag optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij
moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
5/ A) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, te herbenoemen als
niet-statutaire bestuurders:
1) de besloten vennootschap "BeAu10tic", vast vertegenwoordigd door de heer GREEVEN Benny,
die aanvaardt;
2) de heer Lawrence GREEVEN, wonend te 3620 Lanaken, Heuvelstraat 6 bus 4.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
B) Wordt benoemd tot bijkomende niet-statutaire bestuurder:
Mevrouw GYSEMANS Liesbeth, wonend te 3271 Okselaar, Turnhoutsebaan 68.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3520 Zonhoven,
Merelstraat 26A.
7/ De vergadering benoemt tot bijzondere lasthebber, gelast om onmiddellijk na de registratie van
deze akte alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot het bekomen van
de inschrijving en eventuele latere wijzigingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij alle
private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de B.T.W., de douane en
accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer, met de macht
van indeplaatsstelling: alle medewerkers van boekhoudkantoor RCB Grivan, met zetel te 3520
Zonhoven, Vogelsancklaan 325, BTW BE 0455.836.949., met mogelijkheid van indeplaatsstelling.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
            De Notaris,
         Arvid LEROI
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- verslag raad van bestuur;
- tekst der gecoördineerde statuten.