Ondernemingsnr : 0521673324
Naam
(voluit) : RAPIDFIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Technologielaan 15
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op achtentwintig januari.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "RAPIDFIT", met adres van
de zetel te Heverlee (B-3001 Leuven), Technologielaan 15, met ondernemingsnummer BTW
BE0521.673.324 RPR Leuven.
(…)
BESLUITEN
Vervolgens, heeft de enige aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, handelend
in de plaats van de algemene vergadering, de volgende besluiten genomen, welke zij de notaris
heeft verzocht authentiek vast te stellen:
EERSTE BESLUIT: Vaststelling vereniging alle aandelen in één hand - mededeling overeenkomstig
artikel 2:8, §4 Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering neemt kennis van het gegeven dat al haar aandelen sinds 8 oktober 2021 in één
hand zijn verenigd en gehouden worden door de naamloze vennootschap "MATERIALISE", met
adres van de zetel te Heverlee (B-3001 Leuven), Technologielaan 15, met ondernemingsnummer
BTW BE0441.131.254 RPR Leuven.
(...)
TWEEDE BESLUIT: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De vergadering besluit, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
DERDE BESLUIT: Verslaggeving opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen inzake de afschaffing van soorten van aandelen
(...)
Een exemplaar van dit verslag, geparafeerd door de voorzitter van de vergadering en de notaris, zal
hieraan gehecht blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen en zal worden
neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en worden bewaard in het
vennootschapsdossier van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT: Afschaffing soorten van aandelen
De vergadering besluit om de soorten van aandelen, zijnde de klasse A aandelen en de klasse B
aandelen, af te schaffen.
De vergadering besluit, teneinde iedere verwijzing in de statuten naar de soorten van aandelen te
schrappen, om alle artikelen van de statuten waarin naar die soorten wordt verwezen, aan te passen,
Luik B
zoals blijkt uit de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.
VIJFDE BESLUIT: Aanname van een nieuwe tekst van statuten
De vergadering besluit tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze te
vereenvoudigen en iedere verwijzing naar de verschillende soorten van aandelen te schrappen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt (hierna volgt een uittreksel):
"RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (NV) en draagt de naam:
"RAPIDFIT", afgekort "RF".
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk gebruikt worden.
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp: het onderzoek, de ontwikkeling, productie en de
commercialisatie van fixtures volgens een modulaire aanpak en met gebruik van additive
manufacturing en aanverwante technologieën en alle dienstverlenings-, engineering en
holdingactiviteiten in dit verband. Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
-        de aankoop, de verkoop, de ruiling, de bouw, de verbouwing, de valorisatie, de inrichting, de
uitbating, de verhuur, de onderverhuur, het beheer, het onderhoud, de verkaveling, de horizontale
verdeling en het plaatsen onder gedwongen medeeigendom, de leasing, de prospectie, de promotie
onder alle vormen, van alle onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
-        het beleggen, het intekenen op, het vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen, verhandelen
van alle roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen of verenigingen, het
beheren van deze beleggingen en participaties; dit onderdeel van het voorwerp zal uitsluitend voor
eigen rekening worden uitgeoefend;
-        het verlenen van advies, management en andere diensten aan alle verbonden
vennootschappen of waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, in haar hoedanigheid van
bestuurder, vereffenaar of anderszins, de leiding waarnemen van, de controle uitoefenen over
diezelfde vennootschappen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
in verband staan met het voorwerp.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt achthonderdvierentwintigduizend honderdachttien euro zesenvijftig cent
(824.118,56 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door negenduizend zeshonderdveertig (9.640) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
Luik B
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
BESTUURSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien
van derden, in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd:
-        hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
-        hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de perso(o)n(en) aan wie dit bestuur
is opgedragen.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
ALGEMENE VERGADERINGEN
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand juni
om twaalf (12) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de voorgaande
werkdag plaats.
(...)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
INTERIMDIVIDENDEN
Het bestuursorgaan is bevoegd om interim-dividenden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Luik B
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.".
ZESDE BESLUIT: Ontslag bestuurder
De vergadering besluit om, met ingang vanaf 24 september 2021, het ontslag van de volgende
bestuurder te aanvaarden:
de naamloze vennootschap "ParticipatieMaatschappij Vlaanderen", met adres van de zetel te
Brussel (B-1000 Brussel), Oude Graanmarkt 63, met ondernemingsnummer BTW BE0455.777.660
RPR Brussel, vast vertegenwoordigd door de heer DE WAELE Stefan.
(…)
De vergadering besluit, voor zover als wettelijk mogelijk, om tussentijdse kwijting te verlenen aan
voornoemde ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de
vennootschap tot op (en inclusief) de datum van zijn ontslag, behoudens bedrog, grove nalatigheid of
een zware fout in zijn hoofde. De bevestiging van de tussentijdse kwijting met betrekking tot de
uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tijdens het lopende boekjaar zal worden voorgelegd aan
de jaarvergadering van de vennootschap waarin er wordt beraadslaagd over de jaarrekening met
betrekking tot het lopende boekjaar.
ZEVENDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii)
ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) mevrouw Carla Van
Steenbergen en de heer Vincent Chantillon, elk met bevoegdheid afzonderlijk te handelen en recht
op indeplaatsstelling, en keuze van woonplaats doende bij "Materialise", te 3001 Leuven,
Technologielaan 15, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien
nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, één (1) volmacht,
verslag van het bestuursorgaan ex artikel 7:155 WVV, de gecoördineerde statuten).
 
(geregistreerd)
 
Stijn RAES,
Notaris.