Ondernemingsnr : 0666647742
Naam
(voluit) : C-MAC HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriëlestraat 4
 : 9600 Ronse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte, verleden voor Jean HENRIST, notaris te Ronse, op 29 oktober 2024,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de naamloze vennootschap "C-MAC HOLDING", met zetel te 9600 Ronse, Industriëlestraat 4, BTW
BE0666.647.742, RPR Gent afdeling Oudenaarde 0666.647.742., is bijeengekomen en volgende te
publiceren besluiten heeft genomen:
    1.  Besluit tot aanpassing statuten aan WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    1.  Besluit tot de mogelijke invoering van de bestuursvorm enige bestuurder
De algemene vergadering besluit om om naast het huidig klassiek bestuursorgaan van een raad van
bestuur (het monistisch bestuur), de mogelijkheid te voorzien om het bestuur over te laten aan één
enige bestuurder.
De algemene vergadering besluit de statuten in die zin te wijzigen zoals hierna bepaald.
    1.  Besluit tot wijziging van de statuten betreffende de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Huidige statuten voorzien dat de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid in het kader van een raad
van bestuur genomen wordt door onder meer één bestuurder alleen handelend.
De algemene vergadering besluit dat voortaan de vennootschap onder meer rechtsgeldig
vertegenwoordigd wordt door twee bestuurders samen handelend.
De algemene vergadering besluit de statuten in die zin aan te passen zoals hierna bepaald.
    1.  Besluit tot aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam: "C-MAC HOLDING".
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en in het buitenland:
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
    2.  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op
te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of-
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
    3.  Het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet
met een (semi-)publiekrechtelijk statuut.
    4.  Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
    5.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. De
vennootschap kan derhalve ook contracten van onroerende leasing afsluiten.
    6.  Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
    7.  Alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
        •  alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties;
        •  consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
        •  het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en
het beheer van bedrijven; de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
Deze opsomming is niet limitatief en de vennootschap kan enkel aan vermogensbeheer doen of
advies verlenen buiten de activiteiten bedoeld door de wetgeving op de secundaire markten, het
statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap kan, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4 – Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden
worden door een besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor
de wijzigingen aan de statuten.
TITEL II - KAPITAAL
Artikel 5 – Kapitaal
Het  kapitaal  bedraagt  tweeëntwintig  miljoen  honderdvijftigduizend  euro (€ 22.150.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeëntwintig miljoen honderdvijftigduizend (22.150.000)
aandelen, waarvan vijftien miljoen zevenhonderdzesentwintigduizend vijfhonderd (15.726.500)
aandelen van soort A en zes miljoen vierhonderddrieëntwintigduizend vijfhonderd (6.423.500)
aandelen van soort B zonder vermelding van nominale waarde.
(…)
TITEL III – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
(…)
TITEL IV – BESTUUR
Artikel 10 – Samenstelling bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door haar bestuursorgaan dat ofwel (i) een collegiaal
bestuursorgaan is, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het bij de
toepasselijke wettelijke bepalingen voorzien minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al
of niet aandeelhouders, ofwel (ii) één bestuurder is, enige bestuurder genoemd, natuurlijke of
rechtspersoon, al of niet aandeelhouder. De algemene vergadering zal het bestuursmodel in haar
benoemingsbesluiten steeds nadrukkelijk vermelden. De bestuurders worden benoemd voor ten
hoogste zes jaar. Ze zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de aftredende of niet-herbenoemde bestuurders neemt een einde onmiddellijk na
de algemene vergadering.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene
vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergade-ring, om welke reden ook, niet in de vaca-ture voorziet. In geval van voortijdige
vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de over-blijvende
bestuurders het recht voorlopig in de vaca-ture te voorzien totdat de algemene verga-dering een
nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene
vergadering ge-plaatst.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar
ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten,
overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 11 – Voorzitter raad van bestuur
Indien er een raad van bestuur is, kan de raad van bestuur onder zijn leden een voorzitter kiezen om
de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige
bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
De raad van bestuur kan tevens onder zijn leden één of meer ondervoorzitters verkiezen.
Artikel 12 – Vergadering en besluitvorming van de raad van bestuur
Indien er een raad van bestuur is, komt de raad van bestuur bijeen telkens de belangen van de
vennootschap het vereisen en telkens als de voorzitter of één bestuurder erom vraagt. De
vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in persoon of  middels telefoon-of
videoconferentie.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat vertegen-
woordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan
verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregel-matigheid van de oproeping en dit voor of
na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn
leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd
is.
De bestuurders die niet fysiek aanwezig kunnen zijn, kunnen toch aan de beraadslagingen en
stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of
videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen
communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen
aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de
vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en
stemmingen hebben deelgenomen.
Indien de aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de
vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of
vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen
voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten
vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
Elk belet bestuurder kan aan een andere bestuurder volmacht geven om hem te vertegenwoordigen
en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen
beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief of
e-mail met ontvangstbevestiging.
De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te
worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel dat resulteert in een schriftelijk stuk
aan de zijde van de geadresseerde of daarin zou resulteren indien deze geen andere wijze van
ontvangst hanteerde.
De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen.
Artikel 13 – Bevoegdheden bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
Al wat door de wet,  onderhavige statuten of het intern reglement niet uitdrukkelijk voorbehouden
werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.
Indien er een raad van bestuur is, kunnen, onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het
collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar
verdelen.
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Artikel 14 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer
sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van het bestuursorgaan delegeren
aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of vol-macht-dragers, al dan niet aandeel-houders.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toeken-nen.
Artikel 15 – Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, vertegenwoordigt de enige
bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder. 
Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en
ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de
hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:
    •  hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk optredend;
    •  hetzij door de gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van de raad van bestuur aan wie de
vertegenwoordigingsmacht werd overgedragen, alleen handelend;
    •  hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is
opgedragen.
Verder kunnen bijzonder gevolmachtigden, inclusief de gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur van
de vennootschap, de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen binnen de perken van de hen
verleende volmacht.
Titel V – CONTROLE
(…)
TITEL VI - ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17 – jaarvergadering – buitengewone en bijzondere algemene vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden ieder jaar, op de derde woensdag van juni om 10.00 uur, op de
zetel van de vennootschap of op enige andere plaats aangewezen in de oproeping.
Indien deze dag een wette-lijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag
plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dient de vennootschap het
rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en
goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor
het houden van de jaarvergadering.    
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering mag worden bijeengeroe-
pen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bij-eenge-roepen door de raad van bestuur of de
commis-sa-ris-sen en moeten worden bijeengeroe-pen op aanvraag van de aandeel-houders die
één/tiende (1/10de) van het maatschappelijk kapitaal verte-genwoor-digen. De bijzondere of
buitengewone aandeel-hou-ders-ver-gaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap
of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medege-deeld.
Artikel 18 – Bijeenroeping
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commis-saris, de houders van obligaties
en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, worden binnen de wettelijke termijn, uitgenodigd. Dergelijke
uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen
individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander
communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de agenda.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda, de dag, het uur en de plaats
van de vergadering en de verslagen.
De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene
vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegen-woordigen, worden als regelmatig opge-roepen be-schouwd.
Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeen-komst van een algemene vergade-ring, die
zij niet bijwoon-den, verzaken zich te beroepen op het ontbre-ken van een oproeping of enige
onregelma-tigheid in de oproeping.
Artikel 19 – Toelating tot de algemene vergadering
De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, de
aandeelhouders, ten minste vijf (5) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad
van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook
van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
De vervulling van deze formaliteit is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
Artikel 20 – Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een vol-
macht-drager, al dan niet aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te
worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel dat resulteert in een schriftelijk stuk
aan de zijde van de geadresseerde of daarin zou resulteren indien deze geen andere wijze van
ontvangst hanteerde, en worden neergelegd op het bureau van de algemene vergadering.
De volmachten dienen in de algemene vergadering voorgelegd te worden, teneinde aan de notulen
van de vergadering gehecht te worden.
Artikel 21 – Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun vol-machtdra-gers
verplicht de aanwe-zig-heidslijst, met aanduiding van de naam, de voor-na(a)m-(en) en de
woonplaats of de maatschappelijke bena-ming en de statutai-re zetel van de aandeelhou-ders en van
het aantal aandelen dat zij vertegenwoordi-gen, te onder-teke-nen.
Artikel 22 – Bureau algemene vergadering
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij
diens ontstentenis door de gedelegeerd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste
aanwezige bestuurder. Indien rechtspersonen deel uitmaken van de raad van bestuur, is de leeftijd
van hun vaste vertegenwoordigers determinerend. 
De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.
De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers.
Deze personen vormen het bureau.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die erom verzoeken.  Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.
Artikel 23 – Beraadslaging en aanwezigheidsquorum
Geen enkele algemene vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de
agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of
vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor de wet
of de statuten een aanwezigheidsquorum vereisen.
Behalve in de in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of enige andere toepasselijke
wet of in deze statuten bepaalde gevallen die een andere meerderheid vereisen, worden de beslis-
singen genomen met een gewone meerderheid van stemmen.
Bestuurders en eventuele commissaris worden benoemd bij gewone meerderheid. Is deze niet
bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt
het grootste aantal stemmen hebben behaald. Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van
beide kandidaten benoemd.
Artikel 24 – Stemrecht en stemming per brief
In beginsel geeft ieder aandeel recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door de raad van bestuur, op voorwaarde dat de raad van bestuur deze mogelijkheid voorzien heeft
in de oproeping. Het formulier voor het stemmen op afstand dient minstens de volgende
vermeldingen te bevatten: (i) de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke
zetel; (ii) het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen; (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering
moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; (iv) de termijn waarbinnen de
vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen en (v) de handtekening
van de aandeelhouder.
De formulieren die niet aan deze vereisten voldoen, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een
voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt die stemming nietig geacht.
De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen uiterlijk de zesde dag
vóór de algemene vergadering.
Het formulier voor het stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een
bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden
bijeengeroepen.
Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening
gehouden met de stemmen die op afstand zijn uitgebracht door de aandeelhouders die voldoen aan
de formaliteiten opgenomen in dit artikel.
De stemming op afstand door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum
van de algemene vergadering, wordt nietig geacht.
Een aandeelhouder die per brief op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname
aan de vergadering meer kiezen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen.
Artikel 25 – Vraagrecht
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, vooraf of tijdens de
vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de
agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij de
vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen of door de vennootschap
aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.
De commissaris deelt de schriftelijke vragen die hij krijgt onmiddellijk mee aan het bestuursorgaan en
geeft antwoord op de vragen die hem door de aandeelhouders, vooraf of tijdens de vergadering,
mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten waarover hij
verslag uitbrengt, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij de
vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen of door de vennootschap
aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.
Zij hebben het recht op de algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling
van hun taak.
De bestuurders en de commissaris kunnen hun antwoord op verschillende vragen over hetzelfde
onderwerp groeperen.
De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene
vergadering ontvangen.
Artikel 26 – Afschriften en uittreksels van notulen
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor
derden, worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd-
bestuurder of door twee bestuurders. Hun handtekening dient voorafgegaan te worden door de
vermelding van de hoedanigheid waarin zij optreden.
Artikel 27 – Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van statutenwijzigingen, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na
ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle
agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet
genomen te zijn.
Artikel 28 – Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
TITEL VII - BOEKJAAR - BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 29 – Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultaten-rekening en de toelich-ting op.  Deze documenten worden
overeen-komstig de toepasselijke wettelijke bepalingen  opge-steld en neergelegd bij de Nationale
Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerleg-ging geldig onderte-kend door een
bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uit-drukkelijk gemachtigd
door de raad van bestuur.
Indien de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, stellen de bestuurders jaarlijks een jaarverslag
op overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tenminste één maand voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de stukken opgesomd in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met het jaarverslag aan de eventuele commissaris.
De eventuele commissaris stelt, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk
verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 30 – Winstverdeling
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die nettowinst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Artikel 31 – Interimdividend
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat de raad van bestuur aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris (zo er één benoemd werd) beoordeelt,
heeft vastgesteld dat de winst, bepaald zoals in het vorige lid, volstaat om een interimdividend uit te
keren.
Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.
Het besluit van de raad van bestuur om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
TITEL VIII – ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 32 – Ontbinding
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 33 – Vereffenaar(s)
Bij ontbinding met vereffening worden, in voorkomend geval, één of meer vereffe-naars benoemd
door de algemene vergadering.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergade-ring kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerder-heid beperken.
Indien de vereenvoudigde vereffeningsprocedure wordt gevolgd waarbij de vennootschap wordt
ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte in overeenstemming met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient/dienen geen vereffenaar(s) benoemd
te worden.
Artikel 34 – Verdeling van het netto-actief
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergade-ring anders
beslist.
Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten
van de vereffening te dekken.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volge-stort, herstellen de vereffe-naars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaan-delijke betalingen te
doen.
TITEL IX – ALGEMENE BEPALINGEN
(…)
    1.  Besluit adres zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9600 Ronse,
Industriëlestraat 4. 
    1.  Bevestiging herbenoeming commissaris
Alle aandeelhouders hebben bij algemene vergadering van 19 september 2023 beslist tot de
herbenoeming van de commissaris voor een periode van 3 jaar, en eindigend op de gewone
algemene vergadering van 2026, behoudens verlenging:
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren bv, een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te De
Kleetlaan 2, 1831 Machelen en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
nummer 0446.334.711.
De commissaris zal voor de uitoefening van dit mandaat vertegenwoordigd worden door de heer
Brecht Deketele, bedrijfsrevisor.
Het mandaat van commissaris is bezoldigd.
    1.  Besluit tot coördinatie statuten en neerlegging vennootschapsdossier
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jean HENRIST, notaris te Ronse
 
Samen hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte van 29 oktober 2024
    •  Gecoördineerde statuten.