Ondernemingsnr : 0458052212
Naam
(voluit) : ELECTRO COMFORT CENTER
(verkort) : E.C.C.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wampenberg 4 bus A
 : 2370 Arendonk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden voor Philippe
Verlinden, notaris te Rijkevorsel, op 28/09/2021, neergelegd ter registratie, dat volgende besluiten
werden genomen.
Eerste besluit – Overeenstemming Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – Wijziging naam
De algemene vergadering beslist om haar naam te wijzigen in “ECC”. 
Derde besluit – Verslagen
Verslag van de bestuurder overeenkomstig de toepasselijke artikelen uit het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen houdende voorstel tot wijziging van het voorwerp en de doelen
van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt
gegeven.
Vierde besluit – Aanpassing voorwerp en doelen
Aanpassing van het voorwerp en de doelen van de vennootschap om het te vervangen door
volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
   In eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of
in samenwerking met derden, of als tussenpersoon.
    •  De vervaardiging, de plaatsing, de herstelling, de inrichting en de handel onder al zijn vormen
(aankoop, verkoop, huur, verhuur, invoer, uitvoer, vertegenwoordiging, makelarij en commissies) van
alle toestellen, apparaten, werktuigen en uitrustingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met de elektriciteit, de radio en de televisie, evenals van alle artikelen, producten, materialen
en grondstoffen die afhangen van deze industrie en handel.
    •  Handel in klank en beeldopname en weergaveapparatuur, bijhorigheden en aanverwante
producten.
    •  De vennootschap mag verder handel doen in informaticaproducten (computers, programmatuur,
multimediasystemen e.d.), telecommunicatie, verlichting en verwarming. Zij mag de installatie
verrichten, onderhoud en ontwikkeling doen van deze producten.
    •  Tevens ook de installatie van alle soorten leidingen inzake sterk en zwak stroom.
    •  Algemene metaalbewerking, vervaardigen en plaatsen van daken, deuren, ramen, kasten,
keukens, badkamers, zit en eetkamers, veranda’s; serres, carports, hekken, poorten, tuinhuizen,
tuinmeubelen, algemene interieurinrichting enz.. Bewerken van metaal in de ruimste zin van het
woord; lassen, snijden, zagen, etsen, frezen, draaien, boren enz. met het maken van constructies en
meubels als doel, zowel privé als voorindustriële doeleinden.
Luik B
    •  Algemene binnen en buitenschrijnwerkerij in hout of kunststof, vervaardigen en plaatsen van
daken, deuren, ramen, kozijnen, trappen, (inbouw)kasten, keukens, badkamers, zit en eetkamers,
veranda’s, serres, carports, hekken, poorten, tuinhuizen, tuinmeubelen, winkelinrichtingen, algemene
interieurinrichting, enz. Bewerken van hout in de ruimste zin van het woord; zagen, schaven, frezen,
draaien, boren enz. met het maken van constructies en meubels als doel zowel privé als
voorindustriële doeleinden. Vervaardigen van houten panelen en fineer.
    •  Het ontwerpen, vervaardiging, assemblage, herstelling, restauratie, onderhoud, aan en verkoop,
huur en verhuur en terbeschikkingstelling onder welke vorm ook van meubels in de ruimste betekenis
van het woord, in alle soort materialen. Het bekleden van meubels. Het maken, restaureren, het
stofferen van losse kussens en vaste delen van meubels.
    •  Ontwerp, herstelling, restauratie en vervaardiging van snaarinstrumenten.
    •  Het uitvoeren, doen uitvoeren, verhandelen, bemiddelen, promoten, voor eigen rekening of
voorrekening van derden, van alle werken en handelingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verbandhouden met de onderneming van alle bouw en elektriciteitswerken, zowel private als
openbare, zoals ten titel van voorbeeld kunnen worden vermeld : grondwerken, tuinaanleg, plaatsen
van opritten en verhardingen, reinigen van gevels, slopingswerken, plaatsen van afsluitingen, warmte
–en geluidsisolatie, tegelwerken, plafoneer-, cementeer-, en andere pleisterwerken, timmer –en
schrijnwerk, plaatsen van ruiten, glas en andere doorzichtige materialen, schilderwerken, plaatsen
van verwarmingssystemen, sanitaire inrichtingen, plaatsen van bliksemafleiders, elektriciteits-en
elektronicawerkzaamheden, enz.
    •  Afbraak en sloop van gebouwen en andere bouwwerken.
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, waaronder maar niet exhaustief; elektrische
installatie en toebehoren, installatie van verlichting, zonnepanelen, lichtreclames, uithangborden,
liften, roltrappen, bliksemafleiders en antennes; signaleringssystemen; elektrische
verwarmingsinstallaties, vloerverwarming, bedradingen voor telefooninstallaties en computers;
bewakingssystemen en alarminstallatiestegen diefstal, enz. zowel privé als voorindustriële
doeleinden.
    •  Kleinhandel in elektrisch materiaal en huishoudelijke toestellen.
    •  De installatie van reparatie van, en groot en kleinhandel in elektrische leidingen, toestellen, en
aanverwanten. De aansluiting van elektrische apparaten en elektrische huishoudapparaten, de
aansluiting van apparatuur met warmtestraling zoals vloerverwarming, en plafondverwarming, de
installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
    •  Algemeen en overig loodgieterswerk, plaatsen van badkamers, keukens en sanitaire installaties
enz. zowel privé als voorindustriële doeleinden.
    •  De installatie van, reparatie van, en groot en kleinhandel in sanitaire artikelen, loodgieter
artikelen, en aanverwanten.
    •  De installatie van raamdecoratie & zonneschermen, garagepoorten, luiken, zonneblinden,
traliewerk, hekken, in hout, metaal of kunststof.
    •  Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en
leidingen van koelsystemen, loodgieterswerk, installatie van verwarming, klimaatregeling en
ventilatie, enz. zowel privé als voorindustriële doeleinden.
    •  De installatie en afwerking van alle soorten vloeren en wandbekleding, plaatsen van vloer en
wandtegels. De bekleding van wanden, plafonds en vloeren in hout, metaal of kunststof, plaatsen
van behang, schilderen, het schilderen van binnen en buitenwerk van gebouwen zowel privé als
voorindustriële doeleinden.
    •  Alle onderhouds, herstellings-, renovatie- en transformatiewerken met betrekking tot alle
bovenvermelde activiteiten.
    •  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en sportvelden, beregeningsinstallaties enz.
    •  De exploitatie van bosboomkwekerij; snoeien van bomen, struiken en heggen; teelt van bomen,
planten, struiken, sierbomen en sierplanten bestemd om te worden overgeplant; Aanplanten,
herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en andere houtopstanden.
    •  Verkoop van bloembakken, tuindecoratie en toebehoren; zonder dat de opsomming beperkend
is
    •  Alle mogelijke onroerende handelingen in de meest uitgebreide zin m.b.t. onroerende goederen,
inzonderheid doch niet beperkend, de aan en verkoop, renovatie, bouw en verbouwing, huur en
verhuring, beheer, uitbating, verkaveling, valorisatie.
    •  De vervaardiging, het verhuren, het gebruik en den handel in het algemeen van alle bereidingen,
materieel, toestellen en methoden, alsook het verlenen van consultancy en diensten, voor de
bestrijding en vernietiging van insecten en ongedierte, alsook het scheppen en verstrekken van
curatieve en preventieve diensten hiertegen.
    •  Het uitoefenen van managementactiviteiten, consultancy, adviesverlening en expertises in de
meest uitgebreide zin. Het verstrekken van advies en diensten aan ondernemingen,
Luik B
vennootschappen en natuurlijke personen op financieel, technisch, commercieel, fiscaal en juridisch
vlak en op het gebied van administratie, financiën, management en informatica.
    •  De aanvaarding en uitoefening van alle opdrachten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar,
manager, adviseur en/of gelijkaardige mandaten, van lidmaatschappen in directiecomités en
adviescomités, of van eender welke functie in eender welke binnenlandse of buitenlandse
rechtspersoon, zelfs wanneer het voorwerp van voormelde binnenlandse of buitenlandse
rechtspersoon geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het voorwerp van de
vennootschap.
    •  Alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, technische, roerende of onroerende
verrichtingen, alle handelsverrichtingen, ambachtelijke en/of nijverheidsverrichtingen die van aard
zijn de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap te vergemakkelijken.
    •  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
    •  Het geven van sportopleidingen, de activiteiten van sportinstructeurs, sportleraars en
beroepstrainers. Activiteiten van sportbeoefenaars en overige activiteiten rond het sporten, zoals
sportbegeleider en instructeur. Tevens de ondersteunende diensten van sporters en hun activiteiten.
Het beheren en uitbaten van een sportcentrum en/of diverse accommodaties
    •  De aankoop, vertegenwoordiging, fabricatie, herstelling de verkoop en verhuring van alle
goederen, materialen en grondstoffen, inbegrepen pleziervaartuigen. Het inrichten en verstrekken
van opleiding, scholing en cursussen voor zeilen & zeilboten. Verhuur van zeilboten, met of zonder
bemanning/schipper.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord. De vennootschap mag bovengenoemd voorwerp
verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, zo in België als in het
buitenland. Deze opsommingen zijn enkel duidend en niet begrenzend. Zo kan de vennootschap, als
tot haar voorwerp behorende, alle daden stellen en alle handelingen doen van financiële,
commerciële, industriële of immobilaire aard die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar
voorwerp behoren en er zich bij aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel in
België als in het buitenland. De vennootschap kan door middel van inschrijvingen, inbreng, fusie,
opslorping, samenwerking of op welke wijze ook, betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die de
ontwikkeling van de onderneming kunnen bevorderen. De vennootschap mag zich ten gunste van
derden borgstellen of aval verlenen, optreden als eigenagent of vertegenwoordiger, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Zij mag haar
onroerende goederen in hypotheek stellen en alle andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden. Deze opsomming is niet beperkend zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van het voorwerp.”
Vijfde besluit – Schrapping  van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de statuten
en het beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweeëndertigduizend vijfhonderd achtenzestig euro eenenvijftig cent (€ 32.568,51), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Zesde besluit – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ECC".
Zetel
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp  
De vennootschap heeft als voorwerp:
In eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden, of als tussenpersoon.
    •   De vervaardiging, de plaatsing, de herstelling, de inrichting en de handel onder al zijn vormen
(aankoop, verkoop, huur, verhuur, invoer, uitvoer, vertegenwoordiging, makelarij en commissies) van
alle toestellen, apparaten, werktuigen en uitrustingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met de elektriciteit, de radio en de televisie, evenals van alle artikelen, producten, materialen
en grondstoffen die afhangen van deze industrie en handel.
    •  Handel in klank- en beeldopname en weergaveapparatuur, bijhorigheden en aanverwante
producten.
    •  De vennootschap mag verder handel doen in informaticaproducten (computers, programmatuur,
multimediasystemen e.d.), telecommunicatie, verlichting en verwarming. Zij mag de installatie
verrichten, onderhoud en ontwikkeling doen van deze producten.
    •  Tevens ook de installatie van alle soorten leidingen inzake sterk en zwak stroom.
    •  Algemene metaalbewerking, vervaardigen en plaatsen van daken, deuren, ramen, kasten,
keukens, badkamers, zit- en eetkamers, veranda’s; serres, carports, hekken, poorten, tuinhuizen,
tuinmeubelen, algemene interieurinrichting enz.. Bewerken van metaal in de ruimste zin van het
woord; lassen, snijden, zagen, etsen, frezen, draaien, boren enz. met het maken van constructies en
meubels als doel, zowel privé als voorindustriële doeleinden.
    •  Algemene binnen en buitenschrijnwerkerij in hout of kunststof, vervaardigen en plaatsen van
daken, deuren, ramen, kozijnen, trappen, (inbouw)kasten, keukens, badkamers, zit- en eetkamers,
veranda’s, serres, carports, hekken, poorten, tuinhuizen, tuinmeubelen, winkelinrichtingen, algemene
interieurinrichting, enz. Bewerken van hout in de ruimste zin van het woord; zagen, schaven, frezen,
draaien, boren enz. met het maken van constructies en meubels als doel zowel privé als
voorindustriële doeleinden. Vervaardigen van houten panelen en fineer.
    •  Het ontwerpen, vervaardiging, assemblage, herstelling, restauratie, onderhoud, aan- en verkoop,
huur en verhuur en terbeschikkingstelling onder welke vorm ook van meubels in de ruimste betekenis
van het woord, in alle soort materialen. Het bekleden van meubels. Het maken, restaureren, het
stofferen van losse kussens en vaste delen van meubels.
    •  Ontwerp, herstelling, restauratie en vervaardiging van snaarinstrumenten.
    •  Het uitvoeren, doen uitvoeren, verhandelen, bemiddelen, promoten, voor eigen rekening of
voorrekening van derden, van alle werken en handelingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verbandhouden met de onderneming van alle bouw- en elektriciteitswerken, zowel private als
openbare, zoals ten titel van voorbeeld kunnen worden vermeld : grondwerken, tuinaanleg, plaatsen
van opritten en verhardingen, reinigen van gevels, slopingswerken, plaatsen van afsluitingen, warmte
–en geluidsisolatie, tegelwerken, plafoneer-, cementeer-, en andere pleisterwerken, timmer –en
schrijnwerk, plaatsen van ruiten, glas en andere doorzichtige materialen, schilderwerken, plaatsen
van verwarmingssystemen, sanitaire inrichtingen, plaatsen van bliksemafleiders, elektriciteits-en
elektronicawerkzaamheden, enz.
    •  Afbraak en sloop van gebouwen en andere bouwwerken.
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, waaronder maar niet exhaustief; elektrische
installatie en toebehoren, installatie van verlichting, zonnepanelen, lichtreclames, uithangborden,
liften, roltrappen, bliksemafleiders en antennes; signaleringssystemen; elektrische
verwarmingsinstallaties, vloerverwarming, bedradingen voor telefooninstallaties en computers;
bewakingssystemen en alarminstallatiestegen diefstal, enz. zowel privé als voorindustriële
doeleinden.
    •  Kleinhandel in elektrisch materiaal en huishoudelijke toestellen.
    •  De installatie van reparatie van, en groot- en kleinhandel in elektrische leidingen, toestellen, en
aanverwanten. De aansluiting van elektrische apparaten en elektrische huishoudapparaten, de
aansluiting van apparatuur met warmtestraling zoals vloerverwarming, en plafondverwarming, de
installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
    •  Algemeen en overig loodgieterswerk, plaatsen van badkamers, keukens en sanitaire installaties
enz. zowel privé als voorindustriële doeleinden.
    •  De installatie van, reparatie van, en groot en kleinhandel in sanitaire artikelen, loodgieter
artikelen, en aanverwanten.
    •  De installatie van raamdecoratie & zonneschermen, garagepoorten, luiken, zonneblinden,
traliewerk, hekken, in hout, metaal of kunststof.
    •  Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en
leidingen van koelsystemen, loodgieterswerk, installatie van verwarming, klimaatregeling en
Luik B
ventilatie, enz. zowel privé als voorindustriële doeleinden.
    •  De installatie en afwerking van alle soorten vloeren en wandbekleding, plaatsen van vloer- en
wandtegels. De bekleding van wanden, plafonds en vloeren in hout, metaal of kunststof, plaatsen
van behang, schilderen, het schilderen van binnen en buitenwerk van gebouwen zowel privé als
voorindustriële doeleinden.
    •  Alle onderhouds-, herstellings-, renovatie- en transformatiewerken met betrekking tot alle
bovenvermelde activiteiten.
    •  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en sportvelden, beregeningsinstallaties enz.
    •  De exploitatie van bosboomkwekerij; snoeien van bomen, struiken en heggen; teelt van bomen,
planten, struiken, sierbomen en sierplanten bestemd om te worden overgeplant; Aanplanten,
herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en andere houtopstanden.
    •  Verkoop van bloembakken, tuindecoratie en toebehoren; zonder dat de opsomming beperkend
is
    •  Alle mogelijke onroerende handelingen in de meest uitgebreide zin m.b.t. onroerende goederen,
inzonderheid doch niet beperkend, de aan- en verkoop, renovatie, bouw en verbouwing, huur en
verhuring, beheer, uitbating, verkaveling, valorisatie.
    •  De vervaardiging, het verhuren, het gebruik en den handel in het algemeen van alle bereidingen,
materieel, toestellen en methoden, alsook het verlenen van consultancy en diensten, voor de
bestrijding en vernietiging van insecten en ongedierte, alsook het scheppen en verstrekken van
curatieve en preventieve diensten hiertegen.
    •  Het uitoefenen van managementactiviteiten, consultancy, adviesverlening en expertises in de
meest uitgebreide zin. Het verstrekken van advies en diensten aan ondernemingen,
vennootschappen en natuurlijke personen op financieel, technisch, commercieel, fiscaal en juridisch
vlak en op het gebied van administratie, financiën, management en informatica.
    •  De aanvaarding en uitoefening van alle opdrachten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar,
manager, adviseur en/of gelijkaardige mandaten, van lidmaatschappen in directiecomités en
adviescomités, of van eender welke functie in eender welke binnenlandse of buitenlandse
rechtspersoon, zelfs wanneer het voorwerp van voormelde binnenlandse of buitenlandse
rechtspersoon geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het voorwerp van de
vennootschap.
    •  Alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, technische, roerende of onroerende
verrichtingen, alle handelsverrichtingen, ambachtelijke en/of nijverheidsverrichtingen die van aard
zijn de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap te vergemakkelijken.
    •  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
    •  Het geven van sportopleidingen, de activiteiten van sportinstructeurs, sportleraars en
beroepstrainers. Activiteiten van sportbeoefenaars en overige activiteiten rond het sporten, zoals
sportbegeleider en instructeur. Tevens de ondersteunende diensten van sporters en hun activiteiten.
Het beheren en uitbaten van een sportcentrum en/of diverse accommodaties
    •  De aankoop, vertegenwoordiging, fabricatie, herstelling de verkoop en verhuring van alle
goederen, materialen en grondstoffen, inbegrepen pleziervaartuigen. Het inrichten en verstrekken
van opleiding, scholing en cursussen voor zeilen & zeilboten. Verhuur van zeilboten, met of zonder
bemanning/schipper.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord. De vennootschap mag bovengenoemd voorwerp
verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, zo in België als in het
buitenland. Deze opsommingen zijn enkel duidend en niet begrenzend. Zo kan de vennootschap, als
tot haar voorwerp behorende, alle daden stellen en alle handelingen doen van financiële,
commerciële, industriële of immobilaire aard die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar
voorwerp behoren en er zich bij aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel in
België als in het buitenland. De vennootschap kan door middel van inschrijvingen, inbreng, fusie,
opslorping, samenwerking of op welke wijze ook, betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die de
ontwikkeling van de onderneming kunnen bevorderen. De vennootschap mag zich ten gunste van
derden borgstellen of aval verlenen, optreden als eigenagent of vertegenwoordiger, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Zij mag haar
onroerende goederen in hypotheek stellen en alle andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden. Deze opsomming is niet beperkend zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van het voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen
Inbrengen
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur - controle
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde maandag van de maand december, om elf uur (11:00u.). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
    1.  De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
    2.  De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
    1.  Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
    2.  Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
    3.  Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan
zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke
stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twintig (20) dagen vóór de dag van
de algemene vergadering.
    4.  Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
    5.  Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
Luik B
vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar – winstverdeling - reserves
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit – Ontslag en benoeming
De algemene vergadering beslist de heer HEYMANS, André, wonende te 2370 Arendonk,
Wampenberg 4A te ontslaan als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap, en dit met ingang
vanaf heden.
Hem wordt décharge verleend voor al zijn daden van bestuur vanaf heden.
Als niet-statutaire bestuurder wordt benoemd:
De heer HEYMANS, André, wonende te 2370 Arendonk, Wampenberg 4A;
die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat zij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen
verzet, te rekenen vanaf heden.
Het mandaat van bestuurder is vastgesteld voor onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.  
Achtste besluit – Adres
Het adres van de zetel is gevestigd te B-2370 Arendonk, Wampenberg 4A.
Negende besluit – Volmacht en machtiging
De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten
en:
Bijzondere machtiging
Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren.
Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties
De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt
verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.
Bijzondere volmacht
De comparanten stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van
indeplaatsstelling, LASTERS Josée, wonende te 2370 Arendonk, Wampenberg 4A en de heer
HEYMANS Maarten, wonende te 2650 Edegem, Timmerdonckstraat 10,aan wie de macht verleend
wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijvingen en/of wijzigingen van de
vennootschap bij alle belastingadministraties, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het
ondernemingsloket, het UBO-register en neerleggings- en publicatieverplichtingen ter griffie.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie akte en gecoördineerde statuten