Ondernemingsnr : 0808 683 654
Naam
(voluit) : Tech Mahindra Network Services Belgium
(verkort) : TechM NS BE
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1000 Brussel, Kunstlaan 56
Onderwerp akte : GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING OVER HET VERKORTE
BOEKJAAR - KWIJTINGEN - ONTBINDING MET DADELIJKE SLUITING VAN
DE VEREFFENING (in toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen)
Op heden, vijftien december tweeduizend tweeëntwintig.
( ... )
Voor mij, meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Tech Mahindra Network Services
Belgium", in het kort "TechM NS BE", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Kunstlaan 56, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verslaggeving.
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Ontbinding.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud
: van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Na vastgesteld te hebben op grond van voormelde conclusies dat de aandeelhouder wiens
· schuldvorderingen zijn opgenomen in de staat van activa en passiva schriftelijk heeft bevestigd in te stemmen
met de procedure van ontbinding en vereffening in één akte en de nodige gelden werden geconsigneerd om de
overige schulden tegenover derden opgenomen in de staat van activa en passiva te voldoen, beslist de
vergadering met eenparigheid van stemmen tot de ontbinding van de Vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders evenredig met het aantal
aandelen dat zij bezitten, zal worden teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de Vennootschap, in het bijzonder, doch niet
uitsluitend, de vorderingen op de fiscale en sociale administraties, teruggenomen en overgedragen worden aan
de aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten, die aldus gerechtigd zullen zijn om
gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
DERDE BESLISSING: Goedkeuring van de jaarrekening over het verkorte boekjaar.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de jaarrekening van de Vennootschap over de
periode ingegaan op 1 april 2022 en afgesloten op heden, ingevolge het hiervoor genomen besluit tot
ontbinding van de Vennootschap.
De vergadering stelt vast dat geen verslag van de commissaris over voormelde jaarrekening voorligt, doch
neemt genoegen met het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door de Vennootschap,
. opgesteld in toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de daarin
verstrekte informatie.
De vergadering keurt deze jaarrekening, na beraadslaging, goed, inclusief de door het bestuursorgaan
voorgestelde bestemming van het resultaat.
VIERDE BESLISSING: Kwijting.
De vergadering verleent kwijting aan elke bestuurder afzonderlijk voor voormelde periode.
VIJFDE BESLISSING: Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt vervolgens
vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de
volgende bestuurders beëindigd is:
-de heer GAMBHIRE Santosh;
-de heer PHADKE Sandeep.
ZESDE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: LCC EUROPE BV, 2516
CK S'Gravenhage (Nederland), Maanplein 20, Gebouw 8 (TP-8).
De vergadering stelt vast dat er maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van gelden en
waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
( ... )
De algemene vergadering geeft volmacht aan de heer Gaurav GODBOLE en de heer Saleem KHAN met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om (i) de bankrekening(en) van de Vennootschap af te sluiten, (ii) alle
noodzakelijke handelingen te stellen ten aanzien van de Deposito- en Consignatiekas in het kader van de
consignatie en/of vrijmaking van gelden en/of waarden die aan schuldeisers toekomen en die hen niet konden
worden overhandigd, (iii) de geconsigneerde gelden te betalen in handen van de desbetreffende schuldeisers
en (iv) het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan de heer Gaurav
GODBOLE en de heer Saleem KHAN, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het vereffeningssaldo
uit te keren aan de aandeelhouders en om desgevallend later deze bankrekening(en) af te sluiten.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan meester Heidi Vanluchene en aan meester Jannick
Everaerdt, allen woonstkeuze gedaan hebbende te 1070 Brussel, Lenniksebaan 451, allen individueel bevoegd,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Tevens wordt bijzondere volmacht gegeven aan Ingrid Bosmans en Ismaël Milani, beiden woonstkeuze
gedaan hebbende te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, met recht van indeplaatsstelling, om desgevallend, de
vervulling van de formaliteiten bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, een verslag van het
van vennootschappen en verenigingen)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris