Ondernemingsnr : 0405 073 285
Naam
(voluit) : VAN LAERE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Baarbeek 14 - 2070 Zwijndrecht	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en coöptatie van bestuurders - Directiecomité en bijzondere
volmachten
Er blijkt uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 27 september 2024 wat volgt:
1. VASTSTELLING VAN VACANTE BESTUURSMANDATEN EN COOPTATIE VAN BESTUURDERS
De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van
- Note This BV, vast vertegenwoordigd door Natalie Verheyden, en
- AHO Consulting BV, vast vertegenwoordigd door Alexander Hodac,
met ingang op 1 oktober 2024, en stelt vast dat ten gevolge van deze ontslagen, twee bestuursmandaten
vacant worden.
De raad van bestuur besluit unaniem om voorlopig de heren Collin Steyaert en Bruno Lambrecht te
benoemen als bestuurders, met ingang vanaf 1 oktober 2024, om deze vacatures in te vullen en het mandaat
van de ontslagnemende bestuurders te beeindigen. Het mandaat van de heren Collin Steyaert en Bruno
Lambrecht zullen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2029 vervallen. Deze
mandaten zijn niet bezoldigd.
De bevestiging van de benoeming van de heren Collin Steyaert en Bruno Lambrecht zal worden geplaatst
op de agenda van de volgende algemene vergadering van aandeelhouders.
Aanvaarding van het mandaat en woonstkeuze:
De raad van bestuur neemt akte van het besluit van de heren Collin Steyaert en Bruno Lambrecht om hun
bestuursmandaat te aanvaarden en, overeenkomstig artikel 2:7, §5 van het WVV, voor de uitoefening van hun
bestuursmandaat, woonplaats te kiezen op de zetel van de Vennootschap. Met deze woonstkeuze zal tevens
rekening worden gehouden bij het vermelden van de contactgegevens in de lijst van bestuurders die is
opgenomen in de jaarrekening van de Vennootschap.
2. DIRECTIECOMITE
Voor zover als nodig, neemt de raad van bestuur akte van het ontslag van de volgende leden van het
directiecomité:
- Almacon BV, vast vertegenwoordigd door Manu Coppens met ingang vanaf 27 maart 2024;
- Note This BV, vast vertegenwoordigd door Natalie Verheyden met ingang vanaf 1 oktober 2024,
- AHO Consulting BV, vast vertegenwoordigd door Alexander Hodac met ingang vanaf 1 oktober 2024, en
- Vebaco BV, vast vertegenwoordigd door Bob Rottiers met ingang vanaf 1 oktober 2024.
(i) Oprichting en samenstelling
De raad van bestuur beslist de delegatie van het dagelijks bestuur toe te kennen aan een orgaan
samengesteld uit de volgende personen:
(i) Carduus Consulting BV met als vaste vertegenwoordiger Laurent Eeraerts - CEO
(ii) Bruno Lambrecht, CEO Construction & Renovation Belgium ;
(iii) Collin Steyaert - Financieel Directeur
(iv) Thierry Ysebaert - HR Director
(v) Bjorn Kusé - Hoofd Studiedienst
(vi) Sara Bernar - Directeur Der Werken
(vii) Crelis BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Niklas Van Damme - Directeur Der
Werken
(viii) Geert Kinget - Directeur Der Werken
Dit orgaan zal worden voorgezeten door de heer Laurent Eeraerts (als vaste vertegenwoordiger van
Carduus Consulting BV) en zal de naam directiecomité dragen.
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het directiecomité. De leden van het directiecomité
worden in beginsel benoemd voor onbepaalde duur.
De raad van bestuur draagt er zorg voor dat het directiecomité is samengesteld uit integere personen met
uiteenlopende professionele achtergronden, die beschikken over de vereiste kennis en ervaring en over
complementaire bekwaamheden (o.m. op management, commercieel, technisch, financieel en juridisch gebied)
om hun taken naar behoren te kunnen uitoefenen.
De leden van het directiecomité nemen vrijwillig ontslag op datum van de eerste raad van bestuur van het
jaar waarin ze de leeftijd van 65 jaar bereiken.
(ii) Bevoegdheid
Het directiecomité is verantwoordelijk voor:
(i) het dagelijks bestuur van de vennootschap;
(ii) de voorbereiding van alle beslissingen die door de raad van bestuur moeten genomen worden om zijn
verplichtingen te kunnen vervullen;
(iii) de omzetting en naleving van de interne (groeps-)procedures;
(iv) de voorbereiding van de jaarrekening;
(v) de opvolging van de thesaurietoestand;
(vi) de voorstelling aan de raad van bestuur van een actuele, accurate en bevattelijke kijk op de operationele
en financiële ontwikkelingen van de vennootschap en de met haar verbonden vennootschappen alsook van de
aanbestedingen, onderhandelingen en aannemingsovereenkomsten;
(vii) de uitwerking van voorstellen over de te volgen strategie;
(viii) de uitwerking van (des)investeringsvoorstellen;
(ix) de opvolging van de verschillende deelnemingen;
(x) de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur;
(xi) de vertegenwoordiging van de vennootschap in de raden van bestuur en andere beleidsorganen van de
deelnemingen.
Naar aanleiding van de goedkeuring van de ontwerpjaarrekening door de raad van bestuur, die doorgaans
plaatsvindt in de loop van het eerste semester van het boekjaar, legt het directiecomité verantwoording af aan
de raad van bestuur voor de uitoefening van zijn taken tijdens het afgelopen boekjaar.
(iii) Beraadslaging en besluitvorming
Het directiecomité vergadert in beginsel wekelijks op bij het begin van het jaar vastgestelde tijdstippen.
Daarnaast komt het directiecomité bijeen wanneer bepaalde beslissingen geen uitstel dulden.
Het directiecomité kan geldig beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden op een vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een lid van het directiecomité dat verhinderd is een vergadering bij te wonen kan een bijzondere volmacht
verlenen aan een ander lid, met dien verstande dat ieder lid slechts één ander lid mag vertegenwoordigen.
De leden van het directiecomité ontvangen vóór de vergadering de agenda met eventuele bijlagen.
Het directiecomité streeft er steeds naar beslissingen te nemen met éénparigheid van stemmen. Indien er
voor een bepaalde beslissing geen consensus mogelijk is, wordt de beslissing genomen bij gewone
meerderheid.
Het directiecomité kan op elke vergadering derden uitnodigen om de vergadering bij te wonen met
raadgevende stem.
(iv) Vertegenwoordiging
Binnen de perken van het dagelijks bestuur zal de vennootschap geldig verbonden worden door twee leden
van het directiecomité die gezamenlijk handelen waarbij er maximaal gestreefd wordt dat het de leden met de
desbetreffende toegekende verantwoordelijkheden ter zake zijn die optreden.
(v) Vergoeding
De vergoeding van de leden van het directiecomité wordt vastgesteld door de raad van bestuur, die hierbij
rekening zal houden met de individuele verantwoordelijkheid die ieder lid draagt in de schoot van de
vennootschap en t.a.v. haar deelnemingen.
3. BIJZONDERE VOLMACHTEN
1.Wat betreft de opening en het beheer van bankrekeningen en gelijkgestelde verrichtingen zoals een
rekening openen of sluiten of volmachten verlenen bij een financiële instelling teneinde bankverrichtingen uit te
voeren, alsook borgtochten en waarborgen afleveren, kredietlijnen voor bankgaranties onderhandelen, wissel-
en financiële verrichtingen uitvoeren, wordt de bijzondere volmacht als volgt gewijzigd:
1.1. Ongeacht het bedrag: door de CEO, samen met de Financieel Directeur
1.2. Tot een bedrag van 1.000.000 €: door de CEO samen met de HR Director
1.3. Het openen en sluiten van bankrekeningen behoeft bovendien het voorafgaand akkoord van de CFO
van CFE NV.
2. Briefwisseling en overeenkomsten die de vennootschap in de meest ruime zin verbinden - tenzij hieronder
expliciet vermeld-, zoals aannemingscontracten, dadingen, huur- en verkoopovereenkomsten, contracten van
dienstverlening, alsook alle gelijkaardige overeenkomsten of aktes, zijn geldig ondertekend:
2.1. Ongeacht het bedrag: door de CEO, samen met en 1 persoon van de lijst A
2.2. Tot een bedrag van 12.500.000 €
- door 2 personen van de lijst A gezamenlijk, of
- door 1 persoon van de lijst A, samen met 1 persoon van de lijst B
2.3. Tot een bedrag van 1.250.000 €: door 1 persoon van de lijst A, samen met 1 persoon van de lijst F
3. Briefwisseling (al dan niet aangetekend) naar klanten: door de CEO, samen met één 1 persoon van de
lijst A
4. Briefwisseling (al dan niet aangetekend) naar architecten, studiebureaus en andere bouwteamleden:
- door 2 personen van de lijst A gezamenlijk, of
- door 1 persoon van de lijst A, samen met 1 persoon van de lijst B
5. Aangetekende briefwisseling naar onderaannemers en leveranciers:
- door 1 persoon van de lijst A, samen met 1 persoon van de lijst B of D
- door 1 persoon van de lijst B, samen met 1 persoon van de lijst C of D
6. De offertes, bestekken en inschrijvingen zijn geldig ondertekend:
- door de CEO en 1 persoon van de lijst A gezamenlijk
7. Verrekeningsvoorstellen zijn geldig ondertekend:
7.1. Ongeacht het bedrag: door 1 persoon van de lijst A, samen met 1 persoon van de lijst B
7.2. Tot een bedrag van 1.250.000 €: door 1 persoon van de lijst B samen met 1 persoon van de lijst C
7.3. Tot een bedrag van 75.000 €: door 1 persoon van de lijst C
8. De contracten en protocollen van maatschappen en samenwerkingsakkoorden worden geldig
ondertekend: door de CEO en 1 persoon van de lijst A gezamenlijk
9. De onderaannemingscontracten en leverancierscontracten worden geldig ondertekend:
9.1. Ongeacht het bedrag
- door 2 personen van de lijst A gezamenlijk, of
- door 1 persoon van de lijst A, samen met 1 persoon van de lijst B
9.2. Tot een bedrag van 1.000.000 €: door 1 persoon van de lijst A of B, samen met 1 persoon van lijst C,
die de functie van hoofdprojectleider of projectleider uitoefent voor de desbetreffende werf
9.3. Tot een bedrag van 5.000 €: door 1 persoon van de lijst C, samen met 1 persoon die de functie van
werfleider of projectingenieur uitoefent
10. De processen-verbaal van oplevering, beschikbaarheid, in bezitname en alle soortgelijke documenten
worden geldig ondertekend:
- door 1 persoon van de lijst A of B
- individuele appartementen door 1 persoon van de lijst C
11. De verzekeringscontracten en schaderegelingen worden geldig ondertekend:
- door 2 personen van de lijst A gezamenlijk
- door 1 persoon van de lijst A, samen met 1 persoon van de lijst B
12. Aanwerving en ontslag van personeel worden geldig ondertekend:
12.1. De aanwervingen en ontslagen van leden van het directiecomité: door 2 bestuurders gezamenlijk
12.2. De aanwervingen en ontslagen van bedienden
- door 2 personen van de lijst A gezamenlijk
- door 1 persoon van de lijst A, samen met 1 persoon van de lijst E
12.3. De sociale documenten die betrekking hebben op de bedienden: door 1 persoon van de lijst A of E
12.4. De aanwervingen en ontslagen van arbeiders: door 1 persoon van de lijst A, samen met 1 persoon
van de lijst E
12.5. De sociale documenten die betrekking hebben op de arbeiders: door 1 persoon van de lijst E
12.6. Contracten voor detachering: door 1 persoon van de lijst A, samen met 1 persoon van lijst E
13. Onverminderd bovenvermelde bepalingen wordt de dagelijkse briefwisseling geldig ondertekend door 1
persoon van de lijst A, B, C, D, E, F of door 1 persoon die de functie van projectleider uitoefent.
14. Alleen personen die deel uitmaken van de lijst A of B hebben het recht om gezamenlijk hun
ondertekeningsbevoegdheid te subdelegeren door middel van een schriftelijke volmacht aan werknemers van
de Vennootschap of aan derden, op voorwaarde dat een dergelijke volmacht beperkt is in de tijd en wat betreft
het doel.
Lijst A:
- De CEO, zijnde Carduus Consulting BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Laurent
Eeraerts
Leden Directiecomité:
- Bruno Lambrecht
- Collin Steyaert
- Thierry Ysebaert
- Bjorn Kusé
- Sara Bernar
- Crelis BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Niklas Van Damme
- Geert Kinget
Lijst B: Directeurs der werken
Lijst C: Hoofdprojectleiders en Projectleiders
Lijst D: Jurist
Lijst E: HR Medewerker
Lijst F: Diensthoofden
4. VOLMACHT
De raad van bestuur besluit unaniem om volmacht te geven aan Anne Dooremont, Philippine De Wolf en
Alexia Waucquez, iedere individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke
of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen van de
Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de
inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen
van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van
de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in
naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het
algemeen, het noodzakelijke doen.
Voor eensluitend uittreksel,
Anne Dooremont, Lasthebber