Ondernemingsnr : 0474701667
Naam
(voluit) : LATAIRE SMETS & PARTNERS
(verkort) : LS & P
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boekelstraat 14
 : 9660 Brakel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op vier mei
tweeduizend drieëntwintig, dat de de Coöperatieve Vennootschap (met Beperkte Aansprakelijkheid)
LATAIRE SMETS & PARTNERS, afgekort LS & P, gevestigd te 9660 Brakel, Boekelstraat 14,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde, onder het nummer
0474.701.667 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het nummer
BE0474.701.667, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissing heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit: Aanneming van de vorm van een BV
In aansluiting bij het vorige besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Derde besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten duizend achthonderd zestig euro
(€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vierde besluit: Aanpassing bevoegdheden bestuursorgaan
De algemene vergadering verklaart dat de externe vertegenwoordigingsmacht van het
bestuursorgaan thans als volgt wordt geregeld in de statuten:
“Artikel 29. - Externe vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die
akten die
de tussenkomst vereisen van een ministerieel ambtenaar, geldig verbonden door:
1. iedere bestuurder afzonderlijk voor de daden die minder
bedragen dan vierduizend negenhonderd Euro (4.900 €) per aangegane verbintenis.
2. de bestuurders gezamenlijk voor daden die meer bedragen
dan vierduizend negenhonderd Euro (4.900 €) per aangegane
verbintenis.”
-De algemene vergadering zal in het zevende besluit van onderhavige akte nieuwe statuten
aannemen. Hierin zal de vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan van het bestuursorgaan
aangepast worden op grond van volgende clausule:
“Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, zijn alle akten die de
vennootschap verbinden, in en buiten rechte, slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door
het collegiaal bestuursorgaan dat als college optreedt.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden voor een bedrag van maximum tienduizend euro (€
10.000,00), geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder die alleen optreedt.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.”
Vijfde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur:
Mevrouw SMETS Hilde Joanna Hendrika, geboren te Mortsel op vijfentwintig augustus
negentienhonderdvijfenzestig, wonende te 9660 Brakel, Boekelstraat 14.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
Zesde besluit: Adres van de zetel
    1.  algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te
9660 Brakel, Boekelstraat 14.
Zevende besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering van
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam LATAIRE SMETS & PARTNERS, afgekort LS & P. De volledige en afgekorte
benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp: voor eigen rekening, voor rekening van derden en/of in
samenwerking met derden, prestaties te verrichten in België en het buitenland, die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
-Verlening van adviezen op het vlak van de organisatie en het beheer van ondernemingen in het
algemeen, en in het bijzonder op het vlak van de productie, marketing, administratieve organisatie en
dergelijke meer.
-Aan- en verkoop in het groot en het klein, import en export van alle metalen, industriële
toeleveringsproducten en aanverwante goederen, elektronica, en in het algemeen van alle roerende
en onroerende goederen, zowel in eigen naam als voor rekening van derden.
-Het verstrekken van leningen, en het waarborgen van schulden, met uitzondering van de
handelingen die bij wet voorbehouden zijn aan erkende financiële instellingen.
-Het maken van alle studies en onderzoeken betreffende alle commerciële en industriële activiteiten;
de organisatie van vennootschappen en ondernemingen; het verrichten van marktonderzoek; de
promotie en het raadgeven met betrekking tot industriële en commerciële projecten en alle
werkzaamheden met betrekking tot de informatica.
-Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden; technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies, alsook het ter
beschikking stellen en verhuren van personeel.
-Alle onroerende verrichtingen in de meest brede betekenis van deze term, dit wil zeggen: de
aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, het onderverhuren en het bouwen of verbouwen, het
uitrusten en valoriseren en het uitbaten onder alle vormen van alle bebouwde en onbebouwde
goederen.
-Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van
mandaten en functies in ondernemingen.
-Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
-Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap, alle handelingen kan stellen
die op welke wij ze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die tot dit
voorwerp noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de
bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit
door inbreng, versmelting of op welke manier ook.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, zijn alle akten die de
vennootschap verbinden, in en buiten rechte, slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door
het collegiaal bestuursorgaan dat als college optreedt.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden voor een bedrag van maximum tienduizend euro (€
10.000,00), geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder die alleen optreedt.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
éénentwintig juni om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft echter de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
    •  Coördinatie der statuten
NOTARIS ILSE JANSSENS