Ondernemingsnr : 0475519833
Naam
(voluit) : LenMatec Management Company
(verkort) : L.M.C.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hovesteenseweg 58
 : 2450 Meerhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Uit een akte opgesteld door Meester Marijke MELLAERTS, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen, die haar ambt uitoefent in de BV "Koen Vermeulen, Marijke Mellaerts & Valerie Maussen,
geassocieerde notarissen", met zetel te Paal, Diestersesteenweg 67 op 21 januari 2021, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap
“LenMatec Management Company”, afgekort “L.M.C.” volgende besluiten met eenparigheid van
stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat:
-De besloten vennootschap “SYGMA” met zetel te 3980 Tessenderlo, Ambachtsstraat 7.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt en met
ondernemingsnummer BE 0459.445.250.
-De heer GYS, Marc Benedictus Maria, geboren te Geel op 20 februari 1965, wonende te 2450
Meerhout, Hovesteenseweg 58.
- Mevrouw CEUSTERMANS, Christina Julia Edward, geboren te Geel op 27 juli 1965, wonende te
2450 Meerhout, Hovesteenseweg 58.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van heden te benoemen als
bestuurders voor een periode van zes jaar:
-De heer GYS, Marc Benedictus Maria, geboren te Geel op 20 februari 1965, wonende te 2450
Meerhout, Hovesteenseweg 58.
- Mevrouw CEUSTERMANS, Christina Julia Edward, geboren te Geel op 27 juli 1965, wonende te
2450 Meerhout, Hovesteenseweg 58.
- De heer GYS, Lenthy Marc Christina Gerard, geboren te Geel op 13 april 1995, wonende te 2450
Meerhout, Hovesteenseweg 58,
Allen hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet
getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2450 Meerhout,
Hovesteenseweg 58.
VIJFDE BESLUIT
Luik B
Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van
de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening
houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te
aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 5).
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “LenMatec Management Company”, afgekort “L.M.C.”.
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR:
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aande-len, zonder vermelding van waarde, die ieder
een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
AANDELEN:
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeel-baar. De onverdeel-de eigenaars
moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen;
zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aande-len verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming be-reikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoe-men om de betrok-ken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Wanneer het aandeel
toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stem-recht,
uitgeoefend door de vruchtgebrui-ker(s).
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
BEPALINGEN BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES - DE VERDELING VAN DE
WINST EN DE VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.   
BESTUUR – OMVANG BEVOEGDHEID EN WIJZE VAN UITOEFENEN:
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit tenminste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum
aantal leden, natuurlijke of rechts-perso-nen, al of niet aandeelhouders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergade-ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming
of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de bestuurder
aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders door de raad van bestuur.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig verte-gen-woordigd door de afgevaardigde bestuurder, alleen optredend.
COMMISSARIS:
Er werd geen commissaris benoemd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- groothandel in machines, toestellen en werktuigen voor handels- en nijverheidsgebruik;
- verhuring van divers materiaal;
- tussenpersoon in de handel;
- uitvoeren van technische berekeningen en het gecontroleerd aanhalen van boutverbindingen;
- plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders;
- engineeringswerken;
Luik B
- managementvennootschap;
- beheer van onroerende goederen;
- studiebureel en onderzoekingen naar en testen van alle mogelijke toestellen, apparaten en
ontwikkelingen;
- inrichten van voertuigen en onderhoud van voertuigen.
En in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp der
vennootschap verband houden, en/of nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni
om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering
de volgende werkdag plaats.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen.
STEMRECHT:
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De comparanten in hun hoedanigheid van leden van de raad van bestuur verklaren met eenparigheid
van stemmen te benoemen:
- tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer GYS Marc, voornoemd;
- tot afgevaardigde bestuurder: de heer GYS Marc, voornoemd.
De afgevaardigde bestuurder kan voor de periode van zijn mandaat de vennootschap rechtsgeldig
verbinden op de wijze zoals uiteengezet in artikel 11 van de statuten.
Hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden.
 
volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan de besloten
vennootschap Stevens & Partners te 3945 Ham, Dorpsstraat 51b, met recht van indeplaatsstelling,
om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij
alle belastingsadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van
een uitgifte en een uittreksel van deze akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
conform artikel 2:8 WVV.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Marijke Mellaerts
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.