Ondernemingsnr : 0437883437
Naam
(voluit) : Brussels Auto Group Groot-Bijgaarden
(verkort) : BAG Gr-B
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Robert Dansaertlaan 102
 : 1702 Dilbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL,
AANDELEN
 
Op heden, tweeëntwintig december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Brussels Auto Group
Groot-Bijgaarden", waarvan de zetel gevestigd is te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Robert
Dansaertlaan 102, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen in geld ten belope van twee
miljoen negenhonderddrieënzeventigduizend euro (€ 2.973.000,00), om het van eenenzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 61.500,00) te brengen op drie miljoen vierendertigduizend vijfhonderd euro (€
3.034.500,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zodanig dat geen uitgifteverslaggeving in
overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet worden
opgesteld.
De vergadering beslist dat op de kapitaalverhoging onmiddellijk gestort zal worden ten belope van
100%, hetzij twee miljoen negenhonderddrieënzeventigduizend euro (€ 2.973.000,00).
TWEEDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de kapitaalverhoging.
(…)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij BNP
PARIBAS FORTIS, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 22 december
2023.
DERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het kapitaal bedraagt drie miljoen vierendertigduizend vijfhonderd euro (€ 3.034.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd negentig (390) aandelen, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op 8 mei om veertien uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste twee zinnen van artikel 23 van de statuten te wijzigen door
de volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op 8 mei om dertien uur.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats.”
ZESDE BESLISSING: Overgangsbepaling.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op 8 mei 2024 om
dertien uur.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris
Besluiten van de aandeelhouder de dato 9 oktober 2023
(...)
6. De enige aandeelhouder bevestigt hierbij de vroegtijdige verbreking in onderling overleg van het
mandaat van de huidige commissaris van de Vennootschap, VRC BEDRIJFSREVISOREN CVBA,
met zetel te Lichterveldestraat 39A, 8820 Torhout,  vast vertegenwoordigd door de heer Geert
Kreunen, bedrijfsrevisor. Deze beslissing werd genomen in onderling overleg tussen de commissaris
en de Vennootschap op 14 april 2023.
(...)
7. De enige aandeelhouder benoemt tot commissaris van de Vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren
BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, voor een termijn van 3 jaren
vanaf de controle over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2022. Het mandaat zal vervallen
na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de jaarrekening van het
boekjaar afgesloten in 2025.
KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL duidt de heer Axel Jorion , bedrijfsrevisor, aan als vaste
vertegenwoordiger. De mandaatvergoeding zal later worden vastgelegd.
Werd neergelegd: de besluiten van de aandeelhouder de dato 9 oktober 2023.
Peter Van Melkebeke
Notaris