Ondernemingsnr : 0446108740
Naam
(voluit) : DIABASIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenveldstraat 23
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Omzetting BVBA in BV met aanneming nieuwe statuten
Uit een akte verleden voor Notaris Louis DECOSTER, Notaris met standplaats te Schaarbeek (eerste
canton),  vervangende zijn ambtsgenoot Paul MASELIS met standplaats Schaarbeek (Brussel)-
tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap “MASELIS & DEVRIESE,
Geassocieerde Notarissen” met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, wettelijk belet, op
27/11/2023, blijkt dat :
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
BUREAU
De zitting wordt geopend om 17.25 uur onder het voorzitterschap van Mevrouw LAMBRECHT Ann
Margaretha, geboren te Torhout op zeven augustus negentienhonderdzestig, wonend te 8820
Torhout, Steenveldstraat 23. 
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit : 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit 
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijfhonderd en tienduizend euro (510.000,00
EUR), en de wettelijke reserve, hetzij vijftienduizend euro (15.000,00 EUR),  van de vennootschap,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 de
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. 
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Vierde besluit : Bevestiging 
De algemene vergadering besluit de huidige “zaakvoerder” te bevestigen als “bestuurder”, voor een
onbepaalde duur: Mevrouw LAMBRECHT Ann Margaretha, wonend te 8820 Torhout,
Steenveldstraat 23.  
Vijfde besluit : Coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen.
Zesde besluit : Zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8820 Torhout,
Steenveldstraat 23.
Zevende besluit : website/e-mailadres 
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: geen. 
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: geen.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd. 
Achtste besluit : volmacht voor formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de NV Vandelanotte, met zetel te 8500 Kortrijk,
President Kennedypark 1A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, allen
individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen en desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over
de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. Daarnaast wordt ook volmacht gegeven om de
inschrijvingen te doen in het register van aandelen op naam en deze te ondertekenen.
STEMMING
Alle besluiten werden achtereenvolgens genomen met eenparigheid van stemmen.
SLOT
De vergadering wordt gesloten om 18 uur.