Ondernemingsnr : 0448333406
Naam
(voluit) : IMMO BECANA
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Gravenstraat 12
 : 3220 Holsbeek
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op
18/03/2024, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders
van de commanditaire vennootschap op aandelen IMMO BECANA, met zetel te 3220 Holsbeek,
Gravenstraat 12, die met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
1. Voorafgaand aan navermelde aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV), en om te voldoen aan het minimumkapitaal van een
naamloze vennootschap, besluit de algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap te
verhogen met een bedrag van 2.005,55 euro, om het te brengen van 59.494,45 euro op 61.500,00
euro, door incorporatie van beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen doch met
gelijkschakeling van de fractiewaarde van alle aandelen.
2. De algemene vergadering stelt vast dat vanaf 01/01/2024 de statuten van de vennootschap van
rechtswege onderworpen en aangepast zijn aan het nieuwe WVV (wet van 23/03/2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen); gelet op
het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap op aandelen niet werd weerhouden
in het WVV, stelt de algemene vergadering vast dat sinds 01/01/2024 de vennootschap de
rechtsvorm van dat Wetboek aanneemt die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van
voormelde wet van 23/03/2019, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
3. Als gevolg van voorgaand besluit, gaat de algemene vergadering over tot aanneming van volledig
nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het WVV evenals met het overige hiervoor reeds
genomen besluit, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (en zonder wijziging
van naam, duur, kapitaal, aandelen en boekjaar); de vergadering besluit wel het tijdstip van de
jaarvergadering, thans vastgesteld op de tweede maandag van de maand mei, om tien uur, te
wijzigen naar de tweede zaterdag van de maand juni, om tien uur.
De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat de gecommanditeerde (beherende)
vennoot/aandeelhouder ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zal blijven
voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip (01/01/2024) vanaf
hetwelk de omzetting aan derden kan worden tegengeworpen.
Voor zoveel als nodig, besluit de algemene vergadering aan de huidige statutaire zaakvoerder (van
de Comm.VA), mevrouw Hilda Reniers navernoemd, ontslag te verlenen uit haar functie; de
algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan deze
ontslagnemende zaakvoerder (van de Comm.VA) voor de uitoefening van haar mandaat.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“STATUTEN
Artikel 1. - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Artikel 2. - Naam
De vennootschap draagt de naam IMMO BECANA.
Artikel 3. - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 4. - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: het patrimonium bestaande uit roerende en onroerende
goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden,
alsmede alle verhandelingen die van aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen,
zonder dat dit een handel in onroerende goederen zou uitmaken; het verschaffen van alle materiële,
technische, administratieve en financiële organisatie en infrastructuur; zonder dat deze opsomming
beperkend is.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel
rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting, concessie of
mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden.
Artikel 5. - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 6. – Kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het is verdeeld in
tweehonderdveertig (240) aandelen met stemrecht, zonder nominale waarde.
(…)
Artikel 9. - Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 12. - Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, benoemd met of zonder beperking van
duur en die, indien hij wordt benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder zal
hebben.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 13. - Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 14. - Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. - Vertegenwoordiging van de vennootschap
§1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen of die gezamenlijk dienen op te treden.
Hij of zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
§3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 16. - Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
(…)
Artikel 19. - Vergaderingen
De gewone jaarvergadering komt bijeen op de tweede zaterdag van de maand juni van ieder jaar,
om tien uur, in de zetel van de vennootschap, of op iedere andere plaats in België, die aangewezen
zou worden in de bijeenroepingen. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering
de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur. (…)
Elektronische algemene vergaderingen:
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Artikel 20. - Bijeenroepingen
(…)
De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 21. - Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. - Vertegenwoordiging
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
gevolmachtigde naar keuze, die zelf geen aandeelhouder hoeft te zijn.
(…)
Artikel 24. - Aantal stemmen
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de stembrief, gedateerd
en ondertekend, de vennootschap bereiken ten minste zeven dagen vóór het houden van de
algemene vergadering.
Artikel 25. - Beraadslagingen
De algemene vergadering is regelmatig samengesteld, welk ook het aantal vertegenwoordigde
aandelen zij, en de besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet
of onderhavige statuten anders bepalen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel onmiddellijk onderworpen aan een tweede stembeurt;
indien deze nieuwe stemming geen meerderheid heeft, is het voorstel verworpen.
Artikel 26. – Boekjaar
Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 27. - Winstverdeling
Het overschot op de opbrengsten, na aftrek van de algemene kosten, maatschappelijke lasten met
inbegrip van de provisie voor de belastingen op de winst van het boekjaar en de nodige
afschrijvingen, vormt de zuivere winst.
Van deze winst wordt ten minste vijf ten honderd afgehouden voor het aanleggen van de wettelijke
reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het reservefonds één/tiende bedraagt
van het kapitaal. Deze afhouding dient opnieuw te gebeuren indien dit tiende aangetast wordt.
Het eventueel saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die zal beslissen
over de aanwending ervan.
Artikel 28. – Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 29. - Vereffening
In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook en op welk ogenblik dit ook weze,
wordt de vereffening voltrokken door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
De vergadering bepaalt de bevoegdheid en de vergoeding van de vereffenaars.
De vereffenaar(s) zal(zullen) pas in functie treden nadat zijn(hun) benoeming door de bevoegde
ondernemingsrechtbank is bevestigd.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder die op dat ogenblik in functie is.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 30. - Verdeling
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of daartoe gedane consignatie, zal
het netto-actief eerst dienen om de aandelen terug te betalen onder aftrek van het bedrag dat
gebeurlijk nog zou verschuldigd zijn voor de volledige storting.
Het eventueel saldo zal eenvormig verdeeld worden onder alle aandelen.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt(leggen) de vereffenaar(s) het plan voor de verdeling
van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank
van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
(…)”
4. De algemene vergadering stelt aan als enige niet-statutaire bestuurder van de NV, voor een
onbepaalde duur, mevrouw Hilda Reniers, gehuisvest te 3220 Holsbeek, Gravenstraat 12.
5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3220 Holsbeek,
Gravenstraat 12.
6. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurder de zorg op voor de uitvoering van al
wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het derde besluit, en voor
de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de BV Accountantskantoor Claes (RPR Leuven
0844.034.909), met zetel te 3220 Holsbeek/Kortrijk-Dutsel, Dutselstraat 174A, vertegenwoordigd
door de heer Dirk Claes of mevrouw Karolien Claes, beiden bestuurder-accountant, met macht tot
indeplaatsstelling, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen tegenover
de griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de sociaal verzekeringsfondsen en alle (belasting-)administraties, waaronder
de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en
alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering, en 2) gecoördineerde statuten.
 
NOTARIS HUGO KUIJPERS