guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0451 145 317
Nom
(en entier) : INTERTRAFF
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Outrewarche 105 - 4950 Waimes
Objet de l'acte : Mandat
De l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 01 juillet 2024, il a été décidé et entériné ce qui suit
en matière de mandats :
L'Assemblée L'assemblée confirme la nomination et le renouvellement du mandat des administrateurs
suivants pour un terme de 6 ans jusqu'à l'assemblée statuant sur le résultat du bilan 2028
:
-Administrateur et administrateur-délégué :Madame Brigitte BODARWE, domiciliée Outrewarche 105 à
4950 Waimes
-Administrateur : La société BOD & BARA CONSULT ayant son siège à Outrewarche 105 à 4950 Waimes
inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0834 835 151 , représentée par son
représentant permanent Monsieur Pierre BARATTO
Les administrateurs suivants sont démissionnés de leur fonction
Mr Pierre BARATTO, domicilié Outrewarche 105 à 4950 Waimes, à dater du 1er juin 2024
La société BOD & BARA CONSULT de son mandat d'administrateur-délégue (elle conserve un mandat
d'administrateur)
déposé en même temps texte de l'assemblée générale
BOD & BARA CONSULT sa
représentée par son représentant permanent
Mr Pierre BARATTO
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
francophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 0469 597 883
Nom
(en entier) : SimCorp Benelux
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 143, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démission - nomination
Extrait des décisions prises à l'unanimité par les actionnaires le 11 novembre 2022:
Les actionnaires de la société ont décide:
- De décider que le mandat d'administrateur de Monsieur Michael Rosenvold se terminera avec effet à
partir du 1 décembre 2022.
-. De nommer, avec effet à partir de 1 décembre 2022 en tant que administrateur pour une période de six
ans (se terminant à la date de l'assemblée générale en 2028) :
·Monsieur Michael Bjergby, qui a fait élection de domicile à Avenue Louise 143, 1050 Bruxelles.
Le mandat est non rémunéré.
- De donner procuration à Mats Walraed et à Jan Stoop, avocats du cabinet d'avocats Cadanz, sis à 1000
Bruxelles, Boulevard Bischoffsheim 33, agissant individuellement, avec pouvoir de subdélégation, afin
d'accomplir tous les actes nécessaires en vue de la publication des décisions de l'assemblée générale dans
les Annexes du Moniteur Belge, de remplir toutes les formalités administratives à cette fin et de représenter la
Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, un guichet d'entreprise au choix du mandataire et le
greffe du Tribunal d'Entreprise, et de faire tout ce qui sera nécessaire
Mats Walraed
Mandataire.
Nº d'entreprise : 0727 474 984
Nom
(en entier) : G DREAM
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : rue Ferrer 28 à 4100 Seraing
Objet de l'acte : Démission de son poste d'administrateur de la sprl LWS, représentée par
madame Laurence Wauters
Madame Ghislaine Maurissen préside l'assemblée
Elle fait constater que tous les actionnaires sont présents, et qu'il n'y a pas lieu de justifier
les convocations , et que l'assemblée est ainsi valablement constituée
pour délibérer sur tous les points mis à l'ordre du jour.
A ce sujet, le président rappelle que l'ordre du jour comporte les points suivants :
- Démission de son poste d'administrateur de la spri LWS, représentée par madame Laurence!
Wuters, au 1/1/2023
Résolutions :
A l'unanimité des voix, et après lecture des documents présentés à l'assemblée générale, il
est décidé ce qui suit :
La démission de son poste d'administrateur de la sprl LWS, représenté par madame Laurence'
Wauters, est acceptée à l'unanimité des voix et effective au 1/1/2023.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h40', après qu'il ait été donné lecture du
procès-verbal et que les signatures aient été recueillies.
Nº d'entreprise : 0443 858 637
Nom
ALBATER
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Haveskercke, 46 à 1190 Forest
Objet de l'acte : Renouvellement des Mandats d'Administrateur
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Spéciale du 30 septembre 2024 que les mandats
d'Administrateurs de Mademoiselle Aurore Spitaels et de Monsieur Thomas Spitaels ont été renouvellés pour
une période de 6 ans, venant à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2030.
Thomas Spitaels
Administrateur Délégué
M' d'entrepose .	0431 963 170
Nom
UTILITAS
'en sorage;
Société anonyme	Forme isgale
Quai de la Darse 14 - 6030 Marchienne-au-Pont	Adresse compiere du siège
Démission - Nomination - Changement de siège	Objet de l'acte
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 06/02/2023 :
Le Président, Monsieur Philippe Bodson, informe l'Assemblée de sa démission du mandat d'administrateur
et propose de nommer Monsieur François-Xavier comme administrateur pour un mandat de six ans.
Ces décisions sont acceptées à l'unanimité.
Nathalie GEORGE
Administratrice déléguée
Nº d'entreprise : 0815 860 862
Nom
(en entier) : DELTACAST.TV
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Gilles Magnée, 92/6 - 4430 Ans
Objet de l'acte : Démission et nomination
Procès verbal de l'assemblée générale tenue le 18 septembre 2023.
L'assemblée générale acte la démission en qualité d'administrateur de Monsieur Christian DUTILLEUX
L'assemblée générale de la société décide de nommer, en tant qu'administrateur la société BOBIBOIS, dont
le siège social est établi à 20, rue des Tourbières - 4950 SOURBRODT, immatriculée à la Banque-Carrefour
des Entreprises sous le numéro BE0416.275.795. La société BOBIBOIS a désigné comme représentant
permanent Monsieur Christian DUTILLEUX. Monsieur Christian Dutilleux marque son accord.
Michel Caubo
Christian Dutilleux
Olivier Roba
Nº d'entreprise : 0684 462 979
Nom
(en entier) : H84
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Enkart 38- B 4910 POLLEUR-THEUX
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT D'UN MANDAT
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 2022:
7. L'Assemblée ratifie les propositions suivantes du Conseil d'Administration du 03 mai 2022:
- Le renouvellement du mandat de Commissaire de la SRL HEYNEN, NYSSEN & Cie, Rue du Parc 69A à
4020 LIEGE, représentée par Fabien HEYNEN (agrément A01533), pour une durée de 3 ans venant à échéance
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2025.
Les émoluments annuels sont fixés à 2.800 €, indexés au 1er janvier de chaque année.
- Le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Vincent Dirix, Rue Drève Rouge 20b à 4710
Lontzen, pour une durée de 3 ans venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2025.
Thami LARAKI
Administrateur-délégué
Déposé en même temps : Procès-verbal de l'Assemblée générale Extraordinaire du 10 juin 2022
Nº d'entreprise : 0884 224 680
Nom
(en entier) : LES P'TITES FEES BLEUES
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue de Tervueren 402 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes
Extrait du PV d'AGO du 11 juillet 2023 :
" 4ème résolution
L'assemblée générale note que le mandat du Commissaire arrive à échéance et décide à l'unanimité de
renouveler son mandat.
L'assemblée générale nomme donc à la fonction de commissaire aux comptes de SRL DGST & PARTNERS
- Réviseurs d'Entreprises, BCE n°0458.736.952, dont les bureaux sont situés Avenue E. Van Becelaere 28A,
bte 71 à 1170 Watermael-Boitsfort, laquelle a déclaré désigner comme représentant permanent M. Michael de
Ridder, réviseur d'entreprises.
Le mandat du commissaire portera sur les exercices clôturés au 31/12/2023,2024 et 2025, et s'achèvera à
l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clôturés au 31/12/2025.
Les émoluments du commissaire sont fixés à 8.290 € HTVA, indexables annuellement et majorés des
cotisations IRE relatives au mandat, par exercice à contrôler."
Fait à Bruxelles, le 22 aout 2024
Marie DEVO
Représentante permanente
Nº d'entreprise : 0501 929 468
Nom
(en entier) : LINEABERTOMANI
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Prés Communs 111 - 1120 Bruxelles
Objet de l'acte : Remplacement représentant permanent
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 juin 2023
L'assemblée générale prend note de la décision de remplacer Monsieur Jean-François Caeymaex en tant que.
représentant permanent de VMD Invest par Monsieur Jérôme Lefebvre, domicilié Dijck 18 à 1780 Wemmel à
partir de ce jour.
Damien Holvoet
Administrateur
Nº d'entreprise : 0424 150 019
Nom
(en entier) : THORROUT VINS - LES GRANDS CRUS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Semailles 23 /1, 4400 Flemalle, Belgique
Objet de l'acte : démission administrateur
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 31/12/2022.
L'assemblée générale accepte la démission de son poste d'administrateur, à la date du 31/12/2022, de
M. de Wilde Grégory, N.N. 78.08.21-307.78. L'assemblée générale lui accorde décharge de sa gestion
jusqu'au 31/12/2022.
THORROUT Michel
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0447 275 809
Nom
(en entier) : I.D.C.B.
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Terre à Briques, 29/E - 7522 MARQUAIN
Objet de l'acte : Nomination du président du Conseil d'administration et d'Administrateur
Délégué
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 18 novembre 2022 :
[ ... ]
Nomination du président du Conseil d'administration et d'Administrateur Délégué
Le Président de séance rappelle que le 17 octobre dernier, les Actionnaires de la Société se sont réunis
par devant notaire aux fins de notamment se prononcer sur l'adaptation des statuts de la Société au Code des
sociétés et des associations. Lors de cette Assemblée Générale, les Actionnaires ont mis fin aux mandats de
tous les Administrateurs et procédé à leur nouvelle nomination. Il ajoute qu'afin d'organiser les travaux du
Conseil et assurer sa gestion journalière, il revient au Conseil de procéder à la nomination de son président et
d'un ou plusieurs Administrateur(s) Délégué(s).
Après quelques échanges, le Conseil décide de nommer Monsieur Jérôme MULLIEZ aux fonctions de
président du Conseil et la S.A. MUTATIS (0881.733.067 RPM du Hainaut, Division Tournai), représentée par
Monsieur Hugues DESURMONT aux fonctions d'Administrateur Délégué.
La durée des mandats de président du Conseil et d'Administrateur Délégué sera égale à celle de leur
mandat d'Administrateur ; soit 6 ans. Conformément à l'article 2 :147 du Code des sociétés et des
associations, Messieurs Jérôme MULLIEZ et Hugues DESURMONT, éliront domicile au siège social de la
Société pendant toute la durée de leur mandat où toute signification et notification pourront leur être adressée.
Monsieur Jérôme MULLIEZ et Monsieur Hugues DESURMONT, agissant au nom et pour le compte de la
S.A. MUTATIS, déclarent accepter respectivement les fonctions de président du Conseil et d'Administrateur
Délégué qui viennent de leur être confiées et n'être frappés d'aucune incapacité, interdiction ou déchéance
susceptible de les empêcher d'exercer ces mandats.
Le Conseil donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal afin
d'accomplir les formalités légales de publicité qu'il échet.
Pour la S.A. MUTATIS, Administrateur Délégué
Monsieur Hugues DESURMONT
Nº d'entreprise : 0437 008 853
Nom
(en entier) : INCRESCO
(en abrégé) : /
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58
Objet de l'acte : Administrateurs : démission et nomination
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 22 août 2024 :
1. Démission d'administrateur
L'actionnaire unique prend acte de la démission de Madame Erlinde Eeman, de son mandat d'administrateur
de la Société, avec effet au 1er août 2024.
2. Nomination d'administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer la personne suivante en qualité d'administrateur de la Société, avec
effet au 1er août 2024 :
· Monsieur Nicolas De Blieck.
Pour l'exercice de son mandat, l'administrateur précité élit domicile à 1000 Bruxelles, Avenue des Arts 58.
Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes
annuels au 31 décembre 2024.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
3.	Pouvoirs
L'actionnaire unique décide de donner procuration à Mesdames Julie Salteur, Julie Buffin, Leen Huybens et
Françoise Lemye, chacune pouvant agir individuellement, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs,
afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société, en
ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société
auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent
et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du
Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Françoise Lemye
Mandataire spéciale
Nº d'entreprise : 0421 802 718
Nom
(en entier) : Exphar
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue Thomas Edison 105, 1402 Nivelles
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat
Extrait de l'assemblée générale du 3 janvier 2023
L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Koen SMESSAERT avec effet à compter de
l'assemblée générale ordinaire du 21 juin 2022.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces!
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0467 825 060
Nom
(en entier) : COMPAGNIE NATIONALE A PORTEFEUILLE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Blanche Borne, 12, 6280 GERPINNES
Objet de l'acte : Nomination d'un nouveau Président
Extrait des décisions du Conseil d'Administration du 21 mai 2024.
La séance s'ouvre à 11 h par l'élection du nouveau président du Conseil d'Administration de la Société, cette
fonction étant vacante depuis l'assemblée générale ordinaire 2024 de la Société. Après avoir remercié Jean-
Pierre Millet d'avoir endossé ce rôle au cours des quatre dernières années, les membres du Conseil
d'Administration élisent Cedric Frère en tant que nouveau président, et ce, pour la durée de son mandat.
C. FRERE	X. LE CLEF
Administrateur Délégué
Président
Nº d'entreprise : 0785 940 619
Nom
From Belgium Witloof
(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale . Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Académie 53 à 4020 LIEGE
Objet de l'acte : Démission-Nomination
L'assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2024 décide à l'unanimité :
1 .- D'acter la démission du mandat d'administrateur de Rayan KASSIR, N.N. 90.11.09-591.39 en date du
28 novembre 2024 ;
2 .- De nommer en tant qu'administrateur délégué en date du 28 novembre 2024, la S.R.L. ALTURA
EDITIONS, enregistrée à la BCE sous le numéro 0779.927.213, ayant son siège social Rue Louis-Jamme 11
à 4020 LIEGE, représentée par Primaëlle Vertenoeil (N.N. 87.01.23-364.04) son administrateur.
Le conseil d'administration est composé de :
1.TRINON Anne (N.N. 69.01.07-310.63) ;
2.S.R.L. LUC PIRE CONSEIL (BCE 0503.896.687) représentée par Luc PIRE ;
3.S.R.L. ALTURA EDITIONS (BCE 0779.927.213) représentée par Primaëlle VERTENOEIL ;
Les mandats viennent à échéance à l'assemblée générale de juin 2028.
Les actionnaires donnent mandat, avec pouvoir de substitution, à Monsieur MARECHAL Philippe, Expert-
comptable au sein de la SPRL SOFICOEST (BCE 0424.164.469) dont les bureaux sont situés à 4800
VERVIERS, Rue Grandjean 2, aux fins d'accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les
formalités de publication légales relatives aux décisions adoptées lors de la présente assemblée générale et,
notamment sans que cette énumération soit limitative, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux
Annexes du Moniteur belge et la modification de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. A
cette fin accomplir, seul ou conjointement et toujours avec faculté de substitution, toutes démarches utiles
auprès du greffe du tribunal de commerce, des guichets d'entreprises, de la Banque Carrefour des
Entreprises, de l'Administration fiscale, et de manière générale faire tout ce qui sera nécessaire.
Fait à Liège, le 28 novembre 2024.
MARECHAL Philippe
Mandataire
Déposé en même temps: copie du procès-verbal de l'AGE du 28 novembre 2024.
Pour le Greffier
Nº d'entreprise : 0456.911.273
Nom
(en entier) : HYDROCAR INDUSTRIE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : MAURICE BROSSIUS 47, 5020 Flawinne, Belgique
Objet de l'acte :	Renouvellement mandat -commissaire et administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 21 avril 2022
4. L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur
Christophe MINIER arrivant à expiration à l'issue de la présente assemblée pour une période
de six années qui prendra fin en 2028 à l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.
5. L'assemblée décide à l'unanimité de ne pas renouveler le mandat d'Administrateur de
Monsieur Lahbib BOUARFA arrivant à expiration à l'issue de la présente assemblée.
6. L'assemblée décide à l'unanimité de nommer Monsieur Stéphane BAKOWSKI, demeurant
52 rue Casimir Delavigne 59000 LILLE (France), en qualité d'Administrateur pour une période
de six années qui prendra fin en 2028 à l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.
Monsieur Stéphane BAKOWSKI introduit en séance déclare accepter ses fonctions.
7. L'assemblée, constatant que le mandat de Commissaire de la SCRL PwC Réviseurs
d'Entreprises arrive à échéance à l'issue de la présente assemblée, décide à l'unanimité de
renouveler le mandat de Commissaire de la SCRL PWC Réviseurs d'Entreprises représentée
par Monsieur Didier Delanoye en tant que réviseur d'entreprises, pour une durée de 3
exercices sociaux, soit jusqu'à l'assemblée appelée à statuer sur les comptes annuels de
l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2024.
8. L'Assemblée constitue, comme mandataire, Monsieur Kévin DEOM, domicilié rue du pont
rouge, 53, 5630 SENZEILLE, et/ou Monsieur Michel-Cédric BOON, domicilié rue des
Sorbiers, 20, 5101 ERPENT, pour remplir toutes les formalités et effectuer toutes les
démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à
l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre des décisions ci-dessus adoptées
et leur publication au Moniteur Belge.
Mandataire
Kévin DEOM
Nº d'entreprise : 0863 961 281
Nom
(en entier) : ODE HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination commissaire / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 septembre 2022 :
L'Assemblée rappelle que le mandat de commissaire de la SRL Michel Weber Réviseur d'Entreprises,
représentée par Monsieur Michel Weber, dont le siège est sis à 1140 Evere, rue de l'Equerre 21, inscrite à l'IBR
sous le numéro B00377 prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2023 statuant sur les comptes
clôturés du 31/12/2022.
Les actionnaires ont pris connaissance du changement du collège des commissaires au niveau du groupe;
Orpea en France et de sa demande de nommer la SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES en tant que
commissaire dans ses entités de droit belge.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer aux fonctions de co-commissaire pour;
une durée de 3 ans, soit les comptes annuels clôtures au 31 décembre 2022, 2023 et 2024, la SRL MAZARS:
REVISEURS D'ENTREPRISES, dont le siège est sis à 1210 Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles), Avenue:
Boulevard 21, boîte 8, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0428.837.889 et:
représentée par Messieurs Sébastien Schueremans (A02413) et Peter Lenoir (A02345). Le mandat prendra fin;
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2025 qui délibérera et décidera de l'approbation des:
comptes annuels clôturés au 31 décembre 2024.
SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES exercera sa mission de commissaire en co-commissariat avec;
le commissaire actuel, la SRL Michel Weber Réviseur d'Entreprises, jusqu'à l'échéance du mandat de cette:
dernière.
Les co-commissaires exerceront leur mandat en collège.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes;
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions;
adoptées par les actionnaires.
Orpimmo SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Geert Uytterschaut,
représentant permanent
Nº d'entreprise : 0849 727 522
Nom
(en entier) : SPM Funds
(en abrégé) :
Forme légale : Sicav publique de droit belge ayant opté pour des placements
répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE, Société
anonyme
Avenue du Port, 86C bte 320 - 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'administrateurs.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 26/03/2024 :
[ ... ]
6. Renouvellement du mandat d'administrateurs.
L'Assemblée décide de renouveler le mandat d'administrateur et de dirigeant effectif de Monsieur
Sébastien Lippens, sous réserve d'avis contraire de la FSMA. Son mandat prendra fin, sauf renouvellement, à
l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2030. Pour l'exercice de son mandat, Monsieur Lippens percevra
une rémunération annuelle maximale de 30 000 EUR, indexée annuellement.
L'Assemblée décide de renouveler le mandat d'administrateur indépendant de Monsieur Benoît De
Landsheer, sous réserve d'avis contraire de la FSMA. Son mandat prendra fin, sauf renouvellement, à l'issue
de l'assemblée générale ordinaire de 2030. Pour l'exercice de son mandat, Monsieur De Landsheer percevra
une rémunération annuelle maximale de 5 000 EUR, indexée annuellement.
L'assemblée demande à CACEIS Bank, Belgium Branch de prendre les mesures nécessaires à la mise en
oeuvre et la publication de ces décisions.
[ ... ]
Extrait de la résolution circulaire du conseil d'administration du 17/05/2024 :
[ ... ]
1. Rémunération de l'administrateur indépendant.
Conformément à sa décision du 26 mars 2024, l'assemblée générale des actionnaires a décidé de
renouveler le mandat d'administrateur indépendant de Monsieur Benoît De Landsheer, sous réserve d'avis
contraire de la FSMA. Son mandat prendra fin, sauf renouvellement, à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire de 2030. Pour l'exercice de son mandat, Monsieur De Landsheer percevra une rémunération
annuelle maximale de 5 000 EUR, indexée annuellement.
A ce propos, Monsieur De Landsheer confirme qu'il ne percevra aucune rémunération pour l'exercice de
son mandat, qui sera donc effectué à titre gratuit.
Les autres administrateurs confirment également ce point, en accord avec Monsieur De Landsheer.
Le conseil d'administration demande à CACEIS Bank, Belgium Branch de prendre les mesures
nécessaires à la mise en oeuvre et la publication de cette décision.
[ ... ]
CACEIS Bank, Belgium Branch	CACEIS Branch Belgium Branch
représentée par	représentée par
Emmanuel Courant-Maëso	Margaux Bontemps
Nº d'entreprise : 0758 908 204
Nom
(en entier) : Emeria Benelux
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Vilain XIIII 53-55
1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 16 septembre 2024
[ ... ]
1e Résolution
PREND ACTE de la démission de Monsieur Phillipe SALLE à la date de ce jour et lui accorde décharge
pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.
Par conséquent de donner procuration à Monsieur Stéphane VANGEYSEGHEM, et/ou tout autre
collaborateur du bureau SVG, Théo Riquet, Ricardo Dos Reis Linhero, Florian Roels dont les bureaux sont
situés à Avenue de la Paix 2 à 1420 Braine-l'Alleud, ayant chacun le pouvoir d'agir seul, avec faculté de
substitution, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la
Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la
Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe
compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux
Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations,
signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
N° d'entreprise : 0443 319 890
Nom
(en entier) : ETABLISSEMENTS CASTEELS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Avenue Victor Jacobs, 8-10 à 1040 ETTERBEEK
Objet de l'acte : MODIFICATION DU REPRESENTANT PERMANENT DU COMMISSAIRE DE
LA SOCIETE
Par courrier établi en date du 04 octobre 2022 reçu de notre commissaire, la société HLB DODEMONT-VAN!
IMPE & Co, nous prenons acte que la société HLB Dodémont-Van Impe & Cª par décision de son organe'
d'administration, et ce pour des raisons d'organisation interne, modifie son représentant permanent et confie la
représentation à Monsieur Alain Malmedy à partir du 28 avril 2022.
Francis CASTEELS
Administrateur-délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0479 680 935
Nom
(en entier) : IMMOSAP-INVEST
IMMOSAP-INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Cramat 29 - 7181 Seneffe
Objet de l'acte : Demission d'un administrateur
1.DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
L'Assemblée Générale extraordinaire du 24/02/2023 prend note de la démission de SRL Beldis comme
administrateur à partir du 25/02/2023.
DIVERS	2.
L'ordre du jour étant épuisé, Madame le Président lève la séance après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
Fait à Seneffe, le 24/02/2023.
Madame Castellano Maria	Monsieur Apuzzo Pasquale
Administrateur Délégué	Administrateur
Madame Apuzzo Mélissa	Beldis SA
Administrateur	Administrateur
En annexe: l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24/02/2023
Nº d'entreprise : 0694 954 916
Nom
(en entier) : PRE SEED FUND
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Georges Lemaitre 62 à 6041 Charleroi
Objet de l'acte : Changement de représentants permanents et démission/cooptation d'un
administrateur
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 22 novembre 2022
Le Conseil approuve le remplacement de Julien Stocq par Cedric Szpirer en tant que représentant de l'ULB
DEV S.A., administrateur, avec effet au 16 septembre 2022.
Le Conseil approuve le remplacement de Lotfi Yelles par Joke Vereecken en tant que représentant de 50°
North Ventures S.A., administrateur, avec effet au 17 novembre 2022 ..
Suite au départ à la retraite d'Anne Prignon, le Conseil accepte la démission de celle-ci et coopte
Sambrinvest Spin-Off/Spin-Out S.A ayant pour représentant permament Xavier Daive, avec effet au 1er
décembre 2022
Xavier Daive
Pour Sambrinvest Spin-Off/Spin-Out S.A.
Helena Pozios
Pour Sambrinvest S.A. .
N° d'entreprise : 0865 234 456
Nom
(en entier) : SCOPE INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DEFACQZ 50 - 1050 IXELLES
Objet de l'acte : REVOCATION MANDAT ADMINISTRATEUR
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale tenue à Ixelles le 30 septembre 2022
Résolution 1 :
Monsieur Van Wassenhove Johan n'ayant pas été informé de la confirmation de sa nomination et n'ayant
participé à aucun Conseil d'Administration, il a été décidé de le révoquer de son poste d'administrateur et ce,
avec effet rétroactif au 6 juillet 2020.
L'assemblée générale donne, par vote spécial, décharge à Monsieur Van Wassenhove.
Tous pouvoirs sont délégués au Bureau Fiduciaire Lerminiaux représenté par Alexandre Deschuyteneer,
administrateur délégué, aux fins de procéder à la publication de la présente modification aux annexes du
Moniteur Belge.
Pour extrait conforme,
la SCRL ELISAL,
représentée par Madame LEMAL Geneviève
Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0454 770 048
Nom
(en entier) : DURNABLE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Gachard 88/14 - 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandat - élection de domicile
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du 14/12/2023 :
1. Renouvellement des mandats
Les mandats des administrateurs arrivent prochainement à échéance. Afin de faire coïncider les
échéances des différents mandats, nous proposons de procéder aux renouvellements de tous les
mandats.
Les mandats des administrateurs suivants sont renouvelés pour une période de six ans avec prise d'éffet
le 14/12/2023 :
·Monsieur Arnoud de Pret
·Madame Valentine de Pret
·Madame Lavinia de Pret
·Madame Elinor de Pret
·Monsieur Gérard Lamarche
2. Election de domicile
A l'occasion du renouvellement des mandats, les administrateurs souhaitent faire usage de la faculté
d'élection de domicile conformément à l'article 2 :54 du CSA et ce à partir du 14/12/2023.
Les administrateurs suivants désirent élire domicile au siège de DURNABLE sis à la rue Gachard 88/14 à
1050
Ixelles :
·Monsieur Arnoud de Pret
·Madame Valentine de Pret
·Madame Lavinia de Pret
·Madame Elinor de Pret
·Monsieur Gérard Lamarche
3. Mandat spécial
L'Assemblée décide de donner mandat à la SRL CLAES, VERBURGH (BE 0458.198.801) dont le siège
social est établi Boulevard du Jubilé 71/3 à 1080 Bruxelles et à ses mandataires ou préposés, en
particulier Monsieur Nicolas Jorion, avec pouvoir d'agir ensemble ou séparément, à l'effet d'effectuer
toutes les formalités légales découlant du présent acte notamment auprès du Moniteur belge en ce
compris la signature desdocuments de la publication des décisions prises par ce conseil d'administration.
Nº d'entreprise : 0402 306 213
Nom
(en entier) : TRICOBEL
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DES WAIDES 10 - 4890 THIMISTER-CLERMONT
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur et nomination d'un nouvel administrateur -
AGE DU 09/01/2023
Première résolution : démission d'un administrateur
L'assemblée prend acte de la démission présentée ce jour par Monsieur Régis MOLLON de son mandat
d'administrateur à l'assemblée générale avec effet au 1er janvier 2023.
L'assemblée remercie Monsieur Régis MOLLON pour le travail fourni et l'efficacité dont il a fait preuve
pendant la durée de son mandat et lui donne décharge entière et complète pour l'exercice de son mandat au
cours de l'exercice écoulé.
Deuxième résolution : nomination d'un nouvel administrateur
Après avoir délibéré, l'assemblée décide à l'unanimité des actions présentes ou représentées, de nommer
un nouvel administrateur et appelle à cette fonction la société à responsabilité limitée LUVIA, ayant son siège
à 4683 Oupeye, Rue de l'Arbre Saint Roch 51, inscrite au RPM de Liège (Division Liège) sous le numéro
0784.509.175.
Conformément à l'article 2 :55 du Code des sociétés et des associations, la société à responsabilité limitée
LUVIA nomme en qualité de représentant permanent pour exercer le mandat d'administrateur au sein de la
société anonyme TRICOBEL au nom et pour compte de la société à responsabilité limitée LUVIA, Monsieur
Régis MOLLON, domicilié à 4683 Oupeye, rue de l'Arbre Saint Roch, 51, numéro national 88.09.16-313.51.
Le mandat d'administrateur de la société à responsabilité limitée LUVIA, prend cours le 1er janvier 2023
et expirera en même temps que celui des autres administrateurs, immédiatement après l'assemblée générale
ordinaire de l'année 2024, statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31/12/2023.
Le mandat de la société à responsabilité limitée LUVIA sera exercé à titre onéreux.
La société à responsabilité limitée LUVIA, représentée par Monsieur Régis MOLLON intervient aux
présentes et accepte le mandat qui lui est conféré.
Déposé en même temps au greffe : PV AGE du 09/01/2023
REGIS MOLLON
MANDATAIRE
Nº d'entreprise : 0750 649 643
Nom
(en entier) : LEGIAPARKBIS
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Rue Lambert Lombard 3 - 4000 LIEGE
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 7 septembre 2022
Démission d'un administrateur
Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur René THISSEN de son mandat
d'administrateur avec effet à la date du 7 septembre 2022
Désignation du président du Conseil d'administration
Le Conseil d'administration désigne Monsieur Xavier DRION en tant que Président du Conseil
d'administration.
Cooptation d'un administrateur
Le Conseil d'administration coopte Monsieur Jean-Michel DOGNE en qualité d'administrateur à dater de la
présente réunion, à savoir le 7 septembre 2022. Cette cooptation devra être ratifiée lors de la plus prochaine
assemblée générale. Monsieur DOGNE termine le mandat de l'administrateur démissionnaire qu'il remplace, à
savoir Monsieur René THISSEN.
Remplacement du représentant permanent d'un administrateur personne morale
Le Conseil d'administration prend acte du remplacement de Monsieur Frédéric DRIESSENS par Madame
Amel TOUNSI en qualité de représentant permanent de l'Administrateur NOSHAQ IMMO S.A.
Désignation d'un observateur
( ... )
Le Conseil d'administration désigne le représentant de l'administrateur unique de LEGIAPARK, soit le
représentant permanent de LEGIAPARKBIS, en tant qu'observateur.
Amel TOUNSI
Représentant la SA NOSHAQ IMMO
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0681 635 133
Nom
(en entier) : MILLESIME CHOCOLAT
(en abrége) .
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Rue Pré-du-Cygne 2 - 4020 LIEGE
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 18 septembre 2024:
NOSHAQ PARTNERS S.R.L., administrateur de classe B, représenée par Monsieur Alain BALTHAZART,
présente sa démission avec effet immédiat.
Stéphanie CRAHAY
représentant la S.A. NOSHAQ
Administrateur
Selon la faculté prévue par l'article 7 :85§4 CSA
N° d'entreprise : 0453 413 434
Nom
(en entier) : SEGAFREDO ZANETTI BELGIUM
(en abrégé) .
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chemin de la Praye 7G - 1420 Braine l'Alleud
Objet de l'acte : Nomination Administrateurs & Commissaire
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 21 mai 2024
L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats des Administrateurs pour un nouveau terme d'un
an à partir du 1er juillet 2024, les personnes ci-après :
Mr Nicolas Peyresblanques, domicilié Résidence du clos Baron 19 - 78112 Fourqueux , France, en tant
qu'Administrateur Délégué et Président du Conseil d'Administration, avec pouvoir d'agir individuellement.
M Muriel Herrewyn, domiciliée impasse de la Houssaye 169, 76230 Isneauville France, en tant
qu'Administrateur Délégué avec pouvoir d'agir individuellement.
Mr Thierry Desmoulins, domicile Rue du Champ Boulens 150, 74140 Loisin, France, en tant qu'Administrateur.
L'Assemblée des actionnaires ratifie les nominations proposées par le conseil d'Administration.
Mr Nicolas Peyresblanques
Président
Nº d'entreprise : 0443.615.642
Dénomination
Volkswagen International Belgium
(en entier) :
VIB
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : 1050 Bruxelles, Avenue Louise 143, boîte 1
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : REVOCATION D'UNE PROCURATION
Les soussignés:
- Monsieur Danny Paredis, CEO, et
- Monsieur Vincent Delva, Administraeur
décident par la présente de révoquer avec effet au 1er octobre 2024 la procuration donnée à Monsieur
Francis Evers en date du 1er octobre 2021, par laquelle un pouvoir de signature conformément à l'article
20§3 des statuts lui a été délégué.
Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2024
Danny Paredis	Vincent Delva
CEO	Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0431 451 149
Nom
(en entier) : GADMEG
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1060 Bruxelles, rue de Livourne, 7
Objet de l'acte : Administrateurs: Renouvellement
Il ressort du procès-verbal du 13.06.2022 les résolutions suivantes :
"L'Assemblée générale a pris acte de l'arrivée à échéance au cours de la présente assemblée des mandats
des administrateurs.
Par conséquent, l'Assemblée générale décide, à l'unanimité, de renouveler les mandats des administrateurs
sortants suivants pour une nouvelle durée de 6 années:
- Parfiges SA ayant pour représentant permanent Madame Gaelle GEVERS ;
- LINGUATECH INTERNATIONAL SA ayant pour représentant permanent Madame Daphné GEVERS.
Leur mandat expirera à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2028 statuant sur les comptes de 2027."
Mohamed Ghayati
Avocat (mandataire)
N° d'entreprise : 0422 066 301
Nom
(en entier) : D'HAENE MONS BORINAGE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue de la Barrière 6 - 7822 Ath (Ghislenghien)
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale du 30 août 2024.
Faisant suite à l'accord obtenu du Conseil d'Entreprise lors de sa réunion du 29 août, l'assemblée, par un
vote spécial et à l'unanimté, décide de renouveler la SRL KNAEPEN LAFONTAINE, Réviseurs d'entreprises
(BCE : 0413.343.922) représentée par Philippe KNAEPEN, Réviseur d'entreprises, au poste de commissaire et
ce, pour une période de 3 ans qui prendra fin à l'assemblée générale de 2027 (ayant pour objet du jour
l'approbation des comptes au 31/12/2026) sur base de 6.200 € / an indexable annuellement (indice des prix à
la consommation).
Pour extrait conforme,
Filip D'HAENE,
représentant permanent de
ETABLISSEMENTS D'HAENE SRL,
Administrateur-délégué
Déposée en même temps : copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 août
2024
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI
N° d'entreprise : 0881 304 683
Nom
(en entier) : JULIMAXE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Crimont 25 - 7890 Ellezelles
Objet de l'acte : renouvellement d'administrateur
renouvellement d'administrateur délégué
Extrait du PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
tenue le 20/11/2022 à 11h00, au siège sociale
L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat d'administrateur pour une période de six ans de :
- Monsieur Jan De Dobbeleer.
Et ce commençant ce jour et expirant immédiatement après l'assemblée générale ordinaire qui
se tiendra en 2028.
Nous remarquons que Jan De Dobbeleer acceptent Je mandat.
Extrait du PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
tenue le 20/11/2022 à 12h15, au siège sociale
L'administrateur unique décide de renouveler le mandat d'administrateur délégué
de Jan De Dobbeleer, qui accepte.
mandat	de	d'administrateur.	la durée	confié	pour toute	Ce mandat lui est	son
Pour extrait analytique (signé)
Jan De Dobbeleer
administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0779 337 788
Nom
EUROFINS GSC FINANCE & CONTROLLING SYSTEMS
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Herrmann-Debroux 48, 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Démission administrateur
EXTRAIT DES DÉCISIONS UNANIMES DES ACTIONNAIRES DU 14 NOVEMBRE 2022
Les soussignés, qui représentent la totalité des actions représentatives du capital de la Société :
1. DECIDENT de révoquer Benjamin Reynaud, en tant qu'administrateur de la Société, avec prise d'effet au
23 novembre 2022.
La décharge à donner pour l'exercice de son mandat au cours de la période écoulée depuis le début de
l'exercice social en cours jusqu'à la date de sa révocation, sera soumise à l'occasion de la prochaine assemblée
générale ordinaire.
2.DECIDENT de donner tous pouvoirs à Michael Riha, Coralie Mottoul et Roxane Niesing, en vue d'établir,
de signer et de déposer les formulaires de publication afférents aux résolutions qui précèdent.
Coralie Mottoul
Mandataire
Nº d'entreprise : 0749 491 086
Nom
(en entier) : PAL MRS
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58
Objet de l'acte : Administrateur : démission - nomination
Extrait des décisions unanimes et écrites de l'actionnaire unique du 4 février 2025 :
L'actionnaire unique adopte les décisions suivantes :
1. Démission d'administrateur
L'actionnaire unique prend acte de la démission de Madame Carine Van Beneden de son mandat
d'administrateur B de la Société, avec effet immédiat.
2. Nomination d'administrateur(s)
L'actionnaire unique décide de nommer la personne suivante en qualité d'administrateur de la Société à titre
gratuit :
- Monsieur Nicolas De Blieck, avec effet immédiat, jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui
statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2025.
Pour l'exercice du mandat, élection de domicile est faite à 1000 Bruxelles, Avenue des Arts 58.
3. Pouvoirs
L'actionnaire unique décide de donner procuration à Mesdames Julie Salteur, Julie Buffin et Françoise
Lemye, chacune pouvant agir individuellement, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de
procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société, en ce
compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès
des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de
procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur
belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Françoise Lemye
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0718 634 495
Nom
(en entier) : WorldRemit Belgium
(en abrégé) : WorldRemit
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place Marcel Broodthaers, 8 à 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 14 juillet 2022 :
"( ... ) Renouvellement de mandat du commissaire
de
de	en	DECIDE	commissaire, de	la	renouveler	qualité	le	mandat,	SRL
PRICEWATERHOUSECOOPERS REVISEURS D'ENTREPRISES, dont le siège est établi à Culliganlaan, 5 à
1831 Diegem, laquelle sera représentée pour l'exercice de son mandat par Monsieur Jeroen BOCKAERT,
réviseur d'entreprises.
Le mandat du commissaire expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer
sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2024.
( ... )
Procuration
DECIDE de donner tous pouvoirs à Monsieur Jean-Philippe Weicker et Mesdames Léa Sonnet et Inès
Verboogen, collaborateurs au sein de BDO Advisory SRL, dont le siège est établi rue de Stassart, 35 à 1050
Ixelles, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0459.910.454 (RPM Bruxelles,
tribunaux francophones), agissant séparément, avec pouvoir de substitution, aux fins de signer tout document
et d'accomplir toute formalité nécessaire en vue de la publication des décisions mentionnées ci-dessus dans
les Annexes du Moniteur belge.( ... )"
Pour extrait conforme.
Inès Verboogen
Mandataire
Déposé en même-temps : un exemplaire original du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du
14 juillet 2022.
Nº d'entreprise : 0541 755 490
Nom
(en entier) : Eni Venezuela E&P Holding SA
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Guimard 1/A, 1040 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Extension de la mission du Commissaire Reviseur agrée pour le triennat
2022- 2024 - Changement du Representant du Commissaire
Extrait du proces verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 22 avril 2022
[omissis]
6. Proposition d'extension des missions de la société PwC Reviseurs d'Entreprises SRL pour les exercices
2022-2024 et fixation de la rémunération
[omissis]
après discussion, l'Assemblée,
DECIDE A L'UNANIMITE
-d'approuver l'extension des missions du «Commissaires Reviseurs» de la Société PwC Reviseurs
d'Entreprises SRL - 1831 Diegem Culliganlaan, 5, pour un terme de trois ans expirant à l'issue de l'Assemblée
générale annuelle qui sera convoquée pour l'approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024,
pour la révision des comptes de la Société et du reporting consolidé du Groupe Eni (Full scope audit of year-
end reporting package and annual accounts).
[omissis]
PREND ACTE
-que la Société PwC Reviseurs d'Entreprises SRL a nommé M. Martijn Smet, commissaire aux comptes, en
remplacement de M. Roland Jeanquart, en tant que son représentant à partir de la présente Assemblée et lui
confère tous pouvoirs nécessaires pour accomplir cette mission au nom de ladite Société.
[omissis]
Fabrizio Cosco
Adminisrateur Delegué
N° d'entreprise : 0538 460 856
Nom
(en entier) : HÔTEL LE LOUISE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue de la Toison d'Or 40, 1050 Ixelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateur
(Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique en date du 13/02/2023)
( ... )
L'actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Miguel Gonzalez Vargas en qualité
d'administrateur de la Société, prenant effet à partir du 1er février 2023.
( ... )
L'actionnaire unique confirme la nomination de Monsieur Olen Udo Pottier, domicilié 6 rue du Chemin de
Fer, L-3466 Dudelange, Grand-Duché de Luxembourg en qualité d'administrateur de la société.
L'actionnaire unique confirme que le mandat de Monsieur Olen Udo Pottier a pris effet au 1er février 2023
pour une durée de 6 ans.
Pour le bon ordre, l'actionnaire unique confirme et ratifie toutes les décisions prises par Monsieur Olen Udo
Pottier depuis le 1er février 2023 et jusqu'à la date des présentes résolutions, dans la mesure où celles-ci ont
eu lieu dans les limites de son mandat, dans le cadre de l'objet de la Société et dans l'intérêt de celle-ci.
( ... )
L'actionnaire unique confirme que le mandat de Monsieur Olen Udo Pottier, administrateur, ne sera pas
rémunéré.
( ... )
L'actionnaire unique décide de donner procuration à Ad-Ministerie BV, ayant son siège à Brusselsesteenweg
66, 1860 Meise, représentée par Adriaan de Leeuw, à qui il donne pleins et entier pouvoirs pour agir en son
nom et pour le représenter, qualitate qua, auprès du registre des personnes morales, des guichets d'entreprises
et l'office TVA compétent à l'effet d'y effectuer toutes les démarches nécessaires pour procéder à la modification
de l'immatriculation de ladite Société ou effectuer toute publication dans le Moniteur Belge, et en conséquence,
remplir, signer et déposer tous formulaires, faire toutes déclarations et en général, faire tout ce qui serait
nécessaire ou utile à l'exécution des décisions ci-dessus.
AD-Ministerie BV
Représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire