Ondernemingsnr : 0452 609 423
Naam
(voluit) : ACE ELECTRONICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industriepark 2 bus 12, 3290 Dlest/Webbekom
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen van (gedelegeerde) bestuurders
(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 13 september 2024)
[ ... ]
4. Besluiten
De ondergetekende aandeelhouder:
(a) NEEMT KENNIS VAN en STEMT IN MET de ontslagneming door ACE LOGISTICS BV, met JOHAN
LIETEN als vaste vertegenwoordiger, met ingang van de datum van deze besluiten. [ ... ]
[ ... ]
(b) BESLUIT om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, met ingang
van de datum van deze besluiten, voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op
31 december 2029:
(i) ALLIANCE ELECTRONICS SAS, met zetel te 14 rue de l'industrie, 67560 Rosheim, Frankrijk,
geregistreerd in het Registre de commerce et des société van Saverne onder nummer 904 791 837, vast
vertegenwoordigd door ARMEL FOURREAU, wonende te 23 Boulevard D'Anvers, 67000 Straatsburg,
Frankrijk;
(ii) ID HOLDING SARL, met zetel te 20 Chemin de la Forêt, 67270 Hochfelden, Frankrijk, geregistreerd in
het Registre de commerce et des société van Straatsburg onder nummer 804 350 635, vast vertegenwoordigd
door DAMIEN ROSSIGNON, wonende te 16 Rue Jean Valade, 67240 Bischwiller, Frankrijk; en
(iii) IMANAGE BV, met zetel te Tongersveldstraat 14, 3700 Tongeren, België, geregistreerd in het
Rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Tongeren) onder nummer 0735.669.081, vast vertegenwoordigd
door KRISTOF CLEUREN, wonende te Tongersveldstraat 14, 3700 Tongeren, België.
[ ... ]
(c) BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan (a) elke bestuurder van de Vennootschap, (b)
Nico Goossens, Thomas Van Hoornyck, Otto Pieters, Jolien Vekemans, Maud van Hoorn en ledere andere
advocaat of medewerker van Argo Law BV, met zetel te Borsbeeksebrug 28, 2600 Berchem, alsook aan (c)
Adriaan De Leeuw en elke andere medewerker van Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg
66,1860 Meise, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, met het
oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het
kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van alle nodige
documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank en (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij het ondernemingsloket)
die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie o de wijziging van de gegevens van de
Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
[ ... ]
(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de bestuurders van 13 september 2024)
[ ... ]
6. Besluiten
6.1 De ondergetekenden (zijnde alle bestuurders van de Vennootschap):
(a) NEMEN KENNIS VAN en STEMMEN IN MET het ontslag van Ace Logistics BV, vast vertegenwoordigd
door Johan Lieten, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang van de datum van deze
besluiten. [ ... ]
(c) BESLUITEN om het dagelijks bestuur van de Vennootschap toe te vertrouwen aan IMANAGE BV, met
zetel te Tongersveldstraat 14, 3700 Tongeren, België, geregistreerd in het Rechtspersonenregister
(Antwerpen, afdeling Tongeren) onder nummer 0735.669.081, vast vertegenwoordigd door KRISTOF
CLEUREN, wonende te Tongersveldstraat 14, 3700 Tongeren, België, die de titel "gedelegeerd bestuurder"
zal dragen, met ingang van de datum van deze besluiten en voor de duur van zijn bestuurdersmandaat. Het
mandaat van gedelegeerd bestuurder zal automatisch eindigen bij de beëindiging van het mandaat van
bestuurder van de Vennootschap.
[ ... ]
(d) BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan (a) elke bestuurder van de Vennootschap,
(b) Nico Goossens, Thomas Van Hoornyck, Otto Pieters, Jolien Vekemans, Maud van Hoorn en iedere andere
advocaat of medewerker van Argo Law BV, met zetel te Borsbeeksebrug 28, 2600 Berchem, alsook aan (c)
Adriaan De Leeuw en elke andere medewerker van Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg
66,1860 Meise, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, met het
oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het
kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van alle nodige
'documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank en (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij het ondernemingsloket)
die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie o de wijziging van de gegevens van de
Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
[ ... ]
Voor eensluidend uittreksel
Otto Pieters
Lasthebber