Ondernemingsnr : 0518 896 451
Naam
(voluit) : EPICURUS INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ekkelgaarden 6 bus A3 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders; bevestiging alle
aandelen in één hand verenigd; wijziging zetel
Uit een uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 19 september
2024 blijkt dat:
De enige aandeelhouder beslist om het ontslag van:
-CFC, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 3500 Hasselt, Windhalmstraat 5, België,
en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0466.966.413 (RPR Antwerpen,
Afdeling Hasselt), vast vertegenwoordigd door Michel Fryns; en
-ALTUS INVESTMENTS, een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 8917 BD
Leeuwarden, Noordersingel 102, Nederland, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder het nummer 01110853, vast vertegenwoordigd door Tjeerd van der Hoek;
als bestuurders van de Vennootschap te aanvaarden en dit met ingang vanaf heden.
De enige aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de
Vennootschap, met ingang vanaf heden, voor een termijn van 6 jaar:
-ENITRAM HOLDING CommV, met zetel te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 79A bus 3 en
ondernemingsnummer 0808.497.572, met als vaste vertegenwoordiger Martine Goethals;
-Jurgen Van Weert, wonende te 2000 Antwerpen, Hessenplein 27 bus 303; en
-Ruben Van Weert, wonende te 2170 Merksem, Du Chastellei 17 bus 1.
Het mandaat van de bestuurders wordt kosteloos uitgeoefend.
De enige aandeelhouder besluit om Frédéric Verspreeuwen, Micha Van den Abeele, Seppe Laenen, Mai
Nguyen, Marie-Julie Robbe, Arthur Weyens, Melani Simonian, Emily Staels, Thomas Charon, Charlotte
Everaert, advocaten bij het advocatenkantoor Astrea BV, kantoorhoudende te Posthofbrug 6, B-2600
Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, te
benoemen als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap, om in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van
deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere
administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen en met
betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve
overheid of dienst.
Uit een uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 19 september 2024
blijkt dat:
De raad van bestuur heeft beslist om het ontslag van CFC BV, met zetel te 3500 Hasselt, Windhalmstraat 5
en ondernemingsnummer 0466.966.413, vast vertegenwoordigd door Michel Fryns, als gedelegeerd bestuurder
van de Vennootschap te aanvaarden en dit met ingang vanaf heden.
De raad van bestuur besluit om ENITRAM HOLDING CommV, met zetel te 2970 Schilde,
Wijnegemsteenweg 79A bus 3 en ondernemingsnummer 0808.497.572, met als vaste vertegenwoordiger
Martine Goethals, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf
heden, voor een termijn van 6 jaar.
De raad van bestuur besluit om Frédéric Verspreeuwen, Micha Van den Abeele, Seppe Laenen, Mai
Nguyen, Marie-Julie Robbe, Arthur Weyens, Melani Simonian, Emily Staels, Thomas Charon, Charlotte
Everaert, advocaten bij het advocatenkantoor Astrea BV, kantoorhoudende te Posthofbrug 6, B-2600
Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, te
benoemen als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap, om in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van
deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere
administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen en met
betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve
overheid of dienst.
Uit een uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 19 september 2024
blijkt dat:
De raad van bestuur bevestigt dat alle 1.500 aandelen van de Vennootschap in handen zijn van PLAZA,
een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 79A/3, en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0404.624.414 (RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen), hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder Enitram Holding
CommV, met als vaste vertegenwoordiger Martine Goethals.
De raad van bestuur besluit om Frédéric Verspreeuwen, Micha Van den Abeele, Seppe Laenen, Mai
Nguyen, Marie-Julie Robbe, Arthur Weyens, Melani Simonian, Emily Staels, Thomas Charon, Charlotte
Everaert, advocaten bij het advocatenkantoor Astrea BV, kantoorhoudende te Posthofbrug 6, B-2600
Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, te
benoemen als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap, om in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van
deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere
administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen en met
betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve
overheid of dienst.
Uit een uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 26 september 2024
blijkt dat:
De raad van bestuur beslist om de zetel van de Vennootschap met ingang vanaf vandaag te verplaatsen:
Van: Ekkelgaarden 6 bus A3, 3500 Hasselt
Naar: Hessenplein 27 bus 303, 2000 Antwerpen
De raad van bestuur besluit om Frédéric Verspreeuwen, Micha Van den Abeele, Seppe Laenen, Mai
Nguyen, Marie-Julie Robbe, Arthur Weyens, Melani Simonian, Emily Staels, Thomas Charon, Charlotte
Everaert, advocaten bij het advocatenkantoor Astrea BV, kantoorhoudende te Posthofbrug 6, B-2600
Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, te
benoemen als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap, om in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van
deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere
administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen en met
betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve
overheid of dienst.
Uit een uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 8 oktober 2024
blijkt dat:
De enige aandeelhouder beslist om het ontslag van:
-ENITRAM HOLDING CommV, met zetel te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 79A bus 3 en
ondernemingsnummer 0808.497.572, met als vaste vertegenwoordiger Martine Goethals.
De enige aandeelhouder besluit om de volgende persoon te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap, met ingang vanaf heden, voor een termijn van 6 jaar:
- - PLAZA BV, met zetel te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 79A bus 3 en ondernemingsnummer
0404.624.414, met als vaste vertegenwoordiger Martine Goethals;
Het mandaat van de bestuurder wordt bezoldigd uitgeoefend.
De enige aandeelhouder besluit om Frédéric Verspreeuwen, Micha Van den Abeele, Seppe Laenen, Mai
Nguyen, Marie-Julie Robbe, Arthur Weyens, Melani Simonian, Emily Staels, Thomas Charon, Charlotte
Everaert, advocaten bij het advocatenkantoor Astrea BV, kantoorhoudende te Posthofbrug 6, B-2600
Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, te
benoemen als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap, om in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van
deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere
administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen en met
betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve
overheid of dienst.
Uit een uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 8 oktober 2024 blijkt
dat:
De raad van bestuur beslist om het ontslag van ENITRAM HOLDING CommV, met zetel te 2970 Schilde,
Wijnegemsteenweg 79A bus 3 en ondernemingsnummer 0808.497.572, met als vaste vertegenwoordiger
Martine Goethals als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap te aanvaarden en dit met ingang vanaf
heden.
De raad van bestuur besluit om PLAZA BV, met zetel te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 79A bus 3 en
ondernemingsnummer 0404.624.414, met als vaste vertegenwoordiger Martine Goethals, te benoemen als
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf heden, voor een termijn van 6 jaar.
De raad van bestuur besluit om Frédéric Verspreeuwen, Micha Van den Abeele, Seppe Laenen, Mai
Nguyen, Marie-Julie Robbe, Arthur Weyens, Melani Simonian, Emily Staels, Thomas Charon, Charlotte
Everaert, advocaten bij het advocatenkantoor Astrea BV, kantoorhoudende te Posthofbrug 6, B-2600
Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, te
benoemen als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap, om in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van
deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere
administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen en met
betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve
overheid of dienst.
Voor eensluidend,
Bijzonder gevolmachtigde
Marie-Julie Robbe