Ondernemingsnummer :
0465780835
Benaming :
(voluit) :
Wauters Rene
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Spurt 7B
9220 Hamme (Vl.)
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Ellen Flies te Hamme op 18 januari
2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WAUTERS RENÉ” met zetel te 9220 Hamme, Spurt
7/B, met ondernemingsnummer 0465.780.835, de volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLISSING– KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besluit tot een kapitaalvermindering van honderd en acht duizend euro (€
108.000,00) om het kapitaal te brengen van honderd achtentwintigduizend euro (€ 128.000,00) naar
twintigduizend euro (€ 20.000,00) en dit door evenredige terugbetaling van werkelijk volstort kapitaal
op ieder der honderd (100) aandelen aan te rekenen op het werkelijk volgestort kapitaal, dat voor het
bedrag van de kapitaalvermindering opgenomen in dit eerste besluit volledig werd gevormd
ingevolge kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting blijkens akte
verleden voor ondergetekende, Ellen Flies, geassocieerd notaris te Hamme op 23 december 2013.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 317
van het Wetboek van vennootschappen.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerder om dit besluit te concretiseren
en om, na uitbetaling van de kapitaalvermindering, de wettelijke reserve te herleiden tot het door de
wet vereiste minimum door overboeking van het verschil naar de beschikbare reserves.
De zaakvoerder wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de
wet toegelaten is.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van het artikel
317/318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat
de schuldeisers, wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee (2) maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op
het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, verminderd met het disconto.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 8. van de statuten inzake het
stemrecht verbonden aan aandelen die verdeeld zijn in vruchtgebruik en blote eigendom te wijzigen,
in die zin dat de vruchtgebruiker stemrecht heeft voor alle beslissingen, zowel die te nemen met
gewone meerderheid als die te nemen met bijzondere meerderheid.
DERDE BESLISSING – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
HIERVOOR
Ten einde de statuten in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen besluiten, beslist
de vergadering, met eenparigheid van stemmen, de statuten te wijzigen, als volgt:
“Artikel 5. - Kapitaal
Luik B
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twintigduizend euro (€ 20.000,00), vertegenwoordigd
door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van elk
één/honderdste van het kapitaal.”
“Artikel_8._-_Ondeelbaarheid_van_de_aandelen.
De aandelen zijn ondeelbaar.
Zijn er verscheidene mede-eigenaars van één aandeel, dan heeft de zaakvoerder het recht de
uitoefening van de erbij horende rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen zij als
eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.
Zo de eigendom van een aandeel verdeeld is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan beschikt de
vruchtgebruiker steeds over het stemrecht voor alle beslissingen, zowel die te nemen met gewone
meerderheid als die te nemen met bijzondere meerderheid. Zowel de vruchtgebruiker als de blote
eigenaar dienen op al de vergaderingen te worden uitgenodigd.”
VIERDE BESLISSING
De vergadering verleent, met eenparigheid van stemmen, elke machtiging aan de zaakvoerder, om
de hierboven genomen beslissingen uit te voeren.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering verleent, met eenparigheid van stemmen, machtiging aan de geassocieerde
notarissen Ellen Flies en/of Sarah De Jonghe, afzonderlijk handelend, tot coördinatie van de
statuten, tot ondertekening en neerlegging ervan ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.
ZESDE BESLISSING
De vergadering verleent, met eenparigheid van stemmen volmacht aan Van Herreweghe & Partners,
kantoorhoudende te 9200 Grembergen (Dendermonde), Grootzand 19/C, en diens aangestelden,
gemachtigd afzonderlijk te handelen om de vervulling van alle administratieve formaliteiten te
verzekeren onder meer bij het ondernemingsloket, de administratie van de belastingen en de BTW.
Alle beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Ellen Flies
geassocieerd notaris te Hamme