Ondernemingsnr : 0688603196
Naam
(voluit) : Perpetuum Ventures
(verkort) : PV
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Smedenstraat 20
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Katrien MAES, geassocieerd notaris,
vennoot van de besloten vennootschap “DE HERDT & MAES”, met zetel te Hove, Leliestraat 41, op
29 juni 2020, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "Perpetuum Ventures" te 2610 Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer BTW BE 0688.603.196, gehouden
werd en dat volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – uitbreiden VOORWERP
a) Verslag
De vergadering keurt het verslag goed betref-fende de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van
de vennootschap. Dit verslag, werd door het bestuursorgaan opgesteld en ondertekend op 18 mei
2020. Dit document wordt aan de instrumenterende notaris overhandigd om door haar bewaard te
worden.
b) Beslissing tot uitbreiding van het voorwerp
De vergadering beslist de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en
derhalve artikel 3 geheel te vervangen als volgt:
“• het verstrekken van adviezen en verlenen van bijstand, zonder beperkend te zijn, op economisch,
commercieel, logistiek, productie, financieel, technologisch, analytisch, kwaliteit, energetisch,
mobiliteit, innovatie-management, software, hardware, wiskundig, statistisch en juridisch vlak.
• het verwerven van participaties, in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het simuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling
en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
• Het doen van alle handels-en financiële verrichtingen, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen, het exploiteren van portefeuilles en
kapitalen.
• Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van diensten
onder de vorm van beheer, bestuur en advies, in de meest ruime betekenis, aan vennootschappen
en alle andere ondernemingen en organisaties waaronder inbegrepen: financiële strategie, beheer
van thesaurie, liquiditeiten en investeringen, het ontwikkelen, begeleiden, realiseren, coördineren ven
opvolgen van projecten, met uitzondering de diensten waarvoor speciale vergunningen noodzakelijk
zijn.
• Het financieren van bedrijven, actief in bovenvermelde sectoren door middel van het inschrijven op
effecten, al dan niet met stemrecht, het toestaan, onderschrijven, overnemen en verhandelen van
leningen, obligaties, kredietopeningen, andere vormen van schuldfinanciering en zekerheden;
• het beleggen van liquiditeiten in roerende goederen in het kader van het cash management van de
vennootschap, met dien verstande dat betreffende liquiditeiten louter in vastrentende niet-
speculatieve goederen belegd zal worden;
• Het uitvoeren van alle holdingactiviteiten.
• Het waarnemen van alle bestuurs- beheersopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en
Luik B
functies/mandaten.
• Het nemen van participaties in bedrijven – zonder beperkend te zijn- die actief zijn in onder andere
informatica, communicatie, internet, software, media-technologie, energie productie, energie
distributie, energie technologie, infrastructuur, transport, mobiliteit en andere innovaties;
• het onderzoek, ontwikkeling en commercialisering van informatica en software, alsook opleiding,
advies en verkoop en verhuur van hardware en software in groot- kleinhandel, ontwikkeling van
informaticaproducten, onderhoud van hard- software en afsluiten van service contracten; het
uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek; het deelnemen aan of organisatie van beurzen,
seminaries, onderzoeksprojecten in binnen- en buitenland;
• het schrijven, uitgeven, publiceren van boeken, e-boeken met wetenschappelijke of andere inslag.
• het uitbaten van online platformen voor verkoop van producten of services en/of data-centers die
deze platformen faciliteren.
• onderzoek en ontwikkeling van cosmetische en farmaceutische producten, de verkoop en distributie
ervan en/of het verlenen van licenties aan derden.:
• Project management, ontwikkeling, ontwerp, labo-werk, productie van cosmetica, nutraceutica en
farmaceutica's ingredienten, componenten, projecten inbegrepen vaccins.
• Import, export, distributie, groothandel, kleinhandel van voeding, drank, cosmetica, nutraceutica en
farmaceutica ingredienten of afgewerkte producten, incl vaccins.
• Het verlenen van onderricht, opleiding, voeren van onderzoek, promoveren van kunst, inrichten van
seminaries en tentoonstellingen, de verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de huur
en verhuur, het in leasing geven of nemen, ruiling, transport, de procuratie en het makelen in
kunstobjecten.
• Import/export, distributie, productie, groothandel, kleinhandel, van beschermkledij (personal
protective equipment) waaronder (maar niet beperkende lijst) mondkapjes/maskers, virus detectie en
diagnostica oplossingen
De onderneming kan alle verrichtingen, zo in binnen- als in buitenland zelfs in voordeel of voor
rekening van derden-opdrachtgevers, doen van industriële, commerciële, financiële, producerende,
burgerlijke, beherende, roerende of onroerende aard, die verband houden met de verwezenlijking, de
uitbreiding of de vergemakkelijking van haar doel.
De vennootschap zal haar maatschappelijk doel kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen, welke
haar het meest geschikt of nuttig lijken.
Zij mag leningen verstrekken en leningen aangaan, haar onroerende goederen in hypotheek stellen
en al haar roerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en alle andere verbintenissen, zowel van haar zelf als
deze van alle derden.
De vennootschap mag handelen voor eigen rekening in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij zal bij middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke
andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of
gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die een geheel ander
voorwerp hebben of van die aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen, en dit
zowel in België als in het buitenland.
Zij kan tevens functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking
ervan te bevorderen.”
TWEEDE BESLUIT – Omzetting in een vennootschap met de rechtsvorm van een NAAMLOZE
vennootschap
1.Verslagen
Voorafgaandelijk stelt de vergadering de voorzitter met éénparigheid van stemmen vrij van de lezing
van het verslag de dato 18 mei 2020 van het bestuursorgaan ter rechtvaardiging van de omzetting
van de vennootschap, van de eraan gehechte staat van activa en passiva per 31 maart 2020,
evenals van het verslag de dato 28 juni 2020 van de heer Carl Rombaut, bedrijfsrevisor, aangeduid
door het bestuursorgaan, over de staat die de activa en passiva omvat zoals afgesloten op 31 maart
2020, zijnde afgesloten op een datum minder dan drie maanden geleden.
Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie van deze documenten te hebben ontvangen en
ervan kennis te hebben genomen. Ze erkennen tevens een ontwerp van deze statutenwijziging
ontvangen te hebben.
Het verslag van de bedrijfsrevisor, voornoemd, besluit met de volgende woorden:
“Overeenkomstig artikel 14:4 WVV, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag
uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn op 4 juni 2020
door de algemene vergadering.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de staat van activa en passiva per 31 maart 2020 van de
Luik B
Besloten Vennootschap Perpetuum Ventures opgesteld op grond van het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor het opstellen van de staat van activa en passiva
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van deze staat van activa en passiva per
31 maart 2020 waarbij het netto actief niet mag overgewaardeerd zijn in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Overeenkomstig artikel 14:4 WVV. is
het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het toelichten van deze staat van activa en passiva bij
deze omzetting. Zij is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die
het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van deze staat die geen afwijking bevat die
het gevolg is van fraude of van fouten.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel te vormen in het kader van zijn besluitvorming
aangaande de toepassing van artikel 14:4 WVV. Wij hebben onze controle volgens Normen inzake
de controle bij de omzetting van besloten vennootschappen uitgevoerd. Die Normen vereisen dat wij
aan de deontologische vereisten voldoen alsook de controle plannen en uitvoeren teneinde een
redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de staat van activa en passiva geen afwijkingen van
materieel belang bevat.
Een controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in de staat van
activa en passiva opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn
afhankelijk van de beoordeling door de bedrijfsrevisor met inbegrip van diens inschatting van de
risico’s van een afwijking in de voorgelegde staat van activa en passiva als gevolg van fraude of van
fouten. Bij het maken van die risico-inschatting neemt de bedrijfsrevisor de interne beheersing van de
entiteit in aanmerking die relevant is voor het opstellen door de entiteit van de staat van activa en
passiva waarbij het netto actief niet overgewaardeerd is.
Een controle omvat tevens een evaluatie van de geschiktheid van de gehanteerde waarderingsregels
en van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie
van de presentatie van de staat van activa en passiva als geheel.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om
daarop ons oordeel te baseren over de voorgelegde staat van activa en passiva.
Oordeel
In toepassing van Artikel 14:4 WVV kunnen wij attesteren, in overeenstemming met de wettelijke
bepalingen en met de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot een
beperkt nazicht en met betrekking tot de omzetting van vennootschappen:
Wij hebben ons gesteund op een staat van activa en passiva en haar waarderingsregels die is
opgesteld onder de verantwoordelijkheid en door toedoen van het bestuursorgaan van de
vennootschap.
Op basis van onze werkzaamheden kunnen wij concluderen :
- dat het netto-actief per 31 maart 2020 ten bedrage van 251.195,23 Euro van de Besloten
Vennootschap Perpetuum Ventures niet overgewaardeerd is.
- Dat het netto-actief zoals opgenomen in de staat van activa en passiva per 31 maart 2020 ten
bedrage van 251.195,23 Euro van de Besloten Vennootschap Perpetuum Ventures meer bedraagt
dan het maatschappelijk kapitaal ad 100.000,00 Euro
- dat het eigen vermogen per 31 maart 2020 van de Besloten Vennootschap Perpetuum Ventures ad
251.195,23 Euro gelijk is aan het nettoactief.
Beperking van verspreiding van ons verslag en conclusie
Dit verslag bestaat uit 13 pagina’s en is opgesteld in de uitsluitende toepassing van het Artikel 14:3
en het Artikel 14:4 van het WVV en kan dan ook voor geen enkele ander doel worden aangewend.”
Een exemplaar van deze verslagen en van deze staat zal in origineel worden neergelegd op de
griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen afdeling Antwerpen, samen met een uitgifte
van onderhavig verslagschrift.
2. Beslissing tot omzetting in een naamloze vennootschap
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te
veranderen en de vorm aan te nemen van een vennootschap met de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap met ingang van heden;
De vennootschap met de rechtsvorm van een naamlze vennootschap is de voortzetting van de
besloten vennootschap, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging wordt
aangebracht aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.
De naamloze vennootschap zet de boeken en de boekhouding voort zoals gehouden door de
besloten vennootschap.
De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer van de gewone commanditaire
vennootschap, te weten 0688.603.196.
De omzetting geschiedt op basis van de activa en passiva van de besloten vennootschap afgesloten
per 31 maart 2020, waarvan een exemplaar is aangehecht aan het verslag van het bestuursorgaan.
Luik B
Alle verrichtingen sedert die datum gedaan door de besloten vennootschap worden geacht te zijn
verricht voor rekening van de naamloze vennootschap, voornamelijk wat betreft het voeren van de
gemeenschappelijke boekhouding.
Ingevolge deze beslissing dient artikel 1 van de statuten aangepast te worden als volgt:
“Artikel 1: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de
naam: “Perpetuum Ventures”.
DERDE BESLUIT – VOORSTEL OM AANDUIDING ADRES ZETEL NIET IN DE STATUTEN OP TE
NEMEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te Smedenstraat 20, 2610
Antwerpen.
VIERDE BESLUIT –WIJZIGING VAN DE VERKORTE BENAMING – wijziging artikel 1 van de
statuten
Voorafgaandelijk: De vergadering verklaart en erkent dat de instrumente-rende notaris haar heeft
voorgelicht over de draagwijdte en de gevolgen die ont-staan uit de bepalingen van artikel 2:3 van
het wetboek van ven-noot-schappen en verenigingen betreffen-de de naam; met name indien deze
gelijk is aan een bestaande naam of door gelijkenis verwarring kan doen ontstaan, elke
belanghebbende ze kan doen wijzigen en schadevergoeding kan eisen, indien daar grond toe
bestaat.
Hierna beslist de vergadering de huidige afgekorte benaming van de vennootschap te wijzigen in:
"Perpetuum".
VIJFDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm, naam, gewest: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Perpetuum Ventures”, afgekort “Perpetuum”.De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel
in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking
met derden:
• het verstrekken van adviezen en verlenen van bijstand, zonder beperkend te zijn, op economisch,
commercieel, logistiek, productie, financieel, technologisch, analytisch, kwaliteit, energetisch,
mobiliteit, innovatie-management, software, hardware, wiskundig, statistisch en juridisch vlak.
• het verwerven van participaties, in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het simuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling
en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
• Het doen van alle handels-en financiële verrichtingen, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen, het exploiteren van portefeuilles en
kapitalen.
• Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van diensten
onder de vorm van beheer, bestuur en advies, in de meest ruime betekenis, aan vennootschappen
en alle andere ondernemingen en organisaties waaronder inbegrepen: financiële strategie, beheer
van thesaurie, liquiditeiten en investeringen, het ontwikkelen, begeleiden, realiseren, coördineren ven
opvolgen van projecten, met uitzondering de diensten waarvoor speciale vergunningen noodzakelijk
zijn.
• Het financieren van bedrijven, actief in bovenvermelde sectoren door middel van het inschrijven op
effecten, al dan niet met stemrecht, het toestaan, onderschrijven, overnemen en verhandelen van
leningen, obligaties, kredietopeningen, andere vormen van schuldfinanciering en zekerheden;
• het beleggen van liquiditeiten in roerende goederen in het kader van het cash management van de
vennootschap, met dien verstande dat betreffende liquiditeiten louter in vastrentende niet-
speculatieve goederen belegd zal worden;
• Het uitvoeren van alle holdingactiviteiten.
• Het waarnemen van alle bestuurs- beheersopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en
functies/mandaten.
• Het nemen van participaties in bedrijven – zonder beperkend te zijn- die actief zijn in onder andere
informatica, communicatie, internet, software, media-technologie, energie productie, energie
distributie, energie technologie, infrastructuur, transport, mobiliteit en andere innovaties;
• het onderzoek, ontwikkeling en commercialisering van informatica en software, alsook opleiding,
advies en verkoop en verhuur van hardware en software in groot- kleinhandel, ontwikkeling van
Luik B
informaticaproducten, onderhoud van hard- software en afsluiten van service contracten; het
uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek; het deelnemen aan of organisatie van beurzen,
seminaries, onderzoeksprojecten in binnen- en buitenland;
• het schrijven, uitgeven, publiceren van boeken, e-boeken met wetenschappelijke of andere inslag.
• het uitbaten van online platformen voor verkoop van producten of services en/of data-centers die
deze platformen faciliteren.
• onderzoek en ontwikkeling van cosmetische en farmaceutische producten, de verkoop en distributie
ervan en/of het verlenen van licenties aan derden.:
• Project management, ontwikkeling, ontwerp, labo-werk, productie van cosmetica, nutraceutica en
farmaceutica's ingredienten, componenten, projecten inbegrepen vaccins.
• Import, export, distributie, groothandel, kleinhandel van voeding, drank, cosmetica, nutraceutica en
farmaceutica ingredienten of afgewerkte producten, incl vaccins.
• Het verlenen van onderricht, opleiding, voeren van onderzoek, promoveren van kunst, inrichten van
seminaries en tentoonstellingen, de verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de huur
en verhuur, het in leasing geven of nemen, ruiling, transport, de procuratie en het makelen in
kunstobjecten.
• Import/export, distributie, productie, groothandel, kleinhandel, van beschermkledij (personal
protective equipment) waaronder (maar niet beperkende lijst) mondkapjes/maskers, virus detectie en
diagnostica oplossingen
De onderneming kan alle verrichtingen, zo in binnen- als in buitenland zelfs in voordeel of voor
rekening van derden-opdrachtgevers, doen van industriële, commerciële, financiële, producerende,
burgerlijke, beherende, roerende of onroerende aard, die verband houden met de verwezenlijking, de
uitbreiding of de vergemakkelijking van haar doel.
De vennootschap zal haar maatschappelijk doel kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen, welke
haar het meest geschikt of nuttig lijken.
Zij mag leningen verstrekken en leningen aangaan, haar onroerende goederen in hypotheek stellen
en al haar roerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en alle andere verbintenissen, zowel van haar zelf als
deze van alle derden.
De vennootschap mag handelen voor eigen rekening in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij zal bij middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke
andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of
gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die een geheel ander
voorwerp hebben of van die aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen, en dit
zowel in België als in het buitenland.
Zij kan tevens functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Dit
alles in de meest ruime zin. Zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat
van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.000 met een fractiewaarde van 1/1.000ste van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100 percent.
Bestuur & vertegenwoordiging:
Samenstelling van het bestuursorvaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De heer Troch James, voornoemd, wordt als enige bestuurder van de vennootschap benoemd.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Luik B
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede
woensdag van de maand juni om achttien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag
is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Reserves, winstverdeling:
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Verdeling overblijvende saldo na vereffening:
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
Luik B
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ZESDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDER – AANWIJZEN ENIGE STATUTAIRE BESTUURDER
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- de heer James Troch, voornoemd,
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering heeft het aantal bestuurders bepaald op één.
De algemene vergadering heeft benoemd tot statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer James Troch, voornoemd hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT – Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHT
Wordt aangesteld als bijzondere lasthebber:
De besloten vennootschap “AVISEM”, met zetel te 2547 Lint, Koning Albertstraat 94/1, BTW BE
0661.658.081, RPR Antwerpen, en haar gevolmachtigden., met recht van indeplaatsstelling,
teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten
van de BTW en/of bij de ondernemingsloketten, en dit voor elke latere wijzi-ging of aanpassing
daarvan.
Sluiting van de zitting
Aangezien de agenda volledig is afgehandeld, wordt de vergade-ring gesloten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Katrien MAES, geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-voor eensluidend verklaard afschrift vóór registratie van de akte statutenwijziging
-verslag van het bestuursorgaan ;
-staat van activa en passiva ;
-het controleverslag van de bedrijfsrevisor;