Ondernemingsnr : 0768 858 127
Naam
(voluit) : Velleman Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Legen Heirweg 33, 9890 Gavere
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - ontslag gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 28 maart 2025:
"De enige aandeelhouder neemt volgende besluiten aan:
Eerste resolutie - kennisname en aanvaarding van het ontslag van de bestuurders en de gedelegeerd
bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag van de volgende
bestuurders van de Vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang:
- CENTYMES CommV, met zetel te Chemin du Bienvenu 36, 5100 Namen, ingeschreven in de KBO onder
nummer 0627.829.035, vast vertegenwoordigd door Tanguy De Ripainsel;
- ACSE BV, met zetel te Heistraat 43, 9860 Oosterzele, ingeschreven in de KBO onder nummer
0889.621.246, vast vertegenwoordigd door Alexander Dewulf;
- De Eik NV, met zetel te Eikelenbergstraat 20, 1700 Dilbeek, ingeschreven in de KBO onder nummer
0411.941.380, vast vertegenwoordigd door Klara Van Waeyenberge; en
- WIM DUBOIS.
De enige aandeelhouder neemt er verder ook kennis van, en aanvaardt, dat CENTYMES CommV, met
zetel te Chemin du Bienvenu 36, 5100 Namen, ingeschreven in de KBO onder nummer 0627.829.035, vast
vertegenwoordigd door Tanguy De Ripainsel, tevens ontslag neemt als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap, en dit eveneens met onmiddellijke ingang.
[ ... ]
Derde resolutie - Benoeming van bestuurders
De enige aandeelhouder besluit tot de benoeming van:
- ENJOY Real Estate BV, met zetel te 2280 Grobbendonk, Bouwelven 13, ingeschreven in de KBO onder
nummer 0744.815.389, met de heer Guido Verswijvel (geboren te Mortsel op 15 juli 1961, wonende te 2970
Schilde, Renier Sniederspad 7) als vaste vertegenwoordiger;
- GUCY MANAGEMENT BV, met zetel te 2970 Schilde, Renier Sniederspad 7, ingeschreven in de KBO
onder nummer 0677.815.313, met mevrouw Cynthia Cornelissen (geboren te Hasselt op 25 oktober 1963,
wonende te 2970 Schilde, Renier Sniederspad 7) als vaste vertegenwoordiger,
als bestuurders van de Vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang en voor een periode eindigend na
afloop van de gewone algemene vergadering te houden in 2030 die zal beraadslagen over de goedkeuring
van de jaarrekening aangaande het boekjaar eindigend op 31 december 2029.
Deze bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
Vierde resolutie - Volmacht voor de neerleggings- en publicatieformaliteiten
De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Bart Heynickx, Tom
Vantroyen, Richard Liu, Robbe Van Mieghem, Olivier Cuti, Hugo Gigounon, Nicole Vrancken, en ledere
andere advocaat-medewerker of werknemer van het kantoor ALTIUS BV, met zetel te Havenlaan 86C B.414,
1000 Brussel. leder van voornoemde personen is bevoegd om, afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle wettelijke vereiste neerleggings- en
publicatieformaliteiten te vervullen ingevolge voormelde besluiten. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te
zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om de publicatieformulieren alsook enig andere nodige
documenten te ondertekenen en ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank neer te leggen.".
Voor analytisch uittreksel,
Robbe Van Mieghem
Lasthebber