Ondernemingsnr : 0694929972
Naam
(voluit) : LETHAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ruddervoordestraat 170
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel uit de notulen vanDe buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap “LETHAN”, met zetel gevestigd te 8820 Torhout, Ruddervoordestraat 170,
opgericht bij akte verleden voor notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 20 april 2018,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 24 april daarna onder nummer
18312220.
Bij akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 7 december
2023, ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de
volgende besluiten goedgekeurd
Eerste besluit – Ontslag en herbenoeming
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om:
*De Besloten Vennootschap “BLAUWHUIS”,Besloten Vennootschap, met zetel te 8020 Oostkamp,
Proosdijstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het
ondernemingsnummer 0477.091.332. vast vertegenwoordigd door de heer Peter DECOSTER;,
geboren te Torhout op 20 maart 1962, wonende te 8020 Oostkamp, Proosdijstraat 1.
*De Naamloze Vennootschap “GEERTRUI" Naamloze Vennootschap, met zetel te 8820 Torhout,
Korenbloemstraat 52, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder
het ondernemingsnummer 0477.091.134. vast vertegenwoordigd door mevrouw Geertrui
DECOSTER;, geboren te Torhout op 21 september 1963,wonende te 8820 Torhout,
Ruddervoordestraat 170. te ontslaan als niet-statutair “zaakvoerder” van de vennootschap, en beslist
om hen onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutair “bestuurder” van de vennootschap voor
onbepaalde duur, met ingang van heden. 
De heer Peter DECOSTER en mevrouw Geertrui DECOSTER zijn hier aanwezig.
Zij aanvaarden als vaste vertegenwoordigers van de voormelde vennootschappen, elk afzonderlijk,
het ontslag en herbenoeming en zij bevestigen dat zij niet getroffen zijn door enige maatregel of
besluit dat zich daartegen verzet.
Tweede besluit – Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten
Vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Derde besluit – Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk en volledig gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen integraal beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit – Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen om
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zonder een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
*** STATUTEN ***
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een Besloten Vennootschap.
Zij heeft de naam “LETHAN”.
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, onmiddellijk voorafgegaan of
gevolgd door de woorden “besloten vennootschap” of door de afkorting “BV”, met nauwkeurige
aanwijzing van de zetel van de vennootschap, en onder toevoeging van: het ondernemingsnummer,
het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de
rechtbank van de zetel van de rechtspersoon, het e-mailadres en de eventuele website van de
rechtspersoon, en in voorkomend geval, het feit dat de rechtspersoon in vereffening is.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
Specifieke activiteiten
1.  Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking
stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende
goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of
verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen. Het beheer van alle roerende en
onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van
plaatsbeschrijving, inventariëren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het
opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort,
zonder dat deze opsommingen beperkend zijn, en dit zowel in België als in het buitenland.
2.  De aannemingen en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle
onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingwerken en in het algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de
aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle
bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.
3.  De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in punt 1
en 2.
4.  Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie
en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
5.  Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
6.  Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand
bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit,
via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een
zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.
7.  Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, participaties in bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen.
Algemene activiteiten
1.  De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen
onder om het even welke vorm, met in begrip van het intekenen op en het verhandelen van
aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening
courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan,
zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of
persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
haar eigen zaakvoerders, aandeelhouders, andere vennootschappen en personen, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich
bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het
even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het
algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
2.  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en
commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen.
3.  Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
1.  Het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest
ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom,
ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van
projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
2.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen.
3.  Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering,
het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag filialen openen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
§2. Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt het bestuursorgaan de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker,
tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Laat de vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door:
personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in papieren of in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Principe
Onder “overdracht” in de zin van dit artikel 9 wordt begrepen: enige transactie of verrichting of
handeling onder de levenden of ingevolge overlijden, vrijwillig of gedwongen, die tot doel of als
gevolg heeft (of kan hebben) op eender welke wijze, geheel of gedeeltelijk de (volle of blote of een
deel van) eigendom van aandelen over te dragen of toe te kennen, dan wel enig ander (zakelijk of
persoonlijk) recht op of m.b.t. aandelen toe te kennen, te vestigen of over te dragen, al dan niet als
zekerheid, ongeacht of dergelijke verrichting geschiedt onder bezwarende titel of om niet, bij wijze
van algemene of bijzondere rechtsopvolging of op een andere manier.
Als “overdracht” wordt, onverminderd de algemene aard van de hiervoor aangehaalde omschrijving,
onder meer eveneens aanzien (niet-limitatief): het verkopen, ruilen, aanbieden, verkopen op termijn,
afstaan, schenken, inbrengen, in pand geven, de vestiging van een vruchtgebruik, het toestaan van
opties tot aankoop of verkoop, de overdracht ten gevolge van een overdracht van algemeenheid van
goederen, de betreffende aandeelhouder is het voorwerp van of neemt deel aan een fusie
(omvattend de fusie met opslorping van de aandeelhouder door een derde en de fusie door
opslorping van een derde door een aandeelhouder), een inbreng of overdracht van algemeenheid
van goederen of van een bedrijfstak, (partiële) splitsing (omvattend de (partiële) splitsing van de
aandeelhouder door een derde en de (partiële) splitsing waarbij een aandeelhouder overneemt),
opslorping, vereffening of gelijkaardige of ermee gelijkgestelde verrichtingen, verrichtingen met een
gelijk(aardig) effect en / of enige andere overdracht van aandelen of elke optie en / of overeenkomst
en / of (rechts-) handeling met betrekking tot en / of met het oog op het voorgaande.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties
met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen.
§2 recht van voorkoop
9.1 Behoudens de goedgekeurde overdrachten, mogen de aandelen, noch geheel, noch gedeeltelijk
overgedragen worden, zonder ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan alle
medeaandeelhouders.
9.2 Indien een aandeelhouder alle of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, zal hij het
bestuursorgaan van de vennootschap daarvan inlichten door middel van een aangetekende
kennisgeving, met vermelding van:
- het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen;
- desgevallend de naam, de voornaam en de woonplaats van de natuurlijke persoon of de naam, de
rechtsvorm en de zetel van de rechtspersoon die kandidaat-overnemer is;
- de aard van de beoogde overdracht;
- het prijsaanbod (in totaal en berekend per aandeel) en de betalingsvoorwaarden
geboden door de kandidaat-overnemer; of
- in geval er geen bod van een kandidaat-overnemer voorligt, de marktwaarde van
de aandelen, waartegen het voorkooprecht volgens hem kan worden uitgeoefend.
Deze kennisgeving geldt als aanbod tot overdracht van de aandelen in kwestie. Dit aanbod is
onherroepelijk.
9.3 Het bestuursorgaan zal binnen een termijn van één week na de datum van de kennisgeving,
waarvan sprake in punt 9.2, overgaan tot het versturen van een aangetekende kennisgeving aan de
begunstigden van het voorkooprecht. Deze kennisgeving bevat alle gegevens vermeld in punt 9.2. In
de kennisgeving zal het bestuursorgaan de begunstigden van het voorkooprecht uitnodigen om hun
voorkooprecht uit te oefenen. Elke begunstigde van het voorkooprecht kan dit recht uitoefenen op
alle of een deel van de te koop aangeboden Aandelen, onverminderd hetgeen hierna wordt bepaald.
Bij aandelen gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom kunnen zowel de
vruchtgebruiker als de naakte eigenaar het voorkooprecht uitoefenen, met dien
verstande dat de uitoefening van het voorkooprecht van de naakte eigenaar slechts
uitwerking zal hebben in zoverre/ten belope van het deel van de Aandelen waarop de
vruchtgebruiker zijn/haar voorkooprecht niet uitoefent. In geval de vruchtgebruiker,
respectievelijk de naakte eigenaar, hun voorkooprecht uitoefenen, zullen zij de
betreffende aandelen in volle eigendom verwerven.
9.4 Binnen een termijn van vier weken na de datum van de kennisgeving door het bestuursorgaan,
lichten de begunstigden van het voorkooprecht door middel van een kennisgeving het
bestuursorgaan in van het feit of zij het voorkooprecht al dan niet wensen uit te oefenen, en doen zij
desgevallend opgaaf van het aantal aandelen dat zij in het kader van het voorkooprecht wensen aan
te kopen.
Het gebrek aan een dergelijke kennisgeving door een begunstigde van het voorkooprecht binnen de
gestelde termijn, geldt als verzaking aan het voorkooprecht door de betrokken aandeelhouder.
9.5 Indien het totale aantal aandelen, waarop het voorkooprecht door een
begunstigde van het voorkooprecht werd uitgeoefend, groter is dan het totale aantal te koop geboden
aandelen, dan zullen de te koop geboden aandelen onder de begunstigden van het voorkooprecht,
die dit recht hebben uitgeoefend, worden verdeeld als volgt:
- de begunstigden van het voorkooprecht die dit recht hebben uitgeoefend op een
aantal aandelen dat gelijk is aan of lager dan het evenredig deel van de te koop geboden
aandelen: alle aandelen waarop zij het voorkooprecht hebben uitgeoefend;
- de begunstigden van het voorkooprecht die dit recht hebben uitgeoefend op een
aantal aandelen dat hoger is dan het evenredig deel van de te koop geboden aandelen:
het evenredig deel van de te koop geboden aandelen, desgevallend vermeerderd met het evenredig
deel van de nog resterende te koop geboden aandelen, in verhouding tot de mate waarin zij hun
voorkooprecht hebben uitgeoefend.
Onder het evenredig deel dient te worden begrepen, het aantal Aandelen dat overeenstemt met de
verhouding van het aantal Aandelen waarvan de betrokken begunstigde van het voorkooprecht
rechtstreeks of onrechtstreeks eigenaar is enerzijds, tegenover het totaal aantal Aandelen van de
Vennootschap anderzijds
9.6 Binnen een termijn van één week na het verstrijken van voorgaande termijn van
vier weken zal het bestuursorgaan per kennisgeving aan alle aandeelhouders volgende gegevens
meedelen:
- de identiteit van de begunstigden van het voorkooprecht die dit recht hebben
uitgeoefend;
- het aantal van de te koop geboden aandelen waarop dit recht door elk van de
begunstigden van het voorkooprecht werd uitgeoefend;
- het aantal van te koop geboden aandelen dat aan elke begunstigde van het
voorkooprecht kan worden toegewezen.
Indien blijkt dat het voorkooprecht door de begunstigden van het voorkooprecht niet
werd uitgeoefend op de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen, worden de
begunstigen die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend, uitgenodigd om hun
voorkooprecht bijkomend uit te oefenen op het aantal Aandelen dat nog niet werd
toegewezen. De tweede ronde van het voorkooprecht verloopt volgens identiek dezelfde procedure
als de eerste; met dien verstande dat indien bij het einde van de termijn voor uitoefening blijkt dat het
voorkooprecht nog steeds niet op alle te koop aangeboden aandelen werd uitgeoefend, dit
voorkooprecht geacht wordt niet te zijn uitgeoefend. In voorkomend geval is het de overdragende
aandeelhouder toegestaan om zijn/haar aandelen aan de kandidaat-overnemer over te dragen tegen
de voorwaarden, zoals vermeld in de
kennisgeving cfr. artikel 9.2
9.7 De prijs waartegen het voorkooprecht kan worden uitgeoefend, is gelijk aan de
marktprijs van de aandelen op dat ogenblik.
In de Kennisgeving waarvan sprake in artikel 9.2 dient de prijs per aandeel te worden opgenomen
waartegen het voorkooprecht kan worden uitgeoefend. De in deze kennisgeving vermelde prijs is de
marktprijs volgens de kandidaat-overdrager.
Indien een begunstigde van het voorkooprecht van mening is dat de prijs die door de
kandidaat-overdrager in zijn eerste kennisgeving wordt vermeld, niet overeenstemt met
de marktprijs van de aandelen in kwestie, zal hij het bestuursorgaan daarvan inlichten in de
Kennisgeving waarvan sprake in artikel 9.4; bij gebreke waaraan de begunstigde van het
voorkooprecht geacht wordt in te stemmen met de door de kandidaat-overdrager voorgestelde
prijsbepaling en is deze daardoor definitief gebonden.
Indien één of meerdere begunstigden van het voorkooprecht, die dit recht uitoefenen, de prijs, zoals
vermeld in de eerste kennisgeving, betwisten, zoals in het vorige lid voorzien, deelt het
bestuursorgaan dit mee aan alle aandeelhouders in zijn (laatste) kennisgeving van artikel 9.6. In
geval van betwisting van de prijs door een of meerdere begunstigden die het recht van voorkoop
uitoefenen, zal het bestuursorgaan binnen een termijn van één week na het verstrijken van de termijn
waarvan sprake in artikel 9.6, de Voorzitter van het instituut der Bedrijfsrevisoren of desgevallend zijn
rechtsopvolger, verzoeken om een bedrijfsrevisor aan te duiden die de prijs van de te koop geboden
aandelen definitief zal vastleggen. De Voorzitter van het Instituut der Bedrijfsrevisoren of
desgevallend zijn rechtsopvolger dient binnen een termijn van twee weken de identiteit
van de betrokken bedrijfsrevisor alsook diens schriftelijke aanvaarding per Kennisgeving mee te
delen aan het bestuursorgaan, alsook aan de kandidaat-overdrager en de
begunstigden van het voorkooprecht die het voorkooprecht hebben uitgeoefend. Bij de bepaling van
de prijs van de aandelen, zal de bedrijfsrevisor de marktwaarde vaststellen van de aandelen op dat
ogenblik. Uiterlijk twee maanden na de kennisgeving voorzien in artikel 8.6 zal de bedrijfsrevisor op
definitief bindende wijze de prijs vastleggen ten aanzien van alle aandeelhouders en in een verslag
per kennisgeving meedelen aan het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan deelt binnen de drie
werkdagen na ontvangst van het verslag per kennisgeving een kopie ervan mee aan alle
aandeelhouders.
9.8 De prijs van de aandelen die in het kader van de uitoefening van het voorkooprecht worden
aangekocht, dient te worden betaald binnen een termijn van één maand na de (laatste) kennisgeving
cfr. artikel 9.6, of desgevallend nadat de prijs van de aandelen definitief is vastgesteld
overeenkomstig het laatste lid van artikel 9.7.
9.9 De eigendom van de aandelen gaat over één week na de (laatste) kennisgeving cfr. artikel 9.6, of
desgevallend op het ogenblik waarop de prijs van de aandelen definitief is vastgelegd
overeenkomstig het laatste lid van artikel 9.7.
§3 volgrecht
9.10 Indien een aandeelhouder na afloop van de voorkoopprocedure, zoals beschreven in artikel 9.1
tot en met 9.9, alle of een deel van zijn aandelen overdraagt aan de kandidaatovernemer, verbindt
deze overdragende aandeelhouder er zich toe - nadat hij zijn verbintenissen met betrekking tot
voorkooprecht zoals geregeld hierboven, heeft gerespecteerd, en vóór dat hij zijn aandelen
Overdraagt om aan de overige aandeelhouders (hierna de begunstigde(n) van het volgrecht) het
recht te verlenen om hun Aandelen, samen met zijn/haar Aandelen over te dragen aan de kandidaat-
overnemer, zoals hierna bepaald.
9.11 In voormeld geval zal de overdragende aandeelhouder door middel van een aangetekende
kennisgeving binnen een termijn van twee weken te rekenen vanaf de (laatste) kennisgeving van het
bestuursorgaan in toepassing van artikel 9.6 – het bestuursorgaan vragen om de begunstigden van
het volgrecht uit te nodigen om gebruik te maken van hun volgrecht.
Het bestuursorgaan zal binnen een termijn van één week na de datum van voormelde kennisgeving
van de overdragende aandeelhouder de begunstigden van het volgrecht door middel van een
kennisgeving uitnodigen om gebruik te maken van hun volgrecht.
9.12 De begunstigden van het volgrecht kunnen slechts gebruik maken van dit volgrecht met
betrekking tot de totaliteit van de aandelen waarvan zij rechtstreeks of  onrechtstreeks eigenaar zijn.
Het uitoefenen van het volgrecht met betrekking tot een deel van hun aandelen blijft zonder gevolg.
Bij aandelen gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom dienen zowel de vruchtgebruiker als de
naakte eigenaar het volgrecht uit te oefenen, bij gebreke waaraan het geacht wordt niet te zijn
uitgeoefend.
9.13 Binnen een termijn van twee weken na de datum van de kennisgeving van het bestuursorgaan
vermeld in artikel 9.12 lid 2, brengen de begunstigen van het volgrecht door middel van een
kennisgeving het bestuursorgaan op de hoogte van het feit of zij al dan niet gebruik wensen te
maken van hun volgrecht.
Het gebrek aan antwoord binnen de gestelde termijn geldt als een verzaking aan hun volgrecht.
9.14 Het bestuursorgaan zal binnen een termijn van één week na het verstrijken van voormelde
termijn van twee weken door middel van een kennisgeving aan alle aandeelhouders meedelen of het
volgrecht al da niet, en desgevallend door wie, werd uitgeoefend.
In het geval de begunstigden van het volgrecht van het in dit artikel omschreven volgrecht gebruik
maken, verbindt de overdragende aandeelhouder er zich onherroepelijk toe, en maakt hij zich voor
zoveel als nodig sterk, dat de aandelen van de begunstigden van het volgrecht, waarop het volgrecht
wordt uitgeoefend, samen met zijn/haar eigen aandelen zullen overgedragen worden aan de derde
tegen de prijs en de betalingsmodaliteiten, waartegen de overdragende aandeelhouder zijn/haar
aandelen aan de derde heeft
overgedragen, hetzij (indien er geen prijsaanbod voorlag) tegen de marktwaarde van de Aandelen,
zoals bepaald in het kader van de procedure van het voorkooprecht.
Desgevallend dient de overdracht te gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen
vanaf het verstrijken van de in het eerste lid van dit artikel vermelde kennisgeving.
§4 Sanctie
9.15 ledere overdracht van aandelen die wordt verricht in strijd met de bepalingen van artikel 9.1 tot
en met 9.9 zal aanleiding geven tot de betaling door de overdragende aandeelhouder aan elke
begunstigde van het voorkooprecht van een schadevergoeding gelijk aan het bedrag van de
werkelijk geleden schade, met een minimum van vijftig procent van de prijs waartegen het
voorkooprecht kan worden uitgeoefend.
9.16 Iedere overdracht van aandelen die wordt verricht in strijd met de bepalingen van artikel 8.5 zal
aanleiding geven tot, naar keuze van elke begunstigde van het volgrecht:
- hetzij de betaling door de overdragende aandeelhouder aan elke begunstigde van het volgrecht,
van een schadevergoeding gelijk aan het bedrag van de werkelijke geleden schade, met een
minimum van vijftig procent van de prijs waartegen het voorkooprecht kon worden uitgeoefend;
- hetzij de verplichting in hoofde van de overdragende vennoot om de totaliteit van de aandelen van
de betrokken begunstigde van het volgrecht zelf te kopen tegen de prijs en de betalingsmodaliteiten,
waartegen de overdragende aandeelhouder zijn aandelen aan de derde heeft overgedragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat de bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering dit anders bepaalt,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen
kunnen optreden, dagelijks bestuurders genoemd.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede dinsdag van de maand juni om 18u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
* de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
*de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone, bijzondere, of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Uitkering van dividenden en interimividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke
bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
*** EINDE STATUTEN ***
Vijfde besluit – Opdracht aan ondergetekende notaris om de nieuwe statuten op te maken en neer te
leggen
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de nieuwe statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Zesde besluit – Adres zetel van de vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is te 8820 Torhout, Ruddervoordestraat 170.
Zevende besluit – Website en e-mailadres
De vergadering bevestigt dat de vennootschap op heden geen website heeft.
De vergadering bevestigt dat de vennootschap op heden geen e-mailadres heeft.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Achtste besluit – Machtigingen
De vergadering verleent alle bevoegdheden:
*Aan de nietstatutaire bestuurders om elk afzonderlijk alle hierboven geakteerde besluiten uit te
voeren.
*Aan ondergetekende notaris Christophe VANDEURZEN om de nieuwe statuten van de
vennootschap neer te leggen en om de nodige administratieve formaliteiten te vervullen voor de
publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
*Aan het accountantskantoor NV “Titeca Accountancy”, kantoorhoudende te 8800 Roeselare,
Heirweg 198, ondernemingsnummer 0882.371.584, voor het vervullen van alle formaliteiten inzake
het rechtspersonenregister, BTWadministratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en
andere fiscale- en diverse administraties, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en
de statuten.