Ondernemingsnr : 0412998581
Naam
(voluit) : Oosterbosch en zonen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Riemsterweg 157
 : 3742 Bilzen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen, op 2
juni 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "OOSTERBOSCH EN ZONEN", waarvan de zetel gevestigd is te 3742 Bilzen,
Riemsterweg, 157, onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
Besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twee miljoen zeshonderdtweeënnegentigduizend vierhonderd vierenzeventig euro
zevenenzeventig cent (€ 2.692.474,77), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
zeshonderdtweeënnegentigduizend vierhonderd vierenzeventig euro zevenenzeventig cent (€
692.474,77), en het saldo of twee miljoen euro (2.000.000,00 euro), beschikbaar te maken voor
uitkering, waartoe verder zal besloten worden en welke uitkeer zal aangerekend worden op het
werkelijk gestort kapitaal en meer bepaald op het deel van het werkelijk gestort kapitaal dat werd
ingebracht ingevolge kapitaalverhoging de dato 4 februari 2014 (alsdan in het kader van de
overgangsmaatregel voorzien bij artikel 537 WIB, ingevoerd door de Programmawet van
achtentwintig juni tweeduizend dertien).
Besluit
Na voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan voor, opgemaakt op 17 april 2020 in uitvoering
van artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waaruit blijkt:
- dat het nettotactief van de vennootschap niet negatief is of tengevolge van de uitkering niet negatief
zal worden;
- dat het nettoactief niet is gedaald of door de uitkering niet zal dalen tot beneden het bedrag van het
onbeschikbaar eigen vermogen;
- dat het nettotactief werd bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening per 31
december 2018 en de tussentijdse staat van actief en passief per 31 oktober 2019,
Luik B
besluit de vergadering het beschikbare eigen vermogen van de vennootschap ten bedrage van twee
miljoen euro (€ 2.000.000,00) in speciën uit te keren aan de huidige aandeelhouders in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit; er worden geen aandelen vernietigd.
De vergadering besluit dat deze uitkering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal
en meer bepaald op het deel van het werkelijk gestort kapitaal dat werd ingebracht ingevolge
kapitaalverhoging de dato 4 februari 2014 (alsdan in het kader van de overgangsmaatregel voorzien
bij artikel 537 WIB, ingevoerd door de Programmawet van achtentwintig juni tweeduizend dertien).
De vergadering verklaart dat deze uitkering er toe strekt om de kapitaalstructuur van de
vennootschap te optimaliseren. Overeenkomstig artikel 5.143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal het besluit tot uitkeer slechts uitwerking hebben nadat het
bestuursorgaan in een bijzonder verslag, dat niet zal worden neergelegd, heeft vastgesteld en
verantwoord dat de vennootschap volgens de redelijkerwijze te verwachten ontwikkelingen, na de
uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering.
Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, en de beslissingen hiervoor, zonder evenwel de naam en het doel (voorwerp) van de
vennootschap te wijzigen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)
Artikel 1.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "OOSTERBOSCH EN ZONEN".
Artikel 2.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Handel in bouwmaterialen en onderneming van vervoer voor eigen rekening en voor rekening van
derden, zowel nationaal als internationaal.
Zij kan eveneens volgende aktiviteiten uitoefenen :
- het verrichten van advies- en consultancywerkzaamheden in verband met algemene
bouwwerkzaamheden;
- het verrichten van administratieve en algemeen ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van
derden, particulieren en ondernemingen;
- het geven van management-advies en consultancy inzake organisatorische, financiële en algemeen
juridische aangelegenheden;
- het verlenen aan ondernemingen waarin zij deelneemt, en ook onafhankelijke ondernemingen, van
bijstand hetzij technisch, industrieel, commercieel, financieel of administratief;
- het verrichten van studiewerk, het geven van advies, opleiding en begeleiding;
- het waarnemen van bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen;
- de aankoop, verkoop, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- de aankoop van onroerende en roerende goederen met het oog op de verhuur ervan;
- de bemiddeling voor rekening van derden, inzake de aankoop en verkoop, huur en verhuur van
onroerende goederen, in de meest brede zin van het woord;
- het waarnemen van het beheer van onroerende goederen, zijnde de algemene administratie en het
beheer van de gemene en privatieve delen van gebouwen in gemeenschappen en onverdeeldheden
der mede-eigenaars, en het waarnemen van het mandaat van syndicus;
- projectontwikkeling van onroerende goederen, zijnde de aankoop van gronden of gebouwen met
het oog op de bouw van woningen en/of appartementen, bestemd voor de verkoop;
- het verwerven van aandelen, obligaties en alle mogelijke financiële producten;
- algemene bouwonderneming en metselwerken, houdende het optrekken van gebouwen en onder
kap brengen, alsmede de coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door
deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen;
- restauratiewerken van gebouwen en monumenten, slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
- het bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gebouwen;
Luik B
- het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
- het leggen van tegelvloeren, natuursteen, en plaatsen van tegels en faience;
- de warmte en geluidsisolering van gebouwen;
- plafonneer, cementeer en alle andere pleisterwerken;
- het plaatsen van chapes;
- het leggen van parketvloeren;
- het plaatsen van houten wanden;
- het plaatsen van vloer- en plafondbekleding;
- timmer en schrijnwerk in hout voor gebouwen, het plaatsen van keukens en badkamers;
- het plaatsen van metalen luiken en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof;
- grond- en rioleringswerken, het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen en de
aanplantingswerkzaamheden;
- onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming, en alle sanitaire inrichtingen;
- onderneming voor alle electriciteitswerken voor gebouwen;
- het verkopen en plaatsen van foto-voltaische installaties;
- onderneming voor het schilderen en verven van gebouwen;
- onderneming voor het bedekken van gebouwen, dakwerken en het uitvoeren van metalen en niet
metalen dakbedekkingswerkzaamheden van gebouwen;
- onderneming voor steen- en marmerwerken voor gebouwen;
- onderneming voor het bouwen van speciale bouwwerken zoals bruggen en tunnels;
- grondwerken en algemene ondernemingen, laden, lossen en wegen, de bewaking en het
verpakken van goederen en alle handelingen die daartoe noodzakelijk, nuttig of alleen maar
bevorderlijk zijn of kunnen zijn.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële of financiële aard die
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of ter vergemakkelijking van het
maatschappelijk doel zo in België als in het buitenland.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel enig verband houdt met
het hare.
Artikel 4.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend vijfhonderd twintig (10.520) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
zeshonderdtweeënnegentigduizend vierhonderd vierenzeventig euro zevenenzeventig cent (€
692.474,77).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 9.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 11.
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 17.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 22.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 25.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
Luik B
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- de heer Oosterbosch Marc Jean Ghislain, wonende te 3742 Bilzen, Riemsterweg, 157A;
- de heer Ooosterbosch Maurice Oscar Marie Valentin, wonende te 3742 Bilzen, Martenslindestraat,
41;
- de heer Vanrusselt Jan, wonende te 3740 Bilzen, Solveldstraat, 26,
die hun herbenoeming hebben aanvaard.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3742 Bilzen,
Riemsterweg, 157.
Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is:
info@oosterboschbmt.be.
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: www.oosterboschbmt.
be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Besluit
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan NHP Accountants te 3620 Lanaken,
Stationsstraat 55, alsmede aan haar bedienden, vertegenwoordigers, aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of
schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiek-rechtelijke instel-lingen, onder meer met betrekking tot de
BTW, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen,
de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle latere mogelijke
wijzigingen dienaangaande.
VOOR ANALYTISCH UITREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden
neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Samen hiermee neergelegd:
    •  afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
    •  gecoördineerde statuten
(get. notaris Xavier VOETS)