N° d'entreprise : 0546967162
Nom
(en entier) : AEM ASCENSEURS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Cour Lemaire 7
 : 4651 Herve
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE, SIEGE
SOCIAL
D’un acte reçu le 20 avril 2023 par Maître Véronique SMETS, Notaire à Herve, en cours d’
enregistrement, il appert que s’est réunie l’assemblée générale de la société à responsabilité limitée
AEM ASCENSEURS, dont le siège est établi à 4651 Herve (Battice), Cour Lemaire, 7, inscrite au
Registre des Personnes Morales de Liège - division Verviers sous le numéro 0546.967.162,
constituée aux termes d’un acte reçu le 27 février 2014, par Maître Véronique SMETS, Notaire
soussignée, publié par extraits à l’annexe du Moniteur belge du 4 mars suivant, sous le numéro
14302196, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises, et pour la dernière fois par
assemblée générale extraordinaire du 18 novembre 2022, dont le procès-verbal a été reçu par la
notaire Véronique SMETS, soussignée, publié par extraits à l’annexe du Moniteur Belge du 23
novembre suivant, sous le numéro 22375138.
 
Les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité :
PREMIERE RESOLUTION – DECISION DE MODIFIER L’EXERCICE SOCIAL POUR QU’IL SE
TIENNE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE
L’assemblée générale décide de modifier l’exercice social afin que celui-ci se tiennent du 1er janvier
au 31 décembre, en lieu et place du 1er juillet au 30 juin.
L’exercice exceptionnel se tiendra du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023.
DEUXIEME RESOLUTION – DECISION D’ADAPTER L’ARTICLE 20 DES STATUTS
En application de la résolution qui précède, l’assemblée générale modifie et remplace l’article 20 des
statuts par le texte suivant :
« Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi. »
TROISIEME RESOLUTION – DÉCISION DE MODIFIER LA DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE POUR LA FIXER AU DEUXIÈME MARDI DU MOIS DE JUIN, À 18H
En cohérence avec la première résolution, l’assemblée générale modifie la date de l’assemblée
générale ordinaire pour fixer celle-ci au deuxième mardi du mois de juin, à 18 heures.
La prochaine assemblée générale aura donc lieu le 14 juin 2024, à 18 heures.
QUATRIEME RESOLUTION – DECISION D’ADAPTER L’ARTICLE 15 DES STATUTS
En application de la résolution qui précède, l’assemblée générale modifie et remplace l’article 15 des
statuts par le texte suivant :
« Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième mardi du mois de
juin à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y
a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Volet B
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.. »
CINQUIEME RESOLUTION – MODIFICATION DU SIEGE
L’assemblée générale décide de modifier le siège de la société et de l’établir rue Haute, 141A, à
4633 Melen.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps que les présentes :
- l’expédition de l’acte
- les statuts coordonnés.