Ondernemingsnr : 0899315902
Naam
(voluit) : Olin
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Francisco Ferrerlaan 51
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 24 augustus
2020 (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:
 
EERSTE BESLISSING – VASTSTELLING TERMINOLOGISCHE OMZETTING
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”), stelt de algemene vergadering met ingang van 1 januari 2020
de van rechtswege omzetting vast van de termen “besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid” in “besloten vennootschap”, “doel” in “voorwerp”, “vennoot” in “aandeelhouder” en
“zaakvoerder” in “bestuurder”.
TWEEDE BESLISSING – VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING KAPITAAL EN
WETTELIJKE RESERVE IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de voormelde inwerkingtreding van de dwingende
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van 1 januari 2020
van rechtswege de omzetting gebeurd is van:
- het (volgestort gedeelte van het) kapitaal van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”.
- de wettelijke reserve van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”.
DERDE BESLISSING – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De algemene vergadering besluit om de voormelde statutair onbeschikbare inbreng (rubriek 111) om
te zetten in een statutair beschikbare inbreng (rubriek 110). Bijgevolg wordt het bedrag overgeboekt
naar de statutair beschikbare inbreng (rubriek 110).
De algemene vergadering besluit eveneens om het bedrag zoals geboekt op de statutair
onbeschikbare reserves, onderdeel van het eigen vermogen (rubriek 1311), beschikbaar te maken
en bijgevolg over te boeken naar de beschikbare reserves (rubriek 133).
VIERDE BESLISSING – WIJZIGING VOORWERP
De voorzitter geeft lezing aan de algemene vergadering van het vereiste verslag van het
bestuursorgaan de dato 15 augustus 2020 met een omstandige verantwoording van de geplande
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
 De voorzitter geeft toelichting aan de algemene vergadering over het verslag. Elke aandeelhouder
erkent een kopie ontvangen te hebben van het verslag, ervan kennis te hebben genomen en
voldoende ingelicht te zijn.
Na bespreking keurt de algemene vergadering het verslag eenparig goed. Een exemplaar van het
verslag wordt door de notaris-minuuthouder neergelegd op de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Luik B
overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, door vervanging van
het huidig voorwerp door het volgende:
“De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden in België en
in het buitenland:
§ 1. Het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, beheren,
verkavelen, projectontwikkeling, prospecteren en uitbaten, in de ruimste zin, van onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks er mee in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen en de roerende goederen te
bevorderen. Deze handels- of beroepsactiviteit bestaat hoofdzakelijk in het verhuren van
gemeubelde en niet-gemeubelde wooneenheden op korte / middellange / lange termijn met of zonder
het leveren van bijkomende diensten.
§ 2. Bij de exploitatie van haar eigen- of gehuurd vastgoedpatrimonium dient opgemerkt te worden
dat de vennootschap haar woonentiteiten uitsluitend als handels- of beroepsactiviteit uitbaat. Al haar
woon-eenheden of entiteiten, gemeubeld of niet-gemeubeld, kunnen in geen geval gebruikt worden
door de aandeelhouder(s) óf zaakvoerder(s) als potentieel tweede verblijf, tenzij hiervoor expliciet
een huurcontract is afgesloten. Desgevallend dient de natuurlijke persoon zelf aangifte hiervan te
doen bij de betrokken instantie(s). Huurder(s) of klanten dienen niet verplicht hun domicilie te nemen
bij het afsluiten van een huurcontract of mondelinge overeenkomst, op het adres van het betreffende
pand. Al haar woon-entiteiten, gehuurd of in eigendom, in de ruimste zin, dienen uitsluitend voor
commerciële uitbating (dus als handels- of beroepsactiviteit van de vennootschap) ; zoals (handels)
huur op korte-, middellange- of lange termijn met of zonder bijkomende dienstverlening. Vrijstaande
onroerende goederen of woonentiteiten zijn ten allen tijde beschikbaar voor verhuur in het kader van
haar handelsactiviteit, tenzij verbouwingen of structurele ingrepen plaatsvinden. Al haar
wooneenheden dienen aldus door overheden, betrokkenen en/of andere belanghebbenden als een
uitsluitende handels- of beroepsactiviteiten gecatalogeerd te worden.
§ 3. Het uitbaten van logies en/of vakantiewoningen. Indien de vennootschap over (een)
vakantiewoning(en) -of eender welke logies conform het Vlaams Logiesdecreet- beschikt -in
eigendom of door te huren-, die voor langer of gelijk aan 1 maand aan (een) vennootschap(pen) óf
(een) perso(nen)(on) word(t)(en) verhuurd (zoals bijvoorbeeld een binnenlands- of buitenlands bedrijf
óf een entiteit of persoon die professioneel zou onderverhuren of uitbaten) dient dit juridisch aanzien
te worden als een handels- woning- of gemene- huur (navolgens de contractuele formulering), en
mag dit niet aanzien worden als een “dagverhuur” aan toeristen zoals voorzien bij hotel- of
logiesuitbatingen. Op dat moment is de huuractiviteit namelijk een (middel)lange
terbeschikkingstelling aan niet-toeristen.
§ 4. Het geven van adviezen. maken van studies en ontwerpen van software, hardware,
elektronische installaties en telecommunicaties.
§ 5. Het schrijven, ontwikkelen, begeleiden en commercialiseren van software programma's en
processing-systemen.
§ 6. Het uitbaten van een software-bureau.
§ 7. Het verrichten van studie en onderzoekswerk. Het geven van voordrachten en opleidingen, het
organiseren van seminaries en leergangen, het verspreiden van publicaties, al dan niet via
elektronische weg.
§ 8. Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, aan- en verkoop, verhuring, productie, installatie en
onderhoud van tele- en datacommunicatie in hardware en software van installaties en programma's.
§ 9. Het waarnemen van bestuurdersmandaten of dergelijke functies in andere vennootschappen.
Het uitvoeren van management- en consultancy-opdrachten.
§ 10. Het verlenen, in de ruimste zin, van dienstprestaties en adviezen van economische aard, zowel
in eigen beheer als in deelname met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied
van marketing, engineering, technisch, commercieel, administratief en ?nancieel beheer, alsook het
beheer van vennootschappen ongeacht hun voorwerp, met uitzondering van het verlenen van
adviezen inzake beleggingen en geldzaken.
§ 11. Het verwerven van participaties onder eender welke vorm (aandelen, obligaties, andere
roerende waarden, kasbons, of fusie(s)) in alle bestaande of op te richten Belgische of buitenlandse
ondernemingen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van, en de investering
in, ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
§ 12. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële activa.
§ 13. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel, vertegenwoordiging en stockering van
om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel van alle producten die niet aan
een bijzondere vergunning onderhevig zijn.
§14. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten.
Nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Luik B
§ 15. Het verlenen van persoonlijke of zakelijke waarborgen, het toestaan van leningen, afbetalingen,
huurfinancieringen en kredietopeningen aan rechtspersonen, ondernemingen en particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of deze aval verlenen in de meest
ruime zin, zelfs mits het vestigen van een hypothecaire waarborg, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
§ 16. Alle diensten en activiteiten kunnen worden uitgeoefend zowel voor eigen rekening als in
opdracht en/of voor rekening van derden.
§ 17. Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder zal de vennootschap agentschappen, depots en
bijhuizen mogen oprichten in België en in het buitenland.
§ 18. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, ?nanciële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden zijn, dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken. Zowel in België als in het buitenland. De
vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
VIJFDE BESLISSING – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming
met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de genomen besluiten, na actualisering
van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden
bepalingen.
Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:
- de maatschappelijke benaming.
- de duur van de vennootschap.
- de looptijd van het maatschappelijk boekjaar.
- de datum van de jaarvergadering.
Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten worden gewijzigd:
- het maatschappelijk doel / voorwerp.
- de maatschappelijke rechtsvorm.
- de afschaffing van het kapitaal.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de algemene vergadering
dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
 
[…]
 
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de benaming
“Olin”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
De nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd en, in
voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap
Het adres van de zetel is te 9000 Gent, Francisco Ferrerlaan 51.
De website van de vennootschap is www.olin.be.
 
De duur van de vennootschap, tenzij zij voor onbepaalde tijd is aangegaan
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo
Alle aandelen hebben gelijke rechten, inclusief stemrecht en een gelijk recht in de winstverdeling en
in het vereffeningsaldo.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college,
Luik B
en in voorkomend geval de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en
de wijze waarop zij deze uitoefenen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering benoemt de bestuurder voor een bepaalde of onbepaalde duur. Bij gebrek
aan bepaling van de duurtijd, wordt de benoeming geacht van onbepaalde duur te zijn
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder gebeurt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen. Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, kan de algemene
vergadering het mandaat van een niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De volgende persoon wordt benoemd tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap:
de heer Olivier Demeulemeester, wonende thans te 9000 Gent, Francisco Ferrerlaan 51 bus 1, die
deze benoeming aanvaardt.
Indien een statutaire bestuurder rechterlijke of buitengerechtelijke bescherming geniet
overeenkomstig artikel 488 en volgende van het Burgerlijk Wetboek of in overeenstemming met
artikel 115 van het Burgerlijk Wetboek afwezig wordt verklaard, of wanneer een statutaire bestuurder
zich psychisch/fysiek in de onmogelijkheid bevindt om zijn taak als bestuurder verder uit te oefenen
dan eindigt het bestuursmandaat voor de duur van deze periode van rechterlijke of
buitengerechtelijke bescherming of afwezig verklaring of psychische/fysieke onbekwaamheid.
In geval de statutaire bestuurder overleden is, teruggetreden is, langdurig ziek is, zijn ontslag als
bestuurder heeft gekregen of zich in één van de in voorgaande alinea beschreven situaties bevindt,
zal hij automatisch worden opgevolgd als statutair bestuurder door mevrouw Phebe Willem, wonende
thans te 9000 Gent, Francisco Ferrerlaan 51 bus 1, indien nog in leven.
Het mandaat van een statutaire bestuurder kan slechts worden herroepen met eenparigheid van
stemmen van alle aandeelhouders of om wettige reden. Bijkomende bestuurders kunnen enkel met
eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders worden benoemd. Eenparigheid van stemmen
veronderstelt de aanwezigheid én de stem van ieder van de aandeelhouders. De beslissing om deze
bepalingen te wijzigen dient eveneens met eenparigheid van stemmen te worden genomen.
1. De enige bestuurder is bevoegd
- om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of huidige statuten de algemene vergadering
bevoegd is.
- om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
2. Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd, en behoudens inrichting door de algemene
vergadering van een collegiaal bestuursorgaan,
- mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
huidige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
- is iedere bestuurder, alleen optredend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en
buiten rechte.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
 
De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden in België en
in het buitenland:
§ 1. Het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, beheren,
verkavelen, projectontwikkeling, prospecteren en uitbaten, in de ruimste zin, van onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks er mee in verband staan en
Luik B
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen en de roerende goederen te
bevorderen. Deze handels- of beroepsactiviteit bestaat hoofdzakelijk in het verhuren van
gemeubelde en niet-gemeubelde wooneenheden op korte / middellange / lange termijn met of zonder
het leveren van bijkomende diensten.
§ 2. Bij de exploitatie van haar eigen- of gehuurd vastgoedpatrimonium dient opgemerkt te worden
dat de vennootschap haar woonentiteiten uitsluitend als handels- of beroepsactiviteit uitbaat. Al haar
wooneenheden of entiteiten, gemeubeld of niet-gemeubeld, kunnen in geen geval gebruikt worden
door de aandeelhouder(s) óf zaakvoerder(s) als potentieel tweede verblijf, tenzij hiervoor expliciet
een huurcontract is afgesloten. Desgevallend dient de natuurlijke persoon zelf aangifte hiervan te
doen bij de betrokken instantie(s). Huurder(s) of klanten dienen niet verplicht hun domicilie te nemen
bij het afsluiten van een huurcontract of mondelinge overeenkomst, op het adres van het betreffende
pand. Al haar woon-entiteiten, gehuurd of in eigendom, in de ruimste zin, dienen uitsluitend voor
commerciële uitbating (dus als handels- of beroepsactiviteit van de vennootschap) ; zoals (handels)
huur op korte-, middellange- of lange termijn met of zonder bijkomende dienstverlening. Vrijstaande
onroerende goederen of woonentiteiten zijn ten allen tijde beschikbaar voor verhuur in het kader van
haar handelsactiviteit, tenzij verbouwingen of structurele ingrepen plaatsvinden. Al haar
wooneenheden dienen aldus door overheden, betrokkenen en/of andere belanghebbenden als een
uitsluitende handels- of beroepsactiviteiten gecatalogeerd te worden.
§ 3. Het uitbaten van logies en/of vakantiewoningen. Indien de vennootschap over (een)
vakantiewoning(en) -of eender welke logies conform het Vlaams Logiesdecreet- beschikt -in
eigendom of door te huren-, die voor langer of gelijk aan 1 maand aan (een) vennootschap(pen) óf
(een) perso(nen)(on) word(t)(en) verhuurd (zoals bijvoorbeeld een binnenlands- of buitenlands bedrijf
óf een entiteit of persoon die professioneel zou onderverhuren of uitbaten) dient dit juridisch aanzien
te worden als een handels- woning- of gemene- huur (navolgens de contractuele formulering), en
mag dit niet aanzien worden als een “dagverhuur” aan toeristen zoals voorzien bij hotel- of
logiesuitbatingen. Op dat moment is de huuractiviteit namelijk een (middel)lange
terbeschikkingstelling aan niet-toeristen.
§ 4. Het geven van adviezen. maken van studies en ontwerpen van software, hardware,
elektronische installaties en telecommunicaties.
§ 5. Het schrijven, ontwikkelen, begeleiden en commercialiseren van software programma's en
processing-systemen.
§ 6. Het uitbaten van een software-bureau.
§ 7. Het verrichten van studie en onderzoekswerk. Het geven van voordrachten en opleidingen, het
organiseren van seminaries en leergangen, het verspreiden van publicaties, al dan niet via
elektronische weg.
§ 8. Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, aan- en verkoop, verhuring, productie, installatie en
onderhoud van tele- en datacommunicatie in hardware en software van installaties en programma's.
§ 9. Het waarnemen van bestuurdersmandaten of dergelijke functies in andere vennootschappen.
Het uitvoeren van management- en consultancy-opdrachten.
§ 10. Het verlenen, in de ruimste zin, van dienstprestaties en adviezen van economische aard, zowel
in eigen beheer als in deelname met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied
van marketing, engineering, technisch, commercieel, administratief en ?nancieel beheer, alsook het
beheer van vennootschappen ongeacht hun voorwerp, met uitzondering van het verlenen van
adviezen inzake beleggingen en geldzaken.
§ 11. Het verwerven van participaties onder eender welke vorm (aandelen, obligaties, andere
roerende waarden, kasbons, of fusie(s)) in alle bestaande of op te richten Belgische of buitenlandse
ondernemingen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van, en de investering
in, ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
§ 12. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële activa.
§ 13. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel, vertegenwoordiging en stockering van
om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel van alle producten die niet aan
een bijzondere vergunning onderhevig zijn.
§14. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten.
Nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
§ 15. Het verlenen van persoonlijke of zakelijke waarborgen, het toestaan van leningen, afbetalingen,
huurfinancieringen en kredietopeningen aan rechtspersonen, ondernemingen en particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of deze aval verlenen in de meest
ruime zin, zelfs mits het vestigen van een hypothecaire waarborg, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
§ 16. Alle diensten en activiteiten kunnen worden uitgeoefend zowel voor eigen rekening als in
opdracht en/of voor rekening van derden.
§ 17. Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder zal de vennootschap agentschappen, depots en
Luik B
bijhuizen mogen oprichten in België en in het buitenland.
§ 18. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, ?nanciële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden zijn, dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken. Zowel in België als in het buitenland. De
vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de voorwaarden
voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst
vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en het ondernemingsnummer
van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere
aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de algemene vergadering deel te
nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de
geldigheid van haar samenstelling.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen
aandeelhouder dient te zijn.
Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één andere bestuurder. Geen enkele
bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun
wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.
 
[…]
 
ZESDE BESLISSING – BENOEMING EN ONTSLAG BESTUURSORGAAN
1. De algemene vergadering beslist om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
de bestuursfunctie:
- de heer Demeulemeester Olivier Germain Lionel, geboren te Kortrijk op 30 juli 1986, wonende te
9000 Gent, Francisco Ferrerlaan 51 bus 1.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het voorbije boekjaar geldt
als kwijting voor de ontslagen bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het voorbije
boekjaar.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het lopende boekjaar geldt
als kwijting voor de ontslagen bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het gestarte
boekjaar tot op heden.
2. De algemene vergadering van de vennootschap beslist om de volgende personen te benoemen
als bestuurders:
- de heer Demeulemeester Olivier Germain Lionel, geboren te Kortrijk op 30 juli 1986, wonende te
9000 Gent, Francisco Ferrerlaan 51 bus 1.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De benoemde bestuurder is alhier aanwezig of vertegenwoordigd, en aanvaardt zijn aanstelling. De
bestuurder verklaart dat geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat van
bestuurder of zaakvoerder in een vennootschap.
ZEVENDE BESLISSING – DIVERSE VERKLARINGEN BIJ DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist het volgende:
- het adres van de zetel: 9000 Gent, Francisco Ferrerlaan 51.
- de website van de vennootschap: www.olin.be.
- het emailadres van de vennootschap: niet bepaald.
ACHTSTE BESLISSING – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN TOT UITVOERING VAN DE
GENOMEN BESLISSINGEN EN TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten
- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake
Luik B
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en
invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een
vereffeningsinstelling.
- aan de heer Noël Gerryn te 8800 Roeselare, Industrieweg 445, evenals zijn medewerkers,
aangestelden en lasthebbers, met recht om afzonderlijk te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede
bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en invullen van het
elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
°
°                    °
 
Opgemaakt te Menen op 24 augustus 2020.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
 
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.
- verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording van de geplande wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.