Ondernemingsnr : 0741451766
Naam
(voluit) : INVESTMENTS MANAGEMENT EN PLANNING
(verkort) : I.M.&P.
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 9
 : 9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester
Michel Willems, notaris ter standplaats Gent, eerste kanton, optredend voor de besloten
vennootschap « Notaris Michel Willems, notarisvennootschap », met zetel te Gent, Brabantdam 143
(RPR Gent 0832.521.405), op 29 september 2023, dat de Buitengewone Algemene Vergadering der
vennoten van de commanditaire vennootschap "INVESTMENTS MANAGEMENT EN PLANNING",
afgekort “I.M.&P.”, met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Dorpsstraat 9,
ondernemingsnummer 0741.451.766, RPR Gent afdeling Gent, met eenparigheid van stemmen de
volgende beslissingen heeft genomen, hierna bij uittreksel weergegeven :
EERSTE BESLUIT – LEZING VERSLAGEN INZAKE OMZETTING
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op 21 september
2023, en van het verslag van een bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap “BDO
BEDRIJFSREVISOREN-BDO REVISEURS D'ENTREPRISES” BV, Elsinore Building – Corporate
Village, Da Vincilaan 9, Bus E.6, 1930 Zaventem, RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling), BTW BE
0431.088.289, vertegenwoordigd door de heer Bruno Claeys, opgesteld op 29 september 2023,
conform artikel 14:4 en 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van een
staat van actief en passief van de vennootschap die niet meer dan drie maanden voordien werd
vastgesteld, te weten per 30 juni 2023, dit alles met het oog op de omzetting van de vennootschap in
een besloten vennootschap.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
“6.  Besluit
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2023 die onder de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de Vennootschap werd opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de Normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, zijn er geen
elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle
van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming is met het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met uitzondering van het feit dat een voorbehoud wordt
geformuleerd ingevolge enkele belangrijke onzekerheden over de werkelijke waarde van enkele
bestanddelen van de financiële vaste activa met een mogelijke negatieve invloed op de waarde van
netto-actief van de vennootschap voor een globaal maximum van 5.343.000 EUR.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en
derden in het kader van de omzettingsverrichting.
Melle, 29 september 2023
BDO Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door Bruno Claeys*
Bedrijfsrevisor
*Optredend voor een vennootschap”
Een exemplaar van deze verslagen zal aan onderhavige akte worden gehecht en zal samen met een
afschrift van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT – OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap waarvan de
naam, het doel (voorwerp) en de duur, dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en
waarvan de activa- en passivabestanddelen, behoudens van hetgeen hierna bepaald wordt,
onveranderd zullen behouden worden. Het voorwerp van de vennootschap wordt in kader van de
omzetting licht gewijzigd overeenkomstig het ontwerp van de statuten aangehecht aan het verslag
van het bestuursorgaan.
De inbreng zal vertegenwoordigd zijn door zesenveertig duizend zeshonderd vijfenveertig (46.645)
aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.
De vergadering besluit tenslotte om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen zodat alle
eigen vermogensbestanddelen beschikbaar worden, bovendien met dien verstande dat pas tot
effectieve uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest
overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
Elke vennoot zal één aandeel van de besloten vennootschap ontvangen in ruil voor één aandeel van
de omgezette commanditaire vennootschap, met behoud van hun huidige categorie/soort en met
behoud van de hieraan verbonden rechten.
De omzetting geschiedt op grond van:
A/ de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
B/ artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
C/ artikel 210, §1, 3° van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992.
DERDE BESLUIT – VERLENGING BOEKJAAR
De vergadering besluit verder dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 01 januari en eindigen op
31 december van hetzelfde jaar.
De vergadering besluit dat de jaarvergadering van de vennootschap voortaan zal gehouden worden
op de derde vrijdag van de maand juni om zestien (16) uur.
De vergadering beslist bij wijze van overgangsmaatregel dat het boekjaar dat begonnen is op 1 april
2023 zal verlengd worden en eindigen op 31 december 2024 en dat de eerstkomende
jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni 2025 om zestien (16)
uur.
De statuten zullen hierna in die zin aangepast worden.
VIERDE BESLUIT - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, stelt de vergadering het
ontslag vast van de huidige zaakvoerder van de gewezen commanditaire vennootschap, met name
de heer STADSBADER Jacques.
De vergadering dankt de zaakvoerder voor de diensten die hij ten behoeve van de vennootschap
heeft bewezen.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar, zal de jaarvergadering
oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vervolgens besluit de vergadering met ingang van heden en voor onbepaalde duur te benoemen tot
niet-statutair bestuurder van de besloten vennootschap: de heer STADSBADER Jacques,
voornoemd.
Het mandaat van de bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
De heer STADSBADER Jacques, voornoemd, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart het
mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van
het bestuursmandaat.
VIJFDE BESLUIT – STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP
De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap als volgt vast, hierbij bij uittreksel
weergegeven:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
‘INVESTMENTS MANAGEMENT EN PLANNING’, afgekort ‘I.M.&P.’
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen te doen die betrekking hebben op het beheer,
het onderhoud en de valorisatie van haar roerend en onroerend patrimonium, samengesteld door
inbrengen of aankopen.
Te dien einde zal zij eveneens roerende goederen, waaronder silo’s aan vennootschappen, die tot
dezelfde groep behoren, kunnen verhuren.
Zij zal eveneens derden fysische personen of vennootschappen kunnen bijstaan in het kader van
hun bedrijf, de organisatie van hun administratie of het beleid van hun financiële structuur. Hiertoe
zal zij zelfs deel kunnen nemen aan het bestuur van andere bedrijven zowel bij fysische personen als
bij vennootschappen in binnen- of buitenland. Zij zal dit zelfs kunnen doen onder de vorm van
samenwerking of door het aanvaarden van bestuursopdracht.
Zij zal eveneens alle dienstprestaties aan ondernemingen kunnen verstrekken op het vlak van de
boekhouding, informatica, op financieel, sociaal en economisch vlak.
Te dien einde zal zij eveneens de activiteit van incassobureau kunnen waarnemen en dit in opdracht
zowel van Belgische als van buitenlandse ondernemingen en vennootschappen, als in opdracht van
fysische personen.
Zij zal verbintenissen kunnen mede opnemen met derde personen of met andere vennootschappen
en hiervoor zelfs borg staan.
De vennootschap mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
dit voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de
afzet van haar producten kunnen bevorderen.
De vennootschap mag de functie vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen waarvan zij
aandeelhouder, vennoot of lid is.
De vennootschap mag haar voorwerp uitoefenen zowel in België als in het buitenland.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbreng
Als vergoeding voor de inbrengen werden zesenveertigduizend zeshonderd vijfenveertig (46.645)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één (1) stem.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen deze een college,
dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen.
Tegenover derden dient geen bewijs geleverd te worden van de machten.
Vergoedingen van de bestuurder(s)
Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen die dan de titel van directeur dragen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt jaarlijks plaats op de zetel van
vennootschap op de derde vrijdag van de maand juni om zestien (16) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten vóór de statutaire datum, de vennootschap hebben bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, verliezen de ondertekende goedkeuringen elke
rechtskracht.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Notulen
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door een bestuurder.
Verdaging
Elke gewone, buitengewone of bijzondere algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar – Jaarrekening
Boekjaar
Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar
(s) indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het WVV.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9831 Sint-Martens-
Latem (Deurle), Dorpsstraat 9.
ZEVENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN
1. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
2. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “BDO Advisory”, met
ondernemingsnummer 0459.910.454, met zetel te de Stassartsraat 35, 1050 Elsene, alsook aan
haar bedienden, medewerkers of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met
mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening van de Vennootschap,
alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen ingevolge de huidige akte, in het
bijzonder de neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of in
het UBO-register, en/of op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle
administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke
wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten.
 
 
WORDT TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
-afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 29/09/2023;
-coördinatie statuten.