Ondernemingsnr : 0810959095
Naam
(voluit) : JUCAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Welvaartstraat 175
 : 2590 Berlaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
 
Uit een akte verleden voor notaris Ward Van de Poel die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Van
de Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op eenentwintig november
tweeduizend negentien, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende
besluiten nam.
 
1) Kapitaalvermindering
De algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met drieënzestig
duizend euro (€ 63.000), zodat het verlaagd wordt van eenentachtig duizend zeshonderd euro (€
81.600) euro naar achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600).
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen en gerealiseerd worden
door terugbetaling aan de vennoten van het bedrag in geld.
Ondergetekende notaris wijst de comparanten erop dat de uitbetaling aan de aandeelhouders dient
te geschieden onder naleving van de bepalingen van artikel 317 Wetboek van Vennootschappen.
Bijgevolg zal de terugbetaling pas geschieden indien binnen twee maanden na de bekendmaking
van het besluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, eventuele schuldeisers overeenkomstig
vermeld artikel 317 Wetboek van Vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de
schuldvorderingen die op het ogenblik van bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken
van gemelde termijn, zal het bestuursorgaan slechts tot uitbetaling overgaan voor zover, in
voorkomend geval, de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de aandeelhouders niet
zijn terugbetaald, zal het vrijgekomen bedrag op een afzonderlijke rekening worden geboekt. De
zaakvoerders worden gelast met de uitvoering van de kapitaalvermindering.
 
2) Wijziging van artikel 5 van de statuten
Ingevolge de vermelde wijziging van het kapitaal, wordt er beslist artikel 5 eerste zin te vervangen als
volgt: “Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd
euro (€ 18.600).”
 
3) Vervroegde onderwerping aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39 §1 tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Overeenkomstig zelfde
wetsbepaling wordt vermeld Wetboek van toepassing op de vennootschap met ingang van de
bekendmaking van deze statutenwijziging.
 
4) Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap
In het kader van de onderwerping van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen besluit de algemene vergadering dat de huidige besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid onder toepassing van vermeld Wetboek de rechtsvorm zal aannemen van een
Luik B
besloten vennootschap (afgekort BV).
 
5) Aanpassing van het statutair kapitaal
Ingevolge voorgaande besluiten en de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen aangaande de besloten vennootschap als vennootschap zonder “kapitaal”, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (18.600 euro) en de wettelijke reserve van de
vennootschap (3.814,67 euro), te weten samen 22.414,67 euro, van rechtswege omgevormd worden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, dit alles bij toepassing van artikel 39 §2
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
 
6) Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening integraal,
zijnde 22.414,67 euro, over te boeken naar beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Het bedrag van de overboeking, 22.414,67 euro, wordt thans niet uitgekeerd en zal louter geboekt
worden als zijnde beschikbaar eigen vermogen en met name voor 18.600 euro op “beschikbare
inbreng” en voor 3.814,67 euro op “beschikbare reserves”. Deze overboeking maakt derhalve geen
uitkering uit in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit besluit wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte
in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad zodat deze opheffing van het statutair onbeschikbare eigen
vermogen slechts doorgevoerd wordt en uitwerking krijgt na de totstandkoming van dat vermogen bij
vermelde bekendmaking.
 
7) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder echter een wijziging aan te brengen aan het voorwerp van de vennootschap en met behoud
van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de jaarvergadering.
 
De tekst van de nieuwe statuten bevat volgende bepalingen:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "JUCAM".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Duur
De vennootschap werd opgericht op 2 april 2009 voor onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
 
Bestuur
(art. 10) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
(art. 11) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
Luik B
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de vierde
vrijdag van de maand mei om elf uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
8) Herbenoeming van de zaakvoerders tot bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, zijnde de heer Carlo Schots en mevrouw
Caroline De Bruyn, beiden wonende te Berlaar, Welvaartstraat 175, te herbenoemen tot niet-
statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.
 
9) Adres van de zetel
De algemene vergadering en de bestuurders bevestigen dat het adres van de zetel behouden blijft te
2590 Berlaar, Welvaartstraat 175.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Karen Pinoy
 
 
Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte en coördinatie van de statuten.