N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : XPERAVI
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Fer à Cheval 2
 : 6110 Montigny-le-Tilleul
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
D’un acte reçu par le Notaire Oreste COSCIA, résidant à Marchienne-au-Pont, le 21 aout 2020, il
résulte qu'a été constitué une société ayant les caractéristiques suivantes :
    1.  La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée
«XPERAVI».
    2.  Le siège est établi en Région Wallonne
    3.  La société est constituée pour une durée illimitée
    4.  Fondateurs et actionnaires : - . Monsieur LOMBARDO Salvatore, né à Rocourt le 26 juillet
1974, marié, domicilié à 6110 Montigny-le-Tilleul, Rue du Fer à Cheval n°2. Et, Madame DELABY
Véronique Alice Madeleine, née à Charleroi le 13 janvier 1973, mariée, domiciliée 6110 Montigny-le-
Tilleul, Rue du Fer à Cheval n°2.
    5.  Capitaux propres de départ de 7.500,00 € (SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS), en
rémunération des apports, 100 (CENT) actions ont été émises.
    6.  L'exercice social commence le 1 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
    7.  Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
    8.  La société aura pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte propre ou pour
compte de tiers, ou en participation avec des tiers :
    1.  La réalisation des activités relatives aux travaux de construction et de génie civil et plus
particulièrement
    1.  les travaux de terrassement, de creusement, de comblement, de nivellement de chantiers, d’
ouverture de tranchées, de dérochement, de destruction à l’explosif ;
    2.  les travaux de démolition, de forages d’essai et sondages, de plâtrerie, de menuiserie, de
revêtement et d’étanchéification des sols et des murs, de peinture et vitrerie, de couverture, de
plomberie, d’isolation, d’installation électrique et électrotechnique de bâtiment et autres que de
bâtiment, les travaux de finition, de maçonnerie, de rejointoiement, de ravalement de façades, les
travaux de restauration de bâtiment et les services d’aménagement paysager ;
    3.  les activités relatives à la construction de routes, d’autoroutes, de voies ferrées de surface et
souterraines, de ponts et de tunnels, de réseaux de distribution d’eau et de gaz, de réseaux d’
évacuation des eaux usées, de réseaux pour fluides, de réseaux électriques et de télécommunication
;
    4.  les activités relatives aux travaux de dragage, d’ouvrages maritimes et fluviaux.
 
    1.  La réalisation de toutes opérations immobilières et plus particulièrement
    1.  l’achat, la vente, l’échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l’
0752808288
Volet B
exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis résidentiels ou non, meublés ou non ;
    2.  l’achat, la vente, l’échange, la mise en valeur, le lotissement, l’exploitation, la location et l’
affermage de tous immeubles non bâtis ;
    3.  les activités de bailleurs, d’agents et/ou de courtiers dans l’un ou plusieurs des domaines
suivants : vente ou achat de biens immobiliers, location de biens immobiliers, prestation d’autres
services liés à l’immobilier tels que l’évaluation de biens immobiliers ou l’activité d’agent fiduciaire en
immobilier ;
    4.  les services d'hébergement de courte durée proposés notamment par les gîtes, appartements
et meublés de vacances, à l'inclusion de l'hébergement de courte durée à la ferme.
Les activités de cette section peuvent être effectuées sur des biens propres ou loués, éventuellement
pour le compte de tiers. Est également comprise la promotion immobilière en vue d'une exploitation
pour compte propre, ainsi que les gestionnaires de biens immobiliers.
    1.  La réalisation de toutes opérations de commerce et de réparation de véhicules automobiles et
de motocycles ce y compris les remorques, les semi-remorques et les caravanes.
    2.  La réalisation de toutes opérations de commerce de gros et de détail de boissons en magasin
spécialisé, assortiment général.
    3.  La réalisation de toutes opérations de transports et d’entreposage.
    4.  Le conseil et l’assistance à des entreprises et autres organisations sur des questions de
gestion telles que, l’évaluation des risques et des dommages (expertises), la planification stratégique
et organisationnelle, la planification et la budgétisation financières les objectifs et les politiques de
marketing, les politiques, les pratiques et la planification en matière de ressources humaines, l’
ordonnancement de la production et la planification du contrôle.
Cette section comprend également la supervision et la gestion d’autres unités de la même société ou
entreprise, c’est-à-dire les activités des sièges sociaux.
    1.  Les activités consistant à lister les postes vacants et à orienter ou placer les candidats à l’
emploi, les personnes orientées ou placées n’étant pas des salariés des agences de placement, à
fournir des travailleurs pour des périodes limitées en vue de compléter la main-d’œuvre du client,
ainsi qu’à fournir d'autres ressources humaines.
    2.  La prestation d’un ensemble de services administratifs de bureau quotidiens, ainsi que de
fonctions de soutien courantes et continues, pour le compte de tiers. Ceci comprenant notamment
    1.  la prestation d’un ensemble de services administratifs de bureau quotidiens, comme la
planification financière, la facturation et la tenue de livres, les activités liées au personnel, la
distribution physique et la logistique, pour le compte de tiers, mais également les activités de soutien
effectuées pour le compte de tiers ;
    2.   la prestation d’une combinaison de services administratifs de bureau quotidiens, comme la
réception, la planification financière, la facturation et la tenue de livres, les activités liées au
personnel, les services de courrier, etc., pour le compte de tiers ;
    3.   les activités des secrétariats sociaux, les activités des guichets d'entreprise ;
    4.   la photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau,
ceci couvre les diverses activités de photocopie, préparation de documents et autres activités
spécialisées de soutien de bureau – le tout en activités d’impression en petit tirage. Ceci couvre
également la préparation de documents, la révision ou la correction de documents, la dactylographie
et le traitement de texte, les services de secrétariat de soutien, la transcription de documents et d’
autres services de secrétariat la rédaction de lettres et de curriculum vitae
    5.  la location de boîtes aux lettres et d’autres services postaux et de courrier, tels que le tri
préalable, l’adressage, etc., la photocopie, la duplication, le tirage de plans mais également d’autres
services de reproduction de documents n’offrant pas de services d’impression (impression offset,
impression-minute, impression numérique, services de prépresse), les services de sténographie non
spécialisés ;
    6.   les centrales d’appels entrants, services de répondeur utilisant des systèmes de répartition
automatique des appels, d’intégration du téléphone à l’ordinateur ou de réponse vocale interactive:
commandes, offre d’information sur des produits, traitement des plaintes, centres d’appels sortants,
traitant d’activités de vente et de promotion dirigées vers la clientèle: étude de marché, marketing
direct, vérification d’adresses ;
    7.   l’organisation, la promotion et/ou la gestion d’événements, tels que salons, expositions et
foires commerciales, congrès, conférences et réunions, incluant ou non la gestion et la mise à
disposition du personnel pour exploiter les installations où ces événements ont lieu ;
    8.  l'organisation de défilés de mode, l'organisation d'expositions et de défilés d'animaux ;
    9.   les activités des agences de recouvrement de factures, les activités consistant à rassembler
des renseignements, tels que les antécédents de crédit et d’emploi de particuliers ou les antécédents
Volet B
de crédit d’entreprises, et à fournir ces informations aux institutions financières, aux détaillants et à
des tiers qui doivent évaluer la solvabilité de ces personnes ou entreprises ;
    10.  les activités de conditionnement, pour le compte de tiers, faisant appel ou non à des procédés
automatiques: mise en bouteilles de liquides divers, même alimentaires, emballage d’articles divers
(mise sous blister, sous pellicules rétractables, etc.), conditionnement de sécurité de préparations
pharmaceutiques, étiquetage, estampillage et impression, emballage de colis et de paquets cadeaux,
remplissage d'atomiseur, le conditionnement de viandes.
 
    1.  La société a pour objet la pratique des soins de santé, l'exercice de l’art infirmier et de ses
activités connexes ainsi que l’exercice du métier d’aide-soignant et de ses activités connexes, au
nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d’actionnaires, ceux-ci mettent en commun
la totalité de leur activité au sein de la société et un accord écrit préalable aux investissements
envisagés pour mener à bien l’objet social devra être réalisé et voté à l’unanimité des associés. Les
honoraires sont perçus par et pour la société. L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le
respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix de l’
infirmier et/ou de l’aide-soignant par le patient, au respect du secret médical, à la dignité et à
l'indépendance professionnelle de l’infirmier et/ou de l’aide- soignant. La société s'interdit toute
exploitation commerciale de l’art infirmier et de l’art d’aide-soignant, toute forme de collusion directe
ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. La responsabilité professionnelle de chaque
actionnaire est toujours illimitée. La société ne pourra pas conclure, avec des tiers, de conventions
interdites aux infirmiers et aides-soignants. Toute personne travaillant au sein de la société doit
informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire, civile, pénale ou
administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.
Les activités des résidences services pour personnes âgées, constituées d’unités résidentielles
individuelles dans lesquelles les personnes âgées vivent en autonomie, avec la possibilité de faire
appel à des services collectifs (soins adaptés aux besoins personnels).
    1.  Les activités d’enseignement relatives aux opérations mentionnées aux rubriques précédentes
mais également l’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs.
La société pourra aussi s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription ou de toutes autres
manières, dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue,
connexe ou simplement utile à la réalisation de tout ou partie de son objet social.
La société pourra d’une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation.
Elle peut également se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute
personne ou société liée ou non.
La société peut exercer les fonctions d’administrateur, d’administrateur-délégué ou de liquidateur ;
elle peut contrôler et superviser des sociétés ou associations.
Il est précisé par les fondateurs que toute activité ci-dessus nécessitant un accès à la profession
et/ou règlementée ne sera exercée qu’à compter du moment où un membre actif de la présente
société aura accès à ladite activité et/ou remplira les conditions règlementaires.
Le conseil d’administration a qualité pour interpréter la nature et l’étendue de l’objet social.
    1.  Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du
mois de juin à 20h00. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour.
L’organe d’administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans
un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux
administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de
souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux
commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne
dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
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régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
    1.  Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives
qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le 31 décembre 2021.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le dernier vendredi du mois de juin de l’
année 2022 à 20h00.
2. Adresse du siège
L’adresse du siège est situé à : 6110 Montigny-le-Tilleul, Rue du Fer à Cheval n°2.
3. Site internet et adresse électronique
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement.
4. Désignation de l’administrateur
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à 2 (DEUX)
Sont appelés aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée, chacun ayant les
pouvoirs d’agir seul :
- Monsieur LOMBARDO Salvatore, prénommé, qui accepte cette mission et est appelé à la fonction
d’administrateur-délégué non statutaire jusqu’à révocation. Son mandat est rémunéré.
- Madame DELABY Véronique, prénommée, qui accepte cette mission et est appelée à la fonction d’
administrateur-délégué non statutaire jusqu’à révocation. Son mandat est non rémunéré.
5. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
6. Pouvoirs
Chacun des administrateurs, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de
mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de
procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de l'inscription à la
Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
 
Pour extrait conforme délivré par le Notaire COSCIA le 21 aout 2020.