Ondernemingsnr : 0553 576 624
Naam
(voluit) : SHORE
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1831 Machelen (Diegem), Culliganlaan 2/E
Onderwerp akte : ONTBINDING MET DADELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING
(in toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen)
Op heden, negenentwintig november tweeduizend vierentwintig.
( ... )
Voor mij, meester Tim CARNEWAL, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SHORE", waarvan de zetel:
gevestigd is te 1831 Machelen (Diegem), Culliganlaan 2/E, hierna de "Vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verslaggeving.
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Ontbinding.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud;
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van.
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden tegenover aandeelhouders of derden zijn volgens de staat:
van activa en passiva beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de:
Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling en zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders zal worden teruggenomen:
overeenkomstig de bepalingen van artikel 26 van de statuten.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de Vennootschap, in het bijzonder, doch niet:
uitsluitend, de vorderingen op de fiscale en sociale administraties, teruggenomen en overgedragen worden aan:
de aandeelhouders, overeenkomstig de bepalingen van artikel 26 van de statuten, die aldus gerechtigd zullen
zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
DERDE BESLISSING: Sluiting van de vereffening.
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt vervolgens vast
dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de.
volgende bestuurders beëindigd is:
-mevrouw VAN ZUTPHEN Lesley;
-de besloten vennootschap "BENOIT GRAULICH", met als vaste vertegenwoordiger de heer GRAULICH;
Benoit;
-de besloten vennnootschap "BEMACX", met als vaste vertegenwoordiger de heer GODEFROID Bert.
VIERDE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden'
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: 1831 Machelen (Diegem),
Culliganlaan 2/E.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van gelden :
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan de heer GODEFROID :
Bert, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders
en om desgevallend later deze bankrekening(en) af te sluiten.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "DBM - TAX AND
ACCOUNTING", met zetel te 1000 Brussel, Paul Lautersstraat 1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en :
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een .
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het :
bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 2:71, §2 van het Wetboek :
van vennootschappen en verenigingen)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris