Ondernemingsnr : 0859612218
Naam
(voluit) : THUISVERPLEGING BUDO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenweg(H.) 83 bus 3
 : 3870 Heers
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Shenna Van Parijs, plaatsvervangend notaris te Borgloon op 27
oktober 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “THUISVERPLEGING BUDO”, met zetel te 3870
Heers, Steenweg 83/bus 3 en met ondernemingsnummer BE 0859.612.218 Rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Tongeren, waarbij volgende beslissingen werden genomen :
 
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende nota-ris bij akte vast te stellen wat volgt:
I.  De agenda omvat als voorstellen van beslissing:
1)           Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(hierna ook genoemd : “WVV”) inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake
de oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging
van de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden, toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks
bestuur.
2)           Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten
gevolge van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in
beschikbare vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in
een beschikbare inbreng, de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de
wettelijke reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming
van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
3)           Voorstel tot vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente
wetswijzigingen en de hiervoor genomen beslissingen.
4)           Ontslag van alle in functie zijnde statutaire bestuurders en herbenoeming tot niet-statutaire
bestuurders voor onbepaalde duur, te weten:
1. De heer BUDO Jo, geboren te Hasselt op 17 november 1979, wonende te Himpedelstraat 26,
3870 Heers.
2. Mevrouw BUDO Inge, geboren te Tongeren op 16 november 1977, wonende te Steenweg 83/bus
3, 3870 Heers.
Vaststelling dat het mandaat bezoldigd zal zijn cfr. het verleden.
5)           Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap FINEKO, met zetel te 3600 Genk,
Toekomstlaan 38, KBO 0458.916.007 met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
De voorzitter zet de redenen uiteen die geleid hebben tot deze agenda.
II.          De voorzitter bevestigt, na te hebben verduidelijkt dat de vennootschap geen nominatieve
cer-ti-fi-caten heeft uitgegeven en dat er geen commissaris werd aan-ge-steld.
De heer BUDO Inge en de heer BUDO Jo, hier niet aanwezig, hebben zowel in hun hoedanigheid
van in functie zijnde bestuurders als aandeelhouder, bij onderhandse verklaring de dato 16 oktober
2023, voor mevrouw BUDO Inge en de dato 18 oktober 2023, voor de heer BUDO Jo, schriftelijk
erkend:
- rechtsgeldig opgeroepen geweest te zijn,
- kennis te hebben van de datum en de agenda van onderhavige buitengewone algemene
vergadering evenals van de op voormelde agenda aangekondigde informatie en verslagen, en
zuiver, eenvoudig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk verzaakt heeft aan de wettelijk dan wel
statutair voorziene oproepingsformaliteiten en -termijnen;
III.         De aanwezige of vertegen-woor-digde aandeelhouders hebben de sta-tu-taire en wet-telijke
forma-li-teiten om op de ver-gadering toe-gelaten te worden, nageleefd.
IV.         Het vermogen van de vennootschap is thans vertegen-woor-digd door
honderdnegenentachtig (189) aandelen.
Uit het bovenstaande blijkt dat alle aandelen hier en nu verte-genwoor-digd zijn, zodat:
a)           deze vergadering derhalve geldig kan beraadslagen over de agenda;
b)           geen bewijs hoeft geleverd te worden over de geldige bij-een-roeping van deze vergadering.
V.          Om te worden aangenomen, moeten navolgende meerderheden behaald worden in de
stemming:
-    voor de beslissingen tot ontslag en benoeming: de gewone meerderheid.      
-    voor de overige statutenwijzigingen: de drie/vierden der stemmen:
VI.         Ieder aandeel geeft recht op één stem.
VII.       Tenslotte bevestigt de voorzitter dat de vennoot-schap niet op de beurs genoteerd is en
evenmin een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen, en dat ze tot op heden niet in
vereffening werd gesteld.
BESLISSINGEN VAN DE VERGADERING:
Nadat de uiteenzetting van de voorzitter door de verga-dering als juist erkend is, stelt zij vast dat ze
geldig werd samenge-steld, en be-voegd is om over bovenstaande a-genda te be-slissen.
De vergadering vat vervolgens de beraadslaging en de stemming over de agenda aan.
1)         De vergadering aanvaardt de voorgestelde aanpassingen aan de statutentekst.
2)         De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk de aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken
voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3)           De vergadering aanvaardt de vervanging van de volledige statutentekst rekening houdend
met de wetswijzigingen en met hetgeen hier voorafgaand werd beslist.
4)           De vergadering keurt de voorgestelde benoeming goed, de heer BUDO Jo en mevrouw
BUDO Inge, beiden voornoemd en hier vertegenwoordigd ingevolge voormelde onderhandse
volmachten, verklaren dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door
een maatregel die zich hiertegen verzet. Het mandaat zal bezoldigd zijn cfr. het verleden.
5) De vergadering verleent de voorgestelde volmacht voor formaliteiten.
In uitvoering van voorgaande beraadslaging en stemming beslist de vergadering vervolgens met
eenparigheid van stemmen:
A.          de tekst van de statuten volledig op te heffen en te vervan-gen door de navolgende statuten:
STATUTEN
Naam – Duur
De vennootschap is een besloten vennootschap met als benaming “THUISVERPLEGING BUDO”.  
Zij is opgericht voor onbepaalde duur.
Zetel
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaamse Gewest.  Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
Het adres van de zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Vlaamse Gewest verplaatst worden
bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) Het verstrekken van verpleegkundige diensten in de zetel van de vennootschap en/of in de
verblijfplaats, al dan niet tijdelijk, van zorgbehoevende personen. Onder verpleegkundige diensten
wordt verstaan de activiteiten zoals omschreven in bet Koninklijk Besluit nummer 78 van 10
november 1967, betreffende de uitoefening van de verpleegkunde, ingevoegd door de wet van 20
december 1974, en zoals gewijzigd door latere wetten.
2) Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan verpleegkundigen, werkzaam in de
vennootschap.
3) Het inrichten van algemene diensten en van een secretariaat in bet bijzonder, die nuttig
Of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
4) De aankoop, bet buren, leasen en invoeren van alle apparatuur en begeleidende accommodaties
voor voornoemde activiteiten.
5) Het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparatuur en gebouwen aan te schaffen
6) De mogelijkheden verschaffen om de verpleegkundigen toe te laten zich verder te bekwamen
teneinde in bun activiteiten aan de spits van de evolutie te blijven. De vennootschap mag alle
onroerende en roerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de
verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en op om bet even welke wijze deelnemen aan en
samenwerken met alle verenigingen, rechtspersonen en vennootschappen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het
voorwerp.
De vennootschap mag alle onroerende en roerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en op om het
even welke wijze deelnemen aan alle verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het
voorwerp.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vermogen  
De besloten vennootschap is een vennootschap zonder kapitaal waarin de aandeelhouders slechts
hun inbreng verbinden.  De inbreng kan bestaan uit een inbreng in geld, een inbreng in natura en/of
een inbreng in nijverheid.
Het vermogen van de vennootschap kan te allen tijde verhoogd worden middels een bijkomende
inbreng, al dan niet gepaarde gaande met de uitgifte van nieuwe aandelen.  Elk besluit tot verhoging
van het vermogen dient bij authentieke akte vastgesteld te worden.  De uitgifte van nieuwe aandelen,
al dan niet met andere rechten eraan verbonden dan de bestaande, vereist een statutenwijziging.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.  Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening.  Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen worden honderdnegenentachtig (189) gelijke aandelen uitgegeven
zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/ honderd negenentachtigste (1/189ste) van het
vermogen vertegenwoordigen.
De aandelen zijn steeds op naam, dragen een volgnummer en worden genoteerd in een register van
aandelen.  Het bestuursorgaan kan beslissen het register van aandelen in elektronische vorm aan te
houden.
Aandelen dienen bij hun uitgifte niet volledig worden volgestort.
Elke opvraging van niet-volgestorte aandelen, zal geschieden door het bestuursorgaan mits de
aandeelhouders daartoe aan te manen ten minste twee (2) maanden op voorhand.  De
aandeelhouder die nalaat tijdig aan deze verplichting te voldoen, zal een interest gelijk aan de
wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap te rekenen vanaf de inbaarheid.
Rechten verbonden aan aandelen
Ieder aandeel geeft recht op  één (1) stem.  Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling
en in het vereffeningssaldo.
Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de algemene
vergadering de uitoefening van het aan de betrokken aandelen verbonden stemrecht schorsen totdat
één enkele (rechts-)persoon is aangewezen als eigenaar.
Alle rechten verbonden aan aandelen bezwaard met vruchtgebruik, worden uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.  Evenwel, bij stemmingen in verband met statutenwijziging, in de meest ruime zin
genomen, zal het stemrecht aan de blote eigenaar toebehoren.
 
Bestuursorgaan 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders,  in of
buiten de statuten benoemd.  Tenzij anders bepaald is in de aanstelling worden de bestuurders voor
onbepaalde duur benoemd.
Een niet-statutaire bestuurder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene
vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders.
De opdracht van bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering,
hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder of dagelijks bestuurder benoemt
deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van dat
mandaat  in naam en voor rekening van de rechtspersoon.  Deze vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.  De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Bestuursaansprakelijkheid
De bestuurders gaan uit hoofde van hun functie geen enkele persoonlijke verplichting aan.
De bestuurders zijn jegens de vennootschap aansprakelijk voor fouten begaan in de uitoefening van
hun opdracht.  Dit geldt ook jegens derden voor zover de begane fout een buitencontractuele fout is. 
De bestuurders zijn evenwel slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich
kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders,
geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen.
Indien het bestuursorgaan een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de beslissingen of
nalatigheden van dit college hoofdelijk.
Zelfs indien het bestuursorgaan geen college vormt, zijn diens leden zowel jegens de rechtspersoon
als jegens derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtredingen van
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of van de statuten van de
vennootschap.
Een bestuurder kan slechts van deze aansprakelijkheid ontheven worden indien hij geen deel had
aan de fout en deze gemeld heeft aan alle andere leden van het bestuursorgaan, desgevallend door
vermelding in de notulen.
 
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Elke bestuurder is bevoegd alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte. De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig
verbonden door:
•   elke bestuurder afzonderlijk;
•   een gedelegeerd bestuurder afzonderlijk, voor wat het dagelijks bestuur aangaat;
•   binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden
 
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer leden van het
bestuursorgaan, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, gezamenlijk of als college optreden.
Het bestuursorgaan dat het dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun spoedeisend
karakter.
 
Algemene Vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt ieder
jaar gehouden op de eerste vrijdag van de maand december om negentien uur (19u00)  op de zetel
van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.  Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Het bestuursorgaan  en de commissarissen, zo die er zijn,  kunnen een algemene vergadering
bijeenroepen en bepalen haar agenda. Zij moeten die bijeenroepen binnen de drie (3) weken
wanneer aandeelhouders, die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen,
het vragen met en minstens de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen. 
Ze wordt ten minste vijftien (15) dagen voor de vergadering meegedeeld overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen  aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris.
Elke aandeelhouder kan op een algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder. 
Van de algemene vergaderingen worden notulen opgemaakt die worden ondertekend door de leden
van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.
De buitengewone algemene vergadering die de statuten wijzigt wordt gehouden ten overstaan van
een notaris, die ook de notulen opmaakt, en is geldig samengesteld als het door de wet voorziene
aanwezigheidsquorum bereikt is.  Om te worden aangenomen, moet voor elk voorstel de door de wet
ervoor voorziene meerderheid worden bereikt in de stemming.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Schriftelijke besluitvorming  – deelname op afstand
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd.
De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief
beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar. Op deze datum worden de boeken afgesloten en wordt door toedoen van het bestuursorgaan
een inventaris  alsmede de jaarrekening opgesteld, zulks overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.
De jaarvergadering neemt, in voorkomend geval, kennis van het jaarverslag van het bestuursorgaan
en van het verslag van de commissarissen en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.  Na
goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming,
uit over de kwijting van de bestuurder(s) en de commissarissen.
Winstbestemming
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering over
de aanwending van de winst en vaststelling van de uitkeringen en bepaalt het bestuursorgaan het
tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, dan geschiedt de uitkering aan de
vruchtgebruiker, niet enkel wanneer de uitkering betrekking heeft op de winst van het boekjaar, maar
ook indien de uitkering betrekking heeft op voorheen gereserveerde winsten inbegrepen de
liquidatiereserves bedoeld in artikel 184quater of 541 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen
1992.
B.         elke machti-ging te ver-lenen, voor zoveel als nodig, aan de zo-even benoemde niet-
statutaire bestuurder, om alle voor-gaan-de beslis-singen ver-der uit te voeren.
C.        de instrumenterende notaris te beopdrachten met de coördinatie der statuten.
D.        volgende verklaringen te doen:
Adres van de zetel
Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te Steenweg 83/ bus 3,
3870 Heers.
Website en e-mail-adres
De vennootschap beschikt thans niet over en er dient zodoende dan ook geen melding gemaakt te
worden van een eigen website noch van een eigen e-mail-adres.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
 
Notaris Shenna Van Parijs
 
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte van de akte.
    •  Gecoördineerde statuten.