Ondernemingsnr : 0459481278
Naam
(voluit) : EUROGYM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gentseweg(BEV) 309
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "EUROGYM", met zetel te 9120 Beveren-Waas, Gentseweg 309, unit D14,
opgemaakt door geassocieerd notaris Carol BOHYN, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “Patrice en Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen”, met zetel in België te Beveren
(Haasdonk), op 23 december 2021, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden
genomen:
EERSTE BESLUIT: Bekrachtiging ontslagen en benoemingen
Bekrachtiging van volgende schriftelijke besluiten van de algemene vergadering de dato 5 november
2021:
Werden ontslagen uit hun functie van bestuurder met ingang van zelfde datum:
- de besloten vennootschap “VERADAM HOLDING”, met zetel te 9120 Beveren (Haasdonk),
Heirbaan 53, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder
nummer 0899.119.625, BTW BE0899.119.625, vast vertegenwoordigd door de heer Lieven
Vercruyssen, wonende te 9120 Beveren, Heirbaan 53;
- mevrouw Marie Adam, wonende te 9120 Beveren, Heirbaan 53.
De bestuurders hebben hun ontslag aanvaard in zelfde eerder vermelde buitengewone algemene
vergadering.
Volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun
mandaat.
Werden benoemd tot bestuurders met ingang van zelfde datum:
- de heer Jean Samuel Ferrier, wonende te 69300 Caluire et Cuire (Frankrijk), Quai Clémenceau
104B;
- de heer Olivier Jean Bernard Estèves, wonende te 25000 Besançon (Frankrijk), rue Jean Wyrsch
20.
Hun mandaten zijn bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
TWEEDE BESLUIT: Wijziging boekjaar en jaarvergadering
Beslissing om het huidige lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op één januari
tweeduizend éénentwintig (01/01/2021), te verlengen tot éénendertig maart tweeduizend
tweeëntwintig (31/03/2022) en het boekjaar te wijzigen zodat het vanaf heden een aanvang neemt op
één april (01/04) en het eindigt op éénendertig maart (31/03) van elk jaar, in plaats van op
respectievelijk één januari (01/01) en éénendertig december (31/12) van elk jaar.
Beslissing om, in aansluiting met de vorige beslissing, de datum van de jaarvergadering te
verplaatsen naar de dertigste van de maand september (30/09) van elk jaar om tien (10:00) uur, en
voor de eerstvolgende maal op dertig september tweeduizend tweeëntwintig (30/09/2022).
DERDE BESLUIT: Wijziging artikel 13 statuten inzake dagelijks bestuur
Beslissing om artikel 13 van de statuten inzake dagelijks bestuur aan te passen zodat het
bestuursorgaan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, kan opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder. Het
bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op
Luik B
dit orgaan.
VIERDE EN LAATSTE BESLUIT: Aanpassing statuten aan genomen besluiten
Beslissing om de statuten aan te passen zodat ze in overeenstemming zijn met de genomen
besluiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Carol Bohyn, te Beveren (Haasdonk)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten