Ondernemingsnr : 0451 331 496
Naam
(voluit) : CHRIS HOUVENAGHEL & C°
(verkort) :
Rechtsvorm : bv
Volledig adres v.d. zetel : 2050 Antwerpen, Vlaamshoofdlaan 7
Onderwerp akte : aanpassing statuten bv aan wvv - wijziging voorwerp
Uit een akte akte verleden voor Meester Frank BUYSSENS, notaris met standplaats te Zwijndrecht, in mijn
kantoor te 2070 Zwijndrecht, Melselestraat 25, op 29 december 2023, ter registratie aangeboden, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Chris
Houvenaghel & C°, met zetel te 2050 Antwerpen (Linkeroever), Vlaamshoofdlaan 7, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0451.331.496, volgende beslissingen
genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
Bij toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat de vennootschap sedert 1 januari 2020 een besloten vennootschap betreft en besluit zij
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
de rechtsvorm van de besloten vennootschap, afgekort BV, te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering de omzetting van
rechtswege per 1 januari 2020 vast van 1/ het volgestorte kapitaal, hetzij achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro en één cent, in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te
weten "andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal", en van 2/ de wettelijke reserves, hetzij
eenentwintigduizend tweehonderdennegen euro en twintig cent in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, te weten "statutair onbeschikbare reserves".
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, te weten "andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal" en
"statutair onbeschikbare reserves" op te heffen, om te zetten in "beschikbare inbreng buiten kapitaal" en
"beschikbare reserves", en deze middelen aldus beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet
vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 WVV besluit de
vergadering om het voorwerp van de vennootschap uit breiden zoals voorgesteld in de agenda, zodat het
voortaan zal luiden zoals hierna bepaald.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voorgaande
besluiten. Deze tekst zal als enige vigerende tekst van de statuten van de vennootschap gelden. De algemene
vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: "Chris
Houvenaghel & Co".
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Zetel te 2050 Antwerpen (Linkeroever), Vlaamshoofdlaan 7.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De groot- en kleinhandel in alle soorten boeken, dagbladen, weekbladen, tijdschriften, stripverhalen en
diverse publicaties, bureelbenodigdheden en aanverwante artikelen, schrijf- en papierwaren, wenskaarten,
schoolgerief en aanverwante artikelen, tekenmateriaal, speelgoed, tabakswaren, rookwaren, snoepgoed,
lederwaren en aanverwante.
- Het optreden als depothouder voor Lotto, Toto, de Nationale Loterij en alle andere kansspelen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en
verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen,
obligaties, staatsfondsen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen, daarin
begrepen alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, evenals alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer en op het productief maken
van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, met uitzondering van die verrichtingen die verband
houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
- Een van de doelstellingen van de onderneming bestaat erin een belangrijke positieve impact te creëren op
milieu en maatschappij, door middel van operationele - en handelsactiviteiten.
- Een van de doelstellingen van de onderneming houdt dus in dat de activiteiten een positieve impact moeten
hebben op alle stakeholders: klanten, aandeelhouders, werknemers, de maatschappij en de planeet. De
onderneming wordt beheerd met aandacht voor de belangen van die stakeholders, voor al wat leeft en voor de
huidige en toekomstige generaties. Ook wordt betracht om haar eventuele negatieve impact op het milieu en
de maatschappij zo veel mogelijk te beperken.
· Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten,
industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het
stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin
ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht als-mede het
verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten. Het
beheren van beleggingen en participaties in (dochter) vennootschappen, het bevorderen van de oprichting van
vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even
welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin van het woord,
alle handels -en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale
activiteiten van beursmakelaars en financiële instellingen, of deze die vallen onder de wettelijke regels inzake
vermogensbeheer of beleggingsadvies.
- Het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit
van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten, zijnde alle activiteiten met
betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het algemeen en in diverse sectoren.
- Het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten, mandaten en
functies welke direct of indirect met haar maatschappelijk voorwerp verband houden. De vennootschap handelt
voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Alle financiële,
handels- en industriële, roerende en onroerende verhandelingen en bewerkingen die zich rechtsreeks en
onrechtstreeks bij het voorwerp van de vennootschap aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen dit
zowel in het binnenland als in het buitenland.
- Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere
wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of
samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden. Het
vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig aandelen op naam, die ieder
één/zevenhonderdvijftigste van het vermogen vertegenwoordigen. Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft
recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden
volgestort. In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder bepaalt deze vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op de door hem bepaalde tijdstippen, de nog uit te voeren stortingen op de in speciën
onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient
de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze
vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder
mag de vaste vertegenwoordiging niet beeindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. Tenzij de
algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van hun
vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beeindigen
wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt
de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Indien er verschillende
bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal
bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige
beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel
een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de
bestuurders. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt
aangeduid. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. Het bestuursorgaan kan ook gevolmachtigden van de
vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde
of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en
5:77 WVV na te leven.
leder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van
de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen
van alle geschriften van de vennootschap. Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de
wet daartoe verplicht.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen op de tweede zaterdag van juni om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag zou zijn,
wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter
zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de commissaris(sen),
de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van de commissaris(sen), het
instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de commissaris(sen), het verlenen van
kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de
beschikbare winst.
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, en met
name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om wettige redenen,
wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de rechten verbonden aan
soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm,
vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer vennootschappen.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de
jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering
binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde
agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld
overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam,
de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur
en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met
de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom
verzoeken. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door
een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn. De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf
schriftelijk uitbrengen.
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle personen die
moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de
volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende
alle punten van de aangekondigde agenda.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, ongeacht
het aantal vertegenwoordigde aandelen. In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de
besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, behoudens andersluidende
bepalingen ter zake in de statuten of de aandeelhoudersovereenkomst. Van elke algemene vergadering worden
tijdens de vergadering notulen opgesteld.
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over
een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de
nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen. Een wijziging is alleen dan
aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in
de teller noch in de noemer worden meegerekend. Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen
wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens
de gevallen waar dit anders is voorzien in de wet, de statuten of de aandeelhoudersovereenkomst.
De algemene vergadering beslist of tegen de leden van het bestuursorgaan of tegen de commissaris een
vennootschapsvordering moet worden ingesteld. Overeenkomstig artikel 5:104 WVV	kunnen
minderheidsaandeelhouders voor rekening van de vennootschap een vordering tegen de leden van het
bestuursorgaan instellen. Deze minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene
vergadering zich uitspreekt over de aan de leden van het bestuursorgaan te verlenen kwijting, ten minste 10 %
van het aantal uitgegeven aandelen bezitten.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen
tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Het besluit van de algemene vergadering tot
uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen
naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum
van de uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht,
van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw. Het bestuursorgaan kan binnen
de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De vennootschap mag slechts eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen of
inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen, mits naleving van de
wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:145 e.v. WVV).
De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog
op de verkrijging van haar aandelen door derden of met het oog op de verkrijging van of de inschrijving op
certificaten die betrekking hebben op haar aandelen, door derden, mits naleving van de wettelijke bepalingen
dienaangaande (art. 5:152 e.v. WVV).
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand
werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of
over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Op
dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de
vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de
twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.
Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer Chris HOUVENAGHEL te 2050 Antwerpen,
Vlaamshoofdlaan 7, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor onbepaalde duur. Dit mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De herbenoemde bestuurder verklaart dit te
aanvaarden onder bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening zal onvoorwaardelijk kwijting en décharge inhouden voor de
ontslagnemende en herbenoemde bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 2050 Antwerpen
(Linkeroever), Vlaamshoofdlaan 7.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering beslist om volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap V PARTNERS, Marktstraat
24/2, 9111 Belsele (ondernemingsnummer 0745.527.449), diens werknemers, aangestelden of lasthebbers,
teneinde - met macht voor iedere lasthebber om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling,
de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de ondememingsloketten, de kruispuntbank ondernemingen,
de griffie	van de ondernemingsrechtbank, sociale kassen en sociaal	verzekeringsfondsen,
belastingadministraties, UBO-register, en aldaar alle nodige formaliteiten te vervullen inzake inschrijvingen,
Voor uittreksel
Frank Buyssens, Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte + volmacht + verslag bestuurder.