Ondernemingsnr : 0655908357
Naam
(voluit) : DMG Construction
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groenstraat 272
 : 9041 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 26 juni 2023 voor meester Ann Chijs, notaris met standplaats te
Knesselare, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Ann Chijs”, met zetel te 9910 Aalter,
Maldegemseweg 5, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene
vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap ""DMG Construction", met zetel in
het Vlaams Gewest en met adres te 9041 Gent, Groenstraat 272, RPR Gent afdeling Gent,
ondernemingsnummer 0655.908.357, en die volgende besluiten heeft genomen:
BESLUIT: Inkoop eigen aandelen
De Algemene vergadering verklaart ingelicht te zijn over de bepalingen van artikel 5:145 WVV
[…]
Hierop beslist de algemene vergadering tot de inkoop van zesendertig (36) eigen aandelen met het
oog op de vernietiging van deze aandelen overeenkomstig artikel 5:145 ev. WVV en dit
overeenkomstig de volgende modaliteiten inzake aantal, prijs en termijn:
[…]
De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om de zesendertig (36)  aandelen in te
kopen die thans in volle eigendom toebehoren aan VALCK CONSTRUCT.
[…]
Na de verwezenlijking van de inkoop van eigen aandelen en na integrale betaling, zal VALCK
CONSTRUCT, voornoemd, geen aandeelhouder meer zijn binnen de vennootschap.
VALCK CONSTRUCT, alhier vertegenwoordigd door de heer Thomas Valck, en deelnemend als
stemgerechtigde aandeelhouder, bevestigt uitdrukkelijk zijn akkoord met voormelde inkoop van zijn
aandelen.
De vergadering stelt vast dat het voor de verkrijging uitgetrokken bedrag overeenkomstig de artikelen
5:142 en 5:143 WVV voor uitkering vatbaar is.
Controle inzake de solvabiliteit en liquiditeit van de vennootschap overeenkomst artikel 5:142 en 5:
143 WVV.
De aandeelhouders en het bestuursorgaan van de vennootschap nemen kennis van artikel 5:142 van
het WVV die bepaalt:
[…]
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan waaruit blijkt dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De vergadering stelt vast dat, gelet artikel 5:142 en 5:143 WVV wordt voldaan, bijgevolg kan
overgegaan worden tot de inkoop van eigen aandelen.
De vergadering verklaart bovendien op de hoogte te zijn dat een onbeschikbare reserve dient
aangelegd te worden zolang de aandelen niet vernietigd zijn overeenkomstig artikel 5:45 WVV.
[…]
 
BESLUIT: Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om het eerste besluit uit te
voeren.
De vergadering beslist tevens om aan het bestuursorgaan de nodige machten te verlenen om de
uitvoering van deze besluiten en de verwezenlijking van de inkoop van zesendertig (36) eigen
aandelen en na inkoop van alle 36 aandelen van VALCK CONSTRUCT, voornoemd, de vernietiging
van deze zesendertig (36) aandelen vast te stellen, dit alles bij authentieke akte.
 
BESLUIT:
Onder de opschortende voorwaarde van de uitvoering van het eerste en tweede besluit, van de
vaststelling van de verwezenlijking van de voormelde inkoop van zesendertig (36) eigen aandelen en
van de vaststelling van de vernietiging van de zesendertig (36) aandelen, machtigt de vergadering
het bestuursorgaan om artikel 5 van de statuten aan te passen aan de genomen besluiten door het
invullen in voormeld artikel van het overgebleven aandelen en hun fractiewaarde en dit
overeenkomstig het werkelijk ingekochte en het aantal werkelijk overgebleven aandelen, alsook door
het aanpassen van de categorie van aandelen en machtigt de vergadering het bestuursorgaan tot
authentieke vaststelling van deze statutenwijziging.
 
BESLUIT: Verplaatsing jaarvergadering
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de laatste vrijdag van de
maand mei om 10u.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De algemene vergadering worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in 2024.
 
BESLUIT: Wijziging van de interne bevoegdheid en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
van de bestuurders
De algemene vergadering beslist de interne beslissingsbevoegdheid en de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen, in die zin dat, in afwijking van artikel 5:73 WVV, voor
alle investeringen, contracten en betalingen boven de som van vijftienduizend euro nul eurocent (€
15.000,00) de bestuurder de toestemming van een andere bestuurder nodig heeft.
Ondergetekende notaris informeert de partijen over de draagwijdte van deze beperkingen.
 
BESLUIT: Aanpassing van de statuten aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
BESLUIT: Besluit tot opheffing van de aangelegde statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening
De Algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal zal worden omgezet in een
eigen vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
BESLUIT: Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1.
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennoot-schap.
De naam luidt: "DMG Construction". Deze naam zal in de beide lands-talen gebruikt worden.
 
Artikel 2.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening:
Algemene renovatie, verbouwing en dakbedekking en zal alle activiteiten omvatten die daarmee
verband houden of tot de ontwikkeling ervan bijdragen. Verder zullen volgende activiteiten ook
kaderen binnen het maatschappelijk voorwerp:
    1.  Het verrichten van alle dakwerkzaamheden, zowel voor hellende als platte daken en dit in de
diverse materialen;
    2.  Het plaatsen van zonnepanelen op daken;
    3.  Het verrichten van alle timmer -en schrijnwerken, zowel binnen als buiten. Hieronder wordt niet-
limitatief begrepen deuren, vensters, dakvensters, trappen, muurkasten, inbouwkeukens,
winkelinrichtingen, het plaatsen van dakconstructies om latere dakbedekking aan te brengen;
    4.  Het uitvoeren van alle mogelijke werken gekoppeld aan de renovatie van onroerende
goederen;
    5.  Alle grondverzet: het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van terreinen, graven van
sleuven en aanverwante activiteiten;
    6.  Het isoleren en alle mogelijke isolatiewerken;
    7.  De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds
enz. in hout, kunststof of metaal;
    8.  Het plaatsen van alle mogelijke vloeren en bedekken van muren;
    9.  Het plaatsen van terrassen en opritten;
    10.  De aanleg van vijvers;
    11.  De handel in aanneming als in onderaanneming van bouwmaterialen en gelijkaardige
producten;
    12.  Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen, beheren, verhuren of verkopen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekkingen tot alle onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de aankoop, bouw, verbouwing, huur, verhuur, leasing van onroerende goederen, met
uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering of wetgeving;
    13.  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
rechtspersonen en ondernemingen in één van de bedrijfstakken welke gelinkt zijn aan eerder
vermelde activiteiten binnen de scope van het maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of
samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
 
Artikel 5.
[…]
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door driehonderd vierentwintig (324)
aandelen op naam, die ieder één/driehonderd vierentwintigste (1/324ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
De aandelen worden in 2 groepen verdeeld als volgt:
    •  de aandelen waarop de heer Nico De Moor, voornoemd, heeft ingetekend, genummerd van 1 tot
en met  36 zijn de aandelen A;
    •  de aandelen waarop de voornoemde vennootschap Yesi Consult, heeft ingetekend, genummerd
van 37 tot 324 zijn de aandelen B.
De opdeling van de aandelen in verschillende klassen wordt ingevoerd teneinde de omschrijving van
de rechten en verplichtingen van de respectievelijke aandeelhouders te vergemakkelijken. Alle
aandelen, of andere effecten die recht geven op aandelen in de vennootschap, die een
aandeelhouder vervolgens zou verwerven (ingevolge onder meer) een nieuwe uitgifte of een
overdracht) zullen automatisch A-aandelen worden, indien zij worden verworven door de heer Nico
De Moor, en B-aandelen indien zij worden verworven door de vennootschap Yesi Consult.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
[…]
Artikel 11. – Het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, is het mandaat van de bestuurders onbezoldigd. In
dit geval kan de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van hun kosten, hen een vaste
wedde toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en
die ten laste komt van de algemene onkosten van de vennootschap.
Indien een rechtspersoon wordt aangesteld als bestuurder dient de besturende vennootschap een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de bestuurders moet
worden neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
 
Artikel 13. – Bestuur
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het intern bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
In afwijking van artikel 5:73 WVV, kan de bestuurder niet zonder toestemming van een andere
bestuurder besluiten tot rechtshandelingen die verband houden met de aan-of verkoop van
onroerende goederen van de vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek. Voor alle
investeringen, contracten en betalingen boven de som van vijftienduizend euro nul eurocent (€
15.000,00) heeft de bestuurder de toestemming van een andere bestuurder nodig.
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij
openbaar zijn gemaakt.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandig-heden, niet onkundig van kon zijn.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid:
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
In afwijking van artikel 5:73 WVV, kan de bestuurder niet zonder toestemming van een andere
bestuurder besluiten tot rechtshandelingen die verband houden met de aan-of verkoop van
onroerende goederen van de vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek. Voor alle
investeringen, contracten en betalingen boven de som van vijftienduizend euro nul eurocent (€
15.000,00) heeft de bestuurder de toestemming van een andere bestuurder nodig.
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij
openbaar zijn gemaakt.
 
Artikel 14. – Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 18. – Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om 10u.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De algemene vergadering worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
 
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 21. – Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden
namelijk het feit dat de houder van effecten op naam moet als zodanig zijn ingeschreven  in het
register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
Artikel 23. – Stemrechten op de algemene vergadering
Onder voorbehoud van andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen geeft elk aandeel recht op
één (1) stem.
Artikel 24. – Winstdeelnemingsrechten
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 29. – Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 33. – Boekjaar - jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap begint op 01 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december
van datzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
 
Artikel 34. – Bestemming van de winst - Reserve.
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
Artikel 37. – Benoeming van vereffenaars.
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Artikel 38. – Verdeling netto-actief.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig
de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
BESLUIT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd 9041 Gent, Groenstraat
272.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
 
BESLUIT: Ontslag en herbenoeming van de niet-statutair bestuurders
1. De vergadering besluit voornoemde vennootschap VALCK CONSTRUCT, alhier aanwezig of
vertegenwoordigd, ontslag te geven uit haar functie van bestuurder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
2. De algemene vergadering besluit de overige niet-statutaire bestuurders, hierna vermeld en alhier
aanwezig of vertegenwoordigd, ontslag te geven uit hun functie als zaakvoerders en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaald duur:
- de Commanditaire Vennootschap “BRRY Construct” met zetel te 9041 Oostakker, Groenstraat 272.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder nummer 0672.683.221.
Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer De Moor Nico, voornoemd,
hiertoe benoemd bij de oprichting.
- voornoemde vennootschap Yesi Consult. Alhier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger mevrouw Declercq Charline, voornoemd, hiertoe benoemd blijkens beslissing van
de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders de dato 07 januari 2022, bekendgemaakt
in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 10 februari nadien, onder nummer 22018624.
De aangeduide bestuurders, verklaren niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze
benoeming verzet en deze benoeming te aanvaarden;
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
 
BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de genomen
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De algemene vergadering verleent bij deze  met unanimiteit van stemmen een bijzondere volmacht
aan de besloten vennootschap ESPERTO KORTRIJK gevestigd te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 17,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) onder het nummer BE0476.
109.553, gecertificeerd accountantskantoor, alsook aan zijn medewerkers, aangestelden en
lasthebbers om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met bevoegdheid tot
indeplaatstelling, alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de
formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige
documenten en formulieren) met het oog op:
    •  de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
    •  alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband
met de genomen beslissingen.
    •  om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en
de briefwisseling dienaangaande te voeren.
    •  de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch
aandelenregister.
    •  de registratie van de aandelen in het UBOregister.
Voor zoveel als nodig verleent de algemene vergadering alle machten aan het bestuursorgaan tot
uitvoering van de genomen beslissingen.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte;
Notaris Ann Chijs.