Ondernemingsnummer :
0447485051
Benaming :
(voluit) :
JV TRANS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Oudenaardsesteenweg 100
9800 Deinze
Onderwerp akte :
BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Meester MAGALI GOESAERT, notaris met standplaats te Deinze, die
haar ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van
Cauwenberghe & Goesaert, geassocieerde notarissen", met zetel te Deinze, Gentsesteenweg 107,
neergelegd ter griffie voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “JV TRANS BVBA”,
waarvan de zetel gevestigd is te 9800 Deinze, Oudenaardsesteenweg 100, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0447.485.051,
volgende beslissingen genomen heeft:
1. Eerste beslissing - Wijziging naam van de vennootschap
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van “JV TRANS BVBA” in “VDR
J&H”, en beslist de tekst van artikel 1, tweede zin, van de statuten te schrappen en integraal te
vervangen door de volgende tekst:
“Zij draagt de benaming “VDR J&H”.”.
2. Tweede beslissing – Kapitaalvermindering/uitvoering/vaststelling realisatie
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
tweehonderdvijfentwintigduizend euro (€ 225.000,00) teneinde het te brengen van
tweehonderddrieënveertigduizend zeshonderd euro (€ 243.600,00) op achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00), met vernietiging van negenduizend en tweeënzeventig (9.072) aandelen
(gecreeërd naar aanleiding van de bovenvermelde kapitaalverhoging de dato 05 augustus 2014),
door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan
de vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering beslist dat de kapitaalvermindering zal geschieden met bovengemelde vernietiging
van negenduizend en tweeënzeventig (9.072) aandelen (met name vierduizend vijfhonderd
zesendertig aandelen op naam van de heer Johan Vanderiviere, voornoemd, en vierduizend
vijfhonderd zesendertig aandelen op naam van mevrouw Hilde Verhaeghe, voornoemd). Daardoor
zal het geplaatst kapitaal van de vennootschap voortaan vertegenwoordigd zijn door
zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, met elk een fractiewaarde van
één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal, meer bepaald driehonderdvijfenzeventig aandelen op
naam van de heer Johan Vanderiviere, voornoemd, en driehonderdvijfenzeventig aandelen op naam
van mevrouw Hilde Verhaeghe, voornoemd.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap, en zal
aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal, naar aanleiding van de kapitaalverhoging
conform artikel 537 WIB op 05 augustus 2014 (blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene
vergadering opgemaakt door notaris Marc Van Cauwenberghe, te Deinze, op 05 augustus 2014,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 augustus nadien, onder het
nummer 14159348).
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering, aan de vennoten, in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
Luik B
De vergadering stelt vast, en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van tweehonderdvijfentwintigduizend euro (€ 225.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het is verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder
nominale waarde.
3. Derde beslissing - Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig het genomen besluit
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om artikel 5 van
de statuten als volgt te wijzigen: de tekst van het artikel 5 van de statuten wordt integraal geschrapt
en vervangen als volgt:
"Het gehele geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt
ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00). Het is verdeeld in zevenhonderdvijftig
(750) aandelen zonder vermelding van waarde.”
4. Vierde beslissing - Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerders
De vergadering verleent de zaakvoerders alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten
uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
5. Vijfde beslissing – Vermindering wettelijke reserve
De vergadering beslist tot vermindering van de wettelijke reserve tot het wettelijk minimum na
voormelde kapitaalvermindering en overboeking naar de beschikbare reserve voor een bedrag van
vijftienduizend tweehonderd zevenenvijftig euro zevenentwintig cent (€ 15.257,27), zodat de
wettelijke reserve na vermindering nog duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) bedraagt.
6. Zesde beslissing - Bijzondere machtiging
De vergadering kent alle machten toe aan de zaakvoerders voor de uitvoering van de genomen
beslissingen.
7. Zevende beslissing - Volmacht
De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Van Cauwenberghe & Goesaert te Deinze,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
8. Achtste beslissing - Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Accountantskantoor Dirk Peck, RPR
0438.926.780, met zetel te 8700 Tielt (Aarsele), Appelstraat 4, evenals aan haar bedienden,
zaakvoerders, aangestelden, werknemers en lasthebbers, om, ieder met bevoegdheid om
afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder
de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank van ondernemingen, de
ondernemingsloketten en de diensten van de BTW, sociale verzekeringskassen en de directe
belastingen) ingevolge de hierbij genomen beslissingen.
 
Alle beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.
 
 
(get.) Notaris Magali Goesaert
Samen neergelegd; afschrift van de akte van 27 september 2018 en de gecoördineerde statuten per
27 september 2018.