Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
STACHEL
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Industrieweg 45
8800 Roeselare
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op
30 juni 2017 dat een vennootschap werd opgericht met de volgende gegevens:
Oprichters:
1.      De naamloze vennootschap “ROBUR CAPITAL”, met zetel te 8800 Roeselare, Industrieweg
45, RPR Gent afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer BTW BE 0645.766.909.
2.      De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TELESCO”, met zetel te 9800
Deinze, Witte-Kaproenenstraat 20, RPR Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer BTW BE
0896.148.356.
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap.
Benaming: “ STACHEL ”.
Zetel: te 8800 Roeselare, Industrieweg 45.
Doel: De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair,
financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in
overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten die
onderworpen zijn aan wettelijke of reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap niet zelf
aan deze bepalingen voldoet.
         Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden en betreffen onder meer:
1.      Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen.
2.      Het verlenen van alle managementbijstand, het waarnemen van alle bestuursmandaten en het
ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van
ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
3.      Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals
marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en
financieel beheer en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
4.      De productie en de plaatsing van poorten en omheiningen, de in- en uitvoer en distributie van
deze producten en het uitvoeren van werken die hiermee rechtstreeks en onrechtstreeks betrekking
hebben zoals onder meer het uitvoeren van grondwerken.
5.      Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten
en technologieën en hun toepassingen, het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
6.      De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers,
directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen.
7.      Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de uitbouw, het
oordeelkundige beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van roerend en onroerend goederen
zoals:
-        onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten
0677778689
Luik B
uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en
uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
-        beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter;
         De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel,
die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
         De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen.
         De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting,
uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met
gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan
ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of
borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
         De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. De vennootschap mag
bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
         De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap
uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies.
Duur: onbepaalde duur te rekenen vanaf de oprichtingsakte.
Bedrag van het kapitaal: zeventien miljoen euro (17.000.000,00 EUR), volgestort ten bedrage van
zeven miljoen euro (7.000.000,00 EUR) in geld.
De niet volgestorte inbreng van de voornoemde vennootschap ROBUR CAPITAL bedraagt vijf
miljoen euro (5.000.000,00 EUR).
De niet volgestorte inbreng van de voornoemde vennootschap TELESCO bedraagt vijf miljoen euro
(5.000.000,00 EUR).
Ondergetekende Notaris bevestigt dat de storting is gebeurd in overeenstemming met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen, deels bij ING België, te Etterbeek, en deels bij KBC Bank, te
Roeselare.
Overdracht van aandelen - aandeelhoudersovereenkomst: De oprichters verklaren dat naast deze
statuten ook een aandeelhoudersovereenkomst werd ondertekend tussen partijen waarin ook
overdrachtsbeperkingen van de aandelen zijn opgenomen, waaronder standstill-periode,
voorkooprechten, volgrechten en -plichten, aankoopopties; de aandeelhouders worden geacht
eventuele toekomstige aandeelhouders vooraf integraal in te lichten omtrent de inhoud en de
verplichtingen van deze aandeelhoudersovereenkomst; derden kunnen dus niet te goeder trouw
enige aandelenverrichting onderhandelen, bewerkstelligen of beloven, dan nadat zij in kennis zijn
gesteld van de clausules van deze aandeelhoudersovereenkomst, zij alle verplichtingen uit deze
clausules correct en precies hebben nageleefd en zich bovendien verplicht hebben tot deze
overeenkomst toe te treden en deze clausules ook in de toekomst te blijven naleven. Op de niet-
naleving staan zware sancties waartoe zij samen met overtredende aandeelhouder kunnen
gehouden zijn. In ieder geval zou elke aandelenverrichting of -overdracht die in strijd met de
overdrachtsbeperkingen tot stand komt, niet tegenstelbaar zijn aan de vennootschap.
Raad van bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit minstens drie
leden, (of minstens twee leden indien wettelijk toegelaten), aandeelhouders of niet, benoemd door de
algemene vergadering der aandeelhouders en bestaande uit minstens één bestuurder categorie A en
minstens één bestuurder categorie B.
De aandeelhouders komen overeen dat de verschillende categorieën van aandeelhouders het recht
zullen hebben op voordracht van kandidaten voor benoeming als bestuurder van de Vennootschap
als volgt:
-        de aandeelhouders van aandelen categorie A hebben het recht om 3 bestuurders categorie A
te benoemen;
-        de aandeelhouders van aandelen categorie B hebben het recht om 2 bestuurders categorie B
te benoemen.
Luik B
Machten van de raad van bestuur: De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Hij
vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Externe vertegenwoordiging: Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de
algemene wettelijke regel, krachtens artikel 17 en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht
toegekend aan gedelegeerde bestuurders voor daden van dagelijks bestuur krachtens artikel 19 van
de statuten, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn al de akten
die de vennootschap verbinden slechts geldig ondertekend door twee bestuurders samen optredend,
waarvan één bestuurder categorie A en één bestuurder categorie B.
Dagelijks bestuur:
a)      Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan leden van de raad van bestuur
krachtens artikel 18 van de statuten, kan door de raad van bestuur, bij besluit genomen met
unanimiteit van stemmen, het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap alsook de
vertegenwoordiging betreffende dat bestuur of van bepaalde afdelingen van de vennootschap aan
een gedelegeerde bestuurder opgedragen worden, die alleen mag optreden. Beslissingen waarvoor
de unanieme instemming van alle bestuurders zijn vereist zoals vermeld in artikel 15 zijn géén
handelingen van dagelijks bestuur.
b)      Het orgaan dat krachtens voormelde artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.
De raad van bestuur bepaalt bij de benoeming van de gevolmachtigden, hun machten en in het
bijzonder de bedragen ten belope waarvan de vennootschap verbonden is door hun handtekening.
c)      De raad van bestuur kan in overeenstemming met artikel 524bis van het Wetboek van
vennootschappen zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité.
Een uittreksel van de benoeming van gevolmachtigden en gedelegeerden, alsook van het instellen
van een directiecomité en eventuele statutaire toekenning van bijzondere vertegenwoordigingsmacht
aan één of meer leden van dit directiecomité, wordt neergelegd in het vennootschapsdossier en in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt gehouden de tweede
vrijdag van de maand juni om tien uur (10u00).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden worden. De algemene vergaderingen moeten plaats hebben op de zetel van de
vennootschap of op gelijk welke andere plaats, vermeld in het bericht van bijeenroeping. De
volgende formaliteiten zijn enkel van toepassing voor zover in het bericht van bijeenroeping wordt
vereist. De houders van aandelen op naam minstens vijf dagen vóór de datum van de algemene
vergadering in het aandelenregister ingeschreven, worden zonder formaliteiten tot de vergadering
toegelaten. De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten minstens vijf dagen vóór de
datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap een door de erkende
rekeninghouder opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen
tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgelegd, neerleggen.
Vertegenwoordiging: Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een bijzondere gevolmachtigde. De raad van bestuur kan in de uitnodiging
voor een bepaalde vergadering voorzien dat deze gevolmachtigde noodzakelijk een andere
aandeelhouder moet zijn, die zelf het recht heeft de vergadering bij te wonen.
Het orgaan dat de algemene vergadering bijeenroept, is gemachtigd de vorm van de volmachten te
bepalen en er de neerlegging op de zetel van de vennootschap van te eisen, tenminste drie dagen
voor de algemene vergadering.
Stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december  van  hetzelfde jaar.
Winstverdeling: De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen
betreffende de boekhouding en de jaarrekening van toepassing op de onderneming. Het batig saldo
van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, gebeurlijke intresten aan
de schuldeiseraandeelhouders, bezoldigingen aan de bestuurders en commissarissen de
noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten, vormt
het resultaat van het boekjaar. Op de winst van het boekjaar zal voorafgenomen worden: vijf ten
honderd voor de samenstelling van het wettelijke reservefonds. Deze voorafname is niet meer
verplicht wanneer het wettelijke reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt. De algemene
vergadering zal besluiten over de aanwending van het saldo met inachtname van de voorschriften
opgenomen in artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen. De raad van bestuur heeft de
Luik B
bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren met inachtname
van de bepalingen voorzien in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.
Ontbinding: Na de betaling van alle schulden, lasten en vereffeningskosten, of na de consignatie van
de nodige gelden die voldoen, zal het netto-actief gelijk onder de kapitaalaandelen verdeeld worden,
rekening houdend met de werkelijke afbetaling van elk effect.
Overgangsbepalingen:
1.      Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2018.
2.      De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in het jaar 2019.
3.      De oprichters verklaren in overeenstemming met artikel 60 van het Wetboek van
vennootschappen, de verbintenissen over te nemen die sinds 1 april 2017 in naam van de
vennootschap in oprichting zijn aangegaan, dit onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen
van rechtspersoonlijkheid door de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de Griffie
van de Rechtbank van Koophandel. De verbintenissen aangegaan sinds de oprichting en vooraleer
de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60
van het Wetboek van vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid
heeft, te worden bekrachtigd.
4.      De vennootschap begint te werken vanaf de neerlegging van het uittreksel van onderhavige
akte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.
Benoeming van vijf (5) bestuurders, voor een periode van zes (6) jaar.
Worden in die hoedanigheid benoemd:
A.     Op voordracht van de aandeelhouders van aandelen categorie A:
-        De heer DEBLAUWE Wim, geboren te Knokke-Heist op 28 september 1974, wonende te 8870
Izegem, Heyestraat 1.
-        De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “STELVANK”, met zetel te 8880
Ledegem, Kuipebosstraat 11, RPR Gent afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer BTW BE
0508.720.557, vast vertegenwoordigd door de heer CASET Peter, geboren te Roeselare op 20
november 1969, wonende te 8880 Ledegem, Kuipebosstraat 11.
-        De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOUWPROMOTIE BDW”, met
zetel te 9831 Sint-Martens-Latem, Pontstraat 92/C, RPR BTW BE 0859.705.159, vast
vertegenwoordigd door de heer TYTGADT Peter, geboren te Sint-Amandsberg op 9 december 1970,
wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Pontstraat 92/C.
B.     Op voordracht van de aandeelhouders van aandelen categorie B:
-        De heer TALPE Stefaan, geboren te Leuven op 1 september 1953, wonende te 8610
Kortemark, Hoogledestraat 78.
-        De heer TALPE Tony, geboren te Roeselare op 1 augustus 1979, wonende te 9800 Deinze,
Witte-Kaproenenstraat 20.
Raad van bestuur
Benoeming van de heer TALPE Stefaan, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur en de
heer DEBLAUWE Wim, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
Expeditie van de akte dd. 30 juni 2017.