Ondernemingsnr : 0742828770
Naam
(voluit) : IGNIS FINANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dumolinlaan 11 bus a
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, ondergetekend op
dertig januari tweeduizend vierentwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "IGNIS FINANCE" met zetel te Kortrijk, Marke, Dumolinlaan 11a.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0742.828.770, BTW-nummer BE0742.
828.770.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering bevestigt het ontslag van de heer Olivier Esquenet als bestuurder van de
vennootschap, met ingang vanaf 1 oktober 2023.
Er wordt hem kwijting verleend over de uitoefening van zijn mandaat.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van
artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen omtrent het voorstel wijziging
van de rechten toegekend aan de categorieën van aandelen.
De vergadering stelt vast dat aan de wijziging geen financiële noch boekhoudkundige gegevens ten
grondslag liggen.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de bestaande aandelencategorieën A, B en C af te schaffen.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit twee nieuwe soorten aandelen te creëren, namelijk aandelen soort A en
aandelen soort B, met dien verstande dat:
- de aandelen soort A dienen toe te behoren aan aandeelhouders-natuurlijke personen en de
aandelen soort B dienen toe te behoren aan aandeelhouders rechtspersonen.
- bij verkrijging van de aandelen krijgen de aandelen automatisch het statuut van de aandelen die de
verkrijgende partij reeds bezit.  Ook wanneer de verkrijgende partij geen aandelen bezit, krijgen de
aandelen bij een verkrijger natuurlijke persoon automatisch het statuut van aandelen soort A en bij
een verkrijger rechtspersoon automatisch het statuut van aandelen soort B.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit het recht op deelname in de winst verbonden aan de verschillende soorten
van aandelen te wijzigen.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit dat de aandelen A en B elk recht geven op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, met dien verstande dat:
- de dividenden die toegekend worden aan de aandelen soort A bij voorrang en in de mate van
beschikbaarheid geput worden uit de liquidatiereserves van de vennootschap.  Indien reserves
aanwezig zijn van verschillende aanlegdata, wordt bij voorrang geput uit de oudste
liquidatiereserves.
- de dividenden die toegekend worden aan de aandelen soort B bij voorrang en in de mate van
beschikbaarheid geput worden uit de gewone reserves van de vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit artikel 6 en 24 van de statuten te wijzigen.
Artikel 6:
"Aandelen
De vennootschap heeft 570 aandelen op naam uitgegeven waarvan tweehonderd (200) aandelen
soort A en driehonderd zeventig (370) aandelen soort B.
De aandelen soort A dienen toe te behoren aan aandeelhouders-natuurlijke personen en de
aandelen soort B dienen toe te behoren aan aandeelhouders rechtspersonen.
Bij verkrijging van de aandelen krijgen de aandelen automatisch het statuut van de aandelen die de
verkrijgende partij reeds in het bezit heeft. Ook wanneer de verkrijgende partij geen aandelen in bezit
heeft, krijgen de aandelen bij een verkrijger natuurlijke persoon automatisch het statuut van aandelen
soort A en bij een verkrijger rechtspersoon automatisch het statuut van aandelen soort B.
De vennootschap heeft geen andere effecten uitgegeven.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
Ondeelbaarheid
De aandelen zijn ondeelbaar.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het
bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen totdat één enkele persoon
wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit."
Artikel 24:
"De “te bestemmen winst” wordt beslist door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname
van het vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo, met dien verstande
dat inzake de winstverdeling:
- de dividenden die toegekend worden aan de aandelen soort A bij voorrang en in de mate van
beschikbaarheid geput worden uit de liquidatiereserves van de vennootschap.  Indien reserves
aanwezig zijn van verschillende aanlegdata, wordt bij voorrang geput uit de oudste
liquidatiereserves.
- de dividenden die toegekend worden aan de aandelen soort B bij voorrang en in de mate van
beschikbaarheid geput worden uit de gewone reserves van de vennootschap.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen."
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering besluit de samenstelling en de bevoegdheden van het bestuursorgaan te wijzigen.
Artikel 9 van de statuten zal voortaan als volgt luiden:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De bestuurders die benoemd worden in de statuten kunnen de hoedanigheid van statutair bestuurder
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duur, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Tenzij een overeenkomst dat anders bepaalt of de algemene vergadering anders beslist, worden de
bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.”
Artikel 10 van de statuten zal voortaan als volgt luiden:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van  de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De vennootschap zal jegens derden en in rechte vertegenwoordigd worden door één bestuurder, die
alleen kan handelen.”
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan kantoor Flamée &
Partners te Harelbeke, Overleiestraat 100 voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket
en de belastingadministratie, het (elektronisch) register van aandelen en het UBO-register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte de dato dertig januari tweeduizend vierentwintig;
- gecoördineerde statuten.