Ondernemingsnr : 0670930192
Naam
(voluit) : De Wilde Pieter
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Everslaarstraat 187
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op negenentwintig december.
Voor Ons, meester Filip Van der Cruysse, notaris met standplaats te Lokeren.
Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap onder firma DE
WILDE PIETER met zetel te 9160 Lokeren, Everslaarstraat 187 ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0670.930.192 met BTW-
nummer BE0670.930.192.
Opgericht ingevolge onderhandse akte opgemaakt op 7 februari 2017, bekend gemaakt in de bijlage
tot het Belgisch Staatsblad op 23 februari daarna onder nummer 17029532, statuten gewijzigd op 1
april 2019, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 april daarna onder
nummer 19050246.
ZIJN VERSCHENEN :
1. De heer DE WILDE Pieter, geboren te Lokeren op 27 mei 1988, nationaal nummer 880527 073
30, wonend te 9160 Lokeren, Everslaarstraat 187.
Die verklaart eigenaar te zijn van 90 aandelen.
2. Mevrouw VERNIERS Gianna Nadine Marcel, geboren te Lokeren op 14 oktober 1993, nationaal
nummer 931014 208 37, wonend te 9160 Lokeren, Everslaarstraat 187.
Die verklaart eigenares te zijn van 10 aandelen.
Hetzij samen de totaliteit van de uitgegeven aandelen.
OPENING VAN DE VERGADERING.
De vergadering wordt geopend om 18 uur onder het voorzitterschap van de heer Pieter De Wilde.
UITEENZETTING :
A. Agenda.
De buitengewone algemene vergadering wordt gehouden om te besluiten over volgende agenda :
1. Verslag opgemaakt door de zaakvoerders overeenkomstig artikel 14.3 WVV, houdende voorstel
tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap; bij dit verslag is een staat van
activa en passiva gevoegd afgesloten per 31 oktober 2023.
Verslag opgesteld door de gecertificeerd accountant overeenkomstig artikel 14.4 WVV over
voormelde staat van activa en passiva.
2. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
3. Verslag van het bestuursorgaan – wijziging van het voorwerp.
4. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap.
5. Ontslag van de zaakvoerders van de vennootschap onder firma.
6. Benoeming van de bestuurders van de besloten vennootschap.
7. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
8.   Adres van de zetel.
9.   Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
B. Oproeping zaakvoerders.
De beide zaakvoerders, te weten de heer Pieter De Wilde en mevrouw Gianna Verniers, verklaren
kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en
van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en het toezenden van de
stukken overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter, verklaart dat er geen commissarissen werden aangesteld.
C. Verzaking vormvereisten oproeping.
Dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat de vormvereisten voorzien door de
statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de oproeping tot
deze algemene vergadering niet hoeven toegepast te worden.
D. Vaststelling aanwezigheidsquorum.
Dat de vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de voorgestelde agenda, gezien alle
aandelen vertegenwoordigd zijn.
E. Stemrecht.
Ieder aandeel heeft recht op één stem. Bijgevolg zal aan de stemming worden deelgenomen met
honderd (100) stemmen.
F. Vereiste meerderheid.
Om aangenomen te worden moet het besluit tot omzetting de instemming bekomen van alle
vennoten.
G. Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen.
Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze
erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te
beraadslagen.
BESLUITEN.
Met éénparigheid van stemmen worden volgende besluiten
EERSTE BESLUIT.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de
zaakvoerders, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag
opgemaakt door de gecertificeerd accountant, de heer Evert Van Mele optredend voor de BV VM
Consult op 21 december 2023, over de staat waarop de activa en passiva van de vennootschap
werden samengevat, afgesloten op 31 oktober 2023.
De vennoten verklaren kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.
Het verslag van de zaakvoerders, de staat van activa en passiva afgesloten per 31 oktober 2023 en
het verslag opgemaakt door de gecertificeerd accountant blijven aan deze akte gehecht.
De besluiten van het verslag van de heer Evert Van Mele, gecertificeerd accountant luiden als volgt :
“BESLUITEN M.B.T. DE OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Het onderzoek van de staat van activa en passiva per 31 oktober 2023, van de vennootschap DE
WILDE PIETER VOF, laat toe als volgt te besluiten:
Onze controlewerkzaamheden zijn overeenkomstig de normen van het Instituut van de
Belastingadviseurs en de Accountants inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een
vennootschap uitgevoerd.
De onderneming wordt gekenmerkt door een beperkte omvang, structuur en organisatie. Gezien de
beperktheid van de interne controles zijn de controlewerkzaamheden toegespitst op een substantiële
controle van de staat van activa en passiva opgesteld per 31 oktober 2023.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto actief, zoals blijkt uit de
staat van activa en passiva per 31 oktober 2023 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft
opgesteld, is overgewaardeerd.
Wij maken een algemeen voorbehoud met betrekking tot eventueel nakomende latente schulden
inzake vennootschapsbelasting, BTW en bedrijfsvoorheffing voor wat betreft de nog niet definitief
afgesloten controleboekjaren.
Uit onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het
netto- actief heeft plaatsgehad.
Het netto actief volgens deze staat per 31 oktober 2023, bedraagt zestienduizend
zevenhonderdnegenveertig euro en vierenzestig cent (16.749,64 euro) is niet kleiner dan noch
beschikbare inbreng buiten kapitaal, noch het eigen vermogen.
Huidig verslag werd opgemaakt met het oog op de omzetting in een Besloten Vennootschap en mag
voor geen andere doeleinden worden gebruikt.
                  Opgesteld te Sinaai op 21 december 2023
Besloten vennootschap
VM Consult
vertegenwoordigd door de aansprakelijk vennoot,
de heer Van Mele Evert”.
TWEEDE BESLUIT – OMZETTING.
De vergadering beslist om de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de verandering van haar
rechtspersoonlijkheid en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap.
Het vermogen en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap zal de boeken en de
boekhouding die door de vennootschap onder firma werd gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is
gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 31 oktober 2023.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken
van de rekeningen betreft.
DERDE BESLUIT.
De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan houdende
omstandige verantwoording van het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De
algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld
door het bestuursorgaan. Het voorwerp van de vennootschap luidt voortaan:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Montage van buiten en binnen schrijnwerk van hout of kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout of kunststof
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz. in hout of kunststof
- Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
- Montage van serres, veranda’s, enz. in hout of kunststof
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds enz. in
metaal;
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz. in metaal
- Montage van serres, veranda’s enz. in metaal
- Montage van buiten en binnen schrijnwerk van kunststof
- Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. in glas
- Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
- Plaatsen van vloer- en wandtegels
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
- Diensten in verband met verwant aan de lintbouw, aanleg en onderhoud van tuinen en parken
- Creatie, aanleg en onderhoud van tuinen en plantsoenen
- Overige diensten verwant aan de landbouw
- Zagen en schaven van hout
- Vervaardiging van keukenmeubelen
- Vervaardiging van andere meubelen
- Loodgieterswerk
- Aanbrengen in gebouwen en andere gebouwen van thermisch isolatiemateriaal en isolatiemateriaal
tegen geluid en trillingen
- Installatie van stores en zonneschermen
- Bouw van daken
- Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
- Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
- Het uitvoeren van voegwerken
- Installatie van elektrische installaties en overige bouwinstallaties
- Vloerafwerking en behangen
- Schilderen en glaszetten
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
- Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten
Bovendien mag de vennootschap deze handelingen verrichten voor eigen rekening of voor rekening
van derden of in deelneming, evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen
tot het verwezenlijken van haar voorwerp, of de uitbreiding ervan vergemakkelijken, verrichtingen van
industriële, financiële, roerende of onroerende aard. De vennootschap zal zich mogen interesseren
door inbreng, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en
ondernemingen in België en in het buitenland die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan
het voorwerp in nauw verband staat met het hare.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten
bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de
opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop; zij mag onroerende goederen
vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen
beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als
vastgoedhandelaar mogen uitmaken.
De vennootschap zal alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de
verwezenlijkingen ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig
of zelfs alleen maar bevorderend. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen,
hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen,
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel
in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in innige samenhang met het hare staat.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg staan
voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd”.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering beslist om de volledig nieuwe tekst van de statuten van de besloten vennootschap
aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst luidt als
volgt :
ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “DE WILDE PIETER”. (...)
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (...)
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Montage van buiten en binnen schrijnwerk van hout of kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout of kunststof
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz. in hout of kunststof
- Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
- Montage van serres, veranda’s, enz. in hout of kunststof
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds enz. in
metaal;
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz. in metaal
- Montage van serres, veranda’s enz. in metaal
- Montage van buiten en binnen schrijnwerk van kunststof
- Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. in glas
- Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
- Plaatsen van vloer- en wandtegels
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
- Diensten in verband met verwant aan de lintbouw, aanleg en onderhoud van tuinen en parken
- Creatie, aanleg en onderhoud van tuinen en plantsoenen
- Overige diensten verwant aan de landbouw
- Zagen en schaven van hout
- Vervaardiging van keukenmeubelen
- Vervaardiging van andere meubelen
- Loodgieterswerk
- Aanbrengen in gebouwen en andere gebouwen van thermisch isolatiemateriaal en isolatiemateriaal
tegen geluid en trillingen
- Installatie van stores en zonneschermen
- Bouw van daken
- Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
- Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
- Het uitvoeren van voegwerken
- Installatie van elektrische installaties en overige bouwinstallaties
- Vloerafwerking en behangen
- Schilderen en glaszetten
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
- Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten
Bovendien mag de vennootschap deze handelingen verrichten voor eigen rekening of voor rekening
van derden of in deelneming, evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen
tot het verwezenlijken van haar voorwerp, of de uitbreiding ervan vergemakkelijken, verrichtingen van
industriële, financiële, roerende of onroerende aard. De vennootschap zal zich mogen interesseren
door inbreng, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en
ondernemingen in België en in het buitenland die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan
het voorwerp in nauw verband staat met het hare.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van roerend en onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten
bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de
opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop; zij mag onroerende goederen
vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen
beleggen in roerende goederen en waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als
vastgoedhandelaar mogen uitmaken.
De vennootschap zal alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de
verwezenlijkingen ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig
of zelfs alleen maar bevorderend. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen,
hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen,
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel
in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in innige samenhang met het hare staat.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg staan
voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. (...)
ARTIKEL 5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 6. STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De inbrengen van de oprichters worden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening, die
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare
eigenvermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigenvermogensrekening geboekt te worden.
ARTIKEL 11. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering.
ARTIKEL 12. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL 16. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand juni, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de onmiddellijk voorafgaande
werkdag. (...)
ARTIKEL 19. BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. (...)
ARTIKEL 21. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. (...)
ARTIKEL 22 - BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. Deze beslissing dient genomen te worden met gewone meerderheid van alle
bestuurders.
De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren. Dit tussentijds dividend betreft
een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder gehouden algemene
vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar. Het tussentijds dividend wordt
betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het bestuursorgaan.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft
ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de
uitkering in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon
zijn.
ARTIKEL 25. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerders van de vennootschap onder firma, te
weten: de heer Pieter De Wilde en mevrouw Gianna Verniers, beiden voornoemd.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering beslist om als bestuurders van de besloten vennootschap te benoemen : de heer
Pieter De Wilde en mevrouw Gianna Verniers, beiden voornoemd en dit voor onbepaalde duur. Zij
zijn hier aanwezig, aanvaarden hun mandaat en zij verklaren niet getroffen te zijn door een
strafrechtelijk of civielrechtelijk bestuursverbod.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
ACHTSTE BESLUIT.
Het adres van de zetel is gevestigd te 9160 Lokeren, Everslaarstraat 187.
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
Informatie – raadgeving
De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en
lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat
hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
Bevestiging identiteit.
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van
hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
De ondergetekende notaris waarmerkt de naam, de rechtsvorm, de zetel, de datum van de oprichting
en het ondernemingsnummer van de vennootschap.
Voorlezing en toelichting.
1.   De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben,
minder dan vijf werkdagen voor het verlijden dezer, zij verklaren deze kortere termijn als tijdig te
aanzien.
2.   Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat de vermeldingen betreft bevat in artikel
12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat.
3.   De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht, evenals de
eventueel aangehechte stukken.
De vergadering wordt afgesloten om 18u30.
RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen).
Het recht bedraagt honderd euro (€ 100,00), betaald op aangifte door ondergetekende notaris Filip
Van der Cruysse.
WAARVAN PROCES-VERBAAL,
Door Ons, Notaris opgemaakt op het kantoor op datum als voormeld.
Na vervulling van alles wat voorafgaat hebben de comparanten met mij, Notaris, deze akte
ondertekend.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal;
- verslagen bestuursorgaan;
- verslag bedrijfsrevisor;
- staat van activa en passiva;
- gecoördineerde statuten.