Ondernemingsnr : 0453373842
Naam
(voluit) : NOBILES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerklei 37
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht op achtentwintig juni
tweeduizend tweeëntwintig. Ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2.
Dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat alle aandelen werden verenigd in één hand.
De enige aandeelhouder is de heer Buelens Dave.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal zijnde vijfentwintigduizend  Euro (€ 25.000,00) en
de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde tweeduizend vijfhonderd Euro (€ 2.500,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgemaakt door
de zaakvoerder met het oog op de schrapping van het bestaande voorwerp en aanneming van het
nieuwe voorwerp van de vennootschap. Alle aandeelhouders erkennen dit verslag te hebben
ontvangen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist om het bestaande voorwerp van de vennootschap te schrappen en
te vervangen door volgende clausules:
    •  Het voorbereiden, ontwikkelen, bouwen, laten bouwen, renoveren en verbouwen van
Luik B
onroerende goederen en dit in de meest ruime zin;
    •  de aankoop, de verkoop, de verhuur, het huren, de verdeling, het uitbaten en de verkaveling van
alle mogelijke onroerende goederen;
    •  het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan
alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van onroerende goederen;
    •  Het vervaardigen en/of plaatsen van hernieuwbare energieinstallaties zoals thermische en
fotovoltaïsche zonnecelpanelen, laadpalen en batterijen voor zowel private als handelsdoeleinden en
dit in de meest ruime zin;
    •  Het geven van advies en bijstand met betrekking tot hernieuwbare energieinstallaties, de
ontwikkeling, het ontwerp en de uitvoering ervan;
    •  het uitvoeren van elektrotechnische installaties, het plaatsen van ventilatie en
luchtconditioneringssystemen, het uitvoeren van sanitaire installaties en het verrichten van
loodgieterswerken zowel voor private als handelsdoeleinden en dit in de meest ruime zin;
    •  het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
    •  De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder:
De heer BUELENS Dave, geboren te Brasschaat op 19 december 1992, ongehuwd, wonende te
2980 Zoersel, Manderleylaan 9.
De algemene vergadering besluit om als nieuwe niet-statutaire bestuurder aan te stellen en dit vanaf
1 januari tweeduizend éénentwintig:
De heer BUELENS Eddy Rita August, geboren te Antwerpen-Berchem op 7 oktober 1963,
ongehuwd, wonende te 2980 Zoersel, Manderleylaan 9.
De algemene vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk alle bestuursdaden welke door de heer Buelens
Eddy werden gesteld sinds 1 januari 2021.
De heer Buelens Dave en de heer Buelens Eddy zijn hier aanwezig en aanvaarden deze benoeming.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Bijeenroeping bestuursorgaan – zetelverplaatsing.
Onmiddellijk komt voormeld bestuursorgaan samen en verzaakt hij aan de procedure van
bijeenroeping. Het bestuursorgaan beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar: 2980
Zoersel, Manderleylaan 9.
Bijzondere volmacht.
De comparant verleent een bijzondere volmacht aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs,
Luik B
Vaartstraat 79 te 2960 Brecht, zijn/haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk
handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in
de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te
verrichten en om over te gaan tot alle nodige verrichtingen en de ondertekening van alle
administratieve documenten. 
 
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marnix De Sadeleer
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte & gecoördineerde statuten.