N° d'entreprise : 0838248561
Nom
(en entier) : HOLDING INVESTMENTS FAMILY
(en abrégé) :
Forme légale : Société en commandite simple
Adresse complète du siège Avenue Franklin Roosevelt 121
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé par Maître Sophie MAQUET,
Notaire associé à Bruxelles, en date du seize janvier deux mille vingt-trois.
Que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société en Commandite par Actions
dénommée «HOLDING INVESTMENTS FAMILY», ayant son siège social à 1050 Bruxelles, avenue
Franklin Roosevelt 121
Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au Registre des Personnes Morales
de Bruxelles division francophone sous le numéro 0838.248.561, et assujettie à la Taxe sur la Valeur
Ajoutée sous le numéro BE 0838.248.561.
a pris les résolutions suivantes : 
1. Modification du nombre d’actions.
L’assemblée décide de modifier le nombre actuel d’actions de 12.672  en 12.500 actions et confirme
que le nombre est dès à présent de 12.500.
2. Adaptation des statuts à la Loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des Sociétés et des
Associations parue dans le Moniteur Belge du 04 avril 2019.
L’assemblée décide l’adaptation des statuts au Code des Sociétés et des Associations par l’adoption
de la forme de société anonyme avec administrateur unique.
Toutefois, l’assemblée décide que l’adoption de la forme de société anonyme n’entrera en vigueur et
ne sera effective qu’à dater de sa publication dans les Annexes du Moniteur Belge, dans l’intervalle
la société conservera sa forme de société en commandité par actions et continuera de fonctionner
comme telle.
Sous cette réserve, l’assemblée adopte la forme de Société Anonyme et les statuts coordonnés ci-
après :
ARTICLE 1 : Forme juridique – Dénomination
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « HOLDING INVESTMENTS FAMILY ».
A titre d'enseigne commerciale, elle pourra aussi utiliser une ou des appellations particulières pour
ses exploitations et points de vente.
Les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et autres
documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société porteront cette dénomination
précédée ou suivie immédiatement des mots « société anonyme » ou « Naamloze Vennootschap »,
écrits sous cette forme ou par l’abréviation « SA », avec l’indication précise du siège de la société,
suivi du numéro d’entreprise et  la mention « registre des personnes morales » ou l'abréviation «
RPM », suivi de l’indication du tribunal du siège de la société, le cas échéant suivi de l’adresse
électronique et le site internet de la société et le cas échéant, si la société est en liquidation.
ARTICLE 2 : Siège
Le siège de la société est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Le siège peut être transféré dans toute autre localité en Belgique par décision de l’organe
d'administration publiée aux Annexes du Moniteur Belge, pour autant que ce transfert n’impose pas
Volet B
la modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par décision de l’organe d'administration, des sièges administratifs, des
sièges d’exploitation, succursales, agences, dépôts et ateliers en Belgique ou à l'étranger.
ARTICLE 3 : Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou
en participation :
- L'investissement, la souscription, la prise ferme, le placement, la vente, l'achat et la négociation
d'actions, parts, obligations, certificats et autres valeurs mobilières émises par des personnes
morales belges ou étrangères ;
- La gestion des investissements et des participations dans d'autres sociétés belges ou étrangères;
l'exercice de tout mandat dans ces sociétés; la fourniture des conseils - tant de management, que
technique et/ou opérationnel et autres services de même nature. Ces services peuvent être fournis
sur une base contractuelle ou statutaire et en la qualité de conseiller externe ou d'organe ;
- Le financement sous toute forme des sociétés du groupe auquel elle appartient ou des sociétés que
le groupe auquel elle appartient souhaite financer; la centralisation de la trésorerie des différentes
entités du groupe auquel elle appartient; la recherche de capitaux sous quelque forme que ce soit,
en vue d'investissement (tant mobiliers qu'immobiliers) ou de financement de sociétés ;
- L'octroi de prêts et avances sous quelque forme ou durée que ce soit, à toutes entreprises ou
personnes physiques, et l'octroi de garanties (en ce compris comme caution) pour tous les
engagements de ces mêmes personnes ;
- La gestion d'un patrimoine immobilier, en ce compris l'achat, la vente, la location, la promotion et
toutes autres formes d'exploitation de tous biens immobiliers qu'elle détiendra en propriété entière,
démembrée, en location ou autrement ;
- Toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui sont de
nature à promouvoir de manière directe ou indirecte son entreprise.
Cette énumération n'est pas limitative. Il est toutefois précisé que la société n'exercera aucune
activité réglementée par la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à
leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.
L'objet social peut être étendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans les conditions
prévues par les Code des sociétés. Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour
interpréter cet objet.
ARTICLE 4 : Durée de la société
La société existe pour une durée illimitée.
ARTICLE 5 : Capital et nature des actions
Le capital de la société est fixé à douze millions six cent septante-deux mille euros (€ 12 672
000,00). Il est représenté par douze milles cinq cents actions, sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un/ douze mille cinq centième (1/ 12.500ème) de l’avoir social, entièrement
souscrites et libérées intégralement. (...) 
ARTICLE 11 – Système d’administrateur unique
La société est administrée par un administrateur unique.
L'assemblée générale des actionnaires détermine l’administrateur unique et, le cas échéant, sa
qualité statutaire, détermine la durée de son mandat et l'étendue de ses pouvoirs, y compris les
pouvoirs de délégation.
Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant
permanent, personne physique, chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de
la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont
soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte
propre.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit.
L’administrateur unique ne peut en cette qualité être lié à la société par un contrat de travail.
L’administrateur unique a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet de la société, à l’exception de ceux qui sont réservés par la loi ou les
statuts à l'assemblée générale.
L’administrateur unique est chargé de la gestion journalière de la société. Il peut la déléguer.
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou
un officier ministériel et en justice par l’administrateur unique, agissant seul.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
Les délibérations et décisions de l’organe d’administration sont constatées dans des procès-verbaux
signés par l’administrateur unique. Ces procès-verbaux de l’organe d’administration sont insérés
dans un registre spécial.
ARTICLE 12 - Contrôle
Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 1:24 du Code des sociétés et
Volet B
des associations, conformément à l’article 3:72, 2° du même Code, il n'y a pas lieu à nomination d'un
commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. S’il n’a pas été nommé de
commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du
commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable. La rémunération de
celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à
sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les observations de l'expert-comptable sont
communiquées à la société.
ARTICLE 13 – Composition et pouvoirs
L'assemblée générale des actionnaires se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit
de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et
statutaires.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générales des actionnaires sont obligatoires pour
tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.
ARTICLE 14 – Réunion
L'assemblée générale annuelle se réunit le 30 novembre de chaque année à 11 heures. S'il s'agit
d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant à la même heure. L’
assemblée générale annuelle se tient au siège de la société ou dans la commune du siège de la
société.  (....)
ARTICLE 16 – Admission à l’assemblée
Si la convocation l'exige, pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit, au
moins trois (3) jours ouvrables avant la tenue de l‘assemblée, faire connaître par un écrit adressé à l’
organe d’administration son intention de participer à l’assemblée ou effectuer le dépôt de ses
certificats d’inscription dans le registre des actions nominatives, au siège de la société ou dans les
établissements désignés dans les avis de convocation.
Si la convocation l’exige, pour être admis à l’assemblée générale, les détenteurs de titres
dématérialisés sont tenus de déposer une attestation constatant l’indisponibilité des actions
dématérialisées établie par le teneur de comptes agréé ou l’organisme de liquidation, aux lieux
indiqués par l’avis de convocation, et ce au moins trois (3) jours ouvrables avant la tenue de l’
assemblée générale.
Les titulaires d’obligations, de droit de souscription et de certificats émis en collaboration avec la
société peuvent assister à l’assemblée générale, mais avec voix consultative uniquement, en
respectant les conditions d’admission prévues pour les actionnaires.
Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour
l'application de cet article.
ARTICLE 17 – Représentation aux assemblées générales
Tout actionnaire ayant droit de vote peut se faire représenter à l'assemblée générale par un
mandataire, actionnaire, et ce au moyen d’une procuration. Par procuration, il faut entendre le
pouvoir donné par un actionnaire à une personne physique ou morale pour exercer au nom de cet
actionnaire tout ou partie de ses droits lors de l'assemblée générale. Sans préjudice de l'article 7:
145, al. 1er, 1° du Code des sociétés et des associations, ce pouvoir peut être donné pour une ou
plusieurs assemblées déterminées ou pour les assemblées tenues pendant une période déterminée.
La procuration donnée pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec
le même ordre du jour. Le mandataire bénéficie des mêmes droits que l'actionnaire ainsi représenté
et, en particulier, du droit de prendre la parole, de poser des questions lors de l'assemblée générale
et d'y exercer le droit de vote.
Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conformément à
l’article 1322, alinéa 2 du Code civil).
L’organe d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe. Les procurations doivent être communiquées
par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à l’article 2281 du Code civil et sont
déposées sur le bureau de l'assemblée.
Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour
l'application de cet article.
ARTICLE 18 – Liste des présences et Bureau
Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences. Avant de participer à l'assemblée,
les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le
nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination et le siège des actionnaires et le nombre d'actions
qu'ils représentent.
Les assemblées générales sont présidées par l’administrateur unique ou par un membre de l’
assemblée désigné par celle-ci. Si le nombre de personnes présentes le permet le président choisit
un secrétaire et, sur proposition du président de l'assemblée, l'assemblée choisit deux (2)
scrutateurs.  (...) 
ARTICLE 22 – Procès-verbaux des assemblées générales
Volet B
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.
Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou
ailleurs sont signés par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de
représentation. Leur signature doit être précédée ou suivie immédiatement par l’indication de la
qualité en vertu de laquelle ils agissent.
ARTICLE 23 – Exercice social
L'exercice social commence le premier aout et se termine le trente et un juillet de chaque année. 
(...) 
3. Nomination d’un d’administrateur unique
Suite à la transformation de la société en une Société à Anonyme, et conformément à l’article 11 des
statuts, l’assemblée décide d’élire un Administrateur Unique de la société en remplacement de tous
les autres mandats pouvant exister.
Est donc Administrateur Unique de la Société à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :
    •  Madame GUAIS Carole, domiciliée à 1050 Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt 121 boîte 14,
laquelle ici présente déclare accepter le mandat.
Le mandat est gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale.
4. Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à l’administrateur unique pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent ;
- au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’Entreprise
et d'une manière générale, toute modification matérielle dans le cadre de l'adaptation des statuts de
la société au Code des Sociétés et des Associations;
- au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’Entreprise
pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
- à l’administrateur unique, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités nécessaires
en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations compétentes.
 
Pour extrait analytique conforme : 
Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles.
Déposés en même temps : 1 expédition et statuts coordonnés