Ondernemingsnr : 0899200094
Naam
(voluit) : LINK CONCEPT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Drie Lindenstraat 2
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit de akte verleden op 12 juni 2024 voor Meester Emmanuel Beelen, notaris te Herk-de-Stad, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“LINK CONCEPT”, waarvan de zetel gevestigd is te 3560 Lummen, Drie Lindenstraat 2, met
ondernemingsnummer BTW BE 0899.200.094 - RPR Antwerpen, afdeling Hasselt,  de volgende
beslissingen met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen – Vaststelling statutaire
onbeschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 6.200) en de wettelijke reserve (€ 8.496,59) van
de vennootschap, hetzij samen veertienduizend zeshonderd zesennegentig euro en negenenvijftig
cent (€ 14.696,59), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
TWEEDE AGENDAPUNT: Verhoging van het vermogen door inbreng in natura zonder uitgifte van
nieuwe aandelen
a) Verslagen
- Overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft de
door de bestuurders aangewezen bedrijfsrevisor, te weten Moore Audit BV, te 3900 Pelt,
Leopoldlaan 100, vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Vosch, bedrijfsrevisor, op 27 mei 2024, het
verslag opgemaakt met betrekking tot de beschrijving van de inbreng in natura, over de toegepaste
methoden van waardering, de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden en de als
tegenprestatie van de inbreng verstrekte werkelijke vergoeding.
Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt:
“9. Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van LINK
CONCEPT BV
Overeenkomstig artikel 5:133 § 1 van het WVV brengt ondergetekende, Moore Audit BV,
kantoorhoudend te Leopoldlaan 100, 3900 Pelt, ondernemingsnummer 0453.925.059,
vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid Vosch, in hoedanigheid van bedrijfsrevisor, hierna aan de
buitengewone algemene vergadering de BV LINK CONCEPT, met zetel te 3560 Lummen, Drie
Lindenstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0899.200.094, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt (hierna
genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor,
waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 5 april 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het (ontwerp) bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en
hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
• de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
• de toegepaste waardering;
• de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de
waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de
(ontwerp)akte wordt vermeld.
Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven van LINK CONCEPT BV ter vergoeding van de inbreng
in natura.
Onze conclusies zijn slechts geldig onder voorbehoud van goedkeuring van de transactie zonder
uitgifte van nieuwe aandelen door de algemene vergadering, conform artikel 5:120 §2 WVV.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in nautra
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 §1 WVV en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Pelt, 27 mei 2024
Moore Audit BV,
Vertegenwoordigd door:
Ingrid Vosch,
Bedrijfsrevisor”
- Overeenkomstig artikel 5:121 §1 en 5:133 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen hebben de bestuurders op 24 mei 2024 een bijzonder verslag uitgebracht waarom
zowel de inbreng in natura als de verho-ging van het vermogen van belang zijn voor de
vennootschap.
De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van voormelde
verslagen, waarvan de aandeelhouders, aanwezig zoals gezegd, verklaren kennis te hebben
genomen om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
De vergadering stelt vast dat op voormelde verslagen, geen enkele opmerking wordt gemaakt door
de aandeelhouders en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
De bestuurders en aandeelhouders hebben verklaard te verzaken aan de termijnen.
Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de Ondernemingsrechtbank; de besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor worden
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
b) Beslissing tot verhoging van het vermogen door inbreng in natura zonder uitgifte van nieuwe
aandelen
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de
vennootschap, hetzij samen veertienduizend zeshonderd zesennegentig euro en negenenvijftig cent
(€ 14.696,59), werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist om deze vermogensrekening, vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke
aandelen, te verhogen met honderd en vijfduizend euro (€ 105.000,00), om het te brengen van
veertienduizend zeshonderd zesennegentig euro en negenenvijftig cent (€ 14.696,59) naar honderd
negentienduizend zeshonderd zesennegentig euro en negenenvijftig cent (€ 119.696,59) door
inbreng in natura van het navermeld onroerend goed, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
c) Tussenkomst van de inbrenger – Vergoeding - Voorwaarden van de inbreng in natura
…
BESCHRIJVING VAN DE INGEBRACHTE ONROERENDE GOEDEREN
…
Hypothecaire toestand
De inbrenger verklaart dat het ingebrachte goed vrij is van enige hypothecaire inschrijving,
bezwarende overschrijving of last.
Waarde van de inbrengen - Vergoeding
…
De inbreng wordt niet vergoed met uitgifte van nieuwe aandelen.
Er wordt daarenboven geen opleg in geld toegekend aan de inbrenger.
De inbrengen worden bijgevolg vergoed door stijging van de waarde van de aandelen
overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:120 van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen en er worden geen nieuwe aandelen gecreëerd naar aanleiding van de inbreng.
De huidige aandeelhouders verklaren zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.
Voorwaarden van de inbreng
…
FISCALE BEPALINGEN
Artikel 115bis van het Wetboek van Registratierechten.
Partijen verzoeken de Ontvanger van registratierechten om toepassing van artikel 115bis van het
wetboek van registratierechten en toepassing van het vast recht.  Partijen verklaren dat dit een
zuivere inbreng betreft, en er geen vergoeding in geld noch vordering op rekening-courant wordt
toegekend.
d) Vaststelling van de verwezenlijking van de verhoging van het vermogen door inbreng in natura –
Wijziging statuten
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten de verhoging van het vermogen definitief is en de inbreng in natura ten belope van honderd
en vijfduizend euro (€ 105.000,00) daadwerkelijk werd gerealiseerd.
Ingevolge de inbreng in natura ten bedrage van honderd en vijfduizend euro (€ 105.000,00) is de
statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening toegenomen van veertienduizend zeshonderd
zesennegentig euro en negenenvijftig cent (€ 14.696,59) naar honderd negentienduizend
zeshonderd zesennegentig euro en negenenvijftig cent (€ 119.696,59), vertegenwoordigd door
honderd (100) gelijke aandelen zonder nominale waarde,
…
De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen
besluiten, door de volgende tekst aan te nemen:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
DERDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolgde de beslissing tot verhoging van het vermogen
ingevolge de inbreng in natura, zoals vervat in het vorige agendapunt, de statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening honderd negentienduizend zeshonderd zesennegentig euro en
negenenvijftig cent (€ 119.696,59) bedraagt.
De algemene vergadering besluit vervolgens om overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.  Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
De huidige inbreng zal dus geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), werd
omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De algemene vergadering
beslist deze rekening  op te heffen en bijgevolg de  aandeelhouders vrij te stellen van volstorting. De
vergadering stelt vast dat hierdoor het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of wordt
(artikel 5:142 WVV).
VIERDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de rechtsvorm van de vennootschap en het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te
beperken tot de vermelding van het (Vlaamse) Gewest in de statuten. Het concrete adres is nader
door het bestuursorgaan te bepalen.
Elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door
het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders".
Elk vermelding van rechtbank van koophandel wordt vervangen door ondernemingsrechtbank.
Elke verwijzing naar "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door
een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".
Het voorwerp van de vennootschap blijft ongewijzigd met uitzondering voor wat betreft de
terminologie (doel => voorwerp).
De naam, datum van de jaarvergadering en boekjaar blijven eveneens ongewijzigd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de besloten
vennootschap als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "LINK CONCEPT".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
…
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in
België of in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op:
1. de uitoefening van en het lesgeven in de kinesitherapie, sportkinesitherapie, kinesitherapeutische
behandelingstechnieken, osteopathie, osteopatische behandelingstechnieken en/of alle andere
alternatieve en/of klassieke geneeswijzen, manuele therapie en dit alles zonder enige beperking;
2. samenwerking met andere personen uit alle medische en paramedische beroepen;
3. de uitbating van een centrum voor fysische fitheid en conditiegymnastiek, het inrichten van centra
voor de organisatie en het uitoefenen van het beroep van sportbeoefenaar, instructeur en begeleider
en dit in de meest ruime zin van het woord;
4. het uitbaten, inrichten, verhuren en ter beschikking stellen van schoonheidssalon, salon voor
lichaamsverzorging, esthetiek en solarium, turn- en fitness-center, powerplate-center, zonne(bank)
center, saunacenter en badinrichting, hamman, zwembad en jacuzzi, onderneming voor het epileren,
manicure en pedicure, onderneming voor het verlenen van lichaams-, gezichts-, nagel- en
huidverzorging en het aanbrengen en verwijderen van (tijdelijke en permanente) make-up, kunst- en
gelnagels, grimeren, onderneming voor wimperverlenging, onderneming voor massage van gezicht
en lichaam, ontspanningstechnieken, onderneming voor (definitief) ontharen, endermologie, tearoom,
onderneming voor het bereiden van allerlei snacks voor zowel verkoop in het klein als in het groot en
dit alles in de meest ruime betekenis en de verkoop en aankoop van alle producten die betrekking
hebben op de in dit voorwerp vermelde activiteiten en uitbatingen en dit zowel ten huize van cliënten
als in vaste inrichting;
5. de fabricatie, aan- en verkoop, in- en uitvoer, de leurhandel, commissiehandel en
vertegenwoordiging van in om het even welke goederen;
6. de fabricatie van en het uitbaten van een handelsonderneming (leur-, groot- en kleinhandel, huur
en verhuur (zowel zonder als met personeel) import en export, commissiehandel en
vertegenwoordiging) in en van elektrische en elektronische apparaten en alle computermaterieel,
fantasiejuwelen, bijouterie, horloges, gadgets, fantasieartikelen en luxeartikelen, accessoires, leder-
en textielwaren, schoenen, sport- en kampeerartikelen, vrijetijdsartikelen, parfumerie en cosmetische
producten, reukwaren, toiletartikelen, onderhoudsproducten, drogisterijartikelen, dieet- en
natuurproducten, voedingssupplementen, kruiden, kleine eetwaren en dranken, modeartikelen,
geschenkartikelen, schoonheidsproducten, nagelverzorgingsproducten, mercerieproducten, kousen
en panty's, orthopedische producten, alle artikelen die normaal gezien kunnen verwacht worden in
een schoonheidssalon, osteopathiepraktijk en kinesitherapiepraktijk en alle onderdelen en
toebehoren voor alle hiervoor opgesomde artikelen;
7. onderneming voor het lesgeven in, cursussen en seminaries over en het verlenen van advies,
inzake schoonheidszorgen, gezichtsverzorging, make-up, schoonheidsspecialisten, pedicure en
manicure, epileren en lichaamsverzorging, en alle activiteiten die hiermee samengaan;
8. het adviseren, begeleiden en ondersteunen van cliënten bij allerhande vragen en/of
behandelingen inzake gezonde voeding en dieet;
9. onderneming voor franchising;
10. het verlenen van advies inzake alle voormelde activiteiten;
11. de detailverkoop van diverse en paramedische producten;
12. de verhuring van kinesitherapeutische en andere apparatuur;
13. het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, en ook alle handelingen die van aard zijn de
opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing en de verhuring van deze goederen, evenals zich borgstellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
14. het verhuren van of ter beschikking stelling van ruimtes voor het uitoefenen van een beroep,
samenkomsten, vergaderingen, manifestaties, seminaries en zo meer;
15. het in pand geven van onroerende goederen van de vennootschap, zelfs als waarborg voor
leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden;
16. het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering
en commercialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties in zoverre deze betrekking
hebben op de osteopathie, kinesitherapie, manicure en pedicure, alternatieve en/of klassieke
geneeswijzen, manuele therapie;
17. het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten
en functies in ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp;
18. het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
19. de vennootschap mag deelnemingen nemen en bezitten in andere vennootschappen die niet
noodzakelijkerwijze hetzelfde voorwerp hebben;
20. de vennootschap mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo’
n activiteit deelnemen;
21. de vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger;
22. de vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten;
23. de vennootschap zal persoonlijke en zakelijke borgstelling kunnen verlenen ten voordele van
derden, particulieren en vennootschappen;
24. de algemene vergadering kan, mits naleven van alle beschikkingen der wetten en der statuten
hieromtrent, het voorwerp uitbreiden of wijzigen;
25. de opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde woensdag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens 1/10 van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen 3 weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
VIJFDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op
te maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE AGENDAPUNT: Ontslag zaakvoerders en herbenoeming als bestuurders
De algemene vergadering beslist om de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en bevestigt hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders vanaf heden voor een
onbepaalde duur:
- voornoemde mevrouw GEYBELS Ilse Maria Stefanie, wonende te 3560 Lummen, Drie Lindenstraat
2.
- voornoemde heer BARTHOLOMEVIS Chris Blondine Gustaaf, wonende te 3560 Lummen, Drie
Lindenstraat 2.
Hier beiden aanwezig zoals gezegd, verklaren zij deze functie te aanvaarden en verklaren zij dat
niets zich hiertegen verzet.  De bestuurders bevestigen dat hen geen strafrechtelijk of
burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een
onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder,
commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent kwijting over het door hen als zaakvoerders, gevoerde bestuur.
ZEVENDE AGENDAPUNT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 3560 Lummen, Drie
Lindenstraat 2
ACHTSTE AGENDAPUNT: Volmacht
Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap ACCOUNTANTSKANTOOR
PRIMACCOUNT, met zetel te  3010 Leuven, Eénmeilaan 21, ondernemingsnummer 0863.137.771,
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij
de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Benoit LEVECQ, notaris te Herk-de-Stad
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift met verslag bedrijfsrevisor en verslag van het bestuur;
- tekst der gecoördineerde statuten.