Ondernemingsnr : 0661568209
Naam
(voluit) : DOMUS DE BASCULE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Basculestraat 11
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Lauwe (Menen) op 25 november
2024, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “DOMUS DE BASCULE”, onder meer het volgende beslist heeft:
UITTREKSEL UIT STATUTEN
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
In dat verband wijst ondergetekende notaris op de sanctie (aansprakelijkheid) ingevolge de laattijdige
aanpassing van de statuten aan het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen en wijst
comparanten op artikel 39 §1 derde lid van de voormelde wet van 23 maart 2019 hetwelk letterlijk als
volgt luidt:
“In ieder geval moeten de statuten uiterlijk op 1 januari 2024 met de bepalingen van hetzelfde
Wetboek in overeenstemming worden gebracht. De leden van het bestuursorgaan zijn persoonlijk en
hoofdelijk aansprakelijk voor de schade geleden door de vennootschap, vereniging of stichting, of
door derden ten gevolge van de niet-nakoming van deze verplichting.”
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de regeling met betrekking tot een schriftelijke en elektronische vergadering in
te voeren, zoals hieronder bepaald in het betreffende artikel van de nieuw aan te nemen statuten.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit om, overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om interim-dividenden uit te
keren, zoals hieronder bepaald in het betreffende artikel van de nieuw aan te nemen statuten.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit de bestuursbevoegdheid en vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen
zoals hieronder bepaald in het betreffende artikel van de nieuw aan te nemen statuten.
ZESDE BESLUIT
A. De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder(s) (zaakvoerder(s) volgens oud
recht), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun
herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer CORDONNY Geert Etienne Georges, geboren te Ieper op 31 mei 1968, wonende te 8902
Ieper (Zillebeke)
- "SMEC" besloten vennootschap met zetel te 8980 Zonnebeke, Vijfwegestraat 6,
rechtspersonenregister Gent afdeling Ieper met ondernemingsnummer 0651.585.622, die als vaste
vertegenwoordiger aanstelt: de heer DE SMET Floris, geboren te Ieper op 17 april 1986, wonende te
8980 Zonnebeke, Vijfwegestraat 6.
- "LYNN@WORK" besloten vennootschap, met zetel te 8902 Ieper (Zillebeke), Pappotstraat 2, met
ondernemingsnummer 0739.870.864, die als vaste vertegenwoordiger aanstelt: mevrouw
VERMEIRE Lynn geboren te Antwerpen (Merksem) op 4 september 1987, wonende te 8902 Ieper
(Zillebeke).
Hier allen aanwezig die aanvaarden en bevestigen niet gebonden te zijn door enige
verbodsbepalingen dienaangaande.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan deze
ontslagnemende bestuurder(s) (zaakvoerder(s) volgens oud recht) voor de uitoefening van zijn/hun
mandaat.
B. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s) (zaakvoerder(s) volgens oud recht),
hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- De heer DE CUYPER Yves Daniël Marcel, geboren te Blankenberge op 29 augustus 1965,
wonende te 8690 Alveringem, Vaartstraat 22.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
(s) (zaakvoerder(s) volgens oud recht) voor de uitoefening van hun mandaat.
C. De algemene vergadering beslist tevens de volgende statutaire bestuurders aan te stellen voor
een onbepaalde duur:
- "DIERENARTS AURELY VANBIERVLIET" besloten vennootschap, opgericht blijkens akte verleden
voor notaris Vincent Guillemyn te Lauwe op 17 oktober 2019, gepubliceerd in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 21 oktober 2019 onder nummer 19339760.
Vennootschap met zetel te 8501 Kortrijk (Heule), Mellestraat 394, rechtspersonenregister Gent
afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0736.519.812,
die als vaste vertegenwoordiger aanstelt: Mevrouw VANBIERVLIET Aurely, geboren te Kortrijk op 15
augustus 1991, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Mellestraat 394.
- "FauVet" besloten vennootschap, met zetel te 8908 Ieper (Vlamertinge), Zevekotestraat 34,
rechtspersonenregister Gent afdeling Ieper met ondernemingsnummer 0779.546.636, die als vaste
vertegenwoordiger aanstelt: Mevrouw L'OEUILLE Fauve, geboren te Ieper op 16 februari 1993,
wonende te 8908 Ieper (Vlamertinge), Zevekotestraat 34.
"AMORALIS" besloten vennootschap, met zetel te 8953 Wijtschate, Ieperstraat 5,
rechtspersonenregister Gent afdeling Ieper met ondernemingsnummer 0780.944.030, die als vaste
vertegenwoordiger aanstelt: de heer COLLET Gilles, geboren te Oudenaarde op 23 maart 1996,
wonende te 8953 Wijtschate, Ieperstraat 5
Hier allen aanwezig en aanvaarden en bevestigen niet gebonden te zijn door enige
verbodsbepalingen dienaangaande.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en overeenkomstig de beslissingen ingevolge besluiten hiervoor genomen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DOMUS DE BASCULE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening dan
wel voor rekening van derden :
1. Specifieke activiteiten.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van het eigen
onroerend patrimonium, en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden van
beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, huurfinanciering, verhuring, zelf in huur nemen,
ruilen van alle onroerende goederen en onroerende rechten, de oprichting van gebouwen en
onroerende goederen, de renovatie, de verbouwing, de herinrichting van alle gebouwen in de ruimste
zin.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van het eigen
roerend patrimonium, en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden van
beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen, ruilen van alle
roerende goederen en roerende rechten, financiële activa, beleggingsproducten in de ruimste zin.
- Het verlenen van administratieve en ondersteunende diensten aan andere ondernemingen in de
ruimste zin van het woord.
2. Algemene activiteiten
- De aankoop en verkoop van alle participaties in op te richten of bestaande ondernemingen, van de
financiële, industriële, commerciële, onroerende of landbouwsector, het verwerven en beheren van
deelnemingen in administratiekantoren, trusts, fiduciaires of andere rechtspersonen, via de
verwerving van aandelen of deelbewijzen, via inbreng in geld of in natura, door middel van fusie,
onderschrijving, splitsing, inbreng van algemeenheid of op enige andere wijze, zowel in binnen- als
buitenland, mits een en ander minstens onrechtstreeks verband houdt met het voorwerp.
- De deelname aan de ontwikkeling en de coördinatie van ondernemingen, aan het bestuur, het
toezicht en aan de vereffening van vennootschappen, het verstrekken van technische,
administratieve, financiële assistentie, en van consultancy inzake management en marketing, het
alles hetzij op contractuele basis dan wel als wettelijk of statutair orgaan van de onderneming ; met
het oog hierop kan de vennootschap het mandaat van zaakvoerder, bestuurder, beheerder, directeur
en vereffenaar van andere rechtspersonen uitoefenen.
- Alle commissieverhandelingen
- De vennootschap mag in het algemeen alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële,
roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren of leningen aangaan, waarborgen stellen, of aval
verlenen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp en daartoe noodzakelijk,
nuttig of op enige wijze bevorderend kunnen zijn.
De algemene vergadering kan, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, het voorwerp wijzigen of uitbreiden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen - statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten en mits naleving van de
bepalingen voorzien in artikel 8bis van de statuten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 8bis. Gelijktijdig aandeelhouderschap
Worden enkel als aandeelhouder van de besloten vennootschap "DOMUS DE BASCULE" aanvaard:
1) natuurlijke personen, maatschappen en/of rechtspersonen die tevens aandeelhouder zijn van de
besloten vennootschap "ARTEM CURANDI", met ondernemingsnummer 0632.691.012, alsmede
2) maatschappen of rechtspersonen die gecontroleerd worden door de natuurlijke personen,
maatschappen en/of rechtspersonen als bedoeld in punt 1) hiervoor.
Voor de interpretatie en toepassing van het begrip "controle" onder dit artikel 11, wordt verwezen
naar artikel 1.14 van het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Indien een aandeelhouder van "DOMUS DE BASCULE" zijn statuut van aandeelhouder in "ARTEM
CURANDI" verliest (door overlijden of door overdracht van zijn aandelen, of door uittreding of
uitsluiting uit die laatste), of indien de controle wijzigt in een aandeelhouder- maatschap of een
aandeelhouder-rechtspersoon van "DOMUS DE BASCULE", verkrijgen de overige aandeelhouders
van "DOMUS DE BASCULE" automatisch het recht om de aandelen van de betrokken
aandeelhouder in "DOMUS DE BASCULE" te verwerven tegen een prijs die vastgesteld wordt
overeenkomstig de bepalingen van artikel 9 hierna, en dit in verhouding waarin zij deelnemen in het
vermogen van "DOMUS DE BASCULE". Dit calloptierecht dient jegens die aandeelhouder, of in
voorkomend geval jegens diens (vermoedelijke) erfgenamen of rechtsopvolgers, uitgeoefend te
worden binnen de twee maanden na het verlies van het statuut van aandeelhouder van de
betrokkene in "ARTEM CURANDI" (respectievelijk binnen de twee maanden na de wijziging van de
controle) en kan enkel betrekking hebben op het geheel van diens aandelen in "DOMUS DE
BASCULE".
Indien het voormelde calloptierecht niet binnen de twee maanden is uitgeoefend, zullen de mede-
aandeelhouders van de aandeelhouder van "DOMUS DE BASCULE" die zijn statuut van
aandeelhouder in "ARTEM CURANDI" heeft verloren (respectievelijk van de
aandeelhouder van "DOMUS DE BASCULE" waarin de controle is gewijzigd) de verplichting
hebben om de aandelen van de betrokken aandeelhouder af te kopen, op het verzoek van die laatste
of diens erfgenamen/rechtsopvolgers. Dit putoptierecht dient jegens de mede-aandeelhouders
uitgeoefend te worden binnen de maand na het verstrijken van voormelde calloptieperiode, in de
verhouding tot dewelke zij deelnemen in het vermogen
van "DOMUS DE BASCULE", en kan enkel uitgeoefend worden voor het geheel van de aandelen
waarop het betrekking heeft.
Het lichten van de calloptie of de putoptie zal op om het even welke wijze kunnen geschieden,
waarbij het bewijs ten laste zal vallen van de optiehouder(s).
De eigendomsoverdracht van de aandelen waarop het optierecht werd uitgeoefend, zal geschieden
op de derde werkdag na het lichten van die optie. De meest gerede partij zal te dien einde de
wederpartij verzoeken de overdracht van de aandelen in te schrijven en te tekenen in het
aandelenregister, op een plaats en tijdstip door die meest gerede partij aan te duiden.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet, op straffe van nietigheid,
de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie
vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld en mits
naleving van de bepalingen voorzien in artikel 8bis van de statuten.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn hier allen aanwezig en die
hun opdracht aanvaarden:
- De heer CORDONNY Geert Etienne Georges, geboren te Ieper op 31 mei 1968, wonende te 8902
Ieper (Zillebeke).
- "SMEC" besloten vennootschap, met zetel te 8980 Zonnebeke, Vijfwegestraat 6, met
ondernemingsnummer 0651.585.622, die als vaste vertegenwoordiger aanstelt: de heer DE SMET
Floris, geboren te Ieper op 17 april 1986, wonende te 8980 Zonnebeke, Vijfwegestraat 6.
- "LYNN@WORK" besloten vennootschap, met zetel te 8902 Ieper (Zillebeke), Pappotstraat 2, met
ondernemingsnummer 0739.870.864, die als vaste vertegenwoordiger aanstelt: mevrouw
VERMEIRE Lynn, geboren te Antwerpen (Merksem) op 4 september 1987, wonende te 8902 Ieper
(Zillebeke),
- "DIERENARTS AURELY VANBIERVLIET" besloten vennootschap, met zetel te 8501 Kortrijk
(Heule), Mellestraat 394, met ondernemingsnummer 0736.519.812, die als vaste vertegenwoordiger
aanstelt: Mevrouw VANBIERVLIET Aurely, geboren te Kortrijk op 15 augustus 1991, wonende te
8501 Kortrijk (Heule), Mellestraat 394.
- "FauVet" besloten vennootschap, met zetel te 8908 Ieper (Vlamertinge), Zevekotestraat 34, met
ondernemingsnummer 0779.546.636, voornoemd, die als vaste vertegenwoordiger aanstelt:
Mevrouw L'OEUILLE Fauve, geboren te Ieper op 16 februari 1993, wonende te 8908 Ieper
(Vlamertinge), Zevekotestraat 34.
"AMORALIS" besloten vennootschap, met zetel te 8953 Wijtschate, Ieperstraat 5, met
ondernemingsnummer 0780.944.030, die als vaste vertegenwoordiger aanstelt: de heer COLLET
Gilles, geboren te Oudenaarde op 23 maart 1996, wonende te 8953 Wijtschate, Ieperstraat 5.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
A. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
B. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
A. Als er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigd deze bestuurder de vennootschap afzonderlijk
de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder
B. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, dan zijn alle
overeenkomsten die de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder
verbinden, slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door alle bestuurders die gezamenlijk
dienen op te treden..
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand december om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 19bis: Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, uit het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te
keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8900 Ieper,
Basculestraat 11.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan Accountancy Dieter Speeckaert te Aalter,
evenals aan zijn aangestelden of lasthebbers met de macht om afzonderlijk te handelen en
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde beslissingen alle nog
noodzakelijke of nuttige stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale administratie, de Belasting
over de toegevoegde waarde, KBO, UBO-register, verzekeringskas, sociaal secretariaat,
ondernemingsloketten en aanverwante instanties.
TIENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL bestemd om te worden neergelegd op de griffie
van de ondernemingsrechtbank.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
 
- expeditie akte statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.
 
Meester Vincent Guilemyn, notaris te Lauwe (Menen).