Ondernemingsnr : 0464595257
Naam
(voluit) : SPECTRACON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Baron Ruzettelaan 341
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 26 juni 2023, “Geregistreerd op het
registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID OOSTENDE op tien juli tweeduizend
drieëntwintig (10-07-2023) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 17789 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€50,00)(getekend) De Ontvanger”.
 
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:
 
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat de vennootschap vóór 1 januari 2020 niet geopteerd heeft voor de
vervroegde toepassing van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en
dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 derhalve van rechtswege de rechtsvorm heeft van een
"besloten vennootschap", afgekort "BV", en dat haar zaakvoerder(s) thans "bestuurder(s)" genoemd
worden.
Krachtens de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd
op 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij EENENDERTIGDUIZEND
DRIEHONDERDEENENZEVENTIG EURO (31.371,00 EUR), en de wettelijke reserve, hetzij
ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (6.200,00 EUR), bedragend, samen
ZEVENENDERTIGDUIZEND VIJFHONDERDEENENZEVENTIG EURO (37.571,00 EUR), van
rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en werd het niet
gestort gedeelte van het kapitaal, bedragend DERTIGDUIZEND ZESHONDERDNEGENENTWINTIG
EURO (30.629,00 EUR), omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
 
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de ingevolge de wet aangelegde statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Indien de aandelen niet volledig volgestort zijn, zullen de gestorte bedragen geboekt worden op
dezelfde beschikbare eigenvermogensrekening.
 
Derde besluit
Op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap, blijkt dat het netto-actief
van de vennootschap positief is. Het niet-volgestorte deel van de inbreng van de aandeelhouders
bedraagt op heden DERTIGDUIZEND ZESHONDERDNEGENENTWINTIG EURO (30.629,00 EUR).
Uit de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap blijkt dat een vrijstelling van de
verplichting om het niet-volgestort deel van de inbrengen effectief te volstorten, niet tot gevolg zou
hebben dat het netto-actief van de vennootschap negatief zou worden. Bijgevolg mogen,
overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de
aandeelhouders worden vrijgesteld van de verplichting om het niet-volgestorte deel van hun
inbrengen effectief te volstorten. De algemene vergadering besluit om de aandeelhouders vrij te
stellen van de volstorting van hun niet-volgestorte inbrengen.
Overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal deze
beslissing pas uitwerking krijgen nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de vrijstelling in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de vrijstelling.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten.
Wijziging in de te publiceren gegevens:
Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap .
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Bestuur en vertegenwoordiging
Aanstelling bestuurder(s)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig
de wet.
Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk door
de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
Indien er meer dan één bestuurder is aangesteld, mag elke bestuurder afzonderlijk optreden voor het
bestuur van de vennootschap.
Dagelijks bestuur - volmachten
1. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen,
die dan de titel dragen van directeur; het kan hen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het
toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen alleen, gezamenlijk of als college optreden.
2. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Vertegenwoordiging
Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, wordt de vennootschap gebonden door de
handtekening van de enige bestuurder, indien er slechts één bestuurder is, of van minstens twee
bestuurders, indien er meerdere bestuurders zijn, of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door
de handtekening van het orgaan van dagelijks bestuur of van een lasthebber.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.
Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
Voorwaarden voor toelating en uitoefening stemrecht:
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al dan
niet aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de
vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Winstverdeling en verdeling vereffeningssaldo
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8310 Brugge
(Assebroek), Baron Ruzettelaan 341.
De vergadering verklaart geen website noch e-mailadres van de vennootschap te willen vermelden.
 
Voor ontledend uittreksel:
 
Notaris J. DEBYSER
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde statuten.