Ondernemingsnr : 0882517579
Naam
(voluit) : DIDYMA-CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brand Whitlocklaan 42
 : 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Annelies Vanquathem, notaris, te Brugge (eerste
kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV “MOEYKENS & VANQUATHEM,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, van 26
mei 2021, ter registratie houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de
Besloten Vennootschap “DIDYMA-CONSULT”, waarvan de zetel gevestigd is te 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe, Brand Whitlocklaan 42, hierna “de vennootschap” genoemd.
…
EERSTE BESLISSING
De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan met
de verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap.
De voorgestelde wijziging heeft enkel tot doel/voorwerp de bestaande doel/voorwerp omschrijving te
verduidelijken in het licht van de voorwaarden die hieraan worden gesteld door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Alle leden van de vergadering erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag en de
bijgevoegde stukken, zodat de algemene vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te
geven.
De algemene vergadering besluit vervolgens om het doel/voorwerp van de vennootschap te wijzigen
zoals voorgesteld in de agenda en het verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg besluit de
vergadering dat artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
A/
    •  Management en het besturen en leiden van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen
met eender welk voorwerp en de onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling daarvan is;
    •  Het uitvoeren van alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties, in de meest ruime zin van het
woord;
    •  Consultancy, opleiding, technische expertisen en bijstand;
    •  Het geven van advies in de meest ruime zin van het woord waaronder juridisch advies en het
verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en beheer van bedrijven die op deze
domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
    •  Het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerkingen alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch, sociaal en algemeen beheer
van ondernemingen van industriële of dienstverlenende aard;
    •  Het uitoefenen van consultingfuncties en het verlenen van bijstand, advies en leiding aan
bedrijven, privépersonen en instellingen, op het vlak van algemeen management, marketing,
juridische aangelegenheden en gerechtelijke procedures, contractvorming, conflictbeheersing,
Luik B
bemiddeling bij betwistingen, human resources, productie en ontwikkeling, informatica, processing en
het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
    •  Het schrijven en publiceren van teksten en boeken;
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
    •  Het verzorgen van alle mogelijke administratieve en secretariaatsdiensten in de meest ruime zin,
het verstrekken van documentatie;
    •  Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing en dit
zowel op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als
schriftelijk of audiovisueel;
    •  Alle taken die betrekking hebben op projectmanagement, change management,
verandermanagement, crisismanagement, continuïteitsmanagement, strategisch management,
organisatorisch management, operationeel management, groeimanagement en financieel
management;
    •  De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de
bestuurder(s) en/of personeelsleden;
B/
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rech-ten, zoals de aan en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling, leasing en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  Alle activiteiten met betrekking tot onroerend goed, de aankoop, verkoop en verhuring van
onroerende goederen, het verwerven en vervreemden van zakelijke rechten van onroerende
goederen, inclusief onroerende leasing;
    •  Het oprichten en laten oprichten van gebouwen;
    •  Het verbouwen en/of renoveren van gebouwen;
    •  Algemene bouwwerken van residentiële en niet residentiële gebouwen;
    •  De aankoop met het oog op verhuring of in leasing geven van roerende of onroerende goederen
van welke aard ook;
    •  Montage van hangars, loodsen en schuren voor landbouwdoeleinden
    •  Slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
C/
    •  Landschapsverzorging en bewerken van landbouwvelden
    •  Exploitatie van irrigatiesystemen voor de landbouw;
    •  Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van terreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen,
    •  Ruimen en geschikt maken van terreinen voor alle mogelijke bestemmingen;
    •  Ondersteunende activiteiten in verband met agrarische exploitaties;
    •  Teelt van landbouwproducten;
    •  Voorbereidende behandeling van de gewassen in functie van primaire markten : wassen,
afsnijden, sorteren, desinfecteren;
    •  Handel in landbouwproducten;
    •  Goederenvervoer over de weg en alle nodige ondersteunende activiteiten, m.u.v.
verhuisbedrijven;
    •  Verhuur en lease van landbouwmachines en werktuigen;
    •  Verhuur en leasing van landbouwmachines en – werktuigen, machines en installaties voor de
burgerlijke en utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, met of zonder bedieningspersoneel;
D/
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
ver-koop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzon-der het beheer en de valo-risa-tie van alle
verhan-delbare waar-depapie-ren, aande-len, obliga-ties, staatsfondsen.
    •  Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
    •  het aangaan, toestaan en verstrekken van leningen, kredietopeningen, kredieten, financieringen
en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen aan
Luik B
vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij ook borg stellen
of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels – financiële operaties verrichten, behalve die
welke wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    •  De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
    •  De vennootschap kan een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard
ook. Alle inkomsten voortvloeiend uit de activiteiten worden geïnd voor en door de vennootschap,
zoals alle uit de activiteiten voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend.
    •  De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak.
    •  Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
    •  Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
    •  Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
    •  De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
    •  In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en besluit onmiddellijk tot de herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer VANHOORNE Peter Karel, geboren te Oostende op één april negentienhonderd zestig,
wonende te 8670 Koksijde, Piet Verhaertstraat 70, alhier aanwezig, en die aanvaardt.
De vergadering beslist ingevolge voorgaande het artikel 8 aangaande het bestuur van de
vennootschap aan te passen aan voorgaande beslissing en te hernummeren, om te laten luiden als
volgt:
“Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bis Statutair bestuurder
De heer VANHOORNE Peter Karel, geboren te Oostende op één april negentienhonderd zestig,
wonende te 8670 Koksijde, Piet Verhaertstraat 70, wordt benoemd tot statutaire bestuurder van de
vennootschap voor onbepaalde duur.
Statutaire bestuurders kunnen slechts met eenparigheid van stemmen of met een meerderheid zoals
vereist voor een statutenwijziging maar dan slechts om gewichtige redenen worden ontslaan.
Eenparigheid van stemmen veronderstelt de aanwezigheid én de stem van ieder van de
aandeelhouders. De beslissing om deze bepaling te wijzigen dient eveneens met eenparigheid van
stemmen te worden genomen.
Bijkomende bestuurders kunnen enkel met eenparigheid van stemmen van de aandeelhouders
worden benoemd. Eenparigheid van stemmen onderstelt de aanwezigheid én de stem van ieder van
de aandeelhouders. De beslissing om deze bepalingen te wijzigen dient eveneens met eenparigheid
van stemmen te worden genomen.”
DERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal drieëndertigduizend euro (33.000,00 EUR) en de
wettelijke reserve van de vennootschap drieduizend driehonderd euro (3.300,00 EUR) bedragen,
hetzij samen zesendertigduizend driehonderd euro (36.300,00 EUR), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met opname van het gewijzigd voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « DIDYMA-CONSULT ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
A/
    •  Management en het besturen en leiden van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen
met eender welk voorwerp en de onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling daarvan is;
    •  Het uitvoeren van alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties, in de meest ruime zin van het
woord;
    •  Consultancy, opleiding, technische expertisen en bijstand;
    •  Het geven van advies in de meest ruime zin van het woord waaronder juridisch advies en het
verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en beheer van bedrijven die op deze
domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
    •  Het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerkingen alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch, sociaal en algemeen beheer
van ondernemingen van industriële of dienstverlenende aard;
    •  Het uitoefenen van consultingfuncties en het verlenen van bijstand, advies en leiding aan
bedrijven, privépersonen en instellingen, op het vlak van algemeen management, marketing,
juridische aangelegenheden en gerechtelijke procedures, contractvorming, conflictbeheersing,
bemiddeling bij betwistingen, human resources, productie en ontwikkeling, informatica, processing en
het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
    •  Het schrijven en publiceren van teksten en boeken;
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
    •  Het verzorgen van alle mogelijke administratieve en secretariaatsdiensten in de meest ruime zin,
het verstrekken van documentatie;
    •  Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing en dit
zowel op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als
schriftelijk of audiovisueel;
    •  Alle taken die betrekking hebben op projectmanagement, change management,
verandermanagement, crisismanagement, continuïteitsmanagement, strategisch management,
organisatorisch management, operationeel management, groeimanagement en financieel
Luik B
management;
    •  De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de
bestuurder(s) en/of personeelsleden;
B/
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rech-ten, zoals de aan en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling, leasing en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  Alle activiteiten met betrekking tot onroerend goed, de aankoop, verkoop en verhuring van
onroerende goederen, het verwerven en vervreemden van zakelijke rechten van onroerende
goederen, inclusief onroerende leasing;
    •  Het oprichten en laten oprichten van gebouwen;
    •  Het verbouwen en/of renoveren van gebouwen;
    •  Algemene bouwwerken van residentiële en niet residentiële gebouwen;
    •  De aankoop met het oog op verhuring of in leasing geven van roerende of onroerende goederen
van welke aard ook;
    •  Montage van hangars, loodsen en schuren voor landbouwdoeleinden
    •  Slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
C/
    •  Landschapsverzorging en bewerken van landbouwvelden
    •  Exploitatie van irrigatiesystemen voor de landbouw;
    •  Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van terreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen,
    •  Ruimen en geschikt maken van terreinen voor alle mogelijke bestemmingen;
    •  Ondersteunende activiteiten in verband met agrarische exploitaties;
    •  Teelt van landbouwproducten;
    •  Voorbereidende behandeling van de gewassen in functie van primaire markten : wassen,
afsnijden, sorteren, desinfecteren;
    •  Handel in landbouwproducten;
    •  Goederenvervoer over de weg en alle nodige ondersteunende activiteiten, m.u.v.
verhuisbedrijven;
    •  Verhuur en lease van landbouwmachines en werktuigen;
    •  Verhuur en leasing van landbouwmachines en – werktuigen, machines en installaties voor de
burgerlijke en utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, met of zonder bedieningspersoneel;
D/
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
ver-koop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzon-der het beheer en de valo-risa-tie van alle
verhan-delbare waar-depapie-ren, aande-len, obliga-ties, staatsfondsen.
    •  Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
    •  het aangaan, toestaan en verstrekken van leningen, kredietopeningen, kredieten, financieringen
en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen aan
vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij ook borg stellen
of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels – financiële operaties verrichten, behalve die
welke wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    •  De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
    •  De vennootschap kan een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard
ook. Alle inkomsten voortvloeiend uit de activiteiten worden geïnd voor en door de vennootschap,
zoals alle uit de activiteiten voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend.
    •  De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak.
    •  Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
Luik B
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
    •  Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
    •  Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
    •  De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
    •  In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd dertig (330) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, zodat
het ganse vermogen beschikbaar is, onverminderd de bepalingen in het Wetboek van vennootschap
en verenigingen inzake uitkeringen.
De huidige inbrengen van de aandeelhouders; en, behoudens andersluidende wettelijke bepaling of
beslissing van de algemene vergadering, alle gereserveerde winst wordt geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen
vermogensrekening, tenzij andersluidende bepalingen in de uitgiftevoorwaarden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd
om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone
meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld. Er wordt aan het bestuursorgaan
geen bevoegdheid verleend om nieuwe aandelen uit te geven. Er wordt aan het bestuursorgaan
geen bevoegdheid verleend om converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven.
…
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen/effecten
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Een aandeel kan slechts worden uitgegeven in ruil voor een inbreng.
Alle aandelen/effecten zijn op naam.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bis Statutair bestuurder
De heer VANHOORNE Peter Karel, geboren te Oostende op één april negentienhonderd zestig,
wonende te 8670 Koksijde, Piet Verhaertstraat 70, wordt benoemd tot statutaire bestuurder van de
vennootschap voor onbepaalde duur.
Statutaire bestuurders kunnen slechts met eenparigheid van stemmen of met een meerderheid zoals
vereist voor een statutenwijziging maar dan slechts om gewichtige redenen worden ontslaan.
Eenparigheid van stemmen veronderstelt de aanwezigheid én de stem van ieder van de
aandeelhouders. De beslissing om deze bepaling te wijzigen dient eveneens met eenparigheid van
stemmen te worden genomen.
Bijkomende bestuurders kunnen enkel met eenparigheid van stemmen van de aandeelhouders
worden benoemd. Eenparigheid van stemmen onderstelt de aanwezigheid én de stem van ieder van
de aandeelhouders. De beslissing om deze bepalingen te wijzigen dient eveneens met eenparigheid
van stemmen te worden genomen.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder, ook wanneer er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
twintig september om tien uur, zelfs indien de hierboven bepaalde datum op een zondag of een
wettelijke feestdag valt. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden kan geschieden op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen en binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 28. Netting / samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.
…
Luik B
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: te 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe, Brand Whitlocklaan 42.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
…
Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Annelies Vanquathem
met zetel te Brugge (Sint-Kruis), dd. 26 mei 2021.
Bijlage:
    •  Afschrift van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan