Ondernemingsnr : 0465630088
Naam
(voluit) : DELAMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Buitenstraat(SGW) 111
 : 9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op zevenentwintig februari tweeduizend
drieëntwintig, ter registratie neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Wijziging van de rechten verbonden aan soorten aandelen:
a) Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording over
de wijziging van de rechten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen van de
Vennootschap ingevolge de wijziging van rechten verbonden aan de aandelen in de vennootschap,
opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
b) Creatie van soorten van aandelen, verduidelijking van de soort waartoe de op heden reeds
uitgegeven aandelen van de vennootschap behoren, en verduidelijking van de rechten en plichten
verbonden aan de soorten van aandelen.
3. Verlenging boekjaar
De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen om het boekjaar van de vennootschap
te wijzigen, zodat het boekjaar zal ingaan op één januari van elk jaar om te eindigen op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopend boekjaar begonnen op één oktober tweeduizend
tweeëntwintig afgesloten worden op éénendertig december tweeduizend drieëntwintig.
 
4. Wijziging datum jaarvergadering
De vergadering heeft beslist met algemeenheid van stemmen om de datum van de jaarvergadering
te wijzigen, zodat de jaarvergadering zal gehouden worden op  de achttiende van de maand mei om
zeventien uur.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “DELAMO naamloze vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- Onderneming voor nijverheidsteelten;
- Tuinbouwbedrijf;
- Onderneming voor het verhuren van land- en tuinbouwmachines;
- Onderneming voor het bereiden van compost, van landbouwgrond, van natuurlijke en kunstmatige
meststoffen, van mengingen van teeltaarde, van humus voor land- en tuinbouw;
- Onderneming voor bosbouw.
- Holdingmaatschappij;
- Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens;
Luik B
- Onderneming voor borgstelling en waarborg;
- Onderneming in onroerende goederen;
- Tussenpersoon in de handel.
Zij mag tevens alle financiële, handels- en industriële, roerende en onroerende handelingen en
bewerkingen verrichten die rechtsreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of er de uitbreiding
van kunnen bevorderen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle vennootschappen en mag
alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan of borgstellingen verstrekken
voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng, van fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig
of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd zestig (260)  aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweehonderd
zestigste van het kapitaal uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld in honderd dertig (130) aandelen van soort A (”Aandelen A”) en honderd
dertig (130) aandelen van soort B (”Aandelen B”). Iedere persoon die titularis is van één of meer
Aandelen A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die titularis is van één
of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B-aandeelhouder” genoemd.
Aandelen A en Aandelen B hebben dezelfde rechten en plichten, tenzij in de statuten of een
overeenkomst tussen de aandeelhouders anders bepaald.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de negentiende
van de maand mei om zeventien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
-  van soort A recht op één stem,
-  van soort B recht op één stem,
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
8. Bestuur:
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Luik B
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs/gedelegeerden/dagelijks bestuurders.
Bij een even aantal dagelijks bestuurders kan elk soort van aandeelhouders evenveel kandidaten
voordragen aan de enige bestuurder.
Bij een oneven aantal dagelijks bestuurders, zal de laatste kandidaat door beide soorten
aandeelhouders gezamenlijk worden voorgedragen, en het overige elke soort aandeelhouders
evenveel kandidaten voordragen aan de enige bestuurder.
Iedere dagelijks bestuurder die voorgedragen is door een ”A-aandeelhouder” wordt ”A-dagelijks
bestuurder” genoemd.
Iedere dagelijks bestuurder die voorgedragen is door een “B-aandeelhouder” wordt “B-dagelijks
bestuurder” genoemd.
Zij kunnen individueel optreden indien het economisch belang de vijfentwintigduizend euro (€
25.000,00) niet overstijgt.
Voor beslissingen waarvan het economisch belang de vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00)
overstijgt, is er een meerderheid nodig bestaande uit minstens één A-dagelijks bestuurder en één B-
dagelijks bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder  wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
6. Ontslag bestuurders in functie
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurders/gedelegeerd bestuurders, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- de Naamloze Vennootschap “Holding Van den Berghe”, met zetel te 9130 Verrebroek, gemeente
Beveren, Aven Ackers 7, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Dirk Vanden Berghe, wonende te
9130 Doel, gemeente Beveren, Ouden Doel-Dijk 15.
- de Heer Stijn Van Den Berghe, wonende te 9130 Verrebroek, gemeente Beveren, Ruiterstraat 40.
- Mevrouw Isabel Van Den Berghe, wonende te 9130 Verrebroek, gemeente Beveren, Binnendijk 69.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
7. Benoeming van de enige bestuurder
Werd benoemd als enig bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de Naamloze Vennootschap “Holding Van den Berghe”, met zetel te 9130 Verrebroek, gemeente
Beveren, Aven Ackers 7, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Dirk Vanden Berghe, wonende te
9130 Doel, gemeente Beveren, Ouden Doel-Dijk 15.
Dit mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
8. Adres van de zetel: 9170 De Klinge, gemeente Sint-Gillis-Waas, Buitenstraat 111.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
 
 
 
Luik B