guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0427 297 173
Naam
(voluit) : CHARTREUSINNEGOED
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Diksmuidse Heerweg 500, 8200 Brugge
Onderwerp akte : Benoeming dagelijks bestuur
Uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 6 januari 2023 blijkt dat de vergadering beslist heeft
om, overeenkomstig de mogelijkheden geboden door de wet, de heer Francis van der Haert, wonende
2970 Schilde, De Kluis 2, aan te stellen tot directeur, met ingang van 6 januari 2023, aan wie, bij wijze
van delegatie, het volledige dagelijks bestuur van de vennootschap wordt opgedragen en die voor wat
dat bestuur aangaat bekleed wordt met volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid om
namens de vennootschap op te treden. Deze delegatie kan, op elk ogenblik en zonder opgave van
redenen, worden ingetrokken door de raad van bestuur, bij gewone meerderheid.
Aldus zal genoemde directeur alle handelingen en verrichtingen mogen stellen in het kader van het
dagelijks bestuur.
De directeur neemt uitdrukkelijk kennis van de bepalingen opgenomen in de statuten, en in het
bijzonder in artikel 18, en erkent hiermee rekening te houden.
Bovengenoemde volmacht sluit de bevoegdheden van het bestuursorgaan dienaangaande niet uit.
Deze toekenning geldt vanaf 6 januari 2023, en kan ook ten alle tijden worden herroepen. Dit
mandaat is onbezoldigd.
De heer Francis van der Haert is individueel bevoegd om bovenvermelde handelingen te stellen in
naam en voor rekening van de vennootschap.
Uit diezelfde notulen blijkt dat de vergadering beslist om, met ingang van 6 januari 2023, de zetel;
van de vennootschap te verplaatsen naar:
De Kluis 2
2970 Schilde
De heer Francis van der Haert,
Directeur
Ondernemingsnr : 0832 275 836
Naam
(voluit) : Varo Energy Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Wiedauwkaai 75, 9000 Gent, België
Onderwerp akte : Goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag - herbenoeming van de
commissaris - volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders vanı 22 november 2022.
"1. GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING EN HET JAARVERSLAG
De Aandeelhouders bevestigen kennis te hebben genomen van (i) het ontwerp van jaarrekening en het
jaarverslag zoals voorgelegd door de Raad van Bestuur, en (ii) het controleverslag van de commissaris van de
Vennootschap, voor het boekjaar dat een aanvang nam op 1 januari 2021 om een einde te nemen op 31
december 2021.
De Aandeelhouders keuren de jaarrekening, het jaarverslag en het controleverslag goed. Zij keuren
eveneens de daarin voorgestelde resultaatsbestemming goed.
2. KWIJTING
[ ... ]
3. HERBENOEMING VAN DE COMMISSARIS
Herbenoeming
De Aandeelhouders bevestigen de herbenoeming met onmiddellijke ingang van Ernst en Young
Bedrijfsrevisoren, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te De Kleetlaan 2, 1831
Machelen (Diegem), België, en met ondernemingsnummer 0446.334.711, voor de uitoefening van dit mandaat
vertegenwoordigd door de heer Olaf Janssen, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te Kempische Steenweg 307,
3500 Hasselt, België, (de "Commissaris") als commissaris van de Vennootschap.
Duur
De Commissaris is benoemd voor drie boekjaren, zijnde betreffende de jaarrekeningen van de boekjaren
die eindigen op 31 december 2022, 2023 en 2024. De benoeming gebeurt met ingang vanaf de datum van deze
besluiten, om te eindigen op de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2025 die zal besluiten over
de jaarrekening betreffende het boekjaar van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2024.
[ ... ]
4. VOLMACHT
De Aandeelhouders besluiten om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de
Vennootschap en (ii) Gwen Bevers, Joost van Riel, Emilie Bogaerts en iedere andere advocaat verbonden aan
het advocatenkantoor Schoups, voor deze doeleinden allen woonstkeuze doend te De Burburestraat 6-8, 2000
Antwerpen, België, om elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling, in naam en voor
rekening van de Vennootschap alle docurnenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de
; van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met
betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger
genomen besluiten.
Het ontwerp van deze besluiten werd ter onderzoek aan de Aandeelhouders aangeboden en werd
vervolgens door elke Aandeelhouder ondertekend als volgt."
Voor eensluidend uittreksel
Emilie Bogaerts,
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0880 462 269
MONITEUR BELGE
Naam	DIRECTION
Napoleon Games Sports
(voluit) :
07 NOV. 2024
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
BELGISCH STAATSBLAD
Volledig adres v.d. zetel : Gentsesteenweg 505, 1080 Sint-Jans-Molenbeek	BESTUUR
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Eerste besluit - Benoeming van Pivanto BV, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Joos als
bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 2 september 2024.
De aandeelhouders beslissen, op voordracht van de raad van bestuur van de Vennootschap, om met
ingang van 2 september 2024, Pivanto BV, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Joos, wonende te
3000 Leuven, Pieter Coutereelstraat 43 (geboren op 16 juni 1987, nationaal registratienummer 87.06.16-
415.04), te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap tot de algemene vergadering die uitspraak doet
over het boekjaar 2029. Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
Tweede besluit - Volmacht.
De aandeelhouders verlenen volmacht aan de bestuurders om elk afzonderlijk en aan de heer Yves
T'Jampens, wonende te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Amelia Earhartlaan 15/102, en telkens met de
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te
stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige
formaliteiten inzake de neerlegging en publicatie van voorgaande besluiten te verrichten.
Derde besluit - Varia.
De aandeelhouders beslissen dat geen andere punten ter bespreking voorliggen.
Yves T'Jampens
Gevolmachtigde
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans. hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")
Ondernemingsnr : 0821 976 416
Naam
S. AIR	(voluit)
(verkort)
Rechtsvorm	Naamloze vennootschap
Nijverheidslaan 4 - 9308 Aalst	Volledig adres v.d. zetel.
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering dd. 24 juni 2023 blijkt het volgende:
- de herbenoeming tot commissaris van het bedrijfsrevisorenkantoor Nielandt, Franken & Co BV, gevestigd
te Duwijckstraat 17, 2500 Lier en geregistreerd onder het btw-nummer 0895.454.411 met
lidmaatschapsnummer B00705. Dit voor een periode van 3 jaar en dit aldus voor de boekjaren 2023, 2024
en 2025. Het mandaat vervalt bij de algemene vergadering gehouden in 2026 met betrekking tot
boekjaar 2025.
S. Air Invest BV
gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door Liselore Dermaut
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen')
Ondernemingsnr : 0425 353 908
Benaming
(voluit) : G4S Security Systems
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Picardstraat, 7 / bus 100 - 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van 10 juli 2024
Na beraadslaging werden volgende beslissingen bij unanimiteit genomen:
1. De algemene vergadering neemt hierbij kennis van het ontslag als bestuurder van de heer Stephane
Verdoy. De algemene vergadering stemt met eenparigheid van stemmen in met het ontslag en dit met ingang
van 01 augustus 2024.
2. Voorts beslist de algemene vergadering van aandeelhouders bij afzonderlijke stemming en met
eenparigheid om geen kwijting te verlenen aan de heer Stephane Verdoy voor de uitvoering van zijn mandaat;
als bestuurder voor de periode vanaf 7 augustus 2020 tot en met heden.
3. De vergadering verleent alle machten aan Thomas Bardijn geboren te Ninove op 05 januari 1994 en Virginie;
Peeters geboren te Ukkel op 17 maart 1977, afzonderlijk handelend, om de nodige formaliteiten te vervullen
tot uitvoering van de voorvermelde beslissingen, inzake het ontslag van de heer Stephane Verdoy als
bestuurder, hierin begrepen de ondertekening en neerlegging van de standaard publicatieformulieren ter
griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
Brussel, 10 juli 2024
Thomas Bardijn
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0437.060.521
Benaming
(votuit) : KBC SECURITIES
(verkort)
Naamloze Vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v.d zetel . Havenlaan 2 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte : Ontslag en benoemingen
Uittreksel uit het verslag van de Buitenbesone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 8 november
2024.
"De enige aandeelhouder
1. Neemt kennis van het ontslag van dhr. Luc Popelier als bestuurder met ingang vanaf 01/09/2024.
2. Beslist met eenparigheid van stemmen tot de volgende benoemingen:
- benoeming van de heer Bartel Puelinckx als bestuurder, met ingang vanaf 08/11/2024 voor een periode tot
na afloop van de jaarvergadering van 2028.
- benoeming van mevrouw Valerie Konings als bestuurder, met ingang vanaf 08/11/2024 tot na afloop van de
jaarvergadering van 2028.
Vanaf 08 november 2024 is de Raad van Bestuur van de NV KBC Securities als volgt samengesteld:
- Bartel Puelinckx, Voorzitter
- Karen Acke, Uitvoerend bestuurder, CFO/COO
- Geert Cleuren, Uitvoerend bestuurder, CEO
- Philippe Debaillie, Bestuurder
- Christel Dewitte, Onafhankelijk bestuurder
- Valerie Konings, Bestuurder
- Gustaaf Sap, Bestuurder
- Miet Simons, Uitvoerend bestuurder, CRO
- Beatrice Vanhoutte, Bestuurder
- Dirk Wauters, Onafhankelijk bestuurder
Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de persofojn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0817 542 229
Naam
(voluit) : Silvius
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 19 juni 2024:
"Wordt herbenoemd als commissaris van de Vennootschap: Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV. Voormelde
revisorenvennootschap duidde de heer Van Den Ecker Ronald, kantoorhoudende te 2600 Antwerpen,
Borsbeeksebrug 26, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat. Dit mandaat
geldt voor een duur van drie jaar, hetzij tot aan de jaarvergadering te houden in 2027.
Bijzondere volmacht
De aandeelhouders beslissen unaniem en schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te
kennen aan elke bestuurder en mevrouw Ece Kose, met de bevoegdheid om alleen te handelen en om hun
bevoegdheden over te dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren met het oog op het
uitvoeren van de hierboven vermelde beslissing(en), met inbegrip van het ondernemingsloket, de griffie van de
-----
ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank der Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal
secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie (RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de
inkomensbelastingen en elke andere publieke of private administratie of overheid of elke andere entiteit of
natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten, leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met
de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig."
Ece Kose
Volmachthouder
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0436 270 564
Naam
(voluit) : Paragon Customer Communications Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dellestraat 25, bus 2 - 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 23 juli 2024:
Herbenoeming commissaris
De bijzondere algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen besloten om als commissaris
van de vennootschap: Grant Thornton Bedrijfsrevisoren, met zetel te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 72 bus
7, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0439.814.826, en gekend bij de btw-
administratie onder nummer BE 0439.814.826 aan te stellen. Grant Thornton Bedrijfsrevisoren, voornoemd,
stelt als vaste vertegenwoordiger de heer Nicolas Dumonceau, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 2600
Antwerpen, Uitbreidingstraat 72 bus 7 aan. De commissaris zal benoemd worden voor drie boekjaren, het
mandaat zal ingaan vanaf het boekjaar dat afsluit per 30/06/2024. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing,
eindigen op de algemene vergadering die beslist over de jaarrekening per einde boekjaar 30/06/2026.
Bevestiging fee commissaris
De bijzondere algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen besloten om de jaarlijkse fee
van de commissaris te bevestigen. Deze jaarlijkse fee wordt vastgelegd op 12.500,00 EUR (exclusief BTW en
onkosten) en jaarlijks indexeerbaar.
Volmacht
De vergadering verleent volmacht aan KPMG Tax, Legal & Accountancy BV, ondernemingsnummer
BE0444.333.739, met maatschappelijke zetel gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem,
vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie Meekers, om alle formaliteiten inzake wijziging bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dieneinde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank.
KPMG Tax, Legal & Accountancy
Vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie Meekers
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0553 706 187
Naam
(voluit) : Aspiravi Energy
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vaarnewijkstraat 17, 8530 Harelbeke
Onderwerp akte : Uittreksel uit akte ontslag bestuurder en benoeming bestuurder
Uit het verslag van de Raad van Bestuur van 26 maart 2024 blijkt het volgende:
De vergadering neemt akte van het ontslag van de bestuurder dhr. Marc Schepers. Wordt als vervanger
voorgedragen door aandeelhouder Aspiravi Holding NV: dhr. Willy Claes. De vergadering bekrachtigt, via
cooptatie, het mandaat als bestuurder en dit totdat de Algemene Vergadering dhr. Willy Claes als bestuurder
benoemt.
Uit het proces-verbaal van de jaarvergadering van 24 april 2024 blijkt het volgende:
De aandeelhouders besluiten schriftelijk en met eenparigheid van stemmen om volgende personen te
benomen tot bestuurders tot aan de algemene vergadering die plaatsvindt in 2029:
Op voordracht van Aspiravi Holding NV:
- De heer Guy Dumst
- De heer Sven Vlietinck
- De heer Mark Vanleeuw
- De heer Willy Claes
- De heer Jan Valgaeren
- De heer Thierry de Grunne
- De heer Kevin Defieuw
- De heer Toon Vancoillie
- De heer David De Brabant
Op voordracht van Vlaamse Energieholding BV:
- De heer Eric Spiessens
- De heer Benoit Verwilghen
De aandeelhouders beslissen om de vennootschap EY Bedrijfsrevisoren BV, gevestigd te 9051 Gent,
Pauline Van Pottelsberghelaan 12, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap. Het
controlemandaat neemt aanvang op datum van de algemene vergadering en handelt over de boekjaren 2024,
2025 en 2026 en zal eindigen op de algemene vergadering die zich uitspreekt over de jaarrekening van 2026,
te houden in 2027. EY Bedrijfsrevisoren BV stelt de heer Francis Boelens (bedrijfsrevisor handelend in naam
van een BV) aan als vaste vertegenwoordiger.
VOOR ONTLEDEND AFSCHRIFT
Hofatra BV, algemeen directeur,
vast vertegenwoordigd door
Bernard Steverlynck
Ondernemingsnr : 0429 460 669
Naam
(voluit) : NEYT INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : GENTWEG 5 - 9971 LEMBEKE
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 16 maart 2024 blijkt met eenparigheid
van stemmen:
A.De bijzondere algemene vergadering beslist om te herbenoemen tot bestuurders van de
vennootschap voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf 16/03/2024 :
De heer Filip Neyt wonende te Gentweg 5 - 9971 Lembeke
Mevrouw Katrien Van Hoorebeke wonende te Gentweg 5 - 9971 Lembeke
Allen verklaren hun mandaat te aanvaarden.
B. De bijzondere algemene vergadering beslist om te ontslaan als bestuurder vanaf 15/03/2024 dhr.
Christophe Neyt. Hij aanvaardt zijn ontslag. Er wordt hem kwijting verleend voor het verlopen mandaat.
Uit het verslag van de raad van bestuur gehouden op 16 maart 2024 blijkt met eenparigheid van stemmen:
A. De raad van bestuur beslist om te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor
een periode van zes jaar te rekenen vanaf 16/03/2024 :
De heer Filip Neyt wonende te Gentweg 5 - 9971 Lembeke
Hij verklaar zijn mandaat te aanvaarden.
Gedelegeerd bestuurder
Filip Neyt
Ondernemingsnr : 0400 070 263
Naam
(voluit) : VENTO
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : BEDRIJVENPARK 'COUPURE' 5 - 9700 OUDENAARDE
Onderwerp akte : (HER)BENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 24 juni 2024
De algemene vergadering stelt aan Moore Audit BV (ondememingsnummer 0453.925.059) als commissaris
van de vennootschap, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel en kantoorhoudend
to Verenigde-Natieslaan 1, 9000 Gent, die zal vertegenwoordigd worden door mevrouw Wendy Van der Biest,
bedrijfsrevisor (registratienummer A02199) en mevrouw Aurelie Tack, bedrijfsrevisor (registratienummer
A02563). De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar per 31 december
2024 tot boekjaar per 31 december 2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene
vergadering van het jaar 2027.
Vento International NV,
(gedelegeerd) bestuurder,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
Pieter Tsjoen.
-
---
--
-
----
-
--
Ondernemingsnr : 0459 349 042
Naam
Points Plus Punten	(voluit)
(verkort) .
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v.d. zetel .	Brusselsesteenweg 347 1730 Asse
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger van de commissaris
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van aandeelhouders van Points Plus Punten NV (de
"Vennootschap") d.d. 23 oktober 2024:
Wijziging vaste vertegenwoordiger van de commissaris
De aandeelhouders hebben kennis genomen van de vervanging van de heer Steven Veyt, bedrijfsrevisor,
door de heer Joffrey Ankaert, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger van de commissaris van de
Vennootschap, KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL, voor de uitoefening van diens mandaat voor de
Vennootschap voor de boekjaren afgesloten op 31 december 2024 en 31 december 2025.
Volmacht - formaliteiten
De aandeelhouders besluiten om een bijzondere volmacht te verlenen aan Bart Bellen, Ine Schockaert,
Marthe Wouters of enige andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor contrast (Minervastraat
5, 1930 Zaventem), gezamenlijk of afzonderlijk handelend, en met recht van indeplaatsstelling, om in naam
van de Vennootschap (i) de bijzondere verklaring in toepassing van artikel 13 van de wet van 4 mei 2023
betreffende het Centraal register van bestuursverboden op te stellen en te ondertekenen, (ii) deze
beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te publiceren en (iii) het dossier van de Vennootschap
bij de KBO aan te passen.
Ine Schockaert
Bijzonder gevolmachtigde
0473 578 843	Ondernemingsnr
Naam
New Market Belgium	( volunt)
NMB	(verkort)
Rechtsvorm	Naamloze vennootschap
Cantersteen 47, 1000 Brussel	Volledig adres v.d. zetel .
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris
Uit de unanieme schriftelijke besluiten van de bestuurders d.d. 5 juli 2024 blijkt het volgende:
De bestuurders stellen de wijziging vast van de permanente vertegenwoordiger van de commissaris "EY
Bedrijfsrevisoren BV", die nu Filip Simpelaere is, optredend als vertegenwoordiger van "Filip Simpelaere BV",
ter vervanging van Eric Van Hoof.
Indien nodig beslissen de bestuurders om Jean-François Mouchet, Sixtine Borres, en/of Michael Allaert,
advocaten bij het advocatenkantoor PwC Legal BV/SRL, elk afzonderlijk optredend en met de bevoegdheid tot
subdelegatie, te belasten met het ondertekenen van de formulieren I en Il voor de neerlegging en publicatie
van de wijziging van de permanente vertegenwoordiger van de commissaris van de Vennootschap in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Voor eensluidend uittreksel
Getekend
Michael Allaert
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0400 934 652
Naam
(voluit) : Citribel
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Pastorijstraat 249, 3300 Tienen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 28 augustus 2024 blijkt het volgende:
De aandeelhouders bevestigen het ontslag gegeven met uitwerking op 1 september 2024 door mevrouw
Sylvia Gilis, met adres te 3210 Lubbeek, Knapzak 11.
Er wordt kwijting gegeven voor het gevoerde bestuur.
Voor eensluidend uittreksel,
Lavolpe BV
Gedelegeerd bestuurder
. Vert. door Joris Merckx
€
Ondernemingsnr : 0426 994 097
Naam
(voluit) : SanoRice Belgium NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ballingsweg 10 - 9620 Zottegem
Onderwerp akte : Ontslag
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 7 december 2022
De algemene vergadering beslist om het bestuurdersmandaat van volgende persoon te beeindigen met
ingang van vandaag, 7 december 2022:
- de heer Theodorus Van Voorthuijsen, wonende Veldstraat 65 te 6671 BW Zetten, Nederland. Het
mandaat was onbezoldigd.
Robert Vreeman
bestuurder
Ondernemingsnr : 0454 891 594
Naam
(voluit) : JUBILANT PHARMACEUTICALS
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Guldensporenpark 22 Blok C, 9820 Merelbeke
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden bij eenparige en schriftelijke
besluitvorming overeenkomstig 7:133 Wetboek ven vennootschappen en verenigingen d.d. 26 december 2022:
De aandeelhouders nemen eenparig de volgende besluiten aan:
1. De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Taneja Puneet als bestuurder van de
Vennootschap met ingang vanaf 3 augustus 2022. [ ... ]
2. De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht te verlenen aan Pieter Van den Broeck, Eveline
Parisis en Luc Jong, met kantoor te Mechelsesteenweg 64/101, 2018 Antwerpen, elk individueel bevoegd en
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de
neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van de Ondernemingsrechtbank en publicatie in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Eveline Parisis
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0563 659 773
Naam
(voluit) : SEPIA Digital
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Doornpark(BEV) 57- 9120 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming
Uittreksel uit de schriftelijke beslissingen van de enige aandeelhouder dd 3/02/2025
3. BESLUITEN
De enige aandeelhouder verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten:
3.1. De enige aandeelhouder neemt kennis van, en voor zover nodig, aanvaardt het ontslag van mevrouw
Brigitte Andreolis ep. Clavier als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 30 januari 2025.
De enige aandeelhouder bedankt Brigitte Andreolis ep. Clavier voor de bewezen diensten.
De enige aandeelhouder besluit om Brigitte Andreolis ep. Clavier (tussentijdse) kwijting te verlenen voor de
uitoefening van haar mandaat tot en met het einde van haar mandaat.
3.2. De enige aandeelhouder neemt kennis van de verklaring van Maxime Paulus de Châtelet dat hij niet
werd veroordeeld door een rechtscollege van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte tot een
verbod dat soortgelijk is aan één van de verboden zoals opgenomen in artikel 6 van de wet van 4 mei 2023
betreffende het Centraal register van bestuur verboden.
De enige aandeelhouder benoemt de heer Maxime Paulus de Châtelet als bestuurder van de Vennootschap
met onmiddellijke ingang. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle zaken
die verband houden met de uitoefening van zijn mandaat.
Hij zal het mandaat onbezoldigd uitoefenen.
Zijn mandaat zal eindigen na de gewone algemene vergadering van 2031.
3.3. De enige aandeelhouder beslist om mandaat te geven aan elk van de bestuurders van de
Vennootschap, en aan Carmen Theunis (vertegenwoordiger van B-Docs BV), elk van hen alleen handelend
en met macht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn / haar /
hun voor de publicatie hiervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, alle administratieve formaliteiten
te vervullen en de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een
ondernemingsloket van hun keuze en of de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Carmen Theunis
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0882 301 904
Naam
(voluit) : Moments Furniture Group
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8300 Knokke-Heist, Sparrendreef 32
Onderwerp akte : Herbenoeming raad van bestuur
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 15/03/2024:
"Eerste besluit - herbenoeming voorzitter RVB en gedelegeerd bestuurders
De raad van bestuur stelt vast dat zij herbenoemd werd door de buitengewone algemene vergadering op 28
december 2023 tot onmiddellijk na de jaarvergadering die gehouden wordt in het jaar 2029.
De raad van bestuur besluit:
-De heer Benoit Thevelin als voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder te herbenoemen;
-De BV Commonsense met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Sarasyn als gedelegeerd bestuurder
te herbenoemen.
Bijgevolg is de raad van bestuur van de vennootschap samengesteld als volgt, tot onmiddellijk na de
jaarvergadering die gehouden wordt in het jaar 2029:
-De heer Benoit Thevelin (bestuurder, gedelegeerd bestuurder, voorzitter);
-De heer Albert Thevelin (bestuurder);
-De BV Commonsense met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Sarasyn (bestuurder, gedelegeerd
bestuurder).
Overeenkomstig artikel 38 van de statuten wordt de NV Moments Furniture Group extern geldig
vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder alleen of, wat het dagelijks bestuur aangaat, door één
dagelijks bestuurder en/of directeur die alleen optreedt.
De beslissing werd met eenparigheid genomen.
Tweede besluit - volmacht
De raad van bestuur verleent bijzondere volmacht aan de BV EY Accountancy & Tax Services, met zetel te
1831 Machelen, Kouterveldstraat 72 B/1, ingeschreven in het Nederlandstalig rechtspersonenregister van
Brussel onder het ondernemingsnummer 0421.187.559, met kantoren te 8200 Brugge, Gistelse Steenweg
300/0201, vertegenwoordigd door haar bestuurder BV CT-Consult, vast vertegenwoordigd door Christ Taghon,
of door iedere andere bestuurder, alleen of gezamenlijk optredend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor
het opmaken en het ondertekenen van de publicatieformulieren i en Il voor de publicatie van voormelde
beslissing in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en tevens om al het nodige te doen om deze neer te leggen
bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en hieromtrent de nodige formaliteiten te vervullen bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
De beslissing werd met eenparigheid genomen."
BV EY Accountancy & Tax Services
bijzondere gevolmachtigde
vertegenwoordigd door CT-Consult BV, bestuurder
vast vertegenwoordigd door Christ Taghon ..
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0885 023 149
Naam
(voluit) : Team Industries Roeselare
(verkort) :
Rechtsvorm : nv
Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 50, b8800 Roeselare
Onderwerp akte : benoeming commissaris
10 mei 2024
De Algemene vergadering van Team Industries Roeselare nv is wettelijk vertegenwoordigd door twee
bestuurders, Matthias Kreye en Ceoach bv, vast vertegenwoordig door Vincent Pairet. Met eenparigheid van
stemmen wordt Moore Audit BV (ondernemingsnummer 0453.925.059), met zetel te Buro & Design Center,
Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, aangesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar 31-12-
2024, 31-12-2025 en 31-12-2026), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2027. Moore
Audit BV duidt mevrouw Liesbet Vandenabeele (A02306) aan als vaste vertegenwoordiger.De Algemene
Vergadering stelt vast dat de mandaten van 3 bestuurders, met name Team Industries Distribution Center NV,
vertegenwoordigd door de heer Walter Dumarey, Team Industries, vertegenwoordigd door de heer Lieven
Coelus en Technad BV, vertegenwoordigd door de heer Geert De Cocker op einddatum zijn gekomen.De
Algemene Vergadering keurt het voorstel van de Raad van Bestuur goed om volgende bestuurders te
herbenoemen voor een periode van 6 jaar tot aan de algemene vergadering die beraadslaagt over het boekjaar
dat eindigt op 31 december 2029:
-Team Industries NV, met zetel te 9940 Evergem, Jacques Parijslaan 8, met ondememingsnummer
0464.489.646, vast vertegenwoordigd door de heer Lieven Coelus.
-Technad BV, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Bouvelostraat 32, met ondememirigsnummer
0452.305.753, vast vertegenwoordigd door de heer Geert De Cocker.
De Algemene Vergadering houdt eraan de heer Walter Dumarey uitdrukkelijk te bedanken als vaste
vertegenwoordiger var Team Industries Distribution Center NV voor de geleverde prestaties bij de uitoefening
van het mandaat van bestuurder van de vennootschap.
Ceoach bv
vast vertegenwoordigd door
Vincent Pairet
Ondernemingsnr : 0419 920 423
Naam
(voluit) : ZORGI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bischoffsheimlaan 15, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone vergadering van de Raad van bestuur van 23 juli 2024:
De Raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Vekia BV, met maatschappelijke zetel te Avenue
du Parc 58, 4053 Chaudfontaine, BTW BE 1004.256.737, vertegenwoordigd door de heer Stéphane Lefebvre
met ingang vanaf 19 augustus 2024 als CEO en bestuurder van ZORGI NV en besluit tot benoeming van
CHIAMALO BV, met maatschappelijke zetel te Rue de la Comette 4D, 4210 Burdinne, BTW BE 0673.778.331,
vertegenwoordigd door de heer Giacomino Bonsignore, met ingang vanaf 19 augustus 2024 als CEO ad interim.
A. Vanden Camp BV	FVH M BV
vast vertegenwoordigd door	Vast vertegenwoordigd door
de heer André Vanden Camp	mevrouw Florence Vanderthommen
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0436 200 090
Naam
(voluit) : INTEGRAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zeelaan 7, 9900 Eeklo
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 06/01/2023, gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt:
De algemene vergadering stelt aan als commissaris van de vennootschap: FIGURAD Bedrijfsrevisoren BV
(B00027), rechtspersonenregister 0423.109.644, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), J-B de
Ghellincklaan 21, die zal vertegenwoordigd worden door Bart Meganck, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2022 tot boekjaar 2024.
Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering over boekjaar 2024.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de CVBA Bofidi Accountants, Cantersteen 47 -
Central Gate, 1000 Brussels of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw
Wendy Defreyne, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, samen of
ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv.,
maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW,
Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen
mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de
opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen,
regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren
en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te
vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige documenten in te vullen, aan te
vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de
nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de
aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal
secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of
overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I
tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren
II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten
behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle
zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.
Tegelijk hiermee neergelegd: notulen van de algemene vergadering d.d. 06/01/2023.
Wendy Defreyne
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0457 549 691	--
Naam
(voluit) : ManuMail
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : D'Helst 28 9280 LEBBEKE
Onderwerp akte : Verlenging mandaten/ ontslag bestuurder
De naamloze venootschap "BNG", akte verleden voor notaris Patrick Moyersoen te Aalst op 29 maart 1996
geregistreerd te Aalst 1, de 1 april 1996 met aanpassing statuten naar de naamloze venootschap "Manu-Mail",
akte verleden voor notaris Nicolas Moyersoen op 11 juni 2004 te Aalst I, de 24ste juni 2004.
Op de bijzondere algemene vergadering van 20 juni 2022 te Lebbeke:
Volgens de notulen van de algemene vergadering dd 20/05/2021 wordt unaniem beslist en aanvaardt : dhr
Noël Bart te herbenoemen met ingang van 13 juni 2021 voor een hernieuwbare periode van zes jaar
dhr Praet Dirk te herbenoemen als bestuurder met ingagen van 13 juni 2021 voor een termijn van zes jaren
---
Dhr Noël Guido zijn mandaat wordt niet verlengd, hij wordt gekweten van alle verantwoordelijkheden vanaf
13 juni 2021.
de functies van de gemandatereerde bestuurders zullen eindigen na de jaarvergadering van 2027
IDe raad van bestuur beslist tevens dat dhr Noël Bart Zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder verlengd
wordt voor dezelfde periode tot de jaarvergadering van 2027
De raad van bestuur verklaard tevens op eer dat het ontslag van dhr Dirk Praet nooit is doorgegaan.
Door privé redenen, dhr Praet zijn medische toestand was beter dan verhoopt, is dhr Praet Dirk blijven
werken en ook bezoldigd als bestuurder.
Manu-Mail nv
Noël Bart
Ged. bestuurder
Noël Guido
Bestuurder
Praet Dirk
0457 250 773
Naam
Rik Van Eyken Autoservice
NV	Rech
Middeldiep 3 8301 Knokke-Heist
Onderwerp akte . Ontslag bestuurder
Rik Van Eyken Autoservice NV
Datum: 14/05/2024	Middeldiep 3
8301 Knokke-Heist
BE 0457.250.773
Notulen van de buitengewone algemene vergadering der leden gehouden op 14/05/2024 om 18.00 uur op
de zetel van de vennootschap.
Samenstelling van het bureau
De vergadering wordt geopend om 18.00 uur onder voorzitterschap van De heer Jan Rooyackers .
Samenstelling van de vergadering
Zijn tegenwoordig of vertegenwoordigd de leden van de vennootschap die persoonlijk of bij
volmachtdrager de hieraangehechte aanwezigheidslijst ondertekend hebben voor de opening van de zitting.
Deze aanwezigheidslijst wordt afgesloten door het bureau. Uit deze lijst blijkt dat het quorum bereikt is, en dat
ledenvergadering rechtsgeldig kan beslissen.
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen dat de buitengewone algemene vergadering volgende punt op haar dagorde heeft.
1.Ontslag van bestuurders ;
De voorzitter deelt mede dat alle leden aanwezig zijn op de vergadering zodat er geen bewijs van
oproepingen vereist zijn.
De vergadering erkent dat zij regelmatig is samengesteld om geldig over de punten van de dagorde te
beraadslagen.
De voorzitter overloopt de bestuurders die worden ontslagen alsook de bestuurders die worden benoemd.
De voorzitter beantwoordt de door de leden gestelde vragen en verstrekt alle nadere toelichtingen omtrent
de voorgelezen verslagen en de jaarrekeningen.
Beslissingen
Volgende beslissingen worden door de jaarvergadering met éénparigheid van stemmen goedgekeurd:
Anja Tielemans- Karel Van Manderstraat 139, 8310 Brugge - geboren op20/05/1970 te Antwerpen
De Raad van Bestuur besluit Anja Tielemans kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat.
Aangezien de dagorde uitgeput is en er na de rondvraag geen vragen meer worden gesteld door de leden,
beslist de voorzitter de vergadering te sluiten van zodra de secretaris de notulen van de vergadering zal
opgesteld en voorgelezen hebben.
De secretaris geeft lezing van de notulen.
Na goedkeuring ervan door de vergadering, wordt de zitting geheven op datum om 18:45 uur.
Anja Tielemans	Jan Rooyackers
Ontslagnemend bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0878 931 648
Naam
(voluit) : Brussels Sightseeing
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stationsstraat 26, 1702 Groot-Bijgaarden
Onderwerp akte : Wijziging Vaste Vertegenwoordiger
De Raad van Bestuur van Brussels Sightseeing NV neemt kennis van de beslissing van Hyco BV dat de
vast vertegenwoordiger, Mevrouw Gardner Stephanie, woonachtig te Molenberg 21 - 1702 Dilbeek met ingang
van 26/11/2021 wordt vervangen door de Heer Dochy Nicholas, woonachtig te Rue de Lombard 39 - 1000
Brussel.
Nicdo NV
Bestuurder
met vast vertegenwoordiger
Dochy Alexander
Ondernemingsnr : 0466 301 368
Naam
(voluit) : EOS AREMAS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Warandeberg 8 bus 4 - 1000 Bruxelles	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming
Uittreksel van de Algemene Vergadering van 21/08/2024 :
De Algemene Vergadering bekracht de volgende voorstellen van de Raad van bestuur :
- Ontslag van De Heer Justus Hecking-Veltman in zijn hoedanigheid als bestuurder, vanaf 31/07/2024, alsook
kwijting voor zijn bestuursactiviteiten voor de dagen tussen de Algemene Vergadering voor boekjaar 2023 en
huidige Algemene Vergadering
- Aanstelling van Mevrouw Dr. Eva Griewel als bestuurder, zoals voorgesteld door de aandeelhouders 'A', teri
vervanging van De Heer Justus Hecking-Veltman vanaf 1 augustus 2024 voor een periode van 6 jaar tot en met
01/08/2030.
Goedkeuring van het mandaat verleend aan J. Jordens BV om dit document te publiceren in de bijlagen var;
het Belgisch Staatsblad.
Marion de Crombrugghe
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0448 905 013
Naam
(voluit) : PARTSPOINT BELGIË
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hoogkamerstraat 345C, 9140 Temse, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uitreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders van
de Vennootschap d.d. 30 september 2022:
De algemene vergadering van aandeelhouders van PARTSPOINT BELGIË NV (de "Vennootschap")
neemt kennis van het ontslag van Alliance Automotive Services B.V. als bestuurder van de Vennootschap en
zijn vaste vertegenwoordiger dhr. Johan van Veldhuisen, met ingang van 30 september 2022.
De algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap beslist om Alliance Automotive
Services B.V. met als vaste vertegenwoordiger dhr. Robert Jan Visser, wonende te Slotweg 31, 1934 CM
Egmond a/d Hoef (NL), geboren op 14 juni 1967 te Alkmaar, te benoemen tot bestuurder var de
Vennootschap voor een onbepaalde duur van hoogstens zes jaar en met ingang vanaf 30 september 2022.
De algemene vergadering verleent een volmacht voor onbepaalde tijd aan mr. Jeroen Raskin, mr.
Yasmina Elbi of enige andere advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law
CVBA met zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer
0538.839.651 om, elk alleen handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige of
nuttige formaliteiten te verrichten met betrekking tot de bekendmaking van voormelde beslissing in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad en het KBO-register, zoals onder meer maar niet beperkt tot de ondertekening van
de publicatieformulieren en de neerlegging ervan bij de bevoegde ondernemingsrechtbank en te dien einde
alles te doen wat noodzakelijk is.
Yasmina Elbi
Bijzonder gevolmachtigde - Lasthebber
Ondernemingsnr : 0424 305 813
Naam
TRANSPORT ROGER ROBBYNS EN Co
(v Cluit: :
{verkort; .
Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . Schoonmansveld 26, 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 21/06/2024.
( ... )
7. (Her)benoeming commissaris
De algemene vergadering herbenoemt Grant Thornton Bedrijfsrevisoren BV als commissaris van de
vennootschap, met zetel te 2600 Berchem, Uitbreidingstraat 72 bus 7, die zal vertegenwoordigd worden door
Janssens Elie, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar
2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
( ... )
RUSTHY BV
Gedelegeerd bestuurder
Kurt Robbyns
Vaste vertegenwoordiger
Naam en no@ Jatuigheld van de instrumenterenae notaris netzij van de perso(omniten)
Ondernemingsnr : 0567 999 435
Naam
(voluit) : Markizaat
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Onafhankelijkheidslaan 17-18, 9000 Gent
Onderwerp akte : herbenoeming commissaris
De Algemene Vergadering van 12 juli 2024 benoemt als commissaris Mazars Bedrijfsrevisoren BV met als
vertegenwoordiger de heer Peter Lenoir en dit voor een periode van 3 jaar tot na de Algemene Vergadering
van 2027.
Ibervest NV
Frank Donck
Vast vertegenwoordigd door Pascale Carron
Bestuurder
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0403 101 811
Naam
(voluit) : AUTOMATION
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zinkstraat 2, 1500 Halle
Onderwerp akte : herbenoeming bestuurder
Uit de notulen van de algemene vergadering de dato 15 mei 2024 blijkt het volgende:
[ ... ]
2. De algemene vergadering benoemt als bestuurder, voor een periode van 6 jaar tot bij de jaarvergadering
van 2029, voorzien op 15 mei 2030;
- Jan Steyaert
- BV "ACSE" met als permanent vertegenwoordiger de heer Alexander Dewulf
- VOF "JDS CONSULT" met als permanent vertegenwoordiger de heer Jean De Schepper
- BV "JO AELBRECHT" met als permanent vertegenwoordiger de heer Jo Aelbrecht
BV "JO AELBRECHT"
vertegenwoordigd door haar bestuurder,
de heer Aelbrecht Jo
(getekend)
Ondernemingsnr : 0433 088 865
Naam
(voluit) : Gerybo
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Torhoutsestraat 64, 8020 Oostkamp
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Op de bijzondere algemene vergadering dd. 26 mei 2024, gehouden op de maatschappelijke zetel, werd
met éénparigheid van stemmen volgende zaken beslist :
- Mevrouw Yvette Verbeerst, wonende te Torhoutsestraat 64 te 8020 Oostkamp, te herbenoemen als
gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes jaar, dit tot de algemene vergadering in 2030 ;
- Dhr. Debrabant Patrick, wonende te Torhoutsetraat 64 te 8020 Oostkamp, te herbenoemen als bestuurder
voor een periode van zes jaar, dit tot de algemene vergadering in 2030 ;
- Volmacht aan NV TITECA ACCOUNTANCY:
De algemene vergadering verleent volmacht aan NV TITECA ACCOUNTANCY, rechtspersoon met zetel te
8800 Roeselare, Heirweg 198, RPR Gent, Afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer 0882.371.584,
en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen
ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding,
Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal
Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook (inclusief griffies van
alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten), nodig voor de
uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Voor de publicatie van de beslissing van deze vergadering zal Dhr. Tom De Vriese, afgevaardigde van NV
Titeca Accountancy, tekenen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
Yvette Verbeerst
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0539 891 310
Naam
(voluit) : Cegelec Industry
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bourgetlaan 44, 1130 Brussel
Onderwerp akte : Uittreksel uit het proces-verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering
van 25 november 2022
Benoeming bestuurder
De vergadering beslist om voor een periode van 6, jaar, en dit met ingang vanaf 1 januar 2023, de
benoeming van de heer Remco raimondo Geschiere als bestuurder van de Vennootschap te bevestigen, het
mandaat zal aflopen op de jaarvergadering van 2028.
De vergadering beslist vervolgens met ingang van 1 januari 2023 dat het bestuurdersmandaag van de
heer Remco Raimondo Geschiere onbezoldigd zal zijn.
Patrick Merckx, Voorzitter
Hanne Meersman, Secretaris/Stemopnemer
Ondernemingsnr : 0401 866 347
Naam
(voluit) : COMAP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Alsembergsesteenweg 454, 1653 Dworp
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering in datum van 21 november 2022, blijkt wat volgt :
Eerste en enige beslissing :
Met eenparigheid van stemmen wordt ontslagen als bestuurder : mevrouw Anne Bourgeon. Haar mandaat
neemt een einde in datum van 21 november 2022. Aan mevrouw Anne Bourgeon wordt kwijting verleend
voor het uitgeoefende mandaat tot op heden.
Dworp, 21 november 2022
Algemeen directeur, gelast met het dagelijks bestuur
Patrick FRAIKIN
Ondernemingsnr : 0438 238 476
Naam
(voluit) : GETRA
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Uilenbaan 120 - 2160 Wommelgem
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming
Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 23 juli 2024:
Na deze uiteenzetting, die als juist erkend wordt, wordt akte genomen van het ontslag van de naamloze
vennootschap Epiphron, permanent vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Frédéric Van Aerden,
wonende Geroytstraat 1, 3040 Huldenberg, als bestuurder met ingang vanaf heden.
De buitengewone algemene vergadering bekrachtigt de beslissing van de buitengewone algemene
vergadering van 16 mei 2024 voor de benoeming van de besloten vennootschap Frederic Van Aerden BE
0834.750.920, permanent vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Frédéric Van Aerden, wonende
Geroytstraat 1, 3040 Huldenberg, als bestuurder van 29 mei 2024. Om in conformiteit te te zijn met Art. 2:55
W.Venn. zal het mandaat pas aanvang nemen vanaf heden.
Benoît Van Aerden
Gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 20 september 2024
De RvB besluit om Frederic Van Aerden BV, vertegenwoordigd door dhr Frederic Van Aerden, als nieuwe
gedelegeerd bestuurder te benoemen met ingang van heden en bevestigt de maandelijkse vergoeding van 3.000€
die van kracht werd op 1 juli 2024.
De RvB beslist unaniem om de Heer Jean-Marie Huybrechs te benoemen als voorzitter van de Raad van
Bestuur. De Heer Huybrechs aanvaardt deze benoeming die van kracht wordt bij de volgende vergadering van
de Raad van Bestuur.
Benoît Van Aerden
Gedelegeerd bestuurder
Voorkant :