N° d'entreprise : 0772326272
Nom
(en entier) : Akina Pharmaceuticals Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Fond Cattelain 2
 : 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte :
DIVERS
Ce jour, le vingt-sept janvier deux mille vingt-deux.
(...)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Akina Pharmaceuticals Belgium", ayant
son siège à 1435 Mont-Saint-Guibert, Rue du Fond Cattelain 2, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
(...)
DEUXIEME RESOLUTION: Émission des droits de souscription ESOP.
L'assemblée décide d'émettre à titre gratuit 1.364 droits de souscription ESOP donnant droit chacun
à la souscription d'une action moyennant un prix d'exercice qui sera déterminé par le conseil
d'administration lors de leur attribution aux bénéficiaires, conformément aux conditions reprises dans
le rapport du conseil établi en application de l'article 7:180 du Code des sociétés, et ce sous la
condition suspensive et dans la mesure de leur attribution effective par le conseil d'administration aux
bénéficiaires.
Les termes et conditions de l'attribution seront arrêtés par le conseil d'administration de la Société,
étant toutefois entendu que les attributions de droits de souscription interviendront dans le cadre des
articles 41 à 47 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant
des dispositions diverses si les bénéficiaires sont des résidents fiscaux belges.
(...)
QUATRIEME RESOLUTION: Augmentation de capital sous condition suspensive.
L'assemblée décide, sous la condition suspensive de l'exercice partiel ou total des droits de
souscription ESOP, d'augmenter le capital, en une ou plusieurs fois, à concurrence d'un montant
maximum correspondant au nombre de droits de souscription ESOP exercés multiplié par leur prix
d'exercice, et ce par l'émission de maximum 1.364 nouvelles actions de même nature et jouissant
des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
(...)
SIXIEME RESOLUTION: Pouvoirs.
L'assemblée confère tous pouvoirs:
- à l'organe d'administration afin d'exécuter les résolutions qui précèdent;
- à Adrien Lanotte ou tout autre avocat ou collaborateur du cabinet d'avocats Harvest, qui tous, à cet
effet, élisent domicile à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 100, chacun agissant séparément,
ainsi qu'à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les
formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données
dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe
sur la Valeur Ajoutée et pour procéder à l'inscription des nouveaux droits de souscription ESOP dans
Volet B
le registre adéquat.
(...)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, un rapport du conseil
d'administration et un rapport du réviseur d'entreprises établis en application de l'article 7:180 du
Code des sociétés et des associations,  le texte coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter Van Melkebeke
Notaire