Ondernemingsnummer :
0479745271
Benaming :
(voluit) :
DE 3 BERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Prinsenbos 266
1502 Halle
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Melissa Vyvey, te Halle, op 10/10/2018, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid DE 3 BERKEN met maatschappelijke zetel te B-1502 Halle (Lem-beek) Prinsenbos
266, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BTW
BE (0)479.745.271/RPR Brussel, de volgende beslissingen heeft genomen:
TITEL A.
Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld.
1. Beslissing.
De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapi-taal van de vennootschap te verhogen
ten belope van honderden-tienduizend euro (€ 110.000,00) teneinde het maatschappelijk kapitaal te
brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op honderdachtentwintigduizend
zeshonderd euro (€ 128.600,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
2. Voorkeurrecht.
De huidige vennoot is zinnens om in te schrijven op de kapi-taalverhoging.
3. Inschrijving en volstorting van de kapitaalverhoging.
Terstond, verklaart de enige vennoot, hier aanwezig, in te schrijven op de kapitaalverhoging, welke
zopas werd beslist tegen een globale prijs van honderdentienduizend euro (€ 110.000,00) en dit
middels een voorafgaande storting op een bijzondere rekening met nummer BE60 0018 4801 2270
geopend op naam van de onderhavige vennoots¬chap nabij de BNP PARIBAS For-tis Bank, hetgeen
blijkt uit het attest afgeleverd door de ge-zegde Bank dat aan de notaris werd afgeleverd en in het
ven-nootschapsdossier wordt bewaard.
4. Vaststelling van de werkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de ondergete-kende Notaris te willen akteren dat,
ingevolge de vooraf¬gaande beslissing -gestaafd door het voormelde bankat¬test- het maat-
schappelijk kapitaal van de onderhavige vennootschap werkelijk op honderdachtentwintigduizend
zeshonderd euro (€ 128.600,00) werd gebracht en vertegenwoordigd wordt door 186 aandelen zon-
der nominale waarde.TITEL B.
Wijziging van de datum van samenkomst van de gewone algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist om de datum van samenkomst van de gewone algemene
vergadering voortaan te laten doorgaan op de eerste vrijdag van de maand september om veertien
uur in plaats van de eerste vrijdag van de maand maart om hetzelfde uur, en dit met ingang vanaf het
huidige maatschappelijk boek-jaar.
TITEL C.
Herwerking van de statuten.
De algemene vergadering beslist om de statuten van de onderha-vige vennootschap volledig te
herschrijven zonder de maatschappelijk benaming, de maatschappelijke zetel, de datum van de
afsluiting van het maatschappelijk boekjaar en het uur van de gewone algemene vergadering te
wijzigen, en dit, tene-inde de statuten in overeenstemming te brengen met enerzijds, de beslissingen
vermeld onder Titels A en B en anderzijds, de nieuwe vennootschapswetgeving, als volgt:
“STATUTEN
Luik B
Hoofdstuk I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Doel – Duur
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennoot-schap met beperkte
aansprakelijkheid.
Zij draagt de naam DE 3 BERKEN.
In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brie-ven, orders en andere stukken
uitgaande van de vennootschap, moet de maatschappelijke benaming steeds worden voorafgegaan
of gevolgd door de woorden "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting
"BVBA", de maatschappelijke zetel, het ondernemingsnummer, de term rechtspersonenregister of de
afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied
waarbinnen de vennoot-schap haar zetel heeft.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te B-1502 Halle (Lembeek) Prinsenbos 266.
Het bestuursorgaan mag beslissen om de zetel te verplaatsen naar een andere plaats in België met
inachtneming van de taal-wetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland,
dochtervennootschappen oprichten of agentschappen, opslagplaatsen, uitbatingszetels, bedrijfs-
zetels, administratieve zetels of bijkantoren vestigen.
Doel
De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening, zowel in België als in het buitenland:
1 Het deelnemen in, het voeren van beheer over en het finan-cieren van andere ondernemingen
evan welke aard ook, het in-staan voor schulden van derden, het beleggen van vermogen voor eigen
rekening en het verlenen van management-diensten, zowme-de al hetgeen met het vorenstaande
verband hodut of daartoe bevordeerlijk kan zijn,
2 de belegging in onroerende of roerende zaken, effecten daar-onder begrepen, het bezorgen,
sluiten en verstrekken van hypo-thecaire of andere leningen, het ter leen opnemen en het ter leen
geven van gelden al of niet met zakelijke of persoonlijke zekerheid;
3 het verwerven, beheren, exploiteren, huren en verhuren, ver-vreemden van onroerende zaken,
hetzij voor eigen rekening het-zij voor rekening van derden. Dit alles in de meest ruime be-tekenis.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activitei-ten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoe-ren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar
ontwikkeling. De vennoot-schap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder,
vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante
ondernemingen en doch-tervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën
of natura, fusie, onderschrijving, deelneming, fi-nanciële tussenkomst of anderszins, belangen
nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het
buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar
maat-schappelij doel te bevorderen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbin-tenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goe-deren in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen han-delszaak.e
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Hoofdstuk II. Maatschappelijk kapitaal - Aandelen
Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt hon-derdachtentwintigduizend
zeshonderd euro (€ 128.600,00).
Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door hon-derdzesentachtig euro (186)
aandelen zonder aanduiding van no-minale waarde, die elk een evenredig deel van het kapitaal
vertegenwoordigen, genummerd van 1 tot en met 186.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn en blijven op naam. Alle aandelen zijn voorzien van een volgnummer.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de in-schrijving in het register van aandelen op
naam. Van die in-schrijving worden certificaten overhandigd aan de vennoten.
Elke aandelenoverdracht zal slechts aan de vennootschap en aan derden tegenwerpbaar zijn door
de inschrijving in het register van aandelen op naam van een verklaring van overdracht, gedag-
tekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun lasthebbers.
Ondeelbaarheid van aandelen
Ten aanzien van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar en de vennootschap zal slechts één
eigenaar per aandeel erkennen.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan het bestuursorgaan de uitoefening
van de eraan verbonden rech-ten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eige-naar
van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.
Luik B
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming worden be-reikt, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest ge-rede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de be-trokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamen-lijke gerechtigden.
Overdracht van aandelen
Behoudens de beperkingen van artikel 249 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, is
de overdracht van aandelen aan geen enkele beperking onderworpen.
Er is geen instemming van de vennoten vereist wanneer de aan-delen overgedragen worden aan
een verbonden vennootschap.
Hoofdstuk III. Bestuur - Controle
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoer-ders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet vennoten, die de meest uitgebreide bevoegdheden hebben om alle
handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezen-lijking van het doel van de
vennootschap, uitgezonderd de be-voegdheden die bij wet voorbehouden zijn aan de algemene ver-
gadering. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene ver-gadering voor een bepaalde of
onbepaalde tijdsduur door haar vast te stellen en kunnen worden ontslaan door de algemene
vergadering.
Indien er twee (2) zaakvoerders zijn, zullen deze gezamenlijk de vennootschap besturen.
Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, zullen deze een collegiaal orgaan (college van
zaakvoerders) vormen. Het col-lege van zaakvoerders kan onder zijn leden een voorzitter be-
noemen. Bij ontstentenis van deze benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het
voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders. Het college
van zaakvoerders kan onder zijn leden een secretaris benoemen.
Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder benoemd wordt, be-noemt deze een natuurlijke persoon
onder zijn vennoten, zaak-voerders, bestuurders of werknemers als vaste vertegenwoordi-ger die
belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon.
De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te
benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger
gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij / zij dit mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening zou vervullen. Deze regels gelden even-eens in hoofde van de onderhavige vennootschap
indien deze zou worden aangewezen tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van
een andere vennootschap.
De zaakvoerders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende zaakvoerders, die niet herbe-noemd zijn, houdt onmiddellijk op na
de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over een herverkiezing.
Bijeenkomsten - Beraadslaging - Besluitvorming
Indien er een college van zaakvoerders is, kan dit bijeenge-roepen worden op verzoek van één of
meer zaakvoerders. Deze bijeenroeping geschiedt minstens drie (3) kalenderdagen vóór de datum
voorzien voor de vergadering, behalve in geval van hoogdringendheid. In geval van
hoogdringendheid worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping.
De oproeping geschiedt geldig per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van
het Burgerlijk Wet-boek.
Het bestuursorgaan kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle
zaakvoerders op de verga-dering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen.
Elke zaakvoerder die een vergadering van het colle-ge van zaakvoerders bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordi-gen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een zaakvoer-der kan er
eveneens aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
oproeping en dit vóór of na de vergadering waarop hij / zij niet aanwezig is.
De vergaderingen van het college van zaakvoerders worden ge-houden in België of uitzonderlijk in
het buitenland op de plaats aangeduid in de oproeping.
Indien de deelnamemodaliteiten in de oproeping aangeduid zijn, kunnen de vergaderingen gehouden
worden door middel van tele-communicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mo-gelijk
maken, zoals telefoon- of videoconferentie.
De zaakvoerders kunnen eveneens beslissen door middel van schriftelijke besluitvorming waarbij
beslissingen worden geno-men door middel van eenparig schriftelijk akkoord van de zaak-voerders.
Iedere zaakvoerder kan door middel van een stuk dat zijn / haar handtekening draagt (met inbegrip
van een elektro-nische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk
Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel
2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van het college van
zaakvoerders om hem / haar op een be-paalde vergadering te vertegenwoordigen.
Een zaakvoerder mag één of meer van zijn / haar collega's ver-tegenwoordigen en mag, benevens
zijn / haar eigen stem, even-veel stemmen uitbrengen als hij / zij volmachten heeft ontvan-gen.
Luik B
Indien er een college van zaakvoerders bestaat, kan dit colle-ge slechts geldig beraadslagen en
beslissen indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien
verstande dat minstens twee (2) zaakvoerders aanwezig moeten zijn. Indien deze voorwaarde niet is
vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die, ongeacht het aantal aan-wezige
of vertegenwoordigde zaakvoerders, geldig zal beraad-slagen en beslissen over de punten die op de
agenda van de vo-rige vergadering voorkwamen, met dien verstande dat minstens twee (2)
zaakvoerders aanwezig moeten zijn.
Elk besluit van het college van zaakvoerders wordt genomen met gewone meerderheid van de
stemmen van de tegenwoordige of ver-tegenwoordigde zaakvoerders, en bij onthouding of blanco
stem van één of meer onder hen, met de meerderheid van de stemmen van de andere
zaakvoerders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergade-ring voorzit beslissend.
Notulen
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notu-len die ondertekend worden door de
aanwezige zaakvoerders. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
waarvoor ze zijn gegeven. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register.
De afschriften of uittreksels worden geldig ondertekend door één (1) zaakvoerder.
Delegatie van specifieke bevoegdheden
Het college van zaakvoerders mag één of meer bijzondere verte-genwoordigers aanduiden voor
bijzondere en duidelijk omlijnde taken.
Vertegenwoordiging
Ten overstaan van derden wordt de vennootschap geldig verte-genwoordigd door twee (2)
zaakvoerders, die gezamenlijk optre-den. De enige zaakvoerder mag afzonderlijk optreden.
Binnen de grenzen van hun mandaat, wordt de vennootschap te-vens geldig vertegenwoordigd door
bijzondere lasthebbers be-noemd door het bestuursorgaan.
Bezoldiging - Kosten - Uitgaven
Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de
algemene vergadering.
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten die de zaak-voerders kunnen doen gelden als
gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in
rekening worden gebracht.
Controle
In de mate waarin dit wordt vereist door de wet, wordt de con-trole op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennootschap-pen en deze
statuten, aan één of meer commissarissen opgedra-gen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, onder de leden, natuurlijke
personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Bij de benoeming van de commissarissen
stelt de algemene vergade-ring hun bezoldiging vast voor de volledige duur van hun man-daat. Deze
bezoldiging kan enkel met de instemming van de al-gemene vergadering en de commissaris worden
gewijzigd. Op straffe van schadevergoeding kan een commissaris tijdens zijn / haar mandaat alleen
om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.
Hoofdstuk IV. Algemene vergadering
Soorten - Datum - Plaats
Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerste vrijdag van de maand
september om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur. In-dien wordt gekozen voor de procedure
van schriftelijke be-sluitvorming, dan moet het document houdende de voorgestelde besluiten
minstens twintig (20) kalenderdagen vóór deze datum worden verstuurd.
Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer één of meer
vennoten die één / vijfde (20 %) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de ven-nootschap of op iedere andere
plaats vermeld in de oproeping.
Bijeenroeping
De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen
te worden opgeroepen, worden per aangetekende brief, minstens vijftien (15) kalenderdagen vóór de
vergadering, uitgenodigd. De brief, die de agenda, en de nodige documenten, voor zover
toepasselijk, bevat, wordt gestuurd per aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen in-dividueel en
uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaan om de brief en de andere noodzakelijke documenten te
ontvangen door middel van een andere wijze van mededeling.
De algemene vergadering kan bijeengeroepen worden door het be-stuursorgaan, de commissarissen
of in voorkomend geval de ver-effenaars.
Luik B
De personen die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Zij kunnen tevens, vóór of na de algemene vergadering die zij
niet bijwoonden, er schriftelijk aan verzaken om zich te be-roepen op het ontbreken van een
oproeping of enige onregelma-tigheid in de oproeping.
De personen die gerechtigd zijn om de noodzakelijke documenten te ontvangen, kunnen, vóór of na
de algemene vergadering, er schriftelijk aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van
enig stuk of afschrift ervan.
Toelating
Indien de oproeping dit vereist, moet een vennoot, om te wor-den toegelaten, minstens drie (3)
werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering zijn / haar voornemen om aan deze ver-
gadering deel te nemen per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek ter kennis brengen van het bestuursorgaan of in voorkomend geval de
vereffenaars.
Vertegenwoordiging op algemene vergaderingen
Elke vennoot mag zich op de algemene vergadering laten verte-genwoordigen door een lasthebber,
al dan niet vennoot. De vol-macht moet de handtekening van de vennoot dragen (met inbegrip van
een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
Indien de oproeping dit vereist, moet de gedagtekende en on-dertekende volmacht minstens drie (3)
werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering per brief, fax, e-mail of enig an-der middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek worden gezonden naar de zetel van de
vennootschap of een in de oproeping aangeduide plaats. De toelatingsformaliteiten moeten vervuld
zijn geweest indien de oproeping dit vereist.
Stemmen per brief
Indien de oproeping dit voorziet, mag een vennoot per brief stemmen door middel van een formulier
waarvan de vermeldingen in de oproeping zijn bepaald en dat ter beschikking van de vennoten wordt
gesteld.
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de vennoot, (ii) de
woonplaats of de zetel van de vennoot, (iii) het aantal aandelen waarmee de vennoot deel-neemt
aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd
(indien de oproeping dit vereist), (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde
besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding be-treffende elk voorgesteld besluit en (vii) de
bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen be-treffende de
nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algeme-ne vergadering worden voorgelegd en de identiteit
van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn
nietig.
Het formulier moet de handtekening van de vennoot dragen (met inbegrip van een elektronische
handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
Indien de oproeping dit vereist, moet het gedagtekend en on-dertekend formulier minstens drie (3)
werkdagen vóór de datum van de vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in
artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek worden ge-zonden naar de zetel van de vennootschap of op
een in de op-roeping aangeduide plaats. De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest
indien de oproeping dit vereist.
Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen, moet een vennoot of zijn / haar lasthebber de
aanwezigheidslijst onder-tekenen met vermelding van (i) de identiteit van de vennoot, (ii) de
woonplaats of de zetel van de vennoot, (iii) indien toepasselijk, de identiteit van de lasthebber en (iv)
het aan-tal aandelen waarmee de vennoot deelneemt aan de stemming.
Eenzelfde verplichting geldt voor de personen die krachtens artikel 268 van het Wetboek van
vennootschappen tot een alge-mene vergadering dienen te worden opgeroepen.
Samenstelling van het bureau
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzit-ter van het bestuursorgaan of, bij
gebreke hieraan of in geval van zijn / haar afwezigheid, door een andere zaakvoerder of een lid van
de algemene vergadering die daartoe door deze ver-gadering werd aangeduid.
De voorzitter van de algemene vergadering duidt een secretaris aan.
De vergadering kan een of meer stemopnemers aanstellen op voorstel van de voorzitter.
Beraadslaging - Besluitvorming
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda,
tenzij alle vennoten op de verga-dering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee
instemmen en de volmachten dit toelaten.
Het bestuursorgaan geeft antwoord op de vragen die hen door de vennoten worden gesteld met
betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van de gegevens of
feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berok-kenen aan de vennootschap, de vennoten
of het personeel van de vennootschap.
Luik B
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen door de vennoten worden gesteld met
betrekking tot hun verslag.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
Ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, kunnen de beslissingen geldig
worden genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen,
be-houdens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald meerder-heidsquorum vereist.
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte worden verleden, kunnen de vennoten
eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren. Daartoe wordt een document houdende de voorgestelde besluiten, met een afschrift van de
stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moe-ten worden gesteld
per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek,
gezonden naar alle vennoten. Alle vennoten worden verzocht om het ge-dagtekend en ondertekend
document binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen na ontvangst terug te sturen naar de zetel
van de vennootschap of iedere andere plaats vermeld in het do-cument. De handtekeningen (met
inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het
Burgerlijk Wetboek) worden aangebracht hetzij op één (1) docu-ment hetzij op meerdere exemplaren
van dit document. De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de
laatst aangebrachte handtekening of op de datum bepaald in het document. Indien de goedkeuring
van alle venno-ten niet binnen vijftien (15) kalenderdagen na de oorspronke-lijke verzending is
ontvangen, dan worden de besluiten geacht niet genomen te zijn.
Notulen
De besluiten van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden
door de voorzitter, de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. De volmach-ten
worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register.
De afschriften of uittreksels worden geldig ondertekend door één (1) zaakvoerder.
Hoofdstuk V. Jaarrekening - Winstverdeling - Dividenden
Jaarrekening
Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het daarop volgende kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een in-ventaris en de jaarrekening op.
Deze documenten worden over-eenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank
van België.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het
Wetboek van vennoot-schappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van
een jaarverslag zolang de vennootschap beant-woordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94,
eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.
Winstverdeling
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag van min-stens één twintigste (5 %) van de
nettowinst in voor de vor-ming van de wettelijke reserve. Deze inhouding is niet langer verplicht
zodra de wettelijke reserve één / tiende (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene verga-dering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Dividenden
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene ver-gadering geschiedt op de
tijdstippen en op de plaatsen bepaald door het bestuursorgaan.
Hoofdstuk VI. Ontbinding - Vereffening
Ontbinding - Vereffening
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
De vereffenaar(s) zal/zullen slechts in functie treden na de bevestiging van zijn/hun benoeming door
de algemene vergade-ring, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennoot-schappen.
Zij beschikken over alle machten voorzien door de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van
Vennootschappen, zonder bijzon-dere toelating van de algemene vergadering. De algemene verga-
dering mag evenwel op elk moment deze machten beperken door een beslissing genomen met een
gewone meerderheid van stemmen.
Alle activa van de vennootschap moeten worden verkocht tenzij de algemene vergadering hierover
anders beslist.
Indien niet alle aandelen werden volstort op dezelfde manier, moeten de vereffenaars het evenwicht
herstellen vooraleer tot enige verdeling over te gaan, hetzij door bijkomende volstor-tingen te vragen,
hetzij door vooraf betalingen te doen.
Luik B
Hoofdstuk VII. Algemene bepalingen
De zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woon-plaats in het buitenland hebben,
worden geacht voor de gehele duur van hun taak, woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap, waar hen alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan.
De vennoten zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats.
Bij ontstentenis van kennis-geving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun
vroegere woonplaats.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van deze statuten niet
als werkdagen beschouwd.
Voor al wat niet voorzien is in de onderhavige statuten wordt verwezen naar het Wetboek van
Vennootschappen. Bijgevolg, wor-den de bepalingen van dit Wetboek waarvan niet op wettige wij-ze
wordt afgeweken geacht opgenomen te zijn in de onderhavige statuten en worden de clausules die
strijdig zijn met de dwingende bepalingen van de wet voor niet geschreven geacht.”
Titel C.
Uitvoeringsmachten.Voor eensluidend verklaard analytisch uittreksel.
notaris Melissa Vyvey (getekend)
Wordt tegelijkertijd neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering