Ondernemingsnr : 0814787033
Naam
(voluit) : TRANSSTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veestraat 7
 : 2450 Meerhout
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout
op 25 juni 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TRANSSTER” onder meer volgende beslissingen
heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: Wijziging van de naam van de vennootschap.
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van “TRANSSTER” naar
“Dakwerken Haesen-Vermeulen”.
TWEEDE BESLUIT: Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap.
De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen
van “2450 Meerhout, Veestraat 7” naar “2430 Laakdal (Eindhout), Heikantstraat 22”.
De algemene vergadering beslist artikel 2 van de statuten te vervangen door volgende tekst: “De
zetel van de vennootschap is gevestigd te 2430 Laakdal (Eindhout), Heikantstraat 22. De zetel kan
naar om het even welke plaats, binnen het Nederlandse taalgebied, in België worden overgebracht,
zelfs bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, die de bevoegdheid heeft om deze overdracht
bekend te maken. De vennootschap kan ook, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder,
administratieve of exploitatiezetels, bijkantoren en dochtervennootschappen vestigen waar hij dit
nodig acht, in België of in het buitenland.”
DERDE BESLUIT: Wijziging van het doel/voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel of het voorwerp, alsmede van
de staat van activa en passiva, afgesloten op 12 juni 2019.
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag en een afschrift van de staat van
activa en passiva te hebben ontvangen en er kennis te hebben van genomen.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het doel/voorwerp van de
vennootschap te wijzigen zoals hierna vermeld. Het doel/voorwerp van de vennootschap luidt
voortaan als volgt: “
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Afwerking gebouwen (433);
    •  Electrische installaties, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie (432);
    •  Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten (439);
    •  Bouw van gebouwen (41);
    •  Constructie van houtskeletbouw;
    •  Zink- en koperwerken;
    •  Timmerwerken;
    •  Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk (1623);
    •  Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw (2511001);
Luik B
    •  Vervaardiging van zinken dakgoten en nokbekleding (2599914);
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen (43211);
    •  Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren (4321101);
    •  Montage van binnen- en buitenschrijnwerk van hout of kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
muurkasten, trappen, inbouwkeukens, winkelinrichting, en andere (4332001);
    •  Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten (4332031);
    •  Schilderen van binnen- en buitenschrijnwerk van gebouwen (4334101);
    •  Dakwerkzaamheden (4391);
    •  Bouw van daken (4391001);
    •  Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal (4391002);
    •  Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen (4391003);
    •  Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten (4399);
    •  Waterdichtingswerken van muren (43991);
    •  Waterdicht maken van daken en dakterassen (4399101);
    •  Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten (4399111);
    •  Gevelreiniging (43992);
    •  Uitvoeren van metsel- en voegwerken (43994);
    •  Restaureren van bouwwerken (43995);
    •  Chapewerken (43996);
    •  Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
(4399905);
    •  Isolatiewerkzaamheden (43291);
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiematerialen en
isolatiematerialen tegen geluid en trillingen (4329101);
    •  Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen (4329102);
    •  Isolatie van koelkamers en –pakhuizen (4329103);
    •  Overige bouwinstallaties (43299);
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Het voorwerp van de vennootschap dient bovendien in zijn meest ruime betekenis geïnterpreteerd te
worden en bovendien is het bestuur bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te
interpreteren.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
VIERDE BESLUIT: Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (zijnde de ‘opt-in’).
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIJFDE BESLUIT: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat onderhavige vennootschap
de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort als “BV”).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
ZESDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM. “Dakwerken Haesen-Vermeulen”
VORM. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
ZETEL. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
VOORWERP. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Afwerking gebouwen (433);
    •  Electrische installaties, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie (432);
    •  Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten (439);
    •  Bouw van gebouwen (41);
    •  Constructie van houtskeletbouw;
    •  Zink- en koperwerken;
    •  Timmerwerken;
    •  Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk (1623);
    •  Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw (2511001);
    •  Vervaardiging van zinken dakgoten en nokbekleding (2599914);
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen (43211);
    •  Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren (4321101);
    •  Montage van binnen- en buitenschrijnwerk van hout of kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
muurkasten, trappen, inbouwkeukens, winkelinrichting, en andere (4332001);
    •  Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten (4332031);
    •  Schilderen van binnen- en buitenschrijnwerk van gebouwen (4334101);
    •  Dakwerkzaamheden (4391);
    •  Bouw van daken (4391001);
    •  Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal (4391002);
    •  Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen (4391003);
    •  Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten (4399);
    •  Waterdichtingswerken van muren (43991);
    •  Waterdicht maken van daken en dakterassen (4399101);
    •  Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten (4399111);
    •  Gevelreiniging (43992);
    •  Uitvoeren van metsel- en voegwerken (43994);
    •  Restaureren van bouwwerken (43995);
    •  Chapewerken (43996);
    •  Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
(4399905);
    •  Isolatiewerkzaamheden (43291);
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiematerialen en
isolatiematerialen tegen geluid en trillingen (4329101);
    •  Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen (4329102);
    •  Isolatie van koelkamers en –pakhuizen (4329103);
    •  Overige bouwinstallaties (43299).
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
AANDELEN. Als vergoeding voor de inbrengen worden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Luik B
WINSTVERDELING. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BOEKJAAR. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig
september van het volgende burgerlijk jaar.
ALGEMENE VERGADERING. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde zondag van de maand december om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BESTUUR-CONTROLE. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd is.
Ongeacht het al dan niet bezoldigde karakter, kunnen de werkelijk gedane kosten worden vergoed.
Indien er een bezoldiging wordt toegekend, wordt het bedrag elk jaar vastgesteld door de algemene
vergadering en komt dit ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT: Volmacht voor ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
Luik B
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve
formaliteiten.
De enige vennoot en de bestuurders geven bij deze bijzondere volmacht aan boekhoudkantoor
“ADACFI BLOCKX” besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kantoorhoudende te
2400 Mol, Ezaart 335, evenals aan elke andere door hem aangewezen persoon, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen betreffende de neerlegging en/of publicatie die verband houden met
beslissingen van de bestuurder(s), van de algemene vergadering, of van personen belast met het
dagelijks bestuur, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de kruispuntbank voor
ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de aanvraag van een B.T.W.-nummer, en de
neerlegging van de documenten op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
NEGENDE BESLUIT: Ontslag van de zaakvoerder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer STERCKX Brad, wonende te
2450 Meerhout, Veestraat 7, ontslag te geven uit zijn functie als zaakvoerder.
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerder en verleent voor zo veel als
mogelijk kwijting voor het gevoerde beleid.
Voor zover dit nodig zou zijn worden al de handelingen bekrachtigd die in het verleden door de
zaakvoerder werden gesteld.
TIENDE BESLUIT: Benoeming van de bestuurders.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk na voormeld ontslag over tot benoeming van de nieuwe
bestuurders van de vennootschap.
De aandeelhouders beslist te benoemen tot nieuwe, niet-statutaire bestuurders, en dit voor
onbepaalde duur:
    •  De heer VERMEULEN Roel, wonende te 2450 Meerhout, Meiberg 37;
    •  De heer HAESEN Rob, wonende te 2430 Laakdal, Heikantstraat 22.
Wordt benoemd tot vaste vertegenwoordiger: de heer VERMEULEN Roel, voormeld.
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (bijvoorbeeld als
bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar) zal de vaste vertegenwoordiger optreden voor de
vennootschap.
Beide bestuurders zijn hier aanwezig en verklaren dit mandaat te aanvaarden.
Het mandaat van beide bestuurders is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent voor zoveel als nodig, volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van haar mandaat.
ELFDE BESLUIT: Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2430 Laakdal
(Eindhout), Heikantstraat 22.
 
Notaris Jan Van Ermengem
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.