Ondernemingsnr : 0453918329
Naam
(voluit) : Chris Vermeiren - Grond- en Aannemingswerken
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brechtsesteenweg 210
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Wouter Nouwkens, notaris te Malle (handelend voor rekening van de
besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 18 april
2024 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten vennootschap “Chris
Vermeiren - Grond- en Aannemingswerken” met éénparigheid de volgende beslissingen heeft
genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 49.578,70) en de wettelijke reserve
(€4.958,00), ten bedrage van vierenvijftigduizend vijfhonderdzesendertig euro (€ 54.536,00), van
rechtswege werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter beschikking van
de vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
4. Ontslag en benoeming bestuurder.
De algemene vergadering besliste de bestuurder ontslag te geven uit zijnfunctie, te weten: De heer
VERMEIREN Chris Johan, geboren te Wortel op 1 september 1964, wonende te 2323 Hoogstraten,
Zandstraat 6 K.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op één.
Werd benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: de heer VERMEIREN Chris,
voornoemd.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
5. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “Chris Vermeiren - Grond- en Aannemingswerken”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Vermogen:De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2.000) aandelen uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
De algemene grond - en aannemingswerken waaronder dient te worden verstaan zonder dat deze
opsomming beperkend is:
Het bouwrijp maken en het ruimen van terreinen;
Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken waaronder begrepen de afbraak van
fabrieksgebouwen en het hydraulisch knippen van betonstaal;
Het grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van gleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
Borings - en saneringswerken en injecties;
Beplantingen;
Speciale bekleding van sportvelden;
De baggerwerken waaronder het ruimen van waterlopen, sloten enz.;
De aanleg en onderhoud van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
De winning van zand, industriezand en grond voor het bouwbedrijf uit groeven of door middel van
uitbaggering;
Het breken en malen van steen en grind en de verkoop hiervan in groot - en kleinhandel
inzonderheid ook de verkoop van oude steen, de recyclage van bouwpuin, het pikeren en vergruizen
van beton en steen;
Draineringwerken waaronder de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen,
en van land - en bosbouwgrond;
De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
Het vlechten van ijzer en het aanbrengen van bekisting;
Het gieten van gewapend beton inzonderheid voor laadkaaien;
De bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers, van
speel - en sportterreinen, zwembaden enz.
Het leveren van zand, teelaarde, steenslag, compost zonder dat deze opsomming beperkend is,
zowel in groot- als in kleinhandel;
Het hakselen van boomwortels en takken en het ontbossen van terreinen;
De levering en plaatsing van betonvloeren voor industrie en het asfalteren van parkings;
Het vervaardigen van stortklare beton en van alle vormen van cementmengsels waaronder
zandcement, vezelcement, cellulosecement e.a., zonder dat deze opsomming beperkend is;
De op - en overslag van grondstoffen en het lossen en laden van binnenschepen;
Het uitbaten van een herstelwerkplaats voor vrachtwagens en landbouwmachines en het uitbaten
van een revisiebedrijf voor motoren van vrachtwagens en landbouwmachines;
De verkoop in groot- en kleinhandel van onderdelen en accessoires voor vrachtwagens en
landbouwmachines;
Het uitbaten van een carrosserie werkplaats voor vrachtwagens en landbouwmachines;
Het goederenvervoer over de weg;
De verhuur, aankoop en verkoop, in - en uitvoerhandel, groot - en kleinhandel van
landbouwmachines en – werktuigen en van machines en werktuigen gebruikt in de bouwsector;
De verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelfmateriaal waaronder stroomgeneratoren;
De fabricage en verhuur van containers;
De exploitatie van windturbines en de verkoop hiervan in groot - en kleinhandel;
De aan - en verkoop van oude metalen in groot – en kleinhandel;
De fabricage, levering en plaatsing van metaalconstructies;
Het optreden als holdingmaatschappij in de meest ruime zin van het woord waarbij zij kan
deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen of
groeperingen of organisaties.
Ten einde haar voorwerp te verwezenlijken mag zij onroerende verwerven, vervreemden, beheren,
uitbaten, valoriseren, renoveren, verkavelen, huren en- verhuren, doen bouwen of doen verbouwen
of elke welk danige onroerende transactie in de meest ruime zin van het woord met inbegrip van de
onroerende leasing. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, en zij mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen, en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor derden of verbonden
vennootschappen. In het algemeen zal de vennootschap alle financiële en industriële verrichtingen
mogen doen welke in verband staan met haar doet of welke eenvoudig van aard zijn om de
verwezenlijking ervan te bevorderen, en dit zowel in het binnen - en als in het buitenland.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Bovendien mag ze door fusie, inbreng, inschrijving of op om het even welke wijze, deelnemen aan
alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, of die haar eenvoudig nuttig zijn voor de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking man haar
voorwerp zowel in België als in het buitenland.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële en financiële handelingen, met
betrekking tot roerende en onroerende goederen mogen verrichten, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp; of welke van die aard zijn
de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag borg staan en
haar onroerende goederen hiertoe in hypotheek geven voor eigen rekening en voor rekening van
derden.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de vierde woensdag van de maand december om achttien (18.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).