Ondernemingsnr : 0779321655
Naam
(voluit) : Shark Seating
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Galgstraat 32
 : 1652 Beersel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 21 maart 2024 door Alexander CAUDRON, notaris te
Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron,
Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met
kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "Shark Seating", met zetel te 1652 Beersel (Alsemberg), Galgstraat 32, volgende
beslissingen genomen heeft :
Eerste Beslissing: Zetelverplaatsing.
De vergadering stelt vast dat bij beslissing genomen in het eerste deel van deze buitengewone
algemene vergadering de zetel werd verplaatst naar 1652 Beersel (Alsemberg), Galgstraat 32.
Tweede Beslissing: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissing (onder meer die van zetelverplaatsing naar
een adres in het Vlaamse Gewest)
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt (bij uittreksel):
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “Shark Seating”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De aankoop, verkoop, import, export en klein- of groothandel van alle goederen en artikelen, in het
bijzonder bootstoelen.
De distributie van alle soorten producten namens derden.
Alle onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten met betrekking tot het ontwerpen van boten of
reserveonderdelen voor boten.
Het bedrijf mag alle industriële eigendomsrechten (patenten, handelsmerken, ontwerpen en
modellen) registreren, verwerven of overdragen.
De vennootschap kan elke licentie verlenen met betrekking tot de industriële eigendomsrechten
waarvan zij houder is of, in voorkomend geval, elke licentie verwerven.
Het bedrijf mag ook haar eigen knowhow en eventuele patenten of rechten exploiteren.
Alle diensten en consultancyactiviteiten in de IT- en telecommunicatiesector.
Het ontwerpen, creëren, ontwikkelen, onderhouden en hosten van websites, het creëren van digitale
inhoud, advies over e-business, e-marketing, e-commerce en strategie, en het creëren van mobiele
toepassingen.
Ontwerp, creatie, ontwikkeling, onderhoud, aankoop en verkoop van software.
Verhuur en verkoop van alle soorten advertentieruimte.
Alle activiteiten op het gebied van managementadvies, met inbegrip van - maar niet beperkt tot - het
optimaliseren van bevoorradingsbronnen voor grondstoffen en goederen, productiemiddelen,
commerciële strategieën, aanwerving van personeel, voorraadbeheer van afgewerkte producten en
goederen, financieringsbronnen en -middelen, cashflowbeheer, opleiding en motivatie van personeel,
IT-systemen en -methoden, werkmethoden en -procedures, enz.
Alle soorten consultancy, met name economische, financiële, strategische, marketing- of andere.
De vennootschap mag alle soorten effecten verwerven, aanhouden en doorverkopen, in het
bijzonder aandelen van andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, al dan niet
beursgenoteerd, obligaties, rechten van deelneming in collectieve beleggingsfondsen en afgeleide
producten.
De vennootschap mag tijdelijk of permanent vennootschappen beheren.
De vennootschap mag alle activiteiten uitoefenen die gewoonlijk door holdings worden uitgeoefend,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de coördinatie van verschillende afdelingen van haar
dochterondernemingen, het ter beschikking stellen van personeel voor haar dochterondernemingen
en het toekennen van leningen en waarborgen aan haar dochterondernemingen.
Alle verrichtingen met betrekking tot het beheer van haar privé-activa, en in het bijzonder de bouw,
de inrichting, de decoratie, de verkoop, de aankoop, het beheer, de leasing in al zijn vormen, met
inbegrip van erfpacht, van alle gebouwen en het meubilair dat ze inricht, en de ontwikkeling van alle
vastgoedactiva, evenals de vastgoedontwikkelings- en transformatieactiviteiten in het algemeen.
In het algemeen mag de Vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, effecten- of
vastgoedtransacties van om het even welke aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking van dat voorwerp, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, kunnen vergemakkelijken.
Zij mag op om het even welke wijze, door vereniging, inschrijving, participatie, verwerving,
overdracht, inbreng, fusie of anderszins een belang nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
gelijkaardig of verwant is aan het hare of van aard is de ontwikkeling van haar activiteiten in het
kader van haar voorwerp te bevorderen.
De Vennootschap mag haar faciliteiten en uitbating geheel of gedeeltelijk aan derden verhuren of
beheren.
De Vennootschap mag bestuurders of vereffenaars aanvaarden en optreden in elke vennootschap,
ongeacht haar voorwerp.
De Vennootschap mag hypotheken of andere zekerheden vestigen op de activa van de
Vennootschap of optreden als borg.
De raad van bestuur is bevoegd om het voorwerp te interpreteren.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de tweede vrijdag van de maand juni, om zestien uur.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Derde Beslissing: Volmacht voor de coördinatie.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van
"Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statu-ten van de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen in de
daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website:
https://statuten.notaris.be/costa_v1/enterprises/search.
Vierde Beslissing: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Vijfde Beslissing: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Boekhoudkantoor Bart Van den Bossche, met
kantoor te 9310 Aalst (Baardegem), Zwanenneststraat 4, vertegenwoordigd door de heer Bart Van
Den Bossche, fiscaal accountant, elk individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie