Ondernemingsnr : 0739798412
Naam
(voluit) : Noordlicht
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leopold Nantierlaan 21
 : 1933 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het jaar tweeduizend eenentwintig.
         Op achttien juni tweeduizend eenentwintig om vijftien uur dertig minuten.
Voor mij, Charlotte BLOCKX, notaris te Machelen, die haar ambt uitoefent in de vennootschap
“Charlotte Blockx, notaris”, met zetel te 1830 Machelen, Henri Brounsstraat 1.
         In mijn kantoor.   
WERD GEHOUDEN
         De buitengewone algemene vergadering der aandeel-hou-ders van de coöperatieve
vennootschap NOORDLICHT, waarvan de zetel gevestigd is te 1933 Zaventem, Leopold Nantierlaan
21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0739.798.412 en
onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE0739.798.412.
         Hierna: de “vennootschap”.
HISTORIEK VAN DE VENNOOTSCHAP
         De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Charlotte
Blockx, op 11 december 2019, waarvan een uittreksel bekendgemaakt werd in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 23 december daarna, onder nummer 2019-12-23 / 0350712.
         Waarvan de statuten tot op heden nog niet werden gewijzigd.
BUREAU
            De vergadering vangt aan onder het voorzitterschap van de heer KESTELOOT Lars Jaak
Michaël,hierna genoemd. Er worden geen secretaris noch stemopnemers benoemd. De voornoemde
voorzitter handelt als bureau.
SAMENSTELLING DER VERGADERING
Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna gemelde aan-deel-houders:
 
nr
Naam
Voornaam
Straat
Nr
Postc
Gemeente
Land
# aand
RRN
1
Van de Gucht
Albrecht
Boskantstraat
43
1840
Luik B
Steenhuffel
België
4
81 03 02 351 50
2
Smeets
Alphons Lodewijk
Leopold Nantierlaan
58
1933
Sterrebeek
België
2
47 09 23 439 18
3
Verhaevert
Bart
Steenweg op Aalst
224
1745
Opwijk
België
4
74 01 08 011 49
4
Nieuwenhuis
Benedictus
Leopold Nantierlaan
21
1933
Sterrebeek
België
4
53 05 18 495 16
5
Peeters
Bob
Mechelsestraat
21
1840
Londerzeel
België
4
73 11 07 113 26
6
Janssen
Carla
Driesstraat
41
1820
Perk
België
4
65 06 01 428 76
7
Baert
Christian
Marktstraat
6
1930
Zaventem
België
4
Luik B
66 03 18 207 78
8
Merckx
Danny
Steenweg op Aalst
155  / 2
1745
Opwijk
België
1
72 07 06 425 83
9
Van Hoeymissen
Elke
Kouterlaan
12  / 2
1745
Opwijk
België
4
81 04 25 298 02
10
Christiaens
Filiep
Groenveld
77
1930
Zaventem
België
4
74 07 25 083 91
11
Van Santfoort
Freddy
Koningslosesteenweg
19
1853
Strombeek-Bever
België
4
59 08 13 049 80
12
Van der Jeught
Hilde
Heirbaan
183
1745
Opwijk
België
4
63 02 23 552 95
13
De Backer
Jan
Driesstraat
41
1820
Perk
België
4
61 02 23 505 03
14
Rongé
Luik B
Jan
Pater Isidoor Taymansstraat
46
3090
Overijse
België
4
89 03 20 189 34
15
De Craen
Jan Frans K
Marktstraat
71  / 204
1745
Opwijk
België
4
44 02 04 343 87
16
Mathys
Johan  Henriette
Marktstraat
36 / 1.1
1745
Opwijk
Belgie
4
66 07 22 547 34
17
Van de Steen
Julien
Driesstraat
49
1851
Grimbergen
België
4
54 04 13 465 16
18
Turcksin
Maria
Daalstraat
178
1852
Beigem
België
4
53 10 20 052 46
19
CARLIER
Maria Louise
DRIELINDENBAAN
105
1785
Merchtem
België
4
50 05 28 450 86
20
Huysman
Michaël
Papierfabrieksstraat
25
Luik B
1933
Zaventem
België
1
86 05 24 263 82
21
Lagaert
Michel
Arendlaan
31
1800
Vilvoorde
België
3
56 03 19 175 64
22
Baert
Midas
Messepromenaden
3 - h0702
 
0279 Oslo (Skoyen)
Norway
4
95 04 28 201 12
23
Van Gompel
Muriel
Marktstraat
6
1930
Zaventem
België
4
74 07 27 264 44
24
Luypaert
Nane
Albert I laan
287  / 101
8620
Nieuwpoort
Belgie
4
87 12 26 132 29
25
De Lombaert
Pascal
Maldersesteenweg
56
1840
Londerzeel
België
2
65 04 27 319 70
26
Van Volsem
Patricia
Maldersesteenweg
56
1840
Londerzeel
België
Luik B
2
73 06 29 426 85
27
Luypaert
Patrick
Heirbaan
183
1745
Opwijk
België
4
56 06 02 497 79
28
Dillen
Marie-José
Driesstraat
49
1851
Grimbergen
België
4
51 10 14 394 36
29
Electeur
Pierre Jules
H. De Keersmaekerlaan
12
1780
Wemmel
België
4
39 01 16 141 11
30
Van den Heuvel
Sarah
Guldendelle
61
1930
Nossegem
België
4
83 05 09 274 70
31
Dereeper
Simon
Lindendreeef
15
8510
Rollegem
België
4
91 05 14 183 82
32
Wouters
Tim
Guldendelle
61
1930
Nossegem
België
4
83 09 13 415 31
33
Luik B
Bosserez
Tom
Meidoornlaan
40
1851
Humbeek
België
4
89 06 23 091 63
34
Colle
Veerle
Vilvoordsesteenweg
408
1850
Grimbergen
België
1
88 01 08 112 48
35
Bosch
Véronique
Brouwerijstraat
3  / 7
1853
Strombeek-Bever
België
4
64 09 15 366 09
36
Vlamijnck
Yves
Processiestraat
6
1745
Opwijk
Belgie
4
71 12 08 019 55
37
Van Buggenhout
Lut
Moorhoek
16
1840
Londerzeel
België
4
57 12 12 512 21
38
De Boodt
Mark
Moorhoek
16
1840
Londerzeel
België
4
54 05 09 537 71
39
Fux
Eric
Wezelstraat
Luik B
81
1850
Grimbergen
België
1
59 07 28 515 30
40
De Ridder
Linda
Korruit
7
1745
Opwijk
België
3
55 07 27 536 52
 
 
 
Bijgevolg zijn 40 aandeelhouders van de in totaal 318 aandeelhouders vertegenwoordigd die ver-kla-
ren het na hun naam vermeld aantal aandelen te bezitten.
Hier vertegenwoordigd door de heer KESTELOOT Lars Jaak Michaël, wonende te 1140 Brussel
(Evere), Henri Duantlaan 64 bus 22 ingevolge onderhandse volmachten die worden bewaard in het
dossier. 
 
 
 
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
 
 
Na door ondergetekende notaris gewezen te zijn op de oproepingsformaliteiten, zet de voorzitter
uiteen en verzoekt hij ondergetekende notaris bij authentieke akte vast te stellen:
    1.  Dat duizend en vier (1.004) aandelen zijn uitgegeven. Alle aandelen zijn op naam en zijn
stemgerechtigd.
    2.  Dat in het proces-verbaal van de algemene vergadering de dato 4 juni 2021 werd vastgesteld
dat het vereiste aanwezigheidsquorum om te beslissen tot een statutenwijziging niet werd bereikt.
Bijgevolg werd deze (tweede) buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen. Deze mag
beraadslagen en besluiten over de voorgenomen statutenwijziging ongeacht het door de aanwezige
of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
    3.  Dat de aandeelhouders geldig werden opgeroepen overeenkomstig artikel 6:70, §1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    4.  Dat er geen obligaties, inschrijvingsrechten, met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten of andere effecten dan voormelde aandelen zijn uitgegeven.
    5.  Dat er geen commissaris van de vennootschap werd aangesteld.
    6.  Dat de bestuursorgaan is samengesteld uit vijf bestuurders, met name:
- de heer BOSSEREZ Tom, geboren te Bornem op 23 juni 1989, wonende te 1851 Grimbergen,
Meidoornlaan 40
- de heer NIEUWENHUIS Benedictus, Benedictus Johannes Willibrord maria, geboren te Amsterdam
(Nederland) op 18 mei 1953, wonende te 1933 Zaventem, Leopold Nantierlaan 21.
- de heer VAN SANTFOORT Freddy Emiel Maria, geboren te Mechelen op 13 augustus 1959,
wonende te 1853 Grimbergen, Koningslosesteenweg 19.
- de heer BAERT Christian Francine Wilfried, geboren te Sint-Joost-Ten-Node op 18 maart 1966,
wonende te 1930 Zaventem, marktstraat 6
- de heer FUX Eric, geboren te Antwerpen op 28 juli 1959, wonende te Grimbergen, Wezelstraat 81.
Alle bestuurders zijn benoemd in deze functie ingevolge beslissing van 11 december 2019, waarvan
een uittreksel bekendgemaakt werd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 december
daarna, onder nummer 2019-12-23 / 0350712.
Alle bestuurders zijn hier niet aanwezig behoudens de voornoemde heer De heer Fux Eric, hier
aanwezig en die verzaakt heeft aan de formaliteiten van oproeping.
 
    1.  Dat de agendapunten die een statutenwijziging inhouden drie/vierden (3/4e) van de
Luik B
stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard en dat de agendapunten die geen
statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard. De
voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
    2.  Dat de vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over de volgende
AGENDA:
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen.
    2.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeen-stemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
    3.  Precieze adres van de zetel.
    4.  Ontslag en benoeming bestuurdersorgaan.
    5.  Volmacht voor de coördinatie van de statuten aan het notariskantoor en machtiging aan het
bestuursorgaan om de genomen besluiten uit te voeren.
    6.  Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
 
 
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
        
 
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door alle aan-wezige leden van de vergade-ring als juist
erkend, zodat ze geldig kan beraadslagen en besluiten nemen over de voor-stellen van de agenda.
 
 
BERAADSLAGINGEN - BESLUITEN
        
 
         Aansluitend hierop neemt de vergadering de agenda in behandeling en neemt, na
beraadslaging, volgende besluiten:
 
 
    1.  1.  BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN
 
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”) en de rechtsvorm van de coöperatieve
vennootschap (afgekort CV) te behouden.
Stemming
         Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stem-men.
 
 
    1.  2.  AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN
MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING
VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.
 
 
Als gevolg van voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Hoofdstuk I.        Rechtsvorm en naam – zetel - coöperatieve finaliteit, waarden, doel en voorwerp
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap. Haar naam is Noordlicht.
Deze naam moet samen met de woorden “coöperatieve vennootschap” of de afkorting “CV” in elke
communicatie die uitgaat van de vennootschap, in om het even welke vorm, vermeld worden.
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, websites en alle andere stukken, al
dan niet in elektronische vorm, die uitgaan van de coöperatieve vennootschap, moeten de volgende
Luik B
gegevens vermelden: naam van de vennootschap, de rechtsvorm (voluit of afgekort), adres van de
zetel, ondernemingsnummer, het woord ‘rechtspersonenregister’ of ‘RPR’ en bevoegde rechtbank
volgens de zetel, in voorkomend geval e-mailadres en website en in voorkomend geval, het feit dat
de vennootschap in vereffening is.
Artikel 2. Zetel
De zetel van Noordlicht is gelegen in het Vlaams Gewest.
Deze zetel kan bij beslissing van de Raad van Bestuur op een andere plaats in België binnen het
Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad worden gevestigd.
Artikel 3. Coöperatieve finaliteit en waarden
De coöperatieve finaliteit van Noordlicht is het leveren van een positieve bijdrage tot en behouden
van een duurzame samenleving op zowel economisch, sociaal als ecologisch vlak. Noordlicht wil dit
doel zoveel mogelijk realiseren binnen de regio omschreven in het intern reglement. Daarbij betrekt
zij zoveel mogelijk de lokale bevolking, door hen te informeren en te laten delen in de baten.
Als leidraad voor haar doelen volgt Noordlicht de internationaal aanvaarde Sustainable Development
Goals (SDGs) zoals geformuleerd door de Verenigde Naties alsook de coöperatieve waarden zoals
geformuleerd door de International Cooperative Alliance (ICA) namelijk: zelfredzaamheid,
verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit.
Noordlicht wil haar doel onder meer bereiken door het realiseren van projecten die de
energietransitie ondersteunen. Daarbij laat zij de lokale bevolking participeren en zorgt zij dat de
baten maximaal terugkeren naar de lokale gemeenschap en omgeving. Concreet betekent dit (niet
limitatief en niet in volgorde van prioriteit):
    •  Produceren van duurzame energie
    •  Realiseren van energiebesparingsprojecten
    •  Ontwikkelen en ondersteunen van duurzame mobiliteitsoplossingen
    •  Informatie verstrekken aan en opleiding verzorgen voor zijn leden en het grote publiek
betreffende duurzame energie, energiebesparing en duurzame mobiliteit
    •  Advies verlenen in verband met duurzaamheid en energie aan de bevolking, gemeenten
bedrijven, organisaties, …
In het algemeen kan Noordlicht alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Daartoe kan
Noordlicht samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks,
belangen nemen in andere ondernemingen. Noordlicht kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven. Zij kan eveneens optreden als bestuurder, volmacht
drager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of verenigingen.
Artikel 4. Erkenningen
Wanneer Noordlicht erkend is als sociale onderneming zoals bedoeld in art. 8:5 WVV, voegt ze aan
deze benaming de woorden ‘erkend als sociale onderneming’ toe. Is Noordlicht tevens erkend als
coöperatie zoals bedoeld in art. 8:4 WVV, dan voegt ze aan haar benaming de woorden ‘erkende
coöperatie’ toe. Gecombineerd wordt dit afgekort als “erkende CVSO”.
Noordlicht zal in haar statuten en in haar werking de voorwaarden van deze beide erkenningen
naleven. Zo zal ze onder meer zorgen voor informatieverstrekking aan en opleiding van huidige en
potentiële coöperanten of het grote publiek en zal ze een positieve maatschappelijke impact
bewerkstelligen op mens, milieu en samenleving. De Raad van Bestuur zal jaarlijks verslag
uitbrengen over de wijze waarop de coöperatieve vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op het
naleven van de NRC-erkenningsvoorwaarden en op het naleven van de erkenningsvoorwaarden als
sociale onderneming.
Hoofdstuk II. Inbrengen - aandelen
Artikel 5. Inbreng en aandelen
Elke vennoot doet een inbreng in de vennootschap, waarvoor hij aandelen verwerft. Eén aandeel
vertegenwoordigt een inbreng van tweehonderdvijftig euro en elke inbreng in geld wordt onmiddellijk
volgestort.
De Raad van Bestuur is bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen te beslissen. Het aantal
uit te geven aandelen in Noordlicht is onbeperkt.
Artikel 6. Vorm van de aandelen
De aandelen zijn op naam; ten opzichte van Noordlicht zijn ze ondeelbaar. Indien een aandeel aan
verschillende eigenaars toebehoort, met vruchtgebruik is bezwaard of indien verscheidene personen
zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de Raad van Bestuur de uitoefening van het
stemrecht schorsen totdat één enkele persoon als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 7. Overdragen van de aandelen
Luik B
De aandelen zijn overdraagbaar tussen vennoten mits voorafgaande en schriftelijke goedkeuring
door de Raad van Bestuur. Overdracht aan een derde kan geldig tot stand komen indien deze derde
vooraf of terzelfdertijd als vennoot aanvaard wordt door de Raad van Bestuur.
Mits aanvaarding door de Raad van Bestuur kunnen de lidmaatschapsrechten van de aandelen, in
geval van overlijden van een vennoot, via erfopvolging (wettelijk en testamentair) overgaan op zijn
erfgenamen. Indien de Raad van Bestuur deze erfopvolging weigert wordt afgerekend
overeenkomstig artikel 14 van deze statuten.
Elke eventuele weigering moet door de Raad van Bestuur worden gemotiveerd.
Artikel 8. Bijnemen en terugnemen van aandelen
Een vennoot kan steeds aandelen bijnemen, hij kan intekenen op bijkomende aandelen. Hiervoor
gelden dezelfde regels als bij toetreding. Een vennoot kan ook aandelen terugnemen, dit is vrijwillig
uittreden met een deel van de aandelen. Hiervoor gelden dezelfde regels als bij vrijwillige
uittreding.       
Hoofdstuk III. Vennoten
Artikel 9. Vennoten
Vennoten zijn zij die vennoot werden bij oprichting of die nadien aandelen hebben verworven. De
Raad van Bestuur beslist over de toetreding van de vennoten en motiveert een eventuele weigering.
De vaststelling van de aanvaarding van een vennoot gebeurt door de inschrijving in het
aandelenregister, hun toetreding geldt vanaf de datum die vermeld wordt in dit register.
Artikel 10. Rechten en plichten van vennoten
Door toe te treden tot Noordlicht wordt de vennoot mede-eigenaar van de coöperatie die hij
democratisch controleert; zoals verder beschreven in deze statuten. Elke vennoot is slechts
aansprakelijk tot het bedrag van zijn inbreng in Noordlicht.
De vennoot verbindt er zich toe de statuten, het intern reglement en de beslissingen van de
Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur te aanvaarden en na te leven.
Noordlicht draagt er zorg voor dat alle vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk
behandeld worden.
Artikel 11. Register van aandelen
Noordlicht houdt op haar zetel een register bij waarin, voor iedere vennoot, het volgende wordt
vermeld:
    •  He totale aantal uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal per soort;
    •  naam, voornaam, rijksregisternummer, bankrekeningnummer, email, woonplaats of, bij een
rechtspersoonvennoot, de naam en zetel, vorm en ondernemingsnummer, bankrekeningnummer,
email;
    •  de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting;
    •  het aantal aandelen waarvan hij houder is en de soort waartoe die aandelen behoren;
    •  de op elk aandeel gedane stortingen;
    •  de statutaire overdrachtsbeperkingen;
    •  de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum
    •  de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het
vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.
De Raad van Bestuur is belast met de inschrijvingen.
De vennoten die erom vragen kunnen een afschrift krijgen van deze inschrijving in het
aandelenregister in de vorm van een certificaat. Dit certificaat kan niet worden gebruikt als bewijs
tegen de vermeldingen in het vennotenregister.
Artikel 12. Einde van het lidmaatschap
Een vennoot houdt op deel uit te maken van Noordlicht als gevolg van zijn vrijwillige uittreding, zijn
uittreding van rechtswege of zijn uitsluiting.
Artikel 12 a. Vrijwillige uittreding
Vennoten kunnen slechts de eerste zes maanden van het boekjaar vrijwillig uittreden, maar slechts
ten vroegste vijf jaar na hun toetreding; het verzoek tot uittreding moet bijgevolg voor 30 juni
gebeuren. Verzoeken die te laat zijn ingediend, zullen worden beschouwd als zijnde ingediend op 1
januari van het volgende jaar.
De Raad van Bestuur beslist over de uittreding en motiveert een eventuele weigering.
Deze vrijwillige uittreding heeft uitwerking op de dag van beslissing van de Raad van Bestuur.      
Artikel 12 b. Uittreding van rechtswege
Een vennoot treedt uit van rechtswege ten gevolge van overlijden, faillissement, kennelijk
onvermogen, onbekwaamverklaring of vereffening. Een vennoot kan er echter ook voor kiezen, om in
geval van overlijden, zijn aandelen via erfopvolging (wettelijk of testamentair) te laten overgaan op
zijn erfgenamen.
Artikel 12 c. Uitsluiting van vennoten
Een vennoot kan enkel worden uitgesloten in de volgende gevallen:
Luik B
    •  indien hij handelingen verricht die manifest ingaan tegen de missie, de visie of de doelstellingen
van de coöperatie;
    •  in geval van ernstige en duurzame onenigheid tussen de vennoten die elke samenwerking en
elk normaal functioneren van de coöperatieve vennootschap onmogelijk maakt én op voorwaarde dat
die onenigheid voornamelijk te wijten is aan de gedragingen van de vennoot waarvan de uitsluiting
voorgeteld wordt.
De Raad van Bestuur beslist daartoe met een ¾ meerderheid.
Wanneer de Raad van Bestuur een vennoot wil uitsluiten, moet hij dit in een gemotiveerd
uitsluitingsverzoek aan deze vennoot bezorgen. Voor zover de vennoot aan Noordlicht te kennen
heeft gegeven dat hij per mail wil communiceren, kan het gemotiveerde verzoek tot uitsluiting per
mail aan hem bezorgd worden, zo niet, per aangetekend schrijven. Dit verzoek nodigt de vennoot uit
zijn opmerkingen schriftelijk kenbaar te maken binnen één maand nadat het uitsluitingsverzoek is
verstuurd. Wanneer de vennoot hierbij vraagt om gehoord te worden kan de Raad van Bestuur dit
niet weigeren.
De Raad van Bestuur deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de
betrokken vennoot en schrijft in het aandelenregister de uitsluiting in.
Artikel 13. Terugbetaling van aandelen: scheidingsaandeel
Zowel bij een terugneming van aandelen als bij het einde van het lidmaatschap heeft de vennoot
recht op een scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee hij uittreedt. In het geval van een
uittreding van rechtswege ten gevolge van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen,
onbekwaamverklaring of vereffening, zijn het de erfgenamen, rechthebbenden, rechtverkrijgenden of
schuldeisers die recht hebben op de uitkering van de waarde van de aandelen van de vennoot.
Voor iedereen is dit scheidingsaandeel gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk
gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto-actief waarde
van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden.
Wanneer het scheidingsaandeel verschuldigd is, wordt het in principe één maand na de uitwerking
van de uittreding uitbetaald. Het recht op betaling van het scheidingsaandeel wordt echter
opgeschort, indien het scheidingsaandeel met toepassing van de balans- en de liquiditeitstest niet
kan worden uitgekeerd, en dit tot wanneer uitkeringen opnieuw zijn toegelaten. Deze balans- en
liquiditeitstest wordt verder omschreven in artikel 32 van deze statuten. Op dit opgeschorte bedrag is
geen intrest verschuldigd.
Er zal geen enkele andere uitkering aan vennoten gebeuren, dan tot wanneer deze opgeschorte
betalingen werden uitgevoerd.
Artikel 14. Rechten van de scheidende vennoten en van de eventuele rechtsopvolgers van de
vennoten
De uitgesloten en uitgetreden vennoten of, in geval van overlijden, faillissement, kennelijk
onvermogen, vereffening of onbekwaam-verklaring van een vennoot, zijn erfgenamen, schuldeisers
of vertegenwoordigers, kunnen ten opzichte van Noordlicht geen enkel ander recht laten gelden.
Zij kunnen in geen enkel geval de vereffening van Noordlicht eisen, of de zegels laten leggen op het
vermogen van Noordlicht of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten
moeten zij zich houden aan de statuten, interne reglementen, de jaarrekening en de beslissingen van
de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.
         Hoofdstuk IV. Bestuur
Artikel 15. Samenstelling Raad van Bestuur
Noordlicht wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van minimaal drie bestuurders, allen vennoot,
die een college vormen. Wanneer een bestuurder niet langer vennoot is van Noordlicht, verliest hij
met onmiddellijk ingang zijn hoedanigheid van bestuurder.
Bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd voor een termijn van drie jaar. De
mandaten verstrijken telkens op de dag van de Algemene Vergadering die gehouden wordt in het
jaar waarin het mandaat volgens het benoemingsbesluit afloopt. Uittredende bestuurders zijn
herkiesbaar.
De Algemene Vergadering mag een bestuurder te allen tijde en zonder motivatie met onmiddellijke
ingang ontslaan. Een bestuurder kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de
voorzitter van de Raad van Bestuur. Een bestuurder is verplicht na indiening van zijn ontslag zijn
opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijs in zijn vervanging kan worden voorzien.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt een vaste vertegenwoordiger,
natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Artikel 16. Werking Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur kiest onder de bestuurders een voorzitter en een ondervoorzitter.
Behoudens dringende gevallen te verantwoorden in de verslagen van de vergadering, kan de Raad
Luik B
van Bestuur enkel beraadslagen indien minstens 1/2 van de bestuurders aanwezig is. Indien echter
een eerste bijeenkomst van de Raad van Bestuur niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met
dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het
aantal aanwezige bestuurders.
De beslissingen worden bij consensus genomen. Wordt er geen consensus bereikt, dan wordt er
overgegaan tot stemming en wordt er beslist met een 2/3 meerderheid, behalve wanneer de wet of
deze statuten hiervan afwijken. In dat geval gebeurt de stemming door handopsteking, tenzij een
bestuurder vraagt voor een geheime stemming. Stemmingen over persoonsgebonden materies zijn
geheim, tenzij iedere aanwezige bestuurder ermee akkoord gaat om anders te stemmen.
Onthoudingen worden niet meegeteld.
Een bestuurder mag schriftelijk aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de vergadering
te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De volmachten moeten uiterlijk bij het begin
van de vergadering aan de voorzitter worden bekendgemaakt. Elke bestuurder kan slechts één
andere bestuurder vertegenwoordigen.
Van de beraadslagingen en de stemmingen van de Raad wordt verslag gemaakt.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van Noordlicht dit
vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van alle bestuurders. Deze schriftelijke procedure kan niet worden gebruikt voor de
vaststelling van de jaarrekening.
Artikel 17. Belangenconflict
Een bestuurder die in een bepaalde beslissing of materie van de Raad van Bestuur een rechtstreeks
of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van
Noordlicht, is verplicht de andere bestuurders daarvan op de hoogte te brengen en mag niet
deelnemen aan de beraadslaging en aan de beslissing. In het geval waarbij alle bestuurders een
belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de Algemene Vergadering
voorgelegd. Wanneer de Algemene Vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan de
Raad van Bestuur ze uitvoeren.
In het verslag van de Raad van Bestuur of van de Algemene Vergadering wordt de informatie in
verband met het belangenconflict en de onthouding van de bestuurder(s) voor deze beslissing
opgenomen, beschrijven ze de vermogensrechtelijke gevolgen van de beslissing voor Noordlicht en
verantwoorden ze het genomen besluit.
Artikel 18. Openvallen bestuursmandaat
Komt er een plaats van bestuurder vrij, dan mogen de overblijvende bestuurders een voorlopige
vervanger coöpteren. Deze coöptatie moet aan de eerstvolgende Algemene Vergadering ter
bekrachtiging worden voorgelegd. De nieuwe bestuurder doet het mandaat uit van de persoon die hij
vervangt, tenzij de Algemene Vergadering hier anders over beslist.
Wanneer de Algemene Vergadering deze coöptatie niet bevestigt, dan eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de Algemene Vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de Raad van Bestuur tot op dat ogenblik.
Artikel 19. Bevoegdheden Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig
is om het doel van Noordlicht te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet, de statuten of
het intern reglement wordt voorbehouden aan de Algemene Vergadering behoort tot zijn
bevoegdheid.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college,
wordt Noordlicht ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen
waarvan er minstens een de voorzitter dan wel de ondervoorzitter is.
Artikel 20. Delegeren van (een deel van) de bevoegdheden
Artikel 20 a. Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de Noordlicht wat dat
dagelijks bestuur betreft, aan één of meer personen overdragen, al dan niet lid van de Raad van
Bestuur.
Het dagelijks bestuur gaat over de volgende handelingen en beslissingen:
    •  die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de coöperatie;
    •  die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen.
Artikel 20 b. Bijzondere delegaties
De Raad van Bestuur kan via een bijzondere delegatie aan een lasthebber naar zijn keuze
bevoegdheden delegeren voor bepaalde taken of opdrachten. Binnen de perken van deze bijzondere
delegatie wordt Noordlicht tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de lasthebber.
Deze delegaties dienen duidelijk genoteerd te worden in het verslag van de Raad van Bestuur.
Artikel 21. Controle
Luik B
Eén of meer commissarissen, benoemd door de Algemene Vergadering voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar, controleren Noordlicht in zoverre dit wettelijk vereist is of als de Algemene
Vergadering daartoe beslist.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Elke vennoot kan zich hierbij laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een externe accountant. Dit laatste gebeurt op kosten van Noordlicht wanneer zij ten
gevolge van een rechterlijke beslissing verplicht wordt deze kosten te dragen of wanneer de
accountant werd aangesteld met toestemming van Noordlicht. In alle andere gevallen worden de
kosten van de externe accountant gedragen door de vennoot.
Hoofdstuk V. Algemene Vergadering
Artikel 22. Samenstelling en bevoegdheid
De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle vennoten. Ze bezit de bevoegdheden die de wet,
deze statuten en het intern reglement haar toekennen. De Algemene Vergadering beraadslaagt over
het algemeen beleid en over alle andere zaken die in het belang van Noordlicht zijn.
De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar beslissingen zijn
bindend voor allen, ook voor de afwezigen en voor zij die tegenstemmen.
Artikel 23. Oproeping
De Raad van Bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de Algemene Vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de Algemene Vergadering binnen drie weken bijeen
te roepen wanneer vennoten die 10% van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen of
10% van de vennoten dat vragen, met ten minste de door de betrokken vennoten voorgestelde
agendapunten.
De bijeenroeping gebeurt via e-mail, via de website of via elk ander gelijkaardig middel, met de
agenda, met de verslagen die horen bij de te behandelen onderwerpen en met opgave van de
formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten, ten minste vijftien kalenderdagen vóór de
datum van de bijeenkomst.
De Algemene Vergadering komt zo vaak samen als het belang van Noordlicht dit vereist en minstens
eenmaal per jaar. Tenzij anders bepaald in het oproepingsbericht komt de jaarvergadering samen op
de eerste zaterdag van mei om 15.00 u. in Zaventem.
Artikel 24. Verloop van de Algemene Vergadering
De voorzitter van de Raad van Bestuur zit de Algemene Vergadering voor. Indien deze afwezig of
verlet is, neemt de ondervoorzitter deze taak over. De voorzitter van de Algemene Vergadering wijst
de verslaggever aan die geen vennoot hoeft te zijn. De vergadering wijst indien nodig onder de
aanwezige vennoten een stemopnemer aan. De voorzitter, de verslaggever en de stemopnemer
maken het bureau van de Algemene Vergadering uit.
De leden van de Raad van Bestuur geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten vooraf
of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de
agendapunten. De bestuurders kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te
antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan
berokkenen of in strijd is met de door hen of door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheids-
verbintenissen.
Artikel 25. Volmachten en stemrechten
Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een andere
vennoot laten vertegenwoordigen. Elke vennoot kan slechts houder zijn van maximaal één volmacht.
De rechtspersonen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden vertegenwoordigd
door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.
Elke vennoot heeft één stem, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 26. Beslissingen
De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde vennoten.
Wanneer de Algemene Vergadering moet beslissen over een wijziging aan de statuten of aan het
intern reglement, kan ze geldig beraadslagen indien de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten
ten minste een vierde van het totaal aantal vennoten bedraagt. Indien het aanwezigheidsquorum op
een eerste Algemene Vergadering niet bereikt wordt, zal er een tweede algemene vergadering
worden bijeengeroepen die geldig zal kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders.
In principe beslist de vergadering bij gewone meerderheid van alle aanwezige en vertegenwoordigde
Luik B
stemmen. Onthoudingen worden niet meegeteld. Deze regel geldt voor alle beslissingen, behalve
voor een wijziging aan de statuten of het intern reglement en behoudens de uitzonderingen voorzien
door de wet of door deze statuten.
Artikel 27. Wijzigingen aan de statuten of aan het intern reglement
Artikel 27 a. Wijziging aan de coöperatieve finaliteit of de waarden, het doel of het voorwerp
Indien wordt voorgesteld de coöperatieve finaliteit of de waarden, het doel of het voorwerp van
Noordlicht, zoals beschreven in de statuten, te wijzigen, verantwoordt de Raad van Bestuur de
voorgestelde wijziging omstandig in een verslag. Een kopie van dit verslag wordt aan de vennoten ter
beschikking gesteld volgens de oproepingsformaliteiten beschreven in artikel 23 van deze statuten.
Indien dit verslag ontbreekt, is de beslissing van de Algemene Vergadering nietig.
Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij ten minste 4/5 van de uitgebrachte stemmen
heeft gekregen, waarbij onthoudingen niet worden meegeteld.
Artikel 27 b. Alle andere statutenwijzigingen en wijzigingen aan het intern reglement
De Algemene Vergadering beslist over het invoeren of het wijzigen van het intern reglement of over
elke andere statutenwijziging (andere dan een wijziging van de coöperatieve finaliteit of de waarden,
het doel of het voorwerp), wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de
oproeping. Beslissingen worden genomen met een ¾ meerderheid van de stemmen, waarbij
onthoudingen niet worden meegeteld.
Artikel 28. Deelname op afstand
Deze statuten bieden de vennoten de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de Algemene
Vergadering door middel van een door Noordlicht ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel, waarbij de hoedanigheid en de identiteit van de vennoot kan gecontroleerd
worden en waarbij kan vastgesteld worden dat de vennoot aan de Algemene Vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Er kunnen bijkomende voorwaarden aan het
gebruik van dit communicatiemiddel worden gesteld om de veiligheid te waarborgen.
De vennoten die op die manier aan de Algemene Vergadering deelnemen, worden voor de naleving
van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid en voor de werking en het verloop van de
Algemene Vergadering, verondersteld aanwezig te zijn op de plaats waar de Algemene Vergadering
wordt gehouden.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de vennoten in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig
en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken.
De notulen van de Algemene Vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de Algemene Vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
Hoofdstuk VI. Bestemming van het resultaat – uitkeringen aan vennoten
Artikel 29. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Uitzonderlijk
begint het eerste boekjaar op de dag van oprichting en zal eindigen op 31 december van het daarop
volgende jaar.
Artikel 30. Jaarverslag
Aan het eind van elk boekjaar stelt de Raad van Bestuur overeenkomstig de wettelijke toepasselijke
bepalingen, het jaarverslag op die aan de Algemene Vergadering moeten worden voorgelegd. Dit
jaarverslag wordt vijftien kalenderdagen voor de Algemene Vergadering ter beschikking gelegd van
de vennoten op de zetel van de coöperatie.
Het jaarverslag bestaat uit de volgende documenten:
    •  de jaarrekening die bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Deze
toelichting wordt uitgebreid met informatie over het aantal vennoten die Noordlicht CV hebben
verlaten en het aantal betrokken aandelen, de betaalde vergoeding en de eventuele andere
modaliteiten, het aantal geweigerde verzoeken tot uittreding en de reden daarvoor.
    •  Een lijst met het aantal geplaatste aandelen en de gedane stortingen.
    •  Alle andere verslagen en inlichtingen die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
voorschrijft.
Artikel 31. Resultaatsverdeling
Zowel bij de resultaatsverdeling als doorheen de werking van Noordlicht zal er op elk moment over
gewaakt worden dat elk vermogensvoordeel dat Noordlicht rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar
vennoten uitkeert, onder welke vorm dan ook, niet hoger zal zijn dan de rentevoet vastgesteld door
de Koning in uitvoering van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor
Luik B
Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming.
Op voorstel van de Raad van Bestuur spreekt de Algemene Vergadering zich uit over de verdeling
van het resultaat, over de uitkeringen en over de bestemming van de winst.
De Algemene Vergadering kan hierbij beslissen een dividend uit te keren, evenwel:
    •  nadat er een bedrag bepaald werd dat Noordlicht voorbehoudt aan projecten of bestemmingen
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van de gewenste positieve maatschappelijke impact;
    •  voor zover het toegekende percentage maximaal datgene is dat is vastgesteld in artikel 8:5, § 1,
2° WVV, toegepast op het door de vennoten werkelijk gestorte bedrag op de aandelen.
De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door de Raad van Bestuur
vastgesteld en voor zover er met toepassing van de balans- en de liquiditeitstest geen enkele
uitkering aan een vennoot werd opgeschort, of indien er met toepassing van deze balans- en
liquiditeitstest niet kan worden uitgekeerd.
Artikel 32. Balans- en liquiditeitstest
Artikel 32 a. Balanstest
Indien het netto-actief van Noordlicht negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden, mag er
geen enkele uitkering gebeuren. Indien Noordlicht beschikt over eigen vermogen dat krachtens de
wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald
of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het netto-actief is het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en
de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor
onderzoek en ontwikkeling en wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of
op grond van een recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd,
beoordeelt hij deze staat en zijn beoordelingsverslag wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Artikel 32 b. Liquiditeitstest
Het besluit van de Algemene Vergadering tot uitkering op basis van de balanstest heeft slechts
uitwerking nadat de Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat Noordlicht, volgens de redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate
deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum
van de uitkering.
Het besluit van de Raad van Bestuur wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Wanneer er een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve
boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks
controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Hoofdstuk VII: Ontbinding - slotafrekening
Artikel 33. Ontbinding
De ontbinding van Noordlicht kan op ieder ogenblik worden uitgesproken door een beslissing van de
Algemene Vergadering volgens de regels die voor wijziging aan de coöperatieve finaliteit of de
waarden, het doel of het voorwerp zijn gesteld. De Raad van Bestuur licht het voorstel tot ontbinding
toe in een verslag dat wordt vermeld in de agenda van de Algemene Vergadering die zich over de
ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet
meer dan drie maanden vóór de Algemene Vergadering die over het voorstel tot ontbinding moet
besluiten is afgesloten. De commissaris of, als er geen commissaris is, een door de Raad van
Bestuur aangewezen bedrijfsrevisor of een externe accountant controleert deze staat, brengt
daarover verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de
toestand van de coöperatie. Wanneer deze verslagen ontbreken, is het besluit van de Algemene
Vergadering nietig.
De wijze van vereffening en de aanduiding van de vereffenaar wordt bepaald door de Algemene
Vergadering.
Artikel 34. Slotafrekening
Na aanzuivering van het passief van Noordlicht zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend
voor de uitbetaling van de vennoten overeenkomstig artikel 13 van deze statuten. In geval het
vermogen van Noordlicht echter ontoereikend is om de vennoten uit te betalen, geschiedt de betaling
pro rata, al naar gelang hun inbreng.
Indien er na deze uitbetaling nog vermogen overblijft, dan zal de Algemene Vergadering dit
vermogen een bestemming gegeven die zo nauw mogelijk aansluit bij haar voorwerp als erkende
sociale onderneming.
Hoofdstuk VIII: Diverse bepalingen
Artikel 35. Intern reglement
Alle regelingen in het belang van Noordlicht, die niet of slechts beperkt zijn uitgewerkt in de wet of in
de statuten, kunnen worden uitgewerkt in een intern reglement. Dit intern reglement kan bijkomende
en aanvullende bepalingen bevatten over de rechten van de vennoten en de werking van de
coöperatie, met inbegrip van materies waarvoor het Wetboek van Vennootschappen en
Luik B
Verenigingen een statutaire bepaling vereist en die raken aan de rechten van de vennoten, de
bevoegdheid van de organen of de organisatie en de werkwijze van de Algemene Vergadering.
Dit intern reglement wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering volgens de regels die gelden
voor een statutenwijziging, zoals beschreven in artikel 27 b.
Artikel 36. Algemene bepaling
De bepalingen van deze statuten die een dwingende wettelijke regel zouden schenden, worden als
niet geschreven beschouwd zonder dat die onregelmatigheid invloed heeft op de overige statutaire
bepalingen.”
Stemming
         Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stem-men.
 
 
    1.  3. PRECIEZE ADRES VAN DE ZETEL
 
 
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 1933 Zaventem,
Leopold Nantierlaan 21.
Stemming
         Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stem-men.
 
 
    1.  4. ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURS-ORGAAN
 
 
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie.
De algemene vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op vijf bestuurders en gaat
onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur van:
- de heer BOSSEREZ Tom, voornoemd, hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, die zijn
herbenoeming als bestuurder uitdrukkelijk aanvaardt.
- de heer NIEUWENHUIS Benedictus, hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, en die zijn
herbenoeming als bestuurder uitdrukkelijk aanvaardt.
- de heer VAN SANTFOORT Freddy, voornoemd, hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd ,
en die zijn herbenoeming als bestuurder uitdrukkelijk aanvaardt.
- de heer BAERT Christian, voornoemd hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, en die zijn
herbenoeming als bestuurder uitdrukkelijk aanvaardt, en
- de heer FUX Eric, voornoemd, hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, en die zijn
herbenoeming als bestuurder uitdrukkelijk aanvaardt.
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Elk mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders zou bepalen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Stemming
         Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stem-men.
 
 
    1.  5. VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN MACHTIGING AAN HET
BESTUURSORGAAN OM DE GENOMEN EN UIT TE VOEREN
 
 
         De vergadering verleent aan notariskantoor “Charlotte Blockx, notaris” met zetel te 1830
Machelen, Heirbaan 115, alle machten om de gecoördi-neer-de tekst van de statuten van de
Vennootschap op te stel-len, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wette-lijke bepalingen ter zake. De vergadering
machtigt het bestuursorgaan om voorgaande besluiten uit te voeren.
Stemming
         Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stem-men.
 
Luik B
 
    1.  6.  VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
 
 
De vergadering machtigt de heer BAERT Christian Wilfried, voornoemd, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Stemming
         Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stem-men.
 
 
SLOT
 
        
         Informatie – raadgeving
De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen
volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de
rechtshandelingen, die zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad
heeft gegeven.
            Sluiting van de vergadering
Na volledige afhandeling van de agenda, verklaart de voor-zitter de vergadering opgeheven om
zestien uur dertig minuten.
Identiteitsbevestiging
         De notaris bevestigt dat de identiteit van de aanwezige comparanten hem werd aangetoond op
basis hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
Ondergetekende notaris waarmerkt de naam, de rechtsvorm, de zetel, de datum van de oprichting en
het ondernemingsnummer van de vennootschap.
Bekwaamheid
De comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte
vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een
onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve
schuldenregeling, aanstelling bewindvoerder, enzovoort.
Rechten op geschriften (wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).         
Voorlezing
De aandeelhouders verklaren dat het ontwerp van de akte hen tijdig werd meegedeeld, met name
meer dan vijf werkdagen voor het verlijden van de akte, zij de mededeling van het ontwerp als
voldoende tijdig aanzien, en dat zij voorafgaandelijk aan de ondertekening van deze akte het ontwerp
hebben nagelezen.   
         Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel
12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het
vooraf meegedeelde ontwerp van de akte.
De gehele akte werd door de notaris toegelicht.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
         Opgemaakt en verleden te Machelen, datum als boven.
         Na voorlezing en toelichting hebben de aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals hierboven
beschreven, alsook de heer FUX, voormeld, onderhavig proces-verbaal samen met mij, notaris,
getekend.