Nº d'entreprise	0535 709 224
Nom
Repos Production
(en entier) :
(en abrège)
Forme légale · Société anonyme
Rue des Comédiens 22, 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège .
Objet de l'acte : Nominations - Démissions
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 18 avril 2025 :
"1. Prise de connaissance de la démission d'un administrateur et administrateur délégué de la Société
L'Actionnaire prend connaissance de et accepte la démission de la société à responsabilité limitée VT
CONSULTING, dont le siège est établi Dijk 9, 1780 Wemmel (Belgique), enregistrée auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0461.883.316, représentée par son représentant permanent
Monsieur Thomas VERMEIR en qualité d'administrateur et, pour autant que de besoin, d'administrateur
délégué de la Société, avec effet au 18 avril 2025.
2. Nomination d'un administrateur de la Société
L'Actionnaire, en conséquence de la Décision précédente, nomme Monsieur Bert de Smet [ ... ] faisant
élection de domicile au siège de la Société pour l'exécution de son mandat, en qualité d'administrateur unique
de la Société, avec effets à compter du 18 avril 2025. L'Actionnaire confirme que le mandat d'administrateur
de la Société de Bernard de Smet prendra fin immédiatement à l'issue de l'assemblée générale annuelle de la
Société devant se prononcer sur l'approbation des comptes annuels clôturés au 31 mars 2028.
L'assemblée générale prend acte du fait que Monsieur Bert de Smet, susnommé, a accepté le mandat en
qualité d'administrateur de la Société, venant de lui être conféré.
[ ... ]
L'Actionnaire confirme que Monsieur Bert de Smet aura le pouvoir de représenter seul la Société,
conformément à l'article 18 des statuts de la Société, qui stipule ce qui suit :
« Article 87. REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ
Sans préjudice du pouvoir général de représentation de l'organe d'administration, la société est
valablement engagée vis-à-vis des tiers, dans tous les actes, ainsi qu'en justice :
-soit par un administrateur agissant seul ;
-soit par l'administrateur unique ;
-soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion agissant seul ;
-soit par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. »
3. Délégation de pouvoirs spéciaux en vue de l'accomplissement des formalités de dépôt et de publication
légales
L'Actionnaire unique accorde une procuration spéciale et irrévocable à Caroline Daout, à Virginie Lescot et
à Viktor Francq, qui, à cette fin, élisent domicile dans les bureaux de Van Bael et Bellis, situé à Chaussée de
pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités nécessaires ou utiles vue des
Décisions reprises ci-dessus en ce compris le pouvoir de signer les formulaires de publication et de certifier
les Décisions comme étant conformes ainsi que toutes les autres formalités et obligations à l'égard du guichet
d'entreprise, du greffe du Tribunal de l'Entreprise, de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la Banque
Nationale de Belgique, du secrétariat social, de l'ONSS, de l'administration TVA, de l'administration des
impôts sur le revenu et de toute administration, autorité, entité ou personne publique ou privée (y compris
employés, clients, fournisseurs, débiteurs et créanciers) avec une promesse de ratification par la Société si
besoin en est."
Viktor Francq
Mandataire