Ondernemingsnr : 0882722566
Naam
(voluit) : PENXTEN KOEN SCHRIJNWERKERIJ
(verkort) : P.K.S.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beursstraat 38
 : 3832 Wellen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte de dato zevenentwintig december tweeduizend negentien te registreren,
verleden voor Meester Frank WILSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Wellen, vennoot
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'WILSENS & CLEEREN', met zetel te
3830 Wellen, Volmolensteeg 1, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PENXTEN KOEN
SCHRIJNWERKERIJ”, afgekort “P.K.S.”, met zetel te 3830 Wellen, Beursstraat 38 en met
ondernemingsnummer BTW BE0882.722.566.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Frank WILSENS te Wellen op
14 juli 2006, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 augustus volgende onder
nummer 2006-08-03/0126978. Gewijzigd bij akte verleden voor notaris Frank WILSENS te Wellen op
5 februari 2007, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 februari volgende
onder nummer 2007-02-23/0031516, waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden, met
eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
Authentisering
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
BUREAU
De zitting wordt geopend om negen uur dertig onder het voorzitterschap van de heer Davy Knaepen,
volmachtdrager voornoemd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
I. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
 
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het
register van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
- de heer PENXTEN Koen, voormeld onder 1 : houder van honderd zesentachtig (186) aandelen.
Hetzij in totaal: honderdzesentachtig (186) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap
uitgegeven aandelen.
De onderhandse volmachten worden aan deze akte gehecht.
II. AGENDA
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Verslag van de zaakvoerder over het voorstel tot wijziging van het doel van de vennootschap
overeenkomstig artikel 287 van het wetboek van vennootschappen.
2. Doelwijziging.
3. Aanpassing van artikel 4 der statuten.
4. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Luik B
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
9. Adres van de zetel
10. Volmacht
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder over de geplande
doelwijziging, welk verslag aan deze akte gehecht blijft.
Bij dit verslag is een staat van activa en passiva de dato 31 december 2019 gevoegd,
overeenkomstig artikel 287 van de vennootschappenwet.
De vergadering keurt dit verslag goed.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Tweede besluit
De vergadering beslist het doel van de vennootschap aan te vullen met de volgende tekst:
“III. De vennootschap heeft daarnaast tot doel :
- Onderneming voor timmer- en schrijnwerk en kap- of dakconstructies van gebouwen
- De montage van binnen- en buitenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal, zoals deuren,
vensters, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, vloeren en plafonds
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz.
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof
- Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
- Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten en allerhande isolatiematerialen
- De montage van serres, veranda’s, enzovoort in hout of kunststof
- Groot- en kleinhandel in hout, gezaagd hout, meubels, aanbouwkeukens en meubileringsartikelen
- Algemene schrijnwerkerij
- Plaatsen van ramen, deuren, scheidingswanden, enz., eventueel met nodige glaswerken
- Plaatsen van houten laminaatvloeren
- Het maken en plaatsen van houten afkastingen
- Het vervaardigen van buiten terrassen met hardhout enzovoort
- Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
- Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (b.v. ambulances)
- Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (b.v. ambulances)
- Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
- Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens
(b.v. jeeps), enz.
- Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.
- Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (b.v.
jeeps) enz.
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.
- Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans
- Handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enz.
- Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden
- Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
- Handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen
- Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen
- Handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
- Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels
- Kleinhandel in fietsen.”
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit
De vergadering beslist om artikel 4 van de statuten aan te passen aan de voorgenomen beslissing.
Artikel 4 luidt bijgevolg :
“Artikel 4. Doel
I. De vennootschap heeft tot doel :
Luik B
- Onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, zowel in P.V.C., aluminium als hout met
inbegrip van het vervaardigen en plaatsen van vensterluiken;
- Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van keukens en meubilair;
- Het plaatsen van deuren, ramen, plinten, scheidingswanden en valse zolderingen;
- Het leggen van parketvloeren;
- Kleinhandel in gezaagd hout;
- Dak- en zinkwerken in het algemeen;
- Poorten allerhande in diverse materialen;
- Glaswerken, glaswanden en diverse glasgehelen;
- Trappen plaatsen, maken, herstellen en dergelijke;
- Gevelwerken en -bekledingen in ongeacht welke materialen;
II. De vennootschap heeft daarnaast tot doel :
- Werkplaats voor metaalconstructies en metalen kunstwerken, metalen schrijnwerk, montage- en
demontagewerk, buis- en andere soortgelijke constructies;
- Het plaatsen van ijzerwerk, het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en poorten,
buitenrolluiken.
- Het bedekken van muren, zolderingen en daken door het aanbrengen van metalen elementen,
metalen dakbedekkingen;
- Metaalbewerking;
    •  Het vervaardigen van allerhande metaalschrijnwerk. III. De vennootschap heeft daarnaast tot
doel :
- Onderneming voor timmer- en schrijnwerk en kap- of dakconstructies van gebouwen
- De montage van binnen- en buitenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal, zoals deuren,
vensters, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, vloeren en plafonds
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz.
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof
- Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
- Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten en allerhande isolatiematerialen
- Installatie van al dan niet
- De montage van serres, veranda’s, enzovoort in hout of kunststof
- Groot- en kleinhandel in hout, gezaagd hout, meubels, aanbouwkeukens en meubileringsartikelen
- Algemene schrijnwerkerij
- Plaatsen van ramen, deuren, scheidingswanden, enz., eventueel met nodige glaswerken
- Plaatsen van houten laminaatvloeren
- Het maken en plaatsen van houten afkastingen
- Het vervaardigen van buiten terrassen met hardhout enzovoort
- Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
- Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (b.v. ambulances)
- Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (b.v. ambulances)
- Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
- Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens
(b.v. jeeps), enz.
- Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.
- Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (b.v.
jeeps) enz.
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.
- Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans
- Handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enz.
- Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden
- Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
- Handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen
- Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen
- Handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
- Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels
- Kleinhandel in fietsen
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
Luik B
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde
doelstellingen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken,
te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel
hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag eveneens zich
borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.
Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.”
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Vierde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde besluit
In aansluiting bij het vierde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve, van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Beschikbaar making vermogen
De comparant verklaart om de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening, die op de datum
waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing
wordt, achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en € 1.860,00 bedraagt, meteen beschikbaar
te maken, onder de opschortende voorwaarde van publicatie van de onderhavige statutenwijziging in
het Belgisch Staatsblad.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “PENXTEN KOEN SCHRIJNWERKERIJ” afgekort “P.K.S.”. De volledige en
afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Specifieke activiteiten:
- Onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, zowel in P.V.C., aluminium als hout met
Luik B
inbegrip van het vervaardigen en plaatsen van vensterluiken;
- Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van keukens en meubilair;
- Het plaatsen van deuren, ramen, plinten, scheidingswanden en valse zolderingen;
- Het leggen van parketvloeren;
- Kleinhandel in gezaagd hout;
- Dak- en zinkwerken in het algemeen;
- Poorten allerhande in diverse materialen;
- Glaswerken, glaswanden en diverse glasgehelen;
- Trappen plaatsen, maken, herstellen en dergelijke;
- Gevelwerken en -bekledingen in ongeacht welke materialen;
II. De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp:
- Werkplaats voor metaalconstructies en metalen kunstwerken, metalen schrijnwerk, montage- en
demontagewerk, buis- en andere soortgelijke constructies;
- Het plaatsen van ijzerwerk, het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en poorten,
buitenrolluiken.
- Het bedekken van muren, zolderingen en daken door het aanbrengen van metalen elementen,
metalen dakbedekkingen;
- Metaalbewerking;
- Het vervaardigen van allerhande metaalschrijnwerk.
III. De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp :
- Onderneming voor timmer- en schrijnwerk en kap- of dakconstructies van gebouwen
- De montage van binnen- en buitenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal, zoals deuren,
vensters, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, vloeren en plafonds
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz.
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof
- Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
- Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten en allerhande isolatiematerialen
- Installatie van al dan niet
- De montage van serres, veranda’s, enzovoort in hout of kunststof
- Groot- en kleinhandel in hout, gezaagd hout, meubels, aanbouwkeukens en meubileringsartikelen
- Algemene schrijnwerkerij
- Plaatsen van ramen, deuren, scheidingswanden, enz., eventueel met nodige glaswerken
- Plaatsen van houten laminaatvloeren
- Het maken en plaatsen van houten afkastingen
- Het vervaardigen van buiten terrassen met hardhout enzovoort
- Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
- Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (b.v. ambulances)
- Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (b.v. ambulances)
- Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
- Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens
(b.v. jeeps), enz.
- Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.
- Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens (b.v.
jeeps) enz.
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.
- Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans
- Handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enz.
- Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden
- Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen
- Handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen
- Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen
- Handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
- Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels
- Kleinhandel in fietsen.
II. Algemene activiteiten:
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
Luik B
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
 
 
 
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer PENXTEN Koen Joseph Adrien Ghislain, geboren te Sint-Truiden op 14 april 1974.
De heer Penxten is geldig vertegenwoordigd door de heer Davy Knapen, hier aanwezig, en die
aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.- ...
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3830 Wellen,
Beursstraat 38.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tiende besluit
De algemene vergadering besluit de heer Davy Knaepen, optredend voor de BVBA
ACCOUNTANTSKANTOOR KNAEPEN DAVY, ondernemingsnummer BTW BE0885.861.408., met
zetel te 3840 Borgloon, Veestraat 2A, of elke andere door hem aangewezen persoon, aan te wijzen
als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
WAARVAN AKTE
Opgemaakt en verleden te Wellen, ter studie, op bovenvermelde datum.
Na toelichting, en na integrale of gedeeltelijke voorlezing zoals hoger vastgesteld bij de aanvang van
de akte, hetgeen de comparant bevestigt, heeft de comparant deze akte eveneens in voorkomend
geval, de aan deze akte gehechte stukken, waarvan hij bevestigt het ontwerp tijdig te hebben
ontvangen van de minuuthoudende notaris, getekend, met mij, notaris.
 
Luik B
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Frank Wilsens te Wellen op 2 januari 2020