Ondernemingsnr : 0712881506
Naam
(voluit) : HydroBox
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ulensstraat 86 bus 6
 : 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Filip Holvoet,
notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, op zesentwintig
november tweeduizend negentien, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat de vergadering ondermeer beslist heeft :
- de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap.
Hierna volgt een letterlijke weergave van de akte, met betrekking tot de beslissing genomen inzake
de omzetting, waarna een beknopt uittreksel volgt uit de akte met betrekking tot de statuten van de
vennootschap en de benoemingen.
WIJZIGING VAN DE STATUTEN – OMZETTING – AFSCHAFFING BESTAANDE KLASSEN VAN
AANDELEN – CREATIE VAN NIEUWE KLASSEN VAN AANDELEN – OMRUILING VAN
AANDELEN – KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN - NIEUWE TEKST VAN DE
STATUTEN – OPT IN VOOR NV MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN - ONTSLAG EN
BENOEMING BESTUURDERS - VOLMACHT
Op zesentwintig november tweeduizend negentien.
Voor mij, Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de
burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg
271 bus 093, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HYDROBOX", met maatschappelijke
zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Ulensstraat 86 bus 6, BTW-nummer BE0712.881.506,
ondernemingsnummer (RPR Brussel) BE0712.881.506 (hierna de “Vennootschap”).
Opgericht bij akte verleden voor notaris Anne Callewart te Aarschot op zes november tweeduizend
achttien, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht november daarna onder
nummer 18335111.
De statuten van de vennootschap werden tot op heden niet gewijzigd.
Opening vergadering - samenstelling bureau
De vergadering wordt geopend om 9.30 UUR onder voorzitterschap van mevrouw Jessie Vanoppen,
advocaat, bij het advocatenkantoor “CRESCO ADVOCATEN”, coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, kantoor houdend te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 118, mij notaris
bekend.
Deze vervult tevens de taak van secretaris.
Gezien het geringe aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot aanduiding van
een stemopnemer.
Deelnemerslijst
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de nagemelde vennoten, die verklaren het hierna opgegeven
aantal aandelen te bezitten:
1. De gewone commanditaire vennootschap “Namegni Triangle Business & Process Optimalisation”,
waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9320 Erembodegem, Groenweg 17, BTW
Luik B
BE0521.695.494, Ondernemingsnummer (RPR Gent, afdeling Dendermonde) 0521.695.494.
Houdster van honderdvijftig (150) klasse A Aandelen.
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GC Projects”, waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Ulensstraat 86 bus 6, BTW
BE0455.143.497, Ondernemingsnummer (RPR Brussel) 0455.143.497.
Houdster van driehonderdveertig (340) klasse A Aandelen.
3. De heer Thomas Marc Jozef Albert POELMANS, wonende te Warai Road - Miotoni Terraces -
Karen - Nairobi PO Box 835 - 00606 Nairobi 7 (Kenia).
Houder van tien (10) klasse A Aandelen.
4. De heer Marc Daniel Irenée LAMMERTYN, wonende te 8470 Gistel, Nieuwpoortse Steenweg 170.
Houder van vijf (5) klasse B Aandelen.
5. Mevrouw Martine Godelieve Christine DECAPMAKER, wonende te 8470 Gistel, Nieuwpoortse
Steenweg 170.
Houdster van vijftien (15) klasse B Aandelen.
6. De heer Louis-Philippe Léon Noël LAMMERTYN, wonende te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Le
Lorrainstraat 21 bus 6.
Houder van tien (10) klasse B Aandelen.
7. De heer Patrick Hubert TYTGAT, wonende te 8800 Roeselare, Bergeikenstraat 24.
Houder van twintig (20) klasse B Aandelen.
8. De heer Bernard François Marthe Marie Joseph SCHEYVAERTS, wonende te 2650 Edegem, Ter
Voortlaan 3.
Houder van veertig (40) klasse B Aandelen.
9. Mevrouw Inge Karen HAECK, wonende te 2650 Edegem, Ter Voortlaan 3.
Houdster van tien (10) klasse B Aandelen.
10. De heer Peter Jozef Herman VANDENDRIESSCHE, wonende te 3080 Tervuren, Hoogvorstweg
7.
Houder van vijftien (15) klasse B Aandelen.
11. De heer Frank José René VERHAEGEN, wonende te 2530 Boechout, Binnensteenweg 210.
Houder van vijfentwintig (25) klasse B Aandelen.
12. De heer Carl Marie Hubert Desiré Ghislain MALBRAIN, wonende te 1860 Meise, Akeleilaan 2.
Houdster van tien (10) klasse B Aandelen.
13. De heer Franciscus Martinus Cornelis OLSTHOORN wonende te 4841MA Prinsenbeek,
Prinsenboschlaan 33, Nederland.
Houder van vijftig (50) klasse B Aandelen.
14. De naamloze vennootschap “CO2Logic”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000
Brussel, Rue d’Accolay 15, BTW BE0886.147.359, ondernemingsnummer (RPR Brussel, Franstalige
afdeling) 0886.147.359.
Houdster van vijfentwintig (25) klasse B Aandelen.
15. De heer Wouter Paul Frank VANDERSYPEN, geboren te Wilrijk op 22 april 1976, wonende te
1150 Sint-Pieters-Woluwe, Roger Vandendriesschelaan 28A.
Houder van vijfentwintig (25) klasse B Aandelen.
SAMEN: zevenhonderdvijftig (750) aandelen wat de totaliteit omvat van de bestaande aandelen,
waarvan vijfhonderd (500) Klasse A Aandelen en tweehonderdvijftig (250) Klasse B Aandelen. (…)
De vergadering besluit om redenen uiteengezet in de nagemelde verslagen de vennootschap om te
zetten in een naamloze vennootschap. (…)
Verslagen.
1. Het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 778 W. Venn., dat
het voorstel tot omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap van een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar een naamloze vennootschap toelicht.
2. Het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor Steven Vyvey, bedrijfsrevisor bij VYVEY & CO
Bedrijfsrevisoren, met zetel te 2240 Massenhoven, Herentalsebaan 2, ingeschreven bij de
Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0859.596.677, vertegenwoordigd door de
heer Steven Vyvey, opgesteld overeenkomstig artikel 777 W. Venn., waarin verslag wordt
uitgebracht bij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 30 september 2019 in het
kader van de omzetting van de Vennootschap.
Het besluit van het verslag van de revisor luidt als volgt:
“BESLUIT
7. CONCLUSIES EN BESLUIT
In het kader van de procedures voorzien door het Wetboek van Vennootschappen betreffende de
omzetting heeft het bestuursorgaan van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid HYDROBOX een staat van activa en passiva per 30 september 2019 opgesteld,
die afsluit met een balanstotaal van € 266.514,50 en een eigen vermogen van € 157.930,17. Deze
tussentijdse cijfers werden opgemaakt onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan met
Luik B
inachtname van de nog goed te keuren waarderingsregels die dienstig zullen zijn voor de opmaak
van de jaarrekening voor het eerste boekjaar af te sluiten op 31 december 2019.
Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-
actief, zoals blijkt uit de staat activa en passiva per 30 september 2019, die de bestuurders van de
vennootschap hebben opgesteld, heeft plaats gehad.
Rekening houdende met het feit dat de vennootschap nog volop in ontwikkeling is, haar belangrijkste
partner een Keniaanse vennootschap is en ter beoordeling van de volledigheid van de staat activa en
passiva per 30 september 2019 onvoldoende stavingsdocumenten werden bekomen o.a. m.b.t. de
buiten balans verplichtingen, de inbaarheid van de vordering op de Keniaanse groepsvennootschap
welke afhangt van de financiële situatie van de desbetreffende vennootschap, materiële vaste activa
niet ingeschreven op de vennootschap, zijn wij niet in de mogelijkheid een oordeel tot uiting te
brengen of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad op datum van 30
september 2019.
Het netto-actief van de vennootschap, dat uit voormelde staat kan afgeleid worden, bedraagt €
157.930,17 en is bijgevolg € 142.069,83 kleiner dan het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van
€ 300.000,00. Het maatschappelijk volstort kapitaal ad € 300.000,00 voldoet echter aan het
minimumkapitaal van € 61.500,00 vereist voor Naamloze Vennootschappen zoals voorzien in artikel
439 van het Wetboek van Vennootschappen.
Niettegenstaande de staat van activa en passiva per 30 september 2019 afsluit met een nettoactief
dat € 142.069,83 kleiner is dan het maatschappelijk kapitaal als gevolg van de geleden verliezen, is
deze opgesteld in de veronderstelling van voortzetting van de activiteiten. De vennootschap is nog
volop in ontwikkeling.
Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van de bepaling van artikel 777 van het
Wetboek van Vennootschappen in het kader van de omzetting van de bestaande Coöperatieve
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid HYDROBOX naar een Naamloze Vennootschap. Het
huidig verslag mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.” (…)
Voorwaarden der omzetting.
De vergadering beslist de Vennootschap om te zetten van een coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap met behoud van de rechtspersoonlijkheid.
Kapitaal en reserves blijven dezelfde evenals alle activa en passiva, afschrijvingen, meerwaarden en
waardeverminderingen blijven hetzelfde (behoudens de samenvoeging van het vast kapitaal en het
variabel kapitaal) aange-zien de naamloze vennootschap de boekhouding die door de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid werd gehouden zal voortzetten.
De naamloze vennootschap behoudt het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en zo mogelijk dit van de BTW.
Vermits de omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op dertig
september laatstleden worden alle verrichtingen sedertdien door de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid gesteld geacht te zijn gedaan namens de naamloze vennootschap die ze
voor zoveel als nodig bekrachtigt en ze voor haar rekening neemt. (…)
Stemming
Alle voorgaande besluiten worden met eenparigheid van stemmen genomen.
Slot
Hierna wordt de vergadering geheven om tien uur dertig.
Bevestiging identiteit
Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparant hem werd aangetoond aan de
hand van hogervermeld bewijskrachtig identiteitsbewijs.
Slotbepalingen
De partijen erkennen dat ondergetekende notaris er hen heeft op gewezen dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen in de overeenkomst worden
vastgesteld.
Partijen bevestigen bovendien dat ondergetekende notaris hen heeft gewezen op de tussen hen
bestaande tegenstrijdigheid van belangen, en hen heeft ingelicht over de rechten, plichten en lasten
die uit deze akte voortvloeien en hen op onpartijdige manier raad heeft gegeven.
Zij stellen vast dat de bedingen van de overeenkomst evenwichtig zijn en aanvaarden alle rechten en
plichten die eruit voortvloeien.
Recht op geschriften
Het recht op geschriften betaald op aangifte van ondergetekende notaris bedraagt vijfennegentig
euro (€ 95,00).
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Opgemaakt en verleden te Antwerpen op plaats en datum als gemeld.
Na integrale voorlezing en toelichting heeft de comparan-t met mij, notaris deze akte ondertekend.
Luik B
Uit de omzettingsakte blijkt verder dat:
1. de aandeelhouders de personen zijn, vermeld in het hiervoor weergegeven letterlijk uittreksel.
2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
3. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
De Vennootschap heeft tot voorwerp zowel:
1. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening in de
bedrijfseconomische sector, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- Het ontwikkelen, uitvoeren, begeleiden en promoten van studies, onderzoek, business plannen,
producten en diensten, met bijzondere focus op de productie, transport, distributie en marketing van
elektriciteit en drinkbaar water.
- Het voorbereiden, opstarten, uitwerken, begeleiden en uitvoeren van projecten in het binnen- of
buitenland, met bijzondere focus op de productie, transport, distributie en marketing van elektriciteit
en drinkbaar water.
- Het verlenen van adviezen en bijstand van onder andere financiële, commerciële, bestuursmatige
en technische aard.
- Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerk-zaamhe-den, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import en
meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven
van nut kan zijn.
2. Tussenpersoon in de handel. In het algemeen alle activiteiten die verband houden met import en
export, groothandel en handelsbemiddeling in het algemeen, omvattende alle activiteiten uitgeoefend
door groothandelaren, grossiers, dealers, exporteurs, importeurs, inkopers, aankoopcentrales,
makelaars, makelaars op goederenbeurzen, commissionairs en andere op commissiebasis
werkzame tussenpersonen, handelsagenten en vertegenwoordigers die op commissiebasis werken,
hetzij rechtstreeks, via een dochtervennootschap of andere verbonden vennootschap.
Meer in het bijzonder het optreden als tussenpersoon in de productie en verkoop van elektriciteit en
drinkbaar water.
3. Het huren en verhuren van roerende goederen.
4. Holding activiteiten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- Het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid.
- Het beheren, valoriseren, verkopen, ten gelde maken of anderszins vervreemden van deze
participaties of belangen.
- Alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer
en beleggingsadvies.
5. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
6. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De Vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies en dient zich te onthouden van alle handels- en
financiële operaties welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen,
ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Aangaande al het voorgaande handelt de Vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
Luik B
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.”
Artikel 4: Duur
4. de vennootschap gevestigd blijft te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Ulensstraat 86 bus 6.
5. zij bestaat voor onbepaalde duur.
6a. - de bestaande klassen van aandelen afgeschaft werden, met name de klasse A en klasse B
aandelen en de bestaande vijfhonderd (500) klasse A aandelen en de tweehonderdvijftig (250)
klasse B aandelen omgeruild werden in gewone aandelen, zonder vermelding van klasse.
- de bestaande zevenhonderdvijftig (750) aandelen gesplitst weden in één miljoen
driehonderdvijftigduizend (1.350.000) aandelen zonder nominale waarde, waarbij in ruil voor één (1)
bestaand aandeel duizend achthonderd (1.800) nieuwe aandelen werden toegekend.
6b. het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag van
achtentachtigduizend euro (€88.000) om het te brengen van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00)
op driehonderd achtentachtig duizend euro (€388.000) door uitgifte van vierhonderd duizend
(400.000) Aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één / één miljoen
zevenhonderd vijftig duizendste (1 / 1.750.000ste) van het kapitaal, deelnemend in de winst vanaf
hun onderschrijving, en waarop boven pari ingetekend werd door inbreng in speciën van een
totaalbedrag vierhonderd duizend euro (€400.000,00), zijnde een uitgifteprijs van één euro (€1) per
aandeel, waarvan afgerond nul komma tweeëntwintig euro (€0,22) geboekt werd als kapitaal en het
saldo ten bedrage van afgerond nul komma achtenzeventig euro (€ 0,78) geboekt werd als
uitgiftepremie, welke aandelen voor het gedeelte van kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie
voor honderd procent (100%) volgestort werden.
- voormelde inbreng in geld werd voorafgaandelijk gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam
van de vennootschap bij ING Bank.
- de totale uitgiftepremie ten bedrage van driehonderd en twaalfduizend euro (€ 312.000,00) geboekt
werd op de onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het
maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de
mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de
voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een statutenwijziging.
- de bestaande één miljoen zevenhonderd vijftig duizend (1.750.000) aandelen omgeruild werden in
drie (3) nieuwe klassen van aandelen, te weten de Klasse A aandelen (“Klasse A Aandelen“), de
Klasse B aandelen (“Klasse B Aandelen“) en de Klasse C aandelen (“Klasse C Aandelen” waarbij de
bestaande één miljoen driehonderd vijftig duizend (1.350.000) aandelen geconverteerd werden in
respectievelijk negenhonderdduizend (900.000) Klasse A Aandelen en vierhonderdvijftigduizend
(450.000) Klasse B aandelen en waarbij de vierhonderd duizend (400.000) nieuw uitgegeven
aandelen geconverteerd werden in duizend vijfhonderd (1.500) Klasse A Aandelen en driehonderd
achtennegentigduizend vijfhonderd (398.500) Klasse B Aandelen, en een derde klasse van aandelen
(“Klasse C Aandelen”) waarvoor nog geen aandelen worden uitgegeven, alsook de rechten,
voorrechten en verplichtingen te bepalen verbonden aan de Klasse A Aandelen, de Klasse B
Aandelen en de klasse C Aandelen in de zin zoals bepaald in de nieuwe tekst van de statuten.
7. de algemene vergadering om de vennootschap besloten heeft de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
8. omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en het saldo na vereffening de
statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :
"a) Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de
nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de Vennootschap uit.
b) Van deze winst wordt ten minste één twintigste (1/20e) voorafgenomen om de wettelijke reserve te
vormen totdat deze één/tiende (1/10e) van het gepl-aatst kapitaal be-draagt.
c) Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de algemene vergadering vrij over de verdere
bestemming van het saldo van het resultaat rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en deze Statuten.
d) Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarreke-ning, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de
Statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehan-deld naar het voorschrift van artikel 7:
212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
e) De jaarrekening moet binnen dertig (30) dagen, nadat zij door de algemene vergadering is
goedgekeurd, door de Raad van Bestuur op een plaatselij-ke zetel van de Nationale Bank van België
worden neergelegd, samen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 3:9 en volgende van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
f) De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een
Luik B
interimdividend uit te keren overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.“
Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de Vennootschap, of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, wordt het saldo van het Vennootschapsvermogen verdeeld
overeenkomstig artikel 25 van deze Statuten.”
9. het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.
10. de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde dinsdag van de maand juni om achttien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
11. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten de volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De houders van Kapitaalaandelen bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde
stukken.
De oproeping moet naast dag, uur en plaats van de vergadering, nauwkeurig de agendapunten
opgeven.
De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene
vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen
tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken
zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem. Alle verschillende klassen van Kapitaalaandelen zullen
samen stemmen als één (1) klasse van Kapitaalaandelen en niet als een afzonderlijke klasse, met
uitzondering van de gevallen voorzien in de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de beslissingen onderworpen aan een Bijzondere Aandeelhoudersmeerderheid. “
12. - als bestuurders van de vennootschap zijn ontslaan:
* de gewone commanditaire vennootschap “Namegni Triangle Business & Process Optimalisation”,
voornoemd met als vaste vertegenwoordiger de heer NAMEGNI, Roblain, wonende te Ekoumdoum -
Yaoundé 4, Quartier Odza (Kameroen).
* de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GC Projects” voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer POELMANS Thomas Marc Jozef Albert, voornoemd.
- als bestuurders aangesteld werden:
* de gewone commanditaire vennootschap “Namegni Triangle Business & Process Optimalisation”,
voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer NAMEGNI Roblain, voornoemd.
* de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GC Projects” voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer POELMANS Thomas Marc Jozef Albert, voornoemd.
* de heer Wim Leonce Omer WARNIER, wonende te 2540 Hove, Azalealei 43.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zij zijn bevoegd om de vennootschap met twee gezamenlijk handelend te vertegenwoordigen
overeenkomstig artikel 17 van de statuten.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: iedere advocaat werkzaam bij het advocatenkantoor “CRESCO
ADVOCATEN”, burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de heer Pieter Capiau, de
heer Yannick Verrycke, de heer Wim Van Berendoncks, de heer Glenn L’hoëst, de heer Olivier Van
Raemdonck, mevrouw Eva Claeys, de heer Reinart Vos, mevrouw Laura Rosseel, mevrouw Madjda
Temraz, en mevrouw Anouck Van Elsen, advocaten, allen kantoorhoudende te 2018 Antwerpen,
Lange Kievitstraat 118-120), aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen, o.a.
ten aanzien van ieder ondernemingsloket, ten einde de inschrijving van de vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW-belastingplichtige, te verbeteren en
te wijzigen.
VOOR DEELS LETTERLIJK DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET - NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Elektronisch:
 expeditie
- gecoördineerde tekst van de statuten met historiek
Manueel:
 verslag van de bestuurders
 verslag van de bedrijfsrevisor
Luik B