Ondernemingsnr : 0718 720 510
Naam
(voluit) : OSAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Berchembos 6, 1760 Roosdaal
Onderwerp akte : Zetel - Statutenwijziging (Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
volmacht
Uittreksel van de notulen van de beslissingen genomen door de enige statutaire zaakvoerder de dato 23
januari 2025.
Conform artikel 2 van de statuten en conform artikel 2:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bevestigt de enige statutaire zaakvoerder dat de zetel van de vennootschap met ingang van 1
januari 2025 werd verplaatst van 1760 Roosdaal, Berchembos 6 naar 8670 Koksijde, Memlingweg 1 bus 204.
De enige statutaire zaakvoerder beslist om bijzondere volmacht te verlenen aan Baker Tilly Accountants &
Belastingadviseurs BV, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, 0468.055.484 RPR Gent afdeling
Dendermonde, vertegenwoordigd door Wim Van De Walle, gedelegeerd bestuurder, voor de ondertekening en
neerlegging van de aanvraagformulieren met het oog op de publicatie van voormelde beslissingen in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad en om alle administratieve formaliteiten inzake KBO te vervullen.
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van vennoten de dato 24 januari 2025.
Na beraadslaging neemt de vergadering, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:
1. De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Voor zoveel als nodig beslist de
vergadering om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening (voormalig bedrag aangeduid als kapitaal
en/of wettelijke reserve) om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening die vatbaar is voor
uitkering. Dit omvat zowel het voormalig volstort kapitaal ten bedrage van 2.000,00 EUR als de vordering die
de vennootschap heeft op elk van de vennoten tot betaling van een inbreng ten belope van elk 8.300,00 EUR,
waartoe zij zich in de oprichtingsakte hebben verbonden.
2. De vergadering beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid om het volledige adres van de zetel
buiten de statuten te laten en beslist bijgevolg om de verwijzing naar het volledige adres in de statuten te
schrappen.
De vergadering bevestigt voor KBO-doeleinden evenwel de beslissing genomen door de enige statutaire
zaakvoerder om het adres van de zetel te verplaatsen naar 8670 Koksijde, Memlingweg 1 bus 0204 met ingang
van 1 januari 2025.
3. De vergadering beslist onder verwijzing naar haar voormelde beslissingen de lager vermelde nieuwe tekst
van de statuten aan te nemen. Naar aanleiding van deze aanneming van nieuwe statuten, zal een
gecoördineerde tekst van de statuten in het vennootschapsdossier worden neergelegd ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank Gent (afdeling Veurne).
TITEL 1: Rechtsvorm, benaming, zetel, duur en voorwerp
Artikel 1
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap en is aangegaan tussen de
gecommanditeerde vennoot en de commanditaire vennoot.
De commanditaire vennoot draagt in de schulden en verliezen van de vennootschap slechts bij tot beloop
van de gelden welke hij in de vennootschap heeft beloofd in te brengen.
De vennootschap heeft als naam "OSAS".
Artikel 2
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest maar kan door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan
worden overgebracht naar om het even welke plaats in België voor zover die verplaatsing overeenkomstig de
toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Wanneer de zetel
verplaatst wordt naar een ander Gewest, vergt deze beslissing van het bestuursorgaan een statutenwijziging.
Door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan kunnen in België en in het buitenland bijhuizen worden
opgericht.
Artikel 3
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Behoudens andersluidende beslissing, genomen bij eenparig besluit van alle aandelen, wordt de
vennootschap ontbonden na het verstrijken van een termijn van 12 maanden na de opzegging door één van de
vennoten gedaan aan de vennootschap per aangetekend schrijven.
Artikel 4
Het voorwerp van de vennootschap is, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of
commissionair:
- Kleinhandel in geofysische, archeologische en (hydro)grafische instrumenten.
- Verhuur van geofysische, archeologische en (hydro)grafische instrumenten en toestellen, al dan niet met
bediening.
- Het beheren en besturen van bedrijven, vennootschappen, ondernemingen al dan niet met
rechtspersoonlijkheid, maatschappen, stichtingen en verenigingen in de ruimste zin van het woord, waarin
begrepen het uitoefenen van mandaten van zaakvoerder, bestuurder en vereffenaar.
- Het adviseren van en verlenen van allerlei diensten in het kader van het management van andere
bedrijven, vennootschappen, ondernemingen at dan niet met rechtspersoonlijkheid, maatschappen, stichtingen
en verenigingen, en het voeren van administraties daarvan.
- Het nemen van participaties of belangen in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks of ermee samenwerken.
- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen waarin een participatie wordt aangehouden.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw,
de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben of het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en
verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen,
obligaties, staatsfondsen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden els bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan in het algemeen elle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of on
rechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken
TITEL 2: Inbreng, overdracht van aandelen
Artikel 5
In de vennootschap kunnen nieuwe inbrengen gebeuren.
Er werden door de vennootschap 18.600 aandelen uitgegeven. leder aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 6
Buiten de schriftelijke toestemming van de gecommanditeerde vennoten, mogen de vennoten hun aandelen
in de vennootschap niet overdragen onder levenden aan een medevennoot of aan een derde.
Indien de gecommanditeerde vennoot overgaat tot overdracht van zijn aandelen aan andere personen dan
zijn wettige erfgenamen, is elke andere vennoot ertoe gerechtigd zijn aandelen in de vennootschap tevens over
te dragen aan de voorgedragen kandidaat.
ledere overdracht zal moeten geschieden overeenkomstig artikel 5.174 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek.
De wijziging van identiteit van de gecommanditeerde vennoot dient tevens bekendgemaakt te worden in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad conform artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ingeval een nieuwe vennoot wordt aanvaard, bepaalt de gecommanditeerde vennoot het deel van zijn
Artikel 7
Indien verscheidene personen aanspraak maken op het bezit of het genot van hetzelfde aandeel, om reden
van sterfgeval, overdracht of anderszins, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht dat is
verbonden aan dit aandeel schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het aandeel is aangewezen.
TITEL 3: Bestuur
Artikel 8
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid
van statutair zaakvoerder kunnen hebben.
Een commanditaire vennoot kan niet tot zaakvoerder benoemd worden.
De algemene vergadering, die de zaakvoerder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Het mandaat van een niet-statutair zaakvoerder kan te allen tijde
worden beëindigd bij besluit van de algemene vergadering mits respect voor de gebeurlijk conventioneel
overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit bepaalde opzegtermijnen en/of -vergoedingen.
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, mag iedere zaakvoerder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan tevens bijzondere gevolmachtigden aanstellen die de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen binnen de perken van hun volmacht.
Het mandaat als zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering van vennoten overeenkomstig artikel 13.
Werd benoemd tot statutair zaakvoerder, en dit voor de ganse duur van de vennootschap, de heer Bart Van
der Speeten. Zijn mandaat kan, zolang de vennootschap duurt, niet zonder wettige reden herroepen worden en
dan slechts door een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de regels geldend
voor wijziging van de statuten.
TITEL 4: Controle
Artikel 9
ledere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich
laten vertegenwoordigen door een gecertificeerd accountant.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle in de vennootschap
op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de
jaarrekening toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van
drie jaar.
TITEL 5: Algemene vergadering
Artikel 10
ledere vennoot heeft het recht een algemene vergadering van vennoten bijeen te roepen. Daartoe moet hij
al zijn medevennoten schriftelijk uitnodigen ten laatste vijftien dagen vóór de vergadering. Deze uitnodiging
moet de agenda vermelden. De vergadering zal worden gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij
eenieder akkoord is om de vergadering op een andere plaats in België te houden.
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van vennoten gehouden op de zetel, de derde vrijdag
van de maand maart om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
ledere vennoot kan steeds een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering van de vennoten
bijeenroepen. Daarenboven is de zaakvoerder verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen binnen de
drie weken na het daartoe strekkende verzoek, wanneer één of meer vennoten, in bezit van minstens de helft
van de aandelen en stemrechten, het vragen.
Artikel 11
Elke vennoot kan aan ieder andere derde, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen, waarbij geen enkele volmachtdrager meer dan één volmacht mag dragen. Rechtspersonen
worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordigers of aangestelde volmachtdragers.
Onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke vertegenwoordiger.
Artikel 12
ledere vennoot heeft stemrecht in verhouding tot het aantal aandelen in zijn bezit.
Artikel 13
De algemene vergadering van vennoten kan slechts geldig beraadslagen indien de aandelen toebehorend
aan de gecommanditeerde vennoten op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige statuten, worden alle besluiten genomen bij gewone
meerderheid van stemmen.
Wijzigingen aan de statutaire bepalingen inzake de naam, het voorwerp, overdracht van aandelen, of
ontbinding en vereffening zijn enkel mogelijk mits eenparige goedkeuring door alle gecommanditeerde vennoten
en de gewone meerderheid van de stille vennoten.
De vennoten kunnen daarnaast ook eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren.
De vennoten kunnen tevens op afstand vergaderen via tele- of videoconferentie.
TITEL 6: Inventaris, jaarrekening, winstverdeling
Artikel 14
Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris, de rekeningen en desgevallend de jaarrekening op.
Artikel 15
Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de algemene onkosten, de maatschappelijke lasten
en de delgingen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
De algemene vergadering beslist over de aanwending van de winst. Zij kan besluiten de winst geheel of
gedeeltelijk te boeken op een reservefonds. Indien de algemene vergadering beslist tot uitkering van de winst,
wordt deze onder de vennoten verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, behoudens
andersluidende beslissing.
De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden in dezelfde verhouding als deze die voorzien is voor
de verdeling van de winst, behoudens de commanditaire vennoot die slechts in de verliezen moet bijdragen tot
beloop van zijn inbreng.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, komt
de winstuitkering toe aan de vruchtgebruiker. Dezelfde regeling geldt indien nodig voor de bijdrage in de
verliezen.
TITEL 7: Ontbinding, vereffening
Artikel 16
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van een vennoot maar wordt voortgezet met zijn
erfgenamen of legatarissen.
De wettelijke erfgenamen van de overleden vennoot, aan wie de aandelen van de erflater toekomen, worden
van rechtswege vennoot. Andere rechthebbenden van de overleden vennoot, i.e. bijzondere legatarissen,
worden slechts vennoot wanneer zij als dusdanig aanvaard worden door alle andere vennoten. Indien zij niet
als vennoot worden toegelaten, hebben zij enkel recht hun deel in waarde op de eisen, dat overeenstemt met
het aandeel van de erflater in het eigen vermogen van de vennootschap, zoals weergegeven in de laatste
balans.
Indien de vennootschap tijdens haar bestaan éénhoofdig wordt, is zij van rechtswege ontbonden behoudens
in geval van artikel 4:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien er in de vennootschap slechts gecommanditeerde vennoten overblijven en geen commanditaire
vennoten, zal de vennootschap verder bestaan als een vennootschap onder firma.
Indien er in de vennootschap slechts commanditaire vennoten overblijven, zullen deze onder elkaar een
nieuwe gecommanditeerde vennoot aanstellen.
Artikel 17
De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door de algemene vergadering van vennoten
beslissend conform artikel 13 van de statuten of bij opzegging door één van de vennoten conform artikel 3 van
de statuten.
Artikel 18
In geval van ontbinding van de vennootschap zal voor zoveel als nodig de vereffening toevertrouwd worden
aan een vereffenaar. De vereffenaar treedt desgevallend pas in functie na bevestiging door de bevoegde
Ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 2:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bevoegdheid van de vereffenaar wordt geregeld door artikel 2:87 en volgende van de het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Indien de voorwaarden vermeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn
vervuld, kan de vennootschap ontbonden en vereffend worden in één akte.
Na terugname van de inbrengen van de vennoten zal het saldo tussen de vennoten worden verdeeld in
verhouding tot hun aandelenbezit, behoudens andersluidende beslissing.
4. De vergadering beslist om volmacht te verlenen aan Baker Tilly Accountants & Belastingadviseurs BV,
met zetel te Kareelstraat 122, 9300 Aalst, RPR Gent (afdeling Dendermonde) 0468.055.484, vertegenwoordigd
door Wim Van De Walle, gedelegeerd bestuurder, voor de ondertekening en neerlegging van de
aanvraagformulieren met het oog op de publicatie van voormelde beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en op de wijziging van de registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Bart Van der Speeten
Zaakvoerder