Ondernemingsnummer :
0444509032
Benaming :
(voluit) :
MEDIA RESEARCH
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Mechelsebaan 227 bus 1
2570 Duffel
Onderwerp akte :
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL,
AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vr registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te
Antwerpen, afdeling Mechelen.
Uit een proces-verbaal verleden voor meester Paul Wellens, notaris, met zetel te Mortsel, op 7
augustus 2018, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van “MEDIA
RESEARCH” naamloze vennootschap, gevestigd te 2570 Duffel, Mechelsebaan 227 bus 1
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer BE
0444.509.032, en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:
1. KAPITAALVERMINDERING NA KAPITAALVERHOGING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 537 WIB
Op voorstel van de voorzitter, beslist de vergadering het maatschappelijk kapitaal een eerste maal te
verminderen met drie miljoen vijfhonderddrieënvijftigduizend drieënzestig euro vierentwintig cent (€
3.553.063,24) door terugbetaling aan de aandeelhouder, de heer JAMBERS Paul, wonende te 2570
Duffel, Mechelsebaan 217, van de destijds in contanten gestorte gelden.
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze geschiedt met
vernietiging van achtenzestig (68) aandelen.
De kapitaalvermindering zal uitsluitend aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal dat
werd ingebracht overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen.
2. VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalvermindering van drie miljoen vijfhonderd drieënvijftigduizend drieënzestig euro
vierentwintig cent (€ 3.553.063,24) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel
613 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de
schuldeisers, wiens vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De Vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten
mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering
gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun
recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
3. UITBATINGSZETEL
De vergadering beslist een uitbatingszetel met ingang op heden te vestigen te 2800 Mechelen,
Vaartdijk 91/95 en te 2570 Duffel, Mechelsebaan 227 bus 1.
4. WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorgaan, beslist de
vergadering:
Luik B
- artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2570 Duffel, Mechelsebaan 227 bus 1.
Deze zetel kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het
tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij enkel besluit van de raad van bestuur, die voer alle machten
beschikt om de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en
bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De vennootschap mag ook, bij enkel
besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, exploitatie zetels, filialen, kantoren,
agentschappen, ateliers, opslagplaatse, en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht zowel in België als in het buitenland.
De uitbatingszetel is met ingang op heden gevestigd te 2800 Mechelen, Vaartdijk 91/95 en te 2570
Duffel, Mechelsebaan 227 bus 1.”
- artikel 5 van de statuten integraal te vervangen door volgende tekst:
“Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro
(62.000 EUR) en wordt vertegenwoordigd door honderd vijfentwintig (125) aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde.”.
5. VOLMACHT TOT COÖRDINATIE
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen ondergetekende notaris Paul Wellens, te
gelasten met het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen en alle formaliteiten te vervullen
die nodig zijn voor de publicatie dezer.
6. MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
7. VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap "De verenigde
fiduciaires", woonstkeuze gedaan hebbende te 2800 Mechelen, Galgestraat 38, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten