Ondernemingsnr : 0431850631
Naam
(voluit) : VERLUCAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lange Steenstraat(Kor) 24
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte, te Kortrijk (eerste
kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “West Notarissen”, op 31 oktober 2024,
houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van naamloze
vennootschap “VERLUCAR”, waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Lange Steenstraat 24,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE)
0431.850.631 dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
-          In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.
 
-          De vergadering bevestigt de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam per 6
december 2011.
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “VERLUCAR”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden:
1) bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen, inzonderheid:
a. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
b. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
c. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
d. het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zich
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derden personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
e. het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haar roerend patrimonium.
2) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel, vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, kortom, vertegenwoordiger in de handel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Kapitaal – Aandelen
Het kapitaal bedraagt tweehonderdachtennegentigduizend driehonderdveertien euro tweeëntachtig
cent (€ 298.314,82).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend honderdzesentwintig (1.126) aandelen zonder vermelding
van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/duizend honderdzesentwintigste (1/1.
126ste) van het kapitaal.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor ten
hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddelijke ingang beeïndigen. Tenzij de statuten anders bepalen, kan de algemene
vergadering op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het
mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. Niettemin kan de algemene vergadering het
mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad
van bestuur tot op dat ogenblik.
 
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
 
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-leden, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste dinsdag van de maand juni, om elf uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
-          De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurders te ontslaan:
- De besloten vennootschap “B-20”, met zetel te 8500 Kortrijk, Bessenlaan 20, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0739.550.962, vast
vertegenwoordigd door de heer David Waelkens;
- De besloten vennootschap “L-24”, met zetel te 8500 Kortrijk, Bessenlaan 20, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0831.532.401, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Julie Verduyn;
De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurders te benoemen:
-          De naamloze vennootschap “L.K. & Co”, waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Lange
Steenstraat 24, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Kortrijk) onder
nummer (BTW BE) 0466.517.441, vertegenwoordigd door de besloten vennootschap “B-20”,
voornoemd.
-          De besloten vennootschap “VERDUYN HOLDING”, waarvan de zetel gevestigd is te 8500
Kortrijk, Lange Steenstraat 24, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling
Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0830.087.990, vertegenwoordigd door de besloten vennootschap
“L-24”, voornoemd.
Die uitdrukkelijk verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Het Centraal Register van bestuursverboden werd door ondergetekende notaris geconsulteerd op
heden, waaruit bleek dat er op voormelde datum geen bestuursverboden gekend zijn inzake
voornoemde benoeming(en).
Hun mandaat zal eindigen bij de jaarlijkse algemene vergadering van 2030 en is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
naamloze vennootschap “L.K.&Co”, vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer David Waelkens,
voornoemd, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de naamloze vennootschap “L.K.&Co”.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
besloten vennootschap “VERDUYN HOLDING”, vertegenwoordigd als voormeld, dat mevrouw Julie
Verduyn, voornoemd, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn
met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap
“VERDUYN HOLDING”.
 
- De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
 
Onmiddellijk na de algemene vergadering is de raad van bestuur bijeenkomen om
- te benoemen tot voorzitter de besloten vennootschap “VERDUYN HOLDING” met zetel te 8500
Kortrijk, Lange Steenstraat 24, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling
Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0830.087.990, hier vertegenwoordigd door mevrouw Julie
Verduyn, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Julie Verduyn, voornoemd, en die
aanvaardt.
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurders:
a. de naamloze vennootschap “L.K. & Co”, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
b. de besloten vennootschap “VERDUYN HOLDING”, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat zal eindigen bij de jaarlijkse algemene vergadering van 2030 en is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
besloten vennootschap “VERDUYN HOLDING”, vertegenwoordigd als voormeld, dat mevrouw Julie
Verduyn, voornoemd, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn
met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap
“VERDUYN HOLDING”.
Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
naamloze vennootschap “L.K. & Co”, vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer David Waelkens
de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de naamloze vennootschap “L.K. & Co”.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Arne De Geeter
Geassocieerd notaris te Kortrijk
                                   
 
 
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten