Ondernemingsnr	0765 136 889
Naam
Insentials	(volunit)
(verkort)
Besloten vennootschap	Rechtsvorm
Keuzekouter 20, 9031 Drongen	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Benoemingen - Zetelverplaatsing
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 9 oktober 2024:
( ... )
1. Benoeming van bestuurders
De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om de volgende personen te benoemen tot
bestuurders van de vennootschap voor een periode van zes (6) jaar met ingang vanaf 9 oktober 2024:
- FG Investment BV, met zetel te Avenue Marnix 24, 1000 Brussel, België, met als vaste vertegenwoordiger
Evrard de Montgolfier ( ... ); en
- Eutopia Gestion SAS, met zetel te rue Saint-Joseph 5, 75002 Parijs, Frankrijk, met als vaste
vertegenwoordiger Antoine Fine ( ... ).
2. Samenstelling van het bestuursorgaan
Ten gevolge van bovenstaande ontslagen en benoemingen, is het bestuursorgaan van de vennootschap
als volgt samengesteld:
- Pharmafood BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Amandine De Paepe;
- FG Investment BV, vast vertegenwoordigd door Evrard de Montgolfier; en
- Eutopia Gestion SAS, vast vertegenwoordigd door Antoine Fine.
3. Volmacht voor publicatiedoeleinden
De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen om een volmacht toe te kennen aan mevrouw
Inge Demuynck, de heer Lukas Goossens en iedere andere medewerker van VDP NV, met zetel te Congreslaan
21, 9000 Gent, elk met de bevoegdheid afzonderlijk op te treden, om alle neerleggings- en
openbaarmakingsverplichtingen te volbrengen met betrekking tot de hierboven vermelde beslissingen.
( ... )
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de bestuurders d.d. 9 oktober 2024:
( ... )
1. Delegatie van bevoegdheden van dagelijks bestuur
In overeenstemming met artikel 15 van de statuten van de vennootschap besluiten de bestuurders met
eenparigheid van stemmen om Pharmafood BV, met zetel te Keuzekouter 20, 9031 Drongen (Gent),
ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Gent, afdeling Gent) onder nummer 0733.566.260, te belasten
met het dagelijks bestuur van de Vennootschap in de zin van artikel 5:79 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, met ingang vanaf 9 oktober 2024.
Voorkant	Naam en hoedar ghe-d ven de metromper do notare notza van de perso vie :
De bestuurders aanvaarden hierbij met eenparigheid van stemmen de benoeming door Pharmafood BV van
Amandine De Paepe, wonende te Keuzekouter 30, 9031 Drongen (Gent), als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van het mandaat van gedelegeerd bestuurder in naam en voor rekening van
Pharmafood BV.
( ... )
2. Zetelverplaatsing
Overeenkomstig artikel 2 van de statuten van de Vennootschap beslissen de bestuurders met eenparigheid
van stemmen om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van Keuzekouter 20, 9031 Drongen (Gent) naar
Xavier de Cocklaan 13, 9831 Sint-Martens-Latem.
3. Volmacht voor publicatiedoeleinden
De bestuurders besluiten met eenparigheid van stemmen om een volmacht toe te kennen aan mevrouw
Inge Demuynck, de heer Lukas Goossens, of elke andere medewerker van VDP NV, met zetel te Congreslaan
21, 9000 Gent, elk met de bevoegdheid afzonderlijk op te treden, om alle neerleggings- en
openbaarmakingsverplichtingen te volbrengen met betrekking tot de hierboven vermelde beslissingen.
Lukas Goossens
Bijzondere lasthebber