Ondernemingsnr : 0454248921
Naam
(voluit) : HIAMI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Remylaan 41
 : 3018 Leuven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 18 januari 2023
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap HIAMI de volgende
besluiten genomen:
 
Eerste en tweede besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering heeft
daarop aansluitend besloten om deze aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Dit besluit houdt
geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen met volgende kenmerken:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam HIAMI.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) – de uitbating van een onderneming van alle verzekeringen, herverzekeringen en dekkingen
inzake alle risico’s in de hoedanigheid van makelaar, tussenpersoon of agent en tevens de makelarij
in roerende en onroerende goederen, alsmede de studie, het advies, het onderzoek en de
bemiddeling in deze zaken.
- alle verrichtingen in verband met onroerende goederen en ondermeer de aan- en verkoop, de huur
en verhuur, alle contracten van tijdelijke terbeschikkingstelling, verkaveling, projectontwikkeling en
begeleiding, bestuur van onroerende patrimonia, studie- en adviesbureau betreffende onroerende
activiteiten in binnen- en buitenland, alsmede de studie, het advies, het onderzoek en de bemiddeling
in deze zaken.
- een studie- en adviesbureau, de bemiddeling als makelaar, agent of tussenpersoon bij alle
Luik B
financieringen en financiële verrichtingen, in de eerste plaats van eigen middelen, dit mits naleving
van de geldende wettelijke voorschriften en voor zover dit wettelijk is toegestaan.
- het optreden als commissionair bij de aan- en verkoop, verhuring, constructie, omvorming,
uitbating, leasing, financiering en verpachting van roerende en onroerende goederen.
Deze formulering is niet limitatief. Zij omvat ook wat in de sector waarin de onderneming actief is,
gebruikelijk is of het zou worden.
- de aan- en verkoop, de distributie en productie van: juwelen, echte en gekweekte bewerkte en
onbewerkte, gevatte en gezette parels, natuurlijke, synthetische en gereconstrueerde edelstenen,
halfedelstenen, hieronder begrepen onbewerkte, geslepen of op een andere wijze bewerkt, gevat of
gezet, bijouterieën en edelsmeedwerk, sierraden, textielartikelen, schoeisel, decoratiemateriaal en
meubilair, schoonheidsproducten, waterfilters, waterverzachters en alle producten en goederen in
verband met behandeling van water.
b) alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betref-fende roerende en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c) de vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig of com-plementair voorwerp hebben, aan deze hulp verlenen onder meer in de
vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen en meer algemeen telkens wanneer deze
deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste
dinsdag van mei om 18 uur.
 
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
Artikel 17
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke
bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het besluit van de bestuurder dat het adres van
de zetel voortaan zal zijn : 3111 Rotselaar (Wezemaal), Langestraat 48. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.