N° d'entreprise : 0737752702
Nom
(en entier) : BELGROWN INVEST
(en abrégé) : BGI
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Louvain 431 F
 : 1380 Lasne
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un acte reçu par Nous, Maître Laurent VIGNERON, notaire associé à Wavre, le 27 janvier
2022,  en cours d'enregistrement au bureau Sécurité juridique à Ottignies-Louvain-la-Neuve, que
l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « BELGROWN INVEST » a pris les
résolutions suivantes :
 
Première résolution : Modification des statuts
     a) L’assemblée générale examine la proposition faisant l’objet du premier point, a), à l’ordre du
jour, et décide d’instaurer la possibilité, pour la société, d’être administrée par un administrateur
unique ou, en cas de pluralité d’administrateurs, par un conseil d’administration.
     VOTE : Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
     b) L’assemblée générale examine la proposition faisant l’objet du premier point, b) à l’ordre du
jour, et décide par conséquent :
     b.1. De modifier les articles 13 à 17 du titre IV des statuts, et de les remplacer par le texte suivant,
conformément à la décision prise ci-avant :
     « Article 13: Composition de l’organe d’administration
a)En cas d’administrateur unique.
     Si la société est administrée par un administrateur unique, celui-ci n’est pas tenu personnellement
des obligations de la société.
     Le consentement de l’administrateur unique est exigé pour toute modification de statuts, pour
toute distribution aux actionnaires, ainsi que pour sa révocation, hormis en cas de révocation pour de
justes motifs.
b)En cas de pluralité des administrateurs
b.1) Composition.
Si la société est administrée par plus d’un administrateur, elle devra constituer un conseil d’
administration composé au moins du nombre de membres minimum requis par la loi.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus.
En cas de nomination, si aucun candidat ne recueille la majorité des voix, il est procédé à un scrutin
de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix.
En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Volet B
Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur
devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un
nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
b.2) Présidence du conseil d’administration
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président.
Le conseil peut également nommer un vice-président.
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-
président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus
âgé des administrateurs présents.
b.3) Convocation du conseil d’administration
Si la société est administrée par un conseil d’administration, celui-ci se réunit sur la convocation du
président ou de deux administrateurs, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige.
La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège.
b.4) Délibérations du conseil d’administration
     Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de
ses membres sont présents ou représentés.
En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n’
a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’être prépondérante jusqu’
à ce que le conseil d’administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.
     Sauf dispositions contraires prévues par le Code des Sociétés et Associations ou les présents
statuts, les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix exprimées
(cinquante pour cent plus une) par les administrateurs présents ou représentés au conseil d’
administration.
b.5) Procès-verbaux du conseil d’administration
Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le
président de la réunion et par la majorité au moins des membres présents/les administrateurs qui le
souhaitent.
     Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.
Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par au moins un
administrateur.
     Article 14: Pouvoirs de l’administrateur unique ou du conseil d’administration
a)En cas d’administrateur unique
     En cas d’administrateur unique, celui-ci exerce la totalité des pouvoirs d’administration et de
disposition, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
b)En cas de pluralité des administrateurs
     En cas de conseil d'administration, celui-ci a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou
utiles à la réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
     Article 15: Gestion journalière
a)En cas d’administrateur unique
     L’administrateur unique peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs directeurs.
     L’administrateur unique détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
     Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
     L’administrateur unique fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
b)En cas de pluralité des administrateurs
     Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
     Article 16: Représentation de la société
     1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, notamment les actes
notariés, sont valables s’ils sont signés par l’administrateur unique ou par un administrateur-délégué
ou par deux administrateurs agissant conjointement.
     2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée
dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
     Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
Volet B
     3. L’administrateur unique ou l’administrateur-délégué peut conférer des mandats spéciaux à une
ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans
les limites de leur mandat.
     Article 17: Rémunération de l’administrateur
Le mandat d’administrateur est exercé gratuitement sauf décision contraire de l’assemblée générale.
L’organe d’administration peut accorder des indemnités aux personnes chargées de la gestion
journalière et aux mandataires spéciaux. ».
     b.2. De modifier l’article 23 des statuts, et de le remplacer par le texte suivant, conformément à la
décision prise ci-avant :
     « Article 23: Composition du bureau
a) En cas d’administrateur unique
     L’assemblée générale est présidée par l’administrateur unique.
     En cas d’absence ou empêchement de l’administrateur unique, l’assemblée est présidée par un
actionnaire désigné par l’assemblée générale.
     Le président désigne un secrétaire.
     Le président désigne deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le justifie.
b)En cas de pluralité des administrateurs
     L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration, ou en son
absence, par le vice-président ou à défaut de vice-président, par un autre administrateur désigné par
ses collègues.
     Le président désigne un secrétaire.
     Le président désigne deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le justifie.
     Les personnes citées au présent article forment, avec les administrateurs présents, le bureau. ».
     b.3. De remplacer les termes « l’administrateur unique » par les termes « l’organe d’administration
», lorsqu’il est en est fait mention aux articles 2, 7, 8, 19, 22, 25, 25bis, 27, 28, 29, 30, 31, et 32 des
statuts de la société, conformément à la décision prise ci-avant.
     VOTE : Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
     Deuxième résolution : Démission de l’administrateur unique - Décharge de l’administrateur unique
démissionnaire - Nomination et rémunération de trois nouveaux administrateurs.
     L’assemblée générale examine la proposition faisant l’objet du deuxième point à l’ordre du jour, et
décide de mettre fin à la fonction de l’administrateur actuel, étant la société anonyme « GROWNERS
», préqualifiée.
     L’assemblée générale remercie l’administrateur démissionnaire pour ses services, et lui donne
décharge complète et entière pour l’exécution de son mandat.
     Sont appelées aux fonctions d’administrateurs non statutaires pour une durée de six ans à
compter de ce jour :
     - La société à responsabilité limitée « VS MANCO », ayant son siège à 1300 Wavre, rue Joseph
Sneessens, 15, numéro d’entreprise 0699.689.209, qui désigne comme représentant permanent
Monsieur SCHOBBENS Vincent Louis Marie Ghislain, domicilié à 1300 Wavre, rue Joseph
Sneessens, 15, ici valablement représentée par Monsieur LARTIGUE Maxime Jean Daniel Marie,
collaborateur de l’étude des notaires associés Jean-Frédéric Vigneron et Laurent Vigneron, à Wavre,
et faisant élection de domicile en l’étude, aux termes d’une procuration sous signature privée datée
du 26 janvier 2022, dont une copie restera ci-annexée, et qui accepte ;
     - La société à responsabilité limitée « INFINITY BUSINESS », ayant son siège à 1325 Chaumont-
Gistoux (Corroy-le-Grand), Rue du Manypré, 113, numéro d’entreprise 0848.550.753, qui désigne
comme son représentant permanent Monsieur BASTIN Éric Marcel Jacques Edouard né à Rocourt,
le 15 avril 1975, domicilié à 1325 Chaumont-Gistoux (Corroy-le-Grand), Rue du Manypré, 113, ici
valablement représentée par Monsieur LARTIGUE Maxime Jean Daniel Marie, collaborateur de l’
étude des notaires associés Jean-Frédéric Vigneron et Laurent Vigneron, à Wavre, et faisant élection
de domicile en l’étude, aux termes d’une procuration sous signature privée datée du 26 janvier 2022,
dont une copie restera ci-annexée, et qui accepte ;
     - La société à responsabilité limitée « CLO Management », ayant son siège à 1040 Etterbeek,
Rue Abbé Cuypers, 3, numéro d’entreprise 0765.312.677, qui désigne comme représentant
permanent Madame LOUMAYE Christine Colette Andrée Irène, domiciliée à 3080 Tervuren, Ernest
Claeslaan, 13, ici valablement représentéepar Monsieur LARTIGUE Maxime Jean Daniel Marie,
collaborateur de l’étude des notaires associés Jean-Frédéric Vigneron et Laurent Vigneron, à Wavre,
et faisant élection de domicile en l’étude, aux termes d’une procuration sous signature privée datée
du 26 janvier 2022, dont une copie restera ci-annexée, et qui accepte.
     Leur mandat est gratuit et court jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu dans l'année
comptable durant laquelle leur mandat prendra fin.
     VOTE : Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Volet B
 
Troisième résolution : Pouvoirs
L'assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l'exécution des
résolutions qui précèdent et au notaire Vigneron pour le dépôt du texte coordonné des statuts au
Greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent.
VOTE : Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
 
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
Et à l'instant, le conseil d'administration composé comme dit ci-avant appelle aux fonctions de
président du conseil d’administration, la société à responsabilité limitée « VS MANCO », préqualifiée,
représentée par Monsieur LARTIGUE Maxime Jean Daniel Marie, collaborateur de l’étude des
notaires associés Jean-Frédéric Vigneron et Laurent Vigneron, à Wavre, et faisant élection de
domicile en l’étude, aux termes d’une procuration sous signature privée datée du 26 janvier 2022,
dont une copie restera ci-annexée, qui accepte.
Et à l'instant, le conseil d'administration composé comme dit ci-avant appelle aux fonctions d’
administrateur-délégué la société à responsabilité limitée « VS MANCO », préqualifiée, représentée
par Monsieur LARTIGUE Maxime Jean Daniel Marie, collaborateur de l’étude des notaires associés
Jean-Frédéric Vigneron et Laurent Vigneron, à Wavre, et faisant élection de domicile en l’étude, aux
termes de la procuration sous signature privée dont question ci-avant, qui accepte.
La société à responsabilité limitée « VS MANCO », préqualifiée, sera représentée par son
représentant permanent, Monsieur SCHOBBENS Vincent, prénommé, dans le cadre de ces
fonctions.
Leur mandat sera gratuit.
 
Pour extrait analytique conforme
 
 
Laurent VIGNERON, notaire associé
 
Déposé en même temps:
- une expédition conforme du PV du 27/01/2022
- statuts coordonnés de la société en date du 27/01/2022