Ondernemingsnr : 0456 443 990
Naam
(voluit) : DE WATERPUT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9300 Aalst, Erembodegemstraat 4 bus 21
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VEREFFENING
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Alicia Pans, ter standplaats
Erembodegem de dato 12 december 2024, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid van stemmen werden genomen:
EERSTE BESLUIT : ONTBINDING
De vergadering beslist om de besloten vennootschap 'DE WATERPUT' vervroegd te ontbinden en in
vereffening te stellen.
Te dien einde wordt bij deze neergelegd :
a. Neerlegging van het Bijzonder Verslag van het bestuursorgaan de dato 25 oktober 2024 met aangehecht
een staat van activa en passiva afgesloten per 20 oktober 2024.
b. Neerlegging van het Bijzonder Verslag opgemaakt door Accountants & Advisors 'KANOPI',
vertegenwoordigd door de heer LEYS Rudi, gecertificeerd accountant, gedagtekend op 10 december 2024.
Het besluit van dit verslag luidend letterlijk als volgt:
'8. Conclusie van de gecertificeerd accoutant van de vennootschap De Waterput BV
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap De Waterput BV, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 20 oktober 2024 met
een balanstotaal van €434.092,58 (en positief eigen vermogen van €228.326,47) een getrouw beeld van de
toestand van de vennootschap De Waterput BV, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de
ontbinding en vereffening van vennootschappen van het Instituut van Belastingadviseurs en Accountants (ITAA
'Belgian Institute for tax advisors and accountants') inzake de opdracht van de gecertificeerd fiscaal accoutant
bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm
zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de gecertificeerde accountant".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
Opgesteld te Machelen, 10 december 2024
Rudi Leys
gecertificeerd fiscaal accountant
Kanopi Accountants & Advisors
HEIRBAAN 85
MACHELEN Belgium
1830'
Welke verslagen zullen bewaard blijven in het dossier van de notaris.
Tweede besluit : Goedkeuring verslagen
De vergadering verklaart voldoende en voorafgaandelijk, conform de termijnen voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, kennis te hebben gekregen van deze beide verslagen met de tussentijdse
staat van activa en passiva.
:
De vergadering stelt en bevestigt dat er geen andere schulden aan derden zijn dan deze die blijken uit de
vorenberoepen staat van activa en passiva, conform artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en dat alle nieuwe schulden die zijn opgedoken of ontstaan, die niet voorkwamen in voornoemde
staat van actief en passief inmiddels werden betaald of geconsigneerd.
De vergadering stelt en bevestigt dat intussen alle regelingen zijn getroffen inzake de regeling van het
vermogen van de vennootschap, en dat de vennootschap alle schulden en verplichtingen t.a.v. derden heeft
betaald of geconsigneerd, en dat derhalve geen vereffenaar wordt aangesteld.
De vergadering stelt en bevestigt dat alle gebeurlijk overblijvende activa à rato van het aandelenbezit zal
worden teruggenomen door de huidige aandeelhouder, bij toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, en dat de aandeelhouders alle eventuele toekomstige activa en passiva,
en alle rechten en verplichtingen van de vennootschap zullen overnemen.
De vergadering verklaart deze verslagen goed te keuren en te aanvaarden.
De vergadering stelt derhalve dat bij toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, al de voorwaarden vervuld zijn om over te gaan tot de ontbinding en vereffening in één akte.
De ontbinding van de vennootschap heeft tevens de afsluiting van het boekjaar tot gevolg overeenkomstig
artikel 2:70, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De algemene vergadering
keurt de jaarrekening die afsluit op heden voor zoveel als nodig goed.
Derde besluit : Vaststelling ontslag en kwijting van de bestuurders
De vergadering stelt het ontslag van de bestuurder, met name mevrouw BARREZ Claudine, voornoemd,
vast en verleent haar kwijting.
Vierde besluit : Besluit tot het sluiten der vereffening
De vergadering beslist eenparig tot het sluiten van de vereffening en dat derhalve de vennootschap heeft
opgehouden te bestaan met ingang van heden.
Vijfde besluit : Bewaring maatschappelijke bescheiden
Verder verklaart de algemene vergadering dat de boeken en geschriften zullen bewaard worden gedurende
vijf jaar op het domicilieadres van de bestuurder, op heden te 9320 Aalst, Erembodegemstraat 4 bus 21, en dat
de vennootschap geen onroerende goederen, noch zakelijke rechten bezit, hetzij in het geheel, hetzij in
onverdeeldheid.
De algemene vergadering verleent volmacht op de bankrekeningen van de vennootschap of tegoeden in
hoofde van de vennootschap aan mevrouw BARREZ Claudine, voornoemd, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde (i) het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouder(s) en (ii) de
bankrekeningen te beheren c.q. sluiten.
Zesde besluit : Bijzondere machtiging afkondiging
1/ Afkondiging
De vergadering verleent volmacht aan de ondergetekende notaris, om over te gaan tot de afkondiging bij
uittreksel van onderhavige akte in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
2/ Administratieve afhandeling
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan 'BORREMANS BV', te 1741 Ternat (Wambeek),
Massestraat 11, vertegenwoordigd door de heer BORREMANS Pascal, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten,
zoals, doch zonder beperkend te zijn, de stopzetting van de inschrijving in het rechtspersonenregister en bij een
sociaal verzekeringsfonds en, desgevallend, de beëindiging van de btw-identificatie.
Besluiten
Alles resoluties werden aangenomen met éénparigheid van stemmen.
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Alicia PANS
Notaris te Aalst-Erembodegem