Ondernemingsnr : 0400331173
Naam
(voluit) : VAN GUCHT HUBERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Acacialaan (STG) 14
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden op 21 december 2022 voor Meester Ward BULTEREYS, notaris te
Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en
Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de
Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "VAN GUCHT HUBERT", met zetel te 9200 Dendermonde, Acacialaan 14,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met
ondernemingsnummer 0400.331.173 werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden
genomen:
EERSTE BESLISSING
…           
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering verklaart - in het kader van artikel art.2:8, § 4 WVV - dat alle aandelen van de
vennootschap verenigd zijn in één hand.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “Hartis Natuursteen”.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden
opgenomen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.
VIJFDE BESLISSING
…
De vergadering bevestigt hierbij dat de vennootschap voor onbepaalde duur is opgericht. Artikel 4
van de nieuwe statuten zal bijgevolg luiden als volgt:
“Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit van de
algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.”
ZESDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij […] en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij […] van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
Luik B
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist artikel zes en zeven van de huidige statuten te schrappen.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering beslist dat het aandelenregister elektronisch kan worden gehouden.
Artikel 6 van de nieuwe statuten zal bijgevolg luiden als volgt:
“Artikel 6. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouders die
erom verzoeken, worden certificaten van deze inschrijving afgeleverd.”
NEGENDE BESLISSING
…
De vergadering beslist om te voorzien in de wettelijke regeling voor de overdracht van de aandelen
zonder vrije overdrachten ...
…
TIENDE BESLISSING
….
De vergadering beslist de mogelijkheid van een dagelijks bestuur met individuele beslissings- en
vertegenwoordigingsbevoegdheid in te voeren. Artikel 13 van de nieuwe statuten zal luiden als volgt:
“Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-leden die dan de titel dragen van directeur of elke
hen in het aanstellingsbesluit toegekende titel.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
ELFDE BESLISSING
…
De vergadering verklaart dat artikel 15 van de nieuwe statuten zal luiden als volgt:
“Artikel 15.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de
financiële toestand, op de jaarrekening en op de erin weer te geven verrichtingen toevertrouwd aan
één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.”
TWAALFDE BESLISSING
De vergadering beslist om de bepalingen inzake de bestemming van het resultaat uit de huidige
statuten, zijnde artikel 18, aan te passen en het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot
uitkering van een interimdividend.
De  vergadering verklaart dat artikel 20 van de nieuwe statuten zal luiden volgt:
“Artikel 20. Bestemming van het resultaat – reserves
Voor het opmaken van de jaarrekening, de interne balans en interne resultatenrekening alsmede
voor de bestemming van het resultaat zal de algemene vergadering zich gedragen naar de
voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het resultaat wordt samen
met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd volgens de besluiten van de algemene
vergadering op voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de
resultaatverdeling.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
Luik B
goedgekeurd.”
DERTIENDE BESLISSING
De vergadering beslist de bepalingen inzake ontbinding en vereffening uit de huidige statuten, zijnde
artikel 19, te vervangen door hetgeen hierna vermeld in artikelen 21-22-23 van de nieuwe statuten:
“Artikel 21. Benoeming van de vereffenaars
Onverminderd de mogelijkheid van een onmiddellijke ontbinding en vereffening van de vennootschap
zoals bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt, in geval
van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 22. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 23. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.”
VEERTIENDE BESLISSING
A) De vergadering bevestigt het ontslag van de statutaire bestuurders, hierna vermeld, te rekenen
vanaf 31 mei 2022 (conform de beslissing van de bijzondere algemene vergadering op 20 juni 2022,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 01 juli 2022, onder nummer 22078358):
-de heer VAN GUCHT Guy Herman Aline, wonend te 9200 Dendermonde, Acacialaan 14;
-mevrouw VAN DEN STEEN Els Maria Marcel, wonend te 9200 Dendermonde, Acacialaan 14.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering verklaart aanvullend ook artikel 12 van de huidige statuten in die zin aan te passen.
B) De vergadering bevestigt de benoeming voor een onbepaalde duur van de niet-statutaire
bestuurder, hierna vermeld, te rekenen vanaf 31 mei 2022 (conform de beslissing van de bijzondere
algemene vergadering op 20 juni 2022, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op
01 juli 2022, onder nummer 22078358): de  besloten vennootschap "INGENIEUR KOENRAAD
BOEL", afgekort "K.BOEL", met zetel te 9860 Oosterzele, Roosbloemstraat 26, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0834.525.048, met als
vaste vertegenwoordiger, de heer BOEL Koenraad, geboren te Sint-Niklaas op 28 mei 1983,
wonende te 9860 Oosterzele, Roosbloemstraat 26.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIJFTIENDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en met voormelde
besluiten.
Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten:
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Hartis Natuursteen”.
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" worden
voorafgegaan of gevolgd.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Luik B
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle handelsverhandelingen en bewerkingen van alle natuur- en kunststeen of voorwerpen geheel of
gedeeltelijk samengesteld uit de hiervoor bedoelde materialen, waaronder verstaan wordt onder
meer, het ontwerpen, vervaardigen en plaatsen van grafzerken, sierschouwen, dorpels,
vensterbanken, vloeren, kunstmetselwerk van alle aard, en waarin verbruikt worden onder andere:
arduin, marmer, witte steen, leisteen of siertegels.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materiaal, meubilair, uitrusting en
toebehoren morgen aankopen, verkopen, ruilen, huren of bouwen.
Bovendien mag zij door inbreng, samensmelting, inschrijving of, op om ’t even welke wijze, deel
nemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig of verwant
voorwerp nastreven of die haar eenvoudig nuttig kunnen zijn voor de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
In ’t algemeen zal de vennootschap dus alle commerciële, industriële en financiële handelingen, met
betrekking tot roerende als tot onroerende goederen mogen verrichten welke rechtstreeks of
onrechtstreeks, volledig of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of welke van die aard zijn
de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit van de
algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend (4.000) aandelen uitgegeven.
…
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde lasthebbers,
natuurlijke of rechtspersonen, met of zonder beperking van duur, al dan niet aandeelhouder, die
bestuurders genoemd worden en die indien zij in de statuten benoemd worden, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
…
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is, dit alles onder voorbehoud van wat hierna wordt bepaald.
Indien er meerdere bestuurders zijn, is het gezamenlijk optreden en éénparig akkoord van alle
bestuurders vereist voor volgende handelingen, alle verrichtingen die een waarde van
negenenveertigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (€ 49.578,70) te boven gaan;
en ongeacht de waarde het aankopen, verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen, het
aankopen en verkopen van deelnemingen in andere ondernemingen, het aangaan van alle vormen
van leningen en kredieten, inpandgevingen, borgstellingen, hypotheekstellingen, volmachten tot
hypothekeren.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Het mandaat van de bestuurder is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In
dat geval kan de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, hem een
wedde toekennen, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering is vastgesteld en die
ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
…
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De duurtijd van het mandaat van statutaire bestuurders is echter onbeperkt, en hun ontslag zal
slechts uitgesproken worden hetzij met éénparigheid van stemmen van alle aandeelhouders, hetzij
om ernstige en zwaarwichtige redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
…
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-leden die dan de titel dragen van directeur of elke
hen in het aanstellingsbesluit toegekende titel.
Luik B
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
Het overlijden van een bestuurder, zelfs indien hij aandeelhouder is, geeft geen aanleiding tot de
ontbinding van de vennootschap, evenmin als zijn ontzetting, faillissement of kennelijk onvermogen.
…
De algemene vergadering van de aandeelhouders beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap
aanbelangen en niet onder het recht van beheer van de bestuurder vallen.
…
De jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders wordt gehouden op tien december om
achttien uur in de namiddag op de zetel of op elke andere plaats vermeld in het bericht van
bijeenroeping.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag of op een zaterdag of een zondag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De algemene vergadering mag verder worden bijeengeroepen telkens de belangen van de
vennootschap dit vereisten, op de wijze voorgeschreven bij de wet.
…
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
…
Voor het opmaken van de jaarrekening, de interne balans en interne resultatenrekening alsmede
voor de bestemming van het resultaat zal de algemene vergadering zich gedragen naar de
voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het resultaat wordt samen
met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd volgens de besluiten van de algemene
vergadering op voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de
resultaatverdeling.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd.
…
Onverminderd de mogelijkheid van een onmiddellijke ontbinding en vereffening van de vennootschap
zoals bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt, in geval
van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Luik B
…”
ZESTIENDE BESLISSING
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9200 Dendermonde, Acacialaan
14.
ZEVENTIENDE BESLISSING
a. De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
b. Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan Baker Tilly Belgium Accountants &
Belastingconsulenten CVBA, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het opvolgen en afhan-
delen van allerhande administratieve formaliteiten in ver-band met deze wijzigingen, zoals
bijvoorbeeld bij de Kruispunt-bank voor Onder-nemingen (KBO), Ondernemingsloketten, BTW,
belasting-diensten, boekhouding en andere.
ACHTTIENDE BESLISSING
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Ward BULTEREYS te Merelbeke (Bottelare).