N° d'entreprise :
0479885526
Dénomination :
(en entier) :
TRACE
(en abrégé) : TRACE
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Général Michel 1 E bte 15
6000 Charleroi
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait délivrée avant l’enregistrement pour le dépôt au greffe du tribunal de commerce de Mons et
Charleroi, division Charleroi.
Il résulte d’un acte reçu par-devant Frank Liesse, notaire à la résidence d’Anvers, exerçant sa
fonction dans la société Celis, Celis & Liesse, ayant son siège à Anvers, Kasteelpleinstraat 59, en
date du 24 octobre 2018, que:
1. L’assemblée a confirmé et ratifié pour autant que nécessaire les décisions prises à l’unanimité par
écrit par le seul actionnaire datée du 24 septembre 2018 concernant, entre autres choses, la
démission et la nomination d’administrateurs comme suit:
1/ La prise de connaissance de la démission comme administrateur de la Société de « Flexpoint
Holding B.V. » société privée à responsabilité limitée de droit néerlandais, immatriculée au registre
de commerce de la Chambre de Commerce au Pays-Bas sous le numéro 14092838, ayant son siège
statutaire à Kerkrade (les Pays-Bas) et ayant sa adresse actuelle à 6466NH Kerkrade (les Pays-
Bas), Roda J.C. Ring 101 et immatriculée en Belgique sous le numéro de BCE 0632.635.780 -
personne morale étrangère, représentée par monsieur GILISSEN Joseph comme représentant
permanent, et acceptation de cette démission avec effet à la date du 24 septembre 2018;
2/ La nomination comme nouveaux administrateurs de la Société pour un terme de six (6) ans à
compter du 24 septembre 2018:
- monsieur PETIT Christophe Dirk, né à Etterbeek le 19 juillet 1972, demeurant à 3078 Kortenberg
(Everberg), Sijsjeslaan 8;
- « CreFin » société privée à responsabilité limitée, registre des personnes morales Anvers, division
Tongres 0822.355.805, ayant son siège social à 3700 Tongres (Neerrepen), Sint-Geertruistraat 162,
ayant comme représentant permanent monsieur DELANDSHERE Erwin Marcel Gabriel Joseph, né à
Rocourt le 14 décembre 1976, demeurant à 3700 Tongres (Neerrepen), Sint-Geertruistraat 162;
- monsieur VERBRAAK Cornelius (nommé Corné) Christianus Wilhelmus Maria, né à Roosendaal en
Nispen (les Pays-Bas) le 4 septembre 1965, demeurant à 4207WP Gorinchem (les Pays-Bas), Het
Fluitketeltje 2;
- monsieur SEPULCHRE Jean-François Charles Marie Christian, né à Namur le 1 juillet 1961,
demeurant à 1440 Braine-le-Château, Vieux Chemin de Nivelles 124.
2.a) Le règlement concernant la gestion journalière a été modifié comme suit:
"La gestion journalière des affaires de la société peut être déléguée à une ou plusieurs personnes,
actionnaires ou non, administrateur ou non, agissant seules ou conjointement. Le conseil d’
administration décide de leur nomination, révocation, compétence et rémunération.
Si la personne qui est chargée de la gestion journalière est en outre administrateur, il porte le titre de
“gedelegeerd bestuurder” en néerlandais et d’“administrateur délégué” en français. Si ce n’est pas le
cas, elle exercera cette fonction sous le titre de “algemeen directeur” en néerlandais et de “directeur
général” en français.
Le conseil d’administration et, le cas échéant, les personnes chargées de la gestion journalière,
peuvent, dans les limites de leurs compétences respectives, accorder à une ou plusieurs personnes
des pouvoirs spéciaux et spécifiques limités à un acte juridique ou une série des certains actes
juridiques. Toute procuration générale est interdite. Les mandants eux-mêmes sont responsables en
Volet B
cas de procuration excessive."
2.b) La représentation de la société dans le cadre de la gestion journalière a été modifié comme
suite:
"Dans le cadre de la gestion journalière la société est également valablement représentée par un
administrateur délégué agissant seul et/ou les autres personnes chargées à cet effet, agissant
seules ou conjointement comme déterminé lors de leur désignation."
3. Un nouveau texte des statuts était établi qui vaudra comme unique texte des statuts de la Société.
4. L’assemblée a pris acte de la démission offerte par les deux (2) administrateurs suivants et a
décidé de les démissionner honorablement avec effet à compter de la date de la démission offerte, à
savoir:
- à compter du 2 octobre 2018, « ADRIS » société privée à responsabilité limitée (RPM Liège
0899.271.459), représenté monsieur BERSANELLI Adriano comme représentant permanent;
- à compter du jour de l’acte, monsieur SEPULCHRE Jean-François, prénommé.
L’assemblée a déclaré que, en conséquence, le conseil d’administration de la Société se compose
dorénavant des trois (3) administrateurs suivants:
- monsieur PETIT Christophe, prénommé;
- « CreFin » société privée à responsabilité limitée, prénommé, ayant comme représentant
permanent monsieur DELANDSHERE Erwin, prénommé;
- monsieur VERBRAAK Cornelius, prénommé.
5. Il est donné une procuration spéciale à madame LALLEMAND Fabienne, étant employée chez le
groupe SD Worx, avec le pouvoir d’agir individuellement et avec droit de substitution, afin de
représenter la Société:
- auprès d’un ou plusieurs guichets des entreprises agréés pour y effectuer toutes les opérations, de
faire toutes les déclarations, de signer et de soumettre les documents nécessaires à l’immatriculation
et la modification de la Société en tant qu’entreprise au registre des personnes morales près la
Banque-carrefour des Entreprises, et, en général, pour faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l’
exécution de cette mission, et ceci à la suite des décisions prises dans l’acte présent ainsi que tous
les décisions antérieures de la part de l’assemblée générale ou l’actionnaire seul ou de la part du
conseil d’administration de la Société;
- auprès de toutes les administrations fiscales, y compris l’administration de la “T.V.A.”, pour y
accomplir toutes les formalités concernant les activités de la Société;
- auprès de toutes les administrations sociales et secrétariats sociales pour y accomplir toutes les
formalités concernant les activités de la Société.
POUR EXTRAIT (signé)
Notaire Frank Liesse
Déposé en même temps:
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