Ondernemingsnr : 0471448803
Naam
(voluit) : CONSCIENCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel O.-L.-Vrouwestraat(Kor) 40
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk (eerste
kanton), op 5 maart 2020, ter registratie aangeboden, houdende buitengewone algemene verga-
dering van de naamloze vennootschap CONSCIENCE, met zetel te 8500 Kortrijk, Onze-Lieve-
Vrouwestraat 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer
(BTW BE) 0471.448.803 dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden
genomen:
 
- De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8500 Kortrijk, President
Kennedypark 39.
 
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
 
- De algemene vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “CONSCIENCE”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
a) Alle verrichtingen die rechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en uitbreiding
van een roerend en onroerend patrimonium.
De vennootschap zal binnen het kader van het voorwerp mogen overgaan tot aankopen, opschikken,
uitrusten, in opstal geven, valoriseren, bouwen, uitbaten, renoveren, verkavelen, huren en verhuren,
doen bouwen of verbouwen, de promotie en het makelen in onroerende goederen, al dan niet
gemeubeld, evenals alle welkdanig onroerende transacties in de meest brede zin met inbegrip van
onroerende leasing.
b) Het beheer van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, het optreden als vereffenaar;
c) Het beleggen van beschikbare middelen in roerende en onroerende goederen en waarden; het
verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen
Luik B
van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk
welke vorm in Belgisch of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer
van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
d) Groot- en kleinhandel, import en export van antiquiteiten, schilderijen, gravuren, souveniers, oude
kleren, tweede handse goederen en oude boeken.
e) Restauratie van schilderijen en andere kunstvoorwerpen.
f) Het huren, verhuren en onderverhuren van rollend materieel.
g) Het kopen en verkopen van oldtimers.
De handel in motorvoertuigen die sinds tenminste 25 jaar in gebruik zijn genomen die in
overeenstemming met de bepalingen van het algemeen reglement op de technische eisen waaraan
de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen,
vrijgesteld zijn van sommige bepalingen op het gebied van de technische controle.
h) De verkoop van voertuigonderdelen en toebehoren zonder montage die de werking van het
voertuig rechtstreeks beïnvloedt.
i) Het uitvoeren van volgende specifieke onderhoudswerkzaamheden van rollend materieel:
- het monteren van de banden, het omwisselen van de wielen en het vervangen van de velgen;
- het vervangen van de ruiten of ruitenwissers;
- het reinigen;
- het plaatsen of vervangen van brandblusapparaten;
j) De werken die noodzakelijk zijn bij het takelen van voertuigen, bergen of de hulpverlening
onderweg of ten huize van de klant.
k) het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer vruchtgebruik, erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom,
ruilen, (doen) (ver)bouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen, opvolgen en/of uitvoeren van
projecten, de bouwpromotie en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en
verkoop, commissiehandel en vertegenwoordiging, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen.
De vennootschap mag alle burgelijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of die dit voorwerp vergemakkelijken.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Kapitaal – Aandelen
Het kapitaal bedraagt vijf miljoen vijfhonderd negenenzestig duizend negenhonderd euro (€
5.569.900,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfenvijftig duizend vierhonderd vijftig (55.450) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/vijfenvijftig duizend
vierhonderd vijftigste (1/55.450ste) van het kapitaal.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien hij wordt benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kan hebben.
De algemene vergadering die de enige bestuurder benoemt bepaalt de duur van zijn opdracht. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt zijn mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
Luik B
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij
die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering; ingeval de algemene vergadering de
beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Wanneer de enige bestuurder-rechtspersoon beschikt over een collegiaal bestuursorgaan en een
beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken waarbij een lid van dat
bestuursorgaan een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met het belang van de vennootschap, is artikel 7:96 van het Wetboek van
vennootschappen en verengingen van toepassing. Wanneer alle bestuurders van het
bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig belang hebben, dan wordt de beslissing of de
verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing
of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren.
Voorgaande procedures zijn niet van toepassing wanneer de beslissingen van de enige bestuurder
betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen
de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door de enige bestuurder, alleen optredend.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde donderdag van de maand juni om twaalf
uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen.
 
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
Luik B
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie:
- mevrouw Carla Van Caeneghem;
- mevrouw Lana Hemelaere.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot enige niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw Lana Hemelaere, gedomicilieerd te 8500 Kortrijk, Onze-Lieve-Vrouwestraat 40.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
- De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap “BOES JOSEPH-MICHEL
BEDRIJFSREVISOR”, met zetel te 8500 Kortrijk, Pater Damiaanstraat 28, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0833.063.516, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien
einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
Jean-Charles De Witte
Geassocieerd notaris te Kortrijk
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.