Ondernemingsnr : 0440287651
Naam
(voluit) : Gebr. Peeters
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Harmoniestraat(RAM) 12A
 : 2230 Herselt
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Sofie Dewandeleer, notaris te Rotselaar, op 26 juni
2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Gebr. Peeters”
de volgende besluiten heeft genomen:
 
1. AANPASSING STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WVV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
2. WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING.
De algemene vergadering besluit de datum van de algemene vergadering, op heden jaarlijks
gehouden op de eerste mei om veertien uur, te wijzigen naar vijfentwintig juni om twintig uur.
 
3. WIJZIGING BOEKJAAR.
De algemene vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op
één januari en af te sluiten op eenendertig december van ieder jaar.
De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen met één dag en af te sluiten op 31
december 2024.
 
4. AANPASSING BESTUURSVORM.
De vergadering besluit om de huidige bestuursvorm onder de vorm van een raad van bestuur te
vervangen door de bestuursvorm van enige bestuurder overeenkomstig artikel 7:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verder.
 
5. ONTSLAG BESTUURDERS EN BENOEMING ENIGE BESTUURDER.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders: de heer Leopold Peeters, wonende te
3130 Begijnendijk, Soelstraat 79, de heer Lodewijk Peeters, wonende te 2230 Herselt (Ramsel),
Harmoniestraat 60, en de heer Rudolf Peeters, wonende te 2230 Herselt (Ramsel), Harmoniestraat
12 A, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering besluit als enige bestuurder voor onbepaalde duur te benoemen: de
naamloze vennootschap “PEEDES”, met adres van de zetel te 3130 Begijnendijk, Soelstraat 79.
De heer Leopold Peeters, voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger.
 
6.  BESLISSING TOT VERHOGING KAPITAAL.
De algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag
van dertigduizend vijfhonderddertien euro éénendertig cent (€ 30.513,31), om het te brengen van
dertigduizend negenhonderdzevenentachtig euro (€ 30.987,00) op eenenzestigduizend vijfhonderd
euro éénendertig cent (€ 61.500,31).
Deze kapitaalverhoging gebeurt zonder de uitgifte van nieuwe aandelen gezien de inbreng in geld
wordt gedaan door de huidige aandeelhouders naar verhouding van hun huidig aandelenbezit.
De vergadering beslist dat de verhoging van het kapitaal zal worden verwezenlijkt door de inbreng in
geld ten belope van dertigduizend vijfhonderddertien euro éénendertig cent (€ 30.513,31).
 
7. VERHOGING KAPITAAL.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van dertigduizend vijfhonderddertien euro éénendertig cent (€ 30.513,31)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd door overschrijving in geld op een bijzondere rekening, geopend
namens de vennootschap, en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
eenenzestigduizend vijfhonderd euro éénendertig cent (€ 61.500,31), vertegenwoordigd door 255
aandelen.
Deze inbreng in geld werd gedaan door de huidige aandeelhouders naar verhouding van hun huidig
aandelenbezit.
 
8. VOLMACHT AAN BOEKHOUDKANTOOR.
Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “Boekhoudkantoor Carl Van Gestel”, met
zetel te 3110 Rotselaar, Steenweg op Gelrode 106, en met ondernemingsnummer 0428.562.232,
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij
de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen.
 
9. AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Uittreksel van de nieuwe statuten:
 
NAAM EN VORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de naam “Gebr.
Peeters”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
Allerlei dakwerken in alle materialen, elektriciteitswerken, loodgieterij, sanitair, centrale verwarming
met de diverse brandstoffen, schrijn- en timmerwerken. Zowel onderhoudswerken, vervangingen en
nieuwe installaties zijn toegelaten alsook de verkoop, plaatsing en aansluiting van bijhorende
toestellen en toebehoren. Het uitvoeren van allerlei klusjeswerken. Dit is een aanhalende opsomming
en zeker geen beperkende. Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren die met haar voorwerp verband houden.
Zij mag belangen nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, die
een voorwerp nastreven dat rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houdt met
het hare, of dat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen; en dit bij middel van associatie,
inbreng, onderschrijving, samensmelting, deelneming, financiële tussenkomst of op om het even
welke andere manier.
Zij mag eveneens persoonlijke of zakelijke borg verlenen in het voordeel van derden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.
 
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro éénendertig cent (€ 61.500,31). 
Het wordt vertegenwoordigd door 255 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, met een fractiewaarde van 1/255ste deel van het kapitaal.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij
of zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn of haar machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
De algemene vergadering beslist of aan de bestuurders een bezoldiging wordt toegekend.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
vijfentwintig juni om twintig uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder ingeschreven te zijn in het register van aandelen
en mogen de rechten verbonden aan de aandelen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag deze aandeelhouder deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet
stemmen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO
Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van één januari tot en met eenendertig december.
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat van het boekjaar, rekening houdend
met de wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerder met de
overgedragen winst, dit alles rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Sofie Dewandeleer
Notaris te Rotselaar
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.