Ondernemingsnr : 0829 203 411
Naam
(voluit) : MDO
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Klaprozenweg 14, 1630 Linkebeek
Onderwerp akte : Goedkeuring jaarrekening - Ontbinding - Invereffeningstelling -
Onmiddellijke sluiting van de vereffening - Machten
Er blijkt uit een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te
Drogenbos, op 27 november 2024, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 3 december 2024,
register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 17454, dat de enige aandeelhouder, optredend zoals een
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, van de besloten vennootschap "MDO", hierna
kortweg "de Vennootschap" genoemd, onder andere:
(1) De jaarrekening per 25 november 2024 heeft goedgekeurd en beslist heeft het resultaat van dit boekjaar
te bestemmen overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan.
(2) Kennis heeft genomen van de verslagen opgesteld door:
- het bestuursorgaan, houdende rechtvaardiging van het voorstel tot ontbinding van de Vennootschap, en
waarin een staat van activa en passiva van de Vennootschap is opgenomen die is vastgesteld per 25 november
2024; en
- mevrouw Morgane DEPRIEZ, optredend namens de besloten vennootschap "ANTICIPER", zijnde een
gecertificeerd accountant aangeduid door het bestuursorgaan, betreffende haar controle van de gezegde staat
van activa en passiva. Het verslag van de gecertificeerd accountant besluit als volgt, hierna letterlijk geciteerd:
"Overeenkomstig artikel 2:71, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij
verslag uit aan de buitengewone algemene vergadering in het kader van onze opdracht als gecertificeerd fiscaal
accountant, waarvoor wij zijn aangesteld bij opdrachtbrief van 21 november 2024.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de staat die de activa en passiva weergeeft op 25 november 2024
van de BV MDO, opgesteld volgens de toepasselijke boekhoudnormen in België, en die, rekening houdend met
de liquidatievooruitzichten van de vennootschap, een balanstotaal van 168.785,67 EUR en het netto-actief van
168.785,67 EUR vertoont.
Op basis van ons onderzoek kunnen we bevestigen dat de bovengenoemde staat van activa en passiva een
getrouwe weergave is van de toestand van de vennootschap, onder voorbehoud van het ontbreken van latente
verplichtingen die niet aan ons zijn meegedeeld.
In overeenstemming met artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, stellen we
vast dat er geen andere schulden meer zijn.
·Verslag over de bevestigingen vereist door artikel 2:80, lid1, 2° WVV.
Wat betreft de bevestigingen vereist door artikel 2:80, lid 1, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen tijdens de buitengewone algemene vergadering en op basis van de informatie die ons is verstrekt
door het bestuursorgaan, bevestigen wij dat op de datum van ons rapport alle schulden aan aandeelhouders,
vennoten of derden zoals vermeld in de staat die de activa en passiva samenvat, zijn terugbetaald of dat de
benodigde bedragen voor hun betaling zijn gereserveerd.
·Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan met betrekking tot het opstellen van de staat die de activa
en passiva samenvat.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van deze staat die de activa en passiva samenvat
op 25 november 2024, die een getrouw beeld geeft conform de toepasselijke boekhoudnormen in België. Het
bestuursorgaan is verplicht om een staat op te stellen die de activa en passiva van de vennootschap samenvat,
afgesloten op een datum die niet meer dan drie maanden voorafgaat aan de vergadering die wordt opgeroepen
om zich uit te spreken over het voorstel tot ontbinding.
Naar aanleiding van de beslissing van het bestuursorgaan op 25 november 2024 om de vennootschap te
volgens het principe van discontinuïteit. In dit kader is het de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om
in de toelichting bij de jaarrekening de noodzakelijke informatie te verstrekken met betrekking tot de effecten
van de toepassing van het principe van discontinuïteit, en om te voldoen aan de bepalingen van artikel 3:6, § 2
van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
·Verantwoordelijkheden van de gecertificeerd fiscaal accountant met betrekking tot de controle van de staat
die de activa en passiva samenvat
Onze doelstellingen zijn om redelijke zekerheid te verkrijgen dat de staat die de activa en passiva samenvat
geen significante onregelmatigheden bevat, hetzij door fraude of fouten, en om een rapport uit te brengen met
onze mening.
Redelijke zekerheid komt overeen met een hoog niveau van zekerheid, maar garandeert echter niet dat een
controle uitgevoerd in overeenstemming met de ITAA-standaarden altijd alle bestaande significante
onregelmatigheden zal detecteren.
Onregelmatigheden kunnen voortkomen uit fraude of het gevolg zijn van fouten, en worden als significant
beschouwd wanneer het redelijk is om te verwachten dat ze individueel of cumulatief de economische
beslissingen kunnen beïnvloeden die gebruikers van de jaarrekeningen nemen op basis daarvan.
In het kader van een controle uitgevoerd volgens de ITAA-standaarden en gedurende de gehele controle,
gebruiken wij ons professionele oordeel en tonen we kritisch denken.
·Observatieparagraaf
Zonder de bovenstaande mening in twijfel te trekken, wijs ik erop dat de staat die de activa en passiva
samenvat is opgesteld in overeenstemming met artikel 3:6, § 2 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot
uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dit verband verwijs ik expliciet naar de
bepalingen opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan en de bijlage bij de staat die de activa en passiva
samenvat.
· Overige
Gezien de korte periode tussen de ontvangst van alle inlichtingen en de geplande datum van de notariële
akte, waren we niet in staat om het rapport aan de vennootschap over te maken 15 dagen voor de buitengewone
algemene vergadering. Dit heeft geen invloed gehad op het goede verloop van de algemene vergadering.
·Beperking van het gebruik van ons rapport
Dit rapport is uitsluitend opgesteld in overeenstemming met artikel 2:71, § 2 WVV en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Nijvel, le dinsdag 26 november 2024
(volgt de handtekening)
Morgane DEPRIEZ, Gecertificeerd fiscaal accountant
Namens ANTICIPER BV"
(3) Heeft beslist de staat van activa en passiva vastgesteld per 25 november 2024 goed te keuren.
(4) Heeft beslist dat de Vennootschap met onmiddellijke ingang wordt ontbonden en in vereffening gesteld.
(5) Heeft vastgesteld dat het mandaat van de twee bestuurders, zijnde de heer DONCK Michel en mevrouw
JOURDAIN Patricia, van rechtswege is beëindigd ingevolge de ontbinding van de Vennootschap.
(6) Heeft beslist kwijting te verlenen aan de beide bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat
gedurende het boekjaar dat vervroegd werd afgesloten per 25 november 2024.
(7) Heeft beslist geen vereffenaar te benoemen.
Overeenkomstig artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden de
bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaar van rechtswege beschouwd, doch zonder de
bevoegdheden van een vereffenaar.
(8) Heeft vastgesteld dat alle schulden van de Vennootschap ten aanzien van derden zijn terugbetaald of
dat de gelden nodig voor hun betaling zijn geconsigneerd, en dat de enige aandeelhouder heeft verklaard het
resterend actief van de Vennootschap terug te nemen.
(9) Heeft verklaard en gecertificeerd dat alle door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
opgelegde voorwaarden om de vereffening van de Vennootschap onmiddellijk te kunnen sluiten, vervuld zijn.
(10) Heeft beslist om de vereffening van de Vennootschap onmiddellijk te sluiten en heeft vastgesteld dat
de Vennootschap definitief heeft opgehouden te bestaan.
(11) Heeft beslist dat de boekhouding en alle documenten van de Vennootschap zullen worden neergelegd
en bewaard gedurende ten minste vijf jaar te 1180 Ukkel, Victor Allardstraat 88/3, in de kantoren van
boekhoudkantoor Defaux Gestion bv.
(12) Heeft beslist bijzondere volmacht te verlenen aan Defaux Gestion bv, te 1180 Ukkel, Victor Allardstraat
uitvoering van de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering alle nodige of nuttige
administratieve formaliteiten te vervullen, alle stukken te ondertekenen en al het nodige te doen, met name bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, het ondernemingsloket, de B.T.W .- administratie, de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid en de Nationale Bank van België.
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, bijzonder verslag van het
bestuursorgaan (met staat van activa en passiva), controleverslag van de gecertificeerd accountant