Ondernemingsnr : 0898563656
Naam
(voluit) : ALTECS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gentsesteenweg 277
 : 1730 Asse
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van de BVBA ALTECS , gehouden
op 7 november 2019, voor notaris Joost Eeman te Gent, blijkt dat de volgende beslissingen werden
genomen:
Eerste besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Tweede besluit
In aansluiting bij het eerrste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€20.460,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ALTECS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
Deze vennootschap heeft tot doel, in het binnenland en in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden als in deelneming met derden:
    •  Elektriciteitswerken:
*nieuwbouwprojecten
*verbouwingswerken
*winkelinrichting verlichting
*herstellingen
*bekabelingwerken
Luik B
*video en parlofonie
*verlichting
*aansluiting elektrische borden
*buiten verlichting
*algemene elektriciteitswerken
    •  Camerabewaking:
*camera's plaatsen en aansluiten zowel interieur als exterieur
*bekabelingwerken
*opname toestellen
*jaarlijks nazicht en onderhouds- en hersteldienst
    •   
 
Toegangscontrole:
*plaatsing van proximitie-lezers en codeklavieren
*plaatsing van elektrische sloten en magneetsloten
*plaatsing van noodvoedingen
*bekabelingwerken
*jaarlijks nazicht en onderhouds- en hersteldienst
    •  Branddetectie:
*plaatsing van rookdetectoren
*plaatsing van branddrukknoppen
*plaatsing van brandsirenes
*plaatsing van brandcentrales
*jaarlijks nazicht en onderhouds- en hersteldienst
*bekabelingwerken
    •  Automatisatie
*automatisatie van buitenverlichting
*plaatsen van motoren en sturingskasten voor poorten en hekken
*bekabelingwerken
    •  Alarmsystemen:
*plaatsing van inbraakcentrale
*plaatsing van inbraakdetectoren
*plaatsing van inbraakmagneten
*plaatsing van glasbreukdetectoren
*plaatsing van trildetectoren
*plaatsen van sirenes
*plaatsen van rookdetectoren
*plaatsing van gasdetectoren
*jaarlijks nazicht en onderhoud
*bekabelingwerken
De vennootschap verricht alle hierboven vermelde handelingen zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken. In de
algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende,
onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel. of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp. Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van
aanwijzende aard. Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, het nemen van een
deelname of onder elke andere vorm van investering in effecten of roerende rechten, van financiële
tussenkomst of onder elke andere vorm, deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerkingen
en of vennootschappen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een
voorwerp dat de ontwikkeling van zijn eigen onderneming kan bevorderen, haar van grondstoffen kan
voorzien of de afname van haar producten en diensten kan vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Luik B
Artikel 9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 10 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
datzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Panneels Yves, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1730 Asse,
Gentsesteenweg 277.
Zevende besluit
Luik B
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is www.altecs.be
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@altecs.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Achtste besluit
De bestuurder verleent tevens unaniem volmacht met mogelijkheid tot in de plaatstelling aan de BV
Fidafisc te 1785 Hamme, Sint-Guduladreef 39, vertegenwoordigd door de Heer De Haes Jos,
accountant, belastingconsulent, geregistreerd Forensisch auditor, aan wie zij de macht verleent om
de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, alsook tegenover de
kruispuntbank der ondernemingen, de RSZ, de handelsrechtbank, ten einde aldaar alle aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle aldus administratieve verrichtingen
van de vennootschap uit te voeren.
Voor eensluidend uittreksel
Getekend: notaris Joost Eeman