Ondernemingsnr : 0686910745
Naam
(voluit) : TDM GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 5
 : 9900 Eeklo
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “TDM GROUP”, waarvan de zetel gevestigd is te 9900 Eeklo, Industrielaan 5,
opgemaakt door meester Günther Pauwels, geassocieerd notaris te Lievegem, aandeelhouder van
de besloten vennootschap “DE RAEDT - PAUWELS, geassocieerde notarissen”, met zetel te 9950
Lievegem, Schoolstraat 60, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer
0667.672.576, op 21 september 2021, neergelegd ter registratie, blijkt dat de enige aandeelhouder in
zijn hoedanigheid van algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering heeft beslist dat het boekjaar van de vennootschap zal aanvangen op één januari en
zal eindigen op eenendertig december van ieder jaar.
Gelet op het voorgaande besluit heeft de vergadering vastgesteld dat het lopende boekjaar is
aangevangen op 1 oktober 2020 en zal eindigen op 31 december 2021.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist artikel 27 van de statuten te wijzigen door het vervangen van dit artikel
door een nieuwe tekst, luidend als volgt:
“Artikel 27. Boekjaar.
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris, een jaarrekening en een resultatenrekening op waarvan hij, na
goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de
bepalingen van de wet”.
DERDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist dat de jaarvergadering van de vennootschap zal doorgaan elk jaar op
de derde donderdag van de maand mei om 21 uur.
Gelet op het voorgaande besluit heeft de vergadering vastgesteld dat de eerstvolgende
jaarvergadering van de vennootschap zal doorgaan op de derde donderdag van de maand mei 2022.
VIERDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist de eerste zin van artikel 20 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde
donderdag van de maand mei om eenentwintig uur”.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering een bijzondere machtiging verleend aan het bestuursorgaan tot het uitvoeren van
alle door deze vergadering genomen besluiten.
ZESDE BESLUIT
De vergadering heeft een bijzondere volmacht verleend aan de heer De Meyere Thomas, wonend te
9968 Assenede, Hasselstraat 1, tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een
gecoördineerde tekst van de statuten.
Luik B
ZEVENDE BESLUIT
Voor het vervullen van alle formaliteiten nuttig en/of noodzakelijk naar aanleiding van de door deze
vergadering genomen besluiten heeft de vergadering een bijzondere volmacht verleend aan de
besloten vennootschap “Het Accountantskantoor Soenen & Grammens” te 9840 De Pinte, Baron de
Gieylaan 36, haar organen en medewerkers, met recht van in de plaats stelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
 
- Expeditie van de akte statutenwijziging
- Coördinatie van de statuten
 
 
 
 
 
Pauwels Günther
Geassocieerd Notaris