Ondernemingsnr : 0471407726
Naam
(voluit) : C.F.B.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelbaan 652
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Eric Laenens te Zoersel op 22 april 2025 blijkt dat werd gehouden
een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "C.F.B.", opgericht
blijkens akte verleden voor notaris Van Diest Philippe te Zoersel op 8 maart 2000, bekendgemaakt in
de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 maart daarna onder nummer 20000321-429.
De statuten werden meermaals gewijzigd en laatst blijkens akte opgesteld door ondergetekende
notaris Eric Laenens te Zoersel op 20 december 2023, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 28 december daarna onder nummer 23479627.
Waarvan de statuten sindsdien ongewijzigd zijn gebleven.
Vennootschap met zetel te 2580 Putte, Mechelbaan 652, ondernemingsnummer BE0471.407.726,
RPR Antwerpen afdeling Mechelen.
En dat onder meer volgende besluiten werden genomen over volgende agenda:
1. Aanpassing van de statuten in verband met het bestuur en de vertegenwoordiging van de
vennootschap
2. Opdracht coördinatie
3. Ontslag en benoeming bestuurders
4. Volmacht
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. De vergadering stelt
met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist voor het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap over te
stappen van een structuur met een raad van bestuur naar een structuur met enige bestuurder en ten
gevolge van deze beslissing:
* worden de artikelen 11 tot en met 18 van de huidige statuten geschrapt en vervangen door
volgende bepalingen:
“Artikel 11: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 12: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 13: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.”
* wordt de tekst van het huidige artikel 25 van de statuten geschrapt en vervangen door volgende
tekst:
“De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.”
* wordt in het huidige artikel 30 van de statuten de woorden “door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden” geschrapt zodat dit artikel zal luiden als volgt:
“De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van
de raad van bestuur.”
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders, en dit met ingang
vanaf 20 december 2023:
- de heer Colin voornoemd,
- de besloten vennootschap "MEGABRUIN", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
Colin, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering bevestigt de herbenoeming tot niet-statutaire bestuurder, van de heer Colin,
voornoemd, met ingang vanaf 20 december 2023, voor een termijn van 6 jaar, hier vertegenwoordigd
zoals vermeld en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
VIERDE BESLUIT
“ D.V.N. Boekhoudkantoor”, de heer Dirk Van Nederkassel, te 2980 Zoersel, Monnikendreef 29,
ondernemingsnummer 0426.402.003, of elke andere door haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en 
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ANALYTISCH ONTLEDEND UITTREKSEL
De Notaris
Eric Laenens
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Afschrift van de akte
    •  Gecoördineerde statuten