Ondernemingsnr : 0862370778
Naam
(voluit) : DELPRO SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tempelstraat 24
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van de Putte te Poperinge op een oktober tweeduizend
twintig blijkt :
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de enige
aandeelhouder  vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (20.460,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1).
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. 1/ De enige aandeelhouder geeft lezing van het verslag van het bestuursorgaan met omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
2/ De enige aandeelhouder beslist het voorwerp te wijzigen door de statutaire bepaling inzake het
voorwerp te vervangen door volgende tekst :
“De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden en zowel in
België als in het buitenland :
- gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
- activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen;
- reclamebureau;
- overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.;
- bouwen en onderhouden van webportalen en websites;
- restaureren van bouwwerken;
- uitvoeren van metsel- en voegwerken;
- dakwerkzaamheden;
- plaatsen van vloer- en wandtegels;
- overige bouwinstallatie, n.e.g.;
Luik B
- loodgieterswerk;
- elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- algemene bouw van residentiële gebouwen;
- vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g.;
- vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen;
- het assembleren van videoschermen, zowel het mechanisch als elektro gedeelte, alsook het
plaatsen ervan, en het verlenen van technische assistentie;
- tussenpersoon in de handel;
- het ontwikkelen, produceren en commercialiseren van alle informaticaproducten, hetgeen de taak
van raadgever op bovenvermelde gebieden impliceert, dit zowel voor hardware als voor software;
- de aankoop, de verkoop, de verhuring, de bouw, de uitbating en het in waarde stellen van
onroerende goederen;
- onderneming van elektriciteits- en elektronicawerkzaamheden.
De vennootschap mag tevens in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële en
onroerende handelingen verrichten die in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet
limitatief werd opgesomd.
Zij mag tevens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.”.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dat de nieuwe statuten bij uittreksel luiden als volgt :
Naam en rechtsvorm
“DELPRO SOLUTIONS” besloten vennootschap
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden en zowel in
België als in het buitenland :
- gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
- activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen;
- reclamebureau;
- overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.;
- bouwen en onderhouden van webportalen en websites;
- restaureren van bouwwerken;
- uitvoeren van metsel- en voegwerken;
- dakwerkzaamheden;
- plaatsen van vloer- en wandtegels;
- overige bouwinstallatie, n.e.g.;
- loodgieterswerk;
- elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- algemene bouw van residentiële gebouwen;
- vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g.;
- vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen;
- het assembleren van videoschermen, zowel het mechanisch als elektro gedeelte, alsook het
plaatsen ervan, en het verlenen van technische assistentie;
- tussenpersoon in de handel;
- het ontwikkelen, produceren en commercialiseren van alle informaticaproducten, hetgeen de taak
van raadgever op bovenvermelde gebieden impliceert, dit zowel voor hardware als voor software;
- de aankoop, de verkoop, de verhuring, de bouw, de uitbating en het in waarde stellen van
onroerende goederen;
- onderneming van elektriciteits- en elektronicawerkzaamheden.
De vennootschap mag tevens in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële en
onroerende handelingen verrichten die in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet
limitatief werd opgesomd.
Zij mag tevens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet
Luik B
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen en eigen vermogen
Als vergoeding voor de inbreng werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand februari, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één december en eindigt op dertig november van het
volgend jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. De enige aandeelhouder besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur : de Heer Cobbaert Kris, hier aanwezig en die aanvaardt.
6. De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8900 Ieper,
Tempelstraat nummer 24.
 
Luik B
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte van de akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten
 
Wim Van de Putte
Notaris