Ondernemingsnummer :
0888133186
Benaming :
(voluit) :
ADVOCATENKANTOOR CARLIER-LYSENS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Langdorpsesteenweg 268
3201 Aarschot
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kurt Geysels te Aarschot op 05 augustus 2019,
geregistreerd dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofding genoemde
vennootschap de volgende besluiten genomen heeft:
1. Reële vermindering van het maatschappelijk kapitaal, met een bedrag van tweehonderd
éénendertigduizend zeshonderd twintig euro (€231.620,00) om het van tweehonderd vijftigduizend
tweehonderd twintig euro (€250.220,00) terug te brengen op achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00), met vernietiging van 12.084 aandelen.
Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal, en dit
bij toepassing van artikel 537, lid 5 W.I.B. 1992, op het ingebrachte kapitaal ingevolge het besluit van
voormelde buitengewone algemene vergadering gehouden op 26 februari 2014 ten overstaan van
notaris Bruno Michaux te Etterbeek.
2. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
3. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV”) zogenaamde “Opt in”.
4. Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (hierna "WVV") door het aannemen van de rechtsvorm die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
5. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon
is gevestigd.
6. Van kapitaal naar eigen vermogen:
a) Vaststelling dat krachtens het WVV, het gestort gedeelte van het kapitaal van rechtswege werd
omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap; beslissing om het
voorschreven onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen;
b) Vaststelling dat het nettoactief van de vennootschap niet negatief is of wordt (art. 5:142 WVV).
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen.
8. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
9.  het ontslag van de huidige zaakvoerders uit hun functie en onmiddellijke herbenoeming als niet-
statutaire bestuurders;
1. De heer CARLIER Edward Jan Maarten Jozef Marie, geboren te Roeselare op 13 november 1977,
wonend te 3201 Aarschot (Langdorp), Langdorpsesteenweg 268
2. mevrouw LYSENS Karolien Lucie Antoinette, geboren te Sint-Truiden op 12 december 1977,
wonend te 3201 Aarschot (Langdorp), Langdorpsesteenweg 268. Zij worden benoemd voor een
onbepaalde duur te rekenen van heden.  Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij
andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
10. Vaststelling adres van de vennootschap.
11. Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld CFS Accountants te Aarschot, Nieuwlandlaan
Luik B
61, aan wie macht verleend wordt, met recht van indeplaatsstelling, teneinde de aandeelhouders te
kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, het Ondernemingsloket en de bevoegde B.T.W.-
administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen
dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENLUIDEND UITTREKSEL
notaris Kurt Geysels, 27/09/2019
bijlage akte dd 05/08/2019