N° d'entreprise :
0417509180
Dénomination :
(en entier) :
BATTERY AUTO DISCOUNT
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Chaussée de Louvain 125
1300 Wavre
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Aux termes d'un acte avenu devant le Notaire Bernard HOUET, de résidence à Wavre, le 20
décembre 2018, enregistré au bureau de sécurité juridique Ottignies-Louvain-la-Neuve, le 3 janvier
2019, volume 000 folio 000 case 0172, aux droits de cinquante euros (50,00 €), s'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire de la SPRL BATTERY AUTO DISCOUNT, RPM 0417.509.180,
aux droits de 150,00 €, laquelle, après avoir été reconnue valablement représentée, a exposé l'ordre
du jour comme suit :
1° Modification de la date de clôture de l'exercice social pour la ramener du 31 décembre au 30 juin
de chaque année et ce à compter de l'exercice social en cours qui se clôturera le 30 juin 2019 et la
modification de l'article 14 des statuts en conséquence.
2° Modification de la date de l'assemblée générale
ordinaire pour la fixer au dernier vendredi du mois de septembre de chaque année à 15h00 et
modification de l'article 10 des statuts en conséquence.
3° Pouvoirs au gérant en vue de l'exécution des décisions prises et au notaire Houet, soussigné,
pour procéder à la coordination des statuts.
Ensuite de quoi, la comparante, après en avoir délibéré, a pris des résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION - MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL
L'assemblée générale décide de modifier la date de clôture de l'exercice social de sorte que ledit
exercice social va dorénavant courir du 1er juillet au 30 juin de chaque année et ce à compter de
l'exercice social en cours qui se clôturera le 30 juin 2019.
L'assemblée générale décide de modifier l'article 14 des statuts pour le remplacer par le texte suivant
:
« L'exercice social commence le 1er juillet pour se terminer le 30 juin de l'année suivante et ce à
compter de l'exercice social commencé le 1er janvier 2018 et qui se clôturera le 30 juin 2019. »
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Il est rappelé que l’allongement de l’exercice social ne dispense pas de respecter le capital social
tout au long de l’exercice.
DEUXIEME RESOLUTION - MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE
L'assemblée générale décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra
dorénavant le dernier vendredi du mois de septembre de chaque année à 15h00.
L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 10 des statuts pour le remplacer par le
texte suivant : « Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les
convocations, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de septembre de
chaque année à 15h00. »
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION - ATTRIBUTION DE POUVOIR
L'assemblée confère au gérant tous pouvoirs aux fins
d'exécution des résolutions qui précèdent, avec faculté de substitution, tous pouvoirs aux fins
d'opérer auprès de toutes administrations, les modifications nécessaires ensuite du présent procès-
Volet B
verbal et au notaire Houet, soussigné, tous pouvoirs pour procéder à la coordination des statuts.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
Ensuite  de quoi, tous les points à l'ordre du jour ayant été abordés, la séance a été levée.
 
Bernard HOUET, Notaire à Wavre.