Ondernemingsnr : 0441 075 925
Naam
(voluit) : HUBERT DE BACKER
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9140 Temse, Laagstraat 59
Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders, voorzitter raad van bestuur en
algemeen directeur - Machten
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering de dato 11/06/2024:
De vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:
· Tonca NV (Ondernemingsnummer: BE 0821.438.461), met zetel te Oude Molenstraat 94, 9100 Sint-
Niklaas, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer De Backer Jan;
· Bers NV (Ondernemingsnummer: BE 0438.099.510), met zetel te Oude Molenstraat 94, 9100 Sint-Niklaas,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Calle Nadia;
· CLMC BV (Ondernemingsnummer: BE 0503.895.303), met zetel te Vossekotstraat 95, 9100 Sint-Niklaas,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer De Backer Stijn
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuurder de dato 11/06/2024:
De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op
heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:
· Tonca NV (Ondernemingsnummer: BE 0821.438.461), met zetel te Oude Molenstraat 94, 9100 Sint-
Niklaas, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer De Backer Jan, tot gedelegeerd
bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de
meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door een gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk
optredend.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de personen belast
met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs
van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle
machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle handelingen van het dagelijks bestuur, zonder
beperking van bedrag.
Uit de notulen van de raad van bestuur de dato 11/06/2024 blijkt:
De raad van bestuur beslist om voor een periode ingaand op 11/06/2024 en eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2030, te herbenoemen tot algemeen directeur van de vennootschap:
. De besloten vennootschap "CLMC", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Vossekotstraat 95, BTW BE
0503.895.303, RPR Gent (afdeling Dendermonde), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer Stijn DE BACKER, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Vossekotstraat 95.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
Voor handelingen van dagelijks bestuur beperkt tot honderd vijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00) per
verrichting, waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld worden, alsook voor de ondertekening
van arbeidsovereenkomsten, wordt de vennootschap eveneens vertegenwoordigd door de algemeen directeur,
afzonderlijk optredend.
Dagelijks bestuur
De algemeen directeur zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de
maatschappelijke handtekening voor (i) alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, beperkt tot honderd
vijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling
samengeteld worden, (ii) de ondertekening van arbeidsovereenkomsten, zonder beperking van bedrag.
Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen
van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen
alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, beperkt tot
honderd vijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor zelfde
handeling samengeteld worden, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven
die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, beperkt tot
honderd vijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor zelfde
handeling samengeteld worden.
De gedelegeerd bestuurder
NV "TONCA"
Jan DE BACKER
Vaste vertegenwoordiger