Ondernemingsnr : 0472343478
Naam
(voluit) : ALL EVENTZ PEOPLE - TOP SERVICES BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wezelsebaan 192
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN,
DIVERSEN, BENAMING
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
de naamloze vennootschap “ALL EVENTZ PEOPLE”, opgemaakt door notaris Hans De Decker te
Brasschaat op 17 januari 2024, eerstdaags te registreren, dat deze vergadering telkens met
eenparigheid van stemmen beslist heeft hetgeen volgt:
Eerste beslissing: naamswijziging
De vergadering besluit de naam van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen naar “ALL
EVENTZ”, en de tweede naam “TOP SERVICES BELGIUM” te schrappen, met dienovereenkomstige
aanpassing van het desbetreffende artikel in de statuten.
Tweede beslissing: invoering mogelijkheid alternatief bestuursmodel
De vergadering beslist dat de vennootschap, naast het huidige bestuursmodel inhoudende een
collegiale Raad van Bestuur bestaande uit minstens drie bestuurders, ook bestuurd kan worden door
één bestuurder (eenhoofdig bestuur).
De huidige statuten worden aan deze beslissing aangepast zoals hierna blijkt uit de nieuw
aangenomen tekst van de statuten.
Derde beslissing: kennisname verslag
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan gedateerd op 16 januari 2024
en opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen met betrekking tot de uitbreiding van het voorwerp.
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het verslag en ontslaat de voorzitter van de
voorlezing ervan.
Het verslag wordt na waarmerking aan onderhavige akte gehecht en zal samen met een afschrift van
onderhavige akte neergelegd worden in het dossier van de Vennootschap op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
Vierde beslissing: wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De vergadering besluit de volgende activiteit toe te voegen aan de huidige omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap, waarbij de toegevoegde activiteit hieronder onderstreept en in vet
wordt weergegeven:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam
en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking
met derden:
- de toeristische en culturele begeleiding en dienstverlening zoals ten titel van voorbeeld cadeau-
service en reserveringen;
- het optreden als impressario en agentschap van diensten van hostessen en gidsen, in de meest
brede zin van het woord;
- verhuringen van auto's en alle andere vervoermiddelen, materiaal en onroerende goederen
- het verstrekken van diensten inzake communicatie (bijvoorbeeld telefoon en telefax);
- het geven en organiseren van cursussen, congressen en seminaries evenals de hiermede gepaard
gaande culturele en toeristische activiteiten;
- evenementenbureau;
- het verstrekken van maaltijden en logies, het verzorgen van drukwerk, het voeren van publiciteit in
aansluiting op voormelde activiteiten;
- het verzorgen en tot stand brengen van alle mogelijke voorstellingen en uitzendingen via de alle
bestaande of toekomstige media;
- de aan- en verkoop, verhuur, import en export, als groot- en kleinhandel, alsmede de herstelling
van apparatuur, met inbegrip van de ontwikkeling van software;
- het verstrekken van secretariaatsdiensten en alle daarmee gepaard gaande leveringen van
diensten en goederen in de meest ruime zin van het woord;
- publiciteits-, studie-, organisatie-, advies- en algemeen dienstverleningsbureau inzake publiciteit,
marketing, bedrijfsmanagement,  bedrijfsorganisatie, -reorganisatie, socio- culturele en andere
evenementen;
- het organiseren van bijscholing en het verstrekken van onderricht, zowel mondeling als schriftelijk,
op het gebied van handel, publiciteit, marketing, management, bedrijfsorganisatie en aanverwante
disciplines;
- aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van textiel in de meest ruime zin van het
woord, schoeisel, lederwaren, relatiegeschenken enzovoort;
- tussenpersoon in de handel;
- het verrichten van diensten en werkzaamheden inzake bewaking, brandwacht, beveiliging en
preventie, evenals de groot- en kleinhandel en het onderhoud van brandblusmiddelen en ander
veiligheidsmateriaal, dit in de meest uitgebreide zin.
In het algemeen zal zij alle daden mogen stellen in verband met deze activiteiten en verbintenissen
mogen aangaan.
Zij zal, zowel in België als in buitenland alle commerciële, financiële, industriële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn-de-verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden, zustermaatschappijen en agentschappen oprichten, zich
interesseren door middel van inbreng, fusie, opslorping, deelname of anderszins in alle bestaande of
op te richten vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
immobiliën bouwen, kopen en verkopen.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.
De vennootschap kan bestuurdersmandaten aanvaarden in andere ondernemingen. Zij kan leningen
toestaan aan en zekerheden geven in voordeel van haar aandeelhouders en bestuurders.”
De vergadering beslist tevens dat telkens waar de statuten gewag maken van het woord “doel” dit
woord vervangen dient te worden door het woord “voorwerp”.
Vijfde beslissing: schrapping categorieën van aandelen
De vergadering stelt vast dat de huidige statuten nog voorzien in twee categorieën van aandelen: A-
en B-aandelen, waarbij aan iedere categorie verschillende rechten in de vennootschap gekoppeld
zijn. De vergadering besluit met eenparigheid om deze tweedeling met ingang vanaf heden op te
heffen en dus geen verschillende categorieën van aandelen meer aan te houden, daar het volgens
de verklaring van comparanten de bedoeling is om de vennootschap op termijn éénhoofdig te
maken. Alle bestaande A- en B-aandelen worden dus gelijkgesteld, en de categorie A en B wordt
afgeschaft.
Zesde beslissing: conformering Wetboek Vennootschappen & Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de tekst van de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Zevende beslissing: aanname een volledig nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het
WVV
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering een volledig nieuwe tekst
van de statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de nieuwe tekst van de statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ALL EVENTZ”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of
voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
- de toeristische en culturele begeleiding en dienstverlening zoals ten titel van voorbeeld cadeau-
service en reserveringen;
- het optreden als impressario en agentschap van diensten van hostessen en gidsen, in de meest
brede zin van het woord;
- verhuringen van auto's en alle andere vervoermiddelen, materiaal en onroerende goederen
- het verstrekken van diensten inzake communicatie (bijvoorbeeld telefoon en telefax);
- het geven en organiseren van cursussen, congressen en seminaries evenals de hiermede gepaard
gaande culturele en toeristische activiteiten;
- evenementenbureau;
- het verstrekken van maaltijden en logies, het verzorgen van drukwerk, het voeren van publiciteit in
aansluiting op voormelde activiteiten;
- het verzorgen en tot stand brengen van alle mogelijke voorstellingen en uitzendingen via de alle
bestaande of toekomstige media;
- de aan- en verkoop, verhuur, import en export, als groot- en kleinhandel, alsmede de herstelling
van apparatuur, met inbegrip van de ontwikkeling van software;
- het verstrekken van secretariaatsdiensten en alle daarmee gepaard gaande leveringen van
diensten en goederen in de meest ruime zin van het woord;
- publiciteits-, studie-, organisatie-, advies- en algemeen dienstverleningsbureau inzake publiciteit,
marketing, bedrijfsmanagement,  bedrijfsorganisatie, -reorganisatie, socio- culturele en andere
evenementen;
- het organiseren van bijscholing en het verstrekken van onderricht, zowel mondeling als schriftelijk,
op het gebied van handel, publiciteit, marketing, management, bedrijfsorganisatie en aanverwante
disciplines;
- aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van textiel in de meest ruime zin van het
woord, schoeisel, lederwaren, relatiegeschenken enzovoort;
- tussenpersoon in de handel;
- het verrichten van diensten en werkzaamheden inzake bewaking, brandwacht, beveiliging en
preventie, evenals de groot- en kleinhandel en het onderhoud van brandblusmiddelen en ander
veiligheidsmateriaal, dit in de meest uitgebreide zin.
In het algemeen zal zij alle daden mogen stellen in verband met deze activiteiten en verbintenissen
mogen aangaan.
Zij zal, zowel in België als in buitenland alle commerciële, financiële, industriële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn-de-verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden, zustermaatschappijen en agentschappen oprichten, zich
interesseren door middel van inbreng, fusie, opslorping, deelname of anderszins in alle bestaande of
op te richten vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
immobiliën bouwen, kopen en verkopen.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.
De vennootschap kan bestuurdersmandaten aanvaarden in andere ondernemingen. Zij kan leningen
toestaan aan en zekerheden geven in voordeel van haar aandeelhouders en bestuurders.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering beslissende met
inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde
vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderdtwintig (620) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zeshonderd twintigste
(1/620ste) deel van het kapitaal.
De aandelen zijn volledig volstort.
(…)
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
(…)
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd ofwel door één bestuurder, al dan niet aandeelhouder van de
vennootschap, ofwel door een collegiale raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie
bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Evenwel, in de gevallen bepaald
door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
Of de vennootschap het bestuursmodel hanteert van de enige bestuurder, dan wel van een raad van
bestuur, zal blijken uit het aantal bestuurders dat door de algemene vergadering wordt benoemd.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Voor elke bestuurdersfunctie waarin dient te voorzien worden, stellen de aandeelhouders twee
kandidaten voor, waaruit de algemene vergadering gehouden is een keuze te maken bij gewone
meerderheid (zijnde de helft plus één stem).
Wanneer in meerdere functies dient voorzien te worden, heeft de verkiezing van elke bestuurder
afzonderlijk plaats vóór de voorstelling van de kandidaten voor de volgende bestuursfunctie.
Indien bij een benoeming geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. De
beslissing tot beëindiging van het mandaat van een statutaire bestuurder wegens wettige reden dient
te gebeuren met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een
statutenwijziging.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens het belang van de vennootschap zulks vereist, of telkens twee
bestuurders erom verzoeken.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn (of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen (of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft).
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen tevens worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van alle bestuurders.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De enige bestuurder of de raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. In geval van een enige bestuurder, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
2. In geval van een raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle
handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de
algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap
ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel twee bestuurders, ofwel door de
gedelegeerd bestuurder, die individuele vertegenwoordigingsmacht heeft in en buiten rechte.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurders of de directeurs, die voor dit dagelijks bestuur alleen
kunnen handelen.
4. Hij of zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
5. De enige bestuurder of de raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer
personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van
bestuur in geval van overdreven volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand
november om 17 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
(…)
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
(…)
Artikel 27: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan door middel van een e-mail aan een gedelegeerd-
bestuurder of aan minstens 2 bestuurders, dan wel aan de enige bestuurder.
(…)
Artikel 32: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
(…)
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het erop volgend
kalenderjaar.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Binnen de wettelijke grenzen is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan uitkeringen uit de winst
van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst (interim-dividend).
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot en/of gebruik te maken van netting.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
Achtste beslissing: opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de (nieuwe) statuten
op te maken en neer te leggen
De vergadering beslist ondergetekende notaris de opdracht te geven de gecoördineerde tekst van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende beslissing: ontslag bestuurders en herbenoeming één bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, zijnde de Heer Marc BRAECKMANS en de
naamloze vennootschap M-SERVICE, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot de herbenoeming van de heer BRAECKMANS Marc, voornoemd, als enig en
niet-statutair bestuurder voor een nieuwe termijn van zes jaar.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders, voor de uitoefening van haar mandaat.
Tiende beslissing: volmacht voor de formaliteiten
Er wordt bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap “Abeka (Antwerps
Boekhoudkantoor)”, met hoofdzetel te 2100 Deurne, Dascottelei 11, ingeschreven in het RPR
Antwerpen, Afdeling Antwerpen onder nummer BTW BE0430 935 366, diens medewerkers of
aangestelden, met recht om alleen op te treden of iemand in de plaats te stellen, teneinde:
- bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank Voor Ondernemingen alle nodige formaliteiten te
vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en
schrappingen, alsook
- de formaliteiten te vervullen inzake Directe belastingen, het ondertekenen en indienen van
aangiften en verzoekschriften, de aangifte tot wijziging van de registratie en de aangifte tot
stopzetting van de werkzaamheid.
- een aandelenregister aan te maken in Estox en daarvoor alle formaliteiten te vervullen.
                                                     Voor analytisch uittreksel
                                                    Notaris Hans DE DECKER
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van de akte
- Gecoördineerde statuten