Ondernemingsnr : 0656998618
Naam
(voluit) : ROGEGA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oud-Dorpsstraat 44
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Het blijkt uit een akte verleden voor Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel, op 9 december 2020,
neergelegd ter registratie, dat volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit – Overeenstemming Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – Wijziging naam
De algemene vergadering beslist om haar naam te wijzigen in “2 + 4”.
Derde besluit – Verslagen
Verslag van de bestuurder overeenkomstig de toepasselijke artikelen uit het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen houdende voorstel tot wijziging van het voorwerp en de doelen
van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt
gegeven.
Vierde besluit – Aanpassing voorwerp en doelen
Aanpassing van het voorwerp en de doelen van de vennootschap om het te vervangen door
volgende tekst:
“De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vaste vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
- het uitbaten van drankgelegenheden en cafés, de verkoop van dranken, voor in het algemeen,
consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement in cafés, bars,
nachtclubs en bierhallen;
- het uitbaten van restaurants, tavernes, eethuizen, café-restaurants, tearooms, ijssalons,
croissanteries, crêperies;
- het uitbaten van fastfood-zaken, snackbars en frituren, de verkoop aan de toog van eetwaren en
dranken, al dan niet ter plaatse verbruikt en in het algemeen in een wegwerpverpakking
aangeboden, in snackbars, sandwichbars, hamburgerrestaurants, frietkramen en hotdogstalletjes,
croissanteries, crêperies, warme wafelkramen, tearooms en ijssalons, cafetaria’s, drive-in
restaurants, pizzeria’s;
- het uitbaten van een cateringzaak, het verzorgen van feesten en recepties, alle traiteurdiensten, het
klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels en alle
toebehoren, het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties,
kortom alle vormen van festiviteiten en vermakelijkheden;
- het uitbaten van alle automatische ontspannings- en amusementsspelen en toestellen;
- het ter beschikking stellen van allerhande ruimten;
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het
Luik B
gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie
aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op
het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van
beheer in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, beheerder, directeur of vereffenaar;
- alle mogelijke advies- en of dienstenfuncties;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn.
- algemene bouwonderneming en coördinatie van werkzaamheden op de bouwwerf alsmede het
toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);
- het uitvoeren van alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
oprichten van gebouwen en bouwwerken;
- uitvoeren van land- en tuinbouwwerken;
- uitvoeren van sloopwerken;
- verwerken van afval, schroot,… / recyclage van materialen, afval,…
- verkoop van nieuw – tweedehands- materiaal/machines,… (auto’s, kranen, vrachtwagens,
bouwmateriaal, in de meest ruime zin;
- onderhoud van rollend materiaal;
- verhuur van onroerende goederen;
- groot- en kleinhandel, import en export in gebrande en ongebrande koffie, thee en cacao, onder alle
vormen, evenals alle toebehoren die verband houden met het gebruik en verbruik van koffie;
- voor eigen rekening of voor rekening van derden, her vervoeren van personen, goederen, dieren,
en zaken in de meest ruime zin van het woord, het vervoeren en slepen van containers en chassis
van alle aard, opslag, stouwen, behandelen, verzenden en bevrachten van goederen, dit alles in
binnen- en buitenland;
- onderneming voor goederenbehandeling, expeditiebedrijf, uitbating van goederenopslagplaatsen,
het huren en verhuren van transportmaterieel, tussenpersoon in handelsactiviteiten;
- de handel in onroerende goederen voor eigen beheer: de aankoop, verkoop en verhuur van
onroerende goederen. Het verhuren van terreinen, gronden, garageboxen en staanplaatsen voor
auto’s en andere voertuigen, woonhuizen, appartementen, zowel gemeubelde als niet-gemeubelde,
residentiële als niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimten en sociale woningen. Deze opsomming is slechts aanwijzend en geenszins
beperkend;
- alle verrichtingen van stouwen en verstouwen, inontvangstneming, groepage, weging, toezicht
stockeren, trekken van monsters, opslag en onderzoek door deskundigen, evenals de verrichtingen
van het redersbedrijf of bevrachting, en, in het algemeen, alle handelingen van vervoer, agentschap,
commissiehandel, vertegenwoordiging, makelarij, douane-agentschap, distributie en verzending, alle
verrichtingen die betrekking hebben op de behandeling van goederen, evenals de
beroepswerkzaamheden van carrosserie, herstelling en onderhoud van containers, voertuigen en
kranen;
- de vennootschap mag zakelijke rechten vestigen op onroerende goederen, in het kader van de
uitoefening van haar werk.
Dit alles met uitdrukkelijke uitzondering voor die activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn. De
vennootschap zal haar optreden, wat betreft van de verrichting van deze activiteiten, ondergeschikt
maken voor de vervulling van de wettelijke voorwaarden.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen, groeperingen bestaande of op te richten, die een gelijkluidend, aanvullen en/of
soortgelijk voorwerp nastreven en die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welk vorm, aan oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
Luik B
van bijstand inzake bestuur en administratie. De vennootschap mag bijgevolg optreden als
bestuurder, volmacht drager, mandataris, of vereffenaar van andere vennootschappen.
In het algemeen kan de vennootschap alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en kan
zij alle om het even welke verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of
bijdragen tot bevordering van haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
bevorderen.
De vennootschap mag alle handelingen stellen welke niet onder de goedkeuring van de Autoriteit
voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) valt.
Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden; zij is gegeven ter verduidelijking, niet ter
beperking.
De vennootschap zal voor eigen rekening of voor rekening van derden in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende en alle hoegenaamde handelingen
mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de realisatie
ervan begunstigen. Eveneens kan zij een belang nemen in gelijk welke andere binnenlandse of
buitenlandse onderneming.
Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borgstellen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.”
Vijfde besluit – Schrapping van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de statuten
en het beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot één euro
(€ 1,00) en het saldo, zijnde achttienduizend vijfhonderdnegenennegentig euro (€ 18.599,00)
beschikbaar te maken voor uitkering.
De vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Thans bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening één euro (€ 1,00).”
Zesde besluit – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "2 + 4".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vaste vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
- het uitbaten van drankgelegenheden en cafés, de verkoop van dranken, voor in het algemeen,
consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement in cafés, bars,
nachtclubs en bierhallen;
- het uitbaten van restaurants, tavernes, eethuizen, café-restaurants, tearooms, ijssalons,
croissanteries, crêperies;
Luik B
- het uitbaten van fastfood-zaken, snackbars en frituren, de verkoop aan de toog van eetwaren en
dranken, al dan niet ter plaatse verbruikt en in het algemeen in een wegwerpverpakking
aangeboden, in snackbars, sandwichbars, hamburgerrestaurants, frietkramen en hotdogstalletjes,
croissanteries, crêperies, warme wafelkramen, tearooms en ijssalons, cafetaria’s, drive-in
restaurants, pizzeria’s;
- het uitbaten van een cateringzaak, het verzorgen van feesten en recepties, alle traiteurdiensten, het
klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels en alle
toebehoren, het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties,
kortom alle vormen van festiviteiten en vermakelijkheden;
- het uitbaten van alle automatische ontspannings- en amusementsspelen en toestellen;
- het ter beschikking stellen van allerhande ruimten;
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het
gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie
aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op
het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van
beheer in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, beheerder, directeur of vereffenaar;
- alle mogelijke advies- en of dienstenfuncties;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn.
- algemene bouwonderneming en coördinatie van werkzaamheden op de bouwwerf alsmede het
toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);
- het uitvoeren van alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
oprichten van gebouwen en bouwwerken;
- uitvoeren van land- en tuinbouwwerken;
- uitvoeren van sloopwerken;
- verwerken van afval, schroot,… / recyclage van materialen, afval,…
- verkoop van nieuw – tweedehands- materiaal/machines,… (auto’s, kranen, vrachtwagens,
bouwmateriaal, in de meest ruime zin;
- onderhoud van rollend materiaal;
- verhuur van onroerende goederen;
- groot- en kleinhandel, import en export in gebrande en ongebrande koffie, thee en cacao, onder alle
vormen, evenals alle toebehoren die verband houden met het gebruik en verbruik van koffie;
- voor eigen rekening of voor rekening van derden, her vervoeren van personen, goederen, dieren,
en zaken in de meest ruime zin van het woord, het vervoeren en slepen van containers en chassis
van alle aard, opslag, stouwen, behandelen, verzenden en bevrachten van goederen, dit alles in
binnen- en buitenland;
- onderneming voor goederenbehandeling, expeditiebedrijf, uitbating van goederenopslagplaatsen,
het huren en verhuren van transportmaterieel, tussenpersoon in handelsactiviteiten;
- de handel in onroerende goederen voor eigen beheer: de aankoop, verkoop en verhuur van
onroerende goederen. Het verhuren van terreinen, gronden, garageboxen en staanplaatsen voor
auto’s en andere voertuigen, woonhuizen, appartementen, zowel gemeubelde als niet-gemeubelde,
residentiële als niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimten en sociale woningen. Deze opsomming is slechts aanwijzend en geenszins
beperkend;
- alle verrichtingen van stouwen en verstouwen, inontvangstneming, groepage, weging, toezicht
stockeren, trekken van monsters, opslag en onderzoek door deskundigen, evenals de verrichtingen
van het redersbedrijf of bevrachting, en, in het algemeen, alle handelingen van vervoer, agentschap,
commissiehandel, vertegenwoordiging, makelarij, douane-agentschap, distributie en verzending, alle
verrichtingen die betrekking hebben op de behandeling van goederen, evenals de
beroepswerkzaamheden van carrosserie, herstelling en onderhoud van containers, voertuigen en
kranen;
Luik B
- de vennootschap mag zakelijke rechten vestigen op onroerende goederen, in het kader van de
uitoefening van haar werk.
Dit alles met uitdrukkelijke uitzondering voor die activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn. De
vennootschap zal haar optreden, wat betreft van de verrichting van deze activiteiten, ondergeschikt
maken voor de vervulling van de wettelijke voorwaarden.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen, groeperingen bestaande of op te richten, die een gelijkluidend, aanvullen en/of
soortgelijk voorwerp nastreven en die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welk vorm, aan oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en administratie. De vennootschap mag bijgevolg optreden als
bestuurder, volmacht drager, mandataris, of vereffenaar van andere vennootschappen.
In het algemeen kan de vennootschap alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en kan
zij alle om het even welke verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of
bijdragen tot bevordering van haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
bevorderen.
De vennootschap mag alle handelingen stellen welke niet onder de goedkeuring van de Autoriteit
voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) valt.
Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden; zij is gegeven ter verduidelijking, niet ter
beperking.
De vennootschap zal voor eigen rekening of voor rekening van derden in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende en alle hoegenaamde handelingen
mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de realisatie
ervan begunstigen. Eveneens kan zij een belang nemen in gelijk welke andere binnenlandse of
buitenlandse onderneming.
Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borgstellen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Thans bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening één euro (€ 1,00).
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand juni, om negentien uur (19u). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Luik B
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twintig (20) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit – Ontslag en benoeming
De algemene vergadering beslist de heer Gagelmans Ben, wonende te 2990 Wuustwezel,
Doorakkerweg 12, te ontslaan als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap, en dit met
ingang vanaf heden.
Hem wordt décharge verleend voor al zijn daden van bestuur vanaf heden.
Als niet-statutaire bestuurder wordt benoemd:
Luik B
De heer Gagelmans Ben, wonende te 2990 Wuustwezel, Doorakkerweg 12;
die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen
verzet, te rekenen vanaf heden.
Het mandaat van bestuurder is vastgesteld voor onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is niet onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over
beslist.
Achtste besluit – Adres
Het adres van de zetel is gevestigd te: B-2990 Wuustwezel, Doorakkerweg 12
Negende besluit – Volmacht en machtiging
De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten
en:
Bijzondere machtiging
Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren.
Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties
De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt
verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.
Bijzondere volmacht
De comparanten stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van
indeplaatsstelling, A&B Kantoor, te 2960 Brecht, Gemeenteplaats 31, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te
vervullen voor de inschrijvingen en/of wijzigingen van de vennootschap bij alle
belastingadministraties, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, het UBO-
register en neerleggings- en publicatieverplichtingen ter griffie.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Hierbij neegelegd: expeditie akte, gecoördineerde statuten