Ondernemingsnr : 0452401268
Naam
(voluit) : SEMABURO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pispot 2
 : 9990 Maldegem
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap "SEMABURO", met maatschappelijke zetel gevestigd te 9990 Maldegem,
Pispot 2, opgericht bij akte verleden voor notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede op 18 april 1994,
gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 10 mei daarna onder nummer 940510-
157.
Bij akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 23 februari
2021, ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de
volgende besluiten goedgekeurd:
Eerste besluit – Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten
Vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit – Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit – Ontslag en herbenoeming
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de heer SEYS Freddy, voornoemd, te
ontslaan als niet-statutair “zaakvoerder” van de vennootschap, en beslist om hem onmiddellijk te
herbenoemen als niet-statutair “bestuurder” van de vennootschap voor onbepaalde duur, met ingang
Luik B
van heden. 
De heer SEYS Freddy is hier aanwezig. Hij aanvaardt zijn ontslag als niet-statutair “zaakvoerder” en
zijn herbenoeming als niet-statutair “bestuurder” van de vennootschap, en hij bevestigt dat hij niet
getroffen is door enige maatregel of besluit dat zich daartegen verzet.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Vierde besluit – Wijziging voorwerp van de vennootschap
a. De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan dd. 25 januari 2021, ondertekend door de heer SEYS Freddy, opgesteld met
het oog op de hierna vermelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte neergelegd worden ter
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoeld verslag.
b. De vergadering besluit vervolgens met éénparigheid van stemmen om het voorwerp te wijzigen
zoals vermeld in de agenda.
c. De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de wijziging van het voorwerp in de
statuten op te nemen in het zevende besluit, waarbij volledig nieuwe statuten worden aangenomen
overeenkomstig het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vijfde besluit – vermogensvermindering
    1.  De vergadering beslist om de zonet gevormde beschikbare eigenvermogensrekening
onmiddellijk te verminderen met een bedrag van honderd tachtigduizend euro (€ 180.000) om het
terug te brengen van van tweehonderd zeventigduizend euro (270.000 EUR) naar negentigduizend
euro (90.000,00 EUR) en dit zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering
van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering beslist vervolgens dat deze vermindering zal geschieden door 1) uitkering in speciën
en 2) door uitkering van de volle eigendom van het perceel grond gelegen te Maldegem, Zwarte
Zustersstraat, (volgens kadaster Platanenstraat), hieronder nader beschreven, aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit, met een gezamenlijke waarde gelijk
aan dat van de vermindering.
Deze vermindering van het eigen vermogen strekt ertoe om het eigen vermogen van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap en wordt volledig aangerekend op het kapitaal (eigen vermogen) dat gevormd werd
ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering dd. 27 juni 2014, waarvan akte werd
opgesteld door notaris Frank Desmet te Eeklo, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op 10 juli 2014 onder nummer 14133520 (= kapitaal 537 WIB).
BESCHRIJVING VAN HET UITGEKEERDE ONROEREND GOED
GEMEENTE Maldegem – eerste afdeling
Een perceel grond gelegen aan de Zwarte Zustersstraat (volgens kadaster Platanenstraat),
gekadastreerd volgens titel 229/D2 en volgens recent kadastraal uittreksel onder de sectie G
nummer 229D2P0000, met een oppervlakte van vier are vijfendertig centiare (4a 35ca).
Niet- geïndexeerd kadastraal inkomen: drie euro (3,00 euro)
OORSPRONG VAN EIGENDOM
Voorschreven onroerend goed behoort toe aan de besloten vennootschap SEMABURO, met zetel te
Maldegem om het te hebben aangekocht samen met andere percelen van mevrouw FOCQUAERT
Christiana Felicitas Emile, echtgenote van de heer VAN DE VELDE Robert Omer Gustaaf, te
Maldegem, ingevolge akte verleden voor notaris Kathleen De Rop, te Maldegem op 20 juni 1994,
overgeschreven op het destijds tweede hypotheekkantoor te Gent op 10 augustus daarna, boek
5972, nummer 19.
ADMINISTRATIEVE TOESTAND
Algemeen
    1.  Niettegenstaande de informatieplicht van de vennootschap en de te bekomen wettelijke
stedenbouwkundige inlichtingen, verklaart de aandeelhouder op de hoogte te zijn van de
mogelijkheid en het nut om persoonlijk, voorafgaandelijk aan heden, alle inlichtingen (voorschriften,
vergunningen, en dergelijke meer) in te winnen omtrent de stedenbouwkundige situatie van het goed
bij de dienst stedenbouw van de gemeente.
    2.  Er wordt medegedeeld dat geen werken of handelingen vermeld in artikel 4.2.1. van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) mogen worden opgericht of uitgevoerd zolang er geen
stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, is
verkregen; voor bepaalde werken geldt er een gewone meldingsplicht en is geen vergunning vereist
Luik B
De aandeelhouder verklaart een kopie van de tekst van artikel 4.2.1 VCRO ontvangen te hebben.
    1.  Voor het geval voorschreven eigendom zou onderworpen zijn aan gehele of gedeeltelijke
onteigening, lijnrichting betreffende voor– of achterbouw, urbanisatievereisten of andere
overheidsbesluiten of reglementen van welke aard ook, zal de aandeelhouder zich moeten gedragen
naar al de voorschriften zonder voor verlies van grond, weigering van toelating tot bouwen of welke
andere reden ook enig verhaal tegen de vennootschap te kunnen uitoefenen.
Voor alle wijzigingen aan de gebouwen en aan de bestemming ervan zal de aandeelhouder de
toelating moeten vragen aan de bevoegde diensten van stedenbouw voor zover wettelijk vereist.
Bovendien mag op bedoeld deel grond geen bouwwerk, noch enige vaste of verplaatsbare inrichting,
voor bewoning vatbaar, op het bij deze verkochte goed worden opgericht zolang de
stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, niet
verkregen is.
In geval van bouwen zal de aandeelhouder zich moeten gedragen naar de bestaande en
toekomstige reglementen en voorschriften door de bevoegde overheden vastgesteld of nog vast te
stellen en namelijk alle rooi– en richtlijnen moeten volgen, bepaald hetzij door de gemeentelijke
overheid, hetzij door de dienst van stedenbouw, dit alles zonder enige tussenkomst van de
vennootschap, noch verhaal tegen de vennootschap. De vennootschap neemt geen enkele
verbintenis omtrent de mogelijkheid om enig bouwwerk of enige vaste of verplaatsbare inrichting die
voor bewoning kan worden gebruikt op te richten op bovenbeschreven goed of zelfs om er
handelingen of werken uit te voeren voorzien door artikel 4.2.1 VCRO.
Inlichtingen
De notaris vermeldt en informeert, in toepassing van artikel 5.2.1. VCRO, zoals blijkt uit 1° een
stedenbouwkundig uittreksel dd. 1 februari 2021, 2° de verklaringen van de vennootschap en 3° het
hypothecair getuigschrift dat:
    1.  voor het goed volgende stedenbouwkundige vergunning(en) of omgevingsvergunning(en) voor
stedenbouwkundige handelingen werden uitgereikt:
    •  Stedenbouwkundige vergunning voor “verbouwen voorgevel handelszaak”, beslissing van het
College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Maldegem dd. 19 december 1994,
gemeentelijk dossiernummer 43010_1994_228.
    •  Stedenbouwkundige vergunning voor “regularisatie 8 garageboxen en 3 vergunde
parkeerplaatsen (vergunning 20/10/2008 ref. 200740413370 beslissing van het College van
Burgemeester en Schepenen van de gemeente Maldegem dd. 26 maart 2012, gemeentelijk
dossiernummer 43010_2012_9183. De aandeelhouders verklaren dat deze stedenbouwkundige
vergunning destijds werd aangevraagd op naam van de tijdelijke handelsvennootschap Acribie, met
als bestuurder Semaburo BV.
    1.  de meest recente stedenbouwkundige bestemming van voorschreven goed met de
benamingen gebruikt in het plannenregister luidt als volgt: woongebieden.
    2.  zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift (en de verklaring van de vennootschap), het
onroerend goed geen voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV
van de VCRO, noch is een procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende.
    3.  er op voorschreven goed geen voorkooprecht rust, zoals bedoeld in artikel 2.4.1. VCRO
(gelegen in een zone die in een definitief vastgesteld uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een
zone met voorkooprecht) of artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe
projecten
    4.  het goed deel uitmaakt van een goedgekeurde verkaveling. De verkavelingsvergunning of
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden werd verleend door het College van
Burgemeester en Schepenen van de gemeente Maldegem op 17 juni 1985 met als refertenummer
43010_1985_4..
Met betrekking tot bedoelde verkaveling werd een verkavelingsakte opgemaakt door notaris Daniël
Van den Weghe te zulte op 20 augustus 1985, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te
Gent op 14 oktober daarna, boek 3699, nummer 22.
De aandeelhouders verklaren dat de notaris hem in kennis heeft gesteld van de bedoelde
verdelingsakte en haar bijlagen, waaronder de verkavelingsvoorschriften. De aandeelhouders
verklaren er kopie van te hebben ontvangen.
De aandeelhouders worden voor zoveel nodig gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen die
voortvloeien uit voormelde akte en bijlagen.
Door de gemeente, noch door ondergetekende notaris kan op heden worden bevestigd of de
verkaveling al dan niet vervallen is.
Luik B
    1.  het onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of een projectbesluit.
De instrumenterende notaris verklaart dat hij niet instaat voor de juistheid van de informatie die van
de gemeente Maldegem wordt bekomen en dat de informatie inzake de stedenbouwkundige en
planologische toestand van het hierbij verkochte goed werd opgenomen in onderhavige akte onder
voorbehoud van de juistheid van de door de gemeente Maldegem verstrekte gegevens.
De aandeelhouders verklaren dat zij een stedenbouwkundig uittreksel hebben ontvangen dat ten
hoogste één jaar voor het verlijden van de authentieke akte werd verleend, meer bepaald op 1
februari 2021, en ontslaat ondergetekende notaris ervan dit uittreksel aan deze akte te hechten of de
inhoud in deze akte letterlijk over te nemen.
De notaris wijst partijen erop dat voor het goed verschillende bouw– en stedenbouwkundige
verordeningen van toepassing zijn dewelke uitvoerig in hogergemeld uittreksel beschreven zijn.
Bij schrijven van 1 februari 2021 heeft de gemeente Maldegem betreffende het bij deze verkochte
goed bijkomend onder meer laten weten:
    •  Het onroerend goed maakt deel uit van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)
Wildlandschap EekloMaldegem dd. 29 april 2015.
    •  Het onroerend goed maakt deel uit van het gewestplan EekloAalter dd. 24 maart 1978.
    •  Het onroerend goed bevindt zich in een zuiveringszone van het type centraal gebied.
    •  Er wordt melding gemaakt op het stedenbouwkundig uittreksel van een aanvraag
stedenbouwkundig attest met onderwerp: bouwen van een appartementsgebouw met ondergrondse
garage, bouwen van een woning in het binnengebied, en een meergezinswoning zijde Stationsstraat,
bouwen van een halfopen woning met toegang tot ondergrondse garage (Zwarte Zusterslaan),
creeëren van een bi dd. 11 augustus 2003, het overwogen project en de modaliteiten ervan komen
niet in aanmerking voor een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning.
De aandeelhouders verklaren voorafgaandelijk aan heden een kopie van voormelde
vastgoedinformatie ontvangen te hebben, en ontslaat ondergetekende notaris ervan deze
vastgoedinfo aan deze akte te hechten of de inhoud in deze akte in extenso over te nemen.
MILIEU – BODEMSANERING
Wettelijke informatie
De partijen verklaren ingelicht te zijn geweest nopens de verplichtingen opgelegd door artikel 101
van het Vlaams Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de
bodembescherming (Bodemdecreet).
Bodemattest
    1.  De vennootschap verklaart dat er op de grond die het voorwerp is van onderhavige akte, bij zijn
weten geen risico–inrichting gevestigd is of was, zoals bedoeld in artikel 2 van het Decreet
betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.
De dienst milieu van de gemeente Maldegem heeft bij brief van 4 februari 2021 geen melding
gemaakt van enige milieuvergunning die voor voorschreven grond werd afgeleverd.
2) De vennootschap leggen een bodemattest voor dat betrekking heeft op het onroerend goed en dat
werd afgeleverd door OVAM op 29 januari 2021.
De inhoud van dit bodemattest luidt als volgt:
"2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST
Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.
2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS
De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.
2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT
Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.
2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN
Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor
grondverzet dient er pas vanaf een volume van  250 m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
3 OPMERKINGEN
    1.  Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest.
    2.  Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt u op http:
//www.ovam.be/disclaimer.
    3.  De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.”
    1.  De vennootschap verklaart met betrekking tot het goed geen weet te hebben van
bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de aandeelhouders of aan derden, of die
aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen, tot risicobeheer of tot
andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.
Luik B
De vennootschap heeft verder verklaard dat OVAM hem geen attest heeft afgeleverd waaruit blijkt
dat het goed verontreinigd zijn.
De vennootschap verklaart dat het goed niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een oriënterend
bodemonderzoek, uitgevoerd op eigen initiatief of ambtshalve door OVAM, noch van een
beschrijvend bodemonderzoek noch van een bodemsaneringsproject.
    1.  De notaris wijst de aandeelhouders er echter op dat:
    •  dit geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al dan niet zuiver zijn van de bodem;
    •  dit niet verhindert dat de regels met betrekking tot het grondverzet (Hoofdstuk XIII van zelfde
decreet) onverminderd van toepassing blijven.
    1.  Zich steunend op de verklaringen van de comparanten en op de gegevens hierboven vermeld,
bevestigt de instrumenterende notaris dat de bepalingen van het Bodemdecreet in verband met de
overdracht van gronden werden toegepast.
VOORWAARDEN
Tegenwoordige uitkering zal geschieden en aanvaard worden onder de volgende lasten en
voorwaarden:
1.De verkrijgende vennoten bekomen de volle eigendom van voorschreven goed vanaf heden, dit in
verhouding tot hun aandelenbezit op heden, namelijk:
        •  De heer SEYS Freddy Camiel, vornoemd 2.250/4.500sten onverdeelde volle eigendom.
        •  Mevruw MAES Annie Maria Irma Alida, vornoemd, 2.250/4.500sten onverdeelde volle
eigendom
Aangezien de vennoten gehuwd zijn te Hooglede op 30 mei 1975 onder het beheer van het stelsel
van scheiding van goederen met een gemeenschap van aanwinsten ingevolge huwelijkscontract
verleden voor notaris René De Vlieger te Ichtegem de dato 28 mei 1975, naar verklaring niet
gehandhaafd en ongewijzigd tot op heden, én de aandelen werden verkregen tijdens het huwelijk,
behoort de vermogenswaarde van de aandelen toe aan de huwgemeenschap dewelke bestaat
tussen de heer SEYS Freddy en mevrouw MAES Annie, beiden voornoemd. Derhalve zal het
uitgekeerde onroerend goed ingevolge deze uitbreng voor het geheel in volle eigendom toekomen
aan voormelde huwgemeenschap.
2.Het goed wordt uitgekeerd vrij, zuiver en onbelast van alle inschrijvingen of bezwarende
overschrijvingen, behoudens de inschrijving genomen op het kantoor Rechtszekerheid te Gent op 18
augustus 1994, boek 1998, nummer 64 tegen Cera NV (thans KBC) tot zekerheid van een bedrag
van drie miljoen Belgische Frank (3.000.000 BEF) in hoofdsom en driehonderdduizend Belgische
Frank (300.000 BEF) in toebehoren. De vennootschap verklaart dat deze schuld volledig vereffend
is. De bank heeft haar akkoord hieromtrent bevestigd op 22 februari 2021.
3.Het goed wordt uitgekeerd in de staat waarin het zich bevindt, zonder waarborg van maat, hoe
groot het verschil ook mag wezen, met actieve en passieve, durende en niet-voortdurende, zichtbare
en onzichtbare erfdienstbaarheden.
De aandeelhouders worden dienaangaande volledig gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen
van de vennootschap, zoals deze o.a. voortvloeien uit de eigendomstitel en de verkavelingsakte,
beide voornoemd.
4.Onder last voor de aandeelhouders om vanaf heden de lasten betreffende het goed integraal te
dragen.  
b) De vergadering neemt kennis van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, die het volgende bepalen:
“Art. 5:142
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Luik B
Art. 5:143
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Bij het nemen van het besluit als bedoeld in dit artikel vinden de artikelen 5:76, 5:77 en 5:78 geen
toepassing.
In navolging van deze artikelen, neemt de vergadering neemt kennis van:
    •  het verslag van het bestuursorgaan dd. 22 februari 2021, waarin het bestuur vaststelt dat,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, de vennootschap na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
12 maanden te rekenen vanaf de datum van uitkering.
In dit verslag bevestigt het bestuursorgaan dat de uitbetaling van honderdtachtigduizend euro
(180.000,00 €) de netto-actief- en liquiditeitstest doorstaat, overeenkomstig art. 5:142 en 5:143 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
d) De instrumenterende notaris wijst het bestuursorgaan erop dat zij tegenover de vennootschap en
derden hoofdelijk aansprakelijk is voor alle schade die uit de uitkering voortvloeit, indien komt vast te
staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit tot uitkering wisten of,
gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap, ten gevolge van de uitkering,
 kennelijk niet meer in staat zou zijn om haar schulden te voldoen zoals bepaald in art. 5:143
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Zesde besluit – wijziging van de naam van de vennootschap in “F & A Seys-Maes”
De aandeelhouders beslissen met eenparigheid om de maatschappelijke naam van de vennootschap
te wijziging in de volgende: "F&A Seys-Maes", en deze wijziging op te nemen in het zevende  besluit,
waarbij volledig nieuwe statuten worden aangenomen overeenkomstig het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Zevende besluit – Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen om
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
*** STATUTEN ***
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “F & A Seys - Maes”.
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, onmiddellijk voorafgegaan of
gevolgd door de woorden “besloten vennootschap” of door de afkorting “BV”, met nauwkeurige
aanwijzing van de zetel van de vennootschap, en onder toevoeging van: het ondernemingsnummer,
het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de
rechtbank van de zetel van de rechtspersoon, het e-mailadres en de eventuele website van de
rechtspersoon, en in voorkomend geval, het feit dat de rechtspersoon in vereffening is.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
“Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers
Luik B
en/of fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste
samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft,
het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande
activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake heeft de vennootschap als
voorwerp, in België, de Europese Unie, voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van
derden:
    1.  Voor eigen rekening
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
    •  Het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit
onroerende goederen te verwerven, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig
uitbreiden. Het kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, enzovoort,
van alle onroerende en roerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening. Het bouwen
en verbouwen voor eigen rekening of voor rekening van derden om deze gebouwen dan eventueel in
huur te nemen.
    •  De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen en niet voor bewoning
bestemde gebouwen, grond.
    1.  Bijzondere bepalingen
    •  De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht
zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
    •   
Zevende blad
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
    •  Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
doel.
    •  De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag filialen openen.
    •  De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld
in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
    •  De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizendvijfhonderd (4.500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door:
personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in papieren of in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
Luik B
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat de bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering dit anders bepaalt,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde woensdag van de maand november om  veertien 14:00 uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
Luik B
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
Luik B
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone, bijzondere, of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Uitkering van dividenden en interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke
bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Luik B
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
*** EINDE STATUTEN ***
Achtste besluit – Opdracht aan ondergetekende notaris om de nieuwe statuten op te maken en neer
te leggen.
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de nieuwe statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Negende besluit – Adres zetel van de vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is te 9990 Maldegem, Pispot 2.
Tiende besluit – Website en e-mailadres
De vergadering besluit dat de vennootschap op heden nog geen website heeft.
De vergadering  dat de vennootschap op heden op heden nog geen e-mailadres heeft.
Elfde besluit – Machtigingen
De vergadering verleent alle bevoegdheden:
- Aan de niet-statutaire bestuurder de heer SEYS Freddy, voornoemd, om alle hierboven geakteerde
besluiten uit te voeren.
- Aan ondergetekende notaris Christophe VANDEURZEN om de nieuwe statuten van de
vennootschap neer te leggen en om de nodige administratieve formaliteiten te vervullen voor de
publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
- Aan het accountantskantoor “PERSONA ACCOUNTANTS” BV, met zetel te 8800 Roeselare,
Wijnendalestraat 177, hebbende als ondernemingsnummer BE 0812.146.554, voor het vervullen van
alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds,
sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering,
bijzonder verslag bestuurder en de statuten.