Unternehmensnr. : 0437 193 153
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : Walter MANDERFELD
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift
des Sitzes : 4780 Sankt Vith - Alte Aachener Straße 7
Gegenstand
AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG - AUFLÖSUNG -	der Urkunde :
ABSCHLUSS DER LIQUIDATION
Aus einem Protokoll, das am dreißigsten Dezember zweitausendvierundzwanzig durch Herm Gido SCHÜR,
Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:
1. Der einzige Gesellschafter erklärt, dass er die folgenden Berichte zur Kenntnis genommen hat und diese
annimmt:
- Bericht des Verwalters bezüglich der Eröffnung der Liquidation der Gesellschaft. Diesem Bericht ist eine
Zusammenfassung der Situation der Gesellschaftsaktiva und -Passiva zum 3. Dezember 2024 als Anlage
beigefügt.
- Bericht des Betriebsrevisors Jean NICOLET, handelnd für die Gesellschaft mit beschränkter Haftung «CDP
NICOLET & C° », mit Sitz in 4040 Herstal, Parc Industriel des Hauts-Sarts, Rue d'Abhooz 31.
Der einzige Aktionär erklärt, dass er ein Exemplar dieser beiden Berichte erhalten hat.
Der Bericht des Betriebsrevisors endet mit folgenden Schlussfolgerungen:
„Schlussfolgerung
Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk
Wir haben die dem Auflösungsvorschlag der Gesellschaft mit beschränkter Haftung Walter MANDERFELD
beigefügte zusammenfassende Aufstellung der Aktiva und Passiva, die gemäß den in Belgien geltenden
Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt wurde, geprüft.
Unserer Ansicht nach vermittelt die zum 3. Dezember 2024 mit einer Bilanzsumme von 139.746,21 € und
einem Eigenkapital von 136.254,04 € nach dem Rechnungslegungsgrundsatz der Diskontinuität erstellte
zusammenfassende Aufstellung der Aktiva und Passiva ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Situation der Gesellschaft mit beschränkter Haftung Walter MANDERFELD in Übereinstimmung mit
den in Belgien geltenden Rechnungslegungsgrundsätzen.
Grundlage des uneingeschränkten Bestätigungsvermerks
Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem in Belgien geltenden normativen Rahmen
durchgeführt. Die Verantwortlichkeiten, die uns nach diesem Standard obliegen, werden im Abschnitt "Verant-
wortlichkeiten des Wirtschaftsprüfers" ausführlicher beschrieben.
Wir haben alle für unseren Auftrag geltenden berufsethischen Anforderungen eingehalten.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen
sind, um unser Prüfungsurteil zu begründen.
Die gemäß Artikel 2:80, Abs.1, 2° des Gesetzbuches der Gesellschaften und der Vereinigungen
erforderlichen Bestätigungen an die außerordentliche Hauptversammlung vom 30. Dezember 2024
Auf der Grundlage unserer Arbeit und der uns vom Verwaltungsorgan übermittelten Informationen
bestätigen wir, dass zum Datum unseres Berichts alle Schulden gegenüber Dritten, die in der zusammenfassen-
den Aufstellung der Aktiva und Passiva aufgeführt sind, zurückgezahlt wurden oder die für ihre Begleichung
erforderlichen Beträge hinterlegt wurden.
Sonstiger Punkt
Die gesetzlichen Fristen für die Übermittlung des Berichts des Verwaltungsorgans und unseres
Prüfungsberichts konnten nicht eingehalten werden. Wir waren jedoch in der Lage, die erforderlichen Arbeiten
durchzuführen.
Verantwortlichkeiten des Verwaltungsorgans
Das Verwaltungsorgan ist verantwortlich für die Erstellung einer zusammenfassenden Aufstellung der Aktiva
und Passiva der Gesellschaft, die am 3. Dezember 2024 abgeschlossen wurde und ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Situation der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den in Belgien
geltenden Rechnungslegungsgrundsätzen vermittelt, sowie für die Erstellung eines Berichts, in dem der
Vorschlag zur freiwilligen Auflösung begründet wird, und für die Erfüllung der Bedingungen, die das Gesetzbuch
der Gesellschaften und der Vereinigungen für eine Auflösung vorschreibt.
Aufgrund des vorgeschlagenen Beschlusses des Verwaltungsorgans vom 23. Dezember 2024, die
Gesellschaft am 30. Dezember 2024 aufzulösen und zu liquidieren, ist das Verwaltungsorgan für die Erstellung
der zusammenfassenden Aufstellung der Aktiva und Passiva nach dem Rechnungslegungsgrundsatz der
Diskontinuität verantwortlich. In diesem Zusammenhang obliegt es ihm, im Anhang zur zusammenfassenden
Aufstellung der Aktiva und Passiva die im Rahmen der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der
Diskontinuität erforderlichen Informationen zu liefern und die Bestimmungen des Artikels 3:1 des Gesetzbuches
der Gesellschaften und der Vereinigungen und des Artikels 3:6, §2 des Königlichen Erlasses zur Ausführung
des Gesetzbuches der Gesellschaften und der Vereinigungen einzuhalten.
Das Verwaltungsorgan ist für die Rückzahlung und/oder Hinterlegung der Beträge verantwortlich, die zur
Begleichung der Schulden gegenüber Dritten erforderlich sind, die in der in Artikel 2:71, §2, Abs. 2 des
Gesetzbuches der Gesellschaften und der Vereinigungen genannten zusammenfassenden Aufstellung der
Aktiva und Passiva aufgeführt sind.
Das Verwaltungsorgan ist auch dafür verantwortlich, die schriftliche Bestätigung der Aktionäre, deren
Forderungen in der zusammenfassenden Aufstellung der Aktiva und Passiva aufgeführt sind, bezüglich ihrer
Zustimmung zur Anwendung von Artikel 2:80 des Gesetzbuches der Gesellschaften und der Vereinigungen
einzuholen.
Die Prüfung der zusammenfassenden Aufstellung der Aktiva und Passiva durch den Wirtschaftsprüfer
entbindet weder das Verwaltungsorgan noch die für Finanz- und Rechnungslegungsfragen verantwortlichen
Personen von ihrer Verantwortung.
Verantwortlichkeiten des Wirtschaftsprüfers
Unsere Verantwortung besteht darin, auf der Grundlage unserer Prüfung mit angemessener Sicherheit
festzustellen, dass die zusammenfassende Aufstellung der Aktiva und Passiva keine wesentlichen Falsch-
aussagen enthält, unabhängig davon, ob diese auf Betrug oder Fehler zurückzuführen sind, und einen Bericht
mit unserem Prüfungsurteil zu erstellen.
Unsere Verantwortung besteht darin, die Zahlung und/oder Hinterlegung der Beträge zu bestätigen, die zur
Begleichung aller Schulden gegenüber Dritten erforderlich sind, die in der zusammenfassenden Aufstellung der
Aktiva und Passiva aufgeführt sind, und das Vorhandensein einer schriftlichen Vereinbarung mit den Aktionären
zu bestätigen, die der Anwendung des in Artikel 2:80 des Gesetzbuches der Gesellschaften und der
Vereinigungen genannten Verfahrens zustimmt.
Einschränkung der Nutzung unseres Berichts
Dieser Bericht wurde ausschließlich gemäß Artikel 2:71 §2 Absatz 3 und 2:80 Absatz 1, 2° des
Gesetzbuches der Gesellschaften und der Vereinigungen erstellt und darf nicht für andere Zwecke verwendet
werden.
Herstal, den 28. Dezember 2024. CDP NICOLET & Co GmbH, vertreten durch Jean NICOLET,
Wirtschaftsprüfer, Partner.“
Il. Der einzige Aktionär beschließt folglich die Auflösung der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung und eröffnet
die Liquidation gemäß Artikel 2:71 des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen. Die Gesellschaft
besteht folglich nur mehr für den Bedarf der Liquidation.
Die Generalversammlung erteilt dem Verwalter vollständige Entlastung.
III. Der einzige Aktionär stellt fest, dass die Liquidation gemäß Artikel 2:80 des Gesetzbuchs der
Gesellschaften und Vereinigungen am heutigen Tage abgeschlossen werden kann, da
- aus der vorerwähnten Zusammenfassung der Situation der Gesellschaftsaktiva und -Passiva zum 3.
Dezember 2024 hervorgeht, dass keinerlei Verbindlichkeiten der Gesellschaft Dritten gegenüber bestehen
beziehungsweise aus dem vorstehenden Bericht des Betriebsrevisors hervorgeht, dass solche
Verbindlichkeiten zwischenzeitlich beglichen wurden;
- der einzige Aktionär anwesend oder gültig vertreten ist und dem Abschluss der Liquidation zustimmt.
Der einzige Aktionär beschließt infolgedessen den Abschluss der Liquidation und stellt fest, dass die
Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Walter MANDERFELD“ endgültig aufgehört hat zu bestehen.
Da also die Liquidation, wie hiervor erwähnt, heute beendet werden kann, muss kein Liquidator ernannt
werden.
Der einzige Aktionär stellt fest, dass sich in den Aktiva der Gesellschaft keine Immobilien oder andere
unbewegliche Rechte befinden.
Der einzige Aktionär beschließt, dass die Bücher und Unterlagen der Gesellschaft während einer Dauer von
mindestens 5 Jahren am Sitz hinterlegt und aufbewahrt bleiben.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt:	beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, Berichte
Betriebsrevisor und Verwaltungsorgan.