guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0434 395 791
Nom
SCHWEPPES SUNTORY BENELUX	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DU CERF 127 - 1332 GENVAL
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur-délégué - Cooptation d'un administrateur -
Délégation de la gestion journalière - Pouvoirs
Extraits du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 24 avril 2025 :
1. Démission d'un administrateur-délégué
Le conseil d'administration prend connaissance de la démission de Monsieur Frank CEULEMANS de ses
mandats d'administrateur et de délégué à la gestion journalière de la société avec effet au 30 avril 2025. Une
copie de sa lettre de démission est annexée au présent procès-verbal.
Le conseil d'administration acte également la renonciation de Monsieur Frank CEULEMANS aux pouvoirs
et mandats spéciaux généralement quelconques qui lui auraient été octroyés dans le cadre de la représentation
ou de la gestion de la Société.
En conséquence et pour autant que de besoin, le conseil d'administration met formellement fin, avec effet
au 30 avril 2025, à tous les pouvoirs octroyés à Monsieur Frank CEULEMANS.
Le conseil d'administration remercie Monsieur Frank CEULEMANS pour les services rendus à la Société
dans le cadre de l'exercice de ses mandats.
2. Cooptation d'un administrateur
Le conseil d'administration décide à l'unanimité de coopter Monsieur François BRUCH en qualité de nouvel
administrateur, avec effet au 30 avril 2025.
Son mandat n'est pas rémunéré.
La première assemblée générale des actionnaires de la société se prononcera sur la confirmation du mandat
de l'administrateur coopté. A défaut de confirmation, le mandat de l'administrateur coopté prendra fin après
l'assemblée générale.
3. Délégation de la gestion journalière
Le conseil d'administration décide à l'unanimité de déléguer la gestion journalière de la société à Monsieur
François BRUCH, avec effet au 30 avril 2025.
Son mandat n'est pas rémunéré.
Dès lors que Monsieur François BRUCH est également administrateur, il portera le titre d'administrateur-
délégué.
Le mandat de délégué à la gestion journalière de Monsieur François BRUCH est lié à son mandat
d'administrateur. Par conséquent, sauf décision contraire du conseil d'administration, Monsieur François
BRUCH demeurera délégué à la gestion journalière aussi longtemps qu'il exercera un mandat d'administrateur.
A l'inverse, en cas de démission ou révocation de son mandat d'administrateur, le mandat de délégué à la
gestion journalière de Monsieur François BRUCH prendra également fin, sauf décision contraire du conseil
d'administration.
4. Pouvoirs spéciaux
Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de désigner Me Coralie Tilleux, Me Thomas Sion ou tout
autre avocat du bureau ebl redsky, sis à 1040 Bruxelles, boulevard Louis Schmidt 87/4, en tant que mandataires,
chacun agissant seul, afin d'accomplir toutes les formalités en rapport avec les décisions ci-avant adoptées, en
ce compris notamment la publication au Moniteur belge et à la Banque Carrefour des Entreprises.
Thomas Sion
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0403 211 380
Nom
(en entier) : CBC BANQUE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Albert 1er 60 - 5000 NAMUR
Objet de l'acte : Nomination - Démission
L'Assemblée Générale Ordinaire du 28 avril 2025 a procédé aux renouvellements suivants :
·Approuve le renouvellement du mandat de David Moucheron en tant
qu'administrateur non exécutif jusqu'à l'Assemblée Générale d'avril 2029 ;
·Approuve le renouvellement du mandat de Clemens Scholzen en tant
qu'administrateur exécutif, CEO, jusqu'à l'Assemblée Générale d'avril 2029 ;
·Accepte la fin du mandat de Aminata Kaké en tant d'administrateur non exécutif à partir du 23 mars 2025 ;
·Confirme que le mandat de commissaire octroyé à PwC Bedrijfsrevisoren BV est arrivé à son terme et n'est
pas renouvelé.
·Approuve la nomination de KPMG Bedrijfsrevisoren BV (KPMG), dont le siège social est situé à 1930
Zaventem (Belgique), Luchthaven Brussel Nationaal 1K, enregistré sous le numéro d'entreprise 0419.122.548,
RPM Bruxelles en tant que commissaire de CBC Banque pour une durée de trois ans (2025-2027). Cette société
a désigné, Kenneth Vermeire, réviseur d'entreprises, qui agit en qualité de représentant habilité à représenter
ladite société et qui est chargé de l'exercice du mandat en son nom et pour son compte.
C. SCHOLZEN	D. KNAEPEN
Administrateur Exécutif	Administrateur Exécutif
Nº d'entreprise : 0403 377 666
Nom
(en entier) : IMMOBOCH
(en abregé) :
Forme légale · SA
Adresse complète du siège : AVENUE DE SAINT PIERRE 36 - 7000 MONS
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEUR
L'assemblée générale, réunie dans les conditions légales en date du 02.05.2025,
acte à l'unanimité la démission de son mandat d'administrateur, de par son décès, de
* Monsieur Christian MEUNIER
Certifié sincère et véritable,
Tamara BOUGARD
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 407 034 269
Nom
(en entier) : Edenred Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : boulevard du Souverain 165 boîte 9, 1160 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission & nomination administrateurs, administrateur délégué &
représentant permanent
1. Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 28 mars 2025
"L'actionnaire unique adopte ensuite les résolutions suivantes :
a) Prend acte de la démission de sa fonction d'administrateur de la Société, de monsieur Olivier BOUQUET"
avec date effective au 31 mars 2025 ( ... ) .
Prend acte de la démission de sa fonction d'administrateur de la Société, de monsieur Julien TANGUY, aved
date effective au 31 mars 2025 ( ... ).
b) Désigne monsieur Patrick LANGLOIS comme représentant permanent de la Société, en sa qualité
d'administrateur de la société EDENRED Luxembourg SA.
c) Désigne madame Dana SINTEJUDEAN comme administrateur de la Société avec date effective au 1en
avril 2025. Son mandat viendra à expiration à la date de l'assemblée générale annuelle de 2026, statuant sur
l'exercice 2025.
d) Donne procuration spéciale à Me Dominique Espeel, ayant élu domicile à 1000 Bruxelles, avenue des Arts
50, avec droit de substitution à tout(e) avocat(e) au sein du cabinet Nexea SRL, afin d'accomplir toutes les
formalités nécessaires ou utiles, y inclus la signature des formulaires nécessaires, pour la déposition des
présentes résolutions au greffe du tribunal compétent et leur publication aux annexes du Moniteur Belge."
2. Extrait du conseil d'administration du 31 mars 2025
"Après délibération le Conseil, à l'uninimité des voix:
(a)	(.	.. )
(b) Prend acte de la démission de sa fonction d'administrateur délégué de la Société, de monsieur Olivier
BOUQUET, avec date effective au 31 mars 2025.
(c) Désigne monsieur Patrick LANGLOIS en qualité d'administrateur délégué de la Société, avec date effective
au 1er avril 2025, en remplacement de monsieur Olivier BOUQUET, lui conférant tous les pouvoirs de gesion
journalière ainsi que tous pouvoirs de représentations de la Société, en ce compris auprès des autorités publiques
et en justice.
(d) Designe monsieur Patrick LANGLOIS en qualité de représentant permanent de la Société, en qualité
d'administrateur de EDENRED Luxembourg SA, avec date effective au 1er avril 2025
(e) Donne procuration spéciale à Me Dominique Espeel, ayant élu domicile à 1000 Bruxelles, avenue des Arts
50, avec droit de substitution à tout(e) avocat(e) au sein du cabinet Nexea SRL, afin d'accomplir toutes les
formalités nécessaires ou utiles, y inclus la signature des formulaires nécessaires, pour la déposition des
présentes résolutions au greffe du tribunal compétent et leur publication aux annexes du Moniteur Belge."
Dominique Espeel, mandataire
Nº d'entreprise : 0840 951 792
Nom
LIBRAMONT EXHIBITION & CONGRESS
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Aubépines 50 à 6800 LIBRAMONT
Objet de l'acte : Assemblée Générale 19/04/2024
Nomination, démission et/ou révocation d'administrateurs:
·Remplacement de SOGEPA SA par SA SPARAXIS (N.E. 0452 116.307) ayant comme représentant
permanent Monsieur Frédéric PETITJEAN (mandat qui se termine le 18/04/2025).
·Remplacement de représentant permanent de la société Libramont Coopéralia sces : Madame Natacha
Perat est remplacée par la société NP Co Srl (N.E. 0791.941.751) à dater du 19/07/2024. Renouvellement du
mandat de Libramont Coopéralia sces pour une durée de 3 ans soit jusqu'au 16/04/2027 ayant NP Co Srl
(N.E. 0791.941.751) comme représentant permanent.
·Renouvellement du mandat d'Investsud Bois pour une durée de 3 ans soit jusqu'au 16/04/2027 ayant
Monsieur Gilles Koestel comme représentant permanent.
PERAT Natacha
Représentant permanent, administrateur de Libramont Coopéralia sces
N° d'entreprise : 0820 402 640
Nom
VISTA-LIFE PHARMA	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Ruisbroek 76 - 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 09
avril 2025 / Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale
ordinaire de l'actionnaire unique du 24 avril 2025
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 09 AVRIL 2025
(iv)Proposition de nomination d'un Commissaire
Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale de l'actionnaire unique de nommer la société
Forvis Mazars Réviseurs d'Entreprises SRL représentée par Monsieur François COLLIE, pour un terme de 3
ans venant à échéance à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2027. Les
honoraires pour ce mandat de Commissaire s'élèveront à € 3.000 par an, indexés. Le montant s'entend hors
TVA, hors contributions légales au Collège de Supervision, et hors frais administratifs exposés pour compte de
la société. Forvis Mazars Réviseurs d'Entreprises SRL désigne Monsieur François Collie, réviseur d'entreprises
associé, comme représentant permanent dans cette mission.
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE
L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 24 avril 2025
CINQUIEME RESOLUTION : NOMINATION D'UN COMMISSAIRE ET REMUNERATION
L'Assemblée décide de nommer comme commissaire, la société Forvis Mazars Réviseurs d'Entreprises
SRL (BE 0428.837.889) (B00021), pour un terme de 3 ans venant à échéance à l'assemblée générale statuant
sur les comptes annuels au 31 décembre 2027. Les honoraires sont fixés à 3.000 EUR. Ce montant sera indexé
et s'entend hors TVA, hors contributions liées à la Supervision publique et frais administratifs exposés pour
compte de la société. Forvis Mazars Réviseurs d'Entreprises SRL désigne Monsieur François Collie, réviseur
d'entreprises (A02317), comme représentant permanent dans cette mission.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par l'Assemblée.
Briac LE LOUS
Administrateur
Nº d'entreprise : 0441 148 080
Nom
CAPITALATWORK
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 30 à 1160 Bruxelles
Objet de l'acte : Nominations d'administrateurs - Renouvellement de mandats - Fin de
mandat
(1) Suivant l'extrait du procès-verbal des Résolutions écrites de l'Actionnaire unique du 24 mars 2025 (tenant
lieu d'Assemblée générale du 24 mars 2025), il a été décidé, sous réserve d'approbation de la Banque Nationale
de Belgique :
- de nommer en qualité d'administrateur exécutif et Président du Comité de direction, Madame Anouk
SCHOUPPE pour une durée de trois ans prenant cours à la date de l'approbation de sa candidature par la
Banque Nationale de Belgique et se terminant le jour de l'Assemblée générale ordinaire de 2028 qui aura à
statuer sur les comptes de l'exercice clôturé le 31 décembre 2027 ;
- de nommer en qualité d'administrateur exécutif, Monsieur Gaël WIJNGAARD pour une durée de trois ans
prenant cours à la date de l'approbation de sa candidature par la Banque Nationale de Belgique et se terminant
le jour de l'Assemblée générale ordinaire de 2028 qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice clôturé le 31
décembre 2027 ;
- de nommer en qualité d'administrateur exécutif, Monsieur Eric DECOCQ pour une durée de trois ans
prenant cours le 15 avril 2025 et se terminant le jour de l'Assemblée générale ordinaire de 2028 qui aura à
statuer sur les comptes de l'exercice clôturé le 31 décembre 2027 ;
La Banque Nationale de Belgique a approuvé les nominations de Madame Anouk SCHOUPPE, Monsieur Gaël;
WIJNGAARD et Monsieur Eric DECOCQ en date du 15 avril 2025 de telle sorte que leurs mandats ont pris
cours à cette date.
(2) Suivant le même extrait du procès-verbal des Résolutions écrites de l'Actionnaire unique du 24 mars
2025 (tenant lieu d'Assemblée générale du 24 mars 2025), il a également été décidé :
- de renouveler le mandat d'administrateur de Madame Catherine PYCKE pour une durée de deux ans, soit
jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 2027 qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice clôturé le 31
décembre 2026 ;
- de renouveler le mandat de Monsieur Renaud DURAND pour une durée de trois ans, soit jusqu'à
l'Assemblée générale ordinaire de 2028 qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice clôturé le 31 décembre
2027.
(3) Suivant le même extrait du procès-verbal des Résolutions écrites de l'Actionnaire unique du 24 mars
2025 (tenant lieu d'Assemblée générale du 24 mars 2025), il a également été pris acte du fait que :
- le mandat d'administrateur de Monsieur Robert Pegels a pris fin en date du 24 mars 2025
Vincent LAMBRECHT	Erwin DESEYN
Administrateur	Administrateur
N° d'entreprise : 0537 632 891
Nom
(en entier) : United Investment Europe
UI Europe	(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Fond des Més 5/18, 1348 Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Nomination de commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 30 décembre 2024 :
"2. Examen de la proposition de nommer MAZARS en qualité de commissaire aux comptes de UIE pour
années 2024 à 2026.
Vote : L'actionnaire majoritaire Hubei United Investment Group Co., Ltd. décide de renouveler le mandat
de Forvis Mazars Réviseurs d'Entreprises SRL, situé à Manhattan Office Tower, Bolwerklaan - Avenue du
Boulevard 21 b 8, 1210 Bruxelles - Belgique, en tant que Commissaire pour un mandat de 3 ans prenant fin
lors de l'Assemblée générale qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice clôturé le 31 décembre 2026.
Les honoraires sont fixés à 17.900 EUR par an. Ce montant sera indexé et exclut la TVA, les contributions
statutaires au Collège des Superviseurs et les frais administratifs encourus pour le compte de la société.
Forvis Mazars Réviseurs d'Entreprises SRL désigne Antoine Vancoppernolle, Réviseur d'Entreprises, comme
representant permanent pour cette mission. L'actionnaire minoritaire, Juxing International Technology
Investment Co. Ltd. vote contre cette décision.
3. Procuration pour les publications à l'Annexe du Moniteur belge et à la Banque-Carrefour des
Entreprises
L'Assemblée donne procuration M. Bernard DEWIT, avocat, dont le cabinet est situé au 20, Place Albert
Leemans, 1050 (Bruxelles), avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la
publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette Assemblée générale et afin
d'effectuer toute modification de l'inscription de la société auprès du Registre des personnes morales, de
remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autes, représenter la société
auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de son choix et du Greffe des
personnes morales du Tribunal de l'entreprise compétent et, à cet effet, faire tout le nécessaire.
Vote : L'actionnaire majoritaire Hubei United Investment Group Co. Ltd. décide d'adopter cette résolution.
L'actionnaire minoritaire Juxing International Technology Investment Co. Ltd. vote contre cette décision."
Bernard DEWIT
Mandataire
Nº d'entreprise : 0436 035 190
Nom
(en entier) : EUROSOFT FINANCES
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Cours Saint-Michel, 30B à 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du PV d'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 janvier 2025
L'Assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, acte la démission avec effet au 31 décembre 2024 de
l'administrateur Madame Renwart Julie-Anne (NN 75.05.10-284.56), et donne décharge pour son mandat
au cours de l'exercice écoulé.
Renwart Simon
Administrateur
N° d'entreprise : 0659 817 754
Nom
(en entier) : France Distribution
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Rue de France, 39 5600 Philippeville	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission/ Nomination
Extrait du PV d'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 février 2025
L'actionnaire unique de la Société ITM Alimentaire Belgium, société anonyme de droit belge, dont le siège social
est sis à 1348 Ottignies-Louvain-la-neuve, rue du Bosquet 4, inscrite à la BCE sous le numéro 0458.113.776,
qui détient toutes les actions de la Société décide de mettre fin au mandat de la SRL HEWIMA, représentée par
Monsieur Guillaume Beuscart, de sa fonction d'administrateur, rétroactivement à dater du 6 juillet 2024.
Il remercie Monsieur Beuscart et lui donne décharge provisoire de ses activités dans le cadre de son mandat.
et décide de nommer à la fonction d'administrateur, avec effet rétroactif à partir du 6 juillet 2024:
Monsieur Antoine Florival, domicilié à 1701 Itterbeek, Halleweg 27.
Ce mandat sera exercé à titre gratuit.
L'assemblée générale donne procuration spéciale à Madame Lili-Anne Malmuth et Madame Victoria Lavore,
agissant seules et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir ou exécuter tout(e) acte/action/document
nécessaire ou utile à l'exécution des résolutions précitées, et en particulier le fait de procéder à toute formalité
nécessaire à cet égard, dont le dépôt de des résolutions précitées en vue de leur publication aux Annexes du
Moniteur Belge (en ce compris la signature de tous les formulaires de publication et autres documents).
Pour extrait conforme
Lili-Anne Malmuth
Mandataire
0864 830 125	N' d'entreprise
Nom
CARROSSERIE LUIGI	{en entier;
ten abregél
Société Anonyme	Forme légale
Chaussée de Haecht 871 - 1140 Bruxelles	Adresse complète du siege
Objet de l'acte : Démission Administrateur
L'an deux mille vingt-cinq, le trente et un mars, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la SA CARROSSERIE LUIGI.
La réunion se tient au siège social de la société.
Elle est présidée par Monsieur Luigi DELL'ARIA. Il n'est pas désigné de scrutateur. Le secrétariat de
l'assemblée est confié à Monsieur Gaetano DELL'ARIA.
Monsieur le Président ouvre la séance à 18h00. Il clôture la liste des présences qui indique que tous les
actionnaires sont présents.
En foi de quoi, Monsieur le Président déclare la présente assemblée apte à délibérer sur son ordre du jour
que voici :
·Démission administrateur.
Résolution Unique
A l'unanimité, l'assemblée générale acte la démission avec effet immédiat, en qualité d'administrateur de
M. Gaetano DELL'ARIA (970511-379.05).
Son mandat prend fin, suite à la réception de sa lettre de démission datée du 25 mars dernier.
Il est décidé dans l'immédiat de ne pas le remplacer.
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance.
Nº d'entreprise : 436 264 032
Nom
(en entier) : INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT INSTITUTE
IDDI
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue provinciale 30, 1341 Ottignies-Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Conseil d'administration de IDDI SA : changement de représentant
permanent de IDDI Group
Il ressort du procès-verbal du conseil d'administration du 21 novembre 2024 que:
Le Conseil d'Administration d'IDDI SA a pris acte du fait que le Conseil d'Administration d'IDDI Group SA a
décidé de procéder au remplacement du représentant permanent d'IDDI Group SA au sein du conseil
d'administration d'IDDI SA. Linda Danielson sera remplacée par Damien Tremolet, nouveau représentant
permanent d'IDDI Group, à compter du 21 novembre 2024.
N° d'entreprise : 0472 607 061
Nom
(en entier) : N-SIDE
(en abrégé) : N-SIDE
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Courbevoie 13 à 1348 Louvain-la-neuve, Belgique
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 mars
2025
DÉMISSIONS ET NOMINATIONS D'ADMINISTRATEURS
1. Démission d'administrateur
L'assemblée prend acte de la démission de Mme Arbia Smiti en qualité d'Administrateur.
2. Nomination d'administrateur
L'assemblée générale nomme PELSIA SARL, une société à responsabilité limitée unipersonnelle
enregistrée sous le droit français, enregistrée sous le numéro SIREN 832317242, représentée par Madame
Arbia Smiti, en qualité de gérante, pour une période de deux années se terminant à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire de mars 2028 (cette date correspondant à la fin du mandat exercé précédemment par
Madame Arbia Smiti).
Nº d'entreprise : 0404 750 712
Nom
(en entier) : SOTRADIS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE DES ATELIERS 36 6060 GILLY
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEUR
Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, tenue au siège sociale de la société en
date du 21 janvier 2025 ..
1. l'Assemblée Générale Extraordinaire accepte à l'unaminité la démission en tant qu'administrateur de
l'entreprise de:
M. Teitsma Willem (60.09.24-523.80)
Domicilié: Rue de Tirlemont 21 1350 Jauche
La démission de M. Teitsma Willem prend cours le 31.12.2024
Nº d'entreprise : 445 767 557
Dénomination
(en entier) : CABLETRAY
(en abrégé) :
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE RICHARD VANDEVELDE 135, 1030 SCHAERBEEK
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION ADMINISTRATEUR
Extrait de l'assemblée generale extraodinaire du 09 décembre 2024
Après délibérations, l'assemblée confirme à l'unanimité les points suivants :
1.Démission des administrateurs :
La démission de Madame Sabine RASSCHAERT domicilié à 1140 Evere, Avenue Cicéron 27 boite 82, à la!
fonction d'administrateur depuis ce 31 octobre 2024.
La démission de Monsieur Robert RASSCHAERT domicilié à Rue Longue, 175 - 1325 Beauvechain, à la
fonction d'administrateur depuis le 19 novembre 2024.
La démission de Madame Hotte Muriel domicilié à Rue Longue, 175 - 1325 Beauvechain, à la fonction;
d'administrateur depuis le 19 novembre 2024.
2.Nomination Administrateur :
La nomination de Madame De Lange Freya Gilberte domicilié à 9300 Aalst, Osbroekstraat 61, à la fonction
d'administrateur et d'administrateur-délégué à partir du 19 novembre 2024 et pour une période de six ans.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14.40 heures.
Robert RASSCHAERT	De Lange Freya
Administrateur Délégué	Administrateur
Sabine Rasschaert.	Hotte Muriel
Administrateur	Administrateur
0667 964 566	N d'entrepnse
Nom
Fonds de Capital à Risque 2020
·en entier.
FCR 2020	·en ariège
Société anonyme	Forme legale
Quai Arthur Rimbaud 6 à 6000 Charleroi	Adresse complète du siege
Objet de l'acte : Démission d'administrateurs
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 20 janvier 2025
Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Mouna Dourasse et Chantal Doffiny avec effet à
compter du 20 janvier 2025.
Grégoire DUPUIS
Mandataire
Nº d'entreprise : 0724 552 089
Nom
(en entier) : RESA Innovation et Technologie
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Sainte-Marie 11 - 4000 LIEGE
Objet de l'acte : Cooptation d'administrateurs et d'un observateur
Le Conseil d'Administration en ses séances des 27 novembre et 18 décembre 2024, a :
- pris acte de la fin des mandats d'administrateurs de Mme SIMONIS, M. MARCOURT, M. BOUZALGHA,
M. TIHON et d'observateur de M. ANTOINE avec effet au 2 décembre 2024.
- nommé Mme LOMBARDO en qualité de Présidente du Conseil d'administration en remplacement de Mme
SIMONIS et ce avec effet au 3 décembre 2024;
- procédé à la cooptation, avec effet au 18 décembre 2024, de :
-M. Fabian PAVONE , en remplacement de Mme SIMONIS ;
-M. François SCHREUER, en remplacement de M. MARCOURT ;
-M. Antonio GOMEZ GARCIA , en remplacement de M. TIHON ;
-M. Rodrigue DEMEUSE , en remplacement de M. BOUZALGHA ;
-M. Paul ERNOUX , en remplacement de M. ANTOINE, Observateur.
Le mandat de personnes précitées prendra fin immédiatement après la première assemblée générale qui
suit le renouvellement des conseils communaux ; il est procédé, lors de la même assemblée générale, à
l'installation des nouveaux organes. Il cessera également de plein droit dès que le mandat d'administrateur au
sein du gestionnaire de réseaux de distribution qui l'a désigné prend fin. Le mandat est exercé à titre gratuit.
Ce mandat fera l'objet d'une confirmation lors de la plus prochaine assemblée générale.
N° d'entreprise : 0543 844 653
Nom
(en entier) : Belgian Media Ventures
(en abrégé) : BMV
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Boulevard Louis Schmidt 2 - 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et Nomination des Administrateurs / Pouvoirs à conférer /
Gestion journalière - Extrait du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire
du 14 mars 2025
1. Démission des Administrateurs
L'Assemblée Générale acte la démission des administrateurs suivants :
-Jean-Paul Philippot, demeurant à 1000 Bruxelles, Place de la Vieille Halle aux Blés, 3, boîte 3
-Jean-Philippe Rousseau, demeurant à 1030 Bruxelles, Rue Paul Leduc, 89
-Baptiste Erkes, demeurant à 1060 Bruxelles, Rue Antoine Bréart, 82
-Gaëtan Servais, demeurant à 4000 Liège, Place de Bronckart, 9
-André Leruth, demeurant à 4000 Liège, Rue Souverain Pont, 7
2. Nomination des Administrateurs
Les candidatures de
-Monsieur Yves Gérard, né le 22 juillet 1960, demeurant à 1390 Grez-Doiceau, rue de Bonlez 24, comme
Président du Conseil d'Administration
-Monsieur Chris Vandervinne né le 7 août 1971, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, rue de la limite
142
En tant qu'administrateurs, pour un mandat de six ans prenant fin à l'Assemblée Générale ordinaire de 2031
sont présentées et approuvées par l'assemblée.
3. Pouvoirs à conférer
Les pouvoirs sont conférés à Patricia Brijnaert, CFO de RMB, pour dépôt des documents pour publication
au Moniteur Belge
4. Gestion journalière
La gestion journalière est confiée à Yves Gérard et Chris Vandervinne individuellement pour tout acte
inférieur ou égal à 100.000 € et conjointement pour les montants supérieurs.
(en entier) : VULCAN PARTNERS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Jubilé 71 bte 3 - 1080 Molenbeek
Objet de l'acte : Démission - nomination administrateur
L'Assemblée générale du 6 mai 2024 accepte la démission du mandat d'administrateurs de Madame Annie
Guillaume avec effet immédiat. L'Assemblée nomme la société Dipenco SA NN : 0879.391.607 ayant comme
représentant permanent Madame Annie Guillaume avec effet immédiat pour une durée de 6 ans
Démission :
Annie Guillaume domiciliée à Rue du Cresson, 13 - 1020 Bruxelles
Nomination :
Dipenco SA NN : 0879.391.607 Boulevard du Jubilé 71 bte 3 - 1080 Molenbeek ayant comme représentant
permanent Annie Guillaume
Dipenco,
représentée par Annie Guillaume
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0442 694 736
Nom
(en entier) : MANAGEMENT CONSULTING 92
(en abrégé) : MC2
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 486 Avenue Louise Boîte 15 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination statutaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 novembre 2024
Monsieur François Macé, 12 rue des Epicéas, 1170 Watermael-Boitsfort"
S. Jean-Claude Macé, Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0832 186 259
Nom
Iris Tréfonds
(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23, 1000 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur - Nomination d'un administrateur
remplaçant. Décision concernant la rémunération - Pouvoirs spéciaux pour
les formalités de publication (et administratives).
Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 18 décembre 2024.
L'actionnaire unique:
(a) PREND ACTE DE et ACCEPTE, à partir de la date des présentes décisions, la démission de la personne
suivante en tant qu'administrateur de la Société :
·Sophie Gautier.
REMERCIE l'administrateur pour les efforts et l'engagement démontrés durant l'exécution de son mandat.
La décision relative à la décharge concernant l'exécution de son mandat, jusqu'à la date effective de sa
démission, sera prise par la prochaine assemblée générale ordinaire.
(b) DÉCIDE de nommer Covivio Hotels Belgique SA, avec Marie Guyon en qualité de représentant
permanent, élisant domicile au siège de la Société, en tant qu'administrateur de la Société, à partir de la date
des présentes décisions, pour une durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se
prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2029.
DÉCIDE que l'administrateur ne recevra pas de rémunération pour l'exécution de son mandat.
(c) DÉCIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile à l'Avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir
(i) toutes les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris
la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes les formalités auprès
du registre des personnes morales ainsi qu'auprès d'un guichet d'entreprises, qui peuvent être nécessaires ou
utiles afin d'assurer l'enregistrement ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises, (iii) toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou
l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats
sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés,
les clients, les fournisseurs, les créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée) et (iv) toutes les
formalités, le cas échéant, avec le registre UBO.
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
tem-mephone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0678 616 849
Nom
(en entier) : ABBOVE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Cours Saint-Michel, 30A - 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait conforme du procès-verbal à l'assemblée générale ordinaire du 25/06/2024
Nomination du Commissaire aux comptes
L'Assemblée Générale, à l'unanimité, nomme aux fonctions de commissaire aux comptes la
société BST réviseurs d'entreprise, ayant son siège social Rue Gachard 88/16 b, 1050
Bruxelles, représentée par Madame Pascale Tytgat et Julien François, pour les exercices
sociaux 2024, 2025 et 2026
Démission d'administrateurs
Le Président informe les actionnaires que Monsieur Stéphane Vermeire, Madame Valentine de
Pret Roose de Calesberg et Monsieur Guillaume van Rijckevorsel, ont présenté leur démission
de leurs fonctions d'administrateurs de la société, avec effet à compter du 25 juin 2024. Le
Président remercie les administrateurs démissionnaires pour leur engagement et leur
contribution au développement de la société.
L'Assemblée Générale prend acte de ces démissions. Cette résolution est adoptée à
l'unanimité.
Renouvellement et Nomination d'administrateurs
Le président propose le renouvellement des mandats des administrateurs suivants dont le
mandat est venu à échéance, pour une durée d'un an, soit du 25 juin 2024 au 24 juin 2025:
- M. Benoît Frin, en qualité d'administrateur, avec effet immédiat
- M. Guillaume Desclée, en qualité d'administrateur, avec effet immédiat
- M. Guillaume de Monie, en qualité d'administrateur, avec effet immédiat
- Mme Gaëtane Meurant, en qualité d'administrateur, avec effet immédiat
: Le Président propose la nomination de nouveaux administrateurs pour remplacer les
administrateurs démissionnaires. Après délibération, l'Assemblée Générale décide de
nommer:
- Madame Stéphanie Grysolle en qualité de nouvelle administratrice avec effet immédiat.
- Monsieur Frédéric Pouchain en qualité de nouvel administrateur avec effet immédiat.
- La société DoGoBeGo SRL, représentée par Monsieur Guillaume van Rijckevorsel, en qualité
de nouvel administrateur, avec effet immédiat.
Pour extrait conforme
Guillaume Desclée de Maredsous, administrateur
Nº d'entreprise : 0402 336 796
Nom
(en entier) : AUTOBUS F.GOHY ET CIE S.A.
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue du Stade 72, 4910 Theux	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique prises le 16 décembre 2024
1. Nomination commissaire
L'actionnaire unique décide, sur proposition de l'administrateur unique et du conseil d'entreprise, de nommer
BDO Bedrijfsrevisoren - BDO Reviseurs d'entreprises, ayant son siège à Da Vincilaan 9, boîte E.6, 1930
Zaventem, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles, division néerlandophone) sous le numéro
0431.088.289, représentée par son représentant permanent monsieur Philippe Venken en tant que commissaire
de la Société pour une durée de trois exercices, à savoir les exercices de 2024, 2025 et 2026. À moins qu'il
soit renouvelé, le mandat du commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra
en 2027.
[ ... ]
2. Nomination mandataires spéciaux - formalités
Ensuite, l'actionnaire unique décide de désigner comme mandataires spéciaux, avec pouvoir de substitution et
chacun agissant individuellement, Monsieur Gert Cauwenbergh, Madame Charlotte Reabel, Mademoiselle
Valerie Van Grieken, Mademoiselle Amber Claes, Monsieur Ayman Ayada, Mademoiselle Chloë Everaert et
Madame Annick Garcet du cabinet d'avocats KPMG Law SRL, ayant son siège à Luchthaven Brussel Nationaal
1 K, 1930 Zaventem, afin d'accomplir toutes les formalités concernant la/les décisions susmentionnée(s), y
compris mais non limitée à, la rédaction, la signature et le dépôt des formulaires de publication au greffe du
tribunal d'entreprise compétent en vue de la publication aux Annexes du Moniteur belge et de la modification
des données de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Pour extrait conforme,
Amber Claes
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0.473.022.082
Nom
(en entier) : RITTER
(en abrégé) :
Forme légale: SA
Adresse complète du siège : RUE DE JACE 113 4100 SERAING
Objet de l'acte : CHANGEMENT ADMINISTRATEURS
ASSEMBLEE GENERALE DU 17/01/2025
L'assemblée générales décide à l'unanimité :
- de renouveler les mandats d'administrateurs de Monsieur Claude THIRY, domicilié rue de Strivay nº40
à 4122 PLAINEVAUX, et de Madame Christine THIRY, domiciliées rue Claire Sommet n° 2 à 4400
FLEMALLE, ici présents et qui acceptent
- de nommer Madame Justine THIRY, domiciliée rue des Combattants nº 216 à 4360 OTRANGE, ainsi
que Monsieur Serge THIRY, domicilié rue de Jace nº 113 à 4101 JEMEPPE, ici présents et qui acceptent.
- que ces quatre mandats sont attibués pour une durée de six ans et prendront fin lors de l'assemblée
ordinaire de 2031
- que ces quatre mandats sont attribués à titre gratuit et ne seront pas rémunérés.
Claude THIRY Serge THIRY
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17/01/2025
Après délibération, les administrateurs décident à l'unanimité :
1.De désigner Monsieur Serge Thiry comme président du conseil ;
2.De désigner Madame Justine Thiry et Monsieur Claude Thiry, comme administrateurs-délégués,
avec pouvoir d'agir séparément.
Justine THIRY	Christine THIRY	Claude THIRY Serge THIRY
N° d'entreprise : 0437.665. 681
Nom
COOKAYAK	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Coo 4, 4970 Stavelot
Objet de l'acte : Nomination - Procuration
Les décisions écrites unanimes de l'actionnaire unique dd. 10/06/2024 indiquent que:
L'actionnaire marque son accord pour renouveler le mandat des administrateurs suivants : Studio Plopsa
NV, dont le siège est établi à De Pannelaan 68, 8660 De Panne, inscrite au RPR Gand, division Furnes, sous
le numéro BE 0463.938.924, représentée de manière permanente par Hans Bourlon, et Remus BV, dont le
siège est établi à Entrepotkaai 1 boîte 901, 2000 Anvers, inscrite au RPR Anvers, division Anvers, sous le
numéro BE 0746.935.335, représentée de manière permanente par Gert Verhulst ; et ce, pour un mandat
prenant fin immédiatement après l'assemblée générale de 20290
2. L'actionnaire unique décide d'octroyer une procuration spéciale à chaque administrateur et à Didier
Vuylsteke de Laps afin d'effectuer les formalités de dépôt et de publication liées à les décisions prises par
l'actionnaire unique en vue de la publication aux Annexes du Moniteur Belge.
Didier Vuylsteke de Laps
Mandataire spécial
Nom
INCOTECH	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Entre-deux-Villes 35 - 4670 BLEGNY
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 8 novembre 2024:
"L'assemblée générale propose de renouveler le mandat d'administrateur et d'administrateur délégué de
Monsieur Frédéric SIMON, domiciliée à 4653 BOLLAND, Dessus le Bois nº 65, avec effet au 1er janvier 2024.
Elle propose également de renouveler les mandats d'administrateurs de Monsieur Lucien SIMON,
domicilié à 4671 BLEGNY, rue de Barchon nº33 et de Madame Nathalie SIMON domiciliée à 4671 BLEGNY,
rue Del'No nº5, avec effet au 1er janvier 2024.
Ces mandats ont une durée de six ans.
Cette résolution mise aux voix a été adoptée à l'unanimité."
Frédéric SIMON
Administrateur
Nathalie SIMON
Administrateur
Nom
(en entier) : La Lorraine Barchon
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : 4671 Barchon, Rue Champs de Tignée 7
Objet de l'acte : nomination commissaire + déclaration d'unicité
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 24 avril 2025:
L'actionnaire unique élit la SRL Ernst & Young Réviseurs d'Entreprise, RPM 0446.334.711, avec siège social
à 1831 Diegem, De Kleetlaan 2 et sis à 9051 Gent, Pauline van Pottelsberghelaan 12, représentée par monsieur
Francis Boelens, en tant que commissaire de la société, pour une durée de 3 exercices comptables, prenant fin
le 31 décembre 2025, le 31 décembre 2026 et le 31 décembre 2027.
L'actionnaire unique donne procuration spéciale à monsieur Nathan Declerck, à monsieur Jan Devriendt et
à madame Leen Goessens, afin d'élaborer, signer et déposer tous les documents nécessaires auprès la greffe,
la BCE et le Moniteur Belge en vertu des décisions prises.
La déclaration en date du 15 avril 2025 relatif à la donnée que les actions de la société La Lorraine Barchon
SA sont réunies entre les mains d'une personne (mentionnant l'identité de l'actionnaire unique) au sense de
l'article 2:8 §4 du Code des Sociétés et Associations, a été deposé au dossier de la société.
Le conseil d'administration décide à l'unanimité de donner procuration spéciale à M. Jan Devriendt, M.
Nathan Declerck et Mme Leen Goessens, chacun agissant individuellement, et avec droit de substitution, afin
de rédiger, signer, déposer et, le cas échéant, publier (ou faire publier) tous les documents nécessaires en vertu
de la décision précédente.
Leen Goessens
mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0424 019 365
Nom
(en entier) : TRANS TRADE BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Waterloo 1595 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat
Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2024
Le renouvellement du mandat de Monsieur Vincent Bayet pour une durée de 6 ans se terminant à l'AG 2030,
est approuvé par vote spécial à l'unanimité
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces'
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
0430.138.481	N' d'entreprise ·
Nom
Kings Garden House	ich enter: .
ton abrede.
Forme légale . Société anonyme
Square Vergote 34, 1030 Bruxelles 3, Belgique	Adresse complète du siège
Renouvellement des mandats administrateurs	Objet de l'acte :
L'Assemblée Générale du 28/11/2023, accepte pour un période de six ans le
renouvellement des mandates d'administrateurs monsieur Blaiberg Jack, demeurant à
1180 Bruxelles, Avenue Winston Churchill 218
et de monsieur Weber Simon, demeurant à 1000 Bruxelles, Rue du Trône 20.
Le conseil d'administrateur décide le renouvellement pour un période de six ans du
mandat
Administrateur-délégué de Monsieur Weber, prénommé et de monsieur Blaiberg Jack,
prénommé.
Les mandats prendront fin après l'assemblée générale de 2029.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée générale du 28/11/2023 est levée à
9 heures 10.
Administrateur-délégué	Administrateur-délégué
Blaiberg Jack	Weber Simon
DIRECTION
Nº d'entreprise : 0416 453 068
1 7 JAN. 2025
Nom
BELGISCHE . INBLAD
(en entier) : LEONARDO BELGIUM
BESTUUR
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Aéroport de Liège, Building 60 - 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte : démission / nomination d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 novembre 2024
Suite au courrier du 25 septembre 2024 par lequel Monsieur Simon Peter JONES a démissionné de son
mandat d'administrateur à compter de la date de son remplacement, l'assemblée décide d'élire à dater de ce
jour comme nouvel administrateur, Monsieur Gaëtan AUDOOR, domicilié Rue du Tige 24 à 4453 Villers-Saint-
Siméon Belgique.
Elle décide que ce mandat d'administrateur ne sera pas rémunéré et qu'il prendra fin à l'assemblée annuelle
de 2026.
Riccardo DEL DUCA
Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0415 038 848
Nom
(en entier) : I.T.B. INVESTMENTS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Mont-Garni 6 - 7331 Saint-Ghislain
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 08 MARS 2024
Cinquième résolution
Les mandats d'administrateur de Monsieur Loïc PELTZER, domicilié à 1390 GREZ-DOICEAU, rue du Pont
8/0001, de Monsieur Eric PELTZER ainsi que de Madame Anne VANDER SCHUEREN tous deux domiciliée!
rue du Mont-Garni 6 à 7331 Saint-Ghislain sont renouvelés pour une période de 6 ans prenant fin à
l'Assemblée Générale Ordinaire de 2030.
Eric Peltzer
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0897 818 934
Nom
(en entier) : Cable & Network
C&N	(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Avenue Albert ler, 14 à 4500 HUY
Objet de l'acte : Délégation concernant les activités de systèmes d'alarme - sécurité privée
- Décision du Conseil d'Administration du 10 janvier 2025.
Les administrateurs délégants,
·Monsieur Michel Steinbusch, Administrateur-Délégué, domicilié Rue de la Pêcherie, 2, 4570 Marchin, NN
57.10.07-233.48 ;
·Madame Annick Pailhe, Administrateur, domiciliée Rue de la Pêcherie, 2, 4570 Marchin, NN 64.09.26-
024.21 ;
·Monsieur Dimitri Steinbusch, Administrateur, domicilié Rue du Long Thier, 50/31F à 4500 HUY, NN
95.05.01-279.72 ;
déclarent donner délégation totale de compétence pour les activités de sécurité privée (systèmes d'alarme)
à Monsieur Nicolas Steinbusch, Administrateur, domicilié Rue Delire 10/C, 5150 Floreffe, NN 95.05.01-277.74.
Cette délégation a pour conséquence que les délégants ne pourront poser aucun acte ayant trait à la
direction effective de l'entreprise de systèmes d'alarme, étant donné qu'ils ne satisfont pas aux conditions de
formation prévues à l'article 61 de la loi du 2 octobre 2017.
Les délégants ne pourront ainsi prendre aucune décision relative aux activités de systèmes d'alarme sur la
plan de la gestion, ni en assumer la responsabilité.
La co-signature des délégants n'est pas requise afin de pouvoir lier l'entreprise en interne ou en externe, eu
égard aux activités de systèmes d'alarme.Les délégants pourront néanmoins engager l'entreprise pour des
matières n'ayant aucun rapport avec les activités de sécurité privée.
Nom
(en entier) : SimCorp Benelux
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Congrès 37, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission
Extraits des décisions de l'assemblée générale spéciale des actionnaires prises par écrit le 13 janvier
2025 :
Conformément à l'article 7:133 du Code des Sociétés et des Associations, les actionnaires décident à
l'unanimité :
1.1 De prendre acte de la démission de Monsieur Dirk Mühlhaus comme administrateur de la Société,
avec effet au 13 janvier 2025.
1.2 D'octroyer la décharge à l'administrateur susmentionné concernant toute responsabilité découlant de
l'exercice de ce mandat.
1.3 De donner procuration à Catherine Kerrebrouck, Alice Van Buylaere et Edward Carlier, avocats du
cabinet d'avocats Reliance Littler, sis à 1160 Bruxelles, Rue Jules Cockx 8-10, boîte 18, agissant
individuellement, avec pouvoir de subdélégation, afin d'accomplir tous les actes nécessaires en vue de la
publication des décisions de l'assemblée générale dans les Annexes du Moniteur Belge, de remplir toutes les
formalités administratives à cette fin et de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises, d'un guichet d'entreprise au choix du mandataire et du greffe du Tribunal d'Entreprise, et de faire
tout ce qui sera nécessaire.
Catherine Kerrebrouck,
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N° d'entreprise : 0444 535 657
Nom
(en entier) : TWINZZ
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Souverain 240 Boîte 16 - 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Nomination-Demission
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 03/02/2025
Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur José Gomez Alvarez comme administrateur
délégué et président du conseil d'administration jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui validera les comptes
au 31/12/2030.
Le conseil d'administration donne décharge à Madame Gilbert pour son mandat d'administrateur-délégué
exercé jusqu'à la date de la présente séance du conseil d'administration et décide de remercier madame Gilbert
de son poste d'administrateur délégué.
Pour la société TWINZZ,
Ysaline Van Zelst,
Mandataire.
*25007929*
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 1010 931 228
Nom
(en entier) : RIMOWA BELGIUM
(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Boulevard de Waterloo 16, 1000 Bruxelles, Belgique	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
I. Extrait du procès-verbal de l'actionnaire unique du 16 décembre 2024:
1. DÉMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
L'actionnaire unique prend acte de la démission de Thierry Fiastre en tant qu'administrateur de la Société
avec effet à 16 décembre 2024.
[ ... ]
2. PROCURATION POUR LA PUBLICATION DE CETTE DÉCISION
L'actionnaire unique décide de nommer M. Tom Van Baeveghem, M. Téo Lizin, M. Ann-Sophie De
Muynck, M. Pieter-Jan Bols, M. Harold Lenfant, M. Thomas Verbergt, M. Christiaan Feijen, M. Dominiek Hubin
et M. Wim Dedecker, avocats au bureau Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick SRL, dont les bureaux
sont situés à 3, Boulevard de l'Empereur, 1000 Bruxelles, Belgique, comme mandataires spéciaux, chacun
agissant individuellement et ayant le pouvoir de désigner des mandataires suppléants, à l'effet de signer tous
les documents relatifs au dépôt des résolutions susmentionnées au greffe du tribunal des affaires compétent,
ainsi qu'à leur publication aux annexes du Moniteur Belge et, pour autant que de besoin, a l'effet d'apporter
des modifications à la Banque-Carrefour des Entreprises.
[ ... ]
Tom Van Baeveghem (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick SRL)
Mandataire spécial
Au recta fixe of posti t & t. faire atthementent or,
Au verso