Ondernemingsnr : 0445057675
Naam
(voluit) : VAN EYCKEN Apotheek-Optiek
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schoonaerde 58
 : 3290 Diest
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Statutenwijziging
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Luc BOGAERTS te Diest, die
zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Bogaerts & De
Ceunynck”, geassocieerde notarissen, met zetel te 3290 Diest, Michel Theysstraat 31, op 27
december 2019, ter registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid LEUVEN1, blijkt hetgeen
volgt:
 
AGENDA EN BESLISSINGEN
In overeenstemming met hetgeen op de agenda vermeld, werden de volgende beslissingen
genomen met éénparigheid van stemmen:
 
EERSTE BESLUIT
Kapitaalvermindering
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk ka-pitaal te verminderen
met vierhonderd en vijf duizend euro (405.000,00 EUR) om het te brengen van vierhonderd
zevenenzestig duizend euro (467.000,00 EUR) op tweeënzestig duizend euro (62.000,00 EUR).
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang
aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal, en in het bijzonder, bij toepassing van artikel 537, lid 5
WIB92, op de reserves die in toepassing van artikel 537 WIB92 werden ingebracht in het
maatschappelijk kapitaal ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering bij proces-
verbaal opgemaakt door notaris Luc BOGAERTS te Diest op 24 juni 2014, bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 juli 2014, onder nummer 14142188, zoals verbeterd bij
akte verleden voor Ondergetekende notaris BOGAERTS op 18 mei 2017, bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2017, onder nummer 17088639.
De vergadering beslist in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze ge-schiedt
zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde
van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De vergadering beslist het op deze manier vrijgekomen bedrag van vierhonderd en vijf duizend euro
(405.000,00 EUR) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een
bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van
bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staats-blad, en geeft de
zaakvoerders opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
Aanpassing van de statuten
De vergadering beslist vervolgens artikel 5 van de statu-ten aan te passen als volgt:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIG DUIZEND EURO (62.000,00 EUR)
en is volledig geplaatst.
Het is verdeeld in honderd vijfentwintig (125) gelijke aandelen zonder nominale waarde.”
 
Luik B
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om de vennootschap vervroegd
te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
DERDE BESLUIT
In aansluiting met het voorgaand besluit, beslist de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij
haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij tweeënzestig duizend euro
(62.000,00 EUR), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tien duizend honderd en acht
euro vijfenveertig cent (10.108,45 EUR), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zal luiden:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “VAN
EYCKEN Apotheek-Optiek”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres. Het adres van de zetel kan zonder statutenwijziging binnen
het Vlaamse Gewest verplaatst worden bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden:
- de inrichting en uitbating van apotheken;
- de handel in, de fabricatie en bereiding van scheikundige, farmaceutische, parafarmaceutische,
fytofarmaceutische, veeart-senij- en drogisterijprodukten, specialiteiten en alle produk-ten inzake
cosmetica- parfumerie, bandagisterie, optiek, dieet-en natuurvoeding en hygiëne;
- optiekzaak met handel in en herstelling van brillen, bril-leglazen, monturen, zonnebrillen,
barometers, thermometers, hy-grometers, kompassen, verrekijkers en al dat verband houdt met
zichtapparatuur en optiek in de ruimste betekenis genomen;- de handel in en de herstelling van
hoorapparaten en aanver-wante benodigdheden;
- de inrichting en uitbating van laboratoria voor industrië-le, klinische, scheikundige, biologische en
fysische ontledin-gen, in de meest algemene zin in verband met geneeskunde, nij-verheid, handel en
landbouw;
- de handel in toebehoren voor laboratoria;
- beheer van een onroerend en roerend patrimonium in de ruimste betekenis van genoemde termen;-
de vennootschap kan alle nijverheids-, handels- en finan-ciële verrichtingen verwezenlijken, roerende
en onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maat-schappelijk doel en
met alle gelijkaardige of aanverwante doel-einden.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland, op de wijze en
volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt lijken.
Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, opslor-ping, fusie, deelname door financiële
Luik B
tussenkomst of op een an-dere wijze in elke vennootschap, onderneming, groepering of verrichtingen
die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn de verwezenlijking van het
eigen maat-schappelijk voorwerp te vergemakkelijken.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Inbreng
Er werden honderd vijfentwintig (125) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgifte-voorwaarden niets vermelden of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand maart om achttien (18) uur.
Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, zal de vergadering plaats hebben op de
eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief
beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone, bijzondere, of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet
aandeelhouders, gekozen onder de geneesheren–vennoten en benoemd door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De opdracht van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering, hiertoe
bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden
in de voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
Luik B
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- de Heer VAN EYCKEN Louis, voornoemd;
- de Heer VAN EYCKEN Karel, voornoemd;
die hier beiden aanwezig zijn en aanvaarden.
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3290 Diest (Schaffen),
Schoonaerde 58.
 
ACHTSTE BESLUIT
Volmacht wordt gegeven aan boekhoudkantoor Fineko, te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, voor het
vervullen van alle formaliteiten bij de administratie van de belastingen op de toegevoegde waarde en
de Kruispuntbank voor ondernemingen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Luc BOGAERTS
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD
- Expeditie akte;
- Coördinatie van de statuten.