Nº d'entreprise : 0422 730 552
Nom
(en entier) : DIFFUSION VERLAINE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 4000 Liège, rue Sébastien Laruelle, 6
Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - DISSOLUTION AVEC
CLOTURE IMMEDIATE
D'un acte reçu par Maître roland STIERS, Notaire à Liège (premier canton), le 23 décembre 2022, en cours
d'enregistrement, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société, laquelle a pris à
l'unanimité les résolutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION - PROPOSITION DE DISSOLUTION - RAPPORTS
1. Rapport du conseil d'administration - Etat Comptable
L'assemblée prend acte du rapport du conseil d'administration justifiant la proposition de dissolution et de
mise en liquidation ainsi que de l'état de la situation active et passive arrêté au 30 novembre 2022.
Ce rapport et cet état ne resteront pas annexés au présent procès-verbal mais seront conservés au dossier
du Notaire soussigné et déposés en original au greffe.
2. Rapport du Réviseur d'entreprises
L'assemblée prend acte du rapport établi par Monsieur LEBOUTTE Denys, réviseur d'entreprises,
représentant la SRL 3R, Leboutte & Co, ayant ses bureaux à 4020 Liège, boulevard Emile de Laveleye, 203.
Ledit rapport conclut en les termes suivants :(On omet).
Ce rapport ne restera pas annexé au présent procès-verbal mais sera conservé au dossier du Notaire
soussigné et déposé en original au greffe.
3. Dissolution de la société
L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société, qui n'existera plus en conséquence que pour les
besoins de sa liquidation, et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
En l'absence de passif, l'assemblée décide de ne pas nommer de liquidateur et de clôturer la liquidation de
la société à compter de ce jour.
L'ensemble de l'actif, qui ne comprend aucun immeuble, est repris par les actionnaires.
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION - CLOTURE IMMEDIATE DE LA LIQUIDATION
L'assemblée décide de clôturer immédiatement la liquidation et constate que la société anonyme «
DIFFUSION VERLAINE » a définitivement cessé d'exister, même pour les besoins de sa liquidation.
A cet effet, il est constaté que les conditions de l'article 2:80 du Code des Sociétés et des Associations sont
respectées, à savoir que :
- aucun liquidateur n'a été nommé ;
- toutes les dettes à l'égard des actionnaires ou de tiers mentionnées dans l'état résumant la situation active
et passive susvisé, ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur acquittement ont été consignées ;
- les actionnaires représentant la moitié au moins du nombre total des actions émises sont présents ou
représentés et décident à l'unanimité des voix des actionnaires présents ou représentés;
- l'actif restant est repris par les actionnaires eux-mêmes.
Les livres et documents de la société seront conservés pendant un délai de cinq ans prenant cours à compter
de la publication des présentes aux Annexes du Moniteur Belge, à 4130 Esneux, Rue du Boubou 4.
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION - POUVOIRS
L'Assemblée donne tous pouvoirs à Madame VERVLOET Isabelle, prénommée, pour exécuter toutes les
: résolutions qui précèdent.
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
ATTESTATION DE LEGALITE
Conformément à l'article 2:71, §6, du Code des Sociétés et des Associations, le notaire soussigné atteste
l'existence et la légalité externe des actes et formalités incombant à la société en vertu du paragraphe deux
dudit article.
PRO FISCO
Les actionnaires confirment que le patrimoine de la société dissoute ne comporte aucun immeuble.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
LE NOTAIRE ROLAND STIERS