Ondernemingsnr : 0463139663
Naam
(voluit) : BREPOLS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tieblokkenlaan 2
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Segers te Ravels (Weelde), op 28 september 2023,
geregistreerd zeventien bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 29
september 2023.  Register ACP (5) Boek 0 Blad 0 Vak 20468.  Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€50,00) .  De ontvanger, DAT:
1) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.
2) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm heeft van een naamloze vennootschap, met als naam: “Brepols”.
De vennootschap kan binnen het kader van haar commerciële activiteiten de handelsnamen “Brepols
Graphic Products”, “Blue Line Business Gifts” of de verkorte handelsbenamingen “BGP” of “Blue
Line” gebruiken.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt acht miljoen euro (€8.000.000,00) en is vertegenwoordigd door 2.000 aandelen
met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/2.000ste
van het kapitaal.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. het uitgeven, de handel, nijverheid en/of distributie van agenda’s, papier, papierwaren,
aanverwante grondstoffen en andere goederen ondermeer bestemd voor de papierwaren- en
kantoorboekhandel, de fotografiebranche alsook de verwerking ervan onder alle vormen en in al hun
mogelijke verschijningsvormen en het aanbieden van alle diensten die hiermee verband kunnen
houden of dit kunnen aanvullen;
2. het uitgeven, de handel en de distributie van de onder 1. vermelde of andere goederen als
publicitair medium en als relatiegeschenk, alsook de verwerking ervan en het aanbieden van alle
diensten die hiermee verband kunnen houden of dit kunnen aanvullen, waaronder, maar niet beperkt
tot – reclame-advies, en meer in het bijzonder het uitgeversbedrijf onder al zijn vormen en op alle
mogelijke dragers;
3. het vervaardigen, aanpassen of verbeteren van machines voor de grafische industrie alsmede alle
verbonden activiteiten, waaronder – maar niet beperkt tot – de commercialisatie ervan en het
verkrijgen en exploiteren van intellectuele eigendomsrechten in dit verband.
4. het uitoefenen van management-, consulting-, en bestuursactiviteiten, waaronder – maar niet
beperkt tot – het uitoefenen van management – en bestuursfuncties in diverse ondernemingen, het
sluiten van consultingovereenkomsten en het uitoefenen van consultingfuncties;
5. het drukken en reproduceren onder al zijn vormen en op alle mogelijke dragers;
6. en alle daarmee verbonden nijverheden, zoals het binden en afwerken van boeken;
7. het verhuren of op gelijk welke wijze ter beschikking stellen aan derden van eigen onroerende
goederen zoals burelen, gronden, opslagruimten en andere lokalen;
8. de handel in lederwaren en aanverwante producten.
Zij kan alle burgerlijke of commerciële verrichtingen doen, roerende en onroerende, industriële of
financiële, die rechtstreeks of onrechtstreeks, hetzij geheel of gedeeltelijk op één of andere afdeling
van haar voorwerp betrekking hebben of die haar nuttig zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen, bij middel van inbreng, samensmelting, inschrijving, financiële tussenkomst of
om het even welke andere wijze, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, reeds
bestaande of nog op te richten, zowel in België als in het buitenland, waarvan het voorwerp
gelijksoortig, gelijkaardig, bijkomend, aanvullend of verbonden is aan het hare of enkel nuttig kan zijn
tot de verwezenlijking ervan.
Deze opsomming is slechts aanwijzend en niet beperkend en moet in de meest uitgestrekte wijze
begrepen worden.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Het mandaat van een bestuurder die de leeftijd van 75 jaar bereikt heeft, wordt van rechtswege
beëindigd op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.
 De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd
bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
“dagelijks bestuurder” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Iedere bestuurder die wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder beschikt eveneens over alle
bevoegdheden aangaande het dagelijks bestuur van de vennootschap.
Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden:
- door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- door de voorzitter van de raad van bestuur, alleen handelend;
- door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder die alleen kan handelen voor wat betreft het dagelijks
bestuur.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand mei
om 11.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2300 Turnhout, Tieblokkenlaan 2.
Er werd aan de heer Pissens Philippe, Administratief en Financieel Directeur van de vennootschap,
een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle
belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor
ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap
uit te voeren.
Raad van bestuur
Werd benoemd tot voorzitter: de naamloze vennootschap "ASSaPP", met zetel in het Vlaams
Gewest en adres te 2370 Arendonk, De Lusthoven 96, BTW BE0466.067.776, RPR Antwerpen
afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de heer dE CARTIER dE MARCHIENNE, Jean-
Louis Marie Ghislain, geboren te Turnhout op 26 maart 1962, wonende te 2370 Arendonk, De
Lusthoven 50.
De algemene vergadering heeft alle handelingen die door de naamloze vennootschap “ASSaPP”,
met als vaste vertegenwoordiger de heer dE CARTIER dE MARCHIENNE, Jean-Louis Marie
Ghislain, beiden voornoemd, sinds 2 mei 2018 werden gesteld als voorzitter van de raad van bestuur
bekrachtigd.
Werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap "Resa Consult", met zetel in
het Vlaams Gewest en adres te 2350 Vosselaar, Bevrijdingslaan 28 en ondernemingsnummer BTW
BE 0668.559.731 RPR Antwerpen afdeling Turnhout met als vaste vertegenwoordiger: de heer
AERTS, Marc Francis Mathilda, geboren te Beerse op 6 april 1963, wonende te 2350 Vosselaar,
Bevrijdingslaan 28.
De algemene vergadering heeft alle handelingen die door de besloten vennootschap “Resa Consult”,
met als vaste vertegenwoordiger de heer AERTS, Marc Francis Mathilda, beiden voornoemd, sinds 2
mei 2023 werden gesteld als gedelegeerd bestuurder bekrachtigd.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Filip Segers
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.