Ondernemingsnr : 0683571965
Naam
(voluit) : RENDOO MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jan Baptist Denayerstraat 24
 : 1560 Hoeilaart
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden door Meester Delphine STEVIGNY, notaris met standplaats te Dinant,
op 29 december 2023, wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RENDOO
MANAGEMENT, met zetel te 1560 Hoeilaart, Jan Baptist Denayerstraat, 24 en met
ondernemingsnummer 0683.571.965.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Van den Wouwer Jean met
standplaats te Brussel op 18 oktober 2017, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 24 oktober 2017 nummer 17324125. De statuten zijn niet gewijzigd.
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1.         Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2.         Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, alinea 2 van de Wet van 23 maart 2019 houdende invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
Algemene Vergadering vast dat het effectief gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare rekening van het eigen
vermogen.
Met eenparigheid van stemmen beslist de Algemene Vergadering onmiddellijk, overeenkomstig de
vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de rekening van het statutair onbeschikbaar
eigen vermogen die werd gecreëerd bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op te heffen en deze fondsen ter beschikking te stellen voor verdeling. Bijgevolg
hoeft het niet vermeld te worden in de statuten van de vennootschap.
Deze beslissing is ook van toepassing op eventuele toekomstige stortingen van het deel van het
kapitaal van de vennootschap waarop in het verleden is ingeschreven en dat nog niet is volgestort,
die, indien er inderdaad een deel van het kapitaal is dat nog niet is volgestort, zullen worden geboekt
op een rekening "niet-opgevraagde bijdragen" van het eigen vermogen.
3. Derde besluit
Met eenparigheid van stemmen met het oog op de kwijtschelding van de betaling van het saldo van
de in de agenda vermelde bijdragen, bevestigen de vergadering en de bestuurder dat, voorafgaand
aan dit besluit, de vergadering de solvabiliteitstoets bedoeld in artikel 5:142 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen heeft uitgevoerd en dat de bestuurder de liquiditeitstoets bedoeld
in artikel 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft uitgevoerd.
De Algemene Vergadering besluit met eenparigheid van stemmen af te zien van de betaling van het
saldo van de bijdragen, te weten zevenduizend negenhonderd euro (€ 7.900,00), waardoor het eigen
vermogen met voornoemd bedrag wordt verminderd.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « RENDOO MANAGEMENT».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als doel zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, of voor
rekening van derden of bij wijze van deelname met deze, alle activiteiten die een rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdend met: - alle activiteiten gelinkt aan consultancy, raad en bijstand
onder alle mogelijke vormen aan ondernemingen, verenigingen en particulieren alsook raad met
betrekking tot public relations, marketing, juridisch, administratief sociaal en financieel advies,
headhunting en vorming van personeel, beheer van informaticaprojecten, beheer van informatica
park en oplossingen dienaangaande; marktstudies en financiële, technisch en commerciële
organisatie in de meest ruime zin van het woord; het beheer, de waardering, de exploitatie of de
verhuur van allerhande soorten onroerende goederen, gebouwd of onbebouwd, bossen of
landeigendommen, of stedelijke goederen; alsook de aankoop, of anders, de verkoop, de ruil, de
verbetering, het inrichten en verbouwen, het huren en verhuren, de leasing van allerhande
onroerende goederen in het algemeen; he beheer voor eigen rekening of voor derden, van
portefeuilles en meer algemeen van beurs- of niet beursgenoteerde waarden, de aankoop, de
verkoop van handelsfondsen, van cliënteel, de knowhow, brevetten en of licenties, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden; het nemen van participaties, rechtstreeks of onrechtstreeks,
in alle vennootschappen en handelsondernemingen, industriële, financiële, roerende en onroerende
ondernemingen, de controle en h et beheer van deze vennootschappen, ondernemingen of
deelname in deze, door het aanvaarden van mandaten; de koop, het beheer, de verkoop van
allerhande roerende en onroerende waarden; van alle sociale rechten in het algemeen, alle
handelingen van beheer van portefeuilles zo Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2017 -
Annexes du Moniteur belge Luik B - vervolg Verso : Naam en handtekening. bevoegd de
rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B
vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
(en) aan het Belgisch Voorbehouden Staatsblad Mod PDF 11.1 samengesteld; de prestaties en
diensten met betrekking tot deze vennootschappen; rechtspersonen, of natuurlijke personen die hun
activiteiten als zelfstandigen uitoefenen. De vennootschap beschikt, in het algemeen over de
juridische vereisten om alle handelingen en daden te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het maatschappelijk doel of die van dien aard zouden zijn dat zij rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van het doel bevorderen. Over het
algemeen mag de vennootschap, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, overal en op alle
wijze die haar het meest geschikt lijken alle handelingen van commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende aard stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking van dat
maatschappelijke doel of die de verwezenlijking van dat maatschappelijke doel kunnen bevorderen of
ontwikkelen. Zij kan met name door middel van inbreng, fusie, inschrijving, financiële bijdrage of op
elke andere belangstelling betonen voor elke vennootschap of onderneming in België of in het
buitenland die geheel of die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of verwant doel nastreeft of die in
staat is er de uitbreiding en de ontwikkeling van te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
De aandelen hoeven bij uitgifte niet volledig volgestort te zijn.
Als de aandelen niet zijn volgestort, beslist de directeur(en) naar eigen goeddunken over eventuele
aanvullende stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde dat alle aandeelhouders gelijk
worden behandeld.
De directeur(en) kan (kunnen) aandeelhouders toestaan hun aandelen vooruit te betalen; in dit geval
bepaalt (bepalen) de directeur(en) de eventuele voorwaarden waaronder dergelijke vooruitbetalingen
zijn toegestaan. Dergelijke stortingen worden beschouwd als voorschotten van middelen.
De afgeroepen termijnen worden in mindering gebracht op alle aandelen die de aandeelhouder bezit.
Elke aandeelhouder die, na een opzeggingstermijn van één maand per aangetekende brief, in
gebreke blijft een opgevraagde storting te betalen, moet de Vennootschap interesten betalen
berekend tegen de wettelijke intrestvoet vermeerderd met twee procent per jaar, en dit vanaf de
datum waarop de betaling verschuldigd is.
De bestuurder(s) kan (kunnen) ook, nadat een tweede aangetekende oproeping één maand zonder
gevolg is gebleven, de Algemene Vergadering bijeenroepen om de uitsluiting van de aandeelhouder
te horen overeenkomstig de procedure voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. 
De uitgesloten aandeelhouder recupereert de waarde van zijn uittredingsaandeel op de wijze
bepaald in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan aandelen waarop de stortingen niet zijn verricht,
wordt geschorst zolang deze stortingen, behoorlijk opgevraagd en opeisbaar, niet zijn verricht.
In het geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, staat het hem vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op de tijdstippen die hij geschikt acht, de latere stortingen te bepalen die
door hem moeten worden verricht op aandelen waarop in geld is ingeschreven en die niet volledig
zijn volgestort.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of van deze statuten de aandelen
vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Voor aandelen waarop vruchtgebruik rust, komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders overeenkomen. De nieuwe aandelen die deze met
eigen vermogen verkrijgt, zullen met hetzelfde vruchtgebruik worden bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afstand doet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker verplicht om de waarde van het
vruchtgebruik op de nieuwe aandelen terug te betalen aan de blote eigenaar.
Indien de blote eigenaar geen gebruik maakt van het voorkeurrecht, kan de vruchtgebruiker het
uitoefenen. De nieuwe aandelen die hij met eigen middelen verkrijgt, zullen hem in volle eigendom
toebehoren.
Hij is verplicht de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht terug te betalen aan de blote
eigenaar.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De titels zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent, wat betreft de uitoefening van de rechten toegekend aan aandeelhouders,
slechts één eigenaar voor elk effect.
Behoudens bijzondere andersluidende bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is gevestigd, gaan bij verbrokkeling van het eigendomsrecht
van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de daarop betrekking hebbende rechten
worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Bovendien kan de vennootschap, indien meerdere personen zakelijke rechten hebben op hetzelfde
aandeel, de uitoefening van het stemrecht opschorten totdat één enkele persoon is aangewezen als
houder van het stemrecht.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste een dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Mogelijke aanvulling op de mogelijke aanvulling: Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De netto-jaarwinst zal worden aangewend zoals besloten door de Algemene Vergadering, handelend
op voorstel van de Raad van Bestuur, met dien verstande dat elk aandeel een gelijk recht geeft in de
winstverdeling.
De Raad van Bestuur is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, uitkeringen te doen ten laste van de winst van het
lopende boekjaar of ten laste van de winst van het vorige boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar niet is goedgekeurd, desnoods verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, alsmede om interim-dividenden uit te keren ten laste van de
overgedragen winst van vorige boekjaren.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
5.         Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer VLASTUIN Antoine, hier vertegenwoordigd door Mevrouw Tassin Camille en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
6.        Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1560 Hoeilaart, Jan
Baptist Denayerstraat, 24
7.        Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het bedrijf geen website of e-mailadres heeft.
8.        Achtste besluit
De Algemene Vergadering machtigt de bestuurder, de heer VLASTUIN Antoine, voornoemd, om
deze besluiten uit te voeren en de statuten te coördineren. Een kopie van de gecoördineerde
statuten zal samen met de wijzigingsakte worden gedeponeerd bij de griffier.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
NEERGELEGD TEGELIJKERTIJD MET DE EXPEDITIE VAN DE OPRICHTINGSAKTE EN DE
GECOORDINEERDE STATUTEN.
NEERGELEGD VOOR DE REGISTRATIE VAN DE OPRICHTINGSAKTE.
DELPHINE STÉVIGNY, NOTARIS TE DINANT.