Ondernemingsnr : 0428468103
Naam
(voluit) : KONINGS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 8
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden voor Philippe
Verlinden, notaris te Rijkevorsel, op 13 april 2022, neergelegd ter registratie, dat volgende besluiten
werden genomen.
Eerste besluit – Overeenstemming Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – Schrapping  van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de
statuten en het beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vierhonderd drieënzeventig duizend zevenentachtig euro zesenveertig cent (€ 473.087,46), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit – Uitbreng
De algemene vergadering besluit meteen het vermogen van de vennootschap te verminderen door
een uitbreng van honderd zestien duizend vierhonderd vierennegentig euro twintig cent (€
116.494,20). Deze uitbreng is in het kader van de kapitaalsverhoging waarvan proces-verbaal
verleden werd voor notaris Filip Holvoet te Antwerpen op 27 december 2013, waarbij
aandeelhouders gebruik maakten van de mogelijkheid om belaste reserves te incorporeren in het
kapitaal en de liquidatiebonus hierop vast te klikken tegen een tarief van 10 % roerende voorheffing
en dit in toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting.
De vergadering beslist dat deze uitbreng zal geschieden door terugbetalingen in speciën
overeenkomstig de artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit van deze uitbreng.
Vierde besluit – Uitbreng
De algemene vergadering besluit vervolgens een uitbreng te doen van driehonderd en tien duizend
Luik B
vijfhonderd vijfentachtig euro eenendertig cent (€ 310.585,31). Hierdoor zal de
eigenvermogensrekening van driehonderd dertien duizend vijfhonderd vijfentachtig euro eenendertig
cent  (€ 313.585,31) naar drieduizend euro (€ 3.000,00) worden gebracht.
De vergadering beslist dat deze uitbreng zal geschieden door terugbetalingen in speciën
overeenkomstig de artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit van deze uitbreng.
De vergadering besluit dat deze uitbreng geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar wel met
een omzetting van aandelen.
De aandeelhouders verklaren dat bij wijze van de uitbreng uit huidige besluit dat het eigen vermogen
werd verminderd op een wijze die zowel een aanrekening voorziet op het gestort kapitaal als de
reserves (al dan niet geïncorporeerd in het kapitaal) in een verhouding die tot gevolg heeft dat het
totaalbedrag aan fiscaal belastbare dividenden minstens even hoog is dan het belastbaar fiscaal
dividend bij een volledige aanrekening van de uitkering op het fiscaal gestort kapitaal ingevolge
toepassing van artikel 18, tweede tot vijfde lid WIB. De aandeelhouders stellen bijgevolg vast dat op
deze uitbreng van het eigen vermogen de toepassing van de bepalingen in artikel 18, tweede tot
zesde lid WIB geen dividend uitkeringen tot gevolg hebben.
De vergadering beslist middels deze uitbreng het vermogen van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap waarop
deze uitbreng aangerekend wordt op de beschikbare inbreng buiten kapitaal.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van voormelde uitbreng van
driehonderd en tien duizend vijfhonderd vijfentachtig euro eenendertig cent (€ 310.585,31)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
Vijfde besluit – Omzetting aandelen met creatie van nieuwe aandelen
Als gevolg van voorgaande besluiten beslist de algemene vergadering de achthonderd zesenveertig
(846) bestaande aandelen om te zetten in dertig (30) nieuwe aandelen.
Bijgevolg wordt het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigd door dertig (30) aandelen,
zonder nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/dertigste van het vermogen.
Elke bestaand aandeel wordt omgezet in 0,0355 nieuw aandeel en dit als volgt:
-        De heer MATTHEEUSSEN Peter, voornoemd, 10 aandelen;
-        De heer MATTHEEUSSEN David, voornoemd, 10 aandelen;
-        De heer MATTHEEUSSEN Steven, voornoemd, 10 aandelen;
Zesde besluit – Ontslag en benoeming
De algemene vergadering beslist:
-        De heer MATTHEEUSSEN Peter, wonende te 2390 Malle, Moerdreef 6;
-        De heer MATTHEEUSSEN David, wonende te 2960 Brecht, Oostmalsebaan 13;
-        De heer MATTHEEUSSEN Steven, wonende te 2960 Brecht, Molenstraat 6;
te ontslaan als statutaire zaakvoerders van de vennootschap, en dit met ingang vanaf heden.
Hen wordt décharge verleend voor al hun daden van bestuur vanaf heden.
Als statutaire bestuurders worden benoemd:
-        De heer MATTHEEUSSEN Peter, wonende te 2390 Malle, Moerdreef 6;
-        De heer MATTHEEUSSEN David, wonende te 2960 Brecht, Oostmalsebaan 13;
-        De heer MATTHEEUSSEN Steven, wonende te 2960 Brecht, Molenstraat 6;
die verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich
daartegen verzet, te rekenen vanaf heden.
Het mandaat van bestuurder is vastgesteld voor onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
Zevende besluit – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "KONINGS". 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp  
De vennootschap heeft als voorwerp en dit alles in de meest ruime zin:
1. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Luik B
2. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
    •  Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder
meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
    •  Studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
    •  Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn.
    •  Het voeren van activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en
training inzake hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting
en opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie
en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,  het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen. Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie
voor het Bank- en Financiewezen zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke
voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
6. Het optreden als tussenpersoon in de handel, bij wijze van commissionair, handelsagent,
gevolmachtigde, lasthebber of om het even welke andere wijze.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van
haar voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden dertig (30) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur - controle
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dan moet die rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.
Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijk persoon zijn en aandeelhouder, lid van het
bestuur of werknemer van de rechtspersoon-bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurders
Als statutaire bestuurders voor de duur van de vennootschap worden aangeduid:
    1.  De heer MATTHEEUSSEN Peter, wonende te 2390 Malle, Moerdreef 6;
    2.  De heer MATTHEEUSSEN David, wonende te 2960 Brecht, Oostmalsebaan 13;
    3.  De heer MATTHEEUSSEN Steven, wonende te 2960 Brecht, Molenstraat 6;
ieder met de bevoegdheid om namens de vennootschap op te treden.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de
uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste
vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 10 hiervoor.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand april, om veertien uur (14.00u). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
    1.  De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
    2.  De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
    1.  Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
    2.  Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
    3.  Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan
zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke
Luik B
stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twintig (20) dagen vóór de dag van
de algemene vergadering.
    4.  Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
    5.  Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar – winstverdeling - reserves
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding - vereffening
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste besluit – Adres
Het adres van de zetel is gevestigd te: B-2960 Brecht, Molenstraat 8.
Negende besluit – Volmacht en machtiging
De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten
en:
Bijzondere machtiging
Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren.
Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties
De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt
verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.
Bijzondere volmacht
De comparanten stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van
indeplaatsstelling, Accountantskantoor J. Van Loon & C° bv, met zetel te 2960 Brecht,
Schotensesteenweg 49, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, aan wie de
macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijvingen en/of wijzigingen
van de vennootschap bij alle belastingadministraties, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het
ondernemingsloket, het UBO-register en neerleggings- en publicatieverplichtingen ter griffie.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie akte en gecoördineerde statuten