Ondernemingsnummer :
0812365201
Benaming :
(voluit) :
ITNERA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Maasstraat 114
3272 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Bij akte ontvangen door Meester Christel MEURIS, geassocieerd notaris met standplaats te
Scherpenheuvel-Zichem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid ‘Timmermans, Meuris & Claes’, met zetel te Scherpenheuvel-Zichem, Molenstraat
46, op 18 december 2018, neergelegd voor registratie, werd de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ITNERA” waarin met
éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering bevestigt met eenparigheid van stemmen de verplaatsing van de maatschappelijke
zetel van de vennootschap naar 3272 Scherpenheuvel-Zichem (Messelbroek), Maasstraat 114,
ingevolge beslissing van de zaakvoerder, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 30 juli 2018 onder nummer 18118308, en beslist om de eerste alinea van artikel 2 van de
statuten dienovereenkomstig aan te passen zodat deze voortaan luidt als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3272 Scherpenheuvel-Zichem (Messelbroek),
Maasstraat 114.”
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te
verminderen ten belope van één en zeventigduizend honderd euro, door het te brengen van
negenentachtigduizend zevenhonderd euro op achttienduizend zeshonderd euro, zonder vernietiging
van de aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen, door
terugbetaling in speciën op ieder aandeel voor een gelijk deel. Deze kapitaalvermindering wordt
geacht volledig uit de ingebrachte kapitalen volgens het regime van artikel 537 W.I.B. 92 voort te
komen, zoals bepaald in artikel 537, 5de lid W.I.B. 92.
Overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen kan deze terugbetaling slechts
geschieden twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en mits nakoming van de voorwaarden voorzien door dit
artikel.
De vergadering verklaart uitdrukkelijk dat er gedurende voormelde termijn zoals voorzien in artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen geen schuldvergelijking zal plaatsvinden tussen
enerzijds het toegekende bedrag van de kapitaalvermindering en anderzijds enige schuld die de
vennoten op hun beurt zouden hebben jegens de vennootschap op basis van welke titel dan ook.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren.
Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door
de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 5 van de statuten
dienovereenkomstig aan te passen zodat dit voortaan luidt als volgt:
“Artikel 5. - Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro,
vertegenwoordigd door honderd achtenvijftig (158) aandelen zonder nominale waarde.”
Luik B
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om in artikel 15 van de statuten de
mogelijkheid te voorzien om de oproeping tot de vergaderingen voortaan op een andere wijze te
doen dan via aangetekend schrijven en om de mogelijkheid te voorzien om vergaderingen op afstand
te houden door toevoeging van de volgende tekst:
“Deze oproeping kan via een ander communicatiemiddel gebeuren, op voorwaarde dat de
bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een
ander communicatiemiddel te ontvangen.
Vergaderingen op afstand:
De vennoten hebben de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de gewone, de bijzondere en
de buitengewone algemene vergadering, door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel, en dit overeenkomstig artikel 270 bis van het Wetboek van
Vennootschappen. Dit elektronisch communicatiemiddel moet de vennoot ten minste in staat stellen
om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om zijn stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. Bovendien moet het elektronisch communicatiemiddel de
vennoot in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om
vragen te stellen.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De modaliteiten, en meer bepaald (i) op
welke manier de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de elektronische deelnemer zal
controleren, (ii) welke voorwaarden vervuld moeten zijn opdat de veiligheid van de elektronische
communicatie gewaarborgd is en (iii) op welke manier de vennootschap zal vaststellen dat een
vennoot via elektronische vergadering effectief deelneemt aan de vergadering, zullen worden
vastgelegd door het bestuursorgaan in een afzonderlijk document, dat door elke vennoot ter
kennisname dient te worden ondertekend.
Schriftelijke vragen door de vennoten gesteld kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient
deze schriftelijke vragen te ontvangen uiterlijk 24 uur voor de vergadering.”
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 19 van de statuten inzake de
vereffening van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 19. – Vereffening
Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de
zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de voorzitter van de
bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Voor zover wettelijk vereist dient
deze verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden goedgekeurd.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden
en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij
door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is
gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte effecten.”
ZESDE BESLISSING
De vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan Mansus, gevestigd te 3391 Meensel-Kiezegem,
Zilverbergstraat 7 A, en/of zijn aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de
vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW,
alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de
vennootschap uit te voeren.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
Luik B
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, de gecoördineerde statuten.
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.