Ondernemingsnr : 0436148523
Naam
(voluit) : HEEMVESTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Parijseweg 26
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip WUYTS te Kapellen op 22 juli 2024, te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap HEEMVESTE onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1. De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020 overeenkomstig artikel 39, § 2, derde
lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (i) het volgestorte gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit
zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet
gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering beslist om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te
vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen
geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
2. De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen om ze in overeenstemming te
brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
3. De vergadering stelt vast dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2950
Kapellen, Parijseweg 26
4. De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van een besloten vennootschap vervangen wordt door “bestuurder”.
De vergadering aanvaardt daarop het ontslag als bestuurder van de heer Frederik Buschman,
wonende te 2950 Kapellen, Vijverslei 18. Aan hem wordt kwijting en décharge verleend onder
voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.
De vergadering beslist verder mevrouw Evelyn Bauwen, wonende te 2950 Kapellen, Parijseweg 26,
voor zoveel als nodig te bevestigen in haar mandaat als niet-statutair bestuurder van de
vennootschap en dit voor onbepaalde duur. Haar mandaat is onbezoldigd behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5. Bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (o.a.
ondernemingsloket, rechtspersonenregister, publicaties in (de bijlagen van) het Belgisch Staatsblad,
administratie inkomstenbelasting, administratie BTW, sociaal verzekeringsfonds), zowel voor de
inschrijving, latere wijzigingen of doorhaling daarvan, wordt verleend aan VBD Accountants te 2350
Vorselaar, Antwerpsesteenweg 202 en haar aangestelden.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Filip Wuyts