Ondernemingsnr : 0455932167
Naam
(voluit) : impasto
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hagenbroeksesteenweg 163
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Joseph Van Roosbroeck te Ekeren op 29 juni 2023, vóór
registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"IMPASTO" met zetel te 2500 Lier, Hagenbroeksesteenweg 163, RPR BTW BE 0455.932.167 rpr
Antwerpen, afdeling Mechelen., heeft besloten:
    1.  Verplaatsing van de zetel naar 2800 Mechelen, Oude Baan 1
    2.  om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
    3.  om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    4.  om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    5.  tot voorzien van de mogelijkheid voor het bestuursorgaan een interim dividend uit te keren.
    6.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen zonder wijziging van het voorwerp
Uittreksel van de statuten:
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  Naam: IMPASTO
    •  Zetel: Vlaamse gewest
    •  Voorwerp:
 
Het plaatsen, installeren, onderhouden en herstellen van loodgieterij en sanitaire installaties,
rioleringswerken en aalputten, centrale verwarming en verwarmingsinstallaties in het algemeen.
Het plaatsen, bekleden en onderhouden van alle soorten daken.
Het uitvoeren van waterdichtingswerken, isolatiewerken, zink- en asfalteringswerken.
Het bekleden, onderhouden, renoveren en verbouwen van gebouwen.
De klein- en groothandel, agentuur, in – en uitvoer van bouwmaterialen en bouwspecialiteiten,
sanitaire toestellen en benodigdheden, installaties voor verwarming, isolatiematerialen.
- Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen; het plaatsen in
gebouwen en andere bouwwerken van behang, tapijt en vloerbedekking en wandbekleding van
linoleum, rubber, kunststof of andere materialen; Groothandel in behang, verf en woningtextiel
Kleinhandel in behang; de detailhandel in behang; Handelsbemiddeling in verf en vernis; de
groothandel in verf, vernis, lak en andere verfwaren; de detailhandel in verf, vernis, lak en andere
verfwaren;
    •  Vervaardigen en afwerking, schilderen van alle vormen van meubelen.
    •  Schilderen van het binnen en buitenwerk van gebouwen.
    •  Schilderen van metalen constructies
    •  Alle vormen van bezettingswerken
    •  Vervaardiging en plaatsing van geprefabriceerde wanden in alle constructies
    •  Metselwerken en betonwerken
    •  Plafonnerings en cementwerken
    •  Schrijnwerken en timmerwerken
    •  Vloer en tegelzetten
    •  Afbraak en sloopwerken
    •  Renovatie en restauratiewerken
    •  Monumentenzorg
    •  Algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf en bouwpromotie
    •  Studie en verwezenlijking van alle industriële en commerciële installaties
    •  Technische bijstand onder alle vormen en voornamelijk ter beschikking stellen van bevoegd
personeel.
    •  Fabricage, levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van diverse structuren en materialen in
alle mogelijke constructies
    •  Alle werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
    •  Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel
    •  De aankoop en verkoop van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen en de
bemiddeling bij dergelijke operaties.
    •  Het oprichten, het aanpassen, het herstellen voor eigen rekening of als promotor voor rekening
van derden, ten titel van aanneming van alle gebouwen en constructies, het verkavelen, uitrusten en
tot waarde brengen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen voor eigen rekening of
voor rekening van derden.
    •  Het verrichten van alle studies en het uitwerken van alle ontwerpen ook voor rekening van
derden en verlenen van adviezen in verband met bovengemelde activiteiten, alsmede het uitbaten
van een studiebureau.
    •  Het in eigendom behouden en uitbaten van alle bebouwde en onbebouwde onroerende
goederen, het huren, verhuren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor
rekening van derden van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen.
    •  De aan en verkoop van producten, fabricaten, halffabricaten en materialen welke direct of
indirect betrekking hebben op de bouw van onroerende goederen alsmede de bemiddeling ervan.
    •  Het afsluiten van alle verzekeringscontracten en het optreden als bemiddelaar bij het afsluiten
van verzekeringscontracten, leningen en beleggingscontracten.
    •  Dit zowel in binnen als buitenland, zowel rechtstreeks voor eigen rekening als hoofdhandelaar
en als agent.
    •  Het huren en verhuren van voertuigen, personenwagens en alle rollend materieel.
    •  Het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de
organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch
en financieel gebied, het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het
algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het ontslaan,
de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en
betrokkenen kan ten goede komen.
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen.
    •  Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt en /of waarin ze geen participatie heeft, het
deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
    •  Alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en alle
roerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en de onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de
ruiling, de verkoop, de onroerende financieringshuur, en in het algemeen alle operaties die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het productief maken, voor zichzelf of voor
anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.
    •  Het beheren van onroerend en roerend vermogen onder meer door het verwerven en
valoriseren van alle patrimoniumbestanddelen, zo roerende als onroerende, materiële als
immateriële, het nemen van participaties in ondernemingen en bezittingen, dit alles in de breedste
zin, zodat alles kan gedaan worden dat het veilig beheer, de opbrengst en de groei van een
patrimonium kan ten goede komen. Onderneming in onroerende goederen, de aankoop en verkoop
van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen en de bemiddeling van dergelijke
operaties; het oprichten, het aanpassen, het herstellen voor eigen rekening of als promotor voor
rekening van derden, ten titel van aanneming, van alle gebouwen of constructies, het verkavelen,
uitrusten en tot waarde brengen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen voor eigen
rekening of voor rekening van derden, het optreden als onroerend goed makelaar; het verrichten van
alle studies en het uitwerken van alle ontwerpen ook voor rekening van derden en het verlenen van
alle adviezen in verband met bovengestelde activiteiten, het in eigendom behouden en uitbaten van
alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, het huren, verhuren, onderverhuren, beheren
voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle bebouwde of onbebouwde onroerende
goederen.
    •  Het verwerven, het beheren en het oordeelkundig uitbreiden van haar patrimonium bestaande
uit roerende en onroerende goederen.
    •  Het afbreken voor eigen rekening van alle mogelijke roerende en onroerende goederen
eventueel uit te voeren door derden.
    •  Het verlenen van opstalrecht aan derden op de gronden in eigendom van de vennootschap voor
het bouwen van onroerende goederen.
    •  Het verlenen van managementadvies en gekoppeld daaraan het verstrekken van diensten van
informatieve, financiële, administratieve en organisatorische aard.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden.
Zij mag door alle middelen belangen nemen in zaken, ondernemingen en vennootschappen, met
identiek, analoog of samenhangend doel, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming
te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen of de afzet van haar producten in de hand te werken,
zelfs met hen te fusioneren.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
geïnterpreteerd te worden.
Zij mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten of kredieten toestaan,
hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
Dit alles in de ruimste zin van het woord zowel in binnen- als in buitenland, zowel in groot- als in
kleinhandel. Deze omschrijving is geenszins beperkend doch enkel bij wijze van voorbeeld gegeven.
Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen. Zij kan bij
wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving participatie, financiële tussenkomst of op
een andere wijze zich interesseren in alle vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig
of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen.
 
    •  Duur: onbeperkte duur
    •  Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend achthonderd vierenzeventig
(4.874) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
    •  Vermogen: er bestaat geen onbeschikbaar vermogen
    •  Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn op naam en kunnen worden voorzien van een
volgnummer. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
    •  Overdracht van aandelen: De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring
worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de
echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders. Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een
andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie
vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
    •  Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
    •  Vertegenwoordiging: Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder. Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
    •  Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van juni om veertien uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. De algemene vergadering kan schriftelijk worden
gehouden
    •  Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn
in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; en de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
    •  Bestemming van de winst: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
    •  Verdeling van het nettoactief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
7. volmacht voor coördinatie van de statuten voor het notariskantoor.
8. Ontslagen en benoemingen:
    •  Ontslag en kwijting zaakvoerders: de heer Dirk Van Puymbroeck, de heer Sam Zakeriesen, de
heer Luc Van Kerckhoven, de bv InterM.a.s.c., gevestigd te 2500 Lier, Hagebroeksesteenweg 163,
BTW BE 0479.086.958 rpr Antwerpen, met vaste vertegenwoordiger Luc Van Kerckhoven
    •  herbenoeming bestuurders: de heer Dirk Van Puymbroeck en de heer Sam Zakeriesen, en de
bv InterM.a.s.c., gevestigd te 2500 Lier, Hagebroeksesteenweg 163, BTW BE 0479.086.958 rpr
Antwerpen, met vaste vertegenwoordiger Luc Van Kerckhoven
9. Adres van de zetel: 2800 Mechelen, Oude Baan 1
10. Volmacht voor administratieve formaliteiten voor Boekhoudkantoor DMVB te 2910 Essen,
Nieuwmoersesteenweg 2, met mogelijkheid tot plaatsvervulling
 
Werden neergelegd op de griffie van de rechtbank :
afschrift van de akte - gecoördineerde statuten
Notaris Joseph Van Roosbroeck