Ondernemingsnr : 0886902969
Naam
(voluit) : Abilità
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Rest 16
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karin Poelemans te Schilde op 5 december 2023, ter
registratie neergelegd op 14 december 2023, blijkt dat de algemene vergadering van
aandeelhouders van de besloten vennootschap “ABILITÀ”, volgende beslissingen met éénparigheid
van stemmen genomen heeft :
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij negentienduizend vierhonderdentien euro (€
19.410,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. Derde besluit
De vergadering stelt vast dat het niet gestort deel van het kapitaal, hetzij  twaalfduizend vierhonderd
euro (€ 12.400,00) omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit vervolgens de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” te
verminderen met  twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) om dit te brengen van twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00) op nul euro (€ 0,00), en dit zonder afschaffing van bestaande
aandelen, maar door vrijstelling van opvraging van storting op de aandelen die thans nog niet
volgestort zijn.
Vermits deze vermindering wordt verwezenlijkt door vrijstelling van opvraging van storting op de
aandelen worden de aandelen die thans gedeeltelijk zijn volgestort, omgevormd in volledig
volgestorte aandelen.
4. Vierde besluit
Voorlezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan
Het verslag opgesteld op 30 november 2023 door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101
lid 1 en 23 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, houdende het voorstel tot
aanpassing van het voorwerp van de vennootschap, wordt neergelegd. De vergadering beslist de
voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag en elke aanwezige verklaart een kopie van
dit verslag voorafgaandelijk dezer te hebben ontvangen. Een getekend exemplaar van dit verslag zal
samen met onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Aanpassing van het voorwerp
De buitengewone algemene vergadering beslist met betrekking tot het voorwerp van de
vennootschap de gehele tekst te schrappen en integraal te vervangen door deze zoals opgenomen
in de hierna vermelde statuten van de vennootschap.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van het gewijzigde voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. NAAM - RECHTSVORM 
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Abilità ».
2. ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot
roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden
of in deelname met derden; deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van
aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin. De verrichtingen die door de wet van zes april
negentienhonderd vijfennegentig zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden,
    •  het verlenen van allerlei diensten en technische bijstand op het vlak van management en
marketing;
    •  alle verrichtingen aangaande invoer, uitvoer, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, huur- en
verhuur, vervoer en opslaan, uitrusten, verbouwen, uitbaten en omvormen van mechanografische
werken, computers, hard- en software, van onderdelen en toebehoren, van materialen en van alle
voorwerpen ermede in rechtstreeks of onrechtstreeks verband, of die van aard zijn hun activiteiten te
begunstigen,
    •  het verlenen van diensten voor uitvoeren bij middel van computers en software van alle
verrichtingen voor alle Belgische en buitenlandse ondernemingen en diensten;
    •  het opmaken van programma's voor computers en software, de aan- en verkoop zowel in België
als in het buitenland van zulkdanige programma's,
    •  de studie, de proefnemingen en herstellen van alle computers en software,
    •  het verlenen van diensten en raadgevingen aan andere ondernemingen, het uitvoeren of doen
uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische gebieden, zoals marketing,
productie, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven of doen geven van adviezen op het
gebied van management en computerisering alsmede alle invoering, begeleiding en uitvoering van
hogervermelde research en adviezen, dit alles in de meest ruime zin van het woord;
    •  het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten;
    •  het uitoefenen van opdrachten en functies,
    •  het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen.
    •  handel in kunstwerken, waaronder schilderijen, beeldhouwwerken, tekeningen, …
    •  handel in antiek en oude kunstvoorwerpen
    •  handel in alle aanverwante artikelen, zoals kaders, lijsten, kunstenaarsmateriaal en alle
toebehoren, in de ruimste zin van het woord
    •  activiteiten van kunstenaars, beeldhouwers, schilders, …
    •  alle roerende en onroerende handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen
aan de verwezenlijking van deze activiteiten.
De vennootschap zal eveneens opdracht kunnen ontvangen en mandaten welke haar toelaten de
administratieve, financiële, boekhoudkundige en commerciële problemen van andere
ondernemingen onder haar controle te stellen en het dagelijks beheer hieraan verbonden, waar te
nemen
De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
doen die betrekking hebben op haar maatschappelijk voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
voor eigen rekening als voor rekening van derden
De vennootschap mag op om het even welke wijze, ook door middel van inbreng, fusie, overname,
deelnemen aan alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in
het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het
voorwerp in enig verband met het hare staat.
4. DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. INBRENG - AANDELEN - STORTINGSPLICHT:
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING :
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. ALGEMENE VERGADERING :
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste dinsdag van de maand juni, om 14.30 uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om - binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar door
de jaarvergadering nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks.
VERDELING NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
-        Genoemde heer SWENTERS Wilfried Maria Maurice, hier aanwezig en die aanvaardt.
Het bestuursmandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Als opvolgend bestuurder, bij overlijden of onbekwaamheid vastgesteld door 2 doktersattesten van
voornoemde bestuurder, wordt genoemde De Wandeleir Beatrice aangesteld. Zij zal op het ogenblik
het recht hebben de opdracht te weigeren. Treedt de opvolger in functie, dan wordt dit
bekendgemaakt.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2970 Schilde De Rest
16.
8. Achtste besluit
De besloten vennootschap "COMAC BOEKHOUDING & FISCALITEIT", met zetel te 2930
Brasschaat, Leopoldslei 177, BTW BE BE0544.495.246, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc
van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen
bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
9. Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UITSLUITEND
 
Karin Poelemans
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- afschrift van de akte;
- verslag bestuursorgaan;
- gecoördineerde statuten.