Ondernemingsnummer :
0477713716
Benaming :
(voluit) :
S&G SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Van Halmaelelei 9
2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan VAN TRICHT, geassocieerd notaris te Schoten, vennoot
van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Schoten, Paalstraat 110, RPR Antwerpen 0695.567.303 op 28/06/2018, DAT de buitengewone
algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid " S&G Solutions " met zetel te 2930 Brasschaat, Van Halmaelelei 9, en dat onder
meer volgende beslissingen werden getroffen :
EERSTE BESLUIT
Kapitaalvermindering
I. De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met achtenvijftigduizend vijfhonderd en vier
euro en zesenveertig cent (58.504,46 EUR) om het terug te brengen van zevenenzeventigduizend
honderd en vier euro en zesenveertig cent (77.104,46 EUR) tot achttienduizend zeshonderd euro
(18.600,00 EUR), zonder vernietiging van titels, door terugbetaling op elk aandeel van een gelijk
bedrag.
Deze terugbetaling mag overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen niet
uitgevoerd worden zolang de schuldeisers binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf
de publicatie van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, hun
rechten hebben kunnen doen gelden overeenkomstig de bepalingen van artikel 317 van het Wetboek
van Vennootschappen.
Deze terugbetaling wordt gedaan door afhouding van het reële kapitaal.
De aandelen zijn zonder nominale waarde.
De vergadering bevestigt dat het bedrag van deze kapitaalvermindering de gelden betreffen
afkomstig uit de kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 WIB92, zoals deze heeft
plaatsgevonden bij akte verleden voor ondergetekende notaris Stefan Van Tricht te Schoten op
zeventien maart tweeduizend veertien (rep.nr. 13.730), bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van één april erna, onder nummer 20140401/0070656.
II. Wijziging van de statuten:
De vergadering besluit het artikel vijf (5) van de statuten te vervangen door volgende tekst :
"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR). Het
is verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde,
die elk één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."
TWEEDE BESLUIT
Jaarvergadering
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stem-men de datum van de jaarvergadering
te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda.
De eerste twee zinnen van artikel acht (8) van de statuten worden aangepast als volgt:
“De jaarvergadering wordt gehouden op éénentwintig maart om negentien uur (19u) in de zetel van
de vennootschap, of op elke andere plaats in de oproepingen vermeld.
Indien deze dag een wettelijke feestdag, een zaterdag of een zondag is, wordt de vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. "
Luik B
De rest van de tekst van artikel acht (8) blijft ongewijzigd.
DERDE BESLUIT
Boekjaar
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stem-men het boekjaar te wijzigen zoals
voorgesteld in de agenda; ten titel van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar afgesloten
worden op dertig september tweeduizend achttien (30/09/2018).
De eerste zin van artikel zestien (16) van de statuten wordt aangepast als volgt:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober (01/10) en eindigt op dertig september
(30/09) van ieder jaar.”
De rest van de tekst van artikel zestien (16) blijft ongewijzigd.
VIERDE BESLUIT
Volmacht
De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris Stefan Van Tricht te Schoten
om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Voor Ontledend Uittreksel,
Notaris Stefan Van Tricht
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten