Ondernemingsnr : 0795 302 802
Naam
(voluit) : SCHADEPUNT
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Gaverstraat 39 g, 9500 Geraardsbergen (Overboelare)
Onderwerp akte : OMZETTING - VASTSTELLING STATUTEN - ONT-SLAGEN - BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Paul De
Man te Geraardsbergen op 28 januari 2025, ter registratie, dat de algemene vergadering onder meer de
volgende besluiten heeft genomen:
OMZETTING
VERSLAGEN
1. De algemene vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van het voorlezen van
de stukken en verslagen vermeld in de agenda en voorgeschreven door de artikelen 14:3 tot en met 14:6 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten:
(i) het verslag van 3 januari 2025, opgemaakt door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht;
(ii) de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per 31 december 2024, opgemaakt door
het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en
gehecht aan het hierna vermeld verslag van de bedrijfsrevisor;
(iii) het controleverslag van 23 januari 2025 over voornoemde staat van activa en passiva, opgemaakt
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de door de algemene
vergadering aangewezen gecertificeerd accountant, met name de besloten vennootschap "FISCAAL
Geraardsbergen, Astridlaan 140, en met	CONSULT", met maatschappelijke zetel te	9500
ondernemingsnummer 0461.909.545, vertegenwoordigd door de heer Jan De Smet-Van Damme, gecertificeerd
accountant;
(iv) het ontwerp van de statuten van de vennootschap in haar nieuw aan te nemen vorm van een besloten
vennootschap.
2. Bij toepassing van artikel 14:10, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt de
vergadering vast dat het besluit van voormeld controleverslag luidt als volgt:
"BESLUIT
In overeenstemming met de bepalingen van art.14.4 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen, heb ik ondergetekende Jan De Smet-Van Damme Accountant ITAA (10.335.954) de activa en
passiva bestanddelen, zoals samengevat in de boekhoudkundige staat afgesloten per 31 december 2024, van
de vennootschap onder firma 'SCHA-DEPUNT', aan een beperkte controle onderworpen, en dit met het oog op
de omzetting in een BV.
Het netto actief van de vennootschap op 31 december 2024, zoals blijkt uit onderhavige staat van activa en
passiva is positief en bedraagt 142.614,71 EUR. Uit de controle blijkt verder geen overwaardering van het netto-
actief.
Verder zijn er geen inlichtingen die onontbeerlijk gevat worden om de algemene vergadering voor te lichten
en die niet in het verslag van het bestuursorgaan zijn opgenomen.
Gedaan ter goeder trouw,
Geraardsbergen, 23 januari 2025
FISCAAL CONSULT BVBA
DE SMET-VAN DAMME Jan
Gecertificeerd Accountant ITAA 10.335.954
(volgt de handtekening)".
3. De vergadering erkent een afschrift van deze staat en verslagen, alsmede van het ontwerp van nieuwe
statuten, ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.
De vergadering stelt vast dat er op voornoemde staat, verslagen en ontwerp van nieuwe statuten geen
opmerkingen worden gemaakt.
BESLUIT
De algemene vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen en de vorm van een besloten
vennootschap (afgekort "BV") aan te nemen, zonder verandering van haar rechtspersoonlijk-heid
overeenkomstig artikel 14:2 van het Wetboek van vennootschap-pen en verenigingen.
STATUTEN
1. De vergadering stelt vast dat het statutair vennootschapsvermogen van de vennootschap, hetzij duizend
euro (€ 1.000,00), dat volledig werd volstort bij de oprichting, ingevolge het besluit tot omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap, werd omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening "onbeschikbare inbreng".
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
2. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, waarvan het uittreksel voigt:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: SCHADEPUNT
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens;
-Handelsbemiddeling in moto's en motorfietsen;
-Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden,
ook online;
-Kleinhandel in nieuwe en gebruikte moto's en motorfietsen, ook online;
-Kleinhandel in banden voor motorvoertuigen, ook online;
-Algemeen onderhoud van auto's en lichte bestelwagens;
-Algemeen onderhoud van moto's en motorfietsen;
-Groothandel in onderdelen en accessoires van auto's & lichte bestelwagens inclusief de groothandel in
tweedehandse onderdelen, ook online;
-Groothandel in onderdelen en accessoires van moto's & motorfietsen inclusief de groothandel in
tweedehandse onderdelen, ook online;
-Groothandel in banden voor motorvoertuigen, ook online;
-Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehandse onderdelen,
ook online;
-Kleinhandel in onderdelen en accessoires van moto's en motorfietsen inclusief de kleinhandel in
tweedehandse onderdelen, ook online;
Het maken van alle kosten en het doen van alle investeringen ten behoeve van het bezoldigen van de
bestuurder in geld of natura.	:
Deze opsommingen zijn verklarend en geenszins beperkend. De vennootschap zal haar voorwerp op alle
plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die
haar het best geschikt voorkomen. Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is,
alle industriële, financiële, commerciële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten, alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan, of
zelfs daarbuiten, of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken; zich door vereniging, inbreng of
fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle
bestaande of op te richten ondernemingen die al dan niet de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben.
De vennootschap kan ook functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
ledere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de
algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, bij onderhandse volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste woensdag van de maand juni, om zeventien (17.00) uur.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering
voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen vóór
de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende
algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet
is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen
lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog
in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ONTSLAG -BENOEMING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Lieven HERREGODTS, wonende te 7864
Lessines (Deux-Acren), Rue Culant 115, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9500 Geraardsbergen
(Overboelare), Gaverstraat 39 g.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, volmacht, verslag
bestuursorgaan met staat van activa en passiva, controleverslag, gecoördineerde statuten. (Getekend) Paul DE
: MAN, notaris.