Ondernemingsnr : 0685870667
Naam
(voluit) : B-SYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Roddam(BOR) 13 bus C
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder van de
besloten vennootschap "B-SYS", met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Roddam 13 /C,
opgemaakt door notaris Karel Tobback te Boom op 21 juni 2023, gedeponeerd ter registratie, blijkt
dat ondermeer volgende besluiten werden genomen:
 
* Sedert 1 januari 2020 is de vennootschap onderworpen aan de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De statuten van de vennootschap worden integraal aangepast aan dit nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het bestuur blijft in haar huidige samenstelling behouden.
 
* Bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, wordt beslist om
de aangelegde statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door een loutere boekhoudkundige overboeking naar de
toepasselijke beschikbare eigen vermogensrekeningen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
 
* Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
* De huidige zaakvoerder, de heer Van Eetvelt Dries, neemt ontslag uit deze functie en wordt
onmiddellijk herbenoemd als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
* Het adres van de zetel is gevestigd te 2880 Bornem, Roddam 13 /C.
 
* Volmacht.
De enige aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen in het vennootschapsdossier van de gecoördineerde tekst der statuten,
en tot de aanleg van en inschrijving in het elektronisch aandelenregister Estox voor deze
vennootschap.
Tevens  wordt volmacht verleend aan de vennootschap AB Partners Oudenaarde met zetel te 9700
Oudenaarde, Einestraat 26, ondernemingsnummer 0473.997.329, RPR Gent, afdeling Oudenaarde,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling, om als
speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de diensten van de
Kruispuntbank van ondernemingen inclusief ondernemingsloket om aldaar alle formaliteiten te
vervullen van deze en latere wijzigingen, inschrijvingen en schrappingen van de vennootschap,
tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de BTW administratie alsook de fiscale overheden, en om
alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot om het even welk openbaar register, waaronder
begrepen het elektronisch aandelenregister Estox.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
de notaris, Karel Tobback.
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.