Unternehmensnr. : 865 583 458
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : CALURA
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift
des Sitzes : 4710 Lontzen, Rabotrath 40
Gegenstand
Generalversammlung	der Urkunde :
Aus einer Urkunde von 16. März 2023 des Notars Renaud LILIEN mit dem Amtssitz zu Eupen, geht hervor,
dass die Generalversammlung beschlossen hat die Gesellschaft dem Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch
zu unterwerfen.
Der Sitz der Gesellschaft bleibt in Lontzen, Rabotrath 40 bestehen.
Da die Mandate der Verwalter am 12. Mai 2023 auslaufen, beschließt die Versammlung die
nachbezeichneten Personen als Verwalter für eine Dauer von 6 Jahren ab dem 2. Mai 2023 zu ernennen:
- Frau KOHL Ursula Petra Philomene, wohnhaft in Lontzen, Rabotrath 40,-
- Herr KALFF Yves, (wohnhaft in Lontzen, Rabotrath 38, -
- Herr RADERMACHER Erwin René, wohnhaft in Lontzen, Rabotrath 40, -
Die Versammlung hat folgende Statuten angenommen
Form und Name : Aktiengesellschaft unter dem Namen „CALURA“.
Sitz : Lontzen, Rabotrath 40.
Gegenstand : Gegenstand der Gesellschaft ist, sowohl in Belgien als auch im Ausland:
* die Verwaltung von Immobilien, deren Eigentümerin sie ist oder werden wird, entweder direkt oder durch
Beteiligung am Kapital anderer Gesellschaften, die solche Immobilien besitzen
In diesem Rahmen kann sie auf ei. he Rechnung:
-jede Immobilie oder jeden Teil ner Immobilie kaufen, verkaufen, verwerten, vermieten, verwalten,
unterhalten, verbessern, bauen und wiederaufbauen
-alle zivilrechtlichen, beweglichen oder unbeweglichen, industriellen, land- und forstwirtschaftlichen,
kommerziellen und finanziellen Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem einen oder anderen Zweig
ihres Gegenstands in Verbindung stehen oder dessen Verwirklichung auf jede Weise und nach den Modalitäten,
die ihr am besten geeignet erscheinen, erleichtern können
Die Gesellschaft kann sich auf jegliche Weise an allen Geschäften, Unternehmen oder Gesellschaften
beteiligen, die ihre Entwicklung fördern können. Die Gesellschaft darf in keinem Fall als Gegenstand die Aktivität
der Immobilienvermittlung oder der Immobilienverwaltung für andere ausüben.
* auf eigene Rechnung oder auf Rechnung Dritter alle Tätigkeiten durchführen einer sogenannten "Holding-
"Portfolio-" oder "Beteiligungsgesellschaft".
Sie interessiert sich unter anderem für alle Mehrheits- oder Minderheits-beteiligungen, mit dem Ziel der
Kontrolle oder der bloßen Anlage oder was auch immer, und auf allen Wegen, sei es insbesondere durch Erwerb
an der Börse oder anderweitig, durch Zeichnung oder öffentliches Kaufangebot, an allen Finanz-, Industrie-
oder Handelsunternehmen.
Sie kann in allen Unternehmen, an denen sie beteiligt ist oder nicht, alle Managementfunktionen in allen
Tätigkeitsbereichen ausüben, wie insbesondere in den Bereichen Marketing, Personal, Produktion, Forschung,
Beschaffung, Planung, Akquisitionen usw ...
Sie kann auch als Geldgeber für solche Unternehmen fungieren, in welcher Form auch immer.
Die Gesellschaft kann generell alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck
in Zusammenhang stehen oder dessen Verwirklichung erleichtern.
Kapital und Aktien : Das Kapital ist festgesetzt auf den Betrag von 62.000 Euro und wird vertreten durch 620
Namensaktien ohne Nennwert, gänzlich gezeichnet und eingezahlt.
Verwaltungsorgan : Das Verwaltungsorgan besitzt die weitgehendsten Befugnisse, um alle erforderlichen
oder nützlichen Tätigkeiten zur Erfüllung des Zweckes und zur Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten
oder bei der Justiz zu gewährleisten.
Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Verwalter, physische oder Rechtspersonen,
welche Aktionäre sind oder nicht, die für eine Dauer von sechs Jahren ernannt werden.
Tägliche Verwaltung : Das Verwaltungsorgan darf die tägliche Verwaltung der Gesellschaft sowie die damit
verbundende Vertretung einem oder mehreren Verwalter (genannt delegierter Verwalter) und/oder Direktor
übertragen.
Vertretung : Die Gesellschaft wird vertreten in allen Handlungen, einschließlich derjenigen wo ein
öffentlicher Beamter mitwirkt und vor Gericht, durch einen allein handelnden Verwalter, der kein vorheriges
Einverständnis des Verwaltungsorgans vorweisen müssen.
Jedoch, im Rahmen der täglichen Verwaltung wird die Gesellschaft vertreten durch die alleinige Unterschrift
eines delegierten Verwalters oder eines Direktors.
Generalversammlung : Die ordentliche Generalversammlung tritt jährlich am 30. des Monats Juni um 18.00
Uhr zusammen. Sollte dieser Tag ein Feiertag sein, tritt die Versammlung am nächstfolgenden Arbeitstag um
die gleiche Uhrzeit zusammen.
Geschäftsjahr : Das Geschäftsjahr enspricht das Kalenderjahr. Am Ende eines jeden Jahres schließt das
Verwaltungsorgan die Geschäftsbücher der Gesellschaft ab, erstellt seinen Bericht und die Jahreskonten
gemäß dem Gesetz.
Gewinnzuteilung : Auf den Nettogesellschaftsgewinn werden fünf Prozent zur Bildung der gesetzlichen
Rücklage entnommen und zwar bis zu dem Zeitpunkt an dem diese Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht
hat. Der Restbetrag wird der Generalversammlung zur Verfügung gestellt, die über die Zuteilung entscheidet.
Für gleichlautenden Auszug
R.LILIEN
Notar
Gleichzeitig hinerlegt : Ausfertigung, Koordnierung der Statuten.