Ondernemingsnr : 0712656822
Naam
(voluit) : DV-CONSULT LOGIC SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel 's Gravenkerselaar(HA) 50
 : 9450 Haaltert
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Het jaar tweeduizend twintig, op zes april,
Voor mij, Marc DEMAEGHT, notaris met standplaats te Laakdal (Veerle), optredende voor de BV
“Notaris Marc Demaeght”, met zetel te Laakdal, Veerledorp 30, ondernemingsnummer 0827.869.759,
BTW BE-0827.869.759 – RPR Turnhout,
IS GEKOMEN
De heer DEVOS Quinten Gilbert Gabrielle, geboren te Jette op 6 mei 1988, enzovoort, ongehuwd,
wonende te 9450 Haaltert (Haaltert), 's Gravenkerselaar 50, hier vertegenwoordigd door mevrouw
Van Gorp Véronique Jozef Reinelde, wonende te Geel, Molseweg 72, blijkens onderhandse
volmacht van 1 april 2020, enige aandeelhouder en derhalve beschikkende over de bevoegdheden
van een algemene vergadering van de besloten vennootschap “DV-CONSULT LOGIC SOLUTIONS”,
met maatschappelijke zetel te 9450 Haaltert, 's Gravenkerselaar 50, opgericht blijkens akte verleden
voor notaris Siegfried Defrancq te Zellik op 23 oktober 2018, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op 31 oktober nadien onder nummer 18334370, en waarvan de statuten tot op
heden niet werden gewijzigd.
Ondernemingsnummer 0712.656.822.
Enzovoort.
Er dient te worden beraadslaagd over volgende agenda:
Agenda.
1. Wijziging van de naam van de vennootschap naar “CLN RACKING”. Aanpassing van de tekst van
artikel 1, tweede zin van de statuten als volgt: “Haar naam luidt: CLN RACKING”.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4.a) Verhoging van het vermogen van de vennootschap met een bedrag van eenentachtigduizend
honderddrieënvijftig euro (€ 81.153,00) door een inbreng in geld, om het vermogen te brengen van
achtendertigduizend achthonderdzevenenveertig euro (€ 38.847,00) op honderdtwintigduizend euro
(€ 120.000,00) met creatie van drieduizend achthonderd zestig (3.860) nieuwe aandelen.
b) Voorkeurrecht - intekening op de aandelen – volstorting van de aandelen – bankattest.
c) Vaststelling van de verwezenlijking van de verhoging van het vermogen. Wijziging van artikel 5
van de statuten door volgende tekst: “Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend
zevenhonderdtwintig (5.720) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen en volmacht.
7. Adres van de zetel
8. Website en e-mailadres
Luik B
Enzovoort.
Na voorgaande uiteenzetting wordt de agenda aangesneden en neemt de enige aandeelhouder,
gebruik makende van zijn bevoegdheden als algemene vergadering, de volgende beslissingen:
1. Eerste besluit
Comparant beslist dat de vennootschap vanaf heden de naam “CLN RACKING” zal dragen.
Artikel 1, tweede zin van de statuten wordt aangepast zoals aangegeven onder punt 1° van de
agenda.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij negentienduizend zeshonderdentwaalf euro (€ 19.612,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
4. Vierde besluit
a) Comparant beslist het vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag van
eenentachtigduizend honderddrieënvijftig euro (€ 81.153,00) door inbreng in geld, zodat de
vennootschap thans over een vermogen beschikt van honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00),
met creatie van drieduizend achthonderd zestig (3.860) nieuwe aandelen.
b) Op de aandelen wordt ingeschreven door comparant, voor een bedrag van negenzestigduizend
honderddrieënvijftig euro (€ 69.153,00) tegen uitgifte van drieduizend tweehonderdachtentachtig
(3.288) aandelen.
Comparant verklaart te verzaken aan zijn voorkeurrecht met betrekking tot de uitgifte van de overige
aandelen, in voordeel van de heer BOGHEMANS Dennis, geboren te Vilvoorde op 12 oktober 1987,
enzovoort, ongehuwd, wonende te 2440 Geel, Molseweg 72, hier vertegenwoordigd door mevrouw
Van Gorp Véronique Jozef Reinelde, wonende te Geel, Molseweg 72, blijkens onderhandse
volmacht van 1 april 2020, die hier is tussengekomen.
Die verklaart in te tekenen op de overige vijfhonderdtweeënzeventig (572) aandelen voor een bedrag
van twaalfduizend euro (€ 12.000,00).
Het volledige bedrag van de inschrijving is geplaatst door inbreng in geld en volledig volgestort.
Genoemd bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE02 0689 3726
3840 op naam van de vennootschap bij Belfius Bank blijkens attest van 17 maart 2020 aan
ondergetekende notaris overhandigd.
Comparant en de tussenkomende partij verklaren afstand te doen van het verslag van het
bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121 § 2 Wetboek van Vennootschappen en Vereniging.
c) Comparant en de tussenkomende partij stellen vast dat de verhoging van het vermogen werd
verwezenlijkt waardoor de vennootschap thans over een vermogen van honderdtwintigduizend euro
(€ 120.000,00) beschikt, bestaande uit negenennegentigduizend zevenhonderd drieënvijftig euro (€
99.753,00) aan inbrengen en twintigduizend tweehonderd zevenenveertig euro (€ 20.247,00) aan
reserves.
Artikel 5 van de statuten wordt aangepast zoals aangegeven onder punt 4,c° van de agenda.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluiten de comparant en de tussenkomende partij
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Zij verklaren en besluiten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Luik B
Haar naam luidt: CLN RACKING.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, alleen of door deelname van dezen, als tussenpersoon, makelaar,
commissionair, agentuur of in onderaanneming:
a. het verlenen van professionele diensten in verband met :
- het leveren van advies, ontwerpen en het begeleiden van projecten in het kader van logistiek,
magazijnorganisatie, magazijnconstructies, stapel en bevoorradingsprocessen en diverse
stockagetechnieken;
- het verrichten van algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, het verlenen van
bouwkundige adviezen, het toezien op de bouwwerkzaamheden, het uitvoeren van technische
studies, coördinatie en opvolging;
- projectontwikkeling en projectmanagement;
- het uitvoeren van audits, expertises, organisatiestudies, informatica, technische handelingen en
raadgevingen of andere eender op welk vlak of als studiebureau;
- management, consultancy, interim management, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder/zaakvoerder/directeur/vereffenaar;
- bedrijfsvoering en -beheer, organisatie, training, personeelsbeleid, onderzoek en ontwikkeling,
productontwikkeling, informatiecontrole, verkoop en marketing, het ontwikkelen en commercialiseren
van tools en hulpmiddelen;
- adviesverlening op juridische, economische, financiële, technische, milieutechnische, strategische,
commerciële of administratieve aard;
- handelsbemiddeling en handelsagentuur;
- definiëren, ontwikkelen en in stand houden van nieuwe producten, concepten en diensten;
en dit alles voor ondernemingen, organisaties en overheidsorganisaties zowel op strategisch,
tactisch als operationeel niveau;
b. de aan- en verkoop, de verkoop in groot- en kleinhandel, ambulante handel, de
handelsbemiddeling, de distributie, import en export, de ontwikkeling, vervaardiging, verpakking of
uitbating van een handel van alsook de studie, het ontwerp, commercialisering, levering, fabricatie,
plaatsing, montage, herstelling, constructie of installatie van :
- palletstellingen, palletrekken, mobiele rekken, meubelsystemen, alle mogelijke systemen voor
magazijninrichting;
- magazijn-, stapel- of bevoorradingsrekken voor diverse stockage-doeleinden;
- zelfdragende constructies in welke vorm dan ook, en hun binnen- en buitenkleding, zijnde dak en
wanden inclusief alle toebehoren, als daar kunnen zijn (afwatering, dakkoepels, rook- en
warmteafzuiging, verwarming, sprinkler, vlucht- of staaldeuren, bliksemafleiders, …);
- alle soorten magazijnmeubilair en opberggereedschap;
- stapelrobots, magazijnautomatisaties en heftoestellen voor goederenbehandeling;
- automatische horizontale en verticale transportinstallaties en transportbanden voor goederen;
- steigers en werkplafonds (optrekken en afbreken);
- allerlei apparatuur, werktuigen, machines, installaties, hand-, elektrisch en elektronisch materiaal en
gereedschap, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik, alsmede bijhorigheden ervan;
- hard- of software ter besturing van bovenvermelde componenten;
- kantoor en kantoorinrichtingen;
- meubels van ongeacht welk materiaal met toebehoren, voor bureel of andere doeleinden;
- artikelen voor verlichting (zowel binnen als buiten);
- materialen en machines voor bouwen en verbouwen en alle artikelen voor het doe-het-zelf en
bouwmarkten;
- decoratieartikelen en artikelen voor wooninrichting;
- textielartikelen en schoeisel;
- tuinbenodigdheden en tuinuitrusting;
- houtmaterialen en ijzerwaren;
- sanitaire artikelen;
- afrasteringen en tussenwanden;
- vergrendelingssystemen en sloten;
Luik B
- garagepoorten en afsluitsystemen;
- tuinhuizen en carports;
- vloerbedekkingen;
- onderhoudsproducten en bijhorende toestellen voor binnen en buiten;
- wit- en bruingoed (groot en klein elektro, inbouw);
- verwarmingsapparaten, acclimatisatie- en koelingsapparaten;
- keukenapparaten en andere consumptiegoederen,
- goederen en alle producten en materialen die verband houden met tuin, bouw, huishoud, decoratie
en hobby.
- alle zaken die met bovenstaande rechtstreeks of onrechtstreeks mede verband houden of erbij
kunnen behoren;
Deze bovenstaande lijst is niet-limitatief. Deze lijst dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden
en bevat eveneens alle toebehoren en onderdelen;
c. de mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, constructie, het herstel, de verfraaiing, nieuwbouw of vernieuwing en modernisering
van bouwwerken;
d. het leveren, huren, verhuren, inclusief diverse vormen van leasing, herstellen en transformeren,
uitbaten, uitgeven of het plaatsen van diverse goederen, diensten, rechten en procedés, die al dan
niet verband houden met bovengenoemde activiteiten;
e. het commercialiseren in de breedste zin van het woord van producten, tools, hulpmiddelen,
diensten en concepten en hulpmiddelen voor automatiserings- en informaticatoepassingen;
f. de studie en het onderzoek van opleidings- en managementtechnieken en – methodieken, evenals
het ontwikkelen, geven, organiseren en toepassen van deze technieken en methoden, onder meer
het geven van voordrachten, lessenreeksen en opleidingen aan derden; het geven van cursussen en
seminaries, het organiseren en realiseren van workshops, tentoonstellingen, recepties,
evenementen, public relations activiteiten, trendwatching en marktonderzoek;
g. het uitwerken en commercialiseren van organisatieprojecten, demonstraties, voordrachten,
jaarbeurzen, salons, markten, concerten, tentoonstellingen, reizen en events, incentivereizen,
bedrijfsevents en aanverwante activiteiten;
h. het organiseren van alle mogelijke evenementen en feestelijkheden, vermakelijkheden,
tentoonstellingen in de ruimste zin van het woord;
i. het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten. De vennootschap mag eveneens alle
fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten verwerven en ten
gelde maken en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer van alle
vennootschappen;
j. de aan- en verkoop, de verkoop in groot- en kleinhandel, de distributie, import en export, de
makelarij, de ontwikkeling, vervaardiging en verpakking, herstelling en transformeren, uitbaten,
uitgeven of het plaatsen van diverse goederen, diensten, rechten en procedés;
k. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
hoegenaamde bedrijvigheid betrekkelijk onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, gemeubeld
of niet-gemeubeld, en alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten en zakelijke
rechten, dit alles voor eigen rekening of noodwendigheid als met het oog op vervreemding of voor
rekening van derden of in deelname met derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze
opsomming beperkend is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen,
ruilen, huren en verhuren, verkavelen en uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen,
alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en
plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als verzekeringsagent of makelaar, als verhurings-
of verkoopagent, alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen,
omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van
werken, zo private als openbare, aanvaarden en uitvoeren, inclusief het ter beschikking stellen van
goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen te verlonen.
De vennootschap kan deze bovenvermelde uitvoeringen zelf verrichten zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden en voor zover de nodige attesten en vergunningen worden bekomen;
l. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de
huur en verhuur; de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, kasbons, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de vennootschap
alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen;
m. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
Luik B
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Zij mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of
verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of
financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij
mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen en
ondernemingen en mag alle leningen of borgstellingen of zakelijke rechten verstrekken of verwerven,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura,
van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel
nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin,
uitgezonderd de activiteiten waarvoor de machtiging ontbreekt.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur sinds 23 oktober 2018.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend zevenhonderdtwintig (5.720) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Enzovoort.
TITEL IV. Bestuur – Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Enzovoort.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Luik B
TITRE V. Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede woensdag van de maand mei, om twintig uur (20u00). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris, zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
Luik B
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Enzovoort.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. Ontbinding – Vereffening
Enzovoort.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Enzovoort.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Comparant en de tussenkomede partij verlenen volmacht aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500
Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te
3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665
As, Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9450 Haaltert, ’s
Gravenkerselaar 50.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.clnracking.com is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap qdevos@clnracking.
com is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Enzovoort.
WAAROVER PROCES-VERBAAL.
Gedaan en verleden te Laakdal (Veerle), in mijn kantoor, datum als boven.
En na integrale voorlezing en toelichting hebben de comparant en de tussenkomende partij,
vertegenwoordigd als gezegd, met mij, notaris, ondertekend.
Volgen de handtekeningen.
Voor letterlijk uittreksel,
 
Luik B
Marc Demaeght,
Notaris.