Ondernemingsnr 0424.997.283
Naam
Garage De Smet Dirk	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Volledig adres v.d. zetel: Steenweg 602
9470 Denderleeuw
Onderwerp akte : Aanpassen nieuw wetboek vennootschappen en Verenigingen - aanpassen
statuten
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris
Olivier VAN MAELE te Aalst op 16 december 2022, ter registratie
dat werd gehouden de buitengewone algemene;	aangeboden,
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"Garage De Smet Dirk", met ondernemingsnummer 0424.997.283,
waarvan de zetel gevestigd is te 9470 Denderleeuw, Steenweg
602:
DAGORDE
1. wijziging van de benaming van de vennootschap naar "De Smet
¡Automotive"
2. ontslag van mevrouw An De Smet als zaakvoerder van de
vennootschap wegens overlijden op 27 september 2015 en het
verlenen van kwijting
3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
4.	statutair	Beslissing	de	onbeschikbare	om
te schrappen uit	de	eigenvermogensrekening	statuten	en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
5. Aanneming	van volledig	nieuwe	statuten	die	in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
wijziging van	het voorwerp	verenigingen, zonder	de:	van
vennootschap en die tevens in overeenstemming zijn met de
genomen beslissingen.
6. Coordinatie van de statuten.
7. Ontslag en kwijting	zaakvoerder	en herbenoeming als
bestuurder.
8. Adres van de zetel.
9. Website en e-mail adres.
10. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
Na deze uiteenzetting, die door de vergadering juist
bevonden wordt, brengt de voorzitter de redenen ter kennis, die
hebben medegebracht, en neemt de	de voormelde dagorde
vergadering volgende beslissingen:
Eerste besluit
De algemene beslist met eenparigheid van stemmen de
benaming van de vennootschap te wijzigingen naar "De Smet
Automotive" en overeenkomstig aanpassing van artikel 1 van
de statuten.
Tweede besluit:
De algemene vergadering beslist om over te gaan tot het
ontslag als zaakvoerder van mevrouw An De Smet ingevolge
overlijden van mevrouw De Smet op 27 september 2015 en volledige
mandaat.
Derde besluit:
In toepassing van artikel 39, $1, eerste en derde lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
vierde besluit
In toepassing van artikel 39, $2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende	diverse bepalingen,	stelt	de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope
van negentienduizend euro (€ 19.000,00)	en de wettelijke
reserve van de vennootschap ten belope van duizend negenhonderd
euro (€ 1.900,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog
niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (00,00-
"niet-	EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de
vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
houdende	diverse bepalingen aangelegde	verenigingen	en
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
vermeld	bijgevolg niet	van	worden in de statuten	de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening
"niet-opgevraagde inbrengen".
vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene
vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in
haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst
van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
een besloten	De vennootschap neemt de vorm aan	van
vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "De Smet Automotive".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats
in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands
taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
dit aanleiding mag geven tot een	vaststellen, zonder dat
wijziging van de taal van de statuten.
bij	De	kan,	enkel	besluit	vennootschap	het	van
zetels,	bestuursorgaan,	administratieve	agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of
in het buitenland.
van	enkel	De	besluit	bij	vennootschap	het	mag,
bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer
en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging
veroorzaakt	inzake het	op de vennootschap toepasselijke
taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitbaten van een garage, de kleinhandel in motorvoertuigen
en onderdelen, kleinhandel in nieuwe en tweedehandsauto's en
onderdelen, kleinhandel in onderdelen en toebehoren voor
motorvoertuigen, herstellen van koetswerk, kleinhandel in
brandstoffen en smeermiddelen, werkplaats voor het herstellen
van motorvoertuigen, autoverhuring, takeldienst en alles wat
hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële,
industriele, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met
haar voorwerp of welke van die aard zijn dat zij het bereiken
ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd
vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling
en in het vereffeningssaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt
deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap
en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel
volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen -
Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden
het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar
evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een
termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van
de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het
tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald
door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter
kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de
personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres
beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de
overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst
aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van
voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde
wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of
tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe
aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de
aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven
door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze
statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden
met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders
die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door
het Wetboek	en verenigingen.	De	vennootschappen	van
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende
hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is
in	en vruchtgebruik,	blote . eigendom	worden	de	dan
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven
in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun
respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking
ten aanzien	van de vennootschap en de derden vanaf hun
inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de
aandeelhouders	worden	certificaten	afgegeven	deze	van
inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
aandeelhouder kunnen	De	aandelen	van	zonder	een
goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door
overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de
overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten
in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder
levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden
beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring
bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit
van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de
aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan
richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam,
van	voornamen,	en woonplaats	de voorgestelde	beroep
overnemer (s) , van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te
staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het
bestuursorgaan	inhoud	overmaken	de	elke	ervan	aan
bij	aangetekende	brief,	waarbij	aandeelhouder,	zij	een
schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de
vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien,
geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord
de	bij aangetekende brief	van	worden	aandeelhouder moet
verstuurd.
de termijn	acht	Binnen	waarbinnen	dagen nadat	de
aandeelhouders hun beslissing	kennen,	moesten	laten	is
verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het
antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van
rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden
de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de
rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een
deel van zijn	aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders	die zich verzetten eisen dat zij de aandelen
zelf kopen	de prijs die door was vermeld	in de	aan
oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van
deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze
deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede
partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft
ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste
van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper
verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een
erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke
overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten
kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en
uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle
eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven
op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap
maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of
een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
één of meer	De	vennootschap	wordt	bestuurd	door
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en
die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid
van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder (s) benoemt
bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er
meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan
bepaling van de duurtijd, wordt	hun mandaat" geacht van
onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld,
dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger
te stellen, overeenkomstig	artikel 2:55 WVV.	Deze	aan
aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord
van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger
kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan
van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beeindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt
bestuurd, mag iedere	bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig	voor de	zijn
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve
deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
van	kan	Het	de	bestuursorgaan	gevolmachtigden
vennootschap,. al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een
rechtshandelingen	bepaalde	zijn	geoorloofd.	De	reeks
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van
verleende	volmachten,	onverminderd	de	hun	de
verantwoordelijkheid van	ingeval	het	bestuursorgaan,	van
overdreven volmacht.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de
bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan
bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute
meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag
van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op
de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat,
opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen
van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het	bestuursorgaan bepaalt	of zij alleen, dan . wel
gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het
kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke
grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan
één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste zaterdag van
de maand april om zestien uur.
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke	Valt
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval,
de	buitengewone	een	commissaris	algemene vergadering
bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één
tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de
agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op
of met medewerking van de vennootschap . uitgegeven	naam
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen
voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag
als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in
ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
binnen de wettelijke	$1. De aandeelhouders	kunnen,
grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot
algemene vergadering behoren, met	de bevoegdheid van de
uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden
geval ' dienen	verleden.	In	dat	de	formaliteiten	van
bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun
verzoek van die besluiten kennisnemen.
$2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt
de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit
geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door
alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20
dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend
besluit.	datum	het	de	van	voor
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren,
wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan
verklaring	ondertekende	dat de door alle aandeelhouders
ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire
datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is
toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen
uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor
het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan
de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering
betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit
is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs
van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel
van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
opgenomen in één of meerdere	Het	schriftelijk besluit,
moet	goedgekeurde voorstellen,	een	worden aangevuld	met
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring
dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de
zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring
gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet
blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten
worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te
of voor elk	komen,	agendapunt afzonderlijk de	dan	wel
schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan
bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet
toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen
voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem
schriftelijk	besluit, in een of meerdere	goedgekeurde
exemplaren, niet tijdig	toegekomen vóór die datum,	dan
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 16bis. Elektronische algemene vergadering :
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs
elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap
ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de
persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement
bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
"Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te
waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan
het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de
eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet,
deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te
stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het	door de	ter beschikking gestelde	vennootschap
elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat
stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis
te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover
de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder
bovendien	in staat stellen	om	deel te nemen aan	de
beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te
stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere
en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern
tot de	reglement vastgestelde	procedures met betrekking
deelname op afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van
converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van
certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn
uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen
langs elektronische weg voor de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders
schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan	de
commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden
beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de
formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering
te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg
tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot
de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de
derde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
effecten op	houder van	naam	als	zodanig	de	moet	-
ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met
betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder	-
indien enkel de stemrechten	niet geschorst zijn;	mogen
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een
gebrek	bestuurder of, bij	daaraan, door de aanwezige
aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van
pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris
aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige
aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt
bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
Kopieen voor derden worden	ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of
schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er
in de	vertegenwoordigd	kunnen	krijgen	inzage	waren
aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op
één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
eigendom van	een aandeel is opgesplitst	Indien	de	in
vruchtgebruik en blote eigendom, dan heeft de vruchtgebruiker
steeds stemrecht, tenzij anders overeengekomen tussen de
vruchtgebruiker en blote eigenaar.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan
kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn
toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan.
niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht	blijft geldig voor elke volgende
waarin daarop	dezelfde	algemene vergadering in de mate
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de
mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen.
Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste nul (0) dagen voor de dag van de
algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de
voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle
die	worden	moeten	opgeroepen,	aanwezig	personen	of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde
dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze
statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het
bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie
weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,
doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen
besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde
agenda en beslist definitief.
Artikel 21. Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene
vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om
te beraadslagen en te besluiten ter zake van de benoeming en
het ontslag van bestuurder (s), en in voorkomend geval van de
commissaris (sen), de vaststelling van het salaris van de
bestuurder (s) en in voorkomend geval van de commissaris (sen) ,
het instellen	van de vennootschapsvordering	tegen de
bestuurder (s) en de commissaris (sen), het verlenen van kwijting
overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling	van de
jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
22. Bevoegdheid	de	Artikel	van	buitengewone	algemene
vergadering
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen
aan te brengen aan de statuten, en met name te besluiten tot
van	de in	de	statuten	aangestelde	ongevraagd	ontslag
bestuurder, om wettige redenen, wijziging van het voorwerp en
van de doelen van de vennootschap, wijziging van de rechten
verbonden	aan	omzetting	van de	soorten	aandelen,	van
vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm,
vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of
meer vennootschappen.
Artikel 23. Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene
vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en
besluiten	het	aantal	op	geldige	wijze,	ongeacht
vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de
besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering
notulen opgesteld.
24.	Artikel	algemene	vergadering	Buitengewone
1
Statutenwijziging
De, buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten
overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde
rechtsgeldige	wijze	statutenwijziging	slechts	dan	op
besluiten,	wanneer	beraadslagen.	en	de	aanwezige	of
vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede
bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en
besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders	vertegenwoordigde	aantal
aandelen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde
uitgebrachte stemmen	heeft	waarbij	de	verkregen,	van
onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer
zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige
aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders
is voorzien in de wet.
Artikel 25. Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering
De algemene vergadering beslist of tegen de leden van het
bestuursorgaan	de	commissaris	tegen	of	een
vennootschapsvordering moet worden ingesteld.
Overeenkomstig	5:104	artikel	WVV	kunnen
minderheidsaandeelhouders voor rekening van de vennootschap een
vordering tegen de leden van het bestuursorgaan instellen. Deze
minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene
vergadering zich uitspreekt over de aan de leden van het
bestuursorgaan te verlenen kwijting, ten minste 10 % van het
aantal uitgegeven aandelen bezitten.
TITEL VI. INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 26. Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst
en tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de
vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou
worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen
uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door
een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft
slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld
dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum
van de uitkering.
kan elke uitkering die in strijd met de	De vennootschap
'voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade
trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar,
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 27. Verkrijging van eigen aandelen of certificaten
De vennootschap mag slechts eigen aandelen of certificaten die
betrekking · hebben, verkrijgen of inschrijven op	daarop
certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende
mits naleving	aandelen,	van de wettelijke	bepalingen
dienaangaande (art. 5:145 e.v. WVV) .
Artikel 28. Financiering van de verkrijging van aandelen of
certificaten van de vennootschap door derden
De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen
toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging
van haar aandelen door derden of met het oog op de verkrijging
van of de inschrijving cop certificaten die betrekking hebben op
.haar aandelen, door derden, mits naleving van de wettelijke
bepalingen dienaangaande (art. 5:152 e.v. WVV) .
Artikel 29. Alarmbelprocedure
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is
geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na
de datum waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden
om te besluiten	de ontbinding	vastgesteld	over	van de
vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om
de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan
vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap,
volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat
zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.
TITEL VII. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 30. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en
eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap
afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de
jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 31. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft
van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft
uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VIII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 32. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door
beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen
vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 33. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk
ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder (s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien
geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te
doen aan het recht van de algemene vergadering om één of
meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden	te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 34. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te
voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort,
na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij
door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
hetzij	voorafgaandelijke	volgestorte	aandelen,	door
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog
in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL IX. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 35. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het
buitenland	wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris,
vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar
alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen
hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats
heeft gekozen in België	voor alle betrekkingen met de
vennootschap.
Artikel 36. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de
uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar
aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars,
wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in
wiens rechtsgebied de	is gevestigd,	tenzij	zetel	de
vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 37. Gemeen recht
van vennootschappen en	van het Wetboek	De bepalingen
verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden
geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die
strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden
geacht niet te zijn geschreven.
zesde besluit: Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan
geassocieerde notarissen Olivier Van Maele en Lien Couck om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
zevende besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als
bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders,
hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functies
- de heer Dirk DE SMET voornoemd
- de heer Wim De Smet, voornoemd,
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting
aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun
mandaat;
en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer Wim De Smet hier aanwezig en die aanvaardt en
bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich
daartegen verzet.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Achtste besluit : Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de
zetel gevestigd is te 9470 Denderleeuw, Steenweg 602.
Negende besluit: Website en e-mail adres
De algemene vergadering verklaart dat de website van de
vennootschap : www.desmetautomotive.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de
vennootschap : info@desmetautomotive.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders
"van" effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van
certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
de administratieve	Volmacht	tiende besluit:	voor
formaliteiten
De algemene vergadering verleent aan mevrouw Kristel Dreelinck
met kantoor te 9400 Ninove, Okegembaan 115 en haar aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd en met
recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de
bij	vennootschap	vertegenwoordigen	alle	te
"B. T. W. ",	waaronder	de	belastingadministraties,	alsook te
de	bij	de	vertegenwoordigen	griffie	bevoegde	van
alsmede	ondernemingsrechtbank	bij	één	of	erkende	meer
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen; documenten te ondertekenen en neer
te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig
of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
STEMMING
Al deze besluiten werden elk afzonderlijk, achtereenvolgend en
met algemeenheid van stemmen genomen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Olivier Van Maele op 16 december 2022
Tegelijk hiermede neergelegd:
- de expeditie van de akte
- coördinatie statuten