Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr 0440.651.006
Naam
(voluit):	SPECHTENLAAN NV
(verkort):
Rechtsvorm:	Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Ringlaan 17A
2960 Brecht
Onderwerp akte : ONTBINDING - ONMIDDELLIJKE SLUITING VEREFFENING
SPECHTENLAAN NV
SDR 2242377
Uit een akte op negentien november tweeduizend vierentwintig verleden voor Luc Dejongh, notaris te
Kalmthout, blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap SPECHTENLAAN NV, met zetel te 2960 Brecht, Ringlaan 17A en ingeschreven met
ondernemingsnummer 0440.651.006, met algemeenheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT:	LEZING EN ONDERZOEK VAN DE VERSLAGEN
De vergadering verklaart in het bezit te zijn van en kennis te hebben genomen van de hierna vermelde
verslagen:
het verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 28 oktober 2024 waarbij	a.
een verantwoording voor en toelichting over de voorgestelde ontbinding van de
vennootschap wordt gegeven. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva van de
vennootschap afgesloten op 25 oktober 2024 gevoegd.
het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap	b.
Parmentier Guy, te Schoten, op 30 oktober 2024 over voormelde staat van activa en passiva.
Gelet op het feit dat alle aandeelhouders voorafgaandelijk deze algemene vergadering een afschrift van deze
verslagen hebben ontvangen en van de inhoud hebben kunnen kennis nemen, ontslaan zij de voorzitter deze
verslagen voor te lezen.
Tevens verklaren de aandeelhouders dat zij afstand doen van elk recht om de nietigheid van de beslissingen
van deze algemene vergadering te vorderen op grond van het feit dat voormelde stukken hen niet tijdig zouden
zijn bezorgd overeenkomstig artikel 2:71, §3 WVV.
Er worden geen opmerkingen op deze verslagen geformuleerd en de vergadering keurt bijgevolg deze
verslagen goed.
De verslagen zullen door ondergetekende notaris worden bewaard in het dossier.
Een kopie van deze verslagen zal door ondergetekende notaris worden neergelegd ter griffie overeenkomstig
artikel 2:103, eerste lid, 1° WVV.
TWEEDE BESLUIT:	ONTBINDING EN ONMIDDELLIJKE VEREFFENING VAN DE
VENNOOTSCHAP
Verklaring van het bestuursorgaan	a.
Het bestuursorgaan verklaart dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd
opgemaakt zich geen wijzigingen in het vermogen van de vennootschap hebben voorgedaan en dat er geen
nieuwe schulden zijn opgedoken.
Vaststelling dat de voorwaarden om over te gaan tot ontbinding, vereffening en	b.
sluiting van de vereffening in een akte zijn vervuld
De vergadering beslist - gelet op de eenvoud van de vereffening - toepassing te willen maken van de
mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte geboden door artikel 2:80 WVV. Ze
verklaart dat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, te weten:
er werd geen vereffenaar aangeduid;	1°
alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of de nodige	2º
gelden om die te voldoen, werden geconsigneerd. Voormeld verslag van de bedrijfsrevisor maakt melding van
deze terugbetaling en/of consignatie.
3º	de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders besluiten geldig met eenparigheid van
stemmen, vermits zij ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.
de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.	4º
Besluit tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in een akte	c.
De vergadering besluit gelet op het voorgaande de vennootschap te ontbinden met ingang
vanaf vandaag, en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure
voorzien in artikel 2:80 WVV.
TOEBEDELING VAN DE ACTIVA AAN DE AANDEELHOUDERS IN	DERDE BESLUIT:
VERHOUDING TOT HUN AANDELENBEZIT
De vergadering beslist hierbij dat het (eventueel) resterend actief door de aandeelhouders proportioneel aan
hun aandelenbezit wordt teruggenomen.
De vergadering verklaart dat de vennootschap geen eigenaar van onroerende rechten of onroerende
goederen is.
De vergadering beslist eveneens dat de (eventuele) vorderingen van de vennootschap, en de "Overige
vorderingen lastens de administraties der Belasting over de Toegevoegde Waarde en der Directe Belastingen"
worden teruggenomen door en worden overgedragen aan de aandeelhouders proportioneel aan hun
aandelenbezit, die aldus gerechtigd zullen zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
VIERDE BESLUIT:	GOEDKEURING VAN DE (VERKORTE) JAARREKENING VAN HET
LOPENDE BOEKJAAR
De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen door de
vennootschap gedurende het lopende boekjaar tot op vandaag gesteld en keurt deze goed. De verkorte
jaarrekening te weten voor de periode van 1 januari 2024 tot en met vandaag wordt voorgelegd en de
vergadering beslist deze (verkorte) jaarrekening goed te keuren.
De vergadering erkent door ondergetekende notaris te zijn gewezen op de verplichting tot openbaarmaking
van deze jaarrekening overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
EINDE MANDAAT VAN EN KWIJTING AAN DE BESTUURDER(S)	VIJFDE BESLUIT:
De vergadering stelt vast dat ingevolge voormelde besluiten tot ontbinding en vereffening van de
vennootschap de bestuurders van de vennootschap van rechtswege ontslagnemend zijn. De vergadering
neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van:
*mevrouw Andriessen Relinde, voornoemd;
*de heer Hummelen Jeroen, voornoemd.
De vergadering verleent kwijting aan voormelde bestuurders voor het tot op vandaag gevoerde bestuur.
ZESDE BESLUIT:	SLUITING VAN DE VEREFFENING
Ingevolge al het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en stelt zij vast dat de
vennootschap vanaf vandaag heeft opgehouden te bestaan.
ZEVENDE BESLUIT: BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering beslist dat alle boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en zullen
worden bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn van ten minste vijf (5) jaar, te 2950 Kapellen,
Koningin Astridlaan 35 bus 0002.
VOLMACHTEN	ACHTSTE BESLUIT:
De vergadering gelast vooreerst de voormalige bestuurders, als bijzondere lasthebber met bevoegdheid alleen
op te treden en met recht van indeplaatsstelling, met de uitvoering van alle voorgaande besluiten aangaande
de ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap, zowel intern tegenover de
aandeelhouders als extern tegenover derden, zowel in het buitenland, en verleent daartoe aan hem de ruimste
machtigingen inzake:
alle handelingen te stellen die zij nodig of nuttig acht om de voormelde	1
besluiten van de algemene vergadering uit te voeren, met inbegrip van (zonder daartoe
beperkt te zijn) de uitkering van het vereffeningssaldo aan de aandeelhouders
overeenkomstig voormelde besluiten en alle handelingen die zij nodig of nuttig acht om de
overdracht van de resterende activabestanddelen tegenwerpelijk te maken aan derden, en
om alle overeenkomsten of documenten te ondertekenen die zij nodig of nuttig acht in dit
verband, en;
alle aangiften (onder meer de fiscale aangiften) en eventuele andere
documenten en rekeningen voor te bereiden en in te dienen bij de bevoegde
overheidsinstanties, onder meer bij de fiscale administraties.
Teneinde alle mogelijke formaliteiten van wijziging en schrapping te vervullen bij de Kruispuntbank
Ondernemingen, in het E-STOX en UBO-register, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de
Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten, geeft de vergadering volmacht
met macht van indeplaatsstelling aan Fiduciaire Antwerpen Nv, Mastboomstraat 8, 2630 Aartselaar
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Luc Dejongh, notaris te Kalmthout.
Tegelijk hiermee neergelegd:
voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5.,	-
§2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
een exemplaar van de in artikel 2:71, §2 WVV bedoelde verslagen	-