Ondernemingsnr : 0627849227
Naam
(voluit) : DOKTER C. SCHELFAUT, ALGEMENE GENEESKUNDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lentelaan 6 bus 1
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Rafaël Van der Veken te Belsele op 15 mei 2023, blijkt hetgeen
volgt :
1. De algemene vergadering besloot om de woorden "burgerlijke vennootschap in de vorm van een"
en de woorden “beperkte aansprakelijkheid” te schrappen in de rechtsvorm "burgerlijke
vennootschap in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", gelet op
de wettelijke afschaffing van deze burgerlijke rechtsvorm en de wijziging van de benaming van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar een besloten vennootschap.
2. De algemene vergadering besloot om de mogelijkheid te voorzien dat de algemene vergadering
kan gehouden worden bij schriftelijke besluitvorming en dat er door de aandeelhouders kan
deelgenomen worden aan de algemene vergadering via elektronische weg.
3. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
4. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
5. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro
(€1.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, als volgt:
1) Vorm – naam : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt :
DOKTER C. SCHELFAUT, ALGEMENE GENEESKUNDE
2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest
3) Voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1. De uitoefening van de volledige medische beroepsactiviteiten door de huisarts-aandeelhouders, in
naam en voor rekening van de vennootschap met inachtname van de regels van de geneeskundige
plichtenleer, ondermeer betreffende het beroepsgeheim.
2. Het beheer en het ter beschikking stellen aan de geneesheer-huisartsen van de volledige
materiële infrastructuur, zowel de technische, administratieve als financiële organisatie die nodig of
nuttig zijn om voornoemde huisartspraktijk mogelijk te maken en om zich te documenteren of bij te
scholen teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken.
3. De inrichting van een medisch secretariaat en van algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor
de hoofdactiviteit van de vennootschap.
4. Het aanleggen van reserves om de nodige medische apparatuur en andere bijhorende roerende
en onroerende goederen aan te schaffen.
5. Het verrichten van alle onroerende en roerende verrichtingen in verband met deze doelstellingen.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen, op voorwaarde dat deze
handelingen niet van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen.
Enkel artsen die bevoegd zijn in België hun beroep op actieve wijze uit te oefenen en ingeschreven
zijn op de lijst van de provinciale Raad van de Orde van Geneesheren zijn toegelaten als vennoot. Zij
moeten hun medische activiteiten uitoefenen in het kader van de vennootschap. De bestaande
aandeelhouders moeten de nieuwe arts met eenparigheid van stemmen aanvaarden. Het
aandelenbezit van de aandeelhouders dient zich daarenboven steeds te verhouden tot hun
respectieve activiteit in de vennootschap. De artsen-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun
volledige medische activiteit in gemeenschap te brengen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten, die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door
de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap mag, als bijkomstig voorwerp, beleggen in roerende en onroerende goederen met
eigen of vreemd kapitaal onder uitdrukkelijke voorwaarde evenwel dat ze het burgerlijke karakter van
de vennootschap niet wijzigt en hierdoor in gene mate op geen enkel ogenblik aanleiding geeft tot
het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook. Beslissingen in verband met het
investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van de stemmen.
Wanneer de vennootschap twee of meer aandeelhouders telt, dienen de beslissingen in verband met
dit investeringsbeleid te gebeuren met unanimiteit van stemmen.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, roerende of onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het
bereiken ervan rechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden.
4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
5) Eigen vermogen : Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6) Aandelen :
De aandelen zijn op naam. Zij kunnen slechts verworven worden door artsen, ingeschreven op de
lijst van de provinciale Raad van de Orde der Artsen, die in het kader van de vennootschap hun
medische activiteiten uitoefenen of zullen uitoefenen en die door de bestaande aandeelhouders met
eenparigheid van stemmen zijn aanvaard. Het aandelenbezit van de aandeelhouders dient zich
daarenboven steeds te verhouden tot hun respectieve activiteit in de vennootschap.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam gehouden waarin worden
aangetekend:
1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale
aantal per soort;
2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam en zetel van elke
aandeelhouder;
3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;
4° de op elk aandeel gedane stortingen;
5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de
overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;
6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, overeenkomstig artikel 5:61.
Indien het register in elektronische vorm wordt aangehouden, kan de verklaring van overdracht een
elektronische vorm aannemen en worden ondertekend door middel van een geheel van
elektronische gegevens dat aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend en het behoud van
de integriteit van de inhoud van de akte aantoont.
7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het
vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
7) Overdracht van aandelen :
Aandelen mogen, op straffe van nietigheid, slechts worden overgedragen onder levenden of
overgaan wegens overlijden, aan artsen van dezelfde of een aanverwante discipline, die in het kader
van de vennootschap hun medische activiteit uitoefenen of zullen uitoefenen.
Indien dit bij overgang onder levenden niet het geval is, dient de vennootschap haar voorwerp te
wijzigen binnen de drie maanden na overdracht of – bij gebreke hieraan – de vennootschap te
ontbinden.
Overdrachten van de aandelen zijn enkel toegelaten op voorwaarde dat de belangen van de patiënt
op geen enkele manier geschaad worden.
Bij overdracht van de aandelen moet de garantie geboden worden dat medische dossiers
overgedragen worden aan artsen en dat de continuïteit van de zorg verzekerd blijft.
Het relatieve aandelenbezit der aandeelhouders dient zich, ook na toekomstige inbrengen, te
verhouden tot hun respectieve activiteit in de vennootschap.
8) Boekjaar : Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
jaar.
9) Bestemming van de winst – reserves :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
10) Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders te benoemen in de statuten of door
de algemene vergadering. Voor niet-medische aangelegenheden kunnen niet-artsen tot bestuurder
benoemd worden.
Het mandaat van de bestuurder-aandeelhouder is beperkt tot de duur van zijn medische
beroepsactiviteit.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn of indien de bestuurder geen arts is, wordt de duur van het
mandaat van de bestuurders herleid tot zes jaar, eventueel hernieuwbaar.
Hun opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit
van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Elk der bestuurders kan alleen handelen en heeft de meest uitgebreide macht om in naam van de
vennootschap op te treden en alle daden van beschikking en bestuur te stellen welke niet
uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering der aandeelhouders zijn voorbehouden.
Iedere bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover derden en in
rechte, als eiser of verweerder.
De algemene vergadering beslist jaarlijks over de toekenning van een vergoeding aan de bestuurder
(s).
Indien de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, worden de werkverdeling, alle vergoedingen
voor het als bedrijfsleider gepresteerd werk - inclusief de eventuele bezoldiging als bestuurder - en
terugbetalingen van kosten en vacaties vastgesteld in een schriftelijke overeenkomst tussen de
artsen-aandeelhouders en de vennootschap.
11) Commissarissen : -
12) Jaarvergadering : De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand
juni om achttien uur op de zetel van de vennootschap.
7. Beslissing tot coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met het vorige, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. De algemene vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert één januari
tweeduizend twintig door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd,
waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen werd door
‘bestuurder’.
De algemene vergadering besloot het mandaat van de huidige niet-statutaire bestuurder, mevrouw
Cleo Schelfaut voor zoveel als nodig te bevestigen.
9. De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel gevestigd zal blijven te 9250
Waasmunster, Lentelaan 6 bus 1.
10. De algemene vergadering verklaarde dat de vennootschap nog geen website en e-mailadres
heeft.
Mocht de vennootschap in de toekomst een e-mailadres hebben dan zal elke communicatie via dit
adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de
houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap geacht worden
geldig te zijn gebeurd.
11. De vergadering verleende bijzondere volmacht aan Bifas Consult, vertegenwoordigd door de
heer Geert Van den Broeck, gevestigd te 9140 Temse, Kasteelstraat 31, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Notaris Rafaël Van der Veken.
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging - de
gecoördineerde statuten