Nº d'entreprise : 0895 891 109
Nom
MONITEUR BELGE
(en entier) : ELENI
(en abrégé) :
2 6 AOUT 2024
Forme légale : société à responsabilité limitée
BELGISCH STAATSBLAD
Adresse complète du siège : 4000 Liège, rue de la Casquette, 21
Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE - MISE EN LIQUIDATION
L'AN DEUX MIL VINGT-QUATRE
Le vingt-six juin.
Devant Nous, Maître Michel HUBIN, Notaire à la résidence de Liège (2ème Canton).
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée «
ELEN! », ayant son siège à 4000 Liège, Rue de la Casquette, 21, inscrite au Registre des Personnes Morales
de Liège (division Liège) sous le numéro 0895.891.109.
Société constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Philippe LABE, Notaire à Liège, en date du dix-huit
février deux mil huit, publié aux Annexes du Moniteur belge le trois mars suivant sous le numéro 080334138, et
dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par Maître Michel HUBIN, Notaire à Liège, le neuf
juillet deux mil vingt, publié aux Annexes du Moniteur belge le quatorze juillet suivant sous le numéro 20332442.
Bureau.
La séance est ouverte à douze heures trente sous la présidence de Madame VARDAKAS Eleni, ci-après
mieux qualifiée.
Composition de l'assemblée.
Est ici présente, Madame VARDAKAS Eleni, née à Liège le quatorze décembre mil neuf cent soixante-sept,
célibataire et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domiciliée à 4000 Liège,
Boulevard d'Avroy, 260.
Titulaire des cent quatre-vingt-six (186) actions, ainsi qu'elle le déclare.
Exposé de Madame le Président.
Madame le Président expose et prie le Notaire soussigné d'acter que :
I. La présente assemblée a pour ordre du jour :
I- TRANSFERT DU SIEGE.
II- MISE EN LIQUIDATION.
1- Rapports :
a) Examen du rapport spécial de l'organe d'administration justifiant la proposition de dissolution de la
société.
A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté à une date ne
remontant pas à plus de trois mois.
b) Examen du rapport spécial de la société à responsabilité limitée « FIDUCIAIRE LOUWART A. et Fils »,
représentée par Monsieur LOUWART Antoine, Expert-comptable, du treize juin deux mil vingt-quatre sur l'état
comptable annexé au rapport de l'organe d'administration.
2- Dissolution et mise en liquidation de la société.
3- Nomination d'un liquidateur et pouvoirs.
Il. Le capital de la société est représenté par cent quatre-vingt-six (186) actions. Il résulte de la liste de
présences que la présente assemblée réunit la totalité du capital social.
III. Pour être admises, les propositions à l'ordre du jour doivent réunir au moins les trois/quarts des voix pour
lesquelles il est pris part au vote.
Chaque action donne droit à une voix.
En conséquence, l'assemblée générale peut délibérer et statuer valablement sur les points repris à l'ordre
du jour sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités de convocation.
Constatation de la validité de l'assemblée.
L'exposé de Madame le Président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée et celle-ci se déclare
valablement constituée et apte à délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend les résolutions suivantes :
I- TRANSFERT SIEGE.
L'assemblée décide de transférer le siège à 4000 Liège, Boulevard d'Avroy, 7/C.
VOTE.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
II- MISE EN LIQUIDATION.
1- Les rapports.
Le Président donne connaissance :
a) du rapport établi par l'organe de gestion en date du vingt-six juin deux mil vingt-quatre, justifiant la
proposition de dissolution de la société conformément à l'article 2 :71 §2 du Code des Sociétés et des
Associations.
A ce rapport est annexé un état résumant la situation active et passive de la société arrêté en date du trente-
et-un mars deux mil vingt-quatre. Cet état est établi conformément aux règles d'évaluation fixées prévues par
l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des Sociétés et des Associations.
b) du rapport établi par la société à responsabilité limitée « FIDUCIAIRE LOUWART A. et Fils », représentée
par Monsieur LOUWART Antoine, Expert-comptable, du treize juin deux mil vingt-quatre, sur l'état comptable
annexé au rapport de l'organe de gestion conformément l'article 2 :71 §2 du Code des Sociétés et des
Associations.
Ce rapport conclut dans les termes suivants :
« Dans le cadre d'une procédure de mise en liquidation de la société, nous avons procédé à l'examen de la
situation active et passive arrêtée au 31 mars 2024, limité aux aspects essentiels.
L'organisation administrative et comptable de la société nous a permis de nous forger opinion tant sur la
description que sur l'évaluation des éléments constitutifs de la situation comptable avec les réserves émises
quant à la hauteur de l'endettement au 31 mars 2024 envers CBC et quant au compte 489000. ».
Un original de chaque rapport restera ci-annexé pour être déposé au greffe du Tribunal de l'Entreprise
compétent avec une expédition du présent procès-verbal, conformément à la loi.
L'actionnaire unique reconnaît avoir connaissance de ces rapports qui demeureront ci-annexés. Il dispense
le Président d'en donner lecture.
VOTE.
Ces rapports sont approuvés à l'unanimité par l'assemblée.
2- Dissolution et mise en liquidation de la société.
L'assemblée décide que la société ELENI est dissoute et entre en liquidation à dater de ce jour.
VOTE.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
3- Nomination d'un liquidateur et pouvoirs.
L'assemblée décide de nommer un liquidateur,
Elle appelle à cette fonction Maître Frédéric KERSTENNE, Avocat, dont les bureaux sont établis à 4000
Liège, Boulevard d'Avroy, 7/C.
Conformément à la loi, le mandat du liquidateur doit être confirmé par le Président du Tribunal de l'Entreprise
compétent.
L'assemblée confère tout pouvoir à Maître HUBIN, Notaire soussigné, afin d'introduire la requête au tribunal.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission, y compris ceux qui
résultent des articles 2 :87, 2 :88 et suivants du Code des Sociétés et des Associations, sans devoir solliciter
l'autorisation d'une nouvelle assemblée dans le cas où celle-ci est prévue par la loi.
Il a notamment le pouvoir de dispenser l'Administration générale de la documentation patrimoniale de
prendre inscription d'office, de faire aveu de faillite, de déposer une requête en réorganisation judiciaire, de
poursuivre l'industrie ou le commerce.
Il est dispensé de faire inventaire et pourra s'en référer aux livres et écritures de la société.
Lorsque la liquidation sera terminée, le liquidateur fera rapport à l'assemblée générale sur l'emploi des
valeurs sociales et soumettra les comptes et pièces à l'appui. Avant la clôture de la liquidation, le liquidateur
soumettra le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal
de l'Entreprise.
Le mandat de liquidateur sera rémunéré au fur et à mesure des opérations de liquidation, suivant le barème
légal applicable aux curateurs de faillites.
Le liquidateur est dès à présent autorisé à percevoir ses honoraires au fur et à mesure des réalisations
d'actifs.
VOTE.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DECLARATIONS LEGALES ET FISCALES.
1- Frais.
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelques formes que ce soit, qui incombent à la
société en raison des présentes, s'élève approximativement à mille quatre cents euros (1.400,00 €).
2- Attestation.
Conformément à l'article 2 :71 §6 du Code des Sociétés et des Associations, le Notaire soussigné atteste,
après vérification, l'existence et la légalité externe des actes et formalités incombant, en vertu de l'article 2 :71
§2 du Code des Sociétés et des Associations, à la société.
3- Identification de la comparante - certificat d'état civil.
Le Notaire soussigné certifie avoir vérifié l'identité préindiquée de la comparante et son état civil au vu de
sa carte d'identité.
Les nom, prénoms, lieu, date de naissance et domicile de la comparante sont en outre certifiés par le Notaire
instrumentant au vu des pièces requises par la loi.
4- Droit d'écriture.
Le droit s'élève à cents euros (100,00 €).
DONT PROCES-VERBAL.
Fait et passé à Liège, en l'Etude (2ème Canton) - date que dessus.
Après lecture intégrale et commentée, la comparante a signé avec Nous, Notaire.
POUR COPIE CONFORME DE L'EXTRAIT ANALYTIQUE DEVANT SERVIR D'INSERTION AUX
ANNEXES DU MONITEUR BELGE.
Sont joints aux présentes : Une expédition de l'acte du Notaire HUBIN, de Liège, du 26-06-2024 - 1 rapport
établi par la société à responsabilité limitée "FIDUCIAIRE LOUWART A. et Fils", représentée par Monsieur
LOUWART Antoine, Expert-comptable, du 13-06-2024 - 1 rapport spécial de l'organe d'administration du 26-
06-2024.
Michel HUBIN,
Notaire.