Nº d'entreprise : 0597.853.560
Dénomination
(en entier) : Shelter Prod SA
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Genève, 175 - 1140 Evere
Objet de l'acte : Démission - Nomination d'Administrateurs
I. Extrait des décisions de l'Assemblée générale du 9 juin 2022
1) Nomination des administrateurs et prise d'acte des démissions
Les Actionnaires prennent acte de la démission de Mme Nathalie Ludovicy avec effet au 23 mars 2022.
Les Actionnaires décident de nommer de Mme Florence Vanderthommen au mandat laissé vacant suite à la:
démission de Mme Nathalie Ludovicy. Ce mandat prendra fin à la date fixée comme échéance du mandat qu'elle!
est appelée à remplacer, soit à l'assemblée générale statutaire 2024.
Il. Extrait des décisions du Conseil d'administration du 18 novembre 2022
1.Démission et nomination d'administrateurs
Le conseil d'administration prend acte de la démission de M. Frédéric Vandeschoor avec date effective au 7
novembre 2022 en tant qu'administrateur du conseil d'administration. Le conseil d'administration le remercie pour
son dévouement lors de l'exercice de son mandat.
Le conseil d'administration sollicitera de la plus prochaine assemblée générale l'octroi d'une décharge pour
son mandat et veillera à la publication de sa démission.
Le conseil d'administration décide de procéder à la cooptation de Mme Julie Fernandez Fernandez et de:
proposer la nomination de Mme Muriel Gerkens aux mandats d'administrateur du conseil d'administration de la
Société, leurs nominations seront approuvées et/ou ratifiées par la plus prochaine assemblée générale. Ce:
mandat prendra fin à l'assemblée générale ordinaire de 2024, comme l'ensemble des autres administrateurs.
Le conseil d'administration est donc composé des membres suivants :
- Ives Swenne,
- Sibylle Smets,
-Florence Vanderthommen,
-Julie Fernandez Fernandez, et
-Muriel Gerkens.
En vertu de l'article 9 des statuts de la Société, le conseil d'administration désigne Mme Florence
Vanderthommen en tant que présidente du conseil d'administration de la société.
Les Administrateurs accordent, par écrit, une procuration spéciale à Mlle Delphine Chaput ou Mlle Manon;
Dengis, chacune avec la faculté d'agir seule et le pouvoir de substitution pour accomplir toutes les formalités;
nécessaires ou utiles en vue des décisions reprises ci-dessus, y compris auprès du guichet d'entreprise, du greffe;
du tribunal de commerce compétent, de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la Banque Nationale de;
Belgique, du secrétariat social, de l'ONSS, de l'administration de la TVA, de l'administration des impôts sur le!
revenu et de toute administration, autorité, entité ou personne publique ou privée (y compris employés, clients,
fournisseurs, débiteurs et créanciers) avec une promesse de ratification par la Société si besoin en est.
III. Extrait des décisions de l'Assemblée générale du 24 novembre 2022
1.Démission et nomination d'administrateurs
Les Actionnaires prennent acte de la démission de M. Frédéric Vandeschoor avec date effective au 7
novembre 2022 en tant qu'administrateur du conseil d'administration de la Société.
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Les Actionnaires délibéreront à la prochaine assemblée générale ordinaire l'octroi d'une décharge pour son
mandat.
Les Actionnaires décide de ratifier la nomination de Mme Julie Fernandez Fernandez au poste
d'administrateur au siège laissé vacant et de nommer Mme Muriel Gerkens au mandat d'administrateur du conseil !
d'administration de la Société, à la suite d'un élargissement du conseil d'administration d'un siège
supplémentaire. Ce mandat prendra fin à l'assemblée générale ordinaire de 2024, comme l'ensemble des autres
administrateurs.
Le conseil d'administration est donc composé des membres suivants :
- Ives Swenne,
- Sibylle Smets,
- Florence Vanderthommen,
- Julie Fernandez Fernandez, et
- Muriel Gerkens.
Les Actionnaires accordent, par écrit, une procuration spéciale à Mile Delphine Chaput ou Mile Manon Dengis,
chacune avec la faculté d'agir seule et le pouvoir de substitution pour accomplir toutes les formalités nécessaires
ou utiles en vue des décisions reprises ci-dessus, y compris auprès du guichet d'entreprise, du greffe du tribunal
de commerce compétent, de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la Banque Nationale de Belgique, du
secrétariat social, de l'ONSS, de l'administration de la TVA, de l'administration des impôts sur le revenu et de
toute administration, autorité, entité ou personne publique ou privée (y compris employés, clients, fournisseurs,
débiteurs et créanciers) avec une promesse de ratification par la Société si besoin en est.