Ondernemingsnr 0604.993.849
Naam
(voluit):	SECUREDOCS
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Verkenstraat 5
9190 Stekene
Onderwerp akte : BV(BA): vereffening
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 20 december 2022, door Meester
Elsje Vanderlinden, notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd voor registratie dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Securedocs", met
zetel te 9190 Stekene, Verkenstraat 5, BE0604.993.849, RPR Gent, afdeling
Dendermonde, volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste Besluit: vaststelling toepassing dwingende bepalingen WVV
De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het Wetboek:
van vennootschappen en verenigingen (hierna "WVV") van toepassing zijn op de
vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV:
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het kapitaal, volgestort ten belope van zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve, te weten zeshonderdtwintig euro
(€ 620,00) ten belope van in totaal zesduizend achthonderdtwintig euro (€ 6.820,00) van
rechtswege omgezet worden in een onbeschikbaar eigen vermogen, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de voormelde Wet van 23 maart 2019.
Tweede Besluit: Verslagen
a) Verslag bestuursorgaan
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 28 november
2022 waarin deze het voorstel tot ontbinding van de vennootschap toelicht, samen met een
staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 28 november 2022.b)
Revisoraal verslag
Vervolgens wordt het verslag toegelicht van de heer LEYNS Peter, bedrijfsrevisor te
Evergem, Wippelgem Eindeken 54B, over gemelde staat van activa en passiva,
overeenkomstig artikel 2:71 § 2, derde lid Wetboek opgemaakt op 17 december 2022 over
gemelde staat van activa en passiva.
Het besluit van het rapport van de bedrijfsrevisor, luidt als volgt:
" ****
Na onderzoek van voorgaande verklaringen heeft ondergetekende notaris het bestaan van alle
voorgaande documenten alsook de externe wettigheid ervan bevestigd, dit in toepassing
van artikel 2:71, § 2 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering stelt vast aan de hand van voorgaande documenten dat er geen passiva meer
in de vennootschap zitten.
Hierdoor kan door de algemene vergadering een besluit genomen worden betreffende de
voorgestelde ontbinding.
Derde Besluit: Ontbinding
a) De bestuurders verklaren:
a.1. dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd opgemaakt, met
name 28 november 2022 geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen
van de vennootschap en dat er geen nieuwe schulden zijn opgedoken;
a.2. te weten dat, indien besloten wordt de vennootschap te ontbinden zonder een vereffenaar
aan te stellen, hij overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
ten aanzien van derden als vereffenaar zal worden beschouwd.
b) De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de
verrichtingen gesteld door de vennootschap gedurende het lopende boekjaar en tot op heden
en keurt deze goed.
c) De vergadering stelt vast dat
1º er geen vereffenaar zal worden aangeduid;
2º alle schulden ten aanzien van derden werden terugbetaald zijn of de nodige gelden
om ze te voldoen geconsigneerd zijn bij de Deposito- en Consignatiekas;
De ondergetekende notaris bevestigt dat haar werd voorgelegd: de schriftelijke verklaring
(representatiebrief) van 15 december 2022 de bestuurder, de heer DE BLOCK Kristof,
houdende de instemming en akkoord van deze laatste met de toepassing van de
ontbinding en sluiten van de vereffening in één akte van de vennootschap zonder dat
haar schuld in rekening-courant/bestuurder zoals blijkt uit de staat van actief en passief
werd terugbetaald.
Deze akkoordverklaring wordt aan dit proces-verbaal gehecht.
3º de enige aandeelhouder is hier aanwezig
De voorwaarden om overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen te kunnen besluiten tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening
in één enkele akte derhalve vervuld zijn.
d) Na het voorgaande bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de
externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige
vennootschap, met toepassing van artikel 2:71, § 2 van het Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen, voorafgaandelijk het besluit tot ontbinding, gehouden is.
e) Na kennisname van de verslagen en voormelde verklaringen, besluit de vergadering de
vennootschap te ontbinden met ingang van heden, en dit zonder een vereffenaar aan te stellen,
overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen.
VIERDE BESLUIT: VEREFFENING
De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en.
Verenigingen het resterende actief door de enige aandeelhouder wordt teruggenomen. In
voorkomend geval zal de enige aandeelhouder ook alle toekomstige activa en passiva, alle
rechten en verplichtingen van de vennootschap overnemen.
Het bestuursorgaan legt het "plan van verdeling" voor, waaruit blijkt wat er, na	a)
betaling van de resterende schulden tegenover vennoten, aandeelhouders, derden of van de
consignatie van de bedragen nodig om deze schulden te voldoen, rest om toe te bedelen aan
de enige aandeelhouder, het netto liquidatiesaldo na afhouding van de roerende voorheffing.
De vergadering keurt dit "plan van verdeling" goed.
b) De enige aandeelhouder machtigt het bestuursorgaan om het aan hem verschuldigde
liquidatiesaldo in geld of in waarde uit te betalen of af te geven en de daarop verschuldigde
roerende voorheffing te betalen aan het bevoegde ontvangkantoor van de belastingen.
c) De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen het resterende actief door de enige aandeelhouder wordt teruggenomen. In
voorkomend geval zal de enige aandeelhouder ook alle toekomstige activa en passiva, alle
rechten en verplichtingen van de vennootschap overnemen.
d) De vergadering stelt vast dat de vereffening een balanstotaal opgeeft van twintigduizend
vierhonderdachtentachtig euro vijfenzestig cent (€ 20 488.65) en een netto-actief van
veertienduizend tweehonderdachtentachtig euro vijfenzestig cent (€ 14 288.65)
e) De enige aandeelhouder van voornoemde vennootschap "Securedocs", verbindt er zich
uitdrukkelijk toe om eventuele schulden ten aanzien van de vennootschap, van welke aard
ook, die in de toekomst aan het licht zouden komen, en welke op dit ogenblik niet gekend zijn,
op eerste verzoek van de schuldeisers te vereffenen.
VIJFDE BESLUIT: EINDE VAN DE MANDATEN
De vergadering stelt vast dat ingevolge het voormelde besluit tot ontbinding van de
vennootschap en het beëindigen van de vereffeningswerkzaamheden het bestuursorgaan van
de vennootschap van rechtswege ontslagnemend is. De vergadering neemt in het bijzonder
kennis van het ontslag van volgende bestuurder (voorheen zaakvoerder):
· De heer DE BLOCK Kristof, wonende te 9190 Stekene, Verkenstraat 5.
De vergadering verleent kwijting aan voormelde bestuurder voor het tot op heden gevoerde
bestuur.
ZESDE BESLUIT: SLUITING VAN DE VEREFFENING
Ingevolge het voorgaande besluit de buitengewone algemene vergadering de vereffening te
sluiten en verzoekt zij mij, notaris, vast te stellen dat de vennootschap vanaf heden
opgehouden heeft te bestaan.
ZEVENDE BESLUIT: BEWARING VAN BOEKEN EN BESCHEIDEN
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en worden
gedurende ten minste vijf jaar bewaard ten huize van de heer DE BLOCK Kristof, voornoemd,
te 9190 Stekene, Verkenstraat 5.
Het aandelenregister van de ontbonden en vereffende vennootschap wordt vernietigd.
ACHTSTE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT
De enige aandeelhouder geeft hierbij volmacht aan de heer Etienne Verbraeken, te Gent-
Oostakker, Gentstraat 359/1 en zijn/haar werknemers of aangestelden, kunnende elk
afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke wijzigingen in
de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij het UBO-register
te verrichten.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 20/12/2022
- verslag bedrijfsrevisor
- bestuurdersverslag
- staat van actief en passief