Ondernemingsnr : 0426664396
Naam
(voluit) : CERDI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Baronstraat 118
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, BOEKJAAR,
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte opgemaakt door notaris Liene Van Den Bosch te Ingelmunster op tien december
tweeduizend vierentwintig, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemenevergadering
van de besloten vennootschap "CERDI", volgende besluiten heeft genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig
euro en één eurocent (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderd negenenvijftig euro en twintig eurocent (€1.859,20), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.  
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit
Conform artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de
vergadering tot de creatie van aandelensoorten.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van
de vennootschap van 2 december 2024 waarin het bestuursorgaan het voorstel tot aandelensplitsing
met creatie van soorten A, B en C aandelen verantwoordt.
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag en verklaren geen
opmerkingen noch voorbehouden omtrent dit verslag te maken. Een exemplaar van voormeld
verslag samen met een expeditie van dit proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank. Het bestuursorgaan is van mening dat geen financiële of boekhoudkundige
gegeven ten grondslag liggen, zodat er geen controleverslag moet worden opgesteld door een
commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant conform artikel 5:102 tweede lid van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Na lezing van het verslag van het bestuursorgaan beslist de vergadering om de bestaande (750)
aandelen in te delen in drie soorten aandelen. 
(...)
4. Vierde besluit
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één oktober
en af te sluiten op dertig september van het volgende jaar.
De vergadering beslist de tekst artikel drieëntwintig (23) van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
«Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
volgende jaar.».
5. Vijfde besluit
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de laatste donderdag van de maand maart om 18u.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel achttien (18) van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
tenzij anders aangeduid in de bijeenroeping, de laatste donderdag van de maand maart, om 18 uur.”
6. Zesde besluit
1°  De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één januari
tweeduizend vierentwintig, te verlengen tot en af te sluiten op dertig september tweeduizend
vijfentwintig.
2°  De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per dertig september tweeduizend vijfentwintig, zal gehouden worden op
zesentwintig maart tweeduizend zesentwintig
7. Zevende besluit
De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen en verwijst hierbij naar het verslag van het
bestuursorgaan van de vennootschap van 2 december 2024.
De vergadering beslist de tekst artikel drie (3) van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
•        Het uitvoeren van activiteiten op het gebied van kathodische bescherming van onder andere
pijpleidingen en betonstructuren, evenals het aanbrengen van coatings en het toepassen van
oppervlaktebehandelingen.
•        De dienstverlening, ontwikkeling en het vervaardigen van toestellen en toebehoren voor
toepassingen op het gebied van thermisch spuiten.
•        De ontwikkeling, productie, aankoop, verkoop, in- en uitvoer, verhuur en distributie, zowel
rechtstreeks als via tussenpersonen, van transformatoren, voedingsbronnen voor machines en
andere aanverwante apparatuur.
•        Het ontwerp, de ontwikkeling en de implementatie van automatisatieoplossingen voor
productieprocessen, inclusief maar niet beperkt tot software- en hardware-integratie voor industriële
toepassingen.
•        De ontwikkeling en constructie van lasapparaten evenals de aan- en verkoop voor eigen
rekening als voor rekening van derden, de in- en uitvoer en de verhuur, dit alles zowel rechtstreeks
als tussenpersoon van lasapparaten en alle aanverwante benodigdheden en goederen.
•        Het presteren van alle mogelijke handelingen die mogelijks verband houden met wat
voorafgaat, dit alles in de ruimste zin van het woord.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of
elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande
of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk
doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het meest geschikt acht.”
8. Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «CERDI». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk
worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  Het uitvoeren van activiteiten op het gebied van kathodische bescherming van onder andere
pijpleidingen en betonstructuren, evenals het aanbrengen van coatings en het toepassen van
oppervlaktebehandelingen.
    •  De dienstverlening, ontwikkeling en het vervaardigen van toestellen en toebehoren voor
toepassingen op het gebied van thermisch spuiten.
    •  De ontwikkeling, productie, aankoop, verkoop, in- en uitvoer, verhuur en distributie, zowel
rechtstreeks als via tussenpersonen, van transformatoren, voedingsbronnen voor machines en
andere aanverwante apparatuur.
    •  Het ontwerp, de ontwikkeling en de implementatie van automatisatieoplossingen voor
productieprocessen, inclusief maar niet beperkt tot software- en hardware-integratie voor industriële
toepassingen.
    •  De ontwikkeling en constructie van lasapparaten evenals de aan- en verkoop voor eigen
rekening als voor rekening van derden, de in- en uitvoer en de verhuur, dit alles zowel rechtstreeks
als tussenpersoon van lasapparaten en alle aanverwante benodigdheden en goederen.
    •  Het presteren van alle mogelijke handelingen die mogelijks verband houden met wat voorafgaat,
dit alles in de ruimste zin van het woord.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of
elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande
of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk
doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren die zij het meest geschikt acht.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
Deze aandelen zijn ingedeeld in drie soorten, te weten 300 A-aandelen, 225 B-aandelen en 225 C-
aandelen. 
Ieder aandeel geeft recht op één stem en een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
De A-aandelen, de B-aandelen en de C-aandelen beschikken over dezelfde rechten behoudens wat
hierna is bepaald onder titel IV.
In geval een aandeel van een bepaalde soort (hierna de Oude Soort) wordt overgedragen aan een
aandeelhouder die aandelen bezit van een andere soort (hierna de Nieuwe Soort), zullen de
overgedragen aandelen, vanaf de overdracht, geacht worden te behoren tot de Nieuwe Soort.
In geval van een overdracht van aandelen aan een persoon die geen eigenaar is van aandelen,
zullen de overgedragen aandelen geacht worden te blijven behoren tot hun soort.
(...)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister mag worden gehouden in elektronische vorm.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 9. Bestuursorgaan en bevoegdheid
9.1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, waarvan de leden worden
benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Zolang de vennootschap minstens 3
(drie) aandeelhouders telt, zal het bestuursorgaan zijn samengesteld uit 3 (drie) bestuurders, waarbij
- één (1) bestuurder wordt benoemd op voordracht van de A-aandeelhouder
- één (1) bestuurder wordt benoemd op voordracht van de B-aandeelhouder
- één (1) bestuurder wordt benoemd op voordracht van de C-aandeelhouder
Het bestuursorgaan beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden en zal bij gewone
meerderheid beslissen over alle zaken die de vennootschap aanbelangen, met uitzondering van de
zaken die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
In uitzondering hierop is elke bestuurder individueel bevoegd om beslissingen te nemen die het
dagelijks bestuur in de zin van artikel 5:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
niet overstijgen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
9.2 In geval in de vervanging van één of meerdere bestuurders dient te worden voorzien, komt het
recht om een kandidaat voor te dragen toe aan de aandeelhouder op wiens voordracht de te
vervangen bestuurder werd benoemd.
9.3 De aandeelhouders zullen hun stemrecht op de algemene vergadering van aandeelhouders
uitoefenen op een wijze waardoor het Bestuursorgaan te allen tijde zal zijn samengesteld
overeenkomstig dit artikel.
Artikel 10. Vertegenwoordiging
10.1. Elke bestuurder kan de vennootschap rechtsgeldig individueel vertegenwoordigen voor alle
zaken die het dagelijks bestuur aanbelangen in de zin van artikel 5:79 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
10.2. Voor alle zaken die het dagelijks bestuurd overstijgen, wordt de vennootschap slechts
rechtsgeldig vertegenwoordigd door 2 (twee) bestuurders.
10.3. Als er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze bestuurder de vennootschap.
(...)
Artikel 12. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 13. Frequentie van de vergaderingen
13.1 Het Bestuursorgaan vergadert telkens wanneer het belang van de Vennootschap dit vereist, of
wanneer een bestuurder daarom verzoekt. De vergaderingen van het Bestuursorgaan worden op de
zetel van de Vennootschap gehouden, tenzij anders aangegeven in de oproeping, dan wel via
eenparige schriftelijke besluitvorming overeenkomstig artikel 5:75, tweede lid, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De vergaderingen van het Bestuursorgaan kunnen ook
plaatsvinden door middel van een telefonische conferentie of videoconferentie, op voorwaarde dat
deze een gelijktijdige uitwisseling van gedachten mogelijk maakt. In dit laatste geval wordt de
betrokken vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van de Vennootschap.
13.2 De opoepingen voor de bijeenkomsten van het Bestuursorgaan worden, behoudens in geval
van dringende noodzakelijkheid, minstens 10 (tien) dagen voor de geplande vergadering van het
Bestuursorgaan per email verstuurd. De oproeping vermeldt de datum, plaats en uur van de
vergadering en de agenda, en gaat begeleid van de nodige ondersteunende documenten, teneinde
de bestuurders in staat te stellen om de agendapunten te bestuderen en de beraadslaging
dienaangaande voor te bereiden. Aan de agenda zal elk agendapunt worden toegevoegd waarvan
één of meerdere bestuurders minstens 3 (drie) Werkdagen voorafgaand aan de vergadering om
agendering op de vergadering van het Bestuursorgaan heeft of hebben verzocht.
Artikel 14. Aanwezigheidsquorum
14.1 Het Bestuursorgaan kan enkel geldig beraadslagen indien alle bestuurders aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn.
14.2 Indien dit niet het geval is, kan elke bestuurder een nieuwe vergadering van het Bestuursorgaan
met een identieke agenda bijeenroepen die geldig zal kunnen beraadslagen, zelfs indien niet voldaan
is aan voormelde aanwezigheidsvereiste, maar waarbij minstens 2 bestuurders aanwezig zijn of
geldig vertegenwoordigd zijn. Deze tweede vergadering van het Bestuursorgaan kan ten vroegste
worden bijeengeroepen 10 (tien) Werkdagen na de eerste vergadering.
Artikel 15. Beraadslaging en stemming
15.1 Het Bestuursorgaan beslist met een gewone meerderheid van stemmen (50% + 1) van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden.
15.2 Elke bestuurder heeft 1 (één) stem. Evenwel zal er bij de besluitvorming binnen het
Bestuursorgaan steeds gestreefd worden naar consensus.
15.3. Elke bestuurder kan zich op de vergaderingen van het Bestuursorgaan laten
vertegenwoordigen door een andere bestuurder.
Artikel 16. Belangenconflicten
16.1 Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij één of meerdere bestuurders een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard hebben dat strijdig is met het belang van de
Vennootschap, dan geldt artikel 5:76, §2 WW.
16.2 Partijen verduidelijken voor zoveel als nodig dat de bestuurder voorgedragen door
aandeelhouder Gunther Declerck een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de Vennootschap m.b.t. elke
beslissing die moet genomen worden door de Vennootschap betreffende de
huur/terbeschikkingstelling van het bedrijfsgebouw gelegen te 8870 Izegem, aan Reperstraat en de
Baronstraat waar de Vennootschap haar Activiteiten uitoefent. Partijen komen overeen dat voor deze
aangelegenheid, in afwijking van artikel 7.6, de Vennootschap enkel rechtsgeldig kan
vertegenwoordigd worden door de bestuurders voorgedragen door de B-aandeelhouder en de C-
aandeelhouder, gezamenlijk handelend.
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel tenzij
anders aangeduid in de bijeenroeping, de laatste donderdag van de maand maart, om 18 uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en uitdrukkelijk instemmen met een toevoeging van de voorgestelde
agendapunten. In geval van vertegenwoordiging dient de volmacht de mogelijkheid om met
dergelijke uitbreiding in te stemmen uitdrukkelijk te vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden (overeenkomstig artikel 5:85 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen).
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Het bestuursorgaan kan slechts overgaan tot uitkering van interim-dividenden na de opmaak van een
tussentijdse staat van activa en passiva.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(...)
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(...)
9. Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8870 Izegem,
Baronstraat 118
10. Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart volgende bestuurder te ontslaan: de heer Declerck Gunther, hier
aanwezig en die dit aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
De algemene vergadering verklaart volgende bestuurder te benoemen voor onbepaalde duur:
"CD TECHNIX", commanditaire vennootschap, met zetel te 8870 Izegem, Reperstraat 95. BTW - BE
1011426126 RPR Gent afdeling Kortrijk, met als vaste vertegenwoordigerd de heer Declerck
Gunther, voornoemd.
Haar mandaat is onbezoldigd, behalve andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
11. Elfde besluit
De vergadering verleent aan notaris Liene Van Den Bosch alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Boekhoudkantoor Filip Filieux, met
maatschappelijke zetel te 8710  Wielsbeke, Wandellaan 8, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0477 975 814, RPR Gent, Afdeling Kortrijk, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen en het UBO-register.
12. Twaalfde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuur om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking
inde Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De ondergetekende, notaris Liene Van Den Bosch
teIngelmunster. Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie rechtbank
- gecoördineerde statuten
- bestuurdersverslag