Ondernemingsnr : 0468 667 079
Naam
(voluit) : KEUPPENS BERT & CO
(verkort) .
Rechtsvorm : VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA
Volledig adres v.d. zetel : KAPELLESTRAAT 30 - 9220 HAMME
Onderwerp akte : AANNAME NIEUWE STATUTEN - VASTSTELLING ADRES - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten d.d. 17 juni 2024
1. Aanneming van volledig nieuwe statuten die tevens in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De buitengewone algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen volledig nieuwe statuten
aan te nemen die in overeenstemming zijn met het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De buitengewone algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als
volgt:
TITEL I: NAAM - RECHTSVORM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Rechtsvorm - naam
De vennootschap is een vennootschap in de vorm van een vennootschap onder firma.
Zij draagt de naam "KEUPPENS BERT & CO".
In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van
de vennootschap, moet deze naam altijd voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "vennootschap
onder firma" of de afkorting "VOF". Tevens dienen vermeld te worden de zetel van de vennootschap, het
ondernemingsnummer, gevolgd door de afkorting RPR, gevolgd door de vermelding van de zetel van de
ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft. Indien de vennootschap BTW-
plichtig is, moet het ondernemingsnummer voorafgegaan worden door de vermelding BTW BE.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel mag bij loutere beslissing van de zaakvoerder(s) naar elke plaats in België worden overgebracht.
Indien er een statutenwijziging nodig is, mag het bestuursorgaan deze vaststellen, behoudens ingeval van
verplaatsing naar het Franstalig taalgebied. Bij verandering van de zetel zal deze door de zorgen van de
zaakvoerder(s) bekend gemaakt worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mits naleving van de
taalwetgeving aangaande de vennootschappen.
De vennootschap mag daarenboven bestuurlijke en uitbatingszetels vestigen, agentschappen en bijhuizen,
zowel in België als in het buitenland, oprichten en dit door de loutere beslissing van de zaakvoerder.
Een wijziging van het adres van de zetel dient steeds voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd te worden
aan KBC verzekeringen, met zetel te Professor Van Overstraetenplein, 3000 Leuven, ondernemingsnummer
BTW BE(0)403.552.563 (verder "NV KBC Verzekeringen".
Artikel 3: Voorwerp
Het voorwerp der vennootschap is het optreden als bemiddelaar, het beheer van een
verzekeringsportefeuille van de nv KBC verzekeringen, met zetel te Professor Van Overstraetenplein, 3000
Leuven, ondernemingsnummer BTW BE(0)403.552.563 en in het algemeen alles wat enig verband met dit
beheer houdt. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, onder de vorm van een zelfstandig agent met
een open kantoor.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(ojnien)	Voorkant
Elke wijziging van het voorwerp dient voorafgaandelijk te worden goedgekeurd door KBC verzekeringen,
voornoemd.
Artikel 4: Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering
genomen volgens de regels die door de wijziging van de statuten zijn gesteld.
TITEL Il: INBRENG - AANDELEN
Artikel 5: Inbreng
Er werd een inbreng verricht van vijfduizend euro (€5.000,00). Als vergoeding voor deze inbrengen werden
vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde.
Vijfenzeventig (75) procent van de aandelen dient ten allen tijde in handen te zijn van de
zaakvoerders/agenten van NV KBC verzekeringen, voornoemd.
Artikel 6: Aandelen
§ 1. Algemeen
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien er meer dan één eigenaar per aandeel
is, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat een mandataris is aangeduid door de
verschillende gerechtigden, welke aanduiding minstens acht (8) dagen voor de algemene vergadering, voorzien
van de handtekening van alle betrokkenen, op de zetel der vennootschap dient neergelegd te worden.
Bij uitgifte van nieuwe aandelen moeten deze niet volledig worden volgestort, latere opvragingen gebeuren
op het verzoek van het bestuursorgaan.
Indien een aandeel gesplitst is in naakte eigendom en in vruchtgebruik, oefent, behoudens andersluidende
overeenkomst tussen hen, de vruchtgebruiker alle eraan verbonden rechten uit, behoudens wanneer moet
worden beslist over een wijziging aan de inbreng, een fusie of ontbinding, of een wijziging van het voorwerp.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van vennoten op naam. Dit register omvat de vermeldingen
die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennoten mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten
aanzien van de vennootschap en derden, vanaf hun inschrijving in het vennoten register. Aan de vennoten
kunnen op eerste, eenvoudige verzoek certificaten worden afgegeven van deze inschrijvingen.
Dit register kan worden gehouden in elektronische vorm.
§ 2. Overgang van aandelen onder levenden
Een vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap overdragen onder levenden aan een medevennoot of
aan een derde, mits hij de voorafgaande eenparige toestemming bekomt van de overige vennoten, verenigd in
de algemene vergadering, en nadat de aandelen vooraf bij voorkeur zijn aangeboden aan de andere vennoten
overeenkomstig paragraaf 6 hierna. Bovendien dient de voormelde overdracht voorafgaandelijk schriftelijk te
worden goedgekeurd door NV KBC Verzekeringen, voornoemd.
§ 3. Vorm van overdracht
Elke overdracht of overgang van aandelen geschiedt bij toepassing van artikel 5.179 van het nieuw Burgerlijk
Wetboek.
§ 4. Publiciteit van de overdracht
De overdracht van aandelen, toebehorend aan een vennoot zullen het voorwerp uitmaken van een
publicatie, in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
§ 5. Overgang van aandelen bij overlijden van een vennoot
in geval van overlijden van een vennoot wordt de vennootschap niet van rechtswege ontbonden en blijft de
vennootschap voortbestaan onder de overlevende vennoten en de erfgerechtigden van de overledene, die als
vennoot gezamenlijk de plaats innemen van hun rechtsvoorganger. De rechtsopvolgers moeten zich bij de
vennootschap laten vertegenwoordigen door één en dezelfde lasthebber. In dit geval krijgen de erfgerechtigden
- behoudens indien zij schriftelijk anders overeenkomen met de overblijvende vennoten - van rechtswege de
hoedanigheid van commanditaire vennoten en wordt de vennootschap zodoende van rechtswege een
commanditaire vennootschap overeenkomstig artikel 14:14 WVV.
De overige vennoten hebben evenwel een voorkeurrecht op de aandelen die overgaan wegens overlijden,
in verhouding tot hun aandelenbezit, gedurende een termijn van twee (2) maanden te rekenen vanaf het
overlijden.
Oefenen één of meerdere vennoten dit voorkeurrecht uit, dan wordt de ganse deelneming door de
erfgerechtigden overgedragen aan de prijs gelijk aan de pro rata waarden in geld van de deelgerechtigdheid
van de overleden vennoot in het netto-vermogen van de vennootschap, zoals dit blijkt uit de laatste
goedgekeurde balans of jaarrekening opgemaakt voor de datum van overlijden.
De erfgerechtigde(n) deelt/delen daarenboven delen in de winsten of de verliezen van het lopende boekjaar,
zoals vastgesteld in de eerste balans goedgekeurd na het overlijden, waarbij pro rata temporis rekening wordt
gehouden met de termijn lopende vanaf het begin van het boekjaar tot en met de dag van het overlijden.
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst is de voormelde prijs van de overgegane aandelen in
zijn geheel betaalbaar en opeisbaar binnen de termijn van twee (2) maanden volgend op die goedkeuring van
de eerste balans of jaarrekening opgemaakt na de dag van het overlijden.
Indien de erfgerechtigde van de overleden vennoot de vennootschap niet wensen verder te zetten, hebben
zij recht op het scheidingsaandeel zoals hiervoor uiteengezet.
§ 6. Voorkeurrecht van de vennoten
De aandelen kunnen slechts worden overgedragen met eenparige instemming van de andere vennoten en
nadat zij bij voorkeur voor overname zijn aangeboden aan alle bestaande vennoten.
Daartoe moeten volgende regels worden nageleefd:
a) De vennoot die één of meer aandelen wil overlaten aan een andere vennoot of een derde, moet de
zaakvoerder hierover schriftelijk inlichten.
In deze kennisgeving vermeldt hij het aantal, de voorgestelde overnameprijs, alsook de naam, de
voornamen, beroep en woonplaats of de benaming, rechtsvorm en zetel van de voorgestelde overnemende
vennoot of aanvaarde kandidaat-vennoot.
Binnen de vijftien (15) dagen na de datum van verzending van deze kennisgeving, maakt de zaakvoerder
de inhoud van dit schrijven aan de andere vennoten bekend.
b) In geval van overlijden van een vennoot maakt de zaakvoerder op eigen initiatief, vijftien (15) dagen na
ontvangst van het overlijdensbericht of een officieel stuk waaruit het overlijden blijkt, aan de vennoten bekend
hoeveel aandelen de overledene bezat.
Na deze bekendmakingen wordt aan de bestaande vennoten de kans gegeven bij voorkeur, de aandelen
waar het over gaat over te nemen naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij in eigendom bezitten.
Indien één of meer vennoten het hun geboden voorrecht niet uitoefenen, verhoogt hun verzaking het recht
van de andere vennoten.
Het overblijvende aandeel of aantal aandelen wordt, indien geen evenredige verdeling mogelijk is tussen de
gegadigde vennoten, in onverdeeldheid toebedeeld aan de vennoten die het voorkeurrecht geldig uitoefenen.
De vennoot die van zijn recht van voorkeur gebruik wil maken, moet er, op straf van verval, de zaakvoerder
over inlichten binnen de vijftien dagen, volgend op de dag van verzending van de voormelde bekendmaking
gedaan door de zaakvoerder.
Indien geen van de vennoten zijn voorkeurrecht uitoefent, worden de door de overlater voorgestelde
overnemer(s)/kandidaat-veno(o)t(en) of de rechtverkrijgende(n) van de overleden vennoot eigenaar(s) van de
bedoelde aandelen, tenzij de algemene vergadering bij bijzondere meerderheid door deze statuten opgelegd
deze overnemer(s) of rechtverkrijgende(n) afwijst als vennoten.
Daartoe moet de zaakvoerder het voorstel van overdracht op de agenda plaatsen van een bijzondere
algemene vergadering, die in elk geval moet worden gehouden binnen de drie (3) weken na ontvangst van de
kennisgeving door de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of van de kennisgeving door de
zaakvoerder van het overlijden.
Indien de vergadering de voorgestelde overnemers of rechtverkrijgenden van de overleden vennoot afwijst,
moet dezelfde vergadering besluiten dat het recht op overname van het aandeel van de uittredende vennoot of
de rechthebbenden van de overleden vennoot definitief is en moet zij een kandidaat-overnemer aanwijzen die
bereid is de aandelen over te nemen, tegen de waarde van dit scheidingsaandeel zoals dit hierna wordt
uiteengezet. Wordt de door de algemene vergadering aangewezen kandidaat-overnemer binnen de veertien
(14) dagen na zijn aanwijzing niet bereid gevonden tot de overname van de aandelen, dan heeft de uittredende
vennoot of diens vertegenwoordiger(s) of rechtverkrijgende(n) recht op de waarde van de aandelen. De waarde
van deze aandelen wordt door de betrokken partijen vrij bepaald. Bij gebrek aan akkoord wordt de prijs
vastgesteld door twee (2) deskundigen, van wie er één (1) wordt aangewezen door de vennootschap en één
door de uittredende vennoot of de rechtverkrijgende(n) van de overleden vennoot.
Komen de twee (2) deskundigen niet tot een akkoord, dan duiden zij een scheidsrechter aan die de prijs
definitief zal vaststellen en tegen wiens besluit geen beroep openstaat.
Raken zij het niet eens over de aanstelling van een scheidsrechter, dan zal deze op verzoek van de meest
gerede partij aangeduid worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank in wiens ambtsgebied de
vennootschap haar zetel heeft.
De waardebepaling en het akkoord tussen beide partijen moet ten laatste zes (6) maanden na de uittreding
vastgesteld zijn.
§ 7. Uitsluiting van een vennoot
Indien een vennoot wordt uitgesloten wegens een wettige reden, zijn de overblijvende vennoten verplicht de
deelneming van de uitgesloten vennoot zelf in te kopen voor de prijs gelijk aan het scheidingsaandeel.
Het scheidingsaandeel ingeval van uitsluiting is maximaal gelijk aan de inbreng die de aandelen van de
uitgesloten vennoot vertegenwoordigen.
De datum van de algemene vergadering die heeft beslist tot uitsluiting geldt hierbij ais datum van uitsluiting.
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, is het scheidingsaandeel in zijn geheel betaalbaar
en opeisbaar binnen de termijn van drie (3) maand te rekenen vanaf de datum van uitsluiting.
§ 8. Wijziging voorleggen ter goedkeuring
Artikel 7: Eventuele wijzigingen aan de lijst van de vennoten dient steeds te worden voorgelegd aan NV KBC
verzekeringen, voornoemd.Verzekeringsportefeuille
De verdeling of overdracht van de verzekeringsportefeuille van KBC verzekeringen dient te gebeuren in
overleg en na goedkeuring door de NV KBC verzekeringen, voornoemd.
Artikel 8: Aansprakelijkheid
Alle vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen die namens de vennootschap zijn
aangegaan. Zij verbinden zich ertoe geen zelfstandige activiteiten uit te oefenen die op enige manier
concurrerend zijn aan die van de vennootschap.
De vennoot die ophoudt deel uit te maken van de vennootschap, blijft in de regel gehouden tot de
vennootschapsschulden die ontstaan zijn voor zijn vertrek. De nieuwe vennoot ingevolge overdracht of
overgang van aandelen is tegenover derden gehouden tot de vennootschapsschulden die ontstaan zijn voor én
na zijn toetreding.
Artikel 9: Erfgenamen of schuldeisers van vennoten
In geen enkel geval zullen de erfgenamen of schuldeisers van een vennoot de verzegeling van de goederen
en de waarden van de vennootschap mogen vragen, noch de verdeling of openbare verkoping van de goederen
van de vennootschap. Zij zuilen zich moeten richten naar de inventarissen, balansen en beslissingen der
algemene vergadering.
TITEL ili: BEHEER - TOEZICHT
Artikel 10: Bestuur
§ 1. Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, aangeduid door de algemene
vergadering der vennoten.
De opdracht geldt voor onbepaalde duur. Het benoemingsbesluit bepaalt of een zaakvoerder al dan niet
bezoldigd is.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder zou worden benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met
de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels
van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om
een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan de zaakvoerder.
De beslissingen van de zaakvoerder(s) worden vastgesteld in notulen, ondertekend door ten minste de
meerderheid van de zaakvoerder(s) die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.
Het ontslag of overlijden van de enige zaakvoerder heeft, zoals gemeld, niet tot gevolg dat de vennootschap
ontbonden wordt; in dat geval moet door de vennoot die de meeste aandelen bezit, de algemene vergadering
bijeengeroepen worden binnen de maand na het beëindigen van de functie van zaakvoerder of opvolgend
zaakvoerder, om in hun vervanging te voorzien. Zijn er meerdere zaakvoerders in functie op het ogenblik van
het beeindigen van het mandaat van één der zaakvoerders, dan wordt de vennootschap verder gezet en wordt
zij bestuurd door de overblijvende zaakvoerder(s).
De opdracht van een zaakvoerder kan slechts worden herroepen bij eenparig besluit van alle vennoten, de
betrokken zaakvoerder-vennoot meegerekend.
§ 2. Bevoegdheid
Is er siechts één zaakvoerder, dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee (2) zaakvoerders, dan dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te besluiten.
Zijn er meer dan twee (2) zaakvoerders, dan vormen zij een college, dat handelt bij gewone meerderheid
van haar ieden.
iedere zaakvoerder is bevoegd om alles te doen wat nodig is of nuttig kan zijn om het voorwerp van de
vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten waarvoor krachtens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering van de vennoten bevoegd is.
§ 3. Externe vertegenwoordigingsmacht
ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in aile handelingen in en buiten rechte.
§ 4. Bijzondere volmachten
De zaakvoerder(s) kan (kunnen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen, al dan niet vennoten,
alleen of gezamenlijk optredend.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd.
§ 5. Schriftelijke en elektronische vergadering bestuursorgaan
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, mag ieder lid van het bestuursorgaan middels eike mogelijke wijze
van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen,
teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van eikaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren. De besluiten van het bestuursorgaan kunnen
worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
§ 6. Bevestiging benoeming
De vennoot die benoemd is als statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur: de heer Bert Keuppens,
wonende te Kapeilestraat 30, 9220 Hamme.
De effectieve leiding van de vennootschap dient in handen te zijn van de heer Bert Keuppens, voornoemd.
Indien er een overdracht zou plaatsvinden van de effectieve leiding, dient dit voorafgaand goedgekeurd te
worden door KBC verzekeringen, voornoemd.
Artikel 11: Toezicht
De vennoten oefenen het toezicht uit over de verrichtingen van de vennootschap. ledere vennoot bezit het
recht van onderzoek en toezicht op alle handelingen van de vennootschap.
Hij mag zonder verplaatsing van de boeken inzage eisen van de boekhouding, de briefwisseling, de notulen
van de vergaderingen en over het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
ledere vennoot kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een extern ITAA-accountant,
ingeschreven op het tableau van het Institute for Tax Advisors & Accountants (ITAA).
Artikel 12: Jaarvergadering - Bijzondere of buitengewone algemene vergadering
Een gewone algemene vergadering, de jaarvergadering genoemd, wordt elk jaar gehouden op de eerste
vrijdag van de maand juni om 20.00 uur, of indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt deze vergadering
gehouden op de eerstvolgende werkdag.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de dag en het uur
aangewezen in de uitnodigingen.
Artikel 13: Bijeenroeping
a) De bevoegdheid en verplichting tot bijeenroeping
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen op uitnodiging van de zaakvoerder(s) of van de vennoten.
De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe bestemde plaats, dag en uur en dit binnen
de (zes) 6 maanden na de afsluiting van het boekjaar.
De zaakvoerder(s) is (zijn) verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie (3) weken
na het daartoe strekkende verzoek, wanneer één of meer vennoten die minstens één vijfde (1/5e) van de
inbreng vertegenwoordigen het vragen. Bij gebreke aan een bijeenroeping binnen deze termijn door de
zaakvoerder(s), kunnen de betrokken vennoten die het verzoek hebben ingediend op eigen initiatief de
algemene vergadering bijeenroepen.
b) Formaliteiten
De vennoten worden ten minste acht (8) dagen op voorhand opgeroepen tot een algemene vergadering per
e-mail, met vermelding van de agendapunten, verzonden naar hun e-mailadres dat zij hebben meegedeeld aan
de vennootschap. Aan de vennoten van wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, zal de
uitnodiging op dezelfde dag per gewone brief verstuurd worden. De jaarvergadering en algemene vergadering
kan naar believen de agenda wijzigen of bijvullen van zodra de volledige inbreng aanwezig of vertegenwoordigd
is.
Indien de volledige inbreng aanwezig of vertegenwoordigd is, hoeft de algemene vergadering noch de
zaakvoerder de oproepingsformaliteiten te bewijzen.
Een vennoot kan zich laten vertegenwoordigen door volmacht te geven aan een lasthebber, al dan niet een
andere vennoot.
c) Schriftelijke algemene vergadering
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen die bij authentieke akte moeten worden
verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping nlet te worden vervuld. De leden van het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis
nemen.
d) Elektronische algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden zij die op die manier aan
de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering
wordt gehouden. Het bestuursorgaan wordt volledig gemachtigd om alle mogelijke voorwaarden en modaliteiten
van dergelijke elektronische algemene vergadering, die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen kunnen worden geregeld, uit te werken en uiterlijk bij de oproeping ter kennis te brengen.
Artikel 14: Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem. Er zijn geen aandelen zonder stemrecht.
Artikel 15: Besluitvorming
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen bij gewone meerderheid,
onverminderd de bijzondere regels vervat in de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen zoals hierna
bepaald.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Artikel 16: Wijziging statuten
De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij de statuten worden gewijzigd, evenals de
besluiten inzake wijziging van de naam, de inbreng, het aannemen en uitsluiten van vennoten en de vroegtijdige
ontbinding van de vennootschap, worden goedgekeurd mits de eenparige goedkeuring van alle vennoten en
mits voorafgaande schriftelijke goedkeuring door KBC Verzekeringen.
Artikel 17: Bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder. Indien er meer dan één zaakvoerder is,
wordt de algemene vergadering voorgezeten door één van de zaakvoerders. Indien geen enkele zaakvoerder
aanwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door een andere vennoot. Tevens kan op elke vergadering een
secretaris en een stemopnemer aangeduid. Deze personen maken het bureau uit.
Artikel 18: Notulen
De beslissingen van de jaarvergadering en algemene vergadering worden opgenomen in notulen in een
daartoe bestemd register en ondertekend door de leden van het bureau. Evenwel kunnen de vennoten eenparig
en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren behoudens
de gevallen uitgesloten in het WVV.
De vennoten kunnen zonder verplaatsing van de boeken er reeds inzage van krijgen, en op hun eigen kosten
afschriften ervan bekomen, welke getekend worden door de zaakvoerder(s).
TITEL V: BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - CONSULTATIE - RESULTAATSBESTEMMING
Artikel 19: Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar daarna.
Artikel 20: Inventaris - jaarrekening
Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de zaakvoerder(s) de inventaris van het vermogen
van de vennootschap opgesteld, wordt de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de
boekhouding afgesloten.
Artikel 21: Consultatie
Vijftien (15) dagen voor de jaarvergadering kunnen de vennoten de inventaris en jaarrekening inzien op de
zetel van de vennootschap, of tegen overlegging van hun effecten, kosteloos een exemplaar ervan verkrijgen.
Artikel 22: Resultaatsbestemming
De zuivere wint blijkt uit de balans, na aftrek van alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen.
Over de winstverdeling en de reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering. Elk aandeel
geeft recht op een gelijk deel in de winst.
De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden volgens dezelfde verhouding als deze die voorzien
is voor de verdeling van de winsten.
TITEL VI: ONTBINDING - VEREFFENING -DIVERSEN
Artikel 23: Ontbinding - Vereffening
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de
vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke
benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders. Behoudens andersluidend besluit, treden de
vereffenaars gezamenlijk op.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor
de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid, blijkt dat
niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, treden de vereffenaars pas in functie nadat de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de
beslissing van de algemene vergadering. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief
en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar vennoten en alle vennoten die
schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming. De bevoegde
rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar
zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes (6) maanden voor het besluit tot ontbinding
verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had
voor de verplaatsing ervan. De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming
nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van competentie en integriteit bieden.
De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld
heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen
met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten
van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd
overeenkomstig de geldende wetgeving wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of
homologatie door de ondernemingsrechtbank wordt bijgevoegd.
Zo de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst
hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.
De voorzitter van de rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen de vijf (5) werkdagen nadat het verzoekschrift
tot homologatie of bevestiging is ingediend.
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 2:87 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behoudens beperkingen opgelegd door de
algemene vergadering.
De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de vennoten die één
tiende van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Indien uit de rekeningen bedoeld in artikel 2:100, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, leggen de vereffenaars,
vooraleer de vereffening wordt afgesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende
schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarbinnen de
vennootschap haar zetel heeft. Voormelde verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van
verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, vennoten
van de vennootschap zijn en al deze vennoten schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand
doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst
aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te
betalen.
Het eventueel overschot wordt verdeeld onder al de aandelen, rekening houdend met de methode van
winstverdeling vermeld in deze statuten.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen
die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van
kapitaal.
Dit alles onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en vereffening in één akte onder de
voorwaarden vermeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 24:Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting over de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 25:Diversen
§ 1 Voor alles wat in deze statuten niet voorzien is, zal men zich dienen te gedragen naar de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bepalingen van de statuten die in strijd zouden zijn
met dwingende bepalingen van het WVV zullen voor niet geschreven worden gehouden.
§2 De vennootschap verbindt zich er toe alle bepalingen van de bij KBC verzekeringen onderschreven
samenwerkingsovereenkomst te respecteren, evenals eventuele bijlagen en ondergeschikte overeenkomsten.
2. Vaststelling adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te Kapellestraat 30, 9220 Hamme.
3. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Tessa Loverix, Els
Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Billiet en Chanelle Snoeck, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte
tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van de huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door
Dominique Jaminet.