Griffie
Afdeling TURNHOUT
Ondernemingsnr : 0471.094.257
Naam
(voluit) : Henco Immo
1	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel : Toekomstlaan(HRT) 27, 2200 Herentals
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 10/04/2025 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Arno Monincx als bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Arno Monincx als bestuurder, en dit met
ingang op 10/04/2025. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de
uitoefening van diens mandaat.
2/ Benoeming van Leendert Frans den Houter als bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Leendert Frans den Houter als bestuurder,
voor een periode van 6 jaar en dit met ingang op 10/04/2025. Het mandaat is onbezoldigd.
Volmacht aan accountant
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de BV PKF Bofidi Accountants &
Advisers BV, Kortrijksesteenweg 1126A, 9051 Sint-Denijs-Westrem, of aan één van haar
lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Lisa Kennis, mevrouw Sylvia
lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Lisa Kennis, mevrouw Sylvia
Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans, mevrouw Ellen Carlier, , Mevrouw Suzana Fernandes,
Mevrouw Kim Forment en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht
van indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de
administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en
Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling
en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de
opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen,
regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen,
besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en
met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle
nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de
registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de
inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting,
wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal
secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag,
verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en
neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de
ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de registratie van de
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur
der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan
de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Lisa Kennis, lasthebber van BV
PKF BOFIDI Accountants & Advisers, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 10/04/2025.
Voor de vennootschap
BV PKF BOFIDI Accountants & Advisers, vertegenwoordigd door Lisa Kennis, lasthebber
Lasthebber, bij bijzondere volmacht