Ondernemingsnr : 0600900548
Naam
(voluit) : COOL ELECTRO CYCLES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel de Smet de Naeyerlaan 98
 : 8370 Blankenberge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 17 september 2024, te
registeren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "COOL
ELECTRO CYCLES" volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – verslagen ivm inbreng in natura
De algemene vergadering beslist om de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van de verslagen in
verband met de inbreng in natura van een schuldvordering ten bedrage van één miljoen
veertigduizend euro (€ 1.040.000,00) die de aandeelhouders hebben ten aanzien van "COOL
ELECTRO CYCLES”, door de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit.
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV werden volgende verslagen opgemaakt:
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan waarin zij uiteenzet waarom de inbreng in natura van
belang is voor de vennootschap, opgemaakt op 16 september 2024.
- verslag van Auditas Bedrijfsrevisoren, met zetel te Roeselare, vertegenwoordigd door Sven
Vansteelant, bedrijfsrevisor, bedrijfsrevisor over de beschrijving van voormelde inbreng en de
toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng
wordt verstrekt, opgemaakt op 16 september 2024.
Ter vergoeding van deze inbreng in natura zullen geen nieuwe aandelen van de besloten
vennootschap "COOL ELECTRO CYCLES” worden uitgegeven.
De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit de verhoging van
de waarde per aandeel.
De vergadering erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Deze verslagen worden goedgekeurd zonder opmerkingen.
TWEEDE BESLUIT – inbreng in natura
De algemene vergadering beslist om de verhoging van het vermogen van "COOL ELECTRO
CYCLES” door voormelde inbreng in natura, zoals nader omschreven in voormeld verslag van de
bedrijfsrevisor, goed te keuren.
DERDE BESLUIT – Vastelling verhoging beschikbare eigen vermogensrekening
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris akte te nemen van het feit dat de
beschikbare eigen vermogensrekening door voorschreven inbreng in natura werd verhoogd van
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) naar één miljoen achtenvijftigduizend zeshonderd
euro (€ 1.058.600,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Het beschikbaar vermogen van de vennootschap werd aldus gebracht op € 1.058.600,00. Dit is geen
statutaire vermelding.
Bijgevolg is er geen aanpassing van artikel 5 van de statuten vereist.
VIERDE BESLUIT – Publicatie benoeming bestuurder en zetelverplaatsing
De vergadering verzoekt de notaris om volgende beslissingen uit de bijzondere algemene
vergadering van 26 april 2024 bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad:
° de benoeming als bestuurder voor een periode van 2 jaar met ingang vanaf 26 april 2024 van de
besloten vennootschap “KAIROS MANAGEMENT” met zetel te 1563 Beersel, Beukenlaan 80,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BE 0649.586.234, met als
vaste vertegenwoordiger, de heer DEBUSSCHERE Tom, wonende te 1563 Beersel, Beukenlaan 80;
° de verplaatsing van de zetel van de vennootschap van 8370 Blankenberge, De Smet de
Naeyerlaan 98 naar 8800 Roeselare, Hoogleedsesteenweg 155 met ingang vanaf 26 april 2024.
Voor ontledend uittreksel, notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge.
Samen hiermee neergelegd: afschrift van de akte