Ondernemingsnr : 0836562345
Naam
(voluit) : PETRAC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heiken 77
 : 2861 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Gert Siffert te
Antwerpen op 10 augustus 2023, neergelegd voor registratie, onder meer het volgende:
 
EERSTE RESOLUTIE:
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal
en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige
formaliteit werden omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
eventueel niet gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze werd omgevormd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit om de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en dit eigen vermogen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Zij moet bijgevolg
niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet zou zijn gestort en dat zou geboekt zijn op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.
De vergadering besluit dat het artikel in de statuten in verband met het kapitaal wordt opgeheven.
Voor zoveel als nodig wordt erop gewezen dat elke uitkering moet worden voorafgegaan door een
dubbele test, zoals voorzien in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
TWEEDE RESOLUTIE:
De vergadering stelt vast dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2861 Sint-Katelijne-
Waver, Heiken 77.
De vergadering beslist om het adres van de zetel niet in de statuten te vermelden en om in de
statuten vanaf heden enkel nog het Gewest te vermelden waarin de zetel van de vennootschap is
gevestigd, zijnde het Vlaams Gewest. De statuten zullen in die zin worden gewijzigd (toekomstig
artikel 2 van de statuten).
DERDE RESOLUTIE:
De vergadering besluit om overeenkomstig artikel 5:141, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om
zogenaamde interimdividenden uit te keren. Ingevolge hiervan kan het bestuursorgaan overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, en dit binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De statuten zullen
in die zin worden gewijzigd (toekomstig artikel 27 van de statuten).
VIERDE RESOLUTIE:
De voorzitter verwijst naar de verplichting om de statuten van de vennootschap verder aan te passen
en te herwerken om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De vergadering beslist om de statuten aan te passen, te actualiseren en te hernummeren, met
vaststelling van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij de statuten onder meer in
overeenstemming worden gebracht met de genomen resoluties en met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Gelet op het voorgaande licht de voorzitter een volledig nieuwe tekst van de statuten toe.
De vergadering beslist om de statuten te wijzigen door integrale vervanging van de tekst van de
statuten door een nieuwe tekst. De statuten luiden met ingang van vandaag onder meer als volgt (bij
uittreksel):
I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap (BV) en haar naam luidt
“PETRAC”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel kan worden overgebracht
naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands
taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op
authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat
dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. Indien ten gevolge van de
verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene
vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap kan bij enkel besluit van het bestuursorgaan administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen,
oprichten en/of opheffen, wanneer en waar zij dat nodig acht, in België of in het buitenland, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap bestaat uit:
    •  management: dienstverlening, bijstand, advies, onderzoek en participatie in alle vormen van
bedrijfsbeheer en management,
    •  het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten
en functies in andere vennootschappen of ondernemingen,
    •  vertegenwoordiging van derden in ondernemingsaangelegenheden,
    •  patrimoniumvennootschap: beleggingen in onroerende goederen: het verwerven, vervreemden,
uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, verbouwen onder alle vormen van
bebouwde en onbebouwde onroerende goederen,
    •  het organiseren van en deelnemen aan conferenties, meetings, seminaries, privaatcursussen,
cursussen voor algemene, bedrijfsmatige, beroeps en/of technische vorming, het organiseren van
beurzen, evenementen, tentoonstelling, demonstraties in alle sectoren, en dit in het binnen- en
buitenland,
    •  de aan en verkoop, import en export van goederen en diensten.
Deze opsomming is louter verklarend en niet beperkend.
Voor eigen rekening het verkrijgen, de aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren,
uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur
nemen, de leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen; dit
alles in de meest ruime zin.
Zij mag participeren of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand
werken. Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, splitsing of
op welke wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag in België of in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag zich voor deze vennootschappen en voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten
en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht op 25 mei 2011 en bestaat voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
en besluit overeenkomstig de vereisten voor een statutenwijziging.
II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderdachtenzeventig (578) aandelen uitgegeven.
(…)
Alle inbrengen die worden gedaan, zullen worden geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening, tenzij de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk
anders beslist.
(…)
IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap verbonden zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum, zonder opgave van reden, bij besluit van
de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding en/of opzeggingstermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Iedere bestuurder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door loutere
kennisgeving aan de vennootschap. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de
vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. De bestuurder kan zelf het nodige doen
om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in
artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
13.1 Bestuursregelingen
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuur aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, individueel en
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun
verleende volmacht.
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen
de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden
nageleefd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.
13.2 Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt individueel en alleen optredend de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door
de bovenvermelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).
(…)
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
‘dagelijks bestuurder’ of ‘gedelegeerd bestuurder’, of aan één of meerdere personen die geen lid zijn
van het bestuursorgaan en die dan ‘persoon gelast met het dagelijks bestuur’ of ‘directeur’ worden
genoemd.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden. Bij gebreke
aan andersluidende bepaling, zullen de leden van het dagelijks bestuur alleen kunnen optreden. Het
bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de leden van het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De leden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
Indien geen commissaris wordt benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een accountant.
V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt op de eerste vrijdag van de maand juni om 20.00 uur een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden (ook jaarvergadering genoemd), op de zetel van
vennootschap of een andere plaats aangeduid in de oproeping tot de algemene vergadering. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
(…)
Artikel 19. Algemene vergadering op afstand
(…)
Artikel 20. Stemming per brief of elektronisch
(…)
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    1.  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    2.  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 23. Beraadslagingen
(…)
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen.
Indien de vennootschap meer dan één aandeelhouder telt, kan elke aandeelhouder aan iedere
andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen enkel beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 24. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie (3) weken. Tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar en gaat aldus in op 1 januari en eindigt op 31
december van hetzelfde kalenderjaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de
vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan
hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de
wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 27. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte kan worden besloten mits naleving van de
voorschriften van artikel 2:80 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 29. Vereffenaars
Behoudens in het geval er toepassing wordt gemaakt van de procedure in één akte zoals voorzien in
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn bij ontbinding van de
vennootschap de bestuurders in functie aangewezen als vereffenaar krachtens deze statuten indien
geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 31. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 32. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting en voor elk geschil met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden en/of de
uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap en haar (voormalige) aandeelhouders,
(voormalige) bestuurders, (voormalige) gedelegeerd bestuurders, (voormalige) leden van het
dagelijks bestuur, (voormalige) vaste vertegenwoordigers, (voormalige) directeurs, en/of (voormalige)
vereffenaars, alsook voor elke betwisting en elk geschil tussen voormelde personen onderling, zijn
uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd
bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 33. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIJFDE RESOLUTIE:
De vergadering bevestigt, voor zoveel als nodig, dat de zaakvoerder van de vennootschap, te weten:
    •  De heer GOETHALS Pieter Liane Albert, geboren te Halle op 5 december 1978, wonende te
2861 SintKatelijne-Waver, Heiken 77, voornoemd;
ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 is overgegaan in de functie van bestuurder van de
vennootschap.
Zijn mandaat is onbezoldigd en geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn.
Krachtens artikel 13.2 van de statuten is hem volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend
om individueel en alleen handelend namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
ZESDE RESOLUTIE:
De vergadering machtigt “De Deyne, Verhoeye Accountants en Belastingsconsulenten”,
ondernemingsnummer 0809.489.744, met zetel te 9920 Lievegem, Kort Eindeken 25, en hun
aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk
kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen (KBO) en het Ondernemingsloket, een Ondernemingsloket aan te duiden,
aanpassingen te verrichten inzake het UBO-register en de hierboven genomen besluiten ter kennis
te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere (overheids)
instellingen, en meer in het algemeen alle administratieve handelingen te stellen ten aanzien van
onder meer de belastingdiensten en andere (overheids)instellingen.
 
Voor ontledend uittreksel;
Samen neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten;
 
Notaris Gert Siffert
Antwerpen, 10 augustus 2023