Ondernemingsnr : 0407 668 927
Naam
(voluit) : Garage Peeters
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Herenthoutseweg 235, 2200 Herentals
De bijzondere algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap Garage Peeters, gevestigd te
Herenthoutseweg 235, 2200 Herentals met ondernemingsnummer 0407.668.927, samengekomen op 6
december 2022, heeft beslist om:
1. met onmiddellijke ingang het ontslag te aanvaarden van de bestuurders de heer Michael Peeters, Azzurra
BV met als vast vertegenwoordiger de heer Kris Huysmans, en Waldan Groep BV, met als vast
vertegenwoordiger mevrouw Daniela Geukens.
2. Tevens met onmiddellijke ingang, Willy van Doorne International NV, met maatschappelijke zetet
gevestigd te 2970 Schilde, Bellevuedreef 3 en ondernemingsnummer 0414.464.172, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Vincent van Doome te benoemen tot bestuurder en dit tot de Algemene
Vergadering van 2028.
3. Tevens met onmiddellijke ingang, Vandim NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2970 Schilde,
Bellevuedreef 3 en ondernemingsnummer 0450.493.338, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan
Caers te benoemen tot bestuurder en dit tot de Algemene Vergadering van 2028.
De benoemde bestuurders die vervolgens als raad van bestuur zijn bijeengekomen, hebben beslist om:
1. Willy van Doorne International NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2970 Schilde, Bellevuedreef
3 en ondernemingsnummer 0414.464.172, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vincent van Doorne
met onmiddellijke ingang te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en
2. Christoph Verstappen te benoemen tot Algemeen Directeur van de vennootschap met onmiddellijke
ingang.
Volmacht wordt verleend aan de Algemeen Directeur voor de duur van zijn aanstelling, de vennootschap te
verbinden voor alle handelingen van dagelijks bestuur, rekening houdende met de hierna genoemde
bevoegdheden.
De Algemeen Directeur moet zich echter steeds gedragen naar de aanwijzingen van de Algemene
Vergadering betreffende de algemene lijnen van het te voeren financiële, sociale, economische en
personeelsbeleid.
---
HANDELINGEN VAN DAGELIJKSE BESTUUR
De handelingen waartoe de Algemeen Directeur van de vennootschap, alleen handelend, gemachtigd is,
zijn al die handelingen die nodig en noodzakelijk worden geacht om de dagelijkse operationele leiding van
de vennootschap te kunnen verzekeren en meer specifiek:
2. Alle betalingen van BTW tot een onbeperkt bedrag.
3. Alle betalingen van dividenden of transfers binnen de holding tot een onbeperkt bedrag.
4. Alle verplichtingen betreffende het kopen en verkopen van handelsgoederen, mits schriftelijke bevestiging
van deze verplichtingen.
5. Alle bestellingen van materiaal, onderdelen en diensten nodig voor de dagelijkse werking van de
vennootschap.
6. Het ondertekenen van alle vereiste documenten en officiële formulieren, inclusief die voor de uitvoering
van de sociale en fiscale wetten, nodig om de dagelijkse werking van de vennootschap mogelijk te
maken.
7. Het in ontvangst nemen en ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling.
8. Het afsluiten, ontbinden of verbreken van arbeidsovereenkomsten voor arbeiders.
De handelingen waartoe de Algemeen Directeur van de vennootschap, na voorafgaand schriftelijk akkoord
van tenminste één van de bestuurders van de vennootschap, gemachtigd is, zijn:
1. Het aanstellen of ontslaan van bedienden.
2. Het toekennen van loon- en salarisverhogingen, eventueel andere vergoedingen, tantièmes of premies,
pensioenrechten en secundaire arbeidsvoorwaarden.
3. Het aangaan van terugkoopverklaringen van handelsgoederen (buy back).
4. Alle investeringen die een bedrag van 10.000, - Euro (excl. BTW) te boven gaan.
5. Alle andere handelingen, met uitzondering van de hierboven genoemde bevoegdheden, die een bedrag
van 175.000, - Euro (excl. BTW) te boven gaan.
HANDELINGEN BUITEN HET DAGELIJKSE BESTUUR
Voor de navolgende handelingen is altijd de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van twee van de
bestuurders van de vennootschap vereist:
1. Alle mogelijke acties of beslissingen met betrekking tot onroerende goederen of duurzame
bedrijfsmiddelen van de vennootschap.
2. Het verwerven en vervreemden van deelnemingen of het aangaan en verbreken van
samenwerkingsverbanden.
3. Het vestigen of opheffen van dochterondernemingen of nevenvestigingen.
4. Het aanvragen van surséance, concordaat of faillissement.
5. Het aangaan van borgstellingen, speciale garantieovereenkomsten of het verbinden van de vennootschap
als hoofdelijk medeschuldenaar. Deze bepaling geldt enkel voor de gevallen waarin de vennootschap het
onderwerp of betrokken partij is van borgstelling, garantieverlening, e.d. Het betreft dus geen
borgstellingen of garantieovereenkomsten betreffende handelsgoederen.
6. Het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van eigen aandelen van de vennootschap.
7. Het openen of sluiten van bankrekeningen voor de vennootschap.
8. Het aangaan van kredietovereenkomsten en het lenen of uitlenen van geldbedragen, daarin niet
inbegrepen het opnemen van gelden op het bankkrediet van de vennootschap.
9. Het verlenen, wijzigen of opheffen van procuraties.
10. Het aangaan van dadingen, compromissen of akkoorden, en het eisend en verwerend optreden in
rechte.
11. Het verlenen van pandrecht en het overdragen van roerende zaken tot zekerheid.
12. Het uitoefenen van stemrecht op aan de vennootschap toebehorende, niet ter beurze genoteerde,
aandelen in andere vennootschappen.
Deze bijzondere vertegenwoordigingsbevoegdheid eindigt automatisch door het defungeren als Directeur
dan wel door intrekking, welke het eerst van kracht is.
De Algemene Directeur is bij de uitoefening van zijn werkzaamheden en besluitvorming gehouden tot
volledige naleving van dit reglement, de besluiten van de Algemene Vergadering van de aandeelhouders
en de statuten van vennootschap.
Dit reglement kan door de Raad van Bestuur worden gewijzigd.
Vincent van Doorne
Gedelegeerd bestuurder