N° d'entreprise : 0889460702
Nom
(en entier) : IVALIS BELGIUM
(en abrégé) : Consult-i n
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Colonel Bourg 105
 : 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, DEMISSIONS, NOMINATIONS,
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ANNEE COMPTABLE
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « IVALIS BELGIUM », ayant son siège à Schaerbeek (1030 Bruxelles), Rue
Colonel Bourg 105, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro
0889.460.702, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant
à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la  Société à Responsabilité
Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le
sept décembre deux mil vingt et un, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité
des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution - Modification de la date de clôture de l'exercice social et du jour de l'assemblée
générale ordinaire
L'assemblée décide, après délibération :
a) de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la porter au 31 décembre de chaque année
de telle manière que l'exercice social en cours ayant débuté le 1er avril 2021 sera clôturé le 31
décembre 2021 et aura, dès lors, une durée totale de 9 mois.
b) de modifier le jour de l'assemblée générale ordinaire pour le porter au quatrième mercredi du mois
de juin de chaque année à dix-neuf heures, et pour la première fois en 2022.
 
Deuxième résolution - Modification des statuts
L’assemblée décide de modifier les statuts afin de les mettre en conformité avec les résolutions
prises, avec la situation actuelle de la société et avec le Code des sociétés et des associations,
comme suit :
Article 17.- L’assemblée décide de remplacer le texte du deuxième et troisième alinéas par le texte
suivant :
« L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à l'initiative de l’organe d’administration ou
des commissaires au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le quatrième
mercredi du mois de juin de chaque année à dix-neuf heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure ».
Article 18.- L’assemblée décide de remplacer le texte du premier alinéa par le texte suivant :
« L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se clôture le trente et un
décembre de l’année suivante ».
 
Troisième résolution - Confirmation de la démission de l’administrateur non statutaire et de la
nomination d’un nouvel administrateur non statutaire
L’assemblée confirme, pour autant que de besoin, sa décision portant sur :
- la démission, avec effet à compter du 30 avril 2021, de Monsieur Frédéric MARCHAL, domicilié à
78860 Saint-Nom-la-Bretêche (France), Rue Maréchal Ferrant 18, en qualité d’administrateur non
statutaire.
Volet B
- la nomination, avec effet à compter du 1er mai 2021, de Monsieur Heinz KRAUSE, domicilié à
78166 Donaueschingen Pforhren (Allemagne), Auf der Wacht 32, en qualité d’administrateur non
statutaire.
Son mandat étant exercé à titre gratuit.
 
Quatrième résolution - Nomination d’un second administrateur non statutaire
L’assemblée décide de nommer, avec effet à compter du 19 novembre 2021, et pour une durée
indéterminée, en qualité d’administrateur non statutaire :
- Monsieur Francis BUCQUOYE, domicilié à 8210 Zedelgem, Kattestraat 12.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
 
Cinquième résolution - Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- aux administrateurs et tout collaborateur de Deloitte Accountancy SRL, chacun pouvant agir seul et
avec faculté de substitution, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée ;
- au notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
 
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l’unique but du dépôt
au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.