Ondernemingsnr : 0455783006
Naam
(voluit) : VAN WEMMEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenkaaistraat (BAA) 2
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 5 april 2023,
ter registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap VAN
WEMMEL,  waarvan de zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde (Baasrode), Steenkaaistraat 2,
opgericht bij akte verleden voor Meester Christiaan Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op
twee augustus negentienhonderd vijfennegentig, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van zesentwintig augustus nadien, onder nummer 95.08.26/144, waarvan de
statuten werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van éénentwintig maart tweeduizend en drie, blijkens proces-verbaal dan
opgemaakt door Meester Bart Hutsebaut, notaris te Lokeren, bekendgemaakt bij uittreksel in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeven april nadien, onder nummer 2003.04.07/040000,
ingeschreven in het rechtspersonen-register te Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer
0455.783.006 en heeft als belasting over de toegevoegde waarde nummer BE0455.783.006.,
welke volgende beslissingen nam:
 
- EERSTE BESLISSING
In toepassing van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
- TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen in “Bandencentrale Dalemans” en
overeenkomstig de statuten aan te passen zoals blijkt uit de verder vermelde integraal vernieuwde
statuten.
 
- DERDE BESLISSING
Als gevolg van voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, goedgekeurd in alle bepalingen, met invoering van een enige bestuurder in de plaats
van de vroegere Raad van Bestuur, welke statuten in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
UITTREKSEL STATUTEN.
1. Naam - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Bandencentrale Dalemans”.
 
2. Zetel
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp en dit in de meest ruime zin van het woord: zowel in eigen
naam als voor rekening van derden, als commissionair of vertegenwoordiger, zo in België als in het
buitenland:
1. De groothandel en de kleinhandel in de ruimste zin van het woord van banden en velgen voor
motorvoertuigen; onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen; alle producten en benodigdheden
dienstig voor onderhouds- en herstellingswerk-zaamheden aan motorvoertuigen en van (vloeibare)
brandstoffen en smeermiddelen. Uitbaten van een benzinestation.
2. De aankoop en verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel, de import, de export, de
vertegenwoordiging, de commissie-handel, de ruiling en verhuring, van nieuwe en tweedehandse
motorvoertuigen, waaronder personenwagens, vrachtwagens, moto’s, bromfietsen en
landbouwmachines, alsook van alle onderdelen, toebehoren en schrootmateriaal van
motorvoertuigen.
3. De uitbating van een werkplaats voor alle onderhouds- en herstellingswerkzaamheden van de
onder één genoemde motorvoertuigen, hierin begrepen alle koetswerkherstelling, waaronder de
transformatie van koetswerken, de uitlijning, en de schildering, alsook alle afbraakwerkzaamheden,
dit alles in de ruimste zin van het woord. Plaatslager.
4. De uitbating van een car-wash-bedrijf voor personen- en vrachtwagens en alle motorvoertuigen.
5. Onderneming voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen en vervoer van goederen en
personen.
6. Onderneming voor het depanneren en stallen van motor-voertuigen, en de uitbating van een taxi-
en ceremoniebedrijf. Takeldienst.
7. De aankoop, de verkoop, zowel groothandel als kleinhandel, de import, de export, de
vertegenwoordiging, de commissiehandel, de productie en de verhuring van nieuwe en
tweedehandse (plezier)boten en alle toebehoren.
8. Handel in elektrische en mechanische toestellen in de ruimste zin.
Voormelde opsomming is exemplatief, maar niet limitatief.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commer-ciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennooschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inregen of elke andere
wijze in alle vennoot-schappen, ondernemingen, economische samenwerkings-verbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap is bevoegd deel te nemen,
onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur, en
de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan
verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van
leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of
administratie.
De vennooschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen,
borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De algemene vergadering van de vennoten kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijk regels terzake.
 
4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
 
5. Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig Euro
achtendertig cent (61.973,38-EUR). Het is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen
zonder vermelding van waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/tweeduizendvijfhonderdste
(1/2.500ste) deel van het kapitaal.
 
6. Statuut van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
 
Luik B
7. Overdracht van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder, behoudens andersluidende aandeelhoudersovereenkomst.
 
8. Bestuur
a. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging alsmede voor zijn
ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
b. Bevoegdheden
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
c. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden. De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning
vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
d. Vertegenwoordiging
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij
moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
e. Vergoeding
Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
9. De algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand
december om twintig uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, zoals het hoger vermelde
vetorecht van de enige bestuurder, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen,
ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
3. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
4. Indien verscheidene personen dezelfde zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, welk
zakelijk recht toelaat het stemrecht van dat aandeel uit te oefenen, kan de vennootschap de
uitoefening van het stemrecht schorsen, totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap
als houder van het stemrecht is aangewezen.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
 
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Luik B
 
11. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
 
12. Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de door dit wetboek bepaalde vormvereisten,
aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder die op dat ogenblik in functie is.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan
de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
 
- VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
- VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit het huidige voltallige in functie zijnde bestuursorgaan, zijnde de
hierna genoemde als enige benoemde bestuurder, met name de besloten vennootschap Dalemans
Holding, met zetel te 9255 Buggenhout, Berkenveld 16, ondernemingsnummer 0783.453.855, RPR
Gent (afdeling Dendermonde), met Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE0783.
453.855, met als vaste vertegenwoordiger de Heer DALEMANS Glenn, geboren te Dendermonde, op
vier februari negentienhonderd zesennegentig, wonende te 9255 Buggenhout, Berkenveld 16,
ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan het bestuursorgaan voor de
uitoefening van zijn mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder voor onbepaalde duur, de besloten
vennootschap Dalemans Holding, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer
DALEMANS Glenn, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan en onderhavige vergadering bekrachtigen, voor zoveel als nodig, alle
rechtshandelingen welke door de benoemde bestuurder werden gesteld.
 
- ZESDE BESLISSING.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde
(Baasrode), Steenkaaistraat 2 (bevestiging).
 
- ZEVENDE BESLISSING.
Luik B
De algemene vergadering beslist de vennootschap “De Meester Consultants”, met zetel te 9200
Dendermonde, Heirbaan 28, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling en de 
bevoegdheid alleen te handelen aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.
W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering en
ondergetekende notaris aan te duiden voor de publicatieformaliteiten bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten