Ondernemingsnr : 0471567082
Naam
(voluit) : VERTIM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Casinostraat 2
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Notaris Cedric Roegiers, te Beveren – Vrasene, op 30
april 2021, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden
waarop onder andere de volgende beslissingen werden genomen:
1. Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Het statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening werd beschikbaar gemaakt voor
toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Rechtsvorm:
Besloten vennootschap
Naam
Vertim
Zetel en adres van de zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest,
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierendertig (34) aandelen uitgegeven
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Reserves – resultaat – vereffeningssaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan,.
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp
De vennootschap kan,:
a. het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
b. het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinan-cie-ring van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verko-pen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die recht-
streeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de op-brengst van de
onroerende goederen te bevorde-ren, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
c. De aan- en verkoop, huur en verhuur, en in het algemeen overdracht en ter beschikking stellen
van kunst en kunstwerken in de ruimste zin van het woord, waaronder beeldende kunst, film,
fotografie, schrijf- en boekdrukkunst; het opdracht geven tot realisatie van kunstwerken en
kunstprojecten; het organiseren van tentoonstellingen, seminaries, bezoek aan tentoonstellingen,
galeries en ateliers.
d. Het verlenen van diensten van alle aard, zowel administratief als ondersteunend.
Gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief.
De vennootschap mag tevens de functie van zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar manager of
gemandateerde waarnemen evenals elke directie- of controlefunctie in ondernemingen en
vennootschappen.
De vennootschap is gerechtigd alle financiële- roerende en onroerende handelingen te verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de verwezenlijking van kunnen
bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden
borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig, aanvullend of
verwant doel nastreven.
Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, ondermeer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganisatie, promotie en informatica.
Dit alles met uitdrukkelijk uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld
door de wet van vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus
negentienhonderd éénennegentig.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
Luik B
tweede vrijdag van de maand juni, om vijftien (15.00) uur.. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
4. Ontslag van t de huidige, destijds zaakvoerders, onmiddellijk herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur, te weten:
- De heer Philippe Verlinden, die heeft aanvaard.
- Mevrouw Ann Timmermans, die heeft aanvaard
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap
5. Vaststelling dat het adres van de zetel is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Casinostraat 2.
                                                                                       VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
Een uitgifte van het proces-verbaal inhoudende statutenwijziging
Een uittreksel van het proces-verbaal inhoudende statutenwijziging
De gecoördineerde tekst van de statuten