Nº d'entreprise : 0800 545 156
Nom
(en entier) : MVM HOLDING
MVMH	(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue de la Concorde 5 à 4280 Hannut
Objet de l'acte : Dissolution/Liquidation
Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire advenue par devant Maître Hélène BACHY, Notaire à
Hannut, le 22 novembre 2024, l'assemblée générale a adopté les résolutions suivantes :
DISSOLUTION ANTICIPEE - CLOTURE DE LIQUIDATION
PREMIERE RESOLUTION
a) Rapports
L'Assemblée dispense de donner lecture des rapports de l'organe d'administration et du réviseur
d'entreprises légalement habilité, désigné par l'organe d'administration, sur la proposition de dissolution qui suit
et sur l'état résumant la situation active et passive joint au rapport de l'organe d'administration, état arrêté au
31 août 2024 et donc à une date ne remontant pas à plus de trois mois.
L'assemblée reconnait détenir une copie desdits rapports ainsi que de l'état résumant la situation active et
passive annoncé.
L'Assemblée approuve le rapport de l'organe d'administration.
Le rapport du réviseur d'entreprises, Monsieur David DEMONCEAU, agissant pour compte de la société
AXYLIUM , à Liège, se termine par les conclusions ci-après fidèlement reproduites :
« 3) CONCLUSIONS
3.1. Opinion sans réserve
Nous avons procédé au contrôle de l'état résumant la situation active et passive joint à la proposition de
dissolution de la société « MVM HOLDING » SRL, établi en vertu du référentiel comptable applicable en
Belgique.
À notre avis, l'état résumant la situation active et passive établi en discontinuité au 31 août 2024 avec un
total de bilan de 46.836,94 € et des capitaux propres de 40.331,79 € donne une image fidèle de la situation de
la Société conformément au référentiel comptable applicable en Belgique.
3.2. Fondement de l'opinion sans réserve
Nous avons effectué notre contrôle conformément à la Norme de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises
relative à la mission du réviseur d'entreprises dans le cadre d'une dissolution et une liquidation de sociétés. Les
responsabilités qui nous incombent en vertu de cette norme sont plus amplement décrites dans la section «
Responsabilité du réviseur d'entreprises ».
Nous nous sommes conformés à toutes les exigences déontologiques applicables à notre mission. Nous
estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion.
3.3. Rapport sur les confirmations requises par l'article 2:80, al. 1, 2º du Code des sociétés et des
associations à l'assemblée générale extraordinaire
Sur la base de nos travaux et des informations qui nous ont été transmises par l'organe d'administration,
nous confirmons qu'à la date de notre rapport toutes les dettes à l'égard de actionnaires, associés ou de tiers
mentionnés dans l'état résumant la situation active et passive ont été remboursées ou les sommes nécessaires
à leur acquittement ont été consignées.
3.4. Paragraphe d'observation
Nous attirons l'attention sur le rapport spécial de l'organe d'administration de la société, qui mentionne que
la situation active et passive au 31/08/24 est établie dans une perspective de discontinuité de la société et en
propose la liquidation.
3.5. Autres points
Nous n'avons pas été informés de faits qui se seraient produits après le 31 août 2024, date à laquelle l'état
comptable a été établi et qui auraient une incidence sur cet état ou son évolution, et par conséquent sur les
perspectives de liquidation.
( ... )
Établi à Liège, le 19 novembre 2024
AXYLIUM AUDIT - LIEGE SRL,
Réviseurs d'entreprises
Représenté par
David DEMONCEAU,
Réviseur d'entreprises
(suit la signature)."
L'Assemblée constate que ces rapports ne donnent lieu à aucune observation particulière de la part des
actionnaires et adhère aux conclusions y formulées.
Un exemplaire de ces rapports et de l'état sera déposé au greffe du tribunal de commerce compétent, en
même temps qu'une expédition du présent procès-verbal
b) Attestation de légalité
Conformément à l'article 2.71, §6 du code des sociétés et associations, après les avoir examinés, le notaire
atteste l'existence et la légalité externe des actes et formalités, requis dans le cadre de la dissolution.
En effet, le l'assemblée générale a produit au Notaire soussigné les documents requis par à l'article 2.71 du
code des sociétés et associations, savoir :
1/ le rapport justificatif de l'organe d'administration ;
2/ la situation active et passive de la société, arrêtée à une date ne remontant pas à plus de trois mois;
3/ le rapport du Réviseur d'entreprises sur cette situation active et passive.
L'assemblée générale constate qu'une copie des rapports et de l'état résumant la situation active et passive
a été remise à tous les actionnaires.
L'assemblée générale constate que ces documents étaient disponibles au siège et que les actionnaires ont
eu le droit d'obtenir gratuitement, dans un délai suffisant, un exemplaire des rapports et de l'état résumant la
situation active et passive. Les actionnaires constatent avoir eu suffisamment de temps pour en prendre
pleinement connaissance et dispensent le Notaire soussigné de toutes formalités ou précisions
complémentaires à cet effet.
Les actionnaires ont en outre déclaré au notaire qu'il n'existe pas de conventions en vertu desquelles la
société se serait engagée à ne pas liquider la société ou en vertu desquelles la société se serait engagée à
soumettre la dissolution à des conditions particulières, dont on n'aurait pas tenu compte ci-avant.
DEUXIEME RESOLUTION
a) Dissolution et constatation de la clôture instantanée de sa liquidation
L'assemblée décide la dissolution volontaire anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation
immédiate.
b) La dissolution met fin de plein droit au mandat des administrateurs en fonction. Dont décharge.
c) L'assemblée constate :
- que la société ne possède plus aucune dette à payer selon l'état résumant la situation active et passive de
la société, dont question ci-avant ou que les sommes nécessaires ont été consignées, ce que le réviseur
d'entreprises confirme dans les conclusions de son rapport datées du 19 novembre 2024;
- qu'elle n'a nommé aucun liquidateur à ce jour ;
- et qu'en conséquence, l'assemblée peut décider la dissolution avec clôture immédiate de la société, sans
liquidation, conformément à l'article 2.80 du Code des sociétés et associations, pour autant que cette décision
soit prise à l'unanimité des voix des actionnaires.
d) L'assemblée décide la clôture instantanée de la liquidation de la société à compter de ce jour, les
actionnaires déclarant accepter de se trouver investis, par suite de la clôture instantanée de la liquidation, de
l'universalité de l'actif et du passif de la société et de répondre ainsi de manière illimitée des dettes de la société,
fussent-elles inconnues en ce moment.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée déclare que les livres et documents sociaux seront conservés durant le délai légal à 4280
Hannut, Rue de la Concorde 5.
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée confère les pouvoirs les plus étendus à Monsieur Maxime VILVÖRDER, prénommé, ici présent
et qui accepte, en vue de traiter auprès des banques et autres institutions dont celles financières pour toutes
opérations liées à la dissolution de la société, avec faculté de substitution, et à l'effet de représenter la société
auprès de toute administration afin d'y accomplir tous actes, formalités ou démarches consécutives à la
dissolution de la société.
VOTE.
Les résolutions qui précèdent ont été séparément et successivement mises au vote et adoptées à
l'unanimité.
Déposé en même temps : une expédition de l'acte, le rapport du CA et le rapport du réviseur contenant une
situation active et passive.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE,