Ondernemingsnr : 0568450880
Naam
(voluit) : First Class Taxi
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vinkeveldenplein 3
 : 2660 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Erik Houben te Hoboken (Antwerpen) op 29 december 2023,
neergelegd ter registratie op het bevoegde kantoor rechtszekerheid , blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van First Class Taxi BV met eenparigheid van stemmen het volgende beslist
heeft:
 
 
Eerste besluit
Bij toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
Bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden het werkelijk gestort kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00) en  duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), met ingang van 1 januari 2020 van
rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Bij toepassing van
hetzelfde artikel is het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00), met ingang van 1 januari 2020 omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten. Het
nieuwe artikel zal in een van de volgende besluiten worden aangenomen, waarbij geheel nieuwe
statuten worden aangenomen.
De algemene vergadering beslist tevens het adres van de zetel te verplaatsen van 2660 Hoboken
(Antwerpen), Vinkeveldenplein 3 naar 2660 Hoboken (Antwerpen), Sint-Bernardsesteenweg 1042.
Dit is geen statutair gegeven.
Vierde besluit
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan in toepassing van
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato 8 november 2022,
waarvan het origineel exemplaar in het vennootschapsdossier op de griffie van de
ondernemingsrechtbank zal worden bewaard, doch niet aan huidige akte gehecht wordt.
Vijfde besluit
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap volledig te vervangen door het
voorgestelde voorwerp, waardoor artikel 3 voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
- De exploitatie van een taxibedrijf en vervoeronderneming;
- De exploitatie van oproepcentrale’s voor taxi’s;
- Het verrichten van alle personenvervoer, limo-service en vervoer voor evenementen en speciale
aangelegenheden;
- Het verrichten van vervoerdiensten voor personen in de ruimste zin van het woord;
- De exploitatie van koerierdiensten, expres diensten, besteldiensten en goederenvervoer over de
weg voor zover het laadvermogen de 500 kg niet overschrijdt;
- De huur en verhuur van personenauto’s op korte termijn met of zonder chauffeur;
- De verhuur van lichte bestelwagens op korte termijn met of zonder chauffeur;
- De verhuur van ladder-liften en verhuiswagens en materialen;
- De kleinhandel, huur en verhuur in motorvoertuigen, aanhangwagens, opleggers, caravans,
onderdelen en accessoires;
- De exploitatie van een car-wash;
- het uitbaten, inrichten van één of meerdere eet- en drankgelegenheden in het algemeen waaronder
onder meer snackbars en fastfoodzaken, pitta, pizza en pasta restaurant, verbruikerssalons,
tearooms, cafés, bars en tavernen evenals alle drankgelegenheden,
met inbegrip van alle daaraan verbonden activiteiten;
- de verkoop aan de toog van etenswaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het
algemeen in wegwerpverpakking aangeboden worden, buffetten, sandwichbars,
hamburgerrestaurants, frietkramen, croissanteries, crêperies en warmwafelkramen,
ijskramen, pizzeria’s en drive-in restaurants;
- Eet- en drinkgelegenheden;
- Restaurants en mobiele eetgelegenheden;
- Eetgelegenheden met volledige bediening;
- Restaurant van het traditionele type;
- Restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische eethuizen,
enz.;
- Restaurants met een beperkt aantal kamers (max.5) ten behoeve van de eigen cliënteel;
- Café-restaurants (tavernen);
- Eetgelegenheden met beperkte bediening;
- Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : snelbuffetten
(snackbars, sandwichbars, enz);
- Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : frietkramen,
hotdogstalletjes, enz.;
- Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : croissanteries,
crêperies en warme wafelkramen;
- Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : tearooms, ijssalons,
enz.;
- Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : cafetaria's;
- Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : drive-in restaurants; -
Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : pizzeria's;
- Catering en overige eetgelegenheden;
- Catering;
- Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
- Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.;
- Overige eetgelegenheden;
- Drinkgelegenheden;
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, huren en verhuren, verkavelen, valoriseren,
promoten, het doen bouwen of verbouwen, het verwerven of verlenen van zakelijke rechten, zoals
opstalrechten, erfpacht, onroerende leasing van onroerende goederen;
- zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te
houden in vennootschappen en ondernemingen;
- het optreden als bestuurder of vereffenaar van vennootschappen;
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdend met de wijzigingen die blijken uit de voorgaande agendapunten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten samengevat als
volgt luidt:
1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam « First Class Taxi ».
Alle akten, facturen, brieven, aankondigen, bekendmakingen, orders en andere stukken uitgaande
van de vennootschap, vermelden deze naam, die wordt onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door
de woorden “besloten vennootschap” of “bv”, gevolgd door de aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, het ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”,
gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de
vennootschap haar zetel heeft en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de
vennootschap.
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
3. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
4. Aandeelhouder(s)
1) De heer TEK Basri, wonende te 2660 Antwerpen (Hoboken), Vinkeveldenplein 3, is eigenaar van
drieënnegentig (93) aandelen, die nog ten belope van in totaal zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00) volgestort moeten worden.
2) De heer YILMAZ Serkan, wonende te 2660 Antwerpen (Hoboken), Sint-Bernardsesteenweg 1042,
is eigenaar van drieënnegentig (93) aandelen, die nog ten belope van in totaal zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) volgestort moeten worden.
5. inbreng aanvangsvermogen en volstorting
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
7. Reserves, winstverdeling en verdeling van het na vereffening overblijvend saldo
7.1 Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door het
bestuursorgaan worden aangeduid. Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf (5)
jaar, tenzij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen er anders over beschikt.
Het bestuursorgaan mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uitkeren.
Deze uitkering mag slechts geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden
gevormd. Dit interim-dividend wordt besloten en betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen
door het bestuursorgaan.
De algemene vergadering mag, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een tussentijds dividend uitkeren.
Dit tussentijds dividend betreft een uitkering van gereserveerde winsten, vastgesteld door een eerder
gehouden algemene vergadering en heeft betrekking op een reeds afgesloten boekjaar.
Dit tussentijds dividend wordt betaald op de plaats en de tijdstippen te bepalen door het
bestuursorgaan.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dient door de aandeelhouder die dergelijke uitkering heeft
ontvangen, te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de
uitkering in strijd was met de voorschriften of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onwetend
kon zijn.
7.2 Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur en vertegenwoordiging
8.1 Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
8.2 Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
9. Commissaris
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
10. voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- De exploitatie van een taxibedrijf en vervoeronderneming;
- De exploitatie van oproepcentrale’s voor taxi’s;
- Het verrichten van alle personenvervoer, limo-service en vervoer voor evenementen en speciale
aangelegenheden;
- Het verrichten van vervoerdiensten voor personen in de ruimste zin van het woord;
- De exploitatie van koerierdiensten, expres diensten, besteldiensten en goederenvervoer over de
weg voor zover het laadvermogen de 500 kg niet overschrijdt;
- De huur en verhuur van personenauto’s op korte termijn met of zonder chauffeur;
- De verhuur van lichte bestelwagens op korte termijn met of zonder chauffeur;
- De verhuur van ladder-liften en verhuiswagens en materialen;
- De kleinhandel, huur en verhuur in motorvoertuigen, aanhangwagens, opleggers, caravans,
onderdelen en accessoires;
- De exploitatie van een car-wash;
- het uitbaten, inrichten van één of meerdere eet- en drankgelegenheden in het algemeen waaronder
onder meer snackbars en fastfoodzaken, pitta, pizza en pasta restaurant, verbruikerssalons,
tearooms, cafés, bars en tavernen evenals alle drankgelegenheden,
met inbegrip van alle daaraan verbonden activiteiten;
- de verkoop aan de toog van etenswaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het
algemeen in wegwerpverpakking aangeboden worden, buffetten, sandwichbars,
hamburgerrestaurants, frietkramen, croissanteries, crêperies en warmwafelkramen,
ijskramen, pizzeria’s en drive-in restaurants;
- Eet- en drinkgelegenheden;
- Restaurants en mobiele eetgelegenheden;
- Eetgelegenheden met volledige bediening;
- Restaurant van het traditionele type;
- Restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische eethuizen,
enz.;
- Restaurants met een beperkt aantal kamers (max.5) ten behoeve van de eigen cliënteel;
- Café-restaurants (tavernen);
- Eetgelegenheden met beperkte bediening;
- Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : snelbuffetten
(snackbars, sandwichbars, enz);
- Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : frietkramen,
hotdogstalletjes, enz.;
- Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : croissanteries,
crêperies en warme wafelkramen;
- Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : tearooms, ijssalons,
enz.;
- Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : cafetaria's;
- Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : drive-in restaurants; -
Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken : pizzeria's;
- Catering en overige eetgelegenheden;
- Catering;
- Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
- Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.;
- Overige eetgelegenheden;
- Drinkgelegenheden;
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, huren en verhuren, verkavelen, valoriseren,
promoten, het doen bouwen of verbouwen, het verwerven of verlenen van zakelijke rechten, zoals
opstalrechten, erfpacht, onroerende leasing van onroerende goederen;
- zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te
houden in vennootschappen en ondernemingen;
- het optreden als bestuurder of vereffenaar van vennootschappen;
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
11. Algemene vergadering
11.1 Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand mei, om 19:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
11.2 Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
11.3 Beraadslagingen:
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Zevende besluit
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Achtste besluit
Door de zorgen van ondergetekende notaris zal er overgegaan worden tot coördinatie van de
statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier.
Negende besluit
De aandeelhouders besluiten de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie
vanaf heden:
    •  De heer TEK Basri, wonende te 2660 Antwerpen (Hoboken), Vinkeveldenplein 3, voornoemd;
De vergadering beslist hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden,
onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur, met ingang vanaf heden:
    •  De heer TEK Basri, voornoemd;
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd als volgt tot de algemene vergadering er anders over beslist.
Op vraag van ondergetekende notaris verklaart de voornoemde bestuurder dat hij niet het voorwerp
heeft uitgemaakt van een faillissementsprocedure in het kader waarvan mogelijkerwijze een
beroepsverbod werd uitgesproken.
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
Tiende besluit
De website van de vennootschap is nog niet beslist.
Het e-mailadres van de vennootschap is nog niet beslist.
De vennootschap kan eveneens bij besluit van het bestuursorgaan een internet of een e-mailadres
creëren.
Elke communicatie via dit adres door en tussen de organen van de vennootschap en de
aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van
certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn
gebeurd.
Elfde besluit
De vergadering beslist om geen bijzondere volmacht te voorzien.
 
 
Voor ontledend uittreksel, getekend notaris Erik Houben.
 
Wordt hiermee neergelegd:
- het afschrift van de akte;
- de gecoördineerde statuten;
- het bijzonder verslag van de bestuurders Art. 5.101 WVV;