N° d'entreprise : 0787824102
Nom
(en entier) : SKYHOUSE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Saint-Exupéry 9/8
 : 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE
COMPTABLE
Il ressort d’un acte, reçu par le notaire Nathalie Bovend’aerde à Zonhoven, le 20 décembre 2022,
que l'assemblée générale extraordinaire de la Société à Responsabilité Limitée SKYHOUSE a pris
les décisions suivantes à l’unanimité :
 
Premiere resolution
L'assemblée décide à l'unanimité de prolonger l’exercice financier en cours jusqu’au 30 septembre
2023. Chaque exercice financier commencera alors le 1er octobre et se terminera le 30 septembre.
En conséquence, l'article 22 des statuts est libellé comme suit :
« Article 22 - exercice social.
L'exercice social commence le premier (1) octobre et finit le trente (30) septembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi. »
Deuxième resolution
L'assemblée décide à l'unanimité de déplacer la date de l’assemblée générale ordinaire vers le 15
décembre de chaque année à 20.00 heures ou le premier jour ouvrable suivant si ce jour est un
samedi, un dimanche ou un jour férié légal.
En conséquence, l'article 15 des statuts est libellé comme suit :
« Article 15 - tenue et convocation.
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le quinzième (15e) du mois de
décembre à 20.00 heures.
Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'assemblée est remise au premier jour
ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
Volet B
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. »
La prochaine assemblée générale aura lieu en décembre 2023.
Troisième resolution
L’assemblée générale déclare autoriser le notaire soussigné de coordonner et de déposer les statuts
de la société auprès du Tribunal d’Entreprise compétent.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Nathalie Bovend’aerde à Zonhoven
 
 
 
 
Déposé en même temps:
- L’expédition de l’acte en date du 20 décembre 2022, contentant les procurations sous seign privé
en date du 19 décembre 2022;
- Les statuts coordonnés.