Ondernemingsnummer :
0457117448
Benaming :
(voluit) :
WEDI - TRADE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Leo Van Hullebuschstraat 106
2900 Schoten
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Ann Schaeken, notaris met standplaats te Herentals,
vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Schaeken & Vanhencxthoven, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Herentals, Collegestraat 24, op vijftien november tweeduizend achttien, dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap WEDI-TRADE, met maatschappelijke zetel te
2900 Schoten, Leo Van Hullebuschstraat 106 en met ondernemingsnummer: (BTW BE)
0457.117.448 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen,
beslist heeft hetgeen volgt:
- om het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met eenentwintigduizend
driehonderdvijfentachtig euro tien cent (€ 21.385,10), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van
drieënzestigduizend driehonderd euro (€ 63.300,00) tot vierentachtigduizend zeshonderdvijfentachtig
euro tien cent (€ 84.685,10) door het creëren van honderd (100) kapitaalaandelen van dezelfde aard
en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de
winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Op deze honderd (100) nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs van duizend
eenenzeventig euro tweeënzestig cent (€ 1.071,62) per aandeel, waarvan (afgerond)
tweehonderddertien euro vijfentachtig cent (€ 213,85) zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in
totaal eenentwintigduizend driehonderdvijfentachtig euro tien cent (€ 21.385,10) en (afgerond)
achthonderdzevenenvijftig euro zevenenzeventig cent (€ 857,77) als uitgiftepremie, zijnde in totaal
vijfentachtigduizend zevenhonderdzesenzeventig euro negentig cent (€ 85.776,90).
- om het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met vijfentachtigduizend
zevenhonderdzesenzeventig euro negentig cent (€ 85.776,90), zodat het kapitaal verhoogd zal
worden van vierentachtigduizend zeshonderdvijfentachtig euro tien cent (€ 84.685,10) tot
honderdzeventigduizend vierhonderdtweeënzestig euro (€ 170.462,00), door incorporatie van de
uitgiftepremie, hetzij vijfentachtigduizend zevenhonderdzesenzeventig euro negentig cent (€
85.776,90).
Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.
- om dienovereenkomstig artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:
“ Artikel 5: Kapitaal.
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennoot-schap bedraagt
honderdzeventigduizend vierhonderdtweeënzestig euro (€ 170.462,00) en werd volledig volgestort.
Het is verdeeld in driehonderdzesennegentig (396) aandelen zonder nominale waarde.”
- om als bestuurders te benoemen:
1) De heer Werner Struyf, wonende te 2900 Schoten, Leo Van Hullebuschstraat 106.
2) Mevrouw Diane Van den Bosch, wonende te 2900 Schoten, Leo Van Hullebuschstraat 106.
3) Mevrouw Nathalie Struyf, wonende te 2870 Puurs, Hooiveld 92 bus 2.
4) Mevrouw Kimberly Struyf, wonende te 2900 Schoten, Leo Van Hullebuschstraat 106.
5) De heer Tom Struyf, wonende te 2900 Schoten, Leo Van Hullebuschstraat 106.
Die verklaren te aanvaarden.
Luik B
Hun mandaat gaat in op heden voor een periode die onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van 2024 verstrijkt.
Deze mandaten blijven onbezoldigd behoudens het mandaat van heer Werner Struyf voornoemd,
waaraan een bezoldiging wordt toegekend.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
Vervolgens is de voltallige raad van bestuur samengekomen in vergadering en werd met
eenparigheid van stemmen aangesteld als gedelegeerd-bestuurder: de heer Werner Struyf, die
verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden en in welke hoedanigheid hij de vennootschap
in alle handelingen in en buiten rechte, rechtsgeldig kan vertegenwoordigen zoals bepaald in artikel
15 van de statuten.
- Volmacht werd in het bijzonder gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid ADFIBO ACCOUNTANTS, met maatschappelijke zetel te 2170 Merksem,
Groenendaallaan 136, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk
afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te
vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen
en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of
wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als (handels)onderneming
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of
administratieve) federale en/of regionale (overheids)diensten waaronder eventueel de diensten van
de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en).
Voor ontledend uittreksel: notaris Ann Schaeken
Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte- historiek met gecoördineerde statuten.