Ondernemingsnr : 0434670163
Naam
(voluit) : OFFSETDRUKKERIJ DE SONVILLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molendreef 23
 : 9920 Lievegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, BENAMING, DOEL, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lievegem (Lovendegem) op  1 december
2023 , hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap OFFSETDRUKKERIJ DE SONVILLE, met zetel te
9920 Lievegem (Lovendegem), Molendreef 23, waarbij volgende beslissingen genomen werden met
eenparigheid van stemmen :
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “De Sonville Graphics” en artikel
1 van de statuten te wijzigen als volgt: “De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze
vennootschap. Zij verkrijgt de naam "De Sonville Graphics".”
Derde besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen. Het nieuw voorwerp zal als
volgt luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden:
– De uitbating van alles wat betreft het drukken, de steendruk, de offsetdruk, het etsen en alle andere
activiteiten die daarmee verband houden, de handel en de industrie van het boekbinden en van alle
papier- en kantoorwaren.
– De algemene activiteiten van drukkerij en drukkunst, zoals het drukken van papierwaren,
verpakkingsdozen, familiedrukwerk, schrijf- en drukpapier, flyers, folders, schrijf- en drukkarton,
kantoor- en schoolbehoeften, boeken, tijdschriften, kranten, drukwerken en zegels.
– Het uitbaten van een papierhandel, een drukkerij en boekbinderij.
– Het hiertoe uitbaten van één of meerdere drukkerijen, papierhandels, detailhandels,
boekbinderijen, etc.
– De uitbating van een copy-center, met alle daarbij horende activiteiten, zoals het voorzien van
accommodaties en het uitvoeren in self-service en in full-service van alle formaat ontwerp- en
kopieerwerk en printing op professionele apparatuur, alsook het voeren van alle bijkomende
apparatuur en service die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks te maken kan hebben.
– De detailhandel, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, commissiehandel en
vertegenwoordiging van onder meer papierwaren, verpakkingen, dozen, familiedrukwerk, boeken,
kantoorbehoeften, drukgerelateerde materialen en benodigdheden, etc.
– Het drukken in al zijn procédés en toepassingen, het vervaardigen en verwerken, de handel, de
import en de export, zowel in opdracht als in eigen uitgave, van alle soorten papierwaren,
reclamefolders, catalogi, boeken, tijdschriften, registers, kantoorbenodigdheden en alle artikelen die
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, met inbegrip van het vervaardigen van alle
fotografisch zetwerk, foto's en dergelijke.
– Groot- en kleinhandel in papierwaren, geschenkartikelen en bureelmateriaal.
– De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging van allerlei
producten via het internet (e-commerce), al dan niet via een webshop, al dan niet zelf uitgebaat.
– Het grafisch ontwerp, met inbegrip van alle activiteiten van grafisch designers, zoals het
ontwerpen, produceren en verkopen van grafische ontwerpen, de dienstverlening op het gebied van
grafisch design.
– Het hiertoe uitbaten van één of meerdere grafische bureaus.
– Het uitbaten van één of meerdere uitgeverijen en alle hiertoe behorende activiteiten, zoals het
ontwerpen, drukken, binden en verspreiden van allerlei drukwerken zoals boeken, brochures,
tijdschriften, posters, visitekaartjes, flyers, ander promotioneel materiaal, etc.
– Het uitvoeren van printopdrachten en gerelateerde diensten.
– Het aanbieden van advies en diensten op het gebied van druktechnologieën en grafisch ontwerp.
– Het inbinden, inlijmen, inringen, plastificeren van drukwerken.
– Het uitbaten van een publiciteitsbureau.
– De import en export van, de aan- en verkoop van, de groot- en kleinhandel in en de
handelsbemiddeling in papier, papierproducten en aanverwante producten, papierwaren en
drukwerken, bureelbenodigdheden, etc.
– Het ontwerpen, samenstellen, bewerken en verwerken en commercialiseren van diverse
producten, verpakkingen en grafische vormen, het voorbereiden van drukwerken, het
commercialiseren van diverse ontwerpen en publicatiemiddelen, het beheren van communicatie- en
publiciteitsmiddelen, het ontwerpen, uitvoeren en doen uitvoeren van publicitaire en promotionele
activiteiten.
– De groot- en kleinhandel in alle reproductiemateriaal bureaumachines, apparaten, materiaal en
benodigdheden, alsmede in alle al dan niet rechtstreeks aanverwante onderdelen, benodigdheden,
waren, artikelen en gadgets.
– Uitbating van een werkplaats voor reproductie- en drukwerk van een kopie- en reproductiecenter.
– De algemene detailhandel in kantoorbenodigdheden, drukwerken, gadgets, etc.
– Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
– De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande.
– Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in
de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt
– Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met,
deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen.
– De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
– De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
– Het beheer van het patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen en roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de (on)roerende goederen te
bevorderen.
– De expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende
goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, het opvatten,
maken en uitwerken alle studies, ontwerpen en plannen.
– Het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en
commercialisering; het opsporen van geschikte partners voor deze realisaties.
– Alle algemene, technologische en economische studies onder andere inzake industrialisering en
investering, productiediversificatie, nieuwe producten en/of procedés.
– De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen evenals alle
werken die voor de verwezenlijking hiervan noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
– Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
– De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke
van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Vierde besluit
De vergadering beslist om de vrije overdracht van aandelen te beperken door toevoeging van een
goedkeuringsclausule en voorkooprecht. Artikel 11 van de statuten wordt als volgt aangepast:
“§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van
aandelen, inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties of enige andere effecten aan derden, zowel
de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom.
§2. De aandelen, inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties of enige andere effecten van de
vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien deze voorafgaandelijk door
de andere aandeelhouders met unanimiteit is goedgekeurd.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen, inschrijvingsrechten, converteerbare
obligaties of enige andere effecten wil overdragen aan een derde, moet de raad van bestuur hierover
inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal aandelen die hij wenst
over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.
De raad van bestuur betekent deze kennisgeving aan de andere aandeelhouders, binnen de zeven
dagen na de ontvangst van de vraag om goedkeuring.
De aandeelhouders beschikken over een termijn van veertien dagen te rekenen vanaf de verzending
van het verzoek om goedkeuring om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij
gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
Indien de goedkeuring wordt geweigerd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de overdracht
verzetten binnen de veertien dagen één of meer kandidaat-overnemers, al dan niet aandeelhouders,
voorstellen aan de overige aandeelhouders bij aangetekend schrijven.
De overige aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager,  beschikken over een nieuwe
termijn van veertien dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring van de
nieuwe kandidaat-overnemers om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek
aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
Ingeval van verzet tegen de nieuwe kandidaat-overnemers (die geen aandeelhouder zijn) worden de
aandeelhouders die zich hebben verzet tegen de oorspronkelijke overdacht geacht zelf de aandelen,
inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties of enige andere effecten te hebben verworven, in
verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de
aandelen.
De door de overige aandeelhouders voorgedragen kandidaat-overnemers en de aandeelhouders die
bij gebrek aan akkoord zelf de aandelen hebben verworven, verkrijgen deze aandelen aan de prijs
geboden door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer. In geval van overdracht of overgang ten
kosteloze titel wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een
deskundige die wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen. Bij gebrek aan akkoord over
de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.
De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. De raad van bestuur
moet deze prijs binnen de zeven dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de
overdrager en aan de overnemers.
De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de overnemers, naar
evenredigheid van de door hen verworven aandelen, inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties
of enige andere effecten.
De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de veertien dagen na de betekening
door de raad van bestuur van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de
overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen
de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.
§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven, per gewone brief of – indien voorzien -
per mail. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.
§4. De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
legataris dienen kenbaar te maken aan de raad van bestuur van de vennootschap binnen de vier
maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en
kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.”
Vijfde besluit
De vergadering beslist de jaarvergadering te verplaatsen naar de derde zaterdag van de maand juni
om 14 uur.
Bijgevolg wordt de eerste zin van artikel 23 van de statuten aangepast als volgt: “De gewone
algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand juni om 14 uur.”
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
 
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
 
2. Zij verkrijgt de naam "De Sonville Graphics". 
 
3. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9940 Sleidinge, Eeksken 12b.
 
4. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
5. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden:
– De uitbating van alles wat betreft het drukken, de steendruk, de offsetdruk, het etsen en alle andere
activiteiten die daarmee verband houden, de handel en de industrie van het boekbinden en van alle
papier- en kantoorwaren.
– De algemene activiteiten van drukkerij en drukkunst, zoals het drukken van papierwaren,
verpakkingsdozen, familiedrukwerk, schrijf- en drukpapier, flyers, folders, schrijf- en drukkarton,
kantoor- en schoolbehoeften, boeken, tijdschriften, kranten, drukwerken en zegels.
– Het uitbaten van een papierhandel, een drukkerij en boekbinderij.
– Het hiertoe uitbaten van één of meerdere drukkerijen, papierhandels, detailhandels,
boekbinderijen, etc.
– De uitbating van een copy-center, met alle daarbij horende activiteiten, zoals het voorzien van
accommodaties en het uitvoeren in self-service en in full-service van alle formaat ontwerp- en
kopieerwerk en printing op professionele apparatuur, alsook het voeren van alle bijkomende
apparatuur en service die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks te maken kan hebben.
– De detailhandel, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, commissiehandel en
vertegenwoordiging van onder meer papierwaren, verpakkingen, dozen, familiedrukwerk, boeken,
kantoorbehoeften, drukgerelateerde materialen en benodigdheden, etc.
– Het drukken in al zijn procédés en toepassingen, het vervaardigen en verwerken, de handel, de
import en de export, zowel in opdracht als in eigen uitgave, van alle soorten papierwaren,
reclamefolders, catalogi, boeken, tijdschriften, registers, kantoorbenodigdheden en alle artikelen die
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, met inbegrip van het vervaardigen van alle
fotografisch zetwerk, foto's en dergelijke.
– Groot- en kleinhandel in papierwaren, geschenkartikelen en bureelmateriaal.
– De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging van allerlei
producten via het internet (e-commerce), al dan niet via een webshop, al dan niet zelf uitgebaat.
– Het grafisch ontwerp, met inbegrip van alle activiteiten van grafisch designers, zoals het
ontwerpen, produceren en verkopen van grafische ontwerpen, de dienstverlening op het gebied van
grafisch design.
– Het hiertoe uitbaten van één of meerdere grafische bureaus.
– Het uitbaten van één of meerdere uitgeverijen en alle hiertoe behorende activiteiten, zoals het
ontwerpen, drukken, binden en verspreiden van allerlei drukwerken zoals boeken, brochures,
tijdschriften, posters, visitekaartjes, flyers, ander promotioneel materiaal, etc.
– Het uitvoeren van printopdrachten en gerelateerde diensten.
– Het aanbieden van advies en diensten op het gebied van druktechnologieën en grafisch ontwerp.
– Het inbinden, inlijmen, inringen, plastificeren van drukwerken.
– Het uitbaten van een publiciteitsbureau.
– De import en export van, de aan- en verkoop van, de groot- en kleinhandel in en de
handelsbemiddeling in papier, papierproducten en aanverwante producten, papierwaren en
drukwerken, bureelbenodigdheden, etc.
– Het ontwerpen, samenstellen, bewerken en verwerken en commercialiseren van diverse
producten, verpakkingen en grafische vormen, het voorbereiden van drukwerken, het
commercialiseren van diverse ontwerpen en publicatiemiddelen, het beheren van communicatie- en
publiciteitsmiddelen, het ontwerpen, uitvoeren en doen uitvoeren van publicitaire en promotionele
activiteiten.
– De groot- en kleinhandel in alle reproductiemateriaal bureaumachines, apparaten, materiaal en
benodigdheden, alsmede in alle al dan niet rechtstreeks aanverwante onderdelen, benodigdheden,
waren, artikelen en gadgets.
– Uitbating van een werkplaats voor reproductie- en drukwerk van een kopie- en reproductiecenter.
– De algemene detailhandel in kantoorbenodigdheden, drukwerken, gadgets, etc.
– Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
– De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande.
– Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in
de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt
– Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met,
deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen.
– De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
– De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
– Het beheer van het patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen en roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de (on)roerende goederen te
bevorderen.
– De expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende
goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, het opvatten,
maken en uitwerken alle studies, ontwerpen en plannen.
– Het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en
commercialisering; het opsporen van geschikte partners voor deze realisaties.
– Alle algemene, technologische en economische studies onder andere inzake industrialisering en
investering, productiediversificatie, nieuwe producten en/of procedés.
– De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen evenals alle
werken die voor de verwezenlijking hiervan noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
– Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
– De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
 
6. Het kapitaal bedraagt honderd vijfenzeventig duizend euro (175.000 €).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend zevenhonderd (3.700) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/drieduizend
zevenhonderdste van het kapitaal. 
 
7. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
 
9. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand
juni om 14 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
 
10. Vertegenwoordiging algemene vergadering
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld. 
De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door
hem aangeduide plaats worden neergelegd minstens drie (3) werkdagen voor de algemene
vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit
artikel niet als werkdagen beschouwd.
 
11. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
12. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.   Indien en zolang de
vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee
bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de
raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. 
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of door
twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste drie (3) dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders
tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn
eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. De lastgever wordt
dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de
aanwending van het toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de aanwezige leden/de bestuurders die erom
verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd
bestuurder of door ten minste twee bestuurders.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door het afzonderlijk optreden
van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de volgend huidige bestuurder ontslag te geven uit haar functie:
- Mevrouw DE MUYNCK Sofie, voornoemd;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering bevestigt het mandaat van onderstaande bestuurders:
- de Heer DE SONVILLE Christiaan, voornoemd;
- BV “PAPER TO BE”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw DE MUYNCK Sofie,
voornoemd;
De algemene vergadering neemt kennis van een wijziging inzake de vaste vertegenwoordiging van
de BV “PAPER TO BE”, voornoemd, waarbij de Heer DE SONVILLE Wouter, voornoemd, is
vervangen door Mevrouw DE MUYNCK Sofie, voornoemd;
De algemene vergadering besluit voornoemde bestuurders te herbenoemen als niet-statutaire
bestuurders voor een duur van 6 jaar.
De algemene vergadering besluit tevens te benoemen als niet-statutaire bestuurders voor een duur
van 6 jaar:
- de heer DE SONVILLE Wouter, voornoemd;
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit dat de zetel vanaf heden wordt verplaatst naar 9940 Sleidinge,
Eeksken 12b.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Bernard VANDERPLAETSEN
en Meester Erika REDEL, geassocieerde notarissen te Lovendegem om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit
De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen en aanpassing van de statuten.
De algemene vergadering beslist de BV “FLAMÉE & PARTNERS”, met zetel te 8530 Harelbeke,
Overleiestraat 100, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen
teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte, de gecoördineerde statuten en verslag van het bestuursorgaan dd. 9 oktober 2023