Ondernemingsnr . 0439 592 518
Naam
VITALO INDUSTRIES	! voluti
iverkort.
Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap
Bruggesteenweg 7, 8760 Meulebeke	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 22/02/2024:
1. Ontslag en benoeming bestuurders
De heer Christian Dumolin, bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur deelt mee het mandaat van
bestuurder en dat van Voorzitter van de Raad van Bestuur te willen beeindigen met ingang van heden.
Overeenkomstig artikel 12 van de statuten wordt beslist om het opengevallen bestuursmandaat voorlopig
in te vullen door Vitalo International NV, vast vertegenwoordigd door Marc Croon, te coopteren tot bestuurder
van de Vennootschap, met ingang van heden. De benoeming geldt voor de resterende looptijd van het
opengevallen bestuursmandaat, dat is tot na afloop van de jaarvergadering te houden in 2026.
Marc Croon verklaart namens Vitalo International NV dit bestuursmandaat te aanvaarden.
U R Future BV, vast vertegenwoordigd door Daniel Chéret deelt vervolgens mee het mandaat van
bestuurder en Gedelegeerd Bestuurder te willen beëindigen met ingang van heden.
Overeenkomstig artikel 12 van de statuten wordt beslist om het opengevallen bestuursmandaat voorlopig
in te vullen door Alyspro BV, vast vertegenwoordigd door Yvan Lippens, te coopteren tot bestuurder van de
Vennootschap, met ingang van heden. De benoeming geldt voor de resterende looptijd van het opengevallen
bestuursmandaat, dat is tot na afloop van de jaarvergadering te houden in 2026.
Yvan Lippens verklaart namens Alyspro BV dit bestuursmandaat te aanvaarden.
2. Benoeming Voorzitter van de Raad van Bestuur
Met eenparigheid van stemmen wordt beslist om overeenkomstig artikel 13 van de statuten, Vitalo
International NV, vast vertegenwoordigd door Marc Croon, te benoemen tot Voorzitter van de Raad van
Bestuur, en dit voor de duur van het bestuursmandaat.
3. Volmacht voor publicatiedoeleinden
De Raad van Bestuur beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan Andy Dujardin, afzonderlijk
handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en
formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven
om de formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders (dd. 04.06.2024):
Elk van de aandeelhouders
BEVESTIGT kennis genomen te hebben van het ontslag van dhr. Christian Dumolin als bestuurder en
BEVESTIGT kennis genomen te hebben van het ontslag van U R Future BV, vast vertegenwoordigd door
Daniel Chéret als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, met ingang van 22 februari 2024;
BEVESTIGT kennis genomen te hebben van de cooptatie tot bestuurder van Vitalo International NV, vast
vertegenwoordigd door Marc Croon, alsook van de cooptatie tot bestuurder van Alyspro BV, vast
vertegenwoordigd door Yvan Lippens.
BESLUIT om de cooptatie van Vitalo International NV, vast vertegenwoordigd door Marc Croon, tot
bestuurder van de Vennootschap te bekrachtigen. Hierdoor blijft Vitalo International NV, vast
vertegenwoordigd door Marc Croon, bestuurder van de Vennootschap tot na afloop van de jaarvergadering te
houden in 2026.
BESLUIT om de coöptatie van Alyspro BV, vast vertegenwoordigd door Yvan Lippens, tot bestuurder van
de Vennootschap te bekrachtigen. Hierdoor blijft Alyspro BV, vast vertegenwoordigd door Yvan Lippens
bestuurder van de Vennootschap tot na afloop van de jaarvergadering te houden in 2026.
BESLUIT een bijzondere volmacht te verlenen aan Andy Dujardin om, afzonderlijk handelend en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen,
uit te voeren en te ondertekenen, en om alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten inzake
publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 23 juli 2024:
1. Ontslag en benoeming bestuurder
De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van Alyspro BV, vast vertegenwoordigd door Yvan
Lippens als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang van 18 juli 2024.
Overeenkomstig artikel 12 van de statuten wordt beslist om het opengevallen bestuursmandaat voorlopig
in te vullen door Dboms BV, vast vertegenwoordigd door Diederik Bosssuyt, te coopteren tot bestuurder van
de Vennootschap, met ingang van heden. Deze benoeming geldt voor de resterende looptijd van het
opengevallen bestuursmandaat, dat is tot na afloop van de jaarvergadering te houden in 2026.
Diederik Bossuyt verklaart namens DBoms BV dit bestuursmandaat te aanvaarden.
2. Benoeming Gedelegeerd Bestuurder
Met eenparigheid van stemmen wordt beslist om overeenkomstig artikel 18 van de statuten, Dboms BV,
vast vertegenwoordigd door Diederik Bossuyt, te benoemen tot Gedelegeerd Bestuurder, en dit voor de duur
van het bestuursmandaat.
3. Volmacht voor publicatiedoeleinden
De Raad van Bestuur beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan Andy Dujardin, afzonderlijk
handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en
formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven
om de formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.
Andy Dujardin
Bijzonder gevolmachtigde