Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : mPty
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vlamingdam 40
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
OPRICHTING
OPRICHTING
 
Er blijkt uit een akte verleden voor Elisabeth LOMMEE, notaris met standplaats te Zedelgem, die
haar ambt uitoefent in de BV ‘LOMMEE & DAEMS, GEASSOCIEERD NOTARISSEN’, met zetel te
8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, haar ambt verlenend voor Meester Stephanie GOETHALS,
geassocieerd notaris ter standplaats Brugge (vierde kanton), aandeelhouder van de besloten
vennootschap "Fieuws, Goethals & Lesage", Geassocieerde notarissen, met zetel te 8000 Brugge,
Leopold II laan 132 (vierde kanton), die wettelijk verhinderd is, op 19 juni 2020, te registreren, dat er
door:
1. De heer TOYE, Dieter Jan André Kris, wonende te 9840 De Pinte, Grote steenweg 114A.
2. De heer VAN QUICKENBORNE, Christophe Paul Richard Hilda, wonende te 1730 Asse,
Schermershoek 36.
3. De heer VAN QUICKENBORNE, Frederic Guy Hélène, wonende te 8000 Brugge, Vlamingdam 40,
een besloten vennootschap werd opgericht, met de naam "mPty", gevestigd te 8000 Brugge,
Vlamingdam 40, met een aanvangsvermogen van VIJFDUIZEND HONDERDTWEEËNTWINTIG
KOMMA VIJFTIG EURO (€ 5.122,50).
Op de tienduizend tweehonderdvijfenveertig (10.245) aandelen werd ingetekend voor de prijs van nul
komma vijftig euro (€ 0,50) per stuk en elk aandeel waarop werd ingetekend werd volledig volgestort
door storting in speciën. Het bedrag van deze stortingen, hetzij vijfduizend honderd tweeëntwintig
komma vijftig euro (€ 5.122,50), werd gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE71
1030 6731 8169, geopend namens de vennootschap in oprichting bij Crelan.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. de creatie, ontwikkeling, verbetering, herstelling, installatie, verkoop, distributie, commercialisering
en vermarkting van software en hardware oplossingen allerhande omvattende onder meer IoT
oplossingen voor het beheer van logistieke dragers. Het verschaffen van advies omtrent dergelijke
software en hardware oplossingen alsook omtrent de problematiek en oplossingen betreffende het
geautomatiseerd en gedigitaliseerd beheren van logistieke parken.
2. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, in de meest ruime zin omvattende onder
meer :
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met onder andere
public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de
overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van
informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde
maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het
0748841087
Luik B
gebied van beheer in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van manager, bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over research en over juridische, sociale,
economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerk-zaamhe-den, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle
soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
6. Het geven of organiseren van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en
studiereizen, follow-up activiteiten en de organisatie van promotionele activiteiten.
7. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend tweehonderd vijfenveertig (10.245) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde dinsdag van de maand mei, om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Luik B
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op
afstand deelnemen aan de vergadering en stemmen door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de
identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf
vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen
werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder
geldig aanwezig is. De aandeelhouders kunnen ook op afstand stemmen vóór de algemene
vergadering, per brief of via de website van de vennootschap, mits zij de toelatingsformaliteiten
hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd.
In ieder geval moet het gebruikte communicatiemiddel toelaten om de hoedanigheid en de identiteit
van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering te controleren. Het
formulier om te stemmen op afstand dient minstens volgende vermeldingen te bevatten: (i) de naam
van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel, (ii) het aantal stemmen dat de aandeelhouder
tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, (iii) de vorm van de gehouden aandelen (iv)
de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit, (v) de termijn waarbinnen de
vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen, (vi) de handtekening van
de aandeelhouder handgeschreven of elektronisch (op de wijze zoals bepaald in de wet), (vii) de
stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit. De formulieren waarin noch de
stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.
Een intern reglement kan de voorgaande bepalingen nader uitwerken.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Luik B
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijftien (15) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders (maar met een maximum van 3
bestuurders), natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De
uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid op
bindende voordracht van de aandeelhouders die minstens 30 procent van de uitstaande aandelen
bezitten. In die zin dat elke aandeelhouder die minstens 30 procent van de aandelen bezit, 1 of
meerdere kandidaten mag voordragen waaruit 1 bestuurder wordt aangesteld.
Indien een aandeelhouder op wiens bindende voordracht een bestuurder werd benoemd zijn
minimumaandeel van 30 procent van de uitstaande aandelen verliest, dan kan de algemene
vergadering tot het ontslag van de door de betreffende aandeelhouder voorgestelde bestuurder
besluiten.
Indien geen enkele van de aandeelhouders 30 procent van de uitstaande aandelen bezit, dan vult de
algemene vergadering de mandaten naar vrijheid in.
Indien naderhand evenwel een aandeelhouder minimum 30 procent van de uitstaande aandelen
verwerft, dan zal op diens eerste verzoek een nieuwe bestuurder door de algemene vergadering
worden aangesteld op zijn bindende voordracht (in voorkomend geval na de onmiddellijke
beëindiging van de mandaten van de op dat ogenblik door de algemene vergadering naar vrijheid
aangeduide bestuurders), dit alles overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de
Aandeelhoudersovereenkomst.
Bij een ontslag van een bestuurder dient er een nieuwe bestuurder aangesteld te worden volgens de
voordrachtregels vermeld in artikel 11.2.
Indien en zolang voor bepaalde bestuursmandaten geen bindende voordracht wordt ingediend, vult
de algemene vergadering de betreffende mandaten naar vrijheid in; met dien verstande evenwel dat
de mandaten in kwestie op eerste verzoek van de betreffende aandeelhouders door de algemene
vergadering zullen worden ingevuld op hun bindende voordracht (in voorkomend geval na
onmiddellijke beëindiging van het mandaat van de bestuurder die het betreffende mandaat tot op dat
ogenblik vervulde), dit alles overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de
Aandeelhoudersovereenkomst.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, dan kunnen de overige bestuurders op de eerstvolgende
vergadering overgaan tot coöptatie van een nieuwe bestuurder uit een lijst van kandidaat-
bestuurders voorgesteld door de aandeelhouder die de bestuurder voorgedragen heeft wiens
mandaat vacant is geworden. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst de benoeming bevestigen. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de
nieuwe benoemde bestuurder de resterende duur van het mandaat van diegene die hij vervangt uit.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De vennootschap wordt bij alle rechtshande-lingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweer-der, verbonden door 1 bestuurder, alleen handelend, indien er maar één of 2 bestuurders in
functie zijn, en door twee bestuurders, samen handelend, indien er drie bestuurders in functie zijn.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
Luik B
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Winstverdeling-reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding en vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend twintig.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde dinsdag van de maand mei van het jaar
tweeduizend eenentwintig.
Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 8000 Brugge, Vlamingdam 40.
Website en e-mail adres
De website van de vennootschap is www.mpty.it.
Het e-mailadres van de vennootschap is admin@mpty.it.
Benoeming van de bestuurders
De vergadering heeft beslist de heer VAN QUICKENBORNE Frederic voornoemd te benoemen tot
bestuurder voor een duur van 6 jaar: zijn mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens
andersluidende bepaling.
Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
één januari tweeduizend twintig door de oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in
oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
Volmachten
De oprichters hebben verklaard tot bijzondere lasthebber van de vennootschap aan te stellen:
BV Sanders Accounting & Consulting, met zetel te 8400 Oostende, Archimedestraat 7, of elke
andere door hem aangewezen persoon teneinde de vennootschap in te schrijven bij de
kruispuntbank der ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze en desgevallend bij de
BTW-administratie, het opmaken van een aandelenregister en het aanvullen van het UBO-register.
En eveneens teneinde in de toekomst in naam en voor rekening van de vennootschap alle
wijzigingen en schrappingen bij de kruispuntbank der ondernemingen en de BTW te bewerkstelligen.
Te dien einde mag de lasthebber in naam van de vennootschap alle verklaringen afleggen, alle akten
en documenten ondertekenen, indeplaatsstellen en al het nodige doen in de ruimste zin van het
woord.
 
VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL, AFGELEVERD VÓÓR DE
FORMALITEIT VAN DE REGISTRATIE, EN ENKEL BESTEMD VOOR NEERLEGGING TER
GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL EN PUBLICATIE IN HET BELGISCH
STAATSBLAD
 
Elisabeth Lommée, Geassocieerd notaris
 
Samen hiermee neergelegd :
* expeditie van de oprichtingsakte van 19 juni 2020