Ondernemingsnr : 0434733214
Naam
(voluit) : VARAPEVER
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mareldongen(HEU) 5
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal (D2201124) opgemaakt door Liesbet Degroote, geassocieerde notaris te
Kortrijk, tweede kanton, op 6 mei 2021, blijkt dat:
A. de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de voornoemde vennootschap,
onder meer besloten heeft:
1) in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2) in aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
(met zekerheid) beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, dat de vennootschap de
rechtsvorm zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
3) in toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, dat het volgestorte gedeelte
van het vaste gedeelte van het kapitaal (hetzij eenentwintigduizend zevenhonderdtweeënveertig euro
(€ 21.742,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (hetzij vijfduizend
zeshonderdtweeënnegentig euro (€ 5.692,00)) hetzij gezamenlijk zevenentwintigduizend
vierhonderdvierendertig euro (€ 27.434,00), worden omgezet in een beschikbare eigen
vermogensrekening, teneinde deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. 
4) de naam van de vennootschap, thans “VARAPEVER”, te wijzigingen in “Radiologie MIRAGE”, met
ingang van heden.
5) de datum van de jaarvergadering, te wijzigen, zodat deze voortaan zal worden gehouden op de
laatste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur. 
De eerstvolgende jaarvergadering zal aldus gehouden worden op 25 juni 2021.
Dientengevolge besluit de vergadering om de laatste zin van (oud) artikel 27 (nieuw artikel 24) van
de statuten te schrappen en te vervangen
6) het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en het artikel 3 van de statuten integraal te
schrappen en te vervangen door navolgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het in gemeenschap brengen van de beroepsactiviteiten als arts van de aandeelhouders-
radiologen, die op de lijst van de Orde van Artsen zijn ingeschreven, specialist(en) in de radiologie of
aanverwante discipline(s). 
Zowel de vennootschap als de aandeelhouders-radiologen zullen hierbij strikt de regels van de
medische plichtenleer eerbiedigen.
De geneeskundige discipline van radioloog in de meest ruime zin, zal door de aandeelhouders-
radiologen onder hun eigen verantwoordelijkheid worden uitgeoefend.
Luik B
Elke arts-aandeelhouder dient verzekerd te zijn voor zijn/haar medische fouten. De aansprakelijkheid
van de vennootschap dient eveneens gewaarborgd te zijn.
De arts-aandeelhouder die een patiënt behandelt, zal bijgevolg tegenover deze laatste, als arts
persoonlijk aansprakelijk blijven.
Rekening houdend met de professionele autonomie van de arts, dienen alle artsen-aandeelhouders
over de volledige diagnostische en therapeutische vrijheid te beschikken. Hun taak dient derhalve als
leidinggevend beschouwd te worden. 
- het innen van alle erelonen van de aandeelhouders-radiologen voor rekening van de vennootschap.
De aldus geïnde sommen zullen aangewend worden door de vennootschap voor het optimaal ter
beschikking stellen van alle materiële en financiële middelen voor de uitoefening van het beroep van
arts.
De vennootschap zal aan de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders een vergoeding kunnen
uitkeren op grond van de door de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders geleverde
prestaties.
- het ter beschikking stellen van de nodige middelen voor de uitoefening van hun beroep, aan de
aandeelhouders-radiologen.
- het beheren van een diagnosecentrum, de aan- en verkoop, het huren en verhuren van gebouwen
en materieel, het ter beschikking stellen aan de artsen die in het kader van de vennootschap werken
van medisch materieel en alles wat noodzakelijk is voor de uitoefening van voormelde discipline, in
het kort: alle materiële voorwaarden scheppen met het oog op het verstrekken van bedoelde
geneeskundige zorgen.
- het inrichten van diensten in het algemeen en een medisch secretariaat in het bijzonder, nuttig of
nodig voor de uitoefening van voormelde activiteiten.
- het aankopen of huren van alle medische apparatuur, meubilair en uitrusting nodig voor de (eigen)
praktijk.
- het aanleggen van reserves om de vereiste medische apparatuur en andere roerende en
onroerende goederen te kunnen aanschaffen, nodig bij de uitoefening van voormelde medische
discipline.
- de mogelijkheid scheppen voor de aandeelhouders-radiologen om zich bij te scholen en verder te
bekwamen, teneinde hun medische activiteiten in de best mogelijke omstandigheden te kunnen
uitoefenen. Het organiseren van seminaries, lessen, opleidingen, symposia, studiereizen en
congressen in verband met de algemene geneeskunde of radiologie of aanverwante disciplines.
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische documentatie, apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter
beschikking te stellen van de artsen-aandeelhouders.
- het scheppen van mogelijkheden om de artsen-aandeelhouder(s) toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
- het ondernemen van alle verrichtingen van onroerende, roerende of financiële aard, die
rechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen, met uitzondering van het afsluiten van overeenkomsten die ook artsen volgens de
medische plichtenleer niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden.
De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, het beheer uitoefenen
over alle roerende en onroerende goederen die haar toebehoren onder uitdrukkelijke voorwaarde
evenwel dat ze het prioritair medisch oogmerk van de vennootschap niet wijzigt en hierdoor in geen
mate op geen enkel ogenblik aanleiding geeft tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit
ook. Zo kan de vennootschap ook investeren in alle roerende en onroerende activa ter verloning in
natura van de bestuurder(s) en alle beleggingen en investeringen uitvoeren - eventueel gefinancierd
door leningen - die kaderen binnen het normaal patrimoniumbeheer, zonder dat dit de vorm van een
aanvullende commerciële activiteit mag aannemen. Indien de vennootschap evenwel meer dan één
arts-aandeelhouder telt, dienen beslissingen in verband met het investeringsbeleid te gebeuren met
unanimiteit van de stemmen.
De vennootschap mag met het oog op een professionele samenwerking deelnemen in en
overeenkomsten afsluiten met alle ondernemingen en verenigingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties en middelenvennootschappen van artsen. De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van artsen. Dit alles
rekening houdend met de regels van de medische deontologie.”
7) teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake de
rechtsvorm, de zetel en de benaming van het voorwerp van de vennootschap; het (burgerlijk)
karakter van de vennootschap; de hoedanigheid van effectenhouders; de uitgifte en vorm van
Luik B
aandelen en andere effecten; het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting
van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het
voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen; de overdracht van
aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van
(dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de vertegenwoordiging van de vennootschap; de
bijeenkomst, de werking van, en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening
van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.
8) tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
9) de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een (bijkomende) wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
anders dan voorzien in het zesde besluit, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de
statuten te herformuleren en te actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst
overeenkomstig de genomen besluiten.
1. Rechtsvorm – naam - gewest: 
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam “Radiologie MIRAGE”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel: 
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse
Gewest of in het Brusselse Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle machten heeft
teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap moet aan de Provinciale Raad van de Orde der
Artsen worden meegedeeld.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, een bijkomende praktijk
oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, mits mededeling aan de Provinciale Raad van de Orde
der Artsen, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan en mits
naleving van de bepalingen van de regelen van de medische deontologie.
3. Duur: 
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
4. Bedrag van het kapitaal: /.
5. Begin en einde van het boekjaar: 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde
jaar.
6. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, bij een drie vierde (3/4de) meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, onthoudingen niet meegerekend.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, heeft elke aandeelhouder recht op een
proportioneel deel in het netto actief volgens zijn of haar activiteitsgraad, en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen: 
- Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, gekozen onder de artsen-
aandeelhouders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders moeten aldus verplicht arts-aandeelhouder zijn om benoemd te kunnen worden als
bestuurder. 
Indien er 2 of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, voor een termijn van 5 jaar, en die
de duur van hun medische activiteit niet mag overschrijden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. 
Luik B
Iedere aandeelhouder heeft, mits hij een volledige activiteitsgraad heeft binnen de vennootschap, het
recht met het oog op benoeming één kandidaat-bestuurder voor te dragen aan de algemene
vergadering.
Bij gebrek aan voordracht van een kandidaat-bestuurder door een aandeelhouder voor het mandaat
waarvoor hij een voordrachtrecht had, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering kunnen
gedaan worden, met dien verstande dat de aldus benoemde bestuurder zal geacht worden door de
bedoelde aandeelhouder te zijn voorgedragen.
De aandeelhouder die geen kandidaat-bestuurder voorstelde, behoudt evenwel steeds het recht op
voordracht met dien verstande dat hij, ongeacht het aantal aandelen dat zij bezitten, in voorkomend
geval het recht hebben om het bestuursorgaan te verzoeken een algemene vergadering bijeen te
roepen met op de agenda het ontslag van de door de algemene vergadering vrij gekozen bestuurder
bij gebreke aan een geldige lijst en de benoeming in zijn plaats van een nieuwe bestuurder,
voorgedragen door deze aandeelhouder.
Niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.  
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien.
De aldus benoemde bestuurder wordt benoemd voor de nog resterende termijn van de opdracht van
de bestuurder die hij vervangt.
Het recht om een kandidaat-bestuurder voor te dragen komt toe aan de aandeelhouder op wiens
voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd. 
In dat geval gaat de algemene vergadering bij haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming
over.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de vervangende bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
- Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig deze statuten de vennootschap rechtsgeldig kan vertegenwoordigen,
kan, onder haar persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris, voor niet-medische aangelegenheden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden
de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.
- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber, voor niet-medische aangelegenheden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: 
-  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren voor wat betreft niet-
medische aangelegenheden. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet, de statuten of de
medische deontologie aan de algemene vergadering voorbehouden. 
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris voor niet-
medische aangelegenheden.
- Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door het collegiaal
bestuursorgaan, ofwel door 2 bestuurders, waaronder de voorzitter van het collegiaal
bestuursorgaan, die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden
rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd
en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.
Luik B
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen
van hun volmacht.
8. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /.
9. Voorwerp: 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het in gemeenschap brengen van de beroepsactiviteiten als arts van de aandeelhouders-
radiologen, die op de lijst van de Orde van Artsen zijn ingeschreven, specialist(en) in de radiologie of
aanverwante discipline(s). 
Zowel de vennootschap als de aandeelhouders-radiologen zullen hierbij strikt de regels van de
medische plichtenleer eerbiedigen.
De geneeskundige discipline van radioloog in de meest ruime zin, zal door de aandeelhouders-
radiologen onder hun eigen verantwoordelijkheid worden uitgeoefend.
Elke arts-aandeelhouder dient verzekerd te zijn voor zijn/haar medische fouten. De aansprakelijkheid
van de vennootschap dient eveneens gewaarborgd te zijn.
De arts-aandeelhouder die een patiënt behandelt, zal bijgevolg tegenover deze laatste, als arts
persoonlijk aansprakelijk blijven.
Rekening houdend met de professionele autonomie van de arts, dienen alle artsen-aandeelhouders
over de volledige diagnostische en therapeutische vrijheid te beschikken. Hun taak dient derhalve als
leidinggevend beschouwd te worden. 
- het innen van alle erelonen van de aandeelhouders-radiologen voor rekening van de vennootschap.
De aldus geïnde sommen zullen aangewend worden door de vennootschap voor het optimaal ter
beschikking stellen van alle materiële en financiële middelen voor de uitoefening van het beroep van
arts.
De vennootschap zal aan de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders een vergoeding kunnen
uitkeren op grond van de door de arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders geleverde
prestaties.
- het ter beschikking stellen van de nodige middelen voor de uitoefening van hun beroep, aan de
aandeelhouders-radiologen.
- het beheren van een diagnosecentrum, de aan- en verkoop, het huren en verhuren van gebouwen
en materieel, het ter beschikking stellen aan de artsen die in het kader van de vennootschap werken
van medisch materieel en alles wat noodzakelijk is voor de uitoefening van voormelde discipline, in
het kort: alle materiële voorwaarden scheppen met het oog op het verstrekken van bedoelde
geneeskundige zorgen.
- het inrichten van diensten in het algemeen en een medisch secretariaat in het bijzonder, nuttig of
nodig voor de uitoefening van voormelde activiteiten.
- het aankopen of huren van alle medische apparatuur, meubilair en uitrusting nodig voor de (eigen)
praktijk.
- het aanleggen van reserves om de vereiste medische apparatuur en andere roerende en
onroerende goederen te kunnen aanschaffen, nodig bij de uitoefening van voormelde medische
discipline.
- de mogelijkheid scheppen voor de aandeelhouders-radiologen om zich bij te scholen en verder te
bekwamen, teneinde hun medische activiteiten in de best mogelijke omstandigheden te kunnen
uitoefenen. Het organiseren van seminaries, lessen, opleidingen, symposia, studiereizen en
congressen in verband met de algemene geneeskunde of radiologie of aanverwante disciplines.
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische documentatie, apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter
beschikking te stellen van de artsen-aandeelhouders.
- het scheppen van mogelijkheden om de artsen-aandeelhouder(s) toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
- het ondernemen van alle verrichtingen van onroerende, roerende of financiële aard, die
rechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen, met uitzondering van het afsluiten van overeenkomsten die ook artsen volgens de
medische plichtenleer niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden.
De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, het beheer uitoefenen
over alle roerende en onroerende goederen die haar toebehoren onder uitdrukkelijke voorwaarde
evenwel dat ze het prioritair medisch oogmerk van de vennootschap niet wijzigt en hierdoor in geen
mate op geen enkel ogenblik aanleiding geeft tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit
ook. Zo kan de vennootschap ook investeren in alle roerende en onroerende activa ter verloning in
natura van de bestuurder(s) en alle beleggingen en investeringen uitvoeren - eventueel gefinancierd
door leningen - die kaderen binnen het normaal patrimoniumbeheer, zonder dat dit de vorm van een
aanvullende commerciële activiteit mag aannemen. Indien de vennootschap evenwel meer dan één
Luik B
arts-aandeelhouder telt, dienen beslissingen in verband met het investeringsbeleid te gebeuren met
unanimiteit van de stemmen.
De vennootschap mag met het oog op een professionele samenwerking deelnemen in en
overeenkomsten afsluiten met alle ondernemingen en verenigingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties en middelenvennootschappen van artsen. De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van artsen. Dit alles
rekening houdend met de regels van de medische deontologie.
10.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: 
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt
ieder jaar gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke
andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. 
10.B. Voorwaarden van toelating: 
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens 3 werkdagen voor de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering
bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien
voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
10.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht: 
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten
genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
aandelen.
Bij staking van stemmen, dient een bindend advies te worden gevraagd aan de voorzitter van het
collegiaal bestuursorgaan. 
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
10) de huidige bestuurders, hierna genoemd, ontslag te geven uit hun functie:
- de heer VERCRUYSSE Johan, met woonplaats te 8300 Knokke-Heist, Molenschaarde 4;
- de heer PALMERS Stefan, met woonplaats te 9830 Sint-Martens-Latem, Vlieguit 18;
- de heer HEINDRYCKX Evert, met woonplaats te 9840 De Pinte, Den Duiver 32;
- de heer BECKERS Roel, met woonplaats te 9820 Merelbeke, Gaversesteenweg 723;
- de heer SCHOOFS Christophe, met woonplaats te 9070 Destelbergen (Heusden), Mareldongen 5;
- de heer DE COCKER Laurens, met woonplaats te 9830 Sint-Martens-Latem, Meersstraat 9; en
- de heer CARELS Kenneth, met woonplaats te 8310 Brugge (Assebroek), Astridlaan 374 A.
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 7, en gaat onmiddellijk over tot de
herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een duur van 5 jaar, te weten tot 6 mei 2026, van: 
- de heer VERCRUYSSE Johan; 
- de heer PALMERS Stefan; 
- de heer HEINDRYCKX Evert; 
- de heer BECKERS Roel; 
- de heer SCHOOFS Christophe; 
- de heer DE COCKER Laurens; en
- de heer CARELS Kenneth,
allen voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 19.2. van de statuten wordt de vennootschap in haar handelingen en in
rechte vertegenwoordigd ofwel door het collegiaal bestuursorgaan, ofwel door 2 bestuurders,
waaronder de voorzitter van het collegiaal bestuursorgaan, die gezamenlijk optreden.
11) te verklaren dat het adres van de zetel is gevestigd te 9070 Destelbergen (Heusden),
Luik B
Mareldongen 5.
12) opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
13) bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “DECOSTERE ACCOUNTANCY
DRONGEN”, met zetel te 9031 Drongen, Deinsesteenweg 108 ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0460.289.348, en met
btw-nummer BE0460.289.348, alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en werknemers, die
elk afzonderlijk kunnen optreden, en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam en voor
rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties
van de directe en indirecte belastingen en het Sociale Verzekeringsfonds.
B. het collegiaal bestuursorgaan van de voornoemde vennootschap, besloten heeft:
1) de heer VERCRUYSSE Johan,  voornoemd, ontslag te verlenen uit zijn functie van gedelegeerd
bestuurder, met ingang van 1 januari 2021.
De vergadering verleent hem volledige en eervolle kwijting voor zijn opdracht als gedelegeerd
bestuurder.
Vervolgens besluit de vergadering te (her)benoemen tot gedelegeerd bestuurders, met ingang van
heden, en voor een duur van 5 jaar, te weten tot 6 mei 2026: 
- de heer PALMERS Stefan, voornoemd;
- de heer SCHOOFS Christophe, voornoemd; en 
- de heer DE COCKER Laurens, voornoemd.
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van
het daartoe bevoegde orgaan.
Overeenkomstig artikel 19.2. van de statuten wordt de vennootschap binnen de grenzen van het
dagelijks bestuur ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit
bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.
2) de heer PALMERS Stefan, voornoemd, ontslag te verlenen uit zijn functie van voorzitter van de
raad van bestuur (collegiaal bestuursorgaan), met ingang van 1 januari 2021.
Vervolgens besluit de vergadering te benoemen tot voorzitter van het collegiaal bestuursorgaan, met
ingang van heden, en voor een duur van 5 jaar, te weten tot 6 mei 2026: de heer SCHOOFS
Christophe, voornoemd. 
Het mandaat van de voorzitter van het collegiaal bestuursorgaan is onbezoldigd, behoudens
andersluidend besluit van het daartoe bevoegde orgaan.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording wordt gegeven van de
voorgestelde aanpassing van het voorwerp.
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
Liesbet Degroote
Geassocieerde notaris