Ondernemingsnr : 0479642036
Naam
(voluit) : JO AELBRECHT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kasteeldreef 105
 : 9340 Lede
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Op heden, achttien januari tweeduizend éénentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "JO AELBRECHT", waarvan
de zetel gevestigd is te 9340 Lede, Kasteeldreef 105, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, tweede
lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit
zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet
gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op
dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TWEEDE BESLISSING: Ontslag niet-statutair bestuurder en benoeming statutair bestuurder en
diens opvolger(s).
De vergadering beslist de heer AELBRECHT Jo, voornoemd, te ontslaan als niet-statutair bestuurder
van de Vennootschap.
De vergadering beslist de AELBRECHT Jo, voornoemd, te benoemen voor onbepaalde duur als
statutair bestuurder van de Vennootschap. Zijn mandaat is bezoldigd.
De vergadering beslist, in het geval van het overlijden van de heer AELBRECHT Jo, voornoemd,
vóór 1 januari 2033, te benoemen als opvolger(s) van de statutair bestuurder: de natuurlijke of
rechtspersoon die op het ogenblik van dat overlijden Voorzitter is van de raad van bestuur van de NV
AUTOMATION, te 1500 Halle, Zinkstraat 2, BTW (BE) 0403.101.811. Indien de van rechtswege
benoemde statutair bestuurder vóór 1 januari 2033 zijn hoedanigheid van Voorzitter van de raad van
bestuur van de NV AUTOMATION verliest door overlijden of anderszins, zal hij van rechtswege als
Luik B
statutair bestuurder van de Vennootschap worden opgevolgd door de natuurlijke of rechtspersoon
die alsdan Voorzitter is van de raad van bestuur van de NV AUTOMATION, enzovoort. Het mandaat
van de van rechtswege benoemde statutair bestuurder eindigt in elk geval op 1 januari 2033. Zijn
mandaat zal bezoldigd zijn.
De vergadering beslist, teneinde de statuten van de Vennootschap in overeenstemming te brengen
met voormelde beslissingen, artikel 13 van de statuten te wijzigen zoals hierna hernomen in artikel
10 van de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam "JO
AELBRECHT".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Artikel 3. Voorwerp
a) De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in en buiten België :
- Consulting in communicatie, vermogenelectronica, machinebouw en energie;
- Commercialisering van telecom, vermogenelectronica, machines en aanverwante producten;
- Groot- en kleinhandel, export en import van telecom- en informaticamateriaal;
- Studie-, organisatie- en raadgevend kantoor inzake financiële-, handels-, en fiscale
aangelegenheden;
- Ontwerp, realisatie en support van alle digitale publicaties en middelen;
- Soft- en hardware bureau;
- Beheer in andere vennootschappen, externe dienstverlening en management, consulting;
- Bemiddeling in aankoop en verkoop en tussenhandel van goederen en diensten van industriële
inrichting;
- Beheer, aan- en verkoop, verhuur van (eigen) onroerende goederen;
- De bestudering, de oprichting, de verwerving, de verkoop, het productief maken, de exploitatie, de
aanvoering, het beheer, de organisatie, de financiering, het toezicht van alle activiteiten of industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende bedrijven.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
b) Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens de voorschriften van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden  honderdzesentachtig (186)  aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(...)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Luik B
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
(...)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan
niet aandeelhouder, en die, indien hij wordt benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder heeft.
Worden hierbij benoemd als statutair bestuurder:
-    De heer Jo AELBRECHT, wonende te 9340 Lede, Kasteeldreef 105.
-    In het geval van een overlijden van de heer Jo AELBRECHT vóór 1 januari 2033, zal hij van
rechtswege als statutair bestuurder worden opgevolgd door de natuurlijke of rechtspersoon die op
het ogenblik van dat overlijden Voorzitter is van de raad van bestuur van de NV AUTOMATION te
1500 Halle, Zinkstraat 2, BTW (BE) 0403.101.811. Indien de van rechtswege benoemde statutair
bestuurder vóór 1 januari 2033 zijn hoedanigheid van Voorzitter van de raad van bestuur van de NV
AUTOMATION verliest door overlijden of anderszins, zal hij van rechtswege als statutair bestuurder
van de vennootschap worden opgevolgd door de natuurlijke of rechtspersoon die alsdan Voorzitter is
van de raad van bestuur van de NV AUTOMATION, enzovoort. Het mandaat van de van rechtswege
benoemde statutair bestuurder eindigt in elk geval op 1 januari 2033.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De bestuurder kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Artikel 12.  Externe vertegenwoordiging
De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(...)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde
vrijdag van de maand juni om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, een
zondag of een  wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
(...)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen - Notulen
Luik B
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Bevoegdheden en beraadslagingen
§1. In afwijking van hun residuaire bevoegdheid zullen de van rechtswege benoemde statutair
bestuurders de hiernavolgende beslissingen slechts kunnen nemen en uitvoeren met de goedkeuring
van de algemene vergadering:
(i)  de gehele of gedeeltelijke overdracht van de participatie in de NV AUTOMATION te 1500 Halle,
Zinkstraat 2, BTW (BE) 0403.101.811 of in de BV TANGO HALLE te 1500 Halle, Zinkstraat 2, BTW
(BE) 0420.004.852.
(ii) enige wijziging van de statuten van de NV AUTOMATION of van de BV TANGO HALLE
(iii)     afspraken inzake het aandeelhouderschap van de vennootschap in de NV AUTOMATION of in
de NV TANGO HALLE
(iv) medewerking aan de overdracht van de algemeenheid, de overdacht of inbreng van een
bedrijfstak of van substantiële activa van de NV AUTOMATION of van de BV TANGO HALLE
(v)  het aangaan van joint ventures, consortia en partnerships
(vi) het verwerven van effecten in een andere vennootschap
(vii)     de overdracht van de algemeenheid, de overdracht of inbreng van een bedrijfstak of van
substantiële activa van de vennootschap
(viii)    het geven van waarborgen of onderpanden met betrekking tot de activa van de vennootschap,
tenzij in het kader van het dagelijks bestuur
(ix) het aangaan van leningen, tenzij in het kader van het dagelijks bestuur
(x)  het aangaan van lange termijnverplichtingen.
De beslissingen onder (i) tot en met (iv) vereisen bovendien een eensluidend bindend advies van de
raad van bestuur van de NV AUTOMATION, voornoemd.
§2. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§3. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§4. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§5. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. Het ontslag van de statutair bestuurder of diens opvolger(s) en een
wijziging van de artikelen 10 (Bestuursorgaan), 11 (Bevoegdheden van het bestuursorgaan) en 12
(externe vertegenwoordiging) van de statuten vereisen evenwel eenparigheid van alle
aandeelhouders.
§7. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(...)
Luik B
Artikel 22. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ZESDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Barbara Vanhuysse, woonstkeuze gedaan
hebbende te BK Plus BV, met zetel te 8770 Ingelmunster, Kortrijkstraat 26, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG  UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris