Ondernemingsnr : 0808276848
Naam
(voluit) : NEOTYPOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Weg naar Zwartberg 192
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Uit een akte voor notaris Michael BÖSE, notaris te Genk, Berglaan 11, op 18 december 2023,
dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing
genomen heeft:
1) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook
genoemd : “WVV”) inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de
oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van
de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden, toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks
bestuur.
2) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng, de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke
reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming van de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
3) Wijziging van de benaming van de vennootschap naar “THREE3”
4) Wijziging van het bestaande voorwerp van de vennootschap door vervanging door het volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
*het beheren van en consultancy inzake internet projecten;
* reclamebureau en online advertenties;
*grafisch ontwerp bureau, grafische vormgeving;
*commissionair voor telefoonmaatschappij;
*ontwerpen van websites;
*de handel in computers en standaardapparatuur en aanhorigheden;
*de handel in audio- en videoapparatuur, zoals radio- en televisietoestellen, weergavetoestellen,
videocamera’s, hifimateriaal;
*de aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, huur en verhuur, leasing, renting,
onderhoud en herstelling, ontwikkeling en fabricage van alle mogelijke hard- en softwareproducten
en alle andere mogelijke benodigdheden betreffende de informaticasector en alle vormen van
telecommunicatie;
*het ontwerpen, programmeren, verhuren en verkopen van alle mogelijke informaticatoepassingen;
*het ontwikkelen en commercialiseren van (specifieke) toepassingssoftware;
*het ontwerpen, exploiteren, commercialiseren, in licentie geven, demonstreren en beheren van
hardware-, softwaretoepassingen, informatiesnelwegen, clouddiensten, applicaties (app’s), alsook
alle mogelijke diensten en advieswerkzaamheden in dit verband in de meest ruime zin;
*ontwerp, ontwikkeling en onderhoud van websites, elektronische catalogi, applicaties en alle andere
mogelijke toepassingen via het internet;
*het beheer van webportalen, hosten van websites en clouddiensten;
*alle overige activiteiten in de informaticasector en diensten die met het voorgaande verband
houden, met inbegrip van het aanbieden en installeren van internaansluitingen en -beveiliging, en e-
commerce;
*het beheren en adviseren van andere ondernemingen in de ruimste zin van het woord, en in het
bijzonder voor netwerkbeheer en computerservices;
*domotica, burotica en automatisatie en reorganisatie van bedrijfsadministratie;
*ontwikkeling, aan- en verkoop van websites, e-commerce en computermuziek;
*ontwikkelen, onderrichten en onderwijs van cursussen;
*het ter beschikking stellen van personeel;
*de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van allerhande dranken en
voedingswaren, textiel, kleding en accessoires, elektronische en huishoudelijke apparaten,
verlichtingsartikelen, tombola artikelen, keukens, meubelen, geschenkartikelen, breigoed,
huishoudlinnen, merceriewaren, borduurwerk, garens en kledingstoffen, kranten en tijdschriften,
tabakswaren, gebruiks- en verbruiksvoorwerpen, kantoor- en schoolartikelen, papierwaren,
reisartikelen en overige goederen;
*ambulante handel in diverse eetwaren en dranken ;
*verkoop via internet van alle mogelijke producten en goederen zoals onder meer dranken en
voedingswaren inclusief wijnen en sterke dranken , zowel in België als internationaal
*kleinhandel in allerlei producten per postorder; de goederen worden naar de koper gezonden, nadat
deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet gespecialiseerde catalogi;
*verkoop via internet van onderzoeksrapporten, papierwaren en boeken;
*de aan- en verkoop van alle mogelijke tweedehandsgoederen;
*de aan -en verkoop van edelmetalen;
*terbeschikkingstelling van faciliteiten voor recreatiedoeleinden zoals boten en dergelijke meer;
*het huren en verhuren van alle soorten boten en toebehoren;
*het verzorgen van georganiseerde bootrondvaarten;
*de organisatie van beurzen, tentoonstellingen, concerten en evenementen in de ruimste zin van het
woord;
*exploitatie van, handel in en het beheer van intellectuele en industriële eigendomsrechten;
*gegevensverwerking, copywriting en aanverwante activiteiten;
*de exploitatie van een studiebureau belast met advisering, het begeleiden, het uitvoeren en
bestuderen van automatiseringsprojecten of gedeelten daarvan;
*het produceren van teksten om gepubliceerd te worden, onder welke vorm ook (m.i.v. blogs en
vlogs), het zelf produceren in alle mogelijke vormen;
*het aanbieden van technieken, methodieken en processen aan ondernemers en ondernemingen
met het oog op het professionaliseren en transformeren van hun producten, diensten, organisatie en
afdelingen;
*het in de ruimte zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie-,
advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de overheid inzake:
o bedrijfsinformatica: projectbeheer, analyse, programmatie, onderhoud, software selecties en
marktstudies;
o consultancy: strategieformulering, studie van bedrijfsprocessen, organisatie studies, advies over
het opzetten van netwerkeconomie (internetstrategie, e-economy, e-commerce), advies rond het
opzetten van informaticatoepassingen, advies rond informatie-architecturen en applicaties;
o het uitwerken van integratie architecturen van informatica (internet technologie) met domotica
technologie en andere nieuwe en toekomstige technologieën;
o advies inzake informatietechnologieën, informatica (toepassingen), artificiële intelligentie (AI),
webdevelopment, kwaliteit, productie, HRM, engineering, logistiek en aanverwanten;
o adviesverlening inzake IT, SAP, Application Service Providing en Enterprise Resource Planning,
alsmede bestaande toepassingen aanbieden op afstand;
o in het algemeen advies van financiële, technische, (bedrijfs-)economische, strategische, sociale,
organisatorische, commerciële of administratieve aard;
o adviesverlening rond marketing en marketing communicatie.
*het vervullen van alle mogelijke interim-opdrachten en interim-management met betrekking tot het
voorgaande;
*het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen, trainingen
en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
*het maken van studies van diverse aard;
*zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
*het verwerven voor eigen rekening, onder welke vorm ook, van participaties en belangen, met name
door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere
manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële,
industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
*de verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van
effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en
andere financiële instrumenten;
*de vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, het
verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen);
*het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de
borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen;
*het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen;
*verhuur en exploitatie van alle mogelijke onroerende goederen;
*het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap
alle verrichtingen, studies en transacties met die rechtstreeks on onrechtstreeks betrekking hebben
op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten, voor eigen rekening, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de renovatie, de
aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil en verkaveling en alle
mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden.. De vennootschap kan
als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer
door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
*projectmanagement, -coördinatie, -ontwikkeling en bouwpromotor van onroerende goederen.
*projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de promotie, de
realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin van het woord. Onder
projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden en ontwikkelen
van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve adviezen, diverse adviezen aan
de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken
personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere administratieve procedures, de
coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de uitvoering ervan;
*het (laten) uitvoeren van algemene bouw-, renovatie-, afbraak en aannemerswerken in de meest
ruime zin;
*algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerven, verlenen van bouwkundige adviezen, toezien
en op de bouwwerkzaamheden, leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden, en
veiligheidscoördinatie;
*onderhoud en algemene klusjesdienst, met inbegrip van groen- en tuinaanleg- en -onderhoud;
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de ruimst mogelijke
zin. In het algemeen mag de vennootschap haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het
meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland. Zij mag alle beheers-,
commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen
doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreekse aansluiten bij of die van aard zouden zijn om de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in
het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.”
En kennisname, zoals wettelijk verplicht, van het verslag van het bestuursorgaan, houdende een
omstandige verantwoording inzake de voorgestelde wijziging van het voorwerp conform artikel 5:101
WVV.
De aandeelhouder, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart hiervan een afschrift ontvangen te
hebben en ervan kennis genomen te hebben. Hij ontslaat derhalve de voorzitter van het voorlezen
ervan.
5) Ontslag van de huidige niet-statutaire zaakvoerder, alsook zijn (her)benoeming als niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur, te weten de heer TSAKLANOS Stamatios, geboren te Genk op 23
april 1977.
Vaststelling dat het mandaat bezoldigd zal worden uitgeoefend, zoals in het verleden.
6) Voorstel tot vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente
wetswijzigingen en de hiervoor genomen beslissingen.
7) Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap FINEKO, met zetel te 3600 Genk,
Toekomstlaan 38, KBO 0458.916.007 met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK
DE NOTARIS, Michael BÖSE
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten