Ondernemingsnr : 0864276433
Naam
(voluit) : DR. DE VALCK MIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beke 147
 : 9950 Lievegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Bart DE JAEGER, te 
Watervliet, gemeente Sint-Laureins,  op 30 november 2023 , neergelegd voor registratie, dat
volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,  besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa¬lingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende achttienduizend vijfhonderd vijftig
euro (€ 18.550,-) en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende tweeduizend en zeven
euro (€ 2.007,-), hetzij in totaal twintigduizend vijfhonderd zeven en vijftig euro (€ 20.557,-), alsook de
wettelijke reserve aangelegd bij toepassing van artikel 541 WIB ten bedrage van achttienduizend
zevenhonderd drie en zeventig euro twee en zeventig cent (€ 18.773,72) van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen ver¬mogensrekening.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, over¬eenkomstig de vormen en meerderheden van de
statuten¬wijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De  enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.       
Zij verkrijgt de naam ‘DR DE VALCK MIA’.
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het uitoefenen van de geneeskunde in de meest ruime betekenis en meer specifiek op het gebied
van oogheelkunde, dit door de arts-aandeelhouders- rekening houdend met de medische
plichtenleer.
Dit kan onder meer omvatten :
•het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
•de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accomodaties,
inclusief onroerende goederen, kortom van een volledige materiële in¬frastructuur, om deze ter
beschikking te stellen van de arts-aandeelhouders;
•het crëeren van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouders toe te laten zich verder te bekwamen
in voormelde discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te
maken;
•het verschaffen van alle mogelijke en nodige middelen tot uitoefening van een optimale
geneeskunde;
 -  Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instand¬houden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de arts-aandeelhouders worden uitgeoefend en geenszins
door de ven¬nootschap.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor eigen rekening.
De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten die niet door artsen mogen afgesloten worden met andere artsen of met
derden, zullen ook door de ven¬nootschap niet mogen afgesloten worden.
Zij mag optreden als lesgever en organisator van voordrachten, seminaries en opleidingen.
Zij mag alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende handelingen verrichtingen, die
rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp of welke van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in overeenstemming met de
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van de medi¬sche ethiek en
de eisen van de wetenschappelijke discipline. Meer precies waakt zij erover dat de vrije artsenkeuze
in hoofde van de patiënt, de diagnostische en therapeutische vrijheid en het respect voor het
medisch beroepsgeheim behouden blijven.
De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de aandeelhouders in de uitoefening
van hun beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van
de geneeskunde, tot directe of indirecte conclusie, dichotomie of overconsumptie.
De artsen-aandeelhouders verbinden er zich toe hun volledige medische activiteiten in gemeenschap
te brengen.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijf en tachtig (285)  aandelen
uitgegeven.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.    Het mandaat van de
bestuurder is beperkt in de tijd met name voor de duur van diens medische activiteiten binnen de
vennootschap.     Indien de bestuurder een niet-aandeelhouder is, is de duur van diens mandaat
beperkt tot een (hernieuwbare) termijn van zes jaar.     Indien de bestuurder/niet-aandeelhouder
geen arts is, worden zijn bevoegdheden uitdrukkelijk beperkt tot niet-medische aangelegenheden.    
Indien een rechtspersoon benoemd wordt, dan moet minstens uit de statuten blijken dat er geen
strijdigheid is met de bepalingen van de Code van geneeskundige plichtenleer.
Statutair bestuurder
Mevrouw Mia De Valck, voornoemd, werd aangesteld als statutaire bestuurder. De duurtijd van haar
mandaat is beperkt tot de duur van haar medische beroepsactiviteit.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Ingeval er meerdere bestuurders benoemd zijn zal de vennootschap slechts rechtsgeldig
vertegenwoordigd worden door twee bestuurders gezamenlijk optredend bij het aangaan van
leningen en kredieten en bij alle onroerende rechtshandelingen, evenals bij de verschijning in
authentieke akten.
Indien een niet-arts wordt benoemd tot bestuurder, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet –
medische aangelegenheden.
De bestuurder kan voor één of meer niet-medische handelingen zijn bevoegdheid overdragen aan
een derde persoon niet-vennoot, mits dit geschiedt bij herroepbare en specifieke volmacht. De
volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de noodzakelijk beperkte omvang van zijn
mandaat.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder kalenderjaar.
8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste zaterdag van de maand juni, om 14 uur
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLISSING
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9950 Lievegem,
Waarschoot, Beke 147.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Bart De Jaeger
                         
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 30 november 2023
- coordinatie van statuten