N° d'entreprise : 0466474186
Nom
(en entier) : LAMAN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Route du Condroz(N) 130
 : 4121 Neupré
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D’un procès-verbal dressé le trente mars deux mille vingt-deux par le notaire Fernand FYON résidant
à Liège, enregistré au Bureau de sécurité juridique LIÈGE 1 le huit avril deux mille vingt-deux (08-04-
2022) Réference ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 5697, il résulte que l’assemblée générale
extraordinaire des associés de la société anonyme « LAMAN » ayant son siège social à 4121
Neupré, Route du Condroz 130 et ayant comme numéro d’entreprise le 0466.474.186, a pris les
résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION : DECISION DE TRANSFORMER LA SOCIÉTÉ EN SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ LIMITÉE
L’assemblée décide à l’unanimité de transformer la forme de la société anonyme LAMAN en société
à responsabilité limitée après avoir pris connaissance :
1) De l’état résumant la situation active et passive de la société et du rapport expliquant le projet de
transformation dressé par l’organe d’administration le 24 mars 2022 en exécution des articles 14 :3
et 14 :5 du Code des sociétés et associations ;
2) Du rapport favorable dressé le 25 mars 2022 par le Bureau des réviseurs LONHIENNE et
associés, tel que prévu par l’article 14 :4 du Code des sociétés et associations
Ces rapports et états demeureront annexés au procès-verbal de l’assemblée générale.
DEUXIEME RESOLUTION : LIBERATION DU CAPITAL SOCIAL
L’assemblée générale constate que la totalité du capital souscrit a été effectivement libéré. Celui-ci s’
élève à soixante et un mille neuf cent septante trois euros et trente-huit cents (61.973,38 €).
Compte-tenu de la nouvelle forme choisie pour la société, l’assemblée générale décide de rendre
ces fonds disponibles pour une éventuelle distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné
dans les nouveaux statuts de la société.
Le notaire instrumentant a informé l’actionnaire unique et les administrateurs de la société, que la
distribution des capitaux propres ne peut s’effectuer qu’en respectant le double test, savoir le test de
solvabilité et le test de liquidité dont question ci-après, et plus généralement le Code des Sociétés et
des Associations.
TROISIEME RESOLUTION : ADOPTION DES STATUTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
Comme conséquence de la première résolution, l’assemblée générale a décidé d’adopter de
nouveaux statuts rédigés comme suit :
    •  Forme légale – dénomination – siège – objet – durée
Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « LAMAN ».
Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou
suivie immédiatement de la mention "Société à Responsabilité Limitée" ou des initiales "SRL" ainsi
que de la mention « registre des personnes morales » ou son abréviation « RPM » suivis de
Volet B
l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social/adresse
et du numéro d’entreprise.
Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci:
- la vente aux détails par tous modes y compris la vente en ligne de matelas, lits, sommiers, literies,
couettes, oreillers et objet de décorations, la vente de mobilier pour l'aménagement d'habitations.
- L’acquisition par voie de souscription ou d’achat d’actions ou parts, d’obligations, de bons de caisse
ou d’autres valeurs mobilières, quelle que soit leur nature, de sociétés belges ou étrangères,
existantes ou à constituer, ainsi que la gestion de ces valeurs ;
- L’octroi de prêts ou de crédits à des sociétés ou des personnes privées, sous quelque forme que ce
soit ; dans le cadre de cette activité, elle pourra se porter caution ou donner son aval et effectuer, au
sens large, toutes opérations commerciales et financières à l’exception de celles réservées
légalement aux organismes de dépôts et de dépôts à court terme, aux caisses d’épargne aux
sociétés hypothécaires et aux sociétés de capitalisation ;
- L’activité de conseil en matière financière, technique, commerciale ou administrative, au sens large
l’assistance et la fourniture de service, directement ou indirectement, dans le domaine administratif et
financier, dans les ventes, la production et la gestion en général ;
- L’intervention en tant qu’intermédiaire lors de la négociation pour la reprise partielle ou totale d’
actions ou de parts ; au sens le plus large, la participation à des opérations d’émission d’actions, de
parts ou de titres à revenus fixes, par voie de souscription, de cautionnement, d’achat et vente ou
autrement, ainsi que la réalisation de toutes opérations quelle que soit leur nature, en matière de
gestion de portefeuille ou de capitaux ;
- L’exercice de toutes missions d’administration et l’exercice de mandat et de fonction se rapportant
directement ou indirectement à son objet social ;
- La gestion et la valorisation d’un patrimoine immobilier, de valeurs et de participations ainsi que
toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à cet objet ou qui sont de nature à
favoriser le rapport des biens immeubles, tels que l’entretien, le développement, l’embellissement et
la location des biens ; elle pourra également se porter caution des engagements contractés par des
tiers qui auraient la jouissance des biens immeubles concernés ;
- Le développement, l’achat, la vente, la concession comme preneur ou concédant de licences, de
brevets, de savoir-faire et d’autres immobilisations incorporelles ;
- L’achat, la vente, la location, la concession et le commerce, en général, de tous types de produits
non-protégés par des accès spécifiques à la profession, sous la forme de vente directe, de
commissionnement ou tous types de rétributions.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de
modification des statuts
    •  Capitaux propres et apports
Apports
En rémunération des apports, DEUX CENT CINQUANTE (250) ACTIONS ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Volet B
    •  Administration – contrôle
Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés et révocables en tout temps par l'assemblée générale statuant dans
les conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration détermine s’ils
agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
    •  Assemblée générale
Tenue et convocation
Il est tenu le 20 juin de chaque année, à 20 heures, une assemblée générale ordinaire au siège de la
société. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un
seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
Volet B
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard deux (2) jours avant le jour de l’
assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
    •  Exercice social - répartition – réserves
Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Répartition - réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
    •  Dissolution – liquidation
Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 26. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
QUATRIEME RESOLUTION : ADRESSE DU SIEGE
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est maintenue à 4121 Neupré, Route du
Condroz 130.
CINQUIEME RESOLUTION : NOMINATION - DEMISSION
L’assemblée générale procède au renouvellement de la nomination comme administrateur non
statutaire pour une durée illimitée de Monsieur Alain JAMAER, prénommé, ici présent et qui accepte.
Son mandat ne sera pas rémunéré sauf décision ultérieure de l’assemblée générale.
L’administrateur faisant élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à
l’exercice de son mandat.
Par ailleurs, l’assemblée générale accepte la démission de Madame Caroline CLAIREDENT,
prénommée, et lui donne décharge de sa mission comme administrateur de la société, alors sous
forme de Société anonyme.
SIXIEME RESOLUTION : POUVOIRS A CONFERER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur pour procéder à l’échange des actions de la
société anonyme contre l’inscription des actions de la société responsabilité limitée dans le registre
des parts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Fernand FYON, à Liège
 
Volet B
Actes et documents déposés en même temps que le présent extrait:
- expédition conforme du procès-verbal du 30 mars 2022
- procuration
- rapport du conseil d'administration
- rapport du reviseur d'entreprises.
 - Statuts coordonnés