Ondernemingsnr : 0444696104
Naam
(voluit) : MARC MEERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Assesteenweg 427
 : 1741 Ternat
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Mireille BEDERT, notaris te Ternat, op 20 december
2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Asse op 2 januari 2024,
register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0000018, dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “MARC MEERT”, met zetel te 1741 Ternat
(Wambeek), Assesteenweg 427, onder andere volgende beslissingen heeft genomen (alle besluiten
werden genomen met eenparigheid van stemmen):
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het kapitaal werd volledig volstort. Er is dan ook geen nog niet gestort deel van het kapitaal.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 11 paragraaf 1 van de
statuten inzake overdracht van aandelen aan te passen als volgt door het schrappen van de woorden
“echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende partner” met betrekking tot de vrije
overdraagbaarheid van aandelen zonder goedkeuring.
Zodat de tekst voortaan zal luiden :
Artikel 11. Overdracht van aandelen
§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, of aan ascendenten en
descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Rechtsvorm
Besloten vennootschap
2. Naam
"MARC MEERT "
3. Zetel - gewest
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
4. E-mailadres en website
Niet van toepassing
5. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
6.  Inbreng
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend zeshonderd negenentwintig (2.629) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam.
7. Begin en einde boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
8.  Reserves – Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
9. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij het college der
bestuurders. Dit college kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van
de andere bestuurders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere bestuurder
mag volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats
rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.
Iedere bestuurder, alleen optredend, mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
De bestuurders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere
volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
11. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen en leveringen van materiaal te doen en te
laten doen die betrekking hebben op :
-           het uitoefenen van timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk in aanneming zowel als in
onderaanneming. Dit omvat onder meer het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van
sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, het
plaatsen van kunststof-deuren en plinten, het plaatsen van houten vensterbanken en luiken in
kunststof, het leggen van parket en andere vloeren evenals alle andere houten bedekkingen van
muren en vloeren, het plaatsen van schutsels en valse zolderingen in hout, het plaatsen van
ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters,
intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken, het bedekken van muren en zolderingen door
het aanbrengen van metalen elementen.
-           Het plaatsen en afwerken van veranda’s
-           Het voorzien van timmer- en schrijnwerk van het nodige glas. Dit omvat onder meer het
plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en van alle doorschijnend en doorzichtig
materieel, het bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend beton
-           Alle bedrijvigheden welke betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingswerken of op de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden
uitgevoerd. Dit omvat eveneens het optrekken van geprefabriceerde gebouwen
-           Het verhandelen, het bewerken, de im- en export, de aan- en verkoop van bomen, hout,
triplex, houtvezels en alle aanverwante goederen en afgeleide producten, derivaten en afvallen, dit
alles in de meest uitgebreide zin, en van alle bouwmaterialen, bouwstoffen en constructiemiddelen
aangewend in de bouwnijverheid
-           Het verstrekken van adviezen, het afleveren van bestekken en het verrichten van
controletaken met betrekking tot hogervermelde activiteiten
En dit alles in de meest brede betekenis.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp :
-           houden en fokken van paarden, ezels, muildieren en muilezels;
-           veeteelt
-           kunstmatige inseminatie (veeteelt)
-           diensten in verband met de veeteelt, exclusief de veterinaire dienstverlening
-           projectontwikkeling
-           handel in eigen onroerend goed, flatgebouwen en woningen;
-           verhuur van eigen onroerend goed;
-           verhuur van woningen, exclusief sociale woningen;
-           de verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
-           adviesbureau op het gebied van de bedrijfsvoering en beheer;
-           het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
-           het berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning organisatie en efficiëntie;
-           managementactiviteiten;
-           overige activiteiten in verband met administratie;
-           overige zakelijke dienstverlening;
De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen, roerende zowel als
onroerende, voor eigen rekening of voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan mogelijk te maken of te bevorderen. De vennootschap mag haar voorwerp
verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal
achten. De vennootschap mag zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of
anderszins, in bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België als in het
buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in verband staat met
het hare. Zij kan de functies van lasthebber, bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen
of ondernemingen uitoefenen. De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in
voordeel van derden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
- de aankoop, de bouw en het verbouwen, de verkoop en de verhuur van eigen onroerende
goederen, in België en in het buitenland, dit zowel als investering als belegging;
- landbouwactiviteiten in de ruime zin, telen van gewassen en veeteelt.
12. Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede zaterdag van de maand april om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Mireille BEDERT en Meester
David VAN LIERDE, geassocieerde notarissen te Ternat om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
Bij beslissing van de algemene vergadering de dato 13 juli 2023, bekendgemaakt in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 21 september 2023, onder nummer 23121150, werd mevrouw MEERT,
Celien, wonende te 9400 Ninove, Vreckom 2, benoemd als niet-statutair bestuurder van de
vennootschap voor een onbepaalde duur.
Mevrouw MEERT Celien is hier aanwezig, en aanvaardt voor zover als nodig dit mandaat.
Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
Voor zover als nodig, bevestigt deze algemene vergadering de voormelde benoeming.
Mevrouw MEERT Celien bevestigt dat haar geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod
werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk
of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit
te oefenen.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1741 Ternat
(Wambeek), Assesteenweg 427.
Achtste besluit
De algemene vergadering beslist Accountancy D’hooghe bv, Marktplein 33, 1740 Ternat,
ondernemingsnummer BE  0876.314.925, vertegenwoordigd door mevrouw Ria D’hooghe, als
bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te
doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen
van deze buitengewone algemene vergadering.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL, getekend notaris Mireille BEDERT te Ternat.
 
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten