Ondernemingsnr : 0475177066
Naam
(voluit) : DR. VERSTRAETEN ANDRE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Woestijnegoedlaan 6
 : 9032 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
DR. VERSTRAETEN ANDRÉ, met maatschappelijke zetel te 9032 Gent (Wondelgem),
Woestijnegoedlaan 6 (ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Gent, nummer 0475.177.066),
opgesteld op 6 april 2023 door notaris Stéphane Vander Eecken met standplaats te Gent (5e
kanton), ter registratie, waarbij volgende besluiten werden genomen:
 
    1.  Beslissing om, zonder vernietiging van aandelen, het bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede
lid WVV aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Voormeld besluit geldt eveneens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen.
    2.  Beslissing om de niet-statutaire bestuurder (destijds aangesteld als zaakvoerder), de heer
André Verstraeten, ontslag te geven uit zijn functie, en hem onmiddellijk opnieuw te benoemen als
niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
    3.  Beslissing dat bestuursorgaan de bevoegdheid krijgt om binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet zijn goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
    4.  Beslissing tot verplaatsen van de jaarvergadering van de tweede maandag van de maand mei
van elk jaar naar de tweede maandag van de maand juni van elk jaar.
    5.  Beslissing tot aanpassing van het voorwerp en te vervangen door de tekst onder 6 k).
    6.  Als gevolg van enerzijds de voorgaande vaststellingen en besluiten, en anderzijds de
inwerkingtreding van het WVV, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, met overname van alle specifieke bepalingen inzake doktersvennootschappen, waarvan
hieronder het uittreksel:
a) Rechtsvorm: besloten vennootschap
b) Naam: Dr. Verstraeten André
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
f) Vermogen: Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig
(750) aandelen op naam, die ieder 1/750ste) van het vermogen vertegenwoordigen. Elk aandeel
geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
De inbrengen worden steeds geboekt op een beschikbaar eigen vermogen rekening.
g) Bestemming winst – reserve: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling, met eenparig akkoord van alle geneesheren-aandeelhouders.
Luik B
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, die aandeelhouders zijn en die bevoegd zijn om de geneeskunde te beoefenen in
België, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten,
de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Behoudens andersluidende beslissing,
wordt de bestuurder benoemd voor onbepaalde duur.
Hun opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit
van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien meerdere bestuurders worden benoemd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris. Indien deze mandataris geen arts is, zijn
deze volmachten beperkt tot niet-medische aangelegenheden.
k) Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:
De uitoefening van alle beroepsactiviteiten met specialisatie longziekten en longaandoeningen door
de arts-aandeelhouder, met inachtneming van de regels van de medische deontologie. De
aandeelhouder oefent zijn volledige medische activiteit uit in naam en voor rekening van de
vennootschap. De professionele aansprakelijkheid van de  arts-aandeelhouder is onbeperkt.
Deze activiteiten worden uitgeoefend met eerbiediging van de deontologische en administratieve
voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de eisen van de wetenschappelijke
discipline. Meer bepaald zal de vrije artsenkeuze in hoofde van de patiënt, de diagnostische en
therapeutische vrijheid alsook het respect voor het medisch beroepsgeheim behouden blijven.
De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de aandeelhouder in de  uitoefening
van  zijn  beroep  gewaarborgd blijft  en  dat  geen  aanleiding  ontstaat  tot  commerciële beoefening
van de geneeskunde, tot directe of indirecte collusie, dichotomie of overconsumptie.
                 -   het zetelen in commissies en organen waar het wettelijk diploma van arts of een
bijzondere beroepstitel voor vereist is;
                 -   organisatie van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessen is verband met
de beroepsactiviteiten;
                 -   Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die
nodig of nuttig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
                 -   De aankoop, het huren, leasen en invoeren van alle medische apparatuur en
begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen en transportmiddelen, voor voornoemde
activiteiten, kortom van een volledige materiële infrastructuur voor de praktijk van de arts-
aandeelhouder;
                 -   Het aanleggen van reserves, nodig tot het aanschaffen van alle dienstige apparatuur,
gebouwen en transportmiddelen noodzakelijk en bevorderlijk voor het uitoefenen van alle
bovenvermelde beroepsactiviteiten door de arts-aandeelhouder;
                 -   Beoefening van activiteiten als gerechtelijk expert in longziekten;
                 -   De mogelijkheid scheppen om de aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen
in voormelde medische disciplines, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening
mogelijk te maken. Bovendien kan de vennootschap informatie verstrekken en of onderricht geven,
zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.
De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden,
Luik B
zullen evenmin door de vennootschap mogen afgesloten worden. Aldus zal de vennootschap geen
deelnemingen mogen bezitten van een andere artsenvennootschap waarbinnen een medische
activiteit wordt uitgeoefend.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen, of
lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen.
De vennootschap mag als bijkomstig voorwerp, beleggen in roerende of onroerende goederen,  mits
dit een beheren is van de roerende en onroerende goederen als een goede huisvader, en zonder dat
dit op geen enkel ogenblik aanleiding mag geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit
ook. Wanneer er meerdere aandeelhouders zijn, dienen de beslissingen  in  verband  met  het 
investeringsbeleid te gebeuren met unanimiteit van stemmen.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, roerende of onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden
zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken, dit alles rekening
houdend met de medische deontologie ter zake.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de zetel op de tweede maandag van de maand juni
om 10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
7 .Opdracht aan notaris Stéphane Vander Eecken te Gent om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan
in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Vaststelling van de zetel van de vennootschap te 9032 Wondelgem (Gent), Woestijnegoedlaan 6.
9. Er werd bijzondere volmacht verleend aan Accountingteam BV met zetel te 2550  Kontich,
Veldkant 13 en ON BE0430.953.479, evenals aan alle bedienden en aangestelden, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de
kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, het UBO-register,
de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke instellingen en met het
oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen. De beschrijving van de
administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet beperkend.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Stéphane Vander Eecken  
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, verslag bestuurder, gecoördineerde
statuten