Ondernemingsnr : 0421857156
Naam
(voluit) : AED DISTRIBUTION
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bedrijvenpark De Veert 13 bus 004
 : 2830 Willebroek
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Ingevolge akte verleden op 8 november 2024 voor Meester Charlotte Ruts, Notaris met standplaats
Hoogstraten, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“AED DISTRIBUTION”, gevestigd te 2830 Willebroek, Bedrijvenpark De Veert 13 bus 4
 ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling Mechelen met
ondernemingsnummer BE0421.857.156, onder meer beslist heeft:
1. het voorwerp van de vennootschap uit te breiden.
Voorstel tot goedkeuring van het verslag opgesteld conform artikel 7:154 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen waarin wordt voorgesteld om het voorwerp van de vennootschap
uit te breiden als volgt:
“- het ontwikkelen en fabriceren van diverse elektrische, elektronische en elek-tromechanische
toestellen, verlichtingsartikelen, radio-elektrisch en -elektronisch materieel, sonorisatiematerieel, hifi-
apparatuur, alarminstallaties, telefonie artikelen, hard- en software, kantoorinstallaties en
aanverwante artikelen, dit alles in de meest ruime zin;”
2. de datum van de jaarvergadering met ingang vanaf heden te verplaatsen naar de eerste zaterdag
van de maand juni om 16u00.
3. Aanpassing statuten
3.1. Voorstel tot goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten waarbij rekening wordt
gehouden met de genomen beslissingen.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm - naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap aangenomen. Zij draagt de
naam "AED Distribution".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan door het bestuursorgaan verplaatst worden binnen België, binnen
hetzelfde taalgebied.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of in het buitenland oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
deelneming met derden, of bij wijze van onderaanneming, zowel in België als in het buitenland, het
verwezenlijken, zelf of door bemiddeling van elk natuurlijk of rechtspersoon, van alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
-de aan- en verkoop, huur en verhuring, import en export, en de installatie van elektronisch materiaal,
dit alles in de meest ruime zin;
- het ontwikkelen en fabriceren van diverse elektrische, elektronische en elektromechanische
toestellen, verlichtingsartikelen, radio-elektrisch en -elektronisch materieel, sonorisatiematerieel, hifi-
apparatuur, alarminstallaties, telefonie artikelen, hard- en software, kantoorinstallaties en
aanverwante artikelen, dit alles in de meest ruime zin;
- het voeren van de activiteit van patrimoniumvennootschap, zoals onder meer volgende niet
beperkende opsomming:
°het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop;
°het vormen en beheren van een roerend patrimonium, bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke
roerende goederen;
°het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;
°het beheer van het ingebrachte vermogen, met inbegrip van de fondsen die eruit voortvloeien.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag haar voorwerp persoonlijk of bij wijze van onderaanneming verwezenlijken,
voor eigen rekening of voor rekening van derden, waar, op alle manieren en volgens de modaliteiten
die haar het meest geschikt lijken.
Zij mag zowel in België als in het buitenland en in het algemeen alle commerciële of burgerlijke,
roerende of onroerende, industriële en financiële handelingen verrichten, die op welke wijze ook,
rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan
vergemakkelijken.
Zij mag bestuursmandaten aannemen. Zij kan alle roerende beleggingen doen en belang nemen bij
wijze van vereniging, inbreng of fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere
wijze, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen en zich voor
eender wat borg stellen voor rekening van derden.
Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
Kapitaal – aandelen
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen vijfhonderdduizend euro (2.500.000,00
EUR) en wordt vertegenwoordigd door duizend negenhonderd zesenvijftig (1.956) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde die ieder één duizend negenhonderd zesenvijftigste (1/1.956ste)
van het kapitaal vertegenwoordigen.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Overdracht
De overdracht van aandelen geschiedt door aantekening in het register van aandelen.
Voorkeurrecht
Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe effecten het eerst aangeboden
aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd en onder voorbehoud van de bijzondere regeling bij aandelen zonder stemrecht.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de
algemene vergadering of, wanneer tot verhoging wordt besloten in het kader van het toegestane
kapitaal, door de raad van bestuur. De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan
worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat, ten minste acht dagen vóór de
openstelling, in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad wordt geplaatst, alsmede in een landelijk
verspreid blad op papier of elektronisch, evenals op de vennootschapswebsite indien de
vennootschap over een vennootschapswebsite zou beschikken in de zin van artikel 2:31 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit bericht kan vervallen, wanneer alle aandelen
van de vennootschap op naam zijn gesteld. Alsdan wordt de inhoud ervan bij aangetekende brief ter
kennis gebracht van de aandeelhouders.
Van deze openstelling mag afgeweken worden zo de aandeelhouders van hun voorkeurrecht
individueel afstand doen.
Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in
dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere aandeelhouders.
Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven kan worden ingeschreven door derden.
Het recht van voorkeur kan overeenkomstig de wet beperkt of opgeheven worden door de algemene
vergadering op voorstel van de raad van bestuur, die zulks verantwoordt in een omstandig verslag,
naast een verslag opgemaakt door een bedrijfsrevisor, een commissarisrevisor of een accountant.
Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in natura maakt de commissaris of, voor de vennootschappen
waar die er niet is, een bedrijfsrevisor aangewezen door de raad van bestuur, vooraf een verslag op.
In een bijzonder verslag, waarbij voornoemd verslag wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen
waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalsverhoging van belang zijn voor de
vennootschap en eventueel ook waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde
verslag.
Een kapitaalsverhoging kan ook door omzetting van reserves en bij de uitgifte van converteerbare
obligaties of inschrijvingsrechten.
Aandelen – inschrijvingsrechten
a)    Er kunnen aandelen worden uitgegeven zonder stemrecht. Aandelen met stemrecht kunnen
geconverteerd worden in aandelen zonder stemrecht.
b)    De raad van bestuur kan gewone obligaties uitgeven. De buitengewone algemene vergadering
kan besluiten om in aandelen converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven.
Uitoefening van de rechten
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor de uitoefening van het stemrecht op
de algemene vergaderingen en voor alle rechten van controle die aan de aandelen zijn verbonden.
Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidende personen toebehoren,
wordt de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst totdat een enkele persoon
daartoe schriftelijk is aangewezen. Deze persoon oefent dan ten aanzien van de vennootschap die
rechten uit.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van effecten in vruchtgebruik en blote eigendom, wordt
het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Rechtsverkrijgenden
De rechten en verplichtingen blijven verbonden aan elk aandeel, in welke handen het ook overgaat.
De erfgenamen, rechtverkrijgenden of schuldeisers van een aandeelhouder kunnen onder geen
enkel voorwendsel de verzegeling van de boeken, goederen of waarden van de vennootschap
uitlokken, noch de verdeling of de licitatie van het maatschappelijk bezit vorderen, noch zich in het
bestuur van de vennootschap mengen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich schikken
naar de balansen van de vennootschap en naar de beslissingen van de algemene vergadering.
Inkoop door de vennootschap van haar eigen aandelen
De vennootschap mag haar eigen aandelen niet verkrijgen noch in pand nemen dan na vervulling
van de formaliteiten en de voorwaarden voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het voorschieten van middelen, toestaan van leningen of stellen van zekerheden door de
vennootschap met het oog op de verkrijging of de inschrijving door een derde van certificaten die
betrekking hebben op aandelen of winstbewijzen, moet voldoen aan de voorwaarden gesteld door de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bestuur en vertegenwoordiging
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de
raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een duur van maximum zes
jaar en zijn ten alle tijde afzetbaar. Uittredende bestuurders zijn terstond herkiesbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen of statutair voorziene minimum, in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden dan ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden één of meer gedelegeerde bestuurders benoemen,
evenals een voorzitter en desgevallend een vice-voorzitter, en stelt hun individuele en collectieve
bevoegdheden vast.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt door overlijden, ziekte, ontslag of om een andere
reden, mogen de overblijvende bestuurders samen voorlopig in de vacature voorzien tot de
eerstvolgende algemene vergadering, die een definitieve benoeming moet doen. De opdracht van de
nieuwe bestuurder bij voorlopige vacature eindigt op het tijdstip dat voor zijn voorganger was
bepaald.
Voorzitter – bijeenkomsten
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij ontstentenis door de vice-voorzitter, door een
gedelegeerd bestuurder of bij zijn ontstentenis door de oudste in leeftijd van de aanwezige
bestuurders.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
De raad vergadert na oproeping door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap het
vereist en ook binnen de maand na een aanvraag daartoe gedaan door twee bestuurders.
De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats die in de oproeping wordt
vermeld.
Beraadslaging – besluitvorming
De raad van bestuur kan enkel geldig beraadslagen en beslissen wanneer meer dan de helft van het
aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien deze voorwaarde niet vervuld is, kan
een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de
punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen.
Een bestuurder mag meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
De raad van bestuur kan plaatsvinden per telefoon- of videoconferentie. Ieder bestuurder mag
middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de
beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren
tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen
gelijktijdig te kunnen communiceren.
De beslissingen van de raad van bestuur worden getroffen bij meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, behoudens ingeval
het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel
is verworpen.
Voor hetgeen niet in deze statuten voorzien is, wordt verwezen naar de gewone regels van de
beraadslagende vergaderingen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur heeft alle machten om alle rechtshandelingen te stellen die nodig of nuttig zijn
voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waartoe volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de algemene beslissings- en vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als
college, kunnen deze machten voor verrichtingen van dagelijks bestuur worden verleend aan één of
meer bestuurders dan wel (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van “gedelegeerd-
bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt
aangeduid.
De raad van bestuur stelt de bevoegdheden en eventuele bezoldigingen vast.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden ook rechtsgeldig verbonden, hetzij door twee
bestuurders samen optredend, hetzij, binnen het kader van het dagelijks bestuur, door het
afzonderlijk optreden van één gedelegeerd bestuurder aangewezen door de raad van bestuur.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
Belangenconflict
Wanneer een bestuurder bij een verrichting, die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft,
een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, dient hij zich te schikken naar de
desbetreffende rechtsregels voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Controle
Indien de vennootschap de criteria zou overschrijden die in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gesteld worden voor de verplichte benoeming van een commissaris, zal de algemene
vergadering een commissaris benoemen, die ook een rechtspersoon mag zijn. Die benoeming geldt
dan voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Bij ontstentenis van benoeming van een commissaris, heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en mag daartoe op de zetel inzage
nemen van alle boeken, briefwisseling, notulen en geschriften van de vennootschap.
Hij mag zich daartoe laten bijstaan door een accountant. De algemene vergadering kan ook
beslissen bij gewone meerderheid van stemmen, één enkele accountant aan te stellen wiens
vergoeding ten laste van de vennootschap zal vallen.
ALGEMENE VERGADERING
Samenstelling – oproeping
De algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Haar geldig getroffen beslissingen
verbinden alle aandeelhouders, ook de afwezigen en de tegenstemmers.
De raad van bestuur roept de algemene vergadering bijeen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda alsmede de voorstellen tot
besluit overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders worden opgeroepen tot een algemene vergadering, minstens vijftien (15) dagen
voor de vergadering.
Aanwezigheidslijst – agenda
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats die in de oproepingen wordt aangeduid.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De algemene vergadering kan niet geldig beraadslagen en beslissen over zaken die niet
aangekondigd werden op de agenda of daarin niet impliciet zijn vervat.
Er kan nochtans beraadslaagd en beslist worden over niet op de agenda vermelde zaken door een
vergadering waarop alle aandelen vertegenwoordigd zijn, wanneer er daartoe met eenparigheid van
stemmen besloten wordt, en bij aanwezigheid van eventuele obligatiehouders.
In de notulen van zulke vergadering moet de eenparige beslissing om buiten de agenda te
beraadslagen, worden aangetekend.
Vervulling van de formaliteiten tot bijeenroeping van een vergadering zijn ook niet vereist wanneer
alle bij de wet vereiste personen, aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
Vertegenwoordiging – stemrecht
Iedere aandeelhouder mag op een vergadering vertegenwoordigd worden door een volmachtdrager
die geen aandeelhouder moet zijn. Ook rechtspersonen mogen vertegenwoordigd worden door een
gemachtigde die geen aandeelhouder is en voor onbekwamen mogen hun wettelijke
vertegenwoordigers optreden. Om geldig te zijn, moet de volmacht bij geschrift gegeven zijn en een
handtekening dragen.
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem; bij ongelijke waarde
of is hun waarde niet uitgedrukt zijn de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen van toepassing.
Aandeelhouders zonder stemrecht, houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die
met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, hebben het recht de algemene
vergadering bij te wonen, doch slechts met raadgevende stem.
De algemene vergadering mag beroep doen op de schriftelijke procedure voorzien in het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders kunnen ook per brief stemmen door middel van een formulier, dat de volgende
vermeldingen bevat: "de agendapunten, in voorkomend geval de voorstellen tot besluit en de drie
stemwijzen: aanvaarding, verwerping, onthouding".
Daartoe zal de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, versturen naar de
vennoten en naar de eventuele commissarissen. Voor de berekening van het quorum wordt alleen
rekening gehouden met de formulieren die de vennootschap ontvangen heeft vóór de bijeenkomst
van de algemene vergadering en dit binnen de vijftien dagen na ontvangst van het rondschrijven.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten. Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor
sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te
controleren. De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks,
gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en
zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet
uitspreken.
Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen.
Samenstelling van het bureau – notulen
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij
zijn afwezigheid door een vice-voorzitter of bij diens afwezigheid door een bestuurder die aangeduid
wordt door de raad van bestuur.
Indien het aantal aanwezige personen het vereist, duidt de voorzitter een secretaris aan die geen
aandeelhouder moet zijn en de algemene vergadering kiest één of twee stemopnemers die samen
met de voorzitter en de secretaris het bureau vormen.
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met
betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten
niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders
of het personeel van de vennootschap. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun
door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de
aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.
Gewone algemene vergadering
Jaarlijks wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of op
een andere plaats in de oproepingen aangekondigd, op de eerste zaterdag van de maand juni om
vijftien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Jaarrekening – reserve - winstverdeling
     Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van één januari tot en met éénendertig december.
Overeenkomstig de wet worden op het einde van ieder boekjaar de inventaris en de jaarrekening
opgemaakt. Bovendien stellen de bestuurders, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, een verslag op waarin zij rekenschap geven over hun beleid en alle informaties
verstrekken die door de wet opgelegd zijn.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.
Reserve
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste een twintigste afgenomen tot vorming
van de wettelijke reserve. Die voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve een
tiende van het kapitaal bereikt heeft. Wanneer ze later onder dat tiende van het geplaatste kapitaal
zou dalen, moeten de voorafnemingen hernomen worden.
Over de aanwending van het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou doen dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en
verder dient gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Winstverdeling
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip waarop dividenden worden uitbetaald evenals de plaats van
uitbetaling.
De raad van bestuur kan ook, onder zijn verantwoordelijkheid, beslissen tijdens het lopende boekjaar
interim-dividenden uit te keren onder de bij de wet bepaalde voorwaarden en beperkingen.
Ontbinding – Vereffening
Ontbinding
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding van de vennootschap, benoemt de algemene vergadering desgevallend één of meer
vereffenaars, die ze te allen tijde kan ontslaan of vervangen. Vereffenaars hebben de meest
uitgebreide machten zoals opgesomd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, hun machten
zou beperken.
Verdeling
Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, wordt het saldo van het vennootschapsvermogen gelijkelijk verdeeld over
alle volledig afbetaalde aandelen.
Indien er aandelen zijn die niet volledig volgestort werden, brengen de vereffenaars vooraf de
gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de niet gestorte delen, hetzij door een
voorafgaandelijke uitkering te doen op de volgestorte aandelen.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank van het
arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
3.2. opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
4. Het adres van de zetel is gevestigd te 2830 Willebroek, Bedrijvenpark De Veert 13 004 .
5. Volmacht te geven aan:
1. het advocatenkantoor VAN OLMEN en WYNANT besloten vennootschap, met zetel te 1050
Brussel, Louizalaan 221 (RPR 0465.265.844), vertegenwoordigd door Meester Luc Wynant, Meester
Rik Vlasschaert, Meester Sarah Moens, Meester Félice Roes en Meester Jean-Louis Vandesompele,
advocaten, of enige advocaat van voormeld advocatenkantoor;
2. de besloten vennootschap DDM Company, met zetel te 3000 Leuven, Lei 21 (RPR 0474.377.708),
vertegenwoordigd door de heer Michael De Doncker;
Met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij
de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:
Notaris Charlotte Ruts
 
Tevens neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  Gecoördineerde statuten