Ondernemingsnummer :
0413676690
Benaming :
(voluit) :
Vervoer Zuiderkempen
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Van Doornelaan 3
2260 Westerlo
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal verleden op 7 augustus 2019 voor notaris Christian Van Belle, geassocieerd
notaris in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags
neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft
plaatsgevonden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vervoer
Zuiderkempen", met maatschappelijke zetel te 2260 Westerlo, Van Doornelaan 3,
ondernemingsnummer 0413.676.690, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, en heeft volgende
besluiten genomen:
BEVESTIGING VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Met het oog op de wijziging van de statuten, neemt de vergadering kennis van en bevestigt zij de
verplaatsing van de maatschappelijke zetel van 2235 Houtvenne, Langestraat 128 naar 2260
Westerlo, Van Doornelaan 3, ingevolge beslissing van de enige zaakvoerder de dato 20 mei 2019,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 juni daarna onder nummer
19079027.
REËLE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist, in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, het
maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van twee miljoen euro (€ 2.000.000,00) om
het kapitaal te brengen van twee miljoen tweehonderdduizend honderdvierenveertig euro tien cent (€
2.200.144,10) naar tweehonderdduizend honderdvierenveertig euro tien cent (€ 200.144,10), door
terugbetaling aan de vennoten van een totaal bedrag van twee miljoen euro (€ 2.000.000,00).
De kapitaalvermindering wordt doorgevoerd zonder vermindering van het aantal aandelen, doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De terugbetaalde sommen worden opeisbaar na het verstrijken van de termijn voorzien in artikel 317
van het Wetboek van vennootschappen, zijnde 2 maanden na de bekendmaking van het besluit tot
vermindering van kapitaal in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De kapitaalvermindering zal integraal worden aangerekend op fiscaal werkelijk volgestort kapitaal dat
werd ingebracht in toepassing van artikel 537 WIB 1992 bij proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering opgemaakt door notaris Laurence Cuypers te Heist-op-den-Berg, op 24 maart
2014.
STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE DE HIERVOOR TE NEMEN BESLUITEN
De vergadering beslist de volgende artikelen van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming
te brengen met de hiervoor genomen besluiten.
- De tekst van artikel 2 wordt integraal vervangen als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2260 Westerlo, Van Doornelaan 3.
De zaakvoerder kan deze verplaatsen naar iedere andere plaats in het Nederlandstalig of tweetalig
landsgedeelte van België. Hij draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de zetel van
de vennootschap in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.”
- De tekst van artikel 5 wordt integraal vervangen als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdduizend honderdvierenveertig euro tien cent (€
200.144,10) en is verdeeld in negenhonderdvijfentachtig (985) gelijke aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.”
Luik B
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan mevrouw Caroline Wildemeersch, mevrouw
Marina Sargsyan, mevrouw Karen De Clercq en de heer Bram Vanhee, advocaten, kantoorhoudende
te Neerveldstraat 109, 1200 Brussel, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen
woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van
alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van
toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de ondergetekende
notaris.
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal:
- gecoördineerde statuten