Ondernemingsnummer :
0664555314
Benaming :
(voluit) :
ILSA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Vissersstraat 18 bus A
3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte :
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – DOELSUITBREIDING - KAPITAALVERHOGING
DOOR INBRENG VAN EEN ONROEREND GOED MET CREATIE VAN AANDELEN –
AANPASSING DER STATUTEN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uit een akte verleden op eenentwintig augustus tweeduizend achttien, voor Meester Tom COLSON,
geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “COLSON & FAGARD, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Maasmechelen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van boven vernoemde
vennootschap de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: ONTSLAG VOORLEZING VERSLAG.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat activa en passiva
afgesloten per 30 juni 2018.
De vennoten, hier aanwezig en/of vertegenwoordigd, erkennen een afschrift van dit verslag alsmede
van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2018 te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Het verslag van de zaakvoerder alsmede de staat van activa en passiva, worden samen met
onderhavige akte neergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
TWEEDE BESLUIT: DOELSWIJZIGING.
De vergadering beslist om het doel uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst aan artikel
3 van de statuten:
“De promotie en studie van energiebesparende maatregelen in de meest ruime zin;
Het coördineren van werkzaamheden inzake alternatieve energiesystemen (daarin begrepen doch
niet beperkt tot zonne-energie en andere vormen van energieopwekking en – besparing);
De opvolging en administratie van, rapporteringen algemeen beheer ten aanzien van onroerende
goederen (daarin begrepen doch niet beperkt tot stockbeheer en – administratie, (technisch)
onderhoud en renovatie;
Verkoop van magazijnonderdelen.
Cv en sanitaire materialen verkoop en opvolging”
DERDE BESLUIT: VERSLAGEN
Bij éénparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter ervan de verslagen voor te lezen
van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor, “BOGAERT & BOSMANS” bedrijfsrevisoren -
Réviseurs d'Entreprises BVBA, gevestigd te 3001 Leuven, Waversebaan 303, hier vertegenwoordigd
door de heer Peter BOGAERT, bedrijfsrevisor.
Deze verslagen werden opgesteld overeenkomstig art. 313 W. Venn.
De vennoten, hier aanwezig en/of vertegenwoordigd, verklaren hiervan kennis te hebben genomen
en in het bezit te zijn van een kopie van de verslagen.
Het besluit van bedrijfsrevisor, Peter BOGAERT, de dato 6 augustus 2018  luidt letterlijk als volgt :
“Besluit:
Luik B
De inbreng in natura door de heer Robert Thevissen en mevrouw Josette Bosmans voor de
kapitaalverhoging van de BVBA ILSA omvat de volle eigendom van een onroerend goed, gelegen
aan de Oude Kerkstraat 6b te 3650 Dilsen-Stokkem en gekend volgens het kadaster onder sectie A
582v, A582w, met een oppervlakte van 4a05ca.
De ingebrachte onroerende goederen worden door de inbrengers gewaardeerd aan EUR 202.000,00
op basis van het schattingsverslag van het Expertisekantoor Rutten dd. 28 oktober 2016, hetgeen
door het bestuursorgaan wordt aanvaard, zoals blijkt uit het ontwerp van het bijzonder verslag.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
    •  De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
    •  De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    •  De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord is.
    •  De waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, tenminste overeenkomt met
het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in
natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.086 nieuwe kapitaalaandelen van de
Vennootschap waarvan 543 worden toegekend aan de heer Robert Thevissen en 543 worden
toegekend aan mevrouw Josette Bosmans.
De inbrengers aanvaarden het gegeven dat de eigen vermogenswaarde per aandeel overeenkomstig
de niet geauditeerde financiële staten per 31 december 2017 van de BVBA ILSA van negatief is,
hetzij EUR (170,03) per aandeel en lager is dan de fractiewaarde van de nieuw uit te geven aandelen
van EUR 186,00 per aandeel.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden, dat ons
verslag geen 'fairness opinion' is.
Dit rapport werd opgesteld in uitvoering van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het
kader van de kapitaalverhoging van de vennootschap ILSA BVBA door inbreng in natura en mag niet
gebruikt worden voor andere doeleinden.
Leuven, 6 augustus 2018
BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises bvba
vertegenwoordigd door
Peter Bogaert Bedrijfsrevisor”
Beide verslagen worden samen met het afschrift van onderhavige akte neergelegd ter griffie bij de
bevoegde rechtbank van koophandel.
VIERDE BESLUIT : KAPITAALVERHOGING:
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen zoals voorgesteld in de
agenda, te weten door inbreng in natura van na vermelde onroerende goederen gelegen te DILSEN -
STOKKEM, zijnde magazijn en feestzaal, gelegen aan de Oude Kerkstraat 6B+ en Oude Kerkstraat
6B, gekadastreerd sectie A nummers 0582/V/P0000 en 582/W/P0000, zoals beschreven in voormeld
bedrijfsrevisoraal verslag, ten belope van tweehonderd en twee duizend euro (€ 202.000,-), om het te
brengen van achttien duizend zeshonderd euro (€18.600,-) naar tweehonderd twintig duizend
zeshonderd euro (€220.600,-), mits creatie en uitgifte van duizend zesentachtig (1.086) nieuwe
aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
kapitaalaandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Ieder nieuw aandeel zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd procent (100%).
Inbreng:
Voormelde onroerende goederen worden ingebracht door het gemeenschappelijk huwvermogen
welke bestaat tussen de heer THEVISSEN Robert en mevrouw BOSMANS Josette, beiden
voornoemd.
Hierna samen genoemd ‘de inbrenger’, ook al betreft het meer dan één persoon.
Voor de verder beschrijving en bepalingen met betrekking tot voormelde onroerende goederen wordt
verwezen naar hierna vermelde paragraaf “BEPALINGEN M.B.T. DE ONROERENDE GOEDEREN”.
VIJFDE BESLUIT: VERGOEDING
Vervolgens hebben de vennoten, hier aanwezig en/of vertegenwoordigd, verklaard volledig op de
hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap.
Alle vennoten hier aanwezig en/of vertegenwoordigd, verklaren er kennis van te nemen dat de
onroerende goederen, welke ingebracht worden, toebehoren aan het gemeenschappelijk
huwvermogen welke bestaat tussen de heer THEVISSEN Robert en mevrouw BOSMANS Josette,
Luik B
beiden voornoemd. De heer THEVISSEN Robert en mevrouw BOSMANS Josette, schrijven in op
duizend zesentachtig (1.086) nieuwe aandelen van de vennootschap tegen een waarde van
tweehonderd en tweeduizend euro (€ 202.000,-), dit onder de hierna vermelde voorwaarden, zoals
opgenomen onder de paragraaf “BEPALINGEN M.B.T. DE ONROERENDE GOEDEREN”.
Er worden alzo vijfhonderd drieënveertig (543) aandelen toegekend aan de heer THEVISSEN
Robert, voornoemd, en vijfhonderd drieënveertig (543) aandelen aan mevrouw BOSMANS Josette,
voornoemd.  Deze aandelen zijn volledig volstort.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volgestort is.
ZESDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING EN PLAATSING
UITGIFTEPREMIE OP REKENING “UITGIFTEPREMIES”  
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van tweehonderd en twee duizend euro (€ 202.000,-) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd twintig duizend
zeshonderd euro (€ 220.600,-) vertegenwoordigd door duizend honderd zesentachtig (1.186)
aandelen zonder nominale waarde, die ieder 1/1.186ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
ZEVENDE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN
Hierna besluit de vergadering tot aanpassing van de statuten, aangepast aan de genomen besluiten:
“Artikel drie - DOEL.  
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:
I. voor eigen rekening:
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke verrichtingen, zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, (ver)
bouwen, onderhouden, (ver)huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen.
De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goed
verloop van verbintenissen door derden aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende
en onroerende goederen;
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waren van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- het beheren van bedrijven, onder meer door het uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie,
herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel
gebied, dit alles in de breedste zin zodat alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de
groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten
goede kan komen.
- het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, sociale, technische en
consultatieve bijstand aan ondernemingen.
- het voeren van de administratie, alsook het bestuur en directie van vennootschappen of
ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mochten hebben, en dit zelfs in de hoedanigheid van
bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen.
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- het verwerven, vervreemden, huren en verhuren en beheren van roerende goederen, onroerende
goederen of zakelijke rechten daarop
- optimalisatie van administratieve flows en implementatie van softwarepaketten
- audit van bedrijfsprocessen, evenals het uitwerken van adviezen tot verbetering van
bedrijfsprocessen. Begeleiden van interne en externe audits
- coördinatie en implementatie van milieu-relevante processen
- engineering activiteiten in de ruimste betekenis, onder andere:
* process engineering
* industrial engineering
* layout engineering
* project engineering
- productmanagement. Coördinatie van product- en productie-gerelateerde opleidingen
- time-management
- interne en externe kwaliteitscoördinator. Implementatie van kwaliteitsnormen ISO, SQUAS,
HACCP, ....
Luik B
- De promotie en studie van energiebesparende maatregelen in de meest ruime zin;
- Het coördineren van werkzaamheden inzake alternatieve energiesystemen (daarin begrepen doch
niet beperkt tot zonne-energie en andere vormen van energieopwekking en – besparing);
- De opvolging en administratie van, rapporteringen algemeen beheer ten aanzien van onroerende
goederen (daarin begrepen doch niet beperkt tot stockbeheer en – administratie, (technisch)
onderhoud en renovatie;
- Verkoop van magazijnonderdelen.
- Cv en sanitaire materialen verkoop en opvolging
- analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief
systemen van automatische data-identificatie; ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van
documentatie over deze systemen
- informatie technologie. Realisatie en onderhoud van programma's en gebruiksklare systemen
- handelsbemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het aanbod
van alle mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds, en de vraag
hiernaar anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel.
- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de huur en verhuur en de distributie
van alle soorten goederen en grondstoffen.
- de vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen met
inbegrip van het handelsfonds in pand geven en mag aval geven voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haar zelf als voor alle derden.
- de vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
III. het waarnemen van alle bestuurdersfuncties, beheersmandaten en vervullen van statutaire
opdrachten en mandaten, zoals de uitoefening van de functies van bestuurder, gedelegeerd
bestuurder en vereffenaar van vennootschappen
IV. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is verklarend, niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en Koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover die vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel vijf - KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt tweehonderd twintig duizend zeshonderd euro (€220.600,-).
Het is vertegenwoordigd door duizend honderd zesentachtig (1.186) aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde, die elk één/duizend honderd zesentachtigste van het kapitaal
vertegenwoordigen.”
ACHTSTE BESLUIT:
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS TOM COLSON
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Voor eensluidend afschrift
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag bedrijfsrevisor inbreng
    •  Verslag bestuursorgaan inbreng
    •  Verslag bestuursorgaan doelswijziging houdende staat activa/passiva