Ondernemingsnr : 0405435353
Naam
(voluit) : Placabois
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oostlaan 4
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “PLACABOIS”, waarvan de zetel gevestigd is te 8560 Wevelgem (Gullegem),
Oostlaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer
0405.435.353, en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0405.435.353,
verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem, op 12 juli 2022, overgemaakt ter registratie:
 
EERSTE BESLUIT – BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING – VERMELDING ADRES BUITEN DE
STATUTEN
De enige aandeelhouder bevestigt de verplaatsing van de zetel van vennootschap naar het huidige
adres, ingevolge besluit van de raad van bestuur de dato 1 januari 2018, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 april daarna, onder nummer 18067688.
De enige aandeelhouder besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de
vermelding van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin de zetel gevestigd is.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De enige aandeelhouder neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende
een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp. De enige
aandeelhouder aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De enige aandeelhouder besluit dienvolgens tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
door vervanging van het huidig statutair voorwerp door de tekst zoals vermeld in het tweede
agendapunt.
DERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING IN GELD
De enige aandeelhouder neemt kennis van artikel 7:179 §3 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en besluit afstand te doen van de vereiste verslagen van het bestuursorgaan en van
een bedrijfsrevisor/externe accountant.
Vervolgens besluit de enige aandeelhouder het kapitaal van de vennootschap te verhogen met
negentienduizend tweehonderd achtentachtig euro vierenzestig eurocent (€ 19.288,64) om het
kapitaal te brengen van honderd vijfenvijftigduizend euro (€ 155.000,00) op honderd
vierenzeventigduizend tweehonderd achtentachtig euro vierenzestig eurocent (€ 174.288,64) door
inbreng in geld, mits creatie en uitgifte van honderd en twaalf (112) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van vijfhonderd en vierduizend
euro (€ 504.000,00), inbegrepen een globale uitgiftepremie van vierhonderd vierentachtigduizend
zevenhonderd en elf euro zesendertig eurocent (€ 484.711,36) welke geboekt zal worden op een
onbeschikbare rekening “uitgiftepremies”.
(…)
Verzaking voorkeurrecht
Vervolgens verzaakt de enige aandeelhouder aan haar voorkeurrecht, voorzien door de statuten en
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verklaart zich volledig akkoord met de
hiernavolgende inschrijving op de honderd en twaalf (112) nieuwe aandelen:
Inschrijving
Luik B
(…)
VIERDE BESLUIT – TWEEDE KAPITAALVERHOGING – INLIJVING UITGIFTEPREMIE
De vergadering besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van vierhonderd
vierentachtigduizend zevenhonderd en elf euro zesendertig eurocent (€ 484.711,36)  om het kapitaal
te brengen van honderd vierenzeventigduizend tweehonderd achtentachtig euro vierenzestig
eurocent (€ 174.288,64) op zeshonderd negenenvijftigduizend euro (€ 659.000,00) door inlijving van
de onbeschikbare rekening “uitgiftepremies” ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder
creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGINGEN
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat
het kapitaal van de vennootschap thans zeshonderd negenenvijftigduizend euro (€ 659.000,00)
bedraagt, vertegenwoordigd door duizend en twaalf (1.012) aandelen.
ZESDE BESLUIT – INDELING VAN DE AANDELEN IN SOORTEN – TOEKENNING RECHTEN
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan besluit de vergadering tot de indeling van de
duizend en twaalf (1.012) aandelen in twee (2) soorten van aandelen.
(…)
ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering besluit tot wijziging van de datum van de jaarvergadering om deze te brengen naar
de eerste dinsdag van de maand mei om elf uur.
ACHTSTE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN
Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), beslist de vergadering tot (her)formulering van de statutaire
bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en
vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en de soorten aandelen alsook de eraan
verbonden rechten; de volstorting van aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in
geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen en andere
effecten onder levenden en bij overlijden; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en
werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het
stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting; de
geschillenbeslechting en netting, en dit zoals voorzien in het negende besluit hierna, dat een volledig
nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
NEGENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de
hiervoor genomen besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist
geworden bepalingen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten voortaan
zullen luiden als volgt:
 
ARTIKEL 1. RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam:
“PLACABOIS”.
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
Alle welkdanige industriële bewerking van en alle welkdanige handel in hout- en bouwproducten,
alsmede alle verrichtingen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
Luik B
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II – KAPITAAL – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
ARTIKEL 5. KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt ZESHONDERD NEGENENVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 659.000,00).
Het kapitaal kan worden gewijzigd.
Aantal en soorten uitgegeven aandelen
Het kapitaal is verdeeld in duizend en twaalf (1.012) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben,
inclusief stemrecht, behoudens de bijzondere rechten toegekend in onderhavige statuten of in een
afzonderlijke overeenkomst tussen aandeelhouders.
De aandelen zijn onderverdeeld in twee (2) soorten, te  weten negenhonderd (900) aandelen soort A,
genummerd van één (1) tot en met negenhonderd (900) en honderd en twaalf (112) aandelen soort
B, genummerd van negenhonderd en één (901) tot en met duizend en twaalf (1.012).
(…)
ARTIKEL 11. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit vier (4) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet
aandeelhouders, waarbij steeds drie (3) bestuurders dienen gekozen te worden uit een lijst van
kandidaten voorgedragen met een meerderheid van de stemmen verbonden aan de aandelen soort
A (hierna genoemd “bestuurder soort A”), en één (1) bestuurder dient gekozen te worden uit een lijst
van kandidaten voorgedragen met een meerderheid van de stemmen verbonden aan de aandelen
soort B (hierna genoemd “bestuurder soort B”).
Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door een bepaalde soort voor de hem toebehorende
mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande
dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde soort te vertegenwoordigen. Het
niet voordragen van kandidaten impliceert evenwel geen verzaking aan het recht tot voordragen van
kandidaten.
Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een
bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor
te dragen toe aan de soort van aandelen die de uittredende bestuurder hadden voorgesteld.
Bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, hebben de
overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder
de initiële kandidaten die voorgesteld werden of onder de nieuw voorgedragen kandidaten door de
meerderheid van de betreffende soort van aandeelhouder(s) waartoe de ontslagnemende bestuurder
behoorde. De eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot
op dat ogenblik.
Vanaf het ogenblik dat er nog slechts aandelen van één soort bestaan, kan het aantal leden vrij
bepaald worden, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
ARTIKEL 15. BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING
Algemeen
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interimdividend uitkeren.
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
Luik B
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
ARTIKEL 16. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID – ALGEMEEN
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur,
handelend met al zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd
en verbonden zijn door twee (2) bestuurders soort A en één (1) bestuurder soort B, samen
optredend.
Vanaf het ogenblik dat er slechts nog aandelen soort A zouden bestaan, zal de vennootschap
tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd en verbonden zijn door 2 bestuurders soort A,
samen optredend.
(…)
ARTIKEL 21. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste
dinsdag van de maand mei om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
(…)
ARTIKEL 31. BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
ARTIKEL 35. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank
ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van
actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één (1) maand vóór de algemene vergadering,
legt/leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één (1) maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
Luik B
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
(…)
TIENDE BESLUIT – ONTSLAG/(HER)BENOEMING BESTUURDER(S)
Ingevolge de gewijzigde statuten stelt de vergadering het ontslag vast met ingang van heden van de
voltallige raad van bestuur, te weten:
-  de naamloze vennootschap “INTERNATIONAL WOOD HOLDING”, voornoemd, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger:  de heer VAN CAUWENBERGE Joost, voornoemd.
-  de naamloze vennootschap “BELINVEST”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger : de heer ALLOSSERY Bart, voornoemd.
-  de besloten vennootschap “2ADVISE”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger: de heer SEYNAEVE Wim, voornoemd.
Gelet op hun ontslag als bestuurder:
-  deelt voormelde naamloze vennootschap “INTERNATIONAL WOOD HOLDING”,
vertegenwoordigd zoals voormeld, ook haar ontslag mee als gedelegeerd bestuurder en voorzitter
raad van bestuur.
-  deelt voormelde naamloze vennootschap “2ADVISE”, vertegenwoordigd zoals voormeld, ook haar
ontslag mee als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
De vergadering dankt de bestuurders en de vaste vertegenwoordigers voor de diensten die zij ten
behoeve van de vennootschap hebben bewezen.
De vergadering besluit vervolgens te (her)benoemen tot bestuurders voor een periode ingaand op
heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028:
- op voordracht van de aandeelhouders soort A:
a) de naamloze vennootschap “INTERNATIONAL WOOD HOLDING”, voornoemd, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VAN CAUWENBERGE Joost, voornoemd.
b) de besloten vennootschap “2ADVISE”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger: de heer Wim SEYNAEVE, voornoemd.
c) de naamloze vennootschap “BELINVEST”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger : de heer Bart ALLOSSERY, voornoemd.
- op voordracht van de aandeelhouder soort B:
a) de besloten vennootschap “DEVAX”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger: de heer Axel DEVOS, voornoemd.
Alle aldus (her)benoemde bestuurder(s), verklaren hierbij het mandaat van bestuurder te aanvaarden
en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.
De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene
vergadering.
ELFDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als
bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van
Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140 :
- mevrouw Eveline Christiaens;
- mevrouw Ann Hemeryck.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Alle thans in functie zijnde bestuurders zijn in raad verenigd  en nemen volgende besluit.
ENIG BESLUIT – (HER)BENOEMING GEDELEGEERDE BESTUURDERS – VOORZITTER
Luik B
RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur besluit tot de (her)benoeming tot onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028 :
-  van de naamloze vennootschap “INTERNATIONAL WOOD HOLDING”, voornoemd,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Joost VAN CAUWENBERGE,
voornoemd, die aanvaardt, tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.
-  van de besloten vennootschap “2ADVISE”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer SEYNAEVE Wim, voornoemd, die aanvaardt, tot gedelegeerd
bestuurder
-  van de besloten vennootschap “DEVAX”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer DEVOS Axel, voornoemd, die aanvaardt, tot gedelegeerd bestuurder.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschappen tegenover derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd en verbonden hetzij door de raad van bestuur, handelend met al zijn leden,
hetzij door twee (2) bestuurders soort A en één (1) bestuurder soort B, samen optredend.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de
gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
 
 
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 12/07/2022
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan