Nº d'entreprise : 0713 600 987
Nom
(en entier) : INTERPARKING - VESTING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Brederode 9 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Délégations de pouvoirs - Renouvellement du mandat du Commissaire
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 17 février 2025
( ... )
Conformément à l'article 17 des statuts, la représentation générale de la Société est assurée par deux
administrateurs agissant conjointement, sans préjudice des pouvoirs décrits ci-après, attribués à des
administrateurs, des directeurs ou autres fondés de pouvoirs sur la base dudit article 17 des statuts.
Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de révoquer toutes les délégations de pouvoirs conférées
antérieurement.
Conformément à l'article 17 des statuts, le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de déléguer, à
compter de ce jour, les pouvoirs décrits ci-après aux personnes désignées ci-dessous.
Les personnes désignées ci-dessous bénéficiant de pouvoirs conjoints peuvent, deux à deux, substituer
dans leurs pouvoirs une ou plusieurs personnes appartenant au personnel de la Société ou toute autre personne
de leur choix. Cette qualité sera établie à suffisance vis-à-vis des tiers par l'énonciation de celle-ci dans l'acte
de substitution.
A. Pouvoirs individuels
1. Chaque Administrateur
Chaque Administrateur peut individuellement :
- signer la correspondance journalière ;
- représenter la Société vis-à-vis de toute autorité publique, administration ou service, en ce compris, en
particulier, la Banque Carrefour des Entreprises, les services postaux, les opérateurs téléphoniques et toute
administration fiscale ;
- retirer, au nom de la Société, de la poste, de la douane, de toutes messageries et chemins de fer ou
recevoir et signer tout accusé de réception pour des lettres ou colis recommandés ou non adressés à la Société
par la poste, toute société de service de courrier ou toute autre société ;
- représenter la Société vis-à-vis des organisations d'employeurs et des syndicats ;
- signer et accepter toutes offres ou commandes et conclure toutes conventions pour l'achat ou la vente de
tous biens meubles ou services, pour un montant maximum de 125.000,00 EUR par opération ;
- prendre en location ou donner en location et conclure toute convention de leasing concernant tous biens
meubles ou immeubles, pour un montant maximum calculé sur la base de la valeur actualisée du premier terme
du bail de 125.000,00 EUR par opération ;
- facturer les marchandises vendues et les services prestés et en encaisser le prix au nom et pour compte
- réclamer au nom et pour compte de la Société toutes sommes d'argent, tous documents ou tous biens de
toutes sortes ;
- représenter la Société en justice tant en demandant qu'en défendant, traiter, transiger et compromettre
pour un montant maximum de 125.000,00 EUR par opération ;
- ouvrir ou clôturer tout compte avec toute banque ou établissement financier, en Belgique ou à l'étranger,
et exécuter toute opération sur les comptes de la Société pour un montant maximum de 125.000,00 EUR par
opération, cette limitation de montant n'étant pas applicable aux transferts entre comptes de la Société ;
- signer, accepter ou endosser tout chèque, lettre de change, billet à ordre et tous documents similaires pour
un montant maximum de 125.000,00 EUR par opération ;
- solliciter et accepter tout prêt ou facilité de crédit, que ce soit à court, moyen ou long terme pour un montant
maximum de 125.000,00 EUR par opération ;
- ajouter, sous sa propre responsabilité, toute autre personne à la liste de signataires de pouvoirs bancaires
ou soustraire toute personne de cette liste, et notifier aux banques et aux établissements de crédit ces
modifications ;
- toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, du Trésor belge, de toutes caisses publiques et
de toutes administrations, sociétés ou personnes physiques, toutes sommes ou valeurs qui pourront être dues
à la Société, en principal, intérêts et accessoires, pour quelque cause que ce soit ; retirer toutes sommes ou
valeurs consignées ; de toutes sommes ou valeurs reçues, donner bonne et valable quittance et décharge au
nom et pour compte de la Société ;
- nommer et licencier toute personne faisant partie du personnel de la Société, à l'exclusion du personnel
de direction; fixer leurs traitements, salaires, gratifications, ainsi que toutes les autres conditions de leur
admission et de leur départ ;
- requérir toutes inscriptions ou modifications à la Banque Carrefour des Entreprises, avec faculté de
substituer tout mandataire quant à ces pouvoirs ;
- solliciter l'affiliation de la Société à tous organismes d'ordre professionnel.
2. Le Chief Information Officer d'interparking SA, le Group Procurement Director d'Interparking SA, le
General Manager Belgium d'Interparking SA, le Head of Operations Belgium d'Interparking SA, le HR Director
d'Interparking SA, le Head of Legal Belgium d'Interparking SA, le Head of Technical Services d'Interparking SA,
le Head of EV Charging d'Interparking SA, le Head of Sales and Customer Relations d'Interparking SA, le District
Manager d'Interparking SA, le Marketing & Communication Manager d'Interparking SA et l'IT Parking
Technology Manager d'Interparking SA peuvent individuellement, dans leurs sphères de compétence
respectives et dans les limites de leurs fonctions :
- signer la correspondance journalière ;
- représenter la Société vis-à-vis de toute autorité publique, administration ou service, en ce compris, en
particulier, la Banque Carrefour des Entreprises, les services postaux, les opérateurs téléphoniques et toute
administration fiscale ;
- retirer, au nom de la Société, de la poste, de la douane, de toutes messageries et chemins de fer ou
recevoir et signer tout accusé de réception pour des lettres ou colis recommandés ou non adressés à la Société
par la poste, toute société de service de courrier ou toute autre société ;
- signer et accepter toutes offres ou commandes et conclure toutes conventions pour l'achat ou la vente de
tous biens meubles ou services, pour un montant maximum de 10.000,00 EUR par opération ;
- facturer les marchandises vendues et les services prestés et en encaisser le prix au nom et pour compte
de la Société ;
- exécuter toute opération sur les comptes de la Société pour un montant maximum de 10.000,00 EUR par
opération ;
- signer, accepter ou endosser tout chèque, lettre de change, billet à ordre et tous documents similaires pour
un montant maximum de 10.000,00 EUR par opération ;
- nommer et licencier toute personne faisant partie du personnel de la Société, à l'exclusion du personnel
administratif et du personnel de direction; fixer leurs traitements, remises, salaires, gratifications, ainsi que
toutes les autres conditions de leur admission et de leur départ ;
- requérir toutes inscriptions ou modifications à la Banque Carrefour des Entreprises, avec faculté de
substituer tout mandataire quant à ces pouvoirs ;
- solliciter l'affiliation de la Société à tous organismes d'ordre professionnel.
3. Le Design & Technical Manager d'Interparking SA peut individuellement, dans sa sphère de compétence
et dans les limites de ses fonctions :
- signer la correspondance journalière ;
- retirer, au nom de la Société, de la poste, de la douane, de toutes messageries et chemins de fer ou
recevoir et signer tout accusé de réception pour des lettres ou colis recommandés ou non adressés à la Société
par la poste, toute société de service de courrier ou toute autre société ;
- signer et accepter toutes offres ou commandes et conclure toutes conventions pour l'achat ou la vente de
tous biens meubles ou services, pour un montant maximum de 10.000,00 EUR par opération ;
- facturer les marchandises vendues et les services prestés et en encaisser le prix au nom et pour compte
de la Société ;
- exécuter toute opération sur les comptes de la Société pour un montant maximum de 10.000,00 EUR par
· opération ;
- signer, accepter ou endosser tout chèque, lettre de change, billet à ordre et tous documents similaires pour
un montant maximum de 10.000,00 EUR par opération.
B. Pouvoirs conjoints
Chaque Administrateur peut conjointement, avec le Chief Information Officer d'Interparking SA, le Group
Procurement Director d'Interparking SA, le General Manager Belgium d'Interparking SA, le Head of Operations
Belgium d'Interparking SA, le HR Director d'Interparking SA, l'Accounting Manager d'Interparking SA, le Head
of Legal Belgium d'Interparking SA, le Design & Technical Manager d'Interparking SA, le Head of Technical
Services d'Interparking SA, le Head of EV Charging d'Interparking SA, le Head of Sales and Customer Relations
d'Interparking SA, le District Manager d'Interparking SA, le Marketing & Communication Manager d'Interparking
SA et l'IT Parking Technology Manager d'Interparking SA :
- signer et accepter toutes offres ou commandes et conclure toutes conventions pour l'achat ou la vente de
tous biens meubles ou services, pour un montant maximum de 500.000,00 EUR par opération ;
- prendre en location ou donner en location et conclure toute convention de leasing concernant tous biens
meubles ou immeubles, pour un montant maximum calculé sur la base de la valeur actualisée du premier terme
du bail de 500.000,00 EUR par opération ;
- ouvrir ou clôturer tout compte avec toute banque ou établissement financier, en Belgique ou à l'étranger,
et exécuter toute opération sur les comptes de la Société pour un montant maximum de 500.000,00 EUR par
opération, cette limitation de montant n'étant pas applicable aux transferts entre comptes de la Société ;
- signer, accepter ou endosser tout chèque, lettre de change, billet à ordre et tous documents similaires pour
un montant maximum de 500.000,00 EUR par opération;
- solliciter et accepter tout prêt ou facilité de crédit, que ce soit à court, moyen ou long terme pour un montant
maximum de 500.000,00 EUR par opération ;
- nommer et licencier toute personne faisant partie du personnel de la Société, à l'exclusion du personnel
de direction; fixer leurs traitements, salaires, gratifications, ainsi que toutes les autres conditions de leur
admission et de leur départ.
Liste des personnes désignées afin d'exercer les pouvoirs décrits ci-dessus :
1. Chief Information Officer d'Interparking SA :
La société à responsabilité limitée N-LIGHT, ayant son siège à 9340 Lede, Stuivenbergstraat 7, représentée
par son représentant permanent Monsieur Herman HERTELEER.
2. Group Procurement Director d'Interparking SA :
La société à responsabilité limitée PROVALENT, ayant son siège à 1860 Meise, Akeleilaan 15, représentée
par son représentant permanent Monsieur Michel NOBLESSE.
3. General Manager Belgium d'Interparking SA :
Monsieur Patrick MINNAERT.
4. Head of Operations Belgium d'interparking SA :
Monsieur Koen DEHEUSCH.
5. HR Director d'Interparking SA :
Monsieur Emmanuel TYTECA.
6. Accounting Manager d'Interparking SA :
La société à responsabilité limitée LDI ADVICES, ayant son siège à 1160 Auderghem, rue Louis Isidore
Lamey 8, représentée par son représentant permanent Monsieur Luca DUBINI.
7. Head of Legal Belgium d'Interparking SA :
Madame Olivia de LOVINFOSSE.
8. Design & Technical Manager d'Interparking SA :
La société à responsabilité limitée TE-MEA, ayant son siège à 1180 Uccle, rue Klipveld 63, représentée par
son représentant permanent Monsieur Lionel PAYEN.
9. Head of Technical Services d'Interparking SA :
Monsieur Willem VERZWIJVELT.
10. Head of EV Charging d'Interparking SA :
Monsieur Tom VANDEWEGHE.
11. Head of Sales and Customer Relations d'Interparking SA :
Monsieur Thomas VAN CAUWELAERT.
12. District Manager d'Interparking SA :
Monsieur Koen DEHEUSCH.
13. Marketing & Communication Manager d'Interparking SA :
Monsieur Nicolas GODON.
14. IT Parking Technology Manager d'Interparking SA :
Monsieur Maurizio LOCATELLI.
( ... )
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 mars 2025
( ... )
L'Assemblée décide de renouveler pour une durée de trois ans le mandat de commissaire de la SRL BMS
& Co, représentée par Monsieur Frédéric VERSET, Réviseur d'entreprises, qui arrive à échéance à la présente
Assemblée. Le mandat expirera à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2028 appelée à statuer sur les comptes	:
de l'exercice 2027. L'Assemblée fixe les émoluments du commissaire à 6.000,00 € HTVA et hors frais par an.
( ... )
Pour extraits certifiés conformes.
Online E.V. SRL	Elisabeth ROBERTI-MAY
Administrateur	Administrateur
Edouard de VAUCLEROY
Représentant permanent