Nº d'entreprise : 0459 160 980
Nom
(en entier) : Blsoft
(en abrégé) :
Forme legale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Thomas Edison, 95 à 1402 Nivelles
Objet de l'acte : Procès-verbal de l'assemblée générale
Résolutions unanimes et écrites de l'actionnaire unique conformément à l'article 7:133 du Code des
sociétés et des associations
1. Validité de l'assemblée générale - Actionnaire unique
Les capitaux propres de la Société sont représentés par 20.955 parts nominative, sans valeur nominale.
Ces parts sont détendues par BDE INVEST SA, représentée par Monsieur Bernard PERSOONS et Monsieur
Jean-Paul BOON, administrateurs.
Ordre du jour
L'actionnaire unique déclare que conformément à l'article 7:133 du Code des sociétés et des associations,
il souhaite procéder à la résolution unanime et écrite concernant les points suivants :
1.Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2023 ;
2.Décharge des administrateurs pour l'exercice écoulé ;
3.Décharge spécifique des administrateurs ;
4.Prise de connaissance et acceptation de la démission des administrateurs ;
5.Décharge provisoire aux administrateurs ;
6.Nomination des administrateurs ; et
7. Procuration.
·Lesdites résolutions entreront en vigueur au moment de leur signature par l'actionnaire unique.
Résolutions
1.L'organe d'administration présente à l'actionnaire unique les comptes annuels de l'exercice écoulé.
L'actionnaire unique décide d'approuver les comptes annuels au 31 décembre 2023 ;
2.L'actionnaire unique donne décharge aux administrateurs pour l'exercice écoulé.
3.Compte-tenu de circonstances exceptionnelles temporaires, l'assemblée générale annuelle ordinaire n'a
pas pu être tenue à la date statutaire. L'actionnaire unique accorde une décharge spécifique aux
administrateurs de toute responsabilité pour le retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire ;
4.L'actionnaire unique prend connaissance des lettres de démission avec effet immédiat adressées en
date de ce jour par la BV ON IT, représentée par son représentant permanent, Monsieur Laurent DE PAUW,
et Monsieur Bernard PERSOONS et accepte ces démissions.
5.L'actionnaire unique accorde aux administrateurs démissionnaires décharge provisoire de toute
responsabilité en vertu des actes accomplis dans l'exercice de leur mandat d'administrateur de la Société
jusqu'à leur démission, sauf en cas de fraude ou de tromperie.
6.L'actionnaire unique nomme avec effet immédiat les personnes suivantes comme administrateurs de la
Société pour une période de six (6) ans :
DMonsieur Bernard PERSOONS, domicilié à 1420 BRAINE-L'ALLEUD, rue de la Légère Eau 169 ; et
OMonsieur Jean-Paul BOON, domicilié à 3090 OVERIJSE, Paardebeekstraat, 9.
Ces mandats seront exercés à titre non onéreux.
7.L'actionnaire unique donne mandat à Maitre Jérôme HENRI, avocat, dont le cabinet est établi à 1150
WOLUWE-SAINT-PIERRE, avenue Roger Vandendriessche, 18/7, avec droit de subrogation, en vue
d'exécuter tous les actes exigés en vue de la publication des résolutions de l'actionnaire unique dans les
annexes du Moniteur belge, à remplir à cet effet toutes les formalités administratives et à représenter
notamment la Société auprès de la Banque carrefour des Entreprises, un guichet d'entreprise au choix du
mandataire et au greffe du Tribunal de l'Entreprise, et à cette fin, de faire tout le nécessaire.
L'organe d'administration se réunit dans la foulée.
L'organe d'administration de la Société est composé de :
-Bernard PERSOONS, administrateur ; et
-Monsieur Jean-Paul BOON, administrateur.
Ordre du jour
·L'organe d'administration déclare que conformément à l'article 7:95 du Code des sociétés et des
associations, il souhaite procéder à la résolution unanime et écrite concernant les points suivants :
1.Prise connaissance et acceptation de la déléguation de la gestion journalière ; et
2. Procuration.
·Lesdites résolutions entreront en vigueur au moment de leur signature par chacun des administrateurs.
Résolutions
1.L'organe d'administration décide de déléguer la gestion journalière la plus complète à Monsieur Bernard
PERSOONS.
2.L'organe d'administration donne mandat à Maitre Jérôme HENRI, avocat, dont le cabinet est établi à
1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE, avenue Roger Vandendriessche, 18/7, avec droit de subrogation, en vue
d'exécuter tous les actes exigés en vue de la publication des résolutions de l'actionnaire unique dans les
annexes du Moniteur belge, à remplir à cet effet toutes les formalités administratives et à représenter
notamment la Société auprès de la Banque carrefour des Entreprises, un guichet d'entreprise au choix du
mandataire et au greffe du Tribunal de l'Entreprise, et à cette fin, de faire tout le nécessaire.