Ondernemingsnr : 0655703568
Naam
(voluit) : VERELST ONTWIKKELINGSGROEP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 35
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 17 september 2024, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op het Kantoor
Rechtszekerheid Mechelen op 26 september 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 28191, dat
de naamloze vennootschap " VERELST ONTWIKKELINGSGROEP ", met zetel te 2840 Rumst,
Mechelsesteenweg 35 volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
Eerste besluit - Kennisname toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Kennisname van het feit dat, krachtens artikel 39 § 2 van de wet tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van 23 maart 2019,
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019, vanaf 1 januari 2020 de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege van toepassing
zijn op alle bestaande vennootschappen, en dat statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze
dwingende bepalingen vanaf die dag voor niet geschreven gehouden worden, en kennisname van
het feit dat de aanvullende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
slechts van toepassing zijn voor zover en in de mate dat de statuten geen andersluidende
bepalingen omvatten.
Tweede besluit - Beslissing om wijzigingen aan te brengen voor wat betreft de overdracht en
overgang van aandelen.
Besluit om wijzigingen aan te brengen in de bepalingen met betrekking tot de overdracht en
overgang van aandelen.  Hiertoe worden de relevante bepalingen in artikel 6 geschrapt en volledig
vervangen door het nieuw artikel 9 zoals opgenomen in onderstaande tekst van de nieuwe statuten.
Derde besluit – Beslissing om wijzigingen aan te brengen voor wat betreft de besluitvorming van de
Raad van Bestuur.
Besluit om wijzigingen aan te brengen in de bepalingen met betrekking tot de besluitvorming van de
Raad van Bestuur.
Hiertoe wordt hiernavolgende bepaling onderaan het hierna volgende nieuw artikel 17 toegevoegd:
“ Artikel 17: Besluitvorming raad van bestuur
(…)
Blanco stemmen en onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de
meerderheid.
In afwijking van voorgaande kunnen volgende beslissingen slechts genomen worden wanneer alle
bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en de besluiten worden genomen met
eenparigheid van stemmen:
    •  Het aankopen van onroerende goederen
    •  Het aankopen van aandelen van externe vennootschappen
    •  Het aangaan van aannemingsovereenkomsten boven 1.000.000,00 EUR (één miljoen euro)”
Vierde besluit – Zetel van de vennootschap
De zetel van de vennootschap blijft behouden te 2840 Rumst, Mechelsesteenweg 35.
                Vaststelling dat het ingevolge artikel 2:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen slechts verplicht is om in de statuten te bepalen in welk gewest de zetel van de
Vennootschap is gevestigd, zijnde in casu het Vlaamse Gewest. Het concrete adres van de zetel
dient niet wettelijk verplicht in de statuten te worden opgenomen.
Besluit om voortaan in de statuten slechts te bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het
Vlaamse Gewest, zodoende dat zetelverplaatsingen binnen dit Gewest besloten kunnen worden door
het bestuursorgaan, zonder dat hiervoor een statutenwijziging vereist is (artikel 2:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen).
Vijfde besluit - Afschaffing van de bestaande statuten van de vennootschap en aanname van een
volledig nieuwe tekst van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Beslissing vervolgens om de bestaande statuten van de vennootschap af te schaffen en te
vervangen door een volledig nieuwe tekst teneinde deze (i) in overeenstemming te brengen met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “VERELST ONTWIKKELINGSGROEP”.  
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
a) De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen
rekening, hetzij voor rekening van derden, hetzij in deelneming met derden:
a. het laten bouwen en verbouwen, afbreken, kopen en verkopen, verkavelen,
huren en verhuren, ruilen, het in staat van urbanisatie brengen van alle onroerende goederen, het
nemen en afstaan van optierechten voor het kopen en verkopen van deze goederen, het beheer van
alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, het voeren van publiciteit;
b. de aan- en verkoop, de verhuur, de lening en eender welke verrichtingen, met uitzondering van de
financieringshuur in de zin van het Koninklijk Besluit nummer 55 van 10 november 1967, met
betrekking tot alle materialen, computermateriaal inbegrepen, voor commerciële, financiële en
industriële ondernemingen, enzovoort;
c. de projectanalyse en de ontwikkelingsstudie van vastgoedprojecten;
d. de studie van de financieringsbehoeften en de financieringstechnieken ter
realisatie van het bovengemelde;
e. het leveren van diensten door middel van beheer van roerende en onroerende goederen die aan
anderen toebehoren;
f. in het algemeen, alle activiteiten die verband houden met de vastgoedsector of met roerende of
onroerende beleggingen en beheer.
Het beheer van vermogens, bestaande uit roerende en onroerende waarden, in de meest ruime zin;
het verwerven, verhuren van onroerende goederen en het sluiten van overeenkomsten betreffende
die goederen; het nemen van deelnemingen of belangen in andere vennootschappen en
ondernemingen, dit alles in de meest uitgebreide zin genomen.
Het verstrekken van advies, bijstand en hulp in zijn meest verschillende vormen en dit op het vlak
van management, beheer, controle, toezicht, organisatie, en op het vlak van de studie, organisatie en
consultatie in alle financiële, fiscale, sociale, administratieve, bouwtechnische en marketing
aangelegenheden; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter
beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten,
hard- en software, het uitvoeren van projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing
van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het
uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op
alle niveaus van handels-, nijverheids- en andere ondernemingen bestaande onder om het even
welke vorm, en dit zonder enige beperking.
Het deelnemen voor eigen rekening, al dan niet in samenwerking met derden, aan de oprichting en
de ontwikkeling van projecten en ondernemingen met mogelijke hoge groei- en
rendabiliteitmogelijkheden of met andere interessante toekomstperspectieven en mogelijkheden. Het
bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de uitbreiding,
bij wijze van inbreng, participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen, verenigingen,
groepen, syndicaten of instellingen en het hierin geïnteresseerd zijn. Het beleggen van kapitaal. Het
participeren in ondernemingen waarvan de effecten al dan niet verhandelbaar zijn op een
kapitaalmarkt.
Het verstrekken van financiering aan ondernemingen. Het verschaffen van
risicokapitaal;
Het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het
overdragen, het inbrengen of verhandelen van alle roerende waarden en alle schuldvorderingen,
onder welke vorm ook, van om het even welke Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten vennootschap, onderneming of vereniging met handels- nijverheids-, financieel, roerend of
onroerend doeleinde of van om het even welke publieke of semi publieke instelling.
Het voorschieten van gelden onder om het even welke financieringsvorm aan natuurlijke personen,
rechtspersonen en andere derden, met betrekking tot om het even welke onderneming en in het
algemeen, het verrichten van alle handels- en financiële operaties, in de meest ruime zin, behalve
die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant,
zelfs aan particulieren, zij mag zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden hypotheken vestigen, zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten
toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken,
zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of in huur nemen van om
het even welke roerende of onroerende goederen en rechten, handelseffecten in disconto nemen.
De vennootschap mag eveneens in vennootschappen of verenigingen bestuursmandaten
waarnemen, ze kan alle mandaten, ambten en functies uitoefenen en alle beheersopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelstellingen
verband houden, ze kan optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of
vertegenwoordiger, ze kan adviezen verlenen van juridische, economische, technische,
boekhoudkundige aard en alle welk danige diensten of bijstand verlenen inzake investeringen,
financieringen, beheer en administratie.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of aanspraak
deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen,
zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare
of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp;
zij kan om alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en
uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan.
In het algemeen zal de vennootschap zowel in België als in het buitenland alle commerciële,
industriële of financiële handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp of die van aard zouden kunnen zijn de verwezenlijking ervan te kunnen
vergemakkelijken.
Deze opsomming is niet limitatief zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook verband houden met of kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Dit alles in de meest ruime zin.
b) Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens de geldende
vennootschapswetgeving.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderdtweeëndertigduizend euro (€ 632.000,00).
 Het wordt vertegenwoordigd door  tweeduizend en zes (2006) aandelen, zonder aanduiding van een
nominale waarde, die ieder één tweeduizend en zesde (1/2006de) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden. Evenwel, in
de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot
twee leden.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders, zaakvoerders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen
heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste
stemmen hebben bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat,
hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
BESLUITVORMING RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen.
Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te
zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Blanco stemmen en onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de
meerderheid.
In afwijking van voorgaande kunnen volgende beslissingen slechts genomen worden wanneer alle
bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en de besluiten worden genomen met
eenparigheid van stemmen:
    •  Het aankopen van onroerende goederen
    •  Het aankopen van aandelen van externe vennootschappen
    •  Het aangaan van aannemingsovereenkomsten boven 1.000.000,00 EUR (één miljoen euro)
VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en
buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere
lasthebbers handelend binnen de grenzen van hun opdracht.
ALGEMENE vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om zestien uur (16u00).
lndien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in
de oproepingen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE winsT – uitkeringen
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de sociale lasten en
noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één tiende van het
kapitaal bereikt.
Het saldo van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op
voorstel van het bestuursorgaan, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke
beperkingen terzake.
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.
VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT: Ontslag van de GEDELEGEERD bestuurdeR en HERbenoeming
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens zijn de bestuurders, te weten: (1) besloten vennootschap “VERBOCON”, met zetel te
1852 Beigem (Grimbergen), Gustaaf De Donderstraat 30, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel met als ondernemingsnummer 0894.605.462, vast
vertegenwoordigd door de heer Johan Vertongen, wonende te 1852 Beigem (Grimbergen), Gustaaf
De Donderstraat 30, (2) voornoemde besloten vennootschap "QUATOR CORONATI GEENS", in het
kort "Q.C.G. ", met zetel te 2580 Putte, Bosweg 6, met als ondernemingsnummer 0478.443.095,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt
Geens wonende te 2580 Putte, Bosweg 6, en (3) voornoemde besloten vennootschap "RC
CONSTRUCT", met zetel te 1851 Grimbergen (Humbeek), Kerkstraat 243, ondernemingsnummer
0894.826.285, rechtspersonenregister Brussel, vertegenwoordigd door de heer Roel Coenen,
wonende te 1851 Grimbergen (Humbeek), Kerkstraat 243, allen vertegenwoordigd op basis van een
onderhandse volmacht, samengekomen in een vergadering van de raad van bestuur en hebben
besloten te ontslaan, met onmiddellijke ingang, als gedelegeerd bestuurder voornoemde besloten
vennootschap "QUATOR CORONATI GEENS", vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Geens
voornoemd, en deze te benoemen als voorzitter van de Raad van Bestuur.
Voornoemde besloten vennootschap “VERBOCON”, vast vertegenwoordigd door de heer Johan
Vertongen voornoemd, en (2) voornoemde besloten vennootschap "RC CONSTRUCT",
vertegenwoordigd door de heer Roel Coenen, voornoemd, worden herbenoemd als gedelegeerd
bestuurder.
ZEVENDE besluit: Volmacht coördinatie statuten
De vergadering verleent aan Notaris Eline Goovaerts alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ACHTSTE besluit: Machten aan bestuursorgaan
De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
NEGENDE besluit: Volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering beslist een volmacht te verlenen aan elke medewerker van de besloten
vennootschap “De Deyne, Verhoeye Accountants en Belastingsconsulenten”,  met zetel te 9920
Lievegem, Kort Eindeken 25, met recht van indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te
treden, teneinde de inschrijving van de Vennootschap te schrappen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen
bij alle andere overheden
Onderhandse volmacht: De aandeelhouders zijn hier vertegenwoordigd ingevolge één (1)
onderhandse volmacht.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten en
een kopie van de onderhandse volmacht