Ondernemingsnr : 0817579346
Naam
(voluit) : Advocatenkantoor Tim Melis
(verkort) : Tim Melis
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wilgenbaan 42
 : 1850 Grimbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Op heden, drieëntwintig juni tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Advocatenkantoor Tim
Melis", waarvan de zetel gevestigd is te 1850 Grimbergen, Wilgenbaan 42, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Jean-Jacques Boel, te Asse,
op 5 augustus 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 augustus
daarna, onder nummer 09303258.
De statuten werden gewijzigd bij notulen opgesteld door Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 30
december 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatstad van 28 januari 2022, onder
nummer 22306916.
De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0817.579.346.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om 19 uur, onder het voorzitterschap van de heer VAN DAMME
Ferre, medewerker van Berquin Notarissen en aldaar woonplaats kiezende.
Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST
De enige aandeelhouder, zijnde de heer MELIS Tim Luk, geboren te Wilrijk op 10 april 1980, 
wonende te 1850 Grimbergen, Wilgenbaan 42, is vertegenwoordigd en verklaart de totaliteit van de
aandelen te bezitten.
Vertegenwoordiging - Volmacht
De enige aandeelhouder is vertegenwoordigd door de heer VAN DAMME Ferre, voornoemd, die
handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens één onderhandse volmacht die in
het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijft.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:
I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
1. Kennisname van volgende verslagen:
a. Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa
en passiva van de Vennootschap per 31 maart 2022 is gevoegd, opgesteld in toepassing van artikel
14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b. Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Luik B
2. Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een commanditaire vennootschap.
3. Wijziging van de naam in "Garza Invest" en wijziging van artikel 1 van de statuten.
4. Wijziging van het voorwerp van de Vennootschap en overeenkomstige vervanging van artikel 3
van de statuten.
5. Aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met
de genomen beslissingen.
6. Ontslag en benoeming van de bestuursorganen.
7. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
8. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
9. Volmacht voor de formaliteiten.
II. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de Vennootschap geen andere rechtsvorm mag
aannemen.
III. Overeenkomstig artikel 14:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is de
instemming van alle aandeelhouders vereist.
IV. Aansprakelijkheid
Ondergetekende notaris informeert de vennoten dat ze overeenkomstig artikel 14:13 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten aanzien van derden onbeperkt instaan voor de
verbintenissen van de vennootschap van vóór de omzetting..
V. Oproepingen
1/ Met betrekking tot de enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder is vertegenwoordigd, zodat het bewijs van zijn oproeping niet moet worden
voorgelegd.
2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden
De enige bestuurder heeft schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van
onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan
de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze
documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens
opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar
archieven.
De enige bestuurder heeft in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken
die hem ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van
converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam
die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze
bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart dat de aandelen waarmee hij
deelneemt aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van een
inpandgeving noch van een andere beperking die de vrije uitoefening van zijn stemrecht zou
beletten.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van verslagen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:
- Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa
en passiva van de Vennootschap per 31 maart 2022 is gevoegd, opgesteld in toepassing van artikel
14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De enige aandeelhouder erkent een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.
Conclusies
De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, zijnde "BOGAERT & BOSMANS
Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises bv", met zetel te 3001 Leuven, Waversebaan 303,
vertegenwoordigd door Peter Bogaert, opgesteld op 17 juni 2022, luiden letterlijk als volgt:
"Het bestuursorgaan van de vennootschap ADVOCATENKANTOOR TIM MELIS BV heeft ons
verzocht verslag uit te brengen over de staat van activa en passiva per 31 maart 2022, opgesteld
onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, in het kader van de omzetting van de
vennootschapsvorm van BV naar COMMV.
De staat van activa en passiva per 31 maart 2022 vertoont een balanstotaal van € 1.296.708,80, een
Luik B
andere beschikbare inbreng buiten kapitaal (voorheen geplaatst kapitaal) van € 18.600,00 en een
eigen vermogen van € 1.147.234,55.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2022 die het
bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Het uitgevoerde
onderzoek betreft een beperkt nazicht.
Het bestuursorgaan heeft vrijwillig afstand gedaan van de procedures voor het verkrijgen van de
certificaten om te verzekeren dat er geen enkele fiscale of sociale schuld verschuldigd is door de
Vennootschap.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is er niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-
actief heeft plaatsgehad met uitzondering van volgende bevinding. De rubriek Handelsvorderingen
omvat een vordering op leveranciers ten belope van € 6.691,59. Gezien de Vennootschap oordeelt
geen vooruitbetalingen te hebben uitgevoerd aan leveranciers, wordt er verwacht dat er nog
leveranciersfacturen in de boekhouding als kost dienen te worden opgenomen voor eenzelfde
bedrag.
Het boekhoudkundig eigen vermogen van de Vennootschap na deze aanpassing bedraagt €
1.140.542,96.
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt € 1.147.234,55 voor aanpassing en € 1.140.542,96 na
aanpassing en is groter dan het minimum vermogen vereist voor een COMMV overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de omzetting van een BV naar een COMMV zoals hierboven
beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Leuven, 17 juni 2022
BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren
- Réviseurs d'Entreprises bv
vertegenwoordigd door
Peter Bogaert
Bedrijfsrevisor".
Neerlegging
Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt
bewaard in het dossier van de notaris.
Het ander verslag zal met een uitgifte van de onderhavige notulen neergelegd worden op de
bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLISSING: Omzetting.
De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van
rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een commanditaire vennootschap.
De commanditaire vennootschap behoudt het nummer 0817.579.346 waaronder de Vennootschap
ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap
afgesloten op 31 maart 2022.
De vergadering beslist de beschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in kapitaal, ten
belope van 18.600,00 euro. Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -
vermeerderingen, blijven dezelfde en de commanditaire vennootschap zal de boeken en de
boekhouding die door de besloten vennootschap werd gehouden, voortzetten.
Aanwijzing van Gecommanditeerde (Beherende) en Commanditaire (Stille) vennoten
de heer MELIS Tim Luk, voornoemd, zal in de commanditaire vennootschap deelnemen als
gecommanditeerde (beherend) vennoot.
Hij staat hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk in voor alle verbintenissen van de vennootschap
hetgeen hij hierbij uitdrukkelijk aanvaardt.
De besloten vennootschap "Tim Melis Advocaat", met zetel te 1850 Grimbergen, Wilgenbaan 42 en
met ondernemingsnummer 0772.369.527 zal in de commanditaire vennootschap deelnemen als
commanditaire (stille) vennoot.
De commanditaire (stille) vennoot is slechts persoonlijk aansprakelijk voor de geldsommen en
goederen die zij beloofd heeft te zullen inbrengen, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van
bestuur (in de zin van artikel 4:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) stelt.
DERDE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op heden te wijzigen in "Garza
Invest" en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de hierna
aangenomen nieuwe tekst van statuten.
Luik B
VIERDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten door de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.
VIJFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een commanditaire vennootschap naar Belgisch recht (in het kort "CommV"). De
vennootschap wordt aangegaan tussen de beherende vennoot als hoofdelijke aansprakelijke, die ook
zal fungeren als statutaire zaakvoerder, en de commanditaire (stille) vennoten die zich slechts
verbinden tot hun inbreng.
De vennootschap heeft de naam "Garza Invest". In alle stukken die van de vennootschap uitgaan of
waar verwezen wordt naar de naam van de vennootschap, zal de naam van de vennootschap
gevolgd worden door de woorden "een commanditaire vennootschap naar Belgisch recht".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil, de inschrijving,
de vaste overname, de belegging; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, certificaten, kredieten, munten
en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen, of deze
nu al dan niet een (semi)-publiek juridisch statuut hebben;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen;
d) in eigen naam en voor eigen rekening, voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
het beheer van de investeringen en de deelnemingen in andere entiteiten, de uitoefening van
beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig aan de
activiteiten van de vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. Deze
diensten kunnen geleverd worden op contractuele of statutaire basis en in de hoedanigheid van
externe adviseur of van orgaan.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
(...)
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagtachttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)
Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
Benoeming van de (al dan niet statutaire) zaakvoerder
De vennootschap wordt bestuurd door de beherende vennoot, die noodzakelijk de statutaire
zaakvoerder is.
Stille Vennoten mogen geen bestuurs- of beheersdaden stellen.
De beherende vennoot, die een rechtspersoon is, dient een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de bestuursopdracht in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. De beherende vennoot mag zijn vaste
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Zolang de beherende vennoot in functie is en blijft, dient hij minstens één aandeel in de
vennootschap aan te houden.
Beëindiging van de bestuursopdracht van beherende vennoot
De bestuursopdracht van de beherende vennoot zal een einde nemen in geval van zijn afzetting door
de algemene vergadering.
De beëindiging van de opdracht van de beherende vennoot heeft niet de automatische ontbinding
van de vennootschap tot gevolg.
De nieuwe beherende vennoot dient te worden aangeduid door de algemene vergadering.
De fusie, de splitsing, de omzetting of elke andere vorm van vennootschapsrechtelijke reorganisatie
van de beherende vennoot, die een rechtspersoon is, waarbij de rechtspersoonlijkheid krachtens het
toepasselijk recht voortgezet wordt, leidt niet tot het ontslag of de vervanging van de beherende
vennoot.
Bevoegdheden van de beherende vennoot
De beherende vennoot is belast met het bestuur van de vennootschap en is bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de
vennootschap. De beherende vennoot is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijke door de
wet of deze statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Zonder afbreuk te doen aan
de algemeenheid van het voormelde, houdt het statutair mandaat van de beherende vennoot
ondermeer in dat hij volgende handelingen kan stellen:
(i) het vertegenwoordigen van de vennootschap in alle aangelegenheden;
(ii) het uitoefenen van alle mandaten of opdrachten namens de vennootschap;
(iii) het opvolgen en uitvoeren van alle administratieve, vennootschapsrechtelijke en
boekhoudkundige taken en verplichtingen van de vennootschap;
(iv) het plannen, voorbereiden en houden van alle vergaderingen van de organen van de
vennootschap;
(v) het plannen, voorbereiden en uitvoeren van alle rapporteringverplichtingen van de vennootschap;
(vi) het treffen van schadeloosstellingsregelingen en het afsluiten van
aansprakelijkheidsverzekeringen.
Bovendien heeft de beherende vennoot de bevoegdheid om beslissingen te nemen over de volgende
aangelegenheden ("Specifieke Aangelegenheden") zonder instemming van of consultatie met de
vennoten (met dien verstande dat de algemene vergadering van vennoten een eigen bevoegdheid
behoudt om beslissingen te nemen in Specifieke Aangelegenheden):
(i) uitgifte van nieuwe aandelen of andere effecten;
(ii) instemming met de overdracht van bestaande aandelen;
(iii) terugname of intrekking van aandelen, ongeacht of deze terugname of intrekking de aandelen
van één of meerdere vennoten betreft of betrekking heeft op (een proportioneel deel van) de
aandelen van alle vennoten;
(iv) de uitkering van dividenden of andere winstuitkeringen, met dien verstande dat de algemene
vergadering de bevoegdheid behoudt om te besluiten tot dividenduitkeringen ter gelegenheid van de
goedkeuring van een jaarrekening.
De beherende vennoot neemt alle beslissingen naar eigen inzicht.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De beherende vennoot vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte,
desgevallend handelend via zijn vaste vertegenwoordiger.
Bijzondere volmachten - Bijzondere Comités
De beherende vennoot mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen van zijn
keuze.
Luik B
De beherende vennoot kan comités oprichten en organiseren in de context van de vennootschap. De
desgevallend door de beherende vennoot opgerichte comités zullen niet belast zijn met de controle
over of het bestuur van de vennootschap en zullen geen algemene bevoegdheid of macht hebben
om te handelen voor rekening van of namens de vennootschap. Om elke twijfel te vermijden: de
verantwoordelijkheid voor het bestuur van de vennootschap blijven uitsluitend bij de beherende
vennoot.
(...)
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
(...)
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar door de beherende vennoot worden
bijeengeroepen op de tweede dinsdag van de maand december om 10 uur. Indien deze dag een
zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag.
(...) ter goedkeuring voor aan de gewone algemene vergadering, in de vorm die vereist wordt door de
wet.
Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
(...)
Vertegenwoordiging van vennoten
Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
gevolmachtigde, al dan niet Vennoot, aan wie hij een schriftelijke volmacht heeft verleend.
De beherende vennoot kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste
één (1) werkdag voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de
vennootschap.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon, al dan niet vennoot, aan wie volmacht is
gegeven volgens de voorschriften van dit artikel 21.
(...)
Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding voor iedere aanwezige of vertegenwoordigde
vennoot van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de
statutaire zetel en van het aantal aandelen (met inbegrip van hun klasse) dat zij vertegenwoordigen.
(...)
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel
verbonden stemrecht in alle gevallen, zowel op de gewone algemene vergadering als op de
bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever
uitgeoefend.
(...)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
(...)
Winstverdeling
De netto-winst van elk financieel jaar wordt verdeeld onder de vennoten.
(...)
Ontbinding
Tot de vrijwillige, vervroegde ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door de
algemene vergadering mits naleving van de regels voor een statutenwijziging.
De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze plaats heeft van rechtswege, door een
rechterlijke uitspraak, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering, van rechtswege als
rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
Benoeming van vereffenaars
Bij vereffening van de vennootschap worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de ondernemingsrechtbank
van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 2:84 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Indien er meerdere vereffenaars zijn, vormen zij een college.
Wanneer een rechtspersoon tot vereffenaar wordt benoemd, moet de natuurlijke persoon die hem
vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden
aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij
Luik B
het Belgisch Staatsblad.
Bevoegdheden van vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd overeenkomstig de artikelen 2:87, 2:88 en 2:89 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze
bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Verdeling van liquidatiesaldo
Bij het einde van de duur van de vennootschap of bij eerdere beslissing tot ontbinding, onderneemt
de vereffenaar zijn redelijke pogingen om elk actief of alle activa van de vennootschap te gelde te
maken, alle passiva aan te zuiveren en het vereffeningsaldo te verdelen.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdeelt de vereffenaar de opbrengsten resulterend uit de vereffening
onder de Vennoten.
(...)
ZESDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van de bestuursorganen.
I. De vergadering beslist, met ingang vanaf drieëntwintig juni tweeduizend tweeëntwintig, het ontslag
te aanvaarden van de hierna vermelde personen uit hun functie van bestuurder in de besloten
vennootschap:
- de heer MELIS Tim Luk, voornoemd.
II. De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf drieëntwintig juni tweeduizend tweeëntwintig,
te benoemen tot zaakvoerder in de commanditaire vennootschap, voor onbepaalde duur:
- de heer MELIS Tim Luk, voornoemd.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van
"Berquin Notarissen" CVBA, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en te neer te leggen in de daartoe voorziene
elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: $https://statuten.notaris.be.
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere medewerker van de naamloze
vennootschap "Fidiaz", met zetel te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 149 en met
ondernemingsnummer 0831.832.408, woonstkeuze gedaan hebbende te 3070 Kortenberg,
Leuvensesteenweg 149, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
NOTARIELE SLOTBEPALINGEN
INFORMATIE - RAADGEVING
De enige vennoot, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart dat de notaris hem volledig heeft
ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij
hij betrokken is en dat hij hem op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).
AFSCHRIFT AKTE (NABAN)
Een officieel afschrift van deze akte zal beschikbaar zijn in de Notariële Aktebank (NABAN). Deze
databank is enkel toegankelijk met een e-ID kaart of via de app "itsme".
VOORLEZING
De enige vennoot, vertegenwoordigd zoals vermeld, erkent tijdig een ontwerp van deze notulen
ontvangen te hebben.
De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, eerste
en tweede lid van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het
vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.
De notulen werden door de notaris toegelicht.
IDENTITEIT
De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de vertegenwoordiger van de vennoot op zicht van
zijn identiteitskaart.
SLUITING VAN DE VERGADERING
Luik B
De vergadering wordt geheven.
WAARVAN NOTULEN.
Opgesteld op de plaats en datum die hierboven vermeld zijn.
Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de enige vennoot,
vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, notaris, ondertekend.
Volgen de handtekeningen.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van
de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris