Ondernemingsnr : 0893371186
Naam
(voluit) : LA NUIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koningsstraat 40
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Bij proces-verbaal opgemaakt door Meester Luc NOBELS, notaris te De Haan, die zijn ambt uitoefent
in de besloten vennootschap “NOTARIAAT NOBELS”, met zetel te 8420 De Haan, Nieuwe Steenweg
213A, op 24 juni 2021, ter registratie aangeboden, werd in buitengewone algemene vergadering van
voornoemde vennootschap, telkens met eenparigheid van stemmen beslist:
EERSTE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTEN AAN TE PASSEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: AFSCHAFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE RESERVE
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij nul euro (0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening integraal beschikbaar
te maken voor uitkering.
De vergadering beslist tevens om de aandeelhouders voor zoveel als nodig te ontheffen van de
volstortingsplicht van hun aandelen.
DERDE BESLUIT: AANNAME VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN INGEVOLGE DE
VOORGAANDE BESLUITEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
tevens inhoudende wijzigingen betreffende de inhoud van de statuten, zonder evenwel een wijziging
aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “LA
Luik B
NUIT”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  In het algemeen, voor eigen rekening en in eigen naam, voor rekening van derden of in
samenwerking met derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger, volgende activiteiten uit te oefenen en/of alle verrichtingen te doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  Zelfstandige werkende kunstenaars en artiesten;
    •  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
    •  Verhuur van videocassettes en banden, dvd’s, cd’s en grammofoonplaten;
    •  Verhuur van televisietoestellen en andere audio en videoapparatuur;
    •  Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke;
    •  Exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, musichalls, cabarets en andere;
    •  Accomodaties voor podiumkunst;
    •  Beheer en exploitatie van culturele centra;
    •  Het bieden van overig amusement: circussen, poppentheaters, rodeo’s, klank en lichtspelen,
enzovoort;
    •  Tussen persoon in de handel;
    •  Organiseren van evenementen, fuiven, festivals, zowel in als outdoor;
    •  Platenlabel;
    •  Alle verrichtingen in horeca (zonder vestigingsattest);
    •  Verhuur van personeel, materialen en bus;
II. Alle activiteiten van een patrimoniumvennootschap, docht uitsluitend voor eigen rekening en in
eigen naam: het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen, hetzij onder meer:
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, herstellen, binnenhuisinrichten, decoreren, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, en in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; het aankopen, verkopen, ruilen,
onderhouden, huren en verhuren van roerende goederen; leasingcontracten aangaan; alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, met uitzondering van die
verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedmakelaar zouden geven; alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het vervreemden, het ruilen, het huren en verhuren, en in
het bijzonder het beheren en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen,
obligaties, kasbons, staatsfondsen of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische
of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of nog
op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin zij een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
III. Alle activiteiten van een managementvennootschap, doch uitsluitend voor eigen rekening en in
eigen naam, hetzij onder meer:
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
Luik B
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
    •  Zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of
laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap;
    •  Samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks,
belangen nemen in andere ondernemingen.
Alle voormelde aanduidingen en opsommingen zijn exemplatief, niet beperkend en aldus enkel van
aanwijzende aard. Ze dienen in de meest ruim mogelijke betekenis opgevat te worden. De termen
vermogens/beheer of advies in het onderhavig voorwerp zijn activiteiten andere dan deze bedoeld
door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Aldus mag de vennootschap in het algemeen alle activiteiten uitoefenen, alle daden stellen en alle
handelingen verrichten van commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, onroerende en roerende
aard, die op welke wijze ook, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband, geheel of gedeeltelijk, nodig
of nuttig kunnen zijn voor of verband houden of verenigbaar zijn met haar voorwerp of, geheel of
gedeeltelijk, tot de verwezenlijking ervan kunnen bijdragen of deze kunnen vergemakkelijken. Aldus
mag zij alle roerende en onroerende goederen, materialen en installaties onder meer (laten)
aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen, opschikken, uitrusten, valoriseren, oprichten, huren en/of
verhuren (al dan niet gemeubeld), evenals leasingcontracten (laten) afsluiten.
De vennootschap mag tevens betrokken zijn en belangen of aandelen nemen, bij wijze van inbreng
in speciën of natura, fusie, inschrijving, deelneming, samenwerking, financiële tussenkomst of op
elke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrijven, verenigingen, economische
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, die een identiek, gelijkaardig of
aanverwant voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking en/of het bevorderen van de
ontwikkeling van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp, haar grondstoffen kunnen leveren of
haar bedrijvigheden of de afzet van haar producten kunnen uitbreiden of vergemakkelijken.
De vennootschap mag leningen en kredietopeningen toestaan of opnemen (ook aan/jegens haar
aandeelhouders en bestuurders), al dan niet onder hypothecair verband, zekerheden verstrekken,
met inbegrip van het hypothekeren van haar onroerende goederen en/of het in pand geven van haar
roerende goederen (incluis de eigen handelszaak), ook met betrekking schulden aan derden,
alsmede het zich hoofdelijk of als borg medeverbinden en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden, al dan niet mits vergoeding. Bovendien kan zij alle kosten
maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
Zij zal tevens, al dan niet mits vergoeding, mandaten in/van andere vennootschappen of
ondernemingen kunnen uitoefenen, zoals zaakvoerder, bestuurder, volmachtdrager, mandataris,
vereffenaar.
Alsmede telkens alle ermee aanverwante activiteiten, verrichtingen en dienstverleningen, alles in de
meet ruime betekenis.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op om het
even welke wijze en volgens alle modaliteiten die zij het best geschikt zal achten.
Voormelde (exemplatieve en aldus niet limitatieve) opsomming van de doelstellingen van de
vennootschap wordt uitsluitend beperkt door die exclusieve:
    •  Werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet;
    •  Transacties, operaties en bevoegdheden die wettelijk voorbehouden zijn aan andere personen
en/of verboden zijn door de wetgeving ter zake. Aldus mag de vennootschap geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter
zake, meer bepaald in (onder meer) boek IV van de Wet van 4 december 1990 op de financiële
transacties en de financiële markten, het Koninklijk Besluit van 5 augustus 1991 over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies en/of voormelde Wet van 6 april 1995 inzake de
secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Aldus zal de vennootschap zich daarvan dienen te onthouden, voor zover de vennootschap zelf niet
aan deze bepalingen voldoet.
Luik B
Die (al dan niet voormelde) activiteiten, waarvoor een vergunning of attest en/of registratie
noodzakelijk is of waarvoor aan nog andere voorschriften dient voldaan te worden, zullen bijgevolg
slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning of attest ter beschikking zal zijn
en/of aan registratie en/of de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte minstens worden volgestort ten belope van één derde.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister mag gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
Luik B
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij elk afzonderlijk het bestuur voeren.
Met betrekking tot handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van
twintigduizend euro (€ 20.000,00) overschrijdt, dienen de bestuurders gezamenlijk te handelen.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Luik B
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de voorlaatste vrijdag van de maand maart om 14u00, zelfs indien deze dag een wettelijke feestdag
zou zijn.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
Luik B
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september
van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
Luik B
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
VIERDE BESLUIT: ONTSLAG EN HERBENOEMING VAN DE NIET-STATUTAIRE
ZAAKVOERDERS TOT NIET-STATUTAIRE BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de volgende huidige niet-statutaire zaakvoerders (thans
bestuurders genaamd), ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun
herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur van:
1) De gewone commanditaire vennootschap “YAMO”, met zetel te 8400 Oostende, Mansveldstraat
29, RPR Gent, afdeling Oostende, BTW BE 0662.968.967.
2) De gewone commanditaire vennootschap “BEIRENS”, met zetel te 8421 De Haan (Vlissegem),
Ernest Claeslaan 9, RPR Gent, afdeling Brugge, BTW BE 0663.545.623.
Tussenkomst vaste vertegenwoordigers:
De commanditaire vennootschap “YAMO”, voornoemd, zal vertegenwoordigd worden voor
bestuursmandaten door de Heer Jan Mortelmans, voornoemd.
De commanditaire vennootschap “BEIRENS”, voornoemd, zal vertegenwoordigd worden voor
bestuursmandaten door de Heer Kevin Beirens, voornoemd.
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris deze tussenkomsten van vaste vertegenwoordiger
mee te laten publiceren in het uittreksel van deze akte, dat in het Belgisch Staatsblad zal worden
bekendgemaakt.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders (thans bestuurders genaamd) voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT: WIJZIGING ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te wijzigen, en verklaart bijgevolg dat het
adres van de zetel zal gevestigd zijn te 8421 De Haan (Vlissegem), Ernest Claeslaan 9.
ZESDE BESLUIT: UITBREIDING VAN HET VOORWERP
De vergadering ontslaat de Voorzitter van het voorlezen van het verslag door de bestuurders dd. 26
mei 2021, opgemaakt in uitvoering van het artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
genomen te hebben.
Dit verslag zal samen met deze akte neergelegd worden op de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering besluit de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap, zoals
voorgesteld in de agenda, volledig goed te keuren.
De statuten zullen hierna in overeenstemming worden gebracht.
 
ZEVENDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING
De vergadering beslist de statuten te vervangen door volgende tekst om ze in overeenstemming te
brengen met de hiervoor genomen besluiten:
- Artikel 3 van de statuten wordt aangevuld met aanvullende activiteiten, en zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  In het algemeen, voor eigen rekening en in eigen naam, voor rekening van derden of in
samenwerking met derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger, volgende activiteiten uit te oefenen en/of alle verrichtingen te doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  Zelfstandige werkende kunstenaars en artiesten;
    •  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
    •  Verhuur van videocassettes en banden, dvd’s, cd’s en grammofoonplaten;
    •  Verhuur van televisietoestellen en andere audio en videoapparatuur;
    •  Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke;
    •  Exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, musichalls, cabarets en andere;
    •  Accomodaties voor podiumkunst;
    •  Beheer en exploitatie van culturele centra;
    •  Het bieden van overig amusement: circussen, poppentheaters, rodeo’s, klank en lichtspelen,
enzovoort;
    •  Tussen persoon in de handel;
Luik B
    •  Organiseren van evenementen, fuiven, festivals, zowel in als outdoor;
    •  Platenlabel;
    •  Alle verrichtingen in horeca (zonder vestigingsattest);
    •  Verhuur van personeel, materialen en bus;
    •  Het opzetten, begeleiden, organiseren van projecten, events, reizen en aanverwante activiteiten.
    •  Reisbureau, reisbemiddeling en hierbij aansluitend de organisatie van reizen.
    •  Het ter beschikking stellen en/of verhuren van faciliteiten voor recreatiedoeleinden, waaronder
motorboten, pleziervaartuigen, enz.
    •  In binnen en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het uitoefenen van
marketing activiteiten in de breedste betekenis van het woord, met inbegrip van specialisaties en
subspecialisatie;
    •  Productie en uitzending van radio en televisieprogramma's;
    •  Inspreken van teksten en reclameboodschappen voor radio en televisie;
    •  Presentaties, lezingen en voordrachten, zowel voor radio, als voor televisie en
privéevenementen;
    •  Organiseren van evenementen, beurzen, fuiven en dergelijke meer;
    •  Publiciteitsagentschap, redactie, copyright;
    •  Het verhuren van compact discs, grammofoonplaten en dergelijke meer, meer bepaald de
activiteiten van diskjockey;
    •  Activiteiten Grafische designer;
    •  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
    •  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
    •  De aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke handelsverrichtingen en meer, zonder dat deze opsomming beperkt zou zijn, in het kort
tussenpersoon in de handel;
    •  Invoer en uitvoer van alle mogelijke koopwaren met alle eraan verbonden activiteiten;
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen commerciële vertegenwoordiging, prospectie,
alsook de organisatie van alle publicitaire en commerciële activiteiten;
    •  Advies en bijstand aan de bedrijfswereld, bedrijfsvoering, public relations, communicatie,
managementactiviteiten, al gemende audit activiteiten, planning, organisatie en toezicht;
    •  Het maken van studies, het geven van adviezen, het voorbereiden en op gang brengen van
projecten in onroerende goederen en alle technieken in verband met het technischadministratief
samenstellen een van en projectdossier;
    •  Het inrichten van algemene diensten en een marketing secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van vermelde activiteit;
    •  De aankoop, het huren en/of leasen van marketing apparatuur en begeleidende accommodaties,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur;
    •  Het scheppen van de mogelijkheden om de marketing vennoot toe te laten zich verder te
bekwamen in de marketing discipline, dit ten einde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening
mogelijk te maken;
    •  Het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake marketing en dit in de breedste betekenis
van het woord;
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
    •  Web portalen;
    •  Het verlenen van advies en het uitvoeren van consultancywerkzaamheden op het vlak van
informatica in de breedste zin van het woord;
    •  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices, onder meer het uitvoeren van
audits, analyse, design, development en testen, softwarearchitectuur, en alle werkzaamheden die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de verschillende activiteiten behorende de
levenscyclus van een software systeem en/of product;
    •  Het ontwikkelen, implementeren, commercialiseren en distribueren van software, al dan niet
website gerelateerd;
    •  Het geven van opleidingen in verband met informatica en software;
    •  Alle werkzaamheden verband houdende met informatica en aanverwante activiteiten;
    •  De klem en groothandel in computers en standaardapparatuur;
    •  Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of
een programma van de klant, daaronder eveneens begrepen het invoeren van gegevens en de
volledige verwerking van de gegevens;
    •  Het onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur;
    •  Fotografie en grafische vormgeving in de meest ruime zin van het woord;
    •  Aan en verkoop, huren en verhuren, de creatie en het tot stand brengen van alle producten en
Luik B
materialen op het vlak van fotografie;
    •  Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten;
    •  De activiteiten van een reclamebureau, marktonderzoekbureau en publiciteitsagentschap, dit in
de meest ruimste zin waaronder het ontwerpen en voeren van reclameen promotiecampagnes voor
derden via verschillende media; het ontwerpen van huisstijlen, software, logo’s en websites, interieur;
het ontwerpen en plaatsen van binnen-en buitenreclame, reclameborden en panelen, displays,
beursstanden, showrooms, lichtkranten en neonreclame; aanbrengen van reclame op bussen en
andere voertuigen; het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
    •  De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés,
tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van
banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en
export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees en
viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen, kortom het verstrekken van alle diensten
welke ressorteren onder de benaming horeca. De inrichting, de uitbating en organisatie van
catering/traiteurdienst, de organisatie van banketten, feesten en andere evenementen. De productie,
de bereiding, handel, thuisbezorging en eventueel serveren van alle.
II. Alle activiteiten van een patrimoniumvennootschap, docht uitsluitend voor eigen rekening en in
eigen naam: het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen, hetzij onder meer:
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, herstellen, binnenhuisinrichten, decoreren, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, en in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; het aankopen, verkopen, ruilen,
onderhouden, huren en verhuren van roerende goederen; leasingcontracten aangaan; alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, met uitzondering van die
verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedmakelaar zouden geven; alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het vervreemden, het ruilen, het huren en verhuren, en in
het bijzonder het beheren en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen,
obligaties, kasbons, staatsfondsen of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische
of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of nog
op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin zij een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
III. Alle activiteiten van een managementvennootschap, doch uitsluitend voor eigen rekening en in
eigen naam, hetzij onder meer:
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
    •  Zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of
laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap;
    •  Samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks,
belangen nemen in andere ondernemingen.
Alle voormelde aanduidingen en opsommingen zijn exemplatief, niet beperkend en aldus enkel van
aanwijzende aard. Ze dienen in de meest ruim mogelijke betekenis opgevat te worden. De termen
vermogens/beheer of advies in het onderhavig voorwerp zijn activiteiten andere dan deze bedoeld
Luik B
door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Aldus mag de vennootschap in het algemeen alle activiteiten uitoefenen, alle daden stellen en alle
handelingen verrichten van commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, onroerende en roerende
aard, die op welke wijze ook, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband, geheel of gedeeltelijk, nodig
of nuttig kunnen zijn voor of verband houden of verenigbaar zijn met haar voorwerp of, geheel of
gedeeltelijk, tot de verwezenlijking ervan kunnen bijdragen of deze kunnen vergemakkelijken. Aldus
mag zij alle roerende en onroerende goederen, materialen en installaties onder meer (laten)
aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen, opschikken, uitrusten, valoriseren, oprichten, huren en/of
verhuren (al dan niet gemeubeld), evenals leasingcontracten (laten) afsluiten.
De vennootschap mag tevens betrokken zijn en belangen of aandelen nemen, bij wijze van inbreng
in speciën of natura, fusie, inschrijving, deelneming, samenwerking, financiële tussenkomst of op
elke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrijven, verenigingen, economische
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, die een identiek, gelijkaardig of
aanverwant voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking en/of het bevorderen van de
ontwikkeling van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp, haar grondstoffen kunnen leveren of
haar bedrijvigheden of de afzet van haar producten kunnen uitbreiden of vergemakkelijken.
De vennootschap mag leningen en kredietopeningen toestaan of opnemen (ook aan/jegens haar
aandeelhouders en bestuurders), al dan niet onder hypothecair verband, zekerheden verstrekken,
met inbegrip van het hypothekeren van haar onroerende goederen en/of het in pand geven van haar
roerende goederen (incluis de eigen handelszaak), ook met betrekking schulden aan derden,
alsmede het zich hoofdelijk of als borg medeverbinden en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden, al dan niet mits vergoeding. Bovendien kan zij alle kosten
maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
Zij zal tevens, al dan niet mits vergoeding, mandaten in/van andere vennootschappen of
ondernemingen kunnen uitoefenen, zoals zaakvoerder, bestuurder, volmachtdrager, mandataris,
vereffenaar.
Alsmede telkens alle ermee aanverwante activiteiten, verrichtingen en dienstverleningen, alles in de
meet ruime betekenis.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op om het
even welke wijze en volgens alle modaliteiten die zij het best geschikt zal achten.
Voormelde (exemplatieve en aldus niet limitatieve) opsomming van de doelstellingen van de
vennootschap wordt uitsluitend beperkt door die exclusieve:
    •  Werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet;
    •  Transacties, operaties en bevoegdheden die wettelijk voorbehouden zijn aan andere personen
en/of verboden zijn door de wetgeving ter zake. Aldus mag de vennootschap geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter
zake, meer bepaald in (onder meer) boek IV van de Wet van 4 december 1990 op de financiële
transacties en de financiële markten, het Koninklijk Besluit van 5 augustus 1991 over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies en/of voormelde Wet van 6 april 1995 inzake de
secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Aldus zal de vennootschap zich daarvan dienen te onthouden, voor zover de vennootschap zelf niet
aan deze bepalingen voldoet.
Die (al dan niet voormelde) activiteiten, waarvoor een vergunning of attest en/of registratie
noodzakelijk is of waarvoor aan nog andere voorschriften dient voldaan te worden, zullen bijgevolg
slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning of attest ter beschikking zal zijn
en/of aan registratie en/of de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.”
ACHTSTE BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering beslist de bestuurders te machtigen om alle voorgaande besluiten uit te voeren,
onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Boekhoudkantoor Brysse & Partners,
kantoorhoudend te 8420 De Haan, Bredeweg 17, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.
De ondergetekende Notaris wordt gemachtigd om:
a) de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betreffende deze statutenwijziging
Luik B
neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank
b) kopies van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder,
accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.
 
”VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van
het proces-verbaal dd. 24/06/2021, verslag van de bestuurders dd. 26/05/2021, en de
gecoördineerde statuten met historiek.
 
Luc NOBELS, Notaris