Ondernemingsnr : 0460444251
Naam
(voluit) : CLUB BRUGGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herenweg 9
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, zestien maart tweeduizend éénentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Club Brugge", waarvan de
zetel gevestigd is te 8300 Knokke-Heist, Herenweg 9, hierna de "Vennootschap" genoemd.
Agenda
(...)
Hernieuwing toegestaan kapitaal en wijziging artikel 5c (nieuw artikel 6) van de statuten onder
opschortende voorwaarde van de voltooiing van de eerste notering van de aandelen van de
Vennootschap op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels (hierna de "Opschortende
Voorwaarde").
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
DERDE BESLISSING: Ratificatie besluit raad van bestuur.
De vergadering beslist om, overeenkomstig de belangenconflictprocedure zoals beschreven in artikel
7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover als nodig, te ratificeren, het
besluit van de raad van bestuur tot goedkeuring van:
-    de eerste notering van de aandelen van de Vennootschap op de gereglementeerde markt van
Euronext Brussels;
-    het prospectus, zoals in finale vorm voorgelegd aan de Autoriteit voor Financiële Markten en
Diensten ter goedkeuring op 9 maart 2021, en in het bijzonder de bepalingen uit sectie 3.2 omtrent
de prospectusverantwoordelijkheid van de Vennootschap;
-    de underwriting agreement, en in het bijzonder de daarin opgenomen "lock-up" bepalingen die
van toepassing zijn op de Vennootschap en haar dochtervennootschappen (waarvoor de
Vennootschap zich sterk maakt);
-    de indemnity agreement;
-    alle vergoedingen en kosten die, met betrekking tot de beursgang, worden gedragen door de
Vennootschap;
-    de bijzondere machtiging aan de Joint Global Coordinators en de Joint Bookrunners om het
prospectus te gebruiken voor de verkoop of definitieve plaatsing van de aandelen van de
Vennootschap in het kader van de beursgang; en
-    alle overige transactiedocumenten.
VIERDE BESLISSING: Splitsing van aandelen en wijziging artikel 5 a) van de statuten.
De vergadering beslist de bestaande 3.059 aandelen te splitsen met factor 1:3.750, zodat elk
aandeel er 3.750 worden. Het kapitaal wordt bijgevolg vertegenwoordigd door 11.471.250 aandelen.
Luik B
De vergadering beslist vervolgens artikel 5 a) van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"a) Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftien miljoen tweehonderdzevenenveertigduizend
achthonderddrieënnegentig euro tweeënvijftig cent (€ 15.247.893,52).
Het is volledig geplaatst en volstort en het is vertegenwoordigd door elf miljoen
vierhonderdeenenzeventigduizend tweehonderdvijftig (11.471.250) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde."
(...)
ZESDE BESLISSING: Hernieuwing machtiging toegestaan kapitaal en wijziging artikel 5c van de
statuten onder Opschortende Voorwaarde.
Onder Opschortende Voorwaarde beslist de vergadering de machtiging inzake toegestaan kapitaal te
hernieuwen overeenkomstig de modaliteiten opgenomen in dat verslag en artikel 5c van de huidige
statuten te wijzigen door een nieuw artikel 6:
"Artikel 6. Toegestane kapitaal
De raad van bestuur is bevoegd om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen zonder dat
het gecumuleerde bedrag van deze verhogingen een totaal bedrag van vijftien miljoen
tweehonderdzevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig cent
(€15.247.893,52) overschrijdt.
Deze bevoegdheid kan worden uitgeoefend gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen van
de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de akte houdende statutenwijziging
de dato 26 maart 2021. Deze machtiging aan de raad van bestuur kan worden hernieuwd in
overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Iedere kapitaalverhoging waartoe door de raad van bestuur wordt besloten in het kader van deze
machtiging wordt verwezenlijkt volgens de modaliteiten die worden bepaald door de raad van
bestuur. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur geldt voor kapitaalverhogingen door inbreng in
geld of in natura, door omzetting van reserves, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Aan de
raad van bestuur wordt de bevoegdheid toegekend om binnen de perken van het toegestane kapitaal
over te gaan tot de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten.
Ter gelegenheid van de verhoging van het kapitaal, verwezenlijkt binnen de grenzen van het
toegestane kapitaal, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid een uitgiftepremie te vragen. Indien
de raad van bestuur daartoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening te
worden geboekt die slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een besluit van de algemene
vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen in
overeenstemming met de kapitaalverhoging die binnen het kader van het toegestane kapitaal werd
beslist.
De raad van bestuur is, in het kader van het toegestane kapitaal, bevoegd om in het belang van de
vennootschap en mits eerbiediging van de toepasselijke wetgeving het voorkeurrecht dat de wet aan
de aandeelhouders toekent, te beperken of uit te sluiten bij uitgifte van om het even welke effecten.
De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de toepasselijke wetgeving, het
voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, te beperken of uit te sluiten ten gunste van
één of meer bepaalde personen andere dan leden van het personeel van de vennootschap of haar
dochtervennootschappen.
Indien de effecten van de vennootschap het voorwerp uitmaken van een openbare overnamebod,
mag de raad van bestuur gebruik maken van de techniek van het toegestane kapitaal als
verweermiddel zo de ontvangst van de mededeling van de FSMA (de "Autoriteit voor Financiële
Diensten en Markten" hetzij "Financial Services and Markets Authority") van het openbaar
overnamebod binnen de termijn van drie (3) jaar te rekenen vanaf 26 maart 2021 valt en voor zover
dit in overeenstemming is met de relevante bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en voor zover a) de aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging vanaf hun
uitgifte volledig volgestort zijn; b) de uitgifteprijs van de aandelen uitgegeven op grond van de
kapitaalverhoging niet minder bedraagt dan de prijs van het bod; en c) het aantal aandelen
uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging niet meer bedraagt dan een tiende van de voor de
kapitaalverhoging uitgegeven aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen. "
ZEVENDE BESLISSING: Invoeging dubbel stemrecht en wijziging artikel 27 van de statuten onder
Opschortende Voorwaarde.
Onder Opschortende Voorwaarde beslist de vergadering dubbel stemrecht in te voegen en artikel 27
(nieuw artikel 40) van de statuten te wijzigen als volgt :
"Artikel 40. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de wettelijk en statutair voorziene uitzonderingen. In
overeenstemming met artikel 7:53 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verlenen
de volgestorte aandelen die ten minste twee (2) jaar ononderbroken op naam van dezelfde
aandeelhouder in het register van aandelen op naam zijn ingeschreven, de houder ervan een dubbel
Luik B
stemrecht in vergelijking met de andere aandelen die een gelijk deel in het kapitaal
vertegenwoordigen. De aandelen ingeschreven op naam van centrale effectenbewaarinstellingen of
hun verbonden transferagenten die handelen in het kader van hun activiteiten (zoals Euroclear
Belgium) komen niet in aanmerking voor dubbel stemrecht. Het dubbel stemrecht blijft behouden en
gaat verloren in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.".
ACHTSTE BESLISSING: Machtiging tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen en invoeging
nieuw artikel 14 in de statuten onder Opschortende Voorwaarde.
Onder Opschortende Voorwaarde beslist de vergadering een machtiging tot inkoop en vervreemding
van eigen aandelen in te voegen en deze te vervatten in een nieuw artikel 14 van de statuten.
Het nieuw artikel 14 van de statuten zal luiden als volgt:
"Artikel 14. Verkrijging/vervreemding eigen aandelen
De vennootschap mag haar eigen aandelen niet verkrijgen, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door
een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, dan mits naleving
van de toepasselijke wetgeving.
De raad van bestuur is overeenkomstig de toepasselijke wetgeving gemachtigd om eigen aandelen
van de vennootschap te verwerven en te vervreemden, indien de verkrijging of de vervreemding
noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, met inbegrip
van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap. Deze machtiging geldt voor
een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad van de akte van statutenwijziging de dato 26 maart 2021.
De raad van bestuur is overeenkomstig de toepasselijke wetgeving gemachtigd een maximum aantal
eigen aandelen te verwerven dat opgeteld niet meer bedraagt dan 20% van het uitgegeven kapitaal
aan een prijs per aandeel die niet hoger is dan de maximumprijs per aandeel toegestaan onder
toepasselijk recht en die niet lager is dan één eurocent (€0,01). Deze machtiging geldt voor een
periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad van de akte van statutenwijziging de dato 26 maart 2021. Deze machtiging geldt tevens
voor de verwerving van aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreeks
gecontroleerde dochtervennootschappen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.
De raad van bestuur is gemachtigd om tegen een prijs die hij bepaalt alle eigen aandelen die de
vennootschap aanhoudt, te vervreemden mits naleving van de toepasselijke wetgeving. Deze
machtiging geldt zonder beperking in de tijd. Deze machtiging geldt tevens voor de vervreemding van
aandelen van de vennootschap door één van haar rechtstreeks gecontroleerde
dochtervennootschappen. De raad van bestuur is overeenkomstig de toepasselijke wetgeving tevens
gemachtigd om de verworven aandelen van de vennootschap te vervreemden door middel van een
aanbod tot verkoop gericht aan één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de
vennootschap of één van haar dochtervennootschappen.".
NEGENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
Onder Opschortende Voorwaarde beslist de vergadering tot de aanname van een nieuwe tekst van
statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de statuten van een genoteerde
vennootschap en de voorafgaande beslissingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten zal luiden als volgt:
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Ze is een genoteerde
vennootschap. Haar naam luidt: "CLUB BRUGGE".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
*    het ontwikkelen, promoten en begeleiden van sporten, sportbeoefenaars en sportploegen, in het
bijzonder de ontwikkeling, promotie en begeleiding van de voetbalsport; het management van
sportlui en ploegen; het begeleiden van sportlui op individueel vlak en in groepsverband op
administratief, juridisch, financieel en sportief gebied;
*    het organiseren van - en het deelnemen aan alle mogelijke manifestaties betreffende - (de
beoefening van) de sport, meer specifiek de voetbalsport, zoals onderricht, oefeningen, (didactische)
stages, trainingen en wedstrijden zowel vriendschappelijk als in competitieverband;
*    het uitbaten van horecabedrijven in de ruimste zin van het woord (onder meer restaurant,
tearoom, brasserie, taverne, snackbar, verbruikssalon, restauratiehouder (traiteur),
drankgelegenheid, inrichting voor vertoningen en exposities, hotel en logementshuis);
Luik B
*    de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging en
tussenhandel, het ontwerpen, het vervaardigen, het verwerken, het onderhouden, het herstellen en
het verhuren in menigvuldige goederen zoals doch niet beperkend:
-    alle kledij en textielproducten;
-    schoenen alsook artikelen en benodigdheden voor schoenen; en
-    artikelen en toestellen voor sport,
en dit in de meest ruime zin van het woord, samen met alle mogelijke aanverwante activiteiten die
daartoe noodzakelijk of nuttig zijn;
*    de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
*    het realiseren en exploiteren van radio- en televisieomroepen, omroepprogramma's, -
uitzendingen, -diensten, -programma's en telewinkelen, via elke mogelijke vorm van transmissie en
via elk mogelijk (elektronisch) omroep- en communicatienetwerk, al dan niet tegen betaling en al dan
niet beperkt tot een doelgroep of een specifiek thema, alsook het realiseren en exploiteren van alle
activiteiten die op het voorgaande betrekking hebben zoals het werven van sponsoring en reclame,
beheer van intellectuele rechten, productie en aan- en verkoop van formats en programma's,
informatiediensten en aankoop, verkoop en verhuur van technische en facilitaire uitrustingen;
*    het realiseren en exploiteren van (interactieve) producten, toepassingen en diensten, mogelijk
afgeleiden van programma's, via (elektronische) dragers en omroep- en communicatienetwerken
(kabel, satelliet, internet, mobiel, etc.);
*    het uitgeven van auteursrechtelijk beschermde werken en prestaties, het organiseren van
culturele en ontspanningsactiviteiten en de professionele leiding over artistieke zaken;
*    het realiseren en exploiteren van zendinstallaties, (elektronische) omroepnetwerken en
communicatienetwerken en -diensten;
*    het organiseren van reizen, conferenties, seminaries, privaatcursussen;
*    het organiseren van evenementen in de ruimste zin van het woord in eigen beheer, in coproductie
met derden of in opdracht van derden; het commercialiseren en uitbouwen van allerhande attracties,
manifestaties en alle dienstbetoon dat rechtstreeks of onrechtstreeks te maken heeft met de sector
van entertainment;
*    het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
*    het laten bouwen en verbouwen, afbreken, kopen en verkopen, verkavelen, huren en verhuren,
ruilen, het in staat van urbanisatie brengen van alle onroerende goederen (inclusief stadion- en
sportinfrastructuur}, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen en verkopen van deze
goederen, het beheer van alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, het voeren van
publiciteit en alle nodige bijhorende makelaarsactiviteiten;
*    de aan- en verkoop, de verhuur, de lening en eender welke verrichtingen, met uitzondering van
de financieringshuur in de zin van het Koninklijk Besluit nr. 55 van tien november negentienhonderd
zevenenzestig, met betrekking tot alle materialen, computermateriaal inbegrepen, voor commerciële,
financiële en industriële ondernemingen;
*    de projectanalyse en de ontwikkeling (inclusief ontwikkelingsstudie) van vastgoedprojecten
(inclusief stadion- en sportinfrastructuur);
*    de studie van de financieringsbehoeften en de financieringstechnieken ter realisatie van het
hiervoor vermelde;
*    het leveren van diensten door middel van beheer van roerende en onroerende goederen die aan
anderen toebehoren;
*    in het algemeen, alle activiteiten die verband houden met de vastgoedsector, stadion- en
sportinfrastructuur of met roerende of onroerende beleggingen en beheer.
De vennootschap heeft bovendien tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
*    het beheer van vermogens, bestaande uit roerende en onroerende waarden, in de meest ruime
zin; het verwerven van onroerende goederen (inclusief stadion- en sportinfrastructuur), het verhuren
van dergelijke onroerende goederen en het sluiten van overeenkomsten betreffende die goederen;
het nemen van deelnemingen of belangen in andere vennootschappen en ondernemingen, dit alles
in de meest uitgebreide zin genomen;
*    het verstrekken van advies, bijstand en hulp in zijn meest verschillende vormen en dit op het vlak
van management, beheer, controle, toezicht, organisatie, en op het vlak van studie, organisatie en
consultatie in alle economische, financiële, fiscale, sociale, juridische, administratieve,
bouwtechnische en marketing aangelegenheden; het verlenen van adviezen en intellectuele en
administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van
benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren van projecten, het
dienstbetoon inzake organisatie en de toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter
beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan,
Luik B
alsook het waarnemen van het bestuur op alle niveaus van handels-, nijverheids- en andere
ondernemingen bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;
*    het deelnemen voor eigen rekening, al dan niet in samenwerking met derden, aan de oprichting
en ontwikkeling van projecten en ondernemingen met mogelijke hoge groei- en
rentabiliteitsmogelijkheden of met andere interessante toekomstperspectieven en mogelijkheden;
*    het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de
uitbreiding, bij wijze van inbreng, participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen,
verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin geïnteresseerd zijn;
*    het beleggen van kapitaal;
*    het participeren in ondernemingen waarvan de effecten al dan niet verhandelbaar zijn op een
kapitaalmarkt;
*    het verstrekken van financiering aan ondernemingen;
*    het verschaffen van risicokapitaal;
*    het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het
inbrengen of verhandelen van alle roerende waarden en alle schuldvorderingen, onder welke vorm
ook, van om het even welke Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
vennootschap, onderneming of vereniging met handels-, nijverheids-, financieel, roerend of
onroerend doeleinde of van om het even welke publieke of semi-publieke instelling;
*    het voorschieten van gelden onder om het even welke financieringsvorm aan natuurlijke
personen, rechtspersonen en andere derden, met betrekking tot om het even welke onderneming en
in het algemeen, het verrichten van alle handels- en financiële operaties, in de meest ruime zin,
behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte
termijn, spaarkassen,     hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant,
zelfs aan particulieren, zij mag zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden hypotheken vestigen, zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten
toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken,
zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of in huur nemen van om
het even welke roerende of onroerende goederen en rechten, handelseffecten in disconto nemen.
De vennootschap mag eveneens in vennootschappen of verenigingen bestuursmandaten
waarnemen, zij kan alle mandaten, ambten en functies uitoefenen en alle beheersopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband
houden, ze kan optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of
vertegenwoordiger, ze kan adviezen verlenen van juridische, economische, technische,
boekhoudkundige aard en alle welk danige diensten of bijstand verlenen inzake investeringen,
financieringen, beheer en administratie. Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie,
opslorping, financiële tussenkomst of aanspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp
gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; zij kan om alle brevetten, licenties en
vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten ter zake
toestaan.
In het algemeen zal de vennootschap zowel in België als in het buitenland alle commerciële,
industriële of financiële handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp of die van aard zouden kunnen zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken.
Deze opsomming is niet limitatief zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook verband houden met of kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht op 9 april 1997 en bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II. KAPITAAL - EFFECTEN
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftien miljoen tweehonderd zevenenveertigduizend
achthonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig cent (€15.247.893,52) en is volledig geplaatst en
volstort.
Het wordt vertegenwoordigd door elf miljoen vierhonderdeenenzeventigduizend tweehonderdvijftig
(11.471.250) aandelen zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
(...)
Artikel 9. Aard van de effecten
De aandelen van de vennootschap zijn, naar keuze van de aandeelhouder en binnen de perken van
Luik B
de wet, op naam of gedematerialiseerd.
De aandeelhouders kunnen, op elk ogenblik en op hun eigen kosten, schriftelijk de omzetting vragen
van hun aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen of omgekeerd.
Voor de aandelen op naam blijkt de eigendom ervan uitsluitend uit de inschrijving in het register van
aandelen dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap. Het register mag ook worden
aangehouden in elektronische vorm. De raad van bestuur kan besluiten om het beheer en de
administratie van het register in elektronische vorm te delegeren aan een derde. De
gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een vereffeningsinstelling.
Voormelde bepalingen zijn mutatis mutandis van toepassing op alle andere effecten dan aandelen
uitgegeven door de vennootschap.
(...)
Artikel 16. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens vijf (5)
leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering benoemd met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake
de samenstelling van de raad van bestuur voor een genoteerde vennootschap. De bestuurders
worden benoemd voor hoogstens vier (4) jaar en zijn herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De opdracht van de bestuurders is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over
besluit.
Artikel 17. Vacature
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad
van bestuur tot op dat ogenblik.
Artikel 18. Voorzitter
De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden. Indien de voorzitter op een vergadering
verhinderd is of bij gebreke aan de benoeming van een voorzitter, wordt de vergadering voorgezeten
door de bestuurder die daartoe op de vergadering wordt aangeduid, of, bij gebreke aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder op de vergadering. Wanneer een
rechtspersoon bestuurder is, zal de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger determinerend zijn.
Artikel 19. Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur is bevoegd om, in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid, een of meer
adviserende comités oprichten, waaronder onder meer een auditcomité, een remuneratiecomité en
een benoemingscomité (dat kan worden gecombineerd met het remuneratiecomité). Hij omschrijft
hun samenstelling en hun opdracht en kan hun interne reglementen vaststellen, steeds met
inachtneming van de wettelijke bepalingen ter zake.
Artikel 20. Bijeenroeping
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen hetzij door de voorzitter, hetzij door een gedelegeerd
bestuurder of persoon belast met dagelijks bestuur, hetzij door twee (2) bestuurders.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in
de oproeping, welk in België of in het buitenland kan zijn, hetzij op afstand door middel van tele- of
videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering
deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te
plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige
bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan de
vergadering door middel van tele- of videoconferentie.
Elke bijeenroeping gebeurt schriftelijk en minstens drie (3) dagen vóór de datum voorzien voor de
vergadering. Indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen,
kan de raad van bestuur worden bijeengeroepen met inachtneming van een kortere termijn die niet
minder dan vierentwintig uur mag zijn. Iedere bestuurder kan aan de oproeping verzaken. In ieder
Luik B
geval wordt een bestuurder die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, geacht
regelmatig te zijn opgeroepen of aan de oproeping te hebben verzaakt.
Alle oproepingen vermelden plaats, datum en uur van de vergadering en bevatten een gedetailleerde
agenda van de vergadering en een kopie van alle relevante documentatie die redelijkerwijs nodig is
om over de punten op de agenda te beraadslagen en te beslissen. Een bestuurder kan er eveneens
aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit
vóór of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
Van de vastgestelde en meegedeelde agenda kan op de raad van bestuur slechts worden
afgeweken mits alle bestuurders persoonlijk of door hun vaste vertegenwoordiger deelnemen aan de
vergadering en zij allen eenparig instemmen met de voorgestelde wijziging.
Artikel 21. Besluitvorming
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden
tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd is op een bijeengeroepen vergadering. Indien dat
aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, kan een tweede vergadering met dezelfde agenda worden
bijeengeroepen en mits een nieuwe oproeping drie (3) dagen vooraf, die geldig zal kunnen
beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders en
mits inachtneming van de regels van collegialiteit.
Iedere bestuurder kan aan een andere bestuurder opdracht geven hem/haar te vertegenwoordigen
op een bepaalde vergadering en er in zijn/haar plaats te stemmen. Vertegenwoordiging krachtens
volmacht geldt als aanwezigheid voor de bepaling van het quorum.
Een bestuurder mag slechts één collega vertegenwoordigen.
Artikel 22. Beraadslaging en stemming
Alle beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet gerekend onder de uitgebrachte
stemmen. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit een beslissende
stem.
Artikel 23. Tegenstrijdig belang
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij verplicht de raad van
bestuur daarvan op de hoogte te stellen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en dienen de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te
worden nageleefd.
Indien meerdere bestuurders in deze omstandigheden verkeren, en geldende wetgeving hen verbiedt
om aan de beraadslaging of de stemming dienaangaande deel te nemen, zal dit besluit geldig
kunnen worden genomen door de overblijvende bestuurders, zelfs indien in deze omstandigheid niet
meer dan de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn zoals vereist in artikel 21
van deze statuten.
(...)
Artikel 26. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer bestuurders
en/of andere personen, die alleen of gezamenlijk optreden zoals geregeld in deze statuten en
desgevallend op het ogenblik van hun benoeming.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
'gedelegeerd bestuurder' genoemd. Indien het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd aan een persoon
die geen lid is van de raad van bestuur, dan wordt deze persoon 'persoon belast met dagelijks
bestuur' genoemd. Aan de gedelegeerd bestuurder of persoon belast met dagelijks bestuur kunnen
bovenop de bevoegdheden van dagelijks bestuur bijkomende bevoegdheden worden toegekend.
Artikel 27. Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap in alle handelingen en in rechte vertegenwoordigd door:
*    de voorzitter van de raad van bestuur en een gedelegeerd bestuurder of persoon belast met
dagelijks bestuur, die gezamenlijk optreden;
*    een gedelegeerd bestuurder of persoon belast met dagelijks bestuur en een bestuurder, die
gezamenlijk optreden;
*    bij afwezigheid van een gedelegeerd bestuurder of persoon belast met dagelijks bestuur, de
voorzitter van de raad van bestuur en een andere bestuurder, die gezamenlijk optreden; 
*    een gedelegeerd bestuurder of persoon belast met dagelijks bestuur die alleen optreedt, binnen
de grenzen van het dagelijks bestuur en de andere bevoegdheden die aan hem/haar zijn
gedelegeerd;
*    elke andere persoon optredend binnen de grenzen van het mandaat dan hem/haar is verleend
door de raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder of persoon belast met dagelijks bestuur,
Luik B
naargelang het geval.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
(...)
Artikel 29. Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het
oogpunt van de wet en de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan
één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden aangesteld en bezoldigd in
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
De commissarissen worden benoemd voor een termijn van drie jaar, met een mogelijkheid tot
herbenoeming, mits inachtneming van beperkingen bepaald door het toepasselijk recht.
Artikel 30. Algemene vergaderingen
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde maandag van de maand oktober om 19.00
uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag
plaats, op hetzelfde uur.
(...)
Artikel 33. Toelatingsvoorwaarden
Het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen
wordt slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van
de aandeelhouder, op de registratiedatum, hetzij door hun inschrijving in het register van de
aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een
erkende rekeninghouder of van een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de
aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering. De 14e dag vóór de algemene
vergadering, om vierentwintig uur, geldt als registratiedatum.
De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de algemene
vergadering, aan de vennootschap, of aan de daartoe door haar aangestelde persoon, dat hij wil
deelnemen aan de algemene vergadering.
De financiële tussenpersoon, de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling bezorgt de
aandeelhouder een attest waaruit blijkt, naargelang het geval, hoeveel gedematerialiseerde aandelen
er op de registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op naam van de aandeelhouder en
waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.
De voorgaande toelatingsvoorwaarden zijn, in voorkomend geval, mutatis mutandis van toepassing
op de houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten, met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam of eventuele andere effecten die krachtens de wet of de uitgiftevoorwaarden recht hebben om
de algemene vergadering bij te wonen met louter raadgevende stem.
Artikel 34. Wijze van deelneming aan de algemene vergadering
Artikel 34.1 In persoon of bij volmacht
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.
Elke aandeelhouder mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen
als volmachtdrager; daarvan kan slechts worden afgeweken in overeenstemming met de
toepasselijke wetgeving.
Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een volmacht van meer dan één aandeelhouder
bezitten. Ingeval een volmachtdrager volmachten van meerdere aandeelhouders bezit, kan hij
namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder.
De aanwijzing van een volmachtdrager door een aandeelhouder gebeurt schriftelijk en wordt
ondertekend door die aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening die
voldoet aan de wettelijke bepalingen ter zake. Zij wordt aan de vennootschap meegedeeld via het e-
mailadres van de vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde
specifieke e-mailadres en/of postadres.
De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde (6de) dag vóór de datum van de
vergadering ontvangen.
De raad van bestuur kan de aandeelhouders opleggen dat een modelvolmacht (met steminstructies)
wordt gebruikt.
Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening
gehouden met de volmachten die zijn ingediend door de aandeelhouders die voldoen aan de
formaliteiten die moeten worden vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten, zoals bepaald
in artikel 33 van deze statuten.
Artikel 34.2 Deelnemen via elektronische communicatiemiddelen
Indien toegelaten in de oproeping, kunnen de aandeelhouders, evenals de houders van aandelen
zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
Luik B
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, die de
toelatingsvoorwaarden hebben vervuld zoals bepaald in artikel 33 van deze statuten, aan de
algemene vergadering deelnemen door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel, mits naleving van de voorwaarden en formaliteiten
dienaangaande opgenomen in de oproeping.
Aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel kunnen bijkomende voorwaarden worden
gesteld, met als enige doelstelling de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te
waarborgen.
De oproeping omvat, in voorkomend geval, een heldere en nauwkeurig beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering. In
voorkomend geval kunnen die procedures voor eenieder ook toegankelijk worden gemaakt op de
vennootschapswebsite.
Het elektronische communicatiemiddel moet de in het eerste lid bedoelde effectenhouders,
onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
algemene vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de algemene vergadering zich dient uit te spreken. Het
elektronische communicatiemiddel moet de in het eerste lid bedoelde effectenhouders bovendien in
staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te
stellen.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake quorum en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op de voorgaande manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
Artikel 35. Stemmen op afstand vóór de vergadering
Indien toegelaten in de oproeping, kunnen de aandeelhouders, die de toelatingsvoorwaarden hebben
vervuld zoals bepaald in artikel 33 van deze statuten, op afstand stemmen vóór de algemene
vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite, door middel van een door de vennootschap
ter beschikking gesteld formulier overeenkomstig de instructies dienaangaande opgenomen in de
oproeping. De vigerende wettelijke bepalingen ter zake waarvan in deze statuten niet uitdrukkelijk
wordt afgeweken dienen te worden nageleefd.
De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen uiterlijk op de zesde
(6de) dag vóór de datum van de algemene vergadering. Er kan elektronisch worden gestemd tot de
dag vóór de vergadering. Dat formulier, zij het met een handgeschreven handtekening dan wel met
een elektronische handtekening die voldoet aan de wettelijke bepalingen ter zake, kan tot de
vennootschap worden gericht via het e-mailadres van de vennootschap of het in de oproeping tot de
algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres en/of postadres. Stemmen via een website
zoals bepaald in voorgaande paragraaf is mogelijk tot de dag vóór de vergadering.
Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening
gehouden met de stemmen die op afstand zijn uitgebracht door de aandeelhouders die hebben
voldaan de toelatingsvoorwaarden en voor zover het formulier dat door de vennootschap ter
beschikking wordt gesteld, geldig ingevuld is en terugbezorgd wordt aan de vennootschap uiterlijk op
de zesde (6de) dag vóór de datum van de vergadering.
Indien de oproeping aandeelhouders toelaat om op afstand te stemmen langs elektronische weg,
bevat de oproeping bepalingen met betrekking tot de middelen die de vennootschap gebruikt om de
aandeelhouders die op afstand stemmen te identificeren, inclusief alle wettelijk voorgeschreven
vermeldingen.
(...)
Artikel 37. Aanwezigheidslijst
Een lijst der aanwezigen, waarop de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen is vermeld, moet getekend worden door ieder van hen of door hun
gevolmachtigden, alvorens de vergadering te betreden.
(...)
Artikel 40. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de wettelijk en statutair voorziene uitzonderingen. In
overeenstemming met artikel 7:53 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verlenen
de volgestorte aandelen die ten minste twee (2) jaar ononderbroken op naam van dezelfde
aandeelhouder in het register van aandelen op naam zijn ingeschreven, de houder ervan een dubbel
stemrecht in vergelijking met de andere aandelen die een gelijk deel in het kapitaal
vertegenwoordigen. De aandelen ingeschreven op naam van centrale effectenbewaarinstellingen of
hun verbonden transferagenten die handelen in het kader van hun activiteiten (zoals Euroclear
Luik B
Belgium) komen niet in aanmerking voor dubbel stemrecht. Het dubbel stemrecht blijft behouden en
gaat verloren in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Artikel 41. Schorsing van stemrecht
De raad van bestuur kan beslissen om de stemrechten van elke aandeelhouder die over tien procent
(10%)  of meer van de stemrechten beschikt of die op één af andere wijze een beduidende invloed
uitoefent op de vennootschap te schorsen of enige andere maatregel te nemen die het geschikt acht
indien deze aandeelhouder of een entiteit of persoon die deze aandeelhouder direct of indirect
controleert:
*    als lid is geschrapt door een internationale, Belgische of buitenlandse sportinstantie of is
geschorst gedurende een periode die het in de aanvraag van de licentie bedoelde seizoen geheel of
gedeeltelijk bestrijkt;
*    is veroordeeld wegens daden van wedstrijdvervalsing;
*    is veroordeeld wegens witwassen, mensenhandel of bendevorming of voor een strafrechtelijke
beteugelde handeling die krachtens het Belgisch Strafwetboek kwalificeert als een misdaad;
*    is veroordeeld wegens feiten die gekwalificeerd kunnen worden als valsheid in geschriften, valse
verklaringen, misbruik van vertrouwen of fraude gepleegd in het kader van een licentieaanvraag voor
het profvoetbal;
*    een gerechtelijk verbod heeft opgelegd gekregen om bepaalde ambten, beroepen of
werkzaamheden uit te oefenen;
*    om disciplinaire redenen is geschrapt voor een termijn van tenminste drie (3) jaar door een
beroepsorganisatie waartoe deze aandeelhouder (of een entiteit of persoon die deze aandeelhouder
direct of indirect controleert) behoort;
*    persoonlijk of via een tussenpersoon betrokken is of was bij weddenschappen op de uitslagen
van door de vennootschap gespeelde wedstrijden of op andere wedstrijden waarbij de vennootschap
belang heeft;
*    direct of indirect tien procent (10%)  of meer aandelen of deelbewijzen aanhoudt in een
vennootschap die sportweddenschappen in verband met het voetbal organiseert;
*    de uitslag van een wedstrijd in de Pro League heeft beïnvloed om zo zelf een weddenschap (te
proberen) te winnen of een derde te laten winnen;
*    verbonden is met een andere club van het profvoetbal in de zin van artikel P7.3 van het KBVB
reglement;
*    activiteiten als tussenpersoon uitoefent overeenkomstig de definitie van de toepasselijke FIFA
reglementen;
*    zich in een situatie bevindt of enige (verboden) activiteit uitoefent, zoals van tijd tot tijd bepaald in
het KBVB reglement, die de toekenning of het behoud van een voetballicentie zou verhinderen.
Elke aandeelhouder die over tien procent (10%)  of meer van de stemrechten beschikt of die op één
af andere wijze een beduidende invloed uitoefent op de vennootschap brengt de raad van bestuur
onmiddellijk op de hoogte indien hij (of een entiteit of persoon die deze aandeelhouder direct of
indirect controleert) voldoet aan één van de hierboven vermelde beschrijvingen.
De bepalingen uiteengezet in dit artikel 41 worden automatisch afgestemd (zonder enige noodzaak
tot wijziging van de statuten) op de relevante bepalingen van het KBVB reglement in geval dit laatste
zou worden gewijzigd met betrekking tot enige van de aangelegenheden uiteengezet in dit artikel 41.
(...)
Artikel 43. Boekjaar
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
(...)
Artikel 44. Winstverdeling
Van de netto winst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf procent (5%) afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto winst.
Artikel 45. Betaling dividenden - interim dividenden
De uitbetaling van de dividenden toegekend door de algemene vergadering gebeurt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om interim dividenden uit te keren mits naleving van de
toepasselijke wetgeving.
Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf (5) jaar.
Artikel 46. Ontbinding en vereffening
Luik B
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. Heeft de algemene vergadering geen vereffenaars aangeduid, dan worden de
bestuurders die in functie waren op het ogenblik van het ontbindingsbesluit ten aanzien van derden
als vereffenaars beschouwd.
De vereffenaars beschikken over de ruimste bevoegdheden die de wet toelaat, behoudens
beperkingen opgelegd door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan ten allen tijde
deze bevoegdheden beperken bij beslissing genomen met gewone meerderheid.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Het batig saldo van de vereffening, na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening, wordt tussen de vennoten verdeeld naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
(...)
Artikel 52. Hoedanigheid van lid van de KBVB
De vennootschap verbindt er zich toe:
-    de statuten, reglementen, richtlijnen en beslissingen van de KBVB, van de FIFA en de UEFA na
te leven. Elke bepaling van de onderhavige statuten die strijdig zou zijn met het reglement van de
KBVB, van de FIFA en de UEFA wordt, behoudens wanneer de bepaling de uitvoering is van een
dwingendrechtelijke wettelijke bepaling, beschouwd als nietig en van generlei waarde wat hen
betreft. De vennootschap verbindt er zich bovendien toe om de principes van loyaliteit, integriteit en
van sportieve geest als uitdrukking van de fair-play na te leven;
-    elk geschil met betrekking tot de FIFA-en/of UEFA-statuten, -reglementen en -richtlijnen aan de
bevoegde arbitrale instantie (Tribunal Arbitral du Sport of "TAS") zoals voorzien in de reglementen of
statuten, voor te leggen;
-    elk beroep tegen een definitieve en dwingende beslissing van de FIFA of de UEFA aan de
bevoegde arbitrale instantie (Tribunal Arbitral du Sport of "TAS") zoals voorzien in de reglementen of
statuten, voor te leggen;
-    alle geschillen nopens het beheer van de voetbalclub, die binnen de vennootschap ontstaan en
die onder de toepassing van het reglement van de KBVB vallen, te laten beslechten door een
scheidsrechterscollege, samengesteld uit drie (3) leden van een arbitragecommissie;
-    alle nationale geschillen aan het BAS voor te leggen.
Artikel 53. Wijzigingen aan onderhavige statuten
De statuten en de wijzigingen eraan worden aan de KBVB voorgelegd ter controle van hun
overeenstemming met het reglement van de KBVB ten laatste binnen de maand volgend op hun
goedkeuring door de algemene vergadering.".
(...)
ELFDE BESLISSING: Ontslag van bestuurders en tussentijdse kwijting, en benoeming van
bestuurders onder Opschortende Voorwaarde.
I. De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer COEMAN Bart als bestuurder van de
Vennootschap.
De vergadering verleent, voor zover als wettelijk mogelijk, tussentijdse kwijting aan de heer
COEMAN Bart met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat tijdens het lopende boekjaar tot de
datum van zijn ontslag.
II. Onder Opschortende Voorwaarde beslist de vergadering de volgende personen te ontslaan uit het
mandaat van bestuurder van de Vennootschap:
1. De heer BOONE Jan;
2. De heer MANNAERT Vincent;
3. De heer VANHECKE Peter; en
4. De heer VERHAEGHE Bart.
III. Onder Opschortende Voorwaarde beslist de vergadering de volgende personen te benoemen tot
bestuurder van de Vennootschap:
1. De heer BOONE Jan Marcel Matthieu Maria, in het kader van zijn mandaat woonstkeuze doende
te 8300 Knokke-Heist, Herenweg 9;
2. De heer MANNAERT Vincent Maria Clement, in het kader van zijn mandaat woonstkeuze doende
te 8300 Knokke-Heist, Herenweg 9;
3. De heer VANHECKE Peter René Lieven, in het kader van zijn mandaat woonstkeuze doende te
8300 Knokke-Heist, Herenweg 9;
4. De heer VERHAEGHE Bart Daniël Maria, in het kader van zijn mandaat woonstkeuze doende te
8300 Knokke-Heist, Herenweg 9;
5. Mevrouw DU BOIS Cindy, in het kader van haar mandaat woonstkeuze doende te 8300 Knokke-
Heist, Herenweg 9;
6. Mevrouw QUIST Joan Lucy,in het kader van haar mandaat woonstkeuze doende te 8300
Luik B
Knokke-Heist, Herenweg 9; en
7. Mevrouw DESAI Sangeeta, in het kader van haar mandaat woonstkeuze doende te 8300 Knokke-
Heist, Herenweg 9.
Hun mandaat duurt tot de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in het jaar 2024.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
EERSTE BESLISSING: Machtiging vaststelling Opschortende Voorwaarde.
De vergadering verleent een volmacht aan de raad van bestuur van de Vennootschap, elke
bestuurder en Alexander Vandervennet, Thomas Delameillieure en Arthur Lesaffre, elk alleen
handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de vaststelling van de realisatie van de
Opschortende Voorwaarde te doen en vervolgens de volgende vaststellingen te doen:
i) de hernieuwing van het toegestaan kapitaal en de vaststelling van het nieuw artikel 6 van de
statuten zoals uiteengezet in de zesde beslissing;
ii) de introductie van het dubbel stemrecht en het nieuw artikel 40 van de statuten zoals uiteengezet
in de zevende beslissing;
iii) de toekenning van de machtiging tot inkoop en vervreemding van eigen aandelen en de
vaststelling van het nieuw artikel 14 van de statuten zoals uiteengezet in de achtste beslissing;
iv) de aanname van de nieuwe tekst van statuten van de Vennootschap zoals uiteengezet in de
negende beslissing; en
v) het ontslag en de benoeming van de bestuurders zoals uiteengezet in de elfde beslissing.
(...)
VEERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de instrumenterende notaris en elk van zijn/haar
medewerkers, evenals aan Van Ingelghem Bert, Hoet Louis, Wuyts Charlotte, Chantrain Silke, Pierre
Accou en elke andere advocaat of medewerker van het kantoor ARGO Law, alsook aan Laura
Sellenslagh, paralegal bij het kantoor ARGO Law, allen woonstkeuze gedaan hebbende te Post X,
Borsbeeksebrug 28, 2600 Antwerpen, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij het Belgisch Staatsblad, een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG  UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, vijf volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris