N° d'entreprise : 0874997507
Nom
(en entier) : DYAS
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Bonneveau 4
 : 1325 Chaumont-Gistoux
Objet de l'acte :
OBJET, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal dressé par le notaire Victoria DONNER, à La Hulpe, le 6 juin 2023 que l’
assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée « DYAS »,
ayant son siège social à 1325 Chaumont-Gistoux, Rue Bonneveau 4 a notamment pris les
résolutions suivantes :
1. Première résolution
Le Président donne lecture du rapport de l’organe d’administration exposant la justification détaillée
de la modification proposée à l'objet.
En conséquence, l'assemblée décide de remplacer le texte de l'article 3 des statuts par le texte
suivant :
« La société a pour objet, tant pour compte propre que pour compte de tiers ou en participation avec
des tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger :
- toutes opérations de conseil et de services de Coordination Sécurité et Santé sur chantiers
temporaires et mobiles ainsi que toutes activités connexes ;
- la prestation de tous services intellectuels ou matériels relatifs à la construction, la rénovation et la
gestion de biens immobiliers ;
- l'acquisition, la vente, la location, la rénovation et la promotion sous toutes ses formes de biens
immobiliers ;
- la prestation de tous services intellectuels ou matériels relatifs à la consultance dans le domaine de
la gestion administrative, opérationnelle, logistique ou technique ;
- l’importation, l’exportation, la distribution et/ou la commercialisation de produits utilisés dans les
secteurs industriels ou de la construction, l'ameublement et la décoration ainsi que dans le secteur
textile ;
- la prestation de toute activité de management et de tout service de conseil en organisation et
gestion de sociétés, notamment mais pas exclusivement dans les domaines opérationnel, technique,
financier, commercial et marketing, recherche et développement, gestion d'équipe, administratif et
ressources humaines ;
- le soutien des entreprises avec des solutions d'externalisation dans différents domaines
administratifs et créatifs / marketing, commerce et gestion ;
- l’étude, la recherche, les conseils, l’organisation d’évènements, de team building, de cours,
formations, séminaires, conférences, trainings à l’attention de toutes entreprises ou collectivités
touchant à la gestion tant technique, que logistique, que commerciale, qu’administrative, à la
communication, ainsi qu’au management et à l’organisation des entreprises ; ces services et activités
pourront aussi être destinés à des personnes privées ;
- l’étude, la recherche, l’innovation, le conseil, la formation, la publication, l’enseignement, la
promotion ou la gestion de projet et de chantier ;
- la prestation de services administratifs et informatiques ;
- photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau ;
- tous travaux de secrétariat en général ;
- l’organisation de cours de langue, de séminaires et/ou stages en langue ;
- les services de traduction (traduction libre, jurée, jurée légalisée, …) et d’interprètes ;
 - la traduction et la rédaction de tous documents et textes en langue étrangère ;
 - la sous-traitance dans le domaine de la traduction et/ou de l’interprétariat ;
 - la relecture linguistique de tous documents et textes ;
- toute activité de gestion du matériel informatique et bureautique se rattachant directement ou
indirectement à l’objet social et l’exercice de tout mandat y-relatif.
Cette énumération n'est pas limitative.
La société peut exercer tous mandats (notamment de gestion, d’administration ou de contrôle) dans
toutes sociétés, entreprises ou associations.
La société pourra, seule ou en participation, par elle-même ou par des tiers, pour elle-même ou pour
compte de tiers, faire toutes opérations mobilières, immobilières et financières, civiles, commerciales
et industrielles se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou de nature à le
favoriser.
La société pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires ou entreprises, sociétés,
associations ou groupements ayant un objet identique, similaire, analogue ou connexe au sien ou qui
sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières
premières, à faciliter l'écoulement de ses produits ou la prestation de ses services.
Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger de toutes les manières et suivant les
modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées. »
2. Deuxième résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
3. Troisième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société ont été convertis de plein droit en un compte de
capitaux propres statutairement indisponible en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la
loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions
diverses.
L’assemblée générale décide immédiatement conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution.
Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres "apports non appelés".
4. Quatrième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
TITRE I. FORME LEGALE – DENOMINATION – SIEGE – OBJET – DUREE
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "DYAS".
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet 
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
« La société a pour objet, tant pour compte propre que pour compte de tiers ou en participation avec
des tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger :
- toutes opérations de conseil et de services de Coordination Sécurité et Santé sur chantiers
temporaires et mobiles ainsi que toutes activités connexes ;
- la prestation de tous services intellectuels ou matériels relatifs à la construction, la rénovation et la
gestion de biens immobiliers ;
- l'acquisition, la vente, la location, la rénovation et la promotion sous toutes ses formes de biens
immobiliers ;
- la prestation de tous services intellectuels ou matériels relatifs à la consultance dans le domaine de
la gestion administrative, opérationnelle, logistique ou technique ;
- l’importation, l’exportation, la distribution et/ou la commercialisation de produits utilisés dans les
secteurs industriels ou de la construction, l'ameublement et la décoration ainsi que dans le secteur
textile ;
- la prestation de toute activité de management et de tout service de conseil en organisation et
gestion de sociétés, notamment mais pas exclusivement dans les domaines opérationnel, technique,
financier, commercial et marketing, recherche et développement, gestion d'équipe, administratif et
ressources humaines ;
- le soutien des entreprises avec des solutions d'externalisation dans différents domaines
administratifs et créatifs / marketing, commerce et gestion ;
- l’étude, la recherche, les conseils, l’organisation d’évènements, de team building, de cours,
formations, séminaires, conférences, trainings à l’attention de toutes entreprises ou collectivités
touchant à la gestion tant technique, que logistique, que commerciale, qu’administrative, à la
communication, ainsi qu’au management et à l’organisation des entreprises ; ces services et activités
pourront aussi être destinés à des personnes privées ;
- l’étude, la recherche, l’innovation, le conseil, la formation, la publication, l’enseignement, la
promotion ou la gestion de projet et de chantier ;
- la prestation de services administratifs et informatiques ;
- photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau ;
- tous travaux de secrétariat en général ;
- l’organisation de cours de langue, de séminaires et/ou stages en langue ;
- les services de traduction (traduction libre, jurée, jurée légalisée, …) et d’interprètes ;
 - la traduction et la rédaction de tous documents et textes en langue étrangère ;
 - la sous-traitance dans le domaine de la traduction et/ou de l’interprétariat ;
 - la relecture linguistique de tous documents et textes ;
- toute activité de gestion du matériel informatique et bureautique se rattachant directement ou
indirectement à l’objet social et l’exercice de tout mandat y-relatif.
Cette énumération n'est pas limitative.
La société peut exercer tous mandats (notamment de gestion, d’administration ou de contrôle) dans
toutes sociétés, entreprises ou associations.
La société pourra, seule ou en participation, par elle-même ou par des tiers, pour elle-même ou pour
compte de tiers, faire toutes opérations mobilières, immobilières et financières, civiles, commerciales
et industrielles se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou de nature à le
favoriser.
La société pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires ou entreprises, sociétés,
associations ou groupements ayant un objet identique, similaire, analogue ou connexe au sien ou qui
sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières
premières, à faciliter l'écoulement de ses produits ou la prestation de ses services.
Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger de toutes les manières et suivant les
modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées. »
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II. CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
Article 5: Apport
En rémunération des apports, deux cent vingt (220) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
(…)
 
TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
(…)
TITRE IV. ADMINISTRATION - CONTROLE
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 11. Pouvoir d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Article 12. Pouvoir de représentation
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
(…)
Article 15. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième jeudi du mois de
mai, à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y
a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
(…)
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL - REPARTITION - RESERVES
Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 22. Répartition - réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
(…)
5. Cinquième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après :
- Madame ELENS Ines Mireille Marie Joseph, précitée.
L’assemblée générale donne décharge au gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
Est appelé aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
- Monsieur BONFATTI Luigi Paolo Yves Pietro Maria, précité, qui accepte.
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
Son mandat est rémunéré.
6. Sixième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1325 Chaumont-Gistoux, Rue
Bonneveau 4.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps :
- une expédition de l'acte;
- le texte des statuts coordonnés.