Ondernemingsnr : 0806065941
Naam
(voluit) : THUISVERPLEGING SONJA HILVEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Kerkweg 19
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 30 september
2023 door notaris Thierry VELGHE, te Maasmechelen, ter registratie neergelegd met het oog op de
publiciteit, blijken de volgende beslissingen:
1. Beslissing om het kapitaal te verhogen door inbreng van vijfduizend euro en creatie van
vijfhonderd (500) nieuwe aandelen.
2. Beslissing om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de Vennootschap te wijzigen
naar een besloten vennootschap (afgekort BV), met kennisneming en bespreking van nagemelde
verslagen, waarvan de vennoten kosteloos een kopie hebben bekomen, te weten:
a) het verslag van de bedrijfsrevisor MOORE AUDIT BV, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin verslag wordt uitgebracht bij de staat
van activa en passiva van de vennootschap per 30 juni 2023, in het kader van de omzetting van de
rechtsvorm van de Vennootschap.
b) het verslag van het bestuursorgaan van de Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 14:5
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangaande het voorstel tot omzetting van
de rechtsvorm van de vennootschap van een commanditaire vennootschap naar een besloten
vennootschap, met een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 30 juni
2023.
3. a) Omzetting van de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap in een besloten
vennootschap, waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van de reserves,
onveranderd zullen behouden worden, zonder dat deze raming van deze bestanddelen enige
wijziging ondergaat;
b) Vaststelling van de voorwaarden van de omzetting.
4. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de voorgaande beslissingen, onder meer ingevolge de
omvorming van de commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap waarbij de nieuwe
tekst van statuten wordt goedgekeurd.
(uittreksel van de statuten):
RECHTSVORM
Besloten vennootschap.
NAAM
THUISVERPLEGING SONJA HILVEN
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
DUUR EN AANVANG
Voor onbepaalde tijd.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- Paramedische activiteiten.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
JAARVERGADERING
De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de eerste maandag van de
maand juni om negentien uur (19u).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Van  1 januari tot 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder, alleen optredend, mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
6. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
mevrouw HILVEN Sonja, wonende te Maaseik, Oude Kerkweg 19.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7.         De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3680 Maaseik,
Oude Kerkweg 19.
 
 
De Notaris,
Thierry Velghe.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift.
- gecoördineerde statuten