N° d’entreprise : 0827.850.062
Dénomination :
(en entier) : "SA VANDERHEYDEN EUPEN"
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 4700 Eupen, Rue de Herbesthal 263
Objet de l’acte : Modification
D’un acte reçu par le Notaire Jean-Luc ANGENOT, de résidence à Welkenraedt, en date du 15 décembre 
2011, en cours d’enregistrement, il résulte que :
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "SA VANDERHEYDEN EUPEN", dont le siège 
social est à 4700 Eupen, Rue de Herbesthal, 263, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le 
numéro 0827.850.062, immatriculée à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 827.850.062, 
constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Jean-Luc ANGENOT, Notaire à Welkenraedt, en date du 14 
juillet 2010, publié aux Annexes du Moniteur belge le 27 juillet suivant sous le numéro 10111960,
A pris les résolutions suivantes, toutes à l’unanimité:
A) AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE
1. Décision d’augmenter le capital
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de TRENTE MILLE EUROS (30.000,00 
EUR) pour le porter de CENT VINGT MILLE EUROS (120.000,00 EUR) à CENT CINQUANTE MILLE EUROS 
(150.000,00 EUR) par la création de TROIS CENTS (300) actions nouvelles sans mention de valeur nominale, 
à souscrire en numéraire au prix de CENT EUROS (100,00 EUR) par action et à libérer immédiatement à 
concurrence de totalité. 
Les actions nouvelles jouiront des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participeront aux 
bénéfices à compter de ce jour.
Mise au vote, cette résolution est acceptée à l'unanimité.
2. Exercice éventuel du droit de souscription préférentielle conféré aux associes par la loi
La totalité des actionnaires, après que lecture ait été donnée de l’article 592 du Code des sociétés, se 
déclare parfaitement éclairée sur les conditions de l’augmentation de capital proposée à l’ordre du jour et 
décide de renoncer au droit de souscription préférentielle conféré aux actionnaires par la loi, sans qu’il soit 
besoin de fournir d’autres informations.
3. Souscription et libération de l’augmentation de capital 
Suite aux déclarations qui précèdent, l’assemblée décide d’offrir en souscription TROIS CENTS (300) 
actions nouvelles à :
- Monsieur GUY VANDERHEYDEN, actionnaire prénommé;
- Madame Marthe VANDERHEYDEN actionnaire prénommée;
- Monsieur Serge HUPPERTZ, actionnaire prénommé;
 
A l’instant, ceux-ci déclarent :
- avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société ;
- souscrire à la présente augmentation de capital comme suit :
•Monsieur Guy VANDERHEYDEN à concurrence de CENT (100) actions ;
•Madame Marthe VANDERHEYDEN à concurrence de CENT (100) actions ;
•Monsieur Serge HUPPERTZ à concurrence de CENT (100) actions ;
- libérer immédiatement leur souscription pour totalité par un apport en numéraire de TRENTE MILLE 
EUROS (30.000,00 EUR) en l’occurrence :
•Monsieur Guy VANDERHEYDEN par un apport en numéraire de DIX MILLE EUROS (10.000,00 EUR).
•Madame Marthe VANDERHEYDEN par un apport en numéraire de DIX MILLE EUROS (10.000,00 EUR).
•Monsieur Serge HUPPERTZ par un apport en numéraire de DIX MILLE EUROS (10.000,00 EUR).
Total : TRENTE MILLE EUROS (30.000,00 EUR).
Les souscripteurs déclarent que les fonds destinés à la libération de leur apport en numéraire, soit au total 
TRENTE MILLE EUROS (30.000,00 EUR) ont été déposés à un compte spécial ouvert au nom de la société 
auprès de   la Banque CBC sous le numéro BE53 7320 2650 0653. 
L’attestation bancaire en justifiant reste au dossier  du notaire instrumentant.
Mise au vote, cette résolution est acceptée à l'unanimité.
4. Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital
Les membres de l’assemblée requièrent le notaire soussigné de constater que : 
- l’augmentation de capital de TRENTE MILLE EUROS (30.000,00 EUR) est effectivement réalisée ;
- le capital social est actuellement de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000,00 EUR) représenté par 
MILLE CINQ CENTS (1.500) actions sans désignation de valeur nominale.
Mise au vote cette résolution est adoptée à l'unanimité
B) MODIFICATION DES STATUTS 
En conséquence de l’augmentation de capital qui précède, l’assemblée décide de 
- modifier l’article 5 des statuts par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
« Le capital social est fixé à CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000,00 EUR). Il est représenté par 
MILLE CINQ CENTS (1.500) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/mille cinq 
centième (1/1500ème) de l’avoir social ».
- de retracer l’historique du capital et de rajouter un article cinq bis des statuts, lequel article est libellé 
comme suit :
« ARTICLE CINQ BIS: 
A la constitution de la société le capital social a été fixé à CENT VINGT MILLE EUROS (120.000,00 EUR) 
représenté par 1200 actions sans désignation de valeur nominale.
Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire dont le procès verbal a été dressé par le Notaire Jean-
Luc ANGENOT en date du 15 décembre 2011, le capital social a été augmenté à concurrence de TRENTE 
MILLE EUROS (30.000,00 EUR) pour  porter le capital de CENT VINGT MILLE EUROS (120.000,00 EUR) à 
CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000,00 EUR) par création de 300 actions nouvelles sans désignation 
de valeur nominale.»
Mise au vote cette résolution est adoptée à l'unanimité
C.POUVOIRS À DONNER AU CONSEIL D’ADMINISTATION  
L'assemblée décide de donner tous pouvoirs au conseil d’administration pour l'exécution des résolutions qui 
précèdent et donne tous pouvoirs à Madame Marthe VANDERHEYDEN pour disposer des fonds bloqués 
auprès de la Banque CBC pour l’augmentation de capital.
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Volet B - Suite
Volet B - Suite
Pour extrait analytique conforme,
Le Notaire Jean-Luc ANGENOT, de Welkenraedt, en date du 15 décembre 2011.
Déposé en même temps : statuts coordonnés.