Ondernemingsnr : 0894139367
Naam
(voluit) : Metaalwerken Jaak Bosmans
(verkort) : MJB
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Neerhovenstraat 22
 : 3670 Oudsbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Karen SABBE, notaris te Hamont-Achel, op 7 december
2023, thans ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Metaalwerken Jaak
Bosmans”, met zetel te 3670 Oudsbergen (Meeuwen-Gruitrode), Neerhovenstraat 22, hebbende als
ondernemingsnummer BE 0894.139.367.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij negenduizend zestig euro (€ 9.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
elfduizend vierhonderd euro (€ 11.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft aan deze akte gehecht.
Vierde besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van de statuten
te vervangen door de volgende tekst: [zie statuten].
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit om de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen van voordien
op “de eerste dinsdag van de maand juni, om 18.00 uur” naar “de laatste dinsdag van de maand juni,
om 20.00 uur”.
De vergadering beslist bijgevolg om het relevante artikel van de statuten te wijzigen zodat de eerste
alinea van artikel 17 in de nieuwe tekst van de statuten zal luiden als volgt: [zie statuten].
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de algemene vergadering dat de eerstvolgende gewone
algemene vergadering zal plaatsvinden op de laatste dinsdag van de maand juni van het jaar 2024
om 20.00 uur.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdend met de eerder genomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Metaalwerken Jaak Bosmans”, afgekort “MJB”. De volledige en afgekorte
benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
-  Het verrichten van laswerken in het algemeen en in het bijzonder het vervaardigen van
constructies en afwerking.
-  Vervaardiging en plaatsen van metalen ramen, deuren, wanden, hekwerk, trappen, leuningen en
dergelijke, zowel in inox als in metaal.
-  Montage van buiten- en binnenschrijnwerkerij in metaal: deuren, kozijnen, vensters, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, poorten, verplaatsbare wanden, enzovoort.
-  Vervaardiging en montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting.
-  Vervaardiging van metalen constructiewerken en onderdelen daarvan.
-  Algemene metaalbewerking.
-  Onderhoud en herstellingswerken van mechanische aard.
-  Smeedwerken.
-  Metaalconstructies en metalen kunstwerken.
-  Ontwerpen en uitvoeren van alle smeed- en sierwerken voor gebouwen, tuinen, planten en
recreatieterreinen.
-  Plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof,
aluminium, pvc, enzovoort.
-  Derden adviseren in alle mogelijk bouwwerkzaamheden, het verhuren van materiaal aan derden,
het berekenen en ontwerpen van constructies, het ontwerpen en commercialiseren van
bouwsystemen.
-  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit
in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen.
-  De vervaardiging en montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw.
-  De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen.
-  Het smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal.
-  Het afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal.
-  Het verven, graveren en bedrukken van metaal.
-  Het bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal:
plastificeren, emailleren, lakken, enzovoort.
-  Het harden en poetsen van metaal.
-  De vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse
technieken: boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken,
zagen, slijpen, enzovoort.
-  Leggen van alle dakbedekking en afwerking roofing, kunststof, enzovoort.
-  Verwijderen van asbestmaterialen.
-  Algemene metselwerken.
-  Algemene betonwerken.
-  Algemene grondwerken.
-  Algemene stallenbouw inclusief inrichting hiervan ligboxen, voerhekken, paardenboxen, enzovoort.
-  Algemene dak- en zinkwerken.
-  Vervaardigen van aanhangwagens, landbouwmachines, enzovoort.
-  Leveren en plaatsen van isolatie, betonpanelen.
-  Algemene chapewerken.
-  Verhuur van machines.
-  Galvaniseren en ontzinken van metaal.
-  Plaatsen van sandwichpanelen.
-  Plaatsen van damwand - binnendozen.
-  Uitzetten en storten funderingen, ankerstoelen, chemische verankering.
-  Algemene voeg- en kitwerken.
-  Leveren en plaatsen houten gordingen.
-  Storten van betonputten bekisting.
-  Algemene plooiwerken.
-  Vervaardigen en plaatsen metalen roosters.
-  Leveren en plaatsen regenputten.
-  Afbreken van bestaande gebouwen.
-  Uitvoeren van algemene regiewerken.
-  Leveren en plaatsen betonnen roosters en prefab-elementen.
-  Aan- en afvoer grond.
-  Schadebestekken opstellen.
-  Storten, vlinderen, inzagen van betonvloeren.
-  Leveren en plaatsen omheining.
-  Nivelleren terreinen.
-  Vervaardigen en plaatsen rolbruggen en takels.
-  Transporteren van allerlei materialen.
-  Leveren en plaatsen lichtkoepels-lichtstraten.
-  Alle bouwwerkzaamheden, renovatiewerken, vloer- en tegelwerken, metselwerken, afbraakwerken,
klusjes, pleisterwerken, schrijnwerk en gyproc, sanitair werken, verwarmings- en elektriciteitswerken,
schilderwerken, in eigen naam of in samenwerking met derden, in binnen- en buitenland.
-  Het uitvoeren van de werkzaamheden van een nieuwbouw en renovatiebedrijf, in de ruimste zin
van het woord, waaronder, maar niet beperkt tot de algemene aanneming, ontwikkeling, ruwbouw,
opbouw, afbraak, renovatie, herstelling, reiniging, verfraaiing, afwerking van huizen, appartementen,
industriële gebouwen en alle mogelijke andere residentiële en niet-residentiële gebouwen.
-  Het uitvoeren van de werkzaamheden van een nieuwbouw en renovatiebedrijf, in de ruimste zin
van het woord, waaronder, maar niet beperkt tot de algemene aanneming, ontwikkeling, ruwbouw,
opbouw, afbraak, renovatie, herstelling, reiniging, verfraaiing, afwerking van stallen, maneges,
huizen, industriehallen, enzovoort.
-  Het uitvoeren van grondwerken, het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen,
graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, verlaging van het grondwaterpeil, drainage
van bouwterreinen, het ruimen en bouwrijp maken van terreinen.
-  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, m.i.v. de installatie van elektrische bedrading
en toebehoren, telefooninstallaties, computersystemen, bewakingssystemen en alarminstallaties
tegen diefstal.
-  Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire apparatuur,
gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssystemen, waterleidingen,
brandblusinstallaties, enzovoort.
-  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
-  Isolatiewerkzaamheden.
-  Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan
de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken.
-  Onderneming voor algemene bouwonderneming en verbouwingswerken.
-  Onderneming voor bevloering, betegeling, elektriciteitswerken, voor het plaatsen van elektrische
installaties.
-  De aanleg van elektriciteits- en gasleidingen en kabels; het aannemen, zo privaat als openbaar, zo
voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo geheel als gedeeltelijk, hetzij rechtstreeks
hetzij als, tussenpersoon, van bouwwerken in het algemeen.
-  Het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en
van industriële pijpleidingen.
-  De installatie in gebouwen van apparatuur en regelapparatuur en leidingen voor verwarming en
ventilatie, koeling en klimaatregeling.
-  Onderneming voor aanleg van terrassen, plakwerken en voegwerken, tuinaanleg en
tuinonderhoud.
-  Het aanbrengen van thermische isolatiemateriaal in gebouwen - isolatiemateriaal tegen geluid en
trillingen.
-  Dakwerken.
-  Metaalconstructies.
-  Metsel- en betonwerken, ruwbouw en onder dak zetten, alsmede het aannemen van algemene
bouwwerkzaamheden, slopings-, funderings- en grondwerken, het plaatsen van afsluitingen en het
aanleggen van terreinen.
-  Voegwerken, draineringswerken en uitvoeren van alle werken behorende tot het bouwbedrijf, zowel
rechtstreeks als onrechtstreeks, de fabricatie, de constructie en het plaatsen van geprefabriceerde
constructies in de ruimste zin van het woord alsook van de onderdelen en de elementen daarvan.
-  Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort.
-  Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout of kunststof.
-  Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of
kunststof.
-  Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof.
-  Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort, in metaal.
-  Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in metaal.
-  Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal.
-  Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof.
-  Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas.
-  Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
-  Plaatsen van vloer- en wandtegels.
-  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout.
-  Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen.
-  Schilderen van gebouwen.
-  Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
-  Bouw van daken.
-  Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal.
-  Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
-  Waterdicht maken van daken en dakterrassen.
-  Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten.
-  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort.
-  Uitvoeren van metsel- en voegwerken.
-  Restaureren van bouwwerken.
-  Chapewerken.
-  Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;.
-  Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken.
-  Alle overige bouwinstallatie.
-  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen.
-  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment.
-  Groothandel in vloer- en wandtegels.
-  Groothandel in overige bouwmaterialen.
-  De algemene coördinatiewerken van werfleiding en toezicht op bouwwerven.
-  Projectmanagement in schilderwerken, bouw en renovatie.
-  Het behangen en schilderen van binnen en buitenschrijnwerk van gebouwen.
-  Interieuradvies en kleuradvies en verkoop van alle producten ter zake.
-  Interieurbouw.
-  Timmer- en schrijnwerk; binnen- en buitenschrijnwerk.
-  Algemeen schrijnwerk.
-  Vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken.
-  Plafonneer-, cementeer-, en andere pleisterwerken, plaatsen van chapes, leggen van parketvloer
en het plaatsen van alle houten wand-, vloer-, en plafondbekleding.
-  Onderneming voor het produceren, leveren en plaatsen van keukens, badkamermeubelen,
trappen, binnendeuren, plafonds, wanden, ramen, maatkasten, veranda’s, parketvloeren, meubelen
op maat.
-  Aankoop, invoer, uitvoer, verkoop en distributie van hout, nevenproducten, bijhorigheden, alsook
het presteren van alle mogelijke diensten die verband kunnen houden met wat voorafgaat, alles in de
ruimste zin van het woord.
-  Onderneming voor restauratie van meubelen.
-  Onderneming voor totale winkel- en bureelinrichting.
-  Het vervaardigen en plaatsen van alle timmer- en schrijnwerk, plaatsen van behang, ramen en
deuren en vensterluiken, zowel in hout als in kunststof, warmte- en geluidsisolering, parketvloeren,
houten wand- en vloerbedekking, zowel in aanneming, zo hoofd- als onderaanneming voor openbare
besturen, andere aannemers, particulieren, als voor eigen rekening.
-  De aan- en verkoop en plaatsing van alle bouwmaterialen en houtsoorten en het uitvoeren van
algemene bouwwerken.
-  Fabricage, plaatsing, herstelling, aan- en verkoop, import en export van meubilair, inrichting,
toestellen en toebehoren , alsmede van alle andere interieurartikelen, elektrische apparaten,
artikelen voor huishouding, verlichting en sanitair.
-  Renovatie en binnenhuisinrichting voor woningen, industriële gebouwen, handelshuizen, stallen,
maneges, horeca en andere.
-  Leveren en plaatsen van bijgebouwen voor woning en tuin.
-  Algemene onderneming en totaalprojecten in coördinatie met onderaannemers.
-  Fabricage en montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort.
-  De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in hout of kunststof.
-  De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in hout of
kunststof.
-  De montage van serres, veranda’s, enzovoort in hout of kunststof.
-  Onderneming voor het plaatsen van vloer- en wandtegels, mozaïek en alle andere bedekkingen
van muren en vloeren.
-  Leggen van tegelvloeren en mozaïek, wandtegels, warmte en geluidsisolering.
-  Leggen van parketvloer en plaatsen van alle houten wand-, vloer- en plafondbekleding.
-  Plafonneer- cementeer- en andere pleisterwerken.
-  Plaatsen van gyproc en andere verplaatsbare en niet-verplaatsbare wanden.
-  Plaatsen van chapes.
-  Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten.
-  Buitenafwerking van gebouwen zoals gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van
stoom, enzovoort; voeg- en isolatiewerken; uitvoeren van gevelrenovatie.
-  Onderneming voor het uitvoeren van allerhande kluswerkzaamheden; klusjesdiensten in de
ruimste betekenis van het woord.
-  De groot- en kleinhandel in bouwproducten en materialen, het verhuren van materialen.
-  Alle fabricage, onderhoud, herstelling, alle handel, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, vervoer,
alle huur of verhuur en leasing van alle machines en van alle producten hoegenaamd in verband met
voormelde activiteiten.
-  De activiteit van verhuur van machines voor de bouwnijverheid met of zonder bedieningspersoneel.
-  Gyprocwerken.
-  Plaatsen van ramen en/of deuren.
-  Plaatsen en/of maken van binnendeuren en/of schuifdeuren.
-  Maken en/of plaatsen van maatkasten (dressing, keuken, bureau, afkastingen ) binnen en/of
buiten.
-  Plaatsen tegelplafonds.
-  Schilderwerken.
-  Buitenbekleding en/of gevelbekleding.
-  Ondernemer van totaal renovatie en/of nieuwbouw van woning, handelspand, kantoren, enzovoort.
-  Plaatsen parket en/of laminaat.
-  Plaatsen en/of maken van tuinhuizen en/op carports.
-  Schrijnwerkerij (maken van meubels, deuren).
-  Renoveren van meubels.
-  Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment.
-  Kleinhandel in alle bouwmaterialen, cement- en betonproducten.
-  Handelsbemiddeling in hout- en bouwmaterialen.
-  Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels.
-  Kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen.
-  Uitbaten toonzaal en/of winkel.
-  Alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en alle roerende
goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de
aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor
zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
Artikel 7. Stortingsplicht
Nieuwe aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
[…]
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
[…]
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste dinsdag van de maand juni, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
[…]
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
[…]
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 19. Elektronische algemene vergaderingen
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
[…]
Titel VI. Boekjaar - winstverdeling - reserves
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 26. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
[…]
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Karen SABBE, Notaris te
Hamont-Achel om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
-  De heer BOSMANS, Jaak, wonende te 3670 Oudsbergen, Neerhovenstraat 22, hier aanwezig en
die aanvaardt.
[…]
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3670 Oudsbergen,
Neerhovenstraat 22.
Tiende besluit
De algemene vergadering beslist “BML Accountants & Taks Advisors” besloten vennootschap,
kantoorhoudend te 3950 Bocholt, Plataandreef 1, met als ondernemingsnummer 0886.198.928, als
bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te
doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen
van deze buitengewone algemene vergadering.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Karen SABBE, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte + verslag bestuur wijziging voorwerp.