Ondernemingsnummer :
0877776754
Benaming :
(voluit) :
SAMOS CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Stationsstraat 28
9220 Hamme (Vl.)
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Ellen Flies te Hamme op 22 februari
2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SAMOS CONSULTING” met zetel te 9220 Hamme,
Stationsstraat 28, met ondernemingsnummer 0877.776.754, de volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLISSING:
De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, het maatschappelijk kapitaal te verminderen
met tweehonderd zesenvijftig duizend vierhonderd (256.400,00) euro om het van tweehonderd
vijfenzeventig duizend (275.000,00) euro terug te brengen op achttienduizend zeshonderd
(18.600,00) euro en zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid
van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de kapitaalvermindering zal aangerekend
worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering verklaart dat de kapitaalvermindering wordt aangerekend op het kapitaal gevormd
naar aanleiding van de kapitaalverhoging doorgevoerd bij beslissing van de buitengewone algemene
vergadering van 15 november 2013, overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal
geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de
kapitaalvermindering aan de aandeelhouders, in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van tweehonderd zesenvijftig duizend vierhonderd (256.400,00) euro
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus werkelijk gebracht werd op
achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoot verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van het artikel
317/318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat
de schuldeisers, wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, verminderd met het disconto. De boeking in
rekening courant van de aandeelhouders in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering
mag bijgevolg niet gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
TWEEDE BESLISSING:
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering met eenparigheid
van stemmen artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 5. - Kapitaal
Luik B
    1.  maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00),
vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen zonder nominale waarde, welke elk
één/tweehonderdvijftigste (1/250) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Dit evenwel onder de opschortende voorwaarde van het definitief worden van hoger gemelde
kapitaalvermindering.
DERDE BESLISSING :
De vergadering verleent machtiging aan de zaakvoerders om de genomen beslissingen uit te voeren,
inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na
afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
VIERDE BESLISSING:
De vergadering verleent aan notaris Ellen Flies te Hamme, alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde
Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Ellen Flies
geassocieerd notaris te Hamme