Ondernemingsnr : 0647593180
Naam
(voluit) : RAG GENK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vaartstraat 13
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte opgesteld door Meester Marijke MELLAERTS, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen, op 29 november 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap “RAG GENK” volgende besluiten met eenparigheid
van stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van heden te herbenoemen
als bestuurders voor een periode van zes jaar:
1) De besloten vennootschap R.A.G. MANAGEMENT, met zetel te 3680 Maaseik, Diestersteenweg
70, met ondernemingsnummer BE 0832.640.179, met als vaste vertegenwoordiger de heer
RAEDSCHELDERS Michaël, wonende te 3680 Maaseik, Diestersteenweg 70, hier aanwezig en
verklarende dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een
maatregel die zich hiertegen verzet.
2) De heer RAEDSCHELDERS Joseph, wonende te 3600 Genk, Henri Decleenestraat 1/0011, hier
vertegenwoordigd door de heer RAEDSCHELDERS Michaël, voornoemd.
3) Mevrouw WIJNEN Geraldine, wonende te 3680 Maaseik, Diestersteenweg 70, hier
vertegenwoordigd door de heer RAEDSCHELDERS Michaël, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3600 Genk, Vaartstraat
13.
VIERDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van
de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening
houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te
aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 4).
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “RAG GENK”.
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
aankopen en verkopen van auto-onderdeien van alle merken, het aankopen en verkopen van
industriëleen garagebenodigdheden, van radio's en recorders;
het vervaardigen, het plaatsen en herstellen van:
- voorgaande goederen. dit alles in de meest uitgebreide betekenis van het woord. doch zonder dat-,
- garageactlviteiten hlerin kunnen begrepen worden.
Deze omschrijving van het voorwerp sluit alle industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen in die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het vooropgestelde
voorwerp.
De vennootschap kan inzonderheid rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondememlngen
die een soortgelijk voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband staat met de
bovenvermelde doelstellingen of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijvigheid te
bevorderen.
De vennootschap mag zich borg stellen en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Voor eigen rekening: het vennerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden het bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondememlngen en inzonderheid: het beheer van een onroerend
vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen alsmede allerlei handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
persanen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
De vennootschap mag haar voowerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
DUUR:
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderdduizend euro (€ 300.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aande-len, zonder vermelding van waarde, die
ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit tenminste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum
aantal leden, natuurlijke of rechts-perso-nen, al of niet aandeelhouders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergade-ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming
of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de bestuurder
aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders door de raad van bestuur.
BESTUURSBEVOEGDHEID:
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk voorwerp, met uitzon-dering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN:
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig verte-gen-woordigd door twee bestuurders samen optredend.
Het bestuursorgaan zal wettelijke vertegenwoordigers van haar (Belgische en/of buitenlandse)
administratieve zetels, exploitatiezetels en/of bijkantoren kunnen aanduiden en de bevoegdheden
van besluitvorming, handtekening en vertegenwoordiging in rechte en buiten rechte ervan kunnen
bepalen. In elk geval zullen twee bestuurders van de vennootschap samen optredend de (Belgische
en/or buitenlandse) administratieve zetels, exploitatiezetels en bijkantoren kunnen
vertegenwoordigen en verbinden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand juni
om negentien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
maatschappe-lijke zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.   
STEMRECHT:
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande besluiten
uit te voeren. Bovenstaande tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De comparanten in hun hoedanigheid van leden van de raad van bestuur verklaren met eenparigheid
van stemmen te benoemen:
- tot afgevaardigde bestuurder:
De besloten vennootschap R.A.G. MANAGEMENT, met zetel te 3680 Maaseik, Diestersteenweg 70,
met ondernemingsnummer BE 0832.640.179, met als vaste vertegenwoordiger de heer
RAEDSCHELDERS Michaël, wonende te 3680 Maaseik, Diestersteenweg 70.
De afgevaardigde bestuurder kan voor de periode van zijn mandaat de vennootschap rechtsgeldig
verbinden op de wijze zoals uiteengezet in artikel 11 van de statuten.
Hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Marijke Mellaerts
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en volmacht, gecoördineerde statuten.