guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0412 695 309
Nom
(en entier) : Manpower (Belgium)
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Communautés 110, Woluwe-Saint-Lambert 1200
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Par vote séparé, l'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer Deloitte Réviseurs d'Entreprises
SRL en tant que commissaire aux comptes pour une période de trois ans jusqu'à l'assemblée générale
approuvant les comptes annuels du 31 décembre 2026. Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL décide de
nommer Sofian Milad comme représentant permanent. Les honoraires ont été fixés à 38.287 EUR (hors TVA
et contribution IBR) par an et peuvent être adaptés annuellement en fonction de la longévité.
Les actionnaires acceptent de donner à Pieter Decruynaere, Mélodie Seroen et Laura Coorens, chacun
agissant séparément et avec pouvoir de subdélégation, des pouvoirs spéciaux pour accomplir, au nom et pour
le compte de la Société, toutes les formalités légales de publication relatives à ces résolutions et, en particulier,
la publication d'un extrait de ces résolutions aux Annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de
la succursale belge de la Société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises
et, à cet effet, signer tous documents, en ce compris les formulaires i et II, accomplir tous actes auprès du greffe
du Tribunal de Commerce compétent, des Offices des Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises,
ainsi que de la Banque Nationale de Belgique, et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cet
effet.
Nº d'entreprise : 0450 119 095
Nom
(en entier) : PARC PALACE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Reconduction de mandat d'administration d'administrateur-délégué /
Nomination commissaire / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 22 juin 2020 :
Par un vote spécial et à l'unanimité, le Conseil renouvelle le mandat d'administrateur-délégué de la SA Orpea
Belgium, qui accepte.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 septembre 2022 :
L'Assemblée rappelle que le mandat de commissaire de la SRL Michel Weber Réviseur d'Entreprises,
représentée par Monsieur Michel Weber, dont le siège est sis à 1140 Evere, rue de l'Equerre 21, inscrite à l'IBR;
sous le numéro B00377 prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2023 statuant sur les comptes
clôturés du 31/12/2022.
Les actionnaires ont pris connaissance du changement du collège des commissaires au niveau du groupe!
Orpea en France et de sa demande de nommer la SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES en tant que
commissaire dans ses entités de droit belge.
Compte tenu de ce qui précède, le conseil d'administration a pris l'initiative de proposer au conseil;
d'entreprises de la société de donner un avis positif sur la nomination de la SRL MAZARS REVISEURS;
D'ENTREPRISES en tant que co-commissaire de la Société.
Réuni le 30 août 2022, le conseil d'entreprise a décidé de présenter à l'assemblée générale des actionnaires,
le cabinet Mazars à sa nomination en tant que co-commissaire, conformément à l'article 3:88 du Code des;
Sociétés et Associations.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer aux fonctions de co-commissaire pour
une durée de 3 ans, soit les comptes annuels clôtures au 31 décembre 2022, 2023 et 2024, la SRL MAZARS!
REVISEURS D'ENTREPRISES, dont le siège est sis à 1210 Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles), Avenue;
Boulevard 21, boîte 8, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0428.837.889 et;
représentée par Messieurs Sébastien Schueremans (A02413) et Peter Lenoir (A02345). Le mandat prendra fin;
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2025 qui délibérera et décidera de l'approbation des!
comptes annuels clôturés au 31 décembre 2024.
SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES exercera sa mission de commissaire en co-commissariat avec!
le commissaire actuel, la SRL Michel Weber Réviseur d'Entreprises, jusqu'à l'échéance du mandat de cette:
dernière.
Les co-commissaires exerceront leur mandat en collège.
Le conseil et les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380;
Lasne, Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires!
pour le dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux;
annexes du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux
décisions adoptées par les actionnaires.
Orpea Belgium SA
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0448 361 318
Nom
La Liniére - Hôtel	(en entier) :
LINHOTEL	(en abrégé) .
Forme legale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Quai Saint-Léonard 36, B-4000 Liège
Objet de l'acte : Démission d'administrateurs - Nomination d'administrateurs. Décision
concernant la rémunération - Pouvoirs spéciaux pour les formalités de
publication (et administratives).
Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 30 septembre 2024.
L'actionnaire unique :
(a) PREND ACTE DE et ACCEPTE, pour autant que besoin, à partir de la date des présentes décisions, la
démission des personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société :
Jorrit de Jong ;
Patrick De Peuter ; et
Christophe Tans.
- REMERCIE les administrateurs démissionnaires pour les efforts et l'engagement demontrés durant
l'exécution de leur mandat.
- ACCORDE une décharge provisoire aux administrateurs démissionnaires jusqu'à la prochaine assemblée
générale ordinaire de la Société.
(b) DÉCIDE de nommer Steven Lewerenz et André Guettouche, élisant domicile au siège de la Société, en
tant qu'administrateurs de la Société, à partir de la date des présentes décisions, pour une durée qui prendra
fin à l'issue del'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs
à l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2029.
- DÉCIDE que les administrateurs ne recevront pas de rémunération pour l'exécution de leur mandat.
(c) DÉCIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile à l'Avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir
(i) toutes les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris
la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes les formalités auprès
du registre des personnes morales ainsi qu'auprès d'un guichet d'entreprises, qui peuvent être nécessaires ou
utiles afin d'assurer l'enregistrement ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises, (iii) toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou
l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats
sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés,
les clients, les fournisseurs, les créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée) et (iv) toutes les
formalités, le cas échéant, avec le registre UBO.
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
Nº d'entreprise : 0408 425 626
Nom
(en entier) : ZETES
(en abrégé) :
Forme legale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Da Vinci Science Park, Rue de Strasbourg 3, 1130 Bruxelles,
Belgique
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat d'administrateur - Délégation de pouvoirs
spéciaux
EXTRAITS DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L'ACTIONNAIRE
UNIQUE TENUE LE 20 JUIN 2023:
1. L'Assemblée renouvelle, pour une durée de six ans, le mandat d'administrateur de la SA Zetes Industries,
représentée par son représentant permanent Monsieur Satoshi Mizobata. Ce mandat viendra à expiration lors
de l'assemblée générale ordinaire de la Société en 2029. Ce mandat est exercé à titre gratuit.
2. L'Assemblée confère par la présente tous pouvoirs à Mesdames Eline Meesseman et Kim Nguyen,
juristes d'entreprise, avec faculté de substitution, aux fins d'accomplir au nom et pour compte de la Société
toutes les formalités de publication des décisions prises ci-avant dans les Annexes du Moniteur Belge, et de
modification auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et, en général, toutes autres démarches
nécessaires ou utiles devant permettre à la Société de procéder aux publications requises par la loi.
Pour extraits conformes,
Kim Nguyen
Mandataire
francofihrue de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0794 337 651
Nom
(en entier) : AG RESIDENTIAL
(en abrégé) : /
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, avenue des Arts 58
Objet de l'acte : Administrateurs : démission et nomination
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 11 septembre 2024 :
L'actionnaire unique adopte les décisions suivantes:
1. Démission d'administrateur
L'actionnaire unique prend acte de la démission de Madame Erlinde Eeman de son mandat d'administrateur
de la Société, avec effet au 1er août 2024.
2. Nomination d'administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer la personne suivante en qualité d'administrateur de la Société, avec
effet au 1er août 2024 :
· Madame Melisa Rodriguez.
Pour l'exercice de son mandat, l'administrateur précité élit domicile à 1000 Bruxelles, Avenue des Arts 58.
Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes
annuels au 31 décembre 2027.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
3.	Pouvoirs
L'actionnaire unique décide de donner procuration à Mesdames Julie Salteur, Julie Buffin, Leen Huybens et
Françoise Lemye, chacune pouvant agir individuellement, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs,
afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société, en
ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société
auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent
et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes du
Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Françoise Lemye
Mandataire spéciale
Nº d'entreprise : 0840 079 188
Nom
(en entier) : Magotteaux Group
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Adolphe Dumont SN, 4051 Chaudfontaine, Belgique
Objet de l'acte : Démisions - Nominations
Extrait des décisions unanimes par écrit des actionnaires du 31 octobre 2022.
LES ACTIONNAIRES DECLARENT ETRE D'ACCORD AVEC LES RESOLUTIONS SUIVANTES :
1. Démission d'administrateur
La Société prend connaissance de la lettre de démission du 12 septembre 2022 ayant effet au 31 octobre
2022 en tant qu'administrateur de Sediam SRL (représentée par son Représentant Permanent M. Sébastien
Dossogne).
Par conséquent, l'Assemblée générale des actionnaires met fin au mandat d'administrateur de Sediam
SRL (représentée par son Représentant Permanent M. Sébastien Dossogne) avec effet au 31 octobre 2022.
2. Décharge à donner à l'administrateur démissionnaire
La décharge de son mandat est accordée à l'administrateur de la Société ; à savoir : Sediam SRL
(représentée par son Représentant Permanent M. Sébastien Dossogne) pour sa gestion passée jusqu'à la
date de signature des présentes résolutions écrites.
3. Nomination des administrateurs
Par vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer un nouvel administrateur de catégorie B
conformément à l'article 12 des statuts, pour une durée de 8 mois finissant à l'Assemblée générale ordinaire
de 2023 à savoir : Mr. Gonzalo Cavada, né le ( ... ), domicilié ( ... ) en Belgique.
4. Procuration
L'actionnaire mandate chacun des administrateurs de la Société et Filip Corveleyn (représentant de Legal
Studio SRL), agissant individuellement, avec pouvoir de substitution, afin de faire le nécessaire pour publier
les décisions prises par l'assemblée générale dans les annexes au Moniteur belge, de remplir toutes les
formalités administratives et de représenter la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un
guichet d'entreprise de leur choix et/ou du greffe du Tribunal de l'entreprise et à cet effet, de faire le
nécessaire.
Filip Corveleyn
Mandataire
Nº d'entreprise : 0451 787 396
Nom
(en entier) : Gulliver
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Louise 160 A, 1050 IXELLES
Objet de l'acte : Nominations
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 2 avril 2022 à 20.00 heures, tenue au siège de la
société:
L'Assemblée Générale du 2 avril 2022 a décidé à l'unanimité de reconduire en tant que administrateur
pour une durée de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale de l'an 2028:
-M. STEURS Emmanuel, demeurant à Clos de Bérine 2, 1410 Waterloo ;
-M. EMMERY Gaëtan, demeurant à Avenue du Beau Site 7 - 1420 Braine-L'Alleud ;
-Madame MIDDAGH Pascale, demeurant à Avenue du Beau Site 7 - 1420 Braine-L'Alleud.
Le Conseil d'administration a reconduit au fonction d'administrateur délégué :
M. STEURS Emmanuel.
Le mandat de M. EMMERY Gaëtan sera non-rémunéré .
M. STEURS Emmanuel
Administrateur-délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0876 429 840
Nom
(en entier) : MINCHQUICK
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Boulevard du Jubilé,71 bte3 à 1080 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats d'administrateurs et d'administrateur-déléguél
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19 Décembre 2022
Les mandats d'administrateur étant venus à échéance, l'Assemblée générale extraordinaire décide de
renouveler le mandat de Monsieur Marc Minjauw ainsi que le mandat de la SRL ORGAGEST CONSEIL,
représentée par Monsieur Marc Minjauw.
Ces mandats sont gratuits, d'une durée de de six ans et viendront à échéance immédiatement après
l'Assemblée Générale de 2028.
Le conseil décide de confier, à nouveau, la gestion joumalière de la société, avec les pouvoirs les plus larges
, conformément aux dispositions des statuts à Monsieur MINJAUW, qui accepte et qui portera le titre
d'administrateur-délégué pour la durée de son mandat d'administrateur , à titre gratuit.
Tous les associés acceptent à l'unanimité de mandater la société Claes, Verburgh & Co srl aux fins de
procéder à toute démarche liée à la présente assemblée générale extraordinaire, en ce compris la signature
des documents de publication au Moniteur belge.
Pascaline Zizi
Claes, Verburgh & Co scprl
Mandataire
Nº d'entreprise : 0889 854 343
Nom
(en entier) : COMPAGNIE D'INVESTISSEMENT COMMERCIAL
(en abrégé) : CIC
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE WATERLOO, 1135 A 1180 UCCLE
Objet de l'acte : Nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 25 janvier 2023 :
---------
L'assemblée décide de nommer comme commissaire-reviseur la société C2 Reviseurs et Associés (numéro
IREB759) dont le siège social est situé avenue de la Vecquée 14 à 5000 Namur. La société C2 a désigné
monsieur Charles de Streel (numéro IRE A1832) pour effectuer cette mission.
La nomination intervient pour 3 ans venant à échéance le 31.12.2024. A titre exceptionnel, compte tenu que
la décision de l'assemblée générale intervient postérieurement à la date du 31.12.2021, il est possible de
nommer le commissaire également pour l'année se clôturant au 31.12.2021. Ce que l'assemblée décide de
faire. Le mandat du commissaire est fixé à un montant annuel HTVA de 3.500 €.
Monsieur Gérald Hibert
Administrateur
-
Nº d'entreprise : 0435 254 737
Nom
(en entier) : DELBRASSINE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Andre Ernst 9 - 4800 Petit-Rechain
Objet de l'acte : Remplacement commissaire
L'organe d'administration a pris connaissance du fait que la société Baker Tilly Audit, Comptabilité, Conseil
SRL, commissaire de notre société, a décidé de remplacer Madame Anne DORTHU par Monsieur Christophe
HABETS, réviseur d'entreprises, en tant que représentant permanent avec effet à partir du 1er octobre 2024,
ce qui entre en application dès l'audit des comptes clos le 31/12/2024.
Amélie DIEU
Administrateur-délégué
SA Delbrassine
Nº d'entreprise : 0889 618 078
Nom
(en entier) : Mamma Roma Group
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Stordoir 61, 5030 Gembloux
Objet de l'acte : Démissions et nominations
L'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de 9 décembre 2022
1. Démissions et nominations
Il est décidé de nommer les personnes suivantes comme administrateur:
Paul Goodale, domicilié à 8 SpringbankHigherfordLancashireBB9 6APUK, avec numéro national . Le
mandat commence à partir de 7/12/2022 jusqu'à et y compris 5/12/2023.
Il est décidé de renouveler le mandat des personnes suivantes comme administrateur:
Brandon Stephens, domicilié à Avenue Belsize 23 A, NW3-4BL Londres, avec numéro national . Le mandat
commence à partir de 7/12/2022 jusqu'à et y compris 5/12/2023.
Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.
Il est décidé de nommer la personne suivante comme Délégué à la gestion journalière
LT Management BV, situé à Kazernestraat 9c 2223 Schriek, avec numéro d'entreprise 0786716619,
représentée par son représentant permanent Sabine Vanderveken, domicilié à Kazernestraat 9c 2223 Schriek,
avec numéro national 75111422834. Le mandat commence à partir de 1/8/2022 jusqu'à et y compris 30/7/2027.
On remercie Monsieur Eddy Bauts, NN 711115-065.83, au travers de la société de management BVD-CON,
BCE 0829.715.333, de la gestion journalière des restaurants en Mamma Roma Group effectuée. Il garde la
gestion journalière d'APC Food et la représentation de cette dernière société vis-à-vis des organismes financiers
pour la gestion journalière, ouvertures et fermetures de comptes bancaires.
Cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.
Bernard Terlinden administrateur
0819.585.959	Nº d'entreprise :
Dénomination
(en entier) : RAC 2
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Avenue de Tervueren 242A - 1150 Woluwe Saint Pierre
Objet de l'acte : Nomination
Extrait des décisions unanimes par écrit des actionnaires, ratifiées en date du 17 juillet 2024.
1. Renouvellement des mandats des administrateurs
Les Actionnaires confirment le renouvèlement des mandats d'administrateur de la Société de (i) Rita
JAHREIS, élisant domicile au siège de la Société et de (ii) Sven NEUMANN, élisant domicile au
siège de la Société. Les mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires
appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2029.
Jonathan DEBUE
Administrateur
Nº d'entreprise : 0430.727.510
Dénomination
(en entier) : Société Patronale Belge
(en abrégé) : SOPAB
Forme juridique : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Sols 8, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Administrateur Délégue
L'Assemblée générale du 4 juin 2024 prend acte de la fin du mandat d'administrateur et de délégué à la
gestion journalière de Mr. Philippe Lambrecht, domicilié à Cortil du Baily 5, 1348 Louvain-La-Neuve, à la date du
31 août 2024.
L'Assemblée générale du 4 juin 2024 nomme Mme. Vanessa Biebel, domicilié à Hof-Ten-Hout 118, 1640
Rhode-Saint-Genèse comme administratice de la société à partir du 01/09/2024 pour une période de 3 ans.A
partir de la même date, elle sera également déléguée à la gestion journalière de la société et portera le titre
d'amdinistratrice-déléguée.
Philippe Lambrecht
Administrateur - Délégué
Nº d'entreprise : 0439 182 148
Nom
(en entier) : Lovenfosse
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Merckhof 44, 4880 Aubel
Objet de l'acte : Démission
A l'unanimité des voix, l'assemblée générale des actionnaires extraordinaire de 14 juin 2022 décide d'
accepter la démission volontaire de LOVENFOSSE HOLDING CONSEILS SRL, en abrégé LOHOCO (BE
0537.197.084), représenté par LOVENFOSSE Martin, comme administrateur (et administrateur délégué). Les
actionnaires remercions Martin Lovenfosse pour tous ses efforts et sa bonne coopération dans les années
---
passés.
JOS CLAEYS
Administrateur délégué
----
--
---
---
--
--
N° d'entreprise : 0891 137 515
Nom
(en entier) : ERASMUS GARDENS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 30 - 1160 Bruxelles
Objet de l'acte : Absence de comité de direction
Il résulte du PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 MAI 2024 ce
qui suit:
1.ABSENCE DE COMITE DE DIRECTION
Il a été constaté que l'inscription de la Société à la Banque Carrefour des Entreprises mentionne toujours
l'existence d'un comité de direction de la Société. Or, depuis la sortie du groupe Eiffage en date du 4 décembre
2013, ce comité de direction n'existe plus. Préalablement, Messieurs Victor Mampaey et Jean-Paul Buess
avaient démissionné de leur mandat d'administrateur de la Société, respectivement en date du 29 avril 2011 et
du 20 février 2013.
Par conséquent, et pour autant que de besoin, le conseil d'administration met dès lors fin officiellement au
mandat de l'ensemble des membres du comité de direction, avec effet au 29 avril 2011 pour Victor Mampaey,
au 20 février 2013 pour Jean-Paul Buess et au 4 décembre 2013 pour les autres membres, à savoir :
-Michel Shames
-Jacques Lefèvre
- Sonia Lemort
- Thierry Collard
2.PROCURATION
Le conseil d'administration donne procuration à Anne Dooremont, Anouk Chabeau et Laurence Van der
Cruys, ayant toutes leurs bureaux à 1160 Bruxelles, Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 30, chacune agissant
individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication dans
les annexes du Moniteur belge des décisions prises ce jour, d'effectuer toute modification de l'inscription de la
Société auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités administratives et, entre
autres, de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de
leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.
Pour extrait conforme,
Anne Dooremont, Mandataire
Nº d'entreprise : 0415 887 696
Nom
(en entier) : DISCAR VERVIERS SA
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETEANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE DU PARC 31 4800 VERVIERS
Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE - NOMINATION COMMISSAIRE
Extraits du procès verbal de l'assemblée générale du 13 SEPTEMBRE 2024:
"( ... ) L'Assemblée décide de renouveler en qualité de Commissaire pour une durée de 3 ans, la société
civile sous forme de SCRL BDO Réviseurs d'Entreprises (agrément B00023) dont les bureaux sont établis à
4651 Battice, Rue Waucomont, 51. . ( ... ).
Pour extrait analytique et conforme.
Pour la SRL E&S Holding,
Madame Schysn Gisèle
représentant permanent
N° d'entreprise : 0423 369 762
Nom
(en entier) : PLAN-IT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Alfons Gossetlaan 46, 1702 Dilbeek
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de PLAN-IT SA
du 18 juin 2024 :
" L'actionnaire unique approuve les décisions suivantes:
[ ... ]
Septième résolution
Renouvellement du mandat de Patse BV, représentée en permanence par Patrick Vandenbogaerde, sise
Lippensputweg 15 (1742) Ternat, en tant qu'administrateur de la société avec effet au 18 juin 2024. Le mandat
d'administrateur de Patse BV prendra fin après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société.
qui se tiendra en 2030 et qui délibérera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 27 janvier
2030. Patse BV exercera gratuitement ses fonctions d'administrateur.
Renouvellement du mandat de Luc Leunis, habitant Drie Eikenstraat 451 bus 11, (2650) Edegem, en tant
qu'administrateur de la société avec effet au 18 juin 2024. Le mandat d'administrateur Luc Leunis prendra fin
après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société. qui se tiendra en 2030 et qui délibérera sur
l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 27 janvier 2030. Luc Leunis exercera gratuitement ses
fonctions d'administrateur.
Huitième résolution
Octroi d'une procuration à Tom Vantroyen, ainsi qu'à chaque avocat ou paralegal du cabinet Altius SRL,
chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de rédiger, d'exécuter et de signer tout
document, instrument, toute action, et toutes formalités et pour donner toutes les instructions nécessaires et
utiles pour publier les décisions précitées."
Pour extrait analytique
Jef Sprengers
Mandataire
DIRECTION
Nº d'entreprise :
2 4 SEP. 2024
0471.656.164
Nom
BELGISCH STAATSBLAD	(en entier) :
Auberge du Carrefour
BESTUUR	(en abrégé) :
SA	Forme légale :
Adresse complète du siège :	Barque de Fraiture, 2 - 6690 Vielsalm
Objet de l'acte :	Démissions / Nominations
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 29 NOVEMBRE 2023 DE LA SA « AUBERGE DU CARREFOUR >
( ... )
(6) DÉMISSION ET NOMINATION DES ADMINISTRATEURS.
Les associés exerçants les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale décident de mettre fin aux
fonctions d'administrateur et d'administrateurs délégués actuelles et procèdent immédiatement au
renouvellement de leurs nominations comme administrateurs non statutaires pour une durée de 6 ans.
· Madame Bernadette Lengler, précitée, qui accepte. Son mandat est gratuit.
· Madame Esméralda Lejeune, précitée, qui accepte. Son mandat est gratuit.
( ... )
***
Esméralda Lejeune
Administratrice
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0459 442 478
Nom
(en entier) : GES INVESTMENTS
-
(en abrégé) :
--
Forme légale : Société Anonyme
-
Adresse complète du siège : Avenue de Mercure 13 bte 7, 1180 Uccle
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er juin 2024:
=
L'assemblée décide à l'unanimité d'accepter la démission de Monsieur Jean Thébault avec effet immédiat.
=	...
Guillaume Thébault
Président
Nº d'entreprise : 0448 490 386
Nom
(en entier) : United Taiwan Bank
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Square de Meeûs 1, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination et démission d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 15 mai 2024
Le conseil d'administration, à l'unanimité,
DÉCIDE de soumettre à l'approbation de la Banque Nationale de Belgique la candidature de M. Wu Chia-
Hsiao et Chen Chao-Fu en qualité d'administrateurs et de membres du comité d'audit et des risques.
DÉCIDE de nommer M. Wu Chia-Hsiao et M. Chen Chao-Fu, sous réserve de l'approbation de la Banque
Nationale de Belgique, à titre provisoire en qualité d'administrateurs et de membres du comité d'audit et des
risques, en remplacement de Mme Lin Li-Ling et Mme Su Li-Hui, jusqu'à la prochaine assemblée générale.
DÉCIDE que les mandats de tous les administrateurs sont exercés à titre gratuit.
Extrait du document 'Fit and proper' de la BNB du 17 septembre 2024
Le comité de direction de la Banque Nationale de Belgique a, conformément aux articles 19, 20 et 60 de la
loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit,
DÉCIDÉ d'approuver la nomination de M. Chao-Fu Chen et de M. Chia-Hsiao Chen en tant
qu'administrateurs non-exécutifs.
Le comité de direction de la Banque a également pris acte:
- du fait que M. Chao-Fu Chen et M. Chia-Hsiao Wu deviennent membres du comité d'audit et des risques;
- du fait que M. Chao-Fu Chen et M. Chia-Hsiao Wu respectent les critères d'indépendance prévus à l'article
3, 83° de la Loi bancaire;
- des démissions de Mme Li-Hui Su et de Mme Li-Ling Lin, administratrices non-exécutives et membres du
Comité d'Audit et des Risques.
Pour extrait analytique,
Monsieur LEE Chung-Hsien	Monsieur TSO Yen-Hung
Administrateur délégué	Administrateur délégué adjoint
N° d'entreprise : 0403 088 151
Nom
(en entier) : ROCHE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Dante 75 - 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Procuration
(extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires, signées le 28 Avril 2022)
Les Actionnaires décident de nommer Maria Johanna Borst, résidant à Hölzlistrasse 46, 4102 Binningen
(Suisse), en qualité d'administrateur de la Société, avec effet au 1 Mai 2022.
Le mandat de Maria Johanna Borst prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires de 2023 et pourra être renouvelé.
(extrait du Procès-Verbal du Conseil d'Administration tenu le 28 Avril 2022)
Le Conseil prend acte de la démission en qualité d'administrateur délégué de Ehab Youssef, avec effet au 1!
Mai 2022. Pour info : monsieur Ehab Youssef garde son poste d'administrateur de la société.
Le Conseil décide de nommer administrateur Maria Johanna Borst, résidant à Hölzlistrasse 46, 4102
Binningen (Suisse) en qualité d'administrateur délégué de la Société, avec effet au 1 Mai 2022.
Son mandat n'est pas rémunéré.
(extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires, signées le 28 Juin 2022)
Les Actionnaires prennent acte de la démission en qualité d'administrateur de Harald Borrmann, avec effet
au 1 Juillet 2022.
Les Actionnaires décident de nommer Isabelle Decker, résidant à Rütirainstrasse 16, 6344 Meierskappel;
(Suisse), en qualité d'administrateur de la Société, avec effet au 1 Juillet 2022.
(extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires, signées le 18 Octobre 2022)
Les Actionnaires prennent acte de la démission en qualité d'administrateur de Beat Krähenmann avec effet
au 1 Novembre 2022.
Les Actionnaires décident de nommer Isabel Boissonnas, résidant à Bohlstrasse 29, 6300 Zug (Suisse), en
qualité d'administrateur de la Société, avec effet au 1 Novembre 2022.
Son mandat n'est pas rémunéré.
Une procuration est accordée à :
(a) Matteo De Grauwe, Klaas Thibaut et tout autre avocat ou employé du cabinet d'avocats Quinz BV, dont le!
siège social est situé Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde, et dont le numéro d'entreprise est RPM 0837.393.773;
(Bruxelles, section néerlandaise), tous domiciliés à Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde ; et
(b) Ad Ministerie BV, représentée par Adriaan de Leeuw, dont le siège social est situé Brusselsesteenweg 66,
1860 Meise, et dont le-numéro d'entreprise est RPM 0474.966.438 (Bruxelles, section néerlandaise),
tous les mandataires individuels, ainsi que leurs employés, mandataires et agents respectifs, avec possibilité
de substitution, pour accomplir toutes les formalités et représenter la Société auprès du registre des personnes
morales, du greffe du tribunal d'affaires compétent, de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée et d'un
bureau d'affaires de son choix, en vue de l'enregistrement ou de la modification des données de la Société en
exécution des décisions prises par un organe compétent de la Société et, le cas échéant, de la publication de ces
décisions aux Annexes du Moniteur belge.
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
N° d'entreprise : 0463 190 836
Nom
(en entier) : LLORENS & FILS
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 6700 Arlon, rue Claude Berg 7
Objet de l'acte : Démission - nomination d'un commissaire
Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 10 février 2023 :
"Décisions
1. KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL (B00001), représenté par M. Alexis Paim (IRE Nr A01433),
démissionne de son mandat de commissaire, avec effet immédiat de sorte que KPMG Réviseurs d'Entreprises
SRL ne contrôlera pas les comptes de l'année comptable se clôturant le 31 décembre 2022. Le rapport écrit de
KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL expliquant les raisons de sa démission est annexé au présent procès-
verbal.
L'actionnaire unique accepte la démission de KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL (B00001), représentée
par M. Alexis Palm, avec effet immédiat.
2. L'actionnaire unique nomme en tant que commissaire la SRL « CDP NB&C°, Réviseurs d'entreprises »,
dont le siège est situé Transvaal 63 à 4910 Theux, pour un mandat d'une durée de 3 ans, soit jusqu'à
l'assemblée générale de 2025 approuvant les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2024. La SRL « CDP
NB&C°, Réviseurs d'entreprises » désigne Monsieur Jean NICOLET, domicilié Transvaal 63 à 4910 Theux, en
qualité de représentant pour l'exercice de ce mandat de commissaire. Les émoluments pour l'exercice de ce
mandat de commissaire s'élèveront à 7.200,00 € par arı hors TVA."
Pour l'actionnaire unique de la SA LLORENS & FILS,
Michel Deprez, avocat-mandataire
Nº d'entreprise : 0400 359 283
Nom
(en entier) : COFIDIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Lille 422A, 7501 ORCQ
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du Commissaire
Extrait du Procès verbal de l'Assemblée générale du 28 mai 2024
SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale examine la situation du mandat du Commissaire et constate que le mandat est
parvenu à son terme.
Dans ces conditions, l'Assemblée Générale décide, sous réserve de l'approbation de la Banque Nationale
de Belgique, d'approuver la résolution suivante :
MAZARS Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises (B00021), Manhattan Office Tower, Avenue du
Boulevard 21 bte 8, 1210 Bruxelles, est nommé en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de trois
ans. Le mandat expirera au terme de l'Assemblée Générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes
de l'exercice clos en 2026. MAZARS Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises désigne Monsieur Dirk
STRAGIER (IRE Nr. A01822), réviseur d'entreprise, comme représentant permanent.
HUITIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale mandate Monsieur Damien DAVID, porteur de l'original d'un extrait ou d'une copie
des présentes à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
Nº d'entreprise : 0465 959 690
Nom
(en entier) : SEMLEX EUROPE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Avenue Brugmann 384 - 1180 Uccle	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 18 septembre 2024
Le conseil d'administration se réunit ce jour et prend, à l'unanimité, les décisions suivantes :
Renouvellement du mandat d'administrateur et d'administrateur délégué de Madame Aurélie Karaziwan à'
dater du 24 août 2024.
Le mandat est renouvelé pour une durée de six ans jusqu'à l'assemblée générale de 2030.
Le conseil d'administration mandate Jordens srl / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute
démarche liée à la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux annexes
du Moniteur Belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
N° d'entreprise : 0732 993 762
Nom
(en entier) : Ortho4all
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Allée des Colzas 7 - 1160 Auderghem	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 avril 2023
Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, l'assemblée, à l'unanimité :
Démission des anciens administrateurs
PREND ACTE de la démission des administrateurs
·Guillemin , Pauline
.LORCHEL , PASCALE MARI
·Müller John
En qualité d'administrateurs
Et de Guillemin , Pauline en qualité d'administrateur délégué.
Cette démission prend effet à compter de ce jour.
DECIDE de donner une décharge provisoire à ces administrateurs de toute responsabilité résultant de
l'accomplissement de leur mandat jusqu'à la date de leur démission.
Les actionnaires seront appelés à se prononcer sur la décharge à donner à ces administrateurs pour l'exercice;
de leur mandat, à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Nomination d'un administrateur
DECIDE de nommer Monsieur Burhan OCAKOGLU, domicilié Route d'Arlon, 2 à 8410 Steinfort (Grand-Duché
de Luxembourg), en qualité d'administrateur.
Ce mandat d'une durée indéterminée prend effet à compter de ce jour.
Monsieur Burhan OCAKOGLU, ici présent, accepte ce mandat et déclare sur l'honneur n'avoir fait l'objet
d'aucune condamnation par une juridiction d'un Etat membre de l'E.E.E. à une interdiction similaire à une des
interdictions visées à l'article 6 de la loi du 4 mai 2023 relative au Registre central des interdictions.
Rémunération du nouvel administrateur
DECIDE que le mandat d'administrateur Monsieur Burhan OCAKOGLU sera exercé à titre gratuit, sauf
décision contraire de l'assemblée générale.
Burhan OCAKOGLU mandate J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toutel
démarche liée à la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux annexes'
du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0754 403 246
Nom
(en entier) : ALIAXIS VENTURES
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE ARNAUD FRAITEUR 15-23, 1050 IXELLES
Objet de l'acte : DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR ET ADMINISTRATEUR DELEGUE -
NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
Extraits des décisions écrites de l'actionnaire unique prises le 31 octobre 2024
Pour autant que de besoin, l'actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Fredrik Östbye del
ses fonctions d'administrateur et administrateur délégué de la Société avec effet au 15 Septembre 2024.
L'actionnaire unique décide de nommer Madame Sophie Desormière, résidant au 26 Boulevard Jean Jaurès;
92100 Boulogne Billancourt, France, en tant qu'administrateur de la Société avec effet immédiat. Son mandat
expirera au terme de l'assemblée générale ordinaire de 2026 qui sera appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice 2025.
-
L'actionnaire unique confère une procuration à M. Manuel Monard, M. Vincent, Mme Catherine Willemyns, M;
Arnold Lantonnois, ainsi qu'à Corpoconsult Srl, Avenue Louise, 200, Bte 21, 1050 Bruxelles, représentée par ses'
administrateurs, Messieurs David Richelle ou Pascal Decoo, chacun agissant séparément, afin d'accomplir tous'
actes et signer tous documents en vue de la publication dans les Annexes du Moniteur belge des présentes'
décisions, en ce compris procéder à la signature des formulaires de publication, accomplir tous actes et signer;
tous documents en vue du dépôt des documents au Greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent et afin;
d'accomplir les démarches nécessaires ou utiles dans le cadre des présentes auprès de la Banque-Carrefour des'
Entreprises et de tous autres services.
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0415 978 362
Nom
(en entier) : LONGCHAMPS-LIBERTAS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination commissaire / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 septembre 2022 :
L'Assemblée rappelle que le mandat de commissaire de la SRL Michel Weber Réviseur d'Entreprises,
représentée par Monsieur Michel Weber, dont le siège est sis à 1140 Evere, rue de l'Equerre 21, inscrite à l'IBR;
sous le numéro B00377 prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2023 statuant sur les comptes
clôturés du 31/12/2022.
Les actionnaires ont pris connaissance du changement du collège des commissaires au niveau du groupe!
Orpea en France et de sa demande de nommer la SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES en tant que:
commissaire dans ses entités de droit belge.
Compte tenu de ce qui précède, le conseil d'administration a pris l'initiative de proposer au conseil;
d'entreprises de la société de donner un avis positif sur la nomination de la SRL MAZARS REVISEURS!
D'ENTREPRISES en tant que co-commissaire de la Société.
Réuni le 30 août 2022, le conseil d'entreprise a décidé de présenter à l'assemblée générale des actionnaires,
le cabinet Mazars à sa nomination en tant que co-commissaire, conformément à l'article 3:88 du Code des;
Sociétés et Associations.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer aux fonctions de co-commissaire pour!
une durée de 3 ans, soit les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2022, 2023 et 2024, la SRL MAZARS
REVISEURS D'ENTREPRISES, dont le siège est sis à 1210 Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles), Avenue;
Boulevard 21, boîte 8, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0428.837.889 et:
représentée par Messieurs Sébastien Schueremans (A02413) et Peter Lenoir (A02345). Le mandat prendra fin;
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2025 qui délibérera et décidera de l'approbation des;
comptes annuels clôturés au 31 décembre 2024.
SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES exercera sa mission de commissaire en co-commissariat avec;
le commissaire actuel, la SRL Michel Weber Réviseur d'Entreprises, jusqu'à l'échéance du mandat de cette!
dernière.
Les co-commissaires exerceront leur mandat en collège.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le;
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions!
adoptées par les actionnaires.
Orpea Belgium SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Geert Uytterschaut
Nº d'entreprise : 0401 632 260
Nom
(en entier) : BUILDING
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de Bruxelles 122 - 6040 Jumet
Objet de l'acte : Composition du conseil d'administration
Suivant assemblée générale ordinaire du 12 mars 2023,
Le conseil d'administration est composé de :
Madame SAUVEGARDE Françoise, domiciliée Chaussée de Lodelinsart 163 - 6060 GILLY
Monsieur THIRY Pierre, domicilié rue de l'Athénée 4 bte 401 - 1400 NIVELLES
Monsieur TOUSSAINT Luc, domicilié Avenue J-F Debecker 128 - 1200 WOLUWE-ST-LAMBERT
Monsieur GUEUR Bauduin, domicilié rue du Long-Try 37 - 5070 LE ROUX
Madame LUSIAUX Annie, domicilée rue de Champignac 12 bte 43 - 6001 MARCINELLE
Monsieur NOERENS Michel, domicilié Chaussée de Viesville 93 - 6041 GOSSELIES
Madame SAUVEGARDE Françoise est réélue en qualité d'administrateur pour un mandat de 6 ans.
Madame LUSIAUX Annie est nommée en qualité d'administrateur pour achever le mandat de Monsieur
WARNON Jean, administrateur décédé en date du 2 mai 2022.
Monsieur NOERENS Michel est nommé en qualité d'administrateur pour achever le mandat de Monsieur
NOERENS José, administrateur dont la démission a été actée par l'assemblée générale.
Le mandat de commissaire-réviseur de la SRL CLC, Nº Affiliation IRE B0749, représentée par
Monsieur Adil El Filali, est renouvelé pour un terme de 3 ans.
Pouvoir de représentation : Monsieur MIESSE Pascal, directeur-gérant.
Nº d'entreprise : 0402 492 491
Nom
(en entier) : L'ENTR'AIDE FINANCIÈRE DU TOURNAISIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : RUE NEUVE, 2-4 - 7601 PERUWELZ/SECTION ROUCOURT
Objet de l'acte : DEMISSIONS ET NOMINATIONS
Le Conseil d'Administration, en sa réunion du 24 janvier 2023 prend acte de :
de la démission de :
- Madame Yvette Rémy
~ Madame Marie Widart
- Madame Emma Puystens
Les mandats de Messieurs Louis-Philippe Bourdon et Christophe Widart sont maintenus.
de la nomination de :	.
- Monsieur Fernand Pels, précité, en qualité d'administrateur
- Madame Laeticia Tarditi, précitée, en qualité d'administratrice indépendante
Afin d'assurer la continuité de la gestion, leur nomination est effective à dater de ce jour sous la condition
résolutoire d'un éventuel non-agrément de la part de la FSMA.
Leurs mandats seront rémunérés conformément à l'article 18 des statuts.
Toutes décisions prises à l'unanimité.
Christophe Widart
Administrateur-Délégué
Nº d'entreprise : 0508 674 334
Nom
(en entier) : DOMAINES FRERE-BOURGEOIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Blanche Borne, 12, 6280 GERPINNES
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats des administrateurs et du commissaire
Extrait des décisions de l'actionnaire du 20 juin 2024 :
Les mandats d'administrateur de Cedric FRERE, Victor DELLOYE et Gérald FRERE viennent à échéance
au terme de la présente assemblée. Ceux-ci sont renouvelés pour la durée maximale légale. En conséquence,
les mandats d'administrateur de Cedric FRERE, Victor DELLOYE et Gérald FRERE viendront à échéance au
terme de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2030. »
« L'assemblée générale décide de renouveler le mandat du Commissaire, Deloitte Réviseurs d'Entreprises
SRL, représenté par Madame Corine MAGNIN, qui vient à échéance au terme de la présente Assemblée.
Celui-ci est renouvelé pour la durée maximale légale. En conséquence, le mandat du Commissaire viendra
à échéance au terme de l'Assemblée Générale ordinaire de 2027.
C. FRERE	G. FRERE
Administrateur Délégué	Président
N° d'entreprise : 0424 793 583
Nom
(en entier) : DE KOCK RECYCLAGE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Zénobe Gramme 9, 1300 Wavre
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 31 Aout 2021
De renommer la SPRL Figurad Bedrijfsrevisoren, représentée par Monsieur Tim Van Hullebusch comme
commissaire de la société pour une période de 3 ans, jusqu'à l'assemblé générale de 2024
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 31 Aout 2022
L'Assemblée Générale prend note du fait que le commissaire Figurad Bedrijfsrevsioren BV (IRE0027) ne sera
plus représenté par Jan Moens (A01216) à partir d'aujourd'hui, mais par le représentant permanent Tim Van
Hullebusch (A02277) 6r,
Madeko SRL
Représentée par Marijke De Kock
Administrateur
Nº d'entreprise : 0438 215 811
Nom
(en entier) : DISTRIMARKS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Zone d'activités Nord 37 - 41 5377 BAILLONVILLE
Oblet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 janvier 2023
( ... )
Démission et remplacement du représentant permanent de l'administrateur-délégué Noé Nature SA
L'assemblée générale acte à l'unanimité des voix des actionnaires la démission de Monsieur François Xavier
BELLOT domicilié à B-5580 Rochefort né à Liège, le 29/08/1983 de son mandat de représenant permanent de
----
l'Administrateur-délégué Noé Nature SA en date du 31/12/2023.
L'assemblée générale acte à l'unanimité des voix des actionnaires la nomination de Monsieur Stéphan PIRE
domicilié à B-4250 Geer, Rue du Rosoux 38 né à Chénée, le 22/09/1974 au titre de représenant permanent de
l'Administrateur-délégué Noé Nature SA en date du 31/12/2023.
( ... )
Anne MORTIER, Administratrice et Président de l'AGE