Ondernemingsnr : 0836533938
Naam
(voluit) : INVIBES ADVERTISING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Reigerstraat 8
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 25 oktober 2021 voor meester Ann DE PAEPE, geassocieerd
notaris, met standplaats te Gent (eerste kanton) en met zetel van de besloten vennootschap "DE
PAEPE & VERHOEVE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 9000 Gent, Charles de
Kerchovelaan 14, neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft
plaatsgevonden van de naamloze vennootschap “INVIBES ADVERTISING”, met zetel te 9000 Gent,
Reigerstraat 8, ondernemingsnummer 0836.533.938, en heeft volgende besluiten genomen:
 
Besluiten in het kader van de uitgifte van inschrijvingsrechten in het kader van het
“Inschrijvingsrechtenplan 2021” (hierna ook de “Inschrijvingsrechten” genoemd).
* Overeenkomstig het artikel 7:180 en artikel 7:191 juncto artikel 7:193 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, heeft de raad van bestuur ter gelegenheid van de uitgifte van drie
(3) Inschrijvingsrechten, elk recht gevend om, onder bepaalde voorwaarden, in te schrijven op
bijkomende aandelen, door de Vennootschap uit te geven, met opheffing van het voorkeurrecht van
de bestaande aandeelhouders ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen
personeelsleden zijn van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, een verslag opgesteld
met omstandige toelichting van enerzijds de uitgifteprijs en anderzijds de financiële gevolgen.
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door de
raad van bestuur.
 
* Overeenkomstig het artikel 7:180 en artikel 7:191 juncto artikel 7:193 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, heeft de commissaris, mevrouw Martine Buysse te 9052 Gent
(Zwijnaarde), ondernemingsnummer 0742.170.061, ter gelegenheid van de uitgifte van drie (3)
Inschrijvingsrechten, elk recht gevend om, onder bepaalde voorwaarden, in te schrijven op
bijkomende aandelen, door de Vennootschap uit te geven, met opheffing van het voorkeurrecht van
de bestaande aandeelhouders ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen
personeelsleden zijn van de Vennootschap of haar dochtervennootschappen, een controleverslag
verslag opgesteld over de financiële en boekhoudkundige gegevens in het voormeld bijzonder
verslag van de raad van bestuur.
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van de voorlezing van het controleverslag opgemaakt
door de commissaris.
 
* De vergadering besluit tot opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders in
toepassing van de artikelen 7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
ten gunste van de naamloze vennootschap VP Ventures, met zetel te 9000 Gent, Reigerstraat 8,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer
0477.693.920.
 
* De vergadering heeft beslist over te gaan tot de uitgifte van drie (3) Inschrijvingsrechten in het
kader van het “Inschrijvingsrechtenplan 2021”, allen recht gevend om, onder bepaalde voorwaarden,
Luik B
in te schrijven op bijkomende aandelen door de Vennootschap uit te geven ten gunste van de
naamloze vennootschap VP Ventures.
 
* De vergadering heeft beslist het kapitaal te verhogen, onder de opschortende voorwaarde van de
gehele of gedeeltelijke uitoefening van de Inschrijvingsrechten in het kader van het
“Inschrijvingsrechtenplan 2021” met een bedrag ten hoogste gelijk aan de vermenigvuldiging van het
aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de Inschrijvingsrechten, met de uitoefenprijs
overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van de uitgifte van de Inschrijvingsrechten, te
verwezenlijken en vast te stellen in functie van de uitoefening van de Inschrijvingsrechten en het
creëren van nieuwe aandelen met dezelfde rechten als deze waarmee de bestaande aandelen van
VP Ventures bekleed zijn, die zullen worden uitgegeven tegen afgifte van de Inschrijvingsrechten
waarvan de uitoefening zou worden gevraagd, en dit zolang de nieuw uit te geven aandelen
aangehouden worden door VP Ventures. Indien deze vervreemd worden aan een derde partij vervalt
het dubbel stemrecht gezien dit verbonden is aan VP Ventures. Deze aandelen zullen delen in de
winsten vanaf het boekjaar waarin de aandelen worden uitgegeven. Een aanpassing van de tekst
van artikel 5 van de statuten zal vereist zijn bij de uitoefening van de Inschrijvingsrechten en het
creëren van nieuwe aandelen.
 
* De vergadering heeft elke machtiging en volmacht verleend aan (i) iedere bestuurder van de
Vennootschap, individueel, alsook aan (ii) de gedelegeerd bestuurder, de besloten vennootschap
“NEMO SERVICES”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Kris Vlaemynck, individueel,
en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, tot de uitvoering van de besluiten genomen in
overeenstemming met de vorige agendapunten en meer specifiek om onder meer: (i) bij authentieke
akte te laten vaststellen, in een of meerdere keren: de uitoefening van de Inschrijvingsrechten, de
betaling van de uitgifteprijs van de uitgeoefende Inschrijvingsrechten, de vaststelling en de
totstandkoming van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhogingen, de uitgifte van het aantal nieuwe
aandelen overeenkomstig de kapitaalsverhoging en alle andere noodzakelijke of nuttige handelingen
daartoe te nemen; (ii) aanpassing van de tekst van artikel 5 van de statuten (waarin het kapitaal en
het aantal aandelen overeenkomstig zal worden verhoogd); (iii- coördinatie van de nieuwe statuten;
(iv) de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten; (v) bij elke reglementaire- en
marktautoriteit de nodige stappen te ondernemen die verband houden met de uitgifte van aandelen
en Inschrijvingsrechten en de daaropvolgende kapitaalverhoging, alsook met de uitgifte en de
toelating tot notering op Euronext Growth van de nieuwe aandelen van de Vennootschap; (vi) de
aantekening in het aandeelhoudersregister van de nieuw uitgegeven aandelen ten name van de
persoon die hebben ingeschreven op de nieuw uitgegeven aandelen bij de kapitaalverhoging; en (vii)
het stellen van alle andere noodzakelijke of nuttige handelingen, het ondertekenen van alle akten en
notulen verband houdend met de uitoefening van de Inschrijvingsrechten en de kapitaalsverhoging.
 
Besluiten in het kader van de uitgifte van inschrijvingsrechten
* Overeenkomstig het artikel 7:180 en artikel 7:191 juncto artikel 7:193 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, heeft de raad van bestuur ter gelegenheid van de uitgifte van
honderdzesendertigduizend honderd (136.100) inschrijvingsrechten, elk recht gevend om, onder
bepaalde voorwaarden, in te schrijven op één nieuw aandeel, door de Vennootschap uit te geven,
met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van een
dochtervennootschap van de Vennootschap, vermeld in agendapunt 9, een verslag opgesteld met
omstandige toelichting van enerzijds de uitgifteprijs en anderzijds de financiële gevolgen.
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door de
raad van bestuur.
 
* Overeenkomstig het artikel 7:180 en artikel 7:191 juncto artikel 7:193 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, heeft de commissaris, mevrouw Martine Buysse te 9052 Gent
(Zwijnaarde), ondernemingsnummer 0742.170.061, ter gelegenheid van de uitgifte van
honderdzesendertigduizend honderd (136.100) inschrijvingsrechten, elk recht gevend om, onder
bepaalde voorwaarden, in te schrijven op één nieuw aandeel, door de Vennootschap uit te geven,
met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van een
dochtervennootschap van de Vennootschap, Invibes Finance SA, vermeld in agendapunt 9, een
controleverslag verslag opgesteld over de financiële en boekhoudkundige gegevens in het voormeld
bijzonder verslag van de raad van bestuur.
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van de voorlezing van het controleverslag opgemaakt
door de commissaris.
 
* De vergadering heeft beslist tot opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders
in toepassing van de artikelen 7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen, ten gunste van een dochtervennootschap van de Vennootschap, Invibes Finance SA,
met zetel te 2157 Luxembourg, 7, Rue Mil Neuf Cents en met ondernemingsnummer (RCS) B42153
en Belgische ondernemingsnummer 0726.779.329.
 
* De vergadering heeft beslist over te gaan tot de uitgifte van honderdzesendertigduizend honderd
(136.100) inschrijvingsrechten ingevolge het “common stock option agreement”, allen recht gevend
om, onder bepaalde voorwaarden, in te schrijven op bijkomende aandelen, door de Vennootschap uit
te geven ten gunste van een dochtervennootschap van de Vennootschap, Invibes Finance SA.
 
* De vergadering heeft beslist het kapitaal te verhogen, onder de opschortende voorwaarde van de
gehele of gedeeltelijke uitoefening van de inschrijvingsrechten in het kader van het “common stock
option agreement” met een bedrag ten hoogste gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal
inschrijvingsrechten, met de uitoefenprijs overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van de
uitgifte van de inschrijvingsrechten, te verwezenlijken en vast te stellen in functie van de uitoefening
van de inschrijvingsrechten en het creëren van nieuwe aandelen met dezelfde rechten als de
bestaande aandelen, die zullen worden uitgegeven tegen afgifte van de inschrijvingsrechten waarvan
de uitoefening zou worden gevraagd. Deze aandelen zullen delen in de winsten vanaf het boekjaar
waarin de aandelen worden uitgegeven. Een aanpassing van de tekst van artikel 5 van de statuten
zal vereist zijn bij de uitoefening van de inschrijvingsrechten en het creëren van nieuwe aandelen.
 
* De vergadering heeft elke machtiging en volmacht verleend aan (i) iedere bestuurder van de
Vennootschap, individueel, alsook aan (ii) de gedelegeerd bestuurder, de besloten vennootschap
“NEMO SERVICES”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Kris Vlaemynck, individueel,
en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, tot de uitvoering van de besluiten genomen in
overeenstemming met de vorige agendapunten en meer specifiek om onder meer: (i) bij authentieke
akte te laten vaststellen, in een of meerdere keren: de uitoefening van de inschrijvingsrechten, de
betaling van de uitgifteprijs van de uitgeoefende inschrijvingsrechten, de vaststelling en de
totstandkoming van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhogingen, de uitgifte van het aantal nieuwe
aandelen overeenkomstig de kapitaalsverhoging en alle andere noodzakelijke of nuttige handelingen
daartoe te nemen; (ii) aanpassing van de tekst van artikel 5 van de statuten (waarin het kapitaal en
het aantal aandelen overeenkomstig zal worden verhoogd); (iii- coördinatie van de nieuwe statuten;
(iv) de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten; (v) bij elke reglementaire- en
marktautoriteit de nodige stappen te ondernemen die verband houden met de uitgifte van aandelen
en inschrijvingsrechten en de daaropvolgende kapitaalverhoging, alsook met de uitgifte en de
toelating tot notering op Euronext Growth van de nieuwe aandelen van de Vennootschap; (vi) de
aantekening in het aandeelhoudersregister van de nieuw uitgegeven aandelen ten name van de
persoon die hebben ingeschreven op de nieuw uitgegeven aandelen bij de kapitaalverhoging; en (vii)
het stellen van alle andere noodzakelijke of nuttige handelingen, het ondertekenen van alle akten en
notulen verband houdend met de uitoefening van de inschrijvingsrechten en de kapitaalsverhoging.
 
Besluiten in het kader van het toegestaan kapitaal
* Door de raad van bestuur werd overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen een verslag voorgelegd waarin wordt voorgesteld om aan de raad
van bestuur de bevoegdheid toe te kennen om het geplaatste kapitaal in één of meerdere malen te
verhogen.
Dit verslag geeft aan in welke bijzondere omstandigheden de raad van bestuur kan gebruik maken
van het toegestane kapitaal en welke doeleinden hij daarbij nastreeft.
 
* Daarop besluit de vergadering de raad van bestuur te machtigen om onder de voorwaarden en in
de omstandigheden vermeld in voornoemd verslag, in één of meerdere keren het kapitaal te
verhogen met twintig miljoen euro (€ 20.000.000,00), en met de bevoegdheid voor de raad van
bestuur om alle rechten en modaliteiten toe te passen voorzien in het hierna vermelde artikel van de
statuten.
De vergadering heeft beslist met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen om artikel 22bis.1
van de statuten te wijzigen als volgt:
“22bis.1. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 25 oktober 2021, werd
de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere
malen te verhogen met een (gecumuleerd) bedrag gelijk aan het bedrag van het maatschappelijk
kapitaal van de vennootschap op de datum van deze vergadering, zijnde twintig miljoen euro (€
20.000.000,00).
De raad van bestuur kan deze machtiging uitoefenen gedurende een periode van vijf (5) jaar te
rekenen vanaf de bekendmaking van deze machtiging in de bijlagen bij het Bel-gisch Staatsblad.
Luik B
Deze machtiging kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen”.
 
Algemene beslissingen
* De vergadering heeft beslist om over te gaan tot vroegtijdige beëindiging in gemeenschappelijk
akkoord en zonder vergoeding van het lopende mandaat van de commissaris mevrouw Martine
Buysse.
De vergadering heeft aangesteld als commissaris voor een periode van drie jaar de vennootschap:
Grant Thornton Bedrijfsrevisoren, die de rechtsvorm heeft aangenomen van een CVBA, met zetel te
2600 Berchem (Antwerpen), Potvlietlaan 6 en met ondernemingsnummer 0439.814.826. Deze
vennootschap heeft Elie Janssens, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger.
 
* De vergadering heeft elke machtiging en volmacht verleend aan (i) iedere bestuurder van de
vennootschap, individueel, alsook in het bijzonder aan (ii) de gedelegeerd bestuurder, de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NEMO SERVICES”, vast vertegenwoordigd door de
heer Kris Vlaemynck, individueel, alsook aan (iii) Meester Jan Temmerman kantoor houdende te
9000 Gent, Nieuwebosstraat 5, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen in verband met de
Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de belasting over de toegevoegde
waarde, etc.
De vergadering heeft beslist om volmacht te geven aan de notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst van de statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 25/10/2021
- bijlagen gehecht aan de akte: volmachten + 2 x verslagen raad van bestuur en controleverslagen
v/d commissaris + 1 x verslag i.v.m. verhoging toegestaan kapitaal
- coördinatie der statuten dd. 08/11/2021