N° d'entreprise : 0450041594
Nom
(en entier) : BOOMERANG CORE COMPANY SA ET OU BROMURE SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Ariane 31
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’après un procès-verbal reçu par Maître Matthieu DERYNCK, notaire à Bruxelles (deuxième
canton), membre de « Van Halteren, notaires associés », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 27
avril 2022, il résulte que :
…/…
PREMIERE RESOLUTION.
L’assemblée décide de créer trois (3) classes d’actions :
…/…
En conséquence, le capital est représenté comme suit :
    •  5.000 actions de classe A ;
    •  2.500 actions de classe B ;
    •  2.500 actions de classe C.
Les classes d’actions auront les mêmes droits, à l’exception de ce qui est prévu par les statuts.
L’assemblée décide également que les actions de la société peuvent être dématérialisées.
…/…
DEUXIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide modifier la représentation de la société afin que celle-ci soit valablement
représentée par deux administrateurs, en justice et ailleurs (notamment dans les actes pour lesquels
le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis). En conséquence, l’article 18 des
statuts est remplacé par le texte suivant :
La société est valablement représentée en justice et ailleurs (notamment dans les actes, y compris
ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis), par deux
administrateurs agissant conjointement et dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à
cette gestion.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat.
Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales ou du conseil d'administration,
et tout extrait à publier aux annexes du moniteur belge, sont valablement signés par un ou plusieurs
administrateurs ayant le pouvoir de représentation.
…/…
TROISIEME RESOLUTION.
Suite aux résolutions qui précèdent et afin de les adapter à la convention d’actionnaires, l’assemblée
décide de modifier les statuts comme suit :
    •  Article 5: cet article est remplacé par le texte suivant :
Le capital est fixé à cent quinze mille euros (115.000 EUR).
Il est représenté par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale. Les actions sont
réparties en trois classes :
- 5.000 actions de classe A ;
Volet B
- 2.500 actions de classe B ;
- 2.500 actions de classe C.
Les classes d’actions ont les mêmes droits et obligations, à l’exception de ce qui prévu dans les
présents statuts.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
    •  Article 9 : cet article est remplacé par le texte suivant :
Les actions sont nominatives ou dématérialisées .
Les actions nominatives sont inscrites dans le registre des titres nominatifs tenu au siège. La
propriété de l'action nominative s'établit par l'inscription sur ce registre. La cession s'opère
conformément au code des sociétés et des associations.
Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de
son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation.
Les titres sont indivisibles à l'égard de la société.
S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce
qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre.
…/…
    •  Article 12 : cet article est remplacé par le texte suivant :
La société est administrée par un Conseil d'Administration composé d'un nombre de membres,
actionnaires ou non, dont le minimum est fixé par la loi. Ils sont nommés par l'assemblée générale
pour une durée de six ans au maximum.
Les membres de l’organe d’administration sont nommés par l’assemblée générale de la manière
suivante :
- maximum quatre (4) administrateurs sont désignés sur une liste de candidats présentés par les
détenteurs d’actions de classe A, avec au minimum deux candidats par poste d’administrateur;
- maximum deux (2) administrateurs sont désignés sur une liste de candidats présentés par les
détenteurs d’actions de classe B, avec au minimum deux candidats par poste d’administrateur; et,
- maximum deux (2) administrateurs sont désignés sur une liste de candidats présentés par les
détenteurs d’actions de classe C, avec au minimum deux candidats par poste d’administrateur.
L’actionnaire (les actionnaires) en droit de proposer des candidats pour un mandat d’administrateur
doit (doivent) communiquer aux autres actionnaires l’identité des candidats proposés au moins une
semaine avant l’assemblée générale qui procèdera à la nomination desdits administrateurs.
A défaut pour un actionnaire ou groupe d’actionnaires de présenter une liste de candidats pour un
mandat vacant d’administrateur, l’assemblée générale :
- pourra discrétionnairement désigner un administrateur de son choix pour pourvoir au mandat pour
lequel aucune liste de candidats n’a été présentée, jusqu’à ce que cet actionnaire ou ce groupe d’
actionnaires propose une liste de candidats pour le mandat vacant ; soit
- pourra discrétionnairement décider de ne pas pourvoir au mandat pour lequel aucune liste de
candidats n’a été présentée, jusqu’à ce que cet actionnaire ou ce groupe d’actionnaires propose une
liste de candidats pour le mandat vacant, pour autant que l’organe d’administration soit composé du
nombre minimum d’administrateurs prévu par le présent article.
Les administrateurs sont rééligibles et peuvent en tout temps être révoqués par l'Assemblée
Générale. Le Conseil d'Administration peut élire, parmi ses membres, un Président. A défaut de
Président élu, l'administrateur, qui détient la plus grande participation des actions, sera d'office et de
plein droit président du conseil.
    •  Article 13 : la phrase « Il se réunit au moins une fois par trimestre » est ajoutée à la fin du
premier paragraphe de cet article.
…/…
    •  Article 27 : cet article est remplacé par le texte suivant :
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l'ordre du jour, sauf si tous les
actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou par les présents statuts, l'assemblée statue valablement si
4/5éme des actionnaires sont présents ou représentés et à la majorité de quatre-vingt pourcent
(80%) des voix.
Les procèsverbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent.
Les copies ou extraits de ces procèsverbaux sont signés par un ou plusieurs membres de l’organe d’
administration ayant le pouvoir de représentation.
…/…
QUATRIEME RESOLUTION.
Volet B
L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur MUGUERZA BENGOECHEA Christophe en
tant qu’administrateur de la société.
Elle décide de nommer en tant que administrateur la société « UNDER- & BACK-GROUND
COMPANY », dont le siège est établi à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue Ariane 31, numéro d’
entreprise 0471.303.994, représentée dans cette fonction par Monsieur MUGUERZA Christophe,
prénommé, en tant que représentant permanent.
…/…
CINQUIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer :
- au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent ;
- à madame Stéphanie Ernaelsteen, madame Daphné Bosnic et monsieur Martin Pierreux, pour l’
établissement des statuts coordonnés.
…/…
-* Réunion du conseil d'administration *-
Sont présents ou représentés les administrateurs suivants, représentant la majorité des membres du
conseil d’administration :
    •  La société anonyme « UNDER- & BACK-GROUND COMPANY », prénommée, représentée par
son représentant permanent Monsieur MUGUERZA Christophe, prénommé ;
- Monsieur DEWIT Laurent, prénommé ;
- Madame DIRCKX Kristien, domiciliée à 2018 Anvers, Jan Van Rijswijcklaan 13, ici représentée par
Monsieur DEWIT Laurent, prénommé, en vertu d’une procuration qui restera ci-annexée ;
- Madame LADURON Sophie, domiciliée à 2520 Emblem, Torekenhoefstraat 15, ici représentée par
Monsieur DEWIT Laurent, prénommé, en vertu d’une procuration qui restera ci-annexée ;
- Monsieur VAN NEROM Luc, domicilié àau Vietnam, Ninh Thuan Province, Ninh Hai District, Vinh
Hai Commune, Vinh Hy Village, Amanoi resort, ici représenté par Monsieur DEWIT Laurent,
prénommé, en vertu d’une procuration qui restera ci-annexée ;
- Monsieur PIRSON Vincent, domicilié à 1160 Auderghem, rue Jean van Horenbeek 147B, ici
représenté par Monsieur VANHEMELRIJCK Jérôme, prénommé, en vertu d’une procuration sous
seing privé qui restera ci-annexée ;
- Monsieur VANHEMELRIJCK Jérôme, prénommé,
Qui ont déclaré se réunir en conseil et :
1/ pris connaissance de la démission de Monsieur MUGUERZA BENGOECHEA Christophe en tant
qu’administrateur -délégué de la société
2/ ont décidé à l'unanimité : d'appeler aux fonctions d’administrateur-délégué, pour la durée de son
mandat d'administrateur la société « UNDER- & BACK-GROUND COMPANY », prénommée,
représentée par son représentant permanent Monsieur MUGUERZA Christophe, prénommé, laquelle
exercera tous les pouvoirs de gestion journalière de la société et de représentation de la société en
ce qui concerne cette gestion, avec faculté de subdéléguer.
La séance est levée à 11 heures et 25 minutes.
…/…
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition, procuration et coordination des statuts
(signé) Samuel WYNANT, notaire associé à Bruxelles.