Ondernemingsnr : 0476309392
Naam
(voluit) : BROMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vroentestraat 2
 : 3290 Diest
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Het jaar tweeduizend negentien, op zeventien oktober,
Voor mij, Marc DEMAEGHT, notaris met standplaats te Laakdal (Veerle), optredende voor de bvba
“Notaris Marc Demaeght”, met zetel te Laakdal, Veerledorp 30, ondernemingsnummer 0827.869.759,
BTW BE-0827.869.759 – RPR Turnhout,
IS GEKOMEN:
De heer JANSSENS Roel, geboren te Diest op 25 december 1983, echtgenoot van mevrouw
Vanessa Daelemans, wonende te 3130 Begijnendijk, Betekomsesteenweg 144A.
Enige aandeelhouder en derhalve beschikkende over de bevoegdheden van een buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BROMA
BVBA”, met zetel te Diest (Schaffen), Vroentestraat 2, en met ondernemingsnummer 0476.309.392,
opgericht bij akte verleden voor notaris op Christian Schuermans te Turnhout op 11 december 2001,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 29 december 2001, nummer 20011225 -
7146.
Waarvan de statuten reeds meerdere malen gewijzigd werden en voor het laatst blijkens akte
verleden voor notaris Anne-Mie Szabó te Turnhout op 7 december 2004, gepubliceerd in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad op 30 december 2004, nummer 04181457.
Enzovoort.
Comparant verklaart verder dat dient te worden beraadslaagd over volgende agenda:
3. Agenda
1° Wijziging van de naam van de vennootschap naar “Elite Concrete”. Aanpassing artikel 1 van de
statuten.
2° Wijziging van het maatschappelijk doel door wijziging van de tekst van artikel 3 van de statuten
naar volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland:
- realisatie van betonnen vloerplaten
- leggen van glad beton, geschuurde beton en uitgewassen beton;
- het leggen van dekvloeren in harsen en gestabiliseerd op alle oppervlakken;
- chapewerken;
- plaatsen, polieren en zagen van betonvloeren;
- alle betonwerken;
- het afdekken van muren en vloeren met een kunststofproduct;
- grondwerken;
- de plaatsing van werknemers, sitemanagers en sitemanagers ten behoeve van anderen;
- productie van beton en cementartikelen;
- alle vastgoedpromotieactiviteiten: de aankoop, renovatie en verkoop van gebouwen met of zonder
partijen, en alle gerelateerde aankopen of transacties, evenals de marketing van alle roerende
goederen die kunnen worden gebruikt in vastgoedvoorspellingen;
- alle bouwwerken, sloopwerkzaamheden, tegelwerken en mozaïekwerk en alle andere wand- en
vloerbedekkingen, schilderactiviteiten;
Luik B
- de aan- en verkoop van tegels en parket;
- het verwerven, verkopen, verhuren, onderhouden en vertegenwoordigen van producten, machines -
en accessoires, auto's enzovoort met een chauffeur of niet;
- consultancy;
- uitvoeren van het mandaat van syndicus van gebouwen;
- het leveren van administratieve taken in de meest ruime zin, voor eigen rekening en voor rekening
van derden;
- de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
- de onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatie-ondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur, met
uitsluiting van het verlenen van vermogens- en beleggingsadvies aan derden;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen en/of ondernemingen;
- het verlenen aan de ondernemingen waar zij aan deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle
bijstand, hetzij technische, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel met inbegrip
van borgstelling, avalgeving of inpandgeving van onroerende goederen;
- het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen;
- het uitbaten van een bedrijvencentrum en alle rechtstreeks of onrechtstreeks gepaard gaande
randactiviteiten die hierbij aansluiten;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in verband met haar doel.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
In algemene zin zal de vennootschap alle handels-, financiële-, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit
te breiden.
De vennootschap mag tevens deelnemen, door inbreng, samensmelting, inschrijving of anderszins in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, waarvan het doel gelijkaardig
is.”
Voorschriften artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen: staat van activa en passiva niet
ouder dan drie maand/verslag zaakvoerder.
3° Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4° Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5° Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
6° Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7° Ontslag zaakvoerder en benoeming niet-statutair bestuurder.
8° Adres van de zetel.
9° E-mailadres.
Enzovoort.
Luik B
De vergadering vat dan de agenda aan en neemt de volgende beslissingen:
Eerste beslissing
Comparant beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Elite Concrete Projects”.
De tekst van artikel 1, tweede deel van de statuten zal voortaan dan ook luiden als volgt: “haar naam
luidt “Elite Concrete””.
Tweede beslissing.
    1.  beslist, na kennisname van het verslag van de zaakvoerder de dato 1 oktober 2019 en de staat
van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 31 juli 2019, het doel van de
vennootschap aan te passen zoals voorgesteld op punt 2° van de agenda. De tekst van artikel drie
van de statuten wordt overeenkomstig vervangen.
Derde beslissing.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), beslist comparant om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze
akte wordt bekendgemaakt.
Vierde beslissing.
In aansluiting bij de derde beslissing, besluit comparant dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Vijfde beslising.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Elite Concrete”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:
- realisatie van betonnen vloerplaten
- leggen van glad beton, geschuurde beton en uitgewassen beton;
- het leggen van dekvloeren in harsen en gestabiliseerd op alle oppervlakken;
- chapewerken;
- plaatsen, polieren en zagen van betonvloeren;
- alle betonwerken;
- het afdekken van muren en vloeren met een kunststofproduct;
- grondwerken;
- de plaatsing van werknemers, sitemanagers en sitemanagers ten behoeve van anderen;
- productie van beton en cementartikelen;
- alle vastgoedpromotieactiviteiten: de aankoop, renovatie en verkoop van gebouwen met of zonder
partijen, en alle gerelateerde aankopen of transacties, evenals de marketing van alle roerende
goederen die kunnen worden gebruikt in vastgoedvoorspellingen;
- alle bouwwerken, sloopwerkzaamheden, tegelwerken en mozaïekwerk en alle andere wand- en
vloerbedekkingen, schilderactiviteiten;
- de aan- en verkoop van tegels en parket;
- het verwerven, verkopen, verhuren, onderhouden en vertegenwoordigen van producten, machines -
en accessoires, auto’s enzovoort, met een chauffeur of niet;
- consultancy;
Luik B
- uitvoeren van het mandaat van syndicus van gebouwen;
- het leveren van administratieve taken in de meest ruime zin, voor eigen rekening en voor rekening
van derden;
- de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
- de onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatie-ondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur, met
uitsluiting van het verlenen van vermogens- en beleggingsadvies aan derden;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen en/of ondernemingen;
- het verlenen aan de ondernemingen waar zij aan deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle
bijstand, hetzij technische, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel met inbegrip
van borgstelling, avalgeving of inpandgeving van onroerende goederen;
- het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen;
- het uitbaten van een bedrijvencentrum en alle rechtstreeks of onrechtstreeks gepaard gaande
randactiviteiten die hierbij aansluiten;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in verband met haar voorwerp.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
In algemene zin zal de vennootschap alle handels-, financiële-, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag tevens deelnemen, door inbreng, samensmelting, inschrijving of anderszins in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, waarvan het voorwerp
gelijkaardig is.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Luik B
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Enzovoort.
TITEL IV. Bestuur – Controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
    1.  kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Enzovoort.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste juni om twintig uur
(20.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Enzovoort.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Enzovoort.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
Luik B
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Enzovoort.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. Ontbinding – Vereffening
Enzovoort.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Enzovoort.
Zevende beslissing.
Comparant besluit de huidige zaakvoerder, mevrouw Vanessa Daelemans, geboren te Mechelen op
31 augustus 1988, wonende te 3130 Begijnendijk, Betekomsesteenweg 144A, ontslag te geven uit
haar functie als zaakvoerder. Comparant verleent volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Comparant beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Hij benoemt zichzelf tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. Hij verklaart dit mandaat
te aanvaarden en niet te zijn getroffen door een maatregel die zich ertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Achtste beslissing.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3290 Diest (Schaffen),
Vroentestraat 2.
Negende beslissing.
Luik B
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap roel@eliteconcrete.eu
is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Enzovoort.
WAAROVER PROCES-VERBAAL.
Afgesloten te Laakdal (Veerle), op mijn kantoor.
En na integrale voorlezing en toelichting heeft comparant in zijn gemelde hoedanigheid, getekend
met mij, notaris.
Voor letterlijk uittreksel,
Marc Demaeght,
Notaris.