Ondernemingsnr : 0449488397
Naam
(voluit) : AQUA.COM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brouwerijstraat 14
 : 8680 Koekelare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “AQUA.COM” op de zetel te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14.opgericht
onder de benaming “C.W.G. EUROPE”  bij akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen
op 2 maart 1993, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 26 maart daarna
onder nummer 930323-192.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder
ondernemingsnummer 0449.488.397.
De buitengewone algemene vergadering werd gehouden op 7 oktober 2024, waarbij de volgende
besluiten werden goedgekeurd.
Eerste besluit – Ontslag
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de NV POLLET WATER GROUP en de
BV AQUADUCT, beiden voornoemd, te ontslaan als bestuurders van de vennootschap.
Zij zijn hier allen vertegenwoordigd als voormeld, en verklaren hun ontslag als bestuurder te
aanvaarden
De vergadering verleent kwijting en décharge aan de NV POLLET WATER GROUP en de BV
AQUADUCT voor het uitgevoerde mandaat.
Tweede besluit – Benoeming
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om te benoemen als nieuwe bestuurders van
de vennootschap, met ingang vanaf heden, tot 23 januari 2026:
* De naamloze vennootschap “POLLET WATER GROUP”, met zetel gevestigd te 8680 Koekelare,
Brouwerijstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oostende, onder het
ondernemingsnummer 0832.152.409, vast vertegenwoordigd door de heer TAILLIEU Dimitri Alice
Caroline, wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118.
*De Besloten Vennootschap "AQUADUCT" , met zetel gevestigd te 2200 Herentals Diamantstraat 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, onder het
ondernemingsnummer 0889.378.350, vast vertegenwoordigd door mevrouw POLLET Sofie,
wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118, Zij verklaren hier allen aanwezig te zijn, en
bevestigen elk dat zij hun mandaat aanvaarden, en dat zij niet getroffen zijn door een rechterlijk
verbod of maatregel die zich hiertegen verzet.
Aangezien de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering gesloten. 
NOTULEN RAAD VAN BESTUUR –
VOORZITTER – AANSTELLING VAN EEN GEDELEGEERD BESTUURDER
Onmiddellijk na het afsluiten van de voormelde bijzondere algemene vergadering van AQUA.COM
NV, wordt de raad van bestuur van AQUA.COM NV gehouden, op de zetel van de vennootschap.
De volgende leden van de raad zijn aanwezig:
Bestuurders:
1. De naamloze vennootschap “POLLET WATER GROUP”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door
de heer TAILLIEU Dimitri, eveneens voornoemd.
2. De Besloten Vennootschap "AQUADUCT", voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw
POLLET Sofie, eveneens voornoemd.
3. De Naamloze Vennootschap "EC CONSULT",Alhier vertegenwoordigd door mevrouw POLLET
Sofie Veerle, voornoemd, krachtens een onderhandse volmacht die aan onderhavige notulen
gehecht zal blijven.
UITEENZETTING
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende dagorde:
        1.  “aanstelling voorzitter
        2.  aanstelling van een gedelegeerd bestuurder”.
Alle bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en gaan akkoord met de dagorde. De
oproepingsformaliteiten moeten niet aangetoond worden.
De raad van bestuur is geldig samengesteld en is gerechtigd om te beraadslagen over de punten van
de dagorde.
Deze uiteenzetting wordt door alle leden als juist erkend. Daarop wordt de dagorde aangevat.
Eerste besluit – Aanstelling Voorzitter
De raad van bestuur beslist om met ingang van heden aan te stellen als voorzitter van de raad van
bestuur: de Besloten Vennootschap "AQUADUCT", met zetel gevestigd te 2200 Herentals
Diamantstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout onder
het ondernemingsnummer 0889.378.350, vast vertegenwoordigd door mevrouw POLLET Sofie,
voornoemd.
Tweede besluit – Aanstelling  van een gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur beslist om met ingang van heden als gedelegeerd bestuurder aan te stellen:
naamloze vennootschap “POLLET WATER GROUP”, met zetel gevestigd te 8680 Koekelare,
Brouwerijstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oostende, onder het
ondernemingsnummer 0832.152.409, vast vertegenwoordigd door de heer TAILLIEU Dimitri,
voornoemd.
De raad van bestuur beslist bijgevolg om haar het dagelijks bestuur van de vennootschap over te
dragen overeenkomstig artikel 19 van de statuten.
Voor gelijkvormig analystisch uittreksel Notaris christophe Vandeurzen te Koekelare OVereenkomstig
artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie- hypotheek en griffierechten, hierbij
neergelegd een afschrift van de notulen van de BAV op 7 oktober 2024.