Ondernemingsnr : 0440344465
Naam
(voluit) : LUDO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Daalstraat 98
 : 3770 Riemst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
 
Uit een akte voor notaris Yves CLERCX, notaris te Genk, Berglaan 11, op 5 december 2023,
dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing
genomen heeft:
1) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook
genoemd : “WVV”) inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de
oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van
de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden, toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks
bestuur.
2) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng, de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke
reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming van de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
3) Wijziging van het bestaande voorwerp van de vennootschap door vervanging door het volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
• Het (laten) uitvoeren van algemene bouw-, aannemers- en renovatiewerken in de meest ruime zin
zoals, maar niet beperkt tot:
o het uitvoeren van alle afwerkingswerken zoals pleisterwerken, cementeringswerken, chappewerken
en bevloering
o interieurwerken
o het bouwrijp maken van terreinen, slopen van gebouwen en andere bouwwerken, grondverzet,
graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen
o de drainage van bouwterreinen
o het uitvoeren van rioleringswerken
o de montage en afwerking van geprefabriceerde woningen
o het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen en andere residentiële gebouwen, van
appartements- en kantoorgebouwen, het bouwen van gebouwen voor industrieel of commercieel
gebruik, voor landbouwdoeleinden, scholen, ziekenhuizen, loodsen, hangars etc.
o het optrekken, afwerken en opleveren van woningen en appartementen volgende de formule
‘sleutel-op-de-deur’ inclusief interieurdecoraties
o dakbedekking en het of herstellen bouwen van dakconstructies van ongeacht welk materiaal, het
plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en terrassen, overige
dakwerkzaamheden
o het gieten van gewapend beton
o het fabriceren en plaatsen van stort klaar beton, betonvloeren, industrievloeren, vloeren op basis
van harscomponenten en herstellingen aan ieder van deze vloeren
o het uitvoeren van metselwerken
o het aanbrengen van chape
o het bouwen van schoorstenen, open haarden, stookplaatsen, sierschouwen
o het invoegen en reinigen van gevels
o het bouwen van funderingen
o het monteren van (niet-)zelfvervaardigde constructiewerken
o de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz.
o het uitvoeren van warmte- en geluidsisolering, alsmede isolatiewerkzaamheden
o het uitvoeren van stukadoorswerken, hierin begrepen het plaatsen van gipsplaat
o het plaatsen van omheiningen
o het plaatsen van alle wand-, vloer- en plafondbekledingen
o de montage en installatie van timmer- en schrijnwerk in ongeacht welk materiaal
o het plaatsen van ventilatie en klimaatregeling
o het plaatsen van installaties voor energiewinning uit zonnewarmte of uit andere natuurlijke of
industriële bronnen
o het leggen van stoepdallen en klinkers
o de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, tuinaanleg en groenonderhoud
o het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen, overige schilderwerken
o de installatie van elektrische materialen
o alle schilderwerken aan gebouwen
o interieurdecoraties
o (industriële) schilderwerken
o het plaatsen van mozaïek-, tegelvloeren en alle andere bedekkingen van muur en vloeren
o het plaatsen van glas, ruiten, spiegelglas, gekleurde ramen en allerhande doorschijnend en
doorzichtig materieel
o het bewerken en plaatsen van marmer en natuursteen
o plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerking, gyproc-, gips- en stafwerken
o onderneming voor het optrekken van gebouwen evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk en de
bouw van metalen en niet metalen gebouwen
o het bouwen van stellingen
o het plaatsen van lood- en zinkwerk en allerhande waterdichtings- en dakwerken
o timmer- en schrijnwerken;
o plaatsen en herstellen van alle sanitaire installaties, centrale verwarming en elektrische installaties
in de meest uitgebreide zin;
o plaatsen van individuele gasverwarming, plaatsen van natuurlijke en mechanische ventilatie;
o onderneming voor het plaatsen van verwarming, klimatisatie, waterbehandeling;
o het installeren en onderhouden van verwarmingsinstallaties en ventilatie
o alle sanitaire werken;
o elektriciteitswerken en het plaatsen van elektrotechnische installaties
o sloopwerken
o opruimings- en schoonmaakwerken
o het poetsen en reinigen van gebouwen en werven zowel binnen als buiten
o installatie van de bedrading voor telefooninstallaties, telecommunicatie, bewakingssystemen en
alarminstallaties, computersystemen, met inbegrip van glasvezelbekabeling
o Installatie van elektrische bedrading, hulpvoedingssystemen, generatoraggregaten en toebehoren,
alsmede de aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
o installatie van installaties voor energiewinning uit zonnewarmte of uit andere natuurlijke of
industriële bronnen, zoals maar niet beperkt tot warmtepompen, fotovoltaïsche installaties en
zonnecollectoren
o loodgieterswerk en installatie van sanitaire apparatuur, gasleidingen en aansluitingen, zoals maar
niet beperkt tot waterleidingen, bevochtigings- en ontvochtigingsinstallaties, brandblusinstallaties,
sprinklerinstallaties, waterverzachters en waterpompen
o de vervaardiging en montage van serres, veranda’s enz. ongeachte het gebruikte materiaal;
o metaalschrijnwerk, metaalbewerking en laswerken in de ruimste zin van het woord
• De exploitatie van een landbouwbedrijf in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van het fokken
en houden van vee, veeteelt akkerbouw, loonwerken, bosbouw, kappen en (ver)zagen van hout,
enz.;
• De groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, huren en verhuren, vertegenwoordiging, het optreden
als tussenpersoon en handelsbemiddeling in zowel nieuwe als tweedehands:
o bouw- en afbraakmaterialen in de ruimste zin van het woord;
o verwarmingsinstallaties en -toestellen, sanitaire installaties, ventilatie- en koelsystemen,
luchtverversingsinstallaties, bevochtigings- en ontvochtigingsinstallaties, fotovoltaïsche installaties en
zonnecollectoren, bewakingssystemen, verlichtingsartikelen, alsmede installatiemateriaal voor
loodgieterswerk, ventilatie, klimaatregeling en verwarming;
o werfinrichting, stroomvoorziening en pompen, (meet-)gereedschap, zagen, boren en slijpmachines,
compressoren, grondverzetmachines en werktuigen, werkvoertuigen, bouwmachines, heftrucks,
reachtrucks, hijsmiddelen en liften, graafmachines, (hijs-)kranen, in het algemeen rollend materieel
voor de bouwsector;
o auto’s voor personenvervoer, vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens, autobussen
en overige motorvoer- en rijtuigen, brom- en motorfietsen;
o aanhangwagens, opleggers, caravans mobilhomes en dergelijke;
o fietsen, al dan niet elektrisch, speedpedelecs e.d.m.;
o alle commerciële en industriële verrichtingen die betrekking hebben op rollend materieel in het
algemeen en in het bijzonder: de handel in alle vervoermiddelen, brandstoffen, smeerstoffen,
wisselstukken, banden en alle verdere onderdelen en accessoires voor de automobiel- en de
transport sector;
o (eigen ontgonnen) grondstoffen, in het bijzonder houthandel, hakselhout/brandhout en
aanverwanten;
• Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerven, verlenen van bouwkundige adviezen, toezien
en op de bouwwerkzaamheden, leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden, en
veiligheidscoördinatie;
• Onderhoud en algemene klusjesdienst;
• Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie –,
advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de overheid hieronder
begrepen het verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedrijfs-) economische,
strategische, IT, HR, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard, adviesverlening
rond marketing en marketing communicatie;
• Het aanbieden van technieken, methodieken en processen aan ondernemers en ondernemingen
met het oog op het professionaliseren en transformeren van hun producten, diensten, organisatie en
afdelingen;
• Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen,
trainingen en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
• Het maken van studies van diverse aard;
• Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden;
• Het uitoefenen van toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het
bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij
rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van
bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te
oefenen;
• Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
• Het verwerven voor eigen rekening, onder welke vorm ook, van participaties en belangen, met
name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere
manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële,
industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;
• De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van
effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en
andere financiële instrumenten;
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de
borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
• De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, het
verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen);
• Verhuur en exploitatie van alle mogelijke onroerende goederen;
• Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen;
• Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap alle verrichtingen, studies en transacties met die rechtstreeks on onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten, voor eigen rekening, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de renovatie, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil en verkaveling en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband
houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van
derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak;
• Projectmanagement, -coördinatie, -ontwikkeling en bouwpromotor van onroerende goederen;
• Projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de promotie,
de realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin van het woord. Onder
projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden en ontwikkelen
van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve adviezen, diverse adviezen aan
de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken
personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere administratieve procedures, de
coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de uitvoering ervan;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.”
En kennisname, zoals wettelijk verplicht, van het verslag van het bestuursorgaan, houdende een
omstandige verantwoording inzake de voorgestelde wijziging van het voorwerp conform artikel 5:101
WVV.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hiervan een afschrift ontvangen te
hebben en ervan kennis genomen te hebben. Zij ontslaan derhalve de voorzitter van het voorlezen
ervan.
4) Vaststelling dat het navolgende mandaat van niet-statutaire zaakvoerders van rechtswege werd
omgezet in een mandaat van niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur, te weten de
mandaten van de heer ERNENS Ludo, geboren te Tongeren op 18 februari 1963
Benoeming tot bijkomende niet-statutaire bestuurders, voor onbepaalde duur, te weten:
-De heer ERNENS Jan, geboren te Tongeren op 18 september 1995;
-De heer ERNENS Bart, geboren te Tongeren op 29 maart 1999.
Vaststelling dat deze mandaten bezoldigd zullen zijn.
5) Voorstel tot vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente
wetswijzigingen en de hiervoor genomen beslissingen.
6) Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap FINEKO, met zetel te 3600 Genk,
Toekomstlaan 38, KBO 0458.916.007 met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK
DE NOTARIS, Yves CLERCX
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten