N° d'entreprise : 0819675338
Nom
(en entier) : SAMAVIC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Carrières(NEU) 26
 : 5600 Philippeville
Objet de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
D’un acte reçu par Maître Florence GODIN, Notaire à Malmedy, exerçant sa fonction au sein de la
société « Etude Notariale CRESPIN & GODIN », à Malmedy, Avenue Monbijou 6, le 07 décembre
2021, enregistré à Verviers le 14 décembre 2021, case 17826, il est extrait ce qui suit :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « SAMAVIC» ayant son
siège social à 5600 Neuville-Philippeville, inscrite au Registre des personnes morales (BCE) sous le
numéro 0819.675.338.
constituée sous forme d’une société anonyme aux termes d’un acte reçu par Maître Renaud
CHAUVIN, Notaire à Verviers, le 28 septembre 2009, publié aux annexes au Moniteur belge le 27
octobre suivant sous le numéro 09151484.
L’assemblée aborde l’ordre du jour, après avoir délibéré et prend les résolutions suivantes :
RESOLUTIONS
Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’adapter les
statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
Deuxième résolution
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
on omet.
Suit un extrait :
1. La société revêt la forme d’une société anonyme. Elle est dénommée «SAMAVIC».
2. Le siège est établi en Région wallonne.
3. La société a pour objet l’entreprise, en Belgique et à l’étranger.
- l’exploitation de sablières et de carrières par extraction du sable et/ou de la pierre, le commerce, le
débitage, l’exploitation, la taille, l’appropriation et la transformation industrielle de minéraux de tout
genre, toutes exploitations de brevets et licences ainsi que les opérations qui sont liées à ce genre
de commerce et d’industrie.
- l’exploitation de centres de tri et de recyclage de déchets inertes ainsi que la valorisation de
remblais.
Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières , immobilières et
mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptible de favoriser
son développement.
La société pourra prendre la direction et le contrôle, en sa qualité d’administrateur, liquidateur ou
autrement, de sociétés affiliées oui filiales et leur prodiguer des avis.
4. La société est constituée pour une durée illimitée.
5. Le capital est fixé à soixante-deux mille euros (62.000,00 €). Il est représenté par 1.250 actions
avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, libérées à concurrence de cent pour cent.
Volet B
6. La société est administrée par un conseil composé d’au moins trois membres. Les administrateurs
sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui
portent le titre d’administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. Le conseil d’administration
détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par l’administrateur-délégué et en cas d’empêchement matériel de celui-ci par le président du
conseil d’administration ou en cas d’empêchement de celui-ci par deux membres du conseil
d'administration.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
3. Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
4. Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat,
sans préjudice de la responsabilité du conseil d’administration en cas de mandat excessif.
7. L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier samedi du mois de juin à 10
heures au siège social.
8. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
9. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la
liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale. Après paiement de
toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants nécessaires à
cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au pro
rata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
 
Troisième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, mentionnés ci-
après, et procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateurs non
statutaires :
- Monsieur Erwin VICTOR, prénommé, ici présent et qui accepte en tant administrateur délégué et
président du conseil d’administration.
- Madame VICTOR Martine Thérèse Jean, née à Malmedy  le quatorze janvier mille neuf cent
quatre-vingt-trois, domiciliée à 4960 Malmedy Route de Falize, 142, ici présente et qui accepte en
tant qu’administrateur-délégué
-Madame VICTOR Sabine Suzanne Thérèse, née à Malmedy  le trente novembre mille neuf cent
quatre-vingt, domiciliée à 4960 Malmedy  Falize, 28, ici présente et qui accepte en tant qu’
administrateur-délégué.
Chacun des administrateurs-délégués prénommés peut engager seul la société sans limite de
montant.
Leur mandat est gratuit.
Quatrieme résolution : désignation d’un représentant permanant
L’assemblée générale désigne Monsieur Erwin VICTOR prénommé en tant que représentant
permanent, celui-ci déclare accepter cette désignation.
Cinquième résolution : pouvoir à l’organe d’administration et au Notaire
L'assemblée donne tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l'exécution de résolutions qui
précèdent.
L’assemble donne mandat au notaire instrumentant aux fins de coordonner les statuts.
Déposées en même temps que le présent extrait, l’expédition de l’acte et la coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Florence GODIN
Notaire à Malmedy.