Ondernemingsnr : 0448848593
Naam
(voluit) : HERKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kempenlaan 45
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 29 juni 2020,
neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap HERKA, met
ondernemingsnummer 0448.848.593 en met zetel te 2300 Turnhout, Kempenlaan 45, is
bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:
1/ De naam van de vennootschap te wijzigen in “GEERT ROEFS”.
2/ De zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2350 Vosselaar, Breemsedijk 105.
3/ Het voorwerp van de vennootschap te vervangen als volgt:
“Voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:
    •  Grondwerken, graafwerken, afbraak- en sloopwerken.
    •  Vervoer van goederen langs de weg in binnen- en buitenland.
    •  Vervoer en levering van grond, zavel en stenen.
    •  Alle soorten van loonwerk voor de landbouw, dit in de meest ruime zin.
    •  Het zaaien, bewerken en oogsten van gewassen.
    •  Aanleg en onderhoud van diverse terreinen.
    •  Het in- en uitvoeren van en het drijven van handel in en het verhuren van om het even welke
producten en goederen, bestemd voor handel, nijverheid en verbruik.
    •  Het kopen, verkopen, huren, verhuren en uitbaten van machines, installaties en
vervoermaterieel.
    •  Verhuren van containers.
    •  Opslag van grond, grondstoffen, bouwmaterialen en afvalstoffen.
    •  Het aanleggen, uitbouwen en de uitbating en het beheer van een onderneming van onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten en meer bepaald het verwerven, vervreemden, beheren,
uitbaten, valoriseren, ruilen, verkavelen, huren, verhuren, prospecteren, het doen bouwen of
verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals het verrichten van alle
onroerende transacties en verrichtingen, dit alles in de meest uitgebreide zin en zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
    •  Coördinatie van bouw-, bouwvoltooiingswerken en renovatiewerken door onderaannemers en
projectontwikkeling.
    •  Algemeen aannemer van werken.
    •  De vennootschap mag alle activiteiten uitoefenen die betrekking hebben op het beheer en de
uitbating van onroerende goederen die ze zou verwerven. Zij mag zelfs deze activiteiten uitoefenen
met betrekking tot onroerende goederen die aan derden toebehoren. Zij mag eveneens belangen
hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp
van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
    •  Alle daden van beheer en management, direct en indirect, van industriële en
Luik B
handelsvennootschappen, alle financieringen, het aankopen, verkopen en beheer van
effectenportefeuilles en deelnemingen.
    •  Alle activiteiten van informatiekantoor, administratiekantoor, studie-, organisatie-, controle- en
raadgevend bureau op het gebied van bouwkunde, de infrastructuur en de speciale technieken en dit
in de meest ruime zin.
    •  Alle activiteiten van publiciteitsondernemingen en in het bijzonder die van promotie-
publiciteitsagentschappen, adviseurs, verdelers en technici, alsmede alle activiteiten van
tussenhandelaars, makelaars in goederen en commissionairs.
    •  Diverse dienstverlening en advies hoofdzakelijk aan bedrijven.
    •  De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
    •  Groot- en kleinhandel, huur en verhuur, import en export van alle roerende goederen.
Commerciële vertegenwoordiging, agentuur, commissaris, makelaar bij de handel in alle roerende
goederen.
    •  Het nemen van licenties, brevetten en merken en de uitbating ervan. De valorisatie van kennis
en technieken.
    •  Project- en interim-management, met inbegrip van advisering op het gebied van financiën,
verzekeringen, bouwprojecten, bedrijfsvoering, enzovoort.
    •  Studie-en adviesbureau in de meest ruime zin.
    •  Het organiseren van, het deelnemen aan opleidingen, cursussen en dergelijke met betrekking tot
hierboven vermelde activiteiten.
    •  De vennootschap kan ten gunste van derden borg staan of aval verlenen in de meest ruime zin,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, het toestaan van leningen en
kredietopeningen om het even in welke vorm, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Deze
opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen
    •  De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen. Zij kan managementactiviteiten uitoefenen in ruime zin, waaronder het tussenkomen in
het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven.
    •  Onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in bestaande en nog op te
richten maatschappijen en ondernemingen; het stimuleren, de planning de coördinatie, de
ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en onderneming waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt.
    •  De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”
4/ De statuten volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan voormelde beslissingen en aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Naamloze vennootschap met de naam “GEERT ROEFS”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
Voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:
    •  Grondwerken, graafwerken, afbraak- en sloopwerken.
    •  Vervoer van goederen langs de weg in binnen- en buitenland.
    •  Vervoer en levering van grond, zavel en stenen.
    •  Alle soorten van loonwerk voor de landbouw, dit in de meest ruime zin.
    •  Het zaaien, bewerken en oogsten van gewassen.
    •  Aanleg en onderhoud van diverse terreinen.
    •  Het in- en uitvoeren van en het drijven van handel in en het verhuren van om het even welke
producten en goederen, bestemd voor handel, nijverheid en verbruik.
    •  Het kopen, verkopen, huren, verhuren en uitbaten van machines, installaties en
vervoermaterieel.
    •  Verhuren van containers.
    •  Opslag van grond, grondstoffen, bouwmaterialen en afvalstoffen.
    •  Het aanleggen, uitbouwen en de uitbating en het beheer van een onderneming van onroerende
Luik B
goederen en onroerende zakelijke rechten en meer bepaald het verwerven, vervreemden, beheren,
uitbaten, valoriseren, ruilen, verkavelen, huren, verhuren, prospecteren, het doen bouwen of
verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals het verrichten van alle
onroerende transacties en verrichtingen, dit alles in de meest uitgebreide zin en zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
    •  Coördinatie van bouw-, bouwvoltooiingswerken en renovatiewerken door onderaannemers en
projectontwikkeling.
    •  Algemeen aannemer van werken.
    •  De vennootschap mag alle activiteiten uitoefenen die betrekking hebben op het beheer en de
uitbating van onroerende goederen die ze zou verwerven. Zij mag zelfs deze activiteiten uitoefenen
met betrekking tot onroerende goederen die aan derden toebehoren. Zij mag eveneens belangen
hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp
van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
    •  Alle daden van beheer en management, direct en indirect, van industriële en
handelsvennootschappen, alle financieringen, het aankopen, verkopen en beheer van
effectenportefeuilles en deelnemingen.
    •  Alle activiteiten van informatiekantoor, administratiekantoor, studie-, organisatie-, controle- en
raadgevend bureau op het gebied van bouwkunde, de infrastructuur en de speciale technieken en dit
in de meest ruime zin.
    •  Alle activiteiten van publiciteitsondernemingen en in het bijzonder die van promotie-
publiciteitsagentschappen, adviseurs, verdelers en technici, alsmede alle activiteiten van
tussenhandelaars, makelaars in goederen en commissionairs.
    •  Diverse dienstverlening en advies hoofdzakelijk aan bedrijven.
    •  De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
    •  Groot- en kleinhandel, huur en verhuur, import en export van alle roerende goederen.
Commerciële vertegenwoordiging, agentuur, commissaris, makelaar bij de handel in alle roerende
goederen.
    •  Het nemen van licenties, brevetten en merken en de uitbating ervan. De valorisatie van kennis
en technieken.
    •  Project- en interim-management, met inbegrip van advisering op het gebied van financiën,
verzekeringen, bouwprojecten, bedrijfsvoering, enzovoort.
    •  Studie-en adviesbureau in de meest ruime zin.
    •  Het organiseren van, het deelnemen aan opleidingen, cursussen en dergelijke met betrekking tot
hierboven vermelde activiteiten.
    •  De vennootschap kan ten gunste van derden borg staan of aval verlenen in de meest ruime zin,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, het toestaan van leningen en
kredietopeningen om het even in welke vorm, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Deze
opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen
    •  De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen. Zij kan managementactiviteiten uitoefenen in ruime zin, waaronder het tussenkomen in
het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven.
    •  Onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in bestaande en nog op te
richten maatschappijen en ondernemingen; het stimuleren, de planning de coördinatie, de
ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en onderneming waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt.
    •  De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
4. DUUR
Onbepaald.
5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00), verdeeld in tweeduizend zeshonderd
tweeëntwintig (2.622) aandelen met stemrecht zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
één/tweeduizend zeshonderd tweeëntwintigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn in alle opzichten gelijk en geven allen dezelfde rechten.
Luik B
6. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden of
ten minste twee leden indien wettelijk toegelaten, al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en
ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat
vaststelt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens herbenoeming, de termijn van zes jaar niet
overschrijden. Het neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin het
vervalt.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur.
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van deze
statuten en, bij ontstentenis van zodanige bepalingen, volgens de gewone regels van de
beraadslagende vergaderingen.
Indien er slechts twee bestuurders zijn, dienen de beraadslagingen te worden gehouden in de
aanwezigheid van beide bestuurders en kan een besluit slechts worden getroffen bij unanimiteit.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Eén bestuurder kan slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem.
Indien er slechts twee bestuurders zijn, hebben zij eenzelfde stemrecht en moeten zij om tot een
besluit te komen beiden instemmen met de voorgestelde beslissing.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander
geval dat door de statuten is uitgesloten.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen welke de wet
of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, wordt de vennootschap, onverminderd de
algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, in en buiten rechte
rechtsgeldig verbonden door hetzij de handtekening van één gedelegeerd bestuurder, alleen
handelend, hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, die in geen geval ten overstaan
van derden van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur zal/zullen moeten doen
blijken.
Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij geldig vertegenwoordigd in en buiten
rechte door de handtekening van één bestuurder, alleen handelend of door de handtekening van één
Luik B
gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt rechtsgeldig verbonden door deze bijzondere gevolmachtigden binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
7. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op één juni om 17.00 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
8. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.
9. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering bij gewone
meerderheid, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Van de winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5/ De heer Jefke Vanhout, wonende te 2350 Vosselaar, Breemsedijk 105, huidig bestuurder van de
vennootschap, ontslag te geven uit zijn functie. Bijgevolg eindigt ook zijn mandaat als gedelegeerd
bestuurder.
6/ Te herbenoemen tot niet-statutaire bestuurder voor een nieuwe periode van zes jaar: mevrouw
SMOLDERS Karine Maria Leo, wonende te 2300 Turnhout, Kempenlaan 45.
Haar mandaat is onbezoldigd.
7/ Te benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor een duur van zes jaar: de heer ROEFS Geert
Maria Carolus, wonende te 2350 Vosselaar, Hofeinde 205.
Zijn mandaat is bezoldigd.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Stoel, notaris te Merksplas
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.