N° d’entreprise : 0455.469.438
Dénomination :
(en entier) : HOSTI
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 1190 Forest, Rue Saint-Denis 282
Objet de l’acte : ASSEMBLEE GENERALE : AUGMENTATION DE CAPITAL – REDUCTION DE 
CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS
D'un acte reçu par le notaire Jacques Wathelet, à Wavre, en date du vingt-huit juin deux mille onze, en 
cours d'enregistrement, il résulte textuellement ce qui suit :
On omet.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société anonyme « HOSTI », ayant 
son siège social à 1190 Forest, Rue Saint-Denis, numéro 282.
On omet.
ORDRE DU JOUR
1. Proposition d’augmentation de capital à concurrence de cent neuf mille deux cent quatre-vingt-cinq euros 
septante-deux cents (109.285,72 €) pour le porter de deux cent septante-cinq mille euros (275.000,00 €) à trois 
cent quatre-vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-cinq euros septante-deux cents euros (384.285,72 €), sans 
apports nouveaux et sans création d’actions nouvelles, par incorporation au capital d’une somme de cent neuf 
mille deux cent quatre-vingt-cinq euros septante-deux cents (109.285,72 €), à prélever sur la prime d’émission, 
telle qu’elle figure aux comptes annuels clôturés le trente et un décembre deux mille dix, approuvés par 
l’assemblée générale du sept juin deux mille onze.
2. Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital.
3. Proposition de réorganisation de l’actionnariat.
4. Proposition de réduction de capital, à concurrence de cent trente-quatre mille deux cent quatre-vingt-cinq 
euros septante-deux cents (134.285,72 €), pour le ramener de trois cent quatre-vingt-quatre mille deux cent 
quatre-vingt-cinq euros septante-deux cents euros (384.285,72 €) à deux cent cinquante mille euros 
(250.000,00 €), sans annulation de titres, par le remboursement à chaque action d’une somme en espèces de 
zéro virgule cinq mille trois cent septante et un euros (0,5371 €).
Ce remboursement s’opérera par prélèvement sur le capital libéré.
5. Proposition de modification des statuts :
- premier alinéa de l’article deux : pour le mettre en conformité avec le siège social actuel ;
- article cinq : pour le mettre en concordance avec la situation nouvelle du capital et compléter l’historique du 
capital ;
- article sept : pour supprimer le terme « francs » ;
- premier alinéa de l’article huit : pour supprimer les références aux titres au porteur ;
- suppression des articles 8 ter et 8 quater ;
- article onze : pour l’adapter à l’euro, au code des sociétés et aux moyens de télécommunication actuels ;
- article quinze : par la suppression du terme « réviseur ».
6. Pouvoirs à conférer au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions à prendre sur les objets 
qui précèdent.
On omet.
PREMIERE RESOLUTION - AUGMENTATION DE CAPITAL.
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital à concurrence de cent neuf mille deux cent quatre-
vingt-cinq euros septante-deux cents (109.285,72 €) pour le porter de deux cent septante-cinq mille euros 
(275.000,00 €) à trois cent quatre-vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-cinq euros septante-deux cents 
euros (384.285,72 €), sans apports nouveaux et sans création d’actions nouvelles, par incorporation au capital 
d’une somme de cent neuf mille deux cent quatre-vingt-cinq euros septante-deux cents (109.285,72 €), à 
prélever sur la prime d’émission, telle qu’elle figure aux comptes annuels clôturés le trente et un décembre deux 
mille dix, approuvés par l’assemblée générale du sept juin deux mille onze.
Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION - CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION 
DE CAPITAL.
Messieurs Christian BOILS et Didier MALFROID et Madame Elisabeth GERADAIN, administrateurs 
présents, constatent et l’assemblée requiert le notaire soussigné d’acter que l’augmentation de capital est 
intégralement réalisée et que le capital est ainsi effectivement porté à la somme de trois cent quatre-vingt-
quatre mille deux cent quatre-vingt-cinq euros septante-deux cents euros (384.285,72 €) et est représenté par 
trois cent mille actions, sans désignation de valeur nominale.
TROISIEME RESOLUTION – REORGANISATION DE L’ACTIONNARIAT
L’assemblée générale décide d’annuler les trois cent mille actions existantes et de créer deux cent 
cinquante mille nouvelles actions, toutes nominatives.
En conséquence, l’assemblée générale décide d’attribuer cinq actions nouvelles pour six actions anciennes.
Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION – REDUCTION DE CAPITAL
L'assemblée générale décide de réduire le capital, à concurrence de cent trente-quatre mille deux cent 
quatre-vingt-cinq euros septante-deux cents (134.285,72 €), pour le ramener de trois cent quatre-vingt-quatre 
mille deux cent quatre-vingt-cinq euros septante-deux cents euros (384.285,72 €) à deux cent cinquante mille 
euros (250.000,00 €), sans annulation de titres, par le remboursement à chaque action d’une somme en 
espèces de zéro virgule cinq mille trois cent septante et un euros (0,5371 €).
Conformément à l'article 613, alinéa 4, du Code des Sociétés, ce remboursement ne pourra être effectué 
que deux mois après la publication de la présente décision de réduction du capital aux annexes du Moniteur 
belge et moyennant le respect des conditions prescrites par ledit article.
Ce remboursement s'opérera par prélèvement sur le capital libéré.
La réduction de capital s’opérera d’abord sur le capital constitué par la prime d’émission et ensuite sur le 
capital constitué par les apports en espèce et apports en nature.
Vote : Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION - MODIFICATION DES STATUTS.
Suite aux décisions qui précèdent, l'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications suivantes :
* premier alinéa de l’article deux : cet alinéa est remplacé par le texte suivant :
« Le siège social est établi à Forest, Rue Saint-Denis, 282. »
* article cinq : cet article est remplacé par le texte suivant :
« Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros.
Il est représenté par deux cent cinquante mille actions sans désignation de valeur nominale, représentant 
chacune un/deux cent cinquante millième du capital social.
Lors de la constitution de la société, le capital était fixé à la somme de quatre millions de francs.
L'assemblée générale du onze septembre mil neuf cent nonante-cinq a décidé d'augmenter le capital à 
concurrence de, savoir :
- huit millions de francs pour le porter de quatre millions de francs à douze millions de francs par la création de 
huit mille actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et 
avantages que les actions existantes. Ces actions nouvelles ont été souscrites au pair, en espèces et entièrement 
libérées.
- dix huit millions de francs pour le porter de douze millions de francs à trente millions de francs par la création 
de dix huit mille actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes 
droits et avantages que les actions existantes. Ces actions nouvelles ont été attribuées entièrement libérées en 
rémunération d’apport en nature.
La même assemblée générale a décidé de répartir les actions en actions de catégorie A et actions de 
catégorie B.
L'assemblée générale du trois septembre mil neuf cent nonante-six a décidé d'augmenter le capital à 
concurrence de quinze millions de francs pour le porter de trente millions de francs à quarante-cinq millions de 
francs par la création de quinze mille actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du type B et jouissant 
des mêmes droits et avantages que les actions existantes. Ces actions nouvelles ont été souscrites au pair, en 
espèces et entièrement libérées.
La même assemblée générale a décidé de répartir les actions de catégorie B en actions de catégories B et 
C.
Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale dressé en date du neuf décembre mil neuf cent 
nonante-sept, l’assemblée a décidé :
- la réunification des titres des différentes catégories en une seule et la suppression des droits particuliers 
attachés aux différentes catégories de parts sociales ;
- les augmentations de capital suivantes :
a) l’augmentation du capital à concurrence de deux millions cinq cent mille francs pour le porter de quarante-
cinq millions de francs à quarante-sept millions cinq cent mille francs par la création de deux mille cinq cents 
actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages 
que les actions existantes. Ces actions nouvelles ont été attribuées entièrement libérées en rémunération d’apport 
en nature.
b) l’augmentation du capital à concurrence de dix millions francs pour le porter de quarante-sept millions cinq 
cent mille francs à cinquante-sept millions cinq cent mille francs par la création de dix mille actions nouvelles, sans 
désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions 
existantes. Ces actions nouvelles ont été attribuées entièrement libérées en rémunération d’apport en nature.
c) l’augmentation du capital à concurrence de un million de francs pour le porter de cinquante-sept millions cinq 
cent mille francs à cinquante-huit millions cinq cent mille francs par la création de mille actions nouvelles, sans 
désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions 
existantes. Ces actions nouvelles ont été attribuées entièrement libérées en rémunération d’apport en nature.
d) l’augmentation de capital à concurrence de un million cinq cent mille francs pour le porter de cinquante-
huit millions cinq cent mille francs à soixante millions de francs par la création de mille cinq cents actions 
nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les 
actions existantes. Ces actions nouvelles ont été souscrites en espèces et entièrement libérées.
L’assemblée générale du trente juin mil neuf cent nonante-neuf a décidé d’augmenter le capital à concurrence 
de, savoir :
- dix millions cinq cent mille francs, pour le porter de soixante millions de francs à septante millions cinq cent 
mille francs, par la création de dix mille cinq cents actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, du même 
type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes. Ces actions nouvelles ont été souscrites 
au pair de mille francs, plus une prime d'émission de deux cent quatre-vingt-cinq francs par action, en nature et 
entièrement libérées;
- de quatorze millions cinq cent mille francs, pour le porter de septante millions cinq cent mille francs à quatre 
vingt cinq millions de francs, par la création de quatorze mille cinq cents actions nouvelles sans désignation de 
valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes. Ces actions 
nouvelles ont été souscrites par apport en espèces, au pair de mille francs, plus une prime d'émission de deux cent 
quatre vingt cinq francs par action. La prime d'émission a été entièrement libérée, les actions nouvelles ont été 
libérées à concurrence de vingt cinq pour cent.
- de cinq millions de francs pour le porter de quatre-vingt-cinq millions de francs à nonante millions de francs 
par incorporation au capital d'une somme de cinq millions de francs prélevée sur le montant des primes 
d’émission dont question ci-avant. Cette augmentation de capital a été réalisée sans création d'actions 
nouvelles.
Aux termes d’un procès-verbal dressé en date du vingt trois décembre mil neuf cent nonante neuf, le conseil 
d’administration, délibérant en application de l’article 101 octies des lois coordonnées sur les sociétés commerciales 
a constaté la conversion de dix mille obligations en dix mille actions de capital et a, en conséquence, constaté 
l’augmentation du capital à concurrence de dix millions de francs par la création de dix mille actions de capital du 
même type que les actions existantes.
Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée général dressé en date du neuf mai deux mille un, les décisions 
suivantes relatives au capital ont été prises :
- augmentation du capital à concurrence de huit cent quarante-neuf mille sept cent cinquante francs pour le 
porter de cent millions de francs à cent millions huit cent quarante neuf mille sept cent cinquante francs par 
incorporation au capital d'une somme de huit cent quarante-neuf mille sept cent cinquante francs à prélever sur 
les réserves disponibles de la société. Cette augmentation de capital est réalisée sans création d'actions 
nouvelles.
- décision de libeller le capital en euro.
Aux termes d'un procès-verbal dressé en date du vingt-six mars deux mille deux, l'assemblée a décidé de 
réduire le capital à concurrence de trois cent soixante cinq mille sept cent cinquante euros, pour le ramener de 
deux millions cinq cent mille euros à deux millions cent trente-quatre mille deux cent cinquante euros, sans 
annulation de titres, par remboursement à chaque action d'une somme de trois euros quatre-vingt-cinq cents. 
La réduction de capital a été imputée sur le capital réellement libéré.
L'assemblée générale du vingt-cinq mai deux mille cinq a décidé de réduire le capital social souscrit à 
concurrence de cinquante-six mille cent soixante-quatre euros quarante-sept cents pour le ramener de deux 
millions cent trente quatre mille deux cent cinquante euros à deux millions septante huit mille quatre-vingt-cinq 
euros cinquante-trois cents, par voie de rachat en vue de leur destruction immédiate, de deux mille cinq cents 
actions de la société.
Une autre assemblée générale également du vingt-cinq mai deux mille cinq a décidé :
- de réduire le capital de la société pour le ramener de deux millions septante huit mille quatre vingt-cinq 
euros cinquante trois cents à trois cent vingt-six mille six cent huit euros trente quatre cents par apurement, à 
due concurrence, des pertes de la société ;
- d’augmenter le capital à concurrence de sept cent trente deux mille quatre cent septante-cinq euros pour 
le porter de trois cent vingt-six mille six cent huit euros trente-quatre cents à un million cinquante neuf mille 
quatre-vingt-trois euros trente-quatre cents par la création de deux cent sept mille cinq cents actions nouvelles 
du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Ces actions nouvelles ont été souscrites en espèces, au pair de trois euros cinquante-trois cents plus une 
somme de quarante-sept cents par action, à titre de prime d'émission.
- d’augmenter le capital de la société pour le porter de un million cinquante neuf mille quatre-vingt-trois 
euros trente quatre-cents à un million cent mille euros, sans création d’action nouvelle, par incorporation à due 
concurrence de la prime d’émission dont question ci-avant.
L'assemblée générale extraordinaire du vingt-deux mai deux mille sept a décidé relativement au capital de 
le réduire à concurrence de huit cent vingt-cinq mille euro pour le ramener de un million cent mille euro à deux 
cent septante-cinq mille euro par apurement, à due concurrence, des pertes de la société.
Aux termes d’un procès-verbal dressé par le notaire Jacques WATHELET, prénommé, le vingt-huit juin deux 
mille onze, l’assemblée générale extraordinaire a décidé d’augmenter le capital social, à concurrence de cent 
neuf mille deux cent quatre-vingt-cinq euros septante-deux cents (109.285,72 €) pour le porter de deux cent 
septante-cinq mille euros (275.000,00 €) à trois cent quatre-vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-cinq euros 
septante-deux cents euros (384.285,72 €), sans apports nouveaux et sans création d’actions nouvelles, par 
incorporation au capital d’une somme de cent neuf mille deux cent quatre-vingt-cinq euros septante-deux cents 
(109.285,72 €), prélevée sur la prime d’émission.
Aux termes du même procès-verbal, l'assemblée générale extraordinaire a décidé de réduire le capital 
social à concurrence de cent trente-quatre mille deux cent quatre-vingt-cinq euros septante-deux cents 
(134.285,72 €), pour le ramener de trois cent quatre-vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-cinq euros 
Volet B - Suite
septante-deux cents euros (384.285,72 €) à deux cent cinquante mille euros (250.000,00 €), sans annulation de 
titres, par le remboursement à chaque action d’une somme en espèces de zéro virgule cinq mille trois cent 
septante et un euros (0,5371 €). » ;
* article sept : le terme « francs » est supprimé ;
* premier alinéa de l’article huit : cet alinéa est remplacé par le texte suivant :
« Les titres sont et resteront nominatifs. » ;
* les articles 8 ter et 8 quater sont purement et simplement supprimés ;
* article onze : cet article est remplacé par le texte suivant :
« Le conseil se réunit sous la présidence de son président ou en cas d'empêchement de celui-ci de 
l'administrateur-délégué ou, à son défaut, du plus âgé des administrateurs présents.
Il peut délibérer valablement dès que la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, 
sauf pour les décisions requérant l’unanimité.
Tout administrateur peut donner, par écrit, ou par tout autre moyen de télécommunication, à un de ses 
collègues, délégation pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et voter en ses lieu et place. Le 
délégant est, dans ce cas, réputé présent.
Les résolutions du Conseil sont prises à la majorité simple des voix, celle de celui qui préside le conseil 
étant prépondérante en cas de partage.
Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l’urgence et l’intérêt social, les décisions du conseil 
d’administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.
Il ne pourra être recouru à cette procédure ni pour l’arrêt des comptes annuels, ni pour une augmentation de 
capital par capital autorisé. »
* article quinze : le terme « réviseur » est supprimé.
Vote : Cette résolution, votée article par article, est adoptée à l’unanimité.
SIXIEME RESOLUTION – POUVOIRS A CONFERER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION.
L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les 
objets qui précèdent.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
VOTE 
Les résolutions qui précèdent ont été prises successivement à l'unanimité des voix.
Pour extrait analytique,
Le notaire Jacques Wathelet,
Déposés en même temps, une expédition de l'acte et les statuts coordonnés