N° d'entreprise : 0899475852
Nom
(en entier) : MM MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Basse Biez 88
 : 1390 Grez-Doiceau
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
L'an deux mille vingt-deux.
Le
A Bruxelles, rue Royale 55, en l'étude du notaire instrumentant.
Devant moi, Maître Kim LAGAE, notaire de résidence à Bruxelles, s'est réunie l'assemblée générale
extraor-dinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée MM MANAGEMENT, ayant son
siège à 1390 Grez-Doiceau, rue de Basse Biez 88.
(…)
1. Confirmation de l’adresse du siège
L’assemblée générale confirme que l’adresse du siège de la société est établie à 1390 Grez-
Doiceau, rue de Basse Biez 88.
(…)
3. Modification de l’objet
L’assemblée générale décide de modifier l’objet de la société (…)
4. Capital et réserve légale
En application de l’article 39, §2, alinéa 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit respectivement six mille deux cents euros
(EUR 6.200,00) et mille huit cent soixante euros (EUR 1.860,00), ont été convertis de plein droit en
un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du
capital, soit douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,00), a été converti en un compte de
capitaux propres “apports non appelés.
Elle décide de maintenir ce compte de capitaux propres statutairement indisponible en ce qui
concerne le montant libéré du capital, à savoir un montant de six mille deux cents euros (EUR
6.200,00).
L’assemblée générale décide de supprimer ce compte de capitaux propres statutairement
indisponible en ce qui concerna la réserve légale et de rendre ces fonds disponibles pour distribution.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés” et qui seront placés après leur versement sur un compte de capitaux
propres disponible.
5. Administrateur statutaire
L’assemblée générale décide de changer le statut de l’administrateur unique, à savoir Madame
Myriam Malou, en administrateur statutaire.
6. Administrateurs suppléants
L’assemblée générale décide de nommer administrateurs statutaires suppléants en cas décès,
démission ou incapacité prolongée de Madame Myriam Malou: Mesdames Sophie Robert et
Florence Robert, (toutes domiciliées à 1390 Grez-Doiceau, rue de Basse Biez 88).
7. Modification des statuts
Volet B
L’assemblée générale décide d’adopter des statuts qui sont en concordance avec le Code des
sociétés et des associations, avec modification de son objet tel que décide ci-avant. Elle décide de
conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
ARTICLE 1 - Forme - Dénomination.
La société est une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée «MM MANAGEMENT».
ARTICLE 2 - Siège
Le siège de la société est établi en Région wallonne.
(…)
ARTICLE 3 - Objet.
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou
à l'étranger :
    •  toutes opérations quelconques, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se
rapportant directement ou indirectement à des prestations de services en matière de consultante,
d'administration et de gestion de sociétés.
    •  l'administration et/ou la direction d'autres sociétés ou entreprises et/ou de patrimoines.
    •  toutes opérations immobilières généralement quelconques dans le sens le plus large,
notamment l'achat, la vente, l'exploitation, la mise en valeur, la construction.
    •  tenant compte de la dimension de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), la
consultance, le coaching, la formation, l’interim management dans les matières de gestion, d’
administration, de gouvernance, de gestion des ressources humaines, d’entrepreneuriat.
    •  la consultance, le coaching, la formation, l’interim management en marketing et marketing
digital, présence et diffusion de marques, de produits et de services sur internet via la réalisation de
sites, via la création et le suivi de campagnes destinées à renforcer la présence sur les réseaux
sociaux, le référencement, l’acquisition de clients, pour l’axe responsabilité sociale.
- La revalorisation, la fabrication, la restauration de meubles à partir de vieux meubles ou autres
objets dans une dimension de récupération (upcycling), le commerce, la location, la gérance, le
dépôt, la restauration ainsi que la décoration intérieure, l'achat et la vente de matériaux bruts et
produits finis nécessaires à la décoration d'immeubles ainsi que toute activité ayant un lien direct ou
indirect avec les secteurs de l'ameublement et de la décoration intérieure pour l’axe responsabilité
environnementale.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de
toute personne ou société, liée ou non.
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut notamment s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises
ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le
développement de ses activités.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou le liquidateur dans d'autres
sociétés.
ARTICLE 4 - Durée.
La société a été constituée pour une durée illimitée.
(…)
ARTICLE 5 - Apports – Compte de capitaux propres statutairement indisponible
§1. En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
(…)
ARTICLE 6 - Appels de fonds.
(…)
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été
effectués.
(…)
ARTICLE 8 - Cession et transmission d’actions
A/ Cessions libres.
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort sans agrément, à un
actionnaire et aux descendants en ligne directe des actionnaires.
B/ Cessions soumises à agrément.
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions à une personne autre que celles visées à l'alinéa
précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
Volet B
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande
indiquant l’identité complète du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre d’actions dont la
cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs.  Il en ira de
même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le
paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
ARTICLE 9 - Indivisibilité des actions.
Les actions sont indivisibles.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce
qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire de la part à l'égard de la société.
ARTICLE 10 - Vote par l'usufruitier éventuel.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou de plusieurs actions, les droits y afférents
sont exercés par l'usufruitier.
ARTICLE 11 - Administration.
§1. La société est gérée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière
hypothèse, avoir la qualité d’administrateur-statutaire.
L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs
pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée.
A défaut d'indication de durée, le mandat d’administrateur sera censé conféré sans limitation de
durée.
Les administrateurs ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur
révocation donne droit à une indemnité quelconque.
§2. Est désignée en qualité d’administrateur statutaire sans limitation de durée : Madame MALOU
Myriam Bernadette Adelaïde Pierre Ghislaine, née à Louvain, le 26 février 1963.     En cas de décès,
démission ou incapacité prolongée de l’administrateur statutaire, sont nommées dès ce jour
administrateur statutaire sans limitation de durée :
1. Madame ROBERT Sophie Pierre Charlotte Daniel, et
2. Madame ROBERT Florence Sonia Géry Daniel,
ARTICLE 12 - Pouvoirs de l’organe d’administration.
a)  Pouvoirs d’administration
L’organe d’administration peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de
l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est gérée par plusieurs administrateurs, ils formeront un collège.
(…)
c) Pouvoirs de représentation
La société est représentée à l'égard des tiers et en justice :
- soit par l’administrateur unique ;
- soit, en cas de pluralité d’administrateurs, par deux administrateurs conjointement ;
Volet B
- soit par un mandataire spécial désigné par l’organe d’administration, dans les limites de ses
pouvoirs.
ARTICLE 13 - Rémunération.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d’administrateur est gratuit.
(…)
ARTICLE 15 - Assemblées générales.
L’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année le premier lundi du mois de décembre à dix-
huit heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un
samedi, à la même heure.
(…)
Les assemblées se réunissent au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Les
convocations sont faites conformément à la loi.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
ARTICLE 16 - Représentation.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre actionnaire porteur
d'une procuration écrite.
Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non actionnaire.
(…)
ARTICLE 18 - Assemblée générale par procédure écrite.
Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.
ARTICLE 19 - Présidence - Délibérations - Procès-verbaux.
(…)
Chaque action donne droit à une voix.
(…)
ARTICLE 20 - Exercice social.
L’exercice social commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de l’année suivante.
ARTICLE 21 - Répartition.
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du
Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en
cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas
été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
ARTICLE 22 - Liquidateurs - Répartition de l'actif net.
En cas de dissolution avec liquidation de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce
soit, la liquidation est effectuée par le ou les administrateurs en exercice, à moins que l'assemblée
générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les
émoluments.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
(…)
8. Pouvoirs
L’assemblée générale confère tous pouvoirs à l’administrateur unique, agissant séparément, avec
pouvoir de substitution, pour adapter les données de la société dans la Banque Carrefour des
Entreprises et auprès de toutes autres administrations aux décisions prises par la présente
assemblée générale.
A cette fin, le mandataire a le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, de faire
toutes déclarations utiles et de signer tous documents et, en général, de faire tout ce qui est utile et
nécessaire pour l'exécution du mandat qui lui est confié.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME
Signé : Kim Lagae, notaire
Déposé en même temps : une expédition de l’acte, rapport de l’administrateur unique à l’article 5 :
501 du Code des sociétés et des associations, des procurations et une coordination des statuts