Ondernemingsnr : 0474498957
Naam
(voluit) : VAN DOORSLAER GUNTHER & CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ossegemstraat 79
 : 1861 Meise
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de
Naamloze Vennootschap “VAN DOORSLAER GUNTHER & CO”, te 1861 Meise (Wolvertem),
Ossegemstraat 79A, opgesteld door notaris Anne Verhaeghe te Meise op 25 maart 2020, te
registreren, blijkt dat de algemene vergadering, volgende beslissingen met eenparigheid heeft
genomen :
EERSTE BESLISSING.
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan lezing te geven van het verslag van de Raad van Bestuur
met een gedetailleerde motivatie over de voorgestelde wijziging van het voorwerp; aan dit verslag is
een staat van activa en passiva gehecht met de balanstoestand van de vennootschap afgesloten op
31 december 2019.
De aandeelhouders hebben erkend een kopie van dit verslag te hebben ontvangen.
TWEEDE BESLISSING.
De vergadering heeft beslist het voorwerp te wijzigen door toevoeging van de volgende tekst aan
artikel 4:
- de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, transport, opslag, verpakking en conditione-ring van alle
voedingswaren voor dieren;
- de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, transport, opslag, verpakking en conditione-ring van alle
voedingswaren, dranken en horeca-producten in het algemeen, zoals ondermeer , vleeswaren, wild
en gevogelte, vis- en visserijpro-ducten, zuivelproducten, delicatessen, snoepgoed, groenten en fruit,
dit alles zowel vers, diepgevro-ren, gedroogd als geconfijt of in conserven, dranken, wijnen en
ijsroom ;
- Alle traiteurs- en cateringdiensten en aanverwante activiteiten zoals de verkoop van voorbereide
maaltijden en alle toebehoren ;
- de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, transport, opslag, verpakking en conditione-ring van alle
voedingsgrondstoffen, additieven en benodigheden, specerijen en kruiden ;
DERDE BESLISSING.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLISSING.
Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering heeft verklaard en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “VAN DOORSLAER GUNTHER & CO”.
Luik B
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland :
    •  Het uitvoeren van alle technische land- en tuinbouwwerken, uitvoeren van grondwerken, kuisen
van grachten, plaatsen van putten. Het ledigen van septische putten;
        1.  verkoop, onderhoud en herstelling van land- en tuinbouwmachines van land- en
tuinbouwzaden, alsook import en export hiervan; alsmede aanverwante producten voor land- en
tuinbouw.
    •  Aanleg en herstellingen van opritten in alle materialen. Aanleg en onderhoud van speeltuinen,
sportvelden, parken, vijvers en tuinen. Vellen van bomen.
    •  Het kweken, aankopen en verkopen van alle plantensoorten.
    •  Het uitbaten en commercialiseren van een tuincenter.
        1.  en realisatie van plannen in verband met tuinaanleg. Aankoop en verkoop van alle
meststoffen, potgrond en turf.
    •  Aankoop, verkoop en aanleg van afsluitingen van tuinen, weiden, parken enzoverder.
    •  Uitvoeren van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met :
- het uitbaten van een boomkwekerij;
- het zaaien, telen, inkopen, kweken, groot- en kleinhandel, import en export van alle soorten
bloemen, planten, struiken, sierheesters, sierplanten, bosplanten, fruitbomen, bos, haagplanten en
bomen in het algemeen.
    •  het snoeien van bomen.
    •  groot- en kleinhandel van zaad- en pootgoed, meststoffen, sproeistoffen en
besproeiïngsmaterialen, grondverbeteringsproducten, grond, turf, rotsstenen, tuingereedschap, land-
en tuinbouwmaterialen, tuin-decoratie. Import en export van deze producten.
    •  bereiden, groot- en kleinhandel, import en export van compost, natuurlijke en kunstmatige
meststoffen, mengingen van teelaarde, humus voor land- en tuinbouw alsook de natuurlijke en
kunstmatige stoffen ter verbetering van de grond.
    •  bosontginning.
    •  uitvoeren van baggerwerken en ruimen van waterlopen, sloten en grachten;
    •  alle werkzaamheden met betrekking tot de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van
alle soorten terreinen.
    •  de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, transport, opslag, verpakking en conditione-ring van alle
voedingswaren voor dieren.
    •  de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, transport, opslag, verpakking en conditione-ring van alle
voedingswaren, dranken en horeca-producten in het algemeen, zoals ondermeer , vleeswaren, wild
en gevogelte, vis- en visserijpro-ducten, zuivelproducten, delicatessen, snoepgoed, groenten en fruit,
dit alles zowel vers, diepgevro-ren, gedroogd als geconfijt of in conserven, dranken, wijnen en
ijsroom.
    •  alle traiteurs- en cateringdiensten en aanverwante activiteiten zoals de verkoop van voorbereide
maaltijden en alle toebehoren.
    •  de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, transport, opslag, verpakking en conditione-ring van alle
voedingsgrondstoffen, additieven en benodigheden, specerijen en kruiden.
Dit alles in de meest ruime zin en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
        1.  openbare en privé aanbestedingen in voormelde activiteiten.
        1.  in het kader van de exploitatie.
    •  De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel, met inbegrip van de onder-aanneming in het algemeen, en de uitbating
van alle intellectuele rechten en, industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op
hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
Luik B
    •  De vennootschap mag het bestuur en de vereffenning waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met de welke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan
het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel
te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, genummerd van 1 tot 500, met een fractiewaarde van één / vijfhonderdste
(1/500) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
Indien de vennootschap kiest voor een raad van bestuur als bestuursorgaan dient deze te zijn
samengesteld uit ten minste 3 en ten hoogste 6 bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door
de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 14 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
Luik B
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Samenstelling van het bestuursorgaan door een enige bestuurder
De vennootschap kan bestuurd worden door een bestuursorgaan met een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 20: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 21: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur of de enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur of de enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor
de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 22: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de meerderheid van de bestuurders, gezamenlijk optredend, of de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur of de enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer
personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 23: Vergoeding van de bestuurder(s)
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 25: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand mei,
om 17 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur of de enige bestuurder.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur of de
enige bestuurder aanduidt.
Aan de raad van bestuur of de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
Luik B
dividenden te beslissen.
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIJFDE BESLISSING.
De algemene vergadering heeft beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLISSING.
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurder in de vorm van een Raad van Bestuur,
hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
- de heer Van Doorslaer Gunther, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de heer Van Doorslaer Gunther, hier aanwezig
en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
ZEVENDE BESLISSING.
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1861 Meise
(Wolvertem), Ossegemstraat 79 A.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.