Ondernemingsnr : 0476108761
Naam
(voluit) : VERSAVEL - VAN HEES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenweg Withof 21
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
_____________________________________________________
“VERSAVEL – VAN HEES”
Besloten Vennootschap
met zetel
Steenweg Withof 21
2960 Brecht
Met ondernemingsnummer en B.T.W. nummer BE 0476.108.761
_____________________________________________________
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Dana VAN OOSTERWIJCK, notaris met standplaats te
Brasschaat, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "LITHEA", met zetel te 2930 Brasschaat,
Bredabaan 145, op 12 februari 2025, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "VERSAVEL – VAN HEES" met zetel 2960 Brecht,
Steenweg Withof 21, met ondernemingsnummer 0476.108.761 en dat onder meer volgende
beslissingen werden getroffen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
A. Verslag:
De voorzitter leest het bijzondere verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel
5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor.
Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de Vennootschap.
De vergadering stelt vast dat er geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders op het
bovenvermelde verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de
besluiten erin vervat.
Het origineel van het verslag wordt getekend "ne varietur" door de notaris en de comparanten.
B. Wijziging van het voorwerp:
De algemene vergadering besluit het voorwerp aan te passen, en aldus te vervangen door volgende
tekst:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het deelnemen aan het beheer, het bestuur, de vereffening en het toezicht van de besloten
vennootschap “OLIVIER TROUILLARD”, met huidige zetel te 2180 Ekeren, Dorpstraat 11-13, RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0775.754.332, die werd opgericht bij akte
verleden voor notaris Michel Robeyns, te Antwerpen, op 13 oktober 2021, met inbegrip van het
verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschap.
De vennootschap heeft tot voorwerp de oprichting, de verwerving, het beheer, het verbouwen, de
verkoop, alsook het verhuren van eigen onroerende goederen. De vennootschap mag zich ook
toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.”
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
De heer VERSAVEL Franck, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur, van:
De heer VERSAVEL Franck Robert Achiel, wonende te 2960 Brecht, Steenweg Withof 21, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
Daarnaast beslist de algemene vergadering om meteen over te gaan tot benoeming van een
opvolgend bestuurder, met name: mevrouw VAN hEES Patricia, wonende te 2960 Brecht, Steenweg
Withof 21, hier aanwezig en die aanvaardt.
De opvolgend statutair bestuurder zal de statutair bestuurder opvolgen in geval van diens ontslag,
overlijden, vaststelling wilsonbekwaamheid of blijvende onmogelijkheid zijn mandaat uit te oefenen.
Daartoe beslist de algemene vergadering om het huidige artikel 11 van de statuten te wijzigen als
volgt:
“Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder:
De heer VERSAVEL Franck Robert Achiel, wonende te 2960 Brecht, Steenweg Withof 21.
Wordt benoemd tot opvolgend statutair bestuurder:
Mevrouw VAN hEES Patricia, wonende te 2960 Brecht, Steenweg Withof 21.
De opvolgend statutair bestuurder zal de statutair bestuurder opvolgen in geval van diens ontslag,
overlijden, vaststelling wilsonbekwaamheid of blijvende onmogelijkheid zijn mandaat uit te oefenen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.”
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT
De vergadering verleent aan ondergetekende Notaris Dana VAN OOSTERWIJCK alle machten om
de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer
te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering machtigt het bestuur tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT
Door het bestuursorgaan wordt hierbij volmacht gegeven aan Arofisc Bv, met zetel te 2180 Ekeren,
Groot Hagelkruis 170, met macht tot indeplaatsstelling, tot het vervullen van alle formaliteiten die
tengevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke
instellingen, en onder meer met betrekking tot het ondernemingsloket en BTW en het indienen van
de aangifte in de roerende voorheffing.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
 
Voor Ontledend Uittreksel,
Notaris Dana Van Oosterwijck
Gelijktijdig neergelegd:
- afschrift van de akte;
- coördinatie van de statuten.