Ondernemingsnr : 0447 550 278
Naam
(voluit) : DELL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel · Koningin Adstridlaan 164, 1780 Wemmel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een (gedelegeerd) bestuurder
I. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders handelend in de
hoedanigheid van algemene vergadering d.d. 27 september 2024:
1. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw Pascale VAN DAMME als
bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 26 juli 2024.
2. De algemene vergadering beslist om de heer Koen SEGERS, te dien einde woonstkeuze doende op de
zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 27 september
2024. Dit mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2029 vervallen.
Het mandaat als bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
De samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf 27 september 2024 wordt bevestigd:
· BACROS Arnaud, bestuurder
· KRNAC Jaromir, bestuurder
· SEGERS Koen, bestuurder
Er wordt herinnerd dat de Vennootschap overeenkomstig haar statuten geldig vertegenwoordigd wordt als
volgt:
"De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in de akten, met inbegrip van de akten waarin een
openbaar of een ministerieel ambtenaar tussenkomt, en in rechte:
- ofwel door een bestuurder;
- ofwel door bijzondere volmachthouders, binnen de perken van hun mandaat;
- ofwel door een persoon belast met het dagelijks bestuur, binnen de perken van dit bestuur. “
3. De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Filip Van Acoleyen,
Nicolas Bosschaerts, Anthea Debou, Brent Mastin en Simon Meyskens, te dien einde woonstkeuze doende te
Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen
besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de
wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde
ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief de publicatie formulieren alsmede de aanvraagformulieren
die bij de ondernemingsloketten moeten ingediend worden.
II. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur overeenkomstig artikel
7:95 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen d.d. 27 september 2024:
De raad van bestuur heeft op unanieme wijze besloten:
1. Kennis te nemen van het ontslag van mevrouw Pascale VAN DAMME als gedelegeerd bestuurder van
de Vennootschap met ingang van 26 juli 2024.
2. Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Filip Van Acoleyen, Nicolas Bosschaerts, Anthea Debou,
Brent Mastin en Simon Meyskens, te dien einde woonstkeuze doende te Gateway building, 1930 Zaventem,
Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen besluiten te publiceren in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de wijziging van de inschrijving
van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te
ondertekenen, inclusief de publicatie formulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de
ondernemingsloketten moeten ingediend worden.
Anthea Debou
Bijzonder gevolmachtigde