Ondernemingsnr : 0463725029
Naam
(voluit) : HEDRA HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Maastrichterstraat ZN
 : 3770 Riemst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene verga-de-ring verleden op 14 februari 2022
voor Meester Silvie Lopez-Hernandez, geassocieerd notaris, met zetel te Pelt, Boseind 23, opgesteld
voor registratie naar analogie met artikel 3.12.3.0.5. § 2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, met als
enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “HEDRA HOLDING”,
met maatschappelijke zetel te 3770 Riemst (Herderen), Maastrichterstraat z/n, volgende beslissingen
genomen heeft:
Eerste beslissing - Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van negenhonderdduizend euro
(900.000 €), zijnde de reserves die in toepassing van artikel 537 WIB92 werden vastgeklikt door
middel van een kapitaalverhoging vastgesteld door de buitengewone algemene vergadering van 23
december 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 februari 2014 onder
nummer 036507.
Door deze kapitaalvermindering zal het kapitaal gebracht worden van één miljoen vierhonderd
éénentwintigduizend euro (1.421.000 €) op vijfhonderd éénentwintigduizend euro (521.000 €) en
zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de
bestaande aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering integraal zal aangerekend worden op het
werkelijk gestort kapitaal en zal geschieden door terugbetaling van een bedrag gelijk aan het bedrag
van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door
de wet toegelaten is.
De comparanten verklaren door ondergetekende notaris voldoende ingelicht te zijn aangaande artikel
537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen en de regelgeving betreffende de liquidatiebonus.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking vaststaand maar nog niet opeisbaar
zijn evenals voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een vordering werd
ingesteld vóór de algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken.
De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar
waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het
kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen
de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
Luik B
De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk dat er gedurende de voormelde termijn zoals voorzien in
artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, geen schuldvergelijking zal
plaatsvinden tussen enerzijds het toegekende bedrag van de kapitaalvermindering en anderzijds
enige schuld die de aandeelhouders op hun beurt zouden hebben jegens de vennootschap op basis
van welke titel dan ook.
Tweede beslissing - Wijziging van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de
statuten als volgt te wijzigen:
Artikel 5 eerste zin luidt voortaan als volgt
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd éénentwintigduizend euro (521.000 €).”
Derde beslissing – Coördinatie statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Silvie LOPEZ-HERNANDEZ, geass. notaris)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.