Ondernemingsnr : 0444035910
Naam
(voluit) : DEGRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rozendaalstraat 111
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Astrid Dedeurwaerdere, geassocieerd notaris te Ieper op 28
februari 2020, geregistreerd, blijkt dat de vennoten van de besloten vennootschap DEGRO, met zetel
te 8900 Ieper, Rozendaalstraat 111 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling
Ieper met ondernemingsnummer 0444.035.910. volgende beslissingen hebben genomen:
    1.  Verlenging van het lopende boekjaar tot en met 31 maart 2020.
    2.  Wijziging van de datum van de jaarvergadering van de algemene vergadering om deze te
houden op de derde zaterdag van september.
    3.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
    4.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    5.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
    6.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
    7.  Ontslagen en benoemingen:
    •  Ontslag zaakvoerder(s)
    •  Kwijting zaakvoerder(s)
    •  Benoeming bestuurder(s) 
 
8. Adres van de zetel.
 
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT-VERLENGING BOEKJAAR
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 maart 2019, te
verlengen tot en af te sluiten op 31 maart 2020.
De vergadering besluit dat het lopende boekjaar van de vennootschap uitzonderlijk wordt afgesloten
op 31 maart 2020 in plaats van 29 februari 2020.
De vergadering besluit vervolgens het boekjaar te laten lopen van 1 april en te laten eindigen op 31
maart van het daaropvolgende jaar.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de derde zaterdag van september.
Ingevolge het voorgaande besluit zal de eerste jaarvergadering gehouden worden op 19 september
2020.
DERDE BESLUIT
Luik B
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vierenveertigduizend zevenhonderd euro (€
44.700,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vierduizend vierhonderdzeventig
euro (€ 4.470,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
-de heer Lode Desot, voornoemd,
-de heer Lieven Desot, voornoemd,
-de heer Leslie Desot, voornoemd,
-de heer Wilfried Desot, voornoemd,
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
En gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als statutair bestuurder voor onbepaalde duur en dit
vanaf 1 november 2019:
-de besloten vennootschap FLAMGI, voornoemd vertegenwoordigd door dhr. Lode Desot.
-de besloten vennootschap VIJO, voornoemd vertegenwoordigd door dhr. Lieven Desot.
-de besloten vennootschap DENO, voornoemd vertegenwoordigd door dhr. Leslie Desot.
Hij zal zijn mandaat bezoldigd uitoefenen.
En gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur
-de heer Desot Wilfried, voornoemd.
Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
ACHTSTE BESLUIT: ADRES
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper,
Rozendaalstraat 111.
    1.  allen aanwezig en die aanvaarden.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) notaris Astrid Dedeurwaerdere
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een afschrift van de akte van 28 februari 2020
-de gecoördineerde tekst van de statuten.