Ondernemingsnr : 0477302554
Naam
(voluit) : TESA INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Binnensteenweg 172
 : 2530 Boechout
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
UITTREKSEL - kapitaalvermindering
De buitengewone algemene vergadering van
de naamloze vennootschap
“ TESA INVEST ”
gevestigd te 2530 Boechout, Binnensteenweg 172
KBO BTW BE 0477.302.554
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
Uit een akte verleden voor ons, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen",
met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 24 december 2020.
Is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“TESA INVEST”, met maatschappelijke zetel te 2530 Boechout, Binnensteenweg 172. Ingeschreven
in het Rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen met BTW-nummer 0477.302.554.
Hierna "de vennootschap" genoemd.
Identificatie van de vennootschap
Opgericht bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 28 maart 2002, houdende
de statuten en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 april 2002 onder
nummer 20020423-416.
De aandelen omgezet in aandelen op naam en kapitaalverhoging ingevolge akte verleden voor
notaris Joost Vercouteren te Beveren op 02 maart 2005, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 21 maart 2005 onder nummer 05043336.
De maatschappelijke zetel werd verplaatst naar de huidige en het kapitaal werd verhoogd ingevolge
akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 08 november 2007, bekendgemaakt in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 november 2007 onder nummer 07171193.
Het kapitaal werd verminderd en de statuten werden aangepast, ingevolge akte verleden voor notaris
Joost Vercouteren met standplaats te Beveren op 19 december 2012, bekendgemaakt in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2013 onder nummer 13009102.
Partiële splitsing door oprichting van een nieuwe naamloze vennootschap ASSETS,
kapitaalvermindering ingevolge proces-verbaal verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren
op 19 december 2016, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2017
onder nummer 17006385.
Het kapitaal werd verminderd en de statuten werden aangepast, ingevolge akte verleden voor notaris
Joost Vercouteren met standplaats te Beveren op 8 mei 2019, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 15 mei 2019 onder nummer 317472 en nadien niet meer gewijzigd.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Eerste beslissing : vermindering kapitaal
De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal terug te brengen van tien miljoen dertien
Luik B
duizend zeshonderd veertien euro achtentachtig eurocent (€ 10.013.614,88) naar zes miljoen
honderd zesenzeventig duizend driehonderd tweeënveertig euro en zesenzestig cent (€
6.176.342,66), ter aanzuivering van het volledige bedrag van de overgedragen verliezen op de
balans per 31 december 2019 ten bedrage van drie miljoen achthonderd zevenendertig duizend
tweehonderd tweeënzeventig euro en tweeëntwintig cent (€ 3.837.272,22).
De kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van aandelen.
Tweede beslissing : aanpassing artikel vijf van de statuten
Uit hoofde hiervan wordt de tekst van artikel vijf van de statuten geschrapt en vervangen door de
volgende tekst :
“ Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zes miljoen honderd zesenzeventig duizend driehonderd
tweeënveertig euro en zesenzestig cent (€ 6.176.342,66),
Het wordt vertegenwoordigd door honderd en één duizend zevenhonderd en negenendertig
(101.739) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder één/honderd en één
duizend zevenhonderd negenendertigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen. ”
Derde beslissing : coördinatie tekst van de statuten
De vergadering keurt de gecoördineerde tekst van de statuten goed en geeft de notaris de opdracht
deze tekst neer te leggen ter griffie van de rechtbank van koophandel.
Vierde beslissing : machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BVBA PARACCOUNT, gevestigt te 1982 Zemst
(Weerde), Hertevoetweg 34, vertegenwoordigd door de heer Bert Pardon Accountant, aan wie de
macht verleend wordt om de nodige administratieve formaliteiten te vervullen met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, volmacht en de tekst van de gecoördineerde
statuten.