Ondernemingsnr : 0807970309
Naam
(voluit) : Sani Complete
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pastoriestraat 64
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Marie-Ghislaine Brosens, notaris met standplaats te
Beerse op 06 april 2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“Sani Complete”, met zetel te 2340 Beerse, Pastoriestraat 64, BTW BE 0807.970.309 RPR
Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende beslissingen genomen heeft:
1. Uitbreiding van het voorwerp met volgende activiteiten:
- mentale en emotionele begeleiding (coaching) zowel in groep als individueel van zowel
volwassenen als kinderen;
- organisatie van groeigroepen en uitzetten van trajecten voor kinderen als volwassenen, mensen in
beweging krijgen;
- uitbaten van een kinderboerderij;
- stalling en fokken van paarden en pony’s, geven van gewenning en rijlessen met paarden, pony’s
en andere dieren;
- organisatie van vakantiekampen voor kinderen, van kinderanimatie en – opvang;
- interactieve vormingen, begeleidingen, nascholing en educatieve vorming (lesgeven ea);
- geven van workshops, kooklessen en teambuilding;
- uitbaten van horeca aangelegenheden;
- detailhandel en ontwerpen van kleding en gadgets.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen beslissing
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
3. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen vaststelling dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet
gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
Beslissing om onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
de bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
4.  Beslissing, ingevolge de voorgaande beslissingen om de statuten volledig te herwerken teneinde
deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen als volgt:
De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:
Rechtsvorm : Besloten vennootschap.
Benaming. Haar naam luidt Sani Complete.
Luik B
Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- de totaalrenovaties van badkamers;
- het aanen verkopen , de in-en uitvoer, de fabricatie en assemblage van producten, alsmede de
installatie en alle verrichtingen en verhandelingen in verband met verwarming, sanitair, loodgieterij,
ventilatie, koeling, klimaatregeling en aanverwante bedrijvigheden;
- het uitvoeren van loodgieterwerk;
- het uitvoeren van sanitaire werkzaamheden en plaatsen van sanitaire toestellen;
- het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- de fabricatie, het aannemingswerk, het plaatsingswerk, de verwerking en de bewerking, de goot en
kleinhandel, de in en uitvoer, het vervoer en de plaatsing van ijzerwaren, huishoudartikelen,
verwarmingstoestellen en inrichtingen, sanitair, elektrische artikelen, verlichtingsartikelen en
radioelektrisch materieel;
- de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen voor sanitair
gebruik, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen;
- de bouw van alle daken, het uitvoeren van alle dakwerken en het plaatsen van dakbedekking van
ongeacht welk materiaal;
- het plaatsen van centrale verwarming;
- het leggen van klinkers, chapes, wand en tegelvloeren, parket en alle andere bedek-kingen van
vloeren of bekleden van muren;
- het plaatsen van vloeren en wandtegels;
- het uitvoeren van bezettingswerken;
- het uitvoeren van schrijnwerkerij;
- het plaatsen van gyprocwanden;
- het uitvoeren van schilderswerken;
- het uitvoeren van metsel en betonwerken;
- het uitvoeren van elektriciteitswerken;
- de coördinatie van diverse bouwwerkzaamheden dewelke worden uitgevoerd door
onderaannemers; de groot en kleinhandel in alle bouwmaterialen;
- de uitbating van een algemene bouwonderneming, al dan niet in coördinatie met onderaannemers;
- het invoegen en reinigen van gevels;
- het uitvoeren van renovatie en verbouwingswerken;
- beheren van vermogens, van roerende en onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, en
uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen. Het buren en verhuren van roerende en onroerende bedrijfsmiddelen en rechten; het
verwerven en/of exploiteren van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, het verwerven
en exploiteren van (sub)licenties, octrooien, procedés en/of vergunningen. Zijn uitdrukkelijk
uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of
vergunning van de Commissie voor het Bank en Financiewezen of andere overheidsinstanties;
- mentale en emotionele begeleiding (coaching) zowel in groep als individueel van zowel
volwassenen als kinderen;
- organisatie van groeigroepen en uitzetten van trajecten voor kinderen als volwassenen, mensen in
beweging krijgen;
- uitbaten van een kinderboerderij;
- stalling en fokken van paarden en pony’s, geven van gewenning en rijlessen met paarden, pony’s
en andere dieren;
- organisatie van vakantiekampen voor kinderen, van kinderanimatie en opvang;
- interactieve vormingen, begeleidingen, nascholing en educatieve vorming (lesgeven ea);
- geven van workshops, kooklessen en teambuilding;
- uitbaten van horeca aangelegenheden;
- detailhandel en ontwerpen van kleding en gadgets.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschap-pen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of
andere waarborgen verstrekken.
Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
Luik B
Winstverdeling  Vereffening.
Het batige saldo zoals dit blijkt uit de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten,
afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.
Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de
bestuurder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Boekjaar. Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.
Algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel
van de vennootschap op twintig maart om negentien uur of indien deze dag een zondag of een
wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering
laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de
statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen
waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.
Bestuur en vertegenwoordiging.
1. Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
statutair of niet.
Bestuurders kunnen niet met een arbeidsovereenkomst verbonden zijn met de vennootschap.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
mandaat.
Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd vanaf de algemene
vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin
zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
2. Ontslag.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVV.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren, tenzij de statuten dit uitsluiten.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
3. Bevoegdheid - Vertegenwoordiging.
Luik B
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene verga-dering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakver-deling onder de bestuurders.
De statuten kunnen bepalen dat de bestuurders een collegiaal bestuursorgaan vormen. De statuten
kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Elke bestuurder, of, ingeval van een collegiaal bestuursorgaan, het bestuursorgaan,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Zodanige
beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de ver-tegenwoordigingsbevoegde
bestuurders.
5. Verlening van ontslag aan de huidige zaakvoerder, de heer Goossens, Pieter Bertha Frans,
wonende te 2340 Beerse, Pastoriestraat 64 met ingang op 06 april 2022 en verlening van kwijting
voor het door hem gevoerde beleid.
Wordt herbenoemd als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur met ingang op 06 april 2022,
de heer Goossens Pieter, voormeld, die verklaard heeft zijn mandaat te aanvaarden. Zijn mandaat is
onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6. Verplaatsing van de zetel van de vennootschap met ingang op 06 april 2022 naar 2340 Beerse,
Vogelenzang 3.
Volmacht.
Volmacht wordt verleend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de besloten vennootschap “
Fiduciaire Dergent & Dergent“, met zetel te 2300 Turnhout, Rubensstraat 101, ondernemingsnummer
0419.511.142 RPR Antwerpen afdeling Turnhout om de vennootschap te vertegenwoordigen
tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank van
ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap
uit te voeren, alsmede alle nodige formaliteiten en activiteiten voor het invullen en/of wijzigen van het
UBO-register.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
(get.) Marie-Ghislaine BROSENS
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten (bewaard in de
Databank voor statuten).