Ondernemingsnr : 0862500838
Naam
(voluit) : HOGHESCOTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kattendijkdok-Oostkaai 78 bus 303
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 8 december 2022 blijkt dat de
algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen : 
Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De enige aandeelhouder heeft vast gesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna ook “WVV” genoemd)
op 1 januari 2020 van toepassing zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1
mei 2019, zoals onderhavige vennootschap “HOGHESCOTE”, waardoor de vennootschap op 1
januari 2020 van rechtswege de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap.
(…)
De enige aandeelhouder heeft dan ook besloten om de statuten van de vennootschap aan te passen
aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald in het
besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.
Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen
vermogensrekening
De enige aandeelhouder heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
waarin het volgestorte deel van het vroegere kapitaal ten belope van achttienduizend zeshonderd
euro nul cent (€ 18.600,00) en de vroegere wettelijke reserve ten belope van duizend duizend
achthonderdzestig euro nul cent (€ 1.860,00), ingevolge de inwerkingtreding van het WVV op 1
januari 2020 van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteiten werden omgezet, om te
vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
Wijziging van het voorwerp van de vennootschap conform artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
De enige aandeelhouder heeft vervolgens besloten om het voorwerp van de vennootschap, integraal
te vervangen door de volgende tekst, en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen, zoals
hierna integraal opnieuw vastgesteld :
“          De vennootschap heeft tot voorwerp :
-           Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
toepassing van bijhorende programmatuur (software), waaronder het analyseren van behoeften en
problemen van gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing;
-           Het verlenen van advies voor elke vorm van communicatie die een organisatie, bedrijf of
overheid gebruiken, zij het tekst, beeld, geluid of animatie. Het opsporen, creëren; bewerken,
stockeren en publiceren van deze communicatie;
-           Het voorbereiden en opstarten van informaticaprojecten, organisatiesystemen, het in
toepassing brengen van systemen van gegevensverwerking, het analyseren van behoeften en
problemen van gebruikers en het aanbieden van de beste oplossing, het verlenen van advies met
betrekking tot informaticaprogramma's, met inbegrip van begeleiding en bijstand;
-           Alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder
het ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten van websites zowel voor eigen rekening als in
Luik B
opdracht van derden, het verlenen van internetaansluitingen zowel aan ondernemingen als aan
particulieren, de e-commerce evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande;
-           De import en export, groot- en kleinhandel in hardware, software en aanverwante goederen,
evenals alle overige roerende goederen die niet eerder werden genoemd; 
-           Niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling;
-           Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
-           Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan ondernemingen, privépersonen en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering,
compliance, administratie, management, projectopvolging, (financieel) beheer, logistiek,
personeelsbeleid, informatica, verkoop, marketing en communicatie;
-           Het verlenen van gestructureerde adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op
gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op gebied
van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, alsook de uitvoering ervan;
-           Alle taken die betrekking hebben op projectmanagement, change management,
crisismanagement, continuïteitsmanagement, strategisch management, organisatorisch
management, operationeel management en financieel management;
-           Managementactiviteiten van holdings, waaronder het ter beschikking stellen van
management; het voeren van bedrijfsmanagement in de meest ruime zin van het woord, daarin
begrepen het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen; het
uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan; het optreden als mandataris voor alle
binnenlandse en buitenlandse vennootschappen; alsook het waarnemen van beheer op alle niveaus,
zowel voor eigen rekening als voor rekening of indeelneming met derden. Dit alles voor
ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;
-           Het verrichten van consultancydiensten in de meest ruime zin;
-           Het optreden als makelaar/tussenpersoon bij de aan- en verkoop van kleine en middelgrote
bedrijven en praktijken;
-           De verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
-           Overige zakelijke dienstverlening die niet eerder werd genoemd;
-           Vastgoed- en projectontwikkeling, evenals de exploitatie ervan;
-           Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed;
-           Vastgoedfinanciering;
-           Opzetten van financiële haalbaarheidsstudies en bemiddeling bij vastgoedprojecten;
-           Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica, chemie,
machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid enz.;
-           Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkoming van pollutie, akoestiek enz.;
-           Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters;
-           Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
-           Aankoop en verkoop, huur en verhuur, import en export, in timesharing geven of nemen en
exploitatie in de meest ruime zin van alle pleziervaartuigen, schepen, boten, jachten en alle andere
soortgelijke goederen evenals alle toebehoren, onderdelen, artikelen en materialen van zulke
goederen, inclusief boord- en bunkerproviand;
-           Personenvervoer over zee- en kustwateren;
-           Personenvervoer over binnenwateren;
-           Dienstverlening als kapitein van jachten;
-           Vaaronderricht voor zeilers en bestuurders van pleziervaartuigen;
-           Het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven
van eender welk intellectueel recht, zoals - doch niet beperkt tot - merken, tekeningen, logo's,
octrooien, patenten, knowhow, expertise of enig andere immateriële vaste activa, ter
vergemakkelijking van de uitvoering van haar voorwerp.
De vennootschap kan, steeds voor eigen rekening, een roerend en/of onroerend vermogen
aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren en alle verrichtingen in dit verband stellen, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, wat betreft onroerende goederen : de aan- en verkoop, de bouw,
de verbouwing, de inrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
Luik B
op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, en, wat betreft
roerende goederen  : de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, en in het bijzonder het beheer
en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
De vennootschap kan alle onroerende goederen en rechten verwerven teneinde deze geheel of
gedeeltelijk als woon- en/of werkplaats ter beschikking te stellen van de leden van het
bestuursorgaan, de aandeelhouders  en hun familieleden.
Onverminderd wat hoger is bepaald inzake het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend
en/of onroerend vermogen, handelt de vennootschap voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan in het algemeen alle handelingen stellen en verrichten doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn op enige manier bij te dragen
tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen dan wel optreden als vereffenaar van andere
rechtspersonen, en mag alle leningen, ongeacht hun vorm en duur, toestaan aan derden en kan alle
soorten waarborgen, zowel zakelijke als persoonlijke, verstrekken, zowel voor eigen verbintenissen
als voor verbintenissen van derden.
Zij mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie of op enige andere wijze een belang verwerven in alle
bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is
met het hare, of waarvan het voorwerp van aard is om op enige manier de verwezenlijking van haar
eigen voorwerp te bevorderen.
Indien bepaalde van hogervermelde activiteiten onderworpen zouden zijn aan één of meer
voorafgaande voorwaarden inzake de toegang tot het beroep, dan zal de vennootschap de betrokken
activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de desbetreffende
toelatingsvoorwaarden.”
Wijziging boekjaar
De enige aandeelhouder heeft besloten om het boekjaar dat thans loopt van één (1) oktober van elk
kalenderjaar en eindigt op dertig (30) september van elk daaropvolgend kalenderjaar, zo te wijzigen
dat het voortaan loopt van één (1) januari tot eenendertig (31) december van elk kalenderjaar, en om
de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Verlenging lopend boekjaar
De enige aandeelhouder heeft besloten om het lopend boekjaar, dat normaal eindigt op 30
september 2023, bij wijze van overgangsregel te verlengen tot en met 31 december 2023. Het
eerstvolgende boekjaar zal derhalve een aanvang nemen op 1 januari 2024 om te eindigen op 31
december 2024.
Wijziging datum jaarvergadering
De enige aandeelhouder heeft besloten om de datum van de jaarvergadering, thans de eerste (1e)
maandag van de maand maart om achttien uur (18u00), te verplaatsen naar de eerste (1e) maandag
van de maand mei om achttien uur (18u00), en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Vaststelling van de nieuwe statuten
De enige aandeelhouder heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten opnieuw vast te stellen
zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en alle overige besluiten.
(…)
Volgende artikels werden oa gewijzigd.
Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
"HOGHESCOTE”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap”
of de afkorting “BV”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.De vennootschap kan, bij beslissing van het
bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten alsook administratieve zetels, bijkantoren en
agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :  
-           Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
toepassing van bijhorende programmatuur (software), waaronder het analyseren van behoeften en
problemen van gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing;
-           Het verlenen van advies voor elke vorm van communicatie die een organisatie, bedrijf of
overheid gebruiken, zij het tekst, beeld, geluid of animatie. Het opsporen, creëren; bewerken,
stockeren en publiceren van deze communicatie;
-           Het voorbereiden en opstarten van informaticaprojecten, organisatiesystemen, het in
toepassing brengen van systemen van gegevensverwerking, het analyseren van behoeften en
Luik B
problemen van gebruikers en het aanbieden van de beste oplossing, het verlenen van advies met
betrekking tot informaticaprogramma's, met inbegrip van begeleiding en bijstand;
-           Alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder
het ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten van websites zowel voor eigen rekening als in opdracht
van derden, het verlenen van internetaansluitingen zowel aan ondernemingen als aan particulieren,
de e-commerce evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande;
-           De import en export, groot- en kleinhandel in hardware, software en aanverwante goederen,
evenals alle overige roerende goederen die niet eerder werden genoemd; 
-           Niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling;
-           Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
-           Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan ondernemingen, privépersonen en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering,
compliance, administratie, management, projectopvolging, (financieel) beheer, logistiek,
personeelsbeleid, informatica, verkoop, marketing en communicatie;
-           Het verlenen van gestructureerde adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op
gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op gebied
van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, alsook de uitvoering ervan;
-           Alle taken die betrekking hebben op projectmanagement, change management,
crisismanagement, continuïteitsmanagement, strategisch management, organisatorisch
management, operationeel management en financieel management;
-           Managementactiviteiten van holdings, waaronder het ter beschikking stellen van
management; het voeren van bedrijfsmanagement in de meest ruime zin van het woord, daarin
begrepen het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen; het
uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan; het optreden als mandataris voor alle
binnenlandse en buitenlandse vennootschappen; alsook het waarnemen van beheer op alle niveaus,
zowel voor eigen rekening als voor rekening of indeelneming met derden. Dit alles voor
ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking;
-           Het verrichten van consultancydiensten in de meest ruime zin;
-           Het optreden als makelaar/tussenpersoon bij de aan- en verkoop van kleine en middelgrote
bedrijven en praktijken;
-           De verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
-           Overige zakelijke dienstverlening die niet eerder werd genoemd;
-           Vastgoed- en projectontwikkeling, evenals de exploitatie ervan;
-           Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed;
-           Vastgoedfinanciering;
-           Opzetten van financiële haalbaarheidsstudies en bemiddeling bij vastgoedprojecten;
-           Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica, chemie,
machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid enz.;
-           Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkoming van pollutie, akoestiek enz.;
-           Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters;
-           Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
-           Aankoop en verkoop, huur en verhuur, import en export, in timesharing geven of nemen en
exploitatie in de meest ruime zin van alle pleziervaartuigen, schepen, boten, jachten en alle andere
soortgelijke goederen evenals alle toebehoren, onderdelen, artikelen en materialen van zulke
goederen, inclusief boord- en bunkerproviand;
-           Personenvervoer over zee- en kustwateren;
-           Personenvervoer over binnenwateren;
-           Dienstverlening als kapitein van jachten;
-           Vaaronderricht voor zeilers en bestuurders van pleziervaartuigen.
De vennootschap kan, steeds voor eigen rekening, een roerend en/of onroerend vermogen
aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren en alle verrichtingen in dit verband stellen, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, wat betreft onroerende goederen : de aan- en verkoop, de bouw,
de verbouwing, de inrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
Luik B
op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, en, wat betreft
roerende goederen  : de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, en in het bijzonder het beheer
en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
De vennootschap kan alle onroerende goederen en rechten verwerven teneinde deze geheel of
gedeeltelijk als woon- en/of werkplaats ter beschikking te stellen van de leden van het
bestuursorgaan, de aandeelhouders  en hun familieleden.
Onverminderd wat hoger is bepaald inzake het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend
en/of onroerend vermogen, handelt de vennootschap voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan in het algemeen alle handelingen stellen en verrichten doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn op enige manier bij te dragen
tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen dan wel optreden als vereffenaar van andere
rechtspersonen, en mag alle leningen, ongeacht hun vorm en duur, toestaan aan derden en kan alle
soorten waarborgen, zowel zakelijke als persoonlijke, verstrekken, zowel voor eigen verbintenissen
als voor verbintenissen van derden.
Zij mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie of op enige andere wijze een belang verwerven in alle
bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is
met het hare, of waarvan het voorwerp van aard is om op enige manier de verwezenlijking van haar
eigen voorwerp te bevorderen.
Indien bepaalde van hogervermelde activiteiten onderworpen zouden zijn aan één of meer
voorafgaande voorwaarden inzake de toegang tot het beroep, dan zal de vennootschap de betrokken
activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de desbetreffende
toelatingsvoorwaarden.
(…)
Artikel 5 – Eigen vermogen gevormd door inbrengen
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip.  Het ingebracht eigen
vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige
statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden
bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.  Het al dan niet onbeschikbaar
karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter
gelegenheid van hun verwezenlijking.  Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal honderd (100) aandelen uitgegeven. Alle
aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is een
gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
(…)
Artikel 14 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die geen aandeelhouder hoeven te
zijn. De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.  Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.  Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder
tegelijkertijd een opvolger te benoemen.  De natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger kan niet in
enige andere hoedanigheid zetelen in het betrokken orgaan. 
Met uitzondering van de statutaire bestuurder(s), worden de bestuurders benoemd door de
algemene vergadering voor een door haar te bepalen duur.  Indien de duur van het mandaat niet is
bepaald, wordt de niet-statutaire bestuurder(s) geacht te zijn benoemd tot aan de volgende
jaarvergadering. Het mandaat van de bestuurder(s), met uitzondering van de statutaire bestuurder
(s), kan op elk ogenblik worden beëindigd door de algemene vergadering.
(…)
Artikel 15 – Pluraliteit van bestuurders
Indien er twee bestuurders zijn, dan oefenen zij de interne bestuursbevoegdheid gezamenlijk uit, dit
wil zeggen dat alle beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij samen een college, dat beraadslaagt en besluit
volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
(…)
Artikel 16 – Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat
niet door de wet of door deze statuten aan de algemene vergadering is voorbehouden.
Artikel 17 – Dagelijks bestuur
Luik B
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, en/of aan één of meer directeurs,
die geen aandeelhouder moeten zijn, met dien verstande dat de gedelegeerd bestuurder(s) en/of
directeurs die de hoedanigheid van (fiscaal) accountant niet heeft (hebben), geen activiteiten namens
en voor rekening van de vennootschap mag (mogen) uitvoeren die wettelijk voorbehouden zijn aan
de in het openbaar register ingeschreven beroepsbeoefenaars.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt het bestuursorgaan of zij
de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.
Artikel 18 – Externe vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder,
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door één bestuurder alleen handelend, of, indien er
een college van bestuurders is bestaande uit drie of meer leden, door het bestuursorgaan als
college, handelend bij meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in deze hypothese (bestaan van
een college samengesteld uit drie of meer leden) in rechte en in alle handelingen en verrichtingen,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden rechtsgeldig
vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij door
een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige
alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede
lid van dit artikel.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen.  Alleen bijzondere
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 19 – Controle
De controle op de vennootschap wordt toevertrouwd, indien wettelijk vereist of indien de algemene
vergadering hiertoe met een meerderheid van drie vierden besluit, aan één of meer commissarissen.
(…)
Artikel 23 – Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering.  Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
Artikel 24 – Vertegenwoordiging
Onverminderd de toelatingsvoorwaarden bepaald in het vorige artikel, mag elke aandeelhouder zich
op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet
aandeelhouder.  De volmachten moeten schriftelijk per brief of per telefax of op enige andere
schriftelijke wijze door de wet erkend worden gegeven en worden uiterlijk bij de aanvang van de
vergadering overhandigd aan de voorzitter, die ze aan de aanwezigheidslijst of aan de notulen hecht,
onverminderd de mogelijkheid van het bestuursorgaan om in de bijeenroeping te bepalen dat de
volmachten uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering aan de vennootschap moeten worden
meegedeeld.
(…)
Bevestiging van het mandaat van de bestuurder
De enige aandeelhouder heeft vast gesteld dat de aanpassing van de statuten aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen met de daaraan verbonden terminologische wijzigingen en de
van rechtswege omvorming tot een besloten vennootschap geenszins tot gevolg hebben dat de
thans bestaande mandaten werden beëindigd.
De enige aandeelhouder heeft dan ook besloten, voor zoveel als nodig, om het mandaat van de heer
Schepens Christophe, wonende te 2000 Antwerpen, New Yorkkaai 85 bus 303, als niet-statutaire
bestuurder te bevestigen.
Machtigingen en volmachten
De enige aandeelhouder heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde besluiten :
a)           Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te
treffen tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
Luik B
b)           Wordt (worden) gemachtigd, met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om de nodige aanpassingen te doen in het digitale effectenregister (estox) en om
de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen alsook haar registratie
bij de btw-administratie aan te passen en/of te schrappen in functie van de besluiten vastgesteld in
deze akte, evenals om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te vullen en
te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders
en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris om de
formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de besluiten
vastgesteld in deze akte : de vennootschap “FIDUCIAIRE S. RAES”; met zetel te 2000 Antwerpen,
New Yorkkaai 85 bus 303, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE
0477.774.488 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, haar bestuurder(s) en/of haar aangestelde(n);
c)           De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.  
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 16 december
2022.
 
Bijlage : volledig afschrift + gecoördineerde statuten