Ondernemingsnummer :
0473468183
Benaming :
(voluit) :
EUROFLEET CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Leuvensesteenweg 540
1930 Zaventem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN, BOEKJAAR
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 28 juni 2019, nog te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “EUROFLEET CONSULT”, met maatschappelijke
zetel te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 540, blijkt dat ondermeer beslist werd:
Eerste beslissing
De vennoten beslissen over te gaan tot een vermindering van het eigen vermogen door 
terugbetaling in speciën aan de vennoten, voor een totaalbedrag van honderd vijftigduizend euro (€
150.000,00), enerzijds aan te rekenen via een terugbetaling in speciën van het gestort kapitaal,
zonder vernietiging van de bestaande aandelen en anderzijds via een dividenduitkering.
De terugbetaling van het eigen vermogen zal in toepassing van artikel 18, tweede tot vijfde lid WIB92
92 geacht worden verhoudingsgewijs voort te komen uit het gestort kapitaal en uit het totaal van de
belaste reserves en de vrijgestelde reserves.
Op basis van de volgens voormelde bepalingen verkregen pro rata zou in casu 67,8920% (i.e. €
300.000/(300.000€+141.878€) van het terugbetaalde eigen vermogen aangerekend moeten worden
op het gestort kapitaal en het saldo, nl. 32,1080% op de voormelde reserves.
In overeenstemming met artikel 18, zevende lid WIB92 zal de vermindering van het eigen vermogen
dan ook deels aangerekend worden op het gestort kapitaal vervat in het maatschappelijk kapitaal ten
belope van honderd en een duizend achthonderd achtendertig euro (€ 101.838,00)  en op de belaste
reserves, meer bepaald de overgedragen winst ten belope van achtenveertigduizend honderd
tweeënzestig euro (€ 48.162,00). Overeenkomstig voormeld zevende lid zal de terugbetaling geboekt
worden volgens voormelde aanrekening, zodat de fiscale en de boekhoudkundige toestand blijven
overeenstemmen.
Dat heeft tot gevolg dat het maatschappelijk kapitaal verminderd wordt met honderd en een duizend
achthonderd achtendertig euro (€ 101.838,00) zonder vernietiging van aandelen, doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen, om het te brengen van
driehonderdduizend euro (€ 300.000,00)  op honderd achtennegentigduizend honderd tweeënzestig
euro (€ 198.162,00).
Met betrekking tot het saldo, beslist de vennoot tot toekenning van een dividend voor een bruto-
bedrag van achtenveertigduizend honderd tweeënzestig euro (€ 48.162,00).
Tweede beslissing
De vergadering beslist het huidig boekjaar te verlengen tot 31 december 2019 zodat het boekjaar in
de toekomst zal lopen van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar.
Derde beslissing
De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de
derde vrijdag van de maand juni om 11.00 uur.
Vierde beslissing
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt:
-Vervanging van de tekst van artikel 5 – Maatschappelijk kapitaal door de volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd achtennegentigduizend honderd tweeënzestig euro
(€ 198.162,00).
Luik B
Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen, zonder nominale waarde,
die ieder één/duizend vijfhonderdste (1/1.500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”.
-Vervanging van de tekst van artikel 18 – Gewone, bijzondere en buitengewone algemene
vergadering door de volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni om
elf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de
negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één
vijfde (1/5) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone
aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze meegedeeld.”.
-Vervanging van de tekst van artikel 30 – Boekjaar - jaarrekening door de volgende tekst:
“Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder
of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de
raad van bestuur.”.
Vijfde beslissing
De vergadering verleent de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zesde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
BIJZONDERE VOLMACHT
De vergading verleent een bijzondere volmacht aan Bart De Mey, Finance Manager bij Macadam
Europe NV, met macht van indeplaatsstelling, om de vervulling van de nodige administratieve
formaliteiten te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 28 juni 2019.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.