Ondernemingsnr : 0479936303
Naam
(voluit) : HANOLUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Zevendonk 191
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout
op 30 december 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Hanolux” onder meer volgende beslissingen heeft
genomen:
Eerste besluit: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
Verslaggeving
De Voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten, aanwezig of
vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar
van deze verslagen te hebben ontvangen, met name: het verslag opgesteld door de voormelde
bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door het
bestuursorgaan aangesteld. De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor worden hierna
letterlijk weergegeven: 8. BESLUIT Overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van
vennootschappen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader
van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn conform de opdrachtbrief van 6
december 2019. Oordeel zonder voorbehoud Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht
van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan
en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering (hierna
“Overzicht”). De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 684 aandelen van de BVBA
HANOLUX, zonder vermelding van nominale waarde. Naar ons oordeel, (a) beantwoordt de
beschrijving van de inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van nauwkeurigheid en
duidelijkheid; (b) is het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng verantwoord omwille van
het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere toepasselijke
wetgeving; (c) is het Overzicht, door de BVBA HANOLUX en voor het bedrag van € 256.500,00, in
alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven
omschreven en gehanteerde methode van waardering; (d) leidt de door de partijen weerhouden
methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de
fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, zodat de inbreng in
natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet
uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend. Basis voor ons
oordeel zonder voorbehoud Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen
inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (International
Standards on Auditing, ISAs). Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn
verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van
het Overzicht” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn
voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de
onafhankelijkheid. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel. Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid –
Waarderingsmethode Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het
bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van
vennootschappen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet
Luik B
geschikt is voor een ander doel. Overige aangelegenheden Wij vestigen specifiek de aandacht op
het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de
rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. De te verstrekken stukken en informatie werden ons
niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet
in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de
buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op
onze controle uitgeoefend. Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel
313 van het Wetboek van vennootschappen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de
beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de
als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het
implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit
Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen
afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten. Bij het opstellen van het Overzicht is
het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap
om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die
met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht Het is onze
verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen
die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode
(n), waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden
tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde
is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven
aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over
de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“no fairness opinion”). Onze doelstellingen zijn het
verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel
belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het
uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is
een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA’s
is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat.
Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van
materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of
gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht,
beïnvloeden. Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, passen wij
professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende
de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit: het identificeren en inschatten van
de risico’s dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of
van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en
het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het
risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die
afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan
zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen,
het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of, desgevallend, het doorbreken van de interne
beheersing; het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte
schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen; desgevallend, het concluderen dat de
door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar
is; het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van
materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel
kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien
wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de
aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht,
of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling
niet langer verantwoord is; het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het
Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig
weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van
waardering. Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle. Hasselt, 27
december 2019 (volgt de handtekening) Foederer DFK Bedrijfsrevisoren CVBA Vertegenwoordigd
door Pascal Daelemans,
Luik B
Bedrijfsrevisor het verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 313 van het
genoemde wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, bij deze akte
gevoegd worden, met het oog op neerlegging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank (doch zullen
niet aangehecht worden ter registratie).
Beslissing tot kapitaalverhoging
Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te
verhogen met tweehonderdzesenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 256 500,00) om het van
vijfhonderdzesenzeventigduizend euro (€ 576.000,00) te brengen op
achthonderdtweeëndertigduizend vijfhonderd euro (€ 832 500,00) door inbreng van een vaststaande,
zekere en opeisbare schuldvorderingen – zijn de een rekening-courant ten bedrage van
tweehonderdzesenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 256 500,00) die mevrouw Daniels heeft lastens
de vennootschap, en dit ten belope van tweehonderdzesenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 256
500,00). Zoals deze uitvoerig zijn omschreven in het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor,
voormeld. Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van zeshonderdvierentachtig
(684) aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf
de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze
aandelen worden volledig volgestort aan mevrouw Daniels toegekend.
Verwezenlijking van de inbreng
Vervolgens komt tussen: mevrouw Daniels, die, vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd en na
voorlezing van het voorafgaande, verklaart haar schuldvordering ten belope van
tweehonderdzesenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 256 500,00) in deze vennootschap in te
brengen, nadat zij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de
financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze
vergadering zijn ingeschreven.
Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge voornoemde
besluiten en tussenkomst, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op
achthonderdtweeëndertigduizend vijfhonderd euro (€ 832 500,00) wordt gebracht en is
vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderdtwintig (2 220) identieke en volledig volgestorte
aandelen, zonder nominale waarde. Ingevolge deze kapitaalverhoging behoren de aandelen van de
vennootschap thans toe aan:
    •  Mevrouw Daniels: zevenhonderdvierentachtig (784) aandelen in volle eigendom, duizend
vierhonderdzesendertig (1.436) aandelen in vruchtgebruik, en de onverdeelde helft van duizend
driehonderdzesendertig (1.336) in blote eigendom;
    •  Mevrouw Lies Schenkels: één derde onverdeeld aandeel van honderd (100) aandelen in blote
eigendom en één zesde onverdeeld aandeel van duizend driehonderdzesendertig (1.336) aandelen
in blote eigendom;
    •  De heer Wout Schenkels: één derde onverdeeld aandeel van honderd (100) aandelen in blote
eigendom en één zesde onverdeeld aandeel van duizend driehonderdzesendertig (1.336) aandelen
in blote eigendom;
    •  De heer Stijn Schenkels: één derde onverdeeld aandeel van honderd (100) aandelen in blote
eigendom en één zesde onverdeeld aandeel van duizend driehonderdzesendertig (1.336) aandelen
in blote eigendom;
Wijziging van de artikelen en van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten.
Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten te wijzigen zoals
hierna blijkt uit de gecoördineerde statuten.
Tweede besluit: Kapitaalvermindering door aanzuivering van verliezen.
De voorzitter zet uiteen dat uit de staat van actief en passief opgenomen in voormeld revisoraal
verslag blijkt dat de vennootschap verliezen heeft geleden voor een bedrag van
vijfhonderdeenentachtigduizend vijfhonderdzestien euro zesenzestig cent (€ 581 516,66), en dat aan
de algemene vergadering wordt voorgesteld om het kapitaal voor een zelfde bedrag te verminderen.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het kapitaal te verminderen
met vijfhonderdeenentachtigduizend vijfhonderdzestien euro zesenzestig cent (€ 581 516,66) om het
te verlagen van achthonderdtweeëndertigduizend vijfhonderd euro (€ 832 500,00) tot
tweehonderdvijftigduizend negenhonderddrieëntachtig euro vierendertig cent (€ 250 983,34). Er
worden geen aandelen vernietigd. Deze kapitaalvermindering geschiedt door de gehele aanzuivering
van de geleden verliezen; meer bepaald wordt de rubriek “geleden verliezen” verminderd met
vijfhonderdeenentachtigduizend vijfhonderdzestien euro zesenzestig cent (€ 581 516,66). De
algemene vergadering verleent elke machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissing uit te voeren. Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de
statuten te wijzigen zoals hierna blijkt uit de gecoördineerde statuten.
Derde besluit: Opt-in naar een BV en volledige opheffing van de statutair onbeschikbare
Luik B
eigen vermogensrekening. (1) Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In toepassing van de
mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt. (2) Aanpassing van de rechtsvorm en
het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In
aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen
dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal
aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten
vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg besluit de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1). (3) Volledige opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De
algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort. (4) Aanneming van
volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap Als gevolg van de
voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. De algemene
vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen dat de tekst van de nieuwe statuten
als volgt luidt:
NAAM en VORM De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt
de naam “Hanolux”.
ZETEL. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel kan worden overgebracht naar om het
even welke plaats in het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze
de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland.
DUUR. Onbepaalde duur.
VOORWERP. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Groot—en kleinhandel in meubileringartikelen
    •  tuinmeubelen
    •  sportkledij
    •  zonneschermen, zonnebanken en sauna's en plaatsing ervan
    •  paramedische en— medische apparatuur en producten
    •  schoonheidsproducten en toiletartikelen
    •  kleinhandel en plaatsing van zonneschermen — zonnewering zowel binnen als buiten
    •  borrelbaden — stoomdouches en cabines en infrarood cabines en plaatsing ervan
    •  tuindecoratie, artikelen en verlichting
    •  sportartikelen en toestellen
    •  gezondheidsapparatuur en producten
    •  sanitair: baden, wasbakken, toiletten en dergelijke meer
    •  In —en opbouw van zwembaden
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
Luik B
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie,
financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van
aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. In het geval de verrichting van bepaalde
handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep,
zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de
vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
KAPITAAL en AANDELEN. Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend
tweehonderdtwintig (2 220) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Bij de oprichting van de vennootschap worden de
inbrengen van de oprichters geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Deze inbrengen werden beschikbaar gemaakt.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens worden geboekt op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening te worden geboekt. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij eveneens vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening te worden
geboekt.
BOEKJAAR. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde burgerlijke jaar.
WINSTVERDELING. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
ALGEMENE VERGADERING. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede maandag van de maand mei om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
BESTUUR-CONTROLE. Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd,
mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Iedere bestuurder kan bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris. Vergoeding van de bestuurders De algemene vergadering beslist of
het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat
van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute
meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten. Dagelijks bestuur Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het
bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
Luik B
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan. Controle van de vennootschap. Wanneer het door de wet vereist is en
binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of
meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Vierde besluit: Ontslag en benoeming van de zaakvoerder(s), en de vaste vertegenwoordiger.
    •  De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerder, mevrouw Daniels en
verleent voor zo veel als mogelijk kwijting voor het gevoerde beleid.
    •  De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
    •  Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: mevrouw Daniels,
voormeld. Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap zal mevrouw
Daniels optreden als vaste vertegenwoordiger.
    •  Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
    •  Mevrouw Daniels heeft bij ondertekening voormelde volmacht meegedeeld het mandaat te
aanvaarden.
Vijfde besluit: zetel:
De algemene vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat het adres van de zetel is
gevestigd te: 2300 Turnhout, Steenweg op Zevendonk 191
Zesde besluit: volmacht:
De algemene vergadering en het bestuursorgaan geven bij deze bijzondere volmacht aan A.B.M.
Accountantsassociatie, BV orvv BVBA, met zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 73B, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
mogelijke administratieve formaliteiten te vervullen die voorvloeien uit de op heden genomen
besluiten.
 
Notaris Jan Van Ermengem
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte gecoördineerde statuten.