Ondernemingsnr : 0474663956
Naam
(voluit) : MANBERG IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Klakvijverstraat(Gri) 7
 : 9506 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 27 februari 2024, ter registratie, dat de algemene vergadering
onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals voorgesteld in het
verslag van het bestuursorgaan de dato 26 februari 2024 (toepassing artikel 7:154 WVV), en het
voorwerp uit te breiden met de volgende activiteiten:
    •  het verrichten van om het even welke activiteit die uitbesteed wordt of uitgevoerd wordt door
spoorwegmaatschappijen;
    •  alle werken die aan de spoorwegen dienen te gebeuren;
    •  installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
    •  installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
    •  installatie van bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
    •  installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
    •  installatie van liften en roltrappen;
    •  installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
    •  installatie van antennes en bliksemafleiders;
    •  installatie van verlichting en signaleringssystemen;
    •  grooten kleinhandel in electriciteitsbenodigdheden;
    •  verhuur van alle gereedschappen, elektrische of mechanische;
    •  het uitvoeren van een karweiendienst, alsook uitvoeren van allerhande onderhoudsen
instandhoudingswerken, renovatie aan en van gebouwen;
    •  aan en verkoop, verhuur, bouw en in ontwikkeling brengen van onroerende goederen;
    •  aannemer in bouwwerken.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een verdere wijziging aan te brengen in haar voorwerp, zodat de
vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: naamloze vennootschap
NAAM: MANBERG IMMO 
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
      VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp :
    •  het beheer en de handel in onroerende goederen, de aan en verkoop, het in huur nemen en het
verhuren,  het beheren en onderhouden van alle soorten onroerende goederen en in het algemeen
het stellen van alle rechtshandelingen omtrent onroerende goederen, evenals het gebruiken van
rollend materieel en andere roerende goederen tot verwezenlijking van dat voorwerp, meer in het
bijzonder het beheren en verhuren van cafés en horecaaangelegenheden;
    •  het verrichten van om het even welke activiteit die uitbesteed wordt of uitgevoerd wordt door
spoorwegmaatschappijen;
    •  alle werken die aan de spoorwegen dienen te gebeuren;
    •  installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
    •  installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
    •  installatie van bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
    •  installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
    •  installatie van liften en roltrappen;
    •  installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
    •  installatie van antennes en bliksemafleiders;
    •  installatie van verlichting en signaleringssystemen;
    •  grooten kleinhandel in electriciteitsbenodigdheden;
    •  verhuur van alle gereedschappen, elektrische of mechanische;
    •  het uitvoeren van een karweiendienst, alsook uitvoeren van allerhande onderhoudsen
instandhoudingswerken, renovatie aan en van gebouwen;
    •  aan en verkoop, verhuur, bouw en in ontwikkeling brengen van onroerende goederen;
    •  aannemer in bouwwerken.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten welke
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met uitsluiting van de
makelaarsactiviteiten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken worden en belangen nemen in ondernemingen
of vennootschappen welke hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, of welke de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Het uitoefenen van alle functies die het beheer, de administratie en het doeltreffend functioneren van
individuele handelsactiviteiten en/of maatschappijen toelaat en het verstrekken van adviezen en
intellectuele hulp hieromtrent. De mogelijkheid om bestuursmandaten uit te oefenen en het nemen
van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en onderaannemingen.
KAPITAAL: Het kapitaal bedraagt zesenzeventigduizend zeshonderd drieënnegentig euro (€
76.693,00). Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd vijfenzeventig (575) gelijke aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
                De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
                De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder
bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur
kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
                Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
                Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
                De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen, bij
onderhandse volmacht. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand maart, om negentien (19.00)
uur.
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
door een gevolmachtigde. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig
september van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
         Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
         De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
         Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het
netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens
over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop
niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate
van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
4. Gelet op de aanneming van de nieuwe statuten, waarin werd geopteerd voor een enige
bestuurder, verleent de algemene vergadering ontslag aan de huidige bestuurders, te weten de heer
Guy DE L’AUVRE en mevrouw Kathy DE RUYTER, en benoemt de algemene vergadering
vervolgens de heer Guy DE L’AUVRE (wonende te 9506 Geraardsbergen (Grimminge),
Klakvijverstraat 7) tot niet-statutaire enige bestuurder voor onbepaalde duur.
De voorzitter verklaart dat de voorlopig bewindvoerder Johan Vanovenberghe, blijkens KBO
aangesteld op 29 september 2003, maar zonder enige publicatie in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, al van eind 2003 niet meer in functie is.
5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9506
Geraardsbergen (Grimminge), Klakvijverstraat 7.
6. De vergadering verzoekt ondergetekende notaris om bij de bekendmaking bij uittreksel van
huidige akte in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad uitdrukkelijk te vermelden dat alle aandelen
van de vennootschap in één hand zijn verenigd en dat de identiteit van de enige aandeelhouder
wordt vermeld in huidige akte waarvan een uitgifte door de zorgen van de notaris wordt neergelegd
in het vennootschapsdossier, ten einde aldus te voldoen aan het bepaalde in artikel 2:8, § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
BESLUIT VAN DE ENIGE BESTUURDER
De enige bestuurder, te weten de heer Guy DE L’AUVRE, voornoemd, besluit momenteel geen
gedelegeerde voor het dagelijks bestuur te benoemen en hij bevestigt, voor zover als nodig, dat
ingevolge zijn ontslag, waarvan sprake hiervoor, tevens zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder is
beëindigd.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten, verslag bestuursorgaan artikel 7:154 WVV. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.