Ondernemingsnr : 0860165118
Naam
(voluit) : Gejo Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gistelsteenweg 134 bus AOA1
 : 8490 Jabbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld op negenentwintig december tweeduizend en drieëntwintig door
Meester SOPHIE DELAERE, notaris te Brugge (Sint-Andries), die haar ambt uitoefent in “VVD
Notarisvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225,
Geregistreerd vijfendertig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Brugge op
11 januari 2024. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 920. Ontvangen registratierechten: vijftig euro
(€ 50,00). De ontvanger, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van
de besloten vennootschap « GEJO INVEST » te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 134 A0A1, waarbij
volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
STEMMING :
Dit besluit wordt genomen met :
• duizend zeshonderd (1.600) stemmen voor;
• nul (0) stemmen tegen;
• nul (0) onthoudingen.
2. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het voormalig werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap,
tweehonderdduizend euro nul cent (€200.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1).
De vergadering verklaart uitdrukkelijk dat er tot op heden geen wettelijke reserve werd aangelegd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van
tweehonderdduizend euro nul cent (€200.000,00) op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
STEMMING :
Dit besluit wordt genomen met :
•duizend zeshonderd (1.600) stemmen voor;
•nul (0) stemmen tegen;
•nul (0) onthoudingen.
3. De vergadering stelt vast dat volgende beslissingen overeenkomstig artikel vierentwintig (24) van
de huidige statuten slechts rechtsgeldig kunnen genomen worden met éénparigheid van de ter
vergadering uitgebrachte stemmen :
•Wijziging van het voorwerp;
•Benoeming van een bestuurder (al dan niet statutair);
•Ontslag van een statutair bestuurder;
•De omzetting van de rechtsvorm;
•Een fusie of splitsing van de vennootschap;
•De ontbinding van de vennootschap.
De vergadering beslist de vereiste van eenparigheid bij voormelde beslissingen te schrappen en
bepaalt dat de voormelde beslissingen geldig kunnen genomen worden met een meerderheid van
drie vierden van de ter vergadering uitgebrachte stemmen, onverminderd strengere wettelijke
meerderheidsvereisten.
De vergadering besluit bijgevolg het huidig artikel vierentwintig (24) van de statuten te vervangen
door een nieuw artikel negenentwintig (29) van de nieuwe statuten, dewelke letterlijk zal luiden als
volgt:
“Artikel 29. Buitengewone algemene vergadering
Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:
- de wijziging van het voorwerp;
- de benoeming van een bestuurder (al dan niet statutair);
- de benoeming van een opvolgend bestuurder;
- het ontslag van een statutair (opvolgend) bestuurder;
- de omzetting van de rechtsvorm;
- een fusie of splitsing van de vennootschap;
- de ontbinding van de vennootschap;
- bijkomende inbrengen of vermindering van het onbeschikbaar eigen vermogen;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
- enige wijziging van de statuten;
dan moeten de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en moeten de
aanwezigen ten minste de helft van de aandelen vertegenwoordigen. Is deze laatste voorwaarde niet
vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist,
ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden, behoudens strengere wettelijke
meerderheidsvereisten, slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de ter
vergadering uitgebrachte stemmen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de
stemmen.”
STEMMING :
Dit besluit wordt genomen met :
•duizend zeshonderd (1.600) stemmen voor;
•nul (0) stemmen tegen;
•nul (0) onthoudingen.
4. De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutaire bestuurder voor
een onbepaalde duur: de heer SCHERRENS Johan Berenice Joseph, geboren te Beernem op 23
oktober 1955, thans wonende te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 134 A0A1, die aanvaardt en
bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
STEMMING :
Dit besluit wordt genomen met :
•duizend zeshonderd (1.600) stemmen voor;
•nul (0) stemmen tegen;
•nul (0) onthoudingen.
VOLMACHT:
De heer SCHERRENS Johan, voornoemd, is alhier niet persoonlijk aanwezig maar
vertegenwoordigd door mevrouw SCHERRENS Nathalie Agnes Bertrand, geboren te Knokke-Heist
op 27 september 1977, wonende te 8490 Jabbeke, Walbekestraat 14A, die handelt in haar
hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmacht van vijftien december
tweeduizend en drieëntwintig (15/12/2023) die aan dit proces-verbaal gehecht blijft.
5. De algemene vergadering besluit tot het ontslag van volgende personen als statutair opvolgende
zaakvoerders in eerste en tweede orde, met name tot het ontslag van mevrouw VAN HULLE Gerda,
mevrouw SCHERRENS Nathalie en mevrouw SCHERRENS Sylvie Georgette André, geboren te
Brugge op 1 mei1979, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Robrecht van Vlaanderenlaan 34,
allen voornoemd.
De algemene vergadering besluit volgende personen te benoemen tot statutaire opvolgende
bestuurders:
- In eerste orde (bij overlijden, fysieke of mentale onmogelijkheid om het mandaat als bestuurder
langer waar te nemen, kennelijk onvermogen, faillissement van de enige bestuurder of ontslag op
zijn verzoek of afzetting van de statutaire bestuurder, zijnde de heer SCHERRENS Johan,
voornoemd): mevrouw VAN HULLE Gerda Renilde Augusta, geboren te Varsenare op 14 april 1956,
wonende te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 134 A0A1.
Mevrouw VAN HULLE Gerda, voornoemd, verklaart deze functie te aanvaarden en bevestigt thans
niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Haar mandaat zal alsdan onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
- In tweede orde (bij overlijden, fysieke of mentale onmogelijkheid om het mandaat als bestuurder
langer waar te nemen, kennelijk onvermogen, faillissement van de enige bestuurder of ontslag op
zijn verzoek of afzetting van de statutaire bestuurder, zijnde de heer SCHERRENS Johan,
voornoemd, én bij overlijden, fysieke of mentale onmogelijkheid om het mandaat als bestuurder
langer waar te nemen, kennelijk onvermogen, faillissement van de enige bestuurder of ontslag op
haar verzoek of afzetting van de statutaire opvolgend bestuurder in eerste orde, mevrouw VAN
HULLE Gerda, voornoemd): mevrouw SCHERRENS Nathalie, voornoemd.
Mevrouw SCHERRENS Nathalie, voornoemd, verklaart deze functie te aanvaarden en bevestigt
thans niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Haar mandaat zal alsdan onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
STEMMING :
Dit besluit wordt genomen met :
•duizend zeshonderd (1.600) stemmen voor;
•nul (0) stemmen tegen;
•nul (0) onthoudingen.
VOLMACHT:
Mevrouw VAN HULLE Gerda, voornoemd, is alhier niet persoonlijk aanwezig maar vertegenwoordigd
mevrouw SCHERRENS Nathalie, voornoemd, die handelt in haar hoedanigheid van bijzondere
volmachtdrager krachtens onderhandse volmacht van vijftien december tweeduizend en drieëntwintig
(15/12/2023) die aan dit proces-verbaal gehecht blijft.
6. De vergadering besluit volgende regeling tot uittreding en uitsluiting lastens het
vennootschapsvermogen op te nemen in de statuten en beslist hiertoe volgende nieuwe artikelen in
de statuten in te voegen luidende als volgt:
Artikel 9. uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen
§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden.
2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend
schrijven op de zetel van de vennootschap;
3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen
uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de
uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand
nadien worden betaald;
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog
niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen
zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden.
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het
scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan
aandeelhouders.
§2. Het bestuursorgaan doet op de gewone algemene vergadering verslag over de verzoeken tot
uittreding gedurende het voorgaande boekjaar. Dat verslag bevat ten minste de identiteit van de
uitgetreden aandeelhouders, het aantal en de soort aandelen waarmee zij zijn uitgetreden, de
betaalde vergoeding en de eventuele andere modaliteiten, het aantal geweigerde verzoeken en de
reden daarvoor.
§3. Het bestuursorgaan werkt het aandelenregister bij. Meer bepaald worden vermeld: de
uittredingen van aandeelhouders, de datum waarop dit is gebeurd, en de aan de betrokken
aandeelhouders betaalde vergoeding.
§4. De uittredingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging worden, vóór het einde van elk
boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan. Deze
bijwerking van de statuten kan worden doorgevoerd door slechts éénmaal per jaar een
statutenwijziging te voorzien voor alle uittredingen.
§5. In geval van faillissement, kennelijk onvermogen, of vereffening wordt hij op dat ogenblik van
rechtswege geacht uit te treden.
De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, schuldeisers of vertegenwoordigers hebben recht
op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel, overeenkomstig paragraaf 1.
Artikel 10. Uitsluiting ten laste van het vennootschapsvermogen
§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden evenals omwille van
één of meerdere van volgende redenen :
- het gedrag/handelswijze van de aandeelhouder dat schadelijk is voor de vennootschap waaronder
het toebrengen van een moreel of materieel nadeel aan de vennootschap;
- wanprestatie van voldoende ernstig aard door een aandeelhouder;
- ernstige schending van een aandeelhoudersovereenkomst;
- de aandeelhouder heeft het voorwerp uitgemaakt van een strafrechtelijke veroordeling met
uitsluiting van eventuele veroordelingen voor de politierechtbank;
- de aandeelhouder is alcoholverslaafd;
- voortdurende miskenning van het vennootschapsbelang door misbruik van meerderheid of
minderheid;
- de aandeelhouder heeft handelingen gesteld die niet stroken met de goede zeden en/of ingaan
tegen de openbare orde;
- aantasting door een aandeelhouder van de reputatie van de vennootschap of van één of meer van
haar bestuurders in hun hoedanigheid als bestuurder;
- duurzame, ernstige en blijvende onenigheid tussen aandeelhouders waardoor de animus societatis
onmogelijk wordt, de normale werking van de vennootschap in het gedrang komt en het voorwerp
van de vennootschap niet verder kan bewerkstelligd worden.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig artikel 5:153 en 5:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per aangetekende brief
meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering,
binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd. Het besluit wordt genomen bij meerderheid van stemmen
op een vergadering waarbij minstens de helft van het totaal aantal aandelen van de vennootschap
aanwezig of vertegenwoordigd is.
§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de
betrokken aandeelhouder per aangetekende brief.
§5. Het bestuursorgaan werkt het aandelenregister bij. Meer bepaald worden vermeld: de
uitsluitingen van aandeelhouder, de datum waarop dit is gebeurd en de eventueel aan de betrokken
aandeelhouders betaalde vergoeding.
§6. De uitsluitingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging worden, vóór het einde van elk
boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan. Deze
bijwerking van de statuten kan worden doorgevoerd door slechts éénmaal per jaar een
statutenwijziging te voorzien voor alle uitsluitingen.
STEMMING :
Dit besluit wordt genomen met :
•duizend zeshonderd (1.600) stemmen voor;
•nul (0) stemmen tegen;
•nul (0) onthoudingen.
7. De vergadering besluit overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen het bestuursorgaan de bevoegdheid te geven om binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst (zogenaamde “interimdividenden”).
De vergadering beslist hiertoe een nieuw artikel veertig (40) in de nieuwe statuten in te voegen
luidende als volgt:
“Artikel 40. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.”
STEMMING :
Dit besluit wordt genomen met :
•duizend zeshonderd (1.600) stemmen voor;
•nul (0) stemmen tegen;
•nul (0) onthoudingen.
8. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, met
volgend te publiceren tekst:
Rechtsvorm en naam:
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, afgekort BV. Haar naam luidt “Gejo
Invest”. Steeds dient de vermelding “besloten vennootschap” of “BV” te worden toegevoegd aan haar
benaming.
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen volgens
de wettelijke bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1. Projectontwikkeling inzake onroerende goederen. De ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
en projectenontwikkeling voor woningbouw. Het bouwen, verbouwen en slopen van onroerende
goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
3. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
4. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
5. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
6. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
7. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
II. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
2. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur:
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zeshonderd (1.600) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De in het verleden gestorte inbrengen in de vennootschap werden geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Stortingsplicht:
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Aandelen
Aard:
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister in elektronische vorm te houden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Bestuur
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
STATUTAIR BESTUURDER:
Wordt aangesteld als statutaire bestuurder voor een onbepaalde termijn : De heer SCHERRENS
Johan Berenice Joseph, geboren te Beernem op 23 oktober 1955, thans wonende te 8490 Jabbeke,
Gistelsteenweg 134 A0A1, die zijn opdracht aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een
besluit dat zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
STATUTAIR OPVOLGENDE BESTUURDERS IN EERSTE EN TWEEDE ORDE :
In geval van overlijden, fysieke of mentale onmogelijkheid om het mandaat als bestuurder langer
waar te nemen, kennelijk onvermogen, faillissement van de enige bestuurder of ontslag op zijn
verzoek of afzetting van de statutaire bestuurder, zijnde de heer SCHERRENS Johan, voornoemd,
zal mevrouw VAN HULLE Gerda Renilde Augusta, geboren te Varsenare op 14 april 1956, thans
wonende te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 134 A0A1, van rechtswege in zijn plaats treden als
statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
In geval van overlijden, fysieke of mentale onmogelijkheid om het mandaat als bestuurder langer
waar te nemen, kennelijk onvermogen, faillissement van de enige bestuurder of ontslag op zijn
verzoek of afzetting van de statutaire bestuurder, zijnde de heer SCHERRENS Johan, voornoemd,
én in geval van overlijden, fysieke of mentale onmogelijkheid om het mandaat als bestuurder langer
waar te nemen, kennelijk onvermogen, faillissement van de enige bestuurder of ontslag op haar
verzoek of afzetting van de statutaire opvolgende bestuurder in eerste orde, zijnde mevrouw VAN
HULLE Gerda, voornoemd, zal mevrouw SCHERRENS Nathalie Agnes Bertrand, geboren te
Knokke-Heist op 27 september 1977, thans wonende te 8490 Jabbeke, Walbekestraat 14 A, van
rechtswege in zijn/haar plaats treden als statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
In het geval de in de vorige alinea bedoelde fysieke of mentale onmogelijkheid betwist zou worden,
dan zal deze onmogelijkheid dienen te worden vastgesteld door een arts aan te duiden door de
vrederechter van de woonplaats van de bestuurder, op verzoek van de meest gerede partij. Deze
arts zal het resultaat van zijn expertise dienen mee te delen aan de vrederechter.
Een bestuurder natuurlijke persoon kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een
arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van deze rechtspersoon.
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze
wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- of verplaatsingskosten.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Het bestuursorgaan stelt alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen genomen worden in schriftelijke vorm.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan:
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen
van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap:
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping:
De jaarvergadering zal gehouden worden op derde zaterdag van de maand september om elf (11)
uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze
statuten dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen
van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen
worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze vergaderingen van aandeelhouders mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of
de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die
één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal:
De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door de bestuurder of
voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn
plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal
aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt
de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren
vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen:
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op
voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de
statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Verdaging:
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de
jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet
deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda
binnen de termijn van drie weken.
De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven geldig voor
de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op
de voorwaarden vermeld in de statuten.
De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Bevoegdheden van de algemene vergadering:
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Boekjaar - jaarrekening – jaarverslag:
Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling (bijvoorbeeld in een testament of in de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen) kwalificeert, in geval van splitsing van
het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, elke uitkering van de
aangelegde liquidatiereserves als vrucht, toekomende aan de vruchtgebruiker.
Interimdividenden:
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
Ontbinding en vereffening
Ontbinding:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is (zijn) de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
STEMMING :
Dit besluit wordt genomen met :
•duizend zeshonderd (1.600) stemmen voor;
•nul (0) stemmen tegen;
•nul (0) onthoudingen.
10. De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8490 Jabbeke,
Gistelsteenweg 134 A0A1.
STEMMING :
Dit besluit wordt genomen met :
•duizend zeshonderd (1.600) stemmen voor;
•nul (0) stemmen tegen;
•nul (0) onthoudingen.
11. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de besloten vennootschap “SANDERS
ACCOUNTING & CONSULTING”, met zetel te 8400 Oostende, Archimedesstraat 7, met
ondernemingsnummer 0418.105.137, en al haar bestuurders, bedienden en/of aangestelden, of elke
andere door hem aangewezen persoon, die wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te
verzekeren.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
STEMMING :
Dit besluit wordt genomen met :
•duizend zeshonderd (1.600) stemmen voor;
•nul (0) stemmen tegen;
•nul (0) onthoudingen.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte (aanwezigheidslijst en volmachten)
Gecoördineerde statuten
 
Michel Van Damme, Notaris te Brugge (Sint-Andries)