Ondernemingsnr : 0712 742 736
Naam
(voluit) : Den Boog
(verkort) :
Rechtsvorm : VOF
Volledig adres v.d. zetel : Otterstraat 110 - 2300 Turnhout
Onderwerp akte : Aanstelling vereffenaar
uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel
op 30 april 2024.
1.Benoeming nieuwe vereffenaar
2 .Alle aanwezige of vertegenwoordigde vennoten hebben zich geschikt naar de voorwaarden om tot de
algemene vergadering toegelaten te worden.
3. De voorzitter stelt vast dat alle vennoten en de zaakvoerders aanwezig zijn er instemmen met de datum,
het tijdstip, de plaats en de agenda van de vergadering. Alle aanwezigen verklaren te verzaken aan de
oproepingsformaliteiten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen er Verenigingen en de
statuten.
Er wordt bevestigd dat de vergadering als bijzondere algemene vergadering bijeenkomt.
4. Alle aanwezige of vertegenwoordigde vennoten hebben kennis genomen of kennis kunnen nemen van
de
stukken overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
5. De vermelde aanwezigheidslijst werd medeondertekend door de voorzitter die de lijst als juist erkent.
Deze lijst zal als bijlage aan de huidige notulen worden gehecht, samen met de volmachten van de
vertegenwoordigde personen.
6. Vaststelling van de geldigheid van de vergadering: Op vraag van de voorzitter stelt de algemene
vergadering
vast dat ze op een geldige wijze is samengesteld en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig te beslissen
over de agenda die ze vervolgens behandelt.
De besluiten van de algemene vergadering worden genomen met meerderheid van stemmen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
7. Benoeming vereffenaar
Na het overlijden op 08.05.2022 van Daneels Jan, vereffenaar, heeft mevr. Daems Inge de taken van
vereffenaar overgenomen. Zij wordt als nieuwe vereffenaar aangesteld vanaf overlijdensdatum.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 10:00 uur nadat alle aanwezigen kennis
hebben genomen van onderhavige notulen en verklaren in te stemmen met de inhoud en de bewoordingen
ervan.
8. Volmacht aan BV Arendonkse Accountants Associatie
Er wordt bijzondere volmacht verleend aan BV ARENDONKSE ACCOUNTANTS ASSOCIATIE,
rechtspersoon met zetel te 2370 Arendonk, Wampenberg 67, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, gekend in
de KBO onder nummer 0458.446.744 en diens aangestelden, met in het bijzonder maar niet uitsluitend Wim
Jemants, vaste vertegenwoordiger van Thiem Finance vof, gedelegeerd bestuurder van BV ARENDONKSE
ACCOUNTANTS ASSOCIATIE. Dit met de mogelijkheid alleen op te treden en met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen (1) inzake de vereffening van de
vennootschap, alsook (2) inzake alle beslissingen die ooit door de vennootschap werden of zullen worden
genomen. Het betreft alle situaties waarvoor neerleggingen en/of verklaringen aan derden (KBO, BTW,
Registratiekantoor, sociaal secretariaat, sociaal verzekeringsfonds, en/of bij alle administratieve
autoriteiten, eStox, ... ) nuttig of nodig zijn. Deze volmacht geldt voor onbepaalde tijd en heeft werking tot
aan haar uitdrukkelijke herroeping.
Getekend,
lemants Wim
gevolmachtigde