Ondernemingsnr : 0804316179
Naam
(voluit) : HOEVE HOGE KEMPEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oeleinderheide 7
 : 3665 As
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV", met zetel te 3545 Halen,
Raubrandplein 3, op 17 oktober 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap HOEVE HOGE KEMPEN beslist heeft:
EERSTE BESLISSING
1. De algemene vergadering beslist om in “Artikel 3. Voorwerp” de volgende zin volledig te
schrappen, te weten: “Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.”.
2. De algemene vergadering beslist om “Artikel 11. Bestuursorgaan” van de statuten te schrappen en
volledig te vervangen door de volgende tekst, te weten:
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders (beherende vennoten), natuurlijke
personen, aandeelhouders, benoemd voor onbepaalde duur en die de hoedanigheid van statutair
bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en indien er meerdere
bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Hun mandaat is van onbepaalde duur.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn en als beherende vennoot:
Mevrouw MAESEN Silvy, oprichter sub 1, voornoemd, die verklaart te aanvaarden en die bevestigt
dat zij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet of enig beroepsverbod.
De instemming van elke beherende vennoot is vereist bij elke statutenwijziging van de
vennootschap.
3. De algemene vergadering beslist om de mogelijkheid van één enkele aandeelhouder te schrappen
als volgt:
- door in “Artikel 6. Stortingsplicht” de volgende zin volledig te schrappen, te weten: “In geval van een
enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de
vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de
in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.”;
- door in “Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten” de volgende zin volledig te schrappen, te weten:
“In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.”;
- door in “Artikel 21. Zittingen - processen-verbaal” in de tweede paragraaf de woorden “of van de
enige aandeelhouder” volledig te schrappen;
- door in “Artikel 22. Beraadslagingen” de tweede paragraaf volledig te schrappen.
4. De algemene vergadering beslist om “Artikel 15. Dagelijks bestuur” van de statuten te schrappen
en volledig te vervangen door de volgende tekst, te weten:
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan oefent het dagelijks bestuur uit en vertegenwoordigd de vennootschap wat dat
bestuur aangaat.
Het bestuursorgaan bepaalt of de bestuurders (beherende vennoten) alleen, dan wel gezamenlijk
optreden.
5. De algemene vergadering beslist om in “Artikel 10. Overdracht van aandelen” na de derde alinea
de volgende tekst toe te voegen, te weten:
In afwijking van het voorgaande is de instemming van de algemene vergadering van de
vennootschap niet vereist bij de overdracht van aandelen van één of meerdere vennoten bij
overlijden of onder levenden aan een andere vennoot, de echtgenoot of de wettelijk samenwonende
van de overdrager, de bloedverwanten in recht opgaande lijn, de bloedverwanten in de rechte
nederdalende lijn en hun aanverwanten, met inbegrip van de adoptieve kinderen en de kinderen van
de echtgenoot of van de wettelijk samenwonende.
6. De algemene vergadering beslist om de eerste en tweede alinea van “Artikel 14. Vergoeding van
de bestuurders en beherende vennoten” van de statuten te schrappen en volledig te vervangen door
de volgende tekst, te weten:
Het mandaat van de bestuurders (beherende vennoten) is bezoldigd.
De algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, bepaald het bedrag
van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze worden geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
TWEEDE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering aan de bestuurder en
ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de
coördinatie van de statuten en besluit de algemene vergadering met algemeenheid der stemmen de
nieuwe statuten aan te nemen als gevolg van de voormelde beslissingen.
Stemming
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met éénparigheid van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
Getekend: Notaris Baudouin Verelst te Halen.