Ondernemingsnr : 0811472405
Naam
(voluit) : Thuisverpleging LOUKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bergstraat 71
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault VAN BELLE, Notaris te Lievegem, op
04 oktober 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap Thuisverpleging LOUKA met zetel te 9880 Aalter, Bergstraat 71,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder nummer 0811.472.405,
onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
                           
Eerste beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en daarbij
de rechtsvorm van een besloten vennootschap te behouden.
 
Tweede beslissing – Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en omvorming van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
Overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet, worden het volgestort gedeelte van het
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), en de wettelijke reserve van de
Vennootschap, hetzij zeshonderdenzeven euro vierenzestig cent (€ 607,64), van rechtswege en
zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het niet volgestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), werd omgevormd in een onbeschikbare eigenvermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van de bekendmaking van de
beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
 
Derde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
Vierde beslissing – Coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “notaris Thibault Van Belle”, met zetel te
Lievegem, Dreef 68, vertegenwoordigd door haar bestuurder, notaris Thibault Van Belle, en aan haar
medewerkers, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Vijfde beslissing – Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, thans bestuurder, hierna vermeld, voor
KBO-doeleinden ontslag te geven uit haar functie:
  Voornoemde mevrouw Martens Veronique, wonende te 9880 Aalter, Bergstraat 71.
De eerstvolgende algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één bestuurder en gaat
onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
Voornoemde mevrouw Martens Veronique, wonende te 9880 Aalter, Bergstraat 71, hier aanwezig,
die verklaart zijn opdracht te aanvaarden, en die eveneens verklaart dat de uitoefening van deze
functie haar niet verboden is en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen
verzet.
Haar mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Zesde beslissing – Zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9880 Aalter,
Bergstraat 71.
 
Zevende beslissing – Website en e-mailadres.
De algemene vergadering verklaart geen website en e-mailadres van de vennootschap op te geven.
 
Achtste beslissing - Uitvoering van voorgaande besluiten.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande besluiten
uit te voeren.
 
Negende beslissing - Bijzondere volmacht.
De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Baker Tilly Belgium Accountants &
Belastingconsulenten”, te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, teneinde de vervulling van de formaliteiten voortvloeiend uit deze akte bij een
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren, alsook om op eerste verzoek van het bestuursorgaan een elektronisch
aandelenregister in eStox aan te leggen, mits voorlegging van de onderliggende stukken er
gevraagde wijzigingen in door te voeren en dit desgevallend stop te zetten.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Notaris Thibault VAN BELLE.
 
Tegelijk hiermede werd neergelegd: een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering van 04 oktober 2023, alsook de coördinatie van de statuten.