Ondernemingsnr : 0465860712
Naam
(voluit) : HERMES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heirbaan (STG) 129
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Ingevolge proces-verbaal verleden voor Meester Astrid DE WULF, notaris met standplaats te
Dendermonde, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “ActaMunda, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Dendermonde, Sint-Christianastraat 17, op 2 oktober 2023, ter registratie
aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap “HERMES”, met zetel te 9200 Dendermonde, Heirbaan 129, opgericht bij
akte verleden voor notaris Luc Eeman te Lebbeke op 1 april 1999, bekendgemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 24 april daarna onder nummer 990424-244, waarvan de statuten werden
gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Luc Eeman te Lebbeke op 7 februari 2003,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 februari daarna onder nummer
03026271, sedertdien niet meer gewijzigd.
     Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Ondernemingsrechtbank Gent,
afdeling Dendermonde en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0465.860.712.
Uit voormeld process-verbaal blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. AANPASSING VAN DE STATUTEN MET BETREKKING TOT DE RECHTSVORM VAN DE
VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
3. BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE
SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE
UITKERINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij éénenveertig duizend achthonderd euro (€ 41.800,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “HERMES”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het optreden als holding- en participatievennootschap door het verwerven van aandelen of rechten
op aandelen in andere vennootschappen.
Het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Het uitoefenen van management-, consulting- en beheersactiviteiten waaronder begrepen: het
uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingovereenkomsten en het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze.
Het verlenen van adviezen inzake financiële, handels-, fiscale en sociale aangelegenheden.
De aankoop en de verkoop, het huren en verhuren, de terbeschikkingstelling van opslagruimte, en
algemeen het bestuur en beheer voor professionele, commerciële of bedrijfsdoeleinden, van alle
roerende en onroerende goederen, daarin begrepen het leveren van alle goederen en diensten voor
de inrichting, het onderhoud en herstelling van deze goederen. Het patrimonium dat grotendeels kan
bestaan uit onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en
oordeelkundig uit te breiden.
Het is de vennootschap toegelaten financieringen toe te staan of aan te gaan bij aandeelhouders,
bestuurders, alsmede personen waarmee zij rechtstreeks of onrechtstreeks is verbonden. De
vennootschap kan tevens voor genoemden borg staan of aval verlenen.
De organisatie van theorie- en praktijklessen in besturing van motorvoertuigen of van andere tuigen
of voertuigen, waarvan de besturing aan de reglementering is onderworpen, alsook defensieve
rijopleidingen.
De organisatie en uitbating van een autorijschool, met één of meerdere bijhuizen.
Al deze activiteiten mogen uitgeoefend worden onder alle vormen en in de meest uitgebreide zin of
betekenis.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband met het hare staat.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd tachtig aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede woensdag van de maand juni om 14 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. ONTSLAG NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER - BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering besluit om de niet-statutair zaakvoerder als zaakvoerder te ontslaan : de
heer UYTTENHOVE Alphonse, wonende te 9200 Dendermonde, Volaardestraat 130.
De algemene vergadering besluit tot de benoeming van een nieuwe niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur:
- de heer UYTTENHOVE Alphonse, wonende te 9200 Dendermonde, Volaardestraat 130, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
6. ADRES VAN DE ZETEL
     De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9200
Dendermonde, Heirbaan 129.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Astrid De Wulf
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  expeditie akte;
    •  gecoördineerde statuten.