Ondernemingsnr : 0884473219
Naam
(voluit) : Digitopia
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gouwberg 41
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te ALKEN op drieëntwintig januari
tweeduizend twintig, 
    blijkt dat is gehouden:
Een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DIGITOPIA", met
maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Gouwberg 41, opgericht onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) bij authentieke akte verleden voor
ondergetekende notaris op achttien oktober tweeduizend en zes, gepubliceerd in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van eenendertig oktober tweeduizend en zes onder nummer 06166075. 
    Laatst gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris op tweeëntwintig december
tweeduizend vijftien, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twintig januari
tweeduizend zestien onder nummer 16010235.
    Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:
    Eerste besluit : 
    In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.    
    Tweede besluit :
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
    De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:    
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. 
Zij draagt de naam "DIGITOPIA".
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
    Het adres van de zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Vlaamse Gewest verplaatst
worden bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad. 
    De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
    De vennootschap als voorwerp zowel in België als in het buitenland:
    1. Het ontwerpen, het fabriceren, het plaatsen, het exploiteren en de handel inzake
communicatiesytemen al dan niet voor reclamedoeleinden, in binnen- en buitenland    
    2. Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derde, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met
inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen.
Luik B
    3. Consulting op het gebied van beheer en management;
    4. Consulting op het gebied van sales- en marketingmanagement
    5. Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat : de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, evenals alle
welkdanige onroerend verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende
leasing;
    6. het beheren van beleggingen, vermogens en van participaties in dochtervennootschappen, het
waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of
in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.  Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt.
    7. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren,  instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
    8. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
 waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.  
    9. De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties;
    10. Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en als commissionair;
    11. De verhuring van installaties, uitrusting en materieel;
    12. Groothandel en kleinhandel in fotografische producten;
    13. Groothandel en kleinhandel in mechanografische en computer producten en diensten;
    14. Groothandel en kleinhandel in muziek- en beelddragers;
    15. Het opmaken van grafische ontwerpen;
    16. Mailing service, distributie van drukwerk.
    17. Het geven van opleidingen
    Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd
vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. Tevens zijn alle activiteiten
voorbehouden voor de banksector uitdrukkelijk uit dit voorwerp gesloten.
    De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde
voorwerpen aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te
bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
    De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag
eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.
    Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
Artikel 4: Duur
    De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
    De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
    Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend (62.000) euro.  Het is verdeeld in
tweehonderd (200) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één
tweehonderdste (1/200-ste) van het kapitaal.
Artikel 6: Aard van de aandelen
    1) Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer. 
    Wanneer er aandelen op naam bestaan, wordt in de zetel van de vennootschap een register van
aandelen gehouden, waarin wordt aangetekend:
1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van de
hem toebehorende aandelen;
2. de gedane stortingen;
3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum en de omzetting van aandelen
op naam in aandelen aan toonder of in gedematerialiseerde effecten, voor zover onderhavige
statuten de omzetting toelaten.
4. de uitdrukkelijke vermelding van de nietigheid van de eigen effecten in bezit van de vennootschap
Luik B
    De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de oprichtingsakte en de akte van
kapitaalverhoging alsmede, na overdracht of overgang, door de inschrijving in voormeld register. De
overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de
datum van inschrijving in het register van aandelen. Elke aandeelhouder of belanghebbende derde
kan van dat register inzage nemen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de
houders van de aandelen. Deze certificaten vermelding de aard van deze effecten, de datum van
hun uitgifte, de voorwaarden van hun overdracht en de overgangen en overdrachten met hun datum.
    2) Een algemene vergadering kan beslissen tot de omvorming van de aandelen op naam naar
gedematerialiseerde aandelen en omgekeerd. De raad van bestuur bepaalt conform de wet de vorm
en inhoud van het aandeelbewijs en zorgt voor de verspreiding ervan tussen de aandeelhouders.
Ingeval van gedematerialiseerde aandelen zal de raad van bestuur beslissen bij welke financiële
instelling en op welke wijze deze aandelen zullen worden ingeschreven.
Artikel 7: Overdracht en overgang van aandelen
    §1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van
aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in
volle eigendom.
    §2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel onder de levenden worden overgedragen
aan een derde indien deze voorafgaandelijk door de algemene vergadering is goedgekeurd.
    De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde,
moet de raad van bestuur hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer,
het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere
modaliteiten van de overdracht.
    De raad van bestuur roept een algemene vergadering samen met dit agendapunt, binnen de
maand na de verzending van de vraag om goedkeuring.
    Het besluit van de de algemene vergadering  wordt binnen de vijftien dagen betekend aan de
kandidaat-overdrager.
    Indien de overdrager geen antwoord  van de algemene vergadering  heeft ontvangen binnen de in
dit artikel bepaalde termijn, wordt verondersteld dat de overdracht is geweigerd.
    §3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van
afgifte aan de post.
    §4. Bij overlijden zijn er geen beperkingen naar overgang. De rechthebbenden van de overleden
aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan de
raad van bestuur van de vennootschap binnen de drie maanden na het overlijden.
    De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen
en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.
Artikel 8. Bestemming van de winst.
    Het batig slot dat de jaarrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van
deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat
deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de reservering of uitkering van het
saldo beslist de algemene vergadering.
    Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
    De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden
uitbetaald.  De uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de algemene vergadering waarop het
bedrag is vastgesteld.    De dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf jaren.
Artikel 9. Verdeling netto-actief na ontbinding.
Bij ontbinding van de vennootschap zal de raad van bestuur, of in voorkomend geval de aangestelde
vereffenaar, overgaan tot de vereffening van de vennootschap. Na aanzuivering van alle kosten,
lasten en schulden der vereffening of consignatie van de nodige sommen hiertoe, wordt het netto-
actief onder de aandeelhouders verdeeld. Hierbij wordt in voorkomend geval rekening gehouden met
de verschillende mate van volstorting van de verschillende aandelen.
Artikel 10. Omvang bevoegdheden bestuurders
    De raad van bestuur is bevoegd voor alle handelingen die kaderen binnen het voorwerp van de
vennootschap waarvoor de wet of deze statuten de algemene vergadering niet bevoegd verklaart.
    De vennootschap wordt in het algemeen en meer in het bijzonder bij alle gerechtelijke en
administratieve voorzieningen, zij het als eiser of als verweerder, alsook bij alle rechtshandelingen en
volmachten, waaronder deze waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar betrokken is,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de handtekening van twee bestuurders of door de enkele
Luik B
handtekening van de gedelegeerd-bestuurder.
Artikel 11. Boekjaar
    Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni.
Artikel 12. Gewone algemene vergadering
    De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen
op de eerste dinsdag van de maand oktober om 17.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is,
wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Daarnaast kunnen extra algemene
vergaderingen op verzoek van de raad van bestuur samengeroepen worden.
    Derde besluit
        De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, als bestuurders te
herbenoemen voor een duur van 6 jaar:
        1. De heer BUSSELS Jan, wonende te 2970 Schilde, Gouwberg 41.
        2. Mevrouw VAN DE LEEST Sylvie, wonende te 2970 Schilde, Gouwberg 41.
        3. De heer FRANCKEN Marc, wonende te 2970 Schilde, Ter Maelenbaan 22.
        4. Mevrouw SLAETS Linda, wonende te 2600 Antwerpen, Uitbreidingsstraat 294/101.
        5. De heer DELDAELE Jochen, wonende te 8550 Zwevegem, Finlandlaan 18.
    Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap is gevestigd te: 2970 Schilde,
Gouwberg 41.
    Vijfde besluit
De voorzitter legt voor dat de vennootschap volgend onroerend goed wenst aan te kopen :
    Gemeente Schilde - eerste afdeling: een woonhuis gelegen te Gouwberg 41, gekend volgens
recente kadastrale gegevens onder sectie D nummer 8/D partitienummer P0000 met een oppervlakte
van eenentwintig are zeven centiare (21a07ca).
    Dit goed is eigendom van de heer BUSSELS Jan Maria Jozef en zijn echtgenote mevrouw VAN
DE LEEST Sylvie Ronald Inez Werner, hier beiden voornoemd.
    De voorzitter stelt vast dat bij deze verkoop een belangenconflict van vermogensrechtelijke aard
bestaat tussen de beide bestuurders en de vennootschap.
    Daarom wordt de beslissing tot aankoop overgelaten aan de algemene vergadering van de
vennootschap.
    De vergadering beslist voormeld onroerend goed aan te kopen aan de prijs van één miljoen (1 000
000) euro, exclusief kosten en registratiebelasting, en de heer Nico MATHIJS, wonende te 3581
Beringen, Laardijkstraat 67, aan te duiden als lasthebber ad hoc om op te treden in de notariële akte
die de voormelde aankoop zal authentificeren.
 
    VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
    Neergelegd : uitgifte, staat van actief en passief, gecoördineerde statuten.
 
    Jean-Luc SNYERS, Notaris.