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Nº d'entreprise : 0712 537 551
Nom
(en entier) : SKIPR
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : rue du Belvédère 29, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démissions, nominations, changement de représentant permanent et
changement de siège
Extrait des décisions écrites adoptées par le conseil d'administration selon la procédure écrite du 16
octobre 2023 :
« ( ... )
II. Ordre du jour du conseil d'administration
L'ordre du jour est le suivant :
( ... )
6. Prise de connaissance du changement de représentant permanent du commissaire ;
( ... )
11. Pouvoirs.
( ... )
IV. Résolutions
Le conseil d'administration, dans l'intérêt de la Société, à l'unanimité des voix,
( ... )
PREND CONNAISSANCE du remplacement du représentant permanent de la société	8.
KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL, commissaire de la Société, Monsieur Alexis Palm par Monsieur Koen
Vanstraelen, réviseur d'entreprises, en tant que représentant permanent avec effet à partir du 1 janvier 2022
et concernant l'exercice social clôturé le 31 décembre 2022 ainsi que le mandat actuellement en cours du
commissaire, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à se prononcer sur les comptes
annuels de l'exercice social à clôturer le 31 décembre 2024 ;
( ... )
12. DÉCIDE de désigner Julie-Anne Delcorde, Maïka Bernaerts ou tout autre avocat du cabinet LIME, dont
les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue de la Senne 19, en qualité de mandataires, pouvant chacun agir
seul et avec faculté de substitution pour faire tout ce qui est nécessaire ou utile en vue de l'accomplissement
des présentes décisions et des formalités de publication aux Annexes du Moniteur belge des présentes
résolutions, en ce compris la signature de tous documents et l'accomplissement de toute démarche et, de
manière générale, de tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution des présents pouvoirs.
( ... ) »
Extrait des décisions extraordinaires adoptées par l'assemblée générale selon la procédure écrite du 10
avril 2024 :
« ( ... )
II. Ordre du jour de l'assemblée
L'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
1)Démission de Madame Sofie De Loecker et de Monsieur William Assenmacher en qualité
d'administrateurs ;
( ... )
3)Nomination de Madame Heleen de Jager et Monsieur Maxime Seghin comme nouveaux administrateurs
4)	Pouvoirs.
III. Résolutions
1. PREND ACTE de la démission de Madame Sofie De Loecker en tant qu'administrateur avec effet au 8
février 2024 ;
2. PREND ACTE de la démission de Monsieur William Assenmacher en tant qu'administrateur avec effet
au 29 mars 2024 ;
( ... )
4. DÉCIDE de nommer, en qualité d'administrateur, Madame Heleen de Jager, et ce pour une durée de six
ans, avec effet au 8 février 2024, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2029 appelée à se
prononcer sur les comptes annuels de l'exercice social à clôturer le 31 décembre 2028, étant entendu que
Madame Heleen de Jager sera « Administrateur BELFIUS » au sens de l'article 17 des statuts de la Société ;
5. DÉCIDE de nommer, en qualité d'administrateur, Monsieur Maxime Seghin, et ce pour une durée de six
ans, avec effet au 8 février 2024, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2029 appelée à se
prononcer sur les comptes annuels de l'exercice social à clôturer le 31 décembre 2028, étant entendu que
Monsieur Maxime Seghin sera « Administrateur LAB BOX » au sens de l'article 17 des statuts de la Société ;
6. DÉCIDE de désigner Julie-Anne Delcorde, Maïka Bernaerts ou tout autre avocat du cabinet LIME, dont
les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue de la Senne 19, en qualité de mandataires, pouvant chacun agir
seul et avec faculté de substitution pour faire tout ce qui est nécessaire ou utile en vue de l'accomplissement
des présentes décisions et des formalités de publication aux Annexes du Moniteur belge des présentes
résolutions, en ce compris la signature de tous documents et l'accomplissement de toute démarche et, de
manière générale, de tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution des présents pouvoirs.
( ... ) ».
Extrait des décisions extraordinaires adoptées par l'assemblée générale selon la procédure écrite du 17
juin 2024 :
« ( ... )
Il. Ordre du jour de l'assemblée
L'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
( ... )
3)Rectification d'une erreur matérielle inscrite dans les décisions écrites de l'assemblée générale du 10
avril 2024.
III. Résolutions
Dans l'intérêt de la Société, après avoir pris connaissance des documents annoncés dans l'ordre du jour,
l'assemblée générale :
( ... )
3. DÉCIDE de rectifier l'erreur matérielle inscrite dans les décisions écrites de l'assemblée générale du 10
avril 2024 et CONFIRME que la nomination de Monsieur Maxime Seghin en qualité d'administrateur a pris
effet le 29 mars 2024
( ... ) »
Extrait des décisions écrites adoptées par le conseil d'administration selon la procédure écrite du 8 juillet
2024 :
« ( ... )
Il. Ordre du jour du conseil d'administration
L'ordre du jour est le suivant :
1.Modification de l'adresse du siège de la Société
2.	Pouvoirs.
( ... )
IV. Résolutions
Le conseil d'administration, dans l'intérêt de la Société, à l'unanimité des voix,
1.DÉCIDE de déplacer le siège de la Société à Cantersteen 12, 1000 Bruxelles ;
2.DÉCIDE de désigner Maïka Bernaerts, Louca Ughi, Chloé Delhaye ou tout autre avocat du cabinet
LIME, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue de la Senne 19, en qualité de mandataires, pouvant
chacun agir seul et avec faculté de substitution pour faire tout ce qui est nécessaire ou utile en vue de
l'accomplissement des présentes décisions et des formalités de publication aux Annexes du Moniteur belge
des présentes résolutions, en ce compris la signature de tous documents et l'accomplissement de toute
démarche et, de manière générale, de tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution des présents pouvoirs.
Les présents pouvoirs expireront de plein droit le 30 septembre 2024.
( ... ) »
Louca Ughi
Mandataire spécial