Ondernemingsnr : 0739.506.125
DIRECTION
Naam
(voluit) : JOYCE V
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nerviërsstraat 90A bus 3, 1730 Asse, België
Onderwerp akte :
Notulen van de onderhandse buitengewone algemene vergadering van de
vennoten m.b.t. de sluiting van de vereffening CommV "Joyce V"
Joyce V CommV
- in vereffening
Nerviërsstraat 90 A3, 1730 Asse
RPR Brussel met ondernemingsnummer BE 0739.506.125
Notulen van de onderhandse buitengewone algemene vergadering van de
vennoten m.b.t. de sluiting van de vereffening CommV gehouden op 01 juni
2024
1. Opening van de onderhandse buitengewone algemene vergadering van
de vennoten - Samenstelling van het bureau
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten wordtgeopend onder het
voorzitterschap van de vereffenaar Verheyen Joyce.
De voorzitter stelt Dekiere Sonia aan als secretaris en stemopnemer.
2. Samenstelling van de vergadering
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de vennoten waarvan de namen met hun
respectief aantal aandelen zijn vermeld op de aanwezigheidslijst.
Vóór de opening van de vergadering wordt deze aanwezigheidslijst opgemaakt en
ondertekend door de vennoten. Deze aanwezigheidslijst zal aan deze notulen van
de buitengewone algemene vergadering van de vennoten worden gehecht.
Op basis van de aanwezigheidslijst stelt de voorzitter vast dat alle vennoten
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat zij samen alle aandelen van de
vennootschap vertegenwoordigen.
De vereffenaar is eveneens aanwezig.
Notulen van de onderhandse buitengewone algemene vergadering van de
vennoten m.b.t. de sluiting van de vereffening CommV "Joyce V"
3. Bijeenroepingen
De vennoten verklaren kennis te hebben van het recht om vijftien dagen vóór elke
algemene vergadering te worden opgeroepen alsook het recht om een kopie te
ontvangen van de stukken en rekeningen.
De vennoten verklaren kennis te hebben van de agendapunten van de
buitengewone algemene vergadering van de vennoten en verklaren afstand te doen
van hun recht om officieel opgeroepen te worden voor de buitengewone algemene
vergadering van de vennoten.
De vennoten verklaren verder kennis te hebben van het artikel 2:100 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verklaren afstand te doen van
de opgelegde termijn van één maand tussen de datum van het neerleggen van het
verslag van de vereffenaar samen met de stukken tot staving en de datum van de
buitengewone algemene vergadering van de vennoten die dient te beslissen over
de sluiting van de vereffening.
Het artikel 2:100 WVV stelt :
Art. 2:100. Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de
algemene vergadering, legt de vereffenaar op de zetel van de vennootschap een
cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningsrekeningen
samen met de stukken tot staving. Het verslag bevat in voorkomend geval de
informatie over de teruggave van de inbrengen en de uitkering van een eventueel
vereffeningssaldo aan de aandeelhouders ofvennoten. Deze documenten worden
gecontroleerd door de commissaris. Als er geen commissaris is, beschikken de
vennoten of aandeelhouders over een individueel onderzoeksrecht, waarbij zij zich
kunnen laten bijstaan door een bedrijfsrevisor of een externe accountant. Aan de
termijn van één maand kan slechts worden verzaakt met instemming van alle
vennoten of aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten, hetzij
individueel voorafgaandelijk aan de vergadering waarop tot sluiting wordt beslist,
hetzij gezamenlijk ter gelegenheid van deze vergadering voorafgaandelijk aan de
behandeling van enig ander agendapunt.
Nadat zij in voorkomend geval kennis heeft genomen van het verslag van de
commissaris, beslist de algemene vergadering over de goedkeuring van de
rekeningen. Bij afzonderlijke stemming beslist zij aansluitend over de kwijting aan
de vereffenaars en, in voorkomend geval, aan de commissaris, en over de sluiting
van de vereffening.
Notulen van de onderhandse buitengewone algemene vergadering van de
vennoten m.b.t. de sluiting van de vereffening CommV "Joyce V"
Ook de vereffenaar heeft verklaard kennis te hebben van de voornoemde artikelen
WVV en verzaakt aan het recht om uitgenodigd te worden.
Bijgevolg kan de vergadering geldig beraadslagen en beslissen over de punten
opgenomen in de agenda zonder de naleving van de oproepingsformaliteiten te
moeten verifiëren.
4. Agendapunten
De voorzitter zet uiteen dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten werd bijeengeroepen ten einde te beraadslagen over de volgende
agendapunten:
1. Onderzoek van het verslag van de vereffenaar met het oog op de sluiting van de
vereffening met het "plan van verdeling";
2. Kwijting aan de vereffenaar;
3. Sluiting van de vereffening;
4. Volmacht ter vervulling van de formaliteiten t.o.v. het Rechtspersonenregister, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, ondernemingsloket en andere instanties.
De voorzitter verklaart dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten op regelmatige wijze is samengesteld en bijgevolg bevoegd is om
rechtsgeldige beslissingen te nemen inzake de voormelde agendapunten.
Tevens wordt eveneens verwezen naar het artikel 4:12 WVV dat stelt :
TITEL 4 : Beslissingen van de vennoten verenigd in vergadering
Art. 4:12. De vennoten, verenigd in vergadering, nemen eenparig alle
beslissingen die de vennootschap aanbelangen of die de overeenkomst
wijzigen, tenzij de overeenkomst bepaalt dat hun beslissingen bij
meerderheid worden genomen.
Het beding dat de vennoten in staat stelt om de overeenkomst bij meerderheid te
wijzigen laat niet toe het essentiële voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
De beslissingen genomen bij een meerderheid van de vennoten onder de
voorwaarden bepaald in de overeenkomst, verbinden alle vennoten behoudens
bedrog of rechtsmisbruik.
Notulen van de onderhandse buitengewone algemene vergadering van de
vennoten m.b.t. de sluiting van de vereffening CommV "Joyce V"
5. Beraadslaging en beslissingen
Na beraadslaging worden de volgende beslissingen m.b.t. de voormelde
agendapunten genomen met eenparigheid van de stemmen :
1. De voorzitter legt het cijfermatig verslag van de vereffenaar samen met het "plan
van verdeling" voor met inbegrip van de vereffeningsrekeningen en de stukken tot
staving in het kader van de vereffening van de vennootschap. De vennoten
verklaren uitdrukkelijk dat zij dit verslag en de rekeningen hebben kunnen nakijken.
De leden van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten hebben
geen opmerkingen op dit verslag van de vereffenaar. De vereffening is NIET
deficitair en derhalve dient overeenkomstig het artikel 2:97 § 2 WVV het plan van
verdeling niet te worden voorgelegd ter goedkeuring aan de
Ondernemingsrechtbank.
Het artikel 2:97 § 2 stelt :
§ 2. Indien uit de rekeningen bedoeld in artikel 2:100, § 1, blijkt dat niet alle
schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer
de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling
van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de bevoegde rechtbank.
Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar, door een
advocaat of door een notaris.
De in het eerste lid bedoelde verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het
plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet
integraal werden terugbetaald, aandeelhouders of
vennoten van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders of vennoten
schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het
voorleggen van het plan van verdeling.
De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de
geldigheid van het verdelingsplan na te gaan.
2. Bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid beslist de buitengewone
vergadering van de vennoten kwijting te verlenen aan de vereffenaar, Verheyen
Joyce , voor de uitoefening van het mandaat van vereffenaar.
3. Het opgesteld "plan van verdeling" geeft een duidelijke weergave van het
bedrag van het "liquidatieboni" en de verdeling van het "liquidatieboni" :
Samenstelling van het liquidatieboni bedrag
1. Fiscaal kapitaal / inbreng bedrag per aandeel
Kapitaal / inbrengbedrag € 1.000,00
Aantal aandelen 100
Kapitaal / inbrengbedrag per aandeel € 10
2. Liquidatieboni bedrag dat meer bedraagt dan het fiscaal kapitaalbedrag
Roerende voorheffing	Bruto bedrag	Netto bedrag
11.000,00 +1.860,00	0% wegens vereffening	11.000,00+
1.860,00
Het netto liquidatieboni bedrag per aandeel bedraagt het totaal netto bedrag €
12.860,00 gedeeld door het aantal aandelen : netto bedrag per aandeel = € 128,60
De vereffenaar zal de nodige actie nemen tot :
1. Het opmaken en het indienen van de aangifte van de roerende voorheffing
en de betaling van de roerende voorheffing;
2. de uitbetaling van het "Netto liquidatieboni" per vennoot pro rata het
aandelenbezit van elke vennoot;
3. Het indienen van de indien nodige fiscale aangifte.
4. De buitengewone algemene vergadering van de vennoten besluit dat de
vereffening wordt gesloten en dat de vennootschap met ingang vanaf heden
definitief heeft opgehouden te bestaan. De buitengewone algemene vergadering
van de vennoten besluit dat de boeken en de bescheiden van de vennootschap
gedurende vijf jaar zullen worden bewaard op het volgend adres: Nerviërsstraat
93, 1730 Asse
5. De buitengewone algemene vergadering van de vennoten verleent een
bijzondere volmacht aan Bizsmart BV , met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van alle formaliteiten bij de BTW-administratie, het
rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen en de
ondernemingsloket en andere instanties.
6. De buitengewone algemene vergadering van de vennoten geeft de opdracht en
de volmacht aan de vereffenaar om over te gaan tot het neerleggen op de griffie
van de Ondernemingsrechtbank van het onderhavig verslag van de
buitengewone algemene vergadering van de vennoten .
Stemming
Alle beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering van de vennoten
die voorafgaan werden afzonderlijk goedgekeurd met eenparigheid van
stemmen.
6. Sluiting van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten
Na de lezing van deze notulen van de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten en na de goedkeuring voor wat betreft de inhoud en de bewoordingen van
de huidige notulen wordt de buitengewone algemene vergadering van de vennoten
opgeheven om negentien uur en hebben de comparanten de huidige notulen van
de buitengewone algemene vergadering van de vennoten ondertekend.
Deze notulen werden opgesteld op 01/06/2024
Verheyen Joyce	Dekiere Sonia
Vereffenaar	Secretaris en stemopnemer
Dekiere Sonia	Verheyen Joyce
Vennoot B	Vennoot A
Bijlage : Aanwezigheidslijst aan de buitengewone algemene vergadering
van de vennoten van de vennootschap "Joyce V CommV" - in vereffening
op 01 juni 2024
Joyce V CommV - in vereffening
Nerviërsstraat 90 A3, 1730 Asse
RPR Brussel met ondernemingsnummer BE 0739.506.125
Aanwezigheidslijst van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten
gehouden op 01 juni 2024
Aantal aandelen
Vennoot
Handtekening
1. Joyce Verheyen
90
2. Sonia Dekiere
10
TOTAAL
100