Ondernemingsnr : 0453234577
Naam
(voluit) : DR. XAVIER VANMEERHAEGHE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 735
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Helene De Waele, notaris te Gent, eerste kanton, op 25
november 2024, blijkt dat de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd ingevolge onderhandse
volmachten, onder meer besloten heeft:
1. om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. om de bestuurder, te weten de heer Xavier Vanmeerhaeghe, wiens mandaat in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen nog bekend stond als “zaakvoerder”, ontslag te geven uit zijn functie en
onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor de duur van zijn
medische activiteit, welk mandaat werd aanvaard.
3. om het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd uit de statuten te verwijderen
zonder wijziging van het adres, zodat de zetel nog steeds gevestigd te 9000 Gent,
Kortrijksesteenweg 735. 
4. om volledig nieuwe statuten aan te nemen, in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de voorgaande besluiten, als volgt:
a. de rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd: de vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten
vennootschap. Zij draagt de naam “Dr. Xavier VANMEERHAEGHE”. De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest.
b. de duur van de vennootschap: onbepaalde duur.
c. het begin en het einde van het boekjaar: het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en
eindigt op 31 december van ieder jaar.
d. de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo: de aanwending van de jaarlijkse netto-winst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn
die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op
dezelfde wijze verdeeld.
e. de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college: de vennootschap wordt
bestuurd en vertegenwoordigd door één of meer bestuurders, al dan niet arts.
Er dient minstens één bestuurder arts te zijn.
De bestuurders-artsen worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders
voor de duur van hun medische activiteiten. De bestuurders die geen arts zijn worden benoemd door
de algemene vergadering van de aandeelhouders voor de duur van 6 jaar, eventueel hernieuwbaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.
Statutaire bestuurders kunnen slechts worden ontslagen met unaniem goedvinden van alle
aandeelhouders. Hun opdracht kan echter wel om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden
herroepen door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Werd benoemd tot statutaire bestuurder voor de duur van zijn medische activiteit: de heer
VANMEERHAEGHE Xavier Hector Edmond Daniël Louis, geboren te Gent op 18 december 1958.
Iedere bestuurder-arts heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te
verrichten die nodig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder-arts vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of verweerder.
Indien er ook een bestuurder werd benoemd die geen arts is, blijven diens interne
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid evenwel beperkt tot niet-
medische aangelegenheden.
Iedere bestuurder kan, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid, gemachtigden van de
vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een
reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. 
Een bestuurder-arts kan aan een derde niet-arts enkel zijn bevoegdheden voor één of meerdere niet-
medische handelingen overdragen.
De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. 
Indien deze gedelegeerd bestuurder geen arts is, kan dit enkel voor wat betreft het dagelijks bestuur
inzake niet-medische aangelegenheden.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Indien deze lasthebber geen arts is, kan dit enkel voor
niet-medische aangelegenheden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
f. de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap: de vennootschap heeft tot voorwerp,
zowel in België als in het buitenland:
1. De volledige beroepsactiviteit van arts-specialist in de cardiologie, rekening houdend met de
regels van de deontologie qua uitoefening van de geneeskunde, dit wil zeggen dat de geneeskunde
uitgeoefend wordt door de arts-aandeelhouder onder eigen verantwoordelijkheid uitsluitend in naam
en voor rekening van de vennootschap. De inning van de erelonen geschiedt echter door de
vennootschap en voor rekening van de vennootschap. De aldus geïnde sommen zullen aangewend
worden door de vennootschap voor het optimaal ter beschikking stellen van alle materiële en
financiële middelen voor de uitoefening van het beroep van arts.
De vennootschap zal aan de arts-aandeelhouder een vergoeding uitkeren op grond van de door de
arts-aandeelhouder geleverde prestaties.
2. Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts in de geneeskunde, specialisatie
cardiologie.
3. Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten.
4. De aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties voor voornoemde activiteiten.
5. Het aanleggen van reserves om de vereiste medische apparatuur en andere roerende en
onroerende goederen te kunnen aanschaffen die nodig zijn voor het uitoefenen van voormelde
activiteit.
6. De mogelijkheid scheppen om de arts-aandeelhouder toe te laten zich te scholen en verder te
bekwamen teneinde zijn medische activiteit in de meest optimale omstandigheden te kunnen
beoefenen.
Deze opsomming is van aanwijzende en niet van beperkende aard en dient in de breedste zin
uitgelegd te worden.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de
bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of aanverwant voorwerp
en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
g. de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders, alsook
de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht: de
gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder
jaar gehouden op de eerste maandag van de maand mei om 9.00 uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke
andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
Wanneer de schuldenaar van een inbreng in nijverheid wegens een vreemde oorzaak tijdelijk in de
onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenissen na te komen gedurende een periode van meer dan
drie maanden, worden de maatschappelijke rechten die zijn verbonden aan de aandelen die hem zijn
uitgereikt tegen zijn inbreng opgeschort voor de hele duur van die onmogelijkheid die deze periode
van drie maanden overstijgt.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Deze
persoon dient een arts te zijn die is ingeschreven op de Lijst van de provinciale Raad van de Orde
der artsen en die in het kader van de vennootschap zijn medische activiteiten uitoefent of zal
uitoefenen.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder en bevinden zich onder zijn erfgenamen geen
artsen, dan zal bij diens overlijden, de vennootschap niet van rechtswege ontbonden zijn.
Indien de erfgenamen alsdan de door hen geërfde aandelen overdragen aan een derde die de
hoedanigheid van arts heeft dan blijven de aan de aandelen verbonden lidmaatschapsrechten
geschorst en kan het voorwerp van de vennootschap niet meer verwezenlijkt worden zolang deze
overdracht niet is gebeurd,
h. de naam, voornaam en woonplaats, of voor rechtspersonen de naam, rechtsvorm,
ondernemingsnummer en zetel, van de lasthebbers, de door dit wetboek bepaalde gegevens evenals
de relevante bepalingen uit onderhandse of authentieke volmachten: mevrouw Emilie
Vanmeerhaeghe en mevrouw Marie-Laure Vanmeerhaeghe werden op de buitengewone algemene
vergadering vertegenwoordigd door voornoemde heer Xavier Vanmeerhaeghe ingevolge
onderhandse volmachten die aan het proces-verbaal werden gehecht
5. tot uitkering van de reserves van de vennootschap zonder vernietiging van aandelen met het
hierna vermelde bedrag dat overeenstemt met de (tijdens de buitengewone algemene vergadering
waarvan proces-verbaal werd opgesteld door de ondergetekende notaris op 27 maart 2014)
ingebrachte netto-schuldvordering in het kapitaal van de vennootschap die de inbrenger had ten
laste van de vennootschap ingevolge een voorafgaande uitkering van beschikbare reserves, met
toepassing van de verlaagde aanslagvoet van de roerende voorheffing zoals bepaald in het artikel
537 WIB 1992, als volgt: uitkering van een bedrag van driehonderdzestigduizend euro (€ 360.000,00)
komende van de beschikbare inbrengrekening voorheen gekend als de rekening van het volgestorte
gedeelte van het kapitaal die op 1 januari 2020 werd omgezet in een statutair onbeschikbare
inbrengrekening, welke op 25 november 2024 terug beschikbaar werd gemaakt.
6. dat deze uitkering van reserves uitsluitend wordt aangerekend op het gedeelte van de beschikbare
inbrengrekening dat vóór 1 januari 2020 het volgestorte kapitaal vormde in het kader van het regime
van artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en waarvan proces-verbaal werd
opgesteld door ondergetekende notaris op 27 maart 2014, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad zoals voormeld.
7. bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “ASL FIBO CONSULTING
SLOCK”, met zetel te 9050 Gent, Henri Pirennelaan 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0641.991.827 en met btw-nummer BE
0641.991.827, evenals aan haar aangestelden of werknemers, om alle administratieve formaliteiten
te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en uitkering van reserves, in het bijzonder
de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de fiscale administratie.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- 2 volmachten, aangehecht;
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
Helene De Waele
Notaris