Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
IMA INDUSTRIAL TECHNOLOGY GROUP
Centrum-Zuid 1060
3530 Houthalen-Helchteren
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden in het jaar tweedui-zend- vijftien op negen juni voor Meester
Herbert Houben, notaris te Genk, Bochtlaan 33, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel
 3.12.3.0.5., § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel:
Oprichters
1) De naamloze vennootschap (NV) "TRAC", met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum Zuid
1060 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen - afdeling Hasselt onder het
ondernemingsnummer BTW BE 0440.349.118 RPR Antwerpen - afdeling Hasselt.
2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) "LHB", met zetel te 3580
Beringen, Lummenseweg 43 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen - afdeling
Hasselt onder het ondernemingsnummer BTW BE 0503.934.992 RPR Antwerpen - afdeling Hasselt.
3) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) "GMAC", met zetel te 2470
Retie, Klinkerbos 17 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen - afdeling Turnhout
onder het ondernemingsnummer BTW BE 0503.996.657 RPR Antwerpen - afdeling Turnhout.
4) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) "AMAP", met zetel te 9931
Zomergem - Oostwinkel, De Boomgaard 2 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
onder het ondernemingsnummer BTW BE 0838940429 RPR Gent - afdeling Gent.
Inschrijving op en volstorting van het kapitaal – bevestiging storting bij instelling
De comparanten verklaren en erkennen dat het gehele kapitaal is geplaatst en dat het ten belope
van 1.845.000,00 euro volstort is deels door een inbreng in geld en deels door een inbreng in natura:
INBRENG IN GELD:
Ten belope van driehonderd en tienduizend vijfhonderd euro - 310.500,00 € wordt het kapitaal
gevormd door een inbreng in geld en deze inbreng werd onmiddellijk volledig volgestort en waarvoor
aan de inschrijvers op dit kapitaal – honderd negenenzestig – 169 volledig volgestorten aandelen
werden toegekend.
De genoemde bedragen zijn gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer 736-0133867-71
bij de naamloze vennootschap KBC-Bank geopend ten name van de naamloze vennootschap die bij
deze akte wordt opgericht, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde
instelling op 5 juni 2015, bij ondergetekende notaris in bewaring gegeven.
INBRENG IN NATURA I:
Ten belope van een miljoen driehonderdvijftigduizend euro - 1.350.000,00 € wordt het kapitaal
gevormd door een eerste inbreng in natura zijnde met name de inbreng van een
aandelenparticipatie, hierna duidelijker omschreven, met een totale waarde van miljoen
driehonderdvijftigduizend euro - 1.350.000,00 €, zijnde een pakket van vierduizend negenhonderd
vijftig (4.950) aandelen van de naamloze vennootschap “IMA”, welke vennootschap tot op heden
elfduizend – 11.000 aandelen heeft uitgegeven.
De naamloze vennootschap “IMA" heeft haar zetel te B-3530 Houthalen-Helchteren, Centrum Zuid
1060 en is gekend bij de kruispuntbank ondernemingen als volgt : BTW BE 0432.587.633 RPR
0631889573
Luik B
Antwerpen  - afdeling Hasselt.
Waarde van de inbreng:
De inbrengers wensen de totaliteit van de door de naamloze vennootschap IMA uitgegeven aandelen
te waarderen aan DRIE MILJOEN EURO - 3.000.000,00 € en bijgevolg de inbreng te waarderen op
EEN MILJOEN DRIEHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO - 1.350.000,00 €, of een waarde van
tweehonderd tweeënzeventig euro drieënzeventig cent - 272,73 € per aandeel.
De waardebepaling opgenomen in het verslag van de bedrijfsrevisor toont dat de waardering van de
inbreng vanuit bedrijfseconomisch standpunt aanvaardbaar is.
Vergoeding voor de inbreng.
Als vergoeding voor voorschreven inbreng in natura werden aan de inbrengers – zevenhonderd
eenendertig – 731 volledig volgestorte aandelen toegekend.
INBRENG IN NATURA II:
Ten belope van honderd vierentachtigduizend vijfhonderd euro - 184.500,00 € wordt het kapitaal
gevormd door een tweede inbreng in natura zijnde met name de inbreng van een
aandelenparticipatie, hierna duidelijker omschreven, met een totale waarde van tweehonderd
drieëntwintigduizend achthonderd euro - 223.800,00 €, zijnde een pakket van negenhonderd
zesenzeventig (976) aandelen van de naamloze vennootschap “IMA MALDEGEM”, welke
vennootschap tot op heden drieduizend tweehonderd tweeënvijftig – 3.252 aandelen heeft
uitgegeven.
De naamloze vennootschap “IMA MALDEGEM" heeft haar zetel te B-3530 Houthalen-Helchteren,
Centrum Zuid 1060 en is gekend bij de kruispuntbank ondernemingen als volgt : BTW BE
0478.422.014 RPR Antwerpen  - afdeling Hasselt.
Waarde van de inbreng:
De inbrenger wenst de waarde van de totaliteit van de door de naamloze vennootschap “IMA
MALDEGEM” uitgegeven aandelen te weerhouden op zevenhonderd zesenveertigduizend euro -
746.000,00 € en bijgevolg de inbreng te waarderen op TWEEHONDERD
DRIEËNTWINTIGDUIZEND ACHTHONDERD EURO - 223.800,00 € of een waarde van
tweehonderd negenentwintig euro veertig cent - 229.40 € per aandeel.
De waardebepaling opgenomen in het verslag van de bedrijfsrevisor toont dat de waardering van de
inbreng vanuit bedrijfseconomisch standpunt aanvaardbaar is.
Vergoeding voor de inbreng.
Als vergoeding voor voorschreven inbreng in natura, wordt aan de inbrenger – honderd – 100
volledig volgestorte aandelen toegekend.
De inbrenger verklaart de haar toegekende aandelen te aanvaarden.
Verslag van de bedrijfsrevisor
In uitvoering van artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen hebben de comparanten-
oprichters mij een verslag overhandigd betreffende de hogerbeschreven inbrengen in natura.
Gemeld verslag is opgemaakt door de heer Geert Van Goolen, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te
1851 Grimbergen, Kerkstraat, 152, op  4  juni 2015.
De conclusies van gemeld verslag luiden als volgt:
7. CONCLUSIE.
Het betreft de inbreng met gemengde vergoeding van de volle eigendom van 4.950 aandelen of 45%
van de  NV IMA en 976 aandelen of 30% van de NV IMA MALDEGEM NV bij de oprichting van de
NV IMA INDUSTRIAL TECHNOLOGY GROUP.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn we van oordeel dat binnen het kader van
continuïteit van NV IMA en NV IMA MALDEGEM in analoge werkomstandigheden voor een
tijdshorizon van 9 jaar met de actieve aanwezigheid van het actuele management dat:
1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut Der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De oprichters van de vennootschap zijn verantwoordelijk
voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de
vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. 
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de toekenning van:
569 aandelen van NV IMA INDUSTRIAL TECHNOLOGY GROUP aan NV TRAC
81 aandelen van NV IMA INDUSTRIAL TECHNOLOGY GROUP aan BVBA LHB
81 aandelen van NV IMA INDUSTRIAL TECHNOLOGY GROUP aan BVBA GMAC
100 aandelen van NV IMA INDUSTRIAL TECHNOLOGY GROUP aan BVBA AMAP
We willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
Luik B
betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting, noch over de juridische of de
fiscale consequenties.
Grimbergen,
Geert Van Goolen Bedrijfsrevisor
Verslag van de oprichters.
In uitvoering van de bepalingen vervat in het Wetboek van vennootschappen hebben de
comparanten-oprichters mij een bijzonder verslag overhandigd. Het verslag is opgesteld op  4 juni
2015.
STATUTEN (Uittreksel)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap..
De naam van de vennootschap luidt "IMA Industrial Technology Group".
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur vanaf haar oprichting en verkrijgt de
rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van neerlegging van een uittreksel uit deze akte ter griffie van
de rechtbank van koophandel.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum Zuid 1060.
Hij kan zonder statutenwijziging door een beslissing van de raad van bestuur overgebracht worden
naar elke andere plaats in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel
hoofdstad.
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad.
De raad van bestuur mag ook bijhuizen, filialen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen,
kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland, mits inachtneming van de
taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.
Doel
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
1.         het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen,    kopen, verkopen en
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen,
gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al
dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en
verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
2.         het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het
waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan
of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.  Dit omvat ondermeer in het bijzonder
het verrichten van ondersteunende diensten op het vlak van de administratie, ICT, marketing,
personeels- en financieel beleid voor en in de onderliggende business units.
3.         het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.  De  vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Kapitaal - aandelen.
Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op EEN MILJOEN ACHTHONDERD
VIJFENVEERTIGDUIZEND EURO - 1.845.000,00 €. Het is verdeeld in duizend - 1.000 aandelen
zonder nominale waarde.
Bestuur en vertegenwoordiging.
Benoeming en ontslag van bestuurders
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum
aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Behalve bij herverkiezing mogen de opdrachten van bestuurders de termijn van zes jaar niet
overschrijden.
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van
bestuur.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Vergadering van de raad van bestuur – Besluitvorming
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in
jaren van de aanwezige bestuurders.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer tenminste de meerderheid van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen, en indien de vennootschap meer dan twee bestuurders telt, heeft de
voorzitter van de Raad van Bestuur een doorslaggevende stem.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex of telefax, volmacht geven aan
één van zijn collega's van de raad.
Bevoegdheid
1. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de
handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.
2. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
3. De raad van bestuur kan onder haar leden een gedelegeerd bestuurder aanduiden die de
bevoegdheden zal hebben zoals bepaald hierna.
4. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen :
a) aan één of meer bestuurders, alsdan dagelijks-bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad ;
b) aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad ;
5. De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in de raad van dat bestuur,
mogen volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks
rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
Evenwel zal de aanstelling door de raad van bestuur van een gedelegeerd-bestuurder, met de
bevoegdheid de vennootschap in en buiten rechte alleen handelend te vertegenwoordigen, en de
aanstelling van een voorzitter van de raad van bestuur achteraf dienen bekrachtigd te worden door
de algemene vergadering.
Taakverdeling kan aan of door derden niet tegengeworpen worden evenmin als kwalitatieve of
kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij benoemingen zou
opleggen, alhoewel zij statutair deze macht voorbehouden krijgt.
Directiecomité
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn
bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op
grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van dat comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité
beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van
Vennootschappen in acht worden genomen.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur of de oprichters kunnen de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur
aangaat, opdragen aan één of meer personen, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college
Luik B
moeten optreden.
Dezen worden:
- gedelegeerd bestuurder genoemd indien zij worden gekozen binnen de raad.
- directeur genoemd indien zij worden gekozen buiten de raad.
Uit de openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen die de
vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder
afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
Externe vertegenwoordigingsmacht
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend met unanimiteit van zijn leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd :
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend;
- hetzij door twee bestuurders die samen optreden;
- hetzij binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur ;
- hetzij binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.
Algemene vergadering
Dag en plaats
Elk jaar op 20 juni om 20 uur of, indien die dag een zondag of wettelijke feestdag is, op de
eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de
maatschappelijke zetel, of op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.
Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen
De raad van bestuur mag bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen
telkens het belang der vennootschap het vergt ; hij wordt hiertoe verplicht op eerste schriftelijke
aanvraag van één of meer aandeelhouders die samen minstens één/vijfde van het maatschappelijk
kapitaal bezitten.
De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen zullen gehouden worden op plaats, dag en
uur aangeduid in de oproepberichten.
Oproeping – Vorm
De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig artikel 532 en
volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
Voorwaarden voor toelating
De aandeelhouders op naam die aan de vergadering wensen deel te nemen, moeten binnen zelfde
termijn hun voornemen met gewone brief, aan de zetel van de vennootschap gericht, bekend maken.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
Besluitvorming – Vertegenwoordiging
Elk aandeel geeft recht op één stem. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst
bijgehouden. De vergadering stelt vast dat zij regelmatig is bijeengeroepen.
Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de
vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn en met
eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen
en besluiten.
De algemene vergadering besluit op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor de
wet een aanwezigheidsquorum voorziet.
In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen,
tenzij de wet een bijzondere meerderheid voorziet.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
de aandeelhouder die niet persoonlijk op een algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag
zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.
De lasthebber moet zelf geen stemgerechtigde aandeelhouder zijn.
Boekjaar.
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder
jaar.
Winstverdeling.
Jaarlijks wordt de netto winst een bedrag van tenminste één/twintigste afgenomen voor de vorming
van een reservefonds ; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds
één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Het saldo van de winst wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering, mits
inachtneming van de beperkingen voorzien in artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.
Wijze van vereffening.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Luik B
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van
bestuur die op dat ogenblik in functie is en die handelt in de hoedanigheid van vereffeningscomité.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Als er aandelen zonder stemrecht bestaan, dient het netto-actief bij voorrang aangewend te worden
voor de terugbetaling van de inbreng in het kapitaal, in voorkomend geval verhoogd met de
uitgiftepremie betreffende deze aandelen.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar
Het eerste boekjaar gaat in vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de
Griffie van de Rechtbank van Koophandel en zal worden afgesloten per 31 december 2016.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op 20 juni 2017
BENOEMINGEN
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op 7 en worden in die functie verkozen voor een duur van
zes jaar ingaande op heden:
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) "LHB", met zetel te 3580
Beringen, Lummenseweg 43 - BTW BE 0503.934.992 RPR Antwerpen - afdeling Hasselt.
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) "GMAC", met zetel te 2470
Retie, Klinkerbos 17 - BTW BE 0503.996.657 RPR Antwerpen - afdeling Turnhout.
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) "AMAP", met zetel te 9931
Zomergem - Oostwinkel, De Boomgaard 2 - BTW BE 0838.940.429 RPR Gent - afdeling Gent.
4. De naamloze vennootschap "CONSULTANCY AG", met zetel te 3511 Stokrooie, Schotelstraat, 86
en met ondernemingsnummer BTW BE 0443.544.475 RPR Antwerpen - afdeling Hasselt.
5. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FIN@VISE”, met zetel te 3730
Hoeselt, Hoogstraat 40 - BTW BE 812.717.963 RPR Antwerpen - afdeling Tongeren.
6. De heer VANDEPUT André, nationaal nummer 530927 161 11, wonende te 3511 Stokrooie
(Hasselt), Schotelstraat 86.
7. De heer VANDEPUT Ken, nationaal nummer 800506 131 46, , wonende te 3550 Heusden-Zolder,
De Slogen, 80.
De vergadering neemt kennis van de beslissingen van de bestuursorganen van de benoemde
rechtspersonen-bestuurders in verband met de aanduiding van de diverse vaste vertegenwoordigers:
-                                  Zal optreden als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "LHB", de heer  DOUCE Johan, nationaal nummer 761026 175 32,
wonende te 3580 Beringen, Lummenseweg, 43;
-                                  Zal optreden als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "GMAC", de heer GEUDENS Steven, nationaal nummer 830709 113 51,
wonende te 2470 Retie, Klinkerbos, 17;
-                                  Zal optreden als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "AMAP", de heer AERENS Bart, nationaal nummer 730110 163 10,
wonende te 9931 Zomergem (Oostwinkel), De Boomgaard (OW) 2.
-                                  Zal optreden als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "CONSULTANCY AG", de heer VANDEPUT André, nationaal nummer
530927 161 11, wonende te 3511 Hasselt (Stokrooie), Schotelstraat, 86.
- Zal optreden als vaste vertegenwoordiger voor de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “FIN@VISE”, de heer LAMBRECHTS Dirk, nationaal nummer 640323 355 29,
wonende te 3730 Hoeselt, Hoogstraat, 40.
Al de voornoemde personen zijn hier aanwezig en verklaren hun mandaat te aanvaarden onder de
bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Vergadering van de raad van bestuur
Al de bestuurders zijn vervolgens spontaan in een eerste vergadering te zijn bijeengekomen en
Luik B
hebben in onderling overleg de agenda van deze vergadering vastgelegd als volgt:
-           Benoeming van een gedelegeerd-bestuurder;
-           Benoeming van een voorzitter van de raad van bestuur;
Vervolgens werden door de bestuurders met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:
-           Werd benoemd tot gedelegeerd-bestuurder, met de bevoegdheid de vennootschap in en
buiten rechte alleen handelend te verbinden, de naamloze vennootschap "CONSULTANCY AG", met
zetel te 3511 Stokrooie, Schotelstraat, 86 en met ondernemingsnummer BTW BE 0443.544.475 RPR
Antwerpen - afdeling Hasselt, met als vaste vertegenwoordiger de heer André VANDEPUT, wonende
te 3511 Hasselt, Schotelstraat, 86
-           Werd benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer André VANDEPUT, wonende
te 3511 Hasselt (Stokrooie), Schotelstraat, 86;
Al de voormelde benoemingen gebeuren onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt door comparanten verleend met recht van indeplaatsstelling aan de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “MOORS & PARTNERS ACCOUNTANTS BVBA”, met zetel te 3740 Bilzen,
Wagenstraat 8 en ingeschreven in het rechtpersonenregister te Antwerpen – afdeling Tongeren
onder het ondernemingsnummer BTW BE 874.977.216 RPR Antwerpen – afdeling Tongeren en al
haar werknemers en/of aangestelden, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de
Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde  te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, notaris)