N° d'entreprise : 0744650786
Nom
(en entier) : MP3 KITCHEN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Villers 14
 : 4367 Crisnée
Objet de l'acte :
DIVERS, ANNEE COMPTABLE
Le vingt-deux septembre deux mille vingt.
Devant le notaire Lionel DUBUISSON, notaire à Liège (deuxième canton), exerçant sa fonction au
sein de la société à responsabilité limitée « Catherine JADIN et Lionel DUBUISSON – Notaires
Associés », ayant son siège social à 4000 Liège, rue Ernest Solvay 29A.
En l’étude du notaire soussigné.
S'est réunie en séance extraordinaire l'assemblée générale des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « MP3 KITCHEN », ayant son siège social à 4367 Crisnée, Rue de Villers, 14,
assujettie à la T.V.A. sous le numéro BE0744.650.786. (RPM Liège-division Liège).
Société constituée suivant les termes d'un acte reçu par le notaire Lionel DUBUISSON, résidant à
Liège, le 2 mars 2020, publié aux annexes du Moniteur belge du 5 dito, sous le 20312980.
 
Bureau
(on omet).
 
Composition de l'assemblée
Est ici présent personnellement l’actionnaire unique suivant, représentant l’entier du capital :
(on omet).
Lequel se déclare titulaire des mille (1.000) actions.
Soit la totalité des actions émises lors de la constitution de la société et actuellement en circulation.
Ces déclarations sont vérifiées au vu du registre des actions.
Le président expose que la société compte mille (1.000) actions sans désignation de valeur,
entièrement libérées.
 
Exposé du président
(on omet).
 
Constatation de la validité de l'assemblée
L'exposé du président est vérifié et reconnu exact par l'as-semblée. Celleci se reconnaît valablement
constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour. L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir
délibéré arrête la résolution suivante :
 
Première résolution – Exercice social.
 
1. Prolongation du premier exercice en cours pour le terminer le trente et un décembre deux mille
vingt et un.
L’assemblée générale décide de prolonger l’exercice en cours jusque fin décembre deux mille vingt
et un.
 
2. Report de la première assemblée ordinaire à deux mille vingt-deux.
Elle décide dès lors de reporter la date de la première assemblée générale ordinaire à deux mille
Volet B
vingt-deux, soit le deuxième lundi de juin à dix heures.
 
3. Mise en concordance des articles 18 et 24 des statuts.
L’assemblée décide de modifier le texte de la première phrase de l’article 18 comme suit :
« Il est tenu chaque année, à compter de la fin du premier exercice, au siège, et sinon dans la
commune de celui-ci, en un endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale
ordinaire le deuxième lundi de juin à dix heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au
premier jour ouvrable suivant. »
L’assemblée décide de modifier le texte de la première phrase de l’article 24 comme suit :
« A l’exception du premier exercice et de celui où la dissolution sera arrêtée, l'exercice social
commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. »
 
Vote : Point par point, l’assemblée arrête cette résolution à l’unanimité des voix.
 
Clôture.
(on omet).
 
Déclarations finales
Frais : (on omet).
Ecriture : Droit perçu à l’instant, soit nonante-cinq euros.
 
DONT PROCES-VERBAL
Dressé et clôturé à Liège, en l’étude du notaire soussigné.
Le ou les actionnaires ont reconnu avoir pris connaissance du projet de procès-verbal
antérieurement à ce jour, le délai à eux accordé leur ayant suffi pour un examen utile.
Lecture intégrale faite et commentée, le ou les actionnaires ici présents ou représentés ont signé
ainsi que Nous, Notaire.
(suivent les signatures)
Déposé en même temps que le présent extrait : expédition de l’acte, coordination des statuts.
 
Extrait conforme,
Lionel DUBUISSON
Notaire à Liège