Ondernemingsnr : 0684569976
Naam
(voluit) : Beats of Golf Shop
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koningin Astridlaan 41
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
STATUTENWIJZIGING – SPLITSING VAN AANDELEN - VERHOGING VAN HET INGEBRACHTE
VERMOGEN DOOR INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN – ONTSLAG
EN BENOEMING BESTUURDERS – WIJZIGING STATUTEN
Uit een akte verleden voor notaris Annelies PODEVYN te Aartselaar op 20 januari 2025, nog te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "Beats of Golf Shop", met zetel te 2550 Kontich, Koningin Astridlaan 41,
BTW BE0684.569.976, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met eenparigheid van stemmen het
volgende beslist heeft:
 
    1.  EERSTE BESLUIT
SPLITSING AANDELEN
De Vergadering beslist om de bestaande aandelen, in totaal honderd (100), te splitsen met een
factor van één naar duizend (1/1.000), zodat er vanaf heden in totaal honderdduizend (100.000)
aandelen zijn. De Vergadering neemt kennis van en gaat akkoord met navolgend resultaat van de
splitsing van de aandelen:
1. De heer DE MEESTER Luk, voornoemd, houder van vijftig (50) aandelen, verkrijgt in ruil hiervan
vijftigduizend (50.000) aandelen; en
2.  De heer PAPE Christophe Mathias Dominique, voornoemd, houder van vijftig (50) aandelen,
verkrijgt in ruil hiervan vijftigduizend (50.000) aandelen.
    1.  TWEEDE BESLUIT
VERHOGING EIGEN VERMOGEN
        1.  VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN - VERZAKING
De Vergadering beslist, op voorstel van het bestuursorgaan om bij toepassing van artikel 5:121 §2
WVV, door middel van een eenparig besluit van de algemene vergadering waarop alle
aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, afstand te doen van het verslag van het
bestuursorgaan in uitvoering van artikel 5:121 §1 WVV waarin de voorgestelde kapitaalverhoging in
geld wordt beschreven en dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de
verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.
        1.  VERHOGING VAN HET EIGEN VERMOGEN DOOR INBRENG IN GELD
De Vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen met een bedrag van
tweehonderdvijfenzestigduizend euro (€ 265.000,00) om het te brengen op
tweehonderddrieëntachtigduizend zeshonderd euro (€ 283.600,00) door uitgifte van
eenendertigduizend negenhonderdachtentwintig (31.928) nieuwe aandelen die zullen behoren tot
dezelfde soort en zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die
in de winst zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata temporis, die zullen worden
ingeschreven tegen de prijs van afgerond acht euro dertig cent (€ 8,30) per aandeel, en onmiddellijk
zullen worden volstort in geld ten belope van eenentachtig komma één drie twee nul procent
(81,1320 %), waarbij het overeenstemmend bedrag van tweehonderdvijftienduizend euro (€
215.000,00) zal worden bestemd op de rekening “Beschikbaar eigen vermogen”.
        1.  TOTSTANDKOMING VAN DE VERHOGING VAN HET EIGEN VERMOGEN
Zijn hier tussengekomen: de twee aandeelhouders vermeld in de aanwezigheidslijst, alle
vertegenwoordigd zoals voormeld, die samen alle uitgegeven aandelen van de vennootschap
vertegenwoordigen, en die, na voorlezing te hebben aangehoord van hetgeen voorafgaat, ieder voor
zich, uitdrukkelijk en onherroepelijk verklaren te verzaken aan het voorkeurrecht bedoeld bij artikel 5:
128 WVV.
Zijn hier vervolgens tussengekomen: de besloten vennootschap THOMAS PIETERS
MANAGEMENT, met zetel gevestigd te 2560 Nijlen, Legebaan 11, ondernemingsnummer
0537.426.916 met vaste vertegenwoordiger de heer PIETERS Thomas Wouter Leen, (…)
vertegenwoordigd zoals gezegd, die, verklaart op onvoorwaardelijke wijze als volgt in te schrijven op
de eenendertigduizend negenhonderdachtentwintig (31.928) nieuwe aandelen die werden
uitgegeven in het kader van onderhavige verhoging van het eigen vermogen tegen de prijs van
afgerond acht komma dertig euro (€ 8,30) per aandeel, en deze onmiddellijk te volstorten in geld ten
belope van een bedrag van tweehonderdvijftienduizend euro (€ 215.000,00), ofwel eenentachtig
komma één drie twee nul procent (81,1320 %) van de totale inbreng.
(…)
VOLSTORTING
De instrumenterende notaris bevestigt dat het bedrag van tweehonderdvijftienduizend euro (€
215.000,00) overeenkomstig artikel 5:132 WVV voorafgaandelijk gedeponeerd werd op een
bijzondere rekening nummer (…) op 17 januari 2025, dat aan de notaris werd overhandigd en in
diens dossier bewaard zal blijven.
BOEKING
Gezegd bedrag wordt integraal geboekt op de rekening “Beschikbaar eigen vermogen”.
VASTSTELLING
De aandeelhouders stellen vast dat bij gevolg deze verhoging van het eigen vermogen is tot stand
gekomen.
    1.  DERDE BESLUIT
BENOEMING
De Vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder van de volgende personen/entiteiten:
    •  De heer DE MEESTER Luk, voornoemd;
    •  De heer PAPE Christophe Mathias Dominique, voornoemd;
De algemene vergadering verleent kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening
van hun mandaat.
De Vergadering beslist tot (her)benoeming van de volgende niet-statutaire bestuurders, zodat zij
voortaan met drie zullen zijn. Hierbij worden benoemd voor onbepaalde duur:
1° De besloten vennootschap THOMAS PIETERS MANAGEMENT, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer PIETERS Thomas Wouter Leen, voormeld als Investeerder
bestuurder;.
2° De heer DE MEESTER Luk, voornoemd, als Oprichter Bestuurder; en
3° De heer PAPE Christophe Mathias Dominique, voornoemd, als Oprichter Bestuurder.
Hier allen aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
    1.  VIERDE BESLUIT
NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de Vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen zonder materiële wijziging aan haar voorwerp, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen:
“TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – DUUR – ZETEL VOORWERP
Artikel 1 - Rechtsvorm – naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam “Beats of
Golf Shop” (de Vennootschap).
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De Vennootschap kan, bij enkel besluit van het Bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen, ateliers, opslagplaatsen, bijhuizen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland, voor zover dit geen taalwijziging omvat.
De Vennootschap mag, bij enkel besluit van het Bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de Vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3 - Duur
De Vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 4 - Voorwerp
I.     Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a.    realisatie en verkoop van gebruiksklare golf-oplossingen, omvattende analyse, ontwerp,
ontwikkeling, productie en levering.
b.    Analyseren van behoeften en problemen van golfer en het aanbieden van de beste oplossing.
c.    Het opleiden van mensen (fysiek en mentaal) die de golfsport willen beoefenen.
d.    Het opleiden van lesgevers en initiators van de golfsport.
e.    Verlenen van advies aan golfclubs (consulting)
f.     Verkoop van tijd en ruimte voor publicatie in de diverse media;
g.    Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
h.    Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
i.     Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve
aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie personeelszaken en algemeen bestuur; het verlenen
van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het
voorwerp;
j.     Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoefenen van
opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp
verband houden;
k.    Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
l.     De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
II.    Voor eigen rekening:
a.    Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
b.    De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, evenals zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
De Vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De Vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële
markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf
augustus negentienhonderd éénennegentig.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5 – Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdéénendertigduizend negenhonderdachtentwintig
(131.928) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Artikel 5bis – Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De Vennootschap beschikt over een statutair beschikbaar eigen vermogen.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 6 - Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij anders bepaald door de algemene
vergadering.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de Vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7 - Recht van voorkeur
(…)
TITEL III. AANDELEN
Artikel 8 - Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam. Register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register betreffende hun aandelen.
Het Bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister gehouden kan worden in elektronische
vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de Vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9 – Aandelen in onverdeeldheid of bezwaard met vruchtgebruik
De Vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening van de eraan
verbonden rechten.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de Vennootschap de uitoefening
van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de
Vennootschap als vertegenwoordiger van het aandeel is aangewezen.
Indien een aandeel of ander aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, worden de aan het aandeel
verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende bijzondere
bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot
stand gekomen. Evenwel, bij stemmingen in verband met statutenwijzigingen, in de meest ruime zin
genomen, zal het stemrecht aan de blote eigenaar toebehoren.
Artikel 10 - Overdracht van aandelen
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11 - Bestuursorgaan
Artikel 11.1 Samenstelling van het Bestuursorgaan
De Vennootschap wordt bestuurd door een Bestuursorgaan van drie (3) bestuurders (de
Bestuurders), natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de Statuten, de hoedanigheid van
statutair Bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot Bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te
duiden (overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van de Bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
De Bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met dat van de Vennootschap, is gehouden het artikel 5:76 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen na te leven.
Artikel 11.2 Benoemingsrechten
Het Bestuursorgaan wordt als volgt samengesteld, steeds op voordracht van de relevante
Aandeelhouder(s):
(i)   de Oprichters (besluitend met een gewone meerderheid van het totale aantal Aandelen dat
tussen hen wordt gehouden) hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van
twee (2) Bestuurders (de Oprichter Bestuurders), met dien verstande dat een Oprichter enkel kan
worden benoemd als Oprichter Bestuurder indien er zich met betrekking tot die Oprichter geen
Leaver Event (zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst) voordoet;
(ii)  De Investeerder heeft het recht om een kandidaat voor te dragen voor de benoeming van één (1)
Bestuurder (de Investeerder Bestuurder);
Het Bestuursorgaan zal een voorzitter aanduiden onder de Oprichter Bestuurders (de Voorzitter). De
Voorzitter zal geen doorslaggevende stem hebben.
Artikel 11.3 Uitoefening van de benoemingsrechten
Indien een (groep van) Aandeelhouder(s) zijn (hun) recht uitoefen(t)(en) om een Bestuurder te
benoemen op zijn (hun) voorstel in overeenstemming met Artikel 11.2, is de
Aandeelhoudersvergadering verplicht, en de Aandeelhouders zullen ervoor zorgen dat, deze
vacature zal worden ingevuld op grond van een lijst van kandidaten voorgedragen door deze (groep
van) Aandeelhouder(s) in overeenstemming met Artikel 11.2, en dit zo spoedig mogelijk en in geen
geval later dan één (1) maand na de ontvangst van een kennisgeving daartoe, en in geen geval later
dan de volgende vergadering van het Bestuursorgaan.
Zij zullen ook het recht hebben om het ontslag te vragen van de Bestuurder(s) die op hun voorstel
werd(en) verkozen, en, in voorkomend geval, om een nieuwe kandidaat voor te stellen om die
Bestuurder te vervangen. In dergelijk geval zullen de Aandeelhouders onverwijld en in elk geval vóór
de volgende vergadering van het Bestuursorgaan dergelijk ontslag en, in voorkomend geval, een
dergelijke vervanging bewerkstelligen.
Artikel 11.4 Vacature
Indien een mandaat van Bestuurder openvalt voor het verstrijken van zijn termijn, zal het recht om
deze Bestuurder te vervangen toekomen aan de (groep van) Aandeelhouder(s) die oorspronkelijk de
te vervangen Bestuurder had(den) voorgedragen.
De benoeming van de vervangende Bestuurder zal worden bevestigd op de volgende
Aandeelhoudersvergadering. Het mandaat van de vervangen Bestuurder wordt beëindigd op het
tijdstip van benoeming van de vervangende Bestuurder.
Artikel 11.5 Duur van mandaat
Tenzij anders bepaald door de Aandeelhoudersvergadering zullen de Bestuurders worden benoemd
voor een onbepaalde termijn.
Artikel 11.6 Frequentie
Het Bestuursorgaan zal zo veel vergaderen als nodig is voor de bedrijfsvoering, en in elk geval ten
minste één (1) keer om de drie (3) maanden.
Deze vergaderingen van het Bestuursorgaan kunnen worden gehouden in persoon, via ‘conference
call’, videoconferentie, of elk ander communicatiemiddel dat gezamenlijke beraadslaging mogelijk
maakt. Buiten de vergaderingen van het Bestuursorgaan, kan het Bestuursorgaan ook besluiten
nemen bij eenparig schriftelijke akkoord, overeenkomstig artikel 5:75 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 11.7 Bijeenroeping
Het Bestuursorgaan kan worden bijeengeroepen door de Voorzitter, afgevaardigd-bestuurder en
twee bestuurders tenminste vijf dagen voor datum voorzien voor de vergadering, behoudens in geval
van noodzakelijkheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen.
De agenda van elke vergadering van het Bestuursorgaan en het ondersteunend materiaal en alle
relevante documentatie zal door de Voorzitter of de Bestuurder(s) die de vergadering bijeenroepen,
aan alle Bestuurders worden bezorgd ten minste vijf (5) dagen voor aanvang van de vergadering van
het Bestuursorgaan. In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de urgentie van de zaak en de
belangen van de Vennootschap dit vereisen (zoals naar behoren gemotiveerd), kan een vergadering
van het Bestuursorgaan worden gehouden op kortere termijn, of zelfs zonder voorafgaande
oproeping, maar in het laatste geval alleen als alle Bestuurders er schriftelijk mee instemmen of
indien alle Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn tijdens een dergelijke vergadering.
Artikel 12 - Besluitvorming door en werking van het Bestuursorgaan
Artikel 12.1 Algemeen
Zonder afbreuk te doen aan de Aandeelhoudersovereenkomst, de beslissingen die een
Gekwalificeerde Bestuurdersmeerderheid vereisen en aan alle toepasselijke wetgeving van
dwingend recht, zullen alle beslissingen van het Bestuursorgaan worden genomen met een gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen impliceert de goedkeuring door meer dan
de helft van het totale aantal uitgebrachte positieve of negatieve stemmen. Onthoudingen worden
niet beschouwd als een uitgebrachte stem.
Alle Bestuurders zullen te allen tijde handelen in overeenstemming met hun fiduciaire verplichtingen
tegenover de Vennootschap en in het beste belang van de Vennootschap.
Met uitzondering van de eenparige schriftelijke besluitvorming, zullen de besluiten van het
Bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die worden bijgehouden door de secretaris en zullen
deze notulen worden ondertekend door de Voorzitter en alle aanwezige Bestuurders. Deze secretaris
zal worden aangesteld door het Bestuursorgaan en kan een Bestuurder, werknemer of zelfstandige
medewerker van de Vennootschap zijn.
In het geval dat er een rechtstreeks of onrechtstreeks belangenconflict is (ongeacht of het van
financiële aard is) tussen de Vennootschap, haar Dochtervennootschappen of hun zakelijke
belangen enerzijds, en het belang van (a) een Aandeelhouder (of een van hun Verbonden
Ondernemingen) die wordt vertegenwoordigd door een Bestuurder of die een Bestuurder heeft
voorgedragen of (b) een Bestuurder anderzijds, met betrekking tot enige aangelegenheid waarover
moet worden beslist door het Bestuursorgaan, zullen de bepalingen van artikel 5:76 van het Wetboek
van vennootschappen mutatis mutandis van toepassing zijn (d.w.z., dergelijke Personen moeten
dergelijke belangenconflict volledig bekendmaken en verduidelijken aan het Bestuursorgaan, en
moeten zich onthouden van de bespreking, beraadslaging en stemming over de kwestie die het
conflict teweegbracht, in welk geval dergelijke onthouding niet zal worden beschouwd als een
negatieve stem).
Artikel 12.2 Aanwezigheidsquorum
Het Bestuursorgaan zal worden bijeengeroepen in overeenstemming met de toepasselijke vereisten
uiteengezet in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en deze Statuten, en zal slechts
geldig kunnen beraadslagen en beslissen indien ten minste twee (2) Bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, waaronder ten minste één (1) Oprichter Bestuurder en één (1) Investeerder
Bestuurder.
Elke Bestuurder (met uitzondering van de Investeerder Bestuurder) kan zich slechts geldig laten
vertegenwoordigen door volmacht aan een andere Bestuurder door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat diens handtekening draagt, om
hem of haar op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in diens naam te stemmen.
Elke Bestuurder die een vergadering van het Bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Artikel 12.3 Gekwalificeerde Bestuurdersmeerderheden
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van Artikel 12.2 en dit Artikel 12.3, enige strengere
bepaling in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de Aandeelhoudersovereenkomst,
zullen de volgende beslissingen of handelingen van, of met betrekking tot, de Vennootschap
onderworpen zijn aan een Gekwalificeerde Bestuurdersmeerderheid, waarbij elke Bestuurder te allen
tijde zal handelen in het beste belang van de Vennootschap:
(i) verplaatsing van de statutaire zetel of het hoofdkantoor van de Vennootschap;
(ii) de oprichting of overdracht van dochterondernemingen, de acquisitie van ondernemingen en het
aangaan van samenwerkingsverbanden door middel van joint ventures;
(iii) het creëren van een nieuwe lijn van bedrijfsactiviteiten;
(iv) het aanbrengen van een wezenlijke wijziging in het merk en/of de uitstraling van de
Vennootschap;
(v) goedkeuring van de jaarlijkse begroting of het bussines plan en eventuele wijzigingen daarvan;
(vi) het aanwerven, benoemen of ontslaan van C-level managers, evenals het bepalen van de
toewijzing, criteria en modaliteiten (of de duidelijke wijziging daarvan) van hun vergoedingen en/of
hun (jaarlijkse) bonussen;
(vii) het benoemen of ontslaan van een gedelegeerd bestuurder;
(viii) elke beslissing om faillissement aan te vragen of om reorganisatieprocedures op te starten in
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;
(ix) het aangaan van transacties met enige aandeelhouder, bestuurder, functionaris of werknemer
van de Vennootschap of een "gelieerde partij" van een dergelijke persoon (of een van diens
Verbonden Ondernemingen, met uitzondering van de Vennootschap en haar dochterondernemingen)
of het wijzigen van bestaande regelingen, voor zover een dergelijke transactie een waarde van EUR
10.000,00 overschrijdt;
(x) overdracht van activa (waarvan de verkoop- of boekwaarde hoger is dan EUR 25.000,00) van de
Vennootschap; het zij begrepen dat dit elke fusie, splitsing en inbreng of verkoop van een tak van
economische activiteit omvat;
(xi) de aanwijzing van een Oprichter als een Early Leaver of Bad Leaver (zoals gedefinieerd in de
Aandeelhoudersovereenkomst), al naargelang het geval;
(xii) elke beslissing met betrekking tot de naleving van de voorwaarden uiteengezet in artikel 3.2.3.1
van de Aandeelhoudersovereenkomst;
(xiii) elke beslissing met betrekking tot het verzoek tot volstorting van enig uitstaand deel van de
Aandelen, zoals bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst;
(xiv) het verkopen of exclusief overdragen of licentiëren, of het verpanden of bezwaren van
belangrijke technologie of belangrijke intellectuele eigendom van de Vennootschap, anders dan
overdrachten, licenties, verpandingen of bezwaringen die worden verleend in de normale
bedrijfsvoering; en
(xv) de uitoefening van de stemrechten van de Vennootschap als aandeelhouder in een
dochteronderneming, voor zover het betreft beslissingen die in deze lijst zijn opgenomen.
Artikel 12.4 Vertegenwoordiging van de Vennootschap
Als er slechts één Bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de Bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden, voor rechtbanken en bij
transacties, met inbegrip van deze waarvoor de bijstand van een openbaar ambtenaar of een notaris
vereist zou zijn, door (a) één (1) Bestuurder, voor alle aangelegenheden waarvoor geen
Gekwalificeerde Bestuursmeerderheid of Gekwalificeerde Aandeelhoudersmeerderheid vereist is, en
door twee (2) Bestuurders met inbegrip van de Investeerder Bestuurder, gezamenlijk handelend,
voor de aangelegenheden waarvoor een Gekwalificeerde Bestuursmeerderheid of Gekwalificeerde
Aandeelhoudersmeerderheid vereist is, of door (b) de Gedelegeerde Bestuurders , individueel
handelend binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.
Verder kunnen bijzonder gevolmachtigden de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen binnen
de perken van de hen verleende volmacht.
De Vennootschap zal overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een vaste vertegenwoordiger aanduiden voor de uitoefening door haar van de
mandaten van bestuurder, zaakvoerder of lid van het Bestuursorgaan in andere vennootschappen
die beheerst worden door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 13 - Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14 - Dagelijks bestuur
Het Bestuursorgaan zal één of meerdere gedelegeerde bestuurders benoemen (rechtstreeks of
onrechtstreeks) onder de Oprichter Bestuurders (voor zolang er Oprichters zijn die een positie van
Oprichter Bestuurder aanhouden). De gedelegeerde bestuurder is bevoegd voor het dagelijks
bestuur.
Het Bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het Bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15 - Controle van de Vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen ofwel indien de algemene
vergadering hiertoe beslist, wordt het toezicht op de Vennootschap toevertrouwd aan één of
meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een extern accountant.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16 - Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar
gehouden de DERDE VRIJDAG van de MAAND MEI om 18.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het Bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de Vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het Bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de Vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de Vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-      de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
-      de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18 - Zittingen – proces-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De Voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het Bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19 -  Beraadslagingen
Op de Aandeelhoudersvergadering geeft ieder Aandeel recht op één (1) stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de Aandelen zonder stemrecht.
Indien de Vennootschap maar één Aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
Aandeelhoudersvergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke Aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet Aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
Aandeelhoudersvergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende Aandeelhoudersvergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een Overdracht van de betrokken Aandelen.
Een Aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de Vennootschap ten
laatste zeven (7) kalenderdagen vóór de dag van de Aandeelhoudersvergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende Aandeelhoudersvergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle Aandeelhoudersvergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
Het aanwezigheidsquorum voor de Algemene vergadering van Aandeelhouders zal in
overeenstemming zijn met de Statuten en de toepasselijke wetgeving.
Onverminderd artikel 19.1 en behoudens in de gevallen voorzien door de wet, deze statuten of de
Aandeelhoudersovereenkomst, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen,
ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19.1 Gekwalificeerde Aandeelhoudersmeerderheid
Onverminderd strengere bepalingen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behalve
met de goedkeuring van een Gekwalificeerde Aandeelhoudersmeerderheid, zal noch de
Vennootschap, noch enige van haar Dochtervennootschappen, al naargelang het geval, (hetzij
rechtstreeks of onrechtstreeks door wijziging, fusie, consolidatie of anderzijds) een van de volgende
zaken doen:
(i) juridische fusie of splitsing, inbreng of overdracht van een bedrijfsonderdeel of algemeenheid van
activa en passiva van de Vennootschap of enige andere herstructurering waarvoor de wet een
besluit van de algemene vergadering vereist;
(ii) uitgifte van Aandelen of andere Effecten of het verlenen van rechten om in te schrijven op
aandelen of andere Effecten van de Vennootschap;
(iii) het verlenen van goedkeuring om eigen Aandelen in te kopen;
(iv) uitsluiting of beperking van voorkeursrechten bij uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten
tot het nemen van aandelen;
(v) ontbinding en/of liquidatie van de Vennootschap en de benoeming en beloning van de
vereffenaar.
Artikel 20 - Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het Bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 21 - Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De
leden van het Bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Artikel 21bis. - Elektronische algemene vergadering
§1. De keuze om een algemene vergadering op afstand te organiseren komt toe aan het
Bestuursorgaan. Dit gebeurt door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel.
De mogelijkheid om op afstand deel te nemen staat open voor de houders van aandelen, van
converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten, van met medewerking van de Vennootschap
uitgegeven certificaten en de bestuurders en commissaris. Zij zullen evenwel nog steeds de
mogelijkheid hebben fysiek aan de algemene vergadering deel te nemen indien zij dit wensen. De
leden van het bureau moeten fysiek en samen aanwezig zijn op de plaats van de algemene
vergadering en van daaruit deelnemen aan de videoconferentie.
§2. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
degenen die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
§3. De hoedanigheid en identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproeping. De oproeping bepaalt tevens de
wijze waarop wordt vastgesteld dat een persoon via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de
veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping voorwaarden
stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van
de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet,
deze statuten en de oproeping te controleren en vast te stellen of een persoon op geldige wijze via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd. Indien de Vennootschap een vennootschapswebsite heeft,
moeten de procedures voor de deelnamegerechtigden ook toegankelijk gemaakt moeten worden op
deze vennootschapswebsite.
§4. Het door de Vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet:
a)    toelaten om de hoedanigheid en de identiteit te controleren van de deelnemer die ervan gebruik
maakt;
b)   de deelnemers ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis
te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken;
c)    de deelnemers in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
§5. Het Bestuursorgaan moet in de oproeping communiceren hoe zij de wettelijke voorwaarden van
elektronische vergadering zal garanderen met een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§6. De notulen moeten de eventuele technische problemen en incidenten vermelden die de
deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet
of verstoord.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22 - Boekjaar
Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de Vennootschap afgesloten en stelt het
Bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23 - Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het Bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het Bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen gesteld van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 23bis – Uitkeringen van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de bestuurder beslist.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24 - Ontbinding
De Vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging met inachtneming van de
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten,
aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Artikel 25 - Vereffenaars
Behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte, is bij ontbinding van de
Vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 26 - Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27 - Woonstkeuze
Elk lid van een Bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel
van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze
woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de Vennootschap.
Dadelijk na ontvangst, zullen deze mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen
door de zorgen van het Bestuursorgaan, aan de belanghebbende doorgezonden worden.
Deze woonstkeuze geldt niet voor dagvaardingen, oproepingen, betekeningen en alle andere
briefwisseling die uitgaat van de Vennootschap zelf.
Artikel 28 - Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de Vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de Vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars,
gedelegeerd bestuurders, dagelijks bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen
bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen dagelijks bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens
rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de Vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29 - Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Artikel 30 - Kennisgeving
Alle kennisgevingen, eisen, verzoeken, instemmingen, goedkeuringen en andere mededelingen die
krachtens deze Statuten vereist of toegestaan zijn, worden schriftelijk gedaan en worden, tenzij hierin
anders is bepaald, (i) persoonlijk betekend en voor ontvangst ondertekend, (ii) aangetekend of
met bewijs van ontvangst per post bezorgd, gefrankeerd, (iii) afgeleverd door een gereputeerde
koeriersdienst met vooraf betaalde kosten, of (iv) overhandigd door overhandiging of per e-mail (op
voorwaarde dat de e-mail uitdrukkelijk vermeldt dat deze dient als kennisgeving in het kader van
deze Overeenkomst) aan het adres van de Aandeelhouders dat vermeld is in het aandelenregister
van de Vennootschap of aan een ander adres dat deze Aandeelhouder het laatst bij schriftelijke
kennisgeving heeft opgegeven. Elke kennisgeving of andere mededeling die krachtens deze Statuten
vereist of toegestaan is, wordt geacht van kracht te zijn (a) bij overhandiging of overhandiging per e-
mail op het adres of e-mailadres vermeld in het aandelenregister van de Vennootschap (indien
overhandigd op een Werkdag tijdens Werkuren waarop een dergelijke kennisgeving dient te worden
ontvangen), of op de Werkdag volgende op een dergelijke overhandiging (indien overhandigd op een
andere dag dan een Werkdag tijdens Werkuren waarop een dergelijke kennisgeving dient te worden
ontvangen), (b) op de Werkdag na de datum van verzending per gereputeerde koeriersdienst,
volledig gefrankeerd, geadresseerd aan een dergelijk adres, of bij de feitelijke ontvangst van een
dergelijke verzending, indien dit eerder plaatsvindt, of (c) op de Werkdag na de datum van
verzending per aangetekende post, met bewijs van ontvangst, gefrankeerd, geadresseerd aan een
dergelijk adres, of bij de feitelijke ontvangst van een dergelijke verzending, indien dit eerder
plaatsvindt.
Elke Aandeelhouder kan van tijd tot tijd zijn of haar adres of e-mailadres voor kennisgevingen
ingevolge dit Artikel 30 wijzigen door de andere Aandeelhouders en de Vennootschap ten minste
twintig (20) kalenderdagen van tevoren schriftelijk in kennis te stellen van het gewijzigde adres.
Artikel 31 Definities
In deze Statuten hebben de volgende begrippen en uitdrukkingen de volgende betekenis, tenzij de
context een andere betekenis vereist:
(…)
    1.  VIJFDE BESLUIT
COORDINATIE
De Vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  ZESDE BESLUIT
VOLMACHT
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend door de Vergadering en
voornoemde bestuurder aan I.B.A. Integraal Bedrijfsadvies met ondernemingsnummer 0440.567.565
om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen, alle formaliteiten te vervullen en
in het algemeen al het nodige te doen bij het Ondernemingsloket en/of de Kruispuntbank der
ondernemingen en de diensten van de B.T.W. en het vervullen van alle andere formaliteiten bij alle
andere administraties, zoals de belastingen en de R.S.Z, en het UBO-register.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
De notaris
Annelies PODEVYN
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - gecoördineerde statuten -