Ondernemingsnr : 0448436740
Naam
(voluit) : VAN MULLEM AGROSERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kloetstraat(MEL) 43
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats Beveren
op twaalf december tweeduizend negentien, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "VAN MULLEM AGROSERVICE" met zetel te 9120 Beveren (Melsele), Kloetstraat
43 (de vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Paul Lammens te Beveren
(Melsele) op drieëntwintig oktober negentienhonderd tweeënnegentig, gepubliceerd in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad van elf november daarna, onder nummer 19921111/807; de statuten werden
gewijzigd bij akte verleden voor notaris Vincent Lesseliers met standplaats te Beveren op 27 januari
2014, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 februari daarna onder nummer
14040537), RPR Gent, afdeling Dendermonde, BTW BE0448.436.740, met éénparigheid van
stemmen, ondermeer volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit – Kapitaalvermindering
a) De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
zevenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 67.500,00), om het van zesentachtigduizend honderd euro
(€ 86.100,00) terug te brengen op achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 €), zonder
vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle
aandelen van de vennootschap.
De kapitaalvermindering wordt aangerekend op het kapitaal ingebracht in het kader van art. 537 WIB
92, bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt voor notaris Vincent
Lesseliers te Beveren op 27 januari 2014, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op
12 februari daarna onder nummer 12/02/2014.
b) De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door
terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit, waarbij aan elk bestaand aandeel een gelijk
bedrag terugbetaald wordt.
c) De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalvermindering ten belope van zevenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 67.500,00),
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus teruggebracht werd op achttien duizend
zeshonderd euro (18.600,00 €).
Ondergetekende notaris wijst de vennoten op artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen,
dat voorziet dat de schuldeisers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van de bij onderhavig proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht
hebben om binnen de twee maanden na deze bekendmaking, een zekerheid te eisen voor de
vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan
deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het
disconto.
Aan de vennoten mag bijgevolg geen uitkering of terugbetaling in het kader van de hiervoor besliste
kapitaalvermindering gebeuren, zolang de schuldeisers - die binnen de hierboven bedoelde termijn
van twee maanden hun recht hebben doen gelden - geen voldoening hebben gekregen.
Tweede Besluit - Opt-in
Luik B
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid WVV besluit de algemene
vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
Derde besluit – Aanpassing rechtsvorm
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Vierde besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Vijfde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort. De wettelijke reserves bedragen
zevenduizend honderddertig euro zesenveertig cent (€ 7.130,46). Het kapitaal en de wettelijke
reserves werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbaar eigen
vermogen van de vennootschap.
b) De vergadering beslist, onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, dit
onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen;
Zesde besluit: Ontslagen en benoemingen
a) De heer Danny Van Mullem, voornoemd, biedt aan de vergadering zijn ontslag aan uit zijn functie
van statutair zaakvoerder met ingang van heden.
De vergadering neemt kennis van dit ontslag.
b) De vergadering zal ter gelegenheid van volgende jaarvergadering overgaan tot bijzondere
stemming over der kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor het mandaat uitgeoefend in
het maatschappelijk jaar begonnen op 1 januari 2019 tot op heden.
c) De algemene vergadering benoemt tot bestuurder, met ingang van heden: de heer Danny Van
Mullem, voornoemd, die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen
beroepsverbod werd uitgesproken. Hij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
Zevende besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
- RECHTSVORM EN NAAM : de vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “Van
Mullem Agroservice”.
- ZETEL: is gelegen in het Vlaams Gewest.
 DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd;
- VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming, hetzij op gelijk welke
andere wijze, in België of in het buitenland:
    1.  het uitvoeren van managementopdrachten.
    2.  het verlenen van dienst en adviezen.
    3.  de aankoop en verkoop van veevoeders en grondstoffen en materialen voor de inrichting van
veestallen.
    4.  het houden van alle vee en het uitvoeren van alle landbouwactiviteiten.
    5.  het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen
en vennootschappen.
    6.  het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande, zowel roerende als
onroerende.
De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende
en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding
van haar maatschappelijk doel.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel
nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
Luik B
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen).
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
- ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die zelf ook aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het
bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon
wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
- BESTEMMING VAN DE WINST
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
Luik B
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste besluit - rechtzetting materiele vergissing
De vergadering stelt vast dat er in de publicatie in het Belgisch Staatsblad dd. 12 februari 2015
foutief wordt verwezen naar een proces-verbaal van 24 januari 2004, daar waar dit 27 januari 2014
dient te zijn.
De vergadering beslist dat 24 januari 2004 dient gelezen te worden als 27 januari 2014.
Negende besluit: coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
Tiende besluit: Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres
Kloetstraat 43, 9120 Beveren (Melsele). Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VOLMACHT ADMINISTRATIE.
De comparant, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geeft hierbij volmacht aan BVBA VP-S
Accountants & Belastingconsulenten, te Beveren (Melsele), Grote Baan 62A, of aan een van haar
bedienden, bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle
belastingadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een
uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Vincent Lesseliers
Notaris te 9120 Beveren