N° d'entreprise : 0715506048
Nom
(en entier) : Tradeshift
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chemin du Cyclotron 6
 : 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), ANNEE
COMPTABLE
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 21 octobre 2021
devant la notaire Kim Lagae, à Bruxelles.
1. En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
2. L’assemblée générale décide de modifier l’exercice social pour qu’il se termine le 31 janvier de
chaque année. Elle décide de prolonger l’exercice social en cours qui a commencé le 1er janvier
2021 jusqu’au 31 janvier 2022.
3. L’assemblée générale décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire pour la tenir le
dernier vendredi de juillet à 18 heures.
4. L’assemblée générale décide de modifier les statuts et d’adopter (le texte dont suit un extrait) :
Article 1: Forme juridique et dénomination
La société est une société anonyme. Elle est dénommée Tradeshift.
Article 2: Siège
Le siège de la société est établi en région wallonne. (…)
Article 3: Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte d’
autrui, par et avec autrui, la fourniture, le développement et l’exploitation de logiciels, de services et
d’infrastructures techniques facilitant les échanges de données électroniques entre applications
informatiques ainsi que leur stockage sur support électronique.
La société peut détenir des participations dans toute entreprise qui exerce des fonctions
opérationnelles ou d’autres fonctions liées à son objet.
La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son
objet ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement.
La société peut exercer toutes fonctions et tous mandats dans toute autre entreprise.
La société peut se porter caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de
tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son fonds de
commerce.
Article 4: Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5: Capital souscrit
Le capital est fixé à trente-cinq millions cent quarante-sept mille trois cent quinze euros (EUR
35.147.315). Il est représenté par cinquante-six mille six cent quatre-vingt-neuf (1/56.689) actions,
sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cinquante-six mille six cent quatre-
vingt-neuvième (1/56.689ème) du capital.
Article 6: Appels de fonds
(…) L'exercice des droits de vote afférents aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été
Volet B
opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont
pas été effectués.
Article 8: Indivisibilité des titres
Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre. Si plusieurs
personnes ont des droits réels sur une même action, en ce compris si la propriété d'une action est
démembrée entre usufruitier et nu-propriétaire, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits
y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme propriétaire du titre à l’égard
de la société.
Article 9: Composition du conseil d'administration
La société est administrée par un conseil com-posé d'au moins le nombre minimum
d'administrateurs, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'as-
semblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un
représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour
le compte de la personne morale.
Les administrateurs sortants sont rééligi-bles.
Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement après l'assemblée qui a
statué sur le remplacement.
Article 13: Procèsverbaux
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procèsverbaux (…)
Les copies ou extraits de ces procèsverbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le
Président ou par deux administrateurs ou encore par un adminis-trateur--délégué.   
Article 14: Pouvoirs du Conseil
Le conseil d'administration a le pouvoir d'ac-complir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet de la société, à l'excep-tion de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Article 15: Comités consultatifs  Gestion journalière
Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités
consultatifs. Il définit leur composition et leur mission.
Le conseil d'administration peut conférer la gestion journa-lière des affaires de la société, ainsi que la
repré-sentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à une ou à plusieurs personnes; si
ces personnes ont la qualité d'administrateur, elles prendront la qualifi-cation "d'administra-
teurdélégué".
Le conseil d'administration peut également confier telle partie ou branche spéciale des affaires
sociales à une ou plusieurs personnes choisies dans ou hors de son sein. Il fixera leurs pouvoirs et
leurs rémunéra-tions. Il les révoquera et pourvoira à leur rempla-ce-ment, s'il y a lieu.
Le conseil d’administration et/ou les personnes chargées de la gestion journalière peuvent conférer
des pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leurs propres pouvoirs.
Article 16: Indemnités
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. (…)
Article 18: Représentation  Actes et actions judiciaires
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public
ou un officier ministériel et en justice:
    •  soit par deux administrateurs agissant conjointement,
    •  soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil
d'administration.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs man-
dats.
Article 20: Assemblées
L’assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le dernier vendredi de juillet à 18 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'as-semblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales ordinaires se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit de la
commune du siège de la société indiqué dans les convoca-tions. Les assemblées générales
spéciales ou extraordinaires se tiennent au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans
les convocations.
Article 22: Prise de décisions
(…) Les actionnaires peuvent, à l’unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du
pouvoir de l’assemblée générale, à l’exception de celles qui sont passées par un acte authentique.
Les membres de l'organe d'administration, le commissaire et les titulaires d'obligations convertibles,
de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur
demande, prendre connaissance de ces décisions.
Le conseil d’administrateur peut prévoir la possibilité pour les actionnaires de participer à distance à
Volet B
l'assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la
société, en ce compris la vidéoconférence ou conference call. Le procès-verbal doit mentionner
précisément les techniques utilisées.
Article 23 : Représentation
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, actionnaire ou
non.
Article 25: Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire, spéciale ou extraor-dinaire, peut être, séance tenante,
prorogée à trois semaines par le conseil d'administration, même si l’ordre du jour ne se limite pas à
une délibération relative aux comptes annuels.
L’ajournement de la réunion n’annule pas les décisions qui ont été prises, sauf décision contraire de
l’assemblée générale.
Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée (dépôt d’attestations et/ou
procurations) sont valables pour la seconde.
De nouveaux dépôts peuvent être ef-fectués en vue de la seconde assemblée. 
Article 26: Droit de vote
Chaque action donne droit à une voix.
Article 27: Procèsverbaux
Les procèsverbaux des assemblées générales (…)
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs ainsi que les expéditions à délivrer aux tiers
sont signés par le Président du conseil d'administration, par deux administra-teurs ou par un
administrateurdélégué.
Article 28: Exercice social
L'exercice social commence le 1er février et se termine le 31 janvier.
Article 29: Distribution
Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.
Il sera fait chaque année sur le bénéfice net, un prélèvement de cinq pour cent affecté à la forma-tion
d'un fonds de réserve légale. Lorsque celuici aura atteint le dixième du capital, le prélèvement
cessera d'être obliga-toire.
Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale à la majorité des voix, sur
proposi-tion du conseil d'administration.
Article 30: Acomptes sur dividen-des
Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité décider le paiement d'acomptes sur
dividen-des, en fixer le montant et fixer la date de leur paiement.
Article 31: Paiement des dividen-des
Les dividendes seront payés aux endroits et aux époques à fixer par le conseil d'administration.
Tous les dividendes revenant aux titulaires de titres nominatifs et non touchés dans les cinq ans sont
prescrits et restent acquis à la société.  Ils sont versés au fonds de réserve.
Article 32: Répartition
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
né-cessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en numéraire ou en nature, le montant
libé-ré des actions.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en
mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des rembour-sements
préalables en numéraire au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
5. L’assemblée générale confirme que le siège de la société est établi à 1348 Ottignies-Louvain-la-
Neuve, Chemin du Cyclotron 6.
POUR EXTRAIT CONFORME
Signé : Kim Lagae, notaire
Déposé en même temps : une expédition de l’acte, des procurations ; une coordination des statuts
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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