Ondernemingsnr : 0865898907
Naam
(voluit) : ARCHITECTO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Steenweg 111
 : 3400 Landen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Filip Diels te Boutersem, op 21 december 2023, geregistreerd op
het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID LEUVEN 1 op vijf januari tweeduizend
vierentwintig (05-01-2024) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 0413 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “ARCHITECTO”, met
zetel te 3400 Landen, Grote steenweg 111 en met ondernemingsnummer BE 0865.898.907, onder
meer volgende besluiten genomen heeft:
 
1. naast de huidige benaming van de vennootschap, volgende handelsnaam toe te voegen:
“KERAMICA”.
 
2. het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door onderstaande bepaling te schrappen:
“De productie, ontwikkeling en verkoop in het groot en het klein van alle landbouwproducten,
biologische huis-tuin-vijver en keukenproducten, levende dieren, vissen en alle aanverwante
grondstoffen, afgeleide producten en toebehoren.”
En deze te vervangen door onderstaande bepaling:
“De productie, ontwikkeling en verkoop in het groot en het klein van alle tuin- en
dierenbenodigdheden, planten, keramiekbenodigheden, landbouwproducten, biologische huis-tuin-
vijver en keukenproducten, en alle aanverwante grondstoffen, afgeleide producten en toebehoren.”
Tevens zal het woord “doel” in de huidige tekst van artikel 3 vervangen worden door het woord
“voorwerp”.
 
3. de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
4. de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
 
5. volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp,
als volgt:
Rechtsvorm
Besloten vennootschap
Naam
Zij verkrijgt de naam “ARCHITECTO”. Zij draagt als handelsnaam “KERAMICA”.
Zetel
In het Vlaamse Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, als commerciële
tussenpersoon op te treden bij de levering van goederen en/of diensten en dit zowel in België als in
het buitenland. De gegeven opdrachten kunnen betrekking hebben op één enkele verrichting, maar
kunnen ook op een reeks transacties slaan.
Zij kunnen een tijdelijk of een bestendig karakter hebben en worden uitgevoerd voor één enkele of
voor verschillende opdrachtgevers.
Voor haar rekening en/of voor rekening van derden zowel in groothandel als in kleinhandel, in België
of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke handelingen te
verstrekken die betrekking hebben op de aankoop en verkoop, de import en export, de productie, de
plaatsing, de stockage, het vervoer, de bewerking en verwerking, het onderhoud en de herstellingen
van alle materialen, uitrustingsstukken, machines of gereedschappen, die onder andere verband
houden met de volgende sectoren : de audiovisuele, de elektronische en de informaticasector, de
sector van de kantoorartikelen en machines, de meubilairsector, de auto- of vervoersector, de
kledijsector, de dranken- en voedingssector, de sector van de dagbladen, geschenkartikelen en
snuisterijen, de bouwsector.
De productie, ontwikkeling en verkoop in het groot en het klein van alle tuin- en
dierenbenodigdheden, planten, keramiekbenodigheden, landbouwproducten, biologische huis-tuin-
vijver en keukenproducten, en alle aanverwante grondstoffen, afgeleide producten en toebehoren.
Al deze voorgaande opsommingen zijn verklarend en geenszins beperkend.
De vennootschap mag:
- alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende aard, die
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of vergemakkelijking van haar voorwerp;
- rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in of ondernemingen of vennootschappen, die kunnen
bijdragen tot haar ontwikkeling of die deze in de hand kan werken. De vennootschap mag de
verbintenissen onderschreven door derden waarborgen mede door het verstrekken van hypothecaire
waarborgen op het eigen actief.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede zaterdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dienen minstens twee
bestuurders op te treden om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door minstens twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Indien er slechts één
bestuurder is vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het is de bestuurder toegelaten een interimdividend uit te keren indien aan de hand van een staat
van activa en passiva vastgesteld wordt dat de behaalde winst hiervoor voldoende is. Geen uitkering
mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of
de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door
een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6. de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer DEWAELHEYNS Ivan Albert,
wonende te 3400 Landen, Grote Steenweg 117.
 
7. het adres van de zetel is gevestigd te: 3400 Landen, Grote steenweg 111.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Filip Diels, notaris.
 
Neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.