Ondernemingsnr : 0568448704
Naam
(voluit) : Anelbo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsebaan 414
 : 2040 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 28 december 2020, blijkt het volgende:
1. WIJZIGING VOORWERP
De vergadering verklaarde dat er in de Vennootschap geen andere relevante effecten zijn uitgegeven
waarmee, in voorkomend geval, zou moeten worden rekening gehouden.
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de
voorgestelde wijziging van het huidige voorwerp (i.e. het vroegere ‘doel’ onder de oude wetgeving)
van de Vennootschap.
De vergadering besliste om het voorwerp (i.e. het vroegere ‘doel’ van de statuten) van de
Vennootschap te wijzigen en tegelijk te actualiseren als hierna opgenomen.
2. AANPASSING STATUTEN AAN HET WVV
De vergadering stelde vast dat de Vennootschap sedert 1 januari laatst een besloten vennootschap
betreft ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besloot de vergadering om naar aanleiding van
deze akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals
zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap die hierna zal worden
vastgesteld zoals voorgesteld in agendapunt 3, waarbij de vergadering voor zoveel als nodig
uitdrukkelijk bevestigt dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een
rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen:
2.1. De voorzitter wees de vergadering op de overgangsbepaling opgenomen in artikel 39, §2,
tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 waarbij het volgestort gedeelte van het kapitaal en
de wettelijke reserve vanaf 1 januari laatst van rechtswege en zonder enige formaliteit werden
omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap.
De vergadering stelde vast dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de
Vennootschap thans aldus in totaal veertienduizend tweehonderdvijfenvijftig euro (€ 14.255,00)
bedraagt en samengesteld is als volgt:
- volgestort gedeelte van het kapitaal: twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00);
- wettelijke reserve: duizend achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1.855,00).
Het niet-volgestorte gedeelte van het kapitaal, te weten zesduizend honderdvijftig euro (€ 6.150,00),
werd geboekt op een eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ welke bij volstorting
zal worden geboekt op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.
2.2. De vergadering besloot vervolgens het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de
Vennootschap te verminderen met twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), om dit terug te
Luik B
brengen van veertienduizend tweehonderdvijfenvijftig euro (€ 14.255,00) op duizend
achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1.855,00), en dit zonder uitkering aan de aandeelhouders en zonder
vernietiging van aandelen, maar door een boekhoudkundige aanpassing, zijnde een overzetting van
een onbeschikbare eigen vermogensrekening naar een beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen
beslissing aangaande vermogensverschuiving en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te
verwerken in de balans van de Vennootschap.
2.3. De vergadering besloot vervolgens de eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’
te verminderen met zesduizend honderdvijftig euro (€ 6.150,00), om dit terug te brengen van
zesduizend honderdvijftig euro (€ 6.150,00) op nul euro (€ 0,00), en dit zonder afschaffing van
bestaande aandelen, maar door vrijstelling van opvraging van storting op de aandelen die thans nog
niet volgestort zijn.
De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen
beslissing aangaande vermogensvermindering en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te
verwerken in de balans van de Vennootschap.
2.4. De vermelding van de handelsaard van de Vennootschap werd uit de statuten geschrapt.
2.5. De rechtsvorm werd in de statuten aangepast naar een besloten vennootschap.
2.6. Het doel van de Vennootschap werd toegevoegd en het huidige “doel” werd aangepast naar het
“voorwerp” van de Vennootschap.
2.7. Het voorwerp werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, technische en
consultatieve bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe
strekkende handelstransacties verrichtingen en dit zelfs zonder enige participatie in het
maatschappelijk kapitaal van de bedoelde personen en ondernemingen te hebben. Deze bijstand
kan in de werkvorm van freelancer met betrekking tot specifieke expertise voor tijdelijke en/of
specifieke projecten.
    2.  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben
op management en consultancy in de meest ruime betekenis van het woord, omvattend – doch
geenszins beperkt tot - het uitvoeren van alle studies en onderzoeken alsmede het verlenen van alle
adviezen en alle bijstand inzake het geheel of enig deelaspect van bestuur, de directie,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder onderscheid.
    3.   Het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake zowel de in
onderhavig artikel vermelde aangelegenheden, als inzake financiële, handels-, of sociale
aangelegenheden, zowel ten behoeve van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden,
openbare besturen, verenigingen en particulieren.
    4.  Het nemen van participaties in ondernemingen, al dan niet Belgische, in alle sectoren van de
industrie, handel of diensten. Dit omvat onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen en ook investeringen in toekomstgerichte projecten met
hogere risicograad. De vennootschap kan de participaties verwerven door aankoop of enige andere
rechtsgeldige wijze van verwerving. Zij kan haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde
maken.
    5.  Het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in Belgische of buitenlandse, reeds
bestaande of nog op te richten vennootschappen. Zij mag het bestuur en de vereffening waarnemen
in alle vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat,
of die verwant zijn met haar aandeelhouders of bestuurders.
    6.  Meer in het bijzonder kan de vennootschap ondernemingen waarin zij participeert of
onrechtstreeks belang bij heeft, mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde
de ontwikkeling en de realisatie van het voorwerp van deze ondernemingen te stimuleren en te
coördineren.
    7.  Het oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of
wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel roerende als onroerende goederen, onder
welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of
verkrijging van aandelen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse
vennootschappen, het aankopen van obligaties of kasbons, en dergelijke, en het beheer van deze
roerende waarden
    8.  De import en export, in- en verkoop, huur en verhuur van alle materiaal, zoals onder meer
tenten, tafels en stoelen, bestek, veldkeukens, voor feesten en alle mogelijke evenementen, en alle
dienstverlening in verband met inrichten van beurzen, feesten en alle mogelijk manifestaties.
    9.  De vennootschap heeft hiernaast ook tot voorwerp alle activiteiten omvattende onder meer:
* alle aannemingswerken betreffende schrijnwerk, algemene bouwwerken, voltooiingswerken,
Luik B
herstellingen en verfraaiingswerken en de coördinatie hiervan bij uitvoering door onderaannemers.
* schrijnwerkerij zoals de montage en handel van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, kunststof of
metaal; deuren, vensters, trappen, kasten, keukens en inrichting. Deze opsomming is enkel
aanwijzend, niet beperkend.  Het onderhouden, renoveren en restaureren van allerhande meubels.
Bovenstaande opsomming is niet beperkend te interpreteren. Overige werkzaamheden die onder
schrijnwerkerij vallen, zullen ook beschouwd worden als activiteiten in hoofde van de vennootschap.
* Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden.
* Vervanging, plaatsing en onderhoud van toiletten, (inloop)douches, baden, kranen, lavabo’s en
douchecabines. Herstelling van onder meer maar niet beperkend, toiletten, lavabo’s, douches.
* Herstellen of vervangen van de afvoer, waterleidingen en de leidingen van de centrale verwarming.
Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen, groothandel in sanitair, detailhandel in sanitaire artikelen
en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels. Overige werkzaamheden met betrekking
tot allesomvattende sanitaire werken.
    1.  De vennootschap heeft hiernaast ook tot voorwerp alle activiteiten omvattende onder meer:
* De installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
* Het herwikkelen van elektromotoren en transformatoren;
* De installatie van hulpvoedingssystemen, van elektrische verwarmingsinstallaties, liften en
roltrappen, bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal, bedrading van telefooninstallaties
en computersystemen, antennes en bliksemafleiders, enz.;
* De reparatie van elektrische huishoudapparaten, audio- en videoapparatuur, elektrisch en radio-
elektrisch materiaal, van automatische verdelers en mechanische spelen (speelgoed), sport- en
kampeerartikelen en overige reparaties van consumptieartikelen.
* Het aanleggen, wijzigen of herstellen van sterkstroominstallaties;
* Het bedrijfsklaar monteren of wikkelen, wijzigen of herstellen van elektronische verbruikstoestellen;
* Verkoop, onderhoud en reparaties van consumentenelektronica;
* Plaatsing en onderhoud van opslagsystemen voor elektriciteit, laadpalen;
* Detail- en groothandel van elektrische apparaten;
* Het aanleggen, wijzigen of herstellen van installaties voor binnenhuistelefonie- en signalisatie;
* Het aanleggen en/of herstellen van elektriciteitsleidingen en kabels; elektrische, elektronische,
elektrotechnische en radio-elektrische installaties;
* Het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon in het algemeen; de installatie van
bovengrondse elektriciteitsleidingen;
* De elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en
elektrische buiteninstallaties;
* Het plaatsen van openbare telefoon- en  telegraafuitrustingen.
* Het aanleggen van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen;
* Installateur centrale verwarming omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is): De
installatie van centrale verwarming (o.a. centrale verwarming met water, stoom, enz.),
klimaatregeling en ventilatie; de reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties; Sanitair
installateur - loodgieter omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend is): De herstelling,
verandering, onderhoud of plaatsing van sanitaire installaties;
* De verkoop en plaatsing van keukens en badkamerinrichtingen; Loodgieterswerk; De installatie en
reparatie van waterverzachters;
* De installatie van particuliere zwembaden;
* De installaties van rioleringen; de elektrische aankoppeling van sanitaire toestellen zoals
wasmachines, vaatwasmachines en van toestellen voor de productie van warm water door
accumulatie;
* De installatie van sanitaire inrichtingen in de ruimste zijn van het woord; Aannemer voor de
installatie van verwarming met gas met individuele toestellen omvattende (zonder dat deze
opsomming beperkend is):
Het plaatsen, herstellen, veranderen of onderhouden van verwarmingsinstallaties met individuele
toestellen gevoed met gas;
    1.  De vennootschap heeft hiernaast ook tot voorwerp alle activiteiten in de horecasector en het
horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer:
* Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen
van maaltijden, in: hotels, motels en pensions (met hotel-service), conferentieoorden, hotels, zoals
maar niet uitsluitend, een Bed and Breakfast,  en motels met restaurant en zonder restaurant, hotels
en motels waar uitsluitend een ontbijt wordt geserveerd.
* Overige accommodaties voor kortstondig verblijf, onder andere in jeugdherbergen en berghutten;
kampeerterreinen.
* Overige verblijfsaccommodaties in vakantiecentra en vakantiedorpen, waaronder begrepen de
Luik B
vakantiecentra en vakantiedorpen (inclusief bungalow- en chaletparken) met of zonder restaurant en
sportinfrastructuur ten behoeve van de toeristen; de vakantiekolonies voor kinderen en volwassenen.
* Het verschaffen van overige logies voor kortstondig verblijf; het verschaffen van logies voor
kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en –appartementen; de verhuur van kamers door particulieren
(al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden), kortstondig verblijf op hoeven; de
exploitatie van slaapwagens; overige accommodaties voor kortstondig verblijf.
* Uitbating en inrichting van restaurants; restaurants van het traditionele type; restaurants
gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends; exotische eethuizen; restaurants
met een beperkt aantal kamers (maximum vijf) ten behoeve van de eigen cliënteel; de café-
restaurants (tavernes).
* Uitbating en inrichting van fastfood-zaken, snackbars, frituren en dergelijke; verkoop aan de toog
van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen in een
wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en
hamburgerrestaurants; in frietkramen en hotdogstalletjes; in croissanteries, crêperies en
warmewafelkramen; in tearooms, ijssalons en dergelijke; in cafetaria’s; in drive-in restaurants; in
pizzeria’s.
* Uitbating en inrichting van drankgelegenheden en cafés; de verkoop van dranken voor, in het
algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement door:
cafés, bars, nachtclubs, bierhallen, en dergelijke meer.
* Uitbating en inrichting van discotheken, dancings en dergelijke; de regelmatige exploitatie van
discotheken, dancings en privé-clubs, die hun omzet verwezenlijken door de verkoop van dranken,
ook indien entreekaarten worden verkocht die recht geven op consumpties.
* Uitbating en inrichting van kantines.
     * Catering en uitzendkoks: het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor
rekening van derden, zoals voor kantines, bedrijfsrestaurants; uitzendkoks en het verzorgen van
feesten en recepties; het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en
bereide schotels; het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches,
recepties, en dergelijk meer.
* De groot- en kleinhandel in, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het in huur nemen en verhuren,
de herstelling, het onderhoud, de installatie en de uitbating van alle horecatoestellen, -uitrusting en -
toebehoren evenals van alle automatische ontspannings- en amusementsspelen, toestellen en
toebehoren.
    1.  De vennootschap heeft tot voorwerp, in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden en binnen de grenzen van de geldende wetgeving van het land waar de
activiteiten plaatsvinden, alle handelsverrichtingen en de levering van alle diensten, prestaties en
goederen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op overlijdens en de regeling van
uitvaarten, in de meest ruime zin, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
* alle handelsverrichtingen in het algemeen betreffende de uitbating van begrafenisondernemingen,
funeraria, mortuaria en crematoria;
* de organisatie van uitvaarten, begrafenissen, teraardebestellingen, crematies en alle daarmee
gepaard gaande plechtigheden en ceremoniën;
* het vervoer en de repatriëring van overledenen of hun stoffelijk overschot en het uitvoeren van alle
daarmee gerelateerde formaliteiten en/of verplichtingen zoals bijvoorbeeld het aanvragen van
toestemmingen, het vervullen van eventuele balsemplicht;
* de afwikkeling van alle administratieve formaliteiten naar aanleiding van overlijden of vermoeden
van overlijden en het verstrekken van bijstand dienaangaande;
* alle activiteiten van lijkenvervoer en de exploitatie (onder meer huur, verhuur,
terbeschikkingstelling, stalling) van limousines, ceremoniewagens, lijkwagens en taxi’s;
* de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de in- en uitvoer, de aankoop en de verkoop,
de huur en de verhuring, de terbeschikkingstelling en de levering van, evenals het ontwerp, de
productie, de assemblage  en de promotie op enigerlei wijze van alle producten en alle diensten die
verband houden met de rouwsector zoals bijvoorbeeld lijkkisten, urnen, ceremoniebenodigdheden,
gedenkartikelen, gedenkstenen, grafstenen, grafornamenten, sierbloemen, sierplanten, kransen,
kaders, kaarsen, windlichten, andere decoraties, ornamenten en memorabilia, religieuze objecten en
alle andere verwante of gerelateerde goederen;
* alle handelsverrichtingen betreffende het uitbaten van een drukkerij en uitgeverij en het verrichten
van alle mogelijke drukwerk en uitgeefactiviteiten en het verstrekken van alle mogelijke diensten en
prestaties zonder enige beperking die verband houden met de hoger vermelde activiteiten, met
inbegrip van de handel in en het drukken en het uitgeven van gedenkboeken, rouwprentjes en
rouwbrieven, geografische kaarten en algemene publicaties, alsook de fabricage van clichés in dat
verband;
* de bouw, de inrichting, de plaatsing, het onderhoud en het beheer van funeraria, mortuaria,
Luik B
crematoria, rouwkapellen, parkings en stalplaatsen voor ceremoniewagens, opslagplaatsen en
andere plaatsen die dienstig zijn voor de uitbating en uitvoering van alle hoger vermelde activiteiten;
* het verstrekken van bijstand en de levering van alle diensten die verband houden met de
rouwsector zoals bijvoorbeeld stervensbegeleiding, overlijdensverzekering (inclusief makelaardij en
bemiddeling dienaangaande), voorzorg en nazorg, alsook ziekenvervoer en vervoer per ambulance;
* alle handelingen en verrichtingen betreffende de organisatie en het management van en
adviesverlening aan begrafenisondernemers, het leveren van alle diensten die verband houden met
de organisatie en het management van begrafenisondernemers of kerkhoven (inclusief
adviesverlening dienaangaande);
* het leveren van goederen en diensten, in de meest ruime zin, betreffende de organisatie en
inrichting van gelegenheidsmaaltijden, koffietafels na een overlijden, ceremonies, herdenkingsmissen
en andere herdenkingsvieringen, banketten, huwelijksfeesten, feesten, congressen, seminaries,
bijeenkomsten en vergaderingen, alsook de verhuur of de terbeschikkingstelling van zalen;
    1.  De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
* zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, de aankoop, verkoop, beheer, (onder)
verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in leasing nemen, onroerende financieringshuur,
toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de exploitatie, oprichting, renovatie van alle
soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde, en alle soorten verrichtingen inzake
gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met betrekking tot onroerende goederen of inzake
onroerende zakelijke rechten, zoals vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht.
* De projectontwikkeling en handel in onroerende goederen voor eigen rekening, van  zowel
residentiële en niet residentiële bouwprojecten;
* zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, de realisatie, commercialisering en de
medewerking aan onroerend goed projecten in de meest ruime zin van het woord.
* Het aankopen, het verkopen, het bouwen, doen bouwen, het doen verbouwen, het beheren, het
inrichten en het uitbaten van onroerende goederen; het aankopen, verkopen en verkavelen van
gronden en bouwgronden. Dit om deze door te verkopen aan derden;
* Inrichten van alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen en de uitbating ervan en de
onderneming voor het beheer van eigen onroerend patrimonium, doch slechts voor de handelingen
waarvoor geen voorafgaande vergunning voor vereist is;
* Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard ; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatie-ondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies; Meer in het bijzonder kan de vennootschap alle leningen, van gelijk welke vorm en
voor gelijk welke duur toestaan aan de vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
een band van deelneming bestaat, of persoonlijke of zakelijke zekerheden verstrekken voor deze
vennootschappen.
c) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie-verrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg-plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
d) het waarnemen van alle bestuurs- en vereffenaarsopdrachten, het uitoefenen van mandaten en
functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp, alles in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
Luik B
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.”
2.8. De fractiewaarde van de aandelen werd afgeschaft.
2.9. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 16: Vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen, gezamenlijk of als college optreden zoals bepaald bij hun
aanstelling.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.”
2.10. De regeling inzake winstverdeling werd geschrapt en een regeling inzake instandhouding van
het vermogen van de vennootschap (uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes) werd
toegevoegd en luidt als volgt:
“Artikel 26: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
Luik B
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.”
2.11. De regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd en luidt voortaan als
volgt:
“Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
3. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overeenkomstig de bepalingen van dit (nieuwe) wetboek, welke
tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.
4. BEVESTIGING MANDATEN
Voor zoveel als nodig wordt het mandaat van de in functie zijnde zaakvoerder als bestuurder in de
besloten vennootschap bevestigd.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)