Ondernemingsnummer :
0688833523
Benaming :
(voluit) :
Serlaer
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kapellestraat 36
2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Blijkens uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt
door notaris Tom Bogaert te Wilrijk-Antwerpen op 4 februari 2019, ter registratie neer te leggen op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3, waaruit blijkt dat volgende beslissingen werden genomen
met eenparigheid van stemmen: 
EERSTE BESLISSING – AANPASSING ARTIKEL 14 VAN DE STATUTEN.
De vergadering beslist om artikel 14 van de statuten dat thans luidt als volgt:
“De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.”
Te vervangen door het volgende:
“De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van:
          - die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
          - de beslissingen inzake de oriëntatie van het beleid van de exploitatievennootschap, welke
door de zaakvoerders bij unanimiteit worden genomen.”
TWEEDE BESLISSING – HERSCHRIJVEN STATUTEN.
De vergadering beslist de statuten te herschrijven en aan te passen aan de genomen beslissingen
en aan het Wetboek van Vennootschappen en alle nieuwe wetgeving welke betrekking heeft op de
statuten van de vennootschap.
Artikel 14 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
Artikel 14:
“De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van:
          - die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
          - de beslissingen inzake de oriëntatie van het beleid van de exploitatievennootschap, welke
door de zaakvoerders bij unanimiteit worden genomen.”
DERDE BESLISSING – ONTSLAG, KWIJTING EN BENOEMING.
De vergadering neemt kennis van het ontslag als zaakvoerder, met ingang van heden, van :
- de heer Luc GROVEN, voornoemd.
De vergadering beslist hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden,
zonder enig voorbehoud.
De vergadering beslist in zijn plaats als zaakvoerder te benoemen, voor onbepaalde duur :
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JUAX, voornoemd.
VIERDE BESLISSING – VOLMACHT BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
VIJFDE BESLISSING – COÖRDINATIE STATUTEN.
De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot
coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen  
Luik B
ZESDE BESLISSING – VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN.
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “BOFIDI” met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Prins
Boudewijnlaan 5, of elk van haar aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie
van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van
onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.
 
Voor ontledend uittreksel
De Notaris
 
Tom Bogaert