Ondernemingsnr : 0817979125
Naam
(voluit) : ZONNECENTRALE  BERINGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ekkelgaarden 16
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de akte verleden op 15 december 2023 voor meester Inge REYNDERS, geassocieerd
notaris te Genk, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “NOTALIM”, met zetel te Genk
en antennes te Genk en Opglabbeek, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5,
§ 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde
vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit dat de enige aandeelhouder vrijgesteld wordt van de
volstortingsplicht van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog
niet werd volgestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagd
kapitaal”, onder de opschortende voorwaarden van het vervullen van de formaliteiten zoals voorzien
in het artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen voor elke uitkering van het vermogen (waaronder tevens de vrijstelling van de
volstortingsplicht) aan de enige aandeelhouder toepassing gemaakt dient te worden van de
navolgende bepaling:
Artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt:
“Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.”
In casu wordt de netto-actieftest uitgevoerd op basis van een staat van actief en passief per 14
december 2023.
De enige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van de berekening van het maximaal
uitkeerbaar bedrag op basis van de balanstest, zijnde het positief verschil tussen het, eventueel
gecorrigeerde, netto-actief enerzijds en het onbeschikbaar vermogen anderzijds.
Hieruit volgt dat de voorgenomen uitkering van in totaal
NEGENHONDERDDRIEËNTWINTIGDUIZEND TWEEHONDERDDRIEËNVEERTIG EURO (€
923.243,00) voldoet aan de voorwaarden opgenomen in artikel 7:212 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Gelet op het voorgaande, stelt de algemene vergadering vast dat aan de opschortende voorwaarde
inzake vervullen van de formaliteiten van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen voldaan is en dat de beslissing tot uitkering bijgevolg uitwerking kan krijgen.
DERDE BESLUIT
Gelet op het voorgaande beraadslaagt en besluit de algemene vergadering tot uitkering van een
gedeelte van het eigen vermogen aan de aandeelhouders ten belope van in totaal
NEGENHONDERDDRIEËNTWINTIGDUIZEND TWEEHONDERDDRIEËNVEERTIG EURO (€
923.243,00) door middel van:
(i) een vrijstelling van de volstortingsplicht van de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagd
kapitaal” ten belope van VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500.000,00) om het kapitaal te brengen
van EEN MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 1.500.000,00) op EEN MILJOEN EURO (€
1.000.000,00),
(ii) een reële kapitaalvermindering ten belope van TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€
250.000,00) om het kapitaal te brengen van EEN MILJOEN EURO (€ 1.000.000,00) op
ZEVENHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 750.000,00) door een terugbetaling op ieder aandeel
van een gelijk bedrag van (afgerond) HONDERDZESENZESTIG EURO ZEVENENZESTIG CENT (€
166,67),
(iii) een tussentijdse dividenduitkering uit de beschikbare reserves ten belope van
HONDERDDRIEËNZEVENTIGDUIZEND TWEEHONDERDDRIEËNVEERTIG EURO (€ 173.243,00)
in overeenstemming met artikel 7:208 en 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Voormelde beslissingen worden genomen in overeenstemming met de artikelen, 7:212,  7:208 en 7:
209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De terugbetaling mag slechts plaatsvinden mits inachtname van de termijnen en voorwaarden
gesteld in artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vermindering van een gedeelte van het eigen vermogen strekt ertoe de overtollige liquide
middelen van de vennootschap vrij te maken en een gedeelte van het kapitaal aan de
aandeelhouders terug te betalen.
De kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen, doch met een
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De algemene vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te
concretiseren.
De raad van bestuur wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door
de wet toegelaten is.
De algemene vergadering besluit artikel 5 van de statuten overeenkomstig aan te passen, dit zoals
bepaald in het betreffende besluit hierna.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat de voorgaande uitkering van een gedeelte van het eigen
vermogen aan de aandeelhouders ten belope van NEGENHONDERDDRIEËNTWINTIGDUIZEND
TWEEHONDERDDRIEËNVEERTIG EURO (€ 923.243,00) door middel van:
(i) een vrijstelling van de volstortingsplicht van de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagd
kapitaal” ten belope van VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500.000,00),
(ii) een reële kapitaalvermindering ten belope van TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€
250.000,00),
(iii) een tussentijdse dividenduitkering uit de beschikbare reserves ten belope van
HONDERDDRIEËNZEVENTIGDUIZEND TWEEHONDERDDRIEËNVEERTIG EURO (€ 173.243,00)
effectief verwezenlijkt zijn.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beraadslaagt en besluit in overeenstemming met artikel 7:209 Wetboek
van vennootschappen en verenigingen ten uitzonderlijke titel om het surplus van de wettelijke
reserves dat gelet op voormelde kapitaalvermindering meer dan tien procent (10 %) bedraagt, te
verlagen tot aan de nieuwe drempel van tien procent (10 %) in functie van de hoegrootheid van het
kapitaal na de kapitaalvermindering.
In concreto worden de wettelijke reserves verminderd met VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€
75.000,00) om ze te brengen van HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 150.000,00) op
 VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 75.000,00) zonder dat tot de uitkering ervan besloten wordt..
ZESDE BESLUIT
Gelet op de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering om het artikel 5 van de statuten
in verband met het kapitaal aan te passen. Dit zal luiden als volgt:
“Het kapitaal bedraagt ZEVENHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 750.000,00). Het wordt
vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, genummerd van 01 tot 1.500.”
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering
van 31 augustus 2023 waarin onder meer besloten werd tot het ontslag en de (her)benoeming van
bestuurder(s). Het besluit luidt als volgt:
“EERSTE EN ENIGE BESLISSING — ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDER(S)
De enige aandeelhouder neemt vooreerst kennis van het ontslag als bestuurder van de
Vennootschap, met ingang van 1 september 2023, van:
- mevrouw Helena VERJANS, wonende te 3500 Hasselt, Kasteellaan 49.
De enige aandeelhouder beslist vervolgens om het aantal bestuurders te bepalen op drie (3) en om
te benoemen als bijkomende bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 september 2023
en eindigend op de Algemene Vergadering der Aandeelhouders te houden in 2029:
    •  BV BEFAS, met zetel te 3570 Alken, Meerdegatstraat 66, vertegenwoordigd door mevrouw
Fabienne SOETAERS, vaste vertegenwoordiger, (…);
    •  BV PAMPELONNE, met zetel te 3840 Gors-Opleeuw, Belle Vue 69, vertegenwoordigd door
mevrouw Marieke MEUGENS, vaste vertegenwoordiger, (…).
Deze mandaten zijn onbezoldigd.
(…)
Vervolgens beslist de enige aandeelhouder tot de (vervroegde) herbenoeming als bestuurder van de
Vennootschap, met ingang van 1 september 2023 en eindigend op de Algemene Vergadering der
Aandeelhouders te houden in 2029, zodat alle mandaten gelijk lopen, van:
- BV JEMI CONSULT, met zetel te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 85, tevens gedelegeerd
bestuurder (tot deze herbenoeming zal beslist worden op een aparte vergadering van de Raad van
Bestuur, onmiddellijk na huidige BAV), vertegenwoordigd door de heer Louis MACHIELS, vaste
vertegenwoordiger;
Met ingang vanaf 1 september 2023 tot de jaarvergadering te houden in 2029 is de Raad van
Bestuur aldus als volgt samengesteld:
- BV JEMI CONSULT, met zetel te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 85, bestuurder, gedelegeerd
bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur; vertegenwoordigd door de heer Louis
MACHIELS, vaste vertegenwoordiger,
- BV BEFAS, met zetel te 3570 Alken, Meerdegatstraat 66, bestuurder, vertegenwoordigd door
mevrouw Fabienne SOETAERS, vaste vertegenwoordiger,
- BV PAMPELONNE, met zetel te 3840 Gors-Opleeuw, Belle Vue 69, bestuurder, vertegenwoordigd
door mevrouw Marieke MEUGENS, vaste vertegenwoordiger.”
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van de notulen van de raad van bestuur van 31 augustus
2023. Hierin werd onder meer beslist tot de herbenoeming van de voorzitter en tot de herbenoeming
van de gedelegeerd bestuurder. Het besluit luidt als volgt:
“EERSTE BESLISSING — HERBENOEMING VOORZITTER
De Raad van Bestuur beslist te herbenoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur, met ingang
van 1 september 2023 en eindigend op de Algemene Vergadering der Aandeelhouders te houden in
2029, zodat alle mandaten gelijk lopen:
• BV JEMI CONSULT, met zetel te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 85, vertegenwoordigd door de
heer Louis MACHIELS, vaste vertegenwoordiger. Beraadslaging : Deze beslissing wordt genomen
met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLISSING — HERBENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
De Raad van Bestuur beslist te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap,
met ingang van 1 september 2023 en eindigend op de Algemene Vergadering der Aandeelhouders
te houden in 2029, zodat alle mandaten gelijk lopen:
• BV JEMI CONSULT, met zetel te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 85, vertegenwoordigd door de
heer Louis MACHIELS, vaste vertegenwoordiger, aan wie het dagelijks bestuur van de
Vennootschap, met inbegrip van de vertegenwoordigingsbevoegdheid hieromtrent, wordt verleend
om namens de Vennootschap op te treden in en buiten rechte. Beraadslaging : Deze beslissing
wordt genomen met eenparigheid van stemmen.”
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse
Gewest op het volgende adres: 3500 Hasselt, Ekkelgaarden 16.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Inge Reynders, geassocieerde notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, verklaring eenhoofdigheid.