Ondernemingsnr : 0892081779
Naam
(voluit) : BOUW,RENOVATIE EN DAKWERKEN
(verkort) : BRD
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beverlosesteenweg 299
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Annelies Op’t eynde, notaris te Tessenderlo,
die haar ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de besloten vennootschap “Vertessen & Op’t
eynde – geassocieerde notarissen”, met zetel te 3980 Tessenderlo, Markt 12, ondernemings- en btw-
nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op 24 oktober 2023, nog te
onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap " BOUW, RENOVATIE en
DAKWERKEN ", met zetel te 3583 Beringen (Paal), Beverlosesteenweg 299, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer 0892.081.779, en op welke
buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. De Algemene Vergadering besluit tevens om de aandeelhouders vrij te stellen
van het volstorten van eerder beloofde inbrengen, meer bepaald het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De vergadering besluit aansluitend
deze eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” op te heffen.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:
Vorm en naam :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « BOUW, RENOVATIE en DAKWERKEN », afgekort « BRD ». De volledige en
afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, in België als in het
buitenland:
- Bouwen van individuele huizen;
- Optrekken van residentiele gebouwen en van kantoorgebouwen;
- Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden,
enzovoort;
- Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerken en betonwerken;
- Onderneming voor het aanbrengen van chape;
- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructie-werken;
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- Isolatiewerkzaamheden;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- Projectontwikkeling voor de woningbouw;
- Projectontwikkeling voor kantoorbouw;
- Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken;
- Stukadoorswerk;
- Schrijnwerk van hout of kunststof;
- Metaalschrijnwerk;
- Plaatsen van vloer en wandtegels;
- Glaszetten;
- Bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten;
- Onderneming voor het waterdicht maken van bouwwerken, daken en terrassen;
- Sloopwerken;
- Het snoeien van bomen en heggen;
- Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, en het groende gedeelte van sportvelden;
- Grondverzet;
- Tussenpersoon in de handel en dienstverlening in het algemeen;
- Het beheren van een patrimonium, hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen;
- Het voor eigen rekening direct of indirect beleggen van haar middelen in onroerende goederen en
rechten, het verkrijgen, bezitten, vervreemden, huren, verhuren, pachten, verpachten, droogleggen,
ontwikkelen, verbeteren, bebouwen, verhypotheceren of in het algemeen bezwaren van onroerende
goederen en het aanleggen van wegen, dijken en soortgelijke werken op onroerende goederen;
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, filialen, het
waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of
in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- Zij mag eveneens optreden als makelaar en commissionair in al deze verhandelingen:
* bouwen van daken;
* plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
* plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
* behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
* waterdicht maken van daken en dakterrassen;
* ontmossen van daken;
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken te bevorderen of te beveiligen, dit
zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtsreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. Zij mag
eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is. Zij kan
eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
De vennootschap mag alle bewerkingen en verrichtingen doen van commerciële, industriële,
financiële, burgerlijke, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de
uitbreiding of de bevordering van haar maatschappelijk voorwerp.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke
gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke
beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet
werd goedgekeurd.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni, om negentien (19.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- voornoemde besloten vennootschap “Infinit-E”, met zetel te 3511 Hasselt, Drakerstraat 30,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder nummer
0847.797.222.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Nathalie Bovend’aerde te Zonhoven op 1 augustus 2012,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 augustus nadien onder nummer
12304135.
De statuten werden sedertdien niet meer gewijzigd.
Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, voornoemde heer WILLEMS Lode, wonende te 3500
Hasselt, Drakerstraat 30, benoemd in voormelde oprichtingsakte verleden voor notaris Nathalie
Bovend’aerde te Zonhoven op 1 augustus 2012, gepubliceerd zoals gezegd en die aanvaardt,
waarbij wordt uiteengezet dat voor de uitoefening van dit bestuurdersmandaat door de vennootschap
Infinit-E, deze laatste op haar beurt zal vertegenwoordigd worden door de heer WILLEMS Lode,
voornoemd, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.
- voornoemde commanditaire vennootschap “JIM. V MANAGEMENT” met zetel te 3583 Beringen,
Beverlosesteenweg 299, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt
onder nummer 0759.736.959.
De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte opgemaakt op 2 december 2020,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 december nadien, onder nummer
20152238.
De statuten werden éénmalig gewijzigd bij onderhandse akte opgemaakt op 15 maart 2022,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 april nadien onder nummer 22045026.
Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer VANANDROYE Jimmy Gaspard, voornoemd,
wonende te 3583 Beringen (Paal), Beverlosesteenweg 299, benoemd in voormelde onderhandse
akte van statutenwijziging opgemaakt op 15 maart 2022, gepubliceerd zoals gezegd en die
aanvaardt, waarbij wordt uiteengezet dat voor de uitoefening van dit bestuursmandaat door de
vennootschap JIM. V MANAGEMENT, deze laatste op haar beurt zal vertegenwoordigd worden door
de heer VANANDROYE Jimmy, voornoemd, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.
- Voornoemde commanditaire vennootschap “NIC. V MANAGEMENT” met zetel te 3660
Oudsbergen, Weg naar Gruitrode 115, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Hasselt onder nummer 0759.827.328.
De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte opgemaakt op 2 december 2020,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 december nadien, onder nummer
20154069.
De statuten werden éénmalig gewijzigd bij onderhandse akte opgemaakt op 15 april 2022,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 mei nadien onder nummer 22057990.
Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer VANANDROYE Nicky Francis, wonende te
3660 Oudsbergen, Weg naar Gruitrode 115, benoemd in voormelde onderhandse akte van
statutenwijziging opgemaakt op 15 april 2022, gepubliceerd zoals gezegd en die aanvaardt, waarbij
wordt uiteengezet dat voor de uitoefening van dit bestuursmandaat door de vennootschap NIC. V
MANAGEMENT, deze laatste op haar beurt zal vertegenwoordigd worden door de heer
VANANDROYE Nicky, voornoemd, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger.
- de heer LINDEKENS Jos Josephine Jean, voornoemd, wonende te 3690 Zutendaal,
Dennenbosstraat 8.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Benoeming door het bestuursorgaan:
Voornoemde heer LINDEKENS Jos wordt eveneens aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de
mandaten die BOUW, RENOVATIE en DAKWERKEN, afgekort BRD bv zal vervullen in andere
vennootschappen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3583 Paal,
Beverlosesteenweg 299 .
 
  
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.
 
 
Notaris Annelies Op’t eynde
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten.