Ondernemingsnr : 0425596903
Naam
(voluit) : Galle, Dejans & Partners
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bakkerstraat (GRE) 172
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, BENAMING
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op drie oktober.
Voor mij, Nicolas IDE, notaris met standplaats te Hamme.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “GALLE, DEJANS &
PARTNERS”, met adres van de zetel te 9200 Grembergen (Dendermonde), Bakkerstraat 172, (…).
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
EERSTE BESLUIT: Naamswijziging – Statutenwijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap te wijzigen in "Evares Real Estate" en de
huidige commerciële benamingen te vervangen door “Immo evares”.
(…)
De vergadering beslist bijgevolg artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Evares Real Estate”.
Als handelsbenaming wordt de benaming “Immo evares” gebruikt.
TWEEDE BESLUIT: Wijziging voorwerp
a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
opgesteld op grond van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
houdende voorstel tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap waarbij een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
(…)
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden (…).
Bijgevolg wordt artikel 3 van de statuten vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van
derden, voor gezamenlijke rekening met derden, of als vertegenwoordiger, commissionair of
tussenpersoon tot voorwerp:
Het optreden als makelaar in alle soorten van verzekeringen hoegenaamd, en het kunnen fungeren
als tussenpersoon in alle financiële verrichtingen (waaronder bank, beleggingsdiensten en
kredieten).
-Tevens zal zij alle nevenverrichtingen met betrekking tot voormelde verrichtingen mogen doen.
- Zij zal dit voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden op de wijze die
haar het meest geschikt lijkt.
Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking
tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, marketing, en al wat daarmede rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
van onroerend patrimonium.
Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten
uitrusten, ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging
en opbrengst;  zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden.
Het aan- en verkopen, het in huur nemen en geven, en leasing van alle soorten onroerende
goederen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, het optreden als makelaar in
voorgaande verrichtingen, het realiseren en het organiseren van verkavelingen op gronden en, in het
algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks daarop betrekking hebben, het optreden
als syndicus en rentmeester, alle diensten verbonden aan het beroep van vastgoedmakelaar,
diensten met betrekking tot facility management, het verstrekken van juridisch advies met betrekking
tot mede-eigendom, begeleiding van werven en projecten, het optreden als bouwpromotor.
De uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar zoals vastgelegd en omschreven in de Wet
van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar (evenals in de
latere aanvullingen en wijzigingen daaraan), omvattende alle om het even welke activiteiten welke
voorbehouden zijn voor:
- Vastgoedmakelaar;
- Bemiddelaar;
- Syndicus;
- Rentmeester;
- Studie - en raadgevend bureel inzake vastgoed zoals:
i) het adviseren van winkelketens, bedrijven of particulieren met betrekking tot hun inplanting en dit
op vastgoedniveau;
ii) advies inzake projectontwikkeling, verkavelingen enzoverder.
- Ze mag tevens aanverwante activiteiten uitoefenen voor zover die niet onverenigbaar zijn met de
vastgoedmakelaarsactiviteit, zoals deskundigenonderzoek en advies, waarderamingen, schattingen
en plaatsbeschrijvingen, lekdetectie en verwante onderzoeken , EPC en asbest, en andere
attesteringen.
- Het verzorgen van dienstverlening voor gebouwen, zoals klusjesdienst, poetsen en onderhoud,
kleine werken, enzoverder, die in verband kunnen worden gebracht rond dienstverlening rond
gebouwen
- De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels,- roerende,
onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden voor zover deze niet onverenigbaar zijn met de functie van
vastgoedmakelaar.
- Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
- De vennootschap mag hypothecaire inschrijvingen laten nemen op haar eigen onroerende
goederen voor de financiering van de aankoop of de verbouwing ervan. De vennootschap kan door
middel van inbreng, inschrijving of fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke
onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, voor zover:
i) deze belangen uitsluitend van professionele aard zijn, en
ii) het voorwerp en de activiteiten van deze andere vennootschappen, ondernemingen of
verenigingen niet onverenigbaar zijn met de functie van vastgoedmakelaar.- De vennootschap mag
zekerheden stellen voor alle rechtspersonen, waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen
heeft.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen en/of
verenigingen en kan zich tevens borg stellen voor derden.
Zij mag eveneens alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar voorwerp of er de verwezenlijking van vergemakkelijken; zij mag tevens alle handelingen
stellen van industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende aard; zij mag door
vereniging, inbreng, fusie deelnemen aan alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of
ondernemingen waarvan het voorwerp gelijkvormig of aansluitend zou zijn met het hare. De
vennootschap mag evenwel geen handelingen of verrichtingen stellen, of participeren in andere
vennootschappen of ondernemingen, wanneer dit ertoe zou leiden dat de vennootschap activiteiten
zou ontplooien die onverenigbaar zou zijn met de uitoefening van één van de voormelde
gereglementeerde beroepen (zoals bepaald in wettelijke of deontologische regelgeving terzake).
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren.”.
(…)
DERDE BESLUIT: Aanpassing van de statuten aan de bijzondere regels van toepassing op het
beroep van vastgoedmakelaars
a) De vergadering beslist om de regeling aangaande de organisatie van het bestuursorgaan te
conformeren aan de Wet van 11 februari 2013 houdende de organisatie van het beroep van
vastgoedmakelaar.
(…)
Bijgevolg luidt de nieuwe tekst van artikel 11 vanaf heden als volgt:
“Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Meer dan vijftig procent (50%) van het geheel van de leden van het bestuursorgaan die optreden in
naam en voor rekening van de rechtspersoon zijn natuurlijke personen die gemachtigd zijn het
beroep van vastgoedmakelaar uit te oefenen en/of rechtspersonen die gemachtigd zijn het beroep
van vastgoedmakelaar uit te oefenen en van wie de vaste vertegenwoordiger zelf ook gemachtigd is
het beroep van vastgoedmakelaar uit te oefenen.
Onverminderd de verplichtingen van de vennootschap om de deontologische regels na te leven, zijn
de bestuurders die gemachtigd zijn het beroep van vastgoedmakelaar uit te oefenen ook
onderworpen aan de deontologische regels in het kader van de verrichting van die handelingen.
Als wegens het overlijden van een natuurlijke persoon, de vennootschap niet meer beantwoordt aan
de vereiste voorwaarden om het beroep van vastgoedmakelaar uit te oefenen, beschikt deze over
een termijn van zes (6) maanden om die voorwaarden na te komen. Gedurende die termijn mag de
vennootschap nog het beroep van vastgoedmakelaar uitoefenen.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.”
b) De vergadering beslist ook de interne bestuursbevoegdheden te conformeren aan de voormelde
wet van 11 februari 2013.
(…)
Bijgevolg luidt de nieuwe tekst van artikel 12 vanaf heden als volgt:
“Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Handelingen die rechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep van
vastgoedmakelaar, vallen expliciet buiten de bevoegdheid van de bestuurders die niet gemachtigd
zijn het beroep van vastgoedmakelaar uit te oefenen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van
wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief
of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal
stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door
het bestuursorgaan moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier
wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.”
c) De vergadering beslist vervolgens de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te
conformeren aan de voormelde wet van 11 februari 2013.
(…)
Bijgevolg luidt de nieuwe tekst van artikel 14 vanaf heden als volgt:
“Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Is er één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle handelingen in en
buiten rechte.
Zijn er meerdere bestuurders aangesteld, dan wordt de vennootschap vertegenwoordigd als volgt:
Iedere bestuurder alleen handelend vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder voor alle niet-notariële enerzijds transacties enerzijds en/of handelingen
met een financiële impact van maximaal dertigduizend euro (€ 30.000,00) anderzijds.
Deze bevoegdheidsbeperking heeft enkel interne werking en is niet tegenstelbaar aan derden.
Voor alle notariële transacties enerzijds en/of handelingen die een financiële impact overtreffen van
dertigduizend euro (€ 30.000,00) anderzijds vertegenwoordigen minstens twee (2) bestuurders
gezamenlijk handelend de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Deze bevoegdheidsbeperking heeft enkel interne werking en is niet tegenstelbaar aan derden.
Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Handelingen die rechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep van
vastgoedmakelaar, mogen evenwel enkel worden gesteld door de bestuurders die gemachtigd zijn
het beroep van vastgoedmakelaar uit te oefenen.”
d) De vergadering beslist ten slotte een nieuw artikel 33 in de statuten in te schrijven (…).
VIERDE BESLUIT: Opdracht coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT: Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering machtigt het bestuursorgaan om voornoemde besluiten uit te voeren.
ZESDE BESLUIT: Volmacht aan accountant
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Moore Finance
& Tax”, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1, Bus 96, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder nummer 0451.657.041 en onderworpen aan de btw
onder nummer BE0451.657.041, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen
optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas IDE, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten
    3.  Volmacht
    4.  Verslag van het bestuursorgaan ex artikel 5:101 WVV