Ondernemingsnr : 0430795707
Naam
(voluit) : Maho Aqua
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Blauwesteenstraat 120
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op twee mei
tweeduizend drieëntwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van de besloten vennootschap MAHO AQUA gevestigd te 2550 Kontich,
Blauwesteenstraat 120, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Antwerpen onder het nummer 0430.795.707 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde
Waarde onder het nummer BE0430.795.707, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde
beslissing heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00),
en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
1) De algemene vergadering maakt melding van volgende passage in artikel 10 van de huidige
statuten:
“Wordt aangesteld als statutair zaakvoerder voor een onbepaalde termijn: de heer MAHO Robert
Auguste, geboren te Mortsel op twintig februari negentienhonderd tweeëndertig, wonende te Kontich,
Blauwesteenstraat 120, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair zaakvoerder, wordt
mevrouw MAHO Hermine Marie, geboren te Wilrijk op negen februari negentienhonderd
tweeënzestig, vanaf deze dag benoemd als statutair zaakvoerder zonder beperking van duur.”
-Mevrouw Maho Hermine, voornoemd, werd in voormelde akte verleden voor notaris Ludo Lamot te
Niel op tweeëntwintig januari tweeduizend en zeven tevens benoemd tot niet-statutaire
zaakvoerder/bestuurder.
-De algemene vergadering bevestigt dat de heer Maho Robert overleden is op één juli tweeduizend
Luik B
achttien. Bijgevolg oefent mevrouw Maho Hermine sedert deze datum de functie van statutair
zaakvoerder/bestuurder uit.
2) De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder/bestuurder, te weten mevrouw
MAHO Hermine, thans ontslag te geven uit haar functie en zal haar in het vijfde besluit (aanneming
van nieuwe statuten) herbenoemen als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
Haar mandaat zal bezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Vierde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te
2550 Kontich, Blauwesteenstraat 120.
Vijfde besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering van
terminologische aanpassingen.
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam MAHO AQUA.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp: alle verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan:
-Badinrichtingen, zwembaden, sauna's, zalen voor lichaamsoefeningen; het geven van zwemlessen,
fitness-jogging, turnoefeningen en dergelijke, eveneens inbegrepen de verhuring van zonnebanken,
turntoestellen en dergelijke;
-Uitbaten van kantines, private clubs, drankgelegenheden, cafetaria's, spijshuizen en restaurants,
waarin inbegrepen de bijkomende verkoop van belegde broodjes, tabak, sigaren, sigaretten,
zichtkaarten en suikergoedwaren, het inrichten van banketten, de verkoop van bereide schotels om
mee te nemen en het geven van kooklessen;
-Inrichten van tentoonstellingen en kunstgalerijen;
-Verhuring van vergaderruimten, feestzalen en diverse ruimten voor diverse activiteiten, al dan niet
rechtstreeks in verband met de ander activiteiten van de vennootschap;
-De groot en kleinhandel in schoonheidsproducten en toiletartikelen;
-De groot en kleinhandel in textiel, badartikelen en sportkleding;
-Het verwerken, produceren en verkopen van kunststofartikelen in verband met hogergenoemde
activiteiten, alsook verpakkingen en industriële artikelen door middel van injectie, vacuumvorming
en/of extrusie;
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur: Mevrouw MAHO Hermine Marie
Alfred, geboren te Wilrijk op negen februari negentienhonderdtweeënzestig, wonende te 2840
Rumst, Antoon Van Dycklaan 14.
Die verklaart deze opdracht te aanvaarden, met bevestiging dat zij niet getroffen is door een
beslissing die zich hiertegen verzet.
Een statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan
om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Luik B
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van de maand juni, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft echter de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Zesde besluit: Volmacht voor de formaliteiten.
De Naamloze Vennootschap Fiduplan, gevestigd te 2100 Antwerpen (Deurne), Bisschoppenhoflaan
384 bus 3, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van
de vennootschap, om alle formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij één
of meer erkende ondernemingsloketten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, in het UBO-register
en de E-stox, alsmede bij de administratie voor de BTW.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
    •  Coördinatie der statuten
NOTARIS ILSE JANSSENS