Ondernemingsnr : 0418565787
Naam
(voluit) : ERGODÔME
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Janslaan(Kor) 19
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door meester JAN VERSTRAETEN, notaris met
standplaats te Assenede, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV Notarissen Noord,
geassocieerde notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A, op 14 december 2020,
neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-lingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,-) en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende duizend achthonderd zestig
euro (€ 1.860,-), hetzij in totaal twintigduizend vierhonderd zestig (€ 20.460,) euro, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, over-eenkomstig de vormen en meerderheden van de
statuten-wijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLISSING
De enige aandeelhouder stelt vast dat de vennootschap eenhoofdig is geworden door de vereniging
van alle aandelen in haar handen. De enige aandeelhouder neemt deze vaststelling alhier op in het
proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering om aldus te voldoen aan de verplichtingen
opgelegd in artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en aldus te
worden neergelegd in het vennootschapsdossier op de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te
worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. Hij verklaart en besluit dat de tekst
van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam ‘ERGODÔME’.
Luik B
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze :
- de aankoop, verkoop, import, export, zowel in klein- als in groothandel, het bereiden en
vervaardigen van :
- goederen in de textielsector in de ruimste zin van het woord
- van machines, onderdelen en toebehoren gericht op de productie van voornoemde goederen
- van meubelen in de ruimste zin van het woord
- van goederen die in aanmerking komen voor elke vorm van binnenhuisdecoratie
- van goederen die in aanmerking komen om de hoger genoemde bedrijvigheid in de hand te werken
of in het algemeen omzetverhoging te bewerkstelligen
- de binnen- en buitenlandse vertegenwoordiging in voornoemde activiteiten waar te nemen
- de dienstverlening in verband met voornoemde activiteiten te verzorgen
het bemiddelen bij het huren, verhuren, aankopen, verkopen, of in gebruik nemen van roerende en
onroerende goederen
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie,
inschrij-ving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen met een iden-tiek voorwerp, gelijklopend of samenhangend met het hare en die
van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te
verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen
uitgegeven.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij
aanduidt. De omvang en de duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald
worden.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van
het daaropvolgend jaar.
8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand maart, om 14 uur
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8500 Kortrijk, Sint-
Janslaan 19.
ZESDE BESLISSING
De enige aandeelhouder besluit de huidige zaakvoerders, met name :
Luik B
- de heer Georges Lambrecht, voornoemd,
- de besloten vennootschap Algico voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk
over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur van :
1/ de heer Georges Lambrecht, voornoemd. Die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
2/ de besloten vennootschap ALGICO, met zetel te 8500 Kortrijk, Bruyningstraat 63, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0667.979.513
Alhier vertegenwoordigd door de heer LAMBRECHT Thibaut Jan Joseph, (met
identiteitskaartnummer 591-3094139-38 en rijksregisternummer 80.03.21-159.39), wonende te 8500
Kortrijk, Bruyningstraat 63 in zijn hoedanigheid van statutair zaak-voerder benoemd in de
oprichtingsakte. Alhier tussengekomen die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Benoeming vaste vertegenwoordiger
de besloten vennootschap ALGICO, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, verklaart voor
de uitoefening van voormeld mandaat aan te stellen als vast vertegenwoordiger :
- de heer Thibaut Lambrecht, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend notaris Jan Verstraeten
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 14 december 2020
- coordinatie van statuten