Ondernemingsnr : 0763559749
Naam
(voluit) : SERTIMAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zeelaan 98 bus 102
 : 8660 De Panne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en verleden voor het ambt van Meester Karolien Battel
notaris te De Panne, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Karolien Battel & Serge
Van Damme – geassocieerde notarissen’, met zetel te De Panne, Westhoeklaan 66, de dato
18/01/2024, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap “SERTIMAL”, met zetel te 8660 De Panne, Zeelaan
98 bus 0102, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0763.559.749,
 volgende besluiten met éénparigheid van stemmen heeft genomen:
 
Eerste besluit: Ontslag en benoeming van bestuurder(s).
a) Ontslag
De statutair bestuurder, te weten de heer Deschilder Timmy Christophe Marcel, geboren te Veurne
op 12 september 1994, echtgenoot van Mevrouw GEVORKYAN Asthik, wonende te 8630 Veurne,
Paul de Gravelaan 11a, biedt zijn ontslag aan als bestuurder van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om in te gaan op het verzoek van
voornoemde bestuurder om ontslag te krijgen uit zijn mandaat.
Eervol ontslag wordt hem verleend.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan voornoemde ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat als statutair bestuurder tot op heden.
b) Benoeming
De algemene vergadering beslist te benoemen tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- De heer Gevorkyan Sergey, geboren te Tchapar (Armenië) op 31 oktober 1967, echtgenoot van
Mevrouw GEVORKYAN Angela, wonende te 8660 De Panne, Noorddreef 9, hier vertegenwoordigd
zoals voormeld en die deze benoeming aanvaardt door zijn taken als bestuurder uit te voeren.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering dienovereenkomstig artikel elf (11) van de statuten aan te
passen als volgt:
“ARTIKEL ELF : Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutair bestuurder
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer GEVORKYAN
Sergey, geboren te Tchapar op 31 oktober 1967, wonende te 8660 De Panne, Noorddreef 9.”
Tweede besluit: volmacht – coördinatie van de statuten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend) Meester Karolien Battel, notaris te De Panne
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
 
- expeditie van de akte dd. 18/01/2024
 
- gecoördineerde statuten dd. 18/01/2024