Ondernemingsnr : 0535757328
Naam
(voluit) : SoHonice BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diestersteenweg 44 bus 2
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Manu Beelen, notaris met standplaats te Herk-de-
Stad, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Benoit LEVECQ & Manu BEELEN,
geassocieerde notarissen", met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Sint-Truidersteenweg 23, op 28
september 2022, ‘Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
HASSELT 2 op 10 oktober 2022 (10-10-2022) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0017801
Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De ontvanger’, houdende de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap ‘SoHonice’, met zetel te 3800
Sint-Truiden, Diestersteenweg 44/2, ondernemingsnummer BE 535.757.328, RPR Antwerpen,
afdeling Hasselt, dat volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:
EERSTE AGENDAPUNT: Wijziging van het voorwerp
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder van 4 augustus 2022, opgemaakt
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin het
voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt toegelicht.
…
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap volledig te herformuleren en het
betreffende artikel van de huidige statuten te vervangen door een nieuw “Artikel 3. Voorwerp”,
waarvan de tekst hierna integraal wordt opgenomen.
TWEEDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve (€ 1.860,00)
van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
Luik B
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE AGENDAPUNT: Verhoging van het eigen vermogen door inbreng in natura met uitgifte van
nieuwe aandelen.
De vergadering stelt vast dat de beschikbare eigen vermogensrekening twintigduizend
vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) bedraagt.
De vergadering beslist om de beschikbaar eigen vermogensrekening te verhogen  met een bedrag
van drieënvijftigduizend euro (€ 53.000,00), om het te brengen van twintigduizend vierhonderdzestig
euro (€ 20.460,00) op drieënzeventigduizend vierhonderdzestig euro  (€ 73.460,00) door inbreng van
de hierna beschreven schuldvordering.
Deze inbreng wordt vergoed door uitgifte van vijfhonderddertig (530) nieuwe aandelen van de bv
SoHonice, zonder nominale waarde.
a) Verslagen
- Overeenkomstig artikel 5:121§1 en 5:133§1 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen, heeft het bestuursorgaan op 5 augustus 2022 verslag uitgebracht over respectievelijk
enerzijds de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten en anderzijds de inbreng in natura;
- Overeenkomstig artikel 5:133§1 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de
door het bestuursorgaan aangewezen Bedrijfsrevisor, COMMV BEDRIJFSREVISOR WIM DE
LANNOYE, met zetel te 8340 Damme, Vredestraat 3, vertegenwoordigd door de Heer Wim De
Lannoye, bedrijfsrevisor, op 5 augustus 2022 het verslag opgemaakt met betrekking tot de
beschrijving van de inbreng in natura, over de toegepaste methoden van waardering, de
waardebepalingen waartoe deze methoden leiden en de als tegenprestatie van de inbreng verstrekte
werkelijke vergoeding.
Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt:
“6. CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN BV SOHONICE
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, breng ik hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de BV SOHONICE,
mijn conclusie uit in het kader van mijn opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor ik aangesteld werd
ingevolge opdrachtbrief van 3 augustus 2022.
Ik heb mijn opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het
kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Mijn
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heb ik de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp
van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en heb geen bevindingen van materieel
belang te melden inzake:
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
    •  de toegepaste waardering, hierbij rekening houdend met het negatief eigen vermogen van de
inbrenggenietende vennootschap, waarbij voor de waardering van de in te brengen vordering, vanuit
bedrijfseconomisch standpunt, het gebruik van de nominale waarde als verantwoord kan worden
beschouwd omwille van het schuldbevrijdend karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere
toepasselijke wetgeving;
    •  de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concludeer ik dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende
inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit de toekenning van 530 nieuw te
creëren aandelen van de vennootschap.
No fairness opinion
Mijn opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
bestaat er niet in een uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch
over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch
over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden mij niet tenminste één maand voor de buitengewone
Luik B
algemene vergadering overhandigd, zodat ik niet in de mogelijkheid was het verslag over te maken
aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid
heeft evenwel geen wezenlijke invloed op mijn opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
    •  het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperkingen van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen in het kader van de inbreng in natura bij de BV SOHONICE en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Damme, 5 augustus 2022
COMMV BEDRIJFSREVISOR WIM DE LANNOYE
vertegenwoordigd door
dhr. Wim De Lannoye, bedrijfsrevisor”
…
b) Beslissing tot verhoging van het vermogen door inbreng in natura met uitgifte van nieuwe
aandelen
De vergadering beslist om een bijkomende inbreng in natura ten belope van drieënvijftigduizend euro
(€ 53.000,00) te aanvaarden, met uitgifte van vijfhonderd dertig (530) nieuwe aandelen.
De vergadering beslist aldus om de eigen vermogensrekening, vertegenwoordigd door
honderdzesentachtig (186) gelijke aandelen, te verhogen met drieënvijftigduizend euro (€ 53.000,00)
om het te brengen van twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) op
drieënzeventigduizend vierhonderdzestig euro (€ 73.460,00) door inbreng in natura … van zijn
schuldvordering ten opzichte van SoHonice BV, ten bedrage van drieënvijftigduizend euro (€
53.000,00), zoals deze schuldvordering nader is omschreven in het voormelde verslag van de
bedrijfsrevisor.
Tot vergelding van deze inbreng zullen vijfhonderddertig (530) nieuwe aandelen aan de inbrenger
worden uitgegeven.
c) Tussenkomst van de inbrenger – Vergoeding - Voorwaarden van de inbreng in natura
Is hier tussengekomen :
…, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
vennootschap, en verklaart inbreng te doen in de vennootschap van de schuldvordering die hij op
naam van de vennootschap heeft, … ten belope van ten bedrage van drieënvijftigduizend euro (€
53.000,00).
…
De inbreng wordt vergoed door uitgifte van vijfhonderd dertig (530) nieuwe aandelen, volledig
volgestort, aan de inbrenger, …
De nieuwe aandelen zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen
en delen onmiddellijk in de winst van het lopende boekjaar pro rata temporis et liberationis.
De uitgifteprijs zal geboekt worden op de “beschikbare eigen vermogensrekening”.
De uitgifte van deze van vijfhonderd dertig (530) nieuwe aandelen is de enige vergoeding als
tegenprestatie voor de inbreng in natura.
…
d) Vaststelling van de verwezenlijking van de verhoging van het vermogen door inbreng in natura
De vergadering stelt derhalve vast dat de inbreng in natura aan de uitgifteprijs van
drieënvijftigduizend euro (€ 53.000,00) daadwerkelijk werd gerealiseerd.
Ingevolge de inbreng in natura bedraagt de beschikbare  eigen vermogensrekening
drieënzeventigduizend vierhonderdzestig euro (€ 73.460,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd
zestien (716) aandelen aandelen, zonder nominale waarde, allen toebehorende aan de inbrenger,
Luik B
…
De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen
besluiten, door de volgende tekst aan te nemen:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zevenhonderd zestien (716) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
VIJFDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de rechtsvorm van de vennootschap en het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te
beperken tot de vermelding van het (Vlaamse) Gewest in de statuten. Het concrete adres is nader
door het bestuursorgaan te bepalen.
Elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door
het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders".
Elk vermelding van rechtbank van koophandel wordt vervangen door ondernemingsrechtbank.
Elke verwijzing naar "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door
een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".
Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd, zoals vermeld in het eerste agendapunt, alsook
de terminologie (“doel” => “voorwerp”), en waarvan de nieuwe tekst hierna wordt opgenomen artikel
3.
De naam, data van het boekjaar en de datum van de jaarvergadering blijven ongewijzigd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de besloten
vennootschap als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam: SoHonice
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
…
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
    •  Handel en ecommerce in binnen- en buitenland;
    •  de aankoop en verkoop, de import en export van autovoertuigen en moto’s, met alle onderdelen
en toebehoren;
    •   het herstellen, onderhouden en restaureren van autovoertuigen en moto’s Voorgaande
opsomming is niet beperkend en dient in de ruimst mogelijke zin geïnterpreteerd te worden;
    •  Het ter beschikking stellen van commerciële en technische knowhow;
    •  alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties;
    •  Vervaardiging, groothandel en kleinhandel, import en export in geschenken, textiel,
huishoudartikelen;
    •  Vervaardiging, groothandel en kleinhandel, import en export van huishoudelijke,
semiprofessionele en professionele nietelektrische en elektrische toestellen en benodigdheden;
    •  Geven van opleidingen en workshops in binnen en buitenland;
    •  Vervaardiging, groothandel en kleinhandel, import en export van verpakkingsmaterialen;
    •  alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
    •  het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
    •  het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van beheer, controle, toezicht, organisatie,
administratie, automatisering en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
    •  Uitoefenen van modellenwerk voor allerhande opdrachten zowel in binnenland, buitenland als
online.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
Luik B
rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    •  het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van
bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar,
volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden
uitbesteed.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zevenhonderd zestien (716) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Luik B
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
laatste zaterdag van de maand mei om elf uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de volgende werkdag op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens 1/10 van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen 3 weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat ieder jaar in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
Luik B
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
ZESDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op
te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE AGENDAPUNT: Ontslag zaakvoerder en (her)benoeming als bestuurders
De algemene vergadering beslist om de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie en bevestigt zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder vanaf heden voor een
onbepaalde duur:
- de Heer VERBINNEN Benjamin, geboren te Leuven op 8 mei 1992, wonende te Geetbets, Grote
Steenweg 128, hier aanwezig zoals gezegd, en die verklaart deze functie te aanvaarden en verklaart
dat niets zich hiertegen verzet.
De algemene vergadering verleent kwijting over het door hem als zaakvoerder gevoerde bestuur.
De algemene vergadering beslist om tevens als niet-statutaire bestuurder vanaf heden voor een
onbepaalde duur te benoemen :
- de heer van WERKHOVEN Marcel Jeroen, geboren te Ridderkerk (Nederland), op 31 juli 1970, van
Nederlandse nationaliteit, wonende te 3454 Geetbets, Grote Steenweg 128, hier aanwezig, en die
verklaart deze functie te aanvaarden en verklaart dat niets zich hiertegen verzet.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
ACHTSTE AGENDAPUNT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 3800 Sint-Truiden,
Diestersteenweg 44/2.
NEGENDE AGENDAPUNT: Volmacht
“StrateVision.fin”, te 3500 Hasselt, Kolonel Dusartplein 28b, of elke andere door haar aangewezen
persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
notaris Manu BEELEN
Tegelijk hiermee neergelegd :
Luik B
- expeditie van de akte met het verslag van de bestuurder van 4 augustus 2022, het verslag van de
bestuurder van 5 augustus 2022 en het verslag van de revisor van 5 augustus 2022;
- coördinatie van de statuten met lijst.