Ondernemingsnr : 0436323915
Naam
(voluit) : LEASINVEST REAL ESTATE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lennikse Baan 451
 : 1070 Anderlecht
Onderwerp akte :
BENAMING
Op heden, negenentwintig november tweeduizend éénentwintig.
(...)
Voor Meester Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "LEASINVEST REAL
ESTATE", waarvan de zetel gevestigd is te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan 451, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0436.323.915, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemming voor aan
de aandeelhouders:
EERSTE BESLISSING: Statutenwijziging: naamswijziging.
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor de naam van de Vennootschap te wijzigen in
"NEXTENSA", en om dientengevolge artikel 1.2. en artikelen 2.4. en 2.5. van de statuten
dienovereenkomstig te wijzigen, als volgt:
-    Artikel 1.2.:
"1.2.     Zij heeft de naam "NEXTENSA"."
-    Artikelen 2.4. en 2.5.:
"2.4.     Het e-mailadres van de vennootschap is: info@nextensa.eu
2.5. De website van de vennootschap is: $www.nextensa.eu "
(...)
TWEEDE BESLISSING: Goedkeuring remuneratiebeleid, met inbegrip van goedkeuring
aandelenoptieplan.
(...)
DERDE BESLISSING: Statutenwijziging naar aanleiding van de goedkeuring remuneratiebeleid.
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om, naar aanleiding van de goedkeuring van
het remuneratiebeleid, artikel 14 van de statuten door de invoering van een nieuwe paragraaf 14.3 te
wijzigen, als volgt:
"Artikel 14.   VERGOEDING.
14.1.     De algemene vergadering kan beslissen over het al dan niet vergoeden van het mandaat
van bestuurder door het toekennen van een vergoeding.
14.2.     De bestuurders zullen worden vergoed voor de normale en gerechtvaardigde uitgaven en
kosten, die zij kunnen doen gelden als gedaan in het kader van de uitoefening van hun opdracht.
14.3 De volledige variabele remuneratie van de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en de leden
van het executief comité mag, in afwijking van artikel 7:121, derde lid juncto 7:91, tweede lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verbonden worden aan vooraf vastgestelde en
objectief meetbare prestatiecriteria over een periode van één jaar."
(...)
Luik B
VIERDE BESLISSING: Goedkeuring van de bepalingen die rechten toekennen aan derden in geval
van wijziging van controle.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Machtiging tot vervulling van de formaliteiten.
De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot toekenning van de machtiging:
-    aan twee bestuurders van de Vennootschap, gezamenlijk handelend, en met macht tot
indeplaatsstelling, van alle bevoegdheden voor de uitvoering van de genomen besluiten;
(...)
-    aan gelijk welke bestuurder van de Vennootschap, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, evenals aan de instrumenterende notaris en diens bedienden, aangestelden en
lasthebbers, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen,
en, desgevallend, bij de fiscale administraties en diensten, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris