Ondernemingsnr : 0462597453
Naam
(voluit) : DRANKENCENTRALE VERSTRAETE -DE KEGHEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Patronagestraat 23
 : 9060 Zelzate
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Jean-Luc BUYSSE, notaris te Zelzate, op 10 mei 2022, ter
registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “«DRANKENCENTRALE VERSTRAETE-DE
KEGHEL»”, met zetel te 9060 Zelzate, Patronagestraat 23, hebbende het ondernemingsnummer BE
0462 597 453. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Buysse te Zelzate op
23 januari 1998, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 februari 1998
onder nummer 980218-347, waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor
ondergetekende notaris Jean-Luc BUYSSE op 24 maart 2004, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 13 april 2004 onder nummer 04056291, en waarvan de statuten sedertdien
niet meer werden gewijzigd.
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Tweede besluit
De vergadering stelt, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en in toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de van rechtswege omzetting vast, met ingang van 1 januari 2020, van:
- het volgestort gedeelte van het kapitaal ten bedrage van achttien duizend zeshonderd euro (€
18.600,00) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten
kapitaal – Andere”;
- de wettelijke reserve ten bedrage van duizend tweeëntachtig euro (€ 1.082,00) van de
vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare
reserves”.
Ontgrendeling
De aandeelhouders besluiten onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen (te
ontgrendelen) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en bijgevolg om het statutair
karakter er van te schrappen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Het gestorte gedeelte van het vermogen en de wettelijke reserve kunnen derhalve worden
Luik B
uitgekeerd, zonder statutenwijziging, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Derde besluit
Overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, neemt de
vergadering kennis van het bijzonder verslag, opgemaakt door het bestuursorgaan, met het oog op
de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
Het bijzonder verslag wordt aan onderhavige akte gehecht.
 
Vierde besluit
De vergadering besluit, na goedkeuring van het verslag van de bestuurders, om het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp de groothandel en detailhandel in diverse dranken zoals bier,
limonade, water, fruit- en groentesappen, wijnen, alcoholische dranken, enzovoort.
Verkoop van de bijbehorende glazen, de uitbating van drankgelegenheden, alsmede alle nijverheids-
en dienstverrichtingen hieromtrent in eigen vennootschap als in andere vennootschappen in
onderaanneming.
Het organiseren van feesten.
Handelszaken en verhandelingen van roerende, onroerende of financiële aard die zich rechtstreeks
of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.”
De vergadering besluit, in navolging van het bovenstaande de desbetreffende bepaling in de statuten
in deze zin aan te passen.
 
Vijfde besluit
De vergadering besluit de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in
“DRANKEN DE KEGHEL” en besluit overeenkomstig dit besluit de statuten in deze zin aan te
passen.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
- De heer DE KEGHEL Chris, voornoemd;
- De heer VERSTRAETE Frankie, voornoemd;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur):
- de heer DE KEGHEL Chris Elvire Jozef, wonende te 9060 Zelzate, Grijphoek 51, hier aanwezig en
die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
 
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, behoudens het voormelde vierde
besluit.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DRANKEN DE KEGHEL".
Deze naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en
andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk door de woorden “Besloten
Vennootschap” of de afkorting “BV” of, in het Frans, door de woorden “Société à Responsabilité
Limitée” of de afkorting “SRL” worden voorafgegaan of gevolgd.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, van het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.
 
Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsten, voor
zover die verplaatsting overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de
verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene
vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Voorwerp De vennootschap heeft tot voorwerp de groothandel en detailhandel in diverse dranken
zoals bier, limonade, water fruit-en groentesappen, wijnen, alcoholitische dranken, enzovoort.
Verkoop van de bijbehorende glazen, de uitbating van drankgelegenheden, alsmede alle nijverheids-
en dienstverrichtingen hieromtrent in eigen vennootschap als in andere vennootschap in
onderaanneming.
Het organiseren van feesten.
Handelszaken en verhandelingen van roerende, onroerende of financiële aard die zich rechtstreeks
of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
De vennnootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
 
Duur De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden wordezn bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
inzaken statutenwijziging.
 
Bestuursorgaan Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder
(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd omtrent hun mandaat, wordt dit geacht van onbepaalde duur
te zijn. Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zijn de hoedanigheid van statutaire
bestuurder. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Voor benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen. Wordt alhier benoemd tot statutair voor onbepaald duur:
    •  de heer DE KEGEL Chris Elvire Jozef, geboren te Zelzate op 16 december 1970, wonende te
9060 te Zelzate, Grijphoek 51.
Die dit mandaat uitdrukkelijk aanvaardt.
Herroepbaarheid van het mandaat.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
 
Bestuursbevoegdheid 1.Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. 2. Ingeval er
twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer bestuurders
zijn, vormen zij een collegen, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een
raadsvergadering. De bestuurders kunnen de uitoefening van ene deel van hun beviegdheid ten titel
van bijzondere volmacht opdragen aan eeen derde aangestelde van de vennootschap. Indien er
meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
3. Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
deze bevoegdheidsoverdracht doen.
 
Vertegenwoordigingsbevoegdheid Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in recht als eiser of als verweerder. De
vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzonder volmacht
aangestelde vertegenwoordiger.
 
Luik B
Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewonen algemene vergadering van de
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de tweede woensdag van de maand juni, om tien (10) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan
en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag. De oproepingen tot een algemen vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan
de oproeping en zal in ieder geval regelmatig opgeroepen worden beschouwd als aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op ééendertig
december van ieder jaar. Op het einde van elke boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris,
alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze
documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van
België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door de bestuurder
(s). Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet
gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennnootschap beantwoord aan de
voorwaarden gesteld door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes De algemene vergadering is bevoegd tot
bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen. Geen uitkering mag worden
gebeuren indien het netto-actief van de vennnootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief
zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de
statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door
een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Het besluit
van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft
vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de
uitkering in staat blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode
van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van de vennootschappen en verenigingen is verricht, van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
 
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9060 Zelzate,
Patronagestraat 23.
 
Negende belsuit
    1.  De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
onderteken en neerleggen op de bevoegde griffie van de ondernemingrechtbank van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
    2.  De algemene vergadering benoemt tot bijzondere gevolmachtigden: de medewerkers van de
Gewone Commanditaire Vennootschap “PROACTIVE CONSULT” met zetel te 9290 Berlare, Frans
Broeckaertlaan 45, die elk afzonderlijk kunnen optreden , om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzettting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede
bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de ondernemingsrechtbank.
 
Luik B
Alsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Jean-Luc BUYSSE, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.