Ondernemingsnr : 0732 998 712
Naam
(voluit) : AZURTIS DIGITAL
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : 1180 Ukkel, Vallon d'Ohain, 23
Onderwerp akte : Wijzigingen - Aanneming van de statuten in het Nederlands
Uit een akte opgemaakt door Benoît COLMANT, geassocieerd notaris met standplaats te Grez-Doiceau, op
17 december 2024, registratie neergelegd, blijkt dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap
"AZURTIS DIGITAL" de volgende beslissingen genomen heeft :
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit de zetel te verplaatsen naar : 1180 Ukkel, Hamoirlaan, 39.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering neemt akte van de nieuw exploitatiezetel gevestigd te 1640 Sint-Genesius-Rode,
Waterloosteenweg, 115.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten in het
Nederlands aan te nemen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL -VOORWERP
Artikel 1
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De naam van de vennootschap is "AZURTIS DIGITAL".
Artikel 2
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkplaatsen, opslagruimtes en bijkantoren oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3
De vennootschap heeft als voorwerp alles wat te maken heeft met:
-de productie en de ontwikkeling (zonder dat deze opsomming volledig is) van parfums, geparfumeerde
producten, cosmeticaproducten, modeaccessoires en lederwaren in de ruimste zin en van alle producten die
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden;
-het op de markt brengen, de verkoop en de promotie van deze producten, zowel in de winkel (brick and
mortar) als online en alle handelingen die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden; en
-de samenwerking met bekende personen, in het bijzonder influencers op sociale media, met het oog op de
creatie, de productie, het in de handel brengen, de ontwikkeling, de verkoop en de promotie van parfums,
geparfumeerde producten, cosmeticaproducten, modeaccessoires en lederwaren geïnspireerd op het imago
van de vermelde bekende personen.
Zij kan, binnen de limieten van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in samenwerking met derden, de volgende zaken doen:
1.investeren in alle commerciële - of andere ondernemingen, in België of in het buitenland, evenals alle
handelingen stellen voor het beheer van vermogens en kapitaal en alle soorten roerende en onroerende effecten
uitgeven;
2.een portefeuille van aandelen in roerend en onroerend goed beheren, waaronder maar niet uitsluitend:
Belgische of buitenlandse aandelen en effecten, al dan niet beursgenoteerd, hetzij voorlopig of permanent,
(converteerbare) obligaties, winstaandelen, kasbons, warrants, opties en vergelijkbare titels, percelen en
constructies, in het algemeen alle roerende en onroerende goederen.
Zij kan instaan voor het bestuur van, het toezicht op en de audit van alle verbonden vennootschappen
waarvan zij aandelen bezit en van alle andere vennootschappen en kan leningen toestaan aan deze
vennootschappen, ongeacht in welke vorm en voor welke duur.
De vennootschap kan alle mandaten uitoefenen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de audit en de
vereffening van alle vennootschappen of ondernemingen en kan borg staan voor de verbintenissen van derden
en met name deze van de aandeelhouders en bestuurders in het belang van de vennootschap en mits naleving
van de wettelijke voorschriften.
De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende transacties van
welke aard ook stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de realisatie
en de ontwikkeling ervan kunnen bevorderen, inclusief alle handelingen stellen om alle intellectuele
eigendomsrechten te verwerven, te benutten, in stand te houden of te exploiteren.
De vennootschap kan door middel van inbreng in contanten of op een andere manier, middels een fusie,
intekening of op elke andere manier belangen verwerven in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen met een vergelijkbaar, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of die van die aard zijn dat
ze de ontwikkeling van haar eigen voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap kan ook leningen toestaan, waarborgen stellen ten gunste van derden of van zichzelf of
zich borg stellen voor leningen die worden toegestaan door derden, inclusief in de vorm van waarborgen,
panden of alle andere vormen van zekerheden, uitgezonderd de activiteiten die bij wet zijn voorbehouden aan
de krediet- en financiële instellingen.
In het algemeen kan de vennootschap haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks realiseren en met name
alle partnerschaps-, samenwerkings- en aandeelhoudersovereenkomsten, arbeids- of aannemingscontracten
aangaan, evenals alle contracten voor sponsoring, franchise en merchandising en overdracht- en
licentieovereenkomsten, financiële hulp verlenen ongeacht in welke vorm, alle werken en studies uitvoeren voor
elke vennootschap, vereniging of onderneming waarin zij belangen heeft of waaraan zij financiële hulp heeft
verleend, zakelijke rechten verkopen, kopen, creëren, overdragen of verwerven, waarborgen geven, alle
materiële of immateriële, roerende of onroerende goederen verpachten of huren, haar installaties, exploitaties
en handelsfondsen verhuren of verpachten.
Zij kan door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op andere wijzen deelnemen aan alle
vennootschappen, verenigingen, entiteiten (in de breedste zin) of ondernemingen waarvan het voorwerp
vergelijkbaar is of verbonden is met haar eigen voorwerp of die van die aard zijn dat ze kunnen bijdragen tot de
groei van haar onderneming of daarvoor een bron van nieuwe afzetmarkten kunnen vormen.
Indien de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande toegangsvoorwaarden
tot het beroep, stelt de vennootschap haar activiteiten met betrekking tot de uitvoering van deze handelingen
afhankelijk van de naleving van deze voorwaarden.
Artikel 4
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II. KAPITAAL - EFFECTEN
Artikel 5
Het kapitaal is vastgesteld op 100.000 euro.
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 164 aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde.
Elk aandeel geeft recht op een deel van de winst en het saldo van de vereffening naar evenredigheid van
het deel dat dit aandeel vertegenwoordigt in het kapitaal.
Artikel 6
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of op grond van de wet verboden zijn.
Deze effecten zijn op naam.
De vennootschap houdt op haar zetel een register bij voor elke categorie van effecten op naam die de
vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het register in elektronische vorm bij te houden.
TITEL III. BESTUUR CONTROLE
Artikel 7
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder of, wanneer er meerdere bestuurders zijn, door
een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie bestuurders, door de algemene vergadering van
aandeelhouders benoemd voor maximaal zes jaar en herkiesbaar.
Zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders telt, mag de raad van bestuur bestaan uit twee
bestuurders. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt elke bepaling die aan een lid van de
raad van bestuur een beslissende stem toekent, van rechtswege op uitwerking te hebben.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, met onmiddellijke uitwerking en zonder opgave van redenen,
het mandaat van elke bestuurder beëindigen. De algemene vergadering kan echter in alle gevallen, op het
ogenblik van het ontslag, de datum bepalen waarop het mandaat van bestuurder eindigt of een
vertrekvergoeding toekennen.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van gedelegeerde
van het dagelijks bestuur, benoemt die rechtspersoon een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die
belast wordt met de uitvoering van dat mandaat in naam van en voor rekening van de rechtspersoon. Deze
vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met de
rechtspersoon burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam
en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan
vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beeindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
De aanduiding en de stopzetting van de functies van de vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan
dezelfde regels van bekendmaking als wanneer hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
uitoefenen.
Wanneer een mandaat van bestuurder openvalt door overlijden, ontslag of enige andere reden, hebben de
overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dit geval bevestigt de algemene vergadering tijdens haar eerstvolgende bijeenkomst al dan niet het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder.
De bestuurder die volgens bovenstaande voorwaarden werd aangeduid en bevestigd, volbrengt het
mandaat van zijn voorganger.
Behalve wanneer de algemene vergadering anders beslist bij hun benoeming, worden de bestuurders
vergoed voor de uitoefening van hun mandaat.
Artikel 8
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meerdere adviescomités
oprichten. Hij bepaalt hun samenstelling en opdracht.
Bovendien kan het bestuursorgaan het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of
meerdere personen, al dan niet bestuurders.
Ten slotte kan de raad van bestuur aan iedere persoon bijzondere en beperkte bevoegdheden delegeren.
Artikel 9
De raad van bestuur komt bijeen, in België of in het buitenland, na oproeping door zijn voorzitter of twee
bestuurders.
De oproeping gebeurt schriftelijk of mondeling, aan de hand van ieder transmissiemiddel. ledere bestuurder
kan aan de oproeping verzaken en wordt in ieder geval geacht regelmatig te zijn opgeroepen wanneer hij op de
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Artikel 10
De raad van bestuur kan enkel geldig beraadslagen en beslissen wanneer minstens de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
ledere bestuurder die verhinderd of afwezig is, kan schriftelijk, aan de hand van elk transmissiemiddel,
volmacht geven aan één van zijn collega's om hem te vertegenwoordigen op de bijeenkomsten van de raad van
bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen genomen worden bij schriftelijk eenparig akkoord van de
bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de stemmen,
zonder rekening te houden met de onthoudingen. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter
doorslaggevend. Doch, wanneer de raad van bestuur slechts twee leden telt, is de stem van degene die de
vergadering voorzit, niet langer de beslissende stem en dit tot het ogenblik waarop de raad van bestuur opnieuw
minstens drie leden telt.
Artikel 11
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn ter verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die waarvoor volgens de wet of deze statuten, de
algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 12
Wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur, wordt de vennootschap in alle akten,
inclusief deze waarvoor een openbaar ambtenaar of een ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent en
in rechte, vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
Wanneer de vennootschap slechts door één enkele bestuurder bestuurd wordt, wordt zij in alle akten, met
inbegrip van deze waarvoor een openbaar ambtenaar of een ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent
en in rechte, vertegenwoordigd ofwel door de enige bestuurder ofwel door iedere afgevaardigde van het
dagelijks bestuur, optredend binnen de grenzen van dit bestuur.
Bovendien wordt de vennootschap vertegenwoordigd door iedere andere persoon optredend binnen de
grenzen van de bevoegdheden die zijn overgedragen door of krachtens een besluit van de raad van bestuur.
Artikel 13
De controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid van de verrichtingen
weer te geven in de jaarrekening, wordt beheerst door de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Overeenkomstig artikel 3:72 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
zolang de vennootschap voldoet aan de voorwaarden van artikel 1:24 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, dient er geen commissaris benoemd te worden, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Zolang geen commissaris benoemd werd, heeft elke aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 3:101 en 3:102 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 14
Jaarlijks wordt op de vierde woensdag van juli om 12:00 uur op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats vermeld in de oproeping, een gewone jaarlijkse vergadering gehouden. Wanneer deze dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Er dient door het bestuursorgaan en desgevallend de commissaris, een buitengewone algemene
vergadering bijeengeroepen te worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of op vraag van de
aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Artikel 15
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats vermeld in de oproeping, op
initiatief van het bestuursorgaan en, desgevallend, de commissaris.
De oproepingen gebeuren overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Elke persoon kan aan die oproeping verzaken en wordt in ieder geval geacht regelmatig te zijn opgeroepen
wanneer hij/zij op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Artikel 16
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van
de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging vernietigt de andere reeds genomen besluiten niet,
behalve wanneer de algemene vergadering er anders over beslist. De tweede vergadering heeft het recht om
de jaarrekening definitief vast te stellen.
Artikel 17
Behalve in de gevallen voorzien in de wet, mag iedere aandeelhouder aan iedere andere persoon, al dan
niet aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om hem op de algemene vergadering te
vertegenwoordigen en er te stemmen in zijn plaats.
In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en blote
eigenaar(s), worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Behalve in de door de wet bepaalde gevallen, worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde effecten, genomen bij meerderheid van de stemmen.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aandeelhouders die zulks vragen.
De afschriften die aan derden moeten afgegeven worden, worden ondertekend door één of meerdere leden
van het bestuursorgaan die over vertegenwoordigingsbevoegdheid beschikt(beschikken).
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene
vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen inzage krijgen in die lijst.
Zodra de algemene vergadering bijeengeroepen is, kunnen de aandeelhouders en de houders van
converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten op naam en van certificaten op naam, schriftelijk vragen
stellen aan het adres meegedeeld in de oproeping. De vennootschap moet de schriftelijke vragen ontvangen
ten laatste drie dagen voor de vergadering. Wanneer de houders van de betrokken effecten de voorwaarden
vervuld hebben om tot de vergadering te worden toegelaten, worden deze vragen tijdens de vergadering
beantwoord.
Artikel 18
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of de voorzitter van de raad van
bestuur of, bij diens verhindering, door een persoon aangeduid door de vergadering.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden.
De vergadering kan, onder haar leden, een of meerdere stemopnemers aanduiden.
Artikel 19
Elk aandeel geeft recht op één stem.
TITEL V. GESCHRIFTEN BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Artikel 20
Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van elk jaar.
Artikel 21
De jaarlijkse algemene vergadering beslist over de jaarrekening. Jaarlijks houdt zij van de nettowinst
minstens één/twintigste af voor de vorming van een reservefonds. Deze verplichting eindigt wanneer het bedrag
van het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Artikel 22
De raad van bestuur kan beslissen om een voorschot op dividenden uit te keren.
TITEL VI. ONTBINDING VEREFFENING
Artikel 23
Naast de wettelijke oorzaken van ontbinding, kan de vennootschap vervroegd ontbonden worden bij
beslissing van de algemene vergadering, en dit volgens de regels voor de wijziging van de statuten.
Behalve in geval van gerechtelijke ontbinding of ontbinding uitgesproken door de rechtbank op verzoek van
iedere belanghebbende, wordt de vereffenaar benoemd door de algemene vergadering. De algemene
vergadering bepaalt zijn bevoegdheden, vergoeding alsook de wijze van vereffening.
Indien uit de staat van actief en passief van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2,
lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
terugbetaald worden, moet de benoeming van de vereffenaars voorgelegd worden aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt
dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die
schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming. De benoeming
van vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Artikel 24
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om
die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien alle aandelen niet in gelijke mate volstort werden, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot
de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht
herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van
bijkomende stortingen op de effecten die niet in voldoende mate volstort werden, hetzij door voorafgaande
terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere mate volgestorte effecten.
VIERDE BESLUIT
De vergadering kent met eenparigheid van stemmen alle machten toe tot de bestuurder voor de uitvoering
van de aangenomen beslissingen.
Daar de agenda afgewerkt is wordt de zitting gesloten.
Voor eensluidend uittreksel, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie, Benoît COLMANT, geassocieerd
notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal