Ondernemingsnr : 0822071436
Naam
(voluit) : HET VISHUIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zandbergstraat 10
 : 2321 Hoogstraten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
"HET VISHUIS"
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
met zetel te 2321 Meer, Zandbergstraat 10
Ondernemingsnummer 0822.071.436 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout
 
STATUTENWIJZIGING – ONTSLAG ZAAKVOERDER - OPT-IN IN WVV – BENOEMING
BESTUURDER
 
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op 1 augustus tweeduizend
negentien, neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "HET VISHUIS" met maatschappelijke zetel te 2321 Meer,
Zandbergstraat 10, ondernemingsnummer 0822.071.436 RPR Antwerpen afdeling Turnhout.
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1. Ontslag van de heer SCHÖN Siegfried Daniel Felix Remko als niet-statutair zaakvoerder
2. Vervroegde opt-in in Wetboek van vennootschappen en verenigingen op basis van de
mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, tot het
vervroegd te onderwerpen van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
3. In aansluiting bij het vorige besluit neemt de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aan die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze
van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap bedraagt thans honderdduizend euro (€
100.000,00). De wettelijke reserve bedraagt tienduizend euro (€ 10.000,00).
De vergadering besluit om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen. Bijgevolg worden
alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering of tot
vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan onder de dubbele opschortende
voorwaarde van de publicatie van enerzijds de aanneming in de nieuwe rechtsvorm als besloten
vennootschap ingevolge de publicatie in het Belgisch Staatsblad en van anderzijds de balans- en
liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
4. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering
getroffen beslissingen en aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. Benoeming van de SCHÖN Siegfried Daniel Felix Remko als niet-statutair bestuurder en
vaststelling van de benoeming van de heer SCHÖN Siegfried Joachim als statutair bestuurder
Hun mandaten gaan in op heden.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
Luik B
6. Toekenning van de bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering van de
genomen besluiten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
 
Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte alsmede de gecoördineerde statuten.