Ondernemingsnr : 0842762625
Naam
(voluit) : Omni Care Consult
(verkort) : O C C
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Uitbreidingstraat 42-46 bus 0
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers
notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 RPR Antwerpen), op zesentwintig augustus tweeduizend tweeëntwintig, vóór
registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitenge-wone algemene vergadering van de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “OMNI CARE CONSULT”, in het kort “O C C”,
gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem), Uitbreidingstraat 42-46, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0842.762.625, onder meer
beslist heeft
1. gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap mogelijk niet voldoende beantwoordt aan
de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt de rechtsvorm van
dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
2. in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal, groot ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD
EURO (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve, groot DUIZEND ACHTHONDERDZESTIG EURO (€
1.860,00), hetzij samen TWINTIGDUIZEND VIERHONDERDZESTIG EURO (€ 20.460,00), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikels 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. om de beperkingen bij overdracht van aandelen te schrappen.
De statuten zullen worden aangepast zoals hierna verder opgenomen in dit uittreksel.
4. om het lopende boekjaar, dat normaal afsluit op 31 maart 2023, ten uitzonderlijke titel te verkorten
tot 31 december 2022.
De volgende boekjaren zullen voortaan lopen van één januari tot eenendertig december van elk
kalenderjaar.
De statuten zullen worden aangepast zoals hierna verder opgenomen in dit uittreksel.
5. om de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de tweede woensdag van de
maand juni om tien uur (10u00)
Luik B
De statuten zullen worden aangepast zoals verder opgenomen in dit uittreksel.
6. om met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt volledig nieuwe statuten
aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens de
vervanging van de term ‘doel’ door ‘voorwerp’.
De tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
2. Naam
Haar naam luidt: "Omni Care Consult", in het kort “O C C”.
3. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in het bijzonder doch niet uitsluitend in de gezondheidszorg- en
de ziekenhuissector:
1. Het verlenen van adviezen, consultaties en hulp, en dit zowel aan het bedrijfsleven, particulieren
als aan de overheid, op het gebied van administratie, planning, organisatie, efficiëntie, toezicht,
investeringen, management, marketing, productlanceringen, financiële materies, banktechnische
materies, financieringstechnieken en financiële producten, en het nemen van participaties of
samenwerkingsverbanden, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het uitvoeren van
project- en of interim-management, strategieontwikkeling en het uitoefenen van commerciële
vertegenwoordiging en/of bestuur.
2. Computeradviesbureaus, waaronder onder meer dient te worden begrepen:
- verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijhorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het
aanbieden van de beste oplossing;
- de activiteiten van systeemintegrators.
3. Realisatie van programma's en gebruiksklare systemen waaronder onder meer dient te worden
begrepen:
- analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief
systemen van automatische data identificatie: ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van
documentatie over standaard- of speciale programmatuur;
- het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma's;
- het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's;
- de toepassing van elektronische computertechnieken in de industriële bedrijvigheid;
- de ontwikkeling van hooggekwalificeerde softwareproducten en de commercialisatie ervan.
4. Gegevensverwerking.   
5. Alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het
ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten van websites zowel voor eigen rekening als in opdracht
van derden, het verlenen van internetaansluitingen zowel aan ondernemingen als aan particulieren,
de e-commerce evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande.
6. Het ontwerpen, het fabriceren, het plaatsen en de handel inzake communicatiesystemen,
waaronder tevens begrepen:
- het ontwerpen en realiseren van alle multimedia- en communicatie- en
telecommunicatietoepassingen;
- het bouwen en het onderhouden van netwerken voor gegevens-, spraak- en multimediatransport;
- het samenstellen en commercialiseren van een internationaal en commercieel
datacommunicatienetwerk via computer.
7. Overige activiteiten in verband met computers.
8. Het geven van mediapresentaties.
9. De groot- en kleinhandel in, de import en export, huur en verhuur, distributie, fabricage en
assemblage van alle elektronisch materiaal bestemd voor gegevensverwerking,
bedrijfsautomatisering, telecommunicatie, multimedia- en communicatietoepassingen en
spraaktechnologie, waaronder hardwarematerialen voor computers, onderdelen, randapparatuur en
benodigdheden evenals allerhande softwarepakketten, know how, licenties, deze opsomming
exemplatief en niet limitatief zijnde.
Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen
en materieel.
10. De uitbating van markt- en opinieonderzoekbureaus.
11. Het zoeken en plaatsen van hogere kaderleden en directieleden (headhunting).
12. Onderwijsondersteunende activiteiten, het inrichten van diverse academische opleidingen, alle
vormen van onderwijs en vormingswerk en overige onderwijsondersteunende dienstverlening.
13. Het uitbaten en beheren van bibliotheken, mediatheken en archieven.
14. Schriftelijke taaldiensten zoals onder meer maar niet uitsluitend schrijven, opstellen, vertalen,
Luik B
verbeteren, reviseren en bewerken van teksten (zoals bijvoorbeeld artikels, speechen, cursussen,
literatuur, voordrachten of handleidingen), ondertitelen en copywriting.
15. Mondelinge taaldiensten zoals onder meer maar niet uitsluitend tolken, inspreken van teksten,
voorlezen van teksten, voordrachten, presentaties, uitspraaklessen en taallessen.
16. Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties,
alsmede de adviesverlening en procesbegeleiding van
personen, ondernemingen en organisaties op het vlak van human resources.
Het afnemen of laten afnemen van diverse tests voor het peilen en meten van intelligentie,
vaardigheden, kennis, persoonlijkheid en van assessmentoefeningen.
17. De uitbating van verzorgings- en rusthuizen alsook het aan- en verkopen zowel in volle eigendom
als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, doen bouwen en doen verbouwen van verzorgings- en
rusthuizen, met uitzondering van die activiteiten voorbehouden aan vastgoedmakelaars.
18. Ter beschikking stellen van databanken.
19. Algemene audit-activiteiten
20. Markt en opinieonderzoek.
21. Beroepsopleiding.
22. Het verzorgen van vertaaldiensten.
23. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, met uitzondering van die activiteiten
voorbehouden aan vastgoedmakelaars.
24. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren en valoriseren van een roerend
patrimonium.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar uitvoeren.
Alle verrichtingen waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen
vereist zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen ervan en nadat de
daarmee overeenstemmende inschrijving bij het ondernemingsloket werd bekomen.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
6. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
7. Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
8. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de ter zake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder te allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
Luik B
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De enige bestuurder, de twee bestuurders samen, of het college van bestuurders zijn bevoegd om
alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
9. Delegatie van machten – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
10. Vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is benoemd, wordt de vennoot-schap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de
enige bestuurder.
Indien er twee bestuurders benoemd werden, wordt de vennoot-schap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door elke bestuurder,
afzonderlijk handelend.
Indien er meer dan twee bestuurders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens
derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van twee
bestuurders gezamenlijk hetzij van een gedelegeerd bestuurder.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
11. Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede
woensdag van de maand juni om tien uur (10u00).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
12. Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
13. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder kalenderjaar. Elk
Luik B
jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de
wet.
14. Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
15. Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
16. Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen ter zake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
7. het mandaat te bevestigen van de huidige bestuurder, met name de besloten vennootschap
“TINNE ANTHONIS”, gevestigd te 2270 Herenthout, Itegemse Steenweg 94, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Turnhout) met ondernemingsnummer 0830.977.224,
vast vertegenwoordigd door mevrouw ANTHONIS Tinne, van Belgische nationaliteit, wonende te
2270 Herenthout, Itegemse Steenweg 94, als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
Voormelde niet-statutair bestuurder zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
8. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem), Uitbreidingstraat 42-
46.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzi-gingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de besloten vennootschap "CROWE
SPARK ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS”, afgekort “Crowe Spark” en/of “Crowe”,
vertegenwoordigd door de heren Bart APERS, Tom ZAJTMANN en/of mevrouw Christel VAN DE
VELDE, met zetel te 2610 Antwerpen, Sneeuwbeslaan 14, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0466.871.391.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmacht
-gecoördineerde statuten