N° d'entreprise : 0664899960
Nom
(en entier) : Olwime
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Louise 367
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET, CAPITAL, ACTIONS,
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DENOMINATION,
DIVERS
D'un acte reçu par Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles, le 30 août 2021, il résulte que
s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « OLWIME », ayant son siège à Avenue Louise 367, 1050 Bruxelles, laquelle valablement
constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes :
Première résolution : Sort des capitaux propres
En application de l’article 39, §1, alinéas 1er et 3 de la loi du 23 mars 2019 ayant introduit le Code
des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le
capital effectivement libéré de vingt mille euros (€ 20.000,00) est converti de plein droit en un compte
de capitaux propres statutairement indisponible.
L’assemblée générale décide de ne pas rendre disponible ce compte de capitaux propres qui
comprend un total de vingt mille euros (€ 20.000,00).
L’assemblée générale constate que la société ne dispose pas encore d’une réserve légale, vue qu’
elle n’a pas encore réalisée des bénéfices.
Deuxième résolution : acceptation d’un apport supplémentaire en numéraire sans émission de
nouvelles actions
    1.  Acceptation d’un apport supplémentaire en numéraire
 L’assemblée décide d’accepter un apport supplémentaire en numéraire à concurrence de quarante-
deux mille euros (€ 42.000,00) sans émissions d’actions nouvelles, mais par une augmentation
proportionnelle du pair comptable de chacune des actions existantes.
 L’assemblée décide que cet apport supplémentaire se trouve inscrit sur le compte de capitaux
propres indisponible tout comme le furent les autres apports en application de la loi en vigueur.
    1.  Renonciation aux rapports de l’organe d’administration
      Conformément à l’article 5:121, § 2 du Code des sociétés et des associations, les actionnaires
renoncent à l’unanimité au rapport de l’organe d’administration, ce que reconnaît et constate l’
assemblée.
    1.  Souscription et libération
Et, à l'instant, est ici intervenu les actionnaires ci-avant qualifié, ici présents, lequel déclarent avoir
parfaitement connaissance des statuts et de la situation financière de la société, ainsi que du
montant approximatif des frais, charges, dépenses et rémunérations mis à charge de la société, de
faire apport en numéraire de quarante-deux mille euros (€ 42.000,00) sans émission d’actions
nouvelles, mais par une augmentation proportionnelle du pair comptable de chacune des actions
existantes.
Pour autant que besoin, l’assemblée générale constate que les actionnaires ont souscrits à l’apport
supplémentaire en numéraire dans le respect du droit de souscription préférentielle prévue par la loi
Volet B
et par les statuts.
Les actionnaires, ici présents, déclarent et requièrent le Notaire soussigné d’acter que l’apport en
numéraire a été libéré intégralement par un versement en espèces, de telle manière que la société a
dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de quarante-deux mille euros (€ 42.000,00), et
que les fonds ont préalablement au présent acte été déposés au compte spécial ouvert au nom de la
société auprès de la banque KBC, sous le numéro BE72 7460 3368 4916, ainsi qu'il résulte de
l'attestation délivrée par ladite Banque le 26 août 2021.
Ladite attestation sera conservée dans le dossier de la société.
    1.  Constatations
L'assemblée constate et requiert à l'unanimité le Notaire soussigné d'acter que, par suite de la
décision qui précède, l’apport supplémentaire en numéraire prévu à l'ordre du jour ci-dessus se
trouve effectivement réalisé par une souscription effectuée par les actionnaires existant,
intégralement libéré, sans émissions d’actions nouvelles et que cet apport supplémentaire sera
inscrit sur un compte de capitaux propres indisponible, au même titre que les apports initiaux.
Par conséquent, le montant des capitaux propres a été augmenté à concurrence de quarante-deux
mille euros (€ 42.000,00) pour avoir été porté de vingt mille euros (€ 20.000,00) à soixante-deux mille
euros (€ 62.000,00) et est représenté par mille (1.000) actions, sans mention de valeur nominale.
Troisième résolution : Rapports relatifs à la proposition de transformation de la société en société
anonyme
L'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport de l’expert-comptable externe,
Cabinet d’expertise-comptable et conseils fiscaux « Lambert Fabienne, ayant son siège à 1420
Braine-l’Alleud, avenue de la Flohaye 50, 0834.076.670 RPM Brabant Wallon, représentée par
Madame Fabien Lambert, expert-comptable externe, portant sur un état résumant la situation active
et passive de la société arrêté au 31 juillet 2021, soit à une date remontant à moins de trois mois de
la présente assemblée, conformément à l’article 14:4 du Code des sociétés et des associations.
Les actionnaires reconnaissent avoir pris connaissance de ce rapport préalablement aux présentes.
Le rapport de l’Expert-comptable externe, daté du 12 août 2021, conclut dans les termes suivants :
« CONCLUSIONS
   En conclusion, et tout en rappelant que nos contrôles avaient pour seul but d'identifier une
éventuelle surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation active et passive au 31 Juillet 2021
établie par l'organe d'administration de la société, nous attestons conformément aux normes de
révision, que nos travaux n'ont pas fait apparaître de surévaluation de l'actif net.
L'actif net constaté dans la situation active et passive susvisée pour un montant positif de 62.262,56€
est supérieur au capital minimum de 61.500€ prévu pour la constitution d'une société anonyme.
Fait à Mont-Saint-Guibert, 12 Août 2021. »
L’assemblée dispense en outre le Président de donner lecture du rapport de l’organe d’
administration, daté du 06 août 2021 relatif à la transformation de la société en société anonyme et
établi conformément à l’article 14:5 du Code des sociétés et des associations. A ce rapport est joint
ledit état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 31 juillet 2021.
L'assemblée constate que les rapports pré-rappelés ne donnent lieu à aucune observation de la part
des actionnaires, qui adhère sans réserve ni restriction aux conclusions y formulées.
Un exemplaire du rapport de l’Expert-comptable externe et un exemplaire du rapport de l’organe d’
administration, auxquels sont joints ledit état financier, demeureront ci-annexés.
Quatrième résolution : Transformation de la société en société anonyme et sort du compte de
capitaux propres statutairement indisponible.
L'assemblée décide de modifier la forme légale de la société sans changement de la personnalité
juridique pour la transformer en une société anonyme dans le respect des dispositions du Code des
sociétés et des associations.
Le siège de la société, ainsi que son objet n’ont pas été modifiés.
La société anonyme continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société à responsabilité
limitée.
L’assemblée générale constate que, suite aux résolutions qui précèdent, que, d’une part,  le compte
de capitaux propres indisponible s’élève à soixante-deux mille euros (€ 62.000,00) et que ce montant
sera affecté au capital social souscrit qui correspond au montant minimum exigé pour une société
anonyme.
La société anonyme conservera son numéro d'entreprise.
La transformation se fait sur base de l'état résumant la situation active et passive de la société
arrêtée au 31 juillet 2021, dont un exemplaire est resté joint aux rapports pré-rappelés.
    1.  résolution : Rapport relatif à la proposition de modifier l’objet de la société.
L’assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport de l’administrateur unique
Volet B
justifiant la proposition de modifier l’objet de la société établi le 06 août 2021 conformément à l’article
5 :101 du CSA.
Les membres de l'assemblée reconnaissent avoir parfaite connaissance de ce rapport pour en avoir
reçu copie préalablement aux présentes. Ce rapport ne soulève aucune observation de la part des
membres de l'assemblée qui déclarent y adhérer sans réserves. Le rapport restera ci-annexé.
Sixième résolution : modification de l’objet.
L’assemblée générale décide de modifier l’objet de la société et de le remplacer par celui qui est
mentionné ci-après :
La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, soit directement, soit comme intermédiaire, tant
pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à l’étranger toutes
opérations quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se
rapportant directement ou indirectement à l’exploitations, le développement, la vente et la mise en
place des solutions informatiques (software et hardware) destinées aux entreprises publiques et
privées, y incluant la consultance dans le domaine informatique, le développement, la mise en place,
le support et la maintenance de systèmes d’informations, ainsi que la vente de matériel et
programmes y associés, ainsi que toute opération se rapportant directement ou indirectement à cette
activité.
    1.  Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son
objet ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement.
    1.  S’intéresser par voie d’apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion,
d’intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en
Belgique qu’à l’étranger.
    1.  La société pourra exercer tout mandat généralement quelconque ainsi que toute
fonction autorisée dans toute personne morale belge ou étrangère en ce compris la fonction d’
administrateur, de délégué à la gestion journalière, de gérant et de liquidateur. Ce mandat pourra
être rémunéré ou gratuit.
La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de
participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres
sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet
serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet.
Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis à l’un des associés ou
consentis par des tiers ayant un lien de parenté direct avec l’un des actionnaires, étant entendu que
la société n'effectuera aucune activité dont l’exercice serait soumis à des dispositions légales ou
réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers.
Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières, immobilières et mobilières, se rapportant
directement ou indirectement à son objet ou susceptibles de favoriser son développement, à
l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières réservées par la loi aux banques et
aux sociétés de bourse.
En outre, la société pourra exercer toute activité connexe ou complémentaire à son objet, ou
permettant d’en faciliter la réalisation, et notamment la collecte de financements auprès d’
établissements financiers.
Cette énumération est exemplative et nullement limitative.
La société peut d’une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, financières, ou
immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se rapportant directement ou
indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement,
entièrement ou partiellement la réalisation.
La société peut exercer toutes fonctions et mandats et s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de
souscription ou de toute autres manière dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou
sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise, à lui procurer des ressources ou à faciliter l’écoulement des
services et produits.
Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.
Septième résolution : Modification de la dénomination
L’assemblée générale décide de remplacer la dénomination actuelle de la société par la nouvelle
dénomination suivante : « Twenty8 » et ce, à compter du présent acte.
Huitième résolution : Adoption de nouveaux statuts d’une société anonyme, en concordance avec les
dispositions du Code des sociétés et des associations et avec les décisions prises.
Article 1: Dénomination et forme légale
Volet B
La société revêt la forme d’une société anonyme. Elle est dénommée « Twenty8 ».
Article 2: Siège
Le siège est établi en région de Bruxelles-Capitale.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. Seule l’assemblée générale est
compétente pour faire acter une modification de la langue des statuts.
La société peut également, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des
sièges administratifs,  agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger.
Article 3: Objet
La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, soit directement, soit comme intermédiaire, tant
pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à l’étranger toutes
opérations quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se
rapportant directement ou indirectement à l’exploitations, le développement, la vente et la mise en
place des solutions informatiques (software et hardware) destinées aux entreprises publiques et
privées, y incluant la consultance dans le domaine informatique, le développement, la mise en place,
le support et la maintenance de systèmes d’informations, ainsi que la vente de matériel et
programmes y associés, ainsi que toute opération se rapportant directement ou indirectement à cette
activité.
    1.  Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son
objet ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement.
    1.  S’intéresser par voie d’apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion,
d’intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en
Belgique qu’à l’étranger.
    1.  La société pourra exercer tout mandat généralement quelconque ainsi que toute
fonction autorisée dans toute personne morale belge ou étrangère en ce compris la fonction d’
administrateur, de délégué à la gestion journalière, de gérant et de liquidateur. Ce mandat pourra
être rémunéré ou gratuit.
La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de
participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres
sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet
serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet.
Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis à l’un des associés ou
consentis par des tiers ayant un lien de parenté direct avec l’un des actionnaires, étant entendu que
la société n'effectuera aucune activité dont l’exercice serait soumis à des dispositions légales ou
réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers.
Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières, immobilières et mobilières, se rapportant
directement ou indirectement à son objet ou susceptibles de favoriser son développement, à
l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières réservées par la loi aux banques et
aux sociétés de bourse.
En outre, la société pourra exercer toute activité connexe ou complémentaire à son objet, ou
permettant d’en faciliter la réalisation, et notamment la collecte de financements auprès d’
établissements financiers.
Cette énumération est exemplative et nullement limitative.
La société peut d’une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, financières, ou
immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se rapportant directement ou
indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement,
entièrement ou partiellement la réalisation.
La société peut exercer toutes fonctions et mandats et s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de
souscription ou de toute autres manière dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou
sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise, à lui procurer des ressources ou à faciliter l’écoulement des
services et produits.
Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.
(…)
Article 5: Capital de la société
Le capital est fixé à soixante-deux mille euros (€ 62.000,00). Il est représenté par mille (1.000)
actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune une fraction équivalente de l’
Volet B
avoir social.
(…)
Article 13: Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins.
Toutefois, dans les cas prévus par la loi, la composition du conseil d’administration peut être limitée à
deux membres. Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d’administration
peut être constituée de deux administrateurs.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus.
En cas de nomination, si aucun candidat ne recueille la majorité des voix, il est procédé à un scrutin
de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix.
En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, seule l’assemblée
générale a le droit de nommer un nouvel administrateur.
Lorsque la société ne compte plus qu’un seul administrateur par suite de décès ou d’incapacité, l’
ensemble des pouvoirs du conseil d’administration lui sera attribué comme administrateur unique,
avec la faculté de déléguer une partie de ces pouvoirs. Les dispositions des présents statuts qui
renvoient au conseil d’administration peuvent alors être lues comme renvoyant à l’administrateur
unique.
Article 14: Présidence du conseil d’administration
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président.
Le conseil peut également nommer un vice-président.
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-
président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus
âgé des administrateurs présents.
Article 15: Convocation du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou, en cas d’empêchement du
président, du vice-président ou, à défaut du vice-président, d’un autre administrateur désigné par ses
collègues, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige.
La convocation est faite par écrit, au plus tard 24 heures avant la réunion, sauf urgence.
Dans ce dernier cas, la nature et les motifs de l’urgence sont mentionnés dans la convocation ou
dans le procès-verbal de la réunion.
La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège social.
Article 16: Délibérations du conseil d’administration
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion
déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être
donné par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel.
Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.
Un administrateur ne peut pas représenter plus d’un de ses collègues.
Un administrateur peut aussi, à condition que la moitié des membres du conseil d’administration
soient présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit éventuellement: ou
par tout autre moyen de communication ayant un support matériel.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement  sur des points qui ne figurent
pas à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur
consentement.
(…)
Article 18: Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
(…)
Article 20: Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué.
Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
Volet B
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 21: Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par les administrateurs-délégués qui agissent conjointement.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
3. Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
4. Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
(…)
Article 23: Nomination d’un ou plusieurs commissaires
Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité
des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires,
nommés conformément aux dispositions légales.
Article 24: Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le 10 juin à 11 heures et ce, même si c’est un
jour férié.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires
indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas
échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la
demande.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux
administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de
souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux
commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne
dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout
cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’
assemblée.
(…)
Article 26: Représentation à l’assemblée générale
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire à
condition que toutes les formalités d’admission à l’assemblée sont accomplies.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
(…)
Article 29: Composition du bureau
L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration, ou en son absence,
par l’administrateur délégué ou en son absence, par le plus âgé des administrateurs.
En cas d’absence ou empêchement des personnes précitées, l’assemblée est présidée par un
actionnaire désigné par l’assemblée générale.
Le président désigne un secrétaire.
Le président désigne deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le justifie.
Les personnes citées au présent article forment, avec les administrateurs présents, le bureau.
Article 30: Délibération
L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf
si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux,
ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent
une décision dans l’intérêt de la société.
(…)
Article 32: Droit de vote
A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote.
2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Volet B
3. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’
exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son
égard du droit de vote.
(…)
Article 35: Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque
année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
Article 36: Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième
du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition du conseil d’administration.
Article 37: Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par le conseil d’
administration.
Le conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
Article 38: Désignation des liquidateurs
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la
liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société
seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’administration
en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs.
Article 39: Pouvoirs des liquidateurs
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’
assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Article 40: Mode de liquidation
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions
libérées dans une proportion supérieure.
(…)
Neuvième résolution : démission et renouvellement des mandat des gérants comme administrateurs.
 
 L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des gérants mentionné ci-après, et procède
immédiatement au renouvellement de leur mandat en le nommant comme administrateurs non
statutaires de la société pour une durée de six ans :
    1.  Monsieur SZUSTAK Steve Marc, né à Anvers le treize février mil neuf cent septante-cinq
domicilié à 1050 Ixelles, Rue Dautzenberg 25 /RC, lequel est ici présent pour accepter ce mandat.
    2.  Monsieur de ANGELIS Tiziano, né à Uccle le vingt-neuf novembre mil neuf cent septante
domicilié à 1000 Bruxelles, Avenue du Venezuela 8, lequel ici présent pour accepter ce mandat.
L’assemblée générale décide que le mandat des administrateurs expirera à l’issue de l’assemblée
générale annuelle qui se tiendra en 2027 et que leur mandat est exercé à titre gratuit, sauf décision
contraire de l’assemblée générale.
Dixième résolution : adresse du siège
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : Avenue Louise 367, 1050
Bruxelles.
Onzième résolution : pouvoirs à conférer au conseil d’administration en vue de l’exécution des
décisions à prendre et au notaire en vue de la coordination des statuts.
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration en vue de l'exécution des décisions
Volet B
prises, et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
Douzième résolution : mandat spécial
           Pour autant que de besoin, l'assemblée constitue en outre pour mandataire spécial de la
société, Crystal Cube, représenté par Monsieur Frédéric Desmet, ayant son siège à rue fond
cattelain 2, 1435 Mont Saint Guibert, avec droit de substitution, à l'effet d'effectuer toutes démarches
et formalités qui s'avéreraient nécessaires du chef des décisions prises, auprès de toutes
administrations privées ou publiques et notamment auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et
documents, substituer et en général, faire tout le nécessaire.
VOTE
Ces résolutions ainsi que, article par article, les modifications aux statuts, sont adoptées
successivement à l'unanimité des voix.
Et à l’instant les administrateurs ici présents se réunissent en conseil d’administration qui décide de
désigner Monsieur SZUSTAK Steve et Monsieur de ANGELIS Tiziano, prénommés, en qualité d’
administrateur-délégué de la société. Leur mandat d’administrateur-délégué sera exercé à titre
gratuit.
VOTE
Ces résolutions sont adoptées à l’unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- 1 rapport du réviseur d’entreprise
- 1 Rapport de l'organe de gestion