Ondernemingsnummer :
0459863241
Benaming :
(voluit) :
MAILBOX
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Arthur Borghijsstraat 69
2870 Puurs
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel uit een akte verleden voor Dick Van Laere, geassocieerd  notaris te Antwerpen op 15
november 2018, ter registratie aangeboden, waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van honderdvierendertigduizend
negenhonderdnegenenveertig euro negentien cent (€ 134 949,19) om het te brengen van
honderddrieënvijftigduizend vierhonderdnegenennegentig euro negentien cent (€ 153 499,19) naar
achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18 550,00) met vernietiging van duizend
achthonderdveertien (1 814) aandelen.
De kapitaalvermindering heeft tot doel de inbreng van de bestaande vennoten, onder de
voorwaarden voorzien bij artikels 316-317 van het Wetboek van Vennootschappen, terug te betalen
voor een bedrag van honderdvierendertigduizend negenhonderdnegenenveertig euro negentien cent
(€ 134 949,19), verminderd met de eventueel verschuldigde roerende voorheffing.
Dit houdt in dat de terugbetaling van de vennoten pas zal geschieden indien, binnen de twee
maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering, de schuldeisers volgens
artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de
schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het
verstrijken van gemelde termijn, zal zaakvoerder slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de
schuldeisers voldoening hebben gekregen.  Zolang de vennoten niet zijn terugbetaald, zullen de
vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.
Aldus zullen na de verwezenlijking van de kapitaalvermindering tweehonderd vijftig (250) aandelen
blijven bestaan zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van
één/tweeduizendvierenzestigste van het kapitaal.
Deze aandelen zullen toebehoren aan voormelde vennoten als volgt:
    1.  Aan de heer VAN DEUREN Bart tweehonderdachtendertig (238) aandelen in volle eigendom.
    2.  Aan mevrouw WOUTERS Nancy twaalf (12) aandelen in volle eigendom.
Totaal van de aandelen:       250
TWEEDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
rechtbank van koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap, aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen
beslissingen.
De statuten zullen voortaan luiden:
 
NAAM - DUUR- ZETEL - DOEL
ARTIKEL 1: Naam.
De vennootschap is opgericht als Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid onder de
naam "MAILBOX".
Luik B
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd
door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "B.V.
B.A.", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het
woord  "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR.", gevolgd door de vermelding van de zetel van
de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, en het
ondernemingsnummer.
ARTIKEL 2: Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
ARTIKEL 3: Zetel.
De zetel van vennootschap is gevestigd te 2870 Puurs, Arthur Borghijsstraat 69.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden binnen het Nederlands taalgebied of het
tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de zaakvoerder(s).
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt.
ARTIKEL 4: Doel.
a)  De vennootschap heeft tot doel:
1.1.      Consultancy en advies bij de organisatie en uitvoering van direct marketing campagnes
1.2.      Ontwikkeling en commercialisatie van :
•          software voor de operationele en logistieke organisatie van marketing ac-ties .
•          producten in het algemeen die direct-marketing logistiek ondersteunen. 1.3.        
Commercialisatie voor rekening van derden van producten binnen de marketing sfeer, zoals routage,
fulfilment, database-management.
1.4.      Activiteiten van grafische designers.
1.5.      Overige grafische activiteiten.
1.6.      Overige diensten op gebied van informatietechnologie.
1.7.      Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, compu-terconsultancy-activiteiten
en aanverwante activiteiten.
1.8.      Gegevensverwerking webhosting en aanverwante acitiviteiten (voor zover van toepassing).
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of
die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.
b) Het doel kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens artikel 287 Wetboek van
vennootschappen.
KAPITAAL - AANDELEN
ARTIKEL 5: Kapitaal.
a)        Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro
(€ 18 550,00).
Het is verdeeld in tweehonderdvijftig (250) gelijke aandelen zonder nominale waarde.
b)        Zolang het kapitaal niet volgestort is, is de (elke) inschrijver op aandelen verbonden voor het
totale bedrag van zijn aandelen.
ARTIKEL 6: Wijziging van het geplaatst kapitaal.
a) Tot verhoging of tot vermindering van het geplaatst kapitaal kan alleen worden besloten door een
buitengewone algemene vergadering, ten overstaan van een notaris, volgens de regels gesteld voor
de wijziging van de statuten.
b)1. Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden
aan de vennoten, zo er meerdere zijn, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun
aandelen vertegenwoordigd en onder voorbehoud van de bijzondere regeling bij aandelen zonder
stemrecht. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving, hen bij aangetekende brief ter
kennis gebracht. Op aandelen waarop niet werd ingeschreven, kan slechts worden ingeschreven
door de andere vennoten, door hun echtgenoot of door hun bloedverwanten in rechte lijn. Mits
instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal
bezitten, kunnen ook anderen inschrijven op de kapitaalverhoging.
Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is het voorgaande niet van toepassing.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de bloot-
eigenaar tenzij anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen
Luik B
verkrijgt behoren hem in volle eigendom toe, mits eventuele vergoeding aan de vruchtgebruiker voor
de waarde van het vruchtgebruik waarmee het voorkeurrecht is bezwaard. Laat de bloot-eigenaar het
recht van voorkeur onbenut dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
2.         Ingeval een kapitaalverhoging enige niet geldelijke inbreng omvat, maakt een bedrijfsrevisor
een verslag op naast een bijzonder verslag van de zaakvoerder. Deze inbreng moet onmiddellijk
worden volgestort.
3.         Tenslotte kan de kapitaalverhoging geschieden door omzetting van reserves.
c) Moet een algemene vergadering over een vermindering van het geplaatst kapitaal besluiten, dan
wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze in de
oproeping tot de algemene vergadering vermeld. Verder wordt gehandeld naar het voorschrift van
artikel 316 ev. van de Wetboek van vennootschappen.
ARTIKEL 7: Aanmerkelijke verliezen.
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
geplaatste kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen, binnen een termijn van ten
hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of had moeten worden vastgesteld, om in
voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en
te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda
aangekondigde maatregelen.
ARTIKEL 8: Aandelen op naam - Register - Overdracht.
a)        De aandelen zijn steeds op naam. In de zetel van de vennootschap wordt een register van de
aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:
    1.  de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de
hem toebehorende aandelen;
    2.  de gedane stortingen;
    3.  de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en
ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door
de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
b)        De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen
onder de levenden of overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van
de vennoten die ten minste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de
overdracht is voorgesteld of de overgang is vastgesteld.
Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan
aan een vennoot, aan de echtgenoot van de overdrager of erflater, of aan bloedverwanten in de
rechte tijn van de overdrager of erflater.
Tot overdracht van een geheel of gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen
beslist. Indien de enige vennoot overlijdt en erfgenamen of legatarissen nalaat, zijn de beperkingen
van de overgang van aandelen niet van toepassing.
c)         Bij overdracht onder de levenden, moet de vennoot die een of meer aandelen wil overdragen,
van zijn voornemen aan de vennoten, zo er meerdere zijn, kennis geven bij een aangetekende brief,
waarin hij de naam, voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer
meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.
    •  Indien de vennoten akkoord gaan met de overdracht, delen zij dit schriftelijk mede binnen een
maand na een verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden.
    •  Indien zij in gebreke blijven binnen die maand te antwoorden, worden zij geacht zich niet te
verzetten tegen de overdracht.
    •  Indien zij weigeren staat tegen weigering van goedkeuring geen beroep op de rechter open.
Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende
vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te
vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur
overeenkomstige toepassing.
De verkoopprijs is gelijk aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke van
overeenstemming tussen partijen wordt de werkelijke waarde vastgesteld door één deskundige. De
deskundige houdt rekening met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden,
en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Tegen de beslissing van de deskundige
staat geen rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen moet in elk geval tot stand komen binnen zes maanden na de dag
waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief is vastgesteld. Na het verstrijken van die
termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen
rechtens.
d) Bij overgang van aandelen door overlijden, moeten de erfgenamen, legatarissen of
Luik B
rechtverkrijgenden binnen een maand na het overlijden van de vennoot, zo er meerdere vennoten
zijn, aan de zaakvoerder(s) of vennoten nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij
moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden
alsook hun respectieve erfrechten opgeven. De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden,
die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de
waarde van de overgegane aandelen. Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hiervoren
is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de
door de vennootschap aangewezen vennoten.
Indien de enige vennoot overlijdt en meerdere erfgenamen of legatarissen nalaat, komen de
aandelen hen voorlopig in onverdeeldheid toe, maar worden de hieraan verbonden rechten
uitgeoefend zoals bepaald in artikel 24 van deze statuten. Het overlijden van de enige vennoot heeft
niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
ARTIKEL 9: Aandelen zonder stemrecht - obligaties - verkrijging van eigen aandelen.
a)  Er kunnen aandelen worden uitgegeven zonder stemrecht. Aandelen met stemrecht kunnen
geconverteerd worden in aandelen zonder stemrecht.
Aandelen zonder stemrecht kunnen worden wederingekocht na besluit van de algemene vergadering
die beraadslaagt onder de voorwaarden bepaald bij kapitaalvermindering.
b)        Obligaties op naam kunnen worden uitgegeven, geen obligaties aan toonder of aan order,
geen warrants, geen in aandelen converteerbare obligaties.
c)         De vennootschap mag haar eigen aandelen niet verkrijgen, noch in pand nemen, dan na
vervulling van de formaliteiten en onder de voorwaarden bepaald in de wetboek van
vennootschappen.
ARTIKEL 10:  Eenhoofdige Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
a)        De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de
vennootschap wordt ontbonden.
b)        Een natuurlijk persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de
verbintenissen van de vennootschap. Een natuurlijk persoon kan slechts de enige vennoot zijn van
één enkele besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, behalve wanneer de aandelen in
zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan.
c)         Wanneer de enige vennoot een rechtspersoon is, en indien binnen een jaar geen nieuwe
vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht
hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van
alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen, of tot de
bekendmaking van haar ontbinding.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 11: Benoeming - Ontslag.
a)        De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. Indien
er geen zaakvoerder is benoemd en er slechts één vennoot is, heeft hij van rechtswege alle rechten
en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot
zaakvoerder benoemd worden.
b)        Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd: de Heer Bart
VAN DEUREN, voornoemd.
Deze aanvaardt de opdracht onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel
die zich hiertegen verzet.
Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om
gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
c)         Elke benoeming of ambtsbeëindiging van een zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift
daarvan bestemd om in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. In die
stukken wordt in ieder geval nader opgegeven of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college verbinden.
ARTIKEL 12: Salaris.
Aan de zaakvoerder(s) kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een bezoldiging worden
toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar voor het toekomende wordt
vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
ARTIKEL 13: Tegenstrijdig belang.
a)        Is er slechts één zaakvoerder en heeft hij bij een verrichting een belang van
vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met dat van de vennootschap, dan stelt hij de vennoten
daarvan in kennis. De beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden
gedaan door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap.
Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is
Luik B
geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder
verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd, tenzij het courante
verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden.
b)        Zijn er verscheidene zaakvoerders, dan is de zaakvoerder die bij een beslissing of een
verrichting, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de
vennootschap, verplicht het college daarvan op de hoogte te brengen en zijn verklaring en
rechtsvaardigingsgronden te doen opnemen in de notulen van de vergadering. Het college omschrijft
de aard van de beslissing of verrichting, verantwoordt het genomen besluit en vermeldt de
vermogensrechtelijke gevolgen ervan. Dit laatste wordt in voorkomend geval eveneens opgenomen
in het verslag van de commissaris.
Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen, alsook niet in de hypothese
van artikel 259 paragraaf 3 Wetboek van vennootschappen verwijst.
ARTIKEL 14: Intern bestuur- Beperkingen.
a)        De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
b)        Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
ARTIKEL 15: Externe vertegenwoordigingsmacht.
De zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
ARTIKEL 16: Bijzondere volmachten.
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.
TOEZICHT
ARTIKEL 17: Benoeming en bevoegdheid.
a)  Zolang de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen, vermeid in de
wet en het Koninklijk Besluit op de jaarrekening niet overschrijdt, is de vennootschap niet verplicht
één of meer commissarissen te benoemen. Wordt er geen commissaris benoemd, dan heeft ieder
vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten
vertegenwoordigen door een accountant.
Zodra de vennootschap de drempelbedragen overschrijdt, wordt de controle op de financiële
toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de wetboek van
vennootschappen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening aan één
of meer commissarissen opgedragen, te benoemen onder de leden van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren.
b) Is er slechts één vennoot, die tevens zaakvoerder is, dan bestaat er geen controle in de
vennootschap. Is een derde zaakvoerder, dan oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de
commissaris uit.
ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 18. Gewone, bijzondere en buitengewone vergadering.
a)        De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand mei om elf  (11.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
b)        Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die
geen wijziging van de statuten inhoudt.
c)         Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
d)        De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een
andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.
e)         Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
ARTIKEL 19: Bevoegdheid van de algemene vergaderingen.
a)        De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te
besluiten ter zake van:
de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst; de vaststelling van
het salaris van de zaakvoerder(s), en in voorkomend geval van de commissaris, het instellen van de
vennootschapsvordering tegen de zaakvoerder(s), en de commissaris, het verlenen van kwijting
volgens artikel 284 van de Wetboek van vennootschappen, de benoeming en het ontslag van niet-
statutaire zaakvoerder(s) en in voorkomend geval van een commissaris.
Luik B
b)        De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de
statuten.
ARTIKEL 20: Bijeenroeping.
a)        De zaakvoerder(s) kan zowel de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een
bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Hij moet de jaarvergadering
bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. De zaakvoerder(s) is verplicht een bijzondere of
buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk
een vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. De oproeping tot de algemene
vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot ten minste acht dagen
voor de vergadering, met opgaaf van de agenda.
b)        Is er slechts één vennoot, die tevens zaakvoerder is, dan dienen de formaliteiten voor de
bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd. Is er een externe zaakvoerder
benoemd, dan is de enige vennoot verplicht deze met aangetekende brief op te roepen met opgaaf
van de agenda.
ARTIKEL 21: Vertegenwoordiging van vennoten.
a)        Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging van onbekwamen en omtrent
de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot. Sterkmaking voor een
afwezige vennoot en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden.
b)        De enige vennoot kan zich niet systematisch laten vertegenwoordigen op de vergadering.
ARTIKEL 22: Voorzitterschap - bureau.
a)        Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste zaakvoerder of bij diens
afwezigheid door de oudste vennoot. De voorzitter kan een secretaris en stemopnemer aanwijzen,
die geen vennoot behoeft te zijn. Die twee functies kunnen uitgeoefend worden door één persoon.
De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen samen het bureau.
b)        De enige vennoot vervult alle functies samen.
ARTIKEL 23: Verloop van de vergadering.
a)        De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter en in
overeenstemming met de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderingstechniek. De
zaakvoerder(s), en in voorkomend geval de commissaris, geven antwoord op de vragen die hun door
de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun jaarverslag of tot de agendapunten.
b)        De zaakvoerder(s) heeft het recht voor of tijdens de zitting elke gewone, bijzondere of
buitengewone vergadering een enkele maal drie weken te verdagen, tenzij de vergadering
bijeengeroepen is op verzoek van één of meer vennoten die ten minste een vijfde van het kapitaal
vertegenwoordigen. Zulk een verdaging stelt een einde aan de beraadslaging en doet alle genomen
besluiten vervallen, ook dewelke niet de jaarrekening betreffen.
c)         De algemene vergadering kan alleen rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die
in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin impliciet zijn vervat. Over niet in de agenda
begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen
aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste
instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.
ARTIKEL 24: Stemrecht.
a)        Elk aandeel geeft recht op één stem.
b)        Indien de enige vennoot overlijdt en meerdere erfgenamen of legatarissen nalaat, worden tot
op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot
deze aandelen, de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het
bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun
rechten in de nalatenschap. Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot
oefent de eraan verbonden rechten uit.
c)         Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars in onverdeeldheid toebehoort, is de
uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk is
aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap. Kan tussen de
gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest
gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen.
d)        Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, dan wordt de uitoefening van het aan dat
aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de bloot-
eigenaar.
ARTIKEL 25: Besluitvorming.
a)        In de gewone en de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen en bij gewone meerderheid van
stemmen. Onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de
meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Van elke algemene
vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.
Luik B
b)        De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een
notaris die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een
statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan
de vergadering deelnemen ten minste de helft van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen. Is het
genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig; de tweede vergadering
beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het
kapitaal.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de stemmen
verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen. Bij de berekening van
de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen
en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd.
c)         De besluiten van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering,
worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
d) Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene
vergadering deel te nemen met raadgevende stem. Zij worden niet medegerekend voor het quorum,
tenzij in de gevallen bepaald bij artikel 288 verwijzend naar artikel 277 Wetboek van
vennootschappen, waarbij zij uitzonderlijk stemrecht hebben.
INVENTARIS -JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING
ARTIKEL 26: Boekjaar - jaarrekening.
a)        Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
De vennootschap voert een boekhouding volgens de voorschriften van de wet van zeventien juli
negentienhonderd vijfenzeventig en haar uitvoeringsbesluiten.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de
zaakvoerder(s) de inventaris op, alsmede de jaarrekening en handelt verder naar het voorschrift van
artikel 284 van de Wetboek van vennootschappen. De zaakvoerder stelt bovendien een verslag op
waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid.
b)        Vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering, die binnen zes maanden na de
afsluiting van het boekjaar moet bijeenkomen, mogen de vennoten in de zetel van de vennootschap
kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in de wetboek van
vennootschappen.
c)         Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke
stemming over de aan de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris te verlenen kwijting. Zelfs
wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is, kan hem kwijting verleend worden.
ARTIKEL 27: Bestemming van de winst - Reserve.
a)        Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de
nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
b)        Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te
vormen totdat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.
c)         De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het
resultaat, onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.
d)        Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of
de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel
320 Wetboek van vennootschappen.
e)         De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is
goedgekeurd, door de zaakvoerder op de plaatselijke zetel van de Nationale Bank van België worden
neergelegd, samen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 100 wetboek van
vennootschappen,
ONTBINDING
ARTIKEL 28: Benoeming en bevoegdheid vereffenaars.
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerders) die op het tijdstip van de ontbinding in
functie zijn, van rechtswege vereffenaars. De vereffenaar(s) is bevoegd tot alle verrichtingen vermeld
in de artikelen 183, 184 en 185 ev van het wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene
vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit en rekening houdend met de
rechten van aandelen zonder stemrecht. Elk jaar legt de vereffenaar aan de algemene vergadering
van de vennootschap de uitkomsten van de vereffening voor.
KEUZE VAN WOONPLAATS
ARTIKEL 29: Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, wier woonplaats onbekend is
worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen,
betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de
vennootschap.
Luik B
 
DERDE BESLUIT
De zaakvoerder wordt opdracht gegeven de kapitaalvermindering tot uitvoering te brengen. Na het
verstrijken van gemelde termijn in het eerste besluit zal de zaakvoerder overgaan tot betaling, in
zover de schuldeiseres hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Dick Van Laere, notaris