Nº d'entreprise : 0418 185 905
Nom
(en entier) : FM Insurance Company Limited
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme de droit anglais
Voyager Place, Maldenhead, Berkshire SL6 2PJ, Royaume-Uni	Adresse complète du siège :
En Belgique: Avenue du Boulevard 21, 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte : Démission des administrateurs - procuration
EXTRAIT DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR CONSENTEMENT ÉCRIT UNANIME DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ LE 28 JANVIER 2025.
Le Conseil DÉCIDE :
- Que la démission de M. Jonathan W. Hall de ses fonctions de président du conseil d'administration et
d'administrateur de la Société est acceptée, avec effet au 28 janvier 2025;
CHEESWRIGHTS SCRIVENER NOTARIES | LLP
À QUI DE DROIT, je soussignée, PHILIPPA ANNE SLANEY, de la ville de Londres, Angleterre, NOTAIRE
dûment admis et assermenté par autorité royale et autorisé à exercer en Angleterre et au Pays de Galles,
CERTIFIE PAR LES PRÉSENTES l'authenticité de la signature apposée au certificat figurant au bas du
document ci-annexé, cette signature ayant été apposée en la propre écriture véritable et authentique d'AMY
KELLY, dont j'atteste l'identité, secrétaire de F.M. INSURANCE COMPANY LIMITED, une société valablement
constituée au Royaume-uni, immatriculée au Registre des Sociétés d'Angleterre et du Pays de Galles sous le
numéro 755780.
EN FOI DE QUOI, j'ai, en ma qualité de notaire, apposé mon nom et le sceau de mon étude à Londres,
Angleterre, en date du six mars deux mille vingt-cinq.
[signature]
[sceau]
APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
1.Pays : Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord Le présent acte public
2.A été signé par Philippa Anne Slaney
3.Agissant en qualité de Notaire
4.est revêtu du sceau / timbre de Ledit Notaire
Attesté
5.à Londres 6. le 7 mars 2025
7.par Secrétaire d'État principal de Sa Majesté pour les Affaires étrangères, du Commonwealth et du
Développement
8.Sous n°APO-3JTK-BZ40-9777-2TZB
9. Sceau / timbre[sceau : BUREAU DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DU COMMONWEALTH ET DU
DÉVELOPPEMENT /LONDRES]
10. Signature T. Goodger
[signature]
***
RÉSOLUTIONS DE LA SOCIÉTÉ PRISES LE 18 DÉCEMBRE 2024.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
- D'accepter les démissions de M. Christopher Dempsey, M. Omar Hameed, M. Thomas Keevil et M. Peter
Wilson de leurs fonctions d'administrateurs de la Société, avec effet au 31 décembre 2024.
À QUI DE DROIT, je soussignée, PHILIPPA ANNE SLANEY, de la ville de Londres, Angleterre, NOTAIRE
dûment admis et assermenté par autorité royale et autorisé à exercer en Angleterre et au Pays de Galles,
CERTIFIE PAR LES PRÉSENTES l'authenticité de la signature apposée au certificat figurant au bas du
document ci-annexé, cette signature ayant été apposée en la propre écriture véritable et authentique d'AMY
KELLY, dont j'atteste l'identité, secrétaire de F.M. INSURANCE COMPANY LIMITED, une société valablement
constituée au Royaume-Uni, immatriculée au Registre des Sociétés d'Angleterre et du Pays de Galles sous le
numéro 755780.
EN FOI DE QUOI, j'ai, en ma qualité de notaire, apposé mon nom et le sceau de mon étude à Londres,
Angleterre, en date du six mars deux mille vingt-cinq.
[signature]
[sceau]
APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
1.Pays : Royaume-uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord
Le présent acte public
2.A été signé par Philippa Anne Sianey
3.Agissant en qualité de Notaire
4.Est revêtu du sceau/ timbre deLedit Notaire
Attesté
5.à Londres 6. le 7 mars 2025
7.par Secrétaire d'État principal de Sa Majesté pour les Affaires étrangères, du Commonwealth et du
Développement
8.Sous n°APO-X0X3-ZQ17-PNBL-QFOP
9. Sceau / timbre [sceau : BUREAU DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, DU COMMONWEALTH ET DU
DÉVELOPPEMENT /LONDRES]
10. Signature T. Goodger
[signature]
***
PROCURATION
FM Insurance Company Limited, une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois d'Angleterre
et du Pays de Galles, dont le siège est établi à Voyager Place, Maidenhead, Berkshire, SL6 2PJ, Royaume-
Uni, et enregistrée auprès du Registre de commerce sous le numéro 755780, représentée par Natalie
Spotswood et Amy Kelly (ci-après dénommée « la Société »)
désigne, de manière irrévocable et inconditionnelle, en tant que mandataires spéciaux, avec le droit d'agir
individuellement pour le compte de la Société et avec pouvoir de substitution:
Susana Gonzalez Melon, Ellen Soenen et tout autre avocat ou paralegal d' Allen Overy Shearman Sterling
(Belgium) LLP, ayant élu domicile à l'Avenue de Tervueren, 268A, 1150 Bruxelles, Belgique.
Autorité des mandataires:
Les mandataires sont autorisés à faire tous actes nécessaires et toutes déclarations et à signer et déposer
tous documents qui sont nécessaires ou utiles concernant les formalités administratives, les formalités de
publication ou toute autre formalité au respect du changement d'information et/ou des documents en relation
de la succursale Belge de la Société ou de la Société, qui doivent être publié conformément au Code de Sociétés
Belge, y compris mais sans s'y limiter, traduire chaque document, déposer chaque document et décision auprès
du greffe du tribunal de commerce compétent en Belgique et déposer les extraits de chaque document et
décision afin d'effectuer la publication aux Annexes du Moniteur Beige, compléter toutes formalités concernant
la registration à la Banque- Carrefour des Entreprises, et en général à faire tous ce qui est nécessaire ou utile
pour l'exécution de cette procuration.
Durée
Cette procuration est valable jusqu'a 31 décembre 2028.
Susana Gonzalez Melon
Mandataire
Déposée simultanément:
- EXTRAIT DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR CONSENTEMENT ÉCRIT UNANIME DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ LE 28 JANVIER 2025 avec Apostille et traduction française conforme.
- RÉSOLUTIONS DE LA SOCIÉTÉ PRISES LE 18 DÉCEMBRE 2024 avec Apostille et traduction française
conforme.
- PROCURATION avec Apostille.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).