Ondernemingsnr : 0671578015
Naam
(voluit) : VIRTUAL - POWER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oktrooiplein 1 bus 201
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
“VIRTUAL – POWER”
Besloten vennootschap
9000 Gent, Oktrooiplein 1 bus 201
RPR Gent afdeling Gent
OND. NR 0671.578.015 – BTW-nummer BE 0671.578.015
----------------------------
 
 
WIJZIGING STATUTEN – INBRENG IN GELD – BENOEMING BIJKOMENDE BESTUURDER
-------------------------
Bij akte verleden voor notaris HENRY DECLERCK te Lichtervelde op 18 december 2020,
geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid te Oostende op 21/12/2020 met als referte boek 0 blad
0 vak 30755, blijkt dat ondermeer de volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist met eenparigheid afstand te doen van het opstellen door het bestuursorgaan
van een verslag waarin verantwoording gegeven wordt over de uitgifteprijs en de gevolgen van de
verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft,
overeenkomstig artikel 5:121, § 2 WVV.
TWEEDE BESLUIT.
        De vergadering beslist het vermogen van de vennootschap te verhogen door een inbreng in
geld van driehonderdvijfenveertigduizend euro (€ 345.000,00) waardoor de statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening wordt verhoogd van achthonderd negentienduizend tweehonderd
eenentwintig euro (€ 819.221,00) tot een miljoen honderdvierenzestigduizend
tweehonderdeenentwintig euro (€ 1.164.221,00) door uitgifte van 185 nieuwe aandelen, deelnemend
in de winst vanaf hun onderschrijving, welke aandelen volledig worden volgestort.
        Deze 185 aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen.
Zij zullen in de winsten delen vanaf heden.
De aandelen worden volledig geplaatst in geld en zijn volledig volgestort.
Deze 185 aandelen zullen genummerd worden van 1.296 tot 1.480.
DERDE BESLUIT.
        Nadat alle comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als hierboven vermeld, verklaard
hebben dat zij volledig op de hoogte zijn van de financiële gevolgen van deze inbreng met uitgifte
van nieuwe aandelen, hebben zij individueel, uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand gedaan met
betrekking tot deze inbreng met uitgifte van nieuwe aandelen van hun voorkeurrecht, dat hen is
toegekend in de wet en in de statuten.
VIERDE BESLUIT.
Luik B
Intekening op de uitgifte van de nieuwe aandelen:
IS HIER TUSSENGEKOMEN
        De vennootschap naar Noors recht TrønderEnergi AS, een private vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, opgericht naar Noors recht, met zetel te Noorwegen, 7031 Trondheim,
Klaebuveien 118, ingeschreven in het Noors rechtspersonenregister met nummer 980.417.824.
        De vennootschap werd opgericht op 6 juli 1998 bij een oprichtende algemene vergadering
volgend op een oprichtersvergadering gehouden op 25 juni 1998. De vennootschap werd
geregistreerd in het Noors rechtspersonenregister op 8 februari 1999.
        Ingeschreven in het Belgisch rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer
0759.373.408.
        Vertegenwoordigd door haar bestuurder (“CEO”), de heer GJERSVOLD Ståle, wonende te
wonende te 7089 Heimdal (Noorwegen), Ringvålveien 352F, alhier vertegenwoordigd door de heer
Braecke Pascal, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht opgemaakt te Trondheim
(Noorwegen) op 15 december 2020, waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht,
        Die, na kennisneming van al het voorgaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de
statuten en de financiële toestand van de vennootschap en verklaart op de 185 nieuwe aandelen in
te schrijven in geld tegen de globale prijs van driehonderdvijfenveertigduizend euro (€ 345.000,00).
Er wordt vastgesteld dat TronderEnergi AS voldoet aan de voorwaarden om aandeelhouder te
kunnen worden, conform artikel 5:123 WVV.
Bankattest
        De inschrijver verklaart, en al de leden van de vergadering erkennen dat elk nieuw aandeel,
waarop aldus werd ingeschreven, voor de geheelheid volgestort is door inbreng van een som van
driehonderdvijfenveertigduizend euro (€ 345.000,00) gestort op een bijzondere rekening nummer
BE45 7440 8539 8789 bij KBC Bank NV op naam van de vennootschap, overeenkomstig artikel 5:
132 WVV.
        Een attest van deze stortingen werd ter bewaring aan de notaris afgeleverd door voormelde
bankinstelling op een datum binnen de maand, voorafgaand aan deze vergadering.
        De notaris bevestigt dat de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en volstorting van de
inbreng werden nageleefd.
VIJFDE BESLUIT.
        De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen dat de inbreng in geld
volledig geplaatst is en dat elk nieuw aandeel volledig volgestort is. Er werd op de 185 aandelen
daadwerkelijk ingeschreven door TronderEnergi AS. De inbrengen werden volledig geplaatst en
werden volledig volgestort.
        Bijgevolg werd het eigen vermogen gebracht op een miljoen honderdvierenzestigduizend
tweehonderdeenentwintig euro (€ 1.164.221,00), vertegenwoordigd door duizend vierhonderdtachtig
(1.480) aandelen, op naam en zonder nominale waarde.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit het artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te
brengen met de nieuwe toestand van het eigen vermogen en wel door de eerste paragraaf van
zelfde artikel te schrappen en te vervangen door:
“Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
De statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening bedraagt een miljoen
honderdvierenzestigduizend tweehonderdeenentwintig euro (€ 1.164.221,00).
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vierhonderd tachtig (1.480) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
  Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
  In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
ZEVENDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit te benoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
De heer HOLSKIL Tarje, geboren te Tonsberg (Noorwegen) op 10 oktober 1963, wonende te 7033
Trondheim (Noorwegen), Lokes veg 42.
Hij heeft bij brief gedateerd op 15 december 2020 laten weten dat hij zijn mandaat aanvaardt. Een
exemplaar van deze brief wordt alhier aangehecht.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
Luik B
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan het bestuursorgaan en aan
ondergetekende notaris voor de uitvoering van de genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten
en neerlegging van de gecoördineerde tekst van de statuten overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “WDV Accountantskantoor” te Waregem (Sint-
Eloois-Vijve), Posterijstraat 33, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
 
- Expeditie van de akte statutenwijziging de dato 18 december 2020 met aangehechte volmachten
- Gecoördineerde statuten
 
                                                                                                                 
                                                                                                                         
                                                                                                                         
 
 
 
                                                                                                                 
                                                                                                                         
 
Notaris HENRY DECLERCK
Statiestraat 92A
8810 LICHTERVELDE