Ondernemingsnr : 0543626206
Naam
(voluit) : DE MAATWERKER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel 't Walletje 115
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Stijn Verhamme te Tielt op 25 oktober
2021, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid te Oostende op 29 oktober 2021, Register OBA
5 boek 0 blad 0 vak 31946, ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00EUR) de ontvanger, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “DE MAATWERKER”
met unanimiteit besliste:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en aan de onderhandse aandelenovereenkomst ((onder ander
wijziging stortingsplicht, aanvaarden gedematerialiseerde aandelen, wijziging overdracht van
aandelen, wijziging van bestuur en van de algemene vertegenwoordiging van de vennootschap en
wijziging modaliteiten algemene vergadering).
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de onderhandse aandeelhoudersovereenkomst en
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
VOORAFGAANDE TITEL : Terminologie en interpretatie
A/ Voor doeleinden van de lezing en de interpretatie van de statuten hebben volgende begrippen de
volgende betekenis : onder “aandeelhoudersovereenkomst” wordt begrepen de
aandeelhoudersovereenkomst betreffende de vennootschap zoals die van tijd tot tijd van kracht is
Luik B
tussen de aandeelhouders.
B/ De statutaire bepalingen gelden onverminderd aanvullende schriftelijke overeenkomst.
In geval van tegenstrijdigheden tussen een bepaling van een tussen de aandeelhouders bestaande
aandeelhoudersovereenkomst en een bepaling van de statuten, zal de tussen de aandeelhouders
bestaande aandeelhoudersovereenkomst voorrang hebben en zal de tegenstrijdige bepaling in de
statuten worden geïnterpreteerd, zoals voorzien in de tussen de aandeelhouders bestaande
aandeelhoudersovereenkomst, behoudens indien de bepaling uit de tussen de aandeelhouders
bestaande aandeelhoudersovereenkomst strijdig is met een dwingende bepaling uit het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel EEN: BENAMING
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming
“DE MAATWERKER”.
Artikel TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  het uitbaten van een schrijnwerkerij, inbegrepen het plaatsen van PVCramen, in de ruimste zin
van het woord, met alle activiteiten, zowel roerende als onroerende die hiermee verband kunnen
houden.
    •  het huren en verhuren van allerhande materieel en gebouwen.
    •  de coördinatie van bouwwerkzaamheden
    •  schilder, verf en lakwerken
    •  winkelinrichting en inrichting horecazaken
    •  onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van vensterluiken en vensterramen in hout of in
kunststoffen of in andere materialen; 
    •  onderneming voor het bedekken van gebouwen; 
    •  onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas en het aanwenden van alle
doorschijnend en doorzichtig materiaal;
    •  het uitvoeren van binnenhuisinrichting; 
    •  uitvoeren van onderhouds en herstellingswerken aan gebouwen zowel in hout als in andere
materialen, en over het algemeen alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband
staat. 
    •  Alle openbare en private aannemingen van metsel, schrijn- en alle bouwwerken; het aankopen
en verkopen, verhandelen van alle materiaal; studiebureau; promo-tiemaatschappij van onroerende
goederen; coördinatie van bouwen; onderneming voor het optrekken van gebouwen; algemene
bouwonderneming in coördinatie met onderaannemers; groothandel in bouwproducten en aannemer;
tegelzetter; aannemer van sloopwerken; aannemer van waterdicht maken van bouwwerken;
aannemer van betonwerken; plafonneerder en cementbewerker.
De vennootschap heeft eveneens tot doel het aankopen, ruilen, verkopen, opschikken, bouwen,
uitrusten, huren en onderhuren, verhuren en onderverhuren, met of zonder aankoopoptie, het
uitbaten en onderhouden van huizen, appartementen, kantoren en winkels, handelsfondsen,
terreinen, gronden en domeinen en meer algemeen, van alle mogelijke onroerende goederen.
De vennootschap mag zowel in het binnen en buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan bevorderen.  Ze zal zowel mogen deelnemen in
andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in binnen en buitenland.
Artikel VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn.
(…)
Artikel VIJF: INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aan alle aandelen zijn ook voor het overige dezelfde rechten en verplichtingen verbonden.
(…)
Luik B
Artikel TIEN: BESTUURSORGAAN
Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Onverminderd hetgeen is bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst, zal het bestuursorgaan dat
uit meer dan twee bestuurders bestaat, een college vormen.
Onverminderd hetgeen is bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst zullen, indien een bestuurder
van de vennootschap wegvalt, de overige bestuurders een plaatsvervanger co-opteren. De
benoeming van de gecoöpteerde bestuurder zal ter bevestiging worden voorgelegd aan de
eerstvolgende algemene vergadering.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist en behoudens eventuele afwijkende bepalingen in de aandeelhoudersovereenkomst.
Voorzitterschap
Onverminderd hetgeen is bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst, kiest het bestuursorgaan uit
haar bestuurders een voorzitter.
Bijeenroeping
Het bestuursorgaan komt bijeen telkens wanneer een bestuurder hierom verzoekt, alsook, telkens
het belang van het vennootschap dit vereist, en in elk geval minstens één keer per kwartaal.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter, met een oproepingstermijn van
minimaal vijf werkdagen. In spoedeisende gevallen, welke spoedeisendheid discretionair en in alle
redelijkheid wordt vastgesteld door de voorzitter, kan deze oproepingstermijn korter zijn.
Het bestuursorgaan kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat
deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of
afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te worden uitgenodigd.
Het bestuursorgaan kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige
communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar
kunnen horen.
Besluitvorming
Onverminderd hetgeen is bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst, kan het bestuursorgaan
slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Wordt dit quorum niet bereikt, dan zal voor dezelfde agenda een nieuwe oproeping kunnen
plaatsvinden, en zal het bestuursorgaan terug met een gewone meerderheid moeten vergaderen.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen en
om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan
geacht aanwezig te zijn.
Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Onverminderd hetgeen is bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst, worden de beslissingen van
het bestuursorgaan genomen met een gewone meerderheid van stemmen.
Luik B
Artikel ELF: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.  
(…)
Artikel DERTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van de dagelijkse taken binnen de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen
die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Het dagelijks bestuur omvat
eveneens de uitvoering van de beslissingen van het bestuursorgaan (waartoe volmacht werd
gegeven). Een in de aandeelhoudersovereenkomst voorziene lijst van voorbehouden materies
behoren niet tot de bevoegdheden gedelegeerd in het kader van het dagelijks bestuur.
Artikel DERTIEN bis: VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd: (i)  hetzij door het
bestuursorgaan (handelend als college), (ii) hetzij door minstens twee bestuurders, samen
handelend; (iii) hetzij  in het kader van het dagelijks bestuur, door één gedelegeerd bestuurder.
Eén en ander geldt onverminderd de mogelijkheid voor de gedelegeerd bestuurder (binnen de
grenzen van het dagelijks bestuur) en het bestuursorgaan om bijzondere volmachten te verlenen.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
(…)
Artikel VIJFTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde zaterdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
Artikel ZEVENTIEN: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel EENENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel TWEEENTWINTIG: BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Luik B
(...)
Artikel VIJFENTWINTIG: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
    •  De heer VAN KRANENBURG Nick, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
-              de besloten vennootschap “NVKM”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, ’t Walletje 115, BTW
BE 0720.910.829, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge 0720.910.829, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN KRANENBURG Nick, voornoemd;
-              mevrouw VANPARIJS Tine Miet Lore, wonende te 8300 Knokke-Heist, Sacramentsstraat
37.  ;
-              de besloten vennootschap “LIEBRO CONSULTING”, met zetel te 8210 Zedelgem, Sint-
Laurentiusstraat 26 bus 2.01, BTW BE 0774.715.739, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge
0774.715.739, vast vertegenwoordigd door de heer LIEVENS Emile, wonende te 8300 Knokke-Heist,
Magere Schorre 5;
    •  de besloten vennootschap “SUPERNOVA VENTURES BV”, met zetel te 8300 KnokkeHeist, ’t
Walletje 115, BTW BE 0774.924.387, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge 0774.924.387,
vast vertegenwoordigd door de heer BUYSSCHAERT Thibault Paul Maria, wonende te 8810
Lichtervelde, Peperstraat 9;
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap “COOPMAN &
PARTNERS BOEKHOUDING EN FISCALITEIT” met zetel te 9880 Aalter, Brugstraat 147 of elke
andere door haar aangewezen persoon, eveneens aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te
vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister,
aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer,
alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten, op
naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin
de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte en de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken.
Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel
Notaris Stijn Verhamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal van 25 oktober 2021
Gecoördineerde tekst der statuten