Ondernemingsnr : 0634966453
Naam
(voluit) : FORGANISER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beukenlaan 12
 : 2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSBANK TE
ANTWERPEN
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris NATACHA STOOP te Antwerpen, op 13 januari 2023
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van bovengenoemde
vennootschap heeft besloten om :
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor over
de hierna beschreven inbreng in natura, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:179 §1 WVV en 7:197
§1 WVV.
Beide verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
De bedrijfsrevisor de heer Filip DE MEY, handelend voor de besloten vennootschap “Filip De Mey
Bedrijfsrevisor”, kantoor houdende te 2800 Mechelen Kauwendaal 22, besluit zijn verslag letterlijk als
volgt :
“BESLUIT
De inbreng in natura omvat het creditsaldo van leningen en rekeningen-courant ten bedrage van
1.225.990,19 Euro. Deze schulden waren per 30 september 2022 in de door de NV Forganiser op
die datum afgesloten staat van activa en passiva, begrepen in de rubrieken “17” en “48” op diverse
grootboekrekeningen. Als tegenprestatie worden 16.143 nieuwe aandelen gecreëerd en toegekend
pro rata aan de inbrengers.
 
Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte
bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen die als
vergoeding van de inbreng in natura worden gegeven. De inbreng wordt gewaardeerd aan nominale
waarde.
 
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:
    •  de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
    •  de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    •  de door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en
dat de waardebepaling waartoe deze waarderingsmethode leidt tenminste overeenkomt met het
aantal en de fractiewaarde en desgevallend de agio, van de als tegenprestatie uit te geven aandelen,
Luik B
zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
 
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 16.143 nieuw te creëren aandelen van de
vennootschap Forganiser NV, zonder vermelding van nominale waarde. Deze nieuwe aandelen:
    •   hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen
    •   zullen deelnemen in de resultaten van Forganiser NV vanaf 1 januari 2021;
 
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het speciaal verslag
van het bestuursorgaan opgesteld in uitvoering van artikel 7:179 §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten
getrouw en voldoende zijn om het bestuursorgaan dat over de voorgestelde verrichting moet
stemmen voor te lichten.
 
Onze opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid
van de verrichting.
 
Dit rapport werd opgesteld in uitvoering van artikels 7:197 §1 en 7:179 §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de kapitaalsverhoging van Forganiser NV door
inbreng in natura en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.
 
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
 
Mechelen, 19 december 2022
 
BV Flip de Mey Bedrijfsrevisor vertegenwoordigd door Flip De Mey (getekend)”
 
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van een
miljoen tweehonderdvijfentwintigduizend negenhonderdnegentig euro negentien cent (€
1.225.990,19) om het te bren-gen van EEN MILJOEN ZESENDERTIGDUIZEND VIERHONDERD
ZEVENENZEVENTIG EURO VIERENTACHTIG CENT (1.036.477,84 €) op TWEE MILJOEN
TWEEHONDERDTWEEËNZESTIGDUIZEND VIERHONDERDACHTENZESTIG EURO DRIE CENT
(€ 2.262.468,03) door uit-gif-te van ZESTIENDUIZEND HONDERDDRIEËNVEERTIG (16.143) 
nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde met dezelfde rechten als de be-staande
aande-len en met onmiddellijke ingenottreding.
 
Op deze kapitaalverhoging zal worden ingeschreven door inbreng in natura van nagemelde
schuldvorderingen:
    •  Vordering Paul Erreygers ten bedrage van 64.431,81 EUR
    •  Vordering Pertico (KBO 0479.754.773) ten bedrage van 495.000,00 EUR
    •  Vordering Wim Van der Borght ten bedrage van 666.558,38 EUR
Voor een totale waarde van een miljoen tweehonderd vijfentwintigduizend negenhonderdnegentig
euro negentien cent (€ 1.225.990,19)
Zoals deze aandelen nader omschreven zijn en de waardering ervan werd gecontroleerd in het
hierboven vermelde verslag van de bedrijfsrevisor.
 
 
Inschrijving en volstorting van de kapitaalverhoging door inbreng in natura
Zijn vervolgens tussengekomen :
    •  De heer Paul Erreygers die verklaart in te tekenen op de kapitaalverhoging door inbreng in
natura door inbreng van een schuldvordering die deze heeft ten overstaan van de vennootschap voor
een bedrag van VIERENZESTIGDUIZEND VIERHONDERDEENENDERTIG EURO
ÉÉNENTACHTIG CENT (€ 64.431,81), in ruil waarvoor aan hem in totaal achthonderdachtenveertig
(848) aandelen worden toegekend.
Luik B
 
    •  De besloten vennootschap Pertico, te 2550 Kontich, Jan Baptist Reykerslaan 1, RPR
0479.754.773, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de heer ERREYGERS Paul die
verklaart in te tekenen op de kapitaalverhoging door inbreng in natura door inbreng van een
schuldvordering die deze heeft ten overstaan van de vennootschap voor een bedrag van
VIERHONDERDVIJFENNEGENTIGDUIZEND EURO (€ 495.000,00) in waarvoor aan haar
zesduizend vijfhonderd achttien (6.518) aandelen worden toegekend.
 
    •  De heer Wim Van der Borght die verklaart in te tekenen op de kapitaalverhoging door inbreng in
natura door inbreng van een schuldvordering die deze heeft ten overstaan van de vennootschap voor
een bedrag van  ZESHONDERDZESENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERDACHTENVIJFTIG EURO
ACHTENDERTIG CENT (€ 666.558,38)  in ruil waarvoor aan hem in totaal achtduizend
zevenhonderd zevenenzeventig (8.777) aandelen worden toegekend.
 
De comparanten verklaren perfect op de hoogte te zijn van de finan-ciële toestand van de ven-
nootschap en van de gevolgen van de kapitaalverhoging.
De comparanten verklaren nog dat zij volle eigenaar zijn van ingebrachte vorderingen en dat deze
behoren tot zijn eigen vermogen, zodat ook de aandelen die in ruil voor deze inbreng worden
uitgegeven eigen aandelen zullen zijn.
De comparant verklaart verder dat deze vordering vrij en onbezwaard zijn van alle schulden of lasten
en dat er geen belemmering is voor de inbreng.
 
Vaststelling van het tot stand komen van de kapitaalverhoging.
De comparanten erkennen dat de inbreng zoals hierboven omschreven, werkelijk is tot stand
gekomen en dat bijgevolg op de kapitaalverhoging volledig werd ingetekend en dat zij volledig
volgestort werd door inbreng in natura.
Hierdoor is het kapitaal werkelijk gebracht op TWEE MILJOEN TWEEHONDERD
TWEEËNZESTIGDUIZEND VIERHONDERDACHTENZESTIG EURO DRIE CENT (€ 2.262.468,03)
en vertegenwoordigd door NEGENENTWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERDEENENNEGENTIG
(29.791) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
 
 
DERDE BESLUIT
De vergadering hoort lezing en neemt kennis van het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 7:199
WVV waarin de bijzondere omstandigheden waarin het toegestaan kapitaal kan worden gebruikt en
de hierbij nagestreefde doeleinden wordt uiteengezet.
Dit verslag wordt goedgekeurd.
 
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent machtiging aan  het bestuursorgaan om in één of meer malen het
maatschappelijk kapitaal te verhogen met ACHTENNEGENTIGDUIZEND ZEVENHONDERD
TWEEËNTWINTIG EURO (98.722,00 €) , door uitgifte van inschrijvingsrechten (warranten) en dit
overeenkomstig artikel 7:177 en 7:198 van het WVV.
.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering hoort lezing en neemt kennis van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan
naar aanleiding van de opheffing van het voorkeurrecht voor de toekenning van de uit te geven
inschrijvingsrechten, overeenkomstig artikel 7:191 van het WVV.
De vergadering besluit met met 13.373 van de 13.648 stemmen van het voorkeurrecht voor
toekenning van de uit te geven inschrijvingsrechten afstand te doen.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV.
 
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit de maatschappelijke zetel met onmiddellijke ingang naar : 2000 Antwerpen,
Namenstraat 13-15.
 
Luik B
ACHTSTE BESLUIT
Gelet op het voorgaande besluit de vergadering om de bestaande statuten van de vennootschap
integraal op te heffen en deze vanaf heden te vervangen door volledig nieuwe statuten van een
naamloze vennootschap volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overeenkomstig de bepalingen van dit (nieuwe) wetboek, welke tekst als enige vigerende tekst van
de statuten van de Vennootschap zal gelden.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "FORGANISER.  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
- nacebel 61.200 draadloze telecommunicatie;
- nacebel 61.300 telecommunicatie via satelliet;
- nacebel 61.900 overige telecommunicatie;
- nacebel 62.010 het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- nacebel 72.220 omvattende onder meer de ontwikkeling, productie en levering van en
samenstelling van documentatie op speciale programmatuur op bestelling, het schrijven van
programma’s volgens richtlijnen van de gebruiker, het ontwerpen van websites;
- nacebel 72.400 het ontwerpen van structuur en inhoud van databanken;
- nacebel 62.020 computerconsultancy activiteiten;
- nacebel 72.100 computeradviesbureaus;
- nacebel 72.220 het analyseren van de behoeften en problemen van de gebruiker, verlenen van
advies over de beste oplossing;
- nacebel 62.030 het beheer van computerfaciliteiten;
- nacebel 72.300 het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur
van derden;
- nacebel 62.090 overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- nacebel 30.020 installatie van computers en andere apparatuur voor de verwerking van informatie;
- nacebel 72.220 installatiediensten voor programmatuur;
- nacebel 72.600 overige activiteiten in verband met computers;
- nacebel 63.110 gevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- nacebel 72.300 het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen
programma of een programma van de klant, webhosting: het ruimte bieden voor websites;
- nacebel 72.400 activiteiten in verband met databanken;
- nacebel 63.120 het opstellen van webportalen;
- nacebel 72.400 het opstellen startpagina’s op internet;
- nacebel 63.990 overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- nacebel 74.879 overige dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven;
- nacebel 70.210 adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- nacebel 74.141 public relationsbureaus;
- nacebel 73.110 reclamebureaus;
- nacebel 74.401 publiciteitsagentschappen;
- nacebel 74.402 het verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal;
- nacebel 73.120 mediarepresentatie;
- nacebel 74.402 beheer van publiciteitsdragers;
- nacebel 73.200 markt- en opinieonderzoeksbureaus;
- nacebel 74.131 marktonderzoekbureaus;
- nacebel 74.132 organisatie van opiniepeilingen;
Luik B
- nacebel 74.103 activiteiten van grafische designers;
- nacebel 74.877 grafische ontwerpers;
- nacebel 78.100 arbeidsbemiddeling;
- nacebel 74.501 personeelsselectie en plaatsing;
- nacebel 74.503 agentschappen voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke;
- nacebel 74.878 theateragentschappen;
-nacebel 92.724 castingbureaus voor film, theater en televisie;
- nacebel 78.200 uitzendbureaus;
- nacebel 74.502 interimkantoren en tijdelijke tewerkstelling;
- nacebel 78.300 andere vormen van arbeidsbemiddeling;
- nacebel 74.502 human ressources management voor niet-tijdelijke tewerkstelling;
- nacebel 82.200 callcenters;
- nacebel 74.860 callcenters;
- nacebel 95.110 reparatie van computers en randapparatuur;
- nacebel 72.500 onderhoud en reparatie van computers en van boekhoud- en overige
kantoormachines;
De vennootschap heeft verder ook tot doel :
- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen, het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het
optreden als vereffenaar;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten terzake.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten, kredieten, leningen of andere
financieringsvormen toestaan en hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN TWEEHONDERD TWEEËNZESTIGDUIZEND
VIERHONDERDACHTENZESTIG EURO DRIE CENT (€ 2.262.468,03) en vertegenwoordigd door
NEGENENTWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERDEENENNEGENTIG (29.791) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
Artikel 5bis. Toegestaan kapitaal
De algemene vergadering beraadslagend overeenkomstig de regels die gelden voor een wijziging
van de statuten, kan het geplaatst kapitaal verhogen of verminderen.
Het is het bestuursorgaan toegestaan om het maatschappelijk kapitaal in één of meedere keren te
verhogen ten belope van een maximumbedrag van ACHTENNEGENTIGDUIZEND
ZEVENHONDERDTWEEËNTWINTIG EURO (€ 98.722,00), op de data en volgens de modaliteiten
te bepalen door het bestuursorgaan in overeenstemming met artikel 7:198 en verder van het WVV.
Luik B
Deze toestemming wordt verleend voor een hernieuwbare periode van vijf jaar te rekenen vanaf de
publicatie in de bijlagen van het Belgisch staatsblad van het proces-verbaal van de buitengewone
algemene vergadering van heden.
Artikel 6. Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de enige bestuurder zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een
bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van
elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van de enige bestuurder.
Artikel  6bis Kapitaalverhoging
Bij elke kapitaalverhoging zullen de aandelen waarop in geld wordt inge-schreven, eerst aangeboden
worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van hun aandelenbezit, tenzij de algemene
vergade-ring er anders over beslist en zulks overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel III. Aandelen
Artikel 7. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan ook worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 8. Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Bij een kapitaalverhoging komt het voorkeurrecht om in te
schrijven op de aandelen evenwel toe aan de blote eigenaar.
Artikel 9.
Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van alle aandeelhouders, mogen aandelen niet
bezwaard worden met enig zakelijk of persoonlijk zekerheidsrecht.
Het is een aandeelhouder alleszins niet toegestaan zijn aandelen in pand te geven zonder
voorafgaandelijke goedkeuring door het bestuursorgaan.
Artikel 10. Overdracht en overgang van aandelen
De overdracht van de aandelen en de overdracht van alle eventuele effecten, converteerbare
obligaties en warrants is onderworpen aan de beperkingen zoals voorzien in de
aandeelhoudersovereenkomst die tussen partijen werd opgesteld en ondertekend.
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 11 – Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
Luik B
werpen.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 12: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 13: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen vijftien (15) dagen
na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of via e-mail aan het
door de vennootschap gekend e-mail adres, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief-e-mail en bij gebrek
aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 14: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht
verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te
stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel
spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raden van bestuur worden gehouden, (i) hetzij fysiek op de maatschappelijke zetel of op elke
andere plaats aangeduid in de oproeping, (ii) hetzij op afstand door middel van teleconferentie of
videoconferentie of met behulp van enige andere (tele)communicatietechnieken, inclusief internet
gebaseerde vergadertechnieken, die de bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan
met elkaar overleg te plegen, (iii) hetzij door een combinatie van een fysieke vergadering en een
vergadering op afstand via één van de voormelde (tele)communicatietechnieken.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 15: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen. Alle afschriften en uittreksels van de notulen
worden ondertekend door ten minste twee bestuurders
Artikel 16: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 17: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshande-lingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweer-
der, verbonden door één gedelegeerd bestuurder, indien het een rechtshandeling betreft voor een
bedrag lager dan vijfentwintigduizend euro (25.000,00 €) en door twee gedelegeerd bestuurders
indien het een rechtshandeling betreft boven de vijfentwintigduizend euro (25.000,00 €) of door een
door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door de gedelegeerd bestuurder hetzij door twee bestuurders waarvan minstens één
gedelegeerd bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen Hij-
zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 19: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
 
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 20. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand
juni om negentien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
De algemene vergaderingen worden gehouden, (i) hetzij fysiek op de maatschappelijke zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, (ii) hetzij op afstand door middel van teleconferentie
of videoconferentie of met behulp van enige andere (tele)communicatietechnieken, inclusief internet
gebaseerde vergadertechnieken, die de vennoten toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan
met elkaar overleg te plegen, (iii) hetzij door een combinatie van een fysieke vergadering en een
vergadering op afstand via één van de voormelde (tele)communicatietechnieken, (iv) hetzij via
éénparige schriftelijke besluitvorming in zoverre mogelijk overeenkomstig het hieronder bepaalde.
De regelmatigheid van een bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders
aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
Luik B
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de worden genomen bij eenparig schriftelijke
besluitvorming. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de
jaarrekening of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.
Artikel 22. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de aandeelhouder op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het
aandeelhoudersregister;
-           de houder van gedematerialiseerde aandelen moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-           de rechten van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam, de
enige bestuurder tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de
vergadering wensen bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
Artikel 23. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld. De volmachtdrager moet geen aandeelhouder zijn.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.  
Artikel 24. Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige bestuurder ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap.
Artikel 25. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 26. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 27. Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
Luik B
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de enig bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestuurder een algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de enig bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De enig bestuurder, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 28. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door de enige bestuurder. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een  aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige bestuurder ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
-           de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
-           het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
Luik B
brengen;
-           de vorm van de gehouden aandelen;
-           de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
-           de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
-           de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
De formulieren moeten ten laatste tien werkdagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op
verzoek van elke aandeelhouder.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de
algemene vergadering worden betekend aan de enige bestuurder.
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door de enige bestuurder.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
enige bestuurder en aan de commissaris, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 5 dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Artikel 29. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen.
Het stemrecht verbonden aan de aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-
pandgever uitgeoefend.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3.De vergadering kan enkel geldig beraadslagen en besluiten indien éénenvijftig percent (51%) van
het totaal aantal aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien op de eerste vergadering dit
quorum niet bereikt wordt, kan een tweede vergadering met dezelfde agenda samengeroepen
worden vijftien (15) kalenderdagen na de eerste vergadering. Deze tweede vergadering mag geldig
beraadslagen en besluiten ongeacht het aanwezigheidsquorum.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Kunnen enkel met een meerderheid van drie vierde (¾) der aanwezige of vertegenwoordigde
stemmen worden goedgekeurd : besluiten inzake wijziging der statuten, fusie, splitsing of
gelijkaardige herstructurering van de vennootschap, organiseren van een beursnotering, verhoging of
vermindering van het kapitaal , uitgifte van warranten of stock optieplannen
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van een aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 30. Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
Luik B
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 31. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Artikel 32. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enig bestuurder.
Artikel 33. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 34. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 35. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 36. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
 
NEGENDE SLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL uitgereikt om te worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Notaris Natacha Stoop
Samen neergelegd:
• afschrift van de akte
• coördinatie van statuten
• verslag revisor en bestuursorgaan