guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0716 663 516
Naam
(voluit) : Smart Innovation
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Edingensesteenweg 196, 1500 Halle
Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders
Uit de notulen van de Algemene Vergadering d.d. 3 september 2024 blijkt dat:
"1.Herbenoeming van de bestuurders.
De Raad van Bestuur stelt voor te herbenoemen de Heer Stefaan Vandamme als bestuurder voor een
periode van 6 jaar om herbenoemd te worden op de Algemene Vergadering in 2030;
De Raad van Bestuur stelt voor te herbenoemen de Heer Kris Castelein als bestuurder voor een periode
van 6 jaar om herbenoemd te worden op de Algemene Vergadering in 2030;
die allen voor de uitvoering van de statuten, alsook voor eender welke materie die raakt aan de uitoefening
van hun mandaat, keuze van woonplaats doen op de zetel van de Vennootschap alwaar hen alle mededelingen,
gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig worden gedaan.
De algemene vergadering keurt met éénparigheid van stemmen de herbenoeming van de bestuurders goed.
2.Volmacht
De enige aandeelhouder beslist bijzondere volmacht te verlenen, voor zoveel als nodig, aan de heer Mathias
AERTSEN en mevrouw Karine WAUTERS, en iedere andere medewerker van de Vennootschap of een
daarmee verbonden vennootschap in de zin van artikel 1:20 WVV, om, individueel bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling en delegatie, alle handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de besluiten van
de Algemene Vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten
te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen,
een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en griffievan de Ondernemingsrechtbank, en te dien
einde, al het nodige te doen."
Karine Wauters
lasthebber
AfdelingriANTWERPEN
Ondernemingsnr	0428.746.829
Naam
STERBOS	(voluit)
1	(verkort)
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm
Sterbos 1, 2990 Wuustwezel	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Herbenoemingen bestuurders en gedelegeerd bestuurder
Bij beraadslaging dd. 27/04/2023 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Monique van Tieghem de Ten Berghe als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Monique van Tieghem de Ten Berghe
als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 07/04/2023. Dit mandaat geldt voor een
bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in
het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd.
2/ Herbenoeming van Ghislain d'Ursel als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Ghislain d'Ursel als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 07/04/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
· jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd.
-	-
3/ Herbenoeming van Tanguy de Schietere de Lophem als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Tanguy de Schietere de Lophem als
niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 27/04/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde
· duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd.
Bij beraadslaging dd. 13/04/2023 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
: a/ Herbenoeming van Ghislain d'Ursel als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van Ghislain d'Ursel als gedelegeerd bestuurder met
ingang op 27/04/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer
specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Voor de vennootschap
Ghislain d'Ursel
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0794 689 128
Naam
(voluit) : UnifiedMed Group
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8870 Izegem, Ambachtenstraat 33
Onderwerp akte : Benoeming persoon belast met dagelijks bestuur
Uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 2 maart 2023 blijkt het volgende:
De raad van bestuur beslist met unanimiteit om, met ingang vanaf de datum van ondertekening van
onderhavige schriftelijke besluiten, de hiernavolgende persoon te benoemen tot persoon belast met het
dagelijks bestuur van de vennootschap:
-BV LEAPFUSE, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 8930 Menen,
Dronckaertstraat 4 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen 0795.262.517, vast
vertegenwoordigd door de heer Sébastien Blervaque.
De voormelde persoon zal de titel dragen van CEO.
De vennootschap wordt bij alle (rechts-)handelingen tegenover elke derde, in en buiten rechte, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de persoon belast met het dagelijks bestuur binnen de volgende grenzen van het
dagelijks bestuur:
(i)beslissingen dewelke binnen het jaarbudget vallen; en
(il)beslissingen dewelke buiten het jaarbudget vallen maar de drempel van 25 000 EUR niet overschrijven.
De raad van bestuur beslist met unanimiteit om bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Frank De
Langhe en mevrouw Sara Burm, en elke advocaat werkzaam bij BV De Langhe Advocaten, met kantoor te 8790
Waregem, Henri Lebbestraat 109, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de nodige
formaliteiten te verrichten met het oog op de publicatie van deze besluitvorming in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, en te dien einde al het nodige en het nuttige te doen.
Sara Burm
Lasthebber
Ondernemingsnr: 0477 178 830
Naam
(voluit) ;; WAESLANTNATIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Schenkeldijk 9 te 2030 Antwerpen
HAVEN 73
========--------
Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurder(s)
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING gehouden op 15/06/2022 om
16:00 uur, op de zetel
Deze algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:
5. (Her)benoeming bestuurder(s)
Op vraag van de voorzitter stelt de algemene vergadering vast dat ze op een geldige wijze is samengesteld
en gerechtigd is om te beraadslagen en geldig te beslissen over de agenda die ze vervolgens behandelt.
Beraadslaging en beslissingen:
5. (Her)benoeming bestuurder(s)
1) De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: de heer BRYS George, Zijn mandaat gaat in op
1 juli 2022 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 30 juni 2028.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is bezoldigd.
2) De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: F.BO-AT BVBA, met maatschappelijke zetel te
9120 Beveren-Waas, Lindenlaan 102. Zijn mandaat gaat in op 1 juli 2022 en heeft een bepaalde duur en
------
--------
aldus behoudens herverkiezing eindigend op 30 juni 2028.
Voor deze vennootschap zal de heer BRYS Frederik wonende te 9120 Beveren-Waas, Lindenlaan 102,
optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is bezoldigd.
3) De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: GOUFFEAU BVBA, met maatschappelijke zetel
te 2930 Brasschaat, Zwemdoklei 7. Zijn mandaat gaat in op 1 juli 2022 en heeft een bepaalde duur en aldus
behoudens herverkiezing eindigend op 30 juni 2028.
Voor deze vennootschap zal de heer GOUFFEAU Peter wonende te 2930 Brasschaat, Zwemdoklei 7,
optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WWV.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is bezoldigd.
4) De vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: EVASTE BVBA, met maatschappelijke zetel te
2910 Essen, Baertshoek 12. Zijn mandaat gaat in op 1 juli 2022 en heeft een bepaalde duur en aldus
behoudens herverkiezing eindigend op 30 juni 2028.
Voor deze vennootschap zal de heer MAEYAERT Patrick wonende te 2910 Essen, Baertshoek 12, optreden
als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WWV.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is bezoldigd.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
BVBA EVASTE	de heer Georges Brys,
met als vaste vertegenwoordiger
---	Bestuurder
de heer Maeyaert Patrick,
Bestuurder
--------------	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0428 215 309
Naam
(voluit) : H.B. Fuller België Productie
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Hoeikensstraat 1, 2830 Willebroek, België	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag van een bestuurder en een persoon belast met het
dagelijks bestuur
I. Uitreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 26 augustus 2024:
1. KENNISNAME VAN ONTSLAG BESTUURDER
De Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Maarten De Groeve als bestuurder van de
Vennootschap, met onmiddellijke ingang.
[ ... ]
2. BENOEMING VAN BESTUURDER
De Aandeelhouder besluit dhr. Ralph-Eric Kussmann, [ ... ], te benoemen als bestuurder van de
vennootschap, met ingang van ondertekening van de huidige besluiten, en voor een periode van zes jaar.
[ ... ]
3. VOLMACHT
De Aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Vincent Busschaert, de heer
Wim Dedecker, de heer Bruno Aguirre, de heer Lukas Segers, mevrouw Eilouna Ochana, dhr. Thomas Verbergt,
de heer Harold Legrand en de heer Pieter-Jan Bols advocaten bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick
BV, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, België, elk individueel handelend en met de mogelijkheid van
indeplaatsstelling, teneinde alle documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van de
bovenvermelde besluiten bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, alsook de publicatie ervan in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, voor zover nodig, om de hieruit voortvloeiende wijzingen aan te
brengen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
II. Uitreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 26 augustus 2024:
1. INTREKKING VAN DE DELEGATIE VAN HET DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, enige delegatie van bevoegdheden (met
inbegrip van, doch niet beperkt tot) de delegatie van het dagelijks bestuur van de Vennootschap aan de heer
Maarten De Groeve, gewezen bestuurder, met onmiddellijke ingang in te trekken.
2. DELEGATIE VAN DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur besluit dhr. Ralph-Eric Kussmann, [ ... ], te benoemen als dagelijks bestuurder van de
vennootschap, met ingang van ondertekening van de huidige besluiten.
De bestuurders besluiten, met eenparigheid van stemmen, om een bijzondere volmacht te verlenen aan de
heer Bruno Aguirre, de heer Vincent Busschaert, de heer Wim Dedecker, de heer Lukas Segers, mevrouw
Eilouna Ochana, de heer Thomas Verbergt, de heer Harold Legrand en de heer Pieter-Jan Bols advocaten bij
Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, België, elk
individueel handelend en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle documenten te ondertekenen
met het oog op de neerlegging van de bovenvermelde besluiten bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, alsook de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, voor zover
nodig, om de hieruit voortvloeiende wijzingen aan te brengen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Pieter-Jan Bols (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV)
Bijzondere volmachthouder
Ondernemingsnr : 0794 332 505
Naam
(voluit) : Resiglass
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Puursesteenweg 377, 2880 Bornem
Onderwerp akte : Benoemingen
A. Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 12 december 2022 blijkt het volgende:
[ ... ]
7. BENOEMING VAN GEDELEGEERD BESTUURDERS
De Raad besluit om de volgende personen te benoemen als gedelegeerd bestuurders van de
Vennootschap, met ingang en onder voorbehoud van hun benoeming als bestuurder van de Vennootschap,
voor een termijn van 6 jaar:
(i) CGC Invest BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Frederik De Knijf, wwonplaats kiezende op de
zetel van de Vennootschap; en
(ii) SANBO BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Geert De Landtsheer, woonplaats kiezende op de
zetel van de Vennootschap;
.
[ ... ]
B. Uit de volmacht van 21 december 2022 blijkt dat de vennootschap volmacht geeft aan Felix Dobbelaere
en Henri De Jonghe (advocaten bij Eubelius CVBA), en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal
assistants bij Eubelius CVBA, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling om alle
handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten
(met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met
het oog op (i) de neerlegging van alle (uittreksel van) notulen, besluiten, verslagen, fusie-, splitsing- en
inbrengvoorstellen, akten, jaarrekeningen en overige documenten ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving
of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
--
Felix Dobbelaere
Bijzonder lasthebber
Gelijktijdig neergelegd:
A. notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 12 december 2022
B. volmacht
Ondernemingsnr : 0405 801 082
Naam
(voluit) : Stevens & C°
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Frankrijklei 98 bus 404 - 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Algemene vergadering dd 3 september 2024
Op de algemene vergadering worden volgende beslissingen genomen
Het ontslag wordt aanvaard als bestuurder van Stevens Liesbeth, RR 811121 298 74, Dennenlaan 14
te 2020 Antwerpen, Zij krijgt décharge voor haar mandaat en dit vanaf 3 september 2024
Wordt benoemd tot bestuurder vanaf 3 september 2024 : Loucyan bv, Dennenlaan 14 te 2020
Antwerpen, ondernemingsnummer 1013 096 506, hier vertegenwoordigd door Stevens Liesbeth, RR
811121 298 74, wonende Dennenlaan 14 te 2020 Antwerpen. De benoeming is voor een periode van
6 jaar
getekend,
Cyran bv
vast vertegenwoordigd door Ann Stevens
Loucyan bv
vast vertegenwoordigd door Liesbeth Stevens
Liesbeth Stevens
Ondernemingsnr : 0790.966.803
Naam
ATAVUS ZUID
(voluit).
(verkort)
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm
Hoogstraat 6, 8000 Brugge, België
Volledig adres v.d zetel
Onderwerp akte :
Ontslag en benoeming bestuurder middels coöptatie; Volmacht publicatie
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan dd. 29/08/2024:
[ ... ]
3 Cooptatie
3.1 Goedkeuring van de cooptatie van Filip Deprez als bestuurder van de
Vennootschap
De raad van bestuur heeft kennis genomen van het ontslag van Xavier Denis als A-bestuurder
van de Vennootschap, met ingang vanaf 15 juli 2024.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders
overeenkomstig artikel 7:88, §1 lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
het recht om een nieuwe bestuurder te coopteren. Overeenkomstig artikel 11 van de statuten
van de Vennootschap komt, ingeval een plaats van een bestuurder openvalt en een
bestuurder moet worden gecoopteerd, hetzelfde voordrachtrecht toe aan de aandeelhouder
die de bestuurder voor de opengevallen plaats heeft
voorgedragen.
De raad van bestuur besluit bijgevolg om Filip Deprez te coopteren als A-bestuurder van de
Vennootschap, om het bestuursmandaat uit te oefenen met ingang vanaf heden voor een
periode van zes (6) jaar eindigend onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering te
houden in 2030. De cooptatie dient door de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering van de
Vennootschap te worden bevestigd.
3.2 Volmacht
De raad van bestuur kent een volmacht toe aan Van Reybrouck BV, met zetel te 8200
Brugge, Ten Briele 10/9 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Brugge) onder het nummer 0875.201.997, haar bestuurders en bijzondere lasthebbers,
evenals aan Stefaan Vinck en Pieter Van Reybrouck, die woonstkeuze doen te 8200 Brugge,
Ten Briele 10/9, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om het
nodige te doen om voorgaand besluit van de raad van bestuur neer te leggen en te publiceren
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad alsook om alle vereiste documenten in het kader
Naant en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetay rande personopter .	Voorkant
Ley jagd de rechtspersoon ker tanzen van berkente a regenwoudigjen
Mod PDF 19 01
daarvan te ondertekenen.
[ ... ]
(get.) Stefaan Vinck, lasthebber
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumentererde notare. hetze van de persolonger,
bevoegd de rechtspersoon top sander van derden te vertegenwoordigt
Ondernemingsnr : 0458 770 012
Naam
(voluit) : VAN WEZEL AUTOPARTS
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3300 Tienen, Industriepark 33
Onderwerp akte : Herbenoeming + wijziging mandaat commissaris-revisor
Uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders dd. 28 juni 2024
blijkt dat de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen het volgende heeft beslist:
( ... )
De algemene vergadering beslist om de BV PwC Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1831 Machelen (Brab.), :
Culliganlaan 5, te benoemen als commissaris voor een termijn van drie jaar.
Deze vennootschap heeft mevrouw Griet Helsen, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die
gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en ,
voor rekening van de BV. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van de aandeelhouders die de
jaarrekening per 31 december 2026 dient goed te keuren.
Uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders dd. 24 juli 2024
blijkt dat de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen het volgende heeft beslist:
De firma PwC bedrijfsrevisoren zal vanaf 15/07/2024 vertegenwoordigd worden door Khadija Aourz, in :
uitoefening van zijn manaat van commisaris, ter vervanging van mevrouw Griet Helsen.
P. Raskin
Gedelegeerd bestuurder
0658 832 611	Ondernemingsnr
Naam
Bakeland
Iverkor
Naamloze Vennootschap	Rechtsvorm
3150 Haacht, Werchtersesteenweg 126	Volledig adres v d zetet
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 18/06/2024 blijkt het volgende;
1.Ontslag en benoeming bestuurder
Er wordt voorgesteld om de vennootschap Ab+plan BV, met zetel te Arthur Goemaerelei 27, 2018 Antwerpen
en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer
0448.893.333 te benoemen tot bestuurder van de vennootschap.
De heer Bellis Laurent wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat
van voormelde vennootschap als bestuurder.
De benoeming treedt onmiddellijk in werking.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
Met algemeenheid van stemmen wordt dit agendapunt goedgekeurd.
Hierna volgend beslist de algemene vergadering om tot wijziging van de gedelegeerde bestuurder van het
bestuursorgaan over te gaan. De vennootschap Ab+plan met zetel te Arthur Goemaerelei 27, 2018 Antwerpen
en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen en ingeschreven onder
het nummer 0448.893.333 en met als vaste vertegenwoordiger de heer Bellis Laurent, wordt hierbij benoemd
tot gedelegeerd bestuurder.
Het mandaat van Solid beheer & Ontwikkeling, met zetel te Werchtersesteenweg 126, 3150 Haacht en
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven onder het nummer 0812.394.004 met vaste
vertegenwoordiger de heer Verhaegen Rolf, wordt bijgevolg aangepast naar bestuurder.
De wijziging van deze mandaten treedt onmiddellijk in werking.
2.Bijzondere volmacht
Er wordt volmacht verleend aan de besloten vennootschap "KONSILANTO", ingeschreven
in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0404.876.020, met zetel te
2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 7B bus 0201, en aan haar mandatarissen en lasthebbers:
·A.K.A.G .! BV, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door Johan Jacobs;
·Ultra Wolf BV, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door Kris Bollen;
·VAMOSY CommV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Sylvie van Mol;
·ACC-KODI CommV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Greet Slegers;
·RYKO BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Koen Rymenants;
·Red Deer Consulting CommV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Marchien de Ree.
Deze zijn elk afzonderlijk bevoegd met recht van indeplaatsstelling, voor het verrichten van alle administratieve
formaliteiten inzake deze beslissing(en), o.a. de publicatie in het Belgisch Staatsblad, wijzigingen in KBO,
aansluiten/uitschrijven bij een sociaal verzekeringsfonds en kennisgevingen bij de btw administratie.
Konsilanto BV
vertegenwoordigd door
VAMOSY CommV
bestuurder
vast vertegenwoordigd door Sylvie van Mol
fiscaal accountant
DE GRIFFIER
Ondernemingsnr : 0444 501 510
Naam
(voluit) : RELION
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8760 Meulebeke, Ingelmunstersteenweg 23
Onderwerp akte : (Her)benoeming gedelegeerd bestuurders en voorzitter van de raad van bestuur
+ neerlegging overeenkomstig artikel 2:8 §4 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
Uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur genomen op 22/12/2022 blijkt:
- beslissing tot herbenoeming van mevrouw Katelijn Dubaere, wonende te 8760 Meulebeke,
Ingelmunstersteenweg 23, als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 22/12/2022.
- kennisname van het ontslag als gedelegeerd-bestuurder van de heer Anton Casteleyn, wonende:
te 9000 Gent, Lange Kruisstraat 25 met ingang vanaf 21/12/2022.
- beslissing tot benoeming van de BV RELION DEVELOP, met zetel te 9000 Gent, Lange!
Kruisstraat 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0784.990.910, met
ingang vanaf 22/12/2022 als nieuwe gedelegeerd-bestuurder. De heer Anton Casteleyn zal optreden
als vaste vertegenwoordiger van de BV RELION DEVELOP voor de uitoefening van haar mandaat als:
gedelegeerd-bestuurder in de NV RELION.
- beslissing dat mevrouw Katelijn Dubaere en de BV RELION DEVELOP elk afzonderlijk de:
bevoegdheid hebben om de vennootschap voor daden van dagelijks bestuur alleen te
vertegenwoordigen.
- beslissing tot herbenoeming van mevrouw Katelijn Dubaere als voorzitter van de raad van!
bestuur.
Hierbij wordt tevens een stuk neergelegd overeenkomstig artikel 2:8 §4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 19):
" 1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur,
handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechtei
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
( ... )"
Gedaan te Meulebeke, op 22/12/2022.
Getekend:
De BV RELION DEVELOP, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Anton
Casteleyn
Gedelegeerd bestuurder
Tegelijk hiermee neergelegd: verklaring in het kader van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Ondernemingsnr : 0477 849 021
Naam
(voluit) : LANDIS + GYR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : AA Tower Technologiepark - Zwijnaarde 122 - 9052 Gent-Zwijnaarde
Onderwerp akte : Ontslag, benoeming en herbenoeming van bestuurders.
Uitreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergardering gehouden op 27 Februari 2023:
De algemene vergadering benoemt de BV PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831
Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Dhr. Tim
Vanheuverzwijn, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen
en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BV. Het mandaat
vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 maart 2025 dient goed te
keuren.
De vergardering beslist de heer Xavier Ringot, wonende Hameau de Boulaincourt, 2 rue des Noyers,78770
Villiers Le Mahieu, Frankrijk, als bestuurder vanaf 27/02/2023 te benoemen. Zijn mandaat is gratis en begint na
deze vergadering en eindigt op de gewone algemene vergadering van 2025.
Het mandaat van de heer Nicolas Pinel is beëindigd op 27/02/2023 na een interne reorganisatie van het
bedrijf en van de groep. De vergadering dankt de bestuurder en verleent kwijting aan de bestuurder voor de
uitoefening van hun mandaat.
Stephan Vandecasteele
Bestuurder
0
Ondernemingsnr : 0893 618 933
Naam
(voluit) : HEPPEN RETAIL ASSOCIATE
(verkort) :
Rechtsvorm : N.V.
1930 Zaventem, The Corporate Village, Bayreuth Building, Da	Volledig adres v.d. zetel :
Vincilaan 3, bus 3
Onderwerp akte : Herbenoeming commissarismandaat van Commissaris-Revisor Mazars
Bedrijfsrevisoren CVBA vertegenwoordigd door de heer Peter Lenoir
NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 18 06
2024
De Algemene Vergadering gaat over tot de hernieuwing van het commissarismandaat van Mazars-
Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel - Bolwerklaan 21 - bus 8, ingeschreven in
de KBO onder het nummer BE0428 837 889, en dit voor een duurtijd van drie opeenvolgende boekjaren, zijnde
het boekjaar af te sluiten op 31 december 2024, 2025 en 2026.
Het mandaat van de nieuwe Commissaris Mazars zal een einde nemen op de Gewone Algemene
Vergadering der Aandeelhouders die zal gehouden worden in het jaar 2027 en die over de jaarrekeningen af te
sluiten op 31 12 2026, zal oordelen en een beslissing zal nemen over de goedkeuring ervan.
Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA duidt de heer Peter Lenoir, Bedrijfsrevisor en Partner, als haar vasta
vertegenwoordiger aan en dit met terugwerkende kracht op 01.01.2024.
Volmacht
De Algemene Vergadering beslist om volmacht te verlenen aan de S.R.L. J. Jordens, mevrouw Marion de
Crombrugghe, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1180 Uccle, Avenue Kersbeek 308, ingeschreven in de
Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0417.478.003, om in naam en voor rekening van de
N.V. HEPPEN RETAIL, alle formaliteiten en handelingen te vervullen en om alle uittreksels uit de processen-
verbaal van de Raden van Bestuur en van de Algemene Vergaderingen der Aandeelhouders (gewone en/of
bijzondere) van de N.V. HEPPEN RETAIL, voor publicatie in de Bijlagen van het Belgische Staatsblad en om de
nodige wijzigingen te laten doorvoeren aan de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en om verder te dien einde alle daartoe nuttige handelingen te stellen en tevens documenten
neer te leggen bij de Griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank , zowel de Nederlandstalige als de
Franstalige afdeling.
Marion de Crombrugghe
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0454 179 239
Naam
(voluit) : RABBIT
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ambachtenlaan 13, 3294 Diest
Onderwerp akte : herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 juni
2024.
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle
beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
( ... )
7. Herbenoeming commissaris
De vergadering beslist tot benoeming als commissaris de BV "VGD Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke
zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige
afdeling, onder het nummer 0875.430.443 en met BTW-nummer, BE0875.430.443. Voormelde revisoren-
vennootschap duidde de heer Jurgen Lelie, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50,
bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.
De duur van het mandaat van de commissaris zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering te houden in 2027 die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening voor
het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.
( ... )
LUPUNA HOLDING BV
gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Hans DECROOS
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0802 081 023
Naam
(voluit) : Blue Gate Antwerp Terminal North
(verkort): BGATN
Rechtsvorm : nv
Volledig adres v.d. zetel : Oude Houtlei 140 - 9000 Gent
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder en benoeming bestuurder
Uit een uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de bijzonder algemene vergadering van
07/10/2024 blijkt hetgeen volgt :
Alle aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van het schrijven van dhr. Laurent Vannest dd.
04/10/2024 waarin hij zijn wil te kennen geeft om zijn mandaat als bestuurder neer te leggen met ingang vanaf
4 oktober 2024.
De aandeelhouders beslissen in dit kader om de beeindiging van het bestuursmandaat van dhr. Laurent
Vannest (wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Ginstlaan 3B) te aanvaarden waardoor hij vanaf 4 oktober
2024 geen bestuurder meer zal zijn.
De aandeelhouders beslissen om dhr. Louis Dhont, wonende te 1310 La Hulpe, Rue Gaston Bary 42, met
ingang vanaf 4 oktober 2024 te benoemen als bestuurder van de Vennootschap.
En verder vast te stellen dat het bestuursmandaat onbezoldigd wordt uitgeoefend en zal eindigen na de
jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2029.
De heer Peter Garré
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0405 484 051
Naam
(voluit) : FOURNIER-CAVOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8930 Menen, Waalvest 69
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 19/10/2022 blijkt dat deze beslist heeft!
om de CVBA VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 8500 Kortrijk, President
Kennedypark 1a, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0433.608.707 alsook
bij het IBR onder het nummer B00083, te herbenoemen als commissaris voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 30/04/2023, 30/04/2024;
en 30/04/2025 en zal bijgevolg een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te!
houden in het jaar 2025.
De CVBA VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN duidt de heer Francis Rysman,
bedrijfsrevisor, ingeschreven bij het IBR onder het nummer A01523, aan als haar vaste
vertegenwoordiger.
Gedaan te Menen, op 19/10/2022.
Getekend:
CommV TOPSICAN,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
mevrouw Julie Fournier
Voorzitter
Ondernemingsnr : 0669 573 875
Naam
(voluit) : APART Real Estate
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Tuinwijk 62 bus 2, 2840 Rumst
Onderwerp akte : Kennisname benoeming vaste vertegenwoordiger - volmacht
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 15 mei 2024.
1. Kennisname van de benoeming van de heer Philip VAN CAUWENBERGH als vaste vertegenwoordiger
van de besloten vennootschap "Luc Van Cauwenbergh" in het kader van de uitoefening van het
bestuursmandaat in onderhavige vennootschap
De vergadering neemt kennis van de notulen d.d. 15 mei 2024 van het bestuursorgaan van de besloten
vennootschap "Luc Van Cauwenbergh", met zetel te 2570 Duffel, Groenstraat 25, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, onder het nummer 0862.352.467 en met btw-nummer
BE0862.352.467, die bestuurder is in onderhavige vennootschap.
Overeenkomstig deze notulen wordt de heer Philip VAN CAUWENBERGH, wonende te 2840 Rumst,
Keulshaagweg 40, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
benoemd als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap "Luc Van Cauwenbergh", in het kader
van de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige vennootschap, en dit met ingang van 7 mei 2024.
De heer Philip VAN CAUWENBERGH heeft zijn mandaat aanvaard.
2. Besluit tot bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze benoeming tot vaste
vertegenwoordiger
De vergadering besluit vervolgens het nodige te doen teneinde de benoeming van de vaste
vertegenwoordiger bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
3. Volmacht
De vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en
Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542,
kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2, of aan één van haar aangestelden, met name
aan mevrouw Valérie VERBESSEM, de heer Thibaut BERCKX, mevrouw Neelke DE VRIENDT of aan mevrouw
Inge MARQUENIE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om aile
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden
(waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
Ondernemingsioketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit
document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants & Belastingconsulenten BV
Valérie Verbessem
Bijzonder lasthebber
0455.514.473	Ondernemingsor
Naam
V.Z.M. BEHEER
Rechtsvorm	Naamloze vennootschap
J. EN R. VLEGELSSTRAAT 7, 3920 Lommel, België	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte ·	(her)benoeming commissaris
uittreksel uit verslag van de bijzondere algemene vergadering d.d. 23.10.2024
Op 23.10.2024 hebben de aandeelhouders met eenparigheid van stemmen beslist Foederer
DFK Bedrijfsrevisoren BV (B00466), Singelbeekstraat 10 - 3500 Hasselt, vertegenwoordigd
door Pascal Daelemans, bedrijfsrevisor, lidmaatschapsnummer A02443, te herbenoemen als
commissaris voor een termijn van drie jaar.
Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31.12.2026 dient
goed te keuren.
Deze benoeming gaat in op 23.10.2024
Beckers & Van Zon BV	ZONCO BV
bestuurder	bestuurder
Van Zon Marion	Beckers Koen
vaste vertegenwoordiger	vaste vertegenwoordiger
Voorkant	Naam en mela" gre 1 van de s' omere en le tras bez! va ! 19 99) ( *)
Ondernemingsnr : 0439 550 946
Naam
(voluit) : HILL'S PET PRODUCTS (BENELUX)
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Boulevard du Souverain 165, 1160 Auderghem
Onderwerp akte : Benoeming - Herbenoeming
I. Uittreksel van de eenparige besluiten van de aandeelhouders dd. 30 september 2024
[ ... ]
1. Benoeming van een bestuurder
De Aandeelhouders besluiten schriftelijk en eenparig om Mevr. Ekaterina RADTZIG, gedomicilieerd [ ... ],
als bestuurder van de Vennootschap te benoemen voor een periode van zes jaar met ingang vanaf de datum
van deze Besluiten. Tenzij toekomstige beslissing anderszins, zal het mandaat automatisch eindigen op het
einde van de gewone algemene vergadering van 2030. Het mandaat van de bestuurder is niet bezoldigd.
2. Herbenoeming van bestuurders
De Aandeelhouders besluiten schriftelijk en eenparig om de mandaten van Bianca PAULI PEDRAZZINI en
Aurélien REYMONDON als bestuurders van de Vennootschap te hernieuwen voor een periode van zes jaar
met ingang vanaf de datum van deze Besluiten. Tenzij toekomstige beslissing anderszins, zullen hun
mandaten automatisch eindigen op het einde van de gewone algemene vergadering van 2030.
Overeenkomstig artikel 15 van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap geldig
vertegenwoordigd door (i) de raad van bestuur als college handelend door de meerderheid van zijn leden of
(ii) door twee bestuurders samen handelend.
Bijgevolg is de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf heden als volgt samengesteld:
(1) Bianca PAULI PEDRAZZINI , na afloop van de gewone algemene vergadering van het jaar 2030;
(2) Aurélien REYMONDON , na afloop van de gewone algemene vergadering van het jaar 2030; en
(3) Ekaterina RADTZIG , na afloop van de gewone algemene vergadering van het jaar 2030.
3. Volmacht
De aandeelhouders beslissen schriftelijk en eenparig om volmacht te geven aan Mr Carl Leermakers, Mr
Charles-Antoine du Bus en/of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, elk van hen
met de bevoegdheid om alleen te handelen en te subdelegeren, om alle documenten te ondertekenen en te
vervolledigen en alle noodzakelijke stappen te vervullen bij administraties en derden, teneinde over te gaan tot
alle formaliteiten die nodig zijn voor de uitvoering van de hierboven aangenomen besluiten en de publicatie
ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, en evenals over te gaan tot de wijzigingen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen en andere publieke autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde in
naam van de vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het
algemeen, al het noodzakelijke doen.
[ ... ]
Voor uittreksel eensluidend verklaard
Charles-Antoine du Bus
Lasthebber
Ondernemingsnr: 0723 581 891
Naam
(voluit) : CAKE
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 203, 9000 Gent
Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uitreksel van de ontslagbrief dd. 8 september 2024:
"Betreft: Beëindiging van mandaat als bestuurder van Cake NV
Geachte leden van de raad van bestuur,
Met deze brief wil ik u informeren dat ik met onmiddellijke ingang ontslag neem als bestuurder van
Cake NV".
Uitreksel van de volmacht dd. 4 oktober 2024:
"Steven Spittaels, gedomicilieerd te 1780 Wemmelen, Alexander Fleminglaan 9 en met
rijksregisternummer 71.11.15-111.37
Stelt als bijzondere lasthebbers aan, met recht van indeplaatsstelling:
Mr. Eyman Yourin, Mr. Matthias Jans, mr. Bert Vanderheiden, mr. Philippe Van Lierde en mr. Ellen Gijsen,
advocaten bij intui CV, met kantoor te 3000 Leuven, Tiensevest 104 en met ondernemingsnummer
0526.898.555,
En verleent hen elk afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling volmacht om hem te
vertegenwoordigen bij alle (rechts)handelingen die nodig zijn voor de bekendmaking van zijn ontslag uit de
raad van bestuur van Cake, naamloze vennootschap, met zetel te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 808
bus 203 en met ondernemingsnummer 0723.581.891 met inbegrip van het ondertekenen van alle nodige
documenten en formulieren voor de neerlegging ter griffie en de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad conform zijn ontslagbrief d.d. 8 september 2024."
***
Eyman Yourin
Advocaat / Lasthebber
Ondernemingsnr: 0455 458 649
Naam
(voluit) : BOSSAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8972 Poperinge, Witsonestraat 1
Onderwerp akte : (Her)benoeming (gedelegeerd) bestuurder(s)
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 10/01/2023 blijkt dat:
- de vergadering beslist heeft om de heer Michael Bossaert, wonende te 8647 Lo-Reninge,
Tempelare 12, te benoemen als bijkomende bestuurder met ingang van 10/01/2023 en dit voor een
hernieuwbare termijn, eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2028.
De vergadering beslist om, voor zover als nodig, alle handelingen van de heer Michael Bossaert,
gesteld sinds 01/12/2022 tot 10/01/2023, in zijn hoedanigheid als feitelijk bestuurder van de NV:
BOSSAERT, uitdrukkelijk te bevestigen en te bekrachtigen zodat zij als regelmatig gesteld mogen
worden beschouwd.
- de vergadering beslist heeft om de volgende personen te herbenoemen als bestuurder met
ingang van 10/01/2023 en dit voor een hernieuwbare termijn, eindigend onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van 2028:
-De heer Geert Bossaert, wonende te 8647 Lo-Reninge, Tempelare 12;
-Mevrouw Marie-José Rosseel, 8640 Woesten, Poperingestraat 14;
-Mevrouw Chantal Rouseré, wonende te 8647 Lo-Reninge, Tempelare 12.
Uit de notulen van de daaropvolgende raad van bestuur blijkt dat deze beslist heeft om de heer
Geert Bossaert te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 10/01/2023.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid (statuten):
"De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, met inbegrip van deze waaraan een
openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent en in rechte:
- hetzij door een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders samen optredend.
- hetzij binnen de perken van het dagelijks bestuur door de gedelegeerd bestuurder.
De vennootschap is bovendien geldig verbonden door bijzondere mandatarissen handelend
binnen de perken van hun opdracht.
( ... )"
Gedaan te Poperinge, 10/01/2023.
Getekend:
De heer Geert Bossaert
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr: 0840 960 108
Naam
(voluit) : FRX Polymers (Europe)
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Scheldelaan 420, haven 507, 2040 Antwerpen
---
Onderwerp akte : Herbenoeming persoon belast met dagelijks bestuur
Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 14 augustus 2024:
[ ... ]
4. BESLUITEN
Elk van de bestuurders verklaart in te stemmen met de volgende schriftelijke besluiten van de raad van
bestuur:
4.1. De raad van bestuur beslist om met onmiddellijke ingang, individueel handelend, Marc Lebel, in
overeenstemming met artikel 7:121 WVV te benoemen als persoon belast met het dagelijks bestuur van de
Vennootschap. Hij zal de titel dagelijks bestuurder dragen. Zijn mandaat is niet vergoed.
4.2. De raad van bestuur verleent volmacht aan Tobias VERMEULEN, Maria NINAHUALPA en Katrien
VORLAT, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Koningsstraat 145, elk alleen handelend en met de
--------------
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de raad van bestuur
te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigingen
bij het Rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder
andere, de vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een
ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat
noodzakelijk is.
[ ... ]
-------
Bijzondere volmachthebber
Tobias Vermeulen
----
Ondernemingsnr : 0435 630 463
Naam
(voluit) : RIKUSHOVEN
(verkort) :
Rechtsvorm · NV
Volledig adres v.d. zetel . Lindestraat 12 2400 Mol
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering dd 30 juni 2024 worden als bestuurders benoemd
voor onbepaalde tijd:
Mevr Van Hoof Monique wonende te 2400 Mol Lindestraat 12
Hr Bloemen Franciscus wonende te Mol Lindestraat 12
Als afgevaardigdestuurder wordt Hr Bloemen Franciscus voormeld aangesteld
Bloemen F
Afgevaardigdestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars, hetzn van de perso(o)n(en)	Voorkant
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr :	0439 395 053
Tecforce Professionals (Engineering & Construction	Naam
Services)	(voluit) :
(verkort) .
Teqoia
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :
Noorderlaan 147, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Blijkens besluitvorming van de notulen van de algemene vergadering d.d. 04 december 2024 werden de
volgende beslissingen met unanimiteit genomen:
1.	Benoeming commissaris
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal
1J, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer
0429.053.863 wordt herbenoemd als commissaris voor een termijn van drie jaar waarbij
de controleopdracht een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31
december 2024. De heer Fabio De Clercq, ingeschreven in het ledenregister van het IBR
onder nummer IBR01556, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van het mandaat.
2. Volmacht voor publicatie
De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, aan de BV QPS Accountants - 0455.929.494, met zetel te 3500
Hasselt, Gouverneur Roppesingel 129 3.01, vertegenwoordigd door de heer Kurt Koenen,
de heer Jos Martens, de heer Steven Gils, de heer Erwin Devis of de heer Bert Masset,
teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen met oog op de neerlegging ter Griffie van de
Ondernemingsrechtbank van de huidige beslissingen alsook de publicatie ervan in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de nodige wijzigingen aan te brengen in de
Kruispuntbank voor ondernemingen.
Voor uittreksel,
QPS Accountants BV, vertegenwoordigd door Steven Gils, gevolmachtigde
1
Ondernemingsnr : 0866 870 093
Naam
(voluit) : RACS
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kardinaal Cardijnstraat 7, 2840 Rumst
Onderwerp akte : ontslag bestuurder en gedelegeerd bestuurder + benoeming
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 11/06/2024 gehouden ten maatschappelijken
zetel te 2840 Rumst, Kardinaal Cardijnstraat 7, blijkt het volgende:
* de heer Walter Van den Eynde, wonende te Haute-Voie-de-Marche 52, 6950 Nassogne, met als
nationaal nummer 57071911180 neemt ontslag als bestuurder en gedelegeerd bestuurder vanaf 30/06/2024.
* benoeming van de BV EVOLIN, zetel 2440 Geel, Xantenstraat 30D en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0797.551.321 met als vaste vertegenwoordiger An
Van den Eynde woonachtig te 2440 Geel, Xantenstraat 30D en ingeschreven in het rijksregister onder
nummer 810430-354.87 als niet-statutair bestuurder met ingang vanaf 01/07/2024.
Het mandaat gaat in vanaf 01/07/2024 tot en met 30/06/2030.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Terstond na de herbenoeming van de bestuurders blijkt uit een bijeenkomst van de raad van bestuur dat
benoemd wordt tot
* voorzitter van de raad van bestuur : BV EVOLIN met als vaste vertegenwoordiger Van den Eynde An.
* gedelegeerd bestuurder: BV EVOLIN met als vaste vertegenwoordiger Van den Eynde An.
BV Evolin, bestuurder
vaste vertegenwoordiger An van den Eynde
Ondernemingsnr : 0716 800 504
Naam
Masergy Invest Brussels	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Louizalaan 32 b15 1050 Elsene
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de Algemene Vergadering van 29 juli 2024 blijkt dat :
De Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders besluit het mandaat van de commissaris, Deloitte
Bedrijfsrevisoren B.V. o.v.v.e. C.V.B.A., Luchthaven Nationaal 1J, B- 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door
dhr. Jo Van Baelen, te hernieuwen voor een periode van 3 boekjaren (2024 tot en met 2026).
Prowinko België Holding
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Max Vorst
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0454.680.174
Naam
BOXBERGER
(voluit) :
(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :	Zandbergen 102, 2480 Dessel
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
Bij beraadslaging dd. 07/11/2022 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Werner Melis als bestuurder
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Werner Melis als bestuurder met ingang op
7/11/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van vijf jaren en vervalt, meer specifiek, op
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is bezoldigd.
2/ Herbenoeming van Dirk Melis als bestuurder
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Dirk Melis als bestuurder met ingang op
07/11/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van vijf jaren en vervalt, meer specifiek, op
· de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is bezoldigd.
3/ Herbenoeming van Mike Melis als bestuurder
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Mike Melis als bestuurder met ingang op
07/11/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van vijf jaren en vervalt, meer specifiek, op
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. De functie is bezoldigd.
Voor de vennootschap
Mike Melis
Bestuurder
Voorkant :