Ondernemingsnr : 0440795120
Naam
(voluit) : VAN DER ERVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Weiveldlaan 41
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Catherine Croes te Wezembeek-Oppem, op 7 mei 2020,
vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap VAN
DER ERVE, met zetel te 1930 Zaventem, Weiveldlaan 41/21, en met ondernemingsnummer
0440.795.120, de volgende beslissingen heeft genomen:
1. EERSTE BESLISSING: Onderwerping aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen in
toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
2. TWEEDE BESLISSING: Aanneming nieuwe statuten overeenkomstig het wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Als gevolg van de voorgaande beslissing, beslist de algemene
vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp, doch wel specifiek met betrekking tot de vertegenwoordiging van de vennootschap.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “VAN DER ERVE”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland:
- de in- en uitvoer, de verkoop en de aankoop, de handelsvertegenwoordiging en de makelarij, zowel
voor rekening van derden als voor eigen rekening van alle textielartikelen, koopwaren, afgewerkte of
halfafgewerkte, en aanverwanten, met inbegrip van het verstrekken van alle services.
De vennootschap mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of
vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar
bedrijf, wanneer deze ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of
aanverwant maatschappelijk doel hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de
vennootschap te bevorderen.
Luik B
Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende aard, alsmede alle verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct, hetzij indirect,
verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.
Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard.
Deze bepalingen zijn niet beperkend doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, genummerd van 1 tot 100, met een fractiewaarde van 1/100ste van het maatschappelijk
kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100 percent.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 9: Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk
optreden.
Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op eerste vrijdag van de maand juni, om
achttien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffenings-instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 27: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
3. DERDE BESLISSING: De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders en gedelegeerd
bestuurder,  hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- de naamloze vennootschap ERVE BUYING, vast vertegenwoordigd door de heer van der Erve
Martinus, voormeld;
- De heer DIETEREN Arno-Laurent Beatus Karl Roger, wonende te 4835 CB Breda (Nederland), Van
Duijvenvoordestraat, 12.
vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders en gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder,
- De naamloze vennootschap ERVE BUYING, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem,
Weiveldlaan, 41/21, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel, ondernemingsnummer
0881.901.036., vast vertegenwoordigd door de heer Martinus van der Erve, voornoemd, benoemd in
die functie op de jaarlijkse algemene vergadering van 3 juni 2016, bij uittreksel gepubliceerd in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 augustus daarna, onder nummer 16110758
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
4. VIERDE BESLISSING: De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd
te: 1930 Zaventem, Weiveldlaan 41/21
5. VIJFDE BESLISSING: Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan VMW Accountants BV te
2060 Antwerpen, Bredastraat, 140 bus 301, ondernemingsnummer 0476.384.915,  evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, die te dien einde allen woonstkeuze doen op voormeld
adres, allen individueel bevoegd met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de inschrijving van
de vennootschap bij de kruispuntbank voor ondernemingen in overeenstemming te brengen met
voormelde besluiten.
6. ZESDE BESLISSING: Opdracht voor de coördinatie van de statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Catherine Croes
 
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
-           Uitgifte van de notulen;
-           Gecoördineerde statuten;
-           Volmachten.