guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nom
(en entier) : Tiffany & Co. Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Boulevard de Waterloo 66, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Octroi de pouvoirs
Extrait des décisions unanimes et écrites des administrateurs du 10 janvier 2023, conformément à l'article
5:75 du Code des sociétés et des associations.
Les Administrateurs décident que Madame Elodie Martinière, ayant la nationalité française, est:	1.
autorisée, en tant que mandataire agissant seule et sans pouvoir de délégation, au nom et pour
le compte de la Société, à exécuter, signer, délivrer et compléter tous engagements
contractuels, lettres, offres, conventions, instruments légaux ou autres documents dans le:
cours normal des affaires de la Société, à chaque fois pour un montant total ne dépassant pas:
USD 100.000,00 ou son équivalent dans une autre devise.
2. Les Administrateurs décident que les pouvoirs octroyés ci-dessus à Madame Elodie Martinière
sont valables jusqu'à révocation par les administrateurs en exercice de la Société ou dès la
cessation de sa relation de travail avec la Société ou le groupe dont fait partie la Société, quel
que soit la première éventualité.
Pour extrait conforme,
Anthony Ledru
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0726 962 837
francophone de Bruxelles
Nom
(en entier) : ALEON
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue des Chartreux 27-29, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait de l'assemblée Générale extraordinaire du 01/02/2024
L'assemblée se réunit ce jour et acte, à l'unanimité, les décisions suivantes :
-Démission de Bozkurt Dilan en tant que Administrateur
L'assemblée mandate CedConsulting srl aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Signé:
Cédric D'hautcourt
Mandataire
Nº d'entreprise : 0676 559 855
Nom
(en entier) : MADELI
(en abrégé) .
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Drève de Mehagne 3, 4053 Chaudfontaine
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Extrait du PV de l'AG extraordinaire du 30/09/2024:
L'Assemblée, à l'unanimité, décide de nommer à partir du 01/10/2024, Madame Stéphanie Mawet, domiciliée
Drève de Mehagne, 3 à 4053 Chaudfontaine au poste d'administrateur et ce pour une durée inderterminée.
Bertand Dewamme
Administrateur
Nº d'entreprise : 0793 432 779
Nom
(en entier) : GIGI-JF
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Rue des Fouarges 4 à 4500 HUY
Objet de l'acte : Nomination directeur technique
Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue
le 23/01/23 au siège social de la société.
Mme GENOT Gitana Administrateur	Sont présents :
Mr CARLIN Jean-François
L'assemblée est présidée par Madame GENOT Gitana.
La séance est ouverte à 20H00, l'entièreté du capital est représentée. Il n'y a donc pas lieu de justifier du
respect des formes et délai de convocation de l'assemblée, laquelle peut valablement délibérer sur l'ordre
du jour.
Le point suivant est à l'ordre du jour :
- Nomination directeur technique.
L'assemblée générale ratifie la nomination de Monsieur CARLIN Jean-François au titre de directeur
technique, sauf avis contraire de l'assemblée générale et ce, avec effet immédiat.
Pour signature
Madame GENOT Gitana
Monsieur CARLIN Jean-François
Déposé en même temps copie PV assemblée générale
Nº d'entreprise : 0795 973 387
Nom
(en entier) : Jouay Construct
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Vielle Ferme, 9 à 5650 Chastrès
Objet de l'acte : Extrait du PV AGE du 10/01/2023 - nomination d'un administrateur
L'assemblée décide de nommer en tant que nouvel administrateur : Monsieur Jouay Loïc domicilié Rue de
Namur, 140/2 à 5651 Thy-le-Château.
Son mandat prendra cours le 10 janvier 2023, pour une durée indéterminée.
Son mandat est gratuit.
Cette décision est prise à l'unanimité.
Jouay Lionel
Administrateur
Annexe : Copie du PV AGE du 10-01-2023 - Nomination d'un administrateur
Nº d'entreprise : 0455 932 464
Nom
(en entier) : LOCA COPY
(e- abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète Ju siège : Rue de Houdain 14 - 7000 MONS
Objet de l'acte : DEMISSION/NOMINATION ADMINISTRATEUR
Suite à l'assemblée générale qui s'est réunie le 01 juillet 2024, les décisions suivantes sont prises à
l'unanimité :
1º La démission de Monsieur Jouhand Laaziz (NN 79.08.05-271.33 ; domicilié Rue Froissart 9 à 7000
MONS) de sa fonction d'administrateur est acceptée à l'unanimité. Cette démission prendra effet ce jour.
2º La nomination de Monsieur Benzammour Hicham (NN 98.10.02-245.77 ; domicilié Rue Froissart 9 à 7000
MONS) à la fonction d'administrateur est acceptée à l'unanimité. Cette nomination prendra effet ce jour.
BENZAMMOUR Hicham
Administrateur
Nº d'entreprise : 0817 338 826
Nom
(en entier) : DECOFEU.be
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 5380 Fernelmont, Rue Roger Marchal, 10.
Objet de l'acte : DEMISSION
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 5 août 2024 de la société à
responsabilité limitée dénommée « DECOFEU.be ».
a) Ordre du jour
La présente assemblée a pour ordre du jour la démission de Monsieur COLARD Michaël de son poste
d'administrateur de la société.
L'assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de l'administrateur actuel, à savoir Monsieur
COLARD Michaël Victor Joseph, né à Namur le 18 avril 1969, ( ... ) domiciliée à 5020 Namur, Chemin de
Wépion 57.
L'assemblée générale donne décharge complète et entière à l'administrateur démissionnaire pour
l'exécution de son mandat.
b) RESOLUTIONS
Toutes ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposées en même temps :
- le procès verbal de l'assemblée générale extrardinaire du 05/08/2024.
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0685 451 290
Nom
(en entier) : Nagara
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Albert Lancaster 70 à 1180 Uccle
Objet de l'acte : Nomination administrateur
L'assemblée nomme l'administrateur suivant, avec effet au 09.01.2023 :
La société @Gemba, société identifiée auprès de la BCE avec le nº0668.397.009, représentée par Monsieur
Bruno Vaes
Dominique Vaes
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0735 857 935
Nom
(en entier) : XIN WANG
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : avenue Louise 523, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : nomination
L'AG Extraordinaire du 01/07/2022 approuve à l'unanimité le point suivant :
Nomination au poste de co-administrateur de Monsieur TAWILA Mohamad Zeid, domicilié rue Neuve 119
à 1640 Rhode Saint Genèse, NN 98.06.19-619-38
Nouvelle répartition des parts au 01/07/2022 :
-Chen Ying NN 54.10.09-478-68 : 50 parts
-Yang Wen Hai NN 75.02.25-475-73 : 20 parts
-Chen Xiaobin NN 76.02.21-573-19 : 10 parts
-Tawila Mohamad Zeid NN 98.06.19-619-38 : 10 parts
-Tawila Mohamad Ismail NN 94.08.29-493-85 : 10 parts
Ces résolutions prennent effet au 01/07/2022
Chen Ying
Administrateur
Nº d'entreprise : 0671 819 426
Nom
(en entier) : JFB FLEET
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 7540 Tournai, Rue Hotelhoge (RUM) 5
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS
Assemblée Générale
tenue au siège de la société le 19 janvier 2022
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Conformément aux dispositions statutaires en vigueur, les actionnaires de la SRL JFB FLEET se sont
réunis ce jour en assemblée générale au siège social de la société en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant
1.Démission de l'administrateur.
2.Nomination d'un nouvel administrateur.
Préalablement aux délibérations, les associés présents reconnaissent avoir été valablement convoqués.
Après avoir reçu réponse à toutes les questions posées,
-L'assemblée décide de démissionner Monsieur Jean-François BOUCHER du poste d'Administrateur.
-L'assemblée décide de nommer au poste d'Administrateur la société FB CAPITAL FZCO, ayant son siège
à Dubaï Silicon Oasis, DDP, Building A2, Dubaï, Emirats Arabes unis, immatriculée sous le numéro DSO-FZCO-
11323 auprès d'Autorité des Oasis de Silicium de Dubaï, représentée par son administrateur Monsieur Jean-
François BOUCHER.
Et cela à partir de ce jour.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée générale est levée et le procès-verbal dressé.
Procuration est donnée à Monsieur David MICHEL, mandataire.
L'Administrateur
Jean-François BOUCHER
Pour extrait analytique
Déposé par Monsieur David MICHEL, mandataire
Nº d'entreprise : 0793 996 567
Nom
(en entier) : MNR
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 09.02.2023.
L'assemblée générale marque à l'unanimité son accord sur :
1. La démission de son mandat d'administrateur de Monsieur Cruz Chavez Adrian avec effet
rétroactif au 26 novembre 2022.
Philippe Langohr
Administrateur
Nº d'entreprise : 0764 802 240
Nom
(en entier) : BeCode
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Cantersteen 12, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire - Changement de représentant permanent
d'un administrateur
Extrait des décisions écrites unanimes des actionnaires de 28 juin 2024:
"III.7. Nomination d'un commissaire
L'assemblée générale décide de nommer à la fonction de commissaire de la société, CdP Partners, ayant
son siège social Square de l'Arbalète, 6 , 1170 Bruxelles - numéro d'entreprise 0808 793 819, représentée par
Vincent De Wulf, à compter de ce jour, pour une période de trois ans prenant fin lors de l'assemblée générale
ordinaire qui se tiendra en 2027 et qui délibérera sur l'approbation de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
[ ... ]
III.8. Procuration Speciale
Les Actionnaires donnent une procuration spéciale à Maître Luc Wynant, Maître Rik Vlasschaert et Maître
Hannes Cleemput, avocats, tous établis à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 221, ou à tout avocat du cabinet Van
Olmen & Wynant (le "Mandataire") pour représenter la Société, chacun agissant individuellement et avec
possibilité de substitution, en ce qui concerne l'exécution des obligations de dépôt et de publication contenues
dans l'article 2:15 du Code des sociétés et des associations. Cette procuration implique que le Mandataire
puisse accomplir tous les actes nécessaires et utiles liés à ces obligations de dépôt et de publication."
Par courrier du 13 février 2024, la société par actions simplifiée de droit français "Phitrust Partenaires
Europe", dont le siège est situé à 75008 Paris, rue d'Anjou 7, immatriculée auprès Registre du commerce de
Paris sous le numéro 824 243 125, administrateur de BeCode SRL, a notifié BeCode SRL du changement de
son représentant permanent.
Monsieur Roland Vaxelaire a été remplacé par Monsieur Gaëtan Herinckx en tant que représentant
permanent.
Inès du Parc Locmaria
Mandataire
N° d'entreprise : 0479 291 549
Nom
(en entier) : FISHER SCIENTIFIC
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait des résolutions écrites des actionnaires de la société du 26 juillet 2024
Les actionnaires:
- DECIDENT de renouveler le mandat du commissaire "PwC Reviseurs d'Entreprises SRL", ayant son siège
- DECIDE de donner par la présente procuration à Madame Tiffany PHILIPS, Madame Miruna MARIN,
1000 Bruxelles, ainsi qu'à SRL Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan dE LEEUW, avec siège à 1860
de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, et publier les décisions de la Société
SRL Ad-ministerie
Représentée par monsieur Adriaan dE LEEUW
Mandataire
Nº d'entreprise : 0423 305 624
Nom
(en entier) : Moulin de Hollange
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Route de la Strange, 87 à 6637 Fauvillers
Objet de l'acte : Nomination représentant permanent et administrateur
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 2 octobre 2024
[ ... ]
1. Décision d'acter le représentant permanent de son administrateur
L'assemblée prend acte de la décision de son administrateur Les cousins Gourmands de nommer Amaury
Petit comme représentant permanent de la société avec effet rétroactif au 15/01/2024 (voir PV de CA des
Cousins Gourmands du 1/10/2024)
2. Nomination d'un administrateur
L'assemblée décide de nommer Julie d'Hollander comme administratrice de la société à partir de ce jour.
Son mandat ne sera pas rémunéré.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix
3. Mandat spécial
L'assemblée donne mandat au bureau KPMG représenté par Madame Cristelle Grotenclaes pour s'occuper
de toutes les formalités administratives relatives à cette publication.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix
[ ... ]
est joint à la présente le PV de l'AGE signé
*23002492*
DIVISION LIEGE	Greffe
N° d'entreprise : 0775 590 818
Nom
(en entier) : FL INFI
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A REPONSABILIT LIMITEE
Adresse complète du siège : Rue de la Vouée Juetta, 26/A à 4600 Richelle
Objet de l'acte : démission administrateur
Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 novembre 2022
L'an deux mil vingt-deux, le dix-huit novembre, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la
S.R.L. FL INFI au siège social de la société.
La séance est ouverte à 11 heures sous la présidence de Madame France FIORI.
Convocations
Madame la Présidente constate que toutes les parts sont représentées. Dès lors, il n'est donc pas
nécessaire de justifier de l'envoi des convocations,
Validité de l'assemblée
Sur base de la liste des présences dûment signée par les associés présents ou représentés, la Présidente
procède à la vérification des pouvoirs et calcule les droits de vote des actionnaires.
Exposé du Président
Le Président expose que la présente assemblée générale a pour ordre du jour :
1.Démission des administrateurs
DELIBERATIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour :
1. Démission des administrateurs
L'assemblée générale extraordinaire du 18 novembre 2022 approuve, à l'unanimité, la démission de :
-Madame Aurore LEROY, domiciliée rue Eugène Ysaye 14/1 à 4000 Liège (numéro national 93.10.02-
36447) de son poste d'administrateur avec effet immédiat ;
L'assemblée donne décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat. Cette résolution est
votée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 12 heures après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
La présidente
France FIORI
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0759 404 387
Nom
(en entier) : AKKA Verwaltungsgesellschaft
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : NOMINATION DU COMMISSAIRE - PROCURATION
EXTRAIT DES DÉCISIONS ÉCRITES DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DD. 03/12/2024
PREMIÈRE DÉCISION
L'actionnaire unique décide de nommer PwC Bedrijfsrevisoren BV, avec Anke Verrijssen comme
représentante permanente, en tant que commissaire aux comptes de la Société pour une période de 3 ans
(jusqu'à l'assemblée générale de 2027). La rémunération annuelle est déterminée sur la base du résultat des
négociations annuelles de rémunération du réviseur d'entreprises au niveau du groupe et par le réviseur
d'entreprises du groupe et sera indexée annuellement.
DEUXIÈME DÉCISION
L'assemblée décide de permettre à Mme. Louise Oancea et à Mme. Ellen Vantomme, agissant chacune
individuellement avec faculté de substitution, à accomplir toutes les formalités et actes nécessaires et utiles, au
sens le plus large du terme, en ce qui concerne les matières suivantes (sans que cette liste soit exhaustive) : la
signature de la déclaration d'immatriculation, de modification, de remise ou de dissolution de la Société et/ou
de ses unités d'exploitation, le dépôt des documents y afférents auprès du guichet d'entreprise concerné, la
publication aux annexes du Moniteur belge de certaines décisions prises par la Société, la demande d'extraits
du CBE relatifs à la Société et/ou à ses unités d'exploitation, la réalisation d'un changement d'adresse des
unités d'exploitation de la Société, la demande de toutes sortes de documents dans le cadre d'un appel d'offres
(public), etc.
Cette procuration spéciale :
-Accordée pour une durée déterminée, commençant rétroactivement le 09/09/2024 et se terminant le
31/12/2025 (inclus). En outre, tous les actes accomplis par le mandataire spécial dans le passé, conformément
à la procuration décrite ci-dessus, sont par la présente expressément ratifiés par la Société ;
-S'éteindre de plein droit si le mandataire n'est plus employé par l'une des sociétés du Groupe Adecco ;
-Le Conseil d'administration a le droit de résilier à tout moment, en tout ou en partie, la présente procuration
spéciale ;
-Ne peut être déléguée.
LOUISE OANCEA
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0401 421 236
Nom
MOSOLF BENELUX	ien entier '
ter abrège.
Forme légale . SRL
Adresse complète du siège · Chaussée de la Hulpe 177/11, 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Révocation d'un administrateur
Lors de l'Assemblée générale extraordinaire, qui s'est tenue le 22 août 2024, il a été décidé ce qui suit:
1. Révocation d'un administrateur
L'Assemblée a décidé de révoquer Monsieur Stefan SCHÖNBRUNN, domicilié à DE 28865 LILIENTHAL
(Allemagne) Wacholderweg 13 en tant qu'administrateur à compter du 22 août 2024.
3. Procuration
Pouvoir est donné à Me Oliver WEINAND, avocat à 1170 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe, 177/12 ou tout
autre avocat du cabinet CAIRN LEGAL, dont le bureau est situé à la même adresse, pour agir seul ou avec
faculté de substitution, au nom et pour compte de la société, effectuer toutes les formalités de publication
prescrites par la loi en ce qui concerne les décisions qui précèdent et en particulier faire procéder à la
publication d'un extrait du présent PV aux annexes du Moniteur Belge et à la mise à jour de l'inscription de
l'Association à la Banque Carrefour des entreprises. Pour ce faire, ils sont pleinement autorisés à signer tous
les documents, à accomplir tous les actes nécessaires auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise de
Bruxelles, auprès du guichet d'entreprise, auprès de la Banque Carrefour des Entreprises de Belgique et, plus
généralement, à faire tout ce qui est nécessaire ou utile dans ce contexte.
Oliver WEINAND
Mandataire
Nº d'entreprise : 0753 833 520
Nom
(en entier) : SRL MFV HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Soudromont 9 7170 MANAGE
Objet de l'acte : Fixation du nombre d'administrateurs à deux et nomination administrateur
.	PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 10/10/2022
L'assemblée générale extraordinaire, dûment convoquée, s'est tenue, exceptionnellement et pour raisons
organisationnelles, au siège social de la SàRL BCO sis à L-8422 STEINFORT, Rue de Hobscheid, 69
Sont présents:
1. Monsieur Marc HALLAERT, détenant 1005 actions;
2. Monsieur Valentin PAULY, détenant 1005 actions;
Tous les administrateurs présents ou représentés se sont conformés aux conditions d'accès à l'assemblée
générale de sorte que ladite assemblée est valablement constitutée.
L'ordre du jour comporte les points suivants:
1. 1.Fixation du nombre d'administrateurs à deux et nomination de Monsieur Valentin PAULY en qualité
d'administrateur aux côtés de Monsieur Marc HALLAERT
L'assemblée générale extraordinaire accepte, à l'unanimité des membres présents, de nommer Monsieur
Valentin PAULY en qualité d'administrateur de la SRL MFV HOLDING
La séance est levée à 18h15, après lecture et approbation du présent procès-verbal.
Déposé en même temps: le PV de l'assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2022
transparant de anivalley
1001122251	Nº d'entreprise :
Nom
. IBO SERVICES
(un onttor) .
(on abrógó) :
Forme légale . SRL
Adresse complète du siège : RUE HEYVAERT 219, 1070 BRUXELLES
Objet do l'acto : NOMINATION,
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 01/10/2924 ;
Résolutions prises à l'unanimité
La nomination au poste d'administrateur à titre gratuit de Monsieur ALOSMAN
A
ABDUL AZIZ, Monsieur ALSAFAR HASAN et Monsieur ALKHEDER TARIK
qui acceptent et ce avec effet le 01/10/2024.
Administrateur : ALMAKHLOUF IBRAHIM
.
Aurogin . Nom el qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou dos porconnos
N° d'entreprise : 0707 850 768
Nom
(en entier) : LESUISSE PIERRE
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Petit Granit 26 - 5580 ROCHEFORT
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Il ressort de l'assemblée générale extraordinaire de la société du 28/08/2024 que les décisions suivantes
ont été prises à l'unanimité:
· L'assemblée acte la nomination de la société TD ALCA SRL, dont le siège est établi à 5580 ROCHEFORT,
Rue Hautmont, Laloux 13, Numéro d'entreprise : 1012.853.214, représentée par son représentant permanent
Monsieur Thomas MONSEU comme administrateur de la société à partir du 28.08.2024 pour une durée
indéterminée. Le mandat sera exercé à titre gratuit.
· L'assemblée acte la nomination de la société MINOTA SRL, dont le siège est établi à 5580 ROCHEFORT,
Rue de Préhyr 71, Numéro d'entreprise : 0841.412.741, représentée par son représentant permanent Monsieur
François-Xavier BELLOT comme administrateur de la société à partir du 28.08.2024 pour une durée
indéterminée. Le mandat sera exercé à titre gratuit.
· L'assemblée acte la démission de la société TD MONSEU INVEST SRL, dont le siège est établi à 5580
ROCHEFORT, Rue Hautmont, Laloux 13, Numéro d'entreprise : 0764.929.429, représentée par son
représentant permanent Monsieur Thomas MONSEU comme administrateur de la société à partir du
28.08.2024. La décharge sera accordée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
TD ALCA SRL,
ici représentée par son représentant permanent,
Monsieur Thomas MONSEU
administrateur
Nº d'entreprise : 0406 345 866
Nom
(en entier) : PLEINSUD
(en abrégé)
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : 7070 Mignault, Rue de l'Escaille nº5
Objet de l'acte : Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 04/09/2024 ayant
pour objet la nomination et la démission d'administrateurs
L'Assemblée Générale se tient au siège de la société.
L'administrateur présent est :
- Monsieur Preti Antoine
La séance est ouverte sous la présidence de l'administrateur Monsieur Preti Antoine.
Ce dernier expose que la présente réunion a pour ordre du jour :
1)La démission de Monsieur PRETI Christophe en tant qu'administrateur
2)La démission de Monsieur PRETI Antoine en tant qu'administrateur non statutaire
3)La nomination de Madame DERBAIX Sophie en tant qu'administrateur
Résolution :
1)Il est rappelé que suite au décès survenu le 30 août 2023 de Monsieur Christophe PRETI, l'organe de
gestion n'était composé que d'un administrateur en la personne de Monsieur Antoine PRETI.
2)Il est décidé à l'unanimité la démission de Monsieur PRETI Antoine en tant qu'administrateur non statutaire
3)Il est décidé à l'unanimité la nomination de Madame DERBAIX Sophie en tant qu'administrateur
Les points à l'ordre du jour étant épuisés, la séance est levée.
PRETI Antoine
N° d'entreprise : 0729 582 431
Nom
(en entier) : Ozinque
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : La Houlette 103, 1470 Baisy-Thy
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2024:
L'assemblée générale approuve la nomination au poste d'administrateur de Mme Zimmer Geneviève (N.N.
:84.06.13-146.09), domiciliée La Houlette 103 à 1470 Baisy-Thy, avec effet au 30/09/2024 et pour une durée
indéterminée.
Fait à Baisy-Thy, le 30 septembre 2024
Zinque Mathieu
Administrateur
Nº d'entreprise : 0826 284 602
Nom
(en entier) : HESB'IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE NAMUR 257, 5310 LEUZE
Objet de l'acte : DEMISSION & NOMINATION
L'Assemblée Générale Extraordinaire du lundi 09 janvier 2023 marque son accord sur :
Ordre du jour:
1) Démission d'un administrateur
2) Nomination d'un administrateur
1) L'A.G.E. acte la démission de Monsieur DESPRET Bruno, agent immobilier IPI sous le nº504.677 et
domicilié à rue de la Chênaie, 4 à 5100 Jambe de son poste d'administrateur.
2) L'A.G.E acte la nomination de Monsieur LAROCHE Vincent, agent immobilier IPI sous le n° 811.566 et
domicilié à Dréve des Deux Bois, 29 à 1490 Court-Saint-Etienne au poste d'administrateur et d'administrateur
délégué.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance peut être clôturée.
Certifié exact,
LEUZE, le lundi 09 janvier 2023
LAROCHE Vincent, Admnistrateur délégué
Déposé en même temps le PV de l'AGE du 09/01/2023
N° d'entreprise : 0458 555 028
Nom
(en entier) : PHARMACIE DU BON AIR
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue d'Itterbeek, 394 1070 ANDERLECHT
Objet de l'acte : Nomination administrateur
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 SEPTEMBRE
2024
" l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
Approbation de la nomination de Madame Giroul Bénédicte (N.N. 67.07.16-338-56) comme deuxième
administrateur aveo effet au 1er octobre 2024.
Son mandat sera rémunéré"
Daniel DE RON,
Administrateur
N° d'entreprise : 0797.961. 382
DANI DECO SRL
Nom
(en entier) :
(en abrégé) :
SRL
Forme légale :
Adresse complète du siège : Chaussée de Dinant 163, 5000 Namur
Objet de l'acte
PV de l'Assemblée Générale extraordinaire du 08 février 2023 :
L'Assemblée à décidé à l'unanimité de nommer en qualité d'Administrateur
Monsieur Fusha Suad (NN 94072763791) à dater de ce jour et pour une durée
indéterminée. Son mandat sera rémunéré
signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Dani Eljon
Administrateur délégué
Greffe
Nº d'entreprise: 1010993980
Nom
(en entier) : LOMEX
(en abrégé) : /
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Hainaut 21 bte12, 1420 BRAINE-L'ALLEUD
Objet de l'acte : Nominations
Lors de la délibération du 12/07/2024, l'assemblée générale a débattu des questions suivantes et a
decide ce qui suit.
1/ Nomination de MERCKX PHILIPPE FRANCOIS comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la nomination de MERCKX PHILIPPE FRANCOIS, demeurant à 1420
BRAINE L'ALLEUD, RUE DU HAINAUT 21 BTE 12, comme administrateur non statutaire, et ce à
compter du 12/07/2024. Ce mandat est valable pour une durée indéterminée. Le mandat n'est pas
rémunéré.
Lors de la délibération du 11/07/2024, l'organe d'administration a débattu des questions suivantes et a
décidé ce qui suit.
a/ Nomination de MERCKX PHILIPPE FRANCOIS comme délégué à la gestion journalière
L'organe d'administration décide de la nomination de MERCKX PHILIPPE FRANCOIS, demeurant à
1420 BRAINE L'ALLEUD, RUE DU HAINAUT 21 BTE 12, comme délégué à la gestion journalière, et
ce à compter du 12/07/2024. Ce mandat est valable pour une durée indéterminée.
Déposé en même temps : le procès-verbal de l'assemblée générale du 12/07/2024.
Pour la société
LOIC MERCKX et PHILIPPE MERCKX.
Administrateurs
N° d'entreprise : 0440 283 295
Nom
(en entier) : RESIDENCE LES ACANTHES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de la Halle 3, 6560 Erquelinnes
Objet de l'acte : Démissions, nominations
Extrait des résolutions écrites du Conseil d'Administration du 13 janvier 2023.
Les administrateurs décident:
I.de rectifier la nomination erronée comme administrateur délégué de la société à responsabilité limitée
FYNTHUS, ayant son siège social sis à 2640 Mortsel, Lusthovenlaan 13, inscrite auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises sous le nº 0672.368.564, représentée par Monsieur Patrick Neyrinck, nommée en
lieu et place de la société à responsabilité limitée PROVIA ; et par conséquent :
Il.de prendre acte de la nomination comme administrateur délégué, avec effet à partir du 8 décembre 2021
et pour une durée indéterminée, de la société à responsabilité limitée PROVIA, ayant son siège à 1150
Woluwe-Saint-Pierre, Bovenberg 118, inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0649.897.921, représentée par Monsieur Patrick Neyrinck, en lieu et place de la société à responsabilité
limitée FYNTHUS erronément nommée administrateur délégué dans le procès-verbal du conseil
d'administration de la Société tenu le 8 décembre 2021; et
Ilt.de confier tout pouvoir à Me Frederic Deltour, Me Tom Wera, Me Paul de Spoelberch et Me Madeleine
Robyns de Schneidauer, avocats, ainsi qu'à tout autre avocat de l'association LMBD, dont le cabinet est établi
à 1170 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe 177/7, et à la société B-Docs, dont les bureaux sont établis à 1000
Bruxelles, rue du Taciturne 27, ainsi que ses administrateurs et ses employés dont Hanane Mejdoubi et
Carmen Theunis, avec le droit d'agir seul, et avec pouvoir de substitution, afin de remplir toutes les formalités
nécessaires vis-à-vis des greffes compétents et/ou de l'administration du Moniteur et/ou de la Banque
Carrefour des Entreprises afin de déposer et de faire publier les présentes résolutions, et de manière plus
générale, afin de faire tout ce qui est nécessaire ou simplement utile en vue de mettre en œuvre les décisions
prises ci-dessus.
(Signé) Paul de Spoelberch,
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0772 905 007
Nom
(en entier) : Active Building Isolation
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Fagotis 3A, 5380 Fernelmont
Objet de l'acte :
Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 février 2023:
1. L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur DE VINCK Jean-Philippe de son mandat
d'administrateur, avec effet au 17 février 2023.
L'assemblée générale donne décharge complète et entière à l'administrateur démissionnaire pour
l'exécution de son mandat et prend acte qu'il ne lui est plus dû de ce chef aucune indemnité ni rémunération à
quelque titre que ce soit.
2. L'assemblée générale décide de nommer à la fonction d'administrateur, pour une durée illimitée, avec
effet au 17 février 2023, la société à responsabilité limitée « Finchco », ayant son siège à 1200 Woluwe-Saint-
Lambert, avenue Albertyn 45, numéro d'entreprise 0798.361.864, qui sera représentée pour
l'accomplissement de cette mission par son représentant permanent, Monsieur de VINCK Jean-Philippe,
prénommé, ici présent et qui accepte.
L'administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à
l'exercice de son mandat.
Pour extrait conforme:
Finchco SRL, représentée par Jean-Philippe de Vinck
Administrateur
1008 976 479	N° d'entreprise ·
Nom
P.O.R.C.	(en entier)
(en abrege)
Forme légale . Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège · Rue Barthélemy Laruth 35 - 4630 SOUMAGNE
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 14 mai 2024.
La séance est ouverte à 20H, sous la Présidence de M. Olivier Paquay.
L'assemblée générale a pris acte de la démission présentée par Madame Christelle Paquay, née à Seraing,
le vingt-neuf juin mille neuf cent nonante, domiciliée à rue Barthélemy Laruth 34 - 4630 Soumagne, le 1er mai
2024 et l'a accepté.
La séance est levée à 20H30, après lecture et approbation du présent procès-verbal.
PAQUAY Olivier
Administrateur
Déposé en même temps, le procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 mai 2024.
N° d'entreprise : 0683 894 441
Nom
ActiVent Wallonie	(en entier) :
(en abregé)
Forme légale	Société à responsabilité limitée
Boulevard Pierre Mayence 1 - 6000 Charleroi	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 juin 2024 :
7/ Renouvellement du mandat du commissaire
KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, est
nommé en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de
l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026. KPMG Réviseurs d'Entreprises
BV/SRL désigne monsieur Axel Jorion (IRE Nr. A02363), réviseur d'entreprises, comme représentant
permanent.
Mandat:
Le soussigné, Monsieur Xavier Leblanc, en sa qualité d'administrateur-délégué de ActiVent Wallonie, dont
le siège social est établi à 6000 Charleroi, Boulevard Pierre Mayence 1 et inscrite à la BCE sous le nº
0683.894.441,
Donne procuration à Paul Soens et Alexandre Saussez (du cabinet d'avocats Tillia Law), agissant
individuellement, avec faculté de subdélégation, pour procéder à la publication de l'extrait du procès-verbal de
l'assemblée générale ordinaire tenue par voie circulaire le 17/06/2024 relatif au renouvellement du mandat du
commissaire et le cas échéant, aux modifications à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Alexandre Saussez
Mandataire
Nº d'entreprise : 0781 927 193
Nom
(en entier) : A2Z BRUSSEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Lambert Crickx 13 - 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Extrait du PV de l' assemblé génerale extraordinaire du 12 Octobre 2022
Monsieur SHINWARI SAID KHAN devient administrateur à partir de aujourdhui.
Déposé en même temps texte intégral
SHINWARI SAID KHAN
Administrateur
Nº d'entreprise : 0749 800 991
Nom
(en entier) : RDVA - Rêve
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Charles Thielemans 42
1150 Woluwe Saint Pierre (Bruxelles)
Objet de l'acte : Démission et Nomination
En son Assemblée Générale Extraordinaire du 15 juillet 2024 tenue Avenue Charles Thielemans 42, 1150
Bruxelles à l'unanimité des voix, l'Assemblée décide :
1. La démission de Madame KRIVENKO Angelina Gennadievna, numéro national (on omnet), domiciliée
Kapellestraat 41 à 3080 Tervuren, de son mandat d'administrateur à partir du 15 juillet 2024.
2. La nomination de Monsieur PANKOV Dementii Romanovych, numéro national (on omnet), domicilié
Kapellestraat 41 à 3080 Tervuren, en qualité d'administrateur à partir du 15 juillet 2024.
3. Par vote spécial, décharge est donnée à l'administrateur Madame KRIVENKO Angelina Gennadievna,
numéro national (on omnet), domiciliée Kapellestraat 41 à 3080 Tervuren, pour l'exercise de son mandat du 5
juillet 2020 au 15 juillet 2024.
Pour extrait conforme,
Administrateur
Monsieur PANKOV Dementii Romanovych
Au recto · Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0735 889 609
Nom
(en entier) : Hdécoupe
(en abrégé) .
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Notre-dame 2 - 6860 Léglise
Objet de l'acte : Nomination
L'assemblée générale appelle à la fonction d'administrateur, Monsieur Bastien HUSSON qui accepte ce
mandat. Ce mandat débutera le 1er octobre 2024.
Ce mandat sera rémunéré, l'assemblée fixera la rémunération.
Déposé en même temps : PV de l'AGE du 18 septembre 2024
Hdécoupe srl - Jonathan HUSSON
Administrateur
N° d'entreprise : 0589 955 087
Nom
(en entier) : PLOMBERIE JPS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILTE LIMITEE
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE WEMMEL 9 - 1090 JETTE
Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR - DEMISSION ADMINISTRATEUR
1 . NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
L'assemblé générale prend acte de la nomination en tant qu'administrateur de Monsieur Serge Estiévenart
domicilié Avenue K&H de Raedemaeker 1, 1780 Wemmel.
Cette nomination prend cours à partir du 01 janvier 2025.
Cette décision est prise à l'unanimité.
2 . DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
L'assemblé générale prend acte de la démission en tant qu'administrateur de Monsieur Jean-Pierre Sterckx.
Cette démission prend cours à partir du 01 janvier 2025.
Cette décision est prise à l'unanimité.
Jean-Pierre Sterckx
N° d'entreprise : 0628 846 248
Nom
(en entier) : Exeltis Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Trône 4, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandat commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 août 2024:
"Renouvellement du mandat du commissaire
Sur proposition de l'organe d'administration , l'assemblée décide de renouveler le mandat de commissaire
de, KPMG Réviseurs d'entreprises BV/SRL (Numéro d'entreprise BE 0419.122.548 / RPM Bruxelles,
néerlandophone), ayant son siège à Aéroport National Bruxelles 1K 1930 Zaventem, représentée par
Monsieur Fabian Branswyk, réviseur d'entreprise, ayant son bureau à Aéroport National Bruxelles 1K, 1930
Zaventem. Ce renouvellement est effectif à compter de ce jour et prendra fin après l'assemblée générale qui
délibérera et décidera des comptes annuels de la troisième année comptable.
La rémunération annuelle du commissaire sera déterminée dans un procès-verbal séparé"
Delphine Keppens
mandataire spécial
Extrait de la procuration spéciale du 25 octobre 2024:
"Monsieur Piotr Wojczuk, Monsieur Cedric Charroin et Monsieur Ignacio Ponce Gutierrez, tous
administrateurs de Exeltis Belgium SRL, dont le siège est situé Rue du Trône 4, 1000 Bruxelles, et dont le
numéro d'entreprise est 0628.846.248 (RPR Bruxelles, francophone) (la " Société "),
Déclarent par la présente que lors de la réunion de l'assemblée générale tenue le 28 août 2024, dont la
version française est jointe, il a été pris la décision de renouveler le mandat de commissaire KPMG Réviseurs
d'entreprises BV/SRL (Numéro d'entreprise BE 0419.122.548/RPM Bruxelles, néerlandophone), ayant son
siège à Aéroport National Bruxelles 1K 1930 Zaventem, représentée par Monsieur Fabian Branswyk, réviseur
d'entreprise, ayant son bureau à Aéroport National Bruxelles 1K, 1930 Zaventem.
Accordent par la présente une procuration spéciale à :
M. Frederik Van Remoortel, M. Delphine Keppens, avocats, et tout autre avocat du cabinet Crowell &
Moring LLP, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue Joseph Stevensstraat 7, chacun d'entre eux
agissant individuellement et avec possibilité de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités pour les
inscriptions requises auprès de la BCE et la publication aux Annexes du Moniteur belge du renouvellement du
mandat du commissaire, y compris la signature des formulaires | et ll."
(signée par les administrateurs Monsieur Piotr Wojczuk, Monsieur Cedric Charroin et Monsieur Ignacio
Ponce Gutierrez(
N° d'entreprise : 0628572173
Dénomination
(en entier) : AZ LIMO SERVICES
(en abrégé) :
Forme juridique: SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : BOULEVARD DE L'EMPEREUR 10 - 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEUR
Il est décidé par l'AGE du 30/09/2024, à l'unanimité des voix de la démission au poste d'administrateur à dater
de ce jour :
- Monsieur BALDE ALPHA OUMAROU
AZRIRAK MOHAMED	210ACTIONS
ADMINSITRATEUR
BADER SOUFIANE
ADMINISTRATEUR
Nº d'entreprise : 0745 452 225
Nom
Medico Electrodes	ten entier) :
(en abregé) .
Forme légale · Société à responsabilité limitée
Boulevard Saint-Michel, 65/6 à Etterbeek (1040 Bruxelles)	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à responsabilité
limitée " Medico Electrodes ", ayant son siège en région de Bruxelles-Capitale à Etterbeek (1040 Bruxelles),
Boulevard Saint-Michel, 65/6, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro
0745.452.225, en date du 29 août 2024, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des
voix la résolution suivante :
Afin de respecter les obligations légales, l'Assemblée à l'unanimité décide de nommer à la fonction de
commissaire la SRL « Michel WEBER, reviseur d'entreprises », inscrite dans le registre public de l'Institut des
reviseurs d'Entreprises sous le numéro B00377, représentée par son administrateur Monsieur Michel WEBER
pour un mandat de 3 ans jusqu'à l'assemblée générale de 2026 approuvant les comptes annuels au 31.03.2026.
Son mandat débutera par le contrôle des comptes annuels au 31.03.2024 et ses émoluments sont fixés à
2.250 € par an. Et sont reliés à l'indice des prix.
Nº d'entreprise : 0729 549 074
Nom
(en entier) : OSO MANAGEMENT & CREATION
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : rue Franz Gaillard, 21 à 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 1er mars 2023.
La démission de Madame Almudena PANO VILLALBA de son poste d'administrateur est acceptée avec
effet au 31 décembre 2022.
Olivier WINNEPENNINCKX
président
*24121173*
DIVISION LIESE	Greffe
Nº d'entreprise : 0789 218 526
Nom
(en entier) : GF4.2
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Place du Vingt-Août 30, bte 34 à 4000 LIEGE
Objet de l'acte : Révocation et nomination administrateur
Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mai 2024
L'an deux mille vingt-quatre, le trente et un mai, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la
S.R.L. GF4.2 au siège social de la société.
La séance est ouverte à 19 heures sous la présidence de Monsieur Grégory FRANCHI.
Convocations
Monsieur le Président constate que toutes les parts sociales sont représentées. Dès lors, il n'est donc pas
nécessaire de justifier de l'envoi des convocations.
Validité de l'assemblée
Sur base de la liste des présences dûment signée par les associés présents ou représentés, ie Président
procède à la vérification des pouvoirs et calcule les droits de vote des associés.
Exposé du Président
Le Président expose que la présente assemblée générale a pour ordre du jour :
1.Révocation et Nomination d'un administrateur
DELIBERATIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour :
1. Révocation et nomination d'un administrateur
L'assemblée générale décide, à l'unanimité :
-De révoquer Monsieur Jérémy Marino de son poste d'administrateur avec effet immédiat.
-De nommer ia SRL ML Group (BE 1009.937.571) au poste d'Administrateur, représentée de manière
permanente par Monsieur Lucas SEIJKENS, avec effet immédiat
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20 heures après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
Le président
Grégory FRANCHI	Lucas SEIJKENS
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0441 846 282
Nom
(en entier) : M.P. DIFFUSION
(en abrégé) .
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE DE WAREMME 126 A 4530 VILLERS-LE-BOUILLET
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
D'un PV de l'AGE du 12/09/2024, il résulte que :
L'assemblée approuve à l'unanimité :
- La démission de Messieurs DELLOYE Claude, DELLOYE Quentin et DELLOYE Olivier de leur poste
d'Administrateur à dater de ce jour. L'assemblée leur donne décharge pleine et entière pour l'exercice de leur
mandat.
- La nomination de la société DELLOYE GROUP SRL, BCE nº 1013.099.771, dont le siège social est situé
Rue de Waremme 126 à 4530 Villers-le-Bouillet, au poste d'Administrateur, à dater de ce jour. Monsieur
DELLOYE Quentin est nommé au poste de représentant permanent.
Pour extrait analytique conforme;
DELLOYE Claude
Administrateur
DELLOYE Quentin
Administrateur
DELLOYE Olivier
Administrateur
Déposé en même temps PV de l'AGE du 12/09/2024
Nº d'entreprise : 0449 557 287
Nom
(en entier) : The Boston Consulting Group
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Boulevard de l'Impératrice 13, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait des résolutions écrites des actionnaires du 21 décembre 2022:
Les actionnaires décident de nommer M. Bart Van Praet, résidant à Vlaanderveldlaan 44, 1560 Hoeilaart,
en tant que administrateur B de la Société, avec effet au 23 décembre 2022. Son mandat est à durée
indéterminée.
( ... )
Les actionnaires décident de déléguer aux M. Kasper Theunissen et Mme. Talitha Crabbe du cabinet
d'avocats Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, chacun agissant seuls, tous les pouvoirs, avec la possibilité
de subdéléguer, permettant d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles à la mise en oeuvre des
résolutions ci-dessus, comprenant tout dépôt aux greffes, la Banque-Carrefour des Entreprises ou pour
publication au Moniteur Belge.
Kasper Theunissen
Mandataire
N' d'entreprise : 0754 518 260
Nom
Essence of Life Belgium
(en entier) :
(en abrége)
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : La Houlette, 103 à 1470 GENAPPE
Objet de l'acte : NOMINATION D'UN DEUXIEME ADMINISTRATEUR
PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 25/09/2024
Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 septembre 2024, il est acté les résolutions
suivantes :
Première Résolution
L'assemblée décide de nommer à la fonction d'administrateur, pour une durée illimitée, Monsieur Mathieu
Zinque qui accepte.
Deuxième Résolution
Un mandat est conféré à la srl « FISC.PRO », dont le siège social est établi à Nivelles, Chaussée de
Bruxelles, 192, numéro d'entreprise « 0436.006.981 », valablement représentée par un de ses administrateurs,
Monsieur Eric Arpigny, Monsieur Suk Chun Van Belle ou Monsieur Ludovic Rinaldi, chacun ayant le pouvoir
d'agir seul, afin de procéder, le cas échéant, à la publication de la décision aux annexes du Moniteur Belge, à
la modification auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, à la modification auprès de la TVA.
Ludovic Rinaldi
Mandataire
Nº d'entreprise : 0777 402 738
Nom
RR Project
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Nid, 15 - 1050 Elsene
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Extrait du PV de l'assemblée générale de la SRL RR PROJECT tenue en ce vendredi 11 août 2022 à 10h au!
siège de la société :
6 DELIBERATIONS
6.1 Nomination d'un administrateur
L'assemblée générale nomme Madame Carine Dierinckx, en tant qu'administrateur de la société à compter!
du 01 juillet 2022.
L'assemblée approuve cette décision à l'unanimité.
L'assemblée confère tous les pouvoirs à Monsieur Rafal Mukosiej, dont les bureaux sont situés à 1420 Braine-
l'Alleud, Rue Pierre Flamand 8 bt41 (TVA 0663.825.042), afin de procéder à la signature de tous les documents;
et d'effectuer toutes les formalités nécessaires à la publication des décisions susmentionnées dans les annexes
du Moniteur belge.
Mukosiej Rafal
Mandataire