Ondernemingsnr : 0837 066 844
Naam
(voluit) : RENOVA TEAM
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Fabriekstraat 174 (gelijkvloers), 1601 Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek)
Onderwerp akte : Voorwerp - Nieuwe statuten - Bijzondere volmacht
Er blijkt uit een authentiek proces-verbaal opgesteld door Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te
Drogenbos, op 4 december 2024, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 13 december 2024,
register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 18064, dat de enige aandeelhouder, optredend zoals een
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, van de besloten vennootschap "RENOVA TEAM,
hierna kortweg "de Vennootschap" genoemd, onder andere:
(1) Heeft kennisgenomen van het bijzonder verslag van de enige bestuurder, waarin het voorstel tot
herwerking van het statutair voorwerp van de Vennootschap wordt uiteengezet en verantwoord, en dit verslag
heeft goedgekeurd.
(2) Heeft beslist de integrale tekst van het statutair voorwerp te vervangen als volgt:
"De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden, de volgende activiteiten en handelingen:
- De algemene aanneming van residentiële en niet-residentiële bouwwerken, van ruwbouw tot en met
afwerking;
- De bouw van wegen en spoorwegen, met inbegrip van bruggen en tunnels, autowegen, straten en
andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails);
- De bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen en gassen, met inbegrip van water- en
aardgasleidingen en rioleringen;
- De bouw van andere civieltechnische werken, met inbegrip van waterbouw;
- Het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
- De gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, met inbegrip van slopen, bouwrijp maken van terreinen,
proefboren en boren;
- Het bouwen van funderingen, inclusief heien;
- Het ruimen van bouwterreinen;
- Alle soorten grondwerken en grondverzet, met inbegrip van graven, ophogen, egaliseren en nivelleren
van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van
explosieven;
- De aanleg van telecommunicatielijnen en -netten;
- Elektrische installatie, met inbegrip van de installatie van bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen, de installatie van stores en zonneschermen, de installatie, het onderhoud en herstelling
van zonnepanelen en andere alternatieve energieopwekkende installaties, alsook van domotica en alarm- en
andere beveiligingssystemen;
- De installatie van antennes en bliksemafleiders;
- Loodgieterswerk en overige bouwinstallatie, met inbegrip van installatie van verwarming, ventilatie en
klimaatregeling, alsook de installatiewerken;
- Afwerking van gebouwen, met inbegrip van alle soorten schilderwerken (zowel binnen als buiten),
stukadoorswerk, schrijn- en timmerwerk, plaatsen van vloer- en wandtegels, plaatsen van vloerbedekking en
wandbekleding van hout, kunststoffen en andere materialen, plaatsen van behang en glaszetten;
- Ontwerp, vervaardiging, plaatsing en onderhoud van ramen en raamlijsten, deuren en deurlijsten,
poorten, hekken en toebehoren;
- Alle overige installaties (inclusief accessoires), niet elders genoemd;
- Alle soorten isolatiewerkzaamheden, met inbegrip van het aanbrengen in gebouwen en andere
en	trillingen,
isolatiemateriaal	tegen geluid	van	isolatiemateriaal,	bouwwerken	thermisch
isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen, en isolatie van koelkamers
en -pakhuizen;
dakwerkzaamheden,
van	overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, met inbegrip	Alle	-
waterdichtingswerken van muren, gevelreiniging (met behulp van stoom, door middel van zandstralen,
enzovoort), bouw van sierschouwen en open haarden, uitvoeren van metsel- en voegwerken, restaureren van
bouwwerken, chapewerken;
- De activiteiten van interieurdecorateurs;
- Ontwerp, vervaardiging en montage van meubels;
- Alle overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, met inbegrip van het reinigen
van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen;
- De vervaardiging van artikelen in beton, cement of gips;
- De vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;
- Het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enzovoort;
- Het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- De ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten;
- De verhuur en de leasing van machines en uitrusting voor de bouwnijverheid;
- Het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden;
- Het onderhoud en de reiniging van riolen en afvoerkanalen;
- Het reinigen en ontstoppen van afvoerbuizen in gebouwen;
- De sanering en reiniging van gebouwen, mijnen, verontreinigde bodem of verontreinigd
oppervlaktewater, met inbegrip van het verwijderen van asbest;
- De algemene reiniging van gebouwen;
- Het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen, met inbegrip van kantoren, fabrieken, werkplaatsen,
allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, woonhuizen, enzovoort;
- De gespecialiseerde en overige reiniging van gebouwen, met inbegrip van industriële reiniging;
- Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- Het lappen van ramen;
- Andere reinigingsactiviteiten, niet elders genoemd;
- Landschapsverzorging, met inbegrip van de beplanting, de aanleg, de verzorging en het onderhoud van
parken en tuinen voor alle soorten gebouwen, gemeentelijke terreinen en wegbeplanting, alsook van
sportvelden; het snoeien van bomen en heggen;
- Alle soorten detailhandel, met inbegrip van de markt- en straathandel en de detailhandel in niet-
gespecialiseerde en gespecialiseerde winkels;
- Markt- en straathandel;
- Groot- en detailhandel in en onderhoud en herstelling van allerhande gemotoriseerde voertuigen en
motorfietsen, met inbegrip van handel in en onderhoud en reparatie van auto's;
- Handel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen en motorfietsen;
- Verhuur en lease van motorvoertuigen en motorfietsen, van consumentenartikelen, van andere machines
en werktuigen en andere materiële goederen, van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten;
- Alle mogelijke activiteiten van vervoer van goederen over de weg, met inbegrip van de opslag en
overslag van goederen, alsook van alle overige vervoerondersteunende activiteiten;
- Activiteiten van overige posterijen en koeriers;
- Uitbating van een of meer verhuisbedrijven;
- Alle administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten;
- Alle activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
- Alle overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd;
- Alle activiteiten van een managementvennootschap, met inbegrip van de uitoefening van mandaten van
bestuurder en vereffenaar in andere rechtspersonen;
- Alle activiteiten van holdings, met inbegrip van de verwerving van en de deelneming in andere
ondernemingen ten titel van investering en het beheer van een portefeuille van financiële effecten;
- Alle activiteiten van een patrimoniumvennootschap, met inbegrip van de handel in eigen onroerend goed
en de verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed;
- Het verstrekken van vormingen en alle soorten opleidingen inzake alle domeinen die tot de
bekwaamheden van de vennootschap behoren, alsook het organiseren van beurzen en andere evenementen
betreffende deze domeinen.
De vennootschap kan optreden als raadgever in alle voormelde domeinen en aan onderaanneming en
prospectie doen.
Zij kan, in het algemeen, alle industriële, burgerlijke, commerciële, financiële, roerende, onroerende en
intellectuele handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden
met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, te bevorderen, met inbegrip van onderaanneming en uitbating van intellectuele rechten en van
industriële of commerciële eigendom die daarop betrekking hebben.
Zij kan alle roerende en onroerende goederen voor de uitbating of als uitrusting verwerven, verhuren of
huren, oprichten, vervreemden of ruilen.
Zij kan ten titel van investering alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs indien ze geen
rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met het voorwerp van de vennootschap.
Zij kan alle persoonlijke en zakelijke waarborgen stellen tot zekerheid van de uitvoering van eigen
verbintenissen en verbintenissen van derden."
(3) Heeft beslist nieuwe statuten voor de Vennootschap aan te nemen, in de Nederlandse taal, ingevolge
de verandering van het taalregime van toepassing op de Vennootschap. De tekst van de nieuwe statuten
bevat onder andere de volgende bepalingen:
- Rechtsvorm: besloten vennootschap
- Naam: RENOVA TEAM
- Gewest waarin de zetel is gevestigd: Vlaams Gewest
- Duur: onbepaald
- Begin en einde van elk boekjaar: van 1 april van ieder jaar tot en met 31 maart van het daaropvolgende
jaar
- Aanleg van reserves en verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd
en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
- Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding
van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld.
- Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het mandaat van elke bestuurder is onmiddellijk herroepbaar bij beslissing van de algemene vergadering,
zonder dat zulke herroeping recht geeft op enige vergoeding.
- Omvang van de bevoegdheden van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen, en de wijze waarop zij die bevoegdheden uitoefenen:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, en kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van "gedelegeerd
bestuurder", of aan één of meer personen die geen lid zijn van het bestuursorgaan, die dan de titel dragen van
"persoon belast met het dagelijks bestuur".
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- Omschrijving van het voorwerp en de doelen van de Vennootschap:
Zie hierboven.
- Plaats, dag en uur van de gewone algemene vergadering: op de zetel, op de tweede woensdag van de
maand september, om 18.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de gewone algemene
vergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
- Voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
- Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 8 dagen vóór
de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd
is.
(4) Bijzondere volmacht heeft verleend aan Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos, om
de gecoördineerde statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, gecoördineerde statuten, bijzonder
verslag van de enige bestuurder