N° d'entreprise : 0464852011
Nom
(en entier) : FINGAREN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Bois Sauvage 17
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE
COMPTABLE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal déposé et dressé par Maître Dominique BERTOUILLE, Notaire associé
à Bruxelles, en date du trente janvier deux mille vingt-quatre.
Enregistré cinq rôles,  renvois,
au Bureau Sécurité Juridique Bruxelles 3 le 2 février 2024
Réference ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 3310. 
Droits perçus: cinquante euros (€ 50,00).
Le receveur
Que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à responsabilité limitée
dénommée " FINGAREN ", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue du Bois Sauvage 17.
Immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au Registre des Personnes Morales de
Bruxelles sous le numéro 0464.852.011, et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro
BE 0464.852.011.
a pris les résolutions suivantes : 
1. Démission d’un administrateur statutaire (+ décharge) et nomination deux administrateurs
statutaires supplémentaires - modification de l’article 8 a) dernier alinéa des statuts en conséquence
L’assemblée générale prend acte de la démission en tant qu’administrateur statutaire de Madame
THYS Nicole Louise, domiciliée à rue Cornélis 1 à 1310 La Hulpe, ici représentée et qui accepte, et
ce à partir de ce jour. Une copie de la lettre de démission restera conservée dans le dossier du
Notaire soussigné.
L’assemblée décide de lui donner décharge pour son mandat.
L’assemblée décide de nommer, à partir de ce jour, deux administrateur statutaires supplémentaires
pour une durée indéterminée, à savoir :
        •  Madame PAQUOT Stéphanie Anne, domiciliée à 1330 Rixensart, Rue de la Reine 2, qui a
accepté son mandat par écrit antérieurement aux présentes
        •  Madame PAQUOT Marie-Noël Françoise, domiciliée à 1325 ChaumontGistoux, Clos de la
Closerie 3, ici présente et qui accepte son mandat.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés est exercé à titre gratuit.
L’organe d’administration est donc dorénavant composé des administrateurs statutaires suivants :
        •  Madame PAQUOT Valérie Claude, domiciliée à rue Faider 42, boîte 9, 1050 Ixelles
        •  Madame PAQUOT Stéphanie, prénommée
        •  Madame PAQUOT MarieNoël, prénommée
La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 8.d des statuts sous la
signature de deux membres de l’organe d’administration agissant conjointement.
L’assemblée décide en conséquence de modifier l’article 8 a) dernier alinéa des statuts pour
remplacer cet alinéa par le texte suivant :
« Les personnes suivantes sont désignées statutairement comme administrateur, pour une durée
indéterminée :
        •  Madame PAQUOT Valérie, domiciliée à rue Faider 42, boîte 9, 1050 lxelles ;
        •  Madame PAQUOT Stéphanie, domiciliée à 1330 Rixensart, Rue de la Reine 2 ;
        •  Madame PAQUOT MarieNoël, domiciliée à 1325 ChaumontGistoux, Clos de la Closerie 3. »
2. Modification de l’exercice social pour le faire commencer le premier janvier de chaque année et le
faire terminer le trente et un décembre de chaque année.
L’assemblée décide de modifier l’exercice social de la société pour le faire commencer le premier
janvier de chaque année et le faire terminer le trente et un décembre de chaque année
En conséquence, l’assemblée décide de modifier l’article 11 des statuts pour y remplacer l’alinéa 1
par le texte suivant :
« L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque
année. »
A titre de disposition transitoire, l’assemblée décide que l’exercice en cours, commencé le 1er
décembre 2023 sera clôturé le 31 décembre 2024.
3. Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire pour la tenir chaque année le quatrième
jeudi du mois d’avril à 12 heures.
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire pour la tenir chaque année
le quatrième jeudi du mois d’avril à douze heures.
En conséquence, l’assemblée décide de modifier l’article 10 b), alinéa 1, des statuts pour y
remplacer les mots « le dernier jour ouvrable du mois de mars à dix-sept heures » par les mots « le
quatrième jeudi du mois d’avril à douze heures ».
4. Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
- à l’organe d’administration pour l'exécution des dispositions prises sur les objets qui précèdent;
- au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
- au Notaire soussigné pour accomplir toutes les formalités nécessaires en vue de déposer l’acte au
Greffe du tribunal de l’Entreprise et d’assurer la publication des modifications statutaires aux
annexes du Moniteur belge.
- à l’organe d’administration en vue d’accomplir toutes démarches nécessaires auprès des
administrations compétentes
 
 
Pour extrait analytique conforme : 
Dominique BERTOUILLE, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition, 1 liste de présences, 13 procurations, 2 lettres acceptation,
1 lettre démission et statuts coordonnés