N° d'entreprise : 0701954059
Nom
(en entier) : MERCEDES-BENZ EUROPA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Louvain 1150
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Op heden, eenendertig mei tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MERCEDES-BENZ
EUROPA", waarvan de zetel gevestigd is te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Steenweg op Leuven
1150, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en bevestigt de volgende onderhandse beslissingen van de
algemene vergadering de dato 31 mei 2023, die echter niet gepubliceerd werden in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad :
(i) Ontslag van de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap :
- De heer JONSCHER Hans, geboren te Assebroek op 15 juli 1970; en,
- Mevrouw RAMAN Sandra, geboren te Antwerpen op 15 maart 1969.
(ii) Benoeming van de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap :
- De heer MENDES DOS SANTOS GOMES Carlos Alberto, geboren te Castelo Branco (Portugal) op
16 juni 1964;
- Mevrouw VINCLAIR ép. POTOLA Elise, geboren te Nantes (Frankrijk) op 12 maart 1975; en,
- De heer ROPERT Franck Jean Alexis, geboren te Pontivy (Frankrijk) op 10 oktober 1969.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2029.
TWEEDE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap te wijzigen in “ByMyCar Brussels”, en erkent
op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "ByMyCar Brussels".".
DERDE BESLISSING: Wijziging regeling externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan.
De vergadering beslist de regeling inzake de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan te wijzigen, zodat de Vennootschap voortaan vertegenwoordigd kan worden door
elke bestuurder alleen handelend. De vergadering beslist bijgevolg artikel 18 van de statuten te
wijzigen als volgt:
"Artikel 18. Vertegenwoordiging.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte, door elke bestuurder alleen
optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
elke gevolmachtigde tot dit bestuur alleen optredend.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
lasthebbers.".
VIERDE BESLISSING: Kennisname van de bijzondere machten toegekend door het bestuursorgaan.
De vergadering neemt kennis van de bijzondere machten die door het bestuursorgaan werden
toegekend krachtens een besluit van 31 mei 2023, dat hierna letterlijk wordt weergegeven:
"De raad van bestuur beslist om met ingang vanaf heden een bijzondere volmacht tot het uitoefenen
van het dagelijks bestuur van de Vennootschap toe te kennen aan de heer David Leroi. Deze
bijzondere volmacht geldt tot de expliciete intrekking ervan. De toegekende bevoegdheden in het
kader van de bijzondere volmacht worden opgesomd in Bijlage 1.
(…)
Bijlage 1: Toegelaten handelingen bijzondere volmacht dagelijks bestuur
- de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen en te
wijzigen, alsook het vertegenwoordigen van de vennootschap opzichtens de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten en de griffies van de rechtbanken en hoven;
- de vennootschap aan te sluiten bij beroepsverenigingen en bij bedrijfsorganisaties;
- alle briefwisseling te ondertekenen;
- bestellingen te bekomen en contracten te ondertekenen voor de aankoop, bereiding en verzorging
van grondstoffen en bevoorradingsmateriaal alsook voor de propaganda en verkoop van de
producten en diensten van de vennootschap;
- de vennootschap te vertegenwoordigen voor alle handelingen met de Staat, de gouvernementele,
provinciale en gemeentelijke administraties, de belastingadministraties, douane en accijnzen, de
post, telefoon- en telegraafdiensten, de spoorweg- en luchtvaartmaatschappijen en alle andere
openbare diensten en alle verbintenissen te tekenen tegenover deze administraties, diensten en
maatschappijen;
- ontvangstbewijzen te ondertekenen voor alle ontvangen bedragen en ook voor de aangetekende
brieven en colli aan de vennootschap geadresseerd door tussenkomst van de post, de douane en
accijnzen, de spoorweg, luchtvaart en andere transportmaatschappijen en deze volmachten aan
bedienden van de vennootschap over te dragen;
- alle cheques, betalingen en wissels te endosseren voor deposito op credit van "deposito" of
"gewone" rekeningen geopend op naam van de vennootschap bij banken en bij het bestuur der
postchecks;
- alle trekkingen op "gewone", "deposito", "directie" of "onkosten" rekeningen die geopend zijn op
naam van de vennootschap bij banken en bij het bestuur der postchecks te ondertekenen;
- alle verzekeringsverbintenissen aan te gaan;
- huurcontracten voor de kantoren en magazijnen van de vennootschap aan te gaan;
- personeel aan te werven en te ontslaan en hun bezoldiging vast te stellen;
- wissels en rekeningen op klanten getrokken te ondertekenen;
- alle cognossementen en andere transportdocumenten te endosseren;
- alle rechtsvorderingen, in naam van de vennootschap in te stellen en te vervolgen, zowel in de
hoedanigheid van eiser als in die van verweerder en alle verzoeken en klachten te introduceren bij
alle regeringslichamen, belastingadministraties, douanen, accijnzen, openbare instellingen en
diensten;
- één of meer van deze volmachten aan derden over te dragen op de wijze en voor de duur die hij
bepaalt;
- rekeningen te openen en te sluiten onder gelijk welke benaming zoals "deposito" of "gewone"
rekeningen, en "directie" of "onkosten" rekeningen bij banken en bij het bestuur der postchecks;
- bij banken of derden leningen af te sluiten;
- Alle sommen betalen die de vennootschap schuldig zou zijn aan derden in hoofdsom, interesten en
bijhorigheden;
- alle verbintenissen ten aanzien van derden te ondertekenen;
- alle wisselbrieven getrokken op leveranciers en andere schuldeisers te aanvaarden;
- het registreren van octrooien, merken en industriële modellen.".
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan RSM INTERFIDUCIAIRE BV, 1180 Ukkel,
Waterloosesteenweg 1151 en met ondernemingsnummer 0442.616.443, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris