Ondernemingsnr : 0466861196
Naam
(voluit) : SYNCREON GENK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hendrik van Veldekesingel 150 bus 62
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Frédéric de GRAVE, notaris met standplaats
te Sint-Jans-Molenbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op
31 maart 2023, en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling
Hasselt, vóór de vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “SYNCREON GENK”, waarvan de
zetel gevestigd is te Hendrik van Veldekesingel 150, bus 62, 3500 Hasselt, beslist heeft :
1. - om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van Hendrik van Veldekesingel 150 bus 62,
3500 Hasselt naar Brits Tweedelegerlaan 591, 1190 Vorst.
- om de statuten van de vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 2, zoals blijkt uit de
nieuwe tekst van statuten, onder punt 2, Zetel, hierna vermeld.
2. vast te stellen dat het kapitaal en de wettelijke reserves zijn omgezet in onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen en om deze eigen vermogensrekeningen beschikbaar te maken.
3. een nieuwe tekst van statuten aan te nemen. De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt
(weergegeven per uittreksel):
Rechtsvorm - naam. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij
draagt de benaming "SYNCREON GENK".
Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft als voorwerp:
-het verstrekken van gespecialiseerde logistieke diensten aan de automotive industry; en
-het uitvoeren van pre-assemblage van voertuigmodules.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij kan door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, in België of in het buitenland die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
hebben, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.
Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie,
financiën, verkoop, productie en algemeen beheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Duur. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Aandelen. De vennootschap heeft zesenvijftigduizend (56.000) aandelen op naam, zonder
vermelding van waarde, met gelijke rechten uitgegeven.
Algemene vergadering. Behoudens hetgeen bepaald is in het hoofdstuk van de statuten in geval de
vennootschap slechts een aandeelhouder telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op
de algemene vergadering :
Luik B
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op 26 juni om veertien uur.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
gemeente van de zetel van de vennootschap.
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 2° van het Burgerlijk
Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek en dienen te worden
neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de bestuurder eisen dat zij op de
door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en
de woonplaats of de benaming en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
Boekjaar. Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Winstverdeling .Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de
bestemming van het saldo van de nettowinst.
Ontbinding-Vereffening. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Bepalingen ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt :
-Bestuurder - benoeming. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot bestuurder
benoemd worden.
-Algemene vergadering. De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene
vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde
doeleinden. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem
worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bewaard.
Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de
algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de
aandeelhouder zelf betreft.
De gecoördineerde statuten van de vennootschap geraadpleegd kunnen worden via volgende
website: https://statuten.notaris.be.
4. - alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan tot uitvoering van hetgeen voorafgaat.
- een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Luc Germonpré, mevrouw Félice Roes en de heer
Vadim Van Poppel, en aan elke andere advocaat van het kantoor Lydian, advocaten aan de Balie
van Brussel met hun kantoor te Havenlaan 86C b113, 1000 Brussel, waarbij ieder van hen alleen
handelt met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten en alle
documenten te tekenen met het oog op aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen en om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor
Luik B
de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad (hierin begrepen de ondertekening van alle publicatieformulieren en andere
documenten).
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, volmacht, historiek + coördinatie.
Fr. de GRAVE, notaris