Ondernemingsnr : 0459149597
Naam
(voluit) : Silvapur
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schransstraat(HAL) 4
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Ward Van de Poel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
“Van de Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op dertien december
tweeduizend tweeëntwintig, geregistreerd te Mechelen op veertien december daarna “OBA (5), Boek
0 Blad 0 Vak 39.306 Ontvangen vijftig euro”  blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
de naamloze vennootschap “Silvapur” volgende besluiten nam:
 
                I. VASTSTELLING VAN HET VERSTRIJKEN VAN HET MANDAAT VAN DE
BESTUURDERS
                De vergadering stelt vast dat de twee bestuurders van de vennootschap, zijnde de heer
Paul Van Doninck en mevrouw Diane De Cuyper, laatst benoemd werden bij besluit van de
algemene vergadering van 22 juli 2016 voor een duur welke in de betreffende akte  bepaald werd als
volgt : “… voor een termijn van zes jaar te rekenen vanaf heden. Hun mandaat zal een einde nemen
op de algemene vergadering van tweeduizend tweeëntwintig.”
                Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het mandaat van de bestuurders verstreken is.
Gelet op het feit dat de bestuurders ingevolge stilzwijgend mandaat hun bestuurdersmandaat steeds
zijn blijven uitoefenen, besluit de vergadering dat de bestuurders geacht worden onafgebroken hun
mandaat geldig te hebben uitgeoefend met ingang van de jaarvergadering gehouden op de eerste
maandag van de maart 2022 zodat alle handelingen die de bestuurders in tussentijd hebben gesteld,
geacht worden geldig te zijn gesteld; al die handelingen worden in zover als nodig bekrachtigd.
 
                II.  AANNEMING VAN EEN ENIGE BESTUURDER ALS BESTUURSORGAAN
                De vergadering besluit om bij toepassing van artikel 7:101 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen het bestuursorgaan de vorm te laten aannemen van een enige bestuurder.
                Dit bestuur wordt in de statuten geregeld zoals  bepaald in de nieuwe statuten die verder in
deze akte worden aangenomen.
 
                III.  BENOEMING VAN DE ENIGE BESTUURDER
                De vergadering besluit aan te stellen tot enige bestuurder voor onbepaalde duur: de heer
Paul Van Doninck,  wonende te 2220 Heist-op-den-Berg (Hallaar), Schransstraat 4.
 
                IV. AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN
                De vergadering besluit nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
                In het bijzonder wordt beslist dat: 
                a) het voorwerp (voorheen ”doel”) ongewijzigd blijft, behoudens tekstuele actualisering van
de terminologie;
                b) de datum van de jaarvergadering, de eerste maandag van de maand maart, ongewijzigd
blijft, maar dat ten einde te voldoen aan de wet (artikel 2:8§2.13° WVV) het uur van de vergadering
statutair wordt bepaald, zijnde 20.00 uur;
Luik B
                c) het boekjaar ongewijzigd blijft.
 
                De tekst van de nieuwe statuten  bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Silvapur”
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
- De bewaring en instandhouding, de valorisatie en het beheer van roerend en onroerend vermogen
- Het beheer van deelnemingen onder welke vorm ook, in alle Belgische of buitenlandse
ondernemingen
- Het verlenen en vragen van managementdiensten onder welke vorm ook
- Het uitoefenen van bestuurdersmandaten in ondernemingen
- Het bemiddelen tussen ondernemingen met het oog op het afsluiten van contracten of het
verhandelen van deelnemingen.
Daartoe kan de vennootschap alle verrichtingen van roerende of onroerende aard doen in België en
in het buitenland, die de verwezenlijking van haar voorwerp bevorderen. Zij kan namelijk alle
onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, exploiteren, verkavelen en urbaniseren, huren en
verhuren, in opstal geven of nemen, in leasing geven of nemen, in optie geven of nemen.
Zij kan beleggen of herbeleggen in roerende waarden, zoals aandelen en participaties in
vennootschappen, obligaties, koop- en verkoopopties, schuldvorderingen en andere onlichamelijke
rechten.
Zij mag zich borg stellen of haar goederen verpanden tot zekerheid van financiële verbintenissen,
aangegaan door haar aandeelhouders of derden.
Deze opsomming is aanwijzend, doch niet beperkend. De vennootschap mag rechtstreeks of
onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of
waarvan het voorwerp  in nauw verband met het hare staat.  
 
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
 
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt eenenzestig duizend  negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€
61.973,38).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door vijfentwintig (25) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vijfentwintigste (1/25) van het
maatschappelijk kapitaal.
                 
Bestuur
Artikel 13: Samenstelling van  het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
Luik B
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij
moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
maart om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
De oproepingen worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders
van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
 
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.  
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de enige bestuurder, beslissen
Luik B
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
 
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die enige bestuurder bepaalt.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tot de uitkering van voorschotten op dividenden te
beslissen.
 
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle
aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling,
het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort,
hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte aandelen.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Notaris Ward Van de Poel
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte,  coördinatie van de statuten, clausule inzake
vertegenwoordigingsbevoegdheid.