Ondernemingsnr : 0899193265
Naam
(voluit) : Z-AXIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Korte Pastoorstraat 17
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Erik Celis, notaris te
Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse”
geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 19 juni 2024, blijkt het
volgende:
1. WIJZIGING VOORWERP
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de
voorgestelde wijziging van het huidige voorwerp (i.e. het vroegere ‘doel’ onder de oude wetgeving)
van de Vennootschap.
De vergadering besliste om het voorwerp (i.e. het vroeger ‘doel’ in artikel 2 van de statuten) van de
Vennootschap te wijzigen en tegelijk te actualiseren en dit luidt voortaan als volgt:
“Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam voor
eigen rekening en voor rekening van derden:
- bouwpromotie, projectontwikkeling en management; bouw- en verbouwcoördinatie al dan niet
uitgevoerd door onderaanneming; algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
werfleiding; veiligheidscoördinatie; algemene projectleiding;
- studie-, analyse-, coördinatie-, controle-, expertise- en adviesbureau, dienstverlening, organisatie
en begeleiding bij projectontwikkeling in de onroerende sector, vastgoedprojecten, bouw- en
verbouwprojecten, binnenhuisarchitecturale projecten, verkavelingen en alle werken in de
bouwnijverheid in de breedste zin, met inbegrip van financierings- en haalbaarheidsstudie ter
realisatie van deze projecten; opmeten van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen,
opstellen van metingplannen en bouwkundige tekeningen, uitvoeren van plaatsbeschrijvingen,
opstellen van lastenboeken en meetstaten;
- alle werkzaamheden die betrekking hebben tot binnenhuisarchitectuur, decoratie- en
interieurinrichting waaronder onder meer maar niet uitsluitend ontwerp, 3D-visualisatie, algemeen
advies, kleuradvies, lichtstudie, maquettebouw;
- het optrekken, afbreken, wederopbouwen, renoveren, restaureren, omvormen, inrichten, uitrusten,
afwerken en herwaarderen van onroerende goederen van alle aard, al dan niet door
onderaanneming, ook met het oog op wederverkoop of verhuring;
- het aannemen en uitvoeren van alle openbare en privatieve werken, burgerlijke en utiliteitsbouw en
algemene bouwonderneming, zowel voor nieuwbouw-, wederopbouw-, veranderings- als
herstellings- en restauratiewerken, eventueel in coördinatie met onderaannemers, waaronder onder
meer maar niet uitsluitend: °ruimen van bouwterreinen en grondverzet, °saneren van terreinen, °
bouwrijp maken van terreinen, °aanleggen en onderhouden van terreinen, °het afbreken en slopen
van alle bouwwerken, °ruwbouwwerken, °cementbewerking, °metsel- en betonwerken, °
chapewerken, °fabricage, levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van diverse structuren en
materialen in alle mogelijke constructies, °waterdichten en vochtwerend maken van bouwwerken, °
optrekken en afbreken van steigers en werkplafonds, °bouwen van dakconstructies en plaatsen van
dakbedekkingen, °gevelreinigen onder meer door zandstraling, °voegwerken, °thermische en
akoestische isolatiewerken, °rioleringswerken, °aanleggen van alle nutsleidingen, °
elektriciteitswerken met inbegrip van het plaatsen van verlichting, airconditioning en domotica, °
elektrotechnische installatiewerken, °plaatsen van beveiligingssystemen, °installatie van centrale
verwarming en verwarming met gas via individuele toestellen, °afstellen van branders, °lood- en
zinkwerken, °loodgieterijwerken, °rioleringswerken en plaatsen van sanitaire installaties, °plaatsen
van open en inbouwhaarden met inbegrip van gashaarden, °vervaardigen en plaatsen van
sierschoorsteenmantels, °het bewerken van kunstharsproducten in de meest ruime zin; °cementeer-,
plafonneer- en alle andere pleisterwerken, °plaatsen van tussenwanden en plafonds in
gipskartonplaten en alle andere materialen, °tegelzetten op vloeren en wanden met inbegrip van
mozaïek, °plaatsen en behandelen van houten parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van
muren en vloeren, °plaatsen van alle gietvloeren zoals onder meer epoxyvloeren,
polyurethaanvloeren, polybetonvloeren, microtoppingvloeren en alle vloeren op basis van kunsthars,
°plaatsen van behang en alle vloer-, wand- en plafondbekleding, °algemene schrijn- en
timmerwerken van hout, kunststof en metaal, ° steenhouwerij en marmerbewerking, plaatsen van
natuursteen en afgeleide composietmaterialen, °glaszetten, °behangen en plaatsen van wand- en
vloerbekleding, °schilderwerken, °reinigen van nieuwe en vernieuwde gebouwen na beëindiging van
bouwwerkzaamheden, °tuinontwerp en -bouw, °aanleggen van zwembaden, °nazicht en vervanging
van brandstoftanks, °alle overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, °
restauratiewerken en monumentenzorg, °verhuur van machines voor de bouwnijverheid met of
zonder bedieningspersoneel, °klein- en groothandel en in- en uitvoer in alle mogelijke grondstoffen
en bouwmaterialen;
 - alle handelingen en transacties met onroerende goederen van alle aard en/of zakelijke rechten
zoals onder meer de aankoop, verkoop, huur, verhuur, onderhuur, in erfpacht of opstal geven of
nemen, ruil, in leasing geven of nemen, concessie, exploitatie, valoriseren, expertiseren, evalueren,
verpanden, hypothekeren, beheren, de ontsluiting, verdeling, verkaveling en het in staat van
urbanisatie brengen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen en verkopen van
onroerende goederen en vastgoedprojecten, dit alles onder gelijk welke vorm en zowel voor
vruchtgebruik, de naakte als de volle eigendom;
- productontwikkeling en design; alle werkzaamheden met betrekking tot grafisch ontwerp en design,
lay-out, desk top publishing, drukwerk, product and marketing development, markt- en
opinieonderzoek in de ruimste zin van het woord, fotografie, styling, bedenken van slogans,
ontwerpen van logo’s, ontwerpen, voeren en opvolgen van reclame- en promotiecampagnes;
- inrichten van etalages; ontwerp, bouw en installatie van tentoonstellingsstands; verhuur van
roerende goederen en beursmateriaal en handel in alle hiervoor nodige en nuttige goederen;
- ontwerp, vervaardiging en verhandeling via groot-, tussen-  en kleinhandel, in- en uitvoer van alle
soorten (kinder)meubilair en decoratie-artikelen, speelgoed, geboorte-artikelen evenals baby- en
kinderaccessoires en -gadgets; keuken- en sanitaire installaties en toebehoren, verlichtingsartikelen,
huishoudapparaten, kantoormaterieel en -meubelen, elektrisch materieel, van allerhande goederen in
de ruimste zin zowel bestemd voor consumptie als decoratie;
- design, ontwerp, productie en verhandeling via groot-, tussen-  en kleinhandel, in- en uitvoer van
alle textielproducten waaronder kleding met inbegrip van baby- en kinderkleding, baby- en
kinderaccessoires en -gadgets, modellen en patronen; borduur-, stik-, naai- en verstelwerk;
bewerken en verhandelen van stoffen; patroontekenen; styling; verhuur van machines voor de
textielnijverheid met of zonder bedieningspersoneel;
- aan- en verkoop, verhuur, schikken en binden van bloemen en planten;
- ontwerp, vervaardiging, bewerking, verwerking, reparatie, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van
huishoudelijk en sieraardewerk, in glas-, porselein- en aardewerk, vervaardiging van keramische
producten en aanverwanten waaronder pottenbakken;
- ontwerp, vervaardiging en bewerking, herstelling en onderhoud, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer
van de kunst- en precisienijverheid zoals goud- en zilverwerk, alle edele en zeldzame metalen,
sieraden, juwelen, fantasie-juwelen, uurwerken en aanverwante siervoorwerpen, en alle materialen
voor het aanmaken van juwelen; het geven van advies en het doen van schattingen en expertises in
dit verband; goudsmederij;
- alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in betrekking staan tot de inrichting, de
exploitatie en het beheer in de horeca, al dan niet met alcoholhoudende en sterke dranken;
algemene feestaanneming in de ruimste zin met alle handelingen die hierbij betrekking hebben met
inbegrip van het organiseren en verzorgen van bruiloften, recepties, banketten, cocktails, lunches,
familiediners, bedrijfsfeesten en dergelijke meer, het klaarmaken thuisbezorgen en eventueel
serveren van maaltijden en bereide schotels, algemene traiteurdienst en het ter beschikking stellen
van uitzendkoks en horecapersoneel; het creëren, produceren en verhandelen van voedingswaren;
het organiseren van tentoonstellingen, manifestaties, vertoningen, concerten, cultuurhappenings en
sportmanifestaties; verzorgen van allerhande foto-, video- en filmreportages, studio-opnames en
portretfotografie, industriële en publicitaire fotografie; public relations activiteiten;
- inrichten, coördineren en leiden van cursussen, opleidingen, incentives, demonstraties, workshops,
evenementen en reizen;
- transport en levering van roerende goederen en elke bijhorende logistieke handeling;
- het aankopen, huren, verhuren en leasen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden,
van roerende goederen, daarin begrepen personenvoertuigen zonder voerder,
kantoorbenodigdheden, bureelmachines, computers, het beheren voor eigen rekening van roerende
en onroerende goederen en alles wat daarmee in verband staat en in subsidiaire orde de aankoop,
verwerving en verkoop van zelfde goederen;
- de groothandel, de in- en uitvoer en de tussenhandel in alle goederen, onder andere alle
grondstoffen, basisproducten en afgewerkte producten voor de bouw-, textiel-, diamant-, cosmetica-,
leder-, kunst-, voeding- en paramedische sector, dit alles in de ruimste zin van het woord, zonder dat
deze opsomming als beperkend mag aanzien worden;
- diverse dienst- en adviesverlening in de ruimste zin, expertise in het kader van hierboven
beschreven activiteiten; agentuur; kleinhandel in bepaalde goederen, zowel voor consumptie als
decoratieve doeleinden;
- aanvragen, verwerven, uitbating, ontwikkeling, verhandelen, deponeren van patenten, octrooien,
merken en licenties op alle mogelijke gebieden en voor alle mogelijke doeleinden;
- aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen in eigen
patrimonium of in patrimonium van derden; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen of verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen in eigen
patrimonium of in patrimonium van derden; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen
en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren
van effecten, aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- optreden als tussenpersoon en/of adviseur inzake financiële, handels-, fiscale of sociale
aangelegenheden; import en export, groot- en kleinhandel, fabricage, makelaar- en comissiehandel
in alle producten, goederen, grondstoffen, materieel en machines bestemd voor handel, nijverheid,
particulieren en openbare of gelijkaardige instellingen; leveren van commerciële en administratieve
diensten aan bedrijven, particulieren en openbare of gelijkaardige instellingen op gebied van
publiciteit, computerverwerking, organisatie, onderzoek, research, controle en ontwikkeling, zonder
dat deze opsomming als beperkend dient aanzien te worden; bemiddelen bij overname, fusie en
samenwerkingsverbanden van bedrijven en vennootschappen, adviesverstrekking aan management
en bestuurders, begeleiden en waarnemen van management, adviesverlening bij organisatie en
reorganisatie van bedrijven; het oprichten van, deelnemen in, verlenen van diensten aan, zich op
enigerlei wijze financieel interesseren bij en het bestuur voeren over andere vennootschappen en
ondernemingen en al hetgeen met het voorgaande, in de ruimste zin genomen, in verband staat of
daaraan bevorderlijk kan zijn; verlenen van advies en praktische uitvoering op het gebied van
algemeen management, bedrijfsvoering en beheer, marketing, communicatie en public  relations,
personeelsmanagement, organisatiekunde aan bedrijven, personen en publieke instanties; het
verstrekken en verlenen van financiële, administratieve, boekhoudkundige, juridische en
organisatorische consultancy aan bedrijven, personen en publieke instanties; het optreden als
tussenagent in de meest algemene zin; agentuur; handelsvertegenwoordiging; optreden als
tussenpersoon in de handel, makelaar in goederen.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld doel
waartoe een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme,
een attest of getuigschrift vereist is, die gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden
onderworpen, zal de vennootschap in onderaanneming laten uitvoeren door een rechtspersoon die
aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap of een persoon in de door de
wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap
over de nodige attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten
zelf mag uitoefenen. Zij mag alle roerende, onroerende, financiële en commerciële daden stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk doel of die de
uitbreiding ervan kunnen bevorderen, zij mag tevens in hetzelfde verband alle handels-, individuele
en financiële verrichtingen doen. Zij kan samenwerkingscontracten afsluiten, deelnemen, belangen
hebben of zich op andere wijze interesseren bij wijze van inbreng, inschrijving, uitoefenen van
bestuursmandaten en functies van zaakvoerder, directeur of vereffenaar of anderszins in allerhande
bestaande of op te richten, tijdelijke of niet in tijd begrensde vennootschappen, ondernemingen,
verenigingen, groeperingen of organisaties die een analoog, gelijkaardig of aanverwant doel
nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze
vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.”
2. AANPASSING STATUTEN AAN WVV
De vergadering stelde vast dat de Vennootschap sedert 1 januari 2020 een besloten vennootschap
betreft ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besliste de vergadering om naar aanleiding van
de akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals blijkt
uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap, waarbij de vergadering voor zoveel als
nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar
aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen:
2.1. De voorzitter wees de vergadering op de overgangsbepaling opgenomen in artikel 39, §2, derde
lid van voormelde wet van 23 maart 2019 waarbij het volgestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve vanaf 1 januari 2020 van rechtswege en zonder enige formaliteit werden
omgevormd in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen van de Vennootschap.
De vergadering stelde vast dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen van de
Vennootschap in totaal achtduizend zestig euro (€ 8.060,00) bedragen en samengesteld zijn als
volgt:
- volgestort gedeelte van het kapitaal: zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00);
- wettelijke reserve: duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00).
Het niet-volgestorte gedeelte van het kapitaal, te weten twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00), werd geboekt op een eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ welke bij
volstorting zal worden geboekt op de onbeschikbare eigen vermogensrekening zoals voorzien in de
overgangsbepalingen van voormelde wet van 23 maart 2019.
2.2. De vergadering besliste vervolgens het totale statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de
Vennootschap beschikbaar te stellen, door overboeking van onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen naar beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit zonder uitkering aan de
aandeelhouders.
De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissing aangaande vermogensverschuiving en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te
verwerken in de balans van de Vennootschap.
De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap geen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.
2.3. De vergadering besliste vervolgens dat het niet-volgestorte gedeelte van het voormalige
kapitaal, dat zoals hoger vastgesteld werd geboekt op een eigen vermogensrekening ‘niet-
opgevraagde inbrengen’ bij volstorting zal worden geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening en dit in afwijking van de overgangsbepalingen voorzien in de voormelde wet
van 23 maart 2019.
De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissing aangaande de boeking op een beschikbare rekening zodra er een volstorting is gebeurd
en inzonderheid om die beslissing alsdan boekhoudkundig te verwerken in de balans van de
Vennootschap.
2.4. De vergadering besliste gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel van de
Vennootschap niet op te nemen in de statuten.
Bijgevolg besliste de vergadering het adres van de zetel van de Vennootschap uit de statuten te
schrappen en in de statuten enkel nog de ligging in het Vlaams Gewest te vermelden.
De vergadering bevestigde dat de zetel van de Vennootschap niet gewijzigd werd.
2.5. De vergadering verklaarde dat de Vennootschap nog niet beschikt over een e-mailadres of
website.
2.6. De rechtsvorm van de vennootschap werd aangepast.
2.7. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er
werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige “doel” naar het “voorwerp” van
de vennootschap.
2.8. De fractiewaarde van de aandelen werd afgeschaft.
2.9. De regelingen inzake bevoegdheden bestuur (met in begrip dagelijks bestuur) werden gewijzigd
zodat deze voortaan luiden als volgt:
“Artikel 15: Bevoegdheden bestuur
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen
kunnen optreden. Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid worden geregeld bij de statuten.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden
bepaald in artikel 2:18. Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van
dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar
gemaakt.”
2.10. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als
volgt:
“Artikel 16: Vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die (elk) alleen kunnen optreden.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
Het mandaat van bestuurder zal onbezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.”
2.11. De regeling inzake winstverdeling werd geschrapt en een regeling inzake instandhouding van
het vermogen van de vennootschap (uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes) (inclusief
machtiging bestuursorgaan tot uitkering van winsten binnen de perken van het WVV) werd
toegevoegd en luidt als volgt:
“Artikel 26: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.”
2.12. De regeling inzake verdeling van liquidatiesaldo werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als
volgt:
“Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
3. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en vervangen door
volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap volgens het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap zal
geldt.
4. BEVESTIGING MANDAAT
Voor zoveel als nodig werd het mandaat van de in functie zijnde zaakvoerders als bestuurders in de
besloten vennootschap bevestigd, te weten:
1/ de heer MERMANS Pierre; en
2/ mevrouw DE BRUYN Dominique.
5. BIJZONDERE VOLMACHTEN
Er werd aan de besloten vennootschap “Van Looy Accountants”, rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0423.126.470, met zetel te 2180 Antwerpen (Ekeren), Kapelsesteenweg 501 bus
1, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij
alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)