Ondernemingsnr : 0417047639
Naam
(voluit) : DIRK BAUWENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schildekenstraat 20
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, notaris te Evergem, Ertvelde,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Assenede, te registreren, blijkt dat is samengekomen op 1 september 2021: de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DIRK BAUWENS", met zetel
te 9940 Evergem, Schildekenstraat 20, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0417.047.639,
dat geheel het kapitaal vertegenwoordigd was en dat, met eenparigheid van stemmen onder meer
volgende beslissingen werden genomen:
“Eerste agendapunt/beslissing
1.a. Voorafgaande lezing verslag bestuursorgaan
Ieder der aandeelhouders verklaart dat in het kader van de voorgenomen wijziging van het voorwerp
van de vennootschap door het bestuursorgaan een bijzonder verslag werd opgesteld in toepassing
van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in datum van 31/08/2021
waarin de wijziging omstandig wordt verantwoord.
(…)
De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart op voormeld verslag geen enkele opmerking
te hebben en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
1.b. Uitbreiding van het voorwerp met volgende activiteiten:
(…)
1.c. Vaststelling van het nieuw voorwerp van de vennootschap
(…)
Tweede agendapunt/beslissing
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigingen naar de derde
vrijdag van de maand mei om vijftien uur.
Derde agendapunt/beslissing
De vergadering beslist om de statuten aan te passen:
- aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
- voor zoveel als nodig aan de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam:
- voormelde genomen beslissingen
In het kader hiervan beslist de vergadering:
- tot toekenning van de bevoegdheid aan het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing
en de zetel zelf, met inbegrip van schrapping van het adres van de zetel uit de statuten.
- tot bevestiging van het systeem van het monistisch bestuur, met behoud evenwel van de
mogelijkheid tot installatie van een directiecomité.
- tot aanpassing aan de nieuwe terminologie van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Vierde agendapunt/beslissing
De vergadering beslist vervolgens om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (met inbegrip van de
wijzigingen waartoe besloten onder de vorige agendapunten), waarvan de tekst luidt als volgt:
 “Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Luik B
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap bestaat als een naamloze vennootschap, onder de naam “DIRK BAUWENS” en
met als handelsbenaming “BAUWENS-KLUIZEN”.
(…)
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
          - het inwinnen, verspreiden en uitvoeren onder gelijk welke vorm van alle werken (nieuwe
aanleg, herstelling, heraanleg, onderhouden, reinigen, zonder enige beperking van activiteit) in
verband met de zones gelegen buiten het gebouw en gelegen in de onbegrensde omgeving en het
landschap, gaande van infrastructuur tot en met de groenvoorziening in de meest uitgebreide en
onbeperkte vorm.
Dit omvat onder andere: openbare en private werken, onderverdeeld in hetgeen hieronder wordt
vermeld met alle latere aanvullingen en of uitbreidingen volgens de tijdsgebonden evolutie en
tendensen. Grondwerken in de meest uitgebreide zin, besproeiingswerken, bosbouwwerken,
kappingen, snoeiwerken en bosontginning; verhuring van machines, gaande van lichte tot zware
voertuigen, opschikken en reinigen van fabrieksterreinen, opruimingswerken.
          - aan- en verkopen van compost, natuurlijke en kunstmatige mest en grond.
          - kweken, verhandelen en verwerken van alle gewassen.
          - algemene landschapsaanleg, waaronder tuinaanleg, aanleg van sportvelden en graspleinen.
          - algemene beplantingen en alle werken, vervat in de infrastructuur der omgevingsbestemming
met haar inrichting en uitbouw.
          - onderneming voor draineringswerken.
          - onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen.
          - onderneming voor rioleringswerken.
          - onderneming voor aanneming van metsel- en betonwerken.
          -groot- en kleinhandel in algemene bouwmaterialen.
          - het uitvoeren van alle activiteiten welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
betrekking hebben op een algemene bouwonderneming, ruwbouw, metsel- en betonwerken,
graafwerken en grondwerken, funderingswerken, rioleringswerken, waterbouw en wegenwerken,
bouwen herstellen en onderhouden van wegen, sloopwerken, schrijnwerk-timmerwerk, glaswerken,
vloeren, industriële vloeren, tegelzetten, behangen en plaatsen van wand- en vloerbekleding,
schilderwerken, chapes, elektriciteit en verwarming, installeren van centrale verwarming, installeren
van verwarming met gas met individuele toestellen, elektrotechnisch installateur, sanitaire
installateur-loodgieter, dakwerken, zinkwerken en metalen dakbedekking van gebouwen, niet-
metalen dakbedekkingen en gebouwen, waterdicht maken van bouwwerken, plafonneerder-
cementwerker, voegwerken en restauratie van gebouwen, handel in bouwmaterialen, aan- en
verkoop van onroerende goederen, huur en verhuring van onroerende goederen, het uitbaten en
beheer van onroerende goederen, handel in machines, huur en verhuur van machines, coördinatie
en afwerking van gebouwen, het oprichten van geprefabriceerde gebouwen.
          - het opstellen van stabiliteitsstudies van alle private en openbare bouwwerken. Het opstellen
van studies en het verlenen van adviezen in verband met alle materialen voor welke constructies
ook.
          - projectontwikkeling en promotie van onroerende goederen.
          - het opstellen van expertiseverslagen en het verlenen van adviezen in verband met al hetgeen
voorafgaat. De uitbating van een expertisebureel. De uitbating van een teken- en ontwerpbureel.
          - de aankoop, de verkoop, de import, de export, de commercialisatie, de distributie, de
bemiddeling, de algemene vertegenwoordiging van alle elektrische en elektronische materialen,
producten, toestellen, toebehoren en installaties, alsmede de onderdelen die er betrekking op
hebben.
          - de plaatsing, het onderhoud, de herstelling van alle elektrische en elektronische
installaties.     
          De vennootschap mag ten gunste van vennootschappen en ondernemingen waarin zij
belangen bezit of ten gunste van derden mits de vennootschap daarbij een belang heeft, een
hypotheek vestigen, zich borg stellen of aval verlenen, optreden als agent of haar vertegenwoordiger,
voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
          Dit alles in de meest ruime zin.
          De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in kommissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Luik B
          Op algemene wijze mag zij alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende,
onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp.
          Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook
aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
Artikel 4 – Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
Titel II: Eigen vermogen
Artikel 5 – Eigen vermogen van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdenelfduizend vijfhonderdtweeënvijftig euro (€ 111.552,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 450 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, genummerd van één (1) tot vierhonderdvijftig (450) met een fractiewaarde van
één/vierhonderdvijftigste (1/450ste) van het maatschappelijk kapitaal, dat volledig werd gestort.
(….)
Artikel 10 - Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam.
De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of
gedematerialiseerd.
(….)
Artikel 14 - Samenstelling van het bestuursorgaan
§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
§ 2. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij
worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Hun
mandaat loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt,
behoudens andersluidende bepaling in het benoemingsbesluit.
§ 3. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
§ 4. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien.
§ 5. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
§ 6. De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
(…)
Artikel 16 - Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, of, ingeval er slechts twee bestuurders zijn, indien beide
bestuurders aanwezig zijn. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe Raad worden
bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste
twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan slechts geldig beraadslaagd worden met de
instemming van de voltallige Raad van Bestuur en voor zover alle bestuurders persoonlijk aanwezig
Luik B
zijn.
(…)
Artikel 18 - Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend of door één gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerd bestuurder wordt daartoe benoemd door de Raad van Bestuur.
Volmacht
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
lasthebbers van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken
van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval
van overdreven volmacht..
Artikel 20 - Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd en kosteloos behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de leden van het directiecomité.
(…)
Artikel 22 - Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand mei om vijftien uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
(…)
Artikel 23 - Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden, indien
de oproeping dit vereist:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
(…)
Artikel 26 - Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
Artikel 28 - Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig
december daaropvolgend.
(…)
Artikel 29 - Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 30 - Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan goed
Luik B
acht.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 31 - Benoeming van de vereffenaars          
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 32 - Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 33 - Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die alsdan nog in natura aanwezig zijn worden op deze wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 34 – diversen
(…)
- Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars en leden van het
directiecomité, die hun woonplaats in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de
vennootschap waar hen alle dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.           
- Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, leden van het directiecomité,
commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in
wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Zesde agendapunt/beslissing
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9940 Evergem,
Schildekenstraat 20.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten
Zesde agendapunt/beslissing
a) De vergadering besluit het mandaat van de huidige bestuurders te bevestigen voor de periode
vanaf de jaarvergadering van het jaar 2019 tot en met heden.
Voor zoveel als nodig, bevestigt zij de door het bestuursorgaan verrichte handelingen in gemelde
periode.
b) De vergadering besluit volgende personen te (her)benoemen tot bestuurder van de vennootschap,
te rekenen voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden:
          - de heer Dirk Bauwens, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt, zijn mandaat is
bezoldigd;
          - mevrouw Katrin De Vuyssere, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt, haar mandaat is
onbezoldigd.
Zevende agendapunt/beslissing
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
Achtste agendapunt/beslissing
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
(…)
          BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
Direct daarna is bijeengekomen, de zopas herbenoemde raad van bestuur, bestaande uit:
- de heer Dirk Bauwens, voornoemd, hier aanwezig;
- mevrouw Katrin De Vuyssere, voornoemd, hier aanwezig
Luik B
welke met eenparigheid van stemmen beslist om te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor de
duurtijd van hun mandaat als bestuurder:
- de heer Dirk Bauwens, voornoemd, hier aanwezig;
- mevrouw Katrin De Vuyssere, voornoemd, hier aanwezig”
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Pol Vanden Broecke
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten
- verslag wijziging voorwerp