Ondernemingsnr : 0457608881
Naam
(voluit) : BIERCENTRALE VAN DIJCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nobelstraat 149
 : 3128 Tremelo
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 8
september 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (€18.592,01) bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort. Het kapitaal
en de wettelijke reserves (t.b.v. duizend achthonderd zestig euro (€1.860,00)) werden krachtens het
WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De
vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen
vermogen. Het eigen vermogen wordt beschikbaar voor uitkering en moet bijgevolg niet worden
vermeld in de statuten van de vennootschap.
Vierde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Vijfde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit - Ontslagen en benoemingen
De vergadering besluit teneinde zich in regel te stellen met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de heer VAN DIJCK Diederik, wonend te 3128 Tremelo (Baal), Nobelstraat 106 te
ontslaan als bestuurder van de vennootschap. Het besluit tot kwijting zal genomen worden op de
eerstvolgende algemene vergadering.
CVBA COROSA met zetel te Genk, Seinhuisstraat 11, ingeschreven onder het nummer
0848.363.681, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, met vast vertegenwoordiger Van Dijck Diederik,
wordt voor zoveel als nodig herbenoemd tot bestuurder van de vennootschap.
Aangezien de heer Diederik Van Dijck niet aangesteld kan zijn als bestuurder en vast
vertegenwoordiger besluit de vergadering voornoemde heer Diederik Van Dijck aan te stellen voor
het dagelijks bestuur van de vennootschap.
Zevende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3128 Tremelo (Baal), Nobelstraat 149. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Achtste besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld Boekhoudkantoor Van Damme, 3128 Tremelo, Jef
Van Horicklaan 12 aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij
alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle
verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te
zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.