Ondernemingsnr :
Benaming (voluit):
TS Holding
(verkort):
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
2490 Balen, Poeierstraat 14
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte: OPRICHTING – BENOEMINGEN - VOLMACHT
Uittreksel uit de akte van oprichting verleden voor notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel, op 14 
december 2011.
1. CETP II TS S.à.r.l. , een rechtspersoon naar het recht van Luxemburg, met zetel te L-1653 
Luxemburg, Avenue Charles de Gaulle 2, (vertegenwoordigd door Meester Koen Michels, wonende 
te Aartselaar, kantoorhoudend te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, overeenkomstig een onderhandse 
volmacht).
2. CETP II TS Finance S.à.r.l.  een rechtspersoon naar het recht van Luxemburg, met zetel te L-1653 
Luxemburg, Avenue Charles de Gaulle 2, (vertegenwoordigd door Meester Koen Michels, wonende 
te Aartselaar, kantoorhoudend te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, overeenkomstig een onderhandse 
volmacht).
hebben een naamloze vennootschap opgericht.
Oprichtersaansprakelijkheid
CETP II TS S.à.r.l. verklaart de hoedanigheid van oprichter op zich te nemen in overeenstemming 
met artikel 450 van het Wetboek van vennootschappen. CETP II TS Finance S.à.r.l. wordt geacht 
eenvoudige inschrijver te zijn. 
De statuten vermelden onder meer wat volgt:
Artikel 1: Vorm - benaming
De vennootschap is een handelsvennootschap met de vorm van een naamloze vennootschap. 
Zij draagt de naam TS Holding.
Artikel 2: Zetel van de vennootschap
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2490 Balen, Poeierstraat  14. (…)
Artikel 3: Doel.
De vennootschap heeft tot doel,: 
1. Het opsporen, meten en rapporteren van gaslekken alsook het uitvoeren van milieuonderzoek 
en het rapporteren van water-, grond- en luchtverontreiniging; het uitvoeren van 
herstellingswerken van gaslekken; het opleiden en africhten van honden voor het opsporen 
van lekken; het aankopen en verkopen van industriële meettoestellen; het aanleggen en 
onderhouden van tuinen; opleidingen geven in informatica; consultancy in informatica; 
analyse en programmatie van automatiseringsprojecten; renovatie, schilderen en behangen;  
voeg- en metselwerken; het aan- en verkopen van dieren, dierenartikelen en –voeding. 
2. Het oordeelkundig beheer, de instandhouding, de uitbreiding, de verfraaiing en transformatie 
van een eigen roerend en/of onroerend patrimonium. De vennootschap kan aldus:
a. onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, 
laten uitrusten, laten ombouwen, laten verfraaien, in huur, erfpacht, opstal of 
leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, 
urbaniseren, vervreemden en ruilen, doch alleen met het oog op beheer, 
0841822814
wederbelegging en opbrengst.
b. beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden, een portefeuille 
van roerende waarden beheren en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten 
zonder speculatief karakter.
c. roerende waarden, schuldvorderingen, deelbewijzen en deelnemingen in financiële, 
industriële of commerciële ondernemingen verkrijgen, door middel van aankoop, 
intekening of iedere andere wijze.
3. Het oprichten van vennootschappen, het nemen van deelnemingen of het verrichten van 
investeringen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als 
in het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, 
financiële tussenkomst of anderszins.
4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of aan particulieren 
onder gelijk welke vorm; de vennootschap kan zich tegen vergoeding borg stellen of aval 
verlenen en in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve 
deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte 
termijn, 
spaarbanken, 
hypotheekmaatschappijen 
en 
kapitalisatieondernemingen 
en 
vermogensbeheerders.
5. Het verlenen van diensten en adviezen van financiële, technische, commerciële of 
administratieve aard, in de meest ruime zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake 
beleggingen en geldplaatsingen, maar met inbegrip van het verlenen van bijstand en 
diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, 
productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van 
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en 
raadgevingen of andere op eender welk vlak.
6. Het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten, mandaten van vereffenaar, het uitoefenen 
van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel 
verband houden.
7. Het uitvoeren van informatica projecten, inclusief het uitvoeren van de functionele analyse 
en het programmeren; het geven van advies en opleiding voor informatica toepassingen of 
projecten;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen 
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap handelt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het 
buitenland, alleen of in samenwerking met derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of 
als vertegenwoordiger.
De vennootschap heeft eveneens tot doel: de studie, de adviesverlening, expertise, engineering en 
elke dienstverlening in het kader van de in dit doel beschreven activiteiten.
Zij kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen 
uitvoeren, die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of die van die aard 
zijn dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen. Zij kan deelnemen in alle 
vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, bij wijze 
van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst of anderszins. 
De vennootschap kan elk mandaat waarnemen in elke andere onderneming. 
De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de 
verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met 
inbegrip van haar handelsfonds.
Artikel 5: Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR). Het 
wordt vertegenwoordigd door 61.500 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk 
één/eenenzestigduizend vijfhonderdste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Volstorting
De aandelen werden volledig volgestort door storting op een bijzondere rekening, geopend op naam 
van de vennootschap in oprichting bij de bank ING België NV.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de 
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
De vennootschap zal bijgevolg de beschikking hebben over een som van éénenzestigduizend 
vijfhonderd euro (EUR 61.500).
Artikel 6: Opvraging van stortingen
(…) De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen op dewelke de stortingen niet zijn 
verricht, wordt geschorst zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en eisbaar, niet werden 
gedaan. (…)
Artikel 8: Ondeelbaarheid der effecten
De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per effect. Indien 
er meerdere eigenaars zijn van één aandeel of indien de eigendom van een aandeel is gesplitst tussen 
vruchtgebruiker en blote eigenaar, heeft de vennootschap het recht de rechten die eraan zijn 
verbonden te schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als zijnde de eigenaar van het effect 
ten aanzien van de vennootschap.
Artikel 9: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad met ten minste het wettelijk vereiste minimum aantal 
bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene 
vergadering van aandeelhouders die ze te allen tijde kan ontslaan.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, 
zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger. 
Deze vaste vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor 
rekening van de rechtspersoon.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders, die niet herkozen zijn, neemt een einde dadelijk na de 
algemene vergadering die tot de herkiezing is overgegaan.
Artikel 14: Machten van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot 
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de 
algemene vergadering bevoegd is. 
Artikel 15: Directiecomité - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende 
comités oprichtten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. 
Overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur zijn 
bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking 
kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van 
bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De bestuursbevoegdheid van het 
directiecomité kan door de raad van bestuur worden beperkt. De raad van bestuur is belast met het 
toezicht op dat comité. 
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden 
voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van 
hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. Het 
directiecomité vormt een college.
Het directiecomité of, indien er geen directiecomité werd ingesteld of dit niet met het dagelijks bestuur 
werd belast, de raad van bestuur, mag het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging van de 
vennootschap voor wat dit bestuur betreft, aan één of meer personen toevertrouwen; indien deze 
personen bestuurders zijn worden zij ‘gedelegeerd  bestuurder’ genoemd. 
De raad van bestuur of het directiecomité mag  ook een bepaald deel of een bepaalde tak van de 
activiteiten van de vennootschap aan één of meer uit hun midden of daarbuiten gekozen personen 
opdragen. Zij zullen hun bevoegdheden en vergoedingen bepalen. Zij kunnen hen ontslaan en zo nodig 
in hun vervanging voorzien.
De raad van bestuur, het directiecomité en/of de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen 
bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber binnen de perken van hun eigen bevoegdheden.
Artikel 18: Vertegenwoordiging - Akten en rechtshandelingen
De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel 
ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:
- hetzij twee bestuurders samen handelend,
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.
Deze ondertekenaars hoeven ten opzichte van derden niet het bewijs te leveren van een voorafgaande 
beslissing van de raad van bestuur.
De vennootschap is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun 
mandaat.
Artikel 20: Vergaderingen
Ieder jaar de eerste vrijdag van de maand mei wordt er een gewone algemene vergadering van de 
aandeelhouders gehouden.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag 
plaatsvinden.
De gewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke 
andere plaats van de gemeente van de zetel aangeduid in de bijeenroeping. De bijzondere en 
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke 
andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Artikel 22: Beraadslaging - Besluitvorming - Vertegenwoordiging
De beraadslaging van de algemene vergadering kan de vorm aannemen van een videoconferentie of 
conference call. Het proces-verbaal dient de gebruikte technieken exact te vermelden.
De beslissingen van de algemene vergadering worden bij meerderheid der stemmen genomen, voor 
zover de wet niet anders bepaalt. 
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van 
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten 
worden verleden. Elke eigenaar van effecten mag zich op de algemene vergadering laten 
vertegenwoordigen door een lasthebber, aandeelhouder of niet.
De mede-eigenaars, blote eigenaars en vruchtgebruikers, evenals de schuldeisers en hun 
pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten 
vertegenwoordigen.
Artikel 24: Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag tijdens de zitting drie weken 
uitgesteld worden door de raad van bestuur ook al beperkt de agenda zich niet tot een beraadslaging 
over de jaarrekening.
De verdaging doet de genomen besluiten niet vervallen tenzij de algemene vergadering een 
andersluidende beslissing neemt.
De formaliteiten vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen (neerlegging van attesten en/of 
volmachten) blijven geldig voor de tweede.
Nieuwe neerleggingen mogen worden gedaan met het oog op de tweede vergadering.
Artikel 25: Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem. 
Artikel 27: Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op eenendertig december.
Artikel 28: Verdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van deze nettowinst wordt elk jaar vijf procent voorafgenomen, bestemd tot vorming van een wette-
lijk reservefonds. Wanneer dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, is deze 
voorafneming niet meer verplicht.
Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerderheid der 
stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 29: Interimdividenden
De raad van bestuur zal op eigen verantwoordelijkheid mogen beslissen interimdividenden uit te 
betalen en het bedrag en de datum van hun betaling vaststellen.
Artikel 30: Betaling der dividenden
De dividenden zullen betaald worden op de plaatsen en op de tijdstippen vast te stellen door de raad 
van  bestuur.
Alle dividenden toekomende aan houders van aandelen op naam, die niet opgenomen zijn binnen de 
vijf jaar, zijn verjaard en blijven verworven voor de vennootschap. Zij worden in het reservefonds 
gestort.
Artikel 31: Verdeling
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige 
sommen, dient het netto-actief eerst om, in effecten of in geld, het afbetaalde maar niet afgeloste 
bedrag der aandelen terug te betalen.
Indien alle aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn houden de vereffenaars, alvorens tot 
terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen het evenwicht door 
alle aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen hetzij door aanvullende stortingen ten laste van 
effecten die in onvoldoende mate werden afbetaald hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld 
ten voordele van aandelen die in grotere mate werden afbetaald.
Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN.
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen, die slechts uitwerking hebben vanaf de 
neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de wettelijke 
bepalingen.
1. Eerste boekjaar en eerste gewone algemene vergadering
Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2012.
De eerste gewone algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2013.
2. Benoeming van bestuurders
De comparanten benoemen als bestuurders:
-De heer Alexis KEMLIN , wonende te SW6 2RX Londen (Verenigd Koninkrijk), 7 Althea Street.
-De heer Vladimir LASOCKI , wonende te SW6 2LT Londen (Verenigd Koninkrijk), 31 
Stephendale Road.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2017.
Hun mandaat wordt niet bezoldigd tenzij de algemene vergadering een andersluidende beslissing 
neemt.
3. Verklaring op eer
De vennootschap CETP II TS S.à.r.l. houder van meer dan 25 procent van de aandelen van de 
vennootschap, rechtsgeldig vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart hierbij op eer dat de nieuw 
opgerichte vennootschap geen KMO is, zoals bepaald in de Programmawet van 10 februari 1998, tot 
bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, omdat de nieuwe vennootschap behoort tot een 
groep die voldoet aan de wettelijke criteria van meer dan 50 werknemers en een jaaromzet van 
tenminste 7.000.000 euro of een jaarlijks balanstotaal van tenminste 5.000.000 euro.  
4. Volmachten
Mevrouw Sylvie Deconinck, Mevrouw Anouk Hermans,de heer Régis Panisi en de heer Marcos 
Lamin-Busschots of elke andere door hem aangewezen persoon, wordt aangewezen als lasthebber ad 
hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te 
vervullen om de vennootschap als handelsonderneming in te schrijven bij een ondernemingsloket, 
een BTW-identificatie aan te vragen, haar aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en om 
haar, indien nodig, te registreren bij alle andere administraties.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om de vennootschap te 
vertegenwoordigen bij een ondernemingsloket, bij de administratie der B.T.W., bij een sociaal 
verzekeringsfonds en bij alle andere administraties; hij kan alle verbintenissen aangaan in naam van 
de vennootschap, alle nuttige verklaringen afleggen en alle documenten ondertekenen en in het 
Luik B - Vervolg
algemeen alles doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij 
belast is. 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte.