Ondernemingsnr : 0829189355
Naam
(voluit) : Ssangyong Motors Middle Europe
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pierstraat 231
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verle-den voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 29 juni 2020, blijkt het volgende:
1. REËLE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besliste om het kapitaal te verminderen met één miljoen vierhonderdzestigduizend
euro (€ 1.460.000,00) en aldus het kapitaal terug te brengen van twee miljoen
negenhonderdzestigduizend euro (€ 2.960.000,00) op één miljoen vijfhonderdduizend euro (€
1.500.000,00), en dit om het eigen vermogen van de Vennootschap aan te passen aan het werkelijke
peil van de economische behoeften van de Vennootschap en dit zonder afschaffing van bestaande
aandelen maar door terugbetaling aan de bestaande Enige Aandeelhoudster van een deel van de
waarde van haar aandelen, te weten één tienduizendste (1/10.000ste) van het bedrag van de
kapitaalvermindering per aandeel.
De vergadering verzocht de instrumenterende notaris vast te stellen dat, ingevolge de beslissing tot
reële kapitaalvermindering hiervoor zonder vernietiging van aandelen, het kapitaal van de
Vennootschap effectief is gebracht op één miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00),
verdeeld over tienduizend (10.000) aandelen.
2. STATUTENWIJZIGING: AANPASSING AAN WVV
Ná vaststelling dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid, en §2 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege onderworpen is aan de bepalingen van het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) en gelet op de wettelijke
verplichting voor bestaande vennootschappen, overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van
voormelde wet, om hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ter
gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging ná 1 januari 2020, besliste de vergadering om
naar aanleiding van deze akte de statuten van de Vennootschap te conformeren naar het WVV,
waarbij uitdrukkelijk geopteerd wordt voor de wettelijke mogelijkheid van een eenhoofdig bestuur in
een naamloze vennootschap, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap die
voortaan overeenkomstig haar statuten wordt bestuurd door één bestuurder en dit zonder wijziging
van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk
bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een
rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
3. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te
vervangen door volledig nieuwe statuten, en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de
statuten van de Vennootschap geldt.
De vergadering stelde aldus nieuwe statuten met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek
Luik B
van vennootschappen en verenigingen voor een naamloze vennootschap met een enig bestuurder
vast.
Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens:
3.1. De statutaire bepalingen inzake het eenhoofdig bestuur luiden als volgt:
“Artikel 11: Eenhoofdig bestuur
11.1. Samenstelling van het bestuursorgaan
De Vennootschap wordt bestuurd door één enkele Bestuurder.
Wanneer de Bestuurder een rechtspersoon is, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. De besturende rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet
beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De besturende rechtspersoon mag naast
de vaste vertegenwoordiger een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger aanduiden die optreedt
bij verhindering van de vaste vertegenwoordiger. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger en, in voorkomend geval, plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger.
Wanneer de Bestuurder een rechtspersoon is, heeft de vereffening van de besturende rechtspersoon
bij de sluiting van de vereffening van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
De Algemene Vergadering kan het mandaat van de Bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De Bestuurder kan zelf ook ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de Algemene Vergadering.
Op verzoek van de Algemene Vergadering blijft hij in functie totdat redelijkerwijze in zijn vervanging
kan worden voorzien.
11.2. Aansprakelijkheid
De Bestuurder en, wanneer hij een rechtspersoon is, zijn vaste vertegenwoordiger zijn niet
persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de Vennootschap. Zij zijn uitgesloten van iedere
hoofdelijk en onbeperkte aansprakelijkheid dienaangaande.
Wanneer de Bestuurder een rechtspersoon is, is de vaste vertegenwoordiger wel hoofdelijk met de
besturende rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor
eigen rekening uitvoert.
11.3. Vergoedingen
De Bestuurder oefent zijn mandaat onbezoldigd uit behoudens andersluidende beslissing van de
Algemene Vergadering en onverminderd de vergoeding van redelijke en aantoonbare onkosten
gemaakt in het kader van de uitoefening van zijn mandaat.
Artikel 12: Bevoegdheden van de enige Bestuurder
12.1. Algemene bevoegdheden
De Bestuurder heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandighe-den namens de
Vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de uitvoering van de
activiteiten van de Vennootschap en de verwezenlijking van haar voorwerp, behoudens die
handelingen waarvoor krachtens de wet alleen de Algemene Vergadering bevoegd is.
Indien de enige Bestuurder tevens de enige Aandeelhouder in de Vennootschap is, mag hij
zelfstandig alle beslissingen nemen en verrichtingen uitvoeren.
12.2. Bevoegdheidsdelegatie
De Bestuurder mag een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan derden die door hem worden
aangesteld als lasthebbers van de Vennootschap. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of
voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.”
3.2. De statutaire bepalingen inzake het dagelijks bestuur luiden als volgt:
“Artikel 13: Dagelijks bestuur
13.1. Benoeming
De Bestuurder kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van
de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die alleen of
gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Zij dragen elk de titel van ‘dagelijks
bestuurder’.
De Bestuurder beslist omtrent de benoeming en het ontslag van de personen die worden belast met
het dagelijks bestuur.
De Bestuurder bepaalt tevens de omvang van hun bevoegdheid en van hun eventuele vergoeding en
kan perken stellen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid in het kader van het dagelijks bestuur.
De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen hun bevoegdheid niet delegeren aan derden
noch bijzondere volmachten verlenen in het kader van het dagelijks bestuur.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat als dagelijks bestuurder opneemt, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. In voorkomend geval dienen de vigerende wettelijke
bepalingen ter zake in acht genomen te worden.
13.2. Bevoegdheden inzake dagelijks bestuur
Luik B
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van het minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de Bestuurder niet rechtvaardigen.
De Bestuurder is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.”
3.3. De statutaire bepalingen inzake de vertegenwoordiging van de vennootschap luiden als volgt:
“Artikel 14: Vertegenwoordiging
De Bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder alsook binnen het kader van het dagelijks
bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de Vennootschap eveneens worden
vertegenwoordigd door iedere persoon belast met het dagelijks bestuur alleen of gezamenlijk
optredend zoals bepaald bij de aanstelling.
De Vennootschap wordt, in voorkomend geval, ook geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
lasthebbers aangesteld door de Bestuurder binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de
verantwoordelijkheid van de Bestuurder in geval van overdreven volmacht.”
3.4. De statutaire bepalingen inzake het recht op deelname aan de algemene vergaderingen luiden
als volgt:
“Artikel 19: Deelneming aan de Algemene Vergadering
19.1. Toelatingsvoorwaarden
De Aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de Algemene Vergadering. Er gelden ten aanzien
van hen geen voorwaarden voor toelating tot de Algemene Vergaderingen noch voor de uitoefening
van het eventuele stemrecht.
De Bestuurder mag steeds de Algemene Vergaderingen bijwonen.
De commissaris woont eveneens de Algemene Vergadering bij, telkens wanneer deze te
beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.
19.2. Volmachtenregeling Aandeelhouders
Alle stemgerechtigde Aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. De Bestuurder
mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de Algemene Vergadering
voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden. De
volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde Aandeelhouder, en
inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de Algemene
Vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen. Eenzelfde volmachtdrager kan tegelijk meerdere
Aandeelhouders vertegenwoordigen.”
3.5. De statutaire bepalingen inzake winstverdeling, inclusief de statutaire machtiging van de enige
bestuurder tot uitkering van interimdividenden, luiden als volgt:
“Artikel 24: Winstverdeling
Jaarlijks houdt de Algemene Vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van de Bestuurder beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het saldo
na voormelde voorafneming mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.
Artikel 25: Dividenden
De Bestuurder bepaalt plaats en datum voor de betaling van de dividenden.
De Bestuurder is bevoegd om, met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen,
interimdividen-den uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet werd goedgekeurd.
Elk Aandeel geeft een gelijk recht op dividend pro parte participationis en pro parte liberationis.
Indien de Aandelen niet allemaal in gelijke mate volgestort zijn, zal voor de berekening van het
dividend per Aandeel steeds rekening moeten worden gehouden met de op het betreffende aandeel
gedane volstorting (‘pro rata liberationis’) op datum van de beslissing tot dividenduitkering.”
4. ONTSLAG BESTUURDERS EN BENOEMING ENIGE BESTUURDER
De vergadering besliste in overeenstemming met de gekozen nieuwe bestuursvorm van de
Vennootschap bestaande uit een eenhoofdig bestuur als volgt:
4.1. De vergadering gaf vooreerst eervol ontslag aan alle bestuurders in functie, te weten:
- de heer CLAES Herman;
- de heer VANDERPERREN Didier; en
- de commanditaire vennootschap “HEYMANS & Co” (RPR Brussel 0475.281.093).
4.2. De vergadering besliste hierop om buiten de statuten de hierna genoemde rechtspersoon te
benoemen als enige bestuurder, met name: de naamloze vennootschap “ALCOMOTIVE”,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0473.558.156, met zetel te 2550 Kontich,
Pierstraat 231, die voor de uitoefening van haar functie als bestuurder heeft aangeduid als haar
vaste vertegenwoordiger, belast met de uitoefening in haar naam en voor haar rekening van deze
Luik B
functie de heer CLAES Herman, geboren te Ukkel op 12 april 1959, wonende te 3140 Keerbergen,
Oude Putsebaan 17.
Dit mandaat is voor een duurtijd van drie (3) jaar die zal eindigen onmiddellijk na de afsluiting van de
jaarvergadering in 2023.
Er werd uitdrukkelijk gesteld, zoals ook is bepaald in de nieuwe statuten, dat de voornoemde enige
bestuurder niet hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de verbintenissen van de
Vennootschap.
5. BIJZONDERE VOLMACHTEN
Er werd aan de volgende medewerkers in de ALCOPA-groep te Kontich, met name (i) mevrouw VAN
SLAGMOLEN Karina, (ii) mevrouw LEYS Nadia, en (iii) de heer HEENE Kurt, elk afzonderlijk
bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap
te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, met inbegrip van
de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van haar Bestuurders, en in het algemeen,
alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding
van deze akte als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de algemene
vergadering of de raad van bestuur van de Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)