Ondernemingsnummer :
0424687279
Benaming :
(voluit) :
SPARRENHOF
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Brugsesteenweg 183
9900 Eeklo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SPARRENHOF” waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 9900 Eeklo, Brugsesteenweg 183, opgemaakt door meester
Frank De Raedt, geassocieerd notaris ter standplaats Lievegem, vennoot van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE RAEDT - PAUWELS, geassocieerde notarissen”,
met maatschappelijke zetel te 9950 Lievegem, Schoolstraat 60, rechtspersonenregister Gent,
afdeling Gent, ondernemingsnummer 0667.672.576, op 23 januari 2019, neergelegd ter registratie,
blijkt dat de vergadering, na beraadslaging, volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met
een bedrag van tweehonderd en achttien duizend zevenhonderd zesendertig euro (€ 218.736,00) om
het te brengen van tweehonderd drieënnegentig duizend zevenhonderd zesendertig euro (€
293.736,00) op vijfenzeventig duizend euro (€ 75.000,00).
De vergadering heeft beslist dat deze kapitaalvermindering een reële kapitaalvermindering betreft
welke integraal zal aangerekend worden op de vastgeklikte reserves welke in toepassing van artikel
537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 in het kapitaal werden geïntegreerd, zoals
voormeld.
Gelet op het voorgaande heeft de vergadering beslist dat de kapitaalvermindering, bedragend
tweehonderd en achttien duizend zevenhonderd zesendertig euro (€ 218.736,00) zal doorgevoerd
worden door terugbetaling in speciën van het bedrag van de kapitaalvermindering, zijnde
tweehonderd en achttien duizend zevenhonderd zesendertig euro (€ 218.736,00) aan de vennoten in
verhouding tot het aantal aandelen dat zij in de vennootschap bezitten.
Bijgevolg zal het bedrag van de kapitaalvermindering, zijnde tweehonderd en achttien duizend
zevenhonderd zesendertig euro (€ 218.736,00) aan de vennoten uitgekeerd worden als volgt:
1/aan de heer Dellaert Filip, wonend te 9900 Eeklo, Brugsesteenweg 183, zal uitgekeerd worden:
een bedrag van honderd tachtig duizend vierhonderd zevenenvijftig euro en twintig cent. (€
180.457,20).
2/aan mevrouw Van den Driessche Isabelle, wonend te 9900 Eeklo, Brugsesteenweg 183, zal
uitgekeerd worden: een bedrag van zevenentwintig duizend driehonderd tweeënveertig euro. (€
27.342,00).
3/aan mevrouw Dellaert Joyce, 9990 Maldegem, Heirweg 35, zal uitgekeerd worden: een bedrag van
tien duizend negenhonderd zesendertig euro tachtig cent. (€ 10.936,80).
De vergadering heeft beslist dat naar aanleiding van deze kapitaalvermindering geen aandelen
worden vernietigd.
De fractiewaarde van de aandelen zal aangepast worden in overeenstemming met de doorgevoerde
kapitaalvermindering.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering heeft vastgesteld en heeft de notaris verzocht akte te nemen van het feit:
-dat de voormelde kapitaalvermindering ten bedrage van tweehonderd en achttien duizend
Luik B
zevenhonderd zesendertig euro (€ 218.736,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal
van de vennootschap daardoor daadwerkelijk werd gebracht op vijfenzeventig duizend euro (€
75.000,00).
-dat deze kapitaalvermindering een reële kapitaalvermindering betreft welke integraal zal
aangerekend worden op de reserves opgenomen in het kapitaal in toepassing van het artikel 537
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.
-dat de voormelde kapitaalvermindering zal verwezenlijkt worden door het terugbetalen van het
bedrag van de kapitaalvermindering, zijnde tweehonderd en achttien duizend zevenhonderd
zesendertig euro (€ 218.736,00) aan de vennoten in verhouding tot het aantal aandelen dat zij in de
vennootschap bezitten, zoals voormeld.
Gelet op het voorgaande heeft de vergadering beslist artikel vijf van de statuten te wijzigen door
vervanging van de tekst van dit artikel door een nieuwe tekst, luidend als volgt:
“Artikel 5. Kapitaal.
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzeventig duizend euro (€
75.000,00).
Het is verdeeld in tweehonderd (200) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die
elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”
Met betrekking tot deze kapitaalvermindering hebben de vennoten verklaard door de notaris
voldoende ingelicht te zijn omtrent de inhoud van het artikel 317 van het wetboek van
vennootschappen, dat letterlijk werd voorgelezen.
De vergadering heeft erkend dat deze wettelijke bepalingen door de notaris voldoende werden
toegelicht en heeft de notaris ontslagen van elke verantwoordelijkheid dienaangaande.
De vergadering heeft bevestigd dat de notaris gewezen heeft op het feit dat een kapitaalvermindering
moet beantwoorden aan rechtmatige economische belangen en op de mogelijke fiscale gevolgen
van een kapitaalvermindering welke niet zou voldoen aan deze wettelijke bepalingen.
De vergadering heeft beslist de notaris van elke verantwoordelijkheid in dit verband te ontslaan.
DERDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist aan de zaakvoerders een volmacht te verlenen tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.
VIERDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist aan de zaakvoerders alle machten te verlenen tot uitvoering van alle
genomen besluiten.
VIJFDE BESLUIT
Voor het vervullen van alle formaliteiten nuttig en/of noodzakelijk naar aanleiding van de genomen
besluiten heeft de vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Kantoor Stockman” te 9990 Maldegem, Lindestraat
57, haar bestuurders en medewerkers, met recht van in de plaats stelling.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie akte kapitaalvermindering
-coördinatie van de statuten
 
 
 
 
 
 
De Raedt Frank
Geassocieerd Notaris