Ondernemingsnr : 0415741307
Naam
(voluit) : ITERBEKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pontweg 28
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 19 april 2023, dat
de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap
‘ITERBEKE’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna ook
W.V.V.) besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
gemeld Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Tweede besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan,
opgemaakt op 6 april 2023; dit in uitvoering van het artikel 7:154 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
genomen te hebben.
De algemene vergadering besluit om haar huidig voorwerp volledig te schrappen en te vervangen
door de voorgestelde tekst van het bestuur. Het nieuw voorwerp zal voortaan als volgt luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
-vervoeronderneming, zowel nationaal als internationaal;
-aan- en verkoop van nieuw en tweedehands rollend materieel zoals vrachtwagens, opleggers,
trekkers, personenwagens, lichte vrachtwagens en alle bijhorende materieel;
-verhuur van materieel en rollend materieel;
-handelsbemiddeling bij de verkoop van nieuw en tweedehands rollend materieel.
Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, roerende, onroerende of financiële aard
uitvoeren die betrekking hebben op haar voorwerp of van aard zijn er de verwezenlijking van te
bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en moet louter exemplatief worden opgevat.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen of samenwerken met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particuliere, in de meest ruime zin.
De vennootschap mag deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.”
Luik B
Derde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering hierbij volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, met weglating van het adres van de zetel van de vennootschap uit de statuten en
aanpassing van de bestuursregeling en een wijziging aan te brengen aan het voorwerp (voorheen
doel) van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit hierbij dat de tekst van de nieuwe statuten zal luiden
als volgt:
NAAM:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"ITERBEKE".
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Deze mag worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlandstalig gebied of in
het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Een zetelverplaatsing naar het Franstalig gebied kan enkel via een statutenwijziging na beslissing
door de Algemene Vergadering en mits inachtneming van de taalwetgeving terzake.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-vervoeronderneming, zowel nationaal als internationaal;
-aan- en verkoop van nieuw en tweedehands rollend materieel zoals vrachtwagens, opleggers,
trekkers, personenwagens, lichte vrachtwagens en alle bijhorende materieel;
-verhuur van materieel en rollend materieel;
-handelsbemiddeling bij de verkoop van nieuw en tweedehands rollend materieel.
Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, roerende, onroerende of financiële aard
uitvoeren die betrekking hebben op haar voorwerp of van aard zijn er de verwezenlijking van te
bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en moet louter exemplatief worden opgevat.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen of samenwerken met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particuliere, in de meest ruime zin.
De vennootschap mag deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
DUUR:
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake een statutenwijziging.
INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:
Het kapitaal bedraagt driehonderddrieëntwintigduizend euro (€ 323.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen, zonder nominale waarde, die
ieder één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal volledig geplaatst.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk
gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
BEVOEGDHEDEN VAN DE ENIGE BESTUURDER
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
Luik B
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of hij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen voor iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE VENNOOTSCHAP
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
VERGOEDING VAN DE BESTUURDER.
Het mandaat van de bestuurder is niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan personen belast met het dagelijks bestuur en
de bijzondere gevolmachtigden.
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden
als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in
rekening worden gebracht.
ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering zal gehouden worden op de derde dinsdag van
de maand mei om twintig (20.00) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering mag door de enige
bestuurder bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige bestuurder
of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering dan bijeen roepen binnen de
drie weken na de aanvraag.
De aandeelhoudersvergaderingen worden in principe gehouden op de zetel van de vennootschap of
op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effecthouder te voldoen aan volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig ingeschreven zijn op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of op de
vergadering bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder met geldig bewijs mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om ook over de nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke
omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een
besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een
bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende eventuele aandelen zonder
stemrecht of aandelen waarvan het stemrecht geschorst is, geeft op de algemene vergadering elk
aandeel recht op één stem.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht voor dergelijk aandeel schorsen totdat een enkele persoon ten
aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
Luik B
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens het
voormelde wat betreft het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen
waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem
beschouwd.
Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:
-een wijziging der statuten;
-een verhoging of vermindering van het kapitaal;
-de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde ;
-de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
-de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;
-de ontbinding van de vennootschap,
moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de
vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen
op de vergadering vertegenwoordigd zijn en wordt de beslissing over hoger genoemde onderwerpen
slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de
stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.
Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de enige bestuurder een inventaris, alsmede de jaarrekening
overeenkomstig de wettelijke bepalingen op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet
opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder
of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de
raad van bestuur.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het batige saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en
provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent ingehouden voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende
van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve
wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap
heeft bereikt.
Op voorstel van de enige bestuurder beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in nature aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie:
- de naamloze vennootschap Cherevit, met als vast vertegenwoordiger (niet-statutair bestuurder) de
heer ITERBEKE Roland, voornoemd;
- mevrouw LAMBRECHT Marie Christine, voornoemd;
- mevrouw ITERBEKE Evelyne, voornoemd;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Dadelijk daarna beslist de algemene vergadering tot herbenoeming tot enige niet-statutaire
bestuurder, de naamloze vennootschap CHEREVIT, met zetel te 8700 Tielt, Pontweg 28, met
ondernemingsnummer 0415.578.484, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer ITERBEKE
Roland Marie Georges Arthur Honoré, geboren te Tielt op 14 oktober 1953, wonende te 8700 Tielt,
Pontweg 28, hier aanwezig en die aanvaardt. welke bestuurder hierbij verklaart niet te zijn getroffen
door enige bevoegdheidsbeperking of maatregel welke zijn benoeming of uitoefening van
Luik B
zijn voormeld mandaat zou kunnen verhinderen of welke zich tegen zijn benoeming verzet.
De bestuurder wordt benoemd voor een periode van zes (6) jaar en het mandaat van laatst gemelde
hierbij benoemde bestuurder neemt een aanvang op heden, 19 april 2023.
De functie van bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Vijfde besluit
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap behouden blijft
en gevestigd is te 8700 Tielt, Pontweg 28, doch welk adres niet meer in de statuten wordt
opgenomen.
Zesde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de enige bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Zevende besluit
Notaris Bart Cluyse wordt hierbij gemachtigd en gelast over te gaan tot neerlegging van de
gecoördineerde statuten.
Achtste besluit
De besloten vennootschap ‘Accountantskantoor Theerlynck & Co, met zetel te 8791 Waregem, Grote
Heerweg 123, of elke andere door haar aangewezen persoon, wordt hierbij gemachtigd om alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten