Ondernemingsnr : 0643688436
Naam
(voluit) : Laplace Transform Applications
(verkort) : LTA
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Waalbeekpark 58
 : 9870 Zulte
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte statutenwijziging verleden voor notaris Henk Dekiere te Oostrozebeke op 10 november
2023, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap 'Laplace Transform Applications' volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe statuten bevatten onder meer hetgeen volgt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"Laplace Transform Applications", afgekort "LTA".
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening of voor rekening van derden en/of
tussenpersonen:
-Het ontwikkelen, produceren, commercialiseren en commissiehandel van alle soorten nieuwe
producten en toebehoren.
-Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
-Planning, ontwerp, uitvoering en organisatie van direct mails, public relations activiteiten met hun
opvolging, happenings. Derden, zowel fysieke personen als rechtspersonen te vertegenwoordigen, in
al hun handelsverrichtingen, dit als commissionair of als zelfstandig handelsagent. Het verstrekken
van adviezen inzake bedrijfsorganisatie en reorganisatie en logistiek.
-Analyse en doorlichting van bedrijven.
-Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen of ondernemingen.
-Het bevorderen van de ontwikkeling van technologische en andere innovaties tot aan hun
industrialisering en commercialisering; het opsporen van geschikte partner voor de realisering.
-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, huren, verhuren in licentie nemen of geven van octrooien,
patenten, know-how, wiskundige modellen en aanverwante immateriële duurzame activa.
-De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in handel.
-Het geven van opleidingen en voordrachten voor ondernemingen.
-Het organiseren van congressen, seminaries, ontvangsten en dergelijke meer.
-Met eigen middelen en uitsluitend voor eigen rekening handelen in financiële instrumenten (zoals
gedefinieerd in artikel 2, eerste lid, 1° van de wet van twee augustus tweeduizend en twee
betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, zoals van tijd tot tijd
gewijzigd), uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een
(semi) –publiekrechtelijk statuut.
-De vennootschap zal niet optreden als market maker of systematische internaliseerder in de zin van
artikel 46,15° en 46, 16° van de wet van 16 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de
beleggingsonderneming (zoals gewijzigd) en geniet als gevolg van de uitzondering van artikel 45, 5°
van voornoemde wet.
-Het onderzoek en de organisatie van diverse markten, in de meest ruime zin van de termen. Zij mag
namelijk en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële, financiële, industriële,
burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het
doel aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen, en onder meer, alle
roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in
huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, belangen nemen, bij middel van associatie, inbreng,
onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere
wijzen, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel met het hare is verwant of erbij
aansluit, of nog van aard is het doel van onderhavige vennootschap te bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet limitatief en de vennootschap mag, in het algemeen, alle
industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.
De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen van
de statuten, is gemachtigd het doel uit te breiden en te verklaren.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt een miljoen tweehonderd zestigduizend euro (€ 1.260.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend zeshonderd drieënnegentig (7.693) aandelen,
zonder nominale waarde, die ieder één/ zevenduizend zeshonderd drieënnegentigste (1/7.693) van
het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn onderverdeeld in aandelen van Categorie A, genummerd van 1 tot en met 6776 en
in aandelen van Categorie B, genummerd van 6777 tot en met 7693.
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13: Benoeming en ontslag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie
bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. In de gevallen en onder de
voorwaarden gesteld door de wet kan het bestuursorgaan ook worden samengesteld uit twee leden.
Minstens één van de bestuurders dient te worden voorgedragen door de meederheid van de
aandeelhouders van categorie B.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Hij
kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegenstelbaar te maken.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.
Indien er in de vennootschap slechts twee aandeelhouders zijn, kan de vennootschap bestuurd
worden door een raad van bestuur, samengesteld uit slechts twee bestuurders.
De bestuurders zijn herkiesbaar.
De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone
meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders
een bezoldiging toe te kennen.
Artikel 14: Vergadering van de raad van bestuur
De raad kiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters.
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en telkens als er tenminste één bestuurder erom verzoekt.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats,
aangewezen in de oproepingsbrief.
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen, die worden
ondertekend door de meerderheid van de leden die bij de beraadslaging en bij de stemmingen
aanwezig waren, waarbij de gedelegeerden bovendien tekenen voor de verhinderde of afwezige
bestuurders die zij vertegenwoordigen. Die notulen worden ingeschreven in een speciaal register. De
lastgevingen alsook de schriftelijk of per telegram uitgebrachte adviezen en stemmingen worden
eraan toegevoegd.
De in rechte of elders voor te leggen afschriften of uittreksels worden door de voorzitter of door twee
leden van de raad ondertekend.
Artikel 15: Besluitvorming
A. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien een gedelegeerd bestuurder werd
benoemd kan de raad van bestuur slechts beraadslagen en besluiten wanneer deze aanwezig is.
B. Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het
bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
C. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van
stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen en de blanco stemmen.
In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Indien evenwel de raad van bestuur slechts is samengesteld uit twee bestuurders, is de stem van de
voorzitter niet meer doorslaggevend.
Artikel 16: Intern bestuur - beperkingen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die
voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze
verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Artikel 17: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de gemachtigden voor daden
van dagelijks bestuur, krachtens de hiernavolgende statutaire clausules, zal de vennootschap geldig
verbonden zijn, voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het optreden van twee
bestuurders, gezamenlijk handelend of door een gedelegeerd bestuurder.
Artikel 18: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een
bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt
een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of
elke andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
 Artikel 19. Bijzondere lasthebbers – Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap
kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van hun verleende volmacht.
Artikel 20. Toezicht
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris
te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni
om achttien uur. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur gehouden.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en eindigt op éénendertig december van het zelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 34: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 36: Bijzondere rechten aandeelhouders in dividenden en reserves
De reserves en overgedragen winsten die zijn opgebouwd binnen de vennootschap en die zijn
verwezenlijkt door de tradingactiviteiten op basis van het CRILO-algoritme, welke activiteiten bij akte
kapitaalverhoging van 28 december 2017 door de vennootschap A.I.P. International in de
vennootschap werden ingebracht, zullen als volgt worden verdeeld onder de aandeelhouders, hetzij
bij uitkering van dividenden, hetzij bij stopzetting van voornoemde tradingactiviteiten:
-50,75 % wordt toebedeeld aan de aandeelhouders categorie A,
-49,25 % wordt toebedeeld aan de aandeelhouders categorie B.
Teneinde het voorgaande te bewerkstelligen, zal bij de opbouw van de reserves binnen de
vennootschap een aparte subrekening worden gecreëerd en jaarlijks door de algemene vergadering
worden goedgekeurd, waarbij de reserves worden aangeduid die door voormelde tradingactiviteiten
werden verwezenlijkt en waarbij tevens is aangeduid welke reserves werden uitgekeerd.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Tweede besluit
Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te 9870 Zulte,
Waalbeekpark 58.
Derde besluit
Werden herbenoemd als bestuurders voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf 10 november
2023:
-de heer VANHEE Chris,
-de heer MICHIELS Guido,
-de heer HIMPE Kurt.
Vierde besluit
Opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan
de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie
van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Henk DEKIERE,
Notaris te Oostrozebeke
 
Tegelijk neergelegd:
-afschrift akte statutenwijziging,
-gecoördineerde statuten.