Ondernemingsnr : 0656526781
Naam
(voluit) : Wellopet
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fraterstraat 113
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 18 januari 2024, door Meester KIM VAN POUCKE,
notaris met standplaats te Gent (5e kanton), geregistreerd dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Wellopet", met zetel te 9820
Merelbeke, Fraterstraat 113, BTW BE0656.526.781, RPR Gent afdeling Gent, volgende beslissingen
genomen heeft:
EERSTE BESLUIT – KENNISNAME VAN VERSLAGGEVING
De vergadering neemt kennis van:
- het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 WVV, met betrekking
tot de onevenredige uitgifte van Soort-aandelen.
- het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 WVV betreffende de
correctheid en volledigheid van de boekhoudkundige en financiële gegevens die aan het verslag van
de raad van bestuur ten grondslag liggen.
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om nieuwe aandelen van Soort A, Soort B en Soort C
uit te geven ingevolge de hierna vermelde inbrengen, die evenwel niet plaatsvindt naar
evenredigheid met het aantal reeds uitgegeven aandelen van Soort A, Soort B en Soort C.
TWEEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN MET UITGIFTE VAN
NIEUWE AANDELEN
2.1 Beslissing inbreng in speciën
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten tot een kapitaalverhoging door middel van een
inbreng in geld ten belope van zevenhonderdnegenennegentigduizend vierhonderdtachtig euro zes
cent (€ 799.480,06) waarbij het zal worden gebracht van een miljoen achtduizend vijfhonderdenzes
euro achtenzeventig cent (€ 1.008.506,78) te brengen op een miljoen achthonderdenzevenduizend
negenhonderdzesentachtig euro vierentachtig cent (€ 1.807.986,84) door inbreng in geld, voor 100%
volstort en dit tegen uitgifte van in totaal 9.124 nieuwe aandelen, te weten
- drieduizend en acht (3.008) nieuwe aandelen van soort A,
- tweeduizend negenhonderdenvijf (2.905) nieuwe aandelen van soort B,
- drieduizend tweehonderdenelf (3.211) nieuwe aandelen van soort C.
2.2. Verzaking voorkeurrecht
Overeenkomstig artikel 7:188 WVV wordt de hiervoor besloten inbreng in geld eerst aangeboden aan
de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Na beraadslaging wordt volgende verklaring afgelegd door de aandeelhouders:
1) zij verklaren geen gebruik te willen maken van hun evenredig voorkeurrecht om in te schrijven op
de aandelen en deze inbreng in speciën;
2) zij verklaren onherroepelijk te verzaken aan de hun toegekende termijn van vijftien dagen om,
hetzij in te schrijven op deze inbreng, hetzij naar evenredigheid van het aantal aandelen die zij reeds
bezit, in te schrijven op deze inbreng en zij verklaren ermee akkoord te gaan dat de inbreng dadelijk
van kracht wordt;
2.3. Intekening op de aandelen – Beschrijving kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
inbreng van zevenhonderdnegenennegentigduizend vierhonderdtachtig euro zes cent (€ 799.480,06)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat hiervoor in totaal negenduizend honderdvierentwintig (9.124)
nieuwe aandelen werden uitgegeven, te weten
- drieduizend en acht (3.008) nieuwe aandelen van soort A,
- tweeduizend negenhonderdenvijf (2.905) nieuwe aandelen van soort B,
- drieduizend tweehonderdenelf (3.211) nieuwe aandelen van soort C
die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen binnen hun soort, behoudens
hierna anders vermeld, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
Op voormelde inbreng wordt volledig ingetekend voor een uitgifteprijs van drieëntachtig euro elf cent
(€ 83,11) per aandeel door
(…)
Op voormelde inbreng wordt volledig ingetekend voor een uitgifteprijs van drieënnegentig euro
achtendertig cent (€ 93,38) per aandeel door
(…)
2.4 Vaststelling van de verwezenlijking
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging ter waarde van zevenhonderdnegenennegentigduizend vierhonderdtachtig euro
zes cent (€ 799.480,06) daadwerkelijk verwezenlijkt werd, mits vergoeding van in totaal
negenduizend honderdvierentwintig (9.124) nieuwe aandelen, te weten
- drieduizend en acht (3.008) nieuwe aandelen van soort A,
- tweeduizend negenhonderdenvijf (2.905) nieuwe aandelen van soort B,
- drieduizend tweehonderdenelf (3.211) nieuwe aandelen van soort C.
De vergadering beslist om de kapitaalvertegenwoordigende waarde van elk aandeel gelijk te
schakelen, zodat elk aandeel een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigt.
2.5 Beschikbaar eigen vermogen
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over de speciën ten belope van
zevenhonderdnegenennegentigduizend vierhonderdtachtig euro zes cent (€ 799.480,06) ingebracht
in het eigen vermogen, beschikbaar voor toekomstige uitkeringen.
DERDE BESLUIT – STATUTENWIJZIGING
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 5 “Kapitaal van de
vennootschap”, als volgt te wijzigen:
“Het kapitaal bedraagt een miljoen achthonderdenzevenduizend negenhonderdzesentachtig euro
vierentachtig cent (€ 1.807.986,84). Het is vertegenwoordigd door vijfenveertigduizend
achthonderdenzes (45.806) aandelen, waarvan achtentwintigduizend vijfhonderdveertig (28.540)
Soort A-Aandelen (de “Soort A-Aandelen”), elfduizend vierhonderdvijfennegentig (11.495) Soort B-
Aandelen (de “Soort B-Aandelen”) en vijfduizend zevenhonderdeenenzeventig (5.771) Soort C-
Aandelen (de “Soort C-Aandelen”) zonder vermelding van nominale waarde.”
VIERDE BESLUIT – COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om opdracht te geven aan ondergetekende
notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT - VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De verschijners, vertegenwoordigd als gezegd, stellen bij deze als bijzondere gevolmachtigden aan,
met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen, aangesteld werd: de heer
AKDIM Brahim of elke andere medewerker van Fiduciaire Van Alsenoy BV, met zetel te Autolei 203,
2160 Wommelgem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0453.710.966 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) en haar aangestelden, aan wie de macht
verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW-belastingplichtige, te verbeteren en
te wijzigen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 18 januari 2024
-gecoördineerde statuten.