Ondernemingsnr : 0834997477
Naam
(voluit) : Geuvels Stefaan
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 8
 : 8460 Oudenburg
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
WIJZIGING STATUTEN (AANPASSING WVV) - WIJZIGING TIJDSTIP JAARVERGADERING -
NIEUWE TEKST STATUTEN – BIJKOMENDE INBRENG - BESTUUR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Charlotte Schockaert te Middelkerke op 08
februari 2023, van de buitengewone algemene vergadering van de de besloten vennootschap
“Geuvels Stefaan”, waarvan de zetel gevestigd is te 8460 Oudenburg, Stationsstraat 8, ingeschreven
in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Oostende) nummer 0834.997.477 BTW nummer BE
0834.997.477, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
01.  Beslissing om, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
02.  Vaststelling dat het geplaatst kapitaal van de Vennootschap honderd euro (€ 100,00) bedroeg,
het werkelijk gestort kapitaal honderd euro (€ 100,00), de wettelijke reserve tien euro (€ 10,00) en het
nog niet gestort deel van het kapitaal nul euro (€ 0,00).
Vaststelling dat ingevolge de inwerkingtreding van het WVV op 01 januari 2020, het volgestort
gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, hetzij samen honderdentien euro (€ 110,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
eventueel nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Beslissing om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening te beperken tot honderd euro (€ 100,00) – overeenstemmende met het
voormalige geplaatste en volgestorte kapitaal –, en het saldo, met inbegrip van het eventueel nog
niet-volgestorte gedeelte dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening, en deze middelen volledig
beschikbaar te maken voor uitkering in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden bepaald
door het WVV. Dit saldo moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de Vennootschap.
Als gevolg hiervan zal ook het eventueel nog niet-volgestorte gedeelte van het kapitaal bij volstorting
worden geboekt op de aldus beschikbaar gestelde eigen vermogensrekening. Dit besluit geldt dus
eveneens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de Vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
03.  Beslissing om het tijdstip van de jaarvergadering van de Vennootschap te wijzigen, om voortaan
gehouden te worden op de laatste zaterdag van de maand juni om twintig uur (20u00).
Luik B
04.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de hiervoor genomen
besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de besloten
vennootschap, waaruit blijkt :
1) De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
2) De vennootschap draagt de naam “Geuvels Stefaan”.
3) De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voor zover de verplaatsing van de zetel binnen België overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten, is het bestuursorgaan
bevoegd om de zetel te verplaatsen en, ingeval de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, om
te beslissen tot de statutenwijziging. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van
de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De Vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
4) De Vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden of bij deelneming en voor zover aan de vereiste vestigingsvoorwaarden is
voldaan:
- Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw.
- Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enzovoort.
- Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien.
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
- Het invoegen en reinigen van gevels.
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
- Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging.
- Uitvoeren van werken in onderaanneming.
- Het uitvoeren van kleine herstellingen aan woningen, handelspanden, industriële gebouwen,...
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.
- Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
- Ruimen van bouwterreinen.
- Installatie van stores en zonneschermen.
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken.
- Het installeren, onderhouden en herstellen van rioleringen.
- Het plaatsen en herstellen van fotovoltaïsche panelen, indien dit gebeurt door ondernemingen die
dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten uitoefenen, voor zover dit gebeurt zonder ingreep op de
elektriciteitsvoorziening.
- De werken die worden uitgevoerd in het kader van de beroepsactiviteit van installateur-frigorist.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, klein- en groothandel van alle bouwmaterialen, cementen
betonproducten.
- De verhuring van machines en gereedschappen.
- Management en consultancy.
- Het besturen en leiden van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met eender welk
voorwerp, en de onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling daarvan is.
- Het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerkingen alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch, sociaal en algemeen beheer
van ondernemingen van industriële of dienstverlenende aard.
- Het verzorgen van alle mogelijke administratieve en secretariaatsdiensten in de meest ruime zin,
het verstrekken van documentatie, vertaalopdrachten.
- Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing en dit zowel
op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als
schriftelijk of audiovisueel.
- Het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande
concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten.
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille -en
kapitaalbestuur.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in handel.
Luik B
- Het maken van expertise- en schattingsverslagen van roerende en onroerende goederen, voor
zover wettelijk toegelaten.
- Investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura.
- Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of bij
deelneming alle onroerende en hiermee betrekking hebbende roerende verrichtingen te doen,
namelijk het verwerven, oordeelkundig uitbreiden, ruilen, vervreemden, beheren, huren, verhuren,
onderverhuren, laten bouwen en verbouwen, in optie geven of nemen, de promotie en het makelen,
het in waarde brengen van alle eigendommen en gronden inclusief de onroerende leasing, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan. De
Vennootschap zal binnen het kader van dit voorwerp mogen overgaan tot het aankopen, opschikken,
uitrusten, valoriseren en bouwen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. In het
voorgaande is begrepen alle verwervingen en overdrachten van zakelijke rechten op gebouwen.
- Handel drijven in alle mogelijke grondstoffen en materialen waaruit en waarmede gebouwen
worden opgericht, samengesteld, uitgerust, afgewerkt of versierd.
- Voorzien in de aanleg en onderhoud van tuinen, parken, vijvers en opritten in de meest brede zin
van het woord, zowel zelf als via derden.
- Beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden. Zij mag optreden als inkoop- en
verkoopkantoor voor alle goederen (bijvoorbeeld groothandel, kleinhandel) en agentschappen, alles
in de ruimste zin van het woord.
- Door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of
afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, ongeacht of zij
opgericht zijn of nog moeten worden opgericht, wier voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog
aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van
haar voorwerp.
- Zich ten gunste van derden borgstellen, optreden als vertegenwoordiger, voorschotten toestaan,
krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken waaronder begrepen het in pand
geven van de aandelen of van de eigen handelszaak.
- Optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of
ondernemingen.
De Vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.
De Vennootschap kan een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
Indien bepaalde activiteiten van de Vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
Vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De aandeelhouders
zijn het er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen
belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van
die attesten.
5) De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
6) Het ingebracht eigen vermogen van de Vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip.
Het ingebracht eigen vermogen wordt door onderhavige statuten ten bedrage van honderd euro (€
100,00) geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, welk bedrag derhalve slechts
nadat de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening beschikbaar is gemaakt via een
statutenwijziging, kan worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden
bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Eigen vermogensrekeningen die door onderhavige statuten niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar
werden gesteld kunnen worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden
bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het al dan niet onbeschikbaar karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen
na de oprichting, wordt vastgesteld ter gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets
is bepaald in de uitgiftevoorwaarden, worden zij geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal honderd (100) aandelen uitgegeven.
Alle aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is
een gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
7) Bestuursorgaan
De Vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De bestuurders worden hetzij statutair (‘statutaire bestuurder’), hetzij niet-statutair (‘gewone
bestuurder’), benoemd door de algemene vergadering, voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De
Luik B
algemene vergadering bepaalt hun aantal en stelt de financiële en andere voorwaarden vast
waaronder het mandaat van bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, en desgevallend de
voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt
het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De benoeming en ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging.
Het mandaat van de niet-statutair benoemde bestuurder kan door de algemene vergadering te allen
tijde en zonder opgave van redenen (“ad nutum”), met onmiddellijke ingang worden beëindigd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden – Externe vertegenwoordiging
Bevoegdheden
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Is er slechts één bestuurder, dan treft hij de besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee bestuurders, dan zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren, dit wil zeggen dat dat alle
beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd .
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een College dat beraadslaagt en besluit volgens de
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
Vergadering - Besluitvorming
Vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden :
- hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping,
- hetzij op afstand door middel van een telefonische conferentie of van een videoconferentie, of meer
in het algemeen van ieder mondeling of videografisch middel van telecommunicatie bestemd om
conferenties te organiseren tussen verschillende deelnemers en die de gelijktijdige verbinding
mogelijk maken, met de nodige garanties tijdens de ganse duur van de beraadslaging, 1) om iedere
deelnemer te herkennen, 2) om de debatten en stemmingen betrouwbaar weer te geven, en 3) om
de confidentialiteit van de beraadslaging te waarborgen,
- hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.
Elke bestuurder die een fysieke of elektronische vergadering bijwoont of er zich op laat
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of op de onregelmatigheid van de oproeping, en dit
vóór of na de vergadering van de Raad waarop hij niet aanwezig zal zijn of is.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen eveneens bij eenparig schriftelijk besluit van alle
bestuurders worden genomen, zelfs wanneer de dringende noodzakelijkheid of het belang van de
Vennootschap zulks niet zouden vereisen.
Intern reglement
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig de wet een intern reglement uitvaardigen dat aan de
aandeelhouders wordt meegedeeld, of ter beschikking wordt gesteld op de website van de
Vennootschap. Onderhavige statuten bevatten steeds een verwijzing naar de laatste goedgekeurde
versie van het intern reglement en het bestuursorgaan kan daartoe de statuten aanpassen en
openbaar maken.
Dit intern reglement kan onder meer de werking, wijze van beraadslaging en stemming van het
bestuursorgaan regelen, en voorzien in algemene principes aangaande de delegatie van
bevoegdheden.
Dagelijks Bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de daarmee gepaard gaande
vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen, al dan niet bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij elk alleen, gezamenlijk of als College optreden, stelt hun
vergoeding vast, en kan hun mandaat te allen tijde en zonder opgave van redenen, met onmiddellijke
ingang beëindigen.
Externe vertegenwoordiging
De bestuurder(s) vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, als volgt :
- de enige bestuurder vertegenwoordigt de Vennootschap in alle rechtshandelingen, in en buiten
rechte;
- indien meerdere bestuurders in functie zijn, zal voor alle handelingen de handtekening van
minstens één bestuurder vereist en/of voldoende zijn.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door het
orgaan van dagelijks bestuur ; ingeval meerdere personen benoemd werden tot dagelijks
bestuurders, kunnen zij elk alleen optreden, behoudens eventuele beperkingen bij hun benoeming.
Vertegenwoordiging bij (bijzondere) volmacht
Luik B
Het lichaam dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de Vennootschap vertegenwoordigt, kan
binnen het kader van haar bevoegdheden en onder haar verantwoordelijkheid, bijzondere
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
volmachtgevers in geval van overdreven volmacht.
Vaste vertegenwoordiger
Wanneer de Vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder in een bestuurde vennootschap, benoemt het bestuursorgaan een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger, die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de Vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de Vennootschap
aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had
uitgevoerd.
Vergoeding
De algemene vergadering beslist of een bestuurder bezoldigd wordt voor de uitoefening van zijn
mandaat.
Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering
eveneens het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de
algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
8) Ieder jaar wordt de gewone algemene (jaar)vergadering van aandeelhouders gehouden de de
laatste zaterdag van de maand juni om twintig uur (20u00). Indien deze dag een wettelijke feestdag
is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen, waaronder de jaarvergadering, worden gehouden op de zetel van de
Vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen of op andere wijze meegedeeld.
Om toegelaten te worden tot een algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient de houder van effecten op naam ingeschreven te zijn in het register
van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten, en mogen de rechten
verbonden aan de effecten niet geschorst zijn; zijn enkel de stemrechten geschorst, mag men
deelnemen aan de algemene vergadering maar niet aan de stemming.
Het bestuursorgaan kan in de oproepingen bepalen dat de vergadergerechtigde personen enkel tot
de vergadering worden toegelaten indien zij de Vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de
vergadering schriftelijk hebben kennis gegeven dat zij aan de vergadering zullen deelnemen met het
in de kennisgeving vermelde aantal aandelen. Werkdagen zijn alle andere dagen dan wettelijke
feestdagen, zondagen en zaterdagen.
9) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december
van ieder jaar.
10) De algemene vergadering beslist over de bestemming van de jaarlijkse nettowinst en stelt de
uitkeringen of reservering vast, op voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de wet overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Indien het netto-actief van de Vennootschap negatief is of tengevolge van uitkeringen negatief zou
worden, mag geen uitkering gebeuren.
Ingeval de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of tengevolge van
uitkeringen zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Een besluit tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
Vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De Vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de wet zou zijn verricht terugvorderen van de
aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
11) De algemene vergadering kan op elk moment beslissen om de Vennootschap te ontbinden.
Deze beslissing is een statutenwijziging.
Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte, zonder benoeming van vereffenaar(s), zijn
mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Indien de Vennootschap wordt ontbonden, hetzij vrijwillig (door een besluit van de algemene
vergadering), hetzij gerechtelijk (door een gerechtelijke beslissing), hetzij van rechtswege (als gevolg
Luik B
van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis), duidt de algemene vergadering één of meer
vereffenaars aan, behoudens in die gevallen waarin de rechtbank ambtshalve een vereffenaar
aanduidt. De algemene vergadering (of de rechtbank) bepaalt tevens hun bevoegdheden en hun
bezoldiging. Worden geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders van
de Vennootschap ten aanzien van derden als vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel
zonder de bevoegdheden die de wet met betrekking tot de verrichtingen van de vereffening toekent
aan de vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering of door de rechtbank.
Indien er twee vereffenaars zijn, moeten alle beslissingen door de twee vereffenaars gezamenlijk
worden genomen en wordt de Vennootschap enkel geldig vertegenwoordigd tegenover derden door
de twee vereffenaars gezamenlijk handelend.
Indien er drie of meer vereffenaars zijn, vormen zij samen een College, dat beraadslaagt en besluit
overeenkomstig de regels die gelden voor de bestuurder(s). Onverminderd de
vertegenwoordigingsmacht van het College van vereffenaars, handelend bij meerderheid van zijn
leden, wordt de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden door twee samen
handelende vereffenaars.
Het eventuele vereffeningssaldo, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen, wordt verdeeld onder alle
aandelen, elk voor een gelijk deel, ongeacht de prijs waarvoor de aandelen werden uitgegeven en
onverminderd wat hierna is bepaald, dit alles behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige
statuten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, dan wordt de volstortingsgraad van alle
aandelen voorafgaandelijk aan elke verdeling op hetzelfde niveau gebracht zodanig dat de
aandeelhouders steeds gelijk worden behandeld, ongeacht de mate waarin zij hun aandelen hebben
volgestort :
- hetzij (in de hypothese dat het vereffeningssaldo daarvoor volstaat) door de volstortingsgraad van
alle aandelen te verminderen tot die van de aandelen met de laagste volstortingsgraad en
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort,
- hetzij (indien het vereffeningssaldo ontoereikend is) door bijkomende betaling te eisen van de
aandeelhouders van de bedragen tot de storting waarvan zij zich hadden verbonden.
05.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening van de Vennootschap te
verhogen met negentienduizend negenhonderd euro (€ 19.900,00), om deze te brengen van honderd
euro (100,00 €) op twintigduizend euro (20.000,00 €), door inbreng in geld door alle bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten, zonder uitgifte van
nieuwe aandelen.
Deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld door alle bestaande
aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten, zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, dit alles in overeenstemming met artikel 5:120, §2 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen (WVV), zodat geen uitgifte-verslaggeving moet worden opgesteld.
Het totaal van de stortingen in geld, hetzij negentienduizend negenhonderd euro (€ 19.900,00), werd
bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de
Vennootschap bij KBC-Bank te Oostende-Elisabethlaan.
Dit blijkt uit het bewijs van deponering (bankattest) de dato 23 januari 2023.
De vergadering heeft hierop eenparig vastgesteld dat de bovenvermelde bijkomende inbreng:
- werkelijk verwezenlijkt werd, en zulks onder meer door de ermee overeenstemmende inschrijvingen
en overdrachten als naar rechte,
- zal bijgeboekt worden op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Bijgevolg schrapping van de huidige tekst van het tweede lid van artikel 5 van de statuten en
vervanging door de volgende tekst :
“Het ingebracht eigen vermogen wordt door onderhavige statuten ten bedrage van twintigduizend
euro (€ 20.000,00) geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, welk bedrag derhalve
slechts nadat de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening beschikbaar is gemaakt via een
statutenwijziging, kan worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden
bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.”
06.  Ontslag van de huidige enige, niet-statutaire, zaakvoerder, te weten de heer Stefaan GEUVELS,
uit zijn functie en onmiddellijke herbenoeming van de heer Stefaan GEUVELS, voornoemd, als niet-
statutaire bestuurder voor de duur van de Vennootschap.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De heer Stefaan GEUVELS verklaart voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat
raken, keuze van woonplaats te doen op de zetel van de Vennootschap
De algemene vergadering besluit dat het mandaat van bestuurder bezoldigd is zoals voorheen.
Luik B
07.  De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 8460
Oudenburg, Stationsstraat 8.
De partij en comparant verklaart dat de Vennootschap vooralsnog niet beschikt over een website of
mailadres via hetwelk elke communicatie door aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven
door de Vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
Vennootschap geacht wordt geldig te zijn gebeurd.
Het bestuursorgaan kan op ieder moment een website en/of een e-mailadres aannemen en
openbaar maken, en wijzigen, hetgeen overeenkomstig de wet aan aandeelhouders of houders van
effecten zal worden meegedeeld.
08.  Machten :
Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen de opdracht
te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Uitvoering besluiten
De vergadering verleent met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen alle machten aan het
bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen besluiten.
Administratieve en fiscale formaliteiten
Met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen wordt bijzondere volmacht verleend
Accountantskantoor Dejonckheere te 8970 Poperinge, Pottestraat 16, evenals aan alle medewerkers
en aangestelden van dit kantoor, met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de Vennootschap
alle stukken te tekenen strekkende tot de inschrijving(en), latere aan te brengen wijzigingen en
eventuele doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen, tot registratie in het online UBO-
register en het elektronisch aandelenregister, tot aanvraag van het BTW nummer, voor alle
aangelegenheden inzake directe belastingen en tot het vervullen van alle aangiften en formaliteiten
terzake en tot het voeren van alle besprekingen en briefwisseling dienaangaande, en aldus onder
meer om alle eventueel nodige formaliteiten te vervullen en de eventueel nodige verrichtingen uit te
voeren met betrekking tot de Kruispuntenbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de
belasting over de toegevoegde waarde en eventuele andere administraties, naar aanleiding van deze
akte en alle eventuele formaliteiten te vervullen in verband met de fiscale aangiften, hiertoe alle
pleegvormen te vervullen en documenten te ondertekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Charlotte SCHOCKAERT
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-uitgifte van de akte de dato 08 februari 2023
-gecoördineerde tekst van de statuten.