Ondernemingsnr : 0460956371
Naam
(voluit) : STOCKHABO LOMMEL BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Maatheide 64
 : 3920 Lommel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, ALGEMENE
VERGADERING
Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Mathieu MELIS, notaris te Ardooie, op 25 september
2023, afgegeven vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie.
 
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:
 
Eerste besluit
De naam van de vennootschap wordt gewijzigd, en luidt voortaan: “CONSTELLATION COLD
LOGISTICS LOMMEL BEHEER”.
Artikel één van de statuten luidt voortaan als volgt:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
“CONSTELLATION COLD LOGISTICS LOMMEL BEHEER”.”
 
Tweede besluit
De datum van de jaarlijkse algemene vergadering wordt gewijzigd. De jaarlijkse algemene
vergadering wordt voortaan gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om elf uur (11.00u).
Artikel tweeëntwintig van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, jaarvergadering genoemd, op de laatste
vrijdag in juni om elf uur (11.00u).
De jaarvergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan, voor zover de wet de
opmaak van dit verslag oplegt, en, in voorkomend geval, van de commissarissen, keurt de
jaarrekening goed, benoemt bestuurders en, indien nodig, commissarissen, en beraadslaagt over al
de punten op de agenda.
Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich door bijzondere stemming uit over
de kwijting aan bestuurders en commissarissen.”
 
Derde besluit
De heer HASPESLAGH Xavier Willy Rosa, wonend te 8850 Ardooie, Wezestraat 57, en Mevrouw
VAN KERREBROEK Sylvie Suzanne Christiane, wonend te 9790 Wortegem-Petegem (Elsegem),
Kwadenbulk 41/A, verklaren ontslag te nemen als bestuurder, met ingang van heden.
De algemene vergadering geeft volledige kwijting voor de uitoefening van het mandaat.
De vergadering besluit te benoemen als bestuurder, tot onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029:
- de besloten vennootschap “EMRECO”, met zetel te 8790 Waregem, Eugène Bekaertlaan 55,
ondernemingsnummer 0647.855.872, bevoegde rechtbank Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd
door haar enige, statutaire bestuurder, Mevrouw VAN KERREBROEK Sylvie Suzanne Christiane,
wonend te 9790 Wortegem-Petegem (Elsegem), Kwadenbulk 41/A, die als vaste vertegenwoordiger
heeft aangesteld: mevrouw Sylvie VAN KERREBROEK, voornoemd;
die aanvaardt;
De heer LIEFHOOGHE Geert Oscar Yvonne, wonend te 8020 Oostkamp, Leliestraat 56C;
Hij verklaart dit mandaat te aanvaarden.
De bestuurders verklaren woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap voor alle materies
in verband met de uitvoering van het mandaat.
 
Vierde besluit
Machtiging wordt verleend aan ondergetekende notaris om de statuten opnieuw te coördineren,
rekening houdend met de vorige besluiten.
 
RAAD VAN BESTUUR: BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDERS
Aansluitend op voormelde algemene vergadering, komt de raad van bestuur bijeen.
De bestuurders nemen kennis van het ontslag van de heer Xavier HASPESLAGH, voornoemd, als
gedelegeerd bestuurder, met ingang vanaf heden.
De bestuurders beslissen tot gedelegeerd bestuurders aan te stellen:
-BV “EMRECO”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar enige, statutaire bestuurder, mevrouw
Sylvie VAN KERREBROEK, voornoemd, die als vaste vertegenwoordiger heeft aangesteld: mevrouw
Sylvie VAN KERREBROEK, voornoemd;
die aanvaardt;
- de heer Geert LIEFHOOGHE, voornoemd;
Hij verklaart dit mandaat te aanvaarden.
De gedelegeerd bestuurders kunnen elk afzonderlijk beslissen over de zaken van dagelijks bestuur
van de vennootschap en elk afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen wat betreft het
dagelijks bestuur.
 
Voor ontledend uittreksel:
 
Meester Mathieu MELIS, notaris te Ardooie
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde statuten.