Ondernemingsnr : 0830694241
Naam
(voluit) : Onlineplus
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Landjuweel 43
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 21 april 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de
besloten vennootschap “Onlineplus”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve (€
1.860,00), ten bedrage van twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter beschikking van de
vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Wijziging naam.
De algemene vergadering besliste om de naam van de vennootschap te wijzigen vanaf datum van de
akte, zodat deze voortaan zal luiden als volgt: “Newvation”.
4. Wijziging van het voorwerp.
a) Verslag
De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan
zoals voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven. De
vergadering keurde dit verslag goed.
b) Wijziging van het voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap werd gewijzigd en aangevuld met de tekst zoals hierna
opgenomen.
5. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
6. Ontslag en (her)benoeming bestuurder.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn functie, te weten:
de heer MINTJENS Kim, geboren te Zoersel op 10 februari 1977, wonende te 2340 Beerse,
Landjuweel 43.
Luik B
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Werd herbenoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: de heer MINTJENS Kim,
voornoemd.
7. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “Newvation”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, in eigen naam
of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, de volgende activiteiten uit
te oefenen:
- Het optreden als adviesbureau en het verlenen van deskundig advies, het presteren van technische
en administratieve diensten, zowel voor Belgische als voor buitenlandse natuurlijke en
rechtspersonen, met betrekking tot de aankoop, verkoop, ontwikkeling en productie van hardware en
software, en alle bijhorende dienstverlening voor alle takken van informatica;
- Het aanvaarden en uitbreiden van alle binnenlandse en buitenlandse
handelsvertegenwoordigingen;
- Elk optreden als tussenpersoon, hetzij als makelaar, hetzij als zelfstandige vertegenwoordiger;
- Elke aankoop van informaticagoederen en diensten, om ze weder te verkopen, hetzij in dezelfde
staat, hetzij na ze te hebben bewerkt of verwerkt, of zelfs om enkel het gebruik ervan te verhuren;
- Zij zal inlichtingen, informaties en instructies kunnen geven in verband met die verrichtingen;
- Elke organisatie van culturele en commerciële evenementen;
- De vennootschap zal zich eveneens kunnen inlaten met het uitlenen van diensten aan alle andere
Luik B
vennootschappen die dat zouden vragen, het leveren van prestaties, al dan niet uitgevoerd door
eigen personeel;
- Alle activiteiten van projectontwikkeling en renovatieprojecten, omvattende onder meer het
ontwikkelen, bouwen, verbouwen en vernieuwen van onroerende goederen; het geven van
onderrichtingen en instructies bij inspectie van bouwprojecten; de algemene coördinatie van
bouwwerken en bouwprojecten; de promotie van bouwprojecten;
- Bouw van gebouwen, ontwikkeling van bouwprojecten;
- Bouwen van onroerende goederen voor eigen rekening en het laten uitvoeren van bouwwerken
door derden verbouwen van onroerende goederen voor eigen rekening en het laten uitvoeren van
verbouwingswerken door derden;
- Het oprichten van gebouwen, zowel woningen, kantoren als nijverheids- en handelsgebouwen,
zowel nieuwbouw, renovatie als restauratie, hetzij als bouwheer voor eigen rekening, hetzij als
bouwpromotor met het oog op de verkoop, hetzij door coördinatie in de bouw in samenwerking met
onderaannemer;
- Handel in eigen onroerend goed;
- Projectmanagement in de bouwsector;
- Werfopvolging;
- Aan- en verkoop van onroerende goederen;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed;
- Bemiddeling in en beheer van onroerend goed.
Deze opsomming is slechts aanwijzend en niet beperkend. Kortom zij mag alles doen wat verband
houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, onder meer inzake managementaangelegenheden, financiële,
commerciële, handels-, bedrijfs- of economische aangelegenheden.
De vennootschap kan alle roerende, onroerende, commerciële, financiële, technische en industriële
verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot het verwezenlijken van haar doel. Daartoe kan de
vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
onroerende goederen kopen, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen.
De vennootschap mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen uitoefenen.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de eerste maandag van de maand juni om negentien (19.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
8. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “BOEKHOUDKANTOOR VAN ROY”, rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Turnhout 0479.635.801, met zetel te 2340 Beerse, Koningslaan 17, en haar aangestelden,
lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen
bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen
en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Verslag bestuursorgaan cfr. art. 5:101 WVV;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);