Ondernemingsnr : 0445614634
Naam
(voluit) : HERMANS GUIDO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Winterstraat 21
 : 3201 Aarschot
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 24
oktober 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd
van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Aandelen in één hand
De vergadering neemt kennis van de verklaring van de bestuurder inhoudende de vaststelling dat
alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd en de deelname van de identiteit van
de enige aandeelhouder. De verklaring zal door ondergetekende notaris worden neergelegd ter
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Vierde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18 600,00) bedraagt en de wettelijke reserves vijfentwintigduizend zevenhonderdachtennegentig
euro drieënzestig cent (€ 25 798,63). Dit kapitaal werd ten belope van twaalfduizend
vierhonderdenvijf euro tweeëndertig cent (€ 12 405,32) volstort. Het gestort gedeelte van het kapitaal
en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar
eigen vermogen van de vennootschap.
b) De vergadering stelt vast dat het nog niet-volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij zesduizend
honderdvierennegentig euro achtenzestig cent (€ 6 194,68) van rechtswege werd omgezet in een
eigenvermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering stelt vast dat de heer HERMANS Guido nog gehouden is tot volstorting van
zesduizend honderdvierennegentig euro achtenzestig cent (€ 6 194,68). De vergadering beslist
echter voormeld onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen. Het
eigen vermogen wordt beschikbaar voor uitkering en moet bijgevolg niet worden vermeld in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering beslist echter voormelde aandeelhouder vrij te stellen van deze volstortingsplicht.
c) De vergadering stelt vast dat hierdoor het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of
wordt (art. 5:142 WVV).
d) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 1
september 2023 waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen, na deze vrijstelling in staat zal blijven haar schulden te voldoen
naarmate deze opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van
heden (art 5:143 WVV).
Vijfde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Zesde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders hierna vermeld ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurdere:
- de heer Hermans Guido Jozef Maria, wonend te 3201 Aarschot (Langdorp), Oude Mechelsebaan
567;
- de heer Hermans Bart, wonend te 2230 Herselt (Ramsel), Donkstraat 9 A;
die deze benoeming aanvaarden en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd
uitgesproken. Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de
uitoefening van hun mandaat raken.
Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat zal onbezoldigd
uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Achtste besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3201 Aarschot (Langdorp), Winterstraat 21. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Negende besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld Favril Accountancy met zetel te 2200 Herentals,
Sint-Jacobsstraat 259, haar werknemers of aangestelde, aan wie macht verleend wordt de
vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties met name het ondernemingsloket
en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te doen en een volmacht te verlenen om een
elektronisch aandelenregister via e-Stox aan te maken en in het algemeen, alles te kunnen doen dat
noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte, gecoördineerde statuten, verslag van het bestuursorgaan en verklaring
aandelen in één hand.