Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : BLACHÈRE ILLUMINATION BELGIË
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Drukkerijstraat 11
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit de akte verleden voor Jacques HULSBOSCH, notaris met standplaats te De Pinte, op 30 oktober
2023, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat:
1/ De naamloze vennootschap BLACHERE ILLUMINATION BELGIQUE, met zetel te 4040 Herstal,
Rue de Hermée 225 (ondernemingsnummer 0818.213.905 – RPR Luik, afdeling Luik).
Opgericht bij akte verleden voor notaris Pierre Germay, destijds te Luik op 31 augustus 2009,
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 september daarna, onder nummer
09128572; waarvan de zetel werd verplaatst naar huidig adres vanaf 14 juni 2023 en de statuten
voor het laatst werden gewijzigd bij besluiten van de buitengewone algemene vergadering de dato 6
juli 2023 voor notaris Ariane Denis, te Luik (2de kanton), gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 11 juli daarna, onder nummer 23369633.
Vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 20 van haar statuten door haar twee (2) (gedelegeerd)
bestuurders, met name:
- de vereenvoudigde vennootschap op aandelen naar Frans recht (société par actions simplifiée –
afgekort SAS) BLACHERE ILLUMINATION, nagenoemd, daartoe benoemd vanaf 21 oktober 2022
blijkens besluit van de voornoemde buitengewone algemene vergadering de dato 6 juli 2023,
gepubliceerd zoals voormeld. Hier op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer ALLAIN-LAUNAY Romain Selimir Claude, geboren te Versailles
(Frankrijk) op 4 september 1971, met de Franse nationaliteit, wonende te 84220 Goult (Frankrijk),
Ponty-Nord – La Petite Campagne, daartoe benoemd vanaf 21 oktober 2022 blijkens voornoemd
besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 6 juli 2023, gepubliceerd zoals
voormeld;
- de naamloze vennootschap PRODUCT & NEGOCE, nagenoemd, daartoe benoemd vanaf 21
oktober 2022 blijkens voornoemd besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 6 juli
2023, gepubliceerd zoals voormeld. Hier op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer MATHOUL François-Xavier Joseph Marie, geboren te Rocourt op 19
maart 1969, wonende te 4052 Chaudfontaine (Beaufays), Rue Sur les Huts 2, daartoe benoemd
vanaf 21 oktober 2022 blijkens voornoemd besluit van de buitengewone algemene vergadering de
dato 6 juli 2023, gepubliceerd zoals voormeld.
De heer Romain ALLAIN-LAUNAY wordt hier op zijn beurt vertegenwoordigd door de heer François-
Xavier MATHOUL, voornoemd, handelend ingevolge onderhandse volmacht van 18 oktober 2023 die
zal bewaard worden in het dossier van de ondergetekende notaris.
 
2/ De naamloze vennootschap PRODUCT & NEGOCE, met zetel te 4040 Herstal, Rue de Hermée
225 (ondernemingsnummer 0461.654.177 – RPR Luik, afdeling Luik).
Opgericht als een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor
notaris Paul Wéra, destijds te Montegnée/Saint-Nicolas op 10 oktober 1997, gepubliceerd in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 oktober daarna, onder nummer 971022-293; omgevormd
tot een naamloze vennootschap bij akte verleden voor notaris Pierre Germay, destijds te Luik op 31
maart 2003, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 april daarna, onder
nummer 03047576; waarvan de zetel voor het laatst werd verplaatst naar huidig adres vanaf 14 juni
1001974663
2023 en de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij besluiten van de buitengewone algemene
vergadering de dato 8 juni 2023 voor notaris Ariane Denis, te Luik (2de kanton), gepubliceerd in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 juni daarna, onder nummer 23360698.
Vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 20 van haar statuten door haar gedelegeerd bestuurder,
met name de heer François-Xavier MATHOUL, voornoemd, daartoe benoemd vanaf 14 december
2022 blijkens besluit van het bestuursorgaan de dato 8 juni 2023, gepubliceerd in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 23 juni 2023, onder nummer 23360698.
3/ De vereenvoudigde vennootschap op aandelen naar Frans recht (société par actions simplifiée –
afgekort tot SAS)  BLACHERE ILLUMINATION, met zetel te 84400 Apt (Frankrijk), Allée des
Bourguignons, ZAC La Peyrolière (ondernemingsnummer 0657.941.102 – ingeschreven in het
handelsregister van Avignon onder nummer 343.829.784). 
Opgericht als een naamloze vennootschap met de naam JEAN-PAUL BLACHERE bij onderhandse
akte op 28 oktober 1987; omgezet in een vereenvoudigde vennootschap op aandelen bij beslissing
van de buitengewone algemene vergadering van 7 maart 2002; waarvan de huidige statuten werden
aangenomen met vermelding van de huidige benaming op 2 mei 2015.
Vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 18.1 van haar statuten door de voorzitter van het
bestuursorgaan, met name de heer Romain ALLAIN-LAUNAY, voornoemd, daartoe benoemd vanaf
2 mei 2015.
De heer Romain ALLAIN-LAUNAY wordt hier op zijn beurt vertegenwoordigd door de heer François-
Xavier MATHOUL, voornoemd, handelend ingevolge onderhandse volmacht van 18 oktober 2023 die
zal bewaard worden in het dossier van de ondergetekende notaris.
 
een besloten vennootschap, genaamd "BLACHÈRE ILLUMINATION BELGIË", gevestigd te 9240
Zele, Drukkerijstraat 11, hebben opgericht.
Het aanvangsvermogen bedraagt tienduizend euro (€ 10.000,00), vertegenwoordigd door honderd
(100) aandelen, op deze aandelen werd ingetekend als volgt:
- door de naamloze vennootschap ‘BLACHERE ILLUMINATION BELGIQUE’, voornoemd, ten belope
van tachtig (80) aandelen voor een bedrag van achtduizend euro (€ 8.000,00), welk bedrag zij bij de
oprichting volledig heeft volgestort;
- door de naamloze vennootschap ‘PRODUCT & NEGOCE’, voornoemd, ten belope van tien (10)
aandelen voor een bedrag van duizend euro (€ 1.000,00), welk bedrag zij bij de oprichting volledig
heeft volgestort;
- door de naamloze vennootschap ‘BLACHERE ILLUMINATION’, voornoemd, ten belope van tien
(10) aandelen voor een bedrag van duizend euro (€ 1.000,00), welk bedrag zij bij de oprichting
volledig heeft volgestort.
Totaal: honderd (100) aandelen.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van tienduizend euro (€
10.000,00).
 
Een uittreksel van de tekst van de statuten luidt als volgt:
STATUTEN
Rechtsvorm – naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam BLACHÈRE ILLUMINATION BELGIË.
Zetel 
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, waar dan ook in de
Europese Unie en overal ter wereld, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, aannemer of onderaannemer,  of in
deelneming met derden:
I.  SPECIFIEK VOORWERP
Elke activiteit met betrekking tot geluidsapparatuur, verlichting, lichtreclame, openbare verlichting en
diversen, tv-reclame;
Ontwerp en productie, aankoop, verkoop en verhuur, zowel als groothandel als detailhandel, van
elektrisch materiaal, van elk type daarmee verband houdende en van alle ondersteunings- en
bevestigingsmateriaal, elke technische installatie evenals de aansluiting en verbinding.
Het transport, onderhoud, herstelling en vervanging van dit materiaal, zijn stockage en opslag.
Voormelde opsomming is niet limitatief te begrijpen.
De vennootschap kan, binnen het kader van haar voorwerp alle financiële, roerende en onroerende,
industriële, commerciële en burgerlijke daden stellen die rechtstreeks en/of onrechtstreeks met haar
voorwerp verband houden.
Zij zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving, financiële tussenkomst of om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan alle soortgelijke ondernemingen, volledig of gedeeltelijk of welke
een andere tak van deze activiteiten kunnen ontwikkelen. 
II. HOLDING
1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)- publiekrechtelijk statuut;
2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
III. PATRIMONIUM
1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
IV. CONSULTANCY- OF MANAGEMENT
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Effecten
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam, dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm bij beslissing van het
bestuursorgaan. Gezien het eigendomsrecht van elk aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaars alsdan afzonderlijk ingeschreven in
het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Niemand kan tot bestuurder worden benoemd als hij of zij ouder is dan vijfenzestig (65) jaar. Indien
een in functie zijnde bestuurder deze leeftijd overschrijdt, wordt hij/zij geacht automatisch ontslag te
hebben genomen vanaf de datum van de eerstvolgende algemene vergadering die van dit ontslag
kennis zal nemen en, indien nodig, een nieuwe bestuurder zal benoemen om hem/haar te
vervangen. Deze algemene vergadering kan door iedere aandeelhouder worden bijeengeroepen
overeenkomstig de voorwaarden uiteengezet in de titel “Algemene Vergadering” van deze statuten.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren, onder de hierna
bepaalde restricties:
Indien de vennootschap bestuurd wordt door slechts één bestuurder zal hij navolgende handelingen
maar kunnen stellen mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van alle aandeelhouders:
*  in verband met onroerend goederen: het sluiten van contracten van aankoop, verkoop, huur, ruil,
zekerheidsstellingen en voor verbouwingen;
* het sluiten van alle kredieten en leningen met het oog op het uitoefenen van het voorwerp van de
vennootschap;
* het sluiten van aankoop- of verkoopcontracten in verband met intellectuele of industriële
eigendomsrechten (merken, brevetten, know-how, enzoverder);
* het sluiten van contracten van borgstelling of zekerheidsstelling van het patrimonium van de
vennootschap, als deze betrekking hebben op schulden van derden, aandeelhouders of bestuurders;
* aangaan of wijzigen van huurcontracten voor de onroerende goederen van de vennootschap indien
de huur hoger is dan vijfduizend euro (€ 5.000,00);
* het sluiten van contracten voor het verwerven, onderschrijven, het overdragen of verlenen van
opties met betrekking tot de vennootschapsactiva waarvan de individuele waarde hoger is dan
tienduizend euro (€ 10.000,00) of een gecumuleerde waarde van boven de tweehonderdduizend
euro (€ 200.000,00) vertegenwoordigt;
* het oprichten van elke vennootschap, afdelingen of vaste exploitatiepunten;
* het verwerven, overdragen of waarborgstellingen zekerheidsstellen van aandelen toebehorend aan
de vennootschap in gelieerde afdelingen of vennootschappen in het binnen- en buitenland;
* het verlenen van alle mandaten of alle vormen van bevoegdheidsdelegatie aan derde(n);
* het ontslaan van personeelsleden of medewerkers met een maandelijks bruto-inkomen van meer
dan zevenduizend euro (€ 7.000,00);
* wijzigen van producten of diensten die vennootschap commercialiseert;
* het aangaan van handelstransacties van meer dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00)
(eenmalige transacties) of van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00) (gecumuleerde
transacties);
* voor alle activiteiten die het maatschappelijk voorwerp zouden overschrijden;
* het aangaan van alle verbintenissen namens de vennootschap van meer dan honderdvijftigduizend
euro (€ 150.000,00) (eenmalige transacties) of van meer dan één miljoen euro (€ 1.000.000,00)
(gecumuleerde transacties);
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden en onder dezelfde bevoegdheidsbeperkingen, voor elke bestuurder, zoals
vermeld voor het geval waarin de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder. 
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, en is gemachtigd om alleen handelend alle notariële akten namens de vennootschap te
ondertekenen.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Elke banktransactie hoger dan tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) dient ondertekend te
worden door een bestuurder en de voorzitter van de raad van bestuur van het Franse moederbedrijf
BLACHERE ILLUMINATION. Elke financiële instelling waarmee de vennootschap zal werken, zal
van deze dubbele handtekeningsbevoegdheid op de hoogte worden gebracht.
De bestuurder of bestuurders zullen maandelijks rapporteren aan de aandeelhouders:
- het zakencijfer van de afgelopen maand en wat dit op jaarbasis met zich brengt;
- de kosten en lasten van de afgelopen maand.
          De bestuurders zullen in de eerste maand van elk boekjaar een stock overmaken aan de
aandeelhouders. 
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met unanimiteit, of de enige aandeelhouder, jaarlijks, het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria.
Indien geen commissaris werd benoemd, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid
van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
30 december, om achttien (18) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één/tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De aandelen worden niet geblokkeerd ten gevolge van het bovenstaande registratieproces, zodat de
aandeelhouders vrij over hun aandelen kunnen beschikken in de periode tussen de registratiedatum
en de datum van de algemene vergadering.
. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen met
eenparigheid van stemmen.
Met “unanimiteit” wordt bedoeld de unanimiteit van alle aandeelhouders van de vennootschap die
krachtens deze statuten stemrecht hebben.
Voor de goedkeuring van volgende beslissingen is er een unanimiteit nodig van de stemmen:
- goedkeuring van de jaarrekeningen, bestemming van de winsten en verliezen; 
- goedkeuring van de begroting voor het jaar dat volgt;
- wijziging van de statuten;
- alle beslissingen in het verband met het maatschappelijk kapitaal;
- het verlenen van goedkeuring en kwijting voor de bestuurders;
- goedkeuring van verkoopcontracten of zekerheidsstellingen van het handelsfonds of delen ervan;
- goedkeuring van de handelingen waarvoor de bestuurders conform artikel 13 de voorafgaandelijke
goedkeuring nodig hebben.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daarop volgend
jaar. 
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
Voor het opmaken van de jaarrekening, de interne balans en interne resultatenrekening alsmede
voor de bestemming van het resultaat zal de algemene vergadering zich gedragen naar de
voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het resultaat wordt samen
met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd volgens de besluiten van de algemene
vergadering. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de resultaatverdeling, rekening
houdende met de opsplitsing van de aandelen in   vruchtgebruik en de blote eigendom.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van hun gerechtigheden in het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
1. EERSTE BOEKJAAR 
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 30 juni 2024.
2. EERSTE JAARVERGADERING
De eerste jaarvergadering heeft plaats op 30 december 2024.
3. ZETEL
Het adres van de maatschappelijke zetel is gevestigd te 9240 Zele, Drukkerijstraat 11.
4. BENOEMING VAN BESTUURDERS
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een duurtijd van drie (3) jaar: 
De naamloze vennootschap PRODUCT & NEGOCE, voornoemd.
Met als vaste vertegenwoordiger voor dit mandaat:
De heer François-Xavier MATHOUL, voornoemd, die namens gezegde naamloze vennootschap
Product & Negoce verklaart dit mandaat te aanvaarden, en tevens zijn aanduiding als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat aanvaardt.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Het mandaat is herbenoembaar mits unanimiteit in de algemene vergadering.
Bij ontstentenis van een besluit tot vernieuwing van het mandaat door de algemene vergadering, zal
een gerechtelijk bestuurder worden aangesteld.
 
5. VOLMACHT
De besloten vennootschap SEPHI GROUPE, met zetel te 4140 Sprimont, Haie des Chènes 12/FF,
ondernemingsnummer 0627.945.237, of elke andere door haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is. 
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (afgeleverd vóór registratie) 
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd:
    •  Een uitgifte van de akte;
    •  De oorspronkelijke tekst van de statuten.
 
Jacques HULSBOSCH
Notaris