Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Normec Servaco
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Vlamingstraat 19
8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Er blijkt uit een akte verleden op vier december tweeduizend achttien, voor Meester Peter VAN
MELKEBEKE, Notaris te Brussel,
dat :
1) De heer VAN LANDUYT Nicholas Etienne Constant Emiel, wonende te 8510 Marke, Pottelberg
170,
2) De vennootschap naar Nederlands recht "Normec 1 B.V.", met maatschappelijke zetel te
Montfoort (Nederland), en adres te Winthontlaan 6 H, 3526KV Utrecht (Nederland),
volgende vennootschap hebben opgericht :
RECHTSVORM EN NAAM.
De Vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de naam Normec
Servaco.
ZETEL.
De zetel is gevestigd te Vlamingstraat 19, 8560 Wevelgem.
DOEL.
De Vennootschap heeft tot doel, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden :
    1.  alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het oordeelkundig beheer van
roerend en onroerend patrimonium, zoals onder meer onroerende goederen verwerven, laten
bouwen, laten opschikken, laten uitrusten of ombouwen;
    2.  het waarnemen van functies of mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur, commissaris
of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen;
    3.  het verstrekken van leningen, voorschotten, kredieten en zekerheden aan of voor derden,
zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden en het intekenen op alle financiële
instrumenten;
    4.  het nemen en het beheer van belangen, hetzij door aankoop, inbreng of elke andere wijze, in
alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, ongeacht hun doel. Zij
mag voor eigen rekening optreden als beleggingsvennootschap of holding;
    5.  het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven op het vlak van organisatie
en in commerciële aangelegenheden, met betrekking tot management, marketing, bedrijfsbeheer of
investeringspolitiek.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
De Vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de Vennootschap. Zij mag
zich borg stellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen, rechtspersonen of particulieren, en dit in de meest ruime zin.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
0715450620
Luik B
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fuseren.
DUUR.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van vier
december tweeduizend achttien.
KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt eenenveertig miljoen tweeduizend
zevenhonderdentwee euro (€ 41.002.702,00).
Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, waarvan vijfenzeventig (75)
Aandelen Klasse A en vijfentwintig (25) Aandelen Klasse B, zonder vermelding van waarde, die ieder
een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:
- door de heer VAN LANDUYT Nicholas Etienne Constant Emiel, ten belope van vijfentwintig (25)
Aandelen Klasse B;
- door de vennootschap naar Nederlands recht "Normec 1 B.V.", ten belope van vijfenzeventig (75)
Aandelen Klasse A.
totaal: honderd (100) aandelen op naam, waarvan vijfenzeventig (75) Aandelen Klasse A en
vijfentwintig (25) Aandelen Klasse B.
Het kapitaal werd volledig volgestort.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van
het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE14 3631
8128 7683 bij ING België NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 30 november
2018 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal
blijven.
OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID.
De vennootschap naar Nederlands recht "Normec 1 B.V.", verklaart hierbij de volledige
oprichtersaansprakelijkheid te haren laste te nemen, dit overeenkomstig artikel 450, tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen.
De heer VAN LANDUYT Nicholas Etienne Constant Emiel is bijgevolg enkel te beschouwen als
eenvoudige inschrijver.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De raad van bestuur telt minstens drie
(3) leden die niet noodzakelijk aandeelhouder moeten zijn. Wanneer op een algemene vergadering
van aandeelhouders is vastgesteld dat de Vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft,
zal de raad van bestuur uit minimum twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene
vergadering die volgt op de vaststelling, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn en maximum vier
(4) leden, die ieder benoemd worden door de algemene vergadering voor een hernieuwbare periode
van maximum zes (6) jaar. Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, dient deze
een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen die het mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van deze
rechtspersoon zal uitoefenen.
De hierna opgesomde personen hebben het recht om een bestuurder te laten benoemen door de
algemene vergadering op hun voordracht. Indien een dergelijk persoon zijn recht uitoefent om een
bestuurder te laten benoemen op zijn voordracht, is de algemene vergadering verplicht om het
bestuurdersmandaat in te vullen met een persoon uit de lijst van kandidaten voorgedragen door een
dergelijk persoon:
i. maximum drie (3) bestuurders zullen worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de
Klasse A Aandeelhouder(s) (de "A Bestuurders");
ii. één (1) bestuurder zal worden benoemd onder de kandidaten voorgedragen door de Klasse B
Aandeelhouder(s) (de "B Bestuurder").
Voor elk bestuursmandaat moeten tenminste twee (2) kandidaten voorgedragen worden aan de
algemene vergadering. Het voorstel van de lijst van kandidaten van een groep aandeelhouders wordt
beslist bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de relevante aandeelhouders op
wiens voordracht de bestuurders worden benoemd.
Iedere aandeelhouder op wiens voordracht een bestuurder werd benoemd mag de algemene
vergadering verzoeken om de bestuurder die op zijn/haar voordracht werd benoemd te ontslaan en
om hem te vervangen door een andere bestuurder die werd voorgedragen zoals uiteengezet in dit
artikel. De aandeelhouders verbinden zich ertoe om tijdens de algemene vergadering te stemmen
voor het voorgesteld ontslag en de benoeming van een nieuwe bestuurder.
De duur van de opdracht van bestuurder mag zes jaar niet overschrijden. Indien het aantal
bestuurders, om welke reden ook, gedaald is beneden het wettelijk of statutair minimum aantal
Luik B
bestuurders en zolang de algemene vergadering de vacature niet opvult, blijven de bestuurders,
waarvan de opdracht is verstreken, in functie.
De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder schorsen of ontslaan.
VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen worden bijeengeroepen door iedere bestuurder
telkens de belangen van de Vennootschap het vereisen en minstens zes (6) maal per jaar.
De oproepingen voor deze vergadering moeten worden toegezonden aan de bestuurders. De
oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste vijf
(5) volle Werkdagen vóór de vergadering per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze
verzonden.
In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de hierboven vermelde oproepingstermijn niet werkzaam
is, kan de oproepingstermijn korter zijn. Indien noodzakelijk kan de oproeping telefonisch gebeuren
ter aanvulling van de hierboven vermelde oproepingswijzen.
Een kopie van alle relevante documenten met betrekking tot de vergadering wordt door de voorzitter
van de raad van bestuur, door twee bestuurders of door de persoon belast met het dagelijks bestuur
aan de andere bestuurders per post of per e-mail bezorgd, minstens vijf (5) volle Werkdagen voor de
datum van de vergadering.
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt
de raad van bestuur voorgezeten door een bestuurder door zijn collega's aangeduid.
De regelmatigheid van de bijeenroeping dient niet te worden gerechtvaardigd indien alle bestuurders
aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn en zich akkoord verklaren met de agenda.
Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geldig worden gehouden bij wijze van video- of
telefoonconferentie of enig ander communicatiemiddel dat een gezamenlijke beraadslaging toelaat.
In dergelijk geval wordt de vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van de Vennootschap
indien tenminste één bestuurder fysiek aanwezig was op de zetel van de Vennootschap.
BERAADSLAGING
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de meerderheid van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder de B Bestuurder. Indien dit quorum niet is bereikt,
kan een nieuwe vergadering van de raad van bestuur worden bijeengeroepen met dezelfde agenda,
die geldig kan beraadslagen en beslissen indien ten minste twee (2) bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de hoogdringendheid en het belang van de Vennootschap zulks
vereisen, kan de raad van bestuur schriftelijk beslissingen nemen zonder bijeen te komen, op
voorwaarde dat deze beslissingen worden genomen met eenparig akkoord van alle bestuurders. De
bestuurders nemen slechts hun beslissing nadat zij dit voorstel hebben ontvangen, door middel van
een schriftelijke instemming, met kopie te verzenden aan alle bestuurders. Deze procedure kan niet
worden gevolgd voor de vaststelling van het ontwerp van jaarrekening, de goedkeuring van het
jaarverslag, en voor elke beslissing over de verhoging van het kapitaal.
Elke bestuurder heeft één (1) stem. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.
Onverminderd strengere bepalingen in het Wetboek van vennootschappen, worden de besluiten van
de raad van bestuur genomen met gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht door de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met uitzondering van de onderstaande beslissingen,
die een positieve stem van alle aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders vereisen (waarbij een
onthouding beschouwd zal worden als een tegenstem):
a. materiële afwijkingen van het Business Plan (zoals gedefinieerd in de Aandeelhouders-
overeenkomst) en materiële wijzigingen in de Company's Business Activity (zoals gedefinieerd in de
Aandeelhoudersovereenkomst), waarbij "materieel" een impact van minstens 15 % op de recurrente
EBITDA zal betekenen, met dien verstande dat een positieve stem niet op onredelijke wijze zal
worden weerhouden en dat een tegenstem enkel kan worden uitgebracht indien en in de mate
verantwoord en onderbouwd in het belang van de Vennootschap;
b. enige materiële verwerving, vervreemding, inbreng of (andere) overdracht van (i) Effecten of (ii)
alle of een materieel deel van de (lichamelijke of onlichamelijke) activa of activiteiten van de
Vennootschap of enige van haar dochters, waarbij "materieel" een impact van minstens 15% op de
recurrente EBITDA zal betekenen;
c. de oprichting, verwerving, vervreemding, ontbinding of vereffening van enige dochtervennootschap
of bijkantoor, de inschrijving op, verwerving of vervreemding van enige effecten en de verwerving of
vervreemding van enige deelnemingen in enige entiteit;
d. de fusie, (partiële) splitsing, (partiële) inbreng van activa, inbreng of overdracht van bedrijfstak of
algemeenheid van enige dochtervennootschap of enige andere herstructurering;
e. enige beslissing met betrekking tot het gebruik van het toegestaan kapitaal;
f. enige beslissing om een joint venture met Normec en/of enige van de met haar verbonden
vennootschappen in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen aan te gaan
Luik B
("Verbonden Vennootschappen"), materieel te wijzigen of te beëindigen;
g. het aangaan, wijzigen of beëindigen van (i) enige overeenkomst buiten de gewone bedrijfsvoering
die een jaarlijkse totale omzet vertegenwoordigt voor de Vennootschap en haar
dochtervennootschappen van meer dan 500.000 EUR, (ii) enige overeenkomst die een jaarlijkse
totale kost van meer dan 500.000 EUR vertegenwoordigt, of (iii) enige overeenkomst buiten de
gewone bedrijfsvoering met een financiële impact van meer dan 1.000.000 EUR per transactie of per
jaar, in ieder geval tenzij zulks voorzien was in de goedgekeurde jaarlijkse begroting;
h. enige beslissing om fondsen uit te lenen of te ontlenen of schulden aan te gaan van meer dan
4.000.000 EUR en het aangaan, wijzigen of beëindigen van een kredietovereenkomst met betrekking
tot dergelijke schulden;
i. enige beslissing tot het toekennen van zekerheden, waarborgen, panden, hypotheken of enige
andere bezwaring van de activa van de Vennootschap of enige van haar dochtervennootschappen
aan een derde partij;
j. de benoeming, het ontslag en de vergoeding van de chief executive officer, de gedelegeerde
bestuurder(s), de operationele managers of enige andere persoon belast met het dagelijks bestuur
van de Vennootschap en de met haar Verbonden Vennootschappen (met uitzondering van de
benoeming, het ontslag en de vergoeding van de heer Nicholas Van Landuyt en/of diens
managementvennootschap tot dergelijke functie), met dien verstande dat een positieve stem niet op
onredelijke wijze zal worden weerhouden en dat een tegenstem enkel kan worden uitgebracht indien
en in de mate verantwoord en onderbouwd in het belang van de Vennootschap;
k. het opzetten van enig pensioen-, winstdelend-, bonus-, aandelenoptie-, of incentive plan, of enige
wijziging daarvan; en
l. enige transactie (waaronder het toekennen of ontvangen van enige voorschotten aan of van
dergelijke personen, of het aanknopen van een rekening-courantrelatie met dergelijke personen) met
bestuurders, aandeelhouders, of personen verbonden (in de zin van artikel 11 van het Wetboek van
vennootschappen, "Verbonden") met bestuurders of aandeelhouders, of met enige andere persoon
of entiteit Verbonden met of verwant aan bestuurders, aandeelhouders of Verbonden personen
(andere dan in de gewone bedrijfsuitoefening).
Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan men slechts geldig beraadslagen met de
instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Iedere bestuurder kan per brief, per elektronische post of op een andere schriftelijke wijze aan een
ander bestuurder volmacht geven om hem op een vergadering van de raad van bestuur te
vertegenwoordigen.
De bestuurder die bij een beslissing of de uitvoering van een verrichting of een beslissing,
rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdt met een
beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur moet zich
richten naar de bepalingen van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen.
NOTULEN
De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur, met inbegrip van deze genomen
tijdens videoconferentie, telefoonconferentie of met unanieme schriftelijke besluitvorming worden
vastgelegd in notulen die door tenminste twee (2) bestuurders worden ondertekend, waaronder de B
Bestuurder. Deze notulen worden in een speciaal register opgenomen. De volmachten worden aan
de notulen gehecht.
De afschriften of uittreksels van deze notulen, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door de
voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders of door een persoon belast met het
dagelijks bestuur ondertekend. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.
BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de Vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens de statuten of de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is,
het geheel of een gedeelte van zijn bevoegdheden voor bijzondere of bepaalde aangelegenheden
opdragen.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hun samenstelling en opdracht worden omschreven door de raad van bestuur.
DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die de titel van gedelegeerd-bestuurder zullen voeren, en/of aan één of meer personen
die de titel van algemeen directeur of CEO zullen voeren, die geen aandeelhouder moeten zijn.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur of desgevallend het
directiecomité de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden.
Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen
Luik B
aandeelhouder of bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde
aangelegenheden overdragen.
VERTEGENWOORDIGING
De Vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders die ten aanzien van
derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.
Wanneer personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de Vennootschap in al haar
handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd elke persoon belast met het
dagelijks bestuur, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk
orgaan van de vennootschap ook moeten leveren.
Bovendien is de Vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
handelend binnen de grenzen van hun opdracht.
CONTROLE
Indien de Vennootschap hiertoe wettelijk is verplicht, wordt de controle op de financiële toestand, op
de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen
en de statuten van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer
commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het
Instituut van Bedrijfsrevisoren. Indien een rechtspersoon tot commissaris wordt benoemd, dient zij
een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen die de opdracht in naam en voor rekening van deze rechtspersoon
zal uitoefenen.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Zij kunnen tijdens
hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, mits
eerbiediging van de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen.
Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid
bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering
bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien indien de Vennootschap door de wet wordt
verplicht een commissaris te hebben.
Onverminderd de onderzoeksbevoegdheden voorzien in het Wetboek van vennootschappen, zal elke
aandeelhouder die minstens 25% van de aandelen uitgegeven door de Vennootschap bezit, en enige
persoon die daartoe gemachtigd werd door die aandeelhouder, recht hebben op toegang, gedurende
de normale kantooruren en met een redelijke voorafgaande kennisgeving, tot alle lokalen van de
Vennootschap, alsook tot de boeken en verslagen van de Vennootschap en haar
dochtervennootschappen. De Vennootschap (die de volledige medewerking van haar
dochtervennootschappen zal verzekeren) zal deze aandeelhouders of personen (al dan niet op hun
verzoek) voorzien van alle informatie met betrekking tot de Vennootschap en haar
dochtervennootschappen die deze aandeelhouders of personen nodig zouden kunnen hebben om
zich op gepaste wijze te informeren over de Vennootschap en haar dochtervennootschappen. Deze
aandeelhouders en personen hebben het recht om kopieën te nemen van de documenten die zij
bekeken hebben.
Onverminderd de wettelijk verplichte informatie en controlevereisten die in het Wetboek van
vennootschappen uiteengezet worden, zal de Vennootschap de volgende informatie bezorgen aan
iedere aandeelhouder die op dat moment minstens 25% van de aandelen uitgegeven door de
Vennootschap bezit, naargelang het geval:
a. jaarlijks:
i. een geauditeerde (geconsolideerde) balans en resultatenrekening van de Vennootschap en haar
dochtervennootschappen (indien er zijn), zodra deze beschikbaar zijn en in ieder geval binnen
honderdtwintig (120) dagen na het einde van het boekjaar, opgesteld overeenkomstig de
toepasselijke en algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes;
ii. binnen dertig (30) dagen voorafgaand aan het begin van het boekjaar, een (geconsolideerde)
jaarlijkse operationele en financiële begroting van de Vennootschap en haar
dochtervennootschappen (indien er zijn), voor dat boekjaar, waarbij de inkomsten, uitgaven, en cash
positie op maandelijkse basis wordt voorspeld, met inbegrip van een update van de driejarige
prognose.
b. binnen twintig (20) dagen na het einde van elke maand van elk boekjaar, een (geconsolideerde)
resultatenrekening, kasstroomoverzicht en balans van de Vennootschap en haar
dochtervennootschappen (indien er zijn) (elk met betrekking tot, en waar relevant, per het einde van
de desbetreffende maand);
c. zo snel als mogelijk na en in ieder geval binnen de vijf (5) dagen na kennisname ervan, iedere
wezenlijk nadelige gebeurtenis, rechtszaak of omstandigheid die de Vennootschap beïnvloedt,
waarbij in redelijk detail de aard en bestaansperiode ervan uiteengezet wordt, alsook de acties die de
Vennootschap met betrekking hierop heeft genomen of van plan is om te nemen; en
Luik B
d. elke andere informatie en verslagen die de aandeelhouders redelijkerwijze zouden kunnen
opvragen van tijd tot tij
Indien de Vennootschap in gebreke blijft met betrekking tot de hierboven vermelde informatie, en
indien de Vennootschap deze nalatigheid niet verhelpt na hiertoe te zijn verzocht door een relevante
aandeelhouder, zal elk van hen het recht hebben om een onafhankelijke boekhouder of
bedrijfsrevisor aan te stellen om een audit uit te voeren van de Vennootschap en haar
dochtervennootschappen, waarvan de kosten gedragen worden door de Vennootschap, om de
nodige informatie te verzamelen (met dien verstande dat indien alle partijen dit recht willen
uitoefenen, zij gezamenlijk een boekhouder of bedrijfsrevisor zullen aanduiden en de resultaten
delen, in plaats van ieder afzonderlijk een boekhouder of bedrijfsrevisor aan te duiden). De
Vennootschap verbindt zich ertoe, in dit opzicht, om ervoor te zorgen dat haar
dochtervennootschappen de aangewezen boekhouder of bedrijfsrevisor de nodige informatie en
bijstand zullen verstrekken in het kader van de audit. De resultaten van de audit zullen aan de
Vennootschap worden meegedeeld.
VERGADERINGEN
Er wordt ieder jaar een algemene vergadering gehouden op de derde vrijdag van juni om 10 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerst daarop volgende
Werkdag gehouden.
De gewone algemene vergadering zal worden gehouden op de maatschappelijke zetel of in de
gemeente waar de zetel van de Vennootschap is gevestigd. Zij mag uitzonderlijk elders worden
gehouden.
TOELATINGSVOORWAARDEN
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de eigenaars van Effecten op naam
binnen de in de oproeping vermelde termijn aan de raad van bestuur hun inzicht te kennen geven de
algemene vergadering bij te wonen, indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist.
VERTEGENWOORDIGING
Iedere aandeelhouder kan per brief, elektronische post of op een andere schriftelijke wijze een
volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet
geen aandeelhouder zijn. Een lasthebber mag meer dan één aandeelhouder vertegenwoordigen.
De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de
in de oproeping aangeduide plaats en binnen de daarin gestelde termijn worden neergelegd.
AANTAL STEMMEN - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT
Ieder aandeel (i.e. ieder Klasse A Aandeel en ieder Klasse B Aandeel) geeft recht op één stem.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de Vennootschap
werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem.
JAARREKENING
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTUITKERING
Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd
voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht
wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist jaarlijks de algemene vergadering discretionair bij
gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de
nettowinst, mits eerbiediging van de beperkingen opgelegd door de Aandeelhoudersovereenkomst
dan wel het Wetboek van vennootschappen.
Geen uitkering kan geschieden indien, op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de relevante bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen, op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te
keren.
BETALING VAN DIVIDENDEN
De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur
vastgesteld.
VEREFFENING
In geval van ontbinding van de Vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de
vereffening in één akte overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen dan
wel door één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaar(s)
treden/treedt slechts in functie na bevestiging van hun/zijn benoeming door de
ondernemingsrechtbank. Bij gebreke van benoeming van (een) vereffenaar(s), worden de leden van
de raad van bestuur als vereffenaars beschouwd ten aanzien van derden.
De vereffenaars vormen een college. Te dien einde beschikken/beschikt de vereffenaar(s) over de
Luik B
meest uitgebreide machten overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.
De vereffenaar(s) zijn/is gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen telkens wanneer de
aandeelhouders die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaar(s).
VERDELING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe
nodige sommen, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte
en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping van kapitaal.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.
Werden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:
1/De heer VAN LANDUYT Nicholas Etienne Constant Emiel, wonende te 8510 Marke, Pottelberg
170, benoemd als B-bestuurder.
2/De vennootschap naar Nederlands recht "Normec 1 B.V.", met maatschappelijke zetel te Montfoort
(Nederland), en adres te Winthontlaan 6 H, 3526KV Utrecht (Nederland), met als vaste
vertegenwoordiger de heer CORNELIUS Marnix André, wonende te Margaretha van Oostenrijklaan
22, 2353 EN Leiderdorp (Nederland), benoemd als A-bestuurder
3/De heer BRUINS Joep Jacobus, wonende te Beethovenlaan 24, 1217 CJ Hilversum (Nederland),
benoemd als A bestuurder.
Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering te houden in het jaar 2024.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van vier december tweeduizend achttien en zal
worden afgesloten op 31 december 2019.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.
OVERNAME VAN DE VERBINTENISSEN
Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld
door de oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sinds 10 augustus
2018, worden, conform artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, overgenomen door de bij
onderhavige akte opgerichte vennootschap.
Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de Vennootschap rechtspersoonlijkheid
bekomt hetzij op datum van de neerlegging van het uittreksel op de Griffie van de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van
ONDERNEMINGEN.
Bijzondere volmacht werd verleend aan Meester Elke Janssens, Meester Carlo Persyn en/of iedere
andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, met kantoren te 1000 Brussel,
Terhulpsesteenweg 120, die te dien einde allen woonstkeuze doen te op de kantoren van
NautaDutilh, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren, alsook voor het verrichten van de
inschrijvingen in het aandelenregister van de Vennootschap naar aanleiding van de oprichting
overeenkomstig het voorgaande.
 
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte).
Twee volmachten blijven aan de akte gehecht.
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
Luik B
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris