Ondernemingsnr : 0874895062
Naam
(voluit) : AH DEVELOPMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Londenstraat 60 bus 122
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
DIVERSEN, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 7 november 2023, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat :
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard,
de duur, de zetel, het voorwerp/doelen,  het eigen vermogen en de inbrengen, de effecten, het
bestuur en de vertegenwoordiging, de (werking van de) algemene vergadering, meer bepaald de
invoeging in de statuten van het vraagrecht van de aandeelhouders en de mogelijkheid tot
elektronische deelname aan de vergadering en het stemmen op afstand, het boekjaar, de
jaarrekening, de bestemming van het resultaat en de invoering van de mogelijkheid tot uitkeringen
door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:141 WVV, de ontbinding, de vereffening en de
algemene beschikkingen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene
vergadering.
3. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
4. het voorwerp van de vennootschap gewijzigd werd als volgt omschreven is:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, waaronder het toezien op de
bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoorts);
- het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
- projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
- projectontwikkeling voor kantoorbouw;
- kleinhandel, groothandel en handelsbemiddeling in bouwmaterialen, gereedschapswerktuigen,
machines voor de bouwnijverheid, elektrisch installatiemateriaal, ijzerwaren, hang- en sluitwerk voor
gebouwen, machines, apparaten, toebehoren, garagemateriaal, overige machines en uitrusting voor
industrie, handel en dienstverlening;
- kleinhandel, groothandel en handelsbemiddeling in garagepoorten,
luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoorts, in metaal;
- kleinhandel, groothandel en handelsbemiddeling in mechanische en elektromechanische signaal-,
veiligheids-, controle- en bedieningstoestellen;
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoorts;
- het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale
aangelegenheden;
- het deelnemen, aanhouden, oprichten, uitgeven, financieren, verhandelen en beheren van
participaties en deelnemingen, aandelen, winstbewijzen, effecten, obligaties of andere in binnen- of
buitenlandse ondernemingen en dit zonder enige beperking en in de ruimste zin van het woord, doch
met uitzondering van alle door de Commissie voor Bank- en Financiewezen gereglementeerde
activiteiten en rekeninghoudende met de beperkingen opgenomen in de vennootschapswetgeving;
- het verlenen van en instaan voor goederen en diensten, zoals infrastructuur, investeringen,
secretariaat, call-center, dispatching, administratie, bestuur, management, grond- en hulpstoffen
handelsgoederen, financiering, marketing, voorraadbeheer, roerende goederen, onroerende
goederen en logistieke functies aan zichzelf en andere binnen- of buitenlandse vennootschappen en
dit in de ruimste betekenis;
- de vennootschap mag zich borg stellen of borgen afleveren onder alle vormen, inbegrepen
hypothecair, voor verbintenissen van derden, natuurlijke en rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders en bestuurders, met uitzondering van deze welke een inbreuk op de geldende
wetgeving inhouden;
- tussenpersoon in de handel;
- verhuring divers materiaal;
- management activiteiten van holdings, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal/vennootschapsvermogen en andere managementactiviteiten;
- beheer van onroerende goederen, inclusief het innen van de huur;
- de vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar van vennootschappen;
- het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid;
- privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps- of technische vorming.
De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
ook aanverwant of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van zowel burgerlijke als
commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard welke rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.”
5. - de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
6. zij bestaat voor onbepaalde duur.
7. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij zevenhonderdnegenentachtig euro éénenveertig cent (€
789,41), samen zesduizend negenhonderdnegenentachtig euro éénenveertig cent (€ 6.989,41), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij dertienduizend vierhonderd euro (€ 13.400,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening gedeeltelijk, met name ten
belope van  zevenhonderdnegenentachtig euro éénenveertig cent (€ 789,41), opgeheven werd en
deze middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
- de resterende statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van  zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) vermeld wordt in de statuten van de vennootschap.
8. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
9. het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
10. - ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste donderdag van de maand juni om tien
uur.
- valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
11. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
12. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.”
13. het ontslag aanvaard werd en onmiddellijk overgegaan werd tot herbenoeming als bestuurder
van mevrouw DE HEUSCH, Annick wonende te 2018 Antwerpen, Biartstraat 33.
Het mandaat geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een aanvang op
7 november 2023.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurder volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens
de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
14. als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden:
* de besloten vennootschap "Crowe Spark Accountants en Belastingadviseurs", met zetel te 2610
Antwerpen (Wilrijk), Sneeuwbeslaan 14, BTW-nummer BE0466.871.391, ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen afdeling Antwerpen) 0466.871.391.
* de besloten vennootschap "TRIPLE A SERVICES", met zetel te 2660 Antwerpen (Hoboken),
Verenigde Natieslaan 40, BTW-nummer BE0713.931.777, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen) 0713.931.777.
En al hun aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde
de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie
als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten
 
 
Uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan op datum van 7 november 2023:
BLIJKT dat:
- de zetel van de vennootschap verplaatst werd van 2000 Antwerpen, Londenstraat 60 bus 122, naar
Mechelsesteenweg 64/001, 2018 Antwerpen en dit met ingang vanaf 7 november 2023.
- volmacht verleend werd aan mevrouw Marleen Blondeel en mevrouw Bénédicte van Schoubroeck,
medewerkster van notariaat Holvoet te Antwerpen, woonplaats kiezend te 2018 Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, teneinde, alleen handelend, alle formaliteiten te vervullen en
documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank alsook de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, kortom
zorg te dragen voor de naleving van alle openbaarmakingsformaliteiten.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
MARLEEN BLONDEEL - LASTHEBBER
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
- notulen van het bestuursorgaan op datum van 7 november 2023