Ondernemingsnr : 0846539685
Naam
(voluit) : Avartis
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 143 bus 4
 : 1050 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
AVARTIS
besloten vennootschap
Louizalaan 143 bus 4
1050 Brussel
==========================================
UITTREKSEL VAN DE WIJZIGINGSAKTE
==========================================
 
Uit een akte verleden op negenentwintig september tweeduizend drieëntwintig voor Ann Michèle
D'hoore, notaris, te Sint-Niklaas, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “AVARTIS”, RPR Brussel, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 143 bus
4, met ondernemingsnummer 0846.539.685 en met BTW-nummer BTW BE 0846.539.685, de
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
    1.  Eerste besluit
In toepassing van artikel 39 § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    1.  Tweede besluit
In toepassing van artikel 39 § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39 § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
    1.  Derde besluit
a) Blijkens akte verlenging boekjaar verleden voor notaris Elke Vandekerckhove te Merelbeke op 12
september 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 oktober daarna,
onder nummer 14188820, werd het volgende beslist:
“De vergadering beslist om het huidige maatschappelijk boekjaar te verlengen tot dertig maart
tweeduizend en zestien.
De vergadering beslist dat de volgende boekjaren telkens zullen lopen van eenendertig maart tot
dertig maart van elk jaar.”
Thans besluit de algemene vergadering om het lopend boekjaar te verlengen van einddatum 30
maart 2024 naar einddatum 31 maart 2024.
De algemene vergadering besluit dat de volgende boekjaren zullen ingaan op 1 april van ieder jaar
en zullen eindigen op 31 maart van het daaropvolgende jaar.
b) Blijkens akte verlenging boekjaar verleden voor notaris Elke Vandekerckhove te Merelbeke op 12
september 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 oktober daarna,
onder nummer 14188820, werd het volgende beslist:
“De vergadering beslist om de eerste zin van artikel zesentwintig van de statuten te wijzigen door de
tekst te vervangen door de volgende tekst:
“Het boekjaar der vennootschap gaat in op eenendertig maart van elk jaar en eindigt op dertig maart
van elk jaar.”
Thans besluit de algemene vergadering om artikel 21 van de statuten te wijzigen, als volgt:
“Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een april van ieder jaar en eindigt op eenendertig
maart van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
    1.  Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “AVARTIS”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het adres van de zetel kan door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde
gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1) Het verlenen van advies, studies, bijstand, leiding, bestuur, contracten, sjablonen en diensten aan
ondernemingen, bedrijven, vennootschappen, openbare diensten, verenigingen, privépersonen en
andere instellingen voornamelijk doch niet uitsluitend op het gebied van management, beheer,
strategie, organisatie, logistiek, planning, personeelsbeleid, juridische, contracten en regelgevende
materie, knowhow en intellectuele eigendom zoals onder meer octrooien, tekeningen en modellen,
merken, domeinnamen, auteursrechten en informatietechnologie, productie, kwaliteit, onderzoek en
ontwikkeling, engineering, aankoop, communicatie, marketing, public relations, trading en verkoop,
alsook het verschaffen van allerhande gerelateerde strategie, aanbevelingen, concept documenten
en informatie aan bedrijfsleiding.
2) Het samenstellen, inrichten, organiseren, animeren en begeleiden van seminaries, trainingen,
programma's en opleidingen evenals diverse andere bijeenkomsten, evenementen, manifestaties,
beurzen, tentoonstellingen, congressen, vakbeurzen allerhande voornamelijk doch niet uitsluitend op
het gebied van informatieve, intellectuele, culturele, sportieve, fitheids- en voedingsgerelateerde,
degustieve, studie- en ontspanningsbijeenkomsten; het vergaren, vervaardingen, ontwikkelen,
bewerken, opslaan, toegankelijk maken, verspreiden, openbaar maken, aanbieden, overdragen,
verhandelen, verkopen, licenseren, uitlenen en exploiteren van informatie, standaarddocumenten,
sjablonen en templates en allerhande gerelateerde intellectuele eigendom aan derden door middel
van internet, website, online, e-commerce, database platforms, publicaties, cd-roms, handboeken,
magazines en tijdschriften en andere media alsmede door middel van alle overige middelen tot
informatie, communicatie en kennisoverdracht; het adviseren, beheren, organiseren, insourcen,
outsourcen en verstrekken van allerhande producten en diensten op vlak van management, beheer,
strategie, organisatie, logistiek, planning, personeelsbeleid, juridische, contractuele en regelgevende
materie, knowhow, intellectuele eigendom en informatietechnologie, productie, kwaliteit, onderzoek
en ontwikkeling, engineering, aankoop, communicatie, marketing, public relations, trading, verkoop
en andere zakelijk documenten zoals onder meer algemene, standaard en op maat gemaakte
sjablonen, contracten, handleidingen en draaiboeken, gedragslijnen en -codes; alsook allerhande
producten en diensten inzake huisstijl, logodesign, webdesign, vertalingen en tekstverwerking; het
huren, verhuren en ter beschikking stellen van terreinen, lokalen en ruimten; allerhande groot-,
kleinhandel en distributie, in- en uitvoerhandel, huur en verhuur van alle toestellen, apparatuur,
installaties en producten in verband met haar voorwerp.
3) Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten van welke aard dan ook, zoals
het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verbeteren, renoveren, onderhouden, huren,
leasen, verhuren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen en
projectontwikkelingen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden organiseren en coördineren
die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoeren van bouw, renovatie, onderhouds-,
voltooiings- en andere werken door onderaannemers en, in het algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het aanleggen, uitbouwen, beheren of het
productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
4) Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard dan ook, zoals het verwerven door
deelneming, inschrijving, aankoop, optie en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden of effecten, van welke vorm dan ook, van Belgisch of buitenlandse, bestaande of
nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het aanleggen, uitbouwen, beheren of
productief maken van roerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
5) Het ten gunste van ondernemingen, bedrijven, vennootschappen, openbare diensten,
verenigingen, privépersonen en andere instellingen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als
haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken; het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle
ondernemingen, bedrijven, vennootschappen, verenigingen en andere instellingen, bestaande of nog
op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende, roerende, commerciële,
handelsaard of andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties; het oprichten
van vennootschappen, inbreng verrichten in andere vennootschappen, fuseren of met andere
vennootschappen samenwerken, onderschrijven, aan- en verkopen van aandelen en deelbewijzen
en andere maatschappelijke rechten; ze zal ook bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar kunnen zijn
in andere vennootschappen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle commerciële,
industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen kan verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij kan meer bepaald ook bij wege
van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige andere wijze belangen nemen in
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het
voorwerp geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tot de realisatie
ervan. In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
houden met haar voorwerp of die er de verwezenlijking van vergemakkelijken. Zij kan meer bepaald
bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige andere wijze belangen
nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan
het voorwerp geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tot de
realisatie ervan.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag leningen verstrekken, zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
JAARVERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand september, om tien uur ‘s morgens. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een april van ieder jaar en eindigt op eenendertig
maart van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
RESERVES-WINSTVERDELING
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering van interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
    1.  Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer SMET Steven René Leonie, geboren te Lokeren op 16 mei 1980, gehuwd, wonende te
9250 Waasmunster, Oudeheerweg-Heide 69, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Na ondervraging door ondergetekende notaris, heeft de bestuurder geantwoord niet het voorwerp te
hebben uitgemaakt van een faillissementsprocedure waarvoor een beroepsverbod werd
uitgesproken.
De algemene vergadering bepaalt of en op welke wijze dit mandaat bezoldigd is.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Voor het geval voornoemde bestuurder deze taak van bestuurder niet kan uitvoeren, zijn/haar taak
niet verder kan behartigen door onvoorziene omstandigheden of door ziekte, verklaart voornoemd
bestuurder, als zijn bestuurder-opvolger aan te stellen:
- Mevrouw VAN ROY Sofie Suzanne René, geboren te Sint-Niklaas op 31 mei 1979, gehuwd,
wonende te 9250 Waasmunster, Oudeheerweg-Heide 69.
    1.  Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1050 Brussel,
Louizalaan 143 bus 4.
    1.  Achtste besluit
De besloten vennootschap “VAN POUCKE”, met maatschappelijke zetel te 9111 Sint-Niklaas
(Belsele), Nieuwe Baan 7, of elke andere door hem of haar aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor gelijkvormig uittreksel
 
Worden tevens neergelegd:
- de uitgifte van de akte
- de gecoördineerde statuten