Ondernemingsnummer :
0467042033
Benaming :
(voluit) :
IT COMFORT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Laarbossenstraat 29
3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Philip Vertessen, notaris te Tessenderlo,
Markt 12, op 19 december 2018, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een
proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IT COMFORT” met maatschappelijke zetel te 3980
Tessenderlo, Laarbossenstraat 29 en met ondernemingsnummer 0467.042.033 en BTW-nr
467.042.033, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, en op welke buitengewone algemene vergadering
alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT :
De algemene vergadering besliste de huidige benaming der vennootschap te wijzigen in
“FIREBRAIN”, zodat artikel één der statuten voortaan luidt als volgt :
“De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam
“FIREBRAIN” . Handelsbenaming: “It Comfort” en “Firebrain Consultancy”.”
TWEEDE BESLUIT
A) de voorzitter ontsloeg de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de zaakvoerders met het oog op de hierna vermelde doelswijziging. Aan dit bij-
zonder verslag van de zaakvoerders is een staat van actief en passief per 30 september 2018;
Het verslag van de zaakvoerders en de bijgevoegde staat van aktief en passief zullen tegelijk met de
uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
De algemene vergadering verklaarde kennis genomen te hebben van bedoelde stukken.
B) de vergadering besliste het doel van de vennootschap te wijzigen, zoals hierboven in de agenda
aangehaald, te aanvaarden.
Artikel drie der statuten voortaan luidt als volgt :
“De vennootschap heeft tot doel:
- kleinhandel in elektronische toestellen, hard- en software voor computers en randapparatuur
alsmede het leveren van IT en entertainment gerichte diensten.
- het verlenen van adviezen en diensten aan particulieren, het bedrijfsleven en de overheid omtrent
informatie- en communicatie technologie;
- het verlenen van adviezen en diensten aan particulieren, het bedrijfsleven en de overheid omtrent
administratieve diensten en ondersteuning;
- het verlenen van adviezen en diensten aan particulieren, het bedrijfsleven en de overheid omtrent
entertainment gerelateerde activiteiten;
- het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en commercialiseren van software voor diverse
toepassingen;
- het verlenen van adviezen en diensten aan particulieren, het bedrijfsleven en de overheid omtrent
ontwikkelde software toepassingen;
- het samenstellen en doceren van cursussen en opleidingen; het opleiden van medewerkers, zowel
voor eigen rekening als voor derden;
- het groeperen van bedrijven omtrent informaticatoepassingen;
- tussenpersoon in alle handelsaangelegenheden;
Luik B
- het ontvangen van commissies op diverse bemiddelingen door contacten die verband houden met
haar doel;
- klein- en groothandel in hard- en software voor computers en randapparatuur, evenals bijhorende
diensten leveren;
- kleinhandel in kantoormateriaal, evenals bijhorende diensten leveren;
- kleinhandel in elektronische toestellen, evenals bijhorende diensten leveren;
- kleinhandel in muziekinstrumenten, evenals bijhorende diensten leveren;
- het bouwen en verbouwen, het aan- en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren van
onroerende goederen voor eigen beheer;
- het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog op
te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze participaties;
- het verlenen van leningen en voorschotten van alle aard en duur aan verbonden ondernemingen of
aan ondernemingen waarin de vennootschap een participatie aanhoudt;
- het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere ondernemingen;
het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interim-opdrachten; het deelnemen aan
het toezicht op ondernemingen.
- Dit alles in de meest ruime zin van het woord;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden garanties verlenen en zekerheden stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in Belgie als in het buitenland, op alle wijzen
die zij het best geschikt zal achten.
Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”
DERDE BESLUIT
a) De algemene vergadering besloot om het kapitaal van de vennootschap met HONDERD
VIERENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERD TWEEËNVIJFTIG EURO DRIE CENT (€ 164.952,03)
te verminderen, zodat het kapitaal wordt herleid van HONDERD DRIEËNTACHTIGDUIZEND
VIJFHONDERD VIERENVEERTIG EURO VIER CENT (€ 183.544,04) tot ACHTTIENDUIZEND
VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO EEN CENT (€ 18.592,01), toe te rekenen op het
werkelijk gestort kapitaal.
De kapitaalsvermindering zal geschieden door uitkering van het bedrag van :
- honderd vierenzestigduizend zevenhonderd tweeëndertig euro negen cent (€ 164.732,09) aan de
heer BONROY Geert;
- tweehonderd negentien euro vierennegentig cent (€ 219,94) aan de heer BONROY Frans;
Zonder vernietiging van aandelen maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de
bestaande aandelen. De aanwezige vennoten verklaarden dat de onaantastbaarheidsperiode zoals
voorzien in artikel 537, 7e lid WIB verstreken is. Ingevolge artikel 537, 5e lid WIB 92 zullen de
kapitaalverminderingen die worden uitgevoerd na een inbreng in de eerste plaats worden
aangerekend op dit kapitaal.
b) De kapitaalsvermindering zal geschieden door voormelde uitbetaling aan de aandeelhouders
onder naleving van de voorwaarden zoals in punt 1) a) en b) der agenda vermeld en de vergadering
besluit aldus het op deze manier vrijgekomen bedrag van honderd vierenzestigduizend
negenhonderd tweeënvijftig euro drie cent (€ 164.952,03) voorlopig niet uit te keren aan de
voormelde aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn
van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de
kapitaalsvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
c) De zaakvoerders werd opdracht gegeven de kapitaalsvermindering tot uitvoering te brengen en
met gezegde rekening te handelen als naar recht.
d) De algemene vergadering besliste de tekst van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de vorige
beslissingen aan te passen.
Artikel 5 van de statuten luidt voortaan als volgt :
“Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één
cent (€ 18.592,01), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) maatschappelijke aandelen
zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen.”
VIERDE BESLUIT:
De algemene vergadering machtigde de zaakvoerders om de beslissingen die hierboven genomen
Luik B
werden aangaande de voormelde punten, uit te voeren, en machtigde de instrumenterende notaris
om de statuten te coördineren.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Philip Vertessen
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten en verslag
van de zaakvoerder met staat van aktief en passief omtrent de doelsuitbreiding