Ondernemingsnummer :
0841648610
Benaming :
(voluit) :
CENTRAL POINT BELGIË
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kempische steenweg 311 bus 2.03
3500 Hasselt
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
Het blijkt uit een akte verleden voor Walter GEERAERTS, geassocieerd notaris te Schoten, vennoot
van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Schoten, Paalstraat 110, op 31/05/2018, DAT de naamloze vennootschap " CENTRAL POINT
BELGIË" met zetel te 2300 Turnhout, Rubensstraat 10, en dat onder meer volgende beslissingen
werden getroffen :
Naam
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de maatschappelijke benaming van de
vennootschap te wijzigen in "CENTRALPOINT BELGIË”.
Het artikel één (1) van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
"De vennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft aangenomen heeft de
naam “CENTRALPOINT BELGIË”.”
Zetel
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de maatschappelijke zetel te verplaatsen
naar 3110 Rotselaar, Wingepark 5b bus 001.
De eerste zin van het artikel twee (2) van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3110 Rotselaar, Wingepark 5b bus 001."
De rest van de tekst van het artikel twee (2) blijft ongewijzigd.
Wijziging van artikel twaalf (12) van de statuten
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de tekst van artikel twaalf (12) van de
statuten te vervangen als volgt:
“Artikel 12.- Vertegenwoordiging van de vennootschap
De externe vertegenwoordiging slaat op de bevoegdheid om de vennootschap tegenover derden te
vertegenwoordigen.
Deze komt toe aan:
- hetzij een bestuurder met individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid, ook individuele bestuurder
genoemd, als zodanig aangesteld door de algemene vergadering;
- hetzij twee bestuurders die samen optreden;
- hetzij de gedelegeerd bestuurder, bevoegd voor het dagelijks bestuur ingevolge delegatie door de
raad van bestuur;
- hetzij door bijzondere lasthebbers, binnen het kader van hun opdracht.
Behoudens andersluidende vermelding in het benoemingsbesluit zal de voorzitter van de raad van
bestuurder en/of de gedelegeerd bestuurder een individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid
hebben.”
Ontslag en benoeming
A. Ontslag
Aan
- “CENTRAL POINT INTERNATIONAL” besloten vennootschap naar Nederlands recht, statutair
gevestigd te 1181KK Amstelveen (Nederland), Van Heuven Goethartlaan 121 (ingeschreven in het
Luik B
handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 53937198) (ondernemingsnummer
0841.661.971 – RP).
- de heer ZEIJ Martinus Philippus Maria, geboren te Utrecht (Nederland) op negen februari
negentienhonderdeenenzeventig, met de Nederlandse nationaliteit, wonend te 3900 Overpelt,
Kaemerveldstraat 25,
wordt (niettegenstaande hun zesjarig mandaat ondertussen is verlopen) ontslag verleend van hun
mandaat van bestuurder van de naamloze vennootschap “CENTRAL POINT BELGIË” (beide hiertoe
benoemd door de eerste algemene vergadering, onmiddellijk gehouden na de oprichting, in de
oprichtingsakte, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer
20111220/0190895), met ingang van 31/05/2018.
Er wordt aan de voormelde vennootschap “CENTRAL POINT INTERNATIONAL”, eveneens ontslag
verleend van haar mandaat van gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van
de naamloze vennootschap “CENTRAL POINT BELGIË” (hiertoe benoemd door de eerste
vergadering van de raad van bestuur, onmiddellijk gehouden na de oprichting, in de oprichtingsakte,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20111220/0190895), met
ingang van 31/05/2018.
Aan de heer SPEELMAN Brian John, geboren te Amsterdam (Nederland) op tien april
negentienhonderd zevenenzestig met de Nederlandse nationaliteit, wonend te 1181XK Amstelveen
(Nederland), Dokter C. Lelyplantsoen 3 wordt ontslag verleend van zijn mandaat van vaste
vertegenwoordiger van de voormelde vennootschap “CENTRAL POINT INTERNATIONAL” voor de
uitoefening van diens mandaat van bestuurder/gedelegeerd bestuurder van de naamloze
vennootschap “CENTRAL POINT BELGIË” (hiertoe eveneens benoemd in de oprichtingsakte,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad als vermeld) met ingang van 31/05/2018.
De goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening zal van rechtswege décharge inhouden voor hun
opdracht.
B. Benoeming van de bestuurders:
a. Benoeming van bestuurders:
Worden benoemd tot bestuurder(s), voor een termijn van zes jaar, aanvangend op 31/05/2018:
    •  de heer GEERDERS Gijsbert, geboren te Amsterdam (Nederland), op vijfentwintig juni
negentienhonderd negenenzestig, met de Nederlandse nationaliteit, wonend te 8332GP Steenwijk
(Nederland), De Poterne 16;
    •  de heer SLAATS Lucas Peterus Clemens Maria, geboren te Nijmegen (Nederland) op zeventien
augustus negentienhonderd vijfenzeventig, met de Nederlandse nationaliteit, wonend te 6602
Wijchen (Nederland), Aalsburg 3012.
Hun mandaat vangt aan op 31/05/2018 en loopt tot bij hun opzegging of tot na de jaarvergadering
van het jaar tweeduizend vierentwintig (2024).
    •  de heer KOOL Johannes Albertus, geboren te Utrecht (Nederland) op één oktober
negentienhonderd vierenzeventig, met de Nederlandse nationaliteit, wonend te 2202AE Noordwijk
(Nederland), Beethovenweg 5G;
Zijn mandaat vangt aan op 31/05/2018 en loopt tot vijf juli tweeduizend achttien.
De goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening zal van rechtswege décharge inhouden voor zijn
opdracht.
    •  de heer DANIELS Hans, geboren te Leidschendam (Nederland) op zeven maart
negentienhonderd negenenvijftig, met de Nederlandse nationaliteit, wonend te Nederland, 2421AT
Nieuwkoop, J. van der Haarpark 26
Zijn mandaat vangt aan op vijf juli tweeduizend achttien en loopt tot bij zijn opzegging of tot na de
jaarvergadering van het jaar tweeduizend vierentwintig (2024).
b. Benoeming van gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur
De raad van bestuur benoemt met eenparigheid van stemmen in functie van
- gedelegeerd bestuurder, te rekenen vanaf 31/05/2018: voornoemde heer GEERDERS Gijsbert,
- voorzitter van de raad van bestuur, te rekenen vanaf 31/05/2018: voornoemde heer KOOL
Johannes. Zijn mandaat loopt tot vijf juli tweeduizend achttien.
- voorzitter van de raad van bestuur, te rekenen vanaf vijf juli tweeduizend achttien: voornoemde
heer DANIELS Hans.
Volmachten
* De vergadering besluit aan
- voornoemde heer ZEIJ Martinus;
- de heer GOES Alexander Ignace Francis Johan, geboren te Brugge op vijftien november
negentienhonderd zevenentachtig, wonend te 3012 Leuven (Wilsele), Panoramalaan 38 A101,
een beperkte volmacht met zelfstandige bevoegdheid te geven om namens de vennootschap mee te
dingen in aanbestedingen en het sluiten van de daaruit voortvloeiende
samenwerkingsovereenkomsten tot een bedrag van één miljoen vijfhonderdduizend euro
Luik B
(1.500.000,00 EUR) exclusief BTW op jaarbasis.
* Bijzondere volmacht wordt verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JURIBEL PARTNERS", met
maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Ankerrui 20 (BTW BE0893.819.960,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0893.819.960) en/of medewerkers en
aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde het nodige te doen voor alle
voorgaande, huidige formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving het
ondernemingsloket en ten overstaan van alle andere overheidsinstanties.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Notaris Walter Geeraerts
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- volmacht