Ondernemingsnr : 1000200058
Naam
(voluit) : Verzekeringen Roeland Beullens
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dorpplaats 8
 : 3190 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
DOEL
WIJZIGING VOORWERP en ANDERE WIJZIGINGEN – STATUTENWIJZIGING.
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap “ Verzekeringen Roeland Beullens”, met zetel te 3190 Boortmeerbeek,
Dorpplaats 8 en ondernemingsnummer  1000.200.058 RPR Leuven, gehouden voor Notaris
Christiane Van Edom te Boortmeerbeek op 20 februari 2025, neergelegd voor registratie, dat door de
enige aandeehouder-bestuurder de volgende beslissingen werden genomen:
            EERSTE BESLUIT : KENNISNAME VERSLAG BESTUURSORGAAN
            De algemene vergadering, bestaande uit de enige aandeelhouder beslist de voorzitter te
ontslaan van het voorlezen van het verslag van de bestuurder van de vennootschap, omvattende de
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.      
            De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en ervan kennis
te hebben genomen.
            Het verslag van de bestuurder zal samen met een afschrift van de akte statutenwijziging
neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
            TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
            Vervolgens beslist de algemene vergadering bestaande uit de enige aandeelhouder het
voorwerp van de vennootschap te wijzigen conform de tekst opgenomen in het eerste agendapunt en
de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
             - Het aanhouden van aandelenparticipaties in een vennootschap (met als voorwerp de
uitbating van een KBC-verzekeringsagentschap);
            - Het uitoefenen van een bestuurdersmandaat in het verzekeringsagentschap Van
Steenweghen & Van Aken BV (met ondernemingsnummer 0801.153.187) en in het algemeen alles
wat enig verband met dit beheer houdt.
             - Het uitoefenen van verzekeringsdistributieactiviteiten door haar vaste vertegenwoordiger in
het verzekeringsagentschap Van Steenweghen & Van Aken BV (met ondernemingsnummer
0801.153.187);
            - het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen. De vennootschap mag daartoe en zonder dat deze opsomming beperkend weze alle
financiële, industriële en burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen, en onder meer alle roerende en onroerende goederen, onroerende zakelijke rechten
(zoals opstal, erfpacht, vruchtgebruik, blote eigendom), handelsfondsen, vergunningen en
fabrieksmerken vestigen, aankopen, verkopen, in huur nemen, verhuren, verkopen, ruilen
verkavelen, en uitbaten, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving,
versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze, in alle
vennootschappen of ondernemingen, waarvan het voorwerp met het hare verwant is of er bij
aansluit, of van aard is het voorwerp van onderhavige vennootschap te bevorderen.
            Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen
te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke
van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
            Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk
welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
            Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De
vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
            In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat
betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken.
            Elke wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt steeds vooraf ter goedkeuring
aan KBC Verzekeringen meegedeeld.
            DERDE BESLUIT: WIJZIGEN ARTIKEL 11 (BESTUURSORGAAN)
            De algemene vergadering bestaande uit de enige aandeelhouder beslist artikel 11 omtrent
het bestuursorgaan te vervangen door de volgende tekst :
            Artikel 11. Bestuursorgaan
            De bestuurders van de vennootschap nemen alle verplichtingen inzake exclusieve
samenwerking op zich die voorzien zijn in de samenwerkingsovereenkomst tussen KBC
Verzekeringen NV en het verzekeringsagentschap Van Steenweghen & Van Aken BV (met
ondernemingsnummer 0801.153.187).
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, steeds
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De bestuurders moeten samen steeds minimum 75 % van de aandelen bezitten die minimum
75% van de stemrechten bezitten.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            Elke voordracht tot bestuurder van de vennootschap dient vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen meegedeeld te worden.
            VIERDE BESLUIT: WIJZIGEN ARTIKEL 22 (ONTBINDING)
            De algemene vergadering bestaande uit de enige aandeelhouder beslist artikel 22 omtrent
het bestuursorgaan uit te breiden met de tekst opgenomen in het vierde agendapunt zodat het
voortaan zal luiden als volgt:
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
            Alle wijzigingen aan de structuur van de vennootschap dienen te gebeuren in overleg met en
na goedkeuring door KBC Verzekeringen NV.
            VIJFDE BESLUIT: WIJZIGEN ARTIKEL 25 (SAMENWERKINGSOVEREENKOMST)
            Tot slot beslist de algemene vergadering bestaande uit de enige aandeelhouder artikel 25
omtrent samenwerkingsovereenkomsten te vervangen door de volgende tekst:
Artikel 25. Samenwerkingsovereenkomst
            De vennootschap  verbindt  er zich toe alle bepalingen van de bij KBC Verzekeringen NV
onderschreven samenwerkingsovereenkomst door het  verzekeringsagentschap  Van Steenweghen
& Van Aken BV (met ondernemingsnummer 0801.153.187) te respecteren, evenals zijn eventuele
bijlagen en ondergeschikte overeenkomsten.
            ZESDE en LAATSTE BESLUIT: VOLMACHT
            De buitengewone algemene vergadering, bestaande uit de enige aandeelhouder verleent
volmacht aan notarissen Christiane Van Edom en Heleen Arnaerts te Boortmeerbeek voor de
uitvoering van het genomen besluit om over te gaan tot de bijwerking en de coördinatie van de
statuten en het nodige te doen voor de neerlegging van een uittreksel uit onderhavige akte met het
oog op de publicatie.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Bestemd voor het Belgisch Staatsblad.
Getekend Notaris Christiane VAN EDOM.