Griffie
Ondernemingsnr : 0544.467.235
Naam
Augnition	(voluit) :
/	(verkort)
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Kortrijksesteenweg 1142, 9051 Sint-Denijs-Westrem	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 01/06/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Pradyut Shah als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Pradyut Shah als niet-statutaire bestuurder,
en dit met ingang op 01/06/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de
uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Dominic Gallello als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Dominic Gallello als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 01/06/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon
kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
3/ Ontslag van Peter Verstraeten als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Peter Verstraeten als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 01/06/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon
kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
--
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van SymphonyAI LLC als niet-statutaire
-
bestuurder, en dit met ingang op 01/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes	-
-
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
-
termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd.
- -
-
5/ Benoeming van James Emerich als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon
SymphonyAl LLC
Rechtspersoon SymphonyAI LLC heeft James Emerich benoemd als vaste vertegenwoordiger
belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de
rechtspersoon, en dit met ingang op 01/06/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon SymphonyAl LLC van James Emerich als zijn vaste
vertegenwoordiger.
6/ Benoeming van Benoit Quest als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Benoit Quest als niet-statutaire	-
bestuurder, en dit met ingang op 01/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een
gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Bij beraadslaging dd. 01/06/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Ontslag van Peter Verstraeten als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot ontslag van Peter Verstraeten als gedelegeerd bestuurder met
ingang op 01/06/2024.
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 01/06/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Pradyut Shah als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Pradyut Shah als niet-statutaire bestuurder,
en dit met ingang op 01/01/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de
uitoefening van diens mandaat.
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Dominic Gallello als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 01/01/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon
-
kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
-
-
3/ Ontslag van Peter Verstraeten als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Peter Verstraeten als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 01/01/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon
kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
4/ Benoeming van Stichting SymphonyAI LLC als niet-statutaire bestuurder
-	-
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Stichting SymphonyAI LLC als niet-	-	-	statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur	-
van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd.
5/ Benoeming van Jim Emerich als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon SymphonyAl
LLC
Rechtspersoon SymphonyAI LLC heeft Jim Emerich benoemd als vaste vertegenwoordiger belast
met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en
dit met ingang op 01/06/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon SymphonyAI LLC van Jim Emerich als zijn vaste
vertegenwoordiger.
6/ Benoeming van Benoit Quest als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Benoit Quest als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 01/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een
gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Bij beraadslaging dd. 01/06/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Ontslag van Peter Verstraeten als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot ontslag van Peter Verstraeten als gedelegeerd bestuurder met
1
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Accountancy & Tax Solutions, rechtspersoon
-
-
met zetel te 9810 Nazareth, Oudenaardseheerweg 129, RPR Gent afdeling Gent, gekend in de
-	KBO onder nummer 0886.497.351, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de	-
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle	-
- - -
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
--- -
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,	-
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Gaëtan Eechaudt, bestuurder
van BV Accountancy & Tax Solutions, tekenen.
Voor de vennootschap
BV Accountancy & Tax Solutions, vertegenwoordigd door Gaëtan Eechaudt, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
-