Unternehmensnr. : 0885636625
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : EB VERWALTUNG
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Lichtenbuscher Strasse 8/10
des Sitzes : 4731 Raeren
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, AENDERUNG RECHTSFORM
Aus einer Urkunde vom 09. Dezember 2020, zur Registrierung hinterlegt, des Notars Jean-Marie
JAKUBOWSKI, mit dem Amtssitz zu Eupen, geht hervor, dass die Generalversammlung der
Gesellschaft "EB VERWALTUNG" folgende Beschlüsse gefasst hat :
I. REDUZIERUNG DES EIGENKAPITALS
Die Generalversammlung beschließt einstimmig das Eigenka-pital um zweihundertneunzehntausend
Euro (219.000,00 EUR) zu reduzieren, um es von zweihundertzwanzigtausend Euro (220.000,00
EUR) auf tausend Euro (1.000,00 EUR) zu bringen und zwar durch Ausschüttung an die Aktionäre in
Form einer Ausführung einer Immobilie, ohne Löschung von Aktien.
A) AUSFÜHRUNG EINER IMMOBILIE
Diese Reduzierung des Eigenkapitals geschieht ausschließlich durch die Ausführung aus der
Gesellschaft der folgenden Immobilie, deren alleinige Eigentümerin die vorgenannte Gesellschaft ist
und welche dem vorgenannten alleinigen Aktionär, Herrn ESSER Bernhard, für die Gesamtheit in
vollem Eigentum, zugeteilt wird :
GEMEINDE RAEREN, Gemarkung 2, ehemals EYNATTEN
Ein Wohnhaus mit Garten, gelegen Eynattener Straße 134, katastriert Gemarkung F, Nummer
0039HP0000, mit einer Flächengröße von tausend Quadratmetern (1.000 Qm).
Katastereinkommen: tausenddreihundertsiebenundsiebzig Euro (1.377 EUR)
B) BESCHLUSS
Im Zusammenhang der gegenwärtigen Reduzierung des Eigenkapitals liest der amtierende Notar
den Erschienenen die Artikel 5:141 bis 5:143 des Gesetzbuches über Gesellschaften und
Vereinigungen vor, und erläutert die darin enthaltenen Schutzmaßnahmen. Die Parteien erklären,
dass das Verwaltungsorgan der Gesellschaft gemäß Artikel 5:143 einen Bericht verfasst hat, der die
Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft für die kommenden zwölf Monate bestätigt. Die Gesellschafter
erklären, von diesem Bericht Kenntnis genommen zu haben und verzichten auf jede weitere
Beurkundung.
Der unterzeichnete Notar erklärt den Erschienenen des Weiteren die Ziele und Mechanismen des
Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen in Bezug auf Interessenkonflikte.
Demzufolge beschließt die Generalversammlung einstimmig, dass die Ausschüttung eines Betrags in
Höhe von zweihundertneunzehntausend Euro (219.000,00 EUR), durch Ausführung der
vorgenannten Immobilie, an den alleinigen Aktionär geschehen darf.
II. STATUTENANPASSUNG
Dem Rechnung tragend, dass das Eigenkapital wie vorstehend erwähnt reduziert worden ist, und
angesichts der Änderungen welche durch das Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen
vom 23. März 2019 eingeführt wurden, beschließt die Generalversammlung die Satzungen der
Gesellschaft wie folgt zu ändern:
„ARTIKEL 1.
Die Gesellschaft wird geführt unter der Bezeichnung "EB VERWALTUNG", Gesellschaft mit
beschränkter Haftung.
Alle Schriftstücke, Rechnungen und Dokumente der Ge-sellschaft sowie ihre Veröffentlichungen
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben und leserlich die Worte "Gesellschaft mit
Teil B
beschränkter Haftung" oder die Abkürzung "GmbH", sowie die Eintragungsnummer beim Register
der Rechtspersonen, gefolgt von der Abkürzung RJP, und dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie
untersteht und in welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.
ARTIKEL 2.
Der Sitz der Gesellschaft ist in der wallonischen Region.
Die Verlegung des Gesellschaftssitzes und jedes eventuellen Betriebssitzes erfolgt durch einfachen
Beschluss der Verwaltung und wird in den Anlagen des Belgischen Staatsblattes veröffentlicht.
Die Aktionärsversammlung kann Zweigstellen oder Agenturen in Belgien oder im Ausland errichten.
ARTIKEL 3
Die Gesellschaft hat zum Gegenstand :
1) für eigene Rechnung, die Gründung und Verwaltung eines Immobilienvermögens und das Leasen
von Immobilien an Dritte, insbesondere der Erwerb durch Kauf oder anders, der Verkauf, der Tausch,
die Erbauung, der Umbau, die Verbesserung, die Ausstattung, das Herrichten, die Verschönerung,
der Unterhalt, die Vermietung, das Anmieten, die Parzellierung, die Erkundung und Erschließung von
Immobilien, sowie alle Operationen die direkt oder indirekt mit diesem Gegenstand zu tun haben und
die zur Vergrößerung und zum Ertrag eines Immobilienvermögens beitragen können, sowie Kaution
stellen für Verbindlichkeiten Dritter, welche die Nutzung dieser Immobilien haben könnten;
2) Blumen- und Pflanzeneinzelhandel, das heißt Blumeneinzelhandel, einschließlich Schnittblumen
und Pflanzen, Einzelhandel mit Saatgut, Düngemitteln, Pflanzenschutzmitteln usw., Einzelhandel mit
künstlichen Blumen und Ziergegenständen aus künstlichen Blumen, Facheinzelhandel, der ein
breites Sortiment Gartenartikel und Gartenbauartikel anbietet, sowie Dekorationsartikel aller Art ;
3) Event-Management, das heißt die Organisation von Hochzeiten, Festessen, Cocktail-Partys,
Büffets, Mittagessen und diversen Empfängen.
Sie darf sich ebenfalls an allen Geschäften, Unternehmen oder Gesellschaften beteiligen, die einen
gleichartigen oder andersartigen Gegenstand haben und die geeignet sind, die Entwicklung ihres
Unternehmens zu begünstigen. Sie kann alle industriellen, kaufmännischen und finanziellen
Handlungen mobilarischer und immobiliarischer Art vornehmen, die sich direkt oder indirekt auf den
Gesellschaftszweck beziehen.
ARTIKEL 4.
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ge-gründet.
Sie kann Verpflichtungen eingehen die ihr eventuelles Auflösungsdatum überschreiten.
ARTIKEL 5.
Das verfügbare Eigenkapital wird auf tausend Euro (1.000,00 EUR) festgesetzt und zerlegt sich in
zweihundertzwanzig (220) Aktien ohne Nennwert.
Die ursprünglich eingezahlten Einlagen, die ehemals gesetzlich vorgesehene Reserve, sowie alle
weiteren eventuellen vergangenen und zukünftigen Einlagen werden als verfügbare Eigenmittel
verbucht.
ARTIKEL 6.
Diese zweihundertzwanzig (220) Aktien sind vollständig gezeichnet und freigemacht.
ARTIKEL 7. (anwendbar im Falle von mehreren Gesell-schaftern)
Die Aufforderungen zur Einzahlung werden einzig und allein durch die Verwaltung beschlossen. Jede
aufge-forderte Einzahlung wird auf die Gesamtheit der durch den Aktionär gezeichneten Aktien
angerechnet.
ARTIKEL 8.
Die Aktien gelten als Namensanteile. Sie werden in dem am Sitz der Gesellschaft gehaltenen
Aktionärsregister eingetragen. Die Aktien sind unteilbar. Sollten für eine Aktie mehrere Eigentümer
vorhanden sein, so ist die Ausü-bung der mit dieser Aktie verbundenen Rechte aufgehoben bis zu
dem Zeitpunkt, an dem eine Person bestimmt wird, die gegen-über der Gesellschaft als Eigentümer
anzusehen ist.
Das Gleiche gilt im Falle der Zerstückelung des Eigentumsrechts einer Aktie.
ARTIKEL 9. (anwendbar im Falle von mehreren Gesell-schaftern)
Ohne die Zustimmung aller anderen Aktionäre, darf ein Aktionär, sei es entgeltlich oder unentgeltlich,
seine Aktien im Wege der Abtretung unter Lebenden oder von Todes wegen nicht einem Nicht-
Aktionär übertragen. Dies würde die Nichtigkeit der Abtretung oder Übertragung nach sich ziehen.
 
ARTIKEL 10.
Die Verwaltung der Gesellschaft wird durch die Generalversammlung einem oder mehreren
Verwaltern anvertraut, die durch die Satzungen ernannt sind oder nicht. In diesem letzten Falle für
eine Dauer, die zu jeder Zeit durch Beschluss der Generalversammlung beendet werden kann.
ARTIKEL 11.
Die Verwaltung kann die tägliche Verwaltung der Gesellschaft einem oder mehreren Verwaltern oder
einem oder mehreren Direktoren, Aktionär oder nicht, anver-trauen und jedem Bevollmächtigten
Teil B
bestimmte Sondervollmach-ten übertragen.
Ein Verwalter darf sich weder direkt noch indi-rekt an einem Unter-nehmen beteiligen, welches als
Konkurrenz vermutet wird.
 
ARTIKEL 12.
Jedem Verwalter werden die notwendigen Vollmach-ten übertragen, um alle zur Tätigkeit der
Gesellschaft er-forder-lichen Leistungs- und Verwaltungs-handlungen vornehmen zu können.
Gerichtliche Klagen, sowohl als Kläger wie auch als Beklagte, werden im Namen der Gesellschaft
durch einen Verwalter verfolgt.
ARTIKEL 13.
Sollten mehr als zwei Verwalter vorhanden sein, werden alle Akten, welche die Gesellschaft
verpflichten, alle Befug-nisse und Vollmachten, alle Abberufungen von Agenten, Ange-stellten oder
Lohnempfängern durch zwei Geschäftsführer unterzeichnet, die sich Dritten gegenüber nicht mit
einer vorherigen Genehmigung der übrigen Verwalter auszuwei-sen brauchen.
ARTIKEL 14.
Den Verwaltern können feststehende oder veränder-liche Entschädigun-gen gewährt werden, die
aus den allgemei-nen Kosten zu entnehmen sind und deren Höhe durch die Generalver-sammlung
der Aktionäre festzusetzen ist.
Das Mandat eines Verwalters kann ebenfalls unent-geltlich ausgeübt werden.
ARTIKEL 15.
Die Überwachung der Gesellschaft erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestim-mun-gen.
ARTIKEL 16.
Die Aktionäre treten zu einer Generalversammlung zusammen, um über alle sie interessierenden
Geschäfte zu beraten.
Jedes Jahr findet am Sitz der Gesellschaft oder an dem in den Vorladungen angegebenen Ort, eine
ordentliche Generalversammlung statt und zwar am zweiten Mai um zwanzig Uhr.
Ist dieser Tag ein Feiertag, wird die Generalversamm-lung auf den nächst-folgenden Arbeitstag
verlegt.
Die Generalversammlung kann ebenfalls außerordentlich, gemäß den durch das Gesetz
vorgeschriebenen Bestimmungen und jedes Mal wenn das Interesse der Gesellschaft dies erfor-dert,
einberufen werden.
Die ordentliche Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Bericht der Verwaltung und des
Kommissars, wenn ein solcher vorhanden ist, und erörtert die Bilanz.
Jeder Aktionär kann für sich selbst oder für einen Auftraggeber abstimmen; eine jede Aktie gibt
Anrecht auf eine Stimme.
Solange die Gesellschaft nur einen Aktionär zählt übt dieser die der Generalversammlung
zufallenden Befugnisse aus; er kann diese nicht übertragen.
Die Beschlüsse des alleinigen Aktionärs, handelnd stellvertretend für die Generalversammlung,
werden in einem am Gesellschaftssitz geführten Register festgehalten.
ARTIKEL 17.
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar um am einunddreißigsten Dezember eines jeden
Jahres zu enden.
Jedes Jahr erstellt die Verwaltung das Inventar und die Jahreskonten. Die Jahreskonten umfassen
die Bilanz, das Resultatskonto sowie dessen Anlage, und bilden ein Gan-zes. Außerdem erstellt die
Verwaltung einen Bericht, indem sie über ihre Verwaltung Rechenschaft gibt.
ARTIKEL 18.
Der verbleibende Überschuss der Bilanz, nach Abzug aller allgemeinen Kosten, Soziallasten und
Abschreibungen, bildet den Reingewinn der Gesellschaft.
Der Reingewinn wird der Generalversammlung zur Verfügung gestellt, die über dessen Bestimmung
beschließt. Es sei bemerkt, dass jede Aktie ein gleiches Recht auf die Ver-teilung der Gewinne hat.
ARTIKEL 19.
Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden. Im
Falle der Auflösung bezeichnet die Generalversamm-lung den oder die Liquidatoren, bestimmt deren
Befugnisse und Entlohnungen und setzt die Art der Liquidation gemäß der gesetzlichen
Bestimmungen fest.
Nach Begleichung aller Kosten und Lasten sowie der Liquidationskosten dient die Nettoaktiva
zunächst zur Rück-zahlung, sei es in bar oder mittels Wertpapieren, der frei-gemachten und nicht
abgeschriebenen Aktien. Der verbleibende Überschuss wird, gemäß der Anzahl ihrer Anteile,
zwischen allen Aktionären verteilt.
ARTIKEL 20.
Für die Ausführung der gegenwärtigen Satzungen wählt jeder im Ausland wohnende Aktionär oder
Verwalter Domizil am Gesellschaftssitz, wo alle Mitteilungen, Vor-ladungen und Zustellungen
rechtsgültig abgegeben werden.
Teil B
ARTIKEL 21.
Für Alles was in den gegenwärtigen Satzungen nicht vorgesehen ist, beziehen die Parteien sich auf
das Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen.“
 
Diese Beschlüsse sind einstimmig angenommen worden.
 
Die Versammlung erteilt der Verwaltung die weitgehendsten Vollmachten zur Durchführung der
Beschlüsse.
Ferner erteilt die Generalversammlung dem unterzeichneten Notar Vollmacht, die entsprechende
Koordinierung der Statuten zu erstellen.
Für gleichlautenden Auszug
Jean-Marie JAKUBOWSKI, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung, Koordinierung der Statuten.