Ondernemingsnr : 0424 720 537
Naam
(voluit) : GROEP HUYZENTRUYT
(verkort) ·
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Wagenaarstraat 33, 8791 Waregem
Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurder(s)
Uittreksel uit de eenparig genomen schriftelijke besluiten van de aandeehouders van 22 mei 2024:
'[ ... ]
1. De aandeelhouders bevestigen het ontslag uit de functie van bestuurder per 22 mei 2024 van de heer
Joost Waelkens. Alle machten die aan de heer Joost Waelkens verleend werden binnen zijn mandaat als
bestuurder, worden dan ook ingetrokken met ingang vanaf zelfde datum.
De aandeelhouders wensen de gewezen bestuurder te bedanken voor de bewezen diensten tijdens
de uitoefening van zijn mandaat.
[ ... ]
2. De aandeelhouders beslissen vervolgens om in de vervanging van de gewezen bestuurder te
voorzien en benoemen als bestuurder tot aan de jaarvergadering te houden in 2029:
- De besloten vennootschap Versol (0736.912.364), met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening
van dit mandaat in naam en voor rekening van de voornoemde rechtspersoon, de heer Dries Verhaeghe.
- De besloten vennootschap VP Asset Management (0797.888.445) met als vaste vertegenwoordiger
voor de uitoefening van dit mandaat in naam en voor rekening van de voornoemde rechtspersoon, de
heer Thomas Van Poucke.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Zij doen keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap overeenkomstig artikel 2:54 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voor zover als nodig bevestigen en bekrachtigen de aandeelhouders enige en alle handelingen en/of
verrichtingen van voormelde bestuurder met ingang van datum van zijn benoeming.
3. De aandeelhouders beslissen met ingang van heden vroegtijdig over te gaan tot de herbenoeming
van volgende (gedelegeerd) bestuurder van de vennootschap :
- DE AHORN NV (0435.640.163), vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Huyzentruyt.
Dit mandaat zal verstrijken na de jaarvergadering te houden in 2029.
Met ingang van 22 mei 2024 is het bestuursorgaan bijgevolg als volgt samengesteld:
- DE AHORN NV (0435.640.163), vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Huyzentruyt;
- Versol BV (0736.912.364), vast vertegenwoordigd door de heer Dries Verhaeghe;
- VP Asset Management BV (0797.888.445), vast vertegenwoordigd door de heer Thomas Van Poucke.
4. De aandeelhouders beslissen tenslotte om mevrouw Annick Delmaire, mevrouw Nadine Crocaerts,
mevrouw Julie Vandenweghe, mevrouw Alessandra Oliver, de heer Anton Baeten, de heer Ruben Ruysbergh,
de heer Timon Sohier en de heer Bram Demeester, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO Advisory BV
te 1050 Elsene, de Stassartstraat 35, alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, aan te
stellen als bijzonder gevolmachtigden en hen te belasten met (i) de ondertekening en de neerlegging van
de formulieren I met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II tot wijziging van de inschrijving in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en (ii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
[ ... ]'
Voor ontledend uittreksel.
Annick Delmaire
Bijzonder gevolmachtigde