Ondernemingsnr : 0639928794
Naam
(voluit) : SWISS VALLEY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vliegwezenlaan 29
 : 1731 Asse
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Leticia DHAENENS, te Anderlecht op 27
oktober 2022, neergelegd bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank vóór registratie, heeft de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouder van de BV “SWISS VALLEY”, met zetel te
1731 Asse (Zellik), Vliegwezenlaan, 29, ingeschreven in het register der rechtspersonen onder het
nummer 0639.928.794, onder het voorzitterschap van Mevrouw MIHALI Valentina, de volgende
beslissingen met eenparigheid der stemmen genomen :
           BESLUITEN
           EERSTE BESLUIT - Aanpassing statuten aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
            TWEEDE BESLUIT - Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen
            In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal zesduizend tweehonderd euro (6.200 €) (er
bestaat geen statutaire onbeschikbare reserve voor de vennootschap), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
            DERDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
            De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
            VIERDE BESLUIT - WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJKE DOEL EN DE STATUTEN
IN FUNCTIE VAN HET NIEUWE DOEL
a) Verslag
            De vergadering stelt met unanimiteit van stemmen de President vrij van zijn plicht het verslag
voor te lezen, overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
            Het lid van de vergadering bevestigt daarbij dat hij reeds meer dan vijftien dagen de tijd heeft
gehad om er kennis van te nemen.
            Dit verslag zal samen met een uitgifte van het huidig proces-verbaal neergelegd worden op
Luik B
de griffie van de OndernemingsRechtbank.
            b) Wijziging van het maatschappelijk doel
            De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen, het
maatschappelijk doel te wijzigen om het tot de volgende activiteiten uit te breiden:
            “Alle activiteiten van een horeca uitbating, in de ruimste zin, zoals de inrichting, de uitbating,
de huur en verhuur, de leiding en het bestuur van pizzeria, restaurant, café, brasserie, bistro,
taverne, snackbars, kantine, tearoom, feest- en vergaderzalen, dancings, private clubs, sport- en
ontspanningsclub, feesttent, hotel, motel, gastenkamer, traiteurzaken, staanplaats voor mobilhome
en alle andere al dan niet verplaatsbare inrichtingen en gelegenheden waar zowel alcoholische als
niet-alcoholische dranken, snacks en maaltijden te koop of voor verbruik te plaatse worden
aangeboden of waar logeer-, ontspanning- of sportmogelijkheden geboden worden, alsmede het
inrichten en verzorgen van feesten, recepties, catering en manifestatie allerhande.
            - Traiteur;
            - Café-restaurants (tavernes);
            - Restaurant (traditioneel type);
            - Restaurant gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, …;
Zowel verbruik ter plaatse als levering aan huis, traiteurdiensten.
            - Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het
algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars,
sandwich-bars en hamburgerrestaurants, frietkramen, hotdogstalletjes, croissanteries, crêperies en
warme wafelkramen, tearooms, ijssalons en dergelijke, cafetaria’s, drive-in restaurants, pizzeria's;
            - Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
            - Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties,
communiefeesten, babyborrels, …;
            - Het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor rekening van derden,
zoals voor luchtvaartmaatschappijen, kantines, bedrijfsrestaurants;
            - De verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in
combinatie met enigerlei vorm van amusement door cafés, bars, nachtclubs, bierhallen, …;
            - Organisatie en logistieke ondersteuning van evenementen, feesten, happenings, party’s,
concerten, festivals, beurzen, reclame- en mediatoepassingen in elk bedrijfssegment en dit zowel
voor eigen rekening, voor rekening van alle mogelijke derden als in deelneming met derden. De
vennootschap kan hiervoor alle mogelijke diensten verschaffen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met de organisatie van deze activiteiten.
            Het inrichten van allerhande festiviteiten in dit verband.
            De handel in benodigdheden, producten, eetwaren en materialen die verband houden met
voornoemde activiteiten.
Vervaardigen van bereide maaltijden en schotels en de catering hiervan.
            Handelsbemiddeling in:
            - voedings- en genotsmiddelen
            - gespecialiseerd in andere goederen
- goederen algemeen assortiment
            Verkoop en verhuur van horecamateriaal, verhuur van feestzalen.
            De inrichting van café, bistro en alle mogelijke horecazaken.
- Het uitvoeren van alle secretariaatswerken en alle administratieve werken in de ruimste zin van het
woord.
- Het uitvoeren van deelopdrachten en managementfuncties ten behoeve van andere
vennootschappen, verenigingen en ondernemingen en dit zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden;
- Management activiteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.;
- Activiteiten van hoofdkantoren;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.;
- Bemiddeling inzake de verkoop van aandelen, Vermogensbeheer;
- Holdings;
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
- Marketing;
- Wegtransport, goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven;
Luik B
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
- Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
- Uitbaten van een transport- en koerierdienstenbedrijf: de distributie en vervoer van alle goederen,
documenten en personen in binnen- en buitenland, verhuring van allerhande transportmiddelen;
- Alle handelingen en werken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met onderhouds-,
opruimings of schoonmaakwerken;
- Het oprichten, en totale afwerking, van woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord, het
oprichten en/of laten oprichten van sleutelklare woningen en gebouwen;
- Het aankopen, verkopen en verhuren van deze woningen en gebouwen. De restauratie en
renovatie van gebouwen en monumenten;
- Onderneming voor het bouwen van allerlei gebouwen en bouwwerken: traditioneel, door middel van
metselwerk, funderingen, riolering, betonconstructie, uitvoering van grondwerken, prefab elementen
zoals staal, prefabbeton, houten prefab elementen, aluminium;
- Plaatsen van dakbedekking en wandbekleding;
- Produceren van allerlei bouwmaterialen: traditioneel en prefab;
- Alle activiteiten met betrekking tot het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en
teer en voor het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt;
- Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- Opmetingen van bouwplaatsen en berekening van de hoeveelheden;
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van roerend of onroerend patrimonium, zoals onroerende goederen aanwerven, laten
bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen met het oog op het beheer en de opbrengst en
niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop, onroerende goederen vervreemden met het oog
op wederbelegging en opbrengst, beschikbare middelen zonder speculatief karakter beleggen in
roerende goederen en waarden;
- Alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen,
renoveren, herstellen, uitbreiden, onderhouden, versieren, opschikken, afbreken. Alsook het laten
uitvoeren van deze werken door onderaannemers;
- Alle aannemingen van werken, zo private als openbare aanvaarden uitvoeren, nieuwbouw en
verbouwingen, hetzij volledig zelfstandig, hetzij door bemiddeling van onderaannemers, dit omvat
onder meer zonder dat deze opsomming beperkend is: ruwbouw, optrekken en onder dak zetten van
gebouwen, algemene bouwwerkzaamheden, voltooiingwerken alsmede de coördinatie van deze
werken wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, bijzondere grondwerken zoals
boringen, peilingen en funderingswerken, wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken,
aanleg en onderhoud van terreinen met inbegrip van aanplantingen en omheiningen,
slopingswerken, voegwerken, dakdekken en isolatie tegen vochtigheid, thermische en geluidsisolatie,
vloerbedekking en muurbekleding, stukadoorswerken, restauratiewerken, arduinen marmerwerken,
timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk, schilder- en behangwerk, plafonneerder,
cementwerker, waterdicht maken van bouwwerken;
- De handel, zowel in het groot als in het klein, van alle producten en goederen die met het
aannemingsbedrijf verwant zijn;
- het beheer van onroerend patrimonium en dit in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap heeft als voorwerp het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van boekhouder
en/of boekhouder-fiscalist zoals bepaald in artikel 49 van de Wet van 22 april 1999 betreffende de
boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals alle werkzaamheden die ermee verenigbaar zijn en
die inzonderheid verenigbaar zijn met het Reglement van Plichtenleer en deontologie vastgesteld
door het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, en onder meer doch niet
uitsluitend:
- de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent;
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken
van de rekeningen;
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde
vorm;
- het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle
belastingaangelegenheden;
- juridische adviesverlening, in het bijzonder de bijstand bij de oprichting en de vereffening van
vennootschappen;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden.
De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of
Luik B
burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar doel. De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in
het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen
verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar doel of de uitbreiding van de vennootschap te
vergemakkelijken.
            De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, soortgelijk of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar
producten kunnen vereenvoudigen.
            Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
doel.”
            VIJFDE BESLUIT - Aanneming van nieuwe statuten
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
            STATUTEN
            Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
            ARTIKEL 1: NAAM
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam « SWISS VALLEY ».
            In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken
uitgaande van de vennootschap moet deze naam vermeld worden, en onmiddellijk vooraf-gegaan of
gevolgd worden door de woorden "besloten vennoot-schap" of de afkorting "BV", gevolgd door de
nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, en de vermelding van de inschrijving in
het register der rechtspersonen, afgekort R.P.R, met de vermelding van het nummer.
            ARTIKEL 2: ZETEL
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            De zetel kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, verplaatst worden naar enige andere
plaats in België met toepassing van de toepasselijke taalwetgeving.
            De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland.          Op dat adres zal geen kantoor gevestigd worden waar contact met het cliënteel
plaats vindt, zonder de regels voorzien voor de tweede kantoren na te leven
            ARTIKEL 3: DOEL
            De vennootschap heeft tot maatschappelijk doel en dit alles in de meest ruime zin:
            “Alle activiteiten van een horeca uitbating, in de ruimste zin, zoals de inrichting, de uitbating,
de huur en verhuur, de leiding en het bestuur van pizzeria, restaurant, café, brasserie, bistro,
taverne, snackbars, kantine, tearoom, feest- en vergaderzalen, dancings, private clubs, sport- en
ontspanningsclub, feesttent, hotel, motel, gastenkamer, traiteurzaken, staanplaats voor mobilhome
en alle andere al dan niet verplaatsbare inrichtingen en gelegenheden waar zowel alcoholische als
niet-alcoholische dranken, snacks en maaltijden te koop of voor verbruik te plaatse worden
aangeboden of waar logeer-, ontspanning- of sportmogelijkheden geboden worden, alsmede het
inrichten en verzorgen van feesten, recepties, catering en manifestatie allerhande.
            - Traiteur;
            - Café-restaurants (tavernes);
            - Restaurant (traditioneel type);
            - Restaurant gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, …;
Zowel verbruik ter plaatse als levering aan huis, traiteurdiensten.
            - Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en, in het
algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars,
sandwich-bars en hamburgerrestaurants, frietkramen, hotdogstalletjes, croissanteries, crêperies en
warme wafelkramen, tearooms, ijssalons en dergelijke, cafetaria’s, drive-in restaurants, pizzeria's;
            - Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
            - Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties,
communiefeesten, babyborrels, …;
            - Het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor rekening van derden,
Luik B
zoals voor luchtvaartmaatschappijen, kantines, bedrijfsrestaurants;
            - De verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in
combinatie met enigerlei vorm van amusement door cafés, bars, nachtclubs, bierhallen, …;
            - Organisatie en logistieke ondersteuning van evenementen, feesten, happenings, party’s,
concerten, festivals, beurzen, reclame- en mediatoepassingen in elk bedrijfssegment en dit zowel
voor eigen rekening, voor rekening van alle mogelijke derden als in deelneming met derden. De
vennootschap kan hiervoor alle mogelijke diensten verschaffen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met de organisatie van deze activiteiten.
            Het inrichten van allerhande festiviteiten in dit verband.
            De handel in benodigdheden, producten, eetwaren en materialen die verband houden met
voornoemde activiteiten.
Vervaardigen van bereide maaltijden en schotels en de catering hiervan.
            Handelsbemiddeling in:
            - voedings- en genotsmiddelen
            - gespecialiseerd in andere goederen
- goederen algemeen assortiment
            Verkoop en verhuur van horecamateriaal, verhuur van feestzalen.
            De inrichting van café, bistro en alle mogelijke horecazaken.
- Het uitvoeren van alle secretariaatswerken en alle administratieve werken in de ruimste zin van het
woord.
- Het uitvoeren van deelopdrachten en managementfuncties ten behoeve van andere
vennootschappen, verenigingen en ondernemingen en dit zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden;
- Management activiteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.;
- Activiteiten van hoofdkantoren;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.;
- Bemiddeling inzake de verkoop van aandelen, Vermogensbeheer;
- Holdings;
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
- Marketing;
- Wegtransport, goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
- Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
- Uitbaten van een transport- en koerierdienstenbedrijf: de distributie en vervoer van alle goederen,
documenten en personen in binnen- en buitenland, verhuring van allerhande transportmiddelen;
- Alle handelingen en werken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met onderhouds-,
opruimings of schoonmaakwerken;
- Het oprichten, en totale afwerking, van woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord, het
oprichten en/of laten oprichten van sleutelklare woningen en gebouwen;
- Het aankopen, verkopen en verhuren van deze woningen en gebouwen. De restauratie en
renovatie van gebouwen en monumenten;
- Onderneming voor het bouwen van allerlei gebouwen en bouwwerken: traditioneel, door middel van
metselwerk, funderingen, riolering, betonconstructie, uitvoering van grondwerken, prefab elementen
zoals staal, prefabbeton, houten prefab elementen, aluminium;
- Plaatsen van dakbedekking en wandbekleding;
- Produceren van allerlei bouwmaterialen: traditioneel en prefab;
- Alle activiteiten met betrekking tot het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en
teer en voor het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt;
- Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- Opmetingen van bouwplaatsen en berekening van de hoeveelheden;
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van roerend of onroerend patrimonium, zoals onroerende goederen aanwerven, laten
Luik B
bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen met het oog op het beheer en de opbrengst en
niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop, onroerende goederen vervreemden met het oog
op wederbelegging en opbrengst, beschikbare middelen zonder speculatief karakter beleggen in
roerende goederen en waarden;
- Alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen,
renoveren, herstellen, uitbreiden, onderhouden, versieren, opschikken, afbreken. Alsook het laten
uitvoeren van deze werken door onderaannemers;
- Alle aannemingen van werken, zo private als openbare aanvaarden uitvoeren, nieuwbouw en
verbouwingen, hetzij volledig zelfstandig, hetzij door bemiddeling van onderaannemers, dit omvat
onder meer zonder dat deze opsomming beperkend is: ruwbouw, optrekken en onder dak zetten van
gebouwen, algemene bouwwerkzaamheden, voltooiingwerken alsmede de coördinatie van deze
werken wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, bijzondere grondwerken zoals
boringen, peilingen en funderingswerken, wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken,
aanleg en onderhoud van terreinen met inbegrip van aanplantingen en omheiningen,
slopingswerken, voegwerken, dakdekken en isolatie tegen vochtigheid, thermische en geluidsisolatie,
vloerbedekking en muurbekleding, stukadoorswerken, restauratiewerken, arduinen marmerwerken,
timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk, schilder- en behangwerk, plafonneerder,
cementwerker, waterdicht maken van bouwwerken;
- De handel, zowel in het groot als in het klein, van alle producten en goederen die met het
aannemingsbedrijf verwant zijn;
- het beheer van onroerend patrimonium en dit in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap heeft als voorwerp het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van boekhouder
en/of boekhouder-fiscalist zoals bepaald in artikel 49 van de Wet van 22 april 1999 betreffende de
boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals alle werkzaamheden die ermee verenigbaar zijn en
die inzonderheid verenigbaar zijn met het Reglement van Plichtenleer en deontologie vastgesteld
door het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, en onder meer doch niet
uitsluitend:
- de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent;
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken
van de rekeningen;
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde
vorm;
- het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle
belastingaangelegenheden;
- juridische adviesverlening, in het bijzonder de bijstand bij de oprichting en de vereffening van
vennootschappen;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden.
De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of
burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar doel. De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in
het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen
verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar doel of de uitbreiding van de vennootschap te
vergemakkelijken.
            De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, soortgelijk of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar
producten kunnen vereenvoudigen.
            Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
doel.”
            ARTIKEL 4: DUUR
            De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
            Titel II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
            ARTIKEL 5: INBRENGEN
            Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
            ARTIKEL 6: STORTINGSPLICHT
            Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
            In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
Luik B
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
            ARTIKEL 7: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
            Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
            Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
            De opening van de inschrijving met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
            Titel III: Effecten
            ARTIKEL 8: AARD VAN DE AANDELEN
            Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
            Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
            Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De aandelen zijn op naam en ondeelbaar.
De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend door één
enkel persoon. De vennootschap aanvaardt slechts als eigenaar van één of meerdere aandelen, die
persoon die in het aandelenregister is ingeschreven.
            Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
            De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap
en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders
worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
            ARTIKEL 9: OVERDRACHT VAN AANDELEN
            §1 Wanneer de vennootschap één aandeelhouder telt, is deze vrij zijn aandelen geheel of
gedeeltelijk over te dragen aan de persoon die hij wenst.
            §2 Wanner de vennootschap meer dan één aandeelhouder telt:
            § 2.1.  Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
            § 2.2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
            Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere
persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring
bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de
aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
            Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met
aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van
het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
            Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten
laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan    de overdrager het antwoord op zijn
verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
            Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
Luik B
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
            De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel
ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding)
zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten
die recht geven op de verwerving van aandelen.
            In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt,
dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
            Titel IV: Bestuur-controle
            ARTIKEL 10: BESTUURSORGAAN
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            ARTIKEL 11: BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
            Als er slechts één bestuurder is, heeft hij alle bestuursbevoegdheden, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
            Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.        
            ARTIKEL 12: VERGOEDING VAN BESTUURDERS
            De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.  
            ARTIKEL 13: DAGELIJKS BESTUUR
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.   
            ARTIKEL 14: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
            Titel V: Algemene vergadering
            ARTIKEL 15: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de
gemeente van de zetel van de vennootschap, of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping,
de vierde vrijdag van de maand december om 18 uur.
            Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
            Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
Luik B
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
            De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
            Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
            ARTIKEL 16: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            ARTIKEL 17: ZITTINGEN - NOTULEN
            §1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder
moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
            Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd
kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
                ARTIKEL 18: BERAADSLAGINGEN
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
            §5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
            ARTIKEL 19: VERDAGING
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de
jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet
deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het
recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
            Titel VI: Boekjaar – winstverdeling - reserves
            ARTIKEL 20: BOEKJAAR
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
            ARTIKEL 21: BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling.
            Titel VII: ONTBINDING - VEREFFENING
            ARTIKEL 22: ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
            ARTIKEL 23: VEREFFENAARS
                In geval van ontbinding van de vennootschap, ongeacht de reden en het tijdstip, zal de
ontbinding worden afgewikkeld door de bestuurder(s), niettegenstaande het recht van de algemene
vergadering om één of meer vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden vast te leggen en hun
vergoeding te bepalen.
            Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars, benoemd
door de algemene vergadering.
            De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
            De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in het artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergade-ring kan evenwel ten alle tijde deze bevoegd-heden bij gewone
meerder-heid beperken.      
            ARTIKEL 24: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            Titel VIII: Algemene bepalingen
            ARTIKEL 25: WOONSTKEUZE
Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen of obligaties op naam zal verplicht zijn
woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten.
Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle
dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de
gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel, waar al de
rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.
            De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in
België waar zij een professionele activiteit uitvoeren. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden
mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
            ARTIKEL 26: GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID
            Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze
statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied
de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt
            ARTIKEL 27: GEMEEN RECHT
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet
te zijn geschreven.
            ZESDE BESLUIT – Ontslag en kwijting aan de zaakvoerder en benoeming van een nieuwe
bestuurder
            De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, de heer Toader Mihali en
Mevrouw Valentina Mihali voornoemd, ontslag te geven uit hun functie.     
            De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
            De algemene vergadering beslist het aantal bestuurder te bepalen op één.
            Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, Mevrouw MIHALI
Valentina, voornoemd.
            Hier aanwezig die aanvaardt.
            Haar mandaat is bezoldigd.
            ZEVENDE BESLUIT - Bevestiging van het adres van de zetel
            De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd 1731 Asse (Zellik),
Vliegwezenlaan, 29.
            ACHTSTE BESLUIT – Machten aan de bestuurder
Luik B
            De vergadering verleent aan de bestuurder de meest uitgebreide machten voor de uitvoering
van de hiervoor genomen beslissingen en aan notaris Leticia Dhaenens namelijk om de statuten te
coördineren.     
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte
Getekend op de keerzijde: notaris Leticia DHAENENS