Ondernemingsnr : 0833528918
Naam
(voluit) : IMMO ST PAUL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rekhovenstraat 20
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV", met zetel te 3545 Halen,
Raubrandplein 3, op 23 maart 2021 dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap IMMO ST PAUL beslist heeft:
EERSTE BESLUIT
De vergadering neemt akte van en bekrachtigt voor zoveel als nodig het feit dat met ingang op
zestien september tweeduizend twintig:
1. de volgende bestuurders hun respectievelijke mandaten hebben beëindigd:
    1.  de Heer MOUTHAAN Pieter Bastiaan, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Zevenbergen
(Nederland) op zes maart negentienhonderd achtenzeventig, rijksregisternummer 78.03.06-041.69,
paspoortnummer NTL367CD8, wonende te 5311 GP Gameren, gemeente Zaltbommel (Nederland),
Jan Coolenhof 16;
    2.  de Heer MOUTHAAN Gijsbert, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Wijk en Aalburg
(Nederland) op dertig april negentienhonderd negenenveertig, paspoortnummer NM8PB4887,
wonende te 4201 AR Gorinchem (Nederland), Nonnenveld 126.
2. de Heer VANDENHOVE Wim, voornoemd, zodoende de enige resterende nog in functie zijnde
bestuurder van de vennootschap was en is.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, paragraaf 1 van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met behoud van de rechtsvorm van een
Besloten Vennootschap (afgekort BV) doch met volledige opheffing van de onbeschikbaarheid van
de van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit gevormde ‘statutair’ onbeschikbare
eigenvermogensrekening welke zodoende niet meer vermeld dient te worden in de tekst der statuten
en waardoor de daarop voorkomende bedragen beschikbaar zullen zijn voor toekomstige uitkering
aan de aandeelhouders mits inachtneming van de alsdan geldende wettelijke bepalingen en
procedures dienaangaande.
DERDE BESLUIT
A. Na voorafgaandelijke kennisname en bespreking van de tussentijdse afsluiting van het alsdan
lopende boekjaar, te weten een staat van het actief en het passief per dertig september tweeduizend
twintig, welke staat:
- ten informatieve titel werd opgesteld door het bestuursorgaan doch niet werd gecertifieerd en als
dusdanig werd opgenomen in het geagendeerde revisoraal verslag;
- een negatief eigen vermogen vertoont;
verklaren zowel de voornoemde verschijners als de nagenoemde inbrengers uitdrukkelijk:
a) zich volledig geïnformeerd te achten omtrent de financiële, fiscale, boekhoudkundige,
vennootschaps- en sociaalrechtelijke en statutaire toestand van de vennootschap evenals van de
machtsverhoudingen binnen de begunstigde vennootschap;
Luik B
b) de impact en de draagwijdte van de geagendeerde vermogensbewegingen volledig te kunnen
inschatten, en;
c) het bestuursorgaan evenals de instrumenterende notaris te ontslaan van alle verdere
informatieverplichtingen en verantwoordelijkheid dienaangaande.
B. De voornoemde verschijners evenals de nagenoemde inbrengers bevestigen tevens op de hoogte
te zijn van het feit dat de geagendeerde vermogensbewegingen uitsluitend bijkomende inbrengen in
natura omvatten zodat het wettelijk voorziene voorkeurrecht, zoals bepaald bij artikel 5:128 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in casu niet van toepassing is.
C. Na voorafgaandelijke kennisname en bespreking van de desbetreffende verslaggeving opgemaakt
in toepassing en in uitvoering van:
(1) de artikelen 5:121 juncto 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
aangaande de inbrengen in natura en de daarmee gepaard gaande uitgifte van nieuwe aandelen, en
dit vanwege:
a) het bestuursorgaan (bij welk verslag het verslag van de bedrijfsrevisor wordt gevoegd) houdende
inzonderheid onder meer:
- uiteenzetting van het belang van de inbreng(en) voor de vennootschap;
- een beschrijving evenals een gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;
- aangifte van de vergoeding(en) die als tegenprestatie voor de inbreng(en) wordt verstrekt;
- verantwoording van de uitgifteprijs;
- beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders;
- geen aangifte noch enige motivering van of tot afwijking van het verslag van de bedrijfsrevisor;
b) de bedrijfsrevisor houdende :
- onderzoek van de door het bestuursorgaan:
* gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
* toegepaste waardering, en;
* de daartoe aangewende waarderingsmethoden;
- aangifte of de waarden waartoe voorschreven methodes leiden ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng(en) die in de akte word(t)(en) vermeld;
- vermelding van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng(en) in natura wordt
verstrekt;
(2) artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de:
- uitgifte van een nieuw soort aandelen, te weten: aandelen zonder stemrecht en;
- wijziging van de rechten verbonden aan diverse soorten van aandelen;
en dit vanwege:
a) het bestuursorgaan houdende inzonderheid verantwoording van de:
- voorgestelde wijziging;
- gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten van aandelen;
b) de bedrijfsrevisor houdende beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen
financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten, getrouw en
voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen voor te lichten;
beslissen de algemene vergadering evenals de voornoemde intekenaars na vastgesteld te hebben
dat er op heden slechts één enkele soort van aandelen bestaat:
1) de motivering en de conclusies van de geagendeerde verslaggeving zonder enige opmerking noch
afwijking en onvoorwaardelijk bij te treden;
2) agendapunt 3 goed te keuren en zodoende over te gaan tot vermogensbewegingen onder de
vorm van verhogingen van het beschikbaar (eigen) vermogen van de vennootschap door twee (2)
bijkomende inbrengen in natura voor een totaal bedrag van vijfhonderd zesentachtigduizend
zeshonderd vijfennegentig euro dertien cent (€ 586.695,13), zoals reeds gesteld, integraal te boeken
op een beschikbare eigenvermogensrekening.
Voor zoveel als nodig verklaren en bevestigen alle aandeelhouders en bestuurders:
- voorafgaandelijk aan heden omstandig kennis genomen te hebben van de wettelijk voorziene en
geagendeerde verslaggeving, zich daardoor op afdoende wijze geïnformeerd te achten en de daarin
uiteengezette conclusies bij te treden;
- volledige kennis te hebben van de geagendeerde inbrengen in natura evenals van de
inbrengvoorwaarden en -modaliteiten, er geen verdere beschrijving van te wensen en de
instrumenterende notaris te ontslaan van alle verdere verplichtingen en verantwoordelijkheid
dienaangaande.
I. Beschrijving van de inbrengen in natura:
A – Inbreng van onroerende goederen en/of onroerende zakelijke rechten:
1. Identiteit van de inbrengers
Op de totaliteit van de geagendeerde vermogensbeweging door inbrengen in natura van onroerende
goederen en/of onroerende zakelijke rechten wordt, ieder voor een gelijke, onverdeelde helft,
Luik B
ingetekend door:
a. de Heer VANDENHOVE Wim, voornoemd, en;
b. Mevrouw VANWETSWINKEL Laurette, voornoemd.
2. Beschrijving van de eerste inbreng in natura - oorsprong van eigendom
De inbreng in natura van onroerende goederen en/of onroerende zakelijke rechten omvat de hierna
nader omschreven vermogensbestanddelen: de ONVERDEELDE HELFT van de BLOTE
EIGENDOM van en in:
GEMEENTE LUMMEN - TWEEDE AFDELING:
1. Een handelshuis (volgens titel een gerestaureerde hoeve met restaurant) met woonst, schuur en
alle verdere aanhorigheden, op en met grond, gestaan en gelegen aan de “Rekhovenstraat 20”,
gekadastreerd volgens titel als sectie B nummer 464/C, thans ten kadaster gekend sectie B nummer
0464CP0000, voor een oppervlakte volgens titel en kadaster van vijfentwintig are achtenzeventig
centiare (25a 78ca).
2. Een perceel bouwgrond gelegen aan de “Rekhovenstraat”, in werkelijkheid “Watermolenstraat”
volgens de kadastrale legger, gekadastreerd volgens titel als sectie B, nummer 467/K, thans ten
kadaster gekend als sectie B nummer 0467KP0000, voor een oppervlakte volgens titel en kadaster
van veertien aren (14a 00ca).
B – Inbreng van een schuldvordering:
1. Identiteit van de inbrenger
Op de totaliteit van de tweede geagendeerde vermogensbeweging door inbreng in natura van een
schuldvordering wordt ingetekend door Mevrouw VANWETSWINKEL Laurette, voornoemd.
2. Beschrijving van de tweede inbreng in natura
De tweede inbreng in natura bestaat uit een schuldvordering (in rekening-courant (R/C)) voor een
nominaal bedrag op datum van inbreng van tweehonderd achtenvijftigduizend achthonderd
vierenvijftig euro zestien cent (€ 258.854,16), door Mevrouw VANWETSWINKEL Laurette,
voornoemde inbrengster-schuldeiser, op heden aangehouden lastens onderhavige begunstigde
vennootschap en dit voor voormeld nominaal bedrag aan welke volledige nominale waarde op heden
zelfde vordering integraal wordt ingebracht in onderhavige begunstigde vennootschap.
3. Voorwaarden van de inbreng:
De bij deze ingebrachte schuldvordering:
- is zeker, vaststaand en opeisbaar;
- wordt gewaardeerd en overgedragen tegen haar nominaal bedrag en dito waarde per heden, dag
van de eigenlijke inbreng;
- werd niet in pand gegeven, maakt niet het voorwerp uit van enige betwisting, noch overdracht, noch
inbeslagname en kan zodoende zonder enige belemmering noch voorbehoud noch enige andere, al
dan niet contractuele, beperking overgedragen worden bij wijze van inbreng in natura in onderhavige
begunstigde vennootschap;
- wordt ingebracht met alle daaraan eventueel verbonden rechten, voordelen, intresten (zowel
eventuele vervallen als lopende intresten) en verplichtingen.
II. Vergoeding toegekend in ruil voor de bijkomende inbrengen in natura:
Nadat zowel de voornoemde intekenaars alsmede de vooraf reeds bestaande aandeelhouders
nogmaals hun uitdrukkelijk akkoord bevestigd hebben met de berekeningswijze, de uitgifteprijs en
het aantal én de soort nieuw uit te geven aandelen die bij deze worden toegekend in ruil voor de
voorschreven inbrengen verricht naar aanleiding van onderhavige geagendeerde
vermogensbewegingen, worden, ten titel van vergoeding voor voorschreven inbrengen in natura,
volgende aantallen nieuwe en volledig volgestorte aandelen toegekend welke nieuwe aandelen:
- in genot zullen treden en zullen deelnemen in de winst vanaf één januari laatst; pro rata temporis;
- in principe, en dit behoudens afwijkende bepalingen in de Wet of in de statuten, dezelfde rechten en
voordelen zullen genieten als de heden reeds bestaande aandelen, doch:
- behoudens onder meer in de gevallen voorzien bij artikel 5:47 paragraaf 1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, evenwel geen stemrecht zullen hebben noch zullen genieten
van een preferent dividend, en;
- gekwalificeerd zullen worden als aandelen «B» naast de reeds bestaande aandelen welke allen
gekwalificeerd zullen worden als aandelen «A».
a) In ruil en ten titel van vergoeding voor voorschreven inbreng van onroerende goederen en/of
onroerende zakelijke rechten worden aan de Heer en Mevrouw VANDENHOVE-VANWETSWINKEL,
voornoemd, in onverdeeldheid duizend zeshonderd negenendertig (1.639) nieuwe aandelen «B»
toegekend.
b) In ruil en ten titel van vergoeding voor de voormelde inbreng van een schuldvordering worden aan
Mevrouw VANWETSWINKKEL Laurette, voornoemd, duizend tweehonderd vierennegentig (1.294)
nieuwe aandelen «B» toegekend;
Alle nieuwe aandelen zijn zodoende:
- volledig en onvoorwaardelijk geplaatst;
Luik B
- in natura onderschreven en volledig volstort, en;
- uitgegeven tegen de conventionele prijs van (afgerond) tweehonderd euro (€ 200,00) per aandeel.
Er is verder geen enkele andere vergoeding, opleg of tegenprestatie noch enig bijzonder voordeel of
compensatie voorzien dan een uitsluitende vergoeding in aandelen.
III. Verslaggeving - Kennisgeving:
1) Verslagen van de bedrijfsrevisor:
a) Conclusies met betrekking tot de inbreng in natura:
De besluiten van het desbetreffende verslag, gedateerd te Sint-Truiden op tweeëntwintig maart
tweeduizend éénentwintig, opgesteld door de Besloten Vennootschap « IRA NICOLAIJ
BEDRIJFSREVISOR » met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, vertegenwoordigd door
Mevrouw Ira Nicolaij, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
“In verband met de geplande inbreng in natura bij BV IMMO ST PAUL met zetel te Lummen,
Rekhovenstraat 20, ten bedrage van 586.695,13 EUR, werd het dossier van de inbreng bestaande
uit de inbreng van de helft van de naakte eigendom van onroerende goederen te Lummen en de
inbreng van een schuldvordering op de vennootschap, gecontroleerd overeenkomstig de geldende
controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat, onder voorbehoud van
de continuïteit van de vennootschap:
- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te
dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;
- de toegepaste methode van waardering in het geheel genomen en onder normale omstandigheden
bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een totale inbrengwaarde van 586.695,13 EUR, die
ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld. De waardering
is gebaseerd op de marktwaarde van de blote eigendom van de onroerende goederen en de
nominale waarde van de in te brengen schuldvordering;
- de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 2.933 nieuwe, volstorte B-aandelen zonder
stemrecht van BV IMMO ST PAUL.
Ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.”.
b) Conclusies met betrekking tot de uitgifte van aandelen zonder stemrecht:
De besluiten van het desbetreffende verslag, gedateerd te Sint-Truiden op tweeëntwintig maart
tweeduizend éénentwintig, opgesteld door de Besloten Vennootschap « IRA NICOLAIJ
BEDRIJFSREVISOR » met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, vertegenwoordigd door
Mevrouw Ira Nicolaij, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
“Tot besluit van ons nazicht, verklaren wij dat de in het ontwerp van bijzonder verslag van de
bestuurder opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde
opzichten getrouw en voldoende zijn, om de buitengewone algemene vergadering die over het
voorstel tot uitgifte van een nieuw soort aandelen moet stemmen, voor te lichten.”.
2) Verslag van het bestuursorgaan
Bovendien worden mij door het bestuursorgaan bijzondere verslagen overhandigd omtrent de
inbreng in natura evenals aangaande de uitgifte van een nieuw soort aandelen, te weten: aandelen
zonder stemrecht en zodoende de wijziging van de rechten verbonden aan diverse soorten van
aandelen, zoals vereist door de artikelen 5:121 juncto 5:133 en 5:102 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
3) Kennisgeving:
Exemplaren van de verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor opgemaakt in
uitvoering van de artikelen 5:121 juncto 5:133 en 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zullen samen met de uitgifte van onderhavige akte, neergelegd worden ter griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de vermogensbewegingen door bijkomende
inbrengen (in natura) en van de corresponderende uitgifte van nieuwe aandelen.
De algemene vergadering stelt zodoende vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat:
- de geagendeerde en goedgekeurde vermogensbewegingen door bijkomende inbrengen in natura
voor een totaal bedrag van vijfhonderd zesentachtigduizend zeshonderd vijfennegentig euro dertien
cent (€ 586.695,13) onvoorwaardelijk en definitief hebben plaatsgevonden en verwezenlijkt werden;
- het beschikbaar (eigen) vermogen van de vennootschap aldus daadwerkelijk werd verhoogd;
- alle tweeduizend negenhonderd drieëndertig (2.933) nieuw uitgegeven aandelen aldus volledig en
onvoorwaardelijk geplaatst zijn zoals voorzien bij artikel 5:120 paragraaf 1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen;
- het vermogen van de vennootschap voortaan vertegenwoordigd is door drieduizend vijfhonderd
drieëndertig (3.533), te weten:
Luik B
* zeshonderd (600) aandelen «A» met stemrecht;
* tweeduizend negenhonderd drieëndertig (2.933) aandelen «B» welke, behoudens onder meer in de
gevallen voorzien bij artikel 5:47 paragraaf 1 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, niet over stemrecht zullen beschikken noch zullen genieten van een preferent
dividend.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist vervolgens om een nieuwe gecoördineerde tekst der statuten aan
te nemen:
- die in overeenstemming is met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, en;
- rekening houdt met de beslissingen genomen omtrent voorgaande agendapunten.
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een Besloten Vennootschap met als naam «IMMO
ST PAUL».
ZETEL
De zetel:
- is gevestigd in België in het Vlaams Gewest;
- kan, voor zover de wijziging geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten, worden
overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het
Nederlands taalgebied bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft
teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen.
De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen,
administratieve- en exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen of openen, opheffen of sluiten, in België dan wel in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland;
- het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en de verkoop, de invoer- en uitvoerhandel;
- het voeren van algemene tradingactiviteiten, inbegrepen de groot- en kleinhandel, de invoer- en
uitvoerhandel;
- consulting op het gebied van beheer, management en marketing;
- consulting op het gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aanwervingen, selectie, training en
vorming;
- het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing, bebouwing, huur en verhuring ervan, de leasing en de uitbating, kortom
alle verrichtingen doen van onroerende aard, uitgezonderd nochtans die verrichtingen die haar de
hoedanigheid van vastgoedhandelaar zouden geven;
- het beheer, de instandhouding en valorisatie van een roerend patrimonium, de deelname voor
eigen rekening en voor rekening van derden, onder welke vorm het ook zij aan de oprichting, de
uitbreiding, de omvorming en de controle van alle Belgische of buitenlandse ondernemingen, het
aan- en verkopen van aandelen, obligaties, opties tot aan- en verkoop, onderschrijvingsrechten, het
innen van coupons en dividenden;
- het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin onder meer begrepen het verstrekken
van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand en adviezen, het optreden als
tussenpersoon, agent, commissionair, enzovoort;
- het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het voorwerp dat deze mochten
hebben, en dit zelfs in hoedanigheid van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder of vereffenaar van
deze vennootschappen of ondernemingen;
- het uitbaten van concessies, licenties en andere immateriële rechten en activa;
- de verhuur van roerende goederen in de meest ruime zin;
- het verlenen van adviezen en hulp, het verschaffen van informatie aan publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke bedrijven, instanties, vennootschappen, verenigingen, particulieren en de overheid
op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, toezicht en beheer;
- het waarnemen van mandaten in andere vennootschappen;
- projectbegeleiding en organisatie;
- projectontwikkeling;
- de invoer, uitvoer, transito, vervoer, distributie, groot- en kleinhandel, fabricatie van grondstoffen,
halffabricaten en afgewerkte of niet-afgewerkte producten, gebruiksvoorwerpen en materialen,
alsmede de plaatsing en herstelling van voornoemde artikelen.
De vennootschap mag zich ten gunste van derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer bevat: de verwerving, de vervreemding,
Luik B
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het bouwen, het doen bouwen en verbouwen, de renovatie, het verwezenlijken en oprichten
van alle onroerende goederen, evenals de binneninrichting ervan en dit alles in de meest ruime zin.
Zij zal alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende bewerkingen mogen doen
die de eigenschap hebben dit voorwerp uit te voeren, te vergemakkelijken of te ontwikkelen.
Zij zal belangstelling mogen hebben voor alle gelijkaardige zaken die, rechtstreeks of onrechtstreeks,
in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden in de meest ruime zin.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de gedane, ontvangen en/of toegezegde inbrengen werden in totaal drieduizend
vijfhonderd drieëndertig (3.533) aandelen uitgegeven welke in principe, behoudens afwijkende
bepalingen in de Wet, in de statuten of blijkens alsdan in voege zijnde
aandeelhoudersovereenkomsten, allen dezelfde rechten en voordelen zullen genieten en in het
bijzonder identieke rechten in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo, en verdeeld zijn als
volgt:
- zeshonderd (600) aandelen «A» welke allen over één (1) stem per aandeel zullen beschikken, en;
- tweeduizend negenhonderd drieëndertig (2.933) aandelen «B» welke in het bijzonder niet
beschikken over enig stemrecht, noch zullen genieten van een preferent dividend.
Alle statutaire bepalingen dienen gelezen te worden in functie van het bestaan van aandelen met én
zonder stemrecht.
Onbeschikbare eigen vermogensrekening
Behoudens de wettelijke bepalingen en eventuele statutaire beperkingen ter zake, beschikt de
vennootschap niet over een eigen vermogen(srekening) dat (die) (statutair) onbeschikbaar en/of niet
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de toekomstige inbrengen, ongeacht of zij gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, zullen de uitgiftevoorwaarden telkens bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een
(statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve). Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden deze inbrengen niet vermoed op een (statutair) onbeschikbare eigen
vermogensrekening (reserve) geboekt te worden.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die
een vertrekvergoeding kan toekennen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan zouden vormen en de plaats van een bestuurder
openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er méér dan één bestuurder in functie is, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR
Ieder jaar, op dertig april om elf uur (11.00 uur), wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
zelfde uur.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
Luik B
ieder jaar.
WINSTVERDELING – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke
beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet
werd goedgekeurd.
VIJFDE BESLUIT
Aan de enige thans in functie zijnde bestuurder, te weten: de Heer VANDENHOVE Wim, voornoemd,
wordt met ingang op heden en op zijn eigen verzoek eervol ontslag als bestuurder verleend met
kwijting omtrent zijn mandaat, zij het onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de
jaarrekeningen over het:
- boekjaar afgesloten per éénendertig december tweeduizend twintig en;
- thans lopende boekjaar.
Wordt benoemd tot nieuwe én enige bestuurder van onderhavige vennootschap voor onbeperkte
duur en, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering, op
onbezoldigde wijze: de Heer VANDENHOVE Leendert, voornoemd, die verklaart zijn mandaat te
aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten.
ZESDE BESLUIT
In aanvulling van artikel 2 der statuten wordt bepaald dat de zetel van de vennootschap is gevestigd
in het Vlaams Gewest te 3560 Lummen, Rekhovenstraat 20.
Het e-mailadres van de vennootschap is leendertvandenhove@outlook.com. Elke communicatie via
dit adres door de aandeelhouders, de houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de
houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig
te zijn gebeurd.
Website: De vennootschap beschikt niet over en er dient zodoende dan ook geen melding gemaakt
te worden van een eigen website.
Stemming
Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, verslagen bedrijfsrevisor, verslagen
bestuursorgaan en gecoördineerde statuten.
Getekend: Notaris Baudouin Verelst te Halen.