Ondernemingsnummer :
0835986085
Benaming :
(voluit) :
KENZE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Boonzakstraat 31
3200 Aarschot
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
STATUTENWIJZIGING-ONTSLAG -ZETELVERPLAATSING
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Steven MORRENS te Bonheiden op 15
november 2018 geregistreerd te Mechelen op 23 november 2018, 26 bladen 0 verzending, Register
OBA (5) boek 000 blad 000 vak 26615 ontvangen 50,00 euro de ontvanger getekend dat een
buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid KENZE waarop volgende beslissingen werden genomen :
Eerste en tweede beslissing: goedkeuring van de jaarrekening, bestemming resultaat, kwijting aan
het bestuur
Derde beslissing - ontslag
De vergadering nam kennis van het eerder ingediende ontslag met ingang van 1 juli 2018 als
bestuurder van de vennootschap door de bvba Dedicated Solutions, met zetel te Schilde, Prins
Boudewijnlaan 45A, RPR 0893.910.329 met als vaste vertegenwoordiger de Heer Charita Roel,
geboren te Wilrijk op 10 juli 1981. De vergadering aanvaarde dit ontslag en verleende voornoemde
bestuurder kwijting omtrent zijn gevoerde beleid.
Vierde beslissing:
De vergadering besloot met eenparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap te verplaatsen
naar 2860 Sint-Katelijne-Waver, Meidoornstraat 1A.
Vijfde en laatste beslissing
De vergadering besloot met eenparigheid van stemmen om de huidige statuten van de vennootschap
integraal te vervangen door nieuwe statuten, hierbij bij uittreksel bekendgemaakt
Rechtsvorm - benaming:
De vennootschap is als handelsvennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap
met Beperkte Aanspra-kelijkheid opgericht onder de naam KENZE.
Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
Zetel:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse of het Brusselse Gewest. Bij gewone
beslissing van de Raad van Bestuur kan deze elders overgebracht worden in België, mits het
naleven van de taalwetgeving, en mits de vereiste bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
Bij gewone beslissing van de Raad van Bestuur mogen in België en in het buitenland administratieve
en bedrijfs-zetels, bijkantoren en agentschappen worden opgericht
De zetel is gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Meidoornstraat 1A.
Doel:
De vennootschap zal zich voornamelijk bezighouden met het aanbieden van software oplossingen
voor KMO, industrie, handel en nijverheid. Deze software oplossingen kunnen zo aangeboden
worden maar tevens ook op vraag van de klant en op basis van zijn specifieke noden uitgewerkt,
samengesteld en voorgesteld worden. De firma zal tevens zorgen voor een aangepaste begeleiding
op maat van de wensen van de klant en op een wijze die bij elke klant het gevoel geeft veilig en goed
Luik B
bediend te worden. De begeleiding van de klanten zal professioneel aangepakt worden en verder
dienen te gaan dan wat gelijkaardige softwarestudies aan diensten aanbieden. Het verrichten van
consultancy in voorgaande.
De firma zal steeds aan de klanten de mogelijkheid geven over te stappen op nieuwe technologische
vindingen waar dit nodig en nuttig zou kunnen zijn.
De vennootschap zal zich ook bezighouden met het aanleren en of aanpassen van programma’s, het
organiseren van seminaries in dat verband en in verband met aanverwante werkzaamheden, studies
en mogelijkheden.
De vennootschap kan kopen en verkopen, hard- en software importeren en exporteren, licenties
verwerven, ter beschikking stellen en of verkopen.
De vennootschap kan tevens zelf licenties op software allerhande, bevindingen, opstellingen en
programma’s deponeren, aanvragen, verhuren, ter beschikking stellen en commercialiseren.
De vennootschap kan softwarepakketten implementeren en in algemene termen informaticaprojecten
begeleiden en opvolgen.
Zij kan tevens alle advies verstrekken en opleidingen met betrekking tot software organiseren en
verzorgen, alsook diensten leveren op het vlak van consultancy in de farmaceutische industrie wat
betreft regelgevingen, richtlijnen, GCP (good clinical practice), GMP (good manufacturing practice)
en GLP (good laboratory practice); raadgeving in de gebieden Quality Assurance (procedures
ontwikkelen, auditing services, bedrijven voorbereiden op inspecties van de overheid, FDA (Food
and Drug Administration) of voor het verwerven van ISO certificaten).
De vennootschap kan bedrijven helpen kwaliteitssystemen op te zetten in de gebieden GCP, GLP en
GMP en hierbij eventueel gebruik maken van software pakketten ontwikkeld door deze firma alsook
consultancydiensten en support leveren aan en in apotheken voor overname van wachtdiensten,
permanentie en vervanging bij vakanties, ziekte van personeel, tevens het verlenen van deze
diensten in de farmaceutische sector.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend
voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden opgelegd voor
vastgoedmakelaars.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Dit alles op basis van: integriteit, zekerheid, vakkennis in verschillende sectoren en kwaliteit.
Zij mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrecht-streeks in verband staan met haar doel.
Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld doel waartoe een vooraf-gaande toelating van de
bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organis-me, een attest of getuigschrift vereist is, die
gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaar-den onderworpen, zal de vennootschap in
onderaanneming laten doen door een rechts-persoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet,
tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering
vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of
toelatingen beschikt opdat de vennoot-schap die activiteiten zelf mag uitoefenen.
Zij mag deze handelingen verrichten voor eigen rekening en/of in eigen naam en/of voor rekening
van derden.
Zij mag optreden als zaakvoerder of bestuurder van vennootschappen.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle industriële, commerciële en
financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking
en uit-breiding van haar maatschappelijk doel of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen
vergemakkelijken.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle onderne-mingen waarvan het doel
met het hare gelijk, gelijkaardig of verwant is of waarvan het doel rechtstreeks of onrechtstreeks kan
bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen doel, en aldus door inbreng (van het geheel of een
Luik B
gedeelte van haar maatschappelijk kapitaal), fusie, onderschrijven of op elke andere wijze
deelnemen in bestaande of op te rich-ten vennootschappen en ondernemingen. Zij mag zich met
deze versmelten en inbreng doen van het geheel of een gedeelte van haar vermogen.
De eventuele opsommingen in het doel, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen
beperking in.
De vennootschap mag zich borg stellen voor andere vennoot-schappen of ondernemingen die een
zelfde of aanverwant doel nastreven, zo deze zeker-heidsstelling niet bedoeld is om de verwerving
door derde(n) van aandelen van deze vennootschap mogelijk te maken.
In zoverre de wet dit niet verbiedt, om welke reden ook, mag de vennoot-schap zakelijke of
persoonlijke zekerheden verlenen in het voordeel van fysische personen of rechtspersonen, welke
omwille van hun betrokkenheid met het bestuur, hun aandeelhouderschap of hun langdurige
contractuele verhouding met de vennootschap met deze laatste een band hebben. Dergelijke
zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen welke dergelijke personen aangaan of
aangegaan zijn ten overstaan van een rechtspersoon of instelling gecontroleerd door de Commissie
voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen, en in zoverre het verlenen van dergelijke waarborg niet in
strijd is met de belangen van de vennootschap.
Kapitaal:
1.Kapitaal
Het kapitaal vertegenwoordigt de door de aandeelhouders werkelijke verrichte inbrengen. Het
kapitaal omvat een vast gedeelte en een veranderlijk gedeelte.
2. Vast gedeelte.
Het vast gedeelte van het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €)
en wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen zonder nominale waarde.
Het is bij de oprichting volledig geplaatst.
3. Veranderlijk gedeelte.
Boven dit vast gedeelte is het maatschappelijk kapitaal veranderlijk, zonder dat hiervoor een
statutenwijziging is vereist.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minstens twee
bestuurders. Zij worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders bij gewone
meerderheid.
De Raad van Bestuur is bevoegd tot alle handelingen van beheer en beschikking te besluiten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en
toezicht, kunnen de bestuurders bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden. De bestuurders kunnen evenwel het dagelijks beleid delegeren naar één of
meerdere gedelegeerde bestuurders die handelingen van dagelijks bestuur alleen kunnen stellen.
De algemene vergadering kan desgevallend beslissen tantièmes toe te kennen.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar. De vennootschap voert een boekhouding volgens de voorschriften van het
Wetboek van Vennootschappen
Algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar door
of namens de voorzitter van de raad van bestuur worden bijeengeroepen op de derde donderdag van
november. De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een
andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.
Winstverdeling – reserves
Jaarlijks wordt van de nettowinst, dat is de te bestemmen winst van het boekjaar, in voorkomend
geval verminderd met het overgedragen verlies van de vorige boekjaren, een bedrag van ten minste
één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming
houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk minimumkapitaal bereikt
heeft.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het
netto actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het vast gedeelte van het kapitaal of van het gestorte kapitaal, wanneer dit minder
bedraagt dan het vast gedeelte van het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet
of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder netto-actief moet worden verstaan: het
totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en
Luik B
schulden.
De betaling wordt gedaan op het tijdstip en op de wijze bepaald door de Raad van Bestuur binnen
één jaar na de algemene vergadering die tot uitkering heeft besloten.
Bij ontbinding dragen de vereffenaars zorg voor een gelijke behandeling van de schuldeisers.Zij
verdelen onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden. Zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
Steven Morrens
Notaris