Ondernemingsnr : 0437460003
Naam
(voluit) : MARRES INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bosstraat 110
 : 3620 Lanaken
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Joossens", met zetel te 3620
Lanaken, Europaplein 59, op 3 februari 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “MARRES INVEST”, onder meer de volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit – WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
De voorzitter overhandigt het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:
154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit verslag, zij erkennen voorafgaandelijk
kennis te hebben genomen van dit verslag en keuren dit goed.
Wijziging voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door in de tekst van artikel 3
van de statuten te vervangen zoals hierna vermeld:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. SPECIFIEKE ACTIVITEITEN:
- De creatie, het ontwerpen, het plaatsen, het confectioneren, de handelsbemiddeling, het herstellen
van, de renovatie, de restauratie, de commissiehandel, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de
aan- en verkoop, promotie en distributie van alle soorten meubelen (nieuw, tweedehands, vintage,
retro, ….) en aanverwante materialen, toestellen, benodigdheden en alle artikelen die verband
kunnen houden met woon- en binnenhuisinrichting, decoratie alsook buitenhuis (tuin).  Dit alles in de
meest uitgebreide betekenis van de termen.
- De fabricatie en versiering van niet-metalen en metalen meubelen.
- De online verkoop en webshop van allerhande goederen (nieuw, tweedehands, vintage, retro, …).
- E-commerce in de meest ruime zin.
II. BINNENHUISARCHITECTUUR:
- De binnenhuisarchitectuur, de interieurdecoratie, het design en ontwerp van interieurs.
- Het tekenen, ontwerpen en maken van maquettes van interieurs in de ruimste zin.
- De aan- en verkoop, de import en export van meubels en decoratie-artikelen.
- Het verlenen van adviezen alsook begeleiding inzake binnenhuisinrichting, interieurdecoratie en -
design, de keuze en aankoop van meubelen, vloer- en muurbedekking, verlichting, gordijnen,
decoratieartikelen.
- Coördineren van de taken van diverse vaklui, studie en opmaken van plannen, ramingen,
bestekken, verkoop en handel van alle bouw- en afbraakmaterialen.
III. BEHEER VAN EEN EIGEN ROEREND EN ONROEREND VERMOGEN:
- Het beheer van roerend en onroerend patrimonium.
- Het beheer en het beleggen van vermogen in onroerende goederen.
- alle mogelijke transacties in onroerende goederen zoals onder meer de aankoop en verkoop van
Luik B
gronden en gebouwen, huren, verhuren, beheren, exploiteren en valoriseren van gronden en
gebouwen;
- Handel in eigen onroerend goed: het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen
rekening. Zo kan de vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen,
huren en verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband
houden. Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel en niet-residentieel onroerend
goed en terreinen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium/vermogen,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer de huurfinanciering aan derden, erfpacht en opstalrechten, het aankopen en verkopen zowel in
volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (ver)bouwen, onderhouden, (ver)
huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de
aan en verkoop, (ver)huur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
IV. ONDERNEMING IN ONROERENDE GOEDEREN, WELKE ONDER MEER OMVAT:
- de handel in onroerende goederen in de meest ruime zin:  zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, verwerving, vervreemding, verkoop, exploitatie, verhuur, in huur nemen,
leasing, beheer, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen, verbouwen, renoveren, beplanten,
bebossen en valoriseren van alle onroerende goederen en rechten, met uitzondering van de
gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar.
- aankopen, bouwen, verbouwen, decoreren, verhuren en verkopen van onroerende goederen, zowel
in eigen beheer als door tussenkomst van derden;
- bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed,
- schatten en evalueren van onroerend goed
- verhuur van woningen, exclusief sociale woningen,
- de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen,
- de verhuur van appartementen in hotels,
- de verhuur van serviceflats met beperkte zorgverlening,
- de exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing,
- verhuur van sociale woningen,
- verhuur van niet residentiële woningen,
- de verhuur van niet-residentiele gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort,
- de verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor motorvoertuigen,
 - de verhuur van handelszaken( in een stelsel van vrije geranten),
- verhuur van terreinen,
- de verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden,
- de verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer.
V. PROJECTMANAGEMENT:
- Het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies, het opstellen of het laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen
die in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen,
met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de
uitvoering van werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het
nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van
werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand
bij voorlopige en definitieve opleveringen.
- alle mogelijke transacties in onroerende goederen zoals onder meer de aankoop en verkoop van
gronden en gebouwen, verkavelingen, projectontwikkeling, onroerende promotie, laten bouwen en
laten oprichten van gebouwen, huren, verhuren, beheren, exploiteren en valoriseren van gronden en
gebouwen;
VI. PROJECTONTWIKKELING:
- Onderneming voor projectontwikkeling: het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten,
exploiteren en beheren van bebouwde of onbebouwde onroerende goederen en van zijn lichamelijke
Luik B
en onlichamelijke roerende goederen, met inbegrip van de handel onder al zijn vormen in die
goederen; eveneens omvattende alle onroerende bewerkingen en bewerkingen van constructie,
namelijk het verwerven, de verkoop, de verhuur en het inrichten van terreinen, inbegrepen hun
verkaveling, het ontwerp, de constructie en het inrichten van infrastructuurwerken; het verwerven, de
verkoop, de verhuur, de constructie, het slopen, het wijzigen en het inrichten van alle onroerende
goederen, de handel en de vertegenwoordiging van alle uitrustingen en materialen van constructie.
Deze projectontwikkeling gaat over alle domeinen van projecten en alle disciplines, zowel studie,
advies, coördinatie, budgettering, als uitvoeren, verkoop en verhuur. Zij mag zich eveneens
bezighouden met de bemiddeling inzake financieringen en verzekeringen, alsook met expertises en
schattingen en beheer van onroerende goederen.
- Projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen, en
maatschappijen voor goedkope woningen,
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw en vernieuwbouw van individuele woningen, van
appartementsgebouwen, van kantoorgebouwen, van hotels, commerciële en industriële centra, enz.,
of voor renovatieprojecten, inclusief de volledige inrichting.
- Projectontwikkeling in de meest ruime zin.
VII. ADMINISTRATIE- EN MANAGEMENTACTIVITEITEN, omvattende onder meer adviesbureau op
het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen
van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het
verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van bijvoorbeeld
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het
berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen en 
algemene audit-activiteiten.
- Het verlenen van diensten van technische, commerciële of administratieve aard; in de meest ruime
zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten.
- Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, zaakvoerder, directeur of
andere leidinggevende of uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook
buitenlandse, van vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als
in het buitenland.
- Overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd.
- Consultancy in de meest uitgebreide zin van het woord.
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
VIII. HOLDINGACTIVITEITEN
1) het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
2) het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt, het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn
van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
3) het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Dit alles in de meest ruime zin des woords.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in België als in het buitenland, onder voorbehoud van eventuele internationale
bepalingen ter zake.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag deze activiteiten uitvoeren voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
Luik B
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.”
TWEEDE BESLUIT – ONDERWERPING AAN BEPALINGEN VAN HET NIEUWE WETBOEK
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.
De algemene vergadering besluit specifiek tot aannemen van een “enige bestuurder”
overeenkomstig artikel 7:101 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De statuten zullen hierop aangepast worden.
dErDE besluit – AANNEMING volledig NIEUWE statuten
Als gevolg van het voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp maar met benoeming van een enige
bestuurder.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(UITTREKSEL)
“Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Haar benaming luidt "MARRES INVEST".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige
bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die
eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. SPECIFIEKE ACTIVITEITEN:
- De creatie, het ontwerpen, het plaatsen, het confectioneren, de handelsbemiddeling, het herstellen
van, de renovatie, de restauratie, de commissiehandel, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de
aan- en verkoop, promotie en distributie van alle soorten meubelen (nieuw, tweedehands, vintage,
retro, ….) en aanverwante materialen, toestellen, benodigdheden en alle artikelen die verband
kunnen houden met woon- en binnenhuisinrichting, decoratie alsook buitenhuis (tuin).  Dit alles in de
meest uitgebreide betekenis van de termen.
- De fabricatie en versiering van niet-metalen en metalen meubelen.
- De online verkoop en webshop van allerhande goederen (nieuw, tweedehands, vintage, retro, …).
- E-commerce in de meest ruime zin.
II. BINNENHUISARCHITECTUUR:
- De binnenhuisarchitectuur, de interieurdecoratie, het design en ontwerp van interieurs.
- Het tekenen, ontwerpen en maken van maquettes van interieurs in de ruimste zin.
- De aan- en verkoop, de import en export van meubels en decoratie-artikelen.
- Het verlenen van adviezen alsook begeleiding inzake binnenhuisinrichting, interieurdecoratie en -
design, de keuze en aankoop van meubelen, vloer- en muurbedekking, verlichting, gordijnen,
decoratieartikelen.
- Coördineren van de taken van diverse vaklui, studie en opmaken van plannen, ramingen,
bestekken, verkoop en handel van alle bouw- en afbraakmaterialen.
III. BEHEER VAN EEN EIGEN ROEREND EN ONROEREND VERMOGEN:
- Het beheer van roerend en onroerend patrimonium.
- Het beheer en het beleggen van vermogen in onroerende goederen.
- alle mogelijke transacties in onroerende goederen zoals onder meer de aankoop en verkoop van
gronden en gebouwen, huren, verhuren, beheren, exploiteren en valoriseren van gronden en
Luik B
gebouwen;
- Handel in eigen onroerend goed: het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen
rekening. Zo kan de vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen,
huren en verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband
houden. Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel en niet-residentieel onroerend
goed en terreinen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium/vermogen,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer de huurfinanciering aan derden, erfpacht en opstalrechten, het aankopen en verkopen zowel in
volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (ver)bouwen, onderhouden, (ver)
huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de
aan en verkoop, (ver)huur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
IV. ONDERNEMING IN ONROERENDE GOEDEREN, WELKE ONDER MEER OMVAT:
- de handel in onroerende goederen in de meest ruime zin:  zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, verwerving, vervreemding, verkoop, exploitatie, verhuur, in huur nemen,
leasing, beheer, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen, verbouwen, renoveren, beplanten,
bebossen en valoriseren van alle onroerende goederen en rechten, met uitzondering van de
gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar.
- aankopen, bouwen, verbouwen, decoreren, verhuren en verkopen van onroerende goederen, zowel
in eigen beheer als door tussenkomst van derden;
- bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed,
- schatten en evalueren van onroerend goed
- verhuur van woningen, exclusief sociale woningen,
- de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen,
- de verhuur van appartementen in hotels,
- de verhuur van serviceflats met beperkte zorgverlening,
- de exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing,
- verhuur van sociale woningen,
- verhuur van niet residentiële woningen,
- de verhuur van niet-residentiele gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort,
- de verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor motorvoertuigen,
 - de verhuur van handelszaken( in een stelsel van vrije geranten),
- verhuur van terreinen,
- de verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden,
- de verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer.
V. PROJECTMANAGEMENT:
- Het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies, het opstellen of het laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen
die in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen,
met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de
uitvoering van werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het
nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van
werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand
bij voorlopige en definitieve opleveringen.
- alle mogelijke transacties in onroerende goederen zoals onder meer de aankoop en verkoop van
gronden en gebouwen, verkavelingen, projectontwikkeling, onroerende promotie, laten bouwen en
laten oprichten van gebouwen, huren, verhuren, beheren, exploiteren en valoriseren van gronden en
gebouwen;
VI. PROJECTONTWIKKELING:
- Onderneming voor projectontwikkeling: het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten,
exploiteren en beheren van bebouwde of onbebouwde onroerende goederen en van zijn lichamelijke
en onlichamelijke roerende goederen, met inbegrip van de handel onder al zijn vormen in die
Luik B
goederen; eveneens omvattende alle onroerende bewerkingen en bewerkingen van constructie,
namelijk het verwerven, de verkoop, de verhuur en het inrichten van terreinen, inbegrepen hun
verkaveling, het ontwerp, de constructie en het inrichten van infrastructuurwerken; het verwerven, de
verkoop, de verhuur, de constructie, het slopen, het wijzigen en het inrichten van alle onroerende
goederen, de handel en de vertegenwoordiging van alle uitrustingen en materialen van constructie.
Deze projectontwikkeling gaat over alle domeinen van projecten en alle disciplines, zowel studie,
advies, coördinatie, budgettering, als uitvoeren, verkoop en verhuur. Zij mag zich eveneens
bezighouden met de bemiddeling inzake financieringen en verzekeringen, alsook met expertises en
schattingen en beheer van onroerende goederen.
- Projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen, en
maatschappijen voor goedkope woningen,
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw en vernieuwbouw van individuele woningen, van
appartementsgebouwen, van kantoorgebouwen, van hotels, commerciële en industriële centra, enz.,
of voor renovatieprojecten, inclusief de volledige inrichting.
- Projectontwikkeling in de meest ruime zin.
VII. ADMINISTRATIE- EN MANAGEMENTACTIVITEITEN, omvattende onder meer adviesbureau op
het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen
van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het
verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van bijvoorbeeld
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het
berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen en 
algemene audit-activiteiten.
- Het verlenen van diensten van technische, commerciële of administratieve aard; in de meest ruime
zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten.
- Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, zaakvoerder, directeur of
andere leidinggevende of uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook
buitenlandse, van vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als
in het buitenland.
- Overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd.
- Consultancy in de meest uitgebreide zin van het woord.
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
VIII. HOLDINGACTIVITEITEN
1) het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
2) het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt, het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn
van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
3) het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Dit alles in de meest ruime zin des woords.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in België als in het buitenland, onder voorbehoud van eventuele internationale
bepalingen ter zake.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag deze activiteiten uitvoeren voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Luik B
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt DRIEHONDERD VIERENDERTIGDUIZEND ZESHONDERD ZESENVIJFTIG
EURO EN ZESENTWINTIG CENT (€ 334.656,26) en is verdeeld in duizend driehonderd vijftig
(1.350) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde
van één/duizend driehonderd vijftigste (1/1.350e) van het maatschappelijk kapitaal.   
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12. Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet aandeelhouder.
De enige bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in haar benoemingsbesluit anders
is bepaald.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 13. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Titel VI. Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van de maand
december om twintig uur (20u00), op de plaats vermeld in de oproepingsbrief.
Artikel 19. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 22. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 23. Schriftelijke algemene vergadering – deelname op afstand
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 24. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Titel VII. Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 27. Boekjaar – Jaarrekening
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Artikel 28. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 29. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII. Ontbinding – Vereffening
Artikel 30. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is
voldaan en voor gezegde procedure wordt geopteerd, zijn, benevens de wettelijke en statutaire
regels ter zake, de in de artikel 31 en 32 vermelde regels voor de ontbinding en vereffening van
toepassing.
Artikel 31. Vereffenaars
De vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering en hun benoeming wordt, in
voorkomend geval,  ter bevestiging of homologatie voorgelegd aan de Voorzitter van de bevoegde
rechtbank.
De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die
hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.         
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, in voorkomend geval,  het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de
bevoegde rechtbank.
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel IX. Diverse bepalingen
Artikel 35. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
vierde besluit – ontslag en benoeming
Ontslagen bestuurders en gedelegeerd bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders en de gedelegeerd bestuurder, ontslag te
geven uit hun functie:
    1.  Mevrouw MARRES Ann Marie-Elise Victoria Sylvie, wonende te 3620 Lanaken, Bosstraat 110
in de hoedanigheid van bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
    2.  De besloten vennootschap “MARRES PROVAST”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres
te 3620 Lanaken, Bosstraat 110, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Tongeren onder nummer BTW BE 0897.227.036, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
MARRES Ann, voornoemd, in de hoedanigheid van bestuurder.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders en gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
Benoeming enige bestuurder
Wordt voor onbepaalde duur benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder: Mevrouw MARRES Ann
Marie-Elise Victoria Sylvie. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor
alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De al dan niet bezoldiging van de bestuurder zal worden bepaald door de algemene vergadering.
Luik B
Vertegenwoordiging
Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap rechtsgeldig, in en buiten rechte, door de enige
bestuurder vertegenwoordigd.
Vijfde Besluit – adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3620 Lanaken,
Bosstraat 110.
Dit gegeven maakt niet langer deel uit van de statuten.
zesde besluit – volmacht
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
    •  afschrift van de akte van de algemene vergadering
    •  Verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp
    •  gecoördineerde statuten