Ondernemingsnr : 0719854024
Naam
(voluit) : Noels Diamantboringen
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veldhoven(HRT) 13/1
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Walter VANHENCXTHOVEN, notaris met standplaats te
Herentals, aandeelhouder en handelend voor rekening van de besloten vennootschap “SCHAEKEN
& VANHENCXTHOVEN, geassocieerde notarissen”, met zetel te Herentals, Collegestraat 24, BTW
BE0662.358.164 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, op datum van 30 maart 2021 dat de
buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap NOELS
DIAMANTBORINGEN met zetel te 2200 Herentals, Veldhoven 13 bus 001 en met
ondernemingsnummer (BTW BE) 0719.854.024 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, beslist heeft
hetgeen volgt:
- OM de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en om de rechtsvorm van een besloten
vennootschap aan te nemen waarbij haar rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven
ongewijzigd.
De besloten vennootschap zal de boeken en boekhouding voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap
ingeschreven is.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten op 31december 2020.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap worden
verondersteld verricht te zijn voor rekening van de omgezette besloten vennootschap, inzonderheid
voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
- DAT het besluit of conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:
"Ondergetekende, VCLJ Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Frank Huybrechts,
bedrijfsrevisor, is overgegaan tot de uitvoering van de opdracht zoals omschreven in artikel 14:4 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de procedure tot omzetting van
de commanditaire vennootschap NOELS DIAMANTBORINGEN in een besloten vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief overgewaardeerd
is, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2020, opgesteld door het
bestuursorgaan van de vennootschap, met een balanstotaal van 75.354,90 EUR en een netto-actief
van 13.342,03 EUR.
Uit de afloopcontrole van de belangrijkste openstaande handelsvorderingen blijkt dat er op heden 2
klanten met een totaal bedrag van 7.225,00 EUR nog niet betaald hebben. Er werd geen
waardevermindering aangelegd aangezien de zaakvoerder deze als inbaar beschouwd.
Op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap
kunnen wij besluiten dat:
- er – met uitzondering van bovenstaande aanmerking - geen materiële elementen naar voren
gekomen zijn die erop wijzen dat het netto-actief overgewaardeerd is. Dit in alle van materieel belang
zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoud-kundig
referentiestelsel en in zoverre de vennootschap gevrijwaard zal blijven van verplichtingen die
Luik B
mogelijks rusten op de vennootschap maar die tot op heden nog niet gekend zijn.
Verdere inlichting die we ter voorlichting van de vennoten en derden onontbeerlijk acht:
-Er werd geen voorziening voor ereloon notaris, accountant en bedrijfsrevisor in kader van de
omzetting geregistreerd.
- Er bestaat in de vennootschapsvorm waarnaar de vennootschap zal worden omgezet, met name de
besloten vennootschap of BV, conform artikel 5:1 van het Wetboek van, geen minimale
kapitaalvereiste meer.
- Krachtens artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn de leden van
het bestuursorgaan hoofdelijk gehouden zijn:
1) tot betaling van het eventuele verschil tussen het nettoactief van de vennootschap na omzetting
en het door het wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven minimumbedrag
van het kapitaal;
2) voor de overwaardering van het nettoactief, zoals dit blijkt uit de bij artikel 14:3 van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen bedoelde staat.
Wij wijzen er tenslotte op dat dit verslag enkel kan gebruikt worden ten behoeve van de
voorgenomen omzetting van de vennootschap en niet kan gebruikt worden voor andere doeleinden.
Zandhoven, 26 maart 2021
VCLJ BEDRIJFSREVISOREN BV
Vertegenwoordigd door
(getekend) Frank Huybrechts
Bedrijfsrevisor"
- OM de nominale waarde van de bestaande aandelen op te heffen om ze te vervangen door
aandelen zonder nominale waarde.
- OM de naam van de vennootschap te wijzigen in: NOLA-airco
- OM het voorwerp van de vennootschap uit te breiden of aan te passen door toevoeging in het
desbetreffend artikel van de statuten, na de woorden “airconditioning en warme luchtleidingen ” van
volgende tekst: 
“ Ondernemingen voor het plaatsen, installeren, repareren, onderhouden en/of vervaardigen van
zonnepanelen, van centrale verwarming, gasverwarming en warmtepompen.”
Dienovereenkomstig worden de desbetreffende artikels van de statuten gewijzigd en/of aangepast
naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten van
de vennootschap ingevolge voormelde omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap.
- DAT het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat (in voorkomend
geval) het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening
"niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
- OM de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
- AANNEMING van volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming (zullen) zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp.
- DATt de STATUTEN van de vennootschap onder andere luiden als volgt.
RECHTSVORM – NAAM - ZETEL/GEWEST - DUUR
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap of afgekort: BV
Zij heeft als naam: NOLA-airco
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
Luik B
de vennootschap toepasselijk taalregime.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap kan, behoudens door de
rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake
statutenwijziging.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
- Boren van gaten en zagen van sleuven in beton, steen en aanverwanten. Leggen van kabels en
diverse leidingen. Plaatsen van luchtkanalen en ventilatiesystemen. Plaatsen van roosters, plaatsen
van elektrotechnische installaties, alarm en bewegingstoestellen.. Thermische geluidsisolatie (en
algemene uitbreiding hieraan).
- Proefboren en boren;
- Het aanleggen van airconditioning en warme luchtleidingen;
- Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk;
- Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;
- Ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsel inclusief de verdere bewerking van
buizen en leidingen en leidingstelsels onder druk;
- Boren, draaien, frezen, vol-erosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, sluipen,
lassen, enzovoort van metalen stukken;
- Reparatie van machines;
- Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
- Bouwrijp maken van terreinen;
- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- Ruimen van bouwterreinen;
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties tegen diefstal;
- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarmsystemen tegen diefstal;
- Isolatiewerkzaamheden;
- Overige bouwinstallatie
- Gevelreiniging
- Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- Andere reinigingsactiviteiten;
- Overige reparaties van consumentenartikelen n.e.g.;
- Overige installaties (inclusief accessoires) n.e.g.;
- Algemene bouwinstallaties;
- Reiniging van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen n.e.g;
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
- Plaatsen van gyproc;
- Het huren en verhuren van machines en installaties voor de bouwnijverheid;
- Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
- Onderhoud- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: Thermische isolatie; isolatiemateriaal tegen
geluid en trillingen;
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- Overige groothandel in consumentenartikelen n.e.g.;
- Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels;
- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen en- constructiewerken;
- Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enzovoort;
- Diensten in verband met vervoer te land;
- Overige vervoerondersteunende activiteiten;
- Verhuur en lease van personenwagens en lichte bestelwagens;
- Landschapsverzorging;
- Snoeien van bomen en heggen;
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- De bouwen van speel- en sportterreinen, zwembaden, zwemvijvers;
- Installatie van zwembaden;
Luik B
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
- Sanering en ander afvalbeheer;
- Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin;
- Reparatie van meubelen en stoffering.
De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke machtigingen te bekomen
of te verkrijgen.
Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van
inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in
elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardig, verwante of aanvullende bedrijvigheid.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan ook functies van bestuur van vennootschappen
waarnemen.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die
in rechtstreeks of in onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp en, in het algemeen, alle
handelingen verrichtten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, geheel of
ten delen, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.
AANDELEN – INBRENG
Als vergoeding en in ruil voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Tenzij de statuten anders bepalen,
* is aan ieder aandeel één stem verbonden. Stemrechten kunnen enkel aan aandelen verbonden
worden;
* geeft ieder aandeel recht op een gelijk aandeel in de winst en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
Er is geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
BESTUUR 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen,
en die natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een bepaalde of
onbepaalde termijn. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en, indien er meerdere
bestuurders zijn, hun (al dan niet beperkte) bevoegdheid en/of de onderlinge taakverdeling onder de
bestuurders.
Bestuurders die worden benoemd in de statuten, kunnen de hoedanigheid van statutair bestuurder
hebben.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.
De bestuurder, statutair of niet, kan ten allen tijde vrijwillig ontslag nemen door loutere kennisgeving
aan de vennootschap onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn
opvolging kan worden voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat
aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden van de wet.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder van onderhavige vennootschap wordt benoemd, is die
rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast
wordt met de uitvoering van dat mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het desbetreffende bestuursorgaan. De rechtspersoon
mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Indien onderhavige vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een (andere) vennootschap,
komt de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen of te ontslaan toe aan het
bestuursorgaan.
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden aan hem toegekend met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder verbindt en vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig in rechte en buiten
rechte, jegens derden en in alle akten, inbegrepen authentieke of notariële.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Ten aanzien van derden zal de
bijzonder gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren bij middel van de publicatie
of openbaarmaking overeenkomstig de wet.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder verbindt en vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig zoals voormeld.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Ten aanzien van derden zal de
bijzonder gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren bij middel van de publicatie
of openbaarmaking overeenkomstig de wet.
Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur (zoals hiervoor en wettelijk omschreven) alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer van zijn
leden die dan de titel draagt (dragen) van gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij elk alleen dan wel gezamenlijk of als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering
(beslissend met absolute meerderheid van stemmen) of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de eerste maandag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeel- of effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de houder van aandelen of effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de aandelen of effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest (opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling) te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de aandelen of effecten mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Bevoegdheden
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst. De statuten kunnen de bevoegdheden van de
algemene vergadering uitbreiden.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem onder voorbehoud van de
Luik B
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt/werd
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt/werd gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen enkel beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda tenzij alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn én -
in het laatste geval- op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of in onderhavige statuten, worden de besluiten van
de (gewone en bijzondere) algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van stemmen;
deze vergadering beraadslaagt en besluit op rechtsgeldige wijze ongeacht het aantal aandelen dat
op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
De (buitengewone) algemene vergadering over een voorgestelde statutenwijziging die moet
gehouden worden ten overstaan van een notaris, kan slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen
en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen
wanneer zij drie vierde (3/4), in voorkomend geval vier vijfde (4/5), van de uitgebrachte stemmen
heeft verkregen waarbij geen onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Op het einde van elke algemene vergadering worden er notulen opgemaakt.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en naakte
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
RESERVES – BESTEMMING WINST – INTERIMDIVIDEND - VERDELING OVERBLIJVEND
SALDO NA VEREFFENING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren
op voorwaarde dat zij zich schikt naar de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
-  OM de huidige zaakvoerder, zijnde de heer Christof NOELS, wonende te 2200 Herentals,
Veldhoven 13 bus 001 ontslag te geven uit zijn voormelde functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Luik B
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurder(s) voor onbepaalde duur:
-  de heer Christof NOELS, voornoemd die heeft aanvaard.
- de heer Brent LAEREMANS, wonende te 2200 Herentals, Fraikinstraat 42 bus 001, die heeft
aanvaard.
Hun mandaat is onbezoldigd.
- DAT het adres van de zetel gevestigd is te 2200 Herentals, Veldhoven 13 bus 001.
- ALLE machten werd verleend aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen
beslissing(en) omtrent de voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het
opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Walter Vanhencxthoven
Samen hiermee neergelegd: expeditie akte;  ontslag en benoeming bestuurder(s);  verslag van het
bestuursorgaan aangaande uitbreiding of wijziging van het voorwerp- verslag van het
bestuursorgaan aangaande de omzetting van de rechtsvorm – revisoraal verslag; historiek met
gecoördineerde statuten.