Ondernemingsnr : 0714 977 102
Naam
(voluit) : DI RUCKO
(verkort) :
Rechtsvorm : VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA
Volledig adres v.d. zetel : LANDJUWEELSTRAAT 23 - 9050 GENT
Onderwerp akte : ONTBINDING
NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE ZAAKVOERDER
Gehouden op 30/06/2024 om 09:00 uur op de maatschappelijke zetel
De volgende zaakvoerders zijn aanwezig of vertegenwoordigd:
-De Ruyck Sophie
Opening van de vergadering:
De buitengewone algemene vergadering vindt plaats op de zetel te 9050 Gent - Landjuweelstraat 23
De algemene vergadering wordt geopend verklaart op 30 juni 2024 om 9:00u onder het voorzitterschap
van mevrouw De Ruyck Sophie, zaakvoerder.
Samenstelling van de vergadering:
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd: de aandeelhouders waarvan de naam is vermeld op de
aanwezigheidslijst. Voor opening van de vergadering wordt deze aanwezigheidslijst opgemaakt en
ondertekend door de aandeelhouders. Deze aanwezigheidslijst zal aan dit verslag gehecht worden.
Op basis van de aanwezigheidslijst stelt de voorzitter vast dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en dat zij samen alle aandelen van de vennootschap bezitten dewelke het ganse
vermogen vertegenwoordigen.
Uiteenzetting door de voorzitter:
De voorzitter stelt vast:
1. dat er in totaal 14 aandelen werden uitgegeven door de vennootschap. Elk aandeel geeft recht op één
stem.
2. dat enerzijds alle vennoten van de vennootschap en anderzijds alle zaakvoerders van de vennootschap
aanwezig zijn op deze algemene vergadering waarvan de aanwezigheidslijst aan deze notulen wordt
gehecht en dat zij verzaken aan de termijnen en vormvereisten voor oproeping tot deze algemene
vergadering.
De voorzitter stelt bijgevolg vast dat de algemene vergadering rechtsgeldig is samengesteld om te
beraadslagen en te besluiten over de agendapunten.
Agenda
De voorzitter verklaart dat huidige vergadering werd samengeroepen om te beslissen over volgende
agendapunten:
1.Vrijwillige ontbinding van de vennootschap
2. Beëindiging mandaat en kwijting zaakvoerder
3. Aanstelling van een vereffenaar en omschrijving van zijn bevoegdheden
Beraadslaging - stemming
Na overleg neemt de vergadering de volgende besluiten aan met eenparigheid van stemmen:
Eerste beslissing
Aangezien de vennootschap al geruime tijd geen activiteiten meer heeft, stellen de zaakvoerders van de
vennootschap voor om de vennootschap te ontbinden en lichten dit voorstel toe.
Na beraad besluit de algemene vergadering dit voorstel goed te keuren en de vennootschap vervroegd te
ontbinden zodat zij vanaf heden, 30juni 2024, enkel nog zal bestaan voor de noodwendigheden van haar
vereffening.
Tweede beslissing
De algemene vergadering beëindigt het mandaat van de huidige zaakvoerder, met ingang vanaf heden
30 juni 2024, verleent kwijting voor de daden van bestuur en vertegenwoordiging die zij tot die datum
hebben verricht.
De algemene vergadering beëindigt het mandaat van volgende zaakvoerders met ingang van
30 juni 2024:
Mevrouw De Ruyck Sophie
Er wordt kwijting verleend voor de daden van bestuur en vertegenwoordiging.
Derde beslissing
De algemene vergadering stelt mevrouw De Ruyck Sophie, hier aanwezig en aanvaardend, aan als
vereffenaar aan wie de volledige individuele bevoegdheid verleend wordt om alleenhandelend namens de
vennootschap in vereffening op te treden.
Aan de vereffenaar worden alle bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheden toegekend zoals
omschreven in artikel 2:87 tot 2:92 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder dat
de algemene vergadering goedkeuring moet verlenen.
Het mandaat van de vereffenaar is onbezoldigd.
Niets meer aan de dagorde zijnde wordt de vergadering gesloten om 10:00u.
Gent, 30 juni 2024
De Ruyck Sophie
zaakvoerder