Ondernemingsnr : 0464144604
Naam
(voluit) : Emendo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 69
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, vijfentwintig februari tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Emendo", waarvan de zetel
gevestigd is te 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 69, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Rechtzetting materiële vergissing notariële akte d.d. 29 september 2023 met
betrekking tot hoedanigheid Erwin Grusenmeyer.
Vastelling dat de notulen van de buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Tom
COPPENS op van 29 september 2023, gepubliceerd bij uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 12 oktober daarna, onder nummer 23407155, een materiële vergissing bevatten, met
betrekking tot hoedanigheid van de heer GRUSENMEYER Erwin en meer bepaald onder het tweede
besluit van de notulen, door het volgende te vermelden:
"De vergadering stelt vast dat ingevolge de invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de benaming van het mandaat van de heer GRUSENMEYER Erwin, geboren te
Deurne (Antwerpen) op 21 juli 1971, wonende te 2970 Schilde, Gillès de Pélichylei 115, als
zaakvoerder van de vennootschap, werd gewijzigd, zodat hij met ingang van 1 januari 2020
bestuurder van de vennootschap wordt genoemd. Dit heeft voorts geen impact gehad op zijn
mandaat, dat onveranderd is blijven lopen en nog steeds geldt voor onbepaalde duur.".
Deze passage dient gelezen worden als volgt:
“De vergadering stelt vast dat ingevolge de invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de benaming van het mandaat van BV RWN, met zetel te 2970 Schilde, Gillès de
Pélichylei 115 en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer
0862.147.579, met vaste vertegenwoordiger de heer GRUSENMEYER Erwin, geboren te Deurne
(Antwerpen) op 21 juli 1971, wonende te 2970 Schilde, Gillès de Pélichylei 115, als zaakvoerder van
de vennootschap, werd gewijzigd, zodat hij met ingang van 1 januari 2020 bestuurder van de
vennootschap wordt genoemd. Dit heeft voorts geen impact gehad op haar mandaat, dat
onveranderd is blijven lopen en nog steeds geldt voor onbepaalde duur".
Aldus stelt de vergadering voor zoveel als nodig vast dat de heer GRUSENMEYER Erwin niet in
eigen naam het mandaat als zaakvoerder / bestuurder heeft opgenomen (noch daartoe werd
benoemd), maar dat BV RWN, met de heer GRUSENMEYER Erwin als vaste vertegenwoordiger,
haar mandaat als zaakvoerder van de vennootschap heeft verdergezet en dat dit met ingang van 1
januari 2020 plaatsvond onder de titel van ‘bestuurder’ in overeenstemming met de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING: Kennisname van het verslag wijziging voorwerp.
(…)
DERDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door toevoeging in fine van
artikel 3 van de statuten van de volgende tekst:
“De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag zich borg of garant
stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met
uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten, leningen
toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van
internationale bepalingen ter zake.”.
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen inzake het overdrachtsregime van aandelen.
De vergadering beslist, teneinde de een vrijere overdracht van aandelen en andere effecten mogelijk
te maken, de bepalingen inzake het overdrachtsregime van aandelen te wijzigen, en bijgevolg artikel
12 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
" Elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet,
onder levenden of ten gevolge van overlijden van aandelen is vrij en niet onderworpen aan de
instemming bepaald in artikel 5:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
onverminderd de bepalingen van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant
en belastingadviseur.
Een overdracht of overgang van aandelen kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden
tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken
aandelen en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun
gevolmachtigden in geval van overdracht onder de levenden, en door een lid van het bestuursorgaan
en de rechtverkrijgenden of door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden.
Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het
bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
Indien het register in elektronische vorm wordt aangehouden, kan de verklaring van overdracht een
elektronische vorm aannemen en worden ondertekend door een elektronische handtekening."
VIJFDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het vrijwillig ontslag van RWN BV, met
zetel te 2970 Schilde, Gillès de Pélichylei 115, ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0862.147.579 en vast vertegenwoordigd door de
heer GRUSENMEYER Erwin geboren op 21 juli 1971 te Deurne, als bestuurder van de
Vennootschap en dit met ingang van heden. Voor zoveel als nodig verklaart de vergadering dit
ontslag te aanvaarden.
De vergadering verleent tussentijdse kwijting aan RWN BV, met zetel te 2970 Schilde, Gillès de
Pélichylei 115, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
ondernemingsnummer 0862.147.579 en vast vertegenwoordigd door de heer GRUSENMEYER
Erwin, voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap voor de periode
tot op heden. De vergadering maakt zich sterk dat aan de voormelde bestuurder volledige kwijting zal
worden verleend op de volgende jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap.
De vergadering besluit om Meritum BV, met zetel te 2970 Schilde, Gillès de Pélichylei 115,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer
1017.746.368 en vast vertegenwoordigd door de heer GRUSENMEYER Erwin voornoemd, als
bestuurder van de Vennootschap, te benoemen voor een onbepaalde duur met ingang van heden.
Dit mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend. De bestuurder doet woonstkeuze op de zetel van
de vennootschap.
ZESDE BESLISSING: Benoeming commissaris.
De vergadering beslist om “EY Bedrijfsrevisoren BV”, met zetel van de vennootschap te 1831
Diegem, Kouterveldstraat 7B en vestiging te 9051 Gent, Pauline van Pottelsberghelaan met
ondernemingsnummer 0446.334.711 (RPR Brussel), hierbij vertegenwoordigd door de heer Brecht
Deketele, bedrijfsrevisor, handelend in naam van een BV tot commissaris te benoemen van de
Vennootschap, voor een periode van 3 jaar, met name over de boekjaren af te sluiten per 31
december 2025, 31 december 2026 en 31 december 2027. Het mandaat van de commissaris zal een
einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2028.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan meester Andy Beeckwee, meester Lisa Van Der
Stichel en iedere advocaat bij BV NUANS LAW (BE 0783.460.783), met zetel te
Dendermondesteenweg 339, 9070 Destelbergen, woonstkeuze gedaan hebbende aldaar, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris