Ondernemingsnr : 0478259488
Naam
(voluit) : HILLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Frans Baetenstraat 21
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Koen Scheurweghs te Ranst op zeventien december
tweeduizend negentien van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HILLE", zetel te 2100 Deurne (Antwerpen),
Frans Baetenstraat 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling
Antwerpen onder nummer 0478.259.488, blijkt dat:
* In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt
* In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttien duizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve hetzij duizend achthonderd zestig euro
(1.860,00 €) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Vervolgens beslist de vergadering deze onbeschikbare reserves uitkeerbaar te stellen onder
opschortende voorwaarde van publicatie van een uittreksel van onderhavige akte in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad. De uitkering zelf zal slechts kunnen geschieden mits naleving van de regels
inzake uitkeringen aan de aandeelhouders.
* De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de voorzitter te ontslagen van het voorlezen
van het verslag van de bestuurder aangaande de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
De comparanten verklaren door ondergetekende notaris op de hoogte te zijn gesteld dat zij, indien zij
activiteiten wensen te ontplooien dewelke in het voorwerp omschreven zijn en dewelke
vergunningsplichtig zijn (of waarvoor een diploma of attest dient voor behaald te worden), dat deze
vergunning, attest of diploma op voorhand dient te worden bekomen.
* De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp uit te breiden met volgende
activiteiten:
“- Digitaliseren van beeldmateriaal onder elke vorm, en op elke mogelijke drager;
- Duplicatie en replicatie van CD, DVD en USB-sticks;”
* Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
- De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
- Zij draagt de naam “HILLE”.
- De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
- De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verstrekken van advies, uitwerking en uitvoering van marktonderzoek, productselectie, algemene
bedrijfsvoering en -beheer, public relations, commerciële en marketing activiteiten.
Het organiseren van cursussen, conferenties, seminaries en aanverwante takken.
De aankoop en verkoop van producten en diensten in het algemeen.
Deze activiteiten kunnen ook als tussenpersoon, onderaannemer of bemiddelingsagent uitgeoefend
worden.
Alle eigendommen, nijverheidsgebouwen of uitrusting aankopen, doen bouwen of verbouwen, in huur
nemen, beheren en/of verkopen, in huur geven of verpachten.
Digitaliseren van beeldmateriaal onder elke vorm, en op elke mogelijke drager.
Duplicatie en replicatie van CD, DVD en USB-sticks.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
het voorwerp.
De vennootschap mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins,
in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van die aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.
Zij mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan,
hypothecaire en andere waarborgen verstrekken, optreden als hun agent of vertegenwoordiger.
Zij kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
- De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
- Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
- Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
- Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
éénendertig mei om achttien uur.
- De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
- De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
- Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
Luik B
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
* De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
* De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, mevrouw Hildegarde
Voorspoels, voornoemd, te ontslaan uit haar functie als zaakvoerder.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van het mandaat.
* De algemene vergadering besluit vervolgens mevrouw Hildegarde Voorspoels en de heer Paul
Embrechts, beiden voornoemd te benoemen tot bestuurders van de vennootschap, voor onbepaalde
duur.
Mevrouw Hildegarde Voorspoels en de heer Paul Embrechts aanvaarden deze aanstelling.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van het mandaat.
De mandaten zijn onbezoldigd tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
VOLMACHT
De algemene vergadering besluit bijzondere volmacht te geven aan Taccx Partners BVBA,
Welkomstraat 165 te 2160 Wommelgem, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0443.850.719, en haar
gevolmachtigden, met recht van indeplaatsstelling:
- om alle formaliteiten in verband met het ondernemingsloket, kruispuntbank voor ondernemingen en
de fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen, te vervullen, en dit zowel voor deze
voortvloeiend uit huidige akte als voor deze voortvloeiend uit alle andere akten.
- om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der directe en indirecte belastingen,
inzage te nemen in het dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de
opvolging en afhandeling van het dossier, akkoorden en briefwisseling te ondertekenen. De
volmachtdrager handelt steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving
behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven
doel. Zij verleent inzonderlijk alle macht tot aangifte, antwoord bezwaar en afstand.
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Koen Scheurweghs te Ranst.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde tekst van de statuten
- lijst van de wijzigende akten