Ondernemingsnr : 0437989939
Naam
(voluit) : GEEROMS WEGENBOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkhofstraat 145 bus B
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Marianda Moyson, notaris te Kapelle-op-den-Bos op 20 juni 2022,
dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap “GEEROMS WEGENBOUW”, met zetel te 1840 Londerzeel, Kerkhofstraat 145B, met
ondernemingsnummer: 0437.989.939., waarbij volgende besluiten werden genomen:
-De vergadering stelt vast dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de vennootschap sedert 1 januari 2020 is onderworpen aan de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid
van voornoemde wet van 23 maart 2019 om de statuten van de vennootschap in overeenstemming
te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In
aansluiting hiervan bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm en zij aldus de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) wenst te
behouden.
 -Overeenkomstig artikel 39, §2 derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, worden het
werkelijk volgestort kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, van rechtswege en
zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het volledig volgestort kapitaal, één
miljoen negentigduizend negenhonderd euro (1.090.900,00€), en de wettelijke reserve van de
vennootschap, honderdennegenduizend en negentig euro (€ 109.090,00€), van rechtswege omgezet
zijn in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De vergadering besluit voormelde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen om te vormen in een beschikbare eigen
vermogensrekening en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar
beschikbare eigen vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
-De algemene vergadering besluit:
1)de huidige niet-statutaire zaakvoerder, met name de heer Dirk GEEROMS, geboren te Londerzeel
op 21 juni 1960, op zijn verzoek en gelet op de omzetting van de vennootschap in BV ontslag te
geven uit zijn functie van zaakvoerder van de vennootschap en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutaire bestuurder van de BV “GEEROMS WEGENBOUW” en dit voor een
onbepaalde duur.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
2)tevens te benoemen tot niet-statutaire bestuurder van de BV “GEEROMS WEGENBOUW” en dit
voor onbepaalde duur, de heer Steven GEEROMS, geboren te Bornem op 15 juni 1990.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens anders luidende beslissing van de
algemene vergadering.
Luik B
-De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder(s) omtrent de voorgestelde
uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap. De vergadering besluit het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten:
“4.De exploitatie van een betoncentrale voor de productie en/of levering van betonproducten en
cementgebonden mengsels en alle daarmee samenhangende activiteiten;
5.Import en export, aan- en verkoop, fabricage van alle mogelijke betonproducten en andere met
cement en kalkgemengde producten; import en export, aan- en verkoop van allerhande zand- en
grindsoorten.
6.De exploitatie van een breekwerf voor de recyclage van steenachtig puin afkomstig van
infrastructuurwerkzaamheden en/of de sloop van gebouwen tot gerecycleerde granulaten en alle
daarmee samenhangende activiteiten;
7.De exploitatie van een tussentijdse opslag voor grondoverschotten en alle daarmee
samenhangende activiteiten;
8.Alle vervoersactiviteiten zo onder meer expeditie-activiteiten, los- en laadoperaties van
vrachtwagens, spoorwagens, lichters, laadkisten en schepen; het vervullen van alle noodzakelijke
douaneformaliteiten zowel voor import als voor export, het controleren, tellen, meten en wegen van
koopwaren, het inslaan, conditioneren, verpakken, stockeren, overslaan, het in consignatie geven en
nemen en distribueren van goederen, alsook het nemen van stalen, het expertiseren van goederen
en het behandelen van goederen in het algemeen.
De exploitatie van vrachtwagens voor goederenvervoer over de weg en alle daarmee
samenhangende activiteiten;
Het vervoeren van goederen of passagiers, het organiseren van alle transport over de weg, met het
spoor, te water of via de luchtwegen, zowel nationaal als internationaal.
Het huren en verhuren van alle soorten voertuigen en machines, met of zonder chauffeur.
De groot-en kleinhandel, aankoop en verkoop, in- en uitvoer, het huren en verhuren al dan niet met
chauffeur, de leasing en renting van alle nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, bestel- en
vrachtwagens, aanhangwagens, machines en tractoren.”
     Het voorwerp van de vennootschap zal bijgevolg luiden als volgt:
“De Vennootschap heeft tot voorwerp:
1.De exploitatie van een algemeen aannemersbedrijf voor wegenbouwkundige werken, omvattende
gewone rioleringswerken, watervoorziening en leggen van allerhande leidingen, bitumineuze
verhardingen en bestrijkingen;
2.De exploitatie van een algemeen aannemingsbedrijf van bouwwerken omvattende alle
ruwbouwwerken en het onder kap brengen van gebouwen:
3. De exploitatie van een algemeen aannemingsbedrijf van grondwerken, omvattende borings- en
sonderingswerken en injecties, draineerwerken, beplantingen, speciale bekledingen voor sportvelden
en afbraakwerken.
4.De exploitatie van een betoncentrale voor de productie en/of levering van betonproducten en
cementgebonden mengsels en alle daarmee samenhangende activiteiten;
5.Import en export, aan- en verkoop, fabricage van alle mogelijke betonproducten en andere met
cement en kalkgemengde producten; import en export, aan- en verkoop van allerhande zand- en
grindsoorten.
6.De exploitatie van een breekwerf voor de recyclage van steenachtig puin afkomstig van
infrastructuurwerkzaamheden en/of de sloop van gebouwen tot gerecycleerde granulaten en alle
daarmee samenhangende activiteiten;
7.De exploitatie van een tussentijdse opslag voor grondoverschotten en alle daarmee
samenhangende activiteiten;
8.Alle vervoersactiviteiten zo onder meer expeditie-activiteiten, los- en laadoperaties van
vrachtwagens, spoorwagens, lichters, laadkisten en schepen; het vervullen van alle noodzakelijke
douaneformaliteiten zowel voor import als voor export, het controleren, tellen, meten en wegen van
koopwaren, het inslaan, conditioneren, verpakken, stockeren, overslaan, het in consignatie geven en
nemen en distribueren van goederen, alsook het nemen van stalen, het expertiseren van goederen
en het behandelen van goederen in het algemeen.
De exploitatie van vrachtwagens voor goederenvervoer over de weg en alle daarmee
samenhangende activiteiten;
Het vervoeren van goederen of passagiers, het organiseren van alle transport over de weg, met het
spoor, te water of via de luchtwegen, zowel nationaal als internationaal.
Het huren en verhuren van alle soorten voertuigen en machines, met of zonder chauffeur.
De groot-en kleinhandel, aankoop en verkoop, in- en uitvoer, het huren en verhuren al dan niet met
chauffeur, de leasing en renting van alle nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, bestel- en
vrachtwagens, aanhangwagens, machines en tractoren.
     Bovendien mag de vennootschap deze handelingen verrichten voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in deelneming, evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
Luik B
bijdragen tot het verwezenlijken van haar voorwerp of de uitbreiding ervan vergemakkelijken,
 verrichtingen van industriële, financiële, roerende en onroerende aard.
     De vennootschap zal zich mogen interesseren door inbreng, deelname, anderszins in alle
bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen in België en
in het buitenland die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband
staat met het hare.”.
-Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“GEEROMS WEGENBOUW”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel kan door het bestuursorgaan
enkel worden verplaatst binnen hetzelfde gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp:
1.De exploitatie van een algemeen aannemersbedrijf voor wegenbouwkundige werken, omvattende
gewone rioleringswerken, watervoorziening en leggen van allerhande leidingen, bitumineuze
verhardingen en bestrijkingen;
2.De exploitatie van een algemeen aannemingsbedrijf van bouwwerken omvattende alle
ruwbouwwerken en het onder kap brengen van gebouwen:
3. De exploitatie van een algemeen aannemingsbedrijf van grondwerken, omvattende borings- en
sonderingswerken en injecties, draineerwerken, beplantingen, speciale bekledingen voor sportvelden
en afbraakwerken.
4.De exploitatie van een betoncentrale voor de productie en/of levering van betonproducten en
cementgebonden mengsels en alle daarmee samenhangende activiteiten;
5.Import en export, aan- en verkoop, fabricage van alle mogelijke betonproducten en andere met
cement en kalkgemengde producten; import en export, aan- en verkoop van allerhande zand- en
grindsoorten.
6.De exploitatie van een breekwerf voor de recyclage van steenachtig puin afkomstig van
infrastructuurwerkzaamheden en/of de sloop van gebouwen tot gerecycleerde granulaten en alle
daarmee samenhangende activiteiten;
7.De exploitatie van een tussentijdse opslag voor grondoverschotten en alle daarmee
samenhangende activiteiten;
8.Alle vervoersactiviteiten zo onder meer expeditie-activiteiten, los- en laadoperaties van
vrachtwagens, spoorwagens, lichters, laadkisten en schepen; het vervullen van alle noodzakelijke
douaneformaliteiten zowel voor import als voor export, het controleren, tellen, meten en wegen van
koopwaren, het inslaan, conditioneren, verpakken, stockeren, overslaan, het in consignatie geven en
nemen en distribueren van goederen, alsook het nemen van stalen, het expertiseren van goederen
en het behandelen van goederen in het algemeen.
De exploitatie van vrachtwagens voor goederenvervoer over de weg en alle daarmee
samenhangende activiteiten;
Het vervoeren van goederen of passagiers, het organiseren van alle transport over de weg, met het
spoor, te water of via de luchtwegen, zowel nationaal als internationaal.
Het huren en verhuren van alle soorten voertuigen en machines, met of zonder chauffeur.
De groot-en kleinhandel, aankoop en verkoop, in- en uitvoer, het huren en verhuren al dan niet met
chauffeur, de leasing en renting van alle nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, bestel- en
vrachtwagens, aanhangwagens, machines en tractoren.
     Bovendien mag de vennootschap deze handelingen verrichten voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in deelneming, evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
bijdragen tot het verwezenlijken van haar voorwerp of de uitbreiding ervan vergemakkelijken,
 verrichtingen van industriële, financiële, roerende en onroerende aard.
     De vennootschap zal zich mogen interesseren door inbreng, deelname, anderszins in alle
bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen in België en
in het buitenland die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband
staat met het hare.
Artikel 4. Duur
Luik B
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdveertig (240) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen
of zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden ze  vermoed op een beschikbare eigen
vermogensrekening te worden geboekt. De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende
inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden, met gewone meerderheid. Dit besluit
wordt in een authentieke akte vastgesteld. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven
worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal
aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van
ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. De opening
van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden
bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-
mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig
de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur
volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is
geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Voor
aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe
gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe
aandelen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het
uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle
eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote
eigendom van het voorkeurrecht. Voor de in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan
de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders
zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel
10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van
ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare igen
vermogensrekening
Overeenkomstig artikel 39, §2 tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden het
volstort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, van rechtswege en
zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dit vanaf de datum waarop het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen op de vennootschap van toepassing werd. De buitengewone algemene vergadering
van twintig juni 2022 heeft beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen om
te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor latere inbrengen zullen de
uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun
effecten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten
en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun
inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de
uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft. Indien verscheidene
personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het
Luik B
stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Behoudens andersluidende
bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het
vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen
verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De algemene vergadering kan
op het ogenblik van opzegging van het bestuurdersmandaat de datum bepalen waarop het
bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. Wanneer een rechtspersoon een
mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de
rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen
naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van
het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De
vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van
openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn
ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de eerste dinsdag van de maand juni van elk jaar
om twintig  uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een
Luik B
algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Artikel 20. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan
bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het
bestuursorgaan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het
komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die
zijn bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. 
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel
moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het
recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurder(s) en aan de commissaris(sen), die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord,
voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Artikel 21. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig
december daaropvolgend. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap
afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na
goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Het bestuursorgaan zal het vermogen hebben op het resultaat van het boekjaar
interimdividenden uit te keren zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 -De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
Luik B
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
  - Het adres van de zetel is gevestigd te: 1840 Londerzeel, Kerkhofstraat 145B.
    Volmacht.
     De bestuurders verlenen een volmacht met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan “Advicegroup &
Walraevens” BV, met zetel te 2880 Bornem, Absveldstraat 21 (O.N. 0458 079 926/I.T.A.A.
050.076.450), fiscaal accountant,  evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, aan
wie zij de macht verlenen, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle administraties,
alle  belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank
ondernemingen en het desbetreffende ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de
vennootschap uit te voeren.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYISCH UITTREKSEL
 
Notaris Marianda MOYSON
 
in bijlage, afschrift akte, coördinatie der statuten, verslag bestuursorgaan.