N° d'entreprise : 0544779912
Nom
(en entier) : BnB WOOD
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Route du Fawetay 88
 : 4845 Jalhay
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
Il résulte d’acte dressé par Maître François MATHONET, notaire suppléant Maître Eric HANSEN,
Notaire à la résidence de HERVE, le 13 août 2024, en cours d’enregistrement, contenant procès-
verbal d’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « «
BnB WOOD » ayant son siège social à 4845 Jalhay, route du Fawetay 88, inscrite à la BCE sous le
n° 0544.779.912, que les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité :
1° Modification de l'objet de la société
A) Rapport
A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de l’organe d’
administration établi conformément à l'article 5 :101 du Code des sociétés et des associations,
justifiant la raison de la modification de l'objet de la société.
B) Modification de l'objet social
L’assemblée décide de modifier l’objet social pour l’étendre aux activités suivantes : « le transport, la
livraison et le montage auprès des particuliers. » et de modifier, en conséquence, le texte de l’article
3 des statuts, comme suit :
« La société a pour objet pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique
ou à l’étranger :
    •  L’achat, la vente, l’importation et l’exportation, le courtage des matières premières ou de
produits manufacturés ;
    •  La vente en gros ou en détail de jeux et de jouets, de mobilier extérieur, de piscine en bois, de
bois et ses dérivés, d’articles pour l’aménagement de jardins tels qu’abris, balançoires, panneaux,
bacs à fleurs ;
    •  Leur transport, livraison et montage auprès des particuliers ;
    •  La fabrication et négoce de jeux en bois.
Les ventes peuvent également être réalisées par internet.
    •  Toutes opérations d’agent d’affaire, de commissionnaires en marchandises ;
    •  La fourniture à tout tiers de prestations de consultance et d’études de marchés ;
    •  L’achat, la vente, la gestion, la location, la promotion d’immeubles et de valeurs mobilières.
La société pourra notamment construire un immeuble, acquérir la pleine propriété ou des droits réels
dans le but d’y exercer ses activités, d’y établir son siège social ou administratif, ou d’y loger ses
dirigeants et les membres de leur famille.
Sans préjudice aux restrictions légales, déontologiques ou règlementaires, la société peut s’
intéresser par voie d’apport, de fusion, de scission, de souscription ou de toute autre manière, dans
toutes sociétés, associations, entreprises, existantes ou à créer, en Belgique ou à l’étranger, ayant
un objet analogue ou connexe au sien, ou de nature à faciliter ou favoriser le développement ou la
réalisation de son objet tel que défini ci-dessus.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de
toute personne ou société liée ou non.
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se
rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation. »
2° Modification de la date de clôture de l’exercice social
L’assemblée décide de modifier la date de clôture de l’exercice social de sorte que ledit exercice
social va dorénavant s’étendre du 1er octobre au 30 septembre de chaque année, et ce à compter
de l’exercice en cours qui se clôturera le 30 septembre 2025.
L’assemblée décide de modifier l’article 19 des statuts pour le remplacer par le texte suivant : «
L'exercice social commence le 1er octobre et finit le 30 septembre de l’année suivante, et ce à
compter de l’exercice social commencé le 1er juillet 2024 qui se clôturera le 30 septembre 2025. »
3° Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra dorénavant
le 10 mars de chaque année à dix-huit heures.
L’assemblée décide de modifier l’article 14 des statuts en conséquence, et de remplacer le mot «
décembre » par le mot « mars »
4° Pouvoirs à l’organe d'administration
L'assemblée confère à l’organe d'administration tous pouvoirs aux fins d'exécution des présentes et
à Monsieur Bertand KEIL, avec faculté de substitution, ceux d'opérer la modification nécessaire
auprès de toutes Administrations, en particulier à la BCE et à la taxe sur la valeur ajoutée.
 
Pour extrait analytique conforme
François MATHONET
Notaire suppléant Eric HANSEN
 
Déposés en même temps :
    •  expédition du procès verbal d’assemblée
    •  statuts coordonnés