Ondernemingsnr : 0652874237
Naam
(voluit) : Cadmes Systems
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Guldensporenpark 12
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op vijftien juni tweeduizend eenentwintig, dragende de melding :
“Blad(en): 17 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op achttien juni tweeduizend eenentwintig (18-06-2021)
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 18841 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap  “Cadmes Systems”, gevestigd te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 12,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer
0652.874.237, onder meer beslist heeft :
1. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
2. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volgestorte gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve,
hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), sedert 1 januari 2020 van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
3. tot verhoging van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen met een bedrag van
TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 200.000,00) om het te brengen van TWINTIGDUIZEND
VIERHONDERDZESTIG EURO (€ 20.460,00) op TWEEHONDERDTWINTIGDUIZEND
VIERHONDERDZESTIG EURO (€ 220.460,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Op deze
inbreng werd ingeschreven in geld. De inbreng werd onmiddellijk volstort.
Op verzoek en met het uitdrukkelijk akkoord van de aandeelhouder zullen geen nieuwe aandelen
worden uitgegeven.
4. artikel 8 van de statuten aan te passen aan de verhoging van het statutair onbeschikbaar
vermogen als volgt:
“Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap bedraagt
TWEEHONDERDTWINTIGDUIZEND VIERHONDERDZESTIG EURO (€ 220.460,00).
5. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens vervanging van de woorden
‘(maatschappelijk) doel’ door ‘voorwerp’.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Naam
Haar naam luidt: "Cadmes Systems".
Luik B
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: 
- Het ontwerpen, installeren, verkopen en onderhouden van hard- en software;
- Het verlenen van diensten aan ondernemingen, in het bijzonder, het verlenen van
managementdiensten, het geven van adviezen en het bemiddelen op het gebied van hard- en
software;
- Het deelnemen en/of het beheer voeren over ondernemingen met een soortgelijk of aanverwant
voorwerp. 
Zij kan haar voorwerp verwezenlijken zowel persoonlijk als bij middel van onderaanneming, voor
eigen rekening als voor rekening van derden, waar, op alle manieren en volgens de modaliteiten die
haar het meest geschikt lijken. 
Zij kan zowel in België als in het buitenland, en in het algemeen, alle handels- of burgerlijke
verrichtingen stellen die op welke wijze ook verband houden met haar voorwerp of die de
verwezenlijking ervan vergemakkelijken. 
Zij mag alle beleggingen doen, zowel roerende als onroerende, en belangen nemen bij wijze van
associatie, inbreng of fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze
in alle, reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen, en alle welkdanige
zekerheden verlenen voor rekening van derden. 
Zij mag eveneens de functie van bestuurder of van vereffenaar in alle welkdanige vennootschappen
uitoefenen. 
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap bedraagt
TWEEHONDERDTWINTIGDUIZEND VIERHONDERDZESTIG EURO (€ 220.460,00).
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn 
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Statutair bestuurder, voor de duur van de vennootschap, is: de besloten vennootschap naar
Nederlands recht “Cadmes Holding B.V.”, statutair gevestigd te ’s-Hertogenbosch (Nederland) met
zetel te 5216TV ’s-Hertogenbosch (Nederland), Brabantlaan 3, ingeschreven in het Nederlandse
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17234858 en ingeschreven als
buitenlandse onderneming in het Belgisch rechtspersonenregister onder nummer 0650.552.175. 
Aan het mandaat van de statutair benoemde bestuurder komt van rechtswege een einde bij zijn
overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder enkel
beëindigen wegens wettige reden.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Luik B
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging. 
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste
woensdag van de maand mei, om tien uur vijftien (10:15). 
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
Luik B
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
6. het mandaat te bevestigen van de huidige statutair bestuurder, met name: de besloten
vennootschap naar Nederlands recht “Cadmes Holding B.V.”, statutair gevestigd te ’s-Hertogenbosch
(Nederland) met zetel te 5216TV ’s-Hertogenbosch (Nederland), Brabantlaan 3, ingeschreven in het
Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17234858 en
ingeschreven als buitenlandse onderneming in het Belgisch rechtspersonenregister onder nummer
0650.552.175, vast vertegenwoordigd door de heer SCHELLINGS Winifred Gertrudis Franciscus,
van Nederlandse nationaliteit, wonende te 3739 NA Hollandsche Rading (Nederland), Graaf Floris V
weg 4, als statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
7. dat het adres van de zetel is gevestigd te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 12.
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.
Volmacht
Bijzondere volmacht wordt gegeven aan de besloten vennootschap VDV consultants te B-2600
Berchem, Floraliënlaan 2 bus 1 en/of haar aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, voor de
inschrijving en wijzigingen bij de Kruispuntbank voor On-dernemingen en bij een ondernemingsloket
naar zijn keuze, bij de diensten van de vennootschapsbelasting en alle andere administraties en
overheden, alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de vennootschap in regel te stellen
met alle nodige formaliteiten, heden en in de toekomst.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Veronique HULPIAU
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht