Ondernemingsnr : 0412711244
Naam
(voluit) : MIDAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Potvlietlaan 6
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 16 december 2020
voor Yves De Deken, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “De Cleene & De Deken, geassocieerde notarissen” te Antwerpen, Jodenstraat 12 bus
1, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen: 
1/Verplaatsing van de zetel met ingang van 16-12-2020 naar 1070 Anderlecht, Paapsemlaan 20 in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
2/ Aanpassing van artikel 3 van de statuten, dat voortaan luidt:
“Artikel 3: Zetel:
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord ‘rechts-
personenregister’ of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel
van de vennootschap en het ondernemingsnummer moeten steeds voorko-men op de in artikel 1
vermelde stukken.
De zetel kan door het bestuursorgaan worden overgeplaatst naar elke andere gemeen-te in hetzelfde
Gewest zonder statutenwijziging.
Indien de zetel wordt overgeplaatst wordt naar een ander Gewest zonder wijziging van het
taalregime is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in over-eenstemming te
brengen bij authentieke akte.
Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit
van het bestuursorgaan, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister.
Verder kan de raad van bestuur zowel in het binnen- als in het buitenland bijkomende administratieve
zetels en bedrijfszetels oprichten, alsook alle filialen.”
3/ Machtiging van de geassocieerde notarissen Benoît De Cleene en Yves De Deken met
standplaats te Antwerpen, met recht om afzonderlijk te handelen, om de gecoördineerde tekst van de
statuten op te maken en neer te leggen, alsmede zorg te dragen voor de formaliteiten van
openbaarmaking,
Bovendien werd bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij de griffies en/of ondernemingsloketten, en bij de administratie van de
BTW, inzake de wijziging van inschrijving van de vennootschap aan: de heer Gaëtan POILLION,
optredend voor “AUTO 5” NV te Paepsemlaan, 20, 1070 Anderlecht (Brussel).
In verband hiermee kunnen deze volmachthouders alle documenten ondertekenen en in het
algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.
 
Uit de notulen van de raad van bestuur van 20 november 2020 blijkt dat volgende beslissingen
werden genomen:
    1.  Ontslag van de heer HARIVEL Cédric, wonende te Suresnes (Frankrijk), 15 Allées Santos
Dumont als gedelegeerd bestuurder met ingang van 20-11-2020 en beslissing om hem kwijting te
verlenen voor de uitoefening van dit mandaat.
Luik B
    2.  Benoeming voor onbepaalde duur met ingang van 20-11-2020 tot algemeen directeur, gelast
met het dagelijks bestuur van de vennootschap, conform artikel 20 van de statuten, van de heer
BAILLIEUL Hervé Pierre Léon, die keuze van woonst doet op de zetel van de vennootschap voor alle
materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Zijn mandaat zal bezoldigd zijn. Binnen het
kader van het dagelijks bestuur wordt aan de algemeen directeur individuele
vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend.
    3.  Machtiging van de geassocieerde notarissen Benoît De Cleene en Yves De Deken met
standplaats te Antwerpen, met recht om afzonderlijk te handelen, om zorg te dragen voor de
formaliteiten van openbaarmaking,
 
Voor ontledend uittreksel
Geassocieerd Notaris Yves De Deken
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten + notulen raad van bestuur