Ondernemingsnr : 0883751261
Naam
(voluit) : ECO-DOC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Augustijnenlei 20 bus D
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy,  die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Van de
Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op 14 december 2023,
geregistreerd te Mechelen op  15 december 2023 met relaas “Register OBA (5) Boek 0  Blad 0 Vak 
38552 Ontvangen vijftig euro”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “ECO-DOC” volgende besluiten nam:
 
DEEL VAN DE AKTE BETREFFENDE DE OMZETTING
Ten einde te voldoen aan de bepaling van artikel 14:10. lid 3 WVV dat “de akte van omzetting wordt
bekendgemaakt in haar geheel” , volgt hier het deel van de akte dat betrekking heeft op de
omzetting:
 
                “Op veertien december  tweeduizend drieëntwintig
                Voor mij, Karen Pinoy, notaris ter standplaats Putte, die haar ambt uitoefent in de
vennootschap  “Van de Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel),
Hoogstraat 86.
                Te Beerzel, op mijn kantoor, wordt de buitenge-wo-ne algemene vergadering gehouden
van de naamloze vennoot-schap  ECO-DOC, navermeld.
                                                                               ZIJN AANWEZIG:
                1. De heer DOCKX Bartholomeus, geboren te Lier op 10 augustus 1962, echtgenoot van
mevrouw Verschooten Hilde, nagenoemd, wonende te 2580 Putte, Augustijnenlei 20 D.
                2. Mevrouw VERSCHOOTEN Hilde,  geboren te Heist-op-den-Berg op 13 februari 1964,
echtgenote van de heer Dockx Bartholomeus, voornoemd, wonende te 2580 Putte, Augustijnenlei 20
D.
                Deze comparanten verklaren de enige aandeelhouders te zijn van de naamloze
vennootschap  “ECO-DOC”, waarvan de zetel gevestigd is te 2580 Putte, Augustijnenlei 20 D,
 ondernemingsnummer 0883.751.261, onder het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling
Mechelen,  B.T.W.-nummer BE 0883.751.261.
                De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Marc Cuypers te Heist-op-
den-Berg op 22 september 2006, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4
oktober daarna,  onder nummer 06152293.
                                                                        AANWEZIGE AANDELEN
                De comparanten stellen vast en verklaren dat zij titularis zijn van de lidmaatschapsrechten
der aandelen van de vennootschap als volgt :
- de heer Bartholomeus Dockx:  tweeduizend negenhonderd negennegentig aandelen     (2.999)
- mevrouw Hilde Verschooten:  één  aandeel (1)
                Samen drieduizend aandelen (3.000)
die het volledig kapitaal  van driehonderd duizend euro (€ 300.000) vertegenwoordigen.
                De comparanten zetten uiteen en verzoeken mij, notaris, bij akte het volgende vast te
leggen:
                I. De vergadering heeft volgende agenda :
1) Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met voorafgaand aan de
besluitvorming een toelichting door de bestuurders betreffende hun verslag aangaande het voorstel
tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap en betreffende het
verslag opgemaakt op 11 december 2023 door bedrijfsrevisorenkantoor “De Roover & Partners
Bedrijfsrevisoren” te Haacht, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden
samengevat en die gevoegd werd bij het verslag van de bestuurders.
                2) Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
                3) Einde van het mandaat van de bestuurders van de naamloze vennootschap; benoeming
van bestuurder in de besloten vennootschap.
4)  Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap.
                5) Besluit van de bestuurder inzake de zetel van de vennootschap.           
                II. De comparanten verklaren verder :
- Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
- De twee bestuurders van de vennootschap, zijnde de heer Bartholomeus Dockx en mevrouw Hilde
Verschooten,  zijn aanwezig zoals gezegd.
-  De comparanten verklaren vrijwillig in buitengewone algemene vergadering samen te komen en
zich akkoord te verklaren met de agenda. Bijgevolg is geen verdere rechtvaardiging omtrent de
bijeenroeping vereist.
- Overeenkomstig de van toepassing zijnde dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kan slechts geldig tot een omzetting  worden besloten indien de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen en ten minste vier/vijfde van de stemmen de omzetting goedkeurt.
 - Elk aandeel geeft recht op één stem.
                III. Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
                Gelet op het voorgaande stellen de comparanten vast dat de vergadering geldig werd
samengesteld en dat ze bijgevolg bevoegd is om over het onderwerp der agenda te beraadslagen en
te besluiten.
                                                                              BERAADSLAGING
                I. OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
             A) Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de bestuurders van het voorlezen van
het verslag van de bestuurders de dato  6 november 2023, dat het voorstel tot omzetting van de
vennootschap toelicht, en van het verslag van bedrijfsrevisor Guy De Roover  te Haacht van 11
december 2023, aangewezen door de bestuurders, over de staat waarop het actief en passief van de
vennootschap werden samengevat, afgesloten per 30 september 2023, hetzij niet meer dan drie
maanden tevoren; iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van beide
verslagen.
             Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“Besluit
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en
passiva per 30 september 2023 van de Naamloze Vennootschap "ECO-DOC", Augustijnenlei 20D,
2580 Putte.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Gedaan te goeder trouw,
Haacht, 11 december 2023,
De Roover & Partners bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door
de heer Guy De Roover, bedrijfsrevisor”
             Het verslag van de revisor zal overeenkomstig artikel 14:10.lid 4 WVV worden neergelegd.
             B) De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van
haar rechtspersoonlijkheid en de vennootschap de vorm van een besloten vennootschap te laten
aannemen.
             De vennootschap behoudt daarbij het ondernemingsnummer dat zij heeft.
             De naam blijft ongewijzigd.
             Het voorwerp wordt uitgebreid zoals verder vermeld in de besluitvorming.
             Het boekjaar en de datum van de jaarvergadering blijven ongewijzigd.
             De besloten vennootschap zal de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd
gehouden, voortzetten.
             De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten
per 30 september 2023.
             Alle verrichtingen die sedert 1 oktober 2023 werden gedaan door de naamloze
vennootschap worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat
betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
             C) De vergadering dient niet vast te stellen wat het kapitaal van de omgezette vennootschap
is, daar een besloten vennootschap geen “kapitaal” heeft.
             De vergadering stelt vast dat het bedrag van  het “eigen vermogen” van de vennootschap  na
de omzetting ongewijzigd blijft.
             De vergadering besluit dat het kapitaal  van de naamloze vennootschap, te weten 300.000
euro, op de balans van de omgezette vennootschap geboekt wordt als beschikbaar eigen vermogen
 onder de post “I. Inbreng A. Beschikbaar”, met dien verstande dat er 225.000 euro van de inbreng
volstort is en 75.000 euro van de inbreng niet volstort is. 
             De vergadering stelt vast dat er geen wettelijke reserve is.
             D) De drieduizend (3.000) aandelen die in de statuten van de naamloze vennootschap
voorzien zijn ter vertegenwoordiging van het vermogen van de vennootschap worden in de besloten
vennootschap omgezet in evenveel aandelen, die ieder één/drieduizendste van het vermogen van de
besloten vennootschap vertegenwoordigen.
             De aandelen worden aan de aandeelhouders toegekend in verhouding tot hun rechten in het 
vermogen der vennootschap vóór haar omzetting en de lidmaatschapsrechten worden  ingeschreven
als volgt :
- op naam van de heer Bartholomeus Dockx, voornoemd: 2.999 aandelen
- op naam van mevrouw Hilde Verschooten, voornoemd:         1 aandeel
Samen drieduizend (3.000) aandelen               
             Dit besluit tot omzetting werd genomen met unanimiteit van stemmen.
             II. UITBREIDING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
             In het kader van de omzetting en met het oog op het uitoefenen van nieuwe activiteiten met
de vennootschap, besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met
volgende activiteiten:
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties
    •  Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand
    •  Het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consulting-functies op onafhankelijke wijze
    •  Het verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van consultancy-
activiteiten in de meest ruime zin van het woord
    •  Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord
    •  Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, procesverbetering, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis
    •  Het beheer voor eigen rekening van al haar onroerende goederen of onroerende rechten, en
meer bepaald de verhuur, de bevordering, de inrichting, de exploitatie, de omvorming, het
onderhoud, de verkaveling, en/of de valorisatie van deze onroerende goederen of onroerende
rechten. Ze mag eveneens een hypotheek vestigen op deze goederen. Ze mag in het algemeen elke
handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks kadert in de omschrijving van haar voorwerp
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken,
toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort)
    •  Het huren, verhuren, aan- en verkopen van onroerende goederen, het renoveren van
onroerende goederen, het opbouwen van een onroerend patrimonium met inbegrip van onroerende
zakelijke rechten
    •  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden, dit zowel van organisatorische, financiële,
commerciële, technische en administratieve aard
    •  Het uitoefenen van elke vorm van zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime zin van het
woord
    •  Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke vennootschappen en ondernemingen
    •  Het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en
verenigingen, bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende,
commerciële of andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties
    •  De aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen,
obligaties, overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten
    •  Bestuurder, zaakvoerder of andere mandaten of functies in vennootschappen
                De gewijzigde en geactualiseerde tekst van het statutair voorwerp wordt als volgt
vastgesteld: 
             “De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland:
             - In het algemeen: aan- en verkoop, productie, ontwerp, plaatsen en onderhouden van
goederen en leveren van diensten, voornamelijk gerelateerd met duurzame energie en milieu.
             - In het bijzonder: productie, stockage, distributie en transport van duurzame energie in de
vorm van elektriciteit, warmte (onder andere stoom, warm water) en koeling.
      - Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties
-  Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand
- Het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consulting-functies op onafhankelijke wijze
- Het verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van consultancy-activiteiten
in de meest ruime zin van het woord
- Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, procesverbetering, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis
- Het beheer voor eigen rekening van al haar onroerende goederen of onroerende rechten, en meer
bepaald de verhuur, de bevordering, de inrichting, de exploitatie, de omvorming, het onderhoud, de
verkaveling, en/of de valorisatie van deze onroerende goederen of onroerende rechten. Ze mag
eveneens een hypotheek vestigen op deze goederen. Ze mag in het algemeen elke handeling stellen
die rechtstreeks of onrechtstreeks kadert in de omschrijving van haar voorwerp
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, toezien
op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort)
- Het huren, verhuren, aan- en verkopen van onroerende goederen, het renoveren van onroerende
goederen, het opbouwen van een onroerend patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke
rechten
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden, dit zowel van organisatorische, financiële,
commerciële, technische en administratieve aard
- Het uitoefenen van elke vorm van zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime zin van het
woord
- Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke vennootschappen en ondernemingen
- Het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en verenigingen,
bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende, commerciële of
andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties
- De aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties,
overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten
       - Bestuurder, zaakvoerder of andere mandaten of functies in vennootschappen
De vennootschap zal belangen kunnen nemen in ondernemingen met vergelijkbaar voorwerp om
haar ontwikkeling te bevorderen, grondstoffen efficiënter te bekomen, te verbeteren en het
klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp.”
             Dit besluit werd genomen met unanimiteit van stemmen.
                III. EINDE MANDAAT BESTUURDERS  – BENOEMING BESTUURDER
                a) Einde van het mandaat van de bestuurders
                De vergadering stelt vast dat ten gevolge van de omzetting  van de vennootschap er van
rechtswege een einde gekomen is aan het mandaat van de bestuurders van de naamloze
vennootschap, zijnde de heer Bartholomeus Dockx en mevrouw Hilde Verschooten, beiden wonende
te 2580 Putte, Augustijnenlei 20 D.
                De algemene vergadering beslist dat de décharge die zal worden gegeven aan de
bestuurder(s) van de besloten vennootschap betreffende het boekjaar afgesloten per eenendertig
december tweeduizend drieëntwintig ook zal gelden voor het bestuur van de bestuurders voor de
periode van één januari tweeduizend drieëntwintig tot op heden.
                b) Benoeming bestuurder
                Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:  de heer
Bartholomeus Dockx,  voornoemd en wonende te 2580 Putte, Augustijnenlei 20 D.
             Deze beslissingen werden met unanimiteit van stemmen genomen."
            
GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP
                De statuten werden vastgesteld, zoals hierna volgt:
Artikel 1. - Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "ECO-DOC”.
Artikel 2. - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 3. - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland:
   - In het algemeen: aan- en verkoop, productie, ontwerp, plaatsen en onderhouden van goederen
en leveren van diensten, voornamelijk gerelateerd met duurzame energie en milieu.
    - In het bijzonder: productie, stockage, distributie en transport van duurzame energie in de vorm
van elektriciteit, warmte (onder andere stoom, warm water) en koeling.
      - Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties
-  Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand
- Het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consulting-functies op onafhankelijke wijze
- Het verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van consultancy-activiteiten
in de meest ruime zin van het woord
- Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, procesverbetering, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis
- Het beheer voor eigen rekening van al haar onroerende goederen of onroerende rechten, en meer
bepaald de verhuur, de bevordering, de inrichting, de exploitatie, de omvorming, het onderhoud, de
verkaveling, en/of de valorisatie van deze onroerende goederen of onroerende rechten. Ze mag
eveneens een hypotheek vestigen op deze goederen. Ze mag in het algemeen elke handeling stellen
die rechtstreeks of onrechtstreeks kadert in de omschrijving van haar voorwerp
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, toezien
op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort)
- Het huren, verhuren, aan- en verkopen van onroerende goederen, het renoveren van onroerende
goederen, het opbouwen van een onroerend patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke
rechten
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden, dit zowel van organisatorische, financiële,
commerciële, technische en administratieve aard
- Het uitoefenen van elke vorm van zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime zin van het
woord
- Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke vennootschappen en ondernemingen
- Het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en verenigingen,
bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende, commerciële of
andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties
- De aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties,
overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten
       - Bestuurder, zaakvoerder of andere mandaten of functies in vennootschappen
De vennootschap zal belangen kunnen nemen in ondernemingen met vergelijkbaar voorwerp om
haar ontwikkeling te bevorderen, grondstoffen efficiënter te bekomen, te verbeteren en het
klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp.
Artikel 4. – Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5. – Vermogen - Inbrengen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend (3.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. - Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, behoudens andersluidend besluit van de
algemene vergadering die over de uitgifte beslist.
Artikel 7. - Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik, komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar  en vruchtgebruiker anders wordt overeengekomen. De nieuwe aandelen
die  de blote eigenaar met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de
oude aandelen, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de
vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het
vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. De
vruchtgebruiker is er niet toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote
eigendom van het voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 8. - Aard van de aandelen – aandelenregister
De aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Artikel 9. - Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen en eventuele andere effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect wat de uitoefening van de eraan
verbonden rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel  10. - Overdracht en overgang van aandelen
§1. De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring slechts worden overgedragen
onder levenden of overgaan door overlijden, aan een andere aandeelhouder.
§2. Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon
dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring
bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de
aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten, eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 11. - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Artikel 12. - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
Bij belangenconflicten tussen de vennootschap en een bestuurder dienen de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden nageleefd.
Artikel 13. - Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder(s) is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd wordt, dan bepaalt de algemene vergadering, of
de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 14. - Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, die benoemd worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders onder de bedrijfsrevisoren ingeschreven in het openbaar
register van de bedrijfsrevisoren.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant.
Artikel 15. - Algemene vergadering - organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde
vrijdag van de maand juni om twintig uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval de commissaris, zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, eventuele
houders van andere effecten, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. - Zittingen - notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
Indien de voorzitter het nodig acht, duidt hij een secretaris en/of een stemopnemer aan.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden opgenomen in een
register dat wordt bewaard op de zetel.
De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige
aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. - Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en eventuele statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda. Hiervan kan enkel worden afgeweken als alle personen die moeten worden opgeroepen,
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit
uitdrukkelijk vermelden; bovendien is het unaniem akkoord van alle betrokkenen met de gewijzigde
agenda vereist.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. - Verdaging van de vergadering
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen
over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 20. - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap  loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
Op de datum van het einde van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten
en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.
Zij moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden
voorgelegd aan de algemene vergadering.
Artikel 21. - Bestemming van de winst
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 22. - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 23. - Vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, is/zijn de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden en hun bevoegdheden te bepalen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Het voorgaande  is niet van toepassing wanneer er zou besloten worden de vennootschap te
ontbinden en vereffenen in één akte overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 24. - Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 25. - Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. - Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. - Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige statuten. Clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
                BESLUIT VAN DE BESTUURDER INZAKE DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
                De bestuurder beslist dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 2580 Putte,
Augustijnenlei 20 D.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Karen Pinoy
 
Tegelijk hiermede neergelegd : expeditie van de akte van omzetting tevens inhoudende nieuwe
statuten, tekst nieuwe statuten, verslag bedrijfsrevisor betreffende de omzetting, clausule inzake
vertegenwoordigingsbevoegdheid.