N° d'entreprise : 0554840394
Nom
(en entier) : ALEKTOR
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Louise 367
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION
FORME JURIDIQUE
D’un procès-verbal dressé le 23 avril 2025 par le notaire Valérie INDEKEU, de résidence à Saint-
Gilles-Bruxelles, enregistré au « bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE
BRUXELLES 2 le vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq (29-04-2025) Réference ACP (5) Volume 0
Folio 0 Case 10086
Droits perçus: cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00) », il résulte ce qui suit :
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE :
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée
ALEKTOR, ayant son siège à 1050 Bruxelles, avenue Louise 367, numéro d’entreprise
0554.840.394, RPM Bruxelles, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes, sujettes à
publication :
1. En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale a décidé d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
2. En application de l’article 39, §2, alinéa 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale, après avoir
constaté que le capital effectivement libéré, soit dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), a été
converti de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible, a décidé de
supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’article
39, §2, alinéa 3 de ladite loi du 23 mars 2019 et de rendre ces fonds disponibles pour distribution.
Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
3. Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale a décidé d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations et sans apporter de modification à son objet, hormis le remplacement, sans que cela n’
induise une modification de celui-ci, du vocable « objet social » par le mot « objet », statuts nouveaux
dont il est extrait ce qui suit :
« TITRE I. FORME LEGALE – DENOMINATION – SIEGE – OBJET – DUREE
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « ALEKTOR ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour compte de tiers ou
en participation, l’acquisition par l’achat ou autrement, la vente, l’aliénation partielle ou totale, l’
échange, le leasing, la location sous toutes ses formes dont l’emphytéose, la sous-location, la
gestion, la promotion, l’entretien, la rénovation, l’équipement, l’aménagement, la transformation, la
mise en valeur, l’embellissement, la construction, le lotissement, la prospection et l’exploitation de
tous biens immobiliers de quelque nature qu’ils soient ainsi que toutes opérations qui directement ou
indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l’accroissement et le
rapport d’un patrimoine immobilier.
L’importation, l’exportation et le commerce de détail ou en gros de toutes marchandises et de tous
articles.
Toutes les activités d’intermédiaire de commerce.
La société peut acquérir, conserver, revendre tous types de valeur mobilière et notamment des
actions ou parts d’autres sociétés. Plus généralement la société pourra exercer toutes les activités
exercées habituellement par les holdings, et notamment, sans que cette liste puisse être considérée
comme limitative, la coordination de divers services de ces filiales, la mise à disposition de personnel
pour ses filiales, l’octroi de prêts et de garanties à ses filiales.
Elle peut également s’intéresser directement ou indirectement, par voie d’apport, cession, fusion,
participation ou autres voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés existantes ou à constituer
ayant un objet analogue, similaire ou connexe au sien, ou dont l’objet est de nature à favoriser le
développement de son entreprise.
Elle peut, d’une manière générale, tant en Belgique qu’à l’étranger, faire toutes opérations
mobilières, immobilières, financières, commerciales et industrielles se rapportant directement ou
indirectement à son objet ou susceptible de faciliter son développement.
La société peut accepter et exercer un mandat d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans
toutes sociétés, quel que soit son objet.
La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter
caution.
L’organe de gestion a compétence pour interpréter l’objet.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II. CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
Article 5. Apports
En rémunération des apports, dix-huit mille six cents (18.600) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
(…)
Article 10. Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires, qu’un seul
propriétaire pour chaque titre.
Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l'exercice
du droit de vote, jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du
droit de vote.
En cas de décès de l'actionnaire unique, sauf disposition statutaire contraire, les droits afférents aux
actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession,
proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au jour du partage desdites actions ou
jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
Par dérogation aux deux alinéas qui précèdent, et sauf disposition statutaire, testamentaire ou
conventionnelle contraire, l'usufruitier de titres exerce tous les droits attachés à ceux-ci.
(…)
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTROLE
Article 12. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 13. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
(…)
Article 15. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 16. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 17. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire des actionnaires le deuxième
vendredi du mois de juin à vingt heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour
ouvrable suivant, à la même heure.
(…)
Article 18. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
(…)
Article 21. Délibérations
§1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Ce vote émis par écrit doit être fait moyennant un formulaire mis à la disposition des actionnaires par
l’organe d’administration et qui contient les mentions suivantes :
- l’identité de l’actionnaire
- sa signature et la date et le lieu de signature
- le nombre des actions pour lesquelles il prend part au vote
- la preuve que les formalités d’admission à l’assemblée générale ont été accomplies
- l’ordre du jour de l’assemblée générale
- le mode de vote de l’actionnaire sur chaque proposition : pour, contre ou abstention.
Pour être valables, ces formulaires doivent être notifiés à l’organe d’administration au plus tard le
sixième jour qui précède la date de l’assemblée générale par lettre recommandée ou à l’adresse e-
mail de la société si elle en a une.
Le formulaire de vote par correspondance adressé à la société pour une assemblée vaut pour les
assemblées successives avec le même ordre du jour.
Pour le calcul des règles de quorum et de majorité, seuls sont pris en compte les votes par
correspondance exprimés par des actionnaires qui satisfont aux formalités d'admission à
l'assemblée.
Est considéré comme nul le vote par correspondance exprimé par un actionnaire qui a cédé ses
actions à la date de l'assemblée générale.
L'actionnaire qui a exprimé son vote par correspondance, ne peut plus choisir un autre mode de
participation à l'assemblée pour le nombre de voix exprimées par correspondance.
§4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
(…)
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL, REPARTITION, RESERVES
Article 24. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 25. Répartition, réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Les présents statuts délèguent à l’organe d’administration le pouvoir de procéder, dans les limites du
Code des sociétés et associations, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours
ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été
approuvés.
TITRE VII. DISSOLUTION, LIQUIDATION
Article 26. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 27. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’a été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société
seuls, conjointement ou collégialement.
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’
assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Article 28. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
(…). »
4. L’assemblée générale a décidé de mettre fin à la fonction de l’administrateur (ancien gérant),
nommé sous l’empire de l’ancien Code des sociétés, à savoir Monsieur HALKIOPOULOS-COHEN
Evangelos, et précisé qu’elle déciderait sur la décharge pour l’exécution de son mandat lors de la
prochaine assemblée générale ordinaire.
L’assemblée a décidé d’appeler Monsieur HALKIOPOULOS-COHEN Evangelos Eli, domicilié à 1050
Bruxelles, avenue Louise 457, qui a accepté, au poste d’administrateur non statutaire de la société
pour une durée indéterminée.
5. L’assemblée générale a déclaré que l’adresse du siège est située à 1050 Bruxelles, avenue
Louise 367.
DECISION DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION :
DELEGATION DE POUVOIRS
Monsieur HALKIOPOULOS-COHEN Evangelos, prénommé, a, en sa qualité de seul et unique
administrateur de la société, décidé, en vertu des pouvoirs lui accordés aux termes de l’article 13 des
statuts, de déléguer à Monsieur CHALKIOPOULOS Konstantinos, domicilié à 1050 Bruxelles,
avenue Louise 457, tous pouvoirs afin de signer et passer tous actes et documents généralement
quelconques au nom et pour le compte de la société à concurrence d’un montant de cinquante mille
euros (50.000,00 EUR) maximum.
Dans le cadre et la limite des pouvoirs ainsi délégués, la société sera valablement engagée, par la
simple signature de Monsieur CHALKIOPOULOS Konstantinos, prénommé.
Agissant dans ce cadre et dans ces limites, Monsieur CHALKIOPOULOS Konstantinos n’aura à
justifier d’une quelconque autorisation spéciale ou préalable.
 
-pour extrait analytique conforme-
Valérie INDEKEU, notaire.
 
 
 
Ont été déposés en même temps une expédition du procès-verbal d’assemblée générale
extraordinaire susmentionné, comprenant deux procurations ainsi qu’un exemplaire des statuts
coordonnés.