Ondernemingsnr : 0473581219
Naam
(voluit) : FALCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diestsestraat 194C
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Isabelle Mostaert, geassocieerd notaris te Leuven, op 5
mei 2025, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “FALCO” heeft besloten:
 
EERSTE BESLUIT – KENNISNEMING BENOEMING GEDELEGEERDE BESTUURDER
De vergadering neemt kennis van de beslissing van de raad van bestuur om over te gaan tot de
benoeming als gedelegeerd bestuurder van de besloten vennootschap “KWALIS”, met zetel te 3000
Leuven, Diestsestraat 194 c, rechtspersonenregister Leuven, ondernemingsnummer 0533.816.140,
met als vaste vertegenwoordiger, de heer PEETERS Filip, wonende te 3360 Bierbeek,
Waversesteenweg 106, voor een termijn van zes jaar, met ingang vanaf 26 maart 2025, dewelke
verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich verzet
tegen de uitoefening van dit mandaat.
Deze beslissing blijkt uit de notulen van de raad van bestuur de dato 26 maart 2025.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerd
bestuurders.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besluit om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering aan te passen naar de
laatste vrijdag van de maand juli van ieder kalenderjaar om 18.00 uur.
De vergadering besluit om artikel 23 van de huidige statuten van de vennootschap in deze zin te
wijzigen als volgt:
“Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juli
om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.: Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen”.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarlijkse algemene vergadering gehouden
worden op de laatste vrijdag van de maand juli om 18.00 uur, van het jaar 2025.
DERDE BESLUIT - VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen te zake.
VIERDE BELUIT – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
hoger genomen besluiten.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
 
 
DE NOTARIS, Isabelle Mostaert
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de notulen,
- de coördinatie van de statuten