Ondernemingsnr : 0821854769
Naam
(voluit) : KRISTALE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Aloise Biebuyckstraat 40
 : 8793 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BENAMING, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Geraldine Van den Weghe te Zulte op 20 januari 2021,
neergelegd ter registratie, dat de BV "KRISTALE", met zetel te 8793 Waregem (Sint-Eloois-Vijve),
Aloise Biebuyckstraat 40, met ondernemingsnummer 0821.854.769, de volgende beslissingen heeft
genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT - Naamswijziging
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap te wijzigen
van “Kristale” naar “Gelati Fratelli” en beslist om artikel 1 van de statuten dienovereenkomstig aan te
passen, hetzij:
“ARTIKEL 1. NAAM
De vennootschap wordt opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder
de naam "Gelati Fratelli".”
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING ZETELVERPLAATSING
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van “8793 Waregem, Aloise
Biebuyckstraat 40” naar “8880 Ledegem, Nijverheidslaan 32” en wenst artikel 2 van de statuten aan
te passen als volgt:
 “ARTIKEL 2. ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8880 Ledegem, Nijverheidslaan 32.”
Derde BESLUIT – Wijziging voorwerp
Verslag
Overeenkomstig artikel 5:84 van Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd de wijziging
van het voorwerp nader beschreven in het verslag opgesteld door het bestuursorgaan in datum van
14 december 2020.  Dit verslag wordt, samen met een afschrift van deze akte, neergelegd op de
bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
Voorlezing van het verslag
De verschijnende partijen verklaren de notaris te ontslaan van de voorlezing van voormeld verslag. 
Zij verklaren volledig in kennis te zijn gesteld van voormelde verslagen.
Wijziging voorwerp
De algemene vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om het bestaande
voorwerp van de vennootschap te schrappen en de tekst in artikel 3 de statuten aan te passen en te
vervangen door volgend voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin, met betrekking tot:
- de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes,
clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten;
- het organiseren en verzorgen van feestelijkheden, banketten, cocktails, lunchen, recepties;
- het bereiden, thuisbezorgen en eventueel serveren van alle mogelijke koude en warme gerechten,
dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen;
- de verhuur van glas- en vaatwerk, keuken- en tafelgerei;
Luik B
- kopen, verkopen, import en export, huren, verhuren, leasen van machines, materialen en allerlei
goederen;
- groot- en kleinhandel in voedingswaren en dranken, zowel alcoholische als niet-alcoholische;
- groot- en kleinhandel in horecamateriaal en -benodigdheden;
- De fabricatie, productie, de groot- en kleinhandel, de opslag en distributie van alle mogelijke
diepvriesproducten en artikelen, waaronder, maar niet beperkt tot, voedingswaren,
patisserieproducten, bereide maaltijden, desserts, ijsproducten, fruitpuree (rauw, gestabiliseerd,
geconcentreerd), fruitcoulis, half-geconfijte vruchten, fruitsappen, bake-off producten (pistolets,
sandwiches, stokbrood), ijsbereidingsproducten, chocoladeproducten, eiproducten,
bakkerijgrondstoffen, deze opsomming en aanduiding niet beperkend doch enkel van aanwijzende
aard zijnde.
Het leveren van alle diensten alsmede toebehoren, grondstoffen, materieel inzake hetgeen
voorafgaat.
De fabricatie en de groot- en kleinhandel in alle chocoladehoudende producten, versnaperingen,
roomijs en consumptie-ijs, fruitbereidingen, bakkerijproducten, dit alles in de meest ruime zin van het
woord.
- het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het
buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten
of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te
hebben; zij mag in dit verband alle participaties valoriseren, evenals bestuurders- en
vereffeningsmandaten uitoefenen;
- het bezitten en beheren van vermogen, bestaande uit onroerende goederen, alle zakelijke rechten
daarop, onverdeelde rechten daarin, effecten, portefeuillewaarden, meubilair en alle roerende
goederen, speciën, alle intellectuele en andere onlichamelijke rechten, zowel in België als in het
buitenland, en dit voor eigen rekening;
- in het kader van die bedrijvigheid kan de vennootschap onroerende goederen aankopen en
verkopen, of op andere wijze vervreemden en met zakelijke rechten bezwaren of zakelijke rechten
afstaan, gebouwen oprichten of laten oprichten, bestaande gebouwen afbreken, geheel of
gedeeltelijk verkopen, verhuren, onderverhuren, in erfpacht geven, verkavelen, vruchtgebruik of blote
eigendom afstaan;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
- het verlenen van adviezen en diensten inzake automatisering van organisatie en beheer;
- het verlenen van adviezen van juridische, technische of commerciële of administratieve aard. Het in
de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks,
ondermeer op het vlak van administratie, boekhouding, verkoop, productie en financieel en algemeen
bestuur;
- het waarnemen van alle bestuurders- en zaakvoerdersmandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband houden;
- het verstrekken van commercieel advies, verkoopstrainingen en onderricht inzake algemene,
beroeps- of technische vorming met betrekking tot financiële, handels- en sociale aangelegenheden;
- het optreden als tussenpersoon in alle soorten handel, hetzij als agent, makelaar,
vertegenwoordiger, verdeler, zaakwaarnemer, concessionaris alsmede alle andere vormen;
- het beleggen, beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van
investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, onder voorwaarde van het
bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;
- het beheer van een onroerend goed patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium, meer in
het bijzonder, zonder dat deze opsomming beperkend is: de aankoop en verkoop, de exploitatie, de
valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en verdeling, het huren en verhuren van alle
onroerende, gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet-gemeubelde goederen, alsook het
uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten
van alle daden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst, onder voorwaarde van het bekomen
van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;
- het te leen opnemen of te leen geven van gelden, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke
en/of persoonlijke zekerheden, in de mate toegelaten door de wet en onder voorwaarde van het
bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;
- alle leasingoperaties, zowel roerende als onroerende;
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
Luik B
staat.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de bevoegdheden van het
bestuursorgaan van de vennootschap te wijzigen gezien de gewijzigde structuur binnen de
vennootschap en beslist om artikel 16 van de statuten aan te passen als volgt:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend en mits naleving van alle eventuele overeenkomsten tussen de respectieve
aandeelhouders gesloten, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. 
In alle akten met betrekking tot vervreemding of verkrijging van onroerende goederen van of voor de
vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek of voor rechtshandelingen die de vennootschap
verbinden voor een bedrag van meer dan twee duizend euro (€ 2.000,00) wordt de vennootschap
geldig vertegenwoordigd, hetzij door de enige bestuurder, hetzij door alle bestuurders, samen
handelend, indien ze met meer dan één zijn.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
ZeSDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend vijfenvijftig euro (€ 8.055,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend driehonderd vijftig euro (€ 12.350,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering beslist evenwel met eenparigheid van stemmen om de aandeelhouders te
ontslaan van het volstorten van de nog niet-opgevraagde inbrengen.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Gelati Fratelli".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin, met betrekking tot :
Luik B
- de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes,
clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten;
- het organiseren en verzorgen van feestelijkheden, banketten, cocktails, lunchen, recepties;
- het bereiden, thuisbezorgen en eventueel serveren van alle mogelijke koude en warme gerechten,
dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen;
- de verhuur van glas- en vaatwerk, keuken- en tafelgerei;
- kopen, verkopen, import en export, huren, verhuren, leasen van machines, materialen en allerlei
goederen;
- groot- en kleinhandel in voedingswaren en dranken, zowel alcoholische als niet-alcoholische;
- groot- en kleinhandel in horecamateriaal en -benodigdheden;
- De fabricatie, productie, de groot- en kleinhandel, de opslag en distributie van alle mogelijke
diepvriesproducten en artikelen, waaronder, maar niet beperkt tot, voedingswaren,
patisserieproducten, bereide maaltijden, desserts, ijsproducten, fruitpuree (rauw, gestabiliseerd,
geconcentreerd), fruitcoulis, half-geconfijte vruchten, fruitsappen, bake-off producten (pistolets,
sandwiches, stokbrood), ijsbereidingsproducten, chocoladeproducten, eiproducten,
bakkerijgrondstoffen, deze opsomming en aanduiding niet beperkend doch enkel van aanwijzende
aard zijnde.
Het leveren van alle diensten alsmede toebehoren, grondstoffen, materieel inzake hetgeen
voorafgaat.
De fabricatie en de groot- en kleinhandel in alle chocoladehoudende producten, versnaperingen,
roomijs en consumptie-ijs, fruitbereidingen, bakkerijproducten, dit alles in de meest ruime zin van het
woord.
- het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het
buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten
of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te
hebben; zij mag in dit verband alle participaties valoriseren, evenals bestuurders- en
vereffeningsmandaten uitoefenen;
- het bezitten en beheren van vermogen, bestaande uit onroerende goederen, alle zakelijke rechten
daarop, onverdeelde rechten daarin, effecten, portefeuillewaarden, meubilair en alle roerende
goederen, speciën, alle intellectuele en andere onlichamelijke rechten, zowel in België als in het
buitenland, en dit voor eigen rekening;
- in het kader van die bedrijvigheid kan de vennootschap onroerende goederen aankopen en
verkopen, of op andere wijze vervreemden en met zakelijke rechten bezwaren of zakelijke rechten
afstaan, gebouwen oprichten of laten oprichten, bestaande gebouwen afbreken, geheel of
gedeeltelijk verkopen, verhuren, onderverhuren, in erfpacht geven, verkavelen, vruchtgebruik of blote
eigendom afstaan;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
- het verlenen van adviezen en diensten inzake automatisering van organisatie en beheer;
- het verlenen van adviezen van juridische, technische of commerciële of administratieve aard. Het in
de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks,
ondermeer op het vlak van administratie, boekhouding, verkoop, productie en financieel en algemeen
bestuur;
- het waarnemen van alle bestuurders- en zaakvoerdersmandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband houden;
- het verstrekken van commercieel advies, verkoopstrainingen en onderricht inzake algemene,
beroeps- of technische vorming met betrekking tot financiële, handels- en sociale aangelegenheden;
- het optreden als tussenpersoon in alle soorten handel, hetzij als agent, makelaar,
vertegenwoordiger, verdeler, zaakwaarnemer, concessionaris alsmede alle andere vormen;
- het beleggen, beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van
investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, onder voorwaarde van het
bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;
- het beheer van een onroerend goed patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium, meer in
het bijzonder, zonder dat deze opsomming beperkend is: de aankoop en verkoop, de exploitatie, de
valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en verdeling, het huren en verhuren van alle
onroerende, gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet-gemeubelde goederen, alsook het
uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten
van alle daden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst, onder voorwaarde van het bekomen
van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;
- het te leen opnemen of te leen geven van gelden, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke
en/of persoonlijke zekerheden, in de mate toegelaten door de wet en onder voorwaarde van het
bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;
- alle leasingoperaties, zowel roerende als onroerende;
Luik B
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien zij meer dan twee zijn, vormen de bestuurders een college.  Dit beraadslaagt geldig wanneer
de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.  De besluiten worden genomen bij meerderheid der
stemmen.
De notulen van de vergaderingen van een collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één
of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De besluiten van een collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze
mogelijkheid uitsluiten.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend en mits naleving van alle eventuele overeenkomsten tussen de respectieve
aandeelhouders gesloten, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. 
In alle akten met betrekking tot vervreemding of verkrijging van onroerende goederen van of voor de
vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek of voor rechtshandelingen die de vennootschap
verbinden voor een bedrag van meer dan tweeduizend euro (€ 2.000,00) wordt de vennootschap
geldig vertegenwoordigd, hetzij door de enige bestuurder, hetzij door alle bestuurders, samen
handelend, indien ze met meer dan één zijn.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Titel V – Algemene vergadering
Luik B
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede maandag van de maand december, om 18 uur. (…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste zeven (7) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
22.1 Interimdividend
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen en de wettelijke
bepalingen ter zake over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
Luik B
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen.
22.2 Rekening-Courant
De aandeelhouders mogen aan de vennootschap voorschotten verstrekken onder de vorm van een
rekening-courant. Deze voorschotten kunnen rentegevend zijn. De interesten worden betaalbaar
gesteld op de zetel van de vennootschap op de tijdstippen door de algemene vergadering gesteld.
De rentevoet die niet hoger zal mogen gaan dan deze die door de banken wordt vastgesteld voor de
voorschotten op de rekening-courant, zal ieder jaar vastgesteld worden door de algemene
vergadering van de aandeelhouders en zal toepasselijk zijn op de rekeningen-courant van het
verlopen boekjaar.
Indien de toestand van de vennootschap het toekennen van interesten op rekening-courant niet
toelaat, zal de algemene vergadering die toekenning mogen schorsen tot op het ogenblik dat zij
oordelen dat de toestand van de vennootschap die toekenning opnieuw toelaat met terugwerkende
kracht.
De vennootschap zal eveneens voorschotten in rekening-courant aan de aandeelhouders kunnen
toestaan. Aan de genieters van deze voorschotten zal een interest kunnen aangerekend worden
tegen dezelfde voet als deze vastgesteld voor de voorschotten aan de vennootschap zoals hoger
voorzien.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
(…)
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1/ Mevrouw PEERS, Pascale Martine Paul, wonende te 8570 Anzegem, René Declercqstraat  9,
2/ de heer D’HOLLANDER Kristof, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
1/ De besloten vennootschap “D’HORECA SERVICE”, met zetel te 8790 Waregem,
Baanstknokstraat 29A, ondernemingsnummer 0474.653.860, met als vaste vertegenwoordiger, de
heer D’HOLLANDER Frederik, voornoemd.
2/ De besloten vennootschap “DELICIOUS AND PURE”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer VANCRAEYENEST Francky, voornoemd.
Hier allen aanwezig, en verklaren hun mandaat te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8880 Ledegem,
Nijverheidslaan 32.
TIENDE BESLUIT – VOLMACHT ADMINISTRATIE
De vergadering der aandeelhouders geeft een bijzondere volmacht DKF Fiduciaire NV, te 8500
Kortrijk, Beneluxpark 23, ondernemingsnummer 0455.718.965 of haar gevolmachtigde om alle
administratieve formaliteiten te vervullen in het bijzonder de formaliteiten in verband met deze
statutenwijziging bij de diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen en de BTW.
Luik B
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
 
Geraldine Van den Weghe
Notaris
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie met gecoördineerde statuten en bijzonder verslag
bestuursorgaan