Ondernemingsnr 0827.637.652
Naam
(voluit):	Deniba
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Donkerstraat 48	Volledig adres v.d. zetel:
9450 Haaltert
Onderwerp akte : BV(BA): wijziging
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris,
Couck te Aalst op 17 januari 2023, geregistreerd	Lien
vierentwintig blad(en), nul verzending (en) op het Kantoor
Rechtszekerheid Dendermonde I op 18 januari 2023, Register
OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 971, dat werd gehouden de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
"Deniba", met ondernemingsnummer 0827.637. 652,	vennootschap
waarvan de zetel gevestigd is te 9450 Haaltert, Donkerstraat
48.
Na beraadslaging heeft de algemene vergadering met eenparigheid
ivan stemmen, de volgende beslissingen genomen:
1.	Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, $1, eerste en derde lid van de
wet van 23	maart 2019 tot invoering van het Wetboek van;
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen!
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
2. Tweede besluit
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te
wijzigen naar "Zebra Buildings and Constructions", afgekort
"zbc".
3.	Derde besluit
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap
aan te passen.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met deze
beslissing, beslist de algemene vergadering het artikel omtrent
de zetel van de vennootschap te vervangen, zoals hierna bepaald;
Vierde besluit	4.
beslist het voorwerp	van de	algemene vergadering	De
vennootschap te wijzigen.
De vergadering erkent een kopie van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 16 januari 2023 te hebben ontvangen en
er kennis van te hebben genomen.
Dit verslag zal in het dossier van ondergetekende notaris
bewaard blijven.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te
vervangen door onderstaande tekst:
"De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in
het buitenland, zowel voor eigen naam en rekening als voor naam
en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
I. Specifieke activiteiten
Alle roerende en onroerende	verhandelingen, het aankopen,
verkopen, verkavelen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, zelf
oprichten of laten oprichten, aanleggen van wegen, het uitbaten
en beheren van alle onroerende goederen, zowel in België als in
het buitenland.
De promotie, ontwikkeling, organisatie, commercialisatie en
beheer van vastgoedprojecten.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de aanneming en de
uitvoering van alle privé- en openbare bouwwerken, zowel de
ruwbouw als de afwerkingswerken.
Verder mag de	alle roerende en onroerende
goederen, materialen en inrichtingen aankopen, in pacht nemen,
huren, in leasing nemen, bouwen, verkopen of ruilen.
aanneming	elektriciteitswerken,	De	domotica,	van
ventilatiesystemen,	installaties	van	centrale verwarming,
warmtepompen, airconditioning, klimaatregeling, fotovoltaische
zonnepaneleninstallaties,	plafoneer-	cementwerken,	en
schilderwerken, metsel- en betonwerken,	steenhouwwerken en
marmerbewerking,	tegelzetting,	wand- en	plaatsing	van
vloerbekleding,	glaswerken,	installaties,	sanitaire
zinkwerken, metalen en niet metalen dakbedekkingswerken van
gebouwen, dakherstellingen, invoegen en reinigen van gevels,
warmte en geluidsisolaties, plaatsen van metalen schrijnwerk,
afbraakwerken en schrijn- en timmerwerken. Dit houdt de
mogelijkheid in voor de vennootschap om als algemene aannemer
op te treden.
Het adviseren, beheren, aanleggen van vermogens, zowel roerende
als onroerende.
Het bedrijf heeft een sociaal voorwerp, met name het bevorderen
van de maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen in de
samenleving.	Zij	het	doet	dit	door	aanbieden	van
activeringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang
vinden tot de arbeidsmarkt, en dit zowel via stages als het
van duurzame tewerkstelling. De vennootschap	aanbieden
onderschrijft de principes van de zogenaamde meerwaarde
economie bij de uitvoering van haar activiteiten. Het concept
verwijst naar ondernemingen die de juiste balans zoeken tussen
economische, sociale en ecologische waarden, in samenspraak met
de verschillende betrokken actoren of belanghebbenden.
De aan- en verkoop, import en export en de vertegenwoordiging
bouwmaterialen,	in	bouwproducten,	diverse
recuperatiematerialen	antiquiteiten,	fabricatie	van	en
in cement	geprefabriceerde producten	en/of	beton,	de
onderneming van slopingswerken van gebouwen en kunstwerken.
Deze opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende
aard.
II. Algemene activiteiten
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle
bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen,
het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin
zij al of niet een participatie aanhoudt.
Het	leningen	en	kredietopeningen	aan	toestaan	van
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen,
haar aval verlenen of hypotheken verlenen (op eigen goederen
van de vennootschap) in de meest ruime zin, alle handels- en
financiële	verrichten	behalve	operaties	die	wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
financiële,	Het	verlenen	van	adviezen	technische,	van
commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met
uitzondering	adviezen	inzake beleggingen	van	en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
Het waarnemen van alle beheers- en bestuursopdrachten en
opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame
activa.
Het verlenen van administratieve prestaties.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort
tussenpersoon in de handel.
onderzoek,	đe	Het	de ontwikkeling,	vervaardiging	of
commercialisering van nieuwe producten,	nieuwe	vormen	van
technologie en hun toepassingen. "
5. Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen,	stelt	de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zevenduizend
honderdtwintig euro tweeënveertig cent	(€ 7.120,42) . van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij elfduizend vijfhonderdachtenzestig euro
zesennegentig cent (€ 11.568,96) omgezet werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de
vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
worden in de statuten van de	bijgevolg niet vermeld
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening
"niet-opgevraagde inbrengen".
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene
vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in
haar voorwerp en die in overeenstemming zijn met de genomen
beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van
de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Zebra Buildings and Constructions",
afgekort "zbc".
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk
worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in
het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands
taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een
wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
werkhuizen,	administratieve	agentschappen,	zetels,
stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake
het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het
buitenland, zowel voor eigen naam en rekening als voor naam en
rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
I. Specifieke activiteiten
Alle roerende en onroerende verhandelingen, het aankopen,
verkopen, verkavelen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, zelf
oprichten of laten oprichten, aanleggen van wegen, het uitbaten
en beheren van alle onroerende goederen, zowel in België als in
het buitenland.
De promotie, ontwikkeling, organisatie, commercialisatie en
beheer van vastgoedprojecten.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de aanneming en de
uitvoering van alle privé- en openbare bouwwerken, zowel de
ruwbouw als de afwerkingswerken.
alle roerende en onroerende	Verder mag de vennootschap
goederen, materialen en inrichtingen aankopen, in pacht nemen,
huren, in leasing nemen, bouwen, verkopen of ruilen.
elektriciteitswerken,	aanneming	domotica,	De	van
installaties	ventilatiesystemen,	centrale verwarming,	van
warmtepompen, airconditioning, klimaatregeling, fotovoltaische
zonnepaneleninstallaties,	plafoneer-	cementwerken,	en
schilderwerken, metsel- en betonwerken, steenhouwwerken en
en	tegelzetting,	wand-	marmerbewerking,	plaatsing	van
vloerbekleding,	glaswerken,	sanitaire	installaties,
zinkwerken, metalen en niet metalen dakbedekkingswerken van
gebouwen, dakherstellingen, invoegen en reinigen van gevels,
warmte en geluidsisolaties, plaatsen van metalen schrijnwerk,
afbraakwerken en schrijn- en timmerwerken. Dit houdt de
mogelijkheid in voor de vennootschap om als algemene aannemer
op te treden.
Het adviseren, beheren, aanleggen van vermogens, zowel roerende
als onroerende.
Het bedrijf heeft een sociaal voorwerp, met name het bevorderen
van de maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen in de
zij	van	samenleving.	dit	aanbieden	doet	door	het
activeringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang
vinden tot de arbeidsmarkt, en dit zowel via stages als het
aanbieden	van	duurzame tewerkstelling. De vennootschap
onderschrijft de principes van de zogenaamde meerwaarde
economie bij de uitvoering van haar activiteiten. Het concept
verwijst naar ondernemingen die de juiste balans zoeken tussen
economische, sociale en ecologische waarden, in samenspraak met
de verschillende betrokken actoren of belanghebbenden.
De aan- en verkoop, import en export en de vertegenwoordiging
in	bouwmaterialen,	bouwproducten,	diverse
recuperatiematerialen	antiquiteiten,	fabricatie van	en
in cement	en/of	beton, de	geprefabriceerde producten
onderneming van slopingswerken van gebouwen en kunstwerken.
Deze opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende
aard.
II. Algemene activiteiten
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle
bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen,
het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin
zij al of niet een participatie aanhoudt.
leningen	toestaan	van	kredietopeningen	Het	en	aan
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen,
haar aval verlenen of hypotheken verlenen (op eigen goederen
van de vennootschap) in de meest ruime zin, alle handels- en
financiele operaties verrichten	behalve	die	wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
financiële,	adviezen	van	van	technische,	Het	verlenen
commerciele of administratieve aard; in de ruimste zin, met
beleggingen	uitzondering	inzake	van	adviezen	en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
Het waarnemen van alle beheers- en bestuursopdrachten en
opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame
activa.
Het verlenen van administratieve prestaties.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort
tussenpersoon in de handel.
de ontwikkeling,	vervaardiging	onderzoek,	de	of	Het
commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van
technologie en hun toepassingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
de	inbrengen	vergoeding	Als	werden	voor
vijfhonderdvierenzeventig (574) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in
het vereffeningssaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze
laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op
door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren
stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel
volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen -
Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het
eerst	aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar
evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een
termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van
de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak
waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door
het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen
waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per
gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties
per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de
overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst
aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van
voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde
wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of
tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de
eigenaar-pandgever.
niet werd ingeschreven door de	Op de aandelen	waarop
aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven
door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze
statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden
met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders
die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.	.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in
blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker
en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register
van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke
rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten
aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving
in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders
worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat
de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten
betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten
zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht
dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het
stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten,
of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik
is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring
worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden,
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of
de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn
van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder
levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden
beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring
bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit
van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de
aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten,
bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen,
beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer (s), van het
aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de
voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst	van dit bericht, moet het
bestuursorgaan	de inhoud	aan	elke	overmaken	ervan
bij aangetekende	aandeelhouder,	waarbij zij een
schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de
vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien,
geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord
van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden
verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders
hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent
het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn
verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van
rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden
de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter
open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel
over te dragen, kan van de	zijn aandelen wenst	van
aandeelhouders	die zich verzetten eisen dat zij de aandelen
zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de
oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van
deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze
deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede
partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft
ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste
van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper
verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een
erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke
overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten
kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en
uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle
eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven
op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar
één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een
deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke	niet	of rechtspersonen, al	personen
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder (s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere
bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te
zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient
de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te
stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde
vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen
als	noch	vaste vertegenwoordiger van een andere	naam
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de
De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste	vennootschap.
vertegenwoordiging niet beeindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan een bestuurders wordt
bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve
deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al
of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden
de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder
al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt
de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid
van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de
algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat,
opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen
van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk
optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader
van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning
vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke
grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan
één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
jaar	algemene	van	wordt	een gewone	vergadering	Ieder
aandeelhouders gehouden op de zetel, op één februari om zestien
uur (16u00) .
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Indien er slechts een aandeelhouder is, dan zal hij op deze
datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de
commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de
agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op
of	met medewerking van de vennootschap uitgegeven	naam
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen
voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag
als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder
geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.	,
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen,
eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
met	bevoegdheid van	de algemene vergadering	behoren,
uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden
verleden. In dat geval dienen de	formaliteiten van
bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun
verzoek van die besluiten kennisnemen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt
de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit
geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door
alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20
dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend
besluit.	de	van	datum	het	voor
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren,
wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan
ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders
ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire
datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is
toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen
uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor
het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan
de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering
betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit
is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs
van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren. van voorstel
van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere
worden aangevuld met een	goedgekeurde voorstellen, moet
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring
dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de
zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring
gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet
blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten
worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de
schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan
bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet
toekomen voor een welbepaalde datum om in aanmerking te komen
voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem
schriftelijk	besluit, in een of	goedgekeurde	meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen voor die datum, dan
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 17bis. Elektronische algemene vergadering :
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs
elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap
ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de
persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement
bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te
waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan
het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de
eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet,
deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te
stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
ter beschikking gestelde	§2. Het door	de	vennootschap
elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat
stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis
te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover
de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder
deel te nemen	stellen	bovendien in staat	om	aan de
beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te
stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere
en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern
reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de
deelname op afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van
converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van
certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn
uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen
langs elektronische weg voor de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders
schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de
commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden
beantwoord,	voor zover die aandeelhouders voldoen aan de
formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering
te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg
tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot
de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de
derde dag voor de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de	houder van effecten op naam	moet als zodanig	-
ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met
betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder	-
indien enkel de stemrechten	mogen niet geschorst zijn;
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen - processen-verbaal
1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een	§
bestuurder	gebrek daaraan,	door de aanwezige
aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van
pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris
aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige
aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt
bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
Kopieen voor derden worden ondertekend door een of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of
schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er
krijgen in	vertegenwoordigd	inzage	de	waren	kunnen
aanwezigheidslijst.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op
één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan
kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn
toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan
niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende
dezelfde	algemene vergadering in de mate waarin daarop
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de
mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen.
Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de
voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle
of	personen die moeten	aanwezig	worden	opgeroepen,
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde
dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze
statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het
bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie
weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,
doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen
besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde
agenda en beslist definitief.
Artikel 22. Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene
vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om
te beraadslagen en te besluiten ter zake van de benoeming en
het ontslag van bestuurder (s), en in voorkomend geval van de
commissaris (sen), de vaststelling van het salaris van de
bestuurder(s) en in voorkomend geval van de commissaris (sen) ,
van	de vennootschapsvordering tegen	de	het	instellen
bestuurder(s) en de commissaris (sen), het verlenen van kwijting
overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de
jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
23.	de	Bevoegdheid	buitengewone	algemene	Artikel	van
vergadering
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen
aan te brengen aan de statuten, en met name te besluiten tot
ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde
bestuurder, om wettige redenen, wijziging van het voorwerp en
van de doelen van de vennootschap, wijziging van de rechten
verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de
vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm,
vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of
meer vennootschappen.
Artikel 24. Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene
vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en
besluiten	geldige	wijze,	het	aantal	ongeacht	op
vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de
besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering
notulen opgesteld.
Buitengewone	algemene	vergadering	Artikel	25.	1
Statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten
overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde
statutenwijziging	slechts	op rechtsgeldige	wijze	dan
of	beraadslagen	besluiten,	de aanwezige	wanneer	en
vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede
bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en
besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
aandeelhouders	vertegenwoordigde	vertegenwoordigde	aantal
aandelen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde
de uitgebrachte stemmen	heeft	verkregen, waarbij	van
onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen
wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de
aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar
dit anders is voorzien in de wet.
Artikel 26. Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering
De algemene vergadering beslist of tegen de leden van het
commissaris	bestuursorgaan	of	tegen	de	een
vennootschapsvordering moet worden ingesteld.
artikel	WVV	Overeenkomstig	kunnen	5:104
minderheidsaandeelhouders voor rekening van de vennootschap een
vordering tegen de leden van het bestuursorgaan instellen. Deze
minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene
vergadering zich uitspreekt over de aan de leden van het
bestuursorgaan te verlenen kwijting, ten minste 10 % van het
aantal uitgegeven aandelen bezitten.
TITEL VI. INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 27. Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst
en tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de
vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou
worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen
uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door
een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft
slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld
dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum
van de uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de
voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade
trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar,
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 28. Verkrijging van eigen aandelen of certificaten
De vennootschap mag slechts eigen aandelen of certificaten die
hebben, verkrijgen of inschrijven op	daarop betrekking
certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende
aandelen, mits naleving van de wettelijke bepalingen
dienaangaande (art. 5:145 e.v. WVV) .
Artikel 29. Financiering van de verkrijging van aandelen of
certificaten van de vennootschap door derden
De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen
toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging
van haar aandelen door derden of met het oog op de verkrijging
van of de inschrijving op certificaten die betrekking hebben op
haar aandelen, door derden, mits naleving van de wettelijke
bepalingen dienaangaande (art. 5:152 e.v. WVV) .
Artikel 30. Alarmbelprocedure
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is
geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na
de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of had moeten
worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de
vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om
de continuiteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan
vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap,
volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat
zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.
TITEL VII. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 31. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en
eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap
afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de
jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 32. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VIII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 33. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door
beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen
vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 34. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk
ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien
geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te
doen aan het recht van de algemene vergadering om een of
meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 35. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te
voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort,
na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij
door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
hetzij	voorafgaandelijke	aandelen,	volgestorte	door
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog
in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL IX. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 36. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het
buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris,
vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar
alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen
hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats
heeft gekozen in Belgie voor	alle betrekkingen met de
vennootschap.
Artikel 37. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de
uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar
aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars,
wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in
wiens rechtsgebied de	zetel	is gevestigd,	tenzij	de
vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 38. Gemeen recht
Wetboek	het	De bepalingen	van vennootschappen en	van
verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden
geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die
strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden
geacht niet te zijn geschreven.
Zevende besluit: Coordinatie van de statuten	7.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan
geassocieerde notarissen Olivier Van Maele en Lien Couck om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit: Ontslag en kwijting huidige zaakvoerders	8.
en herbenoeming tot bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk
over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur.
- de heer VANCAMP Nico, voornoemd,
- mevrouw BRANSWIJCK Deborah, voornoemd,
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden en bevestigen dat zij
niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en alghele kwijting
aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun
mandaat.
9. Negende besluit : Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel
gevestigd is te 9450 Haaltert, Stationsstraat 17.
10. Tiende	besluit:	voor	de	administratieve	Volmacht
formaliteiten
De algemene vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan
FISCOSURPLUS	Beekveldrede	9340	Lede,	te	4,	met
ondernemingsnummer 0500.945.909, vertegenwoordigd door de heer
en zijn aangestelden, mandatarissen en	Jonas Droessaert,
lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de vennootschap
vertegenwoordigen	belastingadministraties,	bij	alle	te
waaronder de "B.T.W. ", alsook te vertegenwoordigen bij de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één
alle
meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar
of
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving,
wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen,
alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van
deze opdracht.
STEMMING
Al deze besluiten werden elk afzonderlijk, achtereenvolgend en
met algemeenheid van stemmen genomen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Lien Couck op 17 januari 2023
Tegelijk hiermede neergelegd:
- de expeditie van de akte
- coördinatie statuten