Ondernemingsnr : 0472140471
Naam
(voluit) : DE MEERLEER - VANHILLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zeeschipstraat 38 bus A
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle RAES, notaris met standplaats te
Sint-Jans-Molenbeek, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op
22 december 2023, en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling
Gent, vóór de vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap DE MEERLEER - VANHILLE,
waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Zeeschipstraat 38 bus A, beslist heeft:
1. om de integrale tekst van het voorwerp te vervangen en om bijgevolg artikel 3 van de statuten
integraal te vervangen door de tekst, onder het punt 5, ‘Voorwerp’, hierna vermeld.
2. de naam van de vennootschap te wijzigen in G & P Partners BV.
3. de zetel te verplaatsen naar 9230 Wetteren, Kwatrechtsteenweg 146.
4. om de bevoegdheden van het bestuursorgaan op extern vlak te wijzigen, zodat de vennootschap
vertegenwoordigd kan worden door twee bestuurders gezamenlijk handelend of door een
gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht
van het bestuursorgaan als college.
5. in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten aan te passen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
6. in toepassing van artikel 39, §2, derde alinea van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen:
- vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
7. volledig nieuwe statuten aan te nemen, waarvan de tekst luidt als volgt (weergegeven per
uittreksel) :
‘Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « G & P Partners BV ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
1. deelnemingen of participaties nemen in andere vennootschappen, diensten verstrekken en andere
vennootschappen besturen en vereffenen. Ze zal alle handelingen kunnen stellen met het oog op het
beheer en het bestuur van deze deelnemingen en participaties;
2. het verwerven van onroerende goederen, het beheren van een onroerend patrimonium;
3. de import en export van diverse goederen en vertegenwoordiging van firma’s voor import en
export;
4. consultancy, dienstverlening en exploitatie in de bandensector op gebied van beheer, marketing,
software, B2B en B2C platformen;
5. het uitvoeren en leveren van studies, opdrachten en onderzoeken in binnen- en buitenland;
6. de aankoop en verkoop van banden, velgen en auto onderdelen en het exploiteren van een
werkplaats gespecialiseerd in het vervangen van banden en herstellen van motorvoertuigen;
7. opstarten van projecten, deelname, participatie, joint-venture in buitenlandse bedrijven.
Zij mag ontlenen en leningen toestaan evenals aan derden alle waarborgen toestaan, zelfs voor
zaken die niet rechtstreeks verband houden met het voorwerp.
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden overal en op gelijk
welke manier alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen,
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met haar voorwerp of geschikt om bij te dragen tot de
verwezenlijking ervan.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan
het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
voorwerp te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:154 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftig (50) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Interne bevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er meer dan twee bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. Dit college kan
slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegen-woordigd is. De
beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden,
en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere bestuurder mag volmacht geven aan
een andere bestuurder om hem te vertegenwoor-digen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op
een vergade-ring van dit college.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, kan de
vennootschap vertegenwoordigd worden door twee bestuurders gezamenlijk handelend of door een
gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurders moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Indien de vennootschap slechts één bestuurder heeft, vertegenwoordigt hij alleen de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder en kan hij alleen bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede woensdag van de maand februari om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding-Vereffenaars-Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.’
8. a) te bevestigen dat het mandaat van bestuurder van de heer VANHILLE Jurgen Roger Gilberta,
wonende te 9160 Lokeren, Zwaluwstraat 42, geëindigd is op 19 juli 2022.
b) de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk
over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De heer DE MEERLEER Pierre Victor, wonende te 9320 Aalst (Erembodegem), Dennenlaan 1; en
- Mevrouw DE MEERLEER Patricia, wonende te 9473 Denderleeuw (Welle), Steenweg 36.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Op de volgende jaarvergadering wordt beslist over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders
voor de uitoefening van hun mandaat.
c) de heer VAN DE VOORDE Giel, wonende te 9160 Lokeren, Hoekstraat 157, te benoemen als
derde niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
9. aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling, teneinde al het
nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij
het ondernemingsloket, het UBO-register, eStox en bij de B.T.W.-administratie ingevolge hetgeen
voorafgaat: de besloten vennootschap Brysse J. Accountantskantoor, met zetel te 9401 Pollare,
Nekkersput 15, ondernemingsnummer 0477.184.273, vertegenwoordigd door de heer Jürgen Brysse.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Gelijktijdige neerlegging, Uitgifte, verslag, historiek + coördinatie
I. RAES