N° d'entreprise : 0476169634
Nom
(en entier) : MARTIN IMMO PERFORMANCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de Broqueville 40
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, DIVERS, ASSEMBLEE GENERALE,
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
" MARTIN IMMO PERFORMANCE "
société à responsabilité limitée, à
1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue de Broqueville, 40
Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 0476.169.634
Taxe sur la Valeur Ajoutée numéro BE 0476.169.634
                                                                                        
                D'un procès-verbal dressé le 22 décembre 2023 par Jean MARTROYE de JOLY, notaire
associé résidant à Forest-Bruxelles, exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée «
Jean MARTROYE DE JOLY & Quentin DE RUYDTS, Notaires associés », ayant son siège social à
Forest-Bruxelles (1190-Bruxelles), Avenue Van Volxem, 14 (numéro d’entreprise 0748.834.258 RPM
Bruxelles), en cours d'enregistrement, il est extrait ce qui suit:
 
                S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée " MARTIN IMMO PERFORMANCE ", constituée sous la dénomination « KID
FARWEST », ayant son siège à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue de Broqueville 40, immatricu-
lée au Registre des Personnes Morales de Bruxelles, sous le numéro 0476.169.634, et pour la taxe
sur la valeur ajoutée sous le numéro BE476.169.634.
Société constituée aux termes d'un acte reçu par le Notaire Jean-Paul Rouvez, à Charleroi,
substituant le Notaire Benoît LAMBRECHT, à Gilly, légalement empêché, le 13 novembre 2001,
publié aux Annexes du Moniteur belge du 7 décembre suivant, sous le numéro 20011207-456,
statuts modifiés dernièrement aux termes d’un acte reçu par le Notaire Sandra de CLERCQ, à
Rhode-Saint-Genèse, en date du 19 janvier 2022, publié par extrait aux annexes du Moniteur Belge,
le 26 janvier suivant, numéro 22306282.
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
BUREAU
La séance est ouverte à 15 heures 30, sous la présidence de Monsieur NOEL Martin, nommé ci-
après.
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
LISTE DE PRESENCE
Est présent à l’assemblée, l’actionnaire unique, Monsieur NOËL Martin Marie Ghislain Anne Philippe,
né à Uccle, le 08 janvier 1974, célibataire, domicilié à 1325 Chaumont-Gistoux, Rue Adrien Bidoul,
19, B2-1, qui déclare être propriétaire de l’intégralité des actions, soit 186 actions.
EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT
Monsieur le Président expose :
I. Que la présente assemblée a pour ordre du jour :
ORDRE DU JOUR
1. Décision de modifier l’exercice social de la société.
2. Décision de modifier la date de l’assemblée générale.
3. Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
CONVOCATION ET QUORUMS
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que l’actionnaire unique est présent ou
représenté et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts et de l’objet social que
lorsque les actions présentes ou représentées représentent au moins la moitié du capital social et
une modification n’est adoptée que si elle a réuni trois/quarts des voix.
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
I. Première résolution
A l'unanimité, l'assemblée décide de modifier l’exercice social de la société afin qu’il commence le
1er janvier et finisse le 31 décembre et en conséquence décide de modifier l’article 20 des dits
statuts comme suit :
« L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de l’année suivante.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi. ».
Par conséquent, l’exercice social en cours se terminera le 31 décembre 2024.
II. Deuxième résolution
A l'unanimité, l'assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale et en conséquence
décide de modifier l’article 15 des dits statuts comme suit :
« Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois
de juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. ».
La prochaine assemblée générale ordinaire aura lieu en 2025.
III. Troisième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
 
 
 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME