Ondernemingsnr : 0845015696
Naam
(voluit) : OptiPost
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Korte Meer 4 bus 1
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Uit het proces-verbaal verleden op 22 november 2019 voor notaris Christian Van Belle ,
geassocieerd notaris in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27,
eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft
plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "OptiPost", met maatschappelijke zetel te 9000
Gent, Korte Meer 4 bus 1, ondernemingsnummer BE0845.015.696, RPR Gent afdeling Gent, en
heeft volgende besluiten genomen:
BEVESTIGING VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Met het oog op de wijziging van de statuten, neemt de vergadering kennis van en bevestigt zij de
verplaatsing van de maatschappelijke zetel van 9940 Evergem (Sleidinge), Dellaertsdreef 94, naar
9000 Gent, Korte Meer 4 bus 1, ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van
25 april 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 mei 2016 onder
nummer 16069092.
SPLITSING VAN HET AANTAL AANDELEN
De vergadering beslist elk aandeel te splitsen in vier (4) nieuwe aandelen. Bijgevolg worden de
bestaande honderd (100) aandelen omgezet naar vierhonderd (400) aandelen.
KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN
Openstelling kapitaalverhoging
De vergadering beslist over te gaan kapitaalverhoging in geld ten belope van
tweehonderdachtentachtigduizend zeshonderdvierentachtig euro (€ 288.684,00) om het kapitaal te
brengen van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) naar driehonderddrieënzestigduizend
zeshonderdvierentachtig euro (€ 363.684,00), met uitgifte van zestig (60) nieuwe aandelen tegen een
totale uitgifteprijs van tweehonderdachtentachtigduizend zeshonderdvierentachtig euro (€
288.684,00), (hetzij vierduizend achthonderdenelf euro veertig cent (€ 4.811,40) per aandeel).
Tevens beslist de vergadering om pas tot gelijkschakeling van de kapitaalvertegenwoordigende
waarde over te gaan na de vaststelling van de kapitaalverhoging.
Verzaking voorkeurrecht
De aandeelhouders die niet of die niet in verhouding tot hun huidig aandelenbezit intekenen op deze
kapitaalverhoging verklaren te verzaken aan hun voorkeurrecht.
Inschrijving - Volstorting - Bankattest
De intekenaars op deze kapitaalverhoging, te weten:
1. […] verklaart op de kapitaalverhoging in te schrijven voor een bedrag van honderdentienduizend
zeshonderdtweeënzestig euro twintig cent (€ 110.662,20), waarvoor haar drieëntwintig (23) nieuwe
aandelen worden toegekend;
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MP Consult", met maatschappelijke
zetel te 9000 Gent, Nieuwebosstraat 5, ondernemingsnummer BE0847.653.504, RPR Gent afdeling
Gent, hier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht gegeven aan mevrouw Grawet Lieve,
Maria Paul, geboren te Sint-Amandsberg op 9 mei 1967, welke volmacht aan onderhavige akte
gehecht blijft om er samen een geheel mee te vormen, verklaart op de kapitaalverhoging in te
Luik B
schrijven voor een bedrag van honderdentienduizend zeshonderdtweeënzestig euro twintig cent (€
110.662,20), waarvoor haar drieëntwintig (23) nieuwe aandelen worden toegekend;
3. […] verklaart op de kapitaalverhoging in te schrijven voor een bedrag van negentienduizend
tweehonderdvijfenveertig euro zestig cent (€ 19.245,60), waarvoor haar vier (4) nieuwe aandelen
worden toegekend;
4. […] verklaart op de kapitaalverhoging in te schrijven voor een bedrag van negentienduizend
tweehonderdvijfenveertig euro zestig cent (€ 19.245,60), waarvoor hem vier (4) nieuwe aandelen
worden toegekend;
5. […] verklaart op de kapitaalverhoging in te schrijven voor een bedrag van negentienduizend
tweehonderdvijfenveertig euro zestig cent (€ 19.245,60), waarvoor haar vier (4) nieuwe aandelen
worden toegekend;
6. […] verklaart op de kapitaalverhoging in te schrijven voor een bedrag van vierduizend
achthonderdenelf euro veertig cent (€ 4.811,40), waarvoor haar één (1) nieuw aandeel wordt
toegekend;
7. […]de heer Pashidis Michallis, hier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door
voornoemde mevrouw Grawet Lieve, welke volmacht aan onderhavige akte gehecht blijft om er
samen een geheel mee te vormen, verklaart op de kapitaalverhoging in te schrijven voor een bedrag
van vierduizend achthonderdenelf euro veertig cent (€ 4.811,40), waarvoor hem één (1) nieuw
aandeel wordt toegekend.
Zij verklaren de inbreng in geld te hebben verricht door overschrijving op een bijzondere rekening
met nummer BE10 0018 7185 7904 bij BNP Paribas Fortis bank op naam van de Vennootschap
overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van Vennootschappen, als volgt:
- de inschrijvers sub 1, 3, 4, 5 en 6, door integrale volstorting van elk aandeel;
- de inschrijver sub 2, door volstorting ten belope van achtentwintigduizend euro (€ 28.000,00), voor
een bedrag per aandeel van afgerond duizend tweehonderdzeventien euro negenendertig cent (€
1.217,39);
- de inschrijver sub 7, door volstorting ten belope van tweeduizend euro (€ 2.000,00) op zijn aandeel.
Het attest van deze storting werd afgeleverd op 22 november 2019 en wordt aan de ondergetekende
notaris voorgelegd en zal in zijn dossier bewaard blijven.
De vergadering besluit dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, thans beschikbaar
zijn, zijnde een bedrag van in totaal tweehonderdendrieduizend tweehonderdentien euro veertig cent
(€ 203.210,40).
De inschrijver sub 2, de voornoemde vennootschap “MP Consult”, verklaart en erkent dat zij op ieder
aandeel waarop door haar werd ingeschreven nog een bedrag dient te volstorten van afgerond
drieduizend vijfhonderdvierennegentig euro één cent (€ 3.594,01).
De inschrijver sub 7, de heer Pashidis Michallis, verklaart en erkent dat hij op het aandeel waarop
door hem werd ingeschreven nog een bedrag dient te volstorten van tweeduizend achthonderdenelf
euro veertig cent (€ 2.811,40).
Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging en gelijkschakeling kapitaalvertegenwoordigende
waarde
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalverhoging in speciën daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op driehonderddrieënzestigduizend zeshonderdvierentachtig euro (€ 363.684,00),
vertegenwoordigd door vierhonderdzestig (460) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.
De voorzitter stelt vast dat de huidige aandelen voorafgaand aan voormelde kapitaalverhoging en de
splitsing van de bestaande aandelen in 400 nieuwe aandelen, een fractiewaarde hadden van
zevenhonderdvijftig euro (€ 750,00).
Bij voormelde kapitaalverhoging werden aandelen uitgegeven met een fractiewaarde van afgerond
vierduizend achthonderdenelf euro veertig cent (€ 4.811,40).
De vergadering beslist om de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle aandelen gelijk te
schakelen waardoor vanaf heden alle aandelen eenzelfde fractiewaarde zullen hebben, met name
één vierhonderdzestigste (1/460).
CREATIE VAN SOORTEN VAN AANDELEN EN TOEKENNING VAN RECHTEN AAN DEZE
SOORTEN VAN AANDELEN
Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 560 W.Venn
De voorzitter legt het verslag voor van de raad van bestuur van 18 oktober 2019, opgesteld
overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit verslag geeft een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijzigingen van de rechten van de aandelen, te
weten de creatie van aandelen soort A (“A-aandelen”) en aandelen soort B (“B-aandelen”).
De vergadering ontslaat de voorzitter er voorlezing van te geven en ontslaat de ondergetekende
notaris ervan in dit proces-verbaal enige inhoud van weer te geven.
De vergadering stelt vervolgens vast dat er op voormeld verslag geen opmerkingen wordt gemaakt
door de aandeelhouders.
Luik B
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Het origineel van het verslag zal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de
ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.
Creatie van twee soorten van aandelen
De vergadering beslist om twee soorten aandelen te creëren: aandelen soort A (“A-aandelen”) en
aandelen soort B (“B-aandelen”).
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één (1) stem.
Toekenning van rechten aan de soorten van aandelen
Behalve voor de uitzonderingen die hierna worden opgesomd, geven beide soorten van aandelen
hun houders dezelfde rechten en voordelen.
De vergadering beslist:
-dat bij uitgifte van nieuwe aandelen aan een bestaande aandeelhouder, deze aandelen automatisch
zullen behoren tot de soort die deze aandeelhouder voordien bezat en dat deze bepaling tevens
geldt voor eventuele andere effecten;
-voordrachtrechten wat betreft de benoeming van bestuurders in te voeren voor de A- en B-
aandeelhouders.
Indeling van de bestaande aandelen in aandelen soort A en aandelen soort B
 
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de Vennootschap vervroegd te onderwerpen aan
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Diverse wijzigingen en aanneming nieuwe versie van de statuten die zullen gelden als coördinatie
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
“RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – […]
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“OptiPost”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening,
hetzij bij deelname door derden, hetzij voor rekening van derden:
Elke dienstverlening op het gebied van management, audit, het beheer en het bestuur van en alle
adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.
Elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks steunt op de informatie- de communicatie en de
telecommunicatiesectoren. Deze activiteiten omvatten onder meer, de ter beschikking stelling, de
marketing, de verkoop, de verhuur, het gebruik, de ondersteuning en de toekenning van commissies
of de verhuring van elektronische diensten, elektronische telecommunicatiediensten en informatica
en telecommunicatie toepassingen evenals de benodigdheden en de diensten die ermee verbonden
zijn zoals diensten voor toestellen voor printen, scannen, archiveren, postverwerken,.... In dit kader
kan zij inzonderheid, alleen of bij wijze van deelneming, ten behoeve van haar klanten, alle diensten
verstrekken die gericht zijn op de elektronische informatie, elektronische berichten, het beheer van
de toegang tot elektronische netwerken en de commercialisering van producten en diensten online of
op enige andere wijze.
De vennootschap heeft tot voorwerp elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks steunt op de
ontwikkeling en de commercialisering van producten en diensten inzake authentificatie en beveiliging
van elektronische communicatie alsook het traditioneel verwerken van alle documentstromen intern
of extern een onderneming of vereniging.
In bijzonder bestaan de activiteiten van OptiPost uit:
Levering en ontwikkeling van certificaten en verwante diensten zoals bijvoorbeeld elektronische
Luik B
identiteitskaarten, voor bedrijven aangepaste elektronische certificaten- en beveiligingstoepassingen
die toelaten om toepassingen van eindklanten te beveiligen en te authentificeren met het oog op het
beveiligen van email transport.
Het beveiligd versturen, ontvangen en verwerken alsook het behandelen van alle communicatie in
eender welke formaat tussen eender welke partijen vanuit eender welk land naar eender welk land
onafgezien van het formaat van deze communicatie (elektronisch of op papier)
Het beveiligen en authentificeren van eindgebruikerstoepassingen zoals bvb elektronische
formulieren, elektronische contracten, elektronische facturen, elektronische aangetekende brieven,
elektronische loonbrieven en alle documenten gerelateerd aan loonverwerking en
arbeidsverschaffing,...
Het analyseren en implementeren van alle aangeboden services en producten bij haar eindklant.
Het connecteren van allerhande software applicaties en programma’s bij de klant en zijn eindklant
met haar diensten.
Het verzorgen van allerhande ondersteuning voor onze klanten en zijn eindklanten met betrekking tot
de geïmplementeerde diensten en producten en alle aanverwante activiteiten.
Het bestuderen, ontwerpen, ontwikkelen, uitwerken, exploiteren, implementeren, installeren,
commercialiseren en verdelen van internet applicaties en aanverwanten, alsook het verlenen van alle
daarmee verband houdende diensten.
Het bestuderen, ontwerpen, ontwikkelen, uitwerken, exploiteren, implementeren, installeren,
commercialiseren en verdelen van zowel eigen toepassings- en systeemsoftware om te
verkopen/verhuren als standaardpakket als de ontwikkeling van software op maat.
Alle activiteiten met betrekking tot de communicatie en elektronische als traditionele verwerking van
informatie onder welke vorm dan ook binnen hetzelfde domein.
De uitoefening van activiteiten in verband met aannemingsplanning, projectontwikkeling met inbegrip
van plaatselijke ontwikkelingsprojecten en virtuele dienstverlening.
De uitoefening van activiteiten in verband met systeemplanning en ontwerp- systeemontwikkeling,
programmering, ontwikkeling van toepassingen en van instrumenten en technologieën.
De uitoefening van activiteiten in verband met systeemintegratie, IT outsourcing, netwerkdiensten,
met inbegrip van de verkoop en verhuur en het onderhoud van systeemuitrusting.
Het uitvoeren van onderzoek, ontwikkeling, navorsing, vernieuwing, studies en experimenten van
allerlei aard en omschrijving met betrekking tot computers, computerelektronica, software en
software oplossingen, telecommunicatie, informatie- en datatransmissie, uitrusting, toestellen en
apparatuur en de toepassingen van deze producten, de ontwikkeling en het gebruik van software en
software diensten.
Het aantrekken en verkrijgen van opdrachten en de commercialisering van eender welke producten
in verband met computersoftware, namens eender welke vennootschap of het optreden als
handelsagent namens zulke vennootschap.
De aan- en verkoop, de verhuur en exploitatie van computer-hardware, kantoortoestellen, software,
octrooien, licenties, merken en know-how in het algemeen gesteld.
De groot- en kleinhandel, import en export van alle geluids- en beelddragers of aanverwante
producten van alle multimedia producten zoals computers, hard- en software en aanverwante
diensten. CD Rom, CDI, internet en alle interactieve mediaproducten en hun toebehoren en van
literatuur met betrekking tot multimedia, computer en computertechnologie.
Consulting, opleiding en advies op het gebied van informatica en document en bedrijfsprocessen,
alsook het management en verstrekken van advies inzake opleiding en begeleiding in verband met
de automatisatie, de communicatie en de expertise.
In het algemeen alle bedrijvigheden in verband met informatica en document- en
informatiebehandeling in de breedste zin van het woord.
De vennootschap kan alle navorsingsprogramma’s in verband met nieuwe producten of procedés
inzetten alsmede alle brevetten, vergunningen of merken verwerven, uitbaten en afstaan.
De vennootschap mag zich tevens inlaten met het beheer, de aan- en verkoop, de verkaveling, het
huren of verhuren van gebouwde of ongebouwde onroerende goederen, het laten oprichten of
omvormen, laten slopen van gebouwen en in waarde brengen van alle onroerende goederen.
De vennootschap kan het dagelijks bestuur, de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van
bestuurder, vereffenaar of anderszins van aanverwante of andere vennootschappen waarnemen,
zelfs indien het voorwerp anders is dan het hare.
De vennootschap mag op welke wijze dan ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen te
leveren, of de afzet van haar producten te kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap kan in het algemeen alle hoegenaamde handels, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of ten dele verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn om het te
Luik B
vergemakkelijken of om de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap kan haar voorwerp overal verwezenlijken, om het even hoe en overeenkomstig de
modaliteiten die haar het meest geschikt zullen lijken.
Zij kan zich bij middel van inbreng, van fusie, van inschrijving of op alle andere wijzen inmengen in
alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant
voorwerp hebben of die van aard zijn om de ontwikkeling van haar activiteit te bevorderen.
De vennootschap kan deelnemen in vennootschappen, groeperingen of verenigingen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot haar voorwerp. Zij mag in België of in het
buitenland, alle handelingen stellen en verrichtingen doen die nodig of dienstig zijn tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Het ontwikkelen van management projecten en diensten in alle industriële, commerciële en
dienstensectoren, het verschaffen zowel aan natuurlijke personen als aan vennootschappen van alle
prestaties, diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van
management activiteiten in de ruimste zin van het woord met inbegrip van het waarnemen van
bestuursmandaten.
De deelneming, onder welke vorm ook, in alle Belgische of buitenlandse vennootschappen of nog op
te richten vennootschappen en alle andere rechtspersonen, ongeacht hun juridische vorm, de
aankoop door middel van intekening, uitwisseling, aankoop of op om het even welke andere wijze,
evenals de vervreemding door verkoop, uitwisseling of om het even welke andere manier, van
aandelen, obligaties, van effecten van welke aard ook, beheer in de meest ruimste zin, de
verbetering en de valorisatie van de portefeuille die haar zal ingebracht zijn, die zij zal verkrijgen of
waarvan zij elk recht in handen zal hebben.
Zij mag de vennootschappen en andere rechtspersonen waarin zij deelnemingen bezit, alle nuttige
steun in eender welke vorm verlenen.
Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mogen hebben, het
deelnemen in en directie voeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen
van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en andere
rechtspersonen.
Het geven van trainingen en consultancy in de ruimste zin.
Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen
en eigen roerende installaties. Eveneens de aankoop en verkoop van roerende goederen zoals
bijvoorbeeld kantoormateriaal.
Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden,
in de ruimste zin van het woord te beheren en uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen
of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de
handelingen van vastgoedmakelaar.
Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
prospectie, marketing.
De publiciteit, reclame marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van
alle werken die door de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn zonder enige beperking.
KAPITAAL
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt driehonderddrieënzestigduizend zeshonderdvierentachtig euro (€ 363.684,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderdzestig (460)  aandelen, zonder aanduiding van de
nominale waarde.
De aandelen zijn verdeeld in tweehonderdvierentachtig (284) aandelen van soort A (“A-aandelen”)
en  honderdzesenzeventig (176) aandelen van soort B (“B-aandelen”). Iedere persoon die titularis is
van één of meer A-aandelen, wordt hierna een “A-aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die
titularis is van één of meer B-aandelen, wordt hierna een “B-aandeelhouder” genoemd.
Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo evenredig met het
deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13. Enige bestuurder
§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan
Ingeval de vennootschap één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door deze enige
bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
§ 2. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 3. Dagelijks bestuur
Luik B
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§ 4. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk
optreden.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
[...]
Artikel 14. Raad van bestuur
§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan
Ingeval de vennootschap meer dan één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd met
ingang van 23 november 2019 door een raad samengesteld uit minimaal vier bestuurders. Evenwel,
in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt
tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Het voordrachtrecht voor de invulling van deze bestuursmandaten zal aan de verschillende soorten
van aandeelhouders toekomen als volgt:
- twee bestuurders zullen worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de (meerderheid
van de) aandeelhouders soort A (“A-bestuurders”);
- twee bestuurders zullen worden benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de (meerderheid
van de) aandeelhouders soort B (“B-bestuurders”);
- indien de (meerderheid van de) aandeelhouders soort A én de (meerderheid van de)
aandeelhouders soort B hiertoe gezamenlijk besluiten, kunnen onafhankelijke bestuurders worden
benoemd uit de kandidaten door hen voorgedragen (“O-bestuurder”).
Er zullen steeds ten minste twee kandidaten voorgedragen worden voor elk bestuursmandaat
teneinde de vrije keuze van de algemene vergadering van de vennootschap te vrijwaren.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
§ 2. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De voorzitter wordt door de raad van bestuur gekozen uit één van de B-bestuurders gezamenlijk
voorgedragen door de (meerderheid van de) aandeelhouders soort A én de (meerderheid van de)
aandeelhouders soort B.
De mandaten van voorzitter en gedelegeerd bestuur kunnen niet gecumuleerd worden.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
[...]
§ 6. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§ 7. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder.
De gedelegeerd bestuurder wordt gekozen uit één van de kandidaten voorgedragen door de
algemene vergadering die hierover beslist met absolute meerderheid.
Luik B
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door minstens een A-bestuurder en een B-bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde voor dit bestuur die alleen handelt.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
[...]
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand
juni, om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
-de identiteit van de aandeelhouder
-zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
-het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
-het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
-de agenda van de algemene vergadering
-de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste zeven werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven of via het e-mailadres van de
vennootschap, dat is meegedeeld door de raad van bestuur.
Stemrecht
-Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
-Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Luik B
ONTBINDING - VEREFFENING
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.”.
Beding van inwerkintreding
De vergadering beslist dat overeenkomstig het artikel 39, §1, lid 2 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing zal
zijn op de Vennootschap vanaf de bekendmaking van deze statutenwijziging in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad.
ONTSLAG BESTUURDERS EN BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, namelijk de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "SD KWADRA", met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Dr.Adriaan
Martenslaan 16, ondernemingsnummer BE0841.916.844, RPR Gent afdeling Gent, vast
vertegenwoordigd door de heer Dauwe Sven, Juliaan, geboren te Gent op 31 juli 1969,  en de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TDK INVESTMENTS", met
maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Hubert Frère-Orbanlaan 144 bus 701, ondernemingsnummer
BE0820.991.469, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer De Koker Toon,
geboren te Zottegem op 16 januari 1958, eervol ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit te benoemen:
- op voordracht van de A-aandeelhouders, tot A-bestuurder van de vennootschap voor een termijn
van zes jaar, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2023, de voornoemde vennootschap
“SD KWADRA”, vast vertegenwoordigd door de voornoemde heer Dauwe Sven, hier aanwezig en die
aanvaardt;
- op voordracht van de A-aandeelhouders, tot A-bestuurder van de vennootschap voor een termijn
van zes jaar met ingang van 23 november 2019, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van
2023, de voornoemde vennootschap “MP Consult”, vast vertegenwoordigd door de voornoemde heer
Pashidis Michallis, geboren te Roeselare op 14 september 1981, hier vertegenwoordigd zoals
voormeld en die aanvaardt;
- op voordracht van de B-aandeelhouder, tot B-bestuurder van de vennootschap voor een termijn van
zes jaar, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2023, de voornoemde vennootschap
“TDK Investments”, vast vertegenwoordigd door de voornoemde heer De Koker Toon, hier aanwezig
en die aanvaardt;
- op voordracht van de B-aandeelhouder, tot B-bestuurder van de vennootschap voor een termijn van
zes jaar, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2023, de gewone commanditaire
vennootschap "EL-GE Consult", met maatschappelijke zetel te 9930 Lievegem, Markt 14,
ondernemingsnummer BE0478.568.603, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door
voornoemde mevrouw Grawet Lieve, hier aanwezig en die aanvaardt.
MACHTIGINGEN
Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
Luik B
die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en
onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere
instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
Machtiging tot inschrijving in het UBO-register
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "THESORAFISC", met maatschappelijke zetel te 1700 Dilbeek, Ninoofsesteenweg
354 bus 201, ondernemingsnummer BE0872.362.075, RPR Brussel, om de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen, aan dit register over te maken
namens de Vennootschap.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk verenigen de bestuurders van de naamloze vennootschap “OptiPost” zich, allen
voornoemd en aanwezig, met uitzondering van voornoemde vennootschap “MP Consult”, die afwezig
is, en houden zij een raad van bestuur, waarbij zij verzaken aan de oproepingsformaliteiten. Gezien
er ten minste één A-bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is, kan de raad van bestuur
beraadslagen en geldig besluiten.
Deze raad van bestuur heeft als agendapunten:
-De benoeming van de gedelegeerd bestuurder;
-De benoeming van de voorzitter.
Beraadslaging
Vervolgens vat de raad van bestuurder de agenda aan en neemt zij, na beraadslaging, de volgende
besluiten:
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
De raad van bestuur neemt kennis van de besluiten van de bijzondere algemene vergadering en in
het bijzonder van het ontslag en de benoeming van de bestuurders.
De raad van bestuur beslist met unanimiteit de voornoemde vennootschap “SD KWADRA”, vast
vertegenwoordigd door de voornoemde heer Dauwe Sven, tot gedelegeerd bestuurder te benoemen
met ingang vanaf heden.
BENOEMING VOORZITTER
De raad van bestuur beslist met unanimiteit de voornoemde vennootschap “EL-GE Consult”, vast
vertegenwoordigd door voornoemde mevrouw Grawet Lieve, tot voorzitter van de raad van bestuur te
benoemen met ingang vanaf heden.
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal
- verslag van de raad van bestuur