Ondernemingsnr : 0536521351
Naam
(voluit) : MIRAMI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Klokkeplein 7
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap “MIRAMI” met zetel te 3740 Bilzen, Klokkeplein 7 en gekend met
ondernemingsnummer 0536.521.351, verleden voor notaris Maarten BUNKENS te Riemst op 6
december 2022, nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid
van stemmen onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk twaalf duizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR) en achthonderdtweeëndertig
euro (832,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 1 december 2022.
Na beraadslaging beslist de vergadering het voorwerp van de vennootschap integraal te wijzigen, als
volgt, te weten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet
onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
-de uitbating, het beheer en de inrichting van eet- en drankgelegenheden in de meest ruime zin van
het woord;
-de uitbating, het beheer en de inrichting van eetgelegenheden met volledige en/of beperkte
bediening. Dit omvat onder meer:
*restaurants van het traditionele type;
Luik B
*restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends;
*café-restaurants (taverne);
*frituren, fastfoodzaken, kantines, sandwich – koffie – wijn – ijs- milkbars enzovoort;
*de verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken.
-de uitbating, het beheer en de inrichting van hotels en dergelijke accommodatie onder meer
chambre d’hotes, vakantieverblijven, appartementen, enzovoort;
-de uitbating, het beheer en de inrichting van drinkgelegenheden (onder andere: café, club, bar
discotheek, dancing, andere drinkgelegenheden);
-de exploitatie alsook verhuur met of zonder chauffeur/bediening van food- en dranktrucks (markt- en
straathandel);
-catering – traiteurdiensten – overige eetgelegenheden, hetgeen omvat:
*het klaarmaken en leveren en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
*het organiseren en verzorgen van feestelijkheden zoals bruiloften, banketten, cocktails, enzovoort;
*het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keuken, voor rekening van derden.
-het organiseren en verzorgen van allerlei evenementen, feesten, fuiven, beurzen en congressen;
-de uitbating, het verhuren van een feestzaal alsook het verschaffen van ruimten, gebouwen en
andere tijdelijke accommodaties voor de organisatie van evenementen, shows, feesten, banketten en
recepties, conferenties en congressen;
-de verhuring van accessoires en toebehoren voor feesten en evenementen dit omvat onder andere
de verhuur van horecamateriaal, licht- en geluidsinstallaties, decoratiematerialen, tafels, stoelen,
enzovoort;
-de vervaardiging van voedingsmiddelen met het oog op verkoop van onder andere: specerijen,
sauzen, kruiderijen, desserten, soepen, bereide maaltijden en schotels, enzovoort;
-de aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling, van om het even
welke goederen al dan niet gespecialiseerd;
-de klein- en groothandel van levensmiddelen en andere non-foodproducten. Hierin is onder andere
inbegrepen; voedings- en genotsmiddelen (algemeen assortiment), diepgevroren voedingsmiddelen
(roomijs) toiletgerief, cosmetica, geschenkartikelen, boeken, tijdschriften, speelgoed, nectars en
geconcentreerde groenten- en fruitsappen, bereide maaltijden, rookwaren, bloemen, planten,
telefoonkaarten, loterij artikelen, enzovoort;
-de verkoop van allerlei producten via verkoopautomaten. Kleinhandel in allerlei producten op een
wijze die niet is begrepen in voorgaande klassen: huis- aan-huis- verkoop, verkoopautomaten,
demonstratieverkoop, ambulante handel, enzovoort;
-de overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel;
-de detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen;
-de groothandel in alcoholische en andere dranken;
-de kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan;
-de overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, niet eerder genoemd;
-de overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, niet eerder genoemd;
-de groot- en kleinhandel in delicatesssen, wild, gevogelte, vlees, vleeswaren, zuivelproducten,
wijnen, frisdranken, sappen, brood en banketgebak;
-de uitbating van een kleinhandel in, de aan- en verkoop en de in- en uitvoer van zonder limitatief te
zijn:
1) Dag- en weekbladen, tijdschriften, publicaties, magazines, boeken;
2) Papier- en schrijfwaren, school- en kantoorbenodigdheden;
3) Loterijbiljetten van alle aard;
4) Speelgoed, allerlei fantasieartikelen, geschenken;
5) Tabak, sigaren, sigaretten en alle rookwarenartikelen of –benodigdheden;
6) Suikergoed, voorverpakte eetwaren, frisdranken, alcoholische en niet alcoholische dranken;
7) Audiovisueel materiaal zoals foto, film, video en toebehoren, alsmede de levering van alle hiermee
aanverwante artikelen, producten en diensten, inzonderheid de verhuring van fotokopie- en
faxtoestellen.
-het verstrekken van diensten en het voeren van activiteiten inzake taxi ondernemingen, zoals het
vervoer van personen voor eigen rekening of voor rekening van derden; parkeerservice (valet
parking), de verhuur van voertuigen, al dan niet met chauffeur en meer in het bijzonder van
personenwagens, limousines, shuttlediensten en pendelvervoer, taxi’s, brommers, zonder dat deze
opsomming beperkend is;
-het verhuren van magazijnen (met en zonder diensten) – kantoorruimtes – bedrijvencentra – ruimtes
voor fitness, schoonheidsverzorging en wellness;
-uitbating campings, toeristische, oudheidkundige en artistieke bezienswaardigheden en andere
toeristische activiteiten;
-diensten/infrastructuur van/voor wellness, van/voor schoonheidsverzorging en van/voor fitness aan
hotelgasten en andere bezoekers;
Luik B
-terbeschikkingstelling van faciliteiten voor recreatiedoeleinden: onder meer fietsen, roeiboten,
bedlinnen, enzovoort;
-het personen- en goederenvervoer, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de
weg als in de lucht met welk mogelijk transport dan ook;
-activiteiten van adviesbureaus. Adviserende en administratieve dienstverlening met betrekking tot
horeca, catering en evenementen. Het verlenen van advies en hulp aan het bedrijfsleven en de
overheid op het gebied van bedrijfsadministratie, public relations; communicatie, bedrijfsbeheer,
bedrijfsvoering;
-het verlenen van hulp en advies bij het organiseren van allerlei evenementen, seminaries,
productpresentaties alsook het verlenen van hulp en advies in verband met; reclame en promotie,
marketing, zakelijke communicatie; de verspreiding van advertenties, reclame- en promotiemateriaal
(catalogi, drukwerken);
-het verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie – aan derden op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing. Deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of
statutaire basis en in de hoedanigheid van externe adviseur of van orgaan;
-het in de ruime zin van het woord verlenen van advies en bijstand aan particulieren, de
bedrijfswereld en de overheid hieronder begrepen het verlenen van adviezen van financiële,
technische, economische, sociale, organisatorische, commerciële en administratieve aard,
adviesverlening rond marketing communicatie;
-het verrichten administratieve dienstverlening waaronder diverse administratieve activiteiten ten
behoeve van kantoren, fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde
ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren;
-overige zakelijke dienstverlening;
-het uitoefenen van managements- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen het uitoefenen van
managementfuncties in diverse ondernemingen en het verlenen van diensten en adviezen inzake
management en consultancy;
-tussenpersoon in de handel, als makelaar, commissionair, import-export, klein- en groothandel en
de verhuur van goederen onder meer electronische machines, zoals computers, tekst- en
gegevensverwerkers (data-systems) en hun randapparatuur, alsmede alle materieel, onderdelen,
benodigheden en software en van Communicatieaaparatuur;
-vervaardigen van automatische gegevensverwerkende machines, inclusief microcomputers en tekst-
en gegevensverwerkers: centrale verwerkingseenheden, interfaces, consoles, enzovoort;
-alle programmeringen, systeemanalyse, installatie, bediening en opleiding van computers van
iedere aard en capaciteit en van gebruik van software;
-ontwerpen en programmeren - en de verkoop of het verstrekken van licenties - van
computerprogramma's;
-het afsluiten en uitvoeren van onderhoudscontracten, programma’s en software;
-het organiseren en/of het laten organiseren van cursussen inzake gebruik van hard- en software,
onder meer door in house opleidingen. Het ontwikkelen van de competenties, het opstellen van
opleidingsplannen zowel individueel als in groep;
-computerconsultancy-activiteiten;
-alle activiteiten betreffende strategische adviezen, de analyse en behandeling van gegevens en
informatie, informatica en in het algemeen, alle gelijkaardige of verbonden activiteiten aangaande
iedere noodzakelijke studie of ontwikkeling voor de behandeling van informatie en alles wat hieruit
voortvloeit of wat dit verondersteld;
-verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
-beheer van computerfaciliteiten;
-overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
-alle activiteiten outsourcing en dienstverleningen ten voordele en voor rekening van bedrijven en dit
via tijdelijke terbeschikkingstelling van consultants en operationele medewerkers;
-gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
-webportalen;
-overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
-ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
-ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enzovoort;
-ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
-ontwerpen van publicitaire films;
-ontwerpen van publicitaire artikelen;
-concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
Luik B
koopvoorstellen, enzovoort;
-mediarepresentatie;
-het uitvoeren van vertaalopdrachten;
-markt- en opinieonderzoekbureaus;
-onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid
van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe
producten;
-statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
-overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
-consulting op het gebied van beheer, management en marketing;
-consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties: het verzorgen van
public-relations-activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande;
-consulting op het gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aanwervingen, selectie, training en
vorming;
-consulting op het gebied van reclamevoering, reclamecampagnes, communicatiestrategie en media-
voering;
-het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
-het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van
alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip
van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen;
-het waarnemen van bestuursopdrachten en – mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
-de aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen;
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen;
bestaande uit alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten en alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook.
Onroerend goed:
- de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
-alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
-het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen;
-het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de
aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen;
-al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enzovoort; de
vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enzovoort;
-de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van kunstwerken en gebouwen;
-de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als als voor eigen rekening,
van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden;
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
De import van –export van -groothandel in –kleinhandel in – vervaardiging van en of de
handelsbemiddeling in, het verstrekken van advies, de verkoop op commissie, het leveren van na-
service, de productie van, het samenstellen van, het vervaardigen van, het herstellen van, zonder
limitatief te zijn:
*kantoormeubelen;
*kantoormachines en kantoorbenodigdheden;
*computers,randapparatuur en standaardprogrammatuur;
*duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines, tekstverwerkers, enzovoort;
Luik B
*verhuur en operationele leasing van kantoormachines, incl. computers, zonder bedieningspersoneel
: computerapparatuur en overige kantoormachines;
*onderhoud en de reparatie van rekenmachines en overige kantoormachines;
*onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur;
*verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
*activiteiten van systeemintegrators;
*integratie van mobiele applicaties in systemen voor bedrijfsbeheer;
*overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
*gegevensverwerking met behulp van een eigen programma of een programma van de klant zelf;
*ontwikkeling van websites, webhosting en aanverwante activiteiten;
*track&tracé systemen;
*verhuur en operationele leasing van kantoormachines, inclusief computers, zonder
bedieningspersoneel : computerapparatuur en overige kantoormachines;
*kantoormaterieel en –meubelen;
*papier en karton, bestemd om industrieel verder te worden bewerkt;
*winkelmeubelen;
*speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enzovoort, overwegend van andere
materialen dan metaal;
*meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels- machines voor restaurants, scholen,
enzovoort;
*stoelen en zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen;
*meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens;
*eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen;
*zitmeubels en onderdelen daarvan voor woningen : stoelen, fauteuils, zitbanken, canapés,
taboeretten, enzovoort;
*van stoelen en zitmeubels, zoals het stofferen en afwerking (inclusief het stofferen, schilderen,
polijsten, enz.) van slaapkamer-, eetkamer- en zitkamermeubels;
o van badkamermeubels
o tuin- en terrasmeubelen
o wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels, enzovoort
*buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten;
*deuren en onderdelen van deuren allerhande;
*inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
*al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enzovoort in hout of
kunststof;
*garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of kunststof;
*geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
*veranda's, enzovoort, in hout of kunststof;
*buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
*garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in metaal;
*geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
*serres, veranda's enzovoort in metaal;
*binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas;
*aanbrengen van glas, spiegels, enzovoort;
*wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels;
*ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels;
*verf en verfwaren in gespecialiseerde winkels;
*sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels;
*materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming : buizen, pijpen, fittings, kranen,
verbindingsstukken, rubberslangen, enzovoort;
*apparaten voor centrale verwarming;
*overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkel;
*tapijten en vloermatten;
*vloerbekleding van kunststof, rubber, enzovoort;
*behang;
*meubels;
*verlichtingsartikelen, geschenkartikelen;
*artikelen van hout, kurk of vlechtwerk;
*bouwmaterialen, deuren, ramen, interieurartikelen, inbouwkasten;
*bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
Luik B
*bulkgoederen
*food en non-food producten – algemeen assortiment.
Opslag en expeditie
-het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop, de in- en uitvoerhandel, het
voeren van algemene tradingactiviteiten, inbegrepen in de groot- en kleinhandel, de in-en
uitvoerhandel;
-onderneming voor goederenbehandeling te land, te water of in de lucht, zeevaartagentschap,
grensexpeditiekantoor, expediteursbedrijf, alle verhandelingen van vertolling (tolagentschap),
verzendingen, consignaties, in- en uitvoer, scheepsmakelarij, verzekeringen (in commissie), vervoer,
bevrachting en alle andere verhandelingen welke erop betrekking hebben;
-activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in
eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren;
-goederenvervoer over de weg per spoor, over de weg, over zee- en kustwateren, over
binnenwateren, door de lucht of door de ruimte;
-opslag in koelhuizen en overige opslag;
-de verhuur van self-storageruimtes, leegstaande ruimtes, magazijnen;
-verhuur van ruimtes met of zonder dienstverlening;
-overige posterijen en koerier;
-taxi;
-overige vervoers-ondersteunende activiteiten.
Adviesverstrekking in de meest ruime zin van het woord
-consulting op het gebied van beheer, management en marketing;
-consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties: het verzorgen van
public-relations-activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande;
-consulting op het gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aanwervingen, selectie, training en
vorming;
-consulting op het gebied van reclamevoering, reclamecampagnes, communicatiestrategie en media-
voering;
-het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
-het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van
alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel,hetzij op
aankoop, verkoop, productie enzovoort met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving
van onroerende goederen;
-het waarnemen van bestuursopdrachten en – mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
Verhuringen
-verhuur van lichte bestelwagens met of zonder chauffeur;
-verhuringen van personenwagens met of zonder chauffeur;
-verhuur van machines/materieel in de meest uitgebreide zin van het woord;
-verhuur van fietsen, roeiboten, waterfietsen, kampeerartikelen, linnen- beddengoed en
horecamaterieel;
-verhuringen n.e.g.
Voormelde opsommingen zijn niet op beperkende wijze aangegeven.
Uitbouwen financieel vermogen
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen.
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren
van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische
of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen; alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende en roerende goederen;
-het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
Luik B
-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
-het toestaan van leningen en voorschotten onder gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan
alle verbonden vennootschappen of aan die vennootschappen waarin zij een deelneming bezit, in dit
kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen Evenals kan zij alle verbintenissen van
diezelfde vennootschappen garanderen;
-het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies. Managementactiviteiten en consultancy. Adviesverlening in de meest ruime
zin van het woord.
Bijzondere bepalingen
-de vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
-de vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp;
-bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp;
-de vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten;
-de vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake;
-de vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan de
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet;
-aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en
al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen
en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf
als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
-zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.”
De vergadering beslist dan ook artikel 3 van de statuten integraal te wijzigen.
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en voorgaande beslissingen. In dit kader:
•Beslissing enkel het Gewest te vermelden in de statutentekst
•Beslissing tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen
en vergadering van het bestuursorgaan
•Beslissing tot wijziging van de bepalingen inzake overdracht van aandelen
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: MIRAMI
ZETEL: Vlaams Gewest
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn
aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
-de uitbating, het beheer en de inrichting van eet- en drankgelegenheden in de meest ruime zin van
het woord;
-de uitbating, het beheer en de inrichting van eetgelegenheden met volledige en/of beperkte
Luik B
bediening. Dit omvat onder meer:
*restaurants van het traditionele type;
*restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends;
*café-restaurants (taverne);
*frituren, fastfoodzaken, kantines, sandwich – koffie – wijn – ijs- milkbars enzovoort;
*de verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken.
-de uitbating, het beheer en de inrichting van hotels en dergelijke accommodatie onder meer
chambre d’hotes, vakantieverblijven, appartementen, enzovoort;
-de uitbating, het beheer en de inrichting van drinkgelegenheden (onder andere: café, club, bar
discotheek, dancing, andere drinkgelegenheden);
-de exploitatie alsook verhuur met of zonder chauffeur/bediening van food- en dranktrucks (markt- en
straathandel);
-catering – traiteurdiensten – overige eetgelegenheden, hetgeen omvat:
*het klaarmaken en leveren en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
*het organiseren en verzorgen van feestelijkheden zoals bruiloften, banketten, cocktails, enzovoort;
*het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keuken, voor rekening van derden.
-het organiseren en verzorgen van allerlei evenementen, feesten, fuiven, beurzen en congressen;
-de uitbating, het verhuren van een feestzaal alsook het verschaffen van ruimten, gebouwen en
andere tijdelijke accommodaties voor de organisatie van evenementen, shows, feesten, banketten en
recepties, conferenties en congressen;
-de verhuring van accessoires en toebehoren voor feesten en evenementen dit omvat onder andere
de verhuur van horecamateriaal, licht- en geluidsinstallaties, decoratiematerialen, tafels, stoelen,
enzovoort;
-de vervaardiging van voedingsmiddelen met het oog op verkoop van onder andere: specerijen,
sauzen, kruiderijen, desserten, soepen, bereide maaltijden en schotels, enzovoort;
-de aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling, van om het even
welke goederen al dan niet gespecialiseerd;
-de klein- en groothandel van levensmiddelen en andere non-foodproducten. Hierin is onder andere
inbegrepen; voedings- en genotsmiddelen (algemeen assortiment), diepgevroren voedingsmiddelen
(roomijs) toiletgerief, cosmetica, geschenkartikelen, boeken, tijdschriften, speelgoed, nectars en
geconcentreerde groenten- en fruitsappen, bereide maaltijden, rookwaren, bloemen, planten,
telefoonkaarten, loterij artikelen, enzovoort;
-de verkoop van allerlei producten via verkoopautomaten. Kleinhandel in allerlei producten op een
wijze die niet is begrepen in voorgaande klassen: huis- aan-huis- verkoop, verkoopautomaten,
demonstratieverkoop, ambulante handel, enzovoort;
-de overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel;
-de detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen;
-de groothandel in alcoholische en andere dranken;
-de kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan;
-de overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, niet eerder genoemd;
-de overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, niet eerder genoemd;
-de groot- en kleinhandel in delicatesssen, wild, gevogelte, vlees, vleeswaren, zuivelproducten,
wijnen, frisdranken, sappen, brood en banketgebak;
-de uitbating van een kleinhandel in, de aan- en verkoop en de in- en uitvoer van zonder limitatief te
zijn:
8) Dag- en weekbladen, tijdschriften, publicaties, magazines, boeken;
9) Papier- en schrijfwaren, school- en kantoorbenodigdheden;
10) Loterijbiljetten van alle aard;
11) Speelgoed, allerlei fantasieartikelen, geschenken;
12) Tabak, sigaren, sigaretten en alle rookwarenartikelen of –benodigdheden;
13) Suikergoed, voorverpakte eetwaren, frisdranken, alcoholische en niet alcoholische dranken;
14) Audiovisueel materiaal zoals foto, film, video en toebehoren, alsmede de levering van alle
hiermee aanverwante artikelen, producten en diensten, inzonderheid de verhuring van fotokopie- en
faxtoestellen.
-het verstrekken van diensten en het voeren van activiteiten inzake taxi ondernemingen, zoals het
vervoer van personen voor eigen rekening of voor rekening van derden; parkeerservice (valet
parking), de verhuur van voertuigen, al dan niet met chauffeur en meer in het bijzonder van
personenwagens, limousines, shuttlediensten en pendelvervoer, taxi’s, brommers, zonder dat deze
opsomming beperkend is;
-het verhuren van magazijnen (met en zonder diensten) – kantoorruimtes – bedrijvencentra – ruimtes
voor fitness, schoonheidsverzorging en wellness;
-uitbating campings, toeristische, oudheidkundige en artistieke bezienswaardigheden en andere
toeristische activiteiten;
Luik B
-diensten/infrastructuur van/voor wellness, van/voor schoonheidsverzorging en van/voor fitness aan
hotelgasten en andere bezoekers;
-terbeschikkingstelling van faciliteiten voor recreatiedoeleinden: onder meer fietsen, roeiboten,
bedlinnen, enzovoort;
-het personen- en goederenvervoer, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de
weg als in de lucht met welk mogelijk transport dan ook;
-activiteiten van adviesbureaus. Adviserende en administratieve dienstverlening met betrekking tot
horeca, catering en evenementen. Het verlenen van advies en hulp aan het bedrijfsleven en de
overheid op het gebied van bedrijfsadministratie, public relations; communicatie, bedrijfsbeheer,
bedrijfsvoering;
-het verlenen van hulp en advies bij het organiseren van allerlei evenementen, seminaries,
productpresentaties alsook het verlenen van hulp en advies in verband met; reclame en promotie,
marketing, zakelijke communicatie; de verspreiding van advertenties, reclame- en promotiemateriaal
(catalogi, drukwerken);
-het verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie – aan derden op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales en marketing. Deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of
statutaire basis en in de hoedanigheid van externe adviseur of van orgaan;
-het in de ruime zin van het woord verlenen van advies en bijstand aan particulieren, de
bedrijfswereld en de overheid hieronder begrepen het verlenen van adviezen van financiële,
technische, economische, sociale, organisatorische, commerciële en administratieve aard,
adviesverlening rond marketing communicatie;
-het verrichten administratieve dienstverlening waaronder diverse administratieve activiteiten ten
behoeve van kantoren, fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde
ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren;
-overige zakelijke dienstverlening;
-het uitoefenen van managements- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen het uitoefenen van
managementfuncties in diverse ondernemingen en het verlenen van diensten en adviezen inzake
management en consultancy;
-tussenpersoon in de handel, als makelaar, commissionair, import-export, klein- en groothandel en
de verhuur van goederen onder meer electronische machines, zoals computers, tekst- en
gegevensverwerkers (data-systems) en hun randapparatuur, alsmede alle materieel, onderdelen,
benodigheden en software en van Communicatieaaparatuur;
-vervaardigen van automatische gegevensverwerkende machines, inclusief microcomputers en tekst-
en gegevensverwerkers: centrale verwerkingseenheden, interfaces, consoles, enzovoort;
-alle programmeringen, systeemanalyse, installatie, bediening en opleiding van computers van
iedere aard en capaciteit en van gebruik van software;
-ontwerpen en programmeren - en de verkoop of het verstrekken van licenties - van
computerprogramma's;
-het afsluiten en uitvoeren van onderhoudscontracten, programma’s en software;
-het organiseren en/of het laten organiseren van cursussen inzake gebruik van hard- en software,
onder meer door in house opleidingen. Het ontwikkelen van de competenties, het opstellen van
opleidingsplannen zowel individueel als in groep;
-computerconsultancy-activiteiten;
-alle activiteiten betreffende strategische adviezen, de analyse en behandeling van gegevens en
informatie, informatica en in het algemeen, alle gelijkaardige of verbonden activiteiten aangaande
iedere noodzakelijke studie of ontwikkeling voor de behandeling van informatie en alles wat hieruit
voortvloeit of wat dit verondersteld;
-verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
-beheer van computerfaciliteiten;
-overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
-alle activiteiten outsourcing en dienstverleningen ten voordele en voor rekening van bedrijven en dit
via tijdelijke terbeschikkingstelling van consultants en operationele medewerkers;
-gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
-webportalen;
-overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
-ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
-ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enzovoort;
-ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
-ontwerpen van publicitaire films;
-ontwerpen van publicitaire artikelen;
Luik B
-concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enzovoort;
-mediarepresentatie;
-het uitvoeren van vertaalopdrachten;
-markt- en opinieonderzoekbureaus;
-onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid
van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe
producten;
-statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
-overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
-consulting op het gebied van beheer, management en marketing;
-consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties: het verzorgen van
public-relations-activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande;
-consulting op het gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aanwervingen, selectie, training en
vorming;
-consulting op het gebied van reclamevoering, reclamecampagnes, communicatiestrategie en media-
voering;
-het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
-het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van
alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip
van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen;
-het waarnemen van bestuursopdrachten en – mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
-de aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen;
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen;
bestaande uit alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten en alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook.
Onroerend goed:
- de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
-alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
-het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen;
-het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de
aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen;
-al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enzovoort; de
vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enzovoort;
-de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van kunstwerken en gebouwen;
-de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als als voor eigen rekening,
van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden;
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
De import van –export van -groothandel in –kleinhandel in – vervaardiging van en of de
handelsbemiddeling in, het verstrekken van advies, de verkoop op commissie, het leveren van na-
service, de productie van, het samenstellen van, het vervaardigen van, het herstellen van, zonder
limitatief te zijn:
*kantoormeubelen;
*kantoormachines en kantoorbenodigdheden;
Luik B
*computers,randapparatuur en standaardprogrammatuur;
*duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines, tekstverwerkers, enzovoort;
*verhuur en operationele leasing van kantoormachines, incl. computers, zonder bedieningspersoneel
: computerapparatuur en overige kantoormachines;
*onderhoud en de reparatie van rekenmachines en overige kantoormachines;
*onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur;
*verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
*activiteiten van systeemintegrators;
*integratie van mobiele applicaties in systemen voor bedrijfsbeheer;
*overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
*gegevensverwerking met behulp van een eigen programma of een programma van de klant zelf;
*ontwikkeling van websites, webhosting en aanverwante activiteiten;
*track&tracé systemen;
*verhuur en operationele leasing van kantoormachines, inclusief computers, zonder
bedieningspersoneel : computerapparatuur en overige kantoormachines;
*kantoormaterieel en –meubelen;
*papier en karton, bestemd om industrieel verder te worden bewerkt;
*winkelmeubelen;
*speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enzovoort, overwegend van andere
materialen dan metaal;
*meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels- machines voor restaurants, scholen,
enzovoort;
*stoelen en zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen;
*meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens;
*eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen;
*zitmeubels en onderdelen daarvan voor woningen : stoelen, fauteuils, zitbanken, canapés,
taboeretten, enzovoort;
*van stoelen en zitmeubels, zoals het stofferen en afwerking (inclusief het stofferen, schilderen,
polijsten, enz.) van slaapkamer-, eetkamer- en zitkamermeubels;
o van badkamermeubels
o tuin- en terrasmeubelen
o wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels, enzovoort
*buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten;
*deuren en onderdelen van deuren allerhande;
*inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
*al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enzovoort in hout of
kunststof;
*garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of kunststof;
*geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
*veranda's, enzovoort, in hout of kunststof;
*buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
*garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in metaal;
*geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
*serres, veranda's enzovoort in metaal;
*binnendeuren, scheidingswanden enzovoort van glas;
*aanbrengen van glas, spiegels, enzovoort;
*wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels;
*ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels;
*verf en verfwaren in gespecialiseerde winkels;
*sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels;
*materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming : buizen, pijpen, fittings, kranen,
verbindingsstukken, rubberslangen, enzovoort;
*apparaten voor centrale verwarming;
*overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkel;
*tapijten en vloermatten;
*vloerbekleding van kunststof, rubber, enzovoort;
*behang;
*meubels;
*verlichtingsartikelen, geschenkartikelen;
*artikelen van hout, kurk of vlechtwerk;
Luik B
*bouwmaterialen, deuren, ramen, interieurartikelen, inbouwkasten;
*bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
*bulkgoederen
*food en non-food producten – algemeen assortiment.
Opslag en expeditie
-het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop, de in- en uitvoerhandel, het
voeren van algemene tradingactiviteiten, inbegrepen in de groot- en kleinhandel, de in-en
uitvoerhandel;
-onderneming voor goederenbehandeling te land, te water of in de lucht, zeevaartagentschap,
grensexpeditiekantoor, expediteursbedrijf, alle verhandelingen van vertolling (tolagentschap),
verzendingen, consignaties, in- en uitvoer, scheepsmakelarij, verzekeringen (in commissie), vervoer,
bevrachting en alle andere verhandelingen welke erop betrekking hebben;
-activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in
eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren;
-goederenvervoer over de weg per spoor, over de weg, over zee- en kustwateren, over
binnenwateren, door de lucht of door de ruimte;
-opslag in koelhuizen en overige opslag;
-de verhuur van self-storageruimtes, leegstaande ruimtes, magazijnen;
-verhuur van ruimtes met of zonder dienstverlening;
-overige posterijen en koerier;
-taxi;
-overige vervoers-ondersteunende activiteiten.
Adviesverstrekking in de meest ruime zin van het woord
-consulting op het gebied van beheer, management en marketing;
-consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties: het verzorgen van
public-relations-activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande;
-consulting op het gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aanwervingen, selectie, training en
vorming;
-consulting op het gebied van reclamevoering, reclamecampagnes, communicatiestrategie en media-
voering;
-het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
-het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van
alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel,hetzij op
aankoop, verkoop, productie enzovoort met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving
van onroerende goederen;
-het waarnemen van bestuursopdrachten en – mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
Verhuringen
-verhuur van lichte bestelwagens met of zonder chauffeur;
-verhuringen van personenwagens met of zonder chauffeur;
-verhuur van machines/materieel in de meest uitgebreide zin van het woord;
-verhuur van fietsen, roeiboten, waterfietsen, kampeerartikelen, linnen- beddengoed en
horecamaterieel;
-verhuringen n.e.g.
Voormelde opsommingen zijn niet op beperkende wijze aangegeven.
Uitbouwen financieel vermogen
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen.
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren
van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische
of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen; alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende en roerende goederen;
-het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
Luik B
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
-het toestaan van leningen en voorschotten onder gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan
alle verbonden vennootschappen of aan die vennootschappen waarin zij een deelneming bezit, in dit
kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen Evenals kan zij alle verbintenissen van
diezelfde vennootschappen garanderen;
-het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies. Managementactiviteiten en consultancy. Adviesverlening in de meest ruime
zin van het woord.
Bijzondere bepalingen
-de vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
-de vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp;
-bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp;
-de vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten;
-de vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake;
-de vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan de
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet;
-aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en
al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen
en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf
als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
-zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt en gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de
tweede vrijdag van de maand september om twintig (20) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGINGEN:
§1.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig
voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
§4.Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
volgend jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde de heren INGLESINO Michaël en
Nicola en mevrouw WIJNANTS Henriette, allen voormeld, voor zoveel als nodig te herbevestigen in
hun benoeming als niet-statutair bestuurders van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde
duur.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te wijzigen naar 3740 Bilzen, Klokkeplein
7.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de bestuurders om de getroffen besluiten
uit te voeren.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten
Maarten BUNKENS, notaris.