N° d'entreprise : 0681 869 121
Nom
LIEGE OFFICE CENTER
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place des Guillemins 5 boîte 1A à 4000 Liège
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs (délégués) - pouvoirs
Extrait des décisions unanimes des administrateurs prises par écrit le 31 mai 2024 :
Les administrateurs, à l'unanimité :
Proposition de renouvellement du mandat des administrateurs
DECIDENT de proposer aux actionnaires de renouveler le mandat d'administrateur, pour une période se
terminant immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2030, des personnes suivantes :
-SOFABO SA, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0422.978.396, ayant
son siège à 4650 Herve, Avenue du Parc 22 et représentée par son représentant permanent Monsieur Victor
BOSQUIN (NN 87.04.03-483-21);
-NOSHAQ PARTNERS SRL, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0808.219.836, ayant son siège à 4000 Liège, Rue Lambert-Lombard 3 et représentée par son représentant
permanent Madame Christine GERARDY (NN 66.12.24-080.88) ;
-MILE MANAGEMENT SRL, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0537.166.204, ayant son siège à 4000 Liège, Place des Guillemins 5 Boîte 1A et représentée par son
représentant permanent Monsieur Emmanuel MEWISSEN (NN 64.02.05-299-36) ;
-Monsieur Nicolas LEONARD (NN 810326-055-14).
Renouvellement du mandat des administrateurs délégués
DECIDENT, sous réserve du renouvellement des administrateurs lors de l'assemblée générale ordinaire,
de procéder au renouvellement du mandat d'administrateur délégué des personnes suivantes à dater du jour
du renouvellement de leur mandat d'administrateur :
-MILE MANAGEMENT SRL, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0537.166.204, ayant son siège à 4000 Liège, Place des Guillemins 5 Boîte 1A et représentée par son
représentant permanent Monsieur Emmanuel MEWISSEN (NN 64.02.05-299-36) ;
-Monsieur Nicolas LEONARD (NN 810326-055-14).
Pouvoirs
DECIDENT de donner tout pouvoir à Madame Mathilde Boucquiau, Madame Charlotte Braillon, Madame
Fiorella Lentini, ou à tout collaborateur/staff d'Ardent Invest SA pour accomplir toutes les formalités relatives à
la publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur belge.
Extrait des décisions unanimes de l'actionnaire unique prises par écrit le 17 juin 2024 :
Aprés avoir pris connaissance du projet de comptes annuels et du rapport de gestion du conseil
d'administration, les actionnaires, à l'unanimité :
Renouvellement du mandat des administrateurs
DECIDENT de renouveler le mandat d'administrateur, à dater de ce jour et pour une période se terminant
immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2030, des personnes suivantes :
-SOFABO SA, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0422.978.396, ayant
son siège à 4650 Herve, Avenue du Parc 22 et représentée par son représentant permanent Monsieur Victor
BOSQUIN (NN 87.04.03-483-21) ;
-NOSHAQ PARTNERS SRL, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0808.219.836, ayant son siège à 4000 Liège, Rue Lambert-Lombard 3 et représentée par son représentant
permanent Madame Christine GERARDY (NN 66.12.24-080.88) ;
-MILE MANAGEMENT SRL, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0537.166.204, ayant son siège à 4000 Liège, Place des Guillemins 5 Boîte 1A et représentée par son
représentant permanent Monsieur Emmanuel MEWISSEN (NN 64.02.05-299-36) ;
-Monsieur Nicolas LEONARD (NN 810326-055-14).
Pouvoirs
DECIDENT de donner tout pouvoir à Madame Mathilde Boucquiau, Madame Charlotte Braillon, Madame
Fiorella Lentini, ou à tout collaborateur/staff d'Ardent Invest SA pour accomplir au nom et pour le compte de la
société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la publication
d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription à la
Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches
utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque
Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
Mathilde Boucquiau
Mandataire