N° d'entreprise : 0476282866
Nom
(en entier) : ORIGIN ARCHITECTURE & ENGINEERING
(en abrégé) :
Forme légale : Société coopérative à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Chartreux 17
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Op heden, twee december tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "ORIGIN Architecture &
Engineering", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Kartuizersstraat 17, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Beslissing aangaande het tweetalig karakter van de Vennootschap.
De vergadering beslist dat de Vennootschap voortaan tweetalig (Nederlands- Frans) zal zijn.
Bijgevolg zullen de talen van de Vennootschap het Nederlands en het Frans zijn.
TWEEDE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in
een beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2024, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
juncto artikel 41, §2 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van
het vaste gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege
en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte van het vaste gedeelte van het
kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde
inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de eventuele
rekening “uitgiftepremies” om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting
worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe Franstalig en Nederlandstalig tekst van
statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe Nederlandstalige tekst van de statuten luidt als volgt:
" TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "ORIGIN Architecture & Engineering".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.
Het kan naar een andere plaats in België worden overgedragen, bij eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, op voorwaarde dat een dergelijke overdracht geen wijziging van de taal van de
statuten vereist krachtens de toepasselijke taalregelgeving. Deze overdracht zal worden
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Als het hoofdkantoor naar een andere regio wordt overgebracht, gaat het bestuursorgaan mee
bevoegd om de statuten te wijzigen. Indien echter als gevolg van de verhuizing van de zetel de taal
van de statuten moet worden gewijzigd, heeft alleen de algemene vergadering de bevoegdheid om
deze beslissing te nemen met inachtneming van de regels voorgeschreven voor de wijziging van de
statuten.
  Administratieve hoofdkantoren, agentschappen, werkplaatsen, depots en filialen kunnen dat zijn
opgericht, in België of in het buitenland, bij beslissing van het bestuursorgaan.
De verhuizing van het hoofdkantoor wordt onmiddellijk gemeld aan de Provinciale Staten van de
Orde van Architecten in wiens rechtsgebied het hoofdkantoor is gevestigd, evenals aan de
Provinciale Staten waar het nieuwe hoofdkantoor zal worden gevestigd.
De oprichting van een of meer aanvullende activiteitencentra wordt ter hand genomen kennis van de
Provinciale Raad van de Orde van Architecten in het rechtsgebied waarin zij gevestigd zijn, evenals
van de Provinciale Raad van de Orde van Architecten in het rechtsgebied van de zetel van het
bedrijf.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het beroep van architect en elke verwante en niet-compatibele
discipline.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening, als
tussenpersoon of voor rekening van derden of in partnerschap met derden, alle verrichtingen uit te
voeren die betrekking hebben op studies, advies, expertise, planning, supervisie, technische en
financiële coördinatie of controle in de domeinen die hoofdzakelijk betrekking hebben op architectuur
en in tweede instantie op engineering in het algemeen en meer in het bijzonder op de restauratie en
renovatie van werken en gebouwen (infrastructuur, openbare of private ruimten, burgerlijke
bouwkundewerken, gebouwen van alle types en uit alle periodes). Zij kan elk bestuurs- of
beheersmandaat aanvaarden en uitoefenen in elke andere vennootschap, vereniging of organisatie,
mits hun voorwerp en werkzaamheden niet onverenigbaar zijn met het beroep van architect.
Zij mag eveneens alle burgerlijke, industriële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen doen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of die de verwezenlijking van
haar doel kunnen vergemakkelijken.
Ze mag in het bijzonder door inbreng, fusie, inschrijving, financiële tussenkomst of op elke andere
manier een belang nemen in elke andere vennootschap die een gelijkaardig of verwant voorwerp
heeft als het hare of die de uitbreiding of de ontwikkeling ervan kan bevorderen, mits haar voorwerp
en werkzaamheden niet onverenigbaar zijn met het beroep van architect.
De bovenstaande lijst is niet exhaustief.
Zij mag geen enkele handeling stellen, behalve in strikte overeenstemming met de deontologische
regels van de Orde van Architecten.
Alleen personen die gerechtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen kunnen het beroep
van architect in naam en voor rekening van de vennootschap uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 17. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders. 
Meer dan vijftig procent (50%) van alle leden van het bestuursorgaan die handelen in naam en voor
rekening van de vennootschap, zijn natuurlijke personen die bevoegd zijn om het beroep van
architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op een lijst van de Orde van Architecten of op een lijst
van stagiairs, en/of rechtspersonen die bevoegd zijn om het beroep van architect uit te oefenen en
ingeschreven zijn op een lijst van de Orde van Architecten en van wie de vaste vertegenwoordiger, in
de zin van artikel 2.55 van de Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zelf bevoegd is om
het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven is op een lijst van de Orde van Architecten of
op een lijst van stagiairs; geen van de leden van het bestuursorgaan is aannemer van openbare of
private werken of ambtenaar-architect.
De duur van het mandaat van de bestuurder wordt bepaald door de Algemene Vergadering.  Echter,
in de een enkele aandeelhouder, wordt de bestuurder voor onbepaalde tijd benoemd.
Niet-statutaire bestuurders kunnen ad nutum worden ontslagen door de Algemene Vergadering,
zonder dat hun ontslag recht geeft op welke vergoeding dan ook.
Het mandaat van bestuurder wordt automatisch en met onmiddellijke ingang beëindigd in geval van
disciplinaire maatregelen, schorsing of schrapping van de bestuurdersrol.
Indien de vennootschap door het overlijden van een bestuurder niet meer voldoet aan de
voorwaarden om het beroep van architect uit te oefenen, maar ten minste één bestuurder bevoegd is
om het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven is op een van de lijsten van de Orde van
architecten of op een lijst van stagiairs, of een zelfstandig architect bevoegd is om het beroep van
architect uit te oefenen en ingeschreven is op een van de lijsten van de Orde van architecten of op
een lijst van stagiairs, heeft de vennootschap een termijn van zes maanden om aan deze
voorwaarden te voldoen. Gedurende deze periode mag het bedrijf de architectuur blijven uitoefenen.
Na het verstrijken van deze termijn trekt de raad van de Orde van Architecten de toelating om het
beroep van architect uit te oefenen in. De intrekking van deze toelating heeft de weglating van de
tabel van de raad van de Orde van Architecten tot gevolg.
Artikel 18. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien er slechts één bestuurder is, worden alle administratieve bevoegdheden aan hem toegekend,
met de mogelijkheid om sommige van deze bevoegdheden te delegeren. Hij kan alle handelingen
verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de Vennootschap,
behoudens die welke door de wet of de Statuten zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering.
Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door meerdere bestuurders, vormen deze bestuurders
een Collegiaal bestuursorgaan die handelt zoals een raadsvergadering. Het collegiaal
bestuursorgaan kan uit zijn leden een voorzitter kiezen.
Onder de leden van het bestuursorgaan van de vennootschap mogen enkel de personen die
gerechtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen in het kader van hun mandaat
bestuurshandelingen verrichten die rechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep
van architect en de vennootschap vertegenwoordigen in rechtshandelingen die het beroep van
architect betreffen. Onverminderd de verplichtingen van de vennootschap om de deontologische
regels na te leven, zijn de bestuurders die gerechtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen
ook onderworpen aan de deontologische regels in het kader van de verrichting van die handelingen.
Beslissingen van het collegiaal bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is de stem van de
persoon die de vergadering voorzit doorslaggevend.
Het collegiaal bestuursorgaan wordt bijeengeroepen en voorgezeten door de Voorzitter of, indien de
Voorzitter verhinderd is, door een bestuurder aangesteld door zijn collega's, telkens wanneer de
belangen van de Vennootschap dit vereisen of wanneer minstens twee bestuurders hierom
verzoeken.
Vergaderingen worden gehouden op de plaats vermeld in de oproeping.
Behalve in geval van overmacht kan het collegiaal bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en
beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan een andere bestuurder schriftelijk, per fax, per e-mail of via enig ander
communicatiemiddel in gedrukte vorm machtigen om hem op een bepaalde vergadering van de raad
van bestuur te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. In dit geval wordt de persoon die de
volmacht geeft geacht aanwezig te zijn.
Het kan alle handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van
de Vennootschap, behoudens die welke door de wet en de Statuten zijn voorbehouden aan de
Algemene Vergadering.
Het Collegiaal bestuursorgaan kan volmachten verlenen om daden van architectuur uit te voeren aan
elke lasthebber, natuurlijke persoon die gerechtigd is om het beroep van architect uit te oefenen en
die is ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten.
Artikel 19. Externe vertegenwoordiging
De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden en in gerechtelijke
procedures, als eiser of verweerder, door:
- hetzij door de enige bestuurder;
- hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuurders;
- ofwel door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, in alle handelingen en gerechtelijke
procedures;
- ofwel door speciale vertegenwoordigers, binnen de grenzen van hun mandaat.
Deze vertegenwoordigers hoeven een voorafgaande beslissing van het bestuursorgaan niet te
rechtvaardigen tegenover derden.
Enkel de bestuurders en enkel de personen bedoeld in artikel 2, §2, alinea 1, 1° van de wet van 20
februari 1939 mogen echter voor de toepassing van deze wet, binnen het kader van hun mandaat,
bestuursdaden verrichten die rechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep van
architect of de vennootschap vertegenwoordigen in rechtshandelingen met betrekking tot het beroep
van architect.
De ondertekening van elk document dat de vennootschap bindt, moet vergezeld gaan van de naam
en de hoedanigheid van de ondertekenaar.
Als de vennootschap niet langer geldig vertegenwoordigd is :
A. ten gevolge van het overlijden van de enige bestuurder: de vennootschap heeft zes maanden de
tijd om orde op zaken te stellen en mag gedurende deze periode het beroep van Architect blijven
uitoefenen, op voorwaarde dat ten minste één persoon die bevoegd is om het beroep van architect
uit te oefenen, aandeelhouder of bestuurder is, of een zelfstandig architect die bevoegd is om het
beroep van architect uit te oefenen, handelingen verricht die betrekking hebben op het beroep van
architect.  Na deze periode mag de vennootschap waarvan de situatie niet is geregulariseerd het
beroep van Architect niet langer uitoefenen en stelt zij een derde Architect aan die in eigen naam en
voor eigen rekening zal handelen in alle handelingen die tot het beroep van Architect behoren.
B. om een andere reden: Zolang de regularisatie niet is voltooid, kan de vennootschap het beroep
van Architect niet meer uitoefenen. Tot aan de regularisatie zal de vennootschap een derde Architect
aanstellen die in naam en voor rekening van de vennootschap zal tussenkomen in alle handelingen
die deel uitmaken van het beroep van Architect.  Indien geen regularisatie mogelijk lijkt, moet
onverwijld een algemene vergadering worden gehouden om te beslissen over de ontbinding en
vereffening van de vennootschap of om haar doel te wijzigen.
(…)
Artikel 21. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder(s).
He bestuursorgaan bepaalt of ze alleen of samen optreden.
De gedelegeerd bestuurders kunnen, met betrekking tot dit beheer, bijzondere volmachten verlenen
aan elke lasthebber.
Het bestuursorgaan bepaalt de taken en stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 24. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede maandag van de
maand mei om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 27. Beraadslagingen
§ 1. Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, oefent alleen deze aandeelhouder de
bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen.
§ 2. Iedere aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door middel
van een schriftelijk communicatiemiddel een schriftelijke volmacht geven om hem op de vergadering
te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen onder de volgende voorwaarden.
Aandeelhouders die aandelen van architecten houden, kunnen alleen worden vertegenwoordigd door
personen die bevoegd zijn als architect op te treden en ingeschreven in een van de registers van de
Orde van Architecten. De aandeelhouders die houder zijn van de andere aandelen kunnen zich
slechts laten vertegenwoordigen door personen die een beroep uitoefenen dat verenigbaar is met het
beroep van architect.
§ 3. Elke vergadering kan slechts beraadslagen over de voorstellen die op de agenda staan, tenzij
alle bijeen te roepen personen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in dit laatste geval, indien de
volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§4. Behoudens in de gevallen waarin de wet of deze statuten voorzien, worden de beslissingen
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
§ 5. Elk aandeel geeft recht op één stem in de algemene vergadering, behoudens de wettelijke
bepalingen met betrekking tot aandelen zonder stemrecht.
§ 6. Behalve in de gevallen waarin de wet voorziet, beslist de Algemene Vergadering bij meerderheid
van stemmen.
§7. Wanneer de beraadslaging betrekking heeft op de overdracht van aandelen van de
vennootschap tussen aandeelhouders en aan derden, het ontslag, de gedeeltelijke terugtrekking of
de uitsluiting van een aandeelhouder, de toelating van een nieuwe aandeelhouder,
statutenwijzigingen, alsmede de vervroegde ontbinding van de vennootschap, haar fusie, splitsing of
uitgifte van obligaties, is de algemene vergadering slechts geldig samengesteld indien het doel van
de voorgestelde wijzigingen uitdrukkelijk in de oproeping is vermeld en indien de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste drie vierde van de uitstaande aandelen
vertegenwoordigen. Wanneer de beraadslaging betrekking heeft op het ontslag, de gedeeltelijke
terugtrekking of de uitsluiting van een aandeelhouder, wordt bij de berekening van het
aanwezigheidsquorum geen rekening gehouden met de aandelen van de betrokken aandeelhouder.
Indien deze laatste voorwaarde niet vervuld is, wordt een nieuwe oproeping gedaan en zal de nieuwe
Algemene Vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
Indien de beraadslaging betrekking heeft op één van de punten bedoeld in de derde alinea van dit
artikel, en behoudens de door de wet voorziene uitzonderingen, kan geen besluit worden genomen
dan met drie vierde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
In geval van toelating van een nieuw lid moet het besluit eveneens voldoen aan de voorwaarden
bepaald in artikel tien van deze statuten.
Behoudens de bijzondere regels die in deze Statuten zijn vastgelegd, beraadslaagt de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders over het restant volgens de regels voorzien door de Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 30. Boekjaar
 Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Artikel 31. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 34. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
VIERDE BESLISSING: Ontslag van een bestuurder (i) en benoeming van bestuurders (ii).
(i) De vergadering neemt kennis en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurder van de
Vennootschap met ingang vanaf heden: Mevrouw NYS Charlotte Elisabeth.
(ii) De vergadering besluit om vanaf deze dag als niet-statutaire bestuurders van de Vennootschap te
benoemen:
-   Mevrouw NYS Charlotte Elisabeth geboren te Wilrijk op 18 juni 1964;
- De heer ENGELS Robin, geboren te Genk op 2 juli 1974;
- Mevrouw SCANDOLO Julie Ludivine, geboren te Frameries op 23 februari 1982;
- Mevrouw PECHEUR Barbara geboren te Ukkel op 23 januari 1972;
- de heer LEMINEUR Philippe geboren te Antwerpen op 22 april 1975; en
- Mevrouw MAIRY Cécile geboren te Namen op 19 juli 1977.
Zij worden benoemd voor een periode van zes jaar, die eindigt op de gewone algemene vergadering,
die uitspraak doet over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2029.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
VIJFDE BESLISSING: Goedkeuring van aandelenoverdrachten.
De vergadering heeft kennis genomen van de plannen om aandelen te overdragen op 1 januari
2025, alsmede hun voorwaarden, volgens welke:
-              Mevrouw NYS Charlotte draagt 20 aandelen over aan Mevrouw VERMIJLEN Aurélie, 20
aandelen aan Mevrouw VAN DAMME Astrid (geboren te Charleroi op 31 januari 1990), 20 aandelen
aan Mevrouw NAGELS Audrey (geboren te Elsene op 2 februari 1993), 10 aandelen aan de heer
ENGELS Robin, 5 aandelen aan Mevrouw LAMBILLON Julie (geboren te Ukkel op 10 juli 1984), 5
aandelen aan Mevrouw BOSMANS Charlotte (geboren te Gent op 18 maart 1993) en 5 aandelen
aan de heer FRANCK Pieterjan (geboren te Duffel op 17 februari 1986); en
-              Mevrouw PECHEUR Barbara draagt 30 aandelen over aan de heer ENGELS Robin.
Na verificatie van de hoedanigheid van de aandeelhouders in overstemming met artikel
10 van de statuten van de Vennootschap die door deze vergadering aangenomen worden, beslist de
vergadering om de voorgestelde overdrachten van aandelen waarnaar hierboven wordt verwezen
unaniem goed te keuren conform artikel 11 van de statuten van de vennootschap die door deze
vergadering aangenomen worden.
              De vergadering stelt vast, voor zover als nodig en op voorwaarde dat de aandelen binnen
dertig dagen na goedkeuring worden overgedragen in overeenstemming met artikel 11 van de
statuten van de vennootschap die door onderhavige vergadering opgenomen worden, dat de
aandeelhouderschap van de vennootschap op 3 januari 2025 in principe als volgt zal zijn:
-              Mevrouw NYS Charlotte: 265 aandelen;
-              Mevrouw MAIRY Cécile: 150 aandelen;
-              de heer LEMINEUR Philippe: 150 aandelen;
-              Mevrouw PECHEUR Barbara: 100 aandelen;
-              Mevrouw SCANDOLO Julie: 100 aandelen;
-              de heer ENGELS Robin : 100 aandelen;
-              de heer HENDRICKX Erik: 50 aandelen;
-              Mevrouw VERMIJLEN Aurélie: 30 aandelen;
-              Mevrouw VAN DAMME Astrid: 20 aandelen;
-              Mevrouw NAGELS Audrey: 20 aandelen;
-              Mevrouw LAMBILLON Julie: 5 aandelen;
-              Mevrouw BOSMANS Charlotte: 5 aandelen; en
-              de heer FRANCK Pieterjan: 5 aandelen.
 ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Corpoconsult BV, met zetel te 1060 Saint-Gilles,
Rue Fernand Bernier 15 et met ondernemingsnummer BE0838.344.868 woonstkeuze gedaan
hebbende te zetel, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN HET BESTUURSORGAAN
(…)
Overeenkomstig artikel 5:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het "WVV")
besluiten de bestuurders om naar aanleiding van de buitengewone algemene vergadering van 2
december 2024 de volgende besluiten met eenparige schriftelijke instemming aan te nemen.
(…)
1. Benoeming van een gedelegeerd bestuurder
 
Het bestuursorgaan besluit om de Charlotte NYS, te benoemen als persoon belast met het dagelijks
bestuur van de Vennootschap, en dit met ingang van 2 december 2024 tot en met 31 december
2025.
 
Deze persoon zal de titel van gedelegeerd bestuurder dragen. Hij is belast met het dagelijks bestuur
van de Vennootschap en de vertegenwoordiging van de Vennootschap voor alle zaken met
betrekking tot het dagelijks bestuur.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, het eenparige
schriftelijke besluiten, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris