Ondernemingsnr : 0465004934
Naam
(voluit) : Verbeke
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortrijkseweg 360
 : 8791 Waregem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te Waregem, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap ‘NOTARIA’, op 5 oktober 2023, blijkt dat door de buitengewone
algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten belope van
twintigduizend euro (20.000,00 EUR) en de wettelijke reserve ten belope van
honderddrieëntwintigduizend driehonderd en elf euro één cent (123.311,01 EUR), hetzij in totaal
honderddrieënveertigduizend driehonderd en elf euro één cent (143.311,01 EUR) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT:
a. Kennisname verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de revisor houdende de inbreng
in natura
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan en
het verslag van de revisor.
De vergadering neemt kennis van en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud van de volgende
verslagen:
1) Verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121 §1 en 5:133 §1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2) Verslag opgesteld door POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN BV, vertegenwoordigd door
de heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen door het bestuursorgaan aangesteld.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor worden hierna letterlijk weergegeven:
“6. Conclusie
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hieraan aan de buitengewone algemene
vergadering van de BV VERBEKE met zetel te 8791 Beveren-Leie (Waregem), Kortrijkseweg 360,
(hierna genoemd: “de vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 7 september 2023.
De inbreng in natura bij de bijkomende inbreng in de BV VERBEKE, bestaat uit de inbreng van een
onroerend goed gelegen te 8791 Beveren-Leie (Waregem), Nijverheidstraat 97+, door de heer Peter
VERBEKE en mevrouw Hilde CLAERHOUT, wonende te 9870 Zulte, Kouterweg 37, voor een
inbrengwaarde van 625.000,00 EUR.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de ‘Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng’ van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
‘Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura’.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzoch en hebben
wij geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
• de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
• de toegepaste waardering;
• de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng die in
de ontwerp-akte worden vermeld.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 40 aandelen van de BV VERBEKE. Er
zijn geen andere bijzondere voordelen.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minsten overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de ontwerp-akte wordt vermeld; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de voorgenomen
inbreng in natura bij de bijkomende inbreng in de BV VERBEKE en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
Roeselare, 12 september 2023
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door
BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSELEE, bedrijfsrevisor”
b. Voorstel tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen met zeshonderdvijfentwintigduizend
euro (625.000,00 EUR), door creatie van veertig (40) aandelen
De vergadering besluit om het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met
zeshonderdvijfentwintigduizend euro (625.000,00 EUR) door inbreng van het hierna nader
beschreven onroerend goed met name een magazijn te 8791 Waregem (Beveren-Leie),
Nijverheidstraat 97+, hetwelk onmiddellijk beschikbaar vermogen zal uitmaken.
Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van veertig (40) nieuwe aandelen van dezelfde aard en
met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.
De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen bedraagt vijftienduizend zeshonderdvijfentwintig euro
(15.625,00 EUR) per aandeel.
De inbrengwaarde stemt overeen met het aantal en met de uitgifteprijs van de tegen de inbreng uit te
geven aandelen.
De nieuwe aandelen worden volledig volstort en  zullen dezelfde rechten genieten als de bestaande
aandelen en alle aandelen zullen een gelijke inbrengwaarde van het vermogen vertegenwoordigen.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
c. Inbreng in natura
Zijn alhier tussengekomen (aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld):
- De heer VERBEKE Peter Remi Nestor, wonende te 9870 Zulte, Kouterweg 37,
- Mevrouw CLAERHOUT Hilde Brigitte, wonende te 9870 Zulte, Kouterweg 37;
Hierna samen ook "inbrenger" genoemd, die ieder verklaren, na voorlezing van het voorafgaande,
hun gerechtigdheden in het hierna beschreven onroerend goed in deze vennootschap in te brengen.
De inbrenger heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de
financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze
vergadering zijn ingeschreven.
Beschrijving van het onroerend goed, voorwerp van de inbreng in natura
STAD WAREGEM
Een MAGAZIJN op en met grond en alle aanhorigheden, Nijverheidstraat 97+, kadastraal bekend
onder Waregem/4de afdeling/Beveren-Leie, sectie A, volgens titel nummers 432/C/3 en 432/X/3 en
volgens recent kadastraal uittreksel (afgeleverd op 28 augustus 2023) nummer 0432Z3 P0000, met
een oppervlakte volgens titel en kadaster van eenentwintig are achttien centiare (21a 18ca).
(…)
d. Creatie nieuwe aandelen – inschrijving op de nieuwe aandelen
De voormelde inbreng wordt vergoed aan de inbrenger, voornoemd, door de gezamenlijke creatie
van veertig (40) aandelen, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf heden in de
uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger
toegekend.
De aandelen worden aan de inbrengers als volgt toegewezen:
- twintig (20) aandelen aan de heer Peter Verbeke, voornoemd;
- twintig (20) aandelen aan mevrouw Hilde Claerhout, voornoemd;
Op voormelde aandelen wordt ingeschreven tegen de prijs van vijftienduizend
zeshonderdvijfentwintig euro (15.625,00 EUR) per aandeel.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven ingevolge voormelde inbreng in natura, volgestort is ten belope van
honderd procent (100%), zijnde in totaal zeshonderdvijfentwintigduizend euro (625.000,00 EUR).
e. Vaststelling van de verwezenlijking van de verhoging van het beschikbaar eigen vermogen
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen dat ingevolge hetgeen
vooraf gaat de inbreng volledig is geplaatst en volstort, en dat het beschikbaar eigen vermogen
daadwerkelijk verhoogd is met zeshonderdvijfentwintigduizend euro (625.000,00 EUR).
Het huidige vermogen wordt vanaf heden vertegenwoordigd door tweehonderdveertig (240)
aandelen.
VIERDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit om overeenkomstig de mogelijkheid voorzien door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen de zetel te schrappen uit de statuten en in de statuten te
bepalen dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De algemene vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9870 Zulte,
Kouterweg 37.
VIJFDE BESLUIT:
De voorzitter ontslaat de notaris lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan met een
uiteenzetting van een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
De aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te schrappen en te vervangen
door de volgende activiteiten:
“De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
- het optreden als tussenpersoon bij de aan- en verkoop van onroerende goederen, gelegen zowel in
België als in het buitenland, en het uitoefenen van alle verrichtingen met betrekking tot de onroerend
goed sector, zoals: aan- en verkoop, huur- en verhuur, verpachting, in leasing geven of nemen, in
erfpacht of opstal geven en nemen, uitbaten en beheren, verkavelen, bouwen, verbouwen, afbreken,
coördinatie, ontwikkeling en promotie van vastgoedprojecten enzovoort;
- het verlenen van advies- en of dienstenfuncties op het vlak rendementsstudies, technische studies,
het ontwikkelen van prototypes, het ontwikkelen van nieuwe producten en markten, in de meest
ruime zin;
- het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen, coördinatie van projectontwikkeling ;
- de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer, onderhoud en herstelling  van alle
mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor zowel de particuliere
markt als de industriële markt en/of  de handelsmarkt en dit in de ruimste zin ;
- het geven van management en consultancy adviezen op het gebied van de marketing, productie,
financiën en administratief en commercieel beheer; het uitwerken van organisatieprojecten in
ondernemingen; het verstrekken van financiële middelen; het uitwerken van rendementsstudies en
technische studies; het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten;
- alle roerende en onroerende leasing of soortgelijken aan derden en/of zusterfirma’s verstrekken, en
dit in de zo breedst mogelijke zin;
- de vennootschap mag tevens alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle
onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar
ontwikkeling;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, valoriseren, in licentie nemen of geven van brevetten,
octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- de vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in naam doch voor rekening van de
vennootschap;
- het ontplooien van alle informatica-activiteiten waaronder het ontwikkelen, kopen en verkopen,
huren en verhuren van hard- en software;
- de vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap alle
 handels-, nijverheids-, financiële en onroerende of andere verrichtingen of handelingen kan stellen
die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die
eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp, alles in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.”
De algemene vergadering besluit de statuten in die zin aan te passen.
ZESDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit om de algemene jaarvergadering te verplaatsen van de laatste
zaterdag van de maand mei naar de voorlaatste zaterdag van de maand juni om negentien (19) uur.
De algemene vergadering besluit om de statuten in die zin aan te passen.
ZEVENDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders de heer Peter Verbeke en mevrouw Hilde
Claerhout, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-
statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur van:
- De heer Peter Verbeke, voornoemd;
- Mevrouw Hilde Claerhout, voornoemd;
Hier beiden aanwezig en die hun mandaat aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ACHTSTE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de voormelde besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Naam: VERBEKE
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland:
- het optreden als tussenpersoon bij de aan- en verkoop van onroerende goederen, gelegen zowel in
België als in het buitenland, en het uitoefenen van alle verrichtingen met betrekking tot de onroerend
goed sector, zoals: aan- en verkoop, huur- en verhuur, verpachting, in leasing geven of nemen, in
erfpacht of opstal geven en nemen, uitbaten en beheren, verkavelen, bouwen, verbouwen, afbreken,
coördinatie, ontwikkeling en promotie van vastgoedprojecten enzovoort;
- het verlenen van advies- en of dienstenfuncties op het vlak rendementsstudies, technische studies,
het ontwikkelen van prototypes, het ontwikkelen van nieuwe producten en markten, in de meest
ruime zin;
- het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen, coördinatie van projectontwikkeling ;
- de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer, onderhoud en herstelling  van alle
mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor zowel de particuliere
markt als de industriële markt en/of  de handelsmarkt en dit in de ruimste zin ;
- het geven van management en consultancy adviezen op het gebied van de marketing, productie,
financiën en administratief en commercieel beheer; het uitwerken van organisatieprojecten in
ondernemingen; het verstrekken van financiële middelen; het uitwerken van rendementsstudies en
technische studies; het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten;
- alle roerende en onroerende leasing of soortgelijken aan derden en/of zusterfirma’s verstrekken, en
dit in de zo breedst mogelijke zin;
- de vennootschap mag tevens alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle
onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar
ontwikkeling;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, valoriseren, in licentie nemen of geven van brevetten,
octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- de vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in naam doch voor rekening van de
vennootschap;
- het ontplooien van alle informatica-activiteiten waaronder het ontwikkelen, kopen en verkopen,
huren en verhuren van hard- en software;
- de vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap alle
 handels-, nijverheids-, financiële en onroerende of andere verrichtingen of handelingen kan stellen
die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die
eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp, alles in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel of elke andere plaats aangewezen in de oproeping op de voorlaatste zaterdag
van de maand juni om negentien (19) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing
van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten
uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ADMINISTRATIEVE VOLMACHT
FACC BV, met zetel te 8792 Desselgem (Waregem), Poelstraat 19 en met ondernemingsnummer
0441.414.633, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen
persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij onder andere de belastingadministraties),
met het oog op de aanpassingen bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen, het Ubo-register en
eStox. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in
naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte, de coördinatie van de statuten, het
verslag van het bestuursorgaan betreffende de wijziging van het voorwerp, het verslag van het
bestuursorgaan betreffende de inbreng en het verslag van de bedrijfsrevisor.