Ondernemingsnummer :
0466634633
Benaming :
(voluit) :
ALGEMENE BOUWONDERNEMING JO MERCKX
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Nieuwstraat(STE) 109
9190 Stekene
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 19 december 2018, nog
te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ALGEMENE
BOUWONDERNEMING JO MERCKX”, met maatschappelijke zetel te 9190 Stekene Nieuwstraat
109, blijkt dat ondermeer beslist werd:
 
Eerste beslissing - Eerste kapitaalvermindering (art. 537 WIB 92)
De vergadering stelt vast dat bij akte verleden voor notaris Frank Muller te Stekene op 29 april 2014
het kapitaal van de vennootschap onder de voorwaarden van artikel 537 WIB 92 verhoogd werd met
een bedrag van negentig procent (90%) van het toegekende tussentijdse dividend, zijnde
driehonderd vijfenzeventig duizend euro (EUR 375.000,00).
De vergadering verklaart dienaangaande dat de vennootschap op voormeld tijdstip aangemerkt werd
als kleine vennootschap overeenkomstig artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen.
Overeenkomstig artikel 537 WIB 92, beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te
verminderen met driehonderd vijfenzeventig duizend euro (EUR 375.000,00), om het van vijfhonderd
vijfenzeventig duizend euro (EUR 575.000,00) terug te brengen op tweehonderd duizend euro (EUR
200.000,00), door terugbetaling aan elk bestaand aandeel.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal dat onder het regime van artikel 537 WIB 92 valt, en dat deze er eveneens toe strekt
het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige
noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal terugbetaald worden indien de
liquiditeiten dit toelaten, en dit met inachtname van de wettelijke termijnen inzake terugbetaling.
De notaris wijst erop dat deze boeking niet mag geschieden dan na verloop van 2 maanden na de
bekendmaking van dit besluit. Binnen de 2 maanden na de bekendmaking hebben de schuldeisers,
wier vordering ontstaan is voor deze bekendmaking, het recht een zekerheid te eisen voor de
schuldvorderingen die op het tijdstip van deze bekendmaking niet zijn vervallen, overeenkomstig
artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat deze
kapitaalvermindering van driehonderd vijfenzeventig duizend euro (EUR 375.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd duizend
euro (EUR 200.000,00).
 
Tweede beslissing
 
De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de laatste
donderdag van de maand december om 16.00 uur.
 
Derde beslissing - Aanpassing statuten
In overeenstemming met het hierboven genomen besluit beslist de vergadering artikel 5 van de
Luik B
statuten als volgt te wijzigen:
“ARTIKEL VIJF: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEHONDERD DUIZEND EURO (200.000,00 EUR).
Het is hier vertegenwoordigd door achtduizend vijfenzestig (8.065) aandelen op naam zonder
aanduiding van nominale waarde, die elk één/achtduizend vijfenzestigste van het kapitaal
vertegenwoordigen”
In overeenstemming met het hierboven genomen besluit beslist de vergadering artikel 16 van de
statuten als volgt te wijzigen:
“ARTIKEL ZESTIEN: ALGEMENE VERGADERINGEN
De jaarlijkse gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de
maand december om 16.00 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de
uitnodiging bepaald. Indien dit een wettelijke feestdag is, zal de vergadering verplaatst worden naar
de eerstvolgende werkdag.
Deze vergadering zal onder meer tot dagorde hebben: bespreking van het verslag van de
zaakvoerder(s) over het verlopen boekjaar, de goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting te geven
aan de zaakvoerder(s) en eventueel herbenoeming van de zaakvoerder(s).”
Vierde beslissing – Bijzondere volmacht
De vergadering verleent aan de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 19 december 2018.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.