Unternehmensnr. : 469 278 674
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : MECHANICAL CONSULTING AND SERVICES
(abgekürzt) : M.C.S.
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift
des Sitzes : 4700 Eupen, Haasstrasse, 33
Gegenstand
VERSCHMELZUNG-FUSION - ENDGÜLTIGE AUFLÖSUNG DER	der Urkunde :
GESELLSCHAFT NACH ÜBERNAHME DURCH VERSCHMELZUNG
Aus einer Urkunde getätigt vor Notar Philippe MALHERBE, aus Eupen, vom 27. März 2025, registriert beim
Rechtssichereitsbüro von Eupen, am folgenden 2. April 2025, Nummer 0001354 gehen folgenden Beschlüssen
hervor:
VERSCHMELZUNG
Nachdem die vorerwähnten Entlastungen vorgenommen worden sind, beschließt die Generalversammlung
der absorbierten Gesellschaft "MECHANICAL CONSULTING AND SERVICES" unter Vorbehalt der Annahme
dieser Verschmelzung durch die Generalversammlung der übernehmenden Gesellschaft "S.G.A.M." die
Verschmelzung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "MECHANICAL CONSULTING AND SERVICES" mit
der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "S.G.A.M.". Diese Verschmelzung erfolgt durch Übertragung der
Gesamtheit der Aktiva und Passiva der vorgenannten Gesellschaft "M.C.S.", gemäß der Bilanz per 30. September
2024.
Die absorbierte Gesellschaft ist nicht Eigentümerin von Immobilien und besitzt keine Immobilienrechten.
Die übertragenen Elemente und Posten der absorbierten Gesellschaft sind näher beschrieben in der Bilanz
der absorbierten Gesellschaft vom 30. September 2024, der Teil des Verschmelzungsentwurfes ist.
Der Geschäftsfonds der absorbierten Gesellschaft ist Lastenfrei.
Alle Handlungen der absorbierten Gesellschaft seit dem ersten Oktober 2024, werden durch die
absorbierende Gesellschaft übernommen und die Ergebniskonten der absorbierten Gesellschaft seit dem ersten
Oktober 2024 werden in der Bilanz der absorbierenden Gesellschaft übernommen.
Die übernehmende Gesellschaft trägt ebenfalls die mit der Auflösung der absorbierten Gesellschaft
verbundenen Kosten und Auslagen.
Die Generalversammlung beschließt einstimmig, dass diese Übernahme ohne Schaffung von neuen Aktien
der übernehmenden Gesellschaft "S.G.A.M." erfolgt, da diese bereits vor dem heutigen Tage alle Anteile der
Gesellschaft "M.C.S.“ besaß und diese demzufolge in dem Eigenvermögen der absorbierenden Gesellschaft
vertreten sind.
AUFLÖSUNG
Demzufolge und unter Vorbehalt der Annahme dieser Verschmelzung durch die Generalversammlung der
übernehmenden Gesellschaft "S.G.A.M.", beschließt die Generalversammlung einstimmig die Auflösung ohne
Liquidierung der Gesellschaft „MECHANICAL CONSULTING AND SERVICES“ und dies ab dem heutigen Tage.
Bezüglich der Buchführung hat dieser Vorgang bereits rückwirkend mit dem ersten Oktober 2024
stattgefunden.
Die Dokumente, Bücher und Unterlagen der absorbierten Gesellschaft "M.C.S." bleiben für die Dauer von
sieben (7) Jahren am Sitz der übernehmenden Gesellschaft "S.G.A.M." hinterlegt.
RÜCKTRITT DER VERWALTER
Unter Vorbehalt der Realisierung vorerwähnter Verschmelzung, stellt die Generalversammlung den Rücktritt
der Verwalter der absorbierten Gesellschaft fest und beschließt einstimmig, dass das Gutheißen der allernächsten
Bilanz der übernehmenden Gesellschaft, der Entlastung dieser Verwalter entsprechen wird.
Der Verwalter ist den vorgenannten Herr Robert MOCKEL.
VOLLMACHT
Die Generalversammlung erteilt den Herrn Robert MOCKEL, Vollmacht um die Aktionärin der absorbierte
Gesellschaft bei der Generalversammlung der übernehmenden Gesellschaft „,S.G.A.M.“ zu vertreten und zwar
dürfen die Bevollmächtigten die Beschlüsse der gegenwärtigen Generalversammlung weiterleiten, die Aktiva- und :
Passivaposten und alle Elemente der gegenwärtigen Gesellschaft in die übernehmende Gesellschaft „S.G.A.M.“ :
einbringen, er darf ebenfalls alle Erklärungen und Informationen abgeben und zu den vorbeschriebenen Zwecken :
alle Urkunden und Protokol-le unterschreiben, Domizil wählen und überhaupt alles tun, was die Umstände
erfordern.
Für gleichlautenden analytischen Auszug:
Philippe MALHERBE, Notar.
Wurde auch hinterlegt eine Ausfertigung des Protokolls der Generalversammlung.