N° d'entreprise : 1001653276
Nom
(en entier) : NEXT 5 CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Val Villers, Corroy 1
 : 1325 Chaumont-Gistoux
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
« NEXT 5 CONSULTING »
En abrégé « NEXT 5 »
Société à Responsabilité Limitée
Région Wallonne
Val Villers, 1
1325 Corroy-le-Grand (Chaumont-Gistoux)
Numéro d'entreprise TVA BE1001.653.276 (RPM Brabant Wallon)
EMISSION D'ACTIONS CONTRE APPORTS EN NUMERAIRE 
MODIFICATION DES STATUTS - ADMINISTRATEUR
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE
Par devant Nous, Maître Françoise WERA, notaire à Saint-Nicolas, substituant Maître Catherine
JADIN, notaire à Liège (deuxième canton), légalement empêchée.
En l'étude du notaire JADIN précitée.
S'est réunie en séance extraordinaire l'assemblée générale des actionnaires de la Société à
responsabilité limitée "NEXT 5 CONSULTING", en abrégé « NEXT 5 », ayant son siège à 1325
Corroy-le-Grand (Chaumont-Gistoux), Val Villers, 1.
Numéro d'entreprise TVA BE1001.653.276, inscrite au registre des personnes morales du Brabant
Wallon.
Société constituée par acte reçu par le notaire Benjamine WILKIN, à Liège, en date du 25 octobre
2023, publié aux annexes du Moniteur Belge le 30 octobre 2023 sous le numéro 23417156, statuts
non modifiés à ce jour.
BUREAU
La séance est ouverte à 9h30 heures sous la présidence de Monsieur Bruno VENANZI, ci-après
désigné plus amplement. Le président exerce la fonction de secrétaire.
L'assemblée ne désigne pas de scrutateur.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent, sur présentation du registre des
actions nominatives, être titulaires du nombre d'actions suivant :
1) Monsieur VENANZI Bruno Jean-Pierre Thomas, époux de Madame JADIN Catherine, domicilié à
4000 Liège, Avenue de la Laiterie, 58.
Marié à Liège le 29 août 2019, sous le régime de la séparation des biens pure et simple aux termes
de son contrat de mariage reçu par le notaire Michel HUBIN, à Liège, le 12 août 2019, régime non
modifié à ce jour. Propriétaire de quarante (40) actions
2) Monsieur DRUGEON Jérome Michel Serge, divorcé, n'ayant conclu de cohabitation légale,
domicilié à 1300 Wavre, Chaussée de Louvain, 346/0005.
Propriétaire de quarante (40) actions
Ici représenté par Monsieur Bruno VENANZI en vertu des pouvoirs lui conférés aux termes de la
procuration ci-annexée.
3) Monsieur ANDRÉ Olivier Jean Marie Ghislain, divorcé, n'ayant conclu de cohabitation légale,
domicilié à 1325 Chaumont-Gistoux, Val Villers, Corroy, 1.
Propriétaire de quarante (40) actions
Ici représenté par Monsieur Bruno VENANZI en vertu des pouvoirs lui conférés aux termes de la
procuration ci-annexée.
Soit ensemble : cent vingt (120) actions ou la totalité des actions émises par la société.
Le président expose que la société compte actuellement cent vingt (120) actions sans désignation de
valeur, libérées à concurrence d'un tiers, soit trente mille (30.000,-€) euros.
EXPOSE DU PRESIDENT
Le président expose et requiert le notaire soussigné de dresser le procès-verbal de ce qui suit :
A. La présente réunion de l'assemblée a pour ordre du jour :
I/ EMISSION D'ACTIONS CONTRE APPORTS EN NUMERAIRE.
1. Emission de quarante (40) actions nouvelles au prix unitaire de mille cents vingt cinq (125,-€)
euros, contre apports en numéraire aux capitaux propres disponibles, intégralement souscrites, à
libérer à concurrence de quinze mille euros (15.000,-C) lors de la souscription, sauf exception.
Chaque action nouvelle sera identique aux actions existantes en tous points et jouira des mêmes
droits et avantages que les actions existantes, si ce n'est qu'elles prendront part au résultat de
l'entreprise à dater de ce jour .
2. Rapport de l'organe d'administration (article 5:121 CSA) justifiant le prix d'émission et décrivant les
conséquences de l'opérations sur les droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires.
3. Droit de souscription préférentielle. Proposition de renonciation au délai et au droit de souscrire.
4. Souscription et libération.
5. Constatation de la réalisation de l'apport.
6. Modification des statuts
II/ NOMINATION D'ADMINISTRATEUR
B. L'assemblée réunissant les cent vingt (120) actions existantes, il n'est pas nécessaire de justifier
de l'envoi des avis de convocations, aucun titre n'ayant été émis par ou en collaboration avec la
société, donnant droit à son possesseur d'être convoqué et de prendre part à la réunion.
Le président déclare également que les administrateurs sont présents ou ont renoncé aux formalités
de convocation.
C. Il est donc satisfait aux conditions de présence exigées par le Code des sociétés, l'assemblée est
donc apte à délibérer et statuer valablement sur les propositions figurant à l'ordre du jour.
D. Les propositions figurant à l'ordre du jour doivent pour être admises réunir l'unanimité pour ce qui
concerne la renonciation au rapport de l'organe d'administration, et les trois quarts des voix pour ce
qui concerne les modifications statutaires.
Toute autre décision est susceptible d'être valablement arrêtée à la majorité simple des voix.
E. Chaque action donne droit à une voix sauf les limites légales ou statutaires.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé du président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée générale. Celle-ci se reconnaît
valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.
L'assemblée générale aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré arrête, à l'unanimité, les
résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION - APPORTS EN NUMERAIRE CONTRE EMISSION D'ACTIONS.
1. Emission d'actions nouvelles contre espèces.
L'assemblée générale décide d'émettre quarante (40) actions nouvelles au prix unitaire de mille
cents vingt cinq (1.125,-€) euros, soit moyennant l'apport d'une somme totale de quarante-cinq mille
(45.000) euros, libérée à concurrence de quinze mille (15.000,-€) euros, en augmentation du compte
de capitaux propres disponibles.
Les actions nouvelles seront identiques en tous points aux actions existantes. Ces actions jouiront
des mêmes droits (notamment le droit de vote, les droits financiers, patrimoniaux et sociaux) et
avantages, si ce n'est qu'elles prendront part au résultat de l'entreprise à dater de ce jour. Les
actions nouvelles seront libérées à l'acte à concurrence de quinze mille (15.000,-€) euros.
Les capitaux propres seront désormais représentés par cent soixante (160) actions.
2. Rapport de l'organe d'administration justifiant le prix d'émission et décrivant les conséquences de
l'opérations sur les droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires.
Conformément à la latitude laissée par l'article 5 :121,§2, CSA, l'assemblée générale, qui compte
tous les actionnaires, décide à l'unanimité de renoncer à ce rapport justifiant le prix d'émission et
décrivant les conséquences de l'opérations sur les droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires,
chacun d'eux se reconnaissant dûment informé.
3.Droit de souscription préférentielle.
Chaque actionnaire dispose d'un délai de quinze jours au moins pour exercer son droit de souscrire
par préférence à tout autre personne un nombre d'actions proportionnel à sa participation actuelle.
Chacun déclare donc tour à tour renoncer au délai d'exercice du droit de souscription préférentielle
ainsi qu'à son droit de souscrire à l'émission des nouvelles actions, abandonnant ainsi son droit de
souscription préférentielle.
4. Souscription et libération.
Intervient alors aux présentes :
Monsieur WUYTENS Michaël Georges Camille Ghislain,  célibataire, domicilié à 5081 Meux (La
Bruyère), Rue du Village, 3.
Ici représenté par Monsieur Bruno VENANZI en vertu des pouvoirs lui conférés aux termes de la
procuration ci-annexée.
Lequel déclare souscrire en espèces les quarante (40) actions nouvelles au prix de mille cents vingt
cinq (1.125,-E) euros, pour une valeur totale de quranate-cinq mille (45.000) euros, en contrepartie
de quoi il déclare avoir libéré anticipativement une somme de quinze mille (15.000,-E) sur le compte
spécial ouvert au nom de la société pour l'augmentation du capital, se déclarant ainsi partiellement
libéré envers la société du chef de la présente souscription.
5. Constatation de la réalisation des apports.
L'assemblée générale intervient alors à son tour et requiert le notaire soussigné de prendre acte de
la déclaration suivante :
L'assemblée constate que sa décision d'émettre quarante (40) actions nouvelles en numéraire et
d'augmenter les capitaux propres disponibles de la société dans les conditions fixées ci-dessus a été
mise en oeuvre comme suit
    •  chacun des actionnaires existants de la société a d'abord renoncé comme il l'a souhaité au délai
d'exercice de son droit et ensuite à son droit de souscription préférentielle ;
    •  toutes les quarante (40) actions nouvelles ont été intégralement souscrites et libérées à
concurrence d'un tiers par virement au compte spécial, ainsi qu'il sera constaté ciaprès par le notaire
soussigné.
    •  la somme des capitaux propres disponibles est ainsi portée à cent trentecinq mille euros
(135.000,-E), libérés à concurrence d'un tiers, et lesdits capitaux propres sont désormais représentés
par cent soixante (160) actions, toutes égales entre elles.
Certification.
Le notaire soussigné constate, au vu de l'attestation bancaire émise le 2 juillet 2024 par la banque
BELFIUS et relative au compte spécial ouvert en ses livres sous le numéro BE21 0689 5275 1003,
que la société dispose, en vertu de la présente émission d'actions en numéraire, d'une somme totale
de quinze mille (15.000,-) euros correspondant à la libération de l'émission susdite.
6. Modification des statuts
L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts comme suit, pour mise en concordance :
Article 5 : le texte de la première phrase est supprimé et remplacé par le texte suivant :
«En rémunération des apports, cent soixante (160) actions ont été émises. » Pour le surplus,
l'assemblée charge le notaire soussigné d'établir et de déposer la coordination des statuts de la
société.
DEUXIEME                 RESOLUTION                —               NOMINATION D'ADMINISTRATEUR
L'assemblée décide de nommer aux fonctions d'administrateur non statutaire pour une durée
illimitée, la Société à responsabilité limitée "GET UP MANAGEMENT CONSULTING", ayant son
siège à 5081 Bovesse (La Bruyère), Rue du Village, Meux, 3. Numéro d'entreprise TVA BE
0891.135.139, inscrite au registre des personnes morales de Liège, division Namur, dont le
représentant permanent est Monsieur Michaël WUYTENS, domicilié à 5081 Meux (La Bruyère), Rue
du Village, 3.
Son mandat est rémunéré jusqu'à décision contraire de l'assemblée.
Pour rappel, la société est valablement engagée par la signature d'un administrateur, pour tout
engagement d'un montant inférieur et égale à dix mille euros (10.000,-€). Au-delà, la signature de 2
administrateurs est indispensable.
MANDAT
Les comparants autorisent le notaire instrumentant à modifier le registre électronique des titres de la
société. Le notaire instrumentant est également mandaté à transmettre au nom de la société les
données imposées par la loi qui doivent être transmises au registre UBO.
CLOTURE.
L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 9 heures 45 minutes