Ondernemingsnr · 0420 840 438
Naam
CITROSUCO EUROPE	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel · Alphonse Sifferdok 990, B-9000 Gent.
Onderwerp akte : Intrekking van bijzondere bevoegdheden - Toekenning van bijzondere
bevoegdheden - Volmacht voor publicatie-administratieve) formaliteiten.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden per videoconferentie op 26
september 2024.
Na grondige beraadslaging heeft de Raad:
(a) BESLOTEN om alle bijzondere bevoegdheden die zijn toegekend aan Eva De Pelseneer, Alberto Luis
Zanin en Bjorn Van Driessche bij besluit van de Raad van 18 april 2024, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij
het Belgisch staatsblad op 12 juni 2024, hierbij in te trekken met datum van 26 september 2024.
- BESLOTEN om de volgende bijzondere bijvoegdheden toe te kennen aan Stacey Van Cauwenbergh,
woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, Human Resources Business Partner van de
Vennootschap, individueel handelend :
(i) het onderhandelen en van ondertekenen arbeidsovereenkomsten en addenda in naam en voor rekening
van de Vennootschap;
(ii) het onderhandelen en ondertekenen van alle sociale gerelateerde documenten, inclusief maar niet
beperkt tot beleid, sociale communicatie, sociale verkiezingen en ontslagformaliteiten bij C4; en
(iii) het vervullen van alle HR gerelateerde transactionele en administratieve werkzaamheden.
Voornoemde bijzondere bevoegdheden worden specifiek toegekend en zijn uitdrukkelijk beperkt tot functies
lager dan het coördinatieniveau, in het kader van de uitvoering van bestaande HR-gerelateerde
overeenkomsten en binnen het bestaande en goedgekeurde compensation & benefits kader.
Voor de aanwerving, het ontslag, salarisverhogingen, beleidswijzigingen vanaf het coördinatieniveau,
alsmede elke wijziging in langdurige verbintenissen van de Vennootschap, heeft Stacey Van Cauwenbergh niet
de bevoegdheid om alleen handelend op te treden in verband met deze bijzondere bevoegdheden. In zulke
gevallen zal Stacey Van Cauwenbergh samen handelend met een gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap moeten optreden.
- BESLOTEN om de volgende bijzondere bijvoegdheden toe te kennen aan Bjorn Van Driessche,
woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, individueel handelend:
(i) het vervullen en uitvoeren van de douaneformaliteiten, de administratie en de communicatie met de
respectievelijke autoriteiten in verband met de werking van het private douane-entrepot type E en alle door de
douaneautoriteiten verleende douanevergunningen en -licenties, alsmede het AEO-certificaat zoals hierboven
beschreven;
(ii) het vervullen en ondertekenen van de douaneformaliteiten voor transacties, zoals douaneaangiften en
verslagen; en
(iii) het verrichten van douanegerelateerde transacties in het kader van de dagelijkse activiteiten en
transacties.
Bjorn Van Driessche is evenwel niet bevoegd om het concept van het huidige douanemodel te wijzigen, om
handelingen te verrichten die het bestaande operationele douanemodel, het AEO-certificaat, het model voor de
berekening van de rechten of de waarderingsmethode in gevaar kunnen brengen, om wijzigingen aan te
brengen in de aanvragen voor vergunningen voor douane-entrepots, om bestaande vergunningen te annuleren
of om voor de Vennootschap op te treden in andere douaneprocedures die geen verband houden met de
voornoemde vergunningen voor douane-entrepots en andere douanevergunningen. Voor het verrichten van
dergelijke handelingen zal Bjorn Van Driessche hiertoe samen handelend met een gedelegeerd bestuurder van
de Vennootschap moeten optreden.
- BESLOTEN om de volgende bijzondere bijvoegdheden toe te kennen aan Henrique Vasconcelos Santana,
woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, Terminal Manager van de Vennootschap, individueel
handelend:
(i) het onderhandelen en ondertekenen van alle transactiedocumentatie in verband met de terminal
activiteiten van de Vennootschap.
Voor het onderhandelen en ondertekenen van overeenkomsten die een contractduur van 1 maand en een
waarde van 3.000 EUR overschrijden, heeft Henrique Vasconcelos Santana niet de bevoegdheid om alleen
handelend op te treden in verband met deze bijzondere bevoegdheden. Henrique Vasconcelos Santana zal
hiertoe samen handelend met een gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap moeten optreden.
Bovengenoemde bijzondere bevoegdheden worden gegeven met ingang van 26 september 2024, voor een
periode van één jaar (met dien verstande dat de toegekende bevoegdheden steeds ad nutum kunnen worden
ingetrokken en dat zij automatisch zullen worden ingetrokken indien de tewerkstelling van de betrokken
volmachthouder bij de Citrosuco Groep een einde neemt, voor welke reden dan ook).
Deze bevoegdheden worden toegekend overeenkomstig artikel 20 van de statuten, en omvatten (voor alle
duidelijkheid) de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid zoals aangegeven in artikel 22 van de statuten. Zij
omvatten niet de mogelijkheid van gehele of gedeeltelijke indeplaatsstelling.
KENNIS GENOMEN van de aanvaarding door de volmachthouders van hun mandaat en de bevoegdheden
zoals hierboven vermeld, door de ondertekening van deze notulen
ledere volmachthouder verbindt er zich tevens toe, door ondertekening van deze notulen, de Vennootschap
in kennis te stellen van ieder belangenconflict in de zin van artikel 1.8, §6 van het Burgerlijk Wetboek. In geval
van een belangenconflict in de zin van artikel 1.8, §6 van het Burgerlijk Wetboek, zal de betrokken
volmachthouder slechts kunnen handelen mits de voorafgaande goedkeuring van de Vennootschap.
- BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende
te Tervurenlaan 2, B-1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot
subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig
zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen
van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die
nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij
de BTWadministratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale
zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of
entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, clienteel, leveranciers, schuldeisers,
schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Getekend,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.