Ondernemingsnr : 0431282289
Naam
(voluit) : MOLENBERG
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kloosterstraat 66
 : 1700 Dilbeek
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
MOLENBERG
Naamloze Vennootschap
Kloosterstraat 66
1700 Dilbeek
Rechtspersonenregister Brussel
Ondernemingsnummer 0431.282.289
 
PARTIELE SPLITSING DOOR OPRICHTING VAN EEN NIEUWE VENNOOTSCHAP –
STATUTENWIJZIGING – PROCES-VERBAAL VAN DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP –
WIJZIGING VAN MONISTISCH BESTUUR NAAR ENIG BESTUURDER – ONTSLAG EN
HERBENOEMING BESTUURDER(S) – ZETELVERPLAATSING -
AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET WVV
 
Er blijkt uit een procesverbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te Harelbeke op 21 juni
2022, dat onder meer de volgende besluiten genomen werden :
 
EERSTE BEWERKING:
PARTIELE SPLITSING DOOR OPRICHTING VAN EEN NIEUWE VENNOOTSCHAP –
STATUTENWIJZIGING – PROCES-VERBAAL VAN DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP
EERSTE BESLUIT:
Met eenparigheid beslist de vergadering af te zien van het opmaken van de verslagen door het
bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor aangaande de partiële splitsing zoals hoger aangehaald.
De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid een afschrift van het splitsingsvoorstel met
stempel van de griffie van de ondernemingsrechtbank toe te vertrouwen aan de ondergetekende
notaris.
De vergadering neemt kennis van de verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in
toepassing van artikel 5:7 §1 WVV door de bedrijfsrevisor en door de oprichters van de BV
KORVAST.
TWEEDE BESLUIT:
Uit de verklaring van heden gedaan door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 12:8 WVV
juncto 12:63 WVV blijkt dat er zich tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de
datum van huidige algemene vergadering geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de
activa en passiva van het vermogen van de vennootschap, behoudens:
In het verslag van het bestuursorgaan de dato 21 juni 2022 wordt het volgende vermeld:
“Diverse onderhandelingen met de bank KBC hebben geleid tot de volledige terugbetaling van het
openstaande krediet op 17 juni 2022. Het bestuursorgaan is derhalve van mening dat er een
aanpassing dient te gebeuren aan de splitsingsstaat. De gewijzigde splitsingsstaat werd aangehecht
als Bijlage 3.”
Luik B
Voor zoveel als nodig wordt verwezen naar het akkoord van KBC de dato 20 juni 2022 met de
waarborgvrijgave van het openstaande krediet.
De aandeelhouders stellen ondergetekende notaris vrij van een cijfer- en balansmatige weergave
van de afgesplitste vermogensbestanddelen in onderhavige akte, daar zij hiervan op de hoogte zijn
op grond van andere bestaande documenten, inzonderheid doch niet uitsluitend het revisoraal
verslag en het splitsingsvoorstel met aangehechte bijlagen.
DERDE BESLUIT: BESLUIT TOT PARTIELE SPLITSING
A. Goedkeuring van de splitsing zonder vereffening
De vergadering beslist met eenparigheid tot partiële splitsing van de vennootschap door overgang
van een deel van het vermogen van de vennootschap in een nieuw op te richten vennootschap.
Het af te splitsen vermogen zal overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de opdeling en de
modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.
B. Beschrijving van het overgedragen vermogen
Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe
vennootschap wordt verwezen naar voorgeschreven verslagen van het bestuursorgaan en de
bedrijfsrevisor, waarin het detail van de af te splitsen actief- en passief bestanddelen werd
opgenomen.
Het verslag van de revisor vermeldt hieromtrent het volgende:
“II. BESCHRIJVING VAN DE INBRENG
Overeenkomstig het splitsingsvoorstel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
5 mei 2022,onder het nummer 2022-05-05 / 0055856, worden volgende activa- en
passivabestanddelen ingebracht in de besloten vennootschap KORVAST.
[…]”
EIGENDOMSOVERGANG VAN DE ONROERENDE GOEDEREN
De volgende onroerende goederen worden overgedragen aan de nieuw op te richten vennootschap
in het kader van de onderhavige partiële splitsing:
[…]
Kosten
De vergadering beslist met eenparigheid dat alle kosten betreffende de met splitsing gelijkgestelde
verrichting ten laste zijn van de naamloze vennootschap MOLENBERG, behoudens de kosten voor
de hierna te verlijden akte oprichting van de BV KORVAST.
Niet-toegekende bestanddelen
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat alle activa en passiva waarvan
niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de nieuwe vennootschap
of binnen de vennootschap zijn gebleven, in de vennootschap blijven, middels algemene kwijting ten
gunste van de nieuwe vennootschap.
C. Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap — ruilverhouding
De vergadering beslist met eenparigheid dat elk aandeel van de vennootschap recht geeft op een
nieuw aandeel in de op te richten vennootschap.
De aandelen van de op te richten vennootschap die toekomen aan de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap MOLENBERG ter vergoeding van de overgang van een deel van het actief-
en passiefvermogen zullen op naam zijn.
Zo snel als mogelijk volgend op de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de
beslissing tot partiële splitsing zal een bestuurder van BV KORVAST in het register van aandelen
van de BV KORVAST er volgende gegevens in vermelden:
    •  de identiteit van de aandeelhouders van de overdragende vennootschap;
    •  het aantal aandelen van de verkrijgende vennootschap dat aan ieder van de aandeelhouders
van de overdragende vennootschap toekomt;
    •  de datum van het splitsingsbesluit.
Deze inschrijvingen worden door elk der aandeelhouders ondertekend.
Van de inschrijving in het register zal een certificaat worden afgegeven aan de aandeelhouders.
Alle kosten verbonden aan de uitgifte van de nieuwe aandelen zullen worden gedragen door de op te
richten vennootschap.
Deelname in de winst
De vergadering beslist met eenparigheid dat de aandelen van de op te richten vennootschap
onmiddellijk (vanaf haar oprichting) in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit
verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak,
vanaf 1 januari 2022 voor rekening van de op te richten vennootschap.
Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen vanaf 1 januari 2022 uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het
afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht
te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.
Luik B
Bevoorrechte aandelen of effecten
Er zijn in de te splitsen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere
rechten werden toegekend.
Bezoldiging commissarissen/bedrijfsrevisoren/externe accountants
Vermits er werd verzaakt aan de opmaak van de verslaggeving, is de vermelding in deze akte van de
bijzondere bezoldiging toegekend aan de bedrijfsrevisor van de te Splitsen Vennootschap en van de
Verkrijgende Vennootschap voor het opstellen van het bijzondere verslag bedoeld in artikel 12:78
WVV, zonder voorwerp.
Bijzondere voordelen voor bestuurders
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de bij de
partiële splitsing betrokken vennootschappen.
VIERDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING — VASTSTELLING VERMINDERING VAN HET
KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
    1.  De algemene vergadering beslist met eenparigheid dat, ingevolge de overdracht van de
voormelde onroerende goederen, het kapitaal van de vennootschap van één miljoen
zevenenvijftigduizend tweehonderdvijfenzestig euro achtentachtig cent (€ 1.057.265,88) met
vijfhonderdendrieduizend vierhonderdtwintigduizend euro zes cent (€ 503.420,06) verminderd wordt
tot vijfhonderddrieënvijftigduizend achthonderdvijfenveertig euro tweeëntachtig cent (€ 553.845,82).
    2.  De algemene vergadering beslist tot aanpassing van het artikel 5 van de statuten als volgt:
“Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op vijfhonderddrieënvijftigduizend achthonderdvijfenveertig
euro tweeëntachtig cent (€ 553.845,82), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder
nominale waarde, die elk één/honderdste van het vermogen van de vennootschap
vertegenwoordigen.”
VIJFDE BESLUIT:
De vergadering besluit tot de oprichting van een nieuwe vennootschap, genaamd “KORVAST”, in
een afzonderlijk te verlijden notariële akte; de statuten artikelsgewijs goed te keuren alsmede de
overgangsbepalingen inzake eerste boekjaar en eerste algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT:
De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap
MOLENBERG tot het uitvoeren van de besluiten die aangaande bovenvermelde punten van de
agenda zullen genomen worden en tot coördinatie van de statuten.
ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt verleend door de vergadering aan de CV Fiduciaire Van der Veken &
Partners, te 2018 Antwerpen, Markgravelei 28, evenals haar bediendes, aangestelden en
lasthebbers, om elk afzonderlijk handelend met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de
vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de bevoegde federale en regionale
overheidsdiensten financiën, alsook ten aanzien van de diensten in het ondernemingsloket, ten einde
aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle nodige
administratieve verrichtingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam en voor rekening
van de vennootschap te kunnen uitvoeren, alsmede ten aanzien van alle verplichtingen inzake het
Sociaal Statuut der Zelfstandigen met betrekking tot de jaarlijkse bijdrage van vennootschappen bij
een sociale kas voor zelfstandigen.
NOTARIËLE VERKLARING
Ondergetekende notaris stelt vast dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn
voorgeschreven.
Hij bevestigt derhalve, na onderzoek, het bestaan van de externe wettigheid en van de interne
wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschappen gehouden zijn
met het oog op de partiële splitsing.
STEMMING
Alle hiervoor vermelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
TWEEDE BEWERKING:
WIJZIGING VAN MONISTISCH BESTUUR NAAR ENIG BESTUURDER – ONTSLAG EN
HERBENOEMING BESTUURDER(S) – ZETELVERPLAATSING -
AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET WVV
EERSTE BESLUIT
a) De vergadering besluit om het huidige monistisch collegiaal bestuursorgaan te vervangen door
een systeem van bestuur door een enige bestuurder.
b) Dienovereenkomstige aanpassing van de statuten (zie titel IV van de hierna weergegeven nieuwe
statuten).
TWEEDE BESLUIT
De vergadering neemt, naar aanleiding van de wijziging naar een systeem van bestuur door een enig
bestuurder, kennis van het vrijwillig ontslag vanaf heden als bestuurder en als gedelegeerd
Luik B
bestuurder van:
- mevrouw HANSSENS Muriel Marie Lucienne Aimée Kunegonde, geboren te Gent op
negenentwintig mei negentienhonderdachtenzestig, wonende te 2630 Aartselaar, John F.
Kennedylaan 28;
- mevrouw MAELFAIT Chantal Agnes Marie, geboren te Kortrijk op acht april
negentienhonderdveertig, wonende te 1700 Dilbeek, Kloosterstraat 66.
Mevrouw HANSSENS Marianne blijft bijgevolg over als enige bestuurder van de naamloze
vennootschap MOLENBERG.
De vergadering besluit om haar mandaat te hernieuwen vanaf heden tot aan de jaarvergadering van
het jaar 2028.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit verder dat de kwijting die zal gegeven worden door de eerstkomende
jaarvergadering aan de bestuurders, zal gelden als kwijting voor de ontslagnemende bestuurders
voor het door hen tot op heden gevoerde beleid.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 1700 Dilbeek,
Kloosterstraat 66 naar 1860 Meise, Pastoriestraat 15.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan het WVV door schrapping van de tekst van de
huidige statuten en aanneming van nieuwe statuten, die evenwel niets wijzigen aan de essentiële
kenmerken van de vennootschap.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten voortaan zullen luiden als volgt:
(publicatie bij uittreksel)
1) De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “MOLENBERG”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2) Het adres van de zetel is gevestigd te 1860 Meise, Pastoriestraat 15.
3) De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
4) …
5) Het kapitaal bedraagt vijfhonderddrieënvijftigduizend achthonderdvijfenveertig euro tweeëntachtig
cent (€ 553.845,82).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal, waarop
werd gestort ten belope van honderd percent.
6) …
7) Het boekjaar loopt van 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde jaar.
8) De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het winstsaldo wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid
van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
9) De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Luik B
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
10) Mevrouw HANSSENS Marianne Berthe Christianne Julie Rase, geboren te Gent op zeventien
oktober negentienhonderdnegenenzestig, wonende te 1860 Meise, Pastoriestraat 15 blijft over als
enige bestuurder van de naamloze vennootschap MOLENBERG.
De vergadering besluit om haar mandaat te hernieuwen vanaf heden tot aan de jaarvergadering van
het jaar 2028.
11) …
12) De vennootschap heeft als voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, de valorisatie en uitbreiding van een onroerend
patrimonium, vooral door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun
gebruik, genot en opbrengst.
De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken, voor
zover ze niet strijdig zijn met de burgerlijke aard van de vennootschap.
Zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen
doch alleen met het oog op beheer en valorisatie; zij mag echter onroerende
goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen
beleggen in roerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen door middel van inbreng,
aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze, in ondernemingen en
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van derden.
13) De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand
mei om negentien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de voorgaande werkdag, op
hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op het adres
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde; al dan niet aandeelhouder.
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan, die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoordt.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
Luik B
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van
de raad van bestuur, desgevallend door de enige bestuurder, door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden of door de gedelegeerd bestuurder.
14) …
ZESDE BESLUIT:
De vergadering verleent aan de bestuurders machti-ging tot het uitvoeren van de besluiten die
aangaande bovenvermel-de punten genomen worden en tot coördinatie van de statuten.
ZEVENDE BESLUIT:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1860 Meise,
Pastoriestraat 15.
STEMMING
Alle hiervoor vermelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Patrick TORRELLE, Notaris te Harelbeke
 
 
    •  Expeditie van de akte dd. 21/06/2022;
    •  Verslag van het bestuursorgaan dd. 21/06/2022;
    •  Verslag van de bedrijfsrevisor dd. 21/06/2022;
    •  Gecoördineerde statuten met lijst van publicatiedata.