Ondernemingsnr : 0668357912
Naam
(voluit) : GUILLERMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Balkenstraat 66
 : 3071 Kortenberg
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle RAES, notaris met standplaats te
Sint-Jans-Molenbeek, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op
25 september 2023, en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Leuven vóór de
vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap ‘Guillermo’, waarvan de zetel gevestigd is te 3071
Erps-Kwerps (Kortenberg), Balkenstraat 66, beslist heeft :
1. in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten aan te passen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. in toepassing van artikel 39, §2, derde alinea van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen :
- vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
achtduizend driehonderdzeventig euro (€ 8.370,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend negentig euro (€ 12.090,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
- aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit punt geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het
in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op 25 september 2023 nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. de huidige statutair zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer
STRAETMANS Wim, wonende te 3071 Kortenberg (Erps-Kwerps), Balkenstraat 66.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Op de volgende jaarvergadering wordt beslist over de kwijting aan de ontslagnemende statutair
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
4.volledig nieuwe statuten aan te nemen, waarvan de tekst luidt als volgt (weergegeven bij
uittreksel):
Naam en rechtsvorm. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Guillermo ».
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- het verlenen van advies en dienstenprestaties inzake management en bedrijfsorganisatie en deze
zowel voor privépersonen als vennootschappen;
- het leiden, besturen en controleren van vennootschappen, het verlenen van technische,
administratieve of financiële bijstand aan vennootschappen;
- het verstrekken van raad op het gebied van de organisatie van vennootschappen evenals het
verlenen van diensten;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden, het uitoefenen van mandaten en
functies in andere vennootschappen;
- het investeren in roerende en onroerende goederen evenals alle werkzaamheden die hiermede
verband houden;
- het beheren van een onroerend vermogen alsmede alle transacties die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van dien aard zijn de opbrengst van haar
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen alsmede zich borg stellen voor de goede afloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen,
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- het verwerven en beheren van deelnemingen in vennootschappen van welke aard ook, door die
vennootschappen op te richten of op enige andere wijze;
- het toestaan van leningen, kredietopeningen, kasvoorschotten aan derden, gereglementeerde
bankfuncties of spaarkasfuncties niet inbegrepen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en
financiële aard stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn
of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De heer Wim Straetmans, wonende te 3071 Kortenberg (Erps-Kwerps), Balkenstraat 66, is benoemd
tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Iedere bestuurder, alleen handelend, kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien de vennootschap slechts één bestuurder heeft, vertegenwoordigt hij alleen de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder en kan hij alleen bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur.Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op vijftien (15) mei om achttien (18.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding-Vereffening-Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.’
5. te verklaren dat het adres van de zetel is gevestigd te 3071 Erps-Kwerps (Kortenberg),
Balkenstraat 66.
6. de heer Nick Moens van kantoor Umain., te 9030 Gent, Brugsevaart 92, aan te stellen als
bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen,
teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, het UBO-register, eStox en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge hetgeen voorafgaat.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, 2 volmachten, historiek + coördinatie.
I. RAES, notaris