Ondernemingsnr : 0552893070
Naam
(voluit) : Carpe Diem Zonhoven
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkplein 10
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Carpe Diem Zonhoven te 3520 Zonhoven, Kerkplein
10, opgemaakt door notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren op 17 oktober 2019,
"Geregistreerd zestien blad(en), nul verzending(en), op het Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 18
oktober 2019, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 18266. Ontvangen registratierechten: vijftig euro
(€ 50,00). De ontvanger.", blijkt het volgende.
1) De vergadering heeft besloten het bedrag van het maatschappelijke kapitaal te verminderen met
vierendertigduizend euro (€ 34.000,00), om het te brengen van vijfendertigduizend euro (€
35.000,00) op duizend euro (€ 1.000,00), zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Deze kapitaalvermindering gebeurt in het kader van artikel 537 Wet-boek Inkomstenbelasting 92.
Een terugbetaling van het kapitaal mag overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van
Vennootschappen slechts plaatsvinden zo de schuldeisers wier vordering ontstaan is vóór de
bekendmaking, binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van
het kapitaal in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, geen zekerheid hebben geëist voor de
vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen, en mits naleving van de
voorwaarden voorzien in dit artikel.
De kapitaalvermindering wordt aangerekend op het werkelijk gestorte fiscaal kapitaal.
2) In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wet-boek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepa-lingen (1), heeft de algemene vergadering besloten om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
3) In aansluiting bij het vorige besluit, heeft de algemene verga-dering besloten dat de vennootschap
de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij duizend euro (€ 1.000,00), van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
4) Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande kapitaalvermindering en met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen
in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft verklaart en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
1) Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
Luik B
verkrijgt de naam Carpe Diem Zonhoven.
2) Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, in België als in het
buitenland:
- Café, drankgelegenheid, verbruiksalon, taverne, tea-room, snack-bar, frituur en restaurant.
- bating van catering bedrijf : het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor
rekening van derden.
- bating van drankgelegenheid, spijshuizen, broodjeszaken, fastfood restaurant, hotels,
logementshuizen, alsmede de organisa-tie van alle aanverwante horeca activiteiten, zoals onder
meer het organiseren van feesten, vertoningen, optredens en happenings.
- Private club, dancing, discotheek en cabaret.
- De verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie
met enigerlei vorm van amusement.
- Afhaalrestaurant (afhaal van bereide en niet bereide voedingswa-ren en dranken).
- zendkok en verzorgen van feestjes en recepties.
- Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltij-den en bereide schotels.
- Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cock-tails, lunches, recepties, ...
- De handel in wijnen, voedingswaren en delicatessen voor groot-handel en kleinhandel.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan restaurants.
- Het organiseren van kooklessen en kookdemonstraties in groep of individueel.
- Het organiseren van culinaire evenementen.
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: het kopen, verkopen, ruilen,
huren, verhuren, onderverhuren, valorise-ren, verbouwen, verkavelen, beheren, borgstellen, uitbaten
en ver-wezenlijken, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met
inbegrip van onroerende leasing, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van
onroerende goe-deren, het beheren van onroerende goederen of immobilienmaatschap-pijen en
expertises.
- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derde, al dan niet bezoldigd, van
alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip
van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van on-roerende goederen.
- Consulting op het gebied van beheer en management.
- Consulting op het gebied van sales- en marketingmanagement.
- Het beheren van beleggingen, vermogens en van participaties in dochtervennootschappen, het
waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of
in over-eenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roeren-de waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemin-gen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, admini-stratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellin-gen en verenigingen al
dan niet met een (semi)- publiekrechterlijk statuut;
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, evenals het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet limitatief en
de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze
bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten,
het statuut van en het toezicht op de beleggingsonderne-mingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties.
Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelf-standige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair.
De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennoot-schappen zijn.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke
gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te
vergemakke-lijken of uit te breiden.
4) Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5) Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
Luik B
inbrengen van de aandeelhouders ge-boekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering van de
aandeel-houders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening duizend
euro (€ 1.000,00).
6) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuur-ders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duur-tijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdhe-den van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt be-stuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statu-ten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegen-woordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gede-
legeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk op-treden.
7) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
8) Winstverdeling – reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
9) Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand mei om 15.00 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een ef-fectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
10) De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
11) De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en is onmiddellijk overgegaan tot hun herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
- mevrouw Vaes Krista Jeanne Eugène, geboren te Zonhoven op 24 februari 1966, wonende te 3520
Zonhoven, Dorpsstraat 21 bus 0002;
- de heer Blockken Marc Tony Maria, geboren te Hasselt op 18 december 1963, wonende te 3990
Peer, Burkel 19 Bus 1.
Het mandaat van mevrouw Vaes Krista is bezoldigd; het mandaat van de heer Blockken Marc is
onbezoldigd.
De jaarlijkse algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet bezoldigd
is.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslis-sen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Natalie Cabes
Houthalen-Helchteren
Tegelijk hiermee neergelegd: een expeditie van het proces-verbaal van 17 oktober 2019, houdende
kapitaalvermindering en omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met
aanneming nieuwe statuten.