Ondernemingsnr: 0464 424 221
Naam
(voluit) : ROVAMCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennotschap
Volledig adres v.d. zetel : Kleine Heide 101 9600 Ronse
Onderwerp akte : Statutenwijziging: ontbinding en vereffening
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean HENRIST, notaris te Ronse, op 20 december 2022, neergelegd ter
registratie, dat de aandeelhouders op de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
ROVAMCO, volgende beslissingen hebben genomen met unanimiteit:
EERSTE BESLISSING - Verslaggeving
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opgemaakt door
voornoemde bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 15
december 2022.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva,
om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
TWEEDE BESLISSING - Ontbinding
De vergadering verklaart gebruik te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte
toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1. Er wordt geen vereffenaar benoemd;
2. Alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant
die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in
de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de
schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa
en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de
toepassing van dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe
accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord
in de conclusies van zijn verslag;
3. De algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover
zij, in een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal.
4. De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.
De bestuurders verklaren dat, bij gebrek aan benoeming van vereffenaars, de bestuurders ten aanzien van
derden als vereffenaars worden beschouwd, bij toepassing van artikel 2:79 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Na vastgesteld te hebben dat alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd bij de Deposito- en Consignatiekas, beslist de vergadering met
eenparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder
benoeming van een vereffenaar.
De vergadering gaat over tot goedkeuring van het verdelingsplan met berekening van de in te houden
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders proportioneel aan hun
aandelenbezit zal worden teruggenomen.
Voor zover nodig zou blijken te zijn, bevestigen de aandeelhouders dat zij bereid zijn om alle eventuele
toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting
van de vereffening van de vennootschap over te nemen.
De jaarrekening van het boekjaar dat op heden (20/12/2022) eindigt door de ontbinding van de
vennootschap, wordt voorgelegd. De algemene vergadering besluit deze jaarrekening goed te keuren.
DERDE BESLISSING - Kennisname ontslag bestuurders - Kwijting
De vergadering neemt kennis van het feit dat, ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat, de
bestuurders 1/ mevrouw Vallez, Vanessa en 2/ de heer Messely, Pieter beiden voomoemd, van rechtswege
ontslagnemend zijn. De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders.
VIERDE BESLISSING - Sluiting van de vereffening
De aandeelhouder, aanwezig, beslist gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap "ROVAMCO definitief opgehouden heeft te
bestaan.
VIJFDE BESLISSING - Bewaring van boeken en bescheiden
De vergadering besluit dat de maatschappelijke boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn van 5 jaar ten huize van voornoemde
mevrouw Vallez, Vanessa, te 9600 Ronse, Kleine Heide 101.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
ZESDE BESLISSING
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw VALLEZ, Vanessa, wonende te 9600 Ronse,
Kleine Heide 101, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de schrapping of uitschrijving bij de BTW administratie,
Kruispuntbank voor Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
Voor ONTLEDEND UITTREKSEL
Jean HENRIST, notaris te Ronse
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van de statutenwijziging;
-Bijlagen.