Ondernemingsnr : 0442350682
Naam
(voluit) : ROBERT DE SMET
(verkort) : R.D.S.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Spieveldstraat 13
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip Van
der Cruysse, met standplaats te Lokeren, op 17 augustus 2022, blijkt:
1. Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboekvan vennootschappen en verenigingen - behouden van de rechtsvorm van de
beslotenvennootschap (BV).
2. Besluit onder opschortende voorwaarde om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningte
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Besluit om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
isgevestigd en het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.
4. Besluit tot vervanging van de artikelen 9 en 10 van de statuten inhoudende de overdracht van
aandelen.
5. Besluit om te voorzien in de mogelijkheid van schriftelijke algemene vergadering en
vandeelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.
6. Besluit om te voorzien in de mogelijkheid van verdaging van de gewone, buitengewone en
bijzondere algemene vergadering.
7. Besluit om te voorzien in de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden.
8. Besluit tot vervanging van de artikelen 28 en 29 van de statuten inhoudende de ontbinding,
benoeming en bevoegdheden van vereffenaars, door volgende tekst: 
“ARTIKEL 22. ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
ARTIKEL 23. VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het WVV.
ARTIKEL 24. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
9. Ontslag en herbenoeming statutaire zaakvoerder als statutair bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
Luik B
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer DE SMET Robert Maria Willy, wonende te 9160 Lokeren, Hubert De Maenstraat 3, hier
aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor
alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van diens mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
10. Besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en waarvan de te publiceren gegevens luiden als volgt: 
ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam «ROBERT DE
SMET».
Haar commerciële benaming luidt “Amarello”.
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (...)
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid,
enzovoort;
- het ontwerpen, de montage en het onderhoud van systemen voor de continue bewaking van
industriële processen;
- het coördineren van bouwactiviteiten;
- algemene bouwwerkzaamheden;
- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- installatie van stores en zonneschermen;
- installatie van lichtreclames en uithangborden;
- overige installaties (inclusief accessoires), niet eerder gemeld;
- onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
- toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerken, enzovoort);
- bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie;
- elektronische installatiewerken aan gebouwen;
- reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels en centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
- loodgieterswerk;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming);
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- isolatie van koelkamers en -pakhuizen;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet eerder gemeld;
- onderneming voor het monteren van niet-zelfvaardige metalen constructiewerken.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap stelt zich tot voorwerp roerende en onroerende goederen of rechten onder gelijk
welke vorm te verwerven, te beheren, te valoriseren en te cederen. Zij mag alles doen wat
rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijk van haar voorwerp kan bijdragen en van aard is de
opbrengst van haar goederen te bevorderen.
Zij mag:
- onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen;
- de onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst; haar
onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor
Luik B
alle derden;
- participaties verwerven en beheren in andere vennootschappen, zowel binnenlandse en
buitenlandse;
- ter vervulling van haar voorwerp, alle leningen afsluiten en waarborgen verlenen.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitvoeren.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt zou achten.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. (...)
ARTIKEL 5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend zevenhonderdvijftig (3.750) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 10. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tot statutair bestuurder wordt voor onbepaalde duur benoemd: de heer DE SMET Robert Maria
Willy, wonende te 9160 Lokeren, Hubert De Maenstraat 3.
ARTIKEL 11. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL 15. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand juni, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
ARTIKEL 16. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Wanneer een of meer aandelen in onverdeeldheid toekomen aan verschillende personen, dan
kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts worden
uitgeoefend door één enkel persoon de daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.
Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten
geschorst.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel
verbonden stemrecht toegekend aan de vruchtgebruiker.
ARTIKEL 18. BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. (...)
ARTIKEL 20. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar. (...)
ARTIKEL 21 - BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES - INTERIMDIVIDEND
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
ARTIKEL 24. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
11. Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming, als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- De heer DE SMET Björn René Godelieve, wonende te 9160 Lokeren, Nieuwpoortstraat 111, hier
aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor
alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. 
- De heer DE SMET Bart Willy Nicole, wonende te 9160 Lokeren, Heyerstraat 22, hier aanwezig en
die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. 
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van diens mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
12. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9160 Lokeren,
Spieveldstraat 13.
13. Besluit tot uitkering van dividenden.
14. Opdracht tot coördinatie.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.