Ondernemingsnummer :
0450297160
Benaming :
(voluit) :
GO POS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Diamantlaan 24
1030 Schaarbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 21 juni 2018 voor
notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
    1.  Schrapping van de rechtsvormen “S.A.” en “N.V.” in de benaming van de vennootschap.
    2.  Aanpassing van het adres van de zetel in artikel twee der statuten aan de door de algemene
vergadering genomen beslissing tot verplaatsing ervan naar het huidige adres.
    3.  Uitdrukking van het kapitaal in euro in de statuten, te weten honderd drieëntwintigduizend
negenhonderd zesenveertig euro zesenzeventig cent (123.946,76 EUR).
    4.  Inlassing van een voorkooprecht ten gunste van de bestaande aandeelhouders en vaststelling
van de voorwaarden van uitoefening van dit voorkooprecht.
    5.  Vaststelling dat de aandelen de facto op naam zijn en schrapping van de mogelijkheid in de
statuten tot omzetting in toonderaandelen, alsook van de formaliteiten van bijeenroeping van en
toelating tot de algemene vergadering bedoeld voor de houders van toonderaandelen.
    6.  Beslissing dat de vennootschap geldig vertegenwoordigd wordt ten aanzien van derden en in
rechte door twee gedelegeerd bestuurders gezamenlijk optredend.
    7.  Inlassing van een kwalitatieve bevoegdheidsbeperking voor de raad van bestuur.
    8.  Vaststelling van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met de gewijzigde
nomenclatuur, bepalingen en artikelnummers van het Wetboek van vennootschappen, en met de
genomen beslissingen, zodat deze voortaan luiden (bij uittreksel):
“Artikel 1. Aard, rechtsvorm en benaming.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: “GO
POS”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en
andere stukken uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden
‘naamloze vennootschap’ of het letterwoord ‘NV’.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd te 1030 Schaarbeek, Diamantlaan 24, en de vennootschap is ingeschreven in
het rechtspersonenregister (RPR) bij de Nederlandstalige rechtbank van koophandel van Brussel.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel en het woord rechtspersonenregister of de afkorting ‘RPR’,
gevolgd door de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar
zetel heeft, en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken vennootschap
waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur naar iedere andere plaats in
hetzelfde taalgebied van België of het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden
overgebracht.
De raad van bestuur kan ook agentschappen en filialen in het binnen- en buitenland oprichten.” (…)
“Artikel 5.Kapitaal
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt
honderddrieëntwintigduizend negenhonderdzesenveertig euro zesenzeventig cent (123.946,76
EUR), en is verdeeld in vijfduizend (5.000) aandelen zonder nominale waarde, met een
Luik B
fractiewaarde van 1/5000ste van het kapitaal.
Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld moeten de aandelen eerst aangeboden worden aan de
bestaande aandeelhouders in evenredigheid tot hun aandelenbezit.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn die door de algemene vergadering
wordt bepaald, maar die ten minste vijftien dagen bedraagt.
Het voorkeurrecht kan in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden door de
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en
meerderheid vereist voor de statutenwijziging.- Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproepingen
vermeld worden.
Artikel 6.Aandelen
De effecten zijn op naam.
In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam, te weten aandelen, winstbewijzen, obligaties en warrants, overeenkomstig artikel 463 van het
Wetboek van vennootschappen. De houders van effecten kunnen inzage nemen van het register dat
betrekking heeft op hun effecten.
De eigendom van de effecten op naam wordt bewezen door de inschrijving in voormelde registers.
Van die inschrijving wordt aan de houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan
overhandigd, welk certificaat de vermeldingen bevat opgenomen in artikel 463, derde lid van het
Wetboek van vennootschappen.
Alle effecten zijn voorzien van een volgnummer.” (…)
“Artikel 12.Intern bestuur  beperkingen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Zodra en zolang de bestuurders een college vormen gelden voor hen de verplichtingen die
voortvloeien uit col-legiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze
verplichtingen, kunnen de bestuur-ders de be-stuurs-ta-ken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan evenwel aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Voor alle beslissingen met betrekking tot de hierna volgende handelingen is daarenboven de
voorafgaandelijke toestemming van de algemene vergadering noodzakelijk:
    1.  Investeringen met een waarde van meer dan vijfduizend (5.000,00) euro
    2.  Koop en verkoop van onroerend goed en hypotheek-vestigingen.
    3.  Het opnemen van kredieten en/of borgstellingen met een waarde van meer dan vijfduizend
(5.000,00) euro.
Artikel 13.Externe vertegenwoordigingsmacht
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college
de ven-nootschap in alle handelin-gen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn
leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee gedelegeerd
bestuurders die gezamenlijk optreden, en voor wat de handelingen van dagelijks bestuur betreft,
door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend.” (…)
“Artikel 20. Oproeping
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek
van vennootschappen.
De aandeelhouders alsook de bestuurders en de eventuele commissaris worden per aangetekende
brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd, tenzij de bestemmelingen individueel,
uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te
ontvangen.
De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering,
en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van
obligaties, warrants of certificaten met medewerking van de vennootschap uitgegeven. Zij bekomen
samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken.
Artikel 21. Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordi-ging en met name van de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan iedere aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd
worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevol-machtigde de
bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegela-ten.
De volmacht wordt gegeven door middel van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever
draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoel in artikel 1322, alinea 2 van het
Burgerlijk Wetboek), waarvan kennis is gegeven aan de raad van bestuur per brief, telefax of
elektronische post.” (…)
Luik B
    1.  Vaststelling dat aan het mandaat van de huidige bestuurders een einde komt na afloop van de
komende gewone algemene vergadering van 2018, en beslissing om thans reeds het mandaat te
verlengen voor de duur van zes jaar van:
    •  de heer RAMIOUL Michel, wonende te 3270 Scherpenheuvel, Groenstraat 51,
    •  de heer KRUG Christian, wonende te 1030 Brussel, Emile Maxlaan 42 bus 6,
zodat aan deze mandaten een einde zal komen na afloop van de gewone algemene vergadering van
2024.
Hun mandaat is onbezoldigd zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
Vaststelling van het ontslag als bestuurder van: de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “RESWELL”, laatst te 100 Schaerbeek, avenue Milcamps 41, RPR Brussel
Franstalig 0473.130.564, met als vaste vertegenwoordiger de heer RAMIOUL Michel voornoemd,
ingevolge de ontbinding en sluiting vereffening van deze vennootschap per 24 maart 2017.
Aanvaarding van het ontslag als bestuurder van de naamloze vennootschap “LA PROVIDENCE”,
met zetel te 1030 Schaarbeek, Huart Hamoirlaan 130, RPR Brussel, Nederlandstalig 0453.798.464,
en met als vaste vertegenwoordiger de heer Ramioul Michel voornoemd, met ingang van 23
december 2017, en beslissing om haar tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar
mandaat tot op gemelde datum.
Bij beslissing van de beide herbenoemde bestuurders werden in hun midden herbenoemd tot
gedelegeerd bestuurders:
    •  de heer RAMIOUL Michel
    •  de heer KRUG Christian
    1.  Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te
vervullen en wijziging van inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonen-register.
Voorts werd bijzondere volmacht verleend aan: Ad-Ministerie BVBA te 1860 Meise,
Brusselsesteenweg 66, RPR Brussel, Nederlandstalig 0474.966.438, om de vennootschap te
vertegenwoordigen ter griffie, bij de ondernemingsloketten, Kruispuntbank van ondernemingen, btw-
administratie, en overige administratieve besturen..
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans