Ondernemingsnummer :
0885599112
Benaming :
(voluit) :
KYRANA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Begonialaan 1
9185 Wachtebeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, ALGEMENE
VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Guy Danckaert met standplaats Kalken, gemeente
Laarne, die zijn ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Notaris Guy Danckaert, notarisvennootschap”, op 20
december 2018, blijkt dat enige vennoot handelend als buitengewone algemene vergadering van de
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “KYRANA” met zetel te 9185 Wachtebeke,
Begonialaan 1, de volgende beslissingen heeft genomen:
Wijzigen van de benaming:
De enige vennoot besloot de benaming van de vennootschap met ingang vanaf 20 december 2018
te wijzigen in “RATIO FIRM – CENSUS”.
De vergadering besloot de tekst van het Artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid onder de benaming “RATIO FIRM – CENSUS”.
Overbrenging van de zetel:
De enige vennoot besloot met ingang vanaf 20 december 2018 de zetel van de vennootschap over te
brengen van 9185 Wachtebeke, Begonialaan 1 naar 9290 Overmere, Baron Tibbautstraat 66.
De comparant besloot de eerste zin van artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9290 Overmere, Baron
Tibbautstraat 66.”
DOELWIJZIGING:
De enige vennoot besloot het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van
de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van boekhouder en/of
boekhouder-fiscalist zoals bepaald in artikel 49 van de Wet van tweeëntwintig april negentienhonderd
negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals alle
werkzaamheden die ermee verenigbaar zijn en die inzonderheid verenigbaar zijn met het Reglement
van Plichtenleer en deontologie vastgesteld door het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en
fiscalisten, en onder meer doch niet uitsluitend:
- de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent;
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken
van de rekeningen;
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde
vorm;
- het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle
belastingaangelegenheden;
- juridische adviesverlening, in het bijzonder de bijstand bij de oprichting en de vereffening van
vennootschappen;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere
Luik B
manier deelnemen of belangen nemen in of optreden als bestuurder, zaakvoerder of lid van het
directiecomité van andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig doel.
De vennootschap mag optreden als vereffenaar van andere vennootschappen.
De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de
vennootschap en voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt
voor het beroep van boekhouder en boekhouder-fiscalist.
De vennootschap mag uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening het uit haar activiteiten
voortkomende patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Zij
mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en
opstalrechten en alle roerende goederen als investering te verwerven, beheren, in stand houden en
valoriseren; beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuren, uitrusting, verbouwing en
vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer
gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium. Daartoe mag zij alle onroerende,
roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer haar onroerende goederen in
hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen. Dit alles met inachtneming van het
voorgaande en in overeenstemming met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder
en boekhouder-fiscalist.
De vennootschap mag haar doel zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder
voorbehoud van eventuele internationale bepalingen ter zake.”
Ontslag van de zaakvoerder:
De comparant bevestigde het ontslag van de heer Steyaert Dany, Begonialaan 4, 9185 Wachtebeke,
met ingang vanaf 29/08/2018, zoals bleek uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering
van 29.08.2018.
De uittredende zaakvoerder bekwam onvoorwaardelijk décharge voor het door hem gevoerde
bestuur.
Benoeming zaakvoerder:
De heer Schellaert Hans, wonende te 9290 Overmere, Baron Tibbautstraat 66, bevestigde zijn
benoeming als statutair zaakvoerder met ingang vanaf 29/08/2018, zoals bleek uit de notulen van de
bijzondere algemene vergadering van 29.08.2018.
Hij besloot de volgende tekst toe te voegen aan artikel 11 van de statuten:
“Wordt aangesteld als statutair zaakvoerder: de heer Schellaert Hans, Baron Tibbautstraat 66, 9290
Overmere”.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Wijzigen van de datum en het uur van de jaarvergadering:
De comparant besloot dat voortaan de jaarvergadering wordt gehouden op 28 juni om 20u00.
Hij besloot dat de eerste zin van het Artikel 13 van de statuten wordt vervangen door de volgende
tekst:
“De jaarvergadering zal gehouden worden op 28 juni om 20u00.”
De eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten op
31.12.2018 zal gehouden worden op 28 juni 2019 om 20u00.
Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder:
De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Bijzondere volmacht:
De vergadering verleende bijzondere volmacht aan de VOF Schellaert Hans ‘boekhouding en
fiscaliteit’, Baron Tibbautstraat 66, 9290 Overmere, met ondernemersnummer BE 0894.445.809,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
 
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel.
 
 
 
Notaris Guy Danckaert
 
Werden gelijktijdig neergelegd:
een uitgifte van de akte, bijzonder verslag van de zaakvoerder en de gecoördineerde statuten