Ondernemingsnr : 0537562023
Naam
(voluit) : Gelb-Immo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 23 bus 4
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Pol Vanden Broecke, notaris met standplaats te
Ertvelde, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te
9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 22 december 2023, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap GELB-IMMO met zetel te 9830 Sint-Martens-
Latem, Kortrijksesteenweg 23 bus 4, RPR Gent, afdeling Gent 0537.562.023, onder meer volgende
beslissingen heeft genomen.
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering bevestigt dat alle aandelen verenigd zijn in één hand van de NV
"BRUMMO", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 23 bus 4, RPR Gent,
afdeling Gent BE0447.289.665. Onderhavige verklaring wordt gedaan in toepassing van artikel 2:8,
§4 WVV, waarbij de identiteit van de enige aandeelhouder wordt neergelegd ter griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank om toegevoegd te worden aan het vennootschapsdossier.
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
2.1. Voorafgaandelijke lezing, onderzoek en toelichting van verslag van het bestuursorgaan
opgemaakt op heden (22/12/2023) waarin afschaffing van de categorieën van aandelen wordt
verantwoord (opgesteld in toepassing van artikel 7:155 wetboek van vennootschappen en
verenigingen). Alle aandelen zullen beschikken over dezelfde rechten.
De notaris doet hier opmerken dat de termijn van vijftien dagen voorzien door artikel 7:132 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met betrekking tot het opmaken van voormelde
verslag, niet werd nageleefd en wijst de aandeelhouders op de draagwijdte van artikel 2:42 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders, hier allen aanwezig, verklaren
geen bezwaar te hebben en voldoende ingelicht te zijn geweest.
De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart op voormeld verslag geen enkele opmerking
te hebben en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
De vergadering stelt vast dat aan de afschaffing van de categorieën van aandelen, geen financiële
en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, zodat geen verslag van een commissaris of
revisor noodzakelijk is.
2.2. De vergadering beslist tot afschaffing van de categorieën van aandelen en schrapping van
iedere verwijzing naar categorieën van aandelen in de statuten en in het bijzonder in de
bestuursregeling. Ingevolge deze afschaffing wordt het kapitaal vertegenwoordigd door vijfduizend
zeshonderdvijfentwintig (5625) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde,
genummerd van één (1) tot vijfduizend zeshonderdvijfentwintig (5625), ieder aandeel
vertegenwoordigend één vijfduizend zeshonderd vijfentwintigste (1/5.625ste) van het kapitaal.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering beslist in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden, ….
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING: BESTUUR
De vergadering besluit het huidig monistisch bestuurssysteem te behouden. Als dus danig wordt
iedere verwijzing naar het directiecomité geschrapt.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING: ZETEL
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9830 Sint-Martens-
Latem, Kortrijksesteenweg 23 bus 4.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING: AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voormelde wijzigingen.
…
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, onder de naam: “Gelb-
Immo”.
…
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of als tussenpersoon:
1. het kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, bouwen, verbouwen,
beheren, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen en onroerend goed projecten
of in het algemeen de handel in en het beheer van alle onroerende goederen en onroerende rechten,
2. in het algemeen de handel in het groot en het klein, in binnen- en buitenland in alle goederen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan de in het voorwerp van de vennootschap
opgenomen doelen;
3. het leveren van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan de in het
voorwerp van de vennootschap opgenomen doelen,
De vennootschap kan verder tot voorwerp hebben het besturen van vennootschappen, welk
voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en directie voeren over
ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of
analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen.
Zij kan zich borg stellen ten gunste van vennootschappen, waarin de vennootschap rechtstreeks of
onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden mits de vennootschap daarbij
een belang heeft.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Op algemene wijze mag zij alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende,
onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp
vergemakkelijken.
Dit alles in de meest ruime zin en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de nodige
vergunningen of machtigingen bezit.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
….
ARTIKEL 5 – EIGEN VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdtweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€
562.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend zeshonderdvijfentwintig (5625) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot vijfduizend
zeshonderdvijfentwintig (5625), ieder aandeel vertegenwoordigend één vijfduizend zeshonderd
vijfentwintigste (1/5.625ste) van het kapitaal.
…
ARTIKEL 10 – AARD VAN DE AANDELEN/EFFECTEN – REGISTER VAN AANDELEN/EFFECTEN
De niet volgestorte aandelen zijn op naam.
…
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
…
ARTIKEL 13 – OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
a) Algemeen
Elke overdracht van aandelen is onderworpen aan de bepalingen van huidig artikel 13.
De bepalingen van huidig artikel zijn eveneens mutatis mutandis van toepassing op andere effecten
uitgegeven door de vennootschap.
In het aandelenregister alsmede op alle aandelencertificaten welke zullen uitgegeven worden, zal het
bestaan van de overdrachtsbeperkingen voorzien in huidige statuten worden vermeld.
b) Definitie
Onder “overdracht” dient te worden verstaan elke vorm van vervreemding, inclusief doch niet beperkt
tot verkoop (al dan niet op termijn), inpandgeving, verlening van vruchtgebruik of enig ander recht,
toestaan van een aankoopoptie of verkoopoptie, het sluiten van enige swap of andere overeenkomst
die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of de eigendom van de aandelen overdraagt,
inbreng in kapitaal, fusie, splitsing, verdeling ingevolge vereffening, overdracht ingevolge het
overlijden van een persoon of een echtscheiding, ongeacht of dergelijke overdracht geschiedt tegen
betaling of om niet en ongeacht of dergelijke overdracht afgehandeld wordt door middel van levering
van aandelen, in speciën  of op een andere manier.
c) Vrije overdracht
    •  De overdracht van aandelen ten gevolge van het overlijden van een aandeelhouder aan diens
wettelijke erfgenamen in toepassing van de wettelijke devolutie is vrij.
    •  De overdracht van aandelen aan ascendenten, descendenten of bloedverwanten tot in derde
graad van de overdrager, is vrij.
    •  De overdracht van aandelen door een aandeelhouder aan een verbonden persoon in de zin van
artikel 1:14 of artikel 1:20 Wetboek van Vennootschappen (“Verbonden Persoon”) is vrij, indien de
aandeelhouder en de overnemer er zich toe verbinden om de betrokken aandelen terug over te
dragen aan de oorspronkelijke aandeelhouder of aan een persoon aan wie deze oorspronkelijke
aandeelhouder de aandelen vrij kon overdragen, uiterlijk op het ogenblik dat de overnemer ophoudt
een Verbonden Persoon te zijn.
Indien de aandeelhouder en de overnemer de verbintenis tot het terug overdragen van de aandelen
niet naleven, wordt de overnemer, die geen Verbonden Persoon meer is, geacht de Kennisgeving,
opgenomen onder artikel 13, d), 1. te hebben gegeven met betrekking tot alle aandelen waarvan hij
eigenaar is.
In geval voorafgaand aan een controlewijziging de aandelen niet terug werden overgedragen aan de
persoon die voordien de aandeelhouder controleerde, zal de betrokken aandeelhouder van
rechtswege worden geacht een optie te hebben gegeven aan de andere aandeelhouders om zijn
aandelen te kopen. Kennisgeving van de controlewijziging en de mogelijkheid om de optie uit te
oefenen zal per aangetekende brief worden verstuurd aan het bestuursorgaan binnen de veertien
(14) kalenderdagen na de controlewijziging. Het bestuursorgaan zal op haar beurt de andere
aandeelhouders hiervan in kennis stellen binnen de week na ontvangst van de voormelde
aangetekende brief. De koopoptie kan van rechtswege (ongeacht de wijze waarop aandeelhouders
werden geïnformeerd terzake de controlewijziging) worden uitgeoefend, overeenkomstig artikel 13,
d) van deze statuten en aldus mits naleving van de voorkooprechten.
Deze overdrachten dienen binnen de 30 dagen vanaf de overdracht ter kennis te worden gebracht
van het bestuursorgaan.
d) Voorkooprecht
d), 1. Kennisgeving
De erfgenamen van een overleden aandeelhouder voor zover geen wettelijke devolutie plaatsvindt,
of een aandeelhouder die een deel of al zijn aandelen wil overdragen (hierna de “Aanbieder”
genoemd), is ertoe gehouden alle andere aandeelhouders daarvan in kennis stellen ten laatste zestig
(60) kalenderdagen na het overlijden of vóór de geplande overdracht.
De Aanbieder moet de kennisgeving (de “Eerste Kennisgeving”) aangetekend versturen.
In geval van het overlijden van een aandeelhouder, dient deze Eerste Kennisgeving het aantal
aandelen van de decujus (de Aangeboden Aandelen) te vermelden.
In geval van een voorgenomen overdracht ten bezwarende titel waarbij de betaling niet in contanten
gebeurt of een voorgenomen overdracht om niet, dient deze Eerste Kennisgeving de volgende
vermeldingen te bevatten:
    1.  het aantal aandelen welke overgedragen zullen worden (de Aangeboden Aandelen);
    2.  de naam, het adres of de zetel en nationaliteit van de kandidaat-cessionaris;
    3.  alle andere voorwaarden en modaliteiten van de voorgenomen overdracht.
In voorkomend geval dient een kopie van het ondertekend en gedagtekend bod van de kandidaat-
cessionaris met hoger vernoemde vermeldingen aan de Eerste Kennisgeving te worden gehecht.
In geval van een voorgenomen overdracht ten bezwarende titel waarbij de betaling in contanten
gebeurt, dient deze Eerste Kennisgeving de volgende vermeldingen te bevatten:
    1.  het aantal aandelen welke overgedragen zullen worden (de Aangeboden Aandelen);
    2.  de naam, het adres of de zetel en nationaliteit van de kandidaat-cessionaris;
    3.  de bona fide prijs per Aangeboden Aandeel die door de kandidaat-cessionaris wordt geboden
(“Prijs”)
    4.  alle andere voorwaarden en modaliteiten van de voorgenomen overdracht.
Een kopie van het ondertekend en gedagtekend bod van de kandidaat-cessionaris met hoger
vernoemde vermeldingen dient aan de Eerste Kennisgeving te worden gehecht.
De eerste Kennisgeving is een aanbod vanwege de Aanbieder aan de andere aandeelhouders met
het oog op de overdracht van de aandelen, overeenkomstig de beschreven voorwaarden en
modaliteiten. Dit aanbod kan niet worden herroepen zolang de procedure die in dit punt wordt
beschreven niet is beëindigd.
d), 2. Uitoefening van voorkooprecht
De andere aandeelhouders (de “Begunstigden”) hebben zestig (60) kalenderdagen de tijd vanaf de
Eerste Kennisgeving (de “Eerste Periode”) om hun voorkooprecht op de Aangeboden Aandelen uit te
oefenen. Elke Begunstigde kan dit voorkooprecht uitoefenen ten opzichte van alle Aangeboden
Aandelen, of van een gedeelte daarvan.
Een Begunstigde die zijn voorkooprecht wil uitoefenen, moet de Aanbieder per aangetekende brief
van zijn voornemen in kennis stellen. Het postmerk zal gelden als de datum waarop het
voorkooprecht is uitgeoefend.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend groter is dan het aantal
Aangeboden Aandelen, zal het aantal aandelen dat elk van de Begunstigden die het voorkooprecht
heeft uitgeoefend zal ontvangen worden bepaald in verhouding tot hun participatie in het
maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat geen van de Begunstigden meer Aangeboden
Aandelen zal ontvangen dan het aantal waarop hij voorkooprechten heeft uitgeoefend.
De cijfers die voortvloeien uit bovenstaande berekening zullen naar boven worden afgerond op de
volgende eenheid indien het gedeelte na de komma gelijk is aan of groter dan een half, en zullen
naar beneden worden afgerond tot de lagere eenheid indien het gedeelte na de komma kleiner is
dan een half. De overblijvende aandelen zullen bij loting worden toegewezen aan de
geïnteresseerden.
De Aanbieder is ertoe gehouden alle Begunstigden binnen vijf (5) kalenderdagen na de Eerste
Periode het aantal aandelen mee te delen met betrekking tot welke het voorkooprecht werd
uitgeoefend, alsmede de identiteit van de respectieve Begunstigden (de “Tweede Kennisgeving”).
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend gelijk is aan of kleiner is
dan het aantal Aangeboden Aandelen, zullen de Aangeboden Aandelen met betrekking tot welke zij
hun voorkooprecht uitoefenden aan de Begunstigden worden toegewezen. Voor de overblijvende
aandelen ( de “Overblijvende Aandelen”) zal in voorkomend geval een tweede ronde worden
georganiseerd volgens dezelfde procedure, waarbij de Tweede Kennisgeving als Eerste
Kennisgeving zal dienen.
Na afloop van de uitoefenperiode van de tweede ronde is de Aanbieder ertoe gehouden alle andere
aandeelhouders het aantal uitgeoefende voorkooprechten mee te delen, en eventueel het aantal
overblijvende aandelen (“Laatste Kennisgeving”). De Aanbieder is ertoe gehouden de Laatste
Kennisgeving te doen binnen zeven (7) kalenderdagen na de Tweede Kennisgeving.
Indien het voorkooprecht niet werd uitgeoefend met betrekking tot alle Aangeboden Aandelen, of
indien geen enkel voorkooprecht werd uitgeoefend, kunnen de Aangeboden Aandelen waarop geen
voorkooprecht werd uitgeoefend ingeval van overlijden overgaan op de Aanbieder en in de andere
gevallen op de kandidaat cessionaris, tegen de prijs en op dezelfde voorwaarden als in de Eerste
Kennisgeving is beschreven.
d), 3. Prijs uitoefening voorkooprecht
De prijs waartegen het voorkooprecht uitgeoefend kan worden is gelijk aan de prijs vermeld in de
Eerste Kennisgeving in geval van een overdracht ten bezwarende titel en voor zover de betaling in
contanten gebeurt, zulks behoudens andersluidend unaniem akkoord tussen de betrokken partijen.
Bij overdracht ten bezwarende titel waarbij de betaling niet in contanten gebeurt of bij overdracht om
niet of naar aanleiding van overlijden én behoudens andersluidend unaniem akkoord tussen de
betrokken partijen, zal de Aanbieder binnen vijf (5) kalenderdagen na de datum van de Eerste
Kennisgeving een onafhankelijke expert aanduiden om over te gaan tot de prijsbepaling waartegen
het voorkooprecht uitgeoefend kan worden. De expert moet lid moet zijn van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren en dient binnen een termijn van veertig (40) kalenderdagen te rekenen vanaf zijn
aanstelling over te gaan tot prijsbepaling alsook deze prijsbepaling waartegen het voorkooprecht kan
uitgeoefend worden, per aangetekend schrijven te betekenen aan de Aanbieder en de Begunstigden.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de aandeelhouders, is de prijs van één aandeel
gelijk aan de som van de werkelijke gecorrigeerde waarde van de activa verminderd met de waarde
van de passiva van de vennootschap, gedeeld door het aantal aandelen die het kapitaal van de
vennootschap vertegenwoordigen.
Voor de berekening van de gecorrigeerde waarde van de activa dient rekening gehouden te worden
met de verkoopwaarde van de onroerende goederen die deel uitmaken van het actief; zij dienen
geschat te worden door een deskundige terzake, die rekening zal houden met de omstandigheden
zoals ligging, conjunctuur, enzovoorts.
Deze waarderingsmethode is enkel toepasselijk indien de omzet voor meer dan vijf en zeventig
procent bestaat uit inkomsten uit de terbeschikkingstelling – op gelijk welke wijze ook – van
onroerende goederen die eigendom zijn van de vennootschap.
In alle andere gevallen zullen, behoudens terug onderlinge overeenkomst tussen de betrokkenen, de
aandelen gewaardeerd worden op basis van een combinatie van verschillende
waarderingsmethoden die steunen op de substantiële waarde en op de rendementswaarde van de
vennootschap.
De prijsbepaling van de expert is niet vatbaar voor betwisting, behoudens in geval van strijdigheid
met de billijkheid in de zin van artikel 4:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In dat geval kan tegen deze prijsbepaling beroep worden aangetekend bij de bevoegde rechtbank
van koophandel, en zulks binnen tien (10) werkdagen na de betekening van de prijsbepaling aan de
Aanbieder en Begunstigden.
De prijs moet worden betaald, zonder interest, binnen tien (10) werkdagen na de Laatste
Kennisgeving tenzij in de Eerste Kennisgeving andere betalingsvoorwaarden werden bedongen, in
welk geval deze voorwaarden van toepassing zullen zijn. De overdracht van de eigendom van de
Aangeboden Aandelen heeft plaats wanneer de prijs volledig is betaald, tenzij in de Eerste
Kennisgeving andere betalingsvoorwaarden werden bedongen, in welk geval deze voorwaarden van
toepassing zullen zijn. De vennootschap is ertoe gehouden de overdracht van de Aangeboden
Aandelen onmiddellijk in het aandelenregister in te schrijven.
d), 4. Inbreuk
Indien de in dit artikel beschreven voorkooprechtprocedure door de Aanbieder niet wordt gevolgd en
de aandelen worden overgedragen met schending van deze bepaling, is de Aanbieder ertoe
gehouden de andere aandeelhouders bij wijze van schadevergoeding een bedrag te betalen, dat is
vastgesteld op dertig (30) procent van de prijs die door de voorgedragen cessionaris werd
aangeboden of zoals door de expert vastgelegd.
Elke cessionaris die aandelen verkrijgt en die daarbij de voorkooprechten van de andere
aandeelhouders schendt, zal door de vennootschap niet als aandeelhouder worden erkend, ondanks
zijn rechten ten opzichte van de Aanbieder.
Het stemrecht, het dividendrecht en de andere rechten die verbonden zijn aan de aandelen die
tengevolge van een schending van dit artikel werden verkregen, zullen worden opgeschort.
Bovenstaande bepalingen doen geen afbreuk aan de claims wegens schade die de andere
aandeelhouders daadwerkelijk hebben geleden, noch aan de wettelijke rechten die zij kunnen
bezitten om de overdracht aan te vechten die werd uitgevoerd met schending van hun
voorkooprecht.
De aandeelhouders wiens rechten geschonden werden, zullen bovendien een onvoorwaardelijk
aankooprecht hebben op de onrechtmatig overgedragen aandelen, in dezelfde verhouding als hun
aandelenbezit en aan de prijs waartegen het voorkooprecht uitgeoefend kan worden minus vijftig (50)
procent.
e) Aandelen op naam
De overdracht van aandelen op naam wordt ingeschreven in het register van de aandelen,
gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigde in
geval van overdracht onder levenden, en door het bestuursorgaan en door de rechthebbenden in
geval van overgang bij overlijden.
f) De ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap, die het recht heeft te eisen dat
jegens haar een enkele persoon wordt aangeduid om te gelden als enige eigenaar. Tot zolang is de
uitoefening van de aan de aandelen toekomende rechten geschorst.
ARTIKEL 14 – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum
aantal leden dat door de wet is voorgeschreven, al of niet aandeelhouders van de vennootschap, die
worden benoemd door de algemene vergadering en door deze te allen tijde kunnen worden
ontslagen.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
§ 2. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd, voor de
duur door deze algemene vergadering bepaald, doch maximaal voor de wettelijk voorziene
maximumduur, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Hun mandaat loopt van de algemene
vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
…
ARTIKEL 19 – BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL 20 – DAGELIJKS BESTUUR  
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen (al dan niet bestuurders), die dan de
titel dragen van directeur.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur de bevoegdheden en
de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Wanneer meerdere personen belast zijn met het
dagelijks bestuur, bepaalt de Raad van Bestuur of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
ARTIKEL 21 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden, overeenkomstig de wet,
door een gedelegeerd bestuurder, of door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, de gedelegeerd
bestuurders worden benoemd door de raad van bestuur.
ARTIKEL 22 – VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd en kosteloos behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
ARTIKEL 23 – BENOEMING VAN ÉÉN OF MEER COMMISSARISSEN
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ARTIKEL 24 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op één juni om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is,
wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
ARTIKEL 25 – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
…
ARTIKEL 29 - STEMRECHT
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
ARTIKEL 31 – BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ARTIKEL 32 – BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
…
ARTIKEL 33 – UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan goed
acht.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 7:213 over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
ARTIKEL 34 – ONTBINDING - VEREFFENING
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
ARTIKEL 35 – BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
ARTIKEL 36 – WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die alsdan nog in natura aanwezig zijn worden op deze wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ARTIKEL 37 - DIVERSEN
- Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en andere bijkomende wetten terzake.
Bovendien zal elke statutaire clausule die gebeurlijk in strijd zou zijn met de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voor niet-geschreven worden gehouden
- Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen,
toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt.
- Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats
in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen alle
dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van
de vennootschap. 
- Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.”
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering neemt kennis en bevestigt het einde van het bestuursmandaat van de besloten
vennootschap AdviRe, met zetel te 9451 Kerksen (Haaltert), Watervoorstraat 49, RPR Gent, afdeling
Dendermonde BE0784.549.955, en dit met ingang 31 oktober 2023.
Omtrent de kwijting zal beslist worden om de volgende jaarvergadering.
ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
NEGENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- Finvision Waregem BV (BTW BE 0697.752.870), alsook diens bestuurders en aangestelden, en in
het bijzonder aan Ann Heyerick en Kevin Vercruysse, die ieder alleen kunnen handelen, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en
ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten