Ondernemingsnr : 0837323893
Naam
(voluit) : DELCOVEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hille-Zuid 35
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de BV DELCOVEN, opgemaakt door
notaris Christian Lambrecht te Kortrijk (eerste kanton) op 13 december 2024, geregistreerd op het
Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1, blijkt dat de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten
werden aangebracht:
Eerste besluit - Ontslag en kwijting bestuurders
1.1 De vergadering besluit ontslag te verlenen aan de besloten vennootschap "STEENHUYSE
DIETER", met zetel te 8750 Wingene, Yzerbergstraat 4 C, BTW BE0830.985.241,
rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge, met als vaste vertegenwoordiger de heer
STEENHUYSE Dieter Stijn,  van haar mandaat als statutair bestuurder met ingang vanaf heden en
dankt haar voor de aan de vennootschap bewezen diensten.
De algemene vergadering besluit haar volledige kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar
bestuursmandaat.
1.2. De vergadering besluit tevens ontslag te verlenen aan de besloten vennootschap "FAGROTEC”,
met zetel te 8750 Wingene, Hille-Zuid 35, BTW BE0899.315.704, rechtspersonenregister Gent
afdeling Brugge; met als vaste vertegenwoordiger de heer Frederic De Deene, van haar mandaat als
statutair bestuurder met ingang vanaf heden.
De algemene vergadering besluit haar volledige kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar
bestuursmandaat.
De algemene vergadering besluit thans evenwel onmiddellijk over te gaan tot herbenoeming van
zelfde besloten vennootschap "FAGROTEC”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Frederic De
Deene, wonende te 8000 Brugge, Hugo Verrieststraat 20, als enige en niet-statutaire bestuurder van
de vennootschap voor onbepaalde duur.
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat in zijn hoofde geen beroepsverbod en geen
onverenigbaarheid of enige onbekwaamheid daartoe van toepassing is.
Tweede besluit – Aanneming nieuwe tekst statuten
De algemene vergadering besluit de tekst van de statuten aan te passen aan voormeld besluit, met
name als volgt:
“Artikel Tien: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders,
benoemd door de algemene vergadering met drie/vierden meerderheid van stemmen, die het aantal
bestuurders en de duur van hun mandaat bepaalt.
De algemene vergadering kan ten allen tijde met gewone meerderheid een einde stellen aan hun
mandaat.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, en indien geen bestuurder benoemd is,
heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen. Voor de benoeming en de beëindiging
van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof
hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders benoemd in de oprichtingsakte zonder beperking van de duur van hun mandaat, zijn
van rechtswege benoemd voor de duur van de vennootschap.
Hun opdracht kan slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.
Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan
de enige aandeelhouder deze ten allen tijde ontslaan, tenzij deze derde bestuurder benoemd is voor
een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§2. Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, ook indien er meerdere bestuurders zijn benoemd.
§3. Bijzondere volmachten
Elke bestuurder kan bijzondere volmachten geven aan een bijzondere lasthebber.”
Derde besluit – Machtiging
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en
de notaris tot coördinatie van de statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Christian LAMBRECHT, te Kortrijk (eerste kanton)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.