Ondernemingsnr : 0783508392
Naam
(voluit) : XK CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Haverstraat 3
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris
Bernard Maertens te Brugge op 17 juli 2023, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden:
EERSTE BESLUIT.
Vooreerst neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan in datum
van 16 juli 2023 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt zoals
voorgeschreven in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt bewaard in het vennootschapsdossier
van ondergetekende notaris.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat de
vennootschap kan dienen als notariële bestuurdersvennootschap. Bijgevolg wordt artikel 3 van de
statuten integraal te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt
aangenomen, alsook worden de statuten in overeenstemming gebracht met de wettelijke en
deontologische voorschriften verbonden aan het notarisberoep.
TWEEDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe voorwerp van de vennootschap, namelijk
notariële bestuurdersvennootschap:
1. Naam : "XK Consult".
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :
De vennootschap heeft als voorwerp, het bestuur als bestuurder van een professionele
notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap
waarvan zij bestuurder is.
De vennootschap mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren.
Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van
beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en
verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren.
Haar vermogen mag geen onlichamelijke roerende bestanddelen bevatten die verband houden met
de organisatie van het notariskantoor.
De vennootschap zal haar activiteiten uitoefenen met eerbiediging van de wettelijke en
deontologische bepalingen die het notariaat beheersen.
4. Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
5. Inbrengen.
De vennootschap heeft honderd (100) aandelen op naam uitgegeven, en heeft geen andere effecten
uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
6. Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, die tevens de enige aandeelhouder is.
Deze is bevoegd voor alle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van het
vennootschapsdoel onder voorbehoud der bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering
voorbehoudt.
Indien de bestuurder geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen, zowel in
geval van ontslag of afzetting als notaris, als in geval van zijn preventieve of disciplinaire schorsing
als notaris, tijdens de duur van de schorsing, kan de vennootschap geen activiteiten meer uitoefenen
die verband houden met het notarisambt, en dient de bestuurder zich te beperken tot het beheer van
het vermogen van de vennootschap.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd op de wijze bepaald door de algemene vergadering.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte als eiser of als
verweerder:
a)    Door haar bestuurder, die bevoegd is de vennootschap te verbinden;
b)    Door haar volmachtdrager(s)
Een volmacht is beperkt in de tijd of beperkt tot één of meer rechtshandelingen, en mag het
uitoefenen van het beroep van notaris niet tot voorwerp hebben.
Controle van de vennootschap
De controle op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weergegeven in de
jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, indien de vennootschap voldoet
aan de voorwaarden door de wet gesteld.
Indien geen commissaris moet worden aangesteld, dan heeft iedere aandeelhouder de onderzoeks-
en controlebevoegdheid van een commissaris.
7. Winstverdeling :
De “te bestemmen winst” wordt beslist door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname
van het vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
8. Boekjaar : Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
9. Algemene vergadering :
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of de plaats
aangewezen in de oproeping.
DERDE BESLUIT.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst der statuten.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.
De wijziging van het voorwerp van de vennootschap en de statutenwijziging treden in werking vanaf
de eedaflegging van de heer Xavier Kerckhove, voornoemd, als geassocieerd notaris.
Volmacht KBO en BTW
De partijen geven bij deze volmacht aan Vanhaecke, Devriendt & Rosseel BV, Accountants &
belastingconsulenten, Gistelsteenweg 101 bus 1.1, 8490 Varsenare, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de
vennootschap bij de diensten van de Kruispunt Bank van Ondernemingen, een Ondernemingsloket
en voor de activatie van het BTW nummer.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bernard MAERTENS
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte;
- verslag bestuurder wijziging voorwerp;
- gecoördineerde tekst der statuten.