Ondernemingsnr : 0403 233 057
Naam
(voluit) : NILFISK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Tobie Swalusstraat 48, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris en delegatie bijzondere volmachten
Uittreksel uit schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 30 juni 2022
In overeenstemming met artikel 7:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben de
aandeelhouders van de vennootschap de volgende schriftelijke besluiten genomen.
Herbenoeming van de commissaris
De aandeelhouders beslissen om Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Gateway
Building, Luchthaven Nationaal 1, bus J, 1930 Zaventem, vast vertegenwoordigd door dhr. Ruben De Meyer,
bedrijfsrevisor te herbenoemen als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de
algemene vergadering van de aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen
van het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
Volmacht voor publicatiedoeleinden
De aandeelhouders besluiten om een volmacht toe te kennen aan meester Paul Hermant, meester Cedric
Berckmans, meester Lukas Goossens, alsook aan iedere andere advocaat van het kantoor Bird & Bird (Belgium)
LLP, kantoorhoudende te Louizalaan 235 bus 1, 1050 Brussel, elk met de bevoegdheid afzonderlijk op te treden,
om alle neerleggings- en openbaarmakingsverplichtingen te volbrengen met betrekking tot de hierboven
vermelde beslissingen.
Uittreksel uit schriftelijke besluiten van de bestuurders van 9 december 2022
Overeenkomstig artikel 21, alinea 4, van de statuten, hebben alle bestuurders van de vennootschap de
volgende beslissingen genomen door middel van schriftelijke besluiten.
Delegatie van bijzondere machten
Overeenkomstig artikel 18, alinea 4, van de statuten, besluiten de bestuurders met eenparigheid van
stemmen de hierna genoemde bijzondere machten toe te kennen aan Mevrouw Cirine Ben Ammar, geboren te
Denventer, Nederland, op 14 februari 1984 wonende te Verbindingslaan 15, 1401 VB Bussum, Nederland, met
ingang vanaf 1 januari 2020.
De toegekende bijzondere machten zijn de volgende :
1. het sluiten van leaseovereenkomsten voor alle soorten motorvoertuigen, met inbegrip van
personenwagens en servicebussen;
2. het ondertekenen van bevestigingsbrieven van de commissaris;
3. het verzorgen van de lokale belastingaangiften en het optreden als vertegenwoordiger ten aanzien van
alle belastingautoriteiten;
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
4. het optreden, samen met de Financial Controller voor Belgie, gezamenlijke vertegenwoordigers onder
een tweehandtekeningen-bevoegdheid t.a.v. de lokale bank van de Vennootschap in Belgie en het aanbrengen
van wijzigingen op de bankrekening van de Vennootschap; en
5. het sluiten van alle soorten commerciele overeenkomsten in het kader van de normale bedrijfsuitoefening,
met inbegrip van overeenkomsten met klanten en voorkeursleveranciers.
Deze bijzondere bevoegdheden worden kosteloos, voor onbeperkte duur (tot de expliciete herroeping ervan
door de raad van bestuur) aan voornoemde persoon toegekend en zijn onderworpen aan de beperkingen
opgenomen in de matrix van bevoegdheden van de vennootschap.
De gevolmachtigde is bevoegd om de vennootschap individueel te vertegenwoordigen en juridisch te binden,
in of met betrekking tot voornoemde aangelegenheden onder 1., 2., 3. en 5.
Volmacht voor publicatiedoeleinden
De bestuurders besluiten met eenparigheid van stemmen om een volmacht toe te kennen aan meester Paul
Hermant en meester Cedric Berckmans, alsook aan iedere andere advocaat van het kantoor Bird & Bird
(Belgium) LLP, kantoorhoudende te Louizalaan 235 bus 1, 1050 Brussel, elk met de bevoegdheid afzonderlijk
op te treden, om alle neerleggings- en openbaarmakingsverplichtingen te volbrengen met betrekking tot de
hierboven vermelde beslissingen.
Paul Hermant
Advocaat Bijzonder
lasthebber