Unternehmensnr. : 0429418010
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : MOCKELS
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Prümer Strasse 14
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, GEGENSTAND, SATZUNGEN
(UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN)
Analytischer Auszug der Urkunde des Notars Edgar HUPPERTZ in Sankt Vith vom 12. Juni 2020.
 
Aufgrund dieser ist eine außerordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft „MOCKELS“,
mit dem Gesellschaftssitz in 4780 St.Vith, Prümer Straße 14, abgehalten worden.
 
Die Generalversammlung beschloss Folgendes:
 
Erster Beschluss.
 
Die Generalversammlung nahm Kenntnis vom Bericht des Verwaltungsrates im Hinblick auf die
Erweiterung des Gegenstandes. Dieser bedurfte keines Kommentars.
 
Zweiter Beschuss.
 
Die Generalversammlung beschloss einstimmig, den Gegenstand der Gesellschaft wie folgt zu
erweitern:
68                   Grundstücks- und Wohnungswesen
681                 Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
6810               Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68100            Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
6810001        Immobilienverkaufstätigkeiten: Wohngebäude und Wohnhäuser, Nutzbauten,
Grundstücke und Land
6810002        Verkauf von eigenen Geschäfts- oder Firmenwerten wie Pachtansprüchen und
Abstandssummen (Übernahme)
682                 Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und
Wohnungen
6820               Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und
Wohnungen
68201            Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohnimmobilien mit Ausnahme
von Sozialwohnungen
6820101        Vermietung von Wohnungen und möblierten oder unmöblierten Häusern für
Wohnzwecke
6820102        Langzeitvermietung in Appartementhotels
6820103        Nutzung von Immobilien im Time-Sharing
68202            Vermietung und Verpachtung von Sozialwohnungen
6820201        Immobiliarförderung zu Mietzwecken durch Sozialwohnungsbaugesellschaften
68203            Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Nichtwohnimmobilien mit
Ausnahme von Grundstücken
6820301        Vermietung von Nichtwohngebäuden wie Bürogebäuden, Geschäfts- und
Teil B
Ausstellungsräumen usw.
6820302        Jahresvermietung von Garagenboxen und Fahrzeugstellplätzen
6820303        Vermietung Geschäfts- oder Firmenwerten (in einem System freier
Geschäftsführungen)
68204            Vermietung und Verpachtung von Grundstücken
6820401        Vermietung von Grundstücken (bebaut oder unbebaut) für landwirtschaftliche Zwecke
6820402        Jahresvermietung von Wohnwagenstellplätzen
683                 Vermittlung und Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
6831               Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
68311            Vermittlung bei Kauf, Verkauf und Vermietung von Immobilien für Dritte
6831101        Immobilien- und Zwischenagenturen für den Kauf, den Verkauf und die Vermietung von
Immobilien
68312            Schätzung und Bewertung von Immbilien für Dritte
6831201        Schätzung und Bewertung von Immobilien
6832               Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
68321            Verwaltung von Wohnimmobilien für Dritte
6832101        Erbringung der erforderlichen Dienstleistungen für die Gebäudeverwaltung im Auftrag
des oder der Eigentümer(s) (Wohngebäude)
6832102        Einnahme von Mieten (Wohngebäude)
68322            Verwaltung von Nichtwohnimmobilien für Dritte
6832201        Erbringung der erforderlichen Dienstleistungen für die Gebäudeverwaltung im Auftrag
des oder der Eigentümer(s) (Nichtwohngebäude)
6832202        Einnahme von Mieten (Nichtwohngebäude)
 
Dritter Beschluss.
 
In Anwendung von Artikel 39, § 1, Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 welches das
Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen einführt, beschloss die Generalversammlung
einstimmig, die Satzungen der Gesellschaft in Übereinstimmung mit diesem Gesetzbuch
anzupassen.
 
Vierter Beschluss.
 
In Ausführung des ersten Beschlusses beschloss die Generalversammlung einstimmig, die
Satzungen vollständig neuzufassen, sodass diese mit dem neuen Gesetzbuch der Gesellschaften
und Vereinigungen übereinstimmen, ohne jedoch den Gesellschaftsgegenstand zu verändern.
 
Die Generalversammlung beschließt daher einstimmig, die Satzungen der Gesellschaft wie folgt
festzulegen:
 
SATZUNG
 
Titel I: Rechtsform – Bezeichnung – Gesellschaftssitz – Gegenstand – Dauer
 
Artikel 1: Bezeichnung und Rechtsform
 
Die Rechtsform der Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft.
 
Ihre Bezeichnung lautet „MOCKELS“
 
Artikel 2: Geschäftssitz
 
Der Geschäftssitz wird in der Region Wallonien im Gebiet deutscher Sprache errichtet.
 
Er kann an jeden anderen Ort in der deutschsprachigen Region Belgiens verlegt werden; dazu reicht
eine einfache Entscheidung des Verwaltungsrates aus, der mit allen Vollmachten ausgestattet ist, um
die sich gegebenenfalls daraus ergebende Satzungsänderung rechtsgültig vorzunehmen, ohne dass
dies zu einer Änderung der Sprache der Satzung führt.
 
Die Gesellschaft kann ebenfalls mittels einfacher Entscheidung des Verwaltungsrates
Verwaltungssitze, Agenturen, Werkstätten, Lager und Zweigstellen sowohl in Belgien als auch im
Ausland errichten oder schließen.
 
Teil B
Die Gesellschaft kann mittels einfacher Entscheidung des Verwaltungsrates Betriebsstätten errichten
oder schließen, sofern diese Entscheidung nicht zu einer Änderung der für die Gesellschaft
geltenden Sprachregelung führt.
 
Artikel 3: Gegenstand
 
Gegenstand der Gesellschaft sowohl in Belgien als auch im Ausland sind die folgenden Tätigkeiten
auf eigene Rechnung, auf Rechnung Dritter oder durch Beteiligung an oder von Dritten:
 
- Ein- und Verkauf, Import und Export von Neuwagen, Gebrauchtwagen, Fahrrädern,  Mopeds und 
Motorrädern, sowie aller Arten von Brennstoffen, Öle und Schmiermittel.
- die Betreibung von Garagen sowie Benzin- und Abschmierstationen, die Reparatur, das Lackieren
und den Unterhalt von allen Fahrzeugen/ die Vermietung von Fahrzeugen und Parkplätzen, die
Finanzierung von Fahrzeugen/ den.Ein- und Verkauf von Zubehören, Reifen und alles was diese Art
von Unternehmen umfassen kann als auch alle Makler- und Vertretertätigkeiten in diesem Bereich.
 
68                   Grundstücks- und Wohnungswesen
681                 Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
6810               Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68100            Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
6810001        Immobilienverkaufstätigkeiten: Wohngebäude und Wohnhäuser, Nutzbauten,
Grundstücke und Land
6810002        Verkauf von eigenen Geschäfts- oder Firmenwerten wie Pachtansprüchen und
Abstandssummen (Übernahme)
682                 Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und
Wohnungen
6820               Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und
Wohnungen
68201            Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohnimmobilien mit Ausnahme
von Sozialwohnungen
6820101        Vermietung von Wohnungen und möblierten oder unmöblierten Häusern für
Wohnzwecke
6820102        Langzeitvermietung in Appartementhotels
6820103        Nutzung von Immobilien im Time-Sharing
68202            Vermietung und Verpachtung von Sozialwohnungen
6820201        Immobiliarförderung zu Mietzwecken durch Sozialwohnungsbaugesellschaften
68203            Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Nichtwohnimmobilien mit
Ausnahme von Grundstücken
6820301        Vermietung von Nichtwohngebäuden wie Bürogebäuden, Geschäfts- und
Ausstellungsräumen usw.
6820302        Jahresvermietung von Garagenboxen und Fahrzeugstellplätzen
6820303        Vermietung Geschäfts- oder Firmenwerten (in einem System freier
Geschäftsführungen)
68204            Vermietung und Verpachtung von Grundstücken
6820401        Vermietung von Grundstücken (bebaut oder unbebaut) für landwirtschaftliche Zwecke
6820402        Jahresvermietung von Wohnwagenstellplätzen
683                 Vermittlung und Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
6831               Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
68311            Vermittlung bei Kauf, Verkauf und Vermietung von Immobilien für Dritte
6831101        Immobilien- und Zwischenagenturen für den Kauf, den Verkauf und die Vermietung von
Immobilien
68312            Schätzung und Bewertung von Immbilien für Dritte
6831201        Schätzung und Bewertung von Immobilien
6832               Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
68321            Verwaltung von Wohnimmobilien für Dritte
6832101        Erbringung der erforderlichen Dienstleistungen für die Gebäudeverwaltung im Auftrag
des oder der Eigentümer(s) (Wohngebäude)
6832102        Einnahme von Mieten (Wohngebäude)
68322            Verwaltung von Nichtwohnimmobilien für Dritte
6832201        Erbringung der erforderlichen Dienstleistungen für die Gebäudeverwaltung im Auftrag
des oder der Eigentümer(s) (Nichtwohngebäude)
6832202        Einnahme von Mieten (Nichtwohngebäude)
 
Teil B
Sie verfügt allgemein über die volle Rechtsfähigkeit, um alle Handlungen und Aufgaben
wirtschaftlicher, industrieller, finanzieller Art, sowie Mobilien- und Immobiliengeschäfte vorzunehmen
und zu erfüllen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit ihrem Gegenstand stehen oder
die dergestalt sind, die Durchführung dieses Gegenstands direkt oder indirekt, vollständig oder
teilweise zu erleichtern.
 
Sie kann sich durch Zusammenschluss, Einbringung, Fusion, finanzielle Beteiligung oder auf
sonstige Weise an jedweden Gesellschaften, Verbänden, Geschäften oder Unternehmen beteiligen,
deren Gegenstand mit ihrem Gegenstand identisch, ähnlich, vergleichbar oder verbunden ist oder die
Entwicklung ihres Unternehmens begünstigen kann oder zum Absatz ihrer Produkte und
Dienstleistungen beitragen kann.
 
Sie kann die Funktionen eines Geschäftsführers, Verwalters oder Konkursverwalters anderer
Gesellschaften ausüben.
 
Die Gesellschaft kann im weitesten Sinne als Bürge für Gesellschaften oder Privatpersonen auftreten
oder dingliche Sicherheiten für diese stellen.
 
Sollte die Durchführung bestimmte Rechtshandlungen an unabdingbare Voraussetzungen für den
Zugang zum Beruf unterliegen, so wird die Gesellschaft ihr Vorgehen bei der Durchführung dieser
Rechtshandlungen der Erfüllung dieser Bedingungen unterordnen.
 
Artikel 4: Dauer
 
Die Gesellschaft wurde für unbegrenzte Zeit gegründet.
Die Gesellschaft kann durch Entscheidung der Generalversammlung, die darüber bei einer
Satzungsänderung berät, aufgelöst werden.
 
Die Gesellschaft kann zu ihren Gunsten Verbindlichkeiten eingehen und vereinbaren, die den
Zeitraum ihrer Dauer überschreiten.
 
Titel II: Kapital
 
Artikel 5: Gesellschaftskapital
 
Das Kapital wird auf siebzigtausend Euro festgelegt.
 
Es besteht aus 2001 Stimmrechtsaktien ohne Angabe des Nennwertes, nummeriert von 1 bis 2.001,
wobei jede Aktie einem 1/2001 des in Höhe von 100 Prozent eingezahlten Gesellschaftskapitals
entspricht.
 
Artikel 6: Erhöhung und Senkung des Kapitals
 
Das Kapital kann durch Entscheidung der Generalversammlung, die darüber wie bei einer
Satzungsänderung berät, erhöht oder gesenkt werden.
 
Sollten im Falle einer Aufteilung des Eigentumsrechts an einer Aktie in bloßes Eigentum und
Nießbrauch die Rückstellungen an das Kapital zurückfallen, so werden neue Aktien zugewiesen, die
dann dem bloßen Eigentümer als Eigentum und dem Nießbraucher zum Nießbrauch zustehen,
sofern zwischen dem bloßen Eigentümer und dem Nießbraucher nichts anderes vereinbart ist.
 
Sollte im Falle einer Aufteilung des Eigentumsrechts an einer Aktie in bloßes Eigentum und
Nießbrauchrecht das Kapital durch Rückzahlung an die Aktionäre verringert werden, so gehören die
ausgeschütteten Beträge dem bloßen Eigentümer; dieser muss sie für die Ausübung des
Nießbrauchrechts durch den Nießbraucher zur Verfügung stellen, sofern zwischen dem bloßen
Eigentümer und dem Nießbraucher nichts anderes vereinbart ist.
 
Artikel 7: Vorzugsrecht bei Barzeichnung
 
Bei einer Kapitalerhöhung, einer Emission von Wandelanleihen oder Zeichnungsrechten müssen die
in bar zu zeichnenden Aktien, die Wandelanleihen oder die Zeichnungsrechte vorzugsweise den
Aktionären angeboten werden, und zwar proportional zu dem Kapitalanteil, den sie durch ihre Aktien
halten.
Teil B
 
Das Vorzugsrecht kann innerhalb einer Frist von mindestens zwei Wochen ab Eröffnung der
Zeichnung ausgeübt werden.
 
Die Eröffnung des Vorzugsrechts sowie die Ausübungsfrist werden von dem Organ festgelegt, das
die Emission vornimmt; sie werden den Wertpapierinhabern per elektronischer Post zur Kenntnis
gebracht bzw. Personen, die keine E-Mail-Adresse haben, mit normaler Post, die am selben Tag wie
die elektronischen Mitteilungen versandt wird.
 
Sollten die Kapitalerhöhung, die Emission von Wandelanleihen oder Zeichnungsrechte unter diesen
Umständen nicht vollständig gezeichnet werden, so können die Aktionäre, die ihr gesamtes
Vorzugsrecht gezeichnet haben, erneut den Teil der nicht gezeichneten Kapitalerhöhung oder der
Emission proportional zu ihren jeweiligen Rechten bevorzugt zeichnen, und zwar bis das Kapital oder
die Emission vollständig gezeichnet ist oder bis kein weiterer Aktionär diese Option in Anspruch
nimmt.
 
Wenn die gesamte Kapitalerhöhung oder Emission unter diesen Umständen nicht gezeichnet wird,
hat der Verwaltungsrat die Möglichkeit, Vereinbarungen unter von ihm genannten Bedingungen mit
Dritten zu treffen, die dazu dienen, die Zeichnung der gesamten Kapitalerhöhung oder der Emission
sicherzustellen.
 
Für Aktien, die mit einem Nießbrauchrecht belastet sind, steht das Vorzugsrecht dem bloßen
Eigentümer zu, es sei denn, der bloße Eigentümer und der Nießbraucher haben etwas anderes
vereinbart. Die neuen Aktien, die Wandelanleihen oder die Zeichnungsrechte, die dieser mit
Eigenmitteln erwirbt, stehen in seinem alleinigen Eigentumsrecht.
Er ist gehalten, dem Nießbraucher den Wert des Nießbrauchrechtes am Vorzugsrecht zu erstatten.
 
Wenn der bloße Eigentümer sein Vorzugsrecht nicht in Anspruch nimmt, kann der Nießbraucher
dieses ausüben. Die neuen Aktien, die dieser mit Eigenmitteln erhält, stehen in seinem alleinigen
Eigentum.
Er muss dem bloßen Eigentümer den Wert des bloßen Eigentums am Vorzugsrecht erstatten.
 
Artikel 8: Kapitalabruf
 
Die Zeichner von Aktien verpflichten sich in Höhe des gesamten Betrages ihrer Aktien am
Gesellschaftskapital. Die Verpflichtung zur vollständigen Einzahlung einer Aktie ist, unbeschadet
gegenteiliger Bestimmungen, nicht an Bedingungen gebunden und unteilbar.
Wenn eine nicht voll eingezahlte Aktie von mehreren Eigentümern in Miteigentum gehalten wird,
muss jeder von ihnen für die Bezahlung des Gesamtbetrages der abgerufenen und fälligen
Zahlungen gesamtschuldnerisch haften.
Sollte das Kapital nicht vollständig eingezahlt sein, so beschließt der Verwaltungsrat hoheitlich die
von den Aktionären zu leistenden Kapitalabrufe durch Gleichbehandlung. Der Abruf wird den
Aktionären mittels Einschreibebrief (oder mittels normaler Post oder an die vom Aktionär mitgeteilte
E-Mail-Adresse) unter Angabe des Bankkontos mitgeteilt, auf das die Zahlung per Überweisung oder
Einzahlung zu erfolgen hat; andere Zahlungsweisen sind ausgeschlossen.
Die Ausübung der mit den Aktien, für die die Zahlungen noch nicht erfolgt sind, verbundenen
Stimmrechte wird so lange ausgesetzt, wie diese regelmäßig abgerufenen und fälligen Zahlungen
nicht geleistet wurden.
Wenn ein Aktionär nach per Einschreibebrief mitgeteilter Frist von einem Monat mit seinen
Zahlungen in Verzug ist, muss er der Gesellschaft ab dem Tag der Fälligkeit der Zahlung Zinsen in
Höhe des gesetzlichen Zinssatzes zahlen plus zwei Prozent pro Jahr).
 
Wenn eine zweite Mahnung innerhalb eines Monats ohne Ergebnis bleibt, kann der Verwaltungsrat
die Verwirkung des Anspruchs des Aktionärs erklären und seine Wertpapiere verkaufen lassen, und
zwar unbeschadet des Rechts des Verwaltungsrates, den noch fälligen Restbetrag sowie
Schadenersatz zu verlangen. Das Nettoergebnis des Verkaufs wird mit dem Betrag verrechnet, den
der säumige Aktionär der Gesellschaft schuldet. Er haftet für die Differenz oder erhält den
Überschuss.
 
Vorzeitige teilweise oder gesamte Einzahlungen können nur nach vorheriger Zustimmung des
Verwaltungsrates vorgenommen werden.
 
Im Falle eines geschäftsführenden Alleinaktionärs bestimmt dieser frei, entsprechend dem Bedarf
Teil B
der Gesellschaft und den von ihm für sinnvoll erachteten Zeiten, über die später von ihm für die
gezeichneten und noch nicht vollständig eingezahlten Baraktien vorzunehmenden Einzahlungen.
 
Titel III: Wertpapiere
 
Artikel 9: Art der Aktien
 
Alle Aktien sind Namensaktien und mit einer laufenden Nummer versehen.
Sie sind in einem am Geschäftssitz geführten Namensaktienverzeichnis eingetragen, das jeder
Aktionär einsehen kann; dieses Verzeichnis enthält die im belgischen Gesetzbuch für Gesellschaften
und Vereinigungen festgelegten Angaben.
 
Im Falle einer Aufteilung des Eigentumsrechts an einer Aktie in bloßes Eigentum und Nießbrauch
werden der Nießbraucher und der bloße Eigentümer getrennt in das Namensaktienverzeichnis mit
ihren jeweiligen Rechten eingetragen.
 
Das Namensaktienverzeichnis kann elektronisch geführt werden.
 
Artikel 10: Art der sonstigen Wertpapiere
 
Alle sonstigen Wertpapiere außer Aktien sind Namenspapiere; sie sind mit einer laufenden Nummer
versehen.
Sie werden in ein Namenspapierverzeichnis der Kategorie eingetragen, zu der sie gehören; dieses
Verzeichnis enthält die im belgischen Gesetzbuch für Gesellschaften und Vereinigungen festgelegten
Angaben. Jeder Wertpapierinhaber kann dieses Verzeichnis für seine Wertpapiere einsehen.
 
Im Falle einer Aufteilung des Eigentumsrechts an einem Wertpapier in bloßes Eigentum und
Nießbrauch werden der Nießbraucher und der bloße Eigentümer getrennt in das
Namenspapierverzeichnis mit ihren jeweiligen Rechten eingetragen.
 
Das Wertpapierverzeichnis kann elektronisch geführt werden.
 
Artikel 11: Unteilbarkeit von Aktien
 
Keine Aktie ist teilbar.
 
Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer je Aktie an.
 
Sollte eine Aktie mehreren Miteigentümern gehören, so kann die Gesellschaft die Ausübung der
damit verbundenen Rechte aussetzen, bis eine einzige Person als Eigentümer des Wertpapiers
gegenüber der Gesellschaft bestimmt wird.
 
Ausgenommen anderslautender Sonderbestimmungen in der vorliegenden Satzung oder im
Testament oder in der Vereinbarung, die das Nießbrauchrecht begründet, geht im Falle einer
Aufteilung des Eigentumsrechts an einer Aktie in Nießbrauch und bloßes Eigentum die damit
verbundene Ausübung der Rechte auf den Nießbraucher über.
 
Im Falle des Ablebens des alleinigen Aktionärs werden die mit den Aktien verbundenen Rechte von
den Erben und Vermächtnisnehmern, die diese Aktien ordnungsgemäß in Besitz genommen haben
oder die ihnen übergeben wurden, bis zur Teilung dieser Aktien oder bis zur Aushändigung des sich
darauf beziehenden Nachlasses proportional zu ihren Rechten am Nachlass ausgeübt.
 
Artikel 12: Abtretung und Übertragung von Aktien
 
Die Aktien der Gesellschaft sind frei zwischen Lebenden oder aufgrund des Todes des Aktionärs
übertragbar.
 
Titel IV: Verwaltung und Vertretung
 
Artikel 13: Zusammensetzung des Verwaltungsrates
 
Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat geleitet, der sich aus der gesetzlich verlangten
Teil B
Mindestanzahl von Mitgliedern und höchstens 10 Mitgliedern zusammensetzt.
 
 
Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für höchstens sechs Jahre
ernannt.
 
Falls ein Kandidat im Falle seiner Ernennung keine Stimmenmehrheit bekommt, wird eine Stichwahl
zwischen den Kandidaten durchgeführt, die die meisten Stimmen erhalten haben.
Bei Stimmengleichheit bei der Stichwahl wird der älteste Kandidat gewählt.
 
Die Generalversammlung kann mit sofortiger Wirkung und ohne Begründung das Mandat jedes
Verwaltungsratsmitglieds beenden.
 
Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar. Das Mandat der scheidenden
Verwaltungsratsmitglieder, die nicht wiedergewählt wurden, endet unmittelbar nach der
Generalversammlung, auf der die Wiederwahl erfolgte.
 
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann dem Verwaltungsrat seinen eigenen Rücktritt formlos
mitteilen. Es kann selbst alle notwendigen Schritte einleiten, damit das Ende seines Mandats Dritten
gegenüber wirksam ist.
 
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates ist gehalten, seine Aufgabe nach seinem Rücktritt weiter
wahrzunehmen, bis innerhalb einer angemessenen Frist Ersatz gefunden wurde.
 
Wenn ein Posten im Verwaltungsrat vor dem Ende eines Mandats frei wird, haben die verbleibenden
Verwaltungsratsmitglieder das Recht, ein neues Mitglied hinzuzuwählen.
Die erste darauf folgende Generalversammlung muss das Mandat des hinzugewählten Mitglieds
bestätigen. Im Falle der Bestätigung beendet das hinzugewählte Mitglied das Mandat seines
Vorgängers, es sei denn, die Generalversammlung entscheidet anders. Sollte keine Zustimmung
erteilt werden, so endet das Mandat des hinzugewählten Mitglieds nach der Generalversammlung,
ohne dass dies die Ordnungsmäßigkeit der Zusammensetzung des Verwaltungsrates bis zu diesem
Datum beeinträchtigt.
 
Wenn die Gesellschaft durch Tod oder Handlungsunfähigkeit nur noch ein einziges
Verwaltungsratsmitglied hat, gehen sämtliche Vollmachten des Verwaltungsrates auf ihn als einzigen
Verwalter über; er kann einen Teil dieser Vollmachten übertragen. Die Bestimmungen der
vorliegenden Satzung, die sich auf den Verwaltungsrat beziehen, können daher so gelesen werden,
als würden sie sich auf den einzigen Verwalter beziehen.
 
Artikel 14: Vorsitz des Verwaltungsrates
 
Der Verwaltungsrat wählt aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden.
 
Der Verwaltungsrat kann ebenfalls einen delegierten Verwalter ernennen.
 
Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden wird er vom delegierten Verwalter ersetzt oder, falls kein
delegierter Verwalter vorhanden ist, durch ein anderes, von seinen Kollegen dazu bestimmtes
Mitglied oder, falls keine Einigung zustande kommt, vom ältesten der anwesenden Mitglieder.
 
Artikel 15: Einberufung des Verwaltungsrates
 
Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einberufung des Vorsitzenden oder, falls dieser verhindert
ist, des delegierten Verwalters oder, falls kein delegierter Verwalter vorhanden ist, durch ein anderes
von seinen Kollegen bestimmtes Mitglied,  und zwar sobald das Interesse der Gesellschaft dies
verlangt, sowie innerhalb von acht Tagen nach einer diesbezüglichen Aufforderung durch zwei
Mitglieder des Verwaltungsrates.
 
Die Sitzung findet an dem in der Einberufung angegebenen Ort statt oder, wenn kein Ort angegeben
ist, am Geschäftssitz.
 
Artikel 16: Beschlüsse des Verwaltungsrates
 
Wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, kann der Verwaltungsrat
Teil B
rechtsgültig Beschlüsse fassen und Entscheidungen treffen.
 
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann einem seiner Kollegen Vollmacht erteilen, ihn auf einer vom
Verwaltungsrat anberaumten Sitzung zu vertreten und an seiner Statt abzustimmen. Diese Vollmacht
muss schriftlich erteilt werden oder durch andere Kommunikationsmittel auf einem materiellen
Träger. Der Vollmachtgeber gilt in diesem Fall als anwesend.
 
Ein Verwaltungsratsmitglied kann auch, sofern die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungsrates
persönlich anwesend ist, schriftlich Stellung nehmen und seine Stimme schriftlich abgeben oder
durch andere Kommunikationsmittel auf einem materiellen Träger.
 
Der Verwaltungsrat kann über Punkte, die nicht auf der Tagesordnung stehen, nur dann rechtgültige
Beschlüsse fassen und entscheiden, wenn alle Mitglieder auf der Sitzung anwesend sind und dazu
ihr Einverständnis geben.
Dieses Einverständnis gilt als gegeben, wenn im Protokoll kein Einspruch festgehalten wird.
 
Die Entscheidungen des Verwaltungsrates können bei Einstimmigkeit der Mitglieder schriftlich
getroffen werden.
 
Die Entscheidungen des Verwaltungsrates werden mit einfacher Stimmenmehrheit getroffen. Bei
Stimmengleichheit gilt der Vorschlag als abgelehnt.
 
Artikel 17: Protokolle des Verwaltungsrates
 
Die Entscheidungen des Verwaltungsrates werden in Protokollen festgehalten, die vom
Sitzungspräsidenten und von mindestens der Mehrheit der anwesenden
Mitglieder/Verwaltungsratsmitglieder, die dies wünschen, unterzeichnet.
 
Diese Protokolle werden in einem besonderen Verzeichnis hinterlegt.
 
Alle Exemplare und Auszüge aus den Protokollen werden wie folgt unterzeichnet vom Vorsitzenden
oder mindestens zwei Mitgliedern  des Verwaltungsrates.
 
Artikel 18: Vollmachten des Verwaltungsrates
 
Der Verwaltungsrat hat die Vollmacht, alle notwendigen oder zweckdienlichen Handlungen für die
Durchführung des Gesellschaftsgegenstands vorzunehmen, ausgenommen solche, die laut Gesetz
oder Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.
 
Artikel 19: Laufende Verwaltung
 
Der Verwaltungsrat kann die laufende Verwaltung sowie die Vertretung der Gesellschaft in Bezug auf
diese Verwaltung an ein oder mehrere seiner Mitglieder, die den Titel delegierter Verwalter tragen,
oder an einen oder mehrere Direktoren übertragen.
 
Sie handeln allein.
 
Die mit der laufenden Verwaltung Beauftragten können in Bezug auf diese Verwaltung jedem
Bevollmächtigten Sonderaufgaben zuweisen.
 
Der Verwaltungsrat legt die Zuordnung und eventuellen Entlohnungen für die mit der laufenden
Verwaltung betrauten Beauftragten fest. Er kann ihre Mandate jederzeit zurückziehen.
 
Artikel 20: Vertretung der Gesellschaft
1. Alle Handlungen, die die Gesellschaft rechtlich und in allen Angelegenheiten binden, sind
rechtsgültig, wenn sie wie folgt unterzeichnet sind:
- vom delegierter Verwalter.
 
2. Im Rahmen der laufenden Verwaltung wird die Gesellschaft in allen Handlungen und vor Gericht
ebenfalls rechtsgültig von der oder den Personen vertreten, die mit dieser Verwaltung beauftragt
wurden; sie handeln allein
 
Teil B
3. Sie muss/müssen ihre Vollmachten nicht gegenüber Dritten nachweisen.
 
4. Der Verwaltungsrat kann Sonderaufgaben an eine oder mehrere Personen übertragen. Die
Gesellschaft wird von diesen Sonderbeauftragten im Rahmen ihres Mandats rechtsgültig vertreten.
 
Artikel 21: Entlohnung der Verwaltungsratsmitglieder
 
Die Beauftragung eines Verwaltungsratsmitglieds erfolgt unentgeltlich, es sei denn, die
Generalversammlung trifft eine gegenteilige Entscheidung.
 
Bei jeder Ernennung kann die Generalversammlung entscheiden, ob und in welchem Maße die
Beauftragung eines Verwaltungsratsmitglieds mit einer festen oder variablen Vergütung entlohnt
wird.
 
Die Generalversammlung kann den Verwaltungsratsmitgliedern ebenfalls Sitzungsgelder zuteilen.
 
Der Verwaltungsrat kann den mit der laufenden Verwaltung beauftragten Personen und den
Sonderbeauftragten Vergütungen gewähren.
 
Titel V: Kontrolle der Gesellschaft
 
Artikel 22: Ernennung eines oder mehrerer Kommissare
 
Sofern der Gesetzgeber dies verlangt, wird die Kontrolle der finanziellen Situation, des
Jahresabschlusses und der Regelmäßigkeit der im Jahresabschluss zu vermerkenden Vorgänge
einem oder mehreren Kommissaren anvertraut, die entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen
gewählt werden.
Titel VI: Generalversammlung
 
Artikel 23: Durchführung und Einberufung
 
Die ordentliche Generalversammlung tritt jährlich am dritten Freitag des Monats Mai um fünfzehn Uhr
zusammen. Wenn dieser Tag ein Sonntag oder Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten
folgenden Werktag zur selben Uhrzeit statt.
 
Außerordentliche Generalversammlungen müssen darüber hinaus immer dann vom Verwaltungsrat
und gegebenenfalls dem Kommissar einberufen werden, wenn das Interesse der Gesellschaft dies
verlangt, oder auf Anforderung der Aktionäre, die mindestens ein Zehntel des Kapitals vertreten. Im
letzteren Fall signalisieren die Aktionäre ihr Verlangen und nennen die auf die Tagesordnung zu
setzenden Punkte. Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Kommissar berufen die
Generalversammlung innerhalb von drei Wochen nach dem Antrag ein.
 
Ordentliche, besondere und außerordentliche Generalversammlungen treten am Geschäftssitz oder
an dem in der Einberufung genannten Ort zusammen.
 
Die Einberufung der Generalversammlung beinhaltet die Tagesordnung.
 
Jede Person kann innerhalb der gesetzlichen Fristen auf die Einberufung verzichten und gilt auf
jeden Fall als ordnungsgemäß eingeladen, wenn sie auf der Versammlung anwesend oder vertreten
ist.
 
Der bloße Eigentümer und der Nießbraucher haben das Recht, der Generalversammlung
beizuwohnen. Sie verfügen darüber hinaus über das Recht auf Information.
 
Artikel 24: Zulassung zur Generalversammlung
 
Für die Zulassung zur Generalversammlung und für die Aktionäre, die dort ihr Stimmrecht ausüben
wollen, muss ein Wertpapierinhaber folgende Bedingungen erfüllen:
    •  Ein Inhaber von Namenspapieren muss in dieser Eigenschaft im Verzeichnis der
Namenspapiere entsprechend der Kategorie seiner Wertpapiere eingetragen sein;
    •  die mit den Wertpapieren des Wertpapierinhabers verbundenen Rechte dürfen nicht ausgesetzt
Teil B
sein; wenn nur das Stimmrecht ausgesetzt ist, kann er immer noch an der Generalversammlung
teilnehmen, jedoch ohne Stimmrecht.
 
Inhaber von Aktien ohne Stimmrecht, von Gewinnanteilen ohne Stimmrecht, von Wandelanleihen,
Zeichnungsrechten oder von in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft emittierten Zertifikaten können
an der Generalversammlung mit beratender Stimme teilnehmen, wenn sie die in den
vorhergegangenen Abschnitten vorgeschriebenen Formalitäten erfüllt haben.
 
Der Kommissar nimmt an der Generalversammlung teil, wenn sie auf der Grundlage des von ihm
erstellen Berichts Beschlüsse fassen soll.
 
Artikel 25: Vertretung auf der Generalversammlung
 
Jeder Wertpapiereigentümer kann sich auf der Generalversammlung von einem Bevollmächtigten
vertreten lassen, sofern sämtliche Zulassungsformalitäten zur Versammlung erfüllt sind.
 
Eine Vollmacht behält ihre Gültigkeit für jede folgende Generalversammlung, sofern dort dieselben
Tagesordnungspunkte behandelt werden, es sei denn, die Gesellschaft wird über die Abtretung der
betroffenen Aktien informiert.
 
Artikel 26: Anwesenheitsliste
 
Vor Beginn der Sitzung ist von jedem anwesenden Aktionär oder Vertreter eine Anwesenheitsliste
mit Angabe des Namens der Aktionäre, der Anzahl ihrer Wertpapiere und gegebenenfalls der
Vollmachten abzuzeichnen.
 
Alle, die an der Generalversammlung teilgenommen haben oder dort vertreten worden sind, können
Einblick in die Anwesenheitsliste nehmen.
 
Artikel 27: Stimmabgabe per Brief
 
Jeder Aktionär kann per Brief abstimmen.
 
Diese Stimmabgabe muss über ein Formular erfolgen, das den Aktionären vom Verwaltungsrat zur
Verfügung gestellt wird und das folgende Angaben enthält:
- Identität des Aktionärs
- seine Unterschrift sowie Ort und Datum der Unterzeichnung
- Anzahl der Aktien, für die er an der Abstimmung teilnimmt
- Nachweis der Erfüllung der Formalitäten zur Zulassung zur Generalversammlung
- Tagesordnung der Generalversammlung
- Abstimmung des Aktionärs zu jedem Vorschlag: ja, nein oder Enthaltung
 
Diese Formulare müssen zu ihrer Gültigkeit dem Verwaltungsrat spätestens zwei Werktage vor der
Generalversammlung per Einschreiben oder gegen Empfangsbestätigung vorgelegt werden.
 
Artikel 28:  Zusammensetzung des Präsidiums
 
Den Vorsitz auf der Generalversammlung hat der Vorsitzende des Verwaltungsrates oder in seiner
Abwesenheit des delegierten Verwalters; sollte es keinen delegierter Verwalter geben, übernimmt ein
anderes, von seinen Kollegen dazu bestimmtes Mitglied den Vorsitz.
 
Bei Abwesenheit oder Verhinderung der vorgenannten Personen übernimmt ein von der
Generalversammlung bestimmter Aktionär den Vorsitz.
 
Der Vorsitzende benennt einen Sekretär, sofern notwendig.
 
Der Vorsitzende benennt aus den anwesenden Aktionären zwei Stimmenzähler, sofern ihre Anzahl
dies zulässt und sofern notwendig.
 
Artikel 29: Beschlüsse
 
Die Generalversammlung kann zu Punkten, die nicht auf der Tagesordnung stehen, keine
Beschlüsse fassen, es sei denn, sämtliche Aktionäre sind anwesend und entscheiden einstimmig,
Teil B
über die neuen Themen zu beschließen; Gleiches gilt, wenn außergewöhnliche Umstände, die zum
Zeitpunkt der Einberufung nicht bekannt waren, eine Entscheidung im Interesse der Gesellschaft
verlangen.
 
Artikel 30: Generalversammlung im Schriftverfahren
 
1. Die Aktionäre können im Rahmen des Gesetzes einstimmig beschließen, alle Entscheidungen, die
in den Verantwortungsbereich der Generalversammlung fallen, schriftlich zu treffen; ausgenommen
sind Entscheidungen, für die eine notarielle Urkunde erforderlich ist.
 
2. Zur Datierung der ordentlichen Generalversammlung gilt bis zum Beweis des Gegenteils das
Datum der von allen Aktionären unterzeichneten Entscheidung als das satzungsgemäße Datum der
ordentlichen Generalversammlung, vorausgesetzt, die schriftliche und von allen Aktionären
unterzeichnete Entscheidung der Gesellschaft liegt 20 Tage vor dem satzungsgemäßen Datum vor.
Wenn mehrere Exemplare des Entscheidungsentwurfs verschickt worden sind, gilt das
Eingangsdatum des letzten Exemplars als maßgeblich für das Entscheidungsdatum.
 
Die schriftliche Entscheidung, ungeachtet nur ein oder mehrere Exemplare vorliegen, wird in einer
datierten und von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterzeichneten Erklärung gefällt, aus der
hervorgeht, dass die von allen Aktionären unterzeichnete Entscheidung spätestens 20 Tage vor dem
Datum der satzungsgemäßen ordentlichen Generalversammlung am Geschäftssitz vorgelegen hat
und dass alle notwendigen Unterschriften geleistet wurden.
 
Wenn die letzte schriftliche Entscheidung nicht spätestens 20 Tage vor dem satzungsgemäßen
Datum der ordentlichen Generalversammlung vorliegt, muss der Verwaltungsrat die
Generalversammlung einberufen.
 
3. Was die Datierung der aussergewöhnlichen Generalversammlung betrifft, so gilt bis zum Beweis
des Gegenteils das Datum der von allen Aktionären unterzeichneten Entscheidung, an dem die
Entscheidung am Geschäftssitz eingetroffen ist. Wenn mehrere Exemplare des
Entscheidungsentwurfs verschickt worden sind, gilt das Eingangsdatum des letzten Exemplars als
maßgeblich.
 
Die schriftliche Entscheidung, ungeachtet ob nur ein oder mehrere Exemplare vorliegen, wird in einer
datierten und von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterzeichneten Erklärung gefällt, aus der
hervorgeht, dass die von allen Aktionären unterzeichnete Entscheidung am in dieser Entscheidung
angegebenen Datum am Geschäftssitz vorgelegen hat und dass alle notwendigen Unterschriften
geleistet wurden.
 
Der versandte schriftliche Entscheidungsentwurf muss zur Erzielung einer rechtsgültigen schriftlichen
Entscheidung angeben, ob alle Tagesordnungspunkte in ihrer Gesamtheit genehmigt wurden oder
ob für jeden Tagesordnungspunkt separat eine schriftliche Genehmigung angefordert wird.
 
4. Der versandte schriftliche Entscheidungsentwurf kann festlegen, dass die Genehmigung für eine
rechtsgültige schriftliche Entscheidung vor einem eindeutig angegebenen Datum am Geschäftssitz
vorliegen muss. Wenn die einstimmig genehmigte schriftliche Entscheidung zu einem
angemessenen Zeitpunkt vor diesem Datum nicht in einem oder mehreren Exemplaren vorliegt,
verlieren die unterzeichneten Genehmigungen jegliche Rechtskraft.
 
Artikel 31: Stimmrecht
 
Bei der Generalversammlung berechtigt jede Aktie, vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen
über Aktien ohne Stimmrecht, zu einer Stimme.
 
Außer in den laut Gesetz oder vorliegender Satzung vorgesehenen Fällen werden Entscheidungen
mit Stimmenmehrheit getroffen, ungeachtet der Anzahl der auf der Generalversammlung vertretenen
Wertpapiere.
 
Sollten mehrere Personen dingliche Rechte an ein und derselben Aktie haben, so kann die
Gesellschaft die Ausübung des Stimmrechts aussetzen, bis nur eine Person als Inhaber im Hinblick
auf sein Stimmrecht benannt wird.
 
Im Falle des Ablebens des alleinigen Aktionärs werden die mit den Aktien verbundenen Rechte von
Teil B
den Erben und Vermächtnisnehmern, die diese Aktien in Besitz genommen haben oder die ihnen
übergeben wurden, bis zur Teilung dieser Aktien oder bis zur Aushändigung des sich darauf
beziehenden Nachlasses proportional zu ihren Rechten am Nachlass  ausgeübt.
 
Im Falle einer Aufteilung des Eigentumsrechts an einer Aktie in Nießbrauch und bloßes Eigentum
wird das damit verbundene Stimmrecht vom Nießbraucher ausgeübt.
 
Artikel 32: Vertagung der Generalversammlung
 
Der Verwaltungsrat kann während der Sitzung jede Generalversammlung, ordentliche
Generalversammlung, außerordentliche oder besondere Versammlung um drei Wochen vertagen,
auch wenn es nicht um die Genehmigung des Jahresabschlusses geht.
 
Diese Vertagung annulliert nicht die getroffenen Entscheidungen, es sei denn, die
Generalversammlung  entscheidet etwas anderes.
 
Jeder Aktionär, einschließlich derjenigen, die nicht persönlich oder in Vertretung an der ersten
Versammlung teilgenommen haben, wird zur zweiten Versammlung einberufen und zugelassen,
sofern die Zulassungsformalitäten erfüllt sind.
 
Die für die erste Generalversammlung erteilten Vollmachten bleiben auch für die zweite
Generalversammlung gültig, sofern sie nicht zurückgenommen werden.
 
Die zweite Versammlung beschließt über dieselbe Tagesordnung und entscheidet endgültig.
 
Artikel 33: Protokoll der Generalversammlung
 
Die Protokolle der Generalversammlungen werden von den Mitgliedern des Präsidiums und von
Aktionären, die dies verlangen, unterzeichnet.
 
Sie werden in einem besonderen Verzeichnis am Geschäftssitz aufbewahrt.
 
Die Anwesenheitsliste und gegebenenfalls Berichte, die Vollmachten oder die schriftlich
abgegebenen Stimmen werden dem Protokoll als Anhang beigefügt.
 
Der Versand der Protokolle und von Auszügen aus den Protokollen werden vom Vorsitzenden des
Verwaltungsrates, von zwei gemeinsam handelnden Mitgliedern des Verwaltungsrates unterzeichnet,
es sei denn, die Entscheidungen der Generalversammlung müssen in einer notariellen Urkunde
festgehalten werden.
 
Titel VII: Geschäftsjahr – Jahresabschluss – Gewinnzuweisung
 
Artikel 34: Geschäftsjahr – Jahresabschluss
Der Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden
Jahres.
 
Artikel 35: Gewinnzuweisung
 
Der Jahresnettogewinn wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen festgestellt.
 
Mindestens fünf Prozent dieses Gewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Pflicht
endet, sobald der Rücklagenfonds ein Zehntel des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Die Pflicht
beginnt erneut, sobald die gesetzliche Rücklage angegriffen wurde, und endet, wenn der
Rücklagenfonds wieder ein Zehntel des Gesellschaftskapitals erreicht hat.
 
Die Zuweisung des restlichen Gewinns wird von der ordentliche Generalversammlung festgelegt, die
mit Stimmenmehrheit auf Vorschlag des Verwaltungsrates beschließt.
 
Artikel 36: Ausschüttung von Dividenden und Akonto-Zahlungen auf Dividenden
 
Die Ausschüttung von Dividenden erfolgt an dem vom Verwaltungsrat festgelegten Zeitpunkt und Ort.
Teil B
 
Diese Ausschüttung kann jedoch vor Ende des Geschäftsjahres erfolgen, in dessen Verlauf die Höhe
der Dividende festgelegt wurde.
 
Der Verwaltungsrat ist bevollmächtigt, in eigener Verantwortung und entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen über Akonto-Zahlungen auf Dividenden zu entscheiden.
 
Titel VIII: Auflösung – Liquidation
 
Artikel 37: Bestellung von Liquidatoren
 
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer und ungeachtet des
Zeitpunkts erfolgt die Liquidation durch den oder die von der Generalversammlung bestellten
Liquidator.
 
Sollten mehrere Liquidatoren bestellt werden, entscheidet die Generalversammlung, ob sie die
Gesellschaft allein, gemeinsam oder im Kollegium vertreten.
 
Die Generalversammlung legt die Vergütung der Liquidatoren fest.
 
Sollte durch die Generalversammlung keine Bestellung erfolgen, so übernimmt der amtierende
Verwaltungsrat diese Aufgabe und handelt gegebenenfalls als Liquidatorenkollegium.
 
Artikel 38: Vollmachten der Liquidatoren
 
Die Liquidatoren sind für die Durchführung aller vom Gesetzgeber vorgesehenen Handlungen
zuständig, es sei denn, die Generalversammlung entscheidet bei Stimmenmehrheit etwas anderes.
 
Artikel 39: Liquidationsverfahren
 
Nach Bezahlung aller Schulden, Kosten und Liquidationsgebühren oder nach Hinterlegung der
hierfür notwendigen Beträge teilen die Liquidatoren das Reinvermögen in bar oder in Wertpapieren
zwischen den Aktionären auf, und zwar proportional zur Anzahl der Aktien, die sich in ihrem Besitz
befinden.
 
Sachwerte werden auf dieselbe Art verteilt.
 
Sofern nicht alle Aktien auf dieselbe Weise eingezahlt sind, müssen die Liquidatoren vor der
vorgenannten Teilung das Gleichgewicht wiederherstellen; dazu werden alle Aktien absolut
gleichgestellt, und zwar entweder durch weitere Zahlungsaufforderung zulasten nicht vollständig
eingezahlter Aktien oder durch vorzeitige Erstattung in bar oder in Wertpapieren zugunsten mit
höherem Anteil eingezahlter Aktien.
 
Titel IX: Verschiedenes
 
Artikel 40: Streitigkeiten
 
Bei Streitigkeiten über Angelegenheiten der Gesellschaft zwischen der Gesellschaft, ihren
Aktionären, Verwaltungsratsmitgliedern, delegierten Verwaltern, ständigen Vertretern, Direktoren,
ehemaligen Verwaltungsratsmitgliedern, ehemaligen delegierten Verwaltern, ehemaligen ständigen
Vertretern, ehemaligen Direktoren bzw. Liquidatoren, sowie bei allen Streitigkeiten zwischen den
vorgenannten Personen untereinander liegt die ausschließliche Zuständigkeit bei den Gerichten am
Geschäftssitz, es sei denn, die Gesellschaft verzichtet ausdrücklich darauf.
 
Artikel 41: Wohnsitzwahl
 
Alle im Ausland wohnenden Aktionäre, Verwaltungsratsmitglieder, Kommissare oder Liquidatoren
müssen zur Umsetzung der Satzung und zur Durchführung aller Beziehungen zur Gesellschaft
Belgien zu ihrem Wohnsitz wählen; anderenfalls wird davon ausgegangen, dass der Geschäftssitz
zum Wohnsitz gewählt wird, an den sämtliche Mitteilungen, Aufforderungen, Anweisungen und
Zustellungen rechtsgültig zugestellt werden.
 
Artikel 42: Anwendung des belgischen Gesetzbuches für Gesellschaften und
Teil B
Vereinigungen
 
Die Bestimmungen des belgischen Gesetzbuches für Gesellschaften und Vereinigungen, von dem
eine Abweichung nicht statthaft ist, gelten als Bestandteil der vorliegenden Satzung; Klauseln, die im
Widerspruch zu den unabdingbaren Bestimmungen des Gesetzbuches stehen, gelten nicht als
schriftlich vereinbart.
 
Fünfter Beschluss.
 
Die Generalversammlung beschloss einstimmig, die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder für
weitere sechs Jahre, also bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2026 zu verlängern.
Sie nahmen dies an.
 
Die Generalversammlung beschoss einstimmig, dass folgende Mandate entlohnt werden: dasjenige
des Herrn Joseph MOCKELS.
 
Weiter beschloss die Generalversammlung einstimmig, Herrn Joseph MOCKELS als ständigen
Vertreter der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer zu ernennen. Er nahm dies an.
 
In Ausführung der gesetzlichen Bestimmungen wurde kein Kommissar ernannt.
 
Verwaltungsratssitzung.
 
Der Verwaltungsrat trat sofort zusammen und beschloss Folgendes:
 
Einstimmig wurde bezeichnet:
- zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates: Herr Joseph MOCKELS;
- zum delegierten Verwalter: Herr Joseph MOCKELS;
 
anwesend und dies annehmend.
 
Der delegierte Verwalter hat die weitestgehenden Verwaltungs- und Verfügungsbefugnisse und
unterschreibt alleine alle Verpflichtungen für und namens der Gesellschaft.
 
Sechster Beschluss.
 
Die Generalversammlung erklärte, dass der Sitz der Gesellschaft an der folgenden Adresse ist: 4780
Sankt Vith, Prümer Straße 14.
 
Siebter Beschluss.
 
Die Generalversammlung erteilte dem unterzeichneten Notar Auftrag und Vollmacht für die
Veröffentlichung der gegenwärtigen Beschlüsse und die Koordinierung der Satzungen Sorge zu
tragen.
 
für analytischen Auszug
 
Edgar Huppertz, Notar
 
Akte gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung der Urkunde, koordinierte Satzungen, Bericht des
Verwaltungsrates