Ondernemingsnr : 0439650421
Naam
(voluit) : IMMO RI - DES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dendermondsesteenweg 62
 : 9270 Laarne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG.
Op zevenentwintig juni.
Te Laarne, Molenstraat 1/B001.
Voor mij, VAN STEENBERGE Bernard, notaris met standplaats te LAARNE, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap “Notaris Van Steenberge Bernard”, met zetel te 9270 Laarne, Molenstraat 1/B
001.
 
WORDT GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "IMMO RI-DES" waarvan
de zetel gevestigd is te 9270 Laarne, Dendermondsesteenweg 62, hierna de “vennootschap”
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadsla-ging met eenparigheid volgende
beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de vierde zaterdag van de maand juni om 11.00 uur. De vergadering beslist bijgevolg
artikel 24 van de statuten te wijzigen door de aangenomen nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Overgangsbepaling
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden zaterdag 29 juni 2024
om 11.00 uur.
DERDE BESLISSING: Onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
VIERDE BESLISSING: Aannemen van nieuwe tekst van statuten, en invoering van de mogelijkheid
tot deelname aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.
In aansluiting hiermee beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Rechtsvorm - naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “IMMO
RI-DES”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het beheer, in de ruimste zin van het woord van onroerende goederen, daaronder begrepen de huur,
de verhuur, onderverhuur de uitbaring, de herstelling, de verbeteringen, de verbouwingen, de
aankoop, de oprichting en iedere verwerving van onroerende goederen uitgesloten echter de
activiteiten van vastgoedhandelaars. Consulting aan bedrijven, management-assistentie, bijstand bij
en het bestuur van onderneming. Teneinde haar doel te verwezenlijken kan de vennootschap alle
onroerende en immateriële goederen vervaardigen, ruilen, kopen, huren en verhuren en dit in de
meest ruimte betekenis. Het beheer in de ruimste zin van het woord van roerende waarden. Daartoe
kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom de vennootschap kan en mag alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de
verwezenlijking van haar doel. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschapen uitoefenen.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
(…)
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt driehonderdvijfenvijftigduizend zevenhonderdzevenentwintig euro éénentwintig
cent (€ 355 727,21).
Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend vijfhonderdvijfentachtig (10 585) aandelen met
stemrecht, zonder nominale waarde, die ieder één/ tienduizend vijfhonderdvijfentachtigste (1/10
585e) van het kapitaal vertegen-woordigen, waarop werd gestort ten belope van honderd procent
(100%).
(…)
Samenstelling van de raad van bestuur
SUBTITEL I. ENIGE BESTUURDER
Samenstelling van het bestuursorgaan
§1. Ingeval de vennootschap één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door deze enige
bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
§2. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
§3. De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
termijn die zes (6) jaar niet mag overschrijden, doch zijn mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van de bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigingen.
Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt, loopt zijn mandaat van de algemene vergadering
waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat
volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder bezoldigd zal zijn, hetzij met een vaste of variabele vergoeding.
SUBTITEL II. RAAD VAN BESTUUR
Ingeval de vennootschap meer dan één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door een
raad van bestuur samengesteld uit ten minste het minimumaantal leden dat door de wet is
voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan in een opzeggingstermijn en of vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend als enige bestuurder, met
de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten
die verwijzen naar het bestuursorgaan mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige
bestuurder.
(…)
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden, hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door een gedelegeerd
bestuurder die afzonderlijk mag optreden.
2. Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit dagelijks bestuur die alleen
handelen.
3. Hij (Zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
(…)
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde zaterdag van de maand juni
om 11.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van elk jaar.
(…)
Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
Voor het opmaken van de jaarrekening, de interne balans en interne resultatenrekening alsmede
voor de bestemming van het resultaat zal de algemene vergadering zich gedragen naar de
voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het resultaat wordt samen
met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd volgens de besluiten van de algemene
vergadering. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de resultaatverdeling.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffening
De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet
bepaalde gevallen.
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zoals
voorzien in artikel 2:80 WVV, is/zijn de bestuurder(s) in functie in dat geval aangewezen als
vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder
afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te
duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Verdeling van het netto-actief
Het netto-actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Adres zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te:
Dendermondsesteenweg 62 – 9270 Laarne.
ZESDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de huidige bestuurders, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie:
-de heer De Schutter Carlo, hier aanwezig en die aanvaardt;
-de heer De Schutter Tom, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één, te weten: de heer De
Schutter Carlo, voornoemd;
Zijn mandaat gaat in op heden en wordt toegekend voor een periode van 6 jaar.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten
a. De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen aan de bestuurder alle machten om de
voorgaande besluiten uit te voeren.
b. De vergadering geeft volmacht aan de notaris en/of medewerker van de notaris, met mogelijkheid
tot inde plaatsstelling, om, naar aanleiding van de genomen beslissingen, de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe
voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
c. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan alle medewerkers van het kantoor “MULTUM
ACCOUNTANTS”, besloten vennootschap met zetel te 9230 Wetteren, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde en met ondernemingsnummer BTW
0469.360.234, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om over te gaan tot de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van
de statuten).
(afgeleverd vóór registratie)
 
Bernard VAN STEENBERGE,
notaris