Ondernemingsnr : 0886046696
Naam
(voluit) : MANGAREVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zonneboslaan 88
 : 1950 Kraainem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit proces-verbaal verleden voor notaris Alexis Brusselmans, met standplaats te Leuven
(Heverlee), op 16 oktober 2023, neergelegd ter registratie, dat is samengekomen de besloten
vennootschap “Mangareva” met maatschappelijke zetel te 1950 Kraainem, Zonneboslaan 88,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer
0886.046.696, en met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit – beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, en in lijn met
artikel 2:33 van de WVV, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
Tweede besluit – Eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend euro (20.000, 00€), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul
euro (0, 00€), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
DERDE BESLUIT – UITBREIDING VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
1. Op farmaceutisch gebied, voor eigen rekening of voor rekening van derden, advies inzake de
farmaceutische ontwikkeling van moleculen, met name op het gebied van klinisch onderzoek, de
operationele uitvoering van klinische proeven, de follow-up van klinische proeven, het due diligence-
onderzoek van moleculen met het oog op de aankoop ervan door derden, of met het oog op de
besluitvorming door de cliënt over de toekomstige ontwikkeling van het genoemde product, de
aankoop van moleculen en de ontwikkeling ervan en, tenslotte, advies inzake de organisatie en het
beheer van de groep,
2. Op medisch gebied, en zonder dat deze activiteit vergelijkbaar is met de uitoefening van de
geneeskunde en het stellen van medische diagnoses, advisering en coaching op medisch gebied,
alsmede gedragstherapie en cognitieve therapie,
3. Op het gebied van creatie en handel, advies inzake decoratie alsmede de aan- en verkoop van
alle aanverwante producten, het creëren en op de markt brengen van artistieke werken alsmede de
aan- en verkoop, groot- of kleinhandel, van voedingsmiddelen, schoonheidsproducten alsmede alle
producten die in het algemeen verband houden met diëtetiek en gezondheid, met uitzondering van
producten die wettelijk zijn voorbehouden voor verkoop in apotheken,
4. Op financieel gebied, de verwerving van rechtstreekse of onrechtstreekse deelnemingen in alle
handels-, industriële, financiële, roerende of onroerende vennootschappen of ondernemingen, de
controle over hun beheer of de deelneming in hun beheer door het aanvaarden van alle mandaten
binnen deze vennootschappen of ondernemingen, de aankoop, het beheer en de verkoop van alle
roerende en onroerende goederen, van alle maatschappelijke rechten en, meer in het algemeen, alle
beheersverrichtingen van de aldus gevormde portefeuille, het administratief beheer met inbegrip van
diensten, boekhouding en advies, evenals het technisch beheer met inbegrip van productieve
diensten en advies.
5. het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van vrijetijdsbesteding, advies en onderwijs in
gezondheid en welzijn.
6. de organisatie van cursussen, evenementen en seminaries in hoofdberoep of als tussenpersoon,
voornamelijk maar niet uitsluitend op het gebied van welzijn en welzijnsgerelateerde
vrijetijdsactiviteiten.
7. elke activiteit op het gebied van consultancy en management in de ruimste zin van het woord,
meer bepaald maar niet uitsluitend op het gebied van voeding en welzijn.
In het kader van haar maatschappelijk doel kan ze ook alle activiteiten uitoefenen op het vlak van
ontwerp, creatie, aankoop, verkoop, productie, vertegenwoordiging en marketing van alle
voorwerpen, artikels, boeken, werken, producten, publicaties, goederen, media, programma's en
licenties die rechtstreeks of onrechtstreeksverband houden met de hoofdactiviteit, maar niet
uitsluitend.
8. alle activiteiten op het gebied van evenementen en promotie, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van andere ondernemingen, met inbegrip van de terbeschikkingstelling van ruimten en
materiaal.
9. alle activiteiten op het gebied van uitgeverij en informatie, reclame, het maken van programma's
en alle ontwikkelingsactiviteiten, ongeacht het medium.
10. uitoefening van de geneeskunde en de nutritherapie uitsluitend door de aandeelhouder die
ingeschreven is bij de Brusselse en Brabantse Orde van Geneesheren.
Deze activiteit omvat, maar is niet beperkt tot, consultaties, opleidingen, conferenties en de
organisatie van kookworkshop”
Het verslag van de bestuurders de dato 13 oktober 2023 zal neergelegd worden op de griffie van de
rechtbank.
 
VIERde besluit – Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Mangareva ». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
1. Op farmaceutisch gebied, voor eigen rekening of voor rekening van derden, advies inzake de
farmaceutische ontwikkeling van moleculen, met name op het gebied van klinisch onderzoek, de
operationele uitvoering van klinische proeven, de follow-up van klinische proeven, het due diligence-
onderzoek van moleculen met het oog op de aankoop ervan door derden, of met het oog op de
besluitvorming door de cliënt over de toekomstige ontwikkeling van het genoemde product, de
aankoop van moleculen en de ontwikkeling ervan en, tenslotte, advies inzake de organisatie en het
beheer van de groep,
2. Op medisch gebied, en zonder dat deze activiteit vergelijkbaar is met de uitoefening van de
geneeskunde en het stellen van medische diagnoses, advisering en coaching op medisch gebied,
alsmede gedragstherapie en cognitieve therapie,
3. Op het gebied van creatie en handel, advies inzake decoratie alsmede de aan- en verkoop van
alle aanverwante producten, het creëren en op de markt brengen van artistieke werken alsmede de
aan- en verkoop, groot- of kleinhandel, van voedingsmiddelen, schoonheidsproducten alsmede alle
producten die in het algemeen verband houden met diëtetiek en gezondheid, met uitzondering van
producten die wettelijk zijn voorbehouden voor verkoop in apotheken,
4. Op financieel gebied, de verwerving van rechtstreekse of onrechtstreekse deelnemingen in alle
handels-, industriële, financiële, roerende of onroerende vennootschappen of ondernemingen, de
controle over hun beheer of de deelneming in hun beheer door het aanvaarden van alle mandaten
binnen deze vennootschappen of ondernemingen, de aankoop, het beheer en de verkoop van alle
roerende en onroerende goederen, van alle maatschappelijke rechten en, meer in het algemeen, alle
beheersverrichtingen van de aldus gevormde portefeuille, het administratief beheer met inbegrip van
diensten, boekhouding en advies, evenals het technisch beheer met inbegrip van productieve
diensten en advies.
5. het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van vrijetijdsbesteding, advies en onderwijs in
gezondheid en welzijn.
6. de organisatie van cursussen, evenementen en seminaries in hoofdberoep of als tussenpersoon,
voornamelijk maar niet uitsluitend op het gebied van welzijn en welzijnsgerelateerde
vrijetijdsactiviteiten.
7. elke activiteit op het gebied van consultancy en management in de ruimste zin van het woord,
meer bepaald maar niet uitsluitend op het gebied van voeding en welzijn.
In het kader van haar maatschappelijk doel kan ze ook alle activiteiten uitoefenen op het vlak van
ontwerp, creatie, aankoop, verkoop, productie, vertegenwoordiging en marketing van alle
voorwerpen, artikels, boeken, werken, producten, publicaties, goederen, media, programma's en
licenties die rechtstreeks of onrechtstreeksverband houden met de hoofdactiviteit, maar niet
uitsluitend.
8. alle activiteiten op het gebied van evenementen en promotie, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van andere ondernemingen, met inbegrip van de terbeschikkingstelling van ruimten en
materiaal.
9. alle activiteiten op het gebied van uitgeverij en informatie, reclame, het maken van programma's
en alle ontwikkelingsactiviteiten, ongeacht het medium.
10. uitoefening van de geneeskunde en de nutritherapie uitsluitend door de aandeelhouder die
ingeschreven is bij de Brusselse en Brabantse Orde van Geneesheren.
Deze activiteit omvat, maar is niet beperkt tot, consultaties, opleidingen, conferenties en de
organisatie van kookworkshop
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
[…]
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Deze clausule ontneemt de vrijheid aan het bestuursorgaan om hierover te beslissen. Indien niets
wordt opgenomen terzake, blijft het bestuursorgaan bevoegd om al dan niet het effectenregister te
gaan houden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
[…]
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
eenendertig mei, om 20 uur.
[…]
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
[…]
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
[…]
ViJFde besluit – Ontslag en (her)benoeming van de zaakvoerder(s) als bestuurder(s)
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur :
- De Heer GOSSEN Denis, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
De vergadering beslist over te gaan tot benoeming van een nieuwe bestuurder voor onbepaalde duur
en dit vanaf heden:
- Mevrouw GURDAIN Sandra, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
ZESde besluit – Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1950 Kraainem,
Zonneboslaan, 88.
 
ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHTEN
Het bestuursorgaan zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan het
kantoor van ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Het
bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de medewerkers van de BV Medaer – BE 0808.813.120.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Alexis Brusselmans
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte en gecoördineerde statuten.