Ondernemingsnr :
0427.658.350
Benaming (voluit):
HUGO CALLENS
(verkort):
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
2000 Antwerpen, Verbindingsdok-Westkaai 26 bus A3
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte :
WIJZIGING VAN DE NAAM, DE ZETEL, HET DOEL EN DE DATUM VAN 
DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING – VERVANGING DER STATUTEN – ONTSLAG EN 
BENOEMING VAN EEN ZAAKVOERDER - VOLMACHT
Uittreksel uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel, op 28 
september 2012.
De buitengewone algemene vergadering heeft beslist: 
1. het doel te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel, in naam en voor rekening van de vennootschap, het uitoefenen van 
de geneeskunde, meer bepaald de anesthesiologie, door de geneesheren-vennoten in naam en voor 
rekening van de vennootschap, met inachtneming van de regels van de geneeskundige plichtenleer, 
onder meer betreffende het beroepsgeheim.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard 
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen, op voorwaarde dat deze 
handelingen niet van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, doch 
overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden, zullen ook 
door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap mag als bijkomstig doel alle roerende- of onroerende verhandelingen doen, mits dit 
een beheren is van de roerende en onroerende goederen als een goede huisvader, en zo dit niet de 
vorm van aanvullende commerciële activiteit aanneemt.
Dit bijkomstig doel mag op geen enkel ogenblik het burgerlijk karakter van de vennootschap 
wijzigen en de beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit 
van stemmen.
Wanneer de vennootschap twee of meer vennoten telt kan dit bijkomstig doel enkel nagestreefd 
worden, nadat het schriftelijk akkoord van de vennoten over hun investeringsbeleid, aan de 
Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren meegedeeld werd.
De geneesheren-vennoten zullen hun volledige medische activiteit in gemeenschap te brengen.”
2. de naam van de vennootschap te wijzigen in Dr.V. De Brabanter, Anesthesie, met ingang van 28 
september 2012.
3. de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2980 Zoersel, Spechtendreef 25, met ingang van 
28 september 2012.
4. de gewone algemene vergadering te houden op de laatste vrijdag van de maand juni om 10 uur.
5. de statuten te vervangen door de tekst waarvan een uittreksel volgt: 
Artikel 1. Vorm - naam
De vennootschap is een burgerlijke, professionele, vennootschap met de rechtsvorm van een besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt: « Dr.V. De Brabanter, Anesthesie ».
Artikel 2. Maatschappelijke zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2980 Zoersel, Spechtendreef 25. (…)
Artikel 3. Maatschappelijk doel
De vennootschap heeft tot doel, in naam en voor rekening van de vennootschap, het uitoefenen van 
de geneeskunde, meer bepaald de anesthesiologie, door de geneesheren-vennoten in naam en voor 
rekening van de vennootschap, met inachtneming van de regels van de geneeskundige plichtenleer, 
onder meer betreffende het beroepsgeheim.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard 
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen, op voorwaarde dat deze 
handelingen niet van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, doch 
overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden, zullen ook 
door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap mag als bijkomstig doel alle roerende- of onroerende verhandelingen doen, mits dit 
een beheren is van de roerende en onroerende goederen als een goede huisvader, en zo dit niet de 
vorm van aanvullende commerciële activiteit aanneemt.
Dit bijkomstig doel mag op geen enkel ogenblik het burgerlijk karakter van de vennootschap 
wijzigen en de beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit 
van stemmen.
Wanneer de vennootschap twee of meer vennoten telt kan dit bijkomstig doel enkel nagestreefd 
worden, nadat het schriftelijk akkoord van de vennoten over hun investeringsbeleid, aan de 
Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren meegedeeld werd.
De geneesheren-vennoten zullen hun volledige medische activiteit in gemeenschap te brengen.
Artikel 5. Geplaatst kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen, met stemrecht, zonder 
vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vijfhonderdste van het 
maatschappelijk kapitaal.
Artikel 6. Stortingsplicht
(…) De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden 
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn 
geschied. (...)
Artikel 13
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, gekozen 
onder de geneesheren-vennoten en benoemd door de algemene vergadering. 
Een niet-arts kan als mede-zaakvoerder worden benoemd met dien verstande dat deze niet in de 
statuten kan worden benoemd en hij geen vennoot kan zijn en bijgevolg geen lidmaatschapsrechten, 
waaronder het stemrecht, kan uitoefenen. Deze zaakvoerder kan enkel instaan voor niet-medische 
aangelegenheden. De benoeming van dergelijke mede-zaakvoerder moet voldoende gemotiveerd 
worden en schriftelijk ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd worden.
Indien een niet arts zaakvoerder wordt van een professionele artsenvennootschap kan deze 
onmogelijk enige zaakvoerder zijn. Alleszins dient een geneesheer vennoot als zaakvoerder benoemd 
te worden, die de eindverantwoordelijkheid draagt en de beslissingen van de medezaakvoerder moet 
bekrachtigen.
De zaakvoerder moet bekend zijn en wanneer het gaat om een rechtspersoon dan moet minstens uit 
de statuten blijken dat er geen strijdigheid is met de bepalingen van de Code van geneeskundige 
plichtenleer en moet een natuurlijke persoon aangewezen zijn die de zaakvoerder-rechtspersoon 
vertegenwoordigt.
Het mandaat van zaakvoerder-vennoot is beperkt in de tijd en indien de vennootschap slechts één 
vennoot telt, wordt deze benoemd voor een herkiesbare termijn van tien jaar. 
Indien er meerdere vennoten zijn wordt de duur van het mandaat van de zaakvoerders herleid tot 6 
jaar, voor zover de zaakvoerder op medisch vlak actief blijft binnen de vennootschap, eventueel 
hernieuwbaar.
Het mandaat van de zaakvoerder neemt een einde indien hij niet langer medisch actief is binnen de 
vennootschap. Het einde van het mandaat van de zaakvoerder zal het voorwerp uitmaken van een 
publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 15
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot 
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor 
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Luik B - Vervolg
Het bestuursorgaan kan bepaalde taken aan niet–geneesheren delegeren, doch enkel in niet-medische 
aangelegenheden.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college dat geldig besluit wanneer een 
meerderheid van haar leden aanwezig is of vertegenwoordigd. Beslissingen worden er genomen met 
gewone meerderheid van stemmen, waaronder deze van de zaakvoerders die geneesheer-vennoot 
zijn.
Artikel 16
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd en geldig verbonden door iedere 
zaakvoerder afzonderlijk.
Artikel 18
De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni 
om tien uur.
Indien dit een feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op de eerste werkdag die daarop 
volgt, op hetzelfde uur.
Zij wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan en wordt gehouden op de zetel van de 
vennootschap.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de 
zaakvoerders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor 
zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te 
worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht 
via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke 
vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 19
Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij 
persoonlijk, hetzij door een lasthebber, die vennoot moet zijn, drager van een schriftelijke volmacht.
Artikel 20
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 25
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Artikel 26
Het te bestemmen resultaat van het boekjaar wordt, na aftrek van de overgedragen verliezen, 
verdeeld als volgt:
1. ten minste vijf ten honderd (5 %) wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve 
totdat die één tiende (1/10e) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt;
2. over het saldo wordt op voorstel van de zaakvoerder(s) door de algemene vergadering beslist, met 
eenparigheid van stemmen, dit alles met inachtneming van de wettelijke bepalingen betreffende de 
voor uitkering vatbare bedragen.
Artikel 27
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
Voor het aanleggen van een conventionele reserve is unanimiteit van alle vennoten vereist.
6. kennis te nemen van het ontslag van de heer Hugo Callens als zaakvoerder van de vennootschap 
met ingang van 28 september 2012.
7. mevrouw Veerle De Brabanter, wonende te 2000 Antwerpen, Verbindingsdok-Westkaai 26 bus 
28, als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap te benoemen met ingang van 28 september 
2012. Haar mandaat eindigt bij de gewone algemene vergadering van 2017. 
Haar mandaat wordt bezoldigd. 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte, het verslag van de zaakvoerder (art 287 Wb. Venn.) en een 
coördinatie der statuten.