Ondernemingsnr : 0607905532
Naam
(voluit) : RUBBER PROTECTION SERVICE
(verkort) : R.P.S.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leuerbroek (Oph) 2060 B
 : 3640 Kinrooi
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden op 7 november 2023 voor mij, Kathleen DEAK, notaris met standplaats
te Maasmechelen dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten genomen
heeft:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij dertigduizend euro (€ 30.000,00), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul
euro (€ 0,-), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Derde besluit
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “Research & Protection
Solutions for Water & Fireproofing”, afgekort “R.P.S.”.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing die voorafgaat, beslist de
vergadering om artikel 1 van de statuten in die zin aan te passen. 
4. Vierde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan  de
dato 25 september 2023 aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Het verslag van het bestuursorgaan wordt samen met onderhavige akte
neergelegd ter griffie bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist om de tekst van het huidige voorwerp te schrappen en te vervangen door:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden, of in deelneming met derden, als vertegenwoordiger, commissionair of
tussenpersoon:
-           Algemene dak- en zinkwerken;
-           Dak- en gevelbekleding, -isolatie, -reniging en -renovatie;
-           Het waterdicht maken (cementeren, coaten, injecteren, schilderen,  ….)  van gebouwen,
daken en terrassen evenals het behandelen van muren, constructies, gebouwen, kelders en
garages, daken en terrassen met vochtwerende en waterafstotende produkten in eender welk
materiaal;
-           Waterdichtingswerken, vochtbestrijdiging, advies inzake en uitvoering van vochtbestrijding,
evenals de aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en uitvoer, reiniging, onderhoud en herstelling van
bouwdrogers en ventilatiesytemen voor gebouwen.
-           Het commercialiseren, ontwikkelen en ontwerpen, fabricatie en productie, assemblage,
montage en installatie, plaatsing en aansluiting, onderhoud en herstelling, beheer, im- en export,
groot- en kleinhandel van: alle soorten dakbedekkingen en toebehoren, rubber en alle uit rubber
vervaardigde produkten en materialen;
-           Het uitdenken, ontwerpen, realisatie en onderhoud van groendaken, zowel extensieve als
intensieve, horizontale als verticale begroeiïng. De handel in planten met betrekking tot
groendaksystemen. Groot en kleinhandel, in- en uitvoer, onderhoud en herstelling van platen,
materialen, panelen, dakbedekkingen enz, ongeacht van welk materiaal bestemd voor ecologische
daktuinbegroeiïngen;
-           Het commercialiseren, ontwikkelen en ontwerpen, fabricatie en productie, assemblage,
montage en installatie, plaatsing en aansluiting, onderhoud en herstelling, beheer, huur en verhuur,
im- en export, groot- en kleinhandel van brandbeveiligingssystemen met sprinklers, spuittoestellen
inclusief blusapparaten; toestellen voor het spuiten, verspreiden of verstuiven van vloeistoffen of van
poeder zoals spuitpistolen, stroomstraaltoestellen, enzovoort. Onderneming voor onderhoud en
vervanging van industriële kleppen; Staalconstructies, machinebouw, brandbeveiliging, industriële
pijpleidingen voor gas, stoom en lucht;
-           Branddetectie, brandbeveiliging en brandbestrijding evenals handel en distributie van
brandkasten, brandhaspels, brandblusapparaten, noodverlichtingen, branddeuren, brandwerende en
brandvertragende produkten zoals verven, lakken, vernissen, isolatiematerialen textiel en schuimen;
-           Het commercialiseren, ontwikkelen en ontwerpen, fabricatie en productie, assemblage,
montage en installatie, plaatsing en aansluiting, onderhoud en herstelling, beheer, huur en verhuur,
im- en export, groot- en kleinhandel van: machines en materialen (oa dakrandbeveiliging,
kooiladders, hoogtewerkers, stellingen, ….) nodig voor de plaatsing van alle soorten
aannemingsactiviteiten, dakbedekking en toebehoren.
-           Verstrekken van algemeen bouwadvies, verstrekken van opleidingen in verband met de
plaatsing, afwerking, herstelling en onderhoud van alle soorten bouwmaterialen, dakbedekking en
toebehoren;
-           Het plaatsen van gietvloeren en vloeibare vloersystemen;
-           Het commercialiseren, ontwikkelen en ontwerpen, fabricatie en productie, assemblage,
montage en installatie, plaatsing en aansluiting, onderhoud en herstelling, beheer, huur en verhuur,
im- en export, groot- en kleinhandel van: metaalconstructies, metalen schrijnwerk, metalen
tuinmeubelen, kunstwerken, leidingen, ijzer- en smeedwerk, deuren, vensters en kozijnen, trappen
en leuningen, overkappingen en carports, serres, veranda’s, tuinhuisjes, poolhouses, hekwerk en
omheiningen, garagepoorten, gebinten, containers, bouwketens, machines, aanhangwagens en
opleggers, meubilair, lasapparatuur, warmtepompen, zonnecollectoren, zonneboilers, zonnecellen,
zonnepanelen, evenals allerhande toepassingen van zonne-energie, milieutechnologie en
aanverwante systemen in de ruimste betekenis;
-           Algemene metaalbewerking, laswerkzaamheden, pijpfitting in de ruime zin,
oppervlaktebehandeling van metalen.
-           Vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van
diverse technieken : lassen, boren, draaien, frezen, plooien, vonkerosief bewerken, schaven, lappen,
trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen;
Projectontwikkeling:
-           Het leveren van diensten van project-management, waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies, het opstellen of het laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen
die in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerte aanvragen,
met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de
uitvoering van werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het
nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van
werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand
bij voorlopige en definitieve opleveringen.
Bouwonderneming
-           Algemene bouwonderneming, omvattende de algemene coördinatie van de werkzaamheden
op de bouwwerf. Het bouwrijp maken van terreinen, slopen van gebouwen en andere bouwwerken.
Het ruimen van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet
met behulp van explosieven.
-           Het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning.
De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen. De drainage van land- en
bosbouwgrond.
-           Proefboren en boren. Het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de
bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden.
-           Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties.
-           Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg- en waterbouw.
-           Algemene bouwkundige en civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton
en het uitvoeren van metselwerken.
-           Bouwen van individuele huizen, ook volgens de formule "sleutel op de deur".
-           Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, industriële gebouwen, woonhuizen, enzovoorts.
-           Het bouwen van appartementen en woningen volgens de formule "sleutel op de deur". Het
optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden,
enzovoorts, van stel- en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening
van erediensten, cultuur, sport, recreatie, enzovoorts.
-           De montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s, enzovoorts voor landbouwdoeleinden.
-           Bouwen van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke.
-           De bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse
doorgangen. Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen. De
aanleg van waterdistributienetten en rioleringen. De aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van
gas, petroleumproducten, enzovoorts. De aanleg voor pijpleidingen voor het vervoer van distributie
van elektrische energie. De aanleg van telecommunicatielijnen en –netten.
-           Dakbedekking en bouw van dakconstructies: de bouw van daken, het plaatsen van
dakbedekking van ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het
waterdicht maken van daken en terrassen.
-           Aanleg van spoorwegen, wegen, straten, vliegvelden en sportaccommodaties.
-           De bouw van spoorwegen: aanleggen van bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en
herstellingswerken. De bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en
voetgangers, inclusief het plaatsen van vangrails. De bouw van start- en landingsbanen. De bouw
van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoorts. Het schilderen van markeringen op wegen en
parkeerplaatsen.
-           Waterbouw, baggerwerken, het ruimen van waterlopen en sloten. De aanleg van havens,
inclusief jachthavens, en dokken. De aanleg van dammen en dijken. De aanleg van kanalen en
waterwegen. De bouw van sluizen, zwaaikommen, enzovoorts. De bouw van bezinkbekkens en
andere constructies ten behoeve van de waterzuivering. Het uitvoeren van diverse werkzaamheden
onder water.
-           Overige werkzaamheden in de bouw: onderneming voor het bouwen van funderingen,
inclusief heien. Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven en
mijnschachten. Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting. Onderneming
voor het uitvoeren van metselwerk. Onderneming voor het aanbrengen van chape. Onderneming
voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens, open haarden, stookplaatsen,
sierschouwen, enzovoorts. Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen
constructiewerken. Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening
van derden. Onderneming voor het optrekken van steigers en werkplatforms. Onderneming voor het
uitvoeren van voegwerken. Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enzovoorts.
-           Bouwinstallatie.
-           Elektrische installatie: onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en
toebehoren, van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten), van de bedrading voor
telefooninstallaties en computersystemen. Onderneming voor de installatie van elektrische
verwarmingsinstallaties.
-           Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen. Onderneming voor de installatie van
bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
-           Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders.
-           Isolatiewerkzaamheden: het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van:
thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen. Isolatiewerkzaamheden aan
verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.
-           De isolatie van koelkamers en –pakhuizen.
-           Loodgieterswerk. De installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie. De installatie in
gebouwen en andere bouwwerken van: apparatuur, inclusief regelapparatuur en leidingen voor
verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling. Overig loodgieterswerk: de installatie in gebouwen
en andere bouwwerken van: waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik,
sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen (bijvoorbeeld voor zuurstof in
hospitalen).
-           Overige bouwinstallatie: de installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen
en spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden). De installatie
van stores en zonneschermen, van lichtreclames en uithangborden. Overige installaties (inclusief
accessoires), niet elders genoemd.
-           Afwerking van gebouwen. Stukadoorswerk. Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk
(inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- en buitenzijde van gebouwen en
andere bouwwerken. Het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten.
-           Schrijnwerk. Schrijnwerk van hout of kunststof. De montage van buiten- en binnenschrijnwerk
van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens,
winkelinrichtingen, enzovoorts. De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de
bekleding van wanden, plafonds, enzovoorts in hout of kunststof. De installatie van garagepoorten,
luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoorts, in hout en kunststof. De installatie van
geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof. De montage van serres, veranda’
s, enzovoorts, in hout of kunststof.
-           Metaalschrijnwerk. De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal, deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoorts. De
installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoorts, in metaal.
-           De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoorts in
metaal. De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal. De montage van
serres, veranda’s, enzovoorts, in metaal.
-           Vloerafwerking en wandbekleding. Plaatsen van vloer- en wandtegels. Het aanbrengen in
gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- en wandtegels van keramische stoffen, beton of
gehouwen steen, vloerbedekking en wanbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei. Plaatsen van
vloerbedekking van hout of andere materialen. Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken
van parket en andere vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof.
-           Plaatsen van behang. Schilderen en glaszetten. Het schilderen van het binnen- en
buitenwerk van gebouwen. Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende
producten. Het schilderen van metalenconstructies. Het schilderen van schepen en boten door niet-
gespecialiseerde eenheden.
-           Glaszetten: het aanbrengen van glas, spiegels, enzovoorts. De installatie van binnendeuren,
scheidingswanden, enzovoorts van glas.
-           Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen. De installatie van
particuliere zwembaden. Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom,
enzovoorts. Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, net elders genoemd.
-           Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
-           Het commercialiseren, ontwikkelen en ontwerpen, aan- en verkoop, im- en export, groot- en
kleinhandel, fabricage, onderhoud en herstelling, leveren en plaatsen van alle types van
klimatisering, warmte- en koeltechniek, heating, ventilatie, airconditioning, warmtepompen,
luchtzuivering, centrale stofzuigersystemen & zonwering, zonnepanelen, zonneboiles, combiboilers,
elektrisch installatiemateriaal, …
-           Studie van, onderzoek naar en ontwikkeling van allerhande toepassingen van zonne-energie,
windenergie, energie uit waterkracht en milieutechnologie, hernieuwbare energie, of conventionele
vormen van energie en de opleiding en vorming, van alle mogelijke personen, die in contact kunnen
komen met de hiervoor bedoelde producten en toepassingen, het ondersteunen en stimuleren van
overheidsinitiatieven in de zonne-energie sector, de sector van de hernieuwbare energievormen en
/of milieutechnologie;
-           Uitvoeren van energie-audits en het verrichten van diensten inzake efficiënt energiegebruik
en het gebruik van zonne-energie bij particulieren, bedrijven, overheidsinstellingen en alle andere
actoren in het economisch verkeer evenals advies en begeleiding inzake het bekomen van
groencertificaten en subsidie-aanvragen;
-           Het uitwerken van projecten evenals het verstrekken van opleidingen en adviezen op gebied
van klimaatbeheersing, warmte- en koeltechniek, heating, ventilatie, airconditioning & luchtzuivering,
evenals inzake centrale stofzuigersystemen en zonwering;
Voor eigen rekening:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
A.        Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B.        Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositokassen, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
C.        Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische, fiscale,
sociale, technische of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het
vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
D.        Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E.        Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F.        Handelsbemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het
aanbod van alle mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds, en
de vraag hiernaar anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel.
G.        De commercialisering, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de
huur en verhuur en de distributie van alle soorten goederen en grondstoffen; kortom het voeren van
nationale en internationale trading in de meest uitgebreide betekenis van het woord
H.        Consultancy, publiciteit-, promotie- en marketingactiviteiten
Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle
roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan
ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen”.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing die voorafgaat, beslist de
vergadering om artikel 3 van de statuten in die zin aan te passen. 
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten (UITTREKSEL)
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Research & Protection Solutions for Water & Fireproofing”, afgekort “RPS”. De
volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden, of in deelneming met derden, als vertegenwoordiger, commissionair of
tussenpersoon:
-           Algemene dak- en zinkwerken;
-           Dak- en gevelbekleding, -isolatie, -reniging en -renovatie;
-           Het waterdicht maken (cementeren, coaten, injecteren, schilderen,  ….)  van gebouwen,
daken en terrassen evenals het behandelen van muren, constructies, gebouwen, kelders en
garages, daken en terrassen met vochtwerende en waterafstotende produkten in eender welk
materiaal;
-           Waterdichtingswerken, vochtbestrijdiging, advies inzake en uitvoering van vochtbestrijding,
evenals de aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en uitvoer, reiniging, onderhoud en herstelling van
bouwdrogers en ventilatiesytemen voor gebouwen.
-           Het commercialiseren, ontwikkelen en ontwerpen, fabricatie en productie, assemblage,
montage en installatie, plaatsing en aansluiting, onderhoud en herstelling, beheer, im- en export,
groot- en kleinhandel van: alle soorten dakbedekkingen en toebehoren, rubber en alle uit rubber
vervaardigde produkten en materialen;
-           Het uitdenken, ontwerpen, realisatie en onderhoud van groendaken, zowel extensieve als
intensieve, horizontale als verticale begroeiïng. De handel in planten met betrekking tot
groendaksystemen. Groot en kleinhandel, in- en uitvoer, onderhoud en herstelling van platen,
materialen, panelen, dakbedekkingen enz, ongeacht van welk materiaal bestemd voor ecologische
daktuinbegroeiïngen;
-           Het commercialiseren, ontwikkelen en ontwerpen, fabricatie en productie, assemblage,
montage en installatie, plaatsing en aansluiting, onderhoud en herstelling, beheer, huur en verhuur,
im- en export, groot- en kleinhandel van brandbeveiligingssystemen met sprinklers, spuittoestellen
inclusief blusapparaten; toestellen voor het spuiten, verspreiden of verstuiven van vloeistoffen of van
poeder zoals spuitpistolen, stroomstraaltoestellen, enzovoort. Onderneming voor onderhoud en
vervanging van industriële kleppen; Staalconstructies, machinebouw, brandbeveiliging, industriële
pijpleidingen voor gas, stoom en lucht;
-           Branddetectie, brandbeveiliging en brandbestrijding evenals handel en distributie van
brandkasten, brandhaspels, brandblusapparaten, noodverlichtingen, branddeuren, brandwerende en
brandvertragende produkten zoals verven, lakken, vernissen, isolatiematerialen textiel en schuimen;
-           Het commercialiseren, ontwikkelen en ontwerpen, fabricatie en productie, assemblage,
montage en installatie, plaatsing en aansluiting, onderhoud en herstelling, beheer, huur en verhuur,
im- en export, groot- en kleinhandel van: machines en materialen (oa dakrandbeveiliging,
kooiladders, hoogtewerkers, stellingen, ….) nodig voor de plaatsing van alle soorten
aannemingsactiviteiten, dakbedekking en toebehoren.
-           Verstrekken van algemeen bouwadvies, verstrekken van opleidingen in verband met de
plaatsing, afwerking, herstelling en onderhoud van alle soorten bouwmaterialen, dakbedekking en
toebehoren;
-           Het plaatsen van gietvloeren en vloeibare vloersystemen;
-           Het commercialiseren, ontwikkelen en ontwerpen, fabricatie en productie, assemblage,
montage en installatie, plaatsing en aansluiting, onderhoud en herstelling, beheer, huur en verhuur,
im- en export, groot- en kleinhandel van: metaalconstructies, metalen schrijnwerk, metalen
tuinmeubelen, kunstwerken, leidingen, ijzer- en smeedwerk, deuren, vensters en kozijnen, trappen
en leuningen, overkappingen en carports, serres, veranda’s, tuinhuisjes, poolhouses, hekwerk en
omheiningen, garagepoorten, gebinten, containers, bouwketens, machines, aanhangwagens en
opleggers, meubilair, lasapparatuur, warmtepompen, zonnecollectoren, zonneboilers, zonnecellen,
zonnepanelen, evenals allerhande toepassingen van zonne-energie, milieutechnologie en
aanverwante systemen in de ruimste betekenis;
-           Algemene metaalbewerking, laswerkzaamheden, pijpfitting in de ruime zin,
oppervlaktebehandeling van metalen.
-           Vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van
diverse technieken : lassen, boren, draaien, frezen, plooien, vonkerosief bewerken, schaven, lappen,
trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen;
Projectontwikkeling:
-           Het leveren van diensten van project-management, waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies, het opstellen of het laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen
die in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerte aanvragen,
met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de
uitvoering van werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het
nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van
werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand
bij voorlopige en definitieve opleveringen.
Bouwonderneming
-           Algemene bouwonderneming, omvattende de algemene coördinatie van de werkzaamheden
op de bouwwerf. Het bouwrijp maken van terreinen, slopen van gebouwen en andere bouwwerken.
Het ruimen van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet
met behulp van explosieven.
-           Het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning.
De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen. De drainage van land- en
bosbouwgrond.
-           Proefboren en boren. Het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de
bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden.
-           Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties.
-           Burgerlijke en utiliteitsbouw; weg- en waterbouw.
-           Algemene bouwkundige en civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton
en het uivoeren van metselwerken.
-           Bouwen van individuele huizen, ook volgens de formule "sleutel op de deur".
-           Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, industriële gebouwen, woonhuizen, enzovoorts.
-           Het bouwen van appartementen en woningen volgens de formule "sleutel op de deur". Het
optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden,
enzovoorts, van stel- en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening
van erediensten, cultuur, sport, recreatie, enzovoorts.
-           De montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s, enzovoorts voor landbouwdoeleinden.
-           Bouwen van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke.
-           De bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse
doorgangen. Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen. De
aanleg van waterdistributienetten en rioleringen. De aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van
gas, petroleumproducten, enzovoorts. De aanleg voor pijpleidingen voor het vervoer van distributie
van elektrische energie. De aanleg van telecommunicatielijnen en –netten.
-           Dakbedekking en bouw van dakconstructies: de bouw van daken, het plaatsen van
dakbedekking van ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het
waterdicht maken van daken en terrassen.
-           Aanleg van spoorwegen, wegen, straten, vliegvelden en sportaccommodaties.
-           De bouw van spoorwegen: aanleggen van bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en
herstellingswerken. De bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en
voetgangers, inclusief het plaatsen van vangrails. De bouw van start- en landingsbanen. De bouw
van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoorts. Het schilderen van markeringen op wegen en
parkeerplaatsen.
-           Waterbouw, baggerwerken, het ruimen van waterlopen en sloten. De aanleg van havens,
inclusief jachthavens, en dokken. De aanleg van dammen en dijken. De aanleg van kanalen en
waterwegen. De bouw van sluizen, zwaaikommen, enzovoorts. De bouw van bezinkbekkens en
andere constructies ten behoeve van de waterzuivering. Het uitvoeren van diverse werkzaamheden
onder water.
-           Overige werkzaamheden in de bouw: onderneming voor het bouwen van funderingen,
inclusief heien. Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven en
mijnschachten. Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting. Onderneming
voor het uitvoeren van metselwerk. Onderneming voor het aanbrengen van chape. Onderneming
voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens, open haarden, stookplaatsen,
sierschouwen, enzovoorts. Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen
constructiewerken. Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening
van derden. Onderneming voor het optrekken van steigers en werkplatforms. Onderneming voor het
uitvoeren van voegwerken. Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enzovoorts.
-           Bouwinstallatie.
-           Elektrische installatie: onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en
toebehoren, van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten), van de bedrading voor
telefooninstallaties en computersystemen. Onderneming voor de installatie van elektrische
verwarmingsinstallaties.
-           Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen. Onderneming voor de installatie van
bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal.
-           Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders.
-           Isolatiewerkzaamheden: het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van:
thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen. Isolatiewerkzaamheden aan
verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.
-           De isolatie van koelkamers en –pakhuizen.
-           Loodgieterswerk. De installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie. De installatie in
gebouwen en andere bouwwerken van: apparatuur, inclusief regelapparatuur en leidingen voor
verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling. Overig loodgieterswerk: de installatie in gebouwen
en andere bouwwerken van: waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik,
sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen (bijvoorbeeld voor zuurstof in
hospitalen).
-           Overige bouwinstallatie: de installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen
en spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden). De installatie
van stores en zonneschermen, van lichtreclames en uithangborden. Overige installaties (inclusief
accessoires), niet elders genoemd.
-           Afwerking van gebouwen. Stukadoorswerk. Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk
(inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- en buitenzijde van gebouwen en
andere bouwwerken. Het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten.
-           Schrijnwerk. Schrijnwerk van hout of kunststof. De montage van buiten- en binnenschrijnwerk
van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens,
winkelinrichtingen, enzovoorts. De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de
bekleding van wanden, plafonds, enzovoorts in hout of kunststof. De installatie van garagepoorten,
luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoorts, in hout en kunststof. De installatie van
geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof. De montage van serres, veranda’
s, enzovoorts, in hout of kunststof.
-           Metaalschrijnwerk. De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal, deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoorts. De
installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoorts, in metaal.
-           De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoorts in
metaal. De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal. De montage van
serres, veranda’s, enzovoorts, in metaal.
-           Vloerafwerking en wandbekleding. Plaatsen van vloer- en wandtegels. Het aanbrengen in
gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- en wandtegels van keramische stoffen, beton of
gehouwen steen, vloerbedekking en wanbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei. Plaatsen van
vloerbedekking van hout of andere materialen. Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken
van parket en andere vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof.
-           Plaatsen van behang. Schilderen en glaszetten. Het schilderen van het binnen- en
buitenwerk van gebouwen. Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende
producten. Het schilderen van metalenconstructies. Het schilderen van schepen en boten door niet-
gespecialiseerde eenheden.
-           Glaszetten: het aanbrengen van glas, spiegels, enzovoorts. De installatie van binnendeuren,
scheidingswanden, enzovoorts van glas.
-           Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen. De installatie van
particuliere zwembaden. Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom,
enzovoorts. Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, net elders genoemd.
-           Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
-           Het commercialiseren, ontwikkelen en ontwerpen, aan- en verkoop, im- en export, groot- en
kleinhandel, fabricage, onderhoud en herstelling, leveren en plaatsen van alle types van
klimatisering, warmte- en koeltechniek, heating, ventilatie, airconditioning, warmtepompen,
luchtzuivering, centrale stofzuigersystemen & zonwering, zonnepanelen, zonneboiles, combiboilers,
elektrisch installatiemateriaal, …
-           Studie van, onderzoek naar en ontwikkeling van allerhande toepassingen van zonne-energie,
windenergie, energie uit waterkracht en milieutechnologie, hernieuwbare energie, of conventionele
vormen van energie en de opleiding en vorming, van alle mogelijke personen, die in contact kunnen
komen met de hiervoor bedoelde producten en toepassingen, het ondersteunen en stimuleren van
overheidsinitiatieven in de zonne-energie sector, de sector van de hernieuwbare energievormen en
/of milieutechnologie;
-           Uitvoeren van energie-audits en het verrichten van diensten inzake efficiënt energiegebruik
en het gebruik van zonne-energie bij particulieren, bedrijven, overheidsinstellingen en alle andere
actoren in het economisch verkeer evenals advies en begeleiding inzake het bekomen van
groencertificaten en subsidie-aanvragen;
-           Het uitwerken van projecten evenals het verstrekken van opleidingen en adviezen op gebied
van klimaatbeheersing, warmte- en koeltechniek, heating, ventilatie, airconditioning & luchtzuivering,
evenals inzake centrale stofzuigersystemen en zonwering;
Voor eigen rekening:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
A.        Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B.        Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositokassen, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
C.        Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische, fiscale,
sociale, technische of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het
vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
D.        Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E.        Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F.         Handelsbemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het
aanbod van alle mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds, en
de vraag hiernaar anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel.
G.        De commercialisering, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de
huur en verhuur en de distributie van alle soorten goederen en grondstoffen; kortom het voeren van
nationale en internationale trading in de meest uitgebreide betekenis van het woord
H.        Consultancy, publiciteit-, promotie- en marketingactiviteiten
Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle
roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan
ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend (3.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
vijftien juni, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Yasmine FAGARD en Kathleen DEAK,
notarissen te Maasmechelen om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
-voornoemde heer STEENSELS Guido, wonende te 3640 Kinrooi, Leuerbroek 2060/B000, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Is het mandaat van de bestuurder bezoldigd, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met een eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3640 Kinrooi,
Leuerbroek 2060 B.
9. Negende besluit
De algemene vergadering beslist "BAAT ACCOUNTANTS & ADVISEURS" Besloten Vennootschap
met zetel te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 503/4, BTW BE 0846.343.212,  als bijzondere
gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket,
bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze
buitengewone algemene vergadering.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
 
Notaris Kathleen DEAK
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
 
- Voor eensluidend afschrift
- Gecoördineerde statuten
- Verslaggeving