Ondernemingsnr : 0600900548
Naam
(voluit) : COOL ELECTRO CYCLES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel de Smet de Naeyerlaan 98
 : 8370 Blankenberge
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Tom Degryse te Ieper op 30 maart 2022 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap “COOL
ELECTRO CYCLES”, met zetel te 8370 Blankenberge, de Smet de Naeyerlaan 98, met
ondernemingsnummer 0600.900.548, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge, de volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat alle beslissingen die door het
bestuursorgaan (samengesteld uit drie bestuurders) tot op heden werden genomen, voor zoveel als
nodig worden bekrachtigd.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het collegiaal bestuursorgaan thans
geldig is samengesteld uit ten minste drie Bestuurders en dat de tekst van artikel 10 van de statuten
in die zin dient te worden gewijzigd, zodat deze voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 10. Bestuursorgaan
10.1.1 De Vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan samengesteld uit ten
minste drie Bestuurders. Indien de vennootschaps slechts twee bestuurders telt, zullen de
aandeelhouders 6 maanden de tijd hebben om een derde bestuurder aan te stellen. In afwachting
hiervan zal de vennootschap geldig bestuurd worden door de bestaande twee bestuurders.”
DERDE BESLUIT
  De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het thans lopende boekjaar, dat
aangevangen is op 1 oktober 2021, wordt verlengd om te eindigen op 31 december 2022.
VIERDE BESLUIT
  De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat ieder boekjaar voortaan zal
beginnen op 1 januari van elk jaar en eindigen op 31 december van datzelfde jaar, en anderzijds om
de huidige tekst van de eerste zin van artikel 20 van de statuten in die zin te wijzigen, zodat deze
voortaan zal luiden als volgt:
  "Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van
datzelfde jaar.
…”
VIJFDE BESLUIT
       De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om enerzijds, in aansluiting van de
wijziging in het boekjaar, de gewone algemene (jaar)vergadering voortaan te laten  plaatsvinden op
de eerste zaterdag van de maand juni om 14u, en om anderzijds de huidige tekst van de eerste zin
van artikel 15 van de statuten in die zin te wijzigen, zodat deze voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni om 14u.
…”
Luik B
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan ondergetekende notaris alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
           VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
Notaris Tom Degryse