Ondernemingsnr : 0468545434
Naam
(voluit) : PINAKI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zorgvliet 17
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Gert Siffert te
Antwerpen op 10 augustus 2023, neergelegd voor registratie, onder meer het volgende:
 
EERSTE RESOLUTIE:
De vergadering stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering voormeld gegeven en verzoekt de vergadering
ondergetekende notaris uitdrukkelijk om het voorgaande te akteren en in het uittreksel van
onderhavige akte op te nemen dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn. De
vergadering verzoekt de notaris tevens de identiteit van de enige aandeelhouder neer te leggen in
het vennootschapsdossier in toepassing van artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de mededeling van deze neerlegging tevens in toepassing van artikel 2:14, 4°
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bekend te maken.
De voorzitter verwijst naar de verplichting om de statuten van de vennootschap aan te passen en te
herwerken om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De vergadering beslist om de statuten aan te passen, te actualiseren en te hernummeren, met
vaststelling van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij de statuten in overeenstemming
worden gebracht met de genomen resoluties en met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Gelet op het voorgaande licht de voorzitter een volledig nieuwe tekst van de statuten toe.
De vergadering beslist om de statuten te wijzigen door integrale vervanging van de tekst van de
statuten door een nieuwe tekst. De statuten luiden met ingang van vandaag onder meer als volgt (bij
uittreksel):
I. VORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (NV) en haar naam luidt
“PINAKI”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel kan worden overgebracht
naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands
taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op
authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat
dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. Indien ten gevolge van de
verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene
vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap kan bij enkel besluit van het bestuursorgaan administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, werkhuizen, stapelplaatsen, opslagplaatsen en bijkantoren
vestigen, oprichten en/of opheffen, wanneer en waar zij dat nodig acht, in België of in het buitenland,
voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur, verhuur en leasing van hard- en
software, modems en radio’s, computers en toebehoren, elektronica- en communicatietoestellen.
De in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de distributie van farmaceutische en aanverwante producten.
Het uitvoeren van studies in de gezondheidssector met betrekking tot geneesmiddelen en
behandelingen in de breedste zin van het woord, het vervaardigen en/of laten vervaardigen van
geneesmiddelen of andere producten voor de behandeling van ziekten en het commercialiseren
hiervan evenals van de know-how en de opgedane kennis.
Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het
toezicht, de organisatie, de administratie; het verlenen van adviezen en intellectuele en
administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van
benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen
voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest
verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van
bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming
met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onder om het even
welke vorm en dit zonder beperking.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag onder
meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten
ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en
opbrengst, zij mag optierechten nemen en afstaan, verlenen en verwerven van vruchtgebruik, van
rechten van opstal en erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten.
Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook, in
andere vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap mag eveneens alle verbintenissen
aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan. De
vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking erven te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar opnemen.
De opsomming van activiteiten in deze voorwerpsomschrijving dient in de ruimst mogelijke zin
geïnterpreteerd te worden en niet limitatief.
De termen beheer of advies die in deze voorwerpsomschrijving worden vermeld, zijn activiteiten
andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut
van en het toezicht op de beleggingsondernemingen de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
II. KAPITAAL - EFFECTEN
Artikel 5. Kapitaal
a) Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen achthonderdvierendertigduizend
driehonderdvijfenzeventig euro (€ 2.834.375,00). Het is volledig geplaatst en verdeeld in drieduizend
honderdvijfentwintig (3.125) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.
(…)
III. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11. Benoeming en ontslag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven, al dan niet aandeelhouders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes (6)
jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie (3) aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke
bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van
rechtswege haar werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap verbonden zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de
opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding
toekennen.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft de bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. De bestuurder kan zelf het nodige doen om de
beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel
2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Wanneer de plaats van een be-stuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Artikel 12. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 13. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de ven-nootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. De raad van bestuur handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de
algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap
ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door een gedelegeerd bestuurder, aan wie
individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.
Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur kunnen aan derden
niet worden tegengeworpen, zelfs niet indien ze openbaar zijn gemaakt.
(…)
Artikel 17. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen. De
raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur
benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en
eventuele vergoedingen.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan één of meer personen die alleen,
gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden
bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen aan derden niet
worden tegengeworpen, zelfs niet indien ze openbaar zijn gemaakt.
Artikel 18. Bijzondere volmachten
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat dagelijks bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan ingeval van overdreven volmacht.
(…)
Artikel 20. Tegenstrijdig belang
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn
verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet delegeren.
De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in de eerste alinea bedoelde beslissing
of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het
genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een
stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld. In zijn in artikel 3:74 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
bedoelde verslag beoordeelt de commissaris, in een afzonderlijke sectie, de vermogensrechtelijke
gevolgen voor de vennootschap van de besluiten van de raad van bestuur, zoals door hem
omschreven, waarvoor een strijdig belang als bedoeld in de eerste alinea bestaat.
De bestuurder met een belangenconflict als bedoeld in de eerste alinea mag niet deelnemen aan de
beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de
stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de
beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene
vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Voor het overige zal er worden gehandeld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 21. Controle
In de gevallen waarin de wet dit vereist, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen, aan één of meer
commissarissen opgedragen, die worden benoemd door de algemene vergadering voor een
hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. De algemene vergadering stelt tevens hun bezoldiging vast.
Wordt geen commissaris benoemd overeenkomstig de mogelijk-heid voorzien in de wet, dan heeft
iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris. Hij
kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.
IV. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22. Algemene Vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt ieder
jaar gehouden op de tweede dinsdag van de maand mei om 15.00 uur, op de zetel of een andere
plaats aangeduid in de oproeping tot de algemene vergadering. Is die dag een wettelijke feestdag,
dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. Indien er slechts één aandeelhouder
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 24. Oproepingsformaliteiten
De houders van aandelen op naam, de bestuurder(s) en in voorkomend geval de commissaris(sen),
alsook in voorkomend geval de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, van aandelen op naam zonder stemrecht en van winstbewijzen op naam zonder stemrecht,
worden opgeroepen ten minste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering, per e-mail. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij aangetekende brief, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
De oproeping vermeldt de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering
plaatsvindt, en de agenda met opgave van de te behandelen onderwerpen.
Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van
aandelen op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten op naam die met medewerking van
de vennootschap werden uitgegeven, alsook aan de bestuurder(s) en in voorkomend geval aan de
commissaris(sen), een kopie toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.
Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, andere converteerbare obligaties,
andere inschrijvingsrechten en andere certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, op de zetel van de vennootschap een kopie krijgen van zelfde stukken.
Een kopie van zelfde stukken wordt ook onverwijld toegezonden aan diegenen die uiterlijk zeven (7)
dagen vóór de algemene vergadering hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven formaliteiten
om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze toelatingsformaliteiten na dit
tijdstip hebben vervuld, krijgen een kopie van zelfde stukken op de algemene vergadering.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 25. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, mits
vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 26. Vertegenwoordiging van aandeelhouders op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op
voorwaarde dat alle in deze statuten bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn
vervuld en de volmacht vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering wordt neergelegd op de
zetel van de vennootschap.
Het model van volmacht kan door het bestuursorgaan worden vastgesteld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
(…)
Artikel 28. Schriftelijke algemene vergadering
(…)
Artikel 29. Algemene vergadering op afstand
(…)
Artikel 30. Stemming per brief of elektronisch
(…)
Artikel 31. Verdaging van de vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de
jaarrekening drie (3) weken uitstellen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te
stellen.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 32. Aanwezigheidslijst - Aanwezigheidsquorum - Stemrecht
(…)
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering is
vertegenwoordigd.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker
Elke algemene vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten zonder oproeping wanneer alle
aandeelhouders, bestuurder(s) en commissaris(sen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij
akkoord gaan met de agenda.
Elke jaarvergadering of bijzondere algemene vergadering kan na oproeping geldig beraadslagen
wanneer er minstens één (1) aandeel aanwezig of vertegenwoordigd is.
Voor elke buitengewone algemene vergadering dient na oproeping minstens de helft (1/2) van het
kapitaal aanwezig of vertegen-woordigd te zijn. Bij gebreke zal een tweede buitengewone algemene
vergadering na oproeping kunnen besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
aandelen, dit alles onverminderd strengere aanwezig-heidsvereis-ten voorzien door de wet en de
statuten.
Behalve in de gevallen waarin hun krachtens de wet of de statuten stemrecht is toegekend, wordt
voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene
vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met aandelen of winstbewijzen
zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.
(…)
 
V. BOEKJAAR - JAARREKENING - WINST
Artikel 34. Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar en gaat aldus in op 1 januari en
eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar. Op deze laatste dag wordt de boekhouding van
de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, en
voor zover wettelijk verplicht eveneens het jaarverslag, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur verzorgt de bekendmaking van de jaarrekening, na goedkeuring door de
algemene vergadering, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 35. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste één/twintigste (1/20ste) van
de nettowinst voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds één/tiende (1/10de) van het kapitaal heeft bereikt. De verplichting herleeft
indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de)
van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. Het saldo staat ter beschikking van de algemene
vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.
Artikel 36. Uitkering van dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die de raad van bestuur
aanduidt. Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de
jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het
gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die
volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling
wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een
krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Artikel 37. Interimdividenden
De raad van bestuur kan een interimdividend uitkeren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien een commissaris werd aangesteld, gelden tevens de volgende bepalingen:
    •  Tot deze uitkering mag slechts worden overgegaan nadat de raad van bestuur aan de hand van
een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst
volstaat om een interimdividend uit te keren.
    •  Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.
Het besluit van de raad van bestuur om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden
genomen dan twee (2) maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
VI. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 38. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging, onverminderd de
mogelijkheid tot ontbinding voorzien in artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vennootschap blijft na haar ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot
aan de sluiting ervan.
Tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte kan worden besloten mits naleving van de
voorschriften van artikel 2:80 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 39. Vereffening
Behoudens in het geval er toepassing wordt gemaakt van de procedure in één akte zoals voorzien in
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering, treden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege op
als vereffenaar van de vennootschap, en hebben zij de machten zoals bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt en ontslaat bij gewone
meerderheid van stemmen de vereffenaars en stelt hun bevoegdheid vast.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering
bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij de vereffening wordt rekening gehouden met de rechten van de eventuele houders van andere
effecten.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het nettoactief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 40. Keuze van woonplaats
Elk lid van een bestuursorgaan of elk lid van het dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats
doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat
raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De houders van effecten, bestuurders, commissarissen of vereffenaars, die in België geen
woonplaats heeft, zijn verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en
alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de
zetel van de vennootschap, waar hen alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen,
dagvaardingen, kennisgevingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan betreffende de
zaken van de vennootschap.
Artikel 41. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar (voormalige) aandeelhouders, (voormalige) bestuurders, (voormalige) gedelegeerd bestuurders,
(voormalige) leden van het dagelijks bestuurder, (voormalige) vaste vertegenwoordigers,
(voormalige) directeurs, en/of (voormalige) vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 42. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
TWEEDE RESOLUTIE:
De vergadering machtigt tevens “De Deyne, Verhoeye Accountants en Belastingsconsulenten”,
ondernemingsnummer 0809.489.744, met zetel te 9920 Lievegem, Kort Eindeken 25, en hun
aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk
kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen (KBO) en het Ondernemingsloket, een Ondernemingsloket aan te duiden,
aanpassingen te verrichten inzake het UBO-register en de hierboven genomen besluiten ter kennis
te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere (overheids)
instellingen, en meer in het algemeen alle administratieve handelingen te stellen ten aanzien van
onder meer de belastingdiensten en andere (overheids)instellingen.
De vergadering stelt vast dat in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) de voornoemde
besloten vennootschap BENE FACTO wordt vermeld als ‘Persoon belast met dagelijks bestuur’ van
PINAKI.
In de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 augustus 2021 (bekendgemaakt
onder nummer 2021-08-04/0093286) wordt echter gemeld dat de raad van bestuur van PINAKI dd.
11 juni 2021 heeft beslist om de voornoemde besloten vennootschap PETRAC te herbenoemen als
gedelegeerd bestuurder (en dus niet de besloten vennootschap BENE FACTO).
De vergadering machtigt ondergetekende notaris om het voorgaande recht te zetten in de KBO en
om aldus de besloten vennootschap PETRAC in de KBO te registreren als gedelegeerd bestuurder
van PINAKI.
 
Voor ontledend uittreksel;
Samen neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten;
 
Notaris Gert Siffert
Antwerpen, 10 augustus 2023