Ondernemingsnr : 0896078179
Naam
(voluit) : DELAERE TRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sijslostraat 80
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 23 december 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"DELAERE TRANS" volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte
van het kapitaal vijftigduizend euro (€ 50.000,00) bedroeg, het niet gestorte gedeelte van het kapitaal
nul euro (€ 0,00) bedroeg en de wettelijke reserve vijfduizend euro (€ 5.000,00)bedroeg, en dat op 1
januari 2020, van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, in toepassing van artikel 39,
§2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), het volgestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve, omgevormd werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
3/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen als volgt:
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam DELAERE TRANS.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp in België en/of in het
buitenland, voor eigen rekening, hetzij in eigen naam
hetzij als tussenpersoon of commissionair, voor rekening
van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
I. Specifieke activiteiten
- het algemeen vervoer van alle goederen in België en
in het buitenland, en alles wat daarmee enig verband
houdt; het laden, lossen, opslaan, verzenden en de
expeditie van alle goederen van welke aard ook;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer van, groot- en
kleinhandel en commissiehandel en vertegenwoordiging in,
de huur en verhuur, de herstelling, bevrachting en
depannage van alle voertuigen, aanhangwagens en hun
onderdelen en toebehoren;
- de tussenkomst als vervoercommissionair, -makelaar
of -agent;
- het uitvoeren van alle administratieve werkzaamheden in verband met vervoer, in de ruimste zin
van het woord, zoals onder meer het verzorgen van documentatie;
- alle verhuisdiensten in de ruimste zin van woord;
- verhuur van vrachtwagens met bestuurder;
- overige vrachtbehandeling;
- de opslag en de exploitatie voor rekening van derden van overige opslagvoorzieningen (silo's,
pakhuizen, hangars, containerparken, tank, dit alles in
de ruimste zin van het woord) voor diverse goederen,
inclusief landbouwproducten;
- het verrichten van alle besteldiensten, met onder
meer het ,ophalen van vracht en het groeperen van
individuele vracht voor de verzending, het distribueren
en thuisbezorgen van vracht bij aankomst;
- het bezorgen van expresvracht in de ruimste zin van
het woord;
II. Algemene activiteiten
A/ het verwerven van participaties in eender welke
vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen
en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de
coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet
een participatie aanhoudt;
B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook
borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten
behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
kredietinstellingen;
C/ het verlenen van adviezen van financiële,
technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten
verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en
algemeen bestuur;
D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten en
opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend
vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van
onroerende góederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen; verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende
en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van
welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van
commerciële, industriële, onroerende, roerende of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met
haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere
wijze, in de ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar
voorwerp.
De vennootschap mag alle verrichtingen, zowel in
België als in het buitenland, stellen van commerciële,
industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en
Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire
bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door VIJFHONDERD (500) aandelen
op naam, die ieder één/vijfhonderdste (1/500e) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan
één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de 1e vrijdag van de maand mei om 10 uur.
*Elk aandeel geeft recht op één stem.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
*De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt
verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
4/§1.De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder:de besloten
vennootschap “JAH!”, met zetel te 8020 Oostkamp, Veldhoekstraat 94.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder het nummer
0895.140.843.
Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DELAERE Tom, wonende te
8020 Oostkamp, Veldhoekstraat 94,ontslag te geven uit haar functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
§2.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur van de besloten vennootschap “JAH!”, voornoemd,met zetel te 8020
Oostkamp, Veldhoekstraat 94.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder het nummer
0895.140.843.
Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DELAERE Tom, voornoemd,
wonende te 8020 Oostkamp, Veldhoekstraat 94.
Die vertegenwoordigd als gezegd, verklaart te aanvaarden.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5/De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten
en heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te
maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
6/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend
adres: te 8020 OOSTKAMP, Sijslostraat 80.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
7/ De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan Opti Tax &
Accountancy, Stratem 11, Bus 1,9880 AALTER en aan haar aangestelden aan wie de macht
verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te
ondertekenen ten einde alle nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen
besluiten, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen.
Kortom al te doen wat nodig of nuttig is, doch zonder beperkend te zijn: op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte en uit
overdrachtsakten of –documenten blijkende aandelenoverdrachten daarin uit te voeren en te
ondertekenen,
de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de
wijziging van de btw-identificatie, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter BOSSUYT
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten