Ondernemingsnr	0466 121 523
Naam
P.S. Benelux Transport
verkort
Besloten Vennootschap	Rechtsvorm
2300 Turnhout, Bremheidelaan 10	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing - ontslag en benoeming bestuurders
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 01/05/2025 blijkt het volgende;
1/ Ontslag van Spike Spoelstra als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag dat met ingang op 30/04//2025 werd aangeboden door Spike
Spoelstra, met woonplaats te Van Ruysdaellaan 12 - 2661SE Bergschenhoek (Nederland) als niet-statutaire
bestuurder.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
2/ Ontslag van Martijn Timmermans als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag dat met ingang op 30/04/2025 werd aangeboden door Martijn
Timmermans, met woonplaats te Haverkamplaan 25 - 1911 LK Uitgeest (Nederland), als niet-statutaire
bestuurder.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
3/ Benoeming van B.V. PSN Holding als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van B.V. PSN Holding, met zetel te 4131MA Vianen
Dijkleger 6, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 30/04/2025. Dit mandaat geldt voor onbepaalde
duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders
over zou beslissen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
4/ Benoeming van B.V. PS Nachtdistributie als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van B.V. PS Nachtdistributie, met zetel te 4131MA Vianen
Dijkleger 6, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 30/04/2025.
Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar
met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
5/ Benoeming van Frank ten Wolde als vaste vertegenwoordiger van de B.V. PSN Holding
Rechtspersoon PSN Holding B.V. heeft Frank Ten Wolde, met woonplaats te Zuidveld 37,
9755TL, Onnen benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 30/04/2025.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming
door de rechtspersoon PSN Holding B.V. van Frank Ten Wolde als zijn vaste vertegenwoordiger.
6/ Benoeming van Jacobus Fidelia Paulus Nuijten als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon PS
Nachtdistributie B.V. Rechtspersoon PS Nachtdistributie B.V. heeft Jacobus Fidelia Paulus Nuijten, met
woonplaats te Nieuwe Molenweg 65, 4661
SC Halsteren benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 30/04/2025.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de benoeming
door de rechtspersoon PS Nachtdistributie B.V. van Jacobus Fidelia Paulus Nuijten als zijn vaste
vertegenwoordiger.
7/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Bremheidelaan 10, 2300
Turnhout naar Noordersingel 17, 2140 Borgerhout, en dit vanaf 01/05/2025.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
8/ Rondvraag varia
Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.
9/ Volmacht aan BV Konsilanto
Er wordt volmacht verleend aan de besloten vennootschap "KONSILANTO", ingeschreven in het
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0404.876.020, met zetel te 2550
Kontich, Prins Boudewijnlaan 7B bus 0201, en aan haar mandatarissen en lasthebbers:
·A.K.A.G .! BV, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door Johan Jacobs;
·Ultra Wolf BV, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door Kris Bollen;
·VAMOSY CommV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Sylvie van Mol;
·ACC-KODI CommV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Greet Slegers;
·RYKO BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Koen Rymenants;
·Red Deer Consulting CommV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Marchien de Ree.
Deze zijn elk afzonderlijk bevoegd met recht van indeplaatsstelling, voor het verrichten van alle administratieve
formaliteiten inzake deze beslissing(en), o.a. publicatie in het Belgisch Staatsblad, wijziging KBO en
aansluiten/uitschrijven sociaal verzekeringsfonds.
Konsilanto BV
vertegenwoordigd door
A.K.A.G .! BV
gedelegeerde bestuurder
vast vertegenwoordigd door Johan Jacobs
gecertificeerd fiscaal accountant