Ondernemingsnummer :
0465467762
Benaming :
(voluit) :
DE TAVERNIER-VANHAECKE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Leuzestraat(Bel) 60
8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
UIT DE AKTE verleden door Meester Bernard BOES, notaris te Kortrijk (eerste kanton), vennoot van
de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk,
Rijselsestraat 20, ondergetekend op dertig maart tweeduizend achttien;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE TAVERNIER - VANHAECKE”,
met zetel te Kortrijk, Bellegem, Leuzestraat 60,
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer
0465.467.762 en BTW-plichtig met nummer BE0465.467.762.
BLIJKT HET VOLGENDE:
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat:
    1.  De vergadering van vandaag heeft volgende agenda:
1. Voorstel tot kapitaalvermindering met een bedrag van 820.750,- euro om het te brengen van
870.750,- euro op 50.000,- euro zonder vernietiging van aandelen, doch met vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen.
De kapitaalvermindering zal gebeuren door terugbetaling aan de aandeelhouders van een bedrag
van 16.415,- euro per aandeel en zal worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal,
ingebracht ingevolge de beslissing tot kapitaalverhoging van de buitengewone algemene vergadering
van 26 maart 2014, in toepassing van artikel 537 WIB92.
De kapitaalvermindering geschiedt omdat de vennootschap overgekapitaliseerd is en dat deze
kapitaalvermindering dus kadert binnen de goede werking van de vennootschap.
2. Aanpassing van artikel vijf van de statuten.
b) Alle aandeelhouders die samen de totaliteit van de aandelen vertegenwoordigen, zijn aanwezig of
vertegenwoordigd.
c) Alle zaakvoerders zijn aanwezig in hun hoedanigheid van aandeelhouder, werden geldig
opgeroepen;
d) De vennootschap heeft geen converteerbare obligaties, of warrants uitgegeven.
e) De vennootschap heeft geen commissaris aangesteld.
f) De vergadering is geldig samengesteld en kan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over de
agenda.
g) De vennootschap heeft bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 26 maart
2014 gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2014-04-16/0082626
besloten tot een kapitaalverhoging met een bedrag van 820.750,00 euro, in uitvoering van artikel 537
WIB92.
h) De vennootschap kwalificeert als een kleine vennootschap op grond van artikel 15 van het
wetboek van vennootschappen.
i) De aandelen van de vennootschap werden niet geschonken in toepassing van de schenking van
familievennootschappen, waarvoor een vereiste van kapitaalbehoud nog van toepassing is.
Luik B
De vergadering neemt kennis van de verklaringen door de voorzitter, vat de agenda aan, en neemt
de volgende besluiten:
Eerste besluit.
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen zoals voorgesteld in punt 1
van de agenda.
De vergadering besluit dat de kapitaalvermindering zal gebeuren door terugbetaling aan de
aandeelhouders van een bedrag van 16.415,- euro per aandeel en zal aangerekend worden op het
werkelijk gestort kapitaal ingebracht ingevolge de beslissing tot kapitaalverhoging van de
buitengewone algemene vergadering van 26 maart 2014, in toepassing van artikel 537 WIB92.
Ondergetekende notaris verklaart dat teneinde de rechten van de schuldeisers te vrijwaren, het
bedrag van de kapitaalvermindering, overeenkomstig de wet, gedurende een periode van minstens
twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, moet geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de
vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden.
De kapitaalvermindering geschiedt omdat de vennootschap overgekapitaliseerd is en dat deze
kapitaalvermindering dus kadert binnen de goede werking van de vennootschap.
Tweede besluit.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalvermindering, het kapitaal vastgesteld is op
50.000,00 euro vertegenwoordigd door 50 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
De vergadering besluit artikel 5 der statuten te vervangen door hiernavolgende tekst:
"Het kapitaal is vastgesteld op 50.000,- euro vertegenwoordigd door 50 aandelen met een gelijke
fractiewaar-de.
Bij de oprichting bedroeg het kapitaal van de vennootschap 50.000,- euro, vertegenwoordigd door 50
aandelen met een gelijke fractiewaarde.
De algemene vergadering van 26 maart 2014 verhoogde het kapitaal met 820.750,- euro om het te
brengen van 50.000,- euro op 870.750,- euro door inbreng in natura en zonder creatie van nieuwe
aandelen.
De algemene vergadering van 30 maart 2018 verminderde het kapitaal met 820.750,- euro om het te
brengen van 870.750,00 euro op 50.000,- euro door aanrekening op het werkelijk gestort kapitaal en
zonder vernietiging van aandelen.
Bij kapitaalverhoging door geldelijke inbreng, zal rekening dienen gehouden te worden met het
wettelijk recht van voorkeur ten gunste van aandeelhouders en bevoorrechte personen, behalve bij
éénhoofdigheid van de vennootschap.".
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
VOLMACHT.
Met het oog op de bewerkingen in het ondernemersloket en de BTW, verklaren de verschijners
volmacht met mogelijkheid tot substitutie te geven aan "Titeca Accountancy Mouscron NV" te
Mouscron, Boulevard Industriel 72.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Meester Bernard BOES, notaris te Kortrijk (eerste kanton), vennoot van de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk,
Rijselsestraat 20"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte kapitaalvermindering – wijziging statuten de dato dertig maart tweeduizend
achttien;
- gecoördineerde statuten.