Ondernemingsnr : 0458749325
Naam
(voluit) : SABLON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Jakobsstraat 70
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op negentien oktober.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SABLON", met adres van
de zetel te Brugge (B-8000 Brugge), Sint-Jakobsstraat 70, met ondernemingsnummer 0458.749.325
RPR (...).
Hierna de "vennootschap" genoemd.
(…)
BESLUITEN
Vervolgens heeft de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, handelend in de plaats
van de algemene vergadering, de volgende besluiten genomen, welke zij de notaris heeft verzocht
authentiek vast te stellen:
EERSTE BESLUIT: Vaststelling vereniging alle aandelen in één hand - mededeling overeenkomstig
artikelen 2:8, §4 en 2:14, 4° Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering neemt kennis van het gegeven dat al haar aandelen sinds 18 september 2023 in één
hand zijn verenigd en gehouden worden door de vennootschap "VDD PROJECT DEVELOPMENT",
voornoemd.
(…)
TWEEDE BESLUIT: Bevestiging en bekrachtiging van de verplaatsing van de zetel van de
vennootschap naar het Vlaamse Gewest en bijgevolg van de wijziging van de taal van de
vennootschap naar het Nederlands
De vergadering besluit de verplaatsing van het zetel van de vennootschap naar het Vlaamse
Gewest, en meer bepaald naar 8000 Brugge, Sint Jakobsstraat 70 (krachtens besluit van de raad
van bestuur dedato 18 september 2023, neergelegd ter publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch
Staasblad), en bijgevolg de wijziging van de taal van de vennootschap naar het Nederlands, te
bevestigen en te bekrachtigen.
DERDE BESLUIT: Opheffing overdrachtsbeperkingen op aandelen.
De vergadering besluit de overdrachtsbeperkingen op aandelen op te heffen, en bijgevolg artikel 10
van de actuele tekst van statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit artikel 7 van de, hierna
aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.
VIERDE BESLUIT: Wijziging samenstelling, besluitvorming, beraadslaging, bestuursbevoegdheid en
externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
De vergadering besluit, teneinde de mogelijkheid te voorzien om het bestuur van de vennootschap
op te dragen aan slechts één (1) bestuurder, de regeling inzake de samenstelling, besluitvorming,
beraadslaging, bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg artikelen 11 tot en met 19 van de huidige statuten te wijzigen
en te vervangen zoals blijkt uit de artikelen 16 tot en met 20 van de, hierna aan te nemen, nieuwe
tekst van de statuten.
VIJFDE BESLUIT: Wijziging van de afsluitingsdatum van het boekjaar
De vergadering besluit de afsluitingsdatum van het boekjaar te wijzigen en deze vast te stellen op
éénendertig december (31/12) van ieder jaar.
Als overgangsbepaling zal het lopend boekjaar, begonnen op 1 juli 2023, afgesloten worden op
éénendertig december tweeduizend vierentwintig (31/12/2024), en uitzonderlijk achttien (18)
maanden activiteit bestrijken.
De vergadering besluit bijgevolg de eerste alinea van artikel 30 van de statuten te wijzigen en te
vervangen zoals blijkt uit de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.
ZESDE BESLUIT: Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar de
laatste woensdag van de maand juni, om zestien uur (16:00).
Bijgevolg, zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in tweeduizend vijfentwintig
(2025).
De vergadering besluit bijgevolg de eerste alinea van artikel 22 van de statuten te wijzigen en te
vervangen zoals blijkt uit de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.
ZEVENDE BESLUIT: Wijziging van de beraadslaging en besluitvorming van de algemene
vergadering
De vergadering besluit de regeling inzake de beraadslaging en besluitvorming van de algemene
vergadering te wijzigen en bijgevolg de artikelen 21 tot en met 29 van de actuele statuten te wijzigen
en te vervangen zoals blijkt uit de hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.
ACHTSTE BESLUIT: Aanname nieuwe tekst van statuten
De vergadering besluit ingevolge de voorgaande besluiten, waaronder de verplaatsing van de zetel
naar het Vlaamse Gewest, een nieuwe tekst van statuten aan te nemen.
De nieuwe tekst van statuten luidt als volgt (hierna volgt een uittreksel):
"RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap (NV).
Zij heeft de naam "SABLON".
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken,
al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van een rechtspersoon moeten de volgende gegevens
vermelden:
1° de naam van de rechtspersoon;
2° de rechtsvorm, voluit of afgekort;
3° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de rechtspersoon;
4° het ondernemingsnummer;
5° het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de
rechtbank van de zetel van de rechtspersoon;
6° in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de rechtspersoon;
7° in voorkomend geval, het feit dat de rechtspersoon in vereffening is..
Eenieder die namens de vennootschap optreedt bij een akte waarbij niet is voldaan aan de vereisten
van het voorgaande lid, kan naar gelang van de omstandigheden persoonlijk aansprakelijk worden
gesteld voor de verbintenissen die de vennootschap is aangegaan.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en
voor rekening van derden, alle vastgoedverrichtingen, de aankoop, de verkoop, de verbouwing, de
herstelling, de bouw, de onderhoudswerken, de verhuur, het beheer, de verkaveling en de
verbetering van alle gebouwen, alsook de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van alle materieel en
alle artikelen en goederen die betrekking hebben op de bouw.
Ze mag alle burgerlijke, industriële, eigendoms- of effectentransacties uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking
van dat voorwerp kunnen ontwikkelen of vergemakkelijken.
Zij mag op om het even welke wijze een belang nemen in om het even welke vennootschap of
onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is aan het hare of waarvan het voorwerp
van aard kan zijn, zelfs onrechtstreeks, de uitbreiding van haar verrichtingen of de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp te vergemakkelijken, zonder afbreuk te doen aan de
beperkingen bepaald in artikel 7:225 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Zij kan ook samenwerkings-, rationalisatie-, associatie- of andere overeenkomsten aangaan met
deze vennootschappen of ondernemingen.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap mag door een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend zoals bij
een statutenwijziging, ontbonden worden.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt een miljoen vijfenzeventigduizend achttien euro negenenvijftig cent
(1.075.018,59 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend veertien (2.014) aandelen, zonder vermelding van
een nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op een deel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het deel
dat dit aandeel het kapitaal vertegenwoordigt.
AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam al dan niet voorzien van een volgnummer.
(…)
KAPITAALVERHOGING
(…)
Het is de vennootschap echter verboden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, in te schrijven op
haar eigen kapitaalverhoging.
(…)
KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD – VOORKEURRECHT
Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de
converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten, eerst aangeboden worden aan de aandeel-
houders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht eerst aan de houders van
aandelen van de uit te geven soort toe, overeenkomstig artikel 7:188 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Indien een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een
voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de
algemene vergadering.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden
aangekondigd overeenkomstig artikel 7:189 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, binnen de perken van de
overdraagbaarheid van de aandelen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van
voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de
vruchtgebruiker.
Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote
eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele
interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote
eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.
Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele
intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de
blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.
Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het
recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders,
die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben en dit naar evenredigheid met het aantal aandelen
dat zij bezitten, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het
bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer
ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn
opgenomen, kunnen derden intekenen op de nieuw uit te geven aandelen.
(…)
KAPITAALVERMINDERING
Tot een kapitaalvermindering kan slechts besloten worden door beslissing van de algemene
vergadering beraadslagend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en
met gelijke behandeling van de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden. De
oproeping tot de algemene vergadering vermeldt het doel van de vermindering en de voor de
verwezenlijking ervan te volgen werkwijze.
Wanneer de eigendom van een aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, en het
kapitaal wordt verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, onder last deze te plaatsen op een bijzondere rekening op
naam van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen blote
eigenaar en vruchtgebruiker.
BESTUUR - CONTROLE
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag het mandaat van
de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
2. Ingeval van één enkele bestuurder, kan deze benoemd worden in de statuten of door de algemene
vergadering voor een bepaalde of onbepaalde duur.
Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag,
kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met
naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval
daartoe wettige redenen bestaan. Houders van aandelen met stemrecht die minstens 10% van het
kapitaal vertegenwoordigen, kunnen evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan
niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder
wegens wettige redenen in te stellen.
3. Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur bestaande uit ten minste het
minimum aantal bestuurders vereist door de wet, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders
worden benoemd voor hoogstens zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders maar
hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de
algemene vergadering het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen
met onmiddellijke ingang beëindigen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Wanneer een plaats van een bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of enige andere reden,
hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
In dat geval dient de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, over te gaan tot de
bevestiging van het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder; bij bevestiging volbrengt de
gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht .
(…)
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen die in rechte of op andere wijze worden opgesteld,
worden ondertekend door de enige bestuurder of door twee bestuurders, dan wel door de persoon
aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen.
BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal het bestuursorgaan handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd:
(i)     als er een raad van bestuur is: door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder,
of door twee bestuurders samen optredend;
(ii)     het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen,
die door de algemene vergadering voor een periode van drie jaar wordt benoemd onder de
bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de
geregistreerde auditkantoren, of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of
dient te worden benoemd.
De bezoldiging van de commissaris(sen) zal door de algemene vergadering bij elke benoeming
worden vastgesteld.
De uittredende commissarissen zijn herbenoembaar.
(…)
ALGEMENE VERGADERINGEN
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE
VERGADERING
(…)
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste woensdag van de maand juni
om zestien uur (16:00).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de voorafgaande
werkdag plaats.
(…)
OPROEPING
De algemene vergadering, zowel de jaarvergadering als een buitengewone, komt bijeen op initiatief
van het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar en de datum en het uur
waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:127 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De oproepingen worden gedaan ten minste vijftien dagen voor de vergadering, per e-mail naar het
door de geadresseerde opgegeven e-mailadres of per gewone post naar het door de vennootschap
laatst gekende adres, aan de houders van de aandelen op naam, van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam en met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.
Ieder persoon kan aan deze oproeping verzaken, en zal in ieder geval beschouwd worden als zijnde
regelmatig opgeroepen als hij op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
(…)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem en
indien de formaliteiten waaraan zij moeten voldoen werden vervuld.
VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. Hij kan zelfs zijn stem op afstand uitbrengen, vóór de
vergadering, door briefwisseling of via de website van de vennootschap door middel van een
formulier ter beschikking gesteld door de vennootschap De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de handtekening bedoeld in artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek).
(…)
BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering mag door het bestuursorgaan ter zitting met
maximum drie weken verlengd worden. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen
besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De volmachten en de
formaliteiten die uitgevoerd werden om de eerste algemene vergadering te kunnen bijwonen blijven
geldig voor de tweede vergadering. Deze laatste beraadslaagt over dezelfde dagorde en beslist
definitief
Op voorstel van het bestuursorgaan of de persoon die de algemene vergadering bijeenroept, kan de
vergadering ook op afstand worden gehouden, langs elektronische weg of met gelijk welk vocaal
(conferentiegesprek), visueel (videovergadering) of schriftelijk communicatiemiddel (bespreking via
een intern of extern beveiligd platform of door uitwisseling van elektronische post, waarbij alle leden
tegelijkertijd op één enkel systeem voor berichtenverkeer aangesloten zijn). De aandeelhouders die
op die wijze aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de plaats
waar de algemene vergadering gehouden wordt, wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen.
(…)
MEERDERHEID
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen.
(…)
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig december (31/12) van elk jaar.
(…)
WINSTVERDELING
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst, bij gewone meerderheid van stemmen en binnen de grenzen bepaald door
de wet.
INTERIMDIVIDENDEN
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
De beslissing van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
ONTBINDING EN VEREFFENING
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa eerst
aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug
te betalen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars rekening met
deze situatie en herstellen zij vóór de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te
plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die
onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten gunste van de
aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.
Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.
(…).".
NEGENDE BESLUIT: Ontslag bestuurders
De vergadering besluit om met ingang op heden:
-        mevrouw VERHELST Griet (…), wonende te Aalter (B-9881 Aalter), Spildoorn 4,
-        de besloten vennootschap "TDV Real Estate Investments", met adres van de zetel te Knokke-
Heist (B-8300 Knokke-Heist), Keuvelhoekstraat 194, met ondernemingsnummer BTW BE0736.
958.785 RPR Gent, afdeling Brugge, vast vertegenwoordigd door de heer DE VOS Thibaut (…),
wonende te Knokke-Heist (B-8300 Knokke-Heist), Keuvelhoekstraat 194, en
-        de naamloze vennootschap "JOMABRIFI", met adres van de zetel te Brugge (B-8000 Brugge),
Sint-Jakobsstraat 70, met ondernemingsnummer BTW BE0446.114.975 RPR Gent, afdeling Brugge,
vast vertegenwoordigd door de heer VANDENDRIESSCHE Johan (…), wonende te Aalter (B-9881
Aalter), Spildoorn 4,
te ontslaan als (niet-statutaire) bestuurders van de vennootschap.
(…)
TIENDE BESLUIT: Benoeming bestuurder
De vergadering besluit met onmiddellijke ingang te benoemen als niet-statutair bestuurder van de
vennootschap: de besloten vennootschap "VDD PROJECT DEVELOPMENT", met adres van de
zetel te Brugge (B-8000 Brugge), Sint-Jakobsstraat 70, met ondernemingsnummer BTW BE0826.
235.310 RPR Gent, afdeling Brugge, vast vertegenwoordigd door de heer VANDENDRIESSCHE
Johan, voornoemd,
en dit voor onbepaalde duur.
De vergadering besluit de door voormelde vennootschap "VDD PROJECT DEVELOPMENT" en
voormelde heer Johan Vandendriessche, sinds 18 september 2023, gestelde bestuurshandelingen,
voor zoveel als nodig, uitdrukkelijk te bevestigen en te bekrachtigen.
(…)
Hun bevoegdheden zijn beschreven onder de artikelen 19 en 20 van de nieuwe tekst van de
statuten.
ELFDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii)
ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
conform de wettelijke bepalingen en (iii) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan
afzonderlijk handelend) en Pierre Lüttgens, Filip Van Acoleyen, Brent Mastin, Anthea Debou en
Simon Meyskens, elke andere advocaat van Deloitte Legal-Lawyers, elk met bevoegdheid
afzonderlijk te handelen en recht op indeplaatsstelling, en keuze van woonplaats doende bij "Deloitte
Legal-Lawyers", te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, evenals aan de bedienden,
aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, één (1) volmacht,
de gecoördineerde statuten).
 
(geregistreerd)
 
Stijn RAES,
Notaris.