Ondernemingsnummer :
0677903009
Benaming :
(voluit) :
VANDORMAEL MANAGEMENT CONSULTANCY
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Anspachlaan 187 bus 5
1000 Brussel
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sandry Gypens, Notaris te Strombeek-Bever
(Grimbergen), in datum van vijf december tweeduizend negentien, dat de buitengewone algemene
vergade-ring der aandeel-houders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"VANDORMAEL MANAGEMENT CONSULTANCY", met zetel te 1000 Brussel, Anspachlaan 187
bus 5, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0677.903.009 RPR
Brussel, de volgende beslissingen heeft genomen: (…)
Eerste besluit – wijziging van de benaming van de vennootschap
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar “De Pauw Nursing”, vanaf
heden.
Tweede besluit – verplaatsing van de zetel van de vennootschap
De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar: “Acacialaan 13 te Strombeek-Bever’
Derde besluit - Verslag van de zaakvoerder
De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder over de
hiernavermelde doelwijziging, opgesteld op 15 november 2019. Overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen is aan dit verslag een staat van activa en passiva gevoegd die dateert van 30
september 2019, hetzij minder dan drie maanden oud.
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.
Vierde besluit – Doelwijziging
Zoals voorgesteld door de zaakvoerder , beslist de vergadering het doel te wijzigen. Voortuin luidt het
doel als volgt:
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in deelneming in overeenstemming met de medische normen en plichten,
medische en paramedische zorgen te verstrekken aan de patiënten op het stuk van de algemene
zorgverstrekking en ten dien einde alle materiële voorwaarden te scheppen met het oog op het
verstrekken van bedoelde medische en paramedische zorgen. Ten dien einde is de vennootschap
bevoegd om alle handelingen te verrichten die daartoe noodzakelijk of nuttig zijn. Zij kan onder meer
geneeskundige apparatuur aanschaffen dienstig voor het onderzoek en paramedische personeel
aanwerven die de vennoot in de uitoefening van haar beroep bijstaan.
Zo mag de vennootschap onder andere bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie,
inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het
maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening
van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Zij kan met het oog op de realisatie van haar maatschappelijk doel alle commerciële, industriële,
technische, juridische, financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die zij noodzakelijk,
nuttig of aangewezen acht, zowel direct als indirect, met inbegrip van de onder aanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben.
Zij mag alle financiële activiteiten en alle roerend –en onroerend goed verhandelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel of deze activiteiten die
Luik B
haar zullen toelaten voordelen te halen voor haar ontwikkeling.
De vennootschap mag tevens onroerende en roerende goederen verwerven met het oog op de
terbeschikkingstelling ervan aan derden, ongeacht de juridische vorm van deze
terbeschikkingstelling.
De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, hierbij
rekening houdend met de bepalingen van het vennootschapsrecht.
Zij mag de genoemde en bedoelde verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening uitvoeren,
alsook in naam en/of voor rekening van derden.
De vennootschap mag de genoemde en bedoelde verrichtingen uitvoeren in België of in het
buitenland, voor eigen rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap mag echter op geen enkele manier aan vermogensbeheer of beleggingsadvies
doen als bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en
beleggingsadviseurs en de uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke
latere wet en/of uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke latere wet en/of
die deze uitvoeringsbesluiten die deze zouden komen vervangen.
De vennootschap kan wel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak.
De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en instemmend in de voorwaarden
vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het maatschappelijk doel uitleggen, verklaren en
uitbreiden.
Het komt aan de bestuurders toe de aard en de uitgebreidheid van het maatschappelijk doel te
interpreteren.
Vijfde besluit - aanpassing statuten aan genomen besluiten
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt:
- artikel 1: de tekst van dit artikel wordt vervangen als volgt:
“ De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en onder de naam “De Pauw Nursing’
- artikel 2: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende:
“ De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1853 Strombeek-bever, Acacialaan 13”
- Artikel 3: De tekst van dir artikel wordt vervangen door volgende tekst :
“De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in deelneming in overeenstemming met de medische normen en plichten,
medische en paramedische zorgen te verstrekken aan de patiënten op het stuk van de algemene
zorgverstrekking en ten dien einde alle materiële voorwaarden te scheppen met het oog op het
verstrekken van bedoelde medische en paramedische zorgen. Ten dien einde is de vennootschap
bevoegd om alle handelingen te verrichten die daartoe noodzakelijk of nuttig zijn. Zij kan onder meer
geneeskundige apparatuur aanschaffen dienstig voor het onderzoek en paramedische personeel
aanwerven die de vennoot in de uitoefening van haar beroep bijstaan.
Zo mag de vennootschap onder andere bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie,
inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het
maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening
van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Zij kan met het oog op de realisatie van haar maatschappelijk doel alle commerciële, industriële,
technische, juridische, financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die zij noodzakelijk,
nuttig of aangewezen acht, zowel direct als indirect, met inbegrip van de onder aanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben.
Zij mag alle financiële activiteiten en alle roerend –en onroerend goed verhandelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel of deze activiteiten die
haar zullen toelaten voordelen te halen voor haar ontwikkeling.
De vennootschap mag tevens onroerende en roerende goederen verwerven met het oog op de
terbeschikkingstelling ervan aan derden, ongeacht de juridische vorm van deze
terbeschikkingstelling.
De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, hierbij
rekening houdend met de bepalingen van het vennootschapsrecht.
Zij mag de genoemde en bedoelde verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening uitvoeren,
alsook in naam en/of voor rekening van derden.
De vennootschap mag de genoemde en bedoelde verrichtingen uitvoeren in België of in het
buitenland, voor eigen rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap mag echter op geen enkele manier aan vermogensbeheer of beleggingsadvies
Luik B
doen als bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en
beleggingsadviseurs en de uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke
latere wet en/of uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke latere wet en/of
die deze uitvoeringsbesluiten die deze zouden komen vervangen.
De vennootschap kan wel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak.
De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en instemmend in de voorwaarden
vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het maatschappelijk doel uitleggen, verklaren en
uitbreiden.
Het komt aan de bestuurders toe de aard en de uitgebreidheid van het maatschappelijk doel te
interpreteren.”
Zesde besluit - Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Zevende besluit – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twaalf duizend vierhonderd euro (12.400,00), van rechtswege omgezet worden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00) omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
Achtste besluit – beschikbaar maken van eigen vermogen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig om te zetten in
beschikbaar eigen vermogen, te weten ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00).
De vergadering gaat niet over tot uitkering van dit vermogen, zodat de bepalingen van artikel 5:142
en 5:143 WVV hier geen toepassing vinden.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Negende besluit – Aanneming van volledig nieuwe statuten, zonder wijziging van het voorwerp.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN.
Artikel 1. - Naam en Rechtsvorm .
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « De
Pauw Nursing ». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in deelneming in overeenstemming met de medische normen en plichten,
medische en paramedische zorgen te verstrekken aan de patiënten op het stuk van de algemene
Luik B
zorgverstrekking en ten dien einde alle materiële voorwaarden te scheppen met het oog op het
verstrekken van bedoelde medische en paramedische zorgen. Ten dien einde is de vennootschap
bevoegd om alle handelingen te verrichten die daartoe noodzakelijk of nuttig zijn. Zij kan onder meer
geneeskundige apparatuur aanschaffen dienstig voor het onderzoek en paramedische personeel
aanwerven die de vennoot in de uitoefening van haar beroep bijstaan.
Zo mag de vennootschap onder andere bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie,
inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het
maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening
van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Zij kan met het oog op de realisatie van haar maatschappelijk doel alle commerciële, industriële,
technische, juridische, financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die zij noodzakelijk,
nuttig of aangewezen acht, zowel direct als indirect, met inbegrip van de onder aanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben.
Zij mag alle financiële activiteiten en alle roerend –en onroerend goed verhandelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel of deze activiteiten die
haar zullen toelaten voordelen te halen voor haar ontwikkeling.
De vennootschap mag tevens onroerende en roerende goederen verwerven met het oog op de
terbeschikkingstelling ervan aan derden, ongeacht de juridische vorm van deze
terbeschikkingstelling.
De vennootschap mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, hierbij
rekening houdend met de bepalingen van het vennootschapsrecht.
Zij mag de genoemde en bedoelde verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening uitvoeren,
alsook in naam en/of voor rekening van derden.
De vennootschap mag de genoemde en bedoelde verrichtingen uitvoeren in België of in het
buitenland, voor eigen rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap mag echter op geen enkele manier aan vermogensbeheer of beleggingsadvies
doen als bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en
beleggingsadviseurs en de uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke
latere wet en/of uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke latere wet en/of
die deze uitvoeringsbesluiten die deze zouden komen vervangen.
De vennootschap kan wel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak.
De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en instemmend in de voorwaarden
vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het maatschappelijk doel uitleggen, verklaren en
uitbreiden.
Het komt aan de bestuurders toe de aard en de uitgebreidheid van het maatschappelijk doel te
interpreteren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.(…)
Artikel 8. Aard der aandelen .
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Luik B
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.(…)
Artikel 10. Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Is tot statutaire bestuurder benoemd :
Mevrouw De Pauw Els Lucie, geboren Jette op 27 december 1986, wonende te Grimbergen,
Strombeek-Bever, Acacialaan 11/0201, hier aanwezig die haar opdracht aanvaardt, onder de
bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde vrijdag van de maand juni, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.(…)
Artikel 20. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21 Bestemming van de winst - Reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.(…)
Tiende besluit - machtiging zaakvoerder
De vergadering verleent aan de zaakvoerder de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
Elfde besluit – Opdracht aan de ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Twaalfde besluit – Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie : De Heer Vandormael Sam, geboren te Hasselt op 9 december 1984, wonende te
1000 Brussel, Anspachlaan 187 bus 005.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
Mevrouw De Pauw Els Lucie, geboren Jette op 27 december 1986, wonende te Grimbergen,
Strombeek-Bever, Acacialaan 11/0201
Haar mandaat is bezoldigd .
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Dertiende besluit – Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1853 Strombeek-
Bever, Acacialaan 13.
Veertiende besluit - volmacht kruispuntbank van ondernemingen.
De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde volgende personen aan te stellen, ten einde
alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder
meer deze bij de kruispuntbank van ondernemingen, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen:
Rens Accountants te Vilvoorde en al zijn medewerkers, met macht afzonderlijk te handelen.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen. (…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITREKSEL.
Bijlagen: - een gelijkvormig afschrift
- bijzonder verslag van de zaakvoerder met staat van actief
en passief
Notaris Sandry Gypens