Ondernemingsnr : 0644681893
Naam
(voluit) : Van Huffel
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Carlos Dierickxplein 2
 : 9890 Gavere
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Arne De Geeter te Kortrijk (eerste kanton),
die zijn ambt uitoefent in de associatie “West Notarissen”, op 31 juli 2023, ter registratie aangeboden,
houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap  “VAN HUFFEL”, waarvan de zetel gevestigd is te 9890 Gavere, Carlos Dierickxplein
2, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Gent) onder nummer (BTW BE)
0644.681.893.dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
            De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “Van Huffel”.
 Zetel
            De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams
Gewest of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van
het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A.        voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in samenwerking met derden:
-           Fabricage van consumptie-ijs en andere bevroren voedingsproducten inclusief ijs ter verkoop
op de openbare weg
-           Fabricage van gerelateerde bevroren en niet bevroren aan ijs gerelateerde
voedingsproducten
-           Fabricage/samenstelling van hulpproducten voor de bereiding van ijs- en aanverwante
producten
-           De vervaardiging van cacao, chocolade ,chocoladeproducten en suikerwerk
-           De vervaardiging van neven-voedingsproducten/hulpstoffen welke een gemeenschappelijke
grondstofbasis hebben
-           Fabricage van alle hulpstoffen en materialen die voor een ketenpartner ondersteunend
kunnen zijn in het tot standkomen van bovenstaande producten of die de waardecreatie bij de
consumptie zelf verhogen
B.         Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in samenwerking met derden:
-           Groot-en Kleinhandel van roomijs, consumptie-ijs, ijstaarten, ijspralines en alle overige ijs- en
aanverwante producten
-           Groot- en kleinhandel in cacao, chocolade ,chocoladeproducten en suikerwerk
-           Handel in voedingsmiddelen, ijs, chocoladeartikelen, suiker, suikerwaren, relatiegeschenken,
brood- en banketbakkerswerk;
-           In- en uitvoer, groot –en kleinhandel van alle grondstoffen en hulpproducten voor de
bereiding van consumptie-ijs en aanverwanten, alsook van alle machines voor deze productie. Dit
omvat evenzeer alle ondersteunende hulpstoffen en materialen al dan niet door de vennootschap
gefabriceerd en die voor voor een ketenpartner ondersteunend kunnen zijn in het tot standkomen
van bovenstaande producten of die de waardecreatie bij de consumptie zelf verhogen
-           Groot- en kleinhandel van pannekoeken, wafels, patisserie en broodjes
-           Groot- en kleinhandel in alcoholische dranken
-           Groot- en kleinhandel in andere dranken
-           Groot- en kleinhandel in eigen bereide hulpproducten en nevenvoedingsproducten
C.         Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in samenwerking met derden:
-           Alle dienstverlening, advies die voor een ketenpartner of eindklant ondersteunend kunnen
zijn in het tot standkomen van bovenstaande producten of die de waardecreatie bij de consumptie
zelf verhogen
-           Alle beheersactiviteiten die de leiden tot een circulaire / duurzame keten van grondstof tot
eindklant met inbegrip van de ondersteunende activiteiten.
-           Alle activiteiten ter ondersteuning van de ontwikkeling van nieuwe producten binnen
bovenstaand kader
-           Organisatie van distributie voor bovenstaande producten
-           Alle activiteiten die leiden tot een verbonden gemeenschap waarin klanten,
gezondheidswerkers, en leveranciers en dienstverleners op een duurzame wijze de producten
kunnen bekomen en hun samenstelling en meerwaarde mee kunnen bepalen
-           Alle activiteiten welke de betrokkenheid van eco-sociale en/of medische spelers als
stakeholders bevordert en zo het productgamma, de leveringsketen en  de processen op een zo
maatschappelijk verantwoorde manier mee aanstuurt
-           Alle activiteiten en evenals de ontwikkeling van instrumenten, elektronische en online
hulpmiddelen welke leiden tot een transparant en gepast consumptiepatroon van de eindklant of de
ketenspeler.
-           Alle media en communicatie activiteiten die deze doelstellingen helpen realiseren
D.        Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in samenwerking met derden:
-           Het uitbaten van ijssalon, snackbar, tearoom, en andere aanverwante horeca activiteiten
-           Verkopen van ijs en aanverwante producten op de openbare weg
-           De vennootschap mag ook alle activiteiten van een traiteur uitoefenen. In dit kader de
organisatie op zich nemen van volledige feesten ten voordele van particulieren, verenigingen en
ondernemingen.
-           De vennootschap mag ook de verkoop, bereiding, servering en promotie van op privé
domeinen, festivals, braderijen inclusief de servering aan eindklant verzorgen
E.         voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
-           De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger
-           Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkwaardig voorwerp nastreven, ook
aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken
-           In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen ven burgerlijke en
commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechstreeks of
onrechstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp
-           Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechstpersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsfinanciële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito op korte termijn , spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitaalsondernemingen. Dit alles in de meest ruime zin
-           Zij mag bij wijzen van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving , deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijzen, een aandeel nemen in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake secundaire markten, het
statuut op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met , deelnemen in, of op gelijk welke wijzen,
rechtstreeks of onrechstreeks , belangen nemen in andere ondernemingen.
-           De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
-           De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen in het algemeen, alle commerciële,
industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechstreeks of onrechstreeks in verband staan
met haar voorwerp, met inbegrip van intellectuele rechten en industrieële of commerciële gebouwen
die er betrekking op hebben.
-           De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investering aanwerven,
zelfs als deze noch rechstreeks noch onrechtsreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap. Dit alles in de ruimste zin.
 Duur 
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur. 
Vertegenwoordiging van het vermogen      
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.  
 Bestuursorgaan
§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien meerdere bestuurders worden benoemd, treden zij op als een college van bestuurders.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
Het college van bestuurders kiest met gewone meerderheid van stemmen onder zijn leden een
voorzitter. Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, wordt zijn functie
waargenomen door de door hem aangeduide plaatsvervanger of, bij gebreke daaraan, door de
daartoe door de meerderheid van de aanwezige bestuurders aangeduide bestuurder.
Het college van bestuurders kan tevens een secretaris aanstellen, al dan niet bestuurder van de
vennootschap.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
§ 2. De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks
een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is
gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
§ 3. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
§ 4. Behalve in de gevallen waarin een bijzonder aanwezigheidsquorum en/of een bijzondere
meerderheid is vereist krachtens de wet, de statuten of enige tussen alle aandeelhouders gesloten
aandeelhoudersovereenkomst, worden de beslissingen van het college van bestuurders genomen bij
gewone meerderheid van stemmen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.
De besluiten van een collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze
mogelijkheid uitsluiten.
§ 5. Aantal vergaderingen - oproepingen
Het college van bestuurders komt samen telkens de belangen van de vennootschap het vereisen en
tenminste één keer per jaar. Het college van bestuurders wordt samengeroepen op verzoek van de
voorzitter of twee bestuurders.
De oproepingsbrief tot een vergadering van het college van bestuurders wordt, behoudens in geval
van dringende noodzakelijkheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van
de vergadering, tenminste vijf (5) volle werkdagen voor de vergadering aan de bestuurders
toegestuurd. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering en
worden gedaan per brief, fax, e-mail of op enige andere schriftelijke wijze. Over punten die in de
oproepingsbrief niet zijn vermeld, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten
indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen om over de
betreffende punten te beraadslagen en te besluiten. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven
wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
De regelmatigheid van de bijeenroeping dient niet te worden gerechtvaardigd indien alle bestuurders
aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn en zich akkoord verklaren met de agenda.
§ 6. Vertegenwoordiging
De bestuurders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder aan wie zij
daartoe een schriftelijke volmacht dienen te verlenen die aan de notulen van het desbetreffende
college van bestuurders zal worden gehecht. Deze volmacht kan worden gegeven per brief, fax, e-
mail of op enige andere schriftelijke wijze. Een bestuurder kan houder zijn van meerdere volmachten.
Het college van bestuurders zal echter slechts geldig kunnen beraadslagen indien tenminste twee
fysieke personen aanwezig zijn.
 De vergadering van het college van bestuurders mag tevens plaatsvinden via moderne
telecommunicatiemiddelen zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via
dergelijke communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde
medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat.
         Bevoegdheden van het bestuursorgaan
            Ingeval van een enige bestuurder, heeft deze enige bestuurder de meest uitgebreide
bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het
voorwerp van de vennootschap, alsook met betrekking tot het dagelijks bestuur, evenwel met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Indien meerdere bestuurders werden benoemd, heeft het bestuursorgaan als college de meest ruime
bevoegdheid om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene
vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid. 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door elke bestuurder, alleen optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd, door
de dagelijks bestuurder, alleen optredend.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op 2 mei van elk jaar. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 Beraadslagingen 
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. 
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. 
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de
noemer worden meegerekend.   
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves  - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 WVV over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffenaars
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte wordt bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de vereffening verzorgd door de
bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of
meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te
bepalen.  
 Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
Volmacht bestuursorgaan en accountant
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te
gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van
de gecoördineerde tekst der statuten.
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de naamloze vennootschap “TITECA
ACCOUNTANCY”, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0882.371.584, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de
macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Arne De Geeter
Notaris te Kortrijk                               
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten