Ondernemingsnr : 0446279182
Naam
(voluit) : Huysman Bouw
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 83
 : 9900 Eeklo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lovendegem op 22 september 2023,
hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de Naamloze Vennootschap HUYSMAN BOUW, met zetel te 9900 Eeklo, Stationsstraat 83, waarbij
volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen :
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt  :
 
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
 
2. De maatschappelijke benaming luidt: "HUYSMAN BOUW".
 
3. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9900 Eeklo, Stationsstraat 83.
Het e-mailadres van de vennootschap is info@huysmanbouw.be.
 
4. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
5. De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) Op te treden als algemeen ondernemer van openbare en private bouwwerken in binnen- en
buitenland en zulks met uitoefening van de werkzaamheden behorende tot de meest verschillende
vakgroepen die bij het oprichten of slopen van gebouwen of bij hun herstelling of uitrusting of bij
wegenaanleg tussenkomen.
Zij kan alle bouwmaterialen, uitrustingsgoederen, artikelen voor binnenhuisversiering en meubelen
invoeren en uitvoeren, aankopen en verkopen in het groot en in het klein, daaronder begrepen de
aankoop en verkoop van hout, gezaagd en op stam.
Zij kan optreden als studie- en adviesbureau inzake burgerlijke bouwwerken en industriële
installaties.  Zij mag deze bouwwerken en installaties leveren en in werking stellen met inbegrip van
de levering van machines, uitrusting en werktuigen die daarop betrekking hebben.
De vennootschap mag alle problemen bestuderen van technische, industriële, bestuurlijke, financiële
of commerciële aard die verband houden met de installatie en de uitbating van industriële
ondernemingen.
b) In België of in het buitenland, voor haar rekening of voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, alle immobiliaire operaties of ermede verband houdende verrichtingen te doen, met
name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of
ombouwing of valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op
het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomend geval door middel van lotissering,
verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.
c)Het kopen, verkopen en ruilen van alle welkdanige aandelen, delen en andere maatschappelijke
rechten, obligaties, en in het algemeen van alle roerende waarden. 
Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de
vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.
d)Het verlenen van persoonlijke als zakelijke, roerende als onroerende waarborgen ten voordele van
derden.
e)Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten
en functies in ondernemingen.
f)Het beheer van een onroerende vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.
g)De uitgifte van vastgoedcertificaten.
h)Alle financiële verrichtingen onder vorm van lening, kredietopening of andere wijze, met
uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private
spaarkassen en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen
en aanvaardingen.
i)Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
j)Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management,
engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch
beheer en advies.
De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren,
oprichten, verkopen en ruilen, en alle daden en transacties stellen die tot de verwezenlijking van het
maatschappelijk doel kunnen bijdragen.
Zij mag op om het even welke wijze en door gelijk welk middel absorberen, rechten verkrijgen,
deelnemen in, fusies aangaan met gelijk welke andere handelsvennootschap of onderneming.
De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, financiële, commerciële, roerende, onroerende en
alle welkdanige verrichtingen, handelingen stellen of laten stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met één of andere branche van haar maatschappelijk doel of
die eenvoudig, nuttig of bevorderlijk zijn of zouden kunnen zijn om haar maatschappelijke doel te
verwezenlijken.
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel in de ruimste zin.
 
6. Het kapitaal bedraagt zevenhonderd achtenzestig duizend vierhonderd negenenzestig euro
drieënnegentig cent (768.469,93 €).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd drie (603) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zeshonderd derde (1/603de) van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %). 
 
7. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar. 
 
9. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vijftiende van de maand juni,
om 14 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
 
10. Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door
een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot
de vergadering zijn vervuld. 
 
11.Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
12. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 16. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene
vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. 
Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
benoeming doen. De bestuurders zijn herkiesbaar.
Behalve bij herverkiezing mogen de opdrachten de wettelijke termijn niet overschrijden.
De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 17. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 18. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen vijf dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 19. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening, de
aanwending van het toegestaan kapitaal en de uitkering van interimdividenden.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 20. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder
of door ten minste twee bestuurders.
Artikel 21. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 22. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, 
die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan één of meerdere directeurs,
en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur
aan ieder ander persoon.
De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met
bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten.
Artikel 23. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, of door één gedelegeerd bestuurder,
afzonderlijk optredend die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging
uitgaande van de raad van bestuur moet leveren of door personen daartoe in het bijzonder
gemachtigd.
2. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
 
Derde besluit
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden herbenoemd tot niet-statutaire bestuurders:
- de naamloze vennootschap HUYSMAN PROPERTIES met zetel te 9900 Eeklo, Stationsstraat 83.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder ondernemingsnummer
0443.165.284. Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Huysman
Dominique Luc Martha, geboren te Gent op 31 oktober 1967, echtgenoot van Mevrouw Debouver
Veerle Simonne Leona, wonende te 9971 Kaprijke, Bisschopslag  7.
- de naamloze vennootschap HUYSMAN PROJECTS, met zetel te 9900 Eeklo, Stationsstraat 83.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder ondernemingsnummer
0452.869.541. Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Huysman
Frans, voornoemd;
- Mevrouw De Zutter Godelieve, wonend te 9971 Lembeke, Heerdreef 3.
Deze mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR - BENOEMING
De aldus benoemde bestuurders zijn aanwezig en benoemen tevens tot gedelegeerde bestuurders,
met eenparigheid van stemmen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het
uittreksel uit onderhavige statutenwijziging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
Gent, afdeling Gent die hun mandaten aanvaarden:
 - de naamloze vennootschap HUYSMAN PROPERTIES met zetel te 9900 Eeklo, Stationsstraat 83.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder ondernemingsnummer
0443.165.284. Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Huysman
Dominique, voornoemd;
- de naamloze vennootschap HUYSMAN PROJECTS, met zetel te 9900 Eeklo, Stationsstraat 83.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder ondernemingsnummer
0452.869.541. Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Huysman
Frans, voornoemd;
- Mevrouw De Zutter Godelieve, wonend te 9971 Lembeke, Heerdreef 3;
en dit voor de duur van hun mandaat als bestuurders en met macht zoals omschreven in de statuten.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9900 Eeklo,
Stationsstraat 83.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.huysmanbouw.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@huysmanbouw.
be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Zevende besluit
- De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen en aanpassing van de statuten.
- De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap “HUYSMAN
PROJECTS”, met zetel te 9900 Eeklo, Stationsstraat 83, met ondernemingsnummer 0452.869.541,
vertegenwoordigd door Mevrouw Sabine De Pauw, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met recht om alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om:
Het (elektronisch) aandelenregister op te stellen/te creëren, aan te vullen en te ondertekenen, alsook
alle nodige formaliteiten te verrichten voor de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, het
UBO-register, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de administratie van
de Belasting over de Toegevoegde Waarde, fiscale formaliteiten, en om daartoe alle verklaringen af
te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon
van een gewone kopij van onderhavige akte.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte en de gecoördineerde statuten.