Ondernemingsnr : 0830 281 297
Naam
(voluit) : ULURU INVESTMENTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 87
Onderwerp akte : VERVROEGDE ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP - SLUITING VAN DE
VEREFFENING - VOLMACHT
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te Liedekerke op
04/01/2023, geregistreerd als volgt: " geregistreerd 6 bladen, nul verzendingen op het kantoor Rechtszekerheid
Asse op 10 januari 2023. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 319", blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
1. Verslagen en staat van activa en passiva
Met eenparigheid ontslaat de vergadering de Voorzitter ervan het verslag van de bestuurders van december
tweeduizend tweeëntwintig, waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht voor te lezen evenals de eraan
gehechte staat die werd afgesloten op zeven december tweeduizend tweeëntwintig.
De vergadering ontslaat de voorzitter ervan het verslag voor te lezen dat werd opgesteld door de
bedrijfsre-visor aangeduid door de bestuurder.
De aandeelhouders erkennen een exemplaar van deze verslagen en van deze staat te hebben ontvangen
en er kennis van te hebben genomen.
Een exemplaar van deze verslagen en deze staat zal, na "ne varietur" te zijn getekend door de leden van
het bureau en de notaris, samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
De bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap « AELVOET, SAMAN & PATNERS, bedrijfsrevisoren », met
zetel te Sint-Pieters-Woluwe (1150 Brussel), Grootveldlaan 215, vertegenwoordigd door Mevrouw Wendy
SAMAN, bedrijfsrevisor, besluit zijn verslag als volgt:
"IV. CONCLUSIES
Het bestuursorgaan van de Naamloze vennootschap ULURU INVESTMENTS (BELGIUM) hebben in het
kader van de voorgenomen ontbinding van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen een staat van activa en passiva per 7 december 2022 opgemaakt. Deze
staat van activa en. passiva met een balanstotaal van 343.154,43 EUR en een eigen vermogen van 164.402,15
EUR werd opgesteld rekening houdend met de voorgenomen ontbinding van de vennootschap.
Op basis van onze controlewerkzaamheden welke werden uitgevoerd volgens de controlenormen met
betrekking tot de liquidatie van vennootschappen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, besluiten wij dat de
staat van activa en passiva van de vennootschap per 7 december 2022 de financiële en vermogenstoestand
van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze weergeeft.
Wij maken een voorbehoud voor het effect van mogelijke belastinglatenties als gevolg van eventuele fiscale
controles door de Federale Overheidsdienst Financiën overeenkomstig de Belgische wetgeving.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroeps-normen van het IBR, hebben wij vastgesteld,
onder voorbehoud van de volledigheid van de schulden, dat alle schulden ten aanzien van derden op datum
van ondertekening van dit controleverslag werden geconsigneerd of betaald. De aandeelhouder heeft schriftelijk
ingestemd met de bepalingen van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen betreffende de niet terugbetaling van deze schuld.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Brussel, 13 december 2022"
De vergadering beslist de vennootschap vervroegd te ontbinden en stelt haar in vereffening te rekenen vanaf
heden.
De ontbinding stelt van rechtswege een einde aan het mandaat van de bestuurders, evenals aan het
mandaat van enige eventuele bijzondere lasthebber.
Stemming: deze beslissing wordt eenparig aangenomen.
3. Vaststelling dat de vereffening is verwezenlijkt
De bestuurder, tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals gezegd, en alle leden van de vergadering stellen
vast en verzoeken ondergetekende Notaris te akteren dat de vereffening in feite is afgesloten, dat geen enkele
vereffeningsverrichting nog dient gesteld en dat er geen reden is om vereffenaars te benoemen omdat alle
schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva bedoeld
in artikel 2:71, § 2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, zijn terugbetaald of de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Stemming: deze beslissing wordt eenparig aangenomen.
4. Machten
De vergadering verleent volmacht aan de besloten vennootschap « ROME & PARTNERS », met zetel te
1401 Baulers, Rue de Plancenoit 12, met de macht om in de plaats te stellen, om alle formaliteiten te vervullen
die nog dienen te worden vervuld bij de fiscale administratie, bij de administratie van de Belasting op de
Toegevoegde Waarde en bij het ondernemingsloket.
De vergadering geeft volmacht aan de besloten vennootschap « ROME & PARTNERS », voormeld, met.de
macht om in de plaats te stellen :
- om alle sommen in ontvangst te nemen die aan de vennootschap verschuldigd zijn en die zouden worden
betaald na de sluiting van de vereffening op last van deze te verdelen tussen de vennoten in verhouding tot het
aantal aandelen dat zij thans bezitten, om alle sommen of in consignatie gegeven waarden in ontvangst te
nemen, om van alle ontvangen sommen en waarden kwijting te geven;
- om, met de macht om in de plaats te stellen, van de post en alle andere bodediensten bij hem thuis alle
brieven en pakketten, aangetekend of niet, met aangegeven waarde of niet, in ontvangst te nemen.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen
5. Sluiting van de vereffening
De vergadering spreekt de sluiting uit van de vereffening en stelt vast dat de vennootschap "ULURU
INVESTMENTS" definitief heeft opgehouden te bestaan.
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
gedurende minstens vijf jaar zullen worden bewaard bij de besloten vennootschap « ROME & PARTNERS »,
met zetel te 1401 Baulers, Rue de Plancenoit 12, die dit aanvaardt, die dit aanvaardt.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: asfchrift BAV + verslag bedrijfsrevisor