Ondernemingsnr : 0690886260
Naam
(voluit) : APOTHEEK JELLE VAN LAECKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwstraat 33
 : 9280 Lebbeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 15 juni 2023 blijkt dat de besloten
vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :
1. Vervanging van het maatschappelijk voorwerp
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan ter
verantwoording van de uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft aan deze akte gehecht.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden mits vervanging door
volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Uitbating van één of meerdere apotheken.
- Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding.
- Vervaardiging van levensmiddelen die bestemd zijn voor bijzondere voeding: zuigelingenvoeding,
op-volgmelk en andere opvolgvoeding, babyvoeding, en dergelijke.
- Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten.
- Onderzoek en op punt stellen van de productie van actief geneeskrachtige substanties, bestemd
voor de vervaardiging van geneesmiddelen.
- Vervaardiging van overige geneesmiddelen, inclusief homeopathische bereidingen.
- Vervaardiging van chemische contraceptieven voor uitwendig gebruik en anticonceptionele
middelen met hormonale werking.
- Vervaardiging van veterinaire bereidingen.
- Vervaardiging van geneeskrachtige kruidentheeën.
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen.
- Overige klein- en groothandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, niet eer-
der genoemd.
- Klein- en groothandel in medische en orthopedische artikelen.
- Klein- en groothandel in geneeskrachtige kruiden.
- Klein- en groothandel in prothesen en invalidenwagens.
- Klein- en groothandel in reukwerk en cosmetica.
- Klein- en groothandel in toiletartikelen.
- Klein- en groothandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten.
- Klein- en groothandel in reinigingsproducten.
- Het verkoop via internet van voormelde producten.
- Het exploiteren van een landbouwbedrijf in de ruimste zin van het woord.
- Het kopen en verkopen van landbouwproducten.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Alle
verrich-tin-gen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en ver-koop, de bouw, het verbouwen, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de ver-kaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
- Het innen door en voor de vennootschap van de baten en honoraria verbonden aan de uitoefening
van voormelde activiteiten, alsmede de ten lasten neming van alle kosten en uitgaven verbonden aan
de uitoefening van deze beroepsactiviteit.
- Het aanleggen van reserves met het oog op de aankoop en het huren van alle nodige roerende en
on-roerende goederen die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van voornoemde praktijken.
- De uitvoering van alle roerende en onroerende verrichtingen in rechtstreeks verband met deze
doel-stellingen.
- De vennootschap kan, onder het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan
haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
- De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van onroerende, roerende of financiële aard die
recht-streeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen vor-
de-ren.
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elk
an-de-re wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig
soortgelijk of sa-menhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een ge-deel-te van haar voorwerp.
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wij-zen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
- Enkel zolang er slechts één vennoot is die alle aandelen bezit, kan de vennootschap als bijkomstig
voor-werp roerende en onroerende goederen of rechten onder gelijk welke vorm te verwerven, te
behe-ren, te valoriseren en te cederen. Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de
verwe-zen-lijking van haar maatschappelijk voorwerp kan bijdragen en van aard is de opbrengst van
haar goe-deren te bevorderen.
Zij mag onder meer:
    •  onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen;
    •  de onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
    •  haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen en
aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als
voor alle derden;
    •  participaties verwerven en beheren in andere vennootschappen, zowel binnenlandse en bui-ten-
landse;
    •  ter vervulling van haar maatschappelijk voorwerp, alle leningen afsluiten en waarborgen ver-le-
nen;
- Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en met alle onroerend en roerend
goed ver-handelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De
vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennoot-schap-pen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verleden ten voordele van vennoot-
schappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te vol-
trek-ken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die
aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke an-
de-re wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend
of sa-menhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.”
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wet-
boek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de verga-de-ring
vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
sta-tutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-lin-
gen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
be-schik-baar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. De comparant verklaart
dat het ‘werkelijk gestort kapitaal’ achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600) bedraagt en de’ wette-
lij-ke reserve’ van de vennootschap duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860) beloopt.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het ver-le-
den geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "APOTHEEK JELLE VAN LAECKEN".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschap-
pen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of ophef-
fen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Uitbating van één of meerdere apotheken.
- Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding.
- Vervaardiging van levensmiddelen die bestemd zijn voor bijzondere voeding: zuigelingenvoeding,
opvolgmelk en andere opvolgvoeding, babyvoeding, en dergelijke.
- Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten.
- Onderzoek en op punt stellen van de productie van actief geneeskrachtige substanties, bestemd
voor de vervaardiging van geneesmiddelen.
- Vervaardiging van overige geneesmiddelen, inclusief homeopathische bereidingen.
- Vervaardiging van chemische contraceptieven voor uitwendig gebruik en anticonceptionele
middelen met hormonale werking.
- Vervaardiging van veterinaire bereidingen.
- Vervaardiging van geneeskrachtige kruidentheeën.
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen.
- Overige klein- en groothandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, niet
eerder genoemd.
- Klein- en groothandel in medische en orthopedische artikelen.
- Klein- en groothandel in geneeskrachtige kruiden.
- Klein- en groothandel in prothesen en invalidenwagens.
- Klein- en groothandel in reukwerk en cosmetica.
- Klein- en groothandel in toiletartikelen.
- Klein- en groothandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten.
- Klein- en groothandel in reinigingsproducten.
- Het verkoop via internet van voormelde producten.
- Het exploiteren van een landbouwbedrijf in de ruimste zin van het woord.
- Het kopen en verkopen van landbouwproducten.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, het verbouwen, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
- Het innen door en voor de vennootschap van de baten en honoraria verbonden aan de uitoefening
van voormelde activiteiten, alsmede de ten lasten neming van alle kosten en uitgaven verbonden aan
de uitoefening van deze beroepsactiviteit.
- Het aanleggen van reserves met het oog op de aankoop en het huren van alle nodige roerende en
onroerende goederen die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van voornoemde praktijken.
- De uitvoering van alle roerende en onroerende verrichtingen in rechtstreeks verband met deze
doelstellingen.
- De vennootschap kan, onder het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan
haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
- De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
vorderen.
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elk
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
- Enkel zolang er slechts één vennoot is die alle aandelen bezit, kan de vennootschap als bijkomstig
voorwerp roerende en onroerende goederen of rechten onder gelijk welke vorm te verwerven, te
beheren, te valoriseren en te cederen. Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp kan bijdragen en van aard is de opbrengst van
haar goederen te bevorderen.
Zij mag onder meer:
    •  onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen;
    •  de onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
    •  haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen en
aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als
voor alle derden;
    •  participaties verwerven en beheren in andere vennootschappen, zowel binnenlandse en
buitenlandse;
    •  ter vervulling van haar maatschappelijk voorwerp, alle leningen afsluiten en waarborgen
verlenen;
- Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en met alle onroerend en roerend
goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De
vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennoot-schap-pen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verleden ten voordele van vennoot-
schappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De vergoeding van de bestuurders kan zowel via geldelijke toelage als via voordelen in natura.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling volgens het soort aandelen en de toegekende delen per soort.
Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.”
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Ontslag en benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
    •  De heer VAN LAECKEN Jelle Eduard André, wonende te 9280 Lebbeke, Nieuwstraat 33.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur :
    •  De heer VAN LAECKEN Jelle Eduard André, wonende te 9280 Lebbeke, Nieuwstraat 33, hier
aanwezig en die aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9280 Lebbeke
(Wieze), Nieuwstraat 33.
7. Bevoegdheden van de bestuurder om over te kunnen gaan tot alle administratieve wijzigingen en
inschrijvingen.
De verschijners kennen de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten
en stellen eveneens aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling,
accountantskantoor Leen De Wilde BV met zetel te Gentsesteenweg 236, 9240 Zele, aan wie de
macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de
vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het
ondernemingsloket.
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie
Wim Van Damme
Notaris
19/6/2023
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- verslag bestuursorgaan
- gecoördineerde statuten