Ondernemingsnr : 0867445462
Naam
(voluit) : STEDI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sportstraat 205
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Stedi",
opgemaakt door notaris Dorien Raskin te Kortrijk (eerste kanton) op 31/03/2023, geregistreerd op het
registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1, blijkt dat de volgende te publiceren wijzigingen
aan de statuten werden aangebracht:
DEEL I. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Eerste besluit - Kennisname inwerkingtreding van en besluit tot aanpassing van de statuten aan het
wetboek vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
en de gefaseerde inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (…)
De algemene vergadering besluit om, overeenkomstig artikel 39, §1, eerste en derde lid van
voornoemde wet van 23 maart 2019, de statuten van de vennootschap aan te passen aan het WVV
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap of “BV” te behouden.
Tweede besluit – Kennisname van rechtswege omzetting in statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening - beschikbaar maken van statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
a. De algemene vergadering stelt vast dat het geplaatst kapitaal op 31 december 2019 zeven miljoen
honderdacht en zestigduizend negenhonderd en vijf euro vijfendertig cent (€ 7.168.905,35) bedroeg.
De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal op 31 december 2019 volledig was volgestort.
De algemene vergadering stelt vast dat de wettelijke reserve op 31 december 2019
zevenhonderdzestienduizend achthonderdnegentig euro vierenvijftig cent (€ 716.890,54) bedroeg.
De algemene vergadering neemt kennis van artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet van 23 maart
2019, krachtens hetwelk de bedragen van het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
sedert 1 januari 2020 van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
b. De algemene vergadering besluit onmiddellijk om deze statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering. De
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit – Ontslag en kwijting zaakvoerder – Herbenoeming bestuurder
Voor zoveel als nodig besluit de algemene vergadering, ingevolge de inwerkingtreding van het WVV,
het huidige bestuursorgaan van de vennootschap, de vennootschappen:
- de besloten vennootschap “CROHO”, met zetel te 9000 Gent, Sportstraat 205, BTW BE0668.
526.968 RPR Gent, afdeling Gent, opgericht ingevolge akte verleden door notaris Christian
Lambrecht te Kortrijk (Heule) op 21 december 2016, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 30 december 2016 onder het nummer 16327472, vast vertegenwoordigd door de
Luik B
Heer Stefaan Decroos, voornoemd;
- de besloten vennootschap “ANGELS LANDING”, met zetel te 9880 Aalter, Dammeers 58, BTW
BE0668.527.067, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, opgericht ingevolge akte verleden door
notaris Christian Lambrecht te Kortrijk (Heule) op 21 december 2016, gepubliceerd in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 30 december 2016 onder het nummer 16327453, vast vertegenwoordigd
door de Heer Edwin Van der Vennet, voornoemd;
ontslag te geven uit hun functie van “zaakvoerder”.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van dit mandaat tot op heden.
De algemene vergadering besluit thans evenwel onmiddellijk over te gaan tot herbenoeming van
zelfde voormelde vennootschappen, als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap voor
onbepaalde duur:
- BV “ANGELS LANDING” vast vertegenwoordigd door de Heer Edwin Van der Vennet, eveneens
voornoemd;
- BV “CROHO”, vast vertegenwoordigd door de Heer Stefaan Decroos, eveneens voornoemd.
Elke bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat in zijn hoofde geen beroepsverbod en geen
onverenigbaarheid of enige onbekwaamheid daartoe van toepassing is.
Hun mandaat kan enkel worden beëindigd bij besluit van de algemene vergadering met opgave van
reden, overeenkomstig hetgeen daaromtrent is bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst.
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Vierde besluit – Zetel – Website – E-mailadres
De algemene vergadering besluit met ingang vanaf heden de zetel van de vennootschap te
verplaatsen van 9000 Gent, Sportstraat 205, naar 8800 Roeselare, Wijnendalestraat 174 en besluit
dat het adres van de zetel, dat thans niet meer in de tekst van de statuten moet worden opgenomen,
bijgevolg niet meer in de tekst van de statuten zal worden opgenomen.
Er wordt voor geopteerd thans geen website of e-mailadres van de vennootschap op te nemen in
onderhavige akte.
Vijfde besluit – Aanneming nieuwe tekst statuten
De algemene vergadering besluit om, onder meer ingevolge voorgaande besluiten, een volledig
nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.(...)
Na elk artikel afzonderlijk en de tekst in zijn geheel te hebben goedgekeurd, besluit de algemene
vergadering vervolgens dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:
“GECOÖRDINEERDE STATUTEN
Inleiding
Voor doeleinden van de lezing en de interpretatie van de statuten hebben volgende begrippen de
volgende betekenis:
- onder “aandeelhoudersovereenkomst” wordt begrepen de aandeelhoudersovereenkomst
betreffende de vennootschap zoals die van tijd tot tijd in voorkomend geval van kracht is tussen haar
aandeelhouders;
- onder “WVV” wordt begrepen het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ingevoerd bij
Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
De benaming luidt “STEDI”.  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in
het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat de
bevoegdheid heeft om op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit evenwel aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Luik B
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere
borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen
en eigen roerende installaties.
- Het optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
- Het maken van alle kosten en het doen van alle investeringen ten behoeve van het bezoldigen van
de zaakvoerders in geld of in natura.
- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen,
uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, verhuren, onderverhuren, of in pand nemen, maar ook
eventueel verkopen van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle
adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.
- Het aanleren van managementtechnieken, het geven van commerciële en managementtrainingen,
het organiseren van cursussen en seminaries op het gebied van management.
- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten.
- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor wijziging van de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en
uitbreiden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, door alle
middelen en op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zal achten, en die niet in strijd zijn
met de vigerende wetgeving.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend negenhonderdzesentwintig (1.926) aandelen
uitgegeven.
§2. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
§3. De thans bestaande inbrengen zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. De
uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of latere inbrengen geboekt worden op een al dan niet
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt. (…).
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
§1. Alle aandelen zijn op naam, en kunnen worden voorzien van een volgnummer.
§2. Alle aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. (…)
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en ten
aanzien van derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
§3. De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
Luik B
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
A. ALGEMENE BEPALINGEN (…)
B. OVERDRACHTEN ONDER LEVENDEN(…)
C. OVERGANGEN BIJ OVERLIJDEN(…)
D. PRIJSBEPALING EN BETALING(…)
E. EIGENDOMSOVERDRACHT(…)
F. SANCTIES (…)
G. VRIJE OVERDRACHTEN (…)
Titel IV. Bestuur – Controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijk ingang worden beëindigd, tenzij de algemene vergadering in het
benoemingsbesluit anders bepaalt. Op het moment van de opzegging kan de algemene vergadering
evenwel steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding
toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het derde, vierde en vijfde lid van “artikel 11 – Bestuursorgaan” kunnen slechts mits unanimiteit
gewijzigd worden door een buitengewone algemene vergadering.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en indien geen bestuurder benoemd is,
heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn
aandeelhouders, vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger
die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Zo de vennootschap overweegt om een rechtspersoon te benoemen tot bestuurder, dan moet die
rechtspersoon de identiteit van de persoon die vaste vertegenwoordiger zou worden,
voorafgaandelijk aan de benoeming meedelen aan de vennootschap.
De bestuurders benoemd in de oprichtingsakte zonder beperking van de duur van hun mandaat, zijn
van rechtswege benoemd voor de duur van de vennootschap.
Hun opdracht kan slechts om wettige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.
Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan
de enige aandeelhouder deze te allen tijde ontslaan.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. (...)
§2. Externe vertegenwoordiging
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd zijn alle akten die de
vennootschap verbinden, in en buiten rechte, slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door
Luik B
het collegiaal bestuursorgaan dat als college optreedt.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee (of meer) bestuurders die gezamenlijk optreden.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
§3. Bijzondere volmachten
De enige bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere volmachten geven aan een
bijzondere lasthebber.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur - comités
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of
meer adviserende comités oprichten. Het bestuur bepaalt de bevoegdheden van deze
comités en regelt de werking ervan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan
als college kan iedere gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap
vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.(…).
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van december om tien uur.
Valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.(…).
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.(…).
Artikel 18. Elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering, door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. (…)
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.(…)
Artikel 21. Beraadslagingen - Besluitvorming
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft +
1 van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of
vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, ongeacht het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum
vereisen. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen vóór de
Luik B
vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de
zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering. Ook in de
aandeelhoudersovereenkomst kan een bijzonder aanwezigheidsquorum voorzien zijn.
Tenzij anders voorzien in de wet, de statuten en/of de aandeelhoudersovereenkomst, worden de
beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
Rechtspersonen en maatschappen kunnen vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten
voorzien.
De aandeelhouders natuurlijke personen kunnen in geval van onbekwaamheid ook
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. (…).
Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van elk jaar en eindigt op 30 juni van het
eropvolgend jaar.(…).
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves - uitkeringen
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat
het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
uitkering.
Artikel 25. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over
te gaan tot uitkeringen van interimdividenden uit de winst van het lopende boekjaar of de winsten van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Titel VII. Ontbinding – Vereffening
(…)  
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.(…)
Zesde besluit – Machtiging
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en
de notaris tot coördinatie van de statuten.
Zevende besluit - Bijzondere administratieve volmacht
De algemene vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde,
bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling aan wie de macht verleend wordt
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de vennootschap bij
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake wijziging bij de administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken
en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, met name: de besloten vennootschap “Deloitte”, met zetel te
Luik B
Zaventem, luchthaven Brussel Nationaal 1j, BTW BE 0443.578.822, alsook diens bestuurders en
aangestelden, in het bijzonder de Heer David Danneels, die elk afzonderlijk kunnen optreden alsook
diens bestuurders en aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden.
Sluiting van de vergadering
De agenda aldus afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven om elf uur.
Deel II. VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
Onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering zijn de bestuurders van de vennootschap,
met name de BV “CROHO”, vast vertegenwoordigd door de Heer Stefaan Decroos, en de BV
“ANGELS LANDING”, vast vertegenwoordigd door de Heer Edwin Van der Vennet, in vergadering
bijeengekomen, met als enige agendapunt het benoemen van gedelegeerde bestuurders.
Het bestuursorgaan besluit met eenparigheid van stemmen tot volgende benoemingen, met ingang
vanaf heden en eindigend gelijktijdig met hun respectieve bestuursmandaten:
- de besloten vennootschap “CROHO”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de Heer Stefaan
Decroos, voornoemd, wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder;
- de besloten vennootschap “ANGELS LANDING”, voornoemd, vast vertegenwoordigd de Heer
Edwin van der vennet, wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder.
Beide bestuurders aanvaarden hun respectievelijke mandaten en verklaren niet getroffen te zijn door
enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.
Hun mandaat kan enkel worden beëindigd bij besluit van de algemene vergadering met opgave van
reden, overeenkomstig hetgeen bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst.
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd
door het collegiaal bestuursorgaan dat als college optreedt. Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap
verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee (of meer)
bestuurders die gezamenlijk optreden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van
zijn/haar/hun machten.
Elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal in deze hoedanigheid beschikken over alle
machten van dagelijks bestuur, beperkt tot tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) per verrichting,
waarbij deelverrichtingen van een zelfde handeling samengeteld worden. Naar banken en bedrijven
behelst dit onder meer: het openen van alle rekeningen bij de banken, op de geopende of de te
openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en
het saldo innen, beperkt tot tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) per verrichting, waarbij
deelverrichtingen samengeteld worden.
Elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal eveneens de vennootschap
vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening
aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.
De agenda is volledig afgehandeld zodat de vergadering van de Raad van Bestuur gesloten is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Dorien RASKIN, te Kortrijk (eerste kanton)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten;