Ondernemingsnr : 0836009148
Naam
(voluit) : H.A.C.
(verkort) : Healthy Alimentation Consultancy
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Damstraat 25
 : 9255 Buggenhout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Statutenwijziging
Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 19 december
2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap (volgens
de statuten “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”) H.A.C., waarvan de zetel
gevestigd is te 9255 Buggenhout, Damstraat, 25, opgericht ingevolge onderhandse akte opgemaakt
op zesentwintig april tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op
zestien mei tweeduizend en elf, onder nummer 2011.05.16/073269, waarvan de statuten werden
gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
dertig maart tweeduizend zeventien, waarvan dan proces-verbaal werd opgemaakt door Meester
Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van twee juni nadien, onder nummer 2017.06.02/078279, waarvan de statuten
sindsdien ongewijzigd zijn gebleven, ingeschreven in het rechtspersonen-register te Gent (afdeling
Dendermonde) onder nummer 0836.009.148. met als belasting over de toegevoegde waarde
nummer BE0836.009.148.
 
welke volgende beslissingen nam:
 
- EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) aan te nemen.
 
- TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat desgevallen het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde
lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
 
- DERDE BESLISSING
Nadat ondergetekende notaris de vergadering en het bestuursorgaan erop gewezen heeft dat het
voormeld verslag aangaande de wijziging van het voorwerp op verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan dient te worden opgemaakt, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen
ervan.
De aandeelhouders, vertegenwoordigend het volledige vermogen van de vennootschap, verklaren
voormeld verslag van het bestuursorgaan tijdig te hebben ontvangen, ervan kennis te hebben
genomen, deze goed te keuren en te verzaken aan elke nietigheid die zij zouden kunnen inroepen
wegens ontijdige voorlegging ervan.
Gezegde verslag blijft aan onderhavig proces-verbaal gehecht.
 
- VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als voormeld in de dagorde
en overeenkomstig artikel 3, van de verder vermelde integraal vernieuwde statuten, aan te passen.
 
- VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, goedgekeurd in alle bepalingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de
tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
UITTREKSEL STATUTEN.
1. Naam - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “H.A.C.”.
 
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel  voor eigen
rekening, als voor rekening van derden :
- Import, export, distributie, aankoop, verkoop, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen en producten, in het bijzonder, maar niet beperkt tot voedingswaren;
- Onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
vormen van technologie en hun toepassingen;
- Het organiseren van cursussen en opleidingen;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het verlenen van bijstand, advies verlenen en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op gebied van marketing, public relations, communicatie, productie
& ontwikkeling, management, bestuur, organisatie, verkoop, personeel, alsook de eventuele
operationele uitvoering van deze adviezen;
- De ontwikkeling, uitwerking en implementatie van marketing-, public relations- en
communicatiestrategieën;
- Het uitvoeren van marktonderzoek;
- Prospectie en verkenning van nieuwe afzetmarkten;
- Het optreden als tussenpersoon in verkoopovereenkomsten;
- Het organiseren en leiden van kookworkshops;
- Het verstrekken van culinair advies en managementadvies in het kader van de hiervoor vernoemde
activiteiten;
- kopen en verkopen van kaas- en zuivelproducten en bij uitbreiding voedingswaren in België en in
het buitenland;
- uitbating van één of meer ondernemingen in de horeca, alsook de handel in alle toeleverings-en
aanverwante goederen;
- beheer, aankoop, verkoop en verhuring van roerende en onroerende goederen;
- diensten leveren op het gebied van management, marketing en consulting;
- optreden als een commerciële tussenpersoon en allerlei commerciële onderhandelingen voeren
namens haar klanten;
- alle activiteiten met betrekking tot reclame, promotie en de activiteiten van een projectbureau;
- kunstwerken kopen, verkopen, importeren of exporteren;
- importeren en exporteren van voedingsgrondstoffen;
- organiseren en runnen van een detailhandel;
- bed & breakfast en exploitatie van gîtes;
- promotie, bouw, renovatie, aankoop, verkoop, ontwikkeling en  verkaveling van alle gebouwde en
ongebouwde eigendommen, evenals alle financieringstransacties;
- Het bevorderen van de inrichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
- Het beheer van roerende en onroerende goederen, het nemen van participaties, deelnemingen of
belangen op welke wijze dan ook in andere ondernemingen, de vennootschap mag onroerende
goederen verwerven, laten bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, verkopen, huren, verhuren of
anderszins ter beschikking stellen;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden voor
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoefenen van
opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden, de
functie van vereffenaar van vennootschappen.
Dit alles dient in de meest ruime betekenis te worden geïnterpreteerd.
Zij mag aan alle onderaannemingen, verenigingen of vennootschappen deelnemen die een
gelijkaardig of bijkomend voorwerp nastreven of die nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag tevens de activiteit van het verwerven, in portefeuille
houden en verkopen van participaties doen, in gelijk welke vennootschap, al dan niet middels het
uitoefenen van een bestuursopdracht.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat
de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
 
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
6. Statuut van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
 
7. Overdracht van aandelen
Onverminderd strengere bepalingen vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst gelden
volgende bepalingen.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
 
8. Bestuur
a. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Vaste vertegenwoordiger.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk als hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had
uitgevoerd.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
b. Bevoegdheden - vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt. Deze laatste bestuurder moet tegenover derden geen
bewijs leveren van zijn machten.
De enige bestuurder of in voorkomend geval het collegiaal bestuursorgaan, kan gevolmachtigden
van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een
reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden
verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de bestuurder of in voorkomend geval het collegiaal bestuursorgaan in
geval van overdreven volmacht.
c. Vergoeding
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
d. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
e. Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
9. De algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
de plaats aangeduid in de oproeping, de eerste maandag van de maand december, om zeventien
uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
 
11. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
12. Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
- ZEVENDE BESLISSING
De vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, de Heer VAN GUCHT Maarten Moud
Wannes Silke, geboren te Asse, op twaalf februari negentienhonderd negenenzeventig, wonende te
9255 Buggenhout, Damstraat 25, en Mevrouw DE VRIENDT Sofie, geboren te Dendermonde, op
vijfentwintig februari negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 9255 Buggenhout, Damstraat,
25, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur.
De Heer VAN GUCHT Maarten en Mevrouw DE VRIENDT Sofie, beiden voornoemd, verklaren hun
mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
onrslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun voorbije mandaat.
 
- ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9255 Buggenhout,
Damstraat 25 (bevestiging).
 
- NEGENDE BESLISSING.
De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde iedere aangestelde van de vennootschap
Moore Belgium met zetel te 1020 Laken, Esplanade 1 bus 96, aan te duiden als bijzondere
gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling en bevoegdheid alleen te handelen aan te stellen
teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de
beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering en ondergetekende notaris voor alle
formaliteiten bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten
- bijlage (verslag van de bestuurders)