Ondernemingsnr : 0420089974
Naam
(voluit) : VAN de POEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Poederleesteenweg 6
 : 2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester  Walter VANHENCXTHOVEN, notaris met standplaats te
Herentals, aandeelhouder en handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Schaeken &
Vanhencxthoven, geassocieerde notarissen”, met zetel te Herentals, Collegestraat 24, op 17
december 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap VAN
DE POEL met zetel te 2460 Kasterlee, Poederleesteenweg 6 en met ondernemingsnummer (BTW
BE) 0420.089.974 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, beslist heeft hetgeen volgt:
- om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hierna afgekort als “WVV”;
- om het huidig lopend boekjaar te verlengen tot en met 30 juni 2021. Voortaan zal het boekjaar van
de vennootschap lopen van 01 juli tot en met 30 juni van ieder jaar;
Dienovereenkomstig wordt het desbetreffend artikel van de statuten gewijzigd naar aanleiding van de
hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten van de vennootschap;
- om de datum van de jaarlijks te houden algemene vergadering te wijzigen naar de derde vrijdag
van de maand december;
Dienovereenkomstig wordt het desbetreffend artikel van de statuten gewijzigd naar aanleiding van de
hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten van de vennootschap.
- om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in het voorwerp
van de vennootschap;
Dat de statuten onder meer luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM-DUUR-ZETEL
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap of afgekort: NV
Zij heeft als naam: VAN DE POEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar
om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied,
door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan die alle machten heeft teneinde op authentieke
wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen zonder dat dit aanleiding
mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap kan, behoudens door de
rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake
statutenwijziging.
 
 
VOORWERP
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, het uitbaten van
groot- en kleinhandel in, aan- en verkoop, in- en uitvoer van en het vervaardigen van:
- zuivel, margarine, beenhouwerij, vers vlees en vleeswaren, vis, bakkerij, groenten en fruit;
- traiteurafdeling;
- alle dranken, alcoholische en niet-alcoholische;
- alle voedingswaren, conserven, diepvriesproducten, snoep;
- speelgoed, papier- en rookwaren en tabak, tijdschriften en andere;
- audio-, video- en foto-artikelen;
- alle textielproducten, schoeisel en lederwaren;
- parfumerie, drogisterij, ontsmettingsmiddelen, schoonmaakmiddelen, wasproducten;
- alle artikelen in elektro- en non-elektro, geschenken, juwelen, doe-het-zelf-artikelen;
- alle soorten meubelen;
- tuingereedschap;
- dierenartikelen;
- bloemen en planten;
- alle andere artikelen in hout, metaal of andere kunst- of natuurstoffen.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis dezer woorden.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar
in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan
eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter
zake.
KAPITAAL-AANDELEN
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€
61.973,38).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 750, met een fractiewaarde van
één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal, waarop werd gestort tot beloop van honderd (100)
percent.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR – BEVOEGDHEID - VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt, al naargelang de keuze betreffende het aantal benoemingen tot bestuurders
van de algemene vergadering, bestuurd door één bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan,
raad van bestuur genoemd.
Voor zover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enkel
bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De enige bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is
bepaald.
Indien de algemene vergadering ervoor opteert om een raad van bestuur te benoemen, wordt de
vennootschap bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
Luik B
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Bevoegdheid bestuursorgaan
De raad van bestuur of de enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. De raad van bestuur of de
enige bestuurder heeft de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder of raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder in de hypothese van een raad van bestuur, of aan één of
meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur of de enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor
de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging
Indien de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder, wordt de vennootschap in en
buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder, alleen optredend.
Indien de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur, wordt de vennootschap in en
buiten rechte geldig vertegenwoordigd door hetzij twee bestuurders, gezamenlijk optredend, hetzij
een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij
moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De enige bestuurder of de raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer
personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige
bestuurder of de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand
december, om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
BOEKJAAR-BESTEMMING WINST
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juni en eindigt op dertig juni van elk jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
Luik B
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
ONTBINDING-VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen;
- om de huidige bestuurders (samen de raad van bestuur vormend), hierna vermeld, die aanvaarden,
ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een periode van zes jaar:
1) De besloten vennootschap “V.D.P.” , met zetel te 2460 Kasterlee, Poederleesteenweg 6, en met
ondernemingsnummer (BTW BE) 0458.038.750;
2) De heer Luc Alfons Augusta Van de Poel, wonende te 2460 Kasterlee, Poederleesteenweg 21;
3) Mevrouw Martha Julia Maria Roes, wonende te 2460 Kasterlee, Poederleesteenweg 10 Bus 1.
Hun mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
(besturende) vennootschap “V.D.P.” waaruit blijkt dat de heer Guy Jozef Mathilda Van de Poel,
wonende te 2460 Kasterlee, Poederleesteenweg 21, aangesteld wordt als vaste vertegenwoordiger,
belast met de uitvoering van de opdracht van bestuurder (in naam en voor rekening van voormelde
vennootschap “V.D.P.”) in onderhavige vennootschap “VAN DE POEL”.
Hij zal als vaste vertegenwoordiger alles kunnen doen wat nuttig en/of noodzakelijk is in het kader
van de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige vennootschap “VAN DE POEL”;
- om te verklaren dat het adres van de zetel gevestigd is te 2460 Kasterlee, Poederleesteenweg 6;
- om alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de beslissing(en)
genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken
van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank
Voor ontledend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven
Samen hiermee neergelegd: expeditie akte, historiek met gecoördineerde statuten