Ondernemingsnr : 0630909774
Naam
(voluit) : Bumpfun
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel L. Devillersstraat 49
 : 1654 Beersel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een procesverbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon
Bieseman te Grimbergen op 27 maart 2024, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :
1) De algemene vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan met
betrekking tot het voorstel tot omvorming van de vennootschap onder firma, waarbij gevoegd een
staat, afgesloten op 31 december 2023, waarop het actief en passief van de vennootschap vermeld
is.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de vergadering ervan lezing te geven van
voormeld verslag van de raad van bestuur.
2) De algemene vergadering ontslaat tevens de voorzitter ervan lezing te geven van het verslag over
voormelde staat waarop het actief en passief van de vennootschap werd samengevat van de externe
accountant Luk Van Biesen, bestuurder Accountants en Fiscaal Kantoor Van Overtveld,
 aangewezen door de raad van bestuur, van welk verslag, gedateerd op 10 maart 2024, de besluiten
luiden als volgt:
“In het kader van de procedure tot omzetting voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft het bestuursorgaan van de Vennootschap Onder Firma Bumpfun met zetel 1654
Huizingen, L. Devillerstraat 49 een boekhoudkundige staat opgesteld per 31 december 2023 die niet
ouder is dan drie maanden met een balanstotaal van EUR 21.602,44 en een netto-actief van EUR (-)
18.172,66.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief van de
Vennootschap Onder Firma Bumpfun werd overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa
en passiva per 31 december 2023 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.
Conform Art. 14:4 WVV meld ik U dat het Netto-actief van de onderneming kleiner is dan het in de
opgemaakte staat vermelde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Het verschil bedraagt EUR 21.370,41.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de technische nota van het ITAA inzake het
verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat het netto-actief
werd overgewaardeerd. Het netto-actief bedraagt volgens deze staat van 31 december 2023 min
achtduizend negentien euro tweeëndertig cent (EUR (-) 18.172,66).
Tenslotte wordt erop gewezen dat ingevolge art. 14:8 §4,2° Wvv de instemming vereist is van alle
vennoten of aandeelhouders voor het besluit tot omzetting van een Vennootschap Onder Firma.
Kraainem, 10 Maart 2024
Accountants- en Fiscaal Kantoor Van Overtveld BV
Vertegenwoordigd door haar bestuurder
Luk Van Biesen
VERKLARING VAN DE NOTARIS
Ondergetekende notaris heeft de algemene vergadering, de bestuurders en de accountant gewezen
op artikel 5:153 WVV inhoudende de alarmbelprocedure ingeval van negatief eigen vermogen. De
accountant heeft bij mail van 21 maart laatsteden in dat verband het volgende verklaard :
“Ik was mij inderdaad bewust van het feit dat het nettoactief negatief is, en dat cfr. het WVV de
alarmbelprocedure van toepassing is. De aandeelhouders werden hiervan op de hoogte gebracht, bij
overname van de aandelen begin 2023. Er werd een plan van beter bestuur op gemaakt, met als
doel om het nettoactief positief te doen evolueren. De voorziene kapitaalverhoging volstaat
inderdaad niet om dit probleem op te lossen. Deze is er echter eerder opgericht om de schuldgraad
positief te beïnvloeden, en ter financiering van een kleine investering“.
De algemene vergadering bevestigt de inhoud van de mail van de accountant. De algemene
vergadering verklaart volledig te zijn geïnformeerd en ontslaat ondergetekende notaris van alle
verantwoordelijkheid desbetreffend.
3) De algemene vergadering beslist dat de vennootschap omgevormd wordt van een vennootschap
onder firma naar een Besloten vennootschap (BV) met behoud van de activiteit en het voorwerp.
Het inschrijvingsnummer bij het register der rechtspersonen en bij de Belasting over de
Toegevoegde Waarde blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen- en vermeerderingen.
De vergadering beslist dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij duizend achthonderd euro (€ 1
800,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De aandelen zullen uitgewisseld worden titel per titel tegen de thans bestaande volledig volgestorte
aandelen.
De omvorming geschiedt op basis van de hoger ingeroepen staat van het actief en passief van de
vennootschap, afgesloten per 31 december 2023, waarnaar wordt verwezen.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden
verondersteld verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat
betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
4) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal, hetzij duizend achthonderd euro (€ 1 800,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
5) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen afstand te doen van het verslag
van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor of de extern accountant
voorgeschreven door artikel 5:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ingeval
de nieuwe aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura.
6) De algemene vergadering beslist het vermogen te verhogen door nieuwe inbreng ten bedrage van
duizend achthonderd euro (€ 1 800,00) door uitgifte van driehonderd (300) aandelen zonder
nominale waarde, genietende van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en met
deelname in de winst pro rata temporis et liberationis.
Deze aandelen zullen onderschreven worden in geldspeciën aan de prijs van zes euro (€ 6,00) per
aandeel en volledig volgestort worden.
7) De algemene vergadering beslist te verzaken aan de wettelijk bepaalde voorafgaandelijke
formaliteiten inzake voorkeurrecht en aan de wettelijke minimum-termijn bij openstelling van
inschrijving op nieuwe aandelen door inbreng in geldspeciën en dadelijke aanbieding ter
onderschrijving van gezegde driehonderd (300) aandelen aan de huidige aandeelhouders naar
evenredigheid van hun aandelenbezit.
8) De algemene vergadering beslist over te gaan tot de vaststelling van de onderschrijving van de
driehonderd (300) nieuwe aandelen.
Deze driehonderd (300) nieuwe aandelen werden, na verzaking aan het voorkeurrecht, door de
voornoemde aandeelhouders onderschreven aan de prijs van zes euro (€ 6,00) per aandeel.
De onderschrijver verklaart en de leden van de vergadering, tegenwoordig en vertegenwoordigd als
gezegd, erkennen dat elk der aldus onderschreven aandelen volledig volgestort werd zodat in totaal
een som van duizend achthonderd euro (€ 1 800,00) van heden af ter beschikking is van de
vennootschap op rekeningnummer BE50 1431 2747 8818, bij Fintro geopend op naam van
onderhavige vennootschap zoals blijkt uit een attest, gedateerd op 23 maart 2024 dat in het dossier
van de notaris bewaard blijft.
9) De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat de
hierboven besliste uitgifte van nieuwe aandelen verwezenlijkt is, dat elk nieuw aandeel volledig
volgestort is en dat als vergoeding voor voormelde inbreng driehonderd (300) nieuwe aandelen
werden uitgegeven.
De algemene vergadering beslist dat de nieuwe inbreng niet op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening wordt geboekt.
10) De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest.”
11) De algemene vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te
wijzigen naar de volgende: “FMO”.
De algemene vergadering beslist de volgende commerciële benaming van de vennootschap op te
nemen: “Bumpfun” en “Tomayto Tomahto”.
12) De algemene vergadering ontslaat de voorzitter ervan lezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan conform artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat de
verantwoording bevat van de wijziging van het voorwerp.
13) De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de
bestaande tekst in artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam
en voor rekening:
Verhuur en verkoop van springkastelen en feestartikelen;
Verhuur en verkoop van publicitair materiaal;
Organisatie van events;
Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, overdragen of ruilen en beheren en leveren van
horecamateriaal en -uitrusting en alle andere materialen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar maatschappelijk doen in de ruimste zin;
Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, overdragen of ruilen en beheren en leveren van
roerende goederen en onroerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde
dienstverlening te maken hebben of die nuttig zijn voor de organisatie, begeleiding en reorganisatie
van ondernemingen;
Het voor eigen rekening in België of in het buitenland verwerven, beheren en beleggen van
onroerend vermogen en al wat er mee verband houdt zoals het onderhouden, de ontwikkeling, de
renovatie, het bouwen en verbouwen, het verhuren en leasen, de huurkoop, de financiële en
operationele leasing, sale-and-lease-back, de financiering in het algemeen, evenals het verkavelen,
de aankoop en de verkoop van deze goederen;
Het organiseren en het verwerken voor haar huurders van alle administratie in haar ruimste
betekenis, voor zover dit rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de activiteiten van haar
huurders;
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijkingen ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die
daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen bevorderend zijn;
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen;
Het verwerven, beheren, valoriseren en cederen van alle roerende en onroerende goederen of
rechten, onder gelijk welke vorm, zowel in volle eigendom, in naakte eigendom als in vruchtgebruik,
zowel in binnen- en buitenland, met uitsluiting van handelingen als vastgoedmakelaar;
Onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen;
Haar onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
Haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen in pand stellen en aval verlenen
voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor zichzelf als voor alle
derden;
De vennootschap werkt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zonder dat de
hierbovenvermelde opsomming beperkend kan worden opgevat;
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband staat;
Zij mag tevens de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen;
Zij mag zich ook borgstellen en alle persoonlijke of zakelijke waarborgen geven ten voordele van
ieder persoon of vennootschap, gebonden of niet;
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt acht.
Verder heeft de vennootschap als voorwerp, het uitoefenen van management, consulting, beheers-
en beleggingsactiviteiten. Deze activiteiten omvatten ondermeer, zonder dat deze opsomming
beperkend is, het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingovereenkomsten, het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het
verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk
doch niet uitsluitend op het vlak van verkoop, sales- en marketing, management, producten en
diensten en eveneens hun ontwikkeling, produktie, processing en bestuur.
14) De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM
De vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennoot-schap heeft als
naam "FMO" en als commerciële namen “Bumpfun” en “Tomayto Tomatho”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam
en voor rekening:
Verhuur en verkoop van springkastelen en feestartikelen;
Verhuur en verkoop van publicitair materiaal;
Organisatie van events;
Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, overdragen of ruilen en beheren en leveren van
horecamateriaal en -uitrusting en alle andere materialen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar maatschappelijk doen in de ruimste zin;
Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, overdragen of ruilen en beheren en leveren van
roerende goederen en onroerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde
dienstverlening te maken hebben of die nuttig zijn voor de organisatie, begeleiding en reorganisatie
van ondernemingen;
Het voor eigen rekening in België of in het buitenland verwerven, beheren en beleggen van
onroerend vermogen en al wat er mee verband houdt zoals het onderhouden, de ontwikkeling, de
renovatie, het bouwen en verbouwen, het verhuren en leasen, de huurkoop, de financiële en
operationele leasing, sale-and-lease-back, de financiering in het algemeen, evenals het verkavelen,
de aankoop en de verkoop van deze goederen;
Het organiseren en het verwerken voor haar huurders van alle administratie in haar ruimste
betekenis, voor zover dit rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de activiteiten van haar
huurders;
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijkingen ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die
daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen bevorderend zijn;
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen;
Het verwerven, beheren, valoriseren en cederen van alle roerende en onroerende goederen of
rechten, onder gelijk welke vorm, zowel in volle eigendom, in naakte eigendom als in vruchtgebruik,
zowel in binnen- en buitenland, met uitsluiting van handelingen als vastgoedmakelaar;
Onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen;
Haar onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
Haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen in pand stellen en aval verlenen
voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor zichzelf als voor alle
derden;
De vennootschap werkt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zonder dat de
hierbovenvermelde opsomming beperkend kan worden opgevat;
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband staat;
Zij mag tevens de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen;
Zij mag zich ook borgstellen en alle persoonlijke of zakelijke waarborgen geven ten voordele van
ieder persoon of vennootschap, gebonden of niet;
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt acht.
Verder heeft de vennootschap als voorwerp, het uitoefenen van management, consulting, beheers-
en beleggingsactiviteiten. Deze activiteiten omvatten ondermeer, zonder dat deze opsomming
beperkend is, het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingovereenkomsten, het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het
verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk
doch niet uitsluitend op het vlak van verkoop, sales- en marketing, management, producten en
diensten en eveneens hun ontwikkeling, produktie, processing en bestuur.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de omvorming zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed niet op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
BEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenwerpelijk aan derden tenzij bewezen wordt dat deze laatsten hiervan kennis hadden of, gelet op
de omstandigheden, hiervan niet onwetend konden zijn ; bekendmaking van de statuten in de Bijlage
tot het Belgisch Staats-blad is evenwel hiertoe geen voldoende bewijs.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand juni om twintig uur (20u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
TOELATINGSVOORWAARDEN
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan is de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
15) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie:
    •  De heer Mathieu Vandeperre, wonende te 1654 Beersel, L. Devillersstraat 49.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur :
- De heer Mathieu Vandeperre, wonende te 1654 Beersel, L. Devillersstraat 49, hier aanwezig en die
aanvaardt.
- mevrouw Roxane Leurquin,  wonende te 1654 Beersel, L. Devillersstraat 49, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
16) De algemene vergadering beslist verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1654
Beersel, L. Devillersstraat 49.
17) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te
verlenen aan de besloten vennootschap Kroton, te 1860 Meise, Oude Vilvoordsebaan 21,
vertegenwoordigd door één van haar bestuurders, bedienden of aangestelden, elk met de
bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen
tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het
ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der
burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
 
VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL
Toon Bieseman, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennootschapsakten en gecoordineerde tekst der statuten