Ondernemingsnr : 0458025783
Naam
(voluit) : TUINCENTRUM VAN HULLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Baan 249
 : 9920 Lievegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Bart Van de Keere,
in de besloten vennootschap “Wylleman – Van de Keere – Van Maelzaeke geassocieerde
notarissen” met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 3 december 2021, dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap TUINCENTRUM VAN HULLE
bijeengekomen is en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van
stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
tweede besluit: beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen en om de “onbeschikbare inbreng
buiten kapitaal – uitgiftepremies” beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend driehonderdzevenentwintig euro zevenentwintig
cent (€ 20.327,27), en de wettelijke reserve, hetzij tweeduizend tweeëndertig euro drieënzeventig
cent (€ 2.032,73), hetzij in totaal tweeëntwintigduizend driehonderdzestig euro (€ 22.360,00) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
De algemene vergadering besluit tevens om de “onbeschikbare inbreng buiten kapitaal –
uitgiftepremies”, ten bedrage van veertienduizend honderddrieënzeventig euro zesenvijftig cent (€
14.173,56) eveneens beschikbaar te maken voor uitkering.
derde besluit: ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
De algemene vergadering besluit om voornoemde naamloze vennootschap “OOSCAR”,  met zetel te
9940 Evergem (Sleidinge), Wellingstraat 7A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Gent, met ondernemingsnummer 861.432.056 en met BTW-nummer BE861.432.056 (met
als vaste vertegenwoordiger, mevrouw DE GROEVE Ingrid Germana Clara, geboren te Wetteren op
2 februari 1968, wonende te 9940 Evergem (Sleidinge), Wellingstraat 7A), destijds benoemd als niet-
Luik B
statutair zaakvoerder van de vennootschap, ontslag te geven uit deze functie en gaat onmiddellijk
over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder: voor onbepaalde duur.
Voornoemde vennootschap “OOSCAR”, vertegenwoordigd als gezegd,  verklaart dit mandaat te
aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De maatschap “LUCRETIUS” en voornoemde heer Peter Van Hulle, in hun hoedanigheid van enige
aandeelhouders, en voornoemde mevrouw Ingrid De Groeve, in haar hoedanigheid van enige
bestuurder, van voornoemde vennootschap “OOSCAR”, hebben bij onderhandse verklaring van
heden:
1/ verklaard het mandaat van voornoemde vennootschap “OOSCAR” als niet-statutair bestuurder in
de vennootschap “TUINCENTRM VAN HULLE” te aanvaarden, voor zover de vennootschap
“OOSCAR” zou benoemd worden als bestuurder van de vennootschap “TUINCENTRUM VAN
HULLE”;
2/ verklaard dat voornoemde mevrouw Ingrid De Groeve als vast vertegenwoordiger van
voornoemde vennootschap “OOSCAR” wordt aangeduid, voor zover deze laatste benoemd zou
worden als bestuurder in de vennootschap “TUINCENTRUM VAN HULLE”.
3/ verklaard dat noch de vennootschap “OOSCAR”, noch voornoemde mevrouw Ingrid De Groeve,
getroffen zijn door een maatregel die zich deze benoemingen verzet.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
voornoemde vennootschap “OOSCAR” voor de uitoefening van haar mandaat.
vierde besluit: uitbreiding maatschappelijk voorwerp (voorheen “doel”)
a) Voorafgaand aan de beslissing tot uitbreiding van het voorwerp (voorheen “doel”) verleent de
algemene vergadering met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van
het bestuursorgaan betreffende de wijziging van het maatschappelijk voorwerp (voorheen “doel”).
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van onderhavig proces-verbaal
neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het bedoeld verslag.
b) Vervolgens beslist de algemene vergadering het voorwerp (voorheen “doel”) van de vennootschap
uit te breiden, door toevoeging aan de opsomming onder de tekst inzake het voorwerp (voorheen
“doel”), zoals opgenomen in de statuten, van de volgende bepaling:
“- Het kweken en conditioneren van planten
- Het uitbaten van alle horeca-activiteiten, in de breedste zin van het woord, waaronder de uitbating
van drankgelegenheden, spijshuis, frituur, verbruikssalon, restaurant, hotel, buffet, danszaal,
discotheek, private club, sportgelegenheden en sportterreinen.”
vijfde besluit: inbreng in natura door OOSCAR
Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan met onder meer een uiteenzetting waarom de
inbreng van belang is voor de vennootschap.
Het bestuursorgaan heeft overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een
verslag opgemaakt waarin het uiteenzet waarom de inbreng in natura van belang is voor de
vennootschap. Het verslag bevat een beschrijving van de inbreng in natura en bevat een
gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt
verstrekt.
De algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het
verslag van het bestuursorgaan en verklaart kennis te hebben genomen van bedoeld verslag.
Kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor.
De besloten vennootschap “VYVEY & Co, BEDRIJFSREVISOREN”, vertegenwoordigd door de heer
Steven Vyvey, bedrijfsrevisor, heeft overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op datum van 1 december 2021 een verslag opgemaakt omtrent de beschrijving van de
inbreng, de toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie
voor de inbreng wordt verstrekt.
Dit verslag besluit als volgt:
“conclusies van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering
Overeenkomstig artikel 5:133, paragraaf 1 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van de vennootschap TUINCENTRUM VAN HULLE BV (hierna genoemd: “de
Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij
werden aangesteld bij opdrachtbrief van 3 november 2021.
Inzake de inbreng in natura
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de “Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng” van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor” in de opdrachtbrief. 
Overeenkomstig artikel 5:133, paragraaf 1 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten,
zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en
hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
Luik B
* de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
* de toegepaste waardering;
* de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in
het ontwerp van akte wordt vermeld. 
De werkelijke en enige vergoeding bestaat uit 124 nieuwe aandelen van de inbrenggenietende
vennootschap, zonder aanduiding van nominale waarde en delend in de winst vanaf hun creatie. 
No fairness opinion
Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
* het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
* de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
* het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
In onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor bestaat onze verantwoordelijkheid uit:
* het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
* het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
* de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
* het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 5:133, paragraaf 1 van het
WVV in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de verhoging van het onbeschikbaar
vermogen bij de Besloten Vennootschap TUINCENTRUM VAN HULLE en mag niet voor andere
doeleinden aangewend worden.
Zandhoven, 1 december 2021
BV VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN
Vertegenwoordigd door
Steven Vyvey
Bedrijfsrevisor”
De algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het
verslag van de bedrijfsrevisor en verklaart kennis te hebben genomen van bedoeld verslag.
De verslagen sub a) en b) zullen samen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Inbreng in natura van het vruchtgebruik voor een duur van twintig (20) jaar met betrekking tot het
onroerend geheel, zijnde een tuincenter met medegaande grond gelegen te Lievegem
(Lovendegem), Schoordam en Grote Baan 249/2, kadastraal bekend onder Lievegem, tweede
afdeling, Lovendegem, sectie B, nummers 20/B/2 P0000 en 20/D/2 P0000, en een parking gelegen
te Lievegem (Lovendegem), Grote Baan +249, kadastraal bekend onder Lievegem, tweede afdeling,
Lovendegem, tweede afdeling, sectie B, nummer 20/E/2 P0000, met gezamenlijke waarde wat
betreft het vruchtgebruik van twee miljoen negenhonderdenvierduizend achthonderd euro (€
2.904.800,00), mits de creatie van honderdvierentwintig (124) nieuwe aandelen.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het vermogen van de
vennootschap te verhogen met twee miljoen negenhonderdenvierduizend achthonderd euro (€
2.904.800,00), door uitgifte van  honderdvierentwintig (124) nieuwe aandelen van dezelfde soort als
de bestaande aandelen, en met dezelfde rechten, voordelen en plichten als de bestaande aandelen.
De vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat er onmiddellijk op al deze
honderdvierentwintig (124) aandelen in natura werd ingetekend als hierna beschreven, en dat deze
inbreng in natura volledig volstort werd op heden als hierna beschreven.
De inbrenger, voornoemde vennootschap “OOSCAR”, vertegenwoordigd als gezegd, komt hier
tussen en verklaart:
- volledige voorlezing te hebben gekregen van hetgeen voorafgaat;
- volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de huidige financiële situatie van de vennootschap;
- vervolgens in te tekenen op de honderdvierentwintig (124) aandelen en inbreng in natura te doen
van  het vruchtgebruik voor een duur van twintig (20) jaar met betrekking tot hierna beschreven goed,
met een waarde wat betreft het vruchtgebruik (en aldus voor een totaal bedrag) van twee miljoen
negenhonderdenvierduizend achthonderd euro (€ 2.904.800,00), onder de modaliteiten zoals na
vermeld.
Beschrijving van het goed
Luik B
GEMEENTE LIEVEGEM tweede afdeling Lovendegem tweede afdeling
A. Een tuincenter met medegaande grond, gelegen Schoordam en Grote Baan 249/2, kadastraal
bekend volgens titel sectie B, 20/B/2 en 20/D/2 (daarvoor nummers 20/L, 20/M, 20/N, 20/P en
20/R/ex), en op heden onder sectie B, nummers 20/B/2 P0000 en 20/D/2 P0000, met een
gezamenlijke oppervlakte volgens huidig kadaster van 1 hectare 98 aren 88 centiaren.
B. Een parking met medegaande grond, gelegen Grote Baan +249, kadastraal bekend volgens titel
onder sectie B, nummer 20/R/ex, in tussentijd nummer 20/Z/ex, en op heden onder sectie B, nummer
20/E/2 P0000, met een oppervlakte volgens huidig kadaster van 25 aren 76 centiaren. 
Hierna in zijn geheel “het goed” genoemd.
Oorsprong van eigendom
(…)
zesde besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten om deze te vereenvoudigen en in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met
voorgaande besluiten.
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te
vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en met voorgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten onder meer als
volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “TUINCENTRUM VAN HULLE”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Groot- en kleinhandel in:
-Bloemen en sierplanten: omvat kunstbloemen, alsmede vazen, bloemkorven, linten en voorwerpen
voor grafversiering, het opzetten van planten, bloemen, fruit, gedroogd gebladerte.
- Granen, zaad en tuingereedschap: omvat de planten en versieringen voor de tuin, meststoffen,
fytofarmaceutische producten, grondverbeteringproducten, gereedschap en besproeiingsmaterieel.
Inbegrepen zijn eveneens bos- en potgrond, mosstokken en plastiek;
-Land- en tuinbouwmachines en land- en tuinbouwmaterieel, tuinmeubelen.
-Houten voorwerpen, mandwerk- en borstels.
-Sierglaswerk, sierkeramiek, dinanderie en sierijzerwerk.
-Dagbladen: omvat tijdschriften, boeken, papier- en schrijfwaren, alsmede sigaretten.
-Koloniale waren en voedingswaren omvattende de voedingswaren afkomstig van de landbouw, de
tuinbouw, de vogelfokkerij, de jacht, de visvangst, het vee, de hoeve en het neerhof, de serres en de
boomgaarden.
- Begrafenis- en kerkhofbenodigdheden.
- Speelgoed, artikelen voor sport, visvangst, jacht en artikelen voor kinderen.
-Allerhande materialen voor het plaatsen en onderhouden van afsluitingen, opritten, paden, parking,
terrassen, vijvers, fonteinen, tuinhuisjes, serres, plantsoenen, pergola’s en speeltuigen.
-Het uitgeven van boeken en publicaties in de ruimste zin
-Het verstrekken van diensten aan uitgevers van boeken, kranten, tijdschriften of andere publicaties
en aan de makers van audiovisuele producties in alle media op alle dragers
-Verhuring van machines en gereedschappen
-Het creëren van tuinontwerpen voor ieder denkbaar formaat; waarbij iedere tuin wordt afgestemd op
de specifieke wensen en behoeften, met elk een eigen ontwerp en aanpak;
-Het presenteren van ontwerpen
-Het maken van beplantingsplannen met duidelijke plantlijsten (vaste planten, heesters, bomen en
andere), naar wens aangevuld met botanische eigenschappen, zoals bloeitijd, bloeikleur en hoogte
-Het inpassen van ecologische principes
-Het begeleiden van tuinaanleg of renovatie
-Het opstellen van een onderhoudsplan
-Klusjesdienst en uitvoeren van huishoudelijke taken
Luik B
-Tuinaanleg
-De verkoop van aquariums, behuizing voor kleine huisdieren evenals het bijhorend materiaal voor
het onderhoud en de verzorging ervan.
-Verkoop van vissen, kleine huisdieren, reptielen, …
- De verkoop van decoratiematerieel in de ruimste zin van het woord.
- Tuinbouwbedrijf: omvat de teelt en de selectie van planten of tuinbouwzaaizaad.
- Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken.
- De vennootschap heeft ook als bijkomend sociaal voorwerp dat zij werkzoekenden uit de
kansengroepen wenst  aan te werven en er zorg voor wil dragen dat de werknemers goed begeleid
worden in de onderneming.
- Het kweken en conditioneren van planten.
- Het uitbaten van alle horeca-activiteiten, in de breedste zin van het woord, waaronder de uitbating
van drankgelegenheden, spijshuis, frituur, verbruikssalon, restaurant, hotel, buffet, danszaal,
discotheek, private club, sportgelegenheden en sportterreinen.
De opsomming is niet beperkend.
De vennootschap kan binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp, zowel in België als in
het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of .burgerrechtelijke
verrichtingen doen.
Zij kan deelnemen hij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie,
financiële, tussenkomst of op andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, tijdelijke
verenigingen of verrichtingen die een gelijk- aardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn
de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderdtweeënvijftig (452)  aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Het mandaat van een niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat deze herroeping recht geeft op enige vergoeding, onverminderd de
mogelijkheid voor de algemene vergadering tot toekenning van een vergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan een bijzondere mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering die beslist
bij gewone meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze
wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar. Indien geen commissaris benoemd is, staan de aandeelhouders in voor de
controle van de vennootschap.
Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van de maand mei, om 19:30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Luik B
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien
er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van
het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van
de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Luik B
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§ 4. De vorige paragrafen zijn eveneens van toepassing op de houders van converteerbare
obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap
zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten en op de overige personen die
gerechtigd zijn om deel te nemen aan de algemene vergadering.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen echter niet langs elektronische weg
aan de algemene vergadering deelnemen.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest dat werd
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk (bij brief of elektronisch op afstand) uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden
bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een
schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
Luik B
vermelden.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 7. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Boekjaar 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - Reserves 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van lopende boekjaar
of het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van de algemene
vergadering met naleving van de regels die gelden voor een statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten. Dit, zonder afbreuk
te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere andere vereffenaars aan te
duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
zevende besluit: adres en zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9920 Lievegem
(Lovendegem), Grote Baan 249.
laatste  besluit: machtiging van het bestuursorgaan en opdracht tot coördinatie van de statuten
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt
gemachtigd tot coördinatie van de statuten.
 
Voor beredeneerd uittreksel
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank
Luik B
 
Bart Van de Keere, geassocieerd notaris
 
Tegelijk neergelegd :
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- revisoraal verslag inzake inbreng in natura
- verslag bestuursorgaan inzake inzake inbreng in natura
- verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp
- coördinatie statuten