N° d'entreprise : 0716658764
Nom
(en entier) : Peinture LOLY
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Cour Lemaire 13
 : 4651 Herve
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
D'un acte reçu par Maitre Jérôme LENELLE, Notaire à Harzé-Aywaille le 8 janvier 2025, en cours
d'enregistrement, il appert que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée " PEINTURE LOLY ", Cour Lemaire, 13 à 4651 Battice (Herve), TVA BE
0716.658.764, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :
 
1. Première résolution – Augmentation des capitaux propres
 
L'assemblée décide de faire un apport de fonds totalement en espèces à concurrence d'un montant
de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000,00 €) pour porter les fonds propres existants de la société
de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000,00 €) à CENT MILLE EUROS (100.000,00 €), par la
création de QUARANTE ACTIONS (40), sans mention de valeur nominale, jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes, participant aux bénéfices à partir de la réalisation
effective de l’augmentation de capitaux propres.
 
Ces actions nouvelles seront émises chacune à la valeur de MILLE DEUX CENT CINQUANTE
EUROS (1.250,00€), soit au-dessus du pair comptable.
 
Il est précisé que l’ensemble des fonds propres de la société sont disponibles.
 
2. Deuxième résolution - Dispense de la rédaction du rapport de l’organe d’administration à établir
conformément à l’article 5:121 du Code des sociétés et des associations
 
Faisant usage de la possibilité offerte par l’article 5:121, §2 du Code des sociétés et des
associations, les actionnaires déclarent renoncer unanimement à la rédaction du rapport prévu par l’
article 5:121, §1 du Code des sociétés et des associations.
 
3. Troisième résolution – renonciation au droit de préférence
 
Les deux actionnaires actuels, savoir, Monsieur Steve et la société à responsabilité limitée «
RUWETTE » prénommés, renoncent, individuellement, expressément et irrévocablement,
partiellement ou totalement, en ce qui concerne le présent apport de fonds, et conformément à
l'article 5:130, §2, à l'exercice de leur droit de préférence qui leur est reconnu par le Code des
Sociétés et des Associations et par les statuts.
 
4. Quatrième résolution - Souscription et libération des actions nouvelles
 
A l'instant, la totalité des nouvelles actions sont souscrites et les fonds apportés sont intégralement
libérés conformément à l'article 5:132 du Code des sociétés et des associations, de la manière
suivante :
- à concurrence de QUARANTE ACTIONS (40) pour un montant de MILLE DEUX CENT
CINQUANTE EUROS (1.250,00€) chacune, soit une somme totale de CINQUANTE MILLE EUROS
(50.000,00€) par la société à responsabilité limitée « RUWETTE », précitée et représentée comme
dit est.
 
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et ont été libérées à
concurrence de la totalité, et une somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000,00€) a été mise à
la libre disposition de la société, versée en un compte spécial n°(on omet) ouvert au nom de la
société auprès la banque CBC suivant attestation du 7 janvier 2025 qui demeurera au dossier des
présentes.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme complémentaire de
CINQUANTE MILLE EUROS (50.000,00€).
Monsieur le Président déclare que les souscripteurs ont libéré leur apport à concurrence de cent
pour cent (100 %).
Les souscripteurs déclarent avoir une parfaite connaissance de la situation financière de la société à
responsabilité limitée « PEINTURE LOLY ».
 
5. Cinquième résolution - Constations de la réalisation effective de l’augmentation des capitaux
propres
 
L’assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que :
- l'augmentation des capitaux propres est intégralement réalisée et que les capitaux propres de la
société sont ainsi effectivement portés de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000,00 EUR) à CENT
MILLE EUROS (100.000,00 EUR) et représentés par CENT QUARANTE actions (140), sans valeur
nominale ;
- les actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et ont été libérées à
concurrence de la totalité et qu'une somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000,00 EUR) a été
mise à la libre disposition de la société. La société a donc dès à présent de ce chef, à sa libre
disposition, une somme complémentaire de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000,00 EUR).
 
6. Sixième résolution - Adaptation de l’article 5 des statuts.
 
Suite aux décisions qui précèdent, l’assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte
suivant :
 
« Article 5 : Apports
En rémunération des apports, CENT QUARANTE ACTIONS (140) ont été émises.
Les CENT QUARANTE actions (140) sont toutes assorties des mêmes droits patrimoniaux et autres.
De manière telle que chaque action émise donne un droit de vote et un droit égal dans la répartition
des bénéfices et des produits de liquidation. »
 
7. Septième résolution – Transfert du siège social
 
L’assemblée générale décide de transférer le siège social actuel de la société à l’adresse suivante :
4651 Herve-Battice, rue de Nazareth, 8.
 
8. Huitième résolution - Démission et nomination des administrateurs
 
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, mentionnés ci-
avant, savoir, Messieurs Steve LOLY et Christophe LIEGEOIS prénommés.
 
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle de la décharge aux
administrateurs démissionnaires pour l’exécution de leur mandat.
 
L’assemblée générale décide également de mettre fin à la fonction des délégués à la gestion
journalière, savoir, Messieurs Steve LOLY et Christophe LIEGEOIS prénommés.
 
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à deux.
 
Sont appelés à la fonction d’administrateurs non statutaires, pour une durée illimitée :
- la société à responsabilité limitée " NAZARETH MANAGEMENT ", ayant son siège social à 4651
Herve, Rue de Nazareth, 8, TVA BE 1018.347.471, RPM Liège division Verviers, constituée aux
termes d’un acte reçu par Maître Jérôme LENELLE, Notaire à Harzé-Aywaille le sept janvier deux mil
vingt-cinq, en cours de publication aux annexes du Moniteur Belge ; ici représentée par son
représentant permanent, savoir Monsieur LOLY Steve prénommé ;
- la société à responsabilité limitée " RUWETTE ", ayant son siège social à 4653 Bolland-Herve,
Haute-Hez, 64, TVA BE 0722.812.425, RPM Liège division Verviers, préqualifiée et représentée par
son représentant permanent, savoir Monsieur RUWETTE Thomas prénommé.
 
Les mandats sont rémunérés.
 
Les administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives
à l’exercice de ce mandat.
 
Ils sont également nommés, pour la même durée et sans réserve, en tant que délégués à la gestion
journalière et forment à eux deux l’organe d’administration.
 
Monsieur Steve LOLY, prénommé, est également confirmé dans sa fonction de représentant
permanent de la présente société et Monsieur Thomas RUWETTE est nommé en tant que
représentant permanent suppléant.
9. Neuvième résolution - Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des
statuts.
 
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
 
10. Dixième résolution - procuration registre ESTOX
 
L’assemblée autorise le notaire instrumentant à utiliser les données en sa possession afin de mettre
à jour le registre numérique dénommé « ESTOX ».
 
11. Onzième résolution - Pouvoirs
 
L'assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
 
Pour extrait analytique conforme:
Jérome LENELLE, Notaire
Déposés en même temps:
-Expédition de l'acte modificatif des statuts
-Texte coordonné des statuts