Ondernemingsnr : 0714888119
Naam
(voluit) : Erdo Bouw
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Acaciastraat 22
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Annelies Op’t eynde, notaris te Tessenderlo,
die haar ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de besloten vennootschap “Vertessen & Op’t
eynde – geassocieerde notarissen”, met zetel te 3980 Tessenderlo, Markt 12, ondernemings- en btw-
nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op 12 december 2023, nog te
onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone
algemene ver-gadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap " Erdo Bouw ", met zetel
te 3530 Houthalen-Helchteren, Acaciastraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Hasselt, onder nummer 0714.888.119, en op welke buitengewone algemene
vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij negenhonderd drieënzestig euro negenenveertig cent (€ 963,49), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. Derde besluit
a) de voorzitter ontslaat ondergetekende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurder de dato 29 november 2023 met het oog op de hierna vermelde
wijziging van het voorwerp.
Het verslag van de bestuurder zal tegelijk met de uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis genomen te hebben van bedoelde stukken.
b) de algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de tekst
zoals vermeld in de agenda.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:
Vorm en naam :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « ERDO BOUW ».
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
Algemene bouwonderneming in de meest uitgebreide zin van het woord en de coördinatie van
andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken aan
gebouwen inhoudende het voorzien van gebouwen van alle mogelijke technieken zoals bijvoorbeeld
op het vlak van:
        •  Afwerking van gebouwen;
        •  Stukadoorswerken;
        •  Het cementeren en het leggen van dekvloeren;
        •  Het uitvoeren van tegelwerken, marmer en natuursteen;
        •  Slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
        •  Isolatiewerkzaamheden;
        •  Timmer- en schrijnwerken in de meest uitgebreide zin;
        •  Metsel- en betonwerken;
        •  Restaureren van gebouwen;
        •  Chapewerken;
        •  Overige gespecialiseerde bouwwerken;
        •  Pleister- en stukadoorswerken;
        •  Montage van binnen- en buitenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enzovoort
        •  Optrekken van ruwbouw gebouwen;
        •  Algemene bouw van kantoorgebouwen;
        •  Algemene bouw van niet-residentiele gebouwen;
        •  Optrekken van gebouwen voor industriële of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, gebouwen voor erediensten en cultuur…
        •  Elektriciteitswerken;
        •  De installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
        •  Installatie van geblindeerde deuren en brandwerkende deuren uit hout of kunststof;
        •  Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds;
        •  Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz.…. in hout of
kunststof of in metaal;
        •  Montage van serres, veranda’s in hout of in metaal;
        •  Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
        •  Plaatsen van behang, vloerbedekking en wandbedekking;
        •  Schilderen en decoratiewerken van zowel roerende als onroerende goederen;
        •  Alle mogelijke binnen afwerking van gebouwen zoals onder meer: verven, behangen,
gyprocwerken, verlaagd plafonds;
        •  Voegwerken;
        •  Dak werkzaamheden;
        •  Algemene bouwwerkzaamheden, omvattende het optrekken van de gebouwen (ruwbouw), de
bekisting, het ijzervlechtwerk, chapewerken, dakbedekking in alle materialen, isolatiewerken tegen
vochtigheid, thermische- en geluidsisolatie, vloer - en muurbedekking, stukadoorswerken, arduin- en
marmerwerken, timmer- en schrijnwerken, glaswerken, schilder- en behangwerken, installatie van
centrale verwarming, installatie van ventilatiesystemen, lood- en zinkwerken, elektriciteitswerken,
sanitaire installaties, voegwerken, beton- en klinkerwerken.
        •  Afbraak-, en grondwerken, droogzuigen van gronden en terreinen
        •  Aanleg van nutsvoorzieningen (elektriciteit, aardgas, riolering, kabeltelevisie, water,
enzovoort)
    •  Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties, computersystemen en installatie van
telecommunicatieapparatuur, telecomaansluitingen
    •  Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
    •  Aan- en verkoop van bouwmaterialen
    •  Verkoop, installatie en onderhoud van zonnepanelen, zonneboilers en allerlei zonnesystemen
    •  Handel in onroerende goederen
    •  Reiniging van gebouwen
    •  Uitbating van horecazaken in de meest ruime zin van het woord, en het voeren van alle
mogelijke activiteiten in verband met de horecasector, zoals onder meer: drankgelegenheid,
verbruikssalon, taverne, brasserie, café, tearoom, snackbar, frituur, restaurant, pita-en broodjesbar,
pizzeria, kebabzaak
    •  Inrichten en organiseren van eetmalen en feesten, traiteurdiensten, catering
    •  Uitbaten van brood- en banketbakkerij, patisserie
    •  Uitbaten van beenhouwerij, verkoop van vleeswaren
    •  Uitbaten van nachtwinkel, kruidenierszaak, superette, supermarkt
    •  Groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren
    •  Groot- en kleinhandel in non-food artikelen
    •  Uitbaten van kapsalon
    •  Uitbaten van reclamebureau
    •  Uitbaten van juwelier
    •  Aan- en verkoop, herstelling van motorvoertuigen, uitbaten van garage
    •  Aan- en verkoop van auto-onderdelen
    •  Aan- en verkoop + herstelling van computers, gsm, audio- en videoapparatuur
    •  Aan- en verkoop van meubelen, keukens, huishoudartikelen, elektrische en elektronische
apparaten, geschenkartikelen
    •  Aan- en verkoop van textiel (dames, heren en kinderkleding), schoeisel, lederwaren
    •  Koerierdiensten, wegtransport in binnen- en buitenland
    •  Personenvervoer te land
    •  Uitbaten van verhuisbedrijf
    •  Verhuur van machines
    •  Verhuur van voertuigen
    1.  Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
• Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het plannen, coördineren, ontwikkelen van en het investeren in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt;
    1.  Voor eigen rekening:
• Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de
vennootschap mag tevens de bedrijvigheid coördineren die betrekking hebben op de gehele en
gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers;
Zij mag alle roerende of onroerende handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijke, een gelijkaardige of samenhangend voorwerp
hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen
leveren of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer GUNDOGDU Huseyin, voornoemd, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Acaciastraat
22, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
Benoeming door het bestuursorgaan:
Voornoemde heer GUNDOGDU Huseyin wordt eveneens aangesteld als vaste vertegenwoordiger
voor de mandaten die “ERDO BOUW” bv zal vervullen in andere vennootschappen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3530 Houthalen-
Helchteren, Acaciastraat 22.
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.
 
Notaris Annelies Op’t eynde
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal, bijzonder verslag van het bestuursorgaan dd 29
november 2023 en gecoördineerde statuten.