Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Dokter Jelke De Vos, Urgentiegeneeskunde
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Schranslaan 14
1980 Zemst
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Stefan VANGOETSENHOVEN, notaris met standplaats
te Bertem op 23 april 2019, dewelke akte eerstdaags elektronisch ter registratie zal worden
aangeboden, dat :
Mevrouw DE VOS Jelke, geboren te Leuven op 11 september 1985, wettelijk samenwonend,
wonende te 1980 Zemst, Schranslaan 14
de notaris verzocht authentieke akte te verlijden van de oprichting van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid.
RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap is opgericht als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder
de naam " Dokter Jelke De Vos, Urgentiegeneeskunde”.
Deze benaming zal altijd voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid" of door "BVBA".
Bij het naar buiten treden vermeldt zij, naast haar rechtsvorm, ook steeds de naam van alle vennoten
met hun uitgeoefende specialisme.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1980 Zemst, Schranslaan 14. Elke verandering van
zetel in het zelfde taalgebied kan door de zaakvoerder worden beslist en wordt door zijn zorgen
bekendgemaakt aan de Provinciale Raad van de Orde der artsen, alsook in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden.
Behoudens door de rechter kan de vennootschap slechts worden ontbonden door de buitengewone
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
KAPITAAL (gestort, samenstelling, bankattest)
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO
(€ 18.600,00) en het kapitaal in euro is vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) gelijke
aandelen zonder vermelding van waarde.
De enige comparante verklaart en erkent dat het volledige kapitaal geplaatst is en dat op alle
aandelen is ingeschreven door haarzelf, voor het geheel of achttienduizend zeshonderd (€
18.600,00) en dat dit kapitaal gedeeltelijk volstort is, ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd euro
(€ 12.400,00), waarvoor haar honderdzesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde worden
toegekend.
Genoemde bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) euro werd gedeponeerd op
een bijzondere rekening nummer BE91 7350 5426 0976 bij KBC Bank geopend op naam van de
vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het bankattest afgeleverd door genoemde instelling op
heden.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van
ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de
0725717475
Luik B
zaakvoerders een inventaris op, alsmede de jaarrekening en het jaarverslag, dit alles
overeenkomstig artikel 283 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting en zal worden afgesloten op 31 december 2019.
RESERVES – WINST
Het batig saldo, na aftrek van de algemene onkosten, sociale lasten en nodige afschrijvingen,
vertegenwoordigt de nettowinst.
Van de nettowinst wordt vijf procent voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, totdat
die één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.
Voor het aanleggen van een conventionele reserve is het eenparig akkoord van alle artsen-vennoten
vereist.
De nettowinst van de vereffening wordt verdeeld onder de maatschappelijke aandelen.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, gekozen
onder de artsen-vennoten en benoemd door de algemene vergadering.
Indien de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt deze benoemd voor de duur van de
vennootschap.
Indien de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt deze benoemd voor de duur van diens
medische activiteit binnen de vennootschap.
Indien er meerdere vennoten zijn wordt de duur van het mandaat van de zaakvoerders herleid tot zes
(6) jaar en voor zover de zaakvoerder op medisch vlak actief blijft binnen de vennootschap,
eventueel hernieuwbaar.
Hun opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit
van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een zaakvoerder, die geen statutair zaakvoerder is,
hetzij in de akte van oprichting, hetzij in een akte van statutenwijziging benoemd, worden openbaar
gemaakt door neerlegging in het ondernemingsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit
en van een afschrift daarvan bestemd om te worden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk of gezamenlijk verbinden. Een niet-statutaire
zaakvoerder kan ten allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering met
eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten.
Aan de zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste wedde worden
toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten
laste komt van de algemene onkosten van de vennootschap.
Indien de vennootschap meerdere vennoten telt worden de werkverdeling, alle vergoedingen voor
het als bedrijfsleider gepresteerd werk - inclusief de eventuele bezoldiging als zaakvoerder - en
terugbetalingen van kosten en vacaties vastgesteld in een schriftelijke overeenkomst tussen de
artsen-vennoten en de vennootschap.
De zaakvoerder (of de zaakvoerders elk afzonderlijk handelend indien er meer dan één werd
benoemd) is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
De zaakvoerder(s) kunnen bepaalde taken aan niet-artsen delegeren, doch enkel in niet-medische
aangelegenheden.
Hij kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de
vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Is er slechts één zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de
vennootschap, dan moet hij de vennoten daarvan op de hoogte brengen en mag de verrichting
slechts door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap worden gedaan.
Zijn er verscheidene zaakvoerders, dan is de zaakvoerder die bij een verrichting, die de goedkeuring
van het college van zaakvoerders behoeft, een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap,
verplicht het college daarvan op de hoogte te brengen en zijn verklaring te doen opnemen in de
notulen van de vergadering. Hij mag aan de behandeling van dat punt niet deelnemen. In de
eerstvolgende algemene vergadering wordt van de verrichting bedoeld in voorafgaand lid, verslag
gedaan voordat over enig ander punt wordt gestemd.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de
leden van het Instituut der bedrijfsrevisoren.
Zij voeren de titel van commissaris-revisor.
Luik B
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Zolang de
vennootschap voldoet aan de criteria vermeld bij artikel 141, 2° van het Wetboek van
Vennootschappen, heeft iedere vennoot overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Wordt als zaakvoerder aangesteld, mevrouw DE VOS Jelke, voornoemd, welke het mandaat
aanvaardt, met ingang van heden en dit voor de ganse duur van de vennootschap. Dit mandaat zal
onbezoldigd worden uitgeoefend tot de algemene vergadering er anders zal over beslissen.
Voormelde benoeming heeft zijn uitwerking vanaf de neerlegging van huidige vennootschapsakte op
de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.
DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
De uitoefening van de geneeskunde, meer bepaald de beroepsactiviteit van de arts–urgentiearts,
door de artsen-vennoten in naam en voor rekening van de vennootschap, in het binnen- en
buitenland, volgens de medische plichtenleer en onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van
de vennoten, zoals bepaald door de raad van de Orde van Artsen.
De arts die een patiënt behandelt, zal bijgevolg tegenover deze laatste, als arts persoonlijk
aansprakelijk blijven.
De arts dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten. De aansprakelijkheid van de vennootschap
dient gewaarborgd te zijn.
Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts, voor het beheren van een praktijk.
Het inrichten van algemene diensten, en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
De aankoop, het huren, het leasen en het invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties voor voornoemde activiteiten.
De mogelijkheden scheppen om de arts toe te laten zich verder te bekwamen in zijn discipline, dit
teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken.
Het occasioneel verstrekken van onderwijs en geven van lezingen over voormelde medische
onderwerpen, het schrijven en laten publiceren van medische artikels en boeken, het optreden als
stagebegeleider.
De vennootschap mag deelnemen aan alle andere vennootschappen die een gelijkaardig doel
nastreven of toetreden tot associaties, met dezelfde of aanvullende specialiteiten, evenwel onder de
voorwaarde van voorafgaandelijke goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde van Artsen
waaronder de vennootschap ressorteert.
Overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen echter ook door
de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de medische activiteit worden geïnd voor en door de vennootschap,
zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap vereffend worden.
De vennootschap kan zonder afbreuk te doen aan de medische Plichtenleer ter zake, onder het
normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van
welke aard ook. De vennootschap kan bijgevolg, als bijkomstig doel, investeringen en beleggingen,
zoals onder andere de aankoop, de verhuring en oprichting van gebouwen, uitvoeren die kaderen
binnen het normaal patrimoniumbeheer van een burgerlijke vennootschap, zonder dat dit de vorm
van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen. Zo de vennootschap meerdere
vennoten telt, dienen de beslissingen met unanimiteit van de stemmen te gebeuren.
De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat rechtstreeks in verband staat met haar doel,
dit alles in overeenstemming met de wetten op de deontologie en de medische plichtenleer, eigen
aan het beroep van arts.
JAARVERGADERING (voorwaarden)
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand juni om zeventien uur. Indien die dag geen
werkdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
23 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda
en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen
op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering mag, staande de zitting, op drie weken worden
uitgesteld door de zaakvoerder of zaakvoerders, indien er meer dan één is benoemd, ook indien het
niet gaat om het vaststellen van de balans. Deze schorsing vernietigt elke genomen beslissing.
Er kan altijd een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te
besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de
statuten inhoudt.
Er kan ook altijd een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Luik B
Alle vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats, aangewezen
in de oproeping.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een lasthebber, al dan niet vennoot. Iedere gevolmachtigde kan
slechts één (1) volmacht uitoefenen.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de
commissarissen en de zaakvoerder(s) een afschrift verzonden van de stukken, die krachtens het
Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze
stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom
verzoeken.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
23 van deze statuten, dan zal de zaakvoerder/college van zaakvoerders, samen met haar
rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele
commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van
Vennootschappen ter beschikking worden gesteld.
Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van het Wetboek van
Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen
de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen
van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op
een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere
plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met
betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten
en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet
genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van
besluit wel, doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
In de jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van stemmen.
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen
verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.
Opmerking.
Zolang de vennootschap slechts één enkele aandeelhouder telt, zal deze de bevoegdheden
uitoefenen die door de wet worden toegekend aan de algemene vergadering. Hij zal ze niet kunnen
delegeren. De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt in plaats van de algemene
vergadering, worden opgetekend in een register dat wordt bijgehouden ten maatschappelijke zetel.
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in 2020.
VOOR ANALYTISCH UITTREKESEL
Notaris Stefan Vangoetsenhoven