Ondernemingsnr : 0864336217
Naam
(voluit) : AURORA INTERIORS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Liebeekstraat 18
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste
kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Vancoppernolle & Sabbe, geassocieerde notarissen” met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, op 22
oktober 2019, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"AURORA INTERIORS" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist om artikel 14 van de statuten aan te passen aan het ontslag aangeboden
door de statutaire zaakvoerder en het ermee gepaard gaande ontslag van de statutair zaakvoerder
opvolger.
VERSLAGEN
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de zaakvoerders en van de staat van
actief en passief van de vennootschap per 30 september 2019 dat de voorgestelde wijziging van het
doel van de vennootschap omstandig verantwoordt, overeenkomstig artikel 287 van het wetboek van
vennootschappen.
TWEEDE BESLISSING
Vervolgens beslist de vergadering artikel 3 van de statuten aan te passen zoals weergegeven hierna.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met tweehonderdvijftigduizend euro (€
250.000,00) om het te herleiden van vijfhonderdzeventigduizend euro (€ 570.000,00) naar
driehonderdtwintigduizend euro (€ 320.000,00) door terugbetaling in geld van een gelijke waarde per
aandeel. De kapitaalvermindering geschiedt bijgevolg zonder vernietiging van aandelen, doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De kapitaalvermindering zal worden aangerekend overeenkomstig artikel 18 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen 1992.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist dat een vennoot zich voortaan op een algemene vergadering ook kan laten
vertegenwoordigen door een conventionele lasthebber in het kader van een buitengerechtelijke
bescherming zoals voorzien in artikel 489 van het burgerlijk wetboek.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt aan de genomen beslissingen:
- Artikel DRIE : Doel: na het laatste gedachtenstreepje wordt de volgende tekst toegevoegd:
"- De vervaardiging, aan- en verkoop, in- en uitvoer van textiel, kleding en kledingaccessoires, bont,
schoeisel, leer, handtassen en lederwaren.
- De handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren.
- Het ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen.
- De reparatie, renovatie en restauratie van meubelen."
- Artikel VIJF : Geplaatst kapitaal: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende
Luik B
tekst:
"Het geplaatst kapitaal bedraagt driehonderdtwintigduizend euro (€ 320.000,00) vertegenwoordigd
door vijfduizend zevenhonderd (5.700) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
één/vijfduizend zevenhonderdste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen."
- ARTIKEL VEERTIEN : Zaakvoerders: de tweede en derde alinea van dit artikel worden geschrapt.
- Artikel VIER EN TWINTIG : Vertegenwoordiging: er wordt een derde alinea tussengevoegd met de
volgende tekst:
"Een niet vennoot kan als lasthebber optreden indien de bevoegdheid tot vertegenwoordiging op een
algemene vergadering werd verstrekt krachtens een volmacht verleend tot regeling van een
buitengerechtelijke bescherming én geregistreerd werd in het Centraal Register voor
Lastgevingovereenkomsten."
ZESDE BESLISSING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, beslist de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ZEVENDE BESLISSING
In aansluiting bij de vorige beslissing, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort "BV") en dit
met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt, het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
driehonderdtwintigduizend euro (€ 320.000,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
NEGENDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt als volgt luidt:
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De naam luidt: "AURORA INTERIORS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de distributie, de fabricage,
bewerking, herstelling, de commissiehandel, de consignatie van alle meubelen en tuinmeubelen,
alsmede van alle benodigdheden, artikelen en producten met betrekking tot de meubelsector.
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de distributie, de fabricage, herstelling, de commissiehandel,
de consignatie, de plaatsing van tapijten, decoratieartikelen, kunststukken, verfraaiingen, artikelen in
verband met interieurinrichting, verlichtingsartikelen, designartikelen en alle bijhorigheden.
Luik B
- Het kopen, verkopen, huren en verhuren, leasen, charteren van pleziervaartuigen en schepen en
daarmede verbonden zaken in binnen en buitenland.
- Het inrichten, het ontwerpen en het adviseren inzake interieurinrichting van huizen, winkels en
kantoren. Het maken van plannen en studies hieromtrent.
- Zowel in binnen- als buitenland, de promotie van gebouwen waaronder villa's, huizen,
flatgebouwen, industriële en nijverheidsgebouwen, bij middel van aankoop, verkoop, ruiling,
constructie, verpachting, lotissering, uitbating en beheer van onroerende goederen evenals alle
immobiliaire operaties van om het even welke aard of ermede verband houdende handelingen en
projectontwikkelingen. Het verrichten van alle adviezen in bovenvermelde activiteiten.
- Het verkavelen en bouwrijp maken van gronden
- Het doen oprichten of doen bouwen van alle welkdanige gebouwen of bouwwerken.
- Het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie van
deze werkzaamheden.
- De aan- en verkoop van alle onroerende goederen.
- Alle aannemingen van private of openbare gebouwen.
- De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderzins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het inrichten, het aanpassen, het
verfraaien, het onderhouden, het herstellen, het verhuren, het laten gebruiken op alle mogelijke
wijzen, het huren, het beheren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
- Het optreden als tussenpersoon bij de aankoop, verkoop en verhuring van onroerende en roerende
goederen en bij de overname van handelszaken, alsmede alle activiteiten die behoren tot deze van
een immobiliënkantoor.
- Het beheren (syndic) van alle onroerende goederen.
- Het opmeten en schatten van alle onroerende goederen.
- Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in België en in buitenland alle verrichtingen
doen die direct of indirect betrekking hebben op het beheer, de aankoop, de verkoop, de verhuring
en financiering van eigen roerende en onroerende goederen en/of diensten.
- Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere
borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.
- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen
en eigen roerende installaties.
- Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
- Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen,
uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook
eventueel verkopen van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle
adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.
- Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten.
- Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft.
- Het verrichten van diensten op het domein van de automatisering, telecommunicatie, bureautica,
informatica en beveiliging en meer in het bijzonder het aankopen, verkopen, invoeren, uitvoeren, de
groot- en kleinhandel in het algemeen, het installeren, het herstellen, de studie, het organiseren, het
leiden , het bijstaan van alle projecten inzake installaties of uitvoeringen, de opleiding en training van
klanten, de outsourcing aan derden.
Luik B
- De in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de consignatie alsmede het
plaatsen, het onderhoud, de herstelling en aanpassing van hard- en software.
- Studie, analyse en adviesverlening, research en ontwikkeling, het produceren en commercialiseren
van hard- en software.
- Het optreden als makelaar bij de groot- en kleinhandel in hard- en software en bij het ontwerpen,
ontwikkelen, produceren en commercialiseren van hard- en software.
- het uitvoeren van consultingopdrachten voor het ontwerpen en ontwikkelen van hard- en software.
- De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, montage, plaatsing, aansluiting en installatie van
elektrische toestellen, apparaten en artikelen, elektrisch materieel, verlichtingsartikelen,
zendapparatuur, telefaxen, mobilofoons, GSM, semafoons, antwoordapparaten, draadloze telefoons,
videofonie, alarminstallaties, telefooncentrales, fotokopietoestellen en systemen voor autonavigatie.
- Het ontwerpen en de verkoop van publiciteit voor publiciteitspanelen, kranten, tijdschriften,
reclamebladen, weekbladen of elke andere uitgave.
- Ontwerpen en verspreiden van publicitair materiaal, logo's en publicitair drukwerk.
- De productie en het verzorgen van videoreportages, geluidsopnames, geluids- en
lichtmanifestaties, de inrichting van vertoningen, klank- en lichtmanifestaties, synchronisatie,
muzikale decors, montage en realisatie van magneetbanden.
- De vervaardiging, aan- en verkoop, in- en uitvoer van textiel, kleding en kledingaccessoires, bont,
schoeisel, leer, handtassen en lederwaren.
- De handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren.
- Het ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen.
- De reparatie, renovatie en restauratie van meubelen.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij mag evenwel enkel die
handelingen verrichten waarvoor zij de nodige vergunningen heeft en/of waarvoor zij aan de
wettelijke vereisten voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 5.700 aandelen uitgegeven.
De verrichte inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de
latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een al dan niet
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het ontslag van een statutair bestuurder vereist een statutenwijziging.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehoudt.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Luik B
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door één bestuurder,
alleen optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 17. Bijeenkomst
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni om 10 uur. Indien deze datum valt op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Artikel 18. Oproepingen en toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris(sen) roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen
te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde
agendapunten.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Ieder persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de
houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het
bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene
vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.
Artikel 19. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 20. Volmachten
Elke aandeelhouder kan aan een ander aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te
laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun
statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
Luik B
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 21. Beraadslaging - Besluitvorming
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De
vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers indien het aantal aanwezige
aandeelhouders dit verantwoordt. De voormelde personen vormen, samen met de aanwezige
bestuurders, het bureau.
Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een algemene vergadering beraadslagen en
besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Er kan enkel worden beslist over de voorstellen die werden opgenomen in de agenda, behalve als
alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk toelaten.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslissingen genomen
bij meerderheid van stemmen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken
die krachtens het wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking van de
aandeelhouders moeten worden gesteld, hen toegezonden.
De algemene vergadering wordt gedateerd op de dag waarop de aandeelhouder, die als laatste zijn
handtekening heeft geplaatst, de notulen heeft ondertekend of de datum van de ontvangst van de
documenten indien niet alle handtekeningen gedateerd zijn.
Indien niet alle aandeelhouders de notulen willen ondertekenen, worden alle voorgestelde besluiten
geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat bepaalde voorstellen van besluit wel
doch andere niet de eenparige goedkeuring van de aandeelhouders hebben gekregen.
Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als
schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden. De vennootschap dient de
schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 25. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat
het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
uitkering.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
Artikel 29. Onmiddellijke sluiting van vereffening
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over
tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer Vanthournout, Sébastien Alain Catherine Marc, wonende te 8510 Kortrijk,
Doornikserijksweg 214; en
- Mevrouw Battaille, Sarah Marthe Jozef, wonende te 8510 Kortrijk, Doornikserijksweg 214.
VASTSTELLING ADRES ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare,
Liebeekstraat 18.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
Maggy Vancoppernolle
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten.