Ondernemingsnr : 0597987776
Naam
(voluit) : Trias BEL Souverain - T
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Woluwedal 58
 : 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, dertien september tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor mij, meester Alexis LEMMERLING, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn
ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TRIAS BEL SOUVERAIN -
T", waarvan de zetel gevestigd is te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Woluwedal 58, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verplaatsing van de zetel naar het Vlaamse Gewest.
De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te verplaatsen naar
3500 Hasselt, Herkenrodesingel 4B, in het Vlaamse Gewest, en stelt vast dat de taal van de
Vennootschap derhalve wordt gewijzigd naar het Nederlands.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
Verslaggeving
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen zoals blijkt uit artikel 3 van de
hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.
DERDE BESLISSING: Splitsing van de aandelen.
De vergadering beslist elk bestaand aandeel van de Vennootschap te splitsen in twee (2) nieuwe
aandelen, zodat het kapitaal van de Vennootschap voortaan vertegenwoordigd wordt door
vijfhonderddrieëntwintigduizend zevenhonderdentien (523.710) aandelen,
(…)
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de statutaire bepalingen inzake de overdracht van aandelen
van de Vennootschap.
De vergadering beslist de statutaire bepalingen inzake de overdracht van aandelen van de
Vennootschap te wijzigen zoals blijkt uit de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.
VIJFDE BESLISSING:  Wijziging van de statutaire bepalingen met betrekking tot de samenstelling en
werking van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de statutaire bepalingen met betrekking tot de samenstelling de werking van
het bestuursorgaan te wijzigen op de wijze zoals hierna bepaald.
De Vennootschap zal voortaan bestuurd worden door een collegiaal bestuursorgaan, raad van
bestuur genoemd, dat is samengesteld uit vier bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders, die worden voorgedragen en benoemd als volgt:
             twee bestuurders worden benoemd op voordracht van CIRIL NV (gezamenlijk genaamd “A-
Bestuurders”, elk afzonderlijk een “A-Bestuurder”); en
             twee bestuurders worden benoemd op voordracht van BELFIUS IMMO NV (gezamenlijk
genaamd “B-Bestuurders”, elk afzonderlijk een “B-Bestuurder”).
Een vergadering van de raad van bestuur zal slechts geldig kunnen beraadslagen en beslissen
indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat in
elk geval één (1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder aanwezig dienen te zijn.
ZESDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een volledig nieuwe Nederlandstalige tekst van statuten aan te nemen, die
onder meer in overeenstemming is met de hiervoor genomen beslissingen en waaruit alle bepalingen
met betrekking tot het statuut van gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds worden geschrapt.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
“TITEL I. NAAM   ZETEL   VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "TRIAS BEL SOUVERAIN - T".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in als buiten België, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van anderen de volgende activiteiten uit te voeren:
             de aan- en verkoop, het in erfpacht nemen en geven van onroerende goederen, het bouwrijp
maken van terreinen met het oog op de wederverkoop, al dan niet in samenwerking met derden aan
wie het recht kan worden verleend hierop voor eigen rekening te bouwen en te verbouwen - zoals
woningen, nutsbedrijven, hallen, appartementen, kantoren, winkels en om het even welke constructie
met het oog op de tekoopstelling -, alle aannemingswerken uit te voeren of te laten uitvoeren, de
promotie in het algemeen, de studie, het verlenen van deskundig advies en de schatting van
onroerende goederen, de ontwikkeling, de commercialisatie, belegging, financiering van en de
begeleiding bij alle projecten betreffende onroerende goederen, de verkaveling en het in staat
brengen door urbanisatie;
             het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies, het opstellen of laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die
in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen, met
inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de
uitvoering van werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het
nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van
werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand
bij voorlopige en definitieve opleveringen;
             de onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
1.            de aan- en verkoop van onroerende goederen voor eigen rekening, het bouwrijp maken van
terreinen, het bebouwen ervan met woningen en appartementen met het oog op de tekoopstelling,
het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard;
het verhuren en ter beschikking stellen, onder alle mogelijke vormen, van onroerende goederen voor
alle bestemmingen en voor eigen rekening;
2.            adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen;
3.            het beleggen van eigen vermogens en het beheer van eigen onroerend vermogen;
4.            alle herstellingen die rechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de eigen onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling,
de verfraaiing, en dergelijke meer;
5.            de aan- en verkoop, de huur en verhuring, de huurfinanciering (onroerende leasing), het ter
beschikking stellen en onderhouden van onroerende goederen aan derden alsmede de borgstelling
voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van deze onroerende goederen;
6.            het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande
of nog op te richten vennootschappen;
7.            het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
8.            het verlenen van diensten van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratief en financieel, verkoop, productie en algemeen bestuur;
9.            het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke
overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- en
kapitaalbestuur;
10.          het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies
welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
11.          het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
12.          de verwerving, vervreemding, het beheer, het ter beschikking stellen, het onderhouden, de
uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de ordening, de verkaveling, het doen bouwen of
verbouwen, de procuratie, de handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord
met inbegrip van onroerende leasing, maar enkel voor eigen rekening.
             het verlenen en verstrekken van dienstprestaties, administratief beheer, management-
adviezen en managementtakken ten behoeve van zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, in
de meest brede betekenis van het woord;
             het beheer van roerend vermogen in de meest brede betekenis van het woord.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen, roerende zowel als
onroerende, voor eigen rekening of voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan mogelijk te maken of te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins, in
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België als in het buitenland, die
een gelijkaardig voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in verband staat met het hare. Zij kan de
functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen
uitoefenen.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in voordeel van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken
zullen in onderaanneming worden gegeven.
De vennootschap mag verder, zowel in België als in het buitenland: alle industriële, commerciële,
financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen stellen die recht- of onrechtstreeks
verband houden met het voorwerp of die bijdragen tot de verwezenlijking ervan.
De vennootschap is tevens gemachtigd om - zowel in België als in het buitenland -  een participatie
in of een overname van vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp te realiseren, zich te
verenigen met particuliere ondernemingen, vennootschappen en verenigingen die een gelijkaardig
voorwerp hebben, met deze samensmelten en inbrengen of afstand doen van het geheel of een deel
van haar activa of zelf filialen op te richten.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
voorwerp, met inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
hebben of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder of
vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II.   KAPITAAL   AANDELEN   OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt vijf miljoen zeshonderdachttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 5.618.550,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderddrieëntwintigduizend zevenhonderdentien (523.710)
aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordi-
gen.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 9. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit vier (4) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders, die worden voorgedragen en benoemd als volgt:
             twee bestuurders worden benoemd op voordracht van CIRIL NV (gezamenlijk genaamd “A-
Bestuurders”, elk afzonderlijk een “A-Bestuurder”); en
             twee bestuurders worden benoemd op voordracht van BELFIUS IMMO NV (gezamenlijk
genaamd “B-Bestuurders”, elk afzonderlijk een “B-Bestuurder”).
Indien een bestuurdersmandaat om enige reden openvalt, gaan de overige bestuurders op de
eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur en vóór het nemen van enige andere beslissing,
over tot coöptatie van een nieuwe bestuurder voorgesteld door de aandeelhouder op wiens
voordracht de bestuurder wiens mandaat vacant geworden is werd benoemd.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur benoemt een voorzitter onder de A-bestuurders.
(…)
Artikel 11. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 12. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders, één (1) A-bestuurder en één (1) B-bestuurder samen
optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
                Artikel 14. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING –
BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de vierde woensdag van de maand mei
om 9 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze
beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de
oproeping en wanneer het wettelijke aanwezigheidsquorum wordt behaald.
Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering
beraadslaagt en besluit op geldige wijze mits het wettelijk aanwezigheidsquorum op deze tweede
vergadering wordt behaald.
Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij bij unanimiteit van stemmen wordt genomen.
Onthoudingen, de blanco- en nietige stemmen worden als een tegenstem beschouwd.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 17. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 18. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een vol-
machtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(…)
Artikel 22. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR   JAARREKENINGEN   DIVIDEN-DEN   WINSTVERDELING.
Artikel 25. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.                                             
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Artikel 26. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.       
Artikel 27. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 28. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
                De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Verduidelijking met betrekking tot de samenstelling van het
bestuursorgaan.
                De vergadering verwijst naar de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van
23 december 2022, waarvan de notulen bij uittreksel werden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 11 augustus 2023, onder het nummer 23104807, en waarbij volgende
bestuurders werden benoemd:
•             de naamloze vennootschap “CIRIL”, 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 4 bus B, met als vaste
vertegenwoordiger de heer DEMOT Philip Joseph Jean, geboren te Hasselt op 30 november 1960;
•             de besloten vennootschap “PIETER VANHOUT – multidisciplinaire
architectenvennootschap”, met zetel te 3020 Herent, Van ’t Sestichlaan 28 en met
ondernemingsnummer 0478.989.106, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANHOUT Pieter
Hendrik Maria, geboren te Leuven op 29 april 1972;
•             de heer TOLPE Franky Johan, geboren te Brussel op 6 mei 1968;
•             de heer AMANDT Jan Paul François, geboren te Dendermonde op 23 januari 1961.
Gelet op het artikel 9 van de hiervoor aangenomen nieuwe tekst van de statuten, wenst de
vergadering te verduidelijken dat:
-              de naamloze vennootschap “CIRIL”, met als vaste vertegenwoordiger de heer DEMOT
Philip, en de besloten vennootschap “PIETER VANHOUT – multidisciplinaire
architectenvennootschap”, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANHOUT Pieter, allen
voornoemd, werden benoemd op voordracht van CIRIL NV, en aldus te beschouwen zijn als A
Bestuurders;
-              de heer TOLPE Franky en de heer AMANDT Jan, beiden voornoemd, werden benoemd op
voordracht van BELFIUS IMMO NV, en aldus te beschouwen zijn als B Bestuurders.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.
(…)
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap “DEMOCO GROUP”,
met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 4B en met ondernemingsnummer 0479.223.847,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Alexis LEMMERLING
Notaris