Ondernemingsnr : 0647578235
Naam
(voluit) : SWITCH UP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Langeweg 28
 : 3090 Overijse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Ingevolge akte verleden voor notaris Bernard LACONTE te Rixensart (Genval) op 22 augustus 2023,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "SWITCH UP" met zetel te 3090 Overijse, Langeweg, 28, volgende beslissingen heeft
genomen:
1°   Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
     In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
     2° Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
     Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
     In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (6.200,00 €) en de wettelijke reserve van de
vennootschap (865,00 €), hetzij 7.065,00 €, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij …
euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
     De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
     Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt
tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste
kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
     3° Doel
     A) Verslag
     De vergadering stelt de voorzitter vrij van het voorlezen van het verslag opgesteld
overeenkomstig artikel 5:101 van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
waarvan de leden bevestigen dat ze er sinds meer dan vijftien dagen kennis van hebben.
     Dit verslag zal samen met een kopie van deze notulen worden neergelegd bij de griffie van de
rechtbank van vennootschappen.
     B) Wijziging
     Na voorlezing en goedkeuring van het voormelde verslag waarvan alle aanwezigen erkennen
tijdig
kopie ontvangen te hebben, wordt artikel 3 der statuten betreffende het voorwerp aangepast door de
volledige vervanging van de bestaande voorwerp met de volgende bepalingen:
     “ De vennootschap heeft ten doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
participatie, in  België en in het buitenland, iedere activiteit over het algemeen in verband met
vastgoed en bouw, en inzonderheid het tot stand brengen en het beheer van een eigen
woningbestand, het verkrijgen door : aankoop of anders, de verkoop, de ruil, de bouw, de
verbouwing, de verbetering, de uitrusting, de ! inrichting, de verfraaiing, het onderhoud, het verhuren,
het huren, de evaluatie, de expertise, de plaatsbeschrijving, de verkaveling, de prospectie en de
uitbating van onroerende goederen, alsook : iedere advies- en dienstprestatie in de onroerende
sector, met inbegrip van het beheer van projecten.
- Met iedere advies-, Studie en dienstactiviteit in ondernemerschap, marketing, op-de-markt-brengen
en beheer van roerende of onroerende diensten of producten in de ruimste zin van de term.
- Met onderzoek, ontwikkeling, marketing en in-de-handel-brengen op nationale en internationale
markten van roerende of onroerende consumptieproducten of diensten.
- Met handelsvertegenwoordiging, de in- en uitvoer, de makelarij, de expeditie, de aankoop en het
(ver)huren op de nationale en internationale markten van iedere stof, product, materiaal en uitrusting.
- Met participatie en door inbreng in welke vorm dan ook in iedere bestaande of op te richten
vennootschap en bedrijf en de bevordering en de reconversie van vennootschappen door inbreng l
van strategische, commerciële, technische of financiële bijstand en, in voorkomend geval, doorfusie i
ermee of overneming ervan.
- Met iedere activiteit verbonden met de bevordering, het reclamebeheer, het beheer van de public
relations van goederen en diensten.
- Met organisatie van socio-culturele evenementen en animaties. - Met coaching en opleiding op
voormelde gebieden.
- Aan- en verkoop van onroerende goederen, valorisatie van de goederen, (ver)huren, renovatie van
ieder onroerend goed.
- Advies over de planning van kantoorruimte (zakelijk), onderzoek naar de behoeften van klanten en
aankoop van meubilair (voor kantoren, stoelen, lounges, receptieruimten, keukens, zalen,
vergaderruimten en accessoires zoals whiteboards, enz.)
     Ze kan doen al hetgeen nuttig of nodig is voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel
en over het algemeen iedere commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële handeling
in I ; rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel verrichten en
inzonderheid de aan- en verkoop, het (ver)huren van ieder roerend, onroerend goed of handelszaak.
     Door inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële bijdrage of anders kan zij een
participatie hebben in ieder bedrijf, vennootschap of onderneming met een gelijksoortig of l
aanverwant doel of dat/die van dien aard is dat het/zij de verwezenlijking of de uitbreiding ervan 
bevordert, of dat het/zij haar grondstoffen verschaft, dat het/zij de afzet van haar product
vergemakkelijkt of dat/die voor haar een bron of een afzetmogelijkheid uitmaakt.
     Als zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar of anders kan de vennootschap de leiding van, of de
controle over andere vennootschappen overnemen en hun adviezen verstrekken.
      De vennootschap kan borg staan voor haar eigen zaakvoerder(s) en venno(o)t(en). :
     Ze kan aan iedere vennootschap lenen en borg staan ervoor, zelfs op hypothecaire wijze. Dit
alles, onder voorbehoud van de activiteiten die een toegang tot het beroep of door de wet
gereglementeerde specialiteiten nodig maken, welke door gespecialiseerde onderaannemers
uitgeoefend worden bij gebrek aan voor de vennootschap erkende toegang.”
 
     4° Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
     Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
     De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
     TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
 
     Artikel 1. Naam en rechtsvorm
     De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
     Zij verkrijgt de naam « SWITCH UP ».
 
     Artikel 2. Zetel
     De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
     De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
     De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
     Artikel 3. Doel
     De vennootschap heeft ten doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in participatie,
in  België en in het buitenland, iedere activiteit over het algemeen in verband met vastgoed en bouw,
en inzonderheid het tot stand brengen en het beheer van een eigen woningbestand, het verkrijgen
door : aankoop of anders, de verkoop, de ruil, de bouw, de verbouwing, de verbetering, de uitrusting,
de ! inrichting, de verfraaiing, het onderhoud, het verhuren, het huren, de evaluatie, de expertise, de
plaatsbeschrijving, de verkaveling, de prospectie en de uitbating van onroerende goederen, alsook :
iedere advies- en dienstprestatie in de onroerende sector, met inbegrip van het beheer van
projecten.
- Met iedere advies-, Studie en dienstactiviteit in ondernemerschap, marketing, op-de-markt-brengen
en beheer van roerende of onroerende diensten of producten in de ruimste zin van de term.
- Met onderzoek, ontwikkeling, marketing en in-de-handel-brengen op nationale en internationale
markten van roerende of onroerende consumptieproducten of diensten.
- Met handelsvertegenwoordiging, de in- en uitvoer, de makelarij, de expeditie, de aankoop en het
(ver)huren op de nationale en internationale markten van iedere stof, product, materiaal en uitrusting.
- Met participatie en door inbreng in welke vorm dan ook in iedere bestaande of op te richten
vennootschap en bedrijf en de bevordering en de reconversie van vennootschappen door inbreng l
van strategische, commerciële, technische of financiële bijstand en, in voorkomend geval, doorfusie i
ermee of overneming ervan.
- Met iedere activiteit verbonden met de bevordering, het reclamebeheer, het beheer van de public
relations van goederen en diensten.
- Met organisatie van socio-culturele evenementen en animaties. - Met coaching en opleiding op
voormelde gebieden.
- Aan- en verkoop van onroerende goederen, valorisatie van de goederen, (ver)huren, renovatie van
ieder onroerend goed.
- Advies over de planning van kantoorruimte (zakelijk), onderzoek naar de behoeften van klanten en
aankoop van meubilair (voor kantoren, stoelen, lounges, receptieruimten, keukens, zalen,
vergaderruimten en accessoires zoals whiteboards, enz.)
     Ze kan doen al hetgeen nuttig of nodig is voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel
en over het algemeen iedere commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële handeling
in I ; rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel verrichten en
inzonderheid de aan- en verkoop, het (ver)huren van ieder roerend, onroerend goed of handelszaak.
     Door inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële bijdrage of anders kan zij een
participatie hebben in ieder bedrijf, vennootschap of onderneming met een gelijksoortig of l
aanverwant doel of dat/die van dien aard is dat het/zij de verwezenlijking of de uitbreiding ervan 
bevordert, of dat het/zij haar grondstoffen verschaft, dat het/zij de afzet van haar product
vergemakkelijkt of dat/die voor haar een bron of een afzetmogelijkheid uitmaakt.
     Als zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar of anders kan de vennootschap de leiding van, of de
controle over andere vennootschappen overnemen en hun adviezen verstrekken.
      De vennootschap kan borg staan voor haar eigen zaakvoerder(s) en venno(o)t(en). :
     Ze kan aan iedere vennootschap lenen en borg staan ervoor, zelfs op hypothecaire wijze. Dit
alles, onder voorbehoud van de activiteiten die een toegang tot het beroep of door de wet
gereglementeerde specialiteiten nodig maken, welke door gespecialiseerde onderaannemers
uitgeoefend worden bij gebrek aan voor de vennootschap erkende toegang.”
 
     Artikel 4. Duur
     De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
     TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
 
     Artikel 5. Inbrengen
     Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.000 aandelen uitgegeven.
     Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
     Artikel 6. Stortingsplicht
     Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
     In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
 
     Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
 
     TITEL III. EFFECTEN
 
     Artikel 8. Aard van de aandelen
     Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
     Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen
die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
 
     Artikel 9. Overdracht van aandelen
     § 1. Vrije overdraagbaarheid
D    e aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
     § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
     Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon
dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring
bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de
aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
 
     TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
 
     Artikel 10. Bestuursorgaan
     De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
     De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
     Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
     Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
     Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
     Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
     Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
     De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
     Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
     Artikel 13. Dagelijks bestuur
     Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
     Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
     De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
     Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
     Artikel 14. Controle van de vennootschap
     Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
     TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
 
     Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
     Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de twwede maandag van de maand december om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
     Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
     De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
     Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
     Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
     Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
     Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
     § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
     § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd
in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau
en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
 
     Artikel 18. Beraadslagingen
     § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
     §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
     §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
     § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
     § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
 
     Artikel 19. Verdaging
     Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de
zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,
doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
     TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
 
     Artikel 20. Boekjaar
     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.
     Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
     Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
     De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
     De Raad van Bestuur is bevoegd binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van de
statuten uitkeringen te doen ten laste van de winst over het lopende boekjaar of ten laste van de
winst over het voorgaande boekjaar, overeenkomstig artikel 5:141 van de statuten.
 
     TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
 
     Artikel 22. Ontbinding
     De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
     Artikel 23. Vereffenaars
     Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
     Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
     Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
     TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
 
     Artikel 25. Woonstkeuze
     Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
 
     Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
     Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
 
     Artikel 27. Gemeen recht
     De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
 
     5° Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
     De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw Isabelle GILAIN, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de
zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit
mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd.
6° Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3090 Overijse,
Langeweg 28.
 
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
Gelijktijdig hiermee neergelegd een uitgifte en de gecoördineerde tekst der statuten en een rapport
Bestemd voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
Bernard LACONTE
Notaris