Ondernemingsnr : 0834756660
Naam
(voluit) : Primitives
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Arnould Nobelstraat 30 bus 411
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Raf Lenaerts te Lubbeek op 20 juni 2023, geregistreerd 15 bladen
0 verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven 1 op 22 juni 2023 register OBA (5) boek 000
blad 000 vak 10436 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van voormelde vennootschap
volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit-aannemen nieuwe statuten in overeenstemming met WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
Tweede besluit: vaststelling statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam PRIMITIVES.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
-het internationaal verdelen van formats en televisieprogramma’s
-het in licentie geven van TV-formats en televisieprogramma’s
-het verder evalueren van en bijstand verlenen bij de internationale verdeling van de in licentie
gegeven programma’s.
De vennootschap mag haar eigen vermogen beheren en alle mogelijke handelingen stellen teneinde
haar vermogen te ontwikkelen. De vennootschap mag ontlenen aan alle vennootschappen en derden
en zich voor hen borg stellen, zelfs hypothecair.
De vennootschap mag, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle commerciële, industriële,
roerende, onroerende of financiële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
voorwerp verbonden zijn.
De vennootschap mag eveneens via fusie, splitsing, inbreng van een bedrijfstak, inbreng van een
algemeenheid, gedeeltelijke inbreng van activa of op een andere wijze interesseren in elke
vennootschap of onderneming met een aanverwant, identiek of gelijkaardig voorwerp of met een
voorwerp dat het hare zou kunnen bevorderen of bevoordelen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (75.000€).
Het wordt vertegenwoordigd door 300 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde die elk 1/300 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, genummerd van 1 tot
300.
Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit maximaal 3 leden,
telkens één met meerderheid gekozen uit tweetallen naar voor geschoven door elke aandeelhouder.
De leden van de Raad van Bestuur zijn natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders,
benoemd voor ten hoogste 6 jaar door de algemene vergadering en van wie het mandaat te allen
tijde kan worden herroepen door de algemene vergadering.
Indien op de algemene vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan 2
aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts 2 leden bestaan tot op de datum van de
algemene vergadering die volgt op de vaststelling (door alle middelen) dat er meer dan 2
aandeelhouders zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt deze een natuurlijke persoon
onder zijn vennoten, bestuurders, leden van een directiecomité of werknemers als vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk
een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij/zij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Indien bij een benoeming geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. Het mandaat zal in ieder
geval ingevuld worden door een bestuurder gekozen uit tweetallen naar voor geschoven door de
aandeelhouder die de bestuurder waarvan het mandaat is open gevallen , heeft voorgesteld. De
nieuwe bestuurder doet de resterende tijd van het mandaat van diegene die hij/zij vervangt uit.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de nieuw voorgestelde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de nieuwe bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij
de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van
de nieuwe bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de
regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik. Indien er meerdere
plaatsen van bestuurders openvallen, hebben de overblijvende leden van de Raad van Bestuur het
recht om voorlopig in alle opvallende vacatures tegelijk te voorzien.
Zolang de algemene vergadering of Raad van Bestuur, om welke reden ook, niet in een vacature
voorziet blijven de bestuurders waarvan het mandaat is verstreken in functie indien dit nodig is opdat
de Raad van Bestuur het wettelijk minimum aantal leden zou tellen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder afzonderlijk.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen als
zij eveneens bestuurder zijn.
3. Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht doch onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in
geval van overdreven volmacht.
Artikel 22: Algemene vergadering - organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van mei om 20
uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 34: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt. Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van 5 jaar en komen dan aan de
vennootschap toe.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 38: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Raf Lenaerts