Ondernemingsnr : 1003263674
Naam
(voluit) : Ecluse Tunnel
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molenweg(KAL) ZN
 : 9130 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd  notaris te Antwerpen op 23
februari 2024, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om een artikel 9bis  “Standstill” toe te voegen aan de statuten:
“9bis Standstill
Onverminderd de bovenstaande overdrachtsbeperkingen en met het oog op de creatie van een
stabiele aandeelhoudersstructuur in het belang van Ecluse Tunnel, alsook op de naleving van de
wettelijke bepalingen en juridische besluiten waaraan zij onderworpen is, kunnen de aandeelhouders
niet overgaan tot enige overdracht van de aandelen gedurende een termijn van 10 jaar die vanaf 31
december 2026 aanvangt om bijgevolg te eindigen op 31 december 2036.”
Van deze standstill-clausule kan afgeweken worden in een onderhandse overeenkomst gesloten
tussen alle aandeelhouders.”
…
De algemene vergadering beslist om artikel 16.3 van de statuten uit te breiden als volgt:
….
“In onderstaande gevallen of wanneer elders in de statuten dusdanig wordt gesteld worden de
besluiten van de raad van bestuur aangenomen met een meerderheid van drie vierde (3/4) van de
ter zitting aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders:
                i.              oprichting van dochtervennootschappen of het aangaan van enige alliantie met
een andere onderneming;
                ii.             de benoeming en het vaststellen van de bevoegdheden van een dagelijks
bestuurder en een “Chief Executive Officer” (CEO);
                iii.            goedkeuring van het jaarlijkse budget;
                iv.           alle verbintenissen buiten het goedgekeurde budget die een impact van meer dan
 honderdduizend euro (€ 100.000,00) hebben;
                v.            substantiële wijziging in de aard van de uitgevoerde bedrijfsactiviteiten of het
begin van een nieuwe lijn van bedrijfsactiviteiten; en
                vi.           verkoop of overdracht van een substantieel deel van de activa of rechten van de
vennootschap.
              vii.          de invulling van de Restcapaciteit waarbij minstens de instemming van de
bestuurder voorgedragen door de aandeelhouder “Haven van Antwerpen-Brugge nodig is.
Voorgaande is enkel van toepassing indien de term “Restcapaciteit” verder wordt gedefinieerd in een
onderhandse overeenkomst tussen alle aandeelhouders. Indien de aandeelhouder “Haven van
Antwerpen-Brugge” zijn hoedanigheid van aandeelhouder verliest vervalt de voorwaarde dat de
bestuurder die zij voordragen moet instemmen”.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen. 
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om te benoemen tot nieuwe bestuurders voor een duur van zes
jaar te rekenen vanaf heden:
    1.  De heer Van Osselaer Didier, wonende te 2531 Vremde,  Lindelei 38.
    2.  De heer Bosch Werner, wonende te 2800 Mechelen, Plankstraat, 9.
    3.  De heer Konings Alain, wonende te 2520 Ranst, Dorpstraat, 110 F031.
Het mandaat zal onbezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verklaart verder dat het adres van bestuurder, mevrouw Staut Laura,
foutief werd opgenomen in de oprichtingsakte.
Het correcte adres van mevrouw Staut Laura is 9130 Beveren, Dreef 7.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.