Ondernemingsnummer :
0429490264
Benaming :
(voluit) :
HANSA ARMATUREN BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Steenweg 3.405
3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, zesentwintig juni tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Eric SPRUYT, notaris te Brussel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN
NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Hansa Armaturen
Belgium", waarvan de zetel gevestigd is te 3540 Herk-de-Stad, Steenweg 3.405, hierna "de
Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
MET BETREKKING TOT AGENDAPUNT A:
EERSTE BESLISSING: Vaststelling zetelverplaatsing.
In navolging van het besluit van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 30 december 2016, onder nummer 16178961 waarbij het huisnummer van de
maatschappelijke zetel van de Vennootschap gewijzigd werd ingevolge een gemeentelijke beslissing
en derhalve hernummerd werd naar het actueel adres, zijnde 3540 Herk-de-Stad, Steenweg 3.405,
beslist de buitengewone algemene vergadering om de eerste alinea van artikel 3 van de statuten te
vervangen als volgt:
"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3540 Herk-de-Stad, Steenweg 3.405.".
MET BETREKKING TOT AGENDAPUNT B:
TWEEDE BESLISSING - Kapitaalvermindering.
Gelijke behandeling
De vergadering beslist om het kapitaal van de Vennootschap te verminderen met een bedrag van
zeshonderdentwaalfduizend zeshonderdéénenzeventig komma drieëntwintig euro (EUR 612.671,23),
om het van zeshonderdvierenzeventigduizend honderdéénenzeventig komma drieëntwintig euro
(EUR 674.171,23) te herleiden tot éénenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 61.500).
Deze vermindering van het eigen vermogen geschiedt, in toepassing van artikel 18, lid 7 WIB92,
door een vermindering van het kapitaal met een bedrag van zeshonderdentwaalfduizend
zeshonderdéénenzeventig euro, komma drieëntwintig (EUR 612.671,23), om het van
zeshonderdvierenzeventigduizend honderdéénenzeventig komma drieëntwintig euro (EUR
674.171,23) te herleiden tot éénenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 61.500), dit zonder
vermindering van het aantal aandelen. Deze kapitaalvermindering heeft de terugbetaling aan de
aandeelhouders tot doel, dit onder toepassing van de voorwaarden voorzien bij de artikelen 612 en
613 van het Wetboek van vennootschappen, van een afgerond bedrag van tweeëntwintig komma
drieënvijftig euro (EUR 22,53) per aandeel waarvan zij eigenaar zijn;
Op fiscaal vlak wordt de vermindering van het kapitaal voor een bedrag van EUR 612.671,23
aangerekend
- op het fiscaal gestort kapitaal, als bedoeld in artikel 2, §1, 6° WIB92, voor een bedrag van EUR
Luik B
508.908,89
- op de belaste reserves in het kapitaal voor een bedrag van EUR 103.762,34.
(...)
VIERDE BESLISSING - Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst :
"Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 61.500,00). Het wordt
vertegenwoordigd door zevenentwintigduizend honderd zesennegentig (27.196) aandelen, zonder
nominale waarde"
(...)
MET BETREKKING TOT AGENDAPUNT B:
ZESDE BESLISSING - Vermindering wettelijke reserve.
De vergadering beslist de wettelijke reserve, overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van
vennootschappen, te verminderen met een bedrag van eenenzestigduizend
tweehonderdzevenenzestig euro twaalf cent (EUR 61.267,12), teneinde het te brengen van
zevenenzestigduizend vierhonderdzeventien euro twaalf cent (EUR 67.417,12) op zesduizend
honderdvijftig euro (EUR 6.150,00) door overboeking van dit bedrag naar de beschikbare reserves
om het totaal van de beschikbare reserves te brengen op eenenzestigduizend
tweehonderdzevenenzestig euro twaalf cent (EUR 61.267,12).
Deze vermindering van de wettelijke reserve strekt ertoe de wettelijke reserve van de Vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap,
rekening houdend met de wettelijke vereisten.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Eric SPRUYT
Notaris