Ondernemingsnr : 0463120461
Naam
(voluit) : BerryAlloc NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 100
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte van 5 december 2023 verleden voor Meester Willem TAELMAN, notaris met
standplaats te Deerlijk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Geassocieerde
Notarissen Deerlijk", afgekort "Notarissen Deerlijk", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de
buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap
"BerryAlloc NV", met zetel te 8930 Menen, Industrielaan 100, BTW BE0463.120.461, RPR Gent
afdeling Kortrijk, volgende besluiten genomen heeft;
            EERSTE BESLUIT : KAPITAALVERMINDERING DOOR AANZUIVERING VAN VERLIEZEN
            De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met vijfentwintig miljoen
drieëntachtigduizend vijfhonderdnegenentwintig euro (€ 25.083.529,00) om het kapitaal te brengen
van zestig miljoen negenendertigduizend honderdvierenvijftig euro (€ 60.039.154,00) op vierendertig
miljoen negenhonderdvijfenvijftigduizend zeshonderdvijfentwintig euro (€ 34.955.625,00) zonder
vernietiging van aandelen en dit ter aanzuivering van geleden verliezen ten belope van het
overeenkomstig bedrag, bij voorrang aan te rekenen op het werkelijk volgestort kapitaal.
            De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalvermindering van vijfentwintig miljoen
drieëntachtigduizend vijfhonderdnegenentwintig euro (€ 25.083.529,00)  daadwerkelijk verwezenlijkt
werd zonder vernietiging van aandelen en dit ter aanzuivering van geleden verliezen ten belope van
het overeenkomstig bedrag, bij voorrang aan te rekenen op het werkelijk volgestort kapitaal.
Het kapitaal werd gebracht op vierendertig miljoen negenhonderdvijfenvijftigduizend
zeshonderdvijfentwintig euro (€ 34.955.625,00), vertegenwoordigd door  vier miljoen
driehonderdvierenzeventigduizend vierentachtig (4.374.084)  aandelen zonder nominale waarde.
            TWEEDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING IN GELD
            - De vergadering besluit afstand te doen van het opstellen van een verslag door het
bestuursorgaan waarin de verrichting en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders worden beschreven en dit overeenkomstig artikel 7:
179, §3 van het WVV.
- De vergadering besluit afstand te doen van het opstellen van een verslag door de commissaris van
de vennootschap, waarin wordt beoordeeld of de financiële en boekhoudkundige gegevens,
opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan, in alle van materieel belang zijnde opzichten
getrouw zijn en voldoende zijn op de algemene vergadering voor te lichten, en dit overeenkomstig
artikel 7:179, §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met tweeënveertig miljoen euro (€ 42.000.000,00)
om het te brengen van vierendertig miljoen negenhonderdvijfenvijftigduizend zeshonderdvijfentwintig
euro (€ 34.955.625,00) op zesenzeventig miljoen negenhonderdvijfenvijftigduizend
zeshonderdvijfentwintig euro (€ 76.955.625,00), te onderschrijven in geld als onmiddellijke
kapitaalstorting, volledig volgestort, zonder uitgifte van  nieuwe aandelen  doch met verhoging van de
fractiewaarde.
Voorkeurrecht, onderschrijving en volstorting.
De enige aandeelhouder heeft verklaard dat zij volledig op de hoogte is van de financiële gevolgen
van deze kapitaalverhoging. Zij heeft tevens verklaard op de hoogte te zijn dat de vennootschap zich
bevindt in de situatie zoals beschreven in artikel 7:228 WVV, meer specifiek de alarmbelprocedure,
waarbij de inbreng zal gelden als herstructureringsmaatregel.
Onmiddellijk wordt de kapitaalverhoging volledig onderschreven in geld door de naamloze
vennootschap "BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP", voornoemd, voor een bedrag van
tweeënveertig miljoen euro (€ 42.000.000,00), volledig volgestort, zonder uitgifte van nieuwe
aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde.
Bankattest
De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van tweeënveertig miljoen euro (€
42.000.000,00) voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 7:195 van het
WVV, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening bij KBC Bank zoals blijkt uit een door
voormelde financiële instelling op 4december 2023 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd
overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is.
De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging aldus verwezenlijkt is en dat het kapitaal thans
zesenzeventig miljoen negenhonderdvijfenvijftigduizend zeshonderdvijfentwintig euro (€
76.955.625,00) bedraagt, vertegenwoor-digd door vier miljoen driehonderdvierenzeventigduizend
vierentachtig (4.374.084) aandelen zonder nominale waarde.
De vergadering besluit artikel 5, eerste zin van de statuten aan te passen als volgt:
“Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt zesenzeventig miljoen
negenhonderdvijfenvijftigduizend zeshonderdvijfentwintig euro (€ 76.955.625,00), vertegenwoordigd
door vier miljoen driehonderdvierenzeventigduizend vierentachtig (4.374.084) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/vier miljoen
driehonderdvierenzeventigduizend vierentachtigste van het kapitaal.”
DERDE BESLUIT
            De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten
uitvoer te leggen, en om onder meer het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten. De
vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Darie Robbrecht, voornoemd, ten dien einde
woonstkeuze doende op de zetel van de vennootschap, bevoegd om alleen te handelen en met recht
van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze
wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende on-
dernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten
 
 
Willem TAELMAN
Geassocieerd notaris.