Ondernemingsnr : 0837850366
Naam
(voluit) : Dr. Van der Donckt Dirk - Dr. Opsomer Sophie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vinkenbosstraat 16
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Onderwerp
 
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Notaris Karel LACQUET te Herent, op 8 januari 2021, vóór
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Dr. Van der Donckt Dirk - Dr. Opsomer Sophie” als volgt heeft beslist:
EERSTE BESLISSING: BESLISSING TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING: VASTSTELLING OMZETTING KAPITAAL IN STATUTAIR
ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING - GEHELE BESCHIKBAARSTELLING VAN
DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij ACHTDUIZEND ZESTIG EURO (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET VOORGAANDE BESLISSINGEN EN MET HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN
DE VENNOOTSCHAP.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
Luik B
nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan het voorwerp
van de vennootschap.
De vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten van de vennootschap
voortaan luidt als volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Dr. Van der Donckt Dirk - Dr. Opsomer Sophie”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, praktijken oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime en mits bekendmaking aan de bevoegde Provinciale Raad
van de Orde der Artsen.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, de uitoefening van de geneeskunde (meer in het bijzonder de
algemene geneeskunde en de anesthesie) door de aandeelhouders-artsen in naam en voor rekening
van de vennootschap, met inachtname van de geneeskundige plichtenleer, onder meer betreffende
het beroepsgeheim. Zij heeft eveneens tot voorwerp, het verstrekken van de middelen voor de
uitoefening en de bevordering van de volledige medische beroepsactiviteit door de aandeelhouders-
artsen en dit onder de persoonlijke beroepsaansprakelijkheid van de aandeelhouders-artsen en de
bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap en met inachtname van de Geneeskundige
Plichtenleer, met dien verstande dat de honoraria voor de geneeskundige verstrekkingen geïnd
worden voor rekening van de vennootschap en dat de aandeelhouder-arts een vergoeding kan
ontvangen van de vennootschap voor de door hem verrichte prestaties. Om dit voorwerp te bereiken
kunnen volgende middelen worden aangewend:
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten;
- het aanleggen van reserves om de vereiste medische apparatuur en andere roerende en
onroerende goederen te kunnen aanschaffen nodig of nuttig voor voornoemde activiteiten; - de
mogelijkheden scheppen om de aandeelhouders-artsen toe te laten zich bij te scholen en verder te
bekwamen teneinde zijn medische activiteiten in optimale omstandigheden te kunnen uitoefenen;
- het bewaren en op punt stellen van alle documentatie met betrekking tot voornoemde materies;
- het volgen van wetenschappelijke seminaries, congressen, conferenties en andere; - fundamenteel
en klinisch wetenschappelijk onderzoek eventueel in samenwerking met andere instellingen om de
klinische activiteit te verbeteren;
- het verspreiden van de kennis met betrekking tot deze materies en meer bepaald de organisatie
van congressen, het onderwijs, het opstellen en publiceren van boeken en artikels;
- de organisatie en activiteit noodzakelijk om patiënten objectieve informatie te verschaffen zonder
commerciële doelstellingen over de klinische en wetenschappelijke activiteit;
- de consultatie in voormelde domeinen. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met
bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen, op voorwaarde
evenwel dat geen handelingen worden gesteld die van aard zijn het burgerlijk karakter van de
vennootschap te wijzigen. In geen geval mogen de vennootschapsrechtelijke activiteiten leiden tot
een inbreuk op de Geneeskundige Plichtenleer en de deontologische regels in het algemeen. De
geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de
aandeelhouders-artsen en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap. De vennoten
dienen tot dekking van de aansprakelijkheid een verzekering af te sluiten en de vennootschap dient
eveneens verzekerd te zijn. De aandeelhouders-artsen verbinden zich ertoe hun volledige medische
activiteit in gemeenschap te brengen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen in verband met deze doelstellingen
uitvoeren en deelnemen aan alle verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of die bijdragen tot de algehele verwezenlijking met het voorwerp van de vennootschap,
doch overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook
door de vennootschap niet mogen afgesloten worden. De vennootschap kan eveneens als bijkomstig
voorwerp roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en rechtshandelingen
(bijvoorbeeld huur en verhuur) dienaangaande stellen (belegging in roerend en/of onroerend goed)
voor zover dit ondergeschikt blijft aan dit maatschappelijk voorwerp en kadert in het beheer als een
goede huisvader, voor zover het karakter van de vennootschap niet in het gedrang komt en zonder
dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen. Wanneer de vennootschap
twee of meer aandeelhouders telt, kan dit bijkomstig voorwerp enkel nagestreefd worden nadat het
schriftelijk akkoord van de aandeelhouders over hun investeringsbeleid aan de Provinciale Raad van
de Orde van Geneesheren meegedeeld werd.
Luik B
Zij kan met het oog op een professionele samenwerking overeenkomsten afsluiten met artsen of met
(kosten)associaties, professionele (eenpersoons)vennootschappen, middelenvennootschappen en
vzw’s, die als voorwerp hebben de geneeskunde uit te oefenen. De aandeelhouders dienen erover te
waken dat de vennootschap waarvoor zij werken naar analogie de deontologische regels naleeft die
voor elke individueel werkende arts gelden. Zij kan aandeelhouder zijn van een (kosten)associatie of
middelenvennootschap van geneesheren en kan lid zijn van een vzw van artsen. Hierbij dient de
Geneeskundige Plichtenleer gerespecteerd te worden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, gekozen onder de aandeelhouders-artsen en te benoemen door de algemene
vergadering. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur
van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.  Bij gebrek aan
bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder-arts telt, wordt deze benoemd tot bestuurder
voor de duur van de vennootschap en voor zover medisch actief binnen de vennootschap.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Bevoegdheidsdelegatie aan niet-artsen is enkel mogelijk in niet-medische aangelegenheden.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Indien er toch een bezoldiging wordt toegekend, dient deze in overeenstemming te zijn met de
werkelijk geleverde prestaties als bestuurder.
De werkverdeling, alsook alle vergoedingen voor het gepresteerd werk - inclusief de eventuele
bezoldiging als bestuurder - en terugbetalingen van kosten en vacaties worden vastgesteld in een
schriftelijke overeenkomst tussen de aandeelhouders-artsen en de vennootschap.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand juni, om 20:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er eventueel het stemrecht uit te
oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
    •  de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
interimdividendenOvereenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, krijgt het bestuursorgaan de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142
en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLISSING: ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER(S) ALS BESTUURDER
(S).
De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur voor zover de zaakvoerders op medisch vlak actief blijven binnen de vennootschap:
a) De heer Van der Donckt Dirk, hier aanwezig en die aanvaardt.
b) Mevrouw Opsomer Sophie, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLISSING: ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3001 Leuven
(Heverlee), Vinkenbosstraat 16.
ZESDE BESLISSING: BIJZONDERE MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
ZEVENDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan de besloten vennootschap “ATFINCO”, met zetel te
3000 Leuven, Slachthuislaan 1 bus 00.02, vertegenwoordigd door Wouter Janssens om, met
bevoegdheid tot indeplaatsstelling en de bevoegdheid elk afzonderlijk op te treden de inschrijving
van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met
voormelde beslissingen.
ACHTSTE BESLISSING: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.
De vergadering geeft opdracht aan Notaris Karel Lacquet te Herent om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
Karel LACQUET, notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen,
- de gecoördineerde statuten.