Ondernemingsnr : 0888257704
Naam
(voluit) : BERVAN DESIGN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tenhovestraat 2A
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 27 september 2019 voor Benedikt DEBERDT, notaris te Tielt, die
zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Notaris Benedikt
DEBERDT” met maatschappelijke zetel te 8700 Tielt, Europalaan 33 (geregistreerd op 7 oktober
2019 OBA (5) kantoor rechtzekerheid Oostende, 0/0/22722, rol 15) blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “BERVAN DESIGN”, met zetel te 8700 Tielt, Ten Hovestraat 2A – Industriepark
Zuid – Zone B, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge met
ondernemingsnummer 0888.257.704 en heeft volgende besluiten genomen:
aanpassing van de statuten van de vennootschap aan het nieuwe wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
De algemene vergadering beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij zevenentwintigduizend achthonderd euro tachtig cent (27.800,80 EUR), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (0,00 EUR), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, bij uittreksel als
volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
«BERVAN DESIGN».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het inrichten van woningen en winkels, het maken van alle maatwerk voor kasten, deuren enzovoort,
met andere woorden alle schrijn- en timmerwerken.
Het beheer, de aan-en verkoop van alle roerende en onroerende goederen, zowel voor eigen
Luik B
rekening als voor derden en in het algemeen alle beschikingsdaden voor alle roerende en
onroerende goederen.
De vennootschap mag tevens alle producten in staat om op de markt gekocht, verkocht (verhandeld),
verdeeld, in- en uitgevoerd worden aankopen of verkopen, de handel of de verdeling in al zijn
vormen tot zich nemen.
Zij zal eveneens elke akte, vergunning, handelsmerk en handelswijze kunnen aannemen, verwerven,
overnemen, verlenen of uitoefenen, zowel rechstreeks als onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verbonden aan haar maatschappelijk voorwerp of die van die aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen.
Zij kan zich langs elke weg deelgenoot maken in alle verenigingen, ondernemingen of
maatschappijen, Belgische of buitenlandse, bestaande of op te richten, een gelijkaardig voorwerp
hebbend, analoog of in verband staande met het hare, of waarvan de verrichtingen van die aard
zouden zijn om haar bedrijvigheid te begunstigen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vierhonderd (1.400) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn .
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand maart om elf uur (11.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
Luik B
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Elektronisch stemmen
Onverminderd hetgeen hierboven gesteld heeft iedere aandeelhouder de mogelijkheid langs
elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze:
-De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Ontslag - benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie met ingang van heden:
-De heer VANDEWEGE Tom, wonende te 8700 Tielt, Karmstraat 79.
-Mevrouw VAN PARIJS Malvina, wonende te 8700 Tielt, Karmstraat 79
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair bestuurder, met
ingang van heden, van:
-De besloten vennootschap “CANA-INVEST” met zetel te 8700 Tielt, Karmstraat 79,  met als vast
vertegenwoordiger de heer VANDEWEGE Tom, wonende te 8700 Tielt, Karmstraat 79, voornoemd.
Het mandaat van de bestuurder is voor onbepaalde duur, doch enkel zolang de heer VANDEWEGE
Tom, voornoemd, vast vertegenwoordiger is van de vennootschap. Het mandaat van bestuurder van
de besloten vennootschap “CANA-INVEST”, voornoemd, eindigt indien het mandaat van de heer
VANDEWEGE Tom, voornoemd, als vast vertegenwoordiger eindigt.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Machtigingen
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8700 Tielt, Ten
Hovestraat 2A – Industriepark Zuid – Zone B.
Volmachten
“IFAS” Independent Fiscal Accountancy Services, met zetel te 8210 Loppem, Autobaan 05.00.01 of
elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekennen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
Luik B
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Benedikt Deberdt te Tielt
samen hiermee neergelegd: expeditie van proces-verbaal en coördinatie van de statuten