Ondernemingsnr : 0808215777
Naam
(voluit) : HOLDING GROEP VAN OSCH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herkenrodesingel 10
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Verhoging van inbreng
zonder uitgifte van nieuwe aandelen
overeenkomstig artikel 5:120§2 WVV
 
--- HET JAAR TWEEDUIZEND EENENTWINTIG.
--- Op eenendertig mei.
--- WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering, van:
De Besloten Vennootschap "HOLDING GROEP VAN OSCH", met zetel te 3500 Hasselt,
Herkenrodesingel 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt
onder het nummer BTW BE 0808.215.777,
opgericht bij akte verleden voor notaris Hans Derache te Tessenderlo op drie december tweeduizend
acht, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftien december tweeduizend
acht onder nummer 08193415,
waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor notaris Philip ODEURS, te Sint-
Truiden, op 03 september 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 07
september 2018, onder nummer 18327286,
gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende Notaris Philip ODEURS te Sint-Truiden op 17
februari 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 februari 2020, onder
nummer 2020-02-19 / 0310365.
    •  I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door de heer GUELINCKX Peter hierna genoemd
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.
--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Aandeelhouders
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn
van het na hun naam vermeld aantal aandelen:
…
Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: duizend (1000) aandelen, hetzij de totaliteit van de
bestaande aandelen.
Bestuurder
De nagemelde bestuurder is hier aanwezig:
De Naamloze Vennootschap “A&M INVEST", met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BTW
BE 0681.419.060,
Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger/gedelegeerd bestuurder:
De heer GUELINCKX, Peter Paul Benoit, geboren te Bilzen op drie april negentienhonderd
éénentachtig, rijksregisternummer …, echtgenoot van mevrouw
Luik B
CLAEYS Margaretha Heidi Marie Jeanne, wonende te 3500 Hasselt, Lazarijstraat 156/2.04.
    1.  bij akte verleden voor ondergetekende Notaris Philip ODEURS te Sint-Truiden op 17 februari
2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 februari 2020, onder nummer
2020-02-19 / 0310365.
Hier aanwezig, en die verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige
buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de
oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Hij verklaart tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hem krachtens het
Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Commissaris
De hierna vermelde commissaris werd benoemd:
BVBA IRA NICOLAIJ, vertegenwoordigd door mevrouw Ira NICOLAIJ, bedrijfsrevisor, ingevolge
beslissing van de algemene vergadering van 30 maart 2020, neergelegd ter bekendmaking in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad .
De commissaris, BVBA IRA NICOLAIJ, vertegenwoordigd door mevrouw Ira NICOLAIJ,
bedrijfsrevisor, is hier niet aanwezig doch heeft bij document daterende van verklaard kennis te
hebben genomen van de agenda van onderhavige algemene vergadering en afstand te doen van de
termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Voormeld verzakingsdocument zal in het dossier bewaard blijven.
--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
    1.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    2.  Aanpassing tekst artikel 6 van de statuten inzake inbrengen.
    3.  Verhoging van het vermogen met tien miljoen euro (€ 10.000.000,00) door inbreng in geld om
het te brengen van zeven miljoen en zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 7.750.000,00) op zeventien
miljoen en zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 17.750.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen –
Bankattest.
    4.  Vaststelling verhoging eigen vermogen van de vennootschap door een inbrengen in speciën.
    5.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
    6.  Volmachten.
B. Vaststellingen
    1.  De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven aanwezig zijn en dat er geen
andere maatschappelijke effecten bestaan.
    2.  De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en
de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan
zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de
toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
    3.  De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden
van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die
geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.
    4.  De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
    5.  De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd
voldaan.
Oproepingen en quorum
De voorzitter stelt vast dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen
rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurder, hier aanwezig, verklaart hierbij kennis genomen te hebben van de datum van
onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan
de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 5:83 en het toezenden van stukken overeenkomstig
artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij
Luik B
drie vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde
punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit
van stemmen.
    1.  Eerste beslissing – Beschikbaar maken van vermogen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij 8.025.000 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 0,00 euro omgezet werd
in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
2. Tweede beslissing – aanpassing artikel 6 van de statuten
Ingevolge voormelde beslissing besluit de vergadering dat artikel 6 van de statuten wordt vervangen
als volgt:
“Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.”
3. Derde beslissing - verhoging vermogen – bankattest
De vergadering besluit eenparig tot een verhoging van het vermogen met tien miljoen euro zonder
uitgifte van nieuwe aandelen.
    1.  Inschrijving
De comparanten verklaren kennis te hebben genomen van de voor-schriften en bepalingen van de
statuten van de ven-noot-schap.
Zij verklaren tevens kennis te hebben genomen van de boeken en stukken van de vennootschap.
De enige aandeelhouder verklaart vervolgens in te schrijven op de verhoging in specien.
Comparanten verklaren en erkennen de inbreng volgestort is ten belope van twintig procent.
    1.  Bankattest
De inbreng in geld werd gedaan door gedeeltelijke storting in speciën (ten belope van 20 %), hetzij
een bedrag van twee miljoen (2.000.000,00) euro uitgevoerd op rekening nummer BE16 0689 0774
0474 op naam van de besloten vennootschap HOLDING GROEP VAN OSCH.
Het niet volgestorte gedeelte zal tevens als beschikbaar vermogen worden beschouwd vanaf de
storting ervan.
Een attest van de depothoudende instelling, BELFIUS BANK, de dato 31 mei 2021 wordt aan de
notaris overhandigd om het in zijn dossier te bewaren.
De aldus onderschreven aandelen worden, als gedeeltelijk volstort toegekend aan de onderschrijver
ervan.
4. Vierde beslissing – vaststelling verhoging vermogen
    1.  Vervolgens verzoeken de leden van de vergadering mij, Notaris, te acteren dat de inbreng in
speciën werd volstort ten belope van 20 %, en dit overeenkomstig artikel 7 van de statuten dat
bepaalt dat de enige aandeelhouder-bestuurder, vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap
en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën
onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen bepaalt.
    2.  Dat het beschikbaar vermogen (te weten voorgaande inbrengen ten belope van 7.750.000,00 €
+ reserves ten belope van 275.000,00 €, hetzij samen samen 8.025.000,00 €) met tien miljoen euro
Luik B
(€ 10.000.000,00) verhoogd werd en effectief gebracht werd op 17.750.000,00 €, exclusief reserves,
hetzij 18.025.000,00 € inclusief reserves.
5. Vijfde beslissing – opdracht tot coördinatie statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
6. Zesde beslissing - volmachten
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
--- Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om elf uur.
Bewijs van identiteit en burgerlijke staat
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde
bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
Dubbele hoedanigheid ondertekenaars
De comparanten die in deze akte in verschillende hoedanigheden zijn opgetreden bevestigen dat
hun éénmalige handtekening betrekking heeft op alle onderscheiden verrichtingen in deze akte.
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notaris opgelegd door artikel 9 §1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.
Ombudsman
De notaris vestigt de aandacht van de ondergetekenden van huidige akte erop dat er een
ombudsman bestaat voor het notariaat, welke kan gecontacteerd worden op volgende website: www.
ombudsnotaris.be.
Uitgifte van de akte
Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de
minuuthoudende notaris. Partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om de onderhavige akte online
te kunnen consulteren, hetzij via www.myminfin.be, hetzij via www.notaris.be/notariele-akten/mijn-
akten. Ondergetekende notaris wijst partijen op het feit dat deze laatste een authentiek karakter heeft
en aldus dezelfde bewijswaarde als een per post of e-mail door de notaris ondertekend afschrift.
Partijen verklaren te volstaan met deze mogelijkheden.
Partijen verklaren te weten dat ondergetekende notaris op eerste verzoek (doch slechts eerst na
vervulling van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel afschrift zal sturen naar het adres per
post of e-mail dat vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste afschrift zal steeds kosteloos worden
afgeleverd.
IZIMI-kluis
De partijen erkennen door de notaris te zijn geïnformeerd dat ze een digitale kopie van hun akte op
de website www.izimi.be vinden, in hun digitale persoonlijke kluis.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00) en wordt betaald op aangifte door de
ondergetekende notaris.
WAARVAN akte.
--- Opgemaakt en verleden te Sint-Truiden, op de bovenge-schreven dagtekening.
--- Na integrale voorlezing zoals voormeld, hebben de comparanten aanwezig of vertegenwoordigd
als gezegd, met Ons, Notaris getekend.
 
Volgen de handtekeningen
Voor eensluidend afschrift