Ondernemingsnummer :
0431788570
Benaming :
(voluit) :
Landbouwbedrijf Lavrijsen
(verkort) :
DE BERGER
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Peersedijk 3
3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Blijkens akte verleden voor Jean Flemings, notaris te Lommel, vennoot van de vennootschap
Flemings & Jansen, geassocieerde notarissen, met zetel te Lommel op 12 december 2018, heeft de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofding genoemde vennootschap het volgende
beslist:
Eerste agendapunt – Wijziging boekjaar
De voorzitter zet uiteen dat ingevolge de statuten het huidige boekjaar is aangevangen op 1 januari
2018 en eindigt op 31 december 2018. De vergadering beslist om het huidige lopende boekjaar te
verlengen, zodat dit boekjaar loopt van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2019. Het volgende boekjaar
zal vervolgens aanvangen op 1 juli 2019 en zal lopen tot en met 30 juni 2020.
Tweede agendapunt – Wijziging algemene vergadering
De voorzitter legt uit dat ingevolge artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen de algemene
vergadering tot goedkeuring van de jaarrekening moet plaatsvinden binnen zes maanden na de
afsluitingsdatum van het lopende boekjaar. Ingevolge de statuten vindt de jaarvergadering plaats op
de laatste vrijdag van de maand mei om veertien uur. Ingevolge de aanpassing van het lopende
boekjaar zal de jaarvergadering voor het huidig boekjaar en alle daaropvolgende boekjaren
plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand november om veertien uur.
Derde agendapunt – Aanpassing statuten
Overeenkomstig voormelde beslissingen beslist de algemene vergadering om de 19 en 33 der
statuten aan te passen, zodat deze vanaf heden luiden als volgt:
“Artikel 33. Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni.
[…]”
“Artikel 19. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering van vennoten, jaarvergade-ring genoemd, moet ieder jaar wor-
den bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand november om veertien uur; indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.”
Vierde agendapunt - Coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde agendapunt - Machtiging
De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om
de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Zesde agendapunt - Volmacht
Er wordt volmacht gegeven aan B&A Accountants BV BVBA, met zetel te 3900 Overpelt,
Leopoldlaan 100, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of
dienstig zijn inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van
Luik B
koophandel.
STEMMINGEN
Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Jean FLEMINGS, geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging, uitgereikt uitsluitend voor neerlegging op de
griffie van de rechtbank van koophandel voor registratie;
- gecoördineerde statuten, historiek.