Ondernemingsnr : 0668385527
Naam
(voluit) : STAENIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwlandstraat 33
 : 9870 Zulte
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van besloten vennootschap STAENIS met zetel te 9870 Zulte, Nieuwlandstraat 33,
opgemaakt op 31 augustus 2020 door notaris Johan Van Caenegem, notaris te Kruisem met
standplaats te Kruishoutem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Van Caenegem &
Van Caenegem, geassocieerde notarissen BV", met zetel te 9770 Kruisem, Waregemsesteenweg 9,
dat voormelde buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV),
die de vennootschap met ingang van 1 januari 2020 heeft aangenomen ingevolge de
inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor bestaande
vennootschappen, te behouden.
TWEEDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
beide van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Er is in de vennootschap geen deel van het kapitaal dat nog niet gestort was en dat werd omgezet in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering beslist om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening integraal
beschikbaar te maken
DERDE BESLUIT
Bespreking overeenkomstig artikel 5:153 wetboek vennootschappen en verenigingen
De voorzitter zet uit één dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2019
dat het netto-actief van de vennootschap ingevolge geleden verliezen negatief is geworden.
    1.  artikel 5:153 wetboek vennootschappen en verenigingen, heeft huidige vergadering ondermeer
tot doel te delibereren over de eventuele ontbinding van de vennootschap of de voorzetting van de
activiteiten en aanneming van voorstellen voorgesteld door de bestuurders in zijn verslag de dato 1
juli 2020 om de financiële situatie proberen recht te trekken. De vergadering ontslaat de voorzitter
van lezing te geven van voormeld verslag.
Na deze uitzetting heeft de vergadering beslist, dat er niet vervroegd tot ontbinding wordt
overgegaan, ongeacht voorgaande; De vergadering beslist – integendeel de activiteiten voort te
zetten en gepaste alternatieve herstelmaatregelen aan te nemen om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren.(onder meer concentreren op bestaande activiteiten en –inkomsten en het
afstoten van bepaalde neven-activiteiten), ten einde de financiële situatie van de vennootschap te
herstellen.
Luik B
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist om het bestaande vermogen van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) te
verhogen met drieduizend euro (€ 3.000,00) om het te brengen op achtentwintigduizend euro (€
28.000,00), door inbreng in geld ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie van
nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de intrinsieke waarde van de bestaande aandelen.
De inschrijver verklaart dat de gehele verhoging, volstort is door storting in geld uitgevoerd op
rekening nummer BE28 7460 2955 3120 bij de KBC Bank, zodat de vennootschap, uit dien hoofde
van heden af, over een bijkomend bedrag van € 3.000,00 beschikt.
VIJFDE BESLUIT
a) Voorgaande verslagen.
1. Verslag opgesteld door BV “Bedrijfsrevisor Bart Bosman” met maatschappelijke zetel te 9800
Deinze, Guido Gezellelaan 116, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Bart Bosman
bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen;
De conclusies van dit verslag worden hierna letterlijk weergegeven:
“BESLUIT
Ondergetekende, BV bedrijfsrevisor Bart Bosman, vertegenwoordigd door Bart Bosman,
bedrijfsrevisor werd aangesteld door het bestuursorgaan op 1 juli 2020 om krachtens art. 5:133 van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen verslag uit te brengen over de voorgenomen
bijkomende inbreng door inbreng in natura van de rekening couranten ten belope van 15.000,00 €
voor dhr. Tom Verstaen en 12.000,00 € voor mevr. Daisy Bohyn bij de BV STAENIS, met zetel te
9870 Zulte, Nieuwlandstraat 33.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn we van oordeel dat:
- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de
vergoeding van de inbreng in natura;
- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden overeenkomen met waarde van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld,
zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de verhoging van de intrinsieke waarde van de
bestaande aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde met een totale waarde van
27.000,00 €
We willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons
verslag geen “fairness opinion” is.
Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in
het kader van een bijkomende inbreng zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkel
ander doel gebruikt worden.
Deinze 10 juli 2020”
2. Verslag opgesteld door de bestuurders overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen.
b) Inbreng in natura
Op basis van voormelde verslagen beslist de vergadering om het vermogen met
zevenentwintigduizend euro (€ 27.000,00) te verhogen om het van achtentwintigduizend euro (€
28.000,00) euro te brengen op vijfenvijftigduizend euro (€ 55.000,00) door inbreng in natura van een
vaststaande en zekere schuldvordering van hen op de vennootschap STAENIS, met name een
rekening-courantvordering van op naam van Tom Verstaen, ten belope van vijftienduizend euro ( €
15.000,00) en een rekening-courantvordering van op naam van mevrouw Daisy Bohyn ten belope
van twaalfduizend euro ( € 12.000,00 ), zonder creatie van nieuwe aandelen.
c) Algemene voorwaarden van de inbreng
Deze inbreng betreft rekening-courant schulden die de vennootschap heeft ten opzichte van de heer
Verstaen en mevrouw Bohyn, beiden voornoemd
De inbreng van de schuldvordering met haar eventuele toebehoren gebeurt vrij van alle lasten en
eventuele onderpanden
d) Verwezenlijking van de inbreng
Zijn alhier tussengekomen:
De heer Verstaen Tom, voornoemd
Mevrouw Bohyn Daisy, voornoemd
Die, verklaren volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand
Luik B
van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn
ingeschreven, en die verklaren de hiervoor beschreven rekening-courantvorderingen lastens
STAENIS, ten belope van € 15.000,00 op naam van Tom Verstaen en ten belope van € 12.000,00 op
naam van Daisy Bohyn zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en die op heden nog
openstaan voor tenminste hetzelfde bedrag, aldus verklaard, in te brengen in de BV STAENIS.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de verhoging van de intrinsieke waarde van de
bestaande aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde met een totale waarde van
27.000,00 €
e) Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng in natura.
f) Aanpassing van de statuten aan voormelde besluiten.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de benoemde in functie zijnde ‘statutaire zaakvoerders’, de heer
Verstaen Tom mevrouw Bohyn Daisy, voornoemd, voor zoveel als nodig ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun benoeming als ‘statutair bestuurder’ voor onbepaalde duur.
De algemene vergadering besluit het mandaat als “statutair bestuurder” voor onbepaalde duur te
vermelden in de statuten van de vennootschap.
Het mandaat van de statutair bestuurder is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De heer Verstaen Tom mevrouw Bohyn Daisy hebben verklaard dit mandaat van statutair bestuurder
te aanvaarden.
De algemene vergadering zal bij goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar
beslissen over de volledige en algehele kwijting van de ontslagnemende statutaire zaakvoerders
voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9870 Zulte,
Nieuwlandstraat 33.
De algemene vergadering beslist het adres van de zetel niet in de statuten te vermelden.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inachtneming van voormelde genomen
besluiten. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam
"STAENIS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in
het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel:
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen, voor de bouwsector en aanverwante sectoren;
- De vervaardiging van kunststofartikelen
- Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen ervan
- De productie en plaatsing van chape/dekvloer ,
- De plaatsing van vloeren, tegel- marmer –en natuursteenactiviteiten
- Elektrotechnieken
- Het verkrijgen, beheren, bezitten en ontwikkelen van alle intellectuele en industriële
eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van auteursrechten,
naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen, het aanvragen tot registratie
als tekening en/of model, octrooien, gebruiksoctrooien, het aanvragen tot octrooien, domeinnamen,
knowhow (met inbegrip van recepturen), alsmede alle rechten op databanken, computerprogramma’s
en halfgeleiders.
- De groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in bouwmaterialen en aanverwante artikelen,
interieurartikelen, tuinartikelen, verlichtingsartikelen, doe-het-zelf materiaal en benodigdheden,
Luik B
schrijnwerk, ijzerwaren, artikelen uit hout of kunststof, elektrisch installatiemateriaal, elektrische en
elektronisch toestellen, tevens in fabricaten en halffabricaten, grondstoffen, afvalstoffen, diverse
consumentenartikelen, loten van falingen, opkopingen, tweedehandse goederen.
- het uitvoeren of laten uitvoeren van alle bewerkingen dienstig tot de conditionering en vormgeving
van voornoemde materialen;
- Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig
vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten.
- De uitbouw van een of meerdere verkooporganisaties en verkoopsystemen; verkoop via internet
(webshop) en via diverse verkoopkanalen.
- Het uitvoeren van alle activiteiten i.v.m. interieur en decoratie, vormgeving, binnenhuisinrichting,
binnenhuisarchitectuur en totaalinrichting, gaande van het ontwerp tot de effectieve realisatie; de
coördinatie en begeleiding van totaalprojecten;
- het uitvoeren van activiteiten van productdesigner;
- In het algemeen het uitvoeren van alle activiteiten behorende tot de sectoren bouw, metaal, hout,
kunststof en elektriciteit, al dan niet in coördinatie met onderaannemers, omvattende (niet-limitatief)
alle werkzaamheden en activiteiten gaande van de voorbereidingswerken tot de volledige afwerking
en binneninrichting; omvat tevens alle onderhoudswerken, renovatie- en herstellingswerken; het
uitvoeren van algemene en bijzondere aannemingen, al dan niet in coördinatie met onderaannemers;
- Het verrichten van goederenvervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel over de weg als via andere transportkanalen, zowel nationaal als internationaal.
- Het verrichten van vervoersbemiddeling, het optreden als makelaar en commissionair inzake
vervoer.
- Het verrichten van alle goederen- en vrachtbehandeling en alle vervoersondersteunende
activiteiten; het verrichten van diensten inzake expeditie, opslag, …
- De uitbating van verhuisdiensten, besteldiensten en koerierdiensten.
- De verhuur, lease en ter beschikkingstelling van terreinen, loodsen, opslagplaatsen, van
motorvoertuigen en transportmiddelen, al dan niet met chauffeur.
- Consultancy en dienstverlening in de bouwsector; het aanbieden van diverse ondersteunende en
begeleidende diensten in de bouw en aanverwante sectoren.
- Consultancy en adviesverlening inzake algemeen management, bedrijfsvoering en beheer; inzake
technische aangelegenheden, inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief
management; inzake technisch management en diverse technische aangelegenheden; inzake
product-management, design en vormgeving; inzake PR, publiciteit en marketing; inzake de
administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen; projectmanagement en
totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten evenals alle ondersteunende en aanverwante
dienstverlening.
- Het geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het schrijven, verzorgen, begeleiden en
uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken, van diverse bijdragen in diverse vormen,
copywriting.
- Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, diverse zakelijke dienstverlening.
- De organisatie, begeleiding en ondersteuning van diverse events.
    •  Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; het stellen van
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen.
- Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium; het stellen van alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen. De vennootschap mag evenwel geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de reglementering op de financiële
transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap kan in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan onder eender welke vorm participaties verwerven en/of aanhouden in
Luik B
bestaande of nog op te richten maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken
en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de onderneming(en) waarin zij
participeert en door ze bijstand te verlenen. De vennootschap beoogt de verdere gunstige
ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te
coördineren.
De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen. Zij kan optreden als manage-mentvennootschap en instaan voor het
beheren van vennootschappen, optreden als holding en instaan voor alle managementactiviteiten
van holdings; zij kan deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting,
fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen.
De vennootschap kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht. De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen,
ondernemingen en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan zich, zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen,
tevens kan zij hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet
beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze
verboden door de wetgeving ter zake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Al deze werkzaamheden kunnen worden uitgeoefend, zowel in België als in het buitenland. De
vennootschap kan al deze activiteiten uitoefenen voor eigen rekening als voor rekening van derden,
alleen of in deelneming en samenwerking met derden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen – onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
In geval van toekomstige inbrengen, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op
de beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tot statutaire zaakvoerders worden benoemd, voor onbepaalde duur.:
- de heer VERSTAEN Tom, wonende te 9870 Zulte, Nieuwlandstraat 33
- mevrouw BOHYN Daisy, wonende te 9770 Kruishoutem, Gaversstraat 8.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van derden, in en buiten rechte.
Voor de aan- en verkoop van onroerende goederen, het aangaan van kredieten met
hypotheekstelling, en alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som
van tweeduizend vijfhonderd euro 2.500,00 €) overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening
van twee bestuurders vereist, ingeval de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt
bestuurd. Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegenover
derden.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
Luik B
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de de tweede
donderdag van juni om achttien uur.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 21. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
kalenderjaar.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst
als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders.
Zij is tevens bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt
overgedragen naar het volgend boekjaar.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen bepaald in het Wetboek over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd. Het nettoactief van de vennootschap
wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van
activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze
staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
Luik B
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Artikel 24. Ontbinding – vereffening – verdeling liquidatiesaldo
(…) Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen
NEGENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten.
Volmacht wordt gegeven aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen via edepot / op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank van
de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan boekhoudkantoor Vandelanotte te Kortrijk, aan
haar bestuurder(s) evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid
van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen naar
aanleiding van de besluiten genomen bij onderhavige buitengewone algemene vergadering van
vennoten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTRREKSEL
Johan Van Caenegem
Geassocieerd notaris te Kruisem, standplaats Kruishoutem
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
• eensluidend afschrift van het proces-verbaal d.d. 31 augustus 2020
• verslag van de bestuurder d.d. 1 juli 2020 in toepassing van artikel 5:133 Wetboek
vennootschappen en verenigingen
• Verslag opgesteld door BV “Bedrijfsrevisor Bart Bosman” met maatschappelijke zetel te 9800
Deinze, Guido Gezellelaan 116, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Bart Bosman
bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen
• gecoördineerde tekst van de statuten