N° d'entreprise : 0741440977
Nom
(en entier) : unanim.studio
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Nivelles 32
 : 1471 Genappe
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS, OBJET
D'un procès-verbal dressé par Maître Gaëtan WAGEMANS, notaire de résidence à Ixelles, en date
du 6 juillet 2020, portant la mention « Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ
JURIDIQUE BRUXELLES 5 le treize juillet deux mille vingt (13-07-2020) - Référence ACP (5)
Volume 000 Folio 000 Case 13511 - Droits perçus : cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00) - Le
receveur », il résulte que l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée «
unanim.studio » a pris les décisions suivantes :
 
« PREMIERE RÉSOLUTION : APPORT SUPPLEMENTAIRE ET EMISSION D’ACTIONS
NOUVELLES - DISPENSE DE RAPPORT DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION - DROIT DE
SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE ET SOUSCRIPTION DES ACTIONS NOUVELLES
A. Renonciation au rapport de l’organe d’administration prévu par l’article 5 :121 du Code des
Sociétés et des Associations
Conformément à l’article 5:121, paragraphe 2 du Code des Sociétés et des Associations, les
actionnaires décident de renoncer à l’établissement et à la communication du rapport spécial de l’
organe d’administration qui justifie spécialement le prix d’émission des nouvelles actions et décrit les
conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires. Les
actionnaires déchargent l’organe d’administration de toute responsabilité à ce sujet.
B. Renonciation au droit de préférence
En vertu de l’article 7 des statuts, il est stipulé textuellement et partiellement ce qui suit :
« Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement
souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou à l’article 9 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins
des actionnaires possédant au moins trois quart des actions »
A l’instant interviennent :
1°) Monsieur BOONEN Jean, prénommé,
2°) Monsieur WACKERS Tanguy, prénommé,
Volet B
3°) Monsieur MARTIN François, prénommé,
4°) Monsieur LOVENFOSSE Pierre, prénommé,
Lesquels déclarent avoir parfaite connaissance de la présente augmentation des fonds propres et de
l’émission des actions nouvelles et des conséquences financières de celles-ci et déclarent renoncer,
conformément à l’article 5 :130, §2 du Code des Sociétés et des Associations, à titre individuel et de
manière expresse et irrévocable, à leur droit de préférence ainsi qu'à son délai d'exercice prévus à l’
article 7 précité des statuts, tel que précité ci-dessus, et ce, au profit de :
Monsieur HOSTEN Christophe Michel Robert Albert, né à Uccle le 11 avril 1977, numéro national (on
omet), célibataire, domicilié à 1410 Waterloo, Rue Culée 107, afin de lui permettre de souscrire les
actions tel qu’indiqué ci-dessous.
C. Emission de nouvelles actions et apports supplémentaires
Les actionnaires décident d’émettre vingt-cinq (25) actions nouvelles.
Les nouvelles actions seront émises en contrepartie d’apport en numéraire d’un total de dix mille
euros (10.000,00 €) dont la totalité est affectée au compte « capitaux propres » disponible.
Apport
Monsieur HOSTEN Christophe, prénommé, intervenant aux présentes, déclare avoir une parfaite
connaissance de la situation financière de la société à responsabilité limitée « unanim.studio » et
déclare effectuer un apport de dix mille euros (10.000,00 €) rémunéré par vingt-cinq (25) actions.
Le souscripteur déclare et l’assemblée reconnait que chacune des actions ainsi souscrites a été
entièrement libérée par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit dix mille
euros (10.000,00 €), a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la
banque sous le numéro BE62 0689 3613 10 de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa
disposition une somme de seize mille euros (16.000,00 €)).
Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 1er juillet 2020 demeure conservée par le
Notaire.
L’assemblée décide d’affecter les apports en numéraire décrits ci-avant :
- A concurrence de dix mille euros (10.000,00 €) sur le compte « capitaux propres » disponibles ;
DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 DES STATUTS
Suite à la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts
précité et de le remplacer par le texte suivant :
« Titre II: Capitaux propres et apports
Article 5: Apports
En rémunération des apports, cent vingt-cinq (125) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation
».
TROISIEME RÉSOLUTION : MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL ET LA MODIFICATION
CORRÉLATIVE DE L’ARTICLE 3 DES STATUTS POUR LE METTRE EN CONCORDANCE AVEC
LA DÉCISION PRISE.
Conformément au Code des Sociétés et des associations, le Président produit les documents
suivants prévus par l’article 5 :101 dudit Code :
- la justification détaillée par l’organe d’administration de la modification proposée ;
L’assemblée décide de remplacer l’objet social de la société, et partant l’article 3 des statuts, par ce
qui suit :
« Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
- La conception, la création, l’achat, la vente, la transformation, la maintenance, l’hébergement et la
mise en location de logiciels informatiques et sites web ;
- Les prestations de service en matière informatique, la programmation et tous services
informatiques y compris l’achat et la vente de matériel et langages, la centralisation des données
pour particuliers ;
- Toutes les activités liées à l’informatique au sens large, et à l’infographie ;
- L’audiovisuel au sens large (production, réalisation, émission, retransmission de programmes par
toutes voies) ;
- La communication sous toutes ses formes et la publicité ;
- Les prestations de services en matière de publicité au sens large ;
- L’organisation d’évènements tels que des réceptions ou des soirées ;
- Le commerce sous toutes ses formes, en ce compris le courtage et la représentation, et la
distribution de tous produits, articles et matériels ;
- Les activités de conseils, de coaching et la consultance dans tous les domaines aux entreprises et
aux particuliers.
- Toutes opérations d’import, export, commerce de gros, semi-gros et détail, de distribution de tous
articles textiles, d’habillement, de chaussures, d’articles de sport
Volet B
divers et entre autres de skateboard ;
- de réaliser, confectionner, développer, commercialiser par tous moyens les collections des articles
susmentionnés ;
- À titre accessoire, la société pourra également, pour compte propre, avoir pour objet la constitution,
la gestion et la valorisation d’un patrimoine mobilier et d’un patrimoine immobilier, notamment par l’
achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations généralement quelconques, de nature commerciale, industrielle, financière, mobilière, ou
immobilière, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
La société pourra prendre la direction et le contrôle, en sa qualité d’administrateur, gérant, liquidateur
ou autrement, d’autres sociétés et leur prodiguer des avis.
Elle peut se porter caution au profit de ses propres administrateurs et associés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large ».
QUATRIEME RESOLUTION : NOMINATION
L’assemblée générale décide de la nomination comme administrateur non statutaire pour une durée
illimitée :
Monsieur HOSTEN Christophe, prénommé, ici présent et qui accepte.
Son mandat est gratuit.
CINQUIEME RESOLUTION : COORDINATION
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société ».
 
POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME
(dépôt simultané d'une expédition)
Gaëtan Wagemans, Notaire à Ixelles