Ondernemingsnr : 0684 446 351
Naam
(voluit) : Aiden Belgium BV
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stokerijstraat 29B bus 5, 2110 Wijnegem, België
Onderwerp akte : ONTSLAGEN- BENOEMINGEN
Uittreksel uit de besluiten van de enige bestuurder van 22 oktober 2024
1.KENNISNAME EN AANVAARDING VAN DE VERVANGING VAN DE VASTE VERTEGENWOORDIGER
VAN AIDEN INTERNATIONAL B.V.
De Bestuurder neemt kennis van en aanvaardt het besluit van 22 oktober 2024 van het bestuursorgaan van
Aiden International B.V., waarbij Peter-Robin Mijderwijk met onmiddellijke ingang werd vervangen door Jitte de
Vries, wonende te Duindoornlaan 34, 2116 TL Bentveld, Nederland, als vaste vertegenwoordiger voor het
bestuursmandaat van Aiden International B.V. in het bestuursorgaan van de Vennootschap.
De Bestuurder bevestigt dat het mandaat van de gewijzigde vaste vertegenwoordiger onbezoldigd is en de
duurtijd van dit mandaat van onbepaalde duur is.
2.ONTSLAG VAN PETER-ROBIN MIJDERWIJK ALS VASTE VERTEGENWOORDIGER VAN DE
VENNOOTSCHAP IN DE BELGISCHE ENTITEITEN
De Bestuurder besluit met onmiddellijke ingang om het mandaat te beeindigen van Peter-Robin Mijderwijk
als vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap in de volgende Belgische vennootschappen (de "Belgische
Entiteiten“):
1.InVia BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te Bedrijvenlaan 1, 2800
Mechelen, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen)
met ondernemingsnummer 0644.462.654 ("InVia");
2.Vigor NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te Bedrijvenlaan 1, 2800
Mechelen, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen)
met ondememingsnummer 0834.898.695 ("Vigor");
3.Nessi Holding NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te Stokerijstraat
29B, bus 5, 2110 Wijnegem, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0630.676.677 ("Nessi Holding");
4.Nessi NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te Stokerijstraat 29B, bus
5, 2110 Wijnegem, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen) met ondernemingsnummer 0631.880.566 ("Nessi"); en
5.Nessi Tech NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te Stokerijstraat
29B, bus 5, 2110 Wijnegem, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0682.474.182 ("Nessi Tech").
3.BENOEMING VAN JITTE DE VRIES ALS VASTE VERTEGENWOORDIGER VAN DE VENNOOTSCHAP
IN DE BELGISCHE ENTITEITEN
De Bestuurder besluit om Jitte de Vries wonende te Duindoornlaan 34, 2116 TL Bentveld, Nederland, met
onmiddellijke ingang te benoemen als vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap voor de resterende duur
van het bestuursmandaat van de Vennootschap in de bestuursorganen van de Belgische Entiteiten, te weten
in InVia, Vigor, Nessi Holding, Nessi en Nessi Tech.
4.VOLMACHT VOOR PUBLICATIE
De Bestuurder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap
en (ii) Stefaan Wauman, Jesse Docx, Sacha Klajnfeld en Stijn Truyens, die voor deze doeleinden woonstkeuze
doen te Mechelsesteenweg 127a, b1, 2018 Antwerpen, België, om (elk alleen handelend en met individueel
recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of
: formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van
de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het
vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank
van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten.
Uitreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 19 november 2024:
1.BENOEMING COMMISSARIS
1.1 Benoeming
De Aandeelhouder benoemt met onmiddellijke ingang CALLENS VANDELANOTTE NV, een naamloze
vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te President Kennedypark (Kor) 1A, 8500 Kortrijk, België en met
ondernemingsnummer 0433.608.707, voor de uitoefening van dit mandaat vertegenwoordigd door de heer
Mathias Roef, bedrijfsrevisor, die voor deze doeleinden woonstkeuze doet te President Kennedypark (Kor) 1A,
8500 Kortrijk, België (de "Commissaris"), als commissaris van de Vennootschap.
1.2 Duur
De Commissaris wordt benoemd voor de drie volgende boekjaren. De benoeming neemt een aanvang op
datum van deze besluiten om te eindigen op de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal
: beraadslagen en besluiten over de jaarrekening met afsluitdatum 31 december 2026.
[ ... ]
2.VOLMACHT VOOR PUBLICATIE
De Aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de
Vennootschap en (ii) Stefaan Wauman, Jesse Docx, Sacha Klajnfeld en Stijn Truyens, die voor deze doeleinden
woonstkeuze doen te Mechelsesteenweg 127a, b1, 2018 Antwerpen, België, om (elk alleen handelend en met
individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te
tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter
, uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle
: documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad
en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten ..
Voor eensluidende uittreksels:
Stijn Truyens
Lasthebber