Ondernemingsnr : 0457657777
Naam
(voluit) : BROPA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Donksesteenweg 197
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
 
KAPITAALVERMINDERING – AANPASSING STATUTEN
Het blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend twintig, de zevende oktober, voor Meester
Chris Celis, notaris te Brasschaat, dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BROPA", met zetel te 2930
Brasschaat, Donksesteenweg 197, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0457.657.777 (Antwerpen), met algemeenheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT:
De vergadering bespreekt het voorstel van de raad van bestuur tot kapi-taalvermindering.
Op voorstel van de raad van bestuur, besluit de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te
verminderen met € 1.362.051,53, om het te brengen van € 2.500.000,00 op € 1.137.948,47.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Deze kapitaalvermindering wordt verwezenlijkt door terugbe-ta-ling aan de aandeelhouders,
proportioneel met hun aandelenbezit, mits naleving van de bepalin-gen van artikel 7:209 van het
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, derwijze dat de terugbetaling slechts zal kunnen
verwezen-lijkt worden twee maand na de publicatie van onderha-vig besluit in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad, en tegen voorlegging van een inschrijvingsbewijs afgeleverd door de
vennootschap;
De kapitaalvermindering en terugbetaling zijn uitsluitend aan te rekenen op fiscaal werke-lijk gestort
kapi-taal, welk wordt geacht voort te komen uit het in het kader van artikel 537 WIB op 17 december
2013 ingebrachte kapitaal.
Derhalve dient de voorgestelde kapitaalvermindering te ge-schieden "vrij van belasting"
overeenkomstig de bepalingen van artikel 209 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
De raad van bestuur wordt gelast met de prak-tische uitvoe-ring van de kapitaalvermindering door
vermelding in het register van aandelen.
TWEEDE BESLUIT:
Op voorstel van de raad van bestuur besluit de vergadering tot vermindering van de wettelijke
reserve om deze opnieuw te brengen op 10 % van het maatschappelijk kapitaal door :
- overboeking van € 19.233,95 van de rekening “Wettelijke reserve” naar de rekening “Beschikbare
reserves”;
- overboeking van € 116.971,20 van de rekening “Wettelijke reserve - liquidatiereserve” naar de
rekening “Beschikbare reserves - liquidatiereserve”.
De raad van bestuur wordt gelast met de praktische uitvoering hiervan.
DERDE BESLUIT:
Op voorstel van de raad van bestuur besluit de vergadering om het eigen vermogen te verminderen
met € 1.115.718,79 waarbij overeenkomstig artikel 18 WIB, zevende lid en in overeenstemming met
de circulaire 2018/C/103 deze vermindering van het eigen vermogen deels wordt aangerekend op
het gestort kapitaal en de uitgiftepremie en deels op de beschikbare reserve als volgt :
- vermindering van het maatschappelijk kapitaal met € 1.037.948,47, om het te brengen van €
Luik B
1.137.948,47 op € 100.000,00
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Deze kapitaalvermindering wordt verwezenlijkt door terugbe-ta-ling aan de aandeelhouders,
proportioneel met hun aandelenbezit, mits naleving van de bepalin-gen van artikel 7:209 van het
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, derwijze dat de terugbetaling slechts zal kunnen
verwezenlijkt worden twee maand na de publicatie van onderhavig besluit in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad, en tegen voorlegging van een inschrijvingsbewijs afgeleverd door de
vennootschap;
De kapitaalvermindering en terugbetaling zijn uitsluitend aan te rekenen op fiscaal werke-lijk gestort
kapi-taal.
- vermindering van de uitgiftepremie met € 50.742,75 ingevolge de kapitaalverhoging van 30
december 2004 (met name uitgiftepremie van € 225.903,68, waarvan in totaal € 175.160,93
geïncorporeerd werd in het kapitaal)
Deze vermindering van de uitgiftepremie is te verwezenlijken door terugbe-ta-ling aan de
aandeelhouders, proportioneel met hun aandelenbezit, mits naleving van de bepalin-gen van artikel
7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, en tegen voorlegging van een
inschrijvingsbewijs afgeleverd door de vennootschap;
- uitkering van beschikbare reserves van bruto € 27.027,57 waarop 30 % roerende voorheffing
ingehouden dient te worden zodat er aan de aandeelhouders, proportioneel met hun aandelenbezit,
een netto bedrag uitgekeerd wordt van € 18.919,30.
De raad van bestuur wordt gelast met de praktische uitvoering hiervan.
VIERDE BESLUIT:
Op voorstel van de raad van bestuur besluit de vergadering tot vermindering van de wettelijke
reserve om deze opnieuw te brengen op 10 % van het maatschappelijk kapitaal door overboeking
van € 103.794,85 van de rekening “Wettelijke reserve” naar de rekening “Beschikbare reserves”.
De raad van bestuur wordt gelast met de praktische uitvoering hiervan.
VIJFDE BESLUIT:
De vergadering besluit tot aanneming van een nieuwe tekst van de statuten om deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin de
genomen besluiten in verband met het kapitaal reeds zijn opgenomen, en zonder wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
…
RECHTSVORM – NAAM :
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “BROPA”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-de activiteiten van holdingmaatschappij, met name : onder eender welke vorm participaties te
houden in bestaande of nog op te richten vennootschappen; participaties beheren, ten gelde maken
en valoriseren, ondermeer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij
participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen;
- het onroerend patrimonium dat zij zou verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te
beheren en oordeelkundig uit te breiden.
De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden
wanneer deze bouwrijp zijn of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen.
Binnen het kader van haar maatschappelijk voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het
aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur
nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld;
Luik B
- het optreden als bestuurder of vereffenaar van vennootschappen;
- beschikbare middelen beleggen in roerende goederen.
- bedrijven en administraties bijstaan en adviseren bij de uitvoering van hun activiteiten, zowel
commercieel, industrieel als financieel. Dit omvat tevens taken van administratieve juridische en
fiscale aard met vertrouwelijk karakter waarbij de vennootschap als mandataris of trustee optreedt
om de genomen besluiten in vertrouwen uit te voeren.
-de financiering en het management van Belgische of buitenlandse vennootschappen.
-het ter beschikking stellen van alle hulpmiddelen, methodes en materialen die derden
opdrachtgevers verlangen in binnen- en buitenland, hetzij bij hen, hetzij bij onze instellingen.
- het recruteren, testen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en studiereizen, het
uitgeven van artikels en boeken.
- het optreden als organisator bij manifestaties van wetenschappelijke of culturele aard.
De vennootschap mag alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen
bijdragen tot het verwezenlijken of vergemakkelijken van het maatschappelijk voorwerp, met inbegrip
van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor
derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro.
Het wordt vertegenwoordigd door vijfendertigduizend tweehonderd en acht aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, volledig geplaatst en volstort.
Buiten de kapitaalsaandelen zijn er negenduizend zeshonderd zesenzestig oprichtersaandelen
gecreëerd, die als volgt werden toegekend :
-vierduizendachthonderddrieëndertig oprichtersaandelen aan de heer Jan Brouw;
-vierduizendachthonderddrieëndertig oprichtersaandelen aan mevrouw Maria-Theresia Pattyn.
Bij overlijden van één van de echtgenoten Brouw-Pattyn zullen de aandelen van de eerststervende
automatisch aangroeien bij deze van de langstlevende.
Bij overlijden van de langstlevende van de echtgenoten Brouw-Pattyn zullen de oprichtersaandelen
van rechtswege nietig zijn.
Voormelde oprichtersaandelen hebben enkel stemrecht in de algemene vergaderingen, en geven
geen recht op dividenden of andere financiële voordelen in de vennootschap.
EFFECTEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BESTUUR – BENOEMING – BEZOLDIGING - BEVOEGDHEID
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Luik B
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op vijfentwintig mei om 17 uur. Indien die
dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel en ieder oprichtersaandeel recht op één stem,
onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op éénendertig december en eindigt op dertig december
van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
VERDELING VAN HET SALDO NA VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ZESDE BESLUIT:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Donksesteenweg 197,
2930 Brasschaat.
BIJZONDERE VOLMACHT.
Bijzondere volmacht wordt verleend met recht van indeplaats stelling aan Clarysse Consultancy &
Financial Services Comm. V., te 8660 De Panne, Vlierlaan 1, aan wie de macht wordt verleend om
alle verrichtingen te doen bij de erkende ondernemingsloketten, de kruispuntbank en de BTW-
administratie met betrekking tot deze akte en latere akten.
Voor ontledend uittreksel, uitgereikt vòòr registratie, enkel om te dienen voor neerlegging ter griffie
van de ondernemingsrechtbank.
 
Chris Celis, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, coördinatie statuten.