Ondernemingsnr : 0749735467
Naam
(voluit) : Kandidaat-notaris Caroline Van de Wouwer
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Notelaarweg 9A
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Coussement te Duffel op 12 oktober 2021,
vervangende haar ambtgenoot notaris Vanden Weghe te Walem, wettelijk belet, neergelegd ter
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Kandidaat-
notaris Caroline Van de Wouwer”, met ondernemingsnummer BE0749.735.467, volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering besluit om de benaming van de vennootschap om te vormen tot: “Notariële
bestuursvennootschap Caroline Van de Wouwer”, afgekort NBV Caroline Van de Wouwer
Tweede besluit
De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan met
de verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap.
Alle leden van de vergadering erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag, zodat de
algemene vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te geven.
De algemene vergadering besluit vervolgens om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen
zoals voorgesteld in de agenda en het verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg besluit de
vergadering het voorwerp van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst:
De vennootschap heeft tot enig en uitsluitend voorwerp het bestuur als bestuurder van een
professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele
notarisvennootschap waarvan zij bestuurder is.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de
perken van dit beheer zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle
roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, en met
persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, zij mag daartoe kredieten aangaan, op voorwaarde dat
de deontologische voorschriften worden gerespecteerd.
Derde besluit
De vergadering beslist de datum van afsluiting van het boekjaar te wijzigen, zodanig dat het boekjaar
voortaan zal lopen van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar, en dit vanaf het lopende
boekjaar dat verkort wordt en afgesloten wordt op 31 december 2021.
Vierde besluit
De vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen. De algemene
vergadering beslist de jaarlijkse algemene vergadering te houden op de derde vrijdag van de maand
juni om 16.00 uur.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de bestaande statuten
integraal te schrappen en volledig nieuwe statuten aan te nemen.
De algemene vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Notariële bestuursvennootschap Caroline Van de Wouwer, afgekort NBV
Luik B
Caroline Van de Wouwer. De naam en de afkorting mogen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan - met inachtneming van de wettelijke bepalingen - worden overgebracht naar om het
even welke plaats, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot enig en uitsluitend voorwerp het bestuur als bestuurder van een
professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele
notarisvennootschap waarvan zij bestuurder is.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de
perken van dit beheer zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle
roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, en met
persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, zij mag daartoe kredieten aangaan, op voorwaarde dat
de deontologische voorschriften worden gerespecteerd.
Artikel 4: Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6: Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 9: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, die tevens de enige aandeelhouder is.
Zolang de vennootschap een notariële bestuursvennootschap is zal de enige bestuurder notaris of
geassocieerd notaris zijn. Indien de enige bestuurder niet langer aan deze voorwaarde voldoet kan
de vennootschap niet langer haar activiteit als notariële bestuursvennootschap uitoefenen en zal de
naam en het voorwerp van de vennootschap dienen te worden gewijzigd.
Artikel 10: Bevoegdheden van het bestuursorgaan – vertegenwoordiging
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Wanneer de vennootschap
optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt. Zolang de
vennootschap een notariële bestuursvennootschap is, dient de vaste vertegenwoordiger
(geassocieerd) notaris te zijn. De bestuurder kan bijzondere volmachten geven in zoverre het
voorwerp ervan slechts betrekking heeft op verrichtingen waarvoor een notaris een volmacht mag
verlenen.
Artikel 12: Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
de plaats aangeduid in de uitnodiging, de derde vrijdag van de maand juni om 16.00 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een zondag of op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening
van het stemrecht.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen.
Artikel 14: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan de jaarrekening en het jaarverslag op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 15: Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest. Het
bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd. Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Artikel 17: Vereffenaars
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Het liquidatiesaldo wordt toegekend aan de enige
aandeelhouder.
Luik B
Zesde besluit
Voor het uitoefenen van het mandaat van bestuurder van onderhavige vennootschap in de
notarisvennootschap VdW Notarissen, is mevrouw Caroline Van de Wouwer, wonende te 2520
Ranst (Emblem), Notelaarweg 9A, de vaste vertegenwoordiger.
Zevende besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan De besloten vennootschap Meesters Management,
met zetel te 2970 Schilde, Mastendreef 11, met het recht afzonderlijk te handelen en iemand in zijn
plaats te stellen, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve
formaliteiten te verzekeren.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan, werden genomen met unanimiteit van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Annemie Coussement te Duffel
Tegelijk neergelegd: expeditie akte en de gecoördineerde statuten