Ondernemingsnr : 1000432264
Naam
(voluit) : Pillco Medical
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Godefriduskaai 12 bus 5V
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “Pillco Medical”, met zetel te 2000 Antwerpen, Godefriduskaai 12 bus 5V,
ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen
met ondernemingsnummer 1000.432.264, opgesteld door Koen Diegenant, notaris te Halle, op 14
maart 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat onder meer de volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit: verzaking aan de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan en de
bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 7:179, § 3 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen
De aandeelhouders verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan en de
bedrijfsrevisor, dat inzonderheid de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft, overeenkomstig artikel 7:179, § 3 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Tweede besluit: beslissing tot kapitaalverhoging door inbreng in geld
De vergadering beslist om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van
tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), door de uitgifte van dertigduizend (30.000) nieuwe
aandelen (van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving).
De vergadering beslist dat de verhoging van het kapitaal zal worden verwezenlijkt door de inbreng in
geld ten belope van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).
Er wordt beslist dat er onmiddellijk wordt ingeschreven in geld op de nieuwe aandelen tegen een prijs
van zes euro zevenenzestig cent (€ 6,67) per aandeel.
Overeenkomstig artikel 7:183 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt op de
nieuwe aandelen 100 % volstort.
Derde besluit:  afstand van het voorkeurrecht, overeenkomstig artikel 7:192, tweede lid, van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Alle aandeelhouders verklaren unaniem te verzaken aan de toepassing van het voorkeursrecht
overeenkomstig artikel 7:192, tweede lid, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vierde besluit: inschrijving en storting op de nieuwe aandelen
Is vervolgens tussengekomen, de naamloze vennootschap “SAFFELBERG INVESTMENTS”,
voornoemd, die op alle nieuwe kapitaalaandelen inschrijft voor een bedrag van tweehonderdduizend
euro (€ 200.000,00).
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging, gedeponeerd op een
bijzondere rekening met nummer BE56 0689 5170 2288 bij Belfius, zoals blijkt uit een door
voormelde financiële instelling op 11 maart 2024 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd
overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
Er wordt door de vergadering vastgesteld dat op alle aandelen is ingeschreven en dat er ten belope
van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) is volgestort op de nieuwe aandelen.
Vijfde besluit: vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en
dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00),
vertegenwoordigd door zeventigduizend (70.000) aandelen zonder vermelding van waarde.
Zesde besluit: wijziging van artikel 6 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de
nieuwe kapitaaltoestand
De vergadering beslist om de tekst van artikel 6 van de statuten aan te passen aan de nieuwe
toestand van het kapitaal en van de aandelen, als volgt:
“Het kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeventigduizend (70.000) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde, die ieder één/zeventigduizendste (1/70.000ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
De aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 70.000.”
Zevende besluit: bevestiging ontslag van bestuurders en keuze voor enige bestuurder
De algemene vergadering beslist haar besluit van 8 maart 2024 te bevestigen, betreffende het
ontslag daterend van 6 maart 2024 van de hierna vermelde bestuurders:
- SAS Invest NV, met ondernemingsnummer 0427.088.921, met zetel te 2018 Antwerpen,
Quellinstraat 39 bus 101, met vaste vertegenwoordiger, de heer Jef Stalmans;
- CIM CAPITAL NV, met ondernemingsnummer 0536.666.059, met zetel te 2000 Antwerpen,
Godefriduskaai 12 V5, met vaste vertegenwoordiger, Jan Peeters NV, met vaste vertegenwoordiger,
de heer Jan Peeters.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist om de bepalingen betreffende de enige bestuurder (van artikel 18
tot en met 22) toepasselijk te verklaren, aangezien er nog maar één bestuurder overblijft.
Achtste besluit: adres van de zetel
De algemene vergadering beslist het adres van de zetel te wijzigen van 2000 Antwerpen,
Godefriduskaai 12 bus 5V, naar 2800 Mechelen, Zandvoortstraat 4.
Negende besluit: machtiging aan de bestuurder
De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurder om de voorgaande besluiten uit te
voeren, in het bijzonder voor het aanvullen en vervolledigen van het register van aandelen ingevolge
de creatie van nieuwe aandelen.
Tiende besluit: coördinatie van de statuten
De vergadering verleent alle machten aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van
de statu-ten van de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van
de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
 
- voor eensluidend analytisch uittreksel –
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten
 
Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank ter vervulling van de wettelijke formaliteiten.
 
 
Koen Diegenant,
Notaris.