de griffiere
Ondernemingsnr : 0444 583 266
Naam
MOMMEN WEGENBOUW	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel · Thonissenlaan 71, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder + persoon belast met dagelijks bestuur - benoeming
commissaris - zetelverplaatsing
> Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van bestuurders van 09/08/2024:
1. Bevestiging ontslag persoon belast met het dagelijks bestuur
De bestuurders van de vennootschap bevestigen hierbij het ontslag van Châteaux and Finance Corporation
nv, vast vertegenwoordigd door de heer Justin Onclin, als persoon belast met het dagelijks bestuur van de
vennootschap met ingang van 9 augustus 2024.
2. Benoeming commissaris
De bestuurders stellen voor aan de aandeelhouders om de besloten vennootschap Deloitte
Bedrijfsrevisoren, met zetel gelegen te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930
Zaventem, ingeschreven in het Nederlandstalige rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer
0429.053.863, vertegenwoordigd door de heer Ben Vandeweyer, bedrijfsrevisor, te benoemen tot
commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar tot aan de gewone algemene vergadering
Van aandeelhouders te houden in het jaar 2027.
3. Zetelverplaatsing
De bestuurders bevestigen hierbij dat de zetel van de Vennootschap met ingang van 9 augustus 2024
verplaatst werd van 3500 Hasselt (België), Thonissenlaan 71 naar 2310 Rijkevorsel (België),
Oostmalsesteenweg 261.
Voor zover als nodig bevestigen de bestuurders dat deze zetelverplaatsing niet leidt tot een wijziging van
de taal van de statuten van de Vennootschap.
4. Toekenning bijzondere volmacht
Volgend op het voorgaande, besluiten de bestuurders van de Vennootschap een volmacht toe te kennen
aan mevrouw Jody Van Opstal om, afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het
nodige te doen om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten en formaliteiten op te
stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om voorgaande
besluiten neer te leggen bij de bevoegde ondernemingsrechtbank tot doel de publicatie in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van voorgaande besluiten en de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voorkant	Naam en hoegar qheid van de ostrumentererde nota' s nelz , van de perso.on;ory
bevoegd de rechtspersoon tor aanvier van derden te vertegenwoordiger
Achterkant Naam en handtekening id : geldt ret voor akter van ner type 'Medede nger',
> Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 09/08/2024:
1. Ontslag en benoemingen
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van Châteaux Real Estate NV, vast vertegenwoordigd
door de heer Onclin Philippe als bestuurder van de Vennootschap.
De aandeelhouders beslissen verder om geen nieuwe bestuurder te benoemen.
Gelet op voorgaande bestuurswijzigingen bevestigen de aandeelhouders dat de raad van bestuur van de
Vennootschap voortaan als volgt samengesteld is:
/ Van Roey Vastgoed NV, vast vertegenwoordigd door Eddy Cox	Bestuurder
/ Luma Real Estate NV, vast vertegenwoordigd door Bert Grugeon	Bestuurder
V/ Châteaux and Finance Corporation NV, vast vertegenwoordigd door Justin Onclin	Bestuurder
Tot slot beslist de algemene vergadering unanlem om de besloten vennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren,
met zetel gelegen te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, ingeschreven in
het Nederlandstalige rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer 0429.053.863, op voorstel van
de raad van bestuur, te benoemen als commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar
om te eindigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het jaar 2027.
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV zal vertegenwoordigd worden door de heer Ben Vandeweyer, bedrijfsrevisor,
voor de ultoefening van haar mandaat. Dit mandaat is bezoldigd.
2. Diversen
Volgend op het voorgaande, besluiten de aandeelhouders van de Vennootschap een volmacht toe te kennen
aan mevrouw Jody Van Opstal om, afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het
nodige te doen om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten en formaliteiten op te
stellen, ult te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om voorgaande
besluiten neer te leggen bij de bevoegde ondernemingsrechtbank tot doel de publicatie in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van voorgaande besluiten en de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel,
Jody Van Opstal
Bijzonder gevolmachtigde
Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzij van de persofojmien)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening