Ondernemingsnr : 0479181285
Naam
(voluit) : PET CARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Parklaan 18
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Tom DEGRYSE te Ieper op 24 augustus 2020,
nog niet geregistreerd, BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “PET CARE” volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
       De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat overeenkomstig de
bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen de aanduiding van de zetel van
de vennootschap wordt verwijderd uit de statuten en anderzijds dat de tekst van artikel 2 van de
statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
       “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
       De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
       De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
TWEEDE BESLUIT
       De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
       De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen
overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en er kennis
van gekregen te hebben genomen.
DERDE BESLUIT
       De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat het voorwerp van de
vennootschap wordt gewijzigd, en  anderzijds om de huidige tekst van artikel 3 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
       “De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
- Tussenpersoon in de handel en handelsbemiddeling;
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
- Het toezien op de bouwwerkzaamheden ( ruwbouw, installatie, afwerking, …);
- E-commerce;
- Uitvoeren van allerlei administratieve handelingen voor derden;
- Uitvoeren van commerciële en administratieve taken in opdracht van derden, zowel voor beperkte
als onbeperkte duur;
- Alle immobiliën operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking
stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende
Luik B
goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, en heropbouw
of verbouwing.  Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de
functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten,
bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn;
- Het opnemen van bestuurdersmandaten, al dan niet bezoldigd, in andere ondernemingen of
vennootschappen, al dan niet met een gelijkaardig voorwerp als deze vennootschap;
- Het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het
buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten
of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te
hebben, alsook de aankoop, verkoop en ruiling van alle effecten;
- De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk voorwerp optreden in
financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het
verhandelen van aandelen, obligaties, kasbonnen en andere roerende waarden, het toestaan van
leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen,
voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met
het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende
of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels - en
financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
- Advies en bijstand verlenen met betrekking tot de optimalisatie van productie- en bedrijfsvoering
processen in de ruimste zin van het woord;
-De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onder aanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
- Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
- Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de
aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen;
- Al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz.; de
vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, …;
- De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van kunstwerken en gebouwen;
- De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van
alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden;
- De projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
- Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, ...;
- Industriële vormgeving & onderhoud, lease en herstellingen machines;
- De projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- De ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
-Het uitbaten van een kantoor voor secretariaat- en dactylografiewerken, diverse administratieve
prestaties, computerservices, het verlenen van taalkundige diensten en overige dienstprestaties van
economische aard, andere zakelijke dienstverlening, een studie-, organisatie- en raadgevend
bureau, juridische en fiscale adviesverlening en advies in bedrijfsbeheer;
- Detailhandel in dieren, voedsel en andere benodigdheden;
-Diensten in verband met verzorging van dieren, met uitzondering van veterinaire diensten.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”
Luik B
VIERDE BESLUIT
A. KENNISNAME VAN DE VERSLAGEN
Ingevolge de hierna beschreven inbreng met uitgifte van nieuwe aandelen, neemt de algemene
vergadering enerzijds kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 12 augustus 2020, in
toepassing van artikel 5:121 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarin de uitgifteprijs wordt verantwoord, de gevolgen van de verrichting voor de vermogens-en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders worden beschreven, alsook de reden waarom de
inbreng van belang is voor de vennootschap.
 Anderzijds neemt de vergadering kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 12 augustus
2020, opgemaakt door de besloten vennootschap “POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN”,
met zetel te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9,  vertegenwoordigd door de heer POUSEELE
Bruno, in zijn hoedanigheid van bedrijfsrevisor, en dit in toepassing van artikel 5:133 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, houdende de beschrijving van de inbreng in natura,
de toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de
inbreng wordt verstrekt.
       De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luidt
als volgt:
“6. BESLUIT
       De inbreng in natura bij de bijkomende inbreng in de BV PET CARE, bestaat uit de inbreng van
een lening op meer dan één jaar, door mevrouw Kathleen REYBROECK, wonende te 6929
Deverdisse, Chemin du Chênelisse, Gembes 11, voor een inbrengwaarde van 190.000,00 EUR.
       Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden
omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere
toepasselijke wetgeving.
       Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat
       a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen
en voor de bepaling van de vergoeding verstrekt als tegenprestatie van de inbreng in natura;
       b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
       c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste
overeenkomen met de waarde van de inbreng vermeld in de ontwerp-akte, zodat de inbreng in
natura niet overgewaardeerd is.
       De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 126 aandelen van de BV PET
CARE.
       Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 § 1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de
bijkomende inbreng in de BV PET CARE en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.”
       De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van deze verslagen.
       De aanwezige aandeelhouders erkennen evenwel een afschrift van deze verslagen te hebben
ontvangen overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
er kennis van gekregen te hebben genomen.
       De algemene vergadering keurt deze verslagen goed.
       Voormelde verslagen zullen worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te
Gent afdeling Oostende, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.
B. OPHEFFING ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat enerzijds het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat anderzijds het eventueel nog niet gestort gedeelte van het kapitaal
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
  De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, § 2 aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, alsook op de bijstorting die
plaatsvindt ingevolge voormelde inbreng.
C. INBRENG MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
Luik B
De algemene vergadering besluit aansluitend dat voormelde beschikbare eigenvermogensrekening
van de vennootschap wordt verhoogd met vijfhonderdveertigduizend euro (€ 540.000,00) zodat het
totale beschikbare eigen vermogen van de vennootschap aldus negenhonderdveertienduizend euro
(€ 914.000,00) zal bedragen.
De algemene vergadering vergoedt voormelde inbreng overeenkomstig artikel 5:120 §1 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen middels de uitgifte van driehonderdachtenvijftig
(358) nieuwe aandelen, waarvan de aard en de rechten worden bepaald door onderhavige statuten,
welke aandelen zullen delen in de winsten vanaf het lopende boekjaar en waarop als volgt werd
ingetekend:
       - in geld door de heer Burrick Francis door storting in speciën van een bedrag van
tweehonderdzeventigduizend euro (€ 270.000,00), waarvoor hem honderdnegenenzeventig (179)
aandelen worden toegekend.
       - deels in geld en deels in natura door mevrouw Reybroeck Kathleen enerzijds door storting in
speciën van een bedrag van tachtigduizend euro (€ 80.000,00), waarvoor haar  drieënvijftig (53)
aandelen worden toegekend, en anderzijds door inbreng van een lening ten bedrage van
honderdnegentigduizend euro (€ 190.000,00), zoals omschreven in voormeld verslag van de
bedrijfsrevisor, waarvoor haar honderdzesentwintig (126) aandelen worden toegekend, hetzij in het
totaal honderdnegenenzeventig (179) nieuw uitgegeven aandelen.
       Voor wat betreft de inbrengen in geld, bevestigt Ondergetekende notaris overigens dat de
bedragen -overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen-
werden gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering stelt met éénparigheid van stemmen vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van
voorgaande besluiten en aldus van het feit dat de inbreng ten bedrage van 
vijfhonderdveertigduizend euro (€ 540.000,00) verwezenlijkt werd en dat er aldus daadwerkelijk
vijfhonderdveertigduizend euro (€ 540.000,00) werd ingebracht waarvoor driehonderdachtenvijftig
(358) nieuwe aandelen werden uitgegeven zodat het beschikbare eigen vermogen van de
vennootschap op heden negenhonderdveertienduizend euro (€ 914.000,00) bedraagt,
vertegenwoordigd door in het totaal zevenhonderdtweeëndertig (732) aandelen, zijnde de totaliteit
van alle door de vennootschap uitgegeven aandelen.
ZESDE BESLUIT
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel luidt als volgt:
1° - Rechtsvorm en naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De naam luidt: ‘PET CARE’.
2° – Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3° Adres.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende, Parklaan 18.
4° – Voorwerp.
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
- Tussenpersoon in de handel en handelsbemiddeling;
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
- Het toezien op de bouwwerkzaamheden ( ruwbouw, installatie, afwerking, …);
- E-commerce;
- Uitvoeren van allerlei administratieve handelingen voor derden;
- Uitvoeren van commerciële en administratieve taken in opdracht van derden, zowel voor beperkte
Luik B
als onbeperkte duur;
- Alle immobiliën operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking
stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende
goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, en heropbouw
of verbouwing.  Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de
functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten,
bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn;
- Het opnemen van bestuurdersmandaten, al dan niet bezoldigd, in andere ondernemingen of
vennootschappen, al dan niet met een gelijkaardig voorwerp als deze vennootschap;
- Het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het
buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten
of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te
hebben, alsook de aankoop, verkoop en ruiling van alle effecten;
- De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk voorwerp optreden in
financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het
verhandelen van aandelen, obligaties, kasbonnen en andere roerende waarden, het toestaan van
leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen,
voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met
het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende
of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels - en
financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
- Advies en bijstand verlenen met betrekking tot de optimalisatie van productie- en bedrijfsvoering
processen in de ruimste zin van het woord;
-De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onder aanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en
bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
- Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
- Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de
aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen;
- Al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz.; de
vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, …;
- De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van kunstwerken en gebouwen;
- De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van
alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden;
- De projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
- Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, ...;
- Industriële vormgeving & onderhoud, lease en herstellingen machines;
- De projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- De ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
-Het uitbaten van een kantoor voor secretariaat- en dactylografiewerken, diverse administratieve
prestaties, computerservices, het verlenen van taalkundige diensten en overige dienstprestaties van
economische aard, andere zakelijke dienstverlening, een studie-, organisatie- en raadgevend
bureau, juridische en fiscale adviesverlening en advies in bedrijfsbeheer;
Luik B
- Detailhandel in dieren, voedsel en andere benodigdheden;
-Diensten in verband met verzorging van dieren, met uitzondering van veterinaire diensten.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
5° – Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
6° Bestuur en vertegenwoordiging.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werden benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
-           de heer Burrick Francis Leo Valentin, wonende te 6929 Daverdisse, Chemin de Chênelisse,
Gembes 11;
-           mevrouw Reybroeck Kathleen Paula, wonende te 6929 Daverdisse, Chemin de Chênelisse,
Gembes 11.
Bestuursbevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7° Maatschappelijk Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van ieder
volgend jaar.
8° Bestemming van de winst.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan zal
goedkeuren.
Uit het resultaat van het boekjaar kan het bestuursorgaan de goedkeuring verlenen om een interim-
dividend uit te keren.
Deze uitkering van het interim-dividend mag enkel gebeuren conform de geldende wettelijke
bepalingen. 
9° Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de derde zaterdag van de maand oktober om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Luik B
10° Toelatingsvoorwaarden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
11° Beraadslaging.
§ 1. Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
12° Verdeling van het netto-actief na vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8400 Oostende,
Parklaan 18.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan “TITECA
ACCOUNTANCY IEPER”, met zetel te 8900 Ieper, Grachtstraat 11/2B, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de inschrijvingen in orde te
brengen in het elektronisch aandelenregister en het UBO-register, alsook de noodzakelijke
aanpassingen te doen van de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het algemeen alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen.
TIENDE BESLUIT – Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen aan ondergetekende notaris alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
ELFDE BESLUIT – Machtiging aan HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
           VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
Luik B
Notaris Tom DEGRYSE