Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Wave and Rock
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Capouilletstraat 53 Bus 3
1060 Sint-Gillis
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor Meester Jean VINCKE, Geassocieerd Notaris te Brussel, op zestien
november 2017, blijkt dat, is verschenen, de heer HERDINIUS Stefan Rikard, geboren te Högsby
(Zweden) op 16 september 1969, wonend te 1060 Sint-Gillis, Capouilletstraat 53 bus 3.
De comparant, aanwezig en vertegenwoordigd zoals voormeld, verzoekt, ondergetekende Notaris,
om in een authentieke akte vast te stellen dat hij een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid wilt oprichten onder de benaming « Wave and Rock », met maatschappelijke zetel
te 1060 Sint-Gillis, Capouilletstraat 53 bus 3, en waarvan het kapitaal achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00) bedraagt, verdeeld in honderdtwintig (120) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde, die elk 1/120e van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op deze honderdtwintig (120) aandelen, die de algeheelheid van het kapitaal vertegenwoordigen,
wordt a pari in geld ingeschreven, tegen de prijs van honderdvijfenvijftig euro (€ 155,00) per aandeel,
door, de heer HERDINIUS Stefan voornoemd;
Totaal : honderdtwintig (120) aandelen, welke de algeheelheid van het kapitaal, zijnde
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) vertegenwoordigen.
                De comparant, voornoemd, verklaart en erkent dat ieder aandeel, waarop aldus werd
ingeschreven, voor 2/3e volgestort werd, zodat de vennootschap thans uit dien hoofde, over een
bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) beschikt.
De comparant sub 1, verklaart en erkent een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)
verschuldigd te zijn aan de vennootschap.
                Overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen, werd het bedrag van
het in geld volgestorte kapitaal, zijnde twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) gestort op een
bijzondere rekening, met nummer (…) en geopend op naam van de vennootschap bij KBC Bank.
(…)
                Artikel 1 : Vorm - Naam.
                De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, onder de benaming “Wave and Rock”.
                Artikel 2 : Zetel.
                De werkelijke zetel is gevestigd te 1060 Sint-Gillis, Capouilletstraat 53 bus 3.
                (…)
                Artikel 3 : Doel.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
    •  Het verstrekken van advies, commerciële dienstverlening, bemiddeling, opleiding, consultancy
en ontwikkeling in de breedste zin van het woord met betrekking tot life-science, biotechnologie,
farmaceutica en andere nieuwe technologieën en hun toepassingen.
    •  Het verlenen van strategisch advies met betrekking tot maar niet gelimiteerd tot life-science,
biotechnologie, farmaceutica, en andere nieuwe technologieen en technologische producten en hun
toepassingen alsook het verlenen van assistentie met betrekking tot de uitvoering ervan.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
0684790504
Luik B
nieuwe technologieën, methoden en hun toepassingen.
    •  Het verstrekken van advies, commerciële dienstverlening, bemiddeling, opleiding, consultancy
en ontwikkeling in de breedste zin van het woord met betrekking tot strategie, internationale handel
en diversity management.
    •  Het verstrekken van advies, commerciële dienstverlening, bemiddeling, opleiding en coaching 
op het gebied van leiderschap en team development.
    •  De organisatie en het geven van theoretische en praktische opleidingen, trainingen, seminars,
workshops, symposia en congressen voor of aan bedrijven, universiteiten, verenigingen,
gouvernementele of non-gouvernementele organisaties en particulieren. Deze lijst is niet limitatief.
    •  Het maken, bewerken, archiveren, beheren en commercialiseren van foto’s, fotoreportages,
beelden, film en muziek.
    •  Het ontwerpen, bewerken, archiveren, beheren en commercialiseren van digitale foto’s en/of
portretten.
    •  Het ontwerpen, bewerken, archiveren, beheren en commercialiseren van educatieve spellen,
zowel digitaal als traditioneel.
    •  Het ontwerpen, bewerken, archiveren, beheren en commercialiseren van databases, software
en allerhande computersystemen.
    •  Het schrijven, de redactie en het publiceren van boeken, tijdschrift- en krantenartikels, folders en
dit in de ruimste zin van het woord.
    •  De organisatie en het geven van theoretische en praktische opleidingen, trainingen, seminars,
workshops, vergaderingen, evenementen, feesten, recepties, symposia en congressen voor of aan
bedrijven, universiteiten, verenigingen, organisaties en particulieren, die zowel van
wetenschappelijke, economische, technologische, artistieke, culturele, sportieve, culinaire,
recreatieve of van sociale aard kunnen zijn. Deze lijst is niet limitatief.
    •  De exploitatie, het aanhouden, de cessie en concessie van elk auteursrecht voornamelijk met
betrekking, maar niet beperkt tot voornoemde activiteiten.
    •  Het verwerven, ontwikkelen, kopen en verkopen of op andere wijze aanbieden van alle
octrooien, licenties, handelsmerken, know-how, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten
of van aanverwante immateriële duurzame activa die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
doelomschrijving of activiteiten verband houden en die bijdragen tot haar ontwikkeling.
    •  Het verwerven, beheren,  leasen, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen, … van alle
roerende of onroerende goederen, inclusief de zakelijke rechten verbonden aan deze laatsten voor
zover van toepassing. De vennootschap kan tevens alle roerende en onroerende goederen als
investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met
haar doel.
    •  Het verrichten van elke financiële transactie waaronder de aankoop, verkoop, cessie en ruil van
alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, overheidsfondsen, opties en alle andere
roerende rechten alsook het verschaffen van alle garanties en borgen, het verstrekken van alle
voorschotten en leningen verschaffen die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel of hieraan, rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen meehelpen.
    •  Onder welke vorm ook en voor eender welke duur, zich leningen, kredieten en voorschotten zien
toekennen door iedere fysieke of morele persoon in het kader van zijn activiteiten.
    •  Het verrichten van alle handelingen, alleen of in associatie of door participatie met anderen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.
    •  Het opnemen van mandaten zoals ondermeer deze van bestuurder, zaakvoerder, lid van het
directiecomité, vereffenaar of lasthebber in andere vennootschappen of verenigingen, of op enige
andere wijze deelnemen aan het bestuur van enige dergelijke rechtspersoon.
    •  Het verrichten van alle roerende of onroerende handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar doel of gelijkaardige doelen.
    •  De vennootschap kan iedere onderneming starten, elke vennootschap oprichten, een inbreng
verrichten in een andere vennootschap, fuseren of met iedere andere vennootschap samenwerken,
alle aandelen, deelbewijzen en andere maatschappelijke rechten kunnen aan- en verkopen of
onderschrijven.
    •  De winstdeelname, hetzij direct of indirect, in het kapitaal van alle rechtspersonen in België of
daarbuiten, bestaand of nog op te richten, op eender welke manier, door inbreng, door fusie,
onderschrijving of bij commandite;
De opsomming van de doelstellingen van deze besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid is exemplatief maar wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die
de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een
vergunning/ attest nodig is of waarvoor nog aan andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen slecht
mogen worden uitgeoefend nadat aan de desbetreffende voorwaarde voldaan is.
                (…)
                Artikel 5 : Kapitaal.
Luik B
                Het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het is
verdeeld in honderdtwintig (120) aandelen zonder nominale waarde die elk honderdvijfenvijftig euro
(€ 155,00) van het kapitaal vertegenwoordigen.
                (…)
                Artikel 9 - Bestuur.
                De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, al dan niet
vennoten, benoemd met of zonder beperking van duur en eventueel met hoedanigheid van statutaire
zaakvoerder in dit laatste geval. De algemene vergadering die hen benoemt, bepaalt hun aantal, de
duur van hun opdracht, en ingeval van pluraliteit, hun bevoegdheden. Indien er slechts één
zaakvoerder wordt benoemd, oefent hij alle bevoegdheden alleen uit.
                Elke zaakvoerder mag ten alle tijden ontslag nemen.
                Als een rechtspersoon tot zaakvoerder of bestuurder is benoemd, is zij gehouden tot de
benoeming, onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te
duiden om haar te vertegenwoordigen in uitoefening van de functie.
                 Artikel 10 : Bevoegdheden van de zaakvoerders.
                Elke zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte
en is bevoegd om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de
wet aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
Elke zaakvoerder mag, voor een door hem bepaalde termijn, bepaalde bevoegdheden opdragen aan
bijzondere lasthebbers, al dan niet vennoten.
(…)
                Artikel 12 : Controle.
                Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria voorzien bij de artikelen 141,2° en 15
van het Wetboek van Vennootschappen, wordt er geen commissaris benoemd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
In dat geval, heeft iedere vennoot afzonderlijk de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de
commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een expert-boekhouder. De vergoeding van
deze laatste komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd aangesteld
of indien deze vergoeding ten hare laste werd gesteld ingevolge gerechtelijke beslissing.
                Artikel 13 - Bijeenkomst.
                De jaarvergadering wordt gehouden op 26 mei van elk jaar om 19 uur, ongeacht of deze
dag een wettelijke feestdag is.
                De vergadering komt bovendien samen, telkens het belang van de vennootschap het
vereist of telkens vennoten die één/vijfde van het kapitaal bezitten erom vragen.
                De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op
de plaats aangeduid in de oproepingen.
                (…)
                Artikel 18 : Voorzitterschap - Beraadslaging – notulen.
                Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder, of bij diens
ontstentenis, door de vennoot die het hoogst aantal aandelen bezit.
                Behoudens in de gevallen bij wet voorzien, beraadslaagt en besluit de vergadering op
geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal
                Elk aandeel geeft recht op één stem.
                De notulen worden in een bijzonder daartoe aangelegd register, gehouden op de zetel van
de vennootschap. Zij worden ondertekend door de aanwezige vennoten die erom vragen. De kopies
of uittreksels worden ondertekend door de zaakvoerder.
(…)
                Artikel 20 : Boekjaar.
                Het boekjaar vangt aan op de 1e januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
                Artikel 21 : Bestemming van de winst.
                Jaarlijks wordt van de nettowinst, afgeleid uit de jaarrekening goedgekeurd door de
zaakvoerder(s)  vijf procent (5%) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.  Deze
voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds tien procent (10%) van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
                Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van
de zaakvoerder(s), de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen
terzake.
                De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de
zaakvoerder(s).
                Artikel 22 : Ontbinding.
                Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook,
geschiedt de vereffening door de in functie zijnde zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering één
Luik B
of meer vereffenaars benoemt, waarvan zij de machten en de vergoeding zal bepalen.
De vereffenaar treedt in dienst nadat zijn benoeming bevestigd werd door de bevoegde rechtbank.
                Na het voldoening van alle schulden, lasten en liquidatiekosten of de consignatie van de
bedragen die nodig zijn voor dit doel, worden de activa gelijk verdeeld onder al de aandelen.
                Echter, indien de aandelen niet evenredig vrijgegeven worden, dienen de vereffenaars,
vooraleer zij overgaan tot de verdeling, het evenwicht tussen de aandelen te herstellen, hetzij door
fondsenwerving of door gedeeltelijke terugbetaling.
                (…)
BESLISSINGEN VAN DE COMPARANTEN
                De comparanten, hier aanwezig, verklaren vervolgens in buitengewone algemene
vergadering bijeen te komen en nemen, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:
1.            Afsluiting eerste boekjaar - Eerste jaarvergadering.
Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op 31 december 2018. Bijgevolg zal de eerste
jaarvergadering in het jaar 2019 gehouden worden.
2.            Benoeming zaakvoerder.
De algemene vergadering stelt aan tot niet-statutaire zaakvoerder(s) voor onbepaalde duur, de heer
HERDINIUS Stefan, voornoemd.
De zaakvoerder is hier aanwezig en aanvaard het mandaat dat hem toegewezen werd.
Hij verklaart aan de algemene vergadering dat er geen rechterlijke uitspraken bestaan die de
uitoefening van dit mandaat weerhouden.
De opdracht zal onbezoldigd uitgeoefend worden.          
3.            Retroactiviteit
                Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering
unaniem dat alle verbintenissen, alsmede de verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten
gevoerd in naam van de vennootschap in oprichting, vanaf 1 oktober 2017, overgenomen zijn door
de huidig opgerichte vennootschap.
                Deze overname heeft evenwel slechts gevolg vanaf het ogenblik dat de vennootschap
rechtspersoonlijkheid heeft, zijnde vanaf de neerlegging van het uittreksel van de statuten ter griffie
van de bevoegde rechtbank.
                Bijzondere lastgeving
                De comparenten verklaren tot bijzondere lasthebber aan te stellen, de naamloze
vennootschap « TAX CONSULT », met maatschappelijke zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde,
Luchtschiplaan 8 met recht tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie  van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde en andere instanties, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te verzekeren.
                Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen
afleggen, alle akten en documenten ondertekenen, indeplaatsstellen, en al het nodige doen in de
ruimste zin van het woord.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
 
Meester Jean VINCKE, Geassocieerd Notaris te Brussel
 
Terzelfdertijd neergelegd:
 
- 1 afschrift;