Nº d'entreprise : 0699 675 945
Nom
(en entier) : ARK STUDIO & PARTNERS, BUREAU D'ARCHITECTES
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Pépin 17, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs, transfert de siège
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique prises en date du 10 juin 2024 :
"1. Démission de l'administrateur unique
L'Actionnaire prend acte et, pour autant que de besoin, accepte, la démission de Monsieur Emmanuel
Noël, en sa qualité d'administrateur unique de la Société, avec effet au 1er juin 2024.
2. Nomination d'un administrateur
L'Actionnaire unique a pris connaissance de l'article 10 des statuts de la Société et de l'obligation de ne
pouvoir nommer comme administrateur de la Société que des personnes physiques autorisées à exercer la
profession d'architecte et inscrites à l'un des tableaux de l'Ordre des architectes.
Étant donné l'urgence de la situation liée à la démission de l'administrateur unique et la nécessité de
désigner un nouvel administrateur en remplacement, l'Actionnaire décide de nommer en qualité
d'administrateur ELIOFI SRL, dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Rue de la Pépinière 40, immatriculée
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0643.577.380, représentée par Monsieur
Jérôme Bardini, avec effet au 1er juin 2024 et pour une durée indéterminée, et requiert ce dernier de
convoquer, dans les plus brefs délais, une assemblée générale extraordinaire de la Société devant notaire
afin de modifier les statuts.
A l'issue des décisions prises ci-dessus, ELIOFI SRL, représentée par Monsieur Jérôme Bardini est
administrateur unique de la Société.
3. Pouvoirs
L'Actionnaire décide de donner mandat à Monsieur Jérôme Bardini, représentant permanent de ELIOFI
SRL, administrateur unique de la Société, et/ou Me Didier Grégoire, Me Guillaume Beauthier, Me Bjorn
Delmoitié, Me Guillaume Sauvage et/ou à Me Antoine Clerbaux, avocats au sein du cabinet Harvest Avocats,
dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 100, chacun avec le pouvoir d'agir
seul et avec un pouvoir de sous-délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes
les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des
formalités requises pour la mise en œuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes
du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises
et des autres autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes
déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire."
Extrait des résolutions écrites de l'administrateur unique prises en date du 10 juin 2024 :
"1. Transfert de siège de la société
L'administrateur unique décide de transférer le siège de la société à l'adresse suivante : rue de la
2. Pouvoirs
L'administrateur décide de donner mandat à Monsieur Jérôme Bardini, [représentant permanent de
ELIOFI SRL], administrateur unique de la Société, et/ou Me Didier Grégoire, Me Guillaume Beauthier, Me
Bjorn Delmoitié, Me Guillaume Sauvage et/ou à Me Antoine Clerbaux, avocats au sein du cabinet Harvest
Avocats, dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 100, chacun avec le pouvoir
d'agir seul et avec un pouvoir de sous-délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir
toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble
des formalités requises pour la mise en œuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux
Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises et des autres autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire
toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire."
Antoine Clerbaux
Mandataire