Ondernemingsnr : 0431943275
Naam
(voluit) : FAST FORWARD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kwadestraat 151A bus 51
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste
kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Vancoppernolle & Sabbe, geassocieerde notarissen” met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, op 27
december 2019, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "FAST FORWARD" onder
meer de volgende beslissingen heeft genomen:
VASTSTELLING
De vergadering stelt vast dat blijkens de gewone algemene vergadering van 26 februari 2019 de
volgende bestuurders werden (her)benoemd voor een periode lopend vanaf 26 februari 2019 tot en
met 26 februari 2025:
- De heer Claeys, Edward Germain Lieve, wonende te 8210 Zedelgem, Ruddervoordsestraat 17;
- De heer Claeys, Joris Katelijn Hendrik, wonende te 8500 Kortrijk, Doorniksewijk 103; en
- De naamloze vennootschap "CENNINI", met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 51,
ondernemingsnummer 0463.634.462, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer de heer Claeys, Leo Louis Maria,
wonende te 8800 Roeselare, Meiboomlaan 110.
VERSLAGEN
A. Inbreng in natura.
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van de verslagen van de raad van bestuur
en van de bedrijfsrevisor, te weten de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"Vandelanotte Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Vandelanotte Nikolas, opgemaakt
in toepassing van artikel 602 van het wetboek van vennootschappen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit als volgt:
“Besluit
Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de inbreng in natura in Fast Forward NV
alsook de uitgifte van nieuwe aandelen beneden de fractiewaarde welke beantwoordt aan de criteria
voorzien in artikel 582 en artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.
De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in Fast Forward NV met zetel te 8800 Roeselare,
Kwadestraat 151A bus 51 voor een totale inbrengwaarde van 11.750.000,00 EUR bestaat uit de
volgende leningen:
- De achtergestelde obligatielening dd. 26/10/2015, ten opzichte van de vennootschap West
Investment Holding SA, met een inbrengwaarde ten bedrage van 1.000.000,00 EUR
- De achtergestelde lening dd. 01/10/2016, ten opzichte van de vennootschap West Investment
Holding SA, met een inbrengwaarde ten bedrage van 2.000.000,00 EUR
- De achtergestelde lening dd. 21/11/2016, ten opzichte van de vennootschap West Investment
Holding SA, met een inbrengwaarde ten bedrage van 2.000.000,00 EUR
- De achtergestelde lening dd. 19/01/2017, ten opzichte van de vennootschap West Investment
Holding SA, met een inbrengwaarde ten bedrage van 750.000,00 EUR
- De achtergestelde lening dd. 06/03/2017, ten opzichte van de vennootschap West Investment
Luik B
Holding SA, met een inbrengwaarde ten bedrage van 1.500.000,00 EUR
- De achtergestelde lening dd. 25/04/2017, ten opzichte van de vennootschap West Investment
Holding SA, met een inbrengwaarde ten bedrage van 750.000,00 EUR
- De achtergestelde lening dd. 02/05/2017, ten opzichte van de vennootschap West Investment
Holding SA, met een inbrengwaarde ten bedrage van 1.000.000,00 EUR
- De achtergestelde lening dd. 13/06/2017, ten opzichte van de vennootschap West Investment
Holding SA, met een inbrengwaarde ten bedrage van 750.000,00 EUR
- De achtergestelde lening dd. 13/07/2017, ten opzichte van de vennootschap West Investment
Holding SA, met een inbrengwaarde ten bedrage van 500.000,00 EUR
- De achtergestelde lening dd. 22/09/2017, ten opzichte van de vennootschap West Investment
Holding SA, met een inbrengwaarde ten bedrage van 500.000,00 EUR
- De achtergestelde lening dd. 30/10/2017, ten opzichte van de vennootschap West Investment
Holding SA, met een inbrengwaarde ten bedrage van 500.000,00 EUR
- De achtergestelde lening dd. 13/06/2018, ten opzichte van de vennootschap West Investment
Holding SA, met een inbrengwaarde ten bedrage van 500.000,00 EUR
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 151.832 aandelen van Fast Forward NV zonder
vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande
aandelen. Er is geen andere vergoeding (bijzondere voordelen).
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij, ondergetekende, Vandelanotte
Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door Nikolas Vandelanotte van oordeel dat:
- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut
der Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de
waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de
vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen
nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit
te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
- De 151.832 nieuw gecreëerde aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van Fast
Forward NV worden uitgegeven tegen de uitgifteprijs van 77,3881 EUR per aandeel, terwijl de
fractiewaarde van de 8.750 bestaande aandelen 262,8571 EUR bedraagt. De in het verslag van de
raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens zijn getrouw en voldoende
om de algemene vergadering, die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Wij willen u er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons
verslag geen "fairness opinion" is.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en
mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Kortrijk, 24 december 2019
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA
vertegenwoordigd door
Nikolas Vandelanotte
Bedrijfsrevisor”
B. Uitgifte beneden pari.
De aandeelhouders erkennen eveneens kennis te hebben genomen van de verslagen van de raad
van bestuur en van de bedrijfsrevisor, te weten de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Vandelanotte Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Vandelanotte
Nikolas, opgemaakt in toepassing van artikel 582 van het wetboek van vennootschappen.
EERSTE BESLISSING
Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met elf miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (€
11.750.000,00) om het te brengen van twee miljoen driehonderdduizend euro (€ 2.300.000,00) naar
veertien miljoen vijftigduizend euro (€ 14.050.000,00).
De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in natura van schuldvordering, mits
creatie van honderd éénenvijftigduizend achthonderd tweeëndertig (151.832) nieuwe
kapitaalaandelen te onderschrijven beneden pari mits de globale prijs van elf miljoen zevenhonderd
vijftigduizend euro (€ 11.750.000,00)
De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen zullen genieten
als de bestaande aandelen en delen in de winsten vanaf heden.
TWEEDE BESLISSING
Luik B
Ingevolge voormelde kapitaalverhoging beslist de vergadering de statuten aan te passen als volgt en
dit met ingang vanaf heden:
Artikel 5 – Kapitaal.: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
"Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op veertien miljoen vijftigduizend euro (€
14.050.000,00), vertegenwoordigd door honderdzestigduizend vijfhonderdtweeëntachtig (160.582)
aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/honderd zestigduizend vijfhonderd
tweeëntachtigste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen."
DERDE BESLISSING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, beslist de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt, doch uiterlijk op 1 januari 2020.
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissing, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt en
dit met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt, doch uiterlijk op 1 januari
2020:
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De naam luidt: "FAST FORWARD".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
- Aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van alle voertuigen, motoren en
wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten van machine-,
metaal- of houtindustrie die ermee verband houden;
- Klein of groothandel van motorvoertuigen met inbegrip van tweedehandse voertuigen, wissel- en
hulpstukken van motorvoertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten;
- Uitbating van herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen en koetswerk;
pechverhelpingsdiensten; verhuring van motorvoertuigen;
- Het verstrekken van alle adviezen aan ondernemingen van consulting, auditing, opleiding, het
organiseren en inrichten van trainingen ter plaatse;
- Het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen;
- Het verlenen van diensten aan bedrijven op het vlak van het financieel beheer, administratieve
taken en management, het verstrekken van operationeel advies, dagelijkse leiding en consulting;
- Het te leen opnemen of te leen geven van gelden, het financieren van investeringen in de mate
toegelaten door de wet, onder welke vorm ook, met of zonder zakelijke en/of persoonlijke
zekerheden;
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en de uitbreiding van een onroerend patrimonium, vooral door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst;
- Het beleggen in, en het begeren en uitbaten van onroerende goederen en eigen roerende waarden
en bezittingen;
- Het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische
gebieden, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke;
- Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen ten voordele van derden;
- Het uitoefenen van de functies van manager, bestuurder, directeur, zaakvoerder of vereffenaar in
andere vennootschappen;
Dit alles voor zover als wettelijk toegelaten of voor zover de vennootschap aan de wettelijke
vereisten voldoet.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening als voor rekening van
derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van, of die in
Luik B
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer
en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook, betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben of die de ontwikkelingen van haar onderneming kunnen bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op veertien miljoen vijftigduizend euro (€
14.050.000,00), vertegenwoordigd door honderdzestigduizend vijfhonderdtweeëntachtig (160.582)
aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/honderdzestigduizend
vijfhonderdtweeëntachtigste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden
benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, ook
raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of
rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping van het collegiaal bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De oproeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief of elk ander communicatiemiddel dat
drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Zolang
de raad van bestuur tweehoofdig is verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur
een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Elke raad van bestuur kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot haar bevoegdheid behoren,
op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Luik B
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd hetzij door één gedelegeerd bestuurder hetzij door twee bestuurders,
samen optredend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 20. Bijeenkomst
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste dinsdag van de maand
februari om 9 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping
en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is,
heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de
vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet. De buitengewone
algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats vermeld in de oproeping.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige
aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier.
Artikel 21. Oproeping en toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen
te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen,
het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproepingen tot een algemene vergadering worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt
overeenkomstig artikel 2:32 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de
oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de
houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het
bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene
vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.
Artikel 22. Stemrecht
Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Artikel 23. Volmachten
Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te
Luik B
laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien
zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 24. Beraadslaging - Besluitvorming
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De
vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers indien het aantal aanwezige
aandeelhouders dit verantwoordt. De voormelde personen vormen, samen met de aanwezige
bestuurders, het bureau.
Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een algemene vergadering beraadslagen en
besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Er kan enkel worden beslist over de voorstellen die werden opgenomen in de agenda, behalve als
alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk toelaten.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslissingen genomen
bij meerderheid van stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding
wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als
schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden. De vennootschap dient de
schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar.
Artikel 28. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste een twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken, tot het
reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 33. Onmiddellijke sluiting van vereffening
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VASTSTELLING ADRES ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare,
Kwadestraat 151A bus 51.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
Maggy Vancoppernolle
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; verslagen raad van bestuur en bedrijfsrevisor
Luik B
betreffende inbreng in natura en uitgifte beneden pari; gecoördineerde tekst van de statuten.