Ondernemingsnr : 0400709968
Naam
(voluit) : Vergo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gulderij 10
 : 1980 Zemst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
PARTIELE SPLITSING DOOR OPRICHTING – VASTSTELLING KAPITAALVERMINDERING –
AANPASSING STATUTEN
Uit een procesverbaal van buitengewone algemene ver-gadering opgesteld voor notaris Toon
Bieseman te Grimbergen op 23 september 2019, ter registratie, blijkt dat de bui-ten-gewone alge-
mene vergadering ondermeer volgende be-slissingen heeft genomen :
1) De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het splitsingsvoorstel.
De vergadering verklaart met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van dit
document.
2) De algemene vergadering beslist te verzaken aan het verslag van zaakvoerders overeenkomstig
artikel 745 Wb. Venn. / 12:77 WVV;
Zij stelt vast dat aan de voorwaarden zal worden voldaan, namelijk dat de aandelen van de nieuw op
te richten vennootschap zullen worden uitgegeven aan de vennoten van de gesplitste vennootschap
evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap.
3) De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de
bedrijfsrevisor, de heer VAN GOOLEN Geert, conform artikel 746 Wb. Venn over het
splitsingsvoorstel.
De vergadering verklaart met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van dit
document.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, gedateerd op 04 september 2019 luiden als
volgt:
“I. CONCLUSIES
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 746 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen kunnen we met betrekking tot de partiële splitsing van de BVBA VERGO door
inbreng bij oprichting in de BV CALGO besluiten dat:
1/ De revisorale controlewerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de normen van het Instituut Der
Bedrijfsrevisoren dienaangaande en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk
is voor de waardering en voor de bepaling van de ruilverhouding inzake.
2/ De ruilverhouding is vastgesteld volgens duidelijk omschreven waarderingsmethoden.
De ruilverhouding is vastgesteld volgens methodes met een passend betrekkelijk gewicht,
aansluitend bij de aard van het vermogen. De voorgestelde ruilverhouding is redelijk.
3/ Eén aandeel van de BVBA VERGO geeft recht op één aandeel van de BV CALGO.
Ten gevolge van de partiële splitsing zullen 3.000 nieuwe gelijke aandelen gecreëerd worden zonder
nominale waarde.
Het afgesplitst boekhoudkundig vermogen bedraagt 153.882,58 EURO.
Zoals vermeld in de beschrijving van de afgesplitste activa rust op het onroerend goed Hopstraat 3,
1742 Sint Katharina Lombeek, een hypothecaire inschrijving van 11.000 euro en een hypothecair
mandaat van 1.273.800 euro ten voordele van BNP Paribas.
Deze garanties waarborgen de BNP Paribas kredieten in Vergo ter waarde van 1.043.734,02 euro
per 30/11/2018.
Gedaan te Grimbergen Op 04/09/2019 (handtekening) Van Goolen Geert Bedrijfsrevisor”
Luik B
4) De zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VERGO”
hebben overeenkomstig artikel 747 Wb. Venn / artikel 12:79 WVV verklaard dat er zich geen
belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VERGO”, sedert de datum van het
splitsingsvoorstel.
Indien dit toch zou zijn beslist de algemene vergadering afstand te doen van dit recht op mededeling
conform artikel 747, 2de lid Wb. Venn /artikel 12:79 3de lid WVV.
5) A. Goedkeuring van de partiële splitsing zonder vereffening
De vergadering beslist tot partiële splitsing van de vennootschap door overgang van de
algemeenheid van goederen, van de te splitsen vennootschap in een nieuw op te richten
vennootschap.
De hiervoor genoemde algemeenheid zal overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de
opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.
B. Beschrijving van het overgedragen vermogen
Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe
vennootschap wordt verwezen naar het splitsingsvoorstel van de zaakvoerders, waarin de activa en
passiva uitvoerig worden beschreven, hier voor zoveel als nodig herhaald:
ACTIVA
Er wordt voor een boekwaarde van vierhonderdvierenzeventigduizend achthonderdzesentwintig euro
zeventig cent (€ 474.826,70) aan terreinen en gebouwen ingebracht.
A) MATERIELE VASTE ACTIVA:
1. GEMEENTE TERNAT (3-voorheen Sint-Katherina-Lombeek)
Een building met aanhorigheden, op en met grond, gestaan en gelegen aan de Hopstraat 3, groot
volgens titel 26are 30centiare, gekend ten kadaster volgens titel wijk A nummer 88 P, thans
gekadastreerd volgens uittreksel niet ouder dan 1 jaar sectie A nummer 88 P P0000 voor eenzelfde
oppervlakte.
2. GEMEENTE ZEMST (eerste afdeling Zemst)
2.1. Een woonhuis met loodsen en alle aanhorigheden, op en met grond, gelegen aan de
Stationslaan 100, gekadastreerd volgens titel wijk C nummers 800/C, 800/D en 804/Q, groot volgens
titel vierentachtig are vierenzestig centiare (84a64ca), thans gekadastreerd sectie C nummers
800CP0000, 800DP0000 en 804TP0000, voor een oppervlakte van vierentachtig are één centiare
(84a01ca)
2.2. Een perceel bos gelegen ter plaatse “Achterbroeken”, gekadastreerd volgens titel wijk C nummer
799/B en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C nummer 0799BP0000 voor een oppervlakte
van één hectare zevenenzestig aren vijfenvijftig centiaren (1ha67a55ca).
B) LIQUIDE MIDDELEN:
Saldo per 30/11/2018 zichtrekening BE94 0013 4454 7514 ten belope van vijfenveertigduizend
negenendertig euro twintig cent (€ 45.039,20).
PASSIVA
- Voorzieningen ten belope van vijfenvijftigduizend tweehonderdveertig euro (€ 55.240,00);
- Uitgestelde belastingen ten belope van negenenveertigduizend zevenhonderdnegentien euro
negentien cent (€ 49.719,19)
- Financiële schuld ten belope van tweehonderdeenenzestigduizend vierentwintig euro dertien cent
(€ 261.024,13)
Een gedetailleerde lijst van de in te brengen activa en passiva is opgemaakt door het
bestuursorgaan.
NETTO-ACTIEF
Het netto-actief bedraagt aldus honderddrieënvijftigduizend achthonderdtweeëntachtig euro
achtenvijftig cent (€ 153.882,58)
NIET TOEGEKENDE BESTANDDELEN
Teneinde betwisting te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de
gesplitste vennootschap, ingeval de hierboven weergegeven toewijzing geen uitsluitsel geeft, hetzij
omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het
vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid of bij onwetendheid niet opgenomen waren
in de opgave van de toegewezen vermogens, wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva
waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “VERGO” of aan de besloten vennootschap “CALGO” toekomen, worden
toegekend aan de bestaande vennootschap besloten vennootschap met bepekte aansprakelijkheid
“VERGO” .
C. Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap
* Ruilverhouding
De vergadering beslist dat elk aandeel van de vennootschap recht geeft op een nieuw aandeel in de
op te richten vennootschap.
Luik B
* Deelname in de winst
De vergadering beslist dat de aandelen van de op te richten vennootschap onmiddellijk in de winst
deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te
hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf heden voor rekening van de op te richten
vennootschap.
* Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen vanaf 01 december 2018 uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het
afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht
te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.
6) A. Vaststelling eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de
partiële splitsing
De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht, te weten
“CALGO”, als gevolg van de partiële splitsing, honderddrieënvijftigduizend achthonderdtweeëntachtig
euro achtenvijftig cent (€ 153.882,58) bedraagt en als volgt is samengesteld:
    •  Kapitaal: negenduizend vierhonderddrieëndertig euro zes cent (€ 9.433,06);
    •  Reserves: drieënveertigduizend vierhonderdvijfenveertig euro negenenvijftig cent (€ 43.445,59)
    •  Overgedragen winst: honderdeneenduizend en drie euro vierennegentig cent (€ 101.003,94)
zoals blijkt uit het bovenvermeld splitsingsvoorstel.
B. Uitreiking aandelen
Deze aandelen worden aan de vennoten van de partieel te splitsen vennootschap als volgt uitgereikt
:
1) aan de heer GOOVAERTS Luc,
12 aandelen :
2) de echtgenoten GOOVAERTS Luc-CALUWAERTS Arlette
1.513 aandelen :
3) aan GOOVAERTS Sarah
5 aandelen :
4) aan de vennootschap SERVIGO
1.470 aandelen :
Samen : 3.000 aandelen
C. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap en
vaststelling van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste algemene
vergadering
De vergadering beslist de besloten vennootschap “CALGO”, met maatschappelijk zetel te 1980
Zemst, Gulderij 20, op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de
afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene
vergadering.
NAAM
De vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap heeft als
naam "CALGO".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot doel :
Het beheer van een vermogen, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het valoriseren
en in stand houden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de onroerende leasing, de ruil, de verkaveling, en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
Luik B
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor
ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. Het waarnemen en uitoefenen van
allerhande bestuurs en beheersopdrachten en mandaten. Het verlenen van advies, voornamelijk
maar niet uitsluitend op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, management, marketing,
organisatie, communicatie, productie, ontwikkeling, verwerking en het besturen van
vennootschappen, en dit alles in de meest ruime betekenis.
Het bemiddelen voor derden in zakelijke transacties.
Het uitvoeren, organiseren en coördineren van of meewerken aan studies, onderzoeken en analyses,
het publiceren, verdelen, valoriseren en commercialiseren van de resultaten, het nemen, verwerven,
beschermen, kopen en verkopen, rendabel maken, ter beschikking stellen, commercialiseren en
exploiteren van intellectuele rechten waaronder octrooien, procédés, handelsmerken en licenties;
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van
haar maatschappelijk doel of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen als in buitenland.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend (3.000) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de inbrengen die geschieden na de omzetting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
zullen geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder De heer GOOVAERTS Luc Ferdinand, wonende te 1982
Zemst (Weerde), Gulderij 20;
Bij ontslag, overlijden of onbekwaamheid van de hogergenoemde statutaire bestuurder zal deze van
rechtswege opgevolgd worden door mevrouw CALUWAERTS Arlette Maria Marcellina, wonende te
1982 Zemst (Weerde), Gulderij 20, heden benoemd tot opvolgend statutair bestuurder.
Bij ontslag, overlijden of onbekwaamheid van de hogergenoemde statutaire bestuurder en
hogervernoemde stautitaire bestuurder-opvolger zal deze van rechtswege opgevolgd worden door
mevrouw GOOVAERTS Sarah, wonende te 1980 Zemst, Gulderij 26, heden benoemd tot opvolgend
statutair bestuurder.
Treedt de opvolger werkelijk in functie dan wordt zulks openbaar gemaakt door neerlegging van een
verklaring in het vennootschaps-dossier en publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
BEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om 09u30. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
TOELATINGSVOORWAARDEN
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari van elk kalenderjaar en eindigt op eenendertig december van elk
kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
EENMALIGE en OVERGANGSBEPALINGEN
A. Het eerste boekjaar begint vanaf de neerlegging van een expeditie van de oprichtingsakte op de
griffie van de Ondernemingsechtbank en zal afgesloten worden op 31 december 2019
B. De eerste jaarvergadering zal plaatshebben in 2020.
C. Het adres van de zetel is gevestigd te: 1980 Zemst, Gulderij 20.
VERWEZENLIJKING VAN DE PARTIELE SPLITSING
Gelet op het voorgaande, is de partiële splitsing verwezenlijkt en is de nieuwe vennootschap
ontstaan uit de partiële splitsing opgericht overeenkomstig artikel 754 Wb. / artikel 12:86 WVV.
7) A. Commissaris
De vergadering beslist geen commissaris aan te stellen aangezien uit te goeder trouw verrichte
Luik B
schattingen blijkt dat de vennootschap noch zelf noch op geconsolideerde basis voldoet aan de
wettelijke criteria volgens dewelke een commissaris verplicht dient aangesteld te worden.
8) Vaststelling vermindering maatschappelijk kapitaal en maatschappelijk vermogen
De algemene vergadering beslist en stelt vast dat, ingevolge de overdracht van de
activabestanddelen waarvan hiervoor sprake, :
- het kapitaal van de vennootschap verminderd is met negenduizend vierhonderddrieëndertig euro
zes cent (€ 9.433,06) en thans vierenzestigduizend negenhonderdvijfendertig euro (€ 64.935,00)
bedraagt ;
- de wettelijke reserves verminderd zijn met negenhonderddrieënveertig euro éénendertig cent (€
943,31);
- de belastingvrije reserves verminderd zijn met tweeënveertigduizend vijfhonderdentwee euro
achtentwintig cent (€ 42.502,28) ;
- de beschikbare reserves onveranderd zijn gebleven ;
9) De algemene vergadering beslist in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
De algemene vergadering beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
A. VASTSTELLING STATUTEN
NAAM
De vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap heeft als
naam "VERGO".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp het vervoer voor derden, in het binnen- als in het buitenland en
alle verrichtingen die daartoe noodzakelijk zijn, in de ruimste zin genomen; Optreden als aankoop-,
beheers- en beleggingsmaatschappij van roerende en onroerende goederen; zij mag daarenboven
alle handelingen van handels-, industriële, roerende en onroerende of financiële aard verrichten, die
rechtstreeks of indirect betrekking hebben op haar voorwerp; zij mag zich namelijk betrekken door
middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk andere wijze in alle
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig,
gelijklopend of aanvullende voorwerp hebben bij het hare of die van aard zijn er de uitbreiding of de
ontwikkeling van te bevorderen.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend (3.000) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de inbrengen die geschieden na de omzetting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
zullen geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
BEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenwerpelijk aan derden tenzij bewezen wordt dat deze laatsten hiervan kennis hadden of, gelet op
de omstandigheden, hiervan niet onwetend konden zijn ; bekendmaking van de statuten in de Bijlage
tot het Belgisch Staats-blad is evenwel hiertoe geen voldoende bewijs.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van september om 09u30. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
TOELATINGSVOORWAARDEN
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één april van elk jaar en eindigt op éénendertig maart van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
B. OVERGANGSBEPALING
Het adres van de zetel is gevestigd te: 1980 Zemst, Gulderij 10.
10) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur :
1. mevrouw Sarah GOOVAERTS, wonende te 1980 Zemst, Gulderij 26
2. de naamloze vennootschap SERVIGO NV, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te
1980 Zemst, Gulderij 10, vast vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, Luc
GOOVAERTS, wonende te 1982 Zemst (Weerde), Gulderij 20
3. mevruow Arlette CALUWAERTS, wonende te 1982 Zemst (Weerde), Gulderij 20
Hier aanwezig en aanvaardend.
11) De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot het uitvoeren van
voormelde beslissingen en het opmaken van de coördinatie van statuten.
12) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te
verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Blay + Partners", met
kantoren te Kerkeblokstraat 1a, 1850 Grimbergen, vertegenwoordigd door één van haar haar
zaakvoerder, bedienden of aangestelden, elk met de bevoegdheid afzonderlijk op te treden, teneinde
de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W.,
alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het
handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en
neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en
alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREK--SEL
Toon Bieseman, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennoot-schaps-akten, gecoordineerde tekst der statuten,
verslag bedrijfsrevisor