Ondernemingsnr : 0568821262
Naam
(voluit) : Kia Peeters
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Mol 24
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING, DOEL
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 8 december
2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 20 december 2023, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap Kia
Peeters, met ondernemingsnummer 0568.821.262 en met adres van de zetel te 2300 Turnhout,
Steenweg op Mol 24, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:
1/ De naam van de vennootschap te wijzigen in “Kempen Zuid MobiliteitsCenter”, afgekort “Kempen
Zuid MC”.
2/ De datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de laatste dinsdag van de maand juni om
zestien uur.
Als overgangsmaatregel werd besloten om de volgende jaarvergadering te houden op de laatste
dinsdag van de maand juni van het jaar 2024.
3/ Het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten:
“- Groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van alle nieuwe en tweedehands fietsen, elektrische
fietsen, scooters, speed pedelecs, mountainbikes, ...
- Onderhoud en herstelling, assemblage van voormelde fietsen, elektrische fietsen, scooters, speed
pedelecs, mountainbikes, ...
- Groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van fietskledij, helmen, en andere fietsaccessoires.
- Het verhuren en/of leasen van fietsen, elektrische fietsen, scooters, speed pedelecs, mountainbikes
...”
4/ De statuten volledige te herwerken teneinde deze aan te passen aan voormelde beslissingen en
waarbij onder meer de regels van bestuur en vertegenwoordiging worden hervormd, als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Besloten vennootschap met de naam “Kempen Zuid MobiliteitsCenter”, afgekort “Kempen Zuid MC”.
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- De uitbating van een garage met bijhorigheden, de aan- en verkoop, de afbraak en de constructie
van alle soorten voertuigen, auto’s, camping- en touringcars, van alle rollend en stationair materiaal
voor de nijverheid en de landbouw, en van deze onderdelen, zowel nieuwe als tweedehandse, alle
soorten personen- en goederenvervoer, het in- en verhuren van auto’s, wagens en materiaal;
- De aan- en verkoop van alle brandstoffen en oliën voor de boven aangehaalde vervoermiddelen en
tuigen, dit alles in de breedst mogelijke zin;
- De fabricatie, herstelling, onderhoud en uitvoering, alsook de handel in nieuwe en tweedehands
onder alle modaliteiten van rollend materieel en bijhorigheden, alsmede alle vervoermaterieel, of
motorvoertuigen in het algemeen, land- en tuinbouwmachines, door een motor aangedreven
machines, brandstoffen (inclusief LPG) en smeer- en koelmiddelen;
- De handel, de installatie en herstelling van alle soorten materiaal, apparaten en toestellen, alsmede
alle onderdelen hiervoor, dienstig voor bovenvermelde activiteiten, inclusief carrosserieherstel: incluis
spuiten en verven, en takeldiensten.
- Groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van alle nieuwe en tweedehands fietsen, elektrische
fietsen, scooters, speed pedelecs, mountainbikes, ...
- Onderhoud en herstelling, assemblage van voormelde fietsen, elektrische fietsen, scooters, speed
pedelecs, mountainbikes, ...
- Groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van fietskledij, helmen, en andere fietsaccessoires.
- Het verhuren en/of leasen van fietsen, elektrische fietsen, scooters, speed pedelecs,
mountainbikes, ...
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materieel en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle
commerciële en financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met het voorwerp.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
vennootschappen in eigen naam als voor rekening van derden.
Zij mag leningen van gelijk welke duur aan deze laatste toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst, als waarborg geven of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op
te richten vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland en waarvan het voorwerp
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen of in functie van het vermogensbeheer van de vennootschap.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten,
overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. DUUR
Onbepaald.
5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd als volgt:
    •  door één bestuurder die alleen optreedt, voor rechtshandelingen die de vennootschap verbinden
voor een bedrag lager dan en gelijk aan vijftigduizend euro (€ 50.000,00), behoudens handelswaar;
    •  door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, voor rechtshandelingen die de vennootschap
verbinden voor een bedrag lager dan en gelijk aan honderdduizend euro (€ 100.000,00), behoudens
handelswaar;
    •  door één gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, voor rechtshandelingen die de
vennootschap verbinden voor een bedrag lager dan en gelijk aan honderdduizend euro (€
100.000,00), behoudens handelswaar;
    •  door één gedelegeerd bestuurder en één bestuurder die gezamenlijk optreden.
    •  door één bestuurder die alleen optreedt, voor handelingen van dagelijks bestuur met betrekking
tot handelswaar.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder.
Indien er slechts één dagelijks bestuurder is aangesteld, treedt deze alleen op voor handelingen van
dagelijks bestuur.
Indien er meerdere dagelijks bestuurders zijn aangesteld, treden zij als volgt op:
    •  zij kunnen individueel optreden voor handelingen van dagelijks bestuur voor een bedrag lager
dan en gelijk aan vijftigduizend euro (€ 50.000,00), behoudens handelswaar;
    •  zij moeten met twee dagelijks bestuurders optreden voor handelingen van dagelijks bestuur voor
een bedrag hoger dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00) en lager en gelijk aan honderdduizend euro
(€ 100.000,00), behoudens handelswaar;
    •  voor handelingen van dagelijks bestuur voor een bedrag hoger dan honderdduizend euro (€
100.000,00) moeten zij gezamenlijk optreden.
    •  zij kunnen individueel optreden voor handelingen van dagelijks bestuur met betrekking tot
handelswaar.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op de laatste dinsdag van de maand juni om zestien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.
8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5/ Om de heer Jelle Van de Gender te benoemen als bijkomende niet-statutaire bestuurder voor de
duur van de vennootschap. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
 
RAAD VAN BESTUUR
A. De raad van bestuur heeft besloten om de naamloze vennootschap DE MOBILITEITSMAKELAAR
aan te stellen tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.
B. De raad van bestuur heeft besloten om te benoemen tot dagelijks bestuurders voor een duur gelijk
aan de duur van hun respectieve mandaat als bestuurder:
    •  De naamloze vennootschap DE MOBILITEITSMAKELAAR;
    •  De heer Filip Boogaerts;
    •  De heer Jelle Van de Gender.
 
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap
PWC Business Services te 1831 Machelen (Brab.), Culliganlaan 5, ondernemingsnummer
0652.934.318, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van
ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de
ondernemingsloketten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Stoel, notaris te Merksplas
 
 
De bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
Kempen Zuid MobiliteitsCenter heeft op 14 december 2023 besloten om Moore Audit BV
(ondernemingsnummer 0453.925.059), kantoorhoudend te Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, aan te
stellen als commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar (boekjaar 31/12/2023,
31/12/2024 en 31/12/2025).
Moore Audit BV heeft de heer Marc Marissen (bedrijfsrevisor – A01884) en mevrouw Katleen Segers
(bedrijfsrevisor – A01889) aangeduid als vertegenwoordigers die gemachtigd zijn haar te
vertegenwoordigen en die belast worden met de uitoefening van het mandaat in naam en voor
rekening van Moore Audit BV.
Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2025 dient
goed te keuren, te houden in 2026.
 
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal
- historiek en coördinatie van de statuten