N° d'entreprise : 0746427371
Nom
(en entier) : GRIKACO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Saint-Denis 120
 : 1190 Forest
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
« GRIKACO »
Société à Responsabilité Limitée
A Forest (1190 Bruxelles), Rue Saint Denis 120
Numéro d'entreprise 0746.427.371
 
AUGMENTATION DE CAPITAUX PROPRES DE SRL AVEC EMISSION D’ACTIONS
 
L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX.
Le trente juin.
Devant Nous, Maître Jean-Pierre MARCHANT, notaire de résidence à Uccle-Bruxelles.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « GRIKACO»,
ayant son siège à Forest (1190 Bruxelles), rue Saint Denis 120.
Société constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 20 avril 2020, publié aux annexes du
Moniteur Belge du 23 avril suivant sous le numéro 0319335.
Dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis.
Société immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles et titulaire du numéro
d'entreprise 0746.427.371.
BUREAU
La séance est ouverte à 18 heures 30 minutes, sous la présidence de Madame Gabrielle WITTOCK
ci-après qualifiée, qui désigne comme secrétaire Monsieur Bruno VERHOFSTEDE, ci-après nommé.
L’assemblée étant en nombre restreint le président et le secrétaire prénommés décident de ne pas
nommer de scrutateurs.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Les membres du bureau nous déclarent qu’après avoir vérifié le registre des actionnaires, sont
présents et/ou représentés les différents actionnaires titulaires du nombre d’actions indiquées en
regard de leur nom :
1/ Madame WITTOCK Gabrielle Caroline Michèle Magdaleine, née à Uccle le 10 février 1995,
domiciliée à Saint-Gilles (1190 Bruxelles), rue Berckmans 12/2
Titulaire de 1.625 actions.
2/ La société à responsabilité limitée "ALTONAY" dont le siège est sis à 1640 Rhode-Saint-Genèse,
Drève Pittoresque 22, immatriculée sous le numéro 0463.198.358, constituée par acte du Notaire
soussigné le 21 avril 1998, publié aux annexes du Moniteur belge du 5 mai suivant sous numéro
980505, dont les statuts ont été modifiés par assemblée générale tenue devant le Notaire soussigné
le 5 mai 2011, publié aux annexes du Moniteur belge du 25 mai suivant sous numéro 2011-05-
25/0078409.
Ici représenté par son administrateur unique, Monsieur WITTOCK Marc Jean Marie Paul, Ecuyer, né
à Etterbeek, le 6 juillet 1962, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, drève Pittoresque 22, désigné à
cette fonction lors de l’assemblée constitutive.
Titulaire de 875 actions.
Ensemble total des actions : 2.500 actions.
Volet B
EXPOSE.
Le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que :
    1.  La présente assemblée a pour ordre du jour :
1. Rapports sur l'apport en nature en application de l’article 5 :133 juncto et 5 :121 du Code des
sociétés et des associations
2. Apport en nature par conversion de prêts convertibles d’un montant total de cent mille euros
(100.000 EUR) avec émission de deux cent soixante-sept (267) actions nominatives nouvelles, sans
désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et privilèges que celles existantes à
partir de la répartition afférente à l'exercice social en cours et à compter de leur souscription.
3. Constatation de la réalisation effective de l’apport - Souscription – Libération de l’apport en nature.
4. Renonciation aux rapports sur l’apport supplémentaire en numéraire en application de l’article 5:
121 du Code des sociétés et des associations
5. Apport supplémentaire en numéraire à concurrence d’un montant total de quatre cent cinquante
mille deux cent quarante euros (450.240,00 EUR), rémunéré par l’émission de mille cent nonante-
huit (1.198) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, sans mention de valeur
nominale, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes à partir de la répartition
afférente à l'exercice social en cours et à compter de leur souscription.
6. Renonciation pure et simple et irrévocable par tous et chacun des actionnaires à leur droit de
souscription préférentielle statutaire et légal.
7. Constatation de la réalisation effective de l’apport - Souscription – Libération de l’apport en
numéraire.
8. Multiplication par cent (100) des trois mille neuf cent soixante-cinq (3.965) actions existantes de
manière à porter le nombre d’actions à trois cent nonante-six mille cinq cents (396.500).
9.Adoption d’un nouveau texte des statuts pour les adapter aux résolutions qui précèdent et les
mettre en conformité avec la convention d’actionnaires
10. Nomination d’administrateur(s)
11. Adresse du siège
12. Pouvoirs au notaire concernant la coordination et la publication des présentes
13. Pouvoirs concernant l’enregistrement des données relatives à la société auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises et toutes autres administrations
II. Il existe actuellement 2.500 actions, sans désignation de valeur nominale.
Il résulte de la composition de l'assemblée que toutes les actions sont représentées. Il n’y a pas de
commissaire, et les administrateurs sont présents et/ou représentés.
La présente assemblée est donc légalement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur
tous les points à l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités
relatives aux convocations.
III. L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les
actionnaires présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total d’actions
émises et une modification n’est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu
compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Ce quorum de présence est atteint.
IV. Chaque action donne droit à une voix.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
Celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
RESOLUTIONS
PREMIERE RESOLUTION –RAPPORTS PRÉALABLES SUR L’APPORT EN NATURE
Compte tenu de l’émission de nouvelles actions en vue de l’apport en nature dont il est question ci-
après, l’assemblée générale, prend préalablement connaissance :
I. Rapport de l’organe d'administration - Apport en nature
L’organe d'administration a établi un rapport sur l'apport projeté, en application des articles 5:121, §
1er, alinéa 1er et 5:133, § 1er, alinéa 1er du Code des sociétés et des associations qui d’une part
justifie spécialement le prix d'émission des actions nouvelles et décrit les conséquences de
l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires et qui d’autre part expose
l'intérêt que l'apport en nature présente pour la société, comporte une description de l’apport en
nature et en donne une évaluation motivée. Ce rapport ne s’écarte pas des conclusions du rapport
du réviseur d'entreprises.
II. Rapport du réviseur d’entreprises - Apport en nature
La société à responsabilité limitée « BST REVISEURS D'ENTREPRISES - BST
BEDRIJFREVISOREN», ayant son siège à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 240/16, représentée par
Volet B
Pascale Tytgat et Fanny Van Eetvelde , réviseurs d’entreprises, a établi un rapport sur l'apport
projeté, en application de l’article l’article 5:133, § 1er, alinéa 2 du Code des sociétés et des
associations.
Ce rapport daté du 29 juin 2022, contient les conclusions ci-après littéralement reproduites :
« Conclusions
En date du 3 juin 2022, nous avons été désignés par l’Organe d’Administration de la SRL «
GRIKACO », en application de l’article 5:133 du Code des Sociétés et des Associations, afin de faire
rapport dans le cadre d’une opération d’apports en nature à intervenir.
Nous avons exécuté notre mission conformément à la Norme relative à la mission du Réviseur d’
Entreprises dans le cadre d’un apport en nature et d’un quasi-apport de l’Institut des Réviseurs d’
Entreprises. Nos responsabilités en vertu de cette norme sont décrites ci-dessous dans la section «
Responsabilité du réviseur d’entreprises relative aux apports en nature ».
Concernant les apports en nature
Conformément à l’article 5:133 du Code des Sociétés et Associations, nous avons examiné les
aspects décrits ci-dessous, tels qu’ils figurent dans le projet de rapport spécial de l’Organe d’
Administration, repris en annexe.
Nous n’avons aucune constatation significative à signaler concernant :
- la description des apports en nature (créances) ;
- l’évaluation appliquée par les parties ;
- le mode d’évaluation utilisé à cet effet.
Nous concluons également que le mode d’évaluation retenu conduit à une valeur d’apports globale
de 100.000,00 EUR, laquelle correspond au moins à la valeur des apports mentionnés dans le projet
d'acte.
La rémunération réelle des apports consiste en l’émission, au profit des apporteurs en nature, de 267
actions, intégralement souscrites et libérées, de la SRL « GRIKACO ».
No fairness opinion
Notre mission ne consiste pas à se prononcer sur le caractère approprié ou opportun de l’opération,
ni sur l’évaluation de la rémunération attribuée en contrepartie des apports, ni sur le caractère
légitime et équitable de cette opération (“no fairness opinion”).
Responsabilité de l’Organe d’Administration
L’Organe d’Administration est responsable :
- d’exposer l’intérêt que les apports présentent pour la société ;
- de la description et de l’évaluation motivée de chaque apport en nature ; et
- de mentionner la rémunération attribuée en contrepartie des apports.
Responsabilité du Réviseur d’entreprises
Le Réviseur d’entreprises est responsable :
- d’examiner la description des apports en nature, fournie par l’Organe d’Administration ;
- d’examiner l’évaluation appliquée et les modes d’évaluation appliqués à cet effet ;
- d’indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins à la
valeur de les apports mentionné dans l'acte ;
- de mentionner la rémunération réelle attribuée en contrepartie des apports.
Autre point
Les pièces et informations requises ne nous ont pas été remises au moins un mois avant l’acte d’
apports en nature. Nous n'avons, dès lors, pas été en mesure de transmettre notre rapport à la
société 15 jours avant l’acte à intervenir. Ce retard n'a toutefois exercé aucun impact significatif sur
notre contrôle.
Limitation à l’utilisation de ce rapport
Ce rapport a été établi en vertu de l’article 5:133 du Code des Sociétés et Associations dans le cadre
de l’opération envisagée d’apports en nature à la SRL « GRIKACO » présentée aux actionnaires, et
ne peut être utilisé à d’autres fins.
Fait à Bruxelles,
le 29 juin 2022. »
Un exemplaire des rapports dont question ci-avant sera déposé au greffe du tribunal de l’entreprise
de Bruxelles francophone en même temps qu'une expédition des présentes.
A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture desdits rapports, les actionnaires
présents ou représentés reconnaissant en avoir reçu un exemplaire et en avoir pris connaissance.
L’assemblée approuve ces rapports à l’unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION – APPORT EN NATURE AVEC EMISSION DE NOUVELLES ACTIONS
L’assemblée générale décide, au vu des rapports ci-dessus, d’augmenter une première fois le
compte de capitaux propres disponible à concurrence de cent mille euros (100.000 €) pour le porter
de cinquante mille euros (50.000,00 €) à cent cinquante mille euros (150.000,00 €), par apport en
nature.
Volet B
Cet apport en nature, d’une valeur de cent mille euros (100.000,00 €) sera rémunéré par l’émission
de deux cent soixante-sept (267) nouvelles actions de la société à responsabilité limitée « GRIKACO
», du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes. Ces actions
nouvelles seront souscrites pour le prix de trois cent septante-cinq euros soixante centimes (375,60
EUR) par action et intégralement libérées lors de la souscription.
TROISIEME RESOLUTION – CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L’APPORT -
SOUSCRIPTION – LIBERATION DE L’APPORT EN NATURE.
Ensuite les intéressés, préqualifiés et représentés comme il a été exposé, après avoir entendu
lecture de tout ce qui précède, déclarent : a) avoir une parfaite connaissance des statuts de la
société et en connaître parfaitement la situation financière ainsi que le montant approximatif des
frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, mis à charge de la
société du chef de tout ce qui précède ;
b) qu'ils possèdent à charge de la société des créances certaines, liquides et exigibles de cent mille
euros (100.000 EUR) à concurrence de :
1/ Madame SOULAS Sybille Dominique, née à Caen (France) le 1 mars 1970, divorcée, domiciliée à
Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), rue Nisard 5 : cinquante mille euros (50.000 EUR) en
contrepartie de cent trente-trois (133) actions nouvelles pour le prix de trois cent septante-cinq euros
soixante centimes (375,60 EUR) par action.
2/ «FINAQUER », société à responsabilité limitée, ayant son siège à FR75005 Paris (France), Place
du Panthéon 13, numéro d’immatriculation français RCS 414 501 718, société constituée aux termes
d’un acte sous seing privé du 09 octobre 1997, déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Paris
sous le numéro 18592. Titulaire du numéro d’entreprise bis0787.739.968
Ici représentée par son gérant, Monsieur DUCREUX Bertrand François Maurice Marie, né à Lyon
6ème arrondissement (France) le 5 mars 1952, domicilié à FR75005 Paris (France), 13 Place du
Panthéon : vingt-cinq mille euros (25.000 EUR) en contrepartie de soixante-sept (67) actions
nouvelles pour le prix de trois cent septante-cinq euros soixante centimes (375,60 EUR) par action.
3/ Monsieur WITTOCK Marc Jean Marie Paul, Ecuyer, prénommé, quinze mille euros (15.000 EUR)
en contrepartie de quarante (40) actions nouvelles pour le prix de trois cent septante-cinq euros
soixante centimes (375,60 EUR) par action
4/ Monsieur WITTOCK Jules Jean Marie Paul, né à Uccle le 6 mai 1993,  domicilié à Ixelles (1050
Bruxelles), rue Augustin Delporte 112/2 : dix mille euros (10.000 EUR) en contrepartie de vingt-sept
(27) actions nouvelles pour le prix de trois cent septante-cinq euros soixante centimes (375,60 EUR)
par action
c) et faire apport à la société desdites créances.
L'assemblée constate et requiert à l'unanimité le Notaire soussigné d'acter que, par suite de la
décision qui précède, l’apport en nature à concurrence d’un montant total de cent mille euros
(100.000 EUR) prévu à l'ordre du jour ci-dessus, se trouve effectivement réalisé et que les actions
nouvelles émises en contrepartie de cet apport ont été intégralement et inconditionnellement
souscrites et attribuées aux intéressés, préqualifiés et représentés comme il a été exposé ci-dessus,
de par l’émission de deux cent soixante-sept (267) actions nominatives nouvelles, sans mention de
valeur nominale, jouissant des mêmes droits et privilèges que celles existantes à partir de la
répartition afférente à l'exercice social en cours et à compter de leur souscription.
QUATRIEME RESOLUTION– RENONCIATION AUX RAPPORTS PRÉALABLES SUR L’APPORT
EN NUMERAIRE
Conformément à l’article 5 :121 du Code des sociétés et associations, l’assemblée, représentant l’
ensemble des actionnaires, décide de renoncer aux rapports prévus par ce même article.
CINQUIEME RESOLUTION – ACCEPTATION D’UN APPORT SUPPLÉMENTAIRE EN
NUMERAIRE AVEC ÉMISSION D’ACTIONS NOUVELLES
L’assemblée générale décide à l’unanimité d’accepter un nouvel apport en numéraire à concurrence
d’un montant total de quatre cent cinquante mille deux cent quarante euros (450.240,00 EUR) pour
le porter de cent cinquante mille euros (150.000,00 €) à six cent mille deux cent quarante euros
(600.240,00 €), par nouvel apport en numéraire.
Cet apport est affecté au compte « capitaux propres » disponibles, et rémunéré par l’émission de
mille cent nonante-huit (1.198) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, ayant les mêmes
droits et privilèges que les actions existantes à partir de la répartition afférente à l'exercice social en
cours et à compter de leur souscription.
SIXIEME RESOLUTION – RENONCIATION PURE ET SIMPLE ET IRREVOCABLE PAR TOUS ET
CHACUN DES ACTIONNAIRES A LEUR DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE
STATUTAIRE ET LEGAL.
Conformément à l’article 5:130 §2 du Code des Sociétés et des Associations, dans le cadre du
présent apport en numéraire, Madame Gabrielle WITTOCK et la société à responsabilité limité «
ALTONAY», précitées, présentes et représentées comme dit ci-avant, déclarent individuellement,
expressément, renoncer totalement, purement et simplement et de manière irrévocable à leur droit
Volet B
de souscription préférentielle statutaire et légal reconnu par l’article 5:128 alinéa 1 du Code des
Sociétés et des Associations et l’article 7 des statuts, et à son délai d'exercice au profit exclusif de :
la société anonyme « GOURMANDISE HOLDING», la société à responsabilité limitée de droit
français « FINAQUER », Madame Sybille SOULAS, lesquels se proposent de souscrire seuls et
exclusivement la totalité des mille cent nonante-huit (1.198) actions nouvelles
SEPTIEME RESOLUTION – LIBERATION DE L’APPORT EN NUMERAIRE - CONSTATATION DE
LA REALISATION EFFECTIVE DE L’APPORT - SOUSCRIPTION.
Ces actions nouvelles seront souscrites et intégralement libérées lors de la souscription, comme suit
par :
1/ « GOURMANDISE HOLDING », société anonyme, dont le siège est établi à 4140 Sprimont, rue d’
Esneux (DLX) 108, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0536.592.815
(RPM Liège), constitué suivant acte du notaire Maître Laminne de Bex en date du 9 juillet 2013,
publié aux annexes du Moniteur Belge sous le numéro 0112297.
Ici représentée par PRISM MANAGEMENT SRL, administrateur délégué, représentée à son tour, par
son administrateur, Monsieur VERHOFSTEDE Bruno Patrick Louis, né à Etterbeek le 26 mai 1970,
domicilié à 4140 Sprimont, Rue d’Esneux 108 : neuf cent nonante-huit (998) actions nouvelles en
contrepartie d’un apport en numéraire d’une valeur de trois cent septante-cinq mille euros (375.000
EUR).
2/ Madame SOULAS Sybille Dominique, prénommée : soixante-sept (67) actions nouvelles en
contrepartie d’un apport en numéraire d’une valeur de vingt-cinq mille cent vingt euros (25.120 EUR).
3/ « FINAQUER », prénommée, cent trente-trois (133) actions nouvelles en contrepartie d’un apport
en numéraire d’une valeur de cinquante mille cent vingt euros (50.120 EUR).
L'assemblée constate et requiert à l'unanimité le Notaire soussigné d'acter que, par suite de la
décision qui précède, l’apport en numéraire à concurrence d’un montant total de quatre cent
cinquante mille deux cent quarante euros (450.240,00 EUR) prévu à l'ordre du jour ci-dessus, se
trouve effectivement réalisé et que les actions nouvelles émises en contrepartie de cet apport ont été
intégralement et inconditionnellement souscrites et attribuées aux intéressés, préqualifiés présents
et/ou représentés comme il a été exposé ci-dessus, de par l’émission de mille cent nonante-huit
(1.198) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, ayant les mêmes droits et privilèges
que les actions existantes à partir de la répartition afférente à l'exercice social en cours et à compter
de leur souscription.
L’assemblée générale ayant accepté ces nouveaux apports en numéraire, constate également que,
conformément à l’article 5 :132 CSA, les fonds ont été préalablement déposés par versement ou
virement sur le compte spécial IBAN BE 22 0019 3201 1947 ouvert au nom de la société auprès de
la banque BNP PARIBAS FORTIS SA, de sorte que la société a dès à présent à sa disposition une
somme de quatre cent cinquante mille deux cent quarante euros (450.240,00 EUR).
Les comparants ont remis la preuve de ce dépôt au notaire instrumentant. L’attestation de l’
organisme dépositaire datée du 29 juin 2022 demeure conservée par le Notaire.
Il est rappelé que, conformément à l’article 5 :132 CSA, le compte spécial est à la disposition
exclusive de la société. Il ne peut en être disposé que par les personnes habilitées à engager la
société et après que le notaire instrumentant eut informé l’établissement de la passation de l’acte.
HUITIEME RESOLUTION – MODIFICATION DE LA REPRÉSENTATION DES CAPITAUX
PROPRES
L’assemblée générale décide de modifier la représentation des capitaux propres en multipliant par
cent (100) le nombre de trois mille neuf cent soixante-cinq (3.965) actions existantes suite aux
apports qui précèdent, ayant pour conséquences de porter à trois cent nonante-six mille cinq cents
(396.500) le nombre d’actions détenues par l’ensemble des actionnaires.
Cette modification sera réalisée par inscriptions au registre des actions par les soins de l’organe d’
administration. L’assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration aux fins de procéder
aux dites inscriptions dans le registre des actions.
NEUVIEME RESOLUTION - ADOPTION D’UN NOUVEAU TEXTE DES STATUTS
Ensuite des nouveaux apports, l’assemblée générale décide de remplacer le texte actuel de l’article
5 des statuts.
En outre, l’assemblée générale décide d’adapter les statuts afin de les mettre en conformité avec la
convention d’actionnaires.
Les statuts sont dès lors rédigés comme suit :
« Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « GRIKACO».
Elle peut utiliser d’autres appellations commerciales ou enseignes d’exploitation, notamment «
YUMA », marque déposée pour le produit principal vendu par la société.
Article 2. Siège
Volet B
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers, les activités suivantes :
-la production de produits alimentaires à base d’insectes comestibles, à base de légumes, à base de
fruits, à base de muesli, granola, céréales et autres graines, la fabrication de pâtes alimentaires, de
pâtes alimentaires farcies ou non, fraîches ou cuites telles les macaronis, les spaghettis, les nouilles,
les lasagnes, etc., la fabrication de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière :
préparations pour nourrissons, laits de suite et autres aliments du deuxième âge, aliments pour
bébés, etc. , la fabrication d'autres produits alimentaires, la fabrication de boîtes pour conserves
alimentaires et pour boissons ;
-l’intermédiaire du commerce en denrées alimentaires, le commerce de gros d'autres produits
alimentaires n.c.a. , le commerce de gros de pâtes alimentaires et de riz, les autres commerces de
gros alimentaires spécialisés n.d.a., le commerce de gros d'une gamme de produits alimentaires
surgelés: viandes et charcuteries, volailles et gibiers, poissons et crustacés, fruits et légumes, plats
cuisinés, desserts, glaces de consommation, etc., les autres commerces de gros non spécialisés de
produits alimentaires ;
-le commerce de détail en magasin ou par livraison à domicile de tous produits alimentaires surgelés
ou congelés, y compris les crèmes glacées, le commerce de détail alimentaire sur éventaires et
marchés ;
-toutes activités relatives au secteur Horeca et notamment en tant que traiteurs, organisation de
banquets, restaurateurs, propriétaires d’hôtels, restaurants, cafés, salons de thé, foodtrucks, débits
de boissons, brasseries, marchands de vins et spiritueux, importateurs d’eaux minérales et
gazeuses, ainsi que toute activité commerciale qui peut directement ou indirectement favoriser un de
ces objets.
-l’organisation de tous séminaires et formations à l’attention de particuliers, d’entreprises ou d’
associations, en matières culinaire, gastronomique et œnologique, et notamment concevoir, éditer,
publier, sous quelque forme et quelque support que ce soit, tout ouvrage ou documentation facilitant
cette formation ou susceptible de promouvoir l’art culinaire sous tous ses aspects.
-la commercialisation sous toutes ses formes, l'achat, la vente, la production de tous vêtements,
objets de décoration et autres objets de merchandising, livres et accessoires divers
-l'exploitation et la gestion de supermarchés, d'épiceries, de night-shop, en ce compris l'achat, la
vente en gros, demi-gros et détail, le courtage, l'importation, l'exportation, la location, la conception,
la fabrication, la réparation, la transformation, l'exploitation, la distribution, l'édition, le placement de
tous produits directement ou indirectement liés à l'alimentation générale, aux boissons alcoolisées ou
non. ; l'importation et l'exportation de tous biens de consommation, objets et bien divers et denrées
alimentaires quels qu’ils soient ;
-l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, le commissionnement, le courtage et la
représentation de tous biens généralement quelconques, en bref l’intermédiaire commercial ;
-la création, la promotion, la gestion et l’organisation de tous types d’évènements de n’importe quelle
nature, tant sportif que culturel, fêtes, réceptions, réunions, séminaires, expositions, spectacles,
loisirs, festivals, manifestations, salons, foires, assemblées, meetings ;
-la vente en ligne des biens précités.
La société a également pour objet pour son propre compte, la constitution et la gestion d'un
patrimoine immobilier et la location-financement de biens immeubles aux tiers, l'acquisition par
l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'amélioration,
l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, le
lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers, ainsi que toutes opérations qui,
directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser
l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier, de même que se porter caution pour la
bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens immobiliers.
La société pourra également procéder à l’achat, la vente, la location de tous biens meubles ou
immeubles et de tous droits réels, à l’affectation hypothécaire de ceux-ci ; elle pourra procéder à tous
investissements dans tous biens meubles ou immeubles et œuvres d’art.
La société pourra mettre à la disposition de tiers, moyennant rémunération, tout matériel nécessaire
à la poursuite de ses activités, notamment mobilier ustensiles de cuisine et objets de décoration.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
Volet B
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles ou personnelles pour des sociétés ou
des personnes privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II: Capitaux propres et apports
Article 5: Apports
En rémunération des apports, trois cent nonante-six mille cinq cents (396.500) actions ont été
émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Chaque action donne droit à une voix.
Article 6. Appels de fonds
Les actions ne doivent pas nécessairement être libérées à leur émission.
Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l’organe d’administration décide
souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant
traitement égal de tous ceux-ci.
L’organe d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation ; dans
ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis.
Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire.
L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un
appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux
pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
L’organe d’administration peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat
pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’
actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations.
L’actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée conformément
au Code des sociétés et des associations.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été
effectués.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement
souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou à l’article 9 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins
des actionnaires possédant au moins trois quarts des actions.
Lors de l’admission d’un nouvel actionnaire, le candidat actionnaire devra adhérer par écrit
préalablement et pleinement aux présents statuts et à l’éventuel pacte d’actionnaires.
TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions
Volet B
Toutes les actions sont nominatives.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Conformément à l’article 5:22. CSA, en cas de démembrement du droit de propriété de actions, les
droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul
propriétaire pour chaque titre.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention
qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-
propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
En cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers
et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans
la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur
celles-ci.
Article 9. Cession et transmission des actions
Les transferts des actions sont limités par une période d’inaliénabilité temporaire, un droit de
préemption, un droit de suite et une obligation de suite. Ces restrictions sont décrites plus
précisément dans la convention signée par tous les actionnaires datée du 30 juin 2022.
La convention d’actionnaires de la société déroge également aux conditions d’agrément prévues
dans le Code des sociétés et des associations.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 10. Organe d’administration, ci-après Conseil d’Administration
La société est administrée par un conseil d’administration composé de cinq (5) membres au moins,
personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et
pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
Le conseil d’administration sera composé selon la répartition suivante :
    •  Trois (3) administrateurs sont nommés sur la proposition de Madame WITTOCK Gabrielle et de
la société à responsabilité limitée « ALTONAY ».
    •  Un (1) administrateur est nommé sur la proposition de la société anonyme « GOURMANDISE
HOLDING ».
    •  Un (1) administrateur est nommé sur la proposition de Monsieur WITTOCK Marc, Monsieur
WITTOCK Jules, Madame SOULAS Sybille, la société à responsabilité limitée de droit français «
FINAQUER » et la société anonyme « GOURMANDISE HOLDING ».
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera parmi ses associés, gérants,
administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission et
pourra également désigner un suppléant pour pallier tout empêchement de celui-ci.
Article 11. Pouvoirs du conseil d’administration
Pouvoirs de décision
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, ceux-ci forment un organe d’
administration collégial ou conseil d’administration, lequel peut accomplir tous les actes nécessaires
ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’
assemblée générale.
L’organe d’administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Représentation et signature à l’égard des tiers
Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés :
- soit par deux (2) administrateurs agissant conjointement ;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes déléguées à cette gestion,
agissant seul.
Article 12. Présidence du Conseil d’administration
Volet B
Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président à la majorité simple de voix.
En cas d’absence ou empêchement de ce dernier, le conseil désigne l’un de ses membres pour le
remplacer.
Article 13. Réunion et convocation du Conseil d’administration
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président ou, en cas d'empêchement
de celui-ci, d’un administrateur désigné par l’organe pour le remplacer, chaque fois que l'intérêt de la
société l'exige ou chaque fois qu’un administrateur en fait la demande par écrit.
Les convocations sont faites par écrit, par e-mails ou tout autre moyen de communication
électronique équivalent envoyés quinze (15) jours au moins avant la réunion du conseil. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Les réunions se tiennent au jour, à l’heure et au lieu indiqués dans les convocations.
Toutefois, en cas d’urgence, la convocation peut être faite verbalement et dans un délai de moins de
vingt-quatre heures à condition que tous les administrateurs y consentent et que cet accord des
administrateurs, la nature et les motifs de cette urgence soient mentionnés dans le procès-verbal de
la réunion, lequel devra être signé par tous les administrateurs.
Article 14. Délibérations
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que sur les points portés à l'ordre
du jour.
Tout administrateur peut donner mandat, à un de ses collègues ou à un administrateur d’une
personne morale administrateur, par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un
support matériel, en ce compris, l’e-mail, pour le représenter à une réunion déterminée du conseil d’
administration et y voter en ses lieu et place.
Les décisions du conseil d’administration seront prises à la majorité simple des voix présentes ou
représentées, et pour avoir une majorité, il faut un minimum de deux voix. Chaque administrateur
disposera d’une voix. En cas d’égalité de voix, celle du président sera prépondérante.
Toutefois, certaines décisions stratégiques ne pourront être prises qu’à la majorité qualifiée, c’est-à-
dire pour autant qu’au moins la moitié des administrateurs soient présents ou représentés et qu’elles
soient approuvées à la majorité des quatre-cinquième (4/5) des voix. D’autres décisions stratégiques
ne pourront être prises que pour autant qu’au moins la moitié des administrateurs soient présents ou
représentées et qu’elles soient approuvées à l’unanimité des voix. Ces décisions stratégiques sont
reprises dans la convention d’actionnaires datée du 30 juin 2022.
Un administrateur peut aussi, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit ou tout autre moyen
de (télé)communication ayant un support matériel ou assister aux réunions par tout moyen de
télécommunication oral ou vidéo, telle que la vidéoconférence ou la conférence téléphonique. L’
administrateur qui aura utilisé ces techniques de télécommunication sera réputé avoir été présent à
toute la durée de la séance du conseil, en ce compris le vote. Cette situation ainsi que l’identité des
administrateurs participant par cette voie seront mentionnés dans le procès-verbal.
Lorsqu’une délibération est requise, celle-ci peut prendre la forme d’une conférence téléphonique ou
d’une vidéoconférence. Les procès-verbaux doivent mentionner avec précision les moyens
techniques utilisés.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des
administrateurs, exprimé par écrit, sauf en ce qui concerne la modification des statuts.
Sauf les cas d'exception visés par le Code des sociétés et des associations, un administrateur qui a,
directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une
opération relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant
la délibération du conseil d’administration ; le conseil d'administration et la société doivent s'en
référer aux prescriptions de l'article 5:76 du Code des sociétés et des associations.
Article 15. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide à la majorité des trois-quart (3/4) des voix si le mandat d’administrateur
est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité simple des
trois-quart (3/4) des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou
proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais
éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 16. Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
Volet B
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 17. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 18. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois
de juin à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il
n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 19. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Article 20. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Article 21. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
Conformément à l’article 5:22. CSA, en cas de démembrement du droit de propriété de actions, les
droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Vote par écrit (faculté de l’art. 5 :95):
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 15 jours avant le jour de l’
assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 22. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
Volet B
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 23. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 24. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 25. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 26. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 27. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 28. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 29. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 30. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. »
DIXIÈME RESOLUTION – ADMINISTRATEURS
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à CINQ.
Renouvellement et nominations
L’assemblée générale décide, pour les besoins de la mise en conformité des mandats au nouveau
Code, de mettre fin à la fonction du/des gérants/administrateurs actuels mentionnés ci-après, et
procède immédiatement au renouvellement de sa/leur nomination, ainsi qu’à la nomination comme
administrateurs non statutaires pour une durée illimitée :
    1.  Sur la proposition de Madame WITTOCK Gabrielle et de la société à responsabilité limitée «
ALTONAY » :
1/ Madame WITTOCK Gabrielle, prénommée, ici intervenant qui déclare accepter suivant déclaration
sous seing privé du 30 juin 2022.
2/ Monsieur WITTOCK Marc, prénommé, ici intervenant qui déclare accepter suivant déclaration
sous seing privé du 30 juin 2022.
3/ Monsieur WITTOCK Jules, prénommé, qui a déclaré accepter suivant déclaration sous seing privé
du 30 juin 2022, dont une copie demeurera annexée aux présentes.
    1.  Sur la proposition de la société anonyme « GOURMANDISE HOLDING » :
4/ La société à responsabilité limitée « PRISM MANAGEMENT », précitée, représentée par son
Volet B
administrateur, Monsieur Bruno VERHOFSTEDE prénommé, ici intervenant qui déclare accepter.
    1.  Sur la proposition de Monsieur WITTOCK Marc, Monsieur WITTOCK Jules, Madame SOULAS
Sybille, la société à responsabilité limitée de droit français « FINAQUER » et la société anonyme «
GOURMANDISE HOLDING » :
5/ Monsieur DUCREUX Bertrand, prénommé, qui a déclaré accepter suivant déclaration sous seing
privé du 30 juin 2022, dont une copie demeurera annexée aux présentes.
Leur mandat est gratuit.
Le conseil d’administration décide à l’unanimité de nommer aux fonctions de président Monsieur
Marc WITTOCK, lequel déclare accepter et aux fonctions d’administrateur-délégué Madame
Gabrielle WITTOCK laquelle déclare accepter.
ONZIEME RESOLUTION – SIEGE DE LA SOCIETE
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à Forest (1190 Bruxelles), rue Saint
Denis 120.
DOUZIEME RESOLUTION - POUVOIRS AU NOTAIRE
L'assemblée confère à l’unanimité à Maître Jean-Pierre MARCHANT, notaire soussigné, tous
pouvoirs afin de déposer les présentes et de les publier au Moniteur belge à première demande.
TREIZIEME RESOLUTION – POUVOIRS SPECIAUX
L’assemblée décide de déléguer tous pouvoirs spéciaux, avec pouvoirs d’agir chacun seul, à
Madame Gabrielle Wittock et/ou, à Me. Cedric Guyot, Me. Alexandre Jamar ou à tout autre avocat du
cabinet d'avocats CMS DeBacker ayant son siège social à 1170 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe
178, pour enregistrer auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et de toutes autres éventuelles
administrations les résolutions qui précèdent et des données relatives à la société et pour compléter
et signer le registre des actions.
VOTE
Les résolutions qui précèdent ont été adoptées successivement à l'unanimité.
La séance est levée à 19 heures 30 minutes.