Ondernemingsnr : 0835828511
Naam
(voluit) : BOUWKANTOOR GUIDO DEDEYNE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Henri Lebbestraat 111
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor Meester Bénédicte STROBBE, notaris te Waregem, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap ‘Notaria’ met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, op 20 september
2021, geregistreerd, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering van BOUWKANTOOR
GUIDO DEDEYNE NV volgende besluiten werden genomen :
Eerste beslissing
De vergadering besluit het boekjaar van de vennootschap te wijzigen zodat het boekjaar voor-taan
zal ingaan op 1 juli van ieder jaar om te eindigen op 30 juni van het volgende jaar.  Het lopende boe-
kjaar, aangevangen op 1 oktober 2020, zal eindigen op 30 juni 2022.
Tweede beslissing
Ten gevolge van de hierboven vermelde wijziging van het boekjaar beslist de vergadering de gewone
algemene vergadering (jaarvergadering) te verplaatsen zodat deze voortaan zal gehouden worden
de eerste vrijdag van de maand december om veertien uur.
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal bijgevolg gehouden worden de eerste vrijdag
van de maand december 2022 om veertien uur.
Derde beslissing
De vergadering besluit om de vertegenwoordiging van aandeelhouders bij volmacht op de algemene
vergadering te versoepelen, met dien verstande dat elke aandeelhouder aan iedere andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, een volmacht kan geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Vierde beslissing
De vergadering beslist om ingevolge voormelde besluiten de statuten dienovereenkomstig aan te
passen, en met name:
1) de eerste zin van artikel 32 te schrappen en te vervangen door:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende jaar.”
2) de eerste zin van artikel 23 te schrappen en te vervangen door:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand
december, om veertien uur.”
3) de eerste zin van artikel 25 te schrappen en te vervangen door:
“Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde die al dan niet aandeelhouder is.”
Vijfde beslissing: Bijzondere volmachten
De vergadering verleent aan de raad van bestuur alle machten om voorgaande beslissingen uit te
voeren, en verleent aan de notaris alle machten voor de coördinatie van de statuten.
Er wordt een bijzondere volmacht gegeven ten voordele van de BV “DECOSTERE ACCOUNTANCY
ROESELARE”, met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 600A en met ondernemingsnummer
0451.474.028 (RPR Gent, afdeling Kortrijk), alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en
werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in
naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige
of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
Luik B
administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds het UBO-
register en eStox.
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte en de coördinatie van de statuten