Ondernemingsnr : 0878544440
Naam
(voluit) : VP MEDIA SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jacques Georginlaan 10
 : 1030 Schaarbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "VP MEDIA SOLUTIONS", met adres van de zetel te 1030 Schaarbeek, Jacques
Georginlaan 10, opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas IDE te Hamme, op 22 oktober
2024, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk zestigduizend euro (€ 60.000,00), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, namelijk achttienduizend euro (€ 18.000,00), hetzij samen
achtenzeventigduizend euro (€ 78.000,00), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen van rechtswege omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Vermits de inbrengen volledig werden volgestort, werd er geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” gevormd.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Kennisneming van het verslag van het bestuursorgaan met omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Aanvaarding wijziging. Het voorwerp
van de vennootschap luidt vanaf datum proces-verbaal als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Het verlenen van advies en de technische en financiële bijstand hoofdzakelijk in het domein van de
Media in de ruimste zin van het woord, de audiovisuele prestaties en producties, de verhuring en het
verhandelen van audiovisuele werken in de ruimste zin van het woord.
II. Alle activiteiten in de IT- en Software-industrie, zoals (louter exemplatief):
- Het leveren van softwarediensten allerhande als daar bijvoorbeeld zijn: ontwerp, ontwikkeling en
onderhoud van software, alsook alle diensten die daarmee verband houden, database administratie
en -consultancy, business consultancy, project management, systeem en netwerkbeheer en -
administratie;
- De realisatie van programma's en gebruiksklare systemen, omvattende onder meer: analyseren,
ontwerpen en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische
data-identificatie: ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie over standaard-
of speciale programmatuur;
- Het opmaken van computerprogramma's en de uitwerking van werken op de computer, alsmede de
aan- en verkoop van kantoor- en computermeubilair en -materieel, de verkoop van hardware en
software, de ontwikkeling van software, netwerking en internet tools, de bekabeling van gebouwen
(Netwerk)
- De verrichtingen, rechtstreeks of onrechtstreeks, in verband met de aan- en verkoop, de invoer, de
uitvoer, de vertegenwoordiging, de vervaardiging, de herstelling, en het onderhoud welke betrekking
heeft op de activiteit van groot- en kleinhandel in kantoor- en bedrijfsmachines, kantoor-en
bedrijfsmeubilair, administratie- en organisatiesystemen kantoor-, schrijf- en bedrijfsmachines, en
verder het verstrekken van informatie voor kennisverrijking op het gebied van marketing- en
commerciële projecten, en het ontwikkelen van marketing- en commerciële projecten, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden;
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
- Ontwerpen, montage en onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriële
processen;
- Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse
machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur;
- Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard onder meer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganisatie, promotie en informatica;
- Het verlenen van advies over ERP Software Toepassingen en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur: analyseren van behoeften en problemen van gebruikers en het
aanbieden van een oplossing;
- Het organiseren en uitgeven van cursussen en opleidingen;
- De studie, analyse, programmatie van en handel in elektronische gegevensverwerking;
- Het hosten van 'websites' voor eigen rekening en voor rekening van derden;
- De organisatie en raadgevend bureau voor derden inzake informatica-aangelegenheden;
- Het verlenen van diensten, waaronder netwerkanalyses en implementatie, installaties, system
engineering en webdesign;
- Het optreden als tussenpersoon, commissionaris, application consultant en technisch specialist bij
het implementeren van soft- en hardwareproducten van derden;
- Het samenstellen en/of verkopen van computerhardware apparatuur, randapparatuur, software,
telecomapparatuur, veiligheidsapparatuur alsook het geven van support na verkoop, al dan niet ter
ondersteuning van aangeboden softwarediensten;
- De handel (in het groot en in het klein) in, en de import, export, levering, huur en verhuur, aan- en
verkoop, het onderhoud en de herstelling van alle consumptiegoederen, halffabrikaten, alle
informatica-materiaal en aanverwante artikelen, hard- en software, internettoepassingen, multimedia
en bijhorende geluids- en video-apparatuur, zelfgeschreven software en softwarepakketten,
bureelmeubilair en bureelmaterialen, kantoor- en industriële automatisering; hetzij voor eigen
rekening, hetzij voor rekening van derde opdrachtgevers;
- Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
- Reparatie van computers en randapparatuur;
- Het onder gelijk welke vorm verwerven, beheren, valoriseren en vervreemden van onroerende
goederen of rechten;
- het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van
eender welk intellectueel recht, zoals (zuiver exemplatief): merken, tekeningen, logo’s, octrooien,
patenten, knowhow, expertise of enig andere immateriële vaste activa, ter vergemakkelijking van de
uitvoering van haar voorwerp.
III. Alle activiteiten van een patrimonium- en holdingvennootschap – Beheer van onroerend en
roerend patrimonium, zoals (louter exemplatief):
De vennootschap mag handelen als patrimoniumvennootschap en mag alle handelingen stellen of
activiteiten verrichten die, rechtstreeks of onrechtstreeks, met het beheer van onroerend en roerend
patrimonium in verband staan en/of die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan-en verkoop, ruil, (ver-)bouwing, onderhoud, verhuring en huur, verkaveling, prospectie en
uitbating van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland als
in bebouwde kommen, alsook (i) de schatting van onroerende goederen, de ontwikkeling, de
commercialisatie van en de begeleiding bij alle projecten betreffende onroerende goederen, de
verkaveling in het in staat brengen door urbanisatie en (ii) de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en roerende rechten, van welke aard ook, zoals
de aan- en verkoop, ruil, onderhoud, huur en verhuur van roerende goederen, hierin begrepen maar
niet beperkt tot het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen;
- Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van haar roerende en onroerende goederen;
- Bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel of belangen nemen in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen;
- Het verkrijgen, ontwikkelen, uitbaten, kopen, verkopen, in licentie nemen of afstaan van alle
octrooien, licenties, knowhow en handelsmerken, alsook aanverwante immateriële duurzame activa,
in verband met het beheer van onroerend en roerend patrimonium;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe machines, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- De vennootschap mag ook risicovolle of speculatieve beleggingen doen; Ze mag een zeer
dynamisch beleggersprofiel aannemen en tot 100% beleggen in aandelen, aandelenfondsen en/of -
trackers (ETF’s)”;
De vennootschap mag, in het algemeen, alle roerende of onroerende goederen, materialen en
benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, alsook elke
bemiddeling hierbij en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële
eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als
investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met
voorwerp van de vennootschap.
IV. Alle activiteiten van een consultancy- en managementvennootschap – Het verrichten van
consultancy-en managementactiviteiten, zoals (louter exemplatief):
De vennootschap mag handelen als consultancy-en managementvennootschap en mag alle hiermee
verwante handelingen stellen of activiteiten verrichten:
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties uitoefenen op het vlak van management en het beheer
van bedrijven, met inbegrip van maar niet beperkt tot:
i) het verlenen van algemeen organisatieadvies, raadgeving, bijstand en leiding, allen in de breedste
zin, aan ondernemingen, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak
van marketing, strategie, structuur, cultuur, personeel, productie en ontwikkeling,
organisatieprocessen (dit alles in de meest ruime betekenis);
ii) het verlenen van diensten of uitvoeren van opdrachten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het
gebied van administratie en financiën, van verkoop en aankoop, van productie en ontwikkeling, van
algemene organisatie, van marketing en van informatie en communicatie, en meer algemeen, het
beleid en de uitoefening van alle activiteiten in verband met dienstverlening en management in de
breedste zin van het woord aan alle fysieke- of rechtspersonen;
iii) het uitoefenen van alle mogelijke mandaten onder de vorm van studies van organisatie, van
expertises, van technische of andere handelingen en adviezen, in alle domeinen begrepen in haar
voorwerp;
- alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden, hierin begrepen maar niet beperkt tot: i)
coaching, geven van trainingen en colleges; ii) organisatie van events en workshops;
- advies verstrekken en diensten verlenen met betrekking tot de organisatie en het beheer van
bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon.
De vennootschap mag zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen en advies verstrekken die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met de voorgaande activiteiten. Deze adviezen kunnen worden
verstrekt en de diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
V. Algemene bepalingen
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële
tussenkomst of op gelijk welke andere wijze in andere vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen.
De vennootschap zal kunnen huren, zakelijke rechten of de volle eigendom kunnen verwerven van
elk onroerend goed met het doel er haar zetel, exploitatiezetel te vestigen of er haar bedrijfsleiders
en hun familie als hoofdverblijf te huisvesten.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak, of eender welke andere reële zekerheid op haar goederen te
vestigen.
Zij zal leningen mogen verstrekken aan alle vennootschappen en/of natuurlijke personen en zich
voor hen borg stellen, zelfs op hypothecaire wijze.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid haar voorwerp te interpreteren.”
4) Beslissing om de huidige regeling omtrent de overdracht en overgang van aandelen te
conformeren aan het huidig gemeenrechtelijke regime zoals opgenomen in artikel 5:63 en volgende
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5) Beslissing om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de
laatste werkdag van de maand juni om tien uur (10h00). Onder een “werkdag” wordt de
gemeenrechtelijke invulling bedoeld die voortvloeit uit artikel 1.7. van het Burgerlijk Wetboek, zijnde
alle andere dagen dan wettelijke feestdagen, zondagen en zaterdagen.
6) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: VP MEDIA SOLUTIONS
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Het verlenen van advies en de technische en financiële bijstand hoofdzakelijk in het domein van de
Media in de ruimste zin van het woord, de audiovisuele prestaties en producties, de verhuring en het
verhandelen van audiovisuele werken in de ruimste zin van het woord.
II. Alle activiteiten in de IT- en Software-industrie, zoals (louter exemplatief):
- Het leveren van softwarediensten allerhande als daar bijvoorbeeld zijn: ontwerp, ontwikkeling en
onderhoud van software, alsook alle diensten die daarmee verband houden, database administratie
en -consultancy, business consultancy, project management, systeem en netwerkbeheer en -
administratie;
- De realisatie van programma's en gebruiksklare systemen, omvattende onder meer: analyseren,
ontwerpen en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische
data-identificatie: ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie over standaard-
of speciale programmatuur;
- Het opmaken van computerprogramma's en de uitwerking van werken op de computer, alsmede de
aan- en verkoop van kantoor- en computermeubilair en -materieel, de verkoop van hardware en
software, de ontwikkeling van software, netwerking en internet tools, de bekabeling van gebouwen
(Netwerk)
- De verrichtingen, rechtstreeks of onrechtstreeks, in verband met de aan- en verkoop, de invoer, de
uitvoer, de vertegenwoordiging, de vervaardiging, de herstelling, en het onderhoud welke betrekking
heeft op de activiteit van groot- en kleinhandel in kantoor- en bedrijfsmachines, kantoor-en
bedrijfsmeubilair, administratie- en organisatiesystemen kantoor-, schrijf- en bedrijfsmachines, en
verder het verstrekken van informatie voor kennisverrijking op het gebied van marketing- en
commerciële projecten, en het ontwikkelen van marketing- en commerciële projecten, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden;
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
- Ontwerpen, montage en onderhoud van systemen voor de continue bewaking van industriële
processen;
- Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse
machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur;
- Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard onder meer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganisatie, promotie en informatica;
- Het verlenen van advies over ERP Software Toepassingen en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur: analyseren van behoeften en problemen van gebruikers en het
aanbieden van een oplossing;
- Het organiseren en uitgeven van cursussen en opleidingen;
- De studie, analyse, programmatie van en handel in elektronische gegevensverwerking;
- Het hosten van 'websites' voor eigen rekening en voor rekening van derden;
- De organisatie en raadgevend bureau voor derden inzake informatica-aangelegenheden;
- Het verlenen van diensten, waaronder netwerkanalyses en implementatie, installaties, system
engineering en webdesign;
- Het optreden als tussenpersoon, commissionaris, application consultant en technisch specialist bij
het implementeren van soft- en hardwareproducten van derden;
- Het samenstellen en/of verkopen van computerhardware apparatuur, randapparatuur, software,
telecomapparatuur, veiligheidsapparatuur alsook het geven van support na verkoop, al dan niet ter
ondersteuning van aangeboden softwarediensten;
- De handel (in het groot en in het klein) in, en de import, export, levering, huur en verhuur, aan- en
verkoop, het onderhoud en de herstelling van alle consumptiegoederen, halffabrikaten, alle
informatica-materiaal en aanverwante artikelen, hard- en software, internettoepassingen, multimedia
en bijhorende geluids- en video-apparatuur, zelfgeschreven software en softwarepakketten,
bureelmeubilair en bureelmaterialen, kantoor- en industriële automatisering; hetzij voor eigen
rekening, hetzij voor rekening van derde opdrachtgevers;
- Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
- Reparatie van computers en randapparatuur;
- Het onder gelijk welke vorm verwerven, beheren, valoriseren en vervreemden van onroerende
goederen of rechten;
- het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van
eender welk intellectueel recht, zoals (zuiver exemplatief): merken, tekeningen, logo’s, octrooien,
patenten, knowhow, expertise of enig andere immateriële vaste activa, ter vergemakkelijking van de
uitvoering van haar voorwerp.
III. Alle activiteiten van een patrimonium- en holdingvennootschap – Beheer van onroerend en
roerend patrimonium, zoals (louter exemplatief):
De vennootschap mag handelen als patrimoniumvennootschap en mag alle handelingen stellen of
activiteiten verrichten die, rechtstreeks of onrechtstreeks, met het beheer van onroerend en roerend
patrimonium in verband staan en/of die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan-en verkoop, ruil, (ver-)bouwing, onderhoud, verhuring en huur, verkaveling, prospectie en
uitbating van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland als
in bebouwde kommen, alsook (i) de schatting van onroerende goederen, de ontwikkeling, de
commercialisatie van en de begeleiding bij alle projecten betreffende onroerende goederen, de
verkaveling in het in staat brengen door urbanisatie en (ii) de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en roerende rechten, van welke aard ook, zoals
de aan- en verkoop, ruil, onderhoud, huur en verhuur van roerende goederen, hierin begrepen maar
niet beperkt tot het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen;
- Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van haar roerende en onroerende goederen;
- Bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel of belangen nemen in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen;
- Het verkrijgen, ontwikkelen, uitbaten, kopen, verkopen, in licentie nemen of afstaan van alle
octrooien, licenties, knowhow en handelsmerken, alsook aanverwante immateriële duurzame activa,
in verband met het beheer van onroerend en roerend patrimonium;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe machines, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- De vennootschap mag ook risicovolle of speculatieve beleggingen doen; Ze mag een zeer
dynamisch beleggersprofiel aannemen en tot 100% beleggen in aandelen, aandelenfondsen en/of -
trackers (ETF’s)”;
De vennootschap mag, in het algemeen, alle roerende of onroerende goederen, materialen en
benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, alsook elke
bemiddeling hierbij en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële
eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als
investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met
voorwerp van de vennootschap.
IV. Alle activiteiten van een consultancy- en managementvennootschap – Het verrichten van
consultancy-en managementactiviteiten, zoals (louter exemplatief):
De vennootschap mag handelen als consultancy-en managementvennootschap en mag alle hiermee
verwante handelingen stellen of activiteiten verrichten:
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties uitoefenen op het vlak van management en het beheer
van bedrijven, met inbegrip van maar niet beperkt tot:
i) het verlenen van algemeen organisatieadvies, raadgeving, bijstand en leiding, allen in de breedste
zin, aan ondernemingen, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak
van marketing, strategie, structuur, cultuur, personeel, productie en ontwikkeling,
organisatieprocessen (dit alles in de meest ruime betekenis);
ii) het verlenen van diensten of uitvoeren van opdrachten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het
gebied van administratie en financiën, van verkoop en aankoop, van productie en ontwikkeling, van
algemene organisatie, van marketing en van informatie en communicatie, en meer algemeen, het
beleid en de uitoefening van alle activiteiten in verband met dienstverlening en management in de
breedste zin van het woord aan alle fysieke- of rechtspersonen;
iii) het uitoefenen van alle mogelijke mandaten onder de vorm van studies van organisatie, van
expertises, van technische of andere handelingen en adviezen, in alle domeinen begrepen in haar
voorwerp;
- alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden, hierin begrepen maar niet beperkt tot: i)
coaching, geven van trainingen en colleges; ii) organisatie van events en workshops;
- advies verstrekken en diensten verlenen met betrekking tot de organisatie en het beheer van
bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon.
De vennootschap mag zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen en advies verstrekken die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met de voorgaande activiteiten. Deze adviezen kunnen worden
verstrekt en de diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
V. Algemene bepalingen
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële
tussenkomst of op gelijk welke andere wijze in andere vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen.
De vennootschap zal kunnen huren, zakelijke rechten of de volle eigendom kunnen verwerven van
elk onroerend goed met het doel er haar zetel, exploitatiezetel te vestigen of er haar bedrijfsleiders
en hun familie als hoofdverblijf te huisvesten.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak, of eender welke andere reële zekerheid op haar goederen te
vestigen.
Zij zal leningen mogen verstrekken aan alle vennootschappen en/of natuurlijke personen en zich
voor hen borg stellen, zelfs op hypothecaire wijze.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid haar voorwerp te interpreteren.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtachtigduizend (180.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één
of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de laatste werkdag van de maand juni om tien uur (10h00).
Onder een “werkdag” wordt in deze bepaling verstaan: iedere andere dag dan een wettelijke
feestdag, een zondag en een zaterdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze
datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
7) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 1030 Schaarbeek, Jacques Georginlaan 10.
9) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas IDE, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten
    3.  Volmacht
    4.  Verslag van het bestuursorgaan ex artikel 5:101 WVV