Ondernemingsnr : 0666606566
Naam
(voluit) : BAB
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Starter
Volledig adres v.d. zetel Tiensestraat 1 bus 501
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Michaël Janssen, geassocieerd notaris te Bierbeek op 12
augustus 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "BAB", waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Nossegem, Akker 10,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven, ondernemingsnummer 0666.606.566 en
onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder het nummer BTW BE
0666.606.566 volgende beslissingen genomen heeft:
 
“EERSTE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vijfduizend euro (5.000,00 €), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Er wordt zich evenwel het recht voorbehouden om de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening terug beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen onder de
opschortende voorwaarde van de bekendmaking van onderhavige statutenwijziging in het Belgisch
Staatsblad.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
mits een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, verantwoord in een omstandig verslag van het
Luik B
bestuursorgaan de dato 4 augustus 2019, en welke bij uittreksel luiden als volgt :
 
“* Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. Het
lopende boekjaar eindigt op 31 december 2019. De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden
in 2020.
* Reserves, winst, verdeling na vereffening:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
* Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
* Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Specifieke activiteiten
- Het verrichten van werkzaamheden van administratieve aard in opdracht van derden;
- Bijstand inzake commerciële ontwikkeling, marketing en beheer van zakenrelaties;
- Het inrichten en het geven van coaching, begeleiding, opleidingen, training,… ;
- Het inrichten en het geven van seminaries, workshops en aanverwante;
- Het adviseren, het assisteren en bemiddelen bij concipiëren, implementeren, uitvoeren en beheren
van opdrachten en projecten met betrekking tot communicatie, public relations, reclameadvies en
aanverwante;
- Klantenaanbrenger: potentiële klanten doorverwijzen naar of aanbrengen bij een
verzekeringstussenpersoon of bij een verzekeringsonderneming, zonder daarbij als
verzekeringstussenpersoon op te treden, zonder vertegenwoordigingsbevoegdheid en niet
verbonden door een lastgevings- of agentuurovereenkomst;
- Consultancy in de ruimste betekenis van het woord.
II. Algemene activiteiten
- Het deelnemen, participeren, samenwerken, tussenkomen of op enige andere wijze betrokken zijn,
door middel van overname van aandelen, inbreng in speciën of in natura, onderschrijving, fusie,
splitsing of op welke wijze ook, in andere bestaande of op te richten ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen of aan deze toestaan deel te nemen, te participeren, samen te werken, tussen te
komen of op enige andere wijze betrokken te zijn in haar vennootschap, wanneer deze
ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig, aanverwant of
samenhangend maatschappelijk doel hebben, nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel, dan wel van aard zijn haar ontwikkeling te bevorderen;
- Het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt of op enige andere
wijze betrokken is;
- Het toestaan, verlenen en verstrekken van leningen, voorschotten, kredietopeningen, hypothecaire
Luik B
of andere waarborgen en aanverwanten aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
onder om het even welke vorm; In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de
meest ruime zin, en alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
- Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie
en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Het uitoefenen van opdrachten, leiding en controle over en in andere vennootschappen, onder
meer via functies van zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar of anderszins, mits naleving van wat
voorzien in het Wetboek van Vennootschappen;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
- Het stellen van alle relevante verrichtingen met betrekking tot het beheer van haar vermogen in de
meest ruime zin (met dien verstande evenwel dat de werking van de vennootschap buiten de
toepassing van de wet over de financiële verrichtingen en de financiële markten blijft);
- Het verwerven, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen en het
valoriseren ervan door alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, van welke aard ook, voor eigen rekening en voor rekening van derden zoals,
zonder dat deze opsomming beperkend is: de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, de aan- en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, het
bouwen, verbouwen, onderhouden, de ruiling en de verdeling, het huren en verhuren, prospecteren
van alle onroerende, gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet-gemeubelde goederen, alsook
het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken, het afsluiten van overeenkomsten en het
verrichten van alle daden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst;
- Het verwerven, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium en het
valoriseren ervan door alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke
aard ook, voor eigen rekening en voor rekening van derden, zoals, zonder dat deze opsomming
beperkend is: de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen en waarden, het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen, het beleggen en investeren van gelden en waarden;
- Het verrichten van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, burgerlijke,
onroerende, roerende of financiële aard, alsmede handelingen of verrichtingen op commissieloon,
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of verknocht zijn aan de verwezenlijking, de
uitbreiding of de vergemakkelijking van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling en/of de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen, zoals bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake. Daarnaast zal de vennootschap zich onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
* Jaarvergadering - Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
Luik B
ondertekenen.
 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.”
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
Ingevolge de beslissing van de algemene vergadering de dato 15 juli 2019, werd het ontslag
aanvaard van de zaakvoerders, de heer BRANTS Jan, wonende te 3000 Leuven, Tiensestraat 1/501
en de heer BLEYEN Bram, wonende te 1000 Brussel, Boomkwekerijstraat 40 en werd bij unanimiteit
van de stemmen kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat tot op datum van hun
ontslag.
Vervolgens werd op de algemene vergadering overgegaan tot de benoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer BRANTS Jean, voornoemd. Zijn mandaat is
onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1930 Nossegem,
Akker 10.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Notaris Michaël Janssen
Tegelijkertijd elektronisch neergelegd : afschrift van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten en
verslag van de zaakvoerder de dato 4 augustus 2019.