Nº d'entreprise : 0476 491 615
Nom
(en entier) : GESTIM ROUVROY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue du Haut-Pignon, Dampicourt 15, 6767 Rouvroy	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur et renouvellement de mandats
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
TENUE DE MANIERE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 15/03/2024
Le 15 mars 2024 à 11 heures, au siège social de la société s'est tenue l'assemblée générale des
actionnaires.
BUREAU
L'Assemblée est présidée par Jean-Yves STASSER.
Le Président désigne comme secrétaire Céline VIERSET.
Le Président désigne comme scrutateur Francis STASSER.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Monsieur le Président déclare qu'en accord avec la liste de présence ci-annexée, la totalité des 3.880
actions est présente ou représentée, l'assemblée peut donc valablement discuter et décider les points figurant
à l'ordre du jour ci-après reproduit, aucun quorum de présence n'étant requis par la loi. Les procurations des
actionnaires représentés resteront annexées au présent procès-verbal.
EXPOSE DU PRESIDENT
Monsieur le Président expose que :
I.La présente Assemblée a pour ordre du jour :
1.Nomination d'un nouvel administrateur ;
2.Renouvellement de mandats des administrateurs
3.Divers.
Il.L'intégralité du capital étant présente ou représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage,
les actionnaires présents ou représentés ayant par ailleurs déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui
leur a été communiqué au préalable. Les actionnaires déclarent renoncer à toute convocation.
Ill.Chaque action du capital donne droit à une voix.
Après délibération, l'Assemblée Générale prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée approuve à l'unanimité la nomination de Monsieur Francis STASSER né le 12/06/1946 à
Dampicourt (B) et domicilié au 15, Rue du Haut-Pignon, Dampicourt à B-6767 Rouvroy en tant qu'administrateur
à titre gratuit pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée générale Ordinaire des Actionnaires qui
se tiendra en 2030.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'administrateur pour une période venant à
échéance lors de l'Assemblée générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en 2030 de :
-Roquepine s.à r.l. (RCS Luxembourg B135465) avec pour représentant permanent M. Jean-Yves
STASSER
-Little Brother S .A. (RCS Luxembourg B156329) avec pour représentant permanent M. Jean-Yves
STASSER
-Céline VIERSET
Leurs mandats sont gratuits.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Conseil d'administration, ici présent dans son intégralité, déclare se réunir en vue de procéder au
renouvellement du mandat de l'administrateur-délégué.
A l'unanimité le Conseil décide de confirmer le mandat d'administrateur-délégué à titre gratuit de la société
ROQUEPINE s.à r.l., prénommée et qui accepte.
L'assemblée donne procuration à l'ASBL UCM Guichet d'entreprises, numéro d'entreprise 0480.411.504
dont le siège social est situé à 5100 Namur (Wierde), Chaussée de Marche, 637, ainsi qu'à toute personne
travaillant pour l'ASBL UCM Guichet d'entreprises afin d'accomplir les actes nécessaires à la publication dans
les Annexes du Moniteur belge de la (des) décision(s) ci-annexée (s), en ce compris procéder à la signature
des formulaires de publication.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et aucun actionnaire n'ayant demandé la parole, le Président lève la séance
à 12 heures.
Aline JOSIS
Mandataire
Déposé en même temps : PV d'AG signé et procuration