Ondernemingsnr : 0552704614
Naam
(voluit) : CITY LAND
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 331
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
Op heden, twintig december tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN
NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "CITY LAND", waarvan de
zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Louisalaan 331, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING - Kennisname van verlies en van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan - Beslissing tot voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap.
De vergadering neemt kennis van het feit dat de ten gevolge van geleden verliezen het netto-actief
van de Vennootschap gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het bijzonder verslag opgesteld door het
bestuursorgaan overeenkomstig artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen waarin wordt
voorgesteld de activiteiten van de Vennootschap voort te zetten.
Na bespreking van het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de vergadering de activiteiten van de
Vennootschap voort te zetten mits het doorvoeren van een formele kapitaalvermindering.
Een kopie van het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van ondergetekende
notaris.
TWEEDE BESLISSING - Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in
toepassing van artikel 614 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag
van € 2.204.009,58, teneinde het te brengen van € 3.000.000 op € 795.990,42, zonder vernietiging
van aandelen.
(...)
VIERDE BESLISSING - Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met € 1.400.000, om het te
brengen van € 795.990,42 tot € 2.195.990,42.
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 1.000 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe
aandelen tegen de prijs van € 1.400 elk.
Op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden in kapitaal tot beloop van honderd procent (100 %).
VIJFDE BESLISSING - afstand van voorkeurrecht
Onmiddellijk heeft de aandeelhouder, de vennootschap naar Duits recht "VSREE", aandeelhouder
Luik B
sub 1, verklaard te verzaken aan de uitoefening van zijn voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien
in artikel 592 van het Wetboek van vennootschappen.
ZESDE BESLISSING - inschrijving op de kapitaalverhoging - storting op de nieuwe aandelen.
1. vervolgens heeft de vennootschap " Quadoro Investment", voormeld aandeelhouder sub 2,
verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
Vennootschap en hebben zij verklaard in te schrijven op 1.000 nieuwe aandelen, tegen een prijs van
€ 1.400 per aandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden.
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is in kapitaal ten belope van honderd procent (100 %); op
de kapitaalverhoging is bijgevolg gestort ten belope van € 1.400.000,00.
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE28 0018 7650 5820, zoals blijkt uit een attest
afgeleverd door de kredietinstelling BNP Paribas Fortis op 19 december 2019, dat aan de notaris
overhandigd werd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(...)
ACHTSTE BESLISSING - wijziging van de statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 2.195.990,42 euro.
Het wordt vertegenwoordigd door 4.000 aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk
deel van het kapitaal vertegenwoordigen.".
(...)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris