Ondernemingsnr : 0471835219
Naam
(voluit) : EXCELLENCE CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pontstraat 25
 : 9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 27 december 2024,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de naamloze vennootschap
“EXCELLENCE CONSULTING”, met maatschappelijke zetel te 9831 Deurle (Sint-Martens-Latem),
Pontstraat 25, blijkt dat ondermeer beslist werd:
 
Eerste beslissing
De vergadering beslist het huidig boekjaar te verkorten tot 31 december 2024 zodat het boekjaar in
de toekomst zal lopen van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar.
Tweede beslissing
De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de
derde vrijdag van de maand juni om 11.00 uur.
Derde beslissing
De vergadering beslist de heer VERMEERSCH Edgard en de heer VERMEERSCH Dimitri, te
herbenoemen als bestuurders van de vennootschap, voor een duur van 6 jaar, met ingang van 27
september 2024.
Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over zou beslissen.
De algemene vergadering geeft de bestuurders kwijting voor het door hen gevoerde beleid.
De heren VERMEERSCH Edgard en Dimitri, voornoemd, hier vertegenwoordigd verklaren dit
mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die
zich hiertegen verzet.
Derde beslissing
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt:
-Vervanging van de tekst van artikel 24 door de volgende tekst:
“Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni
om 11.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.”
-Vervanging van de tekst van artikel 32 door de volgende tekst:
“Artikel 32: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
jaar.”
Vierde beslissing
De vergadering verleent de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
OVERGANGSBEPALINGEN
1. Huidig boekjaar:
Bij uitzondering loopt het huidig boekjaar van 1 juli 2024 om te eindigen op 31 december 2024.
2. Volgende jaarvergadering:
De eerstvolgende jaarvergadering wordt gehouden in juni 2025, overeenkomstig de statuten.
Bijzondere volmacht
De vergadering machtigt “Het Accountantskantoor”, Soenen & Partners, te 9840 De Pinte, Baron de
Gieylaan 36, om de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister te wijzigen en de
hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de
belastingsdiensten en andere overheidsinstellingen en alle formaliteiten te vervullen en documenten
te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in
de Kruispuntbank voor Ondernemingen via het ondernemingsloket.
VERGADERING BESTUURSORGAAN
Onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder, is de raad van
bestuur samengekomen.
Alle bestuurders, zoals hiervoor benoemd, doen afstand van elke mogelijke nietigheidsvordering
inzake de formaliteiten omtrent de bijeenroeping van de vergadering.
De voltallige raad van bestuur besluit unaniem, om:
over te gaan tot de benoeming als voorzitter van de raad van bestuur en als gedelegeerd bestuurder,
te weten:
- de heer VERMEERSCH Edgard, voornoemd.
En dit voor de duur van zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap met ingang van 27
september 2024. 
Na dit besluit wordt de vergadering van de raad van bestuur afgesloten.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 27 december 2024.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.