ondernemingsrechtbank Brussel	Griffie
Ondernemingsnr : 0846.158.120	1
Naam	1
ESTACO	(voluit) :
(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :	Alsembergsesteenweg 842, 1180 Ukkel
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 09/04/2025 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van BV Milfix S.à.r.l als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV Milfix S.à.r.l, met zetel te L-1882
Luxembourg Rue Guillaume J. Kroll 12C, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
14/09/2022. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
diens mandaat.
2/ Herbenoeming van Bart Vanderschrick als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Bart Vanderschrick, met woonplaats te
980000 Monaco Rue Bosio 12, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 15/09/2022. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
3/ Herbenoeming van Frank Bamelis als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Frank Bamelis, met woonplaats te
1
: 980000 Monaco Avenue des Papalins 31-33, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
1 15/09/2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
1
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou
beslissen.
Bij beraadslaging dd. 09/04/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Benoeming van Bart Vanderschrick als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van Bart Vanderschrick, met woonplaats te 980000
Monaco Rue Bosio 12, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 15/09/2022. Dit mandaat geldt
voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Atexio, rechtspersoon met zetel te 8500
Kortrijk, Koning Leopold I-straat(Kor) 22, RPR Gent afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder
nummer 0745.816.469, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de	-
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Thierry Balcaen, Bestuurder van
BV Atexio, tekenen.
Voor de vennootschap
BV Atexio, vertegenwoordigd door Thierry Balcaen, Bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht