Ondernemingsnr : 0474697808
Naam
(voluit) : VLASIMAC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beverlaai(Kor) 9
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt op zevenentwintig juni tweeduizend drieëntwintig door Meester
Philippe DEFAUW, notaris te Kortrijk, eerste kanton, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap “VLASIMAC”, met zetel te 8500
Kortrijk, Beverlaai, 9. (B.T.W. BE-0474.697.808; RPR Gent afdeling Kortrijk), onder meer de
volgende besluiten heeft genomen:
1/ De vergadering besloot het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van
tweehonderd veertig duizend euro (€ 240.000,00), om het te brengen van driehonderd en vier
duizend en vierenzestig euro (€ 304.064,00) op vierenzestig duizend en vierenzestig euro (€
64.064,00), en dit door terugbe-taling in geld aan de aandeelhouders, in evenredigheid tot hun
aandelenbezit, van een bedrag van één/duizend achthonderd en achtste (1/1.808ste) van
tweehonderd veertig duizend euro (€ 240.000,00) per aandeel, en aldus samen een totaal bedrag
van tweehonderd veertig duizend euro (€ 240.000,00).
Deze kapitaalvermindering vindt plaats zonder de vernietiging van aandelen doch mits evenredige
aanpassing van de fractiewaarde van de duizend achthonderd en acht (1.808) bestaande aandelen.
Deze kapitaalvermindering is voor het volledige bedrag van tweehonderd veertig duizend euro (€
240.000,00) aan te rekenen overeenkomstig artikel 18 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen
1992, bij voorkeur op het werkelijk gestort kapitaal.
De kapitaalvermindering strekt er toe om het kapitaal in overeenstemming te brengen met de huidige
en de toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering verleende machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te concretiseren.
2/ In aansluiting op het voorgaande besluit, besloot de vergadering tot dienovereenkomstige
aanpassing van artikel 5 van de statuten, en dit door vervanging van de volledige tekst van gezegd
artikel 5 door de volgende tekst:
“Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vierenzestig duizend en vierenzestig euro (€
64.064,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderd en acht (1.808) gelijke aandelen op naam
met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/duizend
achthonderd en achtste (1/1.808ste) van het kapitaal.”.   
3/ De vergadering acteerde en bevestigde formeel het door de jaarvergadering de dato 27 april 2023
genomen besluit tot herbenoeming van alle alsdan in functie zijnde bestuurders, en met name:
- de heer GOETHALS André, wonende te 8500 Kortrijk, Beverlaai 9,
- de heer GOETHALS François, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Grensstraat, 67, en
- mevrouw GOETHALS Sophie, wonende te 1950 Kraainem, Groenstraat, 36,
samen het voltallige bestuursorgaan vormende.
Deze bestuursmandaten gelden voor een periode van 6 jaar, eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering te houden in 2029.
Deze bestuursmandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Voorts nam de vergadering nog formeel kennis van het besluit van de raad van bestuur de dato 20
april 2023 houdende de herbenoeming van de heer GOETHALS André tot gedelegeerd bestuurder,
en dit tot de jaarvergadering te houden in 2029.
4/ De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering verleende machtiging aan de besloten vennootschap "DEFAUW & PARK
geassocieerde notarissen", met zetel te Kortrijk, Hendrik Consciencestraat 4 (RPR Gent afdeling
Kortrijk 0689.864.988), om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering verleende een bijzondere volmacht aan de vereniging zonder winstoogmerk “Liantis
Ondernemingsloket”, met zetel te 1000 Brussel, Willebroekkaai 37 (RPR Brussel 0480.204.636),
evenals aan haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling, om
alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen aangaande de vennootschap “VLASIMAC” met
betrekking tot haar inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), de aansluiting bij
een sociaal verzekeringsfonds van de vennootschap en haar zelfstandigen, aanvraag bij de indirecte
en/of directe belastingen (zoals BTW), het verzorgen van publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en andere eventuele administratieve verplichtingen. 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe DEFAUW, Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 27/06/2023; gecoördineerde tekst van
statuten.