Ondernemingsnr : 0401084607
Naam
(voluit) : Konfektiebedrijf R. Robbens
(verkort) : R. Robbens
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lindestraat 54
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
ALGEMENE VERGADERING
WIJZIGING STATUTEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van
Meester STEVEN VANDEN DAELEN, geassocieerd notaris te Zwevegem, aandeelhouder van de BV
“Denys, Vanden Daelen & De Ketele, notarissen”, met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B, de
dato 17 september 2021 blijkt dat volgende besluiten werden genomen:
BESLUIT.
Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen.
(…)
BESLUIT.
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt: “De
zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.”
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9700 Oudenaarde, Lindestraat
54. Dit is geen statutair gegeven.
(…)
BESLUIT.
De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap goed te
keuren.
(…)
BESLUIT.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden Het voorwerp zal voortaan
luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het aankopen en verkopen van alle stoffen, zowel afgewerkte als onafgewerkte confectieartikelen.
- De fabricatie, de verwerking en het confectioneren van alle textielgoederen.
- Het uitbaten van alle nijverheden welke in verband staan met dit voorwerp.
- Het leveren van diensten aan bedrijven, particulieren, overheden of andere organisaties, in de vorm
van opleiding, managementadvies, en dit op alle domeinen van de moderne bedrijfsvoering
(marketing, financiën, human resources, vorming, opleiding, kwaliteitszorg, ICT-toepassingen, …).
- Het oprichten, opstarten en uitbaten van bedrijven in de sfeer van dienstverlening aan bedrijven,
particulieren, overheden of andere organisaties.
- Het oprichten, opstarten en uitbaten van bedrijven op het vlak van de productie van fysieke
goederen, zonder onderscheid naar omvang.
Luik B
- Het oprichten, opstarten en uitbaten van bedrijven in de sfeer van sales,
distributie of transport.
- Het verlenen van adviezen en het verschaffen van diensten op het gebied van bedrijfsbeleid, met
inbegrip van commercieel en financieel beleid, outsourcing, alsook administratie.
- studie en consultancy, zowel in binnen- als in buitenland.
-studie en adviesverlening binnen het domein van HR.
-systematische studies en creatieve inspanningen in diverse soorten speur- en ontwikkelingswerk op
het gebied van bedrijfsbeleid en HR.
-ontwerpen en programmeren van softwareprogramma’s op het gebied van HR.
-de groot- en kleinhandel in hard- en software, inclusief handelsbemiddeling.
-service en ondersteuning via helpdesk op het gebied van HR.
-de exploitatie van elektronische communicatienetwerken voor algemeen gebruik of ten behoeve van
bepaalde categorieën van gebruikers.
- conversation management en alle andere ontwikkelingen met betrekking
tot snelgroeiende invloed van digitale sociale media ten behoeve van HR.
- als externe raadgever begeleiding bij marketing en processen op het
gebied van HR (bijvoorbeeld: opstellen van strategische plannen, selectie en
briefing, …).
- als externe raadgever en HR-consultant klanten helpen en begeleiden bij de ontwikkeling van
processen en netwerken.
- het vormen, opleiden, trainen en begeleiden van een team van mensen op het gebied van HR.
- het ontwikkelen en creëren van allerlei informatica tools voor intern en extern gebruik op het gebied
van HR.
-het verwerken van HR-gegevens, webhosting en aanverwante activiteiten.
-beheren van alle overige diensten op gebied van HR.
-beheren van alle overige zakelijke dienstverleningen.
- als externe raadgever/consultant persoonlijke begeleiding van individuele medewerkers door
training en persoonlijke coaching op vlak van HR-management.
- organiseren van training, coaching, seminaries, congressen en allerhande opleidingen, zowel
extern voor derden als intern voor eigen rekening.
- oprichten en inrichten van een trainingscentrum waarbij op locatie HR-seminaries en opleidingen
kunnen georganiseerd worden.
- plaatsen van HR-management talent en mensen voor tijdelijke opdrachten bij klanten onder
begeleiding en supervisie van de vennootschap.
- het verlenen van advies, het maken van expertises, het geven van onderricht en het verrichten van
onderzoek met betrekking tot alle voorgaande activiteiten.
- het inrichten van algemene diensten en secretariaat, alsook het ter beschikking stellen van alle
nodige middelen, ruimten en installaties voor alle voorgaande activiteiten.
- het verstrekken van informatie en/of onderricht, in de ruimste betekenis
van het woord.
- activiteiten op het gebied van psychologie
- activiteiten op het gebied van psychotherapie
- activiteiten op het gebied van psychoanalyse
- de vervaardiging van poppen en van kleding en accessoires voor poppen
- de vervaardiging van actiefiguren
- de vervaardiging van elektronische spellen: schaakspellen, enz.
- het bouwen van maquettes en modellen op schaal
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Het patrimonium van de vennootschap te behou-den, in de ruimste zin van het woord te beheren, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roeren-de als in onroerende goederen. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap
mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur
nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
Luik B
Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschap-pen ook mochten hebben.
Het ter beschikking stellen van eigen personeel tegen vergoe-ding aan private en rechtspersonen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
(…)
BESLUIT.
De vergadering besluit om het kapitaal om te zetten in euro, hetzij zesentachtigduizend
zevenhonderddrieënzestig euro (€ 86.763,00).
(…)
BESLUIT.
De vergadering besluit om de artikelen 13 tot en met 23 van de statuten te vervangen teneinde de
mogelijkheid van een enige bestuurder in te voeren. De artikelen zullen luiden als volgt:
Benoeming en ontslag bestuur.
a) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke persoon of
rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap.
b) Wanneer er meerdere bestuurders zijn dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, raad van
bestuur genoemd, dat is samengesteld uit tenminste het minimum door de wet vereiste aantal leden.
De bestuurders worden door de algemene vergadering voor een duur van hoogstens zes jaar
benoemd en kunnen door haar ten alle tijde en zonder opgave van redenen worden ontslagen. De
uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. De opdracht van de uittredende en niet herkozen
bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hun opdracht verstrijkt.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om een
nieuwe bestuurder te coöpteren. De algemene vergadering zal in dat geval in haar eerstvolgende
vergadering het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de
gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er ander
over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na
afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
c) De vennootschap kan ook bestuurd worden door één enkele bestuurder, de enige bestuurder.
De enige bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd en kan door haar te allen tijde
en zonder opgave van redenen worden ontslagen.
Werking raad van bestuur.
a) De raad van bestuur vergadert op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de
bijeenroepingsbrief vermeld telkens het belang van de vennootschap het vereist en bovendien
binnen de veertien na een daartoe strekkend verzoek van de voorzitter, van minstens twee
bestuurders of van een gedelegeerd bestuurder.
De bijeenroeping geschiedt door de voorzitter of, bij ontstentenis, door de oudste in jaren van de
andere bestuurders.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de raad van
bestuur voorgezeten door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders, tenzij de voorzitter zelf
zijn plaatsvervanger aangeduid heeft.
b) De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien nochtans de
raad op een zitting niet voldoende in getal is, mag hij tijdens een tweede vergadering, gehouden ten
laatste vijftien dagen na de eerste, besluiten over de punten van de agenda van de eerste
vergadering, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden zij.
De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. In
geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Dit laatste geldt
evenwel niet ingeval de raad van bestuur slechts twee leden telt.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex, of soortgelijk procédé volmacht
geven aan een van zijn collega’s van de raad, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een
bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen. De raad van bestuur bepaalt de wijze waarop deze besluitvorming praktisch wordt
toegepast. In ieder geval zullen de handtekeningen van de bestuurders worden aangebracht hetzij
op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. Dergelijk schriftelijk besluit wordt
geacht genomen te zijn op datum van de laatst aangebrachte handtekening of de datum daarin
vermeld.
Luik B
c) De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Notulen
Van de besluiten van het bestuur worden notulen gehouden die worden ingeschreven of ingebonden
in een bijzonder register en ondertekend door de aanwezige bestuurder(s). Bij weigering te
ondertekenen wordt hiervan melding gemaakt in de notulen.
Bevoegdheid
Het bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de
wet en volgens de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Vertegenwoordiging
    1.  Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
    2.  Wanneer er meerdere bestuurders zijn dan vertegenwoordigen zij als college de vennootschap.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap in haar handelingen en in rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders, waaronder de gedelegeerd bestuurder, gezamenlijk handelend, of de gedelegeerd
bestuurder alleen optredend.
    3.  Wanneer er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap
rechtsgeldig in haar handelingen en in rechte.
Dagelijks bestuur
Het bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder. Het bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan. Het bestuur is belast met het toezicht op
dit orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk kunnen optreden.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuur niet rechtvaardigen.
Bijzondere volmachten
Het bestuur evenals de gedelegeerd bestuurder(s) , kan (kunnen) binnen het kader van zijn (hun)
respectieve bevoegdheden en onder persoonlijke verantwoordelijkheid voor welbepaalde doeleinden
bijzondere schriftelijke volmachten aan één of meerdere personen van zijn (hun) keuze opdragen.
(…)
BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van de stilzwijgende verlenging van het mandaat van de bestuurders
mevrouw Robbens Jacqueline, de heer Degroote Germain en de heer Degroote Filip sedert de
gewone algemene vergadering in 2019 en bekrachtigt voor zo veel als nodig de genomen
beslissingen en de aangegane verbintenissen sedertdien.
(…)
BESLUIT.
De vergadering besluit, op hun verzoek, eervol ontslag te geven aan de bestuurders mevrouw
Robbens Jacqueline en de heer Degroote Germain en verleent hen kwijting voor de uitoefening van
hun mandaat. De heer Degroote Filip wordt benoemd als bestuurder voor een periode van 6 jaar.
(…)
BESLUIT.
De vergadering besluit om de artikelen m.b.t. de algemene vergadering volledig te vervangen
teneinde deze te actualiseren aan het huidige wetboek van vennootschappen en verenigingen en
aan de hedendaagse communicatiemiddelen. In het kader hiervan voegt zij artikelen over de
toelating tot de algemene vergadering, over de beraadslaging van de algemene vergadering en de
modaliteiten voor de benoeming van een bestuurder toe. Zij voorziet eveneens de mogelijkheid om
volmachten te geven aan niet-aandeelhouders. Zij besluit onmiddellijk om de schriftelijke en
elektronische vergadering mogelijk te maken. De nieuwe artikelen zullen luiden als volgt:
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 2 juni van ieder jaar om 15.00 uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
(…)
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de centrale effectenbewaarinstelling en dient
een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de centrale effectenbewaarinstelling te
hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
(…)
BESLUIT.
De vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt
gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen door de
woorden “het kapitaal”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
- elke verwijzing naar “de rechtbank van Koophandel” worden vervangen door “de
Ondernemingsrechtbank”.
(…)
BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten en de aanpassing van de statuten aan de tekst van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
alhier enkel gepubliceerd voor wat betreft de verplicht te publiceren gedeeltes:
Rechtsvorm van de vennootschap
Naamloze vennootschap
Naam
Konfektiebedrijf R. Robbens
Afgekort: R. Robbens
Zetel
- de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
- de nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd:
Lindestraat 54, 9700 Oudenaarde. Dit is een niet-statutair gegeven.
Duur
voor onbepaalde tijd aangegaan.
Kapitaal
- in voorkomend geval het bedrag van het kapitaal: zesentachtigduizend zevenhonderddrieënzestig
euro (€ 86.763,00)
Boekjaar
- het begin van het boekjaar: 1 januari
- het einde van het boekjaar: 31 december
Reserves – Winst – Verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo
- de bepalingen betreffende de aanleg van reserves:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
Luik B
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
(…)
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
7:213 en 7:214 wetboek vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar
nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening
houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
- de bepalingen betreffende de verdeling van de winst:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
(…)
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
7:213 en 7:214 wetboek vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van
de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur
- de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
a) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke persoon of
rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap.
b) Wanneer er meerdere bestuurders zijn dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, raad van
bestuur genoemd, dat is samengesteld uit tenminste het minimum door de wet vereiste aantal leden.
De bestuurders worden door de algemene vergadering voor een duur van hoogstens zes jaar
benoemd en kunnen door haar ten alle tijde en zonder opgave
van redenen worden ontslagen. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De opdracht van de uittredende en niet herkozen bestuurders eindigt onmiddellijk
na de jaarvergadering van het jaar waarin hun opdracht verstrijkt.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om een
nieuwe bestuurder te coöpteren. De algemene vergadering zal in dat geval in haar eerstvolgende
vergadering het mandaat van
de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er ander over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat
van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder
dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van
bestuur tot op dat ogenblik.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
c) De vennootschap kan ook bestuurd worden door één enkele bestuurder,
de enige bestuurder.
Luik B
De enige bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd en
kan door haar te allen tijde en zonder opgave van redenen worden ontslagen.
- de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel
gezamenlijk, ofwel als college:
Werking raad van bestuur
a) De raad van bestuur vergadert op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de
bijeenroepingsbrief vermeld telkens het belang van de vennootschap het vereist en bovendien
binnen de veertien na een daartoe strekkend verzoek van de voorzitter, van minstens twee
bestuurders of van een gedelegeerd bestuurder.
De bijeenroeping geschiedt door de voorzitter of, bij ontstentenis, door de oudste in jaren van de
andere bestuurders.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt de raad van
bestuur voorgezeten door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders, tenzij de voorzitter zelf
zijn plaatsvervanger aangeduid heeft.
b) De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien nochtans de
raad op een zitting niet voldoende in getal is, mag hij tijdens een tweede vergadering, gehouden ten
laatste vijftien dagen na de eerste, besluiten over de punten van de agenda van de eerste
vergadering, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden zij.
De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. In
geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Dit laatste geldt
evenwel niet ingeval de raad van bestuur slechts twee leden telt.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex, of soortgelijk procédé volmacht
geven aan een van zijn collega’s van de raad, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een
bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen. De raad van bestuur bepaalt de wijze waarop deze besluitvorming praktisch wordt
toegepast. In ieder geval zullen de handtekeningen van de bestuurders worden aangebracht hetzij
op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit document. Dergelijk schriftelijk besluit wordt
geacht genomen te zijn op datum van de laatst aangebrachte handtekening of de datum daarin
vermeld.
c) De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
(…)
Bevoegdheid
Het bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de
wet en volgens de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Vertegenwoordiging
a) Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
b) Wanneer er meerdere bestuurders zijn dan vertegenwoordigen zij als college de vennootschap.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap in haar handelingen en in rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders, waaronder de gedelegeerd bestuurder, gezamenlijk handelend, of de gedelegeerd
bestuurder alleen optredend.
c) Wanneer er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap
rechtsgeldig in haar handelingen en in rechte.
Dagelijks bestuur
Het bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder. Het bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan. Het bestuur is belast met het toezicht op
dit orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk kunnen optreden.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van het bestuur niet rechtvaardigen.
Bijzondere volmachten
Het bestuur evenals de gedelegeerd bestuurder(s) , kan (kunnen) binnen het kader van zijn (hun)
respectieve bevoegdheden en onder persoonlijke verantwoordelijkheid voor welbepaalde doeleinden
bijzondere schriftelijke volmachten aan één of meerdere personen van zijn (hun) keuze opdragen.
- de identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen: de heer Degroote Filip, wonende te 9031 Gent (Drongen), Baarledorpstraat 87
Luik B
Hij is benoemd als niet-statutair bestuurder voor een periode van 6 jaar.
- de identiteit van de leden van de raad van toezicht: /
- de identiteit van de commissaris: In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de
financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven
verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig
de wettelijke bepalingen.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het aankopen en verkopen van alle stoffen, zowel afgewerkte als onafgewerkte confectieartikelen.
- De fabricatie, de verwerking en het confectioneren van alle textielgoederen.
- Het uitbaten van alle nijverheden welke in verband staan met dit voorwerp.
- Het leveren van diensten aan bedrijven, particulieren, overheden of andere organisaties, in de vorm
van opleiding, managementadvies, en dit op alle domeinen van de moderne bedrijfsvoering
(marketing, financiën, human resources, vorming, opleiding, kwaliteitszorg, ICT-toepassingen, …).
- Het oprichten, opstarten en uitbaten van bedrijven in de sfeer van dienstverlening aan bedrijven,
particulieren, overheden of andere organisaties.
- Het oprichten, opstarten en uitbaten van bedrijven op het vlak van de productie van fysieke
goederen, zonder onderscheid naar omvang.
- Het oprichten, opstarten en uitbaten van bedrijven in de sfeer van sales,
distributie of transport.
- Het verlenen van adviezen en het verschaffen van diensten op het gebied van bedrijfsbeleid, met
inbegrip van commercieel en financieel beleid, outsourcing, alsook administratie.
- studie en consultancy, zowel in binnen- als in buitenland.
-studie en adviesverlening binnen het domein van HR.
-systematische studies en creatieve inspanningen in diverse soorten speur- en ontwikkelingswerk op
het gebied van bedrijfsbeleid en HR.
-ontwerpen en programmeren van softwareprogramma’s op het gebied van HR.
-de groot- en kleinhandel in hard- en software, inclusief handelsbemiddeling.
-service en ondersteuning via helpdesk op het gebied van HR.
-de exploitatie van elektronische communicatienetwerken voor algemeen gebruik of ten behoeve van
bepaalde categorieën van gebruikers.
- conversation management en alle andere ontwikkelingen met betrekking
tot snelgroeiende invloed van digitale sociale media ten behoeve van HR.
- als externe raadgever begeleiding bij marketing en processen op het
gebied van HR (bijvoorbeeld: opstellen van strategische plannen, selectie en
briefing, …).
- als externe raadgever en HR-consultant klanten helpen en begeleiden bij de ontwikkeling van
processen en netwerken.
- het vormen, opleiden, trainen en begeleiden van een team van mensen op het gebied van HR.
- het ontwikkelen en creëren van allerlei informatica tools voor intern en extern gebruik op het gebied
van HR.
-het verwerken van HR-gegevens, webhosting en aanverwante activiteiten.
-beheren van alle overige diensten op gebied van HR.
-beheren van alle overige zakelijke dienstverleningen.
- als externe raadgever/consultant persoonlijke begeleiding van individuele medewerkers door
training en persoonlijke coaching op vlak van HR-management.
- organiseren van training, coaching, seminaries, congressen en allerhande opleidingen, zowel
extern voor derden als intern voor eigen rekening.
- oprichten en inrichten van een trainingscentrum waarbij op locatie HR-seminaries en opleidingen
kunnen georganiseerd worden.
- plaatsen van HR-management talent en mensen voor tijdelijke opdrachten bij klanten onder
begeleiding en supervisie van de vennootschap.
- het verlenen van advies, het maken van expertises, het geven van onderricht en het verrichten van
onderzoek met betrekking tot alle voorgaande activiteiten.
- het inrichten van algemene diensten en secretariaat, alsook het ter beschikking stellen van alle
nodige middelen, ruimten en installaties voor alle voorgaande activiteiten.
- het verstrekken van informatie en/of onderricht, in de ruimste betekenis
van het woord.
- activiteiten op het gebied van psychologie
- activiteiten op het gebied van psychotherapie
- activiteiten op het gebied van psychoanalyse
- de vervaardiging van poppen en van kleding en accessoires voor poppen
Luik B
- de vervaardiging van actiefiguren
- de vervaardiging van elektronische spellen: schaakspellen, enz.
- het bouwen van maquettes en modellen op schaal
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Het patrimonium van de vennootschap te behou-den, in de ruimste zin van het woord te beheren, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roeren-de als in onroerende goederen. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap
mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur
nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschap-pen ook mochten hebben.
Het ter beschikking stellen van eigen personeel tegen vergoe-ding aan private en rechtspersonen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Algemene vergadering
- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 2 juni van ieder jaar om 15.00 uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
° de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
° de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de centrale effectenbewaarinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de centrale effectenbewaarinstelling te hebben
bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
° de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
BESLUIT.
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan en aan ondergetekende notaris alle machten te verle-
nen voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en tot
neerlegging van zelfde overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
(…)
BESLUITEN VAN DE ENIGE BESTUURDER
Na bovengemelde ontslagen heeft de heer Degroote Filip als enige bestuurder volgende
beslissingen genomen:
BESLUIT.
De bestuurders besluiten overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen om
het elektronisch aandelenregister in gebruik te nemen, en neemt dit besluit onder opschortende
voorwaarde van bekendmaking in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van bovenstaande
statutenwijziging.
BESLUIT.
De bestuurders machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de noodzakelijke inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Luik B
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie van de akte wijziging de dato 17 september 2021
-verslag van het bestuursorgaan
-gecoördineerde statuten
 
Notaris STEVEN VANDEN DAELEN
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM