Ondernemingsnr : 0680 633 657
Naam
(voluit) : SECO BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kantersteen 47, 1000 Brussel, België
Onderwerp akte : Verklaring enige aandeelhouder - Benoeming bestuurder en commissaris
Handtekenbevoegdheid
Overeenkomstig artikel 2:8 §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt hierbij
bekendgemaakt dat, met ingang van 6 juni 2024, SECO GROUP, een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, met zetel te Kantersteen 47, 1000 Brussel, ingeschreven bij de KBO onder nummer
0676.755.736, de enige aandeelhouder is van SECO BELGIUM nv.
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 6 juni 2024:
[ ... ]
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun
mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
De gewone algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening
van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
5. Benoemingen en ontslagen bestuurders
De Algemene Vergadering bevestigt de coöptatie van mevrouw Åsa Decorte (met ingang van 7/12/2023)
als Bestuurder, voor een mandaat van vier jaar, die eindigt op de algemene vergadering van 2027.
De Algemene Vergadering besluit dat vanaf heden de Raad van Bestuur als volgt is samengesteld:
1. B.H. GROUP sa (Bernard Heiderscheidt)
2. KYOKAN bv (Jan Van Steirteghem)
3. LSQUARE ARCHITECTURE srl (Renaud Chevalier)
4. Lo-Consult bv (Jan Folens)
5. Åsa Decorte
6. Herbenoeming commissaris
De Algemene Vergadering beslist om de commissaris Daniel (Danny) WUYTS, Partner bij EY
Bedrijfsrevisoren BV, wiens mandaat ten einde loopt, te herbenoemen voor een periode van drie jaar tot de
Algemene Vergadering die de jaarrekening van 31 december 2026 goedkeurt.
7. Volmacht
De Algemene Vergadering verleent hierbij bijzondere volmacht aan Mevr. Valentine Hellin (Group Legal
Officer), en aan Mevr. Josiane Uwase (Corporate Governance Assistant), beide woonstkeuze doende op de
maatschappelijke zetel, afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de
vennootschap alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen bij de administratieve diensten van
het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen, met betrekking tot de uitvoering van de op
deze Vergadering goedgekeurde besluiten.
Ten dien einde kunnen de volmachthouders alle verklaringen doen, alle documenten en stukken tekenen
en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk is.
Uittreksel van de notulen van de Raad van Bestuur van 27 juni 2024:
De Raad van Bestuur heeft op 27 juni 2024 met eenparigheid van stemmen:
1. BESLOTEN om, zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad
van Bestuur als bestuursorgaan en de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van twee gezamenlijk
handelende bestuurders conform artikel 23 van de statuten, voor zaken van dagelijks bestuur, met inbegrip van
het intekenen op overheidsopdrachten, volmacht te verlenen aan:
- de nv B.H. GROUP vertegenwoordigd door de heer Bernard HEIDERSCHEIDT, voor onbepaalde duur
benoemd tot Gedelegeerd Bestuurder, en in die functie de titel van Algemeen Directeur (CEO) te voeren,
· om individueel de Vennootschap te vertegenwoordigen tegenover derden tot een bedrag van €1.000.000
en
. om samen handelend met een Persoon Belast met het Dagelijks Bestuur de Vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover derden voor een bedrag boven €1.000.000;
- de directeuren Frederik FONCKE (COO), Olivier DELBROUCK (DCI) en Philippe WETZEL (COO), elkeen
benoemd tot 'Persoon Belast met het Dagelijks Bestuur' en voor onbepaalde duur de volledige bevoegdheid te
geven
· om individueel de Vennootschap te vertegenwoordigen tegenover derden tot een bedrag van €50.000
· om per twee de Vennootschap te vertegenwoordigen tegenover derden tot een bedrag van €1.000.000 en
· om samen met de Algemeen Directeur (CEO) de Vennootschap te vertegenwoordigen tegenover derden
voor een bedrag boven €1.000.000 en
· om in geval van afwezigheid of onbeschikbaarheid van de CEO, uitzonderlijk, per twee de Vennootschap
te vertegenwoordigen tegenover derden voor een bedrag boven €1.000.000
2. BESLOTEN om, zonder afbreuk te doen aan (i) de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
Raad van Bestuur als bestuursorgaan en de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van twee gezamenlijk
handelende bestuurders conform artikel 23 van de statuten en (ii) de hierboven vermelde
vertegenwoordigingsbevoegdheden voor handelingen van dagelijks bestuur, de volgende bijzondere
operationele bevoegdheden te geven:
a. voor handelingen nodig voor het personeelsbeheer en voor de aan het personeel verbonden wettelijke
verplichtingen van de vennootschap:
- aan de CEO en de Personen belast met het Dagelijks Bestuur door gezamenlijke handtekening.
- aan Matthias VERBERCKMOES (CIO), Steven HELLEMANS (Finance Manager), Bernard DE
BRUYCKERE (Sales Director Belgium), Blouberg BV met zijn vaste vertegenwoordiger Geeraard (Geert)
MERTENS (Director Operations CO), of Johan VAN DE VELDE (Director Operations & Transformation), samen
met de CEO of een Persoon belast met het Dagelijks Bestuur door de gezamenlijke handtekening.
b. voor handelingen nodig voor het aankoopbeheer (rechten en plichten) van de Vennootschap en tot de
bedragen zoals bepaald hieronder, voor elke transactie met een totaalwaarde van het contract
(contractbedrag/jaar x aantal jaren contractperiode):
- tot 10.000 € (exclusief BTW): aan Tristan MEES, Matthias VERBERCKMOES, Steven HELLEMANS,
Frederic DE MEYER, Carine HIERNAUX, Blouberg BV met zijn vaste vertegenwoordiger Geeraard (Geert)
MERTENS, Bernard DE BRUYCKERE en Johan VAN DE VELDE door de individuele handtekening;
- tot 100.000€ (exclusief BTW): aan Tristan MEES of Matthias VERBERCKMOES samen met een Persoon
belast met het Dagelijks Bestuur door de gezamenlijke handtekening.
c. voor de handelingen van commercieel beheer voor CO (controle-opdrachten) en de daaraan verbonden
wettelijke verplichtingen, met inbegrip van overheidsopdrachten (waaronder de inschrijving op
overheidsopdrachten en de ondertekening van offertes en aanvragen tot deelneming), en tot de bedragen zoals
bepaald hieronder, voor elke transactie met een totaalwaarde van het contract (contractbedrag/jaar x aantal
jaren contractperiode):
- tot 10.000 € (exclusief BTW): aan Eva JACOBS, Frédéric MINGELGRÜN, Jo DE DECKER, Paul
BOUTEILLE, Marc DEMANET, Rik DEBRUYCKERE, Timothy BOURGOIS en Vitale GUARINO door de
individuele handtekening;
- tot 50.000 € (exclusief BTW):
· aan Bernard DE BRUYCKERE en Blouberg BV met zijn vaste vertegenwoordiger Geeraard (Geert)
MERTENS door de individuele handtekening;
· aan Denis FLEMAL, Rudy HEYLIGEN, Tom LAENENS, Marc DEMANET, Timothy BOURGOIS en Vitale
GUARINO door de individuele handtekening doch enkel voor standaardopdrachten, zo niet, door gezamenlijke
handtekening met Eva JACOBS, Frédéric MINGELGRÜN, Jo DE DECKER, Paul BOUTEILLE, Marc DEMANET
of Rik DEBRUYCKERE voor niet-standaardopdrachten;
- tot 1.000.000 € (exclusief BTW):
· aan Eva JACOBS, Frédéric MINGELGRÜN, Jo DE DECKER, Paul BOUTEILLE, Rik DEBRUYCKERE,
Denis FLEMAL, Rudy HEYLIGEN, Tom LAENENS, Timothy BOURGOIS en Vitale GUARINO samen met
Bernard DE BRUYCKERE, Marc DEMANET, Blouberg BV met zijn vaste vertegenwoordiger Geeraard (Geert)
MERTENS of Frederik FONCKE door de gezamenlijke handtekening;
· aan Bernard DE BRUYCKERE, Marc DEMANET, Blouberg BV met zijn vaste vertegenwoordiger Geeraard
(Geert) MERTENS en Frederik FONCKE, per twee door de gezamenlijke handtekening.
d. voor de handelingen van commercieel beheer voor CI (certificatie- en inspectieopdrachten) en de daaraan
verbonden wettelijke verplichtingen, met inbegrip van overheidsopdrachten (waaronder de inschrijving op
overheidsopdrachten en de ondertekening van offertes en aanvragen tot deelneming), en tot de bedragen zoals
bepaald hieronder, voor elke transactie met een totaalwaarde van het contract (contractbedrag/jaar x aantal
jaren contractperiode):
- tot 10.000 € (exclusief BTW): aan Marian VAN DEN BERGH, Joost VERHELST, Benny BROEKAERT en
Maarten DE STRYCKER door de individuele handtekening;
- tot 50.000 € (exclusief BTW): aan Frederic DE MEYER,Carine HIERNAUX en Johan VAN DE VELDE door
de individuele handtekening;
- tot 1.000.000 € (exclusief BTW): aan Frederic DE MEYER, Carine HIERNAUX of Johan VAN DE VELDE
samen met een Persoon belast met het Dagelijks Bestuur door de gezamenlijke handtekening.
Diegene of diegenen die ondertekeningsbevoegdheid hebben kunnen ook één of meer bijzondere
volmachthouders aanstellen voor één of meer specifieke handelingen binnen de grenzen van hun bevoegdheid.
De Vennootschap kent voormelde bevoegheden toe zonder afbreuk te doen aan enige bijzondere lastgeving
die de Raad van Bestuur, conform haar volledige beslissingsmacht, noodzakelijk of opportuun acht te verlenen.
Voormelde bevoegdheden vervangen alle vorige toegekende bevoegdheden zonder afbreuk te doen aan
alle handelingen gesteld overeenkomstig of in uitvoering van al deze vorige toegekende bevoegdheden.
3. BESLOTEN om, bijzondere volmacht te verlenen aan Mevr. Valentine Hellin (Group Legal Officer),
woonstkeuze doende op de maatschappelijke zetel, afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling,
om in naam van de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen bij de
administratieve diensten van het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen, met betrekking
tot de uitvoering van de op deze Raad van Bestuur goedgekeurde besluiten.
Ten dien einde kan de volmachthouder alle verklaringen doen, alle documenten en stukken tekenen en in
het algemeen alles doen wat noodzakelijk is.
Voor eensluidend afschrift,
Josiane Uwase
Bijzondere lasthebber
Tegelijk hierbij neergelegd:
- Verklaring enige aandeelhouder
- Uittreksel van de notulen van de gewone algemene vergadering van 6 juni 2024
- Uittreksel van de notulen van de Raad van Bestuur van 27 juni 2024