Ondernemingsnr : 0426457530
Naam
(voluit) : TYBO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leiestraat 62
 : 8792 Waregem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Benoit CLOET te Moeskroen, geassocieerd
notaris te Moeskroen die zijn ambt uitoefent binnen de besloten vennootschap "ACTALEX Notaires
associés - geassocieerde Notarissen" waarvan de zetel gevestigd is te 7711 Moeskroen, boulevard
d'Herseaux, 1, op 12 augustus 2022, neergelegd ter registratie,
 
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap "TYBO"
met zetel te 8792 Desselgem-Waregem, Leiestraat, 62, volgende beslissingen heeft genomen :
 
EERSTE BESLUIT
Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden met een monistisch bestuur en/of enige bestuurder.
 
Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.
 
TWEEDE BESLUIT
Aanneming van volledig nieuwe statuten
Daar de aanpassingen te talrijk zijn om telkens het artikelnummer en de verandering te vermelden,
wordt beslist om nieuwe statuten aan te nemen, die de vorige statuten vervangen.
De voorzitter onderstreept dat de essentiële elementen van de vennootschap als haar vorm,
voorwerp en kapitaal  behouden worden.
Ingevolge voorgaand besluit, beslist de algemene vergadering dat de statuten voortaan als volgt zal
luiden:
 
STATUTEN
HOOFDSTUK I. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
“TYBO”.
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken,
al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, moeten de volgende gegevens
vermelden:
1° de naam van de vennootschap;
2° de rechtsvorm, naamloze vennootschap of afgekort NV;
3° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;
4° het ondernemingsnummer;
Luik B
5° het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de
rechtbank van de zetel van de vennootschap;
6° in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap;
7° in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.
 
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Vlaams Gewest, bij
besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, zonder dat
deze zetelverplaatsing een statutenwijziging bij authentieke akte vereist.
De zetel mag bovendien verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. De betrokken zetelverplaatsing vereist een statutenwijziging bij authentieke
akte, waartoe beslist kan worden door het bestuursorgaan met een gewone meerderheid van
stemmen. 
Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en
stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.
 
Artikel 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op:
1. Het aannemen, onderaannemen en uitvoeren van alle werken behorende tot het bouwbedrijf, de
fabricatie, de constructie, het plaatsen van geprefabriceerde constructies in de ruimste zin van het
woord, en van de onderdelen en elementen ervan;
2. Het aanwerven, verkopen en verhuren en in licentie geven van octrooien, brevetten en
fabricatiemethoden in verband met het bouwbedrijf;
3. De handel onder zijn verschillende vormen en de fabricatie van de bouwmaterialen;
4. Het aan-en verkopen en het verhuren van rollend als vast materieel, van machines en outillage
bestemd voor de bouwbedrijvigheid;
5. De onroerende promotie in de breedste zin van deze woorden, begrijpende ondermeer het
ontwerpen, programmeren, organiseren, laten uitvoeren en coördineren van alle onroerende
bouwwerken en van bijhorende als aanverwante verrichtingen.
De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar maatschappelijk doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel
vergemakkelijken.
 
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de
buitengewone algemene vergadering met inachtname van de vereisten voor statutenwijziging.
HOOFDSTUK II - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.
Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (150.000 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd tweeënvijftig (1.252) aandelen, zonder
nominale waarde, die ieder één/duizend tweehonderd tweeënvijftigste (1/1.252ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
 
Artikel 6. (…)
(…)
 
Artikel 7. (…)
(…)
 
Artikel 8. (…)
(…)
 
Artikel 9. (…)
(…)
 
Artikel 10. (…)
(…)
 
Artikel 11. (…)
Luik B
(…)
 
Artikel 12. (…)
(…)
 
Artikel 13.  (…)
(…)
 
HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 14.  SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
 
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) enkele bestuurder, tenzij er meerdere bestuurders
werden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Indien
en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
De benoeming en het ontslag van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone
meerderheid der uitgebrachte stemmen.
De benoeming en het ontslag van een statutaire bestuurder geschiedt in overeenstemming met de
vereisten voor een statutenwijziging.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijke overeenkomst, hetzij in een
afzonderlijk besluit, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding
toekennen.
 
Artikel 15. (…)
(…)
(…)
(…)
(…)
 
 
Artikel 16.  BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als
verweerder.
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
 
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Luik B
 
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
 
Artikel 17.  VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd,
*door de enige bestuurder of
* als de vennootschap meerdere bestuurders telt, door het afzonderlijk optreden van één
gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen
wanneer zij benoemd wordt tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
 
Artikel 18.  (…)
(…)
 
Artikel 19.  (…)
(…)
 
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 20.  JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand mei om veertien uur.
(…)
 
Artikel 21. (…)
(…)
 
 
Artikel 22: (…)
(…)
 
Artikel 23. (…)
(…)
 
Artikel 24. (…)
(…)
 
Artikel 25. (…)
(…)
 
Artikel 26.  (…)
(…)
 
Artikel 27. (…)
(…)
 
Artikel 28.  (…)
(…)
 
Artikel 29.  (…)
(…)
 
Artikel 30.  (…)
Luik B
(…)
 
HOOFDSTUK V. BOEKJAAR – JAARREKENINGEN – DIVIDENDEN – WINSTVERDELING.
Artikel 31. BOEKJAAR – JAARREKENING – JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
(…)
 
Artikel 32.  (…)
(…)
 
Artikel 33.  (…)
(…)
 
Artikel 34.  (…)
(…)
 
Artikel 35. (…)
(…)
 
(…)
 
Artikel 36. (…)
(…)
 
Artikel 37.  (…)
(…)
 
(...)
Artikel 38.  (…)
(…)
 
DERDE BESLUIT
(…)
 
 
VIERDE BESLUIT
Vaststelling zetel
Daar de zetel van de vennootschap niet meer statutair gevestigd is wordt door de algemene
vergadering beslist om de zetel op het huidige adres te behouden, te 8792 Desselgem, Leiestraat,
62.
 
 
Voor gelijkvormig analytische uittreksel :
Tegelijk neergelegd : de expeditie van de akte en gecoördineerde statuten
De notaris Benoit CLOET