Ondernemingsnr : 0832 676 110
Naam
(voluit) : BCGF HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 1853 STROMBEEK-BEVER, ROMEINSESTEENWEG 466
Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING
Uit proces-verbaal opgesteld voor Meester Marc WILMUS, notaris met standplaats te Etterbeek,
Oudergemselaan nummer 328, op 28 december 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap " BCGF HOLDING ", met zetel te 1853 Strombeek-Bever, Romeinsesteenweg 466,
volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van stemmen :
Eerste besluit: kennisname van het fusievoorstel
Op 10 november 2022 werd een fusievoorstel opgemaakt door de bestuurder van onderhavige
vennootschap in het kader van een fusie door overneming overeenkomstig artikel 12:24 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het voorstel werd overeenkomstig de wettelijke bepalingen neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel op 14 november 2022, hetzij meer dan zes weken voor de
huidige algemene vergadering en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 november
2022 onder nummer 2022-11-23/0136775.
Alle vereiste stukken, voorgeschreven door artikel 12:28 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, werden in de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouder gesteld, om deze
toe te laten gedurende één maand voor de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen.
De vergadering der aandeelhouders ontslaat de voorzitter van voorlezing van het fusievoorstel.
De voorzitter licht het fusievoorstel waarvan de aandeelhouder kosteloos
een afschrift kon verkrijgen toe.
De vergadering der aandeelhouders onderzoekt gemelde stukken.
Tweede besluit: uitdrukkelijke verzaking aan het voorleggen van de verslagen.
Overeenkomstig artikel 12:25 en 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de
algemene vergadering uitdrukkelijk te verzaken aan het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en
van de bedrijfsrevisor.
Derde besluit: Ontbinding zonder vereffening met het oog op de fusie door overneming.
Vervolgens beslist de vergadering der aandeelhouders de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening,
met het oog op de fusie door overneming van de besloten vennootschap "BCGF HOLDING" door de besloten
vennootschap "FRETBOS", overeenkomstig artikel 12:2 lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Bijgevolg zal het gehele vermogen - zowel de rechten als de verplichtingen - van de besloten vennootschap
" BCGF HOLDING " voor het geheel en onder algemene titel overgaan naar de besloten vennootschap
"FRETBOS" met zetel te 1702 Dilbeek, Fretbos 5.
Alle rechten, plichten en verbintenissen vanaf 1 oktober 2022 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht
voor rekening van de overnemende vennootschap
Vierde besluit : uitreiking aandelen - ruilverhouding.
Er zullen aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap 975 aandelen uitgereikt worden tegen
inlevering van haar 3625 aandelen van de overgenomen vennootschap voor 975 aandelen in de overnemende
vennootschap.
De heer FAVERE, voormeld, wordt belast met de omruiling van de aandelen door inschrijving in het
aandelenregister.
De kosten van deze verrichtingen zijn ten laste van de overnemende vennootschap.
Vijfde besluit: beraadslaging betreffende de kwijting aan de bestuurders
De vergadering der aandeelhouders beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering der
aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening na de verwezenlijking van de
fusie, kwijting zal inhouden aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap voor hun opdracht die zij
Zesde besluit: opschortende voorwaarde.
De vergadering der aandeelhouders beslist dat de voorgaande beslissingen genomen zijn onder de
opschortende voorwaarde van de goedkeuring van het voorstel tot fusie door de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de overnemende vennootschap.
Voor éénsluidend ontledend uittreksel.
Bijlagen : uitgifte van de akte
Getekend Ludovic du BUS de WARNAFFE, notaris te Etterbeek