Ondernemingsnr : 0474342569
Naam
(voluit) : KAMPEERVERBLIJFPARK DE LEEUWERIK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leeuwerikstraat 80
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
ONTSLAG ZAAKVOERDER - BENOEMING BESTUURDER
WIJZIGING STATUTEN in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
 
Uit een akte verleden voor BEN TYSKENS, geassocieerd notaris te Maaseik, op 27 april 2022 blijkt
dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"KAMPEERVERBLIJFPARK DE LEEUWERIK", met zetel te 3680 Maaseik, Leeuwerikstraat 80,
volgende beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit
De vergadering besloot het ontslag te aanvaarden van de huidige zaakvoerder, met name de heer
HENCKENS Matheus Maria Carolus Albertus, geboren te Maaseik op 27/10/1968, wonende te 3680
Maaseik, Leeuwerikstraat 21, hem ontslag te geven uit zijn functie en verleende hem volledige en
algehele kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering ging onmiddellijk over tot herbenoeming van voornoemde heer HENCKENS Matheus
als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. Zijn mandaat is bezoldigd.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderd eenenzestig duizend achthonderd zevenendertig euro zevenendertig cent (€
161.837,37) (kapitaal: € 149.500,00 + wettelijke reserve: € 12.337,37), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging in haar voorwerp.
Luik B
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als
volgt luidt:
De vennootschap heeft de RECHTSVORM van een besloten vennootschap.
Zij draagt de NAAM «KAMPEERVERBLIJFPARK DE LEEUWERIK».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van elk jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap heeft tot VOORWERP:
- uitbaten van kampeerverblijfpark, vakantiecentra en - dorp.
- verhuren van grond en terreinen, van staanplaatsen, van caravans en van chalets voor een periode
van één jaar of meer.
- verschaffen van logies voor kortstondig verblijf.
- verhuren van sport- en kampeerartikelen.
- verhuur van fietsen en van pleziervaartuigen.
- uitbaten van drankgelegenheid, van restaurant en van fast-foodzaken en snackbar en frituren.
- voor eigen rekening zowel in Belgie als in het buitenland, het verkrijgen, oprichten, behouden,
beheren en uitbreiden van een vermogen, bestaande uit onroerende goederen.
Binnen het kader hiervan kan de vennootschap overgaan tot het verwerven, vervreemden, ruilen,
verhuren en andere verrichtingen betreffende onroerende goederen onder het voorbehoud dat
vervreemdingen slechts plaats zullen hebben wanneer gebiedende omstandigheden zoals
onteigening van openbaar nut dit noodzakelijk maken of wanneer in het kader van een oordeelkundig
vermogensbeheer, het behoud van één of ander goed in het vennootschapspatrimonium niet meer
als verantwoord kan worden beschouwd.
- de vennootschap mag daarbij in Belgie of in het buitenland alle financiële, nijverheid-, handels-,
roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp, en aandelen nemen door inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere
wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijksoortige, verwante of aanvullende
bedrijvigheid, en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar
voorwerp kunnen bevorderen.
- zij mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare behoeve, als tot voordeel van derden,
zo ook leningen, voorschotten en kredietopeningen, toestaan aan vennootschappen en/of
Luik B
particulieren onder om het even welke vorm, hypotheek verlenen en toestaan, zich borgstellen
(onder meer voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan), solidariteit,
ondeelbaarheid en dadelijke uitwinning bedingen, alsmede alle andere waarborgen geven en nemen.
- zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.
De vennootschap mag meedoen, bij wijze van inbreng, samensmelting, van borgstelling al of niet
vergoed, van onderschrijving, of aankoop van aandelen, obligaties of welke titels ook, of op eender
welke manier met alle bestaande of nog te stichten maatschappijen, syndikaten, groepen of
ondernemingen.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondememingen of vennootschappen die
een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare
staat, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen, of de afzet van haar produkten te
vergemakkelijken.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd en
vier (404) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de tweede vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag in juni. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
5. Vijfde besluit
De vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 3680 Maaseik, Leeuwerikstraat
80.
6. Zesde besluit
De vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten.