Ondernemingsnr : 0894868352
Naam
(voluit) : BRAVIS-IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lauwsestraat(Aal) 8
 : 8511 Kortrijk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 29 juni 2022 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris met
standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal”, met zetel te 9890
Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "BRAVIS-IMMO", met
maatschappelijke zetel te 8511 Kortrijk (Aalbeke), Lauwsestraat 8, rechtspersonenregister Gent,
afdeling Kortrijk, 0894.868.352, en die volgende besluiten heeft genomen:
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
            •  i. Beslissing om de rechtsvorm van een besloten vennootschap te behouden
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
            1.  Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de Vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de Vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
            •  i. Herbenoeming niet statutaire zaakvoerder als niet-statutaire bestuurder - benoeming niet-
statutaire bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen zaakvoerder), te
weten voornoemde heer VANLERBERGHE Filip, met eenparigheid ontslag te geven uit zijn functie
en gaat onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur.
Luik B
Voornoemde heer VANLERBERGHE Filip is hier aanwezig en aanvaardt zijn mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering besluit te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “INVESTICON”, met zetel te 8810 Lichtervelde, Torhoutstraat 119A,
RPR Gent, Afdeling Oostende, ondernemingsnummer 0735.710.356., vast vertegenwoordigd door
de heer ROGIERS Geert Edmond Gabriel, wonende te 8810 Lichtervelde, Torhoutstraat 119 A.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
            •  iii. Diverse wijzigingen en aanneming nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
STATUTEN
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "BRAVIS-
IMMO”.
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan
of gevolgd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
- Het stellen van alle onroerende verrichtingen en aktiviteiten in de vastgoedsector en het verrichten
van prestaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op alle hoegenaamde
bedrijvigheid en makelarij betreffende bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, alsmede het
uitvoeren van alle handelingen inzake onroerende rechten, en zo onder meer ; het aankopen,ruilen,
verkopen,huren en onderverhuren,met of zonder aankoopoptie, het in erfpacht of opstal geven of
nemen, leasen of in leasing geven, het promoten, het uitbaten en het onderhouden van huizen,
appartementen,garages, kantoren, winkels,terreinen, tentoonstellingsruimtes en meer algemeen, van
alle mogelijke onroerende goederen, alsook het uitvoeren van alle mogelijke
financieringsmogelijkheden. Zij zal alle mogelijke constructies kunnen optrekken voor eigen rekening
of voor rekening van derden, als opdrachtgever of als algemene aannemer, en , eventueel, de
onroerende goederen kunnen veranderen en opwaarderen; verkavelingen kunnen onderzoeken en
inrichten, met inbegrip van de aanleg van wegen en rioleringen; verbintenissen kunnen aangaan als
bouwadviseur ; alle materialen kunnen kopen; alle ondernemingsovereenkomsten kunnen
ondertekenen die noodzakelijk zijn; alle wissel-commissie-en makelaarsverrichtingen kunnen
uitvoeren alsook het beheer van gebouwen. Zij kan voor zichzelf als voor derden alle parkings,
garages en servicestations kunnen kopen, uitbaten en bouwen.
- Het plaatsen van verlichting, automatisatie,drijfkracht, beveilinginginstallaties in de meest
uitgebreide betekenins, zoals camerabeveiliging,diefstal- en brandbeveiliging, toegangscontrole en
dergelijke en telefonie.
- Het vervaardigen en het plaatsen van lichtreklames. De aan- en verkoop, het leveren en plaatsen,
de fabricatie, agentuurschap en de uitbating van alle technische en elektronische apparatuur,
leidingen en onderdelen alsook het onderhoud ervan, alsmede alle nijverheidsverrichtingen,
handelszaken en verhandelingen van onroerende of financiele aard, die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
- De uitvoering van algemene technologie en economische studies als studie of engineersbureau,
inzake industrialisering en investering, productiediversificatie, nieuwe produkten of technologieen en
in het bijzonder in verband met bovenvermelde handelingen.
- Het verbeteren van industriele processen met het oog op een rationeler energie-of
grondstoffenverbruik of een verbeterde bescherming van het leefmilieu.
Luik B
- Onderneming voor het leveren en plaatsen van schrijnwerk, deuren, ramen & alle glaswerken
- Onderneming voor  het leveren en plaatsen van sanitaire installaties evenals het herstellen en
onderhouden ervan .
- Onderneming voor het leveren en plaatsen van centrale verwarmingen evenals het  onderhoud en
herstellingen ervan.
- Onderneming voor het leveren en plaatsen van koel-, verwarmings en air-conditioningssystemen.
- Onderneming voor lood en zinkwerken
- Onderneming voor alle beveiligingswerken
- Onderneming voor geluids- en warmteisolering
- Onderneming voor dakwerken
- Onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer.
- Onderneming in bouwproducten en -materialen, zowel als klein- en groothandel als tussenpersoon.
- Onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels
- Onderneming voor PVC plaatsing
- Onderneming voor schoorsteenvegen
- Onderneming voor het ontwerpen van binnenhuisinrichting
- Onderneming voor plafonneer-,cementeer- en alle pleisterwerken.
- Onderneming voor rioleringswerken en het leggen van kabels en diverse leidingen
- Onderneming voor plaatsen van valse plafonds en wanden
- Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van diverse terreinen, gronden, tuinen alsmede
het plaatsen en laten plaatsen van afsluitingen.
- Het uitvoeren van veiligheidsfuncties voor en op alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord
- Onderneming voor het optrekken van geprefabriceerde gebouwen
- Onderneming voor het slopen van gebouwen
- Onderneming voor expertise, schatting en beheer van onroerende goederen van alle aard.
- Algemene bouwonderneming (voltooiingswerken uit te voeren in coordinatie met onderaannemers)
- Onderneming voor het optrekken van gebouwen in de ruimste zin van het woord.
- Onderneming in onroerende goederen, bouwpromotie(aankopen,verhuren en verkopen van
woningen en gebouwen) en de bouw van sleutelklare woningen.
- Verhuren en herstellen van alle elektronische apparatuur en automatiseringsmateriaal
- Het vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden.
- De coordinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord, studie en raadgevend bureau.
- Het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en organiseren
ervan, voor eigen rekening van of in deelneming met derden van handels-,nijverheids- of andere
ondernemingen, bestaande onder het even welke vorm.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot.
- Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook,
in andere vennootschappen en ondernemingen.
- Alle opsommingen zij  in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkende wezen.
- De vennootschap kan zowel in Belgie als in het buitenland alle commerciele, industriele, financiele,
roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtsreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van dien aard zijn de verwezenlijking ervan
vergemakkelijken of uit te breiden.
- De vennootschap kan bestuursmandaten opnemen.
De opsomming kan aangevuld worden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
§1.       Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
§2.       Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft
recht op één (1) stem.
Beschikbare eigen vermogensrekening - statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
Luik B
worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om veertien (14) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
Luik B
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            •  Extrastatutaire bepaling: adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de Vennootschap gevestigd is te 8511
Kortrijk (Aalbeke), Lauwsestraat 8.
MACHTIGINGEN
            •  Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan BV DELBEKE & VERLEDENS Accountancy,
ondernemingsnummer 0722.980.986, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk
van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke
zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge
van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met
betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties,
ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
            •  Machtiging tot het openen van een elektronisch effectenregister
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan BV DELBEKE & VERLEDENS Accountancy,
ondernemingsnummer 0722.980.986, tot het openen van een elektronisch effectenregister namens
de Vennootschap.
            •  Machtiging tot inschrijving in het UBOregister
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan BV DELBEKE & VERLEDENS Accountancy,
ondernemingsnummer 0722.980.986, om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register
moeten worden opgenomen, aan dit register over te maken namens de Vennootschap.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte
Notaris Geertrui Van der Paal.