Ondernemingsnr : 0719674375
Naam
(voluit) : Rovin
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hollandstraat 84
 : 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Annelies Turtelboom te Herzele op 6 augustus 2020, dat is
bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Rovin, met
zetel te 9420 Erpe-Mere, Hollandstraat 84 en met ondernemingsnummer 0719.674.375, teneinde te
beraadslagen en te besluiten, met eenparigheid van stemmen, over de volgende agenda:
1. Eerste besluit: beslissing nieuwe inbreng met uitgifte van nieuwe aandelen
    1.  Verzaking aan de verplichting om een verslag op te maken. De algemene vergadering beslist
eenparig dat er geen verslag dient opgemaakt te worden door het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 5:121 §2 WVV. De algemene vergadering stelt vast dat er geen commissaris werd aangesteld.
    2.  Bijkomende inbreng van geld, te boeken op een beschikbare eigen vermogensrekening, mits
creatie van 14.000 nieuwe aandelen.
In toepassing van artikel 5:120 WVV, beslist de algemene vergadering tot een bijkomende inbreng
van tweehonderdzestigduizend vierhonderd euro (€ 260.400,00) in geld, die geboekt zal worden op
een beschikbare eigen vermogensrekening, mits creatie van 14.000 nieuwe aandelen, die dezelfde
rechten en verplichtingen zullen hebben als de bestaande aandelen en die pro rata zullen delen in de
winst vanaf hun onderschrijving. De inschrijving op deze nieuw te creëren aandelen zal onmiddellijk
gebeuren in geld, ten belope van 18,60 euro (€ 18,60) per aandeel, allen volledig volstort.
    1.  Verzaking aan het voorkeurrecht
Voormelde inbreng gebeurt, zoals hierna vermeld, pro rata het aandelenbezit van voornoemde
aandeelhouders, zodat zij op persoonlijke, uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze verzaken in
toepassing van artikel 5:130 §2 WVV aan hun evenredig voorkeurrecht en de uitoefeningstermijn
zoals voorzien in de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    1.  Inschrijving op de inbreng en volstorting
De heer De Cock Robbie, voornoemd, en de heer De Cock Kevin, voornoemd, verklaren volledig op
de hoogte te zijn van de statuten en de huidige financiële situatie van de vennootschap en verklaren
vervolgens pro rata hun aandelenbezit in te schrijven op de inbreng als volgt:
- voornoemde heer De Cock Robbie, op 7.000 nieuwe aandelen voor een totaal bedrag van
130.200,00 euro (€ 130.200,00), welk bedrag volledig volstort wordt;
- voornoemde heer De Cock Kevin, op 7.000 nieuwe aandelen voor een totaal bedrag van
130.200,00 euro (€ 130.200,00), welk bedrag volledig volstort wordt.
De voormelde som van in totaal 260.400,00 euro (€ 260.400,00) is bij storting of overschrijving
gedeponeerd op een bijzondere rekening onder nummer BE75 0882 9050 1251 bij Belfius Bank op
naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het attest afgegeven door Belfius Bank op 3 augustus
2020, dat mij is overhandigd om bewaard te blijven in het dossier.
    1.  Vergoeding 
Luik B
De algemene vergadering beslist om aan de heer De Cock Robbie, voornoemd, en de heer De Cock
Kevin, voornoemd, in ruil voor hun inbreng elk 7.000 nieuwe aandelen toe te kennen. Deze aandelen
zijn van dezelfde aard en hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de bestaande aandelen en
zullen pro rata delen in de winst vanaf hun onderschrijving.
 
2.            Tweede besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3.            Derde besluit: beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij 18.600,00 euro, en de
wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
4.            Vierde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Rovin.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buiten-land, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- Het aankopen en verkopen, het bouwen en verbouwen, het doen bouwen en verbouwen, het huren
en verhuren al dan niet onder het stelsel van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, het ruilen,
het uitrusten, het valoriseren, het verdelen en het verkavelen van onroerende goederen, het
verwerven en toestaan van zakelijke rechten op onroerende goederen, het afsluiten van opstal- of
erfpachtovereenkomsten, het uitvoeren van onroerende leasingverrichtingen, alsook alle andere
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met onroerende goederen.
- Het aankopen en verkopen, het huren en verhuren van roerende goederen betreffende de inrichting
en uitrusting van onroerende goederen.
- Het aankopen en verkopen, zowel in het groot als in het klein, het huren en verhuren van
bouwmaterialen, machines, meubilair en dergelijke.
- Projectontwikkeling voor residentiële en niet-residentiële bouwprojecten en infrastructuurwerken en
alles wat hiermee gepaard gaat, onder meer maar niet uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten,
het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, het onderhandelen met en het
aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen, het optreden tegenover
overheden en andere instanties voor het verkrijgen van vergunningen en volgen van administratieve
procedures, de coördinatie van bouwwerken en de controle hierop. De vennootschap mag tevens als
algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van bouwwerken door onderaannemers.
- Activiteiten als bemiddelaar met het oog op de verkoop, de aankoop, de ruil, de verhuur of de
overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen; makelaars- en
Luik B
immobiliënactiviteiten, schatten en evalueren van onroerend goed;
- Activiteiten als beheerder van goederen waarbij hij hetzij het beheer verzekert van onroerende
goederen (of onroerende rechten), hetzij de functie uitoefent van syndicus van onroerende goederen
in mede-eigendom.
- Het aannemen van algemene bouwwerken zowel wat betreft ruwbouw als voor metselwerken,
betonwerken, schrijnwerk, elektriciteit, loodgieterij, het leggen van vloeren, bezettingswerken,
schilderwerken, het leggen van centrale verwarming, dak- en asfaltwerken, aanleg en onderhoud van
tuinen en beplantingen.
- Het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan gebouwen en technische installaties.
- Alle werkzaamheden van veiligheidscoördinatie.
- Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake alle commerciële, financiële,
administratieve en technische aangelegenheden.
- Het uitoefenen van management-, consulting- en beheersactiviteiten. Deze activiteiten omvatten
onder meer het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, human ressources,
producten en eveneens hun ontwikkeling, processing en bestuur.
De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, de
verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van
haar bestuurder(s) in geld en/of in natura.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle leningen en kredietopeningen toestaan of
opnemen al dan niet onder hypothecair verband en alle zekerheden verstrekken, ook voor schulden
van derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheid op haar toebehorende goederen, alsmede
het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden of het verlenen van aval voor die schulden.
De vennootschap mag door inbreng, inschrijving, overname, fusie, opslorping of op om het even
welke andere wijze deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen, ongeacht of zij al opgericht zijn of nog moeten worden opgericht, die
een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die nuttig zijn voor de realisatie van haar
voorwerp.
De vennootschap mag bestuursopdrachten waarnemen, mandaten en functies uitoefenen in andere
vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot of in verband staan met
haar voorwerp of die van aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk bevorderen of
vergemakkelijken.
Zij zal het beschikbare vermogen beheren als goede huisvader.
Deze opsomming is louter enumeratief met dien verstande dat de vennootschap geen activiteiten zal
verrichten waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze vergunning eerst te hebben verkregen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De bestuurder is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap
te interpreteren.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend. De enige bestuurder mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
De enige bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van
Luik B
deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van
overdreven volmacht.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van
deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van
overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
Luik B
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief na ontbinding
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
5.            Vijfde besluit: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op
te maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Waarvan proces-verbaal.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Getekend, notaris Annelies Turtelboom.
Hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde versie van de statuten.