N° d'entreprise : 0698674469
Nom
(en entier) : Game-Lord
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Grand-Bigard 409
 : 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal déposé et dressé devant Maître Sophie Maquet, Notaire associé à
Bruxelles en date du deux septembre deux mille vingt.
Enregistré trente-trois rôles,  renvois,
au Bureau Sécurité Juridique Bruxelles 3 le 8 septembre 2020
Réference ACP (5) Volume 0 Folio 0 Case 18545. 
Droits perçus: cinquante euros (€ 50,00).
Le receveur
Que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à Responsabilité Limitée
dénommée « Game-Lord », ayant son siège à 1082 Berchem-Sainte-Agathe, Rue de Grand Bigard
409, a pris les résolutions suivantes:
I. Constatation de l’adaptation de la forme légale et du capital
L’assemblée générale constate que la société a adopté la forme légale du Code des sociétés et des
associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est-à-dire celle de la société à
responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Par conséquent, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré soit cent cinquante-six mille
trois cents euros (€ 156 300,00) et la réserve légale de la société de  zéro euro (€ 0,00) soit un total
de cent cinquante-six mille trois cents euros (€ 156 300,00) sont convertis de plein droit en un
compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital,
soit douze mille trois cents euros (€ 12 300,00), est convertie en un compte de capitaux propres
“apports non appelés”.
II. Création de classes d’actions
A. Rapport
L’assemblée dispense de donner lecture du rapport spécial de l’organe d’administration établi
conformément à l’article 5 :102 du Code des Sociétés et des Associations.
Les actionnaires, tous présents ou représentés, reconnaissent avoir reçu une copie de ce rapport
préalablement aux présentes et en avoir pris connaissance. Un exemplaire de ce rapport demeure
ci-annexé et sera déposé au Greffe du Tribunal de l’entreprise en même temps qu’une expédition du
présent procès-verbal.
B. Création de classes d’actions
L’assemblée décide de créer deux classes d’actions comme suit : la classe A et la classe B.
Chaque action de classe A donnera droit à deux voix.
Chaque action de classe B donnera droit à une voix.
Les actions de classe A permettent de proposer trois (3) administrateurs A. Les actions de classe B
permettent, si l’assemblée générale le décide, de proposer zéro (0) ou (un) administrateur B.
Les actions seront donc dorénavant réparties comme suit :
1. Huit cent septante-huit (878) actions de classe A réparties comme suit :
- Monsieur KESTERS Emmanuel, prénommé : trois cent cinquante et une (351) actions de la classe
A.
Volet B
- Monsieur CAVALCANTE Luca Michele, prénommé : trois cent cinquante et une (351) actions de la
classe A.
- Monsieur VAN VAERENBERGH Antony, prénommé : cent septante-six (176) actions de la classe
A.
2. Cent vingt-deux (122) actions de la classe B réparties comme suit :
- Monsieur TRAPANI Michel, prénommé : quarante-neuf (49) actions de classe B
- Monsieur MUNOZ ZAMORA Sébastien, prénommé : quarante-neuf (49) actions de classe B
- Monsieur TOMBROFF Michel, prénommé :  vingt-quatre (24) actions de classe B
C. Modification des statuts
En conséquence de ce qui précède dans cette résolution, l’assemblée décide de modifier les articles
des statuts relatifs aux titres et aux droits attachés à chaque classe comme indiqué aux articles 8,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 et 29 (point « exclusion »)des nouveaux statuts tels qu’ils seront
adoptés à la sixième résolution.
III. Modification de l’objet
A. Rapport
A l’unanimité, l’assemblée dispense de donner lecture du rapport de l’organe d’administration, établi
conformément à l’article 5 :101 du Code des Sociétés et des Associations, exposant la justification
détaillée de la modification proposée à l'objet.
L’assemblée déclare et reconnaît avoir reçu antérieurement une copie de ce document et en avoir
pris connaissance.
Un exemplaire de ce document sera, ensemble avec une expédition du présent procès-verbal,
déposé au greffe du tribunal de l’entreprise, conformément à la Loi.
B. Modification de l’objet
L’assemblée décide de remplacer l’objet comme indiqué dans le nouvel article 3 des nouveaux
statuts qui seront adoptés à la sixième résolution.
IV.Emission d’actions nouvelles
A. Renonciation au rapport de l’organe d’administration prévu par l’article 5 :121 du Code des
Sociétés et des Associations
Conformément à l’article 5 : 121, paragraphe 2 du Code des Sociétés et des Associations, l’
assemblée décide de renoncer à l’établissement et à la communication du rapport spécial de l’
organe d’administration prévu à l’article 5 :121 du Code des Sociétés et des Associations, et qui
justifie spécialement le prix d’émission des nouvelles actions et décrit les conséquences de l’
opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.(...)
C. Emission de nouvelles actions
L’assemblée décide d’émettre vingt-trois (23) actions nouvelles de classe B.
Les nouvelles actions seront émises en contrepartie d’apports en numéraire d’un total de cinquante-
sept mille cinq cents euros (€ 57 500,00) dont la totalité soit cinquante-sept mille cinq cents euros (€
57 500,00) affectés au compte « capitaux propres » disponible. (...)
Soit ensemble un apport de cinquante-sept mille cinq cents euros (€ 57 500,00) rémunéré par vingt-
trois (23) actions nouvelles de classe B
Les souscripteurs, ici tous présents ou représentés, déclarent et l’assemblée reconnait que toutes les
nouvelles actions mentionnées ci-avant ont été intégralement et inconditionnellement souscrites et
libérées à concurrence de 100% et que leur montant total a été versé sur un compte spécial ouvert
auprès de la banque « Belfius Banque SA », sous le numéro BE64 0882 9063 7152 de sorte que la
société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de cinquante-sept mille cinq cents
euros (€ 57 500,00).
Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 31 août 2020 demeure conservée par le
Notaire.
L’assemblée décide d’affecter les apports en numéraire décrits ci-avant :
-           A concurrence de cinquante-sept mille cinq cents euros (€ 57 500,00) sur le compte «
capitaux propres » disponibles.
D. Modification de l’article des statuts relatif au nombre d’actions
L’assemblée décide de modifier l’article des statuts relatif au nombre d’actions comme indiqué dans l’
article 8 des nouveaux statuts tel qu’il sera adopté à la sixième résolution ci-après.
V. Modification concernant la cession des actions.
L’assemblée décide de modifier les articles des statuts relatifs à la cession des actions comme
indiqué aux articles 10 et 11 des nouveaux statuts adoptés à la sixième résolution ci-après.
VI. Adoption de nouveaux statuts conforme au Code des sociétés et des associations
En conséquence de la première résolution et tenant compte des autres résolutions qui précèdent, l’
assemblée décide d’adopter des statuts complètement nouveaux suivant, qui sont en concordance
avec le Code des sociétés et des associations :
STATUTS
ARTICLE 1 : DENOMINATION
Volet B
La société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « Game-Lord ».
Elle peut utiliser le nom commercial suivant « GameLord”.
ARTICLE 2 : SIEGE
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Le siège peut être transféré en tout autre endroit de la Région linguistique francophone ou de la
Région de Bruxelles-Capitale par simple décision de l’organe d’administration.
Si le siège est transféré vers une autre Région, même sans changement de régime linguistique, la
décision prise par l’organe d’administration modifie les statuts et doit être constatée par acte
authentique.
La décision de transférer le siège vers une autre Région linguistique implique une traduction des
statuts et relève de la compétence de l’assemblée générale constatée par acte authentique.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
succursales, agences, dépôts et comptoirs en Belgique et à l'étranger.
ARTICLE 3 : OBJET
La société a un but commercial et pour objets tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre,
pour compte de tiers ou en participation, toute opération se rapportant directement ou indirectement :
- aux services et conseils dans le secteur informatique ;
- à la conception, la réalisation ou l’étude de logiciels informatiques de toute nature, la
commercialisation de ces logiciels ainsi que de matériel informatique en tout genre ;
- à la conception, la création, le développement, la maintenance et l’hébergement de sites web ;
- à la création de contenus digitaux, les conseils en e-business, e-marketing et e-commerce ;
- à la création d’applications mobiles ;
- à l’achat, la vente, l’import et l’export et la location de matériels informatiques, matériels de gaming,
jeux vidéo, matériels audiovisuels, matériels technologiques, matériels téléphoniques, goodies,
figurines, livres, mangas, tablettes, répliques d’armes (goodies) ;
- à l’organisation de conventions tant en Belgique qu’à l’étranger, d’événements, de tournois, de
tournois esport, jeux, de concours (payant ou gratuit) la diffusion d’articles ou ouvrages dans le
domaine des jeux-vidéos, du high tech et du cinéma ;
- à l’organisation de reality show(s), à toute activité liée au reality show et à l’organisation de tout
type d’évènements filmés liés au esport;
- à la réalisation d’émission télévisées sur le thème du jeux-vidéo ou toute activité qui y serait liée ;
- aux transferts et au management de joueurs professionnels de E-Sport ;
- à la création et la gestion d’académies, stages ou formations liés au jeux-vidéo ;
- à la création, l’achat, la vente, l’import, l’export, la location d’espaces publicitaires incluant les
espaces publicitaires sur le web ;
- à la création, l’achat, la vente, l’import, l’export et la location de textiles ;
- à la réalisation d’impressions sur textiles. La commercialisation de produits dérivé « game-lord »
(textiles, mugs, goodies, jeux vidéo). Elle pourra de même faire :
- toutes les activités de conseil en gestion (dans les limites réglementaires), incluant – sans
cependant que cette énumération puisse être interprétée comme se voulant exhaustive –
l'optimisation des sources d'approvisionnement en matières premières et marchandises, des moyens
de production, des stratégies commerciales, du recrutement de personnel, de la gestion des stocks
en produits finis et marchandises, des sources et moyens de financement, de la gestion de la
trésorerie, de la formation et de la motivation du personnel, des systèmes et méthodes
informatiques, des méthodes et procédures de travail, ...
- toutes les activités de conseil de tout type et notamment économiques, financiers, stratégiques, de
marketing ou autres.
- la gestion temporaire ou permanente de sociétés.
- accepter et exercer un mandat d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toutes sociétés,
quel que soit son objet
- toutes les opérations relatives à la gestion de son patrimoine privé, et notamment, la construction, l’
aménagement, la décoration, la vente, l’achat, la gestion, la location sous toutes ses formes dont des
droits réels démembrés, de tous immeubles et des meubles qui les garnissent, et la mise en valeur
de tous biens immobiliers ainsi que des activités de promotion et de transformations immobilières en
général. La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout
immeuble dans le but soit d’y établir son siège social, un siège d’exploitation ou d’y loger ses
dirigeants et les membres de leur famille à titre de résidence principale. La société peut, d'une façon
générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation. Elle peut
s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes
affaires, entreprises associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien,
Volet B
ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières
premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits. La société pourra exercer toutes activités d’
intermédiaire commercial dans les domaines ci-dessus énumérés et dans tous secteurs dont l’
activité n’est pas réglementée à ce jour. La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté
réelle sur les biens sociaux ou se porter caution. Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes
physiques et se porter caution pour elles, même hypothécairement. L’organe d’administration a
compétence pour interpréter l’objet.
Elle peut, par n'importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes
associations, affaires, entreprises ou sociétés qui ont un objet identique, similaire ou connexe, ou qui
sont susceptibles de favoriser son entreprise. La société peut exercer tous mandats d’administrateur,
liquidateur ou gérant de société.
La société peut consentir toute forme de sûretés en garantie d’engagements de sociétés liées,
sociétés associées, sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation et de tiers en général.
L'énumération de ce qui précède n'a rien de limitatif et doit être interprétée dans son sens le plus
large.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au
sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une
source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
ARTICLE 4: DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.(...)
ARTICLE 5 : CAPITAUX PROPRES
La société dispose d'un compte de capitaux propres indisponible (apports indisponibles), qui n'est
pas susceptible de distribution aux actionnaires (sauf décision spéciale de l’assemblée générale), sur
lequel une partie des apports sont inscrits.
Ce compte de capitaux propres indisponible s'élève à cent cinquante-six mille trois cents euros (€
156 300,00).(...)
ARTICLE 12 : ADMINISTRATION
La société est administrée par un organe collégial composé de minimum 3 et maximum 6
administrateurs, actionnaires ou non, personnes physiques ou morales, désignés pour une durée
déterminée ou indéterminée par l'assemblée générale, en tenant compte de ce qui est indiqué ci-
dessous :
- trois (3) administrateurs seront nommés sur proposition du/des actionnaire(s) de la classe A (ci-
après appelés « les administrateurs A »)
- zéro (0) ou un (1) administrateur sera nommé sur proposition du/des actionnaire(s) de la classe B
(ci-après appelés « les administrateurs B») ; A défaut de consensus sur la proposition d’
administrateur B, les actionnaires de la classe B statueront à la majorité simple des voix,
proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent et ce pour déterminer l’administrateur B
qui sera présenté à l’assemblée générale pour approbation.
Les administrateurs sont en tout temps révocables par l’assemblée générale ;
Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant
permanent, personne physique, chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de
la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont
soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte
propre.
Les administrateurs sont rééligibles. L'administrateur dont le mandat est venu à expiration reste en
fonction aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas
au poste vacant.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit.
Les administrateurs ne peuvent en cette qualité être liés à la société par un contrat de travail.
Toutefois, l’organe d’administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions
ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux. Les
administrateurs seront indemnisés des dépenses normales et justifiées exposées dans l'exercice de
leur fonction. Ces frais seront portés en compte des frais généraux.
L’organe d’administration peut nommer parmi ses membres un président, qui de devra être un
administrateur A. En cas d'absence ou d'empêchement du président, l’organe d’administration
désigne un de ses membres pour le remplacer, qui devra également être un administrateur A.
L’assemblée générale peut décider de nommer un observateur, à savoir une personne qui les
conseillera lors de leur réunion et qui aura une voix consultative.
ARTICLE 13: VACANCE
Volet B
En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou pour quelque autre
raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur, tout
en respectant le quota d’administrateur A et éventuellement B indiqué à l’article 12 des statuts.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
ARTICLE 14 : REUNIONS
L’organe d’administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en
cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'intérêt de la
société l'exige ou chaque fois qu’un administrateur délégué ou deux (2) administrateurs A au moins
le demandent.
Sauf en cas d’urgence dûment justifiée, la convocation doit être envoyée au moins trois (3) jours
avant la date prévue pour la réunion. Les convocations sont valablement effectuées par lettre, fax ou
e-mail.
Si tous les membres de l’organe d’administration sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de
justifier d'une convocation préalable. La présence ou la représentation d'un administrateur à une
réunion couvre l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à
toute plainte à ce sujet.
Un administrateur peut également renoncer à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de
convocation avant ou après la réunion à laquelle il n'a pas assisté.
Tout administrateur peut, au moyen d’un document qui porte sa signature (y compris une signature
digitale conformément à l’article 1322, alinéa 2 du Code civil) et qui a été communiqué par écrit, par
fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l’article 2281 du Code civil, donner mandat à un
autre membre du conseil afin de le représenter à une réunion déterminée. Un administrateur peut
représenter plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a
reçus de procurations.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations. L’organe d’administration peut se
réunir par voie de conférence téléphonique ou vidéoconférence. La réunion est dans ce cas
considérée comme ayant été tenue au siège de la société pour autant qu’un administrateur au moins
ait pris part à la réunion depuis ce siège.(...)
ARTICLE 16 : PROCÈS-VERBAUX DES REUNIONS DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION
Les délibérations et décisions de l’organe d’administration sont constatées dans des procès-verbaux
signés par le président et les administrateurs qui le souhaitent. Ces procès-verbaux sont insérés
dans un registre spécial. Les procurations sont annexées aux procès-verbaux de la réunion pour
laquelle elles ont été données.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un ou deux administrateurs
ayant le pouvoir de représentation.
ARTICLE 17 : GESTION JOURNALIÈRE
a) L’organe d’administration peut déléguer les pouvoirs relevant de la gestion journalière de la
société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion :
- à un ou plusieurs administrateurs A qui portent le titre d'administrateur délégué ;
En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, l’organe d'administration fixe
les attributions respectives et s’ils agissent seuls ou conjointement.
b) En outre, l’organe d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout
mandataire, y compris la gestion technique journalière pour telle et telle activité.
De même, les administrateurs délégués, peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire
mais dans les limites de leur propre délégation.
c) L’organe d’administration peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui
précédent.
d) L’organe d’administration fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables,
imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.
ARTICLE 18 : POUVOIRS
L’organe d’administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation
de l'objet, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
ARTICLE 19 : REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ
La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers dans les actes et en justice, y compris ceux
pour lesquels le concours d’un officier ministériel ou d’un notaire serait requis :
- soit par deux (2) administrateurs A agissant conjointement,
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par un administrateur délégué agissant seul ;
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable de l’organe
d'administration.
Volet B
En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat.
ARTICLE 20 : CONTRÔLE
Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 1 :24 du Code des sociétés et
des Associations, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de
l'assemblée générale. S’il n’a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire a individuellement
les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par
un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son
accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les
observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.
Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres,
personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils sont chargés du
contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater
dans les comptes annuels. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois (3)
ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par
l'assemblée générale et pour de justes motifs.
ARTICLE 21: COMPOSITION ET POUVOIRS
L'assemblée générale des actionnaires se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit
de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et
statutaires.
La Société veille à traiter de manière égale tous les actionnaires qui se trouvent dans une situation
identique.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générales des actionnaires sont obligatoires pour
tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.
ARTICLE 22 : ASSEMBLEE ORDINAIRE
Il est tenu chaque année le premier jeudi du mois de juin à 18 heures une assemblée générale
ordinaire des actionnaires.(...)
ARTICLE 25: ADMISSION À L’ASSEMBLÉE
Tout actionnaire est admis à l’assemblée générale pourvu qu’il soit inscrit dans le registre des
actionnaires.
ARTICLE 26: REPRÉSENTATION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Tout propriétaire de titres empêché peut se faire représenter à l'assemblée générale par un
mandataire, actionnaire ou non, et ce au moyen d’une procuration écrite.
Les copropriétaires, usufruitiers et nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes
doivent se faire représenter par une seule et même personne.
ARTICLE 27: LISTE DES PRÉSENCES ET BUREAU
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste
de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination et le siège des
actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
Les assemblées générales sont présidées par le président de l’organe d’administration i, à défaut,
par un administrateur délégué ou à défaut, par un membre de l’assemblée désigné par celle-ci. Si le
nombre de personnes présentes le permet le président choisit un secrétaire et, sur proposition du
président de l'assemblée, l'assemblée choisit deux (2) scrutateurs.(...)
ARTICLE 30 : PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.
Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou
ailleurs sont signés par un administrateur ou par l'administrateur délégué. Leur signature doit être
précédée ou suivie immédiatement par l’indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.
ARTICLE 31 : ANNEE SOCIALE
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.(...)
VII. Confirmation de l’organe d’administration – administrateurs A
Etant entendu la transformation de la société en une société à responsabilité limitée et
conformément au nouvel article 19 des statuts, l’assemblée constate que les trois administrateurs
actuels à savoir :
- Monsieur KESTERS Emmanuel, prénommé
- Monsieur CAVALCANTE Luca Michele, prénommé
- Monsieur VAN VAERENBERGH Antony, prénommé
portent le titre d’administrateur de la société (et non plus de gérants) pour une durée indéterminée. L’
assemblée décide donc que l’organe d’administration sera composé des administrateurs A suivants
pour une durée indéterminée:
- Monsieur KESTERS Emmanuel, prénommé, ici présent ou représenté et qui accepte
Volet B
- Monsieur CAVALCANTE Luca Michele, prénommé, ici présent ou représenté et qui accepte
- Monsieur VAN VAERENBERGH Antony, prénommé, ici présent ou représenté et qui accepte
L’assemblée générale nomme comme administrateur B sur présentation des actionnaires B
Monsieur Sébastian MUNOZ ZAMORA sont mandat est gratuit.
La société est représentée conformément à l’article 19 de ses statuts, à savoir par deux
administrateur A agissant conjointement.
Chacun d’eux peut également représenter seul la société pour tous les actes ou toutes les
opérations dont la valeur ou la contre-valeur ne dépasse pas cinq mille euros (€ 5 000,00).
Leur mandat est rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
VIII. Siège de la société
L’assemblée confirme que le siège de la société se situe à 1082 Berchem-Sainte-Agathe, Rue de
Grand Bigard 409.
IX. Pouvoirs
L’assemblée décide de conférer tous pouvoirs :
-           à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui
précèdent;
-           au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise et d'une manière générale, tout modification matérielle dans le cadre de l'adaptation des
statuts de la société au Code des Sociétés et des Associations.
-           au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’
Entreprise pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
-           à l’organe d’administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
ORGANE D’ADMINISTRATION
Tous les administrateurs étant présents ou représentés se réunissent afin de nommer le président et
les administrateurs délégués.
1. Président :
L’organe d’administration décide de nommer
Monsieur CAVALCANTE Luca prénommé, ici présent ou représenté et qui accepte
Comme Président de l’organe d’administration pour une durée de un (1) an.
Son mandat est exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée.
2. Administrateurs délégués :
L’organe d’administration décide de nommer comme administrateurs délégués pour une durée
indéterminée :
- Monsieur KESTERS Emmanuel, prénommé, ici présent ou représenté et qui accepte
- Monsieur CAVALCANTE Luca Michele, prénommé, ici présent ou représenté et qui accepte
- Monsieur VAN VAERENBERGH Antony, prénommé, ici présent ou représenté et qui accepte
Leur mandat est exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée.
La société est représentée, dans la limite de la gestion journalière, conformément à l’article 19 des
statuts, par un administrateur délégué agissant seul.
Pour extrait analytique conforme
Sophie Maquet, Notaire associé
Déposés en même temps: 1 expédition, 6 procurations, 1 rapport spécial, 1 rapport de l'organe
d'administration et statuts coordonnés.