Ondernemingsnr : 0461263605
Naam
(voluit) : BLUEBERRY FIELDS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schomstraat 147
 : 3582 Beringen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Ronny Vantilt te Beringen op 18 december 2024, nog te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de bv BLUEBERRY FIELDS
ondermeer navolgende besluiten heeft genomen:
 
1) VAN BVBA NAAR BV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (WVV) en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
 
2) ZETEL.
a) De vergadering besliste om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd, met name: het Vlaams Gewest.
b) De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel niet gewijzigd wordt. De zetel is
gevestigd te 3582 Beringen, Schomstraat 147.
 
3) VAN KAPITAAL NAAR EIGEN VERMOGEN.
a) De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde 49.578,70 euro, en de
wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde 4.957,87 euro, hetzij samen vierenvijftigduizend
vijfhonderdzesendertig euro zevenenvijftig cent (€ 54.536,57), bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019, van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
b) De algemene vergadering besliste onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van voormelde wet van 23
maart 2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. De beslissing tot uitkering werd
uitgesteld naar een latere datum.
 
4) ONTSLAGEN – BENOEMINGEN.
De algemene vergadering besliste de huidige zaakvoerder, mevrouw Quick Nele, ontslag te geven
uit haar functie.
De algemene vergadering ging onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurders voor
onbepaalde duur:
- mevrouw Quick Nele, wonende te 3500 Hasselt, Paul Bellefroidlaan 5;
- de heer Vandebroek Lucien, wonende te 3582 Beringen (Koersel), Beverlosesteenweg 402.
Zij hebben hun opdracht aanvaard. Het mandaat van mevrouw Quick Nele is bezoldigd en het
mandaat van de heer Vandebroek Lucien is onbezoldigd.
 
5) WIJZIGING VOORWERP.
Na kennis genomen te hebben van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, heeft de algemene
vergadering besloten het bestaande voorwerp integraal te schrappen en te vervangen door
navolgende bepaling:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan
wettelijke bepalingen of reglementeringen:
-           de exploitatie van fruit- en groenteplantages, landbouwgewassen en tuinbouw-aanplantingen,
zowel in open lucht als onder kap en in serres. Land- en tuinbouw, geïnterpreteerd in de ruimst
mogelijke zin zodat het gaat om iedere agrarische activiteit, al dan niet grondgebonden, met inbegrip
van de activiteiten voor en na de rechtstreekse specifieke land- en tuinbouwactiviteit, en ongeacht de
aangewende technieken.
-           De teelt van bijen, productie van honing en bijenwas;
-           Natuurbeheer, behoud en bescherming van patrimonium en agrarisch erfgoed zowel op
materieel gebied zoals aanplantingen, objecten en documenten,…, als immaterieel gebied zoals
tradities en vakkennis,…;
-           Educatie, vorming, opleiding, onderwijs, onderwijsondersteunende activiteiten, consultancy,
technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
-           Het uitbaten van een zorgboerderij, het verlenen van groene zorg, het opvangen van
kwetsbare personen zoals mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, mensen met
een psychiatrisch probleem, jongeren uit de bijzondere jeugdzorg, jongeren die schoolmoe zijn, (ex)
verslaafden, dementerende ouderen, asielzoekers, kansarmen, langdurig werklozen, tienermoeders,
… Alle activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg die hiermee gepaard gaan;
-           het verwerken van groenten en fruit tot diverse voedingsmiddelen: jam, marmelade, gelei en
fruitmoes, fruitsiropen, groente- en fruitsappen;
-           de productie van dranken gearomatiseerd met vruchten: limonade, tonics, ijsthee;
-           de vervaardiging van bier, vruchtenwijnen en likeuren en aperitieven op basis van vruchten;
-           de verwerking van thee: mengen van thee en maté, vervaardiging van kruidentheeën;
-           de conservering van groenten en fruit: bevriezen; drogen; inleggen in olie, azijn of alcohol,
inblikken,...;
-           de vervaardiging van voedingsmiddelen en -supplementen en voedingsmiddelen die met
vitaminen zijn verrijkt;
-           Groothandel, handelsbemiddeling en detailhandel  in dranken, voedingsmiddelen en
consumentenartikelen, natuurproducten, decoratieartikelen en verpakking;
-           Groothandel, handelsbemiddeling en detailhandel in bloemen en planten, zaden en
decoratieartikelen;
-           Terbeschikkingstelling van faciliteiten voor ontspanning, recreatie en toerisme;
-           Organisatie evenementen voor eigen rekening of voor rekening van derden;
-           De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés,
tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van
banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en
export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en
viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen;
-           het aanleggen en oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het
beleggen of wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende
goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie,
inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te
richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende en
onroerende waarden. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap.
Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, bouw, verbouwing, restauratie, onderhoud
en afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend
patrimonium in bezit, in huur of in leasing.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
 
6) NIEUWE STATUTENTEKST.
Als gevolg van de genomen besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV.
Deze statuten hebben ondermeer volgende nieuwe kenmerken:
** naam, duur, boekjaar, tijdstip jaarvergadering, aantal aandelen: ongewijzigd;
** statutaire zetel: in het Vlaams Gewest;
** rechtsvorm: besloten vennootschap;
** eigen vermogen: zie punt 3.
** voorwerp: zie punt 5.
** wijze van benoeming en beëindiging bestuursmandaat: De vennootschap wordt bestuurd door één
of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd
met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid
van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbeperkte duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De opdracht van de bestuurders wordt kosteloos vervuld, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij
uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de wetsbepalingen terzake.
** bevoegdheden bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
** toelatingsvoorwaarden algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene
vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
** stemrecht uitgegeven aandelen: ieder aandeel geeft recht op één stem.
** reserves, winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om (binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV) over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
De aandeelhouders-natuurlijke personen zijn bij voorrang gerechtigd op de winstuitkeringen die
geput worden uit de liquidatiereserves, voor zover de aandeelhouders-natuurlijke personen en de
aandeelhouders-rechtspersonen gelijk behandeld worden (cf. elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling).
** verdeling na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening
of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Ronny Vantilt te Beringen (Koersel)
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd :
- expeditie van de akte inhoudende statutenwijziging;
- gecoördineerde tekst der statuten;
- bijzonder verslag bestuursorgaan met oog op wijziging voorwerp.