Ondernemingsnr : 0861949126
Naam
(voluit) : TENEO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Piezelstraat 63
 : 1760 Roosdaal
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
 Uit een akte verleden voor notaris Peter De Schepper op 5 oktober 2023, ter registratie, blijkt dat de
algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft bij eenparigheid: 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij zesduizend driehonderd euro (€ 6.300,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd euro (€ 12.300,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De algemene vergadering heeft tenslotte beslist tot vermindering van de beschikbare inbreng met
een bedrag twaalfduizend driehonderd euro (€ 12.300,00), door vrijstelling van storting van het
volledige saldo van de nog niet volstortte inbreng, zonder vernietiging van aandelen.
Voormelde beslissing kwalificeert als een uitkering waarbij de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen nageleefd dienen te worden.
De vergadering heeft verklaard door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij het laatste
stelt dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vergadering heeft vervolgens vastgesteld dat denetto-actieftest zoals opgenomen in artikel 5:142
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is vervuld.
De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat het bestuursorgaan in zijn bijzonder
verslag van 2 oktober 2023  reeds heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs
te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate
deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum
van de uitkering.
De algemene vergadering heeft tenslotte vastgesteld dat ingevolge huidig besluit alle aandelen
volledig zijn volstort.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft de voorzitter ontlagen van het voorlezen van het verslag van de
bestuurder waarbij een omstandige verantwoording aangaande de wijziging van het voorwerp wordt
gegeven in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 Het verslag van de bestuurder blijft bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
De algemene vergadering heeft besloten om het voorwerp te wijzigen door de volgende activiteiten
eraan toe te voegen:
 “ - Organiseren van retraites
Hoofd 7911002 Organiseren van reizen en excursies van kortere duur, regelen van 'reizen op maat',
onderdak en vervoer van reizigers en toeristen
- Gids die opdrachten aanneemt van verschillende opdrachtgevers
Hoofd 7990101 Reisbegeleiders en gidsen, toeristische informatiediensten en dergelijke
- Gids die opdrachten aanneemt van 1 opdrachtgever
Hoofd 7990101 Reisbegeleiders en gidsen, toeristische informatiediensten en dergelijke
- Het organiseren van rondleidingen
Hoofd 7990101 Reisbegeleiders en gidsen, toeristische informatiediensten en dergelijke
- Studie en huiswerkbegeleiding
Hoofd 85599 Overige vormen van onderwijs
- Geven van workshops (beroepsopleiding)
Hoofd 85592 Beroepsopleiding
- Organisatie van congressen en beurzen
Hoofd 82300 Organisatie van congressen en beurzen
- Organisatie van kunstevenementen
Hoofd 90021 Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
- Piloot die op zelfstandige basis werkt voor een vliegtuigmaatschappij
Hoofd 82990 Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- Sportinstructeur
Hoofd 85510 Sport- en recreatieonderwijs
- Personal trainer
Hoofd 85510 Sport- en recreatieonderwijs
Hoofd 9319902 Ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening
- Interieurconsulent
Hoofd 74104 Activiteiten van interieurdecorateurs
- Meubelmaker
Hoofd 31020 Vervaardiging van keukenmeubelen
Hoofd 31091 Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
Hoofd 31092 Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen
- Meubelwinkel
Hoofd 4759101 Detailhandel in meubels
- Fotograaf
Hoofd 74201 Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen”
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam TENEO.  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp:
     De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- het waarnemen van alle bestuurs-en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies
in andere vennoot-schap-pen of ondernemingen;
- bijstand van diensten verlenen, rechstreeks of onrecht-reeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verrichten van alle auditing, expertises,
studies, toezicht en controles;
- het verlenen van adviezen van sociale, technische, commer-ciële of administratieve aard, alsook op
het vlak van informatica, training en marketing; in de ruimste zin.
- het ontwikkelen van, doceren over, opleiding geven in, onderzoek verrichten naar, ondersteuning
geven voor, marketten van, evalueren, gebruiken van, produceren met, demonstreren, ontwikkelen,
implementeren, analyseren en advies geven rond, verkopen van informaticatoepassingen, web,
media en multi-media toepassingen, fotografie, beeldverwerking, grafisch ontwerp, illustraties,
albums, teksten of boeken schrijven, kunst of decoratieve voorwerpen allerhande, printing, 3D
printing, design, vormgeving, interieur ontwerp, exterieur design, maquettes bouwen, prototyping,
elektronische en elektrische toestellen en toepassingen. Dit omvat onder andere zowel hardware als
software en dat voor alle mogelijke doelmarkten.
- het organiseren van evenementen en beurzen, inclusief het ontwerpen, bouwen opstellen, huren of
verhuren van alle nodig materiaal.
- het ontwerpen, bouwen, testen, analyseren of adviseren rond het inrichten van ergonomische
werkplaatsen, standen, woon of leefruimtes.
- het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, propspecteren en uitbaten van roerende en onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die recht-streeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor
het goede verloop van verbin-tenissen door derde personen aange-gaan die het genot zouden
hebben van deze goederen;
- het oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of
wederbeleggen van alle beschik-bare middelen, zowel in roerende als onroerende goederen, onder
welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of
verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te richten Belgische of
buitenlandse vennootschappen en het beheer van deze roerende waarden;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen onder om het even welke vorm, het borg stellen of
haar aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico's voortspruitend uit de
schommelingen van wisselkoersen en intrestvoeten, het toekennen of verwerven van rechten op
afgeleide financiële instrumenten, zoals onder het meer maar niet uitsluitend, opties, futures en
swaps, kortom het verrichten van alle handels-en financiële operaties, met uitsluiting evenwel van het
verlenen van alle diensten die als beleggingsdiensten beschouwd worden en onderworpen zijn aan
een vergunnings-plicht onder de wet van zes april negentienhonderd vijfenne-gentig inzake de
secundaire markten, het statuut en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars
en de beleggingsadviseurs en behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken,
houders van deposi-to's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatiemaatschapijen; meer in het bijzonder kan de vennootschap alle leningen van gelijk welke
vorm (onder andere onder vorm van converteerbare obligatieleningen) en voor gelijk welke duur
toegestaan aan de vennootschappen waamee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelne-
ming bestaat, of persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken voor deze vennootschappen;
- Organiseren van retraites
Hoofd 7911002 Organiseren van reizen en excursies van kortere duur, regelen van 'reizen op maat',
onderdak en vervoer van reizigers en toeristen
- Gids die opdrachten aanneemt van verschillende opdrachtgevers
Hoofd 7990101 Reisbegeleiders en gidsen, toeristische informatiediensten en dergelijke
- Gids die opdrachten aanneemt van 1 opdrachtgever
Hoofd 7990101 Reisbegeleiders en gidsen, toeristische informatiediensten en dergelijke
- Het organiseren van rondleidingen
Hoofd 7990101 Reisbegeleiders en gidsen, toeristische informatiediensten en dergelijke
- Studie en huiswerkbegeleiding
Hoofd 85599 Overige vormen van onderwijs
- Geven van workshops (beroepsopleiding)
Hoofd 85592 Beroepsopleiding
- Organisatie van congressen en beurzen
Hoofd 82300 Organisatie van congressen en beurzen
- Organisatie van kunstevenementen
Hoofd 90021 Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
- Piloot die op zelfstandige basis werkt voor een vliegtuigmaatschappij
Hoofd 82990 Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- Sportinstructeur
Hoofd 85510 Sport- en recreatieonderwijs
- Personal trainer
Hoofd 85510 Sport- en recreatieonderwijs
Hoofd 9319902 Ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening
- Interieurconsulent
Hoofd 74104 Activiteiten van interieurdecorateurs
- Meubelmaker
Hoofd 31020 Vervaardiging van keukenmeubelen
Hoofd 31091 Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
Hoofd 31092 Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen
- Meubelwinkel
Hoofd 4759101 Detailhandel in meubels
- Fotograaf
Hoofd 74201 Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Deze functionaliteiten kunnen verder uitge-breid worden;
De vennootschap mag alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële roerende en onroerende
verrichtingen verwezenlij-ken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden
of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechts-
reeks of onrechtsreeks, verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle vereni-gingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die een-zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar
onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken, en ze kan ermee samen-werken of fusioneren. 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  
Niet van toepassing.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of de bepalingen van deze
statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de
helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde vrijdag van mei, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en is onmiddellijk overgegaan tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur:
- De heer BEKE Michel Henri Georges, wonende te 1760 Roosdaal, Piezelstraat 63, die aanvaard
heeft.
- Mevrouw WALGRAEVE Anja Cathy, wonende te 1760 Roosdaal, Piezelstraat 63, die aanvaard
heeft.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1760 Roosdaal,
Piezelstraat 63.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Gelijktijdig neergelegd: uitgifte van de akte 
Notaris Peter De Schepper 
te Roosdaal