Ondernemingsnummer :
0876849514
Benaming :
(voluit) :
S.M.A.R.T. & Clean Automotive Services
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Leuvensesteenweg 50 D
1932 Zaventem
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL
Op heden, zevenentwintig juni tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "S.M.A.R.T. & Clean
Automotive Services", waarvan de zetel gevestigd is te 1932 Sint-Stevens-Woluwe,
Leuvensesteenweg, 50D, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de Vennootschap met ingang op heden te
wijzigen in "WONDERCAR".
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"WONDERCAR".".
TWEEDE BESLISSING : Wijziging van het maatschappelijk doel.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het doel van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3 van
de statuten door de volgende tekst :
"De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland :
- het renoveren van voertuigen;
- het herstellen van gebruikschade;
- het onderhouden van de esthetische aspecten van voertuigen, dit zowel aan de binnen - als
buitenkant;
- Handel in al haar vormen, aankoop, verkoop, verhuur, leasing, stalling, opbouw en herstelling van
nieuwe en tweedehandse voertuigen waaronder personenwagens, vrachtwagens, opleggers en
trekkers, van hun onderdelen en toebehoren, al of niet electrisch van wisselstukken, banden,
batterijen en andere benodigdheden ;
- De uitbating van garages en werkplaatsen voor koetswerkherstelling en andere herstellingen van
de vermelde wagens, olieverversing en ander gewoon onderhoud alsook de aankoop en verkoop van
brandstof, olie en toebehoren voor deze wagens;
- De organisatie van wagenparkbeheer en transport van wagens op alle wijzen, waaronder
begrepen het beheren en afsluiten van verzekeringen en financieringen;
- De aan- en verkoop van computerhardware en software;
- Aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, beheren, bouwen, omvormen, afbreken, uitbaten en
opwaarderen, huren en verhuren van alle onroerende goederen en/of rechten, gebouwde of
ongebouwde, alleen of in samenwerking met anderen, uitvoeren van wegenwerken alsook alle niet
Luik B
vermelde handelingen waartoe gebouwen en andere onroerende goederen aanleiding kunnen
geven, alsook binnenhuisinrichting, vervoer voor eigen rekening van alle artikelen, voorwerpen en
materialen onder welke vorm ook die hiermee verband houden;
- Een franchise activiteit en een franchise netwerk te ontwikkelen. De franchise die werd ontwikkeld
heeft onder meer tot doel:
- de carrosserieactiviteit te promoten bij particuliere klanten en zaakaanbrengers;
- de carrosserieactiviteit te ontwikkelen en te professionaliseren;
- de rentabiliteit van de carrosserieactiviteit te verbeteren, meer bepaald dankzij de ontwikkeling van
zogenaamde 'SMART Repair' technieken;
- de transparantie van de dienstverleningsvoorwaarden en de servicekwaliteit te vergroten naar de
eindklanten toe;
- de franchisenemers (en de eindklanten) te laten genieten van de voordelen die kunnen voortvloeien
uit de centralisering van de aankopen van contractproducten;
- de franchisenemers (en de eindklanten) te laten genieten van de voordelen van raamakkoorden
gesloten met de zaakaanbrengers.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Ze kan haar doel verwezenlijken voor eigen rekening of
voor rekening van derden, door en met anderen, overal, en op gelijk welke manier. Zonder dat de
voorgaande opsomming beperkt is, mag zij alle handelingen stellen die enig verband
houden met haar doel of die helpen bij het bereiken van haar doel. Zij mag belangen nemen in
andere vennootschappen door middel van vereniging of financiële tussenkomsten en dit in
bestaande of nieuw op te richten vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig is of ermee
verband houdt en waardoor zij haar maatschappelijk doel helpt realiseren, bijvoorbeeld omdat zij
grondstoffen of basisproducten gemakkelijker kan afnemen of omdat zij haar producten
gemakkelijker kan afwerken.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.".
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Bruno Deleuze, woonstkeuze gedaan hebbende te
D'Ieteren, 1050 Brussel, Malistraat, 50, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Alexis LEMMERLING
Notaris