N° d'entreprise : 0716929374
Nom
(en entier) : Alexy Consulting B.V
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Fond-des-Vaux(ROM) 15
 : 5600 Philippeville
Objet de l'acte :
DENOMINATION, MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS, ASSEMBLEE GENERALE
ll résulte du procès-verbal dressé par Maître Nicolas VERBIST, Notaire à Antwerpen, le 19
septembre 2023, avant enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de
la société à responsabilité limitée "Alexy Consulting", ayant son siège à 5600 Philippeville, Rue
Fond-des-Vaux, 15, a pris les résolutions suivantes : 1/a) en application de l’article 39, §2, alinéa 2
de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions
diverses (1), constatation que le capital effectivement libéré, soit dix-huit mille six cents (€
18.600,00), et la réserve légale de la société, soit zéro euros (€ 0,00), s’élevant ensemble à un
montant global de dix-huit mille six cents euros (€ 18.600,00),  ont été convertis de plein droit en un
compte de capitaux propres statutairement indisponible. b) immédiatement, conformément aux
formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres
statutairement indisponible créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23
mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1) et
de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans
les statuts de la société. 2/a) faire usage de la faculté de sortir l’adresse exacte du siège des statuts
b) par conséquent, de sortir la mention de l’adresse exacte du siège hors des statuts et de la
remplacer par le texte suivant : « Le siège est établi en en Région wallonne» c) que l’adresse du
siège est située à 5600 Philippeville, rue Fond-des-Vaux, 15. Ceci n’est pas une donnée statutaire. 
3/ comme conséquence des décisions qui précèdent, d’adapter le texte existant des statuts aux
dispositions du Code des sociétés et des associations en remplaçant complétement le texte des
statuts par un nouveau texte adapté à la Loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et
des associations, sans toutefois apporter de modification à son objet. Un EXTRAIT du nouveau texte
des statuts s’énonce comme suit : Forme - dénomination - siège : une société à responsabilité
limitée, sous la dénomination “Alexy Consulting”, dont le siège est établi en Région wallonne. L’
adresse du siège est située à 5600 Philippeville, Rue Fond-des-Vaux, 15. Durée: la société a été
constituée pour une durée illimitée. Exercice social : L'exercice social commence le premier janvier et
finit le trente et un décembre de chaque année. Apports : En rémunération des apports, quatre cents
(400) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et
des produits de la liquidation. La société dispose d’un compte de capitaux propres disponible. 
Repartition – Reserves: Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée
générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que
chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. Après apurement de toutes les
dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et,
en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes
les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion
supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens
conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. Administration: La société est
administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou
non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’
ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme
le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs
pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.  Les
administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que leur
révocation donne droit à une indemnité quelconque. S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité
des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque
la société est administrée par plusieurs administrateurs et sauf organisation par l’assemblée
générale d’un organe d’administration collégial, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et
les statuts réservent à l’assemblée générale.  Chaque administrateur représente la société à l'égard
des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.  Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux
à tout mandataire. L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui
portent le titre d’administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration
détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce
qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’
administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion
journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Objet: La société a pour objet : 1. Exécuter
tous projets d’automatisation dans le sens le plus large du terme. 2. Exercer toutes activités de
consultant dans le domaine de la technologie de l’informatique. 3. Constituer, administrer, superviser
et participer par toute voie dans toutes entreprises, sociétés et autres personnes morales. 4.
Financer toutes entreprises, sociétés et autres personnes morales. 5. Prêter, emprunter, collecter
des fonds en ce compris émettre des obligations, lettres de créance ou autres titres de valeur, et
conclure toutes conventions y apparentées. 6. Fournir des services de management à toutes
entreprises, sociétés et autres personnes morales liées à la société ou à des parties tierces. 7.
Donner toutes garanties, lier la société et grever les actifs de la société en faveur de toutes
entreprises, sociétés et autres personnes morales liées à la société ou en faveur de parties tierces.
8. Investir et faire tous placements en biens immobiliers, actions et obligations, acquérir et vendre
des biens immobiliers, titres et autres avoirs, gérer des fonds de pension, ainsi qu’effectuer toutes
opérations et développer tous projets propices à la réalisation du susdit. 9. Effectuer tout ce qui est
lié ou qui est de nature à promouvoir ou à faciliter la réalisation du susdit, le tout dans le sens large
du terme. Tenue et convocation-Admission à l’assemblée générale: Il est tenu chaque année, au
siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de juin, à dix-huit heures. Si ce
jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul
actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des
assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du
jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires,
aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits
de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux
commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne
dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute
personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Assemblée générale par
procédure écrite : §1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par
écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui
doivent être reçues dans un acte authentique. §2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée
annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de
l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les
actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire.  Si plusieurs exemplaires de
proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est
déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est
assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision
signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la
date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises.  Si la dernière
décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’
assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée générale. §3. En ce qui
concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les
actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf
preuve du contraire.  Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date
de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou
plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par l’organe d’
administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la
société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La
proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être
approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. §4. La proposition de décision
écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date
bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à
l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les
approbations signées perdront toute force de droit. Admission à l'assemblée générale : Pour être
admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de
titres doit remplir les conditions suivantes :  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette
qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; les droits afférents aux
titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il
peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.  Délibérations: § 1. A
l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote. §2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un
actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. §3. Tout actionnaire
peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une
procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration
octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité
des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions
concernées. § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du
jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier
cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les
présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres
représentés à l’assemblée générale. 4/a)  de mettre fin à la fonction du « gérant » actuel,
actuellement dénommé selon le Code des sociétés et des associations « administrateur », à savoir :
monsieur PAP Herman Edwin, né à Lopik (Pays-Bas) le 14 juin 1967, de nationalité néerlandaise,
demeurant à 5600 Philippeville, rue Fond-des-Vaux, 15. b) de procéder immédiatement au
renouvellement de sa nomination comme « administrateur non statutaire » pour une durée illimitée.
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat. Son mandat est exercé à titre gratuit. c) de donner décharge entière et
définitive au gérant (administrateur) démissionnaire pour l’exécution de son mandat. 5/ a) de confier
à l’administrateur non-statutaire tous pouvoirs pour exécuter toutes les résolutions qui précèdent. b)
de confier un mandat spécial à Madame Johanna IMBRECHTS, demeurant à 2960 Brecht, Hofstraat
8 GVL et/ou à Madame Maxime DEGENAERS, demeurant à 2180 Antwerpen, district Ekeren, De
Rozentuin, 3  avec pouvoir de substitution et avec pouvoir d’agir séparément, afin d’effectuer toutes
les formalités administratives requises en vertu de cet acte auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises, d'un guichet d'entreprises, du greffe du Tribunal d’Entreprise de l'administration de la
taxe sur la valeur ajoutée, pour autant que de besoin.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Nicolas VERBIST, Notaire.
DEPOT SIMULTANE :
- l'expédition du procès-verbal;
- le texte coordonné des statuts.