Ondernemingsnummer :
0463966440
Benaming :
(voluit) :
LOGI-TEC BELGIUM
(verkort) :
L.T.B.
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Stationsstraat 175
2440 Geel
Onderwerp akte :
DOEL, BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Tom Verbist te Geel op 21 februari 2019, ter
registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap de
volgende beslissingen heeft genomen:
 
WIJZIGING BENAMING-ZETEL
Eerste besluit – wijziging benaming.
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in : MICHIELS CARS, vanaf
heden.
De vergadering verklaart ingelicht te zijn door instrumenterende notaris over de draagwijdte van
artikel 65 Vennootschappenwet, dat bepaalt dat elke vennootschap een naam moet hebben die
verschillend is van de naam van een een andere vennootschap.
Tweede besluit – wijziging zetel.
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te wijzigen in : 2440 Geel, Retieseweg 98,
vanaf heden.
Derde besluit – wijziging boekjaar.
De Vergadering beslist het maatschappelijk boekjaar voor de toekomst te laten lopen vanaf 1 juli tot
30 juni van het eropvolgend jaar. Huidig boekjaar wordt verlengd tot 30 juni 2020.
DOELSWIJZIGING
Vierde besluit – verslag zaakvoerder doelswijziging.
De vergadering verklaart dat er geen commissaris is aangesteld en dat er geen effecten bestaan die
het in de statuten vastgestelde kapitaal niet vertegenwoordigen.
De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van het desbetreffende verslag van de
zaakvoerder over de doelswijziging, opgesteld op 21 februari 2019 overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen, met eraan gehecht een staat van activa en passiva per 31 januari 2019 (hetzij
van minder dan drie maanden oud).
Iedere vennoot erkent voorafgaandelijk dezer kennis te hebben genomen van dit verslag.
Vijfde besluit - doelswijziging.
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen als volgt :
De vennootschap heeft tot doel:
-Verkoop van nieuwe en tweedehands voertuigen;
-Onderhoud en herstellingen voertuigen;
-Het verlenen van bijstand, advies, management en andere diensten aan bedrijven, privépersonen
en instellingen. De diensten kunnen worden geleverd volgens contractuele of statutaire benoeming
en in de hoedanigheid van externe raadgever of als orgaan van de klant;
-Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin;
-Het verlenen van diensten op het vlak van marketing, verkoopspromotie, publiciteit en
marktonderzoek;
-Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies en het
voeren van het dagelijks management van vennootschappen. Hierin wordt ondermeer vervat: de
Luik B
organisatie en planning, het bepalen van het beleid, het verbeteren en op punt stellen van de
organisatie;
-Het beheer van onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en onroerende
goederen aan derden. Het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan;
-Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;
-Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden van welke vorm ook;
-Toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm en in
de meest ruime zin, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de krediet- en financiële
instellingen;
De vennootschap heeft tevens tot doel, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders
vermeld:
-het verlenen van bijstand, advies, management en andere diensten aan ondernemingen, bedrijven,
privépersonen en instellingen; de diensten kunnen worden geleverd volgens contractuele of
statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of als orgaan van de klant/cliënt;
-het verlenen van management- en consultancyadviezen van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard; het deelnemen aan het management, het voeren van supervisie of beheer, het
verlenen van bijstand en het leveren van diensten aan ondernemingen, instellingen,
overheidsinstellingen en vennootschappen op het vlak van administratie, financiën, verkoop,
productie en het algemeen bestuur, evenals het doorvoeren van reorganisatie in bedrijven en
instellingen van welke aard ook;
-het verlenen van advies en bijstand van financiële, technische, commerciële of administratieve aard
in de ruimste zin;
-het verlenen van diensten op het vlak van marketing, verkoopspromotie, publiciteit en
marktonderzoek;
-alle mandaten van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, beheerder, lid van
directiecomité of vereffenaar aanvaarden in om het even welke vennootschap, vereniging of
onderneming; de vennootschap kan om het even welke management-, organisatie-, consultancy- of
bestuursopdracht aanvaarden, en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten stellen die
hiervoor noodzakelijk zijn; het voeren van het dagelijks management van vennootschappen en
ondernemingen; hierin wordt ondermeer vervat: de organisatie en planning, het bepalen van het
beleid, het verbeteren en op punt stellen van de organisatie;
-het promoten van het ondernemingschap en de investeringscultuur;
-het uitbouwen van een netwerk van contacten;
-het beheer van vermogens (met dien verstande evenwel dat de werking van de vennootschap
buiten de toepassing van de wet over de financiële verrichtingen en de financiële markten blijft).
De vennootschap heeft eveneens tot doel, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, uitsluitend voor eigen rekening, tenzij hierna anders vermeld:
-alle bewerkingen met betrekking tot alle mogelijke onroerende rechten uit hun aard, door
incorporatie of door bestemming, alsook tot goederen en/of roerende rechten die eruit voortvloeien,
zoals kopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, oprichten, inrichten, huren, verhuren,
onderverhuren, in erfpacht of opstal geven, erfpacht of opstal verlenen, uitbaten, horizontaal of
verticaal verdelen, verkavelen; onder het regime van mede-eigendom plaatsen en in het algemeen
alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het technisch of administratief
beheer hiervan, de valorisering van alle onroerende bebouwde of onbebouwde eigendommen, alle
onderzoekingen en schattingen verrichten, alle administratieve toelatingen vragen, alle
lastenkohieren opstellen, alle mogelijke architect- en aannemingscontracten sluiten;
-de aankoop, de verkoop, de ruiling, de bouw, de verbouwing, de valorisatie, de inrichting, de
uitbating, de verhuring, de onderverhuring, het beheer, het onderhoud, de verkaveling, de horizontale
verdeling en het plaatsen onder gedwongen mede-eigendom, de leasing, de prospectie, de promotie
onder alle vormen, van alle onroerende goederen en/of onroerende zakelijke rechten, zowel
onbebouwde als gebouwen aller aard;
-verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
-verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort;
-verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
-de bemiddeling bij dergelijke operaties;
-de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening ten titel van aanneming, en dit van alle
gebouwen of constructies;
-het verrichten van alle studies, het opmaken van alle ontwerpen en het verlenen van alle adviezen
Luik B
in verband met bovengemelde activiteiten;
-het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als
gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening van alle
onroerende goederen; projectmanagement omvattende de exploitatie van een onderneming voor
projectontwikkeling en alles wat hiermee gepaard gaat, onder meer maar niet uitsluitend het
begeleiden van bouwprojecten, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen
dienaangaande, het onderhandelen met en het aanstellen van een architect, aannemer en andere
betrokken personen, het optreden tegenover de diverse overheden en instanties voor vergunningen
en andere administratieve procedures tot de coördinatie van de bouwwerken en de controle hierop
tijdens en nadien;
-het verrichten van geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden;
-onroerende goederen en/of rechten in hypotheek geven.
De vennootschap heeft ten slotte tot doel, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, uitsluitend voor eigen rekening, tenzij hierna anders vermeld;
-het bevorderen van de oprichting van vennootschappen en ondernemingen door inbreng,
participaties of investeringen;
-het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen
en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
-het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden of effecten van welke vorm ook.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, alsook
activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling, met uitzondering van de
verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de
beursvennootschappen.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen. De
vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het doel verwant of
analoog is met het hare of van aard haar doel te bevorderen. Zij mag ook alle leningen toestaan of
leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien verstande dat de vennootschap geen
enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of gereglementeerde bepalingen
toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.
AANPASSING STATUTEN AAN BESLUITEN
Zesde besluit: aanpassing art 10
De Vergadering beslist het eerste lid van artikel 10 te wijzigen als volgt:
De vennootschap wordt tegenover derden en in rechte enkel geldig vertegenwoordigd door het
gezamenlijk handelen van alle zaakvoerders
Zevende besluit : Aanpassing van de statuten aan de genomen
besluiten.
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten als volgt :
ARTIKEL 1: de woorden “LOGI-TEC BELGIUM” worden vervangen door “MICHIELS CARS”.
ARTIKEL 2: de woorden “Laakdal” worden vervangen door “2440 Geel, Retieseweg 98”.
ARTIKEL 3: de tekst wordt vervangen met de schuingedrukte tekst van het vierde besluit.
ARTIKEL 10: de tekst van de eerste alinea wordt vervangen door de schuingedrukte tekst van het
vijfde besluit.
Artikel 14: de tekt wordt vervangen door “Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het
erop volgende jaar”.
ONTSLAG-BENOEMING ZAAKVOERDER
Achtste besluit : benoeming zaakvoerder.
De vergadering aanvaardt het ontslag van de voormelde zaakvoerder, de heer VERBRUGGEN
Danny, en dit vanaf 29 oktober 2018:
De vergadering beslist te benoemen tot zaakvoerders voor onbepaalde duur :
1) de heer MICHIELS Jozef, voornoemd.
2) de heer SCHAEKEN Jorne Franky Annick, geboren te Geel op 18 januari 1998,  wonende te 2440
Geel, Gasthuisstraat 20/C.
Het mandaat van de heer SCHAEKEN Jorne is onbezoldigd.
VOLMACHT
Luik B
negende besluit : machtiging zaakvoerder.
De vergadering verleent aan de zaakvoerder de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
Tiende besluit : bijzondere volmacht.
De vergadering beslist een bijzondere volmacht toe te kennen aan:
1/ De heer MICHIELS Jozef, voornoemde zaakvoerder,
2/ De heer SCHAEKEN Jorne, voornoemde zaakvoerder,
Elk met bevoegdheid om afzonderlijk te handelen, om in naam en voor rekening van de
vennootschap :
a) Briefwisseling te ondertekenen; om aanbiedingen te doen en overeenkomsten aan te gaan binnen
het dagelijks verloop van de bedrijfsactiviteit onder normale handelsvoorwaarden en in
overeenstemming met het door de raad van bestuur bepaalde beleid; om alle overeenkomsten aan
te gaan in verband met de huur van alle roerend of onroerend goed of in verband met de aankoop
van kantoormeubilair of –uitrusting ;
b) Alle verzekeringspolissen en alle contracten voor de levering van water, gas, elektriciteit en
andere nutsvoorzieningen af te sluiten, en om de hiermee verband houdende premies en facturen te
betalen ;
c) (niet-leidinggevende) werknemers aan te werven en te ontslaan, hun functies en hun vergoeding
of lonen, evenals de voorwaarden voor hun tewerkstelling, promotie of ontslag te bepalen ;
d) Bank- en postchequerekeningen te openen en te sluiten; om kluizen te huren; om er geld van af te
halen of over te maken en er financiële transacties op uit te voeren,
e) Betalingsopdrachten (cheques of wissels), orderbriefjes, kredietbrieven of andere verhandelbare
stukken en kredietdocumenten, met bericht betreffende wissels uitgegeven uit te reiken, te tekenen,
in omloop te brengen, uit te geven, te endosseren, te disconteren, te verhandelen, te betalen, te
accepteren, aan te rekenen, te ontvangen, te vernieuwen, te verlengen en tegen te werpen;
f) Betalingsopdrachten (cheques of wissels), cognossementen, verzekeringsattesten, goud- en
zilverstaven, cheques, wissels, vreemde valuta, geld, rekeningen, briefjes, obligaties of andere
verhandelbare stukken, roerend en onroerend goed of documenten die bedoeld zijn als bewijs voor
het recht op die goederen, samen met effecten of goederen van welke aard ook, te kopen, te
verkopen, te behouden, te endosseren, over te dragen, te overhandigen, te hypothekeren en te
verpanden;
g) Van het postkantoor, de douane, de expediteurs en de spoorwegen alle post, dozen, pakken,
pakketten, al dan niet aangetekend of belast, ook indien deze aangegeven kostbaarheden bevatten,
af te halen of de levering ervan in ontvangst te nemen; om alle ontvangstbewijzen en kwijtschriften
hiervoor te geven;
h) De vennootschap te vertegenwoordigen in al haar afspraken met de Belgische Overheid,
regeringsoverheden (federale, regionale, provinciale en gemeentelijke), de belasting- en
douaneoverheden, het postkantoor, elke telecommunicatieautoriteit, alle lucht-, weg-, of
zeevervoerders, het handelsregister, en alle andere nationale, regionale, provinciale en
gemeentelijke overheidsinstanties en om alle verbintenissen (met inbegrip van
verzendingswaarborgen en garanties) met deze instanties, diensten en bedrijven te ondertekenen;
i) Alle nodige wettelijke maatregelen voor de invordering van geld, schulden of activa aan te vragen,
op te eisen, aan te rekenen, te ontvangen en te nemen, en deze te voldoen; en
j) Documenten op te stellen en te tekenen in verband met de uitoefening van voormelde
bevoegdheden.
 
k) de aankoop, verkoop, import, export, verhuur van alle roerende goederen .
Voormelde handelen kunnen door de heer SCHAEKEN Jorne tot een maximumbedrag van
tienduizend euro (10.000,00 €) gesteld worden. Voor de Heer Michiels gelden geen beperkingen op
zijn bevoegheden.
Elfde besluit : volmacht formaliteiten.
De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde
Tomik Consultancy BVBA, te 2480 Dessel, Markt 5 bus 1
aan te stellen ten einde alle formaliteiten – nodig ingevolge de beslissingen genomen in onderhavige
akte - te verrichten betreffende de wijziging van de vennootschap bij de diensten van het
ondernemingsloket.
Te dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
 
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
Luik B
(get) Tom VERBIST, geassocieerd notaris te Geel
 
Tegelijk neergelegd: afschrift akte statutenwijziging, verslag zaakvoerder en gecoördineerde
statuten.