Ondernemingsnummer :
0865262170
Benaming :
(voluit) :
COSPECTO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bredabaan 859 bus 16
2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DOEL, DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel
te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verle-den voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 31 januari 2018, blijkt het volgende:
1. Na voorafgaandelijke kennisname van het verslag van de zaakvoerder met staat van activa en
passiva per 30 november 2017, werd het doel van de vennootschap gewijzigd zodat artikel 4 van de
statuten werd gewijzigd en voortaan als volgt luidt:
“Artikel 4
De vennootschap heeft tot doel:
1. Het verstrekken van alle consultancydiensten en alle commerciële, industriële en financiële
diensten gerelateerd aan de ICT- en grafische sector.
2. Alle handelingen met betrekking tot informatica en aanverwante activiteiten, met name:
- Optreden als software- en computeradviesbureau.
- Implementatie diensten.
- Gegevensverwerking.
- Realisatie en commercialisering van programma's en gebruiksklare systemen.
- Handel, onderhoud en reparatie van hardware- en softwareproducten.
- Aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen.
- Het voeren van onderzoek naar product- en software development.
- Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, merken en dergelijke.
- Het ontwikkelen van diverse software applicaties en het commercialiseren ervan. Het creëren van
nieuwe programma's en het verbeteren van bestaande software. Dit alles in eigen beheer en/of
uitbesteed aan derden.
- De handel in, import, export, vervaardigen, verbeteren, aanpassen van computerapparatuur en
randapparatuur, zowel hardware als software, met inbegrip van telecommunicatiematerieel en alle
benodigdheden en toebehoren dienende voor kantoor, werkplaats en industriële toepassingen.
- Het optreden als makelaar, commissionair, merk vertegenwoordiger in de handel en tussenhandel
van alle computerapparatuur, randapparatuur en voor software.
- Herstelplaats, testcentrum en optimalisatie van computer en randapparatuur.
3. Het deelnemen in andere vennootschappen die al dan niet hetzelfde doel nastreven.
4. Het beheer van patrimonium. Bouwrijp maken van haar gronden. Kopen, verkopen en beheren
van haar onroerende goederen.
5. Het verwerven, beheren en handelen voor eigen rekening of voor rekening van derden, als
tussenpersoon in allerlei investeringsgoederen, zowel roerende als onroerende, alsmede het
uitvoeren van alle verrichtingen die hiermede verband houden zoals alle roerende en onroerende
verhandelingen die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van deze doelstelling.
6. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
Luik B
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.
7. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
8. Elke activiteit als manager of consultant, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met studie en
advies in alle vormen van economische, financiële, bedrijfsorganisatorische en sociale
aangelegenheden - uitgezonderd deze wettelijk voorbehouden aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies - alsook alle activiteiten in verband met studie, begeleiding,
promotie en alle rechtstreekse of onrechtstreekse toepassingen daarvan. Deze opsomming is niet
beperkend.
Het doel omvat eveneens alle activiteiten of verrichtingen die van aard zijn om de verwezenlijkingen
van het maatschappelijk doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, te vergemakkelijken of te begunstigen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag alle industriële, handels, roerende, onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die
van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar nijverheid en haar handel uit te breiden of te
begunstigen.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële
verrichtingen doen die in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen
hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.”
2. De vergadering besliste om een stocksplit van de bestaande aandelen door te voeren waarbij de
bestaande honderd (100) aandelen werden gesplitst in drieduizend (3.000) nieuwe aandelen in een
verhouding van een (1) bestaand aandeel tegen dertig (30) nieuwe aandelen.
3. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met zevenduizend
tweehonderdnegenentwintig euro twintig cent (€ 7.229,20) door inbreng in geld, tegen uitgifte van
duizend honderdzesenzestig (1.166) nieuwe aandelen, en mits betaling van een totale uitgiftepremie
van tweehonderdtweeënnegentigduizend zevenhonderdzeventig euro tweeëntachtig cent (€
292.770,82).
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven in geld en zij werden bij de onderschrijving voor
minstens een vijfde volgestort en de verschuldigde uitgiftepremie werd onmiddellijk volledig
volgestort.
De nieuwe aandelen werden uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde en aan dezelfde
fractiewaarde als de fractiewaarde van de bestaande aandelen (na stocksplit). De nieuwe aandelen
zijn op naam en zijn gewone aandelen van dezelfde soort als de bestaande aandelen en genieten
dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen (na stocksplit).
De nieuwe aandelen zijn in het genot treden vanaf de datum van hun uitgifte en zij nemen dadelijk en
volledig deel in de resultaten van de vennootschap, dit wil zeggen zonder enige pro ratering in alle tot
op datum van de akte opgebouwde winsten en met een gelijk recht op dividend als de bestaande
aandelen.
De kapitaalverhoging en het totale bedrag van de verschuldigde uitgiftepremie werden volledig
volgestort.
De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest
afgeleverd door BNP PARIBAS|FORTIS bank.
4. Artikel 5 van de statuten van de vennootschap werd gewijzigd ingevolge het voorgaande en luidt
voortaan als volgt:
“Artikel 5
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfentwintigduizend
achthonderdnegenentwintig euro twintig cent (€ 25.829,20).
Het is vertegenwoordigd door vierduizend honderdzesenzestig (4.166) gelijke aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.”
5. De regeling inzake de samenstelling van het bestuur en de externe vertegenwoordiging werden
Luik B
gewijzigd zodat artikel 14 van de statuten voortaan luidt als volgt:
“Artikel 14
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandighe-den namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er slechts één zaakvoerder is aangesteld, dan neemt deze alle beslissingen naar eigen
inzicht.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn aangesteld, dan zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld, dan vormen zij een college van zaakvoerders, dat
beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende
vergaderingen.
Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
De vennootschap zal tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoor-digd en verbonden zijn:
- ingeval er slechts één zaakvoerder werd benoemd: door de enige zaakvoerder;
- ingeval er twee of meer zaakvoerders werden benoemd: door twee zaakvoerders samen
handelend.
Het bestuur dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.”
6. Tot bijkomende nietstatutaire zaakvoerders voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar,
werden benoemd:
1/ de heer VERBIST Mark Hendrik Theresia, geboren te Hoogstra-ten op 22 september 1964,
wonende te 2950 Kapellen, Leeuw van Vlaanderenlaan 85;
2/ de heer HENDRICKX Wouter Maria Eduard, geboren te Ekeren op 27 oktober 1980, wonende te
2950 Kapellen, Poeldreef 99; en
3/ de commanditaire vennootschap op aandelen “VENCA”, rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0474.400.076, met zetel te 2160 Wommelgem, Gulkenrodestraat 4, conform
haar statuten vertegenwoordigd door haar statutaire zaakvoerder, te weten de heer LAEREMANS
Jan Lodewijk Mathilde, geboren te Antwerpen op 3 november 1957, wonende te 2000 Antwerpen,
Kipdorp 50 bus 2304.
7. Er werd aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “de TERWANGNE en C°”, rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Antwerpen 0843.312.654, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Cogels-
Osylei 17, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met
recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze
opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten
    •  staat van activa en passiva
    •  verslag zaakvoerder