Ondernemingsnr : 0431595659
Naam
(voluit) : ALJ IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Genkerweg 52
 : 3690 Zutendaal
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap “ALJ IMMO”, met maatschappelijke zetel te 3690 Zutendaal, Genkerweg
52, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0431.595.659,
verleden voor notaris Maarten BUNKENS te Riemst op 17 september 2021, nog te registreren, dat
de regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van de eerste vrijdag van
de maand maart om zeventien uur naar de laatste werkdag van de maand maart om zeventien uur,
en de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de wijziging.
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal bijgevolg op de laatste werkdag van de maand
maart 2022 om zeventien uur plaatsvinden.
Daartoe worden de statuten in deze zin gewijzigd.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist om een kwantitatieve bevoegdheidsbeperking binnen de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur toe te voegen met betrekking tot het
terugkoppelen naar de algemene vergadering voor handelingen vanaf een bepaald bedrag, te weten
tienduizend euro (10.000,00 EUR).
De vergadering beslist bijgevolg om een extra alinea toe te voegen aan artikel 17 van de statuten:
“Evenwel met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de
som van tienduizend euro (10.000,00 EUR) overschrijdt, is de goedkeuring vereist van de algemene
vergadering.”
Daartoe worden de statuten in deze zin gewijzigd.
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de eerste beslissing, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM: naamloze vennootschap
NAAM: ALJ IMMO
ZETEL: Vlaams Gewest
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Advies, analyse, programmatie, studie, auditing, expertise en service met betrekking tot hardware en
Luik B
software. Handel in computers en aanverwante artikelen.
Het aankopen, verwerven en het huren van zowel onroerende goederen, bestemd voor handel en
nijverheidsdoeleinden als roerende goederen om ze te verhuren dan wel op enige andere wijze het
gebruik ervan aan derden af te staan zoals ingevolge overeenkomsten van financieringshuur of
soortgelijke overeenkomsten. Vermelde verrichtingen mogen zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden geschieden.
Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in binnen- als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren,
of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschapen uitoefenen.
KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt drieëntachtig duizend euro (83.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door twee duizend driehonderdenvier (2.304) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizend
driehonderdenvierste (1/2.304ste) van het maatschappelijk kapitaal.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
RAAD VAN BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR:
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP:
1.Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Evenwel met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de
som van tienduizend euro (10.000,00 EUR) overschrijdt, is de goedkeuring vereist van de algemene
vergadering.
2.Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3.De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste werkdag van de maand
maart om zeventien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag (mogelijke aanvulling: die geen zaterdag is), op
hetzelfde uur.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGINGEN:
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
Luik B
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van elk
jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
*de heer LATHOUWERS Tom, geboren te Genk op 23 november 1977, wonende te 3740 Bilzen,
Lauwerkransdreef 3;
*mevrouw LATHOUWERS Elke, geboren te Genk op 30 september 1983, wonende te 3670
Oudsbergen, Klaverstraat 5;
*de besloten vennootschap “Lathouwers ALJ Holding”, met maatschappelijke zetel te 3690
Zutendaal, Genkerweg 52 en gekend met ondernemingsnummer 0839.803.333.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt herbenoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de besloten vennootschap “Lathouwers ALJ
Holding”, met maatschappelijke zetel te 3690 Zutendaal, Genkerweg 52 en gekend met
ondernemingsnummer 0839.803.333, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Tom LATHOUWERS, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3690 Zutendaal,
Genkerweg 52.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist bijzondere volmacht te verlenen aan VDV consultants BV – Floraliënlaan 2
bus 1 – 2600 Berchem – 0844.255.930 – vertegenwoordigd door Kris Diels, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te
verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die
inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle
private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de
formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties
en erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur om de getroffen beslissingen uit te
voeren en aan instrumenterend notaris om de coördinatie uit te voeren.
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten
 
Maarten BUNKENS, notaris.