Ondernemingsnr : 0848 224 418
Naam
(voluit) : DBD MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : BRUISBEKE 56 - 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM
Onderwerp akte : ONTBINDING-VEREFFENING
TEKST : Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op 26 maart 2025 door Meester Gilles VAN
OUDENHOVE, notaris met standplaats te Haaltert dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "DBD MANAGEMENT", met zetel te 9520 Sint-Lievens-
Houtem, Bruisbeke 56, volgende beslissingen heeft genomen :
Kennisname en bespreking van het verslag van het bestuursorgaan met toelichting van het voorstel tot
ontbinding gedateerd op 18 maart 2025 en van de staat van activa en passiva van 31 december 2024.
Kennisname en bespreking van het controleverslag van Van de Vyver & Parmentier Bedrijfsrevisoren BV,
Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder, de heer Van de Vyver
Maximilien, bedrijfsrevisor te 2900 Schoten, Brechtsebaan 200, de dato 19 maart 2025.
Dit verslag besluit als volgt:
"Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan de
buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor
wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 18 maart 2025.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31 december
2024 van de Besloten Vennootschap " DBD Management " opgesteld op grond van het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel.
Uit de gevoerde werkzaamheden kan ik verklaren dat onder voorbehoud van de solvabiliteit van de
rekening-courant op het actief:
·Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd in overeenstemming met de
toepasselijke professionele normen, en op basis van de opmerkingen aangehaald in onderhavig verslag, wij
besluiten, dat deze staat een getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap op datum van 31
december 2024.
·De staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan per 31 december 2024 van genoemde
vennootschap, de netto-vermogenstoestand ten bedrage van 198.529,41 EUR getrouw weergeeft onder
voorbehoud van de solvabiliteit van de rekening-courant op het actief en de hierna vermelde opmerkingen.
De staat van activa en passiva werd opgesteld door het bestuursorgaan onder discontinuïteit.
Het bestuursorgaan heeft gepoogd de realisatiewaarde van de activa alsook de kosten en voorzieningen
naar aanleiding van de vereffening te voorzien, doch aan deze waarderingen komt een belangrijke marge van
onzekerheid toe.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet geboekte claims,
voorzieningen of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig zijn,
overwegende de beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.
Niet tijdig alles ontvangen waardoor 1 maand voor AV niet kan worden nageleefd:
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
Algemene Vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de (buitengewone) Algemene Vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel
geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Overtredingen van de vennootschapswetgeving:
Op datum van dagtekening van dit verslag zijn wij niet in het bezit van het aandeelhoudersregister.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat alle schulden, zoals medegedeeld door het bestuursorgaan, ten
voldoen werden geconsigneerd. Doch dient er een voorbehoud gemaakt te worden ten aanzien van de
volledigheid van de uitgedrukte schulden.
Bovendien willen wij erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, die zal ontstaan op het
moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd
werd.
Wij verwijzen naar art. 2:80 en 2:104 §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin
vermeld wordt dat de aandeelhouders instaan voor de schulden van de vennootschap die ontstaan na de
vereffening in één akte.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Bij deze verklaart ondergetekende revisor dat het verslag opgesteld werd conform de wettelijke vereisten
terzake.
Schoten, 19 MAART 2025
Van de Vyver & Parmentier Bedrijfsrevisoren (BV)
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Maximilien Van de Vyver
Bedrijfsrevisor."
EERSTE BESLUIT EN TWEEDE BESLUIT
De vergadering ontslaat van het voorlezen van:
- het verslag van het bestuursorgaan de dato 18 maart 2025 met toelichting van het voorstel tot ontbinding
en van de staat van activa en passiva van 31 december 2024.
- het controleverslag van de revisor de dato 19 maart 2025, de conclusies van het verslag van de revisor in
de dagorde vermeld zijnde.
Een exemplaar van bovengenoemde verslagen en van de staat van activa en passiva zal met deze akte
ondertekend worden, doch niet ter registratie aangeboden worden. De verslagen en de staat van activa en
passiva zullen bij de akte gevoegd blijven om samen met de akte neergelegd te worden op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLUIT :
De vergadering stelt vast dat de voorwaarden van artikel 2:80 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen vervuld zijn om te kunnen overgaan tot de ontbinding en vereffening in één akte, en beslist
eenparig tot voortijdige ontbinding van de vennootschap en dit vanaf heden.
VIERDE BESLUIT :
De vergadering stelt vast dat de vereffening van gemelde vennootschap "de facto" bewerkstelligd werd
door voornoemde bestuurder en dat gemelde vennootschap thans als volledig vereffend beschouwd moet
worden.
De vergadering gaat over tot goedkeuring van de voormelde staat actief-passief.
VIJFDE BESLUIT :
De aandeelhouder verklaart dat hij in voorkomend geval alle toekomstige activa en passiva, alle rechten
en verplichtingen van de vennootschap overneemt.
Hij verklaart zich akkoord en verbinden zich ertoe het eventueel niet vereffend passief voor zijn rekening te
nemen.
De vergadering verleent mandaat aan de heer DE BRUECKER Dirk, voornoemd, die alleen kan handelen,
voor de uitvoering ervan.
ZESDE BESLUIT:
De vergadering keurt de rekeningen en de verrichtingen goed van het lopende boekjaar tot de datum van
de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT :
De vergadering stelt de beëindiging vast van het mandaat van de bestuurder voornoemd en verleent
kwijting.
ACHTSTE BESLUIT :
De vereffening wordt als beëindigd beschouwd en wordt hierbij afgesloten. De vennootschap houdt op te
bestaan met ingang van heden.
NEGENDE BESLUIT :
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van gemelde besloten vennootschap gedurende vijf
jaren zullen neergelegd en bewaard worden door de heer DE BRUECKER Dirk, voornoemd op zijn
bovenvermeld adres.
TIENDE BESLUIT:
De vergadering verleent volmacht aan N.V. AXIS Finance S.A. - BE 0439.913.806, extern accountant, te
9450 Haaltert, Kerkskenhoek 72, die alleen kunnen handelen en met macht tot indeplaatstelling, aan wie de
macht wordt verleend om het nodige te doen voor de formaliteiten bij de kruispuntbank, en andere
administraties, ter afsluiting van de vereffening.
Onroerende goederen:
De vergadering verklaart dat de vennootschap geen eigenares is van een onroerend goed.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
(get) notaris Gilles VAN OUDENHOVE
Neergelegd terzelfdertijd
-verslag bestuurder
-verslag revisor