Ondernemingsnr : 0721536676
Naam
(voluit) : LTT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vismarkt 16
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor Joannes VAN CAUWENBERGH, notaris te Lier, op 13 februari 2024,
geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen, houdende proces-verbaal van de voltallige
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap LTT, blijkt dat volgende
besluiten genomen werden met unanimiteit van stemmen:
Eerste besluit: De algemene vergadering heeft besloten om de naam van de vennootschap te
wijzigen van “LTT” in “VE-RS”, en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Tweede besluit: De algemene vergadering heeft besloten om de bevoegdheden van het
bestuursorgaan te wijzigen en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Derde besluit: De vergadering heeft besloten om het boekjaar dat thans loopt van 1 juli tot 30 juni, zo
te wijzigen dat het voortaan loopt van 1 januari tot 31 december, en om de statuten
dienovereenkomstig aan te passen.
Vierde besluit: De vergadering heeft besloten om het lopend boekjaar, dat normaal eindigt op 30 juni
2024, bij wijze van overgangsregel, te verlengen tot en met 31 december 2024.
Het eerstvolgende boekjaar zal derhalve een aanvang nemen op 1 januari 2025 om te eindigen op
31 december 2025.
Vijfde besluit: De vergadering heeft besloten om de datum van de jaarvergadering, thans de tweede
dinsdag van de maand december om 16.00 uur, zo te wijzigen dat deze thans wordt gehouden op de
tweede dinsdag van de maand juni om 16.00 uur, en om de statuten dienovereenkomstig aan te
passen.
Zesde besluit: De algemene vergadering heeft kennis genomen van het ontslag, met ingang van 18
januari 2024, van volgende bestuurders, met name:
-  de heer VOET Gert Victor Jeanne, geboren te Schoten op 22 juni 1963, wonende te 2800
Mechelen, Begijnenstraat 50 A102, als statutair bestuurder;
-  de besloten vennootschap ViVaC, met zetel te 2800 Mechelen, Begijnenstraat 50 A102,
ondernemingsnummer 0777.830.528, als bestuurder.
De algemene vergadering heeft kwijting verleend aan elke ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat.
Zevende besluit: De algemene vergadering heeft besloten de statuten aan te passen om ze in
overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en aan de thans vigerende wetsbepalingen.
De algemene vergadering heeft dan ook besloten:
A. De teksten van de artikels 1, 10 en 11 van de statuten op te heffen en te vervangen door volgende
teksten:
Artikel 1 - Rechtsvorm en Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "VE-RS”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap”
of de afkorting “BV”.
Artikel 10 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid, met naleving van de
voorschriften met betrekking tot een statutenwijziging, indien nodig.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht conform de wettelijke
voorwaarden een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met
de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.  Voor
de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt de bestuurders voor de tijdsduur die zij
vaststelt. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te
zijn.
Tenzij de statuten of de algemene vergadering in het benoemingsbesluit iets anders bepalen, kan de
algemene vergadering het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.  De algemene vergadering kan op
het moment van de opzegging ook steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of
een vertrekvergoeding toekennen, tenzij de statuten hierover iets anders bepalen.
De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming
is overgegaan.
Het overlijden of het uittreden van een bestuurder, om welke reden ook, ontbindt de vennootschap
niet, zelfs als hij aandeelhouder is. Hetzelfde geldt ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring,
faling, of onvermogen van een bestuurder.
Het ontstaan van dergelijke gebeurtenissen stelt onmiddellijk en van rechtswege een einde aan de
functie van een bestuurder.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.  Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
11.1 Handelingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, bezit hij het geheel van de bevoegdheden. Hij mag een deel van
deze bevoegdheden delegeren.
Indien meer dan één bestuurder de vennootschap bestuurt, en behalve indien de algemene
vergadering voorziet in een college van bestuurders, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Organisatie en werking
Indien er meer dan één bestuurder is, benoemt het bestuursorgaan een voorzitter onder haar leden.
Bij gebrek van een benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, neemt de oudste in leeftijd van de
aanwezige bestuurders het voorzitterschap waar. In voorkomend geval kiezen de bestuurders in hun
midden een secretaris.
Onverminderd de toepassing van strengere vereisten zoals bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, kan het bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en
beslissen indien minstens de helft van alle leden van het bestuursorgaan aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Indien dit aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt, met inachtneming van
de toepasselijke voorschriften, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen. De
nieuwe vergadering kan rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders.
Onverminderd de toepassing van strengere vereisten zoals bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, worden de beslissingen van het bestuursorgaan genomen bij
gewone meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen (onthoudingen niet
meegerekend).
Een bestuurder kan meerdere andere bestuurders vertegenwoordigen op een vergadering van het
bestuursorgaan, met dien verstande dat een volmacht slechts schriftelijk en voor één vergadering
van het bestuursorgaan verleend kan worden.
11.2 Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt, ten aanzien van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en
akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig
vertegenwoordigd door elke bestuurder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van het bestuursorgaan, van de personen
aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid hebben om
de vennootschap te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelingen buiten het
vennootschapsvoorwerp vallen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte
was of er, gezien de omstandigheden, niet onwetend van kon zijn.  De bekendmaking van de
statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig verbonden door een
aangestelde tot dit bestuur.
Binnen het kader van hun mandaat is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere
gevolmachtigden.
De vennootschap wordt in het buitenland vertegenwoordigd door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk
aangesteld door het bestuursorgaan.
B. De eerste alinea van artikel 14 van de statuten op te heffen en te vervangen door volgende tekst:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand juni om 16.00 uur.
C. De eerste alinea van artikel 19 van de statuten op te heffen en te vervangen door volgende tekst:
Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Achtste besluit:
A. De algemene vergadering heeft vervolgens besloten het aantal bestuurders vast te stellen op 1
bestuurder en te benoemen als bestuurder voor onbepaalde duur met ingang van 13 februari 2024:  
de heer VERSCHUEREN Frank, wonende te 2500 Lier, Hagenbroeksesteenweg 294.
Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering is het mandaat van de bestuurder
onbezoldigd.
Voormelde heer Frank Verschueren verklaarde dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging dat
er in zijn hoofde geen onverenigbaarheid noch een wettelijke verhindering bestaat tot de uitoefening
van dit mandaat.
Hij verklaarde voor de uitoefening van dit mandaat woonstkeuze te doen op de zetel van
vennootschap.
 
B. De vergadering en de enige bestuurder hebben besloten als gevolmachtigde voor het dagelijks
bestuur aan te stellen voor onbepaalde duur:
de  besloten vennootschap BOUCHÉE, met zetel te 2570 Duffel,  Waarloossteenweg 6. BTW
BE1005.131.123. RPR Antwerpen, afdeling Mechelen.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Delang te Duffel op 24 januari 2024, bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 januari 2024 onder nummer 24343514.
Vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 12 van de statuten door haar bestuurder de heer DE
BRUYN Jelle, geboren te Duffel op 28 augustus 1988, wonende te 2570 Duffel, Waarloossteenweg
6, die verklaarde namens de vennootschap Bouchée te aanvaarden.
Bevoegdheden
- De gevolmachtigde wordt gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de
vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat.
Hij zal afzonderlijk kunnen optreden en in die hoedanigheid eveneens de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen, met uitzondering van verwervingen en overdrachten van onroerende goederen
of rechten, voor alle handelingen en verrichtingen van het dagelijks bestuur.
- De bevoegdheden omvatten de verrichtingen in verband met:
(i) Operationeel management VE-RS BV, inclusief de optimalisatie van de hieraan verbonden kosten
(ii)     Personeelsbeheer
(iii)    Aankoopbeheer
(iv)    Facturatie en debiteurenbeheer
(v)     Onderhouden sociale media / marketing
(vi)    Opvolgen naleving regels met betrekking tot gevarenanalyse en kritische controlepunten
(HAACP) en overige wettelijke verplichtingen.
- In naam en voor rekening van de vennootschap VE-RS:
* in het kader van het dagelijks bestuur, kwijting ontvangen of verlenen in naam van de
vennootschap, voor alle sommen welke aan de vennootschap verschuldigd zijn of kunnen zijn en alle
sommen betalen welke door de vennootschap verschuldigd kunnen zijn;
* alle abonnementen (water, gas, elektriciteit, telefoon en andere nutsvoorzieningen) sluiten en
opzeggen, tussenkomen in al wat uitvoering van deze abonnementscontracten betreft;
* namens de vennootschap ontvangen, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, van alle brieven,
mandaten, pakketten, al dan niet met aangegeven waarde, aangeboden door de post, besteldiensten
of vervoermaatschappijen, (vervoer per zee, lucht, spoorweg, weg, rivier, enzovoort) en daarvoor
ontlastingen geven;
* het bedrag van alle betalingsorders, welke tot de vennootschap kunnen gericht worden, ontvangen
en innen;
* in naam van de vennootschap alle rekening-courant of andere rekeningen doen openen, in alle
banken of financiële instellingen welke hij zal kiezen;
* alle financiële verrichtingen binnen het doel van de vennootschap;
* alle aankopen, verkopen, of overdrachten, van roerende rechten en goederen tot stand brengen;
* verbintenissen aangaan tegenover cliënten en leveranciers:
* bestellingen plaatsen, leveringen in ontvangst nemen, goedkeuren of betwisten;
-  alle dagelijkse bewerkingen doen in verband met de administratie, de boekhouding en de fiscaliteit
van de vennootschap, alsook in verband met de toepassing van de sociale wetgeving inzake
werknemers en/of zelfstandigen;
* inventarissen opmaken van goederen, waarden, activa en passiva van de vennootschap;
* de vennootschap bij de openbare Besturen (Staat, Gewest, Gemeenschap, Provincies en
Gemeenten) vertegenwoordigen;
* alle verrichtingen en formaliteiten betreffende het personeelsbeheer en sociaal secretariaat;
* alle formaliteiten vervullen, stukken en documenten ondertekenen.
Negende besluit: De algemene vergadering heeft opdracht gegeven aan de notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en te zorgen voor de neerlegging van onderhavige akte en alle daaraan verbonden stukken
in het vennootschapsdossier.
Volmacht: Bijzondere volmacht werd gegeven aan Konsilanto BV, met zetel te 2550 Kontich, Prins
Boudewijnlaan 7B bus 201, en kantoor te 2800 Mechelen, Brusselsesteenweg 564 A, ingeschreven
in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0404.876.020 (RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen), aan alle bestuurders, bedienden en aangestelden ervan, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen en te ondertekenen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen (KBO), de diensten van de BTW, de directe belastingen, de Griffie van de
ondernemingsrechtbank, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aanverwante diensten evenals bij de
erkende ondernemingsloketten en de sociale verzekeringsfondsen, Estox, naar aanleiding van
onderhavige statutenwijziging van de vennootschap, alsmede voor het aanbrengen van eventueel
latere wijzigingen van de gegevens van de vennootschap, bij voornoemde instanties.
Bijlagen:
    •  volledig afschrift
    •  coördinatie van statuten
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Joannes VAN CAUWENBERGH te Lier.