Ondernemingsnummer :
0463155402
Benaming :
(voluit) :
CLARYSSE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Paterstraat 17
8540 Deerlijk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
WIJZIGING DOEL – KAPITAALVERHOGING- AANPASSING STATUTEN AAN WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN
Er blijkt uit een akte van 18 april 2019, Geregistreerd tien blad(en), nul verzending(en)op het Kantoor
Rechtszekerheid Kortrijk 2 op 29 april 2019 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 7968Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, verleden voor Meester Wim TAELMAN,
notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BV BVBA "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN, Lucas
DEGANDT, geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17
dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "CLARYSSE", volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT
VERSLAG
De vennoot en de zaakvoerder verklaren een afschrift te hebben ontvangen van het verslag van de
zaakvoerder, dat een verantwoording van de voorgestelde doelwijziging inhoudt, met daarbij
gevoegd een staat waarop het actief en passief van de vennootschap zijn samengevat afgesloten
per 31 maart 2019.
DOELWIJZIGING
Daarop besluit de vergadering het doel van de vennootschap uit te breiden als volgt :
    •  Onderneming voor grondwerken
    •  Het exploiteren van een landbouwbedrijf omvattende de aan- en verkoop, het kweken en
oogsten van alle landbouwproducten in de ruimste zin van het woord;
    •  Groothandel en kleinhandel in land- en tuinbouwmachines;
    •  Groothandel en kleinhandel in planten, zaden, stro, mest, voeder en ruwvoeder en in aankopen,
samenstellen en verkopen van ruwvoeders;
    •  Onderneming voor nijverheidsteelten;
    •  De opslag, de distributie, de bevrachting en het vervoer van goederen in België en
internationaal;
    •  De verrichtingen van douane-, expeditie- en vervoerscommissie;
    •  De aankoop, verkoop, het onderhoud en het herstellen van alle voertuigen en fietsen;
    •  De verhuring van voertuigen en materieel die betrekking hebben op de voornoemde activiteiten;
    •  De levering van alle goederen en diensten aangaande het vervoer.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
AANPASSING STATUTEN
De vergadering besluit dat de statuten worden aangepast aan de gestemde wijziging door
vervanging van artikel 3 als volgt te wijzigen:
“De vennootschap heeft tot doel :
-Alle activiteiten in verband met land- en tuinbouw, alles in de ruimste zin:
Luik B
-De productie, groot- en kleinhandel, vertegenwoordiging, verwerking van alle land- en
tuinbouwproducten, tuinbouwartikelen en tuindecoraties, van alle zaden, planten, bomen,
phytopharma-ceutische producten en meststoffen.
-Het hu-ren en verhuren, de leasing van land- en tuinbouwma-chines en materialen.
-Het verrichten van loonwerk in verband met land- en tuinbouwactiviteiten.
    •  Onderneming voor grondwerken
    •  Het exploiteren van een landbouwbedrijf omvattende de aan- en verkoop, het kweken en
oogsten van alle landbouwproducten in de ruimste zin van het woord;
    •  Groothandel en kleinhandel in land- en tuinbouwmachines;
    •  Groothandel en kleinhandel in planten, zaden, stro, mest, voeder en ruwvoeder en in aankopen,
samenstellen en verkopen van ruwvoeders;
    •  Onderneming voor nijverheidsteelten;
    •  De opslag, de distributie, de bevrachting en het vervoer van goederen in België en
internationaal;
    •  De verrichtingen van douane-, expeditie- en vervoerscommissie;
    •  De aankoop, verkoop, het onderhoud en het herstellen van alle voertuigen en fietsen;
    •  De verhuring van voertuigen en materieel die betrekking hebben op de voornoemde activiteiten;
    •  De levering van alle goederen en diensten aangaande het vervoer.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van roerende en
onroerende goederen te bevorderen.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap kan haar doel verwezenlijken, zowel in Bel-gië als in het buitenland, voor eigen
rekening, als voor rekening van derden.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in vennoot-schappen, ondernemingen, syndicaten of groepe-ringen, be-staande of op
te richten, zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij best geschikt zal
achten.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commer-ciële, financiële, roerende en onroerende
hande-lingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar maatschappe-lijk
doel, die van aard zijn de verwe-zenlij-king ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe
noodzake-lijk, nuttig of zelfs alleen maar bevor-de-rend zijn.”
TWEEDE BESLUIT
KAPITAALVERHOGING
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijftigduizend euro (€
50.000,00) om het kapitaal te brengen van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) op
honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00) door inbreng in speciën, mits creatie van duizend
achttien (1.018) aandelen zonder nominale waarde, die elk eenzelfde deel van het maatschappelijk
kapitaal zullen vertegenwoordigen als de bestaande aandelen en die dividendgerechtigd zullen zijn
vanaf hun uitgifte.
De kapitaalverhoging wordt onmiddellijk in speciën afgelost door storting van in totaal vijftigduizend
euro (€ 50.000,00), welke som werd gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de
vennootschap, bij ING BANK te Deerlijk.
Het bewijs van deponering werd door voornoemde instelling afgeleverd op 18 april 2019 en aan de
notaris overhandigd om in het dossier te worden bewaard.
VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging
verwezenlijkt is en dat het kapitaal van de vennootschap hierdoor gebracht werd op
honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00) vertegenwoordigd door tweeduizend
vijfhonderdvijfenveertig (2.545) aandelen met een gelijke fractiewaarde.
Luik B
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de gestemde kapitaalverhoging. De eerste
alinea van artikel 5 wordt door volgende tekst vervangen:
“Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderdvijfentwintigduizend euro (€
125.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderdvijfenveertig (2.545) aandelen, zonder
aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.”
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit artikel 18 van de statuten aan te passen aan de vigerende wetgeving in kader
van ontbinding en vereffening :
“Artikel achttien : ontbinding - vereffening
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de
zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder, tenzij de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde
ondernemingsrechtbank is bevestigd of gehomologeerd.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid
van stemmen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank moet worden
goedgekeurd.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de voorwaarden
volgens het Wetboek van Vennootschappen.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent aan elke zaakvoerder alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer te
leggen, en aan de notaris om het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “LUMINAD”, met maatschappelijke zetel te 8560 Gullegem, Hoge Voetweg 14,
ondernemingsnummer 0822.321.062, RPR Gent, afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar
zaakvoerder, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister, alsook
bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving en wijziging van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en BTW-nummer, te verzekeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
Bijzondere verslag zaakvoerder overeenkomstig art 287 W.Venn.
 
 
Wim TAELMAN
Geassocieerd notaris.