Ondernemingsnr : 0777589216
Naam
(voluit) : SPORTZ88
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Langerode 17B1
 : 3460 Bekkevoort
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris
Gert Siffert te Antwerpen op 12 december 2022, neergelegd voor registratie, onder meer het
volgende:
 
EERSTE RESOLUTIE:
De vergadering besluit om het bestuursorgaan aan de houders van aandelen de mogelijkheid te
bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, overeenkomstig de
bepalingen van artikel 5:89 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De statuten zullen in die zin worden gewijzigd door invoeging van een toekomstig artikel 19 dat luidt
als volgt:
Artikel 19. Algemene vergadering op afstand
Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen eveneens de mogelijkheid bieden om op afstand
deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:
89 WVV.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan,
die hierover een intern reglement kan opstellen. Dit reglement kan tevens de wijze bepalen waarop
wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel kunnen bijkomende voorwaarden worden
gesteld, met als enige doelstelling de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te
waarborgen.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het eventuele intern reglement te controleren en vast
te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Indien een intern reglement werd opgesteld zoals voormeld, omvat de oproeping tot de algemene
vergadering een heldere en nauwkeurige beschrijving van de in dat intern reglement vastgestelde
Luik B
procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
TWEEDE RESOLUTIE
De vergadering besluit om het lopende boekjaar te verlengen tot 30 september 2023. Vanaf
voormelde datum loopt het boekjaar telkens van 1 oktober tot 30 september van het daaropvolgende
kalenderjaar.
Artikel 23 van de statuten (toekomstig artikel 24) zal in die zin worden gewijzigd.
Tevens wordt beslist om de algemene vergadering voortaan te houden op tweede vrijdag van de
maand februari om veertien uur en wordt huidig artikel 17 van de statuten dienovereenkomstig
aangepast.
De eerstvolgende algemene vergadering zal aldus gehouden worden op de tweede vrijdag van de
maand februari 2024 om veertien uur.
DERDE RESOLUTIE:
De vergadering besluit om overeenkomstig artikel 5:141, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om
zogenaamde interimdividenden uit te keren. Ingevolge hiervan kan het bestuursorgaan overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, en dit binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De statuten zullen onder toekomstig artikel 26 in die zin worden gewijzigd:
Artikel 26. Interimdividend
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
VIERDE RESOLUTIE:
De vergadering machtigt ondergetekende notaris, bewaarder van de minuut, om de gecoör-dineerde
tekst van de statuten van de ven-nootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de rechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, en waarbij de tekst in
overeenstemming werd gebracht met de recentste wetswijzigingen en coördinatie van de
vennootschapswet.
VIJFDE RESOLUTIE:
De vergadering machtigt “VM Consulting”, ondernemingsnummer 0883.225.679, met zetel te 2970
Schilde, Steynhoefsedreef 7, vertegenwoordigd door Viviane MATTHIJS en haar aangestelden en
gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen,
om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een
Ondernemingsloket aan te duiden en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie
het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen.
 
Voor ontledend uittreksel:
Samen neergelegd: uitgifte;
 
Notaris Gert Siffert