Ondernemingsnr : 0818 452 742
Naam
(voluit) : GEDITEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Miksebaan 252, 2930 Brasschaat
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap d.d.
14/12/2022:
1. Ontslag van bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van Dave Spapen, met woonplaats te [ ... ] als
bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 14 december 2022. De algemene vergadering bedankt
voormelde bestuurder voor de bewezen diensten en verleent hem eervol ontslag.
Tevens verleent de enige aandeelhouder tussentijdse kwijting aan voormelde bestuurder voor de
uitvoering van zijn mandaat als bestuurder tot op datum van zijn ontslag.
De enige aandeelhouder verklaart dat op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de
Vennootschap algehele kwijting zal worden verleend aan voormelde bestuurder.
Overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften zal de kennisname van ontslag van voormelde
bestuurders worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en zal deze kennisname
worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
2 Benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder beslist om met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurders van de
Vennootschap:
- SPADA Management BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Miksebaan 252,
bus 202, 2930 Brasschaat, en met ondernemingsnummer 0793.448.716 (RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen), met de heer Dave Spapen als vaste vertegenwoordiger; en
- DSAR Holding BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Miksebaan 252, bus 202,
2930 Brasschaat, en met ondernemingsnummer 0792.302.631(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), met de
heer Eddy Verbrugge als vaste vertegenwoordiger.
Het mandaat van voormelde bestuurders zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften zal de beslissing tot benoeming van voormelde
bestuurders worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en zal deze beslissing
tot benoeming worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
3 Volmacht
De enige aandeelhouder verleent volmacht aan Maxime Monard, Stefan Jacobs, Pieter-Jan Bex, Luc
Jong, Simge Vatanlar, en iedere andere advocaat of medewerker van de advocatenvennootschap Monard
Law BV met zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer
noodzakelijk of nuttig is om de besluiten van de aandeelhouders te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht
daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de
griffie van de ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van de vennootschap d.d.
14/12/2022:
EERSTE BESLUIT - Benoeming gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist om vanaf heden de volgende bestuurder te gelasten met het dagelijks bestuur
van de Vennootschap en benoemt deze aldus tot gedelegeerd bestuurder:
- SPADA Management BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Miksebaan 252,
bus 202, 2930 Brasschaat, en met ondernemingsnummer 0793.448.716 (RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen), met de heer Dave Spapen als vaste vertegenwoordiger
TWEEDE BESLUIT - Volmacht
Het bestuursorgaan verleent volmacht aan Maxime Monard, Stefan Jacobs, Pieter-Jan Bex, Luc Jong,
Simge Vatanlar, en iedere andere advocaat of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV
met zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondememingsnummer
0538.839.651, elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alles te doen wat
noodzakelijk of nuttig is om de besluiten van de bestuurders te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht
daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondememingsloket naar keuze en de
griffie van de ondememingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Simge Vatanlar
Lasthebber