Ondernemingsnr : 0478758940
Naam
(voluit) : A.G.K. SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koopvaardijlaan 34
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 28 januari 2021, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de gewone commanditaire vennootschap A.G.K. SERVICE, met zetel te 9000 Gent,
Koopvaardijlaan 34, ondernemingsnummer 0478.758.940, RPR Gent afdeling Gent, en met B.T.W.-
nummer BE0478.758.940, opgericht bij onderhandse overeenkomst van 28 oktober 2002 onder de
benaming “AUTOGLAS KIRAN”, waarvan de statuten werden bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 19 november 2002, onder nummer 02139221, en waarvan de statuten voor
gewijzigd werden ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 6 februari
2006, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 februari daarna, onder
nummer 06036842, sedertdien ongewijzigd, waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen
werden genomen:
I. Alvorens de beslissingen te nemen, neemt de algemene vergadering kennis van de verslagen en
staat opgemaakt overeenkomstig de artikelen 14:3, 14:4 en 14:5 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Het verslag van het bestuursorgaan werd afgesloten op 25 januari 2021.
Dit verslag werd samen met de staat met samenvatting van het actief en passief van de
vennootschap bestaande op 31 oktober 2020, ter hand gesteld van de enige vennoot op 26 januari
2021.
Het verslag van de bedrijfsrevisor, Foqué & Partners Bedrijfsrevisoren, kantoorhoudende te J. Van
Elewijckstraat 103/6, 1853 Strombeek -Bever, vertegenwoordigd door Mevrouw Elke DE VRIENDT,
bedrijfsrevisor, werd afgesloten op 27 januari 2021, en het besluit ervan luidt als volgt :
" Besluit
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen hebben wij de staat van activa en passiva, afgesloten per 31 oktober 2020, van de
commanditaire vennootschap A.G.K. SERVICE gecontroleerd en dit met het oog op de omzetting in
een Besloten Vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 oktober 2020 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap
en onder voorbehoud van:
- mogelijke fiscale gevolgen voor de nog niet definitief afgesloten controlejaren;
- mogelijke hypothecaire inschrijvingen op het onroerend goed gelegen te Afrikalaan 50/54, 9000
Gent. Er kon geen recente hypothecaire staat worden voorgelegd met betrekking tot dit onroerend
goed;
- de voorraad handelsgoederen die voor een bedrag van 47.740,80 EUR werd opgenomen in de
Luik B
staat. Aangezien ondergetekende na de datum van de staat werd aangesteld, kon geen
voorraadtelling worden uitgevoerd en kon geen zekerheid bekomen worden omtrent de juistheid en
volledigheid van de voorraad;
- de juistheid van de financiële schulden. Bij gebrek aan aflossingstabellen aangepast aan de
toegekende betalingsuitstellen, kon ondergetekende de juistheid en volledigheid van de saldi van
bepaalde financiële schulden, voor een totaal in de staat openstaand bedrag van 58.519,08 EUR,
niet verifiëren
- het saldo van de handelsschulden. De leveranciersbalans per 31 oktober 2020 omvat debetsaldi
voor in totaal 76.600,67 EUR. Mogelijks dienen voor deze leveranciers nog voorzieningen voor te
ontvangen facturen te worden aangelegd.
zijn er geen andere elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is
overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Het netto-actief opgenomen in de voormelde staat van activa en passiva per 31 oktober 2020
bedraagt 44.356,83 EUR.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Onderhavig verslag werd opgesteld in het kader van de omzetting van de vennootschapsvorm
hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden.
Opgesteld te Strombeek-Bever op 27 januari 2021
Foqué & Partners BV
Elke De Vriendt
Bedrijfsrevisor"
Het verslag van de bedrijfsrevisor werd eveneens ter hand gesteld van de enige vennoot op 27
januari 2021.
De vennoten verklaren en erkennen zoals voormeld de voormelde verslagen van het bestuursorgaan
en de bedrijfsrevisor alsook de staat met samenvatting van het actief en passief van de
vennootschap ontvangen te hebben.
Zij erkennen tevens dat zij kennis hebben van de recente boekhoudkundige toestand van de
vennootschap en zij keuren voormelde verslagen en staat éénparig goed, treden deze bij en
verklaren er volledige kennis van te hebben.
II. De algemene vergadering besluit de gewone commanditaire vennootschap om te zetten in een
besloten vennootschap waarvan de naam, het voorwerp en de duur dezelfde zullen zijn als die van
de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen onveranderd zullen
behouden worden, én met behoud van de rechtspersoonlijkheid.
De omzetting geschiedt volgens de waarde van het patrimonium bestaande op 31 oktober 2020,
datum waarop voor het laatst een volledige inventaris en balans werd gemaakt, en met de
wijzigingen dewelke zich in deze boekhoudingstoestand hebben voorgedaan ingevolge de sedert 1
november 2020 door de vennootschap gedane verrichtingen.
De omzetting geschiedt zonder in- of uittreden van vennoten en de nieuwe vennootschap zal de
voortzetting zijn van de vennootschap die voorheen reeds bestond onder de rechtsvorm van een
besloten vennootschap, zodat uit fiscaal oogpunt gezien de omgezette gewone commanditaire
vennootschap geen nieuwe vennootschap is.
De vennoten zullen één (1) aandeel van de besloten vennootschap ontvangen in ruil voor één (1)
aandeel van de omgezette gewone commanditaire vennootschap.
Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de aandelen van de besloten vennootschap als
volgt toebedeeld:
- aan de Heer Ali KIRAN, voornoemd, die aanvaardt, alle honderdvierentwintig (124) aandelen;
Al de bestanddelen van actief en passief van de gewone commanditaire vennootschap worden
overgenomen door de besloten vennootschap zonder wijziging en zullen bijgevolg ongewijzigd
voorkomen in haar boekhouding. Gans het bezit gaat over naar de besloten vennootschap die de
baten en lasten verderzet van alle lopende contracten, waarvoor zij in de plaats gesteld wordt.
Al de verrichtingen die werden gedaan door de omgezette gewone commanditaire vennootschap
sedert 1 januari 2021, zijn voor rekening en risico van de nieuw gevormde besloten vennootschap.
De besloten vennootschap zet het ondernemingsnummer van de gewone commanditaire
vennootschap voort, namelijk nummer 0478.758.940, alsook haar B.T.W.-nummer BE0478.758.940.
De omzetting geschiedt op grond van:
A/ de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
B/ artikel 121 van het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten en in voorkomend geval
artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
III. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij duizend tweehonderdveertig euro (€ 1 240,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
IV. In navolging van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten dat luidt als volgt :
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, onder de naam A.G.K.
SERVICE.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft dit op
authentieke wijze te laten vaststellen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Het adres (met name de postcode, stad/gemeente, straatnaam en huisnummer) van de zetel kan
door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde Gewest, en dit zonder
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- Het gewone onderhoud van auto’s: wassen, antiroestbehandeling, olie verversen, vervangen van
binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten enzovoort (5020004);
- installatie van onderdelen en accessoires, inclusief ombouwwerkzaamheden;
- de kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s, inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen;
- de kleinhandel in banden voor motorvoertuigen;
- antidiefstalbeveiliging voor gravering en andere;
- de handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer.
- het vervoer van goederen langs de weg, nationaal en internationaal;
- Opslag en distributie van goederen;
- Het vervoeren, ophalen en afleveren van pakketten
- Koerierdienst
- Klein- en groothandel in nieuwe en tweedehands personenwagens, garageswerkplaats, klein- en
groothandel in auto-onderdelen
Zij mag participeren in vennootschappen met gelijkaardig of aanverwant doel; zij mag onroerende
goederen verwerven, verhuren en beheren voor eigen rekening
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken. In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen
van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp.
Luik B
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Ingeval een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt aangesteld, dient de
besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Deze benoeming kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan mag alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij de
algemene vergadering beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele
beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden
tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
30 november om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
V. De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder, de Heer Ali KIRAN, ontslag te geven uit
Luik B
zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur.
De Heer Ali KIRAN verklaart deze opdracht te aanvaarden. De bestuurder kiest woonplaats op de
zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit
mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VI. De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VII. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent,
Koopvaardijlaan 34.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten