Ondernemingsnr : 0432895459
Naam
(voluit) : BAUDEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijselseweg 192
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Tom Degryse te Ieper op 03 december 2024.
BLIJKT :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap “BAUDEN” onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT- VERSLAGGEVING
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan,
opgesteld op 26 juni 2023, waarin zij uiteenzet waarom de inbreng in natura van belang is voor de
vennootschap en welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt, evenals van
het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld op 28 juni 2023  waarin hij de gegeven beschrijving van
de inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes
onderzocht. Het revisoraal verslag geeft aan of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten
minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die wordt vermeld, en vermeldt welke
werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. 
De conclusie van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:
“Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van de BV BAUDEN met zetel te 8902 Voormezele (Ieper), Rijselseweg 192, (hierna
genoemd: “de vennootschap”) onze conclusies uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor,
waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 10 juli 2024.
De inbreng in natura bij de bijkomende inbreng in de BV BAUDEN, bestaat uit de inbreng van een
perceel grond zonder de constructies, gelegen te 8902 Voormezele (Ieper), Rijselseweg 166, door de
heer Marc BAUDEN en mevrouw Martine STOVE, wonende te 8908 Vlamertinge (Ieper),
Marshofstraat 22, voor een inbrengwaarde van 162.000,00 EUR.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de ‘Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng’ van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
'Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura'.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben
wij, onder voorbehoud van het akkoord van de bank met de voorgenomen verrichting, geen
bevindingen van materieel belang te melden inzake:
• de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
• de toegepaste waardering;
• de daartoe aangewende methodes van waardering.
 Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden
tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng
die in de ontwerp-akte worden vermeld.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 210 aandelen van de BV BAUDEN. Er
zijn geen andere bijzondere voordelen.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt. Verantwoordelijkheid van de
bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de ontwerp-akte wordt vermeld; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
 Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de voorgenomen
inbreng in natura bij de bijkomende inbreng in de BV BAUDEN en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
Verslag opgesteld te Roeselare op 16 september 2024, en afgeleverd na materiële afwerking op 09
november 2024”
Beide verslagen zijn opgemaakt in toepassing van artikel 5:133, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, en verklaren
geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.
De bestuurders verklaren niet te hebben afgeweken van de conclusie van het revisoraal verslag.
Deze verslagen zullen samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, zoals voorzien in de wet.
Een exemplaar blijft bewaard in het dossier van de ondergetekende notaris.
 
TWEEDE BESLUIT –INBRENG IN NATURA
De heer BAUDEN Marc en zijn echtgenote, mevrouw STOVE Martine, verklaren dat voormelde
inbreng van een perceel grond zonder constructies door voormelde huwgemeenschap Bauden-Stove
betrekking heeft op hun gerechtigdheden in het hierna beschreven onroerend goed.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de heer BAUDEN Marc Henri Jules, wonende te 8908 Ieper
(Vlamertinge), Marshofstraat 22, destijds benoemd als statutair zaakvoerder, ontslag te geven uit
diens functie als statutair bestuurder (destijds benoemd als zaakvoerder) en hem kwijting te geven
voor de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering besluit de heer BAUDEN Marc, voornoemd, evenwel onmiddellijk te (her)
benoemen als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur van de vennootschap.
Deze aanvaardt dit mandaat en verklaart niet gebonden te zijn door enige verbodsbepaling voor de
uitoefening van dit mandaat.
 
VIERDE BESLUIT
       De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
            De aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen
overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en er kennis
van gekregen te hebben.
 
VIJFDE BESLUIT
             De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat het voorwerp van de
vennootschap wordt gewijzigd, en anderzijds om de huidige tekst van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
A/ alle handels- en nijverheidsverrichtingen (in binnen- en buitenland) (groothandel en detailhandel),
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de bewerking en verwerking van
landbouwproducten in de ruimste zin, als daar zijn:
    •   plant, voeder- en consumptieaardappelen;
    •   groenten en fruit;
    •  fourage.
Deze opsomming is aanwijzend maar niet beperkend.
B/ vervoer van goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden.
C/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
D/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, inpandgeving handelszaak, dit alles in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
E/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
F/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
G/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
H/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
I/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
J/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
K/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
L/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staat met haar voorwerp en zulks in de meest uitgebreide zin.
Zij mag zelfs zaken doen die geen verband houden met het hoger beschreven voorwerp wanneer zij
in de rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.”
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis en ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag
van het bestuursorgaan de dato 11 oktober 2024, opgemaakt in toepassing van het artikel 5:102 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen creatie van
soorten aandelen binnen de besloten vennootschap.
De aandeelhouders, hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, erkennen uitdrukkelijk kennis
te hebben genomen van dit verslag door een kopie deze voorafgaandelijk aan heden te hebben
ontvangen.
De algemene vergadering keurt het verslag goed.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist, na kennisname en goedkeuring van het hiervoor aangehaalde
verslag van het bestuursorgaan, tot:
1/  het creëren van soorten aandelen, te weten A-aandelen, B-aandelen en C-aandelen, en dit als
volgt:
    •  De aandelen nummers 1 tot en met 1343 worden Aaandelen, genummerd A1 tot en met A1343;
    •  De aandelen nummers 1344 tot en met 2014 worden Baandelen, genummerd B1344 tot en met
B2014;
    •  De aandelen nummers 2015 tot en met 2685 worden Caandelen, genummerd C2015 tot en met
C2685.
2/ de verdeling van de aandelen onder de bestaande aandeelhouders als volgt:
    •  Aan de heer Marc Bauden, voornoemd, wordt toebedeeld: 1282 Aaandelen; 641 B-aandelen en
641 C-aandelen.
    •  Aan mevrouw Martine Stove, voornoemd, wordt toebedeeld: 61 Aaandelen; 30 B-aandelen en
30 C-aandelen.
3/ de neerlegging en bekendmaking van het verslag van het bestuursorgaan naar aanleiding van de
hiervoor genomen beslissing, dit overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan wordt gelast met de materiële uitvoering van dit besluit, houdende onder meer
de aanpassing van het aandelenregister.
De vergadering besluit aan elk soort aandelen rechten toe te kennen zoals hierna bepaald in de
nieuwe tekst van de statuten.
 
ACHTSTE BESLUIT
Ingevolge voorafgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering om artikel 5 uit de statuten te
herformuleren:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden TWEEDUIZEND ZESHONDERDVIJFENTACHTIG (2.685)
aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn onderverdeeld in drie (3) soorten, te weten:
    •  De aandelen met nummers 1 tot en met 1343 worden Aaandelen, genummerd A1 tot en met
A1343.
    •  De aandelen met nummers 1344 tot en met 2014, worden Baandelen, genummerd B1344 tot en
met B2014.
    •  De aandelen met nummers 2015 tot en met 2685, worden Caandelen, genummerd C2015 tot en
met C2685.
Iedere aandeelhouder die titularis is van één of meer aandelen A, wordt hierna een “A-
aandeelhouder” genoemd. Iedere aandeelhouder die titularis is van één of meer aandelen B, wordt
hierna een “B-aandeelhouder” genoemd. Iedere aandeelhouder die titularis is van één of meer
aandelen C, wordt hierna een “C-aandeelhouder” genoemd.
De A-aandelen, de B-aandelen en de C-aandelen hebben gelijke rechten.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting met uitgifte van nieuwe aandelen, zullen de
uitgiftevoorwaarden bepalen van welke soort er nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets bepalen, wordt vermoed dat de uitgifte van nieuwe aandelen
proportioneel binnen elke soort geschiedt.”
 
NEGENDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan voormelde beslissingen en aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
TIENDE BESLUIT
       In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen-
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
 
ELFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissingen en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, na
artikelsgewijze bespreking en stemming:
 
 
1° - Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam ‘BAUDEN’.
2° – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
3° – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A/ alle handels- en nijverheidsverrichtingen (in binnen- en buitenland) (groothandel en detailhandel),
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de bewerking en verwerking van
landbouwproducten in de ruimste zin, als daar zijn:
-          plant-, voeder- en consumptieaardappelen;
-          groenten en fruit;
-          fourage.
Deze opsomming is aanwijzend maar niet beperkend.
B/ vervoer van goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden.
C/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
D/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, inpandgeving handelszaak, dit alles in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
E/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
F/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
G/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
H/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
I/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
J/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
K/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
L/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staat met haar voorwerp en zulks in de meest uitgebreide zin.
Zij mag zelfs zaken doen die geen verband houden met het hoger beschreven voorwerp wanneer zij
in de rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.
4° – Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5° - Maatschappelijk vermogen
Als vergoeding voor de inbrengen werden  TWEEDUIZEND ZESHONDERDVIJFENTACHTIG
(2.685) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn onderverdeeld in drie (3) soorten, te weten:
    •  De aandelen met nummers 1 tot en met 1343 worden Aaandelen, genummerd A1 tot en met
A1343.
    •  De aandelen met nummers 1344 tot en met 2014, worden Baandelen, genummerd B1344 tot en
met B2014.
    •  De aandelen met nummers 2015 tot en met 2685, worden Caandelen, genummerd C2015 tot en
met C2685.
Iedere aandeelhouder die titularis is van één of meer aandelen A, wordt hierna een “A-
aandeelhouder” genoemd. Iedere aandeelhouder die titularis is van één of meer aandelen B, wordt
hierna een “B-aandeelhouder” genoemd. Iedere aandeelhouder die titularis is van één of meer
aandelen C, wordt hierna een “C-aandeelhouder” genoemd.
De A-aandelen, de B-aandelen en de C-aandelen hebben gelijke rechten.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting met uitgifte van nieuwe aandelen, zullen de
uitgiftevoorwaarden bepalen van welke soort er nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets bepalen, wordt vermoed dat de uitgifte van nieuwe aandelen
proportioneel binnen elke soort geschiedt.
De huidige inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
6° – Bestuur en vertegenwoordiging  – Benoeming van de bestuurder
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7° – Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
8° – Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
Uit het resultaat van het boekjaar kan het bestuursorgaan de goedkeuring verlenen om een
interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
9° – Organisatie en bijeenroeping Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste donderdag van de maand december, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de volgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
10° – Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
11° – Beraadslaging
§ 1. Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
12° – Verdeling van het netto-actief na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
TWAALFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit:
1/ Mevrouw STOVE Martine Juliana Maria, wonende te 8908 Ieper (Vlamertinge), Marshofstraat 22;
2/ De heer BAUDEN Nicolas Gilbert Noël, wonende te 8902 Ieper (Voormezele), Rijselseweg 192;
3/ De besloten vennootschap ‘BAUDEN HM’, met zetel te 8902 Ieper (Voormezele), Rijselseweg
192, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder het nummer
0675.643.206, met als vaste vertegenwoordiger, de heer BAUDEN Mathieu, wonende te 8956
Kemmel, Kemmelstraat 70;
destijds benoemd als niet-statutaire zaakvoerders, ontslag te geven uit hun functie als niet-statutaire
bestuurders en hen kwijting te geven voor de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering besluit:
1/ Mevrouw STOVE Martine, voornoemd;
2/ De heer BAUDEN Nicolas, voornoemd;
3/ De besloten vennootschap ‘BAUDEN HM’, met als vaste vertegenwoordiger, de heer BAUDEN
Mathieu, voornoemd.
,evenwel onmiddellijk te (her)benoemen als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur van de
vennootschap.
Mevrouw Martine Stove, voornoemd, alhier aanwezig, aanvaardt dit mandaat en verklaart niet
gebonden te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van dit mandaat.
De heer Bauden Nicolas en de heer Bauden Mathieu, beiden voornoemd, alhier niet aanwezig doch
aanvaarden dit mandaat en verklaren niet gebonden te zijn door enige verbodsbepaling voor de
uitoefening van dit mandaat ingevolge verklaring de dato 02 december 2024 waarvan een kopie in
het elektronisch dossier van ondergetekende notaris zal worden bewaard.
 
DERTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te 8902 Ieper
(Voormezele), Rijselseweg 192.
 
VEERTIENDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VIJFTIENDE BESLUIT - MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
ZESTIENDE BESLUIT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “Kantoor Huyghe”, gevestigd te 8900 Ieper, Ter
Waarde 47, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0464.179.147, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het algemeen alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslagen bestuursorgaan en revisor terzelfdertijd neergelegd (inbreng in natura; soorten
aandelen)
 
 
Tom Degryse
Notaris