Ondernemingsnummer :
0446433491
Benaming :
(voluit) :
Verzekeringskantoor Van Dessel
(verkort) :
VAN DESSEL
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Misstraat 112
2590 Berlaar
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, geassocieerd notaris met standplaats te
Vosselaar op 18 februari 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “Verzekeringskantoor Van Dessel", afgekort “Van Dessel”, met
maatschappelijke zetel te 2590 Berlaar, Misstraat 112, ondernemingsnummer 0446.433.491 RPR
Antwerpen afdeling Mechelen, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING.
De vergadering beslist de thans bestaande 3.944 aandelen om te ruilen in 3.944.000 nieuwe
aandelen, in de verhouding van 1.000 nieuwe aandelen voor één bestaand aandeel.
TWEEDE BESLISSING.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur in toepassing van artikel 560
Wetboek van vennootschappen, inhoudende een omstandige verantwoording inzake de opheffing
van de thans bestaat categorieën van aandelen, met name 3.293 aandelen categorie A en 651
aandelen categorie B.
DERDE BESLISSING.
De vergadering beslist de twee categorieën van aandelen (aandelen A en aandelen B) op te heffen.
Naar aanleiding van onderhavige beslissing worden aan de statuten volgende wijzigingen
aangebracht:
    •  artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst:
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt EEN MILJOEN
TWEEHONDERDNEGENENZESTIGDUIZEND ZEVENHONDERDTWEEËNVIJFTIG EURO
DERTIEN CENT (€ 1.269.752,13); het is verdeeld in 3.944.000 aandelen zonder vermelding van
waarde, elk met een fractiewaarde van 1/3.944.000ste van het kapitaal.
    •  artikel 12 wordt vervangen door volgende tekst:
Artikel 12: Benoeming - Ontslag - Vacature – Bekendmaking.
a)  De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit minimum drie leden,
natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene
vergadering.
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de betrokken rechtspersoon.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters kiezen.
b)  Zij worden benoemd door een algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen. De
duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de
jaarvergadering.
c)  De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ook ontslag
nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn
opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
d)  Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, kunnen de overige bestuurders voorlopig in deze
Luik B
vacature voorzien tot aan de eerstvolgende jaarvergadering.
e)  De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een
uittreksel uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die
de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als
college verbinden.
VIERDE BESLISSING.
De vergadering beslist de thans bestaande 3.944.000 aandelen te verdelen in 3.549.600 aandelen
categorie A en 394.400 aandelen categorie B.
Naar aanleiding van onderhavige beslissing wordt artikel 5 van de statuten andermaal vervangen
door volgende tekst:
Artikel 5: Kapitaal.
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt EEN MILJOEN
TWEEHONDERDNEGENENZESTIGDUIZEND ZEVENHONDERDTWEEËNVIJFTIG EURO
DERTIEN CENT (€ 1.269.752,13); het is verdeeld in 3.944.000 aandelen zonder vermelding van
waarde, elk met een fractiewaarde van 1/3.944.000ste van het kapitaal; verdeeld in 3.549.600
aandelen categorie A en 394.400 aandelen categorie B.
Al deze aandelen hebben dezelfde rechten, behoudens dat de aandelen categorie B zullen
aangeboden worden aan geselecteerde deelnemers in het kader van het “Aandelenoptieplan 2019”.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) T. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata, gecoördineerde statuten en
verslag raad van bestuur overeenkomstig artikel 560 wetboek vennootschappen.