Ondernemingsnr : 0426532655
Naam
(voluit) : AGRO-INDUSTRIAL ACTIVITIES
(verkort) : AGRIAC
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sterrewijk 43
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor Mieke STEYAERT, notaris te Gent, op 13 april 2022, overgemaakt ter
registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de naamloze
vennootschap "AGRO-INDUSTRIAL ACTIVITIES", met zetel te 9880 Aalter, Sterrewijk 43,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer BE
0426.532.655.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Christine Bauwens, destijds te Tielt, op 27 december 1984,
gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 11 januari 1985, onder nummer 850111-
256, waarvan de statuten gewijzigd werden bij proces-verbaal opgesteld door voornoemde notaris
Steyaert op 5 april 2011, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 18 april 2011,
onder nummer 11058750.
Waarbij volgende aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd waren die het totaal van de
aandelen bezitten:
1. De heer HAUS Marc, geboren te Aalter op 13 januari 1940, ongehuwd, wonende te 9880 Aalter,
Sterrewijk 43.
Die verklaarde houder te zijn van het vruchtgebruik van vijfhonderd vijfenvijftig (555) aandelen reeks
A.
2. Mevrouw HAUS Marie Christine Emiel Euphrasie, geboren te Aalter op 18 juni 1944, ongehuwd,
wonende te 9880 Aalter, Sterrewijk 43.
Die verklaarde houder te zijn van het vruchtgebruik van vierhonderd en vier (404) aandelen reeks B.
3. Mevrouw HAUS Héliane Gisèle Hortense, geboren te Aalter op 3 april 1947, echtgenote van de
heer DE VLIEGHERE Pascal Marie Abdon Angelus, wonende te 8301 Knokke-Heist, Paul Van der
Meerschenlaan 1/0011.
Die verklaarde houder te zijn van het vruchtgebruik van vijfhonderd zeventig (570) aandelen reeks C.
4. De heer DE VLIEGHERE Pascal Marie Abdon Angelus, geboren te Brugge op 26 november 1936,
echtgenoot van mevrouw HAUS Héliane Gisèle Hortense, wonende te 8301 Knokke-Heist, Paul Van
der Meerschenlaan 1/0011.
Die verklaarde houder te zijn van het vruchtgebruik van driehonderd zevenentachtig (387) aandelen
reeks C.
5. De heer DE VLIEGHERE Ivo Luc Angelo, geboren te Menen op 6 augustus 1973, echtgenoot van
mevrouw JONCKHEERE Delphine Hilde Frans, wonende te 8730 Beernem, Beekstraat 118.
Die verklaarde houder te zijn van de volle eigendom van één (1) aandeel reeks C, van de blote
eigendom van driehonderd negentien (319) aandelen reeks C, van de blote eigendom van honderd
vijfentachtig (185) aandelen reeks A, en van de blote eigendom van honderd vierendertig (134)
aandelen reeks B.
Vertegenwoordig door voornoemde mevrouw Héliane Haus krachtens onderhandse volmacht de
dato 13 april 2022.
6. De heer DE VLIEGHERE Dieter Marcus Marius, geboren te Menen op 13 juni 1975, echtgenoot
van mevrouw ATWATER Sara Lee, wonende te 1020 Brussel (Laken), de Smet de Naeyerlaan 617.
Die verklaarde houder te zijn van de volle eigendom van één (1) aandeel reeks C, van de blote
Luik B
eigendom van driehonderd negentien (319) aandelen reeks C, van de blote eigendom van honderd
vijfentachtig (185) aandelen reeks A, en van de blote eigendom van honderd vijfendertig (135)
aandelen reeks B.
Vertegenwoordig door voornoemde mevrouw Héliane Haus krachtens onderhandse volmacht de
dato 13 april 2022.
7. De heer DE VLIEGHERE Stefaan Lodewijk Kristof, geboren te Menen op 21 november 1976,
echtgenoot van mevrouw EECKHOUT Griet Lucina Annie, wonende te 8870 Izegem,
Kachtemsestraat 7.
Die verklaarde houder te zijn van de volle eigendom van één (1) aandeel reeks C, van de blote
eigendom van driehonderd negentien (319) aandelen reeks C, van de blote eigendom van honderd
vijfentachtig (185) aandelen reeks A, en van de blote eigendom van honderd vijfendertig (135)
aandelen reeks B.
Vertegenwoordig door voornoemde mevrouw Héliane Haus krachtens onderhandse volmacht de
dato 12 april 2022.
Voornoemde echtgenoten De Vlieghere – Haus verklaarden in onverdeeldheid houder te zijn van het
vruchtgebruik van honderd veertig (140) aandelen reeks B.
Voornoemde heren De Vlieghere Ivo, Dieter en Stefaan verklaarden in onverdeeldheid houder te zijn
van de blote eigendom van honderd veertig (140) aandelen reeks B.
Hetzij samen de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
Blijkt dat de vergadering volgende besluiten heeft genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besloot de huidige bestuurders, hierna genoemd, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- de heer Marc HAUS, voornoemd.
- mevrouw Héliane HAUS, voornoemd.
- de heer Pascal DE VLIEGHERE, voornoemd.
Zij worden benoemd voor een termijn van 6 jaar.
Zij verklaren allen hun mandaat te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
En onmiddellijk is samengekomen de raad van bestuur die met unanimiteit van stemmen aanstelden:
    •  als haar voorzitter: de heer Marc HAUS, voornoemd,
    •  als haar afgevaardigde bestuurders – gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en
de vertegenwoordiging ervan en met de mogelijkheid elk afzonderlijk op te treden:
    1.  de heer Marc HAUS, voornoemd.
    2.  mevrouw Héliane HAUS, voornoemd.
Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden.
4. Vierde Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9880 Aalter, Sterrewijk
43.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Mieke Steyaert
Samen hiermee neergelegd:
-uitgifte van akte.
-gecoördineerde statuten