Ondernemingsnr : 0684448133
Naam
(voluit) : BRICK & MORTAR LTI
(verkort) : B&M LTI
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hendrikstraat 83
 : 3570 Alken
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 13 september
2023, door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op
21 september 2023   Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0019447. Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ De vergadering beslist tot toepassing van 5:121 §2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Bijgevolg ziet de vergadering uitdrukkelijk af van de toepassing van artikel 5:121 §1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en doet afstand van voormelde verslagen.
2/ Lezing wordt gegeven van het verslag van de bestuurder over de voorgestelde creatie van
verschillende soorten aandelen, overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist de honderd vijfentwintigduizend en twee (125.002) bestaande aandelen in te
delen in soorten als volgt:
1/ honderd (100) aandelen soort A, met stemrecht;
2/ honderd vierentwintigduizend negenhonderd en twee (124.902) aandelen soort B, zonder
stemrecht.
De aandeelhouder verklaart uitdrukkelijk dat hij akkoord gaat met de omruiling van zijn bestaande
aandelen tegen aandelen van de nieuwe soorten A en B-aandelen, zoals hierboven omschreven.
De rechten, verplichtingen en voorrechten verbonden aan de soorten A en B-aandelen zullen
goedgekeurd worden hierna in een volgende beslissing, als wijziging van de statuten.
De aandeelhouder verklaart uitdrukkelijk dat hij hiervan kennis heeft genomen en verklaart deze
rechten, verplichtingen en voorrechten uitdrukkelijk te aanvaarden.
De aandeelhouder verklaart tenslotte uitdrukkelijk dat er aan dit verslag geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, zodat er, conform artikel 5:102 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, geen verslag van een bedrijfsrevisor of externe accountant
vereist is.
3/ a) De huidige aandeelhouder doet afstand van zijn voorkeurrecht.
b) Het vermogen van de vennootschap wordt verhoogd met 710.000,00 EUR, door inbreng in geld
door de huidige aandeelhouder en door derden.
Volstorting: volledig.
Deze inbreng zal geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Tot vergelding van deze inbreng worden 180.203 nieuwe aandelen Soort B aan de inbrengers
uitgegeven; deze nieuwe aandelen genieten dezelfde rech-ten genieten als de reeds bestaande
aandelen Soort B en nemen in het resultaat deel vanaf de inbreng.
4/ De vergadering beslist volgende artikels der statuten te wijzigen als volgt om ze in
overeenstemming te brengen met de tweede en derde beslissing :
- artikel vijf: wordt vervangen als volgt:
“Als vergoeding voor de inbreng werden driehonderd en vijfduizend tweehonderd en vijf (305.205)
aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld in twee soorten, namelijk A en B, als volgt:
- Soort A, samengesteld uit honderd (100) aandelen met stemrecht;
- Soort B, samengesteld uit driehonderd en vijfduizend honderd en vijf (305.105) aandelen zonder
stemrecht.”
- artikel elf: wordt vervangen als volgt:
“De overdracht van aandelen wordt beheerst door alle relevante bepalingen uit de
aandeelhoudersovereenkomst dewelke de rechten en plichten van de aandeelhouders bepalen naar
aanleiding van een voorgenomen overdracht van aandelen, met name op het vlak van duurtijd van
het aandeelhouderschap, toegelaten overdrachten, voorkooprecht, volgplicht en toetreding tot de
aandeelhoudersovereenkomst. ”
5/ De vergadering beslist het aantal bestuurders te brengen op vijf en te benoemen of te
herbenoemen voor een onbepaalde duur:
a) de besloten vennootschap “ATLAS LTI”, met zetel te 3570 Alken, Hendrikstraat, 83,
ondernemingsnummer 0630.768.432, vast vertegenwoordigd door de heer Jens RASKIN, wonend te
3570 Alken, Grendelweg 11;
b) de besloten vennootschap “HUISARTSENPRAKTIJK ANSEEUW”, met zetel te 3800 Sint-Truiden,
Jodenstraat 9, ondernemingsnummer 0672.844.854, vast vertegenwoordigd door de heer Karel
ANSEEUW, wonend te 3800 Sint-Truiden, Jodenstraat 9;
c) mevrouw CESAR Valerie, wonend te 3500 Hasselt, Kroonwinningstraat 72;
d) de commanditaire vennootschap “CCX”, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Grevensmolenweg 142,
ondernemingsnummer 0873.262.888, vast vertegenwoordigd door mevrouw Karin VAN DE VELDE,
wonend te 3800 Sint-Truiden, Grevensmolenweg 142;
e) de besloten vennootschap “HPE Management”, met zetel te 3740 Bilzen, Maastrichterstraat 238
bus C, ondernemingsnummer 0812.344.316, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Hilde
PEERLINGS, wonende te 3740 Bilzen, Maastrichterstraat 238 bus C.
Al deze mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de
algemene vergadering.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- 8 volmachten.
- verslag van de bestuurder;
- tekst der gecoördineerde statuten.