N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : Leo Road Safety
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue du Parc 33
 : 4800 Verviers
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
D’un acte reçu le six décembre deux mille vingt-quatre par Maitre Cedric HONOREZ, Notaire de
résidence à Tienen, il résulte que la Fondation Privée « FONDATION LEONARDO », avec siège à
4800 Verviers, Avenue du Parc 33, a constitué une société à responsabilité limitée, dénommée «Leo
Road Safety», ayant son siège à 4800 Verviers, Avenue du Parc 33.
Le comparant déclare assumer la qualité de fondateur conformément au Code des sociétés et des
associations. 
Préalablement à la constitution de la société, le comparant, en sa qualité de fondateur, a remis au
notaire soussigné le plan financier de la société, réalisé à ce jour et dans lequel les capitaux propres
de départ de la société se trouvent justifiés.
Le comparant déclare souscrire les 1000 actions en espèces, au prix de 65 euros chacune.
Il déclare que chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en
espèces et que le montant de ces versements, soit 65.000 €.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition un montant de 65.000 euros.
STATUTS
TITRE I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée «Leo Road Safety»
Article 2. Siège 
Le siège est établi en Région Wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
L’objet de la société, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ou en qualité d’
intermédiaire, tant en Belgique qu’à l’étranger :
1.
Investir, souscrire, reprendre définitivement, placer, acheter, vendre et négocier des
actions, des parts, des obligations, des warrants, des certificats, des créances, des fonds
et d’autres valeurs mobilières, émis par des sociétés belges ou étrangères, sous forme de
sociétés commerciales, de trusts, d’institutions et d’associations, de droit public ou non,
avec ou sans statut de droit (semi-)public, ainsi que d’encourager, de planifier, de
coordonner le développement et l’investissement dans des entités juridiques et des
sociétés dans lesquelles elle détient ou non une participation.
2.            Activités d’administration, de conseil et de gestion, y compris, entre autres :
-              intervenir dans la gestion courante et représenter les sociétés en exerçant, entre autres,
des mandats d’administrateur, de gérant, d’administrateur ou de liquidateur ;
-              Bureau d’étude, d’organisation et de conseil en matière juridique, financière, commerciale,
commerciale ou sociale, y compris tous les actes relatifs au conseil, à la documentation et à la
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publication sur les problèmes juridiques, sociaux, économiques et financiers ;
-              assister les entreprises dans le domaine du commerce, de l’industrie et de l’administration,
effectuer des travaux de secrétariat, domicilier des entreprises, fournir des bureaux, des entrepôts et
des zones de production, réaliser des études préparatoires et des conseils dans le domaine de la
gestion, des opérations commerciales, de la législation économique, du marketing, de l’exportation et
de l’importation, l’impression et la publication d’études, de rapports et l’assistance aux entreprises
dans le processus de création ou de reprise d’entreprises existantes, l’envoi et la réception du
courrier et, plus généralement, tout ce qui peut être utile à la création, au fonctionnement et à la
gestion des entreprises.
-              Mener des activités telles que la formation, la recherche, le conseil, les services, l’
assistance et la formation sur les questions susmentionnées ainsi que dans les domaines de la
gestion, du conseil et de la formation, de la politique du personnel, du recrutement et de la sélection
du personnel, du coaching, de l’organisation de l’entreprise et de la politique générale de l’entreprise
ainsi que de la gestion financière.
3.            La création, la mise en valeur judicieuse et la gestion d’un patrimoine mobilier, toutes
opérations portant sur des biens et droits mobiliers, de quelque nature qu’ils soient, telles que l’
acquisition par souscription ou par achat et la gestion d’actions, d’obligations, de certificats d’épargne
ou d’autres biens mobiliers, sous quelque forme que ce soit, de personnes morales et de sociétés
belges ou étrangères, existantes ou futures. Sauf autorisation expresse de la Commission Bancaire
et Financière, la société ne sera pas autorisée à exercer des activités réservées aux sociétés de
gestion de fortune et de conseil en investissement.
4.            L’octroi de prêts et de facilités de crédit à des personnes morales et à des sociétés ou à
des personnes physiques, sous quelque forme que ce soit ; Dans ce cadre, elle peut effectuer toutes
les opérations commerciales et financières à l’exception de celles qui sont légalement réservées aux
banques de dépôt, aux détenteurs de dépôts à court terme, aux caisses d’épargne, aux sociétés de
crédit immobilier et aux sociétés de capitalisation. En ce qui concerne tout ce qui précède, la société
agit pour son propre compte, à la commission, en tant qu’intermédiaire ou en tant que représentant.
Elle peut hypothéquer ses biens immobiliers et mettre en gage tous ses autres biens, y compris le
fonds commercial, elle peut fournir des cautionnements et des garanties pour tous les prêts, facilités
des crédits et autres engagements, tant pour elle-même que pour tous les tiers, à condition qu’elle y
ait intérêt.
5.            La création, le développement judicieux et la gestion d’actifs immobiliers ; toutes les
opérations relatives aux biens immobiliers et aux droits sur les biens immobiliers, telles que, entre
autres, les droits au bail et à la superficie et le financement locatif de biens immobiliers à des tiers, l’
achat et la vente de la pleine propriété et de l’usufruit et/ou de la nue-propriété, l’échange, le faire
construire, le faire rénover, l’entretenir, louer, louer, mettre gratuitement à la disposition du
gestionnaire, subdiviser, prospecter et exploiter des biens immobiliers, l’achat et la vente, la location
et la location de biens meubles relatifs à l’aménagement et à l’équipement de biens immobiliers, ainsi
que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet et qui sont de nature à
favoriser le produit des biens meubles et immeubles.
6.            Agence, agissant en tant qu’intermédiaire dans le commerce, promouvant le commerce
international en général et couvrant les risques latents en particulier tels que le risque de change, le
risque débiteur, le risque de crédit, le risque de transport, etc.
7.            Représentation des intérêts commerciaux et financiers de tiers sur les marchés
internationaux et belges. Tout cela dans la mesure où la loi le permet et dans la mesure où des
autorisations ont été obtenues pour les opérations en question le cas échéant.
La société agit pour son propre compte, à la commission, en tant qu’intermédiaire ou en tant que
représentant. 
Elle peut participer ou s’intéresser à toutes sortes de sociétés, d’entreprises, de groupes ou d’
organisations, tant en Belgique qu’à l’étranger.
La société peut effectuer toute opération financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou
immobilière qui peut contribuer directement ou indirectement à la réalisation de son objet social ou
être de nature à promouvoir son commerce et son industrie.
Elle peut également participer à d’autres sociétés et entreprises, tant en Belgique qu’à l’étranger. 
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II: Capitaux propres et apports 
Article 5: Apports
En rémunération des apports, 1000 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
TITRE III. Titres
Article 8. Nature des actions 
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres. 
Les autres titres que les actions sont nominatifs ou dématérialisés.
Les titres nominatifs sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils
appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des
associations. Chaque titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses
titres.
Les titres dématérialisés sont représentées par une inscription en compte au nom de leur propriétaire
ou de leur détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation.
Le titulaire de titres dématérialisés peut, à tout moment, demander la conversion de ses titres en
titres nominatifs
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Le registre des titres sera tenu en la forme électronique.
TITRE IV. Administration – contrôle
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée. 
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Si la société est administrée par plusieurs administrateurs, chacun d'eux peut accomplir seul tous les
actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les
statuts réservent à l'assemblée générale.
Les restrictions ou divisions des pouvoirs des dirigeants et la répartition des tâches entre eux ne sont
pas opposables aux tiers ou par eux, même si elles ont été rendues publiques.
Chaque administrateur représente l'entreprise à l'égard des tiers et devant les tribunaux en tant que
demandeur ou défendeur.
Il peut accorder des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Seules les procurations spéciales et
limitées à certains actes juridiques ou à une série d'actes juridiques sont autorisées. Les mandataires
spéciaux engagent la société dans les limites de la procuration qui leur est accordée.
Lorsqu'un administrateur ou un représentant permanent a un intérêt direct ou indirect de nature
patrimoniale qui entre en conflit avec une décision ou une transaction présentée, les dispositions
pertinentes du Code des sociétés et des associations doivent être respectées.
Article 12. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
TITRE V. Assemblée générale
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège ou tout autre adresse reprise dans la convocation, une assemblée
générale ordinaire le troisième jeudi du mois de juin.  Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au
premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe
pour approbation les comptes annuels.
TITRE VI. Exercice social répartition – Réserves
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. 
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 21 : Acompte sur dividende - Politique de dividende différenciée
Le conseil d'administration est autorisé, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du Code des
sociétés et des associations, à procéder à des distributions sur le bénéfice de l'exercice en cours ou
sur le bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été
approuvés, diminuées, le cas échéant, de la perte reportée ou augmentées du bénéfice reporté.
Si des dividendes ou le solde de liquidation sont attribués aux actionnaires, chaque action a droit à
un montant brut égal, les dividendes et le boni de liquidation attribués aux personnes physiques étant
prélevés sur les réserves de liquidation existantes (article 184quater CIR92), et les dividendes
attribués aux personnes morales étant prélevés en premier lieu sur d'autres réserves disponibles.
Toutefois, cette distribution doit être effectuée avant la fin de l'exercice au cours duquel le montant
du dividende est fixé.
Le conseil d'administration est habilité à décider, sous sa propre responsabilité et dans le respect
des dispositions statutaires, du versement d'acomptes sur les dividendes.
Article 22 : Affectation du bénéfice - réserves
L'utilisation du bénéfice net annuel est déterminée par l'assemblée générale, sur proposition de
l'organe de direction, chaque action donnant droit à une part égale de la distribution du bénéfice.
TITRE VII. Dissolution – Liquidation 
Article 23. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 24. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. 
Article 25. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
1.            Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le 31 décembre 2025    
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le troisième jeudi du mois de juin en l’an
2026 
2.            Adresse du siège 
L’adresse du siège est situé à: 4800 Verviers, Avenue du Parc 33
3.            Désignation de l’administrateur
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à trois.    
Sont appelé(s) aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée de six ans : 
-              HUMAN RESOURCES & MANAGEMENT ASSOCIATES SRL (HRMA SRL), avec siège à :
Boterbloemenlaan 41, 3080 Tervuren, numéro d’entreprise BE0476.182.304
qui sera représenté par son représentant permanent étant Mr Olivier GOIES,
-              TRUSTED ADVICES CENTER IN INFORMATION TECHNOLOGY SRL (TACIT SRL), avec
siège à : Murmure des Grands Arbres(N) 33, 4121 Neupré, BE0893.575.876 qui sera représenté par
son représentant permanent étant Mr Frédéric Ponghis, Murmure des Grands arbres 33 à 4121
Neupré
-              MANAGEMENT AND FINANCIAL ADVICES SRL (M.F.A SRL), avec siège à : Voie du
Vicinal 17, 4458 Juprelle, numéro d’entreprise BE0893.577.856 qui sera représenté par son
représentant permanent étant Mr Joël Theunissen, Voie du Vicinal 17 à 4458 Juprelle.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Cedric HONOREZ – Notaire.
Déposé simultanément une expédition de l’acte ainsi que les statuts coördonnés