Ondernemingsnr : 0414 205 836
Naam
(voluit) : JACQUES IJS
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nijverheidsstraat 54 te 2260 Westerlo
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS /
ADMINISTRATIEVE VOLMACHT
Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 1 januari 2025
werd:
- kennis genomen van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 januari 2025,
van:
· mevrouw Linda MERMANS, wonende te 8300 Knokke-Heist, Elizabetlaan 91/B000;
· de heer Nicholas ROBEYN, wonende te 2200 Herentals, Oude Dreef 11;
· de heer Patrick MERMANS, wonende te 8340 Damme, Monnikeredestraat 4.
- beslist om het aantal bestuurders te behouden op vijf (5) en om te benoemen als bestuurder, met ingang
van 1 januari 2025, tot na de jaarvergadering te houden in 2029, zodat alle mandaten gelijk lopen:
· BV PAMERKI, met zetel te 2460 Kasterlee, Kluis 28
en ondernemingsnummer 0458.086.854, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Patrick MERMANS;
· BV MERMANS-SEGERS, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Elizabetlaan 91b
en ondernemingsnummer 0893.707.817, RPR Gent, afdeling Brugge,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Linda MERMANS;
· NV NIKLIS MANAGEMENT, met zetel te 2200 Herentals, Oude Dreef 11
en ondernemingsnummer 0712.741.746, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Nicholas ROBEYN.
Met ingang van 1 januari 2025 tot de jaarvergadering te houden in 2029 is de Raad van Bestuur als volgt
samengesteld:
· BV DIRK ROBEYN MANAGEMENT, verkort "D.R.M.", met zetel te 2460 Kasterlee, Spechtendreef 5
en ondernemingsnummer 0462.809.368, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout,
bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dirk ROBEYN,
· BV PAMERKI, met zetel te 2460 Kasterlee, Kluis 28
en ondernemingsnummer 0458.086.854, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout,
bestuurder,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Patrick MERMANS,
· BV MERMANS-SEGERS, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Elizabetlaan 91b
en ondernemingsnummer 0893.707.817, RPR Gent, afdeling Brugge,
bestuurder,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Linda MERMANS
· NV NIKLIS MANAGEMENT, met zetel te 2200 Herentals, Oude Dreef 11
en ondernemingsnummer 0712.741.746, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout,
bestuurder,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Nicholas ROBEYN ,
· mevrouw Carina MERMANS, wonende te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 2/201,
bestuurder.
- beslist om, zonder enige beperking, een mandaat te verlenen aan NV VAN HAVERMAET, met zetel te
3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, gekend onder het ondernemingsnummer 0428.179.774,
vertegenwoordigd door mevrouw Stephanie CASADO en/of mevrouw Dagmar WILLEMS, tot het stellen
van alle nodige en nuttige acties in het kader van de uitvoering van de genomen beslissingen van de
Bijzondere Algemene Vergadering van de Aandeelhouders op datum van 1 januari 2025, inclusief en
zonder beperking, de ondertekening van de nodige publicatieformulieren en het verzorgen van de
neerlegging ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank voor publicatie van deze beslissingen in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, evenals het stellen van alle handelingen die nodig zijn voor de
aanvulling van het vennootschapsdossier bij de bevoegde overheidsinstanties.
Getekend, Dagmar WILLEMS, lasthebber.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Origineel getekende notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders
d.d. 1 januari 2025;
- Origineel getekende verklaring geen bestuursverboden.