Ondernemingsnr : 0679824993
Naam
(voluit) : C-Minds
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Camiel Piessenstraat 15
 : 8420 De Haan
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Bij proces-verbaal opgemaakt door Meester Luc NOBELS, notaris te De Haan, die zijn ambt uitoefent
in de besloten vennootschap “NOTARIAAT NOBELS”, met zetel te 8420 De Haan, Nieuwe Steenweg
213A, op 28 juni 2021, ter registratie aangeboden, werd in buitengewone algemene vergadering van
voornoemde vennootschap, telkens met eenparigheid van stemmen beslist:
EERSTE BESLUIT: OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP.
    1.  VERSLAGEN
De vennoten ontslaan de Voorzitter van het voorlezen van het verslag door het bestuursorgaan de
dato 17 juni 2021, dat het voorstel tot om-zet-ting van de vennootschap toelicht, en van het verslag
de dato 21 juni 2021 door Verrue Boes BV, vertegenwoordigd door de heer Mathias Verrue,
bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en pas-sief van de ven-nootschap werden samen-
gevat afge-slo-ten per 31 maart 2021, hetzij minder dan drie maan-den voordien; de aanwezige
vennoten er-kennen kennis te heb-ben genomen van deze beide ver-slagen.
De besluiten van het verslag van 21 juni 2021 luiden als volgt:
“9. BESLUIT
Tot besluit van het onderzoek verklaart ondergetekende dat :
De werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn om na te gaan of het netto- actief is
overgewaardeerd, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31/03/2021 die enige
zaakvoerder van de vennootschap heeft opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
een omzetting van een vennootschap en met verwijzing naar de bepalingen opgenomen in artikel 14:
4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zijn er geen elementen naar voren
gekomen die ons erop wijzen dat het netto- actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang
zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Het netto-actief volgens deze staat van 31/03/2021 bedraagt 188.858,93 EUR en is niet
kleiner dan het onbeschikbaar vermogen van 188.858,93 EUR.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, in het kader van de omzetting in een BV, en het mag niet voor
andere doeleinden gebruikt worden.
Aldus te goeder trouw
opgesteld te Kortrijk, op 21 juni 2021.
    1.   
VERRUE BOES BV
Vertegenwoordigd door
De heer Mathias VERRUE
Bedrijfsrevisor”
Luik B
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal overeen-komstig de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen worden neergelegd op de grif-fie van de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge.
B. OMZETTING
De vennoten besluiten de vennootschap om te zet-ten in een besloten vennootschap, met dien
verstande dat:
- de besloten vennootschap, die uit deze omzetting ont-staat, de voortzet-ting zal zijn onder een
andere rechtsvorm van de vennootschap die tot nog toe bestond onder de vorm van een gewone
commanditaire vennootschap, zon-der dat enige veran-dering wordt aangebracht aan het voorwerp,
de acti-va en de passiva, de af-schrij-vingen, de waar-de-vermeerderin-gen en de waardeverminde-
ringen;
- de besloten vennootschap, die uit deze omzetting ont-staat de boeken en de boekhouding die door
de ven-nootschap werden gehouden, zal voortzet-ten;
- de besloten vennootschap, die uit deze omzetting ont-staat, het ondernemingsnummer be-houdt
waaronder de ven-noot-schap inge-schreven is in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Brugge, even-als om het even welke machti-gin-gen en er-ken-nin-gen, die de ven-nootschap haar
door eender welke admini-stratie werden ver-leend;
- de besloten vennootschap, die uit deze omzetting ont-staat, behoudt even-eens het BTW-nummer
BE 0679.824.993.
- de omzetting geschiedt zonder in- of uittreding van vennoten/aandeelhouders;
- de omzetting geschiedt op basis van de activa en de passiva van de vennootschap afgesloten per
31 maart 2021 en dat alle ver-richtin-gen die se-dert die datum wer-den ge-daan door de vennoot-
schap veronder-steld wor-den ver-richt te zijn door de besloten vennootschap;
- door het feit van de omzetting heel het vermogen van de vennootschap, actief en passief,
lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contrac-ten, dat alles zonder enige uitzondering noch
voorbehoud, ei-gendom van de besloten vennootschap wordt, die eenvoudig in de plaats wordt
gesteld voor de rechten en ver-plichtingen van de vennootschap;
- In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde vijfduizend euro (€ 5.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde vijftig euro (€ 50,00) van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, zijnde nul euro (€ 0,00) omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening integraal beschikbaar
te maken voor uitkering.
De vergadering beslist tevens om de aandeelhouders voor zoveel als nodig te ontheffen van de
volstortingsplicht van hun aandelen.
In totaal werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven. Iedere aandeelhouder van de omge-zette
ven-noot-schap zal bijgevolg per aandeel van de omgezette ven-noot-schap één aan-deel van de
besloten vennootschap ontvan-gen. Dienten-gevolge wordt er uit-drukkelijk bedon-gen dat uit fiscaal
oog-punt de on-der de ver-schijnenden gevorm-de besloten vennootschap geen nieu-we ven-noot-
schap is maar de een-voudige voortzet-ting van de ven-noot-schap die voorheen reeds onder hen
bestond, onder de juri-dische vorm van een gewone commanditaire vennootschap;
- de omzetting zal geschieden onder het voordeel van:
a) artikelen 14:1 e.v. van het Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen;
b) artikel 121, paragraaf één, van het wetboek der regi-stra-tierechten;
c) artikelen 210, 211, 212 en 214 van het wetboek der inkomstenbe-lastin-gen.
d) artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de toege-voegde waarde.
C. STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
De aandeelhouders stellen de statuten van de besloten vennootschap als volgt vast:
STATUTEN
De statuten van de vennootschap worden als volgt vastgelegd:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “C-MINDS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, hetzij middels
inschakeling van onderaannemers diensten te verlenen inzake nijverheidseigendom en alle
intellectuele rechten, in de meest uitgebreide zin, alsook alles dat er rechtstreeks of onrechtstreeks
mee in verband staat, voor het geheel of gedeeltelijk, of van aard de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of te ontwikkelen. De diensten kunnen onder andere bestaan uit alle raadgevingen
in dit domein, in de studie, de neerlegging en de verdediging van octrooien, merken en
nijverheidsmodellen, uit de neerlegging van opposities en beroep tegen beslissingen betreffende
deze octrooien en merken, het uitvoeren van betalingen nodig voor het bekomen van deze
intellectuele rechten, uit de uitvoering van deskundige adviezen in geschillen, uit de studie van de
stand der techniek voor een bepaalde technologische uitvinding, uit de studiën en het opstellen van
alle overeenkomsten, onder andere de overdracht van technologie en publicatie van documenten. Dit
alles in de meest ruime zin.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
VOOR EIGEN REKENING
Het verwerven door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons, of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zijn zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zicht
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door deze personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen, ontwikkeling van projecten in de onroerende
goederensector;
Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen: het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen: het ontwikkelen, kopen verkopen, in licentie nemen of geven
van intellectuele eigendomsrechten in de ruimste zin, octrooien, merken, modellen, knowhow en
aanverwante immateriële vaste activa.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van intellectuele eigendomsrechten,
know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
De aan- en verkoop, in en uitvoer , commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel:
Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Ontwerpen, aanleg en onderhoud van tuinen, het snoeien van bomen en heggen en het uitvoeren
van alle land[1]en tuinbouwwerken.
Het ontwerpen, renoveren en inrichten van onroerende goederen, alsook hun interieur.
De aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel in alsook herstel en restauratie van
antiquiteiten, meubels, siervoorwerpen, meubileringsartikelen, tweedehandsgoederen, in de ruimste
zin van het woord.
Luik B
De aan- en verkoop van auto’s en oldtimers.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zouden achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haan voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; zij
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderwerpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in onderneming, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden bord stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
Luik B
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister mag gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Luik B
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire benoeming.
De heer Koen Vanhalst, thans wonende te 8420 De Haan, Camiel Piessenstraat 15, is statutaire
bestuurder voor de duur van de vennootschap.
De statutaire bestuurder mag slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen, met inbegrip
van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan slechts geheel of
gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij besluit van de algemene vergadering,
beslissend inzake statutenwijziging.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Evenwel wordt de vennootschap slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd door de twee bestuurders,
samen optredend voor de volgende verrichtingen:
a) aankoop en verkoop van onroerende goederen voor en van de vennootschap,
b) hypotheekvestiging van deze goederen of het verlenen van mandaten daartoe,
c) het in huur geven van deze goederen voor meer dan negen jaar of handelshuur,
d) het in leasing nemen of geven van deze onroerende goederen.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni, om 10u00, zelfs indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
Luik B
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
TWEEDE BESLUIT: BEVESTIGING VAN HET MANDAAT VAN DE STATUTAIRE BESTUURDER
De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig het mandaat als statutaire bestuurder van de heer
Koen Vanhalst, voornoemd.
De heer Koen Vanhalst, voornoemd, verklaart voor zoveel als nog nodig dit mandaat te aanvaarden,
en daartoe niet wettelijk verhinderd te zijn.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij een algemene vergadering daar anders over zou beslissen.
DERDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel gevestigd is te 8420 De Haan
(Klemskerke), Camiel Piessenstraat 15.
VIERDE BESLUIT: WIJZIGING/UITBREIDING VAN HET VOORWERP
De vergadering ontslaat de Voorzitter van het voorlezen van het verslag door de bestuurder dd. 21
juni 2021, opgemaakt in uitvoering van het artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
genomen te hebben.
Dit verslag zal samen met deze akte neergelegd worden op de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering besluit de wijziging/uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap,
zoals voorgesteld in de agenda, volledig goed te keuren.
De statuten zullen hierna in overeenstemming worden gebracht.
VIJFDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING
De vergadering beslist de statuten te vervangen door volgende tekst om ze in overeenstemming te
brengen met de hiervoor genomen besluiten:
- Artikel 3 van de statuten wordt aangevuld met aanvullende activiteiten, en zal luiden als volgt:
“I. De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
Luik B
deelneming met derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, hetzij middels
inschakeling van onderaannemers diensten te verlenen inzake nijverheidseigendom en alle
intellectuele rechten, in de meest uitgebreide zin, alsook alles dat er rechtstreeks of onrechtstreeks
mee in verband staat, voor het geheel of gedeeltelijk, of van aard de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of te ontwikkelen. De diensten kunnen onder andere bestaan uit alle raadgevingen
in dit domein, in de studie, de neerlegging en de verdediging van octrooien, merken en
nijverheidsmodellen, uit de neerlegging van opposities en beroep tegen beslissingen betreffende
deze octrooien en merken, het uitvoeren van betalingen nodig voor het bekomen van deze
intellectuele rechten, uit de uitvoering van deskundige adviezen in geschillen, uit de studie van de
stand der techniek voor een bepaalde technologische uitvinding, uit de studiën en het opstellen van
alle overeenkomsten onder andere de overdracht van technologie en publicatie van documenten. Dit
alles in de meest ruime zin.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
VOOR EIGEN REKENING
Het verwerven door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons, of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zijn zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies
in andere vennootschappen.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zicht
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door deze personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen, ontwikkeling van projecten in de onroerende
goederensector;
Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen: het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen: het ontwikkelen, kopen verkopen, in licentie nemen of geven
van intellectuele eigendomsrechten in de ruimste zin, octrooien, merken, modellen, knowhow en
aanverwante immateriële vaste activa.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van intellectuele eigendomsrechten,
know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
De aan- en verkoop, in en uitvoer , commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel: Alle verrichtingen van commerciële, industriële,
onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Ontwerpen, aanleg en onderhoud van tuinen, het snoeien van bomen en heggen en het uitvoeren
van alle land[1]en tuinbouwwerken.
Het ontwerpen, renoveren en inrichten van onroerende goederen, alsook hun interieur.
De aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel in alsook herstel en restauratie van
antiquiteiten, meubels, siervoorwerpen, meubileringsartikelen, tweedehandsgoederen, in de ruimste
zin van het woord.
De aan- en verkoop van auto’s en oldtimers. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van het voorwerp.
II. Alle activiteiten van een patrimoniumvennootschap, docht uitsluitend voor eigen rekening en in
eigen naam: het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen, hetzij onder meer:
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
Luik B
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, herstellen, binnenhuisinrichten, decoreren, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, en in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; het aankopen, verkopen, ruilen,
onderhouden, huren en verhuren van roerende goederen; leasingcontracten aangaan; alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, met uitzondering van die
verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedmakelaar zouden geven; alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het vervreemden, het ruilen, het huren en verhuren, en in
het bijzonder het beheren en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen,
obligaties, kasbons, staatsfondsen of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische
of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of nog
op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin zij een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
III. Alle activiteiten van een managementvennootschap, doch uitsluitend voor eigen rekening en in
eigen naam, hetzij onder meer:
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
    •  Zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of
laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap;
    •  Samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks,
belangen nemen in andere ondernemingen.
Alle voormelde aanduidingen en opsommingen zijn exemplatief, niet beperkend en aldus enkel van
aanwijzende aard. Ze dienen in de meest ruim mogelijke betekenis opgevat te worden. De termen
vermogens/beheer of advies in het onderhavig voorwerp zijn activiteiten andere dan deze bedoeld
door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Aldus mag de vennootschap in het algemeen alle activiteiten uitoefenen, alle daden stellen en alle
handelingen verrichten van commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, onroerende en roerende
aard, die op welke wijze ook, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband, geheel of gedeeltelijk, nodig
of nuttig kunnen zijn voor of verband houden of verenigbaar zijn met haar voorwerp of, geheel of
gedeeltelijk, tot de verwezenlijking ervan kunnen bijdragen of deze kunnen vergemakkelijken. Aldus
mag zij alle roerende en onroerende goederen, materialen en installaties onder meer (laten)
aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen, opschikken, uitrusten, valoriseren, oprichten, huren en/of
verhuren (al dan niet gemeubeld), evenals leasingcontracten (laten) afsluiten.
De vennootschap mag tevens betrokken zijn en belangen of aandelen nemen, bij wijze van inbreng
in speciën of natura, fusie, inschrijving, deelneming, samenwerking, financiële tussenkomst of op
elke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrijven, verenigingen, economische
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, die een identiek, gelijkaardig of
aanverwant voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking en/of het bevorderen van de
ontwikkeling van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp, haar grondstoffen kunnen leveren of
haar bedrijvigheden of de afzet van haar producten kunnen uitbreiden of vergemakkelijken.
De vennootschap mag leningen en kredietopeningen toestaan of opnemen (ook aan/jegens haar
aandeelhouders en bestuurders), al dan niet onder hypothecair verband, zekerheden verstrekken,
met inbegrip van het hypothekeren van haar onroerende goederen en/of het in pand geven van haar
Luik B
roerende goederen (incluis de eigen handelszaak), ook met betrekking schulden aan derden,
alsmede het zich hoofdelijk of als borg medeverbinden en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden, al dan niet mits vergoeding. Bovendien kan zij alle kosten
maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
Zij zal tevens, al dan niet mits vergoeding, mandaten in/van andere vennootschappen of
ondernemingen kunnen uitoefenen, zoals zaakvoerder, bestuurder, volmachtdrager, mandataris,
vereffenaar.
Alsmede telkens alle ermee aanverwante activiteiten, verrichtingen en dienstverleningen, alles in de
meet ruime betekenis.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op om het
even welke wijze en volgens alle modaliteiten die zij het best geschikt zal achten.
Voormelde (exemplatieve en aldus niet limitatieve) opsomming van de doelstellingen van de
vennootschap wordt uitsluitend beperkt door die exclusieve:
    •  Werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet;
    •  Transacties, operaties en bevoegdheden die wettelijk voorbehouden zijn aan andere personen
en/of verboden zijn door de wetgeving ter zake. Aldus mag de vennootschap geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter
zake, meer bepaald in (onder meer) boek IV van de Wet van 4 december 1990 op de financiële
transacties en de financiële markten, het Koninklijk Besluit van 5 augustus 1991 over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies en/of voormelde Wet van 6 april 1995 inzake de
secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Aldus zal de vennootschap zich daarvan dienen te onthouden, voor zover de vennootschap zelf niet
aan deze bepalingen voldoet.
Die (al dan niet voormelde) activiteiten, waarvoor een vergunning of attest en/of registratie
noodzakelijk is of waarvoor aan nog andere voorschriften dient voldaan te worden, zullen bijgevolg
slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning of attest ter beschikking zal zijn
en/of aan registratie en/of de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.”
ZESDE BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering beslist de bestuurder te machtigen om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder
meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Boekhoudkantoor Brysse & Partners,
kantoorhoudend te 8420 De Haan, Bredeweg 17, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.
De ondergetekende Notaris wordt gemachtigd om:
a) de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betreffende deze statutenwijziging
neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank
b) kopies van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder,
accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.
 
”VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van
het proces-verbaal dd. 28/06/2021, het verslag door het bestuursorgaan de dato 17 juni 2021, dat het
voorstel tot om-zet-ting van de vennootschap toelicht, en het verslag de dato 21 juni 2021 door
Verrue Boes BV, vertegenwoordigd door de heer Mathias Verrue, bedrijfsrevisor, en de
gecoördineerde statuten met historiek.
 
Luc NOBELS, Notaris