Ondernemingsnr : 0448986868
Naam
(voluit) : ROYAL CENTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prinsenhof 8
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Blijkens een proces-verbaal verleden op 29 maart 2022 voor Bart van OPSTAL, notaris te Oostende,
vennoot van de CVBA "VANDER HEYDE, van OPSTAL & van TIEGHEM, geassocieerde
notarissen", met zetel te 8400 Oostende, Vijverstraat 49, gerechtelijk kanton Oostende 1, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“ROYAL CENTER”, met zetel te 8000 Brugge, Prinsenhof 8, met ondernemingsnummer
0448.986.868, RPR Gent, afdeling Brugge, BTW-plichtig onder nummer BE 0448.986.868, beslist
heeft:
1) om de naam van de vennootschap te wijzigen van “ROYAL CENTER” in “DUKES' PALACE”,
afgekort “DKP”, met ingang van 1 april 2022.
2) om volgende wijzigingen van de statuten goed te keuren:
(uittreksel)
- Titel IV. “Bestuur en vertegenwoordiging” (de artikelen 13 tot en met 22) van de statuten wordt
volledig vervangen door de volgende bepalingen:
“Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
A. “ÉÉNHOOFDIG BESTUUR
Deze bepalingen onder deze subtitel ‘A. ÉÉNHOOFDIG BESTUUR’ zijn van toepassing zolang en
voor zover de hierna genoemde vaste vertegenwoordiger van de hierna genoemde enige statutaire
bestuurder in leven is en niet onbekwaam is verklaard.
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder (de enige bestuurder).
Wordt als enige statutaire bestuurder van de vennootschap benoemd: de besloten vennootschap
“Dukes’ Hotel Collection”, met zetel te 8000 Brugge, Prinsenhof 8, met ondernemingsnummer
0778.895.944, RPR Gent, afdeling Brugge, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Degroote,
wonende te 8490 Jabbeke, Nieuwenhovedreef 6.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer dagelijkse bestuurders en/of directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die optreden als bepaald
bij hun benoeming.
3. De enige bestuurder en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur mogen bijzondere
volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd
door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de
verantwoordelijkheid van de enige bestuurder respectievelijk de gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur in geval van overdreven volmacht.
B. MONISTISCH BESTUUR
Deze bepalingen onder deze subtitel ‘B. MONISTISCH BESTUUR’ treden automatisch in werking
van zodra de voornoemde vaste vertegenwoordiger van de voornoemde enige statutaire bestuurder
die ressorteert onder de regeling inzake éénhoofdig bestuur zoals geregeld onder de titel ‘A.
ÉÉNHOOFDIG BESTUUR’, overlijdt of onbekwaam wordt verklaard; tot dan worden deze bepalingen
onder de titel ‘B. MONISTISCH BESTUUR’ voor niet-gelezen gehouden.
Artikel 17: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouders.
…
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden
benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van
de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
…
Artikel 20: Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur beperken. Zodanige beperking kan
niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Artikel 21: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot afgevaardigde bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
Artikel 22: Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één afgevaardigde bestuurder alleen hetzij
twee bestuurders samen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.”
Luik B
- De tekst van het huidige artikel 29 te vervangen;
- De tekst van het huidige artikel 34 te vervangen;
- overal waar in de huidige statuten (behalve in de artikelen 29 en 34) de woorden “de raad van
bestuur” worden vermeld, worden deze woorden vervangen door de woorden “het bestuursorgaan”.
3) de besloten vennootschap “DGP Consulting”, vast vertegenwoordigd door mevrouw Detavernier
Isabel, met onmiddellijke ingang ontslag te verlenen als bestuurder.
4) de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan
in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering
van de genomen beslissingen.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Getekend: Bart van Opstal – geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: 1) expeditie van het proces-verbaal van 29 maart 2022 en 2)
gecoördineerde statuten.