Ondernemingsnr : 0461370107
Naam
(voluit) : DE BEIAARD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Markt 2
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt
uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap “CHRISTOPHE MOURIAU de
MEULENACKER NOTARIS”, met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op negentien december
tweeduizend en drieëntwintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap DE BEIAARD, met zetel te 8820
Torhout, Markt 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende) onder
nummer 0461.370.107, B.T.W. nummer BE 461.370.107.
BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
1. De vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (in het kort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
zevenendertigduizend honderdvierentachtig Euro (37.184,00 €) en de wettelijk reserve, hetzij
tweeduizend vijfhonderdzesenzestig Euro (2.566,00 €), van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
Wet van drieëntwintig maart tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit daarop het statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “beschikbaar”
te maken voor toekomstige uitkeringen. Er moet bijgevolg in de statuten geen vermelding worden
gemaakt van enige onbeschikbare eigen vermogensrekening.
2. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten bij uittreksel.
De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap onder de naam “DE BEIAARD”.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp : voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met der¬den, zowel in België als in het buitenland, prestaties te verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op : 
- de uitbating van een hotel en logementshuis; verbruikssalon, drankgelegenheid, spijshuis,
restauratiehouder en uitbater van een danszaal; slagerij, spekslagerij, traiteur; kleinhandel in
algemene voedingswaren, tabakswaren, en huishoudelijke producten;  tussenpersoon in de handel; 
- onderhoud en herstelling van de inrichtingen en voorzieningen; het kopen, verkopen, vervoer en
behandeling van alle goederen dienstig of voortkomende van de uitbating; 
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren- en verhuren, de commissiehandel en
vertegen-woordi¬ging, de in¬stand¬houding en valorisatie van onroerende goederen, verkaveling,
bouwen en verbou¬wen, bouwpromotie, de huurfi¬nanciering, het leasen en in leasing geven van
onroe¬rende goederen aan derden, alsme-de alle hande¬lingen die rechtstreeks of onrecht¬streeks
met dit voorwerp in ver¬band staan en die van aard zijn de op¬brengst van de onroe¬rende
goederen te bevorderen, zoals het onder¬houd, de ontwikkeling, de verfraai¬ing en de verhu¬ring
van deze goede¬ren, alsmede zich borgstel¬len voor het goede verloop van verbintenis¬sen door
derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroe¬rende goederen; 
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren- en verhuren, de commissiehandel en
vertegen-woordi¬ging, de in¬stand¬houding en valorisatie van roerende goederen, de
huurfi¬nanciering, het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsme¬de alle
handelin¬gen die rechtstreeks of onrecht¬streeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roe¬rende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling,
de verfraai¬ïng en de verhuring van deze goede¬ren; 
- met het oog hierop deel¬nemen in industriële en handels¬onder¬nemin¬gen die eenzelf¬de,
analoog of ver¬want voorwerp hebben of die van aard zijn dat ze de groei van de vennoot¬schap
bevorderen. 
Bovenver¬melde opsomming is niet beperkend zodat de ven¬noot¬schap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de ver¬wezenlij¬king van haar voorwerp. 
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die tot dit
voorwerp noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de
bedrijvigheid van andere vennoot¬schappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp en
dit door inbreng, ver¬smelting of op welke manier ook.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door DUIZEND VIJFHONDERD
(1.500)  AANDELEN, die ieder één/duizend vijfhonderdste (1/1.500ste)  van het vermogen
vertegenwoor¬digen. Alle aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet
ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de
algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de
algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten. Iedere bestuurder
kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp,
behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
alleen de algemene vergadering bevoegd is. Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er
meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni om tien uur op de
zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de
aandelen zonder stemrecht.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Het batig
saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale en
andere provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit. De algemene vergadering beslist op
voorstel van het bestuursorgaan over de aanwending van het saldo. Na betaling van de schulden en
van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien
er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij
door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden
die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling
heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief met uitzondering van de liquidatiereserve die
toekomt aan de vruchtgebruiker, wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op
dezelfde wijze verdeeld. Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als
liquidatiereserve, dan komt de toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de
vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze
betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan
niet werden aangelegd in het kader van de liquidatiereserve.
3. De vergadering verklaart daarop dat de huidige niet-statutaire zaakvoerders, namelijk a) de heer
HANDSAEME Johan, wonende te 88200 Torhout, Nieuwstraat 9, en b) mevrouw DEGRANDE
Chantal, wonende te 8820 Torhout, Nieuwstraat 9, vanaf heden worden beschouwd als niet-
statutaire bestuurders van de vennootschap voor een onbepaalde duur.
4. De vergadering verklaart dat het adres van de zetel  gevestigd is te 8820 Torhout, Markt 2.
5. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend om al het nodige te doen, om een beveiligd online
effectenregister bij eStox te openen en dit te bewaren, dit register te raadplegen, enige inschrijving
daarin te verrichten, gegevens en wijzigingen in dit effectenregister te registeren en/of (specifieke
gegevens) uit een effectenregister naar andere systemen door te geven of in te brengen, de
vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder
ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te
doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen,
alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor
rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen
wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht, aan het RAADHUIS TORHOUT, met
zetel te 8820 Torhout, Sint-Rembertlaan 28, en alle aangestelden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie
 
 
 
 
 
(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten.