Ondernemingsnr : 0893455716
Naam
(voluit) : WIM BAX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Slimakkers 10
 : 2470 Retie
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Blijkens het proces-verbaal van de algemene vergadering van deze vennootschap, verleden voor
notaris Herbert Stynen te Kasterlee op 7 december 2023, geregistreerd op het Kantoor
Rechtszekerheid Turnhout 1 op 8 december 2023, register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 27258,
werden de volgende beslissingen genomen en/of werden de statuten als volgt gewijzigd:
1) Aanpassing van de statuten aan de nieuwe rechtsvorm van de ‘besloten vennootschap’
De vergadering bevestigt dat de vennootschap, ingevolge de overgangsbepalingen opgenomen in
het WVV, de rechtsvorm van een ‘besloten vennootschap’ heeft aangenomen. Zij beslist dan ook om
nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met deze nieuwe rechtsvorm. In zoverre
er te publiceren wijzigingen zijn die inhoudelijk afwijken van de oude statuten, worden ze verderop
vermeld.
 
2) Eigen vermogensrekening
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering beslist evenwel aansluitend om de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij wordt
bijgevolg niet vermeld in de nieuwe statuten.
3) Mogelijkheid tot de uitkering van een interimdividend
De vergadering wenst in de statuten op te nemen dat het bestuursorgaan de bevoegdheid krijgt om -
binnen de wettelijke beperkingen - over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. Dit oveeenkomstig de bepalingen van artikel 5:141 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Deze clausule wordt hierna ingevoegd in de statuten.
4) Zetel
De statuten vermelden voortaan enkel nog dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De precieze locatie van de zetel wordt gewijzigd, naar: 2370 Arendonk, Hoge Mauw 870.
5) Aanvulling van het voorwerp
sub 1 - Ontslag van voorlezing van het verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
waarin de aanvulling van het voorwerp wordt beschreven en verantwoord.
De aanwezige aandeelhouders erkennen vóór deze vergadering een afschrift van dit verslag te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Vijfde besluit - sub 2 - Aanvulling van het voorwerp
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap aan te vullen zoals in de hierna
volgende tekst wordt beschreven. Artikel 3 van de toekomstige statuten zal voortaan worden
vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
-              Het verrichten of laten verrichten van transport, op alle denkbare manieren, van goederen,
machines en rollen materieel, producten, en allerlei stoffen, zowel in vloeibare, vaste of gasvormige
toestand.
-              Het verrichten of laten verrichten van alle grondwerken in de ruimste zin, alsook alle
werkzaamheden op land- en tuinbouwgronden.
-              Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, van allerhande transportmiddelen, van machines voor
de burgerlijke bouwkunde, alsook de verhuur ervan.
-              Het verrichten of laten verrichten van alle sloop- en ruimingswerken in de ruimste zin.
-              Aan- en verkoop van brandhout.
-              Verhuur van machines en installaties.
-              Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw.
-              Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen,
modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, en dergelijke.
-              Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
-              Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails).
-              Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten.
-              Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten.
-              Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
-              Ruimen van bouwterreinen.
-              Proefboren en boren.
-              Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen.
-              Isolatiewerkzaamheden.
-              Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische isolatiemateriaal -
isolatiema-teriaal tegen geluid en trillingen.
-              Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.
-              Isolatie van koelkamers en -pakhuizen.
-              Installatie van stores en zonneschermen.
-              Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders.
-              Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden.
-              Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
-              Gevelreiniging.
-              Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, en dergelijke.
-              Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
-              Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien.
-              Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken.
-              Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van
derden.
-              Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
-              Algemene reiniging van gebouwen.
-              Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging.
-              Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen.
-              Lappen van ramen.
-              Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van
centrale ver-warming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen.
-              Landschapsverzorging.
-              Snoeien van bomen en heggen.
-              Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
-              Persen van hydraulische slangen.
-              Uitbating van een “doe-het-zelf” winkel in ruime zin.
-              Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren, verhuren,
doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals welk danige onroerende transacties
en verrichtingen in de breedste zin.
-              verkoop van bouwmaterialen.
Alle werkzaamheden kunnen zowel in hoofd- als in onderaanneming uitgeoefend worden en dit
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap kan  functies  van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.”
6) Wijziging van de regels betreffende de overdracht van aandelen
De vergadering beslist om de regels betreffende de overdacht van aandelen te wijzigen zoals nader
omschreven in artikel 10 van de nieuw aan te nemen statuten conform het achtste besluit hierna.
7) Wijziging van de regels betreffende vertegenwoordiging op de algemene vergadering
De vergadering beslist om de regels betreffende de vertegenwoordiging op de algemene vergadering
te wijzigen met dien verstande dat elke aandeelhouder aan iedere andere persoon, al dan niet
aandeelhouder, volmacht kan verlenen om hem te vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en aldaar in zijn plaats te stemmen.
Artikel 20 van de nieuw aan te nemen statuten conform het achtste besluit hierna wordt dan ook in
die zin aangepast.
8) Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. Deze nieuwe statuten luiden als volgt (wat
vroeger het ‘doel’ werd genoemd zal voortaan het ‘voorwerp’ worden genoemd):
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Wim Bax».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het verrichten of laten verrichten van transport, op alle denkbare manieren, van goederen,
machines en rollen materieel, producten, en allerlei stoffen, zowel in vloeibare, vaste of gasvormige
toestand.
    •  Het verrichten of laten verrichten van alle grondwerken in de ruimste zin, alsook alle
werkzaamheden op land en tuinbouwgronden.
    •  Groot en kleinhandel, in- en uitvoer, van allerhande transportmiddelen, van machines voor de
burgerlijke bouwkunde, alsook de verhuur ervan.
    •  Het verrichten of laten verrichten van alle sloop en ruimingswerken in de ruimste zin.
    •  Aan en verkoop van brandhout.
    •  Verhuur van machines en installaties.
    •  Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw.
    •  Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, en dergelijke.
    •  Onderhouds en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
    •  Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails).
    •  Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten.
    •  Aanleg van telecommunicatielijnen en netten.
    •  Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
    •  Ruimen van bouwterreinen.
    •  Proefboren en boren.
    •  Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen.
    •  Isolatiewerkzaamheden.
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
    •  Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.
    •  Isolatie van koelkamers en pakhuizen.
    •  Installatie van stores en zonneschermen.
    •  Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders.
    •  Schilderen van schepen en boten door nietgespecialiseerde eenheden.
    •  Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
    •  Gevelreiniging.
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, en dergelijke.
    •  Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
    •  Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien.
    •  Onderneming voor het monteren van nietzelfvervaardigde metalen constructiewerken.
    •  Onderneming voor het uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
    •  Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
    •  Algemene reiniging van gebouwen.
    •  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging.
    •  Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen.
    •  Lappen van ramen.
    •  Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen.
    •  Landschapsverzorging.
    •  Snoeien van bomen en heggen.
    •  Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
    •  Persen van hydraulische slangen.
    •  Uitbating van een “doehet-zelf” winkel in ruime zin.
    •  Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren, verhuren, doen
bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals welk danige onroerende transacties en
verrichtingen in de breedste zin.
    •  verkoop van bouwmaterialen.
Alle werkzaamheden kunnen zowel in hoofd- als in onderaanneming uitgeoefend worden en dit
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap kan  functies  van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd en drie (503) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand juni om twintig uur (20.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Begin en einde van het boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
Reserves, winstverdeling en verdeling na vereffening
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij de ontbinding van de vennootschap wordt als volgt gehandeld: na aanzuivering van alle schulden,
lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en,
indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen,
hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij
door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Bestuur
Artikel 11 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt bij haar handelingen, ook diegene waarbij een openbaar of ministerieel
ambtenaar tussenkomt, en in rechte vertegenwoordigd, door één bestuurder die alleen kan optreden
(ook al zijn er meerdere bestuurders), of door haar bijzondere mandatarissen, binnen de grenzen van
hun mandaat.
9) Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht om de statuten te coördineren
in overeenstemming met het vorige besluit en de aldus gecoördineerde statuten, na ze te hebben
ondertekend, neer te leggen in het vennootschapsdossier.
10) Ontslag van de zaakvoerders en herbenoeming van één bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (voorheen zaakvoerders), hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie:
-              De heer BAX Wim, voornoemd;
-              De heer SOFFERS Alfons, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders (voorheen zaakvoerders) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Zij herbenoemt tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, die hier aanwezig is en aanvaardt:
-              De heer BAX Wim Jan Godelieve, wonende te 2470 Retie, Slimakkers 10.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
11) Machtiging tot uitvoering van de besluiten
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voormelde beslissingen
uit te voeren.
12) Volmacht
De vergadering geeft bij deze een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap KAMA AC-
COUNTING EN FISCALITEIT, met zetel te 2470 Retie, Provinciebaan 64 bus a, met
ondernemingsnum-mer 0472.563.541, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers om alle
formaliteiten te ver-vullen bij het ondernemingsloket, de BTW-administratie, en alle overige fiscale en
administratieve besturen.
Met het oog hierop heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.  
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Herbert STYNEN, notaris te Kasterlee
Werden eveneens neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- de gecoördineerde statuten.