Ondernemingsnummer :
0471645375
Benaming :
(voluit) :
EUROPEAN SLEEP RESEARCH INSTITUTE
(verkort) :
E.S.R.I.
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Evenementenlaan 8
3001 Leuven
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit een akte verleden voor geassocieerde notaris Isabelle Mostaert te Leuven op 25 januari 2019,
nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierboven genoemde
vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:
1) Aanpassing van de aard van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen door de
schrapping van de woorden ‘een handelsvennootschap die de rechtsvorm van’ en ‘heeft’ in artikel 1
van de statuten.
Het statutaire artikel 1 met betrekking tot de naam wordt aangepast als volgt:
“Artikel 1: naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap met als naam: "EUROPEAN SLEEP RESEARCH
INSTITUTE", in het kort "E.S.R.I.". Beide namen mogen zowel samen als afzonderlijk worden
gebruikt.”
2) Toevoeging van een derde, vierde, vijfde, zesde en zevende alinea aan artikel 11 van de statuten.
Deze alinea’s luiden als volgt:
“Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn
bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op
grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Het
directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder
zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité
beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van
vennootschappen in acht worden genomen.”
- Het statutaire artikel 11 met betrekking tot de bevoegdheden van de raad van bestuur wordt
aangepast als volgt:
“ Artikel 11: bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
Luik B
de algemene vergadering bevoegd is.
De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn
bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op
grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Het
directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder
zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité
beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van
vennootschappen in acht worden genomen.”
3) Toevoeging van een zesde alinea aan artikel 13 van de statuten.
Deze alinea luidt als volgt:
“De externe vertegenwoordiging van de vennootschap kan gebeuren door elk lid van het
directiecomité individueel.”
- Het statutaire artikel 13 met betrekking tot de vertegenwoordiging wordt aangepast als volgt:
“Artikel 13: vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden
zijn door hetzij één afgevaardigde bestuurder alleen optredend hetzij twee bestuurders samen
handelend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
De externe vertegenwoordiging van de vennootschap kan gebeuren door elk lid van het
directiecomité individueel.”
4) Herwerking van de statuten, waarbij voorgaande beslissingen worden ingelast.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie
 
Gelijktijdig neergelegd:
- Uitgifte van de akte en als bijvoegsel één onderhandse volmacht
- Historiek en gecoördineerde statuten
Geassocieerd notaris Isabelle MOSTAERT te Leuven