Ondernemingsnr : 0453446294
Naam
(voluit) : FRANSEN BOUWONDERNEMING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beyntel 5
 : 2360 Oud-Turnhout
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op
30 maart 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Fransen Bouwonderneming", met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Beyntel 5,
0453.446.294, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De enige aandeelhouder stelt vast dat, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het werkelijk
gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijfenvijftigduizend euro (€
55.000,00), per 1 januari 2020, omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
TWEEDE BESLUIT.
De datum van de jaarvergadering wordt verplaatst naar 1 juni om 13.00 of de eerst volgende
werkdag.
DERDE BESLUIT.
Met het oog op de navolgende omzetting in naamloze vennootschap en de daarmee gepaard
gaande verplichting om het kapitaal te verhogen tot het wettelijk minimum, namelijk, stelt de enige
aandeelhouder onder de opschortende voorwaarde van de effectieve omzetting in een naamloze
vennootschap, vast:
    •  dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van vijftigduizend euro (€
50.000,00), bestaat uit gestort kapitaal;
    •  en besluit zij dat het kapitaal wordt verhoogd met vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) om het
te brengen van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) op vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) door
incorporatie van beschikbare reserves, en zonder de creatie van nieuwe aandelen.
VIERDE BESLUIT.
In verband met de omzetting in een naamloze vennootschap, besluit het verslag van de
aangestelde bedrijfsrevisor besluit als volgt:
 “Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, Duwijckstraat 17 te 2500 Lier,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de
vennootschapsvorm van een besloten vennootschap in een naamloze vennootschap overeenkomstig
artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2019, die het
bestuursorgaan van Fransen Bouwonderneming BV heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is
niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief van EUR 3.154.593,91 is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van EUR
Luik B
50.000.
Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor”
VIJFDE BESLUIT.
Aan de in functie zijnde bestuurders in de besloten vennootschap wordt ontslag verleend, namelijk:
    •  "Bibi Fashion", naamloze vennootschap, met zetel gevestigd  te 2970 Schilde,
Wijnegemsteenweg 22 bus 1, ondernemingsnummer 0444.703.428 RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Painblanc Xavier,
wonende te 2970 Schilde, Pater Nuyenslaan 6/A
    •  "T&S Management" besloten vennootschap, met zetel gevestigd  te 2360 OudTurnhout, Beyntel
5, ondernemingsnummer 0670.739.855 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de heer Fransen Tom wonende te 2460 Kasterlee, De Meere 16.
    •  “Frabe Invest”, naamloze vennootschap, met zetel te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 22/1,
ondernemingsnummer 0670.947.119 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de heer Fransen Tom wonende te 2460 Kasterlee, De Meere 16.
ZESDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder beslist de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap,
zonder wijziging van haar rechtspersoonlijkheid. De omzetting geschiedt op basis van de staat van
actief en passief  per 31 december 2019, opgenomen in het verslag van de bedrijfsrevisor.
De bestanddelen van het actief en passief van de besloten vennootschap zullen verder ongewijzigd
overgenomen worden in de boeken van de naamloze vennootschap met dien verstande dat, naar
aanleiding van de omzetting in naamloze vennootschap en de daarmee gepaard gaande
kapitaalverhoging het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, vijfenzeventigduizend euro (€
75.000,00) bedraagt en de wettelijke reserve vijfduizend euro (€ 5.000,00) bedraagt.
De activiteit en het voorwerp van de vennootschap worden niet gewijzigd.
De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de besloten
vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
De zevenhonderdvijftig (750) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden
toegewezen aan de aandeelhouders in verhouding van hun rechten in de besloten vennootschap à
rato van één aandeel in de naamloze vennootschap tegen één aandeel in de besloten vennootschap.
Alle verrichtingen die sedert 1 januari 2020 werden gedaan door de besloten vennootschap worden
verondersteld te zijn verricht door de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het
opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
ZEVENDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder stelt de statuten van de naamloze vennootschap vast. Zij worden
samengevat als volgt:
Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt: “Fransen Bouwonderneming”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De zetel kan ook op om het even welke plaats binnen het Brussels Gewest worden gevestigd door
een besluit van het bestuursorgaan, genomen bij authentieke akte.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of door deelname van dezen:
    •  de algemene bouwonderneming;
    •  het optrekken van gebouwen, ruwbouw en onder dak zetten;
    •  metsel en betonwerken;
    •  het restaureren, het instandhouden en renoveren van gebouwen en monumenten;
    •  het bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels;
    •  de onderneming voor timmer en schrijnwerk voor gebouwen;
    •  het leggen van kabels en diverse leidingen;
    •  het plaatsen van koepels in kunststof;
    •  het plaatsen van afsluitingen;
    •  de onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
Luik B
    •  de onderneming voor het bedekken van gebouwen;
    •  de onderneming voor het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
    •  de onderneming voor warmte en geluidsisolering;
    •  de onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en het plaatsen van wand en
vloerbekleding;
    •  de onderneming voor het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer en arduin voor
gebouwen;
    •  de onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen en andere versieringen
van marmer en steen;
    •  de onderneming voor het leggen van parketvloeren en plaatsen van alle houten wand en
vloerbekledingen;
    •  de montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk;
    •  de onderneming voor wegeniswerken, inbegrepen bestrooiingswerken en sneeuwruimen.
En met alles wat daar in de ruimste zin toebehoort of dienstig kan zijn, het geheel zowel in binnen-
als in buitenland.
Deze opsomming is niet beperkend, enkel aanwijzend.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap zal alle industriële, handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen,
die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Het bestuur is bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te interpreteren.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00).
Het wordt verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) aandelen met stemrecht en zonder vermelding van
waarde, elk met een fractiewaarde van 1/750ste van het kapitaal.
Bestuur en vertegenwoordiging
Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van
zes jaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun
mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Voor de eerste maal kunnen de bestuurders aangeduid worden in de oprichtingsakte; de aldus
benoemde bestuurders kunnen zo nodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad
van bestuur en gedelegeerd bestuurder.
Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering, met inachtname van de
wettelijke bepalingen.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij
een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging, die
vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste
vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen; de algemene vergadering mag geen
opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Deze bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vòòr het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te co-opteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Indien de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt,
oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheden uit van de raad van bestuur, met de mogelijkheid
Luik B
een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar
de raad van bestuur, mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Voorzitterschap van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid
wordt door zijn collega-bestuurders of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige
bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vòòr de vergadering, behoudens ingeval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook bij éénparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders worden genomen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking
van stemmen is het voorstel verworpen.
Notulen van de raad van bestuur.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de meerderheid van de aanwezige bestuurders die erom
verzoeken.
Deze notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door
tenminste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze
ondertekend worden door een bestuurder, individueel handelend.
    2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor dit bestuur. Uit het benoemingsbesluit moet
duidelijk blijken dat de personen, aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk
optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden
worden tegengeworpen.
Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurders zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Gewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de
vennootschap is gevestigd op 1 juni om 13.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke
feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering.
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
maar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. De houders van aandelen zonder stemrecht,
winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties of andere effecten die met medewerking
van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met
raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
    •  de commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt minimum 5 procent ingehouden voor de vorming van het reservefonds. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds 1/10de van het kapitaal van de vennootschap
bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken tot het reservefonds
opnieuw 1/10de van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Over de aanwending van het saldo van de winst wordt besloten door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. Geen uitkering mag evenwel
gebeuren indien het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de
uitkering zou dalen beneden het statutaire kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de
wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
NEGENDE BESLUIT.
Tot bestuurders van de naamloze vennootschap worden benoemd, tot aan de jaarvergadering van
het jaar 2026:
    •  "Bibi Fashion", naamloze vennootschap, met zetel gevestigd  te 2970 Schilde,
Wijnegemsteenweg 22 bus 1, ondernemingsnummer 0444.703.428 RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen, haar bestuursorgaan heeft de heer Painblanc Xavier, wonende te 2970 Schilde, Pater
Nuyenslaan 6/A, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de vennootschapbestuurder.
    •  "T&S Management" besloten vennootschap, met zetel gevestigd  te 2360 OudTurnhout, Beyntel
5, ondernemingsnummer 0670.739.855 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, haar bestuursorgaan de
heer Fransen Tom wonende te 2460 Kasterlee, De Meere 16, benoemd tot vaste vertegenwoordiger,
gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschapbestuurder.
Behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de algemene vergadering is hun mandaat
onbezoldigd.
Volmacht.
De vennootschap “Bibi Fashion”, vertegenwoordigd als gezegd, handelend in zijn hoedanigheid van
bestuurder van voormelde vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling aan de besloten vennootschap “Studiecentrum Voor Accountancy Herentals”, met
zetel te 2200 Herentals, Poederleeseweg 204, ondernemingsnummer 0478.869.303 RPR Antwerpen
afdeling Turnhout, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij
deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar
keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in
de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
Luik B
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata, verslag bestuurders en verslag
bedrijfsrevisor.