Ondernemingsnr : 0433580397
Naam
(voluit) : INVE BELGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oeverstraat (BAA) 7
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Herlinde BAERT, notaris in de associatie
“Notariskantoor Verhaeghe, Baert & Vertriest”, met standplaats te Wingene (Ruiselede), Poekestraat
47, op 13 mei 2025, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “INVE BELGIË”, is bijeengekomen en volgende
besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit: Ontslag en (her)benoeming bestuurders
a) De vergadering beslist de huidige bestuurders, voornoemde vennootschap “BOULANGIER BART”
en “G.M.D.-Agriconsult”, te ontslaan als bestuurder, met onmiddellijke ingang. De volgende
jaarvergadering zal beslissen over de kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
b) Vervolgens beslist de vergadering te (her)benoemen als bestuurder:
- de naamloze vennootschap “TDB INVEST”, voornoemd.
Met als vaste vertegenwoordiger:
De heer BOULANGIER Bart, voornoemd, hiertoe aangesteld blijkens voorafgaande beslissing van de
vennootschap “TDB INVEST”.
- de besloten vennootschap “G.M.D.-Agriconsult”, voornoemd.
Met als vaste vertegenwoordiger:
De heer DE JAEGER Filip, voornoemd, hiertoe aangesteld blijkens voorafgaande beslissing van de
vennootschap “G.M.D.-Agriconsult”.
Beide bestuurders zijn hier aanwezig en geldig vertegenwoordigd.
Zij aanvaarden hun mandaat als bestuurder.
Zij worden benoemd voor de duur van 6 jaar, dus tot de
jaarvergadering van juni 2030.
Hun mandaat is onbezoldigd, tot de algemene vergadering er anders over beslist.
Tweede besluit: Diverse statutenwijzigingen
De vergadering beslist de volgende artikels van de statuten te wijzigen, en meerbepaald als volgt:
- in artikel 16 van de statuten worden volgende bepalingen toegevoegd (na de eerste alinea):
“De raad van bestuur kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige
communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar
kunnen horen.”
- artikel 19 van de statuten wordt integraal vervangen door de volgende bepalingen:
“De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer leden, die dan de titel dragen van dagelijkse
bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijkse bestuurders kunnen in het kader van het dagelijks bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijkse
bestuurders. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
- artikel 20 van de statuten wordt integraal vervangen door de volgende bepalingen:
“1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door 2 bestuurders die samen handelen, of door 1 gedelegeerd bestuurder die
alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijkse bestuurder die alleen handelt.
3. Bestuurders, gedelegeerd bestuurder of dagelijkse bestuurders moeten tegenover derden geen
bewijs leveren van hun machten.”
- de eerste zin van artikel 25 van de statuten wordt integraal vervangen door de volgende
bepalingen:
“Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.”
- in artikel 29 worden volgende bepalingen toegevoegd (in fine):
“Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op
afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van
de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld
door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden
gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig
aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat
stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun
vragen te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval
de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.
De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene
vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het
gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte
communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren:
(i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het
aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de
onthouding betreffende elk voorgesteld besluit.”
Vierde besluit: Opdracht tot coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na de algemene vergadering is de NIEUW SAMENGESTELDE RAAD VAN BESTUUR
van de naamloze vennootschap INVE BELGIË bijeengekomen met als agenda:
- benoeming gedelegeerde bestuurders.
Met eenparigheid van stemmen worden aangesteld tot gedelegeerde bestuurders van de naamloze
vennootschap INVE BELGIË voor de duur van 6 jaar (dus tot de jaarvergadering van oktober 2030):
- de naamloze vennootschap “TDB INVEST”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
BOULANGIER Bart, voornoemd;
- de besloten vennootschap “G.M.D.-Agriconsult”, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE
JAEGER Filip, voornoemd;
die beiden aanvaarden.
 
Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank
 
Geass. not. H. Baert, Wingene (Ruiselede). Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 13 mei
2025, met gecoördineerde statuten