Griffie
Ondernemingsnr : 0849.292.705
Naam
(voluit) : PROJECT EVOLUTION
1	(verkort) :
Commanditaire Vennootschap (CommV)	Rechtsvorm :
Boogbosstraat 8, 3560 Lummen	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz ... ) - Voorwerp
(Doel) - Zetel - Algemene vergadering - Kapitaal - aandelen
Bij beraadslaging dd. 02/01/2024 heeft de buitengewone algemene vergadering over de
volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.
A. STATUTAIR
1/ Rechtsvorm
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
ingevoerd door de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De commanditaire vennootschap betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft
voortbestaan.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'commanditaire
vennootschap' ("CommV') blijft behouden of, voor zover dit nog niet automatisch
gebeurde, aanneemt.
De vennootschap is vrijgesteld van omzetting van rechtsvorm met toepassing van de
bepalingen van het Boek 14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
2/ (On)beschikbaar maken van vermogen en reserves + lot van onvolstorte
inbreng
F
1
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op
een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al
1
naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen
gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair
beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn
vatbaar voor uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de
algemene vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich
daartegen verzet.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, dat het huldige vermogen van de vennootschap
wordt geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. Het vermogen van de vennootschap is	1
statutair beschikbaar en wordt gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, die	!
vatbaar is voor uitkering aan de vennoten.
1
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en	f
meerderheden van de statutenwijziging, dat de huidige reserves van de vennootschap
worden geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. De reserves van de vennootschap zijn
statutair beschikbaar en worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening,
die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten, In de mate dat de algemene vergadering
daartoe beslist en voor zover de wet zich daartegen niet verzet.
Onvolstorte delen van inbrengen die in het verleden gebeurden, blijven verschuldigd. Zij
zijn beschikbaar of onbeschikbaar, zoals hierboven bepaald inzake het huidige
vermogen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
$
3/ Integrale vervanging statuten
In naleving van art. 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
buitengewone algemene vergadering dd. 02/01/2024 besloten de statuten van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Zij doet dit door haar bestaande statuten integraal op te heffen en te
vervangen door de tekst die volgt.
"DEEL I. DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming	I
1	1	De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap.	1	1	1	-	Zij draagt vanaf heden de benaming "Ravenar" en dus niet langer
"PROJECT EVOLUTION".
Telkens de naam van de vennootschap wordt gebruikt, dient deze
benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding
"commanditaire vennootschap" of afgekort "CommV".
Artikel 2. Zetel
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst door de algemene vergadering naar
om het even waar, mits beslissing met gewone meerderheid. Indien
men daarmee de grenzen van het voormeld Gewest zal overschrijden,
of indien de toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de
statuten vereist, zal een statutenwijziging worden doorgevoerd.
De zetel kan ook bij eenvoudige beslissing worden verplaatst door
het bestuursorgaan naar om het even welke plaats binnen voormeld
Gewest en voor zover de toepasselijke taalwetgeving geen wijziging
van de statuten vereist.
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend
gemaakt te worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland,
bestuurs- en uitbatingszetels, agentschappen en bijhuizen, bureaus
en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
Artikel 3. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 4. Voorwerp
Niet opschortend, heeft de vennootschap ondermeer tot doel, in
België en in het buitenland :
Facilitaire dienstverlening in de breedste zin van het woord.
Management in de breedste zin van het woord. Niet gespecialiseerde
Consulting en	handelsbemiddeling,	diensten	aan privé	en
ondernemingen, dit alles in de meest ruimste zin van het woord. De
aankoop, de verkoop, de vervaardiging, de verwerking, de uitvoer,
de invoer, de verdeling, de vertegenwoordiging, de makelarij, de
commissie, de uitwisseling, en de handel in al zijn vormen. Tele-
secretariaat, prospectie in het algemeen, administratie voor
derden. Alle nationale en internationale transportoperaties,
besteldiensten, de verdeling van producten in het algemeen. Import
Export in de meest uitgebreide zin van het woord.
Stedenbouwkundige	tuin	landschapsarchitecten,	en	en
Bouwarchitecten, interieurarchitecten, algemene bouwonderneming,
uitvoer van werken in wegenbouw,	verbouwen, bouwen, schilder
werken en decoratie, ramen, handelsbemiddeling in meubels en
decoratie materiaal, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren,
handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen, verhuur van machines
voor de bouwnijverheid met en zonder bedieningspersoneel Overige
werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, glaszetten
schilderen , Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere
materialen. Plaatsen van vloer- en wandtegels, Plaatsen van
behang, binnenhuis decoratie, Metaalschrijnwerk, Schrijnwerk van
hout of van kunststof, Stukadoorswerk, Overige bouwinstallatie,
Overig	loodgieterswerk,	installatie	verwarming,	van
klimaatregeling	ventilatie,	glazenwasserij,	en
isolatiewerkzaamheden,	installatie,	Overige	Elektrische
in
de	werkzaamheden	bouw,	Aanleg	Overige	waterbouw,	van
spoorwegen, wegen, straten, vliegvelden en sportaccommodaties,
Dakbedekking	dakconstructies,	Aanleg	bouw	en	van	van
pijpleidingen,	telecommunicatieleidingen	en
hoogspanningsleidingen, Optrekken van gebouwen voor industrieel of
commercieel gebruik, , voor landbouwdoeleinden Optrekken van andere
van	residentiele	gebouwen en	van	kantoorgebouwen,	Bouwen
individuele huizen, Slopen van gebouwen.
Stukadoorswerk,	handelsbemiddeling,	niet-gespecialiseerde
Algemene Elektriciteit werken, Renovatie en opkuis van gebouwen
aan
import	algemeen,	privé	port	consulten,	diensten	en
ondernemingen; volledige binnenhuis inrichting(dit alles in de
meest ruimste zin van het woord) : De aankoop, de verkoop, de
vervaardiging, de verwerking, de uitvoer, de invoer, de verdeling,
vertegenwoordiging, de makelarij,	de commissie	de	de	,
uitwisseling, en de handel in al zijn vormen van huisdieren en
zadelmakerij,	voor	de	neerhofdieren, paarden; vee,	materiaal
voor
materiaal	de stal en	informaticamateriaal,	tuigkamer,
roerende goederen en meubels,	wagens, vrachtwagens, toestellen
voor de civiele bouwkunde, motoren, fietsen, boten, caravans, '
andere	en	mobilhomes, aanhangwagens	nieuwe en	tweedehands
voertuigen, banden en binnenbanden, brandstoffen, smeermiddelen,
ferrometalen	non-ferrometalen,	tweedehands	goederen,	en
accessoires en wisselstukken voor auto's en andere voertuigen, het
smeren en het onderhoud, het verhuren met en zonder chauffeur, de
de	bovenvermelde	en voertuigen,	vervaardiging	auto's	van
voertuigen en wisselstukken, het uitbaten van een garage of van
de	servicestations.	Belgische of	vertegenwoordiging	van
uit
buitenlandse bedrijven
auto-industrie,
de bouw,	de	de
inrichting, de uitbating, de aankoop, de verkoop en de verhuur van
parkings, garages, opslagplaatsen en loodsen, de organisatie van
een zaal voor de verkoop van tweedehands goederen, en artikels en
goederen die volledig of gedeeltelijk beschadigd zijn door de tijd
en door het gebruiken van deze goederen; de handel in al zijn
vormen, groothandel of kleinhandel,
en
met ieder mogelijke
distributiemethode,
alle	consumptiegoederen,	van
en
en
voorzieningen
alle	onderhoudsgoederen	algemene	van
willekeurige goederen; over te gaan tot alle onderzoeken, studies,
werken om de aanpassing en de invoering van industriele en
van	commerciële ondernemingen,	privebedrijven	alsook	te
te
bevorderen,
op de
verwezenlijken,	ofte vergemakkelijken,
Europese markt en op de wereldmarkt; alle transacties behandelen,
voor andermans rekening, of in de hoedanigheid van agent	of
makelaar, die van dien aard zijn dat ze de economische activiteit
van de Europese landen versterken evenals de economische banden
tussen deze landen, en de banden met de overzeese gebiedsdelen of
de landen op andere continenten. Dit omvat ook het zoeken naar
afzetmarkten en bevoorradingsbronnen, octrooien, licenties of
andere intellectuele rechten: het aanbieden van diensten van welke
aard dan ook, in het bijzonder de installatie van bureaus, het
vertalen, het produceren, het verlenen van advies, het aanbieden
van gebruikersdiensten inzake publiciteit en op gebieden die
betrekking hebben op promotie en communicatie in al hun vormen,
het onderzoeken, bedenken, creëren, bestuderen, ontwikkelen,
organiseren en aanwenden van alle programma's of publicitaire
campagnes; in het algemeen: alle prestaties verrichten die nuttig
zijn voor de goede werking van een onderneming, ofwel alleen, ofwel
in samenwerking met derden, in welke hoedanigheid dan ook; alle
nationale en internationale transportoperaties, besteldiensten, de
verdeling van pakketjes; alle werken aan gebouwen die momenteel
onbeschermd zijn, alle werken rond metalen constructies en metalen
kunstwerken, ateliers voor de vervaardiging van stalen geraamtes
en voor koperslager werk, waterbouwkundige werken, en industriële
leidingen,
van
het plaatsen	leidingen, het autogeen	diverse
lassen,	het	onderhouden	demonteren	monteren,	van	en
elektrische	elektromechanische uitrustingen,	rond	onderzoek
industriële installaties, het leveren en monteren van elektrische
industriele installaties. Het
installeren van steigers, het
installeren
van thermische isolatie en geluidsisolatie,	het
van
plaatsen van hekwerken, graalwerkzaamheden, het plaatsen
siersmeedwerk, van luiken en van fabrieken van metalen ramen en
deuren en van kunststoframen en kunststofdeuren, het inrichten van
pompstations en centrifugestations, bestralingsbedrijven; laad- en
loswerken op welk gebied dan ook, laden, lossen, slopen.
De onderneming kan alle roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren die in verband staan met de sociale doelstellingen van
de onderneming. Ze kan zich op alle mogelijke manieren interesseren
voor alle zaken, bedrijven of ondernemingen die een vergelijkbare,
gelijkaardige of verwante doelstelling nastreven of die van dien
aard zijn dat ze bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van de
onderneming, dat ze de onderneming grondstoffen kunnen verschaffen
of de afzet van haar producten kan vergemakkelijken. Het uitbaten
van horecagelegenheden o.a .: cafés, restaurant, taverne, dancings,
hotels,	bars,	snackbars, pita-eethuizen	en	verbruiksalons,
pizzeria's. Aan en verkoop van voertuigen. Reisbureaus, Her
verschaffen van informatie en advies over reizen. Het organiseren
van reizen en excursies van kortere duur, regelen van "reizen op
maat"	,
onderdak en vervoer van reizigers en toeristen. De verkoop aan de
hand
catalogi	brochures	door	touroperators	van	van	en
reizen.
De
van
verkoop
entreekaarten, enz.
georganiseerde
Reisorganisatoren. De reisorganisatoren die in het algemeen een
uitgebreid assortiment van reizen aanbieden, waarbij de client aan
de hand van brochures en catalogi kan kiezen tussen diverse
formules en bestemmingen. De organisatoren die gespecialiseerd
in een	zijn	vakantieformule en	daarin diverse	bepaalde
bestemmingen aanbieden. Reisbegeleiders en gidsen, toeristische
informatiediensten en dergelijke.
Bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed,
Schatten en evalueren van onroerend goed. Beheer van residentiele
gebouwen. Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-
eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk
functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen. Het
innen van de huur (residentiele, gebouwen). Beheer van overig
onroerend goed. Het verlenen in opdracht van de eigenaar of de
mede-eigenaars van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het
behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt
(niet	huur	residenten) . Het	waargenomen.	innen	(niet	van
residentiele gebouwen) .
Niet opschortend, kan de vennootschap ondermeer volgende acties
ondernemen ter verwezenlijking van haar
doel:
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen
verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en
diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de client ter uitvoering van haar
opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of
elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap
worden afgevaardigdom op te treden in eigen naam doch voor
rekening van de vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen
in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen
als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële
financiële of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
de
Verder	mag	vennootschap alle roerende of onroerende,
financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die,
rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk, verband
houden met het doel van de vennootschap of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken of helpen uitbreiden.
Zij mag deelnemen door inbreng, fusie inschrijving of anderszins
te richten vennootschappen of	in alle bestaande of nog op
ondernemingen.
De vennootschap mag haar activiteiten uitoefenen zowel in België
als in het buitenland.
Artikel 5. Vennootschapsvermogen en aandelen
Als vergoeding voor het ingebrachte vennootschapsvermogen werden 100
aandelen op naam uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde.
Het aantal aandelen blijft
voor
deze	gelijk aan het aantal
statutenwijziging.
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren,
zullen al dan niet op een beschikbare of onbeschikbare eigen
worden	al	naargelang hetgeen	vermogensrekening	de	geboekt,
uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op
een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die
zonder uitgifte van nieuwe	vermoed	aandelen gebeuren, worden
beschikbaar	zijn	beschikbare	eigen	te	worden	de	en	op
vermogensrekening geboekt.
ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene
Reserves die zich
vergadering, zijn statutair beschikbaar, worden gestort op een
beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering
aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene
vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet
zich daartegen verzet.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winst en in het
vereffeningssaldo, namelijk 1/100ste.
De verdeling van de aandelen en iedere wijziging hieraan wordt
in het aandelenregister dat op de zetel van de	ingeschreven
in
wordt bewaard.
aandelenregister
mag ook
Het	vennootschap
vorm gehouden worden.	register	elektronische	Het	alle	omvat
die
door	vermeldingen	zijn	voorgeschreven	het	Wetboek	van
vennootschappen en verenigingen.
Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de
statuten mede.
DEEL II. DE ORGANEN EN VENNOTEN
Artikel 6. De vennoten
6.1. Gecommanditeerde vennoten
De gecommanditeerde vennoten
zijn hoofdelijk en onbeperkt
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.
De gecommanditeerde vennoten voeren hun werkzaamheden, i.e. de
uitvoering van hun mandaat als gecommanditeerde vennoot en de
uitvoering van hun	eventuele inbreng in nijverheid, uit
op
onafhankelijke en zelfstandige wijze. Zij treden niet op	in
dienstverband van de vennootschap en staan wat de uitvoering van
deze	betreft	werkzaamheden	niet	onder het	gezag	van	de
enkel	kan	vennootschap. Hiervan	uitdrukkelijk en	mits	een
geschreven arbeidsovereenkomst worden afgeweken.
6.2. Commanditaire vennoten
De commanditaire vennoten beperken zich tot inbreng in geld of in
natura. De commanditaire vennoten zijn slechts persoonlijk
aansprakelijk voor de geldsommen en goederen die zij beloofd hebben
te zullen inbrengen. Dit weliswaar op voorwaarde dat zij geen
enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens volmacht.
De commanditaire vennoten zullen zich niet mogen mengen in het
van
bestuur
de vennootschap,
wel
maar hebben	individuele
onderzoeksbevoegdheid.
6.3. Individuele onderzoeksbevoegdheid
Elke vennoot, zowel de gecommanditeerde als de commanditaire
vennoot, heeft individueel onderzoeks- en controlebevoegdheid,
teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiële toestand van
de vennootschap. Hij heeft hiertoe de bevoegdheden zoals een
commissaris en heeft recht op alle informatie zoals bepaald in
artikel 3:68 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij mag
zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen
door een externe accountant.
Artikel 7. Het bestuur
Wie	7.1.
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of
meerdere zaakvoerders, dewelke gecommanditeerde vennoten of derden
kunnen zijn. Een zaakvoerder wordt al dan niet statutair benoemd,
een gewone	door de algemene vergadering. Dit gebeurt	met	1
meerderheid voor de benoeming van een niet-statutair zaakvoerder,
1
en met de meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging
voor de benoeming van een statutair zaakvoerder. Ze kunnen worden
benoemd voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur.
7.2. Duur en ontslag
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen,
middels een besluit genomen door de algemene vergadering. Het
mandaat van de zaakvoerder kan slechts worden beeindigd mits een
gewone meerderheid van stemmen indien het gaat om een niet-
statutaire zaakvoerder, en mits de meerderheid die vereist is voor
indien	statutenwijziging	het	een	statutaire	gaat	om	een
zaakvoerder.
7.3. Bevoegdheid
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en
beschikking en is bevoegd om alles te doen wat nodig of nuttig is
om het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering
van de handelingen en bevoegdheden die krachtens de wet en/of
krachtens de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering
zijn voorbehouden.
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder.
zijn benoemd,	kunnen de	Indien er	dan	twee	zaakvoerders
zaakvoerders hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en
zij	zullen	ieder	afzonderlijk	de	vennootschap	kunnen
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als
verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde
dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de
zaakvoerders hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en
afzonderlijk	zullen	zij	ieder	vennootschap	kunnen	de
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als
verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde
dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
7.4.	Overlijden,	faillissement,	kennelijk	vereffening,
onvermogen, onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder
De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden,
faillissement,	vereffening,	kennelijk onvermogen,	wettelijke
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder.
In geval van overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk
onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige
zaakvoerder zal de algemene vergadering op verzoek van één of
als
enig	ander persoon	of	meerdere	vennoten een vennoot
bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer
te stellen gedurende de door de algemene vergadering vast te
stellen tijd, zonder dat deze een maand te boven mag gaan. De
algemene vergadering heeft verder het recht om bij eenvoudige
meerderheid in de definitieve vervanging van de zaakvoerder te
voorzien.
Zo er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden,
vereffening,	faillissement,	wettelijke	kennelijk onvermogen,
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van
de
worden
vennootschap	waargenomen door	de	overblijvende
zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering beslist om in dat
geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.
7.5. Zelfstandige en onafhankelijke uitvoering mandaat
voeren
De zaakvoerders	hun mandaat uit op onafhankelijke en
zelfstandige wijze. Zij treden niet op in dienstverband van de
vennootschap en staan wat de uitvoering van deze werkzaamheden
betreft niet onder het gezag van de vennootschap. Hiervan kan enkel
uitdrukkelijk en mits een geschreven arbeidsovereenkomst worden
afgeweken.
7.6. Statutaire zaakvoerder (s)
Er is één statutaire zaakvoerder die reeds in het verleden tot
statutair zaakvoerder	werd	wiens mandaat	benoemd,	(m.i.v.
duurtijd, bezoldiging, e.a.) ongewijzigd blijft lopen en waarvan
het bestaan hier enkel wordt bevestigd: Cheyla Ponce-Perez .
in	Wat	niet	wegneemt	dat	daarnaast	de	buitengewone
(statutenwijzigende) algemene vergadering dd. 02/01/2024, waarin
deze statuten worden aangenomen, of in toekomstige buitengewone
(statutenwijzigende) algemene vergaderingen, zaakvoerders met een
statutair	mandaat uit	kunnen worden	dat statutair mandaat
ontslagen, of zaakvoerders kunnen worden benoemd met een statutair
mandaat. Er wordt hieromtrent verwezen naar de desbetreffende
notulen en publicaties.
Artikel 8. De algemene vergadering van vennoten
8.1.	Jaarvergadering -	Bijzondere of buitengewone algemene
vergadering
1
De jaarvergadering vindt ieder jaar plaats binnen de wettelijk	1
opgelegde termijn voor het bijeenroepen van deze vergadering en/of
voor de goedkeuring van de boekhouding en/of jaarrekening (op datum
van oprichting betreft dit binnen de zes maanden na afsluiting van
het boekjaar). De vergadering gaat door op de zetel van de
aangeduid in het bericht van
vennootschap	tenzij	anders
bijeenroeping.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden
gehouden op de dag en het uur zoals vermeld in het bericht van
bijeenroeping.
8.2. Bijeenroeping
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de
zaakvoerder (s), van het college van zaakvoerders, of van één of
meer gecommanditeerde vennoten.
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering ten
acht	minste	dagen voor de vergadering, door middel van een
uitnodigingsbrief die aangetekend wordt verzonden naar hun adres
in	is genoteerd.	De	zoals	het	vennotenregister	dit
uitnodigingsbrief vermeldt de agenda van de vergadering.
De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe
bepaalde plaats, dag en uur, en dit binnen de zes maanden na de
afsluiting van het boekjaar.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan,
kan een algemene vergadering zonder voorafgaande oproepingen
beraadslagen en besluiten over de agendapunten die door alle
vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
8.3.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor
de uitoefening van de eraan verbonden rechten. Zolang er onenigheid
bestaat tussen verschillende gerechtigden van een aandeel, wordt de
uitoefening van de aan dat aandeel verbonden rechten geschorst en
dit tot de verschillende gerechtigden het eens geworden zijn over de
aanduiding ten opzichte van de vennootschap van één titularis of
vertegenwoordiger.
Indien de aandelen gesplitst zijn in blote eigendom en vruchtgebruik,
zal de vruchtgebruiker als vertegenwoordiger beschouwd worden en de
rechten verbonden aan de aandelen uitoefenen ten aanzien van de
vennootschap.
8.4. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd
worden, maar uitsluitend door een andere vennoot en op voorlegging
van een geschreven volmacht (of door een bijzondere volmachtdrager
die hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de
buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489
e.v. van het Burgerlijk Wetboek) .
8.5. Besluiten
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen
bij gewone meerderheid, onverminderd de bijzondere regels vervat
in de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen zoals
hierna bepaald.
Dienen te worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van
drie vierden (%) van de stemmen:
het	- De besluiten inzake wijziging van de firmanaam,
vennootschapsvermogen, het aannemen van nieuwe vennoten, de
vroegtijdige ontbinding van de vennootschap.
De besluiten van de buitengewone algemene vergadering
waarbij de statuten worden gewijzigd.
Vereisen unanimiteit van goedkeuring:
- De wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
- De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.
Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.
DEEL III. DE RESULTATEN
Artikel 9. Het boekjaar
Het boekjaar gaat ieder jaar in op 01/10 om te eindigen op 30/09.
Artikel 10. Inventaris en jaarrekening
Op het einde van ieder boekjaar wordt, door of in opdracht van de
zaakvoerder(s), een inventaris opgemaakt van het vermogen van de
vennootschap, wordt de balans en/of (voor zover de wet dit vereist)
de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de
boekhouding afgesloten.
Artikel 11. Aanwending van het resultaat
Over de aanwending van het resultaat, o.m. de winstverdeling en de
reservevorming, zal worden beslist door de algemene vergadering,
middels een gewone meerderheid van stemmen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/100ste (één
honderdste), in de winst en in het vereffeningssaldo.
DEEL IV. OVERDRACHT VAN AANDELEN
Artikel	12.	Overdracht door	overlijden, vereffening of
faillissement
12.1. Overdracht door overlijden
Het overlijden van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding
van de vennootschap.
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
alle vennoten aanvaarde aandeelhoudersovereenkomst, nemen de
erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers van de overleden
vennoot van rechtswege de plaats in van hun rechtsvoorganger.
Zo er meerdere erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers zijn,
worden zij elk vennoot en oefenen zij alle rechten van de overleden
vennoot uit naar evenredigheid van hun recht in diens nalatenschap.
Zij zijn in dezelfde verhouding gehouden tot nakoming van al diens
verbintenissen.
De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers mogen in geen geval
zegels laten leggen, een gerechtelijke inventaris laten opmaken of
de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren op eender
welke manier.
12.2. Overdracht door vereffening of faillissement
Ook de vereffening of het faillissement van één van de vennoten
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.
Indien de vereffenaar of curator van de in vereffening gestelde of
gefailleerde vennoot overgaat tot de overdracht van diens aandelen
de	in de vennootschap, beschikken de overige vennoten van
vennootschap over een voorkooprecht om deze aandelen over te nemen
aan de marktwaarde op datum van vereffening of faillissement: alle
vennoten die gebruik maken van dit voorkooprecht, kunnen samen
alle aandelen van de in vereffening gestelde of gefailleerde
tot hun	vennoot overnemen, elk voor een deel in verhouding
onderling aandelenbezit.
Artikel 13. Overdracht onder de levenden
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
alle vennoten ondertekende aandeelhoudersovereenkomst, kunnen
aandelen door een vennoot slechts worden overgedragen mits de
voorafgaandelijke instemming van al zijn medevennoten. De gehele
of gedeeltelijke overdracht van de aandelen van een vennoot-
rechtspersoon	gelijkgesteld aan de overdracht van de	wordt
aandelen van de CommV, en is aan dezelfde instemming onderworpen.
Een overdracht van aandelen in strijd met deze voorafgaandelijke
instemmingsvereiste geeft de overige vennoten een gegronde reden
en het recht om de betrokken vennoot uit te sluiten, zelfs zonder
inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder
1
dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt
1
ontbonden.
Een aangekondigde overdracht van aandelen, waar de overige	1
vennoten niet mee instemmen, geeft de betrokken vennoot een
gegronde reden en het recht om uit te treden uit de vennootschap,
1
mits de inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit
zonder dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt
ontbonden.
Artikel 14. Waardering van de overdracht
Artikel 14.1. Wanneer de waarde van de aandelen niet in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring werd
begroot
De waarde van de overgedragen of over te dragen aandelen wordt in
eerste instantie in onderling overleg tussen de overdrager en
overnemer besproken.
Het betreft de waarde van de aandelen op het moment van vrijwillige
overdracht,
moment van
moment van
het	overlijden of het
uitsluiting.
Indien, tussen de overdrager en overnemer, geen overeenstemming
wordt bereikt inzake de te betalen prijs, stellen zij hiertoe samen
een onafhankelijke expert aan, die ieders vertrouwen krijgt.
Indien zij niet tot akkoord komen inzake de identiteit van de aan
te stellen expert, richten zij zich samen of afzonderlijk tot de
van
bevoegde	rechtbank	aanstelling	tot	met	een	vraag
onafhankelijke gerechtsdeskundige ter begroting van de waarde van
waardering	deskundige	of	aandelen.	De	deze	van	de
gerechtsdeskundige is bindend.
Artikel	4:19,	derde	lid Wetboek van	Vennootschappen	en
Verenigingen behoudt haar aanvullende werking.
Artikel 14.2. Wanneer de waarde van de aandelen in de laatste
met unanieme goedkeuring werd	jaarlijkse algemene vergadering
begroot
De vennoten hebben de mogelijkheid om in de jaarlijkse algemene
vergadering met unanieme goedkeuring van alle vennoten de actuele
waarde van de aandelen te begroten.
Indien van die gelegenheid gebruik werd gemaakt in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering, zal de overdracht van aandelen
gebeuren aan de op die vergadering unaniem aanvaarde waarde, tenzij
de overdrager en de overnemer onderling anders overeenkomen.
DEEL V. SAMENLOOP EN/OF EINDE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 15. Samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de
zaakvoerders enerzijds, en de vennootschap anderzijds, maken het
voorwerp uit van nettingovereenkomsten (zoals voorzien in de wet
van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
fiscale	bepalingen	inzake	zakelijke	diverse
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten) . In geval van samenloop zullen zij dus gecompenseerd
worden, ten titel van schuldvergelijking.
Artikel 16. Ontbinding en vereffening
16.1. Redenen tot ontbinding
De vennootschap kan worden ontbonden in de situaties en met de
artikel
zoals bepaald
door	4:16	meerderheid	Wetboek	van
Vennootschappen	en Verenigingen,	behoudens	hiervan	wanneer
rechtsgeldig in de statuten wordt afgeweken.
De beslissing tot ontbinding volgt uit een besluit van de algemene
vergadering of uit een rechterlijke beslissing met kracht van
gewijsde.
16.2. Geen reden tot ontbinding
Het overlijden, de vereffening of het faillissement van een vennoot
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Wat deze situatie
betreft, wordt verwezen naar de bepalingen in de statuten inzake
bij	overlijden,	vereffening of	overdracht	aandelen	van
faillissement (artikel 12) .
Ook de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Indien de
onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot het
vennootschapsbelang dreigt te schaden, beschikken de vennootschap
en de overige vennoten over wettelijke en statutaire middelen om
hiertegen op te treden.
16.3. Benoeming van de vereffenaars en de vereffening
Het vennootschapsvermogen wordt na ontbinding geacht voort te
bestaan voor de vereffening tot aan de sluiting daarvan.
De algemene vergadering benoemt de vereffenaars en bepaalt hun
bevoegdheden en vergoedingen. Zij zal vastleggen op welke wijze de
vereffenaars	de	vennootschap	en	kunnen	vertegenwoordigen
verbinden.
Worden er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die
ingevolge de
ontbinding
automatisch	uittredend zijn,	van
van de vereffening,	rechtswege de vereffenaars voor de duur
behoudens voor zover zij hun ontslag aanbieden mits de naleving
van een redelijke opzegtermijn, of voor zover zij door de algemene
vergadering worden ontslagen.
De vereffenaars hebben de bevoegdheden zoals vernoemd in artikel
t.e.m. artikel
2:92	2:87	Wetboek van	Vennootschappen	en
Verenigingen,	zonder daartoe voorafgaande	machtiging	van de
algemene vergadering nodig te hebben.
Elke belanghebbende kan de aanstelling van één of meer vereffenaars
vorderen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de
zetel van de vennootschap zitting houdend zoals in kort geding.
Artikel 2:97, §§ 1 en 3, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen is van toepassing.
Zijn er meerdere vereffenaars, dan beslissen zij en treden zij op
als college. Het college van vereffenaars beslist met meerderheid
van stemmen en handelt door de meerderheid van haar leden.
De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofdstuk 1 en van Deel
1, Boek 4, Titel 6 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
zijn van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig van wordt
afgeweken.
16.4. Het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen
alsook in het vennootschapsvermogen ingeval van ontbinding
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/100ste (één
honderdste), in de winst en in het vereffeningssaldo. De winsten
worden aldus uitgekeerd aan de vennoten, na voldoening van de
schulden of nadat de nodige gelden hiertoe werden geconsigneerd.
Bij verliezen zijn de vennoten ten aanzien van derden gehouden
zoals de wet het oplegt. Onderling dienen de vennoten de verliezen
te dragen als volgt: Elk aandeel geeft plicht tot een gelijk deel
de	(één	honderdste) .	in	namelijk	schulden,	1/100ste	De
aansprakelijkheid van commanditaire (stille) vennoten beperkt zich
echter ook intern tot hun inbreng, al wat hun inbreng overstijgt
dient	te	worden	pro	rata	gedragen door de gecommanditeerde
(werkende) vennoten (bovenop hun eigen aandeel in de schulden) .
16.5. Ontbinding en vereffening in één akte
De ontbinding en vereffening kan, uitzonderlijk en in afwijking
van het voorgaande, ook in één akte plaatsvinden, indien daartoe
aan de wettelijke voorwaarden is voldaan."
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
B. NIET-STATUTAIR
4/ Behoud van de zetel op huidig adres
De nieuwe statuten bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het Vlaams Gewest.
Voor zoveel als nodig of nuttig bevestigt de algemene vergadering op niet-statutaire wijze
dat de zetel van de vennootschap zich tot nader order blijft bevinden op het gekende
adres: Boogbosstraat 8, 3560 Lummen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
5/ Volmacht aan BV FISCAAL ACCOUNTANTS LAMBRICHTS
Geen beslissingen hieromtrent.
6/ Rondvraag varia
Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.
Hierbij neergelegd: de gecoördineerde statuten en de notulen van de buitengewone algemene
vergadering dd. 02/01/2024.
Voor de vennootschap
Cheyla Ponce-Perez, zaakvoerder(s)