Ondernemingsnr : 0427705959
Naam
(voluit) : SLACHTGROEP LEIELAND
(verkort) : S.G.L.
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 90f
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Michaël Mullie, te Zwevegem, op 15 december
2023, ter registratie blijkt dat is bijeengekomen:
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "“SLACHTGROEP LEIELAND” met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem,
Kortrijksesteenweg 90f. Ingeschreven in het RechtsPersonenRegister Gent afdeling Gent onder
nummer BE0427.705.959
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
A. Aanpassing van artikel 5 aangaande opdeling in aandelen soort A en soort B en schrapping van
artikel 8.7 van de statuten
De algemene vergadering stelt vast dat alle aandelen thans in één hand verenigd zijn zodat de
opdeling in A en B aandelen nutteloos is geworden. De facto zijn er thans enkel ‘B aandelen’. De
algemene vergadering verklaart dat de opdeling in A en B aandelen enkel een individueel recht aan
een aandeelhouder toekende (namelijk het recht om een bestuurder voor te dragen) zodat er geen
soorten van aandelen in de zin van artikel 5:48 WVV voorhanden zijn. Voor zoveel als nodig en
mogelijk verzaakt de enige aandeelhouder aan de verslaggeving van artikel 5:102 WVV.
De algemene vergadering beslist dat artikel 5 van de statuten als volgt zal gewijzigd worden:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend achthonderdachtentachtig (18.888)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
Het volgende zal tevens uit de statuten geschrapt worden:
“8.7. Enige bijkomende aandelen waarop zou worden ingeschreven door de aandeelhouder soort A,
zullen soort A aandelen zijn.  Enige bijkomende aandelen waarop zou worden ingeschreven door de
aandeelhouder soort B, zullen soort B aandelen zijn. Elke overdracht van aandelen van een
bepaalde soort aan een aandeelhouder van een andere soort, zal van rechtswege de omzetting
veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen van de soort waartoe de overnemende
aandeelhouder behoort. In geval van een overdracht, anders dan aan een aandeelhouder van een
andere soort, blijven de aandelen behoren tot de soort waartoe ze vóór de overdracht behoorden.”
B. Aanpassing van artikel 10 bestuursorgaan en artikel 11 bevoegdheden van het bestuursorgaan
Aangezien alle aandelen in één hand verenigd zijn, zoals hoger uiteengezet is de voordracht van
bestuurders door A en B aandelen en bevoegdheidsbeperkingen van bestuurders achterhaald.
De algemene vergadering beslist dat artikel 10 en 11 van de statuten als volgt zal gewijzigd worden:
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Bestuursbevoegdheid:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De bestuurders kunnen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid regelen, zonder dat deze
taakverdeling aan derden kan worden tegengeworpen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid:
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Bijgevolg kan iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, de vennootschap
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
    1.  Wijziging van de datum van de algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist om de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar de
derde zaterdag van de maand juni van ieder jaar om twaalf uur.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering om de eerste zin van artikel 15.1.1. als volgt te wijzigen:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni om twaalf uur.[…]”
    1.  Zetelverplaatsing
De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8530
Harelbeke (Stasegem), Spoorwegstraat 61.
    1.  Ontslag bestuurder
De algemene vergadering beslist over te gaan tot het ontslag als bestuurder (en dagelijks
bestuurder) van de voornoemde vennootschap CADUS met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem,
Latemstraat 167 (ondernemingsnummer 0874.968.902) met als vaste vertegenwoordiger de heer
CASTELEIN Johan, voornoemd en dit met ingang vanaf heden.
Als enige bestuurder blijft aldus aangesteld, de voornoemd vennootschap Tanjïa met als vaste
vertegenwoordiger voornoemde heer Ameloot Maxime, alhier aanwezig.
    1.  Vaststelling vereniging alle aandelen in één hand
De algemene verklaring stelt vast dat alle aandelen in één hand verenigd zijn hetzij in hoofde van
voornoemde aandeelhouder, waardoor de identiteit van deze enige aandeelhouder zal worden
neergelegd in het vennootschapsdossier conform artikel 2:8, §4 WVV juncto artikel 2:14, 4° WVV.
    1.  Volmacht voor de coördinatie van de statuten en machtigingen allerhande.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Alle beslissingen werden met eenparigheid van stemmen genomen.
 
-VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL-
 
Bijlage:
- Uitgifte
- Gecoördineerde statuten
 
Opgemaakt door Michaël Mullie, geassocieerd notaris te Zwevegem .