Ondernemingsnr : 0646 852 715
Naam
(voluit) : RESPO REPAIR BELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schans 1 bus B, B-2480 Dessel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 31 januari 2025:
( ... )
1) Kennisname en aanvaarding van het ontslag van K&S VOF, vast vertegenwoordigd door de heer Kris
Van Gorp, als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft kennisgenomen van
en aanvaardt derhalve met eenparigheid het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden, van K&S VOF, vast
vertegenwoordigd door de heer Kris Van Gorp, met zetel te Jef Claesenstraat 22, 2360 Oud-Turnhout, als
bestuurder van de Vennootschap.
2) Kennisname en aanvaarding van het ontslag van JEROBOAM CommV, vast vertegenwoordigd door de
heer Jan Berghmans, als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft kennisgenomen van
en aanvaardt derhalve met eenparigheid het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden, van JEROBOAM
CommV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Berghmans, met zetel te Waterstraat 42, 2400 Mol, als
bestuurder van de Vennootschap.
( ... )
4) Benoeming van mevrouw Carla Slaets als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, besluit met eenparigheid
om mevrouw Carla Slaets, woonachtig te Haagbeukweg 39, 3191 Schiplaken,België, met onmiddellijke ingang
per heden voor onbepaalde duur te benoemen als bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat zal
onbezoldigd zijn.
5) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap heeft met eenparigheid
besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan Dimitri Coun, Michaël Pollet, Kaat Vernimmen en Louis
Bultinck en aan alle advocaten van het kantoor Four and Five Law BV (met zetel te Jan van Gentstraat 1/101,
B-2000 Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om
alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie en/of neerlegging van
voorafgaande besluiten te verrichten.
( ... )
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de enige bestuurder van de Vennootschap d.d. 19
maart 2025:
( ... )
1) Bevestiging van de bestaande aandeelhoudersstructuur - Vereniging van alle aandelen in één hand -
Neerlegging en bekendmaking overeenkomstig artikel 2:8, §4 en 2:14 WVV
De enige bestuurder bevestigt dat de Vennootschap op heden 186 aandelen heeft uitgegeven.
De enige bestuurder bevestigt dat sedert 31 januari 2025 alle aandelen van de Vennootschap worden
gehouden door één aandeelhouder, zijnde [-].
De enige bestuurder zal het nodige doen om het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, alsook
de identiteit van de aandeelhouder, neer te leggen en bekend te maken overeenkomstig de voorschriften van
artikelen 2:8, §4 en 2:14 WVV.
2) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De enige bestuurder van de Vennootschap heeft besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan
Dimitri Coun, Michaël Pollet, Kaat Vernimmen en Louis Bultinck en aan alle advocaten van het kantoor Four
and Five Law BV (met zetel te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend
en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten
op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om de
formaliteiten inzake publicatie en/of neerlegging van voorafgaande besluiten te verrichten.
( ... )
Louis Bultinck
Bijzonder gevolmachtigde