Ondernemingsnr : 0740989532
Naam
(voluit) : DEDUYTSCHAEVER & BLAES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mageleinstraat 2
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden op 20 januari 2021, voor notaris Bernard VAN STEENBERGE, die zijn
ambt uitoefent in de vennootschap “Notaris Van Steenberge Bernard”, met zetel te 9270 Laarne,
Molenstraat 1/B 001,
Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "DEDUYTSCHAEVER & BLAES" waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent,
Mageleinstraat 2, hierna de “vennootschap” genoemd.
(…)
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadsla-ging met eenparigheid volgende
beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging
De vergadering beslist de naam van de vennootschap met ingang op heden te wijzigen in
"Deduytschaever", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 1 van de
statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst: "De vennootschap neemt de vorm aan
van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam “Deduytschaever”.
 
TWEEDE BESLISSING: Ontslag en benoeming statutair bestuurder
De vergadering neemt kennis van het ontslag van volgende statutair bestuurder, en dit met ingang
vanaf heden:
-mevrouw Blaes Inge, wonende te 9040 Gent, Alfons Braeckmanlaan 251.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De vergadering beslist mevrouw Van Lysebeth Karen, voornoemd, te benoemen als statutair
bestuurder, en dit met ingang vanaf heden.
De vergadering heeft daarop beslist om volgende zin: “-Mevrouw Inge BLAES, geboren te Gent op
29 november 1960, wonende te Gent (Sint-Amandsberg), Koerspleinstraat 22 bus 0101;” van artikel
12 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: “- mevrouw Karen VAN LYSEBETH,
geboren te Aalst op 21 april 1994, wonende te 9308 Aalst (Gijzegem), Drapstraat 4;”.
 
DERDE BESLISSING: Machtiging inzake interimdividenden
De vergadering beslist om met toepassing van artikel 5:141, tweede lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen aan het bestuursorgaan machtiging te verlenen om binnen de
grenzen over gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
De vergadering beslist artikel 28 van de statuten te wijzigen door toevoeging van volgende
paragraaf:
Luik B
“Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over gaan tot uitkering
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
 
VIERDE BESLISSING: Uittreding
De vergadering beslist, de uittreding van aandeelhouders mogelijk te maken en bijgevolg artikel 11
van de statuten te wijzigen door toevoeging van volgende alinea:
“§2 Uittreding
De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
-De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;
-Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven
op de zetel van de vennootschap;
-Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen
uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
-De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de
uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand
nadien worden betaald;
- Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog
niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto-actief waarde van deze
aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;
-Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van
de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.”
 
VIJFDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten
1. De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen aan de bestuurder(s) alle machten om de
voorgaande besluiten uit te voeren.
2. De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen aan de notaris alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
3. De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen bijzondere volmacht, voor onbepaalde
tijd, aan de besloten vennootschap “CPO ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN”, RPR
Gent, afdeling Gent en met ondernemingsnummer BTW BE(0) 477.508.135, alsook aan haar
bedienden, medewerkers of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid
om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle mogelijke
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank,
en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle
mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle
beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van
de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Bernard VAN STEENBERGE,
notaris