Ondernemingsnr : 0427733178
Naam
(voluit) : VAN BADEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stuyvenbergstraat 41
 : 2627 Schelle
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Thomas Goossens met standplaats te Niel op 6 december
2022, houdende de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap, met zetel
te 2627 Schelle, Stuyvenbergstraat 41, en met ondernemingsnummer BE0427.733.178, dat:
- ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek Vennootschappen
en Verenigingen, de rechtsvorm van de vennootschap met ingang van 1 januari 2020 van
rechtswege werd omgezet naar deze van een besloten vennootschap;
- het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap honderdtweeënzeventigduizend
tweehonderdvijfenvijftig euro (€ 172.255,00) bedraagt;
- beslist werd de statutaire onbeschikbaarheid van het eigen vermogen op te heffen;
- de statutaire zetelvermelding van de vennootschap werd geschrapt;
- terugbetaling van een inbreng bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992;
- de statuten werden aangepast om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen;
- ingevolge deze beslissingen de kenmerken van de vennootschap thans als volgt zijn:
Gewest: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest
Adres van de zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd 2627 Schelle, Stuyvenbergstraat 41
Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp: onderneming voor steenbewerking; onderneming
voor het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer; vervaardigen en plaatsen van
sierschouwmantels en alle aanverwante handelingen.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar voorwerp.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, doch
niet de functie van zaakvoerder in andere besloten vennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid.
Ingebracht vermogen: Het ingebracht vermogen wordt vertegenwoordigd door 1.465 aandelen op
naam.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Winstverdeling: Elk aandeel deelt op gelijke wijze in de winst en in het vereffeningssaldo.
Instandhouding van het vermogen: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de
winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 WVV en 5:
143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
Luik B
daarvan negatief zou worden.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Bestuur, bestuurs- & vertegenwoordigingsbevoegdheid: De vennootschap wordt bestuurd door één
of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders benoemd voor onbepaalde
termijn. Indien de algemene vergadering beslist een bestuurder te benoemen voor bepaalde termijn,
moet dit uitdrukkelijk vermeld worden in de publicatie van dit benoemingsbesluit.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, is elke bestuurder bevoegd
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Omzetting mandaat zaakvoerder in mandaat bestuurder: Ingevolge de inwerkingtreding van de
dwingende bepalingen van het Wetboek Vennootschappen & Verenigingen is het mandaat als
zaakvoerder van de heer Patrick Van Baden, wonend te 2627 Schelle, Stuyvenbergstraat 41, van
rechtswege omgezet in een mandaat van bestuurder.
Algemene vergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden op in de gemeente van de
maatschappelijke zetel op de eerste maandag van de maand juni om zeventien uur. Indien deze dag
een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “COP Accountantskantoor” gevestigd te 2850
Boom, Antwerpsestraat 121 bus 001.4, alsook haar aangestelden, aan wie de macht is gegeven alle
formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering
van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de BTW-
administratie.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om, alle nuttige verklaringen af te
leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en
noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS THOMAS GOOSSENS
Een uitgifte van de akte werd samen met dit uittreksel neergelegd.
Uittreksel neergelegd voor registratie overeenkomstig artikel 173 1°bis van het Wetboek der
Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten en 3.12.3.0.5, §2, 2° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.