Ondernemingsnr : 0861715138
Naam
(voluit) : APOTHEEK JAN DE BAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gen. Lemanstraat 38
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 5 juni 2019, neergelegd ter
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Apotheek Jan De Bal ' is bijeengekomen en volgende
besluiten heeft genomen :
Eerste besluit : kapitaalvermindering
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope van
éénentachtigduizend euro (€ 81.000,00) om het kapitaal terug te brengen van
honderdnegentienduizend zeshonderd  euro (€ 119.600,00) tot achtendertigduizend  zeshonderd
euro (€ 38.600,00) door terugbetaling in geld van een gelijke waarde per aandeel.
De kapitaalvermindering zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, maar met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De  kapitaalvermindering is niet van die omvang dat het kapitaal daalt beneden het vereiste
minimumkapitaal.
Deze terugbetaling zal uitgevoerd worden volgens de modaliteiten te bepalen door het
bestuursorgaan. De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voormelde
kapitaalvermindering uit te voeren.
De vergadering beslist bij toepassing van nieuw art. 18, tweede lid WIB92 juncto art. 537, vijfde lid
WIB92,  dat de kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk ingebracht en
volgestort kapitaal en met name op het kapitaal dat werd gevormd overeenkomstig artikel 537 W.I.B.
1992.
De kapitaalvermindering geschiedt buiten de wachttermijn van vier jaar zoals bedoeld in art. 537
WIB.
Deze terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 317  van het Wetboek van Vennootschappen, eerst
plaatshebben binnen de twee maanden na de bekendmaking van het uittreksel van dit proces-
verbaal in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.
Tweede besluit : vaststelling kapitaalvermindering 
De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat de voormelde
kapitaalvermindering werd verwezenlijkt, en dat het maatschappelijk kapitaal bijgevolg werd
verminderd tot achtendertigduizend zeshonderd euro (€ 38.600,00), gesplitst in honderd (100)
aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk aandeel in het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Derde Besluit : splitsing aandelen
De vergadering beslist om de bestaande aandelen te splitsen in de verhouding twaalf (12) nieuwe
aandelen voor tien (10) bestaande aandelen. Bijgevolg bestaat het kapitaal van de vennootschap
thans uit honderdtwintig (120) aandelen tussen de bestaande vennoten als volgt :
Zestig (60) aandelen toebehorende aan de heer Jan De Bal voornoemd en zestig (60) aandelen
toebehorende aan mevrouw Charlotte Vereenooghe voornoemd.
Vierde besluit : wijziging datum algemene vergadering
Luik B
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden
op de derde zaterdag van de maand juni om 19h.
Overgangsbepaling
De vergadering besluit om deze gewijzigde algemene vergadering voor het eerst toe te passen mbt
het boekjaar dat zal afsluiten per 31 december 2019.
Vijfde besluit : OPT-IN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Zesde besluit : aanpassing rechtsvorm en kapitaal
In aansluiting van het vijfde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort ‘BV’).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vijfenveertigduizend zeshonderd tachtig euro, zevenennegentig eurocent (€
45.680,97) omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing
van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. 
Zevende besluit : aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering om volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De te publiceren artikelen luiden als volgt :
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap en heeft als naam
“Apotheek Jan De Bal”.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Het oprichten, overnemen en uitbaten van een apotheek of apotheken met alle hieronder begrepen
activiteiten en ondermeer de handel onder alle vormen, aankoop en verkoop, invoer en uitvoer en
fabricatie in farmaceutische en parafarmaceutische producten, phytotherapeutische producten,
cosmetica, parfumerie, drogisterijartikelen, dieetproducten, onderhoudsproducten, magistrale
bereiding van allo —of homeopathische geneesmiddelen; iedere activiteit die met de
gezondheidszorg in de ruimste zin verband houdt; het ondernemen van industriële, klinische,
medische, biologische, scheikundige en toxicologische analyses; alles in de ruimste zin van het
woord. - Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan,
alsook zich borg te stellen voor het goede ver1oop van verbintenissen door derde personen
aangegaan.
- De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere
wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijksoortig en bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar doel.
- In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of
uit te breiden.
- Alles zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou
achten.
- Deze lijst is exemplatief en niet limitatief en moet verstaan worden in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de
bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde een gelijkaardig of aanverwant doel en dit
door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
Zij kan voor derden borg staan, bestuurdersopdrachten waarnemen in alle vennootschappen en alle
roerende of onroerende beleggingen verrichten in het kader van het beheer van haar patrimonium
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.
Luik B
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijk persoon als vaste vertegenwoordiger, die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat  in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
De regels inzake belangenconflict voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval
toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur
van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene
vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.
De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en
zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan
evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vetrekvergoeding
toekennen.
Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige
redenen, zonder opzeggingstermijn of vetrekvergoeding.
Als statutair bestuurder werd benoemd voor de duur van de vennootschap de heer Jan De Bal.
BESTUURSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet
algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.
Evenwel moeten de bestuurders, ingeval er meerdere bestuurders werden benoemd, steeds met
twee optreden voor alle handelingen welke betrekking hebben op het aankopen, vervreemden, huren
en verhuren voor méér dan negen jaar van onroerende goederen, het aangaan van leningen,
kredieten en leasingcontracten, het deelnemen aan een oprichting of kapitaalverhoging van een
andere vennootschap.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen. Indien van
deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit
zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks
bestuur betreft.
De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de
enkele handtekening van een dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen, die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden gehouden op de derde zaterdag van juni om 19 uur. Indien die dag een  wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen telkens het belang van de
vennootschap het vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer één of meer aandeelhouders die
Luik B
alleen of samen één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, hierom bij
aangetekend schrijven verzoeken. De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene
vergadering moet gedaan worden binnen de drie weken na het gedane verzoek.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van deze
zetel, terwijl de buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap of op de plaats in de oproepingsbrief vermeld.
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.
Deze oproeping geschiedt per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van
het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is
gebeurt de oproeping per gewone post.
De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle
aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een niet vennoot.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen de digitale handtekening
zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het burgerlijk wetboek). De volmachten dienen ter kennis
te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk
wetboek.
De statuten kunnen de aandeelhouders toelaten hun stem vooraf schriftelijk uit te brengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen  
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
…
BESTEMMING WINST
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige
afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan
beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens
bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen
naar het volgend boekjaar.
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap
negatief is of tengevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien
het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de
vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen .
Luik B
 
Achtste besluit : wijziging statutair onbeschikbaar eigen vermogen
De vergadering beslist om het statutair onbeschikbaar eigen vermogen ten belope van
vijfenveertigduizend zeshonderdtachtig euro zevenennegentig eurocent (€ 45.680,97) volledig
beschikbaar te maken voor uitkering aan de aandeelhouders; tot uitkering zelf zal pas kunnen
overgegaan worden voor zover de uitkering voldoet aan de netto-actief test en de liquiditeitstest als
voorzien in het WVV.
De vergadering besluit vervolgens om artikel 13 inzake het statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening te schrappen en de artikelen van de statuten te hernummeren.
Deze beslissing wordt genomen onder opschortende voorwaarde van bekendmaking van deze akte
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Negende besluit : coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de  vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit : ontslag en benoemingen
De vergadering neemt akte van het vrijwillig ontslag van de heer Jan De Bal als statutair zaakvoerder
en van mevrouw Charlotte Vereenooghe als niet statutair zaakvoerder van de BVBA met ingang van
de datum van bekendmaking van deze akte. 
De vergadering beslist om met ingang van de datum van bekendmaking van deze akte de heer Jan
De Bal te benoemen tot statutair bestuurder en mevrouw Charlotte Vereenooghe voornoemd tot niet-
statutaire bestuurder en beide tot gedelegeerd bestuurders te benoemen voor onbepaalde duur.
De heer Jan De Bal en mevrouw Charlotte Vereenooghe, hier aanwezig, verklaren dit mandaat te
aanvaarden.
Elfde besluit : zetel, website en e-mail
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8930 Menen, Generaal
Lemanstraat 38.
De website van de vennootschap is www.apotheekdebal.be. Het e-mailadres van de vennootschap is
info@apotheekdebal.be.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys, geassocieerd notaris           
Samen hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal, inbegrepen de volmacht
Gecoördineerde statuten