Ondernemingsnr : 0730663386
Naam
(voluit) : GEM ONE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brabantstraat 15
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “GEM ONE”, waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Brabantstraat 15,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0730.663.386,
en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0730.663.386, verleden voor
Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 28 maart 2023, overgemaakt ter registratie:
EERSTE BESLUIT – VOORSTEL TOT VERZAKING VEREISTE VERSLAGEN
De vergadering besluit met eenparigheid conform artikel 7:179 §3 tot verzaking aan het opstellen van
de volgende voorafgaandelijk vereiste verslagen, zijnde:
- verslag opgesteld door de commissaris, overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen;
- verslag opgesteld door de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen;
TWEEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING
De vergadering besluit tot verhoging van het huidige kapitaal met zeven miljoen euro (€
7.000.000,00), om het kapitaal van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) te brengen op
zeven miljoen eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 7.061.500,00).
De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld, zonder creatie van nieuwe
aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarden van de aandelen.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven zal worden op de
vermogensverhoging tegen de prijs van van zevenduizend euro (€ 7.000,00), per bestaand aandeel
en dat iedere inbreng onmiddellijk volledig volstort zal worden.
DERDE BESLUIT – INDIVIDUEEL VOORKEURRECHT
De enige aandeelhouder is tevens diegene die de inbreng in geld uitvoert waardoor het wettelijk
recht van voorkeur gerespecteerd wordt.
VIERDE BESLUIT – INSCHRIJVING OP DE KAPITAALVERHOGING EN VOLSTORTING
1/ Vervolgens heeft de enige aandeelhouder verklaard op de hoogte te zijn van de statuten en de
financiële toestand van onderhavige vennootschap en bevestigt in te schrijven op de nieuwe
aandelen, onder de hoger gestelde voorwaarden, als volgt:
- ‘TVH PARTS’ Naamloze Vennootschap, voornoemd: inbreng in geld ten bedrage van zeven miljoen
euro (€ 7.000.000,00);
2/ De voorzitter verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is
ten belope van honderd (100) procent.
De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van zeven miljoen euro (€
7.000.000,00).
De vergadering beslist om geen nieuwe aandelen te creëren als vergoeding voor deze inbreng
aangezien de inbreng wordt gedaan door de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap
‘GEM ONE’.
3/ De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
gestort op een bijzondere rekening, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële
Luik B
instelling op 23 maart 2023, dat in het dossier van de notaris bewaard zal blijven.
VIJFDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van zeven miljoen euro (€ 7.000.000,00), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat
het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zeven miljoen eenenzestigduizend vijfhonderd
euro (€ 7.061.500,00), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen.
ZESDE BESLUIT – WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
…
ZEVENDE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist vervolgens om het kapitaal te verminderen met drie miljoen
drieënzestigduizend euro (3.063.000,00), om het kapitaal van zeven miljoen eenenzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 7.061.500,00), te brengen naar drie miljoen negenhonderd
achtennegentigduizend vijfhonderd euro (€ 3.998.500,00), door aanzuivering van geleden verliezen
ten belope van het bedrag van de kapitaalvermindering en zonder vernietiging van aandelen.
ACHTSTE BESLUIT – VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERMINDERING GEREALISEERD
WERD
De vergadering beslist dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd en dat het kapitaal thans drie
miljoen negenhonderd achtennegentigduizend vijfhonderd euro (€ 3.998.500,00), bedraagt en
vertegenwoordigd wordt door duizend (1.000) aandelen.
NEGENDE BESLUIT - WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om de eerste alinea van artikel 5
van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“ARTIKEL VIJF – KAPITAAL - KAPITAALVERHOGING
Het kapitaal bedraagt drie miljoen negenhonderd achtennegentigduizend vijfhonderd euro (€
3.998.500,00), en is verdeeld in duizend (1.000) aandelen met stemrecht, en zonder aanduiding van
nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
…”
TIENDE BESLUIT – VOLMACHTEN – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 28/03/2023;
- gecoördineerde statuten.