Ondernemingsnr : 0679 673 951
Naam
(voluit) : DragonFly Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8800 Roeselare, REgenbeekstraat 44
Onderwerp akte : Ontbinding-vereffening
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"DrafonFly Belgium", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Regenbeekstraat 44, opgemaakt door
Meester Axelle THIERY, notaris te Roeselare, op 26 december 2022, geregistreerd op het kantoor
Rechtszekerheid Kortrijk 2 op 4 januari 2023, register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 137, blijkt dat onder meer
volgende beslissingen genomen werden:
1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan en van de commissaris betreffende de
jaarrekening van 1/1/2022 tot en met 26/12/2022.
2. Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening per 26 december 2022.
3. Kennisname en goedkeuring van de verslagen, namelijk het verslag van het bestuursorgaan de dato 21
december 2022, waarbij een staat van activa en passiva gevoegd is afgesloten op 30 november 2022, en van
het bijzonder verslag van de commissaris, de besloten vennootschap EY Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1831
Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door mevrouw Lieve Cornelis, de dato 21 december 2022.
4. Besluit tot vervroegde ontbinding van de vennootschap, waarbij, gelet op de bijzondere
omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud van de vereffening, toepassing gemaakt wordt
van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, tot
ontbinding en vereffening in één akte.
5. Goedkeuring van de staat van actief en passief, goedkeuring van de rekeningen en de verrichtingen van
het lopende boekjaar tot op heden en verlening van ontslag en kwijting aan de commissaris en de
bestuurders.
6. Beslissing om de vereffening definitief te sluiten.
7. Beslissing om de boeken en bescheiden van de vennootschap te zullen bewaren op het adres van de
enige aandeelhouder, zijnde momenteel 8800 Roeselare, Regenbeekstraat 44, gedurende de wettelijke
termijn hiervoor voorzien.
8. Verlening van volmacht aan:
- De besloten vennootschap KAFINCO, met zetel te 9090 Gontrode, Scheldeweg 54, BTW BE
0479.758.931 RPR Gent afdeling Gent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw
Santens Julie, wonende te 9090 Gontrode, Scheldeweg 54, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de
enige aandeelhouder en om desgevallend later deze bankrekening(en) af te sluiten.
-notaris Axelle Thiery te Roeselare om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank van alle nodige documenten en formulieren;
-aan Baker & Mc Kenzie cv, met zetel te 1210 Brussel, Bolwerklaan 21 bus 1, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten inzake de schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het
ondernemingsloket te doen, alsmede bij de Administratie voor de belasting over de toegevoegde waarde of
enige andere administratie en om daartoe alles te verklaren en te ondertekenen wat nodig of nuttig is.
De vergadering (i) verzaakt aan enige vordering jegens, en geeft kwijting aan de lasthebber(-s) en Baker &
Mckenzie voor, enige aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in verband met de instructies uiteengezet in
dit besluit en de transacties daarin voorzien, (ii) verbindt zich ertoe de lasthebber(-s) en Baker & Mckenzie te
vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, vorderingen, uitgaven en aansprakelijkheden opgelopen in
verband met de instructies uiteengezet in dit besluit en de transacties daarin voorzien, en (iii) verbindt zich
ertoe om enige en alle handelingen te bekrachtigen die de lasthebber(-s) en Baker & Mckenzie stelt/stellen of
tracht(-en) te stellen krachtens dit besluit.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Axelle Thiery
Hierbij neergelegd:
-expeditie proces-verbaal dd. 26.12.2022.
- verslag bestuursorgaan d.d. 21.12.2022.
- verslag bedrijfsrevisor d.d. 21.12.2022.