Ondernemingsnr : 0895863690
Naam
(voluit) : DE WULVEPUT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vijvestraat 191
 : 9870 Zulte
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Op heden, vierentwintig juni tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "DE WULVEPUT", waarvan
de zetel gevestigd is te 9870 Zulte, Vijvestraat 191, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
(...)
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van elk jaar.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 36 van de statuten te wijzigen, zoals
hernomen in de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de derde donderdag van de maand juni om 15 uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 25 van de statuten te wijzigen, zoals
hernomen in de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
VIERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2020, af te
sluiten op 31 december 2021.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2021, zal gehouden worden op 16 juni 2022 om
15:00.
VIJFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"HOOFDSTUK I - RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
ARTIKEL 1. RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "De
Wulveput".
Luik B
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL", worden voorafgegaan
of gevolgd.
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de
vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de
toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.
Het bestuursorgaan is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, bijkantoren en
dochtervennootschappen op te richten in België en in het buitenland c.q. te openen en te
verplaatsen.
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden, om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
-    Alle verwerking en verhandeling van alle afval van dieren en van meet uit de fruit- en
landbouwsector in al zijn mogelijke vormen;
-    Het ontwerpen, uitvoeren en uitbaten van installaties voor mest- en afvalverwerking
-    Het ontwerpen, bouwen en uitbaten van installaties voor de opslag, de recyclage, het transport,
de verwerking en de behandeling van voormelde afval en/of van al dan niet vervuilde vaste stoffen,
vloeistoffen, gassen en mengsels ervan.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
De vennootschap kan deelnemen als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere binnen- of
buitenlandse vennootschappen.
De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar
voorwerp verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen: alle
fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het
algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken.
Zij mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere
fysieke of juridische personen.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II - AANDELEN EN INBRENGEN
ARTIKEL 5. AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvijftig (150) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(...)
HOOFDSTUK III - EFFECTEN OP NAAM
ARTIKEL 8. AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Ten aanzien van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Indien een aandeel aan
verschillende personen toebehoort of indien de aan een aandeel verbonden rechten verdeeld zijn
over meer personen, mag het bestuursorgaan de uitoefening van de eraan verbonden rechten
opschorten totdat één enkele persoon als aandeelhouder is aangewezen, zonder dat hierdoor
afbreuk mag worden gedaan aan de rechten die worden toegekend aan diegene die het
vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige aandeelhouder.
(...)
HOOFDSTUK IV - BESTUUR - CONTROLE
Luik B
ARTIKEL 12. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur. Indien
meerdere bestuurders werden benoemd, vormen ze een collegiaal bestuursorgaan dat bij
meerderheid beslist.
Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, dient deze een vaste vertegenwoordiger
te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen die het mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van deze rechtspersoon
zal uitoefenen.
Het aantal bestuurders en de duur van de opdracht van een bestuurder wordt bepaald door de
algemene vergadering. Indien de duurtijd van het mandaat van een bestuurder niet wordt bepaald,
wordt zijn mandaat geacht van onbepaalde duurtijd te zijn.
Indien het aantal bestuurders, om welke reden ook, gedaald is beneden het statutair minimumaantal
bestuurders en zolang de vacature niet is opgevuld, blijven de bestuurders, waarvan de opdracht is
geëindigd, in functie totdat redelijkerwijze in hun vervanging kan worden voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering kan een bestuurder te allen tijde met gewone meerderheid ontslaan.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft en er geen bestuurder is benoemd,
heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder.
Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan
deze te allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder.
ARTIKEL 13. VOORTIJDIGE VACATURE
In het geval er een meerhoofdig bestuursorgaan werd samengesteld en er een vacature is in het
bestuursorgaan, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig de vacature op te vullen
totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de
agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Elke op deze wijze door de
algemene vergadering benoemde bestuurder beëindigt de opdracht van de bestuurder die hij
vervangt.
ARTIKEL 14. VOORZITTERSCHAP
In het geval er een meerhoofdig bestuursorgaan werd samengesteld, mag het bestuursorgaan onder
zijn leden een voorzitter kiezen.
ARTIKEL 15. VERGADERINGEN VAN HET BESTUURSORGAAN
In het geval er een meerhoofdig bestuursorgaan werd samengesteld, worden de vergaderingen van
het bestuursorgaan bijeengeroepen door de voorzitter of, indien er geen voorzitter is, door één
bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur telkens wanneer de belangen van
de vennootschap het vereisen.
De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste
twee volle dagen vóór de vergadering per brief, per e-mail of op een andere schriftelijke wijze
verzonden.
In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de hierboven vermelde oproepingstermijn niet werkzaam
is, kan de oproepingstermijn korter zijn.
Indien de voorzitter is verhinderd, wordt het bestuursorgaan voorgezeten door een bestuurder door
zijn collega's bij meerderheid aangeduid en bij gebrek daarvan door de aanwezige bestuurder die het
oudst is in jaren.
Vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen geldig worden gehouden bij wijze van video- of
telefoonconferentie. In dergelijk geval wordt de vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van
de vennootschap indien tenminste één bestuurder fysiek aanwezig was op de zetel van de
vennootschap.
ARTIKEL 16. BERAADSLAGING
In het geval er een meerhoofdig bestuursorgaan werd samengesteld, kan het bestuursorgaan slechts
geldig beraadslagen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe vergadering van het bestuursorgaan worden
bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste
twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan hij slechts geldig beraadslagen met de
instemming van het voltallige bestuursorgaan en voor zover alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn tenzij indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap een onmiddellijke beslissing rechtvaardigen.
Iedere bestuurder kan per brief, per e-mail of op een andere schriftelijke wijze aan een ander
bestuurder volmacht geven om hem op een vergadering van het bestuursorgaan te
vertegenwoordigen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen
genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Luik B
Het bestuursorgaan kan schriftelijk besluiten nemen zonder bijeen te komen, op voorwaarde dat
deze besluiten worden genomen met eenparig akkoord van alle bestuurders. De bestuurders nemen
slechts hun besluit nadat zij dit voorstel hebben ontvangen, door middel van een schriftelijke
instemming, met kopie te verzenden aan alle bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd
voor de vaststelling van het ontwerp van jaarrekening en de goedkeuring van het jaarverslag.
ARTIKEL 17. BELANGENCONFLICTEN
In het geval er meer bestuurders zijn, en een bestuurder heeft, rechtstreeks of onrechtstreeks, een
belang van vermogensrechtelijke aard dat strijdt met het vennootschapsbelang bij een besluit of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan, dient die bestuurder het de
andere bestuurders of het bestuursorgaan voorafgaand aan de beraadslaging en besluitvorming over
het betrokken agendapunt hiervan te informeren. De verklaring van de bestuurder en zijn toelichting
over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de
andere bestuurders of van het bestuursorgaan.
De betrokken bestuurder mag niet deelnemen aan de beraadslaging en stemming noch de
verrichting uitvoeren.
Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt het besluit of de verrichting aan de
algemene vergadering voorgelegd. Ingeval de algemene vergadering het besluit of de verrichting
goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
In het geval er slechts één bestuurder is en deze enige bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks,
een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het vennootschapsbelang bij een
beslissing of verrichting die tot zijn bevoegdheid behoort, dan legt hij die beslissing of verrichting voor
aan de algemene vergadering behoudens in de uitzonderingsgevallen voorzien door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Indien de algemene vergadering het besluit of de verrichting
goedkeurt, kan de enige bestuurder ze uitvoeren.
Wanneer de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren.
ARTIKEL 18. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN
De beraadslagingen en besluiten van het bestuursorgaan, met inbegrip van deze genomen tijdens
videoconferentie, telefoonconferentie of met unanieme schriftelijke besluitvorming worden vastgelegd
in notulen die, in het geval er een meerhoofdig bestuursorgaan werd samengesteld, door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken worden ondertekend. Deze notulen worden in een
speciaal register opgenomen. De volmachten worden aan de notulen gehecht.
In het geval er een meerhoofdig bestuursorgaan werd samengesteld, worden de afschriften of
uittreksels van deze notulen, in rechte of anderszins voor te leggen, door één of meer bestuurders
met vertegenwoordigingsbevoegdheid ondertekend.
ARTIKEL 19. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Onverminderd de bepalingen van deze statuten, is het bestuursorgaan bevoegd om alle handelingen
te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
Het bestuursorgaan is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de
statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan aan een lasthebber, die geen aandeelhouder of bestuurder hoeft te zijn, het
geheel of een gedeelte van zijn bevoegdheden voor bijzondere of bepaalde aangelegenheden
opdragen.
Indien een meerhoofdig bestuursorgaan werd benoemd, kan iedere bestuurder per brief, per e-mail
of op een andere schriftelijke wijze aan een lasthebber, zelfs indien deze lasthebber geen bestuurder
of aandeelhouder is, bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden opdragen.
Iedere bestuurder kan per brief, per e-mail of op een andere schriftelijke wijze aan een ander
bestuurder volmacht geven om hem op een vergadering van het bestuursorgaan te
vertegenwoordigen.
Het bestuursorgaan kan onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende comités oprichten.
Hun samenstelling en opdracht worden omschreven door het bestuursorgaan.
(...)
ARTIKEL 21. DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
personen die de titel van gedelegeerd-bestuurder(s) voeren, en/of aan één of meer personen die de
titel van directeur(s) voeren, die geen aandeelhouder moeten zijn.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt het bestuursorgaan de vergoeding die aan
deze opdracht is verbonden.
Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen
aandeelhouder of bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde
aangelegenheden overdragen.
ARTIKEL 22. VERTEGENWOORDIGING
In het geval er een meerhoofdig bestuursorgaan werd samengesteld, wordt de vennootschap in al
Luik B
haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd
door een bestuurder die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van het
bestuursorgaan moet leveren.
In het geval er slechts één bestuurder is, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip
van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar enige bestuurder.
Binnen het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door elke gezamenlijk optredende persoon belast met het dagelijks bestuur, die
ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de
vennootschap ook moeten leveren.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
handelend binnen de grenzen van hun opdracht.
ARTIKEL 23. CONTROLE
Indien de vennootschap hiertoe wettelijk is verplicht, wordt de controle op de financiële toestand, op
de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de statuten van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening, opgedragen
aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de
bedrijfsrevisoren ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de
geregistreerde auditkantoren.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Zij kunnen tijdens
hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, mits
eerbiediging van de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid
bevinden om hun taak uit te voeren, roept het bestuursorgaan onmiddellijk de algemene vergadering
bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien indien de vennootschap door de wet wordt
verplicht een commissaris te hebben.
Zolang de vennootschap, die slechts één aandeelhouder telt en waarvan de bestuurder geen
aandeelhouder is, geen commissaris heeft benoemd, oefent de enige aandeelhouder alle
bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 23 van de statuten.
HOOFDSTUK IV - ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 24. SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. De
besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de
afwezigen of zij die tegenstemden.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, oefent de enige aandeelhouder alle
bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet
overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige aandeelhouder
worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien worden opgenomen in een
register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
ARTIKEL 25. VERGADERINGEN
Er wordt ieder jaar een algemene vergadering gehouden op de derde donderdag van de maand juni
om 15 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerst
daaropvolgende werkdag gehouden.
(...)
De gewone algemene vergadering zal worden gehouden op de zetel van de vennootschap. Zij mag
uitzonderlijk elders worden gehouden.
(...)
ARTIKEL 27. BIJEENROEPING
Het bestuursorgaan of de commissaris roept de algemene vergadering bijeen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen die aan de vennootschap geen e-mailadres
hebben meegedeeld of die hebben meegedeeld niet langer via email willen communiceren, wordt de
oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Een kopie van de oproepingen wordt aan bestuurders en de eventuele commissaris(sen) gezonden.
De stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking
moeten worden gesteld aan de aandeelhouders, worden meegezonden met de oproepingsbrieven
Luik B
aan de houders van aandelen op naam, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten op naam of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten en aan de bestuurders en de
eventuele commissaris(sen). De vennootschap bezorgt op aanvraag op dezelfde wijze onverwijld en
kosteloos de stukken aan de opgeroepen personen aan wie deze stukken niet samen met de
oproepingsbrief werden toegezonden.
De oproepingen worden geacht te zijn gedaan op de datum van verzending.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, dan dienen de formaliteiten voor
bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 5:83 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doch dienen deze formaliteiten niet te worden
nageleefd wat de aandeelhouder zelf betreft.
ARTIKEL 28. TOELATINGSVOORWAARDEN
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming; en
-    indien vereist volgens de oproeping, dient de effectenhouder het bestuursorgaan binnen de in de
oproeping vermelde termijn op de hoogte te hebben gesteld van zijn voornemen de algemene
vergadering bij te wonen.
ARTIKEL 29. VERTEGENWOORDIGING
Iedere aandeelhouder kan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven
om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen
aandeelhouder zijn. Een lasthebber mag meer dan één aandeelhouder vertegenwoordigen.
Het bestuursorgaan mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de
in de oproeping aangeduide plaats en binnen de daarin gestelde termijn worden neergelegd.
(...)
Het bureau stelt voorafgaandelijk aan elk ander besluit een aanwezigheidslijst op. Deze
aanwezigheidslijst moet door iedere aanwezige aandeelhouder, effectenhouder of lasthebber worden
ondertekend met vermelding van het aantal stemgerechtigde effecten dat hij aanhoudt of
vertegenwoordigt.
(...)
ARTIKEL 32. AANTAL STEMMEN - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking
van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel
met raadgevende stem.
(....)
ARTIKEL 35. NOTULEN
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die er om vragen.
De afschriften of uittreksels in rechte of anderszins voor te leggen, worden door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan ondertekend. Kopieën voor derden
worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
HOOFDSTUK V - BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING
ARTIKEL 36. JAARREKENING
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
(...)
ARTIKEL 38. WINSTUITKERING
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist jaarlijks de algemene vergadering discretionair bij
gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de
nettowinst, mits eerbiediging van de beperkingen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Geen uitkering kan geschieden indien het netto-actief, zoals blijkt uit de laatst goedgekeurde
jaarrekening of een recentere staat van activa en passiva, negatief is of ten gevolge daarvan negatief
zou worden.
Het besluit van de algemene vergadering heeft enkel uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft
Luik B
vastgesteld in een verslag dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering. Indien een commissaris werd benoemd door de vennootschap, zal de commissaris de
historische en prospectieve boekhouding en financiële gegevens van dit verslag beoordelen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de relevante bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, winst uit te keren.
ARTIKEL 39. BETALING VAN DIVIDENDEN
De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door het bestuursorgaan
vastgesteld, tenzij de algemene vergadering dit tijdstip van betaling heeft vastgesteld.
Niet geïnde dividenden verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de
datum van inbetalingstelling.
HOOFDSTUK VI - ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 40. ONTBINDING
De vennootschap mag ten alle tijde worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, overeenkomstig
artikelen 2:71, §1 en 5:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 41. VEREFFENING
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering. Indien meerdere vereffenaars worden benoemd, vormen zij een college.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Zij beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
De vereffenaar(s) moet(en) binnen drie weken de algemene vergadering bijeenroepen wanneer
aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen
en zij moeten binnen dezelfde termijn de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen
wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties
vertegenwoordigen, het vragen.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris