Ondernemingsnr : 0860348725
Naam
(voluit) : GUIMAX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Duivigestraat 19
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris Peter Verstraete, met standplaats te Roeselare, op 31 maart 2022,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap Guimax met zetel te 8800 Roeselare, Duivigestraat 19, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0860.348.725,
onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - Verlenging boekjaar
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari om te eindigen op
eenendertig december van het daarop volgende jaar.
De vergadering besluit om bij wijze van overgangsmaatregel het lopend boekjaar aangevangen op 1
juli 2021 te verlengen tot en met 31 december 2022.
TWEEDE BESLUIT – Wijziging jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze voortaan zal
gehouden worden op de derde maandag van de maand mei, om negentien uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering dat de eerst volgende jaarvergadering
gehouden zal worden op de derde maandag van de maand mei van het jaar 2023.
DERDE BESLUIT – Wijziging artikel 23
De vergadering besluit om de tekst van artikel 23 van de statuten te vervangen door de tekst zoals
vermeld in het vierde besluit hierna.
VIERDE BESLUIT - Aanpassing statuten
De vergadering besluit ingevolge de hiervoor genomen beslissingen, de statuten van de
vennootschap als volgt aan te passen:
- de eerste alinea van artikel 16 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand mei, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.”
- de eerste alinea van artikel 21 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en ein-digt op eenendertig december van
ieder jaar.”
- artikel 23 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
bepaalt.
Het bestuursorgaan is tevens bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.”
VIJFDE BESLUIT – Coördinatie – volmacht
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
Luik B
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst van de statuten.
 
VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het procesverbaal van 31 maart 2022
    •  Gecoördineerde statuten
 
Notaris Peter Verstraete