Ondernemingsnr : 0425326192
Naam
(voluit) : MAVERBE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Berchemlei 32
 : 2140 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Inès QUIRYNEN, notaris met standplaats te Schoten, op 25
januari 2024, dat de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de naamloze
vennootschap “MAVERBE”, met zetel te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Berchemlei 32 en met
ondernemingsnummer BE0425.326.192 en dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen:
Integrale publicatie van de akte omvorming:
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Smits Paul te BORGERHOUT op 17
augustus 1983, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 september 1983
onder nummer 2253-24.
De statuten werden laatst gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Leopold Tobback te
Borgerhout (Antwerpen) op 16 april 2002, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
op 14 mei 2002 onder nummer 20020514-208.
Rechtspersonenregister
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer BE 0425.326.192.
AANVANG VAN DE VERGADERING
I. Bureau – voorzitterschap
De zitting wordt geopend om elf uur onder het voorzitterschap van de heer VERSTRAELEN Maurice,
vertegenwoordigd zoals hierna vermeld.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om geen bureau samen te stellen.
II. Aandeelhouders
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1. De heer VERSTRAELEN Maurice, geboren te Antwerpen op 19 mei 1947, wonende te 2140
Antwerpen, Berchemlei 32, die verklaart tweehonderd vijftig (250) aandelen te bezitten;
2. Mevrouw GUILLAUME Hilda Augusta Maria, geboren te Halle op 24 mei 1947, wonende te 2140
Antwerpen, Berchemlei 32, die verklaart tweehonderd (200) aandelen te bezitten;
3. De heer VERSTRAELEN Koen Jozef René Anna, geboren te Borgerhout op 22 februari 1977,
wonende te 3040 Huldenberg, Leuvensebaan 49, die verklaart tweehonderd (200) aandelen te
bezitten;
4. Mevrouw VERSTRAELEN Ilse Jozef Anna, geboren te Borgerhout op 30 december 1974,
wonende te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Dokter Van de Perrelei 111, die verklaart zeshonderd
(600) aandelen te bezitten;
Hetzij in totaal: duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen of de totaliteit van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen.
Volmacht: Alle aandeelhouders worden alhier vertegenwoordigd door mevrouw Lotte VAN HEES,
medewerkster van ondergetekende notaris, die woonstkeuze doet op het notariskantoor, bij
onderhandse volmacht van 15 januari 2024, bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
III. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Invoering van de mogelijkheden om een schriftelijke algemene vergadering, dan wel een
elektronische algemene vergadering te houden.
3. Keuze bestuursvorm
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
5. Ontslag en herbenoeming bestuurder. 
6. Wijzigen van het adres van de zetel.
7. Volmachten 
IV. Quorum
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen
heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Uiteenzetting van de voorzitter
A. De voorzitter stelt vast dat er thans duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zijn, die het
volledig ingebracht vermogen vertegenwoordigen.
Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn.
B. Er werden geen andere effecten uitgegeven.
C. De bestuurders van de vennootschap zijn:
- De heer VERSTRAELEN Maurice, voornoemd;
- Mevrouw GUILLAUME Hilda, voornoemd;
- De heer VERSTRAELEN Koen, voornoemd;
- Mevrouw VERSTRAELEN Ilse Jozef Anna, voornoemd.
De vergadering verklaart dat de in functie zijnde bestuurders van de vennootschap, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen verantwoording van de bijeenroeping dient te worden gegeven.
D. Er werd geen commissaris aangesteld.
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De vergadering beslist de mogelijkheid tot een schriftelijke en elektronische algemene vergadering in
te voeren, zoals hierna opgenomen in de nagemelde tekst van de gecoördineerde statuten van de
vennootschap.
Derde besluit
De aandeelhouders, tegenwoordig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren van ondergetekende
notaris toelichting te hebben gekregen inzake de mogelijke keuze van bestuursvormen.
 
tweede blad
De vergadering beslist te opteren voor een monistisch bestuursorgaan onder de vorm van een raad
van bestuur.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
    1.  1. Rechtsvorm, naam, en aanduiding van de vennootschap
        1.  1. De vennootschap is een naamloze vennootschap. Haar naam luidt MAVERBE.
        2.  2. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmaking, brieven, orders, websites en andere
stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap vermelden:
- de naam van de vennootschap.
- de rechtsvorm
- de nauwkeurige aanduiding van de zetel
- het ondernemingsnummer
- het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van het
rechtsgebied van de zetel
- in voorkomend geval: het e-mailadres en de website van de vennootschap
- in voorkomend geval: het feit dat de vennootschap in vereffening is
    1.  2. Zetel van de vennootschap
        1.  1. De zetel is gevestigd in het Vlaamse gewest.
        2.  2. De verplaatsing van de zetel binnen het Vlaams gewest geschiedt bij besluit van het
bestuursorgaan, te publiceren in het Belgisch Staatsblad
        3.  3. Een zetelverplaatsing naar een ander gewest kan slechts gebeuren met inachtname van
de regels die gelden voor een statutenwijziging. 
    2.  3. Voorwerp
    1.  De vennootschap heeft tot doel:
    •  kantines en catering: de verkoop van al dan niet zelf bereide maaltijden en van dranken,
gewoonlijk tegen gereduceerde prijzen, aan specifieke groepen van personen die meestal banden
van professionele aard met elkaar hebben: sport en bedrijfskantines, universiteitsrestaurants,
messes en kantines voor de leden van de strijdkrachten, schoolkantines;
    •  catering: het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keuken, voor rekening van derden,
zoals voor: luchtvaartmaatschappijen, kantines, bedrijfsrestaurants, enzovoorts;
    •  uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties: het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel
serveren van maaltijden en bereide schotels; het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten,
cocktails, douches, recepties, enzovoorts;
    •  bedeling van folders van allerlei aard;
    •  makelarij in de meest uitgebreide zin inzake alle verzekeringen, spaarkas, beleggingen,
financieringen, persoonlijke en hypothecaire leningen;
    •  onderneming in onroerende goederen, beheer en verhuring van alle goederen;
    •  studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, boekhoudkundige, fiscale of sociale
aangelegenheden.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke wijze
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of
bijhorend doel nastreven of die nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking van te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren   die nodig   of dienstig   zijn   tot verwezenlijking
van haar doel.
    1.  Het doel kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens artikel 559 van het Wetboek van
Vennootschappen.
    1.  4. Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
Titel II. KAPITAAL
    1.  5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.250.
Het kapitaal is volledig geplaatst.
Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
    1.  6. Aandelen
        1.  1. De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd al naargelang de keuze van de
aandeelhouder.
        2.  2. De aandelen op naam worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op
de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.
Het register van aandelen wordt opgemaakt zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Het register kan gehouden worden in elektronische vorm, onder de voorwaarden als
voorzien in de wet. In voorkomend geval is de raad van bestuur bevoegd om het bestaande register
te vervangen door een register in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
        1.  3.
derde blad
De gedematerialiseerde aandelen (vroeger aandelen aan toonder) worden vertegenwoordigd door
een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of
bij een vereffeningsinstelling.
Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het
register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de
erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.
        1.  4. Elke aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de
volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek moet schriftelijk en
aangetekend gebeuren.
De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van
de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder of bij de
vereffeningsinstelling en deze aandelen schrappen in het register van aandelen.
De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de
gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend
gebeuren.
De raad van bestuur of zijn aangestelde zal, volgens de opgave van de aandeelhouder, bij de
vereffeningsinstelling of bij de door de aandeelhouder aangewezen erkende rekeninghouder, de
boeking laten schrappen en deze aandelen inschrijven in het register van aandelen op naam. Aan de
aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven.
    1.  7. Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een
bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van
elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
    1.  8. Andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
    1.  9. Kapitaalverhoging.
        1.  1. Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de
regels bepaald voor de statutenwijziging.
        2.  2. In geval van kapitaalverhoging door inbreng van geld moeten de gelden vooraf op een
bijzondere rekening geplaatst worden.
        3.  3. De nieuwe aandelen worden dan eerst aangeboden aan de aandeelhouders, naar
evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Na het verstrijken
van de termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht, kunnen derden aan de kapitaalverhoging
deelnemen tenzij de raad van bestuur zou beslissen het recht om in te schrijven op de overige
aandelen, toe te kennen aan de aandeelhouders die hun voorkeurrecht hebben uitgeoefend en dit
weer naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Gedurende gans de inschrijvingstijd is het voorkeurrecht verhandelbaar.
Dit recht kan niet worden beperkt of opgeheven dan in het belang van de vennootschap en mits
naleving van de wettelijke voorschriften.
        1.  4. Het bestuursorgaan stelt een verslag op over de verrichting, dat inzonderheid de
uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.
De commissaris of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een gecertificeerd accountant 
aangewezen door het bestuursorgaan, beoordeelt in een verslag of de in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel
moet stemmen, voor te lichten.
Tenzij de aandelen worden uitgegeven ter vergoeding van een inbreng in natura, kan de algemene
vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door een eenparig
besluit van deze verslagen afstand doen.
    1.  10. Kapitaalvermindering.
        1.  1. Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene
vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.
        2.  2. Indien de vermindering geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders of door
vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng, hebben de schuldeisers met een vordering
op het ogenblik van de bekendmaking van het besluit tot vermindering in het Belgisch Staatsblad, het
recht een zekerheid te eisen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering
te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
        3.  3. Voorgaande regel is niet toepasselijk op de kapitaalsvermindering ter aanzuivering van
een geleden verlies of om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies of om een
onbeschikbare reserve te vormen in kader van de door de wet voorziene situatie van inkoop van
eigen aandelen.
Titel IiI. OVERDRACHT VAN AANDELEN - ONDEELBAARHEID
    1.  11. Overdracht van aandelen onder levenden
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
    1.  12. Ondeelbaarheid van de effecten
De aandelen zijn ondeelbaar.
Zijn er verschillende eigenaars van één onverdeelbaar aandeel dan heeft de vennootschap het recht
de uitoefening van de daaraan verbonden rechten te schorsen, tot één enkele persoon als eigenaar
van een aandeel tegenover de vennootschap is aangewezen.
 
vierde blad
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in het testament of de overeenkomst waarbij het
vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
    1.  13. Overdracht van aandelen - tegenwerpelijkheid
Een overdracht of overgang van aandelen kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden
tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen
Deze verklaring van overdracht wordt gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de
overnemer of door hun gevolmachtigde in geval van een overdracht onder de levenden, en door een
bestuurder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
TITEL IV: BESTUUR EN CONTROLE
    1.  14. Raad van bestuur
        1.  1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
        1.  2. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
        2.  3. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
        1.  4. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
        1.  5. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende
vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits
het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
    1.  15. Raad van bestuur: vergadering - beraadslaging
        1.  1. De raad van bestuur vergadert telkens als het belang van de vennootschap het vergt of
telkens als twee bestuurders het vragen, na bijeenroeping, en onder het voorzitterschap van zijn
voorzitter, of ingeval deze belet is, van een bestuurder, door diens collega’s aangeduid.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in het bericht van bijeenroeping.
        1.  2. De raad van bestuur mag enkel beraadslagen, indien de meerderheid van de leden
aanwezig is of geldig vertegenwoordigd.
Indien de raad niet voldoende in getal is, mag hij, tijdens een tweede vergadering, te houden ten
laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de
agenda van de eerste vergadering, welke ook het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden
is.
        1.  3. De verhinderde bestuurders kunnen hun stem uitbrengen per brief, e-mail of ander
communi-catie-middel van dezelfde aard.  Zij mogen ook aan een ander lid van de raad de opdracht
geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen, en te stemmen in hun naam bij een
bepaalde vergadering van de raad.  Geen enkele bestuurder zal meer dan één van deze mandaten
mogen waarnemen.  In beide gevallen wordt de verhinderde bestuurder als tegenwoordig aangezien.
De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen
is de stem van de voorzitter doorslaggevend in zoverre de raad van bestuur minstens drie leden telt.
        1.  4. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, genomen worden bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.  Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de
vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
    1.  16. Bevoegdheid en vertegenwoordiging
        1.  1. Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
        2.  2. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn rechtsgeldig wanneer
zij ondertekend worden 
-door de gedelegeerd bestuurder.
-door 3 bestuurders die gezamenlijk optreden.
-door de gedelegeerd bestuurders die alleen handelen (of: die gezamenlijk optreden).
-door de voorzitter van de raad van bestuur.
-door de voorzitter van de raad van bestuur en een bestuurder die gezamenlijk optreden.
-door bijzondere lasthebbers, binnen het kader van hun opdracht.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
        1.  3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
        2.  4. Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet
aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een
reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
    1.  17. Vergoedingsregeling
Het mandaat van bestuurder kan bezoldigd zijn, de algemene vergadering kan hierover beslissen.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
    1.  18. Wettelijke controle op de jaarrekening
 
vijfde blad
De controle op de financiële toestand en de jaarrekening van de vennootschap wordt uitgeoefend
door ieder van de aandeelhouders. Het moet echter worden uitgeoefend door een commissaris-
revisor indien meer dan één van de wettelijke criteria zijn overschreden.
Indien er geen commissaris is benoemd, wordt van dit feit melding gemaakt in de uittreksels van
akten en stukken die de commissarissen betreffen en die krachtens de wet moeten worden bekend
gemaakt.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
    1.  19. Organisatie en bijeenroeping
        1.  1. De algemene vergadering wordt gevormd door de aandeelhouders.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen.
        1.  2. De raad van bestuur en in voorkomend geval de commissarissen, roepen de algemene
vergaderingen bijeen en bepalen  haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen
drie weken bijeen te roepen indien een of meerdere aandeelhouders die alleen of gezamenlijk
één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, hierom verzoeken,  met
tenminste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
De oproeping vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
        1.  3. De oproeping wordt vijftien dagen voor de vergadering per e-mail  verzonden aan alle
houders van effecten op naam, de bestuurder(s), en gebeurlijk ook aan de commissaris(sen),
certificaathouders, en/of obligatiehouders. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een
e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
        2.  4. De oproeping van houders van gedematerialiseerde effecten gebeurt door middel van een
aankondiging die tenminste vijftien dagen vóór de vergadering wordt geplaatst, in het Belgisch
Staatsblad, in een nationaal verspreid blad, en op de vennootschapswebsite, als de vennootschap
over een vennootschapswebsite beschikt.
        3.  5. De aandeelhouder die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen,
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder kan er tevens, voor of na de
bijeenkomst van de algemene vergadering die hij niet bijwoonde, aan verzaken zich te beroepen op
het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.
        4.  6. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden van diegenen
die aan de vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegen-woordigd.
 Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
    1.  20. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
    1.  21. Beraadslaging
        1.  1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of door een lid van de
vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan
en, indien nodig, duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.
        2.  2. De soort algemene vergadering, zoals hierna weergegeven, bepaalt de bijzondere
formaliteiten, de aanwezigheids- en stemmingsmeerderheden.
        3.  3. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens gebeurlijk de aandelen zonder
stemrecht.
        4.  4. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
        1.  5. De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de stembrief,
gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken vijf dagen voor de dag waarop de vergadering
gehouden wordt en uit het geschrift moet duidelijk blijken in welke zin de aandeelhouder wenst te
stemmen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
        1.  6. Op de algemene vergadering moeten de bestuurders antwoord geven op de vragen van
de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling
van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de
vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
De commissarissen beantwoorden de vragen met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht op
de algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.
    1.  22. Soorten algemene vergadering
        1.  1. De gewone algemene vergadering (of jaarvergadering) wordt gehouden op de laatste
maandag van de maand mei om 19 uur in de zetel van de vennootschap. Indien deze dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Op deze
vergadering zal onder meer de inventaris en de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd worden en
zal de winst of het verlies bestemd worden.
        2.  2. Bijzondere algemene vergaderingen kunnen op ieder ander ogenblik worden gehouden en
beslissingen treffen die geen statutenwijziging vereisen; de besluiten worden genomen bij
meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten een bijzondere meerderheid zouden voorzien.
        3.  3.
zesde blad
Daarnaast kunnen ook buitengewone algemene vergaderingen bijeengeroepen worden die bevoegd
zijn om wijzigingen aan te brengen aan de statuten; deze worden gehouden voor een notaris. De
voorgestelde wijzigingen moeten nauwkeurig in de oproeping aangegeven zijn.
De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigen ten minste de helft van het
totaal uitgegeven aandelen. Is deze voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping
nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
De wijzigingen aan de statuten zijn slechts aangenomen indien zij drie/vierde van de stemmen heeft
verkregen.
Een wijziging van het voorwerp, of een wijziging van de rechten verbonden aan soorten van
aandelen vereisen bijzondere meerderheden alsook de naleving van de wettelijk voorziene
formaliteiten.
    1.  23. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
    1.  24. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
        1.  1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
        1.  2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatie-middel
moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
        2.  3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige
beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot
de deelname op afstand.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING
    1.  25. Boekjaar
        1.  1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar
        2.  2. Het bestuursorgaan is verplicht elk jaar een inventaris op te maken, evenals een
jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt
één geheel.
De kleine vennootschappen en microvennootschappen kunnen hun jaarrekening opmaken volgens
respectievelijk een verkort schema of een microschema dat de Koning vaststelt.
        1.  3. De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter
goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders verenigd in vergadering of de algemene
vergadering.
De jaarrekening moet door toedoen van het bestuursorgaan worden neergelegd bij de Nationale
Bank van België. Deze neerlegging gebeurt binnen dertig dagen nadat de jaarrekening is
goedgekeurd, en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar.
Indien de jaarrekening niet tijdig aan de algemene vergadering is voorgelegd, of indien deze niet
tijdig wordt neergelegd bij de Nationale Bank van België, wordt de door derden geleden schade,
behoudens tegenbewijs, geacht voort te vloeien uit dit verzuim.
De niet-genoteerde kleine vennootschappen en de microvennootschappen mogen hun jaarrekening,
die in een verkorte vorm of microvorm is opgesteld, in deze verkorte vorm of microvorm openbaar
maken.
    1.  26. Winstbestemming
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
    1.  27. Uitkering aan de aandeelhouders en tantièmes
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Het nettoactief wordt bepaald op basis van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of een recentere staat van activa en passiva.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde bepalingen is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
    1.  28. Interimdividend
Door het bestuursorgaan kan een interimdividend uitgekeerd worden uit de winst van het lopende
boekjaar en van het vorige, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet goedgekeurd is. Is er
overgedragen winst van eerdere jaren, dan mag die ook uitgekeerd worden als interimdividend, maar
een overgedragen verlies moet van de uitkeerbare winst afgetrokken worden.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
    1.  29. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering, waarin gestemd wordt volgens de regels voor de statutenwijziging.
    1.  30. Vereffenaars
 
zevende blad
In geval van ontbinding van de vennootschap heeft de algemene vergadering van de
aandeelhouders de meest uitgebreide bevoegdheid om vereffenaars te benoemen en hun macht en
bezoldiging vast te stellen. Bij gebrek aan benoeming treden de bestuurders die op dat ogenblik in
functie zijn samen op.
    1.  31. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen die zijn bezitten en worden de goederen
die nog in natura voor handen zijn op dezelfde wijze verdeeld.
    1.  32. Ontbinding en (sluiting) vereffening in één akte
De vennootschap kan slechts ontbonden worden in één akte mits er geen vereffenaar werd
aangeduid, er geen passiva zijn luidens de staat van activa en passiva en met eenparigheid van
stemmen op de algemene vergadering waar ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
TITEL VIII: ALGEMENE MAATREGELEN
    1.  33. Woonstkeuze
Tot uitvoering van deze statuten wordt iedere aandeelhouder, bestuurder en commissaris, alsook
hun lasthebber of erfgenaam, die niet in het Vlaams gewest woont, geacht keuze van woonst gedaan
te hebben op de zetel van de vennootschap waar hem alle oproepen, aanmaningen en
betekeningen, geldig kunnen gedaan worden.
    1.  34. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd.
    1.  35. Gemeen recht
Voor alle niet geregelde punten zijn de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV) van toepassing.
Alle clausules in huidige akte die strijdig zouden zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen worden voor niet geschreven gehouden.
Vijfde besluit
a. (Her)benoeming van bestuurders
Worden herbenoemd tot bestuurder, voor een termijn van zes jaar:
- De heer VERSTRAELEN Koen Jozef René Anna
- Mevrouw VERSTRAELEN Ilse Jozef Anna
- De heer VERSTRAELEN Maurice
- Mevrouw GUILLAUME Hilda Augusta Maria
Hun mandaat vangt aan op heden en loopt tot bij hun opzeg-ging of tot na de jaarvergadering van
het jaar 2029.
b. Aanvaarding
De aangestelde bestuurders zijn alhier aanwezig of vertegenwoordigd. Zij verklaren deze aanstelling
te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen te zijn door wettelijke of gerechtelijke
bepalingen of maatregelen die de uitoefening van een mandaat in een vennootschap verbieden.
c. Herbenoeming gedelegeerd bestuurder - voorzitter
De aanwezige bestuurders verenigd in raad van bestuur, stellen aan als voorzitter, en (her)
benoemen met eenparigheid van stemmen in functie van gedelegeerd bestuurder, te rekenen vanaf
heden: voornoemde heer VERSTRAELEN Maurice.
d. Samenstelling raad van bestuur
De huidige raad van bestuur is thans samengesteld uit:
- De heer VERSTRAELEN Koen Jozef René Anna
- Mevrouw VERSTRAELEN Ilse Jozef Anna
- De heer VERSTRAELEN Maurice
- Mevrouw GUILLAUME Hilda Augusta Maria
e. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt conform artikel zestien (16) van de statuten in al haar handelingen, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2140 Antwerpen
(Borgerhout), Berchemlei 32 en dat ze het adres wensen te wijzigen naar: 2140 Antwerpen
(Borgerhout), Dokter Van de Perrelei111, gelijkvloers.
Dit adres wordt niet vermeld in de statuten.
Zevende besluit
Volmachten
- De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
- Bijzondere volmacht wordt verleend aan "FIDUCIAIRE VAN ALSENOY" besloten vennootschap,
met zetel te 2160 Wommelgem, Autolei 203, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE 0453.710.966 en/of haar medewerkers
en/of aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op
te treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten,
inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving bij het ondernemingsloket, UBO-register, en ten
overstaan van alle andere overheidsinstanties.
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Notaris Inès QUIRYNEN
Gelijktijdig neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Gecoördineerde statuten