Ondernemingsnr : 0430644663
Naam
(voluit) : DE KERPEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Albert De Smetstraat 45
 : 9042 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frederik TACK, notaris met standplaats te
Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met
zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 21 december 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “DE
KERPEL”, met zetel te 9042 Gent (Sint-Kruis-Winkel), Albert De Smetstraat 45,
Ondernemingsnummer BE0430.644.663 volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten van de vennootschap
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
…
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01),  en de wettelijke reserve van de
vennootschap, ten belope van zeven euro negen en negentig cent (€7,99) hetzij in totaal
achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00)  van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk,
overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie (de facto is er geen ontslag, doch loutere wijziging van terminologie) en gaat onmiddellijk over
tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer De Kerpel Kristof, voornoemd.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9042 Gent (Sint-Kruis-
Winkel), Albert De Smetstraat 45. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
a. voorafgaande lezing van het verslag van het bestuursorgaan
Ieder van de aandeelhouders verklaart dat in het kader van de voorgenomen wijziging van het
voorwerp van de vennootschap door het bestuursorgaan een bijzonder verslag werd opgesteld in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in datum van
05 december 2023 waarin de wijziging omstandig wordt verantwoord. De vergadering, bij monde van
de voorzitter, verklaart de notaris vrij te stellen om lezing te geven van voormeld verslag waarvan hij
verklaart kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer een afschrift ervan ontvangen te
hebben. De notaris doet hier opmerken dat de termijn van vijftien dagen voorzien door artikelen 5:83
en 5:84 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met betrekking tot het opmaken
van voormelde verslag, niet werd nageleefd en wijst de aandeelhouders op de draagwijdte van artikel
2:42 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders, hier allen
aanwezig, verklaren geen bezwaar te hebben en voldoende ingelicht te zijn geweest. De
vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart op voormeld verslag geen enkele opmerking te
hebben en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
B. Vervanging van het voorwerp door het navolgende:
“          De vennootschap heeft tot voorwerp :
- de onderneming van grondwerken en bijzondere grondwerken, van slopingswerken van gebouwen
en kunstwerken; de onderneming voor het personenvervoer per autocar, voor het verhuren van
rollend mate-riaal en ander materiaal, voor het optrekken van gebouwen, voor metselwerken en
betonwerken, voor timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, voor boringen, peilingen en uitdiepin-gen;
en de groothandel in bouwproducten en bouwmaterialen.
- horeca, eet- en drinkgelegenheden
- vervoer en opslag
- advies van commerciële, administratieve industriële aard
- Verhuur en lease
- Vervaardiging van dranken
- Vervaardiging van elektrische apparatuur (inclusief plaatsen, verkopen, bewerken, herstellen)
- Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen
- Reparatie en installatie van machines en apparaten
- Inzameling, verwerking en verwijdering van afval, inclusief containerverhuur
- bouwwerkzaamheden en bouwrijp maken van terreinen
- besturen en participeren in andere ondernemingen en vennootschappen
- De vennootschap mag verder alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met het
voorwerp of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag, zonder dat deze
opsomming beperkend zou wezen, alle roerende en onroerende goederen verkopen, kopen, in huur
nemen, verhuren en ruilen, alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen,
toestaan, aankopen en afstaan, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, fusie of om het
even welke manier in alle bestaande of nog op te richten ondernemingen of vennootschappen,
waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant zou zijn of die voor haar een bron van afzetgebied zou
kunnen zijn.”
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:
- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing
- voormelde omzetting van het onbeschikbare eigenvermogen in een beschikbaar eigen vermogen,
- de mogelijkheid een algemene vergadering bijeen te roepen via e-mail,
- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening
van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere
effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de
vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening. De algemene vergadering verklaart en
besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 “ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap bestaat als besloten vennootschap naar Belgisch recht onder de naam: “DE
KERPEL”.
…
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- de onderneming van grondwerken en bijzondere grondwerken, van slopingswerken van gebouwen
en kunstwerken; de onderneming voor het personenvervoer per autocar, voor het verhuren van
rollend mate-riaal en ander materiaal, voor het optrekken van gebouwen, voor metselwerken en
betonwerken, voor timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, voor boringen, peilingen en uitdiepin-gen;
en de groothandel in bouwproducten en bouwmaterialen.
- horeca, eet- en drinkgelegenheden
- vervoer en opslag
- advies van commerciële, administratieve industriële aard
- Verhuur en lease
- Vervaardiging van dranken
- Vervaardiging van elektrische apparatuur (inclusief plaatsen, verkopen, bewerken, herstellen)
- Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen
- Reparatie en installatie van machines en apparaten
- Inzameling, verwerking en verwijdering van afval, inclusief containerverhuur
- bouwwerkzaamheden en bouwrijp maken van terreinen
- besturen en participeren in andere ondernemingen en vennootschappen
- De vennootschap mag verder alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met het
voorwerp of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
            Zij mag, zonder dat deze opsomming beperkend zou wezen, alle roerende en onroerende
goederen verkopen, kopen, in huur nemen, verhuren en ruilen, alle fabrieksmerken, patenten en
vergunningen nemen, bekomen, toestaan, aankopen en afstaan, belangen nemen bij middel van
associatie, inbreng, fusie of om het even welke manier in alle bestaande of nog op te richten
ondernemingen of vennootschappen, waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant zou zijn of die
voor haar een bron van afzetgebied zou kunnen zijn.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
ARTIKEL 5 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 6 – STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening, enkel
over een beschikbare eigenvermogensrekening.
…
ARTIKEL 11 - OVERDRACHT VAN AANDELEN
§1. De aandelen van een aandeelhouder kunnen worden overgedragen, onder levenden, of bij
overlijden, mits de goedkeuring bekomen van ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit
van minstens drie/vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt
voorgesteld. Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden
aan:
- een aandeelhouder;
- de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of erflater;
§2. Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, of per e-
mail op het e-mail adres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan,
alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht,
moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende
brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en
benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien,
geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij
aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de
aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan
aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen
aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de
toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten. Tegen
weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich
verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs vermeld in de oorspronkelijke
bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige.
Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest
gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en
voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper
verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van
goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen
de zes maanden na de weigering. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke
overdracht onder levenden als ingevolge overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel,
zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als
volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen.
§3. In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
ARTIKEL 12  BENOEMINGONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
ARTIKEL 13 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
…
ARTIKEL 14 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
ARTIKEL 15 – BIJZONDERE VOLMACHTEN / DAGELIJKS BESTUUR
De bestuurder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht. Elke
bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die geen deel uitmaken van het
bestuursorgaan. Deze laatsten dragen dan de titel van dagelijks bestuurder of directeur. De
delegerende bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor
het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber. De delegerende bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden op de  derde vrijdag van de maand mei om twintig uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
ARTIKEL 19  - TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 21 – STEMRECHT - BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
ARTIKEL 24 - BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
…
ARTIKEL 26 – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen. De algemene vergadering is
bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
…
ARTIKEL 28 - ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
ARTIKEL 29 – VERDELING BIJ VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- de besloten vennootschap “Buclo fisc”, met zetel te 9185 Wachtebeke, Dorp 104 bus 3,
ondernemingsnummer BE0545.849.484, alsook diens bestuurders en aangestelden, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en
ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten