Ondernemingsnr : 0867139517
Naam
(voluit) : BILLIAU-VERVAELE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Waterstraat 5
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Boone te Eeklo op 21 december 2023,
geregistreerd Kantoor Rechtszekerheid Gent 2 op 01/01/2024 OBA 5 00 497 én een verbeterend
proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Filip Boone te Eeklo op 16 januari 2024,
neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:
            EERSTE BESLISSING
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, 
besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
            TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-lingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende zesduizend tweehonderd (6.200,00)
 en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende duizend achthonderdzestig (1.860,00),
hetzij in totaal ACHTDUIZEND ZESTIG (8.060,00) euro, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toe-passing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
            De vergadering besluit onmiddellijk, over-eenkomstig de vormen en meerderheden van de
statuten-wijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.
            DERDE BESLISSING
(ingevolge het verbeterend en aanvullend proces-verbaal van 15/01/2024)
De vergadering stelt vast :
            - dat de agenda van de vergadering van 21/12/2023 onder punt 3 volgend agenda punt
bevatte : “3/ wijziging voorwerp;”
- dat het verslag van de bestuurders, opgesteld in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en vereniging, op 09/12/2023 ter beschikking was en aan de aandeelhouders werd
voorgelegd, hetgeen de aandeelhouders uitdrukkelijk nogmaals bevestigen;
            - dat tengevolge van een materiële vergissing het agenda punt 3, inhoudende de wijziging
van het voorwerp op de voormelde bijzondere algemene vergadering de dato 21/12/2023 niet
behandeld werd in de beslissingsreeks en de tekst van het oude voorwerp bijgevolg in de nieuwe
statuten van de vennootschap werd opgenomen.
            -           De vergadering neemt bijgevolg nogmaals kennis van het verslag van het
bestuursorgaan opgesteld in het kader van de voorgenomen wijziging van het voorwerp van de
vennootschap en verklaart hierbij geen opmerkingen te hebben.
            Vervolgens beslist de vergadering de tekst van het voorwerp van de vennootschap aan te
vullen en te wijzigen zodat de tekst ervan vooraan luidt als volgt:
            De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
    1.  met uitsluiting van alle handelsobjectiéven en rekening houdende met de wettelijke
voorschriften en de plichtenleer, de uitoefening van kinesitherapie en alle activiteiten die tot het
beroep van kinesist behoren uitsluitend uitgeoefend door haar vennotenkinesisten in naam en voor
rekening van de vennootschap.
    2.  de uitoefening van ostheopatie en alles wat daarmee verband houdt, rechtstreeks of
onrechtstreeks.
    3.  het uitbaten van automatische zonnebankcentra.
Daartoe kan de vennootschap alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen stellen, in België of in het buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking van haar
voorwerp geheel of ten dele vergemakkelijken, inclusief het ter beschikking stellen van activa (en het
dragen van erop betrekking hebbende kosten) aan haar bestuurders, beherende vennoten en/of
werknemers als manier om hen te verlonen.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de
verbintenissen van derden door haar goederen in hypotheek of pand te geven.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, fusie of hoe dan ook. De vennootschap kan
eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen.
Deze opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet
beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze
verboden door de wetgeving ter zake.
            In navolging van deze verbetering verklaart de vergadering de tekst van artikel 3 van de
nieuwe statuten overeenkomstig aan te passen
            VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
Rechtsvorm en naam:
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
      Zij verkrijgt de naam BILLIAU-VERVAELE.
Voorwerp:
            De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
    1.  met uitsluiting van alle handelsobjectiéven en rekening houdende met de wettelijke
voorschriften en de plichtenleer, de uitoefening van kinesitherapie en alle activiteiten die tot het
beroep van kinesist behoren uitsluitend uitgeoefend door haar vennotenkinesisten in naam en voor
rekening van de vennootschap.
    2.  de uitoefening van ostheopatie en alles wat daarmee verband houdt, rechtstreeks of
onrechtstreeks.
    3.  het uitbaten van automatische zonnebankcentra.
Daartoe kan de vennootschap alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen stellen, in België of in het buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking van haar
voorwerp geheel of ten dele vergemakkelijken, inclusief het ter beschikking stellen van activa (en het
dragen van erop betrekking hebbende kosten) aan haar bestuurders, beherende vennoten en/of
werknemers als manier om hen te verlonen.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
De vennootschap kan zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de
verbintenissen van derden door haar goederen in hypotheek of pand te geven.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, fusie of hoe dan ook. De vennootschap kan
eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen.
Deze opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet
beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze
verboden door de wetgeving ter zake.
Zetel :
9090 Melle Waterstraat 5
Duur:
onbepaalde duur
Inbrengen:
            Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
      Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan:
            De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
      Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De omvang en de
duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald worden.
Boekjaar:
      Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op31 december   van ieder jaar
Jaarvergadering:
      Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
eerste zaterdag van de maand juni om 11uur.
Bijzondere bepalingen:
    •  Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
De bestuurders kunnen, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennoot¬schappen en Verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende of het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
    •  Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLISSING
            De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te:
9090 Melle Waterstraat 5.
 ZESDE BESLISSING
            De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Jeroen Billiau,
voornoemd,  ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
de heer Jeroen Billiau, voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd, verklaart dit mandaat te
aanvaarden.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend notaris Filip Boone
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 21 december 2023 .
- verbeterend proces-verbaal van 15 januari 2024.
- coördinatie van statuten