Nº d'entreprise : 0863 055 619
Nom
(en entier) : Fire Concept
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Emile Royer 10, 7972 Beloeil
Objet de l'acte : Démissions et nominations des administrateurs
(extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 11 décembre 2024)
[ ... ]
4. Résolutions
En signant le présent document, l'actionnaire unique :
(a) CONFIRME, conformément à l'article 2:8, §4 du CSA, que toutes les actions de la Société sont réunies
entre les mains d'une personne depuis le 11 Décembre 2024, à savoir [ ... ]
(b) PREND ACTE DE et ACCEPTE la démission volontaire des personnes suivantes, en tant
qu'administrateurs de la Société, prenant effet à la date de ces résolutions :
(i) SERGE DESCHRYVER, [ ... ] ; et
(ii) JOULOUMO SRL, société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège à Place d'Ellignies
11, 7972 Beloeil et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0802.064.789 (RPM
Hainaut, division Tournai), représentée de manière permanente par Monsieur Frédéric Moreau, [ ... ].
[ ... ]
(c) DÉCIDE de nommer les personnes suivantes en tant qu' administrateurs de la Société, cette
nomination prenant effet à partir de la date de ces résolutions, pour une durée qui prendra fin à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice
social se clôturant le 31 décembre 2029 :
(i) SOFINDEV MANAGEMENT SA, société anonyme de droit belge, ayant son siège à Lambroekstraat 5D,
1831 Machelen, et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0884.934.760 (RPM
Bruxelles, division néerlandophone), ayant comme représentant permanent Monsieur SVEN VANDEWIELE,
domicilié à W. Van Vlasselaerstraat1, 3061 Leefdaal ;
(ii) SOFINDEV V SCOMM, société en commandite de droit belge, ayant son siège à Lambroekstraat 5D,
1831 Machelen, et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0739.908.080 (RPM
Bruxelles, division néerlandophone), ayant comme représentant permanent Monsieur CARLO DAELEMANS,
domicilié à Rekerstraat 51, 1602 Vlezenbeek; et
(iii) KAREL DE COCK, domicilié à Gote 35, 9500 Geraardsbergen.
[ ... ]
(d) DÉCIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à chaque administrateur de la Société ainsi qu'à Mattias
Verbeeck, Thomas Van Hoornyck, Thibaud De Bie, Otto Pieters, Maud van Hoorn, Jolien Vekemans et à tous
les autres avocats et paralégaux du cabinet Argo Law BV, situé à Borsbeeksebrug 28, 2600 Anvers, chacun
avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue de (i) accomplir les formalités de publication
nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris la préparation et la signature de tout
du tribunal d'entreprise compétent, (ii) accomplir toutes les formalités (entre autres auprès d'un guichet
d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer l'enregistrement ou la modification de l'information
sociétaire de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, et (iii) accomplir toutes les formalités,
le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque Nationale de
Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution, administration,
autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les créanciers, les
débiteurs, et toute autre partie intéressée).
[ ... ]
(extrait des décisions écrites unanimes des administrateurs de la société du 11 décembre 2024)
[ ... ]
5. Décisions
Les administrateurs de la Société, à l'unanimité:
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(c) DÉCIDENT, conformément à l'article 7 :121 CSA, de confier la gestion journalière de la Société aux
personnes suivants, avec le pouvoir d'agir seul, qui porteront le titre de « directeur général », ces mandats de
gestion journalière prenant effet à partir de la date de ces résolutions pour une durée indéterminée :
(i)JOULOUMO SRL, société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège social à Place
d'Ellignies 11, 7972 Beloeil, et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0802.064.789
(RPM Hainaut, division Tournai), ayant comme représentant permanent Monsieur FRÉDÉRIC MOREAU,
domicilié à Place d'Ellignies 11, 7972 Beloeil ; et
(ii)MIPAD SRL, société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège social à Kuipersstraat 78
boîte A, 9308 Aalst, et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0688.548.857 (RPM
Gent, division Dendermonde), représentée de manière permanente par Monsieur STEFAAN DEVOLDER,
domicilié à Kuipersstraat 78 boîte A, 9308 Aalst.
[ ... ]
(d) DÉCIDENT d'octroyer des pouvoirs spéciaux à (i) chaque administrateur de la Société, (ii) les
directeurs générales de la Société, ainsi qu'à (iii) Mattias Verbeeck, Thomas Van Hoornyck, Thibaud De Bie,
: Otto Pieters, Maud van Hoorn, Jolien Vekemans et à tous les autres avocats et paralégaux du cabinet Argo
Law BV, situé à Borsbeeksebrug 28, 2600 Anvers, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de
substitution, en vue de (i) accomplir les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions
susmentionnées, y compris la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication)
' requis, et le dépôt de tels documents et formulaires auprès du greffe du tribunal d'entreprise compétent, (ii)
accomplir toutes les formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin
d'assurer l'enregistrement ou la modification de l'information sociétaire de la Société auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises, et (iii) accomplir toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de
la TVA ou l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les
secretariats sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris
les employés, les clients, les fournisseurs, les créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée).
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Extrait certifié conforme à l'originale
Otto Pieters
Mandataire