Ondernemingsnr : 0452420569
Naam
(voluit) : L.E.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 109
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Joris Stalpaert te Tremelo op 14 augustus 2020,
geregistreerd, dat bijeengekomen is de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap naamloze vennootschap “L.E.”, met zetel te 3150 Haacht,
Stationsstraat 109 en met ondernemingsnummer BE 0452.420.569 en dat zij volgende beslissingen
genomen heeft met eenparigheid van stemmen:
“Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "L.E. ".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-consultancy aan en management voor vennootschappen, verenigingen en ondernemingen in het
algemeen;
- vormen en beheren, uitsluitend voor eigen rekening, van een roerend patrimonium bestaande uit
Luik B
lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen;
- het toestaan van leningen, kredietopeningen, kasvoorschotten aan vennootschappen
(toebehorende aan de groep), (gereglementeerde bankfuncties of spaarkasfuncties niet inbegrepen);
- het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur en/of controle in
vennootschappen of bedrijven behorende tot de groep en in aanverwante bedrijven;
- het verkrijgen, behouden, beheren en uitbreiden van een onroerend vermogen. Binnen het kader
hiervan kan de vennootschap overgaan tot het verwerven, vervreemden, ruilen, verhuren en andere
verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen, onder het voorbehoud dat de
vervreemdingen slechts plaats zullen hebben wanneer in het kader van een oordeelkundig
vermogensbeheer, het behoud van één of ander goed in het vennootschapspatrimonium niet meer
als vertrouwd kan worden beschouwd.
Zij mag alle beheers-, commerciële, industriële, financiële, productieve, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel
rechtstreeks als door vertegenwoordigingen, deelneming, associatie, samenstelling of concessie of
mandaat.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap bevoegd is zoner uitzondering alle
handelingen te verrichten die noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderlijk zijn ter uitoefening van
haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt achthonderd twintig duizend euro (€ 820.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drieëndertigduizend (33.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, die ieder 1/33.000ste van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.   
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming , geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
(…)
Luik B
Artikel 15. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. (…)
Artikel 17. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Nochtans zal de raad van bestuur of gedelegeerd-bestuurder het voorafgaande unanieme akkoord
van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte houdende
vervreemding van, verwerving van , de hypotheekstelling op of  de inbreng in een vennootschap van
alle onroerende vennootschapsgoederen, zijnde onroerende goederen die verbonden zijn met de
exploitatie van de vennootschap zoals het bedrijfsgebouw.
Tevens zullen de beslissingen met betrekking tot de verkoop van aandelen die de vennootschap
heeft in dochtermaatschappijen maar kunnen genomen worden met unanimiteit van stemmen.
Artikel 18. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de afgevaardigd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk
optreden.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht. (…)
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni,
om negentien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur. (…)
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 31. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 32. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. (…)
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Luik B
(…)Artikel 36. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie :
- De heer GILLEMOT Carl Joseph, wonende te 3150 Haacht, Goltfuslaan 25;
- De heer GILLEMOT Stijn, wonende te 3150 Haacht, Mercatorlaan 7/A;
- Mevrouw GILLEMOT Carmen, wonende te 3150 Haacht, Goltfuslaan 19; hier aanwezig en die
aanvaardt.
- Mevrouw VAN dEN BROECK Linda Maria Philomena, wonende te 3150 Haacht, Goltfuslaan 25.
En onmiddellijk wordt als enige bestuurder herbenoemd:
 - De heer GILLEMOT Carl Joseph, wonende te 3150 Haacht, Goltfuslaan 25.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
En onmiddellijk besluit de bestuurder in haar hoedanigheid van raad van bestuur  te benoemen tot
afgevaardigd bestuurder: de heer  GILLEMOT Carl Joseph, voormeld, die aanvaardt.
Tevens bekrachtigt de raad van bestuur het mandaat van de heer Gillemot Carl als afgevaardigde-
bestuurder bij beslissing van de algemene vergadering de dato 2 juni 2017, gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 5 september daarna onder nummer 17127048, zodat alle handelingen, door
hem gesteld sedert die datum door de vennootschap worden bekrachtigd en door de vennootschap
als rechtsgeldig worden beschouwd.
(…)
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
4. Vierde Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3150 Haacht,
Stationsstraat 109”.
 
Voor eensluidend uittreksel, notaris Joris Stalpaert te Tremelo.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.