Ondernemingsnr : 0404453475
Naam
(voluit) : Investeringsmaatschappij Argenta - Société d'investissements
Argenta - Investierungsgesellschaft Argenta
(verkort) : INVESTAR
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Belgiëlei 49-53
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 24 april 2020, blijkt het volgende:
1. VERNIETIGING VERKREGEN EIGEN WINSTBEWIJS
Na voorafgaande vaststelling dat de Vennootschap van rechtswege een eigen winstbewijs verkreeg,
te weten het winstbewijs categorie A met nummer A3 ingevolge de recente decertificering van het
aan de Vennootschap toebehorende certificaat dat betrekking heeft op voormeld winstbewijs A3
(destijds uitgegeven zonder medewerking van de Vennootschap) en dat door de Vennootschap
gekocht werd met uitdrukkelijke machtiging hiertoe van de bijzondere algemene vergadering de dato
8 mei 2019, en na voorafgaande kennisneming van het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld
overeenkomstig artikel 7:155 WVV betreffende de voorgestelde vernietiging een verkregen eigen
winstbewijs en opheffing van alle daaraan verbonden rechten in de statuten, waarbij de Raad van
Bestuur geen verslag door de Commissaris heeft (moeten) laten opstellen overeenkomstig voormeld
artikel 7:155 WVV, en gelet op het feit dat de Vennootschap geen eigen winstbewijs in portefeuille
wenst te houden, werd formeel beslist tot de vernietiging van het winstbewijs A3 toebehorende aan
de Vennootschap en tegelijk daarmee tot opheffing van alle specifieke rechten daaraan verbonden.
Vaststellingen inzake resterende winstbewijzen
De vergadering stelde vast dat ná de vernietiging van het winstbewijs A3 er in de Vennootschap nog
slechts acht (8) winstbewijzen bestaan, ingedeeld in drie (3) soorten, als volgt:
- twee winstbewijzen soort A, genummerd A1 - A2;
- vier winstbewijzen soort B, genummerd B1 - B4;
- twee winstbewijzen soort C, genummerd C1 - C2.
De gevolgen van de afschaffing van het winstbewijs A3 op de bestaande rechten van de resterende
winstbewijzen was beperkt.
Gelet op het feit dat het winstdeelnamerecht van de winstbewijzen een statutair vastgelegd forfaitair
bedrag per soort van winstbewijzen betreft, heeft de afschaffing van het winstbewijs A3
toebehorende aan de Vennootschap ertoe geleid dat het vastgestelde forfaitaire bedrag voor de
winstbewijzen soort A voortaan gelijkelijk wordt verdeeld over slechts twee (2) winstbewijzen, te
weten de winstbewijzen A1 en A2.
Voor het overige werden er geen wijzigingen aan de rechten van de winstbewijzen aangebracht.
Aanpassing statuten
In de statuten werd het aantal winstbewijzen aangepast en werd elke verwijzing naar het vernietigde
winstbewijs A3 geschrapt.
2. STATUTENWIJZIGING: AANPASSING AAN WVV
Ná vaststelling door de vergadering dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid, en §2 van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
Luik B
diverse bepalingen, de Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege onderworpen is aan de
bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) en gelet op de
wettelijke verplichting voor bestaande vennootschappen, overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van
voormelde wet, om hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ter
gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging ná 1 januari 2020, besliste de vergadering om
de statuten van de Vennootschap te conformeren naar het WVV, met behoud van de rechtsvorm van
een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur.
In aansluiting hierbij bevestigde de vergadering voor zoveel als nodig de bestaande statutaire
rechten van de resterende winstbewijzen (ná de vernietiging van het verkregen eigen winstbewijs in
de beslissing onder punt 1) zoals vastgesteld bij hun creatie bij akte verleden voor dezelfde
instrumenterende notaris Frank Liesse te Antwerpen op 11 december 2013, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 3 januari daarna onder nummer 14003028.
3. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te
vervangen door volledig nieuwe statuten, en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de
statuten van de Vennootschap geldt.
De vergadering stelde aldus nieuwe statuten vast met inachtneming van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een naamloze vennootschap met een
monistisch bestuur en rekening houdend met de bestaande rechten van de winstbewijzen.
Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens:
3.1. De statutaire bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging van de raad van bestuur, met
inbegrip van de statutaire bepalingen inzake de vertegenwoordiging van het dagelijks bestuur
werden aangepast en luiden voortaan als volgt:
“Artikel 14: vertegenwoordiging
14.1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap, zowel voor alle handelingen van
dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, ten overstaan van derden geldig vertegenwoordigd en
verbonden door de gedelegeerde bestuurders en de voorzitter van de raad van bestuur samen
optredend.
14.2. Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden
vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurders en/of door andere personen belast met het
dagelijks bestuur samen optredend. Indien slechts één persoon met het dagelijks bestuur wordt
belast zal deze zelfstandig kunnen handelen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
14.3. De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, elk
handelend binnen zijn respectieve bevoegdheden, kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen
bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.”
3.2. De statutaire bepalingen inzake het recht op deelname aan de algemene vergaderingen werden
aangepast en luiden voortaan als volgt:
“Artikel 20: deelneming aan de algemene vergadering
20.1. toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten aanzien
van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening
van het eventuele stemrecht voor zover hun rechten niet geschorst zijn.
De houders van winstbewijzen mogen steeds de algemene vergadering bijwonen met raadgevende
stem. Zij kunnen enkel deelnemen aan de beraadslaging en de besluitvorming op de algemene
vergadering wanneer zij stemrecht verlenen krachtens enige dwingende wettelijke bepaling.
De bestuurders en de commissaris(sen) mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
20.2. volmachtenregeling
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen; voorgaande
bepaling geldt mutatis mutandis voor alle houders van winstbewijzen wanneer zij stemgerechtigd zijn
krachtens enige dwingende wettelijke bepaling.
De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de
algemene vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te
worden.”
3.3. De statutaire machtiging van de raad van bestuur tot uitkering van interimdividenden werd
aangepast en luidt voortaan als volgt:
“De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
Luik B
met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend
met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, mits
inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen en rekening houdende met de rechten van de
winstbewijzen zoals bepaald in artikel 24.2. hiervoor.”
3.4. De statutaire bepalingen inzake de verdeling van het liquidatiesaldo werden aangepast en luiden
voortaan als volgt:
“Artikel 26: verdeling liquidatiesaldo
26.1. Het liquidatiesaldo wordt verdeeld onder al de aandelen evenredig met het deel dat elk aandeel
in het kapitaal vertegenwoordigt.
26.2. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de
vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke
voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze
laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
26.3. De houders van winstbewijzen hebben geen enkel recht op deelname in de verdeling van het
liquidatiesaldo.”
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  verslag Raad van Bestuur cfr. art. 7:155 WVV
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)