Ondernemingsnr : 1004 967 609
Naam
(voluit) : POPELIN
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : ANTWERPSESTEENWEG 263, 2800 MECHELEN
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS EN GEDELEGEERD
BESTUURDER - INTREKKING EN TOEKENNING VAN BIJZONDERE
MACHTEN - VOLMACHTEN TOT BANKVERRICHTINGEN
Uittreksels uit de beslissingen van de enige aandeelhouder dd. 28 februari 2025
De enige aandeelhouder heeft de volgende beslissingen genomen:
1. Akte te nemen van het ontslag als bestuurders , [ ... ] met ingang op 28 februari 2025, van
· Mevrouw Hilde DE WOLF,
· Dhr. Steven HERMANS,
· J&L BV (KBO 0781.714.684), die neemt ook ontslag als gedelegeerd-bestuurder, met als vaste'
vertegenwoordiger Dhr. Jan KUYPS,
· DEPRINCE BV (KBO 0404.023.905), met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Leo DEPRINCE.
2. De enige aandeelhouder beslist Dhr. Geert REYNIERS te benoemen als enige Bestuurder van de
Vennootschap.
De Bestuurder wordt benoemd voor een onbepaalde duur met ingang vanaf 28 februari 2025. Hij zal zijnt
mandaat onbezoldigd uitoefenen.
De Bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de Vennootschap.
De enige aandeelhouder geeft volmacht aan Corpoconsult bv, Louizalaan 200, bus 21, vertegenwoordigd
door haar bestuurders David Richelle of Pascal Decoo, om alle handelingen te doen en alle documenten te
tekenen met het oog op de neerlegging van bijgevoegde beslissingen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank en hun publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, hierin begrepen de
handtekening van de publicatieformulieren, en om alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen
met het oog op de aanpassing van de KBO-inschrijving van de vennootschap.
Uittreksels uit de beslissingen van de enige bestuurder dd. 28 februari 2025
De Bestuurder:
a) beslist om de verschillende mandaten die op 13 mei 2024 door de Raad van Bestuur werden toegekend
en op 5 september 2024 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd, te beeindigen vanaf 28
februari 2025.
b) verleent voor de volgende bevoegdheden een bijzondere volmacht aan de personen zoals hierna benoemd
("Bijzondere lasthebbers"), met ingang op 28 februari 2025.
1) Delegatie van bevoegdheden:
Algemeen
1. De geldig genomen beslissingen van de Bestuurder uitvoeren;
2. Ondertekenen van courante briefwisseling;
3. De vennootschap vertegenwoordigen in de organisaties en verenigingen waarvan zij deel uitmaakt;
Financieel beheer
4. Het aangaan van leningen, kredieten, leasings en zekerheden bij financiële instellingen en alle
overeenkomsten met banken aangaan en ondertekenen;
5. Het openen en sluiten van bankrekeningen, alle geldwaardige papieren en handelsdocumenten
ondertekenen, verhandelen, endosseren, wissels accepteren, avaleren, de termijnen van reeds vervallen wissels
of andere betalingsopdrachten verlengen en toestemmen met uitstel van betaling, compensatie en subrogatie
eisen of toestaan;
6. Het stellen van alle daden met betrekking tot het beheer van de rekeningen zoals toekennen en intrekken
van volmachten, aanvragen van betaal-en kredietkaarten en dergelijke;
7. De sommen betalen die de vennootschap aan derden schuldig zou zijn, zowel de hoofdsom, intresten als
bijhorigheden;
8. Alle bedragen opeisen of doen innen die aan de vennootschap verschuldigd zijn door alle overheden,
ondernemingen en personen en er geldige kwijting voor verlenen namens de vennootschap:
Administratief beheer
9. Het stellen van de handelingen die nodig zijn om de vennootschap rechtsgeldig te kunnen
vertegenwoordigen ten aanzien van overheidsinstanties, zoals onder meer het aanvragen van vergunningen bij
het FAGG, alsook de verplichtingen in het kader van het kadaster van apotheken;
10. Optreden om alle noodzakelijke en nuttige handelingen en formaliteiten uit te voeren bij de Nationale Bank
van België, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank;
11. Voor rekening en in naam van de vennootschap optreden bij de administratie van de Directe Belastingen
en de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, om er de aangiften, antwoorden op vragen om
inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften opstellen, ondertekenen en
indienen, besprekingen voeren en akkoorden ondertekenen met de controle-en geschillendiensten en met de
directie en hun de vertegenwoordiging in hun relatie met genoemde administraties;
12. De aankoop/lease, beeindiging van lease, van vastgoed en alle benodigde investeringen, opstarten
nieuwe vestigingen;
13. Het ondertekenen van overeenkomsten met (semi) overheidsinstanties;
14. Vertegenwoordigen van de vennootschap in alle aangelegenheden voor de Belgische Staat, de
gemeenschappen en gewesten, de regering, de provinciale en gemeentelijke autoriteiten, het bestuur van de
directe en indirecte belastingen, de douane, posterijen, telefoon, elektriciteit, water en andere maatschappijen die
een openbare nutsvoorziening aanbieden en alle overige openbare diensten; verzoekschriften, bezwaarschriften
en hoger beroep indienen tegen de beslissingen van deze instellingen met voormelde overheden, besturen en
diensten alle schikkingen treffen of verbintenissen aangaan en alle stukken en bescheiden tekenen;
15. Alle verzekeringspolissen ondertekenen en maatregelen treffen inzake de regeling van schades;
16. Alle maatregelen tot bewaring van rechten treffen, tot het voeren van rechtsgedingen opdracht geven en
protesten opmaken;
Personeelsbeheer
17. Aanwerven en ontslaan van werknemers, alle verrichtingen met betrekking tot arbeidsovereenkomsten of
andere overeenkomsten	met betrekking tot	sociale	zaken met	werknemers, ontslagbrieven,
samenwerkingsovereenkomsten ook met externe consultants, expense notes, wijziging/harmonisatie van
arbeidsvoorwaarden;
18. De vennootschap vertegenwoordigen bij het sociaal secretariaat en alle documenten betreffen de
arbeidsaangelegenheden tekenen, zoals onder meer de aangifte bij de RSZ;
Commercieel beheer
19. Alle goederen, grondstoffen, materialen, toestellen en toebehoren nodig voor de activiteiten van de
vennootschap aankopen en de contracten met de leveranciers te ondertekenen;
20. Inschrijvingen op officiële aanbestedingen en te dien einde alle akten, documenten, processenverbaal en
registers te ondertekenen, en in het algemeen alle daden verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de
uitvoering van huidig mandaat;
21. De vennootschap vertegenwoordigen in alle onderhandelingen met om het even welke leveranciers;
22. Het aanvaarden van opdrachten en bestellingen;
23. Het afsluiten en ondertekenen van geheimhoudingsovereenkomsten;
24. Het ondertekenen van contracten met certificatie- of inspectie instellingen;
2) Bijzondere lasthebbers
De lijst van de bijzondere lasthebbers is als volgt:
· Geert REYNIERS
· Alain BOGAERT
· Peter DE GREEF
· Jean MAGGIORDOMO
· Cindy DEWITTE
· Nicolas DELHAYE
· Quentin VAN BUYLAERE
· Patrick VAN GINNEKEN
· Delphine HAJAJI
De Vennootschap is rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers aan wie deze delegaties
zijn verleend.
De bijzondere lasthebbers moeten handelen in overeenstemming met de delegatie van bevoegdheden en de
regels van interne governance (waaronder de regels voor handtekeningsbevoegdheden) die worden vastgesteld
door de Bestuurder.
De bijzondere lasthebbers mogen hun eigen bevoegdheden, geheel of gedeeltelijk bij volmacht overdragen
aan een werknemer van de vennootschap of aan een derde.
Volmachten tot bankverrichtingen
De Bestuurder beslist een bijzonder volmacht te geven aan
· Geert REYNIERS - Bestuurder
· Alain BOGAERT - mandataris
· Cindy DEWITTE - mandataris
· Jean MAGGIORDOMO - mandataris
· Riad BELGUENANI - mandataris
· Grégory STENMANS - mandataris
· Jean VANDENBUSSCHE - mandataris
per twee gezamenlijk handelend, tot :
- het openen van elke rekening op naam van Popelin BV (K.B.O. 1004.967.609), met bestaande of te openen
rekeningen gelijk welke verrichting uit te voeren betreffende geldafhaling of transfer, het goedkeuren en afsluiten
van de rekeningen en het saldo ervan af te halen;
- het stellen van alle daden met betrekking tot het beheer van de rekeningen zoals aanvragen van betaal-en
kredietkaarten en dergelijke;
- het aangaan van leningen, leasings en zekerheden bij financiële instellingen;
- het gebruiken onder gelijk welke vorm van de kredietopeningen, toegestaan of toe te staan aan de
Vennootschap;
- alle overeenkomsten met banken aangaan en ondertekenen (bv. Easy Banking Business-contract, Isabel-
contract, enz.).
Volmacht wordt gegeven aan Corpoconsult Bv, Louizalaan 200, bus 21, vertegenwoordigd door haar
bestuurders David Richelle of Pascal Decoo, om alle handelingen te doen en alle documenten te tekenen met
het oog op de neerlegging van voornoemde beslissingen bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank en hun
publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, hierin begrepen de handtekening van de
publicatieformulieren.
David Richelle
c/o Corpoconsult Bv
Bijzonder gevolmachtigde