Nº d'entreprise : 0683 823 472
Nom
(en entier) : Immo ZANZEN
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 4950 Waimes (Ovifat), rue des Baras, 1
Objet de l'acte : adaptation des statuts au CSA
D'un acte reçu par le notaire Olivier CRESPIN, à la résidence de Malmedy, le 21 décembre 2023,
enregistré au bureau sécurité juridique de Verviers, le 03 janvier 2024, case 176, il est extrait ce qui suit :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée «
Immo ZANZEN », ayant l'adresse de son siège à 4950 Waimes (Ovifat), rue des Baras 1, immatriculée à la
Barique Carrefour des Entreprise sous le numéro 0683.823.472.	Le bureau de l'assemblée a requis le
notaire soussigné d'acter authentiquement ce qui suit : Après délibération sur les points à l'ordre du jour,
l'assemblée adopte les résolutions suivantes : 1. Première résolution En application de l'article 39, §1, alinéa
1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des
dispositions diverses, l'assemblée générale décide d'adapter les statuts aux dispositions du Code des
sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé
SRL). 2. Deuxième résolution En application de l'article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant
le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée constate que le
capital effectivement libéré (suivant le bilan : 6.200,00€) et la réserve légale de la société (suivant le bilan :
21,00€) ont été convertis de plein droit en comptes de capitaux propres statutairement
indisponibles.L'assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer ce compte de capitaux propres statutairement indisponible et de rendre
ces fonds disponibles pour distribution. L'assemblée a en outre décidé de renoncer à la partie non encore
libérée de l'ancien compte de capital, soit la somme de (12.400,00 €) laquelle ne devra donc faire l'objet
d'aucune libération future. 3. Troisième résolution Comme conséquence des résolutions précédentes,
l'assemblée générale décide d'adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le
Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet. L'assemblée
générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : on omet, sous réserve
de l'extrait ci-après :
1° La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée "Immo ZANZEN".
2° Le siège est établi en Région Wallonne.
3° a) La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation, tant er
Belgique qu'à l'étranger, l'achat, la vente, la mise en location et l'exploitation sous quelques formes que ce
soit de biens immeubles la mise à disposition de lieux de séminaires, l'organisation de séminaires et la
location de chambres d'hôte, le tout dans les plus larges sens du terme.
b) L'activité de conseil en matière financière, technique, commerciale ou administrative, au sens large,
l'assistance et la fourniture des services, directement ou indirectement, dans le domaine administratif et
financier, dans les ventes, la production et la gestion en général.
c) L'intervention en tant qu'intermédiaire lors de négociations, par la reprise partielle ou totale d'actions ou
de parts, au sens le plus large, la participation à des opérations d'émission d'actions, de parts et de titres à
reverius fixes, par voie de souscription, de cautionnement, d'achat et de vente ou autrement, ainsi que la
réalisation de toutes opérations, quelle que soit leur nature ; en matière de gestion de portefeuilles ou de
capitaux.
d) L'exercice de toutes missions d'administration et l'exercice de mandats et de fonctions dans d'autres
sociétés.
e) La société a également pour objet l'étude, le conseil, la consultation, l'expertise, l'ingénierie et toutes
prestations de services dans le cadre des activités pré-décrites.
f) Elle pourra également, tant en Belgique qu'à l'étranger, Jouer le rôle d'intermédiaire commercial dans
toutes les sphères d'activités nor réglementées.
g) Elle pourra :
-Acquérir, aliéner, prendre ou donner en location, gérer, administrer, entretenir, améliorer, construire et
reconstruire tous immeubles ou partie d'immeuble ou fonds de commerce.
-Acquérir et aliéner tous titres, actions ou participation de sociétés ou entités commerciales ; acquérir,
créer, concéder ou céder tous brevets, licences ou marques de fabrication et de commerce ;
-Cautionner ou avaliser tous engagements de tiers au moyen de ses biens, meubles et immeubles ;
affecter en hypothèque à la garantie des engagements qu'elle pourrait souscrire en nom personnel ou ceux
que des tiers pourraient souscrire La société peut se livrer à toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et
pouvant en faciliter l'exploitation ou le développement. Elle peut également s'intéresser par toutes voies
(d'association, d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financières, etc.) dans
toutes autres sociétés ou entreprises ayant un objet analogue, similaire ou connexe, susceptible de favoriser
directement ou indirectement le développement de ses activités. Le cas échéant, elle se conformera pour telle
ou telle activité à la loi réglementant l'accès à la profession Cette énumération n'étant nullement limitative, elle
doit être interprétée dans le sens le plus large du terme et la société pourra effectuer toutes les opérations
susceptibles de quelque manière que ce soit, de favoriser la réalisation de son objet social.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.
4° La société a été constituée le 27 octobre 2017 pour une durée illimitée.
5° En rémunération des apports, quatre-vingts (80) actions ont été émises.
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d'ordre. Elles sont inscrites dans le registre
des actions nominatives.
6º La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts,
avoir la qualité d'administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur
nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le
mandat sera censé conféré sans limitation de durée. S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des
pouvoirs d'administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est
administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à
l'assemblée générale.Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en
demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.L'organe
d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui
concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur-délégué, ou à
un ou plusieurs directeurs.L'organe d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement.Les
délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à
tout mandataire. L'organe d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués
à la gestion journalière. il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
7º Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois de
juin, à 18 heures.
8º L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
9º La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts. En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et
à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en
vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n'aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de
l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants
nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d'actions non entièrement libérées, après rétablissement de
l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions
insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une
proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les
biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
4. Quatrième résolution L'assemblée générale confère tous pouvoirs à l'organe d'administration aux fins
d'exécution des présentes et au notaire instrumentant pour la coordination des statuts et les publications.
d'usage.
5. Cinquième résolution -L'assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des gérants actuels,
mentionnés ci-après, et procède immédiatement au renouvellement de leur mandat en qualité
d'administrateurs non statutaires pour une durée illimitée à compter de ce jour, savoir : Messieurs ZANZEN
Jordan, Jérémy et William, tous ci-avant nommés qui ont déclaré préalablement accepter. - Monsieur ZANZEN
Jordan, est désigné en qualité de représentant permanent pour tout mandat qu'exercerait la société.
-Les administrateurs nouvellement nommés font élection de domicile au siège de la société pour toutes les
affaires relatives à l'exercice de ce mandat. Leur mandat sera exercé à titre gratuit, sauf autre décision de
l'assemblée générale. - L'assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la
décharge à accorder aux anciens gérants.
6. Sixième résolution L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège est maintenue à : 4950
Waimes (Ovifat), Rue des Baras, 1. Déposées en même temps que le présent extrait, l'expédition de l'acte et
la coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Olivier CRESPIN, notaire à Malmedy.