Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Alexander Peter Wealth
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koloniënstraat 11
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Brussel.
Uit een akte van oprichting verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen,
Kasteelpleinstraat 59, op 27 april 2022, blijkt dat een vennootschap met de volgende kenmerken
werd opgericht:
1. Rechtsvorm - naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en
heeft als naam “Alexander Peter Wealth”.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Brusselse Gewest te 1000 Brussel, Koloniënstraat 11.
3. Oprichters:
1/ De vennootschap naar Brits recht onder de rechtsvorm van een ‘Private Limited Company’
“APWM ADMIN LTD”, met ondernemingsnummer (‘Company No.’) 10286053, met zetel te The
Chislehurst Business Centre, 1 Bromley Lane, Chislehurst, Kent BR7 6LH (Verenigd Koninkrijk)
(KBO Ondernemingsnummer 0782.882.644 - buitenlandse rechtspersoon).
2/ De vennootschap naar Brits recht onder de rechtsvorm van een ‘Private Limited Company’ “EEL
ECURB LTD”, met ondernemingsnummer (‘Company No.’) 12582474, met zetel te 308 Block A, 54
Bury Street, Salford, Manchester M3 7FW (Verenigd Koninkrijk) (KBO Ondernemingsnummer
0782.882.842 - buitenlandse rechtspersoon).
4. Vermogen - Volstorting:
4.1. Het eigen vermogen van de vennootschap bedraagt twaalfduizend euro (€ 12.000,00).
4.2. Het eigen vermogen van de vennootschap werd volledig volgestort door een inbreng in geld.
4.3. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
5. Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Het eerste boekjaar eindigt
op 31 december 2023.
6. Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
6.1. Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
0785507087
Luik B
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
6.2. Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
7.1. Bepalingen inzake bevoegdheden bestuur:
“Artikel 15: Bevoegdheden bestuur
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Enige bestuurder in functie:
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Twee bestuurders in functie:
De beide bestuurders zijn samen bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
College van bestuurders in functie:
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De
statuten kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking
kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
De notulen van de vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één
of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.”
7.2. Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging:
“Artikel 16: Vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders
die overeenkomstig artikel 5:73, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar
Luik B
voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, dienen zij steeds met twee samen
op te treden voor alle handelingen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.”
8. Niet-statutaire bestuurder: Bij de oprichting werd het aantal bestuurders vastgesteld op drie (3) en
werden aangesteld als bestuurders voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar:
- de heer STOJKOVIC Alexander Peter, geboren te Peterborough (Verenigd Koninkrijk) op 11 maart
1980, wonende te 52 Horseshoe Way, Hampton Vale, Peterborough, Cambridgeshire, PE7 8LG
(Verenigd Koninkrijk);
- de heer DAVIDSON John Andrew, geboren te Beckenham (Verenigd Koninkrijk) op 1 oktober 1957,
wonende te Southwood Woodlands Road, Bromley, Kent, BR1 2AR (Verenigd Koninkrijk); en
- de heer GRIFFITHS Paul Rittiphon, geboren te Bangkok (Thailand) op 26 februari 1982, wonende
te 308 Block A, 54 Bury Street, Salford, M3 7FW (Verenigd Koninkrijk).
9. Commissaris(sen): Geen.
10. Voorwerp:
“Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft, in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden of in deelneming met derden, de volgende activiteiten als voorwerp:
- Het uitoefenen van het bedrijf van verzekeringsdistributie, te weten de werkzaamheden die bestaan
in het adviseren over, het voorstellen van, het realiseren van voorbereidend werk tot het sluiten van
verzekeringsovereenkomsten, of in het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het
assisteren bij het beheer en de uitvoering van verzekeringsovereenkomsten, in het bijzonder in het
geval van een schadegeval, en dit in de hoedanigheid van verzekeringsmakelaar die
verzekeringnemers en verzekeringsondernemingen met elkaar in contact brengt, zonder in de keuze
van deze verzekeringsondernemingen gebonden te zijn, overeenkomstig de wet van 4 april 2014
betreffende de verzekeringen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd;
- Het uitvoeren van alle andere activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
het afsluiten van verzekeringen en het uitvoeren van alle activiteiten met betrekking tot de
verzekeringsbemiddeling of -distributie in de ruimst mogelijke zin, zonder beperking en in
overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van het Belgische regulatoire kader inzake
verzekeringsbemiddeling en -distributie;
- Het optreden als commerciële tussenpersoon op alle gebieden van niet-gereglementeerde
activiteiten, met inbegrip van alle activiteiten die verband houden met het beheer van zowel roerende
als onroerende activa.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen alsook alle roerende
en onroerende transacties doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de
activiteiten die zij tot voorwerp heeft of die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het
vergemakkelijken van de activiteiten die zij tot voorwerp heeft.
De vennootschap mag alle functies waarnemen van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of elke
andere bestuurs- of managementfunctie, en in zulke hoedanigheid het bestuur van en het toezicht op
de met haar verbonden ondernemingen en dochterondernemingen uitoefenen en deze adviseren.
De vennootschap mag deelnemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of
ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig is of
overeenstemt met het voorwerp van de vennootschap; de vennootschap kan zulke deelnemingen
nastreven door middel van een inbreng in geld of in natura, een fusie, een participatie, een financiële
tussenkomst of anderszins.”
11. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:
11.1. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de tweede
woensdag van de maand mei om tien uur (10u00); indien deze dag een wettelijke feestdag is op de
eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2024.
11.2. De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van
de vennootschap.
11.3. Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene
vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.
12. Volmacht(en): De oprichtsters werden vertegenwoordigd ingevolge aan de oprichtingsakte
gehechte onderhandse volmacht(en) door mevrouw PATTIJN Tari, medewerkster van de
Luik B
geassocieerde notarissen Celis, Celis & Liesse, die in het kader van deze opdracht keuze van
woonst doet op het adres van het notariskantoor te 2000 Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59.
13. Bijzondere volmacht: Er werd aan het advocatenkantoor, de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “BAKER & McKENZIE”, rechtspersonenregister Brussel 0426.100.511,
met zetel te 1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node), Bolwerklaan 21 bus 1, Manhattan, en haar
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij
alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk mee neergelegd:
- Afschrift akte
- Oorspronkelijke statuten (bewaard in de Databank van Statuten)