Ondernemingsnr : 0476434504
Naam
(voluit) : ROMMENS MARCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapellensteenweg (C) 105 bus 2
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte op zeventien november tweeduizend tweeëntwintig verleden voor Jan-Baptist De
Smedt, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volgestort gedeelte van het kapitaal ten bedrage van € 12.400,00 en de
wettelijke reserve ten bedrage van € 1.860,00 van rechtswege werd omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besloot onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. - De vergadering besloot om een
virtuele algemene vergadering alsook een schriftelijke vergadering mogelijk te maken
- De vergadering besloot om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  Naam: ROMMENS MARCO
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
    •  De vennootschap heeft tot voorwerp:
Onderneming voor het snijden en snoeien van bomen. Onderneming voor her verhuren van land- en
tuinbouwmachines, onderneming belast met het hakken en kappen van bomen en het opruimen van
takken. Onderneming voor de verhuring van divers materieel.
De vennootschap mag deelnemen of zich interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. De vennootschap mag onroerende goederen
verwerven en deze in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip van het
handelsfonds in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle
andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij
heeft. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best acht.
    •  De vennootschap wordt be-stuurd door één of meerdere bestuurders aan wie volle-dige
vertegen-woordigingsbevoegd-heid is toegekend om alleen-handelend namens de vennootschap op
te treden in en buiten rechte.
    •  Er werd geen commissaris benoemd.
    •  Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar; De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt
Luik B
gehouden op de zetel van de vennootschap of in de plaats aange-duid in de oproeping, op de vierde
dinsdag van de maand mei om twintig uur.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Elk aandeel heeft recht op één stem. Behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een
aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
    •  Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. Het batig
saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij
gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering besloot daarop de huidige bestuurder, zijnde de heer ROMMENS Marco, wonende te
2920 Kalmthout, Kapellensteenweg 105 bus 0002 voor zoveel als nodig te bevestigen in hun
benoeming als niet- statutair bestuurder van de besloten vennootschap ‘ROMMENS MARCO’ en dit
voor onbepaalde duur.
De vergadering machtigde “VBW ACCOUNTANTS”, gevestigd te 2920 Kalmthout, Kapellensteenweg
118 en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk
afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten,
alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten.
De vennootschap machtigde VBW ACCOUNTANTS”, gevestigd te 2920 Kalmthout,
Kapellensteenweg 118 om in naam en voor rekening van de vennootschap de volgende handelingen
te verrichten als gemachtigde:
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;)
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register).
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.
De notaris, Jan-Baptist De Smedt (Ds. AVB/2222063)