Ondernemingsnr : 0455827150
Naam
(voluit) : CAFETARIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rubensstraat 26
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Carla Janssens te Nijlen op 19 december 2024,
neergelegd ter registratie, dat bijeengekomen is, de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de besloten vennootschap “CAFETARIA”, met zetel te 2300 Turnhout,
Rubensstraat 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de ondernemingsrechtbank te
Antwerpen – afdeling Turnhout onder het nummer BTW BE 0455.827.150, en dat zij volgende
beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:
"Eerste beslissing: beslissing om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, 1ste en 3de lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede beslissing: beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening niet op te
nemen in de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
‘tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen’ aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde beslissing: adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2300 Turnhout,
Rubensstraat 26, en beslist het adres van de zetel niet meer in de statuten op te nemen.
Vierde beslissing: aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
voormelde wijzigingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
alsook de voormelde wijzigingen, zonder wijziging van het voorwerp (behoudens de vervanging van
de term “doel” door de term “voorwerp”), doch mits opname dat de mogelijkheid voorzien wordt van
schriftelijke besluitvorming bij de algemene vergadering.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp – duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: “CAFETARIA”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘besloten vennootschap’ of het
letterwoord ‘BV’.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan overgebracht worden naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging.
Indien de zetel bij beslissing van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder
wijziging van het taalregime is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in
overeenstemming te brengen (bij authentieke akte).
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de uitbating van herbergen, snackbars, tea-rooms, milkbars, drankgelegenheden, tavernes,
restaurants, hotels, dancings, frituurs, bars, discotheken.
- de inrichting van feestelijkheden, vermakelijkheden, bals en dergelijke, verhuring van feestzalen,
alsmede de aankoop, de bereiding en de verkoop van alle warme en koude dranken en gerechten en
eetwaren, dit alles in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen- als het
buitenland voor eigen rekening als voor die van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in
andere vennootschappen.
De vennootschap kan bovendien participaties nemen of aansluiten en samensmelten met andere
vennootschappen, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen
in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Al deze handelingen kunnen zowel in binnen- als in het buitenland verricht worden.
Deze opsomming is niet beperkend, noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. (...)
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng(en) werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.(...)
Titel IV. Bestuur – controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging
§1. Bevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, beschikt iedere bestuurder
individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§2. Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Het bestuursorgaan mag ook bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen
aandeelhouder zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.(...)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.(...)
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde maandag van de maand juni om twintig uur (20:00). Valt de voormelde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.(...)
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling – reserves
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
(...)
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt wel de mogelijkheid gegeven om binnen de grenzen van artikel 5:142
en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.(...)
Titel VII. Ontbinding – vereffening
(...) Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.(...)"
Vijfde beslissing: controle
De voorzitter verklaart bij toepassing van artikel 3:72. WVV dat de vennootschap niet valt onder de
voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meerdere commissarissen verplicht wordt, en de
vergadering beslist geen commissaris te benoemen.(...)
Zevende beslissing: volmacht formaliteiten
De vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan de BV “FAVRIL ACCOUNTANCY”, met
zetel te 2200 Herentals, Sint Jobsstraat 259, ondernemingsnummer 0404.173.759 RPR Antwerpen –
afdeling Turnhout, evenals haar mandatarissen, aangestelden en lasthebbers, elk afzonderlijk
bevoegd en met recht van indeplaatstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
alle mogelijke neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket en/of bij alle
belastingadministraties en/of administratieve autoriteiten.
Bijzondere volmacht met macht tot indeplaatsstelling wordt aan zelfde personen eveneens verleend
teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de aandeelhouders en de aandelen
in het UBO-register en e-Stox.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, aanvullingen,
doorhalingen en andere formaliteiten, en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen
genomen worden.
Achtste beslissing: ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit diens
functie en gaat onmiddellijk over tot diens herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
1. Mevrouw KEUKELEIRE Martine, verklarende dit mandaat te aanvaarden.
Dewelke conform de bepalingen van de aan deze akte gehechte onderhandse volmacht verklaard
heeft niet getroffen te zijn door enig (burgerrechtelijk of strafrechtelijk) bestuursverbod en keuze van
woonplaats doet op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van dit
mandaat raken.(...)
De vergadering beslist aansluitend om te benoemen als opvolgend niet-statutair bestuurder, ingeval
van onbekwaamheid of overlijden van de huidige bestuurder:
De heer HERMANS Peter, voormeld, verklarende dit mandaat te aanvaarden.
Dewelke conform de bepalingen van de aan deze akte gehechte onderhandse volmacht verklaard
heeft niet getroffen te zijn door enig (burgerrechtelijk of strafrechtelijk) bestuursverbod en keuze van
woonplaats doet op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van dit
mandaat raken.(...)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL, notaris Carla Janssens te Nijlen.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.