Ondernemingsnr : 0418457406
Naam
(voluit) : Distri - Fransen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schrieksesteenweg 65
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Ward Van de Poel die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Van
de Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op  vijftien juli tweeduizend
eenentwintig, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “Distri-Fransen”  volgende besluiten nam:
 
                I. WIJZIGING-AANVULLING VAN DE STATUTEN INZAKE DE OVERDRACHT VAN
AANDELEN BIJ GIFTEN
                De vergadering besluit in het artikel van de statuten dat handelt over de overdracht van
aandelen, zijnde artikel 9 van de oude statuten en artikel 12 van de nieuw aan te nemen statuten,
een punt d) toe te voegen inhoudende dat de regeling opgenomen in dat artikel onder de punten a)
en b) niet zal gelden bij giften aan wettelijke erfgenamen of personen actief binnen de vennootschap.
                Voor het overige blijft het artikel ongewijzigd, behoudens actualisatie van de benaming
“Instituut der accountants van België (IDAC)” naar “Instituut voor Belastingadviseurs en Accountants
(ITAA)”. 
                De toe te voegen bepaling luidt als volgt:
                “d) Overdracht bij schenking
                De boven in punten a) en b) vermelde regeling inzake voorkooprecht zal niet gelden bij
giften aan wettelijke erfgenamen of personen actief binnen de vennootschap.”
 
                II. AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN
                De vergadering besluit nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de essentiële bepalingen van de
oude statuten.
                In het bijzonder wordt beslist dat: 
                a) de zetel van de vennootschap ongewijzigd blijft;
                b) het voorwerp (voorheen ”doel”) ongewijzigd blijft, behoudens tekstuele actualisering van
de terminologie;
                c) de datum van de jaarvergadering, de eerste donderdag van de maand juni, ongewijzigd
blijft, maar dat ten einde te voldoen aan de wet (artikel 2:8§2.13° WVV) het uur van de vergadering
statutair wordt bepaald, zijnde 18.00 uur;
                d) het boekjaar ongewijzigd blijft;
                e) de bepaling dat iedere aandeelhouder één stem heeft op de algemene vergaderingen,
ongeacht de aard of het aantal aandelen dat hij bezit in de vennootschap, ongewijzigd blijft;
                f) de bijzondere bepaling inzake de externe vertegenwoordiging van de vennootschap (
artikel 20 der statuten), zoals ingevoerd bij de statutenwijziging van 31 maart 1999, ongewijzigd blijft,
behoudens de aanpassing van de in het artikel vermelde bedragen in Belgische frank aan de Euro.
 
De tekst van de nieuwe statuten  bepaalt onder meer:
 
Luik B
Vorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Distri-Fransen”.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij is thans gevestigd te 2580 Putte, Schrieksesteenweg 65.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behoudens de uitzonderingen
bepaald in zelfde Wetboek.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het vervoer langs de baan, per spoor, in de lucht en te water van goederen en waren, evenals alle
aanverwante verrichtingen die hiermede verband houden.
- Het uitbaten van goederenopslagplaatsen en magazijnen, koelinrichtingen, behandeling van deze
goederen; dit omvat onder meer het laden, het lossen, de controle, het wegen, de bewaking, de
verpakking en het stouwen.
- Het uitbaten van een expediteursbedrijf en bevrachtingsagenturen, verzekeringsagent, tolagent,
verzending, transitoverzending.
- Het uitvoeren van alle handels-, aankoop-, verkoop- en consignatieverrichtingen van goederen, en
dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- De handel in nieuwe- en tweedehandse motorvoertuigen, onderdelen en toebehoren, brandstoffen
en smeermiddelen.
- De uitbating van een garage en stalling van motorvoertuigen.
- De groot- en kleinhandel, de aankoop en verkoop in binnenland en buitenland, de in- en uitvoer, de
doorvoer, het vervoer, de vertegenwoordiging, voor eigen rekening en voor rekening van derden, van
producten van de visvangst, landbouw, tuinbouw, veeteelt en voeding, alsmede in suikergoed,
koloniale waren, specerijen en dranken, de conditionering en distributie van deze producten.
- Het inrichten van vertoningen, sportmanifestaties, feesten en tentoonstellingen alsmede de
uitbating van buffetten in inrichtingen voor vertoningen en sport.
Zij mag alle industriële, commerciële en financiële bewerkingen doen, fuseren met andere
vennootschappen, het maatschappelijk bezit geheel of gedeeltelijk in andere vennootschappen,
reeds gesticht of nog op te richten, inbrengen en in het algemeen, alle verhandelingen doen en
verrichten, welke het voorwerp kunnen bevorderen.
- Het kopen, verkopen en verhuren van alle materiële roerende goederen. Het besturen van
patrimonia en daartoe: het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van
onroerende goederen, met inbegrip van het aangaan in gelijk welke hoedanigheid van leasing, opstal
en erfpachtcontracten; het beheren en verwerven van roerende goederen in het algemeen en van
aandelen- en effectenportefeuilles in het bijzonder; het investeren in vennootschappen en
ondernemingen op welkdanige wijze ook, het ontwikkelen van of deelnemen aan projecten
betreffende het patrimoniumbeheer in het algemeen.
Deze opsomming zal nooit als limitatief kunnen worden beschouwd, doch is slechts exemplatief.
- Alle financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende goederen, die rechtstreeks
of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen. De vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken
met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en
meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het
voorwerp kan bevorderen of veilig stellen. De vennootschap mag zich borg stellen voor andere
vennootschappen of personen. De vennootschap kan optreden als houdstervennootschap. De
vennootschap kan bestuursmandaten opnemen.
 
 Duur
De vennootschap werd opgericht op 12 april 1978.  Zij bestaat voor onbepaalde duur.
 
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt driehonderd zevenenzeventig duizend (377.000) euro.
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen met elk een fractiewaarde van
één/vijfhonderdste (1/500) van het kapitaal.
                 
Bestuur
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan
Luik B
niet aandeelhouders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
 
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
Dagelijks bestuur (art. 19)
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer afgevaardigde bestuurders.
Iedere afgevaardigde bestuurder kan inzake het dagelijks bestuurder individueel handelen en
optreden namens de vennootschap.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast van de gedelegeerden voor
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Vertegenwoordiging van de vennootschap (art. 20)
De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van de
akten die de tussenkomst vereisen van een ministeriële ambtenaar, vertegenwoordigd: door de
handtekening van één bestuurder voor alle rechtshandelingen tot maximum het bedrag van
vierentwintig duizend zevenhonderd negenentachtig euro en vijfendertig cent (€24.789,35) en door
de handtekeningen van ten minste drie bestuurders voor alle rechtshandelingen boven het bedrag
van vierentwintig duizend zevenhonderd negenentachtig euro en vijfendertig  cent (€24.789,35).
 
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van de maand
juni om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
De oproepingen worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
 
 
Luik B
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn, moeten de formulieren ten laatste drie werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan, bij aangetekend schrijven of via het eventuele e-mailadres
van de vennootschap.
 
Stemrecht
1. Ieder aandeelhouder bezit één stem op de algemene vergadering zonder onderscheid van de aard
of het aantal aandelen dat hij bezit in de vennootschap.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, dit behoudens
andersluidend akkoord.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
 
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Luik B
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de
wettelijke bepalingen, interimdividenden  uit te keren.
 
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle
aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling,
het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort,
hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte aandelen.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Notaris Ward Van de Poel
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte,  coördinatie van de statuten.