Ondernemingsnr : 0896200222
Naam
(voluit) : MG architecten
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijmenamseweg 176
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 8
november 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap MG
architecten de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat door de opheffing van artikel 3 van het wetboek van
vennootschappen sinds 1 november 2018 de vennootschap geen burgerlijke vennootschap meer is.
De algemene vergadering stelde eveneens vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de voormelde aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen. Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
Derde besluit
De algemene vergadering nam nieuwe statuten aan, zonder wijziging aan haar voorwerp, luidende
als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam MG architecten.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om het adres van de zetel te wijzigen overeenkomstig artikel 2:3 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Iedere wijziging van het adres van de zetel wordt meegedeeld aan de raad van de orde van
architecten
De oprichting van een bijkomende vestiging zal worden meegedeeld aan de bevoegde raden van de
orde van architecten.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het beroep van architect in de meest brede
zin:
Onder meer door rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
opdrachten te verwerven en uit te voeren op het gebied van architectuur, stedenbouw,
landschapsarchitectuur, verkeerskunde, milieubeheer, burgerlijke bouwkunde, bijzondere
uitrustingstechnieken, verluchting, akoestiek, wegeniswerken, veiligheidscoördinatie, EPB-
verslaggeving, binnenhuisinrichting, tuin- en landschapsinrichting, opmetingen, topografie, expertises
evenals het uitvoeren van alle activiteiten en verrichtingen die hiermee verband houden, bij uitsluiting
evenwel van activiteiten en verrichtingen die met de uitoefening van het beroep van architect
onverenigbaar zijn.
EPB-verslaggeving en veiligheidscoördinatie worden gedaan door de bestuurders die over de nodige
diploma’s beschikken maar voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
niet commerciële wijzen die zij het best geschikt acht en hierbij alle financiële verhandelingen doen,
zowel roerende als onroerende, behoudens wettelijke of reglementaire beperkingen; Het is haar
toegestaan leningen aan te gaan en alle zakelijke en gebruiks- en genotsrechten te verkrijgen.
Elke tussenkomst in of deelneming aan een andere vennootschap of bij derden, onder welke vorm
en welke wijze dan ook is mogelijk, op voorwaarde dat deze tussenkomst of deelneming van
professionele aard is en het voorwerp en de activiteiten van deze vennootschap of deze derde niet-
onverenigbaar is met het architectenberoep.
Bij de uitoefening van de activiteiten zullen de vennootschap en alle aandeelhouders en bestuurders
steeds handelen in overeenstemming met en naleving van de wet van 20 februari 1939, de wet van
26 juni 1963, het reglement van beroepsplichten, de aanbevelingen van de orde van architecten met
betrekking tot de uitoefening van het beroep van architect door een rechtspersoon en de
toepasselijke wettelijke en deontologische bepalingen in het algemeen.
Artikel 13
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die allen natuurlijke personen zijn
en die gerechtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van
de tabellen van de Orde van Architecten, al dan niet aandeelhouder.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
In het geval van het overlijden van de enige bestuurder, beschikt de vennootschap over een termijn
van zes maanden om een nieuwe bestuurder-architect te benoemen, om zich in regel te stellen en
mag ze in die periode verder het beroep van architect blijven uitoefenen. Na deze termijn mag de
vennootschap waarvan de situatie niet geregulariseerd is, het beroep van architect niet meer
uitoefenen.
In afwachting van de regularisatie voorziet de algemene vergadering in een tijdelijke vervanging door
een niet-aandeelhouder-architect tot bestuurder te benoemen voor een maximale duurtijd van zes
maanden met als opdracht het waarnemen van de lopende zaken.
Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden
gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist over de ontbinding en vereffening van de
vennootschap of tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Artikel 14
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Het bestuursorgaan kan volmachten verlenen om daden van architectuur uit te voeren aan elke
lasthebber-natuurlijke persoon die gerechtigd is om het beroep van architect uit te oefenen en die is
ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten.
Artikel 17
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste
maandag van juni om elf uur.
Artikel 19
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 20
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vierde besluit
De algemene vergadering nam tot slot kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de
zetel is: 2820 Bonheiden, Rijmenamseweg 176. 
BESLUIT VAN DE BESTUURDERS
In toepassing van artikel 2:54 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaren de
bestuurders mevrouw GEEROLF Mieke en mevrouw MERTENS Viola, beiden voornoemd, dat zij
keuze van woonplaats doen op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de
uitoefening van hun mandaat van bestuurder raken.
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.