Ondernemingsnr : 0859731586
Naam
(voluit) : De Vos
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Omgangstraat(MAR) 3
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd  notaris te Antwerpen op 18
december 2023, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist tot een vermindering van een bedrag zevenenveertigduizend vijfhonderd euro
(€ 47.500,00) om het kapitaal te brengen van honderdentienduizend euro (€ 110.000,00)naar
tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00).
Er worden geen aandelen vernietigd, maar met vermindering naar evenredigheid van de
fractiewaarde van alle aandelen in het vermogen.
De kapitaalvermindering heeft tot doel de inbreng van de bestaande aandeelhouders, onder de
voorwaarden voorzien bij artikels 7:208 en 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, terug te betalen voor een bedrag van zevenenveertigduizend vijfhonderd euro (€
47.500,00). Dit houdt in dat de terugbetaling van de aandeelhouders pas zal geschieden indien,
binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering, de
schuldeisers volgens artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen
zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog
niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de raad van bestuur slechts tot
uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen.  Zolang de
aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening
worden geboekt.
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
DERDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie
die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
        •  elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
        •  elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen
door de woorden “het kapitaal”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
        •  elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen
door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk
“WVV”.
De algemene vergadering besluit :
    1.  Gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te
laten en aldus de eventuele verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit artikel 2 van de statuten en
enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.
    2.  En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
met wijziging van het voorwerp als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
        •  De uitbating van restaurants, drankgelegenheden, traiteurdiensten, snackbars en al wat
hiermee verband houdt in de ruimste zin van het woord.
        •  De koerierdiensten van pakjes en kleine voorwerpen
        •  Het telen, kweken en oogsten van groenten en fruit.
Dit alles zo voor eigen rekening als voor rekening van derden en alles wat daarmede rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt Zij mag alle financiële verhandelingen doen, ook geld lenen en
ontlenen, roerende en onroerende goederen aankopen en verkopen, participaties nemen, bijkantoren
stichten, bijhuizen overnemen en openen, samensmeltingen doen, gewone en solidaire
borgstellingen tekenen, in één woord, zij mag alles doen wat voor het voorwerp nuttig of voordelig
geoordeeld wordt.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke
van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of
samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken”
De algemene vergadering neemt kennis van verslag van het bestuur inzake de wijziging van het
voorwerp.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen. 
De statuten luiden voortaan als volgt :
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “De Vos”.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
        •  De uitbating van restaurants, drankgelegenheden, traiteurdiensten, snackbars en al wat
hiermee verband houdt in de ruimste zin van het woord.
        •  De koerierdiensten van pakjes en kleine voorwerpen
        •  Het telen, kweken en oogsten van groenten en fruit.
Dit alles zo voor eigen rekening als voor rekening van derden en alles wat daarmede rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt Zij mag alle financiële verhandelingen doen, ook geld lenen en
ontlenen, roerende en onroerende goederen aankopen en verkopen, participaties nemen, bijkantoren
stichten, bijhuizen overnemen en openen, samensmeltingen doen, gewone en solidaire
borgstellingen tekenen, in één woord, zij mag alles doen wat voor het voorwerp nuttig of voordelig
geoordeeld wordt.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke
van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of
samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.
Deze wijziging en uitbreiding van het voorwerp wordt als volgt verantwoord: door de wijziging van de
economie, wenst de bestuurder zijn focus uit te breiden en zich ook toe te leggen op deze nieuwe
voorwerpen.
 
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdentien (110) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde.
De aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 110, met een fractiewaarde van 1/110de waarop werd
gestort ten belope van honderd percent.
 
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is vootgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
 
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of één bestuurder aan wie het dagelijks
bestuurder werd gedelegeerd, die alleen kan optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag van mei.
 
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
ZESDE  BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
ZEVENDE BESLUIT
De besloten vennootschap “ VAN HERCK & Co ACCOUNTANTS”, met zetel te 2160 Wommelgem,
Herentalsebaan 645, ondernemingsnummer “0425.418.937” of elke andere door hem/haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de
BTW en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2880 Bornem,
Omgangstraat 3.
 
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Katleen Hennissen, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.
    •  verslagen