guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0403258197
Nom
(en entier) : ALLIANZ BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard du Roi Albert II 32
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 25 juni 2021:
De Secretaris generaal maakt de melding van de ondertekening van een ontslagbrief van dhr.
Anthony Bradshaw die de voorzitter van de Raad van Bestuur ervan in kennis stelt dat hij terugtreedt
als uitvoerend bestuurder als gevolg van zijn ontslag als Regional CEO van Allianz Benelux nv.
Deze brief van 15 juni 2021 gaat in op 15 juli 2021 om 20.00 uur en opent een vacature die onder het
coöptatieconcept beheerd wordt per artikel 12 lid 3 van de statuten van de vennootschap.
De Raad van Bestuur moet de ontslagnemende bestuurder voorlopig vervangen door zijn opvolger
aan te duiden. Die kan worden benoemd tot de dichtstbijzijnde gewone algemene vergadering van
aandeelhouders die tot de definitieve benoeming zal overgaan.
De raad wordt dan ook voorgesteld dit artikel na te leven.
Bovendien is de Raad van Bestuur volgens artikel 17, lid 4 van dezelfde statuten bevoegd om de
leden van het directiecomité te benoemen.
Die bepaling moet ook worden toegepast.
Na gedachtewisseling beslist de raad unaniem om de dhr. Jan-Joris Louwerier te benoemen. Hij is
bedrijfsleider, Regional CEO van Allianz Benelux, voorzitter van het directiecomité en uitvoerend
bestuurder van Allianz Benelux vanaf 16/07/21.
Enkel het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.
(getekend)
K. Van den Eynde B. Bourgeois
Bestuuder
Ondernemingsnummer :
0456932059
Benaming :
(voluit) :
SEBIMO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Grote Baan 61 bus B
1650 Beersel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 9 mei 2019:
 
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen te herbenoemen tot bestuurder van de
vennootschap en dit voor een periode van 6 jaar:
 
- de heer Mosselmans Sébastien Victor, wonende te 1650 Beersel, Grote Baan 61/B.
- mevrouw Dekinder, Pascale, wonende te 1650 Beersel, Grote Baan 61/B
 
 
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 9 mei 2019, volgend op de buitengewone
algemene vergadering van zelfde datum:
 
De voltallige raad van bestuur heeft met eenparigheid van stemmen herbenoemd tot gedelegeerd-
bestuurder van de vennootschap voor een termijn van 6 jaar:
 
- de heer Mosselmans Sébastien Victor, wonende te 1650 Beersel, Grote Baan 61/B.
 
 
 
(getekend)
Sébastien Mosselmans,
Gedelegeerd-bestuurder
Ondernemingsnr : 0436132388
Naam
(voluit) : FINARTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pauwhoevestraat 3 bus 2
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip WUYTS te Kapellen op 29 januari
2024, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap FINARTE onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1. De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen om ze in overeenstemming te
brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
2. De vergadering stelt vast dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2550
Kontich, Pauwhoevestraat 3 bus 2
3. De vergadering beslist te benoemen of herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap voor
een termijn van zes jaar:
- mevrouw Martine Ulens, wonende te 2970 Schilde, Bethaniëlei 1
- de heer Tom Vlassak, wonende te 2050 Antwerpen, Esmoreitlaan 3 bus 77
Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De aldus herbenoemde bestuurders verklaren te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap voor een nieuwe termijn van zes jaar:
- mevrouw Martine Ulens, voornoemd
Zij zal haar mandaat als gedelegeerd bestuurder onbezoldigd uitoefenen behoudens andersluidende
beslissing van de raad van bestuur.
4. Bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (o.a.
ondernemingsloket, rechtspersonenregister, publicaties in (de bijlagen van) het Belgisch Staatsblad,
administratie inkomstenbelasting, administratie BTW, sociaal verzekeringsfonds), zowel voor de
inschrijving, latere wijzigingen of doorhaling daarvan, wordt verleend aan de besloten vennootschap
“Comac Boekhouding & Fiscaliteit”, te 2930 Brasschaat, Leopoldslei 177.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Filip Wuyts
Ondernemingsnr : 0436696176
Naam
(voluit) : ALBEL COORDINATION CENTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antoine Coppenslaan 27 bus 6
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een éénparig schriftelijk besluit van de aandeelhouder de dato 5 februari 2024, blijkt het
volgende:
1. De heer SCHOONE Simon Petrus Maria, geboren te Breda (Nederland) op 11 maart 1948,
wonende te 4703RJ Roosendaal (Nederland), Scherpdeel 26, werd eervol ontslagen als bestuurder
van de vennootschap, met ingang van 1 januari 2024.
De beëindiging van het bestuurdersmandaat van de heer SCHOONE Simon, voornoemd, hield
tegelijk en impliciet ook de beëindiging van zijn mandaat als afgevaardigde bestuurder in.
2. Volgende persoon werd bijkomend benoemd tot bestuurder van de vennootschap: de besloten
vennootschap naar Nederlands recht “Compas B.V.”, ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel te Nederland onder het nummer 81577214, met statutaire zetel te ’s-
Hertogenbosch (Nederland) en met adres te 5211 JE ’s-Hertogenbosch (Nederland), Zuidwal 57 B
(KBO onder-nemingsnummer 0781.483.666 – buitenlandse rechtspersoon), met als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie de heer BAX Ronald, geboren te Haarlem
(Nederland) op 21 april 1970, wonende te 1012JD Amsterdam (Nederland), Warmoesstraat 10 bus
1.
Haar functie zal eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2029.
3. Er werd een bijzondere volmacht gegeven aan iedere medewerker en notaris van het
notariskantoor “Celis & Liesse” te 2000 Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59 om alle nodige documenten
die verband houden met voormelde besluiten te tekenen en neer te leggen op de daartoe bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Frank Liesse
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0842423917
Naam
(voluit) : ZORGCAMPUS MAASMECHELEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 235
 : 1050 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder van de naamloze
vennootschap "ZORGCAMPUS MAASMECHELEN", met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 235 :
1/    Kennisname en goedkeuring van het ontslag van de volgende bestuurders en/of gedelegeerd
bestuurder met ingang van 24 februari 2023  :
    •  De besloten vennootschap "Assets Invest" met vaste vertegenwoordiger, de heer Alex De Witte;
    •  De heer Marc Janssens;
    •  De heer Filiep Balcaen.
2/    Voor zover als wettelijk mogelijk, verlening van tussentijdse kwijting aan (i) de besloten
vennootschap "Assets Invest", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenoordiger de heer Alex De
Witte, (ii) de heer Marc Janssens en (iii) de heer Filipe Balcaen voor de uitoefening van hun mandaat
als (gedelegeerd) bestuurder van de Vennootschap tot en met 24 februari 2024. Het verlenen van de
definitieve kwijting zal een agendapunt uitmaken van de eerstvolgende gewone algemene
vergadering van de vennootschap.
3/    Benoeming van de volgende bestuurders :
    •  De naamloze vennootschap "BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT BELGIUM", met
zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 235, met ondernemingsnummer 0823.940.566, vast
vertegenwoordigd door de heer Casper Van de Woude;
    •  De besloten vennootschap naar Luxemburgs recht "HPF Europe Holding S.à r.l." met zetel te
L2540 Luxemburg (Groot-Hertogdom-Luxemburg), Rue Edward Steichen 10, met Belgisch
ondernemingsnummer 0798.627.427, vast vertegenwoordigd door de heer Pascal Brayeur,
       met ingang van 24 februari 2023, voor een periode van zes jaar. Hun mandaat loopt af na de
algemene jaarvergadering van 2029. Hun mandaat wordt niet vergoed.
4/    Verlenging van een bijzondere volmacht aan Hannelore DE BIE, Susana GONZÁLEZ MELóN en
elke advocaat of paralegal van Allen en Overy (Belgium) LLP, te dien einde woonplaats kiezende te
Tervurenlaan 268A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, elk afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit
te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige
formaliteiten inzake publicatie van de voorafgaande besluiten te verrichten.
 
Bernard Sacré, geassocieerd notaris,
gevolmachtigde door indeplaatsstelling.
Ondernemingsnr : 0687519370
Naam
(voluit) : GROEN COMPAGNIE VERTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Simon Bolivarlaan 34
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
De Raad van bestuur neemt akte van het ontslag van de heer Mike van der Weerd per 30 juni 2022
als bestuurder van de vennootschap.
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE
N° d'entreprise : 0403108145
Nom
(en entier) :  ENGIE ENERGY SERVICES INTERNATIONAL
(en abrégé) : ENGIE E.S.I.
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 36
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten genomen door de enige aandeelhouder overeenkomstig artikel
7:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op 11 juni 2024:
Het bestuursmandaat van de heer Philippe LEKANE verstrijkt na afloop van de Gewone Algemene
Vergadering. De heer Philippe LEKANE stelt zich niet herkiesbaar.
De enige aandeelhouder heeft besloten mevrouw Marie-Clotilde BRIANCHON te benoemen voor
een termijn van drie jaar. Haar mandaat verstrijkt na afloop van de Gewone Algemene Vergadering
van 2027 en wordt kosteloos uitgeoefend.
Het mandaat van de Commissaris, DELOITTE Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door mevrouw
Corine MAGNIN, verstrijkt eveneens na afloop van de Gewone Algemene Vergadering.
De enige aandeelhouder heeft besloten dit mandaat te verlengen voor een termijn van drie jaar en
verstrijkt dus na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2027.
…/…
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT
Ondernemingsnr : 0458252645
Naam
(voluit) : LAND FUNDING COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Av. du Bourg. Etienne Demunter 5 bus 10
 : 1090 Jette
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit het proces-verbaal van de algemene vergadering die werd gehouden op 7 mei 2020.
Het bestuursmandaat van Whitbread Belgium NV loopt ten einde met deze algemene vergadering en
wordt niet hernieuwd.
NV geeft met deze algemene vergadering zijn ontslag als bestuurder van de vennootschap met
ingang van 7 mei 2020.
Louis Van der Taelen, Koningslaan 130, 3.1, 8300 Knokke-Heist wordt benoemd als bestuurder voor
een termijn van 6 jaar, eindigend met de algemene vergadering van het jaar 2026.
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan Notaris K. Lagae, Koningsstraat 55, bus 4,
1000 Brussel, met recht van substitutie, om deze beslissing te publiceren in het B. Staatsblad.
Uittreksel uit het proces-verbaal van de raad van bestuur die werd gehouden op 7 mei 2020
De NV Danfin heeft beslist haar mandaat als afgevaardigd bestuurder van de vennootschap te
beëindigen met deze vergadering.
De raad van bestuur beslist om vanaf 7 mei 2020 de heer Louis Van der Taelen, bestuurder met
ingang van de algemene vergadering van 7 mei 2020, te benoemen tot afgevaardigd bestuurder van
de vennootschap.
De raad van bestuur geeft bij deze volmacht aan Notaris K. Lagae, Koningsstraat 55, bus 4, 1000
Brussel, met recht van substitutie, om deze beslissing te publiceren in het B. Staatsblad.
Voor eensluidend uittreksel
Getekend: Kim Lagae, notaris
Neergelegd met een voor eensluidend verklaard afschrift van het proces-verbaal van de algemene
vergadering en van de raad van bestuur dd. 7 mei 2020
Ondernemingsnr : 0449424358
Naam
(voluit) : 2XL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Baron de Maerelaan 155
 : 8380 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
1/ Uit de notulen van de jaarvergadering van de aandeelhouders van NV 2XL, gehouden op 5 juni
2023
blijkt onder meer het volgende:
…
7)
- Het mandaat van ECS corporate NV, vertegenwoordigd door de heer Philippe Mathieu, te
beëindigen als bestuurder (en voorzitter) bij 2XL NV;
- Het mandaat van Chrimarc BV, vertegenwoordigd door mevrouw Christine De Dijcker te beëindigen
als bestuurder bij 2XL NV;
- Het mandaat van LAFL&MA Consult, vertegenwoordigd door de heer Sven Pieters, te beëindigen
als (gedelegeerd) bestuurder bij 2XL NV;
De vergadering beslist om:
    •  De BV Ter Wind Invest, waarvan de zetel gevestigd is te 8380 Lissewege (Brugge),
Scharphoutstraat 106, ondernemingsnummer BE0779.311.856, vertegenwoordigd door de heer
Sven Pieters, te benoemen als bestuurder van 2XL NV tot de algemene vergadering van juni 2026.
    •  De BV LVW INT, waarvan de zetel gevestigd is te 9830 Sint Martens Latem, Vennelaan 7
ondernemingsnummer BE0817.931.813, vertegenwoordigd door de heer Dirk Lannoo, te benoemen
als bestuurder bij 2XL NV tot de algemene vergadering van juni 2026.
    •  De BV Ceawind, waarvan de zetel gevestigd is te 8200 Brugge, Zandstraat 625,
ondernemingsnummer BE0801.929.385, vertegenwoordigd door de heer Cédric Lanckriet, te
benoemen als bestuurder van 2XL NV tot de algemene vergadering van juni 2026.
    •  De BV Arturbo, waarvan de zetel gevestigd is te 8200 Brugge, Wagenbruggelaan 25,
ondernemingsnummer BE0802.319.563, vertegenwoordigd door de heer Hugo Donche, te
benoemen ais bestuurder van 2XL NV tot de algemene vergadering van juni 2026.
2/ Uit de notulen van de raad van bestuur van NV 2XL, gehouden op 5 juni 2023
blijkt onder meer het volgende:
    •  Het mandaat van LAFL&MA Consult, vertegenwoordigd door Sven Pieters als gedelegeerd
bestuurder wordt beëindigd en vervangen door Ter Wind Invest BV, vertegenwoordigd door Sven
Pieters tot de AV van 2026;
    •  Het mandaat van ECS corporate NV, vertegenwoordigd door Philippe Mathieu, als voorzitter bij
2XL NV wordt beëindigd en vervangen door LVW Int BV, vertegenwoordigd door Dirk Lannoo tot de
AV van 2026.
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Notulen van de jaarvergadering
Michel Van Damme, notaris te Brugge (Sint-Andries)
Ondernemingsnr : 0445954629
Naam
(voluit) : Lelle
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hutstraat 18
 : 1910 Kampenhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Met eenparigheid van stemmen werd er op de jaarvergadering van 25 mei 2022 van de naamloze
vennootschap "LELLE", met zetel te 1910 Kampenhout, Hutstraat 18, (0445.954.629), besloten om:
 
*het mandaat van de volgende bestuurders te verlengen met een periode van 6 jaar:
-de heer Frédéric van der Kelen, wonende te 1910 Kampenhout, Hutstraat 18
-de heer Baudouin van der Kelen, wonende te 1910 Kampenhout, Weisetterstraat 14
 
*het bestuurdersmandaat van de heer Patrick van der Kelen, niet te verlengen.
 
Frédéric van der Kelen (bestuurder)
Ondernemingsnr : 0442044737
Naam
(voluit) : TIMSTOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoge Mauw 1040
 : 2370 Arendonk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Segers, te Weelde (Ravels), geassocieerd notaris, op
16 juni 2023, neergelegd ter registratie.
DAT:
In de akte verleden voor notaris Filip Segers, op 15 mei 2023, geregistreerd zestien blad(en), nul
verzending(en) op het kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 16 mei 2023, register OBA (5) Boek 0
Blad 0 Vak 9761, ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), de ontvanger, houdende de
algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "TIMSTOR", met zetel in
het Vlaams Gewest en adres te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1040 en ondernemingsnummer BTW
BE0442.044.737 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, verkeerdelijk werd gekozen voor het enig
bestuursmodel en werd benoemd tot enig bestuurder:
- De maatschap "Panta Rhei", met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1040, met
ondernemingsnummer 0726.564.147, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout.
Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, te weten: De heer HERMANS, Herman Jozef Julia,
geboren te Turnhout op 30 augustus 1958, wonende te 2610 Wilrijk (Antwerpen) , Oudebaan 190.
Er diende te worden benoemd als bestuurders voor een duur van 6 jaar, om te eindigen na de
jaarvergadering in 2028:
- De heer HERMANS Herman, voornoemd:
- De heer HERMANS Stijn, geboren te Turnhout op 30 september 1987, wonende te 2350 Vosselaar,
Berkenmei 13.
Vergadering bestuursorgaan
Werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder:
- De heer HERMANS Herman, voornoemd.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Filip Segers
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten, notulen vergadering
bestuursorgaan
N° d'entreprise : 0404494849
Nom
(en entier) : AG INSURANCE
(en abrégé) : AG
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Emile Jacqmain 53
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Het blijkt uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders, handelend als algemene
vergadering van AG Insurance NV/SA (“AG”) van 31 januari 2023 dat de algemene vergadering
volgende besluiten heeft genomen:
…/…
1 Samenstelling van de Raad van Bestuur – ontslag en benoeming van een uitvoerend bestuurder
De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de heer Wim Guilliams zijn mandaat als lid
van het directiecomité (CFO) en uitvoerend bestuurder van AG neerlegt met ingang vanaf 1 januari
2023, teneinde de functie van Deputy CFO van Ageas op te nemen vanaf 1 januari 2023.
 
Op voorstel van het Nomination and Remuneration Committee en de Raad van Bestuur van 4
november 2022, en rekening houdend met het solide beroepsprofiel en de ervaring in de financiële
en verzekeringssector, en de competenties conform aan de vereisten van de Fit & Proper Policy,
besluit de algemene vergadering de heer Karel Tanghe (CFO), woonplaats kiezend op de zetel van
de Vennootschap, te benoemen als uitvoerend bestuurder van AG vanaf 1 januari 2023, onder
voorbehoud van goedkeuring door de Nationale Bank van België. Dit mandaat zal eindigen na de
jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2026.
 
2 Volmacht formaliteiten
De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan Stephanie
Ernaelsteen of aan elke andere medewerker van het notariskantoor Van Halteren Geassocieerde
Notarissen CV, met zetel te de Lignestraat 13, 1000 Brussel en met ondernemingsnummer
0542.505.756, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op het
vervullen van (i) alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het
kader van het hierboven vermelde besluit, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de
nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket)
die nodig of nuttig zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de
vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig
zijn in dit verband te stellen.
…/…
 
 
Het blijkt uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 4 november 2022 dat de Raad van
Bestuur het volgende besluit heeft genomen (vrije vertaling vanuit het Engels):
…/…
Op basis van de informatie verstrekt door het Nomination and Remuneration Committee en na
bespreking, gaat de Raad van Bestuur akkoord met de benoeming van de heer Karel Tanghe als
CFO en lid van het Directiecomité van AG Insurance NV/SA vanaf 1 januari 2023, onder voorbehoud
van goedkeuring door de NBB.
 
Volet B
De Raad keurt het ontslag van de heer W. Guilliams als CFO en lid van het Directiecomité van AG
Insurance NV/SA per 1 januari 2023 goed.
…/…
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT
N° d'entreprise : 0412639681
Nom
(en entier) : TRACTEBEL ENGINEERING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 36
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Het blijkt uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van25 april 2024 dat de Raad de volgende
beslissingen heeft genomen:
 
(…)
Statutaire benoemingen – Delegatie van bevoegdheden
(…)
 
Onverminderd de algemene vertegenwoordiging van de vennootschap in alle handelingen door twee
bestuurders van de vennootschap krachtens artikel 14 van de statuten, delegeert de Raad van
bestuur met ingang vanaf 1 mei 2024 de vertegenwoordiging van de vennootschap betreffende het
operationeel bestuur (met inbegrip van het dagelijks bestuur en de uitoefening van het
werkgeversgezag) aan:
 
Dhr.Denis DUMONT
       ENGIE MANAGEMENT COMPANY BELGIUM CVOA
en
Mevr. Corine BAUDET,
De heren Philippe BROQUET,
   Adrien DURIEUX,      
   Jan GROENINCKX,
   Bernard MARIE,
   Cédric MARTINOT.
 
De personen hierboven vermeld handelen twee per twee.
 
Het reglement betreffende de bevoegdheden van externe vertegenwoordiging van de vennootschap,
goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 25 april 2024, annuleert en vervangt alle voorheen
toegekende bevoegdheden inzake het operationeel bestuur (met inbegrip van het dagelijks bestuur
en de uitoefening van het gezag van de werkgever), met ingang van 1 mei 2024.
…/…
 
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE
 
 
 
Het blijkt uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 14 mei 2024 dat de Raad de volgende
beslissingen heeft genomen:
(…)
Ontslagen en benoemingen
 
(…)
 
De enige aandeelhouder neemt kennis van de volgende ontslagnemingen:
- Ontslag uit zijn bestuurdersmandaat van de heer VAN TROEYE Philippe, met ingang van 1 mei
2024;
- Ontslag uit haar bestuurdersmandaat van mevrouw Sabien VERMEULEN, met ingang van 14 mei
2024.
 
De enige aandeelhouder besluit te benoemen als bestuurders :
- Mevrouw HARVENGT Anne, wonende te Salvador Allendelaan 17, 1330 Rixensart, België. Dit
mandaat loopt af na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 2027;
- de heer OSTERRIETH Cedric, wonende te Stekelbremlaan 22, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, België.
Dit mandaat zal na afloop van de gewone algemene vergadering van 2027 verstrijken.
 
(…)
 
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE
N° d'entreprise : 0432128466
Nom
(en entier) : EPPA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Place du Luxembourg 2
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2021
L’assemblée générale a décidé:
1. de prendre acte de la démission du mandat d’administrateur de Stefaan SCHEPERS. Cette
démission pendra effet le 28 juin 2021.
2. de prendre acte de la nomination représentant les actionnaires B de Franz Eversheim pour un
mandat de 2 ans et Christoph Katz pour un mandat de trois ans à partir du 28 juin 2021.
3. de prendre acte de la nomination de Julius Waller en tant que président du conseil
dadministration.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé : Kim LAGAE, notaire
Déposée : une copie certifiée conforme du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire
Ondernemingsnr : 0839712667
Naam
(voluit) : DE WANDELGANG
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 235
 : 1050 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder van de naamloze
vennootschap "DE WANDELGANG", met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 235 :
 
1/    Kennisname en goedkeuring van het ontslag van de volgende bestuurders en/of gedelegeerd
bestuurder met ingang van 24 februari 2023  :
    •  De besloten vennootschap "Assets Invest" met vaste vertegenwoordiger, de heer Alex De Witte;
    •  De heer Marc Janssens;
    •  De heer Filiep Balcaen.
 
2/    Voor zover als wettelijk mogelijk, verlening van tussentijdse kwijting aan (i) de besloten
vennootschap "Assets Invest", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenoordiger de heer Alex De
Witte, (ii) de heer Marc Janssens en (iii) de heer Filipe Balcaen voor de uitoefening van hun mandaat
als (gedelegeerd) bestuurder van de Vennootschap tot en met 24 februari 2024. Het verlenen van de
definitieve kwijting zal een agendapunt uitmaken van de eerstvolgende gewone algemene
vergadering van de vennootschap.
 
3/    Benoeming van de volgende bestuurders :
    •  De naamloze vennootschap "BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT BELGIUM", met
zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 235, met ondernemingsnummer 0823.940.566, vast
vertegenwoordigd door de heer Casper Van de Woude;
    •  De besloten vennootschap naar Luxemburgs recht "HPF Europe Holding S.à r.l." met zetel te
L2540 Luxemburg (Groot-Hertogdom-Luxemburg), Rue Edward Steichen 10, met Belgisch
ondernemingsnummer 0798.627.427, vast vertegenwoordigd door de heer Pascal Brayeur,
       met ingang van 24 februari 2023, voor een periode van zes jaar. Hun mandaat loopt af na de
algemene jaarvergadering van 2029. Hun mandaat wordt niet vergoed.
 
4/    Verlenging van een bijzondere volmacht aan Hannelore DE BIE, Susana GONZÁLEZ MELóN en
elke advocaat of paralegal van Allen en Overy (Belgium) LLP, te dien einde woonplaats kiezende te
Tervurenlaan 268A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, elk afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit
te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige
formaliteiten inzake publicatie van de voorafgaande besluiten te verrichten.
 
Bernard Sacré, geassocieerd notaris,
gevolmachtigde door indeplaatsstelling.
Ondernemingsnr : 0460440786
Naam
(voluit) : DOBER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Spinnerijkaai(Kor) 45
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
DOBER met zetel te 8500 KORTRIJK, Spinnerijkaai 45 (loft 202), ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0460.440.786, de dato 30 maart 2022 blijkt dat
met eenparigheid van stemmen volgende besluiten werden genomen:
    •  Beslissing om de besloten vennootschap BERNUS, met zetel te 1180 Ukkel, Robert Jonesstraat
16, met ondernemingsnummer 0871.407.139, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
de heer Filip BERTON, met woonplaats te 1180 Ukkel, Robert Jonesstraat 16, aan te stellen als
bestuurder van de groep D-V met ingang op heden;
    •  Bevestiging van de benoeming van besloten vennootschap BERNUS, met zetel te 1180 Ukkel,
Robert Jonesstraat 16, met ondernemingsnummer 0871.407.139, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Filip BERTON, met woonplaats te 1180 Ukkel, Robert Jonesstraat 16, als
geledegeerd bestuurder van de groep B-L.
Onmiddellijk na de algemene vergadering is de raad van bestuur samengekomen.
Er werd besloten tot de benoeming van de volgende bestuurder tot gedelegeerd bestuurder in
hoedanigheid van bestuurder voor groep D-V, de besloten vennootschap BERNUS, voornoemd, met
ingang op heden voor een periode van 6 jaar, zijnde tot de algemene vergadering van 2028.
Voor zoveel als nodig blijft de benoeming als gedelegeerd bestuurder van de besloten vennootschap
BERNUS, met zetel te 1180 Ukkel, Robert Jonesstraat 16, met ondernemingsnummer 0871.407.139,
in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder groep B-L, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Filip BERTON, voornoemd, geldig.
 
BERNUS BV
vertegenwoordigd door
Filip Berton
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0439274495
Naam
(voluit) : GUTMANN PLASTICS BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Centrum-Zuid 3078
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor meester Marij Hendrickx, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 28
november 2023, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van de
naamloze vennootschap “GUTMANN PLASTICS BENELUX”, blijkt onder meer dat:
1) Er werd besloten om het artikel in verband met de samenstelling van het bestuursorgaan alsmede
de vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen, en hiertoe een nieuwe tekst aan te nemen zoals zal
blijken uit de hierna nieuw aan te nemen statuten.
2) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit
de vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
3) Er werd besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:    
- De heer BUYSE Bart Marcel Juliette, geboren te Heusden op 23 maart 1962, wonende te 3530
Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 3078, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de ven-
nootschap;
- Mevrouw SMEETS Elisabeth Eugenia Anna Maria, geboren te Itteren (Nederland) op 25 juli 1949,
wonende te 3550 Heusden-Zolder, Brugstraat 37, als bestuurder van de vennootschap.
Er werd volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende bestuurders.
4) Er werd besloten om het aantal bestuurders, zoals toegelaten door artikel 13 der statuten,
voortaan vast te stellen op één.
Hiertoe werd herbenoemd -en dit als enige bestuurder- voor een termijn van zes jaar die ingaat op
heden en die zal eindigen bij de gewone algemene vergadering van het jaar 2029:
- De heer BUYSE Bart Marcel Juliette, geboren te Heusden op 23 maart 1962, wonende te 3530
Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 3078, als bestuurder van de vennootschap.
5) Bijzondere volmacht werd verleend aan besloten vennootschap “Ronny Vanooteghem” te 8400
Oostende, Vlaanderenstraat 72, BTW 0829.742.354, haar werknemers of aangestelden, kunnende
elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij het rechtspersonenregis¬ter en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te
worden bekendgemaakt.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten.
Ondernemingsnr : 0435548311
Naam
(voluit) : BLEEKHOF
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vinusakker 16
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip WUYTS te Kapellen op 21 december
2023, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap BLEEKHOF onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1. De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen om ze in overeenstemming te
brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
2. De vergadering stelt vast dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2950
Kapellen, Vinusakker 16
3. De vergadering beslist te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap voor de duur van
zes jaar om te eindigen bij de jaarvergadering te houden in 2029:
- de heer Koenraad De Cuyper, wonende te 2950 Kapellen, Vinusakker 16
- mevrouw An De Henau, wonende te 2950 Kapellen, Vinusakker 16
Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich
daartegen verzet.
De aldus benoemde bestuurders beslissen te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd om
alleen handelend de vennootschap te vertegenwoordigen, voor de duur van zijn mandaat als
bestuurder:
- de heer Koenraad De Cuyper, voornoemd.
Hij zal zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder onbezoldigd uitoefenen behoudens andersluidende
beslissing van de raad van bestuur.
Hij verklaart zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder te aanvaarden en niet getroffen te zijn door
een maatregel die zich daartegen verzet.
4. Er wordt volmacht verleend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening
van de vennootschap naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten door
bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of
doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, aan de besloten
vennootschap “Frehos Accounting” te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 98 bus 10.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Filip Wuyts
Ondernemingsnr : 0449196211
Naam
(voluit) : UNIC TRUDA LANDEN
(verkort) : U.T.L.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kempenstraat 13
 : 3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 17 september 2024 van de naamloze
vennootschap “UNIC TRUDA LANDEN” met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Kempenstraat 13, met
ondernemingsnummer BTW 0449.196.211, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, hierna de
“Vennootschap”, blijkt de volgende beslissing, genomen met eenparigheid van stemmen (bij
uittreksel): 
    1.  Ontslag van SOCREVO BV als niet-statutaire bestuurder en benoeming van CRESSO BV als
niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering besluit tot het ontslag van SOCREVO BV, met zetel te 3650 Dilsen-
Stokkem, Kempenstraat 11, met ondernemingsnummer BTW BE0827.783.944, RPR Antwerpen,
afdeling Tongeren met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Souleika Cretskens, als niet-statutaire
bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 17/09/2024.
De algemene vergadering besluit vervolgens om CRESSO BV, met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem,
Kempenstraat 13, met ondernemingsnummer BTW BE1013.694.540, RPR Antwerpen, afdeling
Tongeren, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Souleika Cretskens, te benoemen als niet-
statutaire bestuurder van de Vennootschap met ingang van 17/09/2024. CRESSO BV treedt daarbij
in functie voor de resterende duur van het mandaat van SOCREVO BV.
Bijgevolg is het bestuursorgaan van de Vennootschap met ingang van 17/09/2024 samengesteld als
volgt: 
    •  ORKARI BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Raymond
Cretskens; en
    •  CRESSO BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Souleika
Cretskens; en
    •  CRESCENOS BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Jerica
Cretskens.
De hierboven vermelde besluiten zullen gepubliceerd worden in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
2. Volmacht
De algemene vergadering beslist hierbij een bijzondere volmacht te verlenen aan het notariskantoor
Notaract BV, met zetel te Grotestraat 97, 3600 Genk of de heer Davy Bruijnen, woonplaats kiezende
te Kempenstraat 13, 3650 Dilsen-Stokkem, elk met bevoegdheid om alleen te handelen en met recht
van indeplaatsstelling, teneinde alle (rechts)handelingen te stellen, alle documenten op te stellen en
te ondertekenen en alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van het hierboven vermelde besluit
nodig of nuttig zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en met het oog op de bekendmaking in
de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, waaronder het opmaken, ondertekenen en neerleggen van
de nodige publicatieformulieren en verklaringen in naam en voor rekening van de Vennootschap.
Voor zover als nodig bevestigen de aanwezige bestuurders deze volmacht.
Notaris Cynthia VAN AENRODE
Handelend voor rekening van Notaract – Lasthebber
Wordt neergelegd:
- Schriftelijke notulen van de bijzondere algemene vergadering
N° d'entreprise : 0700747992
Nom
(en entier) : MERCEDES-BENZ RETAIL BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Louvain 1150
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Het blijkt uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 18 januari 2021 dat de Raad de
volgende beslissingen heeft genomen:
(...)
1. Ontslag - benoeming
De raad van bestuur neemt akte van het ontslag met effect op 30 november 2020, 24u00 van
Meneer Anthony Neut uit zijn functie van bestuurder.
De raad van bestuur neemt de nodige maatregelen om de aandeelhouders van de vennootschap te
informeren.
(...)
Voor eensluitend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE
Ondernemingsnr : 0427187604
Naam
(voluit) : Lemon
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Raymond Delbekestraat 363
 : 2980 Zoersel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering de dato 20 november 2020.
 
De vergadering besliste de bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:
- Mevrouw CHRISTOPHE Inge Anna Raymond, geboren te Wilrijk op 30 juni 1966, wonende te 2980
Zoersel, Raymond Delbekestraat 36;
-  De heer CHRISTOPHE Bjorn, geboren te Wilrijk op 17 mei 1971, wonende te 2650 Edegem, Paul
Gilsonlaan 45;
-  De heer CRAB Peter François Jacqueline, geboren te Antwerpen (Deurne) op 10 ju-ni 1966,
wonende te 2980 Zoersel, Raymond Delbekestraat 36;
 
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een termijn van zes (6) jaar te rekenen vanaf
datum van de vergadering:
- mevrouw CHRISTOPHE Inge, voornoemd;
-  de heer CHRISTOPHE Bjorn, voornoemd;
- de heer CRAB Peter, voornoemd.
 
De Raad van Bestuur stelde aan als gedelegeerd bestuurder mevrouw CHRISTOPHE Inge,
voornoemd.
Ondernemingsnr : 890 484 843
Naam
TATE & LYLE SERVICES (BELGIUMº
(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 4, bus 10-11, 9320 Erembodegem
Onderwerp akte : Hernieuwing van het mandaat van de commissaris
Uittreksel uit de geschreven besluiten van de aandeelhouders van de vennootschap d.d. 27 september
2024
De aandeelhouders:
[ ... ]
6.BESLUITEN om het mandaat van de commissaris EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Kempische
Steenweg 307/501, 3500 Hasselt vertegenwoordigd door de heer Olaf JANSSENS, voor een periode van drie
jaar te hernieuwen. Het mandaat vervalt na de jaarlijkse algemene vergardering van de aandeelhouders die
de jaarkening per 31 maart 2027 dient goed te keuren.
[ ... ]
9.BESLUITEN hierbij een volmacht te verlenen aan Pablo OLLOQUIEGUI en Miruna MARIN
woonplaatskeuze doend te Havenlaan 86C, bus 204, 1000 Brussel, alsook aan de BV Ad-Ministerie,
vertegenwoordigd door de heer Adriaan dE LEEUW, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, met
macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende deze beslissingen
van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging
van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het
publiceren van deze beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Ad-Ministerie BV
Vertegenwoordigd door de heer Adriaan dE LEEUW
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0400 979 192
Naam
(voluit) : A&M Tongeren
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Maastrichtersteenweg 347, 3700 Tongeren, België
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - Bijzondere volmacht
Uittreksel uit de beslissingen van de enige aandeelhouder handelend in de plaats van de algemene
vergadering van aandeelhouders dd. 2 september 2024:
1. De enige aandeelhouder bevestigt de beslissing genomen door de gewone algemene vergadering van
24 juni 2024 om de commissaris, Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt BV (B00750) , met zetel te
Kuringersteenweg 172, 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door Stijn Verhoeven (A02647),
bedrijfsrevisor, te herbenoemen.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar
2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
2. Tot slot heeft de enige aandeelhouder beslist om Rutger Opdenacker en Christophe Servaes,
medewerkers van PwC Business Services BV (0652.934.318), elks individueel handelend, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, te belasten met de ondertekening en de neerlegging van de formulieren I
en Il met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
de wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel,
Getekend,
Rutger Opdenacker
Bijzondere lasthebber
Ondernemingsnr : 0401 860 013
Naam
(voluit) : Automatic Alarm NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Venootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kouterveldstraat 7A bus 001, 1831 Diegem
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 30 september 2024 blijkt dat het ontslag, als
bestuurder, goedgekeurd werd van de heer Manuel Vanneste, met professioneel adres te Kouterveldstraat 7A
bus 001, 1831 Diegem, met ingang op 30 september 2024. De aandeelhouders verlenen kwijting aan de heer
Manuel Vanneste voor de uitvoering van zijn mandaat tot op 30 september 2024.
Uit de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van 30 september 2024 blijkt dat de
aandeelhouders beslist hebben om alle volmachten te verlenen aan de heer Jean-Philippe Hay, woonplaats
gekozen te Kouterveldstraat 7A bus 001, 1831 Diegem, individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren
betreffende voorgaand(e) besluit(en).
Getekend,
Jean-Philippe Hay
Bijzondere lasthebber
--
Ondernemingsnr . 0436 006 090
Naam
BELFIUS IMMO	(voluit;
(verkort)
Naamloze Vennootschap	Rechtsvorm
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel - België	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 5 juli 2024.
De Raad van Bestuur neemt nota van het ontslag van Dhr. Franky De Wispelaere als bestuurder van de
Raad van Bestuur van Belfius Immo.
----
MILANTS GERY	TOLPE FRANKY
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0411 902 382
Naam
(voluit) : A&M Genk
(verkort) :
Rechtsvorm · Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : André Dumontlaan 146, 3600 Genk, België
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - Bijzondere volmacht
Uittreksel uit de beslissingen van de enige aandeelhouder handelend in de plaats van de algemene
vergadering van aandeelhouders dd. 2 september 2024:
1. De enige aandeelhouder bevestigt de beslissing genomen door de gewone algemene vergadering van
24 juni 2024 om de commissaris, Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt BV (B00750) , met zetel te
Kuringersteenweg 172, 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door Stijn Verhoeven (A02647),
bedrijfsrevisor, te herbenoemen.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar
2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
2. Tot slot heeft de enige aandeelhouder beslist om Rutger Opdenacker en Christophe Servaes,
medewerkers van PwC Business Services BV (0652.934.318), elks individueel handelend, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, te belasten met de ondertekening en de neerlegging van de formulieren
en Il met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
de wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel,
Getekend,
Rutger Opdenacker
Bijzondere lasthebber
0426 709 829
GENERAL RECYCLING SERVICES EUROPE
GRSE
Naamloze vennootschap
Liebiglaan 1 - 2900 SCHOTEN
Ontslag van bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd 08/08/2024
De voorzitter deelt de raad van bestuur mee dat hij een brief heeft ontvangen van Nv European
Communication Organisation (ECO), gedateerd 27 juli 2024, waarin Jean-Louis Dhaeyer, zijn vaste
vertegenwoordiger, aankondigt dat hij zich om persoonlijke redenen wil terugtrekken uit het bestuur van het
bedrijf.
Daarom vraagt hij de raad om het ontslag van Nv ECO als bestuurder en dus van zijn functie als
afgevaardigde bestuurder te aanvaarden.
De Raad van Bestuur aanvaardt uiteraard dit ontslag en dankt de heer Pierre-Louis Dhaeyer hartelijk voor
zijn inzet tijdens zijn mandaat. Aangezien het wettelijk er statutair vereiste aantal bestuurders ondanks dit
ontslag nog steeds bereikt is, heeft de Raad van Bestuur beslist om geen vervanger aan te stellen. De Raad
van Bestuur zal daarom vanaf vandaag bestaan uit 3 bestuurders, in overeenstemming met de statuten
De Raad van Bestuur heeft besloten Nv SOHOW te benoemen tot afgevaardigdestuurder tot het einde
van zijn mandaat in 2029. Sohow blijft vertegenwoordigd door de heer Jacques Wilmet, die deze functie
aanvaardt.
De Raad van Bestuur verbindt zich ertoe de aandeelhouders op de Algemene Vergadering van 2025 voor
te stellen kwijting te verlenen aan Nv ECO voor de uitoefening van haar mandaat.
De voorzitter brengt de raad op de hoogte van de stemming.
Jacques WILMET,,
Vertegenwoordiger van Sohow Nv
Afgevaardigde Bestuurder
Ondernemingsnr : 0839 324 073
Naam
(voluit) : "SILVIUS ONDERHOUD"
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
De algemene vergadering van 29 mei 2024 herbenoemt unaniem tot commissaris ; De Roover & Partners,
Rijmenantsesteenweg 290, 3150 Haacht, BE 0693 967 791, Lidnummeer B 00979,
vertegenwoordigd door de heer Stefan Boonen, Lidnummer A 1926 en dit voor een periode
van 3 jaar tot de algemene vergadering van 2027
Etablissementen Frateur-De Pourcq NV	Besix Infra
vertegenwoordigd door	vertegenwoordigd door
Dirk Rotthier	Bart Verhulst.
Ondernemingsnr : 0741 578 955
Naam
(voluit) : onEdge
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Veldkant 33 bus A, 2550 Kontich
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 6 september 2024:
Volgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Algemene Vergadering der Aandeelhouders
om:
· De Cronos Groep NV, vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost
te herbenoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 1 september 2024. Dit
mandaat vervalt bij de jaarvergadering van 2030.
Volgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Algemene Vergadering der Aandeelhouders
om:
· Josephus de Wit, woonachtig Transvaalstraat 9 te 2600 Berchem
· OECO Groep NV, vast vertegenwoordigd door Sam Bambust
te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 1 september 2024. Dit mandaat
vervalt bij de jaarvergadering van 2030.
Aldus opgemaakt te Kontich op 6 september 2024,
De Cronos Groep NV	Josephus de Wit
Bestuurder	Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost