Ondernemingsnr : 0746851005
Naam
(voluit) : Signpost
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wolfsakker 5 bus A
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk op 20 juli
2021, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap “SIGNPOST” met zetel te 9160 Lokeren, Wolfsakker 5 bus A, ingeschreven
in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer (BTW BE) 0746.851.005,
dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
- De vergadering beslist de definitie van “Aandeelhoudersovereenkomst” aan te passen en aldus
artikel 1, (i.) van de statuten integraal te vervangen door volgende tekst:
“(i.)“Aandeelhoudersovereenkomst” betekent de aandeelhouders-overeenkomst gesloten tussen de
aandeelhouders en de vennootschap op 6 juli 2021, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, met betrekking
tot hun participatie in de vennootschap”
- De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan in datum van 15 juli 2021 dat
de voorgestelde vervanging van zesentwintig duizend vierhonderd negenennegentig (26.499)
aandelen van soort A door zesentwintig duizend vierhonderd negenennegentig (26.499) aandelen
van soort B en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten omstandig
verantwoordt zoals voorgeschreven in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering stelt vast dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële of
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen en een verslag van de commissaris bijgevolg niet
is vereist.
- Na kennisname van dit verslag besluit de vergadering tot de vervanging van zesentwintig duizend
vierhonderd negenennegentig (26.499) aandelen van soort A door zesentwintig duizend vierhonderd
negenennegentig (26.499) aandelen van soort B.
- De vergadering besluit dat er vanaf heden maximaal twee B-bestuurders kunnen worden benoemd
en aldus artikel 5.1. (ii.) en artikel 5.7., derde alinea van de statuten respectievelijk te vervangen door
volgende tekst:
“Iedere Soort B-Aandeelhouder, die ten minste 10% van het totaal aantal aandelen van de
vennootschap bezit, kan één (1) bestuurder (elk een “Soort B - Bestuurder”) voorstellen om te
worden benoemd. In elk geval kunnen er nooit méér dan twee (2) Soort B-Bestuurders worden
benoemd.”
En
“Bij staking van stemmen over een bepaalde beslissing zal de voorzitter van de raad van bestuur in
eerste instantie geen doorslaggevende stem hebben. Een nieuwe vergadering van de raad van
bestuur zal ten vroegste binnen zeven (7) volledige kalenderdagen na de eerste vergadering worden
bijeengeroepen om te beslissen over de betrokken beslissing. In deze nieuwe vergadering van de
raad van bestuur zal de voorzitter van de raad van bestuur een doorslaggevende stem hebben in
geval van staking van stemmen over de betrokken beslissing, zonder evenwel afbreuk te doen aan
de goedkeuring van een Soort B-Bestuurder voor de Voorbehouden Aangelegenheden.”
- De vergadering besluit de externe vertegenwoordiging van de vennootschap aan te passen en
aldus artikel 5.11. van de statuten integraal te vervangen als volgt:
“De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
Luik B
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) A-bestuurders en één (1) B-bestuurder, gezamenlijk
optredend, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van
bestuur moeten leveren.
Wanneer het dagelijks bestuur werd gedelegeerd, wordt de vennootschap in al haar handelingen van
het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door de persoon belast met het dagelijks
bestuur, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van
de vennootschap ook moeten leveren.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
handelend binnen de grenzen van hun opdracht.”
- Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder van soort B voor een duur van zes (6) jaar, om te
eindigen op de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2027:
De heer BUYSE Steven André Jan, gedomicilieerd te 1640 Sint-Genesius-Rode, Middenhutlaan 44.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan de heer Thomas De Clerck, mevrouw Virginie Ciers, de
heer Louis-Maxim Desmadryl, de heer Jente Depestel, mevrouw Sien Matthijs en elke andere
medewerker van de besloten vennootschap “KPMG Law”, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven
Brussel Nationaal 1 K, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Brussel onder nummer (BTW
BE) 0844.900.979, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jean-Charles DE WITTE
Geassocieerd notaris te Kortrijk
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.