Ondernemingsnr : 0801767950
Naam
(voluit) : MSY CONSTRUCTION PERFORMANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zwijnaardsesteenweg 44
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden op 15 Februari 2024 voor Meester Alexandra RHODIUS,
Notaris met standplaats te Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van BV ‘MSY
CONSTRUCTION PERFORMANCE’ de volgende beslissingen heeft genomen na unanimiteit van de
stemmen :
 
[…]
Eerste besluit
Wijziging van de naam van de vennootschap
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van “MSY CONSTRUCTION
PERFORMANCE” naar “ADE GROUP”.
De vergadering beslist om het betreffende artikel van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
Artikel 1 : Vorm en naam
De vennootschap is een besloten vennootschap.
De naam ervan luidt " ADE GROUP”
 
Tweede besluit
Verplaatsing van de zetel en bijgevolg wijziging van artikel betreffende van de statuten
De algemene vergadering beslist om de zetel naar 1500 Halle, Basieliekstraat 102 bus 01 te
verplaatsen.
Bijgevolg wordt het betreffende artikel van de statuten vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 2 : Gewest van de zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Deze kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan worden overgebracht naar elke andere
plaats in België, op voorwaarde dat er dus geen wijziging van het Gewest plaatsvindt die een
wijziging van de taal van de statuten in overeenstemming met de bestaande taalwetgeving vereist. In
het laatste geval kan de zetelverplaatsing slechts geschieden bij besluit van de algemene
vergadering en de daaruit voortvloeiende statutenwijzigingen.
Iedere verandering van de zetel wordt, door toedoen van het bestuur, in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt.“
 
Derde besluit
Wijziging van het boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op eenendertig december  van ieder jaar.
Uitzonderlijk zal het boekjaar dat begon op 15 mei 2023 eindigen op eenendertig december 2024.
De vergadering beslist het artikel van de statuten betreffende het boekjaar te vervangen door de
volgende tekst:
“Artikel 18: Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en verstrijkt op eenendertig december. Op die datum maakt het
bestuur een inventaris op als-mede de jaarrekening in overeenstemming met de wet.
De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd
door toedoen van het bestuur bij de "NATIONALE BANK VAN BELGIË" worden neergelegd.”
 
Vierde besluit
Wijziging van de datum van de algemene vergadering
De vergadering besluit om de datum van de algemene vergadering vanaf eenendertig december
2024 te wijzigen en vast te stellen in de maand juni om achttien (18) uur.
 
De vergadering besluit dienovereenkomstig het desbetreffende artikel in de statuten te wijzigen.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap adegroup19@gmail.
com is.
 
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
[…]
 
VOOR EENSLUITEND UITREKSEL
 
Alexandra RHODIUS
NOTARIS
Uitgifte van de akte
Coordinatie van de statuten