Ondernemingsnr : 0792918679
Naam
(voluit) : S3, Sales Support Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Damstraat 1
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard SNYERS, te Alken, op 23 december 2024, ter
registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder
van de besloten vennootschap  S3, SALES SUPPORT SERVICES, met zetel te 3600 Genk,
Damstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen
afdeling Tongeren onder het ondernemingsnummer 0792.918.679, gekend bij de administratie onder
het Btw-nummer BE0792.918.679, de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart hierbij om meer flexibiliteit te willen creëren bij het verdelen van
de winst. Daarom wenst de algemene vergadering om de mogelijkheid toe te voegen om winst van
lopende en nog niet afgesloten boekjaren te kunnen uitkeren aan de aandeelhouders.
De notaris licht de partijen in over de mogelijkheden en de gevolgen van deze toevoeging.
De algemene vergadering beslist daarom om interimdividenden mogelijk te maken en bijgevolg het
volgend artikel toe te voegen in statuten:
“Artikel 24bis. Uitkering van interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de
desbetreffende artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen
verantwoordelijkheid over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.”
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE EN LAATSTE BESLUIT
Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap QPS ACCOUNTANTS, kantoorhoudende te
3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 129 bus 3.01 en ondernemingsnummer 0455.929.494 met
de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting
bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de
Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Bernard SNYERS.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering;
- de gecoördineerde statuten van de vennootschap.
-verklaring van eenhoofdigheid.