Unternehmensnr. : 0443043639
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : LITHOTEC
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Hütte 53
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, GENERALVERSAMMLUNG
D’un acte du 4 décembre 2023 du notaire Renaud LILIEN, à la résidence d'Eupen, il résulte que l’
assemblée générale a pis les résolutions suivantes : 
 
1. Adaptation des statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations. 
 
Le siège de la société est maintenu à son adresse actuelle. 
 
Le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit (extraits) :
 
forme et dénomination :  société anonyme sous la dénomination de « LITHOTEC ».
                                                          
siège : Eupen, Hütte 53.
 
objet : La société a pour but tout ce qui concerne l'impression sur quelque support que ce soit. 
 
La société pourra également gérer tous les travaux en aval ou en amont de sa fabrication et aussi
tout ce qui est directement ou indirectement lié à ses activités. 
Pour tout ce qui est impression sur feuille de papier, le format devra se limiter à 55 x 75 cm sauf si
l'impression ne dépasse pas 1500 flles/heure, cependant, cette disposition pourra être modifiée si 75
% de l'actionnariat le décidait. 
 
La société peut en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières, financières ou civiles ayant un rapport direct ou indirect avec son objet, à l'exclusion
toutefois des activités réglementées définies dans l'Arrêté Royal du six septembre mil neuf cent
nonante-trois, paragraphe trois. Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de
souscription, d'intervention financière ou de toute autre manière dans toutes sociétés ou entreprises
ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser
l'extension et le développement.
  
capital et actions : Le capital social est fixé à la somme de soixante-et-un mille neuf cent septante-
trois euros trente-huit cents (61.973,38 €) représenté par deux cents ((200) actions nominatives sans
désignation de valeur nominale, intégralement souscrites et libérées. 
 
Organe d’administration : L’organe d’administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée
générale.
 
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés pour une durée de 6 années renouvelables.
 
gestion journalière : L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, qui
porteront le titre d’administrateur-délégué et/ou à un ou plusieurs directeurs. 
 
représentation : S’il n’y a qu’un seul administrateur, la société est représentée dans tous les actes y
compris ceux où interviennent un fonctionnaire public et en justice par cet administrateur.
 
Si la société est administrée par plusieurs administrateurs, la société est représentée dans tous les
actes y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public et en justice par deux administrateurs
agissant conjointement et qui n'auront pas à justifier d'une décision préalable de l’organe d’
administration. 
 
Toutefois, dans le cadre de la gestion journalière, la société sera représentée soit par un
administrateur-délégué ou un directeur agissant seuls. 
 
assemblée générale : Une assemblée générale ordinaire se tient annuellement le troisième vendredi
du mois de septembre à 18.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour
ouvrable suivant à la même heure.
 
exercice : L'exercice débute le premier avril pour se clôturer le trente et un mars A cette dernière
date, l’organe d'administration arrête les écritures, dresse son rapport de gestion et les comptes
annuels conformément à la loi.
 
affectation du bénéfice :  Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé au moins cinq pour cent pour
la réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent du capital. Le solde est mis à la
disposition de l'assemblée générale qui détermine l'affectation.
 
2. L’assemblée constate la démission des administrateurs actuels et leur accorde décharge de leur
gestion.
 
Elle désigne en qualité d’administrateur pour une durée de 6 années à dater des présentes les
personnes suivantes :
 
- la société anonyme KLIEMO ayant son siège à Eupen Hütte 53, numéro d’entreprise 421.159.746,
dont le représentant permanent sera Monsieur KLINKENBERG Mathias Eberhard, demeurant à
Baelen, route de Dolhain 51,-
 
-Monsieur LEENS Pierre Guillaume, demeurant à Ensival, rue de la Paix 23,-
 
Monsieur TOUDY Jean-Michel René, demeurant  Baelen, rue Longue 29.
 
Les administrateurs ont pris les décisions suivantes :
 
- Monsieur Jean-Michel TOUDY exercera les fonctions de président du conseil d’administration,-
- Monsieur Jean-Michel TOUDY exercera la fonction d’administrateur-délégué. Dans le cadre de 
cette gestion, il pourra engager la société par sa seule signature.
 
Pour extrait analytique conforme
 
R.LILIEN
Notaire
 
Déposées en même temps : expédition, coordination des statuts