Ondernemingsnr : 0652943028
Naam
(voluit) : VAN POECK KOENRAAD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stuurstraat(HSD) 56
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester INES HOUTSAEGER, notaris te Sint-
Niklaas, op negentien december tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, dat een
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “VAN POECK KOENRAAD”,
met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 9120 Haasdonk (Beveren), Stuurstraat 56, RPR Gent,
afdeling Dendermonde, Ondernemingsnummer BTW BE0652.943.028, werd gehouden, waarop
onder andere met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
1.Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te
behouden.
2. Beslissing tot het opheffen van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage
van twintigduizend vierhonderdenvijf euro (€ 20.405,00) en deze middelen beschikbaar te maken
voor uitkering.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
 
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “VAN POEKC KOENRAAD”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in binnen- en buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden, of als tussenpersoon, op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt acht:
- de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire apparaten,
gasleidingen en gasaansluitingen, waterleidingen, stoomverdeelbuisleidingen, brandblusinstallaties
en dergelijke sprinklerinstallaties, beregeningsinstallaties voor grasvelden, de reiniging en
ontstopping van afvoerbuizen in gebouwen;
- de installatie, reparatie en onderhoud van verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookolie,
met inbegrip van de installatie van leidingen, verwarmingsketels, apparatuur (inclusief
regelapparatuur) en leidingen voor ventilatie, koeling en klimaatregeling, koeltorens en niet
elektrische zonnecollectoren;
- de aansluiting van apparatuur met warmtestraling zoals vloerverwarming, wandverwarming,
gasverwarming en plafondverwarming;
- de installatie, onderhoud en herstelling van vloerverwarming, fotovoltaïsche boilers of zonneboilers;
- aanbrengen in gebouwen en ander bouwwerken van isolatiemateriaal;
- plaatsen van dakbedekking, dakgoten en regenafvoerbuizen;
- waterdicht maken van daken en dakterrassen;
- alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
- het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de
aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen;
- het bouwen van huizen, appartementen en gebouwen;
- de coördinatie van werken;
- adviesverlening aan derden inzake bouw- of andere gerelateerde projecten, het uitvoeren van
expertises en patrimoniumbeheer;
- adviesverlening met betrekking tot roerend en onroerend vermogen in de breedste zin van het
woord;
- de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van kunstwerken en gebouwen;
- bouwen, onderhoud en herstelling van de schoorstenen, industriële ovens, open haarden,
stookplaatsen en sierschouwen;
- alle aannemingen van werken, eventueel in coördinatie met onderaannemers, met inbegrip van
restauratiewerken en monumentenzorg, fabricage, levering, onderhoud en herstelling van diverse
structuren en materialen in alle mogelijke constructies;
- het huren, verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en
verenigingen van materialen, materieel en installaties;
- import, export en handel van alle goederen – trading;
- het waarnemen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, manager of
gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen en instanties van alle aard;
- het uitvoeren van alle mogelijke onderhoud- en herstellingswerken.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van
aanwijzende aard.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand geven en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze voor alle derden of voor aandeelhouders
voor zover dit kadert binnen het normale patrimoniumbeheer van de vennootschap, met uitsluiting
van het vermogensbeheer en beleggingsadvies voor derden.
Het verwerven van deelnemingen, in welke vorm ook, in allerlei bestaand of op te richten
vennootschappen, verenigingen en instellingen die industriële, financiële, onroerende, commerciële
of burgerlijke activiteiten uitoefenen en het beheren en valoriseren van die deelnemingen.
De vennootschap kan investeringen doen, beleggingen verrichten, leningen toestaan en zich
borgstellen voor derden.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen – zowel in volle eigendom, vruchtgebruik als blote eigendom –
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, ook in het kader van de
bezoldiging van de bestuurder in natura.
 
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
 
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
 
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni om 09u00.
 
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
STEMMING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
BESTEMMING VAN DE WINST – INTERIMDIVIDEND- VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
NETTINGOVEREENKOMSTEN
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de (gedelegeerd) bestuurders
enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals
voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse
fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot
financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.
4. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming bestuurder
De buitengewone algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna gemeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur, te weten: de heer Van Poeck Koenraad, en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op het adres van de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
De algemene vergadering zal op de volgende algemene vergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5. Vaststelling adres van de zetel van de vennootschap: te 9120 Haasdonk (Beveren), Stuurstraat
56.
 
6. Delegatie van machten
De buitengewone algemene vergadering geeft:
- opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten;
-volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en het nodige
te ondernemen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad;
- volmacht aan CommV La Dullaert, met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te 9100 Sint-Niklaas,
Zonneken 42, BTW BE0849.005.465, met mevrouw Dullaert Nele en de heer Van Nieuwenhuyse
Leslie als zaakvoerders, en met bevoegdheid van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening
van de vennootschap, naar aanleiding van de statutenwijziging, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank
van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Ines Houtsaeger
 
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten.