Ondernemingsnummer :
0471993981
Benaming :
(voluit) :
AVVA SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Keiberg(M) 17
8552 Zwevegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
UIT DE AKTE verleden door Meester Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, vennoot van de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk,
Rijselsestraat 20, ondergetekend op dertien september tweeduizend achttien;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “AVVA SYSTEMS”, met zetel te
Zwevegem, Moen, Keiberg 17
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer
0471.993.981, BTW plichtig met nummer BE0471.993.981.
BLIJKT HET VOLGENDE:
AGENDA
1. Voorstel tot kapitaalvermindering met een bedrag van vierhonderd negen en tachtigduizend
zeshonderd euro (€489.600,00) om het te brengen van vijfhonderd en negenduizend zeshonderd
euro (€509.600,00) op twintigduizend euro (€20.000,00) zonder vernietiging van aandelen, doch met
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De kapitaalvermindering zal gebeuren door terugbetaling aan de aandeelhouder en zal worden
aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal, ingebracht ingevolge de beslissing tot
kapitaalverhoging van de buitengewone algemene vergadering van 23 juni 2014, in toepassing van
artikel 537 WIB92.
2. Aanpassing van artikel vijf van de statuten.
VASTSTELLINGEN
De verschijner bevestigt:
1) De vennootschap heeft geen converteerbare obligaties, of warrants uitgegeven.
2) De vennootschap heeft geen commissaris aangesteld.
3) De vennootschap heeft bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 23 juni
2014 gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2014-07-22/0141314
besloten tot een kapitaalverhoging met een bedrag van vierhonderd negen en tachtigduizend
zeshonderd euro (€489.600,00), in uitvoering van artikel 537 WIB92.
4) De vennootschap kwalificeert als een kleine vennootschap op grond van artikel 15 van het
wetboek van vennootschappen.
5) De aandelen van de vennootschap werden niet geschonken in toepassing van de schenking van
familievennootschappen, waarvoor een vereiste van kapitaalbehoud nog van toepassing is.
BESLUITEN
Na deze uiteenzetting neemt de verschijner volgende beslui-ten:
Eerste besluit.
Het kapitaal van de vennootschap wordt verminderd zoals voorgesteld in punt 1 van de agenda.
De kapitaalvermindering zal gebeuren door terugbetaling aan de aandeelhouder, en zal aangerekend
worden op het werkelijk gestort kapitaal ingebracht ingevolge de beslissing tot kapitaalverhoging van
de buitengewone algemene vergadering van 23 juni 2014, in toepassing van artikel 537 WIB92.
Luik B
Ondergetekende notaris verklaart dat teneinde de rechten van de schuldeisers te vrijwaren, het
bedrag van de kapitaalvermindering, overeenkomstig de wet, gedurende een periode van minstens
twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, moet geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de
vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden.
Tweede besluit.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalvermindering, het kapitaal vastgesteld is op
twintigduizend euro (€20.000,00) vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
Artikel 5 der statuten wordt vervangen door volgende tekst:
"Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op twintigduizend euro (€20.000,00),
vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder nominale waarde.
De vennootschap werd opgericht met een kapitaal van twintigduizend euro (€20.000,00)
vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder nominale waarde.
De algemene vergadering van 23 juni 2014 verhoogde het kapitaal met vierhonderd negen en
tachtigduizend zeshonderd euro (€489.600,00), om het te verhogen van twintigduizend euro
(€20.000,00) naar vijfhonderd en negenduizend zeshonderd euro (€509.600,00), door inbreng in
speciën, en zonder creatie van nieuwe aandelen.
De algemene vergadering van 13 september 2018 verminderde het kapitaal met vierhonderd negen
en tachtigduizend zeshonderd euro (€489.600,00) om het te brengen van vijfhonderd en
negenduizend zeshonderd euro (€509.600,00) op twintigduizend euro (€20.000,00) door
aanrekening op het werkelijk gestort kapitaal en zonder vernietiging van aandelen.".
Aangezien de agenda afgehandeld is, verklaart de verschijner de vergade-ring gesloten.
VOLMACHT.
Met het oog op de bewerkingen in het ondernemersloket en de BTW, wordt volmacht met
mogelijkheid tot substitutie gegeven aan de zaakvoerder of boekhoudkantoor Barrezeele te
Zwevegem.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Meester Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, vennoot van de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte kapitaalvermindering – wijziging statuten de dato dertien september
tweeduizend achttien;
- gecoördineerde statuten.