Ondernemingsnr : 0831086201
Naam
(voluit) : PERPETOS GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sneppendreef 16
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waûters, te Brugge (eerste kanton), op 31
oktober 2019, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Perpetos Group, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Sneppendreef
16, geldig beraadslagend met éénparig goedvinden vastgesteld en beslist:
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING
De vergadering stelde vast dat de vennootschap over liquiditeiten beschikt en wenste een gedeelte
van de voorheen in het kapitaal geïnvesteerde bedragen niet langer te onderwerpen aan het
ondernemingsrisico. Een kapitaal ten belope van twee miljoen tweehonderd drieënzeventigduizend
euro (€ 2.273.000,00) is voldoende voor de toekomstige activiteiten van de vennootschap. Er zijn
dan ook voldoende economische motieven die een gedeeltelijke uitkering door middel van een
vermindering van het maatschappelijk kapitaal verantwoorden.
De vergadering besloot het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten belope van tweehonderd
zeventachtigduizend honderdnegenzestig euro zesenzestig (€ 287.169,66) als volgt:
1) een kapitaalvermindering om het kapitaal te brengen van twee miljoen
vijfhonderddrieënvijftigduizend euro (€ 2.553.000,00) tot twee miljoen
tweehonderddrieënzeventigduizend euro (€ 2.273.000,00), door uitkering aan de vennoten van het
aldus vrijgekomen bedrag en dit in verhouding tot hun deelname in het maatschappelijk kapitaal en
door vermindering van de fractiewaarde van elk aandeel. Deze kapitaalvermindering zal uitsluitend
gedaan worden op het gedeelte van het kapitaal dat effectieve inbrengen door de vennoten
vertegenwoordigt.
2) een uitkering van een tussentijds dividend ten belope van zevenduizend honderd negenzestig
euro zesenzestig (€ 7.169,66), voortkomende uit de belaste reserves (overgedragen winst) conform
artikel 18, zevende lid WIB.
Aldus werd de kapitaalvermindering in het kader van artikel achttien, zevende lid WIB, aangerekend
op dergelijke wijze dat de vermindering van het eigen vermogen zoals ze naar aanleiding van deze
beslissing zal worden geboekt waarbij het bedrag aan dividenden gelijk aan of hoger dan het bedrag
aan dividenden zal zijn dat zou voortvloeien uit een vermindering van gestort kapitaal of van ermee
gelijkgestelde bedragen voor eenzelfde totaal bedrag waarop de in artikel achttien, tweede tot zesde
lid WIB bedoelde regels zouden zijn toegepast.
De vergadering besliste het op deze manier vrijgekomen bedrag voorlopig niet uit te keren aan de
vennoten, maar het overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen te boeken
op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het
ogenblik van de bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, en geeft het bestuursorgaan de opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als
naar recht.
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL VIJF VAN DE STATUTEN
De vergadering besloot artikel vijf van de statuten aan te passen en dit in overeenstemming met het
voorgaande besluit.
Luik B
DERDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL VIJFENTWINTIG VAN DE STATUTEN
De vergadering besloot artikel vijfentwintig van de statuten te vervangen door volgende nieuwe tekst:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.”
VIERDE BESLUIT – VERVROEGDE ONDERWERPING AAN WVV
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIJFDE BESLUIT – AANPASSING RECHTSVORM EN KAPITAAL
In aansluiting bij het eerste besluit, besloot de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twee miljoen tweehonderdachtentachtigduizend euro (€ 2.288.000,00), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
ZESDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening geheel om te vormen in een beschikbare eigen
vermogensrekening, en dit onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze
beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad; vanaf dat ogenblik zijn deze middelen
beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgifte voorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
ZEVENDE BESLUIT – ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
besloot de huidige zaakvoerder de heer PERSYN Pascal Stephaan, geboren te Varsenare op
achttien juni negentienhonderdvierenzestig wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Sneppendreef
16, vertegenwoordigd door de heer Van Gool Thomas, geboren te Brugge op 25 juni 1990, wonende
te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Meiveldenlaan 13 ingevolge onderhandse volmacht de dato 30 oktober
2019, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van voornoemde heer PERSYN Pascal
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
ACHTSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met voorgaande besluiten, na
actualisering, hernummering en vernieuwing van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden be-palingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Burgerlijk
Wetboek, de Vennootschappenwet en het Wetboek van Vennootschappen
NEGENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en
volmacht aan de instrumenterende notaris te geven om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen
en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der
statuten.
De vergadering gafopdracht en volmacht aan de besloten vennootschap Moore Finance & Taks, met
zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1/96, vertegenwoordigd door mevrouw Tanja De Naeyer met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder
andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister en/of
rechtspersonenregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en
wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de
ondernemingsloketten.
Notaris Bernard Waûters
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging inclusief
Luik B
volmachten
                            gecoördineerde tekst der statuten en het verslag zaakvoerder met balans 30 juni
2019..
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.