Ondernemingsnr : 0453692655
Naam
(voluit) : Immo Paint
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Emile Van Arenberghstraat 29
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 30 december 2023, door Meester Koen BOOGAERTS,
notaris te Aarschot, vervangende zijn ambtgenoot, Meester David PARDON, notaris te Haacht,
wettelijk belet, neergelegd ter registratie:
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap “Immo Paint”, met zetel te 3000 Leuven, Emile Van Arenberghstraat 29, BTW BE
0453.692.655 RPR Leuven, volgende beslissingen genomen heeft:
BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN.
EERSTE BESLISSING – Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van vennootschappen en
verenigingen van toepassing is op de vennootschap volgens artikel 39 §1, eerste lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit ingevolge deze vaststelling om haar statuten aan te passen aan de
huidige stand van de wetgeving.
TWEEDE BESLISSING – Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
De algemene vergadering besluit ingevolge het voorgaande besluit volledig nieuwe statuten aan te
nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Immo Paint”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
In België en in het buitenland, in het groot en in het klein, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen
rekening en voor rekening van derden en/of tussenpersonen:
De uitvoering van allerhande schilderwerken en decoratie van alle gebouwen, door ondermeer het
aanbrengen van schilderwerken, verbeteringen, versieringen, uithangborden, reclamen, enzomeer,
en dit met alle materialen, zoals ondermeer hout, marmer, aluminium, namaakmaterialen, enzomeer.
De aan- en verkoop, huur en verhuur van alle materialen en koopwaren en uitrustingsgoederen,
dienstig voor de versiering of afwerking van de hiervoor gemelde gebouwen.
Het kopen, verkopen, afstaan en het beheer van alle roerende waarden, zoals aandelen, obligaties
en andere effecten, alsmede alle lichamelijke rechten, zoals bijvoorbeeld schuldvorderingen.
Het verkrijgen, het productief maken, het verhuren en in huur nemen of geven van alle onroerende
goederen, en daartoe alle overeenkomsten sluiten zoals aankoop, verkoop, lening, zowel
hypothecaire als onderhandse, erfpacht, handelshuur, en in het algemeen alle onroerende
verrichtingen.
Het maken van alle studies, het verlenen van haar technische, juridische, boekhoudkundige,
financiële en administratieve bijstand, de bijstand in het beheer en het deelnemen in het beheer aan
en in alle vennootschappen, ondernemingen of instellingen, waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks
belangen bezit;
Alle dienstverleningen van welke aard ook, die betrekking hebben op het commercieel,
administratief, financieel en boekhoudkundig beleid van de ondernemingen, alsmede het verhuren en
leveren van alle diensten of materieel.
Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of
aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze
ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant
maatschappelijk doel hebben, dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te
bevorderen.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke,
roerende en onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct, hetzij
indirect, verband houden met de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van het
maatschappelijk voorwerp der vennootschap.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
…
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen met stemrecht.
…
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
…
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
…
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de voorzitter van de raad van bestuur, door een afgevaardigd bestuurder of van één
bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
…
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand
mei, om 18 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
…
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 32: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
kalenderjaar.
Artikel 33: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
…
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 35: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
…
Artikel 40: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
DERDE BESLISSING – Herbenoeming als bestuurders.
De algemene vergadering verklaart dat de heer PARDON David en de heer PARDON Nicolas niet
werden herbenoemd na afloop van hun 6-jarige benoemingsperiode, en dat zij bijgevolg sinds het
verstrijken van de voormelde termijn niet langer bestuurder van de vennootschap zijn.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, te herbenoemen als niet-
statutaire bestuurders voor een nieuwe periode van 6 jaar tot aan de jaarvergadering van 2029:
- de heer PARDON Robert, wonende te 3000 Leuven, Emile Van Arenberghstraat 29.
- mevrouw LEMAIRE Yolande, wonende te 3000 Leuven, Emile Van Arenberghstraat 29.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIERDE BESLISSING – Bevestiging adres zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3000 Leuven, Emile
Van Arenberghstraat 29, hetgeen ook behouden blijft.
VIJFDE BESLISSING – Opdracht tot coördinatie.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV dd. 30 december 2023 met bijlagen
-coördinatie