Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
DUINENWATER GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kambalastraat 14
2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
Oprichting
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op acht oktober tweeduizend
en achttien, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat:
Er een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam
“Duinenwater Group”.
Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO (€ 18.550,00)
vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/honderdduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in speciën. De honderdduizend (100.000)
aandelen werden als volgt onderschreven:
    •  De NV ALINE, ten belope van 50.000 aandelen
    •  De NV GECOM, ten belope van 12.500 aandelen
    •  De NV BELCOFIM, ten belope van 12.500 aandelen
    •  De NV SERVICES DEVELOPMENT MANAGEMENT, ten belope van 12.500 aandelen
    •  De BVBA AQUA ET DUNA, ten belope van 12.500 aandelen
De oprichters verklaren en erkennen dat elk der aandelen volgestort zijn ten belope van 6.200,00 €
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€
6.200,00) .
Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend
namens de vennootschap in oprichting bij BNP Paribas Fortis.
Een bankattest, gedateerd op heden werd als bewijs van de storting aan Ons, instrumenterende
notaris, overhandigd.
Wij, notaris, bevestigen dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen.
…
II. STATUTEN
TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel één - NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Haar naam luidt DUINENWATER GROUP
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA",
leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.
Artikel twee - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2030 Antwerpen, Houtdok Noordkaai, Haven 26,
0708979631
Luik B
Kambalastraat 14
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder of het
college van zaakvoerders, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder of het college van zaakvoerders,
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België
of in het buitenland.
Artikel drie - DOEL
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden,
voor eigen rekening of voor rekening van derden:
a) het beheer en de promotie van vastgoedprojecten(in alle vormen residentieel, winkel, hotels,
parkings,…);, het beheer van onroerende goederen, het verstrekken van adviezen betreffende
werken in onroerende staat, de organisatie en de coördinatie van vastgoedprojecten met diverse
onderaannemers, alsmede het opstellen en het afwerken van lastboeken en bestekken.
De vennootschap kan hierbij inzonderheid werken in onroerende staat laten verrichten, omvattende
het bouwen, het verbouwen, het afwerken, het inrichten, het herstellen, het onderhouden, het
reinigen, en het afbreken, geheel of ten dele, van een uit zijn aard onroerend goed, en de handeling
die erin bestaat een roerend goed te leveren en het meteen op zodanige wijze aan te brengen dat
het onroerend uit zijn aard wordt.
b) het laten oprichten van gebouwen, om ze voor, tijdens of na de oprichting geheel of ten dele te
vervreemden;
-het kopen, verkopen, ontwikkelen, exploiteren, beheren en financieren van vastgoed (in alle vormen
residentieel, winkel, hotels, parkings,…);
-het beleggen in vastgoed;
-het optreden als tussenpersoon bij de aan- en verkoop en bij het huren en verhuren van onroerende
zaken;
-het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden, al dan niet onder hypothecair verband.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk doel.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan en hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in handelingen verrichten welke
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan
het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel
te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
…
TITEL TWEE - KAPITAAL
Artikel vijf - KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO (€ 18.550,00).
Het is vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/honderdduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.
…
TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE
Artikel negen - BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke
Luik B
personen of rechtspersonen, vennoten of niet.
De zaakvoerders worden benoemd als volgt:
De zaakvoerders worden voorgedragen door de vennoten, waarbij er 2 zaakvoerders per
meerderheidsvennoot benoemd worden en de minderheidsvennoten samen 2 zaakvoerders kunnen
benoemen.
De vennootschap zal aldus 4 zaakvoerders hebben.
De vennoten zullen er zorg voor dragen om voor elk beschikbaar of opengevallen
zaakvoerdersmandaat waarvoor zij een kandidaat-zaakvoerder mogen voordragen, tenminste 2
kandidaten voor te dragen teneinde de vrije keuze van de algemene vergadering voor wat betreft de
benoeming van de zaakvoerders te vrijwaren.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Artikel tien - BEVOEGDHEDEN
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders. Het college van
zaakvoerders vergadert minstens één maal per kalendertrimester en telkens als de belangen van de
vennootschap het vereisen en telkens ten minste twee zaakvoerders of in geval van te motiveren
dringende en objectieve noodzakelijkheid, één zaakvoerder, erom vraagt. Bijeenkomsten van het
college van zaakvoerders kunnen geldig gehouden worden bij wijze van tele- en videoconferentie.
Dit college kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien alle zaakvoerders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Indien op een eerste vergadering niet voldoende zaakvoerders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn opdat het college van zaakvoerders rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen en
besluiten, zal onverwijld een nieuwe vergadering van het college van zaakvoerders met dezelfde
agenda worden samengeroepen die zal beslissen ongeacht het aantal aanwezige en of veren of
vertegenwoordigde.
De beslissingen worden genomen met 3/4e van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij
onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Bij
staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen.
Evenwel behoeven onder meer de volgende beslissingen de unanieme goedkeuring van alle
zaakvoerders;
    1.  Afwijking van de in de feasibility studie opgenomen kosten, behoudens overeengekomen
uitzonderingen.
    2.  Overschrijding van bepaalde grenzen inzake verlaging van de verkoopprijzen van terreinen van
de vennootschap, behoudens overeengekomen uitzonderingen.
    3.  Beslissingen tot investeringen die van een andere aard zijn dan deze opgenomen in de
feasibility studie, beslissingen tot het aangaan van joint ventures of enige partnership en/of tot het
nemen van belangen in derde ondernemingen voor zover niet noodzakelijk voor de realisatie van het
doel van de vennootschap.
    4.  Voorstellen tot ontbinding, vereffening, fusie, splitsing of overdracht of inbreng van een
bedrijfstak of algemeenheid van activa en passiva m.b.t. de vennootschap.
De zaakvoerder of het college van zaakvoerders behoeft de voorafgaandelijke toestemming van de
vergadering van vennoten van de vennootschap voor besluiten betreffende:
    1.  Het aangaan van financieringen;
    2.  Het stellen van garanties en/of zekerheden
Iedere zaakvoerder mag volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van het college van
zaakvoerders. Een enkel persoon kan meerdere personen vertegenwoordigen en naast zijn stem,
evenveel stemmen uitbrengen als het aantal volmachten waarover hij beschikt. .
De vennootschap kan enkel vertegenwoordigd worden door 2 zaakvoerders samen handelend,
waarvan één zaakvoerder dient benoemd geweest te zijn door een meerderheidsvennoot. Zij kunnen
de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als
verweerder.
De zaakvoerder of het college van zaakvoerders kan beslissen om een deel van hun bevoegdheden
ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Artikel elf - CONTROLE
Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang
de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.
TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING
Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING
Luik B
De jaarvergadering wordt gehouden op iedere derde vrijdag van de maand mei om 16uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de
eerstvolgende werkdag.
De zaakvoerder of het college van zaakvoerders mag de vergadering bijeenroepen telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats aangeduid in de oproeping.
Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de
dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene
vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris,
gezonden.
Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval,
de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van
Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.
De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of
commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet
bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
oproepingsbrief.
Artikel dertien - AANTAL STEMMEN
a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet
vennoot is, stemmen.
Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op één stem. De
vennoot die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal
aandelen.
b) Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering
zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.
Artikel veertien – BERAADSLAGING - BESLUITEN
Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij
alle personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit
toelaat en de beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt.
De algemene vergadering kan slechts op geldige wijze beraadslagen en besluiten indien alle
vennoten op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Op de algemene vergadering worden de besluiten genomen met een meerderheid van de stemmen,
behoudens strengere bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen. De vennoten kunnen
eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
…
TITEL VIJF - BOEKJAAR - VERDELING
Artikel zestien - BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde
wettelijke bepalingen.
Artikel zeventien - VERDELING
De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de
vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds
één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij
meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).
TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel achttien - ONTBINDING
Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden
bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.
In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of
door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit
tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.
De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden,
zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar
(s).
Artikel negentien - GEMEEN RECHT
Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het
Luik B
Wetboek van Vennootschappen.
III. OVERGANGSBEPALINGEN
1. Eerste boekjaar:
Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de
rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op éénendertig december tweeduizend negentien.
2. Eerste jaarvergadering:
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend twintig, overeenkomstig de statuten.
3. Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de zaakvoerder
gedurende de tussentijd
De comparanten verklaren te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid al bezitten en dat
de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige
oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van koophandel zal gedeponeerd zijn.
De comparanten verklaren dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap
in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhavige akte. Deze
overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft
verkregen.
De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de
deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de
vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
IV. SLOTBEPALINGEN
- De verschijners hebben bovendien besloten:
het aantal zaakvoerders vast te stellen op vier.
te benoemen tot deze functie:
A) Op voordracht van de meerderheidsvennoten:
    •  de naamloze vennootschap ALINE, voornoemd, voor wie wordt aangeduid als vaste
vertegenwoordiger Mevrouw Julie Van Der Kelen, die aanvaardt.
    •  de heer Louis Caroline VAN WELLEN, wonende te 2920 Hoogstraten, Molenstraat
16, die aanvaardt, en
B) Op voordracht van de minderheidsvennoten:
    •  De heer Michel De Bisscop, wonende Dikkedijk 2, 8300 Knokke-Heist
    •  De heer Francis Geernaert, wonende Baarleveer 28, 9031 Drongen
die verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich
daartegen verzet.
het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde duur.
het mandaat van de zaakvoerder niet te vergoeden.
geen commissaris te benoemen
Volmacht
De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden, NV ALINE, voormeld, alsook al
haar medewerkers en welke elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling,
aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de
vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het
ondernemingsloket.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- uitgifte van de oprichtingsakte
- statuten
- aanvaarding mandaat zaakvoerder
- volmacht
(getekend) notaris Thomas Dusselier