N° d'entreprise : 0727904331
Nom
(en entier) : HJO Real Estate
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Jean Louis Adam 25 bte 1
 : 4400 Flémalle
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), SIEGE SOCIAL
Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires dressé par
Maître David INDEKEU, Notaire à Bruxelles, le 9 novembre 2020, ce qui suit:
xxxxx
PREMIERE RESOLUTION.
L’assemblée décide de renoncer, en application de l’article 7:179 §3 du Code des sociétés et des
associations aux rapports à établir conformément à l’article 7:179 § 1 dudit Code par le conseil d’
administration et le reviseur d’entreprise, pour justifier le prix d’émission et décrire les conséquences
de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
DEUXIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide :
a. d’augmenter le capital à concurrence de six cent mille euros (EUR 600.000,00) pour le porter de
soixante-deux mille euros (EUR 62.000,00) à six cent soixante-deux mille euros (EUR 662.000,00),
par la création de 66 actions nouvelles, jouissance au jour de la souscription et pour le surplus en
tout semblables aux actions existantes,
b. de procéder séance tenante à la souscription en espèces aux dites 66 nouvelles actions au prix
global de 600.000,00 euros, avec libération intégrale au moment de la souscription, chacun pour
moitié, par les actionnaires Monsieur Olivier MONCELET et Madame Héloïse BONTOUX, après que
l’actionnaire Monsieur Julien BONNIVERT ait renoncé à ses droits de souscription.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
INTERVENTION - SOUSCRIPTION - LIBERATION.
Après que l’autre actionnaire, Monsieur Julien BONNIVERT, représenté comme il est dit ci-avant, ait
renoncé à ses droits de souscription au profit des autres actionnaires, sont ici intervenus Monsieur
Olivier MONCELET et Madame Héloïse BONTOUX, représentés comme il est dit ci-avant.
Lesquels intervenants, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et reconnu avoir
connaissance des statuts de la présente socié-té, ont déclaré souscrire en espèces aux dites 66
nouvelles actions au prix global de 600.000,00 euros et aux conditions pré mentionnées, comme suit
:
- Monsieur Olivier MONCELET, 33 actions, pour un montant de 300.000,00 euros,
- Madame Héloïse BONTOUX, 33 actions, pour un montant de 300.000,00 euros,
Madame la présidente nous a déclaré et requis d'acter que les dites 66 actions nouvelles ont été
intégralement souscrites et libérées en espèces et que le montant global de cette libération, s'élevant
à 600.000,00 euros, est déposé au compte spécial numéro / ouvert au nom de la société à la
"BANQUE CBC".
Une attestation justifiant ce dépôt demeurera ci-annexée.
CONSTATATION
Madame la présidente constate que suite à la réalisation de l'augmentation de capital qui précède, le
capital est porté à 662.000,00 euros, représenté par 166 actions.
Volet B
TROISIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de transférer le siège à 4130 Esneux, chemin des Cloutiers, 3, boîte 11.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
QUATRIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de modifier les statuts pour les mettre en concordance avec la décision
d'augmentation du capital, comme suit :
Article 5: Capital de la société
Le capital est fixé à six cent soixante-deux mille euros (EUR 662.000,00).
Il est représenté par 166 actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale,
numérotées de 1 à 166, représentant chacune un / cent soixante-sixième du capital, entièrement
libérées.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
CINQUIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide d'accorder tous pouvoirs au notaire David Indekeu, avec faculté de
subdélégation, afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la Société, le signer et le
déposer au greffe du tribunal de l’entreprise compétent.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
Déposé en même temps une expédition de l'acte du 9 novembre 2020, 3 procurations, 1 attestation
bancaire et le texte coordonné des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
David INDEKEU, Notaire.