Ondernemingsnr : 0442145497
Naam
(voluit) : NATUURSTEENBEDRIJF A. &  G. VANNESTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fabriekstraat 12
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 17 april 2024 door Meester ANN STROBBE, Notaris met
standplaats te Wevelgem, neer te leggen ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap " NATUURSTEENBEDRIJF A. &
G. VANNESTE ", met zetel te 8560 Wevelgem, Fabriekstraat 12, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0442.145.497, volgende
besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
(…)
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van ‘NATUURSTEENBEDRIJF A.
& G. VANNESTE’ naar ‘Natuursteen Vanneste’.
VIJFDE BESLUIT
a) Kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan
De vergadering erkent lezing gekregen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan nopens de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
b) Wijziging voorwerp
Na kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan, schrappen van het huidige
voorwerp van de vennootschap en vervangen door het volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
-De productie, bewerken, distributie, in- en uitvoer, het leveren en plaatsen van binnen- en
buitentegels, natuursteen in al zijn vormen & soorten en aanverwante producten die in verband staan
met onroerende werken of er enigszins aan bijkomstig zijn;
-De aanneming, zowel privaat als openbaar, van het plaatsen van schouwen, sierschouwen,
plaatsen van trappen in natuursteen, aan en verkoop, vervaardigen alsook het plaatsen van
grafkelders en grafzerken in allerhande materialen, alle natuursteenwerken op maat, stenen trappen
en tegels, werkbladen, witsteen, brievenbussen, maatwerk voor interieur binnen- en buiten.
-Het vervaardigen, het samenstellen en de handel onder al zijn vormen (aankoop, verkoop, import,
export, makelarij, commissie, vertegenwoordiging, ...) in vloeren, dorpels, faiences, schouwen,
trappen trapbekledingen, tabletten, tafels, volledige badkamer- en douchebekleding, gevel- en
muurbekleding, alle maatwerk, natuurstenen en alle gelijkaardige, soortgelijke of aanverwante
materialen, bijhorigheden of onderdelen, alsook alle onderhoudsproducten voor bovenvermelde
materialen, bijhorigheden of onderdelen.
-De onderneming voor het leggen van chapes en industriële bevloeringen;
-Zorgen voor afzet van producten of voor het bekomen van orders voor aannemingen als hoofd- of
onderaannemer; dit alles voor producten of werken die in verband staan met onroerende werken of
er enigszins aan bijkomstig zijn.
-Het leveren van alle mogelijke diensten en het geven van adviezen in de ruimste zin van het woord,
alsook het uitvoeren van allerhande herstellings- en veranderingswerken met betrekking of
aansluitend bij de voorgaande activiteiten al dan niet in samenwerking met architecten en
interieurarchitecten.
-De restauratie van gebouwen en monumenten, het oprichten van woningen en gebouwen in de
ruimste zin van het woord, het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van grondwerken,
wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen en uitdiepingen, ,
funderingswerken, draineringswerken, niet-metalen kunstwerken, algemene bouwwerken, bekisting-
en ijzervlechtwerken, bouwen van stellingen, plaatsen van gevels in architectonisch beton,
voegwerken en reinigen van gevels, slopingswerken, plaatsen van afsluitingen, droogmaken van
gebouwen, leggen van tegelvloeren, mozaïek, chapes en alle andere muur- en vloerbekledingen,
warmte en geluidsisoleringen, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, steenhouwen,
marmerwerkende coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord, de fabricatie en
de plaatsing van alle bouwmaterialen, de aanneming en de uitvoering, de fabricatie en de groot- en
kleinhandel van alle geprefabriceerde betonelementen, het verkopen, verhuren of herstellen van alle
aannemers- en vervoermateriaal, het vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden, de
uitbating van natuursteengroeven, de groot- en kleinhandel in bouwproducten en materialen. Het
fabriceren, het kopen en verkopen van alle bouwstoffen en alle materialen en producten die
rechtstreeks of onrechtstreeks tot het bouwbedrijf dienen en voornamelijk van tegels, cement,
enzovoort, alsmede het onderhouden en vervaardigen onder eender welke vorm, van al de
machines, gereedschappen en vervoermiddelen in verband met het bouwbedrijf.
-De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
- E-commerce, beheren van een webshop en website, sociale media. Organiseren van vakbeurzen
en evenementen alsook het geven van opleidingen, overige vormen van onderwijs.
- Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van engineering, technisch,
commercieel, administratief en financieel beheer en advies.
- Het bestuur van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp.
- Tussenpersoon in de handel in het algemeen.
- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium. met inbegrip van het
onderhoud. de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat onder meer de aankoop. het bouwen,
oprichten. uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst. alsmede zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan.
- Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te gelde
maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten
marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in
Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op re richten.
- Het bouwen en exploiteren van één of meer laad- en snellaadstations voor elektrische voertuigen
en het toestaan van exploitatierechten op deze laad- en snellaadstations alsook de opslag ervan
voor eigen gebruik en aan derden ongeacht de rechtsfiguur waaronder deze exploitatierechten aan
derden worden toegestaan, alle vormen van groene energie, het ontwerpen, fabriceren, in- en alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, expertise, onderhuur, valorisatie, beheer,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurder(s)) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren,
die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie,
inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
- Het uitoefenen van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of dergelijke functies in
andere vennootschappen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, uitbaten van onroerende goederen, en
eventueel deze ter beschikking ter stellen van een aandeelhouder of een bestuurder.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen, en eventueel deze ter beschikking ter stellen van een
aandeelhouder of een bestuurder.
De vennootschap mag zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, ondernemingen en vennootschappen
besturen, begeleiden en adviseren
De vennootschap mag adviezen verlenen van juridische, financiële, technische, commerciële of
administratieve aard, in de ruimste zin.
De vennootschap mag bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie, financiën, verkoop en productie, en management- en consultancy-opdrachten
uitvoeren.
De vennootschap mag belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere
wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp,
gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken.
Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, mag de vennootschap agentschappen, depots en
bijhuizen oprichten in België en in het buitenland.
De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
ten dele vereenvoudigen, zowel in België als in het buitenland.
Alle bovenvermelde diensten en activiteiten kunnen worden uitgeoefend zowel voor eigen rekening
als in opdracht en/of voor rekening van derden.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap dient zich te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
De vergadering keurt, na beraadslaging, zelfde verslag integraal goed.
(…)
c) Aanpassing statuten.
De vergadering besluit vervolgens de statuten aan te passen overeenkomstig dit besluit.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Natuursteen Vanneste ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…).
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn
aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
-De productie, bewerken, distributie, in- en uitvoer, het leveren en plaatsen van binnen- en
buitentegels, natuursteen in al zijn vormen & soorten en aanverwante producten die in verband staan
met onroerende werken of er enigszins aan bijkomstig zijn;
-De aanneming, zowel privaat als openbaar, van het plaatsen van schouwen, sierschouwen,
plaatsen van trappen in natuursteen, aan en verkoop, vervaardigen alsook het plaatsen van
grafkelders en grafzerken in allerhande materialen, alle natuursteenwerken op maat, stenen trappen
en tegels, werkbladen, witsteen, brievenbussen, maatwerk voor interieur binnen- en buiten.
-Het vervaardigen, het samenstellen en de handel onder al zijn vormen (aankoop, verkoop, import,
export, makelarij, commissie, vertegenwoordiging, ...) in vloeren, dorpels, faiences, schouwen,
trappen trapbekledingen, tabletten, tafels, volledige badkamer- en douchebekleding, gevel- en
muurbekleding, alle maatwerk, natuurstenen en alle gelijkaardige, soortgelijke of aanverwante
materialen, bijhorigheden of onderdelen, alsook alle onderhoudsproducten voor bovenvermelde
materialen, bijhorigheden of onderdelen.
-De onderneming voor het leggen van chapes en industriële bevloeringen;
-Zorgen voor afzet van producten of voor het bekomen van orders voor aannemingen als hoofd- of
onderaannemer; dit alles voor producten of werken die in verband staan met onroerende werken of
er enigszins aan bijkomstig zijn.
-Het leveren van alle mogelijke diensten en het geven van adviezen in de ruimste zin van het woord,
alsook het uitvoeren van allerhande herstellings- en veranderingswerken met betrekking of
aansluitend bij de voorgaande activiteiten al dan niet in samenwerking met architecten en
interieurarchitecten.
-De restauratie van gebouwen en monumenten, het oprichten van woningen en gebouwen in de
ruimste zin van het woord, het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van grondwerken,
wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen en uitdiepingen, ,
funderingswerken, draineringswerken, niet-metalen kunstwerken, algemene bouwwerken, bekisting-
en ijzervlechtwerken, bouwen van stellingen, plaatsen van gevels in architectonisch beton,
voegwerken en reinigen van gevels, slopingswerken, plaatsen van afsluitingen, droogmaken van
gebouwen, leggen van tegelvloeren, mozaïek, chapes en alle andere muur- en vloerbekledingen,
warmte en geluidsisoleringen, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, steenhouwen,
marmerwerkende coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord, de fabricatie en
de plaatsing van alle bouwmaterialen, de aanneming en de uitvoering, de fabricatie en de groot- en
kleinhandel van alle geprefabriceerde betonelementen, het verkopen, verhuren of herstellen van alle
aannemers- en vervoermateriaal, het vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden, de
uitbating van natuursteengroeven, de groot- en kleinhandel in bouwproducten en materialen. Het
fabriceren, het kopen en verkopen van alle bouwstoffen en alle materialen en producten die
rechtstreeks of onrechtstreeks tot het bouwbedrijf dienen en voornamelijk van tegels, cement,
enzovoort, alsmede het onderhouden en vervaardigen onder eender welke vorm, van al de
machines, gereedschappen en vervoermiddelen in verband met het bouwbedrijf.
-De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
- E-commerce, beheren van een webshop en website, sociale media. Organiseren van vakbeurzen
en evenementen alsook het geven van opleidingen, overige vormen van onderwijs.
- Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van engineering, technisch,
commercieel, administratief en financieel beheer en advies.
- Het bestuur van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp.
- Tussenpersoon in de handel in het algemeen.
- Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium. met inbegrip van het
onderhoud. de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat onder meer de aankoop. het bouwen,
oprichten. uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op beheer en opbrengst. alsmede zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan.
- Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te gelde
maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten
marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in
Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op re richten.
- Het bouwen en exploiteren van één of meer laad- en snellaadstations voor elektrische voertuigen
en het toestaan van exploitatierechten op deze laad- en snellaadstations alsook de opslag ervan
voor eigen gebruik en aan derden ongeacht de rechtsfiguur waaronder deze exploitatierechten aan
derden worden toegestaan, alle vormen van groene energie, het ontwerpen, fabriceren, in- en alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, expertise, onderhuur, valorisatie, beheer,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurder(s)) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren,
die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie,
inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
- Het uitoefenen van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of dergelijke functies in
andere vennootschappen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, uitbaten van onroerende goederen, en
eventueel deze ter beschikking ter stellen van een aandeelhouder of een bestuurder.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen, en eventueel deze ter beschikking ter stellen van een
aandeelhouder of een bestuurder.
De vennootschap mag zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, ondernemingen en vennootschappen
besturen, begeleiden en adviseren
De vennootschap mag adviezen verlenen van juridische, financiële, technische, commerciële of
administratieve aard, in de ruimste zin.
De vennootschap mag bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie, financiën, verkoop en productie, en management- en consultancy-opdrachten
uitvoeren.
De vennootschap mag belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere
wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp,
gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken.
Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, mag de vennootschap agentschappen, depots en
bijhuizen oprichten in België en in het buitenland.
De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
ten dele vereenvoudigen, zowel in België als in het buitenland.
Alle bovenvermelde diensten en activiteiten kunnen worden uitgeoefend zowel voor eigen rekening
als in opdracht en/of voor rekening van derden.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap dient zich te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door ZEVENHONDERDVIJFTIG (750)
aandelen op naam, die ieder één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 11. Uittreding
§1. Iedere aandeelhouder heeft het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend
schrijven op de zetel van de vennootschap;
3° De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de
aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de
uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand
nadien worden betaald;
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog
niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen
zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
§2. Uittreding van rechtswege
In geval van overlijden of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van
rechtswege geacht uit te treden.
De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn schuldeisers, vertegenwoordigers of
rechtsopvolgers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel dat gelijk is
aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng,
zonder evenwel het bedrag van de netto actief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de
laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden.
De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of
vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel,
overeenkomstig paragraaf 1.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uit-drukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam
noch als vaste verte-genwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zon-der tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, ver-eist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er meerdere bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd om de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder te vertegenwoordigen (tenzij
wordt beslist om een colle-giaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen
opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden
tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al dan niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de aan hen verleende
volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven
volmacht.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
(..)
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand mei om elf uur.
(…)
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, (…).
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
(…).
Artikel 27. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de ven-nootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou wor-den. Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uit-kering gebeuren indien het netto-
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schul-den te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde bepalingen is ver-richt, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boek-jaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goed-gekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zon-der onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, on-der
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar voor-aleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoek-schrift het plan voor de
verdeling van de activa onder de ver-schillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan
de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ACHTSTE BESLUIT
Einde mandaat
De vergadering bevestigt, voor zover als nodig, het einde van het mandaat van de heer Albert
VANNESTE sedert 3 december 2012 en dit ingevolge zijn overlijden.
Bevestiging mandaten
De vergadering beslist de huidige bestuurders, zijnde:
- de heer Steven Vanneste;
- de heer Sander Vanneste;
- mevrouw Delphine Salomez,
voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als niet-statutair bestuurders van de besloten
vennootschap ‘NATUURSSTEENBEDRIJF VANNESTE’ en dit voor onbepaalde duur.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun respectievelijk mandaat.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8560 Wevelgem,
Fabriekstraat 12.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Een bijzondere volmacht wordt gegeven aan de besloten vennootschap LUMINAD, met zetel te 8560
Wevelgem (Gullegem), Hoge Voetweg 14, RPR 0882.321.062, of een door hen aangeduide
bediende en/of lasthebber, met macht afzonderlijk te handelen, met recht van indeplaatsstelling, om
de nodige aanpassingen en wijzigingen te verrichten in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij
alle belastingadministraties en in het UBO-register.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd via het e-depot:
- expeditie van de akte de dato 17 april 2024;
- gecoördineerde statuten;
- verslag bestuursorgaan betrekkelijk de wijziging van het voorwerp.