Ondernemingsnr : 0470961031
Naam
(voluit) : LICHT & VORM GENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Biesstraat 24
 : 9890 Gavere
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 20 november 2020 voor Christophe Blindeman, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze
vennootschap “LICHT & VORM GENT”, met zetel te 9890 Asper, Biesstraat 24,
ondernemingsnummer 0470.961.031, RPR Gent afdeling Gent en heeft volgende besluiten
genomen:
 
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
Bijzonder verslag van de raad van bestuur
De voorzitter legt het verslag voor van de raad van bestuur, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de dato 26 oktober 2020.
Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap.
Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen aan de nieuwe
terminologie, als ook het conform te maken met de activiteiten die vennootschap in de toekomst
eventueel zal ontwikkelen en beslist de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten integraal te
vervangen.
WIJZIGING VAN HET AANTAL AANDELEN
De vergadering beslist het aantal aandelen van twintig (20) naar tweehonderd (200) te brengen,
waarbij de participatie van iedere aandeelhouder in dezelfde verhouding wordt vermeerderd.
CREATIE VAN SOORTEN VAN AANDELEN
Bijzonder verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan, de dato 12 november 2020, opgesteld
overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin de
creatie van de nieuwe soorten aandelen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande
aandelen, wordt verantwoord.
Creatie van de soorten aandelen A en B
Overeenkomstig het voorstel in het voormeld verslag van het bestuursorgaan beslist de vergadering
tot de creatie van twee soorten aandelen A en B, waarbij de bestaande tweehonderd (200) aandelen
allen tot de soort A toegerekend.
Indien een derde aandelen verwerft door overname, zullen de aandelen van de soort A automatisch
omgezet worden in aandelen van de soort B en zullen de aandelen van de soort B geen
soortwijziging ondergaan.
Indien een aandeelhouder aandelen verwerft door overname, zullen deze aandelen automatisch
omgezet worden in aandelen van de soort die deze aandeelhouder voordien reeds bezat.
Indien echter een aandeel van de soort A wordt geschonken met voorbehoud van vruchtgebruik, zal
voor de stemming dit aandeel verder tot de soort A worden gerekend.
Nieuwe aandelen waarop door een aandeelhouder wordt ingeschreven, zullen behoren tot de soort
Luik B
die deze aandeelhouder voordien reeds bezat en nieuwe aandelen waarop door een derde
ingeschreven wordt, zullen behoren tot de soort B.
INVOERING VAN EEN OVERDRACHTSREGELING
De vergadering beslist de vrije overdracht van aandelen te vervangen door een goedkeuringsvereiste
in de schoot van de algemene vergadering.
WIJZIGING NAAR ALLEENBESTUUR
De vergadering beslist om het bestuur van de vennootschap te wijzigen door het huidig monistisch
systeem te vervangen door het alleenbestuur.
De vergadering beslist tevens dat deze bestuursvorm maar kan gewijzigd worden met unanimiteit
van stemmen.
ONTSLAG BESTUURDERS EN BENOEMING STATUTAIR BESTUURDER
De vergadering beslist de huidige bestuurders vanaf heden ontslag te verlenen uit hun functie.
De vergadering beslist voor onbeperkte duur te benoemen tot statutair bestuurder: de heer Van
Acker, Filip, geboren te Gent op 23 september 1962.
Bij het overlijden of de wilsonbekwaamheid van voornoemde heer Van Acker, Filip zal deze van
rechtswege opgevolgd worden door mevrouw De Meulemeester, Danielle, geboren te Oudenaarde
op 5 maart 1963.
Die toestand van wilsonbekwaamheid zal dienen te worden vastgesteld op grond van twee
geneeskundige attesten, opgesteld door enerzijds de huisarts van de handelingsonbekwaam
geachte statutaire bestuurder en anderzijds een arts die gespecialiseerd is zijn aandoening, beiden
door de opvolgende statutaire bestuurder aangeduid.
Voornoemde heer Filip Van Acker geeft uitdrukkelijk toelating aan voornoemde mevrouw Danielle De
Meulemeester om zich tot de artsen te wenden om een attest over zijn toestand te laten afleveren.
De vergadering beslist dat de statutair benoemde bestuurder en zijn opvolger maar kan ontslaan
worden met unanimiteit van stemmen.
WIJZIGING VAN DE BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist dat de algemene vergadering slechts geldig kan beraadslagen en besluiten
indien alle A-aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De vergadering beslist verder dat, zowel bij beslissingen die genomen worden met gewone
meerderheid van stemmen, als deze die moeten genomen worden met een gekwalificeerde
meerderheid, steeds alle aanwezige of vertegenwoordigde A-aandeelhouders een ja-stem moeten
uitgebracht hebben.
VASTSTELLING VAN HET UUR VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouwen op de eerste maandag van de maand
juni. De vergadering beslist het uur van de jaarlijkse gewone algemene vergadering vast te leggen op
11 uur.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn
met de hiervoor genomen beslissing en het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “LICHT & VORM GENT”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, eventueel als tussenpersoon of commissionair, zowel in België als in het
buitenland: alle hoegenaamde industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met :
- de verlening van diensten aan ondernemingen en privépersonen in de meest brede betekenis. Dit
omvat onder meer commerciële tussenkomsten, consultancy, studiewerk, bureauwerk, evenals
diverse opdrachten inzake handels-, financiële en organisatorische aangelegenheden.
- de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de agentuur van alle antikwiteiten
en kunstvoorwerpen;
- het organiseren, ontwerpen, uitvoeren van tentoonstellingen en beurzen;
-het organiseren van openbare verkopingen, het verlenen van raadgevingen voor
binnenhuisinrichting en decoratie, het opmaken van alle expertises, schattingen en verdelingen.
- de aan- en verkoop, de verhuring, de ruiling van alle onroerende goederen, in de meest brede
betekenis van het woord.
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, bewerking en verwerking van alle
elektrische materialen, zo onder meer verlichtingsapparatuur en lampen, alsmede alle aannemingen
van elektrische installaties.
Luik B
- het beheer van deelnemingen onder gelijk welke vorm in alle Belgische of vreemde
ondernemingen. Ze mag in dit verband alle deelnemingen verwerven en valoriseren, evenals
bestuursmandaten uitoefenen.
-De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de import en export en vervoer van alle wijnen en
geestrijke dranken;
-De groot- en kleinhandel in alcoholische en andere dranken, als ook in olijfolie, andere voedings- en
genotsmiddelen en accessoires en toebehoren voor drankverbruik;
-De kleinhandel in niet-gespecialiseerde winkels, waarbij voedings- en genotsmiddelen overheersen;
-Het aanleggen en onderhouden van wijngaarden, het besproeien en snoeien van wijnstokken, het
telen en plukken van druiven, alsook alle aanverwante handelingen en de organisatie van deze
werkzaamheden;
-Het tot wijn maken van druiven, waaronder, zonder limitatief te zijn, het vinifiëren, bottelen, opslaan
en bewaren van wijn in welke emballage ook, alsook het produceren en distilleren van andere al dan
niet alcoholische dranken;
-De handel in producten, goederen en installaties die de productie en de handel van al dan niet
alcoholische dranken mogelijk maken, evenals de aan- en verkoop van alle verpakkingen, vaten,
kratten en flessen onder welke vorm ook;
-Het aanwenden van terrasverkoop en andere distributiekanalen om de door de onderneming
geproduceerde, aangekochte of geïmporteerde goederen te verdelen;
-Het voeren van promotionele acties en marketingactiviteiten met het oog op de verkoop van wijn en
andere al dan niet alcoholische dranken;
-Het deelnemen aan markten en beurzen waar de door de onderneming vermarkte goederen kunnen
aangeboden worden;
-Het organiseren van wijnactiviteiten, opleidingen, cursussen, seminaries, voordrachten, beurzen,
degustaties, incentives, bus-, trein- en vliegreizen en evenementen in verband met bovenvermelde
activiteiten;
-Het organiseren van toeristische activiteiten binnen het domein van de onderneming, zoals
hoevetoerisme (voorzien van gelegenheid tot overnachting, restaurant), rondleidingen, geleide
bezoeken aan wijnstreken en wijnkelders, wijnproeverijen, het verstrekken van maaltijden,
frisdranken, koffie en andere al dan niet alcoholische dranken;
-Het verstrekken van oenologische adviezen in de meest ruime zin. Dit omvat onder andere het
doorlichten van wijnkelders, het opstellen van waardebepalingen van wijnen, redactioneel werk rond
wijnen, het bijstaan in particulier wijnkoopadvies, ontwikkelen van wijneducatieve initiatieven;
-Het uitvoeren van studies en onderzoek met betrekking tot bovenvermelde activiteiten;
-Het ontwerpen, ontwikkelen, uitgeven, installeren en commercialiseren van wijngidsen, software en
andere informatiepakketten met betrekking tot wijn.
De vennootschap mag om het even welke gelijkaardige of aanverwante handelin-gen stellen, die van
aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op gelijk welke plaats of op gelijk welke wijze
en volgens de modaliteiten, die haar het best geschikt lijken.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemin-gen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen die nodig zijn tot de verwezenlij-king
van haar voorwerp kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, verkopen of ruilen, alle
vergunningen nemen, bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alles verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die van aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap kan ook alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle hande-lingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Indien een van boven vermelde activiteiten onderworpen zou zijn aan een erkenning, vergunning of
licentie, dan zal de vennootschap deze pas uitoefenen na het bekomen ervan.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen met stemrecht, zonder nominale
waarde.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Soorten aandelen
Er zijn twee soorten aandelen, met name A en B.
Luik B
Indien een derde aandelen verwerft door overname, zullen de aandelen van de soort A automatisch
omgezet worden in aandelen van de soort B en zullen de aandelen van de soort B geen
soortwijziging ondergaan.
Indien een aandeelhouder aandelen verwerft door overname, zullen deze aandelen automatisch
omgezet worden in aandelen van de soort die deze aandeelhouder voordien reeds bezat.
Indien echter een aandeel van de soort A wordt geschonken met voorbehoud van vruchtgebruik, zal
voor de stemming dit aandeel verder tot de soort A worden gerekend.
Nieuwe aandelen waarop door een aandeelhouder wordt ingeschreven, zullen behoren tot de soort
die deze aandeelhouder voordien reeds bezat en nieuwe aandelen waarop door een derde
ingeschreven wordt, zullen behoren tot de soort B.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Wordt benoemd voor onbeperkte duur tot statutair bestuurder: de heer Van Acker Filip Etienne
Elodie, geboren te Gent op 23 september 1962.
Bij het overlijden of de wilsonbekwaamheid van voornoemde heer Van Acker Filip zal deze van
rechtswege opgevolgd worden door mevrouw De Meulemeester Danielle, geboren te Oudenaarde op
5 maart 1963.
Die toestand van wilsonbekwaamheid zal dienen te worden vastgesteld op grond van twee
geneeskundige attesten, opgesteld door enerzijds de huisarts van de handelingsonbekwaam
geachte statutaire bestuurder en anderzijds een arts die gespecialiseerd is zijn aandoening, beiden
door de opvolgende statutaire bestuurder aangeduid.
Voornoemde heer Filip Van Acker geeft uitdrukkelijk toelating aan voornoemde mevrouw Danielle De
Meulemeester, om zich tot de artsen te wenden om een attest over zijn toestand te laten afleveren.
De statutair benoemde bestuurder, alsook zijn opvolger, kan door de algemene vergadering worden
ontslaan met unanimiteit van stemmen.
Zolang voormelde Filip Van Acker statutair bestuurder is deze statutaire opvolgingsregeling op
zichzelf een statutaire bepaling waarvan de wijziging of de schrapping niet met unanimiteit van
stemmen dient beslist te worden, doch wel volgens de gebruikelijke meerderheidsquora voor
statutenwijziging.
Deze bestuursvorm kan maar gewijzigd worden met unanimiteit van stemmen.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren aan iedere lasthebber.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer directeurs. Hij kan hen op
elk ogenblik ontslaan.
De enige bestuurder bepaalt of de directeurs alleen, dan wel collegiaal optreden.
De directeurs kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Artikel 16: Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een directeur.
Noch de enige bestuurder, noch de directeur, moeten tegenover derden een bewijs leveren van hun
machten.
De vennootschap wordt tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni om 11 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de volgende
werkdag op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
Luik B
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
De enige bestuurder is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder die op dat ogenblik in functie is.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en vereffening in één akte van de
vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
BEVESTIGING ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 9890 Asper,
Biesstraat 24.
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De algemene vergadering stelt het bestuursorgaan aan als bijzondere gevolmachtigde, met de
mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake
Luik B
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen, alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
Aan ondergetekende notaris wordt volmacht gegeven om de aandelen in te schrijven op het
elektronische aandelenregisterplatform eStox.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- bijzonder verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
- bijzonder verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;