Ondernemingsnr : 0789510417
Naam
(voluit) : ARCADIA RETAIL BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schuttershofstraat 31
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een akte verleden voor Meester Anne CARTUYVELS, Notaris te Antwerpen (tweede kanton) op
25 april 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de besloten vennootschap “ARCADIA RETAIL BENELUX”, met
maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Schuttershofstraat 31, met ondernemingsnummer
0789.510.417.
De vergadering neemt volgende besluiten:
Eerste Beslissing 
De vergadering neemt kennis van volgende verslagen :
    1.  het verslag opgesteld door de bestuurder de dato 4 april 2023, houdende voorstel tot
voortzetting van de activiteit en uiteenzetting van de maatregelen
    2.  Het verslag opgesteld door de bestuurder de dato 4 april 2023 betreffende de voorgenomen
verhoging van het eigen vermogen door inbreng in geld.
Tweede Beslissing Invoering statutair onbeschikbaar eigen vermogen
De vergadering beslist een statutair onbeschikbaar eigen vermogen in te voeren en een bedrag van
het beschikbaar vermogen over te boeken naar het statutair onbeschikbaar eigen vermogen .
Derde Beslissing Verhoging statutair eigen vermogen door bijkomende inbreng
De vergadering beslist het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen door een bijkomende
inbreng van TWEEHONDERD DUIZEND EURO (€ 200.000,00). De vergadering beslist dat deze
bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld.
Deze inbreng zal geboekt worden op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, zodat
het onbeschikbaar eigen vermogen verhoogd zal worden van vijfenzeventigduizend euro (€
75.000,00)  tot tweehonderd vijfenzeventig duizend euro (€ 275.000,00) .
Vierde Beslissing Voorkeurrecht
De vergadering bevestigt bij deze dat de kapitaalverhoging zal geschieden zonder uitgifte van
nieuwe aandelen.
Vijfde Beslissing Inschrijving op de nieuwe aandelen en volstorting van de inbreng
De inbreng in geld werden gestort op een bijzon-dere rekening met nummer BE23 7330 7063 1891
op naam van de vennootschap bij KBC Bank.
Zesde Beslissing  Vaststelling van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast dat de voormelde inbreng van tweehonderdduizend euro daadwerkelijk
verwezenlijkt werd zodat het statutair eigen vermogen aldus daad-werkelijk gebracht werd op
tweehonderd vijfenzeventig duizend euro (€ 275.000,00) en vertegenwoordigd door honderd
aandelen.
Zevende Beslissing Aanpassing van de statuten ingevolge de toevoeging en de verhoging van het
statutair eigen vermogen.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering:
« Artikel 5.bis Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Luik B
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders. (...)
Achtste Beslissing Ontslag bestuurder en kwijting
De algemene vergadering neemt nota van het ontslag van de Luc Dheedene wonende te 2000
Antwerpen, Napoleonkaai 13 bus 401 na bespreking wordt zijn ontslag met eenparigheid van
stemmen aanvaard.
Per afzonderlijke stemming wordt hem ook volledige kwijting gegeven voor de uitoefening van zijn
mandaat en dit met eenparigheid van stemmen.
Negende Beslissing Benoeming bestuurder
De heer Anchisi Matteo wonende te Milaan (Italië), via Paoli Pasquale 4  wordt benoemd tot nieuwe
bestuurder en dit met ingang van heden.
Tiende Beslissing Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Anne CARTUYVELS, Notaris.
Neergelegd: uitgifte van de akte.