Ondernemingsnr : 0788602476
Naam
(voluit) : Calimero Fund 1
(verkort) : CF1
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schoonzichtstraat 23E
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op acht augustus.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Calimero Fund 1", afgekort
"CF1", met adres van de zetel te Sint-Denijs-Westrem (B-9051 Gent), Schoonzichtstraat 23E, met
ondernemingsnummer 0788.602.476 RPR Gent, afdeling Gent.
(…)
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving
(…)
TWEEDE BESLUIT: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - afstand
voorkeurrecht - inschrijving en storting - vaststelling
De vergadering besluit het eigen vermogen te verhogen ten belope van vijfhonderdduizend euro
(500.000,00 EUR), en besluit dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een
inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van vijfduizend (5.000) aandelen van
dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de
winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering besluit dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van honderd euro (100,00 EUR) elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope
van tien procent (10%), hetzij vijftigduizend euro (50.000,00 EUR).
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
VIERDE BESLUIT: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen
(…)
3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE50 7340 6169 2918 op naam van
de vennootschap bij KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 4
augustus 2022, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
VIJFDE BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng
(…)
ZESDE BESLUIT: Wijziging van de statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het besluit tot uitgifte van nieuwe
aandelen dat voorafgaat, besluit de vergadering de eerste alinea van artikel 5 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden twintigduizend (20.000) aandelen uitgegeven.".
Luik B
ZEVENDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor
het aanvullen en in voorkomend aanpassen van het register van aandelen op naam, (ii)
ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) de heer Kristof Van Hecke,
keuze van woonplaats doende bij "Bofidi Gent", te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg
1126 bus A, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, vier (4)
volmachten, de gecoördineerde statuten).
 
(afgeleverd vóór registratie)
 
Stijn RAES,
Notaris.