Ondernemingsnr : 0544675388
Naam
(voluit) : EY SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Kleetlaan 2
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Op heden, negenentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "EY SOLUTIONS", waarvan
de zetel gevestigd is te 1831 Machelen (Diegem), De Kleetlaan 2, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(...)
TWEEDE BESLISSING: Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging
van de rechten verbonden aan soorten van aandelen.
(...)
DERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van EUR 500.000,00, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 5.000 nieuwe Soort B aandelen, die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van EUR 100,00 elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100,00%,
hetzij EUR 500.000,00.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(...)
2. De voorzitter verklaart, en alle aanwezigen op de vergadering erkennen, dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100,00%, hetzij in totaal EUR
500.000,00.
(...)
ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(...)
Als vergoeding voor de inbrengen werden 5.000 nieuwe Soort B aandelen uitgegeven, zodat het
totaal aantal aandelen op 5.187 werd gebracht, waarvan 187 Soort A aandelen en 5.000 Soort B
aandelen.
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Luik B
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering de eerste zin van artikel 5 van de statuten te
vervangen door de volgende zin:
"In ruil voor de inbrengen werden vijfduizend honderdzevenentachtig (5.187) aandelen uitgegeven.".
ACHTSTE BESLISSING: Bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist, in toepassing van artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe te kennen om nieuwe aandelen uit te
geven. Deze bevoegdheid kan worden uitgeoefend gedurende vijf (5) jaar, te rekenen van de
bekendmaking van een uittreksel van onderhavige notulen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Deze machtiging kan worden verlengd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke
bepalingen.
Invoeging van een nieuw artikel 5bis in de statuten
De vergadering beslist, in het kader van voormelde bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan
om nieuwe aandelen uit te geven, een nieuw artikel 5bis in de statuten te voegen, waarin tevens de
modaliteiten van deze bevoegdheidsdelegatie nader worden bepaald.
Het nieuw artikel 5bis van de statuten luidt als volgt:
"5bis. Uitgifte van nieuwe aandelen door het bestuursorgaan
De raad van bestuur kan nieuwe aandelen uitgeven.
Het bestuursorgaan is uitdrukkelijk gemachtigd om zijn bevoegdheid aan te wenden voor de
volgende handelingen:
(a) de uitgifte van aandelen met beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de
aandeelhouders;               
(b) de uitgifte van aandelen  waarbij het voorkeurrecht voor de aandeelhouders wordt beperkt of
opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan de personeelsleden van de
vennootschap of van haar dochterondernemingen.       
Deze uitgiftes kunnen plaatsvinden door middel van inschrijving in geld of door inbreng in natura
binnen de wettelijke beperkingen. Deze machtiging wordt verleend voor een periode van vijf (5) jaar,
te rekenen vanaf de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel uit de
notulen van de buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2022. De machtiging kan worden
verlengd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan aandelen uitgeven zonder de statuten onmiddellijk te wijzigen. In dat geval
worden de uitgiften en de daarmee samenhangende statutenwijzigingen voor het einde van elk
boekjaar vastgesteld bij notariële akte. ".
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:121 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris