Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
AVENIROSE
Avenue Jules Bordet 160 bte B/1
1140 Evere
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Transfert du siège social du Luxembourg vers la Belgique.
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Frédéric de Grave, notaire associé, membre de la
société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée "DEPUYT, RAES & de GRAVE,
notaires associés", ayant son siège à  Molenbeek-Saint-Jean,  le vingt-et-un décembre 2015 et
déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles avant l’accomplissement des formalités
d’enregistrement que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « AVENIROSE »,
dont le siège social est établi à L-2453 Luxembourg, Rue Eugène Ruppert 19 (Grand-Duché de
Luxembourg), a décidé:
1. de transférer le siège social et le siège réel vers la Belgique, à 1140 Bruxelles (Evere), Avenue
Jules Bordet 160 (B/1).
Cette décision prendra effet à partir du dépôt d’une expédition du procès-verbal du 21 décembre
2015 au greffe du Tribunal de Commerce et à partir du même jour, la société sera soumise aux
dispositions du droit belge, en vertu de l’application de l’article 112 du Code belge du Droit
International Privé.
2. d’approuver le bilan, la situation patrimoniale initiale de la société devenue belge, établie en date
du 4 décembre 2015, et de préciser que tout l’actif et tout le passif de la société constituée selon le
droit luxembourgeois, demeure la propriété de la société devenue belge, laquelle sera également
tenue par toutes les obligations liant la société constituée selon le droit luxembourgeois.
3. que la société devenue belge aura la forme juridique d’une Société Anonyme.
4. d’éliminer le choix pour les actionnaires entre actions nominatives ou au porteur et de confirmer
explicitement que toutes les actions de la société seront dorénavant nominatives.
5. de supprimer la valeur nominale des actions et de confirmer que toutes les actions représenteront
dorénavant une valeur-fraction du capital.
6. - que le capital social de la société s’élève à trente-deux mille euros (€ 32 000,00), représenté par
trois mille deux cent (3 200) actions avec une valeur nominale de dix euros (10,00 EUR) chacune.
    - d’augmenter le capital à concurrence de trente mille euros (€ 30 000,00), pour le porter de trente-
deux mille euros (€ 32 000,00) à soixante-deux mille euros (€ 62 000,00), au moyen d’une
augmentation de capital en espèces.
En rémunération de cet apport en espèces, trois mille (3 000) nouvelles actions ont été créées, du
même type, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Ces cent trois mille (3 000) nouvelles actions ont été souscrites au prix de dix euros (€ 10,00)
chacune par l’unique actionnaire et sont libérées à concurrence de dix euros (€ 10,00) chacune.
Elles participeront aux bénéfices à partir de leur souscription et auront le droit de vote à partir de la
prochaine assemblée générale.
Chacune des actions ainsi souscrites est libérée à concurrence de dix euros (€ 10,00), par un
versement en espèces auprès de Belfius Banque NV.
7. d’adopter les statuts d’une société anonyme, dont un extrait est déposé séparément.
8. de constater que  lors de l’assemblée générale des actionnaires du 7 décembre 2015, Madame
0644726732
Volet B
BIRLOUET Ingrid Hendrika Carla, domiciliée à 8460 Oudenburg, Klemskerksestraat 5, a été nommé
l’administrateur  pour une durée de six ans.
Le mandat d’administrateur n’est pas rémunéré.
Sauf décision contraire de l’assemblée générale, toute rémunération éventuelle d’un administrateur
est fixée par l’assemblée générale.
L’approbation par l’assemblée générale de comptes annuels dans lesquels figure une telle
rémunération est considérée comme une approbation de cette rémunération.
L’assemblée générale peut accorder des tantièmes aux administrateurs, à prendre sur les profits
disponibles de l’exercice comptable en question.
Les administrateurs sont rémunérés pour les dépenses et frais normaux et justifiés qu’ils pourront
faire valoir comme étant faits dans le cadre de l’exercice de leur mandat.
9. de nommer comme administrateur de la société : Monsieur LLOYD David Anthony Edward,
domicilié à 9090 Melle, Azaleastraat 1, pour une durée de six ans. 
Sauf décision contraire de l’assemblée générale, le mandat d’administrateur n’est pas rémunéré.
10. de donner tous pouvoirs, avec faculté de substitution, afin de signer et d'approuver tous actes et
procès-verbaux, substituer et en général faire tout ce qui sera nécessaire ou utile à l'exécution de ce
qui précède  à  Monsieur George KEYMEULEN domicilié à  1500 Halle, Vlieringendreef 6.  En
particulier ce mandataire pourra faire toutes déclarations et signer tout ce qui sera nécessaire à la
Banque Carrefour des Entreprises, au registre des personnes morales et au guichet des entreprises,
rédiger et signer toutes déclarations avec possibilité de substitution en ce qui concerne les impôts
sur les sociétés, la T.V.A., l’O.N.S.S. et autres.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
Dépôt simultané: expédition, extrait néerlandophone.
Fr.de Grave notaire associé.