Ondernemingsnr : 0752 878 069
Naam
(voluit) : Loods 75
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schanker 70 - 2910 Essen
Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel
Overeenkomstig art. 12:2 WVV, zijn de bestuurders van Loods 75 BV en DeeZ BV heden samengekomen
teneinde in gemeen overleg een fusievoorstel op te stellen.
In aanmerking nemende dat de vermelde bestuurders het initiatief hebben genomen om een fusie door te
voeren, verbinden de aanwezige bestuurders zich ertoe om alles te doen wat in hun macht ligt om tussen de
voormelde vennootschappen een fusie tot stand te brengen overeenkomstig de bepalingen van art. 12:7 WVV
en art. 12:50 WVV t.e.m. art. 12:58 WVV, waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als verplichtingen van
de overgenomen vennootschap zal overgaan op de overnemende vennootschap tegen de hieronder vermelde
voorwaarden.
Dit fusievoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de respectievelijke Algemene Vergaderingen
der Vennoten van de betrokken vennootschappen en zal uiterlijk zes weken voor de datum van deze Algemene
Vergaderingen der Vennoten neergelegd worden door de bestuurders van de bij deze fusie betrokken
vennootschappen, overeenkomstig art. 2:47 WVV.
1.Identificatie van de overnemende vennootschap
DeeZ BV werd opgericht op 17 december 2021, onder de naam DeeZ, bij akte verleden door Philippe Aerts,
notaris met als plaats van vestiging gemeente Essen (Antwerpen). De vennootschap is statutair gevestigd te
Essen.
De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.
De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank ondernemingen en heeft als ondernemingsnummer
RPR Antwerpen / 0778.777.069
Het statutair voorwerp van de vennootschap is vermeld in de statuten en luidt als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Managementactiviteiten van holdings.
- Het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit
van of de controle over het maatschappelijk kapitaal en andere management activiteiten.
- Het verlenen van hulp en adviezen aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding enzovoort.
- Overige zakelijke dienstverlening.
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren.
- Berekenen van de kosten en de baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiënte enzovoort.
- Algemene audit activiteiten.
- Handel, verhuur en exploitatie van onroerende goederen in de meest uitgebreide zin.
- Het oprichten van, het deelnemen in publieke of private instellingen, vennootschappen of ondernemingen,
ook indien dit gebeurt bij wijze van voorschotten, opslorping en gehele of gedeeltelijke fusie of anderszins en in
het algemeen het financieren van andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen van welke aard
ook.
- Het voeren van beheer over, het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar en het verstrekken
van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van management, directie
en organisatie.
- Het aankopen, het verkopen, het bouwen, het veranderen, het verhuren, het beheren, het valoriseren, het
verkavelen en handel drijven in alle onroerende goederen of deelbare of ondeelbare gedeelten ervan en het
verlenen van persoonlijke of zakelijke rechten hierop.
- Het uitvoeren van alle financiële verrichtingen zoals het toestaan van kredieten en leningen met of zonder
voorrechten of reële waarborgen, het ontlenen met inpandgeving of met hypotheekvestiging het zich borg stellen
voor andere ondernemingen, alsook het beleggen in onroerend en roerend vermogen, hypothecaire
schuldvordering, met uitzondering van de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan de kredietinstellingen,
spaar- en depositobanken, effectenbeursvennootschappen, vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies en aan bemiddelaars inzake valutahandel. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het
beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende
goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of
onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals
de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van
goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend
door vastgoedmakelaars. De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle
commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen,
die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te realiseren of de
realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid
om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie,
financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen
zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. De vennootschap
mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in
de meest ruime zin. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. De
vennootschap kan de functie van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel
2:55 WV. Duur De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging. Effecten Als
vergoeding voor de inbrengen werden vijftig (50) aandelen uitgegeven. leder aandeel geeft een gelijk recht in
de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. Alle aandelen
zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. De effecten zijn ondeelbaar. Bestuursorgaan De
vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de
bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn,
hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te
zijn. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door
meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of
de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Vertegenwoordigingsbevoegdheid ledere bestuurder
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Alle akten die de
vennootschap verbinden, zullen geldig ondertekend worden door de bestuurder, alleen optredend, behoudens
hetgeen hierna wordt bepaald betreffende bijzondere mandatarissen. Hij kan bijzondere machten toekennen
aan elke mandataris. Controle van de vennootschap Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke
grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd
voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Organisatie en bijeenroeping De algemene vergadering van
aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar
toewijst. leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd,
gehouden op de zetel derde (3e) donderdag van de maand december om 18.00 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Telt de vennootschap
slechts één aandeelhouder, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een
erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende
rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit
blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Namens haar tekenen de bestuurder, Van den Heuvel Lieven.
Het statutaire voorwerp van de overnemende vennootschap zal naar aanleiding van de fusie niet worden
gewijzigd.
2.Identificatie van de overgenomen vennootschap
De oprichting van Loods 75 BV werd op 24 augustus 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, De
vennootschap is statutair gevestigd in Essen.
Gewijzigd, houdende onder meer wijziging van de naam van Amphion Health naar Loods 75, bij publicatie
in het Belgisch Staatsblad op 5 september 2022.
Gewijzigd, houdende onder meer in wijziging van maatschappelijke zetel van Stijn Streuvelslaan 74 te 9840
De Pinte, naar Schanker 70 te 2910 Essen, bij publicatie in het Belgisch Staatsblad op 5 september 2022.
Gewijzigd, houdende onder meer wijziging van voorwerp, bij publicatie in het Belgisch Staatsblad op 5
september 2022.
Gewijzigd, houdende onder meer het ontslag van de statutaire bestuurder Van de Wiele Victor en aanstelling
van statutaire bestuurder-opvolger Poulissen Christiaan, benoeming niet-statutair bestuurder Van den Heuvel
Lieven, bij publicatie in het Belgisch Staatsblad op 5 september 2022.
Gewijzigd, houdende onder meer het ontslag van de bestuurder Poulissen Christiaan, ontslag van de
bestuurder Van den Heuvel Lieven, het benoemen van DeeZ BV met als vaste vertegenwoordiger Van den
Heuvel Lieven, bij publicatie in het Belgisch Staatsblad op 4 november 2024.
De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.
De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank ondernemingen en heeft als ondernemingsnummer
RPR Antwerpen /BTW BE 0752.878.069
Het statutair voorwerp van de vennootschap is vermeld in de statuten en luidt als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Afwerken van gebouwen, overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen. Reinigen
van nieuwe gebouwen na beëindigen van de bouwwerkzaamheden.
- Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen, waaronder onder meer maar niet uitsluitend kantoren,
fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen en appartementsgebouwen.
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
- Slopen en bouwrijp maken van terreinen.
- Ontwikkeling bouwprojecten.
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal, alsmede isolatie tegen
geluid en trillingen.
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
- Eet en drinkgelegenheden, restaurants en mobiele eetgelegenheden, café en restaurants.
- Traiteurdiensten in de ruimste zin van het woord.
- Managementactiviteiten van holdings.
- Het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of
de controle over het kapitaal en andere management activiteiten.
- Het verlenen van hulp en adviezen aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding enzovoort.
- Overige zakelijke dienstverlening.
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren.
- Berekenen van de kosten en de baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van onder meer
maar niet uitsluitend planning, organisatie en efficiëntie.
- Algemene audit activiteiten, voor zover de wetten en reglementen hierover dit toelaten.
- Handel, verhuur en exploitatie van onroerende goederen in de meest uitgebreide zin. De vennootschap
heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit
roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die
daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen
te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving
of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en
de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale
activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars. Alle activiteiten waarvoor een vestigingsattest of vergunning
vereist is, worden in onderaanneming uitgevoerd zolang de vennootschap zelf niet over een vestigingsattest of
instellingen, vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of
samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen of een bron van afzetten te vormen, ook indien dit gebeurt bij wijze van voorschotten, opslorping
associatie, inbreng, gehele of gedeeltelijke fusie of anderszins en in het algemeen het financieren van andere
ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook. Het voeren van beheer over, het
uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar en het verstrekken van adviezen aan ondernemingen,
vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van management, directie en organisatie. Het aankopen, het
verkopen, het bouwen, het veranderen, het verhuren, het beheren, het valoriseren, het verkavelen en handel
drijven in alle onroerende goederen of deelbare of ondeelbare gedeelten ervan en het verlenen van persoonlijke
of zakelijke rechten hierop. Het uitvoeren van alle financiële verrichtingen zoals het toestaan van kredieten en
leningen met of zonder voorrechten of reële waarborgen, het ontlenen met inpandgeving of met
hypotheekvestiging, het zich borg stellen voor andere ondernemingen, alsook het beleggen in onroerend en
roerend vermogen, hypothecaire schuldvordering, met uitzondering van de activiteiten die wettelijk
voorbehouden zijn aan de kredietinstellingen, spaar- en depositobanken, effectenbeursvennootschappen,
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en aan bemiddelaars inzake valutahandel. De
vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële,
burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om
rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen
te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard
zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De
vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of
particulieren, in de meest ruime zin. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn
aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft
de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken
Namens haar tekenen de bestuurder, DeeZ BV vertegenwoordigd door Van den Heuvel Lieven.
Het statutaire voorwerp van de over te nemen vennootschap zal naar aanleiding van de fusie worden
gewijzigd.
3.Ruilverhouding van de aandelen en wijze van uitgifte
De aandelen van Loods 75 BV zijn op heden voor 100 % eigendom van DeeZ BV.
Omdat er bij fusie geen nieuwe aandelen worden uitgegeven, is er ook geen ruilverhouding die moet worden
vastgesteld.
4.Boekhoudkundige peildatum
De handelingen van de overgenomen vennootschap Loods 75 BV zullen boekhoudkundig geacht worden
te zijn verricht voor rekening van DeeZ BV vanaf 1 oktober 2024
5.Bijzondere voorwaarden & datum deelname in de winst
Ter gelegenheid van de fusie worden door DeeZ BV geen nieuwe aandelen uitgegeven zodat deze hoofding
zonder voorwerp is.
6.Bijzondere voordelen/voorwaarden
Er zijn of worden geen bevoorrechte aandelen of effecten uitgegeven waaraan bijzondere rechten zijn
toegekend.
7.Bijzondere bezoldiging
Aan de bestuurders of vereffenaars van de bij fusie betrokken vennootschappen worden geen bijzondere
voordelen toegekend.
8.Uitwisseling van informatie
Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren zullen de
ondergetekenden - bestuurders van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de
vennoten alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het
wetboek van vennootschappen en de statuten.
9.Regeling inzake kosten
Indien de fusie niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verbandhoudende met de verrichting gedragen
door de aan de fusie deelnemende vennootschappen voor een gelijk deel, waarbij elke vennootschap instaat
voor de vereffening van de kosten en honoraria van de door haar aangestelde raadslieden. Bij goedkeuring
worden alle kosten gedragen door de overnemende vennootschap
Opgemaakt te Essen in 4 exemplaren op 9 december 2024. De bestuurders van Loods 75 BV en DeeZ BV
erkennen 2 exemplaren te hebben ontvangen. Telkens is één exemplaar bestemd om in het
vennootschapsdossier te worden neergelegd bij de bevoegde ondernemingsrechtbank en het ander om te
worden bewaard op de zetel van de vennootschap.
Namens Loods 75 BV
DeeŻ BV,
Bestuurder
Met als vaste vertegenwoordiger
Van den Heuvel Lieven,
Namens DeeZ BV
Van den Heuvel Lieven,
Bestuurder