Ondernemingsnr : 0473529749
Naam
(voluit) : DR. JAN HAERDEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kievitstraat 150
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
“DR. JAN HAERDEN”
Besloten vennootschap
Met zetel te 2400 Mol, Kievitstraat 150
RPR Antwerpen, afdeling Turnhout 0473.529.749
 
STATUTENWIJZIGING
 
Uit een akte verleden voor notaris Jef Van Ermengem te Meerhout op 29 januari 2025, neer te
leggen ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap “DR. JAN HAERDEN”, met zetel te 2400 Mol, Kievitstraat 150,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Turnhout met
ondernemingsnummer 0473.529.749.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Rudy Derdin des-tijds te Mol op 29
november 2000, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22
december daarna, onder nummer 2000-12-22 / 626. De statuten werden gewijzigd blijkens proces-
verbaal van de buitengewone alge-mene vergadering opgemaakt door notaris Rudy Derdin destijds
te Mol op 25 ok-tober 2005, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van 17 november daarna, onder nummer 2005-11-17 / 0165144, met eenparigheid van stemmen
volgende besluiten genomen heeft:
 
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid en artikel 39, §2, eerste lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, vanaf 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op de vennootschap.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat de vennootschap als rechtsvorm een besloten vennootschap
(afgekort BV) heeft aangenomen. De terminologie “vennoot” en “zaakvoerder” werd daarenboven
gewijzigd naar “aandeelhouder” respectievelijk “bestuurder”.
 
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (hetzij duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00)), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Ondergetekende notaris wijst de vennootschap en de comparanten erop dat artikel 5: 142 WVV
bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of
door die uitkering negatief zou worden en dat voor de uitkering het bestuursorgaan moet vaststellen
of de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat
zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten
minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
 
Derde besluit
De vergadering besluit de huidige bestuurder (voorheen zaakvoerder), zijnde de heer HAERDEN
Jan, wonend te 2400 Mol, Kievitstraat 150, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over
tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder, en dit voor een onbepaalde duur, die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Voor zoveel als mogelijk, verleent de algemene vergadering volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder (voorheen: zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
Vierde besluit
Inzake het adres van de zetel besluit de vergadering gebruik te maken van de mogelijkheid om het
precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat er voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en
dit als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De vergadering verklaart voorts dat het adres van de zetel gevestigd is te 2400 Mol, Kievitstraat 150.
Dit is geen statutaire bepaling.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 20 januari
2025 met betrekking tot de vooropgestelde wijziging van het voorwerp. De vergadering ontslaat de
voorzitter van lezing ervan.
De vergadering besluit dit voorstel te aanvaarden, zodat het voorwerp thans als volgt zal luiden:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    •  De uitoefening van de volledige medische activiteit door de arts-aandeelhouder met
inachtneming van de wettelijke voorschriften en deontologische regels van de Orde der Artsen. Dit
wil zeggen dat de geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van
de arts-aandeelhouder(s) en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap. Deze activiteit
omvat maar is niet noodzakelijk beperkt tot de uitoefening van de activiteiten als geneesheer-
specialist in inwendige ziekten, longziekten, respiratoire oncologie en allergieën.
    •  De activiteit omvat impliciet de inning van de erelonen door en voor de vennootschap.
    •  Het verstrekken van medische adviezen, raadgevingen en het verrichten van expertises.
    •  Het inrichten van algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde
activiteit, met inbegrip van een medisch secretariaat.
    •  De aankoop, het huren, het invoeren en/of leasen van alle medische apparatuur en bijhorende
accommodatie voor de uitvoering van de voormelde medische discipline uit te voeren.
    •  De mogelijkheden scheppen om de arts-aandeelhouder toe te laten zich bij te scholen en zich
verder te bekwamen.
    •  De vennootschap kan alle bewerkingen doen van roerende en onroerende aard, in zoverre zij
niet strijdig zijn met de medische plichtenleer of ethiek. Alsook alle werkzaamheden en
rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van
haar voorwerp te bevorderen.
    •  De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, doch overeenkomsten die een arts niet mag afsluiten, zullen ook door de vennootschap
niet mogen afgesloten worden. De aandeelhouder dient erover te waken dat de vennootschap
waarvoor hij werkt naar analogie de deontologische regelen naleeft die voor elke individueel
werkende arts gelden.”
 
Zesde besluit
De vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de vierde vrijdag van de
maand juni om tien uur.
De vergadering besluit om artikel 16 van de statuten voortaan te wijzigen als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden de vierde
vrijdag van de maand juni om tien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
aangeduid in de oproeping.”
Overgangsbepaling:
De vergadering besluit dat de eerstvolgende jaarvergadering gehouden zal worden op vrijdag 27 juni
2025.
 
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de wettelijke voorschriften en deontologische regels van de Orde der Artsen, met inbegrip van
voormelde wijziging van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam “DR. JAN
HAERDEN”.
Zetel
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    •  De uitoefening van de volledige medische activiteit door de arts-aandeelhouder met
inachtneming van de wettelijke voorschriften en deontologische regels van de Orde der Artsen. Dit
wil zeggen dat de geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van
de arts-aandeelhouder(s) en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap. Deze activiteit
omvat maar is niet noodzakelijk beperkt tot de uitoefening van de activiteiten als geneesheer-
specialist in inwendige ziekten, longziekten, respiratoire oncologie en allergieën.
    •  De activiteit omvat impliciet de inning van de erelonen door en voor de vennootschap.
    •  Het verstrekken van medische adviezen, raadgevingen en het verrichten van expertises.
    •  Het inrichten van algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde
activiteit, met inbegrip van een medisch secretariaat.
    •  De aankoop, het huren, het invoeren en/of leasen van alle medische apparatuur en bijhorende
accommodatie voor de uitvoering van de voormelde medische discipline uit te voeren.
    •  De mogelijkheden scheppen om de arts-aandeelhouder toe te laten zich bij te scholen en zich
verder te bekwamen.
    •  De vennootschap kan alle bewerkingen doen van roerende en onroerende aard, in zoverre zij
niet strijdig zijn met de medische plichtenleer of ethiek. Alsook alle werkzaamheden en
rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van
haar voorwerp te bevorderen.
    •  De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, doch overeenkomsten die een arts niet mag afsluiten, zullen ook door de vennootschap
niet mogen afgesloten worden. De aandeelhouder dient erover te waken dat de vennootschap
waarvoor hij werkt naar analogie de deontologische regelen naleeft die voor elke individueel
werkende arts gelden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen - aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij worden voorzien van een volgnummer (nummers 1 tot en met 186).
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm. De beslissing om het
aandelenregister te houden in elektronische vorm zal genomen worden door het bestuursorgaan.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik tot stand is gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
De arts-aandeelhouder blijft onbeperkt aansprakelijk voor eventuele beroepsfouten. De arts-
aandeelhouder die een patiënt behandelt, zal bijgevolg tegenover deze laatste als arts persoonlijk
aansprakelijk zijn.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid, met dien verstande dat:
A. enkel een arts-aandeelhouder tot (statutair) bestuurder kan worden benoemd met volheid van
bevoegdheid;
B. een (niet-)aandeelhouder, die zelf geen arts is, kan worden aangesteld tot (statutair) bestuurder,
waarbij zijn/haar bevoegdheden beperkt zijn tot niet-medische aangelegenheden.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De opdracht van bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Indien de vennootschap tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder-arts-
aandeelhouder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
De bestuurder-niet-arts-aandeelhouder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp, doch beperkt tot de niet-medische
aangelegenheden.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Een volmacht voor medische aangelegenheden dient steeds aan een arts gegeven te worden,
ingeschreven op de Lijst van de Orde der artsen.
Bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Iedere bestuurder-arts-aandeelhouder afzonderlijk, ook zo er meerdere zijn, heeft in alle gevallen de
bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Iedere bestuurder-niet-arts-aandeelhouder afzonderlijk, ook zo er meerdere zijn, heeft de
bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte voor niet-medische
aangelegenheden.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde vrijdag van de maand juni om tien uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats aangeduid in de oproeping.
Valt de hiervoren bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke en elektronische algemene vergadering
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennisnemen.
Elektronische algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op
afstand deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van een door de vennootschap
ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde effectenhouders, onverminderd enige bij of
krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de
aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde
effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te
stellen.
Het komt aan het bureau van de algemene vergadering toe om de eerbiediging van de voorwaarden
die worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel te controleren en vast
te stellen of een effectenhouder op geldige wijze via het elektronisch communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt. Het komt daarna aan de algemene vergadering toe om te
beslissen of een effectenhouder als aanwezig kan worden beschouwd.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen de algemene vergadering niet
bijwonen langs elektronische weg.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Rechtspersonen en maatschappen kunnen
evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien zelfs indien de
gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld dat resulteert in een schriftelijk stuk, en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
De uitoefening van het stemrecht door de vruchtgebruiker die zelf geen arts is, mag evenwel geen
invloed hebben op de goede uitoefening en de waardigheid van het artsenberoep, noch de
inmenging in het beroep van arts mogelijk maken.
Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Dividenden en interim-dividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de wettelijk bepaalde grenzen, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De effectieve betaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats die door het
bestuursorgaan aangeduid.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Behoudens in geval er toepassing wordt gemaakt van de procedure in één akte, is/zijn bij ontbinding
van de vennootschap, de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar krachtens deze
statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van
de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.
Deontologie
Iedere arts-aandeelhouder is verder onderworpen aan al de regels van de Medische Deontologie.
Aansprakelijkheid en Verzekering
Elke arts-aandeelhouder is persoonlijk burgerrechtelijk, strafrechtelijk, administratiefrechtelijk en
tuchtrechtelijk aansprakelijk voor zijn professionele fouten, voor de inbreuk op de regels van de
Medische Deontologie.
De arts dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten.
De aansprakelijkheid van de vennootschap dient eveneens verzekerd te zijn.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen voormelde nieuwe statuten aan te nemen.
 
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Negende besluit
Bijzondere volmacht met recht van substitutie wordt verleend aan “AJK” BV, met zetel te 2440 Geel,
Bel 1, en aan mevrouw JANSSEN Kim in het bijzonder, alsook
al haar aangestelden, om:
    •  het aanmaken van het aandelenregister via ESTOX en om alle inschrijvingen en wijzigen te
doen in E-STOX;
    •  bij de griffies en/of ondernemingsloketten, bij de Kruispuntbank van ondernemingen, bij de
BTWadministratie en bij alle fiscale besturen  alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de
inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen;
    •  de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW, de aangifte tot wijziging van registratie en
de aangifte tot stopzetting van de werkzaamheid.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jef Van Ermengem
Notaris te Meerhout
 
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :
- een uitgifte van de akte;
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp
- de gecoördineerde tekst van de statuten.