N° d'entreprise : 0647952971
Nom
(en entier) : SOLIMAN
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue du Château 7
 : 4900 Spa
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), OBJET, MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un acte reçu par le Notaire Armand FASSIN, à la résidence de Spa, en date du 23 août 2023, en
cours d’enregistrement, il résulte que :
 
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société à Responsabilité Limitée « SOLIMAN
», ayant son siège à 4900 SPA, avenue du Château, numéro 7 ; Inscrite à la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0647.952.971 ; laquelle a pris les résolutions suivantes à l’unanimité :
 
I. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE
PREMIERE RESOLUTION :
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale a décidé d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
 
DEUXIEME RESOLUTION :
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée a constaté que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit TREIZE-MILLE-HUIT-CENT-SOIXANTE
EUROS (13.860,00€) ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres
statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit six-mille-six-cents
euros (6.600,00€), a été converti en un compte de capitaux propres « apports non appelés », en
application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses.
 
L’assemblée générale a décidé immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres « apports non appelés ».
 
TROISIÈME RESOLUTION :
1. Rapport
                A l’unanimité, l’assemblée a dispensé le Président de donner lecture du rapport de l’organe
d’administration exposant la justification détaillée de la modification proposée à l’objet, tous
les actionnaires ayant reconnu avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.
                Le rapport de l’organe d’administration est demeuré annexé à l’acte.
 
                2. Modification de l’objet
                L’assemblée a décidé de modifier l’article 3 des statuts reprenant l’objet de la société pour
étendre l’objet de la société aux activités de restauration en général et aux activités d’ingénierie.
               
                Le texte de l’article 3 des statuts est remplacé par le texte suivant : 
 
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour elle-même ou pour compte de tiers,
comme représentant, comme commissionnaire, ou comme intermédiaire, toutes opérations se
rapportant directement ou indirectement aux domaines d'activité suivants :
 
•             Le traitement de l'information appliqué aux Sciences, aux Arts et aux entreprises ;
 
•             L'étude, la conception, le développement, l'installation, l'exploitation, la maintenance et la
réparation des systèmes de gestion de l'information, comprenant en particulier — mais sans
limitation — les ordinateurs, mis ou non en réseau, les dispositifs mobiles tels que tablettes
électroniques et téléphones portables, ainsi que les programmes, logiciels et applications qui les
utilisent ;
 
•             L'achat, l'utilisation, la vente, la prise ou mise en location et l'exploitation de tous les
systèmes, programmes, infrastructures et équipements utilisés pour le calcul et pour les fonctions de
gestion ;
 
•             L'achat, l'utilisation, la vente, la prise ou mise en location et l'exploitation de tous les
systèmes, programmes, infrastructures et équipements utilisés pour la capture, le stockage, le
traitement, la transformation (en ce compris la traduction), la reproduction, la diffusion et la
commercialisation, dans les limites imposées par la Loi, de tous les types d'information, quelle qu'en
soit la nature, en particulier — mais sans limitation — les données textuelles, graphiques, audio-
visuelles, et/ou sonores, en tous formats : manufacturés, analogiques, ou numériques, et par tous les
procédés connus ou restant à découvrir ;
 
•             Toutes les activités d'étude, de conseil, de support, de formation et de coaching, applicables
à tous les domaines, en particulier — mais sans limitation — à ceux de la gestion, de l'apprentissage
des langues et de la communication, comprenant la mise en œuvre de toutes les techniques et
méthodologies appropriées, en ce compris : l'apprentissage assisté par ordinateur, la téléformation,
et l'enseignement en immersion, résidentiel ou non ;
 
•             Code NACE : 71.121. Toutes activités d’ingénierie et de conseils techniques, sauf activités
des géomètres. Réalisation de certificat PEB, conseil en énergie dans le bâtiment.
 
•             La création, l'achat et la vente de produits culturels, en ce compris la conception, la
composition, la production, la finition, l'édition et la distribution d'œuvres originales, notamment dans
les domaines de la musique, de l'audio-visuel, de l'industrie cinématographique, de la photographie
et des arts graphiques ;
 
•             La perception des droits de propriété intellectuelle liés à la cession et/ou à la diffusion de
ces œuvres ;
 
•             Les activités liées à l'hébergement des élèves, professeurs, conférenciers ou artistes en
résidence ;
 
•             En Belgique ou à l'étranger, l'organisation, la promotion et la participation à des expositions,
reportages, concerts, représentations, ou tout événement lié à la création artistique, à l'apprentissage
des langues et, d'une manière générale, à toutes les formes de développement socio-culturel ;
 
•             Toutes les activités de logistique, de régie artistique, de montage et démontage de stands,
décors, installations audiovisuelles ou sonores et, en général, de toute l'infrastructure nécessaire
pour de tels événements ;
 
•             En Belgique ou à l'étranger, l'organisation de, ou la participation à des enseignements,
cours, formations, conférences, séminaires, salons et, en général, toutes les activités susceptibles de
faciliter la réalisation, de développer ou de promouvoir directement ou indirectement les objectifs de
la société ;
 
•             Tout ce qui se rapporte directement ou indirectement :
 
- à la restauration en général et au secteur HoReCa ;
- à la prestation de toutes les activités récréatives telles que : la restauration de type rapide, la
restauration de type traditionnel, la préparation de plats frais à emporter ;
- à l’organisation de banquets et de réceptions, au service traiteur (notamment plats à emporter ou
livraison) ;
- à la gestion et l’exploitation de restaurants, snack-bar, bars lounges, cafétérias et débits de
boissons alcoolisées ou non ;
- à toute activité consistant à fournir des services de restauration à des clients qui commandent leur
repas à un comptoir service ou par téléphone, fax, internet ou tout autre moyen de communication ;
- à la confection, la vente et la livraison de boissons chaudes ou froides à emporter (café, thé, soupe,
etc) ou à consommer sur place ;
- à la confection, la vente et la livraison de sandwiches, bagels, petite restauration sucrée et salée à
emporter ou consommer sur place ;
 
•             Toute activité d’organisation d’événement, anniversaires, divertissements, fêtes en tout
genre, salons, festivals, conférences, réunions, séminaires, concerts, cafés-concerts, théâtres,
cabarets, spectacles, soirées, bals, incentive, réceptions, rallyes, manifestation à thème, recyclages
et formations pour personnes privées ou pour des sociétés ;
- mettre en œuvre tous moyens nécessaires à l’organisation de ces activités ;
- effectuer la location de salle(s) et de matériel, la location et la mise à disposition de personnel ;
 
•             Toutes les activités se rapportant directement ou indirectement à l’achat, la fabrication, la
conservation, le conditionnement, la distribution et la vente de denrées alimentaires.
 
La société peut obtenir, acheter ou exploiter n'importe quel droit de propriété industrielle ou
intellectuelle en rapport avec son objet.
 
La société peut accomplir, en Belgique et à l'étranger, toutes les opérations relatives aux biens
meubles et immeubles et, d'une manière générale, exécuter toutes les transactions et poser tous les
actes commerciaux et non-commerciaux, industriels et financiers, ayant un rapport direct ou indirect
avec son objet et pouvant en faciliter, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation.
 
La société peut participer par voie de souscription, apport, cession, transfert, fusion, prise de
participation, accord financier ou de toute autre manière, à toute société ou entreprise dont l'objet est
analogue, connexe ou complémentaire et, en général, effectuer toute opération de nature à favoriser
la réalisation de son propre objet
 
Dans l’hypothèse où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’
accès à la profession, la société subordonnera son action, concernant la prestation de ces actes, à la
réalisation desdites conditions ».
 
QUATRIÈME RESOLUTION :
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale a décidé d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations et des dispositions précédentes.
 
L’assemblée générale a déclaré et décidé que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
 
                ARTICLE 1 : DENOMINATION – SIEGE
                La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée sous la dénomination
"SOLIMAN".
    
Le siège est établi en Région wallonne.
 
     Il peut être transféré en tout endroit de la Région wallonne ou de la Région de Bruxelles-Capitale,
par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater
authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse
entraîner une modification de la langue des statuts.
     Des dépôts et des succursales pourront être établis partout où l’organe d’administration les jugera
utile.
 
     ARTICLE 2 : OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour elle-même ou pour compte de tiers,
comme représentant, comme commissionnaire, ou comme intermédiaire, toutes opérations se
rapportant directement ou indirectement aux domaines d'activité suivants :
 
•             Le traitement de l'information appliqué aux Sciences, aux Arts et aux entreprises ;
 
•             L'étude, la conception, le développement, l'installation, l'exploitation, la maintenance et la
réparation des systèmes de gestion de l'information, comprenant en particulier — mais sans
limitation — les ordinateurs, mis ou non en réseau, les dispositifs mobiles tels que tablettes
électroniques et téléphones portables, ainsi que les programmes, logiciels et applications qui les
utilisent ;
 
•             L'achat, l'utilisation, la vente, la prise ou mise en location et l'exploitation de tous les
systèmes, programmes, infrastructures et équipements utilisés pour le calcul et pour les fonctions de
gestion ;
 
•             L'achat, l'utilisation, la vente, la prise ou mise en location et l'exploitation de tous les
systèmes, programmes, infrastructures et équipements utilisés pour la capture, le stockage, le
traitement, la transformation (en ce compris la traduction), la reproduction, la diffusion et la
commercialisation, dans les limites imposées par la Loi, de tous les types d'information, quelle qu'en
soit la nature, en particulier — mais sans limitation — les données textuelles, graphiques, audio-
visuelles, et/ou sonores, en tous formats : manufacturés, analogiques, ou numériques, et par tous les
procédés connus ou restant à découvrir ;
 
•             Toutes les activités d'étude, de conseil, de support, de formation et de coaching, applicables
à tous les domaines, en particulier — mais sans limitation — à ceux de la gestion, de l'apprentissage
des langues et de la communication, comprenant la mise en œuvre de toutes les techniques et
méthodologies appropriées, en ce compris : l'apprentissage assisté par ordinateur, la téléformation,
et l'enseignement en immersion, résidentiel ou non ;
 
•             Code NACE : 71.121. Toutes activités d’ingénierie et de conseils techniques, sauf activités
des géomètres. Réalisation de certificat PEB, conseil en énergie dans le bâtiment.
 
•             La création, l'achat et la vente de produits culturels, en ce compris la conception, la
composition, la production, la finition, l'édition et la distribution d'œuvres originales, notamment dans
les domaines de la musique, de l'audio-visuel, de l'industrie cinématographique, de la photographie
et des arts graphiques ;
 
•             La perception des droits de propriété intellectuelle liés à la cession et/ou à la diffusion de
ces œuvres ;
 
•             Les activités liées à l'hébergement des élèves, professeurs, conférenciers ou artistes en
résidence ;
 
•             En Belgique ou à l'étranger, l'organisation, la promotion et la participation à des expositions,
reportages, concerts, représentations, ou tout événement lié à la création artistique, à l'apprentissage
des langues et, d'une manière générale, à toutes les formes de développement socio-culturel ;
 
•             Toutes les activités de logistique, de régie artistique, de montage et démontage de stands,
décors, installations audiovisuelles ou sonores et, en général, de toute l'infrastructure nécessaire
pour de tels événements ;
 
•             En Belgique ou à l'étranger, l'organisation de, ou la participation à des enseignements,
cours, formations, conférences, séminaires, salons et, en général, toutes les activités susceptibles de
faciliter la réalisation, de développer ou de promouvoir directement ou indirectement les objectifs de
la société ;
 
•             Tout ce qui se rapporte directement ou indirectement :
 
- à la restauration en général et au secteur HoReCa ;
- à la prestation de toutes les activités récréatives telles que : la restauration de type rapide, la
restauration de type traditionnel, la préparation de plats frais à emporter ;
- à l’organisation de banquets et de réceptions, au service traiteur (notamment plats à emporter ou
livraison) ;
- à la gestion et l’exploitation de restaurants, snack-bar, bars lounges, cafétérias et débits de
boissons alcoolisées ou non ;
- à toute activité consistant à fournir des services de restauration à des clients qui commandent leur
repas à un comptoir service ou par téléphone, fax, internet ou tout autre moyen de communication ;
- à la confection, la vente et la livraison de boissons chaudes ou froides à emporter (café, thé, soupe,
etc) ou à consommer sur place ;
- à la confection, la vente et la livraison de sandwiches, bagels, petite restauration sucrée et salée à
emporter ou consommer sur place ;
 
•             Toute activité d’organisation d’événement, anniversaires, divertissements, fêtes en tout
genre, salons, festivals, conférences, réunions, séminaires, concerts, cafés-concerts, théâtres,
cabarets, spectacles, soirées, bals, incentive, réceptions, rallyes, manifestation à thème, recyclages
et formations pour personnes privées ou pour des sociétés ;
- mettre en œuvre tous moyens nécessaires à l’organisation de ces activités ;
- effectuer la location de salle(s) et de matériel, la location et la mise à disposition de personnel ;
 
•             Toutes les activités se rapportant directement ou indirectement à l’achat, la fabrication, la
conservation, le conditionnement, la distribution et la vente de denrées alimentaires.
 
La société peut obtenir, acheter ou exploiter n'importe quel droit de propriété industrielle ou
intellectuelle en rapport avec son objet.
 
La société peut accomplir, en Belgique et à l'étranger, toutes les opérations relatives aux biens
meubles et immeubles et, d'une manière générale, exécuter toutes les transactions et poser tous les
actes commerciaux et non-commerciaux, industriels et financiers, ayant un rapport direct ou indirect
avec son objet et pouvant en faciliter, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation.
 
La société peut participer par voie de souscription, apport, cession, transfert, fusion, prise de
participation, accord financier ou de toute autre manière, à toute société ou entreprise dont l'objet est
analogue, connexe ou complémentaire et, en général, effectuer toute opération de nature à favoriser
la réalisation de son propre objet
 
Dans l’hypothèse où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’
accès à la profession, la société subordonnera son action, concernant la prestation de ces actes, à la
réalisation desdites conditions.
 
     ARTICLE 3 : DUREE
     La société est constituée pour une durée illimitée.
   
     ARTICLE 4 : APPORTS
En rémunération des apports, CENT (100) actions ont été émises.
 
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
               
ARTICLE 5 : APPEL DE FONDS
Les actions ne doivent pas être libérées à leur émission.
 
Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, le ou les administrateurs décident
souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant
traitement égal de tous ceux-ci.
 
Le ou les administrateurs peuvent autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation ;
dans ce cas, il(s) détermine(nt) les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont
admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.
               
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire.
 
L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un
appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux
pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
 
Le ou les administrateurs peuvent en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat
pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’
actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations. 
 
L’actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée conformément
au Code des sociétés et des associations.
 
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été
effectués.
 
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
 
ARTICLE 6 : APPORT EN NUMERAIRE AVEC EMISSION DE NOUVELLES ACTIONS – DROIT DE
PREFERENCE
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
 
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission
soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
 
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou par des tiers moyennant l’agrément de tous les actionnaires.
 
ARTICLE 7 : NATURE DES ACTIONS
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
 
LE REGISTRE DES ACTIONS SERA TENU EN LA FORME PAPIER.
 
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
 
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention
qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-
propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
 
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
 
                ARTICLE 8 : CESSION ET TRANSMISSION D’ACTIONS
     Les dispositions concernant les actions et leur transmission sont réglées conformément aux
articles 5:61 et suivants du Code des sociétés et des associations.
     Toutefois, la cession entre vifs ou la transmission pour cause de décès des actions d'un
actionnaire est opérée de préférence aux actionnaires continuant à faire partie de la société.
Pour le cas où les actionnaires n'ont pas usé du droit de préférence, les héritiers ou légataires
pourront solliciter leur admission comme actionnaires.
     S'ils ne sont pas agréés, ils seront en droit d'exiger le rachat de leurs actions.
     Dans la huitaine de la réception de la demande de rachat d’actions adressée à l’organe d’
administration, celle-ci fixera en accord avec les intervenants la valeur et les conditions de rachat de
chaque action.
A défaut d’accord entre les parties, la valeur de rachat sera fixée à dire d’experts, chaque partie
désignant son expert avec mission d’établir le rachat de chaque action.
A défaut par l’un des parties de désigner son expert dans la huitaine de l’invitation qui lui sera faite
par l’autre partie ou à défaut d’entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par le
Tribunal de l’Entreprise du siège de la société, sur requête de la partie la plus diligente.
                En cas de désaccord entre les deux experts, il sera nommé un tiers expert, chargé de les
départager par le président susdit.
                Les experts devront faire connaître à l’organe d’administration le résultat de leur évaluation
dans les quinze jours de leur nomination, sous peine de déchéance ; leur décision n’est susceptible
d’aucun recours.
 
     ARTICLE 9 : ORGANE D’ADMINISTRATION
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
               
ARTICLE 10 : POUVOIR D’ADMINISTRATION
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
 
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur agissant seul peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
ARTICLE 11 : POUVOIR DE REPRÉSENTATION
                Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en
demandant, soit en défendant.
 
                ARTICLE 12 : Rémunération des administrateurs
                L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé
gratuitement.
 
ARTICLE 13 : CONTROLE DE LA SOCIETE
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
               
     ARTICLE 14 : ASSEMBLEE GENERALE
     L'assemblée générale des actionnaires aura lieu de plein droit au siège, le troisième vendredi du
mois de novembre, à 18h00, de chaque année. Si ce jour est un férié, l’assemblée se déroulera le
jour ouvrable suivant.
     Elle délibèrera d'après les dispositions prévues dans le Code des sociétés et des associations.
 
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
 
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
 
     ARTICLE 15 : ADMISSION A L’ASSEMBLEE GENERALE
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
-              le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
-              les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul
le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir
participer au vote.
 
ARTICLE 16 : SEANCES – PROCES-VERBAUX
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
 
ARTICLE 17 : DELIBERATIONS
§1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
 
ARTICLE 18 : PROROGATION
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
 
     ARTICLE 19 : EXERCICE SOCIAL
     L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.
     A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
    
     ARTICLE 20 : REPARTITION - RESERVES
     Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
De plus, conformément à la faculté prévue par l’article 5:141 du Code des sociétés et des
associations, l’organe d’administration dispose du pouvoir de procéder, dans les limites des articles
5:142 et 5:143 du Code, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du
bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été
approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
               
     ARTICLE 21 : DISSOLUTION-LIQUIDATION
                La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale
délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
                En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit,
le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents
statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée
générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
                Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation
des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
     ARTICLE 22 : ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
 
     ARTICLE 23 : DROIT COMMUN
     Les dispositions du Code des sociétés et des associations et des associations auxquelles il ne
serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses
contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non
écrites.
 
II. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE NON STATUTAIRE
CINQUIÈME RESOLUTION :
1. L’assemblée générale a déclaré que l’adresse du siège est située à 4900 SPA, avenue du
Château 7.
2. L’assemblée générale a décidé de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et
a procédé immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire
pour une durée illimitée :
- Monsieur SAIVE Jean-Jacques Luc Marie Alphonse, né le 15 janvier 1951, domicilié à 4900 SPA,
avenue du Château, numéro 7, étant présent et qui a accepté ;
Son mandat sera gratuit sauf décision contraire ultérieure d’assemblée générale.
 
A été également appelé aux fonctions d’administrateur (technique) non statutaire pour une durée
illimitée :
- Monsieur SAIVE Matthew Edgar Marie Frank, né le 08 mai 1987, domicilié à 5020 NAMUR,
Comognes de Temploux, numéro 1, qui sera chargé exclusivement de la gestion des activités
relatives à la restauration en général, au service traiteur et de manière générale à toutes les activités
du secteur de l’horeca, telles que décrites à l’objet de la société.
 
                Il peut engager la société pour un montant maximum de cinq-mille euros (5.000,00€).
 
                Monsieur Matthew SAIVE, préqualifié, étant présent et qui a accepté ;
 
Son mandat ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire ultérieure d’assemblée générale.
 
3. Dispositions transitoires
L’assemblée a donné pouvoir, si nécessaire, au notaire FASSIN, soussigné, d’établir les statuts
coordonnés de la société « SOLIMAN ».
 
Actes et documents déposés en même temps au greffe :
- expédition de l’acte authentique ainsi que le rapport et les procurations ;
- statuts coordonnés.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, uniquement aux fins de transmission au Greffe du
Tribunal de l’Entreprise pour publication au Moniteur belge.
 
Signé et dressé par le notaire Armand FASSIN, à Spa.