Ondernemingsnr : 0663678255
Naam
(voluit) : HOLY BANANAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gemeentehuisstraat 7 bus 101
 : 1740 Ternat
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te
Liedekerke, op 09/06/2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
 
1) Verslag
Met eenparigheid ontslaat de vergadering de Voorzitter ervan het verslag van de bestuurder met
uiteen-zet-ting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
voor te lezen.
De enige aandeelhouder erkent een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag zal, na "ne varietur" te zijn getekend door de notaris en de leden van
het bureau, op de zetel van de venno-otschap worden bewaard, samen met een uitgifte van dit
proces-verbaal.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
2) Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen zoals volgt:
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening
als voor rekening van derden en/of als tussenpersoon:
- Bureau voor grafische vormgeving, desktop publishing, digitale printing, enz. zonder dat deze lijst
limitatief is en dit in de meest ruime betekenis van de woorden. Het uitdenken, het ontwerpen, het
uittekenen, het (laten) uitvoeren van drukwerken.
- Het realiseren (concept, opmaak, druk, verwerking, distributie…) van handleidingen, folders,
brochures en andere bedrijfsuitgaven.
- Reclame- en publiciteitsonderneming. Onderneming voor het ontwerpen en voeren van reclame- en
promotiecampagnes voor derden via de verschillende media. Het ontwerpen van buitenreclame:
reclameborden en –panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen enz.
Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters). Het ontwerpen van publicitaire
artikelen.
- Fotografie, webdesign en grafisch ontwerp in de ruimste zin van het woord te interpreteren,
rekening houdende met de voortdurende ontwikkelingen en innovering inzake fotografie. Dit omvat
onder meer: het maken van allerhande foto’s, beelden voor zowel particulieren als professionelen.
- Public relations-bureau. Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband
met public relations en communicatie.
- Alle activiteiten die enigszins verband houden met grafische beeldvorming, multimedia, reclame,
belettering en grootformaatprinten.
- Het creatief bewerken van analoge en digitale beelden.
- Ontwikkeling, beheer, programmering en hosting van websites. Ontwikkeling en beheer van alle
internettoepassingen, e-commerce en andere applicaties, zowel huidige als toekomstige
technologieën. Analyse en advies in verband met automatisering van productieprocessen,
informaticasystemen en bedrijfsorganisatie. Verkoop- en verhuur van licenties en rechten met
betrekking tot software en hun toepassingen.
- Advies over, bemiddeling inzake en verkoop van apparatuur en materiaal voor bedrijfspublicaties.
- Het opzetten, ontwikkelen en begeleiden van publiciteitscampagnes, het ontwerp van
illustratiewerken, logos, bedrijfsbrochures, affiches en aanverwante producten, en dit alles in de
ruimste zin van het woord.
- De in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, aan- en verkoop van grondstoffen voor en afgewerkte
producten van drukkerijen, publiciteitsondernemingen en handelaars in kantoorartikelen.
- Het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard- en software.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen.
Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkwaardig of samenhangend voorwerp
hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen
kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken of haar voorwerp te
bevorderen, en dit door participatie of fusie met andere vennootschappen of ondernemingen. Zij kan
zelfs alle medewerkings-, associatie- of rationalisatiecontracten of andere contracten tekenen met
dergelijke ondernemingen of vennootschappen.
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies,
het optreden als vereffenaar.
- De vennootschap mag alle roerende goederen en financiële producten verwerven, zelfs als loutere
investering.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handelings- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Een branding, design en reclamebureau dat zich specifiek focust op de horecasector en bij
uitbreiding food- en drinksretail. Het verzorgen van totaalconcepten voor horecazaken: gaande van
interieurvormgeving, aankleding, keuze keramiek, kleding, vormgeving van eet- en drankkaarten,
muziekselectie, social media, on- en offline communicatie en zichtbaarheid … Tot het mee bepalen
van de inhoud van de menukaart, zodat alle elementen aansluiten bij het totaalconcept. Het
verzorgen van de gehele branding en communicatie voor en food- en drinkmerken: gaande van
verpakkingsontwerp, on- en offline communicatie en zichtbaarheid tot beursstanden en point of sale
vormgeving. Om de positie in de markt te versterken: het vormgeven van glas-, porselein-, en
aardewerk. Vormgeven van interieurobjecten. Exposeren van deze designobjecten. Het opstarten
van een vaste of tijdelijke eetgelegenheid met en / of zonder bediening, en cateringdiensten.
Zij kan bovendien alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige
andere wijze belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemin-gen, in België of in
het buitenland, waarvan het voorwerp geheel of gedeelte-lijk samenvalt of verband houdt met het
hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
3) Omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
4) Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zes duizend achthonderd vijfentachtig euro één cent euro (6.885,01 EUR), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij twaalf duizend driehonderd negenennegentig euro negentig cent
(12.399,90 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
5) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De vergadering beslist de statuten te vertalen naar het Nederlands en de tekst der statuten te
herschrijven.
 
6) Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s)
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de Heer DE WEVER Maarten Wilfried, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:
- de Heer DE WEVER Roger Eugeen, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.
 
7) Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1740 Ternat,
Gemeentehuisstraat 7 bus 101.
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.
 
8) Volmacht
De vergadering machtigt de bestuurder om de hiervoor genomen beslissingen uit te voeren en
ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.
Zij machtigt tevens ACCOUNTANTSKANTOOR DE NUL, te 9400 Ninove, Onderwijslaan 87, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met macht tot indeplaatsstelling, om alle
administratieve formaliteiten te verrichten die moeten toelaten aan de vennootschap haar activiteiten
uit te oefenen en ten dien einde, de vennootschap te vertegenwoordigen bij het ondernemingsloket
naar keuze van de lasthebber, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, bij
de administratie van de ondernemingsfiscaliteit, bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij
alle andere federale, regionale, provinciale, gemeentelijke en andere administraties.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: afschrift BAV + Coördinatie der statuten