Ondernemingsnr : 0473199949
Naam
(voluit) : GEUENS, MARIEN EN CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Scheps 41
 : 2490 Balen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, op 10 januari 2024,
nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Vennootschap onder firma “GEUENS, MARIEN EN CO” met zetel te 2490 Balen, Scheps 41,
ondernemingsnummer BE0473.199.949 onder meer volgende besluiten heeft genomen:
besluit: Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, behoudens terminologische
aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: GEUENS, MARIEN EN CO
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen
rekening en in eigen naam:
    •  Het uitbaten van een winkel als “koude bakker”,
    •  de verkoop van allerhande voedingswaarden,
    •  de verkoop van kazen, snoepgoed en frisdrank
de vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp.
Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitsattesten zou beschikken,
zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
bestuur
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of verscheidene zaakvoerders, al dan
niet vennoten.
Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde duur of zonder beperking van
duur.
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking.
Alle handelingen die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet,
vallen onder zijn bevoegdheid.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser als verweerder.
Wanneer er verscheidene zaakvoerders zijn, dienen zij hun machten gezamenlijk uit te oefenen,
onverminderd de eventuele delegatie van machten en dienen zij jegens derden en in rechte
eveneens gezamenlijk te handelen, onverminderd de eventuele delegatie van machten, welke
delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat het mandaat speciaal en van tijdelijke aard is.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering: Een algemene vergadering van de vennoten, gewone algemene vergadering
- jaarvergadering - genoemd, wordt ieder jaar bijeengeroepen op de derde donderdag van mei om
tien uur, in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht
van bijeenroeping.
Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en
op hetzelfde uur.
De bijzondere of buitengewone vergaderingen worden gehouden op de dag, uur en plaats
aangewezen in de uitnodigingen.
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerders. De oproepingen
geschieden bij aangetekende brief, gewone brief of email, toegezonden aan de vennoten minstens
acht dagen vóór de vergadering, met vermelding van de agenda van de vergadering.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan, kan een algemene
vergadering zonder voorafgaande oproepingen beraadslagen en besluiten over de agendapunten die
door de vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden, maar uitsluitend door een
andere vennoot op voorlegging van een geschreven volmacht of door een bijzondere volmachtdrager
die hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de buitengerechtelijke bescherming
overeenkomstig de artikelen 489 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.
aanwending van het resultaat
Over de aanwending van het resultaat zal beslist worden door de gewone algemene vergadering
overeenkomstig artikel 13 en 14.
ontbinding en vereffening
§ 1. De algemene vergadering regelt de wijze van de ontbinding en de vereffening bij de
meerderheid zoals bepaald in de wet. De vereffenaars worden benoemd door de algemene
vergadering, die de machten van de vereffenaars en desgevallend de bezoldigingen vaststelt.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank ter
bevestiging of homologatie worden voorgelegd overeenkomstig de bepalingen van het WVV.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de Voorzitter van de
Ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft
overeenkomstig de bepalingen van het WVV.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht
gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.
§ 7. in afwijking van voorgaande paragraaf kan een ontbinding en vereffening in één akte
plaatsvinden indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe.
besluit: bevestiging van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2490 Balen, Scheps
41.
besluit: benoeming van een bijkomende zaakvoerder
De algemene vergadering besluit om één bijkomende zaakvoerder te benoemen.
Wordt benoemd tot bijkomende zaakvoerder:
    •  De heer GEUENS Dieter, wonende te
De bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. De
omvang van de bezoldiging zal worden vastgesteld door de algemene vergadering.
De voormelde bestuurde is hier niet aanwezig, maar heeft bij schrijven verkaard het mandaat te
aanvaarden.
besluit: Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om opdracht te geven aan ondergetekende
notaris of één van zijn associés om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen,
in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
besluit: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
“SCA Mol-Turnhout-Herentals”, kantoorhoudende te 2400 Mol, Borgerhoutsendijk 155, met
ondernemingsnummer BE0478.797.740, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers
wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.