Ondernemingsnummer :
0431404134
Benaming :
(voluit) :
CARLEE INTERNATIONAL SUPPLIERS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Klein-Harelbekestraat 17
8880 Ledegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Tom Claerhout, notaris te Izegem, op 14
mei 2018, dragende aan het slot de melding: Geregistreerd 6 blad(en), 0 verzending(en) op het
Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 2 op 24 mei 2018 Register 5 Boek 0 Blad 0 Vak 8852 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, houdende de buitengewone algemene
vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CARLEE
INTERNATIONAL SUPPLIERS”, met maatschappelijke zetel 8880 Ledegem, Klein-Harelbekestraat
17 met ondernemingsnummer 0431.404.134, dat volgende beslissingen genomen werden met
eenparigheid van stemmen:
Eerste Besluit. Kapitaalvermindering – Modaliteiten – Vaststelling realisatie
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van honderdentwaalfduizend
vijfhonderd euro (€ 112.500,00), teneinde het te brengen van honderdeenendertigduizend
vijfhonderd euro (€ 131.500,00) op negentienduizend euro (€ 19.000,00), zonder vernietiging van
aandelen.
De kapitaalvermindering wordt aangerekend op en uitbetaald van het werkelijk fiscaal gestort
kapitaal en wordt meer bepaald integraal aangerekend op het werkelijk fiscaal gestort kapitaal
opgebouwd in toepassing van artikel 537 WIB92 blijkens voormeld proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering van 14 februari 2014.
Gezien de kapitaalvermindering wordt aangerekend op kapitaal dat werd gevormd in het kader van
artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, valt de kapitaalvermindering buiten het
toepassingsgebied van artikel 18, 2de lid Wetboek Inkomstenbelasting 1992 en moet de ‘pro rata-
regel’ niet toegepast worden.
De vergadering beslist dat de kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling op elk van de
bestaande aandelen van een gelijk bedrag van honderdvijftig euro (€ 150,00) hetzij in totaal een
terugbetaling van honderdentwaalfduizend vijfhonderd euro (€ 112.500,00), aan de enige vennoot in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317/318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
De vennoten verklaren uitdrukkelijk gelijk berechtigd te zijn ingevolge voormelde
kapitaalvermindering en verklaren voor zoveel als nodig afstand te doen van alle waardeverschillen
dienaangaande.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
Luik B
kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op
negentienduizend euro (€ 19.000,00).
Tweede Besluit. Aanpassing van artikel 5 van de statuten
In overeenstemming met het hierboven geacteerde besluit beslist de vergadering om de eerste zin
van artikel 5 van de statuten te wijzigen door de tekst als volgt te vervangen:
“Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op negentienduizend euro (€ 19.000,00).”
Derde Besluit. Toekenning van bevoegdheden aan zaakvoerder
De vergadering verleent de zaakvoerders alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde besluiten
uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
Vierde Besluit. Bevestiging zetelverplaatsing
De vergadering besluit om artikel 2 van de statuten aan te passen ingevolge de beslissing van de
bijzondere algemene vergadering tot zetelverplaatsing de dato 31 januari 2018, bekend gemaakt in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 februari daarna, onder nummer 0032304, waarbij de
zetel overgebracht werd naar 8880 Ledegem, Klein-Harelbekestraat 17.
Bijgevolg besluit de vergadering om de eerste zin van artikel 2 van de statuten aan te passen als
volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8880 Ledegem, Klein-Harelbekestraat 17.”
Vijfde Besluit. Volmacht voor coördinatie van de statuten
De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren en om
over te gaan tot het ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel
van de gecoördineerde statuten.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, Notaris Tom Claerhout.
(Gelijktijdige neerlegging: expeditie, coördinatie van de statuten).