Ondernemingsnr : 0830074431
Naam
(voluit) : TS MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Berkelei 79
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 31
december 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende
besluiten heeft genomen.
1. De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
2. In toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal,  hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,000) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering of tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan onder de dubbele
opschortende voorwaarde van de publicatie van enerzijds de aanneming van de nieuwe rechtsvorm
als besloten vennootschap ingevolge de publicatie van onderhavige akte in het staatsblad en van
anderzijds de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3.1. Besluit om het vermogen van de vennootschap te verhogen door een inbreng in geld.
De vergadering verzaakt unaniem aan de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen inzake de
vermogensverhoging.
3.2. Verhoging van het eigen vermogen met honderdduizend euro (€ 100 000,00) zonder uitgifte van
nieuwe aandelen, welke verhoging in toepassing van artikel 5:125 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen niet dient te worden volstort in geld.
Deze vermogensverhoging wordt geboekt op de eigen vermogensrekening “niet-volgestorte
inbrengen”. Bij volstorting zullen deze inbrengen geboekt worden op een beschikbare eigen
vermogensrekening.
3.3. Conform de bepalingen van de statuten en het wetboek van vennootschappen en verenigingen,
werd aan de bestaande aandeelhouders het voorkeurrecht aangeboden om in te schrijven op de
Luik B
voorgestelde verhoging, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij thans bezitten.
Alle aandeelhouders verklaren gebruik te maken van hun voorkeurrecht.
3.4. Inschrijving op de verhoging:
Beide aandeelhouders verklaren in te schrijven op de verhoging, in verhouding tot hun
aandelenbezit; derhalve brengen de aandeelhouders ieder een bedrag in van vijftigduizend euro (€
50 000,00), hetzij samen honderdduizend euro (€ 100 000,00).
Het bestuursorgaan zal, zodra zij het nodig acht, de gehele of gedeeltelijke volstorting van de
aandelen opvragen.
4. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in het
agenda.
5. De algemene vergadering besluit voor zover als nodig de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer Thomas Snoeckx en mevrouw An Lettens, hier vertegenwoordigd en die aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp zoals voormeld.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “TS MANAGEMENT”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van vennootschappen en ondernemingen met om het even welk doel, het waarnemen
van het mandaat van bestuurder en dagelijks bestuurder of gemandateerde, het optre-den als
vereffenaar.
Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, ondermeer inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale
aangelegenheden, management-advies, juridisch advies, het verrichten van consultingwerkzaam-
heden en projectmanagement en in het algemeen alle daarmee verbonden administratieve taken en
hulpverlening.
De exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake
managementaangelegenheden, bedrijfsvoering, marketing, consulting en administratie.
Het verstrekken van diensten aan particulieren en ondernemingen, het uitvoeren van studies, de
begeleiding van industriële, commerciële ondernemingen en privé-bedrijven.
Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming, alle hoegenaamde
roerende en onroerende verrichtingen te doen, namelijk te kopen, verkopen, huren en verhuren,
laten bouwen, verbouwen, het uitbaten en het in waarde brengen van eigendommen en gronden,
alsmede het ontwikkelen en realiseren van verkavelingen en andere onroerende projecten.
Bemiddeling inzake verhuring en overdracht van handelszaken.
Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerende patrimonium met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing, bebouwing, huur en verhuring ervan, de leasing en de uitbating, kortom
alle verrichtingen doen van onroerende aard.
Het aangaan van kredieten in allerhande vorm en het stellen van zakelijke zekerheden.
Mensen ondersteunen en helpen doorgroeien in hun eigen ondernemerschap en verdere
ontwikkeling van hun onderneming. 
Het ondersteunen en promoten van sociaal en duurzaam ondernemerschap en innovatie met als
doel het oplossen van belangrijke maatschappelijke uitdagingen.
Een breed en divers publiek inspireren over het potentieel van sociaal en duurzaam
ondernemerschap.
Sociaal en duurzaam ondernemen versterken, accelereren en schalen doorheen de hele
levenscyclus van de organisatie of onderneming
Kennis en kapitaal verbinden met sociale ondernemers en hun ondernemingen.
De onderneming kan met alle wettelijke middelen de nuttige initiatieven nemen, steunen en
coördineren o.m door
• het oprichten van of meewerken aan netwerken platformen en samenwerkingsverbanden binnen en
buiten de sector;
Luik B
• de deelname aan de werking van bestuurs-, advies- en overlegorganen;
• rechtstreekse tussenkomsten bij officiële instanties en particulieren;
• het uitwerken van studies, adviezen en publicaties;
• het ontwikkelen van tools;
• het realiseren van projecten en campagnes;
• het realiseren van dienstverlening aan derden;
• het informeren en sensibiliseren van het brede publiek of van specifieke doelgroepen.
Daartoe zal de vennootschap alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of deels verband houden
met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te vergemakkelijken of
uit te breiden. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, bijdrage, deelname, samenwerking of
fusie belang nemen in alle zaken, vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig doel
hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitwerking van
haar maatschappelijk doel te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. (…)
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen. (…)
Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt. (...)
Artikel 12. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld. (…)
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.(…)
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, acht
juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. (…)
Luik B
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van artikelen 5:142
en 5:143, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.(…)
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (…)
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift pv, gecoördineerde statuten en verslag bestuursorgaan.
 
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 5 januari 2022.