Ondernemingsnummer :
0869764950
Benaming :
(voluit) :
PETER OP DE BEECK
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Jules Destréelaan 63B
9050 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Geertrui Van der Paal te Gavere op 27
december 2019 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid PETER OP DE BEECK, met maatschappelijke zetel te 9050 Gent, Jules
Destréelaan 63B, BTW-plichtige onder nummer BE0869.764.950, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent onder nummer 0869.764.950, na beraadslaging en met
eenparigheid van stemmen het volgende heeft beslist:
EERSTE BESLUIT – FORMELE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering neemt kennis van het voornemen van de vennootschap om het kapitaal te
verminderen.
De vergadering is op de hoogte van de financiële toestand van de vennootschap en beslist dat de
kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist daarop het kapitaal van de vennootschap te verminderen met één miljoen
zeshonderd éénentwintigduizend zevenhonderd éénenzestig euro drieënvijftig eurocent (€
1.621.761,53) door het geplaatst kapitaal te brengen van twee miljoen achthonderdveertigduizend
euro (€ 2.840.000,00) naar één miljoen tweehonderd achttienduizend tweehonderd achtendertig euro
zevenveertig eurocent (€ 1.218.238,47), zonder vernietiging van de aandelen, door de aanzuivering
van geleden verliezen ten belope van één miljoen zeshonderd éénentwintigduizend zevenhonderd
éénenzestig euro drieënvijftig eurocent (€ 1.621.761,53).
Doordat er geen aandelen vernietigd worden blijft het kapitaal vertegenwoordigd door driehonderd
(300) aandelen die elk één/driehonderdste (1/300ste) van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen en wordt de fractiewaarde van de aandelen aangepast.
Ingevolge voormelde beslissing, stelt de vergadering vast dat artikel vijf (5) van de statuten
aangepast dient te worden, als volgt:
“Artikel 5.- Kapitaal.
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen tweehonderd
achttienduizend tweehonderd achtendertig euro zevenveertig eurocent (€ 1.218.238,47) en is
verdeeld in driehonderd (300) aandelen zonder nominale waarde.”
TWEEDE BESLUIT - REALISATIE
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, ondergetekende notaris, akte te nemen van het feit dat
voormelde formele kapitaalvermindering van één miljoen zeshonderd éénentwintigduizend
zevenhonderd éénenzestig euro drieënvijftig eurocent (€ 1.621.761,53) daadwerkelijk gerealiseerd
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd van twee miljoen
achthonderdveertigduizend euro (€ 2.840.000,00) naar één miljoen tweehonderd achttienduizend
tweehonderd achtendertig euro zevenveertig eurocent (€ 1.218.238,47), en dat de statuten
overeenkomstig werden aangepast.
DERDE BESLUIT - REËLE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering neemt kennis van het voornemen van de vennootschap om het kapitaal verder te
verminderen.
De vergadering beslist daarop het kapitaal van de vennootschap te verminderen met één miljoen
Luik B
honderdvijftigduizend euro (€ 1.150.000,00) door het geplaatst kapitaal te brengen van één miljoen
tweehonderd achttienduizend tweehonderd achtendertig euro zevenveertig eurocent (€
1.218.238,47) naar achtenzestigduizend tweehonderd achtendertig euro zevenenveertig eurocent (€
68.238,47), zonder vernietiging van de aandelen, door de creditering van de rekening-courant ten
belope van één miljoen honderdvijftigduizend euro (€ 1.150.000,00) ten voordele van de vennoot, te
weten voornoemde heer Peter OPDEBEECK.
Doordat er geen aandelen vernietigd worden blijft het kapitaal vertegenwoordigd door driehonderd
(300) aandelen die elk één/driehonderdste (1/300ste) van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen en wordt de fractiewaarde van de aandelen aangepast.
Ingevolge voormelde beslissing, stelt de vergadering vast dat artikel vijf (5) van de statuten
aangepast dient te worden, als volgt:
“Artikel 5.- Kapitaal.
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achtenzestigduizend tweehonderd
achtendertig euro zevenenveertig eurocent (€ 68.238,47) en is verdeeld in driehonderd (300)
aandelen zonder nominale waarde.”
VIERDE BESLUIT - REALISATIE
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, ondergetekende notaris, akte te nemen van het feit dat
voormelde kapitaalvermindering van één miljoen honderdvijftigduizend euro (€ 1.150.000,00)
daadwerkelijk gerealiseerd werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd van één
miljoen tweehonderd achttienduizend tweehonderd achtendertig euro zevenveertig eurocent (€
1.218.238,47) naar achtenzestigduizend tweehonderd achtendertig euro zevenenveertig eurocent (€
68.238,47), en dat de statuten overeenkomstig werden aangepast.
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake de reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na voormelde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen
die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren, zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn
van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
De zaakvoerders en de vennoten verklaren voorts door ondergetekende notaris ingelicht te zijn:
- dat een kapitaalvermindering moet beantwoorden aan een rechtmatig economisch belang, en;
- dat betalingen in uitvoering van een kapitaalvermindering, die gebeuren na 1 januari 2018, fiscaal
kunnen beschouwd worden als een uitkering van een dividend.
VIJFDE BESLUIT – ONDERWERPING WVV
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ZESDE BESLUIT – BESLOTEN VENNOOTSCHAP
In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve ten
belope van éénendertigduizend zevenhonderd éénenzestig euro drieënvijftig eurocent (€ 31.761,53)
van de vennootschap, hetzij samen honderdduizend euro (€ 100.000,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
ZEVENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Bij wijze van ontledend uittreksel:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten ven-noot-schap. Zij draagt de benaming
"PETER OP DE BEECK".
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen - als buiten-land:
Het verlenen van bijstand, hulp, advies en leiding onder hun meest verschillende vormen aan
Luik B
derden, bijvoorbeeld andere vennootschap-pen en/of éénmanszaken, en dit op het vlak van het
beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de marketing, de techni-sche ontwikkeling, de
boekhouding, het waarnemen van mandaten als bestuurder, enzovoorts.
Het verlenen van adviezen en intellectuele admini-stra-tieve hulp, het ter beschikking stellen aan
derden onder welke vorm ook van benodigdhe-den, materiaal, instru-menten, hard en software, het
uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake
organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van
management, het uitoefenen van bedrijfslei-ding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen
van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming
met derden, van handels, nijverheids  of andere ondernemingen, bestaande onder om het even
welke vorm, en dit zonder enige beperking.
Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
Het zoeken naar, het selecteren en het aanbrengen van personeel op alle niveaus voor
ondernemingen waarvan hun exploitatiezetel zowel gelegen is in het binnen - als het buitenland.
Het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties , kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen en beursvennootschappen.
Het beheer van een vermogen samengesteld uit roerende en onroe-rende goederen, het valoriseren
en instandhouden van dit patrimonium door het stellen van beheersdaden. Beheer wordt in deze zin
verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn of noodzakelijk bijdragen tot een meer
gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennoot-schap.
Het nemen van belangen op welke wijze dan ook, in andere vennoot-schappen en ondernemin-gen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met een zelfde gelijkaardig of verwant voorwerp of die een
vennootschap of onderneming voor de hierbij opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit door
inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
Zij kan tevens optreden als agent of vertegenwoordiger.
De vennootschap mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan of andere waarborgen verstrekken.
Voor haar eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële,
hypothecaire, burger-lijke, roeren-de of onroerende handelingen of verrichtingen doen in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar maatschappe-lijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij
het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk vergemakkelij-ken.
Zij kan ook functies uitoefenen van vereffenaar van andere vennootschappen.
Artikel 5.- INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering is bevoegd
om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone
meerderheid. Dit besluit wordt bij authentieke akte vastgesteld.
Artikel 6.- STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENS-REKENING
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Luik B
Artikel 11.- BENOEMING - ONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die al
dan niet een college vormen, en die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum afzetbaar bij besluit van de algemene vergadering, die
een vertrekvergoeding kan toekennen.
Wordt tot statutair bestuurder benoemd, voor de duur van de vennootschap: voornoemde heer Peter
OPDEBEECK, woonst kiezend op de zetel van de vennootschap.
Artikel 12.- BESTUUR – EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden aan hem toegekend, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, opdragen aan en of meer
personen, die elk alleen optreden. Het bestuursorgaan beslist met gewone meerderheid over de
benoeming en het ontslag van het dagelijks bestuur en houdt toezicht.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van
de vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 13.- BIJZONDERE VOLMACHTEN
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van de maand mei om 19 uur.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31)
december van hetzelfde jaar.
ACHTSTE BESLUIT – ONTSLAG-KWIJTING-BENOEMING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, voornoemde heer Peter OPDEBEECK,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair
bestuurder voor onbepaalde duur. Voornoemde heer Peter OPDEBEECK is hier aanwezig en
aanvaardt deze aanstelling. Hij verklaart tevens niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich
hiertegen verzet.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
NEGENDE BESLUIT – ADRES – WEBSITE - EMAIL
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd blijven op volgend adres
Vlaams Gewest, 9050 Gent, Jules Destréelaan 63B.
TIENDE BESLUIT – VOLMACHT NEERLEGGING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de tekst van de statu-ten van
de ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
Luik B
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
ELFDE BESLUIT – VOLMACHT UITVOERING
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
TWAALFDE BESLUIT – VOLMACHT FORMALITEITEN
De comparanten geven bij deze bijzondere volmacht aan Accountantskantoor De Nul te
Onderwijslaan 57, 9400 Ninove, evenals aan haar bedien-den, aangestelden en lasthebbers, om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
vennootschap bij de diensten van het ondernemingsregister en inzake BTW.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE
- de eensluidende uitgifte van het proces-verbaal
- de gecoördineerde statuten
Notaris Geertrui Van der Paal te Gavere