Ondernemingsnr : 0423956316
Naam
(voluit) : A.B. RAMEN EN DEUREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herenthoutseweg(NDW) 214
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen,
afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 12 december 2022,
geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 2 op 22 december 2022, Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 28982, Ontvangen registratierechten: vijftig euro
(€ 50,00), De ontvanger, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “A.B. RAMEN EN DEUREN” besloten heeft :
EERSTE BESLUIT :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT :
De vergadering heeft besloten de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van:
- het verslag van de externe accountant de dato 9 december 2022, opgemaakt overeenkomstig
artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, inzake de omzetting van de
naamloze vennootschap in een besloten vennootschap en over de staat van actief en passief van de
vennootschap gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan.
- het verslag van het bestuursorgaan de dato 8 december 2022, opgemaakt overeenkomstig artikel
14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten
vennootschap, met in bijlage de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op 30
september 2022, opgemaakt overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
VERSLAG VAN DE EXTERNE ACCOUNTANT overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
De conclusies en besluit van voormeld verslag van de externe accountant de dato  9 december
2022  luiden letterlijk als volgt :
"8.       CONCLUSIE
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de tussentijdse staat van actief en passief op datum van 30
september 2022 die het bestuursorgaan van de NV A.B. RAMEN EN DEUREN heeft opgesteld met
een balanstotaal van 2.820.458,28 EUR en een nettoactief van 1.877.882,10 EUR, heeft
plaatsgehad.
Oordeel met voorbehoud
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het nettoactief, in alle van materieel belang zijnde opzichten, is overgewaardeerd in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, onder
voorbehoud van:
Luik B
    •  de hoeveelheid en de waarde van de voorraad grondstoffen (ad. 132.483,00 EUR), opgenomen
in de tussentijdse staat van actief en passief per 30 september 2022, aangezien wij niet in de
mogelijkheid waren om een fysische voorraadcontrole uit te voeren, vermits wij onze opdracht pas
verkregen na afsluitdatum van de tussentijdse staat van actief en passief per 30 september 2022.
    •  de inbaarheid van de vorderingen in lopende rekening jegens natuurlijke personen, aangezien
wij geen informatie hebben over de solvabiliteit van de betrokken schuldenaars.
    •  de inbaarheid van de handelsvorderingen voor een bedrag van 130.861,13 EUR, zijnde de
handelsvorderingen ouder dan 6 maand.
    •  de niet in rekening gebrachte mogelijke financiële impact van de nog lopende
advocatendossiers, dewelke door het betreffende advocatenkantoor werd geraamd op 117.500,00
EUR.
    •  de onderschatting van de provisie eindejaarspremie, hetzij de provisie over de periode 1 juli tot
en met 30 september 2022, waarvan de financiële impact wordt geraamd op afgerond 1.000,00 EUR.
Wij merken ten slotte op dat onze beoordeling van de waarden van de financiële vaste activa ad.
332.023,79 EUR gebaseerd is op niet geauditeerde balansen- en resultatenrekeningen.
Tevens dienen wij een principieel voorbehoud te formuleren nopens de mogelijke impact van een
herziening van de resultaten ten gevolge van eventuele fiscale en sociale controles van de met
betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden.
Onder voorbehoud van de eventuele impact op het nettoactief van voormelde voorbehouden, is het
nettoactief van de NV A.B. RAMEN EN DEUREN ten belope van 1.877.882,10 EUR niet kleiner dan
het in de staat van actief en passief op datum van 30 september 2022 opgenomen bedrag van het
kapitaal (ad. 847.000,00 EUR) en het bedrag van de reserves die krachtens de wet of de statuten
niet mogen worden uitgekeerd (ad. 84.700,00 EUR), hetzij een totaal bedrag van 931.700,00 EUR.
Ingevolge de voorgenomen omzetting van de vennootschapsvorm wordt het volstort gedeelte van het
ingebracht vermogen van de vennootschap ten belope van 847.000,00 EUR omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere en wordt
het bedrag van de wettelijke reserve (ad. 84.700,00 EUR) omgezet in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening Statutair onbeschikbare reserve. Onmiddellijk na de beslissing tot
goedkeuring van de omzetting van de vennootschap zal het onbeschikbaar vermogen van de
vennootschap beschikbaar gemaakt worden.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Beperking van verspreiding van onze conclusie
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, in het kader van de omzetting van de NV A.B. RAMEN EN
DEUREN naar een BV en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Comines-Warneton, 9 december 2022
(Getekend)
BV TVT ACCOUNTANCY
vertegenwoordigd (ex ultimo) door
de heer Thibaud Vanthomme, externe accountant”
Vervolgens heeft de vergadering besloten de naamloze vennootschap om te zetten in de vorm van
een besloten vennootschap zonder onderbreking van haar rechtspersoonlijkheid.
De omzetting geschiedt op basis van de toestand per 30 september 2022, waarbij wordt
aangenomen dat alle verrichtingen sedert 1 oktober 2022 voor rekening zijn van de besloten
vennootschap en uitdrukkelijk bedongen wordt dat alle activa- en passivabestanddelen van de
naamloze vennootschap zullen overgenomen worden in de boeken van de besloten vennootschap.
DERDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort vast kapitaal, groot 
achthonderdzevenenveertigduizend euro (€ 847.000,00) en de wettelijke reserve, groot
vierentachtigduizend zevenhonderd euro (€ 84.700,00), hetzij samen
negenhonderdeenendertigduizend zevenhonderd euro (€ 931.700,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, om de bij toepassing van artikel 39, § 2,
Luik B
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. 
VIERDE BESLUIT :
De vergadering heeft het verslag van het bestuursorgaan voorgelegd, opgemaakt op 29 november
2022, houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Vervolgens heeft de vergadering besloten het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, door
inlassing van volgende tekst na “(…) houtsoorten,” en de statuten overeenkomstig aan te passen:
“PVC en aluminium“
VIJFDE BESLUIT :
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam «A.B. RAMEN EN DEUREN». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft als voorwerp:
het aankopen, verwerken, bewerken en verkopen van alle houtsoorten, PVC en aluminium, zowel
voor binnen- als voor buitenwerk, in binnen- en buitenland en dit zowel in aanneming als in
onderaanneming, evenals het plaatsen, verwerken van alle mogelijke beglazing, ijzerwerk en alle
andere versieringen.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
De vennootschap mag onder welke vorm, zelfs door samensmel-ting of door het verlenen van
borgstelling, in alle be-staande en/of nog op te richten industriële en handelsonder-nemingen
deelnemen.
Inbrengen. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is. Als
vergoeding voor de inbrengen werden achtduizend zevenhonderdachtendertig (8.738) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel van de vennootschap en dit op de eerste maandag van de maand december, om veertien
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.  
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig
juni van het daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst - reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de huidige raad van bestuur, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot ieders herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- De heer BEIRINCKX Augustinus Luciaan, geboren te Noorderwijk op 12 maart 1949, wonende te
2200 Herentals, Herenthoutseweg 214, aanwezig en aanvaardend.
- De heer BEIRINCKX Kris, geboren te Herentals op 20 mei 1977, wonende te 2200 Herentals,
Acacialaan 105, aanwezig en aanvaardend.
- De heer BEIRINCKX Jan, geboren te Herentals op 23 april 1978, wonende te 2580 Putte,
Merelstraat 67, aanwezig en aanvaardend.
- Mevrouw BEIRINCKX Bieke, geboren te Herentals op 28 januari 1983, wonende te 2200 Herentals,
Servaas Daemsstraat 67, aanwezig en aanvaardend.
- De heer BEIRINCKX Jef, geboren te Herentals op 27 maart 1989, wonende te 2270 Herenthout,
Herentalse Steenweg 26, aanwezig en aanvaardend.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vervolgens heeft de heer BEIRINCKX Augustinus, voornoemd, besloten dat hij zal optreden als
vaste vertegenwoordiger indien de vennootschap in andere vennootschappen een bestuursfunctie
zal waarnemen, hetgeen door hem aanvaard wordt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
ACHTSTE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2200 Herentals,
Herenthoutseweg, 214.
NEGENDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de besloten vennootschap “Moore Finance & Taks”, te
1020 Brussel, Esplanade 1, bus 96, Buro & Design Center (ON.0451.657.041), én al haar
aangestelden, te machtigen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten, verslagen van het
bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor en gecoördineerde statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris