Ondernemingsnr : 0457605814
Naam
(voluit) : DECAP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Duinkerkestraat 84
 : 8970 Poperinge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester Stephan MOURISSE, Notaris met
standplaats te ROESBRUGGE-HARINGE/POPERINGE de dato ZEVEN JUNI TWEEDUIZEND
EENENTWINTIG “ter registratie aangeboden” dat is bijeengekomen de Buitengewone Algemene
Vergadering van de Vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
“DECAP” waarvan de zetel gevestigd is te 8970 Poperinge, Duinkerkestraat 84, met
ondernemingsnummer 0457.605.814, RPR Ieper.
Opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
blijkens akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-
Haringe/Poperinge op zes en twintig maart negentienhonderd zes en negentig, gepubliceerd in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig april daarna, onder nummer 1996.04.20/376;
Waarvan de statuten een eerste maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone
Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende
Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op veertien maart tweeduizend één,
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien april daarna, onder het nummer
20010410-1;
Waarvan de statuten een tweede maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de
Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van
ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op drieëntwintig
december tweeduizend drie, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien
januari daarna, onder het nummer 2004.01.13/004539;
Waarvan de statuten een derde maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone
Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende
Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op negentien april tweeduizend elf,
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf mei daarna, onder het nummer
2011.05.05/0068216;
Waarvan de statuten een vierde maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone
Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende
Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op zevenentwintig april tweeduizend
twaalf, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien mei daarna, onder het
nummer 2012.05.18/091132;
Waarvan de statuten een vijfde en laatste maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de
Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van
ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op zes december
tweeduizend dertien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig december
daarna, onder het nummer 2013.12.20/0191944;
Waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd, zo wordt verklaard.
Waarvan de maatschappelijke zetel werd verplaatst naar actueel adres krachtens een besluit van de
bestuurder de dato tien mei tweeduizend eenentwintig, reeds neergelegd ter griffie van de
Luik B
ondernemingsrechtbank te Ieper, nog te publiceren in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
In de schoot van gezegde vergadering werd met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten
genomen, alhier letterlijk geciteerd :
EERSTE BESLUIT – Onderwerping aan Wetboek vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – Omzetting werkelijk gestort kapitaal en wettelijke reserves in een
onbeschikbare inbreng en onbeschikbare reserves – beiden vormend een statutaire eigen
vermogensrekening - Beslissing om de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek; van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het kapitaal (thans “onbeschikbare inbreng”) – bestaande uit VIERHONDERD
DRIEËNTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO EEN EUROCENT (€
423.592,01) werkelijk gestort kapitaal en HONDERD ZEVENENVIJFTIG EURO
NEGENENNEGENTIG EUROCENT (€ 157,99) belaste reserves in kapitaal (zie verder) – samen
groot VIERHONDERD DRIEËNTWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIG EURO (€
423.750,00) alsook de wettelijke reserve (“statutair onbeschikbare reserve”), groot
TWEEËNVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERD VIJFENZEVENTIG EURO (€ 42.375,00), hetzij
samen VIERHONDERD ZESENZESTIGDUIZEND HONDERD VIJFENTWINTIG EURO (€
466.125,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Voor zoveel als nodig wordt verklaard dat voormeld bedrag aan belaste reserves in kapitaal gevormd
werden naar aanleiding van de voorzegde akte kapitaalverhoging de dato veertien maart
tweeduizend één, waarbij een inbreng in kapitaal van overgedragen resultaat ten bedrage van
DRIEHONDERD VIJFTIEN EURO ACHTENNEGENTIG EUROCENT (315,98 €) werd doorgevoerd,
welk bedrag vervolgens werd gedeeld ingevolge de akte partiële splitsing de dato drieëntwintig
december tweeduizend drie, waarbij de helft werd afgesplitst naar de Besloten Vennootschap “PCI”
en aldus de helft, hetzij HONDERD ZEVENENVIJFTIG EURO NEGENENNEGENTIG EUROCENT
(€ 157,99) in de Besloten Vennootschap “DECAP” bleef.
De vergadering beslist vervolgens om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen volledig beschikbaar te stellen voor toekomstige uitkeringen. Er hoeft aldus
geen melding gemaakt te worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT – Vermindering van de beschikbare eigen vermogensrekening door aanrekening
ervan op het gedeelte van het werkelijk gestort kapitaal dat laatst werd ingebracht ingevolge laatste
kapitaalsverhoging dd.06.12.2013
De Algemene Vergadering verklaart dat onderzocht werd of voldaan werd aan de vereisten van
artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (solvabiliteitstest), te weten
dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of ten gevolge van de uitkering negatief zou
worden.
De Algemene Vergadering besluit tot uitkering van een bedrag van VIERHONDERD VIJFDUIZEND
EURO (€ 405.000,00) van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
De Algemene Vergadering stelt vast dat de beschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van
VIERHONDERD VIJFDUIZEND EURO (€ 405.000,00) gevormd werd door de kapitaalsverhoging die
vastgesteld werd in het kader van art. 537,5° lid WIB 92, bij voormeld proces-verbaal van
Buitengewone Algemene Vergadering gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende
Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge, op zes december tweeduizend dertien,
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig december daarna onder het
nummer 2013.12.20/0191944;
Bijgevolg zal bij een effectieve uitkering van de beschikbare vermogensrekening deze uitkering
prioritair aangerekend worden op de inbreng van VIERHONDERD VIJFDUIZEND EURO (€
405.000,00) die zoals hoger vermeld is gebeurd in toepassing van artikel 537,5° lid WIB 92.
Deze uitkering/vermindering van vermogen wordt verhoudingsgewijze aangerekend op elk aandeel,
en zal aan de aandeelhouder uitgekeerd worden in verhouding tot zijn aandelenbezit, zonder
vernietiging van aandelen.
Liquiditeitstest
De aandacht van de aandeelhouders en van het bestuursorgaan wordt gevestigd op het feit dat het
bestuursorgaan de liquiditeitstest opgelegd door artikel 5:143 WVV dient uit te voeren vooraleer tot
effectieve uitkering wordt overgegaan van de hiervoor besliste vermindering van het eigen vermogen.
Luik B
Deze liquiditeitstest vereist dat het bestuursorgaan een verslag opmaakt waarin wordt vastgesteld
dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering en waarin voormelde beslissing tot
effectieve uitkering wordt verantwoord.
De algemene vergadering bevestigt hierbij dat deze liquiditeitstest reeds werd uitgevoerd door het
bestuursorgaan, bij bijzonder verslag opgemaakt op drie juni tweeduizend eenentwintig.
VIERDE BESLUIT — Aanvaarding nieuwe statuten
De vergadering besluit – gezien de voorafgaandelijke besluiten – dat de statuten van de
vennootschap vanaf heden luiden als volgt, zonder dat deze een wijziging inhouden van het
voorwerp, alhier geciteerd bij wijze van uittreksel :
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DECAP”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening :
a) het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de organisatie en de
produktie van ondernemingen in de zagerij- en paletten-industrie.
b) het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van produkten van hierboven
genoemde ondernemingen.
c) Het verlenen van financieel advies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen en dit in de
meeste brede zin van het woord.
d) Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle beheersdaden ondermeer de aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichting, bouwwerken laten uitvoeren; dit alles in de meest ruime zin, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
e) Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle beheersdaden
ondermeer de oprichting, de aankoop, verkoop, ruilen, bouwwerken laten uitvoeren en het ter
beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
f) Het beheren van een eigen roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen
van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van
zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
g) De vennootschap kan optreden als bestuurder van andere vennootschappen en kan hiervoor
vergoedingen ontvangen.
h) Het verwerven, produceren en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin.
i) Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten op know-how en
ontwikkelde procédés;
j) Het verlenen van adviezen en intellektuele, financiële en administratieve hulp, het ter beschikking
stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigheden, materiaal, instrumenten, hard- en
software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, van dienstbetoon
inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen.
k) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
l) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersonen in de handel.
Luik B
m) De aan- en verkoop en verhuur van materiaal.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of uitbreiden, en er het
bestuur van voeren.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op
de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
Deze opsomming is aanwijzend maar niet beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden DUIZEND VIJFHONDERD (1.500) aandelen uitgegeven.
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of latere inbrengen geboekt worden op een al dan niet
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
….
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien worden van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
certificaten van deze inschrijvingen afgegeven worden.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register van aandelen op naam wordt aangehouden in
elektronische vorm.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel inzake de uitoefening van de aan de
houders toegekende rechten.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden, tenzij de statuten anders bepalen, de
aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het
bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap,
en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met
betrekking tot deze aandelen.
Onverminderd de bepalingen inzake uitoefening van het voorkeurrecht, oefent de vruchtgebruiker
van aandelen alle aan die aandelen verbonden rechten uit, tenzij een testament of een
overeenkomst anders bepalen.
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
….
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
Luik B
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van de
bestuurder kosteloos.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met eenvoudige meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen of indien de algemene
vergadering daartoe vrijwillig beslist, wordt de controle op de vennootschap toevertrouwd aan één of
meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van de maand mei om tien uur in de voormiddag (10u00).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Artikel 19. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
Luik B
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van vijftien december tweeduizend en vier betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking
tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel
van schuldvergelijking.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
VIJFDE BESLUIT : Wijziging hoedanigheid zaakvoerder naar bestuurder
De algemene vergadering stelt vast dat met ingang van één januari tweeduizend twintig de
hoedanigheid van zaakvoerder van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De algemene vergadering bevestigt bij deze dat de huidige zaakvoerder Mevrouw DE BACKER
Carine Marie-Louise Cornelia, geboren te … op … (nationaal nummer ….), thans wonend te 8970
Poperinge, Duinkerkestraat 84, de hoedanigheid van bestuurder heeft voor onbepaalde duur.
ZESDE BESLUIT : bevestiging zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8970 Poperinge,
Duinkerkestraat 84
ZEVENDE BESLUIT — Administratieve volmacht
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan “TITECA ACCOUNTANCY, met kantoor te 8800
Roeselare, Heirweg 198 evenals al diens aangestelden, bestuurders of werknemers, elk van hen
bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam en voor
rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, de administraties
van de directe en indirecte belastingen, het Sociale verzekeringsfonds en het UBO-register.
Luik B
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE
(getekend) Notaris Stephan MOURISSE te Roesbrugge-Haringe