Ondernemingsnummer :
0428831159
Benaming :
(voluit) :
VERVAN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Appelstraat(WAO) 11
9988 Sint-Laureins
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, notaris te Evergem, Ertvelde,
te registreren, blijkt dat is samengekomen op 19/12/2019: de buitengewone vergadering der
vennoten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERVAN", met
maatschappelijke zetel te 9988 Sint-Laureins (Waterland-Oudeman), Appelstraat 11, RPR Gent,
afdeling Gent BE0428.831.159, dat geheel het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was en
dat, met eenparigheid van stemmen onder meer volgende beslissingen werden genomen:
“Eerste agendapunt/beslissing
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Tweede agendapunt/beslissing
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal (zijnde honderdvijftigduizend
euro (€ 150.000,00) volgens de laatst gepubliceerde jaarrekening betrekking hebbende op het
boekjaar afgesloten per 31/12/2018) en de wettelijke reserve van de vennootschap (zijnde
vijftienduizend euro (€ 15.000,00) volgens zelfde jaarrekening), hetzij in totaal
honderdvijfenzestigduizend euro (€ 165.000,00) euro, van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
Derde agendapunt/beslissing
De Algemene Vergadering beslist om het onbeschikbaar eigen vermogen, zijnde
honderdvijfenzestigduizend euro (€ 165.000,00), te verminderen tot nul euro, zonder enige uitkering,
en voormeld bedrag ten belope van honderdvijfenzestigduizend euro (€ 165.000,00) over te hevelen
naar het beschikbaar eigen vermogen en dit onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking
van onderhavige statutenwijziging (opt-in).
Vierde agendapunt/beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
doch zonder een wijziging aan te brengen aan het doel/voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
Luik B
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam: “Vervan”.
(…)
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het aankopen, verkopen, verhandelen en ruilen van dieren, van
welkdanige aard ook en om het even onder welk vorm of hoedanigheid.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het uitvoeren van alle landbouwactiviteiten alsmede
het aankopen, verkopen, verhandelen en ruilen van alle landbouwproducten van welkdanige aard
ook en om het even onder welke vorm of hoedanigheid.
De vennootschap heeft tot voorwerp de aankoop, verkoop, bouw, inrichting, wederopbouw,
expertise, verzekering, negociatie, verhuring, onderhoud en afbraak van onroerende goederen met
commerciële, industriële, landbouw of private doelinden alsook hun exploitatie onder alle vormen.
Zij heeft eveneens tot voorwerp de conceptie, realisatie, inrichting, promotie, herstelling en afbraak
van alle industriële, commerciële, landbouw of private instellingen.
Zij kan zowel in België als in het buitenland alle burgerlijke, industriële, commerciële, roerende en
onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
houden met één of andere tak van haar voorwerp of van aard zijn de zaken van de vennootschap uit
te breiden of te bevorderen.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst van alle
bestaande of te stichten vennootschappen, zowel in België als in buitenland en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur vanaf haar oprichting.
Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twintig (20) aandelen uitgegeven.
(…)
Artikel 7 - Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
(…)
Artikel 10 - Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 12 – Benoeming - ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
(…)
Artikel 13 – Interne Bestuursbevoegdheid
Eén bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
Meerdere bestuurders
Indien er meer dan één bestuurder is, vormen deze een college.
De bestuurders hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om gezamenlijk alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijke doel, met
uitzondering van die handelingen waartoe volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
(…)
Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid der
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer
onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden
niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen is de voorstel verworpen.
(…)
Artikel 14 – Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Artikel 15 – Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
(…)
Artikel 18 - Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand juni om twintig uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
(…)
Artikel 19 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20 - Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 21 – Stemrecht – beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
(…)
Artikel 24 - Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
(…)
Artikel 26 - Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(…)
Artikel 27 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28 - Verdeling bij vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Artikel 31 - Diversen
(…)
- Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats
Luik B
in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen alle
dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van
de vennootschap.
(…)
Zesde agendapunt/beslissing
A) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun (her)benoeming als statutaire bestuurders van de besloten
vennootschap voor een onbepaalde duur:
- De heer VAN HOECKE Freddy, wonende te 9000 Gent, Karperstraat 164, alhier aanwezig en die
aanvaardt.
- Mevrouw VERSTRAETEN Gisèle Maria Rachel, wonende te 9000 Gent, Karperstraat 164, alhier
aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
voor de uitoefening van hun mandaat.
B) Als opvolgend statutair bestuurder, kosteloos en onbezoldigd, worden benoemd voor een
onbepaalde duur:
- De heer VAN HOECKE Tom, wonende te 9620 Zottegem, Langestraat 70.
- Mevrouw VAN HOECKE Evelien, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 11.
Het mandaat van opvolgend statutair bestuurder zal openvallen op het moment dat het
bestuursmandaat van de laatste statutaire bestuurder een einde neemt, ingevolge overlijden,
ontslag, bestendige onbekwaamheid of anderszins.
C) In artikel 12 van de statuten wordt, na het huidige tweede lid, een derde lid ingevoegd, welk luidt
als volgt:
“Zijn benoemd tot statutair bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur:
- De heer VAN HOECKE Freddy, wonende te 9000 Gent, Karperstraat 164;
- Mevrouw VERSTRAETEN Gisèle Maria Rachel, wonende te 9000 Gent, Karperstraat 164.
Indien het bestuursmandaat van de laatste statutair bestuurder, ingevolge overlijden, ontslag,
bestendige onbekwaamheid of anderszins, een einde neemt, worden de heer VAN HOECKE Tom,
wonende te 9620 Zottegem, Langestraat 70 en mevrouw VAN HOECKE Evelien, wonende te 2930
Brasschaat, Bredabaan 11, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder voor onbepaalde duur”.
Zesde agendapunt/beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9988 Sint-Laureins,
Waterland-Oudeman, Appelstraat 11.
Zevende agendapunt/beslissing
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
Achtste agendapunt/beslissing
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vanden
Broecke Pol, notarisvennootschap”, te Evergem, Ertvelde, alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
…”
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Pol Vanden Broecke
 
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten