Ondernemingsnr : 0666846096
Naam
(voluit) : Premium Mares
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kunstlaan 56
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Sophie Meert te Antwerpen op 22 december 2021, te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft goedgekeurd:
1/ EERSTE BESLISSING – Verhoging van het eigen vermogen door een bijkomende inbreng in geld
zonder uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag
van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,-), om het te brengen van twee miljoen
zevenenvijftigduizend zeshonderd euro (€2.057.600,00) op twee miljoen negenhonderd
zevenenvijftigduizend zeshonderd euro (€2.957.600,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist dat de verhoging van het eigen vermogen zal worden verwezenlijkt door de
inbreng in geld ten belope van NEGENHONDERDDUIZEND EURO (€ 900.000,-).
De inbreng wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Er is geen verplichting om
de verslagen uit artikel 5:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen juncto artikel
5:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op te stellen aangezien er geen
nieuwe aandelen worden uitgegeven.
2/ TWEEDE BESLISSING – Inschrijving en storting
Zijn hier vervolgens tussengekomen voornoemde aandeelhouders die verklaren volledig op de
hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en in te schrijven
op de bijkomende inbrengen in de Vennootschap, ten belope van een bedrag gelijk aan
negenhonderdduizend euro (900.000,- €).
De inbreng in geld is overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen integraal gestort op een bijzondere rekening met rekeningnummer RO45 EGNA 1010
0000 0099 5959 gehouden bij Visat Bank (Romania)S.A. op naam van de Vennootschap, blijkens
een attest afgeleverd door de voormelde kredietinstelling dd. 29 november 2021 en dat aan de
instrumenterende notaris werd overhandigd ter bewaring in zijn dossier.
3/ DERDE BESLISSING – Vaststelling dat de verhoging van het eigen vermogen is verwezenlijkt
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
verhoging van het eigen vermogen van NEGENHONDERDDUIZEND EURO (€ 900.000,-)  euro
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat de inbreng geboekt was op de beschikbare eigen
vermogensrekening. Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de aandeelhouders geen nieuwe
aandelen toegekend.
4/ VIERDE BESLISSING – Volmacht voor de coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, ten dien einde woonstkeuze doende op het
adres van de vennootschap, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
5/ VIJFDE BESLISSING – Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en in het bijzonder om het aandeelhoudersregister aan te passen.
Luik B
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sophie Meert
 
Samen neergelegd:
- afschrift akte;