Ondernemingsnr : 0896202202
Naam
(voluit) : Taurus Enterprise Engineering
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Klein Spanuit 84
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 9 augustus 2023, neergelegd
ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven I, dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap "Taurus Enterprise Engineering", met zetel te 3300 Tienen (Bost),
Klein Spanuit 84, met ondernemingsnummer 0896.202.202, opgericht ingevolge akte verleden voor
ondergetekende notaris Bert Valkeniers te Tienen op 22 februari 2008, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 maart daarna, onder nummer 08040898, waarvan de
statuten op heden niet werden gewijzigd, éénparig besloten heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort bv) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het kapitaal volledig volstort werd, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:
Naam: Taurus Enterprise Engineering, afgekort "TEE" of "TAURUS EE".
Zetel: Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België
of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Duur: voor onbepaalde duur.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en dit
zowel in België als in het buitenland: de positie, de structuur, eigenschappen en functionering van
maatschappelijke en economische organisaties te ontwerpen, implementeren, verbeteren, versterken
en uit te breiden.
De activiteiten van de vennootschap kennen geen geografische beperkingen. Ze kunnen zich
uitstrekken tot alle geledingen van de maatschappij, sectoren en economische en maatschappelijke
acteurs zonder sectoriële of thematische beperking, in binnen- en buitenland.
Hiertoe ontplooit de vennootschap activiteiten rond het ontwerpen, de oprichting en/of implementatie,
de aanpassing en/of uitbreiding, het beheer en bestuur van maatschappelijke en economische
organisaties, hun organisatorische structuur en onderdelen en de andere constituerende
componenten en aspecten, zoals management, bedrijfscultuur, strategieën en plannen, processen,
producten, organisatie, standaarden en normen, werkmethodes en competenties, kwaliteit, informatie
en informatiesystemen, ICT-infrastructuur. De opsomming is niet limitatief.
De vennootschap voert analoge activiteiten uit ten aanzien van het overkoepelend systeem, de
omgeving en/of context en netwerken (relationele netwerken, informatiewerken, goederen- en
financiële stromen/netwerken, enzovoort) waar de betrokken organisatorisch eenheid deel van
uitmaakt of zich in bevindt alsook activiteiten om de integratie ervan te bewerkstelliging.
Activiteiten met betrekking tot het ontwerp, de organisatie, de ontwikkeling, implementatie en beheer
van informatie, bedrijfsprocessen, informatiesystemen en hun omgevingen: ICT-infrastructuur,
rekencentrum, ICT-departement. De opsomming is niet limitatief.
Eveneens verricht de vennootschap activiteiten die gangbaar zijn en/of betrekking hebben op het
opzetten, het beheren, het sturen en het uitvoeren va programma’s, projecten, projectportfolio en
andere werkorganisaties met betrekking tot veranderingstrajecten.
Activiteiten zoals de oprichting, ontwikkeling, omvorming, fusioneren, toewijzen, controleren,
verhandelen van economische en maatschappelijke, Belgische of buitenlandse acteurs of van hun
organisatorische onderdelen, de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten
door middel van participatie, inbreng, overschrijving, koop of vaste levering of aankoopoptie,
verhandeling, of op iedere andere wijze.
Het bemannen van functies binnen de klant-organisatie.
Activiteiten ontplooien rond mentoring, begeleidingopvolging, assistentie, coaching.
Het organiseren van andere culturele, informatieve, educatieve, vormende en
ontspanningsevenementen onder andere opleiding, seminaries, conferenties, workshops.
Het uitgeven en commercialiseren van boeken, handleidingen, rapporten, studies en andere
informatie of softwaretoepassingen, evenals het uitvieren van activiteiten nodig voor de
totstandkoming en beheer van de verspreiding of verkoop van dergelijke producten via welke media
ook.
Concipiëren, optimaliseren, bestuderen, uitgeven, distribueren en verkopen van
softwaretoepassingen, websites, e-learning, e-commerce, multi-media. De lijst is niet limitatief.
Activiteiten gerelateerd aan het concipiëren en invoeren van standaarden en normen.
Ontwerpen, oprichten en beheren van informaticacentrum van welk aard ook.
Het aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, beheren, bouwen, omvormen, afbreken, uitbaten en in
waarden brengen, huren en verhuren, verpanden van alle onroerende goederen of rechten,
gebouwde en/of ongebouwde, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, daarin begrepen, uitvoeren van wegeniswerken en uitrustingen, alsook alle niet voorziene
verrichtingen waartoe gebouwen en andere onroerende eigendommen aanleiding kunnen geven; niet
limitatieve opsomming.
Deze omschrijving omvat bovendien alles wat in de sector waarin de onderneming actief is,
momenteel gebruikelijk is en wat in de toekomst gebruikelijk zal worden.
Het waarnemen van allerhande bestuur- en beheersopdrachten en mandaten alsook het optreden
als vereffenaar. Dit alles binnen het wettelijke kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke
voorschriften.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aar te begrijpen in
de ruimste zin.
Voor de rechtstreekse en onrechtstreekse verwezenlijking of bevordering van haar voorwerp mag de
vennootschap onder meer:
a. Bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins, een
belang of deelneming verwerven in bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen of verenigingen, zonder onderscheid, in België of in het buitenland;
b. Deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook rechtsreeks of
onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de bedrijfsleiding, de controle of de vereffening van deze
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen;
c. Zich ten gunste van derden of van de vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarin zij
een belang heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent, vertegenwoordiger of als
lasthebber, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken;
d. Alle hoegenaamde roerende en onroerende handelingen verrichten, doe verband houden met
haar voorwerp of die kunne bijdragen tot de verwezenlijking ervan.
Dit voorwerp dient geïnterpreteerd te worden in de meest ruime zin. Deze opsomming is niet
beperkend.
Ter verwezenlijking van dit voorwerp kan de vennootschap alle mogelijke rechtshandelingen stellen.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borgstellen, voorschotten toestaan, kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag alle burgerlijke, economische, industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen stellen die direct of indirect verband houden met haar voorwerp, of dewelke de realisatie
ervan vergemakkelijkt.
Als vergoeding voor de inbreng werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, is bevoegd om alle handelingen van
intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verengingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het hetzelfde
kalenderjaar.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Bert Valkeniers te Tienen om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De heer VANHOOREN Axel Jérôme Paul René;
- Mevrouw NEFYODOVA Olena Veniaminivna.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3300 Tienen (Bost),
Klein Spanuit 84.
ZEVENDE BESLUIT
De besloten vennootschap “Dovacc”, met zetel te 3350 Linter, Eliksemstraat 22,of elke andere door
haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle nuttige verklaringen af te
leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en
noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Bert Valkeniers, Notaris.