7
Griffie
Ondernemingsnr : 0667.615.564
Naam
(voluit) : ANINA
(verkort) : /
Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap (CommV)
Gouden-Boomstraat 16, 8000 Brugge
Volledig adres v.d. zetel :
1
-
-
- -
Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz ... ) - Doel - Zetel
- Algemene vergadering - Kapitaal - aandelen
Bij beraadslaging dd. 16/11/2022 heeft de buitengewone algemene vergadering over de
volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.
A. STATUTAIR
1
1
1
1
1/ Rechtsvorm
1	1
-
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
ingevoerd door de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De commanditaire vennootschap betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft
voortbestaan.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'commanditaire
vennootschap' ("CommV') blijft behouden of, voor zover dit nog niet automatisch gebeurde,
aanneemt.
De vennootschap is vrijgesteld van omzetting van rechtsvorm met toepassing van de
bepalingen van het Boek 14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
1
1
1
1
2/ (On)beschikbaar maken van vermogen en reserves + lot van onvolstorte inbreng
?
1
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op een
1
beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al naargelang
1
-	1
hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden,	-
-
worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een beschikbare eigen
-
vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen gebeuren,
worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair
beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar
1	voor uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene	1
vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich daartegen verzet.	1	1	1
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en .	1
meerderheden van de statutenwijziging, dat het huidige vermogen van de vennootschap
wordt geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. Het vermogen van de vennootschap is
statutair beschikbaar en wordt gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, die
vatbaar is voor uitkering aan de vennoten.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, dat de huidige reserves van de vennootschap
worden geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. De reserves van de vennootschap zijn	1
statutair beschikbaar en worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, die	1	1
vatbaar is voor uitkering aan de vennoten, in de mate dat de algemene vergadering daartoe	1
beslist en voor zover de wet zich daartegen niet verzet.	1
₹
Alle inbrengen die deel uitmaken van het huidige vermogen werden reeds volstort.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
3/ Integrale vervanging statuten	1	1	1
In naleving van art. 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van	1
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de buitengewone
algemene vergadering dd. 16/11/2022 besloten de statuten van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij
doet dit door haar bestaande statuten integraal op te heffen en te vervangen door de tekst	1
die volgt.
1	1
"DEEL I. DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming	1
1
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap.
Zij draagt de benaming "ANINA".
.	Telkens de naam van de vennootschap wordt gebruikt, dient deze
benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding
"commanditaire vennootschap" of afgekort "CommV".	.
I	Artikel 2. Zetel
1
De zetel kan worden verplaatst door de algemene vergadering naar om
het even waar, mits beslissing met gewone meerderheid. Indien men
daarmee de grenzen van het voormeld Gewest zal overschrijden, of
indien de toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de statuten
vereist, zal een statutenwijziging worden doorgevoerd.
De zetel kan ook bij eenvoudige beslissing worden verplaatst door
het bestuursorgaan naar om het even welke plaats binnen voormeld
Gewest en voor zover de toepasselijke taalwetgeving geen wijziging
van de statuten vereist.
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend
gemaakt te worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs-
en	bureaus	agentschappen	bijhuizen,	en	en	uitbatingszetels,
1	stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
1	1	F	1
Artikel 3. Duur	1
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
1	Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
van een managementvennootschap,
alle	activiteiten	doch	1.
uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam. hetzij onder meer:
het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven,	-
privé personen en instellingen. voornamelijk doch niet uitsluitend
op het vlak van management. marketing, productie en ontwikkeling,
dit alles in de	processing en het besturen van vennootschappen,
meest ruime betekenis;
zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,	-
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten
verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of
statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of
orgaan van de client. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor
het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten	1
andere derde	vertegenwoordigen door haar	zaakvoerder	of elke
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigdom
op te treden in eigen naam doch voor rekening van de	vennootschap;
doch	alle activiteiten van een patrimoniumvennootschap,	2.
uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam: het beheer van een
eigen roerend en onroerend vermogen, hetzij onder meer:
het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van	-
een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot
zakelijke	rechten	zoals	de	onroerende goederen en onroerende
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen,
bouwen,	verbouwen,	verkopen.	ruilen,	onderhouden, herstellen,
huren,	verkavelen,	binnenhuis inrichten, decoreren, verhuren,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, en in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
ruilen, onderhouden, huren en verhuren van roerende goederen;
leasingcontracten aangaan; alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn
de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen,
met uitzondering van die verrichtingen die haar de hoedanigheid van
vastgoedmakelaar zouden geven; alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die	1
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende	goederen;
$	het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een	1
roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende
goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het vervreemden, het ruilen, het huren en
verhuren, en in het bijzonder het beheren en de valorisatie van alle
verhandelbare	aandelen,	waardepapieren,	obligaties,	kasbons,
staatsfondsen of andere roerende waarden. van welke vorm ook, van
te richten	Belgische of	buitenlandse,	bestaande	of	nog	op
rechtspersonen en ondernemingen;
1	het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke	-	1
nog	of	in alle bestaande	te richten industriele,	op	vorm.
commerciële, financiële, landbouw- of immobilienvennootschappen of
- ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de
ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin zij een
participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer. bestuur.
technische.	vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en
ondernemingen;
alle activiteiten van een holding, hetzij onder meer:	3.	J	1
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants,	1	-
I	certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden,	1
uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren,
en verenigingen	dan	al	instellingen	niet	met	(semi) -	een
publiekrechterlijk statuut;
en van	van	het	beheren	beleggingen	in	participaties
dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het
verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of
statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever
of orgaan van de cliënt ;
Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender	-
welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen	1
waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
In het algemeen, voor eigen rekening en in eigen naam, voor	4.
rekening van derden of in samenwerking met derden, in consignatie,
in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, volgende
activiteiten uit te oefenen en/of alle verrichtingen te doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment	-
de oprichting, de uitbating en het overnemen van apotheken	1
en/of drogisterijen;
al	de handel	zijn vormen en de fabricatie van	onder	-
scheikundige, farmaceutische, parafarmaceutische en homeopathische
producten;
-----
de handel onder al zijn vormen in fytofarmaceutische producten
en cosmetica,	parfumerie , bandagisterie ,	dieet,	veeartsenij,
laboratorium, medische en onderhoudsproducten en van alle artikels
--
in verband met optiek en macrobiotiek, alsook alle apparatuur,
materialen en diensten die met voorgaande verband houden;
van industriele,	het	klinische,	medische,	opnemen
biologische, scheikundige en toxicologische analyses;	1
iedere handelsbedrijvigheid die met gezondheidszorg, in de
ruimste zin, verband houdt;	1
Alle activiteiten die de wet toelaat aan een syndicus met het
oog op zijn beheer van gebouwen.	1	1	Koop, verkoop, huur en verhuur van roerende en onroerende	1
goederen en handelszaken, zowel voor eigen rekening als	voor
rekening van derden, in deelneming of als tussenpersoon.	1
De activiteiten van immobilia makelaar en van syndicus van	-
gebouwen.	1
De activiteiten van makelaar, agent en/of tussenpersoon inzake	1
verzekeringen.
van
agent	en/of
De	activiteiten	tussenpersoon	inzake	-
financiële verrichtingen, hypothecaire en andere leningen.
Het
bijstand	verlenen	raad	inzake	advies,	van	en
aangelegenheden die rechtstreeks of onrechtstreeks, verband	houden
met de activiteiten van de vennootschap.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of
advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze	1
1
bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.	1
1
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen
in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als
tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer	1
door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de	1
1	eigen handelszaak.	J
als	De	kan	bestuurder,	vennootschap	optreden	eveneens
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen
of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel
of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten
dele te vergemakkelijken.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie,
inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere
wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan
het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met
het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk
doel te bevorderen.
De vennootschap mag leningen en kredietopeningen toestaan of opnemen
(ook aan (jegens haar vennoten en zaakvoerders), al dan niet onder
hypothecair verband, zekerheden verstrekken, met inbegrip van het
hypothekeren van haar onroerende goederen en/of het in pand geven
van haar roerende goederen (incluis de eigen handelszaak), ook met
betrekking tot schulden aan derden, alsmede het zich hoofdelijk of	1
1	als borg medeverbinden en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel tot waarborg van
al dan niet mits vergoeding. Bovendien kan zij alle kosten maken en
investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht;
Zij zal tevens, al dan niet mits vergoeding, mandaten in/van andere
1
of	zoals	ondernemingen	kunnen	uitoefenen,	vennootschappen
zaakvoerder, bestuurder, volmachtdrager, mandataris, vereffenaar;
Alsmede telkens alle ermee aanverwante activiteiten, verrichtingen	1
en dienstverleningen, alles in de meest ruime betekenis;
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in
het buitenland, op om het even welke wijze en volgens alle
modaliteiten die zij het best geschikt zal achten;
Voormelde (exemplatieve en aldus niet limitatieve) opsomming van de
doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door
die exclusieve:	1
aan	werkzaamheden die onderworpen	reglementaire	zijn	-
bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet;
operaties en bevoegdheden	die	transacties,	wettelijk
voorbehouden zijn aan andere personen en/of verboden zijn door de
wetgeving ter zake. Aldus mag de vennootschap geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en
Koninklijke Besluiten ter zake, meer bepaald in (onder meer) boek IV
van de Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de
financiële markten, het Koninklijk Besluit van 5 augustus 1991 over
het vermogensbeheer en het beleggingsadvies en/of voormelde Wet van
6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het
toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de	1
beleggingsadviseurs;
1	$
1
Aldus zal de vennootschap zich daarvan dienen te onthouden, voor
zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet;
Die (al dan niet voormelde) activiteiten, waarvoor een vergunning of
attest en/of registratie noodzakelijk is of waarvoor aan nog andere
dient voldaan te worden, zullen bijgevolg slechts	voorschriften
mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning of attest ter
beschikking zal zijn en/of aan registratie en/of de desbetreffende
voorschriften zal zijn	voldaan;
De algemene vergadering van de vennoten kan het doel van de
vennootschap uitleggen,	verklaren en uitbreiden, mits zich te
schikken naar de wettelijke regels ter zake;
Artikel 5. Vennootschapsvermogen en aandelen
Het vennootschapsvermogen bestaat uit de goederen die zijn en/of
worden ingebracht in de vennootschap en/of die voortkomen uit de
Deze goederen	vennootschapsactiviteit.	vormen	een onverdeeld
vermogen tussen de vennoten, en zijn bestemd voor de activiteit van
de vennootschap.
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren,
zullen al dan niet op een beschikbare of onbeschikbare eigen	1
worden	geboekt,	vermogensrekening	al naargelang	hetgeen	de
-
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op
een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die
worden	gebeuren,	-	uitgifte van nieuwe aandelen	vermoed	zonder
te	beschikbare	de	beschikbaar	zijn	en	eigen	worden	op
vermogensrekening geboekt.
Reserves
die	zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene
vergadering, zijn statutair beschikbaar, worden gestort op een
beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering
aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene
vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet
zich daartegen verzet.	1	1	1
vierhonderdelf	31411	zijn	(eenendertigduizend	)	Er	aandelen	1
uitgegeven, zonder vermelding van een nominale waarde.	1	1	1
aantal voor	Het	aantal	aandelen	blijft gelijk aan het	deze	1	$	statutenwijziging.	1	1
De	aandelen zijn op naam	en	worden	1	ingeschreven in het	1
aandelenregister dat daartoe is bestemd en dat wordt bijgehouden op
de zetel van de vennootschap. Dit register omvat de vermeldingen die
door	het Wetboek	van	zijn voorgeschreven	en	vennootschappen
Het	register kan	in elektronische	verenigingen.	vorm	worden
aangehouden.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
De vennootschap erkent maar één enkele eigenaar per aandeel	1
voor de uitoefening jegens haar van de eraan verbonden rechten.
Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende gerechtigden
van een aandeel, wordt de uitoefening van de aan dat aandeel
tot de verschillende	en dit	verbonden rechten geschorst
gerechtigden het eens geworden zijn over de aanduiding ten
de	van	of	opzichte	vennootschap	één	titularis	van
vertegenwoordiger.
De blote eigendom van een aandeel zal tegenover de vennootschap	-
vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.
DEEL II. DE ORGANEN EN VENNOTEN
Artikel 6. De vennoten
1
1
6.1. Gecommanditeerde vennoten	1	1
vennoten
De gecommanditeerde	zijn hoofdelijk en onbeperkt	t
1
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.
6.2. Commanditaire vennoten
De commanditaire vennoten beperken zich tot inbreng in geld of in
De	commanditaire	zijn slechts	persoonlijk	natura.	vennoten
aansprakelijk voor de geldsommen en goederen die zij beloofd hebben
te zullen inbrengen. Dit weliswaar op voorwaarde dat zij geen enkele
daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens volmacht.	$
1	De commanditaire vennoten zullen zich niet mogen mengen in het
de	individuele	bestuur	vennootschap,	hebben	wel	van	maar
1	onderzoeksbevoegdheid.
1
6.3. Individuele onderzoeksbevoegdheid	1	-
-	-
vennoot,	Elke	zowel de gecommanditeerde als de commanditaire
heeft	individueel onderzoeks- en	vennoot,	controlebevoegdheid,
teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiële toestand van
de vennootschap. Hij heeft hiertoe de bevoegdheden zoals een
commissaris en heeft recht op alle informatie zoals bepaald in
artikel 3:68 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij mag
zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen
door een externe accountant.
Artikel 7. Het bestuur
7.1.	Wie
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of
meerdere zaakvoerders, dewelke gecommanditeerde vennoten of derden
kunnen zijn. Een zaakvoerder wordt al dan niet statutair benoemd,
door de algemene vergadering met een gewone meerderheid bij de
benoeming van een niet-statutair zaakvoerder, en de meerderheid die
1	-	vereist is voor een statutenwijziging bij de benoeming van een
statutair zaakvoerder. Ze kunnen worden benoemd voor een bepaalde of
voor een onbepaalde duur.
7.2. Duur en ontslag
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen,
middels een besluit genomen door de algemene vergadering. Het mandaat
van de zaakvoerder kan slechts worden beeindigd mits een gewone	1
een	om	niet-statutaire	meerderheid van stemmen zo het gaat	1
zaakvoerder, en mits de meerderheid die vereist is voor een	1	1	statutenwijziging zo het gaat om een statutaire zaakvoerder.
1	7.3. Bevoegdheid
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en
beschikking en is bevoegd om alles te doen wat nodig of nuttig is om
het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van
de handelingen en bevoegdheden die krachtens de wet en/of krachtens
de	aan	statuten	uitdrukkelijk	de algemene vergadering zijn
voorbehouden.
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden
en in rechte, zowel als eiser als verweerder.
Indien er twee zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen zij hun	1
bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder
afzonderlijk de vennootschap kunnen vertegenwoordigen jegens derden
en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de	1
eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden, welke delegatie
-	slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo'n mandaat bijzonder en van
tijdelijke aard is. Voormelde geldt voor bestuursdaden tot en met
50.000,00 (vijftigduizend) euro. Voor bestuursdaden met een waarde
hoger dan 50.000,00 (vijftigduizend) euro dienen beide zaakvoerders
samen te beslissen en op te treden. Zij dienen dan samen de
vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel
als eiser als verweerder.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen zij hun
bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder
afzonderlijk de vennootschap kunnen vertegenwoordigen jegens derden
en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de	1
eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden, welke delegatie
slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo'n mandaat bijzonder en van
tijdelijke aard is. Voormelde geldt voor bestuursdaden tot en met
50.000,00 (vijftigduizend) euro. Voor bestuursdaden met een waarde
hoger dan 50.000,00 (vijftigduizend) euro dienen alle zaakvoerders
samen te beslissen en op te treden. Zij dienen dan samen de
vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel
als eiser als verweerder.
1
7.4. Overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk onvermogen,	1
1	onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder	1
1
De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden,	1
vereffening,	faillissement,	kennelijk onvermogen,	wettelijke	1	1
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder.	1
1
kennelijk
faillissement,
1	In geval van overlijden, vereffening,
onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige	1
zaakvoerder zal de algemene vergadering op verzoek van één of
meerdere vennoten een vennoot of enig ander persoon als bewindvoerder
aanstellen om de dringende daden van louter beheer te stellen
gedurende de door de algemene vergadering vast te stellen tijd,
zonder dat deze een maand te boven mag gaan. De algemene vergadering
heeft verder het recht om bij	eenvoudige meerderheid in de
definitieve vervanging van de zaakvoerder te voorzien.
Zo er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden,
vereffening,	faillissement,	kennelijk	onvermogen,	wettelijke
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van
de	de	door	overblijvende	vennootschap	worden	waargenomen
zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering beslist om in dat
geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.	1
1	7.5. Statutaire zaakvoerder (s)	1
1	Er is een statutaire zaakvoerder die reeds in het verleden tot	1
statutair zaakvoerder werd benoemd, wiens mandaat (m.i.v. duurtijd,	1
1	bezoldiging, e.a.) ongewijzigd blijft lopen en waarvan het bestaan
hier enkel wordt bevestigd: Annick Caestecker .	t
1
de
daarnaast in	Wat	buitengewone	niet	wegneemt	dat	1
1	(statutenwijzigende) algemene vergadering dd. 16/11/2022, waarin
deze statuten worden aangenomen, of in toekomstige buitengewone
(statutenwijzigende) algemene vergaderingen, zaakvoerders met een
statutair mandaat uit dat statutair mandaat kunnen worden ontslagen,	1
of zaakvoerders kunnen worden benoemd met een statutair mandaat. Er	1
1
wordt hieromtrent verwezen naar de desbetreffende notulen en
publicaties.
1
1
Artikel 8. De algemene vergadering van vennoten
1
8.1.	Jaarvergadering - Bijzondere of buitengewone algemene
vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand
september om 10u00, op de zetel van de vennootschap tenzij anders
aangeduid in het bericht van bijeenroeping. Indien voormelde datum
op een zon- of wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats
op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.
1
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden
op de dag en het uur zoals vermeld in het bericht van bijeenroeping.	1	1
8.2. Bijeenroeping	-
-
-
algemene vergadering	van	de	komt	De	bijeen op uitnodiging
---
zaakvoerder (s), van het college van zaakvoerders, of van één of meer
-
gecommanditeerde vennoten.
--
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door
middel van een uitnodigingsbrief ten minste acht dagen voor de
adres	het	in	aangetekend naar hun	zoals	vergadering	dit
1
vennotenregister is genoteerd. De uitnodigingsbrief vermeldt de
agenda van de vergadering.	1
De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe bepaalde
-	plaats, dag en uur, en dit binnen de zes maanden na de afsluiting	-
van het boekjaar.	1
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan,
zonder voorafgaande oproepingen	kan een	algemene vergadering
beraadslagen en besluiten over de agendapunten die door alle vennoten	1	1	met eenparigheid worden vastgesteld.
8.3. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
8.4. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
1
Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden,	1	1	maar uitsluitend door een andere vennoot en op voorlegging van een
geschreven volmacht (of door een bijzondere volmachtdrager die	1	1	1	hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de
buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489 e.v.
van het Burgerlijk Wetboek) .
8.5. Besluiten
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen
bij gewone meerderheid, onverminderd de bijzondere regels vervat in
de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen zoals hierna
bepaald.
1
Dienen te worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van drie	1
vierden (%) van de stemmen:
De besluiten inzake wijziging van de firmanaam, het kapitaal,
het aannemen van nieuwe vennoten, de vroegtijdige ontbinding
van de vennootschap
- De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij
de statuten worden gewijzigd.
1
Vereisen unanimiteit van goedkeuring:
- De wijziging van het voorwerp van de vennootschap
- De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.	1
Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.
DEEL III. DE RESULTATEN
Artikel 9. Het boekjaar
Het boekjaar gaat elk jaar in op 01/04 om te eindigen op 31/03.
Artikel 10. Inventaris en jaarrekening
Op het einde van elk boekjaar wordt, door of in opdracht van de
zaakvoerder, een inventaris opgemaakt van het vermogen van de
-	vennootschap, wordt de balans en/of (voor zover de wet dit vereist)
de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de
boekhouding afgesloten.	1
Artikel 11. Aanwending van het resultaat
Over de aanwending van het resultaat, o.m. de winstverdeling en de
reservevorming, zal worden beslist door de Algemene Vergadering,
middels een gewone meerderheid van stemmen.
1
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/31411ste (één
eenendertigduizend vierhonderdelf ste), in de winst en in het	1	1	vereffeningssaldo.	1
1	1
DEEL IV. OVERDRACHT VAN AANDELEN	1
12.
Artikel	Overdracht	overlijden,	vereffening of	door
faillissement
12.1. Overdracht door overlijden
Het overlijden van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding
van de vennootschap.
1
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door	1
alle vennoten	aanvaarde aandeelhoudersovereenkomst, kunnen de
overgebleven vennoten of rechtsopvolgers er met eenparigheid tussen
hen voor kiezen om OFWEL de erfgenamen of rechtsopvolgers allen te
aanvaarden als vennoot/vennoten in welk geval de erfgenamen of hun
hun	als	vennoot de plaats	innemen	vertegenwoordigers	van
rechtsvoorganger. Zo er meerdere erfgenamen of rechtsopvolgers zijn,
verdelen zij het aandelenpakket van hun voorganger onder elkaar en
worden zij elk individueel vennoot met volwaardige rechten op hun
deel van het vererfde aandelenpakket; OFWEL de erfgenamen of
allen	als	rechtsopvolgers	weigeren	motivering	zonder	te
vennoot/vennoten, per aangetekend schrijven, en dit uit eigen
beweging binnen de drie maanden na het overleden, of binnen de maand
nadat de erfgenamen per aangetekend schrijven aan de overgebleven
nieuwe	als	vennoot	vennoten	vragen	hen	aanvaarden	te
(verzendingsbewijs telt als datum van weigering). Zo de erfgenamen
niet binnen deze termijnen werden aanvaard als nieuwe vennoten, zijn
zij geweigerd als vennoten. Indien de erfgenamen of rechtsopvolgers
reeds vennoot zijn bij het overlijden van hun rechtsvoorganger,
kunnen zij niet worden geweigerd als vennoot ten belope van hun deel
in het	nagelaten	De	overige erfgenamen of	aandelenpakket.
rechtsopvolgers welke geen vennoot waren ten tijde van het overlijden	1
kunnen wel worden geweigerd. Bij weigering kopen de overgebleven	1
vennoten deze aandelen over van de erfgenamen. De erfgenamen of
rechtsopvolgers van de overledene vertegenwoordigen de aandelen van	1
de overleden vennoot totdat zij als erfgenaam zijn aanvaard of tot	1	1	op de dag dat zij als vennoot werden geweigerd. De overgebleven	1
vennoten vertegenwoordigen de aandelen vanaf het tijdstip waarop zij
hebben	de erfgenamen of	rechtsopvolgers als nieuwe vennoten	1	1
geweigerd, tot op de dag waarop de prijs van de betrokken aandelen	1
I	is bepaald en betaald en de overdracht is voltrokken. Tot aan de
of	rechtsopvolgers als nieuwe	aanvaarding van de erfgenamen
vennoten, of tot aan de definitieve overdracht van de aandelen na
weigering, zijn de stemrechten op de betrokken aandelen weliswaar
De erfgenamen of rechtsopvolgers mogen in geen geval zegels laten
leggen of een gerechtelijke inventaris laten opmaken of de normale
gang van zaken van de vennootschap belemmeren op eender welke manier.
1
1
12.2. Overdracht door vereffening of faillissement
1
1
1
Ook de vereffening of het faillissement van één van de vennoten leidt
1
niet tot de ontbinding van de vennootschap.
1
1
Indien de vereffenaar of curator van de in vereffening gestelde of
1	1
gefailleerde vennoot overgaat tot de overdracht van diens aandelen
in de alhier opgerichte vennootschap, beschikken de overige vennoten
van de vennootschap die in deze akte wordt opgericht over een
voorkooprecht om deze aandelen over te nemen aan de marktwaarde op
1
datum van vereffening of faillissement: alle vennoten die gebruik
maken van dit voorkooprecht, kunnen samen alle aandelen van de in
1
vereffening gestelde of gefailleerde vennoot overnemen, elk voor een
₹	1
deel in verhouding tot hun onderling aandelenbezit.
1
Artikel 13. Overdracht onder de levenden
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
alle
vennoten ondertekende aandeelhoudersovereenkomst, kunnen
aandelen door een vennoot slechts worden overgedragen mits de
voorafgaandelijke instemming van al zijn medevennoten. De gehele of
1
de aandelen
gedeeltelijke
overdracht
van
vennoot-
van
een
rechtspersoon wordt gelijkgesteld aan de overdracht van de aandelen
van de CommV, en is aan dezelfde instemming onderworpen.
Een overdracht van aandelen in strijd met deze voorafgaandelijke
instemmingsvereiste geeft de overige vennoten een gegronde reden en
het recht om de betrokken vennoot uit te sluiten, zelfs zonder
inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder dat
de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt ontbonden.
Een aangekondigde overdracht van aandelen, waar de overige vennoten
niet mee instemmen, geeft de betrokken vennoot een gegronde reden en
het recht om uit te treden uit de vennootschap, mits de inachtneming
dat
een
redelijke opzeggingstermijn,
zonder
van
en dit
de
₹
vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt ontbonden.
Waardering van de overdracht
Artikel 14.
1	1
Artikel 14.1. Wanneer de waarde van de aandelen niet in de laatste
jaarlijkse
algemene vergadering met unanieme goedkeuring werd
begroot
De waarde van de overgedragen of over te dragen aandelen wordt in
eerste instantie in onderling overleg tussen de overdrager
en
1
overnemer besproken.
1
1
1
Het betreft de waarde van de aandelen op het moment van vrijwillige
1
overdracht, het moment van overlijden of het moment van uitsluiting.
1
1
Indien, tussen de overdrager en overnemer, geen overeenstemming
1
wordt bereikt inzake de te betalen prijs, stellen zij hiertoe samen
een onafhankelijke expert aan, die ieders vertrouwen krijgt. Indien
zij niet tot akkoord komen inzake de identiteit van de aan te stellen
expert, richten zij zich samen of afzonderlijk tot de bevoegde
aanstelling
onafhankelijke
rechtbank
tot
met
van
een
vraag
₩
----
gerechtsdeskundige ter begroting van de waarde van deze aandelen. De
waardering van de deskundige of gerechtsdeskundige is bindend.
-
Artikel 4:19 paragraaf 3 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
behoudt haar aanvullende werking.
Artikel 14.2. Wanneer de waarde van de aandelen in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring werd
begroot
De vennoten hebben de mogelijkheid om in de jaarlijkse algemene
vergadering met unanieme goedkeuring van alle vennoten de actuele
waarde van de aandelen te begroten.
Indien van die gelegenheid gebruik werd gemaakt in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering, zal de overdracht van aandelen
1
gebeuren aan de op die vergadering unaniem aanvaarde waarde, tenzij
1
1
overdrager en overnemer onderling anders overeenkomen.
1
1	1
DEEL V. SAMENLOOP EN/OF EINDE VAN DE VENNOOTSCHAP
1
₹
Artikel 15. Samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerders
enerzijds, en de vennootschap anderzijds, maken het voorwerp uit van
nettingovereenkomsten (zoals voorzien in de wet van 15 december 2004
financiële
zekerheden en houdende diverse fiscale
betreffende
1
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met
1
betrekking tot financiële instrumenten). In geval van samenloop
1
zij
gecompenseerd
zullen
dus
titel
worden,
ten
van
schuldvergelijking.
Artikel 16. Ontbinding en vereffening
16.1. Redenen tot ontbinding
De vennootschap kan worden ontbonden in de situaties en met de
zoals
door
meerderheid
bepaald
4:16
Wetboek
artikel
van
hiervan
Vennootschappen
Verenigingen,
behoudens
en
wanneer
1
rechtsgeldig in de statuten wordt afgeweken.
1
De beslissing tot ontbinding volgt uit een besluit van de algemene
vergadering of uit een
rechterlijke beslissing met kracht van
gewijsde.
16.2. Geen reden tot ontbinding
Het overlijden, de vereffening of het faillissement van een vennoot
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Wat deze situatie
betreft, wordt verwezen naar de bepalingen in de statuten inzake
1
overdracht van aandelen bij overlijden, vereffening of faillissement
(artikel 12) .
Ook de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot
I
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Indien de
1
onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot het
1
vennootschapsbelang dreigt te schaden, beschikken de vennootschap en
de overige vennoten over wettelijke en statutaire middelen om
hiertegen op te treden.
1
16.3. Benoeming van de vereffenaars en de vereffening
1
1	1
-
Het vennootschapsvermogen wordt na ontbinding geacht voort te
1
bestaan voor de vereffening tot aan de sluiting daarvan.
De algemene vergadering benoemt de vereffenaars en bepaalt hun
bevoegdheden en vergoedingen. Zij zal vastleggen op welke wijze de
vereffenaars de vennootschap kunnen vertegenwoordigen en verbinden.
Worden geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die
ingevolge de ontbinding automatisch uittredend zijn, van rechtswege
de vereffenaars voor de duur van de vereffening, behoudens voor zover
zij hun ontslag aanbieden mits de naleving van een redelijke
opzegtermijn, of voor zover zij door de algemene vergadering worden
ontslagen.	,	-	1
1	De vereffenaars hebben de bevoegdheden zoals vernoemd in artikel	-
artikel
2:87 t.e.m.	2:92	Vennootschappen	Wetboek	van	en	1
Verenigingen, zonder daartoe voorafgaande machtiging van de algemene
vergadering nodig te hebben.
Elke belanghebbende kan de aanstelling van één of meer vereffenaars
vorderen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel
van de vennootschap zitting houdend zoals in kort geding. Artikel
2:97, §§ 1 en 3, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen en
I
Verenigingen is van toepassing.	1
1
Zijn er meerdere vereffenaars, dan beslissen zij en treden zij op
als college. Het college van vereffenaars beslist met meerderheid
van stemmen en handelt door de meerderheid van zijn leden.
De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofdstuk 1 en van Deel
1, Boek 4, Titel 6 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn
van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig van wordt
afgeweken.
16.4. Het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen alsook
in het vennootschapsvermogen ingeval van ontbinding
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/31411ste (één
eenendertigduizend vierhonderdelf ste), in de winst en in het
vereffeningssaldo. De winsten worden aldus uitgekeerd aan de
vennoten, na voldoening van de schulden of nadat de nodige gelden	.	hiertoe werden geconsigneerd.
Bij verliezen zijn de vennoten ten aanzien van derden gehouden zoals
de wet het oplegt. Onderling dienen de vennoten de verliezen te
dragen als volgt: Elk aandeel geeft plicht tot een gelijk deel in de
schulden, namelijk 1/31411ste (één eenendertigduizend vierhonderdelf
vennoten	ste) . De aansprakelijkheid van commanditaire (stille)
beperkt zich echter ook intern tot hun inbreng, al wat hun inbreng
overstijgt dient pro rata te worden gedragen door de gecommanditeerde
(werkende) vennoten (bovenop hun eigen aandeel in de schulden) .	1
16.5. Ontbinding en vereffening in één akte
De ontbinding en vereffening kan, uitzonderlijk en in afwijking van
het voorgaande, ook in één akte plaatsvinden, indien daartoe aan de
wettelijke voorwaarden is voldaan."
1	Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
B. NIET-STATUTAIR
1
-
4/ Behoud van de zetel op huidig adres
-	1
De nieuwe statuten bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het Vlaams Gewest.
1
Voor zoveel als nodig of nuttig bevestigt de algemene vergadering op niet-statutaire wijze
1
dat de zetel van de vennootschap zich tot nader order blijft bevinden op het gekende adres:
Gouden-Boomstraat 16, 8000 Brugge.
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
5/ Volmacht aan BV BOEKHOUDKANTOOR AN BRYSSE & PARTNERS
1
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV BOEKHOUDKANTOOR AN BRYSSE
& PARTNERS, rechtspersoon met zetel te 8420 De Haan, Pater Vandemoerelaan 5, RPR
1
Gent afdeling Brugge, gekend in de KBO onder nummer 0883.517.966, en aan diens
aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
1
1
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
1
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te
1
ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane
1
1
en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het
1
Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale
1
kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-
register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook, nodig voor de
1
uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
1	1
1
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de
1
1
uitvoering en verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of
1
zullen genomen worden in het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel
1
1	ł
op het niveau van de algemene vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van
dagelijks bestuur.
1
1
1
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
1	1
1
1	1
1	1
1
6/ Rondvraag varia
1	1
1	3
1
Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.
1	1
1	1
1
1
1
Voor de vennootschap
1
Annick Caestecker, zaakvoerder(s)
1
-	--	- --- - - -