Ondernemingsnummer :
0427391205
Benaming :
(voluit) :
CONCORDIA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Sassevaartstraat 46 bus 301
9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
naamloze vennootschap “CONCORDIA”, waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent,
Sassevaartstraat 46/301, gesloten door notaris Bruno Van Damme te Nieuwpoort op 27 november
2019, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid van Veurne op 28 november 2019 Register
OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 11396, dat door de buitengewone algemene vergadering volgende
beslissingen genomen werden:
Eerste beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om, in toepassing van artikel 613 van het
Wetboek van Vennootschappen, het kapitaal te verminderen ten belope van twee miljoen
honderdduizend euro (€ 2.100.000,00) om het terug te brengen van drie miljoen zeshonderdduizend
euro (€ 3.600.000,00) naar één miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00), door terugbetaling
op ieder aandeel van een bedrag in speciën van vijfhonderd drieëntachtig euro drieëndertig cent (€
583,33), zonder aflevering van fracties en zonder vernietiging van aandelen.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt pro rata aangerekend
op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal en op de reserves. Overeenkomstig artikel 613 van het
Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts worden uitgevoerd na twee maanden
volgend op de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad.
Tweede beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 5 van de statuten te wijzigen om dit
in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand.
Als gevolg van deze beslissing zal het artikel 5 van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel 5: Maatschappelijk kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00).
Het is verdeeld in 3.600 aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Het kapitaal is volledig
geplaatst en volstort.”
Derde beslissing
Bij beslissing van de raad van bestuur van 20 september 2018 werd de zetel van de vennootschap
verplaatst naar 9000 Gent, Sassevaartstraat 46/301.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om deze zetelverplaatsing uitdrukkelijk te
bevestigen en artikel 2 van de statuten in deze zin aan te passen.
Vierde beslissing
Bij beslissing van de algemene vergadering van 29 juni 2013, bekendgemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2013 onder nummer 13125330, werden de heer Mortier Willy en
de heer Ziegler Stefan, beiden voornoemd, aangesteld als bestuurder van de vennootschap.
De vergadering stelt vast dat de benoemingstermijn van deze bestuurders intussen verstreken is,
doch dat zij de facto zijn blijven optreden als bestuurder. De vergadering beslist thans met
eenparigheid van stemmen om de heren Mortier Willy en Ziegler Stefan retroactief te herbenoemen
als bestuurder voor een periode van zes jaar. Deze aanstelling zal terugwerken tot 29 juni 2019.
Luik B
Vijfde beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om volmachten te verlenen aan de
bestuurders om over te gaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
Zij geeft tevens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot de coördinatie van de
statuten en tot neerlegging ervan overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
                                                                                           
                                                                                            VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                                                         (getekend) notaris Bruno Van Damme
 
 Samen hierbij neergelegd:
-expeditie van het proces-verbaal
-de gecoördineerde statuten