N° d'entreprise :
0885569418
Dénomination :
(en entier) :
BELALAN MEIR LEASEHOLD
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Chaussée de Waterloo 1135
1180 Uccle
Objet(s) de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE
Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Olivier DUBUISSON, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 1er février 2018, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire de la SPRL "BELALAN MEIR LEASEHOLD" à 1180 Bruxelles, chaussée de Waterloo
1135 a pris les résolutions suivantes à l’unanimité :
Première résolution
Modification de la date de clôture de l’exercice social
L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social de sorte que ledit exercice
social va dorénavant s’étendre du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, et ce à compter de
l’exercice en cours, qui a débuté le 1er octobre 2017 et se clôturera le 31 décembre 2018.
L’assemblée décide, en conséquence de modifier le texte de l’article 32 des statuts comme suit :
« Article 32. Comptes annuels
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
A la fin de chaque exercice social, il est dressé, par les soins de l’organe de gestion, un inventaire
ainsi que les comptes annuels. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et
l'annexe et forment un tout.
Dans la mesure exigée par la loi, l’organe de gestion établit, en outre, un rapport dans lequel il rend
compte de sa gestion. Ce rapport comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue
d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société, ainsi que les
autres éléments énumérés dans le Code des sociétés. »
Deuxième résolution
Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
    1.  décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra dorénavant le
deuxième vendredi du mois de mai de chaque année à neuf heure trente.
L’assemblée décide, en conséquence de modifier le texte de l’article 23 des statuts comme suit :
« Article 23. Réunions
L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième vendredi du mois de mai à neuf heure trente.
Si ce jour tombe un jour férié légal, l'assemblée est tenue le jour ouvrable suivant à la même heure.
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société
l'exige et doit être convoquée chaque fois que des associés représentant un cinquième du capital
social le demandent.
Les assemblées générales se réunissent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les
convocations.»
Troisième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
    •  au gérant pour l'exécution des décisions qui précèdent
    •  au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
Volet B
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à PARTENA afin d'assurer la modification
de l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Olivier DUBUISSON
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés