Ondernemingsnummer :
0455939392
Benaming :
(voluit) :
DR. LEEN MINNE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Philippe de Denterghemlaan 4
9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
WIJZIGING STATUTEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van
Meester PASCAL DENYS, geassocieerd notaris, vennoot van de BV BVBA “Denys & Vanden
Daelen, geassocieerde notarissen”, met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B, de dato 4 juli 2018
blijkt dat volgende besluiten werden genomen :
BESLUIT.
De voorgekomene besluit de vijfde alinea van artikel 15 te schrappen die luidt als volgt: “De duur van
het mandaat wordt in ieder geval beperkt tot tien jaar.”
Deze zin wordt geschrapt teneinde dokter Leen Minne aan te kunnen stellen als zaakvoerder voor de
duur van diens medische activiteiten in de vennootschap.
BESLUIT.
De voorgekomene besluit dokter Leen Minne, voornoemd, te herbenoemen als statutair zaakvoerder.
Gelet op voorgaand besluit, is het mandaat beperkt tot de duur van diens medische activiteiten in de
vennootschap.
BESLUIT.
De tweede alinea van artikel 15 van de statuten wordt aangepast in die zin en luidt voortaan: “Is
benoemd tot statutair zaakvoerder voor de duur van diens medische activiteiten in de vennootschap,
Dokter Leen Minne, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Philippe de Denterghemlaan 4, die
verklaart deze opdracht te aanvaarden met bevestiging dat zij niet getroffen is door een beslissing
die zich hiertegen verzet”.
BESLUIT.
De voorgekomene besluit het maat-schappelijk kapi-taal te verminde-ren met zevenenvijftigduizend
zeshonderd euro (€ 57.600,00) om het terug te brengen van zesenzeventigduizend tweehonderd
euro (€ 76.200,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
De voorgekomene besluit dat deze geschiedt zonder vernie-ti-ging van aandelen maar met
verminde-ring naar even-re-digheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk
vermogen.
Deze kapitaalvermindering wordt aangerekend op de vastgeklikte reserves in de zin van artikel 537
WIB92 welke werden vastgeklikt door de buitengewone vergadering gehouden op 24 juni 2014,
vastgelegd bij proces-verbaal verleden voor ondergetekende notaris.
De voorgekomene beslist vervolgens dat het bedrag van de kapitaalsvermindering niet in speciën zal
uitbetaald worden, doch dat deze zal geboekt worden als rekening-courant.
Deze schuldvordering is aldus door de vennoot op eerste verzoek opeisbaar. De eventuele verdere
voorwaarden en/of verschuldigde intresten worden bij afzonderlijke overeenkomst tussen de
vennootschap en de vennoten bepaald. Ondergetekende notaris wijst de comparant op de mogelijke
fiscale gevolgen mochten er intresten op deze rekening-courant worden gerekend.
De voorgekomene besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van zevenenvijftigduizend
zeshonderd euro (€ 57.600,00) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het te boeken op
een bijzon-de-re rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het
ogenblik van bekendma-king van de kapitaal-vermin-dering in de Bijla-gen tot het Bel-gisch
Luik B
Staatsblad, en geeft de zaakvoerder op-dracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar
recht.
BESLUIT.
De voorgekomene besluit het artikel vijf van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te
brengen met het hierboven genomen besluit en wel door de tekst ervan te schrappen en te
vervangen door volgende tekst :
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)
vertegenwoordigd door 75 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk 1/75ste deel
van het kapitaal vertegenwoordigen.”
BESLUIT.
De voorgekomene besluit aan de zaakvoerder alle machten te verle-nen voor de uitvoering van de
hierboven genomen besluiten, tot coördinatie en tot neerlegging van zelfde overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
Al het voorgaande door ons notaris geacteerd ge-weest zijnde, na uitdrukkelijke vaststelling en
echtver-klaring door de comparanten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de rechtbank
van koophandel te Gent, afdeling Gent
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie van de akte wijziging de dato 4 juli 2018
-gecoördineerde statuten
 
Geassocieerd Notaris PASCAL DENYS
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM