Ondernemingsnr : 0404816038
Naam
(voluit) : Beyers' Koffie
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koning Leopoldlaan 3
 : 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, veertien december tweeduizend twintig.
(...)
Voor Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Beyers' Koffie", waarvan
de zetel gevestigd is te 2870 Puurs-Sint-Amands, Koning Leopoldlaan 3, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam: "BEYERS' KOFFIE".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor haarzelf als voor rekening van derden, in België en
in het buitenland:
-    alle invoer- en uitvoerhandelingen, promotie, distributie, het branden, de groot- en kleinhandel,
van koffie in al zijn vormen, en alle bijkomende producten of producten die tegelijkertijd met koffie
worden verhandeld, voor de horeca en cateringsectoren, alsook alle diensten die ermee gepaard
gaan;
-    alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door verkoopagentschappen, andere
op commissiebasis werkzame tussenpersonen en vertegenwoordigers die uitsluitend op
commissiebasis werken, met inbegrip van merchandisingacitiviteiten;
-    consultancy activiteiten en adviesverlening op het gebied van verkoop, marketing en handel,
omvattende onder meer maar niet uitsluitend: de ontwikkeling van marktplannen, promotionele
activiteiten, reclamecampagnes, speciale klantenaanbiedingen, de studie van nieuwe verpakkingen
en/of producten, en andere dergelijke meer.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen in verband, zelfs onrechtstreeks, met haar voorwerp.
Zij mag alle belang hebben, bij wijze van inbreng, van afstand, van samensmelting, van splitsing,
onderschrijving, van financiële deelname of anderszins in alle maatschappijen, ondernemingen en
Luik B
vennootschappen, hebbende eenzelfde of aanverwant voorwerp of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap kan optreden als vereffenaar en mag bestuursfuncties uitoefenen in andere
vennootschappen.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Zij kan vervroegd ontbonden worden/ bij beslissing
van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals voor de wijziging van de statuten onverminderd
de toepassing van andersluidende dwingende wetsbepalingen.
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vier miljoen tweeënzestigduizend euro (€
4.062.000,00) en wordt vertegenwoordigd door achtduizend achthonderdvijfentachtig (8.885)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen en ook de eventuele andere door de vennootschap uitgegeven effecten zijn steeds op
naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register van
effecten op naam dat volgens artikel 7:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
moet worden gehouden.
(...)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN - BESTUUR - TOEZICHT
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie
bestuurders, aandeelhouder of niet, benoemd voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden.
Zij kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur
uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de
vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder
tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. Zij kunnen te allen tijde door de
algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurders zijn herbenoembaar.
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld en een plaats van bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht om in de vacature te voorzien.
Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en een van beiden komt weg te vallen, dan dient
de overblijvende bestuurder onverwijld een bijzondere algemene vergadering samen te roepen, met
het oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen bestuurder.
Het mandaat van bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien de voorzitter in de uitoefening van
zijn functie belet is, wordt hij vervangen door de oudste aanwezige bestuurder. Indien een of meer
bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-
rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.
De raad van bestuur zal vergaderen telkens de belangen van de vennootschap dit vragen of op
verzoek van een bestuurder. Hij wordt bijeengeroepen op schriftelijke uitnodiging van de voorzitter,
tenminste drie werkdagen op voorhand; de bijeenroeping bevat datum, uur, plaats en agenda van de
vergadering.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn
verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet delegeren. De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de
beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de
stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de
beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene
vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig
Luik B
of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen. In geval van staking van
de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, tenzij er slechts twee bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Iedere bestuurder mag middels elke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de
beraadslagingen van de raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren
tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen
gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die dat wensen.
Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door twee bestuurders of, zo er een is,
door een gedelegeerde bestuurder.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders
worden genomen.
Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een
andere bestuurder. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.
1.- De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.
2.- De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan een of meer
personen, al dan niet aandeelhouders of bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad
van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.
Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen
onder de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien een niet-bestuurder wordt belast met het dagelijks
bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen onder de titel van algemeen directeur
3.- De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
4.- De raad van bestuur en/of de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere
volmachten verlenen aan elke lasthebber binnen de perken van hun eigen bevoegdheden.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder, geldig vertegenwoordigd
door twee bestuurders samen handelend.
Wat het dagelijks bestuur betreft kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
CONTROLE
De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel, indien de
algemene vergadering daartoe besluit, door een of meer commissarissen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
STEMRECHT
De algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. De regelmatig genomen
beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezigen en diegenen die tegenstemden.
Alle aandelen hebben stemrecht en elk aandeel geeft recht op een stem.
Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening
van het eventuele stemrecht.
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.
De aandeelhouders kunnen ook eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Elk jaar op de derde donderdag van de maand mei om vijftien uur (15u), of indien die dag een
wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag zelfde uur, zal de jaarvergadering gehouden
Luik B
worden op de zetel of op een andere plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
(...)
BOEKJAAR
Elk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
WINSTVERDELING
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
INTERIMDIVIDENDEN
De raad van bestuur bepaalt de wijze en de datum van betaling der dividenden.
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen
van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ONTBINDING EN VEREFFENING
De vennootschap kan vervroegd ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering
beraadslagend en besluitend zoals voor een statutenwijziging behoudens andersluidende wettelijke
bepalingen.
Bij de ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, regelt de algemene vergadering, op
voorstel van de raad van bestuur de wijze van vereffening.
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in een akte overeenkomstig artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de vereffening geschieden door de zorgen van
een of meer vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene vergadering die ook hun
machten zal bepalen. Hun benoeming moet desgevallend ter bevestiging aan de voorzitter van de
bevoegde rechtbank worden voorgelegd overeenkomstig artikel 2:84 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als
vereffenaars beschouwd.
Tenzij bij hun aanstelling anders wordt bepaald, beschikken de vereffenaars over de meeste
uitgebreide machten als voorzien in artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en mogen zij, na machtiging van de algemene vergadering, alle in artikel 2:88 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde handelingen stellen.
Alle akten die de vennootschap in vereffening verbinden worden rechtsgeldig ondertekend door
iedere vereffenaar. De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd
beperkte machten voor bepaalde verrichtingen toekennen.
Alle stukken uitgaande van de vennootschap in vereffening vermelden dat zij in vereffening is.
(...)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VAN CAMPE Fréderic en WATTÉ Odile, en elke
andere advocaat of medewerker van het kantoor EUBELIUS CVBA, allen woonstkeuze gedaan
hebbende te 1050 Brussel, Louizalaan 99, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Eric Spruyt
Notaris