Ondernemingsnr : 0695634906
Naam
(voluit) : InviteDesk
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel A. De Brabanterstraat 108
 : 9470 Denderleeuw
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op vier september tweeduizend twintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te
worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap “InviteDesk”, gevestigd te 9470
Denderleeuw, A. De Brabanterstraat 108, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent
(afdeling Dendermonde) met ondernemingsnummer 0695.634.906, onder meer beslist heeft :
1. na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over navermelde omzetting van aandelen, de
afschaffing van de bestaande soorten van aandelen en de creatie van nieuwe soorten van aandelen
en van het verslag van de bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aangezien aan het verslag van het bestuursorgaan ook financiële
en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, tot omzetting van de soorten van aandelen als
volgt:
- alle Klasse A Aandelen worden omgezet naar Klasse B Aandelen tegen een omzettingsfactor van
1:1,12 tot een maximum per Klasse A Aandeelhouder van duizend (1.000) Klasse A Aandelen naar
Klasse B Aandelen. De Klasse A Aandelen per Klasse A Aandeelhouder die de grens van 1.000
overschrijden, worden omgezet in Klasse B Aandelen tegen een omzettingsfactor van 1:1;
- alle Klasse C Aandelen worden omgezet naar Klasse D Aandelen tegen een omzettingsfactor van
1:1,12 tot een maximum per Klasse C Aandeelhouder van duizend (1.000) Klasse C Aandelen naar
Klasse D Aandelen. De Klasse C Aandelen per Klasse C Aandeelhouder die de grens van 1.000
overschrijden, worden omgezet in Klasse D Aandelen tegen een omzettingsfactor van 1:1.
2. tot afschaffing van de bestaande soorten van aandelen, met afschaffing van elk verschil in rechten
en plichten verbonden een bestaande soorten van aandelen.
Ingevolge onderhavig besluit wordt het kapitaal vertegenwoordigd door ACHTDUIZEND
DRIEHONDERDZESTIG (8.360) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
3. tot de creatie van twee nieuwe soorten van aandelen, zijnde de Klasse A en de Klasse B
aandelen.
4. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van
HONDERDVIJFENTACHTIGDUIZEND ZEVENHONDERDNEGENENZESTIG EURO
ZESENTACHTIG CENT (€ 185.769,86)  om het te brengen van  VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€
500.000,00) op ZESHONDERDVIJFENTACHTIGDUIZEND ZEVENHONDERDNEGENENZESTIG
EURO ZESENTACHTIG CENT (€ 685.769,86) door uitgifte DRIEDUIZEND HONDERDENZES
(3.106) aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.
Op deze aandelen werd ingetekend aan de prijs van honderdzevenenzestig euro (€ 167,00) per
aandeel.
Het verschil tussen de inbrengwaarde en het nominaal bedrag van de kapitaalverhoging, hetzij
DRIEHONDERDTWEEËNDERTIGDUIZEND NEGENHONDERDTWEEËNDERTIG EURO
Luik B
VEERTIEN CENT (€ 332.932,14), zal in eerste instantie worden geboekt op een rekening
“uitgiftepremie”, en volgens overeenkomstig hetgene hierna vermeld worden geïncorporeerd in het
kapitaal.
Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven in geld, volstort ten belope van de uitgiftepremie.
5. om het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen ditmaal met een bedrag van
DRIEHONDERDTWEEËNDERTIGDUIZEND NEGENHONDERDTWEEËNDERTIG EURO
VEERTIEN CENT (€ 332.932,14) om het te brengen van ZESHONDERDVIJFENTACHTIGDUIZEND
ZEVENHONDERDNEGENENZESTIG EURO ZESENTACHTIG CENT (€ 685.769,86) op  EEN
MILJOEN ACHTTIENDUIZEND ZEVENHONDERDENTWEE EURO (€ 1.018.702,00) door
incorporatie van de ingevolge de kapitaalverhoging geboekte uitgiftepremie in kapitaal.
Deze kapitaalverhoging gebeurt zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de
fractiewaarde van de bestaande aandelen. 
6. de statuten aan te passen aan de kapitaalverhoging zoals hierna vermeld.
7. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
8. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp, rekening houdende met voormelde besluiten en de
nieuwe investerings- aandeelhoudersovereenkomst de dato 17 augustus 2020.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "InviteDesk".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- alle activiteiten van een softwareonderneming, zoals de analyse, ontwikkeling, commercialisering
en exploitatie van software, evenals de handelingen omtrent de in- en verkoop en verhuur van
ondersteunend materiaal.
- opleiding in programmeertaal, het verlenen van advies, consultancy diensten en voorlichting van
natuurlijke en rechtspersonen, zowel in de privé als in de openbare sector, zowel in binnen- als in het
buitenland met betrekking tot diverse informatiesystemen en het internet;
- aankoop en verkoop, import en export, verhuur, leasing en installatie van computerhardware en –
software en alle randapparatuur en toebehoren daarmee gepaard gaande, alsmede het onderhoud
ervan;
- de onderneming in elektronische handel, de verkoop van alle goederen of diensten via het internet
of andere gegevensdragers; 
- het opmaken van websites en het verlenen van alle diensten dienaangaande;
- de productie, ontwikkeling en realisatie van interactieve multimedia toepassingen en elke vorm van
interactieve handel of levering van diensten;
- inkoop en verkoop, import en export, verhuur, leasing en installatie van communicatiesystemen,
zowel hardware als software en alle toebehoren daarmee gepaard gaande;
- de aankoop en verkoop, de uitvoer en invoer, de verdeling, de vertegenwoordiging, de makelarij, de
commissie, de uitwisseling de vervaardiging, de verwerking, van allerhande informaticamateriaal en
roerende goederen;
- het uitbaten van een ontwerpbureau inzake grafische vormgeving, reclamevormgeving en digitale
beeldvorming, kortom het verstrekken van alle vormen van creatieve visualisatie van allerhande
publicaties, advertenties, websites, reclamecampagnes, folders, affiches, logo’s, enzovoort, dit alles
in de meest ruime zin;
- webdesign, het ontwerpen en opmaken van websites en internettoepassingen, en alle mogelijk
interactieve multimedia toepassingen, alsook het verlenen van alle diensten dienaangaande;
- de productie, ontwikkeling en realisatie van alle mogelijke beeld- en computeranimatie, 3Danimatie;
- het bewerken, verrijken, aanpassen en selecteren van digitale gegevens, het opmaken van
beeldcomposities met bewegende beelden en andere prints;
- het geven van workshops en grafische en multimedia opleidingen;
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
1/ zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan
te houden in vennootschappen en ondernemingen;
2/ het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar;
Luik B
3/ het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
4/ haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende
verrichtingen, inclusief onroerende leasing;
5/ de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
6/ het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EEN MILJOEN ACHTTIENDUIZEND
ZEVENHONDERDENTWEE EURO (€ 1.018.702,00)
Het is vertegenwoordigd door ELFDUIZEND VIERHONDERDZESENZESTIG (11.466) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde.
De Aandelen zijn onderverdeeld in twee (2) soorten, met name Aandelen van de soort A (A-
Aandelen) en Aandelen van soort B (B-Aandelen).
De aandeelhouder(s) (hierna “de Aandeelhouder(s)”) die eigenaar(s) is (zijn) van A-Aandelen wordt
(en) hierna genoemd “de A-Aandeelhouder(s)”. 
De Aandeelhouder(s) die eigenaar(s) is (zijn) van B-Aandelen wordt(en) hierna genoemd “de B-
Aandeelhouder(s)”. 
Tenzij anders bepaald in de aandeelhoudersovereenkomst afgesloten op 17 augustus 2020 (hierna
“de Overeenkomst”) of in de statuten hebben de A-Aandelen en de B-Aandelen dezelfde rechten,
behoudens wijziging in de rechten verbonden aan de respectieve soorten van Aandelen waartoe de
algemene vergadering kan besluiten met toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een Aandeelhouder kan slechts Aandelen bezitten die tot één (1) Klasse behoren. Indien een
Aandeelhouder Aandelen verwerft die toebehoren tot een andere Klasse, zullen de betrokken
Aandelen van rechtswege omgezet worden en voortaan behoren tot de Klasse van Aandelen tot
dewelke de overnemende Aandeelhouder behoort. De raad van bestuur van de Vennootschap is
bevoegd om elke overdracht van Aandelen of wijziging van Klasse van Aandelen (in
overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst) te erkennen en het aandelenregister
van de Vennootschap in die zin aan te passen. Het voorgaande heeft tot gevolg dat het aantal
Klassen van Aandelen van tijd tot tijd kan wijzigen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur (artikel 13 van de statuten)
Het bestuur van de Vennootschap wordt waargenomen door een collegiaal bestuursorgaan in de
vorm van een raad van bestuur.
13.1 De raad van bestuur van de Vennootschap zal bestaan uit vijf (5) bestuurders die bij gewone
meerderheid worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbaar mandaat van
zes (6) jaar. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering. 
De raad van bestuur wordt benoemd als volgt:
a) drie (3) bestuurders worden benoemd uit een lijst van minimaal twee (2) kandidaten per in te
vullen bestuursmandaat, voorgedragen door de houder van Klasse A Aandelen (de “A-Bestuurders”);
b) twee (2) bestuurders worden benoemd uit een lijst van minimaal twee kandidaten per in te vullen
bestuursmandaat, voorgedragen door de houders van Klasse B Aandelen (de “B-Bestuurders”).
Over de voordracht van kandidaat-bestuurders wordt binnen elke Klasse van Aandelen beslist bij
gewone meerderheid van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemmen verbonden aan de
Aandelen.
13.3. De raad van bestuur kan worden aangevuld met maximaal twee (2) onafhankelijke bestuurders
die worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid. Elke
onafhankelijke bestuurder wordt benoemd uit een lijst van minimaal twee (2) kandidaten,
voorgedragen door een meerderheid van de Klasse A Aandelen en een meerderheid van de Klasse
B Aandelen. De algemene vergadering beslist bij de benoeming van de onafhankelijke bestuurder
over het al dan niet bezoldigd karakter van diens mandaat. De eventuele bezoldigingsmodaliteiten
Luik B
worden met dezelfde meerderheid beslist als deze vereist voor het benoemingsbesluit in dit Artikel
13.3.
13.4 De voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap wordt steeds gekozen uit de B-
Bestuurders of de onafhankelijke bestuurders, door de leden van de raad van bestuur bij gewone
meerderheid. Het mandaat van voorzitter van de raad van bestuur en van gedelegeerd bestuurder
kunnen niet tegelijkertijd door dezelfde persoon worden waargenomen.
13.5 De Klasse B Aandeelhouders kunnen maximaal twee (2) Klasse B Aandeelhouders die geen
bestuursmandaat vervullen binnen de Vennootschap, als waarnemer afvaardigen om de raad van
bestuur bij te wonen. Zulke waarnemer(s) word(t)(den) aangeduid voor een termijn van minimaal één
(1) jaar en maximaal drie (3) jaar, en kan zich niet laten vervangen. Elke waarnemer zal tot elke raad
van bestuur worden uitgenodigd. Waarnemers hebben geen stemrecht en dienen dezelfde discretie-
en niet-concurrentieverplichtingen na te leven zoals die van leden van de raad van bestuur en dienen
steeds te handelen in het belang van de Vennootschap. Tenzij het belang van de Vennootschap
anders vereist, ontvangen waarnemers dezelfde informatie als de leden van de raad van bestuur.
Zodra een waarnemer zijn hoedanigheid van Klasse B Aandeelhouder verliest, kan hij de raad van
bestuur niet langer bijwonen als waarnemer.
13.6 De Aandeelhouders die geen lid zijn van de raad van bestuur van de Vennootschap zullen
periodiek geïnformeerd worden over de toestand van de Vennootschap en over de werkzaamheden
van de raad van bestuur, tenzij zulke informatiedeling strijdig is met het belang van de Vennootschap
of ze de Vennootschap kan schaden.
13.7 Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor een
benoeming in overeenstemming met voorgaande voordrachtregeling, geen afstand inhoudt van het
recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming. De betrokken Aandeelhouder(s) zullen het
recht hebben op ieder ogenblik te vragen dat een nieuwe algemene vergadering wordt
bijeengeroepen om uit de kandidaten die door de betrokken Aandeelhouder(s) worden voorgedragen
(een) bestuurder(s) te benoemen.
13.8 Indien een bepaalde Klasse van Aandelen niet meer zou bestaan, dan zal het recht in hoofde
van deze Klasse om kandidaten voor te dragen voor de raad van bestuur ook ophouden te bestaan.
In voorkomend geval worden de leden van de raad van bestuur benoemd op voordracht van de
resterende Klassen van Aandelen. 
13.9 Indien een mandaat binnen de raad van bestuur vacant wordt, dan komt het recht om
kandidaten voor te dragen voor de vacante positie toe aan de houders van die Klasse Aandelen die
de te vervangen bestuurder hebben voorgedragen voor benoeming. Partijen verbinden zich er ook
toe om, indien een Klasse van Aandeelhouders het ontslag van een door hen voorgedragen
bestuurder voorstelt, dit voorstel mee goed te keuren.
13.10 Behoudens eenparige andersluidende beslissing van de algemene vergadering, worden de
Bestuurders niet vergoed voor de uitoefening van hun mandaat. 
13.11 Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. 
Bevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur (artikel 17 van de statuten)
17.1 De raad van bestuur is bevoegd om het dagelijks bestuur van de Vennootschap te delegeren
aan een A-Bestuurder. Deze zal de titel “gedelegeerd bestuurder” voeren. 
17.2 Het dagelijks bestuur van de Vennootschap omvat volgende verrichtingen en beslissingen:
a) het ondertekenen van dagelijkse briefwisseling;
b) het betalen van vervallen en niet-betwiste schulden van ten hoogste 150.000,00 EUR
(honderdvijftigduizend euro);
c) betalingen ontvangen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven; 
d) het sluiten van dadingen en het goedkeuren van creditnota’s tot een bedrag van 25.000,00 EUR
(vijfentwintigduizend euro) per contractant per jaar;
e) het aangaan van een lening/leasing voor een hoofdsom van ten hoogste 50.000,00 EUR
(vijftigduizend euro);
f) het aangaan van management- of consultancy-overeenkomsten met derden wanneer zulks handelt
over bedragen tot en met 25.000,00 EUR (vijfentwintigduizend euro) per jaar;
g) investeringen binnen het goedgekeurde investeringsbudget, voor zover deze vallen binnen een
afwijking van 10,00% (tien procent), met een maximum van 50.000,00 EUR (vijftigduizend euro);
h) ten overstaan van alle openbare en private administraties, de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de diensten van douane en accijnzen, directe belastingen, met het zegel
gelijkgestelde taksen, belasting op de toegevoegde waarde, posterijen, telefoon, spoorwegen,
rederijen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen geldige formulieren, attesten
Luik B
of verklaringen afgeven of handtekenen voor ontvangst van documenten van deze instanties;
i) per post verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen, de postwissels, kwijtschriften,
assignaties, kredietbrieven en andere waarden ontvangen en daarvoor geldig kwijting of
handtekening geven;
j) het uitvoeren van besluiten van de raad van bestuur;
k) aanwerven, ontslaan en/of bezoldigingen vaststellen van personeel (namelijk de
verantwoordelijken voor de verschillende afdelingen zoals financiële, administratieve, juridische,
verkoop, ...), met uitzondering van directie; en
l) leiding geven aan en toezicht houden op het personeel van de Vennootschap.
De bovenstaande beslissingen en verrichtingen kunnen slechts rechtsgeldig worden genomen voor
zover zij geschieden binnen de respectievelijke door de raad van bestuur vastgelegde
bevoegdheden, modaliteiten, budgetten en limieten. Alsook steeds binnen de grenzen van het
wettelijk en statutair doel en in het belang van de Vennootschap. De voormelde bedragen gelden
cumulatief, per globaal project; een project mag niet opgedeeld worden in deelprojecten om de in dit
Artikel 17.2 gestelde limietbedragen te omzeilen.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
Vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
a) hetzij door twee (2) bestuurders, waarvan minstens één (1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder,
gezamenlijk handelend;
b) hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerd bestuurder, zoals
vermeld in Artikel17.1;
c) hetzij door een door de raad van bestuur bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens
mandaat.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. De gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede
donderdag van de maand juni om zeventien uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
Luik B
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan bestuur als vereffenaar
beschouwd ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
9. dat het adres van de zetel is gevestigd te A. De Brabanterstraat 108, 9470 Denderleeuw.
De vergadering besluit in onderhavige akte nog geen e-mail adres of website vast te leggen.
10. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van vier september tweeduizend twintig werd
aangeboden door de huidige bestuurders, met name:
- de besloten vennootschap “EarthFields”, gevestigd te gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer
0714.980.664, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DER KINDEREN Mark, wonende te 2860
Sint-Katelijne-Waver, Aardvelden 12;
- de heer GOOSSENS Jozef Luc Maria-Christina Nicolaas, wonende te 2930 Brasschaat,
Hondjesberglei 8; en
- de besloten vennootschap “HP CASE”, gevestigd te 9470 Denderleeuw, A. De Brabanterstraat 108,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer
0871.154.525, vast vertegenwoordigd door de heer HEIREMANS Jan Luc Daniel Ghislain, van
Belgische nationaliteit, wonende te 9470 Denderleeuw, A. De Brabanterstraat 108:
als bestuurder van de vennootschap;
Aan de eerstvolgende algemene vergadering wordt gevraagd kwijting te willen verlenen aan de
uittredende bestuurder.
11. met ingang van zelfde datum te benoemen tot gewone bestuurder en dit tot onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering van het jaar 2025:
1° Op voordracht van de houders van de Klasse A Aandelen, als A-Bestuurder:
- de besloten vennootschap “HP CASE”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
HEIREMANS Jan, voornoemd;
- de besloten vennootschap “EARTHFIELDS”, gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0714.980.664, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN DER KINDEREN Mark, voornoemd;
- de besloten vennootschap “KIMURA”, gevestigd te 2018 Antwerpen, De Boeystraat 12, bus 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer
0736.552.078, vast vertegenwoordigd door de heer GOOSSENS Matthias Geneviéve Hubert Maria
Jozef, van Belgische nationaliteit, wonende te 2018 Antwerpen, De Boeystraat 12 bus 2;
2° Op voordracht van de houders van de Klasse B Aandelen, als B-Bestuurder:
- de besloten vennootschap “DIRACTIONS”, gevestigd te 2930 Brasschaat, Hondjesberglei 8,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer
0867.648.172, vast vertegenwoordigd door de heer GOOSSENS Jozef, voornoemd;
- de heer BRENNINKMEIJER Anthony Ralph, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 1640 Sint-
Genesius-Rode, Grote Hutsesteenweg 154A.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan de vennootschap
“HP CASE”, voornoemd, vertegenwoordigd door de heer HEIREMANS Jan.
Luik B
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten