Ondernemingsnr : 0479290856
Naam
(voluit) : Monteberghoeve
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Raverschootstraat 343
 : 9900 Eeklo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Tom Degryse te Ieper op 15 december 2023.
BLIJKT :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap “Monteberghoeve”
onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
            De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
            De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen
overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en er kennis
van gekregen te hebben.
 
TWEEDE BESLUIT
       De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat het voorwerp van de
vennootschap wordt gewijzigd, en anderzijds om de huidige tekst van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,         
a) de zeggenschap over het beheer of de deelname aan het beheer van een vennootschap of
onderneming, in voorkomend geval door het opnemen van een mandaat in die onderneming;
b) de algemene managementactiviteiten, waaronder het verlenen van strategisch,
bedrijfseconomische technisch, human resources, commercieel en financieel advies;
c) managementactiviteiten van holdings, zijnde het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het kapitaal en andere
managementactiviteiten;        
d) interim-management en aanverwanten;       
e) Dienstverlening inzake milieu en bouwaangelegenheden waaronder doch zonder een limitatieve
opsomming te beogen, het begeleiden van ondernemingen, zelfstandigen en particulieren inzake
milieuvergunningen, stedenbouwkundige vergunningen, het waarnemen van de functie als
milieucoördinator, omgevingswetgeving, het opstellen van milieu- en effectenrapporten, het verlenen
van milieubouwtekeningen en beheerplannen, advies verlenen inzake groenbeheer alsook het
verschaffen van algemeen bodemadvies
f) het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie;   
g) diverse zakelijke dienstverlening;    
h) het uitoefenen van holdingactiviteiten.         
i) Het organiseren van allerhande evenementen alsook het zetelen in jury-panels allerhande: het
gidsen van groepen en begeleiden van groepen bij toeristische studiereizen, dit alles in de meest
ruime zin van het woord  
j) Het commercialiseren, aan en verkopen, verdelen, verhandelen, import en export en vervoer van
allerhande roerende en onroerende goederen, het voeren van de nodige publiciteit met het oog op
deze handelingen, trendwatching en marktonderzoek en alle handelingen die hiermee verband
houden.    k) De handel in apparatuur, meetinstrumenten en installaties voor milieubeheer; het
plaatsen, onderhouden en reinigen van alle installaties voor afvalbeheer, -verwerking en recuperatie
van afvalstoffen; advies en werkzaamheden inzake groenbeheer; het voeren van managament
inzake milieuaangelegenheden; het verstreken van bodemadvies en het uitvoeren van
bodemonderzoek inzake milieuaangelegenheden
l) Uitbaten rund- en varkenhouderij, schapen-, geiten-, en overige hoefdierenhouderij, pluimvee en
jachtvogelhouderij, konijnenfokkerij, paardenfokkerij, telen van granen en andere
akkerbouwgewassen, wijnbouw, telen van groenten, aanleggen en onderhouden van tuinen, parken,
bossen en diverse terreinen, produceren van vlees en vleeswaren, platen - en boomkwekerij.
Aankoop van groenten, fruit, en vlees voor de verwerking en verpakking om nadien te verkopen. Het
kweken en verhandelen van allerhande dieren en het tussenkomen bij de verhandeling ervan
m) Uitbaten en exploiteren van jachtterreinen. Beheren van jachtterreinen. Bemiddeling en
advies        in de jacht. Aankoop en verhuur van jachtterreinen. Handel in wild
n) Het uitbaten van een paardenkwekerij, paardenstoeterij, paardenmanège, landbouwbedrijf, aan en
verkoop van streek- en hoeveproducten, uitbaten hoeveslagerij, vakantiewoning, hoeve voor
hoevetoerisme, kinderboerderij, inrichting voor plattelandstoerisme, verhuur vakantiewoningen,
uitbaten inrichting bed&breakfast, alsook het uitbaten van een sportcomplex, wellnesscenter,
uitbaten van een inrichting met congres- en vergaderfaciliteiten, dit alles in de meest ruime zin van
het woord.
o) Het verlenen van diensten en adviezen in verband met bovenstaande alsook het algemeen van
financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten
verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop,     
productie en algemeen beheer.
p) Het uitvoeren van opdrachten op het vlak van managementconsultancy in de zorgsector in de
ruimste zin van het woord als ondermeer:
- uitwerken van dossiers met het oog op de voorafgaande vergunningen voor rusthuizen, serviceflats,
dagverzorgingscentra, wooncomplexen met dienstverlening en centra voor kortverblijf
- het opmaken en uitwerken van zorgstrategische en technisch-financiële plannen in het kader VIPA
dossiers    
- het verstrekken van adviezen op het gebied van efficiëntie en bedrijfsvoering in het kader van
instellingen onderworpen aan het toezicht van het RIZIV
- het verstrekken van adviezen inzake bedrijfsvoering en beheer van woon-en zorgcentra en  
serviceflats.
- het verstrekken van adviezen in het kader van human resource management en auditering
- de supervisie, beheer, organisatie, leiding en coördinatie van instellingen die actief zijn in de
zorgsector alsmede het uitwerken van organisatieprojecten
- De exploitatie en ondersteuning van het beheer van serviceflats, rusthuizen, dagverzorgingscentra
met dienstverlening en centra voor kortverblijf
- en verder kan deze opsomming niet limitatief worden uitgebreid met diensten zoals
behoeftenonderzoek, tevredenheidsonderzoek, studie en analyse van organisaties, begeleiding en
ondersteuning van de voorbereidende fases van bouwprojecten enzovoort
q) Het uitvoeren van opdrachten op het vlak van de ontwikkeling, het design en de hosting van
websites op het internet
r) De aankoop, verkoop en fabricatie van bier, limonades en alle dranken in het algemeen         s) De
groot en kleinhandel in wijnen, likeuren, geestrijke en andere dranken, de handel in
brouwerijmateriaal en producten gebruikt in de brouwerijsector, de groot en kleinhandel in
voedingswaren
t) Het verlenen van alle diensten in verband met de brouwerijactiviteit zoals de technische bijstand en
engineering
u) Verhuur van feestmateriaal, koelinstallaties en dergelijke     
De vennootschap kan tevens doch uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam volgende
activiteiten verrichten :     
1) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen ; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur-en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten, en dit zowel met eigen middelen als mits kredietopname.
2) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen ; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en
verkoop, de huur-en verhuur, de ruil ; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, en dit zowel met eigen
middelen als mits kredietopname ;
3) Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw-of immobiliënvennootschappen of-
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt ; het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen, en dit zowel met eigen middelen als mits
kredietopname
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar
ontwikkeling. 
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.   
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.                 
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.          
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken       
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.”      
 
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan voormelde beslissingen en aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
VIERDE BESLUIT
       In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen-
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
 
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissingen en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:
 
 
1° - Rechtsvorm en naam.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Monteberghoeve”.
2° – Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
3° – Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,         
a) de zeggenschap over het beheer of de deelname aan het beheer van een vennootschap of
onderneming, in voorkomend geval door het opnemen van een mandaat in die onderneming;
b) de algemene managementactiviteiten, waaronder het verlenen van strategisch,
bedrijfseconomische technisch, human resources, commercieel en financieel advies;
c) managementactiviteiten van holdings, zijnde het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het kapitaal en andere
managementactiviteiten;         
d) interim-management en aanverwanten;        
e) Dienstverlening inzake milieu en bouwaangelegenheden waaronder doch zonder een limitatieve
opsomming te beogen, het begeleiden van ondernemingen, zelfstandigen en particulieren inzake
milieuvergunningen, stedenbouwkundige vergunningen, het waarnemen van de functie als
milieucoördinator, omgevingswetgeving, het opstellen van milieu- en effectenrapporten, het verlenen
van milieubouwtekeningen en beheerplannen, advies verlenen inzake groenbeheer alsook het
verschaffen van algemeen bodemadvies
f) het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie;   
g) diverse zakelijke dienstverlening;    
h) het uitoefenen van holdingactiviteiten.         
i) Het organiseren van allerhande evenementen alsook het zetelen in jury-panels allerhande: het
gidsen van groepen en begeleiden van groepen bij toeristische studiereizen, dit alles in de meest
ruime zin van het woord   
j) Het commercialiseren, aan en verkopen, verdelen, verhandelen, import en export en vervoer van
allerhande roerende en onroerende goederen, het voeren van de nodige publiciteit met het oog op
deze handelingen, trendwatching en marktonderzoek en alle handelingen die hiermee verband
houden.     k) De handel in apparatuur, meetinstrumenten en installaties voor milieubeheer; het
plaatsen, onderhouden en reinigen van alle installaties voor afvalbeheer, -verwerking en recuperatie
van afvalstoffen; advies en werkzaamheden inzake groenbeheer; het voeren van managament
inzake milieuaangelegenheden; het verstreken van bodemadvies en het uitvoeren van
bodemonderzoek inzake milieuaangelegenheden
l) Uitbaten rund- en varkenhouderij, schapen-, geiten-, en overige hoefdierenhouderij, pluimvee en
jachtvogelhouderij, konijnenfokkerij, paardenfokkerij, telen van granen en andere
akkerbouwgewassen, wijnbouw, telen van groenten, aanleggen en onderhouden van tuinen, parken,
bossen en diverse terreinen, produceren van vlees en vleeswaren, platen - en boomkwekerij.
Aankoop van groenten, fruit, en vlees voor de verwerking en verpakking om nadien te verkopen. Het
kweken en verhandelen van allerhande dieren en het tussenkomen bij de verhandeling ervan
m) Uitbaten en exploiteren van jachtterreinen. Beheren van jachtterreinen. Bemiddeling en
advies         in de jacht. Aankoop en verhuur van jachtterreinen. Handel in wild
n) Het uitbaten van een paardenkwekerij, paardenstoeterij, paardenmanège, landbouwbedrijf, aan en
verkoop van streek- en hoeveproducten, uitbaten hoeveslagerij, vakantiewoning, hoeve voor
hoevetoerisme, kinderboerderij, inrichting voor plattelandstoerisme, verhuur vakantiewoningen,
uitbaten inrichting bed&breakfast, alsook het uitbaten van een sportcomplex, wellnesscenter,
uitbaten van een inrichting met congres- en vergaderfaciliteiten, dit alles in de meest ruime zin van
het woord.
o) Het verlenen van diensten en adviezen in verband met bovenstaande alsook het algemeen van
financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten
verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop,      
productie en algemeen beheer.
p) Het uitvoeren van opdrachten op het vlak van managementconsultancy in de zorgsector in de
ruimste zin van het woord als ondermeer:
- uitwerken van dossiers met het oog op de voorafgaande vergunningen voor rusthuizen, serviceflats,
dagverzorgingscentra, wooncomplexen met dienstverlening en centra voor kortverblijf
- het opmaken en uitwerken van zorgstrategische en technisch-financiële plannen in het kader VIPA
dossiers    
- het verstrekken van adviezen op het gebied van efficiëntie en bedrijfsvoering in het kader van
instellingen onderworpen aan het toezicht van het RIZIV
- het verstrekken van adviezen inzake bedrijfsvoering en beheer van woon-en zorgcentra en  
serviceflats.
- het verstrekken van adviezen in het kader van human resource management en auditering
- de supervisie, beheer, organisatie, leiding en coördinatie van instellingen die actief zijn in de
zorgsector alsmede het uitwerken van organisatieprojecten
- De exploitatie en ondersteuning van het beheer van serviceflats, rusthuizen, dagverzorgingscentra
met dienstverlening en centra voor kortverblijf
- en verder kan deze opsomming niet limitatief worden uitgebreid met diensten zoals
behoeftenonderzoek, tevredenheidsonderzoek, studie en analyse van organisaties, begeleiding en
ondersteuning van de voorbereidende fases van bouwprojecten enzovoort
q) Het uitvoeren van opdrachten op het vlak van de ontwikkeling, het design en de hosting van
websites op het internet
r) De aankoop, verkoop en fabricatie van bier, limonades en alle dranken in het algemeen          s) De
groot en kleinhandel in wijnen, likeuren, geestrijke en andere dranken, de handel in
brouwerijmateriaal en producten gebruikt in de brouwerijsector, de groot en kleinhandel in
voedingswaren
t) Het verlenen van alle diensten in verband met de brouwerijactiviteit zoals de technische bijstand en
engineering
u) Verhuur van feestmateriaal, koelinstallaties en dergelijke     
De vennootschap kan tevens doch uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam volgende
activiteiten verrichten :     
1) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen ; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur-en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten, en dit zowel met eigen middelen als mits kredietopname.
2) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen ; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en
verkoop, de huur-en verhuur, de ruil ; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, en dit zowel met eigen
middelen als mits kredietopname ;
3) Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw-of immobiliënvennootschappen of-
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt ; het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen, en dit zowel met eigen middelen als mits
kredietopname
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar
ontwikkeling.  
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.   
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.                 
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.     
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken De
algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
4° – Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5° – Maatschappelijk vermogen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
6° – Bestuur en vertegenwoordiging  – Benoeming van de bestuurder.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7° – Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
8° – Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan zal
goedkeuren.
Uit het resultaat van het boekjaar kan het bestuursorgaan de goedkeuring verlenen om een
interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
9° – Organisatie en bijeenroeping Algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
10° – Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
11° – Beraadslaging.
§ 1. Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
12° – Verdeling van het netto-actief na vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de heer Roelens Carlos, wonende te 8951 Heuvelland (Dranouter),
Smijterstraat 1, destijds benoemd als niet-statutair zaakvoerder, ontslag te geven uit diens functie als
niet-statutair bestuurder (destijds benoemd als zaakvoerder) en hem kwijting te geven voor de
uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering besluit de heer Roelens Carlos, wonende 8951 Heuvelland (Dranouter),
Smijterstraat 1, evenwel onmiddellijk te (her)benoemen als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit mevrouw Corne Sofie, wonende te 8951 Heuvelland (Dranouter),
Smijterstraat 1, destijds benoemd als niet-statutair zaakvoerder, ontslag te geven uit diens functie als
niet-statutair bestuurder (destijds benoemd als zaakvoerder) en haar kwijting te geven voor de
uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering besluit mevrouw Corne Sofie, wonende te 8951 Heuvelland (Dranouter),
Smijterstraat 1, evenwel onmiddellijk te (her)benoemen als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur van de vennootschap.
Deze aanvaarden dit mandaat en verklaren niet gebonden te zijn door enige verbodsbepaling voor
de uitoefening van dit mandaat.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 9900 Eeklo,
Raverschootstraat 343.
 
ACHTSTE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
NEGENDE BESLUIT– Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
TIENDE BESLUIT
  De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “STEYAERT Ronny Accountants”, gevestigd te
8900 Ieper, Westkaai 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0831.759.459, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens van de vennootschap in
de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het algemeen alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
 
ELFDE BESLUIT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “STEYAERT Ronny Accountants”, gevestigd te
8900 Ieper, Westkaai 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0831.759.459, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag gelijktijdig neergelegd
 
Tom Degryse
Notaris