Ondernemingsnummer :
0472695648
Benaming :
(voluit) :
BRANDSTOFFEN STRAGIER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bruinbergstraat 5
8850 Ardooie
Onderwerp akte :
BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Tom Claerhout, notaris te Izegem, op 18
december 2018, ter registratie aan te bieden, houdende de buitengewone algemene vergadering der
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, BRANDSTOFFEN
STRAGIER met maatschappelijke zetel te 8850 Ardooie, Bruinbergstraat 5, ondernemingsnummer
0472.695.648,dat volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:
Eerste Besluit. Wijziging naam
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “Herman Stragier”.
Bijgevolg wordt de tekst van artikel 1 van de statuten geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“De naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid luidt: “HERMAN
STRAGIER”.”
Tweede Besluit. Ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
aangaande de wijziging van het maatschappelijke doel, alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per 30/09/2018.
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en
passiva afgesloten per 30/09/2018 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Een kopie van het verslag van de zaakvoerder, alsmede de staat van activa en passiva werden
overhandigd aan de werkende notaris.
Derde Besluit. Doelwijziging
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigingen door de tekst van artikel 3 van
de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:
Voor eigen rekening:
A. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
B. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kas-bons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
A. het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
Luik B
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
C. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
D. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
H. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De
vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de
financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn,
dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de
voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap
gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De
aandeelhouders zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter
beschikkingstelling van activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele
latere persoonlijke activiteiten van de houder(s) van die attesten.”
Vierde Besluit. Verplaatsing zetel
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 8850 Ardooie, Bruinbergstraat 5
naar 8870 Izegem, Meulebeeksestraat 58.
De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8870 Izegem, Meulebeeksestraat
58.”
Vijfde Besluit. Kapitaalvermindering – Modaliteiten – Vaststelling realisatie
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van
honderdachtennegentigduizend euro (€ 198 000,00), teneinde het te brengen van
tweehonderdzesendertigduizend vijfhonderd euro (€ 236 500,00) op achtendertigduizend vijfhonderd
euro (€ 38 500,00), zonder vernietiging van aandelen.
De kapitaalvermindering wordt aangerekend op en uitbetaald van het werkelijk fiscaal gestort
kapitaal en wordt meer bepaald integraal aangerekend op het werkelijk fiscaal gestort kapitaal
opgebouwd in toepassing van artikel 537 WIB92 blijkens voormeld proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering van 16 mei 2014.
Gezien de kapitaalvermindering wordt aangerekend op kapitaal dat werd gevormd in het kader van
artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, valt de kapitaalvermindering buiten het
toepassingsgebied van artikel 18, 2de lid Wetboek Inkomstenbelasting 1992 en moet de ‘pro rata-
regel’ niet toegepast worden.
De vergadering beslist dat de kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling op elk van de
bestaande 700 aandelen van een bedrag van ongeveer € 282,8571428714 hetzij in totaal een
Luik B
terugbetaling van honderdachtennegentigduizend euro (€ 198 000,00), aan vennoten in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
Toelichting van de instrumenterende notaris
…
De vennoten verklaren uitdrukkelijk gelijk berechtigd te zijn ingevolge voormelde
kapitaalvermindering en verklaren voor zoveel als nodig afstand te doen van alle waardeverschillen
dienaangaande.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op
achtendertigduizend vijfhonderd euro (€ 38 500,00).
Zesde Besluit. Aanpassing van artikel 5 van de statuten
In overeenstemming met het hierboven geacteerde besluit beslist de vergadering om de eerste zin
van de eerste paragraaf van artikel 5 van de statuten te wijzigen door de tekst als volgt te vervangen:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achtendertigduizend vijfhonderd euro
(€ 38 500,00).”
Zevende Besluit. Toekenning van bevoegdheden aan zaakvoerder
De vergadering verleent de zaakvoerders alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde besluiten
uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
Achtste Besluit. Ontslag statutair Zaakvoerder – Benoeming niet-statutaire zaakvoerder
De vergadering, inclusief de zaakvoerder-vennoot, beslist om het statuut van de zaakvoerder niet
langer statutair te houden.
De vergadering ontslaat de statutaire zaakvoerder, de heer Herman Stragier, voornoemd Op de
eerstvolgende jaarvergadering zal beraadslaagd worden over de kwijting van zijn mandaat.
Dienovereenkomstig worden de eerste 3 zinnen uit artikel vijftien van de statuten geschrapt.
Vervolgens beslist de vergadering zelfde heer Herman Stragier, voornoemd, te benoemen tot niet-
statutaire zaakvoerder van de vennootschap.
Voornoemde heer Herman Stragier verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Negende Besluit. Volmacht voor coördinatie van de statuten
De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren en om
over te gaan tot het ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel
van de gecoördineerde statuten.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
Tiende Besluit. Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen
De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, Notaris Tom Claerhout.
(Gelijktijdige neerlegging: expeditie, bijzonder verslag zaakvoerder, coördinatie van de statuten).