Ondernemingsnr : 0424 736 769
Naam
(voluit) : BIEREN DERYCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8620 Nieuwpoort, Dienstweg Havengeul 35 bus 210
Onderwerp akte : Vervroegde ontbinding van de vennootschap - Sluiting van de vereffening -
Volmacht
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te Liedekerke op
10/12/2024, geregistreerd als volgt: 'geregistreerd 8 bladen, nul verzendingen op het kantoor Rechtszekerheid
Asse op 12 december 2024. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 18249', blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
Eerste besluit
Verslagen en staat van activa en passiva
- De vergadering ontslaat de voorzitter ervan het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld op 4
december 2024 voor te lezen, waarin het voorstel van ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap
wordt verantwoord en waarbij een staat van activa en passiva van de vennootschap werd gevoegd die werd
afgesloten per 30 september 2024.
- De vergadering ontslaat de voorzitter er tevens van het verslag voor te lezen opgesteld op 9 december
2024 door de BV "RSM InterAudit", te 9320 Aalst (Erembodegem), Korte Keppestraat 7 bus 62,
vertegenwoordigd door mevrouw Inge Saeys, bedrijfsrevisor, over de gezegde staat van activa en passiva van
de vennootschap.
De aandeelhouders erkennen een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt, hierna letterlijk weergegeven:
H
CONCLUSIE VAN HET VERSLAG
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap Bieren Deryck BV die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 30 september 2024
met een balanstotaal van 250.638,77 EUR en een positief eigen vermogen van 250.638,77 EUR een getrouw
beeld van de toestand van de vennootschap Bieren Deryck BV, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering per 10 december 2024
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat
op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in
de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
Overige aangelegenheid/aangelegenheden
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
30 september 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat
het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing
zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 4 december 2024 om de
vennootschap te ontbinden en te vereffenen op 10 december 2024, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor
het opstellen van de staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het
de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van
de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen
van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, §2 van het Koninklijk
besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling/consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva,
betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald of de nodige
gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders
of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva, of dat er een schriftelijk akkoord bestaat waarbij
ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, §2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Aalst, 9 december 2024
(getekend)
RSM INTERAUDIT BV
VERTEGENWOORDIGD DOOR
INGE SAEYS
VENNOOT"
Beide voormelde verslagen blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
Bevestiging van de externe wettigheid
Overeenkomstig artikel 2:71 paragraaf 6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, bevestigt
ondergetekende notaris, na nazicht, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshan-delingen en
formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is ingevolge paragraaf 2 van dit artikel.
Tweede besluit
De vergadering keurt de staat van activa en passiva opgemaakt op 30 september 2024 goed en beslist dat
de vennootschap met onmiddellijke ingang wordt ontbonden en in vereffening gesteld.
Het mandaat van de bestuurders komt hierdoor ten einde, er wordt hen kwijting gegeven voor het gevoerde
bestuur.
Derde beslissing
De vergadering beslist geen vereffenaar te benoemen en verklaart dat de voorwaarden die daartoe door
artikel 2:80 van het Wetboek Vennootschappen en verenigingen opgelegd worden, vervuld zijn.
In dit kader verklaart de vergadering uitdrukkelijk volledig op de hoogte te zijn van de inhoud en gevolgen
van artikel 2.79 van het Wetboek van vennootschappen, dat voorziet dat, bij ontstentenis van de benoeming
van enige vereffenaar, de bestuurders van een besloten vennootschap ten overstaan van derden wordt
beschouwd als vereffenaar, en dat zij bijgevolg de bijhorende aansprakelijkheden zullen dragen.
Vierde beslissing
De vergadering verklaart dat alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden, voor zover de staat
van activa en passiva afgesloten per $ enig door de vennootschap te dragen passief vermeldt, inmiddels zijn
terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
De terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders,
2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel, zoals
bevestigd in voormelde conclusies van de bedrijfsrevisor.
De aandeelhouders bevestigen dat de vennootschap voor het overige geen schulden meer heeft en dat het
hele vermogen van de vennootschap vereffend is en toegekend wordt aan hen, in verhouding tot hun
aandelenbezit.
De vergadering beslist dat voor zover er op heden nog onbekende financiële tegoeden aan de vennootschap
zouden toekomen, deze gestort kunnen worden op volgende financiële rekening voornoemde aandeelhouder,
BE32 9791 5440 4302.
De aandeelhouders verklaren dat voor zover de vennootschap op heden nog onbekende schulden zou
hebben, zij zullen instaan voor de betaling ervan, ongeacht het bedrag van dergelijke eventuele schulden.
Bijgevolg stelt de voorzitter voor de vereffening te sluiten.
Vijfde beslissing
Na grondig onderzoek van de voormelde verslagen en hun bijlagen, bevestigt de vergadering nogmaals dat
alle voorwaarden om de vereffening dadelijk te kunnen sluiten, vervuld zijn.
De vergadering beslist bijgevolg de vereffening te sluiten en stelt vast dat de vennootschap "Bieren Deryck"
definitief heeft opgehouden te bestaan.
De vergadering beslist dat alle boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende de wettelijk
voorgeschreven termijn van ten minste vijf jaar zullen worden bewaard te 8620 Nieuwpoort, Dienstweg
Havengeul 35 210.
Zesde beslissing
De algemene vergadering beslist volmacht te geven aan alle medewerkers van boekhoudkantoor De Reuse-
Cooman te Liedekerke, Muilenstraat 154, met recht van plaatsvervanging, om alle formaliteiten te vervullen bij
het Rechtspersonenregister, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij de
ondernemingsrechtbank om alle documenten betreffende deze vereffening neer te leggen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: afschrift BAV + Verslag bedrijfsrevisor
GETEKEND
Notaris Olivier De Ruyver te Liedekerke