Ondernemingsnr : 0536636662
Naam
(voluit) : Bouwmaterialen Schelfhout
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Merestraat 175
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende, notaris Frédéric Bauwens te Haaltert, op 
drie december tweeduizend negentien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
enige vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOUWMATERIALEN
SCHELFHOUT”, met zetel te 9300 Aalst, Merestraat 175, opgericht bij akte verleden voor
ondertekende notaris op elf juli tweeduizend dertien, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van drieëntwintig juli erna, onder nummer 0114423, waarvan de statuten voor het laatst
gewijzigd werden bij proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten,
opgesteld door notaris Frédéric Bauwens te Haaltert op achttien december tweeduizend dertien,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drie januari erna, onder nummer 2014-01-
03 / 0004515 en de zetelverplaatsing, waartoe beslist werd op één april tweeduizend zestien,
gepubliceerd als voormeld op drieëntwintig mei erna, onder nummer 2016-05-23/0069688.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0536.636.662, ressorterend
onder de bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank Gent - afdeling Dendermonde, beslist heeft
met algemene stemmen:
EERSTE BESLISSING - REËLE KAPITAALMINDERING DOOR TERUGBETALING
Kapitaalvermindering met honderdzevenennegentigduizend negenhonderd euro (€ 197.900,00)
teneinde het te brengen van zeshonderdzevenennegentigduizend negenhonderd euro (€
697.900,00) naar vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), zonder vernietiging van aandelen doch
mits evenredige aanpassing van de fractiewaarde van de aandelen.
De kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën aan de enige  vennoot zonder
vernietiging van aandelen, doch mits evenredige aanpassing van de fractiewaarde van de aandelen.
TWEEDE BESLISSING - OVEREENSTEMMENDE AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE
STATUTEN
De vergadering beslist om de tekst van artikel vijf van de statuten aan te passen aan voormelde
kapitaalvermindering.
Artikel vijf van de statuten zal voortaan luiden als volgt: “ Het maatschappelijk kapitaal bedraagt
vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).”
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die
ieder één/vijfhonderdste (1/500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen”.
DERDE BESLISSING – VERVROEGDE TOEPASSING VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (“OPT-IN”) EN AANNAME VAN DE RECHTSVORM
VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
In toepassing van artikel 39, §1, lid 2 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering tot vervroegde toepassing van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“opt-in”) en aanname van de vorm van een
besloten vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §2, lid 2 van voormelde Wet van 23 maart 2019 worden het kapitaal of
vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) en de wettelijke reserve of negenenzestigduizend
zevenhonderd negentig euro (€ 69.790,00) van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Luik B
Voormelde beslissing geldt met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
VIERDE BESLISSING – GEDEELTELIJKE OMVORMING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGEN VERMOGENSREKENING IN EEN BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vergadering beslist om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening gedeeltelijk
om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening, of nog ten belope van vijfhonderd
vierenveertigduizend zevenhonderd negentig euro (€ 544.790,00). Dit bedrag moet aldus niet
vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt aldus vijfentwintigduizend euro (€
25.000,00) en zal vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
VIJFDE BESLISSING – GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN
VENOOTSCHAP, ONDER MEER OM DEZE IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De algemene vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten aan te nemen, rekening
houdend met de wijzigingen die voorafgaan en om de tekst in overeenstemming te brengen met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in het
voorwerp van de vennootschap.
Voormelde beslissing wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van
deze akte en beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De tekst van de statuten zal luiden als volgt:
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
            Zij verkrijgt de naam “BOUWMATERIALEN SCHELFHOUT”.
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.           
            De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland:
    •  Aan- en verkoop, import- en export, op- en overslag, alsook  fysieke distributie van alle
bouwmaterialen.
    •  Productie van cementgebonden bouwmaterialen (gestabiliseerd zand en beton) en profielen
voor de bouw (dakgoten en andere bouwprofielen uit koper en zink).
    •  Industriële verwerking van bouwmaterialen, meer bepaald het verzagen van natuursteen,
kunststoffen, hout en metalen, alsook het verpakken van sier- en  bouwgranulaten.
    •  Het verlenen aan derden van dienstprestaties in de meest ruime zin, met inbegrip doch niet
beperkt tot het beheer en advies op administratief, financieel, juridisch, commercieel en technisch
vlak.
    •  Het verrichten van alle handelingen van roerende en onroerende aard in de meest ruime zin,
met inbegrip doch niet beperkt tot het aankopen en verkopen, het huren, leasen, verhuren of
onderverhuren, het bouwen en verbouwen, het uitrusten, valoriseren en het uitbaten onder alle
vormen van alle roerende en onroerende goederen; het beheer, het verwerven, het in standhouden
en de valorisatie van het onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derden aangegaan die het genot zouden
hebben van deze onroerende goederen.
    •  Het besturen van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, het deelnemen in en het directie
voeren over ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen, alsook de aankoop,
verkoop en ruiling van effecten, het optreden van vereffenaar in vennootschappen en andere
rechtspersonen.
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng,
overname of elke andere wijze in alle vennootschappen en andere rechtspersonen, bestaande of
nog op te richten, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van die
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
    •  Het toestaan van leningen en kredieten aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm. De vennootschap kan zich in dit kader borg stellen of haar aval verlenen.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, fabrieks- of handelsmerken, vergunningen, patenten, octrooien, knowhow en andere
intellectuele rechten.
Alle bovenvermelde activiteiten kunnen worden uitgevoerd zowel in eigen beheer als door
onderaannemers of gemandateerden,  al dan niet in deelname met derden of als
tussenpersoon, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staande met het voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland
Luik B
op alle wijzen en manieren die zij het meest geschikt acht.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, voor zover de rechtshandeling en/of transactie een waarde van twaalfduizend
vijfhonderd (€12.500,00 €) niet overtreft. Indien de rechtshandeling en/of transactie een waarde van
twaalfduizend vijfhonderd (€ 12.500,00 €) overtreft, dan is de handtekening van minimum twee
bestuurders vereist, zodra er twee of meer bestuurders zijn.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen individueel optreden en kunnen in het kader
van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden
die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
            §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
            § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
            §5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31)
december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
Luik B
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING – BENOEMING BESTUURDER
De vergadering bevestigt hierbij de benoeming van mevrouw Monique Schelfhout, wonende te 1790
Affligem (Hekelgem), Terlindenstraat 11, als niet-statutair bestuurder van de vennootschap, die
aanvaardt.
ZEVENDE BESLISSING - ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9300 Aalst, Merestraat
175.
ACHTSTE BESLISSING – VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
NEGENDE BESLISSING - MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de genomen beslissingen uit te voeren.  
TIENDE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de nv Fiscovan, met zetel te 9700
Oudenaarde, Aalststraat 2, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle administratieve
formaliteiten - waaronder doch niet beperkt tot ondernemingsloket en sociaal verzekeringsfonds - te
vervullen die met deze akte gepaard gaan. 
Volmacht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.        
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd :
    1.  Expeditie van de akte statutenwijziging.
    2.  Gecoördineerde statuten.
 
FREDERIC BAUWENS
NOTARIS