Ondernemingsnr : 0845001543
Naam
(voluit) : CERTACC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hogenakkerhoekstraat 5
 : 9150 Kruibeke
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal (D.2200056) opgemaakt door Liesbet Degroote, geassocieerde notaris te
Kortrijk, tweede kanton, op 25 februari 2020, blijkt dat:
A. de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde
vennootschap, onder meer besloten heeft: 
1) de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 9150 Kruibeke, Hogenakkerhoekstraat 5, naar
1800 Vilvoorde, Luchthavenlaan 25B, met ingang vanaf heden.
2) de datum van de jaarvergadering van de vennootschap, die overeenkomstig artikel elf van de
statuten, ieder jaar moet bijeengeroepen worden op de derde dinsdag van de maand mei om 20.00
uur, te wijzigen zodat deze in de toekomst moet bijeengeroepen worden op de eerste dinsdag van de
maand juni om 20.00 uur en voor het eerst op 2 juni 2020 om 20.00 uur.
3) om, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
4) in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vergadering
heeft vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor
de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van
de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
5) de huidige zaakvoerder (bestuurder), hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en
onmiddellijk over te gaan tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur: “OPTI-COUNT VAN CRAEN”, besloten vennootschap, met zetel te 2547 Lint,
Moederhoefstraat 217, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen,
met ondernemingsnummer 0472.230.939 en met btw-nummer BE0472.230.939.
Luik B
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder (bestuurder) voor de uitoefening van haar mandaat.
Haar mandaat is bezoldigd.
En onmiddellijk neemt de vergadering kennis van het besluit van het bestuursorgaan van “OPTI-
COUNT VAN CRAEN”, besloten vennootschap, om deze opdracht te aanvaarden en mevrouw VAN
CRAEN Brigitte Maria-Louisa, met woonplaats te 2547 Lint, Moederhoefstraat 217, te benoemen tot
vaste vertegenwoordiger van “OPTI-COUNT VAN CRAEN”, besloten vennootschap, belast met de
uitvoering van de bestuurdersopdracht in de onderhavige vennootschap.
6) om, als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm – naam - gewest: De vennootschap is een besloten vennootschap.
Zij is een vennootschap waaraan de hoedanigheden van accountant en van belastingconsulent zijn
verleend in de zin van artikel 4, 2° van de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en
fiscale beroepen.
Zij krijgt de naam: "CERTACC". Deze benaming dient steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd
te worden door de woorden “besloten vennootschap ". 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel: De zetel is gevestigd te 1800 Vilvoorde, Luchthavenlaan 25B.
De zetel mag, mits naleving van de toepasselijke taalwetgeving, worden verplaatst naar elke andere
plaats in België door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
Elke wijziging van de zetel zal door het bestuursorgaan bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
bijkantoren, uitbatingzetels, opslagplaatsen, vertegenwoordigingen of agentschappen oprichten in
België of in het buitenland.
3. Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
4. Bedrag van het kapitaal: /.
5. Begin en einde van het boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar.
6. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: De aandelen van soort A betreffen
aandelen zonder stemrecht in de zin van artikel 5:47 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De houders van de aandelen van soort A hebben recht op een preferent dividend ten
belope van 95% van de uitkeerbare winst van zodra er een uitkeerbare winst bestaat, ongeacht of de
jaarvergadering al dan niet tot uitkering van deze winst heeft besloten. Het preferent dividend is
slechts verschuldigd indien er uitkeerbare winst is: is er onvoldoende uitkeerbare winst voorhanden
om een volledig preferent dividend uit te keren, dan is dit preferent dividend opvorderbaar of
verhaalbaar in de daaropvolgende jaren.
Voor wat betreft het winstoverschot (dit is na uitkering van een eventueel preferent dividend), beslist
de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming. Bij uitkering van
dit winstoverschot onder de vorm van een dividend hebben de aandeelhouders – houders aandelen
van soort A samen met alle andere aandeelhouders recht op de uitkering van dit winstoverschot. Het
aandeel in deze uitkering mag voor de aandeelhouders - houders van de aandelen van soort A, niet
lager zal zijn dan datgene dat is toegekend aan de aandelen met stemrecht.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten
en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen: 
- Bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouders. 
Indien er 2 of meer bestuurders zijn, vormen deze een collegiaal bestuursorgaan, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een beraadslagende vergadering.
De bestuurder(s) wordt(en) benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor de
tijdsduur door haar vast te stellen.
Luik B
Indien er minstens 3 bestuurders worden aangesteld, moet de meerderheid van hen de
hoedanigheid hebben van accountant en/of belastingconsulent en ingeschreven zijn op de deellijst
van de externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. 
Indien vennootschappen van accountants en/of belastingconsulenten tot bestuurders worden
benoemd, worden deze overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de
vennootschap in aanmerking komt. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Wanneer het collegiaal bestuursorgaan slechts uit 2 leden bestaat, heeft minstens één van hen de
hoedanigheid van accountant of accountant en belastingconsulent. De andere mag: 
- een belastingconsulent zijn; 
- een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in het buitenland een hoedanigheid bezit die als
gelijkwaardig wordt erkend met die van accountant en/of belastingconsulent;
- een lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren; 
- een wettelijke auditor of een auditkantoor zijn zoals bedoeld in artikel 2 van de Wet van 22 juli 1953
houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek
toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor; of
- een lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of een natuurlijke
persoon of een rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het Koninklijk Besluit van 15
februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend
boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon. 
Behalve indien de vennootschap slechts één bestuurder telt, moet minstens één lid van het collegiaal
bestuursorgaan de hoedanigheid van accountant hebben en moet minstens één lid van het collegiaal
bestuursorgaan de hoedanigheid van belastingconsulent hebben.
Wanneer er maar één bestuurder is, die (noodzakelijkerwijze) alle handelingen mag verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor
volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering
bevoegd is, moet deze bestuurder de hoedanigheid van accountant en belastingconsulent hebben. 
Niet-statutaire bestuurders kunnen ongevraagd worden ontslagen door een besluit van de algemene
vergadering dat met gewone meerderheid der stemmen wordt aangenomen, met uitsluiting van de
bestuurder zelf, indien deze tevens aandeelhouder is. 
Elke bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging
kan worden voorzien.    
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
De algemene vergadering mag het mandaat van bestuurder bezoldigen.
Binnen 8 dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven
uittreksel van hun benoeming- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
- Dagelijks bestuur
Behalve indien de vennootschap slechts één bestuurder telt, gelden de hiernavolgende regels.
Het collegiaal bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel
dragen van directeur, binnen de beperkingen van hun professionele bevoegdheid en onder
voorbehoud van de wettelijke beperkingen betreffende het voeren van de titel en de uitoefening van
het beroep van accountant en van belastingconsulent. Meer in het bijzonder mogen de gedelegeerd
bestuurders en directeurs aan wie het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd en die persoonlijk geen
lid zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, geen handelingen stellen of
beslissingen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van het
beroep van accountant en van belastingconsulent, of met het voeren van de titel van accountant en
van belastingconsulent.
Het is het collegiaal bestuursorgaan die de bijzondere bevoegdheden en bezoldigingen ten laste van
de algemene kosten, die verbonden zijn aan deze functie, bepaalt.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tegenover derden in en buiten
rechte vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder(s) en/of directeur(s), afzonderlijk
handelend.
- Indien slechts één aandeelhouder
Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot
bestuurder benoemd worden, overeenkomstig de bepalingen van onderhavige statuten en mits
naleving van de wet. 
Luik B
7.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: Behalve indien de
vennootschap slechts één bestuurder telt, gelden de hiernavolgende regels.
Het collegiaal bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bestuur- en beschikkingsbevoegdheden die
stroken met het voorwerp van de vennootschap en mag alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering en mits naleving van de
bijzondere bepalingen betreffende het genieten van de hoedanigheid en het voeren van de titel van
accountant en/of belastingconsulent, zoals voorzien door de Wet van 22 april 1999 en haar
uitvoeringsbesluiten. De bestuurder(s) die de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent
niet heeft (hebben), mag (mogen) meer in het bijzonder geen enkele handeling stellen of beslissing
nemen die, direct of indirect, een inmenging zou betekenen in de uitoefening van het beroep en de
opdrachten van de accountant en/of de belastingconsulent, zoals vermeld in artikelen 34 en 38 van
de Wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen. Deze
beperking is niet van toepassing op de bestuurder(s) die een hoedanigheid heeft (hebben) die
vermeld is onder artikel 25, 6de alinea van deze statuten die ze toelaat om deze opdrachten in eigen
naam uit te oefenen.
Zonder afbreuk aan het voorgaande, ligt alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet
aan de beslissing van de algemene vergadering wordt voorbehouden, bijgevolg in de bevoegdheid
van het bestuursorgaan.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Wanneer er minstens 2 bestuurders zijn, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door 2 bestuurders, samen optredend, die van geen volmacht blijk moeten
geven, zonder afbreuk aan artikel 27 en afgezien van bijzondere delegaties. 
8. Identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen: Is benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: “OPTI-COUNT
VAN CRAEN”, besloten vennootschap, vast vertegenwoordigd door mevrouw VAN CRAEN Brigitte,
beiden voornoemd. 
9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /.
10. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de burgerlijke
werkzaamheden van accountant en van belastingconsulent, zoals omschreven in de artikelen 34 en
38 van de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals het
uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.
Naargelang hun aard, worden deze activiteiten uitgeoefend door of onder de effectieve leiding van
natuurlijke personen die de hoedanigheid hebben van accountant of van belastingconsulent, of die
de hoedanigheid hebben van een van de personen zoals vermeld in artikel 6, § 1, 7°, derde alinea
van het Koninklijk Besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de
Belastingconsulenten, die hen zou toelaten deze activiteiten in eigen naam uit te oefenen,
overeenkomstig de Wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale
beroepen.
Behoren met name tot de activiteiten van de accountant:
1° het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;
2° zowel privé- als gerechtelijke expertise, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van
ondernemingen alsook de analyse van boekhoudtechnische procedés, van de positie en werking van
ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico’s;
3° het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het
verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;
4° het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;
5° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen
bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen,
uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in
nr. 6° of waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in artikel 3:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, verricht;
6° het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in de nummers 1° tot 5° en waarvan de
uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.
Behoren met name tot de activiteiten van de belastingconsulent: 
1° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;
2° het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;
3° het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.
Behoren onder meer tot de verenigbare activiteiten:
• de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van accountant of
belastingconsulent, voor zover dit niet geschiedt als hoofdwerkzaamheid of voor zover dit door zijn
Luik B
aard een onderdeel uitmaakt van de uitoefening van de werkzaamheden van accountant of
belastingconsulent;
• het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financiële en
administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden
dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende
erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
• het verstrekken van advies over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van
bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten, voor zover deze een
aanvullende en bijkomstige activiteit is die niet het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke
facturatie.
De vennootschap mag tevens alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de
accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.
Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting
die van aard is de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en telkens in overeenstemming
is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant en van belastingconsulent, tot stand
brengen.
De vennootschap mag, in ondergeschikte orde, aan de bovenvermelde werkzaamheden van
accountant en belastingconsulent, een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren
en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van
die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen, voor zover
deze handelingen niet in strijd zijn met de deontologie van de accountant en belastingconsulent.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met
uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten, leningen
toestaan en (hypothecaire) waarborgen verlenen.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van
internationale bepalingen ter zake.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen
deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen dan:
• vennootschappen erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten;
• rechtspersonen die lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of auditkantoren zoals bedoeld
in artikel 2 van de Wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de
Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor;
• rechtspersonen die lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of
rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het Koninklijk Besluit van 15 februari 2005
betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in
het kader van een rechtspersoon.
Zij mag zonder de voorafgaande en steeds herroepbare toelating van het Instituut geen taak van
bestuurder uitoefenen, andere dan die in het voorafgaande lid zijn opgesomd, tenzij zij door een
rechtbank hiermee wordt belast.
11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: De jaarvergadering zal
gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand juni om 20.00 uur. 
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de
zetel van de vennootschap.
11.B. Voorwaarden van toelating: Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de
aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de
naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de zetel van de aandeelhouders en van
het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht: De vennootschap heeft het recht in geval van
onverdeeldheid de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de erkenning van één
enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap.
Van de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort
zolang de regelmatig opgevraagde en eisbare stortingen niet hebben plaatsgevonden.
De aandelen van soort A betreffen aandelen zonder stemrecht. Elk aandeel van soort B geeft recht
op één stem. 
Vooraf schriftelijk stemmen overeenkomstig artikel 5:95 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt
van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de
handtekening. Hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor
de vergadering op de zetel toekomen.
12. Identiteit lasthebbers alsmede de relevante bepalingen uit de onderhandse of
Luik B
authentieke volmacht(en): 
- “COMPUTER MANAGEMENT AND SERVICES”, in ‘t kort “CMS”, naamloze vennootschap, met
zetel te 1800 Vilvoorde, Luchthavenlaan 25 bus B, ingeschreven in het Nederlandstalig
rechtspersonenregister te Brussel, met ondernemingsnummer 0426.795.644 en met btw-nummer
BE0426.795.644, werd bij deze akte statutenwijziging vertegenwoordigd ingevolge onderhandse
volmacht, door mevrouw VAN CRAEN Brigitte, voornoemd; en
- “DE MOL, MEULDERMANS & PARTNERS - BEDRIJFSREVISOREN”, in ‘t kort “D & M
PARTNERS”, besloten vennootschap, met zetel te 2800 Mechelen, Blokhuisstraat 24, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer
0475.994.341 en met btw-nummer BE0475.994.341, werd bij deze akte statutenwijziging
vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, door mevrouw VAN CRAEN Brigitte,
voornoemd.
B. de enige bestuurder van de voornoemde vennootschap, besloten heeft om de naamloze
vennootschap “CORILUS”, met zetel te 5032 Gembloux (Isnes), Rue Camille Hubert 23,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Luik afdeling Namen met ondernemingsnummer
0428.555.896, en met btw-nummer BE0428.555.896 ontslag te geven uit haar functie als directeur,
en onmiddellijk over te gaan tot haar herbenoeming als directeur, belast met het dagelijks bestuur
van de vennootschap. 
De enige bestuurder verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende directeur voor
de uitoefening van haar mandaat.
En onmiddellijk neemt de enige bestuurder kennis van het besluit van het bestuursorgaan van
“CORILUS”, naamloze vennootschap, voornoemd, om deze opdracht te aanvaarden en de heer VAN
LERBERGHE Dirk Paul Christian, met woonplaats te 8340 Damme, Antwerpse Heirweg 62, te
benoemen tot vaste vertegenwoordiger van “CORILUS”, naamloze vennootschap, belast met de
uitvoering van de opdracht als directeur, belast met het dagelijks bestuur in de onderhavige
vennootschap. 
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- twee volmachten, aangehecht; 
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
Liesbet Degroote
Geassocieerde Notaris