Ondernemingsnr : 0845327284
Naam
(voluit) : Linea Expertises
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Majoor Van Lierdelaan(Ove) 38-3
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 11 september 2023, ter registratie, dat de algemene
vergadering, vooreerst heeft bevestigd:
1. Dat op de buitengewone algemene vergadering van 20 januari 2023:
     - het ontslag van de besloten vennootschap “PL POWER +” als gedelegeerd bestuurder, met
ingang van 1 juni 2022, werd aanvaard, zonder dat haar mandaat van bestuurder werd beëindigd;
     - het ontslag van de heer Jean-Luc PINSART, als bestuurder, met ingang van 1 juni 2022, werd
aanvaard;
     - de besloten vennootschap “TECINEX”, met zetel te 5070 Fosses-la-Ville (Le Roux), Rue Grande
22B, ingeschreven in het rechtspersonenregister Liège, afdeling Namur, met ondernemingsnummer
0533.752.594, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jean-Luc PINSART, wonende te wonende
te 5070 Fosses-la-Ville (Le Roux), Rue Grande 22A, werd benoemd als bestuurder voor een termijn
die eindigt op 27 september 2025.
2. Dat op de gewone algemene vergadering die heden, aan huidige vergadering voorafgaand, werd
gehouden:
     - het bestuurdersmandaat van PL Power+ Sprl, vertegenwoordigd door de heer Pol LOUIS, met
ingang op vandaag werd herroepen;
- het ontslag als bestuurder van dhr. Philippe Lange op heden werd aanvaard;
- dhr. Charles Gerardi, wonende te 7624 Brunehaut (Howardries), Place de Howardries 30, werd
benoemd als bestuurder met ingang van heden.
De nieuwe bestuurder wordt benoemd voor een termijn die eindigt op 27 september 2025, d.w.z. op
hetzelfde moment als de andere momenteel benoemde bestuurders.
En onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. De vergadering beslist artikel 20 van de statuten met betrekking tot de externe
vertegenwoordigingsmacht te wijzigen zodat met betrekking tot alle handelingen die de
vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00)
overschrijdt alsook voor de aan- en verkoop van onroerende goederen van de vennootschap, het
aangaan van kredieten en leningen en het stellen van zakelijke zekerheden, er steeds 2
verschillende personen dienen op te treden; de vergadering beslist dat de tekst van het tweede lid
van artikel 20 aangepast wordt als volgt :
“Evenwel met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de
som van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) overschrijdt alsook voor de aan- en verkoop van
onroerende goederen van de vennootschap, het aangaan van kredieten en leningen en het stellen
van zakelijke zekerheden, is de handtekening van een gedelegeerd-bestuurder én één bestuurder of
van een gedelegeerd-bestuurder én de voorzitter van de raad van bestuur, vereist in die zin dat er
steeds 2 verschillende personen dienen op te treden. Deze beperking van hun bevoegdheid kan
tegen derden niet worden ingeroepen. In dit kader kunnen de betrokken bevoegde personen een
onderhandse volmacht aan elkaar geven, schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig materieel
spoor nablijft.”.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, zodat de vennootschap de volgende
kenmerken heeft:
RECHTSVORM: naamloze vennootschap
NAAM: LINEA EXPERTISES
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, zo voor eigen
rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- alle opdrachten van expertise of audit voor rekening van verzekeringsmaatschappijen, voor
rekening van expertisebureau’s of voor rekening van iedere geïnteresseerde derde;
-  de vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de uitbating van industriële of private studiebureaus;
-  de vennootschap zal eveneens ieder opdracht van consultancy, van preventie, van coördinatie en
veiligheid, van technische raadgeving en energie audit kunnen uitoefenen;
-  de vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
de aankoop, de verkoop, de uitwisseling, de valorisatie, de verkaveling, de verdeling, het rooien van,
de uitbating, het beheer, de verhuur van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet
gebouwd;
- de verwerving door onderschrijving of aankoop en het beheer van deelbewijzen, aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden in het algemeen, van Belgische vennootschappen
of in het buitenland, bestaande of ter oprichting, evenals het beheer van een roerend vermogen.
Zij mag alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding
van te vergemakkelijken. Zij kan bovendien alle commerciële, financiële, industriële roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp
of van die aard zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig
voorwerp nastreven, door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke
wijze ook.
Zij kan ook, ten bezwarende titel, opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen onder meer
opdrachten van bestuur of van vereffenaar.
Tenslotte mag zij zich, ten bezwarende titel, borg stellen voor andere ondernemingen met een al of
niet gelijkaardige activiteit alsmede zakelijke of persoonlijke zekerheden vestigen op haar goederen.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.
KAPITAAL: Het geheel geplaatste kapitaal bedraagt honderd zeventienduizend zevenhonderd dertig
euro (€ 117.730,00) en is verdeeld in elfduizend zevenhonderd drieënzeventig (11.773) gelijke
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. De bestuurders worden benoemd door de
algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wanneer het dagelijks bestuur is
opgedragen aan één of meer directeurs, al dan niet samen met een gedelegeerd bestuurder, bepaalt
de raad van bestuur of de directeurs alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor
het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur of
door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
Evenwel met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de
som van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) overschrijdt alsook voor de aan- en verkoop van
onroerende goederen van de vennootschap, het aangaan van kredieten en leningen en het stellen
van zakelijke zekerheden, is de handtekening van een gedelegeerd-bestuurder én één bestuurder of
van een gedelegeerd-bestuurder én de voorzitter van de raad van bestuur, vereist in die zin dat er
steeds 2 verschillende personen dienen op te treden. Deze beperking van hun bevoegdheid kan
tegen derden niet worden ingeroepen. In dit kader kunnen de betrokken bevoegde personen een
onderhandse volmacht aan elkaar geven, schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig materieel
spoor nablijft.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor dit bestuur, zoals bepaald hiervoor. 
De raad van bestuur of de voorzitter van de raad van bestuur of een gedelegeerd-bestuurder mag
bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen, ook in onderhandse vorm. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand mei om veertien (14.00) uur.
Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, mits laatstgenoemde zelf stemgerechtigde aandeelhouder is en de formaliteiten
heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Vervolgens zal twintig ten honderd van de nettowinst aangewend worden om aan ieder aandeel een
dividend uit te keren, dividend eventueel verminderbaar in verhouding met de tijd en de gedane
stortingen. De algemene vergadering, beslissend met minstens vier/vijfden van de stemmen van het
totaal van de op de algemene vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, kan echter
verzaken aan de toekenning van dit dividend.
         De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen.
Elk aandeel geeft recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het
netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens
over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop
niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate
van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
4. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9500
Geraardsbergen (Overboelare), Majoor Van Lierdelaan 38.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.