Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : GO SMART IXELL AUTOMOTIVE REPAIR
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 400
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Joost Eeman te Gent op 26 augustus 2019, ter registratie
aangeboden, blijkt het volgende:
1/ De heer Steven HOUMAN, geboren te Vilvoorde op 8 oktober 1976, rijksregisternummer 76.10.08-
189.73, ongehuwd en verklarend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd,
wonende te 2811 Mechelen (Hombeek), Dukestraat 11;
2/ De naamloze vennootschap ‘MOBILITY & SERVICES CENTER’, met zetel te 9300 Aalst,
Siesegemlaan 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0889.083.192.
Opgericht op 25 april 2007 blijkens akte verleden voor notaris Joost EEMAN, te Gent, gepubliceerd
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 8 mei daarna, onder het nummer 0067022.
Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge de algemene vergadering de dato
30 juni 2017, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 27 juli daarna, onder het
nummer 0106637.
Hier vertegenwoordigd door de heer Koenraad VALCKENIER, geboren te Aalst op 17 januari 1970,
wonende te 9450 Haaltert, Lebeke 158, blijkens aangehechte volmacht in datum van 22 augustus
2019.
3/ De naamloze vennootschap ‘ CARMEBEL FINANCE’, met zetel te Z.5 Mollem 240, 1730 Mollem,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0899.571.466.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Frederic Van Bellinghen te Wemmel op 23 juli 2008,
gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 11 augustus daarna onder nummer
08132583, waarvan de statuten sindsdien niet meer werden gewijzigd.
Alhier vertegenwoordigd door de heer VERMOESEN Steven, geboren te Dendermonde op 17
februari 1981, gehuwd, wonende te Z.5 Mollem 240 – 1730 Mollem, in zijn hoedanigheid van
gedelegeerd bestuurder.
4/ De besloten vennootschap ‘GO SMART AUTOMOTIVE’, met zetel te1932 Zaventem,
Leuvensesteenweg 400, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0730.815.420.
Opgericht op 17 juli 2019 bij akte verleden voor notaris Joost Eeman, te Gent, gepubliceerd in de
Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 22 juli daarna, onder nummer 19327413, waarvan de
statuten sindsdien niet meer werden gewijzigd.
Alhier vertegenwoordigd door haar vier bestuurders, benoemd in voormelde oprichtingsakte:
- de heer Steven HOUMAN, voornoemd;
- de naamloze vennootschap ‘MOBILITY & SERVICES CENTER’, voornoemd, alhier
vertegenwoordigd door de heer Koenraad VALCKENIER;
- de naamloze vennootschap ‘ CARMEBEL FINANCE’, voornoemd;
- de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ‘RVDV CONSULT’, met zetel te 9451
Kerksken, Molenbaan 26B, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0821.629.788.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Frédéric BAUWENS, te Haaltert, op 16 december 2009,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 31 december daarna , onder nummer
0732952982
Luik B
09185205, waarvan de statuten sindsdien niet meer werden gewijzigd.
Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door haar zaakvoerder:
De heer VAN dE VELDE Rik Jo Peter, geboren te Ninove, op 30 december 1971, wonende te 9451
Kerksken, Molenbaan 26B.
Zijn overgegaan tot de oprichting van een besloten vennootschap onder de naam “GO SMART
IXELL AUTOMOTIVE REPAIR”, waarvan de statuten luiden als volgt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « GO SMART IXELL AUTOMOTIVE REPAIR ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger:
- Het verenigen van en het behartigen van de beroepsbelangen van professionele aanbieders van
gespecialiseerde diensten in de automotive-sector, en meer specifiek van carrosserieherstellers, en
dit zowel ten aanzien van leveranciers en afnemers als ten aanzien van eender welke
overheidsinstantie;
- Het beheer van schadegevallen met betrekking tot wagens vanaf en voor het ontstaan van een
schade aan deze wagens tot de volledige herstelling ervan, hierin begrepen het voeren van alle
onderhandelingen met verzekeringsmaatschappijen, garagehouders en autoherstellers,
deskundigen, merkenverdelers, leasingmaatschappijen, de gebruikers van de wagens, en met name
de coördinatie en de organisatie van de werkzaamheden inzake het herstellen van wagens, het
ondertekenen van contracten met hoger vernoemde personen en maatschappijen in verband met de
herstelling van de wagens, het vastleggen van de vergoeding voor herstelling;
- De aankoop en verkoop, invoer en uitvoer van verbruiksgoederen en toebehoren in de garage- en
carrosseriesector;
- Het organiseren van beurzen, afhandelen van schadegevallen en verlenen van expertise;
- Het bevorderen van, de studie van, de sensibilisering van en de promotie van diverse toepassingen
en oplossingen met betrekking tot herstel van voertuigen;
- Aan de aandeelhouders die coöperanten zijn de gelegenheid te bieden om te profiteren van de
samenwerking met betrekking tot diverse vormen van carrosserieherstel.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de
bovenstaande voorwerpomschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en
onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
De vennootschap zal binnen het kader van haar bedrijvigheid kunnen optreden, hetzij alleen, hetzij
met derden.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
Luik B
vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van
bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmacht
drager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een
statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden
uitbesteed.
Met het oog op haar voorwerp mag de vennootschap alle roerende en onroerende verrichtingen
doen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Zij mag desgevallend de onroerende
goederen verkopen of verpachten; zij mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen
doen die deels of geheel, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar bedrijvigheid of
die van aard zijn die bedrijvigheid te vergemakkelijken of te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door specifieke wetgeving inzake de secundaire markten,
het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd dertig aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De gedane inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze
beschikbare eigen vermogensrekening, dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te zijn. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke soort van effecten op naam
die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt
aangehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
De aandelen van de soort B mogen enkel worden overgedragen aan een andere aandeelhouders
mits toestemming van het bestuursorgaan die hierover met een drie/vierde meerderheid dient te
beslissen.
De overdracht van aandelen van de soort A is onderworpen aan de hieronder vermelde bepalingen
van dit artikel 11.
1. Terminologie
Voor de toepassing van dit artikel zal een “OVERDRACHT” betekenen elke verrichting die
rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel of als gevolg heeft dat het eigendomsrecht of een ander
zakelijk recht met betrekking tot één of meer aandelen soort A wordt overgedragen (hieronder
begrepen de overdracht van aandelen van een aandeelhouder-rechtspersoon waardoor de controle
over deze aandeelhouder-rechtspersoon wijzigt), zij het onder bezwa¬rende of ten kosteloze titel,
vrijwillig of gedwongen, onder de levenden of bij overlijden (met inbegrip van doch niet beperkt tot:
een verkoop, gift, legaat, inbreng in het kapitaal, het verlenen, vestigen, beëindigen of overdragen
van een zakelijk recht, het verstrekken van een optie, het verstrekken van een pand of vestigen van
een zakelijke zekerheid, een overdracht als gevolg van een fusie, splitsing, overdracht of inbreng van
bedrijfstak of algemeenheid of vereffening).
2. Sanctie
Elke OVERDRACHT uitgevoerd in strijd met de bepalingen van dit artikel 11 is nietig en blijft ten
opzichte van de overige aandeelhouders en de vennootschap zonder gevolg.
3. Vrije overdracht
Bij wijze van uitzondering, kan een OVERDRACHT van aandelen soort A aan een met de
overdragende aandeelhouder verbonden vennootschap in de zin van artikel 11 van het Wetboek van
vennootschappen, vrij gebeuren, met dien verstande dat dergelijke OVERDRACHT steeds zal
Luik B
worden aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de overdragende aandeelhouder ophoudt
deze verbonden vennootschap te controleren.
4. Voorkooprecht
4.1 Indien een aandeelhouder die, op het relevante ogenblik, eigenaar is van één of meer aandelen
van de soort A (de “OVERDRAGER”) wenst over te gaan tot OVERDRACHT van het geheel of een
deel van zijn aandelen van de soort A (de “AANDELEN”), dient hij de bepalingen van dit artikel 11/4
na te leven.
4.2. Elke OVERDRAGER biedt de AANDELEN die hij wenst over te dragen, eerst aan de andere
aandeelhouders (de “BEGUNSTIGDEN VAN HET VOORKOOPRECHT” aan, die het recht hebben
om als eersten, bij voorrang op en met uitsluiting van ieder ander, de AANDELEN te verwerven
(“VOORKOOPRECHT”) tegen dezelfde prijs als diegene die geboden wordt door een derde-
overnemer, dan wel tegen een prijs zoals omschreven in artikel 11/4.4, overeenkomstig de verdere
bepalingen van dit artikel 11/4.
4.3. De OVERDRAGER moet de BEGUNSTIGDEN VAN HET VOORKOOPRECHT en de
vennootschap door middel van een aangetekend schrijven in kennis stellen van zijn voornemen om
AANDELEN over te dragen (de “KENNISGEVING VAN OVERDRACHT”). De KENNISGEVING VAN
OVERDRACHT bevat de volgende informatie:
4.3.1. Het aantal van de AANDELEN die de OVERDRAGER wenst over te dragen (de
“AANGEBODEN AANDELEN”);
4.3.2. De voorwaarden, met inbegrip van de voorgestelde te goede trouw vastgestelde vergoeding
voor de AANDELEN, waaronder de OVERDRAGER voorstelt zijn AANDELEN aan de derde-
overnemer over te dragen. In het geval de voorgestelde vergoeding niet is uitgedrukt in geld of indien
wordt voorgesteld om de AANDELEN kosteloos over te dragen, of indien de OVERDRACHT
plaatsvindt omwille van een wijziging van de controle van een aandeelhouder, wordt deze
vergoeding geacht gelijk te zijn aan de waarde die bepaald werd overeenkomstig artikel 11/4.4;
4.3.3. De identiteit van de derde-overnemer en het bewijs dat de derde-overnemer over voldoende
financiële middelen beschikt of kan beschikken voor de vergoeding van de voorgenomen
OVERDRACHT en desgevallend de uitoefening van het VOLGRECHT.
4.4. In de gevallen bedoeld in artikel 11/4.3.2., laatste zin, zal de prijs waaraan de BEGUNSTIGDEN
VAN HET VOORKOOPRECHT hun VOORKOOPRECHT kunnen uitoefenen, gelijk zijn aan de eigen
vermogenswaarde per aandeel, zoals dit blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening van de
vennootschap.
4.5. De BEGUNSTIGDEN VAN HET VOORKOOPRECHT beschikken gedurende een periode van
dertig (30) dagen na de KENNISGEVING VAN OVERDRACHT, over een VOORKOOPRECHT om
de AANGEBODEN AANDELEN tegen voornoemde prijzen te verwerven (de
“VOORKOOPTERMIJN”) en dit in verhouding tot maximaal het aantal aandelen van de soort A van
de vennootschap dat ze respectievelijk op dat ogenblik bezitten, de AANGEBODEN AANDELEN niet
meegerekend.
4.6. Het VOORKOOPRECHT wordt uitgeoefend door middel van een mededeling per aangetekend
schrijven gericht aan de OVERDRAGER en aan de vennootschap (de “KENNISGEVING VAN
VOORKOOP”). Deze mededeling moet het aantal AANGEBODEN AANDELEN vermelden waarvoor
het VOORKOOPRECHT wordt uitgeoefend.
4.7. Binnen de vijf dagen volgend op de VOORKOOPTERMIJN, dient de OVERDRAGER de
BEGUNSTIGDEN VAN HET VOORKOOPRECHT en de vennootschap door middel van een
aangetekend schrijven op de hoogte brengen omtrent welke BEGUNSTIGDEN VAN HET
VOORKOOPRECHT in welke mate hun voorkooprecht uitoefenen (“KENNISGEVING VAN
UITOEFENING VOORKOOPRECHT”).
4.8. Indien een BEGUNSTIGDE VAN HET VOORKOOPRECHT geen gebruik maakt van het
hierboven vermelde VOORKOOPRECHT of het VOORKOOPRECHT niet integraal uitoefent, hebben
de andere BEGUNSTIGDEN VAN HET VOORKOOPRECHT het recht om de AANGEBODEN
AANDELEN waarvoor het VOORKOOPRECHT niet werd uitgeoefend tegen voornoemde prijzen te
verwerven. Het recht krachtens dit artikel 11/4.8. dient door de betrokken BEGUNSTIGDEN VAN
HET VOORKOOPRECHT te worden uitgeoefend door middel van een mededeling per aangetekend
schrijven gericht aan de OVERDRAGER en aan de vennootschap (“KENNISGEVING VAN
BIJKOMENDE VOORKOOP”) binnen een termijn van twintig (20) dagen (“BIJKOMENDE
VOORKOOPTERMIJN”) na de KENNISGEVING VAN UITOEFENING VOORKOOPRECHT. Indien
uit de KENNISGEVING VAN BIJKOMENDE VOORKOOP blijkt dat het voorkooprecht werd
uitgeoefend voor meer AANDELEN dan diegene die krachtens dit artikel 11/4.8. werden
aangeboden, zullen deze AANDELEN toegewezen worden aan de BEGUNSTIGDEN VAN HET
VOORKOOPRECHT die een KENNISGEVING VAN BIJKOMENDE VOORKOOP gedaan hebben,
en dit pro rata het aantal AANDELEN ten aanzien waarvan elk van hen een KENNISGEVING VAN
BIJKOMENDE VOORKOOP heeft uitgeoefend.
4.9. Ingeval, na verloop van de BIJKOMENDE VOORKOOPTERMIJN, het VOORKOOPRECHT niet
Luik B
voor alle AANGEBODEN AANDELEN werd uitgeoefend, worden de VOORKOOPRECHTEN
beschouwd als zijnde niet uitgeoefend en heeft de OVERDRAGER het recht om alle AANGEBODEN
AANDELEN over te dragen aan de derde-overnemer conform de voorwaarden vermeld in de
KENNISGEVING VAN OVERDRACHT, zulks onverminderd de toepassing van de bepalingen van
artikel 11/5.
4.10. De OVERDRAGER stelt de BEGUNSTIGDEN VAN HET VOORKOOPRECHT en de
vennootschap uiterlijk vijf (5) dagen na de BIJKOMENDE VOORKOOPTERMIJN in kennis van de
identiteit van de BEGUNSTIGDEN VAN HET VOORKOOPRECHT die hun VOORKOOPRECHT
hebben uitgeoefend alsook voor welk aantal AANDELEN (“KENNISGEVING VAN UITOEFENING
BIJKOMEND VOORKOOPRECHT”).
4.11. In het geval de AANGEBODEN AANDELEN aan de derde-overnemer worden overgedragen
conform dit artikel 11/4, moet deze OVERDRACHT niet later dan zestig (60) dagen na de
KENNISGEVING VAN UITOEFENING BIJKOMEND VOORKOOPRECHT plaatsvinden. Indien de
genoemde OVERDRACHT niet binnen deze periode plaatsvindt, kunnen de AANGEBODEN
AANDELEN niet meer worden overgedragen aan de derde-overnemer, tenzij de procedure van het
VOORKOOPRECHT overeenkomstig dit artikel 11/4 opnieuw volledig wordt gevolgd.
    1.  De bepalingen van dit artikel 11/4 hebben steeds voorrang op artikel 11/5 en 11/6.
5. Volgrecht
5.1. Indien de BEGUNSTIGDEN VAN HET VOORKOOPRECHT het VOORKOOPRECHT m.b.t. de
AANGEBODEN AANDELEN niet integraal hebben uitgeoefend en de AANGEBODEN AANDELEN
overeenkomstig artikel 11/4.9. worden overgedragen aan een derde-overnemer, hebben de overige
aandeelhouders (de “BEGUNSTIGDEN VAN HET VOLGRECHT”) het recht om hun AANDELEN
mee te koop aan te bieden en te verkopen aan de derde-overnemer tegen dezelfde te goeder trouw
vastgestelde prijs en voorwaarden (het “VOLGRECHT”), dan wel tegen de prijs vastgesteld
overeenkomstig artikel 11/4.4.. De OVERDRAGER kan de AANGEBODEN AANDELEN maar aan de
derde-overnemer overdragen indien deze laatste uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt het
VOLGRECHT te zullen eerbiedigen indien het wordt uitgeoefend.
5.2. Dit VOLGRECHT kan worden uitgeoefend tot veertien (14) dagen na het verstrijken van de
BIJKOMENDE VOORKOOPTERMIJN. Indien de BEGUNSTIGDEN VAN HET VOLGRECHT hun
VOLGRECHT uitoefenen, dien zij de OVERDRAGER en de vennootschap hiervan per aangetekend
schrijven op de hoogte te brengen, met vermelding van het aantal AANDELEN waarvoor zij het
VOLGRECHT uitoefenen, alsook de prijs. De datum van de poststempel zal worden beschouwd als
de datum waarop het VOLGRECHT wordt uitgeoefend.
6. Volgplicht
6.1. Ingeval één of meerdere overdracht overgaan tot een OVERDRACHT van minstens 2/3den van
de alsdan bestaande AANDELEN van de soort A, dan zijn de overige aandeelhouders van de soort A
verplicht al hun AANDELEN mee te koop aan te bieden aan de derde-overnemer (“VOLGPLICHT”)
tegen dezelfde te goeder trouw vastgestelde prijs en voorwaarden.
6.2. De OVERDRACHT onder de bepalingen in artikel 11/6.1 zal plaatsvinden tegen dezelfde prijs en
onder dezelfde voorwaarden als deze die door de derde-overnemer(s) aan de OVERDRAGER
werden aangeboden in het kader van de voorgenomen OVERDRACHT.
Artikel 18. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste vier (4) leden,
natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, die worden benoemd door de algemene
vergadering met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder
(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn,
hun bevoegdheid.
De raad van bestuur zal steeds samengesteld zijn uit een aantal bestuurders gelijk aan het aantal
aandeelhouders van de soort A, aangevuld met één onafhankelijke bestuurder. Elke aandeelhouder
van soort A mag een lijst van kandidaat-bestuurders voorleggen waarvan door de algemene
vergadering één kandidaat als bestuurder benoemt zal worden.
De bestuurders worden benoemd voor een termijn die de algemene vergadering vrij vaststelt. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering mag de bestuurders te allen tijde afzetten.
De mandaten van bestuurder zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering van de aandeelhouders, onbezoldigd.
De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en een of meer ondervoorzitters verkiezen.
Artikel 20. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Vertegenwoordiging –
Luik B
Bevoegdheidsdelegatie
§1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de
verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de
bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur kan de statuten aanvullen en de toepassing ervan uitwerken door een
reglement van inwendige orde, waarvan de aandeelhouders door het enkele feit van hun aansluiting
bij de vennootschap, onderworpen zijn.
Dit reglement kan slechts worden aangenomen, gewij¬zigd of afgeschaft mits goedkeuring van de
algemene vergadering van aandeelhouders die hierover beslist overeenkomstig artikel 32.
§2. De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en
buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar
(ondermeer de hypo¬theekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders,
gezamenlijk handelend.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap overeenkomstig artikel 20, §3 op geldige wijze vertegenwoordigd
door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.
§3. De raad van bestuur, net als degenen aan wie desgevallend het dagelijks bestuur wordt
opgedragen, kunnen eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten
delegeren aan één of meerdere personen naar hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdre¬ven volmacht.
Artikel 28. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een andere plaats zoals aangeduid in de oproepingen, de derde vrijdag van de maand juni, om 11:30
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Deze vergadering neemt kennis van het
jaarverslag en van het verslag van de commissaris(sen), bespreekt de jaarrekening en hecht er haar
goedkeuring aan, zij verleent - bij aparte stemming - kwijting aan de bestuurders en eventuele
commissaris(sen), gaat over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittredende of
ontbrekende bestuurders en eventuele commissaris(sen) en neemt al de besluiten in verband met de
andere punten die voorkomen op de agenda.
Een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering kan, te allen tijde, worden
bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid, die tot haar
bevoegdheid behoort en telkens het belang van de vennootschap het vereist.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of een
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen telkenmale het belang van
de vennootschap het vereist, op aanvraag van de voorzitter van de raad van bestuur of twee
bestuurders of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 34. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari na ieder jaar en eindigt op 31 december
van datzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 35. Bestemming van de winst –Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is gemachtigd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Artikel 36. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 37. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het hiervoor bepaalde, is een ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening
van de vennootschap in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 38. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2020.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde vrijdag van de maand juni van het jaar
2021.
Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 1932 Zaventem, Leuvensesteenweg 400.
Benoeming van de bestuurder
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 4.
Volgende personen worden benoemd tot bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer HOUMAN Steven, voornoemd;
- de naamloze vennootschap MOBILITY & SERVICES CENTER, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger, de BVBA VALCKOENIER, met zetel te 9450 Haaltert, Lebeke 158, ingeschreven
in het rechtspersonenregister onder het nummer 0473.305.362, op haar beurt vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de heer Koenraad VALCKENIER;
- de naamloze vennootschap CARMEBEL FINANCE, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger
de heer Steven VERMOESEN;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RVDV CONSULT, met zetel te 9451
Kerksken, Molenbaan 26B, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0821.629.788, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Rik VAN DE VELDE.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Commissaris
De algemene vergadering benoemt als commissaris de CVBA Moore Stephens Audit, met kantoor te
Drongen, Deinsesteenweg 114, voor een periode van drie jaar, boekjaren 2020, 2021 en 2022,
eindigend op de jaarvergadering te houden in 2023. De revisorenvennootschap duidt mevrouw
Wendy Van der Biest aan als vaste vertegenwoordigers. De mandaatvergoeding zal op een later
tijdstip bekrachtigd worden.
Comparanten verklaren dat op de driehonderd dertig (330) aandelen onmiddellijk in geld werd
ingetekend voor de prijs van tien euro (€ 10,00) per stuk, als volgt:
1. De heer HOUMAN Steven, voornoemd, titularis van één (1) aandeel, hetzij voor tien euro (€
10,00);
2. De naamloze vennootschap MOBILITY & SERVICES CENTER, voornoemd, titularis van één (1)
aandeel, hetzij voor tien euro (€ 10,00);
3. De naamloze vennootschap CARMEBEL FINANCE, , voornoemd, titularis van één (1) aandeel,
hetzij voor tien euro (€ 10,00);
4. De besloten vennootschap GO SMART AUTOMOTIVE, voornoemd, titularis van driehonderd
zevenentwintig (327) aandelen, hetzij voor drieduizend tweehonderd zeventig euro (€ 3.270,00).
Hetzij in totaal: drieduizend driehonderd (3.300,00) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Luik B
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën et dat het bedrag van deze stortingen, hetzij drieduizend driehonderd euro (€
3.300,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE70 7360 5893 3325 geopend
namens de vennootschap in oprichting bij de bank KBC.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van drieduizend
driehonderd euro (€ 3.300,00).Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft
plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van drieduizend
driehonderd euro (€ 3.300,00).
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEN UITTREKSEL
Notaris Joost Eeman te Gent op 26 augustus 2019
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte