Ondernemingsnr : 0422115690
Naam
(voluit) : JOS WILMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molsebaan 20
 : 2450 Meerhout
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen" met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en
antennes te Geel, Meerhout en Mol., op 17 december 2020, nog te registreren, dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “JOS WILMS” met
zetel te Meerhout, Molsebaan 20, RPR Antwerpen afdeling Turnhout BE0422.115.690,onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
Besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van dit besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals hierna
bepaald.
Besluit: Wijziging van de naam van de vennootschap.
    •  De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van “Jos Wilms”
naar “Wilms”.
Besluit: Wijziging van het boekjaar – Wijziging van de datum van de jaarvergadering –
overgangsbepalingen.
    •  De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het boekjaar te wijzigen om
het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en af te sluiten op 31 december van hetzelfde
burgerlijke jaar.
    •  De algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de derde dinsdag van de maand mei om achttien uur.
    •  Overgangsbepalingen:
    •  De algemene vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang genomen heeft op 1
april 2020, te verkorten tot, en af te sluiten op 31 december 2020.
    •  De algemene vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2020, zal gehouden worden op de derde dinsdag
van de maand mei 2021, om achttien uur.
Besluit: Coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de statuten aan te passen en
volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen,
de voorgaande wijziging(en), de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
Luik B
zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten worden aangebracht.
De herwerkte statuten luiden voortaan als volgt:
Naam. Wilms
Rechtsvorm. naamloze vennootschap
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, thans te 2450 Meerhout, Molsebaan 20.
Voorwerp. De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel
in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking
met derden:
    •  Het vervaardigen, verkopen en plaatsen van ramen, deuren en andere constructies in de
breedste betekenis en in gelijk welk metaal of andere stoffen, inzonderheid aluminium, combinatie
aluminium met hout, alsmede het anodiseren, het scheikundig kleuren en het polijsten van
aluminium, evenals het dichten van aluminium poriën, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden;
    •  Het vervaardigen en plaatsen van houten en plastieken vensterluiken, het plaatsen van
ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk. Het plaatsen en vervaardigen van
zonneblinden.
    •  Het vervaardigen en plaatsen van aluminium venstertabletten;
    •  Het ontwikkelen, vervaardigen, verkopen, plaatsen van installaties voor verwarming,
klimaatregeling en ventilatie;
    •  Groot- en kleinhandel in artikelen van plastiek, vouwdeuren, plastieken- en metalen ramen en
deuren, alsmede groot- en kleinhandel in zonneblinden;
    •  Het aannemen en uitvoeren van alle openbare en private werken, in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met de bouwnijverheid, zoals de werken van de algemene
bouwondernemingen, metselwerken, betonwerken, timmer- en schrijnwerken, elektriciteitswerken,
plafoneer-, cementeer- en alle andere pleister en bezettingswerken, bedekken van gebouwen en
waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer of anderszins, lood- en zinkwerken, sanitaire
inrichtingen, verwarmings- en koelinstallaties, metaalwerken, grondwerken, waterwerken,
wegenbouw, asfaltwerken, alle kunstwerken enz… ;
    •  De fabricatie, en de groot- en kleinhandel in alle bouwmaterialen, de verhuring van materieel
enz…;
    •  Het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle
doorschijnend en doorzichtig materiaal, warmte- en geluidsisolering, schilder- en versieringswerk.
Het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren, met
inbegrip van het leggen van parketvloeren en alle bedekkingen van vloeren en muren;
    •  het vervaardigen, verkopen en plaatsen van raamprofielen, ramen, deuren, zonnetenten en
andere constructies in de breedste betekenis en in gelijk welk metaal of andere stoffen, inzonderheid
aluminium, combinatie aluminium met hout;
    •  alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitvoeren van alle
studies en berekeningen inzake beton, metaal- en houtconstructies, technische en mechanische
inrichtingen, alsmede alle studieverrichtingen en opdrachten die rechtstreeks of onrechtstreeks met
de bouwnijverheid verband houden;
    •  het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met
de bouwnijverheid;
    •  het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassing;
    •  het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing;
    •  het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van marketing,
public relations, verkoop, productie;
    •  management, holding en de deelname onder welke vorm ook aan de oprichting, uitbreiding en
omvorming van ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in
allerhande ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van
inbreng, inschrijving, aankoop of op welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder
eender welke vorm in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen. Het
begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van
studies en adviezen op het gebied van management en bedrijfsvoering;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; inde
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie, en algemeen bestuur;
Dit alles in de meest brede zin van het woord.
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden:
Luik B
    •  alle veredelings- en verbeteringswerken aan metalen en kunststoffen;
    •  het moffelen, het anodiseren, het scheikundig kleuren, het lakken, het vetvrij maken, het
dimensioneren en het polijsten van raamprofielen, ramen, deuren en zonnetenten en andere
constructies in aluminium en andere stoffen, evenals het dichten van aluminiumporiën, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden;
    •  het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
    •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies;
    •  het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en
vereffenaarsopdrachten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
    •  het verhuren of huren, aan- en verkoop van onroerende goederen; alsmede alle activiteiten die
betrekking hebben op onroerende leasing;
    •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen mogen
aankopen, in pacht nemen, leveren, bouwen, verkopen of ruilen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving, of om het even welke andere wijze
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig of
bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudigweg nuttig zijn tot de gedeeltelijke verwezenlijking
van haar maatschappelijk voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerend of onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Samenstelling van de raad van bestuur
    •  De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum
aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
    •  De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.
    •  Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft
bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen
hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
    •  De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
    •  De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
    •  Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
    •  Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na
de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Luik B
    •  Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
    •  Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
    •  Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt,
gelden vanaf dat moment de regels die van toepassing zijn indien slechts één bestuurder werd
benoemd.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
    •  De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
    •  De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
    •  De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de
vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn:
    •  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de afgevaardigd bestuurder(s) die alleen handelt/handelen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij (zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn(haar/hun) machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder(s) wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende besluit van de
algemene vergadering.
Boekjaar; Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op derde dinsdag van de maand mei om achttien uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Winstverdeling. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Besluit: Ontslag en benoeming van de bestuurder(s), en de vaste vertegenwoordiger.
Luik B
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de hierna bestuurders en verleent kwijting voor
het gevoerde beleid:
    •  De heer Josephus Wilms, wonende te 2450 Meerhout, Kapellestraat 6;
    •  Mevrouw Louisa Hendrickx, wonende te 2450 Meerhout, Kapellestraat 6;
    •  De heer Erik Wilms, wonende te 2400 Mol, Volderstraat 6.
Voor zover dit nodig zou zijn worden al de handelingen bekrachtigd die in het verleden door de
bestuurder werden gesteld.
De vergadering besluit tot bestuurders te (her)benoemen voor een periode van zes jaar:
    •  De heer Josephus Wilms, voormeld;
    •  De heer Erik Wilms voormeld;
    •  Mevrouw ERMGODTS Tina Francine, wonende te 2400 Mol, Volderstraat 6.
    •  Mejuffrouw WILMS Annelien, wonende te 2400 Mol, Volderstraat 6. 
Onmiddellijk hierna is de raad van bestuur bijeengekomen en is ze overgegaan tot de benoeming
van de afgevaardigd bestuurder en de vaste vertegenwoordiger.
Tot afgevaardigd bestuurder wordt benoemd: de heer Erik Wilms, voormeld.
Tot vaste vertegenwoordiger wordt benoemd: de heer Erik Wilms, voormeld..
Tot voorzitter van de raad van bestuur; de heer Josephus Wilms, voormeld.
Alhier aanwezig, die uitdrukkelijk verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Besluit: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
    1.  Bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Tanja De Naeyer en mevrouw Dominique
Jaminet, met recht van in de plaats stelling, medewerksters bij Moore Finance & Taks BV (RPR
045657.041), Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, waarbij ze de mogelijkheid hebben voor:
        •  Het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
        •  Het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
        •  alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
        •  het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
        •  het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma’s;
        •  het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
        •  alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met name de
neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, …
        •  de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.
    •  Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te
kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal
verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat
uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.
    •  Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
Besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2450 Meerhout,
Molsebaan 20.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Luik B
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.