Ondernemingsnr : 0431073344
Naam
(voluit) : UNO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brouwerijstraat 14
 : 8680 Koekelare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap “UNO”, met zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14,opgericht
bij akte verleden voor notaris Pierre DECLERCQ te Koekelare op 28 april 1987, houdende de
statuten, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 mei 1987 onder nummer
870522-339.
Bij akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 7 februari 2025,
ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de volgende
besluiten goedgekeurd:
Eerste besluit – Wijzigen datum boekjaar en jaarvergadering
De enige aandeelhouder beslist om het boekjaar, dat nu loopt van 1 juni en eindigt op 31 mei van het
daaropvolgende jaar, te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 maart en af te sluiten op
de laatste dag van februari van daaropvolgende jaar.
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden
op de derde vrijdag van de maand augustus om 11u00. 
Tweede besluit - Overgangsbepalingen
De enige aandeelhouder beslist om:
*het lopend boekjaar (dat een aanvang heeft genomen op 1 juni 2024 en dat normaal een einde
neemt op 31 mei 2025) te verkorten, zodat het lopend boekjaar een einde zal nemen op 28 februari
2025.
*dat de jaarvergadering van de derde vrijdag van de maand augustus 2025 om 11u00 zal
beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 28 februari 2025.
De enige aandeelhouder stelt vast dat:
*Artikel 1:24 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, bepaalt dat een boekjaar
uitzonderlijk meer of minder dan 12 maanden kan bedragen. Evenwel mag de duur niet langer zijn
dan 24 maanden min één kalenderdag.
De vergadering stelt vast dat deze termijn gerespecteerd is.
*Artikel 3:1, §1 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen bepaalt dat de jaarrekening binnen 6
maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring moet voorgelegd worden aan de
algemene vergadering.
De vergadering stelt vast dat deze termijn eveneens gerespecteerd is.
Derde besluit – Aanpassing statuten
De enige aandeelhouder beslist dat om het huidig artikel 15 van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
“Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de derde vrijdag van de maand augustus om elf uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
De enige aandeelhouder beslist dat om het huidig artikel 21 van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
“Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 maart en eindigt op de laatste dag van februari van
het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Vierde besluit - Opdracht aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren
De enige aandeelhouder besluit om de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
statuten te coördineren en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en
de statuten.