Ondernemingsnr : 0525717828
Naam
(voluit) : FIBO-CONSULT   FIDUCIAIRE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Engelse Wandeling(Kor) 2 bus K11
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden op 29 december 2020 voor Meester Baudouin Moerman te Kortrijk
(eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de BV “B & B Moerman Geassocieerde Notarissen” met
zetel te Kortrijk, Louis Verweestraat 6 dat de algemene vergadering van de vennootschap de
volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: Boekjaar
De algemene vergadering besluit om de datum van afsluiting van het boekjaar te wijzigen, om dit
voortaan te laten aanvangen op 1 januari en om af te sluiten op 31 december.
Derhalve besluit de vergadering tot de vervroegde afsluiting van het lopende boekjaar per 31
december 2020.
TWEEDE BESLUIT: Algemene vergadering
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de datum van de jaarlijkse algemene
vergadering te wijzigen, en deze voortaan te houden op de eerste maandag van de maand juni om
19 uur 30’.
DERDE BESLUIT : Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vergadering besluit om de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen, door voortaan te
voorzien in de vertegenwoordiging van de vennootschap door een college van bestuurders,
aangevuld met een éénhandtekeningsclausule.
Het overeenkomstig statutair artikel geldt voortaan als volgt :
“Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.”
VIERDE BESLUIT : wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (BV) te behouden.
VIJFDE BESLUIT : (on)beschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de  aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
Luik B
vennootschap…
ZEVENDE BESLUIT : aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voormelde genomen besluiten en met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap. Zij heeft als naam ““FIBO-
CONSULT FIDUCIAIRE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest…
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de organisatie van boekhoudingdiensten en raadgeving daaromtrent.
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken
van de rekeningen.
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde
vorm.
- het belastingsadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle
belastingaangelegenheden.
- studie - organisatie- en raadgevend bureau betreffende financiële, fiscale en sociale
aangelegenheden.
- juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van
vennootschappen.
- de vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of optreden als bestuurder
of zaakvoerder van andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig
voorwerp;
- de vennootschap mag op treden als vereffenaar van andere vennootschappen;
- De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt
voor het beroep van boekhouder.
Aldus omvat het voorwerp van de vennootschap al de activiteiten die behoren tot het wettelijk
monopolie van de zelfstandig boekhouder (zie artikel 49 van de Wet van 22 april 1999) en anderzijds
laat het de ruimte om die activiteiten die verenigbaar zijn met het Reglement van Plichtenleer en
deontologie uit te oefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur, per 28 maart 2013…
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven…
Artikel 7. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam…
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik…
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-macht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
Luik B
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten…
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni om 19 uur 30. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag…
Artikel 15. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden…
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen…
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar…
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 21.  Interimdividenden
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld…
ACHTSTE BESLUIT : ontslag bestuursorgaan - benoeming bestuurders:
De algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig het ontslag met ingang van 1 januari 2021
als zaakvoerder/bestuurder van de heer Guy Depoortere en mevrouw Charlot Depoortere en gaat
met ingang van 1 januari 2021 over tot benoeming voor onbepaalde duur als niet-statutaire
bestuurder van navolgende personen :
-de Commanditaire Vennootschap HASIBU met zetel te 8500 Kortrijk, Engelse Wandeling 2K11,
ondernemingsnummer 0718 781 282, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
Mevrouw DEPOORTERE Charlot, wonende te 1050 Elsene, Auguste Rodinlaan 20 bus 20;
-de heer DEPOORTERE Guy Eddy Joseph,..., wonende te 8670 Koksijde, Europaplein 27 bus 1803.
-de BV FABIAN MISSINNE met zetel te 8800 Roeselare, Rumbeeksesteenweg 287,
Luik B
ondernemingsnummer 0502.594.711, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer
Fabian Missinne, wonende te 8800 Roeselare, Rumbeeksesteenweg 287;
-de BV DB ACCOUNTING met zetel te 8820 Torhout, Ieperse Heerweg 53, ondernemingsnummer
0882.446.513, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Els Decru, wonende
te 8820 Torhout, Ieperse Heerweg 53;
NEGENDE BESLUIT : adres van de zetel
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 8500 Kortrijk, Engelse
Wandeling 2K11…
TWAALFDE BESLUIT : volmachten
… De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan de BV Fibo-Consult Fiduciaire,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
ten-einde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtsperso-nenregister en, desge-val-lend, bij de
Admini-stratie van de Be-lasting over de Toege-voegde Waarde, alsook bij een onderne-mingsloket
met het oog op de inschrijving/aanpassing van de ge-gevens in de Kruis-puntbank van
Ondernemingen, te ver-zekeren…
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Baudouin Moerman, notaris te Kortrijk
Mededeling: expeditie van de akte d.d. 29 december 2020 en de gecoördineerde tekst van de
statuten.