Ondernemingsnr : 0876631263
Naam
(voluit) : MONITOR CAPITAL PARTNERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Franklin Rooseveltplaats 4 bus 42
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 27/12/2023,
geregistreerd, blijkt dat de naamloze vennootschap MONITOR CAPITAL PARTNERS te 2060
Antwerpen, Franklin Rooseveltplaats 4 bus 42, volgende beslissingen met éénparigheid van
stemmen genomen heeft :
Eerste besluit – Kennisname bijzonder verslag van het bestuursorgaan in uitvoering van artikel 7.288
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering heeft bevestigd kennis te hebben genomen van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan de dato 27 december 2023 opgemaakt in uitvoering van artikel 7.288 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin wordt uiteen-gezet welke maatregelen
worden voorgesteld om de continuï-teit van de vennootschap te vrijwaren. Iedere aandeelhouder
verklaart hiervan meer dan 15 dagen voor heden kennis van te hebben genomen.
In gezegd verslag benadrukt het bestuursorgaan dat het negatief netto-aktief niet veroorzaakt wordt
door finan-ciële en/of economische problemen, maar louter door niet-voorziene advocaatkosten voor
een lopende gerechtelijke pro-cedure tegen een ex-klant, die in eerste aanleg gewonnen werd.
Het bestuursorgaan heeft verklaard van mening te zijn dat de continuïteit van de vennootschap kan
worden gevrijwaard door het winnen voor de rechtbank van een lopende beroepsprocedure, waar-
door een openstaande vordering tegenover een ex-klant kan gerecupereerd worden.
De vergadering heeft beslist de voorgestelde maatregel van het bestuursorgaan te accepteren zodat
de continuïteit van de vennootschap kan worden verzekerd en er zich geen ontbinding van de
vennootschap opdringt.
Tweede besluit – Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort
NV) te behouden.
Derde besluit – Bevestiging adres
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2060 Antwerpen,
Franklin Roosevelt-plaats 4 bus 42, en heeft besloten om de vermelding van dit adres uit de statuten
te schrappen
Vierde besluit – Kapitaalvermindering
De vergadering heeft besloten om het kapitaal van de vennoot-schap met twaalfduizend vierhonderd
euro (€ 12.400,00) te verminderen, om het kapitaal te brengen van eenentachtig-duizend
tweehonderd euro (€ 81.200,00) op achtenzestig--dui-zend achthonderd euro (€ 68.800,00), door
vrijstelling te verlenen aan de aandeelhouders van het nog te volstorten bedrag van twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), zon-der vernietiging van aandelen, doch met evenredige ver-min-
dering van de fractiewaarde der bestaande aandelen.
De kapitaalvermindering heeft als bedoeling overbo-dige financiële middelen vrij te maken.
De verrichting zal plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van artikel 7:209 van het Wetboek
van vennoot-schappen en verenigingen, volgens onderstaande werkwijze:
De vrijstelling van volstorting zal pas uitwerking krijgen, indien binnen twee maanden na de
bekendmaking van onderhavig besluit tot kapitaalvermindering, de schuldei-sers volgens artikel 7:
209. van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen geen zekerheid hebben geëist voor de
schuldvorderingen die op het ogenblik van de bedoelde be-kendmaking vaststaan maar nog niet
opeisbaar zijn evenals voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbi-tra-ge een vordering
werd ingesteld voor heden.
Na het verstrijken van de gemelde termijn, zal de vrij-stelling van volstorting slechts uitwerking
krijgen, voor zover de schuldeisers die binnen de voormelde termijn van twee maanden hun rechten
hebben doen gelden, voldoening heb-ben gekregen (tenzij hun aanspraak om zekerheid te ver-krij-
gen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is af-ge-wezen).
Vijfde besluit – Aanpassing statuten conform kapitaalvermindering
De algemene vergadering heeft besloten de statuten van de ven-nootschap aan te passen aan het
hiervoor genomen besluit tot kapitaalvermindering en zoals hierna integraal wordt op-genomen in de
nieuwe tekst der statuten.
Zesde besluit – Opdracht aan raad van bestuur tot uitvoering van kapitaalvermindering
De raad van bestuur werd opdracht gegeven om het be-sluit tot kapitaalvermindering tot uitvoering te
brengen onder de gestelde voorwaarden.
Zevende besluit – Wijziging van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens
terminologische aanpassingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt onder meer als volgt :
1. NAAM - RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam MONITOR CAPITAL PARTNERS.
2. VOORWERP 
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
a)      het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, het-zij technisch, industrieel, commercieel of administra-tief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel.
Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks met haar voor-werp verband houden.
Het voeren van het dagelijks management van vennoot-schappen, hieronder wordt onder meer
vervat:
-        organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de
kwaliteitscontrole;
-        het bepalen van aankoopbeleid, het verkoopbeleid, on-der-handelen met leveranciers en
klanten;
-        het verbeteren en op punt stellen van de administra-tieve en financiële organisatie.
b)      de verwerving voor eigen rekening van eender welke ti-tels, rechten of roerende waarden door
middel van partici-pa-tie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waar----borg, koop,
aankoopoptie, verhandeling of op iedere an-dere wijze.
c)      het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ven-nootschappen of particulieren;
alsmede de agentuur bij het afsluiten van verzekeringen.
In dit kader mag de vennootschap zich tevens borg-stel-len en onroerende goederen in pand geven
of hypothe-keren voor verbintenissen door derde personen aangegaan.
Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van han-delsfonds, in pand geven en aval verlenen
in het voor-deel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieonder-nemingen.
d)      het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overnamen
van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrich-tingen van aandelen
en vastrentende waarden door inte-ke-ning, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins alsme-
de het verwezenlijken van om het even welke verrichting in-zake portefeuille- en kapitaalbeheer.
e)      onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat: de verwerving, vervreemding,
het beheer, de uitba-ting, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het
doen bouwen en verbouwen, de procuratie, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen
van onroerende goederen of immobiliënvennootschappen, de uit-gif-te van vastgoedcerti-ficaten, het
ondernemen van alle af-braak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke ge-nie en in het
bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van mede-eigendom, het uitvoeren van
expertises betreffende onroerende goederen.
Tussenhandelaar, de makelarij evenals welkdanige on-roe-rende verhandeling in de meest ruime zin,
met inbegrip van onroerende leasing.
f)       de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de
oprichting, ontwik-ke-ling, omvorming en controle van om het even welke onder-ne-mingen,
Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen.
g)      het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten en octrooien,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame vaste activa, alsmede de uitbating van een bureau
voor nijverheidstudies.
h)      het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en Konink-lijke Besluiten op de financiële transacties en de finan-cië-le markten en over het
vermogensbeheer en het beleg-gings-advies, zoals voor het laatst gewijzigd door de wet van zes
april negentienhonderd vijfennegentig.
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, als-mede financiële en onroerende
verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen in Bel-gië of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aan-verwant voorwerp
nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Deze opsomming is verklarend en niet limitatief.
3. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. KAPITAAL
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achtenzestigduizend achthonderd euro (€
68.800,00), en is verdeeld in vierhonderdachtennegentig (498) aandelen zonder nominale waarde,
met een fractiewaarde van 1/498ste van het kapitaal.
5. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samen-gesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke
of rechtsper-sonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering der aandeelhouders, en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aan-deelhouders van de vennootschap
wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt
op de vast-stelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aan-deelhouders zijn. Zolang de raad
van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 14.2 van deze statuten-
krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op
gevolg te hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het be-trokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uit-voert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtsper-soon be-stuurder zetelen in de raad van bestuur.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt be-noemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan haar raad van be-stuur.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en de raad drie of meer leden telt, zijn de
overblijvende bestuur-ders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerst--volgende bijeenkomst de vaste benoeming
doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorgan-ger.
Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden komt weg te vallen, dan dient
de overblij-ven-de bestuurder onverwijld een bijzondere algemene verga-de-ring samen te roepen,
met het oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen be-
stuurder.
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voor--zitter zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen veertien dagen na een daar-toe strekkend verzoek
van twee bestuurders.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het lid van de raad dat
bij ge-wone meerderheid wordt aangeduid om de vergadering voor te zit-ten.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de ven-nootschap of in enige andere plaats,
aangewezen in de op-roe-pingsbrief.
Indien er slechts twee bestuurders zijn, dan heeft ieder van hen het initiatiefrecht tot samenroeping
van een vergadering van de bestuurders, welke moet plaatsvinden bin-nen de veertien dagen na het
aan de andere bestuurder meegedeelde verzoek daartoe.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en be-slui-ten, wanneer ten minste de helft van zijn
leden aanwe-zig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zijn er slechts twee bestuurders, dan
dienen zij beiden aanwezig te zijn en stellen zij ter zitting in overleg de agenda samen, re-kening
houdend met de door elk van hen geformuleerde voor-stellen zoals die vervat zijn in het verzoek tot
bij-eenkomst.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de ver--gadering voorzit, beslissende stem,
behoudens wanneer de raad slechts twee bestuurders telt; in dat geval is het voorstel verworpen.
Iedere bestuurder die belet of afwezig is, kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt -
met in-be-grip van de digitale handtekening conform de geldende wettelijke voorschriften - waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax of elektronische post, aan een van de mede-bestuurders
volmacht geven hem op een welbepaalde verga-de-ring te vertegenwoor-digen en er in zijn plaats te
stemmen. Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld, kan de bestuurder die belet is, op dezelfde wijze
de andere bestuurder machtigen een beslissing te nemen.
Deze volmacht geldt slechts voor een welbepaalde ver-ga-dering, waarvan de voorstellen van besluit
in de volmacht duidelijk zijn omschreven, en zij kan enkel in uitzonder-lijke gevallen worden gegeven
wanneer de dringende noodza-kelijkheid en het belang van de vennootschap zulks verei-sen.
Dergelijke volmacht is bovendien niet geoor-loofd in de gevallen waarin de wet eveneens de
schriftelijke besluit-vor-ming verbiedt.
De beslissingen worden genotuleerd in een daartoe bij-ge-houden register, dat telkens door de
aanwezige bestuur-ders wordt ondertekend.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij een-parig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden ge-nomen.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Indien de raad slechts twee leden telt,
heeft elke be-stuurder een gelijke stem en dienen de beslissingen te wor-den genomen bij
unanimiteit.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Voor de bestuurders gelden de verplichtingen die voort---vloeien uit col-legiaal bestuur, met name
overleg, lei-ding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuur-ders de be-
stuurs-ta-ken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, ver-tegenwoordigt de raad van bestuur als college
de ven-nootschap in alle handelin-gen in en buiten rechte, han-delend door de meerderheid van zijn
leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee gedele-geerd-bestuur-
ders die gezamenlijk optreden.
Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd
door iedere bestuurder afzonderlijk handelend. 
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die alsdan
de titel van ge-delegeerd bestuurder zal/zullen dragen, of buiten zijn mid-den aan een of meer
directeurs, die handelen als orgaan van de vennootschap.
Indien een of meer gedelegeerd bestuurders of di-rec-teurs worden aangesteld, dan heeft iedere
gedelegeerd be-stuurder of directeur afzonderlijk handelend de macht om na-mens de vennootschap
op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder be-lang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend ka-rak-
ter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet recht-vaardigen.
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoor-loofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onver-minderd de ver-ant-woordelijkheid van de bestuurders
in geval van over-dreven volmacht.
6. ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen op
derde woensdag van de maand juni om achttien (18:00) uur. Indien die dag een zaterdag, een
zondag of een wet-te-lijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerst-vol-gende werkdag
gehouden.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oe-fenen, dient een houder van effecten op naam als zodanig in-geschreven zijn in
het register van de effecten met be-trekking tot zijn categorie van effecten.
De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bij-zon-dere of een buitengewone algemene vergadering bijeen-roe-pen. Zij
moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één janu-ari van elk jaar en eindigt op eenendertig
december van dat-zelfde jaar.
8. UITKERINGEN EN BESTEMMING VAN DE WINST
De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het
resultaat.
Van de winst wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV jaarlijks ten -minste één/-twintigste vooraf
genomen voor de vorming van een reservefonds totdat dit reservefonds één tiende van het kapitaal
bedraagt.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeer-derd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig
artikel 7:212. WVV.
De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de
wijze die door de raad van bestuur worden vastgelegd.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het re-sultaat van het boekjaar een interim
dividend uit te ke-ren. Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lo-pende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goed-
gekeurd, in voorkomend geval verminderd met het over-gedra-gen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zon-der onttrekking aan de bestaande reserves en rekening hou-dend met de
reserves die volgens een wettelijke of statu-taire bepaling moeten worden gevormd, conform de
voor-schriften van artikel 7:213. WVV.
9. VERDELING VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en nadat – in voorkomend geval – het plan van verdeling bedoeld in
artikel 2:97. § 2 WVV door de bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar ver-hou-ding van het aantal aandelen dat zij bezitten
- na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden - en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste besluit - Bestuursmandaten
Bevestiging hoedanigheid
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het besluit van de algemene vergadering de
dato 24 november 2023 tot herbe-noeming met ingang van 27 juni 2018 van volgende bestuurders:
-        de besloten vennootschap “MAURIQUE INVEST”, met zetel gevestigd te 2060 Antwerpen,
Franklin Rooseveltplaats 4 bus 42, ingeschreven in het rechts-personenregister te Antwerpen
(afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0875.945.632.
2.      De besloten vennootschap “ROCHAS MANAGEMENT”, met ze-tel gevestigd te 2060
Antwerpen, Franklin Roosevelt-plaats 4 bus 42, ingeschreven in het rechts-personenregister te Ant-
werpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0875.944.444.
Als vaste vertegenwoordiger werden aangeduid:
-        namens de besloten vennootschap “MAURIQUE INVEST”: de heer BUN Ricardo;
-        namens de besloten vennootschap “ROCHAS MANEGEMENT”: de heer DE JONG Mark;
Negende besluit - Volmacht administratie
De vergadering heeft machtiging gegeven aan:
-        de raad van bestuur om voorgaande besluiten uit te voeren;
-        de notaris tot het opstellen en neerleggen van de coördinatie der statuten;
Er werd volmacht gegeven aan “D&P Consulting”, met zetel te 3583 Paal-Beringen, Helmsteeg 22,
 ondernemingsnummer 0877.758.245, of elke andere door haar aangewezen persoon, om de
vennootschap te vertegen-woordigen bij de Kruis-puntbank van Ondernemin-gen, het On-der-
nemings-loket en de B.T.W. adminis-tra-ties,
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jan BOEYKENS, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte; tekst der statuten.