Ondernemingsnr : 0457260968
Naam
(voluit) : MANHORE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Manewaarde 7
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op twee juni tweeduizend
twintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing
heeft genomen :
    1.  Eerste besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de aanpassing van het voorwerp.
De aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
    1.  Tweede besluit
De vergadering beslist vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van
artikel 3 van de statuten uit te breiden en aan te vullen met volgende tekst:
    •  caching, begeleiding, het organiseren van seminaries, opleidingen in het algemeen, alsook het
geven van workshops en lezingen;
    •  sprt- en recreatieonderwijs.
De vergadering besluit dienvolgens het voorgaande op te nemen in het voorwerp van de
vennootschap en dit zoals voorzien in het vijfde besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van
statuten aanneemt.
    1.  Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij 6.207,99 euro, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij 12.392,01 euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
Luik B
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
    1.  Vierde besluit
De vergadering stelt, voor zoveel als nodig, vast dat de statutaire zaakvoerder, de heer Jan Verhelle,
wonende te 9880 Aalter, Manewaarde 7, thans behouden blijft als statutaire bestuurder van de
vennootschap.
Daarnaast besluit de vergadering om de statutaire bestuurder-opvolger, met name mevrouw Els
Clinkelmaillie, wonende te 8501 Heule-Kortrijk, Sentestraat 11, zoals voorzien werd in artikel 20 van
de huidige statuten van de vennootschap, te schrappen.
    1.  Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "MANHORE".
Deze naam moet steeds door de woorden “besloten vennootschap” of de afkorting “BV” worden
voorafgegaan of gevolgd.
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken,
al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de besloten vennootschap, moeten de volgende
gegevens vermelden: de naam van de rechtspersoon, de rechtsvorm (voluit of afgekort), adres van
de zetel, ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR” en de
bevoegde rechtbank volgens de zetel en in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in
vereffening is.  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
1) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het verlenen van bijstand, advies en leiding aan
bedrijven, privé-personen, en instellingen, voornamelijk, doch niet uitsluitend op het vlak van
administratie, bedrijfsorganisatie, management, marketing, productie, en ontwikkeling, processing,
promotie in informatica en het besturen van vennootschappen, dit in de meest ruime zin van het
woord.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties
waarnemen, of laten waarnemen, en alle diensten verlenen die direct of indirect verband houden met
het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
            2) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het investeren in en het beheren van alle
vormen van roerende beleggingen, inclusief het intekenen op, vast overnemen, kopen en verkopen
van aandelen, obligaties, schuldvorderingen, vastgoedcertificaten, gelden en andere roerende
waarden, uitgegeven door Belgische of andere buitenlandse ondernemingen (al dan niet onder de
vorm van een handelsvennootschap) instellingen en verenigingen (al dan niet met een semi-
publiekelijk statuut).
Luik B
            3) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het investeren in en het beheren van alle
vormen van onroerende beleggingen, inclusief het bouwen, verbouwen, kopen en verkopen, huren
en verhuren, van alle onroerende goederen en/of zakelijke rechten.
4) Hetzij in eigen naam en voor eigen rekening, hetzij in naam of rekening van derden: de import,
export en handel in alle consumptiegoederen, halffabrikaten en grondstoffen;
5) Het verlenen van zakelijke en/of persoonlijke borgen of zekerheden inclusief die ten behoeve van
schulden aangegaan door derden.
6) het uitbaten van hotels, restaurants, drankgelegenheden, cafetaria’s, bars, verbruiksalons,
tearooms en crèmeries en dit inde breedste zin van het woord, het verrichten van alle traiteurs- en
hotelactiviteiten, het inrichten van feesten, banketten, het verhuren van kamers, vergader- en
feestzalen en het verstrekken van alle diensten en leveren van alle goederen die met het
bovenstaande verband houden. Groothandel in voedingswaren, alle handel in bereide voeding en
groot- en kleinhandel in wijn, geestrijke en andere dranken.
7) coaching, begeleiding, het organiseren van seminaries, opleidingen in het algemeen, alsook het
geven van workshops en lezingen;
8) sport- en recreatieonderwijs.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële, handelingen verrichten welke
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, met inbegrip
van de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er
betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven,
zelfs als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk
voorwerp van de vennootschap.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de wettelijke voorwaarden.
…
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als ‘statutaire bestuurder’, en dit voor de duur van de vennootschap:
De Heer Verhelle Jan Jozef André, hotel manager, wonende te 9880 Aalter, Manewaarde 7.
Er zullen geen andere bestuurders benoemd mogen worden, tenzij met toestemming van de
statutaire bestuurder.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
behoudens andersluidende bepalingen vastgelegd in een extra-statutaire overeenkomst, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen. Evenwel is de
handtekening van de statutaire bestuurder, zo er meerdere bestuurders benoemd zijn, vereist voor
elk van de onderstaande handelingen:
        •  het aangaan en toestaan van leningen en kredieten en het verlenen van waarborgen,
borgstellingen, inpandgevingen en andere zekerheden die het patrimonium van de vennootschap
kunnen bezwaren;
        •  de aan- en verkoop van aandelenparticipaties of andere beleggingen, evenals het
verwerven/overdragen van (een deel van de) handelszaak, bedrijfstak en/of bestanddelen die een
gelijkaardige transacties beogen;
        •  alle verrichtingen met betrekking tot onroerend goed en handelsfondsen;
Luik B
        •  alle verrichtingen/beslissingen met een financiële impact van drieduizend vijfhonderd
(3.500,00) euro of meer.
Het bestuursorgaan is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzonder gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuur.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 5:141 alinea 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren. De beslissing inzake
interdimdividend zal slechts aangenomen zijn op voorwaarde dat de statutaire bestuurder hiermee
uitdrukkelijk heeft ingestemd.
…
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Elke aandeelhouder kan zich hierbij laten
vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant. Dit laatste gebeurt op kosten van de
vennootschap wanneer zij ten gevolge van een rechterlijke beslissing verplicht wordt deze kosten te
dragen of wanneer de accountant werd aangesteld met toestemming van de vennootschap. In alle
andere gevallen worden de kosten van de externe accountant gedragen door de aandeelhouder.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
één december van elk jaar om 18 uur. Ook indien dit een zon- of feestdag is.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen haar toewijst, met uitzondering voor betreft het de benoeming
van bijkomende bestuurders, waarbij deze beslissing enkel en alleen zal kunnen genomen worden,
mits voorafgaandelijke toestemming van de statutaire bestuurder, dit overeenkomstig artikel 10 van
onderhavige statuten.
§2. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 3. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 4. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Luik B
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
…
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
    1.  Zesde besluit
De algemene vergadering beslist, met toestemming van de statutaire bestuurder, om
Mevr. Marieke Van Ghyseghem – Manewaarde 7 – 9880 Aalter
Te benoemen tot niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur. Haar
mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
    1.  Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9880 Aalter,
Manewaarde 7.
 
 
 
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier