Ondernemingsnr : 0828096918
Naam
(voluit) : HENPHIL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beyntellus 3
 : 2360 Oud-Turnhout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Wim VANBERGHEN, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op
29 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten
vennootschap "HENPHIL", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de statutair zaakvoerder, hetzij de heer HUYBRECHTS Philippe
André Rosalie, geboren te Turnhout op 4 april 1975, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Goordijk 18
ontslag te geven uit zijn functie van statutaire zaakvoerder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 23 december 2023, welke
aan de akte gehecht blijft om er samen mee te worden geregistreerd. Ze ontslaat de voorzitter van
voorlezing van dit verslag en ze besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat dit
voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
- De opslag, de distributie, de commissiehandel en de makelarij in dierenvoeders en alle
bijhorigheden, zowel zelf gefabriceerde als deze aangekocht bij derden, rechtstreeks of
onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- De aankoop, verkoop, constructie en beheer van onroerend goed en de dienstverlening
daaromtrent.
- Het opzetten van vruchtgebruikconstructies.
- Het stellen van om het even welke operaties en verhandelingen betreffende de onroerende
goederen en rechten. Ze zal dus alle onroerende goederen en rechten mogen verwerven, te gelde
maken, beheren, uitbaten, verkavelen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen, met inbegrip van
alle vormen van projectontwikkeling van industriële gebouwen, kantoorgebouwen en privé-woningen.
Het uitvoeren of laten uitvoeren van alle daartoe vereiste werken en de verhuring op kort of lange
termijn. Tevens mag de vennootschap alle verrichtingen doen met betrekking tot het beheer, de
instandhouding en de valorisatie van het onroerend patrimonium.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
- Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabricaten;
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen;
- Handelsbemiddeling in farmaceutische producten en orthopedische artikelen;
- Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen;
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- Groothandel in granen en zaden;
- Groothandel in veevoeders;
- Groothandel in andere akkerbouwproducten;
- Groothandel in voedsel voor huisdieren;
- Groothandel in overig textiel;
- Groothandel in dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen enzomeer;
- Groothandel in farmaceutische producten;
- Groothandel in papier- en kartonwaren;
- Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen;
- Groothandel in sport- en kampeerartikelen;
- Groothandel in houtwaren, vlechtwerk en kurkwaren;
- Overige groothandel in consumentenartikelen;
- Groothandel in verpakkingsmachines en weegtoestellen;
- Groothandel in andere machines en werktuigen;
- Groothandel in onbewerkt hout;
- Groothandel in producten van de eerste bewerking van hout;
- Niet-gespecialiseerde groothandel;
- Kleinhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk;
- Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels;
- Kleinhandel in medische en orthopedische artikelen;
- Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in
gespecialiseerde winkels;
- Kleinhandel in huisdieren en benodigdheden;
- Opslag in koelpakhuizen en overige opslag;
- Overige uitgeverijen;
- Holdings;
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die
in meerderheid tot de financiële sector behoren;
- Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur;
- vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal, enzomeer;
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren...;
- Handel in eigen onroerend goed;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
- Verhuur en exploitatie van sociale woningen;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- Verhuur en exploitatie van terreinen;
- Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
- Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzomeer;
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzomeer;
- Algemene audit-activiteiten;
- Verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en landbouweconomen
ten behoeve van landbouwbedrijven, enzomeer;
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
- Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
- Ontwerpen van publicitaire films;
- Ontwerpen van publicitaire artikelen;
- Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enzomeer;
- Verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en
dergelijke;
- Markt- en opinieonderzoekbureaus;
- Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen;
- Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers;
- Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en
andere huishoudelijke benodigdheden;
- Verhuur en lease van medisch en paramedisch materieel;
- Verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik;
- Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van overige apparatuur voor
wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden, inclusief verkoopautomaten;
- Arbeidsbemiddeling;
- Reisorganisatoren;
- Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Organisatie van congressen en beurzen;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke;
- Activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren (paarden, windhonden, duiven, enzomeer);
- Overige sportactiviteiten;
- Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten;
- Verkopen van producten, goederen van dierlijke oorsprong en voor medische doeleinden;
- Verkopen, handel, bemiddelen van dode dieren voor verwerking als dierenvoeding;
- Verkoop van medische apparatuur voor humaan en dieren;
- Verkopen, handel, bemiddelen van huisvesting voor dieren;
- Activiteiten golf gerelateerd en bijhorende materialen om golf te kunnen beoefenen;
- Activiteiten natuur en Foresty, Jachtactiviteiten.
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
De vennootschap mag bovengenoemd voorwerp verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij
voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland. Deze opsommingen zijn enkel
aanduidend en niet begrenzend, zo kan de vennootschap, als tot haar voorwerp behorende, alle
daden stellen en alle handelingen doen van commerciële, financiële, industriële of immobiliaire aard
die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar voorwerp behoren en er zich bij aansluiten of er
de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel in België als in het buitenland. De vennootschap zal
door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een soortgelijk of
complementair voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van het voorwerp.”
DERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, vijfennegentigduizend euro (€
95 000,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat er geen wettelijke reserve is.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
ZESDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, inclusief een wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “HENPHIL”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- De opslag, de distributie, de commissiehandel en de makelarij in dierenvoeders en alle
bijhorigheden, zowel zelf gefabriceerde als deze aangekocht bij derden, rechtstreeks of
onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- De aankoop, verkoop, constructie en beheer van onroerend goed en de dienstverlening
daaromtrent.
- Het opzetten van vruchtgebruikconstructies.
- Het stellen van om het even welke operaties en verhandelingen betreffende de onroerende
goederen en rechten. Ze zal dus alle onroerende goederen en rechten mogen verwerven, te gelde
maken, beheren, uitbaten, verkavelen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen, met inbegrip van
alle vormen van projectontwikkeling van industriële gebouwen, kantoorgebouwen en privé-woningen.
Het uitvoeren of laten uitvoeren van alle daartoe vereiste werken en de verhuring op kort of lange
termijn. Tevens mag de vennootschap alle verrichtingen doen met betrekking tot het beheer, de
instandhouding en de valorisatie van het onroerend patrimonium.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
- Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabricaten;
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen;
- Handelsbemiddeling in farmaceutische producten en orthopedische artikelen;
- Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen;
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- Groothandel in granen en zaden;
- Groothandel in veevoeders;
- Groothandel in andere akkerbouwproducten;
- Groothandel in voedsel voor huisdieren;
- Groothandel in overig textiel;
- Groothandel in dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen enzomeer;
- Groothandel in farmaceutische producten;
- Groothandel in papier- en kartonwaren;
- Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen;
- Groothandel in sport- en kampeerartikelen;
- Groothandel in houtwaren, vlechtwerk en kurkwaren;
- Overige groothandel in consumentenartikelen;
- Groothandel in verpakkingsmachines en weegtoestellen;
- Groothandel in andere machines en werktuigen;
- Groothandel in onbewerkt hout;
- Groothandel in producten van de eerste bewerking van hout;
- Niet-gespecialiseerde groothandel;
- Kleinhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk;
- Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels;
- Kleinhandel in medische en orthopedische artikelen;
- Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in
gespecialiseerde winkels;
- Kleinhandel in huisdieren en benodigdheden;
- Opslag in koelpakhuizen en overige opslag;
- Overige uitgeverijen;
- Holdings;
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die
in meerderheid tot de financiële sector behoren;
- Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur;
- vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal, enzomeer;
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren...;
- Handel in eigen onroerend goed;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
- Verhuur en exploitatie van sociale woningen;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- Verhuur en exploitatie van terreinen;
- Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
- Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzomeer;
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzomeer;
- Algemene audit-activiteiten;
- Verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en landbouweconomen
ten behoeve van landbouwbedrijven, enzomeer;
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
- Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
- Ontwerpen van publicitaire films;
- Ontwerpen van publicitaire artikelen;
- Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enzomeer;
- Verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en
dergelijke;
- Markt- en opinieonderzoekbureaus;
- Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen;
- Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers;
- Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en
andere huishoudelijke benodigdheden;
- Verhuur en lease van medisch en paramedisch materieel;
- Verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik;
- Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van overige apparatuur voor
wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden, inclusief verkoopautomaten;
- Arbeidsbemiddeling;
- Reisorganisatoren;
- Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Organisatie van congressen en beurzen;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke;
- Activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren (paarden, windhonden, duiven, enzomeer);
- Overige sportactiviteiten;
- Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten;
- Verkopen van producten, goederen van dierlijke oorsprong en voor medische doeleinden;
- Verkopen, handel, bemiddelen van dode dieren voor verwerking als dierenvoeding;
- Verkoop van medische apparatuur voor humaan en dieren;
- Verkopen, handel, bemiddelen van huisvesting voor dieren;
- Activiteiten golf gerelateerd en bijhorende materialen om golf te kunnen beoefenen;
- Activiteiten natuur en Foresty, Jachtactiviteiten.
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
De vennootschap mag bovengenoemd voorwerp verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij
voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland. Deze opsommingen zijn enkel
aanduidend en niet begrenzend, zo kan de vennootschap, als tot haar voorwerp behorende, alle
daden stellen en alle handelingen doen van commerciële, financiële, industriële of immobiliaire aard
die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar voorwerp behoren en er zich bij aansluiten of er
de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel in België als in het buitenland. De vennootschap zal
door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een soortgelijk of
complementair voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van het voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd vijfenzeventig (475) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur/controle.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dinsdag van juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag,
dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit tot benoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde
duur:
1. de heer HUYBRECHTS Philippe André Rosalie, geboren te Turnhout op 4 april 1975, wonende te
2360 Oud-Turnhout, Goordijk 18 en
2. mevrouw VERHOEVEN Sandra, geboren te Turnhout op 8 augustus 1969, wonende te 2360 Oud-
Turnhout, Goordijk 18.
Hier vertegenwoordigd door de heer DAEMS Danny, ingevolge onderhandse volmacht de dato 28
december 2023, die aan onderhavige akte gehecht blijft om er samen mee te worden geregistreerd,
en die aldus vertegenwoordigd verklaart te aanvaarden.
Hun mandaat zal bezoldigd zijn, behoudens toekomstig andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
ACHTSTE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2360 Oud-Turnhout,
Beyntellus 3.
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
TIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap ‘ACCAD’ te 2350
Vosselaar, Bolk 43/3, en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, teneinde alle
formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse
belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar
aanleiding van onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.      
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Verslag van het bestuur
- Coördinatie