Ondernemingsnr : 0425230875
Naam
(voluit) : VAILLEMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eekhoekstraat 89 bus A
 : 9270 Laarne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard VAN STEENBERGE te Laarne op elf oktober
tweeduizend éénentwintig, ter registratie, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergade-
ring van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “VAILLEMANS”, waarvan de zetel
gevestigd is te 9270 Laarne, Eekhoekstraat 89A, hierna genoemd: “de vennootschap”.
 
Welke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen nam:
 
EERSTE BESLUIT: aanpassing statuten aan nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort WVV).
 
TWEEDE BESLUIT: Uitbreiding voorwerp
De voorzitter heeft aan de vergadering voorgelegd het verslag van het  bestuursorgaan betreffende
de wijziging van het voorwerp, overeenkomstig artikel 7:154 van het WVV. De vergadering heeft
vervolgens beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten:
“Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend goed vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en de decoratie, de huur- en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen ondernemingen.”
 
DERDE BESLUIT: aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorafgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en rekening houdende met de hiervoor genomen beslissingen, zonder andere
wijzigingen aan te brengen in haar huidig doel dan de hiervoor gemelde uitbreiding, behoudens de
Luik B
vervanging van de term “doel” door de term “voorwerp”.
De nieuwe tekst van de statuten luidt samengevat als volgt:
Naam en rechtsvorm: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij
draagt de naam “VAILLEMANS”.
 
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
- alle activiteiten van sloping, zowel manueel als machinaal, als met springstoffen;
- boor- en zaagwerken van beton;
- alle werken in verband met grondverbetering;
- alle aan- en verkoop, huur en verhuring en leasing van materiaal in verband met het voorgaande en
dit in de ruimste zin van het woord.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend goed vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en de decoratie, de huur- en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen ondernemingen.
Teneinde het bereiken van haar doelstellingen te bevorderen mag de vennootschap alle handelingen
verrichten die daarvoor nodig of dienstig zijn, onder meer deelnemen in het kapitaal van andere
vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de bestuurders zelfs indien
die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte
was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten
alleen is echter geen voldoende bewijs.
 
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden
worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
 
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt tweehonderdachtenveertigduizend euro (€248.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, die ieder één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100%).
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door
de wet, op de data en tegen de voorwaarden die het bestuursorgaan zal bepalen, in één of meer
malen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven ten belope van een bedrag dat
maximaal zo hoog is dat het bedrag van de kapitaalverhogingen die zouden kunnen voortvloeien uit
de conversie van de obligaties of de uitoefening van de inschrijvingsrechten maximum twaalfduizend
vijfhonderd euro (€12.500,00) bedraagt. Deze bevoegdheid kan worden uitgeoefend binnen de
termijn van vijf (5) jaar te rekenen vanaf de datum waarop de akte waarbij beslist wordt de
vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
 
Effecten:
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend zijn zij voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Luik B
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. Het bestuursorgaan kan
beslissen dat het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Alle aandelen zijn ondeelbaar.  De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien
een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder. Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op
alle eventuele converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.
 
Bestuur van de vennootschap:
SUBTITEL I. ENIGE BESTUURDER
Samenstelling van het bestuursorgaan
§1. Ingeval de vennootschap één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door deze enige
bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
§2. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
§3. De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
termijn die zes (6) jaar niet mag overschrijden, doch zijn mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van de bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigingen.
Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt, loopt zijn mandaat van de algemene vergadering
waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat
volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur: De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige
bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vergoeding van de bestuurder:
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder bezoldigd zal zijn, hetzij met een vaste of variabele vergoeding.
SUBTITEL II. RAAD VAN BESTUUR
Ingeval de vennootschap meer dan één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door een
raad van bestuur samengesteld uit ten minste het minimumaantal leden dat door de wet is
voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan in een
opzeggingstermijn en of vertrekvergoeding voorzien. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.
Bevoegdheden van de raad van bestuur:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
Luik B
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vergoeding van de bestuurders:
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
Vertegenwoordiging van de vennootschap:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door:
- hetzij de enige bestuurder ingeval de vennootschap slechts één bestuurder heeft;
- hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel  de gedelegeerd bestuurders die alleen
handelen, ingeval de vennootschap meer dan één bestuurder heeft.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit dagelijks bestuur die alleen
handelen.
3. Hij (Zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
 
Algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand
juni om twintig (20.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering:
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
Luik B
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- Alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- Deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is.
Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen,
binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van
onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.
- De volmacht vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering wordt meegedeeld aan het 
bestuursorgaan.
Schriftelijke algemene vergadering:
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Elektronische algemene vergadering:
De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier
aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
Stemrecht algemene vergadering:
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
Boekjaar – jaarrekening:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Voor het opmaken van de jaarrekening, de interne balans en interne resultatenrekening alsmede
voor de bestemming van het resultaat zal de algemene vergadering zich gedragen naar de
voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het resultaat wordt samen
met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd volgens de besluiten van de algemene
vergadering. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de resultaatverdeling.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Ontbinding – vereffening:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering
bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Luik B
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
VIERDE BESLUIT: Ontslagen en benoemingen bestuurders
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie, te weten:
1) de besloten vennootschap “ANTOINE RAMAN HOLDING”, met zetel te 9340 Lede (Oordegem),
Kapellenhoek 100, ingeschreven in het Rechtspersonen-register te Gent, afdeling Dendermonde,
onder nummer 0832.212.884; vast vertegenwoordigd door de heer RAMAN Antoine, wonende te
9340 Lede (Oordegem), Kapellenhoek 100.
2) de heer RAMAN Thomas, wonende te 9340 Lede, Kapellenhoek 62;
3) mevrouw RAMAN Lien, wonende te 9340 Lede, Kapellenhoek 100.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Onmiddellijk daaropvolgend heeft de algemene vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire
enige bestuurder: de besloten vennootschap “ANTOINE RAMAN HOLDING”, vast vertegenwoordigd
door de heer RAMAN Antoine voornoemd.
Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
VIJFDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9270 Laarne,
Eekhoekstraat 89A.
 
ZESDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft verklaard dat het e-mailadres van de vennootschap is:
antoine@stallo-industrie.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
ZEVENDE BESLUIT:
De vergadering heeft beslist de machten te verlenen :
- aan de bestuurder om boven aangehaalde beslis-singen uit te voeren ;
- aan notaris Bernard Van Steenberge om de statuten te coördineren en de tijdige neerlegging ervan
te doen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
- aan de besloten vennootschap “Moore Finance & Tax”, met zetel te Buro & Design Center,
Esplanadeplein 1 bus 96, 1020 Brussel, met ondernemingsnummer 0451.657.041, alsook aan al
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Julie De Roy,
mevrouw Dominique Jaminet en mevrouw Joke Stoffelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het
oog op de wijziging en verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, bij de ondernemingsrechtbnk, bij de fiscale administraties waaronder de B.T.W.-
administratie, bij een sociaal verzekeringsfonds en/of sociaal secretariaat; alsook het vervullen van
alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
 
Bernard VAN STEENBERGE,
Luik B
notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- éénsluidend afschrift van de akte (afgeleverd zonder registratierelaas overeenkomstig art.
3.12.3.0.5., §2, 2° VCF).
- verslag van het bestuursorgaan betreffende de wijziging van het voorwerp overeenkomstig art. 7:
154 WVV.
- gecoördineerde statuten.