Ondernemingsnr : 0478451411
Naam
(voluit) : GREGO - CONSULTANCY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koningslaan 112
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris Andy Vandewiele te Brugge op 29 juni 2024 blijkt dat :
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap
"GREGO-CONSULTANCY ", waarvan de zetel gevestigd is te 8300 Knokke-Heist, Koningslaan 112,
hierna “de ven-nootschap” genoemd.
Identificatie van de vennootschap
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 17 september
2002, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 oktober daarna
onder nummer 02123895;
De statuten werden gewijzigd:
- blijkens proces-verbaal opgemaakt door Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 6 september 2010,
houdende wijziging van het boekjaar, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 29 september daarna onder nummer 10142774.;
- blijkens proces-verbaal opgemaakt door Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 4 november 2016,
houdende wijziging van het voorwerp, van het boekjaar en van de datum van de jaarvergadering, bij
uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 december daarna onder
nummer 16167606;
- blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgemaakt
door notaris Patrice Bohyn op 30 augustus 2023 en aanneming van volledig nieuwe statuten die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bij uittreksel
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 september 2023 onder nummer
23393818.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder
ondernemings-nummer 0478.451.411.
Opening van de vergadering - samenstelling van het bureau
De vergadering wordt geopend om elf uur vijfenveertig minuten, onder het voorzitterschap van de
heer GREGOIRE Marnix, hierna nader genoemd.
De voorzitter beslist geen secretaris te benoemen.
Gezien het gering aantal aanwezigen, wordt niet overgegaan tot het aanstellen van stemopnemers.
Het bureau is aldus samengesteld.
Samenstelling van de vergadering - Aanwezigheidslijst
Aandeelhouders
Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouder die verklaart alle 186
aandelen in volle eigendom te bezitten:
De heer GREGOIRE Marnix Eugeen Clara Theresia, niet gehuwd en wonende te 8300 Knokke-
Heist, Koningslaan 112/ 0041;
De aandeelhouder bevestigt dat er geen andere aandelen bestaan.
Bestuurder
De bestuurder, de heer GREGOIRE Marnix, voornoemd, verklaart hier-bij dat hij kennis heeft
genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda
en verklaart te verzaken aan de wettelijke oproepingsformaliteiten.
UITEENZETTING
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen wat volgt:
I. Agenda:
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te besluiten:
1/ Wijziging van het boekjaar en overeenkomstige wijziging van artikel 24 van de statuten.
2/ Wijziging van de datum van de jaarvergadering en overeenkomstige wijziging van artikel 17 van de
statuten.
3/ Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene vergadering.
4/ Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
II. Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen
De voorzitter verklaart hetgeen volgt:
1. dat er thans 186 aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere effecten door de vennootschap
zijn uitgegeven.
2. dat de enige aandeelhouder met alle door de vennootschap uitgegeven aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd is, zodat de vergadering derhalve geldig kan beraadslagen en beslissen over de
agenda, zonder dat het bewijs moet worden overgelegd dat de formaliteiten van de bijeenroeping
ver-vuld werden.
3. dat de enige bestuurder van de vennootschap op onderhavige algemene vergadering aanwezig is.
4. dat er geen commissaris werd benoemd.
5. dat de vennootschap geen obligaties of inschrijvingsrechten op naam, certificaten op naam die
met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, noch enige andere effecten op naam
heeft uitgegeven.
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig
samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
III. Beraadslaging - Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLUIT – wijziging aanvang boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 30 juni en af
te sluiten op 29 juni van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 24 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
«Het boekjaar begint op 30 juni en eindigt op 29 juni van het daaropvolgend jaar».
TWEEDE BESLUIT – wijziging datum jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de 4de zaterdag van de maand december, om tien uur.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 17 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
« Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
van de vennootschap, de vierde zaterdag van de maand december om tien (10:00) uur. ».
DERDE BESLUIT – overgangsbepalingen
1 ° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2023, te
verlengen tot en af te sluiten op 29 juni 2025.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 29 juni 2025, zal gehouden worden op de de 4de zaterdag van de
maand december, om tien uur, van het jaar 2025.
Vierde beslissing
De vergadering verleent aan notaris Andy Vandewiele alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
IV. Sluiting van de vergadering
1/ De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen en dat alle punten goedgekeurd werden.
2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten.
SLOTBEPALINGEN
Informatie - Raadgeving
De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en
lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat
hij hen op onpartij-dige wijze raad heeft gegeven.
Bevestiging identiteit
Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de optredende notaris de partijen te kennen of hun
identiteit te hebben nagezien aan de hand van identiteitskaarten en/of opzoekingen in het
rijksregister.
Bekwaamheid van de partijen
De verschijnende partijen verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte
vastgestelde rechtshandelingen en dat noch zijzelf noch de vennootschap is geviseerd door een
beschermingsmaatregel of beschikkingsbeperking en evenmin een verzoekschrift werd ingediend
met het oog op collectieve schuldenregeling.
Bestuursverboden
Comparanten verklaren niet getroffen te zijn door een strafrechtelijk en/of burgerrechtelijk
bestuursverbod.
Adviesplicht en toelichting
De verschijners bevestigen dat de instrumenterende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de
rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavig proces-verbaal en hen op een
onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.
De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de verschijners toegelicht.
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De verschijners erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
Recht op geschriften (Wetboek Diverse Rechten en Taksen)
Recht van honderd euro betaald op aangifte van notaris Andy Vandewiele.
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld.
1. De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben
minstens vijf werkdagen voor het verlijden van onderhavige akte en deze voorafgaandelijke
mededeling van het ontwerp als voldoende tijdig aanzien, en dat zij voorafgaandelijk aan deze dit
ontwerp hebben nagelezen.
2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12,
al.1 en 2 van de Notariswet, en alle wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde
ontwerp van de akte.
Na voorlezing zoals voorzegd hebben de comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd,
samen met mij, notaris, onderhavig proces-verbaal getekend.
Volgen de handtekeningen.
VOOR GELIJKVORMIG AFSCHRIFT
(Getekend) Notaris Andy Vandewiele te Brugge.