N° d'entreprise : 0803217012
Nom
(en entier) : Aboleris Holdco
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Antoine de Saint-Exupéry 14
 : 6041 Charleroi
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le deux avril deux mille vingt-cinq.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « Aboleris Holdco », ayant son siège à
6041 Charleroi (Gosselies), Rue Antoine de Saint-Exupéry 14, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
(…)
DEUXIÈME RESOLUTION: Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 7.499.508,00 EUR pour le
porter de 23.489.477,00 EUR à 30.988.985,00 EUR.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par l’
émission de 53.188 actions de classe A (les Actions Préférentielles A) qui jouiront des mêmes droits
et avantages que les actions existantes de la même classe respective de même nature et jouissant
des mêmes droits et avantages que de la même classe respective et participant aux bénéfices pro
rata temporis à partir de la souscription.
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire au prix
de 141,00 EUR chacune et que les actions nouvelles seront libérées à concurrence de 100%, à
savoir 7.499.508,00 EUR.
(…)
3. Les apports en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 7:195 du Code des sociétés et
des associations, sur un compte spécial au nom de la Société, auprès de Belfius Banque SA, tel qu'il
résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 1er avril 2025, laquelle a été
transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son dossier.
(…)
TROISIÈME RESOLUTION: Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à trente millions neuf cent quatre-vingt-huit mille neuf cent quatre-vingt-cinq euros
(€ 30.988.985,00)
Il est représenté par cent nonante-cinq mille six cent vingt-neuf (195.629) actions avec droit de vote,
sans désignation de valeur nominale, numérotés de 1 à 195.629, réparties en quatre (4) classes
comme suit :
(a) vingt mille (20.000) actions ordinaires (les Actions Ordinaires) ;
(b) vingt-deux mille cinq cent (22.500) actions seed A (les Actions Seed A) ;
(c) mille deux cent soixante-trois (1.263) actions seed A’ (les Actions Seed A’) ; et
(d) cent cinquante et un mille huit cent soixante-six (151.866) actions préférentielles A (les Actions
Préférentielles A).
Les Actions Ordinaires, les Actions Seed A, les Actions Seed A’ et les Actions Préférentielles A sont
appelées ensemble les Actions. .".
QUATRIÈME RESOLUTION: Émission de Droits de souscription "Warrants Anti-dilution".
L'assemblée décide d’émettre 45 Droits de Souscription " Warrants Anti-dilution " conformément aux
modalités émission et conditions d'exercice énoncées dans le rapport précité de l'organe d’
administration, établi en application de l'article 7:180, premier alinéa, et de l'article 7:155, deuxième
alinéa du Code des sociétés et des associations.
(…)
SIXIÈME RESOLUTION : Procuration à l'organe d’administration en ce qui concerne les droits de
souscription émis.
L'assemblée décide, en ce qui concerne les droits de souscription émis dans le cadre du plan de
droits de souscription précité de donner tous pouvoirs à l'organe d’administration pour déterminer,
conformément aux conditions d'émission du plan de droits de souscription précité l'identité des
bénéficiaires et le nombre de droits de souscription qui leur sont offerts.
Conformément au rapport du Conseil d’Administration, l’émission de quarante-cinq (45) Warrants
Anti-dilution seront attribué à chaque détenteur d’Actions Préférentielles A à concurrence de cinq (5)
Warrants Anti-dilution pour chacun d’eux.
(…)
HUITIÈME RESOLUTION : Augmentation de capital en numéraire sous condition suspensive.
L’assemblée décide - sous la condition suspensive et dans la mesure de l'exercice de tout ou partie
des droits de souscription - de procéder à une augmentation de capital en numéraire d'un montant
maximum égal à la multiplication du nombre de droits de souscription exercés par le prix d'exercice
de ces droits de souscription, avec éventuellement une inscription sur le compte "primes d'émission"
si le prix d'exercice excède le pair comptable des actions au moment de leur émission, et à
l'émission d'un nombre d'actions de même nature et qui jouiront des mêmes droits et avantages que
les actions existantes de la même classe respective, tel qu’indiqué dans les modalités d'émission et
conditions d'exercice des droits de souscription.
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, liste de présence, neuf
procurations, le rapport de l'organe d'administration établi en application de l'article 7:155, 7:179 et 7:
180 du Code des sociétés et des associations, le rapport du commissaire évaluant si les données
financières et comptables figurant dans le rapport de l'organe d'administration sont fidèles et
suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale, établi en
application de l'article 7:155, 7:179 et 7:180 du Code des sociétés et des associationsle texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire