Ondernemingsnr : 0403676386
Naam
(voluit) : A.J. Herremans-Bouwonderneming
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Woestijnstraat(BOR) 31
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Meester Anne CARTUYVELS, notaris te Antwerpen
(tweede kanton), op 9 september 2019, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap “AJ
Herremans-Bouwonderneming”, met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Woestijnstraat 31,
hebbende het ondernemingsnummer BE 0403.676.386.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten met algemene stemmen:
Eerste besluit
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 1 van de
statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap bestaat als besloten vennootschap onder de benaming “Zenyd Sliding Roof
System”.”
tweede besluit
a) De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de
statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle
verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
    •  in de ruimste zin, zonder limitatief te zijn: de studie, het ontwerp, de inkoop, de verwerking tot
(productie van), de verkoop, de levering, de uitrusting, de montage van aluminium buitenschrijnwerk
((schuif)daken) & alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks aanverwante constructies in
aluminium.
    •  De inkoop en verkoop van aanverwante producten: in de ruimste zin, zonder limitatief te zijn =
glas, zonwerende en klimatiserende toepassingen.
    •  Alle transporten van goederen.
    •  Optreden als tussenpersoon of rechtstreeks, bij de verkoop van al dan niet gepatenteerde
producten, al dan niet geproduceerd door derden en al dan niet ondergebracht in constructiegehelen
of projecten.
    •  Het uitbaten van eigen patenten en/of het verwerven en commercialiseren van licenties op
andere patenten.
    •  Alle merk- en fabrieksvertegenwoordigingen voor de industrie en de openbare sector
    •  Het maken en plaatsen van constructies in de industrie, de privé- en openbare sector, al dan niet
in samenwerking met andere vennootschappen, inbegrepen deelname aan openbare
aanbestedingen.
    •  Uitvoering van werken in onderaanneming, inclusief ter beschikking stellen van technici,
leidinggevend en uitvoerend personeel in alle sectoren verwant aan de industrie en de openbare
sector
    •  Het management, adviseren, consulteren, begeleiden, leiden, optreden als bestuurder van en in
Luik B
alle vennootschappen en ondernemingen.
    •  Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin ondermeer begrepen, het
verstrekken van adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent, commissionair, enz.
    •  Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland.
    •  Het beheren van vennootschappen, ondernemingen en patrimonia, welke ook hun doel wezen,
met inbegrip van de uitoefening van de functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en
vereffenaar van vennootschappen.
    •  In verband met onroerende goederen: het verwerven, kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren,
bouwen, onderhouden, beheren, in hypotheek geven en ontvangen.
    •  In verband met roerende goederen, lichamelijke en onlichamelijke: verwerven, kopen, verkopen,
ruilen, huren, verhuren, onderhouden, beheren, in pand geven en ontvangen.
    •  Het optreden als franchisenemer en franchisegever.
    •  De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
    •  Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
    •  Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze voor alle derden. De
vennootschap mag leningen verrichten aan derden.
Deze nomenclatuur is exemplatief en niet limitatief
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, eveneens door
deelneming in andere vennootschappen of bedrijvigheden onder alle mogelijke vormen.”
Alle vennoten hier aanwezig en vertegenwoordigd betuigen hun instemming met de voorgenomen
doelswijziging en verklaren dat de formaliteiten voorzien door artikel 7:154 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen geacht worden te zijn vervuld.
Dit besluit wordt met eenparigheid goedgekeurd.
Derde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vierde besluit
In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van 62.000,00 euro en de
wettelijke reserve van 6.200,00 euro van de vennootschap, hetzij 68.200,00 euro, van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit over de tekst van de nieuwe statuten waarvan het
uittreksel als volgt luidt:
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle
verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
    •  in de ruimste zin, zonder limitatief te zijn: de studie, het ontwerp, de inkoop, de verwerking tot
(productie van), de verkoop, de levering, de uitrusting, de montage van aluminium buitenschrijnwerk
((schuif)daken) & alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks aanverwante constructies in
aluminium.
    •  De inkoop en verkoop van aanverwante producten: in de ruimste zin, zonder limitatief te zijn =
glas, zonwerende en klimatiserende toepassingen.
Luik B
    •  Alle transporten van goederen.
    •  Optreden als tussenpersoon of rechtstreeks, bij de verkoop van al dan niet gepatenteerde
producten, al dan niet geproduceerd door derden en al dan niet ondergebracht in constructiegehelen
of projecten.
    •  Het uitbaten van eigen patenten en/of het verwerven en commercialiseren van licenties op
andere patenten.
    •  Alle merk- en fabrieksvertegenwoordigingen voor de industrie en de openbare sector
    •  Het maken en plaatsen van constructies in de industrie, de privé- en openbare sector, al dan niet
in samenwerking met andere vennootschappen, inbegrepen deelname aan openbare
aanbestedingen.
    •  Uitvoering van werken in onderaanneming, inclusief ter beschikking stellen van technici,
leidinggevend en uitvoerend personeel in alle sectoren verwant aan de industrie en de openbare
sector
    •  Het management, adviseren, consulteren, begeleiden, leiden, optreden als bestuurder van en in
alle vennootschappen en ondernemingen.
    •  Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin ondermeer begrepen, het
verstrekken van adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent, commissionair, enz.
    •  Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland.
    •  Het beheren van vennootschappen, ondernemingen en patrimonia, welke ook hun voowerp
wezen, met inbegrip van de uitoefening van de functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en
vereffenaar van vennootschappen.
    •  In verband met onroerende goederen: het verwerven, kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren,
bouwen, onderhouden, beheren, in hypotheek geven en ontvangen.
    •  In verband met roerende goederen, lichamelijke en onlichamelijke: verwerven, kopen, verkopen,
ruilen, huren, verhuren, onderhouden, beheren, in pand geven en ontvangen.
    •  Het optreden als franchisenemer en franchisegever.
    •  De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
    •  Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
    •  Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze voor alle derden. De
vennootschap mag leningen verrichten aan derden.
Deze nomenclatuur is exemplatief en niet limitatief
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, eveneens door
deelneming in andere vennootschappen of bedrijvigheden onder alle mogelijke vormen.”
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
Luik B
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand april om tien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
    •  §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
    •  Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
    •  op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
    •  § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
    •  Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,
kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door een bestuurder/de bestuurders/het college van bestuurders, een rondschrijven,
hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten, bestuurders, commissarissen, obligatie-
of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en
binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier
getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het
rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan wordt de beslissing
geacht niet genomen te zijn.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Reserves en winstverdeling:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
Luik B
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
1. Mevrouw KENNES, Marjan wonende te 2660 Antwerpen (Hoboken), Nachtegaallaan 14/29 hier
vertegenwoordigd, en die aanvaardt.
2. De heer KENNES, Bart, wonende te 2020 Antwerpen, VIIde-Olympiadelaan 109 hier aanwezig en
die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2880 Bornem,
Woestijnstraat 31.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Anne CARTUYVELS.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte