Greffe
N° d'entreprise : 0641.917.591
Nom
(en entier) : WERTZ GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : RUE JOSEPH LUNS 26, 1401 Baulers, Belgique
Objet de l'acte :	Extrait de l'acte de nomination -administrateurs; Extrait de l'acte de
démission -administrateurs
WERTZ GROUP SRL
rue Joseph Luns 26
1400 Nivelles
NUMERO ENTREPRISE : 0641.917.591
Procès-verbal de l'assemblée générale Extraordinaire des actionnaires tenue au
siège social de Nivelles le 31 décembre 2024 à 18h00.
BUREAU
La séance est ouverte à 18h00 heure sous la présidence de Monsieur TECK
Johan.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
A/ Actionnaires
Les actionnaires présents ou représentés par procuration sont mentionnés à la
liste de
présence ci-jointe qui a été signée avant l'assemblée par chaque associé ou
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Tous les actionnaires étant présents ou représentés à l'assemblée, il n'est pas
nécessaire de vérifier l'accomplissement des formalités légales pour la
convocation de cette assemblée.
Sont présentes ou représentées à la présente assemblé, 1.250 actions sur les 1.250
actions émises par la société.
De plus, il est constaté que le commissaire et le(s) administrateur(s) de la société
ont renoncé aux formalités de convocation prévues par les articles 5:83 et 5:84
du code des société et des associations.
III. Constatation de la validité de l'assemblée
Cet exposé est approuvé par l'assemblée générale qui considère en conséquence
qu'elle est régulièrement constituée et qu'elle est apte à délibérer et à statuer sur
les points prévus à l'ordre du jour.
DELIBERATIONS ET DECISIONS
1. La démission du poste d'administrateur de madame WERTZ Isabelle, qui
prend effet à ce jour. Décharge lui sera donnée pour l'exercice de son mandant
lors de la prochaine Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 2/6/2025 à
17h00.
L'assemblée approuve ces rapports à l'unanimité de 1.250 voix pour.
2. Nomination au poste d'administrateur la S.R.L. T.E.C.K. UP, dont le
représentant permanent est Monsieur TECK Johan.
L'assemblée approuve ces rapports à l'unanimité de 1.250 voix pour.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 18h30 heures.
Le président donne lecture du procès-verbal de l'assemblée et celui-ci est signé
par les membres du bureau et les actionnaires et porteurs de procurations qui en
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porteur de
procuration.
La liste de présence indique que toutes les actions sont présentes ou représentées
et que
ce fait est reconnu exact par le bureau.
B/ Administrateurs
Sont également présents ou représentés les administrateurs et actionnaires de la
société, à savoir:
SRL T.E.C.K. UP, nºentreprise 0768,499,326 représenté par Monsieur	10
TECK
Johan, détentrice de 1.250 parts
Est également présente:
1º Madame Wertz Isabelle, administratrice
EXPOSE DU PRESIDENT
Le président expose ce qui suit:
I. Ordre du jour:
1. La démission du poste d'administrateur de Madame Wertz Isabelle
2. Nomination en tant qu'administrateur de la SRL T.E.C.K. UP, dont le
représentant permanent est monsieur TECK Johan.
II. Vérification de la régularité des convocations
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ont exprimé le désir.
T.E.C.K. UP SRL
représentée par son administrateur et représentant permanent monsieur TECK
Johan
Administrateur
.
J
WERTZ Isabelle
adminstrateur démissionnaire