Ondernemingsnr : 0400789251
Naam
(voluit) : Goed Farma
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met
sociaal oogmerk
Volledig adres v.d. zetel Haachtsesteenweg 579
 : 1030 Schaarbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, eenentwintig december tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor mij, meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
     WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap erkend als sociale
onderneming "Goed Farma", waarvan de zetel gevestigd is te 1030 Schaarbeek, Haachtsesteenweg
579, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
 
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de
Vennootschap.
Verslaggeving
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de Vennootschap te
wijzigen door vervanging van artikel 3 van de statuten zoals hernomen in de nieuwe tekst van
statuten, die hieronder wordt aangenomen.
De vergadering bevestigt dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de
Vennootschap bijgevolg beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van een coöperatieve
vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLISSING: Afschaffing van een soort van aandelen.
Verslaggeving
(…)
Beslissing
De vergadering beslist tot afschaffing van de C-aandelen en van de aan de C-aandelen verbonden
bijzondere rechten.
Gezien er thans in de Vennootschap geen C-aandelen zijn, dienen geen bestaande aandelen in een
andere soort te worden omgezet.
DERDE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, tweede
lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het vast gedeelte van
het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van
enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening, en (ii) het
Luik B
eventuele niet gestorte gedeelte van het vast gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd
werd in een eigenvermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening om te vormen in
een eigenvermogensrekening waarover enkel kan worden beschikt bij onderhandse beslissing van
de algemene vergadering met de aanwezigheids- en meerderheidsquora zoals voor een
statutenwijziging en met inachtneming van de dwingende wettelijke bepalingen inzake uitkeringen.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde eigenvermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet op deze
eigenvermogensrekening geboekt worden. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op deze
eigenvermogensrekening geboekt.
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
“TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap erkend als sociale
onderneming. Zij heeft de naam "Goed Farma" (hierna de Vennootschap).
De vennootschapsnaam zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen,
bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de Vennootschap, onmiddellijk
voorafgegaan of gevolgd door de woorden “Coöperatieve vennootschap erkend als sociale
onderneming”, ofwel door de afkorting “CV erkend als SO”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.
De Vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de Vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Enkel de verplaatsing naar een ander Gewest vereist een
statutenwijziging waarvoor het bestuursorgaan bevoegd is om tot de statutenwijziging te beslissen.
Artikel 3. Duur
De Vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Behoudens gerechtelijke ontbinding kan de Vennootschap slechts ontbonden worden door een
besluit van de algemene vergadering, volgens de regels voorzien voor de wijziging van statuten.
Artikel 4. Doel en voorwerp
4.1. Sociaal doel
De CV erkend als SO heeft hoofdzakelijk tot doel. in het algemeen belang, een positieve
maatschappelijke impact te bewerkstelligen op de mens en de samenleving, in het bijzonder door bij
te dragen tot de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de bevolking.
4.2. Activiteiten
De concrete activiteiten waarmee de CV erkend als SO haar sociaal doel zal realiseren betreffen,
zonder exhaustief te zijn, de volgende activiteiten:
-    productie en distributie van geneesmiddelen, parafarmaceutische producten en hulpmiddelen via
apotheken, thuiszorgwinkels en hoorcentra;
-    groothandel van hulpmiddelen en geneesmiddelen;
-    gespecialiseerd advies over alle hulpmiddelen die het dagelijks leven van de cliënt comfortabeler
maken;
-    verwerven, stichten, beheren en uitrusten van alle instellingen of diensten van medische of
sociale aard, die het behoud en de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de bevolking
beogen;
-    het vervoer van goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in het
binnenland als in het buitenland.
De CV erkend als SO kan alle handelingen verrichten en activiteiten ontplooien die met hoger
vermeld sociaal doel in verband staan, daaruit voortvloeien of daartoe bevorderlijk kunnen zijn en die
rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan. Zo kan de CV erkend
als SO onder meer samenwerken met, leningen toestaan aan, deelnemen in het kapitaal van, of op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere rechtspersonen,
verenigingen en vennootschappen van private of publieke aard, naar Belgisch of naar buitenlands
recht. 
De activiteiten alsook het sociaal doel van de CV erkend als SO kunnen zowel intern door de CV
erkend als SO zelf als extern door andere organisaties waarmee de CV erkend als SO samenwerkt
Luik B
onder gelijk welke vorm, worden verwezenlijkt.
De CV erkend als SO kan alle handelingen stellen, met inbegrip van commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp.
De CV erkend als SO kan op eender welke wijze deelnemen in eender welke aangelegenheid,
onderneming, vennootschap of vereniging, waarvan het voorwerp identiek, gelijk, gelijkaardig of
verwant is of die bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van haar activiteiten.
De CV erkend als SO kan eender welke brevetten of licenties nemen, verwerven, exploiteren of
toewijzen, geheel of gedeeltelijk, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp.
4.3. Beperkt vermogensvoordeel
De aandeelhouders van de CV erkend als SO streven bij de realisatie van deze doelstellingen
slechts een beperkt vermogensvoordeel na.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
     Artikel 5. Inbrengen
Er zijn twee soorten van aandelen, uitgegeven als vergoeding voor de inbrengen in de
Vennootschap:
1)   A aandelen zijn de aandelen aangehouden door de klasse A aandeelhouders;
2)   B aandelen zijn de aandelen aangehouden door de klasse B aandeelhouders.
De huidige inbrengen worden geboekt op een eigenvermogensrekening waarover enkel kan worden
beschikt bij onderhandse beslissing van de algemene vergadering met de aanwezigheids- en
meerderheidsquora zoals voor een statutenwijziging en met inachtneming van de dwingende
wettelijke bepalingen inzake uitkeringen. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden
bepalen of zij al dan niet op deze eigenvermogensrekening geboekt worden. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden de inbrengen op deze eigenvermogensrekening geboekt.
Behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten of het intern reglement zijn de
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders van de soorten A en B aandelen dezelfde.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan
De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit minstens drie (3)
bestuurders, die handelen als college. Bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als
rechtspersonen zijn, maar kunnen niet tegelijkertijd bestuurder in eigen naam en vaste
vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon zijn.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd en ontslagen. Als de bestuurder
erom verzoekt in zijn schriftelijke opmerkingen, moet de bestuurder worden gehoord. 
De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. De duurtijd van een verlenging
bedraagt vier jaar. Het mandaat van een bestuurder verstrijkt met de afsluiting van een
jaarvergadering.
De bestuurders worden benoemd op voordracht van Soort A aandeelhouders.
In geval van vacature van een plaats van bestuurder mag door het bestuursorgaan voorlopig in de
vervanging worden voorzien, in afwachting dat de volgende algemene vergadering er definitief over
beslist. De nieuwe benoemde bestuurder voleindigt het mandaat van degene die hij vervangt. De
procedure voor een dergelijke coöptatie kan door het bestuursorgaan in nader detail worden
uitgewerkt in het intern reglement.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit, behalve andersluidende beslissing van de
algemene vergadering, die tot hun benoeming is overgegaan.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de
voorzitter van het bestuursorgaan. De voorzitter richt de schriftelijke kennisgeving van zijn of haar
ontslag aan de gedelegeerd bestuurder.
     Artikel 12. Bevoegdheid van het bestuursorgaan
     Het bestuursorgaan heeft de ruimste bevoegdheden om alle nodige of nuttige handelingen te
stellen voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, met uitzondering van de
bevoegdheden die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.
     Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap delegeren aan een van zijn
leden die dan de titel draagt van gedelegeerd bestuurder, of aan een directeur die dan de titel draagt
van algemeen directeur.
     Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder loopt gelijk met zijn of haar mandaat van
Luik B
bestuurder.
     De gedelegeerd bestuurder of algemeen directeur oefent zijn of haar functie uit onder toezicht het
bestuursorgaan conform de bepalingen in het intern reglement en brengt verslag uit aan het
bestuursorgaan.
     De bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder en de algemeen directeur worden nader
bepaald in het intern reglement. De bevoegdheden die zijn voorbehouden aan een ander orgaan van
de Vennootschap kunnen niet beschouwd worden als behorend tot het dagelijks bestuur van de
vennootschap.
     Artikel 14. Werking van het bestuursorgaan
     Het bestuursorgaan komt zo dikwijls samen als het belang van de Vennootschap dit vereist en in
beginsel één (1) keer per maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus, telkens na
schriftelijke bijeenroeping door de voorzitter, hetzij via brief, hetzij via e-mail. De bijeenroeping van
het bestuursorgaan wordt verplicht wanneer ten minste één vijfde van de bestuurders hierom
verzoekt.
     Behoudens in geval van gemotiveerde urgentie, geldt een bijeenroepingstermijn van vijf (5)
kalenderdagen.
     Het bestuursorgaan stelt in zijn midden een voorzitter en ondervoorzitter aan.
     De voorzitter is belast met de leiding van het bestuursorgaan. Hij of zij waakt over de naleving van
de statuten.   
     Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij of zij vervangen door de ondervoorzitter.
     De gedelegeerd bestuurder of algemeen directeur neemt de algemene leiding waar van het
secretariaat en is samen met de voorzitter verantwoordelijk ten aanzien van het bestuursorgaan voor
de goede gang van zaken. Hij of zij tekent de briefwisseling, is verantwoordelijk voor de
uitnodigingen en de notulen van de vergaderingen. Hij of zij is belast met de bewaring van het
archief.
     Iedere bestuurder beschikt over één stem.
     Het bestuursorgaan zal geldig kunnen beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
     Geen enkele beslissing kan genomen worden over een punt dat niet op de agenda voorkomt,
behoudens unanieme beslissing van alle bestuurders om hiervan af te wijken.
     De beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen
van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel
geacht te zijn verworpen.
     Bij verhindering, kan een bestuurder een schriftelijke volmacht geven aan een andere bestuurder.
     Voor zover dit is vermeld in de bijeenroeping, kunnen de vergaderingen worden gehouden via
telefoon- of videoconferentie, of via elk ander communicatiemiddel dat een effectieve beraadslaging
mogelijk maakt.
     De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders. Dit schriftelijk akkoord kan per brief of e-mail worden meegedeeld.
     Artikel 15. Belangenconflicten
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de Vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan, moet hij of zij dit meedelen aan
de andere bestuurders en mag hij niet deelnemen aan de beraadslagingen van de andere
bestuurders over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dit verband. Die
andere bestuurders nemen de beslissing of voeren de verrichting uit. De verklaring en toelichting van
de geconflicteerde bestuurder over de aard van dit strijdig belang moeten worden opgenomen in de
notulen van de vergadering van die andere bestuurders. Wanneer alle bestuurders een
belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering
voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het
bestuursorgaan ze uitvoeren.
Het bestuursorgaan of de algemene vergadering omschrijft in de notulen of in een bijzonder verslag
de aard van de bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor
de Vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel
opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de Vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld. In zijn verslag op grond van artikel 3:74 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen beoordeelt de commissaris, in een afzonderlijke sectie, de vermogensrechtelijke
gevolgen voor de Vennootschap van de besluiten van het bestuursorgaan of de algemene
vergadering, zoals door hem omschreven, waarvoor een strijdig belang als hiervoor bedoeld bestaat.
Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de
voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke
verrichtingen.
Luik B
     Artikel 16. Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt als college de Vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan, wordt de
Vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders.
Binnen de grenzen van bijzondere bevoegdheidsdelegaties wordt de Vennootschap eveneens geldig
vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers aan wie deze delegaties geldig zijn verleend.
Uittreksels van de notulen worden door hetzij de voorzitter hetzij de gedelegeerd bestuurder of
algemeen directeur ondertekend.
Artikel 17. Bestuurscomités
Binnen de schoot van het bestuursorgaan kunnen adviserende en/of uitvoerende comités worden
opgericht, waarvan de samenstelling, bevoegdheden en werking wordt bepaald door het
bestuursorgaan.
Artikel 18. Intern reglement
Het bestuursorgaan kan een intern regelement opmaken voor het regelen van haar interne werking,
de verdeling van de taken en de bevoegdheden tussen het bestuursorgaan, de bestuurscomités en
het dagelijks bestuur, en voor alle aangelegenheden die zij nuttig acht.
Wijzigingen aan het intern reglement behoren tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan, die beslist
met een tweederdemeerderheid van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde bestuurders.
De bepalingen van het intern reglement dienen de wetgeving en deze statuten te respecteren.
Artikel 19. Aanstelling commissaris
Indien de Vennootschap daartoe wettelijk verplicht is, zal de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening, op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening worden
opgedragen aan één of meer commissarissen.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden, natuurlijke personen of
rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor
een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun
opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen door het bestuursorgaan.
De bezoldiging van de commissarissen voor de uitoefening van hun wettelijke opdracht bestaat uit
een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun opdracht voor de ganse duur van hun opdracht door de
algemene vergadering wordt vastgesteld.
Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid
bevinden om hun taak uit te voeren, roept het bestuursorgaan onmiddellijk de algemene vergadering
bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20. Samenstelling
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de algemene vergadering of bij
diens afwezigheid door de voorzitter van het bestuursorgaan.
De regelmatig samengestelde en aldus handelende algemene vergadering vertegenwoordigt alle
aandeelhouders.
De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de
aandeelhouders die afwezig waren of die zich onthielden van de stemming of die ongeldig of tegen
stemden.
Artikel 21. Bevoegdheden
Naast de bevoegdheden toegekend aan de algemene vergadering in deze statuten, is de algemene
vergadering exclusief bevoegd voor:
-    de wijziging van de statuten;
-    de winstverdeling;
-    het aanvaarden van nieuwe aandeelhouders;
-    de benoeming en het ontslag van de bestuurders en het bepalen van hun bezoldiging;
-    de benoeming en het ontslag van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging;
-    het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
-    de bespreking en goedkeuring van het jaarverslag;
-    de goedkeuring van de jaarrekening;
-    de ontbinding van de Vennootschap en de bestemming van het netto-actief;
-    de bestemming van de onbeschikbare reserves bij het verlies van de erkenning als sociale
onderneming waarbij de bestemming zo nauw mogelijk moet aansluiten bij het doel van de
Vennootschap.
Artikel 22. Werking
De algemene vergadering wordt opgeroepen door het bestuursorgaan. De oproeping bevat de
agenda en wordt tenminste vijftien (15) kalenderdagen voor de datum van de vergadering aan de
aandeelhouders bezorgd via e-mail of per post.
De algemene vergadering moet minstens eenmaal per jaar worden bijeengeroepen om zich onder
Luik B
meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar, het te bestemmen resultaat,
desgevallend het jaarverslag en over de kwijting aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de
commissaris(sen) of aan de aandeelhouders belast met de controle.
Het bestuursorgaan kan ook de aandeelhouders in bijzondere algemene vergadering bijeenroepen
telkens als dit relevant geacht wordt. Een bijzondere algemene vergadering moet bijeengeroepen
worden wanneer de aandeelhouders die minstens één tiende van het totaal aantal uitgegeven
aandelen bezitten dit vragen. De bijeenkomst moet binnen drie (3) weken na het verzoek
plaatsvinden.
De algemene vergadering komt bijeen op de zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats
opgegeven in het oproepingsbericht.
 De gedelegeerd bestuurder of algemeen directeur neemt de functie van secretaris op en er wordt
een stemopnemer aangeduid. Samen vormen zij het bureau van de algemene vergadering.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aandeelhouders of hun
volmachtdragers zijn verplicht alvorens aan de vergadering deel te nemen, de aanwezigheidslijst met
aanduiding van de naam, de voornaam, de woonplaats van de aandeelhouder en het aantal
aandelen dat hij vertegenwoordigt, te ondertekenen. In afwijking van het voorgaande, zal bij een
algemene vergadering door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel de aanwezigheid van de aandeelhouders of hun volmachtdragers
door het bestuursorgaan, dan wel een door haar aangestelde persoon worden vastgesteld.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de
aandeelhouders die erom verzoeken. Indien er geen bureau werd vastgesteld, worden de notulen
ondertekend door de voorzitter, een tweede bestuurder en de aandeelhouders die erom verzoeken.
De notulen worden in een speciaal register bijgehouden. De volmachten worden gehecht aan de
notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
Afschriften of uittreksels van de notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de
voorzitter van de algemene vergadering, door de gedelegeerd bestuurder/algemeen directeur of door
de voorzitter van het bestuursorgaan.
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, vindt plaats op de tweede dinsdag
van juni om 19u00. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.
Artikel 23. Beraadslaging en besluiten
De algemene vergadering kan enkel geldig beraadslagen over de punten die voorkomen op de
dagorde, tenzij op de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met
eenparigheid van stemmen wordt besloten.
Bij verhindering, kan een aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven aan een derde.
De rechtspersonen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden vertegenwoordigd
door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.
De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en besluiten voor zover de meerderheid
van de Soort A aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is deze voorwaarde niet vervuld,
dan is een nieuwe bijeenroeping nodig. De tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige
wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen,
uitgezonderd de gevallen waarin deze statuten of de wet een strengere meerderheidsvereiste
zouden voorzien.
Opdat de algemene vergadering geldig zou kunnen beraadslagen en besluiten over een
statutenwijziging, de toetreding en uitsluiting van aandeelhouders en de vrijwillige ontbinding dient
bovendien minstens de helft van het totaal uitgegeven aandelen op de vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd te zijn. Ingeval deze vermelde quorumvereiste niet is vervuld, dient een tweede
algemene vergadering plaats te vinden met dezelfde agenda. Deze tweede algemene vergadering
beraadslaagt op geldige wijze ongeacht het op de vergadering door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Voorts kan de algemene vergadering over wijzigingen aan de statuten slechts op geldige wijze
beraadslagen wanneer in de oproepingsbrief in het bijzonder is bepaald welke wijzigingen zijn
voorgesteld.
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig alle besluiten schriftelijk nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren. Daartoe zal het bestuursorgaan een verzoek met vermelding van de agenda
en de voorstellen van besluit richten aan alle aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen,
met de vraag de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn op correcte
manier getekend terug te sturen naar de zetel van de Vennootschap of op enige andere plaats in het
verzoek vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot
alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht
niet genomen te zijn.
Luik B
Artikel 24. Beraadslaging en besluiten
Ieder A aandeel en ieder B aandeel geeft recht op één (1) stem.
Evenwel mag niemand aan de stemming in de algemene vergadering deelnemen met meer dan één
tiende van de stemmen verbonden aan de op de vergadering vertegenwoordigde aandelen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar en jaarrekening
Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.
(…)
27.2 Bestemming winstsaldo
Het saldo van de nettowinst wordt bestemd overeenkomstig de beslissing van de algemene
vergadering en wordt aangewend tot verwezenlijking van zowel het sociaal doel van de
Vennootschap als de activiteiten van de Vennootschap die zowel intern door Vennootschap zelf als
extern door andere organisaties waarmee de Vennootschap samenwerkt kunnen worden
verwezenlijkt. Het bedrag van de winst uit te keren aan de aandeelhouders kan evenwel slechts
worden bepaald na bepaling van een bedrag dat de Vennootschap voorbehoudt aan projecten of
bestemmingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.
Binnen de grenzen van het wettelijke toelaatbare overeenkomstig artikel 27.1 van deze statuten
wordt aan de houders van aandelen soort B vooraf op de winst een preferent dividend uitgekeerd
waarvan het bedrag drie procent (3 %) zal bedragen van de oorspronkelijk gestorte inbreng. Het
dividend wordt vooraf genomen op de overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen uitkeerbare winst.
Indien de uitkeerbare winst ontoereikend is om gans het preferent dividend uit te keren, dan wordt
het niet betaald gedeelte van het dividend op het volgend jaar overgedragen, op voorwaarde dat de
uitkeerbare winst van het volgend jaar toereikend is.
De winst die niet onmiddellijk wordt besteed overeenkomstig de beslissing van de algemene
vergadering, het sociaal doel en de activiteiten van de Vennootschap, zal worden geplaatst op een
beschikbare reserverekening. De aldus gereserveerde sommen kunnen enkel worden aangewend
ter realisatie van het sociaal doel en de activiteiten, hetzij intern door de Vennootschap zelf hetzij
extern door andere organisaties waarmee de Vennootschap onder gelijk welke vorm samenwerkt.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Aanzuivering van geleden verliezen.
De vergadering beslist om de niet-statutaire onbeschikbare inbrengen te verminderen met een
bedrag van 6.759.029,76 EUR.
De vergadering beslist om die vermindering van de niet-statutair onbeschikbare inbrengen voor
5.174.525,74 EUR aan te rekenen op het fiscaal gestort kapitaal in de zin van artikel 2,  §1, 6°, a) en
b) juncto artikel 184 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en voor 1.584.504,02 EUR
op de fiscale belastbare reserves die voorheen in het maatschappelijk kapitaal werden
geïncorporeerd.
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Sarah Defloor en de heer Geert
Verschooten, die daartoe woonstkeuze doen op de zetel van de Vennootschap, alsook aan meester
Margot De Geest, meester Tim Baart, meester Yannick  Van den Broeke en iedere andere advocaat
en medewerker van het kantoor “Deloitte Legal – Lawyers”, die daartoe woonstkeuze doen te 1930
Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J (Gateway Building), allen individueel bevoegd, evenals
aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van
de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 6:87 van het WVV, de gecoördineerde tekst
van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Luik B
Notaris