Ondernemingsnr : 0864517844
Naam
(voluit) : Secant
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwstraat(Av) 61
 : 3271 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
In het jaar tweeduizend drieëntwintig, op zestien november,
Voor mij, Caroline JACOBS, notaris met standplaats te Laakdal, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Libra-Notarissen”, met zetel te Laakdal, Veerledorp 30,
ondernemingsnummer 0760.818.807, BTW BE-0760.818.807,
IS GEKOMEN:
De heer CELEN Jan, geboren te Herentals op 30 juni 1977, enzovoort, echtgescheiden, wonende te
3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), Nieuwstraat 61,
Enzovoort.
Enige aandeelhouder en die dus beschikt over de bevoegdheden van een buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap "Secant", met zetel te 3271 Scherpenheuvel-Zichem
(Averbode), Nieuwstraat 61, opgericht onder de benaming “Heat Two”  blijkens akte verleden voor
notaris Marc Demaeght destijds te Laakdal (Veerle) op 26 maart 2004, gepubliceerd in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 16 april nadien onder nummer *04058919* en waarvan de statuten laatst
werden gewijzigd, met inbegrip van de wijziging naar de huidige naam, blijkens akte verleden voor
notaris Bieke Heyns te Herentals (Noorderwijk), vervangende notaris Marc Demaeght, voornoemd,
wettelijk belet, op 11 september 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 27
september nadien onder nummer *13147671*.
Ondernemingsnummer 0864.517.844
I. Er dient te worden beraadslaagd over volgende agenda:
Agenda.
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (verder ook “WVV”).
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door schrapping van de vermelding van de
burgerlijke aard van de activiteiten die volgens de huidige wetgeving niet meer relevant is, en door
uitbreiding ervan met volgende activiteiten:
“-Fokken van andere dieren
– Teelt van bijen
- de productie van natuurhoning en bijenwas en was van andere insecten
-Personenvervoer over zee- en kustwateren
-Personenvervoer over binnenwateren
-Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf
-Overige accommodatie
-Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen omvattende de verhuur van sport- en
recreatieartikelen, zoals: pleziervaartuigen, kano's en zeilboten zonder bemanning
-Sport- en recreatieonderwijs
-Het geven van vaaropleidingen en trainingen, in de meeste uitgebreide zin van het woord, zowel in
theorie als in de praktijk voor het bekomen van een theoretisch en praktisch vaardiploma; het aan- en
verkopen, huren en verhuren van vaartuigen en bijhorende artikels;  het verzorgen van transport
zowel over land als over het water van elke soort vaartuig; het organiseren van excursies en
demonstratievaarten; het geven van advies en opleidingen voor het besturen van dergelijke
vaartuigen.”
Dienovereenkomstige aanpassing van de tekst van artikel 3 van de statuten.
Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen de dato 14 november 2023.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
6. Adres van de zetel
7. Website en e-mail adres
Enzovoort.
III. Na voorgaande uiteenzetting wordt de agenda aangesneden en neemt de enige aandeelhouder,
gebruik makende van zijn machten als algemene vergadering, de volgende besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen (1), besluit comparant om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt
comparant vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
 twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 18.600,00 + € 1.860,00 = € 20.460,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
Comparant besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
Comparant besluit, na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato  14 november
2023, om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals aangegeven onder punt 3 van de
agenda.
De tekst van artikel 3 van de statuten zal bijgevolg voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-Het voeren van een onderneming als landmeter-expert en studiebureau waaronder, doch niet
limitatief wordt begrepen, alle taken die de activiteit van bouw- en landmeetkunde omvatten zoals:
-het uitvoeren van expertises, plaatsbeschrijvingen, metingen, afpalingen en afbakeningen van
percelen en eigendommen;
-het opmaken van alle studies, ontwerpen, berekeningen, meetverrichtingen, toezicht en dergelijke;
-het schatten, evalueren en bepalen van de verkoop- en verhuurwaarde van onroerende goederen;
-het uitvoeren van studies en verstrekken van adviezen inzake bouw, infrastructuur, veiligheid en
ruimtelijke planning;
-het uitvoeren van stabiliteitsstudies voor bouwwerken;
-het uitoefenen van beroep van veiligheidscoördinator; het verlenen van adviezen diensten voor het
ontwikkelen van veiligheids- en kwaliteitssystemen in ondernemingen of ten behoeve van
particulieren, alsook het optreden als externe preventieadviseur en/of veiligheidscoördinator;
-het aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen, attesten, documenten en
verkavelingvergunningen en alle werkzaamheden die hiermee verband houden;
-de technische bijstand bij onteigening in burgerlijke zaken;
-het bepalen van muurgemeenheid;
-het indelen in loten en kavels;
-het schatten, evalueren en bepalen van huurschade, brand- en ontploffingsschade en elke andere
schade;
-het opmaken van plannen van aanleg, lastenboeken en bestekken, ontwerpen van wegen, rooi- en
onteigeningsplans, detailplans voor wegen en nutsvoorzieningen;
-de gewone en nauwkeurige waterpassing;
-het bepalen van inhoud en volume van voorraden en grondverzet;
-verhuur en verkoop van topografische apparatuur, verkoop van divers klein topografisch materiaal.
Dit alles met betrekking tot alle onroerende goederen, bouwkunde, wegeniswerken, bruggenbouw en
dergelijke zowel ter land, op zee als in de lucht.
-Fokken van andere dieren
– Teelt van bijen
- de productie van natuurhoning en bijenwas en was van andere insecten
-Personenvervoer over zee- en kustwateren
-Personenvervoer over binnenwateren
-Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf
-Overige accommodatie
-Verhuur en lease van sport- en recreatieartike-len omvattende de verhuur van sport- en
recreatiearti-kelen, zoals: pleziervaartuigen, kano's en zeilboten zonder bemanning
-Sport- en recreatieonderwijs
-Het geven van vaaropleidingen en trainingen, in de meeste uitgebreide zin van het woord, zowel in
the-orie als in de praktijk voor het bekomen van een theo-retisch en praktisch vaardiploma; het aan-
en verkopen, huren en verhuren van vaartuigen en bijhorende artikels;  het verzorgen van transport
zowel over land als over het water van elke soort vaartuig; het organiseren van excursies en
demonstratievaarten; het geven van advies en opleidingen voor het besturen van dergelijke
vaartuigen.
Verder kan de vennootschap alle andere activiteiten beoefenen die hiermee verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
 In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Deze opsomming is niet limitatief en dient in de meest ruime zin te worden geïnterpreteerd.”
(in de nieuwe statuten zal dit artikel hetzelfde nummer behouden).
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit comparant, na ieder artikel afzonderlijk te hebben
besproken en goedgekeurd, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Comparant verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Secant ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-Het voeren van een onderneming als landmeter-expert en studiebureau waaronder, doch niet
limitatief wordt begrepen, alle taken die de activiteit van bouw- en landmeetkunde omvatten zoals:
-het uitvoeren van expertises, plaatsbeschrijvingen, metingen, afpalingen en afbakeningen van
percelen en eigendommen;
-het opmaken van alle studies, ontwerpen, berekeningen, meetverrichtingen, toezicht en dergelijke;
-het schatten, evalueren en bepalen van de verkoop- en verhuurwaarde van onroerende goederen;
-het uitvoeren van studies en verstrekken van adviezen inzake bouw, infrastructuur, veiligheid en
ruimtelijke planning;
-het uitvoeren van stabiliteitsstudies voor bouwwerken;
-het uitoefenen van beroep van veiligheidscoördinator; het verlenen van adviezen diensten voor het
ontwikkelen van veiligheids- en kwaliteitssystemen in ondernemingen of ten behoeve van
particulieren, alsook het optreden als externe preventieadviseur en/of veiligheidscoördinator;
-het aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen, attesten, documenten en
verkavelingvergunningen en alle werkzaamheden die hiermee verband houden;
-de technische bijstand bij onteigening in burgerlijke zaken;
-het bepalen van muurgemeenheid;
-het indelen in loten en kavels;
-het schatten, evalueren en bepalen van huurschade, brand- en ontploffingsschade en elke andere
schade;
-het opmaken van plannen van aanleg, lastenboeken en bestekken, ontwerpen van wegen, rooi- en
ontei-geningsplans, detailplans voor wegen en nutsvoorzieningen;
-de gewone en nauwkeurige waterpassing;
-het bepalen van inhoud en volume van voorraden en grondverzet;
-verhuur en verkoop van topografische apparatuur, verkoop van divers klein topografisch materiaal.
Dit alles met betrekking tot alle onroerende goederen, bouwkunde, wegeniswerken, bruggenbouw en
dergelijke zowel ter land, op zee als in de lucht.
-Fokken van andere dieren
– Teelt van bijen
- de productie van natuurhoning en bijenwas en was van andere insecten
-Personenvervoer over zee- en kustwateren
-Personenvervoer over binnenwateren
-Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf
-Overige accommodatie
-Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen omvattende de verhuur van sport- en
recreatieartikelen, zoals: pleziervaartuigen, kano's en zeilboten zonder bemanning
-Sport- en recreatieonderwijs
-Het geven van vaaropleidingen en trainingen, in de meeste uitgebreide zin van het woord, zowel in
theorie als in de praktijk voor het bekomen van een theo-retisch en praktisch vaardiploma; het aan-
en verkopen, huren en verhuren van vaartuigen en bijhorende artikels;  het verzorgen van transport
zowel over land als over het water van elke soort vaartuig; het organiseren van excursies en
demonstratievaarten; het geven van advies en opleidingen voor het besturen van dergelijke
vaartuigen.
Verder kan de vennootschap alle andere activiteiten beoefenen die hiermee verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
 In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Deze opsomming is niet limitatief en dient in de meest ruime zin te worden geïnterpreteerd.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf 26 maart 2004, waarbij zij
rechtspersoonlijkheid heeft verworven vanaf de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen
Enzovoort.
TITEL V. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, gekozen
onder de landmeters-experten-aandeelhouders en benoemd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Enzovoort.
Artikel 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
*Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de ven-nootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te stellen, die
nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
de handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*Iedere bestuurder alléén vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en treedt in rechte
op in haar naam, als eiser of verweerder.
*De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen, die door de bestuurders als dusdanig
worden gesteld, zelfs indien zij buiten het voorwerp van de vennootschap vallen.
*De bestuurders kunnen bijzondere en beperkte volmachten geven, doch enkel in niet-
landmeetkundige aangelegenheden.
De vennootschap wordt tegenover derden verbonden door de rechtshandelingen, die de
gevolmachtigden binnen de perken van hun mandaat stellen.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste woensdag van de maand april, om dertien uur dertig minuten. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering.
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
     §3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 20. Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan
de algemene vergadering deelnemen.
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in
de aanwezigheidslijst.
Artikel 23. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 24. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Enzovoort.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Enzovoort.
Vijfde besluit
Comparant besluit zichzelf, de heer Jan Celen, als huidige zaakvoerder ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een voor
een onbepaalde duur.
Hij verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet te zijn getroffen door een maatregel die zich tegen
zijn benoeming verzet. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Dit mandaat is bezoldigd.
Zesde besluit
Comparant verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3271 Scherpenheuvel-Zichem
(Averbode), Nieuwstraat 61.
Zevende besluit
Comparant verklaart dat voorlopig geen website noch e-mailadres van de vennootschap dient te
worden opgenomen.
Enzovoort.
WAAROVER PROCES-VERBAAL.
Afgesloten te Laakdal (Veerle), in mijn kantoor, datum als boven.
En na gedeeltelijke voorlezing en integrale toelichting van de akte heeft comparant, in zijn gemelde
hoedanigheid, met mij, notaris, ondertekend.
Volgen de handtekeningen.
 
 
Voor analytisch uittreksel,
Caroline Jacobs,
Notaris.