Ondernemingsnr : 0466998085
Naam
(voluit) : MEDSCIENCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kroonstraat(LUB) 17
 : 3210 Lubbeek
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
In een proces-verbaal, opgemaakt door Kelly Gijbels, notaris met standplaats te Beringen op 19
december 2023, staat onder meer het volgende:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “MEDSCIENCE”, waarvan de zetel gevestigd is te 3210 Lubbeek, Kroonstraat 17,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer 0466.998.085.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd één en vijftig euro (€ 20.451,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De voorzitter verwijst naar het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan, overeenkomstig
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en ontslaat zichzelf van de voorlezing
ervan. 
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in
voormeld verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 04 december 2023, door vervanging van het
huidige voorwerp met volgende activiteiten:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
De exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau in de meest uitgebreide zin van
het woord m.b.t. medisch-wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd conform de Europese en
Internationale richtlijnen (GCP-ICH, CTR CFR, Verklaring van Helsinki, ISO 14155 MDR (EU),
GDPR) in België en in het buitenland:
    •  Medischwetenschappelijk onderzoek omvat preklinisch - en klinisch onderzoek,
geneesmiddelenbewaking, medische noodprogramma’s; en dit van geneesmiddelen,
homeopathische geneesmiddelen, medicinale gewassen en medische hulpmiddelen,
voedingssupplementen en nutriënten, en cosmetica.
    •  Het opstellen en begeleiden van dossiers m.b.t.:
    •  Het bekomen van vergunningen (gunstig advies) van de overheid en ethische comites,
    •  De wetgeving terzake met inbegrip van het uitoefenen van de taak als coordinator ontwerp en
coordinatie verwezelijking,
    •  Adviserende functie.
    •  Selectie en recrutering van onderzoekers, onderzoeksinstellingen en begeleiding van de
patienten recrutering.
    •  Projectmanagement, research coördinering, monitoring en rapportering.
    •  Datamanagement, ontwerp onderzoeksprotocol en (elektronische) patiënten rapporten, en het
verwerken en beheer van de data.
    •  Auditen van onderzoek en, voorbereiding en begeleiding van geneesmiddelbewaking inspecties.
    •  Het ontwikkelen en voorbereiden van Standard Operating Procedures; Quality Control en Quality
assurance programma’s; wetenschappelijke nieuwsbrieven en brochures, vertalingen, rapporten en
manuscripten; ontwerp didactisch wetenschappelijk materiaal incl afbeeldingen, foto, film en klank
opnamen maken, en verspreiden.
    •  Het ontwikkelen, aanbieden en geven van opleidingen en trainingen.
    •  Organisatie van congressen en symposia, webinars en workshops, wetenschappelijke
cursussen en meetings.
    •  Volgen van opleidingen en deelname aan congressen, seminaries, trainingen, workshops.
Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of
aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze
ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant
maatschappelijk doel hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te
bevorderen, en dit zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best
geschikt zou achten.
Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële roerende of
onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct indirect verband.
Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard.
De vennootschap kan tevens optreden als bestuurder en vereffenaar van vennootschappen.”
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te
nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
Zij verkrijgt de naam "MEDSCIENCE".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen in België of in het
buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft als voorwerp:
De exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau in de meest uitgebreide zin van
het woord m.b.t. medisch-wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd conform de Europese en
Internationale richtlijnen (GCP-ICH, CTR CFR, Verklaring van Helsinki, ISO 14155 MDR (EU),
GDPR) in België en in het buitenland:
    •  Medischwetenschappelijk onderzoek omvat preklinisch - en klinisch onderzoek,
geneesmiddelenbewaking, medische noodprogramma’s; en dit van geneesmiddelen,
homeopathische geneesmiddelen, medicinale gewassen en medische hulpmiddelen,
voedingssupplementen en nutriënten, en cosmetica.
    •  Het opstellen en begeleiden van dossiers m.b.t.:
    •  Het bekomen van vergunningen (gunstig advies) van de overheid en ethische comites,
    •  De wetgeving terzake met inbegrip van het uitoefenen van de taak als coordinator ontwerp en
coordinatie verwezelijking,
    •  Adviserende functie.
    •  Selectie en recrutering van onderzoekers, onderzoeksinstellingen en begeleiding van de
patienten recrutering.
    •  Projectmanagement, research coördinering, monitoring en rapportering.
    •  Datamanagement, ontwerp onderzoeksprotocol en (elektronische) patiënten rapporten, en het
verwerken en beheer van de data.
    •  Auditen van onderzoek en, voorbereiding en begeleiding van geneesmiddelbewaking inspecties.
    •  Het ontwikkelen en voorbereiden van Standard Operating Procedures; Quality Control en Quality
assurance programma’s; wetenschappelijke nieuwsbrieven en brochures, vertalingen, rapporten en
manuscripten; ontwerp didactisch wetenschappelijk materiaal incl afbeeldingen, foto, film en klank
opnamen maken, en verspreiden.
    •  Het ontwikkelen, aanbieden en geven van opleidingen en trainingen.
    •  Organisatie van congressen en symposia, webinars en workshops, wetenschappelijke
cursussen en meetings.
    •  Volgen van opleidingen en deelname aan congressen, seminaries, trainingen, workshops.
Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of
aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze
ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant
maatschappelijk doel hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te
bevorderen, en dit zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best
geschikt zou achten.
Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële roerende of
onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct indirect verband.
Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard.
De vennootschap kan tevens optreden als bestuurder en vereffenaar van vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd éénentachtig (581) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van december om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit het vrijwillig ontslag te aanvaarden van nagemelde huidige
zaakvoerder van de vennootschap, en deze onmiddellijk hierna te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur:
1/ Mevrouw STEVENS Marleen voornoemd, die aanvaardt.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3210 Lubbeek,
Kroonstraat 17.
Zevende besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Kelly Gijbels