Ondernemingsnummer :
0525677543
Benaming :
(voluit) :
TRANSPORT REDANT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bargiestraat 7
8904 Ieper
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor Jasmine Roels, notaris met standplaats te Diksmuide op 28
september 2018, dat:
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “TRANSPORT REDANT”, met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper,
Bargiestraat 7, met Ondernemings- en Belasting op de Toegevoegde Waarde nummer: BE0525.
677.543, in het rechtsgebied Gent, afdeling Ieper.
Tot volgende beslissingen is overgegaan:
EERSTE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR.
De vergadering beslist met algemene stemmen het boekjaar te wijzigen, zodanig dat het voortaan
loopt van 1 september van ieder jaar tot en met 31 augustus van ieder daaropvolgend jaar en
aanpassing van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de reeds genomen
beslissing.
Bijgevolg luidt artikel 19 voortaan als volgt:
Artikel 19: Boekjaar.
Het boekjaar begint op 1 september van ieder jaar en eindigt op 31 augustus van ieder
daaropvolgend jaar
Op het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoering een inventaris opgemaakt, alsmede de
jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt
één geheel.
Deze stukken worden opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en overeenkomstig de
bijzondere wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op haar toepasselijk zijn.
Wat de vennootschappen betreft die niet aan de voorgaande bepalingen onderworpen zijn, moeten
de afschrijvingen, waardeverminderingen en dekkingen voor risico's en lasten worden uitgevoerd
volgens de door de zaakvoering vastgestelde waarderingsregels.
De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd,
door toedoen van de zaakvoering bij de Nationale Bank van België, worden neergelegd.
TWEE BESLUIT: WIJZIGING HUIDIG BOEKJAAR.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat, in uitvoering van en bij toepassing van
het voorgaande besluit, het lopende boekjaar dat begonnen is op 1 oktober 2017, zal lopen tot en
met 31 augustus 2019.
DERDE BESLUIT: WIJZIGING JAARVERGADERING.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de datum van de jaarvergadering
gewijzigd wordt en voortaan gehouden zal worden de eerste zaterdag van de maand februari om 9
uur. De statuten worden dienovereenkomstig aangepast.
Bijgevolg luidt de eerste paragraaf van artikel 14 voortaan als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste zaterdag van
de maand februari om 9 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.
Luik B
VIERDE BESLUIT: WIJZIGING EERSTKOMENDE JAARVERGADERING.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat, in uitvoering en bij toepassing van het
voorgaande besluit, de eerstkomende jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag
van de maand februari 2020 om 9 uur.
VIJFDE BESLUIT: VERPLAATSEN ZETEL
De algemene vergadering beslist de verplaatsing van de zetel naar huidig adres te bevestigen.
Daarnaast beslist zij artikel 2 van de statuten te wijzigen en te vervangen, zodat de adreswijziging
door eenvoudige beslissing van de zaakvoerders kan worden beslist en niet meer notarieel dient te
worden vastgelegd:
“De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied
en het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering die in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bestuurs- en uitbatingszetels,
agentschappen en bijhuizen, burelen en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht,
bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering.”
ZESDE BESLUIT: COÖRDINATIE DER STATUTEN.
De vergadering geeft met algemene stemmen de notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten,
zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel.
 
Voor eensluidend uittreksel,
 
Jasmine Roels,
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift wijzigingsakte;
    •  Coördinatie en historiek.