Ondernemingsnr : 0543865439
Naam
(voluit) : KANTOOR BRYON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bondgenotenlaan 8
 : 8301 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
WIJZIGING NAAM - WIJZIGING STATUTEN - BESTUUR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Hans Vanhimbeeck te
Middelkerke, op 24 mei 2024, van de buitengewone algemene vergadering van de de besloten
vennootschap “KANTOOR BRYON”, waarvan de zetel gevestigd is te 8301 Knokke-Heist,
Bondgenotenlaan 8, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (afdeling Brugge) onder
nummer 0543.865.439, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
01.  Wijziging van de naam van de Vennootschap in : “KANTOOR CLICQUE”, en schrapping van het
tweede lid van artikel een van de statuten te schrappen en vervanging door : “Zij draagt de naam
“KANTOOR CLICQUE”.”
02.  Schrapping van het adres van de zetel van de Vennootschap uit artikel twee van de statuten, en
enkel nog melding van het Gewest waarin de zetel van de Vennootschap is gelegen, met schrapping
van de tekst van artikel twee van de statuten en vervanging door de volgende tekst :
“ARTIKEL TWEE - ZETEL.
De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voor zover de verplaatsing van de zetel binnen België overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten, is het bestuursorgaan
bevoegd om de zetel te verplaatsen en, ingeval de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, om
te beslissen tot de statutenwijziging. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van
de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De Vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.”
03. Schrapping van het woord “doel” in artikel drie van de statuten, en telkens vervanging door het
woord “voorwerp”.
04.  De algemene vergadering besluit de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening (artikel zes van de statuten) op te heffen, en om te vormen in een beschikbare
eigen vermogensrekening, en deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering in de
gevallen en mits naleving van de voorwaarden bepaald door het WVV, en bijgevolg niet langer te
vermelden in de statuten van de Vennootschap.
Als gevolg hiervan zal ook het nog niet-volgestorte gedeelte bij volstorting worden geboekt op de
aldus beschikbaar gestelde eigen vermogensrekening. Dit besluit geldt dus eveneens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
Vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit dientengevolge om artikel zes van de statuten te schrappen en te
vervangen door de volgende tekst :
“ARTIKEL ZES. EIGEN VERMOGEN GEVORMD DOOR INBRENGEN.
Het ingebracht eigen vermogen van de Vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip.
Het ingebracht eigen vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld
door onderhavige statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van
de voorwaarden bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het al dan niet onbeschikbaar karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen
na de oprichting, wordt vastgesteld ter gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets
is bepaald in de uitgiftevoorwaarden, worden zij geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening.
Behoudens andersluidende wettelijke bepaling of beslissing van de algemene vergadering, wordt alle
gereserveerde winst eveneens geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening die vatbaar is
voor uitkering aan de aandeelhouders in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden bepaald
door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.”
05.  De algemene vergadering besluit om het tweede lid van artikel dertien van de statuten te
schrappen, en te vervangen door de volgende tekst :
“Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is (hetzij in speciën hetzij in voordelen alle aard),
dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de
enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op
de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.”
06.  De algemene vergadering besluit om een artikel twintig bis in de statuten toe te voegen, waarbij
de mogelijkheid wordt voorzien om te stemmen voorafgaand aan de algemene vergadering, op
afstand deel te nemen aan de algemene vergadering, en schriftelijk te besluiten.
07.  De vergadering besluit aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om, binnen de
wettelijke grenzen terzake, over te gaan tot uitkering van interimdividenden, en de tekst van artikel
tweeëntwintig van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst :
“ARTIKEL TWEEËNTWINTIG – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVERING – DIVIDENDEN
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst en stelt de uitkeringen of
reservering vast, op voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel geeft daarbij recht op een gelijk
aandeel in de winstverdeling, behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige statuten.
In beginsel beslist de algemene vergadering tot het toekennen van een jaarlijks dividend in het kader
van de goedkeuring van de jaarrekening, ter gelegenheid van de jaarvergadering.
De algemene vergadering is ook bevoegd om op grond van de laatst goedgekeurde jaarrekening
binnen de grenzen bepaald door het WVV, tussentijdse dividenden uit te keren uit de overgedragen
winst en reserves.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om, steeds binnen de grenzen en
noodzakelijke voorwaarden bepaald door het WVV, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar, of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd (interimdividend) ; de uitkering van dergelijk interimdividend wordt
niet beperkt in de tijd, noch afhankelijk gemaakt van het behalen van bepaalde doelstellingen, noch
wordt het bedrag ervan beperkt tot een percentage van het volgens het WVV maximaal uitkeerbaar
bedrag.”
08.  De Voorzitter zet uiteen dat op de algemene vergadering van 17 april 2024 de volgende
besluiten werden genomen :
1 Ontslag van mevrouw Maaike Alice Cecilia BRYON en van mevrouw Sylvie CLICQUE, als niet-
statutaire bestuurders, en dit met ingang op 17 april 2024.
De algemene vergadering verleende deze personen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
2 Benoeming van de commanditaire vennootschap “Clicque Invest”, waarvan de zetel gevestigd is te
8820 Torhout, Ieperse Heerweg 90, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Oostende), onder het nummer 0679.887.648, als niet-statutaire bestuurder voor de duur van de
Vennootschap, met ingang van 17 april 2024.
-. Werd benoemd tot vaste vertegenwoordiger van de commanditaire vennootschap “Clicque Invest”,
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de commanditaire
vennootschap “Clicque Invest” in de besloten vennootschap “KANTOOR CLICQUE” : mevrouw
Sylvie CLICQUE.
De Voorzitter zet vervolgens uiteen dat ook de besloten vennootschap MAAIKE BRYON, waarvan de
zetel gevestigd is te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Koningin Astridlaan 12, met ondernemingsnummer
0537.748.204, met ingang van 17 april 2024 haar ontslag als niet-statutaire bestuurder van de
Vennootschap heeft aangeboden.
De algemene vergadering besluit deze ontslagen en deze benoeming, voor zoveel als nodig, te
bevestigen. De algemene vergadering besluit tevens kwijting te verlenen aan de ontslagnemende
bestuurders voor het door hen gevoerde beleid tot 17 april 2024.
De algemene vergadering besluit dat het mandaat van bestuurder tot latere andersluidende
beslissing zal worden bezoldigd of vergoed, hetzij in speciën hetzij middels voordelen alle aard.
De commanditaire vennootschap “Clicque Invest”, voornoemd, verklaart voor alle materies die aan
de uitoefening van haar mandaat raken, keuze van woonplaats te doen op de zetel van de
Vennootschap.
09.  Adres van de zetel
De algemene vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat het adres van de zetel van de
Vennootschap gevestigd blijft te 8301 Knokke-Heist, Bondgenotenlaan 8.
Website en e-mail adres
De algemene vergadering verklaart dat de Vennootschap vooralsnog niet beschikt over een website
of mailadres via hetwelk elke communicatie door aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven
door de Vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
Vennootschap geacht wordt geldig te zijn gebeurd.
Het bestuursorgaan kan op ieder moment een website en/of een e-mailadres aannemen en
openbaar maken, en wijzigen, hetgeen overeenkomstig de wet aan aandeelhouders of houders van
effecten zal worden meegedeeld.
10.  Machten :
Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen de opdracht
te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Uitvoering besluiten.
De vergadering verleent met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen alle machten aan het
bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen besluiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Hans VANHIMBEECK
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-uitgifte van de akte de dato 24 mei 2024
-gecoördineerde tekst van de statuten.