Ondernemingsnr : 0640785958
Naam
(voluit) : SEAL-IT-CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel de Meeûssquare 38-40
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
BOEKJAAR
SEAL-IT-CONSTRUCT
besloten vennootschap
de Meeûssquare 38-40
1000 Brussel
==========================================
UITTREKSEL VAN WIJZIGINGSAKTE
==========================================
 
Uit een akte verleden op achtentwintig september tweeduizend eenentwintig voor Ann Michèle
D'hoore notaris, te Sint-Niklaas, in de vennootschap “D’hoore Ann Michèle notarisvennootschap”,
met maatschappelijke zetel te Sint-Niklaas, Parklaan 18, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “SEAL-IT-CONSTRUCT”, met zetel te 1000 Brussel, de Meeûssquare 38-40, RPR
Brussel, met ondernemingsnummer 0640.785.958 en BTW-nummer BTW BE 0640.785.958, de
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
    1.  Eerste besluit
De algemene vergadering besluit om het lopend boekjaar te verlengen van einddatum 30 september
2021 naar einddatum 28 september 2022.
    2.  Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering artikel 21 van de statuten:
“Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
te vervangen, als volgt:
“Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op negenentwintig september van ieder jaar en eindigt op
achtentwintig september van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
    3.  Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
Luik B
verzorgen.
    4.  Vierde besluit
De besloten vennootschap VAN POUCKE, met maatschappelijke zetel te 9111 Sint-Niklaas
(Belsele), Nieuwe Baan 7, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor gelijkvormig uittreksel
 
Worden tevens neergelegd:
- de uitgifte van de akte
- de gecoördineerde statuten