N° d'entreprise :
0457924726
Dénomination :
(en entier) :
DISTRIPIERRES
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue Hergé 8
7060 Soignies
Objet(s) de l'acte :
OBJET
L’AN DEUX MILLE DIX-NEUF.
Le vingt mars
Par-devant Nous, Maître Anthony PIRARD, notaire à la résidence de Beloeil (Quevaucamps),
notaire-gérant de la société privée à responsabilité limitée « Anthony PIRARD, Notaire » (R.P.M.
0880.833.442).
En l’Etude, Place de Quevaucamps 34 à 7972 Quevaucamps
A comparu l’associé unique de la Société Privée à Responsabilité Limitée
« DISTRIPIERRES » ayant son siège social à 7060 Soignies, rue Hergé 8.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Guy BUTAYE, notaire à Ecaussinnes en
date du 3 mai 1996, publié aux annexes du Moniteur Belge du 29 mai suivant et dont les statuts
furent modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par Maître Xavier BRICOUT, notaire à
Soignies le 12 février 2004, publié aux annexes du Moniteur Belge du 9 mars suivant sous le numéro
04040120. Immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0457.924.726.
BUREAU
La séance est ouverte à neuf heures trente minutes, sous la présidence de Monsieur SEGRETO
Giuseppe, domicilié à 7061 Soignies, Chemin des Roquettes 18, gérant de la SPRL SEGRETO ET
FILS ci-après plus amplement désignée.
COMPARUTION
Comparaît aux présentes l’associé unique de la SPRL DISTRIPIERRES, à savoir la Société Privée à
Responsabilité Limitée « SEGRETO ET FILS », constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire
soussigné le 13 juillet 2018, publié aux annexes du Moniteur Belge du 18 juillet suivant sous le
numéro 18322309 et immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0699.963.084,
qui représentée comme dit est, déclare être propriétaire de l’intégralité des parts sociales de la SPRL
DISTRIPIERRES, soit CENT PARTS SOCIALES (100).
EXPOSE DU PRESIDENT
Le président expose et requiert le notaire soussigné d’acter ce qui suit :
A. La présente comparution a pour ordre du jour :
1/ Rapport du gérant exposant la justification détaillée de la modification proposée à l’objet social ; à
ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 31
décembre 2018.
2/ Modification de l’objet social, en remplaçant l’actuel article 3 des statuts par le texte suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte ou pour compte de tiers
ou en participation, en tous lieux et de toutes manières :
1. toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l’industrie et ou commerce sous
toutes ses formes des pierres, marbres, composites et granits, et tous produits composés en tout ou
en partie de ces matières ;
2. la pose de dallages, de soubassements, parements de façades, seuils, couvre-murs sous toute
ses formes ;
3. les accessoires et matières utiles à l’entretien des pierres, marbres, composite, granits et
carrelages ;
Volet B
4. la conception, la réparation et la pose de tous monuments funéraires et pierres tombales y
compris restauration de monuments classés ;
5. toutes opérations liées à la représentation commerciale, la location, la vente, l’importation et l’
exportation de tous matériaux liés directement ou indirectement à la construction, au bricolage, ainsi
que d’articles de cadeaux ;
Elle peut accomplir, pour compte propre, d’une manière générale toutes opération industrielles ou
commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect
avec son objet social et pouvant en faciliter ou en développer directement ou indirectement,
entièrement ou partiellement, la réalisation.
De manière générale, la société peut réaliser son objet social directement ou indirectement et
notamment conclure toute convention d’association, de rationalisation, de collaboration, tout contrat
de travail ou d’entreprise, prêter son concours financier sous quelque forme que ce soit, consentir
hypothèques, exécuter tous travaux et études pour toute entreprise, association ou société à laquelle
elle se sera intéressée où à laquelle elle aura apporté son concours financier ; vendre, acheter,
donner à bail ou prendre en location tout bien corporel ou incorporel, mobilier ou immobilier, donner
à bail ou affermir tout ou partie de ses installations, exploitations et fonds de commerce.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
Cette énumération est énonciative et non limitative. »
3/ Pouvoirs d’exécution ;
B.- Pour délibérer valablement sur les objets à l’ordre du jour, l’article 287 alinéa 3 du Code des
sociétés exige que l’assemblée réunisse la moitié au moins du capital social.
C. – Il existe actuellement CENT parts, sans mention de valeur nominale.
L’associé unique comparant volontairement aux présentes, il fut inutile de faire application de l’article
268 du Code des Sociétés.
Il résulte de la comparution volontaire que l’ensemble des parts sociales sont présentes.
En conséquence, l’associé unique de la société est en droit de délibérer et de statuer valablement
sur son ordre du jour.
D.- Pour être admise, la proposition de modifier l’objet social doit réunir les quatre cinquièmes des
voix.
E.- Chaque part donne droit à une voix.
DELIBERATION
L’associé unique aborde l’ordre du jour comme suit :
Rapports
Le président et gérant de l’associé unique se dispense de donner lecture de son rapport exposant la
justification détaillée de la modification proposée à l’objet social et de l’état y annexé résumant la
situation active et passive de la société.
Le rapport du gérant et de l’état comptable demeureront annexés aux présentes.
Résolutions
Modification de l’objet social
L’associé unique décide de modifier l’objet social et de remplacer l’actuel article 3 des statuts par le
texte suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte ou pour compte de tiers
ou en participation, en tous lieux et de toutes manières :
1. toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l’industrie et ou commerce sous
toutes ses formes des pierres, marbres, composites et granits, et tous produits composés en tout ou
en partie de ces matières ;
2. la pose de dallages, de soubassements, parements de façades, seuils, couvre-murs sous toute
ses formes ;
3. les accessoires et matières utiles à l’entretien des pierres, marbres, composite, granits et
carrelages ;
4. la conception, la réparation et la pose de tous monuments funéraires et pierres tombales y
compris restauration de monuments classés ;
5. toutes opérations liées à la représentation commerciale, la location, la vente, l’importation et l’
exportation de tous matériaux liés directement ou indirectement à la construction, au bricolage, ainsi
que d’articles de cadeaux ;
Elle peut accomplir, pour compte propre, d’une manière générale toutes opération industrielles ou
commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect
avec son objet social et pouvant en faciliter ou en développer directement ou indirectement,
entièrement ou partiellement, la réalisation.
De manière générale, la société peut réaliser son objet social directement ou indirectement et
notamment conclure toute convention d’association, de rationalisation, de collaboration, tout contrat
de travail ou d’entreprise, prêter son concours financier sous quelque forme que ce soit, consentir
hypothèques, exécuter tous travaux et études pour toute entreprise, association ou société à laquelle
Volet B
elle se sera intéressée où à laquelle elle aura apporté son concours financier ; vendre, acheter,
donner à bail ou prendre en location tout bien corporel ou incorporel, mobilier ou immobilier, donner
à bail ou affermir tout ou partie de ses installations, exploitations et fonds de commerce.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
Cette énumération est énonciative et non limitative. »
VOTE : cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Pouvoirs d’exécution
L’associé unique confère au gérant tous pouvoirs aux fins d’exécution de la résolution qui précède.
VOTE : cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
A.PIRARD
NOTAIRE