Nº d'entreprise : 0505 675 648
Nom
(en entier) : Samoza
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Veeweyde 9, 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur - Nomination d'un administrateur -
Révocation de pouvoirs spéciaux - Nomination d'un mandataire spécial
Extrait de la décision unanime par écrit de l'actionnaire unique du 18 janvier 2023:
Compte tenu de ce qui précède, l'actionnaire unique :
6.1 PREND connaissance de la lettre de Monsieur Joris Petillion qui démissionne comme administrateur de
la Société avec effet à partir du 6 janvier 2023.
Son mandat n'était pas rémunéré.
6.2 NOMME avec effet à partir du 6 janvier 2023 la personne suivante en tant qu'administrateur de la
Société:
-Monsieur Giovanni Garrisi, élisant domicile au siège de la Société
Il exercera son mandat à titre gratuit. Il est nommé pour une période de durée indéterminée. Son mandat
peut à tout moment être révoqué par une l'assemblée générale des actionnaires.
L'actionnaire unique soussigné prie l'organe d'administration de ratifier des actes de représentations posés
par Monsieur Giovanni Garrisi depuis le 6 janvier 2023.
L'actionnaire unique confirme tous les actions prises par Monsieur Garrisi en sa capacité d'administrateur
de la Société depuis le 6 janvier 2023.
Les actionnaires soussignés confirment dès lors que l'organe d'administration est, à partir du 6 janvier 2023,
composé comme suit :
1) Monsieur Giovanni Garrisi ;
L'actionnaire soussigné décide qu'aucune autre personne, en dehors des personnes ci-dessus
mentionnées, n'exerce à ce jour le mandat d'administrateur de la Société.
6.3 DECIDE de donner procuration à Koen Devos, Evy Verhaeghe, Maxiem Devos, Tijs Schuermans ou
tout autre avocat chez Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem,
et à Mieke Lecluyse, legal assistant chez Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, Pegasus Park, De Kleetlaan
12A, 1831 Diegem, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les
formalités auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent en ce qui concerne les décisions
susmentionnées, et, en particulier, pour faire publier un extrait du présent procès-verbal dans les Annexes du
Moniteur Belge et pour compléter, signer et déposer les Formulaires I et II."
Extrait de la décision unanime par écrit de l'organe d'administrtion de 18 janvier 2023:
"Compte tenu de ce qui précède, l'administrateur unique :
4.1 DECIDE, pour autant que de besoin, de révoquer tous les pouvoirs spéciaux accordés à Monsieur Joris
Petillion, avec effet au 6 janvier 2023.
4.2 DECIDE, avec effet au 6 janvier 2023, de nommer Monsieur Fayçal Chabini en tant que mandataire
spécial pour agir seul au nom et pour le compte de la société en ce qui concerne la société, avec le pouvoir de
prendre les mesures, d'exécuter et de délivrer les documents qu'il juge nécessaires et appropriés au nom de la
société en ce qui concerne toutes les questions mentionnées ci-après :
- la signature, le renouvellement, la modification et la résiliation des contrats de représentants ;
- la signature, le renouvellement, la modification et la résiliation des contrats commerciaux courants,
notamment les contacts avec les fournisseurs ;
- la représentation de la société en toutes matières auprès de l'Etat, des Régions et des Communautés, des
administrations gouvernementales (y compris les administrations fiscales), provinciales ou communales, des
douanes, des services publics et des régulateurs (y compris la Commission des jeux de hasard) et la signature
de tous contrats, documents ou formalités avec ces autorités dans le cadre de la gestion journalière de la
société;
- la signature, le renouvellement, la modification et la résiliation de contrats de travail, la signature d'accords
de départ et d'accords transactionnels liés à l'emploi, la signature de documents mettant en œuvre et
administrant des programmes d'avantages sociaux pour les employés et la signature d'engagements similaires
relatifs aux ressources humaines, pour autant qu'ils soient conformes au budget ou qu'ils aient été
préalablement approuvés par l'équipe centrale des RH ;
- la représentation de la société dans toutes les affaires liées à toute banque où la société a un compte
bancaire, telles que, mais sans s'y limiter, l'exécution de paiements, l'ouverture et la fermeture de comptes
bancaires et le pouvoir de débiter et de créditer des comptes bancaires ;
- la signature de la correspondance quotidienne ;
- le recouvrement de toutes les sommes dues à la société et la signature de tous les reçus pour les sommes
reçues ;
- la signature des preuves de distribution des lettres et colis recommandés ;
- le paiement des sommes, intérêts et frais dus par la société ;
Ces pouvoirs accordés au mandataire spécial prendront fin dès leur révocation par l'organe de gestion ou
dès que ce dernier ne sera plus employé par la société.
4.3 DECIDE de donner procuration à Koen Devos, Evy Verhaeghe, Maxiem Devos, Tijs Schuermans ou
tout autre avocat chez Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem,
et à Mieke Lecluyse, legal assistant chez Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, Pegasus Park, De Kleetlaan
12A, 1831 Diegem, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les
formalités auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent en ce qui concerne les décisions
susmentionnées, et, en particulier, pour faire publier un extrait du présent procès-verbal dans les Annexes du
Moniteur Belge et pour compléter, signer et déposer les Formulaires I et II."
Mieke Lecluyse
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP
Mandataire