Ondernemingsnr : 0770856228
Naam
(voluit) : Holding DAP De Hoeve
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kalkovenlaan 15
 : 1785 Merchtem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 4 december 2023 door meester Robbe Tack, notaris
met standplaats te Merchtem, neergelegd ter registratie, dat de aandeelhouders van de
vennootschap “besloten vennootschap “Holding DAP DE HOEVE”, met zetel te 1785 Merchtem,
Kalkovenlaan 15, met ondernemingsnummer 0770.856.228, volgende beslissingen hebben genomen
en hierna bij uittreksel gepubliceerd:
EERSTE BESLUIT
In overeenstemming met de opmerkingen geformuleerd (hierna letterlijke weergegeven) door de
commissie contracten van de NGROD in zitting van 8 november 2023 besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen als volgt:
    1.  Voorwerp – Art. 3:
- de praktische organisatie zoals het inrichten en uitbaten van een dierenartspraktijk en/of
dierenkliniek  Te schrappen: en/of dierenkliniek.
- het uitvoeren van opzoek-, studie- en wetenschappelijk werk  Toe te voegen: in het kader van de
diergeneeskunde.
- Zij kan het bestuur en de supervisie uitoefenen in de functies van bestuurder, vereffenaar of overige
functies in andere rechtspersonen en hierover advies geven aan verbonden vennootschappen en
dochtervennootschappen  Toe te voegen: met gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
    1.  Clausules:
- Aandelen: Toevoegen van de clausule: ‘De aandelen kunnen enkel toebehoren en overgedragen
worden aan dierenartsen ingeschreven op de lijsten van de Orde der Dierenartsen, behoudens
afwijking toegestaan door de bevoegde Gewestelijke Raad’
- Bestuur: Toevoegen van de clausule : ‘Het bestuur kan enkel door dierenartsen worden
waargenomen’.”
Het ontwerp van deze akte werd goedgekeurd door de Raad van de orde der Dierenartsen –
Nederlandstalige Gewestelijke Raad in haar zitting van 22 november 2023.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering erkent een afschrift van het verslag van het bestuursorgaan de dato 17
november 2023 te hebben ontvangen waarbij wordt voorgesteld het voorwerp van de vennootschap
te herformuleren naar de tekst zoals weergegeven in de hierna vermelde nieuwe statuten van de
vennootschap.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar de tekst zoals hierna
weergegeven.
Nieuw artikel 3 van de statuten luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- het vergemakkelijken van de uitoefening van het beroep van de aandeelhouders, namelijk
dierenarts;
- de praktische organisatie zoals het inrichten en uitbaten van een dierenartspraktijk;
- het uitvoeren van laboratoriumactiviteiten ten behoeve van dierengeneeskunde;
- het uitvoeren van opzoek-, studie- en wetenschappelijk werk in het kader van de diergeneeskunde;
Dit alles zal gebeuren in overeenstemming met de deontologische code der dierenartsen.
Zij heeft tevens in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen,
van welke aard ook, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de
verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in nieuwe of reeds opgerichte vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, in
België of in het buitenland, met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare,
of die van aard kunnen zijn om de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen, of deze op te
richten of over te nemen.
Zij kan het bestuur en de supervisie uitoefenen in de functies van bestuurder, vereffenaar of overige
functies in andere rechtspersonen en hierover advies geven aan verbonden vennootschappen en
dochtervennootschappen met gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit tot de toevoeging van volgende passage aan de artikelen 8 en 9 van de
statuten: “De aandelen kunnen enkel toebehoren en overgedragen worden aan dierenartsen
ingeschreven op de lijsten van de Orde der Dierenartsen, behoudens afwijking toegestaan door de
bevoegde Gewestelijke Raad.”.
Nieuw artikel 8 van de statuten luidt als volgt:
“Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. De aandelen kunnen enkel
toebehoren en overgedragen worden aan dierenartsen ingeschreven op de lijsten van de Orde der
Dierenartsen, behoudens afwijking toegestaan door de bevoegde Gewestelijke Raad.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik:
- dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten;
- wordt het stemrecht, verbonden aan dat aandeel, uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens
andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
certificaten van deze inschrijvingen worden afgegeven.”
Nieuw artikel 9 van de statuten luidt als volgt:
“De overdracht en overgang van aandelen, alsook van alle effecten die recht geven op de verwerving
van aandelen, in volle of blote eigendom dan wel in vruchtgebruik, onder bijzondere of algemene
titel, onder bezwarende titel of om niet, onder de levenden of ingevolge overlijden, is onderworpen
aan de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst die werd gesloten ter gelegenheid van de
oprichting van de vennootschap, zoals in voorkomend geval gewijzigd, en waartoe alle huidige en
toekomstige aandeelhouders verplicht zijn toegetreden of zullen toetreden. Deze
aandeelhoudersovereenkomst bevat een aantal overdrachtsbeperkingen, alsook enkele regelingen
ter gedwongen overdracht onverminderd een aantal vrijgestelde overdrachten.
De aandelen kunnen enkel toebehoren en overgedragen worden aan dierenartsen ingeschreven op
de lijsten van de Orde der Dierenartsen, behoudens afwijking toegestaan door de bevoegde
Gewestelijke Raad.
De in hogervermelde aandeelhoudersovereenkomst opgenomen overdrachtsbeperkingen worden
tevens opgenomen in het aandeelhoudersregister wanneer één der partijen daarom verzoekt
overeenkomstig artikel 5:25, eerste lid, 50 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Overdrachten en overgangen van aandelen en effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen die plaatsvinden met miskenning van de bepalingen van dit artikel en de
aandeelhoudersovereenkomst naar dewelke dit verwijst, zijn niet tegenwerpelijk aan de
vennootschap of aan derden, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer of verkrijger.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit tot de toevoeging van volgende passage aan artikel 10 van de statuten: “Het
bestuur kan enkel door dierenartsen worden waargenomen.”.
Nieuw artikel 10 van de statuten luidt als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het bestuur kan enkel door dierenartsen worden waargenomen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.”
vijfde besluit
De vergadering verleent aan de bestuurders alle machten om de voorgaande besluiten uit te voeren.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan nv FINIVIO, te 3070
Kortenberg, Leuvensesteenweg 149, met ondernemingsnummer 0831.832.408, en al hun
aangestelden en gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen handelen, met recht van
indeplaatsstelling, zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen bij de diensten van de RSZ en loonadministratie, de sociale kas,
betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de
griffie, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten, en daartoe zo nodig een
ondernemingsloket aan te stellen.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
---VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL---
Notaris Robbe TACK