N° d'entreprise : 0414016289
Nom
(en entier) : In Store
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Tenbosch 90
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
DIVERS
D’un procès-verbal dressé par Eric Thibaut de Maisières, notaire associé à Saint-Gilles, le 27 juillet
2022, enregistré : « Acte du notaire Eric Thibaut de Maisières à Bruxelles le 27-07-2022, répertoire
2022/12222. Rôle(s) : 20 Renvoi(s) : 0. Enregistré au bureau d’enregistrement BUREAU SECURITE
JURIDIQUE BRUXELLES 2 le deux août deux mille vingt-deux (02-08-2022). Référence ACP (5)
Volume 0 Folio 0 Case 18195. Droits perçus : cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00). Le receveur.
», l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « IN STORE », ayant
son siège à 1050 Ixelles, rue de Tenbosch 90-92 inscrite au registre des personnes morales sous le
numéro 0414.016.289 (Bruxelles), a décidé de prendre les résolutions suivantes :
1) Changer de la dénomination en « INSTORE » et modifier l’article premier des statuts.
2) Adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et adopter la forme
légale de la société à responsabilité limité.
3) Adopter les nouveaux statuts comme suit :
Titre I : FORME LEGALE – DENOMINATION – SIEGE – OBJET – DUREE
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée « INSTORE ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à :
    •  L’achat, la vente, l’importation, l’exportation et la représentation, tant en Belgique qu’à l’étranger
de meubles neufs ou d’occasion, de tous objets d’art de décoration d’ornement et d’ameublement de
tous articles publicitaires.
    •  L’organisation d’expositions et le conseil en achats.
    •  La location de meubles et objets divers.
    •  Les travaux de décoration et de rénovation en général.
    •  Le conseil en travaux de décoration, d’ornementation et d’ameublement.
            Elle pourra s’intéresser tant en Belgique qu’à l’étranger, par toutes voies, dans toutes
affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature
à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à favoriser
l’écoulement de ses produits.
Volet B
Article 4. Durée
La société a été constituée pour une durée de trente ans à dater du vingt-neuf janvier mil neuf cent
septante-quatre.
L’assemblée du dix-huit avril mil neuf cent quatre-vingts a prorogé la durée pour un terme
indéterminé à compter du premier juillet mil neuf cent quatre-vingts.
L’assemblée du vingt-neuf décembre mil neuf cent nonante-neuf a confirmé cette décision de sorte
que la société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II : Capital
Article 5 : Capital de la société
Le capital social est fixé à nonante-neuf mille deux cents euros (99.200,00 €).
Il est représenté par vingt-sept mille cinq cent seize (27.516) actions avec droit de vote, sans
désignation de valeur nominale, représentant chacune un/ vingt-sept mille cinq cents seizième (1/27.
516ièmes) du capital social.
Chaque action donne droit à une part du bénéfice et du solde de liquidation proportionnelle à la part
qu’elle représente dans le capital.
Historique du capital.
Lors de la transformation en société anonyme par acte du vingt-neuf décembre mil neuf cent
nonante-neuf, le capital a été fixé à quatre millions de francs.
Faisant usage de la loi du 30 octobre 1998, relative à l’euro, l’assemblée générale ordinaire du 26
mai 2001 a fixé le capital à nonante-neuf mille deux cents euros par conversion du capital en euros
et par prélèvement d’un montant de mille sept cent dix-huit francs sur la réserve disponible.
L’assemblée générale du vingt-sept février deux mille quatorze a décidé d’augmenter le capital à
concurrence de cinq cent quatre-vingt-trois mille deux cents euros (583.200,00 €), par apport de
créances des actionnaires sur la société, apport consistant en la distribution de dividendes par
prélèvement sur les réserves disponibles, pour le porter de nonante-neuf mille deux cents euros
(99.200,00 €) à six cent quatre-vingt-deux mille quatre cents euros (682.400,00 €), avec la création
de vingt-trois mille cinq cent seize (23.516) actions nouvelles.
L’assemblée générale du 1er mars 2018 a décidé de réduire le capital à concurrence de cinq cent
quatre-vingt-trois mille deux cents euros (583.200,00 EUR) pour le ramener de six cent quatre-vingt-
deux mille quatre cents euros (682.400,00 EUR) à nonante-neuf mille deux cents euros (99.200,00
EUR) sans annulation de titres, par le remboursement à chaque part sociale d'une somme de
21,19494€.
Article 6 : Augmentation et réduction du capital
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale délibérant
comme en matière de modification aux statuts.
(on omet)
Article 8 : Appels de fonds
Les souscripteurs d’actions s’engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans
le capital social. L’engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible,
nonobstant toute disposition contraire.
Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d’
eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles.
Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l’organe d’administration décide souverainement des
appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L’appel est notifié aux
actionnaires par lettre recommandée (ou : par courrier ordinaire ou via l’adresse e-mail
communiquée par l’actionnaire), avec indication du compte bancaire sur lequel doit s’opérer le
paiement par virement ou versement à l’exclusion de tout autre mode.
L’exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’auront pas
été effectués.           
L’actionnaire qui, après un préavis d’un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de
satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal, à dater du jour
de l’exigibilité du versement.
Si un second avis reste sans résultat pendant un mois, l’organe d’administration peut prononcer la
déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice au droit de l’organe d’
administration de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages intérêts. Le produit net de
la vente s'impute sur ce qui est dû à la société par l'actionnaire défaillant. Il restera tenu de la
différence ou profitera de l'excédent.
Des libérations anticipées, partielles ou totales, ne peuvent être opérées que moyennant l’accord
préalable de l’organe d’administration.
Titre III : Titres
Article 9 : Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives.
Volet B
Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout
actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code
des sociétés et des associations. Le registre des actions nominatives peut être tenu en forme
électronique.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec mention
de leurs droits respectifs.
Article 10 : Nature des autres titres
Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs.
Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce
registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque
titulaire de titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres.
Article 11 : Indivisibilité des actions
Toute action est indivisible.
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action.
Si une action appartient à plusieurs copropriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y
afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l’égard
de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention
qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d’une action en usufruit et nue-
propriété, les droits y afférents sont exercés par l’usufruitier.
(on omet)
Titre IV : Administration et représentation
Article 13 : Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre de membres minimum
requis par la loi.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs
restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
(on omet)
Article 17 : Procès-verbaux du conseil d’administration
Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le
président de la réunion et par les administrateurs qui le souhaitent.
Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.
Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par le président du conseil ou par l’
administrateur-délégué ou encore par deux administrateurs.
Article 18 : Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
Article 19 : Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué.
Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seuls ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 20 : Représentation de la société
Volet B
    1.  Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valablement s’ils
sont signés par deux administrateurs agissant conjointement ou par l’administrateur-délégué.
    2.  Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée
dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
    3.  Ces signataires ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
    4.  En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de
leur mandat.
(on omet)
Titre VI : Assemblée générale
Article 23 : Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier samedi du mois de mai à quinze
heure.
Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant,
à la même heure.
(on omet)
Article 24 : Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit, remplir les conditions suivantes :
    •  Le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  Le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de
compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une
attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait
cette inscription.
    •  Les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Article 25 : Représentation à l’assemblée générale
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire,
actionnaire ou non, à condition que toutes les formalités d’admission à l’assemblée sont accomplies.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nuspro-priétaires, les créanciers et débiteursgagistes doivent
se faire représenter respectivement par une seule et même personne.
Article 26 : Vote par correspondance
Pour autant que l’organe d’administration ait prévu cette faculté, tout actionnaire peut voter par
correspondance.
Ce vote doit être fait moyennant un formulaire mis à la disposition des actionnaires par l’organe d’
administration et qui contient les informations suivantes :
    •  L’identité de l’actionnaire ;
    •  Sa signature, la date et le lieu de signature ;
    •  Le nombre et la forme des actions pour lesquelles il prend part au vote ;
    •  La preuve que les formalités d’admission à l’assemblée générale ont été accomplie ;
    •  L’ordre du jour de l’assemblée générale ;
    •  Le mode de vote de l’actionnaire sur chaque proposition : pour, contre ou abstention.
Pour être valable, ces formulaires doivent être notifiés au plus tard 3 jours ouvrables avant l’
assemblée générale à l’organe d’administration, à l’adresse mail de la société.
Article 27 : Composition du bureau
L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration, ou en son absence,
par le vice-président ou à défaut de vice-président, par un autre administrateur désigné par ses
collègues ou par un membre désigné par l’assemblée.
Le président peut désigner un secrétaire.
L’assemblée peut choisir un ou plusieurs scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre
le justifie.
Article 28 : Délibération
L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf
si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux,
ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent
une décision dans l’intérêt de la société.
Article 29 : Assemblée générale par procédure écrite
1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l’exception de celles qui doivent être
Volet B
reçues dans un acte authentique.
2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les
actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée générale annuelle, sauf preuve du
contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la
société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée
par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue
au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire
et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date
statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale.
3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée
par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la
société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent
être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège
de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la
décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
Article 30 : Droit de vote
1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, la société
peut suspendre l’exercice du droit de vote y afférent, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été
désignée à son égard comme titulaire du droit de vote.
Article 31 : Prorogation de l’assemblée générale
Le conseil d’administration peut, séance tenante, proroger à trois semaines toute assemblée
générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s’il ne s’agit pas de statuer sur les comptes
annuels.
Chaque actionnaire, y compris ceux qui n’ont pas participé en personne ou par mandataire à la
première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant les formalités
d’admission.
Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf
s’ils ont été révoqués.
La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 32 : Procès-verbaux de l’assemblée générale
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires qui le demandent.
Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée générale à produire en justice ou ailleurs
sont signés soit par le président, soit par deux administrateurs, soit par l’administrateur délégué.
Titre VII : Exercice social – Comptes annuels – Affectation du bénéfice
Article 33 : Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
(on omet)
Titre VIII : Dissolution – Liquidation
Article 36 : Perte du capital
Lorsque que l’actif net est ou risque de devenir négatif ou lorsque le conseil d’administration constate
qu’il n’est plus établi que la société, compte tenu de l’évolution raisonnablement prévisible de la
situation, sera en mesure de s’acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant
une période d’au moins douze mois, le conseil d’administration doit convoquer l’assemblée générale
Volet B
pour tenir une assemblée, qui se tiendra dans les deux mois après que la situation ait été constatée
ou aurait dû être constatée selon les dispositions légales ou statutaires, afin de décider de la
dissolution de la société ou des mesures prévues à l’ordre du jour pour garantir la continuité de la
société.
A moins que le conseil d’administration ne propose la dissolution de la société, il expose dans un
rapport spécial les mesures qu’il envisage de prendre pour assurer la continuité de la société.
Une fois que les obligations susmentionnées ont été remplies une première fois, le conseil d’
administration n’est pas tenu de convoquer à nouveau l’assemblée générale pour le même motif
dans les douze mois suivant la convocation originaire.
Article 37 : Désignation des liquidateurs
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la
liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société
seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’administration
en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs.
Article 38 : Pouvoirs des liquidateurs
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’
assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Article 39 : Mode de liquidation
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure.
Titre IX : Dispositions diverses
Article 40 : Litiges
Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, administrateurs,
administrateurs délégués, représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens
administrateurs délégués, anciens représentants permanents, anciens directeurs et/ou liquidateurs,
ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège de la société, à moins que la société n’y renonce expressément.
Article 41 : Election de domicile
Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l’étranger, doit faire élection
de domicile en Belgique pour l’exécution des statuts et toutes relations avec la société, sinon il sera
estimé avoir élu domicile au siège de la société, où toutes les communications, sommations,
assignations et significations peuvent lui être valablement faites.
Toutes communications relatives aux affaires de la société aux actionnaires et obligataires
nominatifs, sont faites à leur domicile comme indiqué dans l’acte de constitution ou le registre des
titres nominatifs, le cas échéant à l’adresse e-mail communiquée.
En cas de modification de domicile, l’actionnaire ou obligataire doit communiquer son nouveau
domicile à la société par écrit, sinon il sera estimé avoir élu domicile à son ancien domicile.
Cette disposition s’applique par analogie en cas de décès d’un actionnaire ou obligataire.
Article 42 : Application du Code des sociétés et des associations
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code sont réputées non écrites.
4) Déclarer que l’adresse du siège est située 1050 Ixelles, rue de Tenbosch 90-92.
5) L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de l’administratrice actuel de Madame
BINDELS Toum, domiciliée à 1180 Uccle, rue Robert-Jones 38 boîte 21.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière à l’administratrice démissionnaire pour l’
exécution de son mandat.
L’assemblée décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels de Messieurs BINDELS
Didier et HOET Pierre, respectivement domiciliés à 1380 Lasne, rue Beau-Chêne 17 et 1380 Lasne,
rue du Culot 8, et procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme
administrateur non statutaire pour une durée de trois (3) ans.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière aux administrateurs démissionnaires
pour l’exécution de leur mandat.
Volet B
L’assemblée décide de nommer en qualité d’administrateur pour une durée de trois (3) ans :
    •  Monsieur BINDELS Nelson, domicilié à 1050 Ixelles, rue Darwin 66 boîte 2e ;
    •  la SRL BGSA à Uccle, rue RobertsJones 38 (RPM 0711.729.283 – Bruxelles) avec comme
représentant permanent Monsieur Benoit HALLEZ, domicilié à 1180 Uccle, rue Roberts-Jones 38
boîte 21 ;
    •  Monsieur Chuck BINDELS, domicilié à 2670 Luxembourg (GrandDuché de Luxembourg),
boulevard de Verdun 30.
Leur mandat sera exercé à titre gratuit.
Les administrateurs réunis en conseil ont décidé :
D’acter le mandat d’administrateur-délégué de Monsieur Didier BINDELS, prénommé, jusqu’à l’
assemblée générale ordinaire de 2025.
De nommer en qualité de Président Monsieur Pierre HOET, prénommé, jusqu’à l’assemblée
générale ordinaire de 2025.
6) Donner la mission au notaire d’établir et de signer la coordination des statuts, et d’assurer son
dépôt au dossier de la société.
7) Donner tous pouvoirs à SRL MY ACCOUNTS, RPM 0642.482.072, ayant son siège à 7180
Seneffe, avenue Reine Astrid 269 boîte 1, représentée par Eric JACQUES, aux fins d’exécuter les
résolutions prises.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(sé) Eric Thibaut de Maisières
Notaire associé à Saint-Gilles