Ondernemingsnr : 0846468817
Naam
(voluit) : EIRE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Opperstebosstraat 66
 : 1755 Gooik
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Nathalie Stadsbader te Galmaarden, op 14 december
2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap “EIRE”, met maatschappelijke zetel te 1755 Gooik, Opperstebosstraat 66 , hebbende
als ondernemingsnummer 0846.468.817, de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00
EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd drieënvijftig euro
vierendertig cent (1.853,34 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (12.400,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
- Lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 12 december 2023 in toepassing van artikel
5:101W.V.V., houdende het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, waarbij
een omstandige verantwoording wordt gegeven.
- Voorstel om het bestaande voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden en/of als
tussenpersoon:
a) De uitbating van een makelaarskantoor, belast met aan- en verkoop, huur en verhuur en beheer
van onroerende goederen, afsluiten van verzekerings- en leningscontracten.
b) Activiteiten in verband met energie, omvattende:
- Het leveren van energieadvies in de breedste zin van het woord doch zonder inbreuk te maken op
wettelijk beschermde beroepen of activiteiten.
- Het leveren van energieprestatiecertificaten in al zijn betekenissen en vormen.
- Het leveren van energie-audits.
- Het leveren van studies betreffende duurzame energie.
- Het uitvoeren van metingen en controles in verband met energie in de breedste zin van de
betekenis.
c) Zowel voor eigen rekening als in de hoedanigheid van promotor het beheren van een onroerend
vermogen, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het
verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het
verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen,
alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die
van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen. Ze mag
alle welkdanige onroerende handelingen verrichten in de meest brede zin, met inbegrip van
vruchtgebruik, onroerende leasing of enig ander recht, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, zelfs als loutere investering. Ze mag zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
d) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.
e) De vennootschap mag alle roerende goederen en financiële producten verwerven, zelfs als loutere
investering.
f) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
g) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk voorwerp.
h) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband houden.
i) Alle handelingen en verrichtingen die betrekking hebben of verband houden met de vastgoed en
ruimtelijke ordening, te weten: opmeting, verkavelingen, ontwerpen, expertises, schattingen, advies
inzake aankoop en verkoop, onteigeningen, dit alles in de ruimste zin.
j) Het schrijven en meewerken aan boeken, tijdschriften en andere publicaties. Het ontvangen van
auteursrechten.
k) Het uitbaten en verhuren van fitness-, schoonheids- en welnessruimten.
l) verkoop tweedehandsgoederen
m) woningen leegmaken en tuinen opruimen
n) de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, pop-up restaurant, pop-up
winkel, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten,
alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en
de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en
confiserie, vlees-en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.”
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
mevrouw VAN BELLINGHEN Sophie, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder
kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1755 Gooik,
Opperstebosstraat 66 .
 
Voor beknopt en beredeneerd uittreksel
Notaris Nathalie Stadsbader
Samen neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank: expeditie van de akte, de
gecoördineerde statuten en het verslag van het bestuursorgaan van 12 december 2023.