Ondernemingsnr : 0459062297
Naam
(voluit) : NEW CLOETENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Frederik de Merodestraat 86
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 28 oktober 2022, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 10 november
2022 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 35397, dat de naamloze vennootschap “NEW
CLOETENS” met zetel te 2800 Mechelen, Frederik de Merodestraat 86,
volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
EERSTE BESLUIT: Aanpassing statuten aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT: Voorstel om de naam van de Vennootschap te wijzigen in “CLOETENS”
in toepassing van artikel 2:3 en artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, werd beslist om de naam van de Vennootschap te wijzigen in “CLOETENS”.
De vergadering beslist om artikel 1 van de statuten te wijzigen zodat dit voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Haar benaming luidt "CLOETENS".”
DERDE BESLUIT: ONTSLAG EN BENOEMING LEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering neemt kennis van het feit dat de besloten vennootschap E.D.A. MANAGEMENT &
CONSULTANCY met zetel te 2800 Mechelen, Frederik de Merodestraat 86, ondernemingsnummer
0464.635.641 met als vast vertegenwoordiger, voornoemde heer Damien CLOETENS als
bestuurder, werd ontslagen ingevolge de bijzondere vergadering de dato 20 september 2022.
Definitieve kwijting wordt verleend voor de wijze waarop haar mandaat werd uitgeoefend.
Ingevolge diezelfde bijzondere vergadering werd beslist om voornoemde heer Damien CLOETENS
te herbenoemen als enige niet-statutaire bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang
voor een periode van onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Het ontslag en de herbenoeming werden nog niet gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad. Een en ander wordt hiermee formeel bevestigd.
VIERDE BESLUIT: wijziging BESTUURSMODEL
De vergadering besluit om af te stappen van het bestuursmodel waarbij de vennootschap wordt
vertegenwoordigd door een raad van bestuur optredend als college door de meerderheid van haar
leden en over te schakelen op het bestuursmodel van een enige bestuurder. 
De vennootschap zal bijgevolg vanaf heden bestuurd en vertegenwoordigd worden door één enkele
bestuurder in overeenstemming met de bepalingen vervat in de hierna weergegeven statuten.
VIJFDE BESLUIT: WIJZIGING ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering besluit om een wijziging aan te brengen in het adres van de zetel.
In plaats van 2800 Mechelen, Frederik de Merodestraat 86, is de zetel van de Vennootschap
Luik B
voortaan 2800 Mechelen, Frederik de Merodestraat 86A.
ZESDE besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de hoger genomen besluiten en met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar
voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Haar benaming luidt "CLOETENS".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aan- en verkoop, alsmede de verhuring van auto's en bedrijfswagens en transportmaterieel;
Het vervoer van alle mogelijke goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden, zowel
nationaal als internationaal, het verzekeren van distributiediensten en alle aanverwante activiteiten.
De verwerving van deelnemingen, onder om het even welke vorm, in alle commerciële, industriële,
dienstverlenende of financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse.
De verwerving door inbreng, deelneming, inschrijving, aankoop, optie, versmelting, geldschieting of
door enig ander middel, van aandelen, obligaties, waarden en effecten. De verwerving van brevetten
en licenties welke de vennootschap zal kunnen behouden, exploiteren en beheren.
Het verstrekken van raad, beheers- en bestuursadviezen, het waarnemen van belangen, de
zaakvoering, het opnemen en uitvoeren van mandaten.
De vennootschap mag eveneens voor het bevorderen van haar verrichtingen alle roerende en
onroerende goederen verwerven en uitbaten.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die gelijkaardige doelen nastreven, ook aanverwant, of die
de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Ook kleine verbouwingen en herstellingen doen.
Deze opsomming is inhoudend en niet beperkend.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
KAPITAAL
Het geplaatste kapitaal bedraagt driehonderdduizend euro (€ 300.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderdvierentachtig (484) aandelen, zonder aanduiding van
de nominale waarde, die ieder 1/484ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen (of:
die gezamenlijk optreden).
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht
ALGEMENE vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste woensdag van de
Luik B
maand september om achttien uur (18u00). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) april en eindigt op eenendertig (31) maart van
elk jaar.
winstbesteding – uitkeringen
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan mag, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.
VEREFFENING
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het nettoactief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
Luik B
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ZEVENDE besluit: Volmacht coördinatie statuten
De vergadering verleent aan Notaris Eline Goovaerts alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Door het
bestuursorgaan wordt hierbij tevens volmacht gegeven aan Notaris Eline Goovaerts teneinde
overeenkomstig artikel 2:8 §4 WVV over te gaan tot neerlegging in het vennootschapsdossier en
bekendmaking van de mededeling van het gegeven dat alle aandelen van de Vennootschap in één
hand zijn verenigd.
ACHTSTE besluit: Machten aan bestuursorgaan
De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten.