Ondernemingsnr : 0473781850
Naam
(voluit) : SUPERETTE A.C.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Willem Elsschotlaan(Kok) 7
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Peter De Baets te Koksijde op 6 maart
2020, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de besloten vennootschap SUPERETTE A.C., met zetel te 8670 Koksijde,
Willem Elsschotlaan 7, de volgende besluiten met eenparigheid van de stemmen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizendhonderd euro tweeënzestig eurocent (€ 8.100,62), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderdnegenennegentig euro achtennegentig eurocent (€
12.399,98), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT: Kapitaalverhoging door inbreng in natura
a) De vergade-ring neemt eerst kennis van het verslag van het bestuursorgaan, evenals van het
verslag van de BV Toon Kennof Bedrijfsrevisoren & C°, vertegenwoordigd door de heer Toon
Kennof, bedrijfsrevisor, in toepassing van artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen naar aanleiding van de voorgenomen inbreng in natura.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd als voormeld, erkennen een kopie te hebben ontvangen van
deze verslagen en er kennis van te hebben genomen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor in verband met de inbreng in natura luiden als
volgt :
“6. Besluit
Luik B
De inbreng in natura in de besloten vennootschap “SUPERETTE A.C.”, bestaat uit een tijdelijk
zakelijk recht op een gebouwd onroerend goed gelegen te Koksijde zoals beschreven onder het punt
3.2.. De vergoeding voor de inbreng bestaat in 130 aandelen op naam van de besloten
vennootschap “SUPERETTE A.C.”, zonder vermelding van de nominale waarde, met een
fractiewaarde van 1/130ste deel van het eigen vermogen van de vennootschap en 120.000,00 euro
door inschrijving op het credit van de rekening-courant van de inbrengers in de vennootschap
respectievelijk in verhouding tot het aandeel dat de inbrengers hebben in de eigendom van het in te
brengen vruchtgebruik van het onroerend goed, voorwerp van de inbreng.
Ingevolge het ingestelde onderzoek, de beschrijvingen, beoordelingen en waardebepalingen die in
dit verslag zijn opgenomen, en op basis van het inzicht dat wij verworven hebben in de voorgenomen
inbreng in natura en in de voorgestelde vergoedingen van deze inbreng, kunnen wij besluiten en zijn
wij van oordeel dat:
1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het college van bestuurders van de besloten
vennootschap “SUPERETTE A.C.”, verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte
bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter
vergoeding van de inbreng in natura;
2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waarden waartoe deze methoden leiden tenminste
overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
Wij wijzen er op dat betreffend vruchtgebruik maar effectief kan ingebracht worden door de
inbrengers na het verlijden van de akte van de definitieve en vroegtijdige stopzetting van het
vruchtgebruik door de besloten vennootschap “SUPERETTE A.C.” dat betreffend vruchtgebruik
verwierf voor een periode van 16 jaar blijkens notariële akte dd. 10 oktober 2012 verleden voor
notarissen mr. Peter DE BAETS, notaris te Koksijde en mr. Jo DEBYSER, notaris te Ardooie.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Gedaan te goeder trouw,
te Koksijde op 5 maart 2020
Volgt de handtekening”
De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor worden neergelegd op de griffie van
de Ondernemingsrechtbank en een ander exemplaar van deze verslagen wordt bewaard in het
vennootschapsdossier van ondergetekende notaris.
De inbreng heeft betrekking op het vruchtgebruik voor een periode van 8 jaar en 6 maanden van de
hierna beschreven onroerende goederen, welke uitvoerig beschreven staan in het verslag van de
bedrijfsrevisor:
HET GOED
BESCHRIJVING VAN HET GOED
GEMEENTE KOKSIJDE – 4de afdeling – OOSTDUINKERKE – 2de afdeling - 38502
In het onroerend complex genaamd Residentie “GAUQUIE”, gelegen Leopold II-laan 265/273,
gekend volgens titel onder de sectie F nummers 165 en 166/A met een oppervlakte van achttien aren
vierenzestig centiaren (18a 64ca) en thans gekend volgens recent kadastraal uittreksel onder de
sectie F nummer 165 A P0000 voor eenzelfde oppervlakte.
1/ De handelsruimte genummerd 3 gelegen op de gelijkvloerse verdieping en omvattende:
- in privatieve en uitsluitende eigendom:
* op het niveau van het gelijkvloers : de eigenlijke han-delsruimte, keuken en wc, privatieve trap naar
de kel-derverdieping; evenals het eeuwigdurend, uitsluitend en onvergeld genot van de koer palend
aan de handelsruimte 3 zoals afgebeeld op het uitvoeringsplan gehecht aan de wijzigende basisakte
verleden voor notaris Marc Vanden Bussche op 30 maart 2004.
* op het niveau van de kelderverdieping - 1: de berging handelsruimte drie (3) en de uitbreiding van
de kelder.
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : vijfhonderd achtenveertig/tiendui-zend-sten
(548/10.000sten) in de gemene delen van het gebouw waar-onder de grond.
- kadastraal gekend : F 0165 A P0171
2/ De parking genummerd P/41 gelegen in de kelderverdieping -2, en omvattende:
- in privatieve en uitsluitende eigendom : de parking zelf.
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : dertien/tienduizendsten (13/10.000sten) in de
gemene delen van het gebouw waaronder de grond.
- kadastraal gekend : F 0165 A P0424
3/ De parking genummerd P/21 gelegen in de kelderverdieping -1 en omvattende:
- in privatieve en uitsluitende eigendom : de parking zelf.
Luik B
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : dertien/tienduizendsten (13/10.000sten) in de
gemene delen van het gebouw waaronder de grond.
- kadastraal gekend: F 0165 A P0425
4/ De berging genummerd 19 gelegen in de kelderverdieping -1, en omvattende:
- in privatieve en uitsluitende eigendom : de berging zelf
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid : twee/tienduizendsten (2/10.000sten) in de
gemene delen van het gebouw waaronder de grond.
- kadastraal gekend : F 0165 A P0426
Hierna onveranderlijk “het goed” genoemd.
    1.  inbreng genietende vennootschap verklaart het goed te kennen en er geen verdere beschrijving
van te wensen.
OORSPRONG VAN EIGENDOM
…
HYPOTHECAIRE TOESTAND
…
WIJZE VAN VERGOEDING
De hiervoor beschreven inbreng wordt vergoed als volgt:
1/ De toekenning van honderddertig (130) aandelen toegekend aan de inbrenger van het onroerend
goed als volgt:
    •  Vijfenzestig (65) aandelen aan de heer Lansen Eddy;
    •  Vijfenzestig (65) aandelen aan mevrouw Callewaert Annie.
2/ De inschrijving van een bedrag van honderdtwintigduizend euro (120.000,00) op het credit van de
rekening-courant van de inbrengers in de vennootschap, als volgt:
- Zestigduizend euro (€ 60.000,00) op naam van de heer Lansen Eddy;
- Zestigduizend euro (€ 60.000,00) op naam van mevrouw Callewaert Annie;
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemd
besluit en tussenkomsten, de inbreng definitief is en waarbij het vermogen vertegenwoordigd is door
driehonderdzestien (316) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde, elk
aandeel één/driehonderdzestiende (1/316de) van het vermogen bedragend.
vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “SUPERETTE A.C.”
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden :
- groot- en kleinhandel in vlees en vleeswaren. gevogelte en wild, vis, producten van de brood- en
banketbakkerij, producten van suikergoed, fruit, groenten, aardappelen, zuivelproducten, in koloniale
waren en voedingswaren, wijn, alcoholische en andere dranken, roomijs en consumptie-ijs, sigaren,
sigaretten, tabak en rookartikelen;
- groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen;
- groot en kleinhandel in drogisterij, verf, onderhoudsproducten en -artikelen;
- groot en kleinhandel in schoeisel, textielwaren en kleding;
- groot en kleinhandel in artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting;
- groot en kleinhandel in luxeartikelen. kunstvoorwerpen en fantasieartikelen;
- groot en kleinhandel in verse vleeswaren, alle activiteiten van en slager/beenhouwer;
- het verzorgen van traiteurdienst;
Luik B
- groot en kleinhandel in papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en artikelen voor muziek;
- groot en kleinhandel in speelgoed;
- groot en kleinhandel in granen, zaden en tuingereedschap;
- het huren en verhuren, laten bouwen en verbouwen. aankopen en verkopen, verkavelen van
onroerende goederen, alsmede het verhandelen van alle materialen en roerende goederen
daaromtrent, zelfs indien deze in geen rechtstreeks verband staan met het maatschappelijk doel;
- de vennootschap mag voorzien in supervisie, het beheren, het raadgeven en controleren van
filialen. het beheren van vennootschappen in de meest brede zin;
- het geven van managementadviezen op het gebied van de marketing, productie, financiën en
administratief en commercieel beheer ;
- het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen;
- het nemen van minderheids- en of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten
ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendement-studies en
technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten.
Dit doel mag verwezenlijkt worden zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij middel van versmelting, afstand,
deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of gelijk welke wijze.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met het doel
van de vennootschap of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijke welke andere
wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, bestaande of op te richten
zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die
van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
TITEL II : Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5: Vertegenwoordiging van het eigen vermogen
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door driehonderdzestien (316)
aandelen, elk aandeel vertegenwoordigend één/driehonderdzestiende (1/316de) van het
vennootschapsvermogen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
…
Titel IV: Bestuur – Controle
Artikel 13: Bestuursorgaan
§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
§ 2. De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks
een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is
gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
§ 3. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de
wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 16: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Luik B
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.
Artikel 17: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V: Algemene vergadering van aandeelhouders
Artikel 18: Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de statuten haar toewijst.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste donderdag van de maand februari om 17
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
…
Artikel 20: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 22: Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een volmacht geven
om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de
noemer worden meegerekend.
…
Titel VI: Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 24: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk volgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25: Bestemming van de winst – Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
…
Artikel 30: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap ANNIE CALLEWAERT, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door haar
bestuurder mevrouw Annie Callewaert, tot gemelde hoedanigheid benoemd bij de oprichting van de
venootschap bij akte verleden voor notaris Peter De Baets te Koksijde op 8 juli 2008, gepubliceerd in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 juli daarna, onder nummer 08121780;
- de heer De Clerck Alfons, voornoemd;
- de heer Lansen Eddy, voornoemd.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de BV
ANNIE CALLEWAERT, vertegenwoordigd als voormeld, dat mevrouw Annie Callewaert, voornoemd,
de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van
de opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap “SUPERETTE A.C.”.
De notaris informeert de vaste vertegenwoordiger dat deze hoofdelijk met de rechtspersoon
aansprakelijk is alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou
volbren-gen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8670 Koksijde (Sint-
Idesbald), Willem Elsschotlaan 7.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan Kantoor Neuville, boekhouding & Fiscaliteit, te 8620
Nieuwpoort, Albert-I-Laan 117, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en
de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
De partijen machtigen de notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister
te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen,
evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register
moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) Notaris Peter DE BAETS
 
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- verslag van de bestuurder;
- verslag van de bedrijfsrevisor;
- gecoördineerde statuten.
Luik B