guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0859 734 358
Nom
(en entier) : TREVES-FESIMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Trèves 67, 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue le 6 mai 2024
Quatrième résolution :
L'assemblée générale entérine la nomination pour un nouveau mandat d'administrateur de Monsieur Thierry
de l'Escaille de Lier, domicilié Lozenweg, 100 à 3930 Hamont-Achel et de Monsieur Charles Keane,
domicilié Avenue d'Hougoumont 26 à 1180 Bruxelles .
Toutes les nominations et renouvellements de mandats expirent à la prochaine assemblée de juin 2027.
L'assemblée générale déclare constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté
de substitution, la société Cofisconsult SRL avec numéro d'entreprise BE 0462.994.757 représentée
par ses mandataires et en particulier Monsieur Daniel Callens ou Madame Nathalie Smets ou
toute personne qu'ils désigneront aux fins d'accomplir les formalités de dépôt relatives à la modification
du conseil d'administration.
A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents
et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès de toute administration et/ou société généralement
quelconque.
COFISCONSULT SRL
Nathalie Smets
Mandataire
N° d'entreprise : 0408 394 348
Nom
(en entier) : IXINA BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Paepsem 20, 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur ; démission et nomination d'un
adiministrateur-délégué ; nomination d'une déléguée à la gestion
journalière
Extraits du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 16/01/2023 :
"Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes :
1. Démission d'un administrateur et administrateur-délégué
Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Willem Stox de ses mandats
d'administrateur et administrateur-délégué de la société avec effet au 6 octobre 2022.
2. Nomination d'un administrateur délégué et d'une déléguée à la gestion journalière
Le Conseil d'administration décide de nommer Monsieur Loïc Paitel, administrateur de la société, en
qualité d'administrateur-délégué, avec effet rétroactif au 7 octobre 2022, et ce pour la durée de son
mandat d'administrateur.
Le Conseil d'administration décide de nommer Madame Isabelle Vermeir, née le 22/12/1973 à
Termonde - Belgique, domiciliée à ( ... ), 1390 GREZ-DOICEAU - Belgique en
qualité de déléguée à la gestion journalière de la société conformément à l'article 7:121 du Code des
sociétés et des associations, avec effet rétroactif au 1er novembre 2022 pour une durée indéterminée.
Le mandat de délégué à la gestion journalière sera exercé à titre gratuit et pourra prendre fin à tout
moment avec effet immédiat sur simple décision du Conseil d'administration.
Le Conseil d'administration précise que l'administrateur-délégué et la déléguée à la gestion joumalière
de la société pourront chacun agir individuellement dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.
( ... )
4. Mandat
Les administrateurs donnent tous pouvoirs à Maître Anne-Sophie Meire et Maître Audrey de Cannière,
avocats, dont les bureaux sont situés à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 235, avec faculté de substitution,
aux fins de procéder auprès du Moniteur Belge à la publication des résolutions prises lors de la
présente réunion du conseil d'administration ainsi qu'à toutes autres formalités qui s'avéreraient
nécessaires à son opposabilité, en ce compris les formalités à réaliser auprès de la Banque-Carrefour
des Entreprises."
Audrey de Cannière
Mandataire
Nº d'entreprise : 0745 666 813
Nom
(en entier) : D'leteren Centers
(en abrégé) :
-
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Mail 50, 1050 Bruxelles (Ixelles)
Objet de l'acte : Connaissance du changement de représentant permanent du commissaire
Conformément des décisions de l'actionnaire unique dd. 28 november 2022:
L'actionnaire unique a pris connaissance du fait que la société KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL
commissaire de D'leteren Centers SA a décidé de remplacer Axel Jorion, réviseur d'entreprises, en tant que
représentant permanent par Grégory Gonzalez Rodriguez, réviseur d'entreprises, et ce pour le contrôle des
comptes annuels clos le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2023.
Pour extrait conform
Romane Vanden Dael
Mandataire spécial
-
Nº d'entreprise : 0770 237 309
Nom
(en entier) : LIETAR LOCATION
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
. Grand Peuplier, 24 à 7110 STREPY-BRACQUEGNIES	Adresse complète du siège : Rue
Objet de l'acte : Nomination de personnes déléguées à la gestion journalière.
Lors de la réunion du 11 septembre 2024, il a été décidé ce qui suit :
Première résolution
Les administrateurs décident de déléguer tous les pouvoirs relevant de la gestion journalière de la Société'
telle que définie par le Code des sociétés et des associations, ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion, à :
-Madame Sophie MAINIL, administratrice déléguée ;
-Monsieur William LIETAR (NN : 02.01.27-205.33), domicilié à 7181 Seneffe (Arquennes), Rue de la Coulette
4B, délégué à la gestion journalière.
Cette délégation de pouvoirs prend effet ce jour pour une durée indéterminée.
Les mandats ainsi conférés ont été acceptés par les intéressés et sont non rémunérés sur décision unanime,
des administrateurs.
La délégation de pouvoirs relevant de la gestion journalière attribuée le 22 juin 2021 (publication au Moniteur
belge 21077813 du 30 juin 2021) à la SA WILMA INVEST, dont le représentant permanent est Monsieur David
LIETAR n'est pas modifiée et reste valable.
Chaque délégué à la gestion journalière dispose d'un pouvoir individuel de décision et de signature vis-à-vis;
des tiers.
Leur mandat comprend notamment, dans le cadre de la gestion journalière, un pouvoir individuel de'
représentation de la société vis-à-vis des collaborateurs salariés, des administrations, des institutions financières;
des entreprises clientes et fournisseurs, belges et étrangères. Ils peuvent également représenter la société ent
justice.
Deuxième résolution
Les administrateurs décident de mandater Monsieur Simon DEFOSSÉ, avec pouvoir de délégation, aux fins
de procéder à l'accomplissement des formalités légales et administratives en relation avec les décisions prises;
notamment pour poser à titre individuel, tous les actes et signer tous les documents (entre autres, les formulaires
I et II) en vue de faire publier les présentes décisions aux annexes du Moniteur belge.
Simon DEFOSSE,
Mandataire spécial.
N° d'entreprise : 0440 078 013
Nom
(en entier) : BELGALFA CONSTRUCT
BELGALFA C
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Mons 1203, 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Nomination des administrateurs
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 20 juin 2024.
L'assemblée nomme à la fonction d'administrateur et d'administrateur délégué Mr Jean Pierre DHERTE pour
une période d'un an se terminant après l'assemblée générale de 2025, ce mandat est rémunéré. L'assemblée
nomme Mme Odile DHERTE à la fonction d'administratrice pour une période de quatre ans se terminant après
l'assemblée générale de 2028, ce mandat est exercé à titre gratuit.
JADHER SA
Représentée par Juliette DHERTE
Administrateur
N° d'entreprise : 0424 085 087
Nom
(en entier) : COMAX
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE LOUISE 19 - 1050 BRUXELLES
Objet de l'acte : REELECTION DU COMMISSAIRE
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 25 mai 2021.
L'assemblée générale approuve à l'unanimité la réélection du commissaire, la société "CDP Petit & C° Sprl
- Reviseurs d'Entreprises" représentée par Monsieur Benjamin Gorlier, pour une durée de 3 ans, se terminant
juste après l'assemblée générale approuvant les comptes de l'année 2023.
Extrait certifié conforme.
Vincenzo PREZIOSO
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0890 021 619
Nom
(en entier) : GAMBIT Financial Solutions
(en abrégé) : GAMBIT
Forme légale : Société anonyme
Rue de Mulhouse 36, 4020 Liège	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission et nomination - délégué à la gestion journalière
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 23 septembre 2022.
Le Conseil d'administration prend connaissance de la démission d'Acadone SRL, dont le représentant
permanent est Geoffroy de Schrevel, en qualité de délégué à la gestion journalière
à compter du 30 septembre 2022.
Le Conseil d'administration nomme Laurent Bodson en qualité de délégué à la gestion journalière à
compter du 1er octobre 2022 et pour toute la durée de son mandat d'Administrateur. Il portera, en
conséquence, le titre d'Administrateur-délégué.
Laurent Bodson
Administrateur-délégué
----
Nº d'entreprise : 0443.700.764
Nom
(en entier) : SA BEYERS ET FILS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : RUE DE POULSEUR 34-36, 4130 Esneux, Belgique
Objet de l'acte :	Reconduction mandats des administrateurs
Suivant extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin
2022:
1
L'Assemblée générale décide à l'unanimité de renouveller les mandats
des deux précédents administrateurs. Sont donc renommés aux
fonctions d'administrateurs : Monsieur BEYERS Yves et Madame
CHARTIER Arlette. Le mandat des administrateurs est ainsi reconduit
jusqu'à l'assemblée générale de 2028.
IT
BEYERS Yves
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0832 091 536
Nom
(en entier) : BOPACO
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Morsheck 2 - 4760 Bullange
Objet de l'acte : Mandat
De l'Assemblée Générale Extra-ordinaire du 31 décembre 2022 il a été décidé et entériné ce qui suit en
matière de mandats :
sont confirmés et renouvelés aux fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué pour un terme de 6
ans jusqu'à l'assemblée générale qui statuera sur le bilan de clôture de l'année 2026 :
Monsieur Joseph Henri Denis BONGARTZ, domicilié Zur Rotheck 2 à 4760 Bullange - nn 620912-321-05
La société PASSYST Société Privée à Responsabilité Limitée Unipersonnelle dont le siège social est situé
Zur Runden Heide 24 à 4760 Bullange immatriculée sous Nr entr. BE 0831 754 016, représentée par son
représentant permanent Monsieur Stephan PALM
L'assemblée générale prend acte de la démission de son mandat d'administrateur de avec effet au 31
décembre 2022 de :
Monsieur Joseph Henri Denis BONGARTZ, domicilié Zur Rotheck 2 à 4760 Bullange - nn 620912-321-05
L'assemblée générale lui donne pleine et entière décharge pour l'exercice de sa fonction effectuée jusqu'au
31 décembre 2022
PASSYST sprlu
représentée par son représentant permanent
Mr Stephan PALM
déposé en même temps texte de l'assemblée générale
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
0203.430.576
Société Nationale des Chemins de fer Belges
SNGB
Frits juridique : Société anonyme de droit public
Coopation d'un administrateur.
Extrait du PV du Conseil d'Administration du 23 décembre 2022
1. Vacance de poste d'un administrateur - Cooptation (doc. CA 2022/139).
Les membres restants du Conseil d'Administration prennent connaissance du fait que, depuis le 22 septembre
2022, M. BIHET est dans un cas d'incompatibilité prévu par l'article 162 sexies de la loi du 21 mars 1991 portant
réforme de certaines entreprises publiques économique et du fait que, compte tenu de l'expiration du délai de 3
mois ce 22 décembre 2022, il est démis d'office de son mandat d'administrateur de la SNCB sans que cela ne
remette en cause la validité des décisions qui ont été prises.	:
Compte tenu de la vacance du poste, dans l'attente de la nomination définitive par l'assemblée générale, les
membres restants du Conseil d'Administration décident de coopter M. Arnaud DEWEZ en tant qu'administrateur
en remplacement de M. BIHET dont il achèvera le mandat.
Conformément à l'article 162 bis §2, le Conseil d'Administration propose à la prochaine Assemblée Générale
de nommer M. Amaud DEWEZ en tant qu'administrateur qui répond aux critères d'indépendance. M. DEWEZ
achèvera le mandat de M. BIHET qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2027.
Sophie DUTORDOIR	Renaud LORAND
Administrateur délégué	Directeur général
N° d'entreprise : 0421 282 678
Nom
(en entier) : ETABLISSEMENTS PAUL DECRU
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Léopold III(BR) 14 à 7130 Binche
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28/02/2023
Délibération :
**	**
1) L'Assemblée accepte la démission des mandats d'administrateurs de
Messieurs Jean CAMUT et Pierre CAMUT ainsi que de la société « PJP Holding » (BCE 0642.769.708),
elle-même représentée par M. Philippe CAMUT.
Leur démission prend effet au 28 février 2023.
2) Pour la forme, l'Assemblée donne décharge aux administrateurs démissionnaires dans l'exécution de
leur mandat. Cette décharge sera confirmée lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
3) En remplacement des administrateurs démissionnaires, l'Assemblée décide à l'unanimité de nommer
en qualité d'administrateur :
- Madame Brigitte FOUREZ, Rue Paul Dufour, 7/B à 7030 Saint-Symphorien
- La S.R.L. « GROUPE FOUREZ » (BE0738.941.050), Impasse Desmet, 3 à 7000 Mons,
elle-même représentée par Monsieur Antoine MARIN agissant en qualité d'administrateur.
Les mandats des nouveaux administrateurs débutent avec effet au 28 février 2023 pour une durée
de 6 ans. Il est précisé que les mandats sont renouvelables et viendront à échéance lors de
l'Assemblée Générale Ordinaire de 2029.
Sauf décision contraire d'une A.G. ultérieure, les mandats sont exercés à titre strictement gratuit.
Après cette décision, les administrateurs se sont réunis en conseil et ont décidé de désigner en qualité
d'administrateur-délégué: la S.R.L. « GROUPE FOUREZ » (BCE 0738.941.050), elle-même
représentée par Monsieur Antoine MARIN.
Il est précisé que Monsieur Antoine MARIN est désigné comme représentant permanent de la
S.R.L. « GROUPE FOUREZ ».
La S.R.L. GROUPE FOUREZ, Administrateur-délégué
Représentée par Monsieur Antoine MARIN
N° d'entreprise : 0698 912 615
Nom
(en entier) : SOCIETE DE GESTION DE FONDS IMMOBILIERS
LIEGEOIS
(en abrégé) : SGFIL
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Rue Lambert Lombard, 3 - 4000 LIEGE
Objet de l'acte : Renouvellement mandat commissaire
Extrait de la résolution écrite de l'Assemblée générale extraordinaire du 5 février 2025
[ ... ]
Premier point unique :
Renouvellement du mandat du commissaire
Le mandat du commissaire étant venu à échéance, l'Assemblée générale décide de nommer pour une
période de trois ans :
· La S.R.L. BDO Réviseurs d'Entreprises (BCE 0431.088.289), représentée par Monsieur Cédric
ANTONELLI, Réviseur d'entreprise, à Battice, rue Waucomont 5.
La rémunération annuelle est fixée à 2.320€, pour la première année.
L'assemblée générale mandate Madame Aude LAMBY afin de réaliser l'ensemble des formalités en vue de
la publication de la désignation susvisée au Moniteur Belge.
Nº d'entreprise : 0407 042 484
Nom
(en entier) : DERBY
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Wavre, 1100 bte 3 - 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire d'entreprise
Extrait du PV de l'Assemblée Générale ordinaire du 28 juin 2024
L'Assemblée Générale, à l'unanimité, nomme KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL (B00001), Luchthaven
Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, en tant que commissaire pour un nouveau mandat d'une durée de
trois ans. Le mandat expirera au terme de l'assemblé générale des actionnaires appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice 2026. KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL désigne monsieur Frederic Poesen (IRE Nr.
A02331), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent. Les émoluments du commissaire seront
déterminés à une date ultérieure.
Yannik BELLEFROID
Administrateur Délégué
N° d'entreprise : 0452.449.471
Dénomination
(en entier) : COCO-DESIGN
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Rue des Pierres Rouges 33 à 1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un nouveau mandat d'administrateur.
1/ Nomination d'un nouveau mandat d'administrateur.
L'assemblée générale accepte la nomination au poste d'administrateur de Monsieur Louis Landeau,
domicilié à 1060 Saint-Gilles, Avenue du Mont Kemmel 23 à dater de ce jour.
L'organe de gestion se compose de la manière suivante :
Candy Coenen
Adresse : Bastenakenplein 30 /0006 - 1081 Koekelberg
Fonction: Administratrice-déléguée
Louis Landeau
Adresse : Avenue du Mont Kemmel 23 - 1060 Saint-Gilles
Fonction : Administrateur
Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2022,
Candy COENEN
Administratrice-déléguée
Nº d'entreprise : 0452 581 808
Nom
(en entier) : LES DRAISINES DE LA MOLIGNEE .
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DE LA GARE, FAL. 82 - 5522 ONHAYE
Objet de l'acte : DEMISSION
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15/05/2024 :
A l'unanimité, l'assemblée générale acte la démission de Monsieur BRICHARD Jacques de son poste
d'administrateur avec effet immédiat.
----
--
SRL "ARO", Administrateur,
représentée par Olivier ANDRIANARIVO
PV déposé en même temps.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0447 635 006
Nom
(en entier) : Garage Robert SCHMIT
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Route de Bastogne, 384 à 6700 ARLON (Bonnert)
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur en tant qu'administrateur délégué et
nomination de celui-ci en tant qu'administrateur à titre gratuit -
Renouvellement du mandat d'un administrateur délégué
L'assemblée Générale Extraordinaire du 02 mars 2023 décide à l'unanimité, d'accepter la démission de
Monsieur Robert Schmit en tant qu'administrateur délégué avec effet au 31-03-23 et de le nommer comme
administrateur à titre gratuit à partir du 01-04-2023. L'assemblée décide également à l'unanimité de
renouveler le mandat d'administrateur délégué de Madame Nadine KENLER. Ces mandats auront une durée
de six ans.
Fait à Arlon, le 02 mars 2023
SCHMIT Robert,	KENLER Nadine,
Administrateur,	Administrateur Délégué,
Déposé en même temps, le procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 02 mars 2023.
Nº d'entreprise : 0480 422 786
Nom
(en entier) : DIAGENODE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Liège Science Park - Rue du Bois Saint Jean 3 - 4102 Seraing
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
1.Renouvellement du mandat du commissaire
L'actionnaire unique renomme la SRL Ernst & Young Réviseurs d'entreprises, ayant son siège social à 1831
Diegem, De Kleetlaan 2, RPM (Bruxelles) 0446.334.711, en tant que commissaire de la société pour un terme
de trois ans. Cette dernière a nommé Madame Marie-Laure Moreau, réviseur d'entreprises, inscrit au Tableau
des Réviseurs d'entreprises sous le numéro A01729 en tant que sa représentante, qui est habilitée à la
représenter et qui est chargée de l'exécution du mandat au nom et pour compte de la SRL Ernst & Young
Réviseurs d'entreprises. Le mandat expire après l'assemblée générale des actionnaires quí devra approuver
les comptes au 30 septembre 2025.
( ... )
L'actionnaire unique décide de donner une procuration spéciale à Maître Alain Vanderelst, Maître Paul
Soens ou Maître Alexandre Saussez, avocats, dont le cabinet est sis à 1932 Sint-Stevens-Woluwe,
Leuvensesteenweg 369, avec possibilité de subdélégation à tout autre avocat de la SNC TILIA LAW à la même
adresse, pour faire publier les décisions précitées dans les annexes du Moniteur Belge et pour procéder aux
changements dans la Banque-Carrefour des Entreprises.
Alexandre Saussez
Mandataire
N° d'entreprise : 0434 979 177
Nom
BISCUITS DELACRE
(en entier) :
(en abrége)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Emile Van Becelaere 2, B-1170 Watermael-Boitsfort.
Objet de l'acte : Prise de connaissance du remplacement du représentant permanent du
commissaire - Pouvoirs spéciaux pour les formalités de publication et
administratives.
Extrait des décisions unanimes du conseil d'administration du 3 juillet 2024.
Le conseil d'adminisistration a :
- PRIS CONNAISSANCE du remplacement du représentant permanent du commissaire de la Société, Ernst
& Young Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises BV/SRL, Lieve Cornelis par Carlo-Sébastien D'Addario à
compter du 1er septembre 2023.
- DÉCIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae, Els Bruls et/ou tout autre avocat ou employé du
cabinet d'avocats Loyens & Loeff Advocaten-Avocats SRL, élisant domicile avenue de Tervueren 2, B-1040
Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue d'accomplir (i) toutes les
formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris la préparation
et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels documents et
formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes les formalités (entre autres auprès
d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer la mise à jour de l'information de la Société
auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) toutes les formalités, le cas échéant, auprès de
l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les autorités de la
sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou entité, publique ou
privée et toute autre partie intéressée.
Pour extrait conforme,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
N° d'entreprise : 0841 646 927
Nom
VINCI Energies International Belgium	(en entier) :
(en abrégé) : VEIB
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Bourget 44 - 1130 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 18 JUIN 2024
Renouvellement de nomination d'un administrateur
Le mandant d'administrateur de Monsieur Luc Penninckx est prolongé pour une période de 6 ans, jusque
l'approbation des comptes annuels de 2029.
Le greffier
N° d'entreprise : 0455835365
Dénomination
(en entier) : IMMOBILIERE KEMPINAIRE
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue de la Station, 89 5370 HAVELANGE
Objet de l'acte : Fin de mandat d'un administrateur provisoire
Par ordonnances de référé des 28 juin 2022 et 26 septembre 2022, le Président du Tribunal de l'entreprise
de Liège a prolongé jusqu'au 30 septembre 2022 et ensuite 14 novembre 2022 le mandat de Maître Benoît
CASSART, avocat dont le cabinet est établi à 5000 NAMUR, Avenue de Marlagne, 59, en qualité
d'administrateur provisoire de la SA IMMOBILIERE KEMPINAIRE inscrite à la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0455.835.365, cependant avec pour seule mission d'accomplir, pour autant que
faire se peut, les démarches nécessaires à la mise en conformité des actes et opérations de la société qu'il
estimerait non conformes aux dispositions légales en particulier du Code des Sociétés et des Associations ;
Ce mandat a donc pris fin et Maître CASSART a été déchargé de son mandat par ordonnance du 15
novembre 2022.
Fernand KEMPINAIRE,
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0459 378 241
Nom
(en entier) : ANSIMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Jules Bordet 1 - 1140 Evere
Objet de l'acte : Démission - Nomination d'administrateur
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXEPTIONNELLE DU 11 JANVIER 2024
RESOLUTIONS
Après deliberation, l'assemblée,
décide à l'unanimité la démission de Monsieur Olivier CIOE, né à Etterbeek (Belgique) le 17 juin 1976.
L'assemblée décide, sur base des informations dont elle dispose, de lui donner décharge provisoire pour
autant que possible pour la période de l'exécution de son mandat jusqu'à (et y compris) la date de démission.
L'assemblée confirme la nomination de Monsieur Matthieu SOETEWEY, né à Leuven (belgique) le 12
novembre 1989 en tant qu'administrateur de la société, et ce à partir di 1er février 2024. Il fait élection de
domicile au siège de la société. Son mandat sera non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée
générale. Son mandat prendra fin immédiatement à l'issue de l'assemblée générale oridnaire de l'an 2024.
Koen Tengrootenhuysen
Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0460 250 251
Nom
(en entier) : Evodis
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Cour Lemaire 20, 4651 Herve
Objet de l'acte : Révocation de toutes les procurations spéciales accordées dans le passé
et attribution de nouvelles procurations spéciales
(Extrait des proces-verbal de l'assemblee du conseil d'administration 22 decembre 2022 a Herve dd.
22/12/2022)
[ ... ]
1 Agenda
- Révocation des procurations accordées dans le passé, et
- Attribution de nouvelles procurations.
2 Délibération et résolutions
Après délibération sur les points mis à l'ordre du jour, le conseil d'administration, à l'unanimité des voix, a
décidé :
Décision 1 : Révocation de toutes les « procurations spéciales » accordées dans le passé
Le conseil d'administration décide de révoquer toutes les procurations spéciales (à l'exception des
procurations bancaires) accordées dans le passé à partir du 6 janvier 2021.
Décision 2 : Attribution de nouvelles « procurations spéciales »
Conformément à l'article 15 des statuts coordonnés de la Société, le conseil d'administration décide
d'accorder les procurations spéciales suivantes pour la période allant du 23 décembre 2022 au 31 décembre
2024 inclus :
1. d'accorder aux personnes mentionnées ci-après nominativement, en agissant seul, avec droit de
substitution, une procuration pour (i) conclure et/ou signer tous les contrats de vente commerciale et tous les
appels d'offres au nom et pour le compte de la Société pour un montant ne dépassant pas 2 million EUR et (ii)
conclure et signer tous contrats relatifs à l'exécution ou à la résiliation desdits contrats et invitations à
soumissionner au nom et pour le compte de la Société :
a. Monsieur HUSKENS Koen, né à Neerpelt le 7 octobre 1985, numéro national 85.10.07-167.23, demeurant
à 3820 Nieuwerkerken, Raasbeekstraat 95,
b. Monsieur VANSWIJGENHOVEN Bert, né à Saint-Trond le 6 mai 1981, numéro national 81.05.06-245.50,
demeurant à 3800 Sint-Truiden, Roosbeekstraat 27,
2. d'accorder aux personnes mentionnées ci-après nominativement, en agissant seul, avec droit de
substitution, une procuration pour (i) conclure et/ou signer tous les mandats d'assurances et/ou contrats
d'assurances et (il) conclure et signer tous contrats relatifs à l'exécution ou à la résiliation desdits mandats et
a. Monsieur VAN OPSTAL Marc, né à Turnhout le 30 juillet 1975, numéro national 75.07.30-259.77,
demeurant à 2320 Hoogstraten, Katelijnestraat 42,
3. d'attribuer une procuration particulière à chaque administrateur de la Société, ainsi qu'à Adriaan de Leeuw
du bureau Ad-Ministerie, Hannelore Geldof et tout autre avocat du cabinet d'avocats Argo Law SRL, agissant
seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, pour représenter la Société dans toute formalité de
dépôt et de publication à remplir par rapport aux résolutions ci-dessus et plus en général, d'entreprendre toute
action nécessaire ou utile à remplir les formalités de dépôt au greffe du tribunal de commerce compétent et de
publication des résolutions aux Annexes du Moniteur belge.
-
Pour un véritable extrait,
Hannelore Geldof
Avocat
Argo Law SRL
Nº d'entreprise : 0432 573 577
Nom
(en entier) : JONNAERT IMMO CHARLEROI
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 3 rue Auguste Nicodème - 7033 CUESMES
Objet de l'acte : Nomination réviseur d'entreprise
Extrait du procès-verbal du 3 mai 2024
L'Assemblée générale décide de nommer comme commissaire, la société LEPINE.BE.
La société de révision LEPINE.BE nomme Monsieur Gonzague LEPINE en qualité de représentant
permanent. Le mandat de commissaire porte sur les exercices 2024, 2025 et 2026.
Il prendra fin à l'assemblée générale appelée à approuver les comptes au 31 décembre 2026.
JONNAERT Jeremy
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0401 934 742
Nom
(en entier) : OCTA+ ENERGIE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Général Baron Empain 21
Objet de l'acte : Renomination / démission
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue le 14 septembre 2022
L'assemblée a DECIDE par vote séparé à l'unanimité, de renommer en qualité le commissaire pour une
durée de trois ans jusqu'à l'assemblée générale de 2025, la société civile sous forme de société privée à
responsabilité limitée VCLJ Bedrijfsrevisoren, ayant son siège social à 2240 Zandhoven, Langestraat 183,
représentée par Monsieur Patrick Kilian, réviseur d'entreprises.
L'assemblée a PRIS ACTE de la démission des fonctions d'administrateur dès aujourd'hui par la société
anonyme BROPA, ayant son siège social à 2930 Brasschaat, Donksesteenweg 197, avec représentant
permanent Monsieur Jan Brouw
OCTA+ GROUP SA
Représenté par Xavier RIGO
Administrateur Délégué
N° d'entreprise : 0443 506 962
Nom
(en entier) : LA SECURITE AUTOMOBILE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Lieutenant Lotin 21 à 1190 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandant du commissaire
A l'unanimité, l'assemblée générale ordinaire du 20 juin 2024 décide de renouveller le mandat de
commissaire aux comptes du cabinet I-Auditors SRL, représenté par Monsieur Laurent Dethier, Réviseur
d'entreprises, dont le siège social est à Route de Hannut 89 à 5004 Bouge, pour une durée de trois ans
prenant cours avec l'exercice comptable se clôturant le 31 décembre 2024.
PHINCO SRL
Représenté par Philippe Nivelles
Administrateur délégué
0892.699.017	Nº d'entreprise :
Dénomination
Bastion Tower I	(en entier) :
Forme juridique : Société anonyme
Siège : Avenue de Tervueren 197 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de commissaire
Lors de l'assemblé générale annuelle des actionnaires, tenue le 16 juin 2022, les actionnaires ont
approuvé les décisions suivantes :
L'assemblée générale approuve le renouvellement du mandat de commissaire d'Ernst &
Young Réviseurs d'Entreprises SCRL représenté par Joeri Klaykens pour les exercices
comptables 2022-2024. Le mandat prendra fin lors de l'assemblée générale de 2025.
Morad Ben Alaya
Mandataire
Nº d'entreprise : 0462 923 986
Nom
(en entier) : LOUBA
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de Forest 94, 1060 Saint Gilles
Objet de l'acte : Démission Mr Javier GARCIA
L'assemblée accepte la démission de Mr Javier GARCIA prenant effet ce jour, 15 novembre 2024 et décide
de ne pas le remplace.
Après lecture et signature, la séance est levée, l'ordre du jour étant épuisé.
Administrateur
Mr José GARCIA
Nº d'entreprise : 0888570082
Dénomination
NEW FAMILIA SA	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Edouard Dinot, 32 à 5590 CINEY
Objet de l'acte : Nominations statutaires
Le Président acte la démission de Mynsberghe Michaël au terme de son mandat se terminant le 03/05/2024.
Le Président propose la prolongation des mandats de Messieurs Peeters et Calande pour une durée de 6
ans.
L'Assemblée nomme Monsieur Pascale Peeters et Thomas Calande au poste d'Administrateur de la société
pour une durée de 6 ans.
-	-
Thibault DEHAES	Régis LANOVE
Administrateur Délégué	Administrateur
N° d'entreprise : 0476 661 067
Nom
(en entier) : Happy Generation Property
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : avenue de Tervuren 43 - 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : FIN DE MANDAT
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 DECEMBRE 2022
Conformément aux statuts du Groupe fixant la limite d'âge pour l'exercice d'un mandat d'administrateur, le
Conseil d'Administration prend acte de la fin de mandat au 31/12/2022, de :
-Monsieur Rik VAN QUICKENBORNE né à Gent le 18/03/1950, domicilié Breestraat 8 à 9270 LAARNE	---
POUVOIR AVEC FACULTE DE SUBSTITUTION, est donné à Mme Patricia WATTERGNIAUX, Secrétaire
Générale ou Madame Marie-Véronique SCHUERMANS, Secrétaire Générale Adjointe, aux fins de procéder
aux formalités de publication légale et toute autre opération rendue nécessaire par les décisions prises au cours
----
de ce Conseil d'Administration.
Fait à Bruxelles, le 26/01/2023
Marie-Véronique SCHUERMANS
Secrétaire Générale Adjointe - Mandataire.
Nº d'entreprise : 0441 430 271
Nom
(en entier) : GOSSIAU FRERES
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Hotton, Rendeux 39 A, 6987 Rendeux
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Suite à l'assemblée générale du 1 juin 2024, la décision suivante a été prise:
" Unique résolution:
Approbation du renouvelement du mandat de trois administrateurs pour les années futures:
GOSSIAU Philippe né le 13 décembre à Bastogne
GOSSIAU Sébastien né le 13 juin 1997 à 6600, Marche-en-Famenne
GOSSIAU Quentin né le 13 juin 1997 à 6600, Marche-en-Famenne "
Notaire Frédéric MATHIEU
0860.829.171	¡Nº d'entreprise :
Dénomination
(en entier) : Bastion Tower II
Forme juridique : Société anonyme
Siège : Avenue de Tervueren 197, 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de commissaire
Lors de l'assemblé générale annuelle des actionnaires, tenue le 16 juin 2022, les actionnaires ont
approuvé les décisions suivantes
L'assemblée générale approuve le renouvellement du mandat de commissaire d'Ernst & Young
Réviseurs d'Entreprises SCRL représenté par Joeri Klaykens pour les exercices comptables 2022-
2024. Le mandat prendra fin lors de l'assemblée générale de 2025
Morad Ben Alaya
Mandataire
Nº d'entreprise : 0430 361 086
Nom
(en entier) : DOMAINE DU HAUT-CORTIL
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : BOULEVARD DU CENTENAIRE, 52 - 1325 CHAUMONT-GISTOUX
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS ET DE
L'ADMINISTRATEUR-DELEGUE
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 7 avril 2022 :
L'Assemblée décide à l'unanimité des voix :
Tous les mandats des administrateurs venant à échéance, l'assemblée décide de les renouveler pour une
période 6 ans :
- Monsieur Serge DE VALKENEER, domicilié au 52 Bld du Centenaire à 1325 Chaumont-Gistoux
- Madame Sandrine DE VALKENEER, domiciliée au 55 Rue du Sartau à 1325 Chaumont-Gistoux
- Madame Pascale DE VALKENEER, domiciliée à l'Orangerie 34 à 1325 Chaumont-Gistoux
Tous les administrateurs étant présents, ils décident de nommer au poste d'administrateur-délégué
Monsieur Serge DE VALKENEER. Tous les mandats d'une durée de 6 ans se termineront lors de
l'assemblée générale de 2028 et seront exercés à titre gratuit.
Serge DE VALKENEER
Administrateur-Délégué
---------
Nº d'entreprise : 0401 392 433
Nom
(en entier) : G&G CARS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Marche 750 - 5100 Namur
Objet de l'acte : Nomination et renouvellement administrateur
Extraits du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28/06/2024:
" ( ... ) L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler, pour une durée de 6 ans, le mandat d'administrateur
de
OLa société « G&G Holding » SA ayant son siège à Awans rue de l'Estampage 5 (0827.698.129)
représentée par Madame Gisèle Schyns demeurant à Liège Avenue de l'Observatoire 76. Le mandat prendra
fin à l'assemblée générale 2030.
OLa SRL « GAS Management » ayant son siège rue de l'Estampage 5 à 4340 Awans (0825.963.215)
représentée par Monsieur Gaëtan Schyns demeurant à Plombières rue de la Source 7. Le mandat prendra fin
à l'assemblée générale 2030.
OLa SRL « Schyns P. Management » ayant son siège rue de l'Estampage 5 à 4340 Awans (0825.963.116)
représentée par Monsieur Paul Schyns demeurant à Plombières - Gemmenich Grunebempt 131. Le mandat
prendra fin à l'assemblée générale 2030.
L'assemblée décide à l'unanimité d'appeler aux fonctions d'administrateur pour une durée de six ans la
société LGMS SRL (0761.814.046) ayant son siège social Rue Léon Debatisse 20 à 4800 Verviers
(Lambermont) représentée par Monsieur Lucien Gérardy. Le mandat prendra fin à l'assemblée générale 2030.
( ... ) "
Pour extrait analytique et conforme.
Pour la SA G&G Holding,
Madame Schyns Gisèle
représentant permanent
Nº d'entreprise : 0715 708 560
Nom
(en entier) : GROUPE MECA
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Charnois, 6 à 1342 Ottignies-Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Démission
Il ressort du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2024 que les résolutions
suivantes ont été adoptées :
- Démission
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale approuvent la démission, avec effet au 4 octobre, de
la SA SPARAXIS, représentée par Mme Sarah KRINS de son poste d'administrateur.
Décharge-lui sera donnée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
- Pouvoirs
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale désignent comme mandataire spécial la SRL
ATALEX, représentée par Mme Nancy VAN RYSSELBERGHE, aux fins d'accomplir les formalités
nécessaires auprès du Moniteur Belge et de la Banque Carrefour des Entreprises du chef des résolutions
prises ci-dessus et celles prises ci-après par l'organe d'administration. Le mandataire pourra, au nom de la
société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents nécessaires ou utile à l'exécution du présent
mandat.
Fait à Waterloo, le 10 octobre 2024
SRL ATALEX
Mandataire
Représentée par Nancy VAN RYSSELBERGHE
Nº d'entreprise : 0452.168.468
Dénomination
(en entier) : ULTRADIA
Forme juridique : SA
Siège : Rue Edourad Belin 3 à 1435 Mont Saint Guibert
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION ADMINISTRATEURS
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2022.
Décision :
A l'unanimité, l'assemblée approuve :
1.Démission de la SRL SITOLAM, représente par Monsieur Eric SIMON, de son mandat d'administrateur
à daté du 31 décembre 2022.
2.Nomination de la SRL FVH, représentée par Monsieur Frank Van Houtte au poste d'administrateur,
à daté du 31 décembre 2022.
Pour extrait conforme,
Par procuration,
Géraldine HORGNIES
Expert-Comptable ITAA 10 657 973
Nº d'entreprise : 0404 229 484
Nom
(en entier) : Maison EMILE BERVAES
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Gretry, 177-179, 4020 LIEGE
Objet de l'acte : Démission-Nommination
A l'unanimité, l'Assemblée Générale prend les décisions suivantes :
1) Acte la démission de Jef VAN HEES comme Administrateur avec effet immédiat ;
2) Appelle pour le remplacer, La Société C SERVICES, représentée par Jef VAN HEES, ayant son siège
social à Dennenstraat, 3, B-2400 MOL, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE
0808.345.144., qui accepte son mandat avec effet immédiat.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 19 heures.
Michel BERVAES
Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0891 878 277
Nom
(en entier) : MCP GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Port 86C, boîte 204, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs
Extrait du proces-verbal de l'assemblée général ordinaire du 4 juin 2024 :
L'assemblée générale a décidé de renouveler le mandat de Richard Perron mandat pour une durée de 3
ans. Il prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2027, qui approuvera les comptes de l'exercise clôturé
au 31 décembre 2026.
L'assemblée générale a décidé de renouveler le mandat de SOLAA SRL, représentée par Jean-Michel
Dubois, pour une durée de 3 ans. Il prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2027, qui approuvera les
comptes de l'exercise clôturé au 31 décembre 2026.
L'assemblée générale a décidé de conférer une procuration spéciale à Monsieur Luc Germonpré et Madame
Maxine Daems, avocats chez Lydian, ayant leur cabinet Avenue du Port 86c bte 113, 1000 Bruxelles, chacun
agissant séparément et avec pouvoir de subsitution, afin d'accomplir tout ce qui est nécessaire et de signer tout
document (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document) en vue du dépôt
pour publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions susmentionnées.
Maxine Daems
Mandataire
Nº d'entreprise : 0407 647 745
Nom
(en entier) : GOMITEX
(en abrégé) :
· Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : HAUT DE TREME 1 - 4801 VERVIERS/STEMBERT
Objet de l'acte : Changement de Représentant pour le Commissaire BDO
« La société Gomitex s.a. a pris acte que la société à responsabilité limitée (SRL) « BDO Réviseurs
d'Entreprises » ayant son siège à 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9, BOX E 6, a pris la décision de modifier sa
représentation dans le cadre de l'exercice de son mandat de Commissaire. Le Commissaire sera par
conséquent représenté uniquement par Monsieur Sébastien Jaspar et ce jusqu'au terme du mandat
actuellement en cours, lequel expirera lors de l'assemblée générale ordinaire de 2024. »
Le numéro de Réviseur de Monsieur Sébastien Jaspar est le A02627 et travaille pour la succursale BDO-
Liège, Rue Waucomont 51, 4651 Battice - BELGIUM.
Signé,
Dominique Thonon, Responsable Administrative, Financière, RH et Mandataire à la Gestion quotidienne
de Gomitex;
Vincent Talmas, Directeur Général et Responsable de la Gestion quotidienne de Gomitex.
Nº d'entreprise : 0417 106 037
Nom
(en entier) : UHODA
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Léon Frédéricq 14 à 4020 Liège
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale du 30/06/2022:
Sur proposition du conseil dadministration, l'assemblée générale approuve la nomination de la société SCRL
BDO Réviseurs d'Entreprises comme commissaire pour l'exercice du mandat de commissaire sur les comptes
annuels 2022-2023-2024 (comptes du 01/01/2022 au 31/12/2022, du 01/01/2023 au 31/12/2023 et du
01/01/2024 au 31/12/2024). La SCRL BDO Réviseurs d'Entreprises désigne Catherine Grégoire en tant que
représentant permanent. Le mandat prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires de 2025 relative aux
comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2024.
Nº d'entreprise : 0466 614 441
Nom
(en entier) : Altai Invest
(en abrégé) :
-----
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Tervueren 412 Bte 13 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 24 octobre 2024:
L'Assemblée décide, à l'unanimité des voix, de nommer Monsieur Jacques Drèze, domicilié Huis Ten Halve
2 à 1850 Grimbergen, en qualité d'administrateur non-statutaire. Son mandat d'administrateur expirera au terme
de l'assemblée générale ayant à statuer sur les comptes arrêtés au 30 juin 2025.
Son mandat sera rémunéré.
L'assemblée donne à l'unanimité des voix procuration à RSM InterFiduciaire SRL, Chaussée de Waterloo
1151 à 1180 Uccle (RPM 0442.616.443) représentée par M. Serge Leleux, ou un de ses administrateurs, à
l'effet d'effectuer toutes démarches et formalités qui s'avéreraient nécessaires du chef des résolutions prises,
auprès de toutes administrations privées ou publiques et notamment auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises. Le mandataire désigné pourra, au nom de la société, faire toutes les démarches et signer toutes
les formalités en vue de la publication au Moniteur belge.
Extraits certifiés conformes.
RSM InterFiduciaire SRL
représentée par
Serge Leleux
Mandataire
N d'entreprise . 0699 671 490
DIRECTION
0 8 OCT. 2024
Nom
BELGISCH STAATSBLAD
TRAITEX HOLDING
(en entier) .
fen abrége)
BESTUUR
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège . Rue de Limbourg, 145 - 4800 VERVIERS
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 5/09/24
[ ... ]
Résolution 2 - Démissions des administrateurs
L'assemblée générale a pris connaissance du fait que les administrateurs suivants ont présenté leur
démission de leurs fonctions en date du 3 septembre 2024 :
-La SRL MARTIN-SCHMETS PROTECT INVEST, représentée par Olivier MARTIN-SCHMETS
-La SRL SIMONIS FOOD CONSULTING, représentée par Julien SIMONIS
-Frédéric SIMONIS
L'assemblée générale acte la démission de ses administrateur en date du 5 septembre 2024 et leur donne
décharge pour l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce jour.
L'assemblée générale veillera à ce que les démissions soient publiées aux annexes du Moniteur Belge afin
de rendre la fin de leur mandat opposable aux tiers.
L'assemblée générale les remercie pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.
Résolution 3 - Nomination d'un nouvel administrateur
la SRL iPATRIMONIUM, immatriculée à la BCE sous le numéro 0844.419.543, représentée par Monsieur
Rodolphe SAGEHOMME.
L'exercice du mandat est rémunéré et prend effet ce jour, pour une durée illimitée.
Immédiatement réuni en conseil d'administration, les administrateurs décident de nommer la SRL
iPATRIMONIUM représentée par Rodolphe SAGEHOMME en qualité d'administrateur - délégué. Le mandat
prend effet ce jour.
Résolution 4 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
L'assemblée générale confère tous pouvoirs à l'organe d'administration et à Monsieur Jean-Michel
COLLARD, expert-comptable, représentant la S.Comm. Jean-Michel COLLARD, administrateur délégué de la
SRL Aco Compta ayant ses bureaux Rue de Maestricht, 42 - 4651 BATTICE, chacun agissant seul avec faculté
de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment
procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des
données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme à l'original,
Jean-Michel COLLARD, expert comptable
représentant la SComm Jean-Michel COLLARD
Administrateur délégué de la SRL Aco Compta
Mandataire
Déposé en même-temps : Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 5/09/24
Nº d'entreprise : 0883 386 522
Nom
(en entier) : NJR Invest
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de la Hulpe, 181 bte 10 - 1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Mandat commissaire : changement du représentant permanent
Extrait du courrier PWC daté du 21 septembre 2022
"La société PwC Reviseurs d'Entreprises SRL est représentée à partir du 1er septembre 2022 par
William Rutten dans l'exercice de son mandat de commissaire en remplacement de Gaëten Roy."
Pour extrait conforme,
BPO Tax & Accountancy SRL
représentée par son administrateur, la SRL B.G.C.F.,
représentée par son représentant permanent ,
Mr Thierry Dekens
mandataire
Nº d'entreprise : 0755 421 251
Nom
(en entier) : RIVIEREHYDRO
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Parc Ind.des Hauts Sarts, 1e Avenue, 123-125, 4040 HERSTAL
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Du rapport du Conseil d'Administration du mardi 29 octobre 2024, il résulte que Madame Nathalie RUTTEN
(NN 80.02.03-050.02) démissionne de son poste d'administrateur de la société à dater du 1er octobre 2024, la
société entérine son choix.
Il ne sera pas procédé à son remplacement.
Pour extrait conforme,
Jean RUTTEN
Administrateur-délégué
Déposé en même temps, le rapport du Conseil d'Administration du 29/10/2024