Ondernemingsnr : 0772385165
Naam
(voluit) : EquiVita Genetics
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tongersesteenweg 13 bus A0.02
 : 3720 Kortessem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Jan Lambrecht te Lummen op 23 december 2022, ter registratie
neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Hasselt 2, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de Besloten Vennootschap “EquiVita Genetics” het volgende besloten heeft:
EERSTE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van artikel 5:121 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Na deze kennisname besluit de vergadering eenparig afstand te doen van het verslag
voorgeschreven door artikel 5:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering besluit het eigen vermogen te verhogen ten belope van tweehonderdvijftigduizend
euro (€ 250.000,00) en besluit dat deze verhoging zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld
en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van driehonderd en tien (310) nieuwe aandelen, met gelijk
stemrecht, die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering besluit dat er in geld zal worden ingeschreven op de nieuwe aandelen tegen de prijs
van afgerond achthonderd en zes euro vijfenveertig cent (€ 806,45) elk en dat in toepassing van
artikel 5:125 van het Wetboek van Vennootschap en Verenigingen de nieuwe aandelen ten belope
van honderd ten honderd (100 %) volstort zullen worden.
De overeenkomstige inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
DERDE BESLISSING
De aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandeelhouders, in het bezit van alle aandelen van de
vennootschap, verklaren kennis te hebben genomen van de voorgenomen uitgifte van nieuwe
aandelen en alle boekhoudkundige en financiële implicaties van deze uitgifte en de eraan verbonden
vermogensvermeerdering.
Zij verklaren elk individueel, uitdrukkelijk en onherroepelijk te verzaken aan hun recht van voorkeur
(om in te schrijven) op de nieuwe aandelen.
VIERDE BESLISSING
Alhier komt tussen:
De Besloten Vennootschap “CUR@DOMUM”, met zetel te 1501 Halle, Nachtegaalstraat 92,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel, Nederlandstalige afdeling, met
ondernemingsnummer 0811.431.031.
Die verklaart in te tekenen op alle driehonderd en tien (310) nieuwe aandelen tegen de prijs van
afgerond achthonderd en zes euro vijfenveertig cent (€ 806,45) per aandeel, hetzij in totaal tegen
een inbreng van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00), volledig volstort.
Het volledig bedrag van de inbreng werd voorafgaandelijk gestort door de inbrenger op een
bijzondere bankrekening op naam van de vennootschap “EquiVita Genetics” met nummer BE12
0689 4228 3992 geopend bij Belfius Bank.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat de bijkomende inbreng daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Luik B
Als vergoeding voor de inbreng werden driehonderd en tien (310) nieuwe aandelen uitgegeven,
zodat het vermogen van de vennootschap thans wordt vertegenwoordigd door in totaal
negenhonderd dertig (930) aandelen, met gelijk stemrecht.
ZESDE BESLISSING
De vergadering, waarbij de nieuwe aandeelhouder is aangesloten, beslist om de statuten aan te
passen in functie van de voorgaande beslissingen en in functie van de aandeelhoudersovereenkomst
die inmiddels tussen de aandeelhouders werd gesloten.
Na elk artikel van de statuten afzonderlijk te hebben besproken en te hebben goedgekeurd, besluit
de vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap. Zij verkrijgt de naam
"EquiVita Genetics".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  Het uitvoeren en coördineren van klinische studies in de meest ruime zin van het woord.
    •  Genderselectie door sex-sorting van spermastalen van dieren.
    •  De uitbating van een KI-dekstation voor paarden.
    •  Het fokken van dieren.
    •  De handel in levende dieren, inzonderheid de handel in paarden.
    •  De exploitatie van manèges en terreinen voor ruiter- en paardensport.
    •  Het verrichten van (voorbereidende) studies van diverse aard.
    •  Het organiseren en geven van opleidingen in de ruimste zin van het woord.
    •  Raadgevend bureau inzake juridische, financiële, organisatorische, commerciële,
administratieve, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden evenals adviesverlening
rond marketing, public relations, human ressources  en communicatie.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de
borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
    •  Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
en onroerend vermogen.
    •  Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en
alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap
kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
    •  Projectontwikkeling.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen  als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn  om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. 
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenhonderddertig (930) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
Luik B
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
(...)
Artikel 10. Bestuursorgaan
§ 1. De raad van bestuur zal bestaan uit maximaal drie (3) leden, benoemd door de algemene
vergadering, waarvan:
één (1) bestuurder, benoemd op bindende voordracht van Charlotte VERTESSEN;
één (1) bestuurder, benoemd op bindende voordracht van Viktor-Jan VERTESSEN; en
één (1) bestuurder, benoemd op bindende voordracht van “CUR@DOMUM” (de “Investeerder
Bestuurder”).
§ 2. Een voordracht voor de invulling van een bestuursmandaat is slechts bindend wanneer er
minstens twee (2) kandidaten per bestuursmandaat worden voorgedragen. Indien en zolang voor
bepaalde bestuursmandaten geen bindende voordracht wordt ingediend, vult de algemene
vergadering de betreffende mandaten naar vrijheid in; met dien verstande evenwel dat de mandaten
in kwestie op eerste verzoek van de betreffende aandeelhouder door de algemene vergadering zal
worden ingevuld op hun bindende voordracht (in voorkomend geval na onmiddellijk beëindiging van
het mandaat van de bestuurder die het betreffende mandaat tot op dat ogenblik heeft vervuld).
§ 3. Indien aandeelhouders met een voordrachtrecht wensen dat een bestuurder die op hun
voordracht werd benoemd zou worden vervangen, dan zal de te vervangen bestuurder op eerste
verzoek van de betreffende aandeelhouder door de algemene vergadering worden ontslagen en zal
het betreffende mandaat opnieuw worden ingevuld op bindende voordracht van de betreffende
aandeelhouder.
§ 4. De aandeelhouders maken zich sterk dat, indien een bestuurder van de vennootschap wegvalt,
de overige bestuurders een plaatsvervanger zullen co-opteren op voordracht van de aandeelhouder
die de weggevallen bestuurder had voorgedragen, en dat de benoeming van de gecoöpteerde
bestuurder ter bevestiging zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Voor de doeleinden van dit artikel 11 heeft “Verbonden Vennootschap” de betekenis zoals bepaald in
artikel 1:18 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
§ 1. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
§ 2. Beslissingen inzake de hierna bepaalde aangelegenheden worden uitdrukkelijk voorbehouden
aan de raad van bestuur (de “Voorbehouden Materies”):
    •  het instellen van gerechtelijke of arbitrale procedures, alsook het sluiten van dadingen, naar
aanleiding van geschillen met betrekking tot bedragen die vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00)
overschrijven;
    •  enige investeringsbeslissing voor een bedrag dat vijftigduizend euro (€ 50.000,00) overschrijdt;
    •  transacties met een aandeelhouder, of transacties met Verbonden Vennootschappen,
verbonden personen of gerelateerde partijen van een aandeelhouder;
    •  wijzigingen aan de Managementovereenkomst (zoals gedefinieerd in de
Aandeelhoudersovereenkomst);
    •  de verplaatsing van de zetel van de vennootschap;
    •  goedkeuring van het business plan en/of het jaarlijks budget (zowel op operationeel vlak als op
vlak van investeringen), evenals essentiële wijzigingen hieraan;
    •  substantiële wijzigingen aan de aard van de ondernemingsactiviteiten van de vennootschap;
    •  enige verkoop door de vennootschap van het geheel of een substantieel deel van de activa, of
enige beslissing of voorstel betreffende een herstructurering, zoals ontbinding, fusie, splitsing, een
met fusie of splitsing gelijkgestelde verrichting, inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak;
    •  een acquisitie, de financiering of verkoop van effecten of participaties in bedrijven of van activa
die een bedrijfseenheid vormen of andere financiële vaste activa;
    •  enige andere beslissing die een substantiële impact zou kunnen hebben op de operationele
werking van de vennootschap, zoals aankopen van handelsfondsen, en investeren in of
ingebruikname van nieuwe locaties;
    •  de uitkering van een interim-dividend en ieder voorstel aan de algemene vergadering om
dividenden en tantièmes toe te kennen;
    •  het delegeren van bevoegdheden van dagelijks bestuur;
    •  het goedkeuren van ieder voorstel tot verhoging van het eigen vermogen of tot uitgifte van
inschrijvingsrechten of converteerbare obligaties;
    •  het invoeren van een optie- of inschrijvingsrechtenplan (of enige andere vorm van op aandelen
gebaseerde vergoedingen) ten gunste van personeel, consultants of bestuurders;
    •  het opstellen en het goedkeuren van de ontwerp jaarrekening en het jaarverslag die ter
goedkeuring zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering; of
    •  het verwerven of vervreemden van onroerende goederen, of het afsluiten, beëindigen of
aanpassen van huurovereenkomsten met betrekking tot onroerende goederen, tenzij voorzien in het
jaarlijks budget.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Besluitvorming
De raad van bestuur komt bijeen telkens wanneer een bestuurder hierom verzoekt, alsook wanneer
het belang van de vennootschap het vereist, en in elk geval minstens één keer per kwartaal. De raad
van bestuur mag vergaderen via telefoon- of videoconferentie.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien een meerderheid van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien Voorbehouden Materies op de agenda staan,
dan is het bovendien vereist dat onder de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders zich
minstens de Investeerder Bestuurder bevindt. Indien er geen meerderheid van de bestuurders
aanwezig is op een eerste vergadering van de raad van bestuur, dan kan een tweede vergadering
worden bijeengeroepen met dezelfde agenda ten vroegste binnen drie (3) werkdagen volgend op de
initieel geplande raad van bestuur, dewelke geldig zal kunnen beraadslagen en beslissen (met
inbegrip van eender welke beslissing omtrent eender welke Voorbehouden Materie) ongeacht of er
een meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Een bestuurder kan zich geldig laten vertegenwoordigen op een vergadering van de raad van
bestuur door een volmacht verleend aan een andere bestuurder. Een bestuurder mag nooit houder
zijn van meer dan één (1) volmacht.
Luik B
In de gevallen bepaald bij wet kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, met
dien verstande evenwel dat met betrekking tot de Voorbehouden Materies, naast een gewone
meerderheid van stemmen, steeds de instemming vereist is van minstens de Investeerder
Bestuurder.
Artikel 15. Vertegenwoordiging
De Vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd door minstens twee
(2) bestuurders samen handelend, en in het kader van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerd
bestuurder. Eén en ander geldt onverminderd de mogelijkheid voor de gedelegeerd bestuurder
(binnen de grenzen van het dagelijks bestuur) cq. de raad van bestuur om bijzondere volmachten te
verlenen.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde donderdag van de maand juni, om twintig uur (20.00u).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan mag de algemene vergadering
verschoven worden naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal
hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(...)
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Met uitzondering van de beslissingen opgelijst hieronder (de “Sleutelbeslissingen Algemene
Vergadering”), waarvoor steeds de aanwezigheid en instemming vereist zal zijn van
“CUR@DOMUM”, beraadslaagt en beslist de algemene vergadering van de vennootschap
overeenkomstig de wettelijke vereisten inzake aanwezigheidsquorum en stem-meerderheden.
Met betrekking tot de hiernavolgende Sleutelbeslissingen Algemene Vergadering is steeds het
akkoord van “CUR@DOMUM” vereist:
    •  uitkeringen aan aandeelhouders of bijkomende inbrengen in de vennootschap;
    •  inkoop van eigen aandelen door de vennootschap;
    •  uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere effecten;
Luik B
    •  ontslag en benoeming van de bestuurders;
    •  vaststelling van de bezoldiging van de bestuurders;
    •  verlenen van kwijting aan de bestuurders en desgevallend vaste vertegenwoordigers; en
    •  uitkering van (tussentijdse) dividenden en tantièmes.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist de huidige bestuurders, de heer VERTESSEN Viktor-Jan Paul Sylvie,
geboren te Hasselt op 13 oktober 1992, wonende te 3720 Kortessem, Tongersesteenweg 13 bus A0.
02 en mevrouw VERTESSEN Charlotte Jan Irène, geboren te Hasselt op 19 oktober 1994, wonende
te 3580 Beringen, Hasseltsesteenweg 104 bus 2, ontslag te geven uit hun functie en verleent hen
tussentijdse kwijting voor het tot op heden gevoerde bestuur.
Luik B
ACHTSTE BESLISSING
Aansluitend beslist de vergadering om overeenkomstig de nieuwe statuten de volgende niet-
statutaire bestuurders aan te stellen voor een onbepaalde duur:
- op bindende voordracht van de heer VERTESSEN Viktor-Jan, voornoemd: de heer VERTESSEN
Viktor-Jan, voornoemd;
- op bindende voordracht van mevrouw VERTESSEN Charlotte, voornoemd: mevrouw VERTESSEN
Charlotte, voornoemd;
- op bindende voordracht van de Besloten Vennootschap “CUR@DOMUM”, voornoemd: de heer
GOYENS Koen Eduard Paul, geboren te Gent op 14 november 1966, wonende te 1501 Halle,
Nachtegaalstraat 92.
Mevrouw VERTESSEN Charlotte, voornoemd, verklaart uitdrukkelijk haar ambt te aanvaarden en
bevestigt dat zij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet. Zij kiest woonplaats op
de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit
mandaat.
De overige benoemde bestuurders, de heer VERTESSEN Viktor-Jan en de heer GOYENS Koen,
beiden voornoemd, hebben onherroepelijk en uitdrukkelijk verklaard hun ambt bij volmacht van 22
december 2022 te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich
daartegen verzet. Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
TIENDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
ELFDE BESLISSING
De Besloten Vennootschap “Coenen, Tournel & Co”, met zetel te 3840 Borgloon, Nieuwstraat 1C,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer
0812.045.396, alsmede haar vertegenwoordigers en aangestelden, om in uitvoering van de
beslissingen die genomen zijn in onderhavige akte, de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of
schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de
BTW, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen,
de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle latere mogelijke
wijzigingen dienaangaande.
RAAD VAN BESTUUR
Aansluitend komt de raad van bestuur van de vennootschap samen.
De raad van bestuur verenigt zich met het oog op de aanstelling/benoeming van een gedelegeerd
bestuurder voor het dagelijks bestuur.
Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder voor het dagelijks bestuur met een meerderheid van de
stemmen: mevrouw VERTESSEN Charlotte, voornoemd.
Mevrouw VERTESSEN Charlotte, voornoemd, verklaart uitdrukkelijk haar ambt te aanvaarden en
bevestigt dat zij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet. Zij kiest woonplaats op
de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit
mandaat.
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd en is van onbepaalde duur.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, UITGEREIKT MET HET OOG OP DE NEERLEGGING TER
GRIFFIE
 
De notaris, Jan LAMBRECHT 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormeld proces-verbaal;
- gecoördineerde tekst van de statuten met historiek.