Ondernemingsnr : 0600998340
Naam
(voluit) : NIRAMORE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 26
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de NV NIRAMORE, met
zetel te 8700 Tielt, Hoogstraat 26 (ondernemingsnummer 0600.998.340), opgesteld op 16 juni 2021
door notaris Fabienne Claeys Bouuaert, met standplaats te Gent (5e kanton), die het ambt uitoefent
in de vennootschap “Claeys Bouuaert & Vander Eecken, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Gent, Franklin Rooseveltlaan 23, geregistreerd op het eerste kantoor rechtszekerheid te Gent op 21
juni 2021, register OBA (5), boek 0, blad 0, vak 18798, waaruit volgende vaststellingen en besluiten
blijken:
Eerste agendapunt: vaststelling inwerkingtreding van het WVV
De vergadering heeft vastgesteld dat door de inwerkingtreding van het WVV, vanaf 1 januari 2020 de
dwingende bepalingen van toepassing zijn van het WVV, evenals de suppletieve bepalingen indien
hiervan niet wordt afgeweken in de statuten.
Tweede agendapunt: (her)benoeming bestuurders
De algemene vergadering heeft besloten de vijf nagemelde bestuurders allen te herbenoemen voor
een duur van zes jaar, ingaand vanaf 16 juni 2021:
    •  De heer Hendrik Pauwel Jozef Kamiel Maria Vanhoutte, wonende te 8700 Tielt, Hoogstraat 26.
    •  Mevrouw Cécile Angèle Renée Ghislaine Marie Colle, wonende te 8700 Tielt, Hoogstraat 26.
    •  Mevrouw Marie Céline Paula Thérèse Justine Angèle Vanhoutte, wonende te 1180 Brussel
(Ukkel), Edith Cavellstraat 188.
    •  Mevrouw Anne Renée Maria Gavina Vanhoutte, wonende te 8700 Tielt, Hoogstraat 26.
    •  Mevrouw Beatrice Marie Louise Henriette Vanhoutte, wonende te 8300 KnokkeHeist, de
Kerchovelaan 7.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Derde agendapunt: wijziging van de bepalingen omtrent de overdracht van aandelen
De algemene vergadering heeft besloten de procedure van overdracht van aandelen zoals voorzien
in de statuten opgemaakt op 13 maart 2015 te wijzigen.
Voor wat betreft de nieuwe procedure van overdracht van aandelen wordt verwezen naar de nieuw
aangenomen statuten.
Vierde agendapunt: nieuwe statuten
Als gevolg van de inwerkingtreding van het WVV, heeft de algemene vergadering besloten volledig
nieuwe statuten aan te nemen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, waarvan
hieronder het uittreksel:
a) Rechtsvorm: naamloze vennootschap
b) Naam: Niramore
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
f) Kapitaal: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door negenduizend (9.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale
Luik B
waarde, elk met een fractiewaarde van één / negen duizendste (1 / 9.000ste) van het kapitaal
g) Bestemming winst – reserve : De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum
aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het
bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het
bestuursorgaan. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen
te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging : Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. Het bestuursorgaan is
belast met het toezicht op dit orgaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerd
bestuurder die alleen handelt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen of die gezamenlijk optreden.
Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht
k) Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buiteland, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden of met medewerking van derden:
- Kopen, verkopen, doorverkopen, verhuren, de activiteit van vastgoedmakelaar, verbouwen,
Luik B
inrichten, renoveren en beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle
onroerende en roerende goederen.
- Alle onroerende goederen exploiteren en meer bepaald verkavelingen creëren en ontwikkelen.
- Het tot stand brengen van een vastgoedpatrimonium, het ontwikkelen, promoten en beheren van
elke vastgoed- en grondtransactie van gelijk welke aard realiseren, met inbegrip van die welke
betrekking hebben op alle zakelijke vastgoedrechten zoals, onder meer, erfpacht, opstal of ook
vastgoedleasing, dit alles in de ruimste betekenis en meer bepaald: verwerven, vervreemden, de
handeling van bezwaren, ruilen, renoveren, verbouwen, inrichten, onderhouden, verkavelen,
prospectie, exploitatie, voorbereiden met het oog op bouwen, verhuren of huren, onderverhuren, ter
beschikking stellen, beheer, in de breedste betekenis, in eigen naam en in naam van derden, van
onroerende goederen en zakelijke vastgoedrechten, zonder dat deze opsomming beperkend is, en
van roerende goederen met betrekking tot de inrichting en de uitrusting van onroerende goederen,
zonder dat deze opsomming beperken is, de exploitatie van handelszaken en/of onroerende
goederen en zakelijke vastgoedrechten, evenals alle handelingen die een rechtstreeks of indirect
verband hebben met dit voorwerp of die rechtstreeks of indirect bevorderlijk zouden zijn voor het
rendement van roerende en onroerende goederen.
- Het hypothekeren van onroerende goederen en het verpanden van al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds.
- Het borg stellen – in functie van haar belangen – en gelijk welke persoonlijke of zakelijke zekerheid
geven of haar goedkeuring verlenen voor alle leningen of verbintenissen van welke aard ook, zowel
voor haarzelf als voor alle derden, met inbegrip van de beheerders, de aandeelhouders, het
personeel en de aangestelden van de vennootschap.
- Elke bijdrage tot de oprichting en de ontwikkeling van bedrijven en meer bepaald technisch,
commercieel of administratief advies verstrekken in de ruimste betekenis van het woord, met
uitzondering van advies voor het beleggen van geld en dergelijke, raad geven, bijstand verlenen en
rechtstreeks of onrechtstreeks diensten leveren op administratief en financieel vlak en op het vlak
van de verkoop, de productie, de organisatietechnieken en handelsdistributie en meer algemeen van
het beheer in het algemeen en de uitoefening van alle diensten- en managementactiviteiten in de
ruimste betekenis van die begrippen, aan gelijk welke natuurlijke of rechtspersonen; alle mandaten
uitvoeren in de vorm van studies inzake organisatie, deskundigenonderzoeken, technische of andere
handelingen en advies op eender welk domein dat deel uitmaakt van haar voorwerp.
- Het oprichten van een roerend patrimonium, het ontwikkelen, beheren en realiseren van alle
roerende transacties van welke aard ook, met inbegrip van die welke betrekking hebben op alle
roerende rechten zoals verwerven door inschrijving of overdracht en het beheer van aandelen,
deelbewijzen, al dan niet converteerbare obligaties, consumentenkredieten, gewone leningen,
kasbonnen of andere roerende waarden, in welke vorm ook, zowel rechtspersonen of bedrijven in het
binnen- of buitenland, die bestaan of nog moeten worden opgericht.
De vennootschap kan gelijk welk mandaat van welke aard ook uitoefenen evenals gelijk welke
toegelaten functie bij eender welke Belgische of buitenlandse rechtspersoon, met inbegrip van de
functie van bestuurder, gedelegeerde voor het dagelijks bestuur, zaakvoerder en vereffenaar. Dit
mandaat kan al dan niet bezoldigd zijn.
De vennootschap kan door inbreng in geld of natura, door fusie, inschrijving, deelname, financiële of
andere tussenkomst, participaties nemen in andere bestaande of nog op te richten vennootschappen
of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkt op of analoog is met
haar voorwerp of van aard is haar voorwerp te bevorderen.
Ze kan ook alle leningen toekennen of alle door derden toegekende leningen garanderen, met dien
verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal verrichten waarvan de uitoefening
onderworpen zou zijn aan wetten of reglementen die van toepassing zijn op de kredieten/of financiële
instellingen.
Ze mag alle handels-, industriële en financiële, onroerende en roerende transacties uitvoeren die
rechtstreeks of indirect verband houden met haar voorwerp of haar ontwikkeling kunnen bevorderen,
met uitzondering van transacties met roerende en onroerende waarden die de wet voorbehoudt voor
banken en beursvennootschappen.
De bovenstaande opsomming is niet beperkend.
Indien het vervullen van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande
voorwaarden van toegang tot het beroep, maakt de vennootschap haar optreden, wat betreft het
vervullen van die handelingen, ondergeschikt aan het verwezenlijken van die voorwaarden.
Alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders is bevoegd dit voorwerp te interpreteren.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de laatste zaterdag van de maand maart om 11
uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
m) Toelating tot de algemene vergadering : Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
Luik B
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Vijfde agendapunt: vaststelling zetel vennootschap
De vergadering heeft vastgesteld dat de zetel gevestigd is te 8700 Tielt, Hoogstraat 26.
Zesde agendapunt: coördinatie statuten
De algemene vergadering heeft opdracht gegeven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende agendapunt: machtiging bestuurders
De vergadering heeft een bijzondere machtiging verleend aan elk van de bestuurders om alle
voorgaande beslissingen uit te voeren.
Achtste agendapunt: volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering heeft een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap Accountancy
Verbeke, met zetel te 8940 Wervik, laagweg 110, evenals aan alle bedienden en aangestelden van
dit kantoor, met macht om afzonderlijk te handelen en recht van indeplaatsstelling, om alle
administratieve formaliteiten te verrichten voorvloeiend uit voorgaande beslissingen, onder andere bij
het Ondernemings-loket, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de fiscale administraties en in
het UBO-register.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Fabienne Claeys Bouuaert
 
                             
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten