N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : NOVAPLEX
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chemin du Baimont 1
 : 4400 Flémalle
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître Caroline PETIT, notaire de la Société à Responsabilité limitée
« CHANACT », à 4430 Ans, rue Walthère Jamar, 2, en date du 16 février 2024, il a été créé une
société à responsabilité limitée «NOVAPLEX», ayant les caractéristiques suivantes :
- Fondateurs : 
1) Monsieur JOYE Thibaut Didier Marie Sylvio, né à Liège, le 31 janvier 2001, célibataire, domicilié à
4400 Flémalle, Chemin du Baimont, 1.
2) Madame BARAS Inès Alix, née à Bruxelles, le 30 septembre 2000, célibataire, domiciliée à 4257
Berloz, rue de la Station, 26.
- Dénomination : «NOVAPLEX»
- Siège : Région Wallonne
- Objet : La société a pour objet :
- la recherche, la conception, le développement, l'engineering, la production, le commerce, la
diffusion, le marketing, l'amélioration et la réalisation :
    •  de tous matériels et concepts dans les domaines de la modélisation, de l'informatique et de la
programmation, pour tout particulier, toute industrie ou administration publique ou privée,
    •  de matériel robotique, de jeux, jeux en ligne, VR, deep learing, Al,
    •  d'équipement informatique et de réseau,
    •  d'imprimantes 3D, fraiseuses numériques et machines destinées à la fabrication numérique,
    •  de produits multimédias, ce compris mais non limités aux films et films d'animation : jeux vidéos,
jeux sérieux (serious games), réalité virtuelle, réalité augmentée, etc...
    •  de tout objet, produit et article, manufacturé ou non, document, licence, procédé, ou de service
dans les domaines de l'aménagement intérieur et extérieur, de l'aménagement du territoire, de la
métrologie, de l'informatique, de l'électronique, de l'e-commerce, de la téléphonie, du multimédia, de
la bureautique, du divertissement, des industries créatives comprenant mais non limitées aux
secteurs suivants : arts du spectacle ; gestion du patrimoine (musées, sites patrimoniaux et
archéologiques, bibliothèques et archives,...) ; arts visuels ; arts plastiques ; musique ; design
produits ; design de communication ; design d'espaces ; design thinking ; mode et textiles ;
architecture ; contenus écrit, visuels, sonores ; radiodiffusion télévision y compris webTV, connected
TV et autres supports ; télévisuels ; arts numériques ; la 3D ; la gastronomie ; la photographie ;
- la consultance, la prestation de services, la formation, et l'expertise dans les domaines de la
conception et la mise au point de modèles numériques, algorithmes et logiciels de tous types;
- La conception, l'invention, la fabrication, la construction, l'importation, l'exportation, l'achat et
la vente, la distribution, l'entretien, l'exploitation tant en nom propre qu'en qualité d'agent, de
commissionnaire ou de courtier de tout bien immobilier accessoire aux biens immobiliers visés au
numéro un;
- La prestation de tous services dans le cadre de son objet, y compris la gestion de patrimoine.
- Tous travaux d'encodage et de traitement de l'information et/ou de données informatiques;
- l'achat, la vente, l'installation, la location, l'entretien, la réparation, l'importation et l'exportation
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    •  de téléphonie avec et sans fil, matériel électrique et électronique en général, régulation
électronique, coffres-fort,
    •  de produits ayant trait au domaine médical et plus particulièrement à la radiologie
- les conseils et prestations en fiscalité, comptabilité et informatique
- l'intermédiaire commercial
- l'achat, la vente en gros, semi-gros et au détail, la location, l'importation, l'exportation de tous
matériaux, marchandises, objets de luxe, équipement professionnel de tous types, objets de loisirs
divers, de pièces imprimées en 3D, d'objet artisanaux, etc...
- la consultance et/ou la prestation de services dans les domaines de la gestion, de l'administration,
de la restructuration, du développement, de la reconversion et du management d'entreprises, dans le
cadre d'une activité de développement et de commercialisation de logiciels de tous types et/ou de
tous concepts de gestion et de management d'entreprises en général;
- d'effectuer des études, de programmer et de mettre en route des systèmes d'organisation, de
vente, de publicité, de marketing, de mettre en application des systèmes pour traiter des données et
toutes techniques en rapport avec la gestion technique, administrative, économique et générale
d'entreprises; 
- de concevoir, d'étudier, de promouvoir et de réaliser tous projets informatiques, bureautiques et tout
ce qui s'y rapporte;
- Tous travaux de secrétariat en général;
- la réalisation d'études, sur base des domaines précités, et en particulier, la réalisation de
simulations et analyses numériques ainsi que l'étude de l'optimisation de procédés et/ou procédures;
- de dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus
large du terme; à l'exception des conseils de placement d'argent et autres, fournir son assistance et
exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de
la vente, de la production et de la gestion en général; fournir toutes prestations de service et
exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisations, d'expertises, d'actes et de conseils
techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social;
- tout ce qui se rapport à la création de contenus numériques : vidéos, post production, ...
- la programmation, la consultance, le conseil, la fourniture de services et toutes autres activités en
relation avec le domaine informatique, technologique et des télécommunications.
- l'enseignement et l'organisation de séminaires liés à :
* l'informatique
* la conception 3D
* l'ingénierie
- le dépannage informatique
- la sécurité informatique
- L'exploitation d'officines pharmaceutiques ;
- La société a pour objet tout ce qui concerne directement ou indirectement la fabrication, le
conditionnement, l’achat, la vente, la représentation ou la transformation de tous produits, appareils
et accessoires, médicaments ou préparations allopathiques ou homéopathiques, produits chimiques,
phyto-pharmaceutiques, galéniques, préparations et aliments diététiques, produits d’ hygiène,
cosmétiques, optiques, et de parfumerie et d’herboristerie, tant dans le domaine médical humain que
dans celui médical vétérinaire ainsi que tous les articles de bandagisterie, d’hygiène, de parfumerie,
de soins, de droguerie, d’optique et d’ acoustique, outre encore des appareils médicaux,
paramédicaux, d’analyse de contrôle et de soins).
- Les prestations de service touchant à la personne, à la santé et au bien-être du corps (soins
pharma-cosmétologiques, soins de réparation, etc…) ;
- Dans le but de favoriser le développement de ses activités, l’achat, la vente, la prise en location, et
l’exploitation sous quelque forme que ce soit d’officines pharmaceutiques. La société peut en outre
participer à la création et au développement d’entreprises industrielles, commerciales, financières ou
immobilières destinées ou liées aux secteurs Lifescience, hospitalier, maison de repos et
revalidation, et secteur agro-alimentaire, ou utiles aux sociétés du groupe dont elle fait partie, et dans
la mesure de la conformité de chaque prise de participation ou d’opération de cet ordre avec toutes
dispositions légales ou règlementaires. Elle pourra leur apporter tout concours sous la forme jugée la
plus appropriée : participation au capital, prêts, financement, garanties, …
- Toutes opérations de gestion et d'administration comme holding, de placement, de détention à
moyen ou long terme d'actions ou parts de sociétés belges ou étrangères, en vue d'en contrôler ou
non les décisions via le droit de vote lié aux actions ou parts, ainsi que toutes opérations en vue de
maximiser la valeur et les revenus des sociétés dont les actions ou parts sont détenues ;
- Les missions de consultance générales dans les domaines suivants : management et marketing,
stratégie commerciale, constitution de sociétés belges et étrangères, immobilier et promotion
immobilières, finance, télécommunications et informatique, assurances, la construction, la rénovation
et les transformations, les projets, la qualité, l’opérationnel, les formations, le domaine de l’énergie.
La société aura également pour objet l'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous-
location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat,
l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce,
terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes
opérations de financement.
Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître
de l'ouvrage ou entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des
transformations et mises en valeur ainsi que l'étude et l'aménagement de lotissements y compris la
construction de routes et égouts; souscrire des engagements en tant que conseiller en construction
(études de génie civil et des divers équipements techniques des immeubles); acheter tous matériaux,
signer tous contrats d'entreprises qui seraient nécessaires; réaliser toutes opérations de change,
commission et courtage, ainsi que la gérance d'immeubles.
Elle peut acheter, exploiter et construire tant pour elle-même que pour des tiers, par location ou
autrement, tous parkings, garages, station-service et d'entretien.
La société pourra, uniquement pour son compte propre, acquérir, détenir et gérer un patrimoine de
valeurs mobilières et immobilières, matières premières et devises étrangères à titre permanent ou
provisoire, actions, titres de créances ou instruments financiers, leur gestion, mise en valeur, leur
cession par vente, apport, transfert ou autrement.
Sous réserve des dispositions légales et réglementaires relatives à l'épargne publique, la société
peut recevoir, emprunter, accorder des emprunts, garantir des engagements de tiers, notamment et
non exclusivement de ses filiales. Elle peut constituer des garanties personnelles et réelles au profit
de tiers, personnes physiques ou morales. Elle pourra réaliser le financement, sous toutes formes et
notamment de fonds d'investissement de tiers-investisseurs, de toutes entreprises ou opérations de
tiers au moyen de prêts et de crédits, de caution, d'aval, ou de garantie généralement quelconque,
même hypothécaire et en général de toutes opérations financières au sens large, sauf si elles sont
réservées par la loi aux banques, sociétés de bourse ou aux organismes de crédits.
Elle pourra exercer la fonction d'administrateur dans d'autres sociétés.
Elle peut aussi s'intéresser par voie d'apports, de souscriptions, d'interventions financières ou par
tous autres modes, dans toutes sociétés ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire
au sien ou susceptible de développer l'une ou l'autre branche de son activité.
De façon générale, elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son
objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation et qui ne lui sont pas
interdites par la loi.
L'assemblée générale des actionnaires a seule qualité pour interpréter cet objet social.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
La société et ses actionnaires s’assurent que les administrateurs tiennent compte, dans leur prise de
décision, de la réalisation, à court et à (moyen) long terme, d’un impact positif significatif sur la
société et l’environnement au travers des activités commerciales et opérationnelles de la société, en
ayant égard aux (intérêts des) tiers, tels que :
1. les employés de la société, ses filiales et ses fournisseurs ;
2. les clients de la société et de ses filiales;
3. les communautés (associations, organisations...) et la société au sein desquelles la société, ses
filiales et ses fournisseurs développent leurs activités;
4. les enjeux environnementaux locaux et globaux;
5. les autres parties prenantes aux activités de la société et de ses filiales. 
- Durée : sans limitation de durée
- capitaux propres et apports : En rémunération des apports, 100 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
- exercice social : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année
- assemblée générale : le dernier samedi du mois de juin à 19 heures. 
- organe d'administration : La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes
physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’
ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
- Pouvoirs de l’organe d’administration : S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’
administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chacun pourra engager seul la
société ainsi que la représenter à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en
défendant.
Les administrateurs peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
- Distribution du bénéfice : Pouvoir de décision par l’Assemblée Générale de distribuer du bénéfice et
pouvoir à l’organe d’administration de procéder à la distribution du bénéfice de l’exercice en cours ou
de l’exercice précédent
L'assemblée générale de la société a le pouvoir de décider de l'affectation du bénéfice et du montant
des distributions à l'organe d'administration. 
L'organe d'administration aura le droit procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 CSA, à
des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent
tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la
perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
   De plus, aucune distribution ne peut être faite si l'actif net de la société est négatif ou le deviendrait
à la suite d'une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres qui sont légalement ou
statutairement indisponibles, aucune distribution ne peut être effectuée si l'actif net est inférieur au
montant de ces capitaux propres indisponibles ou le deviendrait à la suite d'une telle distribution.
Pour l'application de cette disposition, la partie non-amortie de la plus-value de réévaluation est
réputée indisponible.
   L'actif net de la société est établi sur la base des derniers comptes annuels approuvés ou d'un état
plus récent résumant la situation active et passive. Dans les sociétés dans lesquelles un
commissaire a été nommé, ce dernier évalue cet état. Le rapport d'évaluation limité du commissaire
est joint à son rapport de contrôle annuel.
   Par actif net, on entend le total de l'actif, déduction faite des provisions, des dettes et, sauf cas
exceptionnels à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, des montants non
encore amortis des frais d'établissement et d'expansion et des frais de recherche et de
développement.
La décision de distribution prise par l'assemblée générale ne produit ses effets qu'après que l'organe
d'administration aura constaté qu'à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des
développements auxquels on peut raisonnablement s'attendre, continuer à s'acquitter de ses dettes
au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d'au moins douze mois à compter de la
date de la distribution.
   La décision de l'organe d'administration est justifiée dans un rapport qui n'est pas déposé. Dans les
sociétés qui ont nommé un commissaire, ce dernier évalue les données comptables et financières
historiques et prospectives de ce rapport. Le commissaire mentionne dans son rapport de contrôle
annuel qu'il a exécuté cette mission.
S'il est établi que lors de la prise de la décision visée au paragraphe précédent, les membres de
l'organe d'administration savaient ou, au vu des circonstances, auraient dû savoir, qu'à la suite de la
distribution, la société ne serait manifestement plus en mesure de s'acquitter de ses dettes tel que
précisé au paragraphe précédent, ils sont solidairement responsables envers la société et les tiers
de tous les dommages qui en résultent.
   La société peut demander le remboursement de toute distribution effectuée en violation des 2
paragraphes précédents par les actionnaires qui l'ont reçue, qu'ils soient de bonne ou mauvaise foi.
- dispositions finales :
            1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire : Le premier exercice
social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et finira le 31 décembre
2024.
            La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu au mois de juin 2025.
            2. Adresse du siège : L’adresse du siège est située à : 4400 Flémalle, Chemin du Baimont, 1.
            3. Site internet et adresse électronique : Le site internet et l’adresse mail de la société ne sont
pas établis à ce jour.
Une fois créée, toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres
émis par la société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée
être intervenue valablement.
4. Désignation des administrateurs 
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateur à 2:
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs non statutaires pour une durée illimitée:
1) Monsieur JOYE Thibaut Didier Marie Sylvio, né à Liège, le 31 janvier 2001, célibataire, domicilié à
4400 Flémalle, Chemin du Baimont, 1.
 2) Madame BARAS Inès, née à Bruxelles, le 30 septembre 2000, célibataire, domiciliée à 4257
Berloz, rue de la Station, 26.
Les mandats d’administrateurs sont gratuits sauf décision contraire de l’assemblée générale.
            5. Commissaire : Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder
actuellement à la nomination d’un commissaire.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposés en même temps :
- expédition de l'acte
- statuts initiaux
Caroline PETIT, notaire à Ans