Ondernemingsnr : 0875597917
Naam
(voluit) : MAMALOE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heidestraat 6
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip WUYTS te Kapellen op 17 augustus
2023, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap MAMALOE onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1. De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020 overeenkomstig artikel 39, § 2, derde
lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (i) het volgestorte gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit
zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet
gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering beslist om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te
vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen
geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
2. De vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw Elisabeth Jonker als statutair
bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 januari 2023.
De vergadering aanvaardt het ontslag van mevrouw Annick Henin als statutair bestuurder van de
vennootschap.
Aan hen wordt kwijting en décharge verleend onder voorbehoud van goedkeuring van de
jaarrekening over het lopende boekjaar.
De vergadering beslist te benoemen tot enige niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor
onbepaalde duur:
- de vennootschap onder firma “HENIN A & S”, met zetel te 2950 Kapellen, Heidestraat 6,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen,
797.829.057
Zij zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Zij verklaart haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich
daartegen verzet.
Mevrouw Annick Henin en mevrouw Sharon Henin, handelend als zaakvoerders van de
vennootschap onder firma “HENIN A & S”, verklaren aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor
de uitoefening van het bestuursmandaat van deze vennootschap in de besloten vennootschap
“MAMALOE”: mevrouw Annick Henin, wonende te 2950 Kapellen, Essenhoutstraat 64
3. De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen om ze in overeenstemming te
brengen met de vorige besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
4. De vergadering stelt vast dat het adres van de zetel gevestigd is te 2950 Kapellen, Heidestraat 6
5. Bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (o.a.
ondernemingsloket, rechtspersonenregister, publicaties in (de bijlagen van) het Belgisch Staatsblad,
administratie inkomstenbelasting, administratie BTW, sociaal verzekeringsfonds), zowel voor de
inschrijving, latere wijzigingen of doorhaling daarvan, wordt verleend aan “Factum Fiscalis”, te 2950
Kapellen, Stationsstraat 35, met recht van indeplaatsstelling.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Filip Wuyts