Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
VHR CONSTRUCT
/
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Kerkstraat 199
9150 Kruibeke
Oprichting
Onderwerp akte :
~~Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Philippe Verlinden, notaris te Sint-Niklaas, op 18
december 2015 dat een naamloze vennootschap “VHR CONSTRUCT” werd opgericht, ingevolge het
besluit tot partiële splitsing, zonder ontbinding noch vereffening, waarbij de naamloze vennootschap
“ALGEMENE BOUWWERKEN VAN HAVERE RONNY”, met maatschappelijke zetel te 9150 Bazel
(Kruibeke), Kerkstraat 199, BTW BE 0450.410.293, RPR Gent afdeling Dendermonde, alle activa- en
passivabestanddelen gerelateerd aan de bedrijfstak “exploitatie”, afsplitst en overdraagt in een nieuw
op te richten vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap “VHR CONSTRUCT”.
De naamloze vennootschap “ALGEMENE BOUWWERKEN VAN HAVERE RONNY” heeft tot de
partiële splitsing besloten ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering,
vastgesteld in voormelde akte verleden voor notaris Philippe Verlinden te Sint-Niklaas op 18
december 2015.
Ingevolge de oprichting in het kader van de partiële splitsing werden de aandelen van de nieuw op te
richten naamloze vennootschap “VHR CONSTRUCT” toegekend als volgt:
a/ aan de heer Ronan VAN HAVERE, voornoemd, die aanvaardt: driehonderd vijfenzeventig (375)
aandelen;
b/ aan mevrouw Conny DE RUDDER, voornoemd, die aanvaardt : driehonderd vijfenzeventig (375) 
aandelen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de burgerlijke vennootschap onder de
vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "J. VANDE MOORTEL & C°
BEDRIJFSREVISOREN”, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat 27, BTW
BE 0461.238.562, RPR Gent afdeling Gent, vertegenwoordigd door de heer Bert DE CLERCQ,
bedrijfsrevisor, met betrekking tot de inbreng in natura in de nieuw op te richten verkrijgende
vennootschap, de naamloze vennootschap "VHR CONSTRUCT" luiden letterlijk als volgt:
“Ondergetekende, BVBA J. Vande Moortel, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Bert
De Clercq, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat 27, werd aangesteld
overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen, om verslag uit te brengen over
de inbreng in natura van de bedrijfstak “exploitatie” ter gelegenheid van de oprichting van de
vennootschap  VHR CONSTRUCT NV.
Ondergetekende bevestigt dat de door de wet gestelde voorwaarden werden vervuld zodat :
1.   de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.
2.  het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de
ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven
aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
3.   de beschrijving van de ingebrachte goederen aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en
duidelijkheid beantwoordt.
4.   de voor de inbreng in natura van de bedrijfstak “exploitatie” door de partijen weerhouden
methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe
deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en
het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet
0644663879
Luik B
overgewaardeerd is.
De vergoeding voor de inbreng in natura van de bedrijfstak “exploitatie” bestaat uit 750 aandelen van
de op te richten vennootschap VHR CONSTRUCT NV. De nieuwe aandelen worden
verhoudingsgewijs uitgereikt aan de bestaande aandeelhouders van de ALGEMENE
BOUWWERKEN VAN HAVERE RONNY NV.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden dat ons
verslag geen ‘fairness opinion’ is.
Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.”
De statuten van de nieuw opgerichte vennootschap “VHR CONSTRUCT” werden als volgt
vastgelegd:
Maatschappelijke vorm –naam
Artikel één – RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en
draagt de naam “VHR CONSTRUCT”.
Maatschappelijke zetel
Artikel twee – ZETEL
De vennootschap is gevestigd te 9150 Bazel (Kruibeke), Kerkstraat 199.
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij enkel besluit van de raad van bestuur en mits
inachtneming van de taalwetgeving.
Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en
stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.
Maatschappelijk doel
Artikel drie – DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
Alle mogelijke activiteiten welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de
immobiliënsector, in het algemeen.
In dit kader mag zij :
- alle mogelijke verrichtingen en alle algemene of bijzondere aannemingen doen met betrekking tot
de fabricatie, de afbraak, de constructie, de transformatie, de afwerking en decoratie van onroerende
goederen evenals van roerende goederen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan;
- de vervreemding en de verwerving van evenals het vestigen van zakelijke en persoonlijke rechten
op alle onroerende, waaronder de aankoop, de verkoop, verdeling, verkaveling, de verhuur en
leasing, de negotiatie en promotie;
- de verwerving  en de vervreemding, waaronder klein- en groothandel in, en import en export van
alle bouw-, afwerkings- en decoratiematerialen, en in het algemeen alle roerende goederen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemde activiteiten in verband staan.
- het bestuur en het beheer onder welke vorm ook van alle onroerende goederen.
Gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief.
De vennootschap mag namelijk en zonder dat deze opsomming beperkend weze alle financiële,
industriële en burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten, of nuttig zijn of van aard zijn er de
verwezenlijking van te bevorderen, en onder meer alle roerende en onroerende goederen,
handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, verkopen, in huur nemen, verhuren,
verkopen, ruilen, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting,
deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen of
ondernemingen, waarvan het doel met het hare verwant is of er bij aansluit, of van aard is het doel
van onderhavige vennootschap te bevorderen.
De vennootschap mag ten gunste van vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen
bezit, hypotheek vestigen, zich borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar
vertegenwoordiger,
voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag de functie van bestuurder, manager of gemandateerde waarnemen in
ondernemingen en vennootschappen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt acht.
Duur van de vennootschap
Artikel vier – DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting
Maatschappelijk kapitaal
Artikel vijf – KAPITAAL
Luik B
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vierentachtigduizend zeshonderd drieëntachtig euro
zesendertig eurocent (€ 184.683,36), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750)
kapitaalaandelen, zonder nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal
vertegenwoordigen.
Op het kapitaal van de nieuw op te richten vennootschap wordt volledig ingeschreven door inbreng in
natura, en dit als volgt:
- de inbreng in natura bestaat uit de inbreng van voormelde afgesplitste activa- en
passivabestanddelen, te weten alle activa- en passivabestanddelen gerelateerd aan de bedrijfstak
“exploitatie” van de naamloze vennootschap “ALGEMENE BOUWWERKEN VAN HAVERE RONNY".
Plaatsing kapitaal
De verschijners stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de vennootschap ad
honderd vierentachtigduizend zeshonderd drieëntachtig euro zesendertig eurocent (€ 184.683,36)
volledig geplaatst en integraal volgestort is.
Bestuur van de vennootschap
ARTIKEL TIEN – SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al
dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van
de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan
de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering
die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders,
bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger
niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de
opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene
vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na
de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
benoeming doen.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
Artikel elf – VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van
bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige
bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
Artikel twaalf – VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op
uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee
leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De
vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.
De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die
volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de
vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of
vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen
voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten
vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan
Luik B
twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief,
telefax of elektronisch bericht.
De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend,
behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende
noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig
schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de
jaarrekeningen.
Artikel dertien – NOTULEN RAAD VAN BESTUUR
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten
minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.
De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door de
voorzitter van de raad van bestuur, een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
Artikel veertien – BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van
beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het
maatschappelijk doel.
Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.
Artikel vijftien – OPDRACHTEN DIRECTIECOMITÉ
Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een
directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de
vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn
voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het
toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder
zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder
zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze
laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de
benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels
van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad
van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het
directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet
indien zij worden bekendgemaakt.
Auditcomité
De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de
afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het
auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het
auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.
In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals
bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.
De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van
vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte
dossiers van de commissaris.
In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen
toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun
benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Bijzondere opdrachten
De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met
bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten.
Artikel zestien – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
Luik B
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met
de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen,
kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
Worden door de comparanten tot bestuurder benoemd en aangesteld voor een termijn van zes (6)
jaar, ingaand op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2021:
1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “RONNY & CONNY MANAGEMENT”,
afgekort “R.C.M.”, met maatschappelijke zetel te 9150 Kruibeke, Kerkstraat 199, BTW BE
0458.751.701, RPR Gent afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Conny DE RUDDER, voornoemd, wonende te 9150 Kruibeke,
Kerkstraat 199;
2/ De heer Ronan VAN HAVERE, voornoemd, wonende te 9150 Kruibeke, Kerkstraat 199.
3/ De heer William MERCKX, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Ankerstraat 113 bus 6, bestuurder,
dewelke zijn mandaat reeds schriftelijk heeft aanvaard.
De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene
vergadering.
De aldus benoemde bestuurders, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.
Gewone algemene vergadering
Artikel achttien – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste
maandag van de maand december om achttien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt
de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op
de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die
een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.
Toezenden van stukken
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders
en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet
moeten worden ter beschikking gesteld.
Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de
algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om
tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben
vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.
Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met
medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf
vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift
van deze stukken verkrijgen.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel negentien – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING – STEMRECHT
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzonder gemachtigde, die echter zelf aandeelhouder moet zijn.
De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun
wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld
als volgt.
Luik B
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege
recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze
vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt,
voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht
verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
Artikel twintig – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam,
indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de
vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat
zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.
Artikel eenentwintig – BUREAU ALGEMENE VERGADERING
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
diens afwezigheid, door de persoon gekozen zoals aangeduid onder artikel elf hiervoor.
De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.
De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers.
Deze personen vormen het bureau.
Artikel tweeëntwintig – VERLOOP ALGEMENE VERGADERING
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze
aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar
samenstelling.
De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van
stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waar het Wetboek van vennootschappen een
bijzondere meerderheid vereist.
Verdaging jaarvergadering
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Vraagrecht
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders, tijdens de
vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor
zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de
zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of
haar bestuurders zich hebben verbonden.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders, tijdens de
vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling
van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de
vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of de
commissarissen zich hebben verbonden.
Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van
hun taak.
De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene
vergadering ontvangen.
Notulen en afschriften
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die erom verzoeken.
Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden
bijgehouden.
Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd
worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door een bestuurder.
Boekjaar
Artikel drieëntwintig – BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.
Het eerste boekjaar vangt aan op heden om te eindigen op dertig juni tweeduizend zestien, met dien
verstande dat de naamloze vennootschap "VHR CONSTRUCT" de verrichtingen door de
overdragende vennootschap "ALGEMENE BOUWWERKEN VAN HAVERE RONNY" in haar naam
gesteld sedert één juli tweeduizend vijftien boekhoudkundig en fiscaal voor haar rekening neemt,
betreffende de in de nieuwe vennootschap ingebrachte vermogensbestanddelen.
Reserves – verdeling van winst - liquidatiebonus
Luik B
Artikel vijfentwintig – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING -LIQUIDATIESALDO
Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de
in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars
aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank worden
voorgelegd.
In de gevallen bepaald in het Wetboek van vennootschappen kan de vereenvoudigde
vereffeningsprocedure gevolgd worden, waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening
wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar te worden benoemd.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende
voorwaarden:
1° er is geen vereffenaar aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd;
3° alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en
besluiten met eenparigheid van stemmen;
Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, bedrijfsrevisor of externe
accountant overeenkomstig artikel 181 §1, derde lid van het Wetboek van vennootschappen, maakt
dit verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies;
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid
van stemmen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet
worden goedgekeurd.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars hij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te
verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen
terugbetaald.
Volmacht
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan van de overdragende
vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om
over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van
Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten van de overdragende vennootschap. Door
vergadering en de hier aanwezige bestuurders van de overdragende vennootschap wordt een
bijzondere volmacht, met bevoegdheid van indeplaatsstelling, verleend aan de bedienden en/of
aangestelden van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “SUMAR”, met maatschappelijke zetel te 9250 Waasmunster, Bosstraat
20, BTW BE 0436.809.311, RPR Dendermonde, te weten mevrouw Nathalie COGEN, wonende te
9250 Waasmunster, Bosstraat 20 en/of de heer Marcel COGEN, wonende te 9140 Temse,
Wilfordkaai 27, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar
oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle inschrijvingen,
wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend Ph. Verlinden, Notaris)