Ondernemingsnr : 0479520587
Naam
(voluit) : PACQUET MARC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Neerwaastenstraat(Wijtsch) 3
 : 8953 Heuvelland
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Celine De Brabandere te Ieper op 3 december 2019, nog niet
geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PACQUET MARC", volgende beslissingen heeft
getroffen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het thans lopende boekjaar, dat
aangevangen is 2 januari 2019, wordt verlengd om te eindigen op 31 december 2020.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat ieder boekjaar voortaan zal
beginnen op 1 januari van elk jaar en zal eindigen op 31 december van hetzelfde jaar en anderzijds
om de huidige tekst van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar tot en met 31 december van
hetzelfde jaar.”
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot naamswijziging over te gaan en voortaan
de naam “Pacquet” aan te nemen.
VIERDE BESLISSING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIJFDE BESLISSING
In aansluiting bij het vierde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij negenenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 49.500,00), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogen, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
twintigduizend euro (€ 20.000,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering. Dit besluit wordt
genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten
van kracht zullen worden op de vennootschap
ZEVENDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
1° - Rechtsvorm en naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Pacquet.
2° – Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
3° – Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- alle openbare of private lood- en zinkwerken elektriciteitswerken in gebouwen, sanitaire installaties,
dakbedekking van gebouwen, alsmede de plaatsing van centrale verwarmingsinstallaties;
- handel in benodigdheden voor centrale verwarming en bijbehorende apparaten en sanitaire
installaties;
- handel in benodigdheden voor elektrische installaties alsook in elektrische apparaten;
- plaatsen van ventilatie en verluchting, verwarming met warme lucht, luchtregeling en industriële
pijpleidingen;
- installeren van verwarming met gas, individuele toestellen en waterverzachters;
- installeren van sanitair als loodgieter;
- aannemer van elektriciteitswerken in gebouwen;
- aannemer van zinkwerk en dakbedekking van gebouwen;
- metaalconstructie en metaalbewerking omvat ook montage- en demontagewerk, buis en andere
soortgelijke constructies, bruggen en vakwerk, alsook het plaatsen van gesmeed ijzer;
- algemene bouwaanneming die naast het bouwen, verbouwen en restaureren van gebouwen,
ruwbouw en onderdak zetten ook betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering
van voltooiingswerken of op coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden
uitgevoerd, zoals metselwerken en voegwerken, en dit alles zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden;
- algemene aanneming van elektronische uitrustingen, onderneming voor elektrische en
elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische
buiteninstallaties;
- onderneming voor het plaatsen van kabels en diverse leidingen;
- onderneming voor installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen;
- onderneming voor algemene aannemingen van telecommunicatieuitrustingen en databeheer;
- onderneming voor het uitrusten van afstandsbediening, afstandscontrole en afstandsmeting;
- onderneming voor het plaatsen van bliksemafleiders;
- kleinhandel in elektrische- en verlichtingstoestellen, elektrisch materiaal met inbegrip van
keukentoestellen en de plaatsing ervan;
- aannemer van sloopwerken
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
4° – Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5° –Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Luik B
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
twintigduizend euro (€ 20.000,00).
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
6° Bestuur en vertegenwoordiging – Controle – Benoeming van zaakvoerder
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7° Maatschappelijk Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
8° Aanwending van de winst – wettelijke reserve.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder zal
goedkeuren.
Uit het resultaat van het boekjaar kan het bestuursorgaan de goedkeuring verlenen om een
interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een interimdividend uit te keren.
Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.
Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
9° Jaarvergadering – Buitengewone algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand juni om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
Luik B
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
10° Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
11° Beraadslaging
§ 1. Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
12° Verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1° De gewone commanditaire vennootschap "MARANN CONSULTING", met maatschappelijke zetel
te 8902 Ieper (Hollebeke), Komenseweg 136, BTW BE0687.538.770, rechtspersonenregister Gent
afdeling Ieper, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer PACQUET Maryn
Robert, geboren te Ieper op 24 januari 1986, wonende te 8953 Heuvelland (Wijtschate),
Hollebekestraat 17.
2° De gewone commanditaire vennootschap "STPC", met maatschappelijke zetel te 8953 Heuvelland
(Wijtschate), Wijtschatestraat 59, BTW BE0687.692.287, rechtspersonenregister Gent afdeling Ieper,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer PACQUET Stijn Eleuthere, geboren
te Ieper op 13 maart 1988, wonende te 8953 Heuvelland (Wijtschate), Wijtschatestraat 59.
3° De heer PACQUET Marc Ivan, geboren te Ieper op 20 oktober 1962, echtgenoot van mevrouw
DEKLERCK Conny Julia, wonende te 8953 Heuvelland (Wijtschate), Neerwaastenstraat 3.
4° Mevrouw DEKLERCK Conny Julia, geboren te Ieper op 30 december 1964, echtgenote van de
heer PACQUET Marc Ivan, wonende te 8953 Heuvelland (Wijtschate), Neerwaastenstraat 3.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
zoals hierna vermeld voor een onbepaald duur van:
1° De gewone commanditaire vennootschap "MARANN CONSULTING", met maatschappelijke
Luik B
zetel te 8902 Ieper (Hollebeke), Komenseweg 136, BTW BE0687.538.770, rechtspersonenregister
Gent afdeling Ieper, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Maryn Pacquet
voornoemd.
2° De gewone commanditaire vennootschap "STPC", met maatschappelijke zetel te 8953 Heuvelland
(Wijtschate), Wijtschatestraat 59, BTW BE0687.692.287, rechtspersonenregister Gent afdeling Ieper,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Stijn Pacquet voornoemd.
3° De heer PACQUET Marc Ivan, geboren te Ieper op 20 oktober 1962, echtgenoot van mevrouw
DEKLERCK Conny Julia, wonende te 8953 Heuvelland (Wijtschate), Neerwaastenstraat 3.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8953 Heuvelland
(Wijtschate), Neerwaastenstraat 3.
TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
ELFDE BESLISSING
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
TWAALFDE BESLISSING
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan de naamloze
vennootschap BOFISC WEST BVBA, te 8900 Ieper, Brugseweg 179, evenals aan zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
DERTIENDE BESLISSING
De comparant machtigt de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Bijlage:
- Uitgifte van de akte
Celine De Brabandere