Ondernemingsnr : 0831529035
Naam
(voluit) : Advies- en Studiebureau Hercules
(verkort) : ASH
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Glazeniersstraat 24
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
Het blijkt uit de notulen verleden voor notaris Philippe COLSON, te Geel, op 15 november 2019, nog
te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Advies- en Studiebureau Hercules”, verkort “ASH”, met zetel te 2300
Turnhout, Glazeniersstraat 24, met ondernemingsnummer BTW BE 0831.529.035 RPR Antwerpen,
afdeling Turnhout, onder meer besloten heeft wat volgt:
BESLUIT: Naamwijziging
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “Garage Hercules”, en dit met
onmiddellijke ingang.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat de verkorte benaming wegvalt.
BESLUIT: Wijziging van het doel
De vergadering besluit het doel van de vennootschap en artikel 3 van de statuten te wijzigen om het
te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders
vermeld:
    •  de uitbating van een garagebedrijf en alle verrichtingen en activiteiten, die ermee verband
houden;
    •  de groot- en kleinhandel, import en export, aan- en verkoop, huur en verhuur, onderhoud,
aanpassingen en herstellingen van :
        •  alle mogelijke voertuigen (vrachtwagens, bestelwagens, …) en getrokken materiaal
(aanhangwagens, opleggers);
        •  alle mogelijke (personen)wagens en getrokken materiaal;
        •  motoren;
        •  occasievoertuigen – en wagens;
        •  smeermiddelen;
        •  additieven;
        •  AdBlue;
        •  onderdelen;
    •  carrosseriewerken en koetswerkherstellingen, het herstellen van ruiten;
    •  het ijken van tachografen van bedrijfsvoertuigen;
    •  het controleren en instellen van begrenzers van bedrijfsvoertuigen.
De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    •  het aan- en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren van onroerende goederen en
rechten voor eigen beheer;
    •  de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen
bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
Luik B
onroerende goederen en rechten, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen en onder eender welke
vorm; de vennootschap kan optreden als volle eigenaar, blote eigenaar, vruchtgebruiker;
    •  alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken, die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, inschrijving, deelneming, fusie,
financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van
aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan. De
vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen, ondernemingen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
BESLUIT: Verplaatsing van de zetel
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2430 Laakdal, Nikelaan 10,
en dit met onmiddellijke ingang.
BESLUIT: Vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
BESLUIT: Aanpassing van de rechtsvorm - omzetting in een BV
Als gevolg van het vorige besluit, besluit de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen, die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De omzetting in een besloten vennootschap gebeurt met behoud van rechtspersoonlijkheid.
Onverminderd de in deze weergegeven statutenwijzigingen (en onder meer de overgang van een
kapitaal naar een eigen vermogen), blijven alle activa en passiva, af-schrijvingen, meerwaarden en
waardeverminderingen dezelfde, aange-zien de besloten vennootschap de boekhouding die door de
besloten vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid werd gehouden zal voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt haar ondernemingsnummer.
BESLUIT: Overstap van kapitaal naar eigen vermogen
Aangezien de besloten vennootschap geen kapitaal kent, maar enkel eigen vermogen, stelt de
vergadering vast dat:
    •  het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap omgezet worden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening; en
    •  het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
BESLUIT: Statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening beschikbaar maken
De vergadering besluit onmiddellijk aansluitend om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en uit de statuten te schrappen en deze “beschikbaar” te maken
voor toekomstige uitkeringen. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
Luik B
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
De vergadering erkent er door de notaris op te zijn gewezen dat :
    •  de daadwerkelijke uitkering zal moeten wachten tot na de bekendmaking van deze akte,
aangezien de nieuwe uitkeringsprocedure, met de dubbele solvabiliteits- en liquiditeitstest, dan pas
kan worden opgestart;
    •  deze procedure tot uitkering geen notariële tussenkomst vergt, zodat zij onderhands kan
geschieden;
    •  onder het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen de “vrijstelling van
volstortingsverplichting” net als de “uitkering van beschikbare reserves” een procedure is gelijk aan
de dividendenuitkering (doch het betreft geen dividendenuitkering): vooraleer een algemene
vergadering te houden, is het aan te bevelen dat de BV nagaat of voldaan is aan de nettoactief- en
liquiditeitstest, zodat zij de aandeelhouders kan vrijstellen van de volstortingsverplichting (art. 5:142
en art. 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen); eens voldaan aan de nettoactief- en
liquiditeitstest, kan de algemene vergadering met een gewone beslissing (geen
aanwezigheidsquorum, ½ + 1 meerderheidsquorum) de aandeelhouders vrijstellen van de
volstortingsverplichting.
BESLUIT: Actualisatie en omwerking van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten - onder voormelde opschortende voorwaarde(n) - en
teneinde de statuten aan te passen aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, besluit de vergadering een volledig nieuwe geactualiseerde
versie van de statuten aan te nemen, in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam. - Garage Hercules.
Rechtsvorm. - Besloten vennootschap.
Zetel. – De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. - De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
tenzij hierna anders vermeld:
    •  de uitbating van een garagebedrijf en alle verrichtingen en activiteiten, die ermee verband
houden;
    •  de groot- en kleinhandel, import en export, aan- en verkoop, huur en verhuur, onderhoud,
aanpassingen en herstellingen van :
        •  alle mogelijke voertuigen (vrachtwagens, bestelwagens, …) en getrokken materiaal
(aanhangwagens, opleggers);
        •  alle mogelijke (personen)wagens en getrokken materiaal;
        •  motoren;
        •  occasievoertuigen – en wagens;
        •  smeermiddelen;
        •  additieven;
        •  AdBlue;
        •  onderdelen;
    •  carrosseriewerken en koetswerkherstellingen, het herstellen van ruiten;
    •  het ijken van tachografen van bedrijfsvoertuigen;
    •  het controleren en instellen van begrenzers van bedrijfsvoertuigen.
De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    •  het aan- en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren van onroerende goederen en
rechten voor eigen beheer;
    •  de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen
bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen en rechten, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen en onder eender welke
vorm; de vennootschap kan optreden als volle eigenaar, blote eigenaar, vruchtgebruiker;
    •  alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken, die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
Luik B
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap kan belangen nemen door associatie, inbreng, inschrijving, deelneming, fusie,
financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van
aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan. De
vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen, ondernemingen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Inbrengen – aandelen. - Als vergoeding voor de inbreng(en) werden honderd (100) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De aandelen zijn genummerd van 1 tot 100.
Duur.- De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan. - De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering, die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbeperkte duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan – vertegenwoordiging. - Interne bestuursbevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Externe bestuursbevoegdheden
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris.
Dagelijks bestuur. – Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.-
Boekjaar. - Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
elk jaar.
Algemene vergadering. – Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste zaterdag van de maand juni om twintig uur (20.00u).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
Bestemming van de winst. - De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
Luik B
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
BESLUIT: Ontslag en kwijting zaakvoerder en benoeming bestuurder
Ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap, besluit de vergadering eervol ontslag te
verlenen aan de huidige zaakvoerder uit zijn functie, met name:
    •  De heer Tom DOOMS, wonende te 2200 Herentals, Veenbessenstraat 15.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
De vergadering besluit het aantal bestuurders op één (1) te bepalen en tot niet-statutair bestuurder te
benoemen, zonder beperking van duur:
    •  De heer Tom DOOMS, voornoemd.
Hij heeft verklaard zijn opdracht te aanvaarden.
Zijn mandaat is bezoldigd.
BESLUIT: Bevestiging adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 2430 Laakdal, Nikelaan 10.
BESLUIT: Machtiging
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de bestuurder voor de uitvoering van de
genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van
vennootschappen.
Alle machten worden bovendien verleend aan Accountancy en fiscaliteit Smets BVBA, met zetel te
2300 Turnhout, Glazeniersstraat 24, en diens aangestelden en gemachtigden, die afzonderlijk
mogen optreden, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij
deze vergadering genomen besluiten, alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen met het
oog op de aanpassing van identificatiegegevens en basisinformatie van de vennootschap bij de
administratie van de belasting over de toegevoegde waarde.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de notulen met aangehecht:
- volmacht;
- verslag bestuursorgaan;
- staat van actief en passief;
- gecoördineerde statuten.