N° d'entreprise : 0445649375
Nom
(en entier) : Virtual Words
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Pères Blancs 4
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION
FORME JURIDIQUE
S’est réunie devant maître Bruno MICHAUX Notaire à Etterbeek, le 23 avril 2025, l’assemblée
générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « VIRTUAL WORDS », ayant son siège
à Etterbeek (1040 Bruxelles), rue des Pères Blancs 4, inscrite au Registre des Personnes Morales
de Bruxelles sous le numéro d’entreprise 0445.649.375, laquelle a pris les décisions suivantes :
Ladite assemblée a décidé à l'unanimité des voix : 
1. Mise à disposition du compte de capitaux propres statutairement indisponible
Sur base des derniers comptes annuels approuvés et des déclarations de l’organe d’administration, l’
assemblée générale constate que la société dispose d’un compte de capitaux propres statutairement
indisponible, étant :
-    un compte d’apport indisponible d’un montant de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un
cent (18.592,01 EUR), et
-    un compte de réserve indisponible d’un montant de mille huit cent cinquante-neuf euros vingt
cents (1.859,20 EUR).
L’assemblée générale décide de rendre ces fonds disponibles pour distribution.
    L’assemblée générale précise que tous les apports faits à la société antérieurement à ce jour ont
été intégralement libérés et que la société ne dispose donc pas d’un compte de capitaux propres «
apports non appelés ».
    Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.
2.    Autorisation statutaire de distribution de bénéfices donnée à l’organe d’administration et
modification de l’article 21 des statuts 
    L’assemblée générale décide de prévoir dans les statuts la possibilité pour l’organe d’
administration de procéder à des distributions de bénéfices aux actionnaires conformément aux
articles 5:141 à 5:143 du Code des sociétés et des associations.
    
    En conséquence, l’assemblée générale décide d’ajouter le paragraphe suivant dans l’article 21
des statuts (après le premier paragraphe) :
« L'organe d'administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du
Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en
cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas
été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. »
    Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.
3.    Renouvellement du mandat des administrateurs
L’assemblée générale décide de mettre fin au mandat de « gérant » de Monsieur Hugues STEINIER,
prénommé et ici présent, et de le renommer comme « administrateur » pour une durée illimitée, ce
qui est accepté par lui.
L’assemblée générale décide également de renouveler le mandat d’administrateur de Madame
Valérie STEINIER, prénommée et ici présente, pour une durée illimitée, ce qui est accepté par elle.
Leur mandat sera rémunéré.
    Monsieur Hugues STEINIER est nommé comme représentant permanent de la société.
    Vote : ces décisions sont adoptées à l'unanimité des voix.
4. Pouvoirs
    L’assemblée confère à l’organe d’administration, avec pouvoir de substitution, tous pouvoirs pour l’
exécution des résolutions qui précèdent, en ce compris pour toutes les formalités administratives
nécessaires.
L’assemblée confère au notaire soussigné tous pouvoirs pour l’établissement des statuts coordonnés
et leur dépôt au Greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent.
Vote : cette décision est adoptée à l’unanimité des voix.
Pour extrait analytique conforme.
Signé : Bruno MICHAUX Notaire à Etterbeek 
Dépôt simultané d’une expédition de l’acte et des statuts coordonnées