Ondernemingsnummer :
0436337177
Benaming :
(voluit) :
ET. LALOUX
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Zuster Bernardastraat 2A
1500 Halle
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Olivier De Ruyver, te
Liedekerke de dato 02.08.2018, geregistreerd, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van
stemmen werden genomen:
 
Eerste beslissing - Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met
tweehonderdéénenzestigduizend euro (261.000 €) om het van driehonderddrieëntwintigduizend euro
(323.000 €) terug te brengen op tweeënzestigduizend euro (62.000 €) door terugbetaling aan elk
bestaand aandeel zonder nominale waarde van een bedrag van tweehonderd euro zevenenzeventig
eurocent (200,77 €).
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De kapitaalsvermindering gebeurt naar aanleiding van de eerder doorgevoerde kapitaalsverhoging in
het kader van artikel 537 WIB ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op 19 maart
2014.
De kapitaalvermindering komt tot stand na de wachttermijn van vier jaar na de laatste inbreng in
kapitaal en de vennootschap wordt op grond van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen
als kleine vennootschap aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare
tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan. Deze kapitaalvermindering wordt bijgevolg niet
aangemerkt als een dividend en er is dan ook geen roerende voorheffing verschuldigd.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van tweehonderdéénenzestigduizend euro (261.000 €) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweeënzestigduizend
euro (62.000 €).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 316 en 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van de bij dit procesverbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Tweede beslissing - Wijziging van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
Luik B
In overeenstemming met het hierboven geacteerde besluit beslist de vergadering om artikel vijf van
de statuten als volgt te wijzigen :
“Artikel vijf :
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000 €)
vertegenwoordigd door duizend driehonderd (1.300) aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde, ieder aandeel met een waarde van één/duizend driehonderdste (1/1.300ste) van het
maatschappelijk kapitaal.”
Derde beslissing - Bevoegdheden van de Raad van Bestuur
De vergadering kent de Raad van Bestuur alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze
besluiten.
Stemming
Deze besluiten worden aangenomen met een meerderheid van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: uitgifte van de akte + coördinatie van de statuten + onderhandse volmacht