Ondernemingsnr : 0876217529
Naam
(voluit) : IMMO ROMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Berchemstraat 2
 : 9690 Kluisbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 30 mei 2023, neergelegd ter
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap 'Immo Roman' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :
 
Eerste besluit – wijziging voorwerp
a) kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101
Wetboekvennootschappen en verenigingen
b) voorstel om het voorwerp te wijzigen door vervanging van de tekst van artikel 3 van de statuten als
volgt:
““De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor haar rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland:
-Het beheer van eigen onroerende goederen in de meest ruime zin;
-De handel in onroerende goederen voor eigen rekening, zowel met betrekking tot flatgebouwen,
woningen en niet voor bewoning bestemde gronden;
-Het verhuren van eigen onroerende goederen, zowel met betrekking tot appartementen, woningen,
kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimten, garageboxen, staanplaatsen voor
voertuigen, gronden en terreinen;
-De bemiddeling in en het beheer van onroerende goederen voor rekening van derden, omvattend
onder meer de bemiddeling bij het aankopen, verkopen, in leasing geven, het toestaan van zakelijke
rechten zoals opstalrechten en erfpacht, het huren en verhuren van alle onroerende goederen;
-Het schatten, waarderen en evalueren van onroerende goederen voor eigen rekening en voor
rekening van derden;
-Het beheer van residentiële en niet-residentiele gebouwen omvattend onder meer: het verlenen, in
opdracht van de eigenaar of mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het
behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen;
-Het innen voor eigen rekening en voor rekening van derden van huurgelden zowel voor residentiële
als voor niet-residentiele gebouwen;
- Het doen van energiestudies en audits, het leveren van energiecertificaten bij verkoop en verhuur
van gebouwen;
- EPB-verslaggeving, opmaak energieprestatiecertificaten (EPC), uitvoeren en rapporteren van
energieaudits (EAP), uitvoeren en rapporteren van luchtdichtheidstests (blowerdoortests) en het
uitvoeren van visuele fout- of luchtdichtheidscontrole in de ruime zin (Met behulp van
hulpapparatuur);
- het keuren van (elektrische) installaties, (stookolie)tanks
- het voeren van asbest controles; het opmaken van asbestinventarissen en asbestattesten
- het verzamelen van informatie ten behoeve van en het verstrekken van advies inzake
bedrijfsveiligheid en gezondheid op de werkplaatsen van werknemers;
- het voeren van algemene auditcontroles;
- het aanleveren van attesten van duurzaamheid, energie, milieu;
- het inrichten, organiseren en geven van opleidingen, trainingen en coachen door middel van
voordrachten, cursussen, seminaries en brainstormsessies;
- het verlenen van adviezen;
- het uitvoeren van controles en risicoanalyses;
- het uitvoeren van luchtanalyses tijdens asbestverwijderingswerken;
- alle activiteiten die leiden tot het voorkomen, verbeteren en saneren van alle vormen van
milieuaantasting;
- Uitvoeren van technische-, veiligheids-, milieu-, duurzaamheids-, conformiteits-, haalbaarheids-,
economische-, strategische-, organisatorische- en andere audits, evaluaties, controles en metingen
omvattende:
- het opmaken en afleveren van attesten, certificaten, conformiteitsverslagen, staten van bevinding
en rapporten zowel voor residentiële en niet-residentiële gebouwen/eenheden;
- alle om het even welke adviesverlening, bijstand, begeleiding, ondersteuning en vorming in dat
kader zowel aan particulieren als aan bedrijven, ondernemingen en overheden zowel in de profit- als
in de nonprofit sector;
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, excl. Landmeters;
- Overige technische testen en toetsen;
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
- Werfcontrole en milieuadvies;
- Het oprichten van de ruwbouw van gebouwen, inclusief het gieten van gewapend beton en het
uitvoeren van metselwerken.
- Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen.
- Het ruimen van bouwterrein, grondverzetwerken: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van
bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, het plaatsen van rioleringen.
- De bouw van individuele huizen en appartementen volgens de formule ‘sleutel op de deur’.
- De ontwikkeling van residentiële bouwprojecten.
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen en ziekhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
sport, recreatie, enzoverder.
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk, voegwerken, chapewerken, het bouwen van
funderingen, het vlechten van ijzer en het aanbrengen van bekisting, het bouwen van schoorstenen
en industriële ovens, het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken, het
uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor eigen rekening als voor rekening van derden, het
optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
- Isolatiewerkzaamheden in de ruimste zin van het woord.
- Algemene bouwinstallatie en overige installaties.
- Het uitvoeren en verrichten van alle activiteiten die betrekking hebben op "techniek in de bouw in
verband met energie". Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste
activiteitsattesten zou beschikken, zullen worden uitgegeven in onderaanneming;
De vennootschap heeft tevens tot doel:
* verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en –appartementen
* ter beschikking stellen van gastenkamers
* organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort
* verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort;
* houden van café-restaurants (taverne)
* verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en
andere huishoudelijke benodigdheden
* verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, n.e.g.
* verhuur van linnen, werkkleding en dergelijke;
* de organisatie van allerhande evenementen en amusement/recreatie, alsmede de verhuur van alle
materialen daarmee verband houdend en dit alles in de meest ruime zin.
* de inrichting, de uitbating en organisatie van catering/traiteurdienst, de organisatie van banketten,
feesten en andere evenementen.
De vennootschap heeft verder tot doel:
-Het uitoefenen van alle activiteiten van een holdingvennootschap, omvattend onder meer het
tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit
van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten en het op lange
termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren;
-Het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere
vennootschappen en ondernemingen.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen
De vennootschap mag alle verrichtingen doen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende,
financiële of industriële aard, die rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk van natuur zijn haar activiteit te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag zich interesseren bij middel van inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, in alle bestaande of toekomstige vennootschappen of
ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig of samenhangend
met haar voorwerp zou zijn.”
 
Tweede besluit – aanpassing aan WVV
In toepassing van artikel 39,§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Derde besluit – vaststelling omzetting kapitaal en wettelijke reserves
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, het voormalig werkelijk gestort kapitaal (€ 100.000,00) en de
wettelijke reserve (€ 10.000,00) van de vennootschap, hetzij samen honderd en tienduizend euro (€
110.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
 
Vierde besluit – omzetting in beschikbaar eigen vermogen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
Vijfde besluit – wijziging vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vergadering beslist om de statuten aan te passen, zoals hierna opgenomen in de gewijzigde
statuten, zodat elke bestuurder alleen kan optreden tot een bedrag van 100.000€.
 
Vijfde besluit – aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap en heeft als naam
“Immo Roman”.
 
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor haar rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland:
-Het beheer van eigen onroerende goederen in de meest ruime zin;
-De handel in onroerende goederen voor eigen rekening, zowel met betrekking tot flatgebouwen,
woningen en niet voor bewoning bestemde gronden;
-Het verhuren van eigen onroerende goederen, zowel met betrekking tot appartementen, woningen,
kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimten, garageboxen, staanplaatsen voor
voertuigen, gronden en terreinen;
-De bemiddeling in en het beheer van onroerende goederen voor rekening van derden, omvattend
onder meer de bemiddeling bij het aankopen, verkopen, in leasing geven, het toestaan van zakelijke
rechten zoals opstalrechten en erfpacht, het huren en verhuren van alle onroerende goederen;
-Het schatten, waarderen en evalueren van onroerende goederen voor eigen rekening en voor
rekening van derden;
-Het beheer van residentiële en niet-residentiele gebouwen omvattend onder meer: het verlenen, in
opdracht van de eigenaar of mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het
behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen;
-Het innen voor eigen rekening en voor rekening van derden van huurgelden zowel voor residentiële
als voor niet-residentiele gebouwen;
- Het doen van energiestudies en audits, het leveren van energiecertificaten bij verkoop en verhuur
van gebouwen;
- EPB-verslaggeving, opmaak energieprestatiecertificaten (EPC), uitvoeren en rapporteren van
energieaudits (EAP), uitvoeren en rapporteren van luchtdichtheidstests (blowerdoortests) en het
uitvoeren van visuele fout- of luchtdichtheidscontrole in de ruime zin (Met behulp van
hulpapparatuur);
- het keuren van (elektrische) installaties, (stookolie)tanks
- het voeren van asbest controles; het opmaken van asbestinventarissen en asbestattesten
- het verzamelen van informatie ten behoeve van en het verstrekken van advies inzake
bedrijfsveiligheid en gezondheid op de werkplaatsen van werknemers;
- het voeren van algemene auditcontroles;
- het aanleveren van attesten van duurzaamheid, energie, milieu;
- het inrichten, organiseren en geven van opleidingen, trainingen en coachen door middel van
voordrachten, cursussen, seminaries en brainstormsessies;
- het verlenen van adviezen;
- het uitvoeren van controles en risicoanalyses;
- het uitvoeren van luchtanalyses tijdens asbestverwijderingswerken;
- alle activiteiten die leiden tot het voorkomen, verbeteren en saneren van alle vormen van
milieuaantasting;
- Uitvoeren van technische-, veiligheids-, milieu-, duurzaamheids-, conformiteits-, haalbaarheids-,
economische-, strategische-, organisatorische- en andere audits, evaluaties, controles en metingen
omvattende:
- het opmaken en afleveren van attesten, certificaten, conformiteitsverslagen, staten van bevinding
en rapporten zowel voor residentiële en niet-residentiële gebouwen/eenheden;
- alle om het even welke adviesverlening, bijstand, begeleiding, ondersteuning en vorming in dat
kader zowel aan particulieren als aan bedrijven, ondernemingen en overheden zowel in de profit- als
in de nonprofit sector;
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, excl. Landmeters;
- Overige technische testen en toetsen;
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
- Werfcontrole en milieuadvies;
- Het uitvoeren en verrichten van alle activiteiten die betrekking hebben op "techniek in de bouw in
verband met energie". Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste
activiteitsattesten zou beschikken, zullen worden uitgegeven in onderaanneming;
- Het oprichten van de ruwbouw van gebouwen, inclusief het gieten van gewapend beton en het
uitvoeren van metselwerken.
- Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen.
- Het ruimen van bouwterrein, grondverzetwerken: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van
bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, het plaatsen van rioleringen.
- De bouw van individuele huizen en appartementen volgens de formule ‘sleutel op de deur’.
- De ontwikkeling van residentiële bouwprojecten.
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen en ziekhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
sport, recreatie, enzoverder.
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk, voegwerken, chapewerken, het bouwen van
funderingen, het vlechten van ijzer en het aanbrengen van bekisting, het bouwen van schoorstenen
en industriële ovens, het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken, het
uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor eigen rekening als voor rekening van derden, het
optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
- Isolatiewerkzaamheden in de ruimste zin van het woord.
- Algemene bouwinstallatie en overige installaties.
De vennootschap heeft tevens tot doel:
* verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en –appartementen
* ter beschikking stellen van gastenkamers
* organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort
* verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort;
* houden van café-restaurants (taverne)
* verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en
andere huishoudelijke benodigdheden
* verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, n.e.g.
* verhuur van linnen, werkkleding en dergelijke;
* de organisatie van allerhande evenementen en amusement/recreatie, alsmede de verhuur van alle
materialen daarmee verband houdend en dit alles in de meest ruime zin.
* de inrichting, de uitbating en organisatie van catering/traiteurdienst, de organisatie van banketten,
feesten en andere evenementen.
De vennootschap heeft verder tot doel:
-Het uitoefenen van alle activiteiten van een holdingvennootschap, omvattend onder meer het
tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit
van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten en het op lange
termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren;
-Het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere
vennootschappen en ondernemingen.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen
De vennootschap mag alle verrichtingen doen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende,
financiële of industriële aard, die rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk van natuur zijn haar activiteit te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag zich interesseren bij middel van inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, in alle bestaande of toekomstige vennootschappen of
ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig of samenhangend
met haar voorwerp zou zijn.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.
…
De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur
van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene
vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.
De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en
zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan
evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding
toekennen.
Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige
redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist en minstens
eenmaal per jaar. Het bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten treffen en kan bovendien
zowel fysiek als vanop afstand (telefonisch dan wel via elektronische interface) vergaderen.
 
BESTUURSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet
algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
 
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.
Evenwel moeten de bestuurders, ingeval er meerdere bestuurders werden benoemd, steeds met
twee optreden voor alle handelingen welke die een waarde van honderdduizend euro (€ 100.000,00)
overschrijden.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of aan meer personen. Indien van
deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit
zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks
bestuur betreft.
De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de
enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen, die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden gehouden op de laatste zaterdag van de maand juni om 16.00 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.
Deze oproeping geschiedt per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van
het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is
gebeurt de oproeping per gewone post.
De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle
aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
 
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een nietaandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).
De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk
communicatiemiddel.
De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
 
BESTEMMING WINST
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige
afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan
beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens
bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen
naar het volgend boekjaar.
In geval van splitsing van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik zullen in elk geval de
vruchten, d.i. de netto-dividenden, alsook de liquidatiereserves aan de vruchtgebruiker uitgekeerd
worden behoudens andere afspraken tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar.
 
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap
negatief is of tengevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien
het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
 
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het vermo-gen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de
kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
 
Zesde besluit – ontslag en benoeming
Ontslag
De vergadering neemt akte van het ontslag als statutair bestuurder van de heer ROMAN Matthias
Dag Rik Alain, geboren te Gent op 7 oktober 1983, wonende te 9690 Kluisbergen, Molenstraat 140,
Benoeming
De vergadering beslist om met ingang van heden te benoemen tot niet-statutair bestuurder :
-de heer ROMAN Matthias Dag Rik Alain, geboren te Gent op 7 oktober 1983, wonende te 9690
Kluisbergen, Molenstraat 140, hier aanwezig en die aanvaardt.
-mevrouw DECONNINCK Céline, geboren te Kortrijk op 2 juni 1986, wonende te 9690 Kluisbergen,
Molenstraat 140, hier aanwezig en die aanvaardt.
 
Zesde besluit – adres - website- mail
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9690 Kluisbergen, Berchemstraat
2.
de website van de vennootschap is : www.immoroman.be
Het e-mailadres van de vennootschap is info@immoroman.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
Achtste besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Negende besluit - volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Aficor Ronse”, met
zetel te 9600 Ronse, Coupl’Voie 10 bus 101, met ondernemingsnummer 0474.987.719, alsook aan
haar bedienden, medewerkers of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met
mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening van de Vennootschap,
alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen ingevolge de huidige akte, in het
bijzonder de neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of in
het UBO-register, en/of op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle
administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke
wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys , geassocieerd notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten