Ondernemingsnr : 0420514794
Naam
(voluit) : Assimco
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Misstraat 112
 : 2590 Berlaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 27 december 2023, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaams Gewest.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Aansluitend besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: ASSIMCO
Rechtsvorm: naamloze vennootschap.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 2590 Berlaar, Misstraat 112.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) Alle verzekeringen en hypothecaire verrichtingen in hoedanigheid van makelaar of tussenpersoon.
Alle leen-, financierings- en fiduciaire en financiële verrichtingen voor eigen rekening of voor rekening
van derden mits naleving van alle wettelijke voorschriften. Alle verrichtingen van financiering van
aankopen of van arbeidsprestaties door iedere derde, tegen de door haar vastgestelde voorwaarden,
zo in eigen naam als voor rekening van geldschieters, tevens tussenkomen als borg, of avalgever in
een financement. Het kopen en verkopen, huren en verhuren, beheren en laten bouwen van
onroerende goederen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als makelaar.
Alle verrichtingen van makelarij inzake overeenkomsten van financiële of commerciële aard. Het
geven van voorschotten in lopende rekening aan cliënteel teneinde de verwezenlijking of het in stand
houden van zaken te bevorderen. Alle nijverheids-, handels-, en financiële verrichtingen, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp aanbelangen, of van aard zijn de verwezenlijking van
te bevorderen of uit te breiden. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp. Zij mag eveneens belangen
hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een gelijkaardig. analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp
van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen
borgstellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrakken.
Dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger Zij mag deelnemen in alle ondernemingen
die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het
maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk voorwerp.
b)         De inrichting in de meest uitgebreide zin en onder welke vorm of benaming ook van
toeristische- en zakenreizen, van uitstappen en verplaatsingen en meer in het algemeen van vervoer
van personen en zaken, zowel te land, te water als in de lucht, zowel in eigen naam als in
hoedanigheid van agent, zo met eigen vervoermiddelen als deze door derden ter beschikking
gesteld.
c)         Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging.
Duur: Onbepaald.
Kapitaal:
Het kapitaal bedraagt honderd achtenvijftigduizend zeshonderd zesennegentig euro elf cent
(158.696,11 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd tienduizend tweehonderd zevenenzestig (10.267) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één tienduizend
tweehonderd zevenenzestigste (1/10.267) van het maatschappelijk kapitaal.
Bestuur:
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt ofwel bestuurd door de enige bestuurder ofwel door een raad samengesteld
uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurder(s) word(en) benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
In het geval van raad van bestuur:
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan de functie van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De functie van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn functie aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn functie, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet de functie van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder de functie van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt de functie
van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet
aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen tien (10) dagen na
een daartoe strekkend verzoek van een bestuurder.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste zeven (7) dagen vóór de vergadering, behoudens
in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuurder
in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
In het geval van enige bestuurder:
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
In het geval van raad van bestuur:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
In het geval van enige bestuurder:
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
In het geval van raad van bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
In het geval van enige bestuurder:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
In het geval van raad van bestuur:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door ofwel de raad van bestuur optredend als college ofwel door twee bestuurders
gezamenlijk optredend ofwel door de gedelegeerde bestuurder alleen optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
De functie van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde donderdag van de maand
april om tien (10.00) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Derde besluit
De vergadering legt vast dat de werkelijke zetel van de vennootschap gevestigd is te 2590 Berlaar,
Misstraat 112.
Vierde besluit
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde besluit
De vergadering geeft het bestuursorgaan de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de
hiervoor genomen beslissingen, en om over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst
van de statuten.
Zesde besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan GOGNE
& C°, ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS, te 3140 Keerbergen, Mechelsebaan 31, en
haar aangestelden, om in hun naam te handelen en hen te vertegenwoordigen bij het
rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten, als ook de BTW administratie teneinde daar een
verzoek om wijziging van de inschrijving van de vennootschap neer te leggen of publicaties te
verrichten in het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen
en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou
zijn voor de uitvoering van de huidig functie, zo nodig er bekrachtiging van belovend.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Jan VERRETH).