Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : CEI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bressers-Blanchaertlaan 8 bus 1
 : 9051 Sint-Denijs-Westrem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel uit een akte verleden voor Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op zestien december tweeduizend twintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te
worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
1. Oprichters
1/  "BERNARD THIERS", commanditaire vennootschap, gevestigd te 8791 Waregem (Beveren-Leie),
Grote Heerweg 159, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met
ondernemingsnummer 0885.734.813.  
2/ "MARC DE BACKER", commanditaire vennootschap, gevestigd te 9051 Sint-Denijs-Westrem,
Bressers-Blanchaertlaan 8 bus 1,  ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Gent) met ondernemingsnummer 0691.796.476.  
3/ "NIMIC ACTIVITIES", besloten vennootschap, gevestigd te 2600 Berchem, Theophiel
Roucourtstraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer 0728.520.973.  
4/ "F. DE COCK MANAGEMENT", besloten vennootschap, gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-
Het Zoute 831 bus 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) met
ondernemingsnummer 0808.548.844.
5/ "RODE", commanditaire vennootschap, gevestigd te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Poolse Winglaan
90,  ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer
0759.697.565.  
De comparanten werden vertegenwoordigd door mevrouw DEHAEN Babette Alda Willy, wonende te
2000 Antwerpen, Welvaartstraat 38, ingevolge onderhandse volmacht.
2. Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”. 
3. Naam
Haar naam luidt: "CEI".
4. Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
5. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening, alsook in naam van en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
1) de constructie, aankoop, verkoop en vertegenwoordiging van alle machines, werktuigen en
aanverwante artikelen, alsmede nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van
financiële aard in België en in het buitenland.
2) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt.
0759973224
Luik B
3) administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, directeur of vereffenaar;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
4) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
5) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn
voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
6) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
6. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
7. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden acht miljoen vierhonderdduizend (8.400.000) Aandelen
uitgegeven, waarvan:
- vijfenzestig (65) Klasse A Gewone Aandelen;
- vier miljoen zevenhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdvijfendertig (4.799.935) Klasse A
Preferente Aandelen;
- vijfendertig (35) Klasse B Gewone Aandelen;
- drie miljoen vijfhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdvijfenzestig (3.599.965) Klasse B
Preferente Aandelen.
Aan alle Aandelen zijn dezelfde rechten en verplichtingen verbonden, behoudens daar waar deze
statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst uitdrukkelijk anders bepalen.
Luik B
Bevoegdheidsdelegatie aan de Raad van Bestuur 
De Raad van Bestuur is bevoegd om het eigen vermogen in één of meerdere keren te verhogen
overeenkomstig door hem te bepalen modaliteiten (in de mate dat dit gebeurt in overeenstemming
met Artikel 7 van de statuten). Deze verhoging kan gebeuren door inbreng in geld of door inbreng in
natura.
De verhoging van het eigen vermogen waartoe wordt beslist door de Raad van Bestuur kan naast de
uitgifte van Aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten betreffen. De
uitgiftevoorwaarden van de Aandelen, respectievelijk de voorwaarden voor de uitgifte en de
uitoefening van de converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten, die op grond van deze
bevoegdheid zullen worden uitgegeven, worden door de Raad van Bestuur vastgesteld.
De Raad van Bestuur zal rekening dienen te houden met de wettelijke beperkingen op het
doorvoeren van een verhoging van het eigen vermogen in het kader van een delegatie van
bevoegdheid.
De bevoegdheid zal worden verleend voor een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de dag van
de bekendmaking van de oprichting van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,
met dien verstande dat eenmaal de Raad van Bestuur binnen deze termijn op geldige wijze
converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten heeft uitgegeven, deze converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes hun uitoefenrechten
behouden (ongeacht of deze uitoefenperiodes al dan niet binnen voormelde vijf (5) jarige termijn zijn
gesitueerd).
De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen
overeenkomstig de uitgifte waartoe werd beslist in het kader van haar bevoegdheid.
Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.
Wanneer de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering voorstelt deze bevoegdheid te
hernieuwen, zal de Raad van Bestuur een met redenen omkleed verslag opstellen waarin wordt
aangegeven in welke bijzondere omstandigheden de Raad van Bestuur gebruik zal kunnen maken
van deze (hernieuwde) delegatie van bevoegdheid en welke doeleinden de Raad van Bestuur daarbij
nastreeft.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen. 
8. Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
9. Bestuur
(i) De Raad van Bestuur zal bestaan uit maximum vijf (5) leden, benoemd door de Algemene
Vergadering, waarvan:
(a) drie (3) op bindende voordracht van de A-Aandeelhouders (de A-Bestuurders); en 
(b) twee (2) op bindende voordracht van de B-Aandeelhouders (de B-Bestuurders).
(ii) De leden van de Raad van Bestuur worden (niet-statutair) benoemd voor onbepaalde termijn.
(iii) Het bestuurdersmandaat is onbezoldigd, tenzij de Algemene Vergadering anderszins besluit.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De Algemene Vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Onverminderd de bevoegdheden die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen exclusief
toewijst aan de Raad van Bestuur (de Wettelijke Bevoegdheden), is de Raad van Bestuur bevoegd
voor de hierna bepaalde aangelegenheden (samen met de Wettelijke Bevoegdheden, de
Voorbehouden Materies):
(i) Substantiële wijzigingen aan de aard van de ondernemingsactiviteiten van de vennootschap;
(ii) Enige verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa, of enige beslissing of
voorstel betreffende een herstructurering, zoals ontbinding, fusie, splitsing, een met fusie of splitsing
gelijkgestelde verrichting, inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak; 
(iii) Een acquisitie van enige onderneming door een aandelen- of activatransactie;
(iv) Een uitgifte van nieuwe Aandelen binnen de contouren van de delegatie van bevoegdheid in de
zin van artikel 5:134 WVV zoals nader omschreven in Artikel 5.3; en
(v) Transacties met een Aandeelhouder, of transacties met verbonden vennootschappen, verbonden
personen of gerelateerde partijen van een Aandeelhouder.
Meerderheid. De Raad van Bestuur beslist bij gewone meerderheid van stemmen, met dien
verstande dat met betrekking tot de voorgenoemde Voorbehouden Materies sub (i), (iii) en (v) tevens
Luik B
de instemming van één (1) B-Bestuurder vereist is.
10. Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De raad van bestuur bepaalt hun bezoldiging. 
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
Raad van Bestuur bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen.
11. Vertegenwoordiging
Onverminderd de toepassing van de statutaire regeling inzake verval van voordrachtsrechten), wordt
de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd door minstens twee (2)
bestuurders samen handelend; en in het kader van het dagelijks bestuur door de gedelegeerd
bestuurder, alleen handelend. Eén en ander geldt onverminderd de mogelijkheid voor de
gedelegeerd bestuurder (binnen de grenzen van het dagelijks bestuur) c.q. de Raad van Bestuur om
bijzondere volmachten te verlenen.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
12. Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een Algemene Vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone Algemene Vergadering vindt plaats op de derde
maandag van de maand juni, om zeventien (17:00) uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone Algemene Vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Onverminderd strengere quorumvereisten bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, kan de Algemene Vergadering slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van
de Klasse A Aandelen én de meerderheid van de Klasse B Aandelen aanwezig of vertegenwoordigd
zijn. Indien voormeld aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, dan
vervalt deze vereiste met betrekking tot een geldig bijeengeroepen tweede vergadering met dezelfde
agenda, onverminderd de toepassing van de toepasselijke quorumvereisten bepaald in het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
13. Toelating 
Om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de Algemene Vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
15. Bestemming van de winst
De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
De Raad van Bestuur wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Aan elk Preferent Aandeel is het recht verbonden om – bij voorrang op de Gewone Aandelen en pari
passu met alle andere Preferente Aandelen (i.e. ten belope van een gelijk percentage en in gelijke
rang) – te delen in Uitkeringen ten belope van een bedrag gelijk aan de uitgifteprijs van het
desbetreffende Preferente Aandeel verhoogd met een percentage van 8% per annum (de Verhoging)
te berekenen op een jaar van 365 kalenderdagen (de Relevante Periode), waarbij (i) de Verhoging
Luik B
per (begin van een) kalenderdag geacht wordt verworven te zijn en (ii) de totale Verhoging
verworven met betrekking tot enige Relevante Periode gekapitaliseerd en opgeteld wordt bij de
uitgifteprijs; de aldus verhoogde uitgifteprijs zal vervolgens de grondslag vormen waarop de
Verhoging wordt berekend met betrekking tot de daaropvolgende Relevante Periode (dergelijke
preferente uitkering, een Preferente Uitkering) met dien verstande dat:
(i) de eerste Relevante Periode aanvangt op de Closing Datum (onder voorbehoud van Closing);
(ii) indien op enig tijdstip tijdens een Relevante Periode een Uitkering wordt gedaan, de Verhoging
per Preferent Aandeel onmiddellijk na zulke Uitkering wordt berekend op een bedrag gelijk aan het
positieve verschil tussen het Preferent Bedrag uitstaande onmiddellijk voorafgaand aan de Uitkering
en het bedrag van de Uitkering op dit Preferent Aandeel;
(iii) een Preferent Aandeel ophoudt te delen in de winst van de Vennootschap indien op enig tijdstip
het Preferent Bedrag waartoe zulk Preferent Aandeel gerechtigd is op dat tijdstip, volledig is
uitbetaald op zulk Preferent Aandeel, 
waarbij voor doeleinden van Artikel 30, paragraaf 3, (ii) en Artikel 30, paragraaf 3, (iii) Preferent
Bedrag betekent: met betrekking tot enig Preferent Aandeel op enig tijdstip, het bedrag gelijk aan de
som van uitgifteprijs van zulk Preferent Aandeel (al dan niet verhoogd overeenkomstig de bepalingen
van dit Artikel 30, paragraaf 3) en de verworven Verhoging op dat tijdstip.
Elk Gewoon Aandeel deelt in het saldo van enige Uitkeringen dat overblijft na de betaling van de
Preferente Uitkering aan elk van de Preferente Aandelen en dit pari passu met alle andere Gewone
Aandelen (i.e. ten belope van een gelijk percentage en in gelijke rang).
16. Vereffening
In geval van ontbinding zal de Algemene Vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Mits aan de wettelijke voorwaarden voldaan is kan worden overgegaan tot de onmiddellijke sluiting
van de vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder de
Aandelen volgens dezelfde regels voor uitkering als vervat in Artikel 30. 
17. Woonstkeuze
De Aandeelhouders, elk lid van de Raad van Bestuur, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan de
Raad van Bestuur van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
18. Intekeningen
De vennootschap wordt opgericht met een totaal aanvangsvermogen van acht miljoen
vierhonderdduizend euro (€ 8.400.000,00), vertegenwoordigd door acht miljoen vierhonderdduizend
(8.400.000) aandelen.
Voornoemde comparanten hebben op de door hen ingetekende aandelen ingeschreven door inbreng
in geld, maar hebben deze nog niet volstort, in toepassing van de mogelijkheid vervat in artikel 5:8
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg heeft nog een inbrengplicht :
- de commanditaire vennootschap “BERNARD THIERS” voornoemd: een bedrag van respectievelijk
vijfenveertig euro en vier miljoen zeshonderdnegenennegentigduizend negenhonderdvijfenvijftig
euro;
- de commanditaire vennootschap “MARC DE BACKER” voornoemd : een bedrag van respectievelijk
zestien euro en negenenzeventigduizend negenhonderdvierentachtig euro;
- de besloten vennootschap “NIMIC ACTIVITIES” voornoemd : een bedrag van respectievelijk vier
euro en negentienduizend negenhonderdzesennegentig euro;
- de besloten vennootschap “F. DE COCK MANAGEMENT” voornoemd : een bedrag van
respectievelijk drieëntwintig euro en twee miljoen driehonderdnegenennegentigduizend
negenhonderdzevenenzeventig euro;
- de commanditaire vennootschap “RODE” voornoemd : een bedrag van respectievelijk twaalf euro
Luik B
en één miljoen honderdnegenennegentigduizend negenhonderdachtentachtig euro.
BEVOEGDHEIDSDELEGATIE AAN HET BESTUURSORGAAN
Bevoegdheidsdelegatie
De oprichters besluiten om aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om het eigen
vermogen in één of meerdere keren te verhogen overeenkomstig door hem te bepalen modaliteiten
(in de mate dat dit gebeurt in overeenstemming met Artikel 7 van de statuten van de vennootschap).
Deze verhoging kan gebeuren door inbreng in geld of door inbreng in natura. De bijzondere
omstandigheden waarin deze delegatie kan worden gebruikt zijn nader omschreven in het bijzonder
verslag van de oprichters opgemaakt in uitvoering van artikel 5:134 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De verhoging van het eigen vermogen waartoe wordt beslist door het bestuursorgaan kan naast de
uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten betreffen. De
uitgiftevoorwaarden van de aandelen, respectievelijk de voorwaarden voor de uitgifte en de
uitoefening van de converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten, die op grond van deze
bevoegdheid zullen worden uitgegeven, worden door het bestuursorgaan vastgesteld.
Het bestuursorgaan zal rekening dienen te houden met de wettelijke beperkingen op het doorvoeren
van een verhoging van het eigen vermogen in het kader van een delegatie van bevoegdheid.
De vergadering besluit dat deze bevoegdheid zal worden verleend voor een periode van vijf (5) jaar,
te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van de oprichting van de vennootschap in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, met dien verstande dat eenmaal het bestuursorgaan binnen deze termijn
op geldige wijze converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten heeft uitgegeven, deze
converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten tot aan het einde van de voorziene uitoefen-
periodes hun uitoefenrechten behouden (ongeacht of deze uitoefenperiodes al dan niet binnen
voormelde vijf (5) jarige termijn zijn gesitueerd).
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen
overeenkomstig de uitgifte waartoe werd beslist in het kader van haar bevoegdheid.
De bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.
Wanneer het bestuursorgaan aan de algemene vergadering voorstelt deze bevoegdheid te
hernieuwen, zal het bestuursorgaan een met redenen omkleed verslag opstellen waarin wordt
aangegeven in welke bijzondere omstandigheden het bestuursorgaan gebruik zal kunnen maken van
deze (hernieuwde) delegatie van bevoegdheid en welke doeleinden het bestuursorgaan daarbij
nastreeft.
VERWERVING VAN EIGEN AANDELEN
De oprichters besluiten om het bestuursorgaan te machtigen om, overeenkomstig artikel 5:145 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij rechtstreeks, hetzij door personen die
handelen in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, al haar eigen Preferente
Aandelen te verwerven tegen een eenheidsprijs per aandeel gelijk aan het Preferent Bedrag
uitstaande op het betreffende Preferent Aandeel op dat ogenblik, welk Preferent Bedrag berekend
wordt overeenkomstig Artikel 30 van de statuten (dewelke als de minimum- en maximumwaarde van
de vergoeding zal gelden in de zin van artikel 5:145 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen). De vennootschap zal de verworven aandelen vernietigen. Deze bevoegdheid wordt
toegekend voor een termijn van 5 jaar die ingaat op datum van oprichting.
19. Bijzondere schikkingen en bepalingen van voorbijgaande aard
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar loopt tot 31 december 2021.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in 2022.
2. Adres van de zetel 
Het adres van de zetel is gevestigd te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Bressers-Blanchaertlaan 8 bus 1.
20. Benoemingen
1. Worden, op voordracht van de A-Aandeelhouders benoemd tot A-Bestuurder en aangesteld voor
de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone
meerderheid:
- De commanditaire vennootschap ‘BERNARD THIERS’, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de
heer THIERS Bernard, met keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat;
- De besloten vennootschap ‘LEGIA CAPITAL’, gevestigd te 9051 Gent, Bressers-Blanchaertlaan 8,
bus 1, RPR Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0697.835.816, vast vertegenwoordigd
door de heer DE BACKER Marc, met keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap voor
alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat;
- De besloten vennootschap ‘NIMIC ACTIVITIES’, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
MICHIELSENS Nicolas, met keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
2. Worden, op voordracht van de B-Aandeelhouders benoemd tot B-Bestuurder en aangesteld voor
Luik B
de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone
meerderheid:
- De besloten vennootschap ‘F. DE COCK MANAGEMENT’, voornoemd, vast vertegenwoordigd door
de heer DE COCK Frans, met keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat;
- De commanditaire vennootschap ‘RODE’, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
ROSSEEL Peter, met keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
21. Niet-aanstelling van een commissaris
De oprichters verzoeken mij, notaris, nog te akteren dat zij op grond van te goeder trouw verrichte
schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een
commissaris te benoemen en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen.
22. Delegatie van machten
De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, in deze akte hun verklaring op te nemen
dat de bestuurders, die zij zo-even hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot
bestuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen :
1. Wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur : de commanditaire vennootschap
‘BERNARD THIERS’, vast vertegenwoordigd door de heer THIERS Bernard, beiden voornoemd.
2. Wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur van de
vennootschap in de zin van artikel 19 van de statuten: de besloten vennootschap ‘LEGIA CAPITAL’,
vast vertegenwoordigd door de heer DE BACKER Marc, beiden voornoemd.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten
van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als
voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht
gegeven aan (i) Filip Meire, Didier Roemers, Wouter Verhelst en aan iedere andere advocaat van het
advocatenkantoor Ace Law BV, kantoor houdende te Silversquare Zaventem, Ikaroslaan 1, 1930
Zaventem en (ii) ‘Ad-Ministerie’ besloten vennootschap, gevestigd te 1860 Meise,
Brusselsesteenweg 66, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met
ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Adriaan De
Leeuw, met recht van indeplaatsstelling om ondergetekende te vertegenwoordigen tegenover de
Ondernemingsloketten, de diensten van het Register van Rechtspersonen, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en eventuele andere Administraties teneinde daar de aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, en alle andere administratieve verrichtingen uit te voeren en dit enkel
gebaseerd op de verstrekte informatie door de comparanten, in goed vertrouwen handelend, in
opdracht en onder verantwoordelijkheid van de comparanten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Wordt neergelegd
- afschrift van
de akte