Ondernemingsnr : 0831635240
Naam
(voluit) : HOOGLAND DAP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogland 126 bus A
 : 3118 Rotselaar
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR
UIT EEN AKTE verleden voor Michael BOES, geassocieerd notaris te Kessel-Lo, op 25 juni 2019,
aangeboden ter registratie, BLIJKT DAT:
Werd gehouden, de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Burgerlijke
Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
"HOOGLAND DAP", met maatschappelijke zetel te 3118 Rotselaar, Hoogland 126A, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Leuven en BTW-plichtig onder nummer BE 0831.635.240.
Volgende beslissingen werden unaniem genomen:
1. Eerste conclusie: Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
2. Tweede conclusie: Wijziging boekjaar en jaarvergadering
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari
en te laten eindigen op eenendertig december van ieder jaar.
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de laatste vrijdag van de maand mei van ieder jaar.
Overgangsbepalingen:
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 juli 2018, af te
sluiten op 31 december 2019.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2019 zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de
maand mei 2020.
3. Derde conclusie: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
In aansluiting bij de voorgaande conclusie, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (6.200,00 EUR), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderdzestig euro (1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
Luik B
bepalingen.
4. Vierde conclusie: Uitbreiding van het voorwerp:
De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, waardoor het
voortaan als volgt zal luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- de uitoefening van de diergeneeskunde door de dierenartsen-aandeelhouders in naam en voor
rekening van de vennootschap volgens de wettelijke voorschriften en volgens de bepalingen van de
Code der Plichtenleer van de orde der Dierenartsen, het uitvoeren van prestaties in de klinische
biologie en het uitoefenen van alle aanverwante activiteiten in de meest ruime zin van het woord.
- het inrichten van algemene diensten en een secretariaat die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening
van voornoemde activiteit
- de uitoefening van dierenartsconsultancy
- audit van bedrijven en instellingen inzake hygiëne
- het verrichten van alle handelingen en toepassingen die gangbaar zijn of het zullen worden in de
sector van de diergeneeskunde zoals consultaties, onderzoeken, operaties, nazorg alsmede alle
aanverwante activiteiten en alle handelingen die hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden of kunnen houden
Dit alles in de meest ruime zin
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
bestuursfuncties opnemen binnen bedrijven en vennootschappen, voornamelijk doch niet uitsluitend,
op het vlak van de diergeneeskunde, verschaffen van medicatie en verstrekken van
diergeneeskundige producten, instrumenten, dierenvoeding, dit alles in de meest ruime betekenis.
De vennootschap beoogt aan de aandeelhouder de uitoefening van het beroep te vergemakkelijken,
de kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van verleende diensten te verbeteren.
Te dien einde mag de vennootschap alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende
verrichtingen stellen zowel aan- als verkoop, verhuur, leasing, en alle aanverwante formules. Daartoe
mag de vennootschap borg stellen, kredieten en leningen aangaan, hypotheken vestigen,
zekerheden stellen, kortom alles doen wat nodig is en nuttig is voor een normaal en efficiënt
vastgoedbeheer.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de eisen van wetenschappelijke discipline.
De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de aandeelhouder in de uitoefening van
zijn beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de
diergeneeskunde. De vennootschap laat de aandeelhouder de mogelijkheid zich verder te
bekwamen of de ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme op de voet te volgen en stelt
in dit kader alle mogelijke middelen ter beschikking.”
5. Vijfde conclusie: Ontslagen en benoemingen: ontslag zaakvoerder(s), kwijting zaakvoerder(s),
benoeming bestuurder(s)
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- voornoemde heer DEROO Jan.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot bestuurders voor een onbepaalde duur:
- als niet-statutaire bestuurder: de heer DEROO Jan, hier aanwezig en die aanvaardt.
- als niet-statutaire bestuurder met ingang vanaf 01 oktober 2019: mevrouw VAN TICHELEN Ingrid,
hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
6. Zesde conclusie: Aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten en aanneming van
volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen;
Als gevolg van de voorgaande conclusies, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
7. Zevende conclusie: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Achtste conclusie: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3118 Rotselaar,
Luik B
Hoogland 126A.
9. Negende conclusie: Volmachten
De vergadering machtigt haar voornoemde zaakvoerder en/of de burgerlijke vennootschap onder de
vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KONSILANTO”,
rechtspersonenregister Antwerpen 0404.876.020, met zetel te 2640 Mortsel, Mechelsesteenweg
131-135, bus 1, met recht tot indeplaatsstelling, te gelasten met alle machten om de conclusies van
huidige buitengewone algemene vergadering ten uitvoer te brengen en de coördinatie der statuten te
doen, en alle nodige of nuttige wijzigingen of inschrijvingen van de vennootschap bij alle
noodzakelijke of nuttige diensten, zoals overheidsdiensten, belastingdiensten en de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, alsook voor eventuele publicatie in het Belgisch Staatsblad.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
(getekend)
De notaris, Michael BOES
SAMEN HIERMEE NEERGELEGD: expeditie, gecoördineerde statuten