Ondernemingsnr : 0436216819
Naam
(voluit) : Dokter D. Van DERHEYDEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelsestraat 88
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 16 april 2021,
ter registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "Dokter D.
VAN DERHEYDEN”, met zetel te 1840 Londerzeel, Mechelsestraat 88, opgericht bij akte verleden
voor Meester Ludo Joris, notaris te Londerzeel, op tweeëntwintig december negentienhonderd
achtentachtig, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien
januari negentienhonderd negenentachtig, onder nummer 1989.01.13/49, waarvan de statuten
werden gewijzigd ingevolge beslissing van de algemene vergadering, waarbij onder andere het
kapitaal van de vennootschap werd omgezet in Euro, bij proces-verbaal opgemaakt door Meester An
Robberechts, notaris te Londerzeel, op zevenentwintig februari tweeduizend en drie, bekendgemaakt
bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig maart daarna, onder nummer
2003.03.25/034695 en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge beslissing
van de algemene vergadering, waarbij onder andere het kapitaal van de vennootschap werd
verhoogd, bij proces-verbaal opgemaakt door Meester An Robberechts, notaris te Londerzeel, op
twaalf november tweeduizend dertien, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van negenentwintig november daarna, onder nummer 2013.11.29/178942, waarvan de
statuten sindsdien ongewijzigd zijn gebleven, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel
onder nummer 0436.216.819.
welke volgende beslissingen nam:
- EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) aan te nemen.
- TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat desgevallen het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
Luik B
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
- DERDE BESLISSING.
Nadat ondergetekende notaris de vergadering en het bestuursorgaan erop gewezen heeft dat het
voormeld verslag aangaande de wijziging van het voorwerp op verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan dient te worden opgemaakt, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen
ervan.
De aandeelhouders, vertegenwoordigend het volledige vermogen van de vennootschap, verklaren
voormeld verslag van het bestuursorgaan tijdig te hebben ontvangen, ervan kennis te hebben
genomen, deze goed te keuren en te verzaken aan elke nietigheid die zij zouden kunnen inroepen
wegens ontijdige voorlegging ervan.
Gezegde verslag blijft aan onderhavig proces-verbaal gehecht.
- VIERDE BESLISSING.
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als voormeld in de dagorde
en overeenkomstig artikel 3, van de verder vermelde integraal vernieuwde statuten, aan te passen.
- VIJFDE BESLISSING.
Nadat de vergadering door ondergetekende notaris is gewezen op het verplicht distinctief karakter
van de maatschappelijke benaming, het verbod van verwarring met bestaande benamingen van
vennootschappen en de mogelijke gevolgen bij gebreke daaraan, verklaart zij daarvan haar eigen
zaak te hebben gemaakt en beslist zij de maatschappelijke benaming te wijzigen in “ELIJON” en
overeenkomstig de statuten aan te passen zoals blijkt uit de verder vermelde integraal vernieuwde
statuten.
- ZESDE BESLISSING.
De vergadering beslist om de datum van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) te
wijzigen naar de eerste zaterdag van de maand juni om vijftien uur, behoudens als dit een feestdag
is (in dergelijk geval wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden) en
overeenkomstig de statuten aan te passen zoals blijkt uit de verder vermelde integraal vernieuwde
statuten.
Bij wijze van overgangsbepaling, beslist de vergadering, dat de eerstvolgende gewone algemene
vergadering (jaarvergadering) zal gehouden worden op zaterdag vijf juni tweeduizend éénentwintig,
om vijftien uur, ter maatschappelijke zetel.
- ZEVENDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, goedgekeurd in alle bepalingen, met uitdrukkelijke schrapping van elk statutair
bestuursmandaat. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten
als volgt luidt:
UITTREKSEL STATUTEN.
1. Naam - Rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ELIJON”.
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, huren en verhuren, verkavelen,
exploiteren en valoriseren van onroerende goederen in de meest ruime zin van het woord;
- De promotie, ontwikkeling, organisatie en commercialisatie en beheer van vastgoedprojecten;
- Het vestigen, verwerven en verhandelen van alle mogelijke zakelijke en persoonlijke rechten op
onroerende goederen;
- Het verlenen van diensten, adviezen, assistentie van bedrijfsorganisatorische, financiële,
administratieve, juridische, sociale, technische of commerciële aard of op vlak van algemeen beheer,
management, strategie, organisatie, rapportering, human resources, informatica, engineering,
marketing, integrale kwaliteitszorg, productontwikkeling, stedenbouwkundige ontwerpen en
concepten, milieu en omgeving;
- Het verwerven, aanhouden en beheren van participaties onder welke vorm ook, in Belgische of
buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen en ondernemingen;
- Het beheren van vennootschappen in de ruimste zin van het woord, welk voorwerp deze
vennootschappen ook mogen hebben, het deelnemen in en het  bestuur voeren over ondernemingen
en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in
Luik B
vennootschappen en andere rechtspersonen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
dien aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Statuut van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
7. Overdracht van aandelen
Onverminderd strengere bepalingen vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst gelden
volgende bepalingen.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
8. Bestuur
a. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Vaste vertegenwoordiger.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk als hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had
uitgevoerd.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
b. Bevoegdheden - vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
Luik B
bestuursorgaan. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als
college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij
ondertekend worden door iedere bestuurder, afzonderlijk handelend. Deze laatste bestuurders
moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De enige bestuurder of in voorkomend geval het collegiaal bestuursorgaan, kan gevolmachtigden
van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een
reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden
verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de bestuurder of in voorkomend geval het collegiaal bestuursorgaan in
geval van overdreven volmacht.
c. Vergoeding
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
d. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
e. Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
9. De algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni, om vijftien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Luik B
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
11. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
12. Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
- NEGENDE BESLISSING
De vergadering besluit de huidige zaakvoerder, Mevrouw VAN DERHEYDEN Daniella Celine
Philppine Marie, geboren te Kapelle-op-den-Bos, op negentien november negentienhonderd
tweeënvijftig, wonende te 1840 Londerzeel, Mechelsestraat 88, ontslag te geven uit haar functie en
gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde
duur.
Mevrouw VAN DERHEYDEN Daniëlla, voornoemd, verklaart haar mandaat te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
onrslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar voorbije mandaat.
- TIENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 1840 Londerzeel,
Mechelsestraat 88.
- ELFDE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist de Heer Jean Scheers, kantoor houdende te 1840 Londerzeel,
Breendonkstraat 25, aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank
Ondernemingen (K.B.O), bij het rechtspersonenregiter, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten