Ondernemingsnr : 0476394318
Naam
(voluit) : AGEMUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lodewijk Eng. van Arenbergplein 4
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit proces-verbaal verleden voor notaris Alexis Brusselmans, te Leuven (Heverlee), op 13
maart 2023, dat is samengekomen de besloten vennootschap (BV) genaamd "AGEMUS", met zetel
te 3001 Leuven (Heverlee), L.E. Van Arenbergplein 4, BTW BE0476394318, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer BE0476.394.318, en met eenparigheid
van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit dat de gewone algemene vergadering voortaan zal doorgaan op de
tweede dinsdag van de maand juni om 10.00 uur. De eerstvolgende algemene vergadering zal
bijgevolg gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand juni om 10.00 uur, zijnde 13 juni
2023.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
Luik B
zonder een wijziging aan de brengen in haar voorwerp en boekjaar.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « AGEMUS ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor haar rekening als voor rekening van derden, in
België en/of in het buiteland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke handelingen
te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
a) het waarnemen van de functie van manager en interim-management,
b) het geven van advies, informatie, bijstand en ondersteuning op administratief, financieel,
organisatorisch, commercieel, informatica, technisch, productie, personeels- en strategisch vlak,
kortom alle advies, informatie en ondersteuning van;
c) alsook het verkopen, installeren en onderhouden van software en hardware, al dan niet zelf
ontwikkeld, ten behoeve van;
Zelfstandigen, vennootschappen, bestuurders, verenigingen, openbare bestuursorganen,
internationale instellen, enzovoort;
d) volgende activiteiten:
1) het bouwen, onderhouden en herstellen van wegen;
2) rioleringswerken;
3) het uitvoeren van grondwerken;
4) het waterdicht maken, droogmaken en bedekken van gebouwen met alle materialen, alsook de
vochtwering;
5) het uitvoeren van stabiliseringswerken;
6) het herstellen van beton, zowel op wegen als op/of aan gebouwen,
7) polyesterwerken;
8) algemene bouwwerken,
9) het bouwen van stellingen, alsmede het invoegen en reinigen van gevels,;
10) restauratie- en renovatiewerken van gebouwen en monumenten,
11)  injectietechnieken;
12) het schoorsteenvegen;
13) het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken, tuinen en inritten in alle materialen;
14) het bouwen van niet-metalen kunstwerken,
15) het optrekken van gebouwen, dit wil zeggen ruwbouw en onder-dak-zetten;
16) slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
17) het plaatsen van afsluitingen;
18) het leggen van tegelvloeren en mozaïek en het plaatsen van alle andere wand- en
vloerbekledingen, met uitzondering van hout,
19) plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken,
20) het leggen van parketvloeren en het plaatsten van alle houten wand- en vloerbekledingen,
21) timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
22) restauratie van meubelen;
23) het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
24) het schilderen van gebouwen;
25) het installeren van sanitaire inrichtingen, gasverwarming, lood- en zinkwerk, en waterverzachters;
26) het plaatsen van centrale verwarming op stookolie, gas, elektriciteit of met elke andere
energiebron, en van alle soorten branders;
27) het plaatsen van ventilatie en verluchting, verwarming met warme lucht, luchtregeling, even van
industriële pijpleidingen;
28) het installeren van elektrische inrichtingen, van drijfkracht verlichting en telefoon, en van alle
gelijkaardige installaties,
29) het vervaardigen en de montage van metalen constructies;
30) het uitvoeren van glaswerken,
31) het ontwerpen en realiseren van standenbouw;
Luik B
e) onderhouds-, herstellings- en transformatiewerken en studie, ontwerp- en adviesbureau met
betrekking tot bovenvermelde activiteiten,
f) schatten van onroerende goederen en expertisekantoor,
g) het stellen van onroerende verrichtingen en het beheer van onroerend vermogen, zoals
ondermeer alle handelingen inzake aan- en verkoop, verkavelen, statuten van gebouwen (basisakte
en mede-eigendom), onverdeeldheid, bouw en verbouwing, afbraak, inrichting, onderhoud, huur,
verhuur en onderhuur, leasing, ruil, erfpacht, opstal, vruchtgebruik, blote eigendom en volle
eigendom, enzovoort,
h) bureau voor controle van goederen en materieel,
i) bouwcoördinator;
De vennootschap heeft tot voorwerp, enkel voor haar eigen rekening:
a) kredieten en leningen aangaan en toestaan al dan niet met hypothecaire waarborg,
b) het beleggen in en het beheren van lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen en effecten
van welke aard ook
Deze opsomming is niet beperkend maar ruim te interpreteren.
De vennootschap zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
doel.
De vennootschap kan, op gelijk welke wijze, deelnemen in, samenwerken met of financieel
tussenkomen in andere vennootschappen of bedrijven.
De vennootschap zal leiding en controle, in hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins,
kunnen uitoefenen over andere vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
(…)
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
(…)
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand juni, om 10.00 uur. (…)
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling – reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Luik B
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. (…)
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer GROBBEN Wim Alfons Maria, wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Lodewijk Eng. van
Arenbergplein 4. (…)
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3001 Leuven
(Heverlee), L.E. Van Arenbergplein 4.
ZEVENDE BESLUIT
Het bestuursorgaan zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan het
kantoor van ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Het
bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name V&V Boekhoudkantoor BV, Muishondstraat 13, 2500 Lier.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Alexis Brusselmans
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte en gecoördineerde statuten