Ondernemingsnr : 0669 886 849
Naam
(voluit) : 6 MARS
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
(1081) Koekelberg, Kasteellaan, 118 bus 7	Volledig adres v.d. zetel :
(wordt overgebracht naar (1640) Sint-Genesius-Rode, Nieuwstraat, 58)
Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE NAAM - WIJZIGING VAN HET VOORWERP
VERLENGING VAN HET BOEKJAAR - OMZETTING IN BV - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Thomas Licoppe te Oudergem, op 20
december 2022, ter registratie neergelegd blijkt wat volgt:
1) Bekrachtiging van de zetelverplaatsing en schrapping van het adres van de zetel in de statuten
De enige aandeelhouder heeft verklaard dat de oorspronkelijke statuten van de vennootschap in de Franse
taal werden opgemaakt en naar aanleiding van de beslissing bij een vorig proces-verbaal genomen, heeft de
algemene vergadering beslist om de zetel te verplaatsen naar (1640) Sint-Genesius-Rode, Nieuwstraat, 58.
Deze beslissing werd genomen onder opschortende voorwaarde dat de statuten van de vennootschap
aangepast worden aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tijdens dezelfde
algemene vergadering in een tweede proces-verbaal opgemaakt in het Nederlands waarin verwezen wordt naar
het eerste proces-verbaal.
De enige aandeelhouder heeft uitdrukkelijk bevestigd zijn wens om de zetel over te brengen naar (1640)
Sint-Genesius-Rode, Nieuwstraat, 58.
Hij heeft bovendien gewenst gebruik te maken van de mogelijkheid om het exacte adres van de zetel niet
meer te vermelden in te statuten. Enkel nog het Gewest waarin de zetel gevestigd is, zal nog vermeld worden
in de statuten.
De enige aandeelhouder heeft besloten te vermelden in de statuten dat de zetel van de vennootschap
gevestigd is in het Vlaamse Gewest.
2) Wijziging van de naam
De enige aandeelhouder heeft beslist de naam van de vennootschap te wijzigen.
De vennootschap zal vanaf heden "6.3 MANUFACTURE" genaamd worden.
3) Wijziging van het voorwerp
De enige aandeelhouder heeft kennis genomen van het verslag opgesteld krachtens artikel 5 :101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de wijziging van het voorwerp.
Hij heeft beslist om de tekst van de statuten met betrekking tot het voorwerp van de vennootschap door de
volgende tekst te vervangen:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I. voor eigen rekening, voor rekening van derden, of door deelname:
1. de activiteiten met betrekking tot de constructie omvattende onder andere : Slopen van gebouwen en
andere bouwwerken; Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven; Algemene bouw van
residentiële gebouwen ; Algemene bouw van kantoorgebouwen; Algemene bouw van andere niet-residentiële
gebouwen; Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz .; Installatie in gebouwen of andere
bouwprojecten van verwarmingssystemen op elektrische, gas of stookolieapparaten, verwarmingsketels,
apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, telefoon, internet enz .; Installatie van verwarming,
klimaatregeling en ventilatie; Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming);
Isolatiewerkzaamheden; Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermisch isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen; Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van
koelsystemen; Isolatie van koelkamers en -pakhuizen; Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief
het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer-of wandtegels van keramische stoffen, beton of
-gehouwen- steen; Vloerbedekking-en wandbekleding van-terrazzo-marmer,-graniet-of-lei,-enz .; Plaatsen van-1
vloerbedekking en wandbekleding van hout; Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van
andere materialen; Plaatsen van vloer- en wandtegels; Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van:
parket en andere houten vloerbedekking, wandbekleding van hout; Installatie van al dan niet verplaatsbare
tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of kunststof; Installatie van al dan niet
verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in metaal; Vervaardiging van
metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden, hekken, garagepoorten, enz .;
Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz.van glas ; Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
Aanbrengen van glas, spiegels, enz. ; Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk ; Schrijnwerk ; Montage
van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz. ; Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz .; Montage van buiten- en
binnenschrijnwerk van kunststof ; Bouw van sierschouwen en open haarden; Overige gespecialiseerde
bouwwerkzaamheden.
2. de aankoop, groot- of kleinhandel, import en export, fabricatie, distributie en promotie van alle
kledingstukken en accessoires voor heren, dames en kinderen, waaronder met name kleding, schoeisel, leer
en lederwaren, parfumerieën, cosmetica.
3. de uitbating van kleding- en verkleedateliers, de reparatie van gedragen kleding: stoppen, hermazen,
retoucheren, enz., de reparatie en kleine veranderingen aan kleding en ander textiel, indien dit tegelijk met het
reinigen gebeurt.
4. de vervaardiging van geconfectioneerde stofferingsartikelen: gordijnen, bedgordijnen, rolgordijnen,
meubelhoezen, enz., de vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloezieën, plinten, staaflijsten, enz.,
uit kunststof, Installatie van stores en zonneschermen, de groothandel in dekzeilen, hoezen, parasols,
zonneschermen enz.
5. het wassen, bleken, chemisch reinigen, strijken, verven, enz., van kleding en textielartikelen voor
bedrijven, andere grootgebruikers en voor depothouders, het reinigen van artikelen van leer en van bont, het
reinigen van tapijten en gordijnen, de verhuur van linnen, werkkleding en dergelijke, de activiteiten van
wasserettes en wassalons ten behoeve van particulieren, de diensten die door wasserettes en automatische
wassalons verleend worden, de behandeling (ophalen, wassen, strijken, thuisbezorgen, enz.) op niet-industriële
schaal van wasgoed en reiniging van kleding, overwegend ten behoeve van particulieren, de activiteiten van
depothouders die zelf geen activiteiten op het gebied van wassen en reinigen uitoefenen maar het wasgoed en
de reiniging van kleding laten uitvoeren door industriële wasserijen.
6. de reiniging van gebouwen omvattende de algemene reiniging van gebouwen, de overige reiniging van
gebouwen, de industriële reiniging, het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken,
werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz., het lappen van ramen en de
andere reinigingsactiviteiten, de gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
7. alle activiteiten met betrekking tot de vastgoedsector en alle verrichtingen of diensten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het beheer of de exploitatie van onroerende goederen of zakelijke rechten,
waaronder in het bijzonder; de aankoop, verkoop, beheer, verhuur en gemeubileerde of ongemeubileerde
onderhuur, beide als verhuurder en huurder, verkaveling, ontwikkeling, renovatie, bouw van al het onroerend
goed.
Il. enkel voor eigen rekening:
1. de vorming en opwaardering van een vastgoedpatrimonium.
2. het beleggen in elke vorm van belegging (beurs, onroerend goed, enz.) en alle handelingen verrichten die
verband houden met het beheer van deze beleggingen.
De hierboven omschreven lijst van activiteiten geldt als voorbeeld, zij is niet beperkend.
De vennootschap heeft in de algemene zin eveneens als voorwerp:
- het verrichten van alle handelingen van roerende en onroerende aard, in de meest ruime zin, dit omvat het
aankopen en verkopen, het huren, het verhuren, het onderhuren, het bouwen en verbouwen, het in
vruchtgebruik of naakte eigendom nemen, het uitrusten en valoriseren en het uitbaten onder alle vormen van
alle roerende en onroerende goederen.
- Het besturen van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, het deelnemen in het directie voeren over
ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.
- Het toestaan van leningen en kredieten aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke
vorm. De vennootschap kan zich in dit kader borg stellen of haar aval verlenen. Dit alles binnen de perken van
de wet.
- Het beleggen of investeren van haar middelen, zelfs gefinancierd door leningen.
De vennootschap kan alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks
of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. De vennootschap mag deelnemen aan
en samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven.
Zij kan onder gelijk welke vorm belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen die
een voorwerp hebben dat gelijkaardig of verwant is aan het hare of dat van aard is om er de verwezenlijking
van te vergemakkelijken of te ontwikkelen.
De vennootschap mag tevens, voor zover de wet het toelaat, als bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen of verenigingen optreden.
Indien het verrichten van bepaalde activiteiten onderworpen is aan voorafgaandelijke bijzondere
voorwaarden van toegang tot het beroep of aan bijzondere voorschriften dan zal de vennootschap deze
activiteiten niet verrichten zolang zij niet aan de gestelde voorwaarden of voorschriften zal voldoen."
4) Wijziging van het boekjaar
De enige aandeelhouder heeft beslist om het lopende boekjaar te verlengen tot 30 september 2023 en om,
vanaf het volgende boekjaar, de aanvangs- en afsluitingsdatum van de boekhouding te wijzigen. Het boekjaar
zal te rekenen vanaf 1 oktober 2023 van 1 oktober tot 30 september van het daaropvolgend jaar lopen.
5) Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De enige aandeelhouder heeft beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen.
Vanaf 2024 zal de jaarvergadering op de derde vrijdag van de maand maart om 18 uur gehouden worden.
6) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Bij toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de enige
aandeelhouder besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
7) Aanpassing kapitaal
De enige aandeelhouder heeft vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal (18.600,00 €), van rechtswege
omgezet werd in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
Er was geen wettelijke reserve van de vennootschap.
De enige aandeelhouder heeft onmiddellijk besloten om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet
vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
8) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van voormelde beslissingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de enige aandeelhouder besloten volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
inbegrip van voormelde beslissingen.
De enige aandeelhouder heeft besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (uittreksels)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "6.3 MANUFACTURE".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. ( ... )
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I. voor eigen rekening, voor rekening van derden, of door deelname:
1. de activiteiten met betrekking tot de constructie omvattende onder andere : Slopen van gebouwen en
andere bouwwerken; Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven; Algemene bouw van
residentiële gebouwen ; Algemene bouw van kantoorgebouwen; Algemene bouw van andere niet-residentiële
gebouwen; Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz .; Installatie in gebouwen of andere
bouwprojecten van verwarmingssystemen op elektrische, gas of stookolieapparaten, verwarmingsketels,
apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, telefoon, internet enz .; Installatie van verwarming,
klimaatregeling en ventilatie; Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming);
Isolatiewerkzaamheden; Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermisch isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen; Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van
koelsystemen; Isolatie van koelkamers en -pakhuizen; Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief
het aanbrengen van een hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer-of wandtegels van keramische stoffen, beton of
gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, enz .; Plaatsen van
vloerbedekking en wandbekleding van hout; Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van
andere materialen; Plaatsen van vloer- en wandtegels; Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van:
parket en andere houten vloerbedekking, wandbekleding van hout; Installatie van al dan niet verplaatsbare
tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of kunststof; Installatie van al dan niet
verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in metaal; Vervaardiging van
metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden, hekken, garagepoorten, enz .;
Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz.van glas ; Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
Aanbrengen van glas, spiegels, enz. ; Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk ; Schrijnwerk ; Montage
van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz. ; Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz .; Montage van buiten- en
binnenschrijnwerk van kunststof ; Bouw van sierschouwen en open haarden; Overige gespecialiseerde
bouwwerkzaamheden.
2. de aankoop, groot- of kleinhandel, import en export, fabricatie, distributie en promotie van alle
kledingstukken en accessoires voor heren, dames en kinderen, waaronder met name kleding, schoeisel, leer
en lederwaren, parfumerieën, cosmetica.
3. de uitbating van kleding- en verkleedateliers, de reparatie van gedragen kleding: stoppen, hermazen,
retoucheren, enz., de reparatie en kleine veranderingen aan kleding en ander textiel, indien dit tegelijk met het
reinigen gebeurt.
4. de vervaardiging van geconfectioneerde stofferingsartikelen: gordijnen, bedgordijnen, rolgordijnen,
meubelhoezen, enz., de vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloezieën, plinten, staaflijsten, enz.,
uit kunststof, Installatie van stores en zonneschermen, de groothandel in dekzeilen, hoezen, parasols,
zonneschermen enz.
5. het wassen, bleken, chemisch reinigen, strijken, verven, enz., van kleding en textielartikelen voor
bedrijven, andere grootgebruikers en voor depothouders, het reinigen van artikelen van leer en van bont, het
reinigen van tapijten en gordijnen, de verhuur van linnen, werkkleding en dergelijke, de activiteiten van
wasserettes en wassalons ten behoeve van particulieren, de diensten die door wasserettes en automatische
wassalons verleend worden, de behandeling (ophalen, wassen, strijken, thuisbezorgen, enz.) op niet-industriële
schaal van wasgoed en reiniging van kleding, overwegend ten behoeve van particulieren, de activiteiten van
depothouders die zelf geen activiteiten op het gebied van wassen en reinigen uitoefenen maar het wasgoed en
de reiniging van kleding laten uitvoeren door industriële wasserijen.
6. de reiniging van gebouwen omvattende de algemene reiniging van gebouwen, de overige reiniging van
gebouwen, de industriële reiniging, het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken,
werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz., het lappen van ramen en de
andere reinigingsactiviteiten, de gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
7. alle activiteiten met betrekking tot de vastgoedsector en alle verrichtingen of diensten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het beheer of de exploitatie van onroerende goederen of zakelijke rechten,
waaronder in het bijzonder; de aankoop, verkoop, beheer, verhuur en gemeubileerde of ongemeubileerde
onderhuur, beide als verhuurder en huurder, verkaveling, ontwikkeling, renovatie, bouw van al het onroerend
goed.
Il. enkel voor eigen rekening:
1. de vorming en opwaardering van een vastgoedpatrimonium.
2. het beleggen in elke vorm van belegging (beurs, onroerend goed, enz.) en alle handelingen verrichten die
verband houden met het beheer van deze beleggingen.
De hierboven omschreven lijst van activiteiten geldt als voorbeeld, zij is niet beperkend.
De vennootschap heeft in de algemene zin eveneens als voorwerp:
- het verrichten van alle handelingen van roerende en onroerende aard, in de meest ruime zin, dit omvat het
aankopen en verkopen, het huren, het verhuren, het onderhuren, het bouwen en verbouwen, het in
vruchtgebruik of naakte eigendom nemen, het uitrusten en valoriseren en het uitbaten onder alle vormen van
alle roerende en onroerende goederen.
- Het besturen van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, het deelnemen in het directie voeren over
ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.
- Het toestaan van leningen en kredieten aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke
vorm. De vennootschap kan zich in dit kader borg stellen of haar aval verlenen. Dit alles binnen de perken van
de wet.
- Het beleggen of investeren van haar middelen, zelfs gefinancierd door leningen.
De vennootschap kan alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks
of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. De vennootschap mag deelnemen aan
en samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven.
Zij kan onder gelijk welke vorm belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen die
een voorwerp hebben dat gelijkaardig of verwant is aan het hare of dat van aard is om er de verwezenlijking
van te vergemakkelijken of te ontwikkelen.
De vennootschap mag tevens, voor zover de wet het toelaat, als bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen of verenigingen optreden.
Indien het verrichten van bepaalde activiteiten onderworpen is aan voorafgaandelijke bijzondere
voorwaarden van toegang tot het beroep of aan bijzondere voorschriften dan zal de vennootschap deze
activiteiten niet verrichten zolang zij niet aan de gestelde voorwaarden of voorschriften zal voldoen. ( ... )
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. ( ... )
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de
algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. ( ... )
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloningen vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan. ( ... )
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde
vrijdag van de maand maart om 18 uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. ( ... )
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aan-deel-houders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming. ( ... )
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee
(2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§7. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het
stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht
is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of
tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
§8. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. ( ... )
9) Bestuurder
De enige aandeelhouder heeft besloten Mevrouw GODDEERIS Véronique, ontslag te geven uit haar functie
van zaakvoerster.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerster voor de uitoefening van haar mandaat.
De enige aandeelhouder heeft beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Werd benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de Heer BALASI Bertrand, wonende
te (1640) Sint-Genesius-Rode, Nieuwstraat, 34-A.
10) Website en e-mailadres van de vennootschap
De enige aandeelhouder heeft verklaard dat:
· de website van de vennootschap www.63manufacture.com is.
· dat het e-mailadres van de vennootschap info@63manufacture.com is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt
geacht geldig te zijn gebeurd.
11) Machtiging aan de bestuurder en aan derden tot uitvoering van de te nemen beslissingen
De enige aandeelhouder heeft elke machtiging verleend aan de bestuurder met de mogelijkheid van
indeplaatsstelling om de hierboven genomen besluiten uit te voeren en om alle mogelijke formaliteiten te
vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de algemene
vergadering, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de KBO, de Ondernemingsloketten en de BTW te
vervullen.
. VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
(Get.) Thomas Licoppe, notaris
Gelijktijdige neerlegging van een uitgifte