Ondernemingsnr : 0543492384
Naam
(voluit) : WAASCONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Markt 63
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "WAASCONSULT", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Grote Markt 63, opgemaakt door
geassocieerd notaris Carol BOHYN, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Patrice en
Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen”, met zetel in België te Beveren (Haasdonk), op 28 juni
2022, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€
18.550,00), en de wettelijke reserve, namelijk duizend achthonderd vijfenvijftig euro (€ 1.855,00), van
de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: WAASCONSULT
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- zowel in België, als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan
te houden in vennootschappen en ondernemingen;
- het samenwerken met, het voeren van directie over, alsmede het financieren van andere
vennootschappen en ondernemingen;
- het verstrekken van geldleningen;
- de exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake
managementaangelegenheden, bedrijfsvoering, marketing, consulting en administratie;
- het verlenen van adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen
van alle aard, onder meer inzake management, marketing, financiële, handels-, bedrijfseconomische
of sociale aangelegenheden;
- het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en seminaries;
Luik B
- het uitbaten van een apotheek of apotheken.
- het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium, vooral voor beheersdaden.
Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig
of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de
vennootschap. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals
onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen
uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest
brede zin, alsmede aankopen, tegelde maken en beleggen in effecten en alle waarde-elementen,
behoudens hetgeen wettelijk voorbehouden is.
- aankoop en verkoop van computers en computerapparatuur, hardware, software en diensten.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, huren en verhuren van systemen, waarmee bedoeld wordt zowel
hard- als software, alsmede allerlei vormen van organisatie. De hoogste kwaliteitsnormen die gekend
zijn, worden nagestreefd om geïntegreerde totaaloplossingen te bekomen. Hiervoor kan de
vennootschap gebruik maken van onderhandelingen met tussenpersonen en bemiddeling tussen
verschillende partners en al wat ermee verband kan houden en dit alles in de meest ruime betekenis.
- consultatie betreffende informaticatoepassingen en bedrijfsprocessen, zowel in binnen- als
buitenland. Het verlenen van advies bij het ontwikkelen en installeren van systemen, alsook het
verder uitwerken en onderhouden van computerapparatuur, zowel hardware als software.
- het verlenen van commerciële diensten aan derden, in de ruimste zin van het woord, met inbegrip
van, maar niet beperkt tot het aangaan van agentuurovereenkomsten, bemiddeling bij het tot stand
komen van overeenkomsten tussen derden, en/of het zelf onderhandelen en afsluiten van zaken
tussen derden, het verlenen van consultatie en praktische hulp betreffende commerciële processen,
marktonderzoek.
- het geven van verkoopstrainingen en opleidingen in de ruimste zin van het woord.
- studie, research, ontwerp, ontwikkeling, raadgeving en productie van software voor computers,
computersystemen en randapparatuur, en gebruiksklare computerprogramma’s, hardware en alles
wat met het voorgaande verband houdt.
- het uitvoeren van om het even welke activiteiten, die verband houden met informatica, algemeen
dan wel specifiek, zoals engineering, netwerking, service zoals systeemontwerp, bijstand, analyse,
gegevensontwikkeling, database ondersteuning, communicatie, projectbegeleiding, advies en dit
alles in de meest ruime zin van het woord; begeleiding en bijstand inzake het realiseren van
definitiestudies, functionele of technische ontwerpen, programmatie, implementatie, opleiding en
documentatie.
- aan- en verkoop, import en export, huur en verhuur van elektronische apparatuur en van systemen
voor informatieverwerking, dan wel van alle elektronische toestellen in de ruimste zin van het woord,
op het gebied van de gegevensverwerking, alsook alle aanverwante toestellen, goederen,
kantoorbenodigdheden, toebehoren voor alle elektrische toestellen, meubelen, kantoormeubelen,
uitrusting voor scholen, aan- en verkoop van onderdelen, ontwerpen, herstelling en onderhoud.
- oprichten van filialen en verkooppunten.
- het organiseren of helpen organiseren van beurzen, evenementen, opleiding, workshops, optreden,
enzovoort.
- het nemen, kopen en verkopen, huren, leasen of ter beschikking stellen van licenties, patenten en
octrooien.
Dit alles met uitdrukkelijke uitzondering voor die activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn. De
vennootschap zal haar optreden, wat betreft de verrichting van deze activiteiten, ondergeschikt
maken aan de vervulling van de wettelijke voorwaarden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken. Zij kan ook
de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen,
optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag zakelijke rechten vestigen op onroerende goederen, in het kader van de
uitoefening van haar werk.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België, als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Luik B
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering:
De negenentwintigste van de maand juni om veertien (14:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
4) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5) Beslissing het mandaat van de huidige bestuurder, mevrouw Annemarie De Preter, wonende te
9100 Sint-Niklaas (Nieuwkerken-Waas), Klompenmakerstraat 42, te bevestigen.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9100 Sint-Niklaas, Grote Markt 63.
Luik B
7) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Carol Bohyn, te Beveren (Haasdonk)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten