Ondernemingsnr : 0502339640
Naam
(voluit) : BOSSOLUTION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Marnixstraat 16A bus 29
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Carl-Vincent Lippens te Antwerpen op 4 december
2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“BOSSOLUTION”, met zetel te 2060 Antwerpen, Marnixstraat 16A bus 29, en met
ondernemingsnummer 0502.339.640, volgende beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), hetzij samen achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot vrijstelling van volstorting van de niet-opgevraagde inbrengen
zonder vermindering van aandelen.
 
VIERDE BESLUIT
Uitbreiding van het voorwerp: de vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag
van het bestuursorgaan de dato 24 november 2023 aangaande de uitbreiding van het voorwerp in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vermits de
aandeelhouders erkennen er een afschrift van te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
De vergadering besluit artikel 4 van de statuten te herschrijven als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Elektronische apparaten en halffabrikaten alsmede de assemblage en herstellingen;
- Import en export, groot- en kleinhandel, transport te land, in de lucht of te water van menigvuldige
goederen;
- Bakkerij en banket bakkerij;
- Expertises en handel in antiek;
- Uitbating van een publieke telefoon;
- Uitbating van een nachtwinkel, verkoop van sigaretten en alcohol;
- Uitbating van een spekslagerij;
- Verwerken en verkoop van edele metalen, ruwe en geslepen edel- en half- edelstenen en juwelen;
- Carwash, koerierdienst en taxidienst;
- Alle vervoer van personen en goederen in binnen- en buitenland, met alle vervoermiddelen, voor
eigen rekening of voor rekening van derden;
- Verhuisonderneming in binnen- en buitenland;
- Verhuring van divers materiaal;
- Kleinhandel in menigvuldige goederen;
- Aankoop en verkoop van petroleum en petroleumproducten;
- Het leveren van diensten in de breedst mogelijke zin;
- Schoonmaakbedrijf en industriële schoonmaak;
- Studiebureau, administratie, advies;
- Incasso, beheren van debiteurenadministratie;
- Immobiliën, aan- en verkoop en verhuur van onroerende goederen;
- Het uitbaten van cafés, taverne, restaurant, snack, hotel, verbruiksalon pitashoarma;
- Het waarnemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen;
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- Het ruimen van bouwterreinen;
- De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen;
- De drainage van land- en bosbouwgrond;
- Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civiel- technische werken,
inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerk;
- De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
- De aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;
- De bouw van daken;
- Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- Het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
- De bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.;
- Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven en mijnschachten;
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
- Onderneming voor het aanbrengen van chape;
- Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.;
- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- Onderneming voor het uitvoeren van hijs- hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplafonds;
- Onderneming voor het uitvoer van voegwerken;
- Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enz.;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- Onderneming voor de installaties van antennes en bliksemafleiders;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en
leidingen van koelsystemen;
- De isolatie van koelkamers en -pakhuizen;
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van :apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten voor
sanitair gebruik sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen (vb. voor
zuurstof in hospitalen);
- De installatie van storen en zonneschermen;
- De installatie van lichtreclames en uithangborden;
- Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.;
- Algemene bouwinstallatie;
- Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
- Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkasten, winkelinrichtingen enz.;
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz. in hout of kunststof;
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hek- ken, enz... in hout of
kunststof;
- De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
- De montage van serres, veranda’s enz. in metaal;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- en wand- tegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of
lei;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbekleding,
tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;
- Plaatsen van behang;
- Het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
- Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- Het schilderen van metalen constructies;
- Het aanbrengen van glas, spiegels, enz.;
- De installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas;
- De installatie van particuliere zwembaden Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp
van stoom, enz.;
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, enz.;
- Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
- De groothandel in bouwmaterialen: zand, grind, cement, bakstenen, enz.;
- Alle commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen zowel in België als in het
buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de aan- en
verkoop, de ruiling, de verhuring, de inhuring, de onder of voorverhuring, het pachten, het
verpachten, het beheer, de valorisatie, het coördineren van bouw, het doen bouwen voor derden, het
laten afwerken, herstellen en voltooien door derden van alle om het even welke gebouwen, terreinen
of andere onroerende goederen-, alsook de aan- en verkoop, de ruiling, de verhuring, de inhuring, de
onder of voortverhuring van auto's, caravans, mobilhomes, boten en hun toebehoren;
- Schoonmaakbedrijf, onderneming voor het reinigen, ontsmetten en onderhouden van woon- en
verblijfgelegenheden, in de ruimste zin van het woord;
- Bedrijf voor verhuring van alle soorten roerende goederen en inrichting van gebouwen, woningen in
de ruimste zin van het woord;
- Deze opsomming is niet beperkend, enkel aanwijzend;
- Tussenpersoon in de handel: omvat de makelaars in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordigers en de commissionairs;
- Uitbesteding van arbeiders aan derden;
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
- Markt- en straathandel in andere artikelen.
Dit alles zowel in het binnenland als in het buitenland en in de meest uitgebreide zin van het woord.
 
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
 
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “BOSSOLUTION”.
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
 
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Elektronische apparaten en halffabrikaten alsmede de assemblage en herstellingen;
- Import en export, groot- en kleinhandel, transport te land, in de lucht of te water van menigvuldige
goederen;
- Bakkerij en banket bakkerij;
- Expertises en handel in antiek;
- Uitbating van een publieke telefoon;
- Uitbating van een nachtwinkel, verkoop van sigaretten en alcohol;
- Uitbating van een spekslagerij;
- Verwerken en verkoop van edele metalen, ruwe en geslepen edel- en half- edelstenen en juwelen;
- Carwash, koerierdienst en taxidienst;
- Alle vervoer van personen en goederen in binnen- en buitenland, met alle vervoermiddelen, voor
eigen rekening of voor rekening van derden;
- Verhuisonderneming in binnen- en buitenland;
- Verhuring van divers materiaal;
- Kleinhandel in menigvuldige goederen;
- Aankoop en verkoop van petroleum en petroleumproducten;
- Het leveren van diensten in de breedst mogelijke zin;
- Schoonmaakbedrijf en industriële schoonmaak;
- Studiebureau, administratie, advies;
- Incasso, beheren van debiteurenadministratie;
- Immobiliën, aan- en verkoop en verhuur van onroerende goederen;
- Het uitbaten van cafés, taverne, restaurant, snack, hotel, verbruiksalon pitashoarma;
- Het waarnemen van bestuursmandaten in andere vennootschappen;
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- Het ruimen van bouwterreinen;
- De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen;
- De drainage van land- en bosbouwgrond;
- Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civiel- technische werken,
inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerk;
- De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
- De aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;
- De bouw van daken;
- Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- Het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
- De bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.;
- Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven en mijnschachten;
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
- Onderneming voor het aanbrengen van chape;
- Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.;
- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- Onderneming voor het uitvoeren van hijs- hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplafonds;
- Onderneming voor het uitvoer van voegwerken;
- Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enz.;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- Onderneming voor de installaties van antennes en bliksemafleiders;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en
leidingen van koelsystemen;
- De isolatie van koelkamers en -pakhuizen;
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van :apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten voor
sanitair gebruik sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen (vb. voor
zuurstof in hospitalen);
- De installatie van storen en zonneschermen;
- De installatie van lichtreclames en uithangborden;
- Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.;
- Algemene bouwinstallatie;
- Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
- Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkasten, winkelinrichtingen enz.;
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz. in hout of kunststof;
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hek- ken, enz... in hout of
kunststof;
- De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
- De montage van serres, veranda’s enz. in metaal;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- en wand- tegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of
lei;
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbekleding,
tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;
- Plaatsen van behang;
- Het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
- Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- Het schilderen van metalen constructies;
- Het aanbrengen van glas, spiegels, enz.;
- De installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas;
- De installatie van particuliere zwembaden Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp
van stoom, enz.;
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, enz.;
- Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
- De groothandel in bouwmaterialen: zand, grind, cement, bakstenen, enz.;
- Alle commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen zowel in België als in het
buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de aan- en
verkoop, de ruiling, de verhuring, de inhuring, de onder of voorverhuring, het pachten, het
verpachten, het beheer, de valorisatie, het coördineren van bouw, het doen bouwen voor derden, het
laten afwerken, herstellen en voltooien door derden van alle om het even welke gebouwen, terreinen
of andere onroerende goederen-, alsook de aan- en verkoop, de ruiling, de verhuring, de inhuring, de
onder of voortverhuring van auto's, caravans, mobilhomes, boten en hun toebehoren;
- Schoonmaakbedrijf, onderneming voor het reinigen, ontsmetten en onderhouden van woon- en
verblijfgelegenheden, in de ruimste zin van het woord;
- Bedrijf voor verhuring van alle soorten roerende goederen en inrichting van gebouwen, woningen in
de ruimste zin van het woord;
- Deze opsomming is niet beperkend, enkel aanwijzend;
- Tussenpersoon in de handel: omvat de makelaars in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordigers en de commissionairs;
- Uitbesteding van arbeiders aan derden;
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
- Markt- en straathandel in andere artikelen.
Dit alles zowel in het binnenland als in het buitenland en in de meest uitgebreide zin van het woord.
 
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan- Externe vertegenwoordiging:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei, om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Uitoefening stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van een besloten vennootschap vervangen wordt door “bestuurder”.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde de heer BOSTEA Ioan Daniel, wonende
te 2060 Antwerpen, Van de Wervestraat 91 bus 1, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn
benoeming als niet-statutair bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat is bezoldigd.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2060 Antwerpen,
Marnixstraat 16A bus 29.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de aangestelde van de
besloten vennootschap "eLVe", met zetel te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Pastoor Bauwenslaan 61 bus 7,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0442.048.794, ieder van hen
bevoegd om afzonderlijk te handelen, teneinde a) bij de griffies en/of ondernemingsloketten alle
nodige formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen en schrappingen; b) de
formaliteiten te vervullen inzake registratie B.T.W.; met name bij aanvang van de werkzaamheid, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid en alle
formaliteiten te vervullen bij de diensten van de B.T.W.-administratie.; c) alle formaliteiten te vervullen
bij de diensten van de vennootschapsbelastingen, en d) alle formaliteiten te vervullen bij de diensten
van het sociaal secretariaat en alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van de Vlaamse
Overheid. De volmachthouder krijgt de opdracht en het mandaat om afschriften van de getekende
akten bij de notaris op te vragen.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Carl-Vincent Lippens
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het proces-verbaal
    •  Gecoördineerde statuten