Ondernemingsnr : 0472244597
Naam
(voluit) : EFIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noordlaan 9
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor  Gert DE KESEL, notaris met standplaats te Brugge (eerste
kanton) op 4 juni 2024:
EERSTE BESLUIT.
De algemene vergadering verzaakt eenparig aan het opstellen van het verslag van het
bestuursorgaan en van de commissaris overeenkomstig artikel 5:121 § 2 dat inzonderheid de
uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het eigen vermogen van de
vennootschap te verhogen met een bedrag van duizend euro (€ 1.000,00), door de uitgifte van:
1/ vier (4) nieuwe aandelen soort A van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden
als de bestaande aandelen soort A, behoudens de deelname in de winsten hierna bepaald, met
verhoging van het onbeschikbare gedeelte van het vermogen met achthonderd euro (€ 800,00);
2/ één (1) nieuwe aandeel soort B van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als
de bestaande aandelen soort B, behoudens de deelname in de winsten hierna bepaald, met
verhoging van het beschikbare gedeelte van het vermogen met tweehonderd euro (€ 200,00).
De algemene vergadering beslist dat de nieuw uit te geven aandelen soort A en soort B, in de
winsten zullen delen vanaf het boekjaar 2025 (met dien verstande dat alle beslissingen met
betrekking tot het boekjaar 2024 niet zullen toekomen aan de nieuwe aandeelhouders).
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de verhoging van het eigen
vermogen (beschikbaar en onbeschikbaar) zal worden verwezenlijkt door de inbreng in geld ten
belope van duizend euro (€ 1.000,00).
Er wordt beslist dat er onmiddellijk wordt ingeschreven in geld op de nieuwe aandelen tegen een
totale prijs van duizend euro (€ 1.000,00), hetzij voor tweehonderd euro (€ 200,00) per aandeel en
overeenkomstig artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt op de
nieuwe aandelen gestort ten belope van honderd (100%). De inbreng wordt aldus geboekt op de
onbeschikbare eigen vermogensrekening voor achthonderd euro (€ 800,00) en op de beschikbare
eigen vermogensrekening voor tweehonderd euro (€ 200,00).
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart met éénparigheid van stemmen van alle (aanwezige en
vertegenwoordigde) aandeelhouders te verzaken aan de toepassing van het voorkeurrecht
overeenkomstig artikel 5:130 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT
Komt alhier tussen:
De publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, erkend door de Vlaamse Regering
PROVINCIALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ WEST-VLAANDEREN, in het kort ‘POM West-
Vlaanderen’, te 8200 Brugge (Sint-Andries), Koning Leopold III-laan 66. Ingeschreven in het
rechtspersonenregister 0881.702.779 te Gent, afdeling Brugge.
Vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 18 van de statuten:
- door: haar voorzitter de Heer DE BÉTHUNE Jean Baptiste, wonend te 8510 Kortrijk (Marke),
Kasteeldreef 10; provinciaal gedeputeerde voor de economie, krachtens artikel 8 van de statuten van
rechtswege voorzitter van POM West-Vlaanderen.
- haar algemeen directeur: de Heer TACK Lieven, wonende te 3140 Keerbergen, Mereldreef 54,
aangesteld in de notulen van de vergadering van het directiecomité van POM West-Vlaanderen de
dato 9 juni 2020, voorgelegd doch niet aangehecht.
verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en de statuten van de vennootschap
en in te schrijven op vier (4) nieuwe aandelen soort A en op één (1) nieuw aandeel soort B van de
vennootschap tegen de prijs van tweehonderd euro (€200,00) per aandeel, overeenkomstig de
hierboven vermelde voorwaarden.
De nieuw uitgegeven aandelen soort A en soort B zijn van dezelfde aard en hebben dezelfde rechten
en voordelen als de bestaande aandelen soort A en soort B, met uitzondering wat betreft het aandeel
in de winstverdeling van het boekjaar 2024. De nieuwe aandelen geven geen recht op enig aandeel
in de winstverdeling betreffende het boekjaar 2024.
Er wordt door de vergadering vastgesteld dat op alle aandelen wordt ingeschreven en dat er ten
belope van duizend euro (€ 1.000,00) wordt volgestort op de nieuwe aandelen.
De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE67 0910 2295 6087 op naam van
de vennootschap bij de Belfius Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële
instelling op 29 mei 2024, dat aan ondergetekende notaris voorafgaandelijk werd overhandigd.
De vergadering verklaart dat de nieuwe aandeelhouders met het vereiste quorum van artikel 30 § 6
van de statuten worden aanvaard.
VASTSTELLING VERWEZENLIJKING UITGIFTE
De vergadering stelt met éénparigheid van stemmen vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen
van het feit dat de voormelde verhoging van het eigen vermogen van duizend euro (€ 1.000,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd, hetzij:
-achthonderd euro (€ 800,00) op het onbeschikbaar eigen vermogen;
-tweehonderd euro (€ 200,00) op het beschikbaar eigen vermogen;
en dat de inbreng als dusdanig geboekt werd.
Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de inbrenger vier (4) volledig volstorte nieuwe
aandelen soort A en één (1) volledig volstorte nieuw aandeel soort B toegekend.
Hierdoor wordt het nieuw totaal aantal aandelen uitgegeven door de vennootschap vastgesteld op:
-een miljoen tweehonderdachtenzeventigduizend zeshonderdachtenzestig (1.278.668) aandelen
soort A;
-driehonderdnegentienduizend zeshonderdzevenenzestig (319.667) aandelen soort B.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering, thans aangevuld met de publiekrechtelijke instelling met
rechtspersoonlijkheid, erkend door de Vlaamse Regering PROVINCIALE
ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ WEST-VLAANDEREN, in het kort ‘POM West-Vlaanderen’,
vertegenwoordigd als voorzegd, besluit de tekst van artikel 5 en van artikel 11 van de statuten te
schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden een miljoen vijfhonderdachtennegentigduizend
driehonderdvijfendertig (1.598.335) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen worden ten belope van een bedrag van honderdnegenenveertig miljoen
zevenhonderdvijfentwintigduizend driehonderd euro zevenenveertig cent (€ 149.725.300,47)
toegewezen aan een onbeschikbaar eigen vermogen (voorheen historisch samengesteld uit een
onbeschikbare inbreng van honderddrieënveertig miljoen honderdnegenendertigduizend
negenhonderdtwintig euro (€ 143.139.920,00) en uit wettelijke reserves van zes miljoen
vijfhonderdvierentachtigduizend vijfhonderdtachtig euro zevenenveertig cent (€ 6.584.580,47)) en
werden voor dit bedrag geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, thans
vermeerderd met achthonderd euro (€ 800,00), die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders. Het saldo wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Deze
regeling heeft geen betrekking op de beschikbare en onbeschikbare reserves van de vennootschap.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens worden geboekt op
een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.”
“Artikel 11. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- 1.278.668 aandelen van soort A, die het onbeschikbaar gedeelte van het eigen vermogen
vertegenwoordigen;
- 319.667 aandelen van soort B, die het beschikbaar gedeelte van het eigen vermogen
vertegenwoordigen.
De creatie van de hierboven voorziene soorten heeft betrekking op de uittreding conform het
bepaalde in artikel 37 van de statuten. Voor het overige hebben de A- en de B-aandelen allen
dezelfde rechten. Alle toekomstige aandelen zullen geacht worden te behoren tot de soort waar zij
uitdrukkelijk worden aan toegewezen bij hun uitgifte met dien verstande dat bij elke uitgifte van
aandelen maximaal één vijfde van zowel het totale aantal uitgegeven aandelen als van een aan een
bepaalde aandeelhouder uitgegeven aandelen uit B-aandelen mag bestaan.
In geval van overdracht van aandelen van een bepaalde soort aan een aandeelhouder, zullen de
aandelen die van deze overdracht het voorwerp uitmaken, niet wijzigen van soort.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door de toepasselijke wettelijke bepalingen. De aandeelhouders mogen
kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
certificaten worden afgegeven van deze inschrijvingen.”
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering zoals onder het vijfde besluit vermeld aangevuld met de nieuwe
aandeelhouder, besluit de volgende huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder, op voordracht
van de stad Diksmuide, de stad Veurne, de gemeente Zonnebeke en publiekrechtelijke instelling met
rechtspersoonlijkheid POM West-Vlaanderen, met ingang van heden:
Mevrouw LARIDON Lies, wonend te 8600 Diksmuide, Ijzerlaan 58, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zij bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet, en in het bijzonder
niet getroffen te zijn door een bestuursverbod in haar hoofde.
Dit mandaat is bezoldigd als volgt: presentiegeld die wijzigt in functie van de toekomstige indexaties,
overeenkomstig de regels van het Lokaal Bestuur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat, met dien verstande dat de kwijting gebeurt onder voorbehoud
van fraude of bedrog en de wettelijke beperkingen gekoppeld aan kwijting voorzien bij artikel 5:98
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen:
- bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te
voeren;
- aan de instrumenterende notaris en alle medewerkers van de instrumenterende notaris, elk van hen
alleen bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die
noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (waaronder, zonder
beperking, de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op het
neerleggen en bekendmaken van de akte betreffende de uitgifte van nieuwe aandelen
overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1° WVV en met het oog op het opstellen, ondertekenen en
neerleggen van de goedgekeurde nieuwe versie van de statuten van de Vennootschap in het
elektronisch databanksysteem voor statuten beheerd door de Koninklijke Federatie van het Belgisch
Notariaat.
Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Gert De Kesel, notaris
 
Neergelegd:
- Expeditie van de buitengewone algemene vergadering
- Gecoördineerde statuten
- Volmacht buitengewone algemene vergadering “BV EFIN”