Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
ALLERINVEST
Clos Chapelle-aux-Champs 30
1200 Woluwe-Saint-Lambert
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Il résulte d'un acte reçu par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 22 décembre 2015,
que:
1.   Madame Anne-Catherine Marguerite MAILLEUX, née à Ciney, le 21 mai 1966, domiciliée à 1332
Rixensart, rue Joseph Desmet ;
2.   Monsieur Pierre François BUFFET, né à Namur, le 19 juin 1984, domicilié à Saint-Gilles (1060
Bruxelles), rue de la Victoire 220 ;
3.   La société anonyme ‘INVENTURES’, ayant son siège social à B-1301 Bierges, rue de Wavre 27,
identifiée sous le numéro d'entreprise TVA BE 0836.671.025 RPM Nivelles ;
4.   La fondation d’utilité publique ‘FONDATION ROI BAUDOUIN’, ayant son siège social à B-1000
Bruxelles, rue de Brederode 21, identifiée sous le numéro d'entreprise TVA BE 0415.580.365 RPM
Bruxelles ;
5.   La société en commandite par actions ‘THEODORUS’, ayant son siège social à Anderlecht (B-
1070 Bruxelles), avenue Joseph Wybran 40, identifiée sous le numéro d'entreprise BE 0859.775.138
RPM Bruxelles ;
6.   Monsieur Edouard CROUFER, né à Spa, le 3 mai 1947, domicilié à Woluwe-Saint-Pierre (1150
Bruxelles), avenue des Ajoncs 1 ;
7.   La société anonyme ‘MyMicroInvest Finance’, ayant son siège social à 1301 Bierges, Rue de
Wavre 27, identifiée sous le numéro d’entreprise TVA BE 0538.839.354 RPM Nivelles,
ont constitué entre eux, une société par voie de scission partielle de la société anonyme
"DOMOBIOS", ayant son siège social à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), Clos Chapelle-aux-
Champs 30, identifiée sous le numéro d'entreprise TVA BE 0502.974.197 RPM Bruxelles et dont les
caractéristiques sont les suivantes:
Dénomination  Raison sociale.
La société est constituée sous forme d'une société anonyme. Elle adopte la dénomination de
"ALLERINVEST".
Siège social.
 Le siège de la société est établi à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), Clos Chapelle-aux-
Champs 30.
Objet social.
La société a pour objet :
1° L’acquisition, la vente ou l’échange de tout droit mobilier et de toute valeur mobilière, en ce
compris notamment la constitution et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières pour son
compte propre uniquement ; la prise de participations lors de la constitution, par acquisition d’actions
ou parts, d’obligations convertibles ou de tout autre titres, par fusion, scission, scission partielle ou
toute autre voie, dans toutes sociétés ;
2° L’acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences ;
3° L’exercice de la fonction de gérant, d’administrateur, de délégué à la gestion journalière, de
liquidateur ainsi que toute autre fonction autorisée dans toute personne morale belge ou étrangère.
0644917069
Volet B
La société peut financer ses investissements en tout ou en partie par l’émission d’obligations,
convertibles ou non, par l’émission de certificats immobiliers ou de tout autre titre qui confère à leur
détenteur le droit de percevoir, à charge de la société, une quotité des revenus générés par les droits
et/ou biens immobiliers qu’ils ont permis de financer.
La société peut à tout moment conclure des emprunts en vue de financer ses investissements ou
l’entretien, l’amélioration et la réparation de ses actifs immobiliers.
La société peut, d’une manière générale, faire en Belgique ou à l’étranger, toutes opérations
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant, directement ou
indirectement, à son objet social ou qui serait de nature à favoriser ou développer la réalisation.
La société peut réaliser son objet en tous lieux, de toutes manières et suivants les modalités qui lui
paraîtront les mieux appropriées.
Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme luimême illimité.
Elle peut à tout moment être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en
matière de modification des statuts.
Capital social.
Le capital social est fixé à soixante-et-un mille cinq cents euros (61.500,00 EUR), représenté par
sept cent vingt-cinq mille cinq cents (725.500) actions, sans mention de valeur nominale, dont trois
cent soixante-six mille cinq cents (366.500) actions de catégorie A et trois cent cinquante-neuf mille
(359.000) actions  de catégorie B.
Il doit être entièrement et inconditionnellement souscrit.
Les actions sont numérotées de 1A à 366.500A et 1B à 359.000B.
Conseil d'administration.
La société est administrée par un conseil d'administration composé de cinq (5) membres au moins et
sept (7) membres au plus, nommés par l'assemblée générale, parmi les associés ou en dehors
d'eux, et en tout temps révocables par elle. Les administrateurs sont nommés pour un terme
renouvelable de six (6) ans.
Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses
associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution
de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale, le tout conformément au Code
des sociétés.
Le mandat des administrateurs sortants et non réélus prend fin immédiatement après l'assemblée
annuelle de l'année au cours de laquelle le mandat vient à échéance.
Réunions du conseil.
 Le conseil d'administration se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et chaque fois que
le président du conseil d'administration ou deux administrateurs au moins le demandent.
Les lettres de convocations sont adressées au moins huit jours avant la réunion, sauf en cas
d'urgence à motiver au procès-verbal de la réunion. Ces convocations contiennent l'ordre du jour, les
date, lieu et heure de la réunion et sont envoyées par lettre, poste aérienne, télégramme, télécopie,
courrier électronique ou par tout autre moyen de (télé)communication qui se matérialise par un
document écrit.
Les convocations sont censées avoir été faites au moment de leur envoi.
Lorsque tous les membres du conseil d'administration sont présents ou valablement représentés, il
n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable.
Les réunions se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations, en Belgique ou -
exceptionnellement - à l'étranger.
Elles sont présidées par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par le vice-président le
plus ancien, ou à défaut des deux, par un administrateur choisi par les autres membres.
Si, dans cette dernière hypothèse, aucun accord ne peut être trouvé, le conseil sera présidé par
l'administrateur le plus âgé qui est présent.
Délibérations.
A. Le conseil d'administration ne peut délibérer et prendre des résolutions que si la moitié au moins
de ses membres est présente ou représentée, dont au moins la moitié des administrateurs proposés
par les actionnaires de catégorie A et la moitié des administrateurs proposés par les actionnaires de
catégorie B.
Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion du conseil d’administration sera
convoquée, au moins cinq jours plus tard, lequel conseil d’administration  délibérera et statuera
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour de la réunion précédente, sans quorum.
Tout administrateur peut, au moyen d'un document portant sa signature, en ce compris la signature
digitale au sens de l'article 1322 du Code civil, transmis par lettre, télécopie, courrier électronique ou
par tout autre moyen de communication visé à l'article 2281 du même Code, donner mandat à un
autre membre du conseil pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses
Volet B
lieu et place.
Aucun administrateur ne peut, cependant, représenter plus d'un de ses collègues.
Si le conseil se trouvait composé de deux membres seulement, la présence physique des deux
administrateurs sera toujours requise.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité ordinaire des voix, sauf pour les
décisions suivantes qui seront prises à septante-cinq pourcent (75%) plus une (+1) voix :
•              Tout changement majeur de la nature ou la taille des actifs, activités ou stratégie de la
société;
•              Toute introduction en bourse des titres de la société;
•              Tout investissement dépassant vingt-cinq mille euros;
•              Toute acquisition ou vente d’activité, société ou actifs de plus de vingt-cinq mille euros;
•              Toute constitution de sûreté en faveur de tierces parties dépassant une valeur de vingt-cinq
mille euros;
•              Tout rachat d’actions propres;
•              Tous changements des règles comptables de la société;
•              Tout changement de la politique salariale du management de la société;
•              Toute décision relative à l’octroi de stock options.
Si, dans une réunion du conseil d’administration, valablement composée, un ou plusieurs
administrateurs ou leurs mandataires s'abstiennent de voter, les décisions seront valablement prises
à la majorité des voix des autres membres du conseil présents ou représentés.
En cas de partage des voix, une nouvelle réunion doit être convoquée lors de laquelle la voix du
président élu sera prépondérante qu’il utilisera dans l’intérêt de la société.
B.            Les administrateurs pourront délibérer et prendre toutes décisions par conférence
téléphonique ("conference call") ou vidéoconférence.
Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les administrateurs
pourront délibérer et prendre toutes décisions par consentement unanime exprimé par écrit.
Il ne pourra cependant être recouru à ces procédures pour l'établissement des comptes annuels ou
pour toute décision du conseil devant être constatée par un acte authentique.
Dans la première hypothèse (vote par conférence téléphonique ou vidéoconférence), la somme des
télécopies et/ou autres documents écrits confirmant ou exprimant le vote des administrateurs fera foi
de l'existence et de la teneur de la résolution adoptée. Ils serviront de base pour la rédaction du
procès-verbal, qui sera approuvé lors de la prochaine réunion du conseil d'administration.
Si cette prochaine réunion a une nouvelle fois lieu selon ce même mode de délibération interactive
(conférence téléphonique ou vidéoconférence), un exemplaire du procès-verbal devra être
communiqué préalablement à chaque administrateur, qui émettra ses éventuelles observations. Un
administrateur se chargera ensuite de la rédaction définitive du procès-verbal, qui sera soumis
successivement à la signature de chaque membre du conseil.
Dans l’hypothèse d’un consentement unanime écrit, un projet de décision, précédé d'un exposé des
motifs circonstancié, vaudra résolution si, communiqué simultanément aux administrateurs, il est
approuvé par écrit inconditionnellement et à l'unanimité par ceux-ci.
Pouvoirs du conseil.
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes
d'administration ou de disposition qui intéressent la société.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à
l'assemblée générale.
Gestion journalière.
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la
représentation pour cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, agissant seuls ou
conjointement.
 En cas de délégation, le conseil d'administration fixe les pouvoirs et les rémunérations spéciales
attachées à ces fonctions.
Représentation de la société.
Sans préjudice aux délégations spéciales conférées par le conseil d'administration à un seul de ses
membres, aux délégations conférées conformément à l'article 17 en matière de gestion journalière, à
tous mandats spéciaux conférés par le conseil d'administration à toute personne qui ne serait pas
membre de ce conseil, la société est représentée à l'égard des tiers, en justice tant en demandant
qu'en défendant, ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel
prête son concours, soit par l’administrateur-délégué, soit par deux administrateurs, agissant
conjointement.
Assemblées générales.
L'assemblée générale se réunit chaque année le troisième jeudi du mois de mai à dix-huit heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant.
Elle entend le rapport de gestion (et le rapport des commissaires, s'il échet), et statue sur les
Volet B
comptes annuels, ainsi que sur la répartition des bénéfices. Après l'adoption des comptes annuels,
elle se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs, et aux
commissaires éventuels.
 Les possesseurs d'actions, pour être admis à l'assemblée générale, doivent en faire le dépôt au
siège social moyennant décharge, cinq jours francs avant la date de l'assemblée, ou produire un
certificat de propriété.
Représentation aux assemblées.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que
luimême soit actionnaire et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée.
Toutefois, les mineurs, interdits et autres incapables sont représentés par leur représentant légal et
les personnes morales par leurs organes légaux ou statutaires.
Les copropriétaires, nupropriétaires, usufruitiers, créanciers et débiteursgagistes doivent se faire
représenter par une seule et même personne.
Exercice social.
L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de l'année suivante.
Comptes et affectations.
L'excédent favorable du résultat, déduction faite des frais, amortissements, provisions et charges,
constitue le bénéfice net.
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la réserve légale; ce prélèvement cesse
d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social, ou une autre
proportion que fixerait la loi; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
Le surplus est laissé à la disposition de l'assemblée générale, qui décide de son affectation, sur
proposition du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué
sur les résultats de l'exercice, dans les formes et conditions des articles 618 et 619 du Code des
sociétés.
Répartition de l'actif net.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net servira tout d'abord à
rembourser le montant libéré non amorti des actions. Si les actions ne sont pas toutes libérées dans
une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiendront compte de cette
diversité de situation et rétabliront l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité
absolue soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées,
soit par des remboursements préalables, en espèces au profit des actions libérées dans une
proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
DISPOSITIONS DIVERSES
Procurations: Les constituants sub 3, 4, 5 et 7 sont représentés à l'acte constitutif par Monsieur
Pierre Buffet, prénommé, en vertu de 4 procurations sous seing privé.
Souscription et libération du capital: les sept cent vingt-cinq mille cinq cents (725.500) actions, dont
trois cent soixante-six mille cinq cents (366.500) actions de catégorie A et trois cent cinquante-neuf
mille (359.000) actions de catégorie B, ont été attribuées, entièrement libérées, aux constituants,
actionnaires de la société scindée, savoir:
    1.  à Madame Anne-Catherine MAILLEUX, prénommée, à concurrence de cent quatre-vingt-trois
mille deux cent cinquante-trois actions de catégorie A
    2.  à Monsieur Pierre BUFFET, prénommé, à concurrence de cent quatre-vingt-trois mille deux
cent quarante-sept actions de catégorie A
    3.  à la société anonyme ‘INVENTURES’, précitée, à concurrence de cent nonante-et-un mille
quatre-vingt-huit actions de catégorie B
    4.  à la fondation d’utilité publique ‘FONDATION ROI BAUDOUIN’, précitée, à concurrence de
cinquante mille actions de catégorie B
    5.  à la société en commandite par actions ‘THEODORUS’, précitée, à concurrence de vingt-cinq
mille actions de catégorie B
    6.  à Monsieur Edouard CROUFER, prénommé, à concurrence de cinq mille actions de catégorie
B
    7.  à la société anonyme ‘MyMicroInvest Finance’, précitée, à concurrence de quatre-vingt-sept
mille neuf cent douze actions de catégorie B
Ensemble: sept cent vingt-cinq mille cinq cents (725.500) actions, dont trois cent soixante-six mille
cinq cents (366.500) actions de catégorie A et trois cent cinquante-neuf mille (359.000) actions de
catégorie B
Les constituants prénommés ont souscrit en numéraire, proportionnellement à leur participation, une
somme totale complémentaire de neuf mille septante-et-un euros cinq cents (9.071,05 EUR), sans
émission d’actions.
Volet B
Le notaire instrumentant atteste que le montant du capital libéré en espèces a été déposé sur un
compte spécial ouvert conformément à l'article 449 du Code des sociétés auprès de Belfius Banque.
L'attestation délivrée par cette institution financière a été remise au notaire qui l’a gardée dans son
dossier.
Le rapport du réviseur d'entreprises, requis par l'article 444 du Code des sociétés, portant
notamment sur la description de l'apport en nature, contient les conclusions ci-après littéralement
reproduites:
"Une prochaine assemblée générale extraordinaire de la SA à constituer ALLERINVEST, sera
appelée à se prononcer notamment sur la scission partielle de la SA DOMOBIOS.
Dans le cadre de ce projet et conformément à l’article 444 du Code des sociétés, nous avons été
requis pour faire rapport et avons procédé à un examen attentif tant de la consistance que de la
valeur des biens apportés.
Au terme de nos travaux de contrôle, effectués conformément aux normes édictées par l'Institut des
Réviseurs d'Entreprises en matière d'apport en nature, nous sommes d'avis que:
    •  la description de l'apport répond à des conditions normales de précision et de clarté,
    •  le mode d'évaluation arrêté par les parties est justifié par les principes de l'économie
d'entreprises et conduit à une valeur d'apport de 49.998,00 EUR qui correspond au moins à la valeur
des 725.500 actions entièrement libérées à émettre par la SA  ALLERINVEST en contrepartie de
l'apport, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué. Les 725.500 actions seront réparties en
deux catégories : 366.500 actions A et 359.000 actions B.
Nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère
légitime et équitable de l'opération et que l’organe de gestion est responsable de l'évaluation des
biens apportés ainsi que de la détermination du nombre d’actions à émettre en contrepartie de
l'apport en nature. "
Désignation des administrateurs: Le nombre d'administrateurs est fixé à six (6). Ont été appelés à la
fonction d'administrateur, pour un terme qui expirera immédiatement après l'assemblée annuelle de
2021, approuvant les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020:
    1.  Monsieur Jean-Pierre Jacques PRADIER, né à Perpignan (France), le 17 avril 1943, domicilié à
66140 Canet en Roussillon (France), 4 Rue de la Sole, administrateur B;
    2.  La société privée à responsabilité limitée "INNOCUITY.BIO", ayant son siège social à 1332
Rixensart (Genval), Rue Joseph Desmet 18, identifiée sous le numéro d'entreprise TVA BE
0568.545.110 RPM Nivelles, laquelle sera représentée pour l’exercice de son mandat
d'administrateur par son représentant permanent, désigné conformément à l'article 61, § 2 du Code
des sociétés, étant Madame Anne-Catherine MAILLEUX, prénommée, gérant de ladite société,
administrateur A;
    3.  La société en commandite simple "PIERRE BUFFET _ PILOT’PME", en abrégé "PILOT’PME",
ayant son siège social à Saint_Gilles (1060 Bruxelles), Rue de la Victoire 220, identifiée sous le
numéro d'entreprise TVA BE 0842.387.986 RPM Bruxelles, laquelle sera représentée pour l’exercice
de son mandat d'administrateur par son représentant permanent, désigné conformément à l'article
61, § 2 du Code des sociétés, étant Monsieur Pierre BUFFET, prénommé, gérant de ladite société,
administrateur A;
    4.  La société privée à responsabilité limitée "TWIZARTY", ayant son siège social à 1040
Etterbeek, Rue Froissart 64, C2.1, identifiée sous le numéro d'entreprise TVA BE 0827.738.513 RPM
Bruxelles, laquelle sera représentée pour l’exercice de son mandat d'administrateur par son
représentant permanent, désigné conformément à l'article 61, § 2 du Code des sociétés, étant
Monsieur Charles-Albert Ferdinand de RADZITZKY d’OSTROWICK, né à Uccle, le 10 février 1981,
domicilié à 1040 Etterbeek, Rue Froissart 64/C21, gérant de ladite société, administrateur B;
    5.  La société privée à responsabilité limitée "OLISA", ayant son siège social à 1390 Grez-
Doiceau, Rue de Bayarmont 52, identifiée sous le numéro d'entreprise TVA BE 0837.302.416 RPM
Nivelles, laquelle sera représentée pour l’exercice de son mandat d'administrateur par son
représentant permanent, désigné conformément à l'article 61, § 2 du Code des sociétés, étant
Monsieur Olivier Gaëtan de DUVE, né à Wilrijk, le 20 avril 1968, domicilié à 1390 Grez Doiceau, Rue
de Bayarmont 52, gérant de ladite société, administrateur B;
    6.  La société privée à responsabilité limitée "MEPCro", ayant son siège social à Woluwe-Saint-
Pierre (1150 Bruxelles), Avenue Van Crombrugghe 179, identifiée sous le numéro d'entreprise TVA
BE 0837.510.668 RPM Bruxelles, laquelle sera représentée pour l’exercice de son mandat
d'administrateur par son représentant permanent, désigné conformément à l'article 61, § 2 du Code
des sociétés, étant Monsieur Edouard CROUFER, prénommé,  gérant de ladite société,
administrateur B.
Leur mandat ne sera pas rémunéré.
Premier exercice social: à compter du jour du dépôt du présent extrait au greffe du tribunal de
Volet B
commerce compétent jusqu'au 31 décembre 2016.
Première assemblée annuelle: en 2017.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article
173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement).
Vincent Vroninks, notaire associé.
Dépôt simultané: expédition de l'acte constitutif. Quatre procurations, le rapport des fondateurs et le
rapport du reviseur d'entreprises ont été annexés à l’acte constitutif.