Nº d'entreprise : 0475 647 418
Nom
(en entier) : LAURENTY BATIMENTS GEBOUWEN
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Mont Saint-Martin, 73 - 4000 LIEGE
Objet de l'acte : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENU LE
2 DECEMBRE 2024
2. DECISIONS du Conseil d'Administration concernant les pouvoirs et nominations :
2.1. ADMINISTRATION
Messieurs Pierre LAURENTY et Maxime LAURENTY exercent la fonction d'Administrateur délégué. Ils
assument la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société pour ce qui concerne
cette gestion. Ils sont autorisés à signer seuls tout document, bancaire ou autre, sans limitation de valeur.
2.2. NOMINATIONS (rappel)
Monsieur Jean François EMOND, rue de Bossiaux, 9 à 4260 Braives est CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Monsieur Benjamin NIESTEN, rue Ambiorix, 76 à 4000 Liège est CHIEF FINANCIAL OFFICER (Finances
- Administration - Informatique)
Monsieur Benoit JONET Route de Givet 49 à 4560 Clavier est CHIEF OPERATIONS OFFICER (Activités
opérationnelles - Gestion de la flotte de véhicules)
Madame Vanessa EVENEPOEL, Konrad Adenauerwijk, 14 à 1932 Woluwe St-Etienne est HUMAN
RESOURCES DIRECTOR. (Personnel - Administration - Qualité)
Monsieur Serge JACQUEMIN, rue Reine Astrid 27 à 4100 Boncelles est également DIRECTOR du siège
de GRACE-HOLLOGNE, Rue de l'avenir, 26.
Monsieur Adrien DANDOY, rue Mont Saint-Martin, 50 4000 Liège est HEAD OF OPERATIONS
CONSTRUCTION - RENOVATION.
Madame Patrick GERARD, rue des combattants, 15 4130 Esneux est HEAD OF OPERATIONS -
PAINTING.
Madame Nishat LALJI, rue du Village, 19 4557 Tinlot est HEAD OF OPERATIONS - FACILITY.
Madame Fabienne HENIN, rue Salvador Allende, 6 à 4610 Beyne-Heusay est ACCOUNTING MANAGER
2.3. POUVOIRS (rappel)
LE CHIEF EXECUTIVE OFFICER pourra, dans le cadre de ses attributions, tant au sein de la société que
de ses succursales :
et les conditions générales de leur engagement, promotion ou licenciement.
B.Passer toutes commandes de produits, services et biens d'équipement, et signer les documents
nécessaires à leur financement.
C.Mandater tous huissiers, avocats ou officiers ministériels à l'effet de représenter la société en justice, en
tant que partie demanderesse ou partie défenderesse.
D.Représenter la société dans toutes activités auprès de tous organismes publics, privés, professionnels ou
autres, y compris négocier, établir, signer et conclure tout devis, offres ou contrats relatifs à des marchés publics
ou privés, et ce sans limitation de valeur.
E.Prendre, signer, transférer ou résilier toutes polices d'assurances, et assurer le règlement de tous
sinistres, même par voie de conciliation ou d'arbitrage.
F.Déléguer tout ou partie de ces pouvoirs à toute personne reprise dans la rubrique nomination.
G.Exercer tout ou partie des pouvoirs dévolus ci-dessous aux DIRECTORS.
Le DIRECTOR du siège de Grace-Hollogne, les HEAD OF OPERATIONS d'activité ou chacun des
OFFICERS, disposent des pouvoirs suivants, relatifs à la gestion de la succursale ou de l'activité dont il a la
charge.
A.Engager et congédier tous les employés subalternes et ouvriers, déterminer leurs fonctions et affectations,
leurs rémunérations ainsi que les conditions de leur engagement, promotion ou licenciement.
B.Signer toute la correspondance journalière, négocier,établir, signer et conclure tous devis, offres et
contrats relatifs à des marchés publics ou privés dans les limites reprises sous C.
C.Les HEAD OF OPERATIONS d'activités peuvent signer seuls les devis, offres et contrats d'une valeur
inférieure à trois cent mille euros HTVA. Entre trois cent mille euros et six cent mille euros HTVA, ils seront
approuvés au préalable par le Director du siège de Grâce-Hollogne. Au-delà de six cent mille euros HTVA, ils
seront approuvés au préalable par un Administrateur-Délégué seul ou le CHIEF OPERATIONS OFFICER seul
ou le CHIEF EXECUTIVE OFFICER seul.
D.Passer toutes commandes de première nécessité dans l'intérêt de la bonne marche des services pour les
produits, matières, services ou petits matériels.
E.Demander, réclamer, récupérer, encaisser et employer tous moyens nécessaires et légitimes, pour le
recouvrement de toutes sommes d'argent, dettes, ou propriété et en donner quittance.
F.Au nom de la société, accepter la remise ou retirer auprès de la poste ou de tout autre organisme ou
société, tous envois recommandés ou non, adressés à leur succursale ou relatifs à leur activité et en délivrer
un reçus.
G.Représenter la société dans toutes démarches auprès de tous organismes publics ou privés pour le
règlement administratif de toutes questions concernant leurs succursale ou leur activité.
H.Déléguer tout ou partie de ces pouvoirs à toutes personnes, uniquement pour les paragraphes D, E et F,
précités.
I.Assumer la responsabilité de la sécurité pour la succursale ou l'activité dont il est chargé.
2.4. Madame Fabienne HENIN, Monsieur Jean François EMOND, Monsieur Luc NIESTEN et Monsieur
Benjamin NIESTEN sont autorisés à signer tous documents bancaires sans limitation de valeur pour autant que
ces documents soient signés par deux des personnes précitées au moins.
2.5. Les dispositions qui précèdent annulent toutes celles prises antérieurement en matière de nominations
et de pouvoirs.
3. REMUNERATION pour les pouvoirs mentionnés ci-dessus (rappel).
Il est spécifiquement précisé que les personnes reprises parmis les mandataires de pouvoir spéciaux
mentionnés ci-dessus (point 3) ne sont pas rémunérés à titre personnel pour l'exercice, au sein de la société
Laurenty Bâtiments SA, de ces pouvoirs spéciaux.
Pour extrait conforme,
Maxime LAURENTY, Administrateur délégué