N° d'entreprise : 0462201040
Nom
(en entier) : STRATEGIE ADVICE & INVESTMENT
(en abrégé) : StrAdInvest
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Antoine Gémenne 47
 : 5170 Profondeville
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE, OBJET, DENOMINATION, SIEGE SOCIAL
« STRATEGY ADVICE & INVESTMENT» en abrégé « STRADINVEST »
Société privée à responsabilité limitée
à 5170 Profondville, rue Antoine Gemenne 47
Numéro d’entreprise BE 0462.201.040
-------------------------------------
Transformation sprl en srl avec adoption de nouveaux statuts
 
L'an deux mille vingt.
Le dix-sept septembre.
Devant Nous, Maître Damien COLLON-WINDELINCKX, notaire à la résidence de Etterbeek,
exerçant sa fonction dans la société "Damien COLLON, Notaire SRL", ayant son siège à 1040
Etterbeek, Boulevard Saint Michel 70.
 
    1.  réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée «
STRATEGY ADVICE & INVESTMENT », en abrégé « StrAdInvest », ayant son siège à 5170
Profondville, rue Antoine Gemenne 47, et son siège d’exploitation à 1200 Woluwe-Saint-Lambert,
avenue de Broqueville, 268 boîte 16, avec le numéro d’entreprise BE 0462.201.040.
Constituée suivant acte reçu par le Notaire Louis Jadoul, à Namur, en date du 19 décembre 1997,
publié aux annexes du Moniteur Belge du 13 janvier 1998, sous le numéro 094.
Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’une assemblée générale dont le
procès-verbal a été dressé par le Notaire Damien Collon, soussigné, en date du 22 mars 2018,
publié aux annexes du Moniteur Belge du 11 avril suivant, sous le numéro 18059253.
 
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
 
Bureau
La séance est ouverte sous la présidence de Karl PICCININ, ci-après nommé.
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
 
Exposé du président
I. Composition de l'assemblée
Tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent, sur présentation du registre des
actions nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant :
Monsieur PICCININ Karl Alain Francis Ghislain, né à Namur le 22 avril 1969, domicilié à 1200
Woluwe-Saint-Lambert, Avenue de Broqueville 268/b8.
détenteur de sept cent cinquante parts sociales : 750
 
Soit ensemble : sept cent cinquante (750) actions ou la totalité des actions émises par la société.
Volet B
 
Monsieur Karl PICCININ est ici représenté par Madame Michaelina de Radzitzky d’Ostrowick,
collaboratrice du Notaire Damien Collon, soussigné, faisant élection de domicile en l’étude Boulevard
Saint-Michel 70 à 1040 Etterbeek, en vertu d’une procuration sous seing privé qui restera ci-
annexée.
 
II. Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Rectification de la dénomination de la société.
2. Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations.
3. Décision de limiter le compte de capitaux propres statutairement indisponible à 14.256,53 € et de
le mettre à disposition pour des distributions futures.
4. Modification de l’objet
5. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations,
sans modification de l’objet de la société.
6. Démission et renouvellement du gérant comme administrateur.
7. Adresse du siège.
 
III. Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les associés sont présents ou
représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires
présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total d’actions émises et une
modification n’est adoptée que si elle a réunie trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des
abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Ce quorum de présence est atteint.
 
Constatation de la validité de l’assemblée générale
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
 
Délibérations et résolutions
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
 
1. Première résolution
L’assemblée décide de corriger la dénomination de la société et d’adopter comme dénomination «
STRATEGIC ADVICE & INVESTMENT », en abrégé « StrAdInvest ».
 
2. Deuxième résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’adapter les
statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de
la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
 
3. Troisième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit quatorze mille deux cent cinquante-six
euro cinquante-trois cents (14.256,53 €), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux
propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital a été converti en un
compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa
de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions
diverses.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de limiter le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en
application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses à quatorze mille deux cent cinquante-six euro
cinquante-trois cents (14.256,53 €) et de rendre le solde, y compris la partie non encore libérée qui a
été inscrit sur un compte de capitaux propres “apports non appelés”, disponible pour distribution.
 
Volet B
4. Quatrième résolution
Après avoir entendu le rapport spécial de l’administrateur justifiant la raison de la modification de l’
objet, conformément à l’article 5 :101 du CSA, l’assemblée décide de compléter l’objet social et d’
adopter le texte comme suit :
La société a pour objet toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et
immobilières se rapportant directement ou indirectement à :
    •  l’étude, l’organisation, le conseil de bureau, le traitement informatique, l’automatisation en
général à tous niveaux, tout ce qui a trait au commercial, social et bureau de comptabilité, bureau
pour études industrielle, analyses ;
    •  le conseil, l’organisation et le support au management et aux entreprises dans l’implémentation
et la transformation de leurs solutions informatiques au sens large.
    •  Projets, développements et production du système et application ;
    •  Tous commerces en production et entretien de computers software et hardware, et
appareillages qui s’y rapportent, fournitures, accessoires, marchandises de bureau et mobilier de
bureau, papeterie et fourniture de bureau, agencement et installation de bureaux, articles d’éclairage,
matériel radio électrique, matériel de sécurité et de communication ;
    •  La mise en location et leasing de matériels, marchandises, softwares et autres ;
    •  L’intermédiaire commercial ;
    •  L’assistance et le conseil au management dans la mise en place ou la transformation d’
organisation au sens large.
    •  La mise à disposition de personnel spécialisé en hardware et software, dans la gestion de projet
et programme informatique au sens large, dans le support de la gestion du changement, l’
organisation de séminaires, cours et conférences ;
    •  L’assistance et le conseil au management en matière de recrutement, formation,
accompagnement et placement de personnel spécialisé en matière d’automation et de
communication.
La société a également pour objet :
L’hébergement, l’entretien, l’élevage, le débourrage, l’entrainement, la présentation en concours, l’
achat, la vente, la gestion de la carrière sportive des chevaux.
    1.  commerce de chevaux de sport et de loisir au sens large.
Le commerce de matériels, équipements liés aux chevaux de sport et de loisir au sens large.
Le support d’activités sportives, d’élevages ou de promotion dans le domaine du cheval ainsi que
tous les services et accessoires y ayant trait.
 
Elle pourra accomplir d’une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales,
financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et
pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.
Dans le cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à
la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
 
Cette énumération n’est nullement limitative et doit être interprétée dans son sens le plus large. La
société a également pour objet l’achat, la vente, la location, la gestion et la promotion immobilière. La
société agit pour son propre compte, en consignation, commission comme intermédiaire ou
représentant. La société pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant à son objet social ou pouvant la favoriser directement ou indirectement.
Elle pourra, en outre, prendre part au fonctionnement d’autres sociétés ou entreprises ayant un objet
similaire ou analogue au sien, ceci en collaboration avec ces firmes par voie de fusion, participation
et absorption ou toute autre façon. La société peut prêter de l’argent, se porter garante, garantir.
5. Cinquième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
Titre I. Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "STRATEGIC ADVICE & INVESTMENT", en abrégé "StrAdInvest ". Les
dénominations complètes et abrégées peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
 
Volet B
Article 2. Siège
Le siège est établi en région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
 
Article 3. Objet
La société a pour objet toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et
immobilières se rapportant directement ou indirectement à :
    •  l’étude, l’organisation, le conseil de bureau, le traitement informatique, l’automatisation en
général à tous niveaux, tout ce qui a trait au commercial, social et bureau de comptabilité, bureau
pour études industrielle, analyses ;
    •  Projets, développements et production du système et application ;
    •  Tous commerces en production et entretien de computers software et hardware, et
appareillages qui s’y rapportent, fournitures, accessoires, marchandises de bureau et mobilier de
bureau, papeterie et fourniture de bureau, agencement et installation de bureaux, articles d’éclairage,
matériel radio électrique, matériel de sécurité et de communication ;
    •  La mise en location et leasing de matériels, marchandises, softwares et autres ;
    •  L’intermédiaire commercial ;
    •  La mise à disposition de personnel spécialisé en hardware et software, l’organisation de
séminaires, cours et conférences ;
    •  L’assistance et le conseil au management en matière de recrutement, formation,
accompagnement et placement de personnel spécialisé en matière d’automation et de
communication.
Elle a également pour objet :
    •  La pédicure médicale (soins cors plantaire, pulpaire, durillon, callosités, crevasses, protection
halus valgus, orteils en marteau, oeils de perdrix, mycoses, ongles incarnés, coupe d’ongles de
mains ….)
    •  L’orthoplastie (fabrication et pose d’orthèse siliconée, prothèses de confort….)
    •  L’orthonyxie (soins des ongles incarnés, pose d’oméga…..)
    •  La réflexologie plantaire (massages relaxants et thérapeutiques)
    •  La french manucure (pose de faux ongles, application de gel, décoration de l’ongle…)
Cette énumération n’est nullement limitative et doit être interprétée dans son sens le plus large. La
société a également pour objet l’achat, la vente, la location, la gestion et la promotion immobilière. La
société agit pour son propre compte, en consignation, commission comme intermédiaire ou
représentant. La société pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant à son objet social ou pouvant la favoriser directement ou indirectement.
Elle pourra, en outre, prendre part au fonctionnement d’autres sociétés ou entreprises ayant un objet
similaire ou analogue au sien, ceci en collaboration avec ces firmes par voie de fusion, participation
et absorption ou toute autre façon. La société peut prêter de l’argent, se porter garante, garantir.
 
La société a également pour objet :
L’hébergement, l’entretien, l’élevage, le débourrage, l’entrainement, la présentation en concours, l’
achat, la vente, la gestion de la carrière sportive des chevaux.
    1.  commerce de chevaux de sport et de loisir au sens large.
Le commerce de matériels, équipements liés aux chevaux de sport et de loisir au sens large.
Le support d’activités sportives, d’élevages ou de promotion dans le domaine du cheval ainsi que
tous les services et accessoires y ayant trait.
 
Elle pourra accomplir d’une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales,
financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et
pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.
Dans le cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à
la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
 
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
 
Titre II. Capitaux propres et apports
Article 5. Apport
Volet B
En rémunération des apports, sept cent cinquante (750) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
 
Article 6. Compte de capitaux propres statutairement indisponible
La société dispose d’un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de
distribution aux actionnaires, sur lequel les apports des fondateurs sont inscrits.
A la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient applicable à la présente
société, ce compte de capitaux propres indisponible comprend quatorze mille deux cent cinquante-
six euro cinquante-trois cents (14.256,53 €).
Pour les apports effectués après la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient
applicable à la présente société, les conditions d’émission détermineront s’ils sont également inscrits
sur ce compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les
conditions d’émission, ils sont présumés ne pas être également inscrits sur ce compte de capitaux
propres indisponible.
En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés ne pas être également
inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible.
 
Article 7. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
 
Article 8. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission
soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou par des tiers moyennant l’agrément de tous les actionnaires.
 
Titre III. Titres
Article 9. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
 
Titre IV. Administration - Contrôle
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
 
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
Volet B
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
Article 12. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
 
Article 13. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
 
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
 
Titre V. Assemblée générale
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le quatrième lundi du mois de
mai, à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y
a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
 
Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
 
Article 17. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Volet B
 
Article 18. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
 
Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
 
Titre VI. Exercice social - répartition - réserves
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de l'année prochaine.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
 
Article 21. Répartition - réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
 
Titre VII. Dissolution - liquidation
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
 
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
 
Article 24. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
Titre VIII. Dispositions diverses
Article 25. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
 
Article 26. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Volet B
 
Article 27. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
 
6. Sixième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et
procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire
pour une durée illimitée :
Monsieur PICCININ Karl Alain Francis Ghislain, né à Namur le 22 avril 1969, domicilié à 1200
Woluwe-Saint-Lambert, Avenue de Broqueville 268/b8.
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
L’assemblée générale décidera si son mandat est gratuit ou rémunéré.
 
7. Septième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est déplacé à : 5070 Sart-Saint-Laurent, rue
Henri Brosteaux.
Le siège d’exploitation est déplacé 14 rue Henri Brosteaux à 5070 Sart-Saint-Laurent.
Un siège administratif est situé Avenue de Broqueville 268 Boite 16 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert
 
Clôture
 
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
 
Certificat d’identité et d’état civil
Le notaire soussigné certifie l'exactitude de l'identité des parties au vu du registre national des
personnes physiques.
 
Intérêts contradictoires ou engagements disproportionnés
Les comparants reconnaissent que le notaire a attiré leur attention sur le droit de chaque partie de
désigner librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier, quand l’
existence d’intérêts contradictoires ou d’engagements disproportionnés est constatée.
 
Droits d’écriture (Code des droits et taxes divers)
Le droit s’élève à nonante-cinq euros (95,00 €).
DONT acte.
Dressé date et lieu que dessus.
Après lecture intégrale et commentée faite, signé avec nous, Notaire.
/Suivent les signatures/
POUR EXPEDITION CONFORME