Ondernemingsnr : 0451033073
Naam
(voluit) : MARDES
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Brugsesteenweg 17 bus A
 : 8531 Harelbeke
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, ondergetekend op
één en twintig december tweeduizend drieëntwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de commanditaire vennootschap op aandelen “MARDES” met zetel te 8531 Harelbeke (Hulste),
Brugsesteenweg 17/A.
Ondernemingsnummer BE0451.033.073
Ondernemingsrechtbank Gent, Afdeling Kortrijk
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist dat de vennootschap de rechtsvorm zal aannemen die voor haar is
vastgesteld in het wetboek van vennootschappen en verenigingen, met name de naamloze
vennootschap.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit ontslag te geven aan mevrouw DESPRIET Martine Madeleine Marie uit haar
functie als zaakvoerder met ingang vanaf heden.
De vergadering besluit tevens ontslag te geven aan de opvolgend bestuurders met ingang vanaf
heden, met name:
- de heer DESUTTER Jan Bernard Filip;
- de heer DESUTTER Frederik Boudewijn.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten van de naamloze vennootschap vast te stellen als volgt:
STATUTEN.
HOOFDSTUK I. NAAM  ZETEL  VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap is een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "MARDES”.
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp zo voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, in België en/of in het buitenland:
 bij te dragen tot de vestiging en ontwikkeling van ondernemingen, onder andere het uitvoeren van
alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, marketing
 het uitvoeren van alle administratieve opdrachten
 de commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, optreden als
tussenpersoon in handel en financiële diensten
 alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen
 ontwikkelen, exploiteren en verhandelen van alle roerende en onroerende goederen, en
inzonderheid:
a) het verwerven door inschrijving of aankoop voor eigen rekening of voor rekening van derden, van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen; voor zover als wettelijk toegelaten
b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering
c) het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden
d) het patrimonium gevormd door inbrengen en aanschaffingen en bestaande uit onroerende
goederen, te behouden, en in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te
breiden; het borgstellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen
aangegaan
e) het kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen van alle roerende en onroerende goederen en
materialen
f) het beheer van een roerend patrimonium, inzonderheid het verwerven en verhandelen van
kunstvoorwerpen, antiquiteiten en meubilair.
Binnen het kader van haar doel, zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten of valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen,
al dan niet gemeubeld.
De vennootschap heeft verder tot doel om een patrimonium gevormd door het nemen van
participaties in ondernemingen te behouden en in de ruimste zin van het woord te beheren en
oordeelkundig uit te breiden.
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II.  KAPITAAL  AANDELEN  OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt één miljoen euro (€1.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd zes en zestig (2.266) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
Artikel 7. AARD VAN DE AANDELEN.
De aandelen zijn op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register
wordt gehouden in elektronische vorm.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het register van aandelen, primeren de statuten.
Soorten van aandelen
Er is maar één soort van aandelen.
Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
Ondeelbaarheid
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, heeft het
bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen totdat één enkele persoon
wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
(…)
HOOFDSTUK III. BESTUUR
Artikel 9. BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie leden,
al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens
zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Indien de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Een bestuurder wordt geacht zijn mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Artikel 10. Bevoegdheden
Het bestuursorgaan bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, heeft hij alle bestuursbevoegdheden, met de mogelijkheid een deel
van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij samen een
collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging, op
uitnodiging van de gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders samen, tenminste drie (3) dagen
voor de datum voorzien voor de vergadering, telkens als het belang van de vennootschap zulks
vereist.
Beraadslaging
De oproeping gebeurt per brief, of e-mail.
De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen
door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Indien en zolang de raad van bestuur samengesteld is uit drie of meer leden, zal de oudste
bestuurder een vetorecht hebben.
Ingeval van overlijden of wilsongeschiktheid van een bestuurder, wordt hij van rechtswege geacht
ontslagnemend te zijn.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder
daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan
niet worden gevolgd voor de goedkeuring van de jaarrekening of aanwending van het toegestaan
kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGING.
Indien de vennootschap slechts één bestuurder heeft, vertegenwoordigt de enige bestuurder de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, wordt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door twee bestuurders
gezamenlijk optredend of één gedelegeerd bestuurder alleen, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris en kan bijzondere
lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Artikel 12. DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders. Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van dagelijks bestuurder of elke andere titel waarmee hij
in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
Artikel 12. TEGENSTRIJDIG BELANG
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, legt hij dit
voor aan de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting
goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren.
De algemene vergadering of de enige bestuurder omschrijft in de notulen de aard van de beslissing
of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap en verantwoordt het
genomen besluit.
In geval de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag
eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op.
Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk
dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld.
Wanneer een bestuurder, lid van een collegiaal bestuursorgaan, een rechtstreeks of onrechtstreeks
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar
aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van
bestuur, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van
bestuur een besluit neemt.
Zijn verklaring en toelichting over de aard van het strijdig belang worden opgenomen in de notulen
van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur
mag deze beslissing niet delegeren.
De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de beslissing of verrichting en de
vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. Dit deel
van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de
jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld.
De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad
van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.
Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de
algemene vergadering voorgelegd. Ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting
goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
HOOFDSTUK IV. CONTROLE OP DE JAARREKENING
(…)
HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 14. GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van december om
zestien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
(…)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
Artikel 15. ENIG AANDEELHOUDER
Is er slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering
zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.
De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld
in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 16. OPROEPING.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.
Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag.
Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer
aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen,
met ten minste de door de betroken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van
agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde
stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan
andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 17. TOELATING TOT DE VERGADERING
Het bestuursorgaan kan eisen dat de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen
vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van
hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de
stemming wensen deel te nemen.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
Artikel 18. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder., mits voorlegging van een schriftelijke volmacht. Het
bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. Het bestuursorgaan kan eigen dat de
volmachten ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het
bestuursorgaan.
Artikel 19. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun lasthebber verplicht de
aanwezigheidslijst te ondertekenen.
Artikel 20. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval
van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of indien
geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Indien het
aantal aanwezigen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de
vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.
Artikel 21. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.
De vergadering kan slechts beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, indien alle
aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 22. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
vergadering.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de
identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan.
Artikel 23. MEERDERHEID.
Behalve in de bij wet en de statuten bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee
aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de
stemmen.
(…)
HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR  JAARREKENING  DIVIDENDEN
 WINSTVERDELING.
Artikel 25. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het jaar daarop.
Artikel 26. WINSTVERDELING.
Indien wettelijk vereist, houdt de algemene vergadering jaarlijks een bedrag in van ten minste een
twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
Artikel 27. INTERIMDIVIDENDEN.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
HOOFDSTUK VII. ONTBINDING EN VEREFFENING.
(…)
Artikel 29. VERLIEZEN.
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te
houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding
van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder
verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Dat verslag wordt in de agenda vermeld en vijftien dagen vóór de algemene vergadering op de zetel
van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders gesteld.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald
is tot minder dan een/vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft
wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen
in teller noch in de noemer worden meegerekend.
Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door
derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van de bijeenroeping
voort te vloeien.
Wanneer het nettoactief is gedaald tot beneden 61.500,00 euro, kan iedere belanghebbende of het
openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend
geval kan de rechtbank aan de vennootschap een bindende termijn toestaan om haar toestand te
regulariseren.
Artikel 30. BENOEMING VAN VEREFFENAARS
Zijn er geen vereffenaars benoemd worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in
functie zijn, van rechtswege als vereffenaars beschouwd.
De algemene vergadering kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer
vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Indien uit de staat van actief en passief blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden
terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is niet vereist indien
uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van
haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Artikel 31. VERDELING NETTO-ACTIEF
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald,
aandeelhouders van de vennootschap zijn en schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die
gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft
moeten overhouden.
HOOFDSTUK VIII. ALGEMENE BEPALINGEN.
Artikel 32. KEUZE VAN WOONPLAATS.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening
van hun functie.
(…)
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit te benoemen als bestuurders met ingang vanaf heden voor een termijn van
zes jaar:
- mevrouw DESPRIET Martine Madeleine Marie.
- de heer DESUTTER Jan Bernard Filip;
- de heer DESUTTER Frederik Boudewijn.
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk hierna zijn alle bestuurders in raad van bestuur bijeen gekomen en hebben unaniem
beslist om te benoemen tot gedelegeerd bestuurders voor een periode van zes jaar met ingang vanaf
heden:
- de heer DESUTTER Jan Bernard Filip;
- de heer DESUTTER Frederik Boudewijn.
- mevrouw DESPRIET Martine Madeleine Marie, die tevens wordt benoemd als voorzitter van de
raad van bestuur.
VOLMACHT
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan Accountancy Gellynck te
Hooglede, Oude-Rozebekestraat 49A voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de
belastingadministratie, het (elektronisch) register van aandelen en het UBO-register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte de dato één en twintig december tweeduizend drieëntwintig;
- gecoördineerde statuten.