Ondernemingsnummer :
0690664051
Benaming :
(voluit) :
NYALA COFFEE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 112
9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Xavier De Maesschalck te Oostende op 24.12.2019, waarvan het
huidig uittreksel is opgemaakt voor registratie, met het oog op neerlegging ter griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank, blijkt dat de Buitengewone Algemene Vergadering van de BVBA
NYALA COFFEE, volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om de maatschappelijke benaming
van de vennootschap met ingang vanaf heden te wijzigen naar “Nyala”.
De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om artikel één te vervangen als volgt:
“Artikel één - NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Haar naam luidt NYALA.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA",
leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.”.
Tweede besluit
De Vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerder, opgesteld op 6
december 2019, inhoudende een omstandige verantwoording van de doelwijziging, en van de staat
van actief / passief, afgesloten tot 30 september 2019, zijnde niet meer dan drie maand voor het
bovenvermelde verslag van de zaakvoerder.
De Vergadering beslist dienvolgens met éénparigheid van stemmen het huidige artikel 3 van de
statuten van de vennootschap te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel drie - DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het branden van koffie en het verwijderen van cafeïne, het vervaardigen van gemalen koffie,
oploskoffie, extracten en concentraten van koffie;
- het importeren, exporteren, aan- en verkopen, handel in en ophalen van koffiegruis;
- het behandelen en verwerken van koffiegruis tot andere materialen en producten, en zelfde
producten en materialen verhandelen, importeren, exporteren, aan- en verkopen;
- Het verpakken van koffie, thee , inclusief thee in theezakjes;
- De groot- en kleinhandel, de markt- en straathandel in koffie, koffieproducten thee en aanverwante
producten waaronder bijzondere verpakkingsartikelen en versnaperingen, diverse
gebruiksbenodigdheden zoals tassen, keteltjes, enzovoort....;
Luik B
- De aan- en verkoop in het groot en het klein, de import en export, de vervaardiging en bereidingen
van alle producten welke kunnen beschouwd worden als aanleveringen in de horecasector en
kantoormarkt zoals koffie, thee, alcoholische en niet alcoholische dranken, versnaperingen, kleine
gerechten en snacks, ijsbereidingen, confiserie, bijhorigheden voor de horecasector en kantoormarkt
en zijn inrichtingen in het algemeen, zoals koffiemachines en meubilair;
- Het uitbaten en laten uitbaten van koffiehuizen, verbruikssalons, plantages en dergelijke meer;
- Het organiseren van allerlei evenementen welke nuttig kunnen zijn voor hierboven vermelde;
- Het verschaffen van advies en kennis rond technologie in haar breedste betekenis, zowel voor
particulieren en bedrijven;
- Het onderzoeken, ontwikkelen, handelen in en commercialiseren van technologische producten;
- Het ontwerpen, beheren en updaten van websites, online verkopen via internet;
- Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen, cursussen,
seminaries, workshops,…;
- Het uitgeven van publicaties zoals boeken, magazines, websites, tv-programma’s en andere;
- Aan- en verkoop, huur en verhuur van computerhardware;
- Het genereren (mining) van crypto valuta;
- De aan- en verkoop van crypto-valuta in eigen naam;
- Consultancy, training, verleen van advies en management activiteiten in verband met Bitcoin,
altcoins, ICO’s blockchain oplossingen en crypto currencies;
- Bitcoins, altcoins, ICO’s, blockchains en crypto currencies aankopen, transacties verrichten,
verhandelen omzetten, opstarten, onderhandelen, managen en aanverwante activiteiten;
- Consultancy, training, management, nevendiensten en nevenactiviteiten in verband met ICT;
- Handel in crypto devices, computers, randapparatuur, ICT materiaal, software en nevenproducten
in verband met ICT;
- Ontwerpen en programmeren van software;
- Activiteiten van systeemintegrators en beheer van computerfaciliteiten;
- Overige diensten en activiteiten op het gebied van ICT;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- De klein- en groothandel, import en export, huur en verhuur van uitrustingen, onderdelen,
grondstoffen en afgewerkte producten met betrekking tot voornoemd activiteiten;
- Bovengenoemde opsommingen zijn niet beperkend doch enkel aanwijzend.
- De vennootschap mag om het even welke commerciële en industriële , immobiliën of financiële
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit doel.
- Zij zal haar doel nastreven in België zowel als in het buitenland op allerlei wijzen en volgens de
modaliteiten die haar het best geschikt lijken.
- Zij zal deel mogen nemen aan bedrijvigheden van andere vennootschappen met dezelfde,
gelijkaardige of verwant doel, en dit door inbreng-, versmelting , borgstelling of hoe dan ook.
Het maatschappelijk doel van de vennootschap omvat tevens:
I. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1. Advisering bij de handel, vervaardiging van alle materialen, toestellen en constructies.
Luik B
2. Consultancy, vervaardiging van elektrische apparatuur en handelsbemiddeling.
3. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
4. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
5. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
6. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
7. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, telen en productie van om het even welke
goederen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten
en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk
acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.”.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om elk bestaande aandeel te splitsen
in twintigduizend (20.000) aandelen. Het aantal bestaande aandelen, belopende op honderd (100)
wordt aldus gesplitst in twee miljoen (2.000.000) aandelen zonder nominale waarde, zodat vanaf
heden elk aandeel één / twee miljoenste van het kapitaal zal vertegenwoordigen.
De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om artikel vijf te vervangen als volgt:
“Artikel vijf - KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt EENENVIJFTIGDUIZEND EURO (51.000,00 €).
Het is vertegenwoordigd door twee miljoen (2.000.000) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één / twee miljoenste van het kapitaal vertegenwoordigen.”.
Vierde besluit
a) Kapitaalsverhoging door inbreng van speciën
De vergadering beslist met unanimiteit der stemmen om over te gaan tot een verhoging van het
maatschappelijk kapitaal met TWEEDUIZEND VIJFHONDERD VIJFENZEVENTIG EURO VIJFTIG
CENT (2.575,50 EUR) door middel van een inbreng in speciën, met de uitgifte van HONDERD EN
EEN DUIZEND (101.000) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande
aandelen zijn en die volledig volgestort aan de inbrengers worden toegekend, uit te geven en in te
schrijven tegen de globale prijs van HONDERD EN EEN DUIZEND EURO (101.000,00 EUR) daarin
inbegrepen een uitgiftepremie van ACHTENNEGENTIGDUIZEND VIERHONDERD
VIERENTWINTIG EURO VIJFTIG CENT (98.424,50 EUR), welke zal geboekt worden op een
onbeschikbare rekening “uitgiftepremies”. Zodoende wordt het kapitaal gebracht van
éénenvijftigduizend euro (51.000,00 EUR) op drieënvijftigduizend vijfhonderd vijfenzeventig euro
vijftig cent (53.575,50 EUR).
De vergadering stelt vast dat alle vennoten aanwezig zijn, en dat de vennoten verklaren wat volgt:
Mevrouw VERSICHELE Nathalie, voormeld, verklaart volkomen op de hoogte te zijn, zowel van de
statuten als van de financiële toestand van de vennootschap.
Mevrouw VERSICHELE Nathalie, voormeld, verzaakt aan de termijn voor de uitoefening van het
voorkeurrecht, en zij wenst haar voorkeurrecht niet uit te oefenen, en aldus niet in te tekenen op
Luik B
voormelde kapitaalsverhoging.
Komen alhier terstond tussen:
1. De Heer HERTLEER Bert, geboren te Gent op 12 maart 1982, wonende te 9940 Evergem,
Oosteindestraat 55.
Alhier vertegenwoordigd door Mevrouw VERSICHELE Nathalie, voormeld, ingevolge onderhandse
volmacht de dato 16 december 2019 dewelke alhier aangehecht zal blijven.
2. Mevrouw HUYS Caroline Elisabeth Antoine Marie, geboren te Gent op 13 mei 1973, wonende te
9070 Destelbergen, Aelmeersstraat 4.
Alhier vertegenwoordigd door Mevrouw VERSICHELE Nathalie, voormeld, ingevolge onderhandse
volmacht de dato 17 december 2019 dewelke alhier aangehecht zal blijven.
3. SPREDS FINANCE Naamloze Vennootschap, met zetel te 1000 Brussel, Sinter-Goedeleplein 5,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BE 0538.839.354,
opgericht bij akte verleden voor notaris Vincent Vroninks te Ixelles op 13 september 2013,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 2013 onder nummer
13150444, waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld
door notaris Vincent Vroninks te Ixelles op 29 januari 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op 16 februari 2018 onder nummer 18032583.
Hier vertegenwoordigd door haar haar gedelegeerd bestuurder Spreds NV, met zetel te 1000
Brussel, Sint-Goedeleplein, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
ondernemingsnummer BE 0837.496.614, vast vertegenwoordigd door de heer Charles-Albert de
Radzitzky, op haar beurt vertegenwoordigd door Mevrouw VERSICHELE Nathalie, voormeld,
krachtens onderhandse volmacht de dato 16 december 2019, alhier aangehecht.
A) de Heer HERTELEER Bert, voormeld, verklaart volkomen op de hoogte te zijn, zowel van de
statuten als van de financiële toestand van de vennootschap, en daartoe alle nuttige stukken en
documenten voor het verlijden dezer te hebben ontvangen en ingezien, desgevallend met bijstand
van een financieel raadsman.
De Heer HERTELEER Bert, voormeld, verklaart op heden geen vennoot te zijn, en wenst in te
tekenen op vijfentwintigduizend aandelen van voormelde kapitaalsverhoging.
De Heer HERTELEER Bert, voormeld, overhandigt bij deze een attest van blokkering van speciën,
uitgegeven door de KBC Bank, gedateerd 12.12.2019 waaruit blijkt dat een bedrag van
VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (25.000,00 EUR) ter beschikking van de vennootschap staat.
De algemene vergadering neemt kennis van het voorgaande, en stelt vast dat de Heer HERTELEER
Bert, voormeld, ingetekend heeft op een deel van de kapitaalverhoging, ten belope van
ZESHONDERD ZEVENENDERTIG EURO VIJFTIG CENT (637,50 EUR) voor de kapitaalverhoging
en VIERENTWINTIGDUIZEND DRIEHONDERD TWEEENZESTIG EURO VIJFTIG CENT
(24.362,50 EUR) voor de uitgiftepremie, en dat zijn aandeel volstort is ten belope van
VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (25.000,00 EUR), zodat hij niets meer zal dienen te volstorten.
De Algemene Vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om deze inbreng te vergoeden met
uitgifte van vijfentwintigduizend (25.000) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, die identiek aan
de bestaande aandelen zijn en die volledig volgestort aan de inbrenger, zijnde de Heer HERTELEER
Bert, voormeld, worden toegekend.
De Heer HERTELEER Bert, voormeld, verklaart dat deze speciën niet het voorwerp uitmaken van
enige betwisting, overdracht of inbeslagname.
B) Mevrouw HUYS Caroline, voormeld, verklaart volkomen op de hoogte te zijn, zowel van de
statuten als van de financiële toestand van de vennootschap, en daartoe alle nuttige stukken en
documenten voor het verlijden dezer te hebben ontvangen en ingezien, desgevallend met bijstand
van een financieel raadsman.
Mevrouw HUYS Caroline, voormeld, verklaart op heden geen vennoot te zijn, en wenst in te tekenen
op vijfentwintigduizend aandelen van voormelde kapitaalsverhoging.
Mevrouw HUYS Caroline, voormeld, overhandigt bij deze een attest van blokkering van speciën,
uitgegeven door de KBC Bank, gedateerd 12.12.2019 waaruit blijkt dat een bedrag van
VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (25.000,00 EUR) ter beschikking van de vennootschap staat.
De algemene vergadering neemt kennis van het voorgaande, en stelt vast dat Mevrouw HUYS
Caroline, voormeld, ingetekend heeft op een deel van de kapitaalverhoging, ten belope van
ZESHONDERD ZEVENENDERTIG EURO VIJFTIG CENT (637,50 EUR) voor de kapitaalverhoging
en VIERENTWINTIGDUIZEND DRIEHONDERD TWEEENZESTIG EURO VIJFTIG CENT
(24.362,50 EUR) voor de uitgiftepremie, en dat haar aandeel volstort is ten belope van
VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (25.000,00 EUR), zodat zij niets meer zal dienen te volstorten.
De Algemene Vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om deze inbreng te vergoeden met
uitgifte van vijfentwintigduizend (25.000) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, die identiek aan
de bestaande aandelen zijn en die volledig volgestort aan de inbrenger, zijnde Mevrouw HUYS
Caroline, voormeld, worden toegekend.
Mevrouw HUYS Caroline, voormeld, verklaart dat deze speciën niet het voorwerp uitmaken van
Luik B
enige betwisting, overdracht of inbeslagname.
C) SPREDS FINANCE Naamloze Vennootschap, voormeld, verklaart volkomen op de hoogte te zijn,
zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap, en daartoe alle nuttige
stukken en documenten voor het verlijden dezer te hebben ontvangen en ingezien, desgevallend met
bijstand van een financieel raadsman.
SPREDS FINANCE Naamloze Vennootschap, voormeld, verklaart op heden geen vennoot te zijn, en
wenst in te tekenen op éénenvijftigduizend aandelen van voormelde kapitaalsverhoging.
SPREDS FINANCE Naamloze Vennootschap, voormeld, overhandigt bij deze een attest van
blokkering van speciën, uitgegeven door de KBC Bank, gedateerd 12.12.2019 waaruit blijkt dat een
bedrag van EENENVIJFTIGDUIZEND EURO (51.000,00 EUR) ter beschikking van de vennootschap
staat.
De algemene vergadering neemt kennis van het voorgaande, en stelt vast dat SPREDS FINANCE
Naamloze Vennootschap, voormeld, ingetekend heeft op een deel van de kapitaalverhoging, ten
belope van DUIZEND DRIEHONDERD EURO VIJFTIG CENT (1.300,50 EUR) voor de
kapitaalverhoging en NEGENENVEERTIGDUIZEND ZESHONDERD NEGENENNEGENTIG EURO
VIJFTIG CENT (49.699,50 EUR) voor de uitgiftepremie, en dat haar aandeel volstort is ten belope
van EENENVIJFTIGDUIZEND EURO (51.000,00 EUR), zodat zij niets meer zal dienen te volstorten.
De Algemene Vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om deze inbreng te vergoeden met
uitgifte van éénenvijftigduizend (51.000) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, die identiek aan
de bestaande aandelen zijn en die volledig volgestort aan de inbrenger, zijnde SPREDS FINANCE
Naamloze Vennootschap, voormeld, worden toegekend.
SPREDS FINANCE Naamloze Vennootschap, voormeld, verklaart dat deze speciën niet het
voorwerp uitmaken van enige betwisting, overdracht of inbeslagname.
De vergadering stelt vast dat op heden de totaliteit van de verhoging van het maatschappelijk
kapitaal door middel van een inbreng in speciën gerealiseerd is.
De aandeelhouders, allen voormeld, aanvaarden uitdrukkelijk al hetgeen voorafgaat, en zij
bevestigen de onderscheiden voormelde inbreng te verrichten en te aanvaarden. De Algemene
Vergadering beslist met unanimiteit der stemmen dat de voormelde inbreng gerealiseerd is.
De algemene vergadering stelt vast dat de voorgestelde kapitaalsverhoging volledig geplaatst is en
volstort is ten belope van TWEEDUIZEND VIJFHONDERD VIJFENZEVENTIG EURO VIJFTIG
CENT (2.575,50 EUR).
De vergadering besluit unaniem een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van
ACHTENNEGENTIGDUIZEND VIERHONDERD VIERENTWINTIG EURO VIJFTIG CENT
(98.424,50 EUR) om het kapitaal te brengen van DRIEËNVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD
VIJFENZEVENTIG EURO VIJFTIG CENT (53.575,50 EUR) op HONDERD
TWEEENVIJFTIGDUIZEND EURO (152.000,00 EUR) en dit door inlijving van de bijzondere
onbeschikbare rekening “uitgiftepremies” ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie
en uitgifte van nieuwe aandelen.
De algemene vergadering stelt vast dat de voorgestelde kapitaalsverhoging volledig verwezenlijkt is
zodat het kapitaal van de vennootschap vanaf heden HONDERD TWEEENVIJFTIGDUIZEND EURO
(152.000,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door twee miljoen honderd en één duizend aandelen.
De vergadering beslist artikel 5 der statuten te schrappen en te vervangen als volgt:
“Artikel vijf - KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt honderd tweeënvijftigduizend euro (152.000,00 EUR).
Het is vertegenwoordigd door twee miljoen honderd en éénduizend (2.101.000) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, die elk één / twee miljoen honderd en één duizendste van het
kapitaal vertegenwoordigen.”.
Vijfde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Zesde besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij honderd tweeënvijftigduizend euro (152.000,00 €), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij nul euro (0,00 €), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
Luik B
bepalingen.
De vergadering besluit om de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
gedeeltelijk om te zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit ten belope van
honderd dertigduizend euro (130.000,00 EUR), en dit vanaf de dag van bekendmaking van
onderhavige akte statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Zodoende zal er een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van tweeëntwintigduizend euro (22.000,00 EUR)
behouden blijven.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "NYALA".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het branden van koffie en het verwijderen van cafeïne, het vervaardigen van gemalen koffie,
oploskoffie, extracten en concentraten van koffie;
- het importeren, exporteren, aan- en verkopen, handel in en ophalen van koffiegruis;
- het behandelen en verwerken van koffiegruis tot andere materialen en producten, en zelfde
producten en materialen verhandelen, importeren, exporteren, aan- en verkopen;
- Het verpakken van koffie, thee , inclusief thee in theezakjes;
- De groot- en kleinhandel, de markt- en straathandel in koffie, koffieproducten thee en aanverwante
producten waaronder bijzondere verpakkingsartikelen en versnaperingen, diverse
gebruiksbenodigdheden zoals tassen, keteltjes, enzovoort....;
- De aan- en verkoop in het groot en het klein, de import en export, de vervaardiging en bereidingen
van alle producten welke kunnen beschouwd worden als aanleveringen in de horecasector en
kantoormarkt zoals koffie, thee, alcoholische en niet alcoholische dranken, versnaperingen, kleine
gerechten en snacks, ijsbereidingen, confiserie, bijhorigheden voor de horecasector en kantoormarkt
en zijn inrichtingen in het algemeen, zoals koffiemachines en meubilair;
- Het uitbaten en laten uitbaten van koffiehuizen, verbruikssalons, plantages en dergelijke meer;
- Het organiseren van allerlei evenementen welke nuttig kunnen zijn voor hierboven vermelde;
- Het verschaffen van advies en kennis rond technologie in haar breedste betekenis, zowel voor
particulieren en bedrijven;
- Het onderzoeken, ontwikkelen, handelen in en commercialiseren van technologische producten;
- Het ontwerpen, beheren en updaten van websites, online verkopen via internet;
- Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen, cursussen,
seminaries, workshops,…;
- Het uitgeven van publicaties zoals boeken, magazines, websites, tv-programma’s en andere;
- Aan- en verkoop, huur en verhuur van computerhardware;
- Het genereren (mining) van crypto valuta;
- De aan- en verkoop van crypto-valuta in eigen naam;
- Consultancy, training, verleen van advies en management activiteiten in verband met Bitcoin,
altcoins, ICO’s blockchain oplossingen en crypto currencies;
- Bitcoins, altcoins, ICO’s, blockchains en crypto currencies aankopen, transacties verrichten,
verhandelen omzetten, opstarten, onderhandelen, managen en aanverwante activiteiten;
- Consultancy, training, management, nevendiensten en nevenactiviteiten in verband met ICT;
- Handel in crypto devices, computers, randapparatuur, ICT materiaal, software en nevenproducten
in verband met ICT;
- Ontwerpen en programmeren van software;
- Activiteiten van systeemintegrators en beheer van computerfaciliteiten;
- Overige diensten en activiteiten op het gebied van ICT;
Luik B
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- De klein- en groothandel, import en export, huur en verhuur van uitrustingen, onderdelen,
grondstoffen en afgewerkte producten met betrekking tot voornoemde activiteiten;
- Bovengenoemde opsommingen zijn niet beperkend doch enkel aanwijzend.
- De vennootschap mag om het even welke commerciële en industriële , immobiliën of financiële
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met dit voorwerp.
- Zij zal haar voorwerp nastreven in België zowel als in het buitenland op allerlei wijzen en volgens de
modaliteiten die haar het best geschikt lijken.
- Zij zal deel mogen nemen aan bedrijvigheden van andere vennootschappen met dezelfde,
gelijkaardige of verwant voorwerp, en dit door inbreng-, versmelting , borgstelling of hoe dan ook.
Het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap omvat tevens:
I. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1. Advisering bij de handel, vervaardiging van alle materialen, toestellen en constructies.
2. Consultancy, vervaardiging van elektrische apparatuur en handelsbemiddeling.
3. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
4. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
5. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
6. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
7. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, telen en productie van om het even welke
goederen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van
haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
Luik B
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twee miljoen honderd één duizend (2.101.000) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dit ten
belope van tweeëntwintigduizend euro (22.000,00 EUR).
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel tien van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
Luik B
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Luik B
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand juni, om 20H00. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone of bijzondere algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Luik B
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
4. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Negende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur, en dit onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering:
Mevrouw VERSICHELE Nathalie Roland Liliane, geboren te Gent op 29 december 1973, wonende te
9790 Wortegem-Petegem, St. Martinusstraat 74, dewelke verklaart haar mandaat te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. Tiende besluit
Luik B
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent,
Ottergemsesteenweg-Zuid 808/112.
---- Voor eensluidend analytisch uittreksel ----
Worden tegelijk hiermede neergelegd: Expeditie van de akte, gecoördineerde statuten (getekend
notaris Xavier De Maesschalck).