Ondernemingsnr : 1018 094 578
Naam
(voluit) : GOOSSENS ELECTRO
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Magazijnenstraat 16 - 2235 Hulshout
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht
(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 31 januari 2025)
De enige aandeelhouder, die de totaliteit van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen bezit:
- BESLUIT om het ontslag van BLMA BV (RPR 0785.515.056), vast vertegenwoordigd door Ynse Van den
Broeck en SIMA Invest BV (RPR 0667.650.109), vast vertegenwoordigd door David Van Genechten als
bestuurders van de Vennootschap, met ingang op de datum van deze besluiten, voor zover als nodig te
aanvaarden en de beëindiging van hun mandaat hierbij te bevestigen.
- BESLUIT om de volgende personen te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap, die aanvaarden,
met ingang vanaf de datum van deze besluiten en voor een onbepaalde termijn:
(i) BLMA BV, met zetel te Hofkwartier 30 bus A, 2200 Herentals, en met ondernemingsnummer RPR
0758.515.056 (Antwerpen, afdeling Turnhout), vast vertegenwoordigd door Ynse Van den Broeck, met
woonplaats te Hofkwartier 30 bus A, 2200 Herentals;
(ii) Mahler Consulting BV met zetel te Guilleminlaan 9, 9500 Geraardsbergen, en met ondernemingsnummer
RPR 0770.540.185 (Gent, afdeling Oudenaarde), vast vertegenwoordigd door Geert Fostier, met woonplaats te
Guilleminlaan 9, 9500 Geraardsbergen; en
(iii) Cristallo TopCo BV, met zetel te Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, en met ondernemingsnummer
RPR 0787.628.419 (Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door Ruben Monballieu, met
woonplaats te De Damhouderestraat 9, 2018 Antwerpen.
(d) BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) Bart Lintermans, Matteo De Grauwe, Margo
Simoens en iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Quinz BV, met zetel te Medialaan
28B, 1800 Vilvoorde, België, en met ondernemingsnummer RPR 0837.393.773 (Brussel, Nederlandstalige
afdeling), die allen woonstkeuze doen te Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde en aan (ii) Ad-Ministerie BV,
vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, en met
ondernemingsnummer RPR 0474.966.438 (Brussel, Nederlandstalige afdeling), allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de btw administratie, alsook
bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, namens de Vennootschap te verzekeren, zulks in uitvoering van de beslissingen
weergegeven in deze notulen.
(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan d.d. 31 januari 2025)
De bestuurders, die samen de voltallige raad van bestuur van de Vennootschap uitmaken:
- BESLUITEN om BLMA BV, met zetel te Hofkwartier 30 bus A, 2200 Herentals, en met
ondernemingsnummer RPR 0758.515.056 (Antwerpen, afdeling Turnhout), vast vertegenwoordigd door Ynse
Van den Broeck, met woonplaats te Hofkwartier 30 bus A, 2200 Herentals, te benoemen tot gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap, die aanvaardt, met ingang vanaf de datum van deze besluiten en voor de
duur van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap.
- BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) Bart Lintermans, Matteo De Grauwe en iedere
andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Quinz BV, met zetel te Medialaan 28B, 1800
Vilvoorde, België, en met ondernemingsnummer RPR 0837.393.773 (Brussel, Nederlandstalige afdeling), die
: allen woonstkeuze doen te Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde en aan (ii) Ad-Ministerie BV, vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, en met ondernemingsnummer RPR
0474.966.438 (Brussel, Nederlandstalige afdeling), allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten
bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de btw administratie, alsook bij een ondernemingsloket met
het oog op de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, namens
de Vennootschap te verzekeren, zulks in uitvoering van de beslissingen weergegeven in deze notulen.