Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
FITRAMA ADVIES
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Dorpsstraat 5
9190 Stekene
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : FITRAMA ADVIES
(verkort) :
 
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : 9190 Stekene, Dorpsstraat 5
 
Onderwerp akte : OPRICHTING
 
Tekst :
 
Uit een akte, verleden voor mij, meester Veerle DE RECHTER, notaris te Lokeren, op 15 februari
2019, thans ter registratie aangeboden, blijkt dat:
1. De heer LENTACKER Tom Ernest Victor, geboren te Sint-Niklaas op 18 september 1974,
echtgenoot van mevrouw DE BELEYR Teresa, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Kardinaal Cardijnlaan
17.
2. De heer VAN EYNDE Wesley Freddy Ingrid, geboren te Beveren op 14 januari 1982, echtgenoot
van mevrouw DE GRAEVE Tamara, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Destelwijk 52.
3. De heer TEERLYNCK William René, geboren te Brussel op 17 maart 1986, echtgenoot van
mevrouw WILLOCKX Nancy Maria William, wonende te 9190 Stekene, Molenbergstraat 51.
4. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TOM LENTACKER", met zetel te
9100 Sint-Niklaas, Kardinaal Cardijnlaan 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Dendermonde, onder het nummer BTW BE 0632.835.126, opgericht bij akte verleden voor
notaris Raf Van der Veken, te Belsele, op 26 juni 2015, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 1 juli 2015 onder nummer 15310961, waarvan de statuten meerdere malen
werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Raf Van der Veken, te Belsele, op
7 december 2017, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 december 2017
onder nummer 17179405.
Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer LENTACKER Tom Ernest Victor, voornoemd
sub 1, hiertoe benoemd bij de oprichtingsakte en optredend overeenkomstig de statuten.
5. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “WESLEY VAN EYNDE”, met zetel te
9100 Sint-Niklaas, Destelwijk 52, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Dendermonde onder het nummer BTW BE 0713.689.475, opgericht bij akte verleden voor
geassocieerd notaris Carol Bohyn, te Haasdonk (Beveren), op 19 november 2018, bekendgemaakt
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 november 2018 onder nummer 18336766, waarvan
de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.
Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer VAN EYNDE Wesley Freddy Ingrid,
voornoemd sub 2, hiertoe benoemd bij de oprichtingsakte en optredend overeenkomstig de statuten.
6. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TEERLYNCK MANAGEMENT
0720873415
Luik B
SERVICES", met zetel te 9190 Stekene, Molenbergstraat 51, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer BTW BE 0559.961.303,
opgericht bij akte verleden voor notaris Dirk Smet, te Sint-Gillis-Waas, op 11 augustus 2014,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 september 2014 onder nummer
14162706, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.
Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer TEERLYNCK William René, voornoemd sub
3, hiertoe benoemd bij de oprichtingsakte en optredend overeenkomstig de statuten.
De notaris bevestigt de juistheid van de identiteit van de partijen aan de hand van opzoekingen in het
rijksregister en het Belgisch Staatsblad.
Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam
“FITRAMA ADVIES”.
II. STATUTEN
TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel één - NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Haar naam luidt FITRAMA ADVIES.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA",
leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.
Artikel twee - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9190 Stekene, Dorpsstraat 5.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle
machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel drie - DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
activiteiten van agent in bank- en beleggingsdiensten in de zin van de Belgische wetgeving en
regelgeving betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van
financiële instrumenten en van verbonden agent/kredietbemiddelaar in naam en voor rekening van
één in België gevestigde kredietinstelling, dan wel meerdere kredietinstellingen mits deze behoren tot
éénzelfde groep.
Onder voorbehoud van het naleven van de Belgische wetgeving en regelgeving met betrekking tot de
bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten, en van
verbonden agent/kredietbemiddelaar in naam en voor rekening van één in België gevestigde
kredietinstelling, zal de vennootschap eveneens als doel hebben :
bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming of anderszins,
belangen nemen en aan te houden in andere bestaande of nog op te richten ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het
hare of van aard haar maatschappelijk doel geheel of gedeeltelijk te bevorderen, onder meer door
deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij participeert. De vennootschap zal
daarbij altijd de voorwaarden en beperkingen respecteren zoals opgelegd door de kredietinstelling
waarvoor zij activiteiten van agent in bank- en beleggingsdiensten uitoefent.
haar patrimonium, bestaande uit eigen onroerende en roerende goederen, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle handelingen die
daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of van die aard zijn de opbrengst van haar
goederen te bevorderen, zoals daar zijn: de aankoop, de verkoop, de ruiling, de verhuring, het
onderhoud, de verfraaiing, alle handelingen in verband met de verwerving of de overdracht en
terbeschikkingstelling van alle eigen onroerende goederen, voor zover de erkenning van
vastgoedmakelaar niet vereist is.
De vennootschap zal er zorg voor dragen haar eigen onroerende goederen slechts te vervreemden,
wanneer deze bouwrijp zijn of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen.
Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het
aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur
nemen of verhuren van eigen onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of
onbemeubeld.
Luik B
het doen en het organiseren van beleggingen voor zichzelf.
het toestaan van leningen en kredietopeningen, al dan niet onder hypothecair verband, het
verstrekken van zekerheden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheid op haar toebehorende
goederen, aan één of meer van haar zuster- of dochtervennootschappen, alsook het zich hoofdelijk
of als borg mede verbinden en aval verlenen voor die schulden.
De vennootschap zal alle leningen kunnen aangaan en terugbetalen, hypothecaire en andere, met
het oog op het verwerven van eigen onroerende en roerende goederen of waarden indien zij dat
doelmatig nodig acht.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en
de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies
van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig, behoudens wanneer aan de wettelijke
bepalingen ter zake wordt voldaan;
De vennootschap kan ook worden omgevormd in een rechtswezen met een andere vorm.
De vennootschap kan tot de verwezenlijking van dit doel alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen
of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke
ondernemingen deelnemen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg
stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
In geval een bepaalde dienstverlening of activiteit zou zijn onderworpen aan de voorafgaande
vervulling van voorwaarden voor toegang tot een beroep, zal de vennootschap deze dienst niet
aanbieden dan na vervulling van de gestelde voorwaarden, zowel voor eigen rekening als in
deelneming met derden.
De activiteiten mogen enkel in België uitgevoerd worden, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden of in deelneming met derden.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.
Artikel vier - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.
TITEL TWEE - KAPITAAL
Artikel vijf - KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt NEGENTIGDUIZEND EURO (€ 90.000,00).
Het is vertegenwoordigd door negenduizend (9.000) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/negenduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel zes - AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
Zij zijn ingeschreven in een register van aandelen, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige
gegevens betreffende de persoon van elk vennoot zal inhouden, het getal van de hem toebehorende
aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen.
Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs
hiervan overhandigd.
Artikel zeven - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan
verbonden stemrecht geschorst totdat één enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar
van dit aandeel ten aanzien van de vennootschap.
De lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke van afwijkende overeenkomst, uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
Artikel acht - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
A. Algemene bepalingen
De overdrachten en overgangen van aandelen aan derden, niet-vennoten van de vennootschap,
worden onderworpen aan de bepalingen van dit artikel onder letter B. (voor overdracht onder
levenden) en onder letter C. (voor overgang wegens overlijden).
De bepalingen van dit artikel zijn op elke overdracht, zowel de vrijwillige als de gedwongen
overdracht, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in blote of volle
eigendom, van aandelen, warrants, of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen, inbegrepen de converteerbare obligaties, obligaties met warrant of obligaties uitkeerbaar
in aandelen, van toepassing.
B. Afstand onder levenden
De afstand onder de levenden van aandelen is onderworpen, ten eerste, aan het voorkooprecht van
de andere vennoten, en ten tweede, indien het voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk uitgeoefend
wordt, aan de aanvaarding van de afstandhouder door het college van zaakvoerders.
In de gevallen bedoeld in de voorgaande alinea, kan een vennoot aldus zijn aandelen in de
vennootschap slechts overdragen onder de levenden aan een medevennoot of aan een derde, na
alle andere vennoten vooraf de mogelijkheid te hebben geboden zijn aandelen in de vennootschap
Luik B
over te nemen, tegen een prijs te bepalen in onderling akkoord of, bij gebrek aan akkoord, tegen een
prijs vast te stellen door een deskundige aangewezen door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarin de vennootschap haar zetel heeft.
Indien meerdere vennoten de overname wensen, zullen zij het inkooprecht kunnen uitoefenen ieder
naar evenredigheid van het aandeel dat zij op dat ogenblik bezitten in de vennootschap.
Wanneer geen van de vennoten gebruik wenst te maken van zijn inkooprecht, kan de vennoot zijn
aandeel slechts overdragen aan een derde mits deze derde vooraf aanvaard wordt door het college
van zaakvoerders.
Indien de afstandhouder niet aanvaard wordt door het college van zaakvoerders, moet het college
van zaakvoerders zelf een afstandhouder in de plaats stellen van degene die door de afstanddoener
werd voorgesteld.
De toepassing van voormelde voorkoop- en goedkeu-ringsclausules moet betrekking hebben op alle
aandelen die de afstanddoener wenst over te dragen en mag niet tot gevolg hebben dat de
onoverdraagbaarheid van de aandelen verlengd wordt met meer dan zes maanden te rekenen van
de datum van uitnodiging om het recht van voorkoop of het verzoek om goedkeuring uit te oefenen.
Wordt aan de vereisten gesteld in voorgaande alinea niet voldaan, dan is de vennoot-afstanddoener
vrij, zonder enig voorkooprecht noch verplichting tot goedkeuring, in de loop van het jaar volgend op
het verstrijken van gezegde zes maanden, zijn aandelen over te dragen onder dezelfde voorwaarden
aan de persoon of personen van zijn keuze.
C. Overgang wegens overlijden
De overgang wegens overlijden van aandelen is onderworpen aan het inkooprecht van de andere
vennoten of, indien het inkooprecht niet uitgeoefend wordt, aan de aanvaarding als vennoten van de
erfgenamen of legatarissen door het college van zaakvoerders.
De erfgenamen en/of de legatarissen van een overleden vennoot moeten het college van
zaakvoerders in kennis stellen van het overlijden en van het aanbod tot inkoop en het verzoek tot
eventuele aanvaarding. Dit moet gedaan worden bij aangetekend schrijven binnen de drie maanden
na het overlijden.
Van zodra de medevennoten zelf in kennis zijn van het overlijden van een vennoot kunnen zij ook
zelf initiatief nemen naar de erfgenamen toe tot uitoefening van het inkooprecht.
Het college van zaakvoerders zal de medevennoten onverwijld inlichten over het aanbod tot inkoop.
De medevennoten zullen over een termijn van twee maanden beschikken om zich uit te spreken over
het aanbod dat hen gedaan wordt. Deze termijn gaat in op de dag waarop zij bij ter post
aangetekende brief door het college van zaakvoerders verwittigd werden.
De inkoop zal geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke vennoot bezit. Indien
bepaalde vennoten het inkooprecht niet verlangen uit te oefenen, zal dit recht overgaan op de
vennoten die dit wel verlangen uit te oefenen, waarbij dezelfde verhouding in acht genomen wordt.
De prijs van de inkoop zal bepaald worden in onderlinge overeenstemming, of bij gebrek aan
overeenstemming door een deskundige aangewezen door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarin de vennootschap haar zetel heeft.
Wanneer geen van de medevennoten gebruik wenst te maken van zijn inkooprecht of niet alle
aangeboden aandelen ingekocht worden, kan het college van zaakvoerders een overnemer
voorstellen voor de aandelen die nog beschikbaar zijn.
De inkoop moet in ieder geval betrekking hebben op alle aandelen die het voorwerp zijn van de
overgang wegens overlijden.
De toepassing van voormelde bedingen mag niet tot gevolg hebben dat de overdraagbaarheid van
de betrokken aandelen zou verhinderd worden voor een termijn langer dan zes maanden te rekenen
van de datum van de uitnodiging om het recht van inkoop uit te oefenen. Het overschrijden van die
termijn heeft voor gevolg dat de erfgenamen en/of de legatarissen van de overleden vennoot geacht
worden als vennoot te zijn aanvaard.
TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE
Artikel negen - BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, vennoten of niet.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders.
Artikel tien - BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
Het college der zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit
vereisen, op uitnodiging van één van de zaakvoerders.
De vergaderingen van het college der zaakvoerders worden gehouden op de plaats die in de
oproeping wordt bepaald.
Het college der zaakvoerders mag slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer de
Luik B
meerderheid van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is, met uitzondering van de besluiten
inzake de oriëntatie van het beleid van de vennootschap, waarvoor steeds alle zaakvoerders
tegenwoordig of vertegenwoordigd dienen te zijn.
Elke zaakvoerder kan aan een van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen
op een vergadering van het college der zaakvoerders om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor blijft. In dat
geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Een zaakvoerder kan hoogstens één collega
vertegenwoordigen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de beslissingen van het college van zaakvoerders, worden
genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders. Zij worden gedateerd op de dag dat
de laatste zaakvoerder voormeld document ondertekent.
De besluiten van het college der zaakvoerders worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen, met uitzondering van de besluiten inzake de oriëntatie van het beleid, zoals hierna
gemeld. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend, behoudens wanneer het
college van zaakvoerders slechts uit twee leden zou bestaan.
Ieder besluit inzake de oriëntatie van het beleid van de vennootschap vereist unanimiteit van de
zaakvoerders, waardoor geen enkel besluit inzake de oriëntatie van het beleid van de vennootschap
zonder te voldoen aan de voorwaarde van unanimiteit kan worden opgelegd aan één van de andere
zaakvoerders.
De beslissingen van het college der zaakvoerders worden opgetekend in notulen die ondertekend
worden minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.
Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend hetzij door ten minste twee zaakvoerders, behoudens wanneer er slechts één
zaakvoerder is.
Artikel elf - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de
tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door
iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend.
Met betrekking tot verbintenissen met een waarde van of meer dan € 25.000,00 wordt de
vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor
dewelke tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is pas geldig
vertegenwoordigd door twee zaakvoerders samen optredend.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het college der zaakvoerders.
Artikel twaalf - CONTROLE
Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang
de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.
TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING
Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste donderdag van de maand juni om zestien uur op
de zetel van de vennootschap. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering
gehouden worden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist.
Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats aangeduid in de oproeping.
Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de
dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene
vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris,
gezonden.
Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval,
de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van
Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.
De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of
commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet
bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
oproepingsbrief.
Artikel dertien - AANTAL STEMMEN
Luik B
a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet
vennoot is, stemmen.
Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op één stem. De
vennoot die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal
aandelen.
b) Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering
zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.
Artikel veertien - BERAADSLAGING
Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij
alle personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit
toelaat en de beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt.
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden
verleden.
Artikel vijftien - NOTULEN
Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door alle
aanwezige vennoten en indien er slechts één vennoot is, door deze laatste.
De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.
De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend
door een zaakvoerder.
TITEL VIJF - BOEKJAAR - VERDELING
Artikel zestien - BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde
wettelijke bepalingen.
Artikel zeventien - VERDELING
De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de
vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds
één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij
meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).
TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel achttien - ONTBINDING
Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden
bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.
In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of
door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit
tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.
De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden,
zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar
(s).
Artikel negentien - GEMEEN RECHT
Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen.
III. OVERGANGSBEPALINGEN
1. Eerste boekjaar:
Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de
rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op 31 december 2020.
2. Eerste jaarvergadering:
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend éénentwintig, overeenkomstig de
statuten.
3. Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de zaakvoerder
gedurende de tussentijd
De comparant(en) verklaart(en) te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten
en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige
oprichtingsakte ter griffie van de ondernemingsrechtbank zal gedeponeerd zijn.
De comparant(en) verklaart(en) dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek
van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de
vennootschap in oprichting zijn aangegaan sedert 1 oktober 2018. Deze overneming zal maar effect
sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
Luik B
De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de
deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de
vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
IV. SLOTBEPALINGEN
- De verschijners hebben bovendien besloten:
a. het aantal zaakvoerders vast te stellen op drie.
b. te benoemen tot deze functie:
- - De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TOM LENTACKER", voornoemd sub
4, met vaste vertegenwoordiger: de heer Lentacker Tom, voornoemd.
- De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “WESLEY VAN EYNDE”, voornoemd
sub 5, met vaste vertegenwoordiger: de heer Van Eynde Wesley, voornoemd.
- De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TEERLYNCK MANAGEMENT
SERVICES", voornoemd sub 6, met vaste vertegenwoordiger: de heer Teerlynck William,
voornoemd.
die verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich
daartegen verzet.
c. het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde duur.
e. het mandaat van de zaakvoerder is kosteloos, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
f. geen commissaris te benoemen.
g. tot voorzitter van het college van zaakvoerders te benoemen: De Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid "TEERLYNCK MANAGEMENT SERVICES", voornoemd sub 6.
Volmacht
De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling,
BOFISCO bvba, te 9170 Sint-Gillis-Waas, Reepstraat 103/A, met ondernemingsnummer
0883.154.514, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en het ondernemingsloket.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Veerle DE RECHTER, notaris.
Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte.