Ondernemingsnr : 0454972560
Naam
(voluit) : SCHMIDT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Collegestraat 27
 : 9900 Eeklo
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Filip BOONE, te  Eeklo,  op 20
december 2023, Geregistreerd elf blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Gent
2 op 22 december 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 37797 Ontvangen registratierechten:
vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, dat volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,  besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-lingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende dertienduizend
zeshonderdvierendertig euro veertien cent (€ 13.634,14) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, bedragende duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), hetzij
in totaal vijftienduizend vierhonderddrieënnegentig euro vierendertig cent (€ 15.493,34), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij vierduizend negenhonderdzevenenvijftig euro
zevenentachtig cent (€ 4.957,87), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toe-passing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit onmiddellijk, over-eenkomstig de vormen en meerderheden van de statuten-
wijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING
De aandeelhouders beslissen de niet-opgevraagde inbrengen ten bedrage van vierduizend
negenhonderdzevenenvijftig euro zevenentachtig cent (€ 4.957,87) die werden geboekt op de
beschikbare eigen vermogensrekening definitief niet op te vragen en derhalve de aandeelhouders vrij
te stellen van zijn volstortingsplicht ten belope van dit bedrag.
De aandeelhouders hebben daarbij kennis genomen van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan  overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen waarbij werd vastgesteld :
- dat het bedrag van vierduizend negenhonderdzevenenvijftig euro zevenentachtig cent (€ 4.957,87)
niet het maximum uitkeerbaar bedrag op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening overtreft.
- dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na deze uitkering zal
in staat blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van
tenminste 12 maanden te rekenen vanaf heden.
Zodat aldus tot de voormelde uitkering door middel van vrijstelling van de volstortingsplicht kan
worden overgegaan.
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De  vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
    1.  Rechtsvorm en naam:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “SCHMIDT”.
2. Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp :
-Fabricatie van en handel in woningtextiel, gordijn- en meubelstoffen,
-Binnenhuisinrichting en -decoratie en handel in aanverwante produkten en artikelen,
-Tussenpersoon in de handel
-in de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp, of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan
geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving, financiële of
andere tussenkomst in alle bestaande of op te richten vennootschap een, waarvan het voorwerp
gelijkaardig of aanverwant is.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap kan zich binnen de perken van de wet borg stellen voor derden, bestuurders en
aandeelhouders.
De vennootschap kan hen, binnen de perken van de wet, eveneens leningen, voorschotten en
kredieten toestaan.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen
uitgegeven.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Iedere bestuurder, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De omvang en de
duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald worden.
Statutair bestuurder
Mevrouw Petra Schmidt, voornoemd, werd aangesteld als statutaire bestuurder.
7. Boekjaar:   Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
8. Jaarvergadering:   Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van april om tien uur.
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te:
9900 Eeklo, Collegestraat 27.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering bevestigt het mandaat van Mevrouw Petra Schmidt, voornoemd, als
statutair bestuurder.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Filip Boone
                         
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 20-12-2023
- coordinatie van statuten