Ondernemingsnr : 0417433857
Naam
(voluit) : ENGELS WOOD FACTORY
(verkort) : EWF
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gentse Steenweg 136
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 14 februari 2024, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de naamloze vennootschap
“ENGELS WOORD FACTORY”, afgekort “EWF” met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren,
Gentse Steenweg 136, blijkt dat ondermeer beslist werd:
 
Eerste beslissing
De algemene vergadering (her)benoemt tot bestuurders van de vennootschap:
- De naamloze vennootschap “J&M INVEST”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Wielewalenlaan 9 en
ondernemingsnummer 0403.356.286, vast vertegenwoordigd door de heer ENGELS Christophe,
wonende te 8300 Knokke-Heist, Wielewalenlaan 9 ;
- De heer ENGELS Cédric, wonende te 9051 Gent, Overmeersstraat 1;
- de besloten vennootschap “ENGELS B&E”, met zetel te 9160 Lokeren, Gentse steenweg 136, vast
vertegenwoordigd door de heer ENGELS Didier, wonende te 9160 Lokeren, Moervaartveer 1;
met ingang van 7 juni 2023 om 15u en voor een duurtijd van zes jaar die afloopt op de gewone
algemene vergadering van 2030. Dit mandaat als bestuurders van de vennootschap zal onbezoldigd
worden uitgeoefend. Zij verklaren deze benoeming met ingang van 7 juni 2023 om 15u te
aanvaarden.
Tweede beslissing
De algemene vergadering stelt vast dat de commissaris, hierna vermeld, reeds op heden ontslag
nam uit zijn functie met onmiddellijke ingang: Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, kantoor houdend
te 9051 Gent, Pauline Van Pottelsberghelaan 12, vertegenwoordigd door de heer Paul Eelen,
bedrijfsrevisor.
De vergadering besluit om NV Callens Vandelanotte, met zetel te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55,
BTW BE 0433.608.707, vertegenwoordigd door de heer Mathias Roef, bedrijfsrevisor, te benoemen
tot commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar. Het mandaat heeft reeds
betrekking op het lopende boekjaar en loopt tot de jaarlijkse algemene vergadering over het boekjaar
eindigend in 2027.
Derde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9160 Lokeren, Gentse
Steenweg 136.
Vierde beslissing
De vergadering verleent de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Bijzondere volmacht
De vergadering machtigt NV Callens Vandelanotte, met zetel te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55,
BTW BE 0433.608.707, haar aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap
in het rechtspersonenregister te wijzigen en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen
van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen en alle
formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering
van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen via het
ondernemingsloket.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 14 februari 2024.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.