Ondernemingsnr : 0536614391
Naam
(voluit) : Kinepraktijk Van de Voorde
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationstraat(SGW) 156 bus B
 : 9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris NICOLAS RAEMDONCK, notaris te Sint-Gillis-Waas, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “Dirk Smet en Nicolas Raemdonck, geassocieerde
notarissen”, met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Lage Kerkwegel 4, op 16 februari 2023, aangeboden
ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 2, blijkt hetgeen volgt :
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid en artikel 39, §2, eerste lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, vanaf 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op de vennootschap.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat de vennootschap als rechtsvorm een besloten vennootschap
(afgekort BV) heeft aangenomen. De terminologie “vennoot” en “zaakvoerder” werd daarenboven
gewijzigd naar “aandeelhouder” respectievelijk “bestuurder”.
Rekening houdend met het voorgaande stelt de vergadering vervolgens vast dat het werkelijk gestort
kapitaal ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve
van de vennootschap ten bedrage van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), hetzij samen
twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00),van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van twintigduizend vierhonderdzestig euro (€
20.460,00), bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Tweede besluit
De vergadering besluit vervolgens tot het beschikbaar maken van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening ten bedrage van twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), zodanig
dat deze opgeheven wordt en als gewone inbreng beschouwd wordt.
Er wordt wel niet beslist tot enige uitkering, zodat de inbreng tot het vennootschapsvermogen blijven
behoren.
De vennootschap beschikt ingevolge huidig besluit niet over een onbeschikbare eigen
vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouder geboekt worden, die niet vatbaar
zijn voor uitkering aan de aandeelhouder. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van
de vennootschap.
Derde besluit
De vergadering besluit de huidige bestuurders (voorheen zaakvoerder), zijnde de heer Van de
Voorde Danny, wonende te Sint-Gillis-Waas, Stationstraat 156B, mevrouw Van de Voorde Wendy,
wonende te Sint-Gillis-Waas, Sint-Pietersnieuwstraat 18 en mevrouw De Meester Elize, wonende te
Beveren, Jan Frans Faveletstraat 8, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
of haar herbenoeming als gewoon bestuurder, en dit voor een onbepaalde duur, die aanvaardt. Zijn
mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Vierde besluit
De vergadering beslist met onmiddellijke ingang de naam te wijzigen van de vennootschap in
“FYSIXX14”.
Luik B
Vijfde besluit
De vergadering neemt voorafgaand kennis van het verslag van de bestuurders de dato 15 februari
2023 waarin zij de voorgestelde wijziging van het voorwerp verantwoorden. Hij ontslaat de voorzitter
van voorlezing ervan.
Vervolgens besluit de vergadering overeenkomstig artikel 5:101 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door schrapping
van de huidige tekst en aanname van volgend nieuw artikel drie:
“Artikel drie: voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De toepassing en de uitoefening van de kinesitherapie, manuele therapie, medische
trainingstherapie, sportkine-sitherapie en taping, pelvische-reeducatie, (electro-)acupunctuur,
lymfedrainage, postoperatieve-kinesitherapie, relaxatietherapie, perinatale-kinesitherapie,
respiratoire-kinesitherapie, cardiovasculaire-kinesitherapie, personal coaching en medische sport-
begeleiding, ATPS, myofasciale-therapie, orthopedische geneeskunde-cyriax, alsook alle
commerciële verrichtingen en verhuring van kinesi-therapeutische apparatuur, alsook alle mogelijke
consultancy- en onderwijsactiviteiten, dit alles in de meest ruime zin.
Het uitoefenen van verpleegkunde in ziekenhuizen, rusthuizen en thuisverpleging, en dit voor zieken
op mentaal en fysisch vlak.
Het coachen van mensen op vlak van verpleegkunde, organisatie van verpleegkunde.
Het uitvoeren van verpleegkunde, het plannen en organiseren ervan in groepen of voor groepen.
Consultant voor bedrijven op het vlak van de verpleegkunde.
Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen, ruimten, installaties voor kinesitherapie,
schoonheids-zorgen, sauna, baden en dergelijke.
Het uitbaten van een schoonheidssalon in de meest ruime zin. Dit omvat onder meer: gelaats- en
lichaamsverzorging, aanbrengen van maquillage, zonnebanken, zwembaden, manicure, pedicure,
ontharing, massage en sauna.
Het verlenen van diensten in verband met fitness training, power training, conditie training, body
building, aerobics, stepaerobics, power plate, dans- en andere ontspanningsmogelijkheden.
Aan- en verkoop van de producten nodig met het oog op voorgaande en onder meer: schoonheids-
en haarverzorgings-producten, juwelen en modeaccessoires.
Het verstrekken van trainings- en bewegingstherapie, het sportief begeleiden, personal coaching.
Het geven van colleges, seminaries, cursussen aan privépersonen, bedrijven, instellingen in verband
met kinesitherapie, osteopathie, gezondheid, relaxatie, training, sport en sportbeleving;
De exploitatie van een groepspraktijk. Dit omvat o.a.:
• De terbeschikkingstelling van een ruimte en/of infrastructuur voor de uitoefening van een praktijk
voor een kinesitherapie en osteopathie of een ander vrij beroep;
• De aan- en verkoop, het huren en verhuren, het invoeren van alle apparatuur en bijhorende
accommodaties ten behoeve van de kinesitherapie en osteopathie of ander vrij beroep evenals de
inrichting en uitrusting voor een (medisch) secretariaat;
• De functie en de organisatie van een inningsdienst met betrekking tot de erelonen vanuit de
prestaties van de aandeelhouders, zelfstandige medewerkers, stagiairs welke al dan niet conform de
inhoud van de tussen hen gesloten overeenkomst worden bepaald;
• De inrichting van een (medisch) secretariaat en van algemene diensten ten behoeve van de
kinesisten en osteopaten of een ander vrij beroep;
• De organisatie van allerlei activiteiten welke als doel hebben bij te dragen tot promotie van de
vennootschap
Het kopen, huren en invoeren van alle apparatuur en begeleidende accommodatie voor voornoemde
activiteiten alsook het aanschaffen van de infrastructuur die nodig of nuttig is om de genoemde
activiteiten uit te oefenen. Meer specifiek de aankoop, verkoop, import, export, kleinhandel en
groothandel van computerhardware, software, internet en websitetoepassingen, alsook
computerontwikkeling en assistentie.
Dit alles in de meest ruime zin.
De uitbating van speel- en sportterreinen.
Het beheer van een roerend en onroerend patrimonium. Dit omvat onder meer de aan- en verkoop
van roerende en onroerende goederen, evenals huur en verhuur van roerende en onroerende
goederen voor welke bestemming ook.
De vennootschap mag tevens de functie waarnemen van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd
bestuurder, vereffenaar of gemandateerde evenals elke directie- of controlefunctie in andere
vennootschappen of ondernemingen.
Het optreden als tussenpersoon in alle voornoemde verrichtingen.
De vennootschap zal door middel van associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst, versmelting,
inschrijving of om het even op welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen
Luik B
of vennootschappen die een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp nastreven of die
eenvoudig nuttig zijn tot algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële-, handels-, financiële, roerende
en onroerende handelingen mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn om de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag zich voor derden borgstellen door haar eigen goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennoot-schappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
rekening houdend met het voorgaande:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “FYSIXX14”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De toepassing en de uitoefening van de kinesitherapie, manuele therapie, medische
trainingstherapie, sportkine-sitherapie en taping, pelvische-reeducatie, (electro-)acupunctuur,
lymfedrainage, postoperatieve-kinesitherapie, relaxatietherapie, perinatale-kinesitherapie,
respiratoire-kinesitherapie, cardiovasculaire-kinesitherapie, personal coaching en medische sport-
begeleiding, ATPS, myofasciale-therapie, orthopedische geneeskunde-cyriax, alsook alle
commerciële verrichtingen en verhuring van kinesi-therapeutische apparatuur, alsook alle mogelijke
consultancy- en onderwijsactiviteiten, dit alles in de meest ruime zin.
Het uitoefenen van verpleegkunde in ziekenhuizen, rusthuizen en thuisverpleging, en dit voor zieken
op mentaal en fysisch vlak.
Het coachen van mensen op vlak van verpleegkunde, organisatie van verpleegkunde.
Het uitvoeren van verpleegkunde, het plannen en organiseren ervan in groepen of voor groepen.
Consultant voor bedrijven op het vlak van de verpleegkunde.
Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen, ruimten, installaties voor kinesitherapie,
schoonheids-zorgen, sauna, baden en dergelijke.
Het uitbaten van een schoonheidssalon in de meest ruime zin. Dit omvat onder meer: gelaats- en
lichaamsverzorging, aanbrengen van maquillage, zonnebanken, zwembaden, manicure, pedicure,
ontharing, massage en sauna.
Het verlenen van diensten in verband met fitness training, power training, conditie training, body
building, aerobics, stepaerobics, power plate, dans- en andere ontspanningsmogelijkheden.
Aan- en verkoop van de producten nodig met het oog op voorgaande en onder meer: schoonheids-
en haarverzorgings-producten, juwelen en modeaccessoires.
Het verstrekken van trainings- en bewegingstherapie, het sportief begeleiden, personal coaching.
Het geven van colleges, seminaries, cursussen aan privépersonen, bedrijven, instellingen in verband
met kinesitherapie, osteopathie, gezondheid, relaxatie, training, sport en sportbeleving;
De exploitatie van een groepspraktijk. Dit omvat o.a.:
• De terbeschikkingstelling van een ruimte en/of infrastructuur voor de uitoefening van een praktijk
voor een kinesitherapie en osteopathie of een ander vrij beroep;
• De aan- en verkoop, het huren en verhuren, het invoeren van alle apparatuur en bijhorende
accommodaties ten behoeve van de kinesitherapie en osteopathie of ander vrij beroep evenals de
inrichting en uitrusting voor een (medisch) secretariaat;
Luik B
• De functie en de organisatie van een inningsdienst met betrekking tot de erelonen vanuit de
prestaties van de aandeelhouders, zelfstandige medewerkers, stagiairs welke al dan niet conform de
inhoud van de tussen hen gesloten overeenkomst worden bepaald;
• De inrichting van een (medisch) secretariaat en van algemene diensten ten behoeve van de
kinesisten en osteopaten of een ander vrij beroep;
• De organisatie van allerlei activiteiten welke als doel hebben bij te dragen tot promotie van de
vennootschap
Het kopen, huren en invoeren van alle apparatuur en begeleidende accommodatie voor voornoemde
activiteiten alsook het aanschaffen van de infrastructuur die nodig of nuttig is om de genoemde
activiteiten uit te oefenen. Meer specifiek de aankoop, verkoop, import, export, kleinhandel en
groothandel van computerhardware, software, internet en websitetoepassingen, alsook
computerontwikkeling en assistentie.
Dit alles in de meest ruime zin.
De uitbating van speel- en sportterreinen.
Het beheer van een roerend en onroerend patrimonium. Dit omvat onder meer de aan- en verkoop
van roerende en onroerende goederen, evenals huur en verhuur van roerende en onroerende
goederen voor welke bestemming ook.
De vennootschap mag tevens de functie waarnemen van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd
bestuurder, vereffenaar of gemandateerde evenals elke directie- of controlefunctie in andere
vennootschappen of ondernemingen.
Het optreden als tussenpersoon in alle voornoemde verrichtingen.
De vennootschap zal door middel van associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst, versmelting,
inschrijving of om het even op welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen
of vennootschappen die een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp nastreven of die
eenvoudig nuttig zijn tot algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële-, handels-, financiële, roerende
en onroerende handelingen mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn om de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag zich voor derden borgstellen door haar eigen goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winst-verdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
Luik B
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens statuten de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden of bij overlijden moet, op straffe
van nietigheid, de goedkeuring verkrijgen van alle aandeel-houders.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen zijn ertoe gehouden de toestemming van alle medeaandeelhouders
te vragen volgens dezelfde formaliteiten (ook al zijn het afstammelingen). Zij hebben dus ook het
akkoord nodig van alle andere aandeelhouders om toe te treden in de vennootschap. Erfgenamen en
legatarissen die geen aandeelhouder kunnen worden of niet worden aanvaard hebben recht op de
vermogenswaarde van de overgegane aandelen.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht, zowel ten bezwarende titel als
ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik,
blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden én behoudens hetgeen hierna volgt.
Iedere bestuurder, alleen handelend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder, behoudens voor rechtshandelingen die een waarde vertegenwoordigen
Luik B
van meer dan vijfduizend euro (€ 5.000,00). Voor deze laatste handelingen moeten alle bestuurders
optreden.
Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, verplaatsing- en reiskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand december om negentien uur. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Luik B
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
17.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
17.2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
Kopieën voor derden zullen worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde
leden van het bestuursorgaan.
Er kan geen inzage verkregen worden van de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
18.1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende aandelen zonder stemrecht.
18.2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
18.3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
18.4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
18.5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
Luik B
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zevende besluit
De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
Achtste besluit
Het adres van de zetel wordt met onmiddellijke ingang gewijzigd naar 9170 Sint-Gillis-Waas,
Sportlaan 14A.
Negende besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Accountants- en
belasting-consulentenkantoor Jo Vermeulen”, met zetel te 9120 Beveren (Vrasene), Puchelstraat 39,
ondernemingsnummer 0871879352, RPR Gent, afdeling Dendermonde, alsook aan haar bedienden,
medewerkers of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk
afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle mogelijke nuttige
of noodzakelijke formaliteiten te vervullen ingevolge de huidige akte, in het bijzonder de
neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get. Notaris Nicolas Raemdonck)
 
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie akte 16 februari 2023 + gecoördineerde statuten.