Ondernemingsnr : 0419185203
Naam
(voluit) : Van Dooren
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meerleseweg 66
 : 2321 Hoogstraten
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door Ons, Meester PAUL ROMMENS, Notaris met standplaats
Hoogstraten, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap NOTARIS PAUL ROMMENS, met
zetel te Meer (Hoogstraten), Meerseweg 16 op 25 november 2021 werd gehouden:         
De buitengewone algemene vergadering van “"VAN DOOREN" besloten vennootschap, opgericht
blijkens akte verleden voor notaris Rommens André te Meer op 24 januari 1979, waarna bij uittreksel
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 februari daarna, onder referte 312-26.
Vennootschap met zetel te 2321 Hoogstraten (Meer), Meerleseweg 66, BTW BE0419.185.203.,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout 0419.185.203. 
De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst blijkens
akte verleden voor notaris Luc Bracke te Brecht, deelgemeente Sint-Job-in-'t-Goor op 27 december
2013, gepubliceerd in de bijlage tot het  Belgisch Staatsblad van 6 februari daarna onder nummer
14036315. 
  WAARBIJ NA BERAADSLAGING DOOR DE ALGEMENE VERGADERING met eenparigheid van
stemmen WERD BESLIST ALS VOLGT:
Eerste beslissing:
Om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat het voortaan zal luiden zoals hierna
uiteengezet. 
Tweede beslissing:
Om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Derde beslissing:
Na de vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij driehonderdachtenzestigduizend vierhonderdvierenzestig euro twintig cent (€ 368.464,20), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), werd
onmiddellijk beslist overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot duizend euro (€ 1.000,00) en het
saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
Vierde beslissing:
Om het beschikbaar eigen vermogen te verminderen met tweehonderdeenendertigduizend
vijfhonderd-veertig euro (€ 231.540,00), en dit door aanrekening op het fiscaal gestort kapitaal, om
het eigen beschikbaar vermogen te brengen van driehonderdzevenenzestigduizend
vierhonderdvierenzestig euro twintig cent (€ 367.464,20) op honderdzesendertigduizend
negenhonderdvierentwintig euro twintig cent (€ 136.924,20), met vernietiging van 3000 aandelen.
Luik B
De vergadering beslist vervolgens dat deze vermindering zal geschieden door terugbetaling in
speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de vermindering aan de aandeelhouders in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
Uitkering aan de aandeelhouders
De bestuurder wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de
wet toegelaten is.
De aandeelhouders worden in het bijzonder gewezen op de bepalingen van artikelen 5:142 en
5.1443 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 537 WETBOEK INKOMSTENBELASTING 1992
De aandeelhouders werden door de notaris ingelicht over de gevolgen van verminderingen van het
vermogen (vroegere kapitaalvermindering) waarbij de uitkering gebeurt uit vermogen dat voorheen
werd verhoogd met het oog op het genieten van de voordelen voorzien door artikel 537 Wetboek
Inkomstenbelasting 1992, zoals ingevoerd door artikel 6 van de Programmawet van 28 juni 2013.
Voormeld artikel was van toepassing op de kapitaalverhoging van deze vennootschap, die werd
verricht op 27 december 2013 aangezien deze verhoging de onmiddellijke inbreng in het vroegere
kapitaal betrof van het nettobedrag verkregen ingevolge de uitkering als dividend van de ten tijde van
die kapitaalverhoging aanwezige belaste reserves.
De aandeelhouders werden door de notaris ingelicht over de draagwijdte en implicaties toegelicht
van dit artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992.
Zij erkennen er onder meer op te zijn gewezen dat, om ten volle van het gunst-regime van dit artikel
te blijven genieten, het destijds ingebrachte kapitaal niet mocht worden uitgekeerd binnen de vier jaar
na deze inbreng en dat elke kapitaal-vermindering die zich sindsdien zou voordoen eerst zou worden
aangerekend op het met toepassing van voormeld artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992
ingebrachte kapitaal.
Vijfde beslissing:
Het huidig aantal aandelen, te weten 1.750 aandelen, te verminderen tot 250 aandelen en om de
tekst van de statuten in overeenstemming brengen met de nieuwe toestand van de aandelen, zoals
hierna uiteengezet.
Zesde beslissing:
met het oog op het in overeenstemming brengen van de statuten met de reeds genomen
beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, nieuwe statuten aan te
nemen ter integrale vervanging van de huidige statuten.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “VAN DOOREN”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-      de aanneming van alle chape- en voegwerken;
-      de isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
-      het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van :
o     thermische isolatiemateriaal
o     isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
o     de isolatie van koelkamers en -pakhuizen;
o     de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : apparatuur (inclusief regelapparatuur)
en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
-      de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : waterleidingen, artikelen en apparaten
voor sanitair gebruik sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen;
-      het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
-      het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
-      het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : vloer-of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of
lei;
-      het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten
Luik B
vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;
-      het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
-      het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
-      gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.;
-      het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
-      de handelsbemiddeling, de groot- en kleinhandel in hout en bouwmaterialen;
-      de handelsbemiddeling, de groot- en kleinhandel in onderhouds- en reinigingsproducten;
-      de handelsbemiddeling, de groot- en kleinhandel in panelen, platen, tegels en parket.
De vennootschap kan binnen de perken van haar voorwerp zowel in België als in het buitenland alle
burgerrechtelijke, commerciële, industriële, financiële, intellectuele, organisatorische, roerende of on
roerende verrichtingen doen.
Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op
andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, zich interesseren of deelnemen in alle
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp
hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag zich voor deze vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, borg
stellen of aval verlenen, voorschotten of kredieten toestaan of andere waarborgen verstrekken.
Zij mag door alle middelen belangen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen met
identiek, analoog of samenhangend voorwerp, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen of de afzet van haar producten in te
werken, zelfs met hen te fusioneren.
De vennootschap mag zich voor haar bestuurders, aandeelhouders en derden borg stellen of aval
verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan mits aanduiding van een vaste vertegenwoordiger ook de functies van
bestuurder, dagelijks bestuurder, vereffenaar of lid van het directiecomité van andere
vennootschappen waarnemen.
De vennootschap kan tevens advies, management, en andere diensten verlenen aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de vennootschap.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt duizend euro (€ 1.000,00).
Voor de toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt
worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan een plaatsvervangend bestuurder benoemen. Hij volgt van
rechtswege de enige bestuurder op ingeval van diens ontslag of overlijden en vervangt hem als
lasthebber ad hoc ingeval van tegenstrijdigheid van belangen tussen hem en de vennootschap of
ingeval de enige bestuurder in de onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
Luik B
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand mei om 18:00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
Luik B
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende beslissing:
De algemene vergadering besluit met ingang vanaf één januari 2022:
1. de huidige (statutaire) bestuurder, de heer VAN DOOREN Jozef, geboren te Rijkevorsel op 23
november 1951, wonend te 2321 Hoogstraten (Meer), Meerleseweg 66, ontslag te geven uit zijn
functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
2. De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
 - de heer VAN DOOREN Gert, geboren te Turnhout op 3 januari 1987, wonende te 2321
Hoogstraten (Meer), Zandbergstraat 2, hier tegenwoordig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
 Achtste beslissing:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2321 Hoogstraten
(Meer), Zandbergstraat 2.
Negende beslissing:
De vergadering geeft bij deze volmacht aan Accounting BV te 2000 Antwerpen, Lange
Gasthuisstraat 16 bus 101, vertegenwoordigd door de heer Lucien Ceulemans, Certified Tax
Accountant ITAA met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)
alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
NOTARIS PAUL ROMMENS
Tevens hierbij neergelegd:
- expeditie
- gecoördineerde statuten