Ondernemingsnr : 0453566555
Naam
(voluit) : FINAGRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Paepestraat 2
 : 9850 Deinze
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
"FINAGRO"
9850 Deinze, Paepestraat 2
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Ondernemingsnummer 0453.566.555
 
STATUTENWIJZIGING:
AANPASSING AAN NIEUWE VENNOOTSCHAPSWETGEVING
 
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Floris GHYS, Notaris te Kluisbergen, vervangende
Charlotte ROMBAUT, Notaris te Herzele, wettelijk belet, op 27 december 2023, geregistreerd op het
kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de buitengewone vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap “FINAGRO", met zetel te 9850 Deinze, Paepestraat 2, volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), heeft de algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie, met
behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vervolgens beslist om het adres van de zetel van de vennootschap
te behouden; doch de vergadering heeft hierbij beslist om het adres van de zetel buiten de statuten
te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
Derde besluit
a) De vergadering wenst in de statuten de mogelijkheid te behouden om later over te schakelen
tussen enige bestuurder en raad van bestuur.
b) Bevestiging van het monistisch bestuurssysteem.
De vergadering heeft beslist het huidig monistisch bestuurssysteem te behouden.
c) Ontslag bestuurders
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- de heer VANHOUTEGHEM Jan, wonende te 9070 Destelbergen, Panhuisstraat 7.
- de heer VANHOUTEGHEM Paul, wonende te 9800 Deinze, Maaigemdijk 1.
- Mevrouw VANHOUTEGHEM Nele, wonende te 9850 Deinze - Poesele, Paepestraat 2.
- Mevrouw VANHOUTEGHEM Lieve, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 24.
- de heer DEBOOSERE Thomas, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Hoge Heirweg 12.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
d)Herbenoeming van de bestuurders
De vergadering heeft beslist volgende bestuurders te herbenoemen met ingang van heden en dit tot
en met de jaarvergadering welk gehouden wordt in het jaar 2029:
- de heer VANHOUTEGHEM Paul, voornoemd.
- Mevrouw VANHOUTEGHEM Nele, voornoemd .
- Mevrouw VANHOUTEGHEM Lieve, voornoemd.
- de heer DEBOOSERE Thomas, voornoemd.
Voornoemde bestuurders hebben verklaard dit mandaat te aanvaarden.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
De bestuurders hebben bevestigd dat er geen bestuursverbod tegen hen werd uitgesproken.
Vierde besluit
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het omstandig verslag van de
bestuurder opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek Vennootschappen aangaande de
wijziging van het maatschappelijk voorwerp.
Vijfde besluit:
De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst
van artikel 3 van de statuten te vervangen door het volgende:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of als tussenpersoon:
1. Holdingactiviteit en patrimoniumbeheer:
a) deelneming in vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en associaties door inbreng,
participatie, voorschotten;
b) vorming en beheer van roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke roerende
goederen, omvattende alle roerende verrichtingen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en
valoriseren van roerende goederen;
c) verwerving, verkoop en beheer van onroerende goederen en/of daaraan gerelateerde zakelijke
rechten, ontwikkeling en verkoop van onroerende projecten;
d) huren, verhuren, leasen, in erfpacht of gebruik nemen of geven van onroerende en/of roerende
goederen;
e) verlening van financieringen, leningen, kredietopeningen, en kasvoorschotten aan derden
(gereglementeerde bank- en/of spaarkasfuncties niet inbegrepen).
2. Dienstverlening – zowel consultancy als implementatie – op het vlak van bedrijfsbeleid, financieel
beheer, human resources management, operationeel beheer, strategie, sales en marketing, pers en
communicatie.
3. Handels- en industriële activiteiten.
4. Waarneming van bestuursmandaten en mandaten in adviesraden, opdrachten als vereffenaar, in
binnen- en buitenlandse vennootschappen.
Alle activiteiten gelden in de meest ruime betekenis binnen de wettelijke omkaderingen en voor zover
de vennootschap over de vereiste vergunningen, kwalificaties of machtigingen beschikt.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, of welke van die aard zouden zijn dat ze het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of alle andere
samenwerkingsverbanden of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van dien aard
zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Het bestuursorgaan is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap
te interpreteren."
Zesde besluit:
De algemene vergadering heeft de eerdere mondelinge beslissing bevestigd van de algemene
vergadering betreffende de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam en heeft
beslist om het hierna vermelde nieuw artikel 9 in die zin ook aan te passen.
Zevende besluit:
De vergadering heeft beslist om hierna vermeld artikel 21 te wijzigen als volgt:
"Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Indien enige bestuurder:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
 
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
 
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
Indien een raad van bestuur:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door alle bestuurders die gezamenlijk optreden.
 
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
 
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht."
Achtste besluit:
Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met voormelde wijziging aan haar voorwerp.
Negende besluit
De algemene vergadering heeft beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit
De algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel van de vennootschap
behouden blijft en gevestigd is te 9850 Deinze, Paepestraat 2, doch niet meer in de statuten vermeld
wordt, zodat een zetelverplaatsing binnen het Vlaamse Gewest door een eenvoudig besluit van de
bestuurder kan gewijzigd worden.
Elfde besluit
Ondergetekende notaris en elke medewerker van zijn kantoor krijgt de volmacht om het eStox-
register voor de vennootschap aan te maken alsmede om de inschrijving in het UBO-register door te
voeren.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, volmachten B.A.V., coördinatie statuten.