Ondernemingsnr : 0842061057
Naam
(voluit) : VANCRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Frederik Peltzerstraat 63 bus 1
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 13 oktober 2023, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Bijgevolg wordt artikel 3 van de statuten aangepast.
Tweede besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte
lijn van de overdrager.
Aanpassing van de artikels 10 en 11 van de statuten.
Derde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Vierde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van zesduizend
tweehonderd euro (6.200,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd
zestig euro (1.860,00 EUR) van de vennootschap, hetzij samen achtduizend zestig euro (8.060,00
EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering bevestigt dat er een niet-opgevraagde inbreng is van twaalfduizend vierhonderd euro
(12.400,00 EUR). Zij beslist deze op een rekening niet-opgevraagde inbrengen te plaatsen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening niet-opgevraagde inbrengen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Vijfde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: VANCRA.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 2500 Lier, Frederik Peltzerstraat 63/1.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, rechtstreeks of door middel van aangestelden of tussenpersonen, alleen
of in samenwerking met derden:
Het uitvoeren van schaderegeling in opdracht van verzekeringsmaatschappijen, inclusief expertise,
onderzoek, technisch advies, onderzoek naar en toepassen van polisvoorwaarden.
Het optreden als arbiter-scheidsrechter in betwistingen van burger- rechterlijke en contractuele aard,
tussen bedrijven in de verzekering-ssector en de internationale handel en industrie.
Allerlei activiteiten op het vlak van mediatie tussen verzekerings-maatschappijen en hun cliënteel en
meer algemeen tussen bedrijven op vlak van contractuele bedingen.
Het uitvoeren van expertises voor de Rechtbanken in België.
Alle activiteiten kunnen worden uitgevoerd in België, maar meer algemeen ook in alle landen van de
Europese Unie, en zo nodig daar-buiten.
Het vertegenwoordigen van schaderegelingsbureau ‘s in eigen land maar ook in de E.U. en
daarbuiten.
Zo nodig en/of mogelijk het oprichten en/of exploiteren van filialen in de Europese Unie voor
voornoemde activiteiten.
Algemene daden van beheer, management en/of aankopen/verkopen van immobiliën in België, de E.
U. en zo nodig daarbuiten, echter beperkt tot de noodzaak van de algemene activiteiten van het
bedrijf. Raadgeving en advies dienaangaande in binnen- en buitenland, voor eigen behoeften en ten
voordele van derden.
Het geven van advies en consultancy aan het bedrijfsleven in het algemeen op vlak van contractuele
en extra-contractuele of quasi delictuele bedingen en problemen in België, de E.U. en buiten het
territorium van de E.U, evenals assistentie, advies over en uitvo-ering van business development
meerbepaald gericht op de verzekeringssector dit zijnde verzekeringsmaatschappijen, verzeker-
ingsmakelaars, expertise-en schaderegelingsbureau ‘s en uiteinde-lijk risk management van
bedrijven.
Het verstrekken van opleiding aan experts, schaderegelaars en aanverwante beroepen in het kader
van de van toepassing zijnde Europese wetgeving ter zake, en de reglementering in dat verband met
betrekking tot schaderegeling, expertise, claims consultancy, risk management op niveau van de
Europese Unie.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor in het kader van noodzaak en mogelijkheden de activiteiten uit
te breiden naar veiligheid-scoördinatie, controle op veiligheid en hygiëne in het kader van de ARAB
(Algemene Reglementen op de Arbeidbeveiliging) en de AREI (Algemene Reglementering op de
Electrische Installaties) en aanverwante Belgische en Europese reglementen.
Het bedrijf zal zich ook bezig houden met het verstrekken van ad-vies, het ondersteunen van, en het
begeleiden van jonge zelf-standigen en zal zich daarin laten bijstaan door de nodige ad-viseurs en
specialisten, om zulke begeleiding te optimaliseren.
Alle daden van advies en begeleiding op vlak van bouwprojecten en verbouwingen, alsmede op het
vlak van restauratie en binnen-huisdecoratie en -verbouwingen en dit in zoverre niet in tegenstel-ling
met de reglementeringen aangaande de opdracht van archi-tecten en bouwkundige ingenieurs.
Het organiseren van seminaries en colloquia met betrekking op de hiervoor beschreven activiteiten,
zowel binnenlands als Europees en internationaal.
Het begeleiden van binnen-en buitenlandse missies in binnen-en buitenland maar beperkt tot de
sector van expertise, schaderege-ling, arbitrage, mediatie en risk management en vooral gericht op
de uitgebreide Europese Unie. In geval de vraag zou warden gesteld, kan deze territoriale beperking
worden opgeheven en uit-gebreid op globaal vlak.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financië-le, roerende en onroerende daden
stellen, nodig of dienstig voor de verwezenlijking van haar voorwerp, of die de verwezenlijking ervan
kun-nen bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle
manieren volgens de modaliteiten die haar het best schijnen
Voorgaande opsomming is niet beperkend. De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die het bereiken
ervan ge-heel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en
ondernemingen met eender welk voorwerp, onder andere door het aannemen van
bestuursmandaten ervan.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag aval verlenen voor
alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
die ieder één honderdste (1/100) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de
vennootschap.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de derde
dinsdag van de maand februari om twintig (20.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op  dertig september van het daaropvolgende jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Zesde Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Zevende Besluit
Ingevolge de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, heeft de
notaris, opsteller van deze akte, de verplichting bij de benoeming van een bestuurder te controleren
of er in hoofde van deze bestuurder een bestuursverbod bestaat, en dat hij de neerlegging van de
benoemingsakte moet weigeren indien in hoofde van de bestuurder een bestuursverbod is
uitgesproken door een rechtbank.
Het Register van Bestuursverboden dat in werking getreden is per 1 augustus 2023 kan evenwel op
heden nog niet worden geraadpleegd.
Ingevolge verklaring van 11 oktober 2023, verklaart bovenvermelde heer VAN CRAEN Marc dat op
hem geen bestuursverbod van toepassing is, noch strafrechtelijk, noch civielrechtelijk.
De vergadering besluit de aanstelling van de huidige bestuurder voor onbepaalde duur, te
bevestigen.
Achtste Besluit
De vergadering geeft de bestuurder de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Negende Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2500 Lier, Frederik
Peltzerstraat 63/1.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan het kantoor
GDAC VL BV, te 2800 Mechelen, Lange Heergracht 59, en haar aangestelden.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Jan VERRETH).