N° d'entreprise : 0760857409
Nom
(en entier) : BOUCHERIE OLIVIER ET SEBASTIEN SRL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Commerce 11
 : 5590 Ciney
Objet de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION
D'un acte reçu en date du 11 avril 2022 par le notaire Patrick LAMBINET à Ciney, exerçant sa
fonction au sein de la société à responsabilité limitée « Patrick LAMBINET et Agathe GENIN,
notaires associés », dont le siège est établi rue du Condroz, 36 à 5590 Ciney, enregistré au bureau
d’enregistrement BUREAU SECURITE JURIDIQUE DINANT le 13 avril 2022, référence ACP (5),
volume 00000, folio 0000, case 0005153, il a été extrait ce qui suit :
 
Il résulte de la composition de l’assemblée constatée ci-avant que tous les actionnaires sont présents
et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier des formalités de convocation.
En outre les administrateurs, (…), sont présents.
 
Première résolution
L’assemblée générale décide de changer la dénomination actuelle de la société par la dénomination
suivante : « BOUCHERIE DES FRERES PAUL ».
En conséquence, l’assemblée générale décide que l’article 1 des statuts sera dorénavant libellé
comme suit :
« La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « BOUCHERIE DES FRERES PAUL ». »
 
Deuxième résolution
L’assemblée générale décide de donner tous pouvoirs de gestion, disposition et représentation de la
société à chaque administrateur individuellement sans limitation quant à la nature des actes /
opérations ni quant à la valeur des actes / opérations.
En conséquence, l’assemblée générale décide que l’article 14 des statuts sera dorénavant libellé
comme suit :
« S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs et sauf organisation par l’assemblée
générale d’un organe d’administration collégial, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et
les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. »
 
Troisième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter le texte
coordonné des statuts comme suit : (mémoire)
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir la coordination des
statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier de la société.
Volet B
 
Quatrième résolution
L’assemblée générale désigné les administrateurs, chacun individuellement, ou toute autre personne
désignée par l’un d’eux, en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous
documents et de procéder aux formalités requises pour l’exécution des résolutions qui précèdent et
effectuer les publications et dépôts requis par la Loi.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Déposés en même temps l’expédition de l’acte et le texte des statuts coordonnés.
(suit la signature du notaire)