Unternehmensnr. : 0427103866
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : BAUUNTERNEHMUNG BAUENS PGMBH
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Rue de la Gare 10
des Sitzes : 4728 Kelmis
Gegenstand der Urkunde :
GENERALVERSAMMLUNG, ENTLASSUNG, ERNENNUNG,
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN), AENDERUNG RECHTSFORM,
GESELLSCHAFTSNAME
Aus einer Urkunde vor der Notarin Marie-Noelle Xhaflaire, Notarin zu Plombières,  vom 13.
November 2023, im Wege der Registrierung, geht hervor daß die außerordentliche
Generalversammlung der Gesellschafter der Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung «
Bauunternehmung Bauens PGmbH », mit Sitz in 4728 KELMIS (HERGENRATH), Bahnhofstrasse,
10, eingetragen im Register der juristischen Personen von Eupen unter der Unternehmensnummer
0427.103.866 die Notarin gebeten hat, zu beurkunden, daß die folgenden Beschlüsse alle einstimmig
gefasst wurden.
 
    1.  Erster Beschluss
In Anwendung von Artikel 39, §1, Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur Einführung
des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen und zur Festlegung verschiedener
Bestimmungen (1) hat die Generalversammlung beschlossen, die Satzungen an die Bestimmungen
des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen anzupassen und die gesetzliche Form der
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (abgekürzt GmbH) beizubehalten.
 
    1.  Zweiter Beschluss
In Anwendung von Artikel 39, §2, zweiter Absatz des Gesetzes vom 23. März 2019 zur Einführung
des Gesetzes über Gesellschaften und Vereinigungen, und zur Festlegung verschiedener
Bestimmungen (1), hat die Versammlung festgestellt, dass das tatsächlich eingezahlte Kapital der
Gesellschaft in Höhe von 18.600 Euro und die gesetzliche Rücklage von 1.860 € von Rechts wegen
in ein satzungsgemäß nicht verfügbares Eigenkapitalkonto umgewandelt wurde.
Die Generalversammlung hat umgehend beschlossen, gemäß den Formen und Mehrheiten der
Satzungsänderung, das satzungsgemäß nicht verfügbare Eigenkapitalkonto, das gemäß Artikel 39, §
2, zweiter Absatz des Gesetzes vom 23. März 2019 zur Einführung des Gesetzes über
Gesellschaften und Vereinigungen, und zur Festlegung verschiedener Bestimmungen (1),
eingerichtet wurde, abzuschaffen und diese Mittel zur Ausschüttung zur Verfügung zu stellen.
Folglich muss es nicht in den Satzungen der Gesellschaft erwähnt werden.
Dieser Beschluss gilt auch für mögliche zukünftige Einzahlungen des bis heute noch nicht
eingezahlten Anteils des in der Vergangenheit gezeichneten Gesellschaftskapitals, der auf einem
Eigenkapitalkonto "nicht eingeforderte Einlagen" verbucht wurde.
 
    1.  Dritter Beschluss
Die Generalversammlung hat beschlossen die Gesellschaftsbezeichnung von « Bauunternehmung
Bauens PGmbH » in « Bauunternehmung Bauens » abzuändern. Diese Namensänderung wird sich
in den unten aufgeführten neuen Satzungen widerspiegeln.
 
    1.  Vierter Beschluss
Als Folge der vorangegangenen Beschlüsse hat die Generalversammlung beschlossen, komplett
neue Satzungen zu verabschieden, die mit dem Gesetzbuch für Gesellschaften und Vereinigungen
übereinstimmen, ohne jedoch eine Änderung des Gegenstandes der Gesellschaft vorzunehmen.
 
Die Generalversammlung hat beschlossen, dass der Text der neuen Satzungen wie folgt lautet:
SATZUNGEN
 
I. Form, Bezeichnung, Sitz, Zweck und Dauer der Gesellschaft
Artikel 1: Form und Bezeichnung
Die Gesellschaft nimmt die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung an.
Sie trägt die Bezeichnung « Bauunternehmung Bauens ».
 
Artikel 2: Sitz
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der wallonischen Region und im Gebiet deutscher Sprache.
Die Gesellschaft kann durch einfache Entscheidung des Verwaltungsorgans, Verwaltungssitze,
Filialen, Werkstätten, Lagerstätten und Niederlassungen in Belgien und im Ausland einrichten.
Die Gesellschaft kann durch einfache Entscheidung des Verwaltungsorgans
Betriebsniederlassungen einrichten oder schließen, vorausgesetzt, diese Entscheidung bewirkt keine
Änderung der anwendbaren Sprachenregelung.
 
Artikel 3: Gegenstand und Zweck der Gesellschaft
Die Gesellschaft hat als Zweck, sowohl in Belgien wie im Ausland, sowohl für eigene Rechnung als
auch für Rechnung von Drittpersonen oder in Zusammenarbeit mit Drittpersonen:
Gegenstand der Gesellschaft ist das allgemeine Bauunternehmen für Bauten jeglicher Art, die
Erschliessung von Geländen, Bebauung derselben, der An- und Verkauf von Immobilien jeglicher Art
(promoteur immobilier).
Die Gesellschaft darf sich in jeder Weise an allen Geschäften, Unternehmen oder Gesellschaften
beteiligen, die einen ähnlichen, gleichartigen oder mit ihrem eigenen zusammenhängenden
Gegenstand haben und die geeignet sind, die Entwicklung ihres Unternehmens zu begünstigen.
Sie kann alle industriellen, kaufmännischen und finanziellen Handlungen mobilarischer und
immobilarischer Art vornehmen, die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen.
 
Artikel 4: Dauer
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.
 
II. Eigenkapital und Einbringungen
Artikel 5: Einbringungen
Als Vergütung für die Einbringungen werden 750 Aktien ausgegeben.
Jede Aktie berechtigt zu gleichem Stimmrecht über die Gewinnverteilung oder die Aufteilung des
Liquidationsertrags.
 
Artikel 6: Zahlungsaufforderungen und Freimachung
Die Aktien müssen bei der Ausgabe freigemacht werden.
Falls es nur einen einzigen Aktionär-Verwalter gibt, entscheidet dieser frei und nach Bedarf der
Gesellschaft und zum ihm geeignet erscheinenden Zeitpunkt über spätere Einzahlungen der
ausgegebenen und nicht vollständig eingezahlten Aktien.
 
Artikel 7: Vorzugsrecht auf neue Aktien durch Bareinlagen
Bestehende Aktionäre haben im Verhältnis zur Anzahl Aktien, die sie besitzen, ein Vorzugsrecht auf
neue Aktien, die durch Bareinlage ausgegeben werden.
Das Vorzugszeichnungsrecht kann innerhalb einer Frist von mindestens fünfzehn Tagen ab der
Zeichnungseröffnung ausgeübt werden.
Die Eröffnung der Zeichnung mit Vorzugsrecht sowie die Ausübungsfrist für das Vorzugsrecht
werden durch das Organ, das die Ausgabe vornimmt, bestimmt und den Aktionären per E-Mail oder
den Personen, wovon es über keine elektronische Adresse verfügt, per Brief mitgeteilt, der am
selben Tag wie die elektronische Mitteilung verschickt wird.
Wenn dieses Vorzugsrecht nicht vollständig ausgeübt wird, werden die verbleibenden Aktien gemäß
den vorherigen Absätzen den Aktionären, die ihr Vorzugsrecht bereits vollständig ausgeübt haben,
angeboten.
Diese Vorgehensweise wird angewandt gemäß den Modalitäten, die durch die Geschäftsführung
festgelegt werden, bis die Ausgabe vollständig gezeichnet ist oder kein Aktionäre Anspruch auf
Vorzugsrecht erhebt.
Falls Aktien verpfändet sind, verfügt der Pfandschuldner über das Vorzugszeichnungsrecht.
Die Aktien, die nicht wie hiervor beschrieben gezeichnet wurden, können durch folgende Personen
gezeichnet werden : durch Personen, an die die Aktien gemäß dem Gesetz oder Artikel 9 der
vorliegenden Satzung frei veräußert werden können oder von Drittpersonen mit der Zustimmung von
mindestens der Hälfte der Aktionäre, die mindestens drei Viertel der Aktien besitzen.
 
III. WERTPAPIERE
Artikel 8: Art der Aktien
Alle Aktien sind Namensanteile und tragen eine Ordnungsnummer.
Sie werden im Namensanteilregister eingetragen, das die im Gesetzbuch über Gesellschaften und
Vereinigungen vorgeschriebenen Vermerke enthält. Aktionäre können Kenntnis dieses Registers
über ihre Wertpapiere nehmen.
Die Aktien sind unteilbar. Sollten für einen Aktie mehrere Eigentümer vorhanden sein, so ist die
Ausübung der mit dieser Aktie verbundenen Rechte aufgehoben bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine
Person bestimmt wird, die gegenüber der Gesellschaft als Eigentümer anzusehen ist. Das Gleiche
gilt im Falle der Zerstückelung des Eigentumsrechts einer Aktie.
Falls das Eigentumsrecht einer Aktie in nacktes Eigentum und Nutznießung aufgespalten ist, werden
Nutznießer und nackter Eigentümer getrennt und mit Angabe ihrer jeweiligen Rechte im
Aktionärsregister eingetragen.
Übertragungen sind gegenüber der Gesellschaft und Drittpersonen erst ab der Eintragung im
Aktionärsregister wirksam. Den Aktionären werden Bescheinigungen, die die Eintragung feststellen,
ausgehändigt.
 
Artikel 9. Übertragung von Aktien
1.- Wenn die Gesellschaft nur einen Aktionär hat, kann dieser frei bezüglich der Übertragung aller
oder eines Teils seiner Anteile beschliessen, wobei gegebenenfalls die Regeln seines Güterstandes
zu beachten sind.
2.- Wenn die Gesellschaft aus zwei oder mehreren Gesellschaftern besteht und in Ermangelung
eines Einvernehmens zwischen ihnen, muss derjenige, der beabsichtigt, einen oder mehrere Gesell-
schafts-anteile abzutreten, das Verwaltungsorgan bezüglich seines Abtretungsvorhabens mittels
Einschreibebriefs in Kenntnis setzen, in dem er den Namen, die Vornamen, den Beruf und den
Wohnsitz des Über-nehmers sowie die Anzahl und die Nummern der Anteile, deren Abtretung
beabsichtigt ist, angibt.
a) Vorrangsrecht : Innerhalb von acht Tagen nach Erhalt dieses Briefes, muss das Verwaltungsorgan
den anderen Aktionären die Anfrage per Einschreibebrief mitteilen.  Die anderen Aktionäre haben ein
Vorrangsrecht für den Kauf der Anteile, deren Abtretung beabsichtigt ist.
Dieses Recht wird im Verhältnis zu den Anteilen ausgeübt, die im Besitz eines jeden Aktionärs sind,
der das Vorrangsrecht ausüben möchte.  Die ganze oder teilweise Nichtausübung dieses Rechtes
durch einen Aktionär, steigert das Recht der anderen Aktionär.
Die Anteile dürfen in keinem Fall aufgeteilt werden.  Sollte die Anzahl Anteile, die abgetreten werden
sollen, nicht im Verhältnis stehen zu der Anzahl Anteile für welche das Vorrangsrecht ausgeübt wird,
werden die überschüssigen Anteile im Falle der Meinungsverschiedenheit durch Auslosung durch
das Verwaltungsorgan zugeteilt.
Der Aktionär, der vorhat, sein Vorrangsrecht auszuüben, muss das Verwaltungsorgan darüber
innerhalb von vierzehn Tagen ab dem Erhalt des Bescheids per Einschreibebrief informieren,
ansonsten verwirkt er sein Vorrangsrecht.
Der Preis für die Übertragung der Aktien wird auf der Grundlage des Anteils festgelegt, den die
übertragenen Aktien an der Nettoaktiva der Gesellschaft darstellen, wie es aus dem letzten
genehmigten Jahresabschluss hervorgeht. Dieser ist gegebenenfalls neu zu bewerten, um eventuelle
Mehrwerte und Verluste zu berücksichtigen. Unter Nettoaktiva versteht man die Gesamtaktiva
abzüglich der Rückstellungen, Schulden und noch nicht abgeschriebenen Beträge für
Niederlassungs- und Expansionskosten sowie Forschungs- und Entwicklungskosten.
Der Preis ist zahlbar spätestens innerhalb des Jahres, gerechnet ab der Abtretungsanfrage.  Die
Dividende des laufenden Jahres wird ab diesem Datum pro rata temporis zwischen der abtretenden
Partei und dem Übernehmer aufgeteilt.
Die hier oben angeführten Formalitäten betreffen auch die Übertragungen wegen Ablebens; die
überlebenden Aktionäre müssen innerhalb von drei Monaten ab dem Sterbedatum das
Verwaltungsorgan darüber informieren, dass sie vorhaben, ihr Vorrangsrecht auszuüben.  Nach
dieser Frist haben sie ihr Recht verwirkt.
Die Ausübung des Vorrangsrechtes durch die Aktionäre ist nur endgültig und effektiv:
1° wenn die Gesamtheit der angebotenen Anteile Gegenstand der Ausübung des Vorrangsrechtes
ist, so dass die Abtretung sämtlicher angebotenen Anteile der abtretenden Partei kraft dieses
Vorrangsrechtes gewährleistet ist;
2°  oder wenn die abtretende Partei erklärt, damit einverstanden zu sein, nur die Anteile abzutreten,
für welche das Vorrangsrecht ausgeübt wurde.
 
b) Zulassung : Die Anteile die nicht durch das Vorrangsrecht absorbiert wurden, dürfen dem
vorgeschlagenen Übernehmer abgetreten werden oder den Erben und Vermächtnisnehmern
übermittelt werden, nur mittels Zustimmung von mindestens der Hälfte der Aktionäre, die mindestens
drei Viertel der Anteile besitzen müssen, unter Abzug der Rechte der vorgeschlagenen Abtretung
oder Übertragung.
3. Die Zulassungsverweigerung gibt kein Anrecht auf Einspruch.  Die Einspruchsgesellschafter
haben sechs Monate ab der Zulassungsverweigerung, um einen Käufer zu finden, ansonsten
müssen sie die Anteile selber kaufen oder den Einspruch aufheben.
Der Kaufpreis und die Modalitäten werden wie im Falle des Vorrangsrechtes festgelegt.
Die gekauften Anteile sind bis zur gesamten Zahlung des Preises unabtretbar.
In keinem Fall darf die abtretende Partei die Auflösung der Gesellschaft erwirken.
 
IV. VERWALTUNG UND KONTROLLE
Artikel 10: Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Verwalter geleitet. Sowohl natürliche Personen wie
Rechtspersonen, Aktionäre oder Nichtaktionäre, können für eine bestimmte Dauer oder ohne
bestimmte Dauer ernannt werden.
Verwalter können in der Satzung genannt werden und besitzen in diesem Fall die Eigenschaft eines
satzungsmäßigen Verwalters.
Die Generalversammlung bestellt den oder die Verwalter und bestimmt deren Anzahl sowie die
Dauer ihres Mandats und, falls mehrere Verwalter ernannt wurden, ihre Handlungsvollmacht.
Falls keine Dauer angegeben wurde, gilt das Mandat als für unbestimmte Zeit erteilt.
 
Artikel 11: Befugnisse des Verwaltungsorgans
Falls es nur einen Verwalter gibt, ist ihm die gesamte Verwaltungshandlungsvollmacht zugewiesen
mit der Möglichkeit, diese teilweise zu delegieren.
Falls die Gesellschaft durch mehrere Verwalter geleitet wird, kann jeder Verwalter eigenständig und
allein handeln, und alle notwendigen oder für die Verwirklichung des Gesellschaftszwecks nützlichen
Handlungen vornehmen außer derjenigen, die per Gesetz oder aufgrund der Satzungen der
Generalversammlung vorbehalten sind.
Ein Verwalter kann einem Bevollmächtigten Sondervollmachten erteilen.
 
Artikel 11bis: Vertretungsbefugnis
Jeder Verwalter vertritt die Gesellschaft gegenüber Dritten und vor Gericht, sei es als Kläger oder
Beklagter.
Er kann Sonderbefugnisse an jeden Bevollmächtigten delegieren.
 
Artikel 12: Vergütung des Verwalters
Die Generalversammlung entscheidet, ob das Mandat des Verwalters entgeltlich oder unentgeltlich
ausgeübt wird.
Falls das Mandat des Verwalters vergütet wird, bestimmt der alleinige Aktionär oder die
Generalversammlung mit absoluter Mehrheit die pauschale oder anteilige Vergütung.
Diese Vergütung wird zu den Betriebskosten gezählt, unabhängig von etwaigen Kosten für die
Vertretung, Reisen und Fahrten.
 
Artikel 13: Laufende Geschäftsführung
Das Verwaltungsorgan kann die laufende Geschäftsführung delegieren, sowie die diesbezügliche
Vertretung der Gesellschaft, und zwar an eins oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsorgans, die
den Titel delegierte Verwalter tragen oder an einen oder mehrere Direktoren.
Das Verwaltungsorgan legt fest, ob diese allein oder gemeinsam handeln.
Die delegierten Verwalter dürfen, bezüglich dieser laufenden Geschäftsführung, Bevollmächtigten
Sondervollmachten erteilen.
Das Verwaltungsorgan bestimmt die Zuständigkeiten und etwaigen Vergütungen der mit der
täglichen Geschäftsführung Beauftragten.
Es kann deren Auftrag jederzeit widerrufen.
 
Artikel 14: Kontrolle der Gesellschaft
Falls das Gesetz es verlangt, und innerhalb dieses gesetzlich bestimmten Rahmens erfolgt die
Kontrolle der Gesellschaft durch einen oder mehrere Kommissare, der für drei Jahre ernannt wird
und wiederwählbar ist.
 
V. GENERALVERSAMMLUNG
 
Artikel 15: Durchführung und Einladung
Eine ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr im Sitz der Gesellschaft statt und zwar am
15. Mai um 18.00 Uhr. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird diese ordentliche Generalversammlung
auf den nächstfolgenden Arbeitstag verschoben. Falls es nur einen Aktionär gibt, genehmigt und
unterschreibt er an diesem Tag den Jahresabschluss.
Außerordentliche Generalversammlungen werden außerdem durch das Verwaltungsorgan oder,
gegebenenfalls, durch den Kommissar einberufen, immer dann, wenn das Interesse der Gesellschaft
dies erfordert oder auf Antrag von Aktionären, die mindestens ein Zehntel der ausgegebenen Aktien
darstellen. In diesem letztgenannten Fall stellen die Aktionäre einen Antrag und bestimmen die
Punkte der Tagesordnung.
Das Verwaltungsorgan, oder gegebenenfalls der Kommissar, beruft die Generalversammlung ein
und zwar innerhalb einer Frist von drei Wochen ab Antrag.
Die Einladungen zur Generalversammlung beinhalten eine Tagesordnung. Die Einladungen erfolgen
mindestens fünfzehn Tage vor der Generalversammlung per E-Mail an die Aktionäre, an die
Verwalter und gegebenenfalls an die Inhaber von Namenswandelschuldverschreibungen,
Namensbezugsrechten oder Namenszertifikaten, die unter Mitwirkung der Gesellschaft ausgegeben
wurden, und an die Kommissare. Die Einladungen erfolgen per gewöhnlichem Postbrief an die
Personen, deren E-Mailadresse der Gesellschaft nicht bekannt ist, und zwar am gleichen Tag wie
der elektronische Versand.
Jede Person kann auf eine Einladung verzichten und gilt in jedem Fall als regelkonform eingeladen,
wenn sie bei der Generalversammlung anwesend oder vertreten ist.
 
Artikel 16: Zulassung zur Generalversammlung
Für die Zulassung zur Generalversammlung und für die Aktionäre um ihr Stimmrecht auszuüben,
muss der Wertpapierinhaber die nachfolgenden Bedingungen erfüllen:
    •  Der Inhaber von Namensaktien muss in dieser Eigenschaft und entsprechend der Kategorie
seines Wertpapiers im Namensaktionärsregister eingetragen sein;
    •  Die mit den Wertpapieren verbundenen Rechte dürfen nicht ausgesetzt werden; falls nur das
Stimmrecht ausgesetzt ist, kann der Betroffene an der Generalversammlung teilnehmen jedoch ohne
Stimmrecht.
 
Artikel 17: Sitzungen und Sitzungsprotokoll
§ 1. Den Vorsitz der Generalversammlung führt ein Verwalter, oder, in Ermangelung eines
Verwalters, der Aktionär, der im Besitz der meisten Aktien ist, oder, bei Gleichheit der Aktionäre, der
älteste Aktionär. Der Vorsitzende bestimmt den Sekretär, der kein Aktionär sein darf.
§ 2. Die Beschlüsse der Generalversammlung oder des alleinigen Aktionärs werden in
Sitzungsprotokollen festgehalten und in einem Register am Gesellschaftssitz aufbewahrt. Die
Sitzungsprotokolle werden durch die Mitglieder des Büros unterzeichnet sowie durch die
anwesenden Aktionäre, die darum bitten. Auszuhändigende Kopien werden durch ein oder mehrere
vertretungsbefugte Mitglieder des Verwaltungsorgans unterzeichnet.
Die Anwesenheitsliste und etwaige Berichte, die Vollmachten und die Abstimmungen per Brief
werden dem Sitzungsprotokoll beigefügt.
 
Artikel 18: Abstimmungen und Stimmrecht
§ 1. Bei der Generalversammlung berechtigt jede Aktie zu einer Stimme vorbehaltlich der
gesetzlichen Bestimmungen über Aktien ohne Stimmrecht.
§ 2. Falls die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär umfasst, übt dieser alle Befugnisse der
Generalversammlung alleine aus.
§ 3. Jeder Aktionär kann gleich welcher anderen Person, die Aktionär ist oder nicht, und auf gleich
welchem Weg schriftliche Vollmacht erteilen, um ihn bei der Generalversammlung zu vertreten und
an seiner Stelle abzustimmen.
Eine erteilte Vollmacht bleibt für jede nachfolgende Generalversammlung gültig, insofern dieselben
Tagesordnungspunkte behandelt werden, es sei denn, die Gesellschaft wurde über eine Übertragung
der betroffenen Aktien informiert.
Ein Aktionär, der nicht anwesend sein kann, hat außerdem die Möglichkeit, vorab der
Generalversammlung seine Stimme schriftlich abzugeben. Diese schriftliche Stimmabgabe wird der
Gesellschaft spätestens fünf Tage vor der Generalversammlung überreicht.
Eine schriftliche Stimmabgabe bleibt für jede nachfolgende Generalversammlung gültig, insofern
dieselben Tagesordnungspunkte behandelt werden, es sei denn, die Gesellschaft wurde über eine
Übertragung der betroffenen Aktien informiert.
§ 4. Jede Generalversammlung kann nur über Vorschläge entscheiden, die auf der Tagesordnung
vermerkt sind, es sei denn, alle einzuladenden Personen sind anwesend oder vertreten, und die
Vollmacht im letztgenannten Fall vermerkt dies ausdrücklich. 
§ 5. Außer in den gesetzlich oder in diesen Satzungen vorgesehenen Fällen werden Beschlüsse mit
Stimmenmehrheit getroffen, gleich wie viele Aktien bei der Generalversammlung vertreten sind.
 
Artikel 19: Vertagung einer Sitzung
Jede ordentliche oder außerordentliche Generalversammlung kann während der Sitzung durch das
Verwaltungsorgan für höchstens drei Wochen vertagt werden. Diese Vertagung macht die anderen
getroffenen Beschlüsse nicht rückgängig, es sei denn, die Generalversammlung entscheidet anders.
Die zweite Generalversammlung stimmt über dieselbe Tagesordnung ab und entscheidet endgültig.
 
VI. GESCHÄFTSJAHR, VERTEILUNG, RÜCKLAGEN
Artikel 20: Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt jedes Jahr am 1. Januar und endet am 31. Dezember.
Zum letztgenannten Datum wird die Buchführung abgeschlossen und das Verwaltungsorgan erstellt
ein Inventar sowie den Jahresabschluss. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht das
Verwaltungsorgan den Jahresabschluss nach dessen Genehmigung durch die Generalversammlung.
 
Artikel 21: Verteilung und Rücklagen
Die Generalversammlung entscheidet auf Vorschlag des Verwaltungsorgans über die Verwendung
des jährlichen Nettogewinns. Alle Aktien sind für die Gewinnverteilung gleichberechtigt.
In Ermangelung eines Beschlusses über die Verteilung wird die Hälfte des jährlichen Nettogewinns
als Rücklagen verwendet und die andere Hälfte verteilt, vorausgesetzt, die gesetzlichen
Bedingungen für die Gewinnausschüttung sind erfüllt.
 
VII. AUFLÖSUNG UND LIQUIDATION
Artikel 22: Auflösung
Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden. Dieser
Beschluss wird entsprechend den Modalitäten einer Satzungsänderung getroffen.
 
Artikel 23: Liquidatoren
Im Fall der Auflösung der Gesellschaft aus gleich welchem Grund und zu gleich welchem Zeitpunkt,
ist, falls kein Liquidator ernannt wurde, der oder die ausübende(n) Verwalter Liquidator aufgrund der
vorliegenden Satzung.
Unbeschadet dessen hat die Generalversammlung das Recht, einen oder mehrere Liquidatoren zu
benennen und ihre Befugnisse und Vergütung festzulegen.
 
Artikel 24: Verteilung der Nettoaktiva
Nach Begleichung aller Schulden, Lasten und Liquidationskosten oder nach Hinterlegung der dafür
notwendigen Beträge und, falls es nicht voll eingezahlte Aktien gibt, nach Wiederherstellung der
Gleichheit zwischen allen Aktien entweder durch zusätzliche Kapitalabrufe zu Lasten der
unzureichend eingezahlten Aktien oder durch vorherige Ausschüttungen zu Gunsten der Aktien, die
in einem höheren Verhältnis eingezahlt wurden, wird das Nettoaktiva unter allen Aktionären im
Verhältnis zu ihren Aktien aufgeteilt und die zurückbehaltenen Vermögenswerte werden ihnen zur
Aufteilung im gleichen Verhältnis übergeben.
 
Artikel 24bis. Abschlagszahlung auf Dividenden
Das Verwaltungsorgan ist befugt, innerhalb der Grenzen der Artikel 5:142 und 5:143 des Gesetzes
über Gesellschaften und Vereinigungen Ausschüttungen aus dem Gewinn des laufenden
Geschäftsjahres oder aus dem Gewinn des vorangegangenen Geschäftsjahres vorzunehmen,
solange der Jahresabschluss für dieses Geschäftsjahr noch nicht genehmigt wurde, gegebenenfalls
vermindert um den Verlustvortrag oder erhöht um den Gewinnvortrag.
 
VIII. SONSTIGE BESTIMMUNGEN
Artikel 25: Wohnsitzwahl
Für die Ausführung der Satzungen wählt jeder Aktionär, Verwalter, Kommissar, Liquidator oder
Inhaber von Obligationen, der im Ausland wohnt, Wohnsitz am Sitz der Gesellschaft, wo alle
Mitteilungen, Aufforderungen, Mahnungen und Vorladungen rechtsgültig erfolgen können, wenn die
vorgenannte Person gegenüber der Gesellschaft keinen anderen Wohnsitz in Belgien gewählt hat.
 
Artikel 26: Gerichtsstand
Für alle Streitigkeiten zwischen der Gesellschaft, ihren Aktionären, Verwaltern, Kommissaren und
Liquidatoren für Angelegenheiten, die die Gesellschaft und die Ausführung der vorliegenden
Satzungen betreffen, sind ausschließlich die Gerichte des Sitzes der Gesellschaft zuständig, es sei
denn, die Gesellschaft verzichtet ausdrücklich darauf.
 
Artikel 27: Gemeinrecht
Die Bestimmungen des Gesetzbuches über Gesellschaften und Vereinigungen, wovon nicht
rechtmäßig abgewichen wurde, sind fester Bestandteil der vorliegenden Satzungen und die
Satzungsbestimmungen, die gegen zwingend geltendes Recht verstoßen, gelten als nicht
geschrieben.
 
    1.  Fünfter Beschluss
Die Generalversammlung hat beschlossen, das Amt des derzeitigen Geschäftsführers, Herrn Mike
LOPEZ LOPEZ, wohnhaft in 4728 KELMIS (Hergenrath), Bahnhofstrasse, 10, zu beenden, und ist
unverzüglich zu seiner erneuten Ernennung als nicht-statutärer Verwalter für einen unbegrenzten
Zeitraum geschritten.
Herr Mike LOPEZ LOPEZ hat angenommen. 
Sein Mandat wird vergütet.
 
    1.  Sechster Beschluss
Die Generalversammlung hat erklärt, dass die Gesellschaft ihren Sitz in 4728 KELMIS (Hergenrath),
Bahnhofstrasse, 10 hat.
 
FÜR ANALYTISCHEN AUSZUG
Notarin Marie-Noëlle XHAFLAIRE.
Wurden zur gleichen Zeit hinterlegt:
    •  Eine Ausfertigung der Urkunde
    •  Die koordinierten Satzungen.