Ondernemingsnr : 0883181337
Naam
(voluit) : X-US
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Optimismelaan 1 bus 3
 : 1140 Evere
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op
13 december 2019, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. Besluit om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met aanneming van de rechtsvorm van besloten vennootschap
(afgekort BV).
2. Vaststelling dat het kapitaal van tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR) ten belope van
honderd zevenentachtig duizend zeshonderd euro (187.600,00 EUR) volgestort is en dat de
wettelijke reserves van de vennootschap twintigduizend euro (20.000,00 EUR) bedragen, dus
volgestort kapitaal en wettelijke reserves samen bedragen tweehonderd en zevenduizend
zeshonderd euro (207.600,00 EUR).
3. Vaststelling dat dit werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap, van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
4. Besluit om deze van rechtswege gecreëerde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
ten belope van tweehonderd en zevenduizend zeshonderd euro (207.600,00 EUR) op te heffen
waardoor dit bedrag als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.
5. Besluit tot de indeling van de honderdzesentachtig (186) bestaande aandelen in twee soorten,
namelijk “soort A” (bevattend zes aandelen genummerd van één tot en met zes) en “soort B”
(bevattend honderdtachtig aandelen genummerd van zeven tot en met honderdzesentachtig).
6. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102 WVV.
Besluit tot wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen van soort B, in die zin dat deze
aandelen voortaan zonder stemrecht zullen zijn. Bijzondere bepalingen hieromtrent zijn opgenomen
in artikelen 5, 7, 21, 25 en 28 van de statuten.
7. Besluit tot ontslag van de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, uit hun functie en herbenoeming
als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer Jan Hemberg, voornoemd, wordt ontslagen als statutair zaakvoerder en wordt benoemd tot
statutair bestuurder.
Mevrouw Beatrix Caenepeel, voornoemd, wordt ontslagen als statutair zaakvoerder en wordt
benoemd tot statutair bestuurder.
8. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering besluit vervolgens dat de tekst van de statuten derhalve vanaf de bekendmaking van
onderhavige akte bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zal luiden als volgt:
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: "X-US”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Luik B
1. Managementconsulting aan individuen, zelfstandigen, bedrijven, organisaties en instellingen
inzake strategie, organisatie, human resources problematieken, informatica, informatisering,
hardware, administratieve procedures en opvolgingen;
2. Het vervullen van bestuurdersfuncties;
3. Het beheer en de valorisatie en ontwikkeling van een roerend en onroerend patrimonium;
4. Het leveren van computerprogrammatuur in de ruimste zin, alsmede van alle apparatuur en
toebehoren voor computerconfiguraties;
5. Het nemen van participaties in ondernemingen, deelnemen aan het bestuur en toezicht van
ondernemingen en het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand, en alles wat
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband
houden, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs bevorderend zijn. Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng,
versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten
vennootschappen, zowel in België als in het buitenland waarvan het voorwerp gelijkaardig of
aanverwant is aan het hare.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Statutair bestuurder
De heer Jan Hemberg, wonende te 8870 Izegem, Reperstraat 92, is aangesteld als statutair
bestuurder voor een onbepaalde termijn.
Mevrouw Beatrix Caenepeel, wonende te 8870 Izegem, Reperstraat 92, is aangesteld als statutair
bestuurder voor een onbepaalde termijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de
algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging: De enige bestuurder/iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de
eerste maandag van de maand juni, om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht: Onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht, hebben op de algemene vergadering enkel aandelen van soort “A” recht op één stem per
aandeel.
Volmacht:
Elke aandeelhouder kan aan een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Luik B
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Vereffeningsaldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Expeditie akte dd. 13 december 2019
    •  Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata