GELEN	Arty %: . .
Ondernemingsnr : 0715 776 955
Naam
(voluit) : Marie Brut
(verkort)
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Steenweg 22 - 2800 Mechelen
Onderwerp akte : DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Marie Brut
Commanditaire vennootschap
Steenweg 22 te 2800 Mechelen
Ondernemingsnummer: 0715.776.955
WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op vijftien mei
WERD GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap Ma-rie Brut waarvan de zetel
gevestigd is te 2800 Mechelen, Steenweg 22.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0715776.955 - Rechts-personenregister
Mechelen.
HISTORIEK VAN DE VENNOOTSCHAP
Opgericht onder de rechtsvorm van een gewone commanditaire vennootschap blij-kens onderhandse akte
de dato tien december tweeduizend achttien, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van dertien
december daarna, onder nummer 18183392.
BUREAU
De vergadering begint om vijftien uur onder voorzitterschap van mevrouw Marieke Nuytemans.
die aanstelt tot secretaris de heer Paul Nuytemans.
Gezien het gering aantal aandeelhouders treedt de secretaris eveneens op als stem-opnemer.
AANWEZIGHEIDSLIJST
Zijn aanwezig en/of vertegenwoordigd de volgende vennoten die verklaren het hier-na vermeld aantal
aandelen te bezitten, te weten:
1.Mevrouw Marieke Nuytemans, wonende te 2800 Mechelen, Galgestraat 12, gekend bij het rijksregister
onder nummer 82.07.17-164.30,
Gecommanditeerde vennoot - houder van negenennegentig (99) aandelen.
2.De Heer Paul Nuytemans, wonende te 8620 Nieuwpoort, Franz Smeersweg 1, gekend bij het rijksregister
onder nummer 42.12.17-181.81.
Commanditair vennoot - houder van één (1) aandeel.
Totaal: honderd (100) aandelen, of alle aandelen die alle stemmen vertegenwoordi-gen.
Hierna ook samen genoemd "de Comparanten".
UITEENZETTING
De voorzitter zet uiteen:
1.Er dient geen enkele verantwoording te worden gegeven omtrent de vervulling van de formaliteiten van
bijeenroeping, gezien uit de aanwezigheidslijst blijkt dat op deze vergadering alle aandelen vertegenwoordigd
zijn.
2. Hetzelfde geldt voor de mevrouw Marieke Nuytemans, voornoemd, in haar hoedanigheid van statutair
zaakvoerder, hiertoe aangesteld bij de oprichting.
Voormelde zaakvoerder diende te worden opgeroepen. Hij/zij verzaakt ter vergade-ring aan deze
oproepingsformaliteiten.
3.De vennootschap is niet onderworpen aan de verplichting één of meer commis-sarissen aan te stellen,
.
daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft.
4.De vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen over de volgende
AGENDA
1Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV.
2Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder wijziging van
het voorwerp van de vennootschap, behoudens terminologische aanpassingen.
3Contactgegevens.
3.1Adres van de zetel.
4Volmacht voor de formaliteiten.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en dat zij bevoegd is om over de agenda te
beraadslagen.
Aangezien alle aandelen op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, besluit de vergadering
met eenparigheid van stemmen dat geen verantwoording moet gegeven worden van de oproeping.
De vergadering vat de agenda aan.
BESLUITEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Na beraadslaging neemt de vergadering met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten:
Eerste besluitWETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
WVV en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap te behouden.
Tweede besluitWIJZIGING VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande beslissing, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar
voorwerp, behoudens terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
1. NAAM - ZETEL - voorwerp - DUUR
Artikel 1.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap met als naam: Marie Brut.
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan
niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, vermelden de naam van de vennootschap,
onmiddellijk voorafgegaan of vervolgd door de woorden "commanditaire vennootschap", of de afkorting
"CommV", alsook de nauwkeurige aanwijzing van de zetel, het ondernemingsnummer, het rechtsper-
sonenregister gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel en in voor-komend geval, het e-
mailadres en de website van de vennootschap.
Artikel 2.
De (statutaire) zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel mag naar elke an-dere plaats in België, in
hetzelfde taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht door eenvoudige
beslissing van de zaakvoerder(s).
ledere verandering van (statutaire) zetel wordt door het toedoen van de zaakvoer-der(s) bekendgemaakt in
de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) bijkantoren, administratieve zetels,
werkhuizen, stapelplaatsen, bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in het buitenland
Artikel 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en onder-nemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het optreden als
vereffenaar;
2) het verlenen van technische, administratieve, financiële, of commerciële bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen;
3) het verlenen van diensten aan horeca-ondernemingen;
4) het begeleiden en adviseren van derden bij het inrichten en uitbaten van horeca- en aanverwante
bedrijven;
5) het uitbaten en inrichten van wijnbars, restaurants, tavernes, hotels, brasseries, snackbars, cafés en
dergelijke meer;
6) klein- en groothandel in wijnen, sterke drank, likeuren, champagne en dergelijke meer;
7) het verzorgen van opleidingen, seminaries, cursussen, degustaties, evenementen, feesten;
8) alle traiteurdiensten;
9) verhuring van lokalen;
10) het beheer en commercialisering van Project management diensten inzake diver-se domeinen zoals
Marketing, communicatie, IT, ...;
11) consultancy met betrekking tot publiciteit, reclame en sales in de meest ruime betekenis;
12) het organiseren en begeleiden van reizen in het binnen- en buitenland en dit in de meest ruime
betekenis;
13) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te
houden;
14) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen of rechten, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; het aankopen, verkopen, opschikken,
uitrusten, valoriseren, bouwen, ver-huren, onderverhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan
niet ge-meubeld;
15) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - des-gevallend ten behoeve
van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel,
gereedschappen, machines, installaties en compu-ters, soft- en hardware;
16) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van li-centies, octrooien, merken en dergelijke;
17) het administratief opvolgen en beheer van bestanden en archieven;
18) het begeleiden van kleine, middelgrote en grote ondernemingen in de meest rui-me zin.
19) het verlenen van digitale dienstverlening;
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financië-le, roerende en onroe-rende verrichtingen
doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het verge-makkelijken van het maatschappelijke doel,
met inbegrip van : het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waar van het
doel in nauw ver-band met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor der-den borg
stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
Artikel 4.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur te rekenen vanaf de neerlegging van de
oprichtingsakte bij de bevoegde griffie van de Ondernemings-rechtbank.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze
voorgeschreven voor een statutenwijziging.
Het overlijden, de onbekwaamverklaring of het kennelijk onvermogen van één van de vennoten heeft niet
automatisch de vereffening van de vennootschap tot gevolg.
Il. Inbreng
Artikel 5.
5.1Het kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig EURO (€ 18.550,00) en is verdeeld in honderd
(100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
5.2Alleen de algemene vergadering kan beslissen tot kapitaalverhoging volgens de in derze statuten
vastgestelde modaliteiten inzake aanwezigheid en meerderheid zoals bij statutenwijziging.
Bij elke kapitaalverhoging waartoe wordt overgegaan zal aan de bestaande vennoten een voorkeurrecht
worden gegeven om in te schrijven op de kapitaalverhoging, naar evenredigheid van hun aandelenbezit, tenzij
de algemene vergadering er anders over beslist en zulks overeenkomstig de bepalingen inzake
statutenwijziging.
Derden kunnen alleen inschrijven op een kapitaalverhoging indien alle vennoten daarmee instemmen niet
eenparigheid van stemmen,
Bij splitsing van het eigendomsrecht van een effect in blote eigendom en vruchtgebruik, om welke reden
ook, komt het recht van voorkeur in geval van kapitaalverho-ging toe aan de vruchtgebruiker. Indien de
vruchtgebruiker zijn recht van voorkeur niet uitoefent, komt dit recht toe aan de blote eigenaar.
De nieuwe aandelen die de vruchtgebruiker of de blote eigenaar bij uitoefening van het recht van voorkeur
bij kapitaalverhoging met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Het staat de vruchtgebruiker en de blote eigenaar evenwel vrij om in gezamenlijk ak-koord van deze regeling
af te wijken, onder meer door gezamenlijk in te tekenen op de kapitaalverhoging.
Artikel 6.
6.1Het kapitaal van de vennootschap werd samengesteld door inbrengen van de gecommanditeerde
vennoten en van de commanditaire vennoten.
6.2Mevrouw Marieke Nuytemans, geboren te Oostende op zeventien juli negen-tienhonderd tweeëntachtig
is de beherende vennoot, ook de gecommanditeerde vennoot genoemd. Als beherende vennoot is zij onbeperkt
en hoofdelijk aansprake-lijke voor de verbintenissen van de vennootschap.
De beherende vennoot weet dat indien de vennootschap de schulden niet kan beta-len, de schuldeisers
zich tot hem kunnen wenden en hij deze schulden zal moeten voldoen.
6.3Een stille vennoot mag niet deelnemen aan het beheer van de vennootschap en is enkel gehouden tot
een inbreng in de vennootschap. Hij draagt niet verder bij in de schulden en verliezen van de vennootschap,
dan tot beloop van hetgeen zij in de vennootschap heeft ingebracht.
6.4Een vennoot kan slechts vrijwillig uittreden in het geval voorzien in artikel 14:8 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met name wanneer voor-gesteld wordt de vennootschap om te zetten in
een andere rechtsvorm of wanneer hem nieuwe verplichtingen worden opgelegd waartoe hij zich niet wenst te
verbin-den. .	.
6.5Een vennoot mag zijn aandelen niet verpanden.
Indien een vennoot zijn aandelen verpandt of in geval van onbekwaamheid, afwezig-heid, kennelijk
behoren (artikelen 4:16, 4de gedachten-streepje van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
verliest de betrok-ken persoon van rechtswege zijn hoedanigheid van vennoot binnen de drie maanden nadat
deze feiten zich hebben voorgedaan of ter kennis werden gebracht van de vennootschap, tenzij de aandelen of
het aandelenpakket van de betrokken vennoot voor het verstrijken van die termijn zijn of is aangeboden aan de
· andere vennoten. De gecommanditeerde vennoot / vennoten zullen handelen op dezelfde wijze als in ge-val
van overdracht onder de levenden.
Indien de aandelen niet worden overgenomen door de andere vennoten heeft de van rechtswege uitgesloten
vennoot recht op de nettowaarde van zijn aandeel die zal worden vastgesteld op basis van het eigen vermogen
van de vennootschap van het boekjaar dat werd afgesloten onmiddellijk voorafgaand aan het jaar waarin de uit-
sluiting plaatsvond en zonder mee rekening van de winst van het lopende boekjaar, maar wel rekening houdend
met de eventueel tijdens het lopende boekjaar geleden verliezen. Bij gebrek aan akkoord zal deze waarde
worden vastgesteld door een des-kundige aan te stellen zoals hierna bepaald bij overdracht van aandelen.
De rechten verbonden aan deze aandelen worden tot aan de uitsluiting of tot aan de overdracht geschorst.
Artikel 7.
7.1De aandelen zijn op naam en moeten ingeschreven worden in het register van aandelen. Naar aanleiding
van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.
De overdracht of overgang aandelen geschiedt door de ondertekening van het regis-ter der aandelen en
met inachtneming van de vormvereisten van het burgerlijk recht.
De overdracht of overgang van de aandelen, toebehorend aan de gecommanditeerde of beherende vennoot,
zal het voorwerp uitmaken van een publicatie in het Belgisch Staats-blad overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
7.2Indien een vennoot zijn aandelen al of niet tegen vergoeding wenst over te dra-gen, dient hij de
gecommanditeerde vennoot / vennoten hiervan in kennis stellen door opgave van de volledige identiteit van de
kandidaat-overnemer(s), het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de prijs.
De gecommanditeerde vennoot / vennoten kan / kunnen de voorgenomen over-dracht soeverein en zonder
motivatie aanvaarden of weigeren binnen een termijn van dertig dagen vanaf het verzenden van de aanvraag
tot goedkeuring van de over-dracht. Indien er meerdere gecommanditeerde vennoten zijn, volstaat het dat één
van hen zich tegen de overdracht verzet.
Indien de gecommanditeerde vennoot niet reageert (of indien geen enkele van de gecommanditeerde
vennoten reageert indien er meerdere zijn) binnen deze termijn, wordt hij geacht de overdracht te aanvaarden.
Indien de gecommanditeerde vennoten (of minstens één van de gecommanditeerde vennoten indien er
meerdere zijn) de goedkeuring weigert, zal hij de vennoten hier-over inlichten en hen in kennis stellen van
dezelfde gegevens als dewelke hij heeft verkregen van de kandidaat-overdrager.
De vennoten hebben dan vijftien dagen de tijd om aan de / één van de gecommandi-teerde vennoten
kenbaar te maken dat zij de aandelen wensen aan te kopen, hetzij tegen de prijs die wordt geboden door de
derde hetzij tegen een prijs die jaarlijks wordt vastgelegd door de jaarvergadering en die zal gelden voor alle
overdrachten die zullen plaatsvinden tijdens de periode die volgt op deze jaarvergadering tot bij de goedkeuring
van de volgende jaarrekening. De gecommanditeerde vennoten hebben dezelfde rechten van voorkeur als de
commanditaire vennoten. Indien geen van de vennoten gebruik maakt van het voorkooprecht, hebben de
gecommanditeerde vennoten zelf het recht om een natuurlijke of rechtspersoon voor te stellen die de aandelen
zal overnemen, met dien verstande evenwel dat alle bestaande vennoten, ter uitzondering van de
kandidaatoverdrager, hiermee akkoord moeten gaan. De gecommanditeerde vennoten dienen hun intenties
terzake en het akkoord van de andere vennoten mee te delen aan de kandidaat-overdrager binnen de termijn
van dertig dagen na het verstrijken van de hierboven vermelde termijn van verzet van dertig dagen.
Indien voor een bepaald jaar nagelaten werd de prijs van de aandelen vast te stellen en indien de vennoten
niet bereid zijn de prijs te betalen die door de derde wordt geboden en er tussen partijen geen overeenkomst
wordt bereikt betreffende de prijs, zal de prijs worden bepaald door een deskundige, aangesteld in gemeen
akkoord of bij gebreke van akkoord door de rechtbank op verzoek van de meeste gerede partij, overeenkomstig
de terzake geldende dwingende wetsbepalingen.
De vennoten vermeiden in hun aanbod het maximum aantal aandelen en, eventueel, het minimum aantal
aandelen dat zij wensen te kopen.
De aandelen vierden tussen de kandidaat-kopers verdeeld in verhouding tot hun aandeel in het kapitaal.
Indien één of meer vennoten geen gebruik maken van hun voorkeurrecht, zal dit toekomen aan de vennoten
die er wel gebruik van wensen te maken, weer in ver-houding tot hun aandeel in het kapitaal en desgevallend
aan de toegelaten derde zoals hierboven vermeld.
Na verloop van voormelde termijn van dertig dagen zal de gecommanditeerde ven-noot (of één van de
gecommanditeerde vennoten indien er meerdere zijn) binnen de acht dagen de kandidaat-overdrager inlichten
van de voorstellen van de andere ven-noten, met vermelding van hun identiteit of die van de toegelaten derde,
het aantal aandelen dat zij wensen te kopen en de geboden prijs.
De kandidaat-overdrager kan zijn aanbod tot verkoop intrekken indien niet al de aandelen die hij wenst over
te dragen worden overgenomen door de andere venno-ten of indien, wanneer er voor een bepaald jaar geen
prijs werd vastgesteld op de jaarvergadering, er geen overeenkomst wordt bereikt over de door de overdrager
gevraagde prijs.
De kandidaat-overdrager wordt geacht de verkoop te willen verderzetten indien hij niet reageert binnen de
acht dagen na het verzenden van de brief waarin hij wordt ingelicht over de voorstellen van de andere vennoten.
De aandelen die niet zouden warden aangekocht door de andere vennoten mogen worden overgedragen
aan de derde.
De overdrachten die zouden gebeuren in strijd met voorgaande bepalingen zijn niet tegenstelbaar aan de
vennootschap.
Al de kennisgevingen gedaan in toepassing van dit artikel moeten gebeuren bij ter post aangetekend
schrijven met ontvangstmelding.
Onder overdracht van aandelen wordt verstaan; elke vorm van overdracht in de ruimste zin, met inbegrip
+
van, doch niet beperkt tot de volle eigendom, de blote ei-gendom of het vruchtgebruik, met inbegrip van
koopverkoop, ruil, inbreng in ven-nootschap en overdracht ingevolge ontbinding met vereffening, fusie, splitsing,
in-breng van een algemeenheid, inbreng van een bedrijfstak, gedwongen uitvoering, openbare verkoop,
openbaar koopaanbod of openbaar bod tot omruiling.
De prijs van de aandelen dient te worden betaald binnen de zes maanden te rekenen vanaf het aanbod van
de kandidaat-overdrager.
Indien de kandidaat-overdrager ingevolge de toepassing van bovenstaande bepa-lingen gemachtigd is de
aandelen te verkopen aan een derde, dient de transactie te worden gerealiseerd binnen de twee maanden vanaf
het ogenblik dat de machtiging werd bekomen of verworven; na deze termijn moet de procedure worden overge-
daan.
Artikel 8.
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamheid, de afwezigheid, het
kennelijk onvermogen of faillissement van een vennoot en evenmin door de verklaring van één of meer vennoten
dat zij niet langer tot de vennootschap willen behoren.
Ingeval van overlijden van een aandeelhouder dienen zijn erfgenamen, ongeacht het bepaalde in artikel 9
van de statuten, de zaakvoerder(s) hiervan in kennis te stellen en indien zij wensen toe te treden tot de
vennootschap zijn zij verplicht aan de ge-commanditeerde vennoot / vennoten de toelating hiertoe te vragen.
Indien de gecommanditeerde vennoot / vennoten de toelating verlenen zal de ven-nootschap voortduren
met de erfgenamen van de overleden vennoot.
Indien de gecommanditeerde vennoot / vennoten de toelating weigeren zullen zij handelen op dezelfde wijze
als ingeval van overdracht onder de levenden.
Ingeval van onbekwaamheid, afwezigheid, kennelijk onvermogen of faillissement van een vennoot of indien
een vennoot niet langer tot de vennootschap wenst te beho-ren, wordt gehandeld zoals hiervoor bepaald onder
artikel 6.
Artikel 9.
Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan
verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het effect ten aanzien
van de vennootschap.
In geval van onenigheid tussen de rechthebbenden of van hoog-dringendheid kan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank, op verzoek van één van hen, een geza-menlijke mandataris aanwijzen.
Bij splitsing van het eigendomsrecht van een effect in blote eigendom en vruchtgebruik, worden de
lidmaatschapsrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
III. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10.
10.1De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders welke een derde of een
gecommanditeerde vennoot kan zijn. De commanditaire vennoot kan echter geen zaakvoerder zijn. De
zaakvoerder wordt benoemd door de venno-ten, samen handelend, welke hem, eveneens samen handelend,
ten allen tijde, zon-der hun beslissing te moeten verrechtvaardigen, kunnen ontslaan.
Indien er twee zaakvoerders zijn, besturen zij samen de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders
zijn, vormen zij een college.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepa-lingen.
Werd benoemd tot statutair zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap : Mevrouw Marieke Nuytemans,
voornoemd.
Het is de statutaire zaakvoerder(s) te allen tijde toegestaan vrijwillig ontslag te nemen mits dit ontslag niet
ontijdig is en in de opvolging kan worden voorzien.
Indien mevrouw Marieke Nuytemans voornoemd, niet langer zaakvoerder zal zijn, om welke reden dan ook,
zal hij van rechtswege worden opgevolgd door de opvol-gend zaakvoerder, te weten de heer Paul Nuytemans,
geboren te 2140 Borger-hout, op zeventien december negentienhonderd tweeënveertig.
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de herroeping, de on-bekwaamverklaring of het
ontslag van een zaakvoerder.
Indien er een opvolgend statutair zaakvoerder is, zal deze van rechtswege opvolgen. De opvolgende
zaakvoerder(s) zal / zullen tevens gecommanditeerde vennoot van de vennootschap worden. Zij zullen zorgen
voor de nodige bekendmakingen in de bijla-gen bij het Belgisch Staatsblad.
Indien er meerdere zaakvoerders in functie zouden zijn, zullen de overblijvende zaak-voerders de
vennootschap verder besturen en kunnen zij, indien zij dit gepast achten, de algemene vergadering
samenroepen om een nieuwe statutaire zaakvoerder te benoemen.
Indien er geen zaakvoerders meer zijn, zal de algemene vergadering samenkomen om één of meerdere
statutaire zaakvoerders/gecommanditeerde vennoten te benoe-men. Deze vergadering wordt binnen de maand
samengeroepen door de aandeel-houder die op de laatste algemene vergadering verschenen is met het meest
aantal aandelen en die zal optreden in de hoedanigheid van zaakvoerder ad hoc.
Indien de betrokken vennoot in gebreke blijft dit te doen binnen de maand na de vaststelling van voorgaand
feit, zal iedere belanghebbende de toepassing van artikel 4:28 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen kunnen vragen.
Artikel 11.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders, kiezen zij een voorzitter onder
4
hun leden. Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige
zaakvoerders.
Artikel 12.
Het college van zaakvoerders vergadert op bijeenroeping van de voorzit-ter, zo vaak het belang van de
vennootschap het vergt.
Het moet bijeengeroepen worden op aanvraag van een zaakvoerder.
Indien er twee zaakvoerders zijn, beraadslagen zij samen, telkens één van hen hierom verzoekt.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de
bijeenroepingen wordt aangeduid.
Van de besluiten van het college van zaakvoerders, van de twee zaakvoerders of van de enige zaakvoerder
worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of inge-last in een bijzonder register en ondertekend door
de aanwezige leden van het colle-ge, door beide zaakvoerders of door de enige zaakvoerder.
Afschriften of uittreksels hiervan worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.
Artikel 13.
Het college van zaakvoerders mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Verhinderde zaakvoerders kunnen schrifte-lijk stemmen. Zij mogen insgelijks aan een
ander zaakvoerder opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te
stemmen.
De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door het college. Geen enkele zaakvoer-der zal meer dan één
collega mogen vertegenwoordigen. De beslissingen worden getroffen met meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen wordt het voor-stel verworpen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks
vereisen, kunnen de besluiten van het college van zaakvoer-ders worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de zaakvoerders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de
jaarrekening, of in enig ander geval dat door deze statuten wordt uitgesloten.
Indien er twee zaakvoerders zijn, kunnen ze enkel beraadslagen indien ze beiden aanwezig zijn of indien
één van hen bij volmacht wordt vertegenwoordigd door de andere. De vorm van de volmacht wordt vastgesteld
door beide zaakvoerders in on-derling akkoord.
De beslissingen worden in dat geval getroffen met eenparigheid van stemmen.
Artikel 14.
Het college van zaakvoerders, de twee zaakvoerders samen of de enige zaakvoerder zijn bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15.
Het college van zaakvoerders, de twee zaakvoerders samen of de enige zaakvoerder mag het dagelijks
bestuur en de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aan-gaat, opdragen aan één of meer personen die
individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden. Het college van zaakvoerders, de twee
zaakvoerders sa-men of de enige zaakvoerder kan tevens bijzondere machten toekennen aan last-hebbers; hij
bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Artikel 16.
Indien er slechts één zaakvoerder is benoemd, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens
derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebon-den door de handtekening van de enige zaakvoerder
of van een door hem benoemde gevolmachtigde.
Indien er twee zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in
rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handte-kening van beide zaakvoerders of van een door
hen benoemde gevolmachtigde.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college en wordt de vennoot-schap gebonden door
de handtekening van twee zaakvoerders gezamenlijk hande-lend of van een door hen benoemde
gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschap-pen, dan wordt de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste ver-tegenwoordiger die alleen handelt.
Artikel 17.
Een commanditair vennoot mag geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens een volmacht.
Artikel 18.
Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene verga-dering anders wordt
beslist.
IV. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19.
Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of op een
andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats.
Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde vrijdag van de maand december, om veertien
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Artikel 20.
De gewone algemene vergadering hoort lezing van de verslagen van zaakvoerders, keurt de jaarrekening
goed en beraadslaagt over al de punten op de agenda. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de
vergadering zich door bijzondere stem-ming uit over de decharge aan de zaakvoerders en eventuele
commissarissen.
Artikel 21.
De algemene vergaderingen worden gehouden op voorstel van een zaakvoerder of van een
gecommanditeerde vennoot of wanneer daartoe verzocht wordt door ven-noten die samen tenminste een vijfde
van de aandelen vertegenwoordigen.
Artikel 22.
De vennoten mogen voor de algemene vergadering enkel een ander aandeelhouder als volmachtdrager
aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.
De volmacht moet voldoen aan de door het college van zaakvoerders of de zaak-voerder(s) voorgeschreven
vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering.
Artikel 23.
Elk aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.
Bij splitsing van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik komt het stemrecht toe aan de
vruchtgebruiker.
Artikel 24.
De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen.
De agenda wordt opgesteld door de zaakvoerders of door de gecommanditeerde vennoten of één van hen.
Voorstellen van vennoten komen niet in aanmerking indien zij niet vooraf werden ondertekend door vennoten
die samen tenminste een vijfde van de uitgegeven aan-delen vertegenwoordigen en indien zij niet tijdig werden
medegedeeld aan het college van zaakvoerders of aan de zaakvoerder(s) om in de oproepingen te worden
opge-nomen.
De algemene vergadering mag besluiten treffen ongeacht het aantal aanwezig of vertegenwoordigde
vennoten, op voorwaarde dat de gecommanditeerde vennoot of vennoten aanwezig zijn, onverminderd de
wettelijke bepalingen in geval van omzet-ting van de vennootschap.
De besluiten van de algemene vergadering worden genomen mits de eenparige goedkeuring van de
gecommanditeerde vennoot /vennoten en de gewone meerder-heid van stemmen van de commanditaire
vennoten.
Voor een wijziging van de statuten gelden dezelfde bepalingen.
De wijzigingen van de statuten kunnen gebeuren bij onderhandse akte die dient te worden openbaar
gemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 25.
Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld. Het wordt ondertekend door de leden van het bureau en
door de vennoten die erom verzoeken. Afschriften en uit-treksels worden ondertekend door een zaakvoerder.
V. INVENTARIS - JAARREKENING
Artikel 26.
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.
Bij het einde van elk boekjaar worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de wet.
Artikel 27
Over de winstverdeling en de reservevorming wordt beslist door de algemene verga-dering op voorstel van
de zaakvoerder(s).
VI. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 28.
De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door beslissing van de al-gemene vergadering.
Artikel 29.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepa-len overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in ver-houding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aande-len.
VII. WOONSTKEUZE - ALLERLEI
Artikel 30.
ledere in het buitenland wonende zaakvoerder of vereffenaar moet woonst in België kiezen voor alles wat
de uitvoering van deze statuten betreft.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de
zetel van de vennootschap.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de effectenhouders op naam geschieden op het
laatste aan de vennootschap bekendgemaakt adres. ledere adreswijziging dient te worden bekendgemaakt aan
het orgaan van bestuur van de vennootschap bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Derde besluitCONTACTGEGEVENS
ADRES	1
De zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres: Steenweg 22 te 2800 Mechelen.
WEBSITE	2
De vennootschap heeft thans geen website.
Vierde besluitVOLMACHT ADMINISTRATIE
De Comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan de Besloten
Vennootschap Van den Berghen & De Roo, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Frederik de
Merodestraat 98 en met ondernemingsnummer 0451.391.577, diens werknemers of aangestelden, kunnende
elk afzonderlijk han-delen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of
wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register
te verrichten.
Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbinte-nissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leg-gen en alle documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
STEMMING
Alle voorgaande beslissingen werden achtereenvolgens en met eenparigheid van stemmen genomen.
Nadat de agenda van de vergadering volledig afgehandeld is, wordt de vergadering gesloten om vijftien uur
vijftien.
SLOTVERKLARINGEN
1BEKWAAMHEID
Alle Comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde
rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van faillisse-ment, collectieve schuldenregeling, aanstelling
bewindvoerder of andere maatregelen die een onbekwaamheid in het leven kunnen roepen of een bijstand
zouden noodza-kelijk maken.
2KEUZE VAN WOONST
Tot uitvoering van onderhavige akte kiezen de Comparanten woonst in hun woon-plaats en/of zetel.
3	KOSTEN
De erelonen, die ten laste vallen van de vennootschap uit hoofde van onderhavige statutenwijziging
bedragen behoudens de kosten en rechten ongeveer 1.000,00 euro (€ 1.000,00) exclusief BTW.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Opgemaakt en verleden te Mechelen op datum als hoger gemeld.
Na toelichting en gedeeltelijke voorlezing, hebben de Comparanten, tegenwoordig of vertegenwoordigd
zoals gezegd, dit proces-verbaal ondertekend.
Aldus opgemaakt te Mechelen op 15 mei 2024.
Getekend:
Mevrouw Nuytemans Marieke
Tegelijk hiermee neergelegd: akte statutenwijziging