Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : LUTHIEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gentseheerweg 44
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Tom CLAERHOUT, notaris met standplaats
te Izegem, vervangend zijn ambtgenoot, meester Andreas LAGA, geassocieerd notaris met
standplaats te Izegem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “LAGA & LAGA,
NOTARISSEN”, met zetel te Izegem, Gentseheerweg 44, wettelijk belet ratione personae, dat op 1
december 2021 een vennootschap werd opgericht met volgende gegevens:
Oprichter: mevrouw Jozefien Laga, wonende te 9000 Gent, Korenlei 17.
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: “LUTHIEN”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van derden:
- juridische dienstverlening in de meest brede zin aan ondernemingen en vrije beroepen;
- alle bijdragen aan de vestiging of ontwikkeling van ondernemingen;
- raadgeving, bijstand en het uitvoeren van diensten rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied
van administratie en management in de breedste zin van het woord.
De vennootschap mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren.
De vennootschap zal voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle roerende en onroerende
goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten
bezwaren, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks haar onderneming uitbreiden of
bevorderen. De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de
aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen), met het oog op het
verlonen van haar bestuurder(s) in geld of in natura.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Inbreng van de oprichter: De inbreng van de oprichter bedraagt vijfduizend euro (EUR 5.000),
volledig volgestort in geld. Ondergetekende Notaris bevestigt dat de storting is gebeurd in
overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bevoegdheden: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
0777935050
Luik B
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging: Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Dagelijks bestuur - Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de
eerste donderdag van de maand juni, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Onverminderd strengere bepalingen dient de volmacht te worden verleend door middel van een stuk
dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening,
waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk
Wetboek.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief: Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de
aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op
dezelfde wijze verdeeld.
Overgangsbepalingen:
1. Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op 31 december 2021.
2. De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2022.
Luik B
3. Het adres van de zetel is gevestigd te: 8870 Izegem, Gentseheerweg 44.
4. De vennootschap begint te werken vanaf de neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
5. De oprichter verklaart in overeenstemming met artikel 2:2 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, de verbintenissen over te nemen die in naam van de vennootschap in oprichting
zijn aangegaan sinds 1 november 2021.
Benoeming niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur: Mevrouw Jozefien Laga, voornoemd,
wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
Volmacht: Aanstelling, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit
onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, van de hierna
genoemde (rechts)persoon als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk kan optreden en met de
mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om alle formaliteiten op het
gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van
de oprichting en eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde instanties en
de ondernemingsrechtbank, namelijk de medewerkers van Notariskantoor LAGA & LAGA Notarissen
te Izegem, en de medewerkers van Titeca Accountancy Kortrijk BV te Kortrijk.
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4°
Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd het
gegeven dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van
de enige aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Tom CLAERHOUT, notaris te Izegem
Tegelijk hiermede neergelegd: Expeditie akte dd. 1/12/2021