Ondernemingsnr : 0474886660
Naam
(voluit) : CORRELATE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Venstraat 24
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 7
december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00) bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort. Het kapitaal en de wettelijke reserves
werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap. De vergadering beslist echter voormeld onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten
in beschikbaar eigen vermogen. Het eigen vermogen wordt beschikbaar voor uitkering en moet
bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit – Overdracht/overgang aandelen.
De vergadering beslist dat de goedkeuring van een gewone meerderheid van de aandeelhouders
volstaat bij de overdracht en overgang van de aandelen in plaats van de drie/vierde meerderheid die
thans statutair werd voorzien.
Vijfde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Zesde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de statutaire huidige bestuurder hierna vermeld ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder, de heer
SCHILLEMANS Luc Jean Mathilde, geboren te Ekeren op 30 oktober 1962, wonend te 2580 Putte,
Venstraat 24. Die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod
werd uitgesproken, ook niet door een buitenlands rechtscollege. Hij kiest woonplaats op de zetel van
de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Hij wordt
benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat zal onbezoldigd
uitgeoefend worden, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Achtste besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
2580 Putte, Venstraat 24. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten. Elke communicatie via dit
adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en
de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht
geldig te zijn gebeurd.
Negende besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld DCPP Accountants&Belastingconsulenten bv te
Heist-op-den-Berg, Industriepark B nummer 4 bus 1 aan wie macht verleend wordt de vennootschap
te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW
administratie, teneinde alle verklaringen te doen en een volmacht te verlenen om een elektronisch
aandelenregister via e-Stox aan te maken en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk
blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.