N° d'entreprise : 0478242662
Nom
(en entier) : CAPTAINS OF CYCLING
(en abrégé) :
Forme légale : Société coopérative
Adresse complète du siège Rue Belliard 25-33
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Op heden, twaalf mei tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de erkende coöperatieve vennootschap "CAPTAINS OF
CYCLING", waarvan de zetel gevestigd is te 1040 Etterbeek, Belliardstraat 25-33, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
A. VERSLAGGEVING
(…)
B. WIJZIGING VAN DE RECHTEN VERBONDEN AAN DE SOORTEN VAN AANDELEN
TWEEDE BESLISSING: Afschaffing van de B-aandelen en de E-aandelen en conversie.
De vergadering beslist om het aantal soorten aandelen te herleiden tot drie (3) soorten, met name
Oprichtersaandelen en/of Nationale Loterij-aandelen Categorie A (“A-aandelen”),
Ambassadeursaandelen Categorie C (“C-aandelen”) en Supportersaandelen Categorie D (“D-
aandelen”), en dit door afschaffing van de Sponsoraandelen Categorie B (“B-aandelen”) en de
Captains of Cycling-Wielerploegaandelen Categorie E (“E-aandelen”).
De op heden uitgegeven 470 B-aandelen worden geconverteerd in A-aandelen.
De op heden uitgegeven 120 E-aandelen worden geconverteerd in C-aandelen.
Naar aanleiding van de afschaffing en de conversie zal het eigen vermogen van de Vennootschap
worden vertegenwoordigd door in totaal 9.244 aandelen, waarvan:
- 2.964 A-aandelen;
- 2.942 C-aandelen; en
- 3.338 D-aandelen.
De vergadering beslist bijgevolg de relevante bepalingen van de statuten te wijzigen teneinde de
verwijzing in de statuten naar de twee afgeschafte soorten van aandelen te schrappen, en dit zoals
deze wijzigingen hernomen worden in de nieuwe tekst van de statuten.
(…)
DERDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling van het bestuursorgaan en meer bepaald van
de voordrachtsrechten betreffende kandidaat-bestuurders.
De vergadering beslist de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen, door onder andere te
voorzien dat alle kandidaat-bestuurders voorgedragen worden door de houders van
Oprichtersaandelen en/of Nationale Loterij-aandelen Categorie A ("A-aandelen").
De vergadering beslist bijgevolg artikel 13 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals
hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.
(…)
C. STATUTENWIJZIGINGEN
VIERDE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat, zoals voorzien in artikel 5 van de oude statuten, de Vennootschap
beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van 62.000,00 EUR.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening, waardoor het bedrag van 62.000,00 EUR beschikbaar
wordt voor uitkering.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en waarbij tevens onder andere de
bepalingen (1) betreffende het aantal aandelen waarop per soort kan of moet onderschreven worden,
(2) betreffende de terugbetaling van de aandelen en het scheidingsaandeel, (3) betreffende de
beraadslaging, besluitvorming en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan, (4) betreffende het dagelijks bestuur, (5) betreffende de beraadslaging en
besluitvorming van de algemene vergadering en (6) betreffende de winstverdeling gewijzigd worden.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap. Haar naam is
“CAPTAINS OF CYCLING”.
Zetel
De zetel van de coöperatieve vennootschap is gevestigd in het Brusselse Gewest.
(…)
Doel, Voorwerp en Coöperatieve finaliteit en waarden
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
- Het verlenen van ondersteunende diensten in verband met sportbeoefening in het wielrennen.
- Het commercieel, financieel, organisatorisch, administratief en sportief beheer evenals de
merchandising van individuele sportlieden en sportploegen, meer in het bijzonder van een
wielerploeg van beroepsrenners.
- Het actief betrekken van verschillende categorieën van belanghebbenden (supporters, sportlieden,
werknemers, ...) bij voormelde doelstellingen.
De vennootschap wil de aanwezigheid van België en Belgische renners in de top van een
aantrekkelijke wielersport garanderen en zal er bijgevolg mee zorg voor dragen dat de wielersport als
internationale sport gepromoot wordt en aan professionele en ethische normen voldoet binnen een
aantrekkelijk kader.
De vennootschap zal ernaar streven dat een Belgische ploeg aanwezig is in het internationale
wielerpeloton op het hoogst haalbare niveau. Deze ploeg heeft de ambitie om, zonder aan
internationale uitstraling te verliezen, maximale kansen te bieden aan het Belgische wielrennen. In dit
kader zal dan ook gestreefd worden naar een nauw aansluitende werking tussen het Herenteam, het
Damesteam en het Beloftenteam.
Hiertoe zullen de lokale stakeholders bij het beheer en de strategie betrokken worden. Dit geldt
zowel voor het bedrijfsleven, als de fans, als het ploegmanagement, als de wedstrijdorganisatoren,
als de beleidsmakers op het sportieve niveau. Deze opsomming is enkel bij wijze van voorbeeld
opgenomen en is niet limitatief.
De coöperatieve finaliteit van de vennootschap bestaat uit het samenwerken om topresultaten in de
wielersport te behalen, het promoten van het team en haar sponsors, het creëren van een sterke
band tussen de renners en de supporters en het bieden van een professionele en veilige
werkomgeving voor het personeel.
Door samen te werken en elkaar te ondersteunen, wordt het doel van het team bereikt en wordt er
een positieve uitstraling gerealiseerd voor het team. Het uiteindelijke doel is om de sportieve
prestaties te verbeteren en een positieve bijdrage te leveren aan de wielersport en de gemeenschap.
De vennootschap zet in op de principes van vrijwillig lidmaatschap, democratische controle door de
leden, autonomie en onafhankelijkheid van de vennootschap
Het voorgaande beschrijft niet-exhaustief de coöperatieve finaliteit van de vennootschap.
Om haar voorwerp te realiseren, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen,
vennootschappen of verenigingen of samenwerken met diverse overheden. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
Eigen vermogen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen. De inbrengen van
de aandeelhouders, die het vermogen van de vennootschap vormen, worden op de balans geboekt
als beschikbaar eigen vermogen, behoudens andersluidende wettelijke bepaling of beslissing van de
algemene vergadering.
(…)
Samenstelling van het Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een Bestuursorgaan dat is samengesteld uit minimum 3 leden
en maximum 12 leden, al dan niet aandeelhouders, natuurlijke of rechtspersonen en die worden
aangeduid door de Algemene Vergadering, gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de
aandeelhouders houders van Oprichtersaandelen en/of Nationale Loterij-aandelen Categorie A.
De benoeming van de bestuurders gekozen uit kandidaten voorgedragen door de houders van A-
aandelen geldt telkens voor vier jaar. Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
De mandaten verstrijken telkens op de dag van de algemene vergadering die gehouden wordt in het
jaar waarin het mandaat afloopt.
De algemene vergadering mag een bestuurder op elk ogenblik zonder reden of vooropzeg ontslaan.
Een bestuurder die geen bezoldigde professionele band direct of indirect heeft met de Nationale
Loterij en/of de ploeg, wordt een onafhankelijke bestuurder genoemd.
Het mandaat van de bestuurders en van de controlerende aandeelhouders is niet bezoldigd, tenzij
voor onafhankelijke bestuurders. De Algemene Vergadering bepaalt de bezoldiging van de
onafhankelijke bestuurders.
Als een bestuurder een bijzondere opdracht vervult met prestaties die onderscheiden zijn van de
uitoefening van hun bestuursmandaat, kan hiervoor een afzonderlijke vergoeding worden toegekend;
deze vergoeding mag in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn.
De benoeming van een bestuurder treedt in werking na aanvaarding van het mandaat. De
aanvaarding wordt vermoed plaats te vinden tenzij een uitdrukkelijke verklaring van de betrokkene
dat hij zijn mandaat weigert op te nemen.
Binnen acht dagen na hun benoeming moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven
uittreksel van hun benoemingsakte neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt een vaste vertegenwoordiger,
natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam zou vervullen.
De bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd met een gewone meerderheid van
de stemmen.
Werking van het Bestuursorgaan
Het Bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is
om het doel van de coöperatieve vennootschap te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de
wet, de statuten of het intern reglement wordt voorbehouden aan de Algemene Vergadering behoort
tot de bevoegdheid van het Bestuursorgaan.
Het Bestuursorgaan kiest onder de bestuurders een voorzitter. Dit zal gebeuren op basis van een
functieprofiel.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter wordt het Bestuursorgaan door het oudste
lid voorgezeten.
Het Bestuursorgaan komt bijeen na oproeping door de voorzitter evenals zo dikwijls als het belang
van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen indien twee bestuurders
daarom verzoeken.
Het Bestuursorgaan vergadert minstens 4 (vier) maal per jaar.
Het Bestuursorgaan komt bijeen op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
opgegeven in het oproepingsbericht.
Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de vergadering, geschieden
oproepingen per email, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering.
Voor het nemen van beslissingen wordt gestreefd naar consensus, en indien dit niet mogelijk is bij
gewone meerderheid van stemmen.
Een bestuurder mag per brief of elektronisch aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de
vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen.
De volmachten moeten uiterlijk bij het begin van de vergadering aan de voorzitter en secretaris
worden overgemaakt.
De beraadslagingen en stemmingen van het Bestuursorgaan worden genotuleerd en getekend door
de voorzitter en de verslaggever. De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door
de voorzitter of door twee bestuurders.
Het Bestuursorgaan kan te allen tijde comités met adviserende bevoegdheid oprichten, bijvoorbeeld:
- een remuneratiecomité
- een auditcomité
- een strategisch comité
- een sponsorcomité
- een fan- en netwerkcomité
Deze opsomming is niet-limitatief.
Voor de aandeelhouders in de aandelen categorieën C (ambassadeurs) en D (supporters) kan het
fan- en netwerkcomité jaarlijks minstens twee bijeenkomsten organiseren voor overleg, zodat deze
aandeelhouders uitvoerig inspraak kunnen hebben als de gangmakers van de ploeg en hun adviezen
kunnen overmaken (bijvoorbeeld aan het Bestuursorgaan tijdens het wielerseizoen, met het oog op
de algemene vergadering, enzovoort).
Het Bestuursorgaan kan een sportcomité oprichten. Dit sportcomité waarop sportieve
belanghebbenden als bijvoorbeeld de KBWB, het BOIC, Topsport Vlaanderen, ADEPS en andere
relevante beleidsmakers rond de wielersport in het land zullen worden op uitgenodigd, vergadert
minstens twee keer per jaar. De opdracht van dit sportcomité is om de rol van de wielerploegen in
het algemeen wielerbeleid van België maximaal te kaderen.
Delegeren van bevoegdheden
Het Bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de coöperatieve
vennootschap wat dat dagelijks bestuur betreft, aan één of meerdere personen overdragen, al dan
niet lid van het Bestuursorgaan, naar gelang het geval met de titel van hetzij gedelegeerd bestuurder
hetzij algemeen directeur, persoon belast met het dagelijks bestuur of directeur .
Wanneer het om meerdere personen gaat, zullen zij als college van dagelijks bestuur aangesproken
worden. Dit mag maximum uit zes (6) personen bestaan. Deze personen zullen als college handelen,
zowel wat het intern dagelijks bestuur als externe vertegenwoordiging voor dat dagelijks bestuur
betreft.
Het dagelijks bestuur gaat over de volgende handelingen en beslissingen:
- Die niet verder reiken dan de behoeften van de dagelijkse werking van de coöperatie
- Die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het Bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het Bestuursorgaan kan via een bijzondere delegatie aan een lasthebber naar zijn keuze
bevoegdheden delegeren voor bepaalde taken en opdrachten. Binnen de perken van deze
bijzondere delegatie wordt de coöperatieve vennootschap tegenover derden rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de lasthebber.
Het Bestuursorgaan zal de verloningen die buiten het normale salaris vallen vaststellen die gehecht
zijn aan de toegekende delegaties.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuursorgaan als college
en bijzondere delegaties, wordt de coöperatieve vennootschap ten aanzien van derden geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders.
Afschriften van (goedgekeurde) notulen en stukken van de vennootschap mogen rechtsgeldig voor
eensluidend worden ondertekend hetzij door twee bestuurders (gezamenlijk handelend), hetzij door
de voorzitter (alleen handelend), hetzij door een gedelegeerd bestuurder (alleen handelend).
(…)
Samenstelling en bevoegdheid
De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle aandeelhouders.
De Algemene Vergadering bezit de bevoegdheden die de wet, deze statuten en het intern reglement
haar toekennen.
De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. De beslissingen
van de Algemene Vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor zij die afwezig zijn,
niet stemmen of tegenstemmen.
Oproeping
Het Bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de Algemene Vergadering
bijeen en bepalen de agenda.
Zij zijn verplicht de Algemene Vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer
aandeelhouders die 10 % (tien procent) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat
vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De bijeenroeping moet schriftelijk gebeuren, dit is per brief, via e-mail, website of via elk ander
gelijkaardig middel. Oproeping gebeurt met opgave van de agenda, met de verslagen die horen bij
de te behandelen onderwerpen en met opgave van de formaliteiten om tot de vergadering te worden
toegelaten, ten minste vijftien kalenderdagen voor de datum van de bijeenkomst, aan het laatste
gekende adres van de aandeelhouders in geval van e-mail of brief.
De Algemene Vergadering komt zo vaak samen als het belang van de coöperatieve vennootschap
dit vereist en minstens éénmaal per jaar. De jaarvergadering komt samen op de tweede maandag
van de maand mei om 16 uur te Brussel of op elke andere plaats in de dagorde aangeduid. Indien
die dag een wettelijke feestdag is, zal de Algemene Vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden worden.
(…)
Beslissingen Algemene Vergadering De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, zelfs inzake een wijziging van de
statuten, een wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden, een wijziging van de
rechten verbonden aan de soorten van aandelen (overeenkomstig artikel 6:87 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen) of een aanpassing van het intern reglement. Elk aandeel geeft
recht op één stem. Geen enkele aandeelhouder mag evenwel aan de stemming deelnemen, voor
hem persoonlijk en als mandataris, met meer dan een tiende van het aantal stemmen verbonden aan
de in de vergadering vertegenwoordigde aandelen. Behoudens de (strengere) uitzonderingen
voorzien door deze statuten beslist de Algemene Vergadering met een gewone meerderheid van alle
aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. Een wijziging van de statuten of van het intern reglement
is pas geldig aangenomen als ze wordt goedgekeurd met (i) drie vierde (3/4de of 75%) meerderheid
van alle geldig uitgebrachte stemmen en daarenboven (ii) een gewone meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen van Aaandelen. Onthoudingen worden noch in de teller, noch in de noemer
meegerekend. De vereisten inzake meerderheid opgenomen in deze alinea zijn ook van toepassing
op een wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de vennootschap en op
de wijzigingen van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen. Stemming gebeurt door
handopsteking of via elke andere methode, schriftelijk of digitaal die het Bestuursorgaan vastlegt,
tenzij het persoonsgebonden agendapunten betreft. In dat geval is de stemming geheim. Met
onthoudingen wordt geen rekening gehouden. Behoudens in verantwoorde dringende gevallen zal de
Algemene Vergadering alleen over de agendapunten die vermeld staan in de oproeping geldig
kunnen beraadslagen. De stemming kan ook voorafgaand aan de Algemene Vergadering gebeuren
op de manier en volgens de modaliteiten zoals door het Bestuursorgaan vastgelegd. De notulen van
de Algemene Vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders
die zulks wensen. De afschriften en uittreksels van die notulen worden door de voorzitter
ondertekend.
(…)
Boekjaar
Hel boekjaar stemt overeen met het kalenderjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op
eenendertig december van elk jaar.
(…)
Winstverdeling
Op voorstel van het Bestuursorgaan kan de Algemene Vergadering zich uitspreken over de
bestemming van het saldo van de nettowinst, waarbij:
- er geen dividenden uitgekeerd worden
- het overschot aan de vrije reserve wordt toegewezen of overgedragen.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan (i) Kristof Van der Goten, bedrijfsjurist en bediende,
woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, en (ii) elk van Koen Selleslags, Fauve
Vander Schelden, Eline Vercauteren of elke andere advocaat of paralegal van het advocatenkantoor
KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven 1K, 1930 Zaventem, allen individueel bevoegd, evenals aan
hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal,
aanwezigheidslijst, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 6:87 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris