N° d'entreprise : 0757883962
Nom
(en entier) : HOWNVESTOR
(en abrégé) : BBR
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Waterloo 757
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée
« HOWNVESTOR », ayant son siège à Uccle (1180 Bruxelles), chaussée de Waterloo 757, inscrite
au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0757.883.962 du 27 mai 2024 et du
procès verbal de l'Assemblée générale extraordinaire, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de
CRAYENCOUR, Notaire résidant à Bruxelles, le 27 mai 2024, enregistré au bureau de
l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le 3 juin suivant, volume 0 folio 0, case 13742, aux
droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur,  et de l'acte de Constatation de la
société précitée, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire résidant à
Bruxelles, le 27 juin 2024, enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3,
le 5 juillet suivant, volume 0 folio 0, case 17195, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par
le Receveur, il résulte que les décisions suivantes ont été prises :
 
 
* Suivant le procès-verbal sous seing privé de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 27
mai 2024  : Démission et/ou nomination et/ou réélection d'administrateurs de la Société
 
Hormis Monsieur Geoffroy Mertens qui ne vote pas pour ce point étant conflicté, les actionnaires
prennent note de la démission de Geoffroy Mertens BVBA (représentée par Monsieur Geoffroy
Mertens de Wilmars) comme administrateur démissionnaire à la date effective du 15 mai 2024 et
approuvent la nomination de Monsieur Geoffroy Mertens de Wilmars en remplacement et avec effet
immédiat.
 
 
* Suivant le procès-verbal dressé par le Notaire Dimitri CLEENEWERCK DE CRAYENCOUR le 27
mai 2024, l’assemblée générale extraordinaire a notamment :
 
- décidé le principe de l’acceptation d’apports supplémentaires en numéraire à concurrence d’un
montant total de minimum quatre-vingt-cinq mille euros (85.000,00 €) et de maximum cent cinquante
mille euros (150.000,00 €) et d’émettre en contrepartie minimum septante-quatre (74) (arrondi) et
maximum cent vingt-huit (128) (arrondi) nouvelles actions de classe B, identiques aux actions
existantes de même classe, donnant droit au même droit de vote à l'assemblée générale et
participant aux bénéfices prorata temporis ;
- décidé d’offrir ces nouvelles actions de classe B à souscrire par préférence aux actionnaires de
classe B existants de la société, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent, pendant
un délai de quinze jours prenant cours le lendemain de l’envoi du courrier électronique aux
actionnaires de classe B portant à leur connaissance l'ouverture de la souscription ainsi que son
délai d'exercice.
A l’expiration du délai de souscription préférentielle, si le droit de préférence n’a pas entièrement été
exercé, les actions de classe B restantes seront offertes par priorité aux actionnaires de classe B
ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière jusqu’à ce
que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette
faculté.
- Au cas où les nouvelles actions de classe B ne seraient pas souscrites totalement ou partiellement
par les actionnaires de classe B, à l’issue des délais de souscription préférentielle, que les
actionnaires de classe A et tout tiers préalablement agréé par l’organe d’administration pourront
participer à ladite opération aux mêmes conditions et suivant les modalités définies par l’organe d’
administration.
-Décidé de conféré tous pouvoirs aux deux administrateurs-délégués agissant conjointement aux fins
de réunir les souscriptions et prendre toutes mesures pour assurer le droit de préférence des
actionnaires de la société ainsi qu’aux fins de de faire constater authentiquement (i) la réalisation des
souscriptions, (ii) l’augmentation corrélative des capitaux propres de la société, (iii) le nombre de
nouvelles actions de classe B émises en représentation des apports supplémentaires et la
modification des statuts qui en résulte.
 
 
* Suivant acte notarié du 27 juin 2024, il a été constaté ce qui suit :
 
I. Première constatation d’apports supplémentaires en numéraire, de la souscription d’actions de
classe B et de l’augmentation corrélative des capitaux propres
 
1. cent vingt-trois (123) nouvelles actions de classe B ont été intégralement souscrites en numéraire
pour un montant total de cent quarante-trois mille deux cent sept euros soixante-sept cents
(143.207,67 €).
 
2. la souscription des cent vingt-trois (123) nouvelles actions de classe B a été intégralement libérée
pour un montant total de cent quarante-trois mille deux cent sept euros soixante-sept cents
(143.207,67 €) et que les fonds ont été déposés au compte spécial ouvert au nom de la société
auprès de la banque.
 
3. Les capitaux propres de la société sont ainsi augmentés à concurrence de cent quarante-trois
mille deux cent sept euros soixante-sept cents (143.207,67 €) et le nombre d’actions émises par la
société en contrepartie des apports est porté de mille neuf cent deux (1.902) à deux mille vingt-cinq
(2.025).
 
4. suite (1) aux apports supplémentaires en numéraire de cent quarante-trois mille deux cent sept
euros soixante-sept cents (143.207,67 €) constatés ce jour ainsi que (2) des apports
supplémentaires en numéraire de quatre cent quatorze mille quatre cent quatre-vingt-neuf euros 
(414.489,00 €) qui ont été constatés authentiquement le 4 juillet 2023, un investissement
supplémentaire de plus de cinq cent mille euros (500.000,00 €) a été réalisé dans la société, de sorte
que conformément aux conditions d’émission de l’emprunt convertible fixées dans le document «
2022-07-29 CLA Final form », les obligations convertibles émises le 29 juillet 2022 qui ont été
souscrites à ce jour doivent être converties en actions.
 
 
II. Constatation de la conversion en actions d’obligations convertibles et de l’augmentation corrélative
des capitaux propres :
 
1. quatre-vingt-une (81) obligations, souscrites et intégralement libérées en numéraire pour un
montant total de quatre-vingt-neuf mille neuf cent quarante et un euros quarante et un cents
(89.941,41 €), sont converties en cent trois (103) nouvelles actions B comme suit :
1) Les 55 obligations convertibles de Bois Fontaine SRL sont converties en 71 actions de classe B ;
2) Les 5 obligations convertibles de Mr Patrick Van Overbroek sont converties en 6 actions de classe
B ;
3) Les 20 obligations convertibles de Dirom GCV sont converties en 25 actions de classe B ;
4) L’obligation convertible de Maxime Vuckovic SRL est convertie en 1 action de classe B ;
 
2. Les capitaux propres de la société sont ainsi augmentés à concurrence de quatre-vingt-neuf mille
neuf cent quarante et un euros quarante et un cents (89.941,41 €)et le nombre d’actions émises par
la société en contrepartie des apports est porté de deux mille vingt-cinq (2.025) à deux mille cent
vingt-huit (2.128).
 
 
III. Seconde constatation d’apports supplémentaires en numéraire, de la souscription d’actions de
classe B et de l’augmentation corrélative des capitaux propres :
 
1. trois anciens obligataires ont souscrit en numéraire à cent vingt-huit (128) nouvelles actions de
classe B pour un montant total de cent onze mille sept cent septante et un euros quatre-vingt-quatre
cents (111.771,84 €).
 
2. la souscription des cent vingt-trois (128) nouvelles actions de classe B a été intégralement libérée
pour un montant total de de cent onze mille sept cent septante et un euros quatre-vingt-quatre cents
(111.771,84 €) et que les fonds ont été déposés au compte spécial ouvert au nom de la société
auprès de la banque.
 
3. Les capitaux propres de la société sont ainsi augmentés à concurrence de de cent onze mille sept
cent septante et un euros quatre-vingt-quatre cents (111.771,84 €) et le nombre d’actions émises par
la société en contrepartie des apports est porté de deux mille cent vingt-huit (2.128) à deux mille
deux cent cinquante-six (2.256).
 
 
IV. Modification des statuts
 
En conséquence, l’article 5 des statuts est modifié comme suit :
 
ARTICLE 5 - APPORTS
5.1 - Principe
La société doit émettre, ou avoir émis en toutes circonstances, au moins une (1) action en
contrepartie d'un apport et une (1) action au moins doit avoir le droit de vote.
 
5.2 - Actions émises en rémunération des apports
Deux mille deux cent cinquante-six (2.256) actions ont été émises en rémunération des apports
effectués depuis la constitution de la société jusqu’à la date des présentes, lesquelles sont réparties
en deux classes d’actions dont les droits et obligations sont notamment déterminés dans la présente
convention, étant :
(i) Les actions de Classe A, au nombre de mille (1.000), numérotées de A1 à A1000;
(ii) Les actions de Classe B, au nombre de mille deux cent cinquante-six (1.256), numérotées B1 à
B1.256.
 
* * *
 
* Conseil d'administration du 01 août 2024 :
 
A l’occasion de sa réunion du 1er août 2024, le conseil d’administration décide de nommer la
personne suivante en qualité de délégué à la gestion journalière de la Société avec effet immédiat et
pour une durée indéterminée, conformément à la convention de management relative à son mandat
de «Managing Director»: (i) MONSIEUR GEOFFROY MERTENS DE WILMARS. En considération
de ce qui précède, le conseil d’administration constate que la Société compte trois délégués à la
gestion journalière, étant: (i) PALM CONSULT SRL, elle-même représentée par son représentant
permanent Monsieur Thomas PALMBLAD, en tant qu’Administrateur A et Administrateur Délégué; (ii)
FIN4TRADE SRL, représentée par son représentant permanent Monsieur Patrick VAN
OVERBROEK, en tant qu’Administrateur A et Administrateur Délégué; (iii) MONSIEUR GEOFFROY
MERTENS DE WILMARS, en tant qu’Administrateur B et Administrateur Délégué. Le conseil d’
administration prend acte du fait que chacun des administrateurs délégués susvisés a accepté un tel
mandat. Chacun d’eux perçoit une rémunération de la Société pour l’exercice de son mandat d’
administrateur délégué, conformément aux termes et conditions de leur convention de management
les liant chacun à la Société. Conformément à l'article 5:79 du Code des sociétés et des
associations, la gestion journalière de la Société comprend tous les actes et les décisions qui
n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société ainsi que les actes et les décisions qui
en raison de l'intérêt mineur qu'ils représentent ou en raison de leur caractère urgent ne justifient pas
l'intervention du conseil d'administration, de l'administrateur unique ou du conseil d'administration.
 
Conformément à l’article 23 de ses statuts, «la Société est valablement représentée vis-à-vis de
tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou
d'un notaire serait requis: - soit, en cas de pluralité d’administrateurs, par tout administrateur; - soit
par l'administrateur unique; - soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à
cette gestion. En cas de pluralité de délégués à la gestion journalière, chacun d'eux peut agir
séparément sauf décision contraire de l'organe d'administration; La société est en outre valablement
représentée par les mandataires spéciaux agissant dans les limites de leur mandat».
Le conseil d’administration confirme à toutes fins utiles que chacun des administrateurs délégués
susvisés peut agir seul. Le conseil d’administration de la Société décide de donner tous pouvoirs à
tout administrateur ou administrateur délégué de la Société, ou tout conseiller juridique de la Société,
chacun d’eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le
compte de la Société, toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées
lors de la présente réunion du conseil d'administration de la Société et, à cette fin, pour établir et
signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles et, d’une manière générale, faire tout ce
qui est nécessaire à cette bonne fin, en ce compris le dépôt et la signature des Formulaires I et II
auprès du greffe du tribunal de commerce en vue de la publication aux Annexes au Moniteur belge.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des administrateurs présents ou représentés, Monsieur
Geoffroy Mertens ne votant pas, car étant en situation de conflit d’intérêt.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme des 2 actes notariés et de l'acte sous seing privé,
procurations, statuts coordonnés, rapport de l’organe d’administration établi conformément à l’article
5:121, § 2 du Code des sociétés et des associations, rapport de l’organe d’administration établi
conformément à l’article 5:102 alinéa 2 du Code des sociétés et des associations, rapport du réviseur
d’entreprises établi conformément à l’article 5:102 du Code des sociétés et des associations.