Ondernemingsnr : 0458308964
Naam
(voluit) : SECURE ELECTRONICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Maalbeekstraat 5b bus 101
 : 1700 Dilbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 6 september 2022, ter registratie, dat de algemene vergadering
onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zevenentwintigduizend
zeshonderd negentig euro (€ 27.690,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
vijfduizend euro (€ 5.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening (“onbeschikbare inbreng”, respectievelijk “statutair onbeschikbare reserves”) en
dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij tweeëntwintigduizend driehonderd tien euro (€
22.310,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering, door overboeking naar de eigen vermogensrekeningen
“beschikbare inbreng”, respectievelijk “beschikbare reserves”. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
3. De algemene vergadering beslist de aandelen van de vennootschap te splitsen, waarbij ieder
bestaand aandeel wordt gesplitst in achtentwintig (28) nieuwe aandelen, van dezelfde aard en met
dezelfde rechten en verplichtingen als de bestaande. Aangezien er duizend tweehonderd vijftig
(1.250) aandelen werden uitgegeven door de vennootschap, zullen er ingevolge de splitsing
vijfendertigduizend (35.000) aandelen bestaan.
4. De vergadering besluit (na verzaking aan het verslag van het bestuursorgaan bedoeld in artikel 5:
121, §1 WVV) vijftienduizend (15.000) nieuwe aandelen uit te geven, van dezelfde aard en die
dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen
pro rata temporis vanaf de inschrijving, tegen de prijs van tien euro (€ 10,00) per aandeel, waarop
(na individuele verzaking aan het voorkeurrecht) wordt ingeschreven door mevrouw STRUMAN
Mireille, geboren te Antwerpen, op 24 september 1971, wonende te 2990 Wuustwezel, Achter d’
Hoven 77, bus 7, middels een inbreng in geld ten belope van in totaal honderdvijftigduizend euro (€
150.000,00), volledig volstort (bankattest Belfius Bank NV) en te boeken op de eigen
vermogensrekening “beschikbare inbreng”.
Luik B
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, zodat de
vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: SECURE ELECTRONICS 
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
      VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van alle commerciële en
financiële activiteiten, en meer in het bijzonder:
De studie, de ontwikkeling, het verlenen van technische bijstand in verband met het vervaardigen
van alarm- en beveiligingstoestellen, van branddetectiesystemen, van gas en
koolstofmonoxydedetectiesystemen, brandkoffers en safes, van toestellen gebruikt in een alarm- of
beveiligingssysteem, "close circuit televisie" systemen, voor het leggen van diverse kabels en
leidingen, voor warmte- en geluidsisolering, tussenpersoon in handel, commissionair, voor het
waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, voor het plaatsen van
scheidingswanden, verhoogde vloeren en valse plafonds, voor het plaatsen van bliksemafleiders en
bliksembeveiliging, voor het plaatsen van centrale stofzuigersystemen. Het plaatsen van verlichting,
drijfkracht telefoon en telefooncentrale, automatisatie. Dit alles voor eigen rekening als voor rekening
van derden alsook in onderaanneming.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, deelnemen in andere vennootschappen die
een gelijkaardig voorwerp nastreven. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële,
industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de
uitbreiding of vergemakkelijking ervan.
De vennootschap is verbonden door de handelingen die verricht zijn door haar bestuurder(s) zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp vallen, behoudens in het geval dat ze kan bewijzen dat
een derde ervan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn;
openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
      AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftigduizend (50.000) aandelen
uitgegeven.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
                Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
                Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Evenwel met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de
som van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) overschrijdt (per verrichting) alsmede voor deelneming in
andere ondernemingen, voor de verkoop en aankoop van onroerende goederen alsmede voor het
aangaan van leningen, is de handtekening van twee bestuurders vereist, indien er meer dan één
bestuurder is. Deze beperking van hun bevoegdheid kan niet worden ingeroepen tegen derden. De
bestuurders kunnen elkaar wel onderhandse volmacht verlenen voor deze verrichtingen.
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand december, om twintig (20.00)
uur.
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
Luik B
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder
jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Erik VAN ELSUWEGE, wonende te 1700 Dilbeek, Maalbeekstraat 5b, bus
101.
De algemene vergadering besluit tevens tot niet-statutair bestuurder te benoemen voor een
onbepaalde duur: mevrouw Mireille STRUMAN, voornoemd.
7. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1700 Dilbeek,
Maalbeekstraat 5b, bus 101.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten, (Getekend) Paul DE MAN, notaris.