Ondernemingsnr : 0463277146
Naam
(voluit) : AANNEMINGEN ATTIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hof van 't Henneken 2 bus 21
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Christophe Delrive te Gent op 18 oktober 2019,
geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid Gent 1 op 25 oktober nadien, register OBA(5), vak
26014, blijkt hetgeen volgt:
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “AANNEMINGEN ATTIC”, waarvan de zetel gevestigd is te 8560 Wevelgem,
Menenstraat 427.
(…)
BESLUITEN
Hierna neemt de vergadering, na beraadslaging, volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT – DOELSWIJZIGING (…)
a. ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva
(…).
b. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het doel van de vennootschap uit te
breiden en de volgende passage toe te voegen:
“V. a. het thuisverplegen, verzorgen, helpen, adviseren – op medisch en op sociaal gebied van
behoeftige personen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden; het omvat – zonder
dat onderstaande lijst limitatief is – de volgende taken:
- alle technische verpleegkundige verstrekkingen;
- het observeren, herkennen en vastleggen van de gezondheidsstatus - fysisch, psychisch en sociaal
-;
- het omschrijven van verpleegkundige problemen;
- bijdragen aan de medische diagnose van de arts en het uitvoeren van de voorgeschreven
behandeling;
- het nemen van maatregelen inzake preventieve geneeskunde;
- het informeren en adviseren van de patiënt en zijn familie; stervensbegeleiding en begeleiding bij
verwerking van het rouwproces;
b. het uitbaten en beheren van een wondencentrum;
c. het toedienen van medische pedicure en medische gezichts- en lichaamsbehandelingen; alsook
de verkoop van producten hiermee verband houdend;
d. de handel in verzorgingsproducten en schoonheidsproducten in het algemeen;
e. het beheer en de ter beschikking stelling van infrastructuur, alsook de technische, administratieve
en financiële organisatie nodig voor de uitoefening van bovenvermelde activiteiten;”
TWEEDE BESLUIT - NAAMSWIJZIGING
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in
"ATTIC".
Luik B
DERDE BESLUIT – OMVORMING NAAR BESLOTEN VENNOOTSCHAP
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vijfenvijftigduizend euro (€ 55 000,00), van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
VIERDE BESLUIT – AANNAME NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van alle voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die tevens in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Na artikelsgewijze bespreking en stemming, beslist de algemene vergadering de artikels van de
statuten aan te passen door het opmaken van nieuwe statuten, waarvan de tekst volgt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam ATTIC.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heen tot doel:
I. - de vernietiging, door middel van verstuiving of verdamping van een onkruidverdelger, van
vegetatie op vloeren, op muren of op plafonds;
- het reinigen van muren en plafonds en het aanbrengen van een insektdodende lak op die muren en
plafonds;
- het aanbrengen op materialen van hout (balken, vloeren, lambriseringen) van een insektendodend
middel dat in het hout intrekt;
- het aanbrengen van systemen ter bescherming tegen vogels;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordig in
onkruidverdelgende en insektendodende middelen en aanverwante producten;
- het uitvoeren van alle topografische activiteiten.
II. - Onderneming voor het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels,
stoffering en allerhande voorwerpen;
- Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen (geen
aanplantingen);
- Onderneming voor draineringswerken;
- Onderneming voor het bouwen van niet-metalen kunstwerken, met uitzondering van zee- en
rivierwerken;
- Coördinatie van werkzaamheden, uitgevoerd door onderaannemers;
- Onderneming voor het restaureren van gebouwen en monumenten;
- Algemene bouwonderneming;
- Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;
- Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen;
- Onderneming voor het ontmossen van daken;
- Onderneming voor het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt;
- Onderneming voor warmte- en geluidsisolering tegen maakloon;
- Onderneming voor het plaatsen van chapes;
- Onderneming voor het leggen van parketvloeren;
- Onderneming voor binnenhuisinrichting;
- Onderneming voor het plaatsen van scheidingswanden en valse plafonds;
- Onderneming voor het plaatsen van plastiek, plastieken luiken;
- Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
- Onderneming voor letter- en decoratieschilderingen;
- Onderneming voor het schilderen van gebouwen;
Luik B
- Uitvoering/maakloon schilder- en versieringswerk;
- Onderneming voor het behangen en garneren;
- Onderneming voor industriële schilderwerken;
- Onderneming voor het schilderen van roerende goederen (banken, meubels...);
- Onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting;
III. het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen, dit alles voor eigen rekening;
IV. a. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
b. het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    1.  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, ter uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen; rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, producten en algemeen bestuur;
    2.  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in
andere ondernemingen of vennootschappen;
f. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    1.  het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;
    2.  de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
i) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
V. a. het thuisverplegen, verzorgen, helpen, adviseren – op medisch en op sociaal gebied van
behoeftige personen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden; het omvat – zonder
dat onderstaande lijst limitatief is – de volgende taken:
- alle technische verpleegkundige verstrekkingen;
- het observeren, herkennen en vastleggen van de gezondheidsstatus - fysisch, psychisch en sociaal
-;
- het omschrijven van verpleegkundige problemen;
- bijdragen aan de medische diagnose van de arts en het uitvoeren van de voorgeschreven
behandeling;
- het nemen van maatregelen inzake preventieve geneeskunde;
- het informeren en adviseren van de patiënt en zijn familie; stervensbegeleiding en begeleiding bij
verwerking van het rouwproces;
b. het uitbaten en beheren van een wondencentrum;
c. het toedienen van medische pedicure en medische gezichts- en lichaamsbehandelingen; alsook
de verkoop van producten hiermee verband houdend;
d. de handel in verzorgingsproducten en schoonheidsproducten in het algemeen;
e. het beheer en de ter beschikking stelling van infrastructuur, alsook de technische, administratieve
en financiële organisatie nodig voor de uitoefening van bovenvermelde activiteiten;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks ma haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel af een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
Luik B
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5.1 Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd (1.500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. (…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
STATUTAIR BESTUURDER
Is benoemd als statutair bestuurder, de heer PLANCKE Guy Donald, (…), wonende te 8850 Ardooie,
Tinnenpotstraat 7.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. (…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. (…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15.1 Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
elke laatste vrijdag van de maand februari om achttien (18) uur. (…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar. (…)
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering beslist aan de bestuurder alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle door
onderhavige vergadering genomen besluiten.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer PLANCKE Guy Donald, (…), wonende te 8850 Ardooie, Tinnenpotstraat 7, (…)
Zijn mandaat is bezoldigd tot andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8800 Roeselare, Hof
Van ’t Henneken 2 bus 21.
Luik B
STEMMING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen en voor elk punt van de agenda
afzonderlijk. (…)
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Delrive te Gent