Ondernemingsnr : 0642861758
Naam
(voluit) : Dr. Elke Van den Steen, fysische geneeskunde en revalidatie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sterrenbosstraat 59
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Bij akte verleden voor notaris Wim MAES te Koksijde op 3 november 2023, heeft de buiten-gewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Dr. Elke Van den Steen, fysische geneeskunde en revalidatie” met zetel te 9810
Nazareth, Sterrenbosstraat 59 beslist :
* De naam van de vennootschap te wijzigen in “Revamare”
* De vergadering stelt vast dat het volgestorte gedeelte van het kapitaal ten bedrage van 18.600,00 €
evenals de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van 1.860,00 € met ingang van 1
januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dit bij toepassing van artikel 39 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering beslist vervolgens om de voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering
* vaststellen van de statuten ter aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen:
I.- RECHTSVORM : besloten vennootschap
II.-NAAM : De vennootschap draagt de naam “Revamare”
III.-ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het adres van de vennootschap is
gevestigd  te 9810 Nazareth, Sterrenbosstraat 59
IV. DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur
V. VOORWERP  : De vennootschap heeft tot voorwerp :
Het uitoefenen van het beroep van specialist in de fysische geneeskunde en revalidatie in al haar
facetten, in de meest uitgebreide zin van het woord, door tussenkomst van haar aandeelhouder,
dokter Elke Van den Steen, ingeschreven op de lijst van de Orde der Artsen, die daartoe haar
volledige medische activiteit uitoefent in naam en voor rekening van de vennootschap en waardoor
alle daaruit vloeiende honoraria geïnd worden en door en voor de vennootschap.
De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat rechtstreeks in verband staat met haar
voorwerp, dit alles in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving van de medische
deontologie, eigen aan het beroep van arts.
In het bijzonder is de vennootschap ertoe gehouden de vrije artsenkeuze, de diagnostische en
therapeutische vrijheid en het respecteren van het beroepsgeheim te waarborgen.
Het voorwerp omvat:
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit.
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accomodaties,
inclusef gebouwen, kortom van een volledige marteriële infrastructuur.
- het verstrekken van informatie inzake geneeskunde en dit in de ruimste zin van het woord.
- het scheppen van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medishe discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen of toetreden tot associatie die een
gelijkaardig voorwerp nastreven, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere
artsen of met derden zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in de kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen.
De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend voorwerp van artsen.
Dit alles rekening houdend met de Medische Plichtenleer terzake en na voorafgaandelijke
goedkeuring door de Provenciale Raad van de Orde der Artsen.
De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, het beheer uitoefenen
over alle roerende en onroerende goederen die haar toebehoren, investeringen en beleggingen,
zoals onder andere de aankoop, de verhuring en oprichting van gebouwen, uitvoeren, onder
uitdrukkelijke voorwaarde evenwel dat ze het karakter van de vennootschap niet wijzigt en hierdoor
in gene mate op geen enkel ogenblik aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële
activiteit ook. Beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit
van de stemmen.
VI. VERMOGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
VII.-BESTUUR :
Bestuursorgaan : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan : Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders : De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder
al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VIII.-ALGEMENE VERGADERING : ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der
aandeelhouders gehouden op de voorlaatste zaterdag van de maand juni om 18u. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Beraadslagingen :
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
IX.-BOEKJAAR : Het boekjaar gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van het
jaar.
X. RESERVES, WINSTVERDELING, VEREFFENING
Winst : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vereffening : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie
van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
* ontslag als zaakvoerder met onmiddellijke herbenoeming tot niet-statutair bestuurder van mevrouw
Elke Van den Steen, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,       
                                    Wim MAES, notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd : - expeditie van de akte, coördinatie van de statuten