Ondernemingsnr : 0403648771
Naam
(voluit) : J. Lemmens en Zonen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Provinciesteenweg 453
 : 2530 Boechout
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de BV J. Lemmens en Zonen,
opgemaakt door notaris Dorien Raskin te Kortrijk (eerste kanton) op 28/09/2022, aangeboden ter
registratie, blijkt dat de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten werden aangebracht:
Eerste besluit – Verlenging en wijziging boekjaar
De algemene vergadering besluit dat het lopende boekjaar, dat begonnen is op 1 oktober 2021 en
normaliter zou lopen tot en met 30 september 2022, wordt verlengd tot en met 31 december 2022.
De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen, zodat het voortaan zal lopen van 1 januari tot en met
31 december van elk jaar.
Tweede besluit – Wijziging datum algemene vergadering
De algemene vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen,
zodanig dat deze voortaan, in plaats van op de tweede woensdag van de maand februari om
veertien uur, zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni, of zo deze dag een
feestdag is, de eerstvolgende werkdag, om 13u00.
De vergadering stelt vast dat de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering aldus zal gehouden
worden op maandag 5 juni 2023 om 13u00.
Derde besluit – Invoeging mogelijkheid elektronische algemene vergadering
De algemene vergadering besluit een artikel 19bis in de statuten toe te voegen waarbij de
mogelijkheid wordt gecreëerd om een elektronische algemene vergadering te houden. De algemene
vergadering besluit de tekst van dit artikel (...)goed te keuren.
Vierde besluit – Invoeging mogelijkheid uitkering interimdividenden
De algemene vergadering besluit een artikel 25bis in de statuten toe te voegen waarbij de
mogelijkheid wordt gecreëerd om interimdividenden uit te keren. De algemene vergadering besluit de
tekst van dit artikel (...) goed te keuren.
Vijfde besluit – Aanpassing statuten
De algemene vergadering besluit om ingevolge voorgaande besluiten de tekst van de statuten te
wijzigen als volgt:
- De eerste zin van artikel 18 wordt vervangen door volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni om dertien uur (13u00).”
- Er wordt een artikel 19bis toegevoegd, tussen huidig artikel 19 en artikel 20, luidend als volgt:
“Artikel 19bis. Elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering, door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, worden gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
Luik B
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.”
- De eerste zin van artikel 24 wordt vervangen door volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.”
- Er wordt een artikel 25bis toegevoegd, tussen huidig artikel 25 en artikel 26, luidend als volgt:
“Artikel 25bis. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over
te gaan tot uitkeringen van interimdividenden uit de winst van het lopende boekjaar of de winsten van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.”
- Tevens besluit de algemene vergadering ingevolge de gewijzigde terminologie van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen het woord “(maatschappelijk) doel” in artikel 3 van de statuten
telkens te veranderen door “voorwerp”, en het woord “zaakvoerders” in artikel 12, §2, derde lid te
vervangen door “bestuurders”.
Zesde besluit – Machtiging
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en
de notaris tot coördinatie van de statuten.
Zevende besluit - Bijzondere administratieve volmacht
De algemene vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde,
bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling aan wie de macht verleend wordt
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de vennootschap bij
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake wijziging bij de administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken
en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, met name: de besloten vennootschap “QUANTIS ACCOUNTANCY”
met zetel te 8520 Kuurne, Kortrijksestraat 175, BTW BE0426.692.508 RPR Gent, afdeling Kortrijk,
alsook diens bestuurders en aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Dorien RASKIN, te Kortrijk (eerste kanton)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.