N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : IVOZ RAMET DISTRIBUTION
 (abrégé) : I.R.D.
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 4400 Flémalle, Place François Gérard(IVR) 4
Objet de l’acte : Constitution
D'un procès-verbal dressé le 8/7/2010 par Maître Renaud PIRMOLIN, notaire associé de la Société 
Privée à Responsabilité Limitée dénommée "Renaud PIRMOLIN et France ANDRIS – Notaires 
associés“, ayant son siège social à 4000 Liège, rue des Augustins, 38, en cours d'enregistrement, il 
a été extrait ce qui suit :
Forme-Dénomination : Société anonyme « IVOZ RAMET DISTRIBUTION », en abrégé « I.R.D. ».
Siège social : 4400 Flémalle, Place François Gérard(IVR) 4
Associés-Fondateurs : 1)  Monsieur COLLIN Jean-Marc Pierre Marcel, ingénieur, né à Waremme, le 
quinze janvier mil neuf cent soixante-et-un, époux de Madame HERELIXKA Florette, domicilié à 
4650 Julémont, rue Coronmeuse, 74.
Ayant souscrit nonante-neuf (99) actions au prix de 750 €, soit pour septante quatre mille deux cent 
cinquante (74.250) euros. 
2)  Monsieur RENARD Eric Luc Francis, né à Liège, le vingt-six août mil neuf cent soixante et un, 
divorcé, domicilié à 4052 Beaufays, Chemin Macors, 16.
Ayant souscrit une (1) action au prix de 750 €, soit pour 750 euros. 
Chacune des parts sociales ainsi souscrite est entièrement libérée par un versement total de 75.000
€ en espèces effectué en un compte ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque 
DEXIA.  Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.
Capital social : Le capital social est fixé à septante-cinq mille euros (75.000 EUR).
Il est représenté par cent (100) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 
un/centième du capital social, entièrement libérées.
Nature des actions
Tous les titres de la société sont nominatifs. Ils portent un numéro d’ordre.
Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de 
titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres.
Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Réserves-Répartition des bénéfices : Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux 
dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette 
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation 
renaît si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-
dixième du capital social. L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée 
annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d’administration.
Boni de liquidation : Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après 
consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en 
espèces ou en titres, entre les actionnaires au pro rata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les 
biens 
qui 
subsistent 
en 
nature 
sont 
répartis 
de 
la 
même 
façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir 
l’équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité 
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment 
0827773452
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions 
libérées dans une proportion supérieure.
Administration : 
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et de six membres au 
plus. Toutefois, s’il est constaté au moment de la constitution ou lors d’une assemblée générale que 
la société n’a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d’administration peut être 
limitée à deux membres, jusqu’à l’assemblée générale qui suivra la constatation, par toute voie de 
droit, qu’il y a plus de deux actionnaires.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus et restent en tout 
temps révocables par elle. 
Toutefois, les premiers administrateurs sont nommés dans l’acte de constitution.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après 
l’assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par lettre recommandée au 
conseil d’administration.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il 
ait été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Présidence du conseil d’administration
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président.
Le conseil peut également nommer un vice-président.
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-
président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus 
âgé des administrateurs présents.
Convocation du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou, en cas d’empêchement du 
président, du vice-président ou, à défaut du vice-président, d’un autre administrateur désigné par 
ses collègues, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige, ainsi que dans les huit jours d’une 
requête à cet effet émanant de deux administrateurs.
La convocation est faite par écrit, au plus tard cinq jours avant la réunion, sauf urgence. Dans ce 
dernier cas, la nature et les motifs de l’urgence sont mentionnés dans la convocation ou dans le 
procès-verbal de la réunion.
La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège social.
Délibérations du conseil d’administration
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses 
membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner, par simple lettre, télégramme, télex, télécopie  ou par tout autre 
moyen de communication ayant pour support un document imprimé, mandat à un de ses collègues 
pour le représenter à une réunion déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu 
et place. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.
Un administrateur ne peut pas représenter plus d’un de ses collègues.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement  sur des points qui ne figurent 
pas à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur 
consentement.
Ce consentement sera sensé être donné si aucune objection n’a été actée au procès-verbal.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, la proposition est rejetée.
Procès-verbaux du conseil d’administration
Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le 
président de la réunion et par la majorité au moins des membres présents.
Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.
Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit (sur tout support matériel) y sont 
annexés.
Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par au moins deux administrateurs.
Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la 
réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à 
l'assemblée générale.
Comité de direction
Le conseil d’administration est autorisé, dans les limites autorisées par la loi, à déléguer ses 
pouvoirs de gestion à un comité de direction.
Si un comité de direction est institué, le conseil d'administration est chargé de surveiller celui-ci.
Le comité de direction se compose de plusieurs personnes, qu'ils soient administrateurs ou non. Les 
conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération 
éventuelle, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont 
déterminés par le conseil d'administration.
Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la 
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre 
d’administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs, administrateurs ou non.
Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des 
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la 
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leur mandats.
Représentation de la société
1. La société est représentée dans tous les actes et en justice :
–
soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-délégué;
–
soit, dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conférés, par le 
ou 
les 
délégués 
à 
cette 
gestion 
agissant 
ensemble 
ou 
séparément
2. 
Ils 
ne 
doivent 
pas 
prouver 
leurs 
pouvoirs 
vis-à-vis 
des 
tiers.
3. Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. Le 
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat
Objet social : La société a pour objet l’exercice d’une activité commerciale, tant en Belgique qu’à 
l’étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, étant :
- La société a pour objet toutes opérations de vente ou d'achat relatives à l'alimentation générale, 
fruits et légumes, vins, liqueurs, chaussures, quincaillerie, articles cadeaux, charcuterie, boucherie, 
produits laitiers, vannerie, parfumerie, fleurs, plantes en pots, produits d’horticulture, articles 
plastiques, maroquinerie, tabacs, cigarettes, électroménagers, jouets, papeterie, droguerie, matériel 
photographique, mercerie, matériel d'horlogerie, objets souvenirs, matériel électrique, service 
traiteur, surgelés, poissons frais, articles de camping.
Elle a également pour objet toute activité relative à la gestion d’une salle polyvalente et notamment, 
la location et/ou prestations de services pour réceptions, banquets, gîtes de vacances, exposition-
vente de tout produit industriel ou artisanal de quelque nature qu’il soit, entreposage et stockage de 
marchandises.
- Effectuer des prestations en matière de conseil et de livraison de solutions complètes pour les 
entreprises dans le cadre de gestion d'entreprises, d'information d'entreprises et/ou organisations en 
entreprises;
- Prester des services tels que donner des informations, fournir des supports, accompagner les 
entreprises lors de projets de migration, diriger des projets, apporter des conseils en matière de 
ressources humaines, diriger la gestion interimaire (interim management), assurer 
l'accompagnement lors de la sélection de progiciels et/ou logiciels;
- Fournir des conseils en gestion d'ordre financier, juridique, technique, commercial ou administratif 
au sens le plus large;
- Fournir des conseils en marketing et en logistique;
- Fournir assistance à l'organisation d'évènements, salons, foires;
- Fournir toutes prestations administratives diverses.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, 
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou 
autrement dans toutes sociétés, associations, affaires ou entreprises dont l'objet est identique, 
analogue, similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son 
entreprise ou de contribuer à l’écoulement de ses produits et services.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Assemblée générale ordinaire : le deuxième vendredi du mois juin à douze heures.   Si ce jour est 
férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions nominatives doivent, au plus tard 
trois jours ouvrables avant la date de l’assemblée générale, informer le conseil d’administration de 
leur intention de participer à l’assemblée, ainsi que du nombre d’actions pour lequel ils entendent 
prendre part au vote.
Le samedi est considéré comme un jour ouvrable pour le calcul des délais précités.
Représentation à l'assemblée : Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée 
générale par un mandataire à condition que toutes les formalités d’admission à l’assemblée sont 
accomplies.
Droit de vote : Chaque part sociale donne droit à une voix.
Volet B - Suite
Dispositions transitoires : 1°- Le premier exercice social commence le jour du dépôt au greffe d’un 
extrait de l’acte constitutif (avec reprise des engagements pris au nom de la société en formation 
depuis le 1/3/2010) pour se terminer le 31/12/2010. 2°- La première assemblée générale annuelle se 
tiendra en 2011. 3°- Le nombre d’administrateurs, désignés pour six ans à dater du 8/7/2010, est 
fixé à trois : 
- COLLIN Jean-Marc, précité;
- RENARD Eric, précité;
- Madame HERELIXKA Florette Marie-Pierre Jeannine, enseignante, épouse de Monsieur COLLIN 
Jean-Marc précité, domiciliée à 4650 Julémont, rue Coronmeuse, 74, numéro national 590304-304-
60.
Ce mandat est gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.
4°- L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire.
Réunion du Conseil d’administration
A l’instant, le conseil d’administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir en vue de procéder à 
la nomination du Président et de l’administrateur délégué.  Est désigné administrateur délégué, pour 
un 
terme 
de 
six 
ans 
à 
dater 
des 
présentes 
:
Monsieur 
COLLIN 
Jean-Marc, 
comparant 
qui 
accepte.
Le mandat est en principe gratuit sauf décision contraire de l’assemblée.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME  Renaud PIRMOLIN, notaire associé.
Documents déposés en même temps : expédition de l'acte.