Ondernemingsnr : 0877 190 992
Naam
(voluit) : MEAT PRODUCTION MELDEN
(verkort) : M.P.M.
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Schaatsputte 9 te 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte : Statutenwijziging, goedkeuring gecoördineerde statuten, vaststelling
bestuursorgaan
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering, gehouden ten zetel op 01/08/2024, blijkt volgende:
1.Statutenwijziging
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen van 23.03.2019 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 04.04.2019), beslist de vergadering
om met ingang vanaf heden de volgende nieuwe statuten aan te nemen:
1. Benaming, zetel, voorwerp, duur
Artikel 1 Benaming
De vennootschap neemt de vorm aan van een vennootschap onder firma (VOF), met als benaming: "MEAT
PRODUCTION MELDEN", afgekort "M.P.M". Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap,
vermelden de naam van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of vervolgd door de woorden
"vennootschap onder firma", of de afkorting "VOF", alsook de nauwkeurige aanwijzing van de zetel, het
ondernemingsnummer, het rechtspersonenregister gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel
en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap.
Artikel 2 Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij mag naar elke andere plaats in België, in hetzelfde
taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht door beslissing van het
bestuursorgaan. ledere verandering van zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen van
het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan
bijkantoren, administratieve zetels, werkhuizen, stapelplaatsen, bijkantoren en agentschappen vestigen in
België en in het buitenland.
Artikel 3 Voorwerp
De onderneming heeft als voor voorwerp:
-Algemene teelt van dieren (kippen, varkens, e.a.)
-Alle land- en tuinbouwactiviteiten in de ruimste zin van het woord, loonwerken, enz,.
-Gemengd landbouwbedrijf.
-Diensten in verband met en verwant aan de landbouw, aanleg en onderhoud van tuinen en parken en het
groene gedeelte van sportvelden.
-Het voorbereiden van landbouwvelden.
-Behandeling van landbouwgewassen.
-Ongediertebestrijding (ook konijnen) m.b.t. de landbouw.
-Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel.
-Teelt van groenten, tuinbouw- en kwekerijproducten.
-Groenteteelt, tomaten, meloenen, uien, kool, sla, wortelen, bonen, kers (waterkers, tuinkers, enz.),
suikermaïs, courgettes, komkommers, aubergines, prei, enz ..
-Alle aan-en verkopen, alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp, mag zij verrichten. M.a.w .:
Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende en roerende of financiële aard die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp
hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt
zou achten.
Artikel 4 Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
2. Beschikbaar vermogen en aandelen
Artikel 5 Vermogen
Het vermogen van de vennootschap bedraagt 605.000 euro. Het is volledig geplaatst en verdeeld in 638
gelijke aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde.
Over een wijziging van het vermogen wordt beslist door de algemene vergadering met een drie/vierden
meerderheid. De aandelen zijn steeds op naam. De vennootschap houdt een register van de vennoten bij,
waarin worden aangetekend:
Nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem
toebehorende aandelen.
De gedane stortingen.
De overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de
overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de
rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
3. Overgang en overdracht van participatie
Artikel 6 Aandelen
De aandelen zijn op naam. Zij kunnen niet worden afgestaan aan derden. Tussen de vennoten kunnen de
aandelen worden overgedragen, verkocht of anderszins afgestaan, met dien verstande dat vooraf de
goedkeuring van het bestuursorgaan is vereist.
Derden mogen als vennoot worden aanvaard overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 der statuten ten
einde een overdracht van aandelen mogelijk te maken.
Artikel 7 Vennoten
Vennoten zijn:
1. de ondertekenaars van deze statuten
2. de natuurlijke en rechtspersonen die als vennoten zullen worden toegelaten door alle andere vennoten
Artikel 8 Aansprakelijkheid van de vennoten
De vennoot of de vennoten die het dossier hebben behandeld zijn van rechtswege en statutair hoofdelijk
gehouden voor de verbintenissen van de vennootschap tegenover de client.
Betreffende de vrijstelling zal de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid als dusdanig afzonderlijk worden
verzekering van deze van de vennoten die het dossier zullen behandelen. Dit houdt in dat genoemde vrijstelling
door de vennootschap zal worden overgedragen.
Artikel 9 Verlies van de hoedanigheid van vennoot
De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap door:
1. ontslag
2. uitsluiting
Artikel 10 Ontslag van een vennoot
Een vennoot-oprichter mag slechts ontslag nemen door opzegging gericht aan het bestuursorgaan. Later
toegetreden vennoten zullen hun ontslag slechts kunnen nemen op de wijze en onder de voorwaarden zoals
voormeld en mits inachtname van een termijn van tenminste twaalf maanden.
Artikel 11 Uitsluiting
De uitsluiting word uitgesproken door de algemene vergadering der vennoten die beslist met een
meerderheid van drie vierden van de aandelen, onder aftrek van de stemmen verbonden aan de aandelen die
toebehoren aan de vennoot wiens uitsluiting wordt voorgesteld. De uitsluiting moet gemotiveerd zijn.
De uitsluiting zal betekend worden aan de betrokkene bij geschrift, ondertekend voor ontvangst of verzonden
bij aangetekende brief de uitsluiting sorteert haar gevolgen vanaf de datum van kennisgeving.
Artikel 12 Waarde van de aandelen
Ingeval van uitsluiting of ontslag van een vennoot wordt de waarde van de aandelen bepaald op basis van
de netto belastbare winst dewelke de vennootschap realiseerde in het jaar van de uitsluiting of ontslag.
De som wordt uitbetaald op één januari volgend op het jaar van de goedkeuring van de balans van het jaar
waarin de vennoot uittrad of werd uitgesloten.
Artikel 13 Aansprakelijkheid en verplichtingen van de ontslagnemend of uitgesloten vennoot
a. Elke ontslagnemende of uitgesloten vennoot blijft persoonlijk verbonden gedurende vijf jaar vanaf de
effectieve datum van zijn ontslag of zijn uitsluiting voor alle schulden door de vennootschap aangegaan tot het
einde van het boekjaar gedurende hetwelk de uitsluiting of het ontslag effectief geworden is.
b. Zonder schriftelijke toestemming van het bestuursorgaan is het de vennoot, wiens deelgenootschap is
geëindigd, verboden hetzij direct, hetzij indirect, hetzij tegen beloning, hetzij om niet, arbeid in de ruimste zin te
verrichten voor relatie of gewezen relaties van de vennootschap en/of deelnemingen van de vennootschap.
De gewezen vennoot verbeurt aan de vennootschap een boete van zeshonderd twintig euro voor elke
overtreding, respectievelijk voor elke periode van een maand, waarin de overtreding wordt voortgezet, zonder
vennootschap, met name ook om stopzetting der overtreding te vorderen. Het bestuursorgaan kan met
goedkeuring van de algemene vergadering het bedrag hoger stellen.
4. Bestuur en controle
Artikel 14
De vennootschap wordt bestuurd door het bestuursorgaan, samengesteld uit één of meer zaakvoerders, die
vennoot dienen te zijn van de vennootschap. Het mandaat van de zaakvoerder is bezoldigd behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De bezoldiging kan bestaan uit een al dan niet
periodieke verloning, mogelijks aangevuld met belastbare voordelen in natura van onroerende en roerende
goederen zoals voertuigen, telefoon, internet, energie, sociale bijdragen, vapz en andere roerende zaken.
Artikel 15
Een zaakvoerder kan ontslagen worden door de algemene vergadering die beslist met een gewone
meerderheid.
Artikel 16
In geval een plaats van een zaakvoerder openvalt, zullen de overblijvende zaakvoerders tijdelijk in de
vacature kunnen voorzien. De benoeming van deze voorlopige zaakvoerder zal geldig zijn tot op het ogenblik
van de eerstvolgende algemene vergadering der vennoten, de jaarlijks of een buitengewone.
Artikel 17
Het bestuursorgaan vergadert op bijeenroeping door twee zaakvoerders of telkens het belang van de
vennootschap of onderhavige statuten het vereisten.
Een zaakvoerder kan bij eenvoudige brief mandaat geven aan een andere vennoot om hem te vervangen
en in zijn plaats te stemmen.
Artikel 18 Quorum en meerderheid
De beslissingen worden genomen met drie vierden meerderheid van de aanwezige stemmen. De
beraadslagingen en stemmingen van het bestuursorgaan worden vastgesteld door notulen, ondertekend door
de meerderheid van de aanwezige zaakvoerders. De afschriften en uittreksels van deze notulen worden
ondertekend door minstens één bestuurder.
Artikel 19 Bevoegdheden
ledere zaakvoerder heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor het
bereiken van het voorwerp van de vennootschap.
Indien er verschillende zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Artikel 20 Vertegenwoordiging
De vennootschap zal geldig vertegenwoordigd worden tegenover derden en in rechte door iedere
zaakvoerder. Alle handelingen en/of verbintenissen voor een bedrag vanaf 50.000 EUR is de handtekening van
alle zaakvoerders vereist.
Artikel 21 Controle
De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten.
5. Boekjaar, jaarrekening, resultaat
Artikel 22
Het boekjaar loopt van 1 september tot 31 augustus van het daaropvolgend jaar. Op elk jaar wordt een
inventaris gemaakt en de jaarrekening opgemaakt overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen.
Van de winst van het boekjaar worden, ter vaststelling van de nettowinst, de algemene onkosten, de nodige
afschrijvingen, de fiscale en andere voorzieningen, de waardecorrecties en de gebeurlijke overgedragen
verliezen afgetrokken. Het saldo geeft de nettowinst aan. De aan de vennoten bij wijze van bezoldiging
uitgekeerde bedragen worden onder de algemene onkosten geboekt. De algemene vergadering kan vrij
beschikken over de nettowinst van de vennootschap. Bij uitkering van winst zal dit steeds aan alle vennoten
gebeuren in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit en op hetzelfde tijdstip.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
6. Algemene vergadering
Artikel 23
De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Het is het orgaan waarin de aandeelhouders
samenkomen om binnen de perken gesteld door de wet en de statuten te beraadslagen en besluiten te treffen
t.a.v. de werking en de structuur van de vennootschap. De jaarvergadering is een algemene vergadering die
jaarlijks bijeengeroepen wordt op 25 februari om 14u, op de plaats waar de zetel gevestigd is. Indien deze dag
een wettelijke feestdag is, komt de vergadering de eerstvolgende werkdag bijeen. Op de jaarvergadering
worden minimaal de volgende punten op de agenda behandeld: Het verlenen van kwijting aan de
zaakvoerder(s). De vaststelling van de boekhoudkundige documenten van het verlopen boekjaar. De
bestemming van de winst van het verlopen boekjaar. De algemene vergadering kan naast de jaarvergadering
in bijzondere zitting worden bijeengeroepen door ieder vennoot die oordeelt dat het belang van de vennootschap
zulks vereist. De vennoten moeten ten minste vijftien dagen op voorhand bij middel van een schriftelijke
uitnodiging, overhandigd of bij aangetekend schrijven gezonden aan alle vennoten, door om het even welke
bestuurder, tot de algemene vergadering worden bijeengeroepen en de bijeenroeping moet de agenda
vermelden. De beraadslaging van de algemene vergadering wordt in notulen vastgelegd (schriftelijk of
elektronisch) die ter ondertekening (schriftelijk of elektronisch) worden voorgelegd aan alle vennoten die de
vergadering hebben bijgewoond.
De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen indien degenen die er aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, minstens vijfenzestig procent van de aandelen vertegenwoordigen.
Evenwel, indien op een eerste algemene vergadering dit quorum niet bereikt werd, zal er een tweede
vergadering kunnen bijeengeroepen worden met dezelfde dagorde en deze vergadering zal geldig beslissen,
· welke ook het getal van de vertegenwoordigde aandelen moge zijn.
Behoudens uitzonderingen bepaald door de wet en onderhavige statuten, zal de algemene vergadering
beslissen bij eenvoudige meerderheid van de tegenwoordige of vertegenwoordigde vennoten die minstens een
eenvoudige meerderheid van de tegenwoordige of vertegenwoordigde aandelen bezitten.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Elke vennoot heeft zoveel stemmen als hij aandelen bezit.
Elke vennoot kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die zelf vennoot
moet zijn.
7. Toezicht - ontbinding - vereffening
Artikel 24
Het toezicht op de vennootschap wordt uitgeoefend door iedere vennoot, deze laatste bezit het recht van
. onderzoek en toezicht op alle verrichtingen. Hij mag aldus inzage nemen van alle boeken, briefwisseling, de
processen-verbaal en alle andere eventuele geschriften der vennootschap. Elke vennoot kan zich laten bijstaan
en/of vertegenwoordigen door een accountant.
Artikel 25
Tot ontbinding kan besloten worden door de algemene vergadering, op voorwaarde dat de ontbinding wordt
goedgekeurd door de drie vierden van de uitgebrachte stemmen en op voorwaarde dat de aanwezige leden
samen minstens drie vierden van het totaal van de uitgegeven aandelen bezitten. Dezelfde vergadering stelt de
vereffeningsmodaliteiten vast.
In ieder geval zal de vennootschap niet ontbonden worden door het overlijden van een vennoot.
Ingeval van ontbinding van de vennootschap zullen de zaakvoerders in functie als vereffenaar optreden. Na
aanzuivering van de schulden en de laste van de vennootschap zullen de vereffenaars eerst de stortingen die
werden gedaan als aflossing van de aandelen terug betalen. Het overschot van het actief zal worden verdeeld
naar verhouding van het aantal aandelen. Er wordt rekening gehouden met de volgestorte aandelen.
Ingeval van ontbinding gebeurt de verdeling van de dossiers uitsluitend op basis van de keuze gemaakt
door de cliënten.
Artikel 26
Alle geschillen van welke aard ook, die tussen partijen zouden ontstaan naar aanleiding van deze
overeenkomst, of van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen definitief beslecht worden
door de bevoegde rechtbank. Tevens de geschillen die ontstaan tussen de zaakvoerders van de vennootschap
worden beslecht door de bevoegde rechtbank.
8. Verklaringen - algemeen - diverse bepalingen
Artikel 27
De administratieve en interne werking van de vennootschap wordt geregeld door een intern reglement, op
voorstel van het bestuursorgaan, goedgekeurd door de algemene vergadering. Dit intern reglement zal
eventueel voorzien in wat deze statuten niet is voorzien en als een aanvulling ervan worden beschouwd.
Artikel 28
In de gevallen waarin noch de wet, noch de statuten of het intern reglement voorzien, beslist het
bestuursorgaan naar redelijkheid en billijkheid en in het belang van het voorwerp.
VASTSTELLING
De zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres: Schaatsputte 9 te 9700 Oudenaarde.
Werden benoemd tot zaakvoerder:
- Nijs Carine.
De vennoten en zaakvoerder(s) geven bij deze bijzondere volmacht aan Bekaert-Callebaut Accountancy
NV, ondernemingsnummer 0879.961.828, vertegenwoordigd door de heer Callebaut Yannick, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten inzake Publicaties in het Belgisch staatsblad, neerleggingen, de KruispuntBank der
Ondernemingen, evenals alle formaliteiten met betrekking tot de BTW en fiscale administraties, alsmede alle
verplichtingen en vergunningen met betrekking tot de uitgeoefende activiteit, te verzekeren.
2.Goedkeuring gecoördineerde statuten
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de gecoördineerde statuten te aanvaarden.
3.Vaststelling bestuursorgaan
De vergadering stelt vast dat het bestuursorgaan op heden is samengesteld als volgt:
Nijs Carine.
Aldus opgesteld te Oudenaarde op 01/08/2024.
Nijs carine,
zaakvoerder
Tegelijk hierbij neergelegd:
* verslag BAV dd. 01/08/2024