N° d'entreprise : 0413630071
Nom
(en entier) : N.V. BESIX S.A.
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Communautés 100
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION
Op heden, twintig januari tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "N.V. BESIX S.A.",
waarvan de zetel gevestigd is te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Gemeenschappenlaan 100, hierna
de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap te wijzigen in “BESIX”, en erkent op de hoogte
te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals hierna hernomen in
de nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"HOOFDSTUK I – NAAM, ZETEL, VOORWERP, DUUR
Artikel 1
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap onder de naam “BESIX”.
Artikel 2
De vennootschapszetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De Raad van Bestuur is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten, bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Dergelijke
beslissing van de Raad van Bestuur vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de
rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander
Gewest. In die laatste gevallen is de Raad van Bestuur bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen.
De vennootschap kan, bij beslissing van de Raad van bestuur, administratieve en bedrijfszetels,
filialen, depots, agentschappen, kantoren en vertegenwoordigingen vestigen overal waar zulks nodig
zal blijken, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3
De vennootschap heeft tot voorwerp: het ondernemen van alle werken der burgerlijke bouwkunde en
der bouwkunde in het algemeen, en van alle daarbij horende speciale werken, alsmede elk roerend,
Volet B
onroerend of handelsbedrijf, of elke roerende, onroerende of handelsverrichting, welke bijdragen tot
het bereiken van dat voorwerp.
Zij kan onder meer onroerende verrichtingen aangaan door het aankopen van gronden om er
constructies op te bouwen, en door het aankopen van bebouwde onroerende goederen met het oog
op de reconstructie ervan. Zij kan deelnemen door inschrijving, vereniging of samensmelting in
iedere vennootschap, firma of onderneming van dezelfde aard of met gelijkaardige oogmerken en, in
het algemeen, alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen doen welke direct of indirect
met voormelde oogmerken in verband staan.
Artikel 4
De vennootschap, opgericht op drie december negentienhonderd drieënzeventig, heeft een
onbeperkte duur.
HOOFDSTUK II – KAPITAAL   AANDELEN
Artikel 5
Het kapitaal is vastgesteld op VIERENDERTIG MILJOEN ZEVENHONDERD EN ZESDUIZEND
EURO, onderverdeeld in zeshonderd zevenentwintigduizend zevenhonderd zesenveertig aandelen,
zonder aanduiding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.
(…)
HOOFDSTUK III – BESTUUR, CONTROLE
Artikel 12
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van bestuur samengesteld uit minstens vijf leden,
die door de algemene vergadering benoemd worden voor een termijn van hoogstens zes jaar.
Artikel 13
De Raad van bestuur wordt vernieuwd krachtens een beurtrol die door de Raad wordt vastgesteld,
derwijze dat het mandaat van een titularis geen zes jaar overschrijdt, onder voorbehoud van
tegenstrijdige beslissingen genomen door de algemene vergadering. De uittredende bestuurders zijn
herkiesbaar.
De mandaten nemen een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar
tijdens hetwelk het mandaat verstrijkt.
Voor het geval één of meerdere plaatsen van bestuurder openvallen ingevolge overlijden, ontslag of
om het even welke andere redenen, zullen de overblijvende bestuurders in functie het recht hebben
om in de vacature voorlopig te voorzien. In dit geval zal de algemene vergadering, tijdens haar
eerstvolgende zitting, overgaan tot de definitieve benoeming.
De bestuurder die aangesteld wordt ingeval een mandaat vóór het verstrijken van de termijn
openvalt, wordt benoemd voor de tijd die nodig is om de ambtstermijn van diegene die hij vervangt te
beëindigen.
Artikel 14
De Raad van bestuur benoemt onder zijn leden een Voorzitter, en eventueel één of meerdere Vice-
voorzitters.
De Raad vergadert, na oproeping door de Voorzitter of de bestuurder die hem vervangt, zo vaak als
het belang van de vennootschap zulks vergt. De oproepingen evenals hun bijlagen dienen minstens
acht dagen vóór de vergadering van de Raad van bestuur verzonden te worden en worden gedaan
bij brief, telegram, fax, e-mail of elk ander schriftelijk communicatiemiddel. De Raad van bestuur
moet worden bijeengeroepen wanneer twee bestuurders het vragen. Indien de Voorzitter of de
bestuurder die hem vervangt de uitnodigingen niet binnen de drie werkdagen verstuurt, kunnen twee
bestuurders de Raad bijeenroepen en de agenda ervan bepalen.
De vergaderingen hebben plaats op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats door de
Raad in de bijeenroepingen aangeduid.
Ingeval van afwezigheid van de Voorzitter, wordt de Raad voorgezeten door de of een Vice-voorzitter
of, indien deze laatste afwezig zijn, door de oudst benoemde aanwezige bestuurder.
Behoudens de informatie die werd overgemaakt aan de bestuurders bij de oproeping door de Raad,
heeft elke bestuurder het recht om, ten persoonlijke titel, uitleg en informatie te vragen aan de
Gedelegeerd bestuurder of aan de Voorzitter, die de verplichting heeft om hen deze uitleg en
informatie te verschaffen.
Artikel 15
De Raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden in
functie, tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen bij
eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
De afwezige bestuurders mogen aan een andere bestuurder volmacht geven, doch deze laatste zal
slechts recht hebben op hoogstens twee stemmen. Zij kunnen ook per brief, telegram, telecopie, e-
mail of door elk ander schriftelijk communicatiemiddel stemmen over een bepaald onderwerp. Indien
zij van deze mogelijkheid gebruik maken, worden zij als aanwezig beschouwd en de Voorzitter van
de Raad of de bestuurder die hem vervangt zal, in hun naam, bij volmacht, de notulen van de
Volet B
vergadering van de Raad van bestuur ondertekenen.
De beslissingen van de Raad van bestuur kunnen, bij eenparig akkoord van de bestuurders,
schriftelijk genomen worden.
De beraadslagingen van de Raad van bestuur worden vastgelegd in notulen welke worden
ondertekend door de Voorzitter en de secretaris, en zij zullen moeten goedgekeurd worden bij de
aanvang van de eerstvolgende zitting.
De afschriften van of uittreksels uit deze beraadslagingen worden geldig afgeleverd en ondertekend
door de Voorzitter van de Raad van bestuur, door de bestuurder die hem vervangt of door een
gedelegeerd-bestuurder.
Artikel 16
De algemene vergadering kan aan de bestuurders of aan een bepaald aantal onder hen een vaste
jaarlijkse vergoeding toekennen voor de duur van hun mandaat, welke ten laste vallen van de
algemene kosten en waarvan de betalingsmodaliteiten zullen vastgelegd worden door de Raad. Zij
kan eveneens een globaal bedrag, welke ten laste komt van de algemene kosten, toekennen aan de
Raad van bestuur als collegiaal orgaan, die dit onder zijn leden verdeeld overeenkomstig artikel 15
van de huidige statuten.
De Raad van bestuur kan eveneens presentiegelden toekennen die ten laste zijn van de algemene
kosten.
In de overige gevallen zal het mandaat van bestuurder gratis uitgeoefend worden.
De Raad van bestuur kan de terugbetaling van reiskosten, verplaatsingen en uitgaven die
redelijkerwijs door de bestuurders in het vennootschapsbelang werden gemaakt toelaten.
Bovendien kan de Raad van bestuur een specifieke vergoeding toekennen, die eveneens ten laste is
van de algemene kosten en waarvan hij het bedrag en modaliteiten bepaalt, aan elke persoon, al dan
niet bestuurder, die belast wordt met een specifieke opdracht.
Artikel 17
De Raad van bestuur is bekleed met de ruimste bevoegdheden voor het stellen van alle daden van
bestuur of van beschikking die de vennootschap aanbelangen. Al hetgeen niet uitdrukkelijk door de
wet aan de algemene vergadering is voorbehouden valt onder de bevoegdheid van de Raad van
bestuur.
Artikel 18
De Raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsmede de
vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur aangaat opdragen:
- hetzij aan één of meerdere onder zijn leden die de titel van Gedelegeerd-bestuurder voeren;
- hetzij aan één of meerdere directeurs, die de titel van Directeur-generaal voeren.
De Raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur kunnen, binnen het kader van
dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten opdragen aan elke volmachtdrager.
Hij kan eveneens de directie van één of meerdere takken der maatschappelijke zaken toevertrouwen
aan één of meerdere directeurs of procuratiehouders, gekozen binnen of buiten zijn midden, en alle
bijzondere en bepaalde machten overdragen aan elke volmachtdrager.
De Raad mag gebruik maken van meerdere der hierboven vermelde bevoegdheden en op ieder
ogenblik de aan de hierboven vermelde personen toegekende machten herroepen.
Hij stelt de bevoegdheden en de vaste of veranderlijke vergoedingen vast van de personen aan wie
hij deze delegaties toekent.
Artikel 19
De vennootschap wordt in alle rechtshandelingen en akten, erinbegrepen de delegaties en
volmachten en deze waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, en
in rechte vertegenwoordigd:
-    hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend;
-    hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de persoon of personen belast met dit
bestuur, elk afzonderlijk handelend.
Zij is bovendien geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.
Artikel 20
De vennootschap zal in het buitenland kunnen vertegenwoordigd worden, hetzij door één van haar
bestuurders, hetzij door een directeur of nog door elke andere persoon daartoe speciaal gedelegeerd
door de Raad van bestuur.
Deze gedelegeerde zal ermede belast zijn om, onder het toezicht en de controle van de Raad van
bestuur, de belangen van de vennootschap in het buitenland te vertegenwoordigen, en om alle
beslissingen van de Raad van bestuur welke een uitwerking hebben in deze landen uit te voeren. Hij
zal beschikken over een volmacht of delegatie die zal vaststellen dat hij de verantwoordelijke agent
van de vennootschap is in deze landen.
(…)
HOOFDSTUK IV - ALGEMENE VERGADERINGEN
(…)
Volet B
Artikel 25
Om de algemene vergadering te mogen bijwonen, moeten de aandeelhouders, vijf vrije dagen vóór
de datum vastgesteld voor de vergadering, schriftelijk (brief of volmacht), hun voornemen hebben te
kennen gegeven aan de stemming deel te nemen.
Het is hen toegelaten zich te laten vertegenwoordigen door een mandataris die zelf het recht heeft de
algemene vergadering bij te wonen en die houder zal zijn van een bijzondere volmacht waarvan de
Raad van bestuur eventueel de vorm zal kunnen bepalen en de nederlegging gelasten uiterlijk vijf
vrije dagen vóór de vergadering.
Het bureau van de vergadering zal evenwel bij eenparige en algemene beslissing, op de termijn
vastgesteld voor de nederlegging van de volmachten, afwijkingen kunnen toestaan.
De minderjarigen, de ontzette personen en de rechtspersonen kunnen door hun organen of wettelijke
vertegenwoordigers of door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, worden
vertegenwoordigd. De gehuwde personen mogen door elkander vertegenwoordigd worden.
Wanneer er voor dezelfde aandelen meerdere belanghebbenden, medeëigenaars, blote eigenaars,
vruchtgebruikers, schuldeisers of pandschuldenaars, enzovoort, bestaan, zullen deze respectievelijk
ertoe gehouden zijn zich door één en dezelfde mandataris te laten vertegenwoordigen.
Een aanwezigheidslijst met vermelding van de namen van de aandeelhouders en het aantal effecten
dat zij vertegenwoordigen, moet door ieder onder hen of door een mandataris ondertekend worden
vooraleer ter zitting te komen.
Artikel 26
De gewone algemene vergadering komt van rechtswege bijeen de eerste vrijdag van de maand juni,
te vijftien uur.
Is deze dag een feestdag, dan neemt de algemene vergadering van rechtswege plaats op de
eerstvolgende werkdag, eveneens op hetzelfde uur.
Deze vergadering hoort het jaarverslag door de Raad van bestuur alsmede het verslag van de
commissarissen, beslist over de jaarrekening, alsmede over de winstverdeling en de kwijting aan de
bestuurders en commissarissen.
Zij gaat over tot de herkiezing of tot de vervanging van de aftredende, overleden of ontslaggevende
bestuurders en commissarissen en beraadslaagt over alle andere onderwerpen die op de agenda
voorkomen.
De Raad van bestuur kan, zo vaak als het algemeen belang zulks vergt, de algemene vergadering
op buitengewone wijze bijeenroepen; hij moet deze bijeenroepen indien de commissarissen of een
aantal aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, erom verzoeken en
tevens het voorwerp van de vergadering bepalen.
(…)
Artikel 30
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 31
Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet, beslist de vergadering met meerderheid van
stemmen welke ook het gedeelte van het vertegenwoordigd kapitaal is. Bij staking van stemmen,
wordt het voorstel verworpen.
De geheime stemming kan enkel worden gevraagd in geval van benoeming of afzetting.
Indien, in geval van benoeming, bij de eerste stembeurt geen enkele kandidaat de meerderheid
haalt, wordt overgegaan tot een herstemming tussen de twee kandidaten die het hoogste aantal
stemmen bekomen hebben. Staken de stemmen bij deze herstemming, dan is de oudste kandidaat
verkozen.
(…)
HOOFDSTUK V – INVENTARIS, BALANS, RESERVE, VERDELING
Artikel 33
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december.
(…)
Artikel 37
Jaarlijks beslist de algemene vergadering over de bestemming van het resultaat en over de
voorafnemingen, op basis van de voorstellen die haar door de Raad van bestuur gedaan worden in
de jaarrekening, die hij aan haar goedkeuring onderwerpt.
Artikel 38
De Raad van bestuur mag beslissen dat één of meerdere interimdividenden op de winst van het
lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar
nog niet is goedgekeurd, zullen uitgekeerd worden, desgevallend vermeerderd met de overgedragen
winst of verminderd met het overgedragen verlies, dit alles volgens de voorwaarden en onder de
modaliteiten voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De dividenden worden uitbetaald op de plaatsen en tijdstippen te bepalen door de Raad van bestuur.
Artikel 39
Volet B
Binnen de dertig dagen na hun goedkeuring, worden de jaarrekening en de andere documenten die
voorgeschreven zijn door artikel 3:10 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door
de zorgen van de Raad van bestuur neergelegd bij de Nationale Bank van België.
HOOFDSTUK VI – ONTBINDING, VEREFFENING
Artikel 40
Onverminderd de beschikkingen voorzien door artikelen 7:228 en 7:229 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, mag de vennootschap op ieder ogenblik ontbonden worden door
beslissing van een algemene vergadering beraadslagend zoals inzake statutenwijzigingen.
Artikel 41
Bij de ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening geschieden door de zorgen van de alsdan
fungerende leden van de Raad van bestuur, tenzij de algemene vergadering te dien einde één of
meer vereffenaars zou aanduiden waarvan zij de bevoegdheden en de vergoeding zal bepalen.
Artikel 42
Na aanzuivering van alle schulden en lasten, en van de kosten van vereffening, zal het netto-actief
evenredig verdeeld worden onder alle aandelen, onder aftrekking van de eventueel nog op deze
aandelen te storten bedragen.
(…)
DERDE BESLISSING: Wijziging vaste vertegenwoordiger van de commissaris.
De vergadering stelt vast dat de commissaris van de Vennootschap, zijnde de besloten
vennootschap "Mazars Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Bolwerklaan 21
bus 8, en met ondernemingsnummer 0428.837.889, met ingang vanaf 8 november 2022, Sébastien
Schueremans als vaste vertegenwoordiger heeft aangeduid.
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Jean Van den Bossche, Audrey Manche en Hans
Beerlandt, woonstkeuze gedaan hebbende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Gemeenschappenlaan
100, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris