Ondernemingsnr : 0675385462
Naam
(voluit) : BOEVERIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kwadestraat 155 bus 12.1
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 28 augustus 2024, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten
genomen heeft:
1. Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
2. Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten.  Bevestiging dat het adres van de zetel van
de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Kwadestraat 155 bus 12.1.
3. Kennisname van:
1. de notulen van de algemene vergadering gehouden op 30 mei 2023, houdende:
- de benoeming als bestuurder met ingang van 30 mei 2023 van:
1. de naamloze vennootschap CLAREBOUT, met zetel te 8950 Heuvelland (Nieuwkerke), Heirweg
26, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder het nummer BTW BE
0452.829.157, vast vertegenwoordigd de heer Jan Clarebout, wonende te 8950 Heuvelland
(Nieuwkerke), Heirweg 26;
2. de besloten vennootschap HEEM INVEST, met zetel te 8840 Staden, Steenovendreef 5,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder het nummer BTW BE
0668.447.685, vast vertegenwoordigd door de heer Johan Heemeryck, wonende te 8840 Staden
(Oostnieuwkerke) Steenovendreef 1;
3. de naamloze vennootschap BALTISSE REAL ESTATE, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-
Westrem), Pauline Van Pottelsberghelaan 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Gent onder het nummer BTW BE 0866.682.528, vast vertegenwoordigd door de heer Marc
Janssens, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Latemstraat 147;
4. de besloten vennootschap ASSETS INVEST, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem),
Schoonzichtstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het
nummer BTW BE 0479.232.755, vast vertegenwoordigd door de heer Alex De Witte, wonende te
9051 Gent, Schoonzichtstraat 6;
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
- het besluit om het mandaat als bestuurder van de coöperatieve vennootschap PARTI-CIMMO, met
zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Pauline Van Pottelsberghelaan 10, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer BE 0838.744.449 niet te verlengen.
2. de notulen van de raad van bestuur gehouden op 30 mei 2023, houdende:
- de benoeming als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 30 mei 2023 van:
1. de voornoemde vennootschap HEEM INVEST, vast vertegenwoordigd als gezegd;
2. de voornoemde vennootschap ASSETS INVEST, vast vertegenwoordigd als gezegd.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
- het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de voornoemde vennootschap PARTICIMMO, vast
vertegenwoordigd als gezegd, met ingang vanaf 30 mei 2023;
- de beëindiging van het mandaat als dagelijks bestuurder van de heer Bart Vanderdonckt, wonende
te 9790 Wortegem-Petegem, Rijborgstraat 16, op 29 januari 2023.
4. Besluit tot ontslag van alle in functie zijnde bestuurders met ingang vanaf aktedatum, namelijk:
- de voornoemde vennootschap CLAREBOUT, vast vertegenwoordigd als gezegd;
- de voornoemde vennootschap HEEM INVEST, vast vertegenwoordigd als gezegd;
- de voornoemde vennootschap BALTISSE REAL ESTATE, vast vertegenwoordigd als gezegd;
- de voornoemde vennootschap ASSETS INVEST, vast vertegenwoordigd als gezegd;
Besluit dat de goedkeuring van de eerstvolgende jaarvergadering een onvoorwaardelijke kwijting zal
inhouden voor hun bestuur tot op aktedatum.
5. Besluit tot de (her-)benoeming als bestuurders, met ingang vanaf aktedatum, voor een duur van
zes jaar, dit tot de gewone algemene vergadering van 2030, namelijk:
- de voornoemde vennootschap CLAREBOUT, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Clarebout,
voornoemd;
- de voornoemde vennootschap HEEM INVEST, vast vertegenwoordigd door de heer Johan
Heemeryck, voornoemd;
- de voornoemde vennootschap BALTISSE REAL ESTATE, vast vertegenwoordigd door de heer
Marc Janssens, voornoemd;
- de voornoemde vennootschap ASSETS INVEST, vast vertegenwoordigd door de heer Alex De
Witte, voornoemd.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
6. Aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten en aanneming van volledig nieuwe
statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij
uittreksel):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: "BOEVERIE".
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1. Projectontwikkeling inzake onroerende goederen. De ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
en projectenontwikkeling voor woningbouw, appartementen, assistentiewoningen, kantoren, retail, ...
Het bouwen, verbouwen en slopen van onroerende goederen.
2. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
3. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
4. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
5. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
6. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
II. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, enzovoort …), zoals de huurfinanciering van onroerend
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen
van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vijfduizendste (1/5.000ste) van het kapitaal,
waarvan duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen soort A, duizend tweehonderd vijftig (1.250)
aandelen soort B en tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen soort C.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum
aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Machten: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur mag overeenkomstig artikel 7:93 van het Wetboek van vennootschappen of
verenigingen haar vertegenwoordiging opdragen aan twee bestuurders, gedelegeerd bestuurder(s)
genoemd.  De raad van bestuur benoemd en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen
worden binnen haar midden.  Een gedelegeerd bestuurder wordt benoemd uit de bestuurders
benoemd op voordracht van de aandeelhouders soort A of B.  Een gedelegeerd bestuurder wordt
benoemd uit de bestuurders genoemd op voordracht van de aandeelhouder soort C.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of aan één of
meer directeurs, al dan niet aandeelhouders.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordiging: 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn
geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk handelen, waarvan
minstens een bestuurder benoemd wordt op voordracht van de aandeelhouders soort A of B en
minstens een bestuurder benoemd op voordracht van de aandeelhouder soort C, dan wel door twee
gedelegeerde bestuurders die gezamenlijk handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
laatste maandag van de maand mei om 14 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering: Elke eigenaar van effecten kan zich laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in
het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Het bestuursorgaan  is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 7:213 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
Raad van bestuur
Besluit tot de herbenoeming van:
- de voornoemde vennootschap “HEEM INVEST”, vertegenwoordigd als gezegd;
- de voornoemde vennootschap “ASSETS INVEST”, vertegenwoordigd als gezegd,
tot gedelegeerd bestuurder.
 
Volmacht: Aanstelling van de hierna genoemde (rechts)persoon als bijzondere gevolmachtigde, die
alleen kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend
wordt om alle formaliteiten, inclusief Estox, op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en
sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen en eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde
ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover
de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk de externe vertegenwoordiger en
medewerkers van het kantoor Titeca Accountancy NV, met zetel te Heirweg 198, 8800 Roeselare en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0882.371.584 (RPR Gent,
afdeling Kortrijk).
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie akte dd. 28/8/2024
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata