Ondernemingsnr : 0718 636 871
Naam
(voluit) : RETT KURS
(verkort) :
Rechtsvorm : private privak naar Belgisch recht onder de vorm van een naamloze
vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sint-Martens-Latem (B-9830 Sint-Martens-Latem),
Kortrijksesteenweg 48 bus 5
Onderwerp akte : VRIJWILLIGE ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING - KENNISNAME
ONTSLAG BESTUURDERS - BENOEMING VEREFFENAAR -
VASTSTELLING VAN DE MACHTEN VAN DE VEREFFENAAR - AANNAME
VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN REKENING HOUDEND
ENERZIJDS MET DE NIEUWE TOESTAND WAARIN DE VENNOOTSCHAP
ZICH BEVINDT EN TENEINDE DEZE IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN
MET DE GENOMEN BESLUITEN - MACHTEN
Het jaar tweeduizend vijfentwintig.
Op tien januari.
( ... )
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de private privak naar Belgisch recht onder de vorm van een
naamloze vennootschap "RETT KURS", met adres van de zetel te Sint-Martens-Latem (B-9830 Sint-Martens-
Latem), Kortrijksesteenweg 48 bus 5, met ondernemingsnummer 0718.636.871 RPR Gent, afdeling Gent.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Lezing en onderzoek van (i) het verslag van het bestuursorgaan betreffende het voorstel
tot ontbinding, en (ii) het verslag van de commissaris over de staat van activa en passiva
( ... )
TWEEDE BESLUIT: Vrijwillige ontbinding en invereffeningstelling
De vergadering besluit de vennootschap te ontbinden en stelt haar in vereffening, te rekenen vanaf heden.
DERDE BESLUIT: Kennisname ontslag bestuurders
De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge het besluit tot ontbinding dat voorafgaat, de
bestuurders, te weten (i) de heer SYNAEGHEL Simon, (ii) de vennootschap onder firma "STUDIOS", vast
vertegenwoordigd door de heer VAN WAES Piet en (iii) de vennootschap "VTBM", vast vertegenwoordigd door
de heer VALCKE Tom, van rechtswege ontslagnemend zijn.
VIERDE BESLUIT: Benoeming vereffenaar - bezoldiging
De vergadering besluit één (1) vereffenaar te benoemen.
Zij benoemt als vereffenaar: de heer SYNAEGHEL Simon ( ... ), die met het oog op de uitoefening van zijn
vereffeningshandelingen keuze van woonplaats doet op de zetel van de vennootschap, met name Sint-Martens-
Latem (B-9830 Sint-Martens-Latem), Kortrijksesteenweg 48 bus 5.
( ... )
De vergadering verklaart en bevestigt dat onderhavige vereffening niet deficitair is en verwijst hiervoor naar
voormelde staat van actief en passief de dato 26 november 2024, waaruit niet blijkt dat niet alle schuldeisers
volledig kunnen worden terugbetaald. Bijgevolg is er geen toepassing van artikel 2:84 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en dient de benoeming van de vereffenaar aldus niet bevestigd of
gehomologeerd te worden door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank.
( ... )
VIJFDE BESLUIT: Vaststelling van de machten van de vereffenaar
De vergadering stelt de machten van de vereffenaar vast zoals hierna bepaald.
De vereffenaar heeft de meest uitgebreide macht voorzien in de artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Hij mag de handelingen verrichten voorzien in artikel 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder dat hiervoor een voorafgaande beslissing van de algemene vergadering nodig is.
Hij mag de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ontslaan van de ambtshalve te nemen
inschrijving, verzaken aan alle zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, rechtsvorderingen tot ontbinding,
opheffing verlenen, met of zonder betaling, van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen,
overschrijvingen, beslagen, elk verzet of andere belemmeringen.
De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich houden aan de boeken van de
vennootschap.
Hij mag onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van zijn
machten overdragen aan én of meer lasthebbers voor de duur die hij vaststelt.
Behoudens bijzondere delegatie wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd voor alle handelingen
door de vereffenaar.
De vereffenaar zal zich dienen te gedragen naar het voorschrift van artikel 2:96 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en bijgevolg in de zevende en de dertiende maand na de
invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de
zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, moeten overzenden aan de bevoegde griffie van de
ondernemingsrechtbank. Deze omstandige staat dient onder andere de ontvangsten, de uitgaven en de
uitkeringen te vermelden en dient aan te geven wat nog moet worden vereffend. Vanaf het twee jaar van de
vereffening dient deze omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden te worden.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, dient de vereffenaar, aan een advocaat, een notaris, dan wel
een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen
1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende
categorieën schuldeisers voor akkoord voor te leggen aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de
vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld
verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel
door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap.
ZESDE BESLUIT: Aanname van een nieuwe tekst van statuten
Ingevolge de vrijwillige ontbinding van de vennootschap besluit de vergadering een aangepaste tekst van
de statuten aan te nemen, rekening houdend met de nieuwe toestand waarin de vennootschap zich bevindt,
teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en waarin tevens (i) een zetfout, die
zich voordeed bij de vorige coördinatie van de statuten (naar aanleiding van de statutenwijziging krachtens
notulen opgemaakt door notaris Frederic Helsen, te Brussel, op 2 september 2024, waarvan een uittreksel werd
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 september daarna, onder nummer 24428647)
en waardoor de tweede zin van artikel 5 A) wegviel, wordt rechtgezet en (ii) de bepalingen inzake het toegestaan
kapitaal worden geschrapt.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt (hierna volgt een uittreksel):
" RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap is een Private Privak naar Belgisch recht onder de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap en is in vereffening.
Zij wordt genaamd "RETT KURS".
Haar naam en alle stukken die van haar uitgaan moeten de woorden "Private Privak naar Belgisch recht"
bevatten ofwel moeten deze woorden onmiddellijk volgen op haar naam.
De vennootschap is onderworpen aan het regime van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve
instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (de "AIFM-Wet") alsmede de (van tijd tot tijd) ter
uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het Koninklijk
Besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de Private Privak, zoals laatst gewijzigd door het Koninklijk Besluit
van 8 mei 2018 tot wijziging van het Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 23 mei 2007
met betrekking tot de Private Privak (het "Koninklijk Besluit betreffende de Private Privak") (samen de "Private
Privak Reglementering").
De vennootschap wordt beheerst door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor zover
daarvan niet wordt afgeweken door de in vorige alinea bedoelde bijzondere wetgeving.
Deze vennootschap verbindt er zich toe de bepalingen van de AIFM-Wet die slaan op het statuut van de
Private Privak als bedoeld in artikel 298 van dezelfde wet, alsmede de bepalingen van het Koninklijk Besluit
betreffende de Private Privak en alle gebeurlijke wijzigingen daarvan, na te leven.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Een besluit tot verplaatsing van de zetel van een vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd
dan na homologatie door de rechtbank van de zetel van de vennootschap, in overeenstemming met de
bepalingen van artikel 2:78 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VOORWERP
De vennootschap bestaat met ingang van de datum van het besluit van de buitengewone algemene
vergadering tot ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap enkel nog voor haar vereffening.
Het voorwerp van de vennootschap vóór de vrijwillige ontbinding luidde als volgt:
"De vennootschap heeft uitsluitend tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, te investeren in financiële instrumenten van niet-beursgenoteerde vennootschappen.
De vennootschap heeft in het algemeen uitsluitend tot voorwerp de belegging in toegelaten financiële
instrumenten, namelijk:
a)aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waarden, uitgegeven door niet-genoteerde
vennootschappen;
b)winstbewijzen en andere met winstbewijzen gelijk te stellen waarden, uitgegeven door niet-genoteerde
vennootschappen;
c)obligaties en andere schuldinstrumenten, uitgegeven door niet-genoteerde vennootschappen;
d)rechten van deelneming uitgegeven door andere niet-genoteerde instellingen voor collectieve belegging
voor zover zij, overeenkomstig hun beheersreglement of statuten, een beleggingsbeleid voeren dat nauw
aansluit bij het voorwerp van de vennootschap en voor zover deze beleggingsinstellingen de nodige informatie
verschaffen waaruit blijkt dat de beleggingen beantwoorden aan dit statutair beleggingsbeleid;
e)alle andere effecten en rechten, uitgegeven door niet-genoteerde vennootschappen, waarmee de onder
de litterae a) tot d) vermelde financiële instrumenten via inschrijving, aankoop of omruiling kunnen worden
verworven;
f)eenvoudige leningen, al dan niet met financiële zekerheidstelling, toegestaan aan niet-genoteerde
vennootschappen;
g)de tijdelijke of bijkomende beleggingsmogelijkheden die aan een Private Privak zijn toegestaan
overeenkomstig artikel 304, §3 van de AIFM-Wet en de latere wijzigende of uitvoerende wetten en koninklijke
besluiten.
De vennootschap heeft, mits naleving van de hierboven genoemde voorwaarden, tot voorwerp rechtstreeks
of onrechtstreeks deel te nemen aan de ontwikkeling en groei van kleine en middelgrote ondernemingen met
hoge groei- en rendabiliteitspotentie.
De vennootschap mag met het oog op de verwezenlijking van haar voorwerp dochtervennootschappen
oprichten. Zij mag evenwel verder geen andere activa bezitten dan die welke noodzakelijk zijn voor de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Verder mag de vennootschap, voor zover dat past binnen het kader van de toepasselijke wetgeving (en alle
gebeurlijke wijzigingen daaraan) het volgende doen:
1.het beheren, het valoriseren en het te gelde maken, in de meest ruime betekenis, van de hiervoor bedoelde
beleggingen;
2.de deelname, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan het management, het bestuur, de bestuursorganen, de
bedrijfsvoering, de controle en de vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvighe
verenigingen en personen waarin zij een belang, participatie, deelneming of investering heeft;
3.het verlenen van advies en bijstand, op alle mogelijke vlakken, met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten,
het management, het bestuur en de bestuursorganen van de vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheidingen en personen waarin zij een belang, participatie, deelneming of investering heeft,
en in het algemeen het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks,
inherent zijn aan de activiteiten van een beleggingsfonds in de meest ruime betekenis;
4.het verstrekken van zekerheden ten voordele van andere vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheidingen en personen of het garanderen van hun verplichtingen, het optreden als hun agent
of hun vertegenwoordiger, het toestaan van voorschotten, kredieten, leningen of andere financieringsvormen.
De voormelde opsomming is niet exhaustief en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden, doch
rekening houdend met het bepaalde in artikel 299, tweede lid van de AIFM-Wet, desgevallend met eventuele
toekomstige wijzigende wetgeving.
Tevens kan de vennootschap, voor zover dit past binnen het kader van de toepasselijke wetgeving (en alle
gebeurlijke wijzigingen daaraan) in het algemeen, overgaan tot alle transacties en verrichtingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp of anderszins in verband staan met haar
voorwerp."
DUUR
De vennootschap bestaat, met ingang van de datum van het besluit van de buitengewone algemene
vergadering tot ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap, enkel nog voor haar vereffening.
KAPITAAL - TOEGESTANE KAPITAAL - OPVRAGING VAN STORTING
A)	Kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op een miljoen achthonderdvierendertigduizend euro (€ 1.834.000,00).
Het is vertegenwoordigd door tienduizend zevenhonderd (10.700) aandelen op naam, zonder vermelding
van waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
( ... )
VORM VAN DE AANDELEN EN WINSTBEWIJZEN
De aandelen en winstbewijzen zijn en blijven op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam en een register
van de winstbewijzen op naam. In beide registers worden de vermeldingen voorgeschreven door artikel 7:28
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Private Privak Reglementering aangetekend.
De overdrachten of overgangen van de aandelen worden onderworpen aan de regels voorgeschreven door
de hierna genoemde bepalingen.
De overdrachten en de overgangen van de aandelen hebben pas gevolgen ten aanzien van de
vennootschap en derden vanaf de datum van inschrijving in het register van de aandelen op naam.
( ... )
VEREFFENAAR
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) vereffenaar.
BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAAR
De vereffenaar heeft de meest uitgebreide macht voorzien in de artikelen 2:87 en volgende van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Hij mag de handelingen verrichten voorzien in artikel 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder dat hiervoor een voorafgaande beslissing van de algemene vergadering nodig is.
Hij mag de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ontslaan van de ambtshalve te nemen
inschrijving, verzaken aan alle zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, rechtsvorderingen tot ontbinding,
opheffing verlenen, met of zonder betaling, van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen,
overschrijvingen, beslagen, elk verzet of andere belemmeringen.
De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich houden aan de boeken van de
vennootschap.
Hij mag onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van zijn
machten overdragen aan én of meer lasthebbers voor de duur die hij vaststelt.
De vereffenaar zal in elk geval bevoegd zijn voor (i) het beslissen tot en doen van uitkeringen van het
vereffeningssaldo, (ii) het bijeenroepen van de algemene vergadering, en (iii) de opmaak van de jaarrekening.
DAGELIJKS BESTUUR
Het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, is de bevoegdheid van de vereffenaar.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Behoudens bijzondere delegatie wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd voor alle handelingen
door de vereffenaar.
CONTROLE
1. De controle op het naleven van de Private Privak Reglementering conform artikel 300, §5 AIFM-wet, de
financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid der verrichtingen in de jaarrekening
weergegeven dient toevertrouwd te worden aan één of meerdere commissarissen, benoemd onder de
bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde
auditkantoren. De commissaris(sen) wordt(en) benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar en kan (kunnen) enkel worden ontslagen om wettige redenen, eventueel mits
schadevergoeding. De algemene vergadering stelt het aantal commissarissen vast alsook hun bezoldigingen.
2. Telkens wanneer een controleopdracht wordt toevertrouwd aan een vennootschap, moet deze een
vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht, in naam en voor rekening
van de revisorenvennootschap.
ALGEMENE VERGADERINGEN
SAMENSTELLING - BEVOEGDHEDEN
De algemene vergadering bestaat uit de aandeelhouders die hetzij zelf, hetzij door mandatarissen,
stemrecht hebben mits inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften.
VERGADERINGEN
De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de derde (3de) donderdag van de maand mei om tien
uur (10u00) behoudens indien een ander uur wordt vastgelegd door de vereffenaar en hiervan melding wordt
gemaakt in de bijeenroeping.
De jaarlijkse algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats
in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Gewest, aangeduid in de bijeenroepingen.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden samengebracht telkens het belang van
de vennootschap het vereist.
De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in België, op de plaats
aangeduid in de bijeenroepingen.
BIJEENROEPINGEN
De algemene vergadering, zowel de jaarlijkse, de bijzondere als de buitengewone, komt samen na
bijeenroeping door de vereffenaar of door de commissaris(sen).
Zij moet binnen drie weken worden samengeroepen op verzoek van aandeelhouders die samen één tiende
van het kapitaal vertegenwoordigen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde
agendapunten.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en worden gedaan overeenkomstig
artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De oproepingen zijn niet noodzakelijk wanneer de vereffenaar en alle aandeelhouders instemmen te
vergaderen, zonder evenwel afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 7:127, §1, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen inzake de mededeling, overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, aan de houders van de aandelen op naam, van converteerbare obligaties
op naam, van inschrijvingsrechten op naam en met de medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam, van aandelen op naam zonder stemrecht en van winstbewijzen op naam zonder
stemrecht, de vereffenaar en, in voorkomend geval, de commissaris.
TOELATING TOT DE VERGADERING
De vereffenaar kan eisen dat, om toegelaten te worden tot de vergadering, de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene
vergadering, uiterlijk drie (3) kalenderdagen voor de vastgestelde datum van de vergadering, de vereffenaar
schriftelijk kennis moeten geven (brief of volmacht) van hun voornemen om deel te nemen aan de vergadering.
Deze kennisgeving dient tevens het aantal effecten te vermelden waarmee zij wensen deel te nemen aan de
vergadering en/of stemming. Indien de vereffenaar van deze mogelijkheid wil gebruik maken, wordt hiervan
melding gemaakt in de bijeenroepingen.
VERTEGENWOORDIGING
Elke eigenaar van effecten met stemrecht kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder, en die de toelatingsformaliteiten om toegelaten te worden tot
de algemene vergadering uitgevoerd heeft.
De vereffenaar kan een formule voorzien voor de volmachten.
De mede-eigenaars moeten zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.
( ... )
STEMRECHT VAN DE AANDEELHOUDERS
Elk aandeel geeft recht op één stem.
In geval van verdeling van het eigendom van de aandelen tussen blote eigendom en vruchtgebruik behoort
het stemrecht aan de vruchtgebruiker toe.
( ... )
BERAADSLAGINGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING - STEMRECHT
a. Een algemene vergadering kan in elk geval slechts geldig beslissen met een meerderheid van minstens
vier (4) aandeelhouders die samen meer dan vijftig percent (50 %) van de stemrechten verbonden aan de
stemrechtverlenende effecten bezitten.
b. Zonder afbreuk te doen aan artikel 27 a., worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van
stemmen met betrekking tot handelingen die de belangen van de vennootschap jegens derden betreffen alsook
elk besluit waarbij het vermogen van de vennootschap wordt aangetast, zoals dividenduitkering. Een onthouding
of blanco stem alsook een nietige stem wordt buiten beschouwing gelaten bij het tellen van de stemmen. Bij
staking van stemmen is het voorstel verworpen.
c. Zonder afbreuk te doen aan artikel 27 a., is een wijziging van de statuten alleen dan aangenomen,
wanneer zij binnen elke eventuele soort van aandelen drie vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige
of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen. Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de
stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen in de teller noch in de
noemer meegerekend.
d. De duur van de vennootschap kan worden verlengd met maximaal twee (2) termijnen van maximaal drie
(3) jaar, telkens bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. De algemene vergadering kan
slechts geldig over de verlenging van de termijn van de Private Privak beraadslagen en besluiten indien de
aanwezigen ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen. Het besluit om de duur van de Private
Privak te verlengen wordt geldig aangenomen met een meerderheid van minstens 90 pct. van de geldig
uitgebrachte stemmen die minstens de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.
e. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
( ... )
BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar begint op de eerste januari en eindigt op eenendertig december.
( ... )
WINSTVERDELING
De jaarlijkse nettowinst wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De winst zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering geeft beslissend bij meerderheid van
stemmen (rekening houdend met het bepaalde in artikel 27 a. van de statuten) op voorstel van de vereffenaar.
De algemene vergadering en de vereffenaar dienen met betrekking tot elke winstuitkering aan de
aandeelhouders en winstbewijshouders (hetzij dividenduitkering, interimdividenduitkering, inkoop van effecten
of liquidatie-uitkering) de volgende winstverdelingssleutel te respecteren en toe te passen: bij elke uitkering
dient een bedrag gelijk aan vijftien procent (15%) van het totale bedrag van de winstuitkering aan de
winstbewijshouders te worden uitgekeerd; het saldo (ten belope van vijfentachtig procent (85%)) wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandeel in het kapitaal.
UITKERING - INTERIMDIVIDENDEN
1. De betaling van dividenden gebeurt op de tijdstippen en op de plaatsen aangeduid door de vereffenaar.
2. Aan de vereffenaar wordt de bevoegdheid verleend om interimdividenden uit te keren.
ONTBINDING - VEREFFENING
( ... )
ONTBINDING - VEREFFENING
Benoeming van vereffenaars.
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gebeurt, in geval van ontbinding van de vennootschap, de
vereffening door één of meerdere vereffenaars die zullen worden benoemd door de algemene vergadering
(rekening houdend met het bepaalde in artikel 27 a. van de statuten). Zijn / Hun benoeming moet desgevallend
ter bevestiging aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank worden voorgelegd overeenkomstig artikel 2:84
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Worden geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden
als vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de statuten met
betrekking tot de verrichtingen van de vereffening toekennen aan de vereffenaar benoemd in de statuten, door
de algemene vergadering of door de rechtbank.
Wanneer een rechtspersoon tot vereffenaar wordt benoemd, moet de natuurlijke persoon die nem
vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. ledere
wijziging van deze aanwijzing moet worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Bevoegdheden van vereffenaars.
Tenzij bij hun aanstelling anders wordt bepaald, beschikken de vereffenaars over alle machten genoemd in
artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de
algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Alle akten die de vennootschap in vereffening verbinden, worden rechtsgeldig ondertekend door iedere
vereffenaar. De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd beperkte machten voor
bepaalde verrichtingen toekennen.
Wijze van vereffening.
Bij het einde van de duur van de vennootschap of bij eerdere beslissing tot ontbinding, zullen de vereffenaars
alle activa te gelde maken, alle passiva aanzuiveren en het vereffeningssaldo verdelen.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om
die te voldoen, verdelen de vereffenaars het vereffeningssaldo tussen de aandeelhouders en de vereffenaar
naar evenredigheid van hun rechten, in overeenstemming met het voormeld artikel 30 inzake de winstverdeling.
( ... ).".
ZEVENDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) de vereffenaar voor de uitvoering van de genomen
besluiten, (ii) ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) mevrouw Julie Vanermen, met recht
op indeplaatsstelling, en keuze van woonplaats doende bij "PEAK LEGAL", te Sint-Denijs-Westrem (B-9051
Gent), Kortrijksesteenweg 1168 bus 101, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde,
naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, alle nuttige of noodzakelijke stappen te
ondernemen met het oog op de aanpassing en schrapping van identificatiegegevens en basisinformatie van de
vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de administratie van de belasting over de
toegevoegde waarde, de balanscentrale van de Nationale Bank van België en bij anderen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, aanwezigheidslijst,
verslag van het bestuursorgaan, verslag van de revisor, de gecoördineerde statuten).
(afgeleverd vóór registratie)
Stijn RAES,
Notaris.