guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0444.753.413
Nom
(en entier) : T. Investment Bis
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Tervuren 60, 1040 Etterbeek, Belgique
Objet de l'acte :	Extrait de l'acte de nomination -commissaires
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 28/06/2023
Nomination du commissaire
L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer la Société coopérative à
responsabilité limitée RSMINTERAUDIT, avec siège socialà 9320 Aalst, Korte
Keppestraat 7 boîte 52, comme commissaire pourune période de 3 ans pour les années
2023-2024-2025, en désignant Madame Inge Saeys comme son représentant
permanent.
CO-ACC SRL
réprésenté par Mick Ce lis
mandataire
0447.075.176.
Nº d'entreprise : 6447-088-158
Nom
La financiere Wavrienne	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue des Princes 40/3 à 1300 WAVRE
Objet de l'acte : Reconduction du mandat d'administrateur délégué
L'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue en date du 17 juin 2024 a décidé, à l'unamité de reconduire
en qualité d'administrateur délégué la société anonyme Sogefimo (repris sous le numéro BCE : 0446 068 158)
représentée par son représentant permanent, Monsieur Pierre Riga, demeurant Avenue Alphonse XIII 56 à
1180 Uccle pour une durée de 6 ans échéant à l'issue de l'assemblée ordinaire de 2030.
Sogefimo SA
Administrateur délégué
Représenté par Pierre Riga (représentant permanent de Sogefimo SA)
Nº d'entreprise : 0417 019 925
Nom
(en entier) : AWP SERVICES BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Roi Albert II 32 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - nomination
Extrait de l'Assemblée Générale extraordinaire du 2 décembre 2022.
L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, révoque Willem snijders en tant que
membre du conseil d'administration à compter du 1 janvier 2023.
A cette même date, l'assemblée générale nomme en son remplacement M. Lee Taylor, né à Benfleet,
Royaume-Uni le 8 novembre 1969.
Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale accorde à M. Taylor un mandat de membre!
du conseil d'administration pour six ans, à compter de la date de sa nomination.
L'Assemblée Générale donne décharge complet à Willem Snijders pour l'exercice de son mandat et pour les
actes accomplis par lui pendant son mandat.
Willem Snijders
Président
Nº d'entreprise : 0652 951 045
Nom
(en entier) : Talentis Group
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de La Hulpe 150 - 1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 4/10/2024
L'assemblée acte la démission de Michel Blumenthal et de 6K venture capital SA représentée par Henne
Louis de leur fonction d'administrateur avec effet immédiat.
Il leur est accordé décharge pour l'exercice de leur mandat
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0450 953 889
Nom
(en entier) : SOCIETE D'INVESTISSEMENT DU BASSIN LIEGEOIS
(en abrégé) : S.I.B.L.
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : RUE LAMBERT LOMBARD,3 à 4000 LIEGE
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 17 novembre 2022
L'Assemblée générale prend acte du remplacement de Monsieur Frédéric DRIESSENS par Monsieur Yvan
ABSIL en qualité de représentant permanent de la S.A. NOSHAQ IMMO, administrateur de la S.A. S.I.B.L., à
dater du 17 novembre 2022.
Fabian MARCQ
Représentant la S.A. NOSHAQ
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0878 300 257
Nom
(en entier) : OLYMPIC INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Communautés 100 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Nominations Statutaires
Extrait des minutes de l'assemblée générale du 30 juin 2023:
L'assemblee constate que le mandat de Monsieur Frederic de Schrevel et Monsieur Tom Neyrink, arrive a
écheance lors de cette assemblee.
L'assemblee decide de nommer JQTM bv, avec representant permanent Monsieur Tom Neyrink, pour une
duree de 3 ans, jusqu'a l'assemblee generale ordinaire de 2026 statuant sur les comptes annuels de 2025.
Son mandat ne sera pas remunere.
L'assemblee confere tous pouvoirs a Jean Van den Bossche, avec droit de substitution, afin d'assurer les
formalites aupres d'un guichet d'entreprise pour assurer l'inscription/la modification des donnees dans la
Banque Carrefour des Entreprises et, le cas echeant, aupres de l'Administration de la Taxe sur la Valeur
Ajoutee.
Extrait des minutes de l'assemblée générale du 13 septembre 2024:
L'assemblee prend connaissance de la fin de mandat du commissaire en fonction, Forvis Mazars Reviseurs
d'Entreprises, repesentee par monsieur Anton Nuttens.
L'assemblée générale des actionnaires décide de renouveller en tant que commissaire en fonction, Forvis
Mazars Reviseurs d'Entreprises, repésentée par monsieur Jurgen Ostyn, pour une période de trois ans portant
sur le contrôle des exercices se terminant les 31 décembre 2024, 2025 et 2026.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Jean Van den Bossche et à Willem Eggerickx, avec droit de
substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise pour assurer l'inscription/la
modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de
l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Jean Van den Bossche
Mandataire
0773.714.461	N° d'entreprise :
Dénomination
(en entier) : REALISINVEST EUROPA BAR 65
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Avenue de Tervueren 242 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
_Objet de l'acte : Démission
Extrait des décisions par écrit de l'Actionnaire unique, ratifiées en date du 15 décembre 2022 :
1. Démission
L'Actionnaire a pris connaissance de la démission de Mme Silke WEBER , effective au 31 décembre
2022 à 00h00.
: L'Actionnaire en prend acte et accorde décharge à Mme Silke WEBER pour l'exercice de son mandat
jusqu'au 31 décembre 2022 à 00h00.
Jonathan DEBUE
Administrateur
COMISION-LIEGE
N° d'entreprise : 0465 001 172
Nom
(en entier) : NOSHAQ SPIN-OFFS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Pré-Aily 4 - 4031 ANGLEUR
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 18 octobre 2022 :
"Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Fabrice BUREAU de son mandat
d'administrateur à dater du 01er octobre 2022. Cette démission devra être ratifiée lors de la plus prochaine
assemblée générale.
Le Conseil d'administration prend acte de la désignation de Madame Sophie NYSSEN en qualité de
représentant permanent de la S.A. GESVAL nommée à la fonction d'administrateur de la S.A. NOSHAQ SPIN-
OFFS, en remplacement de Monsieur Pierre WOLPER, avec effet au 01er octobre 2022. Ce remplacement
devra être ratifié lors de la plus prochaine assemblée générale.
Le Conseil d'administration coopte Monsieur Michel MOUTSCHEN en qualité d'administrateur avec effet au
01er octobre 2022. Cette cooptation devra être ratifiée lors de la plus prochaine assemblée générale."
Benoît FELLIN
représentant la S.A. NOSHAQ
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0430 386 426
Nom
(en entier) : GROUP MC
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Arthur Maes, 100/212 à 1130 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un nouveau co-administrateur
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 01/10/2022, est actée, à l'unanimité, la nomination de
madame BALCIK SERPIL demeurant Kerkveld 29 à 1831 Machelen comme co-administrateur, à partir du
01/10/2022.
Fait à Bruxelles, le 01/10/2022,
Monsieur Mugla Cemil,
Administrateur
Nº d'entreprise : 0563 837 739
Nom
JOHN COCKERILL DEFENSE
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : rue Alfred Deponthière 44, 4431 Loncin
Objet de l'acte : Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2024
Mandats d'Administrateurs et Commissaire
A l'unanimité, l'Assemblée Générale reconduit les mandats des administrateurs suivants :
·Monsieur Bernard SERIN, domicilié Avenue d'Eylau, 36 à 75016 Paris, France, en tant que Président
Administrateur du conseil d'administration
·Monsieur Nicolas SERIN, domicilié 36, avenue Groeisvelt, à 1180 Uccle, Belgique en tant que Vice-
Président
·Monsieur Thierry Renaudin, domicilié rue François De Curel 2, 57000 Metz, France, en tant
qu'administrateur délégué
·Monsieur Yves Honhon, domicilié Rue du Batty 31 à 4000 Liège, Belgique en tant qu'administrateur
Leur mandat, d'une durée d'un an, expirera à l'issue de l'Assemblée Générale ordinateur du
30 avril 2025 qui aura à statuer sur les comptes de 2024.
A l'unanimité, l'Assemblée Générale reconduit aux fonctions de Commissaire la société Deloitte Réviseurs
d'entreprises SRL, Gateway Building-Luchthaven Brussel Nationaal 1 boite j, 1930 Zaventem, Belgique,
représentée par Madame Julie Delforge, sous réserve de l'acceptation des honoraires.
Son mandat, d'une durée de trois ans, expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2027 qui
aura à statuer sur les comptes annuels 2026.
Thierry Renaudin
Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0403 476 052
Nom
(en entier) : Universal Express
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Vilvorde, 11, 1020 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats des administrateurs
Extrait de l'assemblée générale du 25 juin 2024
Le Président constate que tous les mandats d'administrateur prennent fin à l'issue de la présente
assemblée.
Le Président soumet au vote des actionnaires la proposition de renouveler les mandats d'administrateurs
de Monsieur Alain R. Ziegler, de Mlle. Charlotte Ziegler et de la SRL DILIGENCIA CONSULT, représentée
par Diane Govaerts pour une durée de six ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale de 2030.
Tous les administrateurs et leurs représentants permanents élisent domicile au siège de la Société,
Chaussée de Vilvorde, 11 - 1120 Bruxelles pour toutes les questions qui concernent l'exercice de leur
mandat.	.
D'un même contexte, les administrateurs réunis en conseil confirment les fonctions de Président du
conseil d'administration de Monsieur Alain R. Ziegler et renomment aux fonctions d'administrateur-délégué
Monsieur Alain R. Ziegler. pour la même période.
Les mandats des administrateurs et administrateur-délégué sont exercés à titre gratuit
Alain Ziegler
Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0414 430 916
Nom
KIPLAMA	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Les Quatre Chemins, 42 à 7608 Wiers
Objet de l'acte : Extraits du procès-verbal du Conseil d'Administration du 05/08/2024 -
Nomination du Président du Conseil d'Administration
Conformément à l'article 13 des statuts, le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de nommer
Monsieur Philippe GELIN en qualité de Président du Conseil d'Administration de la société KIPLAMA SA, et
ce pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'AGO de 2029.
Antonius KWEENS
Administrateur-délégué
Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou ces personnes
Nº d'entreprise : 0457 858 806
Nom
(en entier) : Immo RKG
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Hockey, 91- 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : Nominations
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire des Actionnaires du 1er décembre 2022
" L'Assemblée valablement constituée et apte à délibérer aborde l'ordre du jour :
L'Assemblée Générale nomme au mandat d'administrateur Monsieur De Groodt Stephan, né le 3 mars 1966
à Uccle, domicilié au 38 Rue Marie Depage à 1180 Uccle, à partir de ce jour pour une durée de 4 ans,
celui-ci viendra à échéance à l'Assemblée Générale de 2026.
Son mandat sera exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l'Assemblée Générale.
La SRL. BPO Tax & Accountancy (BE 0885.117.476), représentée par son administrateur, la SRL B.G.C.F.,
représentée par son représentant permanent Thierry Dekens avec faculté de substitution, à pouvoir pour
l'exécution des formalités de dépôt et de publication aux Annexes au Moniteur belge."
Extrait du Procès-verbal du Conseil d'Administration du 1er décembre 2022
"Après délibération, le conseil prend la résolution suivante :
Le conseil décide, à l'unanimité, de nommer à partir de ce jour Monsieur Pierre De Groodt en
tant qu'administrateur-délégué chargé de la gestion journalière et de la représentation de la société
jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2026.
Son mandat sera exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l'Assemblée Générale.
La SRL BPO Tax & Accountancy (BE0885.117.476), représentée par son administrateur,
Ja SRL B.G.C.F., représentée par son représentant permanent Thierry Dekens avec faculté de substitution,
a pouvoir pour l'exécution des formalités de dépôt et de publication aux Annexes au Moniteur belge."
Pour extrait conforme,
Pierre De Groodt
Administrateur-délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0663 758 132
Nom
(en entier) : Eurofins GSC Finance & Administration
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Herrmann-Debroux 48 à 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Révocation d'administrateur
En date du 30 août 2024, conformément à la procédure de décision par écrit organisée à l'article 5:85
du Code des sociétés et des associations, l'actionnaire unique a décidé de révoquer en qualité
d'administrateur, avec effet au 1er septembre 2024, Monsieur Lionel MAZUEL domicilié professionnellement
avenue Herrmann-Debroux 48 à 1160 Auderghem.
La décharge à donner pour l'exercice de son mandat au cours de la période écoulée depuis le début de
l'exercice social en cours jusqu'à la date de sa révocation sera soumise à l'occasion de la prochaine
assemblée générale ordinaire.
L'actionnaire unique a décidé de donner séparément à (i) Coralie Mottoul et à (ii) la S.R.L.
COMPAGNIE FIDUCIAIRE ET DE GESTION, immatriculée à la BCE sous le numéro 0759.412.703, à ses
administrateurs ainsi qu'à ses employés, préposés ou mandataires, avec faculté de substitution afin d'établir,
de signer et de déposer les formulaires de publication afférents aux résolutions qui précèdent auprès du
Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. Dans le cadre de ce mandat, chaque mandataire est
autorisé à signer séparément tout document au nom et pour le compte de la société et/ou de ses
administrateurs.
Nathalie Calomme
Mandataire
Nº d'entreprise : 0203 201 340
Nom
(en entier) : Banque nationale de Belgique
(en abrégé) : BNB
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles.
Objet de l'acte : Fonction de Trésorier
Décision du Conseil de régence du 8 mars 2023
En vertu de l'article 43 des statuts, le Conseil de régence a désigné Monsieur Vincent Magnée, habitant
rue Eugène Smits 72 - 1040 Schaerbeek, pour remplir, à partir du 1er mars 2023, la fonction de Trésorier de la
Banque nationale de Belgique, en remplacement de Monsieur Jean Hilgers. Ses pouvoirs sont fixés par
l'article 43 des statuts.
Steven Vanackere
Vice-Gouverneur
Nº d'entreprise : 0578 969 541
Nom
ELAWAN ENERGY HANNUT
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Dessus de Lives 2, 5101 Namur
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale du 25 juin 2024
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SRL,
Kouterveldstraat 7B, boîte 1, 1831 Machelen, numéro d'entreprise 0446.334.711, représentée par Madame
Emilie Van Callemont, en qualité de commissaire de la société pour les exercices sociaux 2024 à 2026.
Le mandat du commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2027.
L'assemblée générale charge Monsieur Alain Costantini et Monsieur Julian Delplanche, avocats, ayant
leurs bureaux à 1435 Mont-Saint-Guibert, Rue Emile Francqui 1, chacun avec pouvoir d'agir séparément, de
procéder aux formalités de publication requises en vertu des résolutions qui précèdent.
Alain Costantini
Avocat
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0402 387 573
Nom
(en entier) : ENTREPRISES COP ET PORTIER
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Awirs 270 4400 AWIRS
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 mai 2024
A l'unanimité, l'assemblée vote la reconduction pour une nouvelle durée de 3 ans du mandat de commissaire
de la SRL 3R, LEBOUTTE & C°, Bld Emile de Laveleye, 203 à 4020 Liège, société inscrite à la liste B des
personnes morales de l'IRE sous le numéro B313, représentée par Monsieur Samuel Rahier, Réviseur
d'Entreprises. Ce mandat viendra à expiration lors de l'assemblée générale de l'an 2026.
Christophe MAYET
Administrateur délégué
-
*24169595*
Greffe
N° d'entreprise : 0450 260 538
Nom
(en entier) : BEPHAR
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Montavaux 155 à 7080 Frameries
Objet de l'acte : Démission, reconductions d'administrateurs et administrateur-délégué.
A la suite de l'AGE du 14/09/2022 passée devant notaire à l'occasion de modification statutaire, la présente
AGO du 28 mai 2024 prend les résolutions suivantes.
Lors de l'Assemblée Générale du 28 mai 2024 il a été decide que les mandats d'administrateurs de la SA
GESTIPHARMA et la SRL WINGS FARMA soient reconduits pendant une période de 6 ans soit jusque l'AGO
de 2030. En outre, il est décidé de reconduire le mandat d'administrateur-délégué de la SA GESTIPHARMA
représentée par son représentant permanent Monsieur Pierre-Pascal Hecq pour une durée de 6 ans soit jusque
l'AGO de 2030.
Lors de cette AG du 28 mai 2024 il a été décidé de ne pas reconduire le mandat d'administrateur de la SA
UNIVERSAL PHARMA .
Cette AGO du 28 mai 2024 donne également décharge pour la période entre l'AGE du 14/09/2022 passée
devant notaire à l'occasion de modification statutaire et cette présente AGO du 28 mai 2024.
Fait à Frameries le 28 mai 2024.
(S) SA GESTIPHARMA Administrateur-Délégué.
Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N° d'entreprise : 0867 285 215
Nom
(en entier) : PASSION CHOCOLAT
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Louis Gribaumont 20 , 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur
Extrait du procès verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 septembre 2022:
- Nomination de Monsieur Louis Dabertrand en qualité d'administrateur à dater du 20 septembre 2022.
- Tous pouvoirs sont conférés au administrateurs agissant de manière individuelle et/ou CFO BELGIUM
SRL , ainsi qu'à ses employés en vue d'établir , de signer et de déposer les formulaires de publication
afférents à la décision qui précède.
CFO BELGIUM SRL
Thierry HERMANS
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0474 976 237
Nom
Science Park Services
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Avenue Pré Aily 4 - 4031 Angleur
Objet de l'acte : Démission- nomination
Le Conseil d'administration prend acte du remplacement de Madame Anne GIRIN, par Monsieur Michel
MOUTSCHEN qualité de représentant permanent de l'Administrateur VENTURE COACHING S.R.L. avec effet
à partir du 19 septembre 2024.
Le Conseil d'administration mandate Cristina SALAMONE et Aude LAMBY afin de réaliser l'ensemble des
formalités en vue de la publication des désignations susvisées au Moniteur belge.
N° d'entreprise : 0417 374 172
Nom
(en entier) : NLMK LA LOUVIERE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : rue des Rivaux 2, 7100 La Louvière
Objet de l'acte : Démission - nomination
Extrait des décisions du conseil d'administration adoptées le 1er novembre 2024:
1. Démission du délégué à la gestion journalière. Le conseil d'administration de la Société prend note de la
démission, avec effet au 31 octobre 2024, de Monsieur Fabien Walch de son mandat de délégué à la gestion
journalière de la Société.
2. Nomination du délégué à la gestion journalière. Le conseil d'administration de la Société nomme, avec
effet au 1er novembre 2024, en qualité de délégué à la gestion journalière de la Société, M. Monsieur Giovanni
Borinelli (né à Sondrio (Italy) le 22 septembre 1967 et résidant à 23900 Lecco, via Montalbano 13 (Italie), faisant
élection de domicile à 7100 La Louvière, rue des Rivaux 2 (Belgique) ; le mandat de délégué à la gestion
journalière de M. Borinelli est octroyé pour une durée indéterminée. Monsieur Borinelli portera le titre de «
General Manager » et/ou de « CEO - NLMK EU - Strip Products ».
3. Mandat spécial. Un mandat spécial est octroyé à Madame Jelena Janjevic et à Madame Christel Godfroid
(chacune avec le pouvoir d'agir seule et avec le pouvoir de subdélégation) (« Mandataire ») en vue de prendre
toutes les mesures et actions, établir les projets, signer, amender, déposer et envoyer tous les notifications,
formulaires, registres, déclarations et documents, en ce compris de certifier les copies des présentes dûment
signées, conformes à leur original. Pour éviter tout doute, le Mandataire peut signer, déposer ou envoyer par
courrier tous les documents nécessaires auprès du greffe du tribunal d'entreprise compétent et remplir toutes
les formalités requises pour les besoins de publications au Moniteur belge des résolutions ci-dessus et remplir,
compléter ou signer tous les documents nécessaires relativement aux formalités à entreprendre auprès de la
Banque carrefour des entreprises (en ce compris la signature des formulaires I et II) ou d'autres administrations.
Le Mandataire peut de manière générale faire tout ce qui est nécessaire pour mettre en oeuvre et rendre
opposables aux tiers les résolutions susmentionnées.
Christel Godfroid
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0438 011 220
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE STEPHANIE CINQ
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE WATERLOO, 1135 A 1180 UCCLE
Objet de l'acte : Nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 4 novembre 2022 :
L'Assemblée renouvelle à l'unanimité, pour une durée de six ans prenant cours le 14 novembre 2022, le
mandat d'administrateur de :
1.la société anonyme MANAGEMENT, GESTION & SERVICE, en abrégé « M.G.S. » ayant son siège social
à 1180, Uccle, Chaussée de Waterloo, 1135 et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0476.845.565, laquelle sera représentée par Madame Sophie de Kerchove de Denterghem (NN 75.11.16-
066.39) comme représentante permanente, ici présente et acceptant sa nomination ; et
2.Monsieur Gérald Pierre Jean Hibert domicilié 1180 Uccle, Drève de Pittoresque 99 (NN.69.03.11-001.72),
ici présent et acceptant sa nomination.
L'assemblée décide de nommer comme commissaire-reviseur la société C2 Reviseurs et Associés (numéro
IREB759) dont le siège social est situé avenue de la Vecquée 14 à 5000 Namur. La société C2 a désigné
monsieur Charles de Streel (numéro IRE A1832) pour effectuer cette mission.
La nomination intervient pour 3 ans venant à échéance le 31.12.2024. A titre exceptionnel, compte tenu que
la décision de l'assemblée générale intervient postérieurement à la date du 31.12.2021, il est possible de
nommer le commissaire également pour l'année se clôturant au 31.12.2021. Ce que l'assemblée décide de
faire. Le mandat du commissaire est fixé à un montant annuel HTVA de 5.000,00 €.
Monsieur Gérald Hibert
Administrateur
--
francophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 0465 959 690
Nom
(en entier) : SEMLEX EUROPE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Brugmann, 384 - 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination du commissaire - renouvellement de mandats d'administrateurs'
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 30 août 2024 :
L'Assemblée à l'unanimité décide de nommer à la fonction de commissaire la SRL « Michel WEBER,
reviseur d'entreprises », inscrite dans le registre public de l'Institut des reviseurs d'Entreprises sous le numéro
B00377, représentée par son administrateur Monsieur Michel WEBER pour un mandat de 3 ans jusqu'à
l'assemblée générale de 2026 approuvant les comptes annuels au 31.12.2025. Son mandat débutera par le
contrôle des comptes annuels au 31.12.2023 et ses émoluments sont fixés à 17.750 € par an, ils sont reliés à
l'indice des prix.
L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat d'administrateur-délégué de Madame Aurélie
Karaziwan et le mandat d'administrateur de Madame Elodie Karaziwan pour une durée de 6 ans.
Mandat spécial est donné à la société TAXCOM MANAGEMENT INVEST SRL, représentée par Roberto
MEO, administrateur, ayant son siège social à 1040 Bruxelles, boulevard Louis Schmidt 24 avec pouvoir de
signature et de représentation pour accomplir toutes les formalités administratives nécessaires quant à la
publication des décisions prises.
Roberto MEO
Mandataire
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Nº d'entreprise : 0441 757 893
Nom
(en entier) : European Systems Of Civil Aviation
(en abrégé) : ESCA
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Chepson 21, 5020 Malonne
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat
Suite à l'assemblée générale ordinaire du 09 septembre 2022, il est pris acte du renouvellement du
mandat d'Administrateur de Madame Bernadette Bauthier pour une durée d'un an ainsi que du mandat
d'Administrateur - délégué de Monsieur Claude Seron pour une durée de 6 ans.
Michel Raze
Expert-comptable et fiscal certifié
Nº d'entreprise : 0440 207 576
Nom
(en entier) : EURO - INFORM
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Rue des Fabriques 17, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : AGE - nomination administrateurs
Ce jour, vendredi 27 septembre 2024, à 9h45, les associés d'Euro-Inform SA se sont réunis à Bruxelles.
Sont présents, Monsieur M.Mahaux et Madame R. Rossi.
1.Ordre du jour
-Nomination de 3 administrateurs pour une durée de 6 ans c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée Générale
Ordinaire de mai 2030
II.Délibération
A l'unanimité, les décisions suivantes sont prises:
-Sont nommés administrateurs pour une période de 6 ans, c'est-à-dire jusqu'à l'Assemblée Générale
Ordinaire de mai 2030:
- Monsieur Marc Mahaux, NN591230-159.70
Résident à 3090 Overijse, Vuurgatstraat nº6
En tant qu'administrateur-délégué
- Monsieur Alain Mahaux, NN 56.02.03-135.92
Résident à 1325 Dion Valmont, Bd du Centenaire, nº51
En tant qu'administrateur
- Madame Renata Rossi, NN 59.12.24-094.24
Résident à 6110 Montigny-le-Tilleul, route de Marchienne n°124
En tant qu'administrateur
-En suite de quoi, nous désignons la SRL CLW Associates dont les bureaux sont établis à 1200 Bruxelles,
Avenue Jacques Brel et représentée par Monsieur Georges Latran avec pouvoir de substitution, afin de
publier les présentes décisions au annexes du Moniteur Belge et à la Banque Carrefour des Entreprises.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h45
Georges Latran,
Mandataire
N° d'entreprise : 0821 125 982
Nom
(en entier) : Wonderbox
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : boulevard Brand Whitlock 87 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Révocation de pouvoirs
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 10 octobre 2022
3. DECISIONS
Après délibération et vote, le conseil d'administration décide à l'unanimité:
4. De révoquer, avec effet à ce jour, les pouvoirs de représentation (autorités administratives, fiscales,
douanières et judiciaires) qui avaient été délégués par décision du conseil d'administration du 24 février 2015
à Messieurs Peter LARDON et Laurent MALZAC (délégation de pouvoirs publiée aux annexes du MB du
28.04.2015).
6. Le conseil d'administration donne tous pouvoirs à Me Geoffroy Fink ainsi qu'à tout autre avocat du cabinet
Dechert LLP (Bruxelles), dont les bureaux sont sis à 1050 Bruxelles, avenue Louise 480/13A, chacun agissant
individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux
annexes du Moniteur belge des décisions prises, effectuer tout dépôt, effectuer toute modification de l'inscription
de la Société susmentionnée auprès du Registre des Personnes Morales, de remplir toutes les formalités
administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un
guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de l'entreprise et, à cet effet, faire tout ce qui est
nécessaire en vue de donner effet aux décisions prises ci-avant.
Geoffroy Fink
Mandataire
Nº d'entreprise : 0444 018 488
Nom
(en entier) : CEGEDIM BELGIUM
(en abrégé) .
Forme legale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : LENNIKSE BAAN 451 1070 ANDERLECHT
Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR
Du proces-verbal de l'assemblée générale speciale d.d. 18/07/2022, il paraît que:
L'Assemblée générale décide de désigner comme nouvel administrateur Tristan de Foucher de Careil, né le
2/10/1973 à Paris, domicilié à 114 Rue D'Aguesseau, 92100 Boulogne Billancourt.
Son mandat prendra effet à ce jour et aura une durée déterminée et se terminera donc sans l'assemblée
générale de 2028.
Le mandat d'administrateur ainsi nommé ne sera pas rémunéré.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
La présente procuration est accordée pour une durée indéterminée à la SRL Bofidi Accountants, Cantersteen
47 - Central Gate, 1000 Brussels, ou à ('une de ses mandataires, à savoir Madame Lindsey Schamp, Madame
Tuuli De Smet, Madame Sylvia Vanbeveren, Madame Eva Thielemans et Madame Tine Talpe, agissant ensemble
ou séparément, avec faculté de substitution, pour intervenir en toutes circonstances, oralement et/ou par écrit, en
tant que représentant légal auprès de toutes les autorités publiques, par exemple, mais sans s'y limiter,
l'administration des contributions directes, l'administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines,
l'AFER, national de sécurité sociale, et ce, sans se limiter à la liste de taches suivantes: la signature et le
transfert des formulaires I en vue de la publication dans les annexes au Moniteur beige et la signature et le dépeit
des formulaires Il en vue de la modification de l'enregistrement de la société à la Banque-carrefour des
Entreprises (BCE).
La procuration a déjà été publiée dans la publication dd. 05/10/2022
Déposé en même temps procès-verbal d.d. 18/07/2022
Sylvia Vanbeveren
Mandataire
Nº d'entreprise : 0446 536 233
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE DE RESSAIX
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : rue Démosthène 123 - 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs et administrateurs-
délégués
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 13 avril 2021.
L'assemblée décide de renouveler le mandat de chaque administrateur, à savoir :
-Madame Christine Smeyers habitant 1070 Anderlecht, rue Démosthène 123 ;
-Monsieur François-Didier Smeyers habitant 1180 Uccle, avenue Montjoie 222a ;
-Monsieur Olivier Smeyers habitant 7181 Feluy, rue de la Baronne 72.
pour une nouvelle durée de 6 ans.
Leur mandat expirera immédiatement après l'assemblée générale qui se tiendra en 2027.
Les mandats sont exercés à titre gratuit.
L'assemblée procède également à la réélection en qualité d'administrateur-délégué pour une durée de 6
ans de :
-Madame Christine Smeyers ;
-Monsieur François-Didier Smeyers ;
-Monsieur Olivier Smeyers.
Les mandats qui viendront à expiration au terme de l'assemblée générale annuelle de 2027 sont exercés
à titre gratuit.
Pour extrait certifié conforme,
Christine Smeyers,
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0887 853 371
Nom
(en entier) : K-I CHEMICAL EUROPE SA/NV
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : avenue Louise 287, boîte 13, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur et administrateur délégué | Nomination
d'une personne chargée de la gestion journalière
Extrait des décisions prises à l'unanimité et par écrit par le conseil d'administration conformément à l'article
7:95 du Code des sociétés et des associations en date du 25 octobre 2024:
Le conseil d'administration décide à l'unanimité de :
1. Prendre acte de la démission de M. Hisashi HONDA en tant qu'administrateur et administrateur délégué
de la Société, avec effet au 31 octobre 2024 à 23h59.
2. Nommer Mme Shiori KASUGAI, élisant domicile au siège de la Société, en tant que personne chargée
de la gestion journalière, avec effet au 1er novembre 2024, pour une durée indéterminée.
Mme Shiori KASUGAI portera le titre de Directeur Général (en anglais "Managing Director").
Le mandat de Directeur Général est non-rémunéré.
Il est rappelé que la composition du conseil d'administration de la Société sera la suivante à partir du 1er
novembre 2024:
· YOKOYAMA Masaru, administrateur
· INOUE Jun, administrateur
· OZAKI Eisuke, administrateur
Il est également rappelé que, conformément à ses statuts, la Société est valablement représentée comme
suit :
"La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour
lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis,
· soit par deux administrateurs agissant conjointement; ou
· soit exclusivement par un délégué à la gestion journalière désigné par le conseil d'administration.
L'administrateur-délégué est également compétent pour représenter la société lorsque celle-ci est désignée
en tant qu'administrateur ou liquidateur d'une autre société.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un délégué
à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires
spéciaux.
A l'étranger, la société peut être valablement représentée par toute personne mandatée spécialement à cet
effet par l'organe d'administration."
Hisashi HONDA
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0444 018 488
Nom
(en entier) : CEGEDIM BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : LENNIKSE BAAN 451 1070 ANDERLECHT
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT NOMINATION COMMISSAIRE
Du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire d.d. 17/05/2022, il paraît que:
L'assemblée générale renomme en tant que commissaire de l'entreprise BMS & Co, l'entreprise avec la forme;
juridique d'un SRL, ayant élu domicile à Waterloosesteenweg 757 1080 Ukkel, qui sera représentée par Mr.
Frédéric Verset, auditeur.
Le commissaire effectuera l'audit sur trois exercices à savoir l'exercice 2022 jusqu'à l'exercice 2024. Ce
mandat prendra fin l'assemblée générale de l'année 2025, sous réserve de réélection.
Procuration déjà publiée dans la publication du 07-07-2020
Mme Lindsey Schamp
Mandataire
francophone de Bruxelles-
N° d'entreprise : 0464 923 671
Nom
(en entier) : Serco Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Wavre 1945, 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire
Extrait des résolutions unanimes écrites des actionnaires du 14 mars 2022:
Les actionnaires adoptent les résolutions suivantes à l'unanimité :
1. Nomination d'un commissaire
DECIDENT de nommer KPMG Bedrijfsrevisoren - KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL - ayant son siège
social Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, Belgique et enregistrée sous le numéro d'entreprise
0419.122.548, en qualité de Commissaire pour une durée de trois (3) ans, couvrant les exercices se clôturant
les 31 décembre 2020, 2021 et 2022, jusqu'à et y compris l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes
annuels de l'exercice à clôturer le 31 décembre 2022. Le représentant actuellement désigné par KPMG
Bedrijfsrevisoren - KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL est M. Axel Jorion, réviseur d'entreprises. ( ... )
2.Pouvoirs
DECIDENT de donner tous pouvoirs à tout avocat et employé de le Hardy & Paternostre SRL, ayant son
siège social avenue Charles Madoux 15, 1160 Auderghem, et enregistrée sous le numéro d'entreprise
0719.320.623, agissant chacun individuellement et avec faculté de substitution, en vue d'établir, de signer et de
déposer les formulaires de publication afférents aux résolutions qui précèdent.
Nº d'entreprise : 0676 448 009
Nom
(en entier) : CMIX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Ile-Monsin Darse Nord, 115 bte 2 - 4020 LIEGE
Objet de l'acte : Nomination administrateur et renouvellement mandat Commissaire
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinnaire du 29 juin 2024
L'assemblée générale décide de désigner comme nouvel administrateur Lo-Al, Overhemsestraat 42, 3870
Horpmaal. Son mandat prendra effet le 29/06/2024 et aura une durée déterminée et se terminera donc le
30/06/2029, sous réserve de réélection. Alexandru Oancea, domicilié à Overhemsestraat 42, 3870
Horpmaal, interviendra pour cette société comme représentant permanent au sens de l'article 2:55 CSA.
Le mandat de l'administrateur ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
L'assemblée générale réélit DGST & Partners, réviseurs d'entreprises S.A. en tant que commissaire de la
société, ayant son siège à Rue de la Concorde, 27 à 4800 Verviers, qui sera représentée par Michel LECOQ,
réviseur d'entreprises.
Le commissaire effectuera l'audit sur trois exercices sociaux, à savoir l'exercice 2024 jusqu'à l'exercice
2026. Ce mandat prendra fin l'assemblée générale de l'année 2027.
ELVA Bvba, représentée par E. VAES, administrateur-délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0412 909 105
Nom
(en entier) : CBRE Property and Asset Management
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de Waterloo 16 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement du représentant du commissaire
L'organe d'administration a pris connaissance du fait que la société KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL
commissaire de CBRE SA a décidé de remplacer Véronique Vandooren par Fabian Branswyk, réviseur
d'entreprises, en tant que représentant permanent concernant l'exercice clos le 31 décembre 2024 et 2025.
Monsieur Fabien Liemance mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes'
formalités liées à ces décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0419 149 272
Nom
(en entier) : R. THYS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Avenue Georges Truffaut 44 à 4020 LIEGE
Objet de l'acte : Nomination statutaire
Extrait du rapport de l'Assemblée générale ordinaire en date du 13 mai 2024.
Sur proposition du Conseil d'Administration et après accord de l'intéressé, l'assemblée
décide de nommer aux fonctions d'administrateur :
- Monsieur THIJS Frédérick, Bies 8, 3790 VOEREN NN 76063005504
Son mandat est exercé à titre gratuit.
Son mandat viendra à échéance dès l'assemblée générale ordinaire de mai 2028.
Déposé, en même temps, PV d'assemblée générale ordinaire du 13 mai 2024.
Signé : THYS Richard, Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0759 833 563
Nom
(en entier) : CAPARLON
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23, 5ème étage, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : (Re-) Nomination du commissaire
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique dd 24 juin 2024:
L'actionnaire unique:
DECIDE de nommer la SRL PWC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1831 Diegem,
Culliganlaan 5, comme commissaire pour un terme de trois ans.
Cette société désigne Monsieur Didier Matriche, réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de
l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée
générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le
31/12/2026. [ ... ]
DECIDE, par vote séparé, de donner une procuration spéciale à M. Christophe Tans ou Mme Irene
Florescu, tous deux administrateurs d'intertrust (Belgium) NV/SA, élisant domicile à Marnixlaan 23 (5ème
étage), 1000 Bruxelles concernant l'établissement, la signature et le dépôt au greffe du tribunal des sociétés
des formulaires (de publication) nécessaires relatifs aux résolutions adoptées par cette assemblée
Christophe Tans
Mandataire
Nº d'entreprise : 0781 532 859
Nom
(en entier) : CureVac Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : avenue jean monnet 4, 1348 Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Demission administrateur
Extrait de la résolution ecite du 3 septembre 2024
L'actionnaire unique prend acte de la démission en tant qu'administrateur de Monsieur François Kerendi
avec effet au 27 août 2024.
L'actionnaire donne procuration à Nicole Van Ranst ou à tout autre avocat d'Agio Legal BV, dont le siège
social est établi à 1210 Bruxelles, avenue des Arts, 6, chacun agissant individuellement avec droit de
substitution, pour représenter la Société en vue des formalités de dépôt et de publication à accomplir dans le
cadre des résolutions susmentionnées et notamment pour rédiger et signer tous les documents et formulaires
délivrer des copies uniformes de la présente décision et accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'exécution des décisions précitées et accomplir les formalités de dépôt au greffe du tribunal des sociétés et de
publication aux annexes du Moniteur belge et modifier les données auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises.
Nicole Van Ranst
Mandataire
Nº d'entreprise : 0556 959 944
Nom
(en entier) : DR MARTENS AIRWAIR BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Objet de l'acte : Changement des représentant permanent d'administrateur de la Société
Extrait du resolutions ecrites des actionnaires de la societe pises le 29 juillet 2024:
Les actionnaires:
- prennent note du remplacement de Madame Emily COLLINS (REICHWALD), en tant que représentant
Par conséquence, à partir du 1 juillet 2024, le conseil d'administration est composé comme suit:
- Monsieur Mike STOPFORTH,
- Monsieur Peter O'KEEFFE,
- AIRWAIR 1994 (LIMITED), représentée par Monsieur Giles WILSON,
- DR MARTENS AIRWAIR France SAS, représentée par Madame Nathalie SCHNEIDER.
Conformément à l'article 27 des statuts, la Société est valablement représentée par deux administrateurs
agissants conjointement.
- décident de ratifier toutes les décisions prises par les administrateurs précédents au cours de leur mandat
de bonne foi et dans le meilleur intérêt de la Société
- décident de donner par la présente procuration à Madame Miruna MARIN, Madame Régine BERNARD,
Madame Tiffany PHILIPS, Madame Sardaana NOGOVITSYNA choisissant comme domicile leur adresse
professionnelle Avenue du Port 86C, boîte 204, 1000 Bruxelles, ainsi qu'à BV Ad-Ministerie, représentée par
Monsieur Adriaan dE LEEUW, avec siège à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, avec droit de substitution afin
d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la Société, y compris signer et
déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises, et publier les décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge.
BV Ad-Ministerie,
Représentée par Monsieur Adriaan dE LEEUW,
Mandataire
N° d'entreprise : 0779 337 788
Nom
(en entier) : EUROFINS GSC FINANCE & CONTROLLING SYSTEMS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
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Adresse complète du siège : Avenue Herrmann-Debroux 48 à 1160 Auderghem
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Objet de l'acte : Révocation d'administrateur et délégué gestion journalière - Nomination
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délégué gestion journalière
En date du 20 février 2023, conformément à la procédure de décision par écrit organisée à l'article 536, §1
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in fine du Code des sociétés, les actionnaires ont décidé, à l'unanimité, de révoquer avec effet au 22 février
2023 le mandat d'administrateur de Monsieur Mateusz KACZMAREK.
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En date du 22 février 2022, le conseil d'administration qui s'est tenu par consentement unanime des
administrateurs exprimé par écrit conformément aux statuts de la société a pris note de la révocation du
mandat d'administrateur de Monsieur Mateusz KACZMAREK avec effet au 22 février 2023 et a décidé de le
décharger de ses misssions de gestion journalière et ainsi de mettre fin avec effet immédiat à son mandat
de délégué à la gestion journalière de la société.
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Le conseil d'administration a décidé de conférer les missions de gestion journalière et de représentation de
la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Vincent DENIS et ainsi de le nommer avec effet
--
immédiat délégué à la gestion journalière de la société. Il exercera seul ces missions de gestion et de
représentation.
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Les actionnaires et le conseil d'administration ont décidé de donner mandat séparemment à (i)) Coralie
Mottoul et (ii) à la S.R.L. COMPAGNIE FIDUCIAIRE ET DE GESTION, avenue Paul Pastur 359 à 6032
Mont-sur-Marchienne, immatriculée à la BCE sous le numéro 0759.412.703, à ses administrateurs ainsi
qu'à ses employés, préposés ou mandataires, avec faculté de substitution, afin d'établir, de signer et de
déposer les formulaires de publication afférents aux résolutions qui précèdent auprès du tribunal de
l'Entreprise francophone de Bruxelles. Dans le cadre de ce mandat, chaque mandataire est autorisé à signer
séparément tout document au nom et pour le compte de la société et/ou de ses administrateurs.
Nathalie Calomme
Mandataire
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Nº d'entreprise : 0892 199 070
Nom
(en entier) : FUTERRO S.A.
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Rue du Renouveau, 1 - 7760 Escanaffles
Objet de l'acte : Nomination et remplacement d'un administrateur
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 16 novembre 2022
Monsieur Roelof Westerbeek a été formellement nommé par le Conseil d'administration de Finasucre S.A.
en tant que représentant permanent, chargé de l'exécution du mandat au nom et pour le compte de Finasucre
S.A. au sein du Conseil d'administration de Futerro S.A. en remplacement de M. Gauthier Cruysmans, pour un
mandat prenant cours ce jour et prenant fin à l'issue de l'assemblé générale ordinaire de 2023.
M. Westerbeek est également nommé Président du Conseil d'Administration de Futerro pour une durée de
4 ans tel que prévu par les statuts de la société.
Pour extrait conforme
Frédéric van Gansberghe
Administrateur délégué
-
0883 812 926	N' d'entreprise
Nom
COSUCRA GROUPE WARCOING
ten entier,
·en abréger
Forme lėgale	Société Anonyme
Rue de la Sucrerie 1 - B-7740 WARCOING	Adresse complète du siege
Objet de l'acte : Nomination statutaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 14 septembre 2024.
Les mandats d'administrateur suivants sont échus et renouvelables :
- Hubert THIENPONT
- WALL & WALTZ BVBA représentée par Eddy WALRAVENS
- FITS SRL représentée par Eric BOSLY
- Gilles Crahay
A l'unanimité par l'assembleé présente ou représentée, les mandats suivants sont renouvelés:
- Renouvellement du mandat de FITS SRL représentée par Eric BOSLY pour une durée de 3 ans
- Renouvellement du mandat de Gilles CRAHAY pour une durée de 3 ans
- Nomination de Jérémy BURKS pour un mandat d'une durée de 3 ans
- Nomination de Marie-Christine Moreels pour un mandat d'une durée de 3 ans
- Nomination de Claire-Noëlle THIENPONT pour un mandat d'une durée de 3 ans
- renouvellement du mandat du Commissaire Réviseur représentée par Victor Colin pour une durée de
3 ans
Extrait de l'erratum du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 septembre 2024.
Les mandats d'administrateur suivants sont échus et renouvelables :
- 2C&B SRL représentée par le commissaire réviseur Victor COLLIN
Présentation des candidats et proposition du Conseil d'Administration. A l'unanimité par l'Assemblée
présente ou représentée
- Renouvellement du mandat de 2C&B représentée par le commissaire réviseur Victor COLLIN, dont les
honoraires se montent à 23000 €, pour une durée de 3 ans