Ondernemingsnr : 0475610992
Naam
(voluit) : ARISCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoekstraat 35
 : 8570 Anzegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE
VERGADERING, DIVERSEN, DOEL, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de NV ARISCO, opgemaakt door
notaris Christian Lambrecht te Kortrijk (eerste kanton) op 29 mei 2020, aangeboden ter registratie,
blijkt dat de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten werden aangebracht:
“kennisname inwerkingtreding van en besluit tot aanpassing van de statuten aan het wetboek
vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de gefaseerde inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna
verkort “WVV”) en verklaart te weten dat sedert 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van deze
wet, alsook de suppletieve bepalingen voor zover daarvan niet expliciet wordt afgeweken in de
statuten, van toepassing zijn op bestaande vennootschappen.
De algemene vergadering besluit om, overeenkomstig artikel 39, §1, eerste en derde lid van
voornoemde wet van 23 maart 2019, de statuten van de vennootschap aan te passen aan het WVV
en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (“NV”) te behouden.
Wijziging boekjaar en datum algemene vergadering
2.1. De algemene vergadering besluit dat het lopende boekjaar, dat begonnen is op 1 november
2019 en normaliter zou lopen tot en met 31 oktober 2020, wordt verlengd, zodat het uiteindelijk zal
lopen tot en met 31 december 2020.
De algemene vergadering besluit aldus het boekjaar te wijzigen, zodat het voortaan zal lopen van 1
januari tot en met 31 december van elk jaar.
2.2. De algemene vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze
voortaan zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand juni, of zo deze dag een feestdag
is, de eerstvolgende werkdag, om veertien uur (14u00).
De algemene vergadering stelt vast dat de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering aldus zal
worden gehouden op dinsdag 15 juni 2021 om veertien uur (14u00).
Reële kapitaalvermindering
3.1. Voorafgaandelijke correctie
De algemene vergadering stelt vast dat er een materiële vergissing is geslopen in het verslag van de
raad van bestuur van 16 oktober 2013 en in het proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering opgemaakt door notaris Christian Lambrecht te Kortrijk (Heule) op 31 oktober 2013,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 november 2013, nummer 13174692.
Hierin werd per vergissing vermeld dat het maatschappelijk kapitaal op dat moment honderd
zesendertig duizend vierhonderd euro en twee cent (€ 136.400,02) bedroeg en dat het kapitaal aldus
ingevolge de kapitaalverhoging werd gebracht op vierhonderd en zes duizend vierhonderd euro en
twee cent (€ 406.400,02).
De algemene vergadering verklaart dat het kapitaal in werkelijkheid honderd zesendertig duizend
vierhonderd euro (€ 136.400,00) bedroeg en dat aldus ingevolge de kapitaalverhoging werd gebracht
Luik B
op vierhonderd en zes duizend vierhonderd euro (406.400,00 euro).
Dit bedrag zal worden gecorrigeerd in de gecoördineerde statuten en in de boekhouding van de
vennootschap.
3.2. Plaatsing van het kapitaal
De algemene vergadering stelt vast dat het geplaatst kapitaal op heden vierhonderd en zes duizend
vierhonderd euro (€ 406.400,00) bedraagt, waarvan tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00)
geplaatst werd bij de oprichting, vierenzeventigduizend vierhonderd euro (€ 74.400,00) bij de
kapitaalverhoging blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Daan Smets te Mortsel op 5
februari 2002, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 15 maart 2002 onder nummer
20020315-212, en tweehonderdzeventigduizend euro (€ 270.000,00) bij de kapitaalverhoging na
inhouding van 10% roerende voorheffing op het uitgekeerde bruto-dividend ingevolge artikel 537
WIB, blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Christian Lambrecht te Kortrijk (Heule) op 31 oktober 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 21 november 2013, nummer 0174692.
3.3. Volstorting
De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal thans volledig is volgestort.
3.4. Einde wachttermijn 4 jaar - artikel 537 WIB
De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap voor het aanslagjaar dat verbonden is aan
het belastbare tijdsperk waarin voormelde kapitaalverhoging (artikel 537 WIB) werd gedaan, werd
aangemerkt als een kleine vennootschap in de zin van artikel 15 van het Wetboek van
Vennootschappen. De wachttermijn van vier jaar, zoals voorzien in artikel 537, zevende lid WIB, is
aldus verstreken sedert 1 november 2017, zodat er geen bijkomende roerende voorheffing
verschuldigd is op de uitkering van het aldus ingebrachte bedrag.
3.5. Kapitaalvermindering
De algemene vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope
van tweehonderd zeventig duizend euro (€ 270.000,00), om het te brengen van
vierhonderdenzesduizend vierhonderd euro (€ 406.400,00) tot honderdzesendertigduizend
vierhonderd euro (€ 136.400,00).
Deze kapitaalvermindering zal gebeuren door terugbetaling aan de aandeelhouders in verhouding tot
hun aandelenbezit, ten belope van in totaal tweehonderd zeventig duizend euro (€ 270.000,00), met
name:
- ten bedrage van tweehonderdzevenenvijftigduizend zevenhonderd euro vijfenzestig cent (€
257.700,65) aan de Heer Wim Iserbyt;
- ten bedrage van twaalfduizend tweehonderd negenennegentig euro vijfendertig cent (€ 12.299,35)
aan de Heer Joost Iserbyt.
Het totale bedrag van de kapitaalvermindering is integraal en bij voorrang aan te rekenen op het
fiscaal werkelijk volgestort kapitaal, gestort ingevolge artikel 537 WIB blijkens voormeld proces-
verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door ondergetekende notaris
Christian Lambrecht te Kortrijk (Heule) op 31 oktober 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 21 november 2013, nummer 0174692.
De kapitaalvermindering zal gebeuren zonder vernietiging van aandelen doch door vermindering van
de fractiewaarde van alle bestaande aandelen.
3.6. Economische verantwoording
De algemene vergadering verklaart dat voormelde kapitaalvermindering niet louter is ingegeven door
fiscale motieven doch economisch te verantwoorden is omwille van volgende redenen:
“Aangezien de wachttijd van 4 jaar, zoals voorzien in artikel 537, zevende lid WIB, aldus is
verstreken sedert 1 november 2017 werd beslist tot uitkering van deze kapitaalvermindering.”
3.7. Wachttermijn 2 maanden – artikel 7:209 WVV
De aandeelhouders en bestuurders verklaren er door ondergetekende notaris over te zijn ingelicht
dat de vrijstelling van de volstortingsplicht van en de terugbetaling aan de aandeelhouders
overeenkomstig artikel 7:209 van het WVV slechts mag geschieden na verloop van twee maanden
na de publicatie van de kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Gedurende deze wettelijke wachttermijn hebben bepaalde schuldeisers van de vennootschap het
recht om een zekerheid te eisen voor welbepaalde schuldvorderingen. Aan de aandeelhouders mag
geen uitkering of terugbetaling worden gedaan en geen vrijstelling van de storting van het saldo van
de inbreng is mogelijk zolang voormelde schuldeisers die binnen gezegde termijn hun rechten
hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te
verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
Uitbreiding van het voorwerp
4.1. Wegens voorafgaandelijke kennisname door de aandeelhouders van het verslag van het
bestuursorgaan, opgesteld op 29 mei 2020 overeenkomstig artikel 7:154 van het WVV, wordt de
voorzitter ervan ontslagen dit verslag, waarin het bestuursorgaan omstandig de voorgestelde
wijziging en uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap verantwoordt, voor te lezen.
Luik B
4.2. De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap met ingang vanaf heden te
wijzigen en uit te breiden door toevoeging van volgende bepalingen tussen de huidige punten d. en
e. en door herlettering van de daaropvolgende activiteiten:
e. “het bouwen, verbouwen, renoveren en herstellen van voertuigen in binnen en buitenland en dit in
de meest ruime zin van het woord volgens categorie O1, O2, N1, N2, N3, M1, M2, G, SC, SG
volgens de huidige en toekomstige ISO-normen”.
Het volledige voorwerp zal voortaan aldus luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening
als voor rekening van derden, of in deelneming, zowel in aanneming als in onderaanneming, alle
roerende en onroerende handelingen of verrichtingen te stellen van om het even welke aard of
ermee verband houdende handelingen te doen betreffende:
a. de bedrijvigheid van consulent inzake verkeerssignalisatie, elektrische en elektronische
schakelingen, belettering van voertuigen, alarmsystemen, elektrische en elektronische installaties,
dode hoekcamera's, vaste en mobiele botsabsorbeerders, aanhangwagens, toegangscontrole;
b. Export en import, de aankoop en verkoop van verkeerssignalisatie, elektrische en elektronische
installaties, dode hoekcamera's, vaste en mobiele botsabsorbeerders, aanhangwagens,
toegangscontrole;
c. Verhuur van verkeerssignalisatie in al zijn vormen, verhuur van vaste en mobiele
botsabsorbeerders, verhuur van aanhangwagens, verhuur van vrachtwagens;
d. Assemblage, productie en opslag van verkeerssignalisatie, elektrische en elektronische
schakelingen, belettering van voertuigen, alarmsystemen, elektrische en elektronische installaties,
dode hoekcamera's, vaste en mobiele botsabsorbeerders, aanhangwagens, toegangscontrole;
e. het bouwen, verbouwen, renoveren en herstellen van voertuigen in binnen en buitenland en dit in
de meest ruime zin van het woord volgens categorie O1, O2, N1, N2, N3, M1, M2, G, SC, SG
volgens de huidige en toekomstige ISO-normen;
f. De aanwerving, de selectie, de vorming en het ter beschikking stellen van personeel;
g. Het verwerven, in eigendom of anderszins, van bedrijfsuitrusting van gelijk welke aard, om deze
ten bezwarende titel ter beschikking te stellen van derden, in het kader van wetenschappelijk,
professioneel of administratief dienstbetoon;
h. De deelneming, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming, de
fusie, de opslorping, het beheer en de controle van ondernemingen waarin de vennootschap belang
stelt van alle hulp, onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen;
i. Het uitoefenen van mandaten van bestuur in vennootschappen of ondernemingen van gelijk welke
aard;
j. Het verwerven van participaties onder gelijk welke vorm, in gelijk welke Belgische of buitenlandse
ondernemingen, en het beheer van deze participaties;
k. Het huren en het verhuren, aankopen en verkopen van onroerende goederen;
l. In het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen,
die in verband kunnen gebracht worden met wat hiervoor niet-limitatief werd opgesomd.
Dit alles zowel in het groot als in het klein, voor eigen rekening, zowel in België als in het buitenland,
maar steeds met uitsluiting van activiteiten voorbehouden aan wettelijk gereglementeerde beroepen,
in zoverre althans de vennootschap niet aan de vestigingseisen zou voldoen.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
Al deze handelingen dienen in de meest ruime zin en betekenis te worden genomen.
Alsmede al hetgeen daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt of alsmede alle
handelingen welke dienen te gebeuren voor de organisatie van voornoemde activiteiten.”
Ontslagen en benoemingen
5.1. De algemene vergadering besluit dat de vennootschap verder zal worden bestuurd door het
huidige bestuursorgaan. Indien er nog slechts één enkele bestuurder in functie is, wordt de
vennootschap overeenkomstig artikel 7:101 en volgende van het WVV bestuurd door de enige
bestuurder. Indien/zolang er echter meerdere bestuurders zijn benoemd, wordt de vennootschap
bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
5.2. De algemene vergadering herbevestigt het ontslag van de Heer Pierre CORNELIS, waartoe
werd beslist door de bijzondere algemene vergadering van (en met ingang vanaf) 16 maart 2020.
5.3. De algemene vergadering verklaart vervolgens het aantal bestuurders van de vennootschap op
heden te behouden op twee en herbenoemt tot niet-statutaire bestuurder voor een duur van zes jaar
vanaf heden, tot de algemene vergadering van het jaar 2026:
- de Heer Wim ISERBYT, voornoemd, die zijn mandaat bezoldigd zal uitoefenen, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering;
- de Heer Joost ISERBYT, voornoemd, die zijn mandaat onbezoldigd zal uitoefenen, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Beiden aanvaarden hun mandaat en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor
Luik B
het uitoefenen van dit mandaat.
Aanneming nieuwe tekst statuten
(…)
1° Rechtsvorm, naam en Gewest van de zetel
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De benaming luidt “ARISCO”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in
het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat de
bevoegdheid heeft om op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit evenwel aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
2° Adres van de zetel
De zetel is gevestigd te 8570 Anzegem (Vichte), Hoekstraat 35.
3° duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
4° Kapitaal: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdzesendertigduizend vierhonderd
euro (€ 136.400,00).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderd en vijf (2.305) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die
gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volledig volgestort.
5° Begin en einde boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
6° Reserve-aanleg, winstverdeling en verdeling vereffeningssaldo
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
7° Bestuur
Samenstelling van het bestuursorgaan
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten
benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt
bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
§2. De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
§3. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
§4. Met uitzondering van de enige bestuurder, die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt
benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf
de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
§5. Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
Luik B
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen;
bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
§6. Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
§7. Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is
het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
Voor zover er een raad van bestuur bestaat, kan deze onder zijn leden een voorzitter benoemen om
de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
§1. De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen.
Een raad van bestuur wordt schriftelijk bijeengeroepen door de voorzitter, de ondervoorzitter, een
gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, ten minste vijf dagen vóór de datum voorzien voor de
vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. In geval van hoogdringendheid kan
de oproepingstermijn beperkt worden tot ten minste twee dagen vóór de vergadering, mits
vermelding van de aard en de redenen van de hoogdringendheid in de oproeping of in het verslag
van de vergadering.
§2. De oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
§3. Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Besluitvorming van de raad van bestuur
§1. Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden, hetzij fysiek, in België of in het
buiten-land, op de plaats aangeduid in de oproepingsbrief of op de zetel van de vennootschap bij
gebreke van andersluidende vermelding in de oproepingsbrief, hetzij op afstand, door middel van
tele- of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering
deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te
plegen, hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.
§2. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien ten minste de helft van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden
samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de
vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen vóór de vergadering
worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag
en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
§5. Iedere bestuurder kan schriftelijk volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen.
Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch enkel voor zover er steeds
minimum twee verschillende personen kunnen beraadslagen.
De volmacht mag geldig worden verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt,
Luik B
met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via een schriftelijk stuk
(zoals onder meer telegram, telex, telefax, elektronische post of enig ander telecommunicatiemiddel).
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen
(eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft).
§7. Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
In geval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
§8. Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het
bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
§9. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden
die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er
aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, of (een van) de
gedelegeerde bestuurder(s)of door ten minste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
§1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§2. Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen een interimdividend uitkeren.
§3. Onderlinge taakverdeling tussen bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
§4. In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
8° Vertegenwoordiging (artt. 18-19)
Vertegenwoordigingsbevoegdheid - Algemeen
§1. Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
§2. Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, of door twee
bestuurders, samen handelend.
§3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur - Vertegenwoordigingsbevoegdheid
§1. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een
bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd bestuurder”. Wordt
een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of
elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
§2. De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Luik B
§3. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
9° Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als
voor rekening van derden, of in deelneming, zowel in aanneming als in onderaanneming, alle
roerende en onroerende handelingen of verrichtingen te stellen van om het even welke aard of
ermee verband houdende handelingen te doen betreffende:
a. de bedrijvigheid van consulent inzake verkeerssignalisatie, elektrische en elektronische
schakelingen, belettering van voertuigen, alarmsystemen, elektrische en elektronische installaties,
dode hoekcamera's, vaste en mobiele botsabsorbeerders, aanhangwagens, toegangscontrole;
b. Export en import, de aankoop en verkoop van verkeerssignalisatie, elektrische en elektronische
installaties, dode hoekcamera's, vaste en mobiele botsabsorbeerders, aanhangwagens,
toegangscontrole;
c. Verhuur van verkeerssignalisatie in al zijn vormen, verhuur van vaste en mobiele
botsabsorbeerders, verhuur van aanhangwagens, verhuur van vrachtwagens;
d. Assemblage, productie en opslag van verkeerssignalisatie, elektrische en elektronische
schakelingen, belettering van voertuigen, alarmsystemen, elektrische en elektronische installaties,
dode hoekcamera's, vaste en mobiele botsabsorbeerders, aanhangwagens, toegangscontrole;
e. het bouwen, verbouwen, renoveren en herstellen van voertuigen in binnen en buitenland en dit in
de meest ruime zin van het woord volgens categorie O1, O2, N1, N2, N3, M1, M2, G, SC, SG
volgens de huidige en toekomstige ISO-normen;
f. De aanwerving, de selectie, de vorming en het ter beschikking stellen van personeel;
g. Het verwerven, in eigendom of anderszins, van bedrijfsuitrusting van gelijk welke aard, om deze
ten bezwarende titel ter beschikking te stellen van derden, in het kader van wetenschappelijk,
professioneel of administratief dienstbetoon;
h. De deelneming, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming, de
fusie, de opslorping, het beheer en de controle van ondernemingen waarin de vennootschap belang
stelt van alle hulp, onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen;
i. Het uitoefenen van mandaten van bestuur in vennootschappen of ondernemingen van gelijk welke
aard;
j. Het verwerven van participaties onder gelijk welke vorm, in gelijk welke Belgische of buitenlandse
ondernemingen, en het beheer van deze participaties;
k. Het huren en het verhuren, aankopen en verkopen van onroerende goederen;
l. In het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen,
die in verband kunnen gebracht worden met wat hiervoor niet-limitatief werd opgesomd.
Dit alles zowel in het groot als in het klein, voor eigen rekening, zowel in België als in het buitenland,
maar steeds met uitsluiting van activiteiten voorbehouden aan wettelijk gereglementeerde beroepen,
in zoverre althans de vennootschap niet aan de vestigingseisen zou voldoen.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
Al deze handelingen dienen in de meest ruime zin en betekenis te worden genomen.
Alsmede al hetgeen daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt of alsmede alle
handelingen welke dienen te gebeuren voor de organisatie van voornoemde activiteiten.
10° Jaarvergadering
Plaats, dag, uur: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag
van de maand juni om veertien uur (14u00). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is,
heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
Luik B
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, of in geval van onbekwaamheid, door een wettelijke vertegenwoordiger, die zelf geen
aandeelhouder dient te zijn.
Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel
van een stuk dat de handtekening van de lastgever draagt, met inbegrip van de elektronische
handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig schriftelijk stuk (zoals onder meer telegram, telex,
telefax, elektronische post of enig ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk
aan de zijde van de geadresseerde).
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat de volmachten op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering, voor zover daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van
bijeenroeping niet te worden vervuld.
§2. Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-
mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit,
met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere
in het rondschrijven vermelde plaats.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit.
§3. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel, op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§4. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Elektronische algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die
op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar
de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld
Luik B
door de enige bestuurder/raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt
vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het bureau van de algemene vergadering controleert de eerbiediging van de voorwaarden die zijn
bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement en stelt vast of een vennoot op geldige
wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht uit te oefenen met betrekking
tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants
en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de
hun toegekende rechten.
Stemrecht
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
§2. De beslissingen op een algemene vergadering worden, ongeacht het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens
voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of
deze statuten een bijzondere meerderheid vereisen.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
§3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
§5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Website – E-mailadres
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap de volgende is: www.arisco.
be.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap het volgende is:
directie@arisco.be. De algemene vergadering besluit dat elke communicatie via dit e-mailadres door
de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van
certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap, geacht wordt geldig te zijn
gebeurd.
Bijzondere administratieve volmacht
De algemene vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde,
bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling aan wie de macht verleend wordt
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de vennootschap bij
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake wijziging bij de administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken
en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, met name: de besloten vennootschap “Fiduciaire OMEZ”, met zetel
te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 255/A, BTW BE0413.258.107 RPR Gent, afdeling Kortrijk,
alsook diens bestuurders en aangestelden.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Christian LAMBRECHT, te Kortrijk (eerste kanton)
 
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd:
- verslag van het bestuursorgaan;
- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.