Naam
(voluit) : VAN LIMBERGEN & VAN HERREWEGHEN BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oude Vest 123, 9200 Dendermonde
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Meester ASTRID DE WULF, notaris
met standplaats te Dendermonde, die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV "Astrid De Wulf,
Uit voormeld proces-verbaal blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. VERLENGING EN WIJZIGING BOEKJAAR EN WIJZIGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering beslist bij éénparigheid van stemmen dat het lopend maatschappelijk boekjaar,
Betreffende de daaropvolgende boekjaren besluit de algemene vergadering met éénparigheid van
Vervolgens beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen dat de gewone algemene
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de
2. BIJZONDER VERSLAG VAN DE BESTUURDER OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5:101 VAN HET
A.Verslag van de bestuurder
De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de bestuurder van
B.Wijziging maatschappelijk voorwerp
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk voorwerp uit te
3. WIJZIGING ADRES ZETEL
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het adres van de zetel te
4. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN DE
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintig duizend vierhonderd
zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
6. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VAN LIMBERGEN & VAN HERREWEGHEN", afgekort "VLVH".
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België
- verzekeringstussenpersoon;
- bemiddelaar in hypothecair krediet;
- bemiddelaar in consumentenkrediet;
- tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten;
- het aanbieden van consultatie, strategische en management ondersteuning en andere diensten;
- het uitvoeren van adviserende studies ter verkenning, vergelijking en identificatie van nieuwe markten,
- het nemen van participaties en het fungeren als holding;
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
- het optreden als mandataris, tussenpersoon, makelaar, zelfstandige handelsvertegenwoordiger en/of
Deze opsomming is aanduidend doch niet beperkend. De bestuurder is ertoe gemachtigd de aard en de
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
Het voorwerp zoals hiervoor bepaald kan worden uitgevoerd in België en in het buitenland voor eigen
De vennootschap mag alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris ..
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste
vrijdag van de maand maart van elk jaar om 18 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van
het daaropvolgende jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
7. ONTSLAG ZAAKVOERDER EN BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, de heer VAN HERREWEGHEN
- de heer VAN HERREWEGHEN Luc, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Astrid De Wulf
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie akte inhoudende verslag bestuurder
-gecoördineerde statuten