Ondernemingsnr : 0834347478
Naam
(voluit) : GREEN POWER & AUTOMATION
(verkort) : GP & A
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hemelrijk 12
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Wendy Geusens te Hamont-Achel (Hamont) op
26 juni 2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stem-
men werden genomen:
1.Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast, en besluit,
in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2.Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde het bij de oprichting de dato 08 maart 2011
geplaatste en volstorte kapitaal ten bedrage van € 10 000,00, inmiddels volstort ten belope van het
totale geplaatst kapitaal ten bedrage van € 20 000,00 en de wettelijke reserve van de vennootschap
ten bedrage van € 2 000,00, hetzij in totaal € 22 000,00 van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. Verslag bestuurders inzake wijziging voorwerp  
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter en de notaris van het
voorlezen van het verslag van de bestuurders de dato 20 mei 2023 aangaande de wijziging van het
maatschappelijk voorwerp. De aandeelhouders erkennen   daarenboven een afschrift van dit verslag
te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
4. Wijziging maatschappelijk voorwerp
De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, het huidige voorwerp te schrappen en
integraal te vervangen door navolgende tekst:
I.Specifiek voorwerp
-Projectmanagement en –realisatie in de meest brede zin van het woord: de organisatie, coördinatie
en opvolging van alle activiteiten ten behoeve van een project in het segment van de groene energie
(relighting, warmtepompen, verluchtingssystemen, zonne-energie, toekomstige nieuwe energie,
enzovoort) en de electro-automatisatie (domotica, video, elektriciteit, elektronica, enzovoort).
-Technische consulting, het meewerken aan, het adviseren ten behoeve van en de verbetering van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht.
-Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van gerelateerde producten in het segment
van de groene energie en de electro-automatisatie.
-Managementondersteuning en  –consulting in de meest brede zin van het woord met betrekking tot
het algemeen management van een organisatie; meewerken aan business en management
improvement.
-Studie- en adviesbureau.
-Het verlenen van advies over marketing, financiële logistieke en supply chain activiteiten, alsook
computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijbehorende programmatuur
(software): analyseren van behoeften en pro-blemen van gebruikers en het aanbieden van de beste
oplossing.
-Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van allerhande rollend materieel zoals
personenwagens, (lichte) vrachtwagens, aanhangers, campers, caravans, moto’s, enzovoort en van
hun toebehoren.
-Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van auto- en motoronderdelen.
-Installeren  van zonneboilers, warmtepompen, zonnepanelen en diverse gelijkaardige toestellen;
-Installeren van elektronische installaties die verband houden met het verwarmen en het koelen van
gebouwen, kantoren en ruimtes;
-Elektriciteitswerken in de meest ruime zin van het woord; - elektrotechnische installatiewerken aan
gebouwen;
-De aankoop en verkoop, de groot- en kleinhandel, de import en export van energiebesparende
systemen en (electro)technische materialen (bijvoorbeeld: batterijen, laadpalen en
waterstofsystemen,…) in de meest ruime zin;
-De montage en demontage van energiebesparende systemen en aanverwanten (bijvoorbeeld
batterijen, laadpalen en waterstofsystemen,…) in de meest ruime zin;
-Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van gerelateerde producten in het segment
van de groene energie;
-De adviesverlening en studie en het optreden als raadgevend bureau inzake energiebesparende
systemen in de meest ruime zin, zowel op de particuliere als op de bedrijfsmarkt, als aan openbare
of semi-openbare instellingen;
-De energie audit in de meest ruime zin;
-Projectmanagement en –realisatie in de meest brede zin van het woord: de organisatie, coördinatie
en opvolging van alle activiteiten ten behoeve van een project in het segment van de groene energie
(relighting, warmtepompen, verluchtingssystemen, zonne -energie, toekomstige nieuwe energie,
enzovoort) ;
-De groot- en kleinhandel, het verdelen, plaatsen, onderhouden en herstellen van:
             Zonnecollectoren, thermisch en aanverwanten;
             Zonnepanelen, photovoltaïsch en aanverwanten;
             Windtribunes en aanverwaten;
             Warmtekrachtkoppelingen en aanverwanten;
             Warmtepompen en aanverwanten;
             Alternatieve energie en aanverwanten;
             Aandrijfsystemen met plantaardige olie en aanverwanten;
             Verwarmingssystemen met plantaardige olie en aanverwanten
-De groot- en kleinhandel, het verdelen en opslagen van plantaardige olie en aanverwanten;
-Productie en distributie van elektriciteit, de productie van elektriciteit, ongeacht de wijze waarop dit
gebeurt: via thermische centrales, kerncentrales, waterkrachtcentrales, gastribunes of door
aanwending van stookolie en duurzame energiebronnen, waaronder windkracht;
-De vervaardiging van photovoltaïsche zonnepanelen en thermische zonnecollectoren voor het
opvangen van zonne-energie;
-Winning, zuivering en distributie water;
-Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
-De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
-Dakbedekking en bouw van dakconstructies;
-Het monteren van niet zelf vervaardigde metalen constructiewerken;
-Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
-Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
-Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: waterleidingen, artikelen en
handelsbemiddeling in loodgieters materiaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik
en verwarmingsinstallaties;
-Groothandel in loodgieters materiaal en apparaten voor centrale verwarming;
-Groothandel in materiaal voor elektriciteit;
-Groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen,
fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, …
-De uitwerking van projecten op het gebeid van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek,…
-Het uitvoeren van technische testen en analyses;
-Groot – en kleinhandel in overige bouwmaterialen;
-Groot- en kleinhandel in nieuwe artikelen;
-Installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
-Technische consulting, het meewerken aan, het adviseren ten behoeve van en de verbetering van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht; 
-Aan - en verkoop, import en export, groot - en kleinhandel van gerelateerde producten in het
segment van de groene energie;
-Studie- en adviesbureau, alsook tussenpersoon in de handel;
-Bemiddeling bij aan- en verkoop en verhuur van onroerend goed;
-Het verwerven, beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop in
België of in het buitenland;
-Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;
-Schatten en evalueren van onroerend goed;
-Beheer van residentieel en niet-residentieel onroerend goed;
-Ontwikkelen van bouwprojecten, residentiële en niet residentiële bouwprojecten;
-Projectontwikkeling voor nieuwbouw  en voor renovatiewerken;
-De aan- en verkoop, de import/export en de groot- en kleinhandel van auto’s en hun onderdelen;
-De aan- en verkoop, de import/export en de groot- en kleinhandel van aanhangers,
bedrijfsvoertuigen, vrachtwagens, zwaar rollend materieel en hun onderdelen;
-Onderhoud, herstel, uitbouw en ombouw van vermelde voertuigen, zowel van mechanische,
elektrische, elektronische en carrosserie-onderdelen zonder beperking en met inbegrip van de
vervanging van onderdelen en accessoires;
-Het uitvoeren van carrosseriewerkzaamheden, het herstellen en verven van koetswerken..
-Het slepen en vervoeren van voormelde voertuigen en de hulpverlening bij pech;
-Het huren en verhuren, alsook het leiden van voormelde voertuigen;
-Tussenpersoon in de handel voor de automobielsector;
-Studie- en adviesbureau in de automobielsector.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke
gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te
vergemakkelijken of uit te breiden
II. Voor eigen rekening:
A.            Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B.            Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
A.            het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en on-dernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B.            het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C.            Managementondersteuning en –consulting in de meest brede zin van het woord met
betrekking tot het algemeen management van een organisatie. Meewerken aan business en
management improvement.
D.            het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
E.            het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
F.            het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
G.            het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
H.            de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
I.              het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Volledig nieuwe statuten worden aangenomen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, welke bij uittreksel luiden als volgt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar benaming luidt : “GREEN POWER & AUTOMATION”, afgekort
“ GP & A”.
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
I.Specifiek voorwerp
-Projectmanagement en –realisatie in de meest brede zin van het woord: de organisatie, coördinatie
en opvolging van alle activiteiten ten behoeve van een project in het segment van de groene energie
(relighting, warmtepompen, verluchtingssystemen, zonne-energie, toekomstige nieuwe energie,
enzovoort) en de electro-automatisatie (domotica, video, elektriciteit, elektronica, enzovoort).
-Technische consulting, het meewerken aan, het adviseren ten behoeve van en de verbetering van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht.
-Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van gerelateerde producten in het segment
van de groene energie en de electro-automatisatie.
-Managementondersteuning en  –consulting in de meest brede zin van het woord met betrekking tot
het algemeen management van een organisatie; meewerken aan business en management
improvement.
-Studie- en adviesbureau.
-Het verlenen van advies over marketing, financiële logistieke en supply chain activiteiten, alsook
computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijbehorende programmatuur
(software): analyseren van behoeften en pro-blemen van gebruikers en het aanbieden van de beste
oplossing.
-Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van allerhande rollend materieel zoals
personenwagens, (lichte) vrachtwagens, aanhangers, campers, caravans, moto’s, enzovoort en van
hun toebehoren.
-Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van auto- en motoronderdelen.
-Installeren  van zonneboilers, warmtepompen, zonnepanelen en diverse gelijkaardige toestellen;
-Installeren van elektronische installaties die verband houden met het verwarmen en het koelen van
gebouwen, kantoren en ruimtes;
-Elektriciteitswerken in de meest ruime zin van het woord; - elektrotechnische installatiewerken aan
gebouwen;
-De aankoop en verkoop, de groot- en kleinhandel, de import en export van energiebesparende
systemen en (electro)technische materialen (bijvoorbeeld: batterijen, laadpalen en
waterstofsystemen,…) in de meest ruime zin;
-De montage en demontage van energiebesparende systemen en aanverwanten (bijvoorbeeld
batterijen, laadpalen en waterstofsystemen,…) in de meest ruime zin;
-Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van gerelateerde producten in het segment
van de groene energie;
-De adviesverlening en studie en het optreden als raadgevend bureau inzake energiebesparende
systemen in de meest ruime zin, zowel op de particuliere als op de bedrijfsmarkt, als aan openbare
of semi-openbare instellingen;
-De energie audit in de meest ruime zin;
-Projectmanagement en –realisatie in de meest brede zin van het woord: de organisatie, coördinatie
en opvolging van alle activiteiten ten behoeve van een project in het segment van de groene energie
(relighting, warmtepompen, verluchtingssystemen, zonne -energie, toekomstige nieuwe energie,
enzovoort) ;
-De groot- en kleinhandel, het verdelen, plaatsen, onderhouden en herstellen van:
             Zonnecollectoren, thermisch en aanverwanten;
             Zonnepanelen, photovoltaïsch en aanverwanten;
             Windtribunes en aanverwaten;
             Warmtekrachtkoppelingen en aanverwanten;
             Warmtepompen en aanverwanten;
             Alternatieve energie en aanverwanten;
             Aandrijfsystemen met plantaardige olie en aanverwanten;
             Verwarmingssystemen met plantaardige olie en aanverwanten
-De groot- en kleinhandel, het verdelen en opslagen van plantaardige olie en aanverwanten;
-Productie en distributie van elektriciteit, de productie van elektriciteit, ongeacht de wijze waarop dit
gebeurt: via thermische centrales, kerncentrales, waterkrachtcentrales, gastribunes of door
aanwending van stookolie en duurzame energiebronnen, waaronder windkracht;
-De vervaardiging van photovoltaïsche zonnepanelen en thermische zonnecollectoren voor het
opvangen van zonne-energie;
-Winning, zuivering en distributie water;
-Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
-De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
-Dakbedekking en bouw van dakconstructies;
-Het monteren van niet zelf vervaardigde metalen constructiewerken;
-Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
-Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
-Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: waterleidingen, artikelen en
handelsbemiddeling in loodgieters materiaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik
en verwarmingsinstallaties;
-Groothandel in loodgieters materiaal en apparaten voor centrale verwarming;
-Groothandel in materiaal voor elektriciteit;
-Groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen,
fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, …
-De uitwerking van projecten op het gebeid van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek,…
-Het uitvoeren van technische testen en analyses;
-Groot – en kleinhandel in overige bouwmaterialen;
-Groot- en kleinhandel in nieuwe artikelen;
-Installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
-Technische consulting, het meewerken aan, het adviseren ten behoeve van en de verbetering van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht; 
-Aan - en verkoop, import en export, groot - en kleinhandel van gerelateerde producten in het
segment van de groene energie;
-Studie- en adviesbureau, alsook tussenpersoon in de handel;
-Bemiddeling bij aan- en verkoop en verhuur van onroerend goed;
-Het verwerven, beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop in
België of in het buitenland;
-Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;
-Schatten en evalueren van onroerend goed;
-Beheer van residentieel en niet-residentieel onroerend goed;
-Ontwikkelen van bouwprojecten, residentiële en niet residentiële bouwprojecten;
-Projectontwikkeling voor nieuwbouw  en voor renovatiewerken;
-De aan- en verkoop, de import/export en de groot- en kleinhandel van auto’s en hun onderdelen;
-De aan- en verkoop, de import/export en de groot- en kleinhandel van aanhangers,
bedrijfsvoertuigen, vrachtwagens, zwaar rollend materieel en hun onderdelen;
-Onderhoud, herstel, uitbouw en ombouw van vermelde voertuigen, zowel van mechanische,
elektrische, elektronische en carrosserie-onderdelen zonder beperking en met inbegrip van de
vervanging van onderdelen en accessoires;
-Het uitvoeren van carrosseriewerkzaamheden, het herstellen en verven van koetswerken..
-Het slepen en vervoeren van voormelde voertuigen en de hulpverlening bij pech;
-Het huren en verhuren, alsook het leiden van voormelde voertuigen;
-Tussenpersoon in de handel voor de automobielsector;
-Studie- en adviesbureau in de automobielsector.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke
gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te
vergemakkelijken of uit te breiden
II. Voor eigen rekening:
A.            Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B.            Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
A.            het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en on-dernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B.            het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C.            Managementondersteuning en –consulting in de meest brede zin van het woord met
betrekking tot het algemeen management van een organisatie. Meewerken aan business en
management improvement.
D.            het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
E.            het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
F.            het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
G.            het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
H.            de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
I.              het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd twintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij geboekt worden op een  onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand maart om negentien uur (19.00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering gehouden op de daaraan
voorafgaande werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
6. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart éénparig dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3550
Heusden-Zolder, Hemelrijk 12.
7. Ontslag zaakvoerders en herbenoeming als bestuurders
Voor zoveel als nodig, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de huidige
zaakvoerders, met name de hierna vermelde heer CUPPERS Ludo en hierna vermelde mevrouw
PEETERS Gisèle, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun (her-)benoeming
als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
-              de heer CUPPERS Ludo Clement, geboren te Heusden op 17 juni 1965, wonende te 3550
Heusden-Zolder, Hemelrijk 12;
-              Mevrouw PEETERS Gisèle Marie Jeanne, geboren te Bree op 16 juli 1967, wonende te
3550 Heusden-Zolder, Hemelrijk 12;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
8. Opdracht coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te bezorgen.
9. Machtiging aan de bestuurder
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen aan de bestuurder alle machten
toe te kennen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
10. Volmacht administratieve formaliteiten
Volmacht wordt verleend aan GEUNES & GIJBELS BV, met zetel te 3910 Pelt, Jaak Tassetstraat 47
A bus 1 (ondernemingsnummer 0447.224.537.), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Voor ontledend uittreksel
(Get.) Notaris Wendy Geusens