Ondernemingsnr : 0729903719
Naam
(voluit) : ASVM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Seringendreef 1 bus A
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “ASVM”, met zetel te 8020 Oostkamp, Seringendreef 1A, opgemaakt
door Elisabeth Lommée, geassocieerd notaris te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de besloten
vennootschap ‘LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN’, verkort
‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op 16 november 2022,
eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-singen werden
genomen:
Eerste besluit
De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan met uiteenzetting
van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het voorwerp.
Dit verslag van het bestuursorgaan zal in het ondernemingsdossier worden neergelegd.
Tweede besluit
De vergadering beslist volgende activiteiten aan het voorwerp toe te voegen:
    •  “1) onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
    •  2) onderneming voor het plaatsen van verwarming met warme lucht, ventilatie,
luchtconditionering en koelinstallaties;
    •  3) onderneming voor het plaatsen van stookinrichtingen met gas, stookolie en alle mogelijke
brandstoffen;
    •  4) onderneming voor het plaatsen van pijpleidingen voor alle fluida;
    •  5) onderneming voor sanitaire inrichting, lood- en zinkwerk;
    •  6) onderneming voor het plaatsen van warmte- en geluidsisolatie.
    •  7) onderneming voor het plaatsen van zonnepanelen, zowel thermische als fotovoltaische en
andere energieën.”
Artikel 3 van de statuten wordt als volgt aangepast:
            “De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, installatiebedrijf,
handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en
waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen.
            De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan wettelijke of reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
            Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening
van derden, en betreffen onder meer:
            1.         Het plaatsen van centrale verwarming, ventilatie, koelinstallatie, stookinrichtingen,
pijpleidingen, sanitaire inrichtingen, verlichting, elektriciteit, drijfkracht, isolatie, etc.
            2.  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundige beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend
Luik B
patrimonium, zoals:
                   - onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten
uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onder-houden, ontwikkelen en
uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
            -           beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een porte-
feuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen  verrichten zonder
speculatief karakter;
            3.         Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals
marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en
financieel beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
            4.         Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand, het
waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in het adviseren en / of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
            5.         Land- en tuinbouwgronden verpachten of zelf land- en tuinbouwbedrijven uitbaten.
            6.         Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen,
winkels horeca uitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken
aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren,
exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen.
            7.         Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als
bouwpromotor in de meest ruime zin; alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen
van roerende en onroerende aard; agent en / of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische
en voor buitenlandse vennootschappen; leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen,
ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of -verhuren, verkopen en
omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals,
appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en
domeinen.
            8.         De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten,
zowel in binnen- als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor
maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
            9.         Trading in de meest ruime zin.
    •  10. Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
    •  11. Onderneming voor het plaatsen van verwarming met warme lucht, ventilatie,
luchtconditionering en koelinstallaties;
    •  12. Onderneming voor het plaatsen van stookinrichtingen met gas, stookolie en alle mogelijke
brandstoffen;
    •  13. Onderneming voor het plaatsen van pijpleidingen voor alle fluida;
    •  14. Onderneming voor sanitaire inrichting, lood- en zinkwerk;
    •  15. Onderneming voor het plaatsen van warmte- en geluidsisolatie.
    •  16. Onderneming voor het plaatsen van zonnepanelen, zowel thermische als fotovoltaische en
andere energieën.
            De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel,
die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
            De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of
elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in
België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
            De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting,
uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met
gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan
ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of
borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
            De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle
roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
            De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in
andere vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals
hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
            De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap
Luik B
uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om de heer SEGAERT Victor Daniel Marc, geboren te Roeselare
op 9 juli 1999, ongehuwd, wonende te 8000 Brugge, Calvariebergstraat 96 te benoemen als
bestuurder.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen
Vijfde besluit
De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht in het voordeel van de BV “LUMINAD”,
met zetel te 8560 Wevelgem, Hoge Voetweg 14, alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en
werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in
naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige
of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-
register.
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Elisabeth LOMMÉE.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 16 november 2022;
    •  verslag van het bestuursorgaan;
    •  gecoördi-neer-de statuten.