Ondernemingsnr : 0427755251
Naam
(voluit) : BIS LIGHTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wantestraat 14
 : 8780 Oostrozebeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maarten Duytschaever met standplaats Gentbrugge op 17
december 2020, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap BIS LIGHTING, RPR nummer 0427.755.251, de volgende beslissingen
heeft genomen :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist om het huidig boekjaar te verlengen, zodat dit zal eindigen op dertig
september.
De algemene vergadering beslist om de looptijd van het boekjaar voortaan te brengen van een
oktober tot dertig september van ieder jaar.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering artikel 24 van de statuten aan te passen als volgt:
"Het boekjaar begint op een oktober en eindigt op dertig september van elk daaropvolgend jaar.”
De algemene vergadering beslist, ten gevolge van voorgaande beslissing, de jaarvergadering te
verplaatsen naar de laatste zaterdag van de maand maart om 20.00 uur en artikel 32 van de statuten
in die zin aan te passen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van het ontledend uittreksel luidt als volgt :
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De naam luidt: BIS LIGHTING.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft als voorwerp: het ontwerpen, fabriceren, installeren, de groot- en kleinhandel,
import en export in interieur- en exterieurverlichting ten behoeve van groot- en kleinverbruikers.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderd tweeënzestigduizend euro (€ 662.000,00),
vertegenwoordigd door twaalfduizend vijfhonderd (12.500) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde, die elk één/twaalfduizend vijfhonderdste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en maximum 5 leden, benoemd voor ten hoogste zes jaar
door de algemene vergadering van de aandeelhou-ders. Zij mogen herbenoemd worden.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de raad van bestuur, door een gedelegeerd bestuurder, door twee bestuurders,
gezamenlijk handelend en die in geen geval ten overstaan van derden van een
Luik B
voorafgaande beslissing door de raad van bestuur moeten doen blijken.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste zaterdag van
de maand maart om 20.00 uur.
Het boekjaar begint op een oktober en eindigt op dertig september van elk daaropvolgend jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De vergadering bevestigt het ontslag van de heer LA GRANGE David Christian, wonend te 9830
Sint-Martens-Latem, Lage Heirweg 1 A, als bestuurder van de vennootschap, krachtens een
beslissing van de algemene vergadering de dato 3 december 2020.
De vergadering kent alle machten toe aan de Raad van Bestuur voor de uitvoering van de genomen
beslissingen over de voorgaande punten en voor de coördinatie van de statuten.
Voor Ontledend Uittreksel
Maarten Duytschaever, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd
-uitgifte van de akte statutenwijziging
-statuten