Ondernemingsnr : 0539854587
Naam
(voluit) : SUNDAY GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Krommebeekpark 21
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, dat de algemene vergadering op 19 juli 2023 onder meer volgende besluiten genomen
heeft:
    1.  Besluit tot afstand van de opmaak en voorlegging van het verslag van het bestuursorgaan in
toepassing van artikel 5:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
    2.  Besluit om het vermogen van de vennootschap te verhogen door inbreng in geld ten belope
van vijfhonderdduizend zeshonderd achtenveertig euro zestig cent (500.648,60 EUR) door uitgifte
van negenhonderd en drieduizend en twaalf (903.012) aandelen van soort A, driehonderd
zevenenveertig duizend zevenhonderd en acht (347.708) aandelen van soort B en
honderdveertigduizend tachtig (140.080) aandelen van soort C. Deze inbrengen worden geboekt op
een beschikbare eigen vermogensrekening. Op deze nieuwe aandelen zal ingeschreven worden
voor een totaal bedrag van vijfhonderdduizend zeshonderd achtenveertig euro zestig cent
(500.648,60 EUR). Deze negenhonderd en drieduizend en twaalf (903.012) nieuwe aandelen soort
A, driehonderd zevenenveertig duizend zevenhonderd en acht (347.708) nieuwe aandelen soort B en
honderdveertigduizend tachtig (140.080) nieuwe aandelen soort C zullen van dezelfde aard zijn en
dezelfde rechten en voordelen bieden als respectievelijk de zeven miljoen
tweehonderdtweeëntwintigduizend vierhonderdachtennegentig (7.222.498) bestaande aandelen
soort A, de twee miljoen zevenhonderdzevenenzeventigduizend vijfhonderdentwee (2.777.502)
bestaande aandelen soort B en de één miljoen honderdentienduizend (1.110.000) bestaande
aandelen soort C, behoudens afwijkende bepalingen in de statuten of in de
aandeelhoudersovereenkomst en zij zullen in de winsten delen vanaf heden. Volledige volstorting bij
hun inschrijving.
Verduidelijking dat onderhavige inbreng geen conversie betreft van de converteerbare obligaties
uitgevaardigd ter gelegenheid van de converteerbare obligatielening die werd uitgegeven blijkens
besluit van de buitengewone algemene vergadering van 22 juni 2022.
        3. Kennisname van de verslaggeving van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van
artikel 5:102 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met betrekking tot de wijziging van de
rechten verbonden aan soorten van aandelen.
        4. Aanbieding van het voorkeurrecht in toepassing van artikel 5:128 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hernomen door artikel 7 van de statuten. Eventuele
gedeeltelijke afstand van dit voorkeurrecht en de bijhorende termijnen, ten voordele van de besloten
vennootschap INSIEME FLOWERS.
        5. Verwezenlijking van de inbreng en aanvaarding door de algemene vergadering. Inschrijving
op en volstorting van de nieuwe aandelen.
        6. Wijziging van de overdrachtregeling van de aandelen, door invoeging van een systeem
waardoor bij overdracht van aandelen van een aandeelhouder van 1 soort naar een andere
aandeelhouder die een ander soort aandelen aanhoudt, de over te dragen aandelen na de
overdracht de soort aannemen van de aandelen die de overnemende aandeelhouder reeds bezat.
        7. Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de voorgaande besluiten
door:
    •  vervanging van navermeld stuk van de tekst van artikel 5 van de statuten:
“5.1. Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door ELF MILJOEN HONDERDENTIENDUIZEND
(11.110.000) aandelen, elk met een waarde van één/elf miljoen honderdentienduizendste (1/11.
110.000e) van het vermogen.
Zeven miljoen tweehonderdtweeëntwintigduizend vierhonderdachtennegentig (7.222.498) aandelen
genummerd van 1 tot en met 7.222.498 behoren tot soort A.
Twee miljoen zevenhonderdzevenenzeventigduizend vijfhonderdentwee (2.777.502) aandelen
genummerd van 7.222.499 tot en met 10.000.000 behoren tot soort B.
Eén miljoen honderdentienduizend (1.110.000) aandelen genummerd van 10.000.001 tot en met
11.110.000 behoren tot soort C.
Alle aandelen zijn van dezelfde aard zijn en bieden dezelfde rechten en voordelen, behoudens
afwijkende bepalingen in de statuten of in de aandeelhoudersovereenkomst.”,
door de volgende tekst:
“5.1. Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door TWAALF MILJOEN
VIJFHONDERDDUIZEND ACHTHONDERD (12.500.800) aandelen, elk met een waarde van
één/twaalf miljoen vijfhonderdduizendachthonderdste (1/12.500.800e) van het vermogen.
Acht miljoen honderdvijfentwintigduizend vijfhonderdentien (8.125.510) aandelen genummerd van 1
tot en met 8.125.510 behoren tot soort A.
Drie miljoen honderdvijfentwintigduizend tweehonderdentien (3.125.210) aandelen genummerd van
8.125.511 tot en met 11.250.720 behoren tot soort B.
Eén miljoen tweehonderdvijftigduizend tachtig (1.250.080) aandelen genummerd van 11.250.721 tot
en met 12.500.800 behoren tot soort C.
Alle aandelen zijn van dezelfde aard zijn en bieden dezelfde rechten en voordelen, behoudens
afwijkende bepalingen in de statuten of in de aandeelhoudersovereenkomst.”.
    •  invoeging van toevoeging van een puntje 5.3. ‘Overdracht van aandelen aan een aandeelhouder
die een ander soort aandelen bezit’, achteraan artikel 5 van de statuten, luidend als volgt:
“5.3. Overdracht van aandelen aan een aandeelhouder die een ander soort aandelen bezit
Hierbij wordt bepaald dat bij overdracht van een aandeel aan een aandeelhouder die houder is van
aandelen van een andere soort dan deze van het overgedragen aandeel, ieder overgedragen
aandeel van rechtswege de soort aanneemt van de aandelen waarvan de overnemende
aandeelhouder reeds eigenaar is. Aan de raad van bestuur wordt in dit verband volmacht gegeven
om alle wettelijke formaliteiten en verplichtingen (met inbegrip van statutenwijzigingen) te vervullen
om deze omzetting te bewerkstelligen.”.
 
 
Gegevens onderhandse volmachten van 18 en 19 juli 2023:
A/ Volmachtgevers:
    •  De heer CALLENS Steven Roger, geboren te Tielt op 28 maart 1989, wonende te 8850 Ardooie,
Muizeputweg 4.
    •  De heer VANDECASTEELE Niels Joris Michel, geboren te Roeselare op 16 augustus 1990,
wonende te 8850 Ardooie, Watervalstraat 48.
    •  De naamloze vennootschap "ROBUR CAPITAL", met zetel te 8880 Ledegem, Groenedreef 1
bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW
BE 0645.766.909,
    •  De besloten vennootschap "INSIEME FLOWERS", met zetel te 8840 Staden, Schierveldestraat
14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder het nummer BTW BE
0502.449.805.
B/ Volmachtdrager:
    •  De heer Timmermans Jonathan, medewerker van notaris Andreas Laga, woonst kiezende ten
kantore, te 8870 Izegem, Gentseheerweg 44.
 
 
                                      VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
                                        (get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 19 juli 2023, met aangehechte volmachten
    •  verslag bestuursorgaan van 19 juli 2023 opgemaakt in toepassing van artikel 5:102 WVV met
betrekking tot de wijziging van rechten verbonden aan soorten van aandelen
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.