Ondernemingsnr : 0828203222
Naam
(voluit) : RINA BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Uitbreidingstraat 84
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
30 november 2023;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “RINA BELGIUM”, gevestigd
in het Vlaams Gewest, met adres te 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 84 (derde
verdieping), RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0828.203.222.
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
    •  Tot herbestemming van de balansposten.
 
    •  Om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
    •  De enige aandeelhouder beslist ingevolge de terminologische wijzigingen ten gevolge van de
onderwerping van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, voor zover als nodig en toepasselijk de thans in functie zijnde “zaakvoerders” te
bevestigen in de hoedanigheid van “bestuurders”, met dien verstande dat deze terminologische
aanpassing geen einde stelt aan de functie van de zaakvoerders, en geen benoeming, in de strikte
betekenis van het woord, als bestuurders inhoudt, zodat het bestuursorgaan van de vennootschap
blijft samengesteld uit de volgende personen als “bestuurders” van de vennootschap, onder dezelfde
modaliteiten inzake termijn en bezoldiging, zijnde
 
    •  de heer SPADAFORA Pino, wonend te 1050 Elsene, Herdersstraat 17 bus 4e.
    •  de heer SPADONI Fiorenzo, wonende te Brighton BN1 6RW (Verenigd Koninkrijk), 5 Walnut
Close.
 
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
1.1       De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
1.2       Haar naam luidt “RINA BELGIUM”.
 
Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
•          Het checken, controleren, finaal testen, inspecteren, evalueren, certificeren en onderzoeken
van materialen, projecten, processen, technologieën, producten en installaties in de maritieme,
industriële en civiele sector, de bouwsector, de gezondheidszorg, voeding, energie, financiële sector,
transport, milieu en de tertiaire sector, alsook in andere productiegebieden, inclusief deze die
goedgekeurd of gemachtigd zijn door openbare diensten of andere autoriteiten;
•          In het bijzonder mag de vennootschap de volgende activiteiten uitoefenen:
o          Classificatie van schepen en offshore eenheden die onder eender welke vlag varen, door:
•          het inspecteren en classificeren van schepen en offshore-eenheden;
•          het controleren van plannen voor nieuwe schepen, transformaties of belangrijke herstellingen,
systemen en allerhande boordapparatuur;
•          het testen van materialen, items en gereedschap bedoeld voor het bouwen en uitrusten en
gereedschap van schepen en offshore-eenheden;
•          toezicht op het bouwen, het uitrusten en het gereedschap, de transformatie en herstellingen
van schepen, offshore-eenheden, systemen en allerhande boordapparatuur,
•          het uitvoeren van inspecties vereist voor de eerste classificatie van schepen en offshore-
eenheden, gebouwd zonder toezicht door de vennootschap;
•          het uitvoeren van periodieke en occasionele inspecties op schepen en offshore-eenheden
voor klassebehoud;
•          het uitvoeren van alle operaties verbonden met de functie van expert en tester en met de
maritieme of daaraan gerelateerde industrie;
o          Evaluatie, controle en certificering in verband met zeewaardige voorwaarden,
uitwateringcertificaten, het draagvermogen van schepen, veiligheid van schepen het leven op zee en,
meer algemeen, de technische controle van het bouwen van schepen, onderdelen en accessoires en
de navigatie-activiteit;
o          Evaluatie, controle en certificering voor zowel de veiligheid van het leven op zee als
milieubescherming en de preventie van zeevervuiling;
o          Evaluatie, controle en certificering in verschillende stadia van ontwerp, finale testing,
bouwwerken, assemblages, installatie en testen in de maritieme en andere productiesectoren;
o          Certificering van bedrijfsmanagementsystemen, materialen, projecten, processen,
technologieën, producten, installaties en infrastructuren in overeenstemming met reglementeringen
en standaarden die erkend zijn of ontwikkeld zijn rechtstreeks door de vennootschap, of in
samenwerking met de vennootschap;
o          Wetenschappelijk onderzoek, assistentie, training en kwalificatie van personeel in
verschillende handelsgebieden;
•          De ontwikkeling van alle wettelijk toegelaten activiteiten;
•          De oprichting van, de participatie in, en het financieren van vennootschappen en
ondernemingen;
•          De samenwerking met of het voeren van directie over, en het verlenen van adviezen en
andere diensten aan vennootschappen of ondernemingen;
•          Het opnemen en verstrekken van geldleningen;
•          Het verstrekken van zekerheden voor schulden en andere verplichtingen van de
vennootschap, van andere vennootschappen, van verbonden ondernemingen, of van derde partijen;
•          Het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van (register)goederen;
•          Het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriële eigendomsrechten;
•          Zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin van het woord. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen
in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei
aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen
door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, aankopen en verkopen van onroerende
goederen, inclusief de eigen handelszaak.
•          Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is
de verwezenlijking ervan te bevorderen.
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Artikel 5: Aandelen
5.1       De vennootschap heeft honderd (100) aandelen uitgegeven.
 
Artikel 7: Overdracht en overgang van aandelen
7.1       Overdrachtsregeling zo er slechts een aandeelhouder is
Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van een aandeelhouder kan deze ze vrij overdragen
onder de levenden.
Bij overlijden van de enige aandeelhouder gaan de rechten verbonden aan zijn aandelen tot aan de
verdeling of de legaatsaflevering, over op de regelmatig in het bezit getreden of gestelde erfgenamen
of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap; waarbij ingeval het
eigendomsrecht gesplitst wordt in vruchtgebruik en blote eigendom, de vruchtgebruiker de
lidmaatschapsrechten uitoefent verbonden aan de aandelen waarvan het eigendomsrecht is
gesplitst.
7.2       Overdrachtsregeling zo er meerdere aandeelhouders zijn
Indien de aandelen op naam van meerdere aandeelhouders zijn ingeschreven in het
aandelenregister kunnen zij niet worden overgedragen onder de levenden of overgaan bij overlijden
dan met instemming van tenminste de helft van de aandeelhouders, die ten minste drie/vierde
bezitten van het aantal aandelen verminderd met het getal van de aandelen waarvan de overdracht
of overgang is voorgesteld.
Deze goedkeuring is niet vereist voor overdrachten onder de levenden en overgangen ingevolge
overlijden aan medeaandeelhouders.
7.2.1    Overdracht onder de levenden
Bij een voorgenomen vervreemding moet de aandeelhouder die een of meer aandelen wil
overdragen, zijn medeaandeelhouders bij aangetekende brief inlichten over de identiteit van de
voorgestelde overmemer(s), het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden
van de overdracht.
Ingeval van overdracht ingevolge overname van de algeheelheid van goederen, tengevolge van fusie
of splitsing van de vennootschap aandeelhouder is huidige procedure strekkende tot goedkeuring
van de overdracht onverminderd van toepassing op de vervreemding, binnen de twee jaar na de
verkrijging, van de aandelen door de vennootschap.
Indien de aandeelhouders binnen de maand na toezending van het verzoek tot goedkeuring van de
overdracht, nalaten hierop te antwoorden, worden zij geacht akkoord te gaan met de vervreemding.
Als de voorgestelde overdracht niet de vereiste instemming bekomt is tegen het verzet van een of
meer der aandeelhouders, zelfs al wordt dit niet gemotiveerd geen beroep op de rechter open, doch
de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen kan de weigerende aandeelhouders
verplichten, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden tegen de
voorwaarden in gemeen akkoord te bepalen binnen een door hem gestelde termijn ten vroegste drie
maanden na de aan hen daartoe bij aangetekende brief verzonden aanmaning.
Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs dan geschiedt de overname op voet van de
werkelijke waarde, te bepalen door een expert, door beide partijen aangesteld.
Raken de partijen het niet eens over de aanduiding van één deskundige, dan geven zij elk opdracht
aan een expert van hun keuze om deze waarde te bepalen.
Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde
deskundige.
Tegen diens beslissing staat geen rechtsmiddel open.
Blijft een partij ingebreke haar expert aan te duiden binnen de veertien dagen na dat zij hiertoe werd
verzocht bij aangetekende brief, of komen de experten van beide partijen niet tot éénzelfde resultaat,
dan wordt de tweede, respectievelijk derde deskundige aangewezen door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar binnen de zetel van de vennootschap is
gevestigd.
De afkoop van de aandelen moet tot stand gekomen zijn binnen de drie maanden na de definitieve
vaststelling van de prijs, zoniet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op
voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.
De overnameprijs, in gemeen akkoord, of na expertise bepaald, zal moeten betaald zijn binnen de vijf
jaar na het verstrijken van de termijn bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte
overname door de weigerende
aandeelhouders en indien hij niet meteen volledig wordt gekweten moet hij worden vereffend in
jaarlijks betaalbare fracties van ten minste één/vijfde per jaar.
Vanaf de vervaldag bedongen in gezegde aanmaning is er van rechtswege op de prijs of op het
schuldig saldo een intrest verschuldigd berekend tegen de wettelijke rentevoet en jaarlijks betaalbaar
op de gestelde vervaldag.
7.2.2    Overgang ingevolge overlijden
Ingeval van overlijden van een aandeelhouder moeten de erfgenamen, legatarissen of
rechtverkrijgenden binnen de drie (3) maanden na het overlijden, bij aangetekende brief gericht aan
het bestuursorgaan van de vennootschap, de medeaandeelhouders inlichten over de identiteit van
de persoon of personen aan wie de aandelen van de overleden aandeelhouder toevallen met
vermelding van hun erfrechten.
Indien de medeaandeelhouders nalaten binnen de dertig dagen, na toezending van deze
kennisgeving hun verzet legen de overgang aan het bestuursorgaan te laten kennen, worden zij
geacht de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, als aandeelhouder te aanvaarden.
Zijn er meerdere rechthebbenden dan moeten zij, indien zij in onverdeeldheid blijven binnen de vijf
(5) maanden aan het bestuursorgaan meedelen wie van hen zij aanduiden om tegenover de
vennootschap te gelden als eigenaar of gevolmachtigde.
Indien een aangewezen erfgenaam of legataris niet als aandeelhouder wordt aanvaard bij gebrek
aan de vereiste instemming van de medeaandeelhouder of aandeelhouders, moet(en) deze laatste
(n) een overnemer aanwijzen, die aan de afgewezen erfgenaam of legataris de waarde van de over
te nemen aandelen zal vergoeden.
Deze waarde wordt behoudens minnelijke overeenkomst, bepaald en uitbetaald op de wijze als
hiervoor vastgesteld ingeval van weigering van overdracht onder de levenden.
Zolang de aangewezen erfgenaam of legataris niet is aanvaard als aandeelhouder of zolang de door
de weigerende aandeelhouder of aandeelhouders aangewezen overnemer zich niet akkoord heeft
verklaard met de overname, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen van
een overleden aandeelhouder opgeschort.
 
Artikel 8: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke
persoon of rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder zijn.
In deze statuten worden de bestuurders gezamenlijk aangeduid als “het
bestuursorgaan”.
 
Artikel 9: Benoeming en ontslag van bestuurders
9.1       Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat
bepaalt.
            Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, loopt van de
datum waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn
mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
9.2       De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te
allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
9.3       Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
 
Artikel 12: Interne bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
12.1     Elke bestuurder kan individueel alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die
waarvoor volgens de wet of deze statuten (cfr. artikel 18.3) de algemene
vergadering bevoegd is en met uitzondering van hetgeen hierna is bepaald in artikel
12.2. Zelfs wanneer het bestuursorgaan is samengesteld uit meerdere bestuurders,
vormen zij geen college.
 
Artikel 13: Dagelijks bestuur
13.1     Elke bestuurder kan één of meerdere personen, die elk alleen of gezamenlijk optreden,
belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
dagelijks bestuur aangaat.
13.2     De delegerende bestuurder dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast
met het toezicht op deze personen of op dit orgaan.
13.3     Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
13.4     De delegerende bestuurder benoemt en ontslaat de persoon of personen belast met het
dagelijks bestuur.
13.5     De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met
onmiddellijke ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.
 
Artikel 14: Bijzondere volmachten
14.1     Het bestuursorgaan kan bevoegdheden delegeren aan de personen van zijn keuze.
14.2     Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
 
Artikel 15: Externe vertegenwoordigingsmacht
15.1     Elke bestuurder kan, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigen met uitzondering van hetgeen is bepaald in artikel 12.2.
15.2     Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
15.3     Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
 
Artikel 16: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
 
Artikel 17: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op het adres van de zetel van
de vennootschap of enig andere plaats aangeduid in de oproeping, op de laatste vrijdag van de
maand juni om negentien uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag Indien die dag
geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur,
tenzij die dag in de maand juli zou vallen, in welk geval de vergadering wordt gehouden op de laatste
werkdag van de maand juni op hetzelfde uur.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
 
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend, al dan niet aandeelhouder.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van
alle effecten van de volmachtgever.
Een volmachtdrager kan met meerdere volmachten stemmen.
 
Artikel 21: Toelating tot de vergadering
21.1     Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
21.2     Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
 
Artikel 22: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
22.1     Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
22.2     Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
22.3     Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
22.4     Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
 
Artikel 23: Deelname op afstand
23.1     Overeenkomstig de bepalingen van het WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
23.2     Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
23.3     In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal
effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder
aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel;
d)        het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
23.4     Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
23.5     De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
23.6     De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
 
Artikel 26: Boekjaar – Inventaris – Jaarrekening – Jaarverslag
26.1     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
 
Artikel 27: Bestemming van de winst
27.1     Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
27.2     Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
27.3     De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren met naleving van de wettelijke voorschriften ter
zake, of dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
27.4     Interimdividend
            Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien door het WVV beschikt het bestuursorgaan over
de bevoegdheid om, binnen de grenzen bepaald door het WVV, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Artikel 30: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
 
Artikel 31: Bevoegdheden van de vereffenaars
31.1     De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien door het WVV.
31.2     De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
 
Artikel 32: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de voorschriften van het
WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy,
Dominique Jaminet, Ann-Sophie De Bie, Eline Haekens en Luna Zehner, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
         het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
         het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
         alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
         het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
         het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
         het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
         alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
         de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
         de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
         het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze volmacht begint op datum van deze akte en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien.
Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij.
Deze volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten
gegeven zijn.
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck geassocieerd notaris,
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de notulen van 30 november 2023, tekst van de statuten,
volmacht(en), en uittreksel.