Ondernemingsnr : 0897229511
Naam
(voluit) : CLOUTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Cabergstraat 9 A
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton), op 14
april 2023, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering is
gehouden van de besloten vennootschap “CLOUTER” met maatschappelijke zetel te 3740 Bilzen
(Mopertingen), Cabergstraat 9A; rechtsgebied Antwerpen, afdeling Tongeren, er ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0897.229.511.
Deze nam volgende besluiten :
eerste besluit: rechtsvorm
            De vergadering bevestigde de rechtsvorm van de vennootschap namelijk  “Besloten
Vennootschap”, afgekort “BV”, verkregen ingevolge de overgangsbepalingen bij het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
tweede besluit: kwalificatie van de inbreng
            De vergadering stelde vast bij  toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen dat  het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
ten bedrage van achttienduizend zeshonderd Euro respectievelijk duizend achthonderdzestig Euro
van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
derde  besluit: omzetting van de onbeschikbare eigen vermogens-rekening 
            De vergadering besloot de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening onmiddellijk om
te zetten in een  beschikbare vermogens-rekening.
            Na kennisname en goedkeuring van het bijzonder  verslag van de bestuurder houdende
verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp  :
vierde besluit: goedkeuring van het verslag
            De vergadering stelde vast dat er op het verslag geen opmerking wordt gemaakt door de
aandeelhouder en keurde dit goed.
…
vijfde besluit: uitbreiding van het voorwerp
De vergadering besloot het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door volgende tekst in te
lassen in artikel 3, vòòr het vijfde lid:
“- vervaardigen van frisdranken, productie van mineraalwater en andere gebotteld water;
    •  vervaardigen van bier;
    •  vervaardigen van cider, perenwijn en andere vruchtenwijn;
    •  vervaardigen van wijn uit druiven;
    •  vervaardigen van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen;
    •  vervaardigen van voedingssupplementen en voedingsmiddelen die met vitaminen, proteïnen,
enzovoort zijn verrijkt;
    •  vervaardigen van levensmiddelen die bestemd zijn voor bijzondere voeding: zuigelingenvoeding,
opvolgmelk en andere opvolgvoeding, babyvoeding enzovoort;
Luik B
    •  productie van kaas en wrongel;
    •  exploitatie van bossen, bosbouw en ondersteunende diensten;
    •  verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout
    •  teelt van geneeskrachtige planten en van planten gebruikt voor insecten of parasietenbestrijding
en dergelijke;
    •  landschapsverzorging
    •  uitbating van cafés en bars
    •  scheppende kunsten en alle ondersteunende diensten”
.
zesde besluit: vervangen van de statuten
              Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”) en de voorgaande besluiten besloot de vergadering tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen, en aldus tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in
overeenstemming met de genomen besluiten:
(uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
         De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
         Zij verkrijgt de naam " Clouter”.
Artikel 2. Zetel
         De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
         De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
…
Artikel 3. Voorwerp
         De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureau op het gebied van
bedrijfsvoering
- Overige vormen van onderwijs
- Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- Computerconsultancy-activiteiten;
- De activiteiten van systeemintegrators;
- Beheer van computerfaciliteiten;
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- Het al den niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens;
- Het permanent beheren van en werken met da gegevensverwerkende apparatuur van derden;
- De samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
financiële;
- De opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
- Terbeschikking stellen van databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde on-
line of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor bepaalde
groep;
- Webportalen;
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- De groothandel in audio- en videoapparaten;
- Groothandel in computers, randapparatuur en software;
- Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan;
- Groothandel in kantoormeubelen;
- Verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software);
- vervaardigen van frisdranken, productie van mineraalwater en andere gebotteld water.
    •  vervaardigen van bier
    •  vervaardigen van cider, perenwijn en andere vruchtenwijn
    •  vervaardigen van wijn uit druiven
Luik B
    •  vervaardigen van gedistilleerde dranken door sistilleren, rectificeren en mengen
    •  vervaardigen van voedingssupplementen en voedingsmiddelen die met vitaminen, proteïnen,
enzovoort zijn verrijkt;
    •  vervaardigen van levensmiddelen die bestemd zijn voor bijzondere voeding: zuigelingenvoeding,
opvolgmelk en andere opvolgvoeding, babyvoeding enzovoort.
    •  productie van kaas en wrongel
    •  exploitatie van bossen, bosbouw en ondersteunende diensten
    •  verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout
    •  teelt van geneeskrachtige planten en van planten gebruikt voor insecten of parasietenbestrijding
en dergelijke;
    •  landschapsverzorging;
    •  uitbating van cafés en bars
    •  scheppende kunsten en alle ondersteunende diensten.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderend.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen,
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in België als in het
buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te bevorderen.
Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan aan derden, zaakvoerders en vennoten leningen, voorschotten en kredieten toestaan.
Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Artikel 4. Duur
         De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
         Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
         De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening
…
Artikel 11. : Bestuursorgaan
            De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
Artikel 12. : Bestuur
12.1. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
            12.2.    Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
            12.3.Indien er twee bestuurders worden benoemd mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap.
12.4. Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
…
            12.5. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 13 : Vertegenwoordiging
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk  de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
            Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Luik B
Artikel 17. : Jaarvergadering
            Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de laatste vrijdag van de
maand juni om veertien uur.
            Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de verga-de-ring
plaats op de laatst eraan voorafgaande werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 20. : Plaats
            De algemene vergaderingen worden gehouden op de  zetel of in een andere plaats in België,
zo-als aangeduid in de oproepingen.
Artikel 24 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke besluitvorming
a)         Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  Hij kan die niet overdragen.
b)         Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
…
c)         Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,
kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te
worden nageleefd.
…
Artikel 26. : Notulen
            De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd
in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau
en door de aanwezige aandeelhouders  die erom vragen.
            De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden,
dienen door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan te worden
getekend.
Artikel 27. : Boekjaar - Jaarrekening
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en  ein-digt op eenendertig
december.
…
Artikel 28 : Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
            Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 31. : Verdeling
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
zevende besluit: bevestiging zetel
            De vergadering bevestigde het adres van de zetel – niet langer als statutaire bepaling – te
3740 Bilzen (Mopertingen), Cabergstraat 9A.
achtste besluit: bevestiging bestuur
            De vergadering bevestigde het mandaat van de heer Wouter Cleuren als niet-statutair-
bestuurder voor onbepaalde duur.
negende  besluit: Bijzondere volmacht
            De vergadering besliste volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de
handtekeningsbevoegden van de besloten vennootschap Bofimac, te 3600 Genk, Hasseltweg 401A,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0458.824.450.,
rechtsgebied Antwerpen, afdeling  Tongeren teneinde de nodige wijzigingen aan te brengen in de
Kruispuntbank voor ondernemingen
SLOT
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
Luik B
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van de bestuurder opgesteld bij toepassing van artikel 5.101 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen