N° d'entreprise : 0737550881
Nom
(en entier) : Tactical Advisory Group Engineering Services
(en abrégé) : TAG ENGINEERING
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Col-Vert 1B
 : 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Ce jour, le quatre avril deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Tactical Advisory Group Engineering
Services", en abrégé "TAG ENGINEERING”, ayant son siège à 1170 Watermael-Boitsfort, Avenue
du Col-Vert 1B, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Transfert du siège vers la Région bruxelloise, à 1170 Watermael-
Boitsfort, Avenue du Col-Vert 1B et choix du français comme régime linguistique.
L’assemblée constate qu’en vertu de la première résolution prise dans la première partie de la
présente assemblée générale extraordinaire, il a été décidé de transférer le siège de la Société vers
la Région bruxelloise, à 1170 Watermael-Boitsfort, Avenue du Col-Vert 1B et d’opter pour le français
comme régime linguistique.
L’assemblée constate qu’à la suite de cette décision, la langue de la Société est à présent le
français.
DEUXIEME RESOLUTION : Refonte et adoption d'un nouveau texte des statuts en français afin de
les mettre en concordance avec les résolutions prises et avec la législation linguistique.
À la suite des décisions de transfert du siège et de modification de la langue, l'assemblée décide d’
adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre en concordance avec les résolutions prises
et avec la législation linguistique et afin de modifier entre autres les règles relatives à la cession des
actions.
Un extrait du Le nouveau texte des statuts est rédigé comme suit :
"TITRE I. DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE.
Article 1. FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "Tactical Advisory Group Engineering Services", en abrégé "TAG
ENGINEERING". La dénomination et la dénomination abrégée peuvent être utilisées ensemble ou
séparément.
Article 2. SIEGE.  
Le siège de la société est établi en Région bruxelloise.
La société peut établir, par décision de l’organe d'administration, des sièges administratifs, des
sièges d'exploitation, des succursales et des dépôts en Belgique ou à l'étranger.
Article 3. OBJET.
Volet B
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte ou pour le compte
de tiers, ou en participation avec des tiers :
- les activités de conseil en informatique au sens large, y compris Interim Management et Head-
hunting de profils ICT, Software Development, Functional & Business Analysis, Testing et test
automation, GDPR consulting, Product Development & Product Management, Project Management,
Coaching autour d'Agile et d'autres méthodologies de gestion de projet, implémentations ERP,
Enterprise Architecture, IT Strategy, Big Data, Blockchain, Artificial Intelligence, RPA & Digital
Transformation, IT Service Management, DevOps et Procurement de HW et SW ;
- les activités de conseil en management, management de transition, conseil en ingénierie, conseil
en marketing et vente, recrutement ;
- la prise de participations dans des sociétés, quelle que soit leur forme juridique, ainsi que leur
gestion ;
- la prise de participation dans des investissements immobiliers ainsi que toute activité et transaction
relative à des biens immobiliers bâtis ou non bâtis, plus particulièrement : l'acquisition par achat ou
autrement, la vente, l'échange, la location, le leasing et le financement de biens immobiliers (y
compris l'octroi d'hypothèques) ;
- la prestation de services et de conseils relatifs à la gestion de sociétés, à la gestion et à
l'administration d'entreprises, à la recherche d'opportunités et à tout ce qui s'y rapporte directement
ou indirectement ;
- agir en tant qu'administrateur ou liquidateur de sociétés ; garantir les engagements de sociétés
affiliées ou de sociétés dans lesquelles elle détient une participation ; accorder des prêts, des
avances et des crédits à ces sociétés, ainsi qu'à des tiers, qu'il s'agisse d'associés, de gérants ou de
simples tiers ; toutes autres opérations financières conformes à son objet et toujours dans le respect
des restrictions légales ;
- effectuer toutes opérations immobilières et mobilières s'y rapportant, à savoir acquérir, étendre,
échanger, aliéner, gérer, louer, donner à bail, sous-louer, faire construire et transformer, donner ou
prendre des options, promouvoir et faire du courtage, évaluer toutes propriétés et terrains en ce
compris le leasing immobilier, ainsi que tous actes se rapportant directement ou indirectement à cet
objet. Dans le cadre de cet objet, la société pourra acheter, aménager, équiper, valoriser et
construire des biens immobiliers, meublés ou non. Il s'agit de toutes les acquisitions et cessions de
droits réels sur les immeubles. Elle peut également pourvoir à la construction et l'entretien de jardins,
de parcs, d'étangs et d'allées au sens large, tant par elle-même que par l'intermédiaire de tiers.
Cette énumération n'est pas limitative et peut être interprétée de manière large.
La société peut investir dans des actifs afin de rémunérer ses administrateurs ou son personnel en
nature.
La société peut atteindre son but de la manière qu'elle jugera la plus appropriée.
D'une manière générale, elle prendra toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits
et effectuera toutes les opérations qui, directement ou indirectement, se rapportent ou contribuent à
la réalisation de son objet. Elle peut également s'intéresser, par voie d'apports, de souscriptions ou
autrement, à toutes entreprises, associations ou sociétés qui poursuivent un but similaire, analogue
ou connexe, ou dont l'objet est de nature à favoriser celui de la société.
Elle peut accorder des prêts et des garanties à des tiers. À cet effet, la société peut coopérer,
participer ou, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, prendre des intérêts
dans des entreprises de toute nature, prendre tous engagements, accorder des crédits et des prêts,
se porter garante pour des tiers en hypothéquant ou en mettant en gage ses biens, y compris son
propre fonds de commerce. En résumé, elle peut faire tout ce qui se rapporte à l'objet précité ou peut
contribuer à sa réalisation. Tout cela au sens large.
D'une manière générale, elle a la pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à
faciliter, directement ou indirectement, la réalisation de cet objet en tout ou en partie.
Article 4. DUREE.
La société existe pour une durée illimitée.
TITRE II. CAPITAL - ACTIONS - OBLIGATIONS.
Article 5. CAPITAL.
Le capital est fixé à soixante-deux mille euros (€ 62.000,00).
Il est représenté par un million (1.000.000) d’actions, sans mention de valeur nominale, représentant
chacune une part égale du capital.
(…)
     TITRE III. ADMINISTRATION ET CONTROLE.
Article 8. COMPOSITION DE L’ORGANE D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un organe d'administration collégial, appelé le conseil d’administration,
à moins que l'assemblée générale décide de confier l'administration à un administrateur unique, qui
dispose de tous les pouvoirs d'administration et de représentation,
Volet B
conformément à l'article 7:101 du Code des sociétés et des associations. Dans ce dernier cas, la
décision de l'assemblée générale et la publication aux Annexes du Moniteur belge doivent clairement
indiquer que la société est administrée par un administrateur unique.
Le conseil d’administration est composé de trois membres au moins, personnes physiques ou
morales, actionnaires ou non. Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil
d'administration peut être constitué de deux administrateurs.
Les administrateurs sont considérés comme exerçant leur mandat gratuitement, sauf disposition
contraire dans la décision de nomination de l'assemblée générale.
L'administrateur dont le mandat vient à expiration reste en fonction si le nombre des administrateurs
devient inférieur au minimum prévu par les dispositions légales applicables, et ce aussi longtemps
que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoie pas à son remplacement.
Le conseil d'administration peut désigner un président parmi ses membres. En cas d'absence de
nomination ou en cas d'absence d'un président, la présidence est assurée par l'administrateur
désigné par le conseil d'administration parmi les administrateurs présents.
(…)
Article 10. POUVOIR DE GESTION – GESTION JOURNALIERE.
L'organe d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale.
L’organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs
personnes, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non. Lorsqu'un administrateur est
chargé de la gestion journalière, celui-ci porte le titre de "administrateur-délégué". Lorsqu'une
personne non-administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci portera le titre de
directeur ou directeur général ou tout autre titre par lequel elle a été indiquée dans l'arrêté de
nomination.
L’organe d'administration ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette
gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs person-nes de leur
choix.
Article 11. POUVOIR DE REPRESENTATION.
L’organe d’administration représente la société à l’égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur.
La société est également valablement représentée à l’égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur:
- s'il y a un conseil d'administration: soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un
ou plusieurs administrateur(s)-délégué(s) ;
- l'administrateur unique, agissant seul.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un
(des) délégué(s) à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des
mandataires spéciaux.
(…)
TITRE IV. ASSEMBLEES GENERALES.
Article 13. DATE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE /
EXTRAORDINAIRE.
L'assemblée générale ordinaire se réunit le vingt mars à dix heures.
Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable
suivant.
Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de
la société l'exige.
Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit, en Belgique
ou à l’étranger, mentionné dans la convocation.
(…)
Article 16. ADMISSION À L’ASSEMBLEE GENERALE.
Pour être admis à l'assemblée générale, les détenteurs de titres, qui ont le droit d’être convoqués
conformément aux dispositions légales applicables, doivent, si la convocation l'exige, au moins trois
jours ouvrables avant la date fixée pour l‘assemblée, déposer leurs (certificats de) titres, au siège ou
auprès des établissements désignés dans les avis de convocation.
Article 17. REPRESENTATION.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou
non. Les procurations doivent comporter une signature.
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par lettre, par e-mail ou par tout autre moyen
mentionné à l’article 1.5 du Code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, l’
organe d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant
Volet B
l'assemblée générale à l'endroit qu’il indique.
(…)
Article 21. DROIT DE VOTE.
Chaque action donne droit à une voix.
Chaque actionnaire peut également voter au moyen d’une lettre ou de manière électronique par l’
intermédiaire d’un formulaire établi par l’organe d’administration, qui contient les mentions suivantes :
(i) l’identification de l’actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) pour chaque décision
qui doit être prise par l’assemblée conformément à l’ordre du jour, la mention « oui » ou « non » ou «
abstention » ; le formulaire doit être envoyé à la société et doit parvenir au siège au moins un jour
avant l’assemblée.
(…)
     TITRE V. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS -
DIVIDENDES - REPARTITION DES BENEFICES.
Article 24. EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS – RAPPORT ANNUEL.
L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année.
Article 25. REPARTITION DES BENEFICES.
Si et aussi longtemps que la loi l’exige, il est effectué annuellement sur les bénéfices nets de la
société un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve
légale.
Sur proposition de l’organe d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au
solde des bénéfices nets.
Article 26. ACOMPTE SUR DIVIDENDE.
L’organe d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende moyennant le respect
des dispositions légales applicables.
     TITRE VI. DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
Article 27. DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale qui délibère de la
manière requise par la loi, ou est dissoute dans les cas prévus par la loi.
Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés le cas échéant par
l'assemblée générale.
Les actionnaires répartissent le solde de liquidation dans le respect du principe d’égalité.
Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) de tous les pouvoirs prévus à l'article 2:87 du Code des sociétés et
des associations, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée
générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.
(…)
TROISIEME RESOLUTION : Procuration pour la coordination des statuts.
(…)
QUATRIEME RESOLUTION : Pouvoirs à l'organe d’administration pour l’exécution des résolutions
prises.
(…)
CINQUIEME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs  à tout avocat et/ou collaborateur du cabinet d’avocats Janson,
qui tous, à cet effet, élisent domicile à 1170 Watermael-Boitsfort, Chaussée de la Hulpe 187, chacun
agissant séparément, avec droit de substitution, afin d'accomplir les formalités requises auprès d'un
guichet d’entreprises en vue d’assurer l’inscription/la modification des données de la Société dans la
Banque-Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire