Ondernemingsnr : 0448859481
Naam
(voluit) : IMMO REGENBOOG
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Visweg 1 bus A
 : 2387 Baarle-Hertog
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten te Ravels (Weelde), op 30 december 2020,
geregistreerd vijftien bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 31
december 2020.  Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 24442.  De ontvanger, DAT:
1) Het boekjaar werd gewijzigd zodat het voortaan loopt van 1 januari tot en met 31 december, zoals
hierna blijkt.
Het lopende boekjaar werd verkort om te eindigen op 31 december 2020.
2) De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat de jaarvergadering voortaan zal
plaatsvinden op de derde vrijdag van de maand juni om 10.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur, zoals
hierna blijkt.
3) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.
4) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een naamloze vennootschap, met als naam: “IMMO
REGENBOOG”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 6.224 aandelen uitgegeven.
Het kapitaal bedraagt 61.500,00 euro en is vertegenwoordigd door 6.224 aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 6.224ste van het kapitaal.
De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, op de wijze en manieren die zij
het best geschikt acht:
Alle onroerende verrichtingen, inzonderheid de constructie, de aankoop, verkoop, ruiling, verhuring,
de promotie en het beheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en de uitbating
op welke wijze ook, van alle onroerende goederen en van alle materialen die nodig of nuttig zijn voor
het bereiken van haar activiteiten.
Algemene administratieve bijstand; bijstand in bestuur en management van vennootschappen.
De vennootschap mag waarborgen stellen voor derden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland.
De vennootschap kan overgaan zowel in België als in het buitenland tot alle commerciële
verrichtingen, financiële verrichtingen, handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen en roerende en
onroerende verrichtingen die rechtsreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en
die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar
voorwerp.
Zij mag eveneens belang hebben, bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
Luik B
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te vergemakkelijken of te
bevorderen.
Deze opsomming is niet beperkend, noch bepalend, en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of
kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene
vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet
tegenwerpelijk aan derden.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd
bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
“dagelijks bestuurder” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden:
- door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden;
- of door een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder die alleen kan handelen voor wat betreft het dagelijks
bestuur.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, hetzelfde
uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Luik B
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
De in functie zijnde bestuurders, te weten:
- De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Hinke Fongers Beheer B.V.", met inschrijving bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 18031348, met statutaire zetel te Baarle-Nassau
(Nederland) en bezoekadres te 5111 HJ Baarle-Nassau (Nederland), Visweg 8, opgericht ingevolge
akte verleden voor notaris Daverveldt te Baarle-Nassau (Nederland) op 20 december 1988, met als
vaste vertegenwoordiger de heer DE JONG Josephus Hendrik Maria;
- De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Beheermaatschappij Em. De Jong B.V.", met
inschrijving bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18002004, met statutaire zetel te Baarle-
Nassau (Nederland) en bezoekadres te 5111 HJ Baarle-Nassau (Nederland), Visweg 8, met als
vaste vertegenwoordiger de heer DE JONG Stijn;
Werden ontslagen uit hun functie en werden herbenoemd tot niet-statutair bestuurders voor een
termijn van 6 jaar om te eindigen na de jaarvergadering in 2026.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het adres van de zetel is gevestigd te 2387 Baarle-Hertog, Visweg 1 bus A.
Werd aangesteld als bijzondere gevolmachtigde, met recht van in de plaatsstelling, de naamloze
vennootschap “AC’S ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN” met zetel te 2380 Ravels,
Grote Baan 201, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen en documenten te ondertekenen, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij het
Ondernemingsloket en bij de BTW zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke
latere wijziging of aanpassing daarvan.
Uit de notulen van de raad van bestuur van 30 december 2020 blijkt dat werd benoemd tot
gedelegeerd bestuurder:
De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Hinke Fongers Beheer B.V.", voornoemd, met als
vaste vertegenwoordiger de heer DE JONG Josephus Hendrik Maria;
VOOR UITTREKSEL
Notaris Filip Segers
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.