Ondernemingsnr : 0884977322
Naam
(voluit) : De Smullerie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 93 bus 1
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de BV “De Smullerie”, met
zetel te 9800 Deinze, Dorpsstraat 93 bus 1, opgemaakt door notaris Peter De Proft, te Deinze, op 31
maart 2021, blijkt dat:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij DERTIENDUIZEND DRIEHONDERDZESTIG EURO (€ 13.360,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij ZEVENDUIZEND HONDERD EURO (€ 7.100,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot 
ELFDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 11.500,00) en het saldo ten belope van DUIZEND
ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00), met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” ten belope van
ZEVENDUIZEND HONDERD EURO (€ 7.100,00), beschikbaar te maken voor uitkering.
De algemene vergadering besluit om vrijstelling te verlenen van de volstorting van de aandelen
zonder vernietiging van aandelen, waardoor de rekening “niet opgevraagde inbrengen” op nul wordt
gebracht. De algemene vergadering verklaart dat de artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werd nageleefd.
3. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap
te vervangen in “LHC consult”, met dezelfde commerciële benaming, met uitzondering van de
activiteit opgenomen in het voorwerp onder punt 8, waarvoor de commerciële benaming van de
vennootschap luidt als volgt “De Smullerie”. 
De algemene vergadering beslist dan ook de statuten van de vennootschap overeenkomstig aan te
passen.
4. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen. De algemene vergadering neemt kennis van het daartoe door artikel 5:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste bijzonder verslag de dato 24 maart
2021.
Luik B
De algemene vergadering beslist artikel 3 van de statuten te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp/doel:
    1.  Het verschaffen van dienstprestaties en advies van financiële, juridische, fiscale,
bedrijfseconomische, informatica-technische, commerciële, technische, logistieke of administratieve
aard ter ondersteuning van het beheer van het vermogen of beleid privépersonen en/of particulieren.
Deze diensten omvatten onder meer advies bij beleggingen en investeringen in roerend en
onroerend vermogen, successieplanning, hulp bij het invullen van hun fiscale aangifte en aangifte
nalatenschap, successieplanning,…
    2.  Het verschaffen van dienstprestaties en advies van financiële, juridische, fiscale,
bedrijfseconomische, informatica-technische,  commerciële, technische, logistieke of administratieve
aard ter ondersteuning van het beleid van binnen- of buitenlandse ondernemingen en/of bij
overname, management buy outs en fusies van bedrijven; daartoe kan de vennootschap
desgevallend bestuursmandaten , mandaten als volmachtdrager, mandataris, manager of
vereffenaar opnemen in andere ondernemingen en/of participaties nemen in bestaande en nog op te
richten vennootschappen in België en in het buitenland. De vennootschap kan ook optreden als
extern adviseur en deelnemen aan bestuursvergaderingen.
    3.  Het deelnemen aan de oprichting, de ontwikkeling, de uitbouw, de herstructurering, de
omvorming, de diversificatie, de (af-)splitsing, de overname, de kapitaalverhoging, ... van
ondernemingen in het binnen- en buitenland via alle daartoe geëigende financiële instrumenten;
    4.  Het organiseren van business meetings, handelsmissies, professionele contacten,
ontmoetingen en trainingen in binnen- en buitenland voor bedrijven en particulieren uit binnen- en
buitenland, en alles wat daarmee verband houdt; inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistiek en intellectuele bijstand
    5.  Handelaar in onroerende goederen: aan- en verkoop van onroerende goederen, alsook het
verhuren van onroerende goederen. De vennootschap kan onroerende goederen bij wijze van
bezoldiging in natura aan haar zaakvoerder ter beschikking te stellen
    6.  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben met het bouwbedrijf. De
coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers, de
directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen.
    7.  Alle verrichtingen die rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium,
zoals:
- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven en nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen, en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille maken van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter.
    1.  Het uitbaten van een winkel gespecialiseerd in belegde broodjes en andere snacks. De
aankoop en verkoop van alle goederen en diensten die bij de uitbating van dergelijke zaak kunnen
worden aangeboden zoals dranken, snoep, kleine snacks en levensmiddelen in het algemeen.
    2.  Koerierdienst in het algemeen, alle diensten die met vervoer van goederen en diensten aan
personen te maken hebben, zoals pakjesdienst en boodschappendienst en alle daarmee
samenhangende diensten.
    3.  Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbating, serviceflats, rusthuizen, winkels, horeca
uitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in
huur nemen, verhuren en onderverhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in
concessie geven en in concessie nemen
    4.  De verhuring van huizen of appartementen, van commerciële ruimtes of kantoren, de verhuring
van kamers, al dan niet gemeubeld, met of zonder ontbijt, de éénmalige verhuring van zalen, ruimtes
voor huwelijksfeesten, tentoonstellingen enzovoort. De uitbating van een hotel, een handelszaak of
een horecazaak.
    5.   Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of
bouwpromotor in de meest ruime zin; alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen
van roerende en onroerende aard; agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische
en voor buitenlandse vennootschappen, leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen,
ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven en nemen, onderhuren, of – verhuren, verkopen en
omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals
appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, vijvers, domeinen.
    6.  Het optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder
verstaan bemiddeling in aankoop-en verkoopaangelegenheden, adviesorgaan, makelaarsactiviteiten,
Luik B
commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als buitenlandse handel met betrekking tot
bovenstaande activiteiten.
    7.  De aankoop, verkoop, huur, verhuur, het onderhoud, de plaatsing, herstelling, fabricatie, invoer,
uitvoer, ontwikkeling, conceptie, inplanting en organisatie, financiering en leasing, evenals alle
industriële, handels en financiële, roerende en onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die
rechtstreeks en onrechtstreeks betrekking hebben op de gegevensverwerkende systemen of
gedeelten ervan, zowel wat betreft de apparatuur, de programmatie  als de benodigdheden in
verband ermee; evenals op machines, apparaten, installaties en inrichtingen; rollend materieel, zowel
personenwagens, lichte vrachtwagens, kampeerwagens, en mobilhomes; bureelinrichtingen;
meubileringen; onroerende goederen en opslagruimten; industriële inrichtingen.
Om haar doel te verwezenlijken kan de vennootschap alle verbintenissen aangaan, kredieten en
leningen aangaan, hetzij door vestiging van persoonlijke zekerheden, hetzij door vestiging van
zakelijke zekerheden.
De vennootschap mag alle burgerlijk, industriële, commerciële financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig
of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap kan samenwerken met alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die bovenstaand of
soortgelijk of aanvullend doel nastreven, op alle wijzen en manieren die zij best geschikt acht, hetzij
voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden. De vennootschap is bevoegd deel te nemen,
onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en
de controle van de ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze
kan verder alle hulp  verlenen aan ondernemingen waarin ze belangstelt onder meer in de vorm van
leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of
administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.”
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, mits voormelde wijziging aan haar voorwerp en benaming.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1.- Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de benaming “LHC
consult” met als commerciële  benaming “LHC consult”. De commerciële benaming betreffende de
activiteiten opgenomen in artikel 3 onder punt 8 luidt als volgt “De Smullerie”.
Artikel 2.- Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3.-Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp/doel:
    1.  Het verschaffen van dienstprestaties en advies van financiële, juridische, fiscale,
bedrijfseconomische, informatica-technische, commerciële, technische, logistieke of administratieve
aard ter ondersteuning van het beheer van het vermogen of beleid privépersonen en/of particulieren.
Deze diensten omvatten onder meer advies bij beleggingen en investeringen in roerend en
onroerend vermogen, successieplanning, hulp bij het invullen van hun fiscale aangifte en aangifte
nalatenschap, successieplanning,…
    2.  Het verschaffen van dienstprestaties en advies van financiële, juridische, fiscale,
bedrijfseconomische, informatica-technische,  commerciële, technische, logistieke of administratieve
aard ter ondersteuning van het beleid van binnen- of buitenlandse ondernemingen en/of bij
overname, management buy outs en fusies van bedrijven; daartoe kan de vennootschap
Luik B
desgevallend bestuursmandaten , mandaten als volmachtdrager, mandataris, manager of
vereffenaar opnemen in andere ondernemingen en/of participaties nemen in bestaande en nog op te
richten vennootschappen in België en in het buitenland. De vennootschap kan ook optreden als
extern adviseur en deelnemen aan bestuursvergaderingen.
    3.  Het deelnemen aan de oprichting, de ontwikkeling, de uitbouw, de herstructurering, de
omvorming, de diversificatie, de (af-)splitsing, de overname, de kapitaalverhoging, ... van
ondernemingen in het binnen- en buitenland via alle daartoe geëigende financiële instrumenten;
    4.  Het organiseren van business meetings, handelsmissies, professionele contacten,
ontmoetingen en trainingen in binnen- en buitenland voor bedrijven en particulieren uit binnen- en
buitenland, en alles wat daarmee verband houdt; inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistiek en intellectuele bijstand
    5.  Handelaar in onroerende goederen: aan- en verkoop van onroerende goederen, alsook het
verhuren van onroerende goederen. De vennootschap kan onroerende goederen bij wijze van
bezoldiging in natura aan haar zaakvoerder ter beschikking te stellen
    6.  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben met het bouwbedrijf. De
coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers, de
directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen.
    7.  Alle verrichtingen die rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium,
zoals:
- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven en nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen, en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille maken van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter.
    1.  Het uitbaten van een winkel gespecialiseerd in belegde broodjes en andere snacks. De
aankoop en verkoop van alle goederen en diensten die bij de uitbating van dergelijke zaak kunnen
worden aangeboden zoals dranken, snoep, kleine snacks en levensmiddelen in het algemeen.
    2.  Koerierdienst in het algemeen, alle diensten die met vervoer van goederen en diensten aan
personen te maken hebben, zoals pakjesdienst en boodschappendienst en alle daarmee
samenhangende diensten.
    3.  Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbating, serviceflats, rusthuizen, winkels, horeca
uitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in
huur nemen, verhuren en onderverhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren, in
concessie geven en in concessie nemen
    4.  De verhuring van huizen of appartementen, van commerciële ruimtes of kantoren, de verhuring
van kamers, al dan niet gemeubeld, met of zonder ontbijt, de éénmalige verhuring van zalen, ruimtes
voor huwelijksfeesten, tentoonstellingen enzovoort. De uitbating van een hotel, een handelszaak of
een horecazaak.
    5.   Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of
bouwpromotor in de meest ruime zin; alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen
van roerende en onroerende aard; agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische
en voor buitenlandse vennootschappen, leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen,
ruilen, laten bouwen, verbouwen, in huur geven en nemen, onderhuren, of – verhuren, verkopen en
omvormen, verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals
appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, vijvers, domeinen.
    6.  Het optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder
verstaan bemiddeling in aankoop-en verkoopaangelegenheden, adviesorgaan, makelaarsactiviteiten,
commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als buitenlandse handel met betrekking tot
bovenstaande activiteiten.
    7.  De aankoop, verkoop, huur, verhuur, het onderhoud, de plaatsing, herstelling, fabricatie, invoer,
uitvoer, ontwikkeling, conceptie, inplanting en organisatie, financiering en leasing, evenals alle
industriële, handels en financiële, roerende en onroerende verrichtingen, hoegenaamd ook, die
rechtstreeks en onrechtstreeks betrekking hebben op de gegevensverwerkende systemen of
gedeelten ervan, zowel wat betreft de apparatuur, de programmatie  als de benodigdheden in
verband ermee; evenals op machines, apparaten, installaties en inrichtingen; rollend materieel, zowel
personenwagens, lichte vrachtwagens, kampeerwagens, en mobilhomes; bureelinrichtingen;
meubileringen; onroerende goederen en opslagruimten; industriële inrichtingen.
Om haar doel te verwezenlijken kan de vennootschap alle verbintenissen aangaan, kredieten en
leningen aangaan, hetzij door vestiging van persoonlijke zekerheden, hetzij door vestiging van
zakelijke zekerheden.
Luik B
De vennootschap mag alle burgerlijk, industriële, commerciële financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig
of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap kan samenwerken met alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die bovenstaand of
soortgelijk of aanvullend doel nastreven, op alle wijzen en manieren die zij best geschikt acht, hetzij
voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden. De vennootschap is bevoegd deel te nemen,
onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en
de controle van de ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze
kan verder alle hulp  verlenen aan ondernemingen waarin ze belangstelt onder meer in de vorm van
leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of
administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
Artikel 4.- Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5.- Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Artikel 5bis.- Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering van de
aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt ELFDUIZEND VIJFHONDERD
EURO (€ 11.500,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
 In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
…
Titel IV. Bestuur – Controle
Artikel 11. - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt zij een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de vennootschap.
Artikel 12. – Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Luik B
…
Artikel 14. – Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 17. – Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. – Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. - Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste zeven dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 20. – Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling - Reserves
Artikel 21. – Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. – Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Titel VII. Ontbinding - Vereffening
Artikel 23. – Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging overeenkomstig de van
toepassing zijnde wettelijke bepalingen.
Artikel 24. – Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. – Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene bepalingen
Artikel 26. – Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel van de
vennootschap waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig
kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle
betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. – Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. – Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
6. De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming:
- als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, mevrouw Dhaenens Katrien, voornoemd,
hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
7. De algemene vergadering besluit tot benoeming van een bijkomende niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur:
- de heer BRAEKEVELDT Niko, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
8. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel wordt verplaatst naar:  9770
Kruisem, Neerrechemstraat 44.
9. De vergadering geeft met unanimiteit volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht tot coördinatie van de statuten en besluit de opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Peter De Proft te Deinze
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, verslag bestuurder, gecoördineerde statuten