*24156197*
A: "Griffie :14 Ancorcon
Ondernemingsnr : 0478.259.983
Naam
(voluit) : ARCOBEL EMBEDDED SOLUTIONS
(verkort) :	1
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Ringlaan 17/A, 2960 Brecht	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 06/09/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van BV Dual Inventive Holding BV als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV Dual Inventive Holding BV, met zetel te
5061KG Oisterwijk Belgiëstraat 5, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 06/09/2024.
De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Lex van der Poel als wettelijk vertegenwoordiger
: De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Lex van der Poel, met woonplaats te 5062 HP
: OISTERWIJK NEDERLAND Kleine Hei 4, als wettelijk vertegenwoordiger, en dit met ingang op
06/09/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
diens mandaat.
3/ Ontslag van Jacob Zeeman als wettelijk vertegenwoordiger
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Jacob Zeeman, met woonplaats te 5062 KN
OISTERWIJK Burg. Vogelslaan 57, als wettelijk vertegenwoordiger, en dit met ingang op
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)
06/09/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
diens mandaat.
4/ Benoeming van BV ARCOBEL EMBEDDED SOLUTIONS als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV ARCOBEL EMBEDDED SOLUTIONS,
met zetel te 5384 VT Heesch Nederland Cereslaan 10, als niet-statutaire bestuurder, en dit met
ingang op 06/09/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd.
5/ Benoeming van Petrus Johannes Rovers als wettelijk vertegenwoordiger
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Petrus Johannes Rovers, met woonplaats
te 5422 DC Gemert Nederland De Wouw 9, als wettelijk vertegenwoordiger, en dit met ingang op
06/09/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Kris Pyl, rechtspersoon met zetel te 2950
Kapellen, Starrenhoflaan 43A bus 1, RPR Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling
Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0466.339.277, en aan diens aangestelden, voor
onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de
uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Kris Pyl, bestuurder van BV Kris
Pyl, tekenen.
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 05/08/2024 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 06/09/2024.
Voor de vennootschap
BV Kris Pyl, vertegenwoordigd door Kris Pyl, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)