N° d'entreprise :
0568483544
Dénomination :
(en entier) :
DENALI OUTDOOR EVENTS
(en abrégé) : Denali
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Chaussée de Bruxelles 320
1300 Wavre
Objet(s) de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, DENOMINATION, OBJET, ASSEMBLEE
GENERALE
L'an deux mil dix-huit. Le quinze novembre
Par devant Maître Valérie MASSON, Notaire à la résidence d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, S'est
réunie l'Assemblée Générale Extraordi-naire de la société privée à responsabilité limitée " Denali
Outdoor Events ", en abrégé " Denali ", ayant son siège social à 1300 Wavre, Chaussée de
Bruxelles, 320, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0568.483.544 et
immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE568.483.544.
Société constituée par acte reçu par le notaire Bruno Michaux, à Etterbeek, en date du 05 janvier
2015, publié aux annexes du Moniteur Belge le 12 janvier suivant sous le numéro 15300516 et dont
les statuts n’ont jamais été modifiés à ce jour.
 
RESOLUTIONS
L'assemblée aborde ensuite les points de l'ordre du jour et, après délibération, adopte les résolutions
suivantes, à l'unanimité des voix présentes.
1/ MODIFICATION DE LA DENOMINATION
a) Modification de la dénomination de la société :
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en la remplaçant par la dénomination
« Denali Group ».
b) Modification de l’article premier des statuts en conséquence :
En conséquence, l’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 2 des statuts
pour le remplacer par le texte suivant :
« La société était dénommée à l’origine « Denali Outdoor Events », en abrégé « Denali ».
L’assemblée générale des actionnaires réunie le 15 novembre 2018 a décidé de changer la
dénomination de la société en « Denali Group » ».
2/ MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
a) Rapport spécial du gérant et état comptable arrêté au 30 septembre 2018
L’assemblée déclare avoir pris connaissance du rapport du gérant daté du 15 novembre 2018,
exposant la justification détaillée de la modification proposée à l’objet social et de l’état résumant la
situation active et passive de la société en date du 30 septembre 2018, qui y est joint.
Un exemplaire de ce rapport restera ci-annexé.
b) Décision de modification de l’objet social.
Ensuite l’assemblée décide de remplacer l’objet social de la société par l’objet social qui suit :
« La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, tant en
Belgique qu’à l’étranger :
La consultance et/ou la prestation de service dans le domaine de l’organisation d’évènements ;
La consultance et/ou la prestation de service dans les domaines de la gestion, de l’administration, de
la restructuration, du développement et de la commercialisation de tous concepts de gestion, de
marques et de management d’entreprise en général
La consultance et/ou la prestation de service dans les domaines de la communication, la création
graphique, du développement de l’image de la société, d’une marque, d’un concept ;
L’acceptation et l’exercice de mandats relatifs à l’administration, à la gestion, à la direction, au
Volet B
contrôle de toutes sociétés, entreprises ou associations
La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte
de tiers ou en participation avec des tiers :
- la prise de participations dans toutes entreprises industrielles, commerciales ou civiles, ainsi que la
gestion du portefeuille ainsi constitué, cette gestion devant s’entendre dans son sens le plus large.
Elle pourra notamment, sans que cette énumération, ne soit limitative :
- faire l’acquisition par souscription ou achat d’actions, d’obligations, de bons de caisse et d’autre
valeurs mobilières généralement quelconques, de sociétés existantes ou à constituer, ainsi que la
gestion de ces valeurs ;
- contribuer à la constitution, au développement et à la gestion de sociétés par voie d’apports, de
participation ou d’investissements généralement quelconques ou en acceptant des mandats d’
administrateurs ;
- créer des filiales soit par scissions soit par prises de participations ;
- agir en qualité d’intermédiaire à l’occasion de négociations tenues en vue de reprise de sociétés ou
de prise de participation ; et
- assurer à toutes sociétés une assistance technique administrative ou financière, se porter caution
pour elles. »
Le notaire a attiré l’attention des comparants sur le fait que la société, dans l’exercice de son objet
social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations,
autorisations ou licences préalables.
c) Modification de l’article 3 des statuts.
En conséquence, l’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts en le remplaçant par le texte
repris en italique ci-dessus.
3/ MODIFICATION DES DATES DE DEBUT ET DE FIN DE L’EXERCICE SOCIAL :
L’assemblée décide de modifier les dates de début et de clôture de l’exercice social. L’exercice
social commencera le 01 juillet de chaque année et se terminera le 30 juin de l’année suivante. A
titre transitoire, l’exercice social actuellement en cours ayant débuté le 01 janvier 2018 se clôturera le
30 juin 2019.
En conséquence, l’assemblée décide de modifier l’article 18 des statuts comme suit :
« Lors de la constitution de la société, l’exercice social commençait le 01 janvier pour se terminer le
31 décembre de chaque année.
L’assemblée générale extraordinaire réunie le 15 novembre 2018 a décidé que, dorénavant, l’
exercice social commencera le 01 juillet de chaque année pour se terminer le 30 juin de l’année
suivante, et pour la première fois, à titre transitoire, pour l’exercice social en cours allant du 01
janvier 2018 au 30 juin 2019. »
4/ MODIFICATION DE LA DATE DE REUNION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’assemblée décide de modifier le jour de l’assemblée annuelle pour la fixer le premier mercredi du
mois de décembre à dix-huit heures.
En conséquence, l’assemblée décide de modifier la première phrase de l’article 14 des statuts
concernant l’assemblée générale comme suit : en remplaçant les mots « le troisième jeudi du mois
de juin, à dix-huit heures » par les mots : « le premier mercredi du mois de décembre, à dix-huit
heures ».
MANDAT
L'assemblée déclare donner mandat à Messieurs TRUSSART Simon et GOUBAU Colin,
prénommés, en vue de l'exécution des présentes délibérations dont, notamment, les éventuelles
formalités à accomplir auprès d’un guichet d’entreprises.
Pour extrait analytique conforme.