Ondernemingsnr : 0644538670
Naam
(voluit) : Julmat
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Putteveld 12
 : 1860 Meise
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Karin POELEMANS, notaris te Schilde, die
haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "NOTARIS POELEMANS - SCHILDE" met zetel te
Schilde, Eugeen Dierckxlaan 17, op 22 december 2021, dat werd gehouden de buitengewone
algemene vergadering van al de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Julmat", met zetel
te 1860 Meise, Putteveld 12.
Volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, § 1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) momenteel te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal, hetzij  achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de aanwezigheid en meerderheden
bepaald in artikel 14:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om de bij toepassing
van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
In het kader van de omzetting in een commanditaire vennootschap neemt de vergadering kennis van
:
1° Het verslag van het bestuursorgaan de dato 1 december 2021 opgemaakt ingevolge de
voorschriften voorzien in artikel 14:5 juncto 14:3 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dat het voorstel tot omzetting in een commanditaire vennootschap toelicht en waarbij
een staat van activa en passiva is gevoegd, die niet meer dan drie maanden voor heden werd
afgesloten.
2° Het verslag van de  bedrijfsrevisor de dato 20 december 2021 aangewezen door het
bestuursorgaan, zijnde Roeckens & C° BV, vertegenwoordigd door de heer
Roeckens Guy, bedrijfsrevisor, opgemaakt ingevolge de voorschriften voorzien in artikel 14:4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat verslag uitbrengt over de staat die werd
opgemaakt door het bestuursorgaan ingevolge de voorschriften voorzien in artikel 14:3 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor vermeldt inzonderheid of het nettoactief is overgewaardeerd.
Indien het nettoactief van de vennootschap kleiner is dan het in de staat van activa en passiva
Luik B
opgenomen kapitaal of, als de vennootschap geen kapitaal heeft, het eigen vermogen, dan besluit
het verslag met de vermelding van het verschil.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor in verband met deze staat luidt als volgt:
“ BESLUIT
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone
algemene vergadering van de om te zetten vennootschap Julmat over de staat van activa en passiva
in het kader van de omzetting van een besloten vennootschap naar een commanditaire
vennootschap. 
Wij, Roeckens & C° BV, vertegenwoordigd door dhr. Roeckens Guy, bedrijfsrevisor, met zetel te
2000 Antwerpen, Verbindingsdok – Oostkaai 23, werden voor deze opdracht door het
bestuursorgaan aangesteld op datum van 26 augustus 2021 en hebben de beoordeling uitgevoerd
van de in dit verslag opgenomen staat van activa en passiva per 30/09/2021 van de besloten
vennootschap Julmat, met zetel 1860 Meise, Putteveld 12 en ondernemingsnummer  0644.538.640
(hierna “de Vennootschap”) opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per
30/09/2021 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, §1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 30/09/2021 met een balanstotaal van EUR 1.595.227,38 en een
nettoactief van EUR 914.447,68 , in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
We hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm inzake
de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses
en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht in aanzienlijk geringer dan
die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons
niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van
materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwde informatie voldoende en geschikt is als
basis voor onze conclusie.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle materieel belang zijde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Overeenkomstig artikel 14:12 van het  Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap,
niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk
gehouden: 
Luik B
(i)         voor de overwaardering van het nettoactief, zoals dit blijkt uit de staat van activa en passiva
en
(ii)        tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de
nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de
artikelen 5:13, 2° tot 4°  of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in
de artikelen 5:12, eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8° en 14:10, tweede lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Gezien de activiteiten eigen aan de vennootschap kunnen wij ons niet uitspreken over de
verplichtingen die mogelijks rusten op de vennootschap maar die op heden nog niet gekend zijn.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een commanditaire
vennootschap naar een besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden
gebruikt voor andere doeleinden.
Opgemaakt te Antwerpen op 20 december 2021
Roeckens & C° BV
Vertegenwoordigd door
de heer ROECKENS Guy
Bedrijfsrevisor”
De aandeelhouders erkennen een kopie te hebben ontvangen van deze verslagen en er kennis van
te hebben genomen.
Deze verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1°
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met het oog op de omzetting in een commanditaire vennootschap,
de huidige bestuurder de heer Antoon Wouters voornoemd ontslag te geven uit zijn functie.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit gemeenrechtelijke kwijting te verlenen aan de ontslagnemende
bestuurder op basis van de staat per en besluit tevens dat de goedkeuring van de jaarrekening over
het lopend boek-jaar ook zal gelden als kwijting voor het bestuur van de bestuur-der voor de periode
gaande van 1 januari 2021 tot op heden.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een commanditaire vennootschap, overeen-
kom-stig artikel 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
De commanditaire vennootschap zal het ondernemingsnummer 0644.538.670 behou-den waaronder
de besloten vennootschap is inge-schreven, evenals om het even welke machtigin-gen en erkennin-
gen welke de besloten vennoot-schap haar door eender welke instantie werden verleend.
De commanditaire vennootschap zal de boeken en de boekhouding van de besloten vennootschap
verderzet-ten.
De omzetting zal geschieden op basis van de staat van activa en passiva afgesloten per 30
september 2021 van de besloten vennootschap.
Alle verrichtingen die sedert deze datum door de besloten vennootschap werden verricht, worden
verondersteld verricht te zijn voor rekening van de commanditaire vennootschap, inzon-derheid wat
betreft het opmaken van de rekeningen en balansen.
De heer Antoon Wouters voornoemd zal als gecommanditeerde vennoot vijftig (50) aandelen
ontvangen in de commanditaire vennootschap ontvangen in ruil voor vijftig (50) aandelen in de
besloten vennootschap.
Mevrouw Laurence Maes voornoemd zal als commanditaire (stille) vennoot vijftig (50) aandelen in de
commanditaire vennootschap ontvangen in ruil voor vijftig (50) aandeel in de besloten vennootschap.
De omruiling van de aandelen zal plaatsvinden door de inschrijving van de betrokken aandelen in het
aandelenregister van de commanditaire vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap.
Zij draagt de benaming “Julmat”.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied
of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij besluit van de zaakvoerders, die alle machten hebben
om de wijziging die er uit voortvloeit authentiek te doen vaststellen in huidig artikel van de statuten.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders, administratieve zetels,
agentschappen, werkplaatsen, opslagplaatsen en bijkantoren, zowel in België als in het buitenland,
vestigen.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het Binnenland, de Europese Unie en het Buitenland:
- strategisch advies en verkoops- en marketingadvies;
- elke activiteit van analyse, consulting en raadgeving in bedrijfsbeheer in de ruime zin van het
woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en –advies, personeelsbeleid,
financieel en fiscaal beleid, boekhoudkundige en administratieve organisatie, technische ontwikkeling
en produktietechnieken en –organisatie, en dit voor alle bedrijven, instellingen en organisaties;
- het management van vennootschappen, ondernemingen en organisaties en alle activiteiten die
ermee verband houden;
- het uitoefenen van bestuursmandaten in alle vennootschappen en ondernemingen van alle aard,
zelfs met niet verwante of analoge activiteiten;
- de in- en uitvoer, klein- en groothandel, de stockage, behandeling, distributie, de handel als
tussenpersoon, commissionair, consignataris of anderszin, kortom de handel in al haar vormen in
alle goederen, waren, grondstoffen, machines, toestellen en apparaten in de handel;
- het leiden en organiseren van een transportbedrijf;
- onderneming voor eigen rekening voor het beheer van beleggingen en vermogens;
- onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen
bouwen en verbouwen, de procuratie;
- de onderneming van participatie, onder welke vorm ook, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming
en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële
of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling of iedere andere wijze.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden. Zij mag door alle middelen belangen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen
met identiek, analoog of samenhangend doel, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen of de afzet van haar producten in de
hand te werken, zelfs met hen te fusioneren. De vennootschap mag zich voor haar bestuurders,
aandeelhouders en derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan,
hypothecaire en andere waarborgen verstrekken. Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en
niet beperkend en dient in de meest ruime zin te worden geïnterpreteerd.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5: Vennootschapsvermogen en aandelen
Als vergoeding voor het vennootschapsvermogen werden honderd (100) aandelen uitgegeven, elk
aandeel vertegenwoordigend één/honderdste (1/100ste) van het vennootschapsvermogen op naam
zonder vermelding van nominale waarde.
De huidige inbrengen van de vennoten, en, behoudens andersluidende wettelijke bepaling of
beslissing van de algemene vergadering, alle gereserveerde winst wordt geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten.
De inbrengen die geschieden na de oprichting, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden
eveneens geboekt op deze beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij andersluidende
bepalingen.
De verdeling van de aandelen en iedere wijziging hieraan wordt ingeschreven in het aandelenregister
dat op de zetel van de vennootschap zal worden bewaard.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
Indien een aandeel aan verschillende personen toebehoort, mag de vennootschap de uitoefening
van de eraan verbonden rechten schorsen, tot één enkele persoon aangewezen is, om ten aanzien
van haar de eigenaar van het aandeel te zijn.
Is het eigendomsrecht op een aandeel gesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, dan zal,
behoudens afwijkende overeenkomst tussen blote en vruchtgebruiker, alleen de vruchtgebruiker de
aan dit aandeel verbonden rechten mogen uitoefenen.
Luik B
Artikel 6: Overdracht
§1. Principe
Onder “overdracht” in de zin van dit artikel wordt begrepen: elke overdracht of overgang van (een
zakelijk recht op) aandelen aan derden, zowel onder de levenden als bij overlijden, zowel de
vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in
vruchtgebruik, in blote als in volle eigendom en in het algemeen alle overeenkomsten of beloften tot
overeenkomsten die dergelijke vaststaande of eventuele, onmiddellijke, eventuele of toekomstige
overdrachten tot voorwerp kunnen hebben.
§2. Overdracht van aandelen onder de levenden
Aandelen mogen op straffe van nietigheid niet overgedragen worden onder levenden of overgaan
wegens overlijden dan met instemming van alle vennoten. Bij weigering zijn de weigerende vennoten
verplicht om de aandelen zelf te kopen. De overdracht of overgang gebeurt bij toepassing van artikel
1690 van het Burgerlijk Wetboek.
§3. De overgang van aandelen wegens overlijden
Het overlijden van een vennoot leidt, in afwijking van artikel 4:16 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, niet tot de ontbinding van de vennootschap.
Artikel 7: Aansprakelijkheid vennoten
De gecommanditeerde (beherende) venno(o)(t)(en) is/zijn persoonlijk, onbeperkt en hoofdelijk
aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap.
De commanditaire (stille) venno(o)(t)(en) is/zijn slechts persoonlijk aansprakelijk voor de
geldsommen en goederen die hij/zij beloofd hebben/heeft te zullen inbrengen, tenzij de wet anders
voorziet.
Artikel 8: Algemene vergadering
De algemene vergadering bestaat uit alle (gecommanditeerde (beherende) en commanditaire (stille))
vennoten. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om over onder meer de volgende
aangelegenheden te beraadslagen en te besluiten:
    •  Het wijzigen van de statuten;
    •  Vermindering of verhoging van het ingebrachte vennootschapsvermogen;
    •  Het benoemen en ontslaan van de zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris;
    •  Het verlenen van kwijting aan de zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris;
    •  Het goedkeuren en bekrachtigen van de jaarrekening en de begroting;
    •  De ontbinding van de vennootschap;
    •  De herstructurering van de vennootschap;
    •  Alle overige aangelegenheden die de wet of statuten voorbehouden aan de algemene
vergadering.
De gewone algemene vergadering, ook de jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de laatste
vrijdag van juni om 20 uur, op de zetel of op elke andere plaats in België in de uitnodiging aan te
duiden.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering plaats op de daaropvolgende
werkdag en op hetzelfde uur.
De agenda van de jaarvergadering omvat minstens de bespreking en de al of niet goedkeuring van
de jaarrekening, in voorkomend geval de bestemming van de winst en de eventuele kwijting aan de
zaakvoerder(s).
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen door de
zaakvoerder(s), telkens het belang van de vennootschap het vereist, of op verzoek van één van de
vennoten.
De uitnodigingen tot een algemene vergadering zullen gedaan worden per aangetekende brief of per
e-mail indien gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid vermeld in artikel 2:31 en 2:32 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, ten laatste vijftien dagen voor de datum van de vergadering. In
de uitnodiging dient (i) de datum, (ii) het uur, (iii) de plaats en (iv) de agenda te worden vermeld.
Bij algemeen mondeling akkoord tussen de vennoten, kan evenwel afgezien worden van deze
formaliteit doch in dat geval dient hiervan schriftelijk melding te worden gemaakt in de notulen.
Een vennoot kan zich door een andere vennoot laten vertegenwoordigen.
Niemand mag op de vergadering meer dan één vennoot vertegenwoordigen als gevolmachtigde.
Indien nodig en nuttig kan voor de aanvang van de vergadering een bureau worden samengesteld bij
beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering wordt in dat geval voorgezeten door oudste van de aanwezige
gecommanditeerde (beherende) vennoten. Deze voorzitter duidt op zijn beurt een secretaris en, zo
nodig, een stemopnemer aan die vennoot zijn.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen behalve in de gevallen waar
de wet of de statuten een andere meerderheid voorzien.
Luik B
Bij wijziging van de statuten is unanimiteit van de stemmen vereist.
De besluiten worden geldig genomen door de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen.
De besluiten van de algemene vergadering worden opgenomen in notulen die ondertekend worden
door de leden van het bureau, en indien geen bureau werd samengesteld, door alle aanwezige en
geldig vertegenwoordigde vennoten.
Artikel 9: Controle
Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij
kan op de zetel van de vennootschap inzage nemen van de boeken, brieven, notulen en in het
algemeen van alle geschriften van de vennootschap. Iedere vennoot kan zich laten bijstaan of
vertegenwoordigen.
Artikel 10: Bestuursorgaan en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, die beherende vennoot is/zijn, te benoemen door de algemene vergadering. De
algemene vergadering bepaalt eveneens de duur van het mandaat.
Indien er geen duur werd bepaald, dan wordt de zaakvoerder geacht benoemd te zijn voor
onbepaalde duur.
Een commanditaire (stille) vennoot kan niet worden benoemd tot zaakvoerder.
Een commanditaire (stille) vennoot mag geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet
krachtens een volmacht.
De algemene vergadering kan de zaakvoerder te allen tijde, en zonder de beslissing te moeten
rechtvaardigen, ontslaan.
Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen door een besluit van de algemene
vergadering genomen met unanimiteit van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen.
Daarenboven kan een statutair zaakvoerder worden ontslaan om wettige redenen bij gewone
meerderheid van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen.
Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De zaakvoerder(s) is (zijn) bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de
verrichtingen of besluiten waarvoor krachtens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
Het bestuursorgaan heeft bijgevolg de residuaire bevoegdheid. Indien er twee of meer zaakvoerders
zijn benoemd, dan zijn zij ieder individueel bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te
verrichten.
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte, als
eiser of verweerder. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vertegenwoordigen zij elk afzonderlijk
de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser en verweerder.
Een zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Hij mag enkel bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen toekennen.
De vennootschap blijft voortduren bij overlijden, de vereffening, onbekwaamverklaring of verhindering
van de zaakvoerder(s).
De beslissing(en) van de zaakvoerder(s) worden opgenomen in notulen.
Artikel 11: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, ma(a)k(t)(en) de zaakvoerder(s) de
inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De jaarrekening moet binnen de zes maanden na de afsluitdatum van het boekjaar ter goedkeuring
worden voorgelegd aan de algemene vergadering.
De zaakvoerder(s) stel(t)(len) bovendien jaarlijks een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:4 en
volgende Wetboek van vennootschappen en verenigingen op, tenzij de vennootschap voldoet aan de
uitzondering bepaald in artikel 3:4, 3° Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 12: Winstverdeling – reservering – verliezen
De algemene vergadering beslist over de winstbestemming en de reservevorming.
De winst kan onder de vennoten verdeeld worden en in voorkomend geval gebeurt dit naar
evenredigheid van hun aandelenbezit. De algemene vergadering kan beslissen een reservefonds te
vormen.
Zij kan eveneens beslissen de gereserveerde winst uit de vorige jaren geheel of gedeeltelijk uit te
keren.
Artikel 13: Vrijwillige ontbinding en vereffening
De vennootschap wordt vrijwillig ontbonden middels een besluit van de algemene vergadering
genomen met eenparigheid van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen. Behoudens
een vereenvoudigde ontbinding en vereffening conform artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zal bij de ontbinding van de vennootschap de vereffening geschieden door de zorg
Luik B
van één of meer vereffenaars, al dan niet vennoten, die worden aangesteld door de algemene
vergadering die eveneens hun bevoegdheden en vergoedingen vaststelt. Deze beslissingen worden
genomen met eenparigheid van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen.
Na betaling van de schulden van de vennootschap zal het saldo naar evenredigheid van het
aandelenbezit onder de vennoten verdeeld worden.
De vereffening van de vennootschap wordt gesloten middels een besluit van de algemene
vergadering genomen met eenparigheid van de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen.
Artikel 14: Vereenvoudigde ontbinding en vereffening
Indien de vennootschap wenst gebruik te maken van de mogelijkheid tot ontbinding met
onmiddellijke sluiting van de vereffening dient zij te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:71, §5
en artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Daarenboven beslist de algemene
vergadering tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte mits alle vennoten aanwezig zijn
en unaniem instemmen.
Artikel 15: Woonstkeuze - Gerechtelijke bevoegdheid
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
zaakvoerder, vennoot, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar vennoten, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een
exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair zaakvoerder voor
een onbepaalde duur:
- de heer Antoon Wouters, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan FidCo BV, Ringlaan 67/5 te 2240 Zandhoven, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
alle formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
De partijen machtigen FidCo BV voornoemd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-
register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1860 Meise Putteveld
12.
 
Voor ontledend uittreksel – Notaris Karin Poelemans
 
Samen met dit uittreksel neergelegd:
-afschrift der akte
-coördinatie van de statuten
-lijst der publicatiedata