Ondernemingsnr : 0466957604
Naam
(voluit) : Angelo 2.0
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koning Boudewijnlaan 1
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris te Genk, die het ambt
uitoefent in de notarisvennootschap NOTARACT, met zetel te Genk, Grotestraat 97, en antennes te
Genk, Grotestraat 97 en te As, Neereinde 1/1 op 22 december 2022, dewelke binnen de wettelijke
termijn ter registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “Angelo 2.0”, dat met eenparigheid van stemmen
volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen, zodat dit voortaan zal ingaan op 1 januari om te
eindigen op 31 december van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel, beslist de vergadering het huidige boekjaar, dat is ingegaan op 1
juli 2022 te verkorten zodat dit wordt afgesloten op 31 december 2022.
TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Ingevolge voormeld besluit, beslist de algemene vergadering om de datum van de jaarvergadering te
wijzigen zodat deze elk jaar gehouden zal worden op de eerste vrijdag van de maand juni om 20.00
u. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de volgende algemene vergadering gehouden worden op de
eerste vrijdag van de maand juni 2023.
DERDE BESLUIT - WIJZIGING DER STATUTEN
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 17 en de eerste zin van artikel 23 van de statuten te
wijzigen en de tekst van deze passages integraal te vervangen, zoals volgt, om ze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen onder het voorgaande besluiten:
“ARTIKEL 17. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om 20.00u.
(…)
ARTIKEL 23. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)”
VIERDE BESLUIT – VOLMACHTEN
A. Volmacht aan de bestuurders
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
B. Volmacht administratieve formaliteiten
De algemene vergadering verleent volmacht aan de besloten vennootschap “Moore Finance & Tax”,
met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, ingeschreven in het register van rechtspersonen met
ondernemingsnummer 0451.657.041, vertegenwoordigd door één van haar aangestelden,
afzonderlijk handelend bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Luik B
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
 
Opgemaakt op 22 december 2022
 
(Get.)
An THIELEN, notaris
 
Tegelijk hiermee op elektronisch wijze neergelegd
- Expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- Gecoördineerde statuten.