Ondernemingsnummer :
0439477603
Benaming :
(voluit) :
VERZEKERINGSKANTOOR VAN DE SANDE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Lierseweg(HRT) 195
2200 Herentals
Onderwerp akte :
DIVERSEN
De buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Francis van Schoubroeck te
Herentals op 19 december 2018, heden voor registratie neergelegd, besliste met eenparigheid van
stemmen:
EERSTE BESLUIT:
De algemene vergadering beslist om het adres van de maatschappelijke zetel aan te passen aan de
werkelijke situatie, waardoor het adres voortaan Lierseweg 197 te 2200 Herentals zal zijn.
TWEEDE BESLUIT:
Mevrouw VAN DE SANDE Marie-Christine Jules heeft op dertig augustus tweeduizend achttien haar
ontslag als zaakvoerder aangeboden met ingang van één september tweeduizend achttien. Haar
ontslag wordt aanvaard. Er wordt haar volledige décharge gegeven voor haar mandaat.
Als gevolg hiervan wordt het aantal statutair-zaakvoerders bepaald op één.
DERDE BESLUIT:
Ingevolge de voorgaande beslissingen worden volgende artikelen van de statuten volledig vervangen
als volgt:
"ARTIKEL 2 : ZETEL
De werkelijke zetel is gevestigd te Herentals, Lierseweg 197.
De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in het Nederlandstalige gedeelte van België
of het Brusselse Hoofdstedelijk gewest bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder die zorgt voor de
bekendmaking hiervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De vennootschap kan, bij
eenvoudig besluit van de zaakvoerder, administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen of
opslagplaatsen oprichten, daar waar zij het nuttig acht, in België en in het buitenland. De
zaakvoerder zal evenwel rekening moeten houden met de taalwetten betreffende de exploitatiezetels
en de statutaire zetel voor het geval hij deze zetel wenst over te plaatsen."
"ARTIKEL 12 : BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, vennoten of
niet.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen.
Hun aantal wordt thans bepaald op één.
Wordt benoemd tot statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap:
De heer VAN DE SANDE Walter Hubert Leontine, verzekeringsmakelaar, geboren te Herentals op
acht oktober negentienhonderd negenenveertig, wonende te Herentals, Vossenberg 41 bus 1, die
verklaart deze opdracht te aanvaarden en met bevestiging dat hij niet getroffen zijn door een
beslissing die zich hiertegen verzet.
De statutaire zaakvoerders mogen slechts ontslagen worden bij éénparigheid van stemmen, met
inbegrip van de stem van de zaakvoerder indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan slechts geheel of
gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij beslissing van de algemene vergadering,
beslissende inzake wijziging der statuten."
VIERDE BESLUIT:
De vergadering beslist opdracht te geven aan de zaakvoerder tot coördinatie van de statuten,
Luik B
overeenkomstig de genomen besluiten.
Tegelijkertijd hiermee neergelegd:
- Volledig afschrift van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Francis van
Schoubroeck te Herentals op 19 december 2018.
- Gecoördineerde statuten.