Ondernemingsnr : 0891 471 471
Naam
(voluit) : AERO-SENSE
(verkort)
Rechtsvorm	NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Schaapbruggestraat 50, 8800 Roeselare	Volledig adres v.d. zetel
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 20 maart 2025:
"De aandeelhouders hebben volgende beslissingen genomen:
1.Benoeming bestuurder
De aandeelhouders beslissen om Betamedics NV, woonplaatskeuze doende op de zetel van de
Vennootschap, en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer
0642.736.252, vast vertegenwoordigd door de heer Tiemen Darras, te benoemen tot bestuurder van de
Vennootschap en dit met ingang vanaf 20 maart 2025 tot en met de algemene vergadering van aandeelhouders
beslissend over de goedkeuring van de jaarrekening betreffende het boekjaar eindigend per 31 augustus 2026.
2. Toekenning bijzondere volmacht
De aandeelhouders beslissen om voor de uitvoering van de beslissing opgenomen onder punt 1 bijzondere
machten toe te kennen aan iedere bestuurder en aan Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66,
1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, met recht van in de plaats stelling, om in hun
naam te handelen en hen, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de
ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van
gezegde Vennootschap neer te leggen of publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad, en om dienvolgens
alle nodige formulieren, met inbegrip van de publicatieformulieren, in te vullen, te ondertekenen en neer te
leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering
van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend."
Uittreksel uit de eenpraige schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 20 maart 2025:
"1.Benoeming gedelegeerd bestuurder
De Raad van bestuur beslist om Betamedics NV, woonplaatskeuze doende op de zetel van de
Vennootschap, en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer
0642.736.252, vast vertegenwoordigd door de heer Tiemen Darras, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder
van de Vennootschap en dit met ingang van 20 maart 2025.
In overeenstemming met artikel 11 van de statuten wordt de Vennootschap vertegenwoordigt als volgt:
"Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een
gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een)
gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden."
De raad van bestuur beslist dat het mandaat van gedelegeerd bestuurder onbezoldigd zal worden
uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.
Betamedics NV, vast vertegenwoordigd door de heer Tiemen Darras, hier aanwezig, aanvaardt het mandaat
van gedelegeerd bestuurder en verklaart geen weet te hebben van enig feit dat de uitoefening van het mandaat
zou kunnen verhinderen.
2. Toekenning van bijzondere volmachten
De raad van bestuur beslist om bijzondere volmachten toe te kennen aan de gedelegeerd bestuurders en
aan Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Adriaan
de Leeuw, met recht van in de plaats stelling, om in zijn naam te handelen en hem, qualitate qua, te
vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de BTW-administratie teneinde
daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van gezegde Vennootschap neer te leggen of publicaties te
verrichten in het Belgisch Staatsblad, en om dienvolgens alle nodige formulieren, met inbegrip van de
publicatieformulieren, in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het
algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er
bekrachtiging van belovend."
Ad-Ministerie BV
Bijzonder gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw