Ondernemingsnummer :
0479033114
Benaming :
(voluit) :
NADRUK
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Industrieweg 9 bus 2
2340 Beerse
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Meester Philippe Van Durme, notaris te Turnhout, die het ambt uitoefent
in de besloten vennootschap “Pact notarissen”, notarisvennootschap, ondernemingsnummer
0732.923.882, met zetel te 2300 Turnhout, Antoine Coppenslaan 12 bus 2, op zijn kantoor op
zevenentwintig december tweeduizend negentien, eerstdaags te registreren blijkt dat volgende
beslissingen werden genomen:
Eerste besluit - Aanpassing van artikel 2 van de statuten aan de reeds genomen beslissing tot
zetelverplaatsing
De vergadering beslist artikel 2 van de statuten aan te passen aan de reeds genomen beslissing van
de zaakvoerders tot zetelverplaatsing per 29 maart 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 31 maart 2016 onder nummer 16045266.
Tweede besluit – Kapitaalvermindering
De vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met
vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00) om het kapitaal te herleiden van drieënzestigduizend
zeshonderd euro (€ 63.600,00,00) tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) door
terugbetaling aan de vennoten naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal, volledig aan
te rekenen voor vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00) op de in het kapitaal geïncorporeerde
liquidatiereserves.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De terugbetaling zal pas geschieden indien binnen 2 maanden na de bekendmaking van het besluit,
de schuldeisers volgens artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben
geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen.
Na het verstrijken van gemelde termijn, zullen de zaakvoerders slechts tot uitbetaling overgaan voor
zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen.
Zolang de vennoten niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke
rekening worden geboekt.
De vergadering verklaart dat dit een kapitaalvermindering betreft in toepassing van artikel 537 van
het Wetboek van Inkomstenbelasting (vermindering die wordt toegepast op de in het kapitaal
geïncorporeerde liquidatiereserve van vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00), aangezien de
kapitaalvermindering plaatsvindt na de wachttermijn van vier jaar na de laatste inbreng in het kapitaal
en de vennootschap op grond van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen als kleine
vennootschap wordt aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk
waarin de kapitaalinbreng is gedaan. Deze kapitaalvermindering wordt dus niet aangemerkt als een
dividend en er is geen roerende voorheffing verschuldigd.
Derde besluit – Opdracht zaakvoerders
De vergadering geeft opdracht aan de zaakvoerders om de kapitaalvermindering tot uitvoering te
brengen.
Vierde besluit – Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen – Coördinatie statuten
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt :
Luik B
- Artikel 2 zal voortaan luiden als volgt :
“De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2340 Beerse, Industrieweg 9/2.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied
of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij besluit van de zaakvoerders, die alle machten hebben
om de wijziging die er uit voortvloeit authentiek te doen vaststellen in huidig artikel van de statuten.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders, administratieve zetels,
agentschappen, werkplaatsen, opslagplaatsen en bijkantoren, zowel in België als in het buitenland,
vestigen.”
- Artikel 5 zal voortaan luiden als volgt :
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde,
die ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig geplaatst.”
De vergadering besluit de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de instrumenterende
notaris.
Vijfde besluit – Volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering verleent tevens, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de heer Bart
Huybrechts, wonende te 2300 Turnhout, Kempenlaan 34, of een andere gelastigde van de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Quo Vadis?”, met zetel te 2300 Turnhout, Kempenlaan 34, B.T.W. BE
0866.141.803 RPR Antwerpen Afdeling Turnhout, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, aan wie de macht wordt verleend om alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag of wijziging bij een Ondernemingsloket,
Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen en andere nuttige administraties. De lasthebber zal
ten dien einde alle formulieren mogen invullen, alle documenten mogen ondertekenen, en in het
algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is, zelfs indien hierin niet voorzien, en met recht om
derden in haar plaats te stellen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Philippe Van Durme, geassocieerd notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- afschrift van de akte (vóór registratie) de dato zeventwintig december tweeduizend negentien
- gecoördineerde statuten