Ondernemingsnr : 0442073045
Naam
(voluit) : VANMEIRHAEGHE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kouterstraat 12
 : 9750 Kruisem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 16 april 2024 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris met
standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal,
Notarisvennootschap”, met zetel te 9890 Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter
registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten
vennootschap "VANMEIRHAEGHE", met zetel te 9750 Kruisem, Kouterstraat 12, RPR Gent afdeling
Oudenaarde, ondernemingsnummer 0442.073.045 en die volgende besluiten heeft genomen:
WIJZIGING INTERNE BESLUITVORMING BESTUURSORGAAN
De vergadering beslist de besluitvorming van het bestuursorgaan te wijzigen, als volgt:
- Ingeval er één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend.
- Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
- Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering. Wanneer de plaats van een bestuurder binnen het
college openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht
een nieuwe bestuurder te benoemen.
TOEVOEGING MOGELIJKHEID DAGELIJKS BESTUUR
De vergadering beslist de mogelijkheid van dagelijks bestuur in de statuten toe te voegen.
WIJZIGING VAN DE EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid vanaf heden te wijzigen, als
volgt:
“Het bestuursorgaan vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar
(onder meer de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie), rechtsgeldig
vertegenwoordigd:
- hetzij door de statutair bestuurder, alleen handelend;
- hetzij door twee bestuurders, samen handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is
opgedragen.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.”
BENOEMING VAN EEN BIJKOMENDE NIET-STATUTAIR BESTUURDER
De vergadering beslist vanaf heden te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur: mevrouw VANMEIRHAEGHE, Greet Katrien Hilde, geboren te Gent op 18 juni 1983, wonende
te 9690 Kluisbergen, Pontstraat 53.
WIJZIGING VAN DE STATUTEN INGEVOLGE DE HIERVOOR GENOMEN BESLUITEN
De vergadering beslist om de statuten van de vennootschap te wijzigen om ze in overeenstemming
te brengen met de hiervoor genomen beslissingen, door:
- de tekst van artikel 14 §2. integraal te vervangen door volgende tekst:
“Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering. Wanneer de plaats van een bestuurder binnen het
college openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht
een nieuwe bestuurder te benoemen.”
- de tekst van artikel 14 §4. integraal te vervangen door volgende tekst:
“Het bestuursorgaan vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar
(onder meer de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie), rechtsgeldig
vertegenwoordigd:
- hetzij door de statutair bestuurder, alleen handelend;
- hetzij door twee bestuurders, samen handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is
opgedragen.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.”
- in artikel 14 een nieuw paragraaf toe te voegen, als volgt:
“§6. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van haar leden of aan
derden, die dan de titel dragen van ‘dagelijks bestuurder’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan kan de dagelijks bestuurders op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.”
MACHTIGINGEN TOT HET VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan, evenals aan haar
aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats
kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten
te ondertekenen.
VERGADERING BESTUURSORGAAN
Onmiddellijk verenigen de bestuurders van de besloten vennootschap "VANMEIRHAEGHE” zich en
houden zij een vergadering.
De bestuurders verzaken zoveel als nodig aan de oproepingsformaliteiten en nemen na
beraadslaging volgende enige beslissing met unanimiteit:
BENOEMING DAGELIJKS BESTUURDER
Wordt benoemd tot dagelijks bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur: de heer
VANMEIRHAEGHE Joris Simon Marcel, geboren te Tielt op 2 januari 1955.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Geertrui Van der Paal.