Ondernemingsnr : 0812384403
Naam
(voluit) : TETRODE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wespelaarbroek 19
 : 3070 Kortenberg
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op 10 mei
2022, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2022/0636, verleden op 10
mei 2022 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd achttien blad(en), nul verzending(en) op
het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 19 mei 2022 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 16044
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "TETRODE", met zetel
te 3070 Kortenberg, Wespelaarbroek 19, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR), werd omgezet in
een statutair onbeschikbare inbreng. De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderdzestig euro (1.860,00 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege
omgezet in statutair onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van veertienduizend tweehonderd zestig euro (14.260,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Bijgevolg moet de eigen vermogensrekening
niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3) Beslissing om een uur voor het houden van de gewone algemene vergadering (jaarvergadering)
toe te voegen, zodat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de derde vrijdag van de
maand september om achttien uur (18.00 u.).
4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "TETRODE", waarvan de
zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
b) Het adres van de zetel van de vennootschap wordt gewijzigd naar 2200 Herentals (Noorderwijk),
Grebbenbos 29, zoals hierna verder vermeld.
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en loopt van één april en eindigt op eenendertig maart van het
daarop volgende jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
Consulting aan bedrijven bij het bepalen van de strategieën en bij het uitdenken en uitwerken van
totaaloplossingen inzake informatisering en automatisering, zowel hard- als software.
Consulting aan bedrijven bij aan- en verkoop, gebruik en installatie van informatica, burotica en
automatiseringsmateriaal in de breedste zin van het woord.
Het creëren, aanbieden en leveren van informatica, goederen en diensten op het gebied van nieuwe
media, audiovisuele media, informatica zowel hard- als software, burotica automatisering in de
breedste zin van het woord : onder andere consulting, projectleiding, teamleiding, analyse, technisch
ontwerp, audit en evaluatie, programmatie- en systeembeheer.
Ontwerp, creatie, realisatie, uitbating en commercialisatie van elektronische ontmoetingsplaatsen,
onder andere websites en webservers, voor derden en voor eigen rekening.
Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, technische en
consultatieve bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe
strekkende handelstransacties verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten, overname van
vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en
aanverwante verrichtingen, en dit zelfs zonder enige participatie in het maatschappelijk kapitaal van
de bedoelde personen en ondernemingen te hebben.
Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, onder andere van commerciële, publicitaire- of
wetenschappelijke aard, en de publicatie van de resultaten ervan.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, valoriseren, in licentie nemen of geven van brevetten,
octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
Projectontwikkeling en handel in onroerende goederen voor eigen rekening.
Het aankopen, het verkopen, het bouwen, doen bouwen, het doen verbouwen, het huren, het
verhuren, het promoten, de leasing, het beheren, het inrichten en het uitbaten van onroerende
goederen : het aankopen, verkopen en verkavelen van gronden.
Het inrichten van alle gebouwde en ongebouwde onroerende goederen en de uitbating ervan en de
onderneming voor het beheer van eigen onroerend patrimonium, doch slechts voor handelingen
waarvoor geen voorafgaandelijke vergunning van de
Commissie voor het Bank- en Financiewezen vereist is.
Het uitoefenen van de functie van syndicus en andere bestuursvormen voor alle vormen van mede-
eigendom alsmede het beheer en rentmeesterschap over alle gebouwen.
De vennootschap mag zich bovendien borg stellen voor andere vennootschappen of ondernemingen
en aan hen leningen toestaan.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Deze opsomming is exemplatief en niet limitatief.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de derde vrijdag van de maand september om achttien uur (18.00 u). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
5) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer TETRODE Mark, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Rijswijk (Nederland) op
negentien maart negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 2800 Mechelen, Voorzorgstraat 16.
Deze aanvaardde zijn benoeming onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige
maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
6) De vergadering verleende de machtiging aan de heer TETRODE Mark, voornoemd, alsook aan
notaris Leo Vlaeymans te Sint-Katelijne-Waver om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te
stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
7) Beslissing om het adres van de zetel van de vennootschap te wijzigen van 3070 Kortenberg,
Wespelaarbroek 19, naar 2200 Herentals (Noorderwijk), Grebbenbos 29.
Aangezien in de nieuwe statuten enkel nog het gewest van de zetel van de vennootschap wordt
vermeld, zal voormeld adres echter niet in de statuten worden opgenomen.
8) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de Besloten
Vennootschap "FISCLOUD", met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Tervuursesteenweg 5, met
ondernemingsnummer 0723.902.288, en haar aangestelden, of elke andere door haar aangewezen
persoon :
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften;
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 10 mei 2022;
- coördinatie statuten per 10 mei 2022.
 
Leo VLAEYMANS, notaris