Ondernemingsnr : 0889428434
Naam
(voluit) : TERK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Engelbamp 29
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
TERK
Besloten vennootschap
Engelbamp 29
3800 Sint-Truiden
 
Rechtspersonenregister 0889.428.434
____________________________________________________________________________
 
            Het jaar tweeduizend drieëntwintig
            Op achtentwintig november
            Voor mij, Christophe NOLENS, notaris te Sint-Truiden,
            Is een buitengewone algemene vergadering bijeengekomen van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “TERK”, (voorheen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
met zetel te 3800 Sint-Truiden, Engelbamp 29, … ingeschreven in het rechtspersonenregister
0889.428.434.
BUREAU
            …
 
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
            …
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
            …
 
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
            …
BERAADSLAGING
            De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen:
1. Aanpassing van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
Verenigingen ( hierna afgekort “WVV”)
            Unaniem besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,           
a)- met aanpassing van de rechtsvorm van die het meest aansluit op de rechtsvorm van het WVV,
waarbij zij besluit de rechtsvorm van de huidige besloten vennootschap (BV) te behouden.
b)- en waarbij een nieuwe tekst der statuten zal aangenomen worden waarin ook de volgende
beslissingen in zullen verwerkt zijn. Deze tekst volgt hieronder onder punt 4.
            2 Adres van de zetel (enkel vermelding van gewest waarin de zetel gevestigd is in de
statuten)
De vergadering beslist eenparig om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel is
gevestigd.
De aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing zal verwerkt worden in de nieuwe tekst
der statuten.
            3. Omzetting van kapitaal naar eigen vermogen.
1. De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap,  achttienduizend
zeshonderd euro (18.600 euro) bedraagt, volledig volstort.
            Het gestorte deel van het kapitaal en de wettelijke reserve werd krachtens het WVV van
rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen rekening van de vennootschap.
            Dit alles in toepassing van artikel 39 §2 tweede lid van der de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het WVV           
            2.  De vergadering beslist unaniem (bij  toepassing van artikel 39§2 tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en diverse bepalingen om het onbeschikbaar eigen
vermogen op te heffen en om te zetten in een beschikbaar vermogen. Hetzelfde geldt voor de
reserves.
3. De aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing zal verwerkt worden in de nieuwe tekst
der statuten.
            3bis. Wijziging duur boekjaar met verlenging van het huidige boekjaar
Eenparig beslist de algemene vergadering het boekjaar dat begonnen is op 20 februari 2023 en in
principe eindigt op 19 februari 2024 om middernacht, te verlengen tot en met 30 juni 2024. De
daaropvolgende boekjaren zullen lopen vanaf 1 juli en lopen tot en met 30 juni van het
daaropvolgende jaar.
De aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing zal verwerkt worden in de nieuwe tekst
der statuten.
            3ter. Wijziging datum van de jaarvergadering ingevolge de wijziging van het boekjaar
            Gezien de verlenging van het boekjaar zoals beslist in vorig punt, beslist de algemene
vergadering de algemene vergadering die normaliter zou plaatsvinden op de laatste dinsdag van de
maand juni om achttien uur te verplaatsen naar de laatste dinsdag van de maand december om
achttien uur. Bijgevolg zal de eerstvolgende algemene vergadering en alle daaropvolgende jaren
plaatsvinden op de laatste dinsdag van de maand december om achttien uur.
De aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing zal verwerkt worden in de nieuwe tekst
der statuten.
            4. Nieuwe tekst der statuten.
            In uitvoering van de genomen beslissingen agendapunt 1; beslist de algemene vergadering
unaniem de volgende nieuwe tekst der statuten aan te nemen, die de vorige statuten vervangen:
”Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
            Artikel 1: Naam en rechtsvorm
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
            Zij draagt de naam «TERK».
            Artikel 2. Zetel
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
            Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp:
            - uitbating van een fruitbedrijf, landbouwbedrijf, tuinbouwbedrijf, boomkwekerij en
tuinaanlegbedrijf in de meest ruime zin en alles wat hier op eender welke manier mee verband houdt;
            - handel in groot en klein, in-en export van alle soorten producten voortkomende uit de
landbouw, tuinbouw, fruitteelt en boomkwekerij,  alsook het optreden als tussenpersoon hierin;
            - bewaring en opslag van fruit, groenten, bomen en alle andere landbouw en
tuinbouwproducten.
            - ontwikkeling, uitbouw, bouw en aanleg, onderhoud en herstelling van irrigatiesystemen en
systemen tegen vorstbestrijding, alsook de handel in groot-en klein hiervan;
            - ontwikkeling, know-how, exploitatie en handel van nieuwe of gewijzigde planten-en
bomensoorten;
            - handel in groot en klein, in-en export, onderhoud, herstelling, verhuur, van alle soorten
materiaal, rollend materiaal, machines en benodigdheden verband houdende met bovenvermelde
bedrijvigheden en activiteiten;
            - handel in groot-en klein, in-en export, adviesvestrekking, tussenpersoon, onderhoud,
herstelling van alle soorten voertuigen;
            - organisatie van alle soorten evenementen in verband met de natuurontwikkeling, -behoud, -
beheer of in verband met hogervermelde bedrijven, zoals, zonder dat dit beperkend is, bijvoorbeeld:
bedrijfsbezoeken, verkoop van streekproducten, natuurwandelingen en – natuurexploratie,
jachtactiviteiten, wildbeheer, bosbeheer;
            - advies en consulting aangaande bovenvermelde activiteiten of bedrijfsvoering;
            - voor eigen rekening (dus met uitsluiting van makelarij): de aankoop, verkoop, huur en
verhuur, onroerend leasing van onroerende goederen en het toestaan van zakelijke en persoonlijke
rechten op alle soorten onroerende goederen;
            Zij mag haar maatschappelijk voorwerp persoonlijk of bij wijze van onderaanneming
verwezenlijken, voor eigen rekening of voor rekening van derden, waar, op alle manieren en volgens
de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.
            Zij mag zowel in België als in het buitenland, en in het algemeen, alle commerciële of
burgerlijke, roerende of onroerende, industriële en financiële handelingen verrichten die op welke
wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks,  verband houden met haar maatschappelijk voorwerp of
die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken. Zij kan alle roerende beleggingen doen en belang
nemen bij wijze van vereniging, inbreng of fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of
op andere wijze in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen en zich
voor eender wat borg stellen voor rekening van derden.
            Artikel 4. Duur
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
            Artikel 5. Inbrengen
            Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
            Artikel 6. Stortingsplicht
            Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
            In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
            Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
            …
            Artikel 7bis Boeking van de inbrengen
            Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op
een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
            Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare dan wel een onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens
op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
            Ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Titel III. Effecten
            Artikel 8. Aard van de aandelen
            Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
            Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
            Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm. Het elektronisch
effectenregister moet voldoen aan de voorwaarden bepaald in het KB tot uitvoering van het WVV
inzake toegang, beveiliging en beheer. Het volstaat dus niet dat de vennootschap dit bijhoudt onder
de vorm van een eenvoudig elektronisch document.
            …
            Artikel 9. Overdracht van aandelen
            …
Titel IV. Bestuur – Controle
            Artikel 10. Bestuursorgaan
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
            Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
            Vertegenwoordiging
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig
wanneer zij ondertekend worden door een bestuurder of door een hiertoe gemandateerde ingevolge
bekomen volmacht.
            Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
…
            Artikel 13. Dagelijks bestuur.
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            …
            Artikel 14. Controle van de vennootschap
…
Titel  V. Algemene vergadering
            Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping, de laatste dinsdag van de maand
december om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
            …
            Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
            …
            Artikel 18. Beraadslagingen
            § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
            Artikel 19. Verdaging
            …
Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling- Reserves
            Artikel 20. Boekjaar
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en loopt tot en met dertig juni van  het
daaropvolgende jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
            Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
            Er kunnen interimdividenden uitgekeerd worden.
Titel VII. Ontbinding – Vereffening
            Artikel 22. Ontbinding
            De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
            Artikel 23. Vereffenaars
            Bij ontbinding van de vennootschap (behalve bij ontbinding-vereffening in één akte), om
welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als
vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder
afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te
duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
            Worden meerdere vereffenaars aangeduid dan zal bepaald worden of zij alleen dan wel
gezamenlijk de vennootschap vertegenwoordigen.
            De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hun in de tijd beperkte machten voor
welbepaalde verrichtingen toekennen.
            Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
            Artikel 25. Woonstkeuze
            …
            Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
            …
            Artikel 27. Gemeen recht
…
            5 Ontslag – kwijting van bestuurders en benoeming/herbenoeming bestuurders.
            1. De heer Stanislas de Biolley du Ry van Steelant biedt aan de vergadering zijn ontslag aan
als zaakvoerder (thans bestuurder met ingang vanaf heden. De vergadering neemt hier kennis van.
            2.  De algemene vergadering zal zich bij de eerstkomende gewone algemene vergadering
uitspreken over de te geven kwijting voor hun bestuur tot heden.
            3. De algemene vergadering beslist eenparig volgende niet-statutaire bestuurder te
benoemen voor onbepaalde duur vanaf heden: de heer Stanislas de Biolley du Ry van Steelant,
voornoemd, hier aanwezig die aanvaardt  en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd
uitgesproken.
            Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn tenzij andersluidende latere beslissing van de algemene
vergadering,
            6. Opdracht aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en neer te leggen
            …
            7. Volmachten
            …
 
            VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, neergelegd ter registratie
            Samen neergelegd: uitgifte proces-verbaal en coördinatie statuten.
            Notaris Christophe Nolens te Sint-Truiden.