Ondernemingsnr : 0635 838 166
Naam
Jade Technical Innovations	(voluit)
(verkort)
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Schaliënhoevedreef 20B, 2800 Mechelen	Volledig adres v.d. zetel .
Onderwerp akte : Beeindiging mandaat (gedelegeerd) bestuurder- benoeming (gedelegeerd)
bestuurder - zetelverplaatsing
Op 25 oktober 2024 heeft de enige aandeelhouder van Jade Technical Innovations NV (de
"Vennootschap") via schriftelijke besluiten de volgende beslissingen genomen:
Beeindiging mandaat bestuurder Quares Invest BV
De enige aandeelhouder beslist om het mandaat van Quares Invest BV, een besloten vennootschap naar
Belgisch recht, met zetel te Museumstraat 50, 2000 Antwerpen en geregistreerd in de Kruispuntbank van
Ondernemingen met nummer 0832.755.589 (vast vertegenwoordigd door Siham Rahmuni), als (gedelegeerd)
bestuurder van de Vennootschap te beeindigen met ingang vanaf heden.
Benoeming van bestuurder
De enige aandeelhouder beslist om Quares Real Estate Investment Management, met zetel te
Museumstraat 50, 2000 Antwerpen en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer
0872.236.569, vast vertegenwoordigd door Romeo Mercken, te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap met ingang vanaf heden tot en met de algemene vergadering die beslist over de goedkeuring
van de jaarrekening van het boekjaar dat zal worden afgesloten in 2030.
Volmacht - formaliteiten
De enige aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Bart Bellen, Ine Schockaert,
Charlotte Van Weehaeghe, Maarten Cnudde, Marthe Wouters of enige andere advocaat of medewerker van
het advocatenkantoor contrast (Minervastraat 5, 1930 Zaventem), gezamenlijk of afzonderlijk handelend, en
met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de Vennootschap (i) de bijzondere verklaring in toepassing
van artikel 13 van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden op te stellen
en te ondertekenen, (ii) deze beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te publiceren en (iii) het
dossier van de Vennootschap bij de KBO aan te passen.
Op 25 oktober 2024 heeft de raad van bestuur van de Vennootschap de volgende beslissingen genomen:
Beëindiging mandaat gedelegeerd bestuurder Quares Invest BV en intrekking van bevoegdheden
De raad van bestuur neemt kennis van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op
heden, waarin werd besloten om het mandaat van Quares Invest BV, een besloten vennootschap naar
Belgisch recht, met zetel te Museumstraat 50, 2000 Antwerpen en geregistreerd in de Kruispuntbank van
Ondernemingen met nummer 0832.755.589 (vast vertegenwoordigd door Siham Rahmuni), als (gedelegeerd)
bestuurder van de Vennootschap te beeindigen met ingang vanaf heden.
De raad van bestuur beslist om de delegatie van het dagelijks bestuur van de Vennootschap aan Quares
Invest BV stop te zetten met ingang vanaf heden.
dagelijks bestuur, bank- en andere bevoegdheden, en vertegenwoordigingsbevoegdheden die (uitdrukkelijk of
impliciet) werden toegekend aan Quares Invest BV (en Siham Rahmuni) met ingang vanaf heden in te
trekken.
Benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur beslist om Quares Real Estate Investment Management, met zetel te Museumstraat
50, 2000 Antwerpen en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0872.236.569,
vast vertegenwoordigd door Romeo Mercken, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap, belast met het dagelijks bestuur, met ingang vanaf heden.
Zetelverplaatsing
De raad van bestuur beslist om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van Schaliënhoevedreef
20B, 2800 Mechelen naar Leopold de Waelplaats 20, 2000 Antwerpen met ingang vanaf heden.
Volmacht - formaliteiten
De raad van bestuur beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Bart Bellen, Ine Schockaert,
Charlotte Van Weehaeghe, Maarten Cnudde, Marthe Wouters of enige andere advocaat of medewerker van
het advocatenkantoor contrast (Minervastraat 5, 1930 Zaventem), gezamenlijk of afzonderlijk handelend, en
met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de Vennootschap (i) de bijzondere verklaring in toepassing
van artikel 13 van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden op te stellen
en te ondertekenen, (ii) deze beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te publiceren en (iii) het
dossier van de Vennootschap bij de KBO aan te passen.
Ine Schockaert
Bijzondere volmachthouder