Ondernemingsnr : 0651658767
Naam
(voluit) : Fix-Line
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schietboomstraat 24
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte voor notaris Yves CLERCX, notaris te Genk, Berglaan 11, op 18 juli 2023, dewelke
binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing genomen heeft:
1) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook
genoemd: “WVV”) inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de
oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van
de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden, toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks
bestuur.
2) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge
van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare
vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een
beschikbare inbreng, de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke
reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming van de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
3) Voorstel tot wijziging van de benaming van de vennootschap naar ‘FixImmo’ en schrapping van de
oude benaming ‘Fix-Line’.
4) Wijziging van het voorwerp door toevoeging van immo-activiteiten als volgt:
“*immobiliënkantoor, handel in onroerende goederen.
*het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap
onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en alle mogelijke
onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap kan als
waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
*verhuur en exploitatie van alle mogelijke onroerende goederen;
*projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de promotie, de
realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin van het woord.
Onder projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden en
ontwikkelen van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve adviezen, diverse
adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten, aannemers en andere
betrokken personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere administratieve
procedures, de coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de uitvoering ervan.
*het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en
onroerend vermogen;
*de vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, het
verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen), met het oog op het vergoeden
van haar bestuurder(s) in geld of in natura;
*het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden;
*het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie -,
advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid hieronder begrepen het
verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedrijfs)economische, sociale, organisatorische,
commerciële of administratieve aard, adviesverlening rond marketing en marketing communicatie;”
En kennisname, zoals wettelijk verplicht, van het verslag van het bestuursorgaan, houdende een
omstandige verantwoording inzake de voorgestelde wijziging van het voorwerp conform artikel 5:101
WVV.
De aandeelhouders verklaren hiervan een afschrift ontvangen te hebben en ervan kennis genomen
te hebben. Zij ontslaan derhalve de voorzitter van het voorlezen ervan.
5) Omzetting van de honderdzesentachtig (186) aandelen naar driehonderd (300) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die elk één/driehonderdste (1/300ste) van het kapitaal vertegenwoordigen,
genummerd van 1 – 300.
De aandelen zullen verdeeld worden als volgt:
a) De heer TUNC Cüneyit, voornoemd: honderd (100) aandelen, genummerd van 1 - 100;
b) De heer KIZILGÖZ Müslüm, voornoemd: honderd (100) aandelen, genummerd van 101 - 200;
c) De heer AKBAY Devrim, voornoemd: honderd (100) aandelen, genummerd van 201 - 300.
6) Ontslag van de huidige niet-statutaire zaakvoerders/bestuurders, te weten de heer TUNC Cüneyit
en de heer KIZILGÖZ Müslüm. Kwijting voor het door hen gevoerde bestuursmandaat.
7) (Her)benoeming als niet-statutaire bestuurders, de heer TUNC Cüneyit, de heer KIZILGÖZ
Müslüm en de heer AKBAY Devrim, allen voornoemd. Vaststelling dat het mandaat bezoldigd zal
worden uitgeoefend.
8) Voorstel tot vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente
wetswijzigingen en de hiervoor genomen beslissingen.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK
DE NOTARIS, Yves CLERCX
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten