Ondernemingsnr : 0534728336
Naam
(voluit) : H.H.H.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prins-Bisschopssingel 36 bus 2.1
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor het ambt van meester Jean-Luc SNYERS, notaris te Alken, die het ambt
uitoefent in de besloten vennootschap NOTALIM, op 5 november 2024, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap H.H.H., waarvan de
zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 36 bus 2.1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Hasselt onder het
ondernemingsnummer 0534.728.336, gekend bij de administratie onder het BTW-nummer BE0534.
728.336, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 5:121,§2 WVV beslist de algemene vergadering eenparig om afstand te
doen van het verslag van het bestuursorgaan, dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de
gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders
beschrijft, zoals voorzien in artikel 5:121,§1 WVV.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit eenparig tot uitgifte van dertig (30) nieuwe aandelen voor een prijs
van duizend driehonderd zevenenveertig euro vijfenzestig cent (€ 1.347,65) per aandeel, zodat in
totaal een bijkomende inbreng in geld wordt gedaan van veertigduizend vierhonderdnegenentwintig
euro vijftig cent (€ 40.429,50) in het vermogen van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat op alle aandelen werd ingeschreven en dat er ten belope van
veertigduizend vierhonderd negenentwintig euro vijftig cent (€ 40.429,50) werd volgestort op de
nieuwe aandelen, hetzij voor honderd procent (100%).
Voormelde inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 5:132 WVV gestort op een bijzondere
rekening geopend op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis NV zoals blijkt uit een attest
afgeleverd door deze financiële instelling op 5 november 2024. Dit attest werd aan de
ondergetekende notaris overhandigd ter bewaring in zijn dossier.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat de voormelde
verhoging van het eigen vermogen met veertigduizend vierhonderd negenentwintig euro vijftig cent
(€ 40.429,50) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en de dat de inbreng geboekt werd op de
beschikbare eigen vermogensrekening. Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de inschrijvers
in totaal dertig (30) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend. Hierdoor wordt het totaal aantal
aandelen uitgegeven door de vennootschap vastgesteld op honderdnegentig (190) aandelen.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering eenparig de eerste zin
van paragraaf 1 van het artikel 6 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: “Als
vergoeding voor de inbrengen werden honderdnegentig (190) aandelen uitgegeven, onverminderd
de mogelijkheid tot uitgifte van nieuwe aandelen volgens de regels van de statutenwijziging.”
ZEVENDE BESLUIT
Alle bestaande en nieuwe aandeelhouders erkennen op voorhand kennis te hebben genomen van
het verslag van het bestuursorgaan de dato 4 november 2024 dat werd opgesteld overeenkomstig
artikel 5:134 WVV en waarin de bijzondere omstandigheden worden uiteengezet waarin het
bestuursorgaan gebruik kan maken van de bevoegdheid om nieuwe aandelen uit te geven en de
hierbij nagestreefde doeleinden. De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de integrale
lezing van dit verslag.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist eenparig om in de statuten aan het bestuursorgaan de
bevoegdheid toe te kennen om in de loop van de volgende vijf (5) jaar in één of meerdere keren tot
bijkomende inbrengen met uitgifte van nieuwe aandelen te besluiten.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist eenparig deze bevoegdheidsdelegatie te onderwerpen aan
volgende modaliteiten (grenzen):
- De bevoegdheid wordt toegestaan voor vijf (5) jaar te rekenen vanaf heden.
- Er mogen maximum dertig (30) nieuwe aandelen uitgegeven worden van dezelfde soort als de
bestaande aandelen.
- De uitgifte dient te geschieden door inschrijving in geld.
- De uitgifteprijs van de aandelen zal berekend worden door het bestuursorgaan in functie van de
waarde van het eigen vermogen op datum van de uitgifte.
- Het bedrag van de inbreng(en) moet geboekt worden op een beschikbare eigen
vermogensrekening.
- Het recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden, zelfs in het voordeel van één of meer
bepaalde personen, andere dan personeelsleden.
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan om afstand te doen van de
verslaggevingsplicht overeenkomstig artikel 5:121,§1 WVV voor zover wettelijk toegelaten.
TIENDE BESLUIT
Als gevolg van voorgaande twee besluiten, besluit de algemene vergadering eenparig een nieuwe
paragraaf 5 in het artikel 6 van de statuten in te lassen met als titel ‘Machtiging aan het
bestuursorgaan – Uitgifte van aandelen’ en waarvan de tekst als volgt luidt:
“§ 5. Machtiging aan het bestuursorgaan – Uitgifte van aandelen
Overeenkomstig artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid toegekend om in één of meerdere keren nieuwe aandelen uit te
geven en dit gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf heden. Deze machtiging kan
eenmaal of meerdere malen verlengd worden voor telkens een periode van maximaal vijf (5) jaar
door een besluit van de buitengewone algemene vergadering, beraadslagend volgens de
voorschriften van een statutenwijziging.
Bij het gebruik van deze machtiging kan het bestuursorgaan, in het belang van de vennootschap,
binnen de perken van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorkeurrecht van
aandeelhouders beperken of opheffen.
Het bestuursorgaan kan van deze machtiging gebruik maken onder de volgende voorwaarden:
- Er mogen in totaal maximum dertig (30) nieuwe aandelen uitgegeven worden van dezelfde soort als
de bestaande aandelen.
- De uitgifte dient te geschieden door inschrijving in geld.
- De uitgifteprijs van de aandelen zal berekend worden door het bestuursorgaan in functie van de
waarde van het eigen vermogen op datum van de uitgifte.
- Het bedrag van de inbreng(en) moet geboekt worden op een beschikbare eigen
vermogensrekening.
De uitgifte van de nieuwe aandelen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging wordt vastgesteld
bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan. In afwijking van artikel 5:137,
§1, vierde lid WVV en van artikel 5:120,§1 WVV kan het bestuursorgaan aandelen uitgeven zonder
meteen de statuten te wijzigen. De uitgiftes van aandelen en de daaruit voortvloeiende
statutenwijziging worden op verzoek van het bestuursorgaan, vóór het einde van elk boekjaar,
vastgesteld bij een authentieke akte.”
ZESTIENDE EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering geeft volmacht aan "QPS ACCOUNTANTS" BV, met zetel te 3500
Hasselt, Gouverneur Roppesingel 129 / 3.01, met ondernemingsnummer 0455.929.494, BTW
BE0455.929.494, RPR Antwerpen afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door de heer HAEX Kris en al
haar aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling om het eStox-register voor de
vennootschap aan te passen alsmede om de aanpassing in het UBO-register door te voeren. Met het
oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd vóór registratie van de akte met als
enig doel te worden neergelegd op de ondernemingsrechtbank
(Getekend notaris Jean-Luc Snyers)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte dd. 5 november 2024
- gecoördineerde tekst van de statuten