Ondernemingsnr : 0560849149
Naam
(voluit) : Wouters Investment Mangement
(verkort) : W.I.M.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steegsebaan 279 bus 1
 : 2490 Balen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris met standplaats te Meerhout, op 8
november 2023, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “WOUTERS INVESTMENT MANGEMENT” met
zetel te 2490 Balen, Steegsebaan 279 bus 1, ondernemingsnummer BE0560.849.149, Antwerpen
afdeling Turnhout onder meer volgende besluiten heeft genomen:
Besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en al
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: Wouters Investment Mangement
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Onderneming in het verhuren van zalen en alle hierop aansluitende producten en diensten;
    •  De inrichting, uitbating en organisatie van traiteurdienst, organisatie van feesten en banketten,
zowel ter plaatse als op locatie;
    •  Cateringservice;
    •  Onderneming voor groot en kleinhandel van niet-alcoholische en alcoholische dranken, zoals
geestrijke dranken, likeuren, wijnen, champagne en van dranken in het algemeen alsook van de
accessoires en delicatessen die hiermee gepaard kunnen gaan (zoals gebak, confiserie, bereide
vlees- en visvaren, rooms, sandwiches, rookartikelen en levensmiddelen in het algemeen);
    •  Onderneming voor import en export van bovengenoemde dranken alsook van de
bovengenoemde delicatessen en accessoires;
    •  Onderneming voor de opslag en distributie van bovengenoemde dranken alsook van de
bovengenoemde delicatessen en accessoires;
    •  Onderneming voor de opslag, verwerking, afvulling, botteling, verpakking en distributie van
bovengenoemde accessoires en delicatessen;
    •  Onderneming voor het opkopen van restpartijen alcoholische of nietalcoholische dranken;
    •  Onderneming voor het organiseren van degustaties en demonstraties van onze producten. Het
organiseren en inrichten van wijncursussen en informatiedagen over wijnen. Het geven van
wijnadvies en advies inzake dranken in het algemeen;
    •  Onderneming voor het mengen, zuiveren en bottelen van. in bulk aangekochte dranken;
    •  Grooten kleinhandel in benodigdheden voor wijnen en wijnkelders, geschenkartikelen al dan niet
verwerkt in wijnpakketten;
    •  Onderneming voor het verzorgen van transporten van wijnen en geestrijke dranken,
thuisbezorging en opslag en entrepots;
    •  Onderneming voor de verkoop onder commissie in binnen en buitenland, alsook
postorderverkoop van alle dranken zowel alcoholische als niet-alcoholische;
    •  Onderneming in vertegenwoordiging en commissiehandel van alle soorten wijnen, likeuren,
geestrijke dranken en delicatessen;
    •  Onderneming in toelevering van horecabenodigdheden;
    •  Onderneming in verstrekken van advies inzake interieur en inrichting van horeca gelegenheden;
    •  Import en export kleinhandel & groothandel in decoratiematerialen en horecamaterialen;
    •  Onderneming in alle horecaactiviteiten;
    •  Het verstrekken van alle activiteiten van management en consultancy;
    •  Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten;
    •  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
    •  Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
    •  Ontwikkeling van nietresidentiële bouwprojecten;
    •  Projectontwikkeling voor kantoorbouw;
    •  Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens. wintersportcentra, enz.;
    •  Exploitatie van en handel in onroerend goed;
    •  Handel in eigen onroerend goed;
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed;
    •  Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
    •  Verhuur van appartementen in hotels;
    •  Exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing;
    •  Verhuur van nietresidentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enz.;
    •  Verhuur van handelszaken;
    •  Verhuur en exploitatie van terreinen;
    •  Uitbating van horecabedrijven;
    •  Uitbaten van taverne, tearoom, ijssalon, koffie en theesalon. feestzaal, traiteurdienst, alsook alle
aanverwante activiteiten. die alles in de meest uitgebreide zin van het woord;
    •  Uitbaten van een restaurant, eetgelegenheid (aanverwante activiteiten alsook de exploitatie van
een hotel en/of andere overnachtings en onthaalgelegenheden. dit alles in de meest uitgebreide zin
van het woord;
    •  Het organiseren, opluisteren en begeleiden van feestelijkheden. manifestaties, happenings en
allerhande activiteiten alsook het verhuren van divers materiaal dat nodig is om dergelijke feesten te
organiseren;
    •  Uitbating van een drankgelegenheid, restaurant, tearoom, snackbar, fastfoodzaak, sandwichbar,
crêperie, warmewafelkraam, ijssalon, drive-in restaurant, pizzeria, frituur en hotel;
    •  De bereiding en verkoop van koude en warme dranken, gerechten, confiserie, bereide vis en
vleeswaren, rookwaren, ijsroom, bieren, waters, limonades, fruitsappen, koffie. thee en alle andere
dranken. sandwiches, gebak, kaas en alle andere eetwateren. De uitbating van een ontbijtservice
met al dan niet levering aan huis;
    •  Ondernemingen in fabricage. uitbating, aankoop, verkoop, verdeling van automatische spelen;
    •  Groot en kleinhandel in wijn. alcoholische dranken, bieren, limonades en drinkwater en alle
producten dienstig voor de uitbating en toelevering van ondernemingen in de horecasector en
distributiesector;
    •  De verspreiding onder het grote publiek van muziek en zang door middel van elke geluids en/of
beelddrager, zoals uitzendingen. film, video of elke andere wijze;
    •  Verzorgen van de interne regelingen tussen de deelnemers aan muziek en artistieke prestaties,
in het bijzonder op docht niet beperkt tot het juridische en financiële vlak.
    •  Managementactiviteiten in het algemeen;
    •  Verhuur en verkoop van attracties, opblaasbare structuren, tenten, feestbenodigdheden en
organisatie van evenementen. Dit voorwerp dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden;
    •  Organisatie van beurzen, tentoonstellingen, concerten en evenementen in de ruimste zin van het
woord;
    •  Het uitbaten van een mobiel verbruiksalon;
    •  Organiseren van banketten en feesten, traiteurdienst;
    •  Het In de ruimste zin van het woord verlenen van diensten zowel consultancy als
implementatieadvies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid hieronder
inbegrepen het verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedrijfs) economische, sociale,
organisatorische, commerciële of administratieve aard;
    •  Het organiseren en geven van opleidingen in de ruimste zin van het woord;
    •  Grafische vormgeving en ontwerpen in de meest ruime zin; zetten van tekst en beeld op film,
fotografisch of normaal papier, reproductie, gereedmaken en vervaardigen van bladen voor projectie,
tekeningen, layouts, dummies, enz.; bewerking van digitale gegevens; overige grafische activiteiten;
reclamebureau;
    •  Drukken van tijdschriften, andere periodieken, boeken, enz. d.m.v. offset, fotogravure,
flexografie, zeefdruk, duplicators, computerprinters, printinstallaties, foto of thermokopieerapparaten,
enz.;
    •  Industriële vormgeving;
    •  Ontwerpen en voeren van reclame en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
    •  Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (Copywriters);
    •  Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de verschillende media;
    •  Copyservice;
    •  Consultancy in de meest ruime zin;
    •  Detailhandel in huishoudtextiel & beddengoed in gespecialiseerde winkels;
    •  Het ontwerpen of laten ontwerpen, het fabriceren of laten fabriceren, veredelen, bedrukken of
anderszins, bewerken en commercialiseren van textielproducten in de ruimste zin zoals, maar met
beperkt tot kussens, huishoudtextiel bedlinnen, decoratieve stoffen, raamgamering, enz.;
    •  Bedrukken van Tshirts;
    •  Webwinkel; verkoop van producten via websites;
    •  Kleinhandel in suikergoed huishoudlinnen, breigoed, merceriewaren, borduurwerk, kant en
geschenkartikelen;
    •  Fotografie, reproductie van opgenomen materiaal, maken van foto's voor bedrijven en
particulieren, portretfotografie, mode en reclamefotografie;
    •  Het inrichten en uitbaten van een evenementenbureau in de ruimste zin van het woord;
    •  Advies geven op het gebied van mode, kleur en stijladvies, make-up en allerlei verzorging;
    •  Het uitbaten van een kledingwinkel, modeketen of winkel in de ruimste zin van het woord;
    •  Het ontwerpen van een kledinglijn voor productie en verkoop;
    •  Exploitatie van sportaccommodaties;
    •  Detailhandel in sport en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels;
    •  Overige eetgelegenheden;
    •  Detailhandel in nietgespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen;
    •  Verhuur en exploitatie van terreinen;
    •  Holdings;
    •  Eetgelegenheden met volledige bediening;
    •  Hotels en dergelijke accommodatie.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen,
verenigingen of ondernemingen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden
verlenen ten voordele van vennootschappen, verenigingen, ondernemingen of particulieren, in de
meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. De algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen,
of de enige aandeelhouder, bepaalt desgevallend het bedrag van deze vergoeding.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de tweede dinsdag van de maand juni om achttien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2490 Balen, Steegsebaan
279 bus 1.
Besluit: Bevestiging van het mandaat van de bestuurder.
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, waarbij onder meer de term “zaakvoerder” wordt vervangen door
“bestuurder”.
De vergadering beslist daarop het mandaat van de huidige bestuurder: de heer WOUTERS Jens,
wonende te 2490 Balen, Soef 83 bus 0003 voor zover als nodig te bevestigen als niet statutair
bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaald duur.
Vaste vertegenwoordiger: indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere
vennootschap (als bestuurder, vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de
vennootschap. Hiertoe wordt de heer WOUTERS Jens aangesteld als vaste vertegenwoordiger van
de vennootschap.
Besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“Acrog Accountancy” besloten vennootschap, kantoorhoudende te 2440 Geel, Molseweg 168
(BE0437.080.020), (jef@acrog.net en frederique@acrog.net) evenals haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en
de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de
Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met
name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.