Ondernemingsnr : 0643887978
Naam
(voluit) : House of HR
(verkort) : HOHR
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beversesteenweg 576
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, dertig juni tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die haar ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "House of HR", in het kort
"HOHR", waarvan de zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 576, hierna "de
Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
A.   KENNISNAME VERSLAGGEVING
EERSTE BESLISSING: Kennisname verslaggeving.
(...)
- Het verslag van de commissaris over de beoordeling of de financiële en boekhoudkundige
gegevens opgenomen in het verslag van de raad van bestuur in alle van materieel belang zijnde
opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering te informeren, overeenkomstig
artikel 7:155 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen een afschrift van deze verslagen te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
(...)
B.   CREATIE SUBSOORT AANDELEN
TWEEDE BESLISSING: Creatie subsoorten aandelen en nieuwe klasse van Preferente Aandelen.
De vergadering beslist tot creatie van twee nieuwe soorten van aandelen, met name een subsoort
van Klasse C Converteerbare Tracking Aandelen, genaamd de TMI Converteerbare Tracking
Aandelen, waarbij 8.885.284 nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de
kapitaalverhogingen in geld zoals bepaald onder agendapunt 5 zullen behoren tot de TMI
Converteerbare Tracking Aandelen, en een nieuwe klasse van Preferente Aandelen met een
preferentieel dividend van 8% met een nominale waarde van 1,00 EUR (PA8,3), waarbij 2.011.564
nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de kapitaalverhogingen in geld zoals bepaald onder
agendapunt 5 zullen behoren tot deze PA8,3 klasse.
De vergadering beslist de rechten en plichten verbonden aan de verschillende soorten van aandelen
vast te stellen in de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap zoals die hierna door
onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
C.   KAPITAALVERHOGING IN GELD MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT
DERDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(...)
Luik B
VIERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 33.279.990,07
EUR, om het te brengen van 280.082.093,66 EUR op 313.362.083,73 EUR, door inbreng in geld en
met de uitgifte van  15.955.572 aandelen, waarvan 3.899.369 Klasse C Gewone Aandelen,
9.074.315 Klasse C Converteerbare Tracking Aandelen (waarvan 8.885.284 TMI Converteerbare
Tracking Aandelen en 189.031 Cohedron Converteerbare Tracking Aandelen), 970.324 Preferente
Aandelen met een cumulatief preferent dividendpercentage van 8 % (PA8) en 2.011.564 Preferente
Aandelen met een cumulatief preferent dividendpercentage van 8% met nominale waarde van 1,00
EUR (PA8,3), van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
aandelen van hun respectievelijke soort, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van (steeds afgerond) van 2,33 EUR per Klasse C Gewoon Aandeel, 2,33 EUR per
TMI Converteerbaar Tracking Aandeel, 2,63 EUR per Cohedron Converteerbaar Tracking Aandeel,
1,0000 EUR per Preferent Aandeel met een cumulatief preferent dividendpercentage van 8 % (PA8)
en 1,00 EUR per Preferent Aandeel met een cumulatief preferent dividendpercentage van 8% met
nominale waarde van 1,00 EUR (PA8,3), en dat op ieder aandeel onmiddellijk gestort zal worden ten
belope van 100%.
VIJFDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(...)
ZESDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot kapitaalverhogingen
die voorafgaan, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals
blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering wordt aangenomen.
D.   AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN
NEGENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten
De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het genomen besluit tot kapitaalverhoging, , tot creatie van een
nieuwe subsoort van Klasse C Converteerbare Tracking Aandelen, met name de TMI
Converteerbare Tracking Aandelen, tot creatie van een nieuwe klasse van Preferente Aandelen met
een preferentieel dividend van 8% met nominale waarde van 1,00 EUR en teneinde de statuten in
overeenstemming te brengen met de gewijzigde bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst,
dit alles in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
"HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALING - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
ALGEMENE BEPALING.
Gedefinieerde begrippen die niet werden gedefinieerd in deze Statuten hebben dezelfde betekenis
als in de aandeelhoudersovereenkomst waartoe de Vennootschap op of rond 9 december 2019 heeft
toegetreden, zoals gewijzigd van tijd tot tijd (hierna gedefinieerd in deze Statuten als de
Aandeelhoudersovereenkomst).
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"House of HR", in het kort "HOHR". Beide namen mogen zowel samen als afzonderlijk en door elkaar
worden gebruikt.
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De Vennootschap mag, bij beslissing van de Raad van Bestuur, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De Vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:
- het houden van deelnemingen in Belgische en buitenlandse vennootschappen, ondernemingen,
rechtspersonen, verenigingen of bedrijvigheden, onder welke vorm ook, met of zonder
rechtspersoonlijkheid; de verwerving door aankoop, inschrijving of op enige andere wijze, alsook de
overdracht door verkoop, omruiling of op enige andere wijze van aandelen, deelbewijzen, obligaties,
warrants, certificaten, effecten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden; evenals het
beheer, de ontwikkeling en het bestuur van haar portefeuille;
- het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, technische en consultatieve
bijstand aan ondernemingen waarin zij (direct of indirect) participeert, en het uitvoeren van alle
daartoe strekkende transacties en verrichtingen, al dan niet van commerciële of financiële aard,
Luik B
inclusief het verlenen van voorschotten, kredieten, leningen, onder gelijk welke vorm en voor gelijk
welk bedrag en gelijk welke duur, en (persoonlijke en/of zakelijke) zekerheden, overname van
vorderingen, het uitgeven van en het intekenen op (preferente) obligaties, het uitgeven van andere
leningsinstrumenten, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en aanverwante
verrichtingen, evenals het promoten, inrichten en organiseren van trainingen, opleidingen,
seminaries, congressen, teambuildingsessies, incentives en andere soortgelijke evenementen; alle
voormelde diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire aanstellingen en in
de hoedanigheid van externe raadgever of organiek.
De Vennootschap kan alle roerende of onroerende goederen, zowel lichamelijke als onlichamelijke,
zowel in volle eigendom als in blote eigendom of in vruchtgebruik, verwerven, huren of verhuren,
laten vervaardigen of laten bouwen, laten vervoeren, overdragen of ruilen.
De voorgaande opsomming is exemplatief en niet beperkend.
Aangaande al het voorgaande kan de Vennootschap samenwerken met, deelnemen of investeren in
of, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in bestaande of nog op te
richten vennootschappen, ondernemingen, rechtspersonen, verenigingen of
samenwerkingsverbanden.
De Vennootschap kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zich borg stellen en zekerheden verstrekken, van welke aard ook, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De Vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, lid van een
directiecomité, mandataris of vereffenaar waarnemen in en toezicht en controle uitoefenen over
vennootschappen en verenigingen.
De Vennootschap kan in het algemeen, in België en in het buitenland, alle commerciële, industriële,
financiële en roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. DUUR.
De Vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II.   KAPITAAL   AANDELEN   OBLIGATIES.
Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het kapitaal werd volledig geplaatst en bedraagt driehonderd dertien miljoen driehonderd
tweeënzestigduizend drieëntachtig euro en drieënzeventig cent (€ 313.362.083,73).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderdvijfendertig miljoen vijfhonderd drieënvijftigduizend
zevenhonderd zeventien (535.553.717) Aandelen.
Alle aandelen behalve de Preferente Aandelen zijn zonder vermelding van nominale waarde en
vertegenwoordigen een gelijk deel van het kapitaal. De PA8, de PA 8,5 en de PA 6 hebben een
nominale waarde van 1,00 EUR. De PTPA 8 hebben een nominale waarde van 0,36 EUR. De PA8,3
hebben een nominale waarde van 1,00 EUR.
De Aandelen zijn verdeeld in Klasse A Gewone Aandelen, Klasse B Gewone Aandelen, Klasse C
Gewone Aandelen, Klasse C Converteerbare Tracking Aandelen (de Klasse C Gewone Aandelen en
de Klasse C Converteerbare Tracking Aandelen worden hierna gezamenlijk de Klasse C Aandelen
genoemd), Klasse D Gewone Aandelen, Preferente Aandelen met een nominale waarde van 1,00
EUR en met een cumulatief preferent dividendpercentage van 8% (de PA 8), Preferente Aandelen
met een nominale waarde van 1,00 EUR en met een cumulatief preferent dividendpercentage van
8% (de PA 8,3), Preferente Aandelen met een cumulatief preferent dividendpercentage van 8,5% (de
PA8,5), Preferente Aandelen met een cumulatief preferent dividendpercentage van 6% (de PA6) en
Preferente Aandelen met een cumulatief preferent dividendpercentage van 8% die partieel zijn
terugbetaald op 14 oktober 2019 (de PTPA 8) (de PA 8 , de PA 8,5, de PA6, de PA 8,3 en de PTPA
8 worden hierna gezamenlijk de Preferente Aandelen genoemd).
De Klasse C Converteerbare Tracking Aandelen bestaan uit Abylsen Converteerbare Tracking
Aandelen, Accent Converteerbare Tracking Aandelen, Continu Converteerbare Tracking Aandelen,
Covebo Converteerbare Tracking Aandelen, Redmore Converteerbare Tracking Aandelen, GRITT
Converteerbare Tracking Aandelen, TimePartner Converteerbare Tracking Aandelen, Vialegis
Converteerbare Tracking Aandelen, Zaquensis Converteerbare Tracking Aandelen,  en Cohedron
Converteerbare Tracking Aandelen, Solcom Converteerbare Tracking Aandelen en TMI
Converteerbare Tracking Aandelen.
De rechten op dividenduitkering en liquidatie-opbrengsten verbonden aan een Abylsen
Converteerbaar Tracking Aandeel zullen worden bepaald in functie van de Eigenvermogenswaarde
van Newco Abylsen SAS, een vennootschap naar Frans recht met registratienummer 810 001 883 R.
C.S. Parijs, in verhouding tot de Referentie Eigenvermogenswaarde van Newco Abylsen SAS, zoals
verder uiteengezet in de Aandeelhoudersovereenkomst;
De rechten op dividenduitkering en liquidatie-opbrengsten verbonden aan een Accent
Converteerbaar Tracking Aandeel zullen worden bepaald in functie van de gezamenlijke
Luik B
Eigenvermogenswaarde van Accent Jobs For People NV, een vennootschap naar Belgisch recht met
ondernemingsnummer 0455.069.956 en Accent Construct NV, een vennootschap naar Belgisch
recht met ondernemingsnummer 0887.120.626, in verhouding tot de gezamenlijke Referentie
Eigenvermogenswaarde van Accent Jobs For People NV en Accent Construct NV, zoals verder
uiteengezet in de Aandeelhoudersovereenkomst;
De rechten op dividenduitkering en liquidatie-opbrengsten verbonden aan een Continu
Converteerbaar Tracking Aandeel zullen worden bepaald in functie van de Eigenvermogenswaarde
Continu B.V., een vennootschap naar Nederlands recht met registratienummer 63798689, in
verhouding tot de Referentie Eigenvermogenswaarde van Continu B.V., zoals verder uiteengezet in
de Aandeelhoudersovereenkomst;
De rechten op dividenduitkering en liquidatie-opbrengsten verbonden aan een Covebo
Converteerbaar Tracking Aandeel zullen worden bepaald in functie van de Eigenvermogenswaarde
van Accent Covebo Group B.V., een vennootschap naar Nederlands recht met registratienummer
63558939, in verhouding tot de Referentie Eigenvermogenswaarde van Covebo Group B.V., zoals
verder uiteengezet in de Aandeelhoudersovereenkomst;
De rechten op dividenduitkering en liquidatie-opbrengsten verbonden aan een Redmore
Converteerbaar Tracking Aandeel zullen worden bepaald in functie van de Eigenvermogenswaarde
van Redmore Holding B.V., een vennootschap naar Nederlands recht met registratienummer
70131945, in verhouding tot de Referentie Eigenvermogenswaarde van Redmore Holding B.V., zoals
verder uiteengezet in de Aandeelhoudersovereenkomst;
De rechten op dividenduitkering en liquidatie-opbrengsten verbonden aan een GRITT
Converteerbaar Tracking Aandeel zullen worden bepaald in functie van de Eigenvermogenswaarde
van GRITT NV, een vennootschap naar Belgisch recht met ondernemingsnummer 0661.737.265, in
verhouding tot de Referentie Eigenvermogenswaarde van GRITT NV, zoals verder uiteengezet in de
Aandeelhoudersovereenkomst;
De rechten op dividenduitkering en liquidatie-opbrengsten verbonden aan een TimePartner
Converteerbaar Tracking Aandeel zullen worden bepaald in functie van de Eigenvermogenswaarde
van TP Group Service GmbH, een vennootschap naar Duits recht met registratienummer HRA
121309, in verhouding tot de Referentie Eigenvermogenswaarde van TP Group Service GmbH, zoals
verder uiteengezet in de Aandeelhoudersovereenkomst;
De rechten op dividenduitkering en liquidatie-opbrengsten verbonden aan een Solcom
Converteerbaar Tracking Aandeel zullen worden bepaald in functie van de Eigenvermogenswaarde
van Solcom Holding GmbH, een vennootschap naar Duits recht met registratienummer HRA 731340,
in verhouding tot de Referentie Eigenvermogenswaarde van Solcom Holding GmbH, zoals verder
uiteengezet in de Aandeelhoudersovereenkomst;
De rechten op dividenduitkering en liquidatie-opbrengsten verbonden aan een Vialegis
Converteerbaar Tracking Aandeel zullen worden bepaald in functie van de Eigenvermogenswaarde
van Vialegis International NV, een vennootschap naar Belgisch recht met ondernemingsnummer
0897.890.693, in verhouding tot de Referentie Eigenvermogenswaarde van Vialegis International NV,
zoals verder uiteengezet in de Aandeelhoudersovereenkomst;
De rechten op dividenduitkering en liquidatie-opbrengsten verbonden aan een Zaquensis
Converteerbaar Tracking Aandeel zullen worden bepaald in functie van de Eigenvermogenswaarde
van Zaquensis Holding GmbH, een vennootschap naar Duits recht met registratienummer HRA
108370, in verhouding tot de Referentie Eigenvermogenswaarde van Zaquensis Holding GmbH,
zoals verder uiteengezet in de Aandeelhoudersovereenkomst;
De rechten op dividenduitkering en liquidatie-opbrengsten verbonden aan een Cohedron
Converteerbaar Tracking Aandeel zullen worden bepaald in functie van de Eigenvermogenswaarde
van Cohedron House B.V., een vennootschap naar Nederlands recht met registratienummer
83317074, in verhouding tot de Referentie Eigenvermogenswaarde van Cohedron House B.V., zoals
verder uiteengezet in de Aandeelhoudersovereenkomst.
De rechten op dividenduitkering en liquidatie-opbrengsten verbonden aan een TMI Converteerbaar
Tracking Aandeel zullen worden bepaald in functie van de Eigenvermogenswaarde van House of
Care Talents B.V., een vennootschap naar Nederlands recht met registratienummer 85588199, in
verhouding tot de Referentie Eigenvermogenswaarde van House of Care Talents B.V., zoals verder
uiteengezet in de Aandeelhoudersovereenkomst;
In geval van Overdracht van Aandelen, zullen de overgedragen Aandelen tot dezelfde Klasse blijven
behoren, tenzij anders bepaald in de Statuten.
Elke Overdracht van Aandelen van een bepaalde Klasse aan een Aandeelhouder van een andere
Klasse of aan een met een Aandeelhouder van een andere Klasse Verbonden persoon, zal van
rechtswege de omzetting veroorzaken van de overgedragen Aandelen in Aandelen van de Klasse als
welke de verkrijger of de met de verkrijger Verbonden persoon bezit, behalve wat betreft de
Preferente Aandelen, die steeds Preferente Aandelen blijven ingevolge een Overdracht naar een
andere bestaande Aandeelhouder. In ieder geval van een Overdracht van Tracking Aandelen als
Luik B
gevolg van de uitoefening van een OPCO Call Optie, zal de klasse van de overgedragen Tracking
Aandelen steeds ongewijzigd blijven.
Elke Overdracht van Aandelen aan een derde partij, zijnde een persoon die geen Aandeelhouder is
en die evenmin met een Aandeelhouder Verbonden is, veroorzaakt in principe geen verandering van
Klasse, met dien verstande dat vanaf het ogenblik van deze Overdracht aan een derde partij, de
overgedragen Aandelen, in voorkomend geval, hun dubbel stemrecht zullen verliezen en nog slechts
recht zullen geven op den (1) stem per Aandeel.
De Aandelen van de verschillende Klassen hebben dezelfde rechten behoudens andersluidende
bepalingen in de Statuten en onverminderd eventuele bijzondere rechten, voorrechten, voordelen en
beperkingen verbonden aan de verschillende Klassen van Aandelen zoals overeengekomen in de
Aandeelhoudersovereenkomst of in enige andere overeenkomst afgesloten tussen de
Aandeelhouders die ook aan de Vennootschap tegenwerpelijk zijn voor zover de Vennootschap bij
die overeenkomsten partij is.
Artikel 5bis. CONVERSIE.
§1. Aandelenoverdracht aan de CEO
Aandelen die worden overgedragen door een van de Aandeelhouders aan de CEO van de
Vennootschap, met het oog op de onmiddellijke wederaankoop volgens een aandelenoptieplan dat
werd goedgekeurd door de Vennootschap, of in het kader van het Long Term Incentive Plan, zullen
automatisch worden omgezet in Klasse C Gewone Aandelen voor de periode waarin zij toebehoren
aan de CEO of de relevante optiehouders en zullen automatisch opnieuw omgezet worden in de
Klasse van Aandelen die de betrokken Aandeelhouders reeds bezitten op het ogenblik van de
wederaankoop van de betrokken Aandelen.
§2. Converteerbare Tracking Aandelen
Ingeval de Converteerbare Tracking Aandelen worden geconverteerd zoals uiteengezet in Artikelen
10.D en 10.E (de Conversie), zal het aantal Gewone Aandelen dat zal worden uitgegeven per
Converteerbaar Tracking Aandeel (de Conversieratio) worden vastgesteld overeenkomstig de
relevante bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.
§3. Conversie
Indien de verhoudingen wijzigen tussen enerzijds een Niet-Operationele Bestuurder of Manager en
anderzijds de Groep of de OPCO waarvan hij of zij Gewone Aandelen, respectievelijk Klasse C
Converteerbare Aandelen aanhoudt, zullen de Gewone Aandelen, respectievelijk Klasse C
Converteerbare Aandelen, aangehouden door dergelijke Manager, voor zoveel als nodig,
geconverteerd worden naar de relevant Klasse C Converteerbare Aandelen, respectievelijk Gewone
Aandelen of een andere klasse van Klasse C Converteerbare Aandelen, overeenkomstig de nieuwe
verhoudingen. De conversieratio voor de conversies overeenkomstig dit artikel 5bis §3 zal berekend
worden overeenkomstig de relevante bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.
De Raad van Bestuur zal bevoegd zijn om de conversies overeenkomstig dit artikel 5bis §2 en §3
vast te stellen in deze statuten.
Artikel 5ter. TOEGESTAAN KAPITAAL
De Raad van Bestuur is bevoegd om gedurende een periode van vijf jaar te rekenen van de
bekendmaking van de beslissing van de Algemene Vergadering van negen december tweeduizend
negentien in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad het geplaatst kapitaal in één of meer malen te
verhogen met een bedrag van maximum vierhonderdzesenzestig miljoen
vierhonderdtweeënzeventigduizend vijfhonderdzevenenzeventig euro achtentachtig cent
(466.472.577,88 EUR). Deze bevoegdheid van de Raad van Bestuur geldt tevens voor
kapitaalverhogingen door omzetting van reserves.
Naast de uitgifte van Aandelen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten mogen de
kapitaalverhogingen beslist door de Raad van Bestuur ook geschieden door de uitgifte van Aandelen
zonder stemrecht, van Aandelen met een preferent dividend en liquidatievoorrecht, van
converteerbare Aandelen die onder bepaalde voorwaarden converteren in een kleiner of groter
aantal gewone Aandelen, van Aandelen die tot dezelfde klassen behoren als de bestaande
Aandelen, en van Aandelen beneden de fractiewaarde van de bestaande Aandelen.
Deze bevoegdheid van de Raad van Bestuur kan worden hernieuwd.
De Raad van Bestuur is in het kader van dit Artikel bevoegd om in het belang van de Vennootschap
en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in artikel 7:190 en volgende van het Wetboek het
voorkeurrecht dat de wet aan de Aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken. De Raad van
Bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van een of meer
bepaalde personen, andere dan leden van het personeel (zoals gedefinieerd in het Wetboek).
Ter gelegenheid van de verhoging van het geplaatst kapitaal, binnen de grenzen van het toegestaan
kapitaal, heeft de Raad van Bestuur de bevoegdheid een uitgiftepremie te vragen. Indien de Raad
van Bestuur daartoe besluit, dient deze uitgiftepremie op een onbeschikbare reserverekening te
worden geboekt die slechts kan worden verminderd of afgeboekt bij besluit van de Algemene
Vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de Statuten.
Luik B
De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de Statuten van de Vennootschap te wijzigen in
overeenstemming met de kapitaalverhoging die binnen het kader van haar bevoegdheid werd beslist.
(...)
HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Samenstelling
De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur waarvan de leden worden benoemd
door de Algemene Vergadering als hierna vermeld voor een hernieuwbare termijn van maximaal zes
(6) jaar zoals de Algemene Vergadering op het ogenblik van de benoeming zal bepalen.
De Bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon benoemd wordt tot Bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan
zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van
de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De Raad van Bestuur is samengesteld uit minstens zes (6) Bestuurders die gekozen worden
rekening houdend met de hierna vermelde voordrachtrechten:
-    ten minste twee (2) Bestuurders zullen worden benoemd onder de kandidaten voorgesteld door
de CVDD Entiteiten (de Klasse A Bestuurders of ook A Bestuurders genoemd), dit voor zover van dat
voordrachtrecht effectief gebruik wordt gemaakt;
-    ten minste drie (3) Bestuurders zullen worden benoemd onder de kandidaten voorgesteld door de
Financieel Investeerder (de Klasse B Bestuurders of ook B Bestuurders genoemd), dit voor zover
van dat voordrachtrecht effectief gebruik wordt gemaakt, met dien verstande dat de Financieel
Investeerder op ieder moment het recht zal hebben om de benoeming van bijkomende Bestuurders
te verzoeken, iedere keer onder kandidaten door hem voorgedragen, om te verzekeren dat ten
minste de helft van alle Bestuurders B Bestuurders zijn;
-    ten minste één (1) Bestuurder zal worden benoemd onder de kandidaten gezamenlijk voorgesteld
door de CVDD Entiteiten en de Financieel Investeerder.
De lijsten met kandidaten bevatten steeds minstens twee (2) kandidaten per mandaat waarin moet
worden voorzien. Deze lijsten dienen uiterlijk bij het begin van de vergadering die over een
benoeming moet besluiten, te worden neergelegd en dienen ondertekend te zijn door of namens
minstens één (1) Aandeelhouder behorende tot de Klasse die gerechtigd is een lijst in te dienen.
Ingeval van indiening van meerdere lijsten door Aandeelhouders van dezelfde Klasse, zal de
vergadering dienen te kiezen uit de lijst ondertekend door de houder(s) van de meeste Aandelen van
die Klasse. Indien er aldus meerdere lijsten met eenzelfde hoogste aantal Aandelen zijn, kan de
vergadering vrij kiezen uit al deze lijsten. Wanneer geen geldige lijst wordt ingediend door de
Aandeelhouders van een Klasse met Voordrachtrecht, heeft de Algemene Vergadering het recht,
maar niet de plicht, behoudens wanneer het wettelijk minimum aantal Bestuurders daardoor niet zou
worden nageleefd, om naar eigen goeddunken vrij een of meerdere Bestuurders te benoemen en
eventueel ook te kwalificeren als Klasse B Bestuurder met het oog op de toepassing van Artikel 17
en de geldige externe vertegenwoordiging van de Vennootschap ten aanzien van derden.
De Aandeelhouders van een Klasse met Voordrachtrecht die geen of geen geldige lijst indienden,
behouden evenwel steeds hun Voordrachtrecht met dien verstande dat zij, ongeacht het deel van het
kapitaal dat zij vertegenwoordigen, in voorkomend geval het recht hebben om de Raad van Bestuur
te verzoeken een Algemene Vergadering bijeen te roepen met op de agenda het ontslag van de door
de Algemene Vergadering vrij gekozen Bestuurder, bij gebreke aan een geldige lijst, en de
benoeming in zijn plaats van een nieuwe Bestuurder te kiezen uit de door de Aandeelhouders van
die Klasse alsdan geldig ingediende kandidatenlijst(en) als hoger gezegd.
Ingeval van voordracht van een rechtspersoon voor een bestuurdersmandaat dient steeds tegelijk de
identiteit van de vaste vertegenwoordiger die deze rechtspersoon als haar vertegenwoordiger zal
aanwijzen, te worden vermeld. Het mandaat van de tot Bestuurder benoemde rechtspersoon neemt
van rechtswege een einde bij het terugtreden of het ontslag van de bij de benoeming opgegeven
vaste vertegenwoordiger.
Ook ingeval van coöptatie zal de Raad van Bestuur, bij het wegvallen van een Bestuurder, dienen te
kiezen uit kandidaten voorgedragen door de Klasse(n) van Aandeelhouder(s) die de Bestuurder
voordroeg(en) wiens mandaat vacant is geworden, met dien verstande dat bij gebreke aan een
dergelijke lijst met kandidaat-Bestuurders de Raad van Bestuur niet tot coöptatie kan overgaan. Een
coöptatie van Bestuurders dient steeds zo snel als redelijkerwijze mogelijk is, te gebeuren. Elke
Bestuurder die zo benoemd wordt, zal Bestuurder zijn voor de resterende termijn van de Bestuurder
die hij vervangt tenzij op het ogenblik van de bekrachtiging van zijn benoeming door de Algemene
Vergadering anders wordt beslist.
Het uittreksel van het benoemingsbesluit dat wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Luik B
Staatsblad, dient voor elke Bestuurder expliciet te vermelden op voordracht van welke
Aandeelhouder(s) hij werd benoemd.
Voorzitterschap
De Raad van Bestuur duidt één (1) van de B Bestuurders aan als Voorzitter. Indien de Voorzitter op
een vergadering verhinderd is of bij gebreke aan de benoeming van een Voorzitter, wordt de functie
van de Voorzitter op die vergadering waargenomen door de andere B Bestuurder. Desgevallend zal,
indien één of meer B Bestuurders rechtspersonen zijn, de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die
de Bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, doorslaggevend zijn. In geval van staking van
stemming heeft de Voorzitter die zoals hierboven vermeld werd aangeduid door de Raad van
Bestuur onder de B Bestuurders, een doorslaggevende stem tenzij met betrekking tot een aantal
welomschreven gevallen in de Aandeelhoudersovereenkomst.
Bezoldiging
Onverminderd de vergoeding van redelijke onkosten gemaakt in het kader van de uitoefening van
hun mandaat, ontvangen de Bestuurders geen bezoldiging behoudens andersluidende beslissing
van de Algemene Vergadering overeenkomstig de afspraken in de Aandeelhoudersovereenkomst.
Artikel 15. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Vergaderingen - bijeenroeping
De Raad van Bestuur dient te worden bijeengeroepen minstens eenmaal per kwartaal en in ieder
geval zo vaak als de behoeften van de Vennootschap het vereisen.
Iedere Bestuurder heeft het recht om, afzonderlijk en zelfstandig optredend, een vergadering van de
Raad van Bestuur bijeen te roepen en om eender welk onderwerp op de agenda van zulke
vergadering te plaatsen.
De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid
in de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van
telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende Bestuurders toelaten elkaar
simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee
voormelde vergadertechnieken waarbij sommige Bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering
en sommige Bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie.
Elke bijeenroeping geschiedt minstens vijf (5) Werkdagen vóór de datum voorzien voor de
vergadering per brief, fax, elektronische post of een andere schriftelijke wijze. Die termijn van
bijeenroeping bedraagt evenwel vijftien (15) Werkdagen wanneer voorzien wordt om de vergadering
van de Raad van Bestuur te houden op een datum tussen 15 juli en 30 augustus of tussen 22
december en 5 januari.
Alle oproepingen vermelden plaats, datum en uur van de vergadering en bevatten een redelijkerwijs
gedetailleerde agenda van de vergadering en een kopie van alle relevante documentatie die
redelijkerwijs nodig is om over de punten op de agenda te beraadslagen en te beslissen.
Van de vastgestelde en meegedeelde agenda kan op de vergadering van de Raad van Bestuur
slechts worden afgeweken mits alle Bestuurders persoonlijk of door hun vaste vertegenwoordiger
vertegenwoordigd deelnemen aan de vergadering en zij allen eenparig instemmen met de
voorgestelde wijziging. Elke Bestuurder die een vergadering van de Raad van Bestuur bijwoont of
zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een Bestuurder kan
er eveneens aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
oproeping en dit vóór of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
Volmachtenregeling Bestuurders
Een Bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een
andere Bestuurder, om hem op een vergadering van de Raad van Bestuur te vertegenwoordigen
mits de volmachtdrager zelf of, ingeval van een Bestuurder-rechtspersoon, zijn vaste
vertegenwoordiger fysiek aanwezig is op de vergadering; een Bestuurder kan drager zijn van
meerdere volmachten.
Elke Bestuurder heeft, naast zijn eigen stem, en zonder afbreuk te doen aan de regels van
collegialiteit, evenveel stemmen als hij volmachten van andere Bestuurders heeft.
(...)
Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.
§ 1. Algemeen
De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
aan de Algemene Vergadering voorbehouden door de wet.
De eventuele verdeling van de taken door de Bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.
§ 2. Adviserende comités
De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, waaronder onder meer een remuneratiecomité en/of een benoemingscomité en/of
Luik B
een auditcomité. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag,
hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van deze comités alsmede de inhoud
van hun takenpakket, worden door de Raad van Bestuur bepaald bij de installatie ervan en kunnen
later ook door de Raad van Bestuur worden gewijzigd, voor zover in de Statuten dienaangaande
niets bepaald is.
De CVDD Entiteiten en de Financieel Investeerder zullen het recht hebben om ten minste 1 (één)
Bestuurder voor te stellen of een andere vertegenwoordiger voor te dragen als lid van eventuele
comités die door de Raad van Bestuur van tijd tot tijd kunnen worden opgericht.
§ 3. Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur zal 1 (één) of 2 (twee) Gedelegeerd Bestuurders benoemen op gezamenlijk
voorstel van (i) ten minste één A Bestuurder, met dien verstande dat zolang Pro-Ceed BV, Pro-Fund
BV of één van hun Verbonden vennootschappen is benoemd als A Bestuurder, de goedkeuring van
dergelijke A Bestuurder steeds vereist zal zijn en (ii) de B Bestuurders. Aan de Gedelegeerd
Bestuurders zal het dagelijks bestuur van de Vennootschap worden toevertrouwd. Zij zijn bevoegd
om alleen en zelfstandig handelend alle beslissingen te nemen in het kader van het dagelijks
bestuur. Zij zullen gerechtigd zijn de titel van "CEO" en "gedelegeerd bestuurder" te gebruiken.
De hoger opgesomde beslissingen en materies waarvoor steeds de goedkeuring van een A
Bestuurder en een B Bestuurder vereist is, kunnen in geen geval worden aangemerkt als
handelingen van dagelijks bestuur en vereisen steeds de voorafgaande goedkeuring van de Raad
van Bestuur.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van
Bestuur en het interne besluitvormingsproces uiteengezet in Artikel 15, zal de Vennootschap geldig
vertegenwoordigd zijn ten aanzien van derden:
(a)  met betrekking tot aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur behoren:
door twee Bestuurders, waarvan ten minste 1 (één) B Bestuurder, gezamenlijk handelend;
(b)  met betrekking tot het dagelijks bestuur van de Vennootschap: door een Gedelegeerd
Bestuurder (of bijzondere gevolmachtigden benoemd door een Gedelegeerd Bestuurder) alleen
handelend;
(c) voor handelingen binnen het kader van de hun verleende volmacht: door bijzondere
vertegenwoordigers die benoemd zijn door de Raad van Bestuur als gevolmachtigden. Alleen
bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
(...)
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN.
Artikel 19. GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING.
De gewone Algemene Vergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van mei om 10u30.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone Algemene Vergadering de volgende
Werkdag plaats.
De gewone Algemene Vergadering wordt gehouden op de zetel van de Vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Een bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de Vennootschap zulks vereist.
De Algemene Vergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de Raad van Bestuur of de
commissaris en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de Aandeelhouders die minstens
5% (vijf procent) van de Aandelen (met uitsluiting van de Preferente Aandelen) bezitten. De
bijzondere of buitengewone Algemene Vergadering worden gehouden op de zetel van de
Vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
(...)
Artikel 22. TOELATING TOT DE VERGADERING.
Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de Algemene Vergadering, noch voor de uitoefening van
het eventuele stemrecht.
De Bestuurders en de commissaris(sen) mogen steeds de Algemene Vergadering bijwonen.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking
van de Vennootschap werden uitgegeven, mogen de Algemene Vergadering bijwonen doch enkel
met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de
Aandeelhouders.
Artikel 23. VERTEGENWOORDIGING.
Iedere Aandeelhouder, houder van converteerbare obligaties, houder van inschrijvingsrechten of
houder van een certificaat dat met medewerking van de Vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen
overlegging van zijn effect, op de zetel van de Vennootschap kosteloos een afschrift van deze
Luik B
stukken verkrijgen.
Elke Aandeelhouder mag zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet Aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals
bedoeld in het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de Raad van Bestuur eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie Werkdagen voor de algemene vergadering.
(...)
Artikel 28. STEMRECHT.
Elk Gewoon Aandeel en elk Converteerbaar Tracking Aandeel geeft recht op één (1) stem, met
uitzondering van de Klasse A Gewone Aandelen en de Klasse B Gewone Aandelen, die elk recht
geven op twee (2) stemmen.
Houders van Preferente Aandelen hebben geen stemrecht, behalve inzake aangelegenheden waar
het Wetboek expliciet voorziet in een stemrecht. Met betrekking tot deze aangelegenheden, zal elk
Preferent Aandeel aan zijn titularis recht geven op één (1) stem.
Stemmen gebeurt mondeling tenzij het over personen gaat of de vergadering bij gewone
meerderheid beslist tot een geheime stemming.
Iedere Aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door de Raad van Bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
Aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de Algemene Vergadering moet genomen worden de melding "ja",
"neen" of "onthouding". De Aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de
formaliteiten om te worden toegelaten tot de Algemene Vergadering overeenkomstig Artikel 22 van
onderhavige Statuten, na te leven.
(...)
HOOFDSTUK V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN
- WINSTVERDELING.
Artikel 31. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.            
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
(...)
Artikel 32. WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de Vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
(...)
Artikel 34. INTERIMDIVIDENDEN.
De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek.
(...)
HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 36. VERLIEZEN.
a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van
het kapitaal, moet de Algemene Vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee
maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten
worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn
gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de Vennootschap en eventueel over
andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De Raad van Bestuur verantwoordt zijn
voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de Algemene Vergadering op de zetel van
de Vennootschap ter beschikking van de Aandeelhouders wordt gesteld.
b) Wanneer het netto actief gedaald is tot minder dan één vierde van het kapitaal, kan de ontbinding
van de Vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte
van de ter vergadering uitgebrachte stemmen
c) Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de Vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend
geval kan de rechtbank aan de Vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te
regulariseren.
Artikel 37. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij de ontbinding van de Vennootschap, om welke reden ook, regelt de Algemene Vergadering, op
voorstel van de Raad van Bestuur, de wijze van vereffening.
Luik B
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig artikel 2:80 van het
Wetboek, zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer vereffenaars; zij worden
aangesteld door de Algemene Vergadering die ook hun machten zal bepalen.
Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de Bestuurders ten aanzien van derden als
vereffenaars beschouwd.
Indien niet alle Aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Artikel 37bis. RECHTEN OP DE LIQUIDATIE-OPBRENGSTEN.
Het recht op liquidatie-opbrengsten van een Converteerbaar Tracking Aandeel wordt vastgesteld als
volgt:
Totale Liquidatie-opbrengsten x Waarde Tracking Aandeel op Datum van de Liquidatie-uitkering /
Eigenvermogenswaarde van de Vennootschap op Datum van de Liquidatie-uitkering
De Waarde Tracking Aandeel op Datum van de Liquidatie-uitkering wordt vastgesteld als volgt:
Referentie Waarde per Aandeel x (Eigenvermogenswaarde OPCO op Datum van de Liquidatie-
uitkering / Referentie Eigenvermogenswaarde OPCO) - de som van alle voorafgaandelijk uitgekeerde
dividenden, enige uitkeringen door middel van een kapitaalverlaging (inclusief de Kapitaalverlaging
(zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst)) en andere uitkeringen met betrekking tot
het Tracking Aandeel
Het recht op liquidatie-opbrengsten van een Gewoon Aandeel wordt vastgesteld als volgt:
Totale Liquidatie-opbrengsten x Waarde Gewoon Aandeel op Datum van de Liquidatie-uitkering /
Eigenvermogenswaarde van de Vennootschap op Datum van de Liquidatie-uitkering
De Waarde Gewoon Aandeel op Datum van de Liquidatie-uitkering wordt vastgesteld als volgt:
[Eigenvermogenswaarde van de Vennootschap op Datum van de Liquidatie-uitkering - (de som van
alle Waarden Tracking Aandeel op Datum van de Liquidatie-uitkering, te berekenen door het
volgende op te tellen voor alle OPCOs: [aantal uitstaande Tracking Aandelen x Waarde Tracking
Aandeel op Datum van de Liquidatie-uitkering])] / aantal uitstaande Gewone Aandelen op Datum van
de Liquidatie-uitkering
Het recht op liquidatie-opbrengsten van een Preferent Aandeel is beperkt tot de niet-terugbetaalde
inbreng vermeerderd met de niet-uitbetaalde Preferentiële Dividenden, zoals uiteengezet in de
Aandeelhoudersovereenkomst.
(...)
MACHTEN
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van statuten.
(...)
ELFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Delphine Penninck, Benjamin Louwaege en ieder
ander advocaat of medewerker van Lydian, te 1000 Brussel, Havenlaan 86c bus 113, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, een lijst met inschrijvers, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris