Ondernemingsnr : 0473567163
Naam
(voluit) : IMMATT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Processiestraat 6
 : 8830 Hooglede
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 8 september 2023, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap
“IMMATT” in buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft
met éénparigheid van stemmen:
1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van
driehonderdtweeëntachtigduizend tweehonderdvijftig euro (382.250,00 EUR), waardoor dit bedrag
als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.
3. Besluit om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de
statuten te laten. Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
4. Bevestiging van het bestuursmandaat van de naamloze vennootschap ‘INVIS’, met adres van de
zetel te 8830 Hooglede, Processiestraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE 0460.048.432, vast vertegenwoordigd door de heer
Stefaan PARREIN, wonende te 8830 Hooglede, Processiestraat 6, als enige statutaire bestuurder
voor onbepaalde duur.
5. Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en aan de genomen besluiten:
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: “IMMATT”.
Zetel: Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Onroerende goed activiteiten
Alle onroerende goed operaties of ermee verband houdende verrichtingen, met name:
handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
verkoop van eigen handelszaken;
verhuur en verkoop van eigen onroerend goed;
verhuur en verkoop van woningen, exclusief sociale woningen;
verhuur en verkoop van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
verhuur en verkoop van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden;
verhuur en verkoop van garageboxen en standplaatsen voor auto's;
verhuren, verkoop van handelszaken;
bemiddeling in en beheer van onroerend goed, voor rekening van derden;
bemiddeling in onroerend goed, bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
beheer van onroerend goed in het algemeen, zowel in volle eigendom, vruchtgebruik of blote
eigendom.
De aankoop, verkoop, ruil, verhuring, onderverhuring met of zonder aankoopoptie, het bouwen,
afbreken, verbouwen, vrijwaren, verbeteren, uitbaten, onderhoud en behoud van onroerende
goederen.
Tot verwezenlijking van dit voorwerp kan de vennootschap alle noodzakelijke materialen, goederen,
apparaten en gebruiksvoorwerpen kopen, huren of invoeren. De vennootschap kan ook tot
verwezenlijking van het bovenvermelde voorwerp overeenkomsten voorbereiden, opstellen en
tekenen, financieringsoperaties uitwerken of in het algemeen alles doen wat nuttig of nodig is voor
het verwezenlijken van het vermelde voorwerp.
De vennootschap mag eveneens onroerende goederen, met of zonder aankoopoptie, in leasing
nemen en geven.
II. 1) Het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het
inbrengen of handelen van alle roerende waarden en alle schuld-vorderingen, onder welke vorm ook,
van om het even welke Belgische of buiten-landse, bestaande of nog op te richten vennootschap,
onderneming of vereniging met handels-, nijverheids-, financieel, roerend of onroerend doeleinde of
van om het even welke publieke of semi-publieke instelling.
2) Het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorgani-satie of de
uitbreiding, bij wijze van inbreng, participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen,
verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin geïnteresseerd zijn.
3) Het voorschieten van gelden onder om het even welke financieringsvorm aan natuurlijke
personen, rechtspersonen en andere derden, met betrekking tot om het even welke onderneming in
het algemeen, het verrichten van alle handels- en financiële operaties, in de meest ruime zin,
behalve die welke wettelijk voorbe-houden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte
termijn, spaar-kassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
4) Het deelnemen in de meest ruime zin aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrenderende
waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, evenals het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen op het gebied van portefeuille- of
kapitaalbeheer.
5) Het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende of onroerende goederen.
6) De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roeren-de waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant,
zelfs aan particulie-ren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen,
ruilen, het verhuren of in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen,
handelseffecten in disconto nemen.
7) De vennootschap kan alle opdrachten, ambten en functies uitoefenen en alle bestuursopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrecht-streeks met haar voorwerp verband
houden, optreden als tussenpersoon, correspon-dent, mandataris, agent of vertegenwoordiger,
adviezen verlenen van juridische, economische en technische aard en alle welkdanige diensten of
bijstand verlenen op het gebied van investeringen, financieringen, beheer en administratie.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en de wetgeving over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussen-komst of afspraak
deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennoot-schap-pen, instellingen of ondernemingen,
zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare
of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp;
zij kan om alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aanko-pen, overdragen en
uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan.
Het verstrekken van operationeel, financieel en intellectueel advies betreffende de commerciële
organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of
dienstverlenende ondernemingen;
Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten.
Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen
ontvangen.
Adviesverlening en het bijhorend uitvoeren van opdrachten, in de meest brede betekenis van het
woord aan natuurlijke en/of rechtspersonen, in verband met onder andere:
    •  de opstart van nieuwe bedrijven en/of bedrijfsactiviteiten;
    •  de ontwikkeling van bedrijven en/of bedrijfsactiviteiten waaronder (niet limitatief):
    •  management van ondernemingen;
    •  rechtstreeks zelf of onrechtstreeks via haar vertegenwoordigers zetelen in de raad van bestuur
van vennootschappen of analoge opdrachten waarnemen;
    •  belangen nemen, hetzij door deelne-ming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen,
ondernemin-gen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen;
Het waarnemen van alle bestuurs- of analoge opdrach-ten en functies in andere vennoot-schappen,
het directie-voeren over onderne-mingen.
Consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen
en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van
managementtaken in vennootschappen en ondernemingen.
Algemene dienstverlening aan bedrijven, instellingen en particulieren zoals ondermeer en niet
beperkend opgenoemd, het ter beschikking stellen van infrastructuur, handelsruimtes,
secretariaatsdiensten, telesecretariaat en onthaal.
Het aanwerven van personeel, het inrichten en beheren van kantoren.
Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op gebied van management,
engineering en consulting.
Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van marketing,
verkoop, productie, computerservices en algemeen bestuur;
III. -       een toeleveringsbedrijf binnen de metaalsector, om via laser-, plooi-, pons-, snij- en
lastechnieken en optimalisatie van de doorlooptijd gekoppeld aan beroepsbekwaamheid tot hoog
kwalitatief technische producten te komen tegen competitieve prijzen.
- een constructiebedrijf binnen de metaalsector, om via voorgenoemde technieken te komen tot
design- en interieurartikelen in de privé en professionele sectoren.
- hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, de productie, de fabricatie, de ombouw
en de herstelling van alle machines, gereedschappen en onderdelen.
- zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden,
hetzij in deelneming met derden:
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur: onbepaalde duur.
Bestuur: De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Statutair bestuurder:
Is aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de naamloze vennootschap
‘INVIS’, met adres van de zetel te 8830 Hooglede, Processiestraat 9, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, BTW BE 0460.048.432, vertegenwoordigd door de
vaste vertegenwoordiger die door haar bestuursorgaan benoemd werd.
Machten:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de be-stuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behou-dens inrichting door de
algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging:
De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste dinsdag van de maand juni, om 14 uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 31 december en eindigt op 30 december van
het volgende jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato
van hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 8 september 2023
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 8 september 2023
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata