Ondernemingsnr : 0841191027
Naam
(voluit) : Pieters Building Maintenance & Management Consultancy
(verkort) : PBMMC
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kanariestraat 8
 : 9032 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Pieters
Building Maintenance & Management Consultancy, met zetel te 9032 Gent (Wondegem),
Kanariestraat 8 (ondernemingsnummer 0841.191.027), opgesteld op 27 september 2023 door
notaris Stéphane Vander Eecken, met standplaats te Gent (5e kanton).
 
De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten genomen:
 
1. Vaststelling van de inwerkingtreding op 01/01/2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (verder WVV) met al haar dwingende bepalingen, waaronder ook de benaming
Besloten Vennootschap.
 
2. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, samen  8.162,00 euro van
rechtswege omgezet werden in een statutair “onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
 
3. Besluit om voormeld bedrag te onttrekken aan de onbeschikbare eigenvermogensrekening en te
plaatsen op de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap.
 
4. Vermindering van de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” door een vrijstelling
van de opvraging van de storting van € 12.243,00, en dit zonder vernietiging van aandelen,
voorafgegaan door de netto-actieftest en liquiditeitstest.
 
5. Mogelijkheid uitkering van interimdividend.
 
6. Vaststelling dat de benaming zaakvoerder door de inwerkingtreding van het WVV vervangen werd
door bestuurder.
Voor zoveel als nodig besloot de algemene vergadering de zaakvoerder ontslag te geven uit zijn
functie en onmiddellijk tot zijn herbenoeming over te gaan als (niet-statutair) bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Bruno PIETERS die aanvaardde en woonplaats koos op de zetel van de vennootschap
 
7. Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV,  zonder
evenwel een wijziging aan de brengen in het voorwerp van de vennootschap, waarvan hieronder het
uittreksel:
 
a) Rechtsvorm: besloten vennootschap
b) Naam: Pieters Building Maintenance & Management Consultancy, afgekort PBMMC.
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: van 1 januari tot 31 december
f) Als vergoeding voor de inbrengen werden 300 aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
g) Bestemming winst – reserve :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging :
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuurs-
orgaan.
k) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en
in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van
derden:
    •  Het verlenen van alle mogelijke diensten en adviezen (consultancy, opleiding, studie, technische
expertise, bijstand, begeleiding, bemiddeling, enzovoort) aan personen, zelfstandigen, organisaties,
instellingen en bedrijven inzake commerciële, technische, administratieve, financiële,
organisatorische en bestuursaangelegenheden in het algemeen, riskmanagement en implementa-tie
van 6 technologie  in het bijzonder, dit alles in de meest ruime zin;
    •  Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of  eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, controle,
het toezicht , de organisatie, de administratie; het verlenen van adviezen en intellectuele en
administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van
benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard en software, het uitvoeren in verband met  hetgeen
voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest
verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van
bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming
met derden, van handels, nijverheids-, of andere ondernemingen;
    •  Alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het oordeelkundig beheer van het
roerend en onroerend patrimonium zoals onder meer onroerend goederen verwerven, laten bouwen;
uitrusten of ombouwen, of zoals het verwerven, bezitten of toestaan van zakelijke rechten op dit
patrimonium met inbegrip van erfpacht, recht van opstal en vruchtgebruik; opvolging van kosten
gerelateerd aan het onroerend goed of het gebruik ervan dit in de meeste ruime zin;
    •  Het inrichten, het doceren  en geven van lezingen, cursussen, trainingen en symposia alsook het
individueel begeleiden van personen alsook in groep in de meest ruime zin;
    •  Het organiseren van stages in binnen als in buitenland, in groep of individueel evenals het
opleiden van trainers en aanleren van trainingsmethoden;
    •  Het waarnemen van functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris in
andere vennootschappen, verenigingen of instel-lingen;
    •  De aan en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen in de meest
ruime zin;
    •  Ontwerpbureau voor algemene interieurinrichting van kantoorruimten, particuliere woningen,
openbare gebouwen, winkelinrichtingen in de meest ruime zin;
    •  Algemene meubelontwerp en toepassingen in de meest ruime zin;
    •  Het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van opleidingen, seminaries, business meetings,
handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen als buitenland en alles wat daarmede
verband houdt ;
    •  Het aankopen, verkopen, huren, onderhuren, onderverhuren, en het ruilen van onroerende
goederen, gebouwen en gronden.
Zij mag alle handels-, nijverheids, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maat-schappelijke rechten of op een
andere wijze in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of
die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap kan zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, aandeelhouder,
schuldeiser of op andere wijze.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de zetel op 21 juni om 20 uur. Valt deze datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
m) Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
8. Vaststelling dat de zetel gevestigd is te 9032 Gent (Wondelgem), Kanariestraat 8.
 
9. Volmacht werd aan ondergetekende notaris gegeven om de gecoördineerde statuten te
ondertekenen en neer te leggen.
 
10. De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om alle voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
11. Volmacht administratieve formaliteiten
Bijzondere volmacht werd verleend aan accountantskantoor Van Coile & Partners te 9031 Gent,
Boelenaar 1 (0443.127.375), evenals aan alle bedienden en aangestelden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de
kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, het UBO-register,
de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke instellingen en met het
oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Stéphane Vander Eecken
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten