N° d'entreprise : 0769992433
Nom
(en entier) : BELTRAGEN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Jean Borg 4
 : 4624 Fléron
Objet de l'acte :
DIVERS
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité
limitée "BELTRAGEN", ayant son siège à 4624 Romsée, rue Jean Borg, 4, dressé par Maître
Laurent VOISIN, Notaire de résidence à Soumagne, en date du 6 décembre 2024, qu' après
délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
1. PREMIÈRE RÉSOLUTION
Renonciation à l’établissement des rapports prévus par l’article 5:121 du Code des Sociétés et
Associations
L’assemblée décide à l’unanimité de renoncer à l’établissement des rapports prévus par l’article 5:
121 du Code des Sociétés et Associations.
2. DEUXIÈME RÉSOLUTION
Augmentation des capitaux propres par apport en numéraire sans émission de nouvelle action
L’assemblée décide d’augmenter les capitaux propres à concurrence de quarante mille euros
(40.000,00 EUR) pour les porter de dix mille euros (10.000,00 EUR) à cinquante mille euros
(50.000,00 EUR), sans émission d’action nouvelle, le souscripteur étant déjà le seul actionnaire et l’
augmentation des capitaux propres devant seulement affecter le pair comptable.
L’assemblée décide que toutes les cent (100) actions restent identiques en tous points, qu’elles
restent de même classe et jouissent des mêmes droits et avantages, que l’augmentation des
capitaux propres est libérée à concurrence de cent pour cent à la souscription et que les apports
constitueront des capitaux propres statutairement indisponibles de la société.
3. TROISIÈME RÉSOLUTION
Libération de l’apport
L’actionnaire unique intervient alors et fait alors les déclarations suivantes :
Il a assisté à la présente réunion depuis son ouverture en qualité d’actionnaire unique et de candidat
apporteur et a parfaite connaissance de l’ordre du jour et de ses implications, des dispositions
statutaires et de la situation financière de la société.
Il fait apport par les présentes d’une somme de quarante mille euros (40.000,00€) sans émission d’
action, en contrepartie, une fraction égale de cette somme, soit quatre cents euros (400,00 EUR)
bénéficiant à chacune des cent (100) actions existantes, par simple affectation du pair comptable des
actions existantes, somme qu’il a libérée sur le compte spécial ouvert au nom de la société, à
concurrence de cent pour cent, soit de quarante mille euros (40.000,00 EUR).
L’actionnaire unique déclare que ces apports constitueront des capitaux propres statutairement
indisponibles de la société.
4. QUATRIÈME RÉSOLUTION
Constatation de la réalisation de l’apport.
L’assemblée fait la déclaration suivante qu’elle requiert le notaire soussigné d’acter :
Elle constate que sa décision d'augmenter les capitaux propres dans les conditions fixées ci-dessus
a été mise en œuvre par la souscription intervenue, que l’actionnaire unique de la société a effectué
l’apport desdites sommes, soit de quarante mille euros (40.000,00 EUR) sans émission d’action
nouvelle, en libération de l’intégralité de sa souscription.
L’assemblée constate que la somme anticipativement libérée, dont dispose la société, s’élève bien à
quarante mille euros (40.000 EUR), soit la totalité de la souscription, et que cette somme a été virée
par l’actionnaire unique sur le compte spécial dédié audit apport, ouvert auprès de la banque
Nagelmackers (On omet).
L’assemblée constate encore que le montant des capitaux propres statutairement indisponibles ont
été ainsi portés à cinquante mille euros (50.000,00EUR) sans émission d’action nouvelle, et que
ceux-ci sont toujours représentés par cent (100) actions toutes égales entre elles.
5. CINQUIÈME RÉSOLUTION
Adaptation de l’article 6 de ses statuts concernant le compte de capitaux propres statutairement
indisponible
L’assemblée décide que l’article 6 des statuts est remplacé comme suit :
« Article 6 Compte de capitaux propres statutairement
Au moment de la constitution de la société, les apports de fondateurs sont inscrits sur un compte de
capitaux propres indisponible.
Les apports effectués après la constitution sont également inscrits sur ce compte de capitaux
propres indisponible.
Pour les apports effectués après la constitution, les conditions d’émission détermineront s’ils sont
également inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet
égard dans les conditions d’émission, ils sont présumés être également inscrits sur ce compte de
capitaux propres indisponible.
En cas d’apport sans émission de nouvelles actions, ils sont présumés être également inscrits sur ce
compte de capitaux propres indisponible. »
6. SIXIEME RÉSOLUTION
Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
On omet.
Suivent les signatures.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Délivré dans le seul but d'être déposé au Greffe du Tribunal de l'Entreprise.
Maître Laurent VOISIN, Notaire de résidence à Soumagne.
Acte et documents déposés au Greffe en même temps que le présent extrait:
- l'expédition du procès-verbal d'assemblée
- la coordination des statuts