N° d'entreprise : 0896947023
Nom
(en entier) : MEDISOLUTIONS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Vert Marais (ESA) 15
 : 7972 Beloeil
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), ANNEE
COMPTABLE, SIEGE SOCIAL
D'un procès-verbal dressé par Maître Tanguy LOIX, Notaire à Frasnes-lez-Anvaing, le vingt-neuf
août deux mil vingt-trois, en cours d'enregistrement, il résulte que s'est tenue en l'étude dudit Notaire
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée
"MEDISOLUTIONS", ayant son siège à 7972 Ellignies-Sainte-Anne (Beloeil), rue du Vert Marais, n°
15, inscrite au registre des personnes morales de Tournai sous le numéro 0896.947.023,
immatriculée à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE0896.947.023, constituée aux termes
d'un acte reçu par le Notaire soussigné le dix-neuf mars deux mil huit, publié aux annexes du
Moniteur Belge du quatorze avril suivant sous le numéro 08055583, et dont les statuts ont été
modifiés aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par le Notaire
soussigné le dix-sept décembre deux mil vingt-et-un, publié aux annexes du Moniteur Belge du vingt-
sept décembre suivant sous le numéro 21378589.
 
     Ladite assemblée générale, régulièrement constituée, a décidé à l'unanimité les résolutions
suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION.
MODIFICATION DE L’EXERCICE SOCIAL.
     L’assemblée générale décide de modifier l’exercice social de la société pour le faire commencer
le premier janvier et le faire terminer le trente-et-un décembre de chaque année.
     En conséquence, le premier alinéa de l'article 21 des statuts est abrogé et est remplacé par
l'alinéa suivant:
     « L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque
année ».
     A titre de disposition transitoire, l’assemblée générale décide que l’exercice en cours, commencé
le premier octobre deux mil vingt-deux, sera clôturé le trente-et-un décembre deux mil vingt-trois.
 
DEUXIEME RESOLUTION.
MODIFICATION DE LA DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE.
     L’assemblée générale décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire pour la tenir
chaque année le dernier lundi du mois de mai, à quinze heures.
     En conséquence, le premier alinéa de l'article 16 des statuts est abrogé et est remplacé par
l'alinéa suivant:
« Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier lundi du mois de
mai à quinze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il
n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels. ».
     A titre de disposition transitoire, l’assemblée générale décide que l’assemblée générale ordinaire
qui se prononcera sur les comptes annuels arrêtés au trente-et-un décembre deux mil vingt-trois se
tiendra le dernier lundi du mois de mai deux mil vingt-quatre, à quinze heures.
 
TROISIEME RESOLUTION.
DEPOT DE LA COORDINATION DES STATUTS.
     L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux résolutions qui précèdent, et d’assurer son dépôt au
dossier de la société.
 
QUATRIEME RESOLUTION.
TRANSFERT DU SIÈGE.
L’assemblée générale décide de transférer le siège de la société à 7900 Leuze (Leuze-en-Hainaut),
Rue du Développement Durable, n°24.
 
ORGANE D’ADMINISTRATION.
Monsieur Bruno GLORIEUX, administrateur de la société, décide de renommer Monsieur
GLORIEUX Bruno Ghislain Marc, né à Berchem-Sainte-Agathe le vingt-sept décembre mil neuf cent
septante-sept, domicilié à 7972 Ellignies-Sainte-Anne (Beloeil), rue du Vert Marais, n°15, qui
accepte, comme représentant permanent de la société à responsabilité limitée « MEDISOLUTIONS
» pour le mandat d'administrateur que la présente société exerce au sein de la société anonyme «
PHARMAMED », ayant son siège social à 1070 Anderlecht, avenue Docteur Lemoine, n°11, boîte 4,
inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0444.844.572, immatri-culée
à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE0444.844.572.
L’administrateur communiquera l’identité du représentant permanent à la société anonyme «
PHARMAMED », en lui transmettant une copie du présent procès-verbal.
     La société anonyme "PHARMAMED » pourvoira à la publicité de la désignation du représentant
permanent par le dépôt d’un extrait d’acte auprès du greffe du tribunal de l’Entreprise et la
publication dans le Moniteur belge.
 
     POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement à fin d'insertion aux Annexes
du Moniteur Belge.
     SIGNE TANGUY LOIX, NOTAIRE A FRASNES-LEZ-ANVAING.
     Déposés en même temps l'expédition de l'acte modificatif et le texte coordonné des statuts.