Ondernemingsnr : 0647754914
Naam
(voluit) : ROOVER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bouwmeestersstraat 100
 : 9040 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 9 februari 2023 voor Jeroen Parmentier, notaris met standplaats
te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met
zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de van de besloten vennootschap "Roover", met
zetel te 9040 Gent, Bouwmeestersstraat 100, ondernemingsnummer 0647.754.914, RPR Gent
afdeling Gent en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
VERPLAATSING ZETEL
De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap vanaf heden te verplaatsen naar 9040 Gent,
Jean Béthunestraat 5 A.
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
(…)
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door aan de bestaande tekst
van artikel 3 van de statuten onder punt A. respectievelijk punt B. het volgende toe te voegen:
                “A    (…)
13. Het verlenen van diensten rond emotioneel welzijn, stressvermindering en persoonlijke groei
(zowel één op één als in groep) zoals coaching, bodywork en breathwork, workshops en lezingen en
het schrijven en publiceren van artikels of boeken.
B    (…)
5. Handel in boeken, documentatiemateriaal, allerhande lectuur en dergelijke meer in papiervorm of
digitale vorm of op elke andere mogelijke drager. Handel in ondersteunend materiaal,
decoratiemateriaal, hulpmiddelen, voedingstoffen,… voor workshops, voor stressvermindering en
emotioneel welzijn.”
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)
DIVERSE WIJZIGINGEN
-              Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die onder meer in overeenstemming en in uitvoering zijn met de hiervoor genomen
Luik B
besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
 “(…)
 Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Roover".
(…)
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
 Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
en zowel in België als in het buitenland:
A. Consultancy-diensten als volgt:
1. Het verlenen van energiegerelateerd advies en consultancy:
advies, projectmanagement, ontwikkeling, onderzoek, engineering, LPB-advies en —verslaggeving;
2. Het verlenen van strategisch advies en consultancy, onder andere met betrekking tot het opmaken
van business plans en financiële modellen, business development strategieën, financiering,
internationalisering, organisatieveranderingen;
3. Het geven van opleidingen, trainingen, lezingen, publiceren van teksten en onderzoek, afnemen
van testen en examens;
4. Het onderzoek, de ontwikkeling, het commercialiseren van nieuwe toepassingen, nieuwe
technologieën en nieuwe commerciële strategieën; het ontwikkelen, het ontwerp, het advies, het
beheer en de handel in patenten, octrooien, licenties, modellen, ontwerpen, rechten, structuren;
5. Het verlenen van support inzake alle soorten software, automatisaties, configuraties inzake
software en hardware;
6. Het uitvoeren van audits, analyses, systeemintegratie;
7. Werf- of projectopvolging;
8. Het opstellen van subsidiedossiers voor rechtspersonen en ondernemingen of particulieren;
9. Het uitvoeren van expertise-opdrachten in de domeinen van energie, onderwijs en arbeidsmarkt in
de meest ruime zin van het woord;
10. Het uitvoeren van freelance opdrachten, parttime werk, interim management;
11. Het leveren van allerhande diensten, waaronder commerciële diensten;
12. De handel, in- en verkoop, verhuur van ondersteunend materiaal zonder beperkende
interpretatie.
13. Het verlenen van diensten rond emotioneel welzijn, stressvermindering en persoonlijke groei
(zowel één op één als in groep) zoals coaching, bodywork en breathwork, workshops en lezingen en
het schrijven en publiceren van artikels of boeken.
B. De handel als volgt:
1. De in- en verkoop, de groothandel, de import en export, de assemblage, de commissiehandel, de
bemiddeling, de agentuur inzake het hogervermelde voorwerp, zowel nieuw als tweedehands;
2. Verkoop via internet van goederen en diensten (groothandel,/kleinhandel/import/export);
3. Tussenpersoon in de handel, zonder beperking;
4. Vertegenwoordiging van buiten- en binnenlandse fabrikanten.
5. Handel in boeken, documentatiemateriaal, allerhande lectuur en dergelijke meer in papiervorm of
digitale vorm of op elke andere mogelijke drager. Handel in ondersteunend materiaal,
decoratiemateriaal, hulpmiddelen, voedingstoffen,… voor workshops, voor stressvermindering en
emotioneel welzijn.
Zij kan hiertoe haar diensten ook als bemiddelaar aanbieden aan om het even welke personen,
ondernemingen, verenigingen of instellingen of ermee contracteren en samenwerken zowel in België
als in het buitenland.
C. Andere zakelijke dienstverlening:
1. Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering, tussenkomen in het dagelijks
bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven;
2. Het opnemen van het mandaat van bestuurder of vereffenaar in vennootschappen;
3. Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
4. Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.;
5. Algemene audit-activiteiten;
6. Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van derden, kantoren, particulieren;
7. Optreden als gevolmachtigde of lasthebber in naam en voor rekening van derden;
8. Verlenen van adviezen van financiële, technische, fiscale, commerciële of administratieve aard in
de ruimste zin.
Luik B
D. Belegging en beheer van vermogens:
1. Het patrimonium van de vennootschap beheren in de ruimste zin van het woord, alle beschikbare
middelen beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, binnen dit kader: belegging en
beheer gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende goederen en kapitaal, dit alles
hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelname met derden;
2. Handel in eigen onroerend goed, bouwen en verbouwen van eigen onroerend goed;
3. Op lange termijn aanhouden van aandelen, participaties... die afkomstig zijn van verschillende
andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
4. Aanhouden kunstpatrimonium;
5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, eveneens borg stellen of aval verlenen in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan de depositobanken, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen.
Indien de wet of reglementen vergunningen of ander toelatingsvereisten stellen voor het uitoefenen
van activiteiten, zal de vennootschap deze activiteiten slechts kunnen uitoefenen na het verkrijgen
van de nodige vergunningen of bij het voldoen aan de toelatingsvereisten.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen
of ondernemingen. De vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met andere
vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, desgevallend inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in hei kader van het vergoeden
van de bestuurder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1.        Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2.        Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§ 3.        Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
§ 4.        Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Luik B
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op  en eindigt op 1 januari en eindigt op 31 december  van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
- Extrastatutaire overgangsbepaling: adres van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap gevestigd is te 9040 Gent, Jean
Béthunestraat 5 A.
ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besluit de bestuurders van de Vennootschap, te weten: De Roo, Stijn en Verhaeghe,
Loes, wonende te 9040 Gent, Jean Béthunestraat 5 A, benoemd in hun hoedanigheid van niet-
statutaire zaakvoerders, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun
herbenoeming als niet-statutaire bestuurders van de Vennootschap voor onbepaalde duur, met
ingang vanaf heden.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Lein Accountancy”,
met zetel te 8800 Roeselare, Verbrandhofstraat 179, ondernemingsnummer 0898.911.965, RPR
Gent afdeling Kortrijk, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen
bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de
Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten
te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze
akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij
alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
Luik B
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de instrumenterende notaris, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, op naam van
de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris  Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.