Ondernemingsnr : 0741901134
Naam
(voluit) : Texprofin
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leemputstraat 73 bus 11
 : 8792 Waregem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste
kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Vancoppernolle & Sabbe,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, op 21 december 2021, die
eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Texprofin" onder meer de volgende
beslissingen heeft genomen:
 
EERSTE BESLISSING: afstand van verslaggeving nopens uitgifte van nieuwe aandelen
Artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet een verslag van het
bestuursorgaan en van een bedrijfsrevisor of externe accountant in geval van uitgifte van nieuwe
aandelen. Zelfde artikel voorziet onder paragraaf 3 dat, behoudens in het geval van uitgifte van
aandelen ter vergoeding van een inbreng in natura, de algemene vergadering waarop alle
aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, mits eenparig besluit kan afstand doen van de
voormelde verslagen.
In toepassing van deze laatste bepaling beslist de algemene vergadering afstand te doen van de
verslagen voorzien in artikel 7:179 paragraaf 1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TWEEDE  BESLISSING : opheffing soorten van aandelen
Verslagen.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van
artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beslissing
De vergadering beslist de onderscheiden soorten van aandelen op te heffen.
Aan elk aandeel zullen voortaan gelijke lidmaatschaps- en vermogensrechten verbonden zijn.
DERDE BESLISSING: kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld
Beslissing tot kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van driehonderdtachtigduizend euro
(€ 380.000,00) om het te brengen van zeshonderdeenenvijftigduizend euro (€ 651.000,00) op een
miljoen eenendertigduizend euro (€ 1.031.000,00), mits uitgifte van honderdnegentig (190) nieuwe
aandelen, te onderschrijven in geld aan de prijs van tweeduizend euro (€ 2.000,00) per aandeel,
volledig te volstorten.
Deze nieuwe aandelen zullen genieten van de rechten en voordelen zoals weergegeven in de
aangepaste tekst van de statuten hierna en zullen delen in de winsten pro rata temporis vanaf heden.
 
 
VIERDE BESLISSING: vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
            De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de voormelde kapitaalverhoging
volledig geplaatst is, dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is en dat het kapitaal werd verhoogd
tot een miljoen eenendertigduizend euro (€ 1.031.000,00), vertegenwoordigd door
Luik B
achthonderdeenenveertig (841) aandelen.
VIJFDE BESLISSING: wijziging samenstelling bestuursorgaan
De vergadering beslist de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen, zoals weergegeven in
de nieuwe tekst van artikel 12 van de statuten hierna.
ZESDE BESLISSING: wijziging organisatie en besluitvorming bestuursorgaan
De vergadering beslist de organisatie en besluitvorming van het bestuursorgaan te wijzigen, zoals
weergegeven in de nieuwe tekst van artikel 14 van de statuten hierna.
ZEVENDE BESLISSING: externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te
wijzigen als volgt: de vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door
twee bestuurders, samen optredend.
ACHTSTE BESLISSING: wijziging besluitvorming algemene vergadering
De vergadering beslist de besluitvorming van de algemene vergadering te wijzigen, zoals
weergegeven in de nieuwe tekst van artikel 24 van de statuten hierna.
NEGENDE BESLISSING: aanpassing van de statuten
De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt aan de genomen beslissingen.
 Artikel 5. Kapitaal: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:
“Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op een miljoen eenendertigduizend euro (€
1.031.000,00), vertegenwoordigd door achthonderdeenenveertig (841) aandelen zonder vermelding
van waarde, die elk één/achthonderdeenenveertigste van het vermogen van de vennootschap
vertegenwoordigen. "
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de
volgende tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur
genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
Er kunnen onafhankelijke bestuurders worden benoemd.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.”
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping van het collegiaal bestuursorgaan: de tekst van dit artikel
wordt vervangen door de volgende tekst:
“Het collegiaal bestuursorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De oproeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien alle bestuurders aanwezig
of vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief of elk ander communicatiemiddel dat
drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. Indien er evenwel één onafhankelijke
bestuurder werd benoemd en deze aanwezig is op de vergadering, heeft deze onafhankelijke
bestuurder een doorslaggevende stem. De onafhankelijke bestuurder heeft geen doorslaggevende
stem bij sleutelbeslissingen zoals gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst. Zolang de raad
van bestuur tweehoofdig is verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een
doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Elke raad van bestuur kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot haar bevoegdheid behoren,
op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.”
Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap: de tekst van dit artikel wordt
vervangen door de volgende tekst:
“1. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee
Luik B
bestuurders, samen optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.”
Artikel 24. Beraadslaging – Besluitvorming: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende
tekst:
“De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De
vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers indien het aantal aanwezige
aandeelhouders dit verantwoordt. De voormelde personen vormen, samen met de aanwezige
bestuurders, het bureau.
Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een algemene vergadering beraadslagen en
besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Er kan enkel worden beslist over de voorstellen die werden opgenomen in de agenda, behalve als
alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk toelaten.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslissingen genomen
bij meerderheid van stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding
wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
Statutenwijzigingen en "Sleutelbeslissingen Algemene Vergadering" zoals gedefinieerd in de
aandeelhoudersovereenkomst kunnen evenwel slechts worden goedgekeurd indien minstens de helft
van de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en indien deze beslissingen worden
goedgekeurd door minstens tachtig procent (80%) van de stemmen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als
schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden. De vennootschap dient de
schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.”
TIENDE BESLISSING : ontslag en benoeming bestuurders
De vergadering beslist het ontslag te aanvaarden van volgende bestuurders van de vennootschap,
met ingang vanaf heden:
    •  De naamloze vennootschap "MATTHYS", met zetel te 8792 Waregem, Leemputstraat 75,
belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0428.216.594, rechtspersonenregister Gent,
afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer Goegebeur Steven, wonende te 9880 Aalter,
Generaal Maczekstraat 8:
- De naamloze vennootschap "Motiv", met zetel te 8792 Waregem, Leemputstraat 71, belasting op
de toegevoegde waarde nummer BE0412.898.811 rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk,
vast vertegenwoordigd door de heer Van de Velde, Christophe Filip Cyriel, wonende te 8500 Kortrijk,
Gasstraat 47.
Vervolgens beslist de vergadering over te gaan tot de benoeming van een nieuwe bestuurder, en
benoemt tot die functie, voor een duur die verstrijkt op 22 januari 2024:
de heer Daly Cousiño, Cristian Andrés, geboren te Recoleta (Chili) op 27 juli 1960, (RBIS-nummer
604727 21579), wonende te Santiago (Chili), Las compuer-tas 2178, Lo Barnechea.
Het mandaat van deze bestuurders is onbezoldigd.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
 
 
Maggy Vancoppernolle
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten, verslag
van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 WVV.
Luik B