Ondernemingsnr : 0465467366
Naam
(voluit) : GC - CARS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Spechtendreef 1
 : 2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
DOEL
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Walter VANHENCXTHOVEN, notaris met standplaats te
Herentals, aandeelhouder en handelend voor rekening van de besloten vennootschap “SCHAEKEN
& VANHENCXTHOVEN, geassocieerde notarissen”, met zetel te Herentals, Collegestraat 24, BTW
BE0662.358.164 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, op datum van 29 mei 2020 dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap GC-CARS, met zetel te 2460
Kasterlee, Spechtendreef 1 en met ondernemingsnummer (BTW BE) 0465.467.366, RPR
Antwerpen, afdeling Turnhout beslist heeft hetgeen volgt:
- om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hiervoor of hierna afgekort als “WVV”.
- om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden of aan te passen:
a) door toevoeging in het desbetreffend artikel van de statuten, na het woord “commissionair”, van
volgende tekst:
“- Onderneming in onroerende goederen wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het in
leasing geven of nemen, de ruiling, het verlenen en ontvangen van opstalrecht en erfpacht, het doen
bouwen en verbouwen, de renovatie, de procuratie, evenals alle andere onroerende (ver)
handelingen, transacties en verrichtingen in de meest ruime betekenis.
- Het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een onroerend patrimonium
waarvan de bestanddelen door de vennootschap ook mogen worden vervreemd.
b) door aanpassing in het desbetreffend artikel van de statuten van de voorlaatste zin als volgt:
“Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak/het eigen vermogen.”
Dienovereenkomstig zal het desbetreffend artikel van de statuten gewijzigd en/of aangepast worden
naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten van
de vennootschap.
- de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal van de vennootschap
vertegenwoordigd wordt door tweeduizend vijfhonderd (2.500) gelijke aandelen zonder vermelding
van waarde.
- om voor zoveel als nodig het kapitaal te wijzigen van Belgische frank naar euro en bijgevolg om het
in Belgische frank uitgedrukt kapitaal van de vennootschap om te zetten en af te ronden in euro
tegen de officiële omrekeningskoers.
Het desbetreffend en/of dienovereenkomstig artikel van de statuten zal gewijzigd en/of aangepast
worden naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe
statuten van de vennootschap.
- Ingevolge eerdere beslissing tot omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam,
“Geregistreerd twee bladen geen verzendingen te HERENTALS, Registratie de 19 DEC 2011, boek
6/35, blad 3, vak 4. Ontvangen: VIJFENTWINTIG (25) EURO” heeft de algemene vergadering beslist
Luik B
de desbetreffende en/of dienovereenkomstige artikelen van de statuten te wijzigen en/of aan te
passen naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe
statuten van de vennootschap.
- aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Dat de STATUTEN van de vennootschap onder andere luiden als volgt:
- RECHTSVORM-NAAM-ZETEL/GEWEST-DUUR
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap of afgekort: NV.
Zij heeft als naam "GC-CARS".
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap kan, behoudens door de
rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake
statutenwijziging.
- VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
- De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel en de commissiehandel van:
a) nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, motorrijwielen, bromfietsen, aanhangwagens en
mobilhomes;
b) alle onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen, motorrijwielen, bromfietsen,
aanhangwagens en mobilhomes;
c) vloeibare brandstoffen en smeermiddelen;
d) banden voor motorvoertuigen en rijwielen;
e) alle toebehoren, accessoires en gadgets voor motorvoertuigen en rijwielen.
- Onderneming voor:
a) de uitbating van een garage en de stalling van motorvoertuigen;
b) de huur, de verhuring, de leasing, het takelen en de depannage van vrachtwagens, bestelwagens,
personenwagens, mobilhomes, kraanwagens, heftrucks, en in het algemeen van alle voertuigen en
uitrusting met een commercieel, industrieel of ander nut;
c) de vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen, motorrijwielen,
bromfietsen, aanhangwagens en mobilhomes;
d) het schoonmaken en wassen van motorvoertuigen en rijwielen.
- Werkplaats voor:
a) de herstelling en het onderhoud van motorvoertuigen, motorrijwielen en bromfietsen, alsook
mobilhomes;
b) de herstelling en het schilderen van koetswerk;
c) het slopen van motorvoertuigen;
- Het beheer en stand houden van een privaat patrimonium, alsmede de oordeelkundige uitbreiding
ervan.
- Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens.
- Studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels- sociale aangelegenheden.
- Publiciteitsonderneming & informatiekantoor.
- De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of anderen;
de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, inschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere
manier.
Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van
alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel met inbegrip
van de borgstelling, avalgeving of inpandgeving van onroerende goederen.
- Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair.
- Onderneming in onroerende goederen wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het
Luik B
beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het in leasing
geven of nemen, de ruiling, het verlenen en ontvangen van opstalrecht en erfpacht, het doen bouwen
en verbouwen, de renovatie, de procuratie, evenals alle andere onroerende (ver)handelingen,
transacties en verrichtingen in de meest ruime betekenis.
- Het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een onroerend patrimonium
waarvan de bestanddelen door de vennootschap ook mogen worden vervreemd.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard
zijn haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Zij kan de
opdracht van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak/het eigen vermogen.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de
realisatie ervan.
- AANDELEN - KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro éénendertig cent (€
61.973,31) en werd volledig volgestort.
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één tweeduizend vijfhonderdste
(1/2.500e) van het kapitaal.
- BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Als zaken van dagelijks bestuur worden beschouwd alle handelingen of beslissingen die de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille
van hun dringend karakter.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
handelend door de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen ten
overstaan van derden, in en buiten rechte en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke een
tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of door twee bestuurders gezamenlijk optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij (Zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar (hun) machten.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigde voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt
geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun
volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
- ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van juni, om
twintig uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerste
vorige werkdag op hetzelfde uur.
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht en onder voorbehoud van andersluidende statuten, geeft op de algemene vergadering
ieder aandeel van elke soort recht op één stem.
- BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap begint één januari en eindigt op éénendertig december van elk
jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
- RESERVES – BESTEMMING WINST - INTERIMDIVIDEND – VERDELING OVERBLIJVEND
SALDO NA VEREFFENING
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
- alle machten werd verleend aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de beslissing(en)
genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken
van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Voor ontledend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven
Samen hiermee neergelegd: expeditie akte- historiek met gecoördineerde statuten