Ondernemingsnummer :
0540587433
Benaming :
(voluit) :
SIEBMO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Ooigemstraat 16
8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid ‘SIEBMO’, met zetel te 8710 Wielsbeke, Ooigemstraat 16,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk met nummer BE 0540.587.433,
verleden voor Meester Orinn Vijncke, geassocieerd notaris te Wevelgem (Gullegem), op 13
december 2018, overgemaakt ter registratie:
 
EERSTE BESLUIT – VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
a/ De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 8710 Wielsbeke,
Ooigemstraat 16, naar 8930 Menen, Krommebeekstraat 14, en dit met ingang van heden.
b/ Ingevolge voormelde beslissing wordt overgegaan tot aanpassing van artikel 2 van statuten, als
volgt:
“Artikel 2 - ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8930 Menen, Krommebeekstraat 14.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het
bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.”
 
TWEEDE BESLUIT – ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER(S)
De vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag op heden gegeven door de statutaire
zaakvoerders van de vennootschap:
- de heer VAN DAMME Stephan Marie Adolphe, wonende te 8500 Kortrijk, Leeuw Van
Vlaanderenlaan 33 bus 12.
- de heer VAN DAMME Yves Marie Omer, wonende te 8500 Kortrijk, Edmond Depraeterestraat 5,
- de heer VERMAUT Bertrand Octaaf Omer, wonende te 8750 Wingene (Zwevezele), Hoogstraat 12.
- mevrouw VANDENABEELE Isabelle Marie Rose Angelina, wonende te 8760 Meulebeke, Oude
Pittemstraat 54,
- de heer IDE Jan Karel, wonende te 8710 Wielsbeke (Ooigem), Oostrozebeeksestraat 116/C,
Aan voormelde comparanten wordt (tussentijdse) kwijting gegeven voor het door hen tot op heden
uitgevoerde mandaat, en dit op basis van de tussentijdse staat de dato 31/10/2018.
 
DERDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKELEN BESTUURSORGAAN
De vergadering beslist vervolgens artikel 21 van de statuten te wijzigen ingevolge het voormelde
ontslag van de statutaire zaakvoerders, en het aantal minimum zaakvoerders aan te passen, als
volgt:
“Artikel 21 - BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen,
gewone of statutaire zaakvoerders, al dan niet vennoten.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Luik B
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.”
 
VIERDE BESLUIT – AANPASSING VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID
De vergadering beslist vervolgens artikel 23 van de statuten te wijzigen, gezien de wijziging van
artikel 21, als volgt:
“Artikel 23 - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door een bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.”
 
VIJFDE BESLUIT – BENOEMING NIEUWE ZAAKVOERDER(S)
De vergadering beslist met ingang van heden te benoemen als nieuwe niet-statutaire zaakvoerder(s),
als volgt:
1/ “VALTECH” naamloze vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8930
Menen, Krommebeekstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk,
onder het nummer 0466.148.445, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde Nummer BE
0466.148.445, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris notaris Pierre Maere, te Diksmuide, op
27 mei 1999, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 juni daarna, onder
het nummer 990611-387, waarvan de statuten reeds verschillende malen gewijzigd werden en voor
het laatst ingevolge proces–verbaal verleden voor geassocieerd notaris Luc de Mûelenaere, te
Wevelgem, op 28 september 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12
oktober daarna, onder het nummer 18332067.
Waartoe als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in
onderhavige vennootschap conform artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen wordt
benoemd:
- de heer VANDEPUTTE Peter Maurits Paul Maria, geboren te Roeselare op 3 maart 1963, wonende
te 8560 Wevelgem, Groenestraat 57.
2/ “THE COACHING LOOP” besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Jan van Ruusbroeclaan 4, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer 0471.658.144, en met de
Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0471.658.144, opgericht ingevolge akte
verleden voor notaris Caroline Declercq, te Koekelare, op 29 maart 2000, bekendgemaakt in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 april daarna, onder het nummer 20000421-292, waarvan
de statuten reeds verschillende malen gewijzigd zijn en voor het laatst ingevolge proces–verbaal
verleden voor geassocieerd notaris Luc de Mûelenaere, te Wevelgem, op 14 december 2017,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari daarna, onder het nummer
18010331.
Waartoe als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in
onderhavige vennootschap conform artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen wordt
benoemd:
- de heer VANDEPUTTE Frank Herman Dominiek, geboren te Roeselare op 11 augustus 1968,
wonende te 8500 Kortrijk, Jan van Ruusbroeclaan 4.
De aldus benoemde zaakvoerders tegenwoordig en vertegenwoordig zoals voormeld, verklaren allen
hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het
uitoefenen van hun bestuursmandaat.
Hun mandaat gaat in op heden en wordt toegekend voor onbepaalde duur.
De mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
ZESDE BESLUIT - VOORSTEL TOT ALGEMENE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist tot aanpassing van de huidige statuten, als volgt:
a/ invoeging van een nieuw artikel in de statuten, dit onmiddellijk na het huidige artikel 29 van de
statuten.
Het nieuwe artikel 30 van de statuten luidt letterlijk als volgt:
Luik B
“ARTIKEL 30
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.”
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder(s) tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst
der statuten.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn Vijncke, Geassocieerd Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 13/12/2018.
- gecoördineerde statuten