Nº d'entreprise : 0653 875 119
Nom
(en entier) : Quizo
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Victor Cuvelier 18, B-7190 Ecaussinnes
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs (délégués) - Réunion de
toutes les actions entre les mains d'une personne
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 février 2023:
( ... )
1) Prise de connaissance et acceptation de la démission de madame Zoé Absil en tant qu'administrateur
de la Société
Le soussigné, qui détient la totalité des actions de la Société, a pris connaissance de et accepte donc la
démission avec effet immédiat de madame Zoé Absil, domiciliée à Rue Anselme Mary 1C, B-7190
Ecaussinnes, en tant qu'administrateur de la Société.
2) Prise de connaissance et acceptation de la démission de monsieur Quentin Mulders en tant
qu'administrateur de la Société
Le soussigné, qui détient la totalité des actions de la Société, a pris connaissance de et accepte donc la
démission avec effet immédiat de monsieur Quentin Mulders, domicilié à Rue Anselme Mary 1C, B-7190
Ecaussinnes, en tant qu'administrateur de la Société.
3) Prise de connaissance et acceptation de la démission de monsieur Marc Josz en tant qu'administrateur
de la Société
Le soussigné, qui détient la totalité des actions de la Société, a pris connaissance de et accepte donc la
démission avec effet immédiat de monsieur Marc Josz, domicilié à Avenue Jacques Pastur 100, B-1180
Uccle, en tant qu'administrateur de la Société.
4) Prise de connaissance et acceptation de la démission de monsieur Yves Beudin en tant
qu'administrateur de la Société
Le soussigné, qui détient la totalité des actions de la Société, a pris connaissance de et accepte donc la
démission avec effet immédiat de monsieur Yves Beudin, domicilié à Rue de la Carrière 39, B-1440 Wauthier
Braine, en tant qu'administrateur de la Société.
5) Prise de connaissance et acceptation de la démission de Fonds de Capital à Risque 2020 SA, avec
représentant permanent madame Flavia Pati, en tant qu'administrateur de la Société
Le soussigné, qui détient la totalité des actions de la Société, a pris connaissance de et accepte donc la
démission avec effet immédiat de Fonds de Capital à Risque 2020 SA, avec représentant permanent madame
Flavia Pati, ayant son siège à Avenue Georges Lemaitre 62, B-6041 Charleroi, en tant qu'administrateur de la
Société.
( ... )
Le soussigné, qui détient la totalité des actions de la Société, décide de nommer madame Zoé Absil,
domiciliée à Rue Anselme Mary 1C, B-7190 Ecaussinnes, avec effet immédiat, à partir d'aujourd'hui, pour une
durée de 6 ans comme administrateur de la Société. Ce mandat sera non rémunéré.
8) Nomination de monsieur Quentin Mulders en tant qu'administrateur de la Société
Le soussigné, qui détient la totalité des actions de la Société, décide de nommer monsieur Quentin
Mulders, domicilié à Rue Anselme Mary 1C, B-7190 Ecaussinnes, avec effet immédiat, à partir d'aujourd'hui,
pour une durée de 6 ans comme administrateur de la Société. Ce mandat sera non rémunéré.
9) Nomination de monsieur Mike Klein en tant qu'administrateur de la Société
Le soussigné, qui détient la totalité des actions de la Société, décide de nommer monsieur Mike Klein,
choisissant domicile à Rue Victor Cuvelier 18, B-7190 Ecaussinnes, avec effet immédiat, à partir d'aujourd'hui,
pour une durée de 6 ans comme administrateur de la Société. Ce mandat sera non rémunéré.
10) Nomination de Tervuren Holding BV, avec représentant permanent monsieur Armon Vaziri, en tant
qu'administrateur de la Société
Le soussigné, qui détient la totalité des actions de la Société, décide de nommer Tervuren Holding BV,
avec représentant permanent monsieur Armon Vaziri, ayant son siège à Rue Victor Cuvelier 18, B-7190
Ecaussinnes, avec effet immédiat, à partir d'aujourd'hui, pour une durée de 6 ans comme administrateur de la
Société. Ce mandat sera non rémunéré.
11) Procuration spéciale aux fins de publication
Le soussigné, qui détient la totalité des actions de la Société, décide d'accorder une procuration spéciale à
monsieur Dimitri Coun, madame Sofie Swaelens, monsieur Xander Michels ou à tout autre avocat du cabinet
d'avocats Four and Five Law SRL dont les bureaux sont situés à Jan Van Gentstraat 1/101, B-2000 Anvers,
chaque mandataire agissant seul et avec la possibilité de substitution, afin de faire publier les résolutions
susmentionnées aux annexes du Moniteur Belge et de procéder à l'inscription à la Banque-Carrefour des
Entreprises.
( ... )
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 20 février 2023:
( ... )
1) Confirmation de l'actionnariat existant - La réunion de toutes les actions entre les mains d'une personne
- Dépôt et publication conformément aux articles 2:8, §4 et 2:14 du CSA
Les administrateurs confirment que la Société a émis 165.774 actions à ce jour.
Les administrateurs confirment que depuis le 20 février 2023, toutes les actions de la Société sont réunies
entre les mains d'une personne, à savoir *.
Les administrateurs prendront les mesures nécessaires pour déposer et publier le fait que toutes les
actions sont réunies entre les mains d'une personne, ainsi que l'identité de cette personne, conformément aux
dispositions des articles 2:8, §4 et 2:14 du CSA.
2) Prise de connaissance et acceptation de la démission de madame Zoé Absil en tant qu'administrateur
délégué de la Société
Les administrateurs ont pris connaissance de et acceptent donc à l'unanimité la démission avec effet
immédiat de madame Zoé Absil, domiciliée à Rue Anselme Mary 1C, B-7190 Ecaussinnes, en tant
qu'administrateur délégué de la Société.
3) Prise de connaissance et acceptation de la démission de monsieur Quentin Mulders en tant
qu'administrateur délégué de la Société
Les administrateurs ont pris connaissance de et acceptent donc à l'unanimité la démission avec effet
immédiat de monsieur Quentin Mulders, domicilié à Rue Anselme Mary 1C, B-7190 Ecaussinnes, en tant
qu'administrateur délégué de la Société.
4) Nomination de madame Zoé Absil en tant qu'administrateur délégué de la Société
Les administrateurs ont décidé à l'unanimité de nommer madame Zoé Absil, domiciliée à Rue Anselme
Mary 1C, B-7190 Ecaussinnes, avec effet immédiat, à partir d'aujourd'hui, pour la durée de son mandat
d'administrateur dans la Société comme administrateur délégué de la Société, autorisé à représenter
individuellement la Société auprès de la gestion journalière visée à l'article 7:121 du CSA.
5) Nomination de monsieur Quentin Mulders en tant qu'administrateur délégué de la Société
Les administrateurs ont décidé à l'unanimité de nommer monsieur Quentin Mulders, domicilié à Rue
Anselme Mary 1C, B-7190 Ecaussinnes, avec effet immédiat, à partir d'aujourd'hui, pour la durée de son
mandat d'administrateur dans la Société comme administrateur délégué de la Société, autorisé à représenter
individuellement la Société auprès de la gestion journalière visée à l'article 7:121 du CSA.
6) Nomination de monsieur Mike Klein en tant qu'administrateur délégué de la Société
Les administrateurs ont décidé à l'unanimité de nommer monsieur Mike Klein, choisissant domicile à Rue
Victor Cuvelier 18, B-7190 Ecaussinnes, avec effet immédiat, à partir d'aujourd'hui, pour la durée de son
mandat d'administrateur dans la Société comme administrateur délégué de la Société, autorisé à représenter
individuellement la Société auprès de la gestion journalière visée à l'article 7:121 du CSA.
7) Nomination de Tervuren Holding SRL, avec représentant permanent monsieur Armon Vaziri, en tant
qu'administrateur délégué de la Société
Les administrateurs ont décidé à l'unanimité de nommer Tervuren Holding SRL, avec représentant
permanent monsieur Armon Vaziri, ayant son siège social à Rue Victor Cuvelier 18, B-7190 Ecaussinnes,
avec effet immédiat, à partir d'aujourd'hui, pour la durée de son mandat d'administrateur dans la Société
comme administrateur délégué de la Société, autorisé à représenter individuellement la Société auprés de la
gestion joumalière visée à l'article 7:121 du CSA.
8)Procuration spéciale aux fins de publication
Les administrateurs ont décidé à l'unanimité d'accorder une procuration spéciale à monsieur Dimitri Coun,
madame Sofie Swaelens, monsieur Xander Michels ou à tout autre avocat du cabinet d'avocats Four and Five
Law SRL dont les bureaux sont situés à Jan Van Gentstraat 1/101, B-2000 Anvers, chaque mandataire
agissant seul et avec la possibilité de substitution, afin de faire publier les résolutions susmentionnées aux
annexes du Moniteur Belge et de procéder à l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.
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Mandataire spécial
Xander Michels