Ondernemingsnr : 0523972719
Naam
(voluit) : TRIPLE P
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hangarstraat 22
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Hervé DE GRAEF, notaris met standplaats te Mol, op 24
september 2024, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “TRIPLE P” met zetel te 2400 Mol, Hangarstraat 22,
ondernemingsnummer BE0523.972.719 onder meer volgende besluiten heeft genomen:
besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
besluit: Bevestiging van het mandaat van de statutair bestuurder.
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, waarbij onder meer de term “zaakvoerder” wordt vervangen door
“bestuurder”.
De vergadering beslist daarop het mandaat van de huidige statutair bestuurder: de heer PAEPEN
Pascal, wonende te 2400 Mol, Hangarstraat 22, voor zover als nodig te bevestigen als statutair
bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
volledig op te heffen en al deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
besluit: Inbreng in de vennootschap en creatie van nieuwe aandelen
    1.  De enige aandeelhouder beslist om het (on)beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap
te verhogen met driehonderdduizend euro (€ 300.000,00).
    2.  De enige aandeelhouder beslist dat deze inbreng zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld
en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van negenenveertigduizend vijfhonderdachtendertig
(49.538) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.
    3.  De enige aandeelhouder beslist te verzaken aan de opmaak van het verslag van het
bestuursorgaan op te stellen overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gezien de aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in
natura en alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
    4.  De enige aandeelhouder, verzaakt aan de uitoefening van het voorkeurrecht tot inschrijving op
deze nieuwe aandelen.
    5.  Vervolgens heeft de …. verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële
toestand van de vennootschap Triple P, en in te schrijven op de negenenveertigduizend
vijfhonderdachtendertig (49.538) nieuwe aandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van
(afgerond) zes euro nul vijf zes cent (€ 6,056) per aandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden,
te weten.
    6.  De enige aandeelhouder verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop aldus werd
ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd (100) procent. De inbreng voor de nieuwe
aandelen is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00).
    7.  De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer ….op naam van de vennootschap bij
de … bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 20 september 2024.
    8.  De enige aandeelhouder stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde inbreng van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) daadwerkelijk werd verwezenlijkt en
dat het beschikbaar eigen vermogen aldus daadwerkelijk werd gebracht op
driehonderdentwaalfduizend vierhonderd euro (€ 312.400,00), vertegenwoordigd door
achtenzestigduizend honderdachtendertig (6138) aandelen.
besluit: Wijziging van de rechten verbonden aan aandelen - creatie van soorten aandelen.
    1.  De enige aandeelhouder neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de
wijziging van de rechten verbonden aan aandelen en de creatie van soorten aandelen zoals bepaald
in artikel 5:102 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De enige aandeelhouder erkent
een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis te hebben van genomen.
    2.  De enige aandeelhouder besluit om twee soorten aandelen te creëren waaraan verschillen de
rechten zijn verbonden, zijnde:
    •  achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen soort A; en
    •  negenenveertigduizend vijfhonderdachtendertig (49.538) aandelen soort B.
    1.  De enige aandeelhouder besluit om volgende rechten aan de aandelen toe te kennen:
Verdeling van de stemrechten:
    •  Eén (1) aandeel A geeft recht op één (1) stem.
    •  Eén (1) aandeel B geeft geen stemrecht.
Verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij de soorten aandelen recht geven op een aandeel in de winstverdeling als
volgt:
    •  Eén (1) aandeel A geeft recht op één (1) aandeel in de winst.
    •  Eén (1) aandeel B geeft recht op één (1) aandeel in de winst, pro rata temporis voor het
boekjaar 2024
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen (en indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort) wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders als volgt:
    •  Eén (1) aandeel A geeft recht op één (1) aandeel in het netto-actief.
    •  Eén (1) aandeel B geeft recht op één (1) aandeel in het netto-actief.
Overige rechten verbonden aan aandelen
De enige aandeelhouder verklaart dat alle overige rechten die verbonden zijn aan de aandelen in
gelijke mate verdeeld zijn over de beide soorten aandelen zodat het voor wat de overige rechten
betreft, elk aandeel A evenveel rechten heeft als elk aandeel B.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met het besluit om de rechten verbonden aan de
aandelen te wijzigen en soorten aandelen te creëren, besluit de enige aandeelhouder om de statuten
aan te passen zoals hierna bepaald.
besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: TRIPLE P
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle activiteiten van journalisten, zowel de schrijvende media als de audiovisuele media en op
internetsites.
Het maken van reportages in alle mogelijke domeinen zowel voor de radio als de televisie als de
geschreven media.  Het optreden als moderator, presentator bij alle mogelijke gelegenheden of via
diverse mediakanalen.
Alle activiteiten van auteurs en schrijvers; het uitgeven van boeken, teksten, tijdschriften zowel op
papier als via het internet.
Alle activiteiten in verband met het verlenen van financiële adviezen en ondersteunende activiteiten
in verband met financiële diensten.
Alle activiteiten in verband met het geven van voordrachten, seminaries en opleidingen, het leiden
van panelgesprekken, etcetera.
Alle activiteiten in verband met de consulting op het gebied van administratieve en financiële
organisatie.
Tussenhandelaar en/of handel in onroerende goederen met uitzondering van de
beroepswerkzaamheden van een vastgoedmakelaar.
De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel
van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie,
verhandeling of op iedere andere wijze.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren.  In dit kader
mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan.  Zij mag
eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in
het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
1) de verwerving, de vervreemding, de in-leasing-geving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen, de procuratie;
2) tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin
van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk
Besluit van 6 september 1993 ter bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het
beroep van vastgoedmakelaar.
De studie, organisatie en raadgeving in financiële-, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden in
of bij de ontwikkeling, planning, opstart, opvolging, oplevering van projecten van uiteenlopende aard
met betrekking tot de industrie, de productie, de handel, de financiële sector, enzovoort.
De aankoop, verkoop en trading in alle mogelijke handelsgoederen.
Het begeleiden en het gidsen van reizen in binnen- en buitenland.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan alle industriële, commerciële, roerende of onroerende, burgerlijke of financiële
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.
Zij mag zich ook betrekken door middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten
of op een andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een
gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben, of die van aard zijn om de uitbreiding en de
ontwikkeling ervan te bevorderen, dit alles zo in binnen- als buitenland.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Werd benoemd tot statutair bestuurder: de heer PAEPEN Pascal, wonende te 2400 Mol,
Hangarstraat 22.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de eerste zaterdag van juni om negentien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
volgen de uitkeringen in het kader van de liquidatiereserves het statuut van het aandeel en komen
deze toe aan de vruchtgebruiker voor het vruchtgebruik en aan de blote eigenaar voor de blote
eigendom, behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen.
Verdeling netto-actief:  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2400 Mol, Hangarstraat
22.
besluit: Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
De enige aandeelhouder besluit om opdracht te geven aan ondergetekende notaris of één van zijn
associés om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“Q&V Accountants” BV, kantoorhoudende te 2490 Balen, Olmensebaan 37, met
ondernemingsnummer 0804.925.103, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers
wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.