N° d'entreprise :
0842220712
Dénomination :
(en entier) :
BE.CHINA
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue de l'Aéroport 50/18
4460 Grâce-Hollogne
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Aux termes d’un acte reçu le 08.05.2019 en cours d’enregistrement, par Maître Louis Urbin-Choffray,
Notaire de résidence à Esneux et associé de la société « Louis URBIN-CHOFFRAY & Marie-Eve
HEPTIA, Notaires associés » société civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée,
dont le siège social est à Esneux, rue Lavaux, 1, l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société anonyme “ BE.CHINA ”, ayant son siège social à rue de l’Aéroport, 50/18 –
4460 Grâce-Hollogne, a pris les décisions suivantes :
Première résolution
Augmentation de capital
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital, à concurrence de cent mille euros (100.000€)
pour le porter de six cent mille euros (600.000€) à sept cent mille euros (700.000€) par la création de
quatre-vingts (80) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant
des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à
partir de leur création.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, au pair comptable de mille deux
cent cinquante euros (1.250€) chacune, et entièrement libérées à la souscription.
Deuxième résolution
Souscription et libération
À l’instant, intervient l’actionnaire sub 2) ici représenté par l’actionnaire sub 1) dans la composition de
l’assemblée lequel déclare avoir parfaite connaissance de la présente augmentation de capital, du
délai d’exercice de la souscription, des informations financières et comptables de l’opération et des
conséquences financières résultant de la renonciation au droit de préférence au profit de son
coactionnaire et déclare renoncer, individuellement et de manière expresse et irrévocable, à son droit
de préférence et à son délai d’exercice prévus par les articles 592 et 593 du Code des sociétés et
repris à l’article 6 des statuts, au profit du souscripteur ci-après désigné.
Aux présentes intervient l’actionnaire sub 1), repris dans la composition de l’assemblée lequel, ici
présent, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des
statuts et de la situation financière de la présente société.
Il déclare ensuite souscrire les quatre-vingts (80) actions nouvelles en espèces, au pair comptable de
mille deux cent cinquante euros (1.250€) chacune, soit pour cent mille euros (100.000€).
Le souscripteur déclare, et tous les membres de l’assemblée reconnaissent, que chacune des
actions ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en espèces qu’il a effectué au
compte n° BE57 0882 6069 1535 ouvert au nom de la société auprès de Belfius Banque de sorte
que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de cent mille euros (100.000
€).
Une attestation bancaire de ce dépôt est déposée à l’instant en mains du notaire instrumentant. Le
notaire soussigné atteste le dépôt du capital libéré, conformément aux dispositions du Code des
sociétés.
Troisième résolution
Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital
Tous les membres de l’assemblée requièrent le notaire soussigné d’acter que l’augmentation de
Volet B
capital est intégralement souscrite, que chaque action nouvelle est entièrement libérée et que le
capital est ainsi effectivement porté à sept cent mille euros (700.000€) et est représenté par cinq cent
soixante (560) actions, sans mention de valeur nominale.
Quatrième résolution
Modification des statuts
L’assemblée décide d’apporter aux statuts les modifications suivantes :
* article 5 : cet article est remplacé par le texte suivant en ce qui concerne le premier paragraphe :
« Le capital social est fixé à la somme de sept cent mille euros (700.000€); il est représenté par cinq
cent soixante (560) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cinq cent
soixantième (1/560ème) de l’avoir social.
Le capital social est entièrement libéré. »
Ensuite, l’historique du capital est complété comme suit :
«Aux termes d’un acte reçu par le notaire associé Louis Urbin-Choffray, à Esneux, le 08 mai 2019, l’
assemblée générale extraordinaire a décidé d’augmenter le capital social, à concurrence de cent
mille euros (100.000€) pour le porter à sept cent mille euros (700.000€), par la création de quatre-
vingts (80) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, souscrites en espèces et
entièrement libérées».
Cinquième résolution
Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions prises
sur les objets qui précèdent.
Pour extrait analytique conforme, le notaire Louis Urbin-Choffray
Déposés en même temps une expédition conforme de l’acte du 08.05.2019, délivrée dans le seul but
du dépôt au greffe du tribunal de l’entreprise, et les statuts coordonnés.