Ondernemingsnr : 0845054397
Naam
(voluit) : SKIPI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meisestraat 26 bus 1
 : 1853 Grimbergen
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit de notulen opgemaakt op 12 april 2022 door Meester Steven Praet, notaris met standplaats te
Grimbergen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Bénédicte Boes & Steven Praet”, met zetel
te 1850 Grimbergen, Beiaardlaan 40, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “SKIPI” de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing: Kennisname en aanvaarding ontslag bestuurders.
De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag als bestuurder van (1) de heer
KOZLOWSKI Rafal Stanislaw, wonende te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Meisestraat
27/B002 en van (2) de heer SZYMCZYK Kamil Lukasz, wonende te 1180 Ukkel, Vanderkinderestraat
32/   2.,  ingediend op heden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar
aangevangen op 1 januari 2022 tot op datum van hun ontslag.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Tweede beslissing: Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan waarin de voorgestelde
wijziging aan het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt verantwoord.
De vergadering stelt de voorzitter vrij van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan waarin
de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt verantwoord.
Iedere aandeelhouder erkent tijdig een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te
hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag zal in het dossier van ondergetekende notaris worden bewaard.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Derde beslissing: Wijziging voorwerp van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en te vervangen
door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
-    Vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden;
-    Vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen,
borstweringen, enz.;
-    Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen
enz. van metalen stukken;
-    Vervaardiging van verlichtingsapparaten;
-    Vervaardiging van lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden enz;
-    Vervaardiging en montage van elektrische en andere industriële ovens, ovens voor laboratoria en
ovens voor afvalverbranding;
-    Vervaardiging van liften, goederenliften, roltrappen en rolpaden;
-    onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
Luik B
-    reparatie van elektrische apparatuur;
-    installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
-    onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
-    algemene bouw van residentiële gebouwen;
-    optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
-    bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur";
-    optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.);
-    bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";
-    algemene bouw van kantoorgebouwen;
-    algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
-    optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik,
-    van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening
-    van erediensten, cultuur, enz.;
-    onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
-    bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie;
-    slopen;
-    slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
-    bouwrijp maken van terreinen;
-    ruimen van bouwterreinen;
-    proefboren en boren;
-    elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
-    onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
-    onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen
-    diefstal;
-    elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
-    installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in
-    havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden);
-    onderneming voor de installatie van verwarmingsinstallaties en sanitaire installaties;
-    isolatiewerkzaamheden;
-    overige bouwinstallatie, n.e.g.;
-    installatie van stores en zonneschermen;
-    installatie van lichtreclames en uithangborden;
-    onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
-    stukadoorswerk;
-    aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan
de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
-    schrijnwerk;
-    montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
-    installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout of kunststof;
-    installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof;
-    installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
-    montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof;
-    montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
-    installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz.,
in metaal;
-    installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal;
-    installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
-    montage van serres, veranda's enz. in metaal;
-    montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof;
-    installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas;
-    plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
-    plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
-    plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen; - schilderen
van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
-    schilderen van metalen constructies;
-    glaszetten;
-    aanbrengen van glas, spiegels, enz.;
-    reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
-    overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g; - gevelreiniging door
middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.;
Luik B
-    onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
-    onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
-    chapewerken;
-    overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
-    onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
-    onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
-    onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
-    onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
-    onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van
-    derden;
-    onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
-    ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.;
-    onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur;
-    onderhoud en de reparatie van rekenmachines en overige kantoormachines;
-    reparatie van consumentenelektronica;
-    reparatie van audio- en videoapparatuur;
-    reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin;
-    reparatie van elektrische huishoudapparaten;
-    tegelwerken.
-    Onderhoud en reiniging van alle gebouwen, inbegrepen burelen, industriële gebouwen, ateliers ,
commerciële ruimtes, woningen en mede-eigendommen
-    Ruitenwasser;
- dakwerkzaamheden;
- installatie van domotica;
-    Ontsmetting en vernietiging van parasieten en/of ongedierten in gebouwen, voertuigen e.a.
rollend materieel.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen of ondernemingen met eenzelfde,
gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar
onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Vierde beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Vijfde beslissing: Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap op 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het, in voorkomend geval, nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Zesde beslissing: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
Luik B
te heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering beslist om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet zou zijn gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Zevende beslissing: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die rekening houden met de
beslissingen die voorafgaan. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de nieuwe statuten
als volgt luiden:
“STATUTEN
De statuten van de vennootschap luiden als volgt:
Hoofdstuk 1: Rechtsvorm en naam – zetel – voorwerp – duur.
Artikel 1: Rechtsvorm en naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij heeft als naam “SKIPI”.
Artikel 2: Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar om het even
welke plaats in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Als de zetel
van de vennootschap wordt verplaatst naar een ander gewest, vereist de beslissing van het
bestuursorgaan evenwel een statutenwijziging. In dit geval heeft het bestuursorgaan alle machten
teneinde op authentieke wijze de statuten aan te passen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De
vennootschap mag eveneens, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp.
De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
-    Vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden;
-    Vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen,
borstweringen, enz.;
-    Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen
enz. van metalen stukken;
-    Vervaardiging van verlichtingsapparaten;
-    Vervaardiging van lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden enz;
-    Vervaardiging en montage van elektrische en andere industriële ovens, ovens voor laboratoria en
ovens voor afvalverbranding;
-    Vervaardiging van liften, goederenliften, roltrappen en rolpaden;
-    onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
-    reparatie van elektrische apparatuur;
-    installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
-    onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
-    algemene bouw van residentiële gebouwen;
-    optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
-    bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur";
-    optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.);
-    bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";
-    algemene bouw van kantoorgebouwen;
-    algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
-    optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik,
-    van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening
-    van erediensten, cultuur, enz.;
-    onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
-    bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie;
-    slopen;
-    slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
Luik B
-    bouwrijp maken van terreinen;
-    ruimen van bouwterreinen;
-    proefboren en boren;
-    elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
-    onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
-    onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen
-    diefstal;
-    elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
-    installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in
-    havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden);
-    onderneming voor de installatie van verwarmingsinstallaties en sanitaire installaties;
-    isolatiewerkzaamheden;
-    overige bouwinstallatie, n.e.g.;
-    installatie van stores en zonneschermen;
-    installatie van lichtreclames en uithangborden;
-    onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
-    stukadoorswerk;
-    aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan
de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
-    schrijnwerk;
-    montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
-    installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout of kunststof;
-    installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof;
-    installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
-    montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof;
-    montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
-    installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz.,
in metaal;
-    installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal;
-    installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
-    montage van serres, veranda's enz. in metaal;
-    montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof;
-    installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas;
-    plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
-    plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
-    plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen; - schilderen
van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
-    schilderen van metalen constructies;
-    glaszetten;
-    aanbrengen van glas, spiegels, enz.;
-    reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
-    overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g; - gevelreiniging door
middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.;
-    onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
-    onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
-    chapewerken;
-    overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
-    onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
-    onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
-    onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
-    onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
-    onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van
-    derden;
-    onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
-    ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.;
-    onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur;
-    onderhoud en de reparatie van rekenmachines en overige kantoormachines;
-    reparatie van consumentenelektronica;
-    reparatie van audio- en videoapparatuur;
Luik B
-    reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin;
-    reparatie van elektrische huishoudapparaten;
-    tegelwerken.
-    Onderhoud en reiniging van alle gebouwen, inbegrepen burelen, industriële gebouwen, ateliers ,
commerciële ruimtes, woningen en mede-eigendommen
-    Ruitenwasser;
- dakwerkzaamheden;
- installatie van domotica;
-    Ontsmetting en vernietiging van parasieten en/of ongedierten in gebouwen, voertuigen e.a.
rollend materieel.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen of ondernemingen met eenzelfde,
gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar
onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4: Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Hoofdstuk 2: Het vermogen van de vennootschap.
Artikel 5: Inbrengen.
a) Aantal aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
[…]
Hoofdstuk 4: Organen van de vennootschap.
Afdeling 1: Bestuur.
Artikel 14: Bestuursorgaan.
a) Algemene bepaling.
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht om een natuurlijke
persoon als haar vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
b) Benoeming bestuurders.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
mandaat. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
c) Beëindiging mandaat van bestuurders.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding, onverminderd de
mogelijkheid voor de algemene vergadering om alsnog een vertrekvergoeding toe te kennen. 
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging. De algemene
vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen
wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
d) Verplichting tot openbaarmaking.
De benoeming of beëindiging van het mandaat van een bestuurder wordt openbaar gemaakt door de
neerlegging in het vennootschapsdossier en de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van een uittreksel uit de akte betreffende de benoeming en beëindiging.
Artikel 15: Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Luik B
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor de algemene vergadering krachtens de wet of deze statuten bevoegd is.
Indien de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen verrichten. Zij mogen in dit geval interne afspraken maken om de
bestuurstaken onder elkaar te verdelen zonder dat dit evenwel aan de vennootschap of  derden kan
worden tegengeworpen.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap.
Iedere bestuurder kan de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
[…]
Artikel 18: Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder bezoldigd of ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 19: Bijzondere volmachten.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen
van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van
overdreven volmacht.
Artikel 20: Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap. Het zal
deze taak dus niet kunnen opdragen aan een of meer andere personen.
Afdeling 2: Algemene vergadering.
Artikel 21: Gewone, bijzondere en buitengewone vergadering.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt ieder jaar gehouden op de derde
donderdag van de maand mei om 17.30 uur met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening en
de kwijting aan de bestuurders. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
Een bijzondere algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Een buitengewone algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om over enige
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangeduid door het bestuursorgaan, in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is
gelegen.
Artikel 22: Bevoegdheden van de vergadering.
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
[…]
Artikel 24: Toegang tot de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
Hoofdstuk 5: Boekjaar – jaarrekening - bestemming van de winst.
Artikel 33: Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
[…]
Artikel 35: Bestemming van de winst - reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Luik B
[…]
Artikel 40. Verdeling van het vereffeningssaldo.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo van de vereffening
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]”
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Achtste beslissing: Bevestiging van de omvorming van het mandaat van ‘zaakvoerders’ naar
‘bestuurders’.
Gelet op het feit dat een besloten vennootschap krachtens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen niet langer wordt bestuurd door ‘zaakvoerders’ maar door ‘bestuurders’, bevestigt de
algemene vergadering hierbij voor de goede orde dat de zaakvoerders van de voormalige besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid dienen te worden beschouwd als bestuurders van de
nieuwe besloten vennootschap.  
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Negende beslissing: Adres van de zetel.
Gelet op het feit dat het adres van de zetel van de vennootschap niet meer in de statuten moet
vermeld worden, bevestigt de algemene vergadering hierbij dat het adres van de zetel gevestigd is te
1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Meisestraat 26/1.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Tiende beslissing: Neerlegging en bekendmaking proces-verbaal en coördinatie van de statuten.
De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om dit proces-verbaal op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank neer te leggen en de bijhorende publicatie te verrichten in de
Bijlagen bij  het Belgisch Staatsblad, evenals om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Elfde beslissing: Volmacht aan boekhouder.
De vergadering en bestuurder beslist volmacht voor onbepaalde tijd te geven aan de CVBA Bofidi
Gent, Kortrijksesteenweg 1126A – 9051 Gent, of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw
Lindsey Schamp, mevrouw Tuuli De Smet, mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans
en mevrouw Tine Talpe, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling,
teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de administratie van de
Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF
administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te
treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de
aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en
bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en
akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te
vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige documenten in te vullen,
aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten,
de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van
een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de
aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de registratie als
aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de
ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de registratie
van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het
bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen
aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte van statutenwijziging en de
bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten.
Notaris Steven Praet