Ondernemingsnr : 0894673560
Naam
(voluit) : IVO DE BACKER
(verkort) : IDB
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Verhoevenlei 155
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 19
juli 2021;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “IVO DE BACKER”, afgekort
“IDB”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2930 Brasschaat, Verhoevenlei 155, RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen, BTW BE 0894.673.560,
 
VERSLAG:
Het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt in uitvoering van artikel 5:101 WVV, waarin de
voorgestelde wijziging van het voorwerp en de doelen van de vennootschap omstandig wordt
verantwoord, wordt besproken.
Aangezien de aandeelhouders erkennen een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen, wordt de voorzitter ervan vrijgesteld er hier lezing van te geven.
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
1.         om, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan, de tekst van Artikel 3.- Doel van de
statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en
voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
1.         het verrichten van alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk betrekking hebben op
            a)         elektrische installaties in de ruimst mogelijke betekenis, zowel op industrieel als op
huishoudelijk vlak, zowel inzake de installatie van bedrading als inzake de installatie van elektrische
toestellen en apparaten, bewakingssystemen, alarminstallaties, antennes, bliksemafleiders,
enzovoort;
b)         domotica, schakelborden, meet- en regeltechniek;
c)         verwarming, ventilatie, koeling, en klimaatregeling;
d)        de installatie van waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik,
sprinklerinstallaties en gasleidingen;
e)         automatisering;
            f)         plaatsing en aansluiting van zonnepanelen, stores en zonneschermen;
            g)        het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden, zowel op thermisch gebied als inzake
geluid en trillingen;
            h)        het plaatsen van wanden en valse plafonds in diverse materialen;
Luik B
i)          tuinwerken;
en in het algemeen alles wat daarmede verband houdt, daarop betrekking heeft of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
2.         alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden
met de verhuur van kamers door particulieren, al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden, de uitbating van een “bed & breakfast”, het verstrekken van logies voor kortstondig
verblijf, alles in de ruimst mogelijke betekenis.
3.         het verrichten van alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk betrekking hebben op:
a)         advies op het gebied van public relations, communicatie, marketing, sales en aankopen;
b)         ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
c)         het adviseren, organiseren, uitvoeren en ontwerpen van promotie en publiciteitscampagnes,
van communicatieuitingen en marketingstrategieën onder welke vorm ook die betrekking hebben op
activiteiten op het gebied van film en video;
d)        het leveren van diensten aan derden waaronder communicatie, promotie, organiseren van
evenementen, redactie, commerciële prospectie en het geven van bedrijfs- en verkoopsadvies;
e)         het commercialiseren van elk creatief en communicatief product, het ontwerpen en plaatsen
van reclame in de media, en het contacteren van sponsoring en fondsenwerving voor rekening van
derden;
f)         het samenstellen, uitgeven, produceren en realiseren van speelfilms, promotiefilms,
educatieve films en videoclips;
g)         het uitvoeren van alle taken die aan de filmindustrie verwant zijn;
e)         het leveren van diensten en aanverwanten aan de filmproductie en de filmindustrie;
f)         verlenen van advies, coaching, en hulp aan het bedrijfsleven, goede doelen en de overheid op
het gebied van planning, marketing, PR, publiciteit, events, efficiëntie en toezicht alsmede het
verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding;
h)         ontwikkeling, productie, marketing, communicatie en distributie van audiovisuele creaties,
voornamelijk in de entertainment industrie maar ook daarbuiten;
i)          logistieke en administratieve ondersteuning;
j)          alle mogelijke activiteiten in de evenementiële sector;
k)         alle mogelijke activiteiten binnen marketing en publiciteitsafdelingen (offline, online, events,
logistiek, partnerships);
l)          project management en consultancy;
m)        het verwerven, het beheer, het in licentie geven of nemen en het verdelen van industriële en
intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten en naburige rechten;
n)         verkoop via internet, e-commerce;
o)         het verzorgen van filmprogrammering voor bioscopen, filmtheaters en culturele instellingen;
p)         verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;
q)         beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producties;
r)         ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
4.         coaching van individuele personen en groepen op het vlak van de persoonlijke ontwikkeling;
De vennootschap mag:
*          alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen;
*          op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen
verwerven, uitbaten en te gelde maken;
*          bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland.
De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.
*          deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft. Wanneer
de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder of lid van het directiecomité van een andere
vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de vennootschap.
*          zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.”.
Luik B
 
2.         om het niet-gestorte deel van de voormalige post “Kapitaal” ten belope van twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00) dat overeenkomstig de voorschriften van artikel 39, § 2, lid 3 van de
WVV-Wet van rechtswege werd omgevormd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen” te herleiden tot nul euro (€ 0,00) en om het gestort deel van de voormalige post “Kapitaal”
ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), dat overeenkomstig de voorschriften van
artikel 39, § 2, lid 3 van de WVV-Wet van rechtswege werd omgevormd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, te herbestemmen en over te boeken naar een beschikbare
eigenvermogensrekening.
 
3.         om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij zij de rechtsvorm van een besloten
vennootschap, afgekort “BV” zal behouden, statutair gevestigd in het Vlaams Gewest, waarvan het
adres niet in de statuten zal worden vermeld, en waarbij de bepalingen van de bestaande statuten,
inzonderheid de essentiële bepalingen, zo veel als mogelijk ongewijzigd zullen worden overgezet in
de nieuwe statuten onder de toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij het woord “doel” van de vennootschap waar nodig zal gewijzigd worden in “voorwerp”,
waarbij de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal verderzetten en de boekhouding verder zal
worden gevoerd met behoud van continuïteit, en met dien verstande dat bij deze gelegenheid de
statuten volledig zullen worden omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd waar mogelijk of nodig
zullen worden vereenvoudigd of aangevuld, en dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de
statuten aan te nemen.
 
4.         om ingevolge de terminologische wijzigingen ten gevolge van de onderwerping van de
vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor
zover als nodig en toepasselijk de thans in functie zijnde “zaakvoerder” te bevestigen in de
hoedanigheid van “bestuurder”, met dien verstande dat deze terminologische aanpassing geen einde
stelt aan de functie van de zaakvoerder, en geen benoeming, in de strikte betekenis van het woord,
als bestuurder inhoudt, zodat het bestuursorgaan van de vennootschap blijft samengesteld uit de
volgende persoon als “bestuurder” van de vennootschap, zijnde
            de heer DE BACKER Ivo Jozef Dirk, geboren te Antwerpen op 16 februari 1974;
De opdracht van de bestuurder wordt bezoldigd.
 
5.         om over te gaan tot benoeming voor een onbepaalde termijn tot bijkomend niet-statutaire
bestuurder:
            mevrouw VOLDERS Katrien Karel Georgette, geboren te Mortsel op 6 september 1975,
echtgenote van de heer DE BACKER Ivo Jozef Dirk, wonend te 2930 Brasschaat, Verhoevenlei 155.
De opdracht van de bestuurders wordt bezoldigd.
 
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam
1.1.      De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
1.2.      Haar naam luidt “IVO DE BACKER”, afgekort “IDB”.
            De volledige naam en de afgekorte naam mogen gezamenlijk of elk afzonderlijk worden
gebruikt.
1.3.      De naam, of in voorkomend geval de afgekorte naam, dient steeds te worden voorafgegaan
van of gevolgd door de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
 
Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en
voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
1.         het verrichten van alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk betrekking hebben op
            a)         elektrische installaties in de ruimst mogelijke betekenis, zowel op industrieel als op
huishoudelijk vlak, zowel inzake de installatie van bedrading als inzake de installatie van elektrische
toestellen en apparaten, bewakingssystemen, alarminstallaties, antennes, bliksemafleiders,
Luik B
enzovoort;
b)         domotica, schakelborden, meet- en regeltechniek;
c)         verwarming, ventilatie, koeling, en klimaatregeling;
d)        de installatie van waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik,
sprinklerinstallaties en gasleidingen;
e)         automatisering;
            f)         plaatsing en aansluiting van zonnepanelen, stores en zonneschermen;
            g)        het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden, zowel op thermisch gebied als inzake
geluid en trillingen;
            h)        het plaatsen van wanden en valse plafonds in diverse materialen;
i)          tuinwerken;
en in het algemeen alles wat daarmede verband houdt, daarop betrekking heeft of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
2.         alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden
met de verhuur van kamers door particulieren, al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden, de uitbating van een “bed & breakfast”, het verstrekken van logies voor kortstondig
verblijf, alles in de ruimst mogelijke betekenis.
3.         het verrichten van alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk betrekking hebben op:
a)         advies op het gebied van public relations, communicatie, marketing, sales en aankopen;
b)         ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
c)         het adviseren, organiseren, uitvoeren en ontwerpen van promotie en publiciteitscampagnes,
van communicatieuitingen en marketingstrategieën onder welke vorm ook die betrekking hebben op
activiteiten op het gebied van film en video;
d)        het leveren van diensten aan derden waaronder communicatie, promotie, organiseren van
evenementen, redactie, commerciële prospectie en het geven van bedrijfs- en verkoopsadvies;
e)         het commercialiseren van elk creatief en communicatief product, het ontwerpen en plaatsen
van reclame in de media, en het contacteren van sponsoring en fondsenwerving voor rekening van
derden;
f)         het samenstellen, uitgeven, produceren en realiseren van speelfilms, promotiefilms,
educatieve films en videoclips;
g)         het uitvoeren van alle taken die aan de filmindustrie verwant zijn;
e)         het leveren van diensten en aanverwanten aan de filmproductie en de filmindustrie;
f)         verlenen van advies, coaching, en hulp aan het bedrijfsleven, goede doelen en de overheid op
het gebied van planning, marketing, PR, publiciteit, events, efficiëntie en toezicht alsmede het
verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding;
h)         ontwikkeling, productie, marketing, communicatie en distributie van audiovisuele creaties,
voornamelijk in de entertainment industrie maar ook daarbuiten;
i)          logistieke en administratieve ondersteuning;
j)          alle mogelijke activiteiten in de evenementiële sector;
k)         alle mogelijke activiteiten binnen marketing en publiciteitsafdelingen (offline, online, events,
logistiek, partnerships);
l)          project management en consultancy;
m)        het verwerven, het beheer, het in licentie geven of nemen en het verdelen van industriële en
intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten en naburige rechten;
n)         verkoop via internet, e-commerce;
o)         het verzorgen van filmprogrammering voor bioscopen, filmtheaters en culturele instellingen;
p)         verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;
q)         beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producties;
r)         ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
4.         coaching van individuele personen en groepen op het vlak van de persoonlijke ontwikkeling;
De vennootschap mag:
*          alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen;
*          op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen
verwerven, uitbaten en te gelde maken;
*          bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland.
De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.
Luik B
*          deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft. Wanneer
de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder of lid van het directiecomité van een andere
vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de vennootschap.
*          zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Artikel 5: Aandelen
5.1.      De vennootschap heeft zeshonderdtwintig (620) aandelen uitgegeven.
 
Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen
10.1.    Overdracht van aandelen onder de levenden
a.         De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden
overgedragen onder de levenden dan met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie/vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de rechten
waarvan de overdracht is voorgesteld.
            Deze instemming is echter niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden aan:
1)         een medeaandeelhouder;
2)         de echtgenoot van de overdrager;
3)         de bloedverwanten in rechte lijn van de overdrager;
4)         elke rechtspersoon:
a)         die onder de controle staat van een aandeelhouder;
b)         die de controle uitoefent over een rechtspersoon-aandeelhouder;
c)         die samen met de overdragende aandeelhouder onder gezamenlijke controle staat van:
                                    *          een aandeelhouder;
                                    *          een rechtspersoon bedoeld sub b) hierboven;
            Het begrip “controle” dient begrepen te worden zoals gedefinieerd in artikel 1:14 van het
WVV.
b.         De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan
de aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het
beroep en de woonplaats of de naam, rechtsvorm en zetel van de voorgestelde overnemer meedeelt,
alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.
            Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het
verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij
geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.
c.         Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
d.         Wanneer overeenkomstig de voorschriften van lid b. hierboven de overdragende
aandeelhouder de overige aandeelhouders in kennis heeft gesteld van zijn voornemen om aandelen
over te dragen, beschikken de overige aandeelhouders gedurende een termijn van zestig (60)
kalenderdagen vanaf het verzenden van de aangetekende brief waarvan sprake in lid b., over een
voorkooprecht op de geboden aandelen naar verhouding van hun respectieve deelname in het
kapitaal, en tegen de voorwaarden vermeld in het bod vanwege de overdragende aandeelhouder.
            De rechten van de aandeelhouder die geheel of gedeeltelijk verzaakt aan zijn voorkooprecht
komen verhoudingsgewijze ten goede van de overige aandeelhouders.
            Binnen de vijftien (15) kalenderdagen na het verstrijken van de voormelde periode van zestig
kalenderdagen dient de bestuurder de aandeelhouders in algemene vergadering op te roepen om
over te gaan tot de toewijzing van de aandelen.
            Wanneer de te koop aangeboden aandelen niet, of niet allemaal, worden overgenomen door
de overige aandeelhouders, is de overdragende aandeelhouder vrij de niet-overgenomen aandelen
over te dragen aan de door hem voorgestelde overnemer en tegen de voorwaarden vermeld in het
bod, behoudens wanneer de overige aandeelhouders de overdracht aan de voorgestelde verwerver
hebben geweigerd bij toepassing van het bepaalde in lid a. van dit artikel. In dat geval dienen zij
binnen dezelfde termijn van zestig (60) kalenderdagen één of meerdere personen aan te wijzen die
als verwervers zullen optreden.
10.2.    Overgang van aandelen bij overlijden (alleen van toepassing bij natuurlijke personen).
De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming
Luik B
van ten minste de helft van de aandeelhouders, die ten minste drie/vierde van de aandelen bezitten,
na aftrek van de rechten waarvan de overgang is voorgesteld.
Deze instemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen overgaan aan:
1)         een medeaandeelhouder;
2)         de echtgenoot van de erflater;
3)         de bloedverwanten in rechte lijn van de erflater.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen drie maanden na het overlijden
van de aandeelhouder aan de bestuurder(s) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij
moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en
hun respectieve erfrechten opgeven.
Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten deze binnen
dezelfde termijn van drie maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of
gevolmachtigde zal optreden.
Indien de overgang van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de aandeelhouders, zal
de bestuurder, op verzoek van één of meerdere erfgenamen of rechtverkrijgenden, die de
toestemming tot overdracht moeten verkrijgen, onmiddellijk een algemene
aandeelhoudersvergadering samenroepen, teneinde zich over de voorgedragen overdrachten te
beraadslagen. De aandeelhouders zullen tot deze vergadering worden opgeroepen bij aangetekende
brief. De aandeelhouders die op de vergadering niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn, worden
beschouwd hun goedkeuring voor de overdracht te verlenen.
Ingeval de goedkeuring, tijdens deze aandeelhoudersvergadering wordt geweigerd, hebben de
erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet
als aandeelhouder toegelaten zijn, recht op de waarde van de overgegane aandelen.
De overige aandeelhouders zijn gerechtigd bedoelde aandelen aan te kopen naar verhouding van
hun respectieve deelname in het eigen vermogen. Indien de overige aandeelhouders geheel of
gedeeltelijk verzaken aan dit recht van voorkoop, zijn de aandeelhouders die de overgang hebben
geweigerd ertoe gehouden, de aldus niet overgenomen aandelen hetzij zelf aan te kopen, hetzij
andere verwervers daarvoor aan te duiden onverminderd de verplichting voor deze laatsten om als
nieuwe aandeelhouders te worden aanvaard door de algemene vergadering.
De prijs van de overdracht van voormelde aandelen wordt vastgesteld op basis van het eigen
vermogen van de vennootschap zoals blijkt uit de laatste jaarrekening door de aandeelhouders
goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen partijen.
De afkoopprijs moet aan de erfgenamen of rechthebbenden uitbetaald worden binnen de zes
maanden volgend op voormelde aandeelhoudersvergadering, behoudens andersluidende
overeenkomst tussen partijen.
Er zijn tijdens deze termijn geen interesten verschuldigd.
De gekochte aandelen zijn onoverdraagbaar tot de volledige betaling van de prijs.
Indien de afkoop niet binnen de drie maanden na voormelde aandeelhoudersvergadering is
geschied, hebben de erfgenamen of legatarissen het recht de vervroegde ontbinding van de
vennootschap te vorderen.
10.3.    Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit
stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
 
Artikel 12: Bestuursorgaan
12.1.    De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon
of rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder zijn.
            Wanneer ten hoogste twee (2) bestuurders zijn benoemd, is elke bestuurder zelfstandig
handelend bevoegd.
            Indien drie (3) of meer bestuurders zijn benoemd, vormen deze een college dat wordt
aangeduid als “raad van bestuur”.
            In deze statuten worden de bestuurders gezamenlijk aangeduid als “het bestuursorgaan”.
 
Artikel 13: Benoeming, ontslag en coöptatie van bestuurders
13.1.    Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat
bepaalt.
            Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, loopt van de
algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
13.2.    De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te
allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
13.3.    Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
Luik B
13.4.    Indien een raad van bestuur is benoemd en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het
einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren overeenkomstig artikel 5:71 WVV.
 
Artikel 16: Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
16.1.    Indien ten hoogste twee (2) bestuurders zijn benoemd, kan ieder van hen alle handelingen
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij
die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
            Indien een raad van bestuur is benoemd, kan dit bestuursorgaan alle handelingen verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die
waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
 
Artikel 17: Dagelijks bestuur
17.1.    Het bestuursorgaan kan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college
optreden, belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.
17.2.    Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het
toezicht op deze personen of op dit orgaan.
17.3.    Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
17.4.    Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de persoon of personen belast met het dagelijks
bestuur bij gewone meerderheid van stemmen.
17.5.    Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze
rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
17.6.    De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met
onmiddellijke ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.
 
Artikel 18: Bijzondere volmachten
18.1.    Het bestuursorgaan kan bevoegdheden delegeren aan de personen van zijn keuze.
18.2.    Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
 
Artikel 19: Externe vertegenwoordigingsmacht
19.1.    Elke bestuurder kan, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigen.
19.2.    Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
19.3.    Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
19.4.    In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
 
Artikel 20: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
 
Artikel 21: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de eerste vrijdag van de
maand juni om negentien (19:00) uur.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
 
Artikel 25: Toelating tot de vergadering
25.1.    Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
Luik B
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
25.2.    Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
 
Artikel 26: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
26.1.    Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
26.2.    Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
26.3.    Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
26.4.    Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
Artikel 27: Deelname op afstand
27.1.    Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
27.2.    Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
27.3.    In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal
effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder
aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel;
d)         het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
27.4.    Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
27.5.    De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
27.6.    De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
Luik B
stemming hebben belet of verstoord.
 
Artikel 30: Boekjaar – […]
30.1.    Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
 
Artikel 31: Bestemming van de winst – Reserve
31.1.    Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
31.2.    Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
31.3.    De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren met naleving van de wettelijke voorschriften ter
zake, of dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
31.4.    Interimdividend
            Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV beschikt het bestuursorgaan
over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Artikel 34: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
35.1.    De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
35.2.    De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
Artikel 36: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met
2.93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
aangestelde van de naamloze vennootschap “FINQ”, gevestigd te 2600 Berchem (Antwerpen),
Fruithoflaan 95 bus 28, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0449.397.832, om de nodige
formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 16 juli 2021, met in bijlage: tekst van de
statuten, twee (2) volmachten en uittreksel.