Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : MS Amlin Marine
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koning Albert II laan 37
 : 1030 Schaarbeek
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Op heden, zeventien januari tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap naar Nederlands recht "MS
Amlin Marine N.V.", met statutaire zetel te Rotterdam en met kantooradres te 2909 VA Capelle aan
den IJssel, Fascinatio Boulevard 622 (Nederland), ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 24448058 en met Belgisch ondernemingsnummer 0670.726.393 (de "Vennootschap").
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
TWEEDE BESLISSING : Kennisname van de beslissingen van de Buitengewone Algemene
Vergadering.
De vergadering neemt kennis van de beslissingen van de Buitengewone Algemene Vergadering
houdende de Grensoverschrijdende Omzetting, waarin - onder meer - wordt besloten tot:
1. Vaststelling en bekrachtiging dat met ingang van de inschrijving van de Vennootschap in het
Belgisch rechtspersonenregister:
a. de statutaire zetel en de zetel van werkelijke leiding van de Vennootschap naar België, en meer
bepaald naar 1030 Schaarbeek, Koning Albert II-Laan 37, verplaatst worden, en de juridische vorm
van de Vennootschap wordt omgezet in een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, en dat de
Vennootschap vanaf dat ogenblik onderworpen is aan het Belgisch recht, overeenkomstig artikel 109
juncto 112 van het Wetboek Internationaal Privaatrecht, met continuïteit van de rechtspersoonlijkheid
van de Vennootschap;
b. de naam van de Vennootschap "MS Amlin Marine" luidt;
c. het kapitaal van de Vennootschap vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00) bedraagt,
(de "Grensoverschrijdende Omzetting").
2. Vaststelling en bekrachtiging van het ontslag en de benoeming van het bestuursorgaan.
3. Aanname van een nieuwe tekst van de statuten als gevolg van de Grensoverschrijdende
Omzetting.
DERDE BESLISSING : Vaststelling en bekrachtiging van de Grensoverschrijdende Omzetting.
De vergadering stelt vast en bekrachtigt de Grensoverschrijdende Omzetting met ingang van de
inschrijving van de Vennootschap in het Belgisch rechtspersonenregister.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de naamloze vennootschap naar Belgisch recht zal
de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap naar Nederlands recht werd
gehouden, voortzetten.
VIERDE BESLISSING : Ontslag en benoeming van het bestuursorgaan.
0742692871
Luik B
I. De vergadering bevestigt en bekrachtigt dat de volgende personen, met ingang van de inschrijving
van de Vennootschap in het Belgisch rechtspersonenregister, ontslag nemen in de naamloze
vennootschap naar Nederlands recht:
- als directeur:
* de heer Tom OOSTRA;
* de heer Koenraad Anthonius Jacobus MEIJER;
* de heer Johannes Petrus WALKEUTER;
* mevrouw Adriana Maaike Cornelia DE LINT - KLOOTWIJK;
- als lid van de raad van toezicht:
* de heer Andrew Peter WRIGHT;
* de heer Philip James GREEN.
De vergadering verleent hen, voor zoveel als mogelijk is, kwijting voor de uitoefening van hun
mandaat.
II. De vergadering bevestigt en bekrachtigt de benoeming als lid van de raad van toezicht van de
volgende personen, met ingang van de inschrijving van de Vennootschap in het Belgisch
rechtspersonenregister, in de naamloze vennootschap naar Belgisch recht:
* de heer Tom OOSTRA;
* de heer Koenraad Anthonius Jacobus MEIJER;
* de heer Johannes Petrus WALKEUTER;
* mevrouw Adriana Maaike Cornelia DE LINT - KLOOTWIJK.
De leden van de raad van toezicht doen allen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap en
worden benoemd tot aan de gewone algemene vergadering van 2025. Ze zullen hun mandaat
onbezoldigd uitoefenen.
VIJFDE BESLISSING : Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist, als gevolg van de Grensoverschrijdende Omzetting, een nieuwe tekst van
statuten aan te nemen, die als volgt luidt:
"TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "MS Amlin Marine".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest. De zetel van de vennootschap is
gevestigd te 1030 Schaarbeek, Koning Albert II-Laan 37.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft als voorwerp.
a. Om als verzekeringstussenpersoon en lasthebber van een of meer verzekeringsondernemingen
de dekking van risico's te accepteren in naam en voor rekening van die verzekeringsondernemingen,
en de verzekeringsovereenkomsten te sluiten en te beheren;
b. het verkrijgen, houden en vervreemden van deelnemingen in andere vennootschappen en
ondernemingen;
c. het financieren van dergelijke vennootschappen en ondernemingen, het lenen en
d. uitlenen van gelden, het verstrekken van borgstellingen en garanties en het verbinden van de
vennootschap of activa van de vennootschap ten behoeve van derden,
waaronder begrepen vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;
d. het verwerven, exploiteren en vervreemden van (register)goederen;
e. het verlenen van bestuurlijke, administratieve en andere diensten aan andere vennootschappen
en ondernemingen;
f. het verwerven, exploiteren en vervreemden van octrooien, handelsnamen, handelsmerken,
knowhow, royaltyrechten en rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, alsmede het in
licentie geven van dergelijke rechten en het verwerven en exploiteren van licenties,
alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.
Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die
ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Luik B
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
8.1 Algemeen
Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door een raad van toezicht en een
directieraad, ieder binnen de grenzen van de hem toegewezen bevoegdheden.
8.2 Raad van toezicht
De raad van toezicht is een collegiaal orgaan dat minstens drie leden telt, die natuurlijke of
rechtspersonen zijn. Leden van de raad van toezicht kunnen niet tevens ook lid zijn van de
directieraad.
De leden van de raad van toezicht worden door de algemene vergadering voor ten hoogste zes jaar,
maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elk lid van de raad van toezicht te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het lid van de raad van toezicht wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal leden
van de raad van toezicht daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene
minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging
voorziet.
De raad van toezicht kan in zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een ander lid van de raad van toezicht die aangeduid is door zijn collega's, of
bij gebrek aan overeenstemming, door het oudste aanwezige lid.
Het mandaat van lid van de raad van toezicht wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
8.3 Directieraad
De directieraad is een collegiaal orgaan dat minstens drie leden telt, die natuurlijke of rechtspersonen
zijn. Leden van de directieraad kunnen niet tevens ook lid zijn van de raad van toezicht.
De leden van de directieraad worden aangesteld en ontslagen door de raad van toezicht.
De directieraad kan in zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een ander lid van de directieraad die aangeduid is door zijn collega's, of bij
gebrek aan overeenstemming, door het oudste aanwezige lid.
De raad van toezicht stelt de bezoldiging vast van de leden van de directieraad.
Artikel 9. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
9.1 Raad van toezicht
De raad van toezicht wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van toezicht, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van toezicht kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van de raad van toezicht mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van toezicht en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van de raad van toezicht wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuurders.
De besluiten van de raad van toezicht kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van toezicht worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Luik B
9.2 Directieraad
De directieraad wordt bijeengeroepen door de voorzitter of twee leden, tenminste vijf dagen (in geval
van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij
hieraan verzaakt wordt door alle leden. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke lid die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als
regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de directieraad worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Ieder lid van de directieraad kan volmacht geven aan een ander lid van de directieraad, door middel
van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening
draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen.
Een lid mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een directieraad kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van de directieraad mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie
deelnemen aan de beraadslagingen van een directieraad en stemmen, teneinde vergaderingen te
organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in
staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van de directieraad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere leden.
De besluiten van de directieraad kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
leden.
De besluiten van de directieraad worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID.
10.1 Raad van toezicht
De raad van toezicht is bevoegd voor het algemeen beleid en de strategie van de vennootschap en
voor alle handelingen die haar wettelijk zijn voorbehouden, met uitzondering van die handelingen aan
de algemene vergadering voorbehouden door de wet en onverminderd artikel 10.3 van de statuten.
Hij houdt toezicht op de directieraad.
De leden van de raad van toezicht kunnen de taken van de raad van toezicht onderling verdelen.
10.2 Directieraad
De directieraad is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering of de raad van toezicht voorbehouden door de wet en
onverminderd artikel 10.3 van de statuten.
10.3 Voorgaande goedkeuring van de algemene vergadering
Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van de directieraad
omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de
bedrijfsactiviteiten, waaronder in ieder geval wordt verstaan:
- de overdracht van alle activa en passiva of vrijwel alle activa en passiva van de vennootschap aan
een derde;
- het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een
dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig
aansprakelijk vennoten in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien
deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
- het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ten waarde van
ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de
vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met
toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een
dochtermaatschappij.
De raad van toezicht en de directieraad zijn verplicht de aanwijzingen van de algemene vergadering
op te volgen omtrent de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid
en van het personeelsbeleid in de vennootschap.
10.4 Dagelijks bestuur
De directieraad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)
personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een lid van de directieraad belast met het dagelijks
Luik B
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd lid van de directieraad". Wordt een niet-lid belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De directieraad bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
10.5 Delegatie
De raad van toezicht en de directieraad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur
binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer
personen van hun keuze toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN.
11.1 De directieraad vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies, met
uitzondering van deze waarvoor overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de raad van toezicht exclusief bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, en die binnen de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieraad vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één lid van de directieraad.
11.2 De raad van toezicht vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in alle materies
waarvoor hij overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen exclusief bevoegd
is.
Alle akten die de vennootschap verbinden en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
raad van toezicht vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één lid van de raad van
toezicht.
11.3 Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
11.4 De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 12. CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal elk jaar gehouden worden op vijftien mei om twaalf uur dertig
(12.30 uur).
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(...)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 18. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Luik B
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik
van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan
eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld
door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja",
"neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één
werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN
- WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
(...)
ZESDE BESLISSING : Machten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan:
(...)
aan Meester Anne Fontaine, Meester Pierre De Pauw, Meester Frederik Meuwissen, Meester Magali
Comans of Meester Christiaan Feijen, of ieder ander advocaat of medewerker van NautaDutilh
BVBA, te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 120, allen individueel bevoegd, evenals
aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
(i) de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, en
(ii) het aandelenregister op te stellen.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris