Ondernemingsnr : 0829614967
Naam
(voluit) : Projects HBP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oudenaardsesteenweg 72 bus 1
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Projects HBP" met zetel te 9800 Deinze,
Oudenaardsesteenweg 72/1, opgemaakt op 12 mei 2022 door notaris Johan Van Caenegem, notaris
te Kruisem met standplaats te Kruishoutem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Van
Caenegem & Van Caenegem, geassocieerde notarissen BV", met zetel te 9770 Kruisem,
Waregemsesteenweg 9, dat voormelde buitengewone algemene vergadering volgende besluiten
heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
TWEEDE BESLUIT – SPLITSING AANDELEN
Met het oog op een gemakkelijker verhandelbaarheid van de aandelen, beslist de algemene
vergadering om de bestaande aandelen te splitsen, in die zin dat elke bestaande aandeelhouder
voor één (1) bestaand aandeel zestien (16) nieuwe aandelen zonder nominale waarde ontvangt.
Het kapitaal zal ingevolge deze aandelensplitsing voortaan vertegenwoordigd worden door duizend
tweehonderd (1.200) aandelen zonder nominale waarde die elk één/duizend tweehonderdste (1/1.
200ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluit het aantal aandelen gebracht is 1.200 aandelen
De aandelenverhouding doet zich aldus voor als volgt:
- De heer Boonaert Jan: 600 aandelen
- De heer Vanderstraeten Jan: 600 aandelen
DERDE BESLUIT – CREATIE CATEGORIEEN VAN AANDELEN
De algemene vergadering neemt kennis en bespreekt het verslag van het bestuursorgaan de dato 11
mei 2022 opgemaakt in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen houdende het voorstel tot omzetting van de duizend tweehonderd (1.200) bestaande
aandelen in twee soorten van aandelen, als volgt:
- zeshonderd (600) aandelen van soort A, genummerd van één (1) tot en met zeshonderd (600),
- zeshonderd (600) aandelen van soort B, genummerd van zeshonderd en één (601) tot en met
duizend tweehonderd (1.200).
De algemene vergadering beslist vervolgens tot het invoeren van 2 soorten van aandelen door
omvorming van de bestaande duizend tweehonderd (1.200) aandelen naar twee soorten aandelen:
"A-Aandelen" en "B-Aandelen” en dit zonder wijziging van de rechten verbonden aan de
respectievelijke aandelen:
- zeshonderd (600) aandelen van soort A, A- aandelen genoemd, genummerd van één (1) tot en met
zeshonderd (600), welke toebehoren aan de heer Boonaert Jan, voornoemd
Luik B
- zeshonderd (600) aandelen van soort B, genummerd van zeshonderd en één (601) tot en met
duizend tweehonderd (1.200), welke toebehoren aan de heer Vanderstraeten Jan
Deze beide categorieën aandelen behouden elk een gelijk stemrecht, gelijk recht in de winstverdeling
en gelijk recht in het vereffeningsaldo; er is ook geen enkele wijziging aan de rechten verbonden aan
deze aandelen.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING REGELING OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
De vergadering beslist tot versoepeling van de actuele regeling ter zake de overdracht van aandelen
onder levenden, alsook inzake de overgang van aandelen bij overlijden.
a) De vergadering beslist met name dat de overdracht van aandelen onder levenden vrij kan
plaatsvinden, zonder enige goedkeuring van de overige aandeelhouders noch toepassing van enig
voorkooprecht, in geval het een overdracht betreft aan de echtgenoot van de overdrager of aan
bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager of aan een aandeelhouder binnen dezelfde
categorie.
b) Omtrent de overgang van aandelen bij overlijden beslist de vergadering na beraadslaging dat de
overgang aan de echtgenoot van de overleden aandeelhouder of aan bloedverwanten in de rechte
lijn van de overleden aandeelhouder ook vrij kan plaatsvinden zonder enige goedkeuring van de
overige aandeelhouders.
De regeling geldt voortaan dan ook als volgt:
“Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen binnen categorie zonder goedkeuring worden
overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan de echtgenoot van de overdrager of
de erflater, of aan de bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager of de erflater of aan een
andere aandeelhouder binnen deze categorie.
De overige aandeelhouders van Projects HBP NV dienen evenwel op de hoogte gebracht worden
binnen de dertig (30 ) dagen na overdracht via aangetekend schrijven, Indien niet aan de
voorwaarden wordt voldaan, kunnen de overige aandeelhouders van Projects HBP NV de overdracht
‘nietig’ verklaren.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van alle aandeelhouders van beide categorieën.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen die recht geven op de verwerving
van aandelen.
De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de
andere aandeelhouders kennis geven, bij een aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende
brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde
overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor
geboden prijs.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, hun toegezonden bij aangetekende brief of bij voor ontvangst
getekende brief, zullen zij geacht worden niet in te stemmen met de overdracht. De instemming met
de overdracht moet immers blijken uit een geschreven stuk.
De partijen bij de voorgestelde overdracht kunnen tegen de weigering van de instemming met een
overdracht onder de levenden opkomen voor de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank
zitting houdend zoals in kort geding. De vennootschap, de partijen bij de voorgestelde overdracht en
de aandeelhouders die zich tegen de overdracht hebben verzet worden in zake geroepen.
Wordt de weigering willekeurig geoordeeld, dan geldt het vonnis als instemming overeenkomstig de
bepalingen ter zake in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij de koper zijn
aanbod intrekt binnen een termijn van twee maand na de betekening van het vonnis.
Nochtans, indien de overdracht wordt geweigerd en de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over
te dragen het verlangt, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht binnen drie maanden, hetzij de
aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders de
aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur toepassing en zal de inkoop gebeuren in
verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten, behoudens onderling akkoord over een
andere verdeling.
De verkoopprijs zal gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan
overeenstemming tussen partijen, stelt de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank zitting
houdend zoals in kort geding op verzoek van de meest gerede partij de prijs en voorwaarden van
verkoop vast. De vennootschap en de aandeelhouders die zich tegen de overdracht hebben verzet
worden in zake geroepen.
Luik B
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere
helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal
aandelen als er meer dan één koper is.
In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de overnemer,
niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover derden
hoofdelijk gehouden tot volstorting. In geval van opeenvolgende overdrachten zijn alle
opeenvolgende overnemers hoofdelijk gehouden.
Tenzij anders is overeengekomen kan de overdrager van een niet volgestort aandeel die door de
vennootschap of een derde tot volstorting wordt aangesproken, voor wat hij heeft betaald regres
uitoefenen op zijn overnemer en op elk van de latere overnemers.”
VIJFDE BESLUIT – VERPLAATSING JAARVERGADERING
De vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste
zaterdag van de maand mei om 20.30 uur.
ZESDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met het
hiervoor genomen besluit alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist
geworden bepalingen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten voortaan zullen luiden als volgt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Projects HBP".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Alle activiteiten behorend tot de normale opdracht van de bouwsector in de meest ruime betekenis
van het woord;
- Het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onderdak zetten), alsmede de gehele of gedeeltelijke
uitvoering van voltooiingwerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers
worden uitgevoerd;
- Aanneming en uitvoering van afbraakwerken, grondwerken, drainerings-, funderings- en
rioleringswerken;
- Aanneming en uitvoering van alle bouwwerken:
- het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, alsmede het ruimen en opkuisen van
bouwterreinen;
- de algemene bouw-, renovatie- en restauratie-onderneming, hieronder ook begrepen het leggen
van chapes, de bekistingswerken, het aanleggen van waterputten in beton, enzovoort;
- de onderneming voor het uitvoeren van cementeerwerk, berapingswerk, enzovoort, zowel binnen-
als de buitenzijde van gebouwen of bouwwerken, het uitvoeren van voegwerken;
- de onderneming voor het plaatsen van gipswanden en gipsplaten, alsmede de plaatsing van
tussenwanden in dergelijk materiaal;
- de aanneming van isolatie-, waterdichtings-, en dakbedekkingswerken;
- de aanneming in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of
lei, en andere materialen.
- de aanneming van alle klinker- en kasseiwerken;
- het plaatsen van natuursteen, sierschouwen, enzovoort;
- het plaatsen van afsluitingen en omheiningen;
- het leggen van opritten en parkings.
- de aankoop en verkoop van alle materiaal en machines die voor voormelde doeleinden
noodzakelijk of nuttig zijn;
- de groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en produkten, alsmede alle artikelen die betrekking
hebben op de uitgevoerde werkzaalheden of daar enigszins verband mee houden;
- Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen, met name: de aankoop, de
verkoop, de ruiling, het laten bouwen, de inrichting, huren, verhuren, leasing contracten aangaan, ter
beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van
onroerende goederen; in bijkomend geval door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw,
heropbouw of verbouwing; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen,
Luik B
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
- het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariëren van meubilair, het vervullen van de
functie van syndicus in een flatgebouw, het opmaken van schattingen en expertises, het opmaken
van projecten, bouwbegeleiding, consultancy in verband met al deze activiteiten, enzovoort, zonder
dat deze opsomming beperkend weze.
- de bouwpromotie van onroerende goederen.
- het opmaken en uitwerken van ontwerpen en plannen.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend
doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.
Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap mag deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijfenzeventig duizend euro (€ 75.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd (1.200) aandelen zonder aanduiding van de
nominale waarde die elk één duizend tweehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn verdeeld in zeshonderd ( 600) aandelen van soort A (”Aandelen A”) en zeshonderd
( 600) aandelen van soort B (”Aandelen B”).
Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder”
genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B-
aandeelhouder” genoemd.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo (…)
Artikel 13 . Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan bestaande uit twee (2)
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur.
De leden van het bestuursorgaan worden benoemd door de algemene vergadering van
aandeelhouders als volgt:
- Eén (1) bestuurder zal worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van minimum
drie kandidaten voorgedragen door de A-aandeelhouders
- Eén (1) bestuurder zal worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van minimum
drie kandidaten voorgedragen door de B-aandeelhouders
Indien een bestuursmandaat openvalt, zal de overblijvende bestuurder onmiddellijk een bestuurder
coöpteren uit de kandidatenlijst met minstens twee kandidaten voorgedragen door de soort van
aandeelhouders die de te vervangen bestuurder heeft voorgedragen. De eerstvolgende Algemene
Vergadering zal deze voorlopige benoeming bekrachtigen of een andere bestuurder benoemen uit
een kandidatenlijst met minstens twee kandidaten voorgedragen door de soort van Aandeelhouders
die de te vervangen bestuurder heeft voorgedragen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.(…)
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
Luik B
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. (..)
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20 . Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door één gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.(…)
Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand
mei , om 20.30 uur. (…)
Artikel 29. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.(…)
Artikel 31. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 32. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. (…)
Artikel 34. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
Luik B
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 35. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 36. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9800 Deinze
Oudenaardsesteenweg 72/1, overeenkomstig de beslissing van de raad van bestuur de dato 14 mei
2018, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2018, onder nummer
18112090.
ACHTSTE BESLUIT – ONTSLAG VOLTALLIGE RAAD VAN BESTUUR – BENOEMING
BESTUURDERS
De algemene vergadering heeft kennis genomen dat het besluit van de algemene vergadering van
aandeelhouders van 11 oktober 2016, houdende de benoeming van drie bestuurders voor een
termijn van zes jaar, met name LUGOE BVBA (ondernemingsnummer BE0808.975.149) met zetel te
9770 Kruisem, Anzegemsesteenweg 35 met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Goeminne, 2)
De heer Jan Vanderstraeten, wonende te 9770 Kruisem, Neerrechemstraat 22 en mevrouw
Vermeeren Caroline te 9770 Kruisem, Anzegemsesteenweg 34, niet is gepubliceerd in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, evenmin als de benoeming van LUGOE BVBA tot gedelegeerd bestuurder,
waartoe de raad van bestuur van 11 oktober 2016 heeft besloten.
Sedertdien werd inmiddels besloten tot het ontslag van voormelde vennootschap LUGOE BVBA en
van mevrouw Vermeeren Caroline, en werd de heer Boonaert Bart tot bestuurder en gedelegeerd
bestuurder van de vennootschap benoemd. Deze besluiten werden wel gepubliceerd in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad.
De algemene vergadering verduidelijkt dat derhalve op heden de vennootschap wordt bestuurd door
twee bestuurders:
- de heer Boonaert Bart, voornoemd,
- de heer Vanderstraeten Jan, voornoemd
De vergadering besluit met ingang van heden tot het ontslag van alle voormelde bestuurders.
Gelet op hun ontslag als bestuurder, delen de voormelde bestuurders, ook hun ontslag mee als
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december
2022 respectievelijk het lopende boekjaar zal de betreffende jaarvergadering oordelen over het
verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering besluit vervolgens om met ingang van heden en voor een periode van zes jaar te
benoemen tot bestuurders van de vennootschap:
- De besloten vennootschap “BABOON”, met zetel te 9750 Kruisem (Huise), Kloosterstraat 33, RPR
Gent (afdeling Gent) , BTW-nummer BE 0782999143, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Boonaert Bart, voornoemd, voorgedragen door de A-aandeelhouder
- De heer VANDERSTRAETEN Jan, voornoemd, voorgedragen door de B-aandeelhouder
Allen hier aanwezig of vertegenwoordigd en aanvaardend
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent alle machten aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Johan Van Caenegem alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
Luik B
leggen via e-depot of op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
RAAD VAN BESTUUR
Is vervolgens bijeengekomen de raad van bestuur, welke besluit te benoemen tot gedelegeerd
bestuurder voor een periode van zes (6) jaar:
- De heer VANDERSTRAETEN Jan, voornoemd;
- De besloten vennootschap “BABOON”, met zetel te 9750 Kruisem (Huise), Kloosterstraat 33. RPR
Gent (afdeling Gent) en met BTW-nummer BE 0782999143, met als vaste vertegenwoordiger de
heer Boonaert Bart, voornoemd.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTRREKSEL
Johan Van Caenegem
Geassocieerd notaris te Kruisem, standplaats Kruishoutem
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
• eensluidend afschrift van het proces-verbaal d.d. 12 mei 2022
• gecoördineerde tekst van de statuten