Ondernemingsnr : 0417860657
Naam
(voluit) : BONAVENTURE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stoomtuigstraat 16
 : 8830 Hooglede
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “BONAVENTURE", met adres van de zetel te 8830 Hooglede (Gits), opgemaakt door
ondergetekende notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede (Gits) op 20 september 2023, ter
registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderdduizend euro (100.000 EUR) en tienduizend euro (10.000 EUR), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8830 Hooglede (Gits),
Stoomtuigstraat 16.
De vergadering beslist verder om in de statuten enkel het Gewest te vermelden waarin de zetel van
de rechtspersoon is gevestigd doch niet meer het adres waarop die zetel is gevestigd en beslist tot
overeenkomstige aanpassing van de statuten dienaangaande. Vermits in deze volledig nieuwe
statuten zullen worden aangenomen zal deze wijziging hierna worden verwerkt in de nieuwe
statuten.
Vierde besluit
De vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan de dato 13 juni 2023 aangaande de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap, in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dat een omstandige verantwoording geeft van het voorstel tot wijziging van het
voorwerp van de vennootschap. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van dit
verslag. Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van onderhavig proces-
verbaal neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en verklaren er
kennis van te hebben genomen.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen artikel 3 van de
statuten, betreffende het voorwerp van de vennootschap, te wijzigen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid:
- Groot- en kleinhandel van fietsen, bromfietsen enz. alsook de herstellingen ervan (alles te maken
met fietsen, bromfietsen, uitrusting, kledij, fabrikeren en monteren, inlakken van allerhande ijzeren
voorwerpen)
Roerende en onroerende goederen
-           Het verwerven, het verkopen, het huren en verhuren, het verbouwen, het herstellen, de
instandhouding en valorisatie van roerende en onroerende goederen en rechten, met inbegrip van
handelsfondsen; de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden; alle
handelingen die rechtsreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan en die van die
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsook zich
borgstellen.
-           De ontwikkeling, het management, de algemene bouw en de verkoop van residentiële en
niet-residentiële vastgoedprojecten.
-           De bemiddeling en makelaar in roerende en onroerende goederen en rechten; het beheer
van roerende en onroerende goederen of rechten voor derden; rentmeester.
Management
-           Het uitvoeren, voor zowel verbonden als niet-verbonden ondernemingen, van algemene
technologische en economische studies inzake industrialisering, nieuwe producten, procedés en
diensten;
-           Het leveren van assistentie en consultancy op het gebied van management, engineering,
technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch vlak.
-           Het verrichten van marktonderzoek en prospectie alsook het uitwerken van de marketing en
de promotie;
-           het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
-           het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, van technologische innovaties en hun toepassingen tot aan hun industrialisering en
commercialisering, al dan niet in samenwerking met geschikte partners.
-           het verbeteren van industriële processen met het oog op een rationeler energie of
grondstoffengebruik of een verbeterende bescherming van het leefmilieu.
Holding
-           het verwerven, hetzij door inschrijving, aankoop, inbreng, fusie of splitsing, van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse
bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsook het beheer en de verkoop van deze
roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden.
-           het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsook
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur.
-           het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder
om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, behalve die, welke wettelijk voorbehouden zijn aan verzekeringsmaatschappijen, banken,
houders van deposito's, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Bestuur
-           het waarnemen van, en deelnemen in alle bestuur en managementopdrachten, het
uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen en vennootschappen.
Tussenpersoon
-           De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen. Tussenpersoon in de handel.
-           Alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door verkoopagentschappen,
door andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen en door vertegenwoordigers die
uitsluitend op commissiebasis werken, met inbegrip van merchandisingactiviteiten. Meer bepaald de
activiteiten van tussenpersoon, onder andere, bij import en export, groothandel, handelsbemiddeling,
dealers, inkooporganisaties, aankoopcentrales en andere op commissiebasis werkzame
tussenpersonen.
Handel
-           De import, export, klein- en groothandel in allerhande artikelen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De bestuurder heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren, zoals hij noodzakelijk acht voor
de meest gunstige uitbating van de onderneming.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende
en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of uitbreiding van het
voorwerp te vergemakkelijken.
Het voorwerp mag verwezenlijkt worden in België en in het buitenland volgens de modaliteiten die
haar het best voorkomen.  De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting of
inschrijving, of op om het even welke andere wijze deelnemen aan ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die eenzelfde of aanverwant voorwerp nastreven, of nuttig zijn tot het geheel of
gedeeltelijk verwezenlijken of uitbreiden van dit voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.  Bovendien zal de vennootschap zich dienen te
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen. Dit alles voor
zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen of voorwaarden voldoet.”
Vijfde besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot het ontslag van de heer Bonaventure
Julien, wonende te 8800 Roeselare, Hazegoedweg 24, als huidig statutair zaakvoerder van de
vennootschap
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot de herbenoeming van de heer
Bonaventure Julien, voornoemd, als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur vanaf heden. Hij
verklaart uitdrukkelijk niet getroffen te zijn door enige maatregel of beslissing die zijn benoeming zou
verhinderen.
De algemene vergadering beslist bijgevolg het aantal bestuurders te bepalen op drie.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met de hierboven genomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “BONAVENTURE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
(...)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
- Groot- en kleinhandel van fietsen, bromfietsen enz. alsook de herstellingen ervan (alles te maken
met fietsen, bromfietsen, uitrusting, kledij, fabrikeren en monteren, inlakken van allerhande ijzeren
voorwerpen)
Roerende en onroerende goederen
-           Het verwerven, het verkopen, het huren en verhuren, het verbouwen, het herstellen, de
instandhouding en valorisatie van roerende en onroerende goederen en rechten, met inbegrip van
handelsfondsen; de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden; alle
handelingen die rechtsreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan en die van die
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsook zich
borgstellen.
-           De ontwikkeling, het management, de algemene bouw en de verkoop van residentiële en
niet-residentiële vastgoedprojecten.
-           De bemiddeling en makelaar in roerende en onroerende goederen en rechten; het beheer
van roerende en onroerende goederen of rechten voor derden; rentmeester.
Management
-           Het uitvoeren, voor zowel verbonden als niet-verbonden ondernemingen, van algemene
technologische en economische studies inzake industrialisering, nieuwe producten, procedés en
diensten;
-           Het leveren van assistentie en consultancy op het gebied van management, engineering,
technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch vlak.
-           Het verrichten van marktonderzoek en prospectie alsook het uitwerken van de marketing en
de promotie;
-           het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
-           het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, van technologische innovaties en hun toepassingen tot aan hun industrialisering en
commercialisering, al dan niet in samenwerking met geschikte partners.
-           het verbeteren van industriële processen met het oog op een rationeler energie of
grondstoffengebruik of een verbeterende bescherming van het leefmilieu.
Holding
-           het verwerven, hetzij door inschrijving, aankoop, inbreng, fusie of splitsing, van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse
bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsook het beheer en de verkoop van deze
roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden.
-           het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsook
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur.
-           het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder
om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, behalve die, welke wettelijk voorbehouden zijn aan verzekeringsmaatschappijen, banken,
houders van deposito's, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Bestuur
-           het waarnemen van, en deelnemen in alle bestuur en managementopdrachten, het
uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen en vennootschappen.
Tussenpersoon
-           De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen. Tussenpersoon in de handel.
-           Alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door verkoopagentschappen,
door andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen en door vertegenwoordigers die
uitsluitend op commissiebasis werken, met inbegrip van merchandisingactiviteiten. Meer bepaald de
activiteiten van tussenpersoon, onder andere, bij import en export, groothandel, handelsbemiddeling,
dealers, inkooporganisaties, aankoopcentrales en andere op commissiebasis werkzame
tussenpersonen.
Handel
-           De import, export, klein- en groothandel in allerhande artikelen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De bestuurder heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren, zoals hij noodzakelijk acht voor
de meest gunstige uitbating van de onderneming.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende
en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of uitbreiding van het
voorwerp te vergemakkelijken.
Het voorwerp mag verwezenlijkt worden in België en in het buitenland volgens de modaliteiten die
haar het best voorkomen.  De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting of
inschrijving, of op om het even welke andere wijze deelnemen aan ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die eenzelfde of aanverwant voorwerp nastreven, of nuttig zijn tot het geheel of
gedeeltelijk verwezenlijken of uitbreiden van dit voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.  Bovendien zal de vennootschap zich dienen te
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen. Dit alles voor
zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen of voorwaarden voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een duur van dertig jaar met ingang van één januari
negentienhonderd achtenzeventig. Bij beslissing van de algemene vergadering de dato twaalf juli
negentienhonderd negentig, geakteerd door notaris Frank Heyvaert te Veurne werd de duur van de
vennootschap op onbeperkt gebracht.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend zevenhonderd tachtig (2780) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(...)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben
op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een
enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
(...)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering of bijzondere algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand juni, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering of een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang
van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van
het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders
hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, per brief of via elektronische weg:
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders en dat ten minste de volgende vermeldingen
bevat:
- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de we van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het oud
Burgerlijk Wetboek.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde (5de) dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
elektronische weg tot de AV van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald voor de algemene vergadering van
aandeelhouders.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 2 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone, buitengewone of bijzondere algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op
deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves – interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(...)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit alle machten te verlenen (i) aan het bestuursorgaan voor de
uitvoering van de genomen besluiten, (ii) aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde
statuten van de vennootschap op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen, (iii) aan de besloten
vennootschap “Kantoor Vercruysse”, met zetel te 8630 Veurne, Ieperse Steenweg 108 en met
ondernemingsnummer 0413.758.943, alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en
werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met recht van indeplaatsstelling, om in naam
en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties
van de directe en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-register en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
De vennootschap machtigt de voornoemde besloten vennootschap “Kantoor Vercruysse” om de uit
deze akte voortvloeiende inschrijvingen en wijzigingen in het elektronisch effectenregister uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap
Achtste besluit - Opdracht tot coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit - Hernieuwing bestuursmandaat
De algemene vergadering besluit het mandaat van de huidige niet statutaire bestuurders, de heer
Julien Bonaventure, voornoemd, mevrouw Sabien Bonaventure wonende te 8830 Hooglede, Peter
Benoitstraat 8 en de heer Wendy Devuldere, wonende te 8830 Hooglede, Peter Benoitstraat 8 te
hernieuwen. Ze komen hier tussen en aanvaarden allen hun herbenoeming en verklaren niet
getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 
Tiende besluit - Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
De algemene vergadering besluit alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de
uitvoering van de genomen besluiten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Vanlerberghe, te Hooglede (Gits)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten
    3.  Verslag bestuursorgaan