Ondernemingsnr : 0556982413
Naam
(voluit) : Kasper & Ko
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tramlaan 249
 : 1933 Zaventem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR,
DOEL, BENAMING
Onderwerp akte : STATUTEN (COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, NAAM, VOORWERP, BOEKJAAR, DATUM ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN.
Uit een akte verleden voor Charlotte Blockx, notaris met standplaats te Machelen, H. Brounsstraat 1,
blijkt dat op 22 december 2022 werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “KASPER & KO" met ondernemingsnummer
Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE 0556.982.413 en met zetel gevestigd te 1933 Zaventem
(Sterrebeek), Tramlaan 249, waarbij volgende beslissingen werden genomen:
    1.  1.  BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”) en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
Stemming
         Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stem-men.
    1.  2.  BESLISSING TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 2 VAN DE STATUTEN BETREFFENDE HET
ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres
wordt geschrapt uit de statuten en dat het huidig artikel wordt vervangen naar:
“Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
Luik B
Stemming
         Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stem-men.
BESLUIT 3: BESLISSING TOT WIJZIGING BENAMING VAN DE VENNOOTSCHAP IN BREEDING
BIRD.
De algemene vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in “BREEDING
BIRD”
Stemming
         Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stem-men.
BESLUIT 4: UITBREIDING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering besluit dat het voorwerp van de vennootschap wordt uitgebreid met
volgende activiteiten overeenkomstig het verslag van de raad van bestuur de dato 14 december
2022:
“1. Administratie:
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren, documentvoorbereiding en
andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren;
    •  Adviseren op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
    •  Management en beheer van vennootschappen, algemene consulting;
    •  Aan en verkoop van aandelen en participaties;
    •  Secretariaatswerk;
    •  Algemene administratie.
2. Onroerend goed:
- Beheer van onroerend goed, zowel verkoop als verhuur, voor eigen rekening en voor rekening van
derden;
- Aan- en verkoop, ruiling, huur- en verhuur, overdracht van huur, met of zonder aankoopoptie,
onderhoud van huizen, appartementen, kantoren, winkels, handelszaken, gronden en in het
algemeen van ieder onroerend goed; vestigen en overdragen van zakelijke rechten op onroerende
goederen en bijgevolg alle financiële verrichtingen doen.”
Stemming
         Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stem-men.
BESLUIT 5: BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE
MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten belope van duizend achthonderd zestig
euro (€ 1.860,00), hetzij samen achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Stemming
         Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stem-men.
BESLUIT 6: VERLENGING LOPENDE BOEKJAAR MET DRIE MAANDEN.
De algemene vergadering besluit het lopende boekjaar dat eindigt op 30 september 2023 te
verlengen met drie maanden om te eindigen op 31 december 2023. Vervolgens besluit de algemene
vergadering de daaropvolgende boekjaren te laten overeenkomen met de kalenderjaren, zijnde
lopende van 1 januari tot 31 december van hetzelfde jaar.
Stemming  
Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stem-men.
BESLUIT 7: NIEUWE DATUM ALGEMENE VERGADERING.
De algemene vergadering besluit naar aanleiding van de wijziging van het boekjaar de datum van
algemene vergadering te verplaatsen van de derde vrijdag van maart om 17.00 uur naar de derde
vrijdag van juni om 17.00 uur.
Stemming
Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stem-men.
Luik B
BESLUIT 8: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING
ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER
WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
    1.  1.- Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « BREEDING BIRD ».
    1.  2.- Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
    1.  3.- Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening en voor rekening van derden, en dit in
zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of
reglementeringen:
- Verkopen, verhuren en beheren van onroerende goederen voor derden als vastgoedmakelaar en/of
syndicus.
- De studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten allerhande;
- Het bedenken, realiseren en uitvoeren van marketing campagnes voor vastgoedprojecten;
- Realisatie van visualisaties (al of niet in 3D) voor vastgoed en andere projecten;
- Het optreden als promotor en het realiseren van alle op te richten goederen, het opstellen van
plannen en de uitvoering ervan, het opmaken van bestekken, alle beslissingen te nemen en de
uitvoering te controleren;
- Algemene onderneming van bouwwerken, alle werkzaamheden aan gebouwen, omvattende onder
meer het bouwen, verbouwen, onderhouden, herstellen, renoveren en slopen van huizen,
appartementen en alle andere soorten gebouwen;
-        Alle aannemingen van bouwwerken, grondwerken, metsel- en betonwerken, betonbouw,
isolatie- en voegwerken, deze lijst is niet limitatief;
-        Handel drijven in alle mogelijke grondstoffen en materialen waaruit en waarmee gebouwen
worden opgericht, uitgerust en afgewerkt;
-        Het beheer van het eigen roerend en onroerend patrimonium voor eigen rekening met
uitsluiting van het vermogensbeheer en beleggingsadvies voor derden;
-        Het voor eigen rekening kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren. valoriseren,
verbouwen, bouwen, verkavelen, promoten en investeren in alle onroerende goederen, het nemen
en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen. het beheren, exploiteren en
onderhouden van onroerende goederen;
-        Alle activiteiten van syndicus en beheer van onroerende goederen;
-        Het verwerven van zakelijke rechten in eigendom, vruchtgebruik, opstal of erfpacht;
-        Het optreden als promotor en het realiseren van alle op te richten goederen, het opstellen van
plannen en de uitvoering ervan, het opmaken van bestekken, alle beslissingen te nemen en de
uitvoering te controleren;
-        Het verlenen van diensten, prestaties, bijstand en adviezen aan derden van administratieve,
organisatorische, sociale, informatieve , financiële, technische en commerciële aard, evenals het
vervullen in naam en voor rekening van derden, van de verplichtingen en formaliteiten ter uitvoering
ervan; in de ruimste zin, dienstverlening met betrekking tot bedrijfsbeleid, management, consultancy
en alles wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt.
Luik B
-        Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan vrije
beroepen, bedrijven en ondernemingen van alle aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie, management, bedrijfsorganisatie, info1matica, promotie, marketing, personeelsbeleid,
intellectuele eigendom, ICT recht en informatie.
-        Het verlenen van managementdiensten en het verstrekken van alle mogelijke adviezen aan
personen en ondernemingen.
-        Het organiseren en inrichten van seminaries, studiedagen en congressen en het geven van
opleidingen en lessen voor alle mogelijke personen, bedrijven en instellingen.
-        Het zoeken, selecteren, verwijzen, plaatsen en ter beschikking stellen van personeel voor
diverse doeleinden.
-        Het waarnemen van de functie van bestuurder, vereffenaar, manager of gemandateerde in
ondernemingen en vennootschappen.
-        Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschap- pen.
-        Het ontwikkelen, verwerven, verhandelen, commercialiseren van alle vormen van intellectuele
eigendom, zoals bijvoorbeeld, know-how, licenties, octrooien, patenten, etc.
-        Ideeontwikkeling en conceptcreatie voor alle mogelijke doeleinden en ondernemingen;
-        Verhuring van divers materieel.
-        De aankoop en verkoop, import en export, groothandel en kleinhandel en het optreden als
tussenpersoon rechtstreeks of onrechtstreeks van alle roerende en onroerende goederen.
-        Goederenvervoer via de weg, water en lucht en alle andere vervoersondersteunende
activiteiten.
-        Logistieke ondersteuning, het stockeren van, verpakken, behandelen, verhandelen,
klaarmaken voor afhaling, van diverse goederen.
-        Realisatie van videoproducties en aanverwante diensten;
-        Realisatie van fictiefilms en aanverwante diensten;
-        Realisatie van televisieprogramma's en aanverwante diensten;
-        Idee-ontwikkeling en het schrijven van beeldscenario's;
-        Bedenken, ontwikkelen, coördineren en realiseren van reclame - en marketing campagnes,
marketing acties en aanverwante diensten;
-        Distributie en exploitatie van alle mogelijke media, zowel offline als online.
-        Opleidingen, coaching en adviesverlening op vlak van alle soo11en media productie;
-        Opstellen van communicatie - , media - en marketingplannen alsook het adviseren daarin.
-        Grafische vormgeving in de meest ruime zin van het woord, zijnde bijvoorbeeld het ontwerpen
van logo's, huisstijlen, briefhoofden, folders, affiches, flyers, websites, enzovoort;
-        Ontwikkeling en realisatie van websites, online en mobiele applicaties en aanverwante
diensten;
-        Idee en conceptontwikkeling, uitwerking van functionele analyses en wireframes van websites,
online en mobiele applicaties en aanverwante diensten;
-        Regisseren van alle mogelijke media (film, video, reclamespot, evenement, enzovoort);
-        Het aangaan of toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen,
ondernemingen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen
of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle financiële operaties verrichten.
-        Het deelnemen aan het bestuur en directie van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht
het doel dat deze hebben en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze
vennootschappen of ondernemingen. Het beheer en toezicht voeren over alle andere
vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook; het geven van adviezen en het verlenen
van bijstand in verband met problemen van beheer, leiding en uitbating van bedrijven in de ruimste
zin van het woord.
-        Zij kan zich borg stellen voor rechtspersonen, ondernemingen en particulieren voor alle
kredietvormen die aan de voormelde derden worden toegestaan.
Dit alles met uitdrukkelijke uitzondering voor die activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn. De
vennootschap zal haar optreden, wat betreft de verrichting van deze activiteiten, ondergeschikt
maken aan de vervulling van de wettelijke voorwaarden.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp:
1. Administratie:
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren, documentvoorbereiding en
andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren;
    •  Adviseren op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
    •  Management en beheer van vennootschappen, algemene consulting;
    •  Aan en verkoop van aandelen en participaties;
    •  Secretariaatswerk;
Luik B
    •  Algemene administratie.
2. Onroerend goed:
- Beheer van onroerend goed, zowel verkoop als verhuur, voor eigen rekening en voor rekening van
derden;
- Aan- en verkoop, ruiling, huur- en verhuur, overdracht van huur, met of zonder aankoopoptie,
onderhoud van huizen, appartementen, kantoren, winkels, handelszaken, gronden en in het
algemeen van ieder onroerend goed; vestigen en overdragen van zakelijke rechten op onroerende
goederen en bijgevolg alle financiële verrichtingen doen.”
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven,
ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken. Zij kan
ook de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen,
optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag zakelijke rechten vestigen op onroerende goederen, in het kader van de
uitoefening van haar werk.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel, of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België, als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zou achten.
    1.  4.-   4.Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
    1.  5.- Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd  (100) aandelen uitgegeven.
         Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
    1.  6.- Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt het bestuursorgaan de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden. Elk ingevorderde betaling
wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.
    1.  7.- Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Zo tengevolge van de proportionele verdeling een aantal aandelen niet kunnen worden toegewezen,
dan geschiedt de toekenning van dit ondeelbaar rest-aantal aan één van de gegadigde
medeaandeelhouders door loting georganiseerd door de bestuurder(s).
Indien geen van de aandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn recht tot voorkoop, kan de
vennootschap, met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake de over te nemen aandelen
zelf inkopen.
In geval van kapitaalverhoging waarop in geld wordt ingetekend, wordt aan de bestaande
aandeelhouders, met uitsluiting van alle andere personen, de voorkeur toegekend om in te tekenen
op de nieuw uitgegeven aandelen, in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit.
….
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Luik B
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13.Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
In het geval de vennootschap bestuurd wordt door slechts één bestuurder, zal zijn overlijden,
onbekwaamverklaring, ontbinding, ontslag, afzetting bij rechterlijke beslissing of  vacature van zijn
opdracht van bestuurder om welke reden ook (bijvoorbeeld fysieke of mentale onmogelijkheid om
nog langer het mandaat  van bestuurder waar te nemen), niet tot gevolg hebben dat de
vennootschap ontbonden wordt, doch zal hij van rechtswege worden opgevolgd door de aangestelde
opvolger-bestuurder.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17.Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde  vrijdag van de maand juni om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
Luik B
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 19 Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
Luik B
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde (5) dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 23 Verdaging         
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
Artikel 24 Bevoegdheden algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Artikel 25. Algemene vergadering der obligatiehouders
De bestuurder en de eventuele commissarissen kunnen een algemene vergadering van de houders
Luik B
van obligaties bijeenroepen. Zij zijn daartoe verplicht wanneer de obligatiehouders die één/vijfde van
het bedrag van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen, het vragen. De bevoegdheden van
deze vergadering zijn bepaald in de wet.
De vergadering wordt bijeengeroepen en treft besluiten overeenkomstig de wet.
De obligatiehouders kunnen enkel stemmen in persoon of bij middel van volmacht aan een andere
obligatiehouder.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval, verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 28.Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 29.Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen; dit evenwel onder voorbehoud van de mogelijkheid van de ontbinding en in vereffening
stelling in één akte indien aan de voorwaarden voldaan is. In dit laatste geval dienen geen
vereffenaars benoemd te worden.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
BESLUIT 9: ONTSLAG VAN DE HUIDIGE BESTUURDER EN HERBENOEMING ALS
BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer VERCAUTEREN Michael,  ontslag
te geven uit zijn functie. De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders vast te stellen op
één.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van de bestaande bestuurder
als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, met name:
    •  De heer VERCAUTEREN Michael, hier aanwezig en die zijn mandaat uitdrukkelijk aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders zou beslissen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Stemming
         Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stem-men.
BESLUIT 10: ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1933 Zaventem
(Sterrebeek), Tramlaan 249.
Stemming
Luik B
         Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stem-men.
BESLUIT 11: VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN MACHTIGING AAN
HET BESTUURSORGAAN OM DE GENOMEN BESLUITEN UIT TE VOEREN
         De vergadering verleent aan notariskantoor “Charlotte Blockx, notaris” met zetel te 1830
Machelen, Henri Brounsstraat 1, alle machten om de gecoördi-neer-de tekst van de statuten van de
Vennootschap op te stel-len, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wette-lijke bepalingen ter zake.
De vergadering machtigt het bestuursorgaan om voorgaande besluiten uit te voeren.
Stemming
         Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stem-men.
BESLUIT 12: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering machtigt alle medewerkers van het kantoor BV Accountant & Taks Adviser, met zetel
te Wemmel, met recht van substitutie, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondernemings-loket en de btw-administratie, met het oog op
de uitvoering van de genomen beslissingen.
Stemming
 Het besluit wordt genomen met eenparigheid van stem-men.