Unternehmensnr. :
0879954997
Gesellschaftsname :
(voll ausgeschrieben) : ISYTEC
(abgekürzt) :
Rechtsform :
Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz :
(volständige adresse)
Morsheck 13
4760 Büllingen
Gegenstand der Urkunde :
KAPITAL, AKTIEN, GEGENSTAND, SATZUNGEN
(UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN)
Aus einem Protokoll der Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung „ISYTEC“, mit dem Sitz zu 4760
Büllingen, Morsheck Nr 13, eingetragen im Register der juristischen Personen unter der Nummer
0879.954.997, abgehal-ten vor Notarin Morgane CRASSON, Stellvertreter des Honorarnotars Erwin
MARAITE, vormals mit dem Amtssitz zu Malmedy, welche in dieser Eigen-schaft ernannt wurde
aufgrund eines Beschlusses des Herrn Philippe GLAUDE vom 3. Oktober 2014 in seiner Eigenschaft
als Präsident des Gerichtes Erster Instanz in Lüttich, am 20. März 2018, geht hervor, dass folgende
Beschlüsse einstimmig gefasst worden sind:
 
ERSTER BESCHLUSS :
Der Vorsitzende hat der Versammlung den durch die Geschäftsführung in Ausführung der
Bestimmungen des Artikels 287 des Gesellschaftsgesetzbuches aufgestellten Bericht vorgelesen im
Hinblick auf die beabsichtigte Erweiterung des Gesellschaftsgegenstandes. Diesem Bericht ist eine
Bilanz abgeschlossen am 31. Dezember 2017 beigefügt. Beide Dokumente werden dem Protokoll als
Anlagen beigefügt.
 
ZWEITER BESCHLUSS :
Die Versammlung hat einstimmig beschlossen, den in der Gründungsurkunde der Gesellschaft
vorgesehenen Text des Gesellschaftsgegenstandes wie folgt zu erweitern :
 
Die Gesellschaft wird ebenfalls als Gegenstand haben :
- die Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und Geräten a.n.g. (Kode Nacebel
27900);
- den Kabelnetzleitungstiefbau (Kode Nacebel 42220).
 
DRITTER BESCHLUSS :
Die Versammlung hat beschlossen, das Gesellschaftskapital zu reduzieren um einen Betrag in Höhe
von zweihundertsiebzigtausend Euro (270.000,00 €), um dasselbe von zweihundertneunzigtausend
Euro (290.000,00 €) auf zwanzigtausend Euro (20.000,00 €) zu reduzieren.
Die Versammlung hat beschlossen, dass der gegenwärtige Beschluss endgültig ist.
 
VIERTER BESCHLUSS :
Infolge des soeben gefassten Beschlusses hat die Versammlung weiter beschlossen, die Statuten
der Gesellschaft wie folgt abzuändern :
 
- der bestehende Text des Artikels drei der Statuten wird zwischen den Worten „… und
Ingenieurtätigkeiten (742).“ und „Die Gesellschaft kann au-ßerdem …“ folgenden Wortlaut
hinzugefügt :
 
„- die Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und Geräten a.n.g. (Kode Nacebel
Teil B
27900);
- den Kabelnetzleitungstiefbau (Kode Nacebel 42220).“
 
- der bestehende Text des Artikels fünf der Statuten wird durch folgenden Wortlaut ersetzt :
„Das Gesellschaftskapital beträgt zwanzigtausend Euro (20.000,00€) und ist vertreten durch
zweitausend (2.000) namentliche Anteilscheine ohne Bezeichnung eines Nominalwertes.“
 
FÜNFTER BESCHLUSS :
Die Versammlung erteilte der Geschäftsführung alle notwendigen Vollmachten für die Ausführung
der gegenwärtig gefassten Beschlüsse und insbesondere Herrn RAUW Carlo und Herrn GREIMERS
Werner, mit der Möglichkeit zur Übertragung ihrer Vollmacht, sämtliche notwendigen Befugnisse für
die Erledigung der erforderlichen Abänderungen bei allen zuständigen Behörden.
 
 
 
Für gleichlautenden analytischen Auszug,
 
 
 
 
 
Morgane CRASSON,
stellvertretende Notarin.
 
Gleichzeitig hinterlegt : eine Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls sowie die
Statutenkoordinierung