N° d'entreprise : 0678829754
Nom
(en entier) : Sterima Medical & Logistic Services Liège
(en abrégé) : Sterima MLS Liège
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Saint-Exupéry 9 bte hal1
 : 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée "STERIMA MEDICAL & LOGISTIC SERVICES LIEGE" et de l'abrège
"STERIMA MLS LIEGE", ayant son siège social à 4460 Grâce-Hollogne, Rue Saint Exupéry 9, Hall
1. 
La société a été constituée suivant acte dressé par le notaire associé Liesbet Degroote à Courtrai le
18 juillet 2017, dont l'extrait a été publié aux annexes au Moniteur Belge du 3 août suivant sous le
numéro 17113089.
Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises dans le passé, la dernière fois par acte
dressé par le notaire soussigné Christophe Vandeurzen à Koekelare le 29 octobre 2020, dont l'extrait
a été publié aux annexes au Moniteur Belge du 9 novembre suivant sous le numéro 20353980.
Par acte passé devant le bureau du notaire Christophe Vandeurzen à Koekelare le 28 décembre
2020, présenté pour enregistrement au bureau de la Sécurité juridique à Ostende, les décisions
suivantes ont été approuvées :
Première décision : Augmentation de capital de trois millions d'euros (€ 3.000.000,00), par émission
de trente mille (30.000) nouvelles actions. 
L’actionnaire unique décide d'augmenter le capital de trois millions d'euros (€ 3.000.000,00), pour le
faire passer de trois millions trois cent mille euros (€ 3.300.000,00) à six millions trois cent mille
euros (€ 6.300.000,00).
L’actionnaire unique décide que cette augmentation de capital sera réalisée par une contribution en
argent et qu'elle sera accompagnée de l'émission de trente mille (30.000)  nouvelles actions de
même nature et offrant les mêmes droits et avantages que les actions existantes, qui participeront
aux bénéfices pro rata temporis dès leur souscription.
Les nouvelles actions seront immédiatement souscrites en argent, au prix de cent euros (100,00 €)
par action et chaque action sera immédiatement libérée à cent pour cent (100 %).
Deuxième décision : Renonciation à la délivrance des rapports pour l'émission de nouvelles actions.
L'article 7:179, §1 du Code des Sociétés et Associations stipule qu'en principe,
    •  le conseil d’administration doit établir un rapport dans lequel le prix d'émission est comptabilisé
et les conséquences de l'opération sur le capital et les droits des actionnaires sont décrites.
    •  Le commissaire ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, le réviseur d'entreprises ou
l'expertcomptable externe désigné par le conseil d’adminitration, doit établir un rapport dans lequel il
évalue si les informations financières et comptables contenues dans le rapport de conseil d’
administration sont, dans tous leurs aspects significatifs, fidèles et suffisantes pour éclairer
l'assemblée générale appelée à voter sur la proposition.
Toutefois, l'article 7:179, §3 du Code des Sociétés et Associations stipule que si les actions ne sont
pas émises à titre de rémunération d'un apport en nature, l'assemblée générale, à laquelle tous les
actionnaires sont présents ou représentés, peut renoncer à la délivrance aux rapports
susmentionnée par une décision unanime.
Suit à ce qui précède, l’actionnaire unique décide de renoncer à la délivrance des rapports
Volet B
susmentionnés.
Troisième décision - La renonciation au droit de préemption ne s'applique pas, étant donné qu'il n'y a
qu'un seul actionnaire.
Étant donné qu'il n'y a qu'un seul actionnaire dans la société, il n'est pas nécessaire de renoncer au
droit de préemption pour souscrire les nouvelles actions, comme prévu aux articles 7:188 et 7:189 du
Code des Sociétés et Associations.
Quatrième décision - Souscription à l'augmentation de capital et libération des actions nouvelles
1. Suite à ce qui précède, la Société Anonyme "POLLET MEDICAL GROUP", susmentionnée, a
déclaré qu'elle était pleinement consciente des statuts (actuels) et de la situation financière de la
Société Anonyme "STERIMA MLS LIÈGE", et de souscrire à toutes les trente mille (30.000)
nouvelles actions de cette société, au prix de cent euros (100,00 €) par action, par le paiement de
trois millions d'euros (3.000.000,00 €).
2. Le président a déclaré et tous les participants à la réunion ont reconnu que chaque action ainsi
souscrite était entièrement libérée à hauteur de cent pour cent (100 %). L'augmentation de capital a
donc été libérée au total pour un montant de trois millions d'euros (3.000.000,00 €).
3. La contribution en espèces a été versée sur un compte spécial portant le numéro BE20 0018 9903
2856 au nom de la société auprès de BNP Paribas Fortis, conformément à l'article 7:195 du Code
des Sociétés et Associations.
Ceci est confirmé par un certificat délivré par cette institution financière le 28 décembre 2020.
Le notaire soussigné confirme que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code
des Sociétés et Associations.
Cinquième décision - Confirmation que l'augmentation de capital a été réalisée
L’actionnaire unique constate et me demande, en tant que notaire, de prendre acte du fait que
l'augmentation de capital de trois millions d'euros (3.000.000,00 €) susmentionnée a été réalisée, et
que le capital a ainsi été effectivement porté à six millions trois cent mille euros (6.300.000,00 €),
représenté par soixante-trois mille (63.000) d'actions.
L’actionnaire unique décide d'inclure l'ajustement du montant du capital et l'ajustement du nombre
d'actions dans la septième décision.
Sixième décision - Réduction du capital de trois millions sept cent mille euros (€ 3.700.000,00), afin
de compenser des pertes subies
L’actionnaire unique décide de réduire le capital, afin de compenser les pertes subies, d'un montant
de trois millions sept cent mille euros (€ 3.700.000,00), de le porter de six millions trois cent mille
euros (€ 6.300.000,00) à deux millions six cent mille euros (€ 2.600.000,00) sans suppression
d'actions.
L’actionnaire unique décide que cette réduction de capital sera imputée sur le capital effectivement
libéré.
L’actionnaire unique prend acte, et me demande, notaire, de prendre acte du fait que la réduction de
capital susmentionnée de trois millions sept cent mille euros (3.700.000,00 €) a effectivement été
réalisée et que le capital a donc été porté à deux millions six cent mille euros (2.600.000,00 €).
Septième décision - Adaptation de l'article 5 («Capital de la société ») des statuts
Conformément aux décisions prises ci-dessus, l’actionnaire unique décide de modifier l'article 5 des
statuts comme suit:
« Article 5: Capital de la société
Le capital est fixé à deux millions six cent mille euros (€ 2.600.000,00).
Il est représenté par soixante-trois mille (63.000) actions avec droit de vote, sans désignation de
valeur nominale, numérotés de 1 à 63.000, représentant chacune un/soixante-trois millième du
capital social, libérées à concurrence de cent pour cent (100%). »
Huitième décision: pouvoirs d’executions.
L’actionnaire unique accorde tous les pouvoirs :
- Aux l’administrateurs délégués de la société d'exécuter toutes les résolutions susmentionnées et d’
accomplir de toutes les formalités relatives au registre des personnes morales, à l'administration de
la TVA, au fonds d'assurance sociale, aux secrétariats sociaux et aux autres administrations fiscales
et diverses, avec possibilité de substitution.
- Au notaire soussigné Christophe VANDEURZEN de coordonner les statuts de la société et
d'accomplir les formalités administratives nécessaires à leur publication aux Annexes du Moniteur
belge.
Ces pouvoirs concernent toutes les modifications, enregistrements, suppressions et autres formalités
possibles et ce, pour toutes les décisions qui ont été ou seront prises.
Pour un extrait analytique uniforme
Christophe Vandeurzen, notaire à Koekelare
Conformément à l'article 173 point 1° bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de
greffe, une copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire et des statuts est
Volet B
déposée.