Ondernemingsnr : 0643 604 007
Naam
EVO-MEAT
(verkort)
Rechtsvorm . Besloten vennootschap
3300 Tienen, Leuvenselaan 877	Volledig adres v.d. zelel
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening BV EVO-MEAT
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 18 december 2024, neergelegd ter
registratie op het kantoor Rechtszekerheid van Leuven I, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap "EVO-MEAT", met zetel te 3300 Tienen, Leuvenselaan 877, met ondernemingsnummer
0643.604.007, opgericht bij akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 20 november 2015,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 27 november daarna, onder nummer 15319735,
waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden, éénparig besloten heeft:
EERSTE BESLUIT:
De algemene vergadering neemt kennis van de staat van actief en passief, afgesloten op 12 november
2024, aangehecht aan de akte.
TWEEDE BESLUIT:
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan bij het voorstel tot
ontbinding, welk aan de akte gehecht blijft.
DERDE BESLUIT:
De algemene vergadering neemt kennis van het controleverslag opgemaakt door bedrijfsrevisor, zijnde de
heer Luc Beckers te 3800 Sint-Truiden, Witte Brugstraat 20, opgemaakt op 30 november 2024.
De besluiten van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
"IV. CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR
VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE BV " EVO-MEAT "
BETREFFENDE HET GETROUW BEELD VAN DE STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA VAN DE BV " EVO-
MEAT " VAN HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 12 NOVEMBER 2024, IN DISCONTINUITEIT, IN HET
KADER VAN DE ONTBINDING EN VEREFFENING VAN DE VENNOOTSCHAP.
Overeenkomstig onze opdracht, dewelke hieronder beschreven zal worden en die werd bevestigd door onze
opdrachtbrief van 12 november 2024 (bijlage 2), brengen wij u verslag uit over de controle van de financiële
overzichten van dit boekjaar afgesloten op 12 november 2024 in discontinuïteit.
Onze opdracht als bedrijfsrevisor in het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen in artikels 2:71 en 2:80 , is na te gaan of het financiële overzicht van de
vennootschap in discontinuïteit, dat niet ouder is dan drie maanden bij het verlijden van de notariële akte, aan
de vennoten een getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap. De beoogde gebruikers zijn de
leden van het bestuursorgaan, alsook de leden van de algemene vergadering die zich zullen uitspreken over
de ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de financiële overzichten van de BV" EVO-MEAT " over het boekjaar
afgesloten op 12 november 2024 in discontinuïteit, met een balanstotaal van € 28.712,22 en waarvan de
resultatenrekening afsluit met een positief resultaat van het boekjaar van € 3.827,16. Het netto-actief van de
vennootschap bedraagt € 28.712,22.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van financiële overzichten die een getrouw beeld
geven in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde boekhoudkundige wetgeving, alsook voor
het implementeren van de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van
financiële overzichten die geen afwijking van materieel belang bevatten.
Overeenkomstig onze opdrachtbrief, is het onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze financiële
overzichten tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens de norm
met betrekking tot de contractuele controle van KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen en de gedeelde wettelijk
voorbehouden opdrachten bij KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen uitgevoerd. Deze norm vereist dat wij de
controle plannen en uitvoeren teneinde ervoor te zorgen dat de financiële overzichten geen afwijkingen van
materieel belang bevatten. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de contractuele
controle van de financiële overzichten in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de
onafhankelijkheid zoals voorzien door voormelde norm.
Onze controle omvat werkzaamheden zoals voorzien in de norm met betrekking tot de contractuele controle
van KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO's en
kleine (i)vzw's en stichtingen ter verkrijging van controle-informatie over de in de financiële overzichten
opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de professionele
beoordeling door de accountant / bedrijfsrevisor, met inbegrip van een beperkte inschatting van de risico's van
een afwijking van materieel belang in de financiële overzichten. We hebben controlewerkzaamheden opgezet
die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn, maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over
de effectiviteit van de interne beheersing van de BV " EVO-MEAT ". Wij zijn van mening dat de door ons
verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons oordeel te baseren.
Uit de controlewerkzaamheden die uitgevoerd werden overeenkomstig de professionele normen van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren en de KMO-norm, blijkt dat de financiële overzichten per 12 november 2024
in discontinuïteit, dat de financiële toestand van de BV " EVO-MEAT " per 12 november 2024, alsook van diens
resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming is met de in België van
toepassing zijnde boekhoudkundige wetgeving, onder voorbehoud van de marktconformiteit van de verkopen
en onder voorbehoud van eventuele latente verplichtingen.
Wij hebben het bestuursorgaan en de aandeelhouders gewezen op de verplichtingen-aansprakelijkheid van
de aannemer. Zij hebben ons bevestigd dat ze kennis hebben van deze aansprakelijkheid, maar dat de
vigerende wet- en regelgeving m.b.t. aannemers niet van toepassing is op de dienstverlening van de BV " EVO-
MEAT ", die beperkt is gebleven tot adviesverlening. Zij hebben ons bevestigd dat er derhalve ook geen reden
is om een schuld te boeken of een voorziening aan te leggen terzake.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de voornoemde normen voor de beroepsuitoefening,
hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld
in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd of dat de schulden aan vennoten of aandeelhouders, of derden wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid,
schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 waardoor hun vordering niet
diende terugbetaald of geconsigneerd te worden op het ogenblik van de beslissing tot ontbinding en vereffening
van de Vennootschap.
Dit verslag van de bedrijfsrevisor werd opgesteld conform artikel 2:71 en 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding van de BV " EVO-MEAT "
vennootschap naar Belgisch recht, en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.
Sint Truiden, 30 november 2024
LUC BECKERS BEDRIJFSREVISOR, (IBR - A01312)".
VIERDE BESLUIT:
Elke aandeelhouder in de algemene vergadering bevestigt het verslag van het bestuursorgaan, de staat van
actief en passief en het controleverslag te hebben ontvangen, alsook verklaart de vennootschap en het
bestuursorgaan dat er geen passief meer is in de vennootschap.
Ondergetekende notaris bevestigt na onderzoek van de aan de algemene vergadering voorgelegde stukken
het bestaan en de externe wettigheid van de door de wet vereiste formaliteiten en rechtshandelingen.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid de vennootschap te ontbinden en onmiddellijk over te
gaan tot sluiting van de vereffening van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, met ingang van heden.
De boeken van de vennootschap zullen nog gedurende een periode van vijf jaar worden bewaard bij de heer
Alex Van Elven.
VIJFDE BESLUIT:
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurders, ten gevolge van de ontbinding en
vereffening, van de heer Alex Van Elven en mevrouw Eefje Van 't dack, voornoemd.
De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
ZESDE BESLUIT:
De algemene vergadering duidt als bijzonder gevolmachtigde aan om alle nodige en/of nuttige handelingen
te kunnen stellen in het kader van de praktische afhandeling van de ontbinding en vereffening in 1 akte en de
ondertekening van alle documenten die erop betrekking hebben, zoals daar zijn, doch niet beperkt tot: afsluiten
van bankrekeningen, afhandeling op fiscaal en sociaal vlak: de heer Alex Van Elven.
Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte.
Bert Valkeniers, Notaris.