Ondernemingsnr : 0479374196
Naam
(voluit) : DEBRA BOUW & AFWERKING
(verkort) : DEBRA B&A
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wiedauwkaai 70 bus G
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 2 november 2023 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders werd gehouden van de
naamloze vennootschap “DEBRA BOUW & AFWERKING”, afgekort “DEBRA B&A” met zetel te 9000
Gent, Wiedauwkaai 70G en met ondernemingsnummer 0479.374.196, RPR Gent, afdeling Gent en
heeft volgende besluiten genomen:
WIJZIGING NAAR BESTUURSMODEL MET ENIG BESTUURDER
De vergadering beslist om het bestuur van de vennootschap te wijzigen door het huidig monistisch
bestuursmodel te vervangen door het model met een enige bestuurder.
TOEVOEGING MOGELIJKHEID SCHRIFTELIJKE EN ELEKTRONISCHE ALGEMENE
VERGADERING
De vergadering beslist om de mogelijkheid van een schriftelijke en elektronische algemene
vergadering.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn
met de hiervoor genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DEBRA BOUW & AFWERKING”, afgekort “DEBRA B&A”.
De website van de vennootschap is: www.debragroep.be.
Het e-mailadres van de vennootschap is: info@debragroep.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland:
- aan- en verkopen, in huur nemen, verhuren, beheren en ruilen van onroerende goederen.
- alle krediet-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met dit voorwerp of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken.
- onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, met het oog op
beheer en opbrengst of met het oog op verkoop of wederverkoop; zij mag onroerende goederen
vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen
in roerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van
maatschappelijke rechten of op een andere wijze in ondernemingen en vennootschappen met een
gelijkaardig of aanverwant voorwerp of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen.
- zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen of
vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op een
andere wijze.
- de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
- alle handelszaken en handelsfondsen aan- en verkopen, in huur nemen, verhuren en ruilen.
- het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend en roerend patrimonium met
inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Het beheer en beleggen van haar
eigen vermogens.
- alle verrichtingen met betrekking tot algemene aanneming, zoals daar zijn:
* schilder- en behangwerken;
* reinigingswerken;
* decoratiewerken;
* renovatie- en restauratiewerken;
* algemene bouwonderneming, alsook de coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers;
* waterdicht maken van gebouwen;
* zinkwerken en metalen dakbedekkingswerken;
* plaatsen van verwarmingsinstallaties;
* sloopwerken;
* tegelzetting;
* metsel- en betonwerken.
* droogmakingwerken;
* aanleg en onderhoud van diverse terreinen;
* ruwbouwwerken;
* plaatsen van elektrotechnische installaties;
* stukadoorswerken.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend bedoeld.
- het fabriceren, vervaardigen of laten vervaardigen, uitbaten, bewerken, verwerken, verhandelen -
zowel in het groot als in het klein - van goederen in het algemeen onder meer van alle grondstoffen,
goederen in bewerking, goederen, producten, diensten, benodigdheden en materialen bestemd voor
de bouwsector en aanverwante sectoren, schoonmaakproducten en schoonmaakmachines, en alles
die verband houdt met haar doel, alsmede de in- en uitvoer van deze goederen en diensten in het
algemeen.
- alle activiteiten van de bouw, zoals daar zijn:
* bijzondere grondwerken;
* draineringwerken;
* wegenwerken;
* leggen van kabels en diverse leidingen;
* spoorlijnen;
* verkeerssignalisatie;
* schoorsteen- en ovenbouw;
* voegwerken;
* dakdekken en isolatie tegen vochtigheid;
* thermische en geluidsisolatiewerken;
* vloerbedekking- en muurbekledingswerken;
* arduin- en marmerwerken;
* timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk;
* glaswerken;
* metaalconstructies en metalen kunstwerken;
* industriële pijpleiding- en kanalisatiewerken;
* installatie van centrale verwarming en sanitair;
* lood- en zinkwerken;
* elektronische installaties.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend bedoeld.
- advies inzake bouw, bouwwerkzaamheden en bouwmaterialen.
- project- en veiligheidscoördinatie.
De vennootschap mag alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, en belangen
nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap
of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en, in het algemeen,
alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderdtwintig (620) aandelen met stemrecht, zonder nominale
waarde.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendenrecht en de uitkeringen van de
(liquidatie)reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders
zijn overeengekomen.
Bestuursmodel
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren aan iedere lasthebber.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer directeurs. Hij kan hen op
elk ogenblik ontslaan.
De enige bestuurder bepaalt of de directeurs alleen, dan wel collegiaal optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De directeurs kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Artikel 16: Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een directeur.
Noch de enige bestuurder, noch de directeur, moeten tegenover derden een bewijs leveren van hun
machten.
De vennootschap wordt tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand
december om 16.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
onmiddellijk eraan voorafgaande werkdag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
De enige bestuurder is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder die op dat ogenblik in functie is en die handelt in de hoedanigheid van vereffenaar.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en sluiting van de vereffening in
één akte van de vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.”
ONTSLAG BESTUURDER EN BENOEMING ENIG BESTUURDER
Ingevolge de wijziging van het bestuursmodel, besluit de algemene vergadering de huidige
bestuurder ontslag te verlenen uit haar functie en gaat zij onmiddellijk over tot de benoeming als enig
bestuurder van de vennootschap voor een onbeperkte termijn: de besloten vennootschap “D.B.-
INVEST”, met zetel te 9000 Gent, Wiedauwkaai 70G en met ondernemingsnummer 0446.816.345,
RPR Gent, afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer De Braekeleir, Dominique Gaston
Marie Leon, geboren te Gent op 8 februari 1961, gedomicilieerd te 9830 Sint-Martens-Latem,
Nevelse Warande 3.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De algemene vergadering stelt de besloten vennootschap “De Deyne, Verhoeye, Accountants en
Belastingsconsulenten”, met zetel te 9920 Lievegem, Kort Eindeken 25, ondernemingsnummer
0809.489.744, RPR Gent afdeling Gent, aan als bijzondere gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot
in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake wijziging bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte;