Ondernemingsnr : 0474262494
Naam
(voluit) : FLORENTINA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Constant Permekelaan 25
 : 8490 Jabbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris Sofie
Vermeersch te Oudenburg op 12/12/2023, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit om voor de volledigheid volgende tekst in te lassen in de statuten net voor:
“De overdracht van de effecten op naam geschiedt door een verklaring van overdracht (die over-
eenkomstig de wet een elektronische vorm kan aannemen), ingeschreven in het register van de
betrokken effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en overnemer of hun
gevolmachtigde.” opgenomen in artikel 6 van de huidige statuten:
“De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.”
De nieuwe statuten zullen in die zin opgemaakt worden.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit om de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap aan te passen
zodat het bestuur van de vennootschap vanaf heden waargenomen wordt door een enige bestuurder
en niet meer door een raad van bestuur.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd als enig bestuurder voor een termijn van zes jaar:
De heer JONCKHEERE Filip Victor Juliana, geboren te Brugge op 25 juli 1970, wonende te 8670
Koksijde, Ammanswallestraat 42.
Die aanvaardt onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen
verzet.
Het mandaat van de enig bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Ten gevolge van voormelde ontslagen en de aanpassing van de vertegenwoordigingsbevoegdheid
wordt de functie van gedelegeerd bestuurder afgeschaft en wordt de heer Filip Jonckheere ontheven
van zijn functie als gedelegeerd bestuurder.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8490 Jabbeke,
Constant Permekelaan 25 en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam : "Florentina".
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :
Vennootschap met als doelstellingen holdingvennootschap, managementvennootschap, patri-
moniumvennootschap.
De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm ook, in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of bui-
tenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen.
De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel
van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aan-koopoptie,
verhandeling of op ieder andere wijze.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren. In dit kader
mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerend goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag
eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in
het voordeel van derden, alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Onderneming in onroerende goederen welke onder meer omvat:
- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen, de procuratie.
- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende goederen in de ruimste zin van het
woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen
onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het KB van zes
september negentienhonderd drieënnegentig, tot bescherming van de beroepstitel en van de
uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.
- het nemen en afstaan van optierechten ter zake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten.
Het verlenen aan ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle
bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen
beheer of financieel. Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en
functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden. Het voeren van
dagelijkse management van de vennootschappen.
Het verhuren en huren, de aan- en verkoop van roerende goederen.
Aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van alle aanverwante artikelen, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks te maken hebben met onder voorgaande alinea bedoelde werkzaamheden.
Industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of
gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan
vergemakkelijken en helpen uitbreiden.
Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en deposito en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Ze kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Ze mag zich hiervoor hypothecair borg stellen of aval
verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen ver-strekken. Ze
mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uit-oefenen. In het
algemeen belang mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van haar voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en is verdeeld in tweeduizend
vijfhonderd (2.500) aandelen zonder vermelding van waarde die elk één/tweeduizend vijfhonderdste
(1/2.500) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.
6. Bestuur :
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt tot enige bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden dan door bestuurde vennootschap bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap zal geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door
het optreden van de enige bestuurder.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder  wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
7. Winstverdeling :
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, lasten en noodzakelijke provisies
en afschrijvingen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Op deze winst wordt jaarlijks minstens vijf procent genomen voor de vorming van het wettelijk
reservefonds. Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Zij ontstaat opnieuw, om gelijk welke reden indien het wettelijk
reservefonds verminderd wordt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
8. Boekjaar : van één april tot éénendertig maart.
9. Algemene vergadering :
Ieder jaar zal op de derde maandag van de maand september om 20 uur een jaarvergadering
gehouden worden op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.
Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en
uur gehouden worden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering per e-mail verstuurd aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de
oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
 
In toepassing van artikel 2:8, §4 WVV wordt meegedeeld dat alle aandelen van de besloten
vennootschap in één hand zijn verenigd en dat de heer JONCKHEERE Filip Victor Juliana, geboren
te Brugge op 25/07/1970, wonende te 8670 Koksijde, Ammanswallestraat 42, enige aandeelhouder
is.
 
Bijzondere lastgeving.
De enige bestuurder verklaart tot bijzondere lasthebber aan te stellen, met individuele bevoegdheid,
teneinde alle formaliteiten te vervullen op KBO, het rechtspersonenregister, Estox en bij de BTW
inzake de inschrijving van de vennootschap, latere aan te brengen wijzigingen en de eventuele
doorhaling :
Tanghe Accountancy, Liefjeslaan 2 te 8670 Koksijde
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sofie Vermeersch
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.