-de griffier-
Ondernemingsnr : 0686.853.634
Naam
Make-IT-Fit	(voluit) :
/	(verkort) :
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Watertorenstraat 2, 3590 Diepenbeek	Volledig adres v.d. zetel :
-
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 29/11/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Benoeming van BV STUDIO DUCK als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV STUDIO DUCK, met zetel te 3580
Beringen Lummenseweg 36, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 29/11/2024. Dit
mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering
daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
2/ Benoeming van Sabine Vaesen als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Studio
Duck
Rechtspersoon BV Studio Duck heeft Sabine Vaesen, met woonplaats te 3580 Beringen
Lummenseweg 36, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 29/11/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV Studio Duck van Sabine Vaesen als zijn vaste
vertegenwoordiger.
3/ Benoeming van BV ORANGE EAGLE als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV ORANGE EAGLE, met zetel te 3580
Beringen Lummenseweg 36, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 29/11/2024. Dit
mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering
daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
4/ Benoeming van Benny Westaedt als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV
Orange Eagle
Rechtspersoon BV Orange Eagle heeft Benny Westaedt, met woonplaats te 3580 Beringen
-
Lummenseweg 36, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
-
-
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 29/11/2024.
-
-
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV Orange Eagle van Benny Westaedt als zijn vaste
vertegenwoordiger.
5/ Ontslag van BV WISEMEN als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV WISEMEN, met zetel te 3590
Diepenbeek Watertorenstraat 2, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 29/11/2024. De
algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.	-
-
6/ Ontslag van Steffen Brans als wettelijk vertegenwoordiger	-
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Steffen Brans als wettelijk
vertegenwoordiger, en dit met ingang op 29/11/2024.
7/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van
Watertorenstraat 2, 3590 Diepenbeek naar Lummenseweg 34 B, 3580 Beringen, en dit vanaf
29/11/2024.
Volmacht aan accountant
-
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Accountantskantoor Claesen
rechtspersoon met zetel te 3600 GENK, Kuilenstraat 16, RPR Antwerpen afdeling Tongeren, gekend
in de KBO onder nummer BE0464462922, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot
aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking
en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
Gemeentebesturen, de Provincie, de	RSZ,	het	Belgisch	vergoeding,	Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers,	Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 29/11/2024.
Voor de vennootschap	-
Studio Duck BV (met vaste vertegenwoordiger Sabine Vaesen)
Bestuurder