Ondernemingsnr : 0413799426
Naam
(voluit) : Vero
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groot Veerle 31
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Wouter Nouwkens, notaris te Malle (handelend voor rekening van de
besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 18
december 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten vennootschap
“Vero” met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 30.987,00) en de wettelijke reserve (€
0,00), ten bedrage van dertigduizend negenhonderdzevenentachtig euro (€ 30.987,00), van
rechtswege werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter beschikking van
de vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Toevoeging regeling elektronische algemene vergadering.
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van stemmen om een regeling inzake de
elektronische algemene vergadering toe te voegen.
Het desbetreffende artikel van de statuten werd toegevoegd, zoals hierna opgenomen in de nieuwe
tekst van de statuten.
4. Toevoeging regeling nettingovereenkomst.
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van stemmen om een regeling inzake de
nettingovereenkomst toe te voegen.
Het desbetreffende artikel van de statuten werd toegevoegd, zoals hierna opgenomen in de nieuwe
tekst van de statuten.
5. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
6. Ontslag en (her)benoeming bestuurder.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder ontslag te geven uit haar functie, te weten:
    •  Mevrouw VAN DEN BROECK Karin, geboren te Ekeren op 9 september 1967, wonende te 2960
Brecht, Groot Veerle 31
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op één.
Werd benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
    •  Mevrouw VAN DEN BROECK Karin, voornoemd
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering. 
7. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “Vero”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1250 aandelen uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling:Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief:Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging:  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de uitbating van smidse, de groot- en kleinhandel in landbouwmachines,-werktuigen en -
benodigdheden, elektrische en andere huishoudelijke zelfindustriële apparaten, kiekenbatterij,
tafelgerief, siervoorwerpen; bovendien de studie en installatie van sanitair, centrale verwarming en
koelinstallaties, aanbrengen van isoleringen aan deze, laswerk, herstellingen en handel in
voertuigen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp
-              het uitbaten van alle horecazaken zoals herberg, dancing, eethuis, restaurants, danszalen,
inrichtingen van: vertoningen, tentoonstellingen en kunstgalerijen;
- uitbaten van automatische spelen en handigheidsspelen, welke onder meer omvatten: kegelspel,
boogschieten, golf;
-              inrichtingen van vertoningen voor bioscopen, schouwburgen, musichalls en artistieke
cabaretten, concerten en lezingen;
-              het exploiteren van spijshuizen omvat eveneens de inrichting en uitbating van
drankgelegenheden, als frituur voor verkoop van mosselen, wafels, roomijs, consumptie-ijs, belegde
broodjes, alle zelf .en niet zelf bereide eetwaren;
-              het uitbaten van cafés, herbergen, tavernes, bars met de bijkomende verkoop van tabak,
sigaren, sigaretten, zichtkaarten, suikergoedwaren, enzovoort;
- het exploiteren van vertoningen omvat eveneens vertoningen van cabaret-dancings, uitbaten van
private clubs, enzovoort;
- het verdelen van filmen en inrichting van vertoningen van dezes, verhuring van kledingstukken met
uitbating van klederbewaarplaatsen en uitbating van w.c.'s;
-              in- en verkoop, import en export van algemene voedingswaren en koloniale waren, alle
food-artikelen, gespecialiseerd in dranken, zowel gegiste, sterke als spirituele dranken: aperitieven,
wijnen en alle andere dranken, vruchten-, groenten- en fruitsappen, sigaren, sigaretten, tabak en
rookartikelen;
-              klein- en-groothandel in vis omvat ondermeer verse of ingelegde vis, schaal-, schelp- en
weekdieren en hun bereidingen alsmede de toekruiden;
-              groot- en kleinhandel, import en export in koelinstallaties en installaties van sanitair.
Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij wijze van
inbreng, fusie, afstand, inschrijving of financiële tussenkomst in alle bestaande of op te richten
ondernemingen met een gelijkaardig voorwerp, zowel in België als in het buitenland.
In algemene regel mag de vennootschap alle handels-, nijverheids- en financiële verrichtingen
stellen, alsmede alle roerende en onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk zouden kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp of
de uitbreiding ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin opgevat te worden
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de eerste maandag van de maand juni om achttien (18.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
8. Opmaak coördinatie.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
9. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “De Cremer”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0735.768.061, met zetel te 2960 Brecht, Lage Vlier 20, en haar aangestelden, lasthebbers en
mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het
register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de
ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte;
    •  Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).