N° d'entreprise : 0795104545
Nom
(en entier) : ODYN EQUESTRIAN PRODUCTS AND SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Louise 65 bte 11
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Aux termes d’un procès-verbal dressé par le Notaire Pierre LEBON, à Bruxelles, 2ème Canton, le 29
mai 2024, non encore enregistré, il résulte que s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la
société à responsabilité limitée « ODYN EQUESTRIAN PRODUCTS AND SERVICES » dont le siège
est situé  Avenue Louise 65, boîte 11 à 1050 Bruxelles, inscrite au registre des personnes morales
(RPM Bruxelles) sous le numéro 0795.104.545 et assujettie à la TVA sous le même numéro, et au
cours de laquelle ont été prises les résolutions suivantes :
1ère - Première résolution
L’assemblée générale décide d’ajouter un alinéa supplémentaire à l’article 11 des statuts. L’alinéa
supplémentaire est libellé comme suit : « Les actes et décisions énumérées ci-après, bien qu’entrant
dans l’objet de la société, ne sauraient être prises par, l’administrateur unique ou en cas de
pluralités, par les administrateurs, sans l’autorisation préalable de la totalité des actionnaires en la
forme d’un accord écrit:
    •  tout acquisition, échange, apport en société ou vente d’un bien ou droit immobilier ;
    •  toute prise d’intérêt dans d’autres sociétés ;
    •  toute souscription d’un prêt bancaire ou de prêts d’autre nature ;
    •  tout engagement pour un montant supérieur à DIX MILLE EUROS (€ 10.000,00).
Les effets de cette limitation ne sont qu’internes. Le non-respect de cette clause par l’administrateur
unique ou en cas de pluralité, par les administrateurs constitue un juste motif de révocation du ou
des administrateurs. »
En conséquence de quoi, l’article 11 des statuts sera libellé comme suit :
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Les actes et décisions énumérées ci-après, bien qu’entrant dans l’objet de la société, ne sauraient
être prises par, l’administrateur unique ou en cas de pluralités, par les administrateurs, sans l’
autorisation préalable de la totalité des actionnaires en la forme d’un accord écrit:
    •  tout acquisition, échange, apport en société ou vente d’un bien ou droit immobilier ;
    •  toute prise d’intérêt dans d’autres sociétés ;
    •  toute souscription d’un prêt bancaire ou de prêts d’autre nature ;
    •  tout engagement pour un montant supérieur à DIX MILLE EUROS (€ 10.000,00).
Les effets de cette limitation ne sont qu’internes. Le non-respect de cette clause par l’administrateur
unique ou en cas de pluralité, par les administrateurs constitue un juste motif de révocation du ou
des administrateurs. »
2e - Deuxième Résolution
L’assemblée générale donne mandat au notaire Pierre LEBON, à Bruxelles, afin d’établir les statuts
coordonnés.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(signé) Pierre Lebon, Notaire
Mentions: une expédition de l'acte non-enregistré, une coordination des statuts, une procuration