Ondernemingsnr : 0469650640
Naam
(voluit) : MPR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Luikersteenweg 158
 : 3700 Tongeren
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap “MPR”, met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Luikersteenweg
158, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0469.650.640,
gehouden voor Meester Bram VUYLSTEKE, Notaris te Riemst, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap Vuylsteke & Bunkens, geassocieerde notarissen, ondernemingsnummer
0691.702.545, met zetel te 3770 Riemst, OP de Dries 4 op 21 mei 2021, nog te registreren, dat de
regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering bekrachtigt de beslissing van de algemene vergadering de dato 03/11/2016,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 13/12/2016 onder nummer 16170417
inzake de verplaatsing van de zetel van het Waalse gewest (Ougrée, rue Califice 66) naar het
Vlaamse Gewest (Tongeren, Luikersteenweg 158) vanaf 03/11/2016.
De vergadering beslist dan ook tot vertaling van de gehele statuten in het Nederlands.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
DERDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan.
Na beraadslaging beslist de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals
voorgesteld en te vervangen zoals aangeduid onder punt 3 van de dagorde hoger aangehaald.
Daartoe worden de statuten in deze zin gewijzigd.
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen in de Nederlandse taal, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, rekening houdende eveneens met voormelde wijziging van haar
voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit de tekst van de nieuwe statuten aan te nemen.
RECHTSVORM: naamloze vennootschap
NAAM: MPR
ZETEL:  Vlaams Gewest
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
- Het opstapelen en behandelen van alle goederen, de handel in alle opgeslagen goederen;
-Het verrichten van alle bevrachtingen, verzendingen, tolagentschappen;
Luik B
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Dit omvat
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen. Dit omvat alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil en, in het bijzonder, het beheer en de valorisatie van
aandelen, obligaties, staatsfondsen en andere financiële instrumenten;
-De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in geld
of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op
te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of
andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is. Het stimuleren, de planning en coördinatie van de
ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt. Het
deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en verenigingen.
-Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie -,
advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid hieronder begrepen het
verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedrijfs)economische, sociale, organisatorische,
commerciële of administratieve aard, adviesverlening rond marketing en marketing communicatie
- Het organiseren en geven van opleidingen in de ruimste zin van het woord
- Het maken van studies van diverse aard
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de
borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
-Het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het
bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij
rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van
bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te
oefenen;
-De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer van papier- en bureelbenodigdheden,
boeken, artikelen voor muziek-, school- en tekengerief, informatica-materiaal, elektrische en
elektronische materialen, cadeau artikelen, fantasieartikelen, relatiegeschenken, posters,
fantasietextiel, drukwerken, verpakkingen, speelgoed, juwelen, rookartikelen, elektronische toestellen
voor burelen, alle soorten gadgets, postkaarten, bureelmeubilair, bureelmaterieel en- installaties,
exploitatie van brevetten en licenties, luxeartikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen, overige
goederen;
De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden
borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen  als in het buitenland. Zij mag alle beheers, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn  om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
KAPITAAL: Het kapitaal bedraagt drieënzestig duizend euro (63.000,00 EUR). Het wordt
vertegenwoordigd door zeshonderd dertig (630) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zeshonderd dertigste (1/630ste) van het kapitaal.
BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
Luik B
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die elk afzonderlijk
optreden.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de
eerste maandag van juni om 19 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
aangeduid in de oproeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
De vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering en hun benoeming wordt, in
voorkomend geval,  ter bevestiging of homologatie voorgelegd aan de Voorzitter van de bevoegde
rechtbank.
VERDELING VAN HET NETTO ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3700 Tongeren,
Luikersteenweg 158.
ZESDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Finvision BV, met zetel te 3500 Hasselt,
Kuringersteenweg 172, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt
onder nummer 0816.810.571, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden, met de macht
tot indeplaatsstelling, aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen
te beschikken, om alle formaliteiten die uit de oprichting van onderhavige vennootschap
Luik B
zullen volgen, te vervullen en uit te voeren, alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij onder meer de administratie van de B.T.W. en met het oog op de
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde, en
te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle
formaliteiten te vervullen, met name ondertekening van formulieren, met betrekking tot de aansluiting
bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te
vervullen die de vennootschap toelaten haar activiteiten aan te vangen.
RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens zijn de bestuurders samengekomen. Zij stellen vast dat in de bekendmaking in het
Belgisch Staatsblad van 22/11/2018 onder nummer 18166841 inzake de beslissing tot benoeming
van de gedelegeerd bestuurders een foutieve datum werd vermeld.
De raad van bestuur beslist dan ook de datum van de benoeming van de gedelegeerd bestuurders
recht te zetten en zij verklaren dat de heren PONCELET Patrick en FRÉSON Ronald, beiden
voormeld, tot gedelegeerd bestuurder werden benoemd ingevolge beslissing van de raad van
bestuur de dato 07/06/2018 (in plaats van 07/05/2018). Alle handelingen door de gedelegeerd
bestuurders gesteld sinds 07/06/2018 worden voor zoveel als nodig bekrachtigd.
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten
   
Bram VUYLSTEKE, notaris.