Ondernemingsnr : 0647870522
Naam
(voluit) : One Tech
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leeuwerikweg 66
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een akte verleden voor Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 31 augustus 2023 heeft de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap One Tech het volgende
vastgesteld en besloten:
 
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020: 1)  het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap; 2) de rechtsvorm van de
vennootschap een besloten vennootschap is; 3) de zaakvoerder bestuurder van de besloten
vennootschap is en 4)  het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
 
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen met volgende kenmerken:
 
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam One Tech.
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) - Het voeren van management, consulting, crisismanagement, training en vorming; het
verstrekken van adviezen; project management en dienstverlening via kennisoverdracht; studie-,
organisatie- en adviesbureau inzake bedrijfseconomische aangelegenheden, zoals planning,
organisatie, verkoop, marketing, onderzoek, ontwikkeling en efficiënt beheer van ondernemingen; het
verstrekken van alle diensten en activiteiten in verband met administratie, beleid, controle en beheer
van ondernemingen;
- Het geven van adviezen, maken van studies, voorbereiden en op gang brengen van alle mogelijke
organisatiesystemen en beleidssystemen;
- Het begeleiden en adviseren bij financieringen, verzekeringen en investeringsbeslissingen;
- Het deelnemen aan ondernemingen, onder welke vorm ook; het voeren van directie en beheer over
ondernemingen; het verlenen van diensten aan en het behartigen van belangen van ondernemingen;
- Het verwerven van een roerend vermogen; het beheren en beleggen van het eigen roerend
vermogen, in schuldvorderingen, effecten en andere vermogenswaarden, roerende en onroerende
goederen; het stellen van zekerheden en verplichtingen;
- Het beheren, kopen, verkopen, bouwen, verbouwen, herstellen, onderhouden, vernieuwen, ruilen,
financieren, afbreken, huren, verhu-ren, leasen, verkavelen, valoriseren en promoveren van
onroerende goederen. Het houden, verhuren en ter beschikking stellen van alle activiteiten die
hiermee verband houden;
b) Alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betref-fende roerende en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c) Deelnemen aan of samenwerken met ondernemingen die een identiek, gelijkaardig of
complementair doel hebben, zelfs door fusie, en meer algemeen telkens wanneer deze deelneming
of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen; zich voor
deze ondernemingen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of
andere waarborgen verstrekken.
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Zijn er meerdere bestuurders
benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door elke bestuurder afzonderlijk. De algemene
vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de algemene
vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De algemene
vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd
in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
De heer Vanputte Gregory, geboren te Gent op 15 januari 1964, wonende te 3140 Keerbergen,
Leeuwerikweg 66, is statutair bestuurder van de vennootschap.
 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder, afzonderlijk handelend.
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste
zaterdag van de maand juni om tien uur.
 
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 3140 Keerbergen, Leeuwerikweg 66. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.