Ondernemingsnr 0753.678.914
Naam
AYUGA MALAYSIAN AGARWOOD	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Temselaan 100A
1853 Grimbergen (Strombeek-Bever)
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - ONTBINDING - SLUITING
VEREFFENING
Uit een akte ontvangen door notaris Stephane van den Hove d'Ertsenryck, met standplaats te Sint1 Lambrechts-
Woluwe, op zevenentwintig december tweeduizend vierentwintig, ter registratie.
BLIJKT DAT:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"AYUGA MALAYSIAN AGARWOOD", met zetel te 1853 Grimbergen, Temselaan 100A, rechtspersonenregister
Brussel nummer 0753.678.914.
Agenda:
De Vergadering van vandaag moet beraadslagen over de volgende agendapunten:
A. Het voorstel tot ontbinding van de vennootschap, zoals opgemaakt overeenkomstig artikel 2:80
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
1º Goedkeuring van de verslagen:
a) Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan met verantwoording van het voorstel tot ontbinding van de
vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen; bij dit verslag is een staat gevoegd van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 10
december 2024.
b) Verslag van de besloten vennootschap « Groupe Audit Belgium », met zetel te Jette, Burgemeester Etienne
Demunterlaan 5/10, vertegenwoordigd door Mevrouw Sophie Tuyttens, bedrijfsrevisor, aangaande de staat van
activa en passiva gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan.
c) Verklaring van het bestuursorgaan dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum van de
afsluiting van de staat van actief en passief en heden, die een niet-aangezuiverde schuld zouden laten
verschijnen.
2° Voortijdige ontbinding van de vennootschap, waardoor er van rechtswege een einde komt aan het mandaat
van de bestuurder.
3° Beslissing om geen vereffenaar te benoemen.
4° Vaststelling dat is voldaan aan de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen om te kunnen overgaan in huidige akte tot de ontbinding en vereffening.
5° Beslissing een einde te stellen aan de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap wat van rechtswege de
overdracht met zich meebrengt van de tegoeden van de vennootschap aan de aandeelhouder, die, voor zoveel
als nodig, zich beschouwt als zijnde er toe gehouden alle verbintenissen van de vennootschap uit te voeren, de
vennootschap als dusdanig "de facto" vereffend zijnde.
6° Kwijting van de bestuurder.
7º Neerlegging en bewaring van de boeken en bescheiden van de vennootschap.
8° Bijzondere volmachten.
B.	Daar de enige aandeelhouder en tevens enige bestuurder van de vennootschap, te weten
mevrouw JEANNIE CHEAH, voornoemd, aanwezig of vertegenwoordigd is, dient geen bewijs voorgelegd te
worden van de oproepingen.
Voor zover als nodig, verklaart de aanwezige aandeelhouder en tevens bestuurder, afstand te doen van het recht
om het niet naleven van de oproepingsformaliteiten voor deze algemene vergadering in te roepen.
Informatie aandeelhouders - de voorzitter verklaart dat overeenkomstig artikel 2:80 van het	C.
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een afschrift van de verslagen waarvan sprake onder punt 1°
en van de staat van activa en passiva werd verzonden aan de enige aandeelhouder.
D.	Om geldig te kunnen beraadslagen over de punten op de agenda ingeschreven, dient de
Algemene Vergadering de totaliteit van de aandelen te verenigen.
Er bestaan op het huidige honderd (100) aandelen, welke allen vertegenwoordigd zijn op de
Vergadering.
Om te worden aangenomen, dienen de voorstellen de	E.
volgens de wet opgelegde meerderheden te behalen.
F. leder aandeel geeft recht op één stem.
G. Ondergetekende notaris, bevestigt, na onderzoek het
bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens
artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gehouden is.
BESLISSINGEN:
De Vergadering begint aan haar agenda :
1) Verslagen.
Bij eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter lezing te geven van de verslagen opgemaakt
door het bestuursorgaan met verantwoording van het voorstel tot ontbinding van de vennootschap, opgesteld
overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bij welk verslag een
staat gevoegd is van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 10 december 2024, alsmede van het
verslag van de besloten vennootschap « Groupe Audit Belgium », met zetel te Jette, Burgemeester Etienne
Demunterlaan 5/10, vertegenwoordigd door Mevrouw Sophie Tuyttens, bedrijfsrevisor, aangaande de staat van
activa en passiva gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan.
De enige aandeelhouder erkent hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van
deze verslagen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit als volgt:
« Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen met betrekking tot de staat van activa en passiva afgesloten per 10 december 2024, opgesteld door het
bestuursorgaan in het kader van de procedure tot vroegtijdige ontbinding en invereffeningstelling van de BV
«AYUGA MALAYSIAN AGARWOOD» verklaart ondergetekende, het bedrijfsrevisorenkantoor BV «GROUPE
AUDIT BELGIUM», met zetel te B-1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10,
vertegenwoordigd door Sophie TUYTTENS, bedrijfsrevisor, dat:
De staat van activa en passiva per 10 december 2024, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld, en
die een balanstotaal opgeeft van 6.956,24 EUR en afsluit met een netto-actief van (-) 15.214,91 EUR, een getrouw
beeld geeft van de toestand van de vennootschap, in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan
gerealiseerd zullen worden door het bestuursorgaan of een vereffenaar.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles
die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, hebben
wij vastgesteld dat alle schulden, zoals vermeld in de staat van actief en passief, op datum van ondertekening
van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd of, in
geval de schuld niet werd terug betaald, dat de toepassing van art.2:80 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen schriftelijk bevestigd werd door de betreffende schuldeisers. Wij willen er echter op wijzen dat
de roerende voorheffing op de liquidatieboni die kan ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing
tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd.
Wij formuleren een voorbehoud voor het al dan niet voorkomen van navorderingen inzake
vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere (waaronder claims met betrekking tot de
beroepsaansprakelijkheid, contractuele verplichtingen die de vennootschap heeft, .... ) die op heden nog niet
werden gevestigd of aan de vennootschap betekend.
Deze staat is opgesteld conform de waarderingsregels zoals omschreven in artikel 3:6, §2 van het Koninklijk
Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder
voorbehoud van wat hiervoor werd gesteld.
Ondergetekende wenst op te merken dat het huidige verslag overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen niet kon voorgelegd worden aan de aandeelhouders vijftien dagen voor
de geplande vergadering die dient te beslissen over de voorgestelde invereffeningstelling van de vennootschap.
Volledigheidshalve merken wij op dat de schulden de activa overtreffen. De vennootschap zal slechts aan zijn
betalingsverplichtingen kunnen voldoen na inbrengen van buiten af, kwijtschelding van schulden of opvragingen
van het kapitaal.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisoren is bestemd voor de Buitengewone
Algemene Vergadering van de BV «AYUGA MALAYSIAN AGARWOOD» en kan enkel gebruikt worden voor de
doeleinden van de geplande ontbinding die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.
Opgemaakt ter goeder trouw,
Brussel, 22 december 2024
«GROUPE AUDIT BELGIUM» BV
Vertegenwoordigd door
Sophie TUYTTENS
Bedrijfsrevisor»
Een exemplaar van ieder verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, samen
met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.
Voorts neemt de algemene vergadering kennis van de verklaring van het bestuursorgaan dat er zich geen
wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum van de afsluiting van de staat van actief en passief en heden,
die een niet-aangezuiverde schuld zouden laten verschijnen.
2) Voortijdige ontbinding - mandaat bestuurder.
De vergadering beslist de vennootschap voortijdig te ontbinden.
Hierdoor komt er van rechtswege een einde aan het mandaat van de bestuurder.
3) Niet benoeming van een vereffenaar
De vergadering beslist geen vereffenaar te benoemen.
Bijgevolg zal de bestuurder ten aanzien van derden als vereffenaar beschouwd worden.
4) Vaststelling dat is voldaan aan de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen om te kunnen overgaan in huidige akte tot de vereffening.
De vergadering stelt vast dat is voldaan aan de volgende voorwaarden:
-Er werd geen vereffenaar aangeduid;
-Alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd;
-Alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met
eenparigheid van stemmen;
-De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouder zelf.
Er kan bijgevolg in onderhavige akte overgegaan worden tot de vereffening van de vennootschap. De
vergadering beslist unaniem over te gaan tot de vereffening.
5) Beslissing een einde te stellen aan de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap wat van rechtswege de
overdracht met zich meebrengt van de tegoeden van de vennootschap aan de aandeelhouder, die, voor zoveel
als nodig, zich beschouwt als zijnde er toe gehouden alle verbintenissen van de vennootschap uit te voeren, de
vennootschap als dusdanig "de facto" vereffend zijnde.
De vergadering stelt vast dat er op heden geen activa meer moeten worden geliquideerd en dat de
vennootschap geen onroerend goed bezit, geen zakelijke rechten heeft en geen vorderingen heeft die gedekt zijn
door een hypothecaire inschrijving. Bovendien merkt de vergadering op dat de beschikbare activa in de vorm van
contanten zijn en dat er dus niets te vereffenen valt en dat de kosten van de vereffening ruimschoots worden
gedekt door het netto-actief aanwezig in de vennootschap. Het resterende netto vermogen zal aan de
aandeelhouder toekomen.
Indien een onbekende en/of niet-geconsigneerde schuld bij de afsluiting van de rekeningen van de
vennootschap zou blijken, zijn de aandeelhouders, zonder onderlinge solidariteit, aansprakelijk voor de schulden
van de ontbonden vennootschap die uiterlijk bij de afsluiting van de vereffening niet zijn betaald en waarvoor
uiterlijk op die datum geen voldoende bedrag is geconsigneerd om deze schulden in hoofdsom en bijhorigheden
te dekken.
Indien zij te goeder trouw zijn, kunnen zij zich verhalen op tegen de laatste leden van het bestuursorgaan dat
in functie is.
De aansprakelijkheid ten aanzien van de aandeelhouders is voor elke aandeelhouder beperkt tot het bedrag
dat gelijk is aan de som van de aan hem terugbetaalde bijdrage en zijn aandeel in het liquidatiesaldo dat hij vóór
of bij de afsluiting van de vereffening van de vennootschap heeft ontvangen.
Bijgevolg besluit de vergadering de vennootschap als rechtspersoon te ontbinden, wat van rechtswege de
overdracht van het vermogen van de vennootschap aan de enige aandeelhouder met zich meebrengt, die, voor
zover nodig, bevestigt dat hij zich persoonlijk aansprakelijk acht en alle verbintenissen van de vennootschap
nakomt, aangezien de vereffening aldus is voltooid.
Deze beslissing wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen aangenomen.
6) Kwijting van de bestuurder.
De vergadering beslist om de bestuurder volledige kwijting te verlenen voor de handelingen die hij in de
uitoefening van zijn mandaat heeft verricht.
7) Neerlegging en bewaring van de boeken en bescheiden van de vennootschap.
De vergadering beslist dat alle boeken en bescheiden van gemelde vennootschap gedurende vijf jaar
neergelegd en bewaard zullen worden te 51, JALAN SS19/4E, 47500 SUBANG JAYA. SELANGOR, (Maleisië).
Er moet echter worden opgemerkt dat de boekhouding volledig papierloos is bijgehouden. Alle
boekhoudkundige documenten zijn in elektronische vorm beschikbaar.
Voor zoveel als nodig beslist de vergadering dat de sommen en waarden die zouden toekomen aan
schuldeisers en welke hen niet kunnen overhandigd worden, in de Deposito- en Consignatiekas zullen gestort
worden.
8) Bijzondere volmachten.
De Vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "BRUSSELS
ACCOUNTANTS" met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Tweehuizenweg 73 bus 3, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze
akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank
van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, het UBO-register, de andere fiscale
administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Werd samen neergelegd: 1- Een expeditie van de akte. 2- Verslag van de besloten vennootschap « Groupe Audit
Belgium », met zetel te Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5/10, vertegenwoordigd door Mevrouw Sophie
Tuyttens, bedrijfsrevisor, aangaande de staat van activa en passiva gevoegd bij het verslag van het
bestuursorgaan. 3- Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan met verantwoording van het voorstel tot
ontbinding van de vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen; bij dit verslag is een staat gevoegd van activa en passiva van de
vennootschap, afgesloten op 10 december 2024.