francophone de Bruxelles	*23022514*
N° d'entreprise : 0433.261.881
Nom
(en entier) : ALTAVIA BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : AVENUE LOUISE 287 boîte 5, 1050 Ixelles, Belgique
Objet de l'acte :	Démission et nomination d'administrateurs -Démission et nomination du
représentant légal de la succursale -Délégation des pouvoirs de gestion
journalière
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires tenue le 24 juin 2022 :
Nomination de nouveaux administrateurs
L'Assemblée décide de nommer Madame Katia Ruet et Monsieur
Jonathan Wellings, en tant qu'administrateurs de la Société, pour une
durée de 3 ans soit jusqu'à l'Assemblée Générale approuvant les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
Démission du Représentant légal de la succursale Altavia
Nederland et nomination d'un nouveau Représentant légal
La société BOX ADVERTISING, représentée par Madame Anne-
Catherine Trinon, présente à l'Assemblée Générale sa démission de ses
fonctions de représentant légal de la succursale Altavia Nederland à
compter du 30 juin 2022.
L'Assemblée Générale décide de désigner pour une durée indéterminée,
Monsieur Jonathan Wellings en tant que Représentant légal de la
succursale Altavia Nederland à compter du 1er juillet 2022.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mod PDF 19.01
Extrait du procès-verbal des décisions du conseil d'administration du 24
juin 2022
Démission de l'Administrateur délégué, d'administrateur et retrait
des pouvoirs de gestion journalière
Le Conseil prend acte de la démission des fonctions d'administrateur
délégué et d'administrateur de BOX ADVERTISING SRL, représentée
par Madame Anne-Catherine TRINON, à compter du 30 juin 2022.
Par conséquent le Conseil décide que la société BOX ADVERTISING
SRL ne disposera plus, à partir du 30 juin 2022 des pouvoirs de gestion
journalière tels qui lui ont été délégué par le Conseil d'Administration du
9 novembre 2015.
Désignation d'un nouvel Administrateur délégué
Le Conseil après avoir pris acte de la nomination par l'Assemblée
Générale des actionnaires du 24 juin 2022, de Monsieur Jonathan
Wellings en tant qu'administrateur de la Société, le Conseil décide de
désigner cette dernière à la fonction d'administrateur-délégué de la
Société à compter du 1 er juillet 2022.
Délégation des pouvoir de gestion journalière
Le Conseil délègue à Monsieur Guillaume Chaufer les pouvoirs de
gestion journalière avec effet à compter du 1er juillet 2022.
Il en résulte que la Société est valablement représentée dans tous ses
actes y compris la représentation en justice par Monsieur Guillaume
Chaufer, conformément aux statuts et aux pouvoirs signature repris en
Annexe 1 au présent procès-verbal. La Société est en outre valablement
représentée dans tous les actes de gestion journalière par Monsieur
Guillaume Chaufer, ce dernier n'ayant pas à justifier à l'égard des tiers
d'une décision préalable du Conseil d'Administration, agissant dans le
respect des pouvoirs de signature repris en Annexe 1 au présent procès-
verbal.
ALTAVIA BELGIUM SA
Représentée par Jonathan Wellings
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).