Ondernemingsnr : 0451239446
Naam
(voluit) : CARROSSERIE BRUCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kervijnstraat 45
 : 8531 Harelbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 12 december 2023 door Benedikt DEBERDT, Notaris te Tielt,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Benedikt DEBERDT” met zetel te 8700
Tielt, Europalaan 33 [Geregistreerd tweeëntwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor
Rechtszekerheid Oostende op 15 december 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak
32939 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger] blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering gehouden van de enige aandeelhouder van de besloten
vennootschap “CARROSSERIE BRUCO”, waarvan de zetel gevestigd is te 8531 Harelbeke
(Bavikhove), Kervijnstraat 45, onder meer navolgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR)
en de wettelijke reserve, hetzij tweeduizend vijfhonderd euro (2.500,00 euro) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering, mits naleving van de wettelijke en fiscale bepalingen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat, ingeval van uitkeringen aan de aandeelhouder
(s), de vennootschap het nodige zal doen om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de
netto-actieftest (art. 5:142 WVV) en de liquiditeitstest (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke
aansprakelijkheid van de bestuurders (art 5:144 WVV).
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer BRUNEEL Ronny, wonende te
8540 Deerlijk, Heuvelstraat 7,  ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De algemene vergadering besluit om hem onmiddellijk kwijting te geven voor het door hem gevoerde
beleid.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het adres van de zetel, zijnde
8531 Harelbeke (Bavikhove), Kervijnstraat 45, buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel
op te nemen dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest zodat de zetel van
de vennootschap later door eenvoudig besluit van het bestuursorgaan zal kunnen verplaatst worden
binnen het Vlaams Gewest en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als
volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “CARROSSERIE BRUCO”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel verplaatsen, voor zover dit
geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
 Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
    •  1. De aankoop, de verkoop, zowel groothandel als kleinhandel, de import, de export, de
vertegenwoordiging, de commissiehandel, de ruiling en de verhuring van nieuwe en tweedehandse
motorvoertuigen in het algemeen, zoals daar zijn personenwagens, vrachtwagens, moto’s,
bromfietsen en landbouwmachines, alsook van alle onderdelen, toebehoren en schrootmateriaal van
motorvoertuigen.
    •  2. De uitbating van een werkplaats voor alle onderhouds en herstellingswerkzaamheden van de
onder één genoemde motorvoertuigen, hierin begrepen alle koetswerkherstelling, waaronder de
transformatie van koetswerken, de uitlijning en de schildering, alsook alle afbraakwerkzaamheden,
dit alles in de ruimste zin van het woord.
    •  3. De uitbating van een carwash-bedrijf voor personen- en vrachtwagens en alle
motorvoertuigen.
    •  4. De handel in de ruimste zin van het woord van alle produkten en benodigdheden dienstig voor
onderhouds en herstellingswerkzaamheden aan motorvoertuigen met inbegrip van brandstoffen en
smeermiddelen.
    •  5. Onderneming voor het depanneren en stallen van motorvoertuigen, en de uitbating van een
taxi en ceremoniebedrijf.
    •  6. De aankoop, de verkoop, zowel groothandel als kleinhandel, de import, de export, de
vertegenwoordiging, de commissiehandel, de produktie en de verhuring van nieuwe en
tweedehandse (plezier)boten en alle toebehoren.
    •  7. Handel in elektrische, autoelektrische en mechanische toestellen in de ruimste zin.
    •  8. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium,
zoals:
    •  onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten
uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en
uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
    •  beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter, roerende goederen verhuren en ter beschikking stellen van derden.
    •  9. Optreden als tussenpersoon en commissionair in de handel van goederen in het algemeen en
de handel van rollend materieel, onderdelen en accessoires in het bijzonder.
    •  10. Het opslaan van wagens voor schroot, de verwerking van onbruikbare voertuigen.
    •  11. Het fabriceren van transportmaterieel, zoals onder andere aanhangwagens, uitvoering van
carrosseriewerkzaamheden en plaatbewerking.
    •  12. Het behandelen en bewerken, herstellen, polieren, zandstralen, lakken, plastificeren,
emailleren van allerhande metalen. Deze opsomming is niet limitatief.
    •  13. Het repareren, verbeteren van producten in metaal, en dergelijke meer.
    •  14. Het monteren, bewerken en herstellen van nietzelfvervaardigde metalen constructiewerken
in de meest ruime zin.
    •  15. Het huren, verhuren, leasen, in leasing geven of ter beschikkingstellen onder om het even
welke vorm van alle roerende goederen en van rollend materieel en afgeleiden in het bijzonder.
    •  16. Reparatie en montage van specifieke autoonderdelen; alsook de installatie van onderdelen
en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden, aanbrengen van reclameopdruk
en dergelijke meer.
    •  17. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
andere immateriële activa.
    •  18. Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie en marketing in de meest ruime zin. De vennootschap kan alle vormen van
communicatie aanwenden ten einde haar voorwerp te bereiken.
    •  19.Het beheer van een eigen onroerend vermogen, dit omvat:
Het aanleggen en oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen en
verbouwen, onderhouden, verwerven en verkopen van vruchtgebruik en alle andere zakelijke
rechten. Het verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, voor
eigen rekening en voor rekening van derden.
    •  Alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.
    •  Dit alles ter uitsluiting van de aktiviteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
aan een wettelijk erkennings en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en van de activiteiten als
vastgoedmakelaar gereglementeerd overeenkomstig het koninklijk besluit van zes september
negentienhonderd drieënnegentig, voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen.
    •  De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel,
die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
    •  De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen, economische
samenwerkingsverbanden of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg
stellen voor derden, vennoten en zaakvoerders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten
toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
De algemene vergadering kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits
zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de noodzakelijk beperkte omvang van zijn
mandaat.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
elke andere plaats vermeld in de oproeping, op vierentwintig mei om veertien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering van interimdividenden
Binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 wetboek van vennootschappen en verenigingen
kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
In toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verklaart
de algemene vergadering dat alle duizend (1.000) aandelen in één hand verenigd zijn van de heer
BRUNEEL Ronny, voornoemd. Zij verzoekt de notaris ervan kennis te willen nemen.
Door neerlegging van onderhavige akte zal zijn voldaan aan de neerlegging vereist door artikel 2:8
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De mededeling van de vereniging van alle
aandelen in één hand wordt conform artikel 2:14, 4° van het Wetboek vennootschappen en
verenigingen bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Zevende besluit
De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstige de wettelijke bepalingen ter zake.
Achtste besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG AFSCHRIFT
Tegelijk hiermee neergelegd
- expeditie van het proces-verbaal
-,coördinatie van de statuten
Notaris Benedikt DEBERDT te Tielt