Ondernemingsnr : 0629672827
Naam
(voluit) : The Baker’s Wife
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vlaamspad 10
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Els VAN TUYCKOM, notaris met standplaats te Brugge (eerste
kanton) op 20 april 2023:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande uitbreiding van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens met éénparigheid van stemmen tot uitbreiding en herformulering
van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen door vervanging van het huidig statutair voorwerp door de tekst
zoals opgenomen onder artikel 3 van de statuten voorzien in het vierde besluit hierna, dat een
volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap te behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering met éénparigheid van stemmen vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij
achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) en de statutair onbeschikbare liquidatiereserve,
hetzij nul euro (€ 00,00), hetzij samen achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen onmiddellijk, overeenkomstig de
vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit
in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na
schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van)
het Wetboek van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de algemene vergadering met
éénparigheid van stemmen dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
Naam - Rechtsvorm
Luik B
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam "THE BAKER’S WIFE"
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- de aan- en verkoop, de vertegenwoordiging, de commissiehandel en de consignatie van alle
artikelen van grootwarenhuizen, zowel de gewone als de biologische producten, namelijk:
* voedingwaren, zuivelproducten, kruideniers- en koloniale waren, koffie, charcuterie, vleeswaren,
wijnen, dranken, confiserie, patisserie, biscuiterie, verse, gedroogde en geconserveerde groenten en
fruit, vis en visproducten, brood, voedingssupplementen.
* textiel, witgoed, stoffen, zijde, gordijnen, meubilerings- en plastiekstoffen, kinderkledij,
modeartikelen, mercerie, dames- en herenondergoed, dames- en herenconfectie, breigoederen,
kousen, sokken, schoenen en pantoffels, regenmantels.
* fantasie en diverse artikelen, juwelen, parfumerie, toiletartikelen, kaders, boeken, papierwaren,
schoolbenodigdheden en speelgoed, huishoudartikelen, reisartikelen, strandartikelen, werktuigen,
goud en zilversmederij-artikelen, hoveniersmaterieel, glas- en glijwerk, borstels en vaatwerk,
elektriciteitsartikelen en -apparaten, fonoplaten, foto- en filmapparaten, films, radioapparaten, auto-
en fietsbenodigdheden alsmede meubels; in het kort de kleinhandel met meer dan één afdeling.
- de web verkoop van alle bovengenoemde artikelen.
- het geven van advies rond en het organiseren van seminaries, voordrachten, lezingen, cursussen
en opleiding aangaande gezondheidszorg, wellness, voedingsleer, dieetleer, kortom alle gezondheid
gerelateerde onderwerpen.
- het uitbaten van een restaurant, hotel, taverne, tearoom, verbruikssalons en andere
horecaberdrijven.
- het vervaardigen, de in- en uitvoer van alle horecagrondstoffen en eetwaren, zowel groothandel als
kleinhandel
- het uitbaten van een cateringbedrijf en de bereiding en de verkoop van bereide en gedeeltelijk
bereide gerechten en dranken in verkooplokalen aan divers cliënteel
- het verspreiden van yoga en relaxatie, door het bestuderen en beoefenen van de yogapraktijk en
aanverwante technieken en disciplines, die de algemene lichamelijke en geestelijke gezondheid
bevorderen. Dit zowel in groep als individueel.
- Exploitatie van postpunt en lottopunt
- Aankoop, verkoop, huur, verhuur van onroerende goederen, met inbegrip van residentiële panden,
al dan niet in een toestand van onverdeeldheid, van en aan derden en/of het ter beschikking stellen
van dergelijke onroerende goederen aan bedrijfsleiders en of aandeelhouders verbonden aan de
vennootschap, hetzij tegen een overeengekomen vergoeding, hetzij als een kosteloos voordeel van
alle aard of onder enige andere vorm, inclusief regularisatie van dergelijke bestaande toestanden
mochten deze zich voordoen.
- Verpleging op consultatie en aan huis van alle mensen die permanente of tijdelijke verzorging nodig
hebben, indien wettelijk vereist op voorschrift van daartoe bevoegde personen;
- Alle verpleegkundige hulp aan huis zodat patiënten kunnen genezen en stabiliseren in hun
thuisomgeving en met het maximale comfort en hulp zo lang mogelijk thuis kunnen blijven;
- Het uitoefenen van de verpleegkunde waaronder wordt verstaan: het observeren, het herkennen en
het vastleggen van de gezondheidsstatus zowel op psychisch, fysisch als sociaal vlak; het
omschrijven van verpleegproblemen; het bijdragen aan de medische diagnose door de arts en aan
het uitvoeren van de voorgeschreven behandeling; het informeren en adviseren van de patiënt en
zijn familie; het voortdurend bijstaan, uitvoeren en helpen uitvoeren van handelingen, waardoor de
verpleegkundige het behoud, de verbetering en het herstel van de gezondheid van gezonde en zieke
personen en groepen
beoogt; het verlenen van stervensbegeleiding en begeleiding bij de verwerking van het rouwproces;
de technische verpleegkundige verstrekkingen waarvoor geen medisch voorschrift nodig is; alsook
deze
waarvoor wel een medisch voorschrift nodig is. Deze verstrekkingen kunnen verband houden met de
diagnosestelling door de arts, de uitvoering van een door de arts voorgeschreven behandeling of met
het nemen
van maatregelen inzake preventieve geneeskunde;
- De handelingen die door een arts kunnen worden toevertrouwd binnen de wettelijke grenzen;
Luik B
- Bejaarden- en ziekendienst in de ruimste zin van de betekenis.
- Het leveren van goederen en diensten aan medici en para-medici;
- Organiseren en verzorgen van opleidingen betreffende (thuis)-verpleegkunde;
- Overige vormen van onderwijs;
- Het leveren van medische goederen en diensten aan patiënten, zieken en verbruikers alsmede het
uitbouwen van diensten van dagopvang, of permanente dagopvang, of permanente dagopvang van
zieken en bejaarden;
- Het beheer en ter beschikking stellen aan de verplegers(s)/verpleegster(s) van de volledige
materiële infrastructuur, zowel de technische, administratieve als financiële organisatie die nodig of
nuttig zijn om de uitoefening van de praktijk als verpleger/verpleegster waar te maken;
- Ontwerpen en voeren van reclame-en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
ontwerpen van publicitaire teksten en slogans; activiteiten van grafische designers; ontwerpen en
programmeren van computerprogramma’s; maken van foto’s voor bedrijven en particulieren;
- Reclamebureau; kleinhandel in reclameartikelen; alle activiteiten m.b.t. reclame, design, foto’s in de
ruimste zin.
Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden hetzij rechtstreekse, hetzij onrechtstreeks door middel van
versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen, of
op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen bouwen, aankopen, verkopen, in huur
nemen, verhuren of verwisselen.
De vennootschap mag alle handels- en financiële of nijverheidshandelingen stellen die rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk zouden kunnen verband houden met de verwezenlijking van
haar voorwerp.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten
overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
enige andere in de oproepingsbrief bepaalde plaats, de zesde december om tien uur (10.00u) (hierna
de “jaarvergadering” genoemd)
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
Luik B
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
Er wordt door de algemene vergadering aan het bestuursorgaan delegatie van bevoegdheid verleend
zodat het bestuur binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mits naleving van de wettelijke voorwaarden en mits vervullen
van de wettelijke formaliteiten zal kunnen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de huidige niet-statutaire
zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun
herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
1/ De heer de BAKKER Yves Marcel Roger, wonende te 8300 Knokke-Heist, Vlaamspad 10.
2/ Mevrouw SILVERANS Patricia Simone Gustaaf, wonende te 8300 Knokke-Heist, Vlaamspad 10.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende niet-
statutaire zaakvoerders (thans bestuurders) voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het adres van de zetel te 8300
Knokke-Heist, Vlaamspad 10 buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat
de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest zodat de zetel van de
vennootschap later door eenvoudig besluit van het bestuursorgaan zal kunnen verplaatst worden
binnen het Vlaams Gewest en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen:
- bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te
voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende geassocieerd notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Els Van Tuyckom, notaris
 
Neergelegd;
    •  Expeditie van de buitengewone algemene vergadering
    •  Gecoördineerde statuten