Ondernemingsnr : 0842276932
Naam
(voluit) : ACTIUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijksweg(BOR) 10 H
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Artikel 14:10, vierde zin van Wetboek van vennootschappen en verenigingen schrijft voor wat volgt:
“De akte van omzetting wordt bekendgemaakt in haar geheel; de statuten worden bij uittreksel
bekendgemaakt.”
 
 
« ACTIUS »
BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Adres van de zetel: 2880 Bornem, Rijksweg 10H
BTW BE0842.276.932 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen
____________________________________________________________________
 
STATUTENWIJZIGING – NAAMSWIJZIGING - BESCHIKBAAR MAKEN VAN STATUTAIR
ONBESCHIKBARE VERMOGENSREKENING – AANNEMING NIEUWE STATUTEN – ONTSLAG
ZAAKVOERDERS EN BENOEMINGEN BESTUURDERS - VASTSTELLING ADRES ZETEL
VENNOOTSCHAP – VERLENEN VAN MACHTEN
____________________________________________________________________
 
HET JAAR TWEEDUIZEND TWINTIG
OP ACHTENTWINTIG JULI
 
Te Sint-Niklaas, Casinostraat 10
 
Voor Ons Meester « PHILIPPE VERLINDEN », geassocieerd Notaris die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap “Verlinden & Houtsaeger - Geassocieerde Notarissen”, met zetel te 9100 Sint-Niklaas,
Casinostraat 10.
IS BIJEENGEKOMEN
 
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “ACTIUS”, met
maatschappelijke zetel In het Vlaams gewest en adres van de zetel te 2880 Bornem, Rijksweg 10H,
ondernemingsnummer BTW BE0842.276.932, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen.
 
Initieel opgericht als een vennootschap onder firma “P&P LOGISTIEK”, ingevolge onderhandse
overeenkomst door de heer De Waele Paul, navernoemd, en mevrouw De Waele Inge, op 27
december 2011, gepubliceerd bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 januari
2012, onder nummer 12010208, welke statuten gewijzigd werden blijkens bijeenkomst van de
vennoten de dato 10 februari 2014, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26
maart 2014, onder nummer 14067380.
De vennootschap werd omgezet naar zijn huidige vorm en met zijn huidige benaming krachtens
Luik B
proces-verbaal van omzetting opgesteld door ondergetekende notaris op 27 maart 2015,
gepubliceerd bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 april 2015, onder nummer
15057844.
 
De statuten werden voor het laatst gewijzigd krachtens proces-verbaal opgesteld door
ondergetekende notaris op vijf maart tweeduizend achttien, gepubliceerd bij uittreksel in de Bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig maart tweeduizend achttien onder nummer 18051355.
 
OPENING- SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
 
De vergadering wordt geopend om 18 uur 30 minuten onder het voorzitterschap van:
 
De besloten vennootschap “VRD MANAGEMENT”, met maatschappelijke zetel te 9140 Temse,
Fonteinstraat 10, Ondernemingsnummer BTW BE 0460.282.024 RPR Gent, afdeling Dendermonde.
Vennootschap opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid blijkens akte verleden voor Notaris Philippe Verlinden te Sint-Niklaas, op
tweeëntwintig maart negentienhonderd zevenennegentig, waarvan de statuten bij uittreksel werden
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf april nadien, onder nummer 970405-4.
De vennootschap werd omgezet in een naamloze vennootschap blijkens proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering opgesteld door ondergetekende notaris op dertig juni
negentienhonderd achtennegentig, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van achttien juli nadien onder nummer 980718-390.
De vennootschap werd terug omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld door Notaris Philippe
Verlinden te Sint-Niklaas op vijfentwintig juni tweeduizend en twaalf, bij uittreksel bekendgemaakt in
de bijlage tot het Belgisch staatsblad van achttien juli nadien onder nummer 12126772.
Alhier vertegenwoordigd door haar niet-statutair bestuurder, overeenkomstig artikel 16 van haar
statuten, met name:
De heer Van Raemdonck Raoul, (nationaal nummer: 65.0208-299.64) wonende te 9140 Temse,
Fonteinstraat 10.
Benoemd tot die functie naar aanleiding van de voormelde buitengewone algemene vergadering van
vijfentwintig juni tweeduizend en twaalf, gepubliceerd als voormeld
 
Gelet op de éénhoofdigheid van de vennootschap, wordt er niet overgegaan tot het samenstellen van
een bureau.
 
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
 
Aandeelhouder
Is aanwezig, de besloten vennootschap “VRD MANAGEMENT”, met maatschappelijke zetel te 9140
Temse, Fonteinstraat 10, Ondernemingsnummer BTW BE 0460.282.024 RPR Gent, afdeling
Dendermonde volgens haar verklaring titularis van het hierna vermelde aantal aandelen:
De besloten vennootschap vertegenwoordigd door de heer Van Raemdonck Raoul, voornoemd en
zoals voormeld.
 
Titularis van honderd (100) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.
Bestuurders
- mevrouw Van Raemdonck Liesbeth Rita Florent (nationaal nummer : 93.06.22-274.91), wonende te
9140 Temse, Piet Nutenlaan 18.
- de heer Van Raemdonck Matthias Emiel Paula (nationaal nummer: 91.06.19-411.02), wonende te
9140 Temse, Parklaan 34.
 
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De Voorzitter zet uiteen en verzoekt Ons, Notaris, bij akte vast te stellen:
I. Dat deze vergadering wordt gehouden om te beraadslagen en te beslissen over de volgende
agenda:
1. Naamswijziging.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Luik B
5. Ontslag zaakvoerders en herbenoeming bestuurders
6. Adres van de zetel
7. Verlenen van voldoende machten aan het bestuursorgaan voor het uitvoeren van de genomen
beslissingen en aan Ondergetekende Notaris om tot coördinatie van de statuten over te gaan.
II. Oproepingen van de aandeelhouders en bestuurders
De hier aanwezige aandeelhouder, eigenaar van alle honderd (100) aandelen, zijnde de totaliteit van
de uitgegeven aandelen, verklaart afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van
bijeenroeping zoals voorzien in de artikelen 5:83 en 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een
onregelmatigheid naar de vorm, overeenkomstig artikel 2:42 1° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De bestuurders, zijnde,:
- mevrouw Van Raemdonck Liesbeth;
- de heer Van Raemdonck Matthias,
beiden voornoemd verklaren tevens afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van
bijeenroeping zoals voorzien in de artikelen 5:83 en 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een
onregelmatigheid naar de vorm, overeenkomstig artikel 2:42 1° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties op naam, noch
houders van certificaten op naam, die met de medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, bestaan.
III. Vaststellingen
1/ De voorzitter zet uiteen dat de bestuurders van de vennootschap aanwezig zijn..
2/ De voorzitter deelt mee dat er thans honderd (100) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen
andere maatschappelijke effecten bestaan.
3/ De voorzitter stelt vast dat op heden de enige aandeelhouder titularis van alle honderd (100)
aandelen aanwezig is, zodat de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de
punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de
bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
4/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van
de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard en dat de aanwezige aandeelhouders
minstens de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
5/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
De ver-gadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenver-melde
punten van de agenda te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, met eenparigheid van stemmen, de
volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT - NAAMSWIJZIGING
De vergadering beslist dat de naam van de vennootschap vanaf heden “VRD WAREHOUSING” zal
luiden.
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (hierna ook genoemd « WVV »)
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT - AANPASSING VAN HET KAPITAAL AAN HET WVV EN SCHRAPPING VAN DE
ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING(EN)
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
respectievelijk vijftigduizend euro (€ 50 000,00) en vijfduizend euro (€ 5 000,00), hetzij in totaliteit
vijfenvijftigduizend euro (€ 55 000,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen .
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
Luik B
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIGE NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “VRD WAREHOUSING”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
A.1/ -Postactiviteiten;
- Het verzamelen, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen-en buitenland;
- Het ophalen van post en pakjes uit brievenbussen en postkantoren;
- De distributie en aflevering van poststukken;
- De verhuur van postbussen, poste restante enzovoort;
- Koerierdiensten (waaronder onder meer orders klaar maken);
- verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan
de Nationale Posterijen. Er kan gebruik worden gemaakt van diverse takken van vervoer en worden
uitgevoerd met eigen vervoer of openbaar vervoer.
2/ Tussenpersoon in de handel en douanedepot,
3/ Im- en export alsmede groot-en kleinhandel in diverse goederen;
4/ - Het vervoer, zowel nationaal als internationaal, zowel van personen als van dieren; per spoor, te
water, langs de weg en de lucht;
- de verhuur van alle roerende en onroerende goederen, en meer in het bijzonder van vrachtwagens,
kraanwagens, heftrucks en dergelijke meer;
- de op- en overslag, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden;
- het verzekeren van distributiediensten of nog het verpakken, verzenden en conditioneren van
goederen voor het cliënteel;
5/ - Vrachtbehandeling en opslag.
- Vrachtbehandeling in zeehavens;
- Het laden en lossen van goederen en van bagage van reizigers in zeehavens;
- het stouwen en behandelen van goederen;
- overige vrachtbehandeling;
- het laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per
spoor, door de lucht of over binnenwateren;
- opslag in koelpakhuizen;
- de exploitatie voor rekening van derden van koel- en vrieskamers, koelpakhuizen, enzovoort voor
alle soorten goederen, inclusief landbouwproducten;
- overige opslag;
- de exploitatie voor rekening van derden van overige opslagvoorzieningen (silo’s, pakhuizen,
hangars, containerparken, tanks, enzovoort) voor diverse goederen, inclusief landbouwproducten
- alle overige vervoersondersteunende activiteiten in de ruimste zin van het woord, zowel in verband
Luik B
met vervoer te land, per spoor, over water, via openbaar vervoer enzovoort;
- overige activiteiten in verband met de organisatie van vervoer te land, per spoor, over water, via
openbaar vervoer enzovoort.
6/- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen;
- alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als
omschreven in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar.
7/onderneming te voeren in goederenbehandeling (waaronder onder meer handling);
8/ De huur, verhuur, aankoop, verkoop, vervreemding, gebruik, genot en het ter beschikking stellen
van alle transportmateriaal
9/De opslag, de bewaring , het stouwen, de behandeling, het bevrachten, de verzending en de
distributie van goederen en zaken, van welke aard en onder welke vorm ook, dit in de meest ruime
zin van het woord;
10/De aankoop, de verkoop, verhuur, huur en, in het algemeen, de verkrijging, vervreemding,
gebruik, genot en het terbeschikkingstelling, onder welke vorm ook, van opslagruimten en
bedrijfsgebouwen, al of niet met de daarbijhorende inrichting;
11/ Onderneming te voeren in klusjesdienst en het onderhoud van gebouwen;
12/ Het aannemen van bouwwerken en verbouwingswerken, zo privaat als openbaar zowel in
binnen-als in buitenland, zo geheel als gedeeltelijk, zo voor eigen rekening als voor rekening van
derden, alsook de aankoop, de in-en uitvoer, de distributie en de verkoop, zo rechtstreeks als in
tussenpersoon, van bouwmaterialen en bijhorigheden en nevenproducten het voorafgaand
betreffende alsmede het presteren van mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat
voorafgaat, alles in de ruimste zin van het woord.
13/ Het verlenen van diensten-, advies-, hulp- en beheersbijstand en dit in de ruimste zin, met
uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, met het oog op de bevordering
van de organisatie, de communicatie, de rentabiliteit, de commerciële strategie, de financiën, de
productie, de marketing en in het algemeen het management van de opdrachtgevers.
14/ De assistentie van de leiding op het administratief, commercieel en financieel vlak en de
uitvoering van alle speciale opdrachten, meer bepaald van commerciële en financieringsstudies,
interimmanagement, alsook op het domein van de Europese integratie van de opdrachtgevers.
B. De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening:
1/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
de huurfinanciering van eigen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen
onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en eigen onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en eigen onroerende goederen.
2/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
C.
1/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
2/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito' s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
3/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
Luik B
verkoop, productie en algemeen bestuur.
4/ Het uitoefenen van opdrachten en functies (waaronder onder meer de functie van zaakvoerder,
bestuurder, manager of gemandateerde, directie-of andere controlefunctie), het waarnemen van alle
bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, waarbij de vennootschap daden van
invereffeningstelling kan verrichten en dit zowel vóór als na de ontbinding.
5/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
6/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
7/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in `t kort tussenpersoon in de handel.
8/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
D.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Luik B
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
de eerste maandag van de maand december om achttien uur (18.00 uur). Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
BERAADSLAGING
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
STEMMING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – INTERIMDIVIDEND – VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDERS EN HERBENOEMIG BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna gemeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor onbepaalde
duur, te weten:
- mevrouw VAN RAEMDONCK Liesbeth, voornoemd,
- de heer VAN RAEMDONCK Matthias, voornoemd,
beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van deze mandaten.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
Er wordt op heden kwijting verleend aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van
hun mandaten.
 
ZESDE BESLUIT - VASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
Luik B
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2880 Bornem,
Rijksweg 10H.
ZESDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
STEMMING
Alle beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.
SLOT
De vergadering wordt opgeheven om negentien uur.
SLOTBEPALINGEN
Bevestiging identiteit
Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de instrumenterende notaris de partijen te kennen of
hun identiteit te hebben nagezien aan de hand van identiteitskaarten en/of opzoekingen in het
rijksregister en opzoekingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en/of de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze akte kiest partij woonst in zijn hoger genoemde zetel.
Afschrift akte
De aandeelhouder verzoekt de instrumenterende notaris om na vervulling van de vereiste
formaliteiten het afschrift van de akte elektronisch door te sturen op volgend e-mailadres:
liesbeth@vrd.be
De notaris wijst de aandeelhouder er op dat haar op diens eerste verzoek een eensluidend afschrift
op papier kan bezorgd worden.
Recht op geschriften
De ondergetekende Notaris bevestigt ontvangst van betaling van vijfennegentig euro (€ 95,00) ten
titel van recht op geschriften, waarvan kwijting, welk recht voor gemeld bedrag wordt betaald op
aangifte van de instrumenterende notaris.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Opgemaakt en verleden te SINT-NIKLAAS, op het kantoor, datum als bovenvermeld.
Na voorlezing en toelichting, heeft de comparant, tegenwoordig als gezegd, onderhavig proces-
verbaal ondertekend met mij, notaris.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Philippe Verlinden
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten;