Ondernemingsnr : 0461 605 479
Naam
(voluit) : WELD - TOORTS
(verkort) .
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : NIJVERHEIDSSTRAAT 56 - 2570 DUFFEL
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING - KENNISNAME BENOEMING VASTE
VERTEGENWOORDIGER - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 25 oktober 2024:
1. Ontslag en benoeming
De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 25 oktober 2024, van, de heer Geert
Vercammen, wonende te Hoogstraat 389, 2570 Duffel, als bestuurder van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders verklaren hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat op
de eerstvolgende gewone algemene vergadering.
Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 25 oktober 2024, de vennootschap WT-INVEST BV,
gevestigd te Nijverheidsstraat 56, 2570 Duffel, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 1015.570.402, gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Geert Vercammen, wonende te Hoogstraat 389,
2570 Duffel, benoemd als bestuurder voor onbepaalde duur.
De gekozen bestuurder aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet
tegen zijn benoeming.
Het betreft een bezoldigd mandaat.
Uittreksel uit het verslag van de enige bestuurder na afsluiting van de bijzondere algemene vergadering der
aandeelhouders d.d. 25 oktober 2024:
1. Kennisname benoeming vaste vertegenwoordiger
De enige bestuurder heeft kennis genomen van de benoeming met ingang van 25 oktober 2024, van de
heer Geert Vercammen, wonende te Hoogstraat 389, 2570 Duffel, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als vaste
vertegenwoordiger van de vennootschap WT-INVEST BV gevestigd te Nijverheidsstraat 56, 2570 Duffel,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 1015.570.402 gekend op de
ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie
(en tevens de functie als gedelegeerd bestuurder) in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Het bestuursorgaan is, met ingang van 25 oktober 2024, zodoende als volgt samengesteld:
- de vennootschap WT-INVEST BV, (enige) bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Geert Vercammen.
Als er slechts één bestuur is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigd de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetze van de perso(ojn(en)	Voorkant
2. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Valira Baleci en Kaat Willems,
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte
tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door
Dominique Jaminet.