N° d'entreprise :
0843796169
Dénomination :
(en entier) :
HILLEWAERE PATRICK
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Iepersteenweg(WAA) 1
7784 Comines-Warneton
Objet(s) de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE, DENOMINATION
Il résulte d’un procès-verbal dressé par le notaire Henri THEVELIN, à Messines, en date du 20
décembre 2018, en cours d’enregistrement, que l’assemblée générale extraordinaire a pris les
résolutions suivantes à l’unanimité des voix :
 
PREMIÈRE RÉSOLUTION– MODIFICATION DE LA DÉNOMINATION
Modification de la dénomination de la société en «Hill’s Food».
DEUXIÈME RÉSOLUTION – MODIFICATION DE LA DATE DE CLÔTURE DE L'EXERCICE
SOCIAL
L’assemblée générale décide que l'exercice commencera dorénavant le premier octobre de chaque
année et se terminera le trente septembre de l'année suivante.
A titre de mesure transitoire, l'assemblée générale décide que l'exercice en cours, qui a commencé
le premier janvier deux mille dix-huit, sera prolongé jusqu'au trente septembre deux mille dix-neuf.
TROISIÈME RÉSOLUTION – MODIFICATION DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE
L’assemblée générale décide de modifier la date et l’heure de l'assemblée annuelle de sorte que
celle-ci sera tenue dorénavant le troisième samedi du mois de mars à dix heures.
A titre de mesure transitoire, la prochaine assemblée annuelle aura lieu le troisième samedi du mois
de mars de l'année deux mille vingt.
QUATRIÈME RÉSOLUTION – MODIFICATION DES STATUTS
L’assemblée générale décide de modifier les statuts de la société et ce conformément aux
résolutions susmentionnées :
1/ L’assemblée générale décide d’adapter l’article 1 des statuts de la société comme suit :
« La société revêt la forme d’une société privée à responsabilité limitée, et est dénommée « Hill’s
Food. »
2/ Ensuite, l'assemblée générale décide d’adapter la première phrase de l’article 11 des statuts de la
société comme suit :
« L’assemblée générale des associés se réunit annuellement le troisième samedi du mois de mars à
dix heures au siège social de la société, ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation. »
3/ Enfin, l'assemblée générale décide d’adapter la première phrase de l’article 25 des statuts de la
société comme suit :
« L’exercice social commence le premier octobre de chaque année pour se terminer le trente
septembre de l’année suivante. »
CINQUIÈME RÉSOLUTION – POUVOIRS ET PROCURATIONS
L'assemblée générale décide de conférer tous pouvoirs au gérant pour l’exécution des résolutions
prises ci-dessus et au notaire pour établir, signer et déposer à la greffe du tribunal compétent, le
texte coordonné des statuts.
Il désigne les personnes nommées ci-après comme des mandataires particuliers, qui sont chacune
habilitées à agir individuellement et avec possibilité de subrogation, auxquelles est donné le pouvoir
de faire toutes les modifications à la Banque Carrefour des Entreprises et de signer à cet effet aussi
toutes les pièces et tous les actes, y compris tous les documents et formulaires pour un ou plusieurs
guichets d’entreprises agréés aux choix du mandataire, à savoir les collaborateurs nommés ci-apres
Volet B
de Deloitte, qui élisent domicile au bureau à 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 :
- madame Eveline CHRISTIAENS ;
- monsieur Wouter QUAGHEBEUR ; et
- monsieur Alexander VALCKE.
 
Pour extrait analytique conforme.
 
Henri THEVELIN, Notaire.
 
Déposé en même temps :
- une expédition de l’acte
- les statuts coordonnés