Ondernemingsnr : 0827737820
Naam
(voluit) : DR. LIESBET WILLEMS, GERIATER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Breendonkstraat 115
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor notaris Kathleen Van Steen te Zemst op 23 oktober 2023, repertorium
nummer 013893, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de BV(BA) “ DR. LIESBET WILLEMS, GERIATER ”, op 23 oktober 2023, na
beraadslaging, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1. Eerste besluit
Besluit van de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
2. Tweede besluit
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro
(12.400,00€) en de wettelijke reserve, hetzij, duizend achthonderd vijfenvijftig euro (1.855,00€) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend honderd vijftig euro (6.150,00 €), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Voor de toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij
vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij niet op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
3. Derde besluit
De algemene vergadering beslist om de huidige datum van de jaarlijkse algemene vergadering te
wijzigen van de laatste vrijdag van de maand december, 18 uur, naar de tweede vrijdag van de
maand december om 18 uur.
De aanpassing van de statuten wordt hierna doorgevoerd in het kader van de aanname van volledig
nieuwe statuten naar aanleiding van de aanpassing aan de nieuwe wetgeving.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om de maatschappelijke benaming van de vennootschap te
wijzigen van “DR. LIESBET WILLEMS, GERIATER”. naar “DR. LIESBET WILLEMS”.
De aanpassing van de statuten wordt doorgevoerd bij hierna vermelde aanname van volledig nieuwe
statuten, in het kader van de aanpassing aan de nieuwe wetgeving.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur.
- Mevrouw WILLEMS Liesbet Rita Julia Joanna, wonende te 1840 Londerzeel, Breendonkstraat 115,
hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van
haar bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen
gemaakte afspraken dewelke tot vóór hun ontslag, zoals hierboven vastgesteld, van toepassing
waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook onder het
nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven, behoudens latere wijziging. De
algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
De aanpassing van de statuten wordt hierna doorgevoerd in het kader van de aanname van volledig
nieuwe statuten naar aanleiding van de aanpassing aan de nieuwe wetgeving.
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, en na artikelsgewijze bespreking, besluit de algemene
vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die tevens in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voorgaande beslissingen, zonder evenwel
een inhoudelijke wijziging aan te brengen in haar voorwerp
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
(…)
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DR. LIESBET WILLEMS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen van de geneeskunde door de arts op het gebied van de geriatrie, dit door de enige
aandeelhouder, rekening houdend met de Medische Plichtenleer, met dien verstande dat de
honoraria voor de geneeskundige verstrekkingen geïnd worden voor rekening van de vennootschap
en dat de arts een vergoeding kan ontvangen voor de door haar verstrekte prestaties.
Tot het voorwerp van de vennootschap behoren evenzeer:
* het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten.
* het aanleggen van reserves om de vereiste medische apparatuur en andere roerende en
onroerende goederen te kunnen aanschaffen
* de mogelijkheden scheppen om de arts toe te laten zich bij te scholen en verder te bekwamen in
voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk
te maken.
De vennootschap mag alle onroerende goederen verwerven als investeringsgoederen om ze zelf te
gebruiken of te verhuren aan derden. Tevens kan zij haar liquide middelen beleggen in roerende
waarden of deposito’s onder welke vorm ook, op voorwaarde dat deze handelingen geen aanleiding
geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteiten ook.
De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen. Wanneer de vennootschap
twee of meer aandeelhouders telt kan dit bijkomstig voorwerp enkel nagestreefd worden, nadat het
schriftelijk akkoord van de vennoten over hun investeringsbeleid, aan de Provinciale Raad van de
Orde van Geneesheren meegedeeld werd. Beslissingen in verband met het investeringsbeleid
dienen te gebeuren met unanimiteit van de stemmen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap heeft op heden geen onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is
voor uitkering aan de aandeelhouders, maar kan hiertoe beslissen ingeval van toekomstige
inbrengen.
Voor de toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op de
onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij
vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
(..)
Artikel 7. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
(…)
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen, op hun eerste verzoek.
Artikel 8. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
(…)
Artikel 9. Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen worden overgedragen onder de levenden of gaan over bij overlijden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de regels van de
deontologie. Overdrachten van aandelen zijn enkel toegelaten op voorwaarde dat de belangen van
de patiënt op geen enkele manier geschaad worden en met de garantie dat de medische dossiers
overgaan op artsen en dat de continuïteit van de zorg verzekerd blijft.
Artikel 10 : Overlijden.
De erfgenamen, rechthebbenden of schuldeisers van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel
voorwendsel de zegels doen leggen op de boeken, goederen en waarden van de vennootschap, er
beslag onder derden op leggen, de verdeling of veiling vragen van het maatschappelijk vermogen of
zich enigerwijze inlaten met haar bestuur of beheer.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden
wordt.
Bij overlijden mogen de aandelen overgaan op niet-artsen, op voorwaarde dat de statuten worden
gewijzigd met onder andere de aanpassing van de naam en het voorwerp en de overige specifieke
statutaire bepalingen, zodat elke verwijzing naar een geneeskundige activiteit uit de statuten
verdwijnt. De erfgenamen of legatarissen die geen aandeelhouder (kunnen) worden hebben recht op
de waarde van de aandelen.
(…)
Artikel 11: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid, waarbij:
a. enkel een arts-aandeelhouder tot (statutair) bestuurder kan worden benoemd met volheid van
bevoegdheid.
b. een (niet-)aandeelhouder, die zelf geen arts is, kan worden aangesteld tot niet-statutair
bestuurder, waarbij zijn bevoegdheden beperkt zijn tot niet-medische aangelegenheden. Deze heeft
geen lidmaatschapsrechten noch stemrechten op de algemene vergadering.
Het mandaat van bestuurder is als volgt in de tijd beperkt:
a. de duur van het mandaat van een (statutair) bestuurder-aandeelhouder is beperkt tot maximaal de
duur van diens medische activiteiten binnen de vennootschap;
b. de duur van het mandaat van een, steeds niet-statutaire, bestuurder-niet-aandeelhouder is beperkt
tot maximaal zes (6) jaar, maar is hernieuwbaar.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden, en met dien verstande dat de bestuurder die geen arts is enkel kan
instaan voor niet-medische aangelegenheden en dat hij/zij geen lidmaatschapsrechten noch
stemrecht heeft op de algemene vergadering.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, met dien verstande dat de bestuurder die geen arts is de vennootschap enkel kan
vertegenwoordigen voor niet-medische aangelegenheden.
Elke bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Het bedrag is steeds in overeenstemming met de werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten. Als arts
wordt de bestuurder voor zijn medische activiteiten volgens de medische regels en gebruiken op een
normale manier vergoed.
Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
(…)
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand december om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder, per brief, fax, e-mail of door alle
andere middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Iedere
gevolmachtigde kan slechts één volmacht uitoefenen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Artikel 20. Verdaging
(…)
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgend jaar.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves - Instandhouding van het vermogen van de
vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
(in casu een interim-dividend) of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen, en zonder afbreuk aan het recht van de algemene vergadering om de vennootschap te
ontbinden en de vereffening te sluiten in eenzelfde akte. Bij ontbinding van de vennootschap zal een
beroep worden gedaan op artsen voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de
persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de aandeelhouders.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht – deontologie
(…)
Artikel 29. Aansprakelijkheid
(…)
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1840 Londerzeel,
Breendonkstraat 115.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat er geen website van de vennootschap is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap dokter.liesbet.
willems@telenet.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Negende besluit
De algemene vergadering beslist Fiscaal Advieskantoor Ternat NV, met zetel te 1742 Ternat (Sint-
Katherina-Lombeek), Heidestraat 31, ondernemingsnummer 0477.708.370, alsook elkeen van haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers als bijzondere gevolmachtigde met macht van
indeplaatsstelling aan te stellen, met individuele bevoegdheid, teneinde al het nodige te doen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket,
bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze
buitengewone algemene vergadering.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Kathleen VAN STEEN, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde tekst der statuten.