Ondernemingsnummer :
0407821256
Benaming :
(voluit) :
Constructie Lambrecht
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Hoogledestraat 122
8610 Kortemark
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 1
juni 2018, ter registratie op het eerste registratiekantoor te Oostende aangeboden, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap
“CONSTRUCTIE LAMBRECHT”, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8610 Kortemark,
Hoogledestraat 122, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit: inlassing van een statutaire clausule van de bindende voordracht van kandidaat-
bestuurders.
De vergadering beslist om in de statuten een clausule van bindende voordracht van kandidaat-
bestuurders in te lassen, als volgt:
-ingeval de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat: de bestuurders worden door de
algemene vergadering gekozen op voordracht van de heer Lambrecht Luc en de Bvba Lamkor,
respectievelijk één bestuurder uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de heer Lambrecht Luc
en één bestuurder uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de Bvba Lamkor.
-ingeval de raad van bestuur uit minstens drie leden bestaat: de bestuurders worden benoemd door
de algemene vergadering op voordracht van de heer Lambrecht Luc en de Bvba Lamkor,
respectievelijk één bestuurder uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de heer Lambrecht Luc
en twee bestuurders uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de Bvba Lamkor.
2. Tweede besluit: invoering van een bijzondere meerderheidsvereiste voor de benoeming van een
nieuwe bestuurder.
De vergadering beslist dat, voor de benoeming van elke nieuwe bestuurder, een bijzondere
meerderheid van vier vijfden van de stemmen vereist is.
3. Derde besluit: overeenstemmende aanpassing van artikel 12, punten a) en b) van de statuten.
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluiten, beslist de vergadering om de punten a)
en b) van artikel 12 van de statuten aan te passen als volgt:
    •  Artikel 12. - Benoeming – Ontslag – Vacature – Bekendmaking
a) De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie
bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de heer
Lambrecht Luc en de Bvba Lamkor, respectievelijk één bestuurder uit een lijst van kandidaten
voorgedragen door de heer Lambrecht Luc en twee bestuurders uit een lijst van kandidaten
voorgedragen door de Bvba Lamkor.
Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit
slechts twee leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de
vaststelling dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.
Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, worden de bestuurders door de
algemene vergadering gekozen op voordracht van de heer Lambrecht Luc en de Bvba Lamkor,
respectievelijk één bestuurder uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de heer Lambrecht Luc
en één bestuurder uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de Bvba Lamkor.
Luik B
b) Zij worden benoemd door een algemene vergadering bij bijzondere meerderheid van vier vijfden
van de stemmen. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt
bij de sluiting van de jaarvergadering.
(…)”
Artikel 12 blijft voor het overige ongewijzigd.
4. Vierde besluit: wijziging in de uitoefening van het stemrecht verbonden aan aandelen bezwaard
met vruchtgebruik.
De vergadering beslist dat het stemrecht verbonden aan aandelen bezwaard met vruchtgebruik,
wordt uitgeoefend door de naakte eigenaar en de vruchtgebruiker samen.
5. Vijfde besluit: overeenstemmende wijziging van artikel 8, punt b), laatste alinea en van artikel 28,
punt c) van de statuten.
5.1. In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om de laatste
alinea van artikel 8, punt b) van de statuten aan te passen, zodat punt b) van artikel 8 zal luiden als
volgt:
8. - Kapitaalverhoging
(…)
b) Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden
aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd, en onder voorbehoud van de bijzondere regeling bij aandelen zonder stemrecht.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving, aan de aandeelhouders ter kennis
gebracht overeenkomstig Artikel 25 hierna.
Van deze openstelling mag afgeweken worden zo de aandeelhouders van hun voorkeurrecht elk
individueel afstand doen. Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de
overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere aandeelhouders.
Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven, kan worden ingeschreven door derden.
Het recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden met inachtneming van artikel 595 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen. In voorkomend geval, kan de algemene
vergadering bepalen dat, bij de toekenning van nieuwe aandelen, voorrang wordt gegeven aan de
vroegere aandeelhouders, gedurende een inschrijvingstermijn van tien dagen.
Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, worden de lidmaatschapsrechten die aan deze
aandelen zijn verbonden uitgeoefend door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar samen, en met
name het recht om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, om er
te beraadslagen en om er te stemmen. Op een buitengewone algemene vergadering oefenen de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar dezelfde rechten samen uit, tenzij deze algemene vergadering
zich moet uitspreken over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en invereffeningstelling van de
vennootschap. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe. Het voorkeurrecht
bij kapitaalverhoging, komt toe aan de blote eigenaar. De nieuwe aandelen die de blote eigenaar met
eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Laat de blote eigenaar het recht van
voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met
eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
(…)"
Artikel 8 blijft voor het overige ongewijzigd.
5.2. In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om artikel 28,
punt c) van de statuten als volgt aan te passen:
28. - Stemrecht
(…)
c) Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, worden de lidmaatschapsrechten die aan deze
aandelen zijn verbonden uitgeoefend door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar samen, en met
name het recht om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, om er
te beraadslagen en om er te stemmen. Op een buitengewone algemene vergadering oefenen de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar dezelfde rechten samen uit, tenzij deze algemene vergadering
zich moet uitspreken over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en invereffeningstelling van de
vennootschap. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe. Het voorkeurrecht
bij kapitaalverhoging, komt toe aan de blote eigenaar. De nieuwe aandelen die de blote eigenaar met
eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Laat de blote eigenaar het recht van
voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met
eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.”
Artikel 28 blijft voor het overige ongewijzigd.
6. Zesde besluit: aanpassing van artikel 29, punt a) van de statuten.
Overeenkomstig het voorgaande, beslist de vergadering om artikel 29, punt a) van de statuten als
Luik B
volgt aan te passen:
29. - Besluitvorming
a) De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en beslissen op geldige wijze
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij
gewone meerderheid van stemmen, behalve indien de wet of de statuten een andere meerderheid
voorzien. Onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de
meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Van elke algemene
vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.
(…)”
7. Zevende besluit: schrapping van de categorieën van aandelen – overeenstemmende aanpassing
van artikel 5 van de statuten.
7.1. De vergadering beslist om de aandelencategorieën te schrappen, zodat de aandelen niet meer
onderverdeeld zullen zijn in een groep van aandelen categorie A respectievelijk een groep van
aandelen categorie B.
7.2. Dienovereenkomstig beslist de vergadering dat elke verwijzing naar categorieën van aandelen in
de statuten dient geschrapt, zodat artikel 5 van de statuten zal luiden als volgt:
5. - Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op de som van tweehonderdnegenentwintigduizend
vijfhonderd euro (229.500,00 €). Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderdvijftig (450) aandelen,
zonder vermelding van de nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigt een
vierhonderdvijftigste deel van het kapitaal van de vennootschap. Het kapitaal van de vennootschap is
volledig volgestort."
8. Achtste besluit: toekenning van bevoegdheden tot uitvoering van de genomen besluiten.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de raad van bestuur om de hierboven geakteerde
besluiten uit te voeren.
9. Negende besluit: toekenning van bevoegdheden voor coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent alle machten aan de notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
10. Tiende besluit: volmacht voor de administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de Bv Bvba Decupere & Partners, met
maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, Ter Waarde 68, ingeschreven in het Rechtspersonenregister
Gent/afdeling Veurne onder nummer 0831.768.367, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, onder meer bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde,
Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel.
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis. van het Wetboek van registratie-, hypotheek en
griffierechten, hierbij neergelegd een niet geregistreerd afschrift van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering en de gecoördineerde statuten.