Ondernemingsnr : 0773 734 455
Naam
(voluit) : HPB Ring shopping
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2020 Antwerpen, Kielsbroek 4 bus 24
Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING DOOR
"HAWAIIAN OPS BE" BV - ONTBINDING ZONDER VEREFFENING -
NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE
OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
Op heden, vijfentwintig september tweeduizend vierentwintig.
( ... )
Voor mij, meester Tim CARNEWAL, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt;
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "HPB Ring shopping", waarvan de
zetel gevestigd is te 2020 Antwerpen, Kielsbroek 4 bus 24, hierna de "Vennootschap" of "HPB Ring shopping"
genoemd.
( ... )
Agenda:
( ... )
Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de besloten vennootschap "Hawaiian
Ops BE", met zetel te 2020 Antwerpen, Kielsbroek 4 bus 24, en ondernemingsnummer 0801.790.617
("Hawaiian Ops BE"), de besloten vennootschap "HPB Ring shopping", met zetel te 2020 Antwerpen,
Kielsbroek 4 bus 24, en ondernemingsnummer 0773.734.455 ("HPB Ring shopping") overneemt in het kader!
van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 12:7, 2° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen - ontbinding zonder vereffening van HPB Ring shopping.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van het fusievoorstel.
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Fusiebesluit - Ontbinding - Overgang onder algemene titel van het vermogen.
1.Ontbinding zonder vereffening en vermogensovergang naar Hawaiian Ops BE
De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting;
waarbij Hawaiian Ops BE HPB Ring shopping overneemt bij wijze van een met fusie door overneming:
gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 12:7, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van HPB Ring shopping zonder uitzondering noch;
voorbehoud onder algemene titel over op Hawaiian Ops BE en wordt op voorwaarde dat de algemene
vergadering van Hawaiian Ops BE tot eenzelfde besluit komt, HPB Ring shopping ontbonden zonder;
vereffening.
2.Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen van HPB Ring shopping worden vanaf 1 oktober 2024 boekhoudkundig en fiscaal geacht
verricht te zijn voor rekening van Hawaiian Ops BE.
3.Juridische datum
Deze fusie treedt juridisch in werking op datum van 1 oktober 2024.
( ... )
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan (i) meester Wout Hooyberghs, daartoe woonstkeuze:
gedaan hebbende te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 5/401, en aan (ii) Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door;
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris