Ondernemingsnr : 0431 478 467
Naam
(voluit) : advert'HYPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 2, 3190 Boortmeerbeek
Onderwerp akte : Ontslagen en Benoemingen
1. (uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 18 april 2025)
EERSTE BESLISSING:
De enige aandeelhouder beslist een einde te stellen aan het mandaat van bestuurder van Florence Luycx,
wonende te Drève des Marguerites 18, 7850 Enghien.
TWEEDE BESLISSING:
De enige aandeelhouder beslist de besloten vennootschap "CONSULTAFLO", met zetel te Drève des
Marguerites 18, 7850 Enghien, met ondernemingsnummer 1019.112.088, vast vertegenwoordigd door
Florence Luycx, wonende te Drève des Marguerites 18, 7850 Enghien, te benoemen tot bestuurder van de
Vennootschap.
Het mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2031.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende bepaling van de algemene vergadering.
Zij doet in de uitoefening van haar mandaat woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
DERDE BESLISSING:
De enige aandeelhouder beslist de besloten vennootschap "Just Luce", met zetel te Industrieweg 2, 3190
Boortmeerbeek, met ondernemingsnummer 0742.494.517, vast vertegenwoordigd door Julia Stocks,
wonende te W. van Vlasselaerstraat 23, 3061 Leefdaal, en de besloten vennootschap "ULRIKE GLOS
MANAGEMENT CONSULTANCY", in het kort "UGMC", met zetel te Streekstraat 42, 3080 Tervuren, met
ondernemingsnummer 0438.484.045, vast vertegenwoordigd door Ulrike-Henriette Glos, wonende te
Streekstraat 42, 3080 Tervuren, te herbenoemen als bestuurders van de Vennootschap.
De mandaten nemen een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2031.
De mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende bepaling van de algemene vergadering.
Zij doen in de uitoefening van hun mandaat woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
VIERDE BESLISSING:
De enige aandeelhouder beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan Brent Van Malder, Joeri
Piessens en ieder ander medewerker van de naamloze vennootschap "Fidiaz", met zetel te
Leuvensesteenweg 149, 3070 Kortenberg, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk met
de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
Vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de
Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nuttig of
vereist is voor de uitvoering van deze opdrachten.
2. (uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 18 april 2025)
EERSTE BESLISSING: Ontslag gedelegeerd bestuurder.
besloten vennootschap "ULRIKE GLOS MANAGEMENT CONSULTANCY", in het kort "UGMC", met zetel te
Streekstraat 42, 3080 Tervuren, met ondernemingsnummer 0438.484.045, vast vertegenwoordigd door Ulrike-
Henriette Glos, wonende te Streekstraat 42, 3080 Tervuren.
TWEEDE BESLISSING: Benoeming gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur beslist de besloten vennootschap "CONSULTAFLO", met zetel te Drève des
Marguerites 18, 7850 Enghien, met ondernemingsnummer 1019.112.088, vast vertegenwoordigd door
Florence Luycx, wonende te Drève des Marguerites 18, 7850 Enghien, te benoemen als gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap.
Het mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2031.
Zij doet in de uitoefening van haar mandaat woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
DERDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De raad van bestuur beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan iedere bestuurder van de
Vennootschap, alsook aan Brent Van Malder, Joeri Piessens en ieder ander medewerker van de naamloze
vennootschap "Fidiaz", met zetel te Leuvensesteenweg 149, 3070 Kortenberg, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties,
waaronder de B.T.W., alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank
alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen
af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nuttig of vereist is voor de uitvoering van deze opdrachten.
Fidiaz NV
Joeri Piessens
als lasthebber
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : besluiten van de enige aandeelhouder + éénparige
schriftelijke besluiten van de raad van bestuur)