Ondernemingsnr : 0896034431
Naam
(voluit) : ACCESS SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kiekenmarkt 3A bus GLG
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan MOURISSE,
Notaris met standplaats te ROESBRUGGE-HARINGE/POPERINGE de dato TWEEËNTWINTIG
APRIL TWEEDUIZEND EENENTWINTIG “ter registratie aangeboden” dat is bijeengekomen de
Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
“ACCESS SERVICE”, met zetel te 8900 Ieper, Kiekenmarkt 3A GLG , met ondernemingsnummer
0896.034.431, RPR Ieper.
Opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te
Roesbrugge-Haringe/Poperinge op tweeëntwintig februari tweeduizend acht, bekendgemaakt in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad in datum van zeven maart daarna, onder het nummer 2008.03.07
/0037337,
Waarvan de statuten sedertdien niet werden gewijzigd tot op heden, zo wordt verklaard.
Waarvan de maatschappelijke zetel werd verplaatst naar actueel adres krachtens een besluit van de
zaakvoerder/bestuurder de dato elf juli tweeduizend achttien, gepubliceerd in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van zesentwintig juli daarna, onder het nummer 2018.07.26/0116594
In de schoot van gezegde vergadering werd met eenparigheid van stemmen volgende besluiten
genomen, alhier letterlijk geciteerd :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
eventuele nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Luik B
De vergadering verzoekt instrumenterende Notaris daaropvolgend akte te nemen van haar beslissing
dat de volstortingsplicht voor het niet opgevraagd deel van het kapitaal, inmiddels omgezet in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, wordt opgeheven.
Derde besluit
De Vergadering besluit dat de naam van de vennootschap vanaf heden wordt “DevilDoors”
Vierde besluit
De Vergadering ziet af van de voorlezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan,
opgemaakt op EENENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EENENTWINTIG, overeenkomstig artikel 5:
101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en verklaren er kennis
van te hebben genomen.
De Algemene Vergadering besluit het bestaand voorwerp volledig op te heffen en te vervangen door
de hierna vermelde tekst (waar de bestaande activiteiten worden aangevuld met nieuwe activiteiten):
 “a)      Een algemene bouwonderneming : het aannemen van metsel- en betonwerken; het optrekken
van gebouwen; het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en
vloeren, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken; het aanbrengen van chape;
slopingswerken van gebouwen en kunstwerken; grondwerken; het bouwen van stellingen; het
invoegen en reinigen van gevels; het restaureren van gebouwen en monumenten; warmte- en
geluidsisolering; het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van marmer
of steen; rioleringswerken, het leggen van kabels en diverse leidingen; het aanleggen van
speelpleinen, sportvelden, parken, tuinen en zwembaden; het funderen; het heien van palen en
damplanken, versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes; draineringwerken; het
plaatsen van afsluitingen; het droog- en waterdicht maken van gebouwen; zinkwerken en plaatsen
van metalen en niet-metalen dakbedekking van gebouwen; het leggen van parketvloeren en het
plaatsen van alle houten wand- en vloerbekledingen; het plaatsen van ramen, deuren, poorten en
algemeen schrijnwerk; het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk; het
plaatsen van bliksemafleiders; het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het
aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal; het plaatsen van centrale verwarming,
sanitair en lood- en zinkwerk; het plaatsen van elektrotechnische installaties en automatisatie; het
uitvoeren van schilderwerken;
b)         Alle activiteiten die betrekking hebben van installateur-frigorist, dit zowel de aan- en verkoop,
de import en export, groot- en kleinhandel alsook de vervaardiging van alle installaties, zoals
uitrusting voor koeltechniek en klimaatregeling, industriële machines, apparaten en toestellen,
koeltoonbanken, warmtewisselaars, ventilatoren, koel- en vrieskasten, koelkamers en kluizen,
technische en isothermische deuren zoals koel-, vriesdraai- en schuifdeuren, pendeldeuren,
bedrijfsdraai- en schuifdeuren, hun accessoires en automatisaties, alsook de isolatie;
c)         Alle activiteiten die betrekking hebben op de reiniging residentieel, niet-residentieel als
openbaar dit zowel voor gebouwen, interieurs als de omgeving;
d)         Alle activiteiten die betrekking hebben op de aan- en verkoop, de import en export, groot- en
kleinhandel, de handelsbemiddeling, alsook het leveren en plaatsen van vast meubilair (keukens,
dressings en opbergwanden), alsook los meubilair;
e)         De uitvoering van alle infrastructuur- en uitvoeringswerken van gronden met het oog op hun
verkaveling en hun valorisatie;
f)         De uitvoering van alle renovatiewerken en alle verbouwingswerken aan gebouwen evenals
het onderhoud van gebouwen;
g)         Alle ondernemingen met als kenmerk of voornaamste voorwerp onroerende goederen voor
eigen rekening of voor rekening van derden te doen opbrengen, onder meer door zich bezig te
houden met de oprichting van gebouwen, met hun binnenhuisinrichting, zowel onroerend als roerend
en na voltooiing, met hun beheer en uitbating;
h)         De aankoop, de verkoop, de ruiling, de commissie, de makelarij, het in huur of in erfpacht
nemen, het bouwen, de uitbating, het valoriseren, de verdeling, het beheer van alle onroerende
goederen van welke aard ook en meer bepaald alle werkzaamheden van bouwpromotor;
i)          Groot- en kleinhandel in : doe-het-zelf artikelen en benodigdheden, bouwmaterialen en alle
artikelen nuttig voor de afwerking en inrichting van onroerende goederen;
j)          Alle activiteiten die betrekking hebben op de aan- en verkoop, de import en export, groot- en
kleinhandel, de handelsbemiddeling, alsook de behandeling, van allerlei goederen, zoals
textielgoederen, meubels, huishoudelijke artikelen, gebruiksvoorwerpen, kunst- en
decoratievoorwerpen;
k)         Tussenpersoon in de handel.  Aan- en verkoop, import en export van allerhande goederen.
l)          Het geven van onderricht en opleiding, het lesgeven in allerhande sportactiviteiten, zoals
bewegingsrecreatie en omnisport tennis.  Het verrichten van besnaringswerkzaamheden, meer
bepaald het besnaren van racketten en dergelijke meer. De handel in allerlei sporttoebehoren.
En dit alles in de ruimste zin van het woord en zonder dat deze opsomming beperkend weze.
Luik B
Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden, hetzij rechtstreeks bij middel van versmelting, afstand,
deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen, hetzij op gelijk welke
andere wijze.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag zowel in het binnenland als in het buitenland, op allerhande manieren en volgens de wijze
die haar het best geschikt blijkt, alle verrichtingen doen die op haar hierboven bepaald
maatschappelijk voorwerp betrekking hebben en inzonderheid :
a)         het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
b)         het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur;
c)         het op punt stellen van syndicaatsovereenkomsten tussen aandeelhouders;
d)         het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband houden;
e)         het verhuren of huren, aan- en verkoop en het beheer van roerende en onroerende
goederen;
f)         het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
g)         het voeren van publiciteit;
Zij kan zelfs zaken doen die geen verband houden met het voren beschreven maatschappelijk
voorwerp wanneer zij in de rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar.
De vennootschap kan tevens leningen aangaan bij de vennoten en hen leningen toestaan, waarbij de
algemene vergadering beslist over te betalen of aan te rekenen intrest.”
Vijfde  besluit
In toepassing van artikel 39§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
Algemene Vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Zesde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de Algemene Vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, met behoud van de kenmerken van de vennootschap, rekening houdend met de
genomen besluiten en hun gevolgen, en mits aanpassing van het voorwerp zoals hiervoor reeds
werd besloten.
De tekst zal tevens gelden als coördinatie van statuten. Na elk artikel afzonderlijk te hebben
besproken en goedgekeurd, verklaart en besluit de Vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten
van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt – alhier geciteerd bij wijze van uittreksel
STATUTEN
TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL 1. RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij voert de naam: “DevilDoors”.
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
ARTIKEL 3. VOORWERP
                De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, zowel in België als in het buitenland :
a)         Een algemene bouwonderneming : het aannemen van metsel- en betonwerken; het
optrekken van gebouwen; het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van
muren en vloeren, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken; het aanbrengen van
chape; slopingswerken van gebouwen en kunstwerken; grondwerken; het bouwen van stellingen; het
invoegen en reinigen van gevels; het restaureren van gebouwen en monumenten; warmte- en
Luik B
geluidsisolering; het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van marmer
of steen; rioleringswerken, het leggen van kabels en diverse leidingen; het aanleggen van
speelpleinen, sportvelden, parken, tuinen en zwembaden; het funderen; het heien van palen en
damplanken, versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes; draineringwerken; het
plaatsen van afsluitingen; het droog- en waterdicht maken van gebouwen; zinkwerken en plaatsen
van metalen en niet-metalen dakbedekking van gebouwen; het leggen van parketvloeren en het
plaatsen van alle houten wand- en vloerbekledingen; het plaatsen van ramen, deuren, poorten en
algemeen schrijnwerk; het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk; het
plaatsen van bliksemafleiders; het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het
aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal; het plaatsen van centrale verwarming,
sanitair en lood- en zinkwerk; het plaatsen van elektrotechnische installaties en automatisatie; het
uitvoeren van schilderwerken;
b)         Alle activiteiten die betrekking hebben van installateur-frigorist, dit zowel de aan- en verkoop,
de import en export, groot- en kleinhandel alsook de vervaardiging van alle installaties, zoals
uitrusting voor koeltechniek en klimaatregeling, industriële machines, apparaten en toestellen,
koeltoonbanken, warmtewisselaars, ventilatoren, koel- en vrieskasten, koelkamers en kluizen,
technische en isothermische deuren zoals koel-, vriesdraai- en schuifdeuren, pendeldeuren,
bedrijfsdraai- en schuifdeuren, hun accessoires en automatisaties, alsook de isolatie;
c)         Alle activiteiten die betrekking hebben op de reiniging residentieel, niet-residentieel als
openbaar dit zowel voor gebouwen, interieurs als de omgeving;
d)         Alle activiteiten die betrekking hebben op de aan- en verkoop, de import en export, groot- en
kleinhandel, de handelsbemiddeling, alsook het leveren en plaatsen van vast meubilair (keukens,
dressings en opbergwanden), alsook los meubilair;
e)         De uitvoering van alle infrastructuur- en uitvoeringswerken van gronden met het oog op hun
verkaveling en hun valorisatie;
f)         De uitvoering van alle renovatiewerken en alle verbouwingswerken aan gebouwen evenals
het onderhoud van gebouwen;
g)         Alle ondernemingen met als kenmerk of voornaamste voorwerp onroerende goederen voor
eigen rekening of voor rekening van derden te doen opbrengen, onder meer door zich bezig te
houden met de oprichting van gebouwen, met hun binnenhuisinrichting, zowel onroerend als roerend
en na voltooiing, met hun beheer en uitbating;
h)         De aankoop, de verkoop, de ruiling, de commissie, de makelarij, het in huur of in erfpacht
nemen, het bouwen, de uitbating, het valoriseren, de verdeling, het beheer van alle onroerende
goederen van welke aard ook en meer bepaald alle werkzaamheden van bouwpromotor;
i)          Groot- en kleinhandel in : doe-het-zelf artikelen en benodigdheden, bouwmaterialen en alle
artikelen nuttig voor de afwerking en inrichting van onroerende goederen;
j)          Alle activiteiten die betrekking hebben op de aan- en verkoop, de import en export, groot- en
kleinhandel, de handelsbemiddeling, alsook de behandeling, van allerlei goederen, zoals
textielgoederen, meubels, huishoudelijke artikelen, gebruiksvoorwerpen, kunst- en
decoratievoorwerpen;
k)         Tussenpersoon in de handel.  Aan- en verkoop, import en export van allerhande goederen.
l)          Het geven van onderricht en opleiding, het lesgeven in allerhande sportactiviteiten, zoals
bewegingsrecreatie en omnisport tennis.  Het verrichten van besnaringswerkzaamheden, meer
bepaald het besnaren van racketten en dergelijke meer. De handel in allerlei sporttoebehoren.
En dit alles in de ruimste zin van het woord en zonder dat deze opsomming beperkend weze.
Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden, hetzij rechtstreeks bij middel van versmelting, afstand,
deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen, hetzij op gelijk welke
andere wijze.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag zowel in het binnenland als in het buitenland, op allerhande manieren en volgens de wijze
die haar het best geschikt blijkt, alle verrichtingen doen die op haar hierboven bepaald
maatschappelijk voorwerp betrekking hebben en inzonderheid :
a)         het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
b)         het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur;
c)         het op punt stellen van syndicaatsovereenkomsten tussen aandeelhouders;
d)         het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband houden;
e)         het verhuren of huren, aan- en verkoop en het beheer van roerende en onroerende
Luik B
goederen;
f)         het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
g)         het voeren van publiciteit;
Zij kan zelfs zaken doen die geen verband houden met het voren beschreven maatschappelijk
voorwerp wanneer zij in de rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar.
De vennootschap kan tevens leningen aangaan bij de vennoten en hen leningen toestaan, waarbij de
algemene vergadering beslist over te betalen of aan te rekenen intrest.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN – STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN
VERMOGEN
ARTIKEL 5. UITGIFTE EN VORM VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
De vennootschap dient over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere
financieringsbronnen, toereikend dient te zijn in het licht van haar bedrijvigheid.
De vennootschap kan hiertoe alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden,
waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en
inschrijvingsrechten.
De aandelen zijn steeds op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
De overige effecten zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 5:30 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan
hiertoe beslist heeft en zijn voorzien van een volgnummer.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die
als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat.
ARTIKEL 6. STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
ARTIKEL 7. AANDELEN
Aantal en soorten uitgegeven aandelen
Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de
vennootschap honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief
stemrecht.
Plaatsing – Volstorting
De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst.
De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door het bestuursorgaan vastgestelde tijdstippen
volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest,
gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de
inbaarheid tot de dag van de werkelijke integrale volstorting.
Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste
verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan het
bestuursorgaan de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten, onverminderd het recht van
de vennootschap de niet-gedane volstorting, alsook eventuele schadevergoeding, van de
aandeelhouder te vorderen. Het bestuursorgaan heeft eveneens de mogelijkheid om de betrokken
aandelen op de meest aangepaste wijze te verkopen. Naast de prijs voor de verkoop van de
aandelen zal het bestuursorgaan de nodige som ter volstorting vragen aan de koper.
De prijs voor de verkoop van de aandelen zal in de eerste plaats aangewend worden tot de
vergoeding van de kosten van de verkoop, de verlopen intresten en de kosten van aanmaning. Het
saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige aandeelhouder.
Indien de vennootschap geen koper vindt, dan kan zij zelf overgaan tot inkoop overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake, mits de prijs gelijk is aan de uitgifteprijs van de betrokken aandelen,
verminderd met het niet volgestorte gedeelte.
In geval van verkoop van de aandelen zullen deze in voorkomend geval onderworpen zijn aan de
overdrachtsbeperkingen.
ARTIKEL 8. BIJKOMENDE INBRENGEN – UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
Algemeen
Als vergoeding voor bijkomende inbrengen in het eigen vermogen van de vennootschap kan de
vennootschap nieuwe aandelen uitgeven. Deze uitgifte van nieuwe aandelen vereist een
statutenwijziging.
Bij de uitgifte van nieuwe aandelen wordt aangeduid of de ingebrachte middelen geboekt worden op
een beschikbare of een onbeschikbare post van het eigen vermogen. Indien de ingebrachte
Luik B
middelen onbeschikbaar zijn, dient dit uitdrukkelijk vermeld te worden in de statuten.
De algemene vergadering is tevens bevoegd om, bij gewone meerderheid, bijkomende inbrengen
zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte
vastgelegd.
Inbreng in geld – Voorkeurrecht
Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een uitgifte van aandelen
waarop in geld wordt ingeschreven en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en
inschrijvingsrechten.
Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders
van aandelen van de uit te geven soort.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande
aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen
te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de
algemene vergadering.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aan de
aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van
voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de
vruchtgebruiker.
Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote
eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele
interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote
eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.
Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele
intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de
blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.
Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het
recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders,
die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben en dit naar evenredigheid met het aantal aandelen
dat zij bezitten, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het
bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hoger vermeld kan slechts worden
ingeschreven met inachtneming van artikel 5:123 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
ARTIKEL 9. ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, dan kan de
vennootschap de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de
vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een
testament of overeenkomst anders bepalen.
….
TITEL III – BESTUUR –  VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE
ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
Luik B
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan
niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
ARTIKEL 13. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS
De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone
meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders
een bezoldiging toe te kennen.
ARTIKEL 14. BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere bestuurders zijn, is bevoegd om
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering
bevoegd is.
In geval van tegenstrijdig belang zal/zullen de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
ARTIKEL 15. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in
en buiten rechte.
Niettemin is de handtekening van alle bestuurders vereist voor verrichtingen zoals vermeld in artikel
14 van de statuten.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden.
ARTIKEL 16. DAGELIJKS BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend, zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ARTIKEL 17. BIJZONDERE LASTHEBBERS – VERTEGENWOORDIGING
Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan
bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere
lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
…
ARTIKEL 19. CONTROLE
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris
te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.
TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN
ARTIKEL 20. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
vrijdag van de maand november om zeven uur in de namiddag (19u00).
 Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap het vereist.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie (3) weken wanneer
aandeelhouders die één tiende (1/10) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat
vragen.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel
Luik B
hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.
…
Deelname op afstand
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
…
ARTIKEL 27. STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing
van stemrecht.
Onverminderd de stemmingen over personen die steeds geheim verlopen, gebeuren de stemmingen
bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige
meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand
van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt: (1)
identificatie van de aandeelhouder, (2) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (3) voor elk
besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”.
TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN
ARTIKEL 28. BOEKJAAR
Het boekjaar begint ieder jaar op één juli en wordt op dertig juni van het daaropvolgend jaar
afgesloten.
ARTIKEL 29. INVENTARIS – JAARREKENING
Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening
opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de
Nationale Bank van België.
ARTIKEL 30. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING
ARTIKEL 31. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering één of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank
ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van
actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal/zullen de vereffenaar(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
Luik B
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één (1) maand vóór de algemene vergadering,
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één (1) maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt (leggen) de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het
plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter
goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
…
TITEL VII – ALGEMENE SCHIKKINGEN
…
Zevende besluit : Bevestiging zetel buiten de statuten
De Algemene Vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap zich bevindt te 8900 Ieper,
Kiekenmarkt 3 AGLF
Achtste besluit : Wijziging hoedanigheid zaakvoerder naar bestuurder
De algemene vergadering stelt vast dat vanaf één januari tweeduizend twintig de hoedanigheid van
de huidige zaakvoerder van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De algemene vergadering bevestigt bij deze dat de huidige zaakvoerder :
De heer FLORISSOONE Andy Zulma François, geboren te … op … (nationaal nummer …), wonend
te 8900 Ieper, Kiekenmarkt 3 AGLF
de hoedanigheid van bestuurder heeft voor onbepaalde duur.
Negende besluit : volmacht
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan het
boekhoudkantoor ‘A&B DEJAEGER’ BV, kantoorhoudend te 8790 Waregem,  zijn werknemers of
aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle
belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten. Deze volmacht omvat tevens het
aanmaken en opvolgen eStox
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL VAN AKTE
(getekend) Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe