Ondernemingsnr : 0632761583
Naam
(voluit) : BONWA
(verkort) : BONWA
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Edelweisslaan 40
 : 3080 Tervuren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Alicia Lecluyse, te Brugge op 4 augustus 2021 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de (gewone) commanditaire
vennootschap “BONWA” volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
a) Bijzonder verslag van het bestuursorgaan (zaakvoerder-beherend vennoot) met verantwoording
nopens de wijziging van het voorwerp (voorheen ‘maatschappelijk doel’) van de vennootschap.
b) Antwoord van het bestuursorgaan op de eventuele vragen die haar door de vennoten worden
gesteld met betrekking tot haar verslag
c) Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen door het huidige voorwerp te vervangen door het voorwerp opgenomen in
het eerste agendapunt sub 1 c) zodat het artikel 3 van de statuten zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mogen hebben, het
deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen
van de functie van (gedelegeerd) bestuurder.
Alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met de
vertegenwoordiging en het optreden als tussenpersoon;
Het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van organisatie, administratie, financiën, verkoop, productie, aanwerving,
selectie en algemeen bestuur, alsook loopbaan- en integratiecounseling en -coaching.
Het geven van opleiding, training en coaching van particulieren en bedrijven inzake alle aspecten van
bedrijfsvoering en dit in de ruimste betekenis, zoals onder meer inzake financiën, commerciële en
operationele aspecten van bedrijfsvoering;
De organisatie van evenementen, tentoonstellingen, manifestaties, teambuildingsactiviteiten,
beurzen, allerhande congressen en seminaries;
Het verlenen van dienstprestaties onder de vorm van management, advies, beheer, ontwikkeling,
makelarij en trading.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, patenten, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Het voorstellen aan de directie van de Opdrachtgever van gegevens en adviezen met betrekking tot
de marktsituatie en de producten, de concurrentie, de mogelijkheden voor het verwerven van een
groter marktaandeel, de diversificatie, de verbetering van verkooptechnieken en de uitwerking van
publiciteitscampagnes voor de onderneming.
Het organiseren van de operationele werking van de afdeling en zijn medewerkers: planning,
verlofregeling, werkingsnormen, administratie.
Het stroomlijnen van de Sales afdeling: ontwikkeling van de gestandaardiseerde werkwijzen, het
implementeren van een rapporteringstool en CRM-systeem.
Luik B
Het voorleggen van strategische voorstellen en commerciële plannen voor de onderneming.
De uitvoering van de algemene beleidsopties aangenomen door de raad van bestuur, inzonderheid
met betrekking tot de commerciële activiteiten.
Het verlenen van bijstand aan de directie van de Opdrachtgever met bettrekking tot de coördinatie
van de verkoop politiek en de commercialisatie van de onderneming.
Het leggen van contacten en het zoeken naar nieuwe producten.
Het prospecteren van nieuwe markten.
Algemene verlening van consultancy en advies.
De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of optreden als bestuurder
van andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig doel;
De vennootschap mag op treden als vereffenaar van andere vennootschappen;
I. Voor eigen rekening:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
zijnde eenentwintigduizend achthonderdvierenzeventig euro achtenzeventig cent (€ 21.874,78) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van dit artikel 39, § 2, tweede lid
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
A) De algemene vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten
vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd die niet ouder is dan drie
maanden, aangezien de aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag en het ontwerp
van de statuten op voorhand te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 11 mei 2021 luiden als volgt:
“BESLUITVORMING
Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31/03/2021 die het bestuursorgaan van
de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap,
Luik B
is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief
volgens deze staat van € 96.789,02 is niet kleiner dan het eigen vermogen van € 96.789,02.”
B) Er worden geen vragen gesteld met betrekking tot het verslag.
C) De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering
van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen
blijven dezelfde, en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de
commanditaire vennootschap werden gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is
gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 30 juni 2021.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap
worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft
het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder-beherend vennoot, de heer BONDUEL
Ward, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en verleent hem daartoe alle kwijting.
Hij wordt herbenoemd als statutair bestuurder in navermelde statuten.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam BONWA.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mogen hebben, het
deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen
van de functie van (gedelegeerd) bestuurder.
Alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met de
vertegenwoordiging en het optreden als tussenpersoon;
Het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van organisatie, administratie, financiën, verkoop, productie, aanwerving,
selectie en algemeen bestuur, alsook loopbaan- en integratiecounseling en -coaching.
Het geven van opleiding, training en coaching van particulieren en bedrijven inzake alle aspecten van
bedrijfsvoering en dit in de ruimste betekenis, zoals onder meer inzake financiën, commerciële en
operationele aspecten van bedrijfsvoering;
De organisatie van evenementen, tentoonstellingen, manifestaties, teambuildingsactiviteiten,
beurzen, allerhande congressen en seminaries;
Het verlenen van dienstprestaties onder de vorm van management, advies, beheer, ontwikkeling,
makelarij en trading.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, patenten, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Het voorstellen aan de directie van de Opdrachtgever van gegevens en adviezen met betrekking tot
de marktsituatie en de producten, de concurrentie, de mogelijkheden voor het verwerven van een
groter marktaandeel, de diversificatie, de verbetering van verkooptechnieken en de uitwerking van
publiciteitscampagnes voor de onderneming.
Het organiseren van de operationele werking van de afdeling en zijn medewerkers: planning,
verlofregeling, werkingsnormen, administratie.
Het stroomlijnen van de Sales afdeling: ontwikkeling van de gestandaardiseerde werkwijzen, het
implementeren van een rapporteringstool en CRM-systeem.
Het voorleggen van strategische voorstellen en commerciële plannen voor de onderneming.
De uitvoering van de algemene beleidsopties aangenomen door de raad van bestuur, inzonderheid
met betrekking tot de commerciële activiteiten.
Het verlenen van bijstand aan de directie van de Opdrachtgever met bettrekking tot de coördinatie
van de verkoop politiek en de commercialisatie van de onderneming.
Het leggen van contacten en het zoeken naar nieuwe producten.
Het prospecteren van nieuwe markten.
Algemene verlening van consultancy en advies.
De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of optreden als bestuurder
van andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig doel;
De vennootschap mag op treden als vereffenaar van andere vennootschappen;
Luik B
I. Voor eigen rekening:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend aandelen op naam, die
ieder één/duizendste (1/1.000stee) van het vermogen vertegenwoordigen.
*Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
* De aandelen zijn steeds op naam.
*Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.
Er kan een aandelenregister gehouden worden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouder.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
*Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt tot statutair bestuurder benoemd, voor de duur van de vennootschap: de heer BONDUEL
Ward, voornoemd, die voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken, woonplaats
kiest op de zetel van de vennootschap.
*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer
de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste vrijdag van de maand mei om 18 uur. Indien die dag een wettelijke
Luik B
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3080 Tervuren,
Edelweisslaan 40.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen in overeenstemming met de vorige
besluiten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Geassocieerd notaris Alicia Lecluyse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan
- verslag bedrijfsrevisor