Ondernemingsnr : 0462360594
Naam
(voluit) : PAUL VERMEERSCH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Franz Wittoucklaan 2
 : 9060 Zelzate
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Jean-Luc BUYSSE, notaris te Zelzate, ter registratie
aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PAUL VERMEERSCH”, met zetel te
9060 Zelzate, Franz Wittoucklaan 2/201, hebbende het ondernemingsnummer BE 0462.360.594.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Jean-Luc BUYSSE
op 23 december 1997, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 januari 1998
onder nummer 980117-386.
De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris Jean-Luc
BUYSSE op 16 december 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 5
januari 2006 onder nummer 06004363.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
EERSTE BESLUIT
Overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, neemt de
vergadering kennis van het bijzonder verslag, opgemaakt door het bestuursorgaan, met het oog op
de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit, na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan, om het voorwerp
van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“ Deze vennootschap heeft tot voorwerp of doel zowel in België als in het buitenland, zowel voor
eigen naam en rekening als in naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden,
als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
Specifieke activiteit
Het verrichten van lood- en zinkwerken, inclusief het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen in
om het even welk materiaal, het plaatsen en herstellen van bliksemafleiders.
Het verrichten van dakwerkzaamheden: de bouw van daken met inbegrip van de bouw van
dakgebinten, het waterdicht maken en het plaatsen van dakbedekking met ongeacht welk materiaal.
Dit kan onder andere, maar niet beperkend, zijn met asfalt, EPDM, metaal, zink, dakpannen, leien.
Het plaatsen van dakvensters en het uitvoeren van alle herstellings- en onderhoudswerken aan
daken en dakvensters. Dit laatste omvat onder andere het ontmossen van daken, gevelreiniging en
reinigen en herstellen van goten en afvoeren. Het plaatsen van
zonnepanelen in het kader van dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten zonder ingreep te doen op
het elektriciteitsnetwerk.
Het verrichten van schrijnwerk met onder meer het plaatsen en (laten) vervaardigen van binnen- of
buitenschrijnwerk van hout, kunststof, metaal of andere materialen; het plaatsen en (laten)
vervaardigen van laboratoria- en modulaire meubelen, de binnen-afwerking zoals installatie van al
dan niet verplaatsbare tussenwanden; de bekleding van wanden; installatie en (laten) vervaardigen
Luik B
van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk en hekken; de montage en vervaardiging van
serres, veranda’s; plaatsing en vervaardiging van keukens met elektrotechnische aansluiting van
apparaten, plaatsing van keukens en sanitaire
apparaten; plaatsen van lichtkoepel; plaatsen van liften; plaatsen van roltrappen; de bouw van een
houtskelet.
Het (laten) vervaardigen van ander schrijn- en timmerwerk zoals die hoofdzakelijk bestemd zijn voor
de bouw zoals: balken, liggers, kepers, deuren, ramen, kozijnen, (rol)luiken, trappen, en
trapleuningen.
Het plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekkingen
alsook het plaatsen van wandbekleding in hout, gyproc en overige materialen.
Handelsbemiddeling, groot- en detailhandel in sanitaire materialen en algemene bouwmaterialen.
Werkzaamheden met betrekking tot isolatie, zowel thermische isolatie als isolatie tegen geluid en
trillingen.
Het aanbrengen van glas en spiegels.
Het restaureren van bouwwerken.
Bouw van individuele huizen, appartementen volgens de formule “sleutel op de deur” en de verhuur
ervan.
Het bouwrijp maken van terreinen met inbegrip van het ruimen, het grondverzetten en het draineren
van terreinen.
Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken.
Het verrichten van overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden met onder andere de bouw van
funderingen inclusief heiren; optrekken van afsluitingen en omheiningen van betonplaten.
Uitvoeren van metsel- en voegwerken, inclusief het zetten van natuursteen.
De installatie van alle voorzieningen waardoor een bouwwerk als zodanig zijn functie kan vervullen.
De verhuur en lease van machines en werktuigen met of zonder bedieningspersoneel.
Het verlenen van technische adviezen aan ondernemingen alsook het verlenen van diensten met
betrekking tot projectontwikkeling.
Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf.
Exploitatie van bossen: houthakken en de productie van onbewerkt hout.
Activiteiten van zelfstandig werkend auteurs met inbegrip van technische beschrijvingen.
De promotie en het organiseren van sport- en culturele en kunstevenementen.
Holdingvennootschap
Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse, administratiekantoren,
ondernemingen, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
Het bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, versmelting, intekening, inschrijving, participatie of op
enige andere wijze belangen nemen in of deelnemen aan alle bestaande of nog op te richten
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, in België of in het buitenland, waarvan het
voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening of de
ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen;
Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen;
Het waarnemen van bestuurdersfuncties en het deelnemen aan hun beheer, vereffening en toezicht
in andere ondernemingen;
Het verstrekken van leningen, kredietopeningen en voorschotten, onder eender welke vorm of duur,
aan particulieren, aan ondernemingen waarin ze een participatie bezit of andere ondernemingen
alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde particulieren of ondernemingen.
Zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, het
zich tot borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, in de
meest ruime zin, en, in het algemeen, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Patrimoniumvennootschap
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het aanleggen, het beheer en het oordeelkundig
uitbreiden voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende
goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen of verrichtingen met
betrekking tot onroerende of roerende goederen en onroerende of roerende rechten, van welke aard
ook, die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee
houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de
verkoop, de huur en de verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van
roerende of onroerende goederen, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring
van roerende of onroerende goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden
met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
Luik B
De vennootschap mag in verband:
Het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, van welke aard ook, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op
het platteland als in bebouwde kommen, alsook de
schatting van onroerende goederen, de ontwikkeling, de commercialisatie van en de begeleiding bij
alle projecten betreffende onroerende goederen, de verkaveling in het in staat brengen door
urbanisatie;
Het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke
aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen;
Het verwerven van alle roerende en onroerende goederen als investering, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap;
Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van haar roerende en onroerende goederen;
Het verkrijgen, ontwikkelen, uitbaten, kopen, verkopen, in licentie nemen of afstaan van alle
octrooien, licenties, know how en handelsmerken, alsook aanverwante immateriële duurzame activa,
in verband met het beheer van onroerend en roerend patrimonium;
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe machines, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
De terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan de bestuurders van de
vennootschap, bij wijze van bezoldiging in natura.
Consultancy-, beheer en managementvennootschap
Alle mogelijke advies-, consultancy- en/of dienstenfuncties in de breedste zin van het woord;
Het verlenen van advies in de breedste zin van het woord, raadgeving, bijstand, management en het
uitvoeren van andere diensten aan of in overeenstemming let de activiteiten die de vennootschap
zelf voert voornamelijk doch niet uitsluitend op het gebied van algemeen bestuur, management,
administratie en financiën, verkoop, marketing, personeel, logistiek, organisatie en het besturen van
vennootschappen;
Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
coaching, technische expertise en bijstand;
Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, van welke aard ook, dit alles in de meest ruime betekenis;
Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, zoals het verrichten van
marktonderzoeken, het opzetten, leiden en controleren van een verkoopsorganisatie, en in het
algemeen, alles doen met het oog op een doelmatig
management.
Het uitoefenen van alle mogelijke mandaten onder de vorm van studies van organisatie, van
expertises, van technische of andere handelingen en adviezen, in alle domeinen begrepen in haar
voorwerp of doel.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Bovenvermelde opsomming is niet limitatief en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin, zodat
de vennootschap, in het algemeen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle
commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of
verrichtingen mag stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar
maatschappelijk voorwerp in de ruimste zin te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op
hebben.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften,
vergunningen en/of erkenningen terzake. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de specifieke wetgeving terzake. Aldus zijn uitdrukkelijk
uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan
een voorafgaande goedkeuring of vergunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
Luik B
(FSMA) of andere bevoegde instanties.”
De vergadering besluit, in navolging van het bovenstaande de desbetreffende bepaling in de statuten
in deze zin te wijzigen.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 9060 Zelzate, Franz
Wittoucklaan 2/201 naar 9060 Zelzate, Suikerkaai 64bis en besluit overeenkomstig in dit besluit de
statuten in deze zin te wijzigen.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend negenhonderd euro (€ 20.900,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor
onbepaalde duur:
- de heer VERMEERSCH Paul Rosa Michel, wonende te 9060 Zelzate, Franz Wittoucklaan 2/0101,
hier aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een
wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "PAUL VERMEERSCH".
Deze naam moet steeds door de woorden “Besloten Vennootschap” of de afkorting “BV” of, in het
Frans, door de woorden “Société à Responsabilité Limitée” of de afkorting SRL worden
voorafgegaan of gevolgd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Luik B
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel-
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding
mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
Deze vennootschap heeft tot voorwerp of doel zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
naam en rekening als in naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
Specifieke activiteit
Het verrichten van lood- en zinkwerken, inclusief het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen in
om het even welk materiaal, het plaatsen en herstellen van bliksemafleiders.
Het verrichten van dakwerkzaamheden: de bouw van daken met inbegrip van de bouw van
dakgebinten, het waterdicht maken en het plaatsen van dakbedekking met ongeacht welk materiaal.
Dit kan onder andere, maar niet beperkend, zijn met asfalt, EPDM, metaal, zink, dakpannen, leien.
Het plaatsen van dakvensters en het uitvoeren van alle herstellings- en onderhoudswerken aan
daken en dakvensters. Dit laatste omvat onder andere het ontmossen van daken, gevelreiniging en
reinigen en herstellen van goten en afvoeren. Het plaatsen van
zonnepanelen in het kader van dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten zonder ingreep te doen op
het elektriciteitsnetwerk.
Het verrichten van schrijnwerk met onder meer het plaatsen en (laten) vervaardigen van binnen- of
buitenschrijnwerk van hout, kunststof, metaal of andere materialen; het plaatsen en (laten)
vervaardigen van laboratoria- en modulaire meubelen, de binnen-afwerking zoals installatie van al
dan niet verplaatsbare tussenwanden; de bekleding van wanden; installatie en (laten) vervaardigen
van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk en hekken; de montage en vervaardiging van
serres, veranda’s; plaatsing en vervaardiging van keukens met elektrotechnische aansluiting van
apparaten, plaatsing van keukens en sanitaire apparaten; plaatsen van lichtkoepel; plaatsen van
liften; plaatsen van roltrappen; de bouw van een houtskelet.
Het (laten) vervaardigen van ander schrijn- en timmerwerk zoals die hoofdzakelijk bestemd zijn voor
de bouw zoals: balken, liggers, kepers, deuren, ramen, kozijnen, (rol)luiken, trappen, en
trapleuningen.
Het plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekkingen
alsook het plaatsen van wandbekleding in hout, gyproc en overige materialen.
Handelsbemiddeling, groot- en detailhandel in sanitaire materialen en algemene bouwmaterialen.
Werkzaamheden met betrekking tot isolatie, zowel thermische isolatie als isolatie tegen geluid en
trillingen.
Het aanbrengen van glas en spiegels.
Het restaureren van bouwwerken.
Bouw van individuele huizen, appartementen volgens de formule “sleutel op de deur” en de verhuur
ervan.
Het bouwrijp maken van terreinen met inbegrip van het ruimen, het grondverzetten en het draineren
van terreinen.
Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken.
Het verrichten van overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden met onder andere de bouw van
funderingen inclusief heiren; optrekken van afsluitingen en omheiningen van betonplaten.
Uitvoeren van metsel- en voegwerken, inclusief het zetten van natuursteen.
De installatie van alle voorzieningen waardoor een bouwwerk als zodanig zijn functie kan vervullen.
De verhuur en lease van machines en werktuigen met of zonder bedieningspersoneel.
Het verlenen van technische adviezen aan ondernemingen alsook het verlenen van diensten met
betrekking tot projectontwikkeling.
Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf.
Exploitatie van bossen: houthakken en de productie van onbewerkt hout.
Activiteiten van zelfstandig werkend auteurs met inbegrip van technische beschrijvingen.
De promotie en het organiseren van sport- en culturele en kunstevenementen.
Holdingvennootschap
Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse, administratiekantoren,
Luik B
ondernemingen, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
Het bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, versmelting, intekening, inschrijving, participatie of op
enige andere wijze belangen nemen in of deelnemen aan alle bestaande of nog op te richten
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, in België of in het buitenland, waarvan het
voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening of de
ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen;
Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen;
Het waarnemen van bestuurdersfuncties en het deelnemen aan hun beheer, vereffening en toezicht
in andere ondernemingen;
Het verstrekken van leningen, kredietopeningen en voorschotten, onder eender welke vorm of duur,
aan particulieren, aan ondernemingen waarin ze een participatie bezit of andere ondernemingen
alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde particulieren of ondernemingen.
Zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, het
zich tot borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, in de
meest ruime zin, en, in het algemeen, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Patrimoniumvennootschap
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het aanleggen, het beheer en het oordeelkundig
uitbreiden voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende
goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen of verrichtingen met
betrekking tot onroerende of roerende goederen en onroerende of roerende rechten, van welke aard
ook, die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst
van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, de huur en de verhuur, de
ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van roerende of onroerende goederen, het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van roerende of onroerende goederen,
met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend
door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag in verband:
Het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, van welke aard ook, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op
het platteland als in bebouwde kommen, alsook de schatting van onroerende goederen, de
ontwikkeling, de commercialisatie van en de begeleiding bij alle projecten betreffende onroerende
goederen, de verkaveling in het in staat brengen door urbanisatie;
Het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke
aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen;
Het verwerven van alle roerende en onroerende goederen als investering, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap;
Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van haar roerende en onroerende goederen;
Het verkrijgen, ontwikkelen, uitbaten, kopen, verkopen, in licentie nemen of afstaan van alle
octrooien, licenties, know how en handelsmerken, alsook aanverwante immateriële duurzame activa,
in verband met het beheer van onroerend en roerend patrimonium;
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe machines, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
De terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan de bestuurders van de
vennootschap, bij wijze van bezoldiging in natura.
Consultancy-, beheer en managementvennootschap
Alle mogelijke advies-, consultancy- en/of dienstenfuncties in de breedste zin van het woord;
Het verlenen van advies in de breedste zin van het woord, raadgeving, bijstand, management en het
uitvoeren van andere diensten aan of in overeenstemming let de activiteiten die de vennootschap
zelf voert voornamelijk doch niet uitsluitend op het gebied van algemeen bestuur, management,
administratie en financiën, verkoop, marketing, personeel, logistiek, organisatie en het besturen van
vennootschappen;
Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
coaching, technische expertise en bijstand;
Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
Luik B
van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, van welke aard ook, dit alles in de meest ruime betekenis;
Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, zoals het verrichten van
marktonderzoeken, het opzetten, leiden en controleren van een verkoopsorganisatie, en in het
algemeen, alles doen met het oog op een doelmatig
management.
Het uitoefenen van alle mogelijke mandaten onder de vorm van studies van organisatie, van
expertises, van technische of andere handelingen en adviezen, in alle domeinen begrepen in haar
voorwerp of doel.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Bovenvermelde opsomming is niet limitatief en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin, zodat
de vennootschap, in het algemeen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle
commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of
verrichtingen mag stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar
maatschappelijk voorwerp in de ruimste zin te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en
de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er
betrekking op hebben.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften,
vergunningen en/of erkenningen terzake. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de specifieke wetgeving terzake. Aldus zijn uitdrukkelijk
uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring of
vergunning van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) of andere bevoegde
instanties.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer VERMEERSCH Paul
Rosa Michel, wonende te 9060 Zelzate, Franz Wittoucklaan 2/0101, hier aanwezig en die zijn
opdracht aanvaardt.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden
van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede woensdag van de maand juni, om tien (10) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
Luik B
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.Bestemming van de winst - reserves De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en
tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het
niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag
dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
Luik B
bepaald in het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle
daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde
duur:
- De heer VERMEERSCH Bob, wonende te 9060 Zelzate, Akkerstraat 23, hier aanwezig en die
aanvaardt.
- De heer VERMEERSCH Tom, wonende te 9060 Zelzate, Burgemeester Jos. Chalmetlaan 147, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9060 Zelzate,
Suikerkaai 64bis.
 
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Jean-Luc Buysse, notaris te Zelzate. 
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte dd. 24 maart 2021
- gecoördineerde statuten