Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Stichting Administratiekantoor Venere
(verkort) : StAK Venere
Rechtsvorm : Private stichting
Volledig adres v.d. zetel Foreestelaan 86 bus 201
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Elsje VANDERLINDEN, notaris met standplaats te Gent (vierde kanton),
op 4 december 2023 is gebleken dat :
1/ De heer MAES Antoine, wonende te 9000 Gent, Koningin Fabiolalaan 140.  
2/ Mevrouw MAES Sophie, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Het Zoute 841 bus 0032.
3/ De heer MAES Christophe, wonende te 9051 Gent (Afsnee), Veurestraat 54.
Een private stichting hebben opgericht onder de benaming ‘Stichting Administratiekantoor Venere’, in
het kort ‘StAK Venere’.
De zetel wordt gevestigd te 9000 Gent, Foreestelaan 86, bus 201.
Doel – Voorwerp
 
    1.  De Private Stichting wordt opgericht ter verwezenlijking van het volgend belangeloos doel:
De Private Stichting heeft tot doel het bevorderen van een stabiel aandeelhouderschap van elke
Vennootschap waarvan de aandelen die stemrecht verschaffen of kunnen verschaffen worden
gecertificeerd onder de voorwaarden zoals bepaald in de Administratievoorwaarden en de
desbetreffende Certificeringsovereenkomst. De Private Stichting heeft eveneens als doel het behoud
van het familiaal karakter van de Vennootschap en de verankering van de Vennootschap bij haar
familiale aandeelhouders.
Daarbij wordt gestreefd naar het verzekeren van zorgzaam en deskundig beheer van het vermogen
dat haar door certificering werd toevertrouwd, en meer in het bijzonder de bevordering van de
continuïteit en de ontwikkeling van de Vennootschappen.  
    1.  Om haar doel te verwezenlijken en haar functie als administratiekantoor te kunnen uitoefenen,
zal de Private Stichting alle daartoe noodzakelijke en/of nuttige handelingen kunnen stellen, zoals
onder meer: 
    1.  het op eigen naam maar ten titel van beheer verkrijgen en houden van de Aandelen tegen
uitgifte van beperkt decertificeerbare Certificaten, zulks in eigen naam en voor rekening en risico van
de Certificaathouders; 
    2.  het administreren van de aan de Aandelen verbonden rechten; 
    3.  het uitoefenen van alle aan de Aandelen verbonden rechten - zoals onder andere, maar niet
limitatief, het uitoefenen van stemrecht, vergaderrecht en vorderingsrecht, het uitoefenen van rechten
tot het onderschrijven van aandelen, en het ontvangen van dividend en andere uitkeringen,
waaronder begrepen liquidatie-uitkeringen - onder de verplichting ontvangen uitkeringen onverwijld
(en uiterlijk binnen de vijftien (15) dagen te rekenen vanaf ontvangst) na aftrek van de eventuele
kosten aan de Certificaathouders te voldoen; 
    4.  het waarborgen van de continuïteit in het Bestuur en het beleid van de Vennootschap. Zo zal
de Private Stichting de aan in de in het beheer genomen Aandelen verbonden rechten op zodanige
wijze uitoefenen, dat de belangen van de betrokken Vennootschap – waaronder het waarborgen van
een goed bestuur – en alle daarbij betrokkenen zo goed mogelijk wordt gewaarborgd; en 
1003596345
    5.  het verrichten van al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn,
dit alles met inachtneming van de bepalingen van de Administratievoorwaarden.
Elke andere bedrijfsuitoefening welke enig commercieel risico voor de Private Stichting zou kunnen
meebrengen is uitgesloten. De Private Stichting heeft niet tot doel zich bezig te houden met de
exploitatie of verrichtingen van winstgevende aard.
De Private Stichting mag geen rechtstreekse of onrechtstreekse vermogensvoordelen uitkeren of
bezorgen aan de stichter(s), de Bestuurders of enig ander persoon, behalve indien dit kadert in de
verwezenlijking van het belangeloos doel en onverminderd het bepaalde in Artikel 12.
Bij het besturen van de Private Stichting en het besturen van de Vennootschap zal ernaar gestreefd
worden de hierna bepaalde beginselen na te streven:
    1.  evenwicht tussen zakelijkheid en professionalisme in het bestuur van elke Vennootschap en de
belangen van de Certificaathouders als beleggers; een uitkeringspolitiek die, rekening gehouden met
de winstcapaciteit van de Vennootschap, aan de Certificaathouders een marktconform rendement
verstrekt, in het bijzonder wanneer niet alle Certificaathouders actieve bestuurders en managers zijn
in de Groep Maes; 
    2.  continuïteit van de Groep Maes als familiale onderneming en intrede van derden in het kapitaal
van elke Vennootschap op een wijze die deze continuïteit niet aantast, behoudens unanieme
beslissing van de Bestuurders behorende tot de drie (3) Familietakken; voorgaande zal een notering
ter beurze van een meerderheid van de Aandelen of van de Certificaten niet in de weg staan;
    3.  beheer van de onderliggende holding vennootschappen met inachtneming van het hen
toegekende veld van activiteiten en de overeenkomstige risicograad; 
    4.  toekenning van operationele taken bij de onderliggende vennootschappen aan descendenten
van de stichters mits bewezen bekwaamheid en inzet en salariëring overeenkomstig op hen
toepasselijke marktvoorwaarden. 
Samenstelling van het bestuursorgaan
De Private Stichting wordt bestuurd door een collegiaal Bestuursorgaan, zijnde de Raad van Bestuur,
bestaande uit vijf (5) leden, die telkens natuurlijke of rechtspersonen kunnen zijn, zoals hierna nader
omschreven.
Er zijn twee (2) categorieën van Bestuurders:
    1.  Drie (3) Bestuurders, benoemd bij coöptatie, één uit elke Familietak (eerste categorie).
    2.  Twee (2) Bestuurders buiten de personen genoemd onder a) (tweede categorie). 
Bij de benoeming van de leden van de Raad van Bestuur (en van de organen van elke
Vennootschap) wordt ernaar gestreefd om personen met kennis van het bedrijfsleven aan te stellen;
benoeming van descendenten van de stichters is enkel mogelijk mits bewezen bekwaamheid en
inzet. De aanstelling van een huwelijkspartner en wettelijk- of feitelijk samenwonende partner is enkel
mogelijk mits unanieme beslissing van alle Bestuurders.
De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur en van de personen gemachtigd om de
Private stichting te vertegenwoordigen alsook hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door
neerlegging in het stichtingsdossier, en door publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de Private
Stichting vertegenwoordigen, de Private Stichting ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college
verbinden.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de Private Stichting.
Drie (3) Bestuurders worden benoemd bij coöptatie, één uit elke Familietak (eerste categorie):
    1.  Één (1) Bestuurder voor de Familietak van Antoine;  
    2.  Één (1) Bestuurder voor de Familietak van Sophie; en
    3.  Één (1) Bestuurder voor de Familietak van Christophe.
De Raad van Bestuur coöpteert om de twee (2) jaar en voor een termijn van zes (6) jaar één (1) van
de Bestuurders voor de drie (3) bestuursmandaten die worden toegewezen aan de drie (3)
Familietakken (door henzelf en hun respectievelijke nakomelingen samengesteld). Dit wil bij wijze
van voorbeeld zeggen dat in jaar X één Bestuurder voor de Familietak van Antoine wordt benoemd;
in jaar X + 2 één Bestuurder voor de Familietak van Sophie; en in jaar X + 4 één Bestuurder voor de
Familietak van Christophe. 
De Raad van Bestuur zal bij voorkeur de drie (3) hierboven met name genoemde personen
coöpteren, bij gebreke, een meerderjarig kind uit de Familietak aan wie het bestuursmandaat
toekomt en in nog meer ondergeschikte orde, een derde (al dan niet Certificaathouder) voorgedragen
door de Certificaathouders behorende tot de betreffende Familietak. 
Zolang er in een bepaalde Familietak een of meer Certificaathouders voor de volle eigendom zijn die
niet de leeftijd van eenentwintig (21) jaar hebben bereikt, komt het beslissingsrecht om een
Bestuurder voor die Familietak aan te stellen uitsluitend toe aan de Raad van Bestuur die hierover
met twee/derde (2/3e) meerderheid moet beslissen. 
Daarnaast worden twee (2) Bestuurders buiten de personen genoemd onder 1. benoemd (tweede
categorie). 
De Raad van Bestuur coöpteert deze twee (2) Bestuurders buiten de drie (3) bestuursmandaten
toegewezen aan de drie (3) Familietakken voor een termijn van drie (3) jaar. Deze coöptatie
geschiedt bij gewone meerderheid, waaronder ten minste een meerderheid van de in functie zijnde
Bestuurders behorende tot de drie (3) Familietakken. De uittredende Bestuurders zijn herkiesbaar. 
Ten laatste veertien (14) dagen voor het verstrijken van de zes respectievelijk driejarige periode en in
geval van één of meer vacatures van de bestuursmandaten, roept de voorzitter van de Raad van
Bestuur Schriftelijk een vergadering van de Raad van Bestuur bijeen, ten minste veertien (14) dagen
vóór de datum van de vergadering, om tot nieuwe benoemingen over te gaan of om de vacature te
voorzien. In dat laatste geval zal de nieuw benoemde Bestuurder slechts voor de duur van de
lopende zes respectievelijk driejarige termijn aanblijven. 
Defungeren bestuurder
Een Bestuurder defungeert in volgende gevallen (niet-cumulatief):
    1.  door zijn overlijden dan wel, indien het een rechtspersoon betreft, door zijn ontbinding;
    2.  Wanneer deze niet meer in staat is om zijn belangen van vermogensrechtelijke aard waar te
nemen en een gerechtelijke of buitengerechtelijke beschermingsmaatregel werd opgelegd. Hetzelfde
geldt wanneer vergelijkbare regelingen naar buitenlands recht op hem van toepassing worden;
    3.  door het verstrijken van de periode waarvoor de Bestuurder is benoemd;
    4.  door vrijwillig aftreden: elke Bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door Schriftelijke
kennisgeving aan het Bestuur. Een Bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te
vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien; 
    5.  door gedwongen aftreden wegens een zwaarwegende reden, daartoe beslist door de Raad van
Bestuur beslissend met unanimiteit van de overblijvende Bestuurders. De gegrondheid van het
ontslag kan te allen tijde worden aangevochten voor de rechtbank;  
    6.  door besluit tot afzetting uitgesproken door de bevoegde rechtbank van het rechtsgebied waar
de Private Stichting haar zetel heeft in de gevallen bij artikel 11:13 WVV bepaald. Namelijk wanneer
Bestuurders:
    •  blijk hebben gegeven van kennelijke nalatigheid;
    •  de verplichtingen welke hen door de wet of de Statuten zijn opgelegd niet nakomen; of
    •  goederen van de Private Stichting aanwenden in strijd met hun bestemming of voor een doel in
strijd met de Statuten, met de wet of met de openbare orde.
Een niet voltallige Raad van Bestuur (bijvoorbeeld ten gevolge van schorsing, ontslag of defungeren
van een Bestuurder) behoudt zijn bevoegdheden, tenzij anders bepaald in deze Statuten of in de
Administratievoorwaarden. In ontstane vacatures zal zo spoedig mogelijk worden voorzien.
Externe vertegenwoordiging
De Raad van Bestuur wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:
    1.  hetzij door de Raad van Bestuur in zijn geheel; 
    2.  hetzij door de voorzitter en de secretaris van de Raad van Bestuur, gezamenlijk optredend.
De Raad van Bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één Bestuurder om de Private
Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 
Statutenwijziging
De Raad van Bestuur is bevoegd de Statuten te wijzigen. Een besluit tot wijziging moet met een
twee/derde (2/3e) meerderheid van de stemmen worden genomen, waaronder tenminste een
meerderheid van de stemmen van de in functie zijnde Bestuurders behorende tot de drie (3)
Familietakken. 
De Vergadering van Certificaathouders, die binnen twee (2) maanden na de beslissing van de Raad
van Bestuur tot statutenwijziging door de voorzitter van de Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen,
kan, mits de helft der Certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd is en met drie/vierde (3/4e)
van de uitgebrachte stemmen, aan de Raad van Bestuur haar veto opleggen in verband met de
statutenwijziging. Indien een eerste vergadering niet voldoende in aantal is, wordt binnen de maand
op initiatief van de voorzitter van de Raad van Bestuur een tweede vergadering bijeengeroepen
waarvoor geen aanwezigheidsvereisten meer gelden.  
De wijziging in de Statuten van de zaken vermeld in artikel 2:11, § 2, 3° tot 6° WVV moet op straffe
van nietigheid bij authentieke akte worden vastgesteld. Iedere Bestuurder is tot het doen verlijden
van die akte bevoegd. 
De wijziging van andere zaken in de Statuten dan deze vermeld in artikel 2:11, § 2, 3° tot 6° WVV
kunnen bij onderhandse akte worden vastgesteld.
Conform artikel 11:4 WVV kan de bevoegde rechtbank door minstens één (1) Bestuurder of door het
openbaar ministerie verzocht worden om een statutenwijziging door te voeren indien de ongewijzigde
handhaving van de oorspronkelijke Statuten gevolgen zou hebben die de stichters redelijkerwijze niet
hebben gewild.
Slotbepalingen
Benoeming bestuurders
Worden benoemd tot bestuurders (eerste categorie):
    1.  Voor de Familietak van Antoine: de heer Antoine MAES, die zijn mandaat heeft aanvaard.
    2.  Voor de Familietak van Sophie: Mevrouw Sophie MAES, die haar mandaat heeft aanvaard.
    3.  Voor de Familietak van Christophe: de heer Christophe MAES die zijn mandaat heeft aanvaard.
Worden benoemd tot bestuurders (tweede categorie):
    4.  De heer Filip Kino; die zijn mandaat heeft aanvaard. 
    5.  De heer Jan Emiel De Nys, die zijn mandaat heeft aanvaard.
Benoeming voorzitter en secretaris.
De raad van bestuur is onmiddellijk hierna bijeengekomen en heeft aangeduid tot:
    •  voorzitter van de raad van bestuur : de heer Filip KINO.
    •  secretaris : de heer Jan DE NYS.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL 
Notaris  Elsje Vanderlinden 
Tegelijk hiermee neergelegd : 
• Expeditie oprichtingsakte 
• Statuten