N° d'entreprise : 0461296861
Nom
(en entier) : NLMK CLABECQ
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Clabecq 101
 : 1460 Ittre
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
dénommée "NLMK CLABECQ », ayant son siège à 1460 Ittre, Rue de Clabecq numéro 101, inscrite
au Registre des Personnes Morales (Brabant wallon) sous le numéro 0461.296.861, reçu par Maître
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire résidant à Bruxelles, le 17 décembre 2024, il
résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
 
Première résolution
 
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de trente-quatre millions euros
(34.000.000,00 €) pour le porter de soixante-six millions euros (66.000.000,00 €) à cent millions
euros (100.000.000,00 €), avec création de trente-quatre millions (34.000.000) actions, sans
désignation de valeur nominale, intégralement libérées à la souscription, émises au pair comptable,
avec jouissance à partir de ce jour et pour le reste identiques aux actions existantes, de même
nature et offrant les mêmes droits et avantages, par apport en numéraire à concurrence de trente-
quatre millions euros (34.000.000,00 €) par la société anonyme «NLMK BELGIUM HOLDINGS»,
ayant son siège à 7100 La Louvière, rue des Rivaux 2, inscrite au registre des personnes morales
(Mons) sous le numéro 473.110.669.
 
Libération
Les comparants déclarent et requièrent le Notaire soussigné d’acter que les apports en numéraire
ont été libéré intégralement et que les fonds ont préalablement au présent acte été déposés au
compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque.
Une preuve de ce dépôt est déposée au jour de l'acte sur le bureau du Notaire soussigné qui la
conservera dans son dossier.
 
 
Deuxième résolution
Réduction de capital par apurement des pertes
 
L’assemblée décide de réduire le capital à concurrence de trente-quatre millions euros
(34.000.000,00 €) pour le porter de cent millions euros (100.000.000,00 €) à soixante-six millions
euros (66.000.000,00 €),  avec suppression de trente-quatre millions (34.000.000) actions existantes
appartenant à la société anonyme «NLMK BELGIUM HOLDINGS», par apurement total des pertes
reportées à concurrence de six millions cent nonante mille sept cent nonante euros six cent
(6.109.790,06 €) et par apurement partiel, à concurrence de vingt-sept millions huit cent nonante
mille deux cent neuf euros nonante-quatre cent (27.890.209,94 €) des pertes constatées pour l’
exercice en cours entre le 1er janvier 2024 et le 30 novembre 2024 égales à vingt-huit millions huit
cent quatre-vingt-huit mille deux cent nonante et un euros trente-sept cent (28.888.291,37 €).
Troisième résolution
Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire et modification des statuts
 
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire pour la porter au premier
mercredi du mois de juin à dix heures, et pour la première fois en 2025.
 
Comme conséquence de cette décision, elle décide de modifier l’article 28 des statuts afin de
modifier la date de l’assemblée générale ordinaire comme suit :
 
ARTICLE 28 - REUNIONS
 
L'assemblée générale annuelle se réunit le premier mercredi du mois de juin à dix heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un
samedi, à la même heure.
L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble un dixième du capital.
Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la
convocation.
 
 
Quatrième résolution
Pouvoirs en matière administrative
 
L’assemblée décide de donner mandat au conseil d’administration et à Madame Jelena Janjevic ou
Madame Charlotte Gillot,  avec faculté de subdélégation aux fins de procéder à toutes démarches
nécessaires à la mise en œuvre des résolutions prises ci-avant et de mettre à jour le registre des
actions, et au Notaire soussigné, pour procéder à la rédaction d’un texte coordonné des statuts. A
ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
 
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l’unique but du dépôt
au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.