afdeling leper
Ondernemingsnr 0508.698.682
Naam
(voluit):	DEHOEK
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Boezingestraat 36	Volledig adres v.d. zetel:
8920 Langemark-Poelkapelle
Onderwerp akte : Ontbinding & sluiting vereffening
Uit een akte van notaris Michel Van der Auwermeulen te Beveren dd. 16/09/2024 blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "DEHOEK met zetel te 8920
·Langemark-Poelkapelle, Boezingestraat 36, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft
genomen:
Verslaggeving / Ontbinding & sluiten vereffening
2. Verslaggeving
Betreft het voorstel tot ontbinding met onmiddellijke sluiting van de vereffening van de vennootschap:
a. een staat van activa en passiva afgesloten op 30/06/2024;
b. het verslag van het bestuursorgaan met bijgevoegde staat A/P, houdende voorstel tot ontbinding van de
vennootschap
c. het controleverslag van de deskundige, opgemaakt dd. 31/08/2024.
Besluiten van het controleverslag
Het controleverslag werd opgemaakt door de deskundige, zijnde:
Eurocef BV met adres te 1731 Asse, Hendrik De Kosterlaan 44, vertegenwoordigd door Norbert Van den Eede,
extern accountant.
Letterlijke weergave van de besluiten van het verslag:
"Besluit
Met het oog op de procedure van ontbinding met onmiddellijke sluiting van de vereffening in één akte conform
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen legt het bestuursorgaan van DEHOEK BV,
onder haar verantwoordelijkheid, de aan dit verslag gehechte staat van activa en passiva afgesloten op
30/06/2024 voor met een balanstotaal van € 5.702,39 en een nettoactief van - € 117.365,08.
Uit de controlewerkzaamheden, uitgevoerd conform de in België van toepassing zijnde beroepsnormen en met
name de normen inzake de controle bij het voorstel tot ontbinding van vennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid, blijkt dat deze staat van activa en passiva de toestand van DEHOEK BV volledig, getrouw en
juist weergeeft.
Op basis van de dadingsovereenkomst van 13/08/2024 worden bevestigd dat op de datum van dit verslag alle
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva,
schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de voorgestelde ontbinding met onmiddellijke sluiting van de
vereffening van DEHOEK BV in één akte onder toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag werd opgemaakt in het kader van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.
Opgesteld te Zellik op 31/08/2024
EUROCEF BV, vertegenwoordigd door mijnheer Norbert VAN DEN EEDE,
Gecertificeerd accountant"
BESLUITEN
Na beraadslaging, werden door de vergadering alle besluiten genomen met éénparigheid van stemmen.
Besluit 1 - Vaststelling vereffening met verkorte procedure
1.1. De vergadering beslist toepassing te maken van de mogelijkheid tot ontbinding met onmiddellijke sluiting
van de vereffening (cf. artikel 2:80 WVV).
De vergadering motiveert haar beslissing gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap
en de eenvoud van de vereffening.
Vaststelling dat de voorwaarden voor deze verkorte vereffeningsprocedure van ontbinding en vereffening in
dezelfde akte zijn voldaan.
Deze voorwaarden zijn als volgt:
a. er is geen vereffenaar aangesteld
b. alle schulden ten aanzien van derden werden betaald of de nodige gelden voor betaling ervan werden
geconsigneerd
c. minstens de helft van alle aandeelhouders is aanwezig/vertegenwoordigd op de algemene vergadering én de
aanwezige/vertegenwoordigde aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen.
d. de wettelijke verslaggeving is aanwezig en het verslag van de deskundige vermeldt in zijn besluiten de
betaling, consignatie en schriftelijke instemming.
e. het eventuele netto-actief wordt verdeeld onder de aandeelhouders
1.2. De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tct de ontbinding van de vennootschap én
invereffeningstelling, zonder benoeming van vereffenaar, na vastgesteld te hebben dat uit de staat van actief
en passief blijkt dat:
a. dat er geen openstaande schulden tegenover derden meer zijn,
b. dat de aandeelhouders en bestuurders die nog een schuldvordering hebben ten aanzien van de
vennootschap schriftelijk hebben ingestemd met de sluiting van de vereffening in één akte, zonder betaling van
hun schuldvordering, De betrokken schuldeisers hebben verklaard dat hun schuldvordering niet meer voldaan
moet worden.
Besluit 2. Ontbinding en sluiting vereffening
2.1. Goedkeuring van de verdeling en uitkering van het resultaat, met berekening van:
a. de roerende voorheffing op de in te houden liquidatiebonus
b. het netto-aandeel van elke aandeelhouder in de vereffening
2.2. Goedkeuring van volmachten:
a. voor betaling van roerende voorheffing en vennootschapsbelasting en voor uitbetaling van het netto-aandeel
in de vereffening aan elke aandeelhouder (indien van toepassing)
b. voor goedkeuring van de deponering bij de Deposito- en Consignatiekas van de bedragen en waarden
waarvan de betaling alsnog niet kan gebeuren (indien van toepassing).
2.3. Verklaring over resterende activa, toekomstige activa en toekomstige passiva, alsook rechten en
verplichtingen van de vennootschap.
a. De vergadering beslist dat het resterend actief wordt teruggenomen door de aandeelhouders proportioneel
aan hun aandelenbezit
b. De vergadering beslist dat nakomende vorderingen, onder meer: vorderingen lastens administraties BTW
en Directe Belastingen en andere worden teruggenomen en overgedragen aan de aandeelhouders
proportioneel aan hun aandelenbezit, welke dus gerechtigd zullen zijn om gezegde vorderingen zelf te
ontvangen
c. De vergadering beslist nakomende schulden welke niet zijn opgenomen en waarvan geen kennis op datum
van opmaak staat activa en passiva volledig ten laste worden genomen door de aandeelhouders proportioneel
aan hun aandelenbezit, onverminderd de rechten van derden.
Alle aandeelhouders dragen de volledige verantwoordelijkheid voor niet-opgenomen en vergeten schulden.
d. De vergadering beslist eveneens alle verantwoordelijkheid te nemen over gemaakte voorbehouden in het
controleverslag.
2.4. Goedkeuring van afsluiting van vereffening
a. De vergadering beslist de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt vast dat de vennootschap definitief
opgehouden heeft te bestaan vanaf heden, behoudens de passieve rechtspersoonlijkheid gedurende 5 jaar.
b. De boeken en verantwoordingsstukken worden minstens nog 7 jaar bewaard op volgende adres: 8920
Langemark-Poelkapelle, Boezingestraat 36
2.5. Goedkeuring van de boekhoudrekeningen
a. Het bestuursorgaan verklaart onder haar verantwoordelijkheid dat de rekeningen geen wijzigingen hebben
ondergaan sinds de opmaak van de staat van actief/passief dd. 30/06/2024
b. De vergadering verklaart voldoende te zijn ingelicht en verklaart met volledige kennis van zaken
de laatste jaarrekening (verkort schema) afgesloten op datum van vandaag goed te keuren,
inbegrepen de overboeking van het resultaat naar de liquidatiereserve.
2.6. Einde mandaat van het bestuursorgaan
Door de ontbinding eindigt het mandaat van het bestuursorgaan van rechtswege.
2.7. Kwijting aan het bestuursorgaan
De vergadering beslist volledige kwijting te geven aan elk van de bestuurders over het laatste boekjaar (indien
nog niet afgesloten) én over het vervroegd beëindigd boekjaar (op vandaag) en dit bij afzonderlijke stemming
voor elk van de bestuurders. Echter onder voorbehoud dat er geen wijzigingen zijn sedert vaststelling van de
jaarrekening.
2.8. Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht voor uitvoering van alle beslissingen en formaliteiten, aan:
ACCBEL BV, BTW BE 0700.905.964, RPR Brussel (Nederlandstalig), met kantoor te 1731 Asse, Hendrik de
Kosterlaan 44,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling aan haar vertegenwoordigers en lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen
handelen.
Voor beredeneerd uittreksel
(get.) Michel Van der Auwermeulen, notaris
Gelijktijdig neergelegd: afschrift akte, verslag bestuur, controleverslag accountant.