Ondernemingsnr : 0841908431
Naam
(voluit) : NAVONUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Voorhavenlaan 14 bus B
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 23 juni 2022 voor meester ANN DE PAEPE, notaris met
standplaats te Gent (eerste kanton) en met zetel van de besloten vennootschap "DE PAEPE,
VERHOEVE & VERCRUYSSE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" te 9000 Gent, Charles de
Kerchovelaan 14, ter neerlegging registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft
plaatsgevonden van de naamloze vennootschap “NAVONUS”, met zetel te 9000 Gent,
Voorhavenlaan 14 bus B, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent met
ondernemingsnummer 0841.908.431, en heeft volgende besluiten genomen:
Beslissing om de bepaling te schrappen dat elke bestuurder slechts een van zijn collega’s kan
vertegenwoordigen op een vergadering van de raad van bestuur
De vergadering beslist om de bepaling te schrappen dat elke bestuurder slechts een van zijn collega’
s kan vertegenwoordigen op een vergadering van de raad van bestuur.
Beslissing om de bepaling over de jaarlijkse algemene vergadering aan te vullen door het toevoegen
van het uur van de jaarlijkse algemene vergadering
De vergadering beslist om het uur van de jaarlijkse algemene vergadering aan te vullen en deze
voortaan te houden op de laatste werkdag van de maand juni om 17 uur.
Beslissing om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden. De algemene vergadering beslist nieuwe statuten aan te nemen, dewelke zullen
worden hernomen onder de vierde beslissingenreeks.
Aanneming van volledige nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “NAVONUS”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a. De makelij in vervoer te land, te water en in de lucht, zowel in binnen- als buitenland, en daartoe,
voor rekening van derden, een beroep te doen op bestaande ver-voerondernemers. Desgevallend na
het bekomen van de voorgeschreven vergunningen zelf en met eigen materieel voor rekening van
derden alle vervoer te verrichten.
Luik B
b. De rederij, de uitbating van zeeschepen voor eigen rekening en voor rekening van derden.
c. Scheeps- en douaneagentuur in alle havens ter wereld, inclusief alle maritieme operaties hieraan
verbonden, zoals stevedoring, arbitrage, transport, groepage en de-groepage, containerdienst,
sorteren, wegen en meten, conditioneren, verpakken, stockage, huren en verhuren van lichters,
overslag door eigen, gehuurd of gecharterd materieel, verzekering, goederencontrole en beurtdienst,
dit alles onder andere met het oog op het vervoer van personen en dieren, alsmede voor het vervoer
en de opslag van goederen van allerlei fysische en chemische aard, ongeacht hun commerciële
waarde.
d. Zich in land-, spoor-, zeevaart- en luchtvaartvervoer verbinden, voor eigen rekening, alsmede de
vertegenwoordiging van lokale of buitenlandse maatschappijen uit dezelfde branche, alsook zee- en
luchtvaartbevrachting.
e. Zich verbinden in reis- en passagiersverkeer, inclusief het transport ter zee, per spoor, over de
weg en in de lucht ván passagiers.
f. De representatie van productors en fabrieken van alle petroleumindustrieën, zoals boormaterieel,
pompen en alle andere materieel hieraan verbonden.
g. Zich verbinden tot het uitvoeren van allerhande vervoer, alsmede de import van machines,
industrieel en technisch materieel, alsmede de commercialisatie ervan.
h. Het nemen van stalen, expertiseren van goederen, het keuren van schepen en andere
vervoermiddelen, alsmede van scheepsruimen en van ruimen van andere vervoermiddelen, het
verwerken van schadepartijen.
Desgevallend zullen de verrichtingen, waarvoor een vestigingsattest of een vergunning is vereist,
slechts mogen worden aangevat, dan na de aangifte van bedoelde attesten en/of vergunningen.
Zij kan alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen
doen, die van aard zijn bovenvermeld voorwerp te begunstigen, te beschermen of uit te breiden.
Zij kan onder gelijk welke vorm en op gelijk welke manier deel hebben in alle vennootschappen en
ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of die dit
zouden begunstigen, beschermen of uitbreiden.
Bovenvermelde opsommingen zijn aanwijzend en niet beperkend.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt een tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde,
die ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap overdragen aan één of
verscheidene bestuurders, die de titel van gedelegeerd bestuurder dragen, of aan één of
verscheidene directeurs of andere agenten, al dan niet aandeelhouders.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Behoudens bijzondere machtiging van de raad van bestuur verbinden alle akten andere dan deze
met betrekking tot het dagelijks bestuur slechts de vennootschap wanneer zij worden ondertekend
door twee bestuurders tezamen handelend of de gedelegeerd bestuurder, die in geen enkel geval
tegenover derden het bewijs van een voorafgaande beslissing door de raad van bestuur moeten
leveren.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste werkdag van de maand
Luik B
juni om 17 uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
De raad van bestuur kan de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze laatste drie
dagen voor de algemene vergadering op de door hem aangeduide plaats neergelegd worden.
Beraadslaging
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van
datzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Ontbinding – Vereffening – Verdeling van het netto-actief
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
Luik B
te bepalen, of indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is, over te gaan tot ontbinding
en de sluiting van de vereffening in één akte.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent,
Voorhavenlaan 14 bus B
Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie. Benoeming bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de besloten vennootschap “JoJo”, met zetel te 9000 Gent, Voorhavenlaan 14 bus B, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met onderne-mingsnummer 0539.723.242, met
als vaste vertegenwoordiger de heer Peiffer Josie Joseph Rosa Leontina Théophile, wonende te
9041 Gent (Oostakker), Koewachterstraat 11,
- de vennootschap “SANDJUST HOLDING AG”, met zetel te Zwitserland, 6300 Zug, Baarerstrasse
149, ingeschreven in het Handelsregister van het Kanton Zug (Zwitserland) onder nummer CHE-
116.224.899, met Belgisch ondernemingsnummer 0841.909.025, met als vaste vertegenwoordiger
de heer Pfeiffer Wilhelm Peter, gedomicilieerd te Zwitserland, 6300 Zug, Hofstrasse 60B.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de (her)benoeming als niet-statutaire
bestuurders tot aan de jaarvergadering te houden in 2028:
- de besloten vennootschap “JoJo”, met zetel te 9000 Gent, Voorhavenlaan 14 bus B, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met onderne-mingsnummer 0539.723.242, met
als vaste vertegenwoordiger de heer Peiffer Josie Joseph Rosa Leontina Théophile, wonende te
9041 Gent (Oostakker), Koewachterstraat 11,
- de heer WASSENAAR Sander, met de Nederlandse nationaliteit, geboren te Sliedrecht (Nederland)
op 18 juli 1989, wonende te 6300 Zug (Zwitserland), Gartenstrasse 2,
- de heer WASSENAAR Justin, met de Nederlandse nationaliteit, geboren te Har-dinxveld-
Giessendam (Nederland) op 15 februari 1992, wonende te 3371 VN Hardinxveld-Giessendam
(Nederland), Uranusstraat 6.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Tenslotte stelt de vergadering vast dat in de Kruispuntbank van Ondernemingen nog steeds de heer
Leon Savelkoul als bestuurder van de Vennootschap vermeld staat, alhoewel deze bestuurder sedert
zijn benoeming die afliep op 31 december 2015 niet herbenoemd werd.
Louter om KBO-redenen stelt de vergadering dus expliciet het einde van het mandaat als bestuurder
van voormelde heer Leon Savelkoul vast, en dit sedert 31 december 2015.
Het verlenen van de nodige machten aan de notaris tot de coördinatie en de neerlegging van de
statuten voor de Vennootschap.
De vergadering verleent met eenparigheid en algemeenheid van stemmen volmacht aan de notaris
tot coördinatie en neerlegging van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de
vorige besluiten.
Volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de BV A&BV, met zetel te 9000 Gent, Sint-
Denijslaan 34, RPR Gent (afdeling Gent), BTW BE 0644.429.297, evenals aan al haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, allen bevoegd om alleen te handelen en met bevoegdheid tot
indeplaatsstelling, om de (wijziging/doorhaling van de) inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten
te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingslo-ketten, de BTW-administratie, de administratie van de Directe
Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, eStox, het UBO-register en om het even welke andere
administratieve instanties.
Deze volmacht geldt tot herroeping ervan
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
 
Luik B
Notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 23.06.2022
- bijlagen gehecht aan de akte:
* volmacht dd. 14.06.2022
* volmacht dd. 14.06.2022
* volmacht dd. 14.06.2022
* coördinatie van de statuten