Ondernemingsnr : 0828 708 414
Naam
(voluit) : Digimedio
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Nijverheidsstraat 8, 2390 Malle	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 28 november 2022:
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van:
(i)De Morgenster BV, ondernemingsnummer BE 0833.781.910 vast vertegenwoordigd door de heer Jan
Huybrechts
(ii)Goldeneye BV, ondernemingsnummer BE 0715.971.648 vast vertegenwoordigd door de heer Jens
Joosen
als bestuurders van de vennootschap met ingang vanaf heden, 28 november 2022 en beslissen met
éénparigheid van stemmen om hun ontslag te aanvaarden.
De aandeelhouders beslissen met éénparigheid van stemmen om een tussentijdse kwijting te verlenen aan
de ontslagnemende bestuurders voor alle handelingen gesteld in uitvoering van zijn bestuursmandaat tot op
datum van heden, onder voorbehoud van fraude of opzettelijke zware fouten.
De aandeelhouders besluiten daarenboven met éénparigheid dat de definitieve kwijting aan De Morgenster,
vast vertegenwoordigd door Jan Huybrechts en Goldeneye BV, vast vertegenwoordigd door Jens Joosen voor
de uitoefening van hun mandaten tijdens de periode vanaf het begin van het huidige boekjaar tot de datum van
hun ontslag zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die dient te besluiten over de
goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar dat eindigt op 31 december 2022. De aandeelhouders
maken zich sterk dat, behoudens fraude of opzettelijke zware fouten, op deze gewone algemene vergadering
aan voormelde bestuurders eveneens een algehele kwijting zal worden verleend voor de uitoefening van hun
bestuurdersmandaat gedurende het lopende boekjaar.
De aandeelhouders beslissen met éénparigheid van stemmen tot benoeming van
(i)Y-NOT, ondernemingsnummer BE 0749.641.536, vast vertegenwoordigd door de heer Tony Crols,
wonende te 2380 Ravels, Jachtweg 35, rijksregisternummer 81.06.12-069.53;
(ii)JEJI Management, ondernemingsnummer BE 0748.628.974, vast vertegenwoordigd door de heer Tim
Aertsen, wonende te Honore Aertstraat 19, 2340 Beerse, 86.12.25-261.06 rijkregisternummer;
Als bestuurders met ingang vanaf heden, 28 november 2022. Het mandaat zal automatisch verstrijken ter
gelegenheid van de gewone algemene vergadering te houden in 2028. Het mandaat van bestuurder wordt
onbezoldigd uitgeoefend.
Bijgevolg is de raad van bestuur met ingang vanaf heden, 28 november 2022, als volgt samengesteld:
(i) Y-NOT, vast vertegenwoordigd door Tony Crols;
(ii) JEJI Management, vast vertegenwoordigd door Tim Aertsen
2.De aandeelhouders beslissen vervolgens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Geert
Schellekens, Tony Van Kerckhoven, Natalie Keirsmaekers of elke andere medewerker van PwC Business
Services BV met kantoren te 2018 Antwerpen, Generaal Lemanstraat 67, om elk afzonderlijk en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de nodige formaliteiten te vervullen om de registratie van de vennootschap
bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen aan te passen aan de voorgaande besluiten en, indien nodig, alle
voorafgaande wijzigingen te verrichten teneinde deze registratie te regulariseien, alsook om alle handelingen te
stellen vereist voor de publicatie van voorgaande besluiten (met inbegrip van de ondertekening en de
neerlegging van de Aanvraagformulieren I en Il ter griffie van de Ondernemingsrechtbank) en formaliteiten te
vervullen ten aanzien van een erkend ondememingsloket.
De Morgenster & Goldeneye
Vast vertegenwoordigd door Jan Huybrechts & Jens Joosen