Ondernemingsnr : 0883073350
Naam
(voluit) : De Vene
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tervenen 37
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor notaris Mieke STEYAERT te Gent, op 16 november 2023, overgemaakt
ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering is samengekomen van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “DE VENE”, met zetel te 9940 Evergem, Ertvelde,
Tervenen 37 en met ondernemingsnummer BE 0883.073.350.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Christian Van Belle te Gent op 21
augustus 2006, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2006
onder nummer 06135958.
De statuten werden meermaals gewijzigd, en het laatst bij proces-verbaal opgesteld door
ondergetekende notaris op 13 december 2018, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad op 27 december nadien onder nummer 18342574.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent,
ondernemingsnummer BE 0883.073.350.
Waren aanwezig, alle aandeelhouders, die verklaarden, op voorlegging van het register van de
aandelen op naam, titularis te zijn van de totaliteit van de aandelen, hetzij tweeduizend
zevenhonderd (2700) aandelen, te weten:
1.- De heer VERSYP Mario Edmond, geboren te Eeklo op 2 augustus 1975, echtgenoot van
mevrouw Isabel Weemaes, wonende te 9940 Evergem, Ertvelde, Tervenen 37.
Die verklaart drie (3) aandelen te bezitten.
2.- De maatschap T’KRIEBELBEESTJE, gevestigd te 9940 Evergem, Ertvelde, Tervenen 37,
ingeschreven in het KBO-register onder nummer 0756.904.064.
Die verklaart tweeduizend zeshonderd zevenennegentig (2.697) aandelen te bezitten.
Hetzij in totaal: tweeduizend zevenhonderd (2.700) aandelen, of de totaliteit van de aandelen van de
vennootschap.
Na beraadslaging over de agendapunten, besloot de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij één miljoen tweehonderd vijftig duizend
euro (€ 1.250.000,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet
gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, maar mits vervanging van het woord
“doel” door het woord “voorwerp” en vervanging van het woord “zaakvoerder” door het woord
“bestuurder”.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het verzoek van de huidige zaakvoerder,
Mevrouw Isabel Weemaes, wonend te 9940 Evergem, Ertvelde, Tervenen 37, om ontslag te nemen
uit haar functie.
De algemene vergadering besluit het ontslag van de huidige zaakvoerder te aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- De heer Mario Versyp, wonend te 9940 Evergem, Ertvelde, Tervenen 37, voornoemd.
Die verklaarde dit mandaat te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9940 Evergem,
Ertvelde, Tervenen 37.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Mieke STEYAERT
Samen hiermee neergelegd:
-uitgifte van akte.
-gecoördineerde statuten