Ondernemingsnr : 0424758644
Naam
(voluit) : EURONYL MFC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lochtemanweg 54
 : 3580 Beringen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden op 24 februari 2025 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Tielt (Meulebeke), die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Tielt (Meulebeke), Barnumstraat 20; houdende een buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "EURONYL MFC", met
zetel gevestigd te 3580 Beringen, Lochtemanweg 54; BTW-/ondernemingsnummer BE0424.758.644,
Rechtspersonenregister Antwerpen Afdeling Hasselt; dat de volgende beslissingen werden genomen
met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het
stemrecht:
Eerste beslissing
De vergadering beslist dat het boekjaar van de vennoot-schap, thans beginnend op één maart van
ieder jaar om te eindigen op de laatste dag van de maand februari van het daaropvolgende jaar,
voortaan zal beginnen op één februari van ieder jaar om te eindigen op eenendertig januari van het
volgende jaar; en bijgevolg de tekst van artikel 34 van de statuten te vervan-gen door:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één februari van ieder jaar en eindigt op eenendertig
januari van het volgende jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap
afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.”
Tweede beslissing
De vergadering beslist bijgevolg ook de datum van de gewone algemene vergadering
(jaarvergadering), thans bepaald op de tweede vrijdag van de maand augustus om tien uur, te
wijzigen in: de tweede vrijdag van de maand juli om tien uur, en de tekst van artikel 23.1 van de
statuten te vervangen door:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juli
om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris een buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die
minstens één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de
aanvraag.”
Derde beslissing
De vergadering beslist bijgevolg, bij wijze van over-gangsbepalingen, dat het lopende boekjaar, dat
aanving op 1 maart 2024, zal eindigen op 31 januari 2026, en dat de eerstvolgende gewone
algemene vergadering (jaarvergadering) zal plaatsvinden op de tweede vrijdag van de maand juli
2026 om tien uur.
Vierde beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Tielt (Meulebeke)
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst van de statuten