Ondernemingsnr : 0473038316
Naam
(voluit) : e-Customs
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noorderlaan 72
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor GERT DE KESEL, notaris met standplaats te Brugge (eerste
kanton) op 7 augustus 2024 :
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de
enige aandeelhouder tot de opname in het vennootschapsdossier en van de publicatie bij
mededeling van het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd sedert 2 augustus 2024,
evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, zijnde de Heer TCHAPANOV Saïd, wonende te
9100 Sint-Niklaas, Rootputstraat 31.
TWEEDE BESLUIT
De enige aandeelhouder beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van “e-Customs” naar “X-
Forwarding”.
Tengevolge van voormelde beslissing wordt de tekst van artikel 1 van de statuten aangepast als
volgt:
“De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “X-Forwarding”.”
DERDE BESLUIT
De enige aandeelhouder beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2030 Antwerpen,
Noorderlaan 72 naar 9100 Sint-Niklaas, Rootputstraat 31.
VIERDE BESLUIT
De enige aandeelhouder beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen van de eerste vrijdag
van de maand juni om zeventien uur (17.00u) naar de laatste vrijdag van de maand juni om
zeventien uur (17.00u).
Tengevolge van voormelde beslissing wordt eerste zin van artikel 18 van de statuten aangepast als
volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of in elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping voorzien, op de laatste
vrijdag van de maand juni om zeventien uur (17.00u).”
VIJFDE BESLUIT
a) De enige aandeelhouder bevestigt dat het verslag door de bestuurder opgesteld met
verantwoording nopens de wijziging van het voorwerp zal worden gerangschikt in het register der
notulen van de vennootschap.
b) De enige aandeelhouder besluit het voorwerp van de vennootschap voortaan te omschrijven als
volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
expeditiekantoorbedrijven, alsook op nationale en/of internationale zee-, rivier- land- en/of
luchtvervoer en/of reizen en op de consignatie en/of opslag van goederen;
- Het verrichten van verzendingen in al zijn aspecten met inbegrip goederenbehandeling, alsook
verhuizen van inboedels;
- alle rechtstreeks en onrechtstreekse verrichtingen in verband met het vervoer van zaken en
goederen over land, water en door de lucht met alle mogelijke vervoermiddelen, post en mail
services in de ruimste zin van het woord;
- alle rechtstreekse en onrechtstreekse verrichtingen in verband goederenbehandeling en opslag van
goederen in de ruimste zin van het woord;
- het aankopen, verkopen, ruilen, oprichten, uitbaten en in waarde stellen van alle gebouwen,
stapelhuizen, loodsen, schepen, lichters, vervoertoestellen en materiaal, het alles in het raam van
scheep- en riviervaart, spoorweg, baan en luchtverkeer;
- alle activiteiten van tussenpersoon in het goederenverkeer en commissieverrichtingen, met inbegrip
maar niet beperkt tot het handelen als vervoercommissionair en commissionair-expediteur, alsmede
het vertegenwoordigen van transportbedrijven en het uitvoeren van transporten, het adviseren op
gebied van containerlogistiek, alsook het uitvoeren van alle met deze logistiek samenhangende
zaken op aangelegenheden, en de handel in alle daarvoor in aanmerking komende goederen;
- het uitoefenen van management-, consulting- en beheersactiviteiten waaronder begrepen, het
uitoefenen van mandaten van dagelijks bestuur, het uitoefenen van managementfuncties in diverse
ondernemingen, het sluiten van consulting-overeenkomsten en het uitoefenen van consulting
functies op onafhankelijke wijze;
- het uitoefenen van bestuursmandaten in vennootschappen, welk voorwerp deze ook mogen
hebben;
- het verrichten van administratieve prestaties en dienstverlening, de uitoefening van public relations-
en marketingactiviteiten, het verlenen van advies en consult op bedrijfsorganisatorisch vlak, het
verrichten van overige dienstverlening aan bedrijven en particulieren;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, verwisseling, verhuring, commissiehandel, vertegenwoordiging
van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- het uitoefenen van functie van vereffenaar in vennootschappen;
- het optreden van gérant voor derden;
- het optreden als middelenvennootschap die roerende activa aan derden kan verhuren;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt;
- het beleggen van eigen vermogen in onder meer onroerende goederen, effecten en geldleningen;
- het kopen, huren, pachten, verkopen, verhuren, verpachten of op andere wijze verkrijgen,
vervreemden of exploiteren van onroerende goederen;
- het ter beschikking stellen van opslagruimtes, opslagplaatsen, bergruimtes tot opslag van
goederen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen (zelfs
hoofdelijk) of haar aval verlenen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties
verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
de vennootschap kan leningen verstrekken aan haar bestuurders en/of aandeelhouders;
- het beheren van roerend patrimonium;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het beheren, besturen, beleidsmatig begeleiden, adviseren en financieren van, het samenwerken
met en het deelnemen in ondernemingen en bedrijven, ongeacht hun voorwerp;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, intellectuele rechten,
know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
- het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
B. Voor eigen rekening:
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de
gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken door onderaannemers;
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op gelijk welke wijze en volgens de
modaliteiten die haar best gepast lijken.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een gelijksoortig
of aanvullend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
Verder zal de vennootschap alle handels-, industriële-, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp en die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden.”
Tengevolge van voormelde beslissing wordt de tekst van artikel 3 van de statuten vervangen door
voormelde tekst.
ZESDE BESLUIT
1/ Controle inzake de solvabiliteit van de vennootschap
Conform artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient de enige
aandeelhouder te verifiëren of door de voorgenomen vrijstelling van volstorting van het beschikbaar
eigen vermogen “niet opgevraagde inbrengen” aan de enige aandeelhouder:
1) Het netto-actief van de vennootschap negatief wordt; of
2) Het netto-actief van de vennootschap kleiner wordt dan eventueel statutair onbeschikbaar gesteld
ingebracht eigen vermogen en eventuele wettelijke of statutaire onbeschikbaar gestelde reserves.
De enige aandeelhouder stelt vast dat, op basis van de toestand per 30 juni 2024, het netto-actief
van de vennootschap zevenennegentigduizend zevenhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (€
97.778,70) bedraagt.
De enige aandeelhouder beslist, dat het netto-actief van de vennootschap na de vrijstelling van de
volstortingsplicht aan de enige aandeelhouder van het totaal bedrag van twaalfduizend driehonderd
vierennegentig euro zevenenzestig cent (€ 12.394,67), nog voldoet aan de voorwaarden, zodat
artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt nageleefd.
2/ Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag, opgesteld door de enige bestuurder, in
toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De enige aandeelhouder neemt kennis van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarin wordt bepaald dat een uitkering/vrijstelling volstortingsplicht slechts uitwerking
kan hebben nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de vrijstelling van de volstortingsplicht in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan dient te worden verantwoord in een verslag dat niet wordt
neergelegd.
De enige aandeelhouder neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan omtrent de
liquiditeit van de vennootschap in toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De enige aandeelhouder stelt vast, zoals blijkt uit het verslag opgesteld door de bestuurder dat, na
de vrijstelling van de volstortingsplicht, de liquiditeitspositie van de vennootschap doorheen de
begrotingsperiode voldoende toereikend blijft.
3/ Besluit tot vrijstelling volstortingsplicht
Vervolgens besluit de enige aandeelhouder over te gaan tot vrijstelling van de volstortingsplicht van
het beschikbaar eigen vermogen “niet-opgevraagde inbrengen” ten belope van twaalfduizend
driehonderd vierennegentig euro zevenenzestig cent (€ 12.394,67).
De enige aandeelhouder verklaart dat de vennootschap voldoet aan de wettelijke voorwaarden.
4/ Vaststelling van de uitwerking van de uitkering, betaalbaarstelling en machtiging tot uitvoering
Na kennisname van het voormelde verslag van de bestuurder, besluit de enige aandeelhouder dat
de voorwaarden zoals bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen inzake de vrijstelling van de volstortingsplicht van het beschikbaar
eigen vermogen “niet-opgevraagde inbrengen” aan de enige aandeelhouder, werden nageleefd en
derhalve voormelde vrijstelling van de volstortingsplicht definitief uitwerking heeft gekregen.
De enige aandeelhouder verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren.
ZEVENDE BESLUIT
De enige aandeelhouder wenst de regeling omtrent de overdracht van de aandelen te wijzigen in die
zin dat elke overdracht van aandelen onderworpen is aan de instemming van ten minste de helft van
de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen
waarvan de overdracht is voorgesteld, en welke geformuleerd zal worden als volgt:
Paragraaf 1. Toestemming aandeelhouders
            De enige aandeelhouder kan zijn aandelen vrij overdragen.
            In geval er meerdere aandeelhouders zijn, is elke overdracht of overgang, onder bijzondere
of algemene titel, onder bezwarende titel of niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, in
volle eigendom, vruchtgebruik of blote eigendom van aandelen onderworpen aan de instemming van
ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na
aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld.
            Indien er slechts twee aandeelhouders zijn, dan zal deze overdracht of overgang slechts
mogelijk zijn mits het schriftelijk akkoord van de andere aandeelhouder.
            De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door
of ten voordele van een rechtspersoon.
            In afwijking van artikel 5:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is deze
instemming eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan een aandeelhouder,
aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of aan bloedverwanten
in de rechte lijn van de overdrager.
            Overdrachten die met miskenning van deze paragraaf gebeuren, kunnen niet aan de
vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de
overnemer.
            Paragraaf 2. Overdracht onder de levenden
            De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, richt het verzoek tot instemming
aan de aandeelhouders bij aangetekende brief of per email met ontvangstbewijs, waarin hij de naam,
voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal
aandelen dat hij wenst over te dragen en indien het een overdracht ten bezwarende titel betreft, de
daarvoor geboden prijs.
            Bij middel van deze aangetekende brief wordt binnen de maand schriftelijk een negatief of
positief antwoord gevraagd en wordt benadrukt dat aandeelhouders die in gebreke blijven hun
antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
            Het antwoord van de aandeelhouder moet eveneens bij aangetekende brief worden verstuurd
binnen de voorziene termijn.
            Tegen weigering van instemming staat geen beroep op de rechter open.
            Niettemin, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn
de weigerende aandeelhouders verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen,
hetzij er een koper voor te vinden.
            In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de
overdracht. Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden
vastgesteld door deskundigen zoals hierna voorzien in geval van overgang wegens overlijden.
            Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, geschiedt dit in de verhouding
tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere
verdeling.
            De afkoop van de aandelen zal in elk geval moeten tot stand komen binnen zes maanden
van de weigering tot instemming. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de
weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door alle middelen in rechte.
            Paragraaf 3. Overgang van aandelen bij overlijden
            De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen de vier maanden na het
overlijden van de aandeelhouder aan de andere aandeelhouder(s) nauwkeurig opgeven hoe de
nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats
van de rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven.
            De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen
worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de
overgegane aandelen, naargelang van het geval, ten laste van de aandeelhouders of van de
vennootschap die zich tegen de toelating hebben verzet.
            De afkoop wordt gevraagd aan het bestuursorgaan van de vennootschap, die onmiddellijk
een kopie van dit verzoek toezendt aan de aandeelhouders die zich tegen de toelating hebben
verzet.
            Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden
vastgesteld door twee deskundigen, waarvan een door elk van de partijen te benoemen. Ingeval één
van de partijen in gebreke blijft haar deskundige te benoemen binnen de vijftien dagen na de
ingebrekestelling door de andere partij, zal deze laatste de benoeming van een deskundige mogen
vragen aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de
vennootschap gevestigd is. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de
waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de
vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een
derde-deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van een van de partijen, zal worden
aangewezen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de
vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel
open.
            Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de
andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven
aantal aandelen als er meer dan één koper is.
            De prijs zal ten laatste moeten betaald worden binnen de drie maanden nadat hij werd
vastgesteld volgens de hierboven beschreven procedure.
            Tengevolge van voormelde beslissing wordt de tekst van artikel 11 van de statuten geschrapt
en vervangen door voormelde tekst.
ACHTSTE BESLUIT
            De enige aandeelhouder beslist in de statuten de mogelijkheid tot uitkeringen van (interim)
dividenden te willen voorzien.
            Tengevolge voormelde beslissing wordt volgende tekst toegevoegd aan artikel 25 van de
statuten:
            “Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar,
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend gevat verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
            Dividenden die worden toegekend aan aandeelhouders-natuurlijke personen, worden bij
voorrang en in de mate van beschikbaarheid geput uit de liquidatiereserves. Dividenden die worden
toegekend aan aandeelhouders-rechtspersonen worden bij voorrang en in de mate van
beschikbaarheid, geput uit de gewone reserves. Bovendien dient het bedrag dat wordt toegekend
aan de aandeelhouders-rechtspersonen gelijk te zijn aan het bedrag dat wordt toegekend aan de
aandeelhouders-natuurlijke personen, vermeerderd met de voor de aandeelhouders-rechtspersonen
niet betaalde anticipatieve heffing conform artikel 219quater WIB92.”
NEGENDE BESLUIT.
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag aangeboden door de Heer DE KERF Luc,
wonende te 2560 Nijlen, Goorerf 22, uit zijn functie als bestuurder.
De enige aandeelhouder geeft onmiddellijk kwijting (onder voorbehoud van algehele kwijting op de
volgende algemene vergadering) aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn
mandaat.
De enige aandeelhouder gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur van:
De heer TCHAPANOV Saïd, woonstkiezend op de zetel van de vennootschap, die zijn mandaat
aanvaardt.
Hij bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet, en dat geen
bestuursverbod in zijn hoofde werd uitgesproken.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
TIENDE BESLUIT
De enige aandeelhouder besluit:
- bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende geassocieerd notaris om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor analytisch uittreksel ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Gert De Kesel, notaris
Neergelegd:
-expeditie van de buitengewone algemene vergadering;
-gecoördineerde statuten