N° d'entreprise :
0429689511
Dénomination :
(en entier) :
ECJ INVEST
(en abrégé) : IMMODOM
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Locquenghien 49
1000 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, DEMISSIONS, NOMINATIONS, ASSEMBLEE
GENERALE, DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Olivier DUBUISSON, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 29 décembre 2017, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire de la SA "ECJ INVEST" à 1000 Bruxelles, rue Locquenghien 49  a pris les résolutions
suivantes à l’unanimité :
Première résolution
A. Réduction du capital
L'assemblée générale décide de réduire le capital, à concurrence de de deux cent nonante mille
euros (€ 290.000,00) pour le ramener de trois cent soixante-deux mille trente euros quarante cents
(€ 362.030,40) à septante-deux mille trente euros quarante cents (€ 72.030,40) sans annulation de
titres, par voie de remboursement à chacune des quatorze mille cinq cent nonante-huit (14.598)
actions existantes d'une somme en espèces d’environ dix-neuf euros quatre-vingt-six cents (€ 19,86)
Ladite réduction de capital s’imputera sur le capital libéré.
Conformément à l’article 613 du Code des Sociétés, ce remboursement ne pourra être effectué que
deux mois seulement après la publication de la présente résolution dans les annexes au Moniteur
belge et pour autant que durant ce délai, aucun créancier dont la créance est antérieure à cette
publication mais non encore échue à cette même date n'ait fait valoir ses droits à l'encontre de la
société.
B. Modification de l’article des statuts relatif au capital
En conséquence des résolutions actées ci-avant, l’assemblée décide de modifier l’article des statuts
relatif au capital comme suit :
« Le capital social est fixé à la somme de septante-deux mille trente euros quarante cents (€
72.030,40)
Il est représenté par quatorze mille cinq cent nonante-huit (14.598) actions sans mention de valeur
nominale »
Deuxième résolution
Modification de la date de clôture de l’exercice social
L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social qui commencera dorénavant le
premier janvier pour se clôturer le trente et un décembre de chaque année.
L’assemblée décide, en conséquence de modifier le premier alinéa de l’article 33 des statuts comme
suit :
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque
année.
Exceptionnellement l'exercice social commencé le 1er juillet 2017 se terminera le 31 décembre 2018.
Troisième résolution
Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire et de la fixer au deuxième
mardi du mois de juin de chaque année à onze (11) heures.
L’assemblée décide, en conséquence de modifier le premier alinéa de l’article 25 des statuts comme
Volet B
suit :
L'assemblée générale ordinaire se réunit le deuxième mardi du mois de juin de chaque année à onze
(11) heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant,
autre qu'un samedi.
Quatrième résolution
Nomination d’un troisième administrateur
L’assemblée désigne, pour une durée de six ans, à dater de jour, en qualité de troisième
administrateur :
La société privée à responsabilité limitée AD ASTRA ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Place
Rouppe, 18 ; RPM 0832 765 883, qui sera représentée dans le cadre de son mandat par Monsieur
SACRÉ Thierry, en qualité de représentant permanent. Son mandat sera exercé à titre gratuit sauf
décision contraire de l’assemblée générale.
Cinquième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l'exécution des décisions qui
précèdent et au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
II. CONSEIL D’AMINISTRATION
Le conseil d'administration désigne en qualité de président du conseil : Monsieur SACRÉ Patrick,
domicilié à 1780 Wemmel, Avenue du Champ de Blé 64. , ici représenté et qui accepte pour la durée
de son mandant d’administrateur.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Olivier DUBUISSON
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés