Ondernemingsnummer :
0704835553
Benaming :
(voluit) :
VW PROPERTY
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Klinkaardstraat 202
2950 Kapellen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 15 november 2018, blijkt het volgende:
1. De naam van de vennootschap luidt voortaan “Grondmaatschappij Kauwlei”.
2. De maatschappelijke zetel werd met onmiddellijke ingang overgebracht naar Antwerpen,
Frankrijklei 119 bus 3.
3. In de statuten werden twee klassen van aandelen voorzien, te weten de klassen A en B.
In het algemeen zal elke overdracht van aandelen aan een houder van aandelen van een andere
klasse of aan een met een houder van aandelen van een andere klasse verbonden vennootschap of
persoon zoals gedefinieerd in artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen, van rechtswege de
omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen van de klasse als welke de
overnemer of de met de overnemer verbonden vennootschap of persoon als hiervoor bedoeld bezit.
Bij elke andere overdracht veranderen de aandelen niet van klasse.
Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten, zullen de aandelen van alle klassen dezelfde
rechten hebben.
Aan het bestuursorgaan werd in het bijzonder machtiging gegeven tot uitvoering van het nodige
aangaande dit besluit en in het bijzonder om de inschrijvingen in het register van aandelen aan te
passen en in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing.
4. Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst van de
statuten zal gelden. Hieruit blijken onder meer volgende wijzigingen:
4.1. Er werd in de statuten een blokkaderegeling inzake overdracht en overgang van aandelen
voorzien, inclusief regelingen inzake voorkooprecht en volgrecht.
4.2. De regeling inzake het dagelijks bestuur werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al
dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent
hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.
Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen
onder de titel van gedelegeerd bestuurder.”
4.3. De regeling inzake de externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als
volgt:
“De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen, waarvan noodzakelijk één
A-Bestuurder en één B-Bestuurder.
Luik B
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelden, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.”
4.4. De regeling inzake de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergaderingen werd gewijzigd,
zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Voor de houders van effecten op naam zijn er geen voorwaarden voor toelating tot de algemene
vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.”
4.5. De regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt
als volgt:
“Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.”
4.6. De regeling inzake de uitgifte van obligaties werd geschrapt.
5. De volgende in functie zijnde bestuurders werden eervol ontslagen, te weten:
1/ de heer VAN WELLEN Roger Henri, geboren te Kapellen op 20 december 1941, wonende te 2920
Kalmthout, Missiehuislei 30;
2/ mevrouw VAN WELLEN Carine Hélène Louis, geboren te Kapellen op 23 mei 1966, wonende te
2920 Kalmthout, Prins Albertlei 15;
3/ de heer VAN WELLEN Laurens Roger André, geboren te Brasschaat op 21 augustus 1995,
wonende te 2920 Kalmthout, Prins Albertlei 15.
Het einde van het mandaat van sub 1/ houdt impliciet ook het einde in van zijn mandaten als
voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.
6. De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op vier (4) en tot deze functie werden benoemd:
Deze verkozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door de houdster van aandelen van klasse A:
1/ mevrouw VAN WELLEN Carine, voornoemd;
2/ de heer VAN WELLEN Laurens, voornoemd.
Deze verkozen uit een kandidatenlijst voorgedragen door de houdster van aandelen klasse B:
3/ de heer VAN dENABEELE Marc Julius Louis, geboren te Usumbura (Burundi) op 31 mei 1963,
wonende te 2000 Antwerpen, Drukkerijstraat 22 bus 2002;
4/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VL-HOLDING”, rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Antwerpen 0886.024.031 met zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 119, die voor
de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer VAN
dENABEELE Marc, voornoemd.
Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2024.
7. Het aantal commissarissen werd vastgesteld op één (1) en werd benoemd tot deze functie voor
een termijn gelijk aan drie (3) boekjaren met dien verstande dat het mandaat een einde zal nemen
ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in het jaar 2022: de
burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een de burgerlijke
vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “MOORE STEPHENS BELGIUM”, rechtspersonenregister Brussel
0406.878.277, met zetel te 1020 Brussel, Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, en haar
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, welke in deze functie zal vertegenwoordigd worden
door de heer VAN EUPEN Koen, bedrijfsrevisor.
8. Er werd aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Baker Tilly Belgium
Accountants & Belastingconsulenten”, rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde
0468.055.484, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, en haar aangestelden, mandatarissen en
lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht
gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de
“B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank alsmede bij één
of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte