Ondernemingsnr : 0420731659
Naam
(voluit) : Immo E. Wouters
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Prins Albertlei 1 bus 51
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 23 september 2024,
gehouden voor notaris Peter Timmermans met standplaats te Antwerpen (eerste kanton), blijkt dat
volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) van toepassing op de
rechtsvorm van een naamloze vennootschap en dit per 1 januari 2024.
2. Vaststelling dat ingevolge een administratieve wijziging van het busnummer, het correcte adres
van de zetel van de vennootschap thans luidt:  2600 Antwerpen (Berchem), Prins Albertlei 1 bus
0501 en beslissing om enkel het Gewest in de statuten te vermelden, zoals hierna opgenomen in
artikel 2 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
3. Beslissing dat de vennootschap zal bestuurd worden door een enige bestuurder en legt de
modaliteiten daartoe vast als hierna opgenomen in titel IV (artikel 14 en volgende) van de nieuw
aangenomen tekst der statuten.
4. Schrapping van de vermelding in de statuten van de statutaire bestuurder en bevestiging van het
mandaat als enige en niet statutaire bestuurder voor onbepaalde duur van mevrouw WOUTERS
Anne-Marie, niet getroffen te zijn door enig beroepsverbod, de opdracht is niet bezoldigd.
5. Beslissing om het lopende boekjaar eindigend op 30 september 2024 te verlengen tot 31
december 2024, zodat het boekjaar vervolgens gelijk loopt met het kalenderjaar, zoals hierna
opgenomen in artikel 29 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
6. Beslissing om de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar veertien mei
om veertien uur, zoals hierna opgenomen in artikel 19 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
7. Beslissing om het kapitaal te verminderen met zevenhonderd twintigduizend vijfhonderd negentig
euro veertig eurocent (720.590,40 €) om het te brengen van negenhonderd en tienduizend
vijfhonderd negentig euro veertig eurocent (910.590,40 €) op honderd negentigduizend euro
(190.000,00 €) door terugbetaling, zonder vernietiging van aandelen, doch mits evenredige verlaging
van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, welke kapitaalvermindering aangerekend wordt op
het volstort kapitaal, ertoe strekt overbodige financiële middelen vrij te maken, en zal uitgevoerd
worden met naleving van de voorschriften van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
8. Aanneming van de volledig nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met de bepalingen
van het WVV van toepassing op de naamloze vennootschap (NV), zonder wijziging aan het voorwerp
van de vennootschap, zodat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“ I. RECHTSVORM - NAAM – ZETEL – DUUR - VOORWERP
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: “IMMO E.
WOUTERS”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het
letterwoord ‘NV’.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over-gebracht wor-den naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
authentieke akte).
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het kopen, verkopen, ruilen, huren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, verkavelen,
verwezenlijken en onderhoud van alle onroerende goederen. Het nemen en afstaan van optierechten
voor het kopen van onroerende goederen of immobiliënmaatschappijen. De expertise en
agentschapsdiensten inzake onroerende goederen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende of onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met
het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan, overeenkomstig de bepalingen van de wet van vijftien juli negentienhonderd
acht en negentig betreffende de certificatie van effecten, haar medewerking verlenen aan de uitgifte
van certificaten die betrekking hebben op aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties of
warrants.
Groot- en kleinhandel in alle benodigdheden voor scheepvaart en nijverheid. Bovendien kan de
vennootschap haar activiteiten uitbreiden.
De handel in hout fabricage van en de handel in ladders, vlaggenpalen, scheepsmasten,
ruimtrappen, gangen, wrijfhouten, roei- en klampriemen, wellen, slagaarden, sastellen, stelling-,
boom- en lichtpalen.
De aankoop, verkoop en vertegenwoordiging van alle benodigdheden voor rollend materieel.
De groothandel in bloemen en planten.
De groothandel in aardappelen.
De groothandel in vers of diepgevroren fruit en groente.
De in- en uitvoerhandel van vers en diepgevroren fruit en groeten, bloemen, planten en aardappelen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, op commissie en als tussenpersoon of
vertegenwoordiger.
Het bemiddelen van alle soorten vervoer, zowel in het binnen- als in het buitenland, en alle
handelingen en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met deze
bedrijvigheid, evenals alle behandeling van alle goederen, alsook elke bedrijvigheid die, zo
rechtstreeks als onrechtstreeks, te maken heeft met vervoer-commissionairs en/of expeditiebedrijf,
alsmede elke bedrijvigheid eigen aan de commissionair expediteur.
Te dien einde zal zij in België en in het buitenland alle commerciële, financiële, industriële, roerende
en onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen borg stellen of aval
verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken.
Deze lijst is exemplarisch en niet beperkend.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten
overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ont-bonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een
statutenwijziging.
II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd negentigduizend euro (190.000,00 €) en is
verdeeld in zesduizend negenhonderd drieëntachtig (6.983) gelijke aandelen zonder nominale
waarde, met een fractiewaarde van 1/6.983ste van het kapitaal.
(…)
IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 14. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder.
Artikel 15. Interne en externe bevoegdheid
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene ver-gadering bevoegd is.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte.
Artikel 16. Bijzondere volmachten
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoor-loofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onver-minderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in
geval van overdreven volmacht.
(…)
V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering  bevoegdheid
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen op
veertien mei van elk jaar om veertien (14:00) uur; indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke
feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. (…)
Artikel 20. Plaats van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een
andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de op-roeping.
(…)
Artikel 22. Toelatingsvoorwaarden algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten met betrekking tot zijn categorie van effecten.
(…)
VI. BOEKJAAR – JAARREKENING - WINSTVERDELING
Artikel 29. Boekjaar  jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig
december van datzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be-schei-den afgesloten en maken de
bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-kening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige
verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
Artikel 30. Bestemming van het resultaat
De algemene vergadering beschikt op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van het
resultaat.
Van de winst wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV jaarlijks ten -minste één/-twintigste vooraf
genomen voor de vorming van een reservefonds totdat dit reservefonds één tiende van het kapitaal
bedraagt.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig
artikel 7:212. WVV.
De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de
wijze die door het bestuursorgaan worden vastgelegd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het re-sultaat van het boekjaar een interim dividend
uit te ke-ren. Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lo-pende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het over-gedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de
voorschriften van artikel 7:213. WVV.
VII. ONTBINDING
(…)
Artikel 33. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en nadat – in voorkomend geval – het plan van verdeling bedoeld in
artikel 2:97. § 2 WVV door de bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten -
na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden - en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (…)“.
9. Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72 WVV, geen commissaris te benoemen..
10. Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen
en van wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister alsmede de
statuten neer te leggen in de elektronische databank voor statuten.
De notaris werd tevens gemachtigd om op naam van de vennootschap het elektronisch register van
de aandelen te openen.
Voorts werd bijzondere volmacht verleend aan : Moore Finance & Tax BV, te 1020 Brussel,
Esplanade 1 bus 96, RPR Brussel Nederlandstalig 0451.657.041, vertegenwoordigd door de heer
Hans Vanderborght, met recht van substitutie, om de vennootschap te vertegenwoordigen ter griffie,
bij de ondernemingsloketten, Kruispuntbank van ondernemingen, btw-administratie, en overige
administratieve besturen.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten