Ondernemingsnr : 0836444361
Naam
(voluit) : PENDO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hulstestraat 32
 : 2560 Nijlen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Nathalie Verelst te Nijlen, aangeboden ter
registratie, dat bijeengekomen is de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “PENDO”, met zetel te 2560 Nijlen, Hulstestraat 32 en met
ondernemingsnummer BE 0836.444.361, en dat zij volgende beslissingen genomen heeft met
eenparigheid van stemmen:
"Eerste besluit
Overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, legt de vergadering
hierbij het omstandig verslag van het bestuursorgaan de dato 29 december 2021 voor, ter
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en keurt zij dit
verslag goed.
Tweede besluit
De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en aldus de tekst van
artikel drie te vervangen door de volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van alle hierna vermelde activiteiten, in België en
in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten:
    •  Computerconsultancy-activiteiten
    •  Verlenen van advies aan de gebruikers over computers (hardware) en hun configuratie en de
toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
    •  Activiteiten van systeemintegrators
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s
    •  Uitgeverijen van software, boeken en tijdschriften
    •  Handel in ICT-apparatuur, computers, randapparatuur en software, alsook in kantoormaterieel
en -meubelen: zowel groothandel, handelsbemiddeling als kleinhandel en zonder beperking van
distributiekanaal
    •  Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
    •  Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: - invoeren van gegevens – volledige verwerking van gegevens
    •  Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
    •  Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
enz.
    •  Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat
    •  Ter beschikking stellen van databank: leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in
groep), in een bepaalde volgorde, door online terugzoeken of door toegankelijkheid van de gegevens
    •  Webportalen
    •  Telecommunicatie
Luik B
    •  Transmissie van geluid, beelden, gegevens of andere informatie via kabel, draadloos, door
middel van relais of via een satelliet
    •  Exploitatie van elektronische communicatienetwerken voor algemeen gebruik of ten behoeve
van bepaalde categorieën van gebruikers
    •  Telefoon, mobilofoon, telegraaf, telex, fax
    •  Onderhoud van het netwerk
    •  Transmissie van radio-en televisieprogramma’s (radio- en televisiedistributie,
kabelmaatschappijen)
    •  Alle activiteiten met betrekking tot onderwijs, opleidingen, lesgeven, cursussen en seminaries
    •  Bouw van gebouwen: ontwikkeling van bouwprojecten
    •  Exploitatie van handel in onroerend goed
    •  Fotograaf
    •  Persagentschap
    •  Management en consulting
    •  Overige vormen van onderwijs
    •  Overige onderwijsondersteunende dienstverlening
    •  Overige menselijke gezondheidszorg
    •  Overige persoonlijke en zakelijke diensten
    •  Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie
    •  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
    •  Reclamebureaus
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
    •  Organisatie van congressen en beurzen
    •  Schoonheidsverzorging
    •  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
    •  Groothandel in parfumerieën en cosmetica
    •  Groothandel in uurwerken en sieraden
    •  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
    •  Het uitoefenen van de leiding en de controle in haar hoedanigheid van bestuurder of
gedelegeerd bestuurder, vereffenaar of anderszins over allerhande ondernemingen, al dan niet
verwant. Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, overdragen of ruilen en beheren en
leveren van roerende goederen en onroerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
voormelde dienstverlening te maken hebben of die nuttig zijn voor de organisatie, begeleiding en
reorganisatie van ondernemingen. Het voor eigen rekening in België of in het buitenland verwerven,
beheren en beleggen van onroerend vermogen en al wat er mee verband houdt zoals het
onderhouden, de ontwikkeling, de renovatie, het bouwen en verbouwen, het verhuren en leasen, de
huurkoop, de financiële en operationele leasing, sale-and-lease-back, de financiering in het
algemeen, evenals het verkavelen, de aankoop en de verkoop van deze goederen.
    •  Het organiseren en het verwerken voor haar huurders van alle administratie in haar ruimste
betekenis, voor zover dit rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de activiteiten van haar
huurders.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd
voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.”
De vergadering besluit deze wijziging te verwerken in de hierna nieuw aan te nemen statuten.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
Luik B
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vijfde besluit
De vergadering besluit om aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe te kennen om over te gaan
tot uitkering uit de winst binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
overeenkomstig artikelen 5:141 en volgende W.V.V.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
daarbij rekening houdende met voorgaande beslissing tot wijziging van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "PENDO”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van alle hierna vermelde activiteiten, in België en
in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten:
    •  Computerconsultancy-activiteiten
    •  Verlenen van advies aan de gebruikers over computers (hardware) en hun configuratie en de
toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
    •  Activiteiten van systeemintegrators
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s
    •  Uitgeverijen van software, boeken en tijdschriften
    •  Handel in ICT-apparatuur, computers, randapparatuur en software, alsook in kantoormaterieel
en -meubelen: zowel groothandel, handelsbemiddeling als kleinhandel en zonder beperking van
distributiekanaal
    •  Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
    •  Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: - invoeren van gegevens – volledige verwerking van gegevens
    •  Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
    •  Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
enz.
    •  Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat
    •  Ter beschikking stellen van databank: leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in
groep), in een bepaalde volgorde, door online terugzoeken of door toegankelijkheid van de gegevens
    •  Webportalen
    •  Telecommunicatie
    •  Transmissie van geluid, beelden, gegevens of andere informatie via kabel, draadloos, door
middel van relais of via een satelliet
    •  Exploitatie van elektronische communicatienetwerken voor algemeen gebruik of ten behoeve
van bepaalde categorieën van gebruikers
    •  Telefoon, mobilofoon, telegraaf, telex, fax
    •  Onderhoud van het netwerk
    •  Transmissie van radio-en televisieprogramma’s (radio- en televisiedistributie,
Luik B
kabelmaatschappijen)
    •  Alle activiteiten met betrekking tot onderwijs, opleidingen, lesgeven, cursussen en seminaries
    •  Bouw van gebouwen: ontwikkeling van bouwprojecten
    •  Exploitatie van handel in onroerend goed
    •  Fotograaf
    •  Persagentschap
    •  Management en consulting
    •  Overige vormen van onderwijs
    •  Overige onderwijsondersteunende dienstverlening
    •  Overige menselijke gezondheidszorg
    •  Overige persoonlijke en zakelijke diensten
    •  Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie
    •  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
    •  Reclamebureaus
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
    •  Organisatie van congressen en beurzen
    •  Schoonheidsverzorging
    •  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
    •  Groothandel in parfumerieën en cosmetica
    •  Groothandel in uurwerken en sieraden
    •  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
    •  Het uitoefenen van de leiding en de controle in haar hoedanigheid van bestuurder of
gedelegeerd bestuurder, vereffenaar of anderszins over allerhande ondernemingen, al dan niet
verwant. Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, overdragen of ruilen en beheren en
leveren van roerende goederen en onroerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
voormelde dienstverlening te maken hebben of die nuttig zijn voor de organisatie, begeleiding en
reorganisatie van ondernemingen. Het voor eigen rekening in België of in het buitenland verwerven,
beheren en beleggen van onroerend vermogen en al wat er mee verband houdt zoals het
onderhouden, de ontwikkeling, de renovatie, het bouwen en verbouwen, het verhuren en leasen, de
huurkoop, de financiële en operationele leasing, sale-and-lease-back, de financiering in het
algemeen, evenals het verkavelen, de aankoop en de verkoop van deze goederen.
    •  Het organiseren en het verwerken voor haar huurders van alle administratie in haar ruimste
betekenis, voor zover dit rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de activiteiten van haar
huurders.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd
voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.(…)
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.(…)
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde woensdag van de maand september om veertien (14.00) uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. (…)
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.(…)
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.(…)
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Luik B
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
(…) Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (…).”
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer HELLEMANS Patrick Ludo Marc, wonend te 2560 Nijlen, Hulstestraat 32.
De vergader besluit eveneens te benoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw PEETERS Elly, wonend te 2560 Nijlen, Hulstestraat 32.
Beiden hier aanwezig en die hun mandaat aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. (…)
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2560 Nijlen,
Hulstestraat 32.”
Voor eensluidend gelijkluidend uittreksel, notaris Nathalie Verelst te Nijlen.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte, verslag bestuursorgaan.