Ondernemingsnr : 0441 772 147
Naam
(voluit) : ASCO MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Weiveldlaan 2 - 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
A. Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap van 7 juni 2024 blijkt het
volgende:
De enige aandeelhouder stelt KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal
1K te 1930 Zaventem (hierna "KPMG") aan, als commissaris voor een termijn van 3 jaren, voor de controle
van jaarrekening van Asco Management NV voor de boekjaren afgesloten op 31 december 2024, 2025 en
2026. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over
de rekeningen van het boekjaar 2026. KPMG heeft de heer Xavier Nys (IBR Nr. A02619), bedrijfsrevisor,
aangeduid als vaste vertegenwoordiger.
De enige aandeelhouder beslist ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Nicolas
van den Broek, met kantoren te Weiveldlaan 2, 1930 Zaventem, om alleen handelend en met de mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, voorgaande besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe
de aanvraagformulieren I en Il te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een
ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
B. Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap van 13 augustus 2024
blijkt het volgende:
1. De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag van Olaf Lawrenz als bestuurder van de
Vennootschap, en dit met ingang vanaf 16 september 2024.
Bijgevolg is de raad van bestuur van de Vennootschap met ingang vanaf 16 september 2024
samengesteld als volgt:
- Kai Arndt
- Michael Pistauer
- Vicky Welvaert
2. De enige aandeelhouder beslist om volmacht te verlenen aan de bestuurders, elk van hen alleen
handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig
zouden kunnen zijn voor de uitvoering van de genomen besluiten.
De enige aandeelhouder beslist ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Nicolas
van den Broek, met kantoren te Weiveldlaan 2, 1930 Zaventem, om alleen handelend en met de mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, voorgaande besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe
de aanvraagformulieren I en Il te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een
ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
C. Per 16 september 2024 heeft het mandaat van Olaf Lawrenz als bestuurder van de Vennootschap een
einde genomen. Bijgevolg heeft op 16 september 2024 het mandaat van Olaf Lawrenz als gedelegeerd
bestuurder en dagelijks bestuurder van de Vennootschap eveneens een einde genomen.
Nicolas van den Broek
Bijzondere lasthebber