Ondernemingsnr : 0543316497
Naam
(voluit) : THE ENERGY GROUP
(verkort) : TEG
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kieleberg 41
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 14 december
2023, ter registratie overgelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hoofde
vermelde vennootschap volgende beslissing(en) genomen heeft, waarvan hierna het uittreksel volgt:
- Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Deze
nieuwe statuten worden hierbij bij uittreksel weergegeven (onder “uittreksel statutentekst”).
- Adres van de zetel: 3740 Bilzen, Kieleberg 41.
- Volmachten, waaronder een bijzondere volmacht aan de heer Edey Dennis David, wonende te
3680 Opoeteren (Maaseik), Wouterbos 23, en de heer Haenen Eric, kantoor houdende te 3500
Hasselt, Ilgatlaan 3, en bij rechtspersonen alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelde(n),
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, verbetering,
wijziging, schrapping of stopzetting bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO), bij de administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde (BTW), de sociale kas, douane en accijnzen, enzovoorts,
te vervullen, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling. In
voorkomend geval alle kennisgevingen te doen bij gezegde instellingen van de stopzetting van de
activiteiten van de vennootschap, met volmacht om alle overige formaliteiten te vervullen die nuttig of
noodzakelijk zijn in het kader van de ontbinding en afsluiting bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen.
============================
|| UITTREKSEL STATUTENTEKST ||
============================
OPRICHTER(S) | AANDEELHOUDER(S) (art. 2.8, §2, 4°)
RECHTSVORM – NAAM – GEWEST (ZETEL) (art. 2.8, §2, 1°)
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap met als benaming «The
Energy Group».
De zetel is gelegen in : Vlaams Gewest.
ADRES (ZETEL) – E-MAILADRES – WEBSITE (art. 2.8, §2, 2°)
DOEL – VOORWERP (art. 2.8, §2, 11-12°)
De vennootschap heeft als voorwerp:
A/ Het verrichten van prestaties, zowel in België als in het buitenland, die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  De exploitatie van installaties voor het opwekken van elektriciteit, inclusief thermische centrales,
waterkrachtcentrales, en installaties voor het opwekken van elektriciteit door middel van
hernieuwbare energiebronnen;
    •  Investeren in energiebesparende projecten;
    •  Investeren in projecten met betrekking tot alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte
energie;
    •  De ontwikkeling, onderzoek en productie van alternatieve en milieuvriendelijke energiebronnen,
het deelnemen in andere vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp hebben;
    •  De distributie en verkoop van energie in het algemeen;
    •  De productie, transport en levering van elektriciteit;
    •  De productie, transport en levering van stoom, water en gedemineraliseerd water.
    •  Het transport en levering van gas;
    •  Het transport en de levering van stoomcondensaat en koolwaterstoffen;
    •  Het in eigendom hebben en houden van een productie-eenheid en installatie en andere
activiteiten ontplooien en verrichten in samenhang met bovenstaande doelen;
    •  Alle activiteiten in verband met de productie en verkoop van energie van elke soort, waaronder
van hernieuwbare energie;
    •  Elektrische installaties in gebouwen en dit in haar meest ruime betekenis inbegrepen het
installeren van stoomaggregaten, alarmtoestellen tegen brand-en diefstal, telecommunicatie in, om
en buiten gebouwen en voorzieningen voor telefonie;
Montage en demontagewerken en levering van de nodige materialen.
    •  De studie, promotie, installatie, financiering, uitbating, aanwending en verkoop van
energieprojecten, waaronder ook duurzame energieprojecten op basis van onder meer fotovoltaïsche
cellen, windkracht, warmtekoppeling (al dan niet op basis van biomassa en andere plantaardige
producten), waterkracht, alsook alle in de toekomst te ontwikkelen nieuwe technologieën voor de
productie van energie. De productie, de verkoop en het verdelen van de energie geproduceerd voor
deze energieprojecten;
    •  Het leasen en in leasing geven van energiebesparende middelen en producten in de meest
brede zin;
    •  Projectontwikkeling met betrekking tot energiebesparende bouwprojecten en utiliteitsbouw;
    •  Investeren en participeren in ontwikkelingen in het kader van groene energie;
    •  De in-, en uitvoer, de aan-, en verkoop, groot-, en kleinhandel, de fabricage, de montage en het
onderhoud van lucht-en luchtverversingskanalen en alle aan airconditioning in de ruime zin verwante
toestellen en installaties, en alle werken met het oog op de montage en demontage, waaronder
ondermeer en zonder dat de hierna volgende opsomming beperkend is: licht laswerk, breekwerk, het
leggen van noodzakelijke elektriciteitsleidingen, het leggen van kanalen en het plaatsen van
aansluitingen en industriële pijpleidingen.
B/ Het verrichten van prestaties, zowel in België als in het buitenland, die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  Het uitvoeren van onderzoeksprojecten;
    •  Ingenieursadvies, energieconsultancy, studiebureau, stabiliteitsstudies;
    •  Bouwkundige, technische, industriële expertises;
    •  Studie, ontwerp, constructie, installatie, opstarten, opleiding en onderhoud van technische
systemen;
    •  Studiebureel inzake bouwtechnische aangelegenheden en technische installaties in haar meest
ruime betekenis.
    •  Aanneming, onderzoek en ontwikkeling, uitvoering van machinebouw en motoren;
    •  Onderneming in onroerende goederen, omvattende de tussenpersoon in aankoop, verkoop,
huur en verhuring van onroerende goederen, de expertenraadgeving in dit verband, alsmede het
promoten, het coördineren van interieur en bouwprojecten, het doen bouwen en verbouwen van
onroerende goederen.
C/ Grondverzet en onder andere:
    •  Graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen,
verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
    •  Het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning.
D/ Algemene bouwkundige en civieltechnische werken en onder andere:
    •  Bouwen van individuele huizen;
    •  Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
    •  De bouw van individuele huizen volgens de formule “sleutel op de deur”;
    •  Optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen;
    •  Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enzovoort;
    •  De bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”;
    •  Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden,
enzovoort;
    •  Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel-
en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten,
cultuur, sport, recreatie, enzovoort;
    •  De montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enzovoort voor landbouwdoeleinden;
    •  Aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen;
    •  De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
    •  Het leggen van kabels en van diverse leidingen, zoals de lokalisatie van hoogspanningskabels
en pijpen en leidingen voor water-en gasvoorzieningen;
De aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enzovoort;
    •  De aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie.
E/ Overige werkzaamheden in de bouw en onder andere onderneming voor:
    •  Het bouwen van funderingen, inclusief heien;
    •  Het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
    •  Het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
    •  Het uitvoeren van metselwerk;
    •  Het aanbrengen van chape;
    •  Het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
    •  Het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enzovoort;
    •  Het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
    •  Het uitvoeren van hijs-en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
    •  Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
    •  Het uitvoeren van voegwerken;
    •  Het bouwen van koelkamers, kluizen, enzovoort;
    •  Metaalwerken in haar meest ruime betekenis.
F/ Elektrische installatie en onder andere onderneming voor:
    •  De installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
    •  De installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten):
    •  De installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
    •  De installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
    •  De reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties;
    •  De installatie van liften en roltrappen;
    •  De installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
    •  De installatie van antennes en bliksemafleiders.
G/ Isolatiewerkzaamheden en onder andere:
    •  Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermisch isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
    •  Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
    •  De isolatie van koelkamers en pakhuizen.
H/ Loodgieterswerk en onder andere:
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: apparatuur (inclusief regelapparatuur),
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling, waterleidingen, artikelen en
apparaten voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse
gassen;
    •  Leveren, plaatsen, montage, onderhoud van sanitaire installaties in de meest ruime betekenis en
dit voor particulieren, bedrijven en overheden;
    •  Leveren, plaatsen, montage, onderhoud van centrale verwarming, thermische verwarming,
gaselektrische-, stookolie en andere verwarmingsinstallaties, koelinstallaties, HVAC-installaties in de
meest ruime betekenis en dit voor particulieren, bedrijven en overheden;
    •  Leveren, plaatsen, montage en aansluiten van zonnepanelen, warmtepompen,
biomassainstallaties, warmtekrachtkoppelingen en dergelijke.
I/ Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen; Algemene coördinatie van
werkzaamheden op bouwwerf.
J/ Onderneming voor onderhouds-, herstellings-en transformatiewerken met betrekking tot
bovenvermelde activiteiten.
K/ De groot-en kleinhandel, de invoer-en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle materialen,
producten, machines, toestellen, gereedschappen, onderdelen en artikelen, die nuttig of dienstig zijn
voor het uitvoeren van de activiteiten opgesomd onder C tot en met J.
L/ Groot-en kleinhandel, import en export van sanitaire-, elektrische-, verwarmings-en
bouwmaterialen en van alle andere goederen beschikbaar op de markt.
M/ Het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer.
N/ Het tekenen en ontwerpen van gebouwen.
O/ Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort).
P/ Het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige
planning en landschapsarchitectuur.
Q/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm alsmede het betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
R/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
S/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen
bestuur.
T/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
U/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
V/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
W/ De aan-en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
X/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Y/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, waaronder allerhande
materieel, installaties en uitrustingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende
goederen.
Z/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
DUUR (art. 2.8, §2, 3°)
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
KAPITAAL – TOEGESTANE KAPITAAL (art. 2.8, §2, 5°) | INBRENGEN – CONCLUSIES (art. 2.8,
§2, 6°)
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen driehonderdtienduizend  euro nul cent (€
2.310.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend zeshonderdtwintig (1.620) aandelen, zonder aanduiding
van de nominale waarde, die elk het duizend zeshonderdtwintigste (1.620 e) vertegenwoordigen van
het vermogen van de vennootschap.
Het kapitaal is als volgt verdeeld:
    •  negenhonderd tweeënzeventig (972) aandelen van soort A (ook genaamd “A-aandelen”);
    •  zeshonderd achtenveertig (648) aandelen van soort B (ook genaamd “B-aandelen”).
Wanneer aandelen van een soort worden overdragen aan een aandeelhouder die houder is van een
andere soort van aandelen, zullen de overgedragen aandelen worden geconverteerd in aandelen
van de soort                                                                                                               die door de
overnemer reeds werd gehouden.
Indien A- of B-aandelen worden overgedragen aan een derde die noch houder van A- of B-aandelen
is, zullen de overgedragen aandelen automatisch worden omgezet in gewone aandelen, wat inhoudt
dat de overgedragen aandelen hun bijzondere rechten (met inbegrip van het recht op voordracht van
bestuurders) verliezen.
ORGANISATIE BESTUUR (art. 2.8, §2, 9°)
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
13.1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) leden. De
algemene vergadering kan besluiten het aantal bestuurders te wijzigen mits goedkeuring door de
aandeelhouders en dit binnen de perken van de statuten van de vennootschap en de wet.
13.2. De houders van de A-aandelen en de B-aandelen die minstens vijftig procent (50%) van de
aandelen in de vennootschap houden hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de
verkiezing van twee bestuurders (hierna “A-bestuurder(s)” en “B-bestuurder(s)”). Indien zowel de
houders van de A-aandelen als de houders van de B-aandelen elk vijftig procent (50%) van de
aandelen in de vennootschap houden zal het aantal bestuurders op vier (4) gebracht worden.
Indien de houders van de A- of de B-aandelen minder dan vijftig procent (50%) maar minstens
vijfentwintig procent (25%) van het aandelenkapitaal in de vennootschap houden, hebben zij het
recht om kandidaten voor te dragen voor de verkiezing van één bestuurder.
Indien de houders van de A- of de B-aandelen minder dan vijfentwintig procent (25%) van het
aandelenkapitaal in de vennootschap houden, hebben zij niet langer het recht om kandidaten voor te
dragen voor de verkiezing van bestuurders.
De mandaten van bestuurders waarvoor niet langer een recht van voordracht bestaat, zullen
eindigen vanaf de eerste aandeelhoudersvergadering nadat de vereiste drempel niet langer wordt
bereikt. De aandeelhoudersvergadering zal bestuurders benoemen ter invulling van de beëindigde
mandaten, zoals hoger beschreven. Indien een groep van aandeelhouders echter niet langer het
recht heeft om kandidaten voor te dragen voor de verkiezing van bestuurders, zullen de
bestuursmandaten worden ingevuld volgens de regels van het gemeen recht van toepassing op de
naamloze vennootschap (dit wil zeggen de meerderheid van de aandeelhouders verkiest de
bestuurders, onafgezien of deze meerderheid houder is van A- dan wel van B-aandelen). 
Het feit dat een aandeelhouder op een bepaald ogenblik of gedurende een bepaalde periode geen
gebruik maakt van zijn rechten tot voorstelling van kandidaten, heeft niet tot gevolg dat hij dit recht
verliest.
13.3. De duur van het mandaat van bestuurder, mag zes jaar niet overtreffen (zolang het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen op dit punt niet gewijzigd is). Uittredende bestuurders zijn
herkiesbaar.
13.4. De algemene vergadering mag ten allen tijde een bestuurder ontslaan. De vervangende
bestuurder zal worden benoemd uit de lijst van de kandidaat-bestuurders voorgedragen door de
houders van de A-aandelen of de B-aandelen naargelang wie van hen de te vervangen bestuurder
heeft voorgedragen.
13.5. In geval van een vacature in de raad van bestuur omwille van andere redenen dan ontslag,
hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig de vacature op te vullen totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De vervangende bestuurder zal worden benoemd uit
de lijst van de kandidaat-bestuurders voorgedragen door de houders van de A-aandelen of B-
aandelen naargelang wie van hen de te vervangen bestuurder heeft voorgedragen. De benoeming
wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Elke bestuurder die op
deze wijze door de aandeelhoudersvergadering wordt benoemd, oefent het bestuursmandaat uit voor
de resterende termijn van het oorspronkelijk mandaat van de bestuurder die hij vervangt.
13.6. De raad van bestuur kiest onder de leden benoemd op voordracht van de houders van de A-
aandelen een gedelegeerd bestuurder.
13.7. De raad van bestuur kiest onder de leden bij gewone meerderheid de voorzitter.
13.8. Het ambt van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
13.9. Indien een rechtspersoon beheerder of lid van het directiecomité benoemd is, moet ze onder
haar aandeelhouders, bestuuders, beheerders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger
benoemen die zal belast zijn met de uitvoering van deze opdracht en die ook een plaatsvervangende
kan benoemen om iedere verhindering te vermijden. In dat verband zullen de derden geen
rechtvaardiging van de bevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger en van de plaatsvervangende
vertegenwoordiger kunnen eisen, anders dan de vervulling van de bekendmaking vereist door de wet
van zijn (hun) benoeming in hoedanigheid van vertegenwoordiger.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Het dagelijks bestuur
19.1. Algemeen
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan een bestuurder
met de titel van gedelegeerd bestuurder. De raad van bestuur zal de gedelegeerd bestuurder kiezen
uit de bestuurders voorgedragen door de houders van de A-Aandelen. De raad van bestuur mag
eveneens de directie van alle of een gedeelte van de zaken van de vennootschap toevertrouwen aan
een of meer directeurs, die al dan niet bestuurder zijn. Verder mag het voor bepaalde taken
bevoegdheden toekennen aan derden. De raad van bestuur zal de vergoeding van de gedelegeerd
bestuurder bepalen. De raad van bestuur kan aan de bestuurders en directeurs met bijzondere
functies of opdrachten vergoedingen toekennen.
19.2. Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de persoon belast met het dagelijks bestuur, benoemd met in acht name van
artikel 19.1. Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, benoemd met in acht
name van artikel 19.1, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur
rechtsgeldig vertegenwoordigd door elk van de personen belast met het dagelijks bestuur, benoemd
met in acht name van artikel 19.1., afzonderlijk optredend. Zij moeten ten aanzien van derden geen
bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap ook leveren.
De gedelegeerd bestuurder kan de vennootschap rechtsgeldig, afzonderlijk optredend,
vertegenwoordigen voor wat betreft de volgende zaken:
    •  het personeelsbeleid met inbegrip van het aanwerven en ontslaan van personeelsleden, doch
met uitzondering van:
    •  de aanwerving, promotie en het ontslag van kaderleden en het vastleggen van hun
arbeidsvoorwaarden in de meest ruime zin,
    •  winst- en omzetparticipaties toestaan,
    •  akkoorden betreffende pensioenen sluiten;
    •  het indienen van offertes en het aangaan van offertes in het kader van overheidsopdrachten,
private opdrachten of andere opdrachten uitgeschreven door enige publiekrechtelijke of
privaatrechtelijke, natuurlijke of rechtspersoon, feitelijke vereniging of andere entiteiten;
    •  het aankopen van materiaal vereist voor de werken die de vennootschap uitvoert in het kader
van de voormelde overeenkomsten (op projectniveau), met uitzondering van het aankopen van vast
actief met een waarde van meer dan vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt in al haar handelingen binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
    •  ofwel twee gezamenlijk optredende bestuurders;
    •  ofwel, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de bevoegdheden die hen werden
toevertrouwd, door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen optreden, waarbij
tevens verwezen wordt naar wat bepaald wordt onder artikel 19.2 hierboven.
Indien er bestuurders zijn die benoemd zijn op voordracht van de houders van de A-aandelen en
bestuurders die benoemd zijn op voordracht van de houders van de B-aandelen dient minstens één
bestuurder benoemd door de houders van de A-aandelen en één bestuurder benoemd door de
houders van de B-aandelen op te treden, met uitzondering voor wat betreft handelingen van dagelijks
bestuur.
Voor de volgende zaken moet de vennootschap in ieder geval vertegenwoordigd worden door een A-
bestuurder en een B-bestuurder:
    •  goedkeuring van het jaarlijks budget;
    •  enige overdracht van een materieel actief of bedrijfsafdeling van de vennootschap of enige
acquisitie of verkoop van aandelen;
    •  de verkoop of acquisitie van vaste activa met een waarde van meer dan vijfhonderdduizend euro
(€ 500.000,00);
    •  het voorstel tot fusie, ontbinding of enige andere herstructurering van (een deel van) de
vennootschap;
    •  aanvraag gerechtelijke reorganisatie of faillissement;
    •  enige overdracht, uitlicentiëring of andere overeenkomst met betrekking tot intellectuele
eigendomsrechten van de vennootschap buiten de normale bedrijfsvoering;
    •  het aangaan van een leningsovereenkomst voor een bedrag van meer dan honderdduizend euro
(€ 100.000,00);
    •  investeringsuitgaven van meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00), andere dan de
normale bedrijfsvoering of andere dan deze opgenomen in het business plan of het door de raad van
bestuur goedgekeurde budget;
    •  het opstarten van een juridische procedure indien het geschil meer dan honderdduizend euro (€
100.000,00) bedraagt;
    •  het verlenen van een garantie, hypotheek of hypotheekvolmacht of pand op activa of activiteiten
van de vennootschap;
    •  het verlenen van een solidaire borgstelling in hoofde van de vennootschap;
    •  de aanwerving, promotie en het ontslag van kaderleden en het vastleggen van hun
arbeidsvoorwaarden in de meest ruime zin, winst- en omzetparticipaties toestaan en akkoorden
betreffende pensioenen sluiten.
Zij wordt geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun
volmacht.
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk vóór of na de handtekening van de
bestuurder en van andere gemachtigden vermeld worden in welke hoedanigheid zij optreden.
JAARVERGADERING - TOELATING (art. 2.8, §2, 13°)
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei
om 11 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
BOEKJAAR (art. 2.8, §2, 7°)
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
RESERVES – WINST – VERDELING SALDO (art. 2.8, §2, 8°)
Aanleg reserves – verdeling winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, dan geschiedt de uitkering
aan de vruchtgebruiker, niet enkel wanneer de uitkering betrekking heeft op de winst van het
boekjaar  maar ook indien de uitkering betrekking heeft op voorheen gereserveerde winsten
inbegrepen de liquidatiereserve bedoeld in artikel 184quater of 541 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen 1992.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de
wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
BENOEMINGEN (art. 2.8, §2, 10°)
VOLMACHTEN (art. 2.8, §2, 14°)
Voor analytisch uittreksel uitsluitend bestemd voor neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank.
(getekend) Yves Tuerlinckx, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een eensluidend afschrift van het proces-verbaal met aangehecht de volmacht(en);
- een uittreksel van het proces-verbaal;
- de coördinatie der statuten (digitaal in de online statutendatabank).