Ondernemingsnr : 0873740663
Naam
(voluit) : ALGEMENE BOUWWERKEN MARTENS DAVID
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meerleseweg 63
 : 2321 Hoogstraten
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
met zetel te Meerleseweg 63, 2321 Hoogstraten/Meer
Ondernemingsnummer 0873.740.663 - RPR Antwerpen afdeling Turnhout
 
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Olivier Bremans te Hoogstraten op 11 december 2019,
neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "ALGEMENE BOUWWERKEN MARTENS DAVID" met maatschappelijke zetel
2321 Hoogstraten/Meer, Meerleseweg 63, ondernemingsnummer 0873.740.663,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout.
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1/ Beslissing reële kapitaalvermindering:
De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met veertigduizend euro (€
40.000,00) om het kapitaal van zestigduizend euro (€ 60.000,00) te brengen op twintigduizend euro
(€ 20.000,00) door terugbetaling in geld aan de vennoten.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernie-tiging van aandelen, doch met proportionele
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten en dit
in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
2/ Kennisname reële kapitaalvermindering
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalvermindering met veertigduizend euro (€ 40.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat
het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op twintigduizend euro (€ 20.000,00).
3/ Vervroegde opt-in in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op basis van de
mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, tot het
vervroegd te onderwerpen van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
4/ In aansluiting bij het vorige besluit neemt de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aan die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze
van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg werd vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesduizend euro (€ 6.000,00), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Luik B
5/ Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering
getroffen beslissingen en aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6/ Het adres van de zetel is gevestigd te 2321 Hoogstraten/Meer, Meerleseweg 63.
7/ Ontslag zaakvoerders en herbenoeming tot statutaire bestuurder voor onbepaalde duur van:
- de heer Martens David, wonende te 2321 Hoogstraten/Meer, Meerleseweg 63, hier aanwezig en
die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
8/ Aan het bestuursorgaan worden alle bevoegdheden verleend om de voorgaande besluiten uit te
voeren of te laten uitvoeren.
9/ Aanneming van volledige nieuwe statuten in overeenstemming met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
10/ Volmacht voor de administratieve formaliteiten: Bijzondere volmacht, met recht van
indeplaatsstelling, wordt verleend aan Boekhoudkantoor Van Miert met maatschappelijke zetel te
3920 Lommel, Louis Pasteurstraat 17 C, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de diensten van de B.T.W.,
de diensten van de Vennootschapsbelasting en alle andere administraties en overheden, alles te
doen wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de vennootschap in regel te stellen met alle nodige
formaliteiten, heden en in de toekomst.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
 
 
Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten.