Ondernemingsnr : 0759379049
Naam
(voluit) : SPECTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 18 bus D003
 : 9032 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op eenentwintig juni.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "SPECTER", met adres van
de zetel te Wondelgem (B-9032 Gent), Industrieweg 18 D003, met ondernemingsnummer BTW
BE0759.379.049 RPR Gent, afdeling Gent.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Kennisname van de verslagen in verband met de bijkomende inbreng in natura
(…)
(2)     het verslag van een bedrijfsrevisor waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de
toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht,
opgesteld in toepassing van artikel 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
CONCLUSIES
De conclusies van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de besloten vennootschap "Moore
Audit", gevestigd te 1020 Laken (Brussel), Esplanade 1 bus 96, met ondernemingsnummer BTW
BE0453.925.059 RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling, vertegenwoordigd door mevrouw Carmen
Van Camp, bedrijfsrevisor, de dato 19 juni 2024, luiden letterlijk als volgt:
"Overeenkomstig artikel 5:133 § 1 van het WVV brengt ondergetekende, Moore Audit BV,
kantoorhoudend te Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, (ondernemingsnummer 0453.925.059),
vertegenwoordigd door mevrouw Carmen Van Camp, in hoedanigheid van bedrijfsrevisor, hierna aan
de buitengewone algemene vergadering de BV Specter, met zetel te 9032 Wondelgem, Industrieweg
18 D003, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0759.379.049,
gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent (hierna genoemd: “de Vennootschap”)
onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden
aangesteld bij opdrachtbrief van 14 maart 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het (ontwerp) bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en
hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
•        de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
•        de toegepaste waardering;
•        de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng
die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 14 451 nieuwe aandelen Specter BV.
Deze 14.451 nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande
aandelen.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende:
•        de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
•        de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
•        de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 §1 WVV en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt
Brussel, 19 juni 2024
Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door:
---(dig. get.)---
Carman Van Camp,
Bedrijfsrevisor".
NEERLEGGING
Voormelde verslagen zullen met een uitgifte van het onderhavige notulen worden neergelegd op de
bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT: Bijkomende inbreng in natura
De vergadering besluit het eigen vermogen te verhogen ten belope van driehonderdnegentigduizend
negenhonderdtweeënzeventig euro drieëntwintig cent (390.972,23 EUR), door een inbreng in natura
en door de uitgifte van veertienduizend vierhonderdeenenvijftig (14.451) nieuwe aandelen, waarvan
negenduizend vierhonderdachtentwintig (9.428) A-aandelen en vijfduizend drieëntwintig (5.023) B-
aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
aandelen van dezelfde soort, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering besluit dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng
door (…) van zekere, vaststaande en opeisbare schuldvorderingen die zij hebben ten laste van de
vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.
Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van 100%.
DERDE BESLUIT: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen
Zijn vervolgens tussengekomen:
(…)
hierna de "inbrengers" genoemd;
allen vertegenwoordigd door (…), voornoemd, die handelt in hoedanigheid van bijzondere
volmachtdrager krachtens drie (3) onderhandse volmachten die aan deze notulen zullen gehecht
blijven, en die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten
van de vennootschap en uiteenzetten dat zij zekere, vaststaande en opeisbare schuldvorderingen
hebben ten laste van de vennootschap, die uitvoerig staat beschreven in voormelde verslagen.
Na deze uiteenzetting verklaren de inbrengers, voormeld, deze schuldvorderingen ten belope van in
totaal driehonderdnegentigduizend negenhonderdtweeënzeventig euro drieëntwintig cent
(390.972,23 EUR) in de vennootschap in te brengen.
Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn,
worden aan de inbrengers, voormeld, die aanvaarden, de nieuwe volledig gestorte aandelen
toegekend, als volgt:
(…)
VIERDE BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
bijkomende inbreng daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden veertienduizend vierhonderdeenenvijftig (14.451) nieuwe
aandelen uitgegeven (waarvan negenduizend vierhonderdachtentwintig (9.428) aandelen van soort A
en vijfduizend drieëntwintig (5.023) aandelen van soort B) , zodat het totaal aantal aandelen op
eenenvijftigduizend vierhonderddertien (51.413) werd gebracht (waarvan drieëndertigduizend
achthonderddrieënzeventig (33.873) aandelen van soort A en zeventienduizend vijfhonderdveertig
(17.540) aandelen van soort B).
VIJFDE BESLUIT: Kennisname van het verslag inzake de creatie van soorten van aandelen
(…)
•        NEERLEGGING
Het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, worden aan onderhavige akte gehecht en zullen met een uitgifte
van onderhavige notulen neergelegd worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
ZESDE BESLUIT: Afschaffing soorten van aandelen
De vergadering besluit tot afschaffing van de bestaande soorten van aandelen en van de aan de
bestaande soorten van aandelen verbonden bijzondere rechten, en derhalve tot gelijkschakeling van
de rechten verbonden aan elk aandeel van de vennootschap.
De vergadering besluit derhalve de statuten van de vennootschap te wijzigen, teneinde elke
verwijzing naar de soorten van aandelen te schrappen, zoals blijkt uit het 14de besluit hierna.
ZEVENDE BESLUIT: Creatie van twee (2) soorten van aandelen en conversie van de bestaande
aandelen
De vergadering besluit tot het creëren van twee (2) soorten van aandelen, met name de "A-
aandelen" en de "B-aandelen", waarbij:
•  de eenenvijftigduizend vierhonderddertien (51.413) bestaande aandelen zullen behoren tot de A-
aandelen; en
•  de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de bijkomende inbreng in geld zoals bepaald
onder agendapunten 9. tot en met 11. zullen behoren tot de B-aandelen.
De rechten van de twee soorten aandelen, te weten de A-aandelen en de B-aandelen, houden
verband met de verdeling van het netto-actief, zoals nader beschreven in het voormeld verslag van
het bestuursorgaan, en zoals vastgesteld in de te wijzigen artikels 5, 7, 11, 19 en 25, voorwerp van
het 13de en 14de besluit hierna.
ACHTSTE BESLUIT: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving
(…)
NEGENDE BESLUIT: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering besluit het eigen vermogen te verhogen ten belope van één miljoen euro
(1.000.000,00 EUR), en besluit dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een
inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van achtentwintigduizend
vijfhonderdvierenveertig (28.544) B-aandelen, die de rechten en voordelen zullen bieden en in de
winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, zoals uiteengezet in de besluiten 13 en
14 hierna.
De vergadering besluit dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de hierna vermelde prijs per aandeel en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%,
hetzij één miljoen euro (1.000.000,00 EUR).
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
TIENDE BESLUIT: Afstand van het voorkeurrecht
(…)
ELFDE BESLUIT: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%, hetzij samen één miljoen euro
(1.000.000,00 EUR).
3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening (…) op naam van de vennootschap bij Belfius Bank,
zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 19 juni 2024, dat aan de notaris
werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
TWAALFDE BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
bijkomende inbreng daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden achtentwintigduizend vijfhonderdvierenveertig (28.544)
nieuwe B-aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op negenenzeventigduizend
negenhonderdzevenenvijftig (79.957) werd gebracht (waarvan eenenvijftigduizend
vierhonderddertien (51.413) A-aandelen en achtentwintigduizend vijfhonderdvierenveertig (28.544)
B-aandelen).
(…)
DERTIENDE BESLUIT: Wijziging van de beraadslaging en besluitvorming van de algemene
vergadering
De vergadering besluit de regeling inzake de beraadslaging en besluitvorming van de algemene
vergadering te wijzigen.
De vergadering besluit bijgevolg artikel 19 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit
het 14de besluit hierna.
VEERTIENDE BESLUIT: Wijziging van de statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten, besluit de
vergadering de artikelen 5, 7, 11, 19 en 25 van de statuten te wijzigen als volgt:
-        artikel 5 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden negenenzeventigduizend negenhonderdzevenenvijftig
(79.957) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld in twee (2) soorten, met name "A-aandelen" en "B-aandelen", waarbij
eenenvijftigduizend vierhonderddertien (51.413) aandelen behoren tot de "A-aandelen" en
achtentwintigduizend vijfhonderdvierenveertig (28.544) aandelen behoren tot de "B-aandelen".
Met uitzondering van het bepaalde onder artikel 25 van onderhavige statuten, in toepassing van de
tussen de aandeelhouders afzonderlijk afgesloten aandeelhoudersovereenkomst (hierna de
Aandeelhoudersovereenkomst), hebben de A-aandelen en de B-aandelen dezelfde rechten,
behoudens wijziging in de rechten verbonden aan de respectieve soorten van aandelen waartoe de
algemene vergadering kan besluiten met toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek
vennootschappen en verenigingen.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.".
-        de tweede alinea van artikel 7 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
"Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste tien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.".
-        de laatste alinea van artikel 7 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
"Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan in eerste instantie worden ingeschreven door de andere aandeelhouders voor het saldo, pro rata
de participatie van elkeen in het vermogen van de vennootschap, en in tweede instantie door
personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.".
-        de derde alinea van artikel 11 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
"Het bestuursorgaan van de vennootschap zal bestaan uit minstens 4 (vier) leden (het College). De
samenstelling van het College werd gestipuleerd in de Aandeelhoudersovereenkomst. Het College
kan enkel geldig beraadslagen indien alle bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
Indien dit niet het geval is, kan elk bestuurder een nieuwe vergadering van het College bijeenroepen
met een identieke agenda, die geldig zal kunnen beraadslagen, zelfs indien voormeld
aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald, maar waarbij minstens een gewone meerderheid (50% +
1) van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is dan wel een bijzondere meerderheid
van 75%, waarvan minstens de Investor Director (zoals gedefinieerd in de
Aandeelhoudersovereenkomst) voor wat betreft de “Reserved Matters” zoals opgenomen in de
Aandeelhoudersovereenkomst. Deze tweede vergadering van het College kan ten vroegste 10
werkdagen na de eerste vergadering worden gehouden De beslissingen van het College worden
genomen met een gewone meerderheid (50% + 1) van de uitgebrachte stemmen, met uitzondering
van de in de Aandeelhoudersovereenkomst limitatief vermelde “Reserved Matters” waarvoor een
bijzondere meerderheid van de stemmen vereist is (conform de modaliteiten opgenomen in de
Aandeelhoudersovereenkomst).".
-        §1 van artikel 19 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
"§1.   Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, deze statuten of in de
Aandeelhoudersovereenkomst, worden de besluiten genomen bij meerderheid (50% +1) van de
uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.".
-        artikel 25 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
"Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
de aandeelhouders als volgt: in eerste instantie wordt aan de B aandeelhouders een bevoorrecht
deel terugbetaald van de door hen gedane inbrengen in het vermogen van de vennootschap (pro
rata), in een tweede instantie zal het saldo van het netto actief pari passu worden verdeeld tussen de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.".
VIJFTIENDE BESLUIT: Ontslag bestuurders
De vergadering besluit om, met ingang vanaf heden, het ontslag van de volgende bestuurders te
aanvaarden:
-        de heer BAERT Maarten (…), wonende te Knokke (B-8300 Knokke-Heist), Kustlaan 379 0028;
-        de heer DESMET Robbert (…), wonende te Wervik (B-8940 Wervik), De Balokken 1;
-        de heer VAN EEGHEM Flor (…), wonende te Gent (B-9000 Gent), Jeruzalemstraat 2 D000;
-        de naamloze vennootschap "CMI", met adres van de zetel te Waregem (B-8790 Waregem),
Henri Lebbestraat 188, Gent, afdeling Kortrijk 0753.486.201 RPR Gent, afdeling Kortrijk, vast
vertegenwoordigd door de heer MESTDAGH Steven (…), wonende te Kortrijk (B-8500 Kortrijk),
Minister A.De Clercklaan(Kor) 11; en
-        de besloten vennootschap "VENI INVEST", met adres van de zetel te Sint-Martens-Latem (B-
9830 Sint-Martens-Latem), Pijkenaas 6, met ondernemingsnummer BTW BE0642.802.271 RPR
Gent, afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer LINKENS Nicolas (…), wonende te Sint-
Martens-Latem (B-9830 Sint-Martens-Latem), Pijkenaas 6.
(…)
ZESTIENDE BESLUIT: Benoeming bestuurders
De vergadering besluit met onmiddellijke ingang te benoemen als niet-statutaire bestuurders van de
vennootschap:
-        genoemde heer BAERT Maarten;
-        genoemde vennootschap "VENI INVEST", vast vertegenwoordigd door de heer LINKENS
Nicolas, voornoemd;
-        de besloten vennootschap "RODECOM", met adres van de zetel te Wervik (B-8940 Wervik),
De Balokken 1, met ondernemingsnummer BTW BE0823.838.519 RPR Gent, afdeling Kortrijk, vast
vertegenwoordigd door de heer DESMET Robbert, voornoemd;
-        de vennootschap "FundRacer Mobility Fund I Coöperatief U.A.", voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer WIERTZ Renatus (…), wonende te 24123 Bergamo (Italië), Via
Pescaria 39;
en dit voor onbepaalde duur.
(…)
Hun bevoegdheden zijn beschreven onder de artikelen 11 en 12 van de statuten.
ZEVENTIENDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor
het aanvullen en in voorkomend geval aanpassen van het register van aandelen op naam, (ii)
ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
conform de wettelijke bepalingen en (iii) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan
afzonderlijk handelend) en mevrouw Julie Vanermen, met recht op indeplaatsstelling, en keuze van
woonplaats doende bij "Peak Legal", te Sint-Denijs-Westrem (B-9051 Gent), Kortrijksesteenweg
1168 bus 101, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
B.      VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
De voormelde bestuurders, te weten:
-        genoemde heer BAERT Maarten, voornoemd;
-        genoemde vennootschap "VENI INVEST", vast vertegenwoordigd door genoemde heer
LINKENS Nicolas, voornoemd;
-        de besloten vennootschap "RODECOM", vast vertegenwoordigd door de heer DESMET
Robbert, voornoemd; en
-        de vennootschap "FundRacer Mobility Fund I Coöperatief U.A.", voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer WIERTZ Renatus, voornoemd;
(…), komen thans bijeen en nemen met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Benoeming gedelegeerd bestuurder
De heer BAERT Maarten, voornoemd, wordt met ingang op heden benoemd tot gedelegeerd
bestuurder van de vennootschap voor de duur van zijn bestuursmandaat en kan in die hoedanigheid,
overeenkomstig artikel 11 van de statuten, de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden
binnen het kader van het dagelijks bestuur.
TWEEDE BESLUIT: Benoeming voorzitter bestuursorgaan
De heer BAERT Maarten, voornoemd, wordt met ingang op heden tevens benoemd tot voorzitter van
het bestuursorgaan/college van bestuurders.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, zeven (7)
volmachten, verslag van het bestuursorgaan conform artikel 5:133 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, revisoraal verslag conform artikel 5:133 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, bijzonder verslag van het bestuursorgaan conform artikel 5:102
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde statuten).
 
(geregistreerd)
 
Stijn RAES,
Notaris.