Ondernemingsnr : 0458743682
Naam
(voluit) : B.A.T. SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Adelaarsstraat 26
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte, verleden voor notaris Joost EEMAN te Gent op 27 juni 2024, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap B.A.T. SERVICES”,
met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Adelaarsstraat 26 en met ondernemingsnummer BE
0458.743.682, bijeen is gekomen en volgende besluiten heeft genomen:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering beslist artikel 7 van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt het bestuursorgaan de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen
worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op  uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.”
2. Tweede besluit
2.1. Beslissing over de verhoging van het eigen vermogen van de vennootschap
Na beraadslaging beslist de vergadering om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen
met een bedrag van ** euro (€ **) door een nieuwe inbreng in geld met uitgifte van tweehonderd
(200) nieuwe aandelen van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande
aandelen.
De nieuwe aandelen die naar aanleiding van de verhoging van het eigen vermogen worden
gecreëerd, worden uitgegeven tegen ** euro (€ **) per aandeel.
Deze tweehonderd (200) nieuwe aandelen zullen delen in de winsten pro rata temporis vanaf de
verhoging van het eigen vermogen.
De inbreng wordt gestort op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.
2.2. Afstand van de verslagplicht
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 5:121, §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen beslist de vergadering om afstand te doen van de verslagplicht
bepaald in artikel 5:121, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2.3. Afstand van het recht van voorkeur
De aandeelhouders, aanwezig, verklaren afstand te doen van hun recht van voorkeur, hen
toegekend door de statuten.
2.4 Vaststelling van de inschrijving op de nieuwe uitgegeven aandelen
De volgende persoon verklaart in te schrijven op de verhoging van het eigen vermogen:
(…)
2.5. Volstorting
De algemene vergadering en de inbrenger verklaren en erkennen dat de inbreng volstort is ten
belope van ** euro (€ **) door inbreng in geld op rekening met nummer ** bij **. Een attest van deze
deponering zal in het dossier van de notaris bewaard blijven.
Het saldo van ** euro (€ **) wordt thans niet volstort.
Het bestuursorgaan beslist overeenkomstig artikel 7 van de statuten over de opvragingen van
stortingen. Deze opvragingen zullen gebeuren rekening houdende met het aantal aandelen in het
bezit van de aandeelhouders, zodat hun rechten in de vennootschap onveranderd blijven.
Het bestuursorgaan zal bij de opvragingen beslissen of deze op een beschikbare dan wel
onbeschikbare eigen vermogenrekening worden gestort.
2.6. Creatie soorten aandelen
a) Verslag aangaande creatie van soorten aandelen
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 27 juni
2024, opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarin het bestuursorgaan de voorgenomen wijzigingen aan de rechten verbonden
aan de aandelen uiteenzet.
Aangezien er aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige
gegevens ten grondslag liggen, dient er geen verslag opgemaakt te worden door een bedrijfsrevisor
of een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan, of deze in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet
stemmen voor te lichten.
De algemene vergadering heeft akte genomen van de inhoud van dit verslag van het bestuursorgaan
en heeft bevestigd dat er geen verslag opgemaakt dient te worden door een bedrijfsrevisor of een
externe accountant.
De vergadering overhandigde bovendien aan de instrumenterende notaris een exemplaar van het
voormelde verslag van het bestuursorgaan om samen met een expeditie van de akte neer te leggen
ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°
WVV.
b) Creatie van soorten aandelen
De vergadering heeft beslist tot de creatie van twee (2) soorten van aandelen, te weten A- en B-
aandelen, met de (lidmaatschaps)rechten eraan verbonden zoals hieronder geregeld.
De categorie B-aandelen zullen van een andere soort zijn dan de bestaande aandelen, in die zin dat
aan A-aandelen geen volgplicht is verbonden, terwijl dit bij B-aandelen wel het geval is.
De A- en B-aandelen kennen wel dezelfde stemrechten, met name één A- of B-aandeel geeft recht
op één stem. Beide categorieën aandelen hebben ook dezelfde rechten op de uitkering van de winst.
De huidige duizend tweehonderd (1.200) aandelen zullen verdeeld of omgezet worden in duizend
honderd (1.100) A-aandelen en honderd (100) B-aandelen, waarbij de A-aandelen genummerd zijn
van 1 t.e.m. 1.100 en de B-aandelen genummerd zijn van 1.101 t.e.m. 1.200.
Volgnummer                                      Soort               Statuut                                   
1 t.e.m. 1.100                                     A                     zonder volgplicht
1.101 t.e.m. 1.200                              B                     met volgplicht
De nieuwe aandelenverhouding wordt als volgt vastgesteld:
(…)
De statuten worden overeenkomstig aangepast.
2.7. Vaststelling van de verwezenlijking van de verhoging van het vermogen van de vennootschap en
van de nieuwe aandelenverhouding
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat, ingevolge de
voorgaande beslissing, de bijkomende inbreng ten belope van ** euro (€ **) voorzien in de agenda
hierboven effectief heeft plaatsgevonden.
2.8. Aanpassing de statuten, overeenkomstig de genomen besluiten
Volgend op de genomen besluiten worden de artikelen 5 en 9 van de statuten overeenkomstig
aangepast, om voortaan te luiden als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd (1.200) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- duizend honderd (1.100) aandelen van de soort A, hierna “A-aandelen”;
- honderd (100) aandelen van de soort B, hierna “B-aandelen”.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 9. Overdracht van aandelen
(…)
3. Derde besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer DEJONCKHEERE Bart (Fiscaal
accountant - ITAA 10.376.976 - 50.309.250) of een aangestelde van het kantoor om met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Joost EEMAN, notaris.
Neergelegd : uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.