Ondernemingsnr : 0890632026
Naam
(voluit) : Agro & MilieuStudiebureau
(verkort) : A & MS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bruggesteenweg 106 A
 : 8755 Ruiselede
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 19 juni 2023 voor meester Ann Chijs, notaris met standplaats te
Knesselare, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Ann Chijs”, met zetel te 9910 Aalter,
Maldegemseweg 5, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene
vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap “Agro & MilieuStudiebureau",
afgekort “A & MS”, met zetel in het Vlaams Gewest en met adres te 8755 Ruiselede,
Bruggesteenweg 106A, ondernemingsnummer 0890.632.026, en die volgende besluiten heeft
genomen:
BESLUIT: Vaststelling dat alle aandelen in één hand zijn verenigd
De Algemene Vergadering stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd
zijn. Overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV geldt voor een Besloten Vennootschap waarvan de
aandelen in één hand verenigd zijn, de verplichting om dit gegeven, evenals de identiteit van de
enige aandeelhouder, neer te leggen in het vennootschapsdossier. De vergadering verzoekt de
instrumenterende notaris meteen aan die verplichting te voldoen, door volgende mededeling bekend
te maken via de publicatie van het uittreksel van onderhavige akte in het Belgisch Staatsblad:
Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle aandelen van de besloten
vennootschap in één hand zijn verenigd en dat mevrouw Vande Weghe Sandra, optreedt als enige
aandeelhouder.
 
BESLUIT: Vervanging van het voorwerp van de vennootschap
 
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met de verantwoording van de
voorgestelde vervanging van het voorwerp van 02 juni 2023. De enige aandeelhouder, voornoemd,
tevens bestuurder, verklaart kennis te hebben genomen van dit verslag en verzaakt bijgevolg, voor
zoveel als nodig, aan de verzending van een afschrift van dit verslag overeenkomstig artikel 5:84 van
het WVV. De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van zelfde
verslag. Het voormelde verslag zal, tegelijk met het afschrift van onderhavige akte, worden
neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen :
    •  Het uitvoeren van doorlichtingen en het verstrekken van advies bij de oplossing van problemen
met betrekking tot leefmilieu, zowel op administratief, juridisch, wetenschappelijk en technisch vlak.
    •  Het verlenen van bijstand op het gebied van milieuadministratie zoals bijvoorbeeld het opmaken
van omgevingsvergunningsaanvragen, verdediging voor de omgevingsvergunningscommissies,
begeleiden van beroepsprocedures, opmaken van diverse aangiftes (mestbankaangifte,
milieujaarverslag, milieurapportages, verzamelaanvragen…).
    •  Verzorgen van informatieve cursussen en opleidingen betreffende deze materies.
    •  Advies en bijstand aan de bedrijfswereld op gebied van bedrijfsvoering en beheer.
    •  Verlenen van adviezen op gebied van het beheer, zoals agronomen en landbouweconomen, ten
behoeve van landbouwbedrijven.
    •  Optreden als landbouwexpert.
    •  Alle administratieve verplichtingen verwant aan landbouw en veeteelt begeleiden, zoals onder
andere het verwerven van IKKBcertificaat, bemestingsregisters opstellen, bezwaarschriften
opstellen…
    •  Beoefenen van akkerbouw en tuinbouw.
    •  Het op zich nemen van de functie van milieucoördinator alsmede het verlenen van assistentie –
in de breedst mogelijke zin van het woord – aan milieucoördinatoren en het organiseren van
seminaries, opleidingen en bijscholingscursussen onder meer ten behoeve van milieucoördinatoren.
    •  Het optreden als asbestdeskundige inventarisatie (advies verstrekken inzake asbesthoudende
materialen, opmaken asbestattesten).
    •  Het optreden als sloopdeskundige (advies verstrekken inzake afvalstoffen die vrijkomen bij sloop
evenals opmaken van sloopinventaris en sloopattesten).
    •  Optreden als energiedeskundige en opmaak van energieprestatiecertificaten.
    •  Diverse diensten inzake management, consultancy, studies en advies voor bedrijven en
organisaties.
    •  De uitvoering van alle opdrachten die haar aandeelhouder(s) worden toegekend omwille van
hun ervaring, kennis en bevoegdheden inzake technisch management, operationeel management en
consultancy ten dienste van, en voor rekening van ondernemingen, particulieren, instellingen, zowel
nationale als internationale, overheidsdiensten, zowel nationale als supranationale.
    •  Het voeren van een studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-,
fiscale of sociale aangelegenheden;.
    •   Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen.
    •  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden op alle domeinen waarin ze competent is.
    •  Het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van vennootschappen of
ondernemingen.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
    •  De aan en verkoop van, de huur en verhuur van, de commissiehandel in en het waarnemen van
een agentuur of vertegenwoordigen met betrekking tot om het even welke goederen.
    •  Het toestaan van leningen en kredieten aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op
haar activa, in de meest ruime zin; alle financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    •  Het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium,
vooral door beheersdaden, zoals het verwerven van onroerende goederen, het laten bouwen en
verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten of ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in
leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten met het oog op beheer,
wederbelegging en/of opbrengst.  Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedmakelaar stricto sensu
mogen uitoefenen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Deze doelstellingen zullen worden uitgevoerd voor zover dit alles wettelijk is toegelaten en de
vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap
de passende en geëigende samenwerkingsovereenkomsten heeft afgesloten de nodige erkenningen
en/of vergunningen hebben.
De vennootschap zal alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij de voornoemde activiteiten, behorende
tot het voorwerp van de vennootschap, aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen of
vergemakkelijken.
Zij kan dit voorwerp alleen of in samenwerking met andere vennootschappen verwezenlijken.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijke voorwerp.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op welke
andere wijze ook, belangen nemen en bestuurder zijn in alle ondernemingen of vennootschappen, dit
alles ook in het buitenland.
 
BESLUIT: Aanpassing van de statuten aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
BESLUIT: Besluit tot opheffing van de aangelegde statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening
De Algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
BESLUIT: Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1.
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennoot-schap.
De naam luidt: " Agro & MilieuStudiebureau ", hetzij afgekort “A & MS”. Deze naam zal in de beide
lands-talen gebruikt worden.
 
Artikel 2.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
[…]
Artikel 3.
De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen :
    •  Het uitvoeren van doorlichtingen en het verstrekken van advies bij de oplossing van problemen
met betrekking tot leefmilieu, zowel op administratief, juridisch, wetenschappelijk en technisch vlak.
    •  Het verlenen van bijstand op het gebied van milieuadministratie zoals bijvoorbeeld het opmaken
van omgevingsvergunningsaanvragen, verdediging voor de omgevingsvergunningscommissies,
begeleiden van beroepsprocedures, opmaken van diverse aangiftes (mestbankaangifte,
milieujaarverslag, milieurapportages, verzamelaanvragen…).
    •  Verzorgen van informatieve cursussen en opleidingen betreffende deze materies.
    •  Advies en bijstand aan de bedrijfswereld op gebied van bedrijfsvoering en beheer.
    •  Verlenen van adviezen op gebied van het beheer, zoals agronomen en landbouweconomen, ten
behoeve van landbouwbedrijven.
    •  Optreden als landbouwexpert.
    •  Alle administratieve verplichtingen verwant aan landbouw en veeteelt begeleiden, zoals onder
andere het verwerven van IKKBcertificaat, bemestingsregisters opstellen, bezwaarschriften
opstellen…
    •  Beoefenen van akkerbouw en tuinbouw.
    •  Het op zich nemen van de functie van milieucoördinator alsmede het verlenen van assistentie –
in de breedst mogelijke zin van het woord – aan milieucoördinatoren en het organiseren van
seminaries, opleidingen en bijscholingscursussen onder meer ten behoeve van milieucoördinatoren.
    •  Het optreden als asbestdeskundige inventarisatie (advies verstrekken inzake asbesthoudende
materialen, opmaken asbestattesten).
    •  Het optreden als sloopdeskundige (advies verstrekken inzake afvalstoffen die vrijkomen bij sloop
evenals opmaken van sloopinventaris en sloopattesten).
    •  Optreden als energiedeskundige en opmaak van energieprestatiecertificaten.
    •  Diverse diensten inzake management, consultancy, studies en advies voor bedrijven en
organisaties.
    •  De uitvoering van alle opdrachten die haar aandeelhouder(s) worden toegekend omwille van
hun ervaring, kennis en bevoegdheden inzake technisch management, operationeel management en
consultancy ten dienste van, en voor rekening van ondernemingen, particulieren, instellingen, zowel
nationale als internationale, overheidsdiensten, zowel nationale als supranationale.
    •  Het voeren van een studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-,
fiscale of sociale aangelegenheden;.
    •   Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen.
    •  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden op alle domeinen waarin ze competent is.
    •  Het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van vennootschappen of
ondernemingen.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
    •  De aan en verkoop van, de huur en verhuur van, de commissiehandel in en het waarnemen van
een agentuur of vertegenwoordigen met betrekking tot om het even welke goederen.
    •  Het toestaan van leningen en kredieten aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgen op
haar activa, in de meest ruime zin; alle financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    •  Het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium,
vooral door beheersdaden, zoals het verwerven van onroerende goederen, het laten bouwen en
verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten of ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in
leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten met het oog op beheer,
wederbelegging en/of opbrengst.  Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedmakelaar stricto sensu
mogen uitoefenen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Deze doelstellingen zullen worden uitgevoerd voor zover dit alles wettelijk is toegelaten en de
vennootschap en/of haar medewerkers en/of fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap
de passende en geëigende samenwerkingsovereenkomsten heeft afgesloten de nodige erkenningen
en/of vergunningen hebben.
De vennootschap zal alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij de voornoemde activiteiten, behorende
tot het voorwerp van de vennootschap, aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen of
vergemakkelijken.
Zij kan dit voorwerp alleen of in samenwerking met andere vennootschappen verwezenlijken.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijke voorwerp.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op welke
andere wijze ook, belangen nemen en bestuurder zijn in alle ondernemingen of vennootschappen, dit
alles ook in het buitenland.
 
Artikel 5.
[…]
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
[…]
Artikel 9. – Het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, is het mandaat van de bestuurders onbezoldigd. In
dit geval kan de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van hun kosten, hen een vaste
wedde toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en
die ten laste komt van de algemene onkosten van de vennootschap.
Indien een rechtspersoon wordt aangesteld als bestuurder dient de besturende vennootschap een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de bestuurders moet
worden neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
 
Artikel 11. – Bestuur
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het intern bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
 
Artikel 12. – Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 15. – Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de derde woensdag van de maand mei om 16u.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
 
De algemene vergadering worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 18. – Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden
namelijk het feit dat de houder van effecten op naam moet als zodanig zijn ingeschreven  in het
register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
Artikel 20. – Stemrechten op de algemene vergadering
Onder voorbehoud van andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen geeft elk aandeel recht op
één (1) stem.
Artikel 21. – Winstdeelnemingsrechten
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 26. – Bestemming van de winst - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering of het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 30. – Boekjaar - jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap begint op 01 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december
van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
 
Artikel 33. – Benoeming van vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, en hun vergoeding te bepalen.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering.  De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
 
Artikel 34. – Verdeling netto-actief.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
BESLUIT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd 8755 Ruiselede,
Bruggesteenweg 106A.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
 
BESLUIT: Ontslag en herbenoeming van de niet-statutair bestuurder en aanduiding opvolgend
bestuurder
1/ De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie als zaakvoerder en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-
statutaire bestuurder voor onbepaald duur: voornoemde mevrouw Vande Weghe Sandra.
De aangeduide bestuurder, verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze
benoeming verzet en deze benoeming te aanvaarden;
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
2/ De algemene vergadering besluit dat ingeval van overlijden of ontslag of bestendige
onbekwaamheid van de bestuurder, de heer Bode Bart, geboren te Brugge op 23 augustus 1971,
wonende te 8755 Ruiselede, Bruggesteenweg 106/A, echtgenoot van mevrouw Vande Weghe, vanaf
deze dag van rechtswege benoemd zal zijn als opvolgend bestuurder voor de duur van de
vennootschap.
De opvolgend bestuurder, zijnde de heer Bode Bart, voornoemd, heeft deze opdracht aanvaard zoals
blijkt uit de schriftelijke verklaring de dato 26 mei 2023 welk document aan ondergetekende notaris
werd overhandigd met het verzoek het te willen bewaren in haar dossier.
 
BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de genomen
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.     
De algemene vergadering verleent bij deze  met unanimiteit van stemmen een bijzondere volmacht
aan ACCOUNTANT-C BV gevestigd te 8020 Waardamme-Oostkamp, Kerkstraat 6 (BE
0568.617.958), erkend boekhoudkantoor, alsook aan zijn medewerkers, om, ieder met bevoegdheid
om afzonderlijk op te treden en met bevoegdheid tot indeplaatstelling, alle handelingen te stellen die
noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt
tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op:
    •  de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
    •  alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband
met de genomen beslissingen.
    •  om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en
de briefwisseling dienaangaande te voeren.
    •  de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch
aandelenregister.
    •  de registratie van de aandelen in het UBOregister.
Voor zoveel als nodig verleent de algemene vergadering alle machten aan het bestuursorgaan tot
uitvoering van de genomen beslissingen.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte;
- verslag van het bestuursorgaan.
Notaris Ann Chijs.