Ondernemingsnr : 0427823052
Naam
(voluit) : CANOSSA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groebegrachtstraat 1
 : 1500 Halle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Melissa Vyvey, te Halle, op 14/12/2021 waarbij:
de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap (ex
bvba) CANOSSA met zetel te 1500 Halle, Groebegrachtstraat 1, ingeschreven bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BTW BE (0)427.823.052/RPR Brussel, de
volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden. Deze rechtsvorm sluit het
beste aan bij de vroegere rechtsvorm van bvba.
Bijgevolg besluit de vergadering dat in de tekst van artikel 1 van de statuten zal worden vermeld:
« De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap ».
    1.  Derde besluit
De vennootschap zal een medische activiteit uitoefenen. Om die reden wordt het voorwerp van de
vennootschap volledig herschreven en neemt de vennootschap het volgende voorwerp aan:
“De vennootschap heeft tot voorwerp om binnen het kader van de Geneeskundige Plichtenleer de
volgende activiteiten te ontplooien:
- de uitoefening van de geneeskunde door de artsen-aandeelhouders, in naam en voor rekening van
de vennootschap, met inachtname van de regels van de geneeskundige plichtenleer; - het inrichten
en ter beschikking stellen van medische en para-medische infrastruktuur en apparatuur, in de ruime
betekenis, voor medico-diagnostische en therapeutische procedures;
- het coördineren en bevorderen van medico-legale expertises in al hun deelaspecten;
- het oriënteren en integreren van de verschillende medische disciplines, betrokken bij functionele
revalidatie;
- het onderzoek, de organisatie en de bevordering van de medische informatica en electronische
gegevensverwerking in de ruime betekenis, met uitsluiting van de commerciële exploitatie ervan;
- het coördineren en faciliteren van de administratie en het ontwikkelen van administratietechnieken
voor de individuele en/of gemeenschappelijke medische praktijk;
- de promotie van de medische bijscholing door de ter beschikkingstelling van handboeken,
publicaties en audiovisuele middelen; door de financiële tussenkomst voor wetenschappelijke
studiereizen en medische bijeenkomsten en conferenties; door het voorbereiden van studies en
publicaties ter bevordering van de medische wetenschappen;
- het bevorderen van het samenwerkingsverband en het collegialiteitsprincipe tussen artsen op
Luik B
deontologisch, juridisch en psychosociaal gebied. De vennootschap kan bovendien alle
werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten, die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking
van haar voorwerp te bevorderen. De artsen-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige
medische activiteit in de gemeenschap te brengen. De vennootschap mag deelnemen aan alle
ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, doch overeenkomsten die artsen niet
mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen worden
afgesloten. De geneeskunde wordt uitsluitend door de artsen-aandeelhouders uitgeoefend in naam
en voor rekening van de vennootschap en in geen geval door de vennootschap. De professionele
aansprakelijkheid van elke arts-aandeelhouders is onbeperkt.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp :
- de aankoop en verkoop, de exploitatie, de valorisatie en inrichting, de verkaveling, de ruiling, de
promotie, de huur en verhuring, van alle onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde,
gemeubelde of niet-gemeubelde, alsook de oprich¬ting en verbetering van gebouwen;
- het deelnemen aan en organiseren van voordrachten, studie¬dagen en congressen, alsook het
voorbereiden van studies en publicaties ter bevordering van de medische wetenschappen;
- de inrichting en terbeschikkingstelling van medische infrastruktuur;
- de aankoop en verkoop van obligaties, aandelen en waar¬depapier, het nemen van participaties
alsmede het beheren van financiële vaste activa in portefeuille alsook het beleggen van overtollige
liquiditeiten in thesaurie en beleggingen op korte termijn.
- de vennootschap mag kredieten aangaan ter uitvoering van haar voorwerp, zich borgstellen of
zakelijke zekerheden verlenen.”
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
bedragen : honderd zevenendertigduizend euro (€ 137.000,00) volgestort kapitaal en zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) wettelijke reserve, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
In de statuten van de vennootschap zal worden vermeld dat er 5524 aandelen werden uitgegeven.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te
heffen en deze middelen dus beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet met andere woorden niet
worden vermeld in de statuten.
    1.  Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de tekst van artikel 2 van de statuten (artikel met betrekking tot de zetel) wordt vervangen als
volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
6. Zesde besluit
De algemene vergadering beslist om voortaan het aandelenregister in elektronische vorm bij te
houden.
De notaris krijgt de bevoegdheid om dit elektronisch aandelenregister te activeren voor de
vennootschap.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
8. Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering bovendien volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en met de besluiten genomen hiervoor onder de punten 1 tot en met 5 en het punt 7
hiervoor, zonder verder evenwel een wijziging aan de brengen aan: de naam van de vennootschap,
de datum en het uur van samenkomst van de algemene vergadering en de looptijd van het boekjaar.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Luik B
« Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam « CANOSSA ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, bijkomende praktijken vestigen in
België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, bijkomende praktijken oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetelvestiging en de zetelverplaatsing dient meegedeeld te worden aan de Provinciale Raad van
de Orde der Artsen. Een verplaatsing van de zetel naar het buitenland is mogelijk doch in dat geval
dienen de statuten te vermelden dat dient voldaan te worden aan twee voorwaarden die betrekking
hebben op de vrijwaring van de patiëntenbelangen :
o de zetel dient gevestigd te zijn in een lidstaat van de Europese Unie ;
o de statuten van de vennootschap dienen een Belgische rechtbank te vermelden die bevoegd is om
eventuele geschillen te beslechten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp om binnen het kader van de Geneeskundige Plichtenleer de
volgende activiteiten te ontplooien:
- de uitoefening van de geneeskunde door de artsen-aandeelhouders, in naam en voor rekening van
de vennootschap, met inachtname van de regels van de geneeskundige plichtenleer; -het inrichten
en ter beschikking stellen van medische en para-medische infrastruktuur en apparatuur, in de ruime
betekenis, voor medico-diagnostische en therapeutische procedures;
- het coördineren en bevorderen van medico-legale expertises in al hun deelaspecten;
- het oriënteren en integreren van de verschillende medische disciplines, betrokken bij functionele
revalidatie;
- het onderzoek, de organisatie en de bevordering van de medische informatica en electronische
gegevensverwerking in de ruime betekenis, met uitsluiting van de commerciële exploitatie ervan;
- het coördineren en faciliteren van de administratie en het ontwikkelen van administratietechnieken
voor de individuele en/of gemeenschappelijke medische praktijk;
- de promotie van de medische bijscholing door de ter beschikkingstelling van handboeken,
publicaties en audiovisuele middelen; door de financiële tussenkomst voor wetenschappelijke
studiereizen en medische bijeenkomsten en conferenties; door het voorbereiden van studies en
publicaties ter bevordering van de medische wetenschappen;
- het bevorderen van het samenwerkingsverband en het collegialiteitsprincipe tussen artsen op
deontologisch, juridisch en psychosociaal gebied. De vennootschap kan bovendien alle
werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten, die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking
van haar voorwerp te bevorderen. De artsen-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige
medische activiteit in de gemeenschap te brengen. De vennootschap mag deelnemen aan alle
ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, doch overeenkomsten die artsen niet
mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen worden
afgesloten. De geneeskunde wordt uitsluitend door de artsen-aandeelhouders uitgeoefend in naam
en voor rekening van de vennootschap en in geen geval door de vennootschap. De professionele
aansprakelijkheid van elke arts-aandeelhouder is onbeperkt.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp :
- de aankoop en verkoop, de exploitatie, de valorisatie en inrichting, de verkaveling, de ruiling, de
promotie, de huur en verhuring, van alle onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde,
gemeubelde of niet-gemeubelde, alsook de oprich¬ting en verbetering van gebouwen;
- het deelnemen aan en organiseren van voordrachten, studie¬dagen en congressen, alsook het
voorbereiden van studies en publicaties ter bevordering van de medische wetenschappen;
- de inrichting en terbeschikkingstelling van medische infrastruktuur;
- de aankoop en verkoop van obligaties, aandelen en waar¬depapier, het nemen van participaties
alsmede het beheren van financiële vaste activa in portefeuille alsook het beleggen van overtollige
liquiditeiten in thesaurie en beleggingen op korte termijn.
- de vennootschap mag kredieten aangaan ter uitvoering van haar voorwerp, zich borgstellen of
zakelijke zekerheden verlenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 4bis: Beroepsaansprakelijkheid
...
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Luik B
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 5524 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
...
Artikel 7 Overdracht van aandelen onder levenden
Bij overdracht van de aandelen moet de garantie geboden worden dat de belangen van de patiënt op
geen enkele manier geschaad worden, dat de bewaring van de medische dossiers overgaat op
artsen en dat de continuïteit van de zorg verzekerd blijft.
In het algemeen: het relatieve aandelenbezit van de artsen-aandeelhouders dient zich te verhouden
als hun respectieve activiteit in de vennootschap.
De verdeling van de aandelen in de vennootschap mag niet beletten dat elke arts-aandeelhouder
een normale vergoeding krijgt voor het als bedrijfsleider gepresteerd werk.
A. Overdrachtsregeling zo er slechts één aandeelhouder is.
Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één aandeelhouder, kan deze ze, wat de volle
eigendom betreft, enkel overdragen onder levenden, aan artsen die hun praktijk in het kader van de
vennootschap uitoefenen of zullen uitoefenen en door de bestaande aandeelhouders met
eenparigheid van stemmen is aanvaard, die ingeschreven zijn op de Lijst van de Orde der Artsen en
die voldoen aan de voorwaarden gesteld door de deontologische regels inzake professionele
artsenvennootschappen om aandeelhouder te kunnen worden.
B. Overdrachtsregeling zo er meerdere aandeelhouders zijn in geval van overdracht van volle
eigendom.
Indien de aandelen zijn ingeschreven op naam van meerdere aandeelhouders, dan kunnen zij, voor
wat betreft de volle eigendom, op straf van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden dan
met instemming van alle mede-aandeelhouders.
Bovendien moet de overnemer eveneens arts zijn die in het kader van de vennootschap zijn praktijk
uitoefent of zal uitoefenen en die ingeschreven is op de Lijst van de Orde der Artsen en die voldoet
aan de voorwaarden gesteld door de deontologische regels inzake professionele
artsenvennootschappen om aandeelhouder te kunnen worden.
De aandeelhouder die aldus één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de
aandeelhouders kennis geven bij aangetekende brief, waarin hij de naam, voornaam, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over
te dragen en de daarvoor geboden prijs.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Nochtans, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de
weigerende aandeelhouders verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij
er een koper voor te vinden.
Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur
overeenkomstige toepassing. In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op
de dag van de overdracht maar zonder dat het patiëntenbestand in rekening mag
gebracht worden. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden
vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen.
Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige
die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen zal worden aangewezen door de voorzitter
van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de
beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open. De afkoop van de aandelen zal in
elk geval tot stand komen binnen zes maand na de dag waarop de waarde definitief zal zijn
vastgesteld, zoniet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op voorwaarde
dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.
De overnameprijs zal moeten betaald worden binnen de vijf jaar na het verstrijken van de termijn,
bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende
aandeelhouders; indien de prijs niet meteen gekweten wordt, moet hij vereffend worden in jaarlijkse
fracties van tenminste één vijfde per jaar.
Op de prijs of op het nog niet betaalde gedeelte ervan, zal een rente verschuldigd zijn berekend aan
de wettelijke rentevoet, verhoogd met twee procent en jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag.
Artikel 8: Overgang van aandelen bij overlijden
A. Overgangsregeling zo er slechts één aandeelhouder is.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg, dat de vennootschap wordt
ontbonden. In geval van overlijden van een aandeelhouder moet dit onverwijld gemeld worden aan
de Provinciale Raad van de Orde der Artsen.
Luik B
De erfgenamen of legatarissen van de overleden aandeelhouder moeten, binnen de termijn van zes
maanden, te rekenen vanaf het overlijden van de enige aandeelhouder, de volle eigendom van de
aandelen overdragen aan één of meer artsen die in het kader van de vennootschap hun beroep
uitoefenen of zullen uitoefenen; de waarde van de aandelen word vastgesteld en uitbetaald zoals
hiervoor bepaald in artikel zes.
De volle eigendom van de aandelen mogen wegens overlijden eveneens op andere personen dan
artsen overgaan, op voorwaarde dat binnen de maand de procedure tot wijziging van de statuten met
onder meer de aanpassing van het voorwerp en, indien nodig, de naam van de vennootschap wordt
gestart en ten laatste beëindigd binnen de 5 maanden, zodat elke verwijzing naar een
geneeskundige activiteit uit de statuten verdwijnt.
B. Overgangsregeling zo er meerdere aandeelhouders zijn.
Indien de volle eigendom van de aandelen is ingeschreven op naam van meerdere aandeelhouders
dan mogen zij, op straffe van nietigheid, enkel overgedragen worden aan artsen, die voldoen aan de
voorwaarden zoals gesteld door de deontologische regels betreffende de professionele
vennootschappen om aandeelhouder te kunnen zijn, mits instemming van alle mede-
aandeelhouders.
De erfgenamen of legatarissen die geen aandeelhouder kunnen worden, hebben recht op de waarde
van de overgedragen aandelen; de waarde van de aandelen wordt vastgesteld en uitbetaald zoals
hiervoor bepaald in artikel zes.
Zolang de volle eigendom van de aandelen niet werd overgedragen aan een andere arts die voldoet
aan de voorwaarden om aandeelhouder te worden, dienen de activiteiten van de vennootschap
uitsluitend beperkt te blijven tot de inning van de nog openstaande vorderingen, de betalingen van de
schulden en het beheer van het patrimonium. Aan deze restrictie kan enkel een einde worden
gesteld door systematische wijziging van de statuten, voornamelijk de naam van de vennootschap en
haar voorwerp, doch ook de overige specifieke statutaire bepalingen, zodat de beoefening en de
bevordering van de geneeskundige praktijk statutair onmogelijk wordt en iedere rechtstreekse of
onrechtstreekse verwijzing naar de voorheen uitgeoefende vennootschappelijke activiteit uit de
statuten is geweerd.
Artikel 8bis. Overdracht blote eigendom aandelen aan niet-artsen
...
Artikel 9. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
...
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 10. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
...
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
Algemeen principe : bestuur door één of meer bestuurders, gekozen onder de artsen-
aandeelhouders.
De duur van het mandaat van de bestuurder(s) is beperkt in de tijd, tenzij een statutair bestuurder
wordt aangeduid. Dienaangaande, wordt bepaald dat Mijnheer LINDEMANS Ignaas-Paul Aloïs Jan
August Marie geboren te Sint-Katherina-Lombeek op 18 september 1949, wonende te 1500 Halle
Bergensesteenweg 69.
...
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
...
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
...
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
Luik B
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
10 juni van elk jaar om éénentwintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
…
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
…
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Voor het aanleggen van een reserve is een eenparige beslissing van alle artsen-aandeelhouders
vereist.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het lopende boekjaar of op het
resultaat van het vorig boekjaar, voor zover de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, een
interimdividend uit te keren naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en dit binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Bij ontbinding van de vennootschap zal een beroep worden gedaan op artsen voor de afhandeling
Luik B
van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het
beroepsgeheim van de aandeelhouders.
Comparant verklaart er kennis van te hebben dat bij inbreng van zijn volledige medische activiteiten
in een professionele artsenvennootschap, hij geen andere professionele artsenvennootschap kan
oprichten.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
…
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
…
Artikel 28. Gemeen recht
…
Artikel 29. Schorsing
... »
9. Negende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (ex zaakvoerder) van de vennootschap,
hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functies.
Het betreft: Mijnheer LINDEMANS Ignaas-Paul.
Wordt benoemd als statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: Mijnheer LINDEMANS Ignaas-
Paul, voornoemd. Hij is hier aanwezig en verklaart zijn aanstelling tot statutaire bestuurder te
aanvaarden.
Het mandaat van de statutaire bestuurder zal bezoldigd zijn behoudens andersluidende latere
beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder (ex zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.
10. Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1500 Halle,
Groebegrachtstraat 1.
De algemene vergadering beslist om het officiële adres van de vennootschap te wijzigen naar dit
adres.
11. Elfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap nog niet over een officiële website beschikt
die dient te worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Hetzelfde geldt voor het e-mailadres
van de vennootschap.
12. Uitvoeringsmachten.
…
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel.
Gevolgd door de handtekening van de notaris.
Worden eveneens neergelegd in het vennootschapsdossier: de uitgifte van de akte en de statuten
van de vennootschap.