Ondernemingsnr : 0860662885
Naam
(voluit) : FutureOne Invest
(verkort) : FO-I
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pater Renaat De Vosstraat 41
 : 2640 Mortsel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR,
DIVERSEN
UITTREKSEL NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE Er blijkt uit een verbeterende akte verleden
voor notaris Patrick Vandeputte te Antwerpen Borgerhout op 13.08.2024 blijkt het volgende:
 
I. VOORAFGAANDE VERKLARING
Ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
FutureOne Invest, afgekort FO-I (voorheen de besloten vennootschap PETER VAN GEEL) met zetel
te Pater Renaat De Vosstraat 41, 2640 Mortsel en met ondernemingsnummer 0860.662.885,
verleden voor mij, notaris, op 7 augustus 2024, nog te registreren, werden de statuten van voormelde
vennootschap gewijzigd.
 
II. VASTSTELLING MATERIËLE VERGISSING
Ondergetekende notaris stelt vast dat in voormeld proces-verbaal van buitengewone algemene
vergadering van 7 augustus 2024 volgende agenda en besluiten worden vermeld:
“AGENDA
1) Verlenging van het huidige boekjaar tot 30 juni 2025.
2) Naamswijziging van de vennootschap naar FutureOne Invest en afgekort FO-I.
3) Statutenwijziging
II. Aangezien alle aandelen vertegenwoordigd zijn, is de verga-dering geldig samengesteld en
bevoegd om te beraadsla-gen en te besluiten omtrent de agendapunten, zonder dat het bewijs van
oproeping dient te worden voorgelegd.
III. Om te worden aangenomen, moeten de agendapunten de drie/vierde meerderheid van de
stemmen bekomen.
IV. Elk aandeel geeft recht op één stem.
 
LEGITIMATIE VAN DE VERGADERING
De vergadering stelt vast dat de uiteenzetting van de voor-zit-ter correct is en dat zij bijgevolg
bevoegd is om te beraadsla-gen en te besluiten omtrent de agendapunten.
 
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging, neemt de vergadering volgende besluiten:
 
EERSTE RESOLUTIE
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het huidige boekjaar te
verlengen tot 30 juni 2025.
 
TWEEDE RESOLUTIE
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap
te wijzigen naar “FutureOne Invest” en afgekort FO-I.
 
DERDE RESOLUTIE
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 1 van de huidige
statuten aan te passen naar aanleiding van voorgaande besluiten zodat het gewijzigde artikel
1 van de huidige statuten vanaf heden luiden als volgt:
“Artikel 1. Rechtsvorm en Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een  besloten vennootschap.
De vennootschap verkrijgt de naam: "FutureOne Invest" en afgekort “FO-I”.”
 
Stemming:
Alle voorgaande besluiten worden met éénparigheid van stemmen genomen.
VOLMACHT
ADVICE, CONSULTANCY & ADMINISTRATION 4 YOU BV te Hoverheide 6A, 2540 Hove
(0690.810.442) of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc
van de vennootschap, en heeft aldus de bevoegdheid om bij de administratie van de btw en met het
oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen alle nodige formaliteiten te
vervullen en daartoe:
- UBO- en ESTOX-registers aan te maken en te beheren;
- alle nuttige verklaringen afleggen en
- alle documenten ondertekenen en
- in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn mandaat.”
 
 
 
Dit betreft evenwel een materiële vergissing gezien de afsluiting van het boekjaar niet enkel dit jaar
doch ook definitief verplaatst moest worden naar 30 juni, waardoor het boekjaar loopt van 1 juli tot 30
juni van elk jaar. Daarnaast moest de datum van de jaarlijkse gewone algemene vergadering
verplaatst worden naar ‘de derde vrijdag van de maand december om 18u’.
Dit komt overeen met de bedoeling van partijen en dit dient aldus rechtgezet te worden.
 
III. RECHTZETTING
Teneinde deze materiële vergissing recht te zetten, dienen de agenda en de besluiten in voormeld
proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering als volgt gelezen te worden:
 
“AGENDA
1) Wijziging van de afsluiting van het boekjaar naar 30 juni van elk jaar.
2) Verlenging van het huidige boekjaar tot 30 juni 2025.
3) Wijziging van de datum van de jaarlijkse gewone algemene vergadering naar “de derde vrijdag
van de maand december om 18u”.
4) Naamswijziging van de vennootschap naar FutureOne Invest en afgekort FO-I.
5) Statutenwijziging
II. Aangezien alle aandelen vertegenwoordigd zijn, is de verga-dering geldig samengesteld en
bevoegd om te beraadsla-gen en te besluiten omtrent de agendapunten, zonder dat het bewijs van
oproeping dient te worden voorgelegd.
III. Om te worden aangenomen, moeten de agendapunten de drie/vierde meerderheid van de
stemmen bekomen.
IV. Elk aandeel geeft recht op één stem.
 
LEGITIMATIE VAN DE VERGADERING
De vergadering stelt vast dat de uiteenzetting van de voor-zit-ter correct is en dat zij bijgevolg
bevoegd is om te beraadsla-gen en te besluiten omtrent de agendapunten.
 
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging, neemt de vergadering volgende besluiten:
 
EERSTE RESOLUTIE
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het boekjaar te wijzigen en het
te laten lopen van één juli tot 30 juni van elk jaar.
 
TWEEDE RESOLUTIE
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het huidige boekjaar te
verlengen tot 30 juni 2025.
 
DERDE RESOLUTIE
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de datum van de jaarlijkse
gewone algemene vergadering te wijzigen naar “de derde vrijdag van de maand december om 18u”.
 
VIERDE RESOLUTIE
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap
te wijzigen naar “FutureOne Invest” en afgekort FO-I.
 
VIJFDE RESOLUTIE
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 1, 17 en 23,  van de huidige
statuten aan te passen naar aanleiding van voorgaande besluiten zodat het gewijzigde artikel
1, 17 en 23 van de huidige statuten vanaf heden luiden als volgt:
“Artikel 1. Rechtsvorm en Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een  besloten vennootschap.
De vennootschap verkrijgt de naam: "FutureOne Invest" en afgekort “FO-I”.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt op de zetel een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden en
dit op de derde vrijdag van de maand december, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Verplichte bijeenroeping
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen :
- telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of
- op aanvraag der aandeelhouders die minstens 10 % van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven.
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan :
- de aandeelhouders,
- de bestuurders en,
- in voorkomend geval, aan de houders van :
o converteerbare obligaties op naam,
o inschrijvingsrechten op naam of
o met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en
o aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.       
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 23. Boekjaar  Jaarrekening  Bestemming van het resultaat
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Bij het einde van elk boekjaar wordt door het bestuursorgaan de boekhouding afgesloten en de
inventaris en de jaarrekening opgesteld.
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van het
resultaat.”
 
Stemming:
Alle voorgaande besluiten worden met éénparigheid van stemmen genomen.
VOLMACHT
ADVICE, CONSULTANCY & ADMINISTRATION 4 YOU BV te Hoverheide 6A, 2540 Hove
(0690.810.442) of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc
van de vennootschap, en heeft aldus de bevoegdheid om bij de administratie van de btw en met het
oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen alle nodige formaliteiten te
vervullen en daartoe:
- UBO- en ESTOX-registers aan te maken en te beheren;
- alle nuttige verklaringen afleggen en
- alle documenten ondertekenen en
- in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn mandaat.”
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS PATRICK VANDEPUTTE
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD AFSCHRIFT AKTE