Ondernemingsnr : 0892178581
Naam
(voluit) : Algemene Bouwwerken Vic Diels & Zn
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Draaiboom 102
 : 2360 Oud-Turnhout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Wim VANBERGHEN, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op
13 november 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten
vennootschap "ALGEMENE BOUWWERKEN VIC DIELS & ZN”, met éénparigheid van stemmen
heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, de heer DIELS Victor Coleta, geboren te
Gierle op 21 januari 1957, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Draaiboom 102 ontslag te geven uit zijn
functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
TWEEDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, te
weten respectievelijk honderdzeventigduizend euro (€ 170.000,00) en zeventienduizend euro (€
17.000,00) hetzij samen honderdzevenentachtigduizend euro (€ 187.000,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering beslist om de tot op heden uitgegeven aandelen om te vormen naar  duizend
achthonderdvierendertig (1.834) “A”-aandelen,  duizend achthonderdvierendertig (1.834) “B”-
aandelen en vierenveertig (44) “C”-aandelen.
De aandeelhouders verklaren dat deze aandelen zullen toebehoren als volgt:
(…)
Alle soorten van aandelen geven een gelijk stemrecht en een gelijke deelname in de winst.
ZESDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “Algemene Bouwwerken Vic Diels & Zn”.
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
- schrijnwerker timmerman
- installateur centrale verwarming
- aannemer plafonneerder cementwerken
- aannemer schilderwerken
- aannemer metsel en betonwerken
- aannemer steenhouwer
- aannemer marmerbewerker
- aannemer tegelzetter
- elektrotechnisch installateur
- behanger plaatser van wand- en vloerbekleding
- aannemer glaswerken
- sanitair installateur loodgieter
- installateur verwarming met gas met individuele toestellen
- aannemer zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen
- aannemer niet metalen dakbeddingen van gebouwen
- installateur frigorist
- aannemer veer het waterdicht maken van bouwwerken
- aannemer sloopwerken
- projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
- projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
- projectontwikkeling voor kantoorbouw
- projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra enzovoort
Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp. De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke
machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van
inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in
elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan ook bestuurdersopdrachten in vennootschappen of functies van bestuur van
vennootschappen waarnemen.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die
in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp en, in het algemeen, alle
handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, geheel of ten
dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbreng:
Als vergoeding voor de inbrengen werden  drieduizend zevenhonderdentwaalf (3.712) aandelen
uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- duizend achthonderdvierendertig (1.834) aandelen van soort A;
- duizend achthonderdvierendertig (1.834) aandelen van soort B;
- vierenveertig (44) aandelen van soort C.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur/controle.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er slechts één bestuurder benoemd is, vertegenwoordigd deze alleen de vennootschap in en
buiten rechte.
Eventuele bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet tegengeworpen worden aan derden, zelfs niet
nadat zij openbaar zijn gemaakt.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, te weten:
- de besloten vennootschap "DIELS STEF BOUWADVIES EN MANAGEMENT" in het kort "DSBM",
met zetel te 2275 Lille (Gierle), Middelveld 7, BTWnummer BE0844.689.460, RPR Antwerpen
afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de heer DIELS Stef Marcel, geboren te Turnhout
op 27 september 1983, wonende te 2275 Lille, Middelveld 7.
- de besloten vennootschap "DIELS PIETER BOUWADVIES EN MANAGEMENT" in het kort
“DPBM”, met zetel te 2360 OudTurnhout, Draaiboom 102, met BTW-nummer BE0844.682.631, RPR
Antwerpen afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de heer DIELS Pieter Eugeen Rosa,
geboren te Turnhout op 11 september 1987, wonende te 2360 OudTurnhout, Bergstraat 8.
ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit te benoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
- de heer DIELS Victor Coleta, geboren te Gierle op 21 januari 1957, wonende te 2360 OudTurnhout,
Draaiboom 102.
- de besloten vennootschap "DIELS STEF BOUWADVIES EN MANAGEMENT" in het kort "DSBM",
voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer DIELS Stef Marcel, voornoemd.
- de besloten vennootschap "DIELS PIETER BOUWADVIES EN MANAGEMENT" in het kort
“DPBM”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer DIELS Pieter Eugeen Rosa,
voornoemd.
Allen hier aanwezig en die aanvaarden.
Het mandaat van de heer Diels Victor zal bezoldigd zijn, behoudens toekomstig andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit het adres van de zetel te verplaatsen van 2360 Oud-Turnhout,
Draaiboom 102 naar 2300 Turnhout, Industriedijk 18.
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
TIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan Favril Accountancy, te 2200 Herentals, Sint-
Jobstraat 259, en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, teneinde alle formaliteiten met
de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties,
waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van
onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.       
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Coördinatie