Ondernemingsnr : 0460 850 166
Naam
(voluit) : Arkema Antwerp
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Louizalaan 143 bus 4, 1050 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder en benoeming commissaris
Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder dd. 20/03/2024:
1. Ontslag bestuurder
De enige aandeelhouder werd in kennis gesteld dat de heer Pascal Bouquet zijn bestuursmandaat niet
langer uitoefent. Dienvolgens besluit de enige aandeelhouder om het mandaat van de heer Pascal Bocquet als
bestuurder met onmiddellijke ingang te beëindigen.
2. Volmacht voor publicatieformaliteiten
De aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan meester Jan Van Gysegem en meester Jens
Goeman, advocaten Claeys & Engels, kantoorhoudende te 9000 Gent, Ferdinand Lousbergskaai 103 bus 4-5,
met mogelijkheid van indeplaatsstelling door eender welke advocaat van Claeys & Engels, om, ieder
afzonderlijk, de formulieren voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bovenvermelde
beslissing te ondertekenen en alle formaliteiten te vervullen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, de
Kruispuntbank van Ondememingen en het ondernemingsloket.
Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder dd. 30/05/2024:
3.4 Benoeming commissaris
De aandeelhouder besluit om MAZARS BEDRIJFSREVISOREN - MAZARS REVISEURS D'
ENTREPRISES BV, met zetel te Bolwerklaan 21, bus 8, 1210 Sint-Joost-ten-Node, RPR Brussel, met
ondernemingsnummer 0428.837.889, en meer specifiek diens vestigingseenheid te Raymonde de Larochelaan
15, bus 104, 9051 Gent, met vestigingsnummer 2.143.558.161, erkend bedrijfsrevisor onder nummer B00021,
te benoemen als commissaris van de Vennootschap;
Dit mandaat geldt voor drie jaar, ingaand op 20 september 2023 en eindigend na de algemene vergadering
van aandeelhouders die zal beraadslagen over de rekeningen voor het boekjaar 2025 (AvA 2026).
De commissaris heeft Thomas Verhamme, bedrijfsrevisor, aangesteld als haar vertegenwoordiger voor de
uitvoering van zijn mandaat.
3.5 Volmacht
De aandeelhouders geven hierbij volmacht aan Jan Van Gysegem advocaat Claeys & Engels,
kantoorhoudende te 9000 Gent, Ferdinand Lousbergskaai 103, bus 4-5, met mogelijkheid van indeplaatsstelling
door eender welke advocaat van Claeys & Engels, om, ieder afzonderlijk, de formulieren voor publicatie in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bovenvermelde beslissingen te ondertekenen en om alle
formaliteiten te vervullen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen
en het ondernemingsloket.
Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de enige aandeelhouder dd. 12/06/2024:
1. Ontslag bestuurder
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Roch Meunier ingang vanaf 10 juni
2024.
2. Benoeming bestuurder
De algemene vergadering benoemt Gilles Carraz, wonende te 83 Chemin du Relais, Les Spels, 04100
Manosque (Frankrijk), ingaand vanaf 10 juni 2024.
De duur van het mandaat is 6 jaar. Het mandaat is onbezoldigd.
De raad van bestuur bestaat bijgevolg vanaf 10 juni 2024 uit:
- Van de Plasse Richard
- Van der Plas Monique
- Gilles Carraz
3. Volmacht voor publicatieformaliteiten
De aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan meester Jan Van Gysegem, advocaat Claeys &
Engels, kantoorhoudende te 9000 Gent, Ferdinand Lousbergskaai 103 bus 4-5, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling door eender welke advocaat van Claeys & Engels, om, ieder afzonderlijk, de formulieren voor
publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bovenvermelde beslissing te ondertekenen en alle
formaliteiten te vervullen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen
en het ondernemingsloket.
Uittreksel uit het schriftelijk besluit van de raad van bestuur dd. 01/07/2024:
1. Benoeming Voorzitter
De Raad besluit met eenparigheid van stemmen om de heer Gilles Carraz te benoemen tot Voorzitter van
de Raad voor de duur van zijn mandaat als bestuurder en met ingang van dit besluit van deze vergadering.
2.Wijziging van de bevoegdheden van de heer Frank Thuwis, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur van de
Vennootschap
De Raad besluit om de bevoegdheid om contracten te ondertekenen, aan te werven en te ontslaan, te
delegeren aan de heer Frank Thuwis tezamen handelend met de heer Gilles Carraz en in overeenstemming
met de interne procedures.
2.2 Volmacht
De Raad beslist om volmacht te geven aan Mr Jan Van Gysegem en Mr Ines Vandevelde, advocaten Claeys
& Engels, kantoorhoudende te 9000 Gent, Ferdinand Lousbergskaai 103/4-5, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling door eender welke advocaat van Claeys & Engels, om, ieder afzonderlijk, de formulieren voor
publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenvermelde beslissingen te ondertekenen, en om
alle formaliteiten te vervullen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en de Kruispuntbank van
Ondernemingen en het ondernemingsloket.
Jan Van Gysegem
Lasthebber