N° d'entreprise : 0771927582
Nom
(en entier) : ANDENNE LOCATION
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Géron 19 bte A
 : 5300 Andenne
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
CAPITAL, ACTIONS
D’un acte reçu le 28 mars 2022 par Maître Benjamin Dekeyser, notaire associé à Andenne étant
procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « Andenne Location » ayant son siège social Rue du Géron 19A à 5300 Andenne, inscrite au
Registre des Personnes Morales sous le numéro 0771.927.582, il résulte notamment ce qui suit :
Première résolution – Augmentation des capitaux propres
a) Dispense de rapports – Renonciation au droit de préférence
Préalablement à la décision relative à l’augmentation des capitaux propres de la présente société, le
Notaire Benjamin Dekeyser soussigné donne lecture à l’assemblée de l’article 5:121 du Code des
sociétés et des associations relatif à l’établissement préalable d’un rapport spécial par l’organe d’
administration ainsi que de l’article 5:130 §1er dudit code relatif au droit de préférence des
actionnaires.
Sur son interpellation et après lecture desdits articles, les actionnaires déclarent, par décision
unanime :
./ renoncer expressément à l’établissement du rapport précité ;
./ s’agissant de la présente augmentation de capital, renoncer expressément à leur droit de
préférence.
b) Décision
En suite des déclarations qui précèdent, l’assemblée décide d’augmenter les capitaux propres de la
présente société à concurrence de la somme de dix mille euros (EUR 10.000,00) par la création de
cinquante (50) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions
existantes et jouissant des mêmes droits et avantages, avec participation aux résultats de l’exercice
en cours prorata temporis à compter de ce jour, à souscrire au prix de deux cents euros (EUR
200,00) chacune, en espèces et à libérer intégralement.
De telle sorte qu’en suite de l’augmentation de capital qui précède, les capitaux propres seront
portés de quinze mille euros (EUR 15.000,00) à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,00).
c) Réalisation de l’apport
A l’instant intervient :
Monsieur Julien RAPPE préqualifié, lequel, ayant entendu lecture de tout ce qui précède et déclaré
avoir parfaite connaissance tant des statuts que de la situation financière de la présente société et
des propositions figurant à l’ordre du jour de la présente assemblée, déclare faire apport en
numéraire à la présente société de la somme de dix mille euros (EUR 10.000,00) et, sur base de cet
apport, déclare souscrire les cinquante (50) actions nouvellement émises au prix de deux cents
euros (EUR 200,00) chacune, entièrement libérées.
A l’appui de cet apport en numéraire, Monsieur Julien RAPPE produit à l’instant une attestation
bancaire constatant le dépôt par ses soins de la somme de dix mille euros (EUR 10.000,00) sur le
compte spécial ouvert au nom de la société en augmentation de capital sous le numéro  IBAN: BE31
….
d) Constatation de la réalisation des augmentations de capital
Volet B
L’assemblée constate et requiert le notaire soussigné d’acter que par suite de la résolution qui
précède, l’augmentation de capital décidée ci-avant est définitive, les capitaux propres de la présente
société étant effectivement portés à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,00) et représentés par deux
cents (200) actions, sans désignation de valeur nominale, toutes identiques et entièrement libérées.
Nous, Notaire soussigné, attestons que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du
Code des sociétés et associations.
Vote : la présente résolution est adoptée à l’unanimité.
Deuxième résolution – Modification de la dénomination sociale
L’assemblée décide, conformément au point deux de l’ordre du jour ; de modifier la dénomination de
la présente société en "BTP Solutions".
Vote : la présente résolution est adoptée à l’unanimité.
Troisième résolution – Modification des statuts
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier les articles 1 et 5 des
statuts afin de le mettre en concordance avec les résolutions qui ont été prises, de telle sorte que ces
articles deviennent :
« Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "BTP Solutions". »
« Article 5. Apports
Lors de la constitution de la société et en rémunération des apports, cent cinquante (150) actions ont
été émises.
Par décision de l’assemblée générale dont le procès-verbal a été dressé par le Notaire Benjamin
Dekeyser, de résidence à Andenne, en date du 28 mars 2022, deux mille vingt-deux, cinquante (50)
actions nouvelles ont été émises, portant le nombre total des actions à deux cents (200).
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
»
Vote : la présente résolution est adoptée à l’unanimité.
Quatrième résolution – Désignation d’un nouvel administrateur
L’assemblée décide de désigner Monsieur Julien RAPPE préqualifié en qualité de nouvel
administrateur non statutaire à partir de ce jour et pour une durée illimitée, lequel, ici présent,
accepte expressément.
En conséquence de cette désignation, le nombre d’administrateurs est désormais fixé à quatre, à
savoir : Monsieur Mathieu DEVOS, Monsieur Emmanuel RENARD, Monsieur Nicolas DAMSIN et
Monsieur Julien RAPPE.
Chacun d’eux peut valablement engager la société jusqu’à concurrence de dix mille euros (EUR
10.000,00).  Au-delà de ce montant, les quatre administrateurs doivent agir conjointement.  Les
administrateurs prénommés sont toutefois informés par le notaire soussigné que cette limitation dans
les pouvoirs individuels des administrateurs précités est en principe inopposable aux tiers.
Il est précisé par ailleurs que leur mandat est gratuit, sauf décision ultérieure contraire de l’
assemblée générale.
Vote : la présente résolution est adoptée à l’unanimité.
Cinquième résolution – Pouvoirs à conférer à l’organe d’administration
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions qui
précèdent.
Vote : la présente résolution est adoptée à l’unanimité.
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps :
- une expédition électronique du procès-verbal du 28 mars 2022
- les statuts coordonnés.
Benjamin Dekeyser, notaire associé