Ondernemingsnr : 0876837042
Naam
(voluit) : DE COUPURE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schaarstraat 27
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
1) De bijzondere algemene vergadering van deze vennootschap heeft op negenentwintig december
tweeduizend en twintig (29/12/2020) kennis genomen van het ontslag met ingang vanaf achtenwintig
december tweeduizend en twintig (28/12/2020), van de heer DE KNOCK Kris William, thans
wonende te 8000 Brugge, Witteleertouwersstraat 74, en deze heeft op voormelde datum dit ontslag
aanvaard. Het verslag van voornoemde vergadering wordt neergelegd ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Gent (afdeling Brugge).
2) Uit een proces-verbaal opgesteld op zeven juni tweeduizend eenentwintig door Meester MICHEL
VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in “VVD Notarisvennootschap
BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225, waarvan huidig uittreksel werd
opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging op de Ondernemingsrechtbank,
blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap
« DE COUPURE » te 8000 Brugge, Schaarstraat 27, waarbij volgende beslissingen werden
genomen met eenparigheid van stemmen :
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro nul cent (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
achttienduizend zeshonderd euro nul cent (€18.600,00) en het saldo, met inbegrip van het nog niet
gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
beschikbaar te maken voor uitkering.
3. De algemene vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is te 8000 Brugge, Schaarstraat 27.
De algemene vergadering besluit het adres van de zetel met ingang van heden te verplaatsen van
8000 Brugge, Schaarstraat 27 naar 8000 Brugge, Schaarstraat 37.
De algemene vergadering besluit vervolgens gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze
adres van de zetel buiten de statuten te laten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8000 Brugge,
Luik B
Schaarstraat 37.
4. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van voorwerp.
De aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
In de mate nuttig en nodig, verklaart de aandeelhouder te verzaken aan de toepassing van de
termijnen en formaliteiten door de wet in haar belang ingesteld.
Het verslag van het bestuursorgaan zal neergelegd worden ter griffie.
5. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap, opgenomen in artikel 3 van de
statuten, te wijzigen door vervangen van het betrokken artikel door de tekst hier verder vermeld.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, met
volgende te publiceren kenmerken :
7. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « De Coupure ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
A) ZOWEL VOOR EIGEN REKENING ALS VOOR REKENING VAN DERDEN:
- de aankoop, distributie en verkoop, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, als tussenpersoon,
zowel in het groot als in het klein van alle artikelen van de papierhandel, van alle artikelen van de
persmedia, zijnde kranten, tijdschriften en alle aanverwante artikelen, van alle artikelen uit de sector
confiserie, van alle artikelen uit de sector tabak, van diverse artikelen zoals batterijen, foto’s en dia’s
en de ontwikkeling ervan, muziekcassettes, dranken om mee te nemen en consumptie ter plaatse,
speelgoed, geschenken en andere;
- het uitoefenen van alle mogelijke concessies van de nationale loterij, zoals verkoop van loten en
aanverwante producten, verkoop lotto en aanverwante producten;
- het uitoefenen van concessies van alle andere in België wettelijke kansspelen;
- publiciteitsonderneming;
- management;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
meest ruime zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
- het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van aan- en
verkooppolitiek, administratie en financiën, productie en algemeen bestuur;
- alle handelingen stellen of transacties verrichten in verband met onroerende goederen en de studie
en/of uitvoering van onroerende markten, met name aankoop, verkoop, ruiling, afbraak, oprichting,
huur, verhuring, leasing, inrichting, het laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen van
alle aard;
- uitbaten van wassalon in de ruimste zin van het woord;
- nieuwkuis;
- alle handelingen i.v.m. onroerende zakelijke rechten;
- aannemer schrijnwerken;
- montage van buiten-en binnenschrijnwerk van hout en kunststof;
- winkelinrichting;
- aannemer voegwerken;
- aannemer dakwerken;
- aannemer leggen van terrassen en opritten;
- luchthavenvervoer en taxidienst;
- postpunt;
- sportanimator;
- horeca: café, restaurant, friture, traiteur/catering, uitbaten B&B, airBNB, hotel, tearoom, alles in zijn
ruimste zin en zonder dat deze opsomming beperkend is;
- kleinhandel in bloemen en planten;
- tuinaanleg en onderhoud ervan;
- wellness en schoonheidssalon;
- carwash;
- ergotherapie;
- De aankoop, de verkoop, de distributie, de groot –en de kleinhandel, de vertegenwoordiging, de
commissiehandel, de in- en uitvoer van kranten, tijdschriften, boeken, literatuur in de ruimste zin van
Luik B
het woord, evenals alle verwante artikelen zoals er zijn wenskaarten, geschenkartikelen,
accessoires, het vervaardigen en omvormen van alle mogelijke papierartikelen, evenals de aankoop,
verkoop, distributie, omvorming of verwerking van alle mogelijke drukwerk- en publiciteitsartikelen;
- De aankoop, verkoop, de distributie, de groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de
commissiehandel, de in- en uitvoer van tabakswaren, sigaretten, sigaren en alle aanverwante
artikelen zoals alle accessoires die hiermee te maken hebben. Dit omvat ook alle decoratie, reclame
artikelen die hier betrekking mee hebben;
- De aankoop, verkoop, de distributie, de groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de
commissiehandel van kansspelen en kansbiljetten in de ruimste zin van de betekenis;
- De aankoop, verkoop, de distributie, de groot- en kleinhandel, de vertegenwoordiging, de
commissiehandel, de in- en uitvoer van snoep, suikergoed, eetwaren en dranken al dan niet
voorverpakt, algemeen assortiment, in de ruimste zin van het woord;
- Voor eigen rekening of rekening van derden, het uitbaten van een postpunt of voorzien in verdeling
van postpakketten en briefwisseling;
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
- De aankoop, verkoop, de distributie, de groot- en kleinhandel van souvenirs en religieuze artikelen,
geschenkartikelen, ambachtelijke producten, imitatiesieraden, parfumerieartikelen, reisartikelen,
marokijn- en foedraalwerk, gadgets, uurwerken, kaders, lijsten, in de ruimste zin;
- De aankoop, verkoop, de groot- en kleinhandel van bloemen en planten, in de ruimste zin;
- De aankoop, verkoop, de groot- en kleinhandel van muziek- en beelddragers, batterijen,
fotografische en cinematografische films, en toebehoren, in de ruimste zin;
- De aankoop, verkoop, de groot- en kleinhandel van schrijfwaren, school- en
kantoorbenodigdheden, in de ruimste zin;
- De aankoop, verkoop, de groot- en kleinhandel van computergames en toebehoren, de nodige
software- of hardware die ermee verband houdt en dit in de ruimste zin van het woord;
- De aankoop, verkoop, de groot- en kleinhandel van telefoons, gsm toestellen en toebehoren, alsook
abonnementen en telefoonkaarten, in de ruimste zin;
- Aan- en verkoop van allerhande drukwerk, in de ruimste zin;
- Het verzorgen van een fotokopie- en faxdienst, algemene diensten inzake administratief beheer, in
de ruimste betekenis van het woord;
- Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans, films, artikelen, enzoverder;
- Publiciteitsonderneming voor het ontwerpen en plaatsen van uitstalramen en decors, van
buitenreclame, reclameborden en paneelreclame, lichtkranten en neonreclame, enzovoort;
- Het uitbaten van een haarkap -of barbersalon in het algemeen, aangevuld met diverse diensten,
zoals onder meer het verdelen van haarcosmetica en het ontwerpen en verdelen van promotie
inzake haarcosmetica, aangevuld met andere en ondersteunende activiteiten en evenementen;
- Het wassen, knippen, verven, kleuren, golven, ontkrullen en dergelijke van haar bij mannen,
vrouwen en kinderen, het scheren en het knippen van baarden, uitbating van een kap- en wassalon;
- Verkoop van alle artikelen van parfumerie, toiletartikelen, cosmetica, schoonheidsartikelen, make-
up, alsook zepen en detergenten;
- De uitbating van een schoonheidssalon en het leveren van diensten in verband met lichamelijk
welzijn, schoonheidsverzorging, massage, pedicure, manicure. - De aan- en verkoop evenals in- en
uitvoer van gerelateerde producten, schoonheids- en lifestyle producten, parfumerieën,
toiletartikelen, souvenirs, imitatiesieraden, gadgets en religieuze artikelen;
- Het ontwikkelen en leveren van promotionele en B2B evenementen, inbegrepen de decoratie,
standenbouw en techniek, catering, alsook de aankleding van hosts en hostessen;
- Etaleurswerkzaamheden;
- Plaatsen van ramen, deuren in metaal, glas, PVC en alle aanverwante artikelen;
- Plaatsen van rolluiken, zonnewering, vliegenramen, koepels, veranda’s, serres en garagepoorten;
- Leveringen en diensten op het vlak van schrijnwerk in de meest ruime betekenis van het woord
waaronder onder meer begrepen is: installatie van binnendeuren en scheidingswanden, montage
van buiten- en binnenschrijnwerk, installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren,
installatie van garage- en tuinpoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk en hekken, montage van
buiten - en binnenschrijnwerk zoals deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens
en inrichtingen in het algemeen. Het schrijnwerk kan uitgevoerd worden in alle mogelijke materialen
zoals onder meer hout, kunststof en metaal;
- De aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, hetzij rechtstreeks hetzij als
tussenpersoon, van optische artikelen en apparaten in het algemeen, brillen, monturen en glazen,
contactlenzen en bijhorende producten, onderhoudsartikelen, aanverwanten, bijhorigheden en
nevenproducten, alsmede het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden met
wat voorafgaat, alles in de ruimste zin van het woord.
- Het voeren van kleinhandel in verse groenten (inclusief aardappelen) en fruit;
- Het voeren van groothandel in groenten en fruit, met uitzondering van consumptieaardappelen;
Luik B
- Superette (niet-gespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingsmiddelen met een
verkoopsoppervlakte tussen 100 m² en 400m²);
- Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en
genotmiddelen; Niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen;
- Markt -en straathandel;
- De groot -en kleinhandel in lingerie -en korsetartikelen, onderkleding, strand -en badkleding;
- Detailhandel in antiquiteiten en tweedehandsartikelen, en dit in de ruimste zin;
- Het maken van ontwikkelen van foto’s, reportages, videofilms;
- De uitvoering van reclameopdrachten, folder- samplingacties, mailingen, de uitwerking van
publiciteitscampagnes;
- Alle activiteiten van een fotograaf, waaronder ook filmopnames;
- De groot- en detailhandel in vlees en vleesproducten, met uitzondering van wild en gevogelte. De
groot- en detailhandel in alle voor een beenhouwerij aanverwante producten zonder op enigerlei
wijze beperkend te zijn;
- Het uitbaten van een fietsenzaak, het herstellen, bijstellen en aanpassen van fietsen in de ruimste
zin;
- De aan -en verkoop van tweedehandsfietsen, van alle toebehoren en accessoires, als daar zijn
fietskledij, helmen, brillen, spiegels, zakken, sloten, smeermiddelen, snelheids -en afstandsmeters en
andere artikelen;
- Het uitbaten van een hondentrimsalon;
- Overige diensten in verband met de totale verzorging van (huis)dieren, het wassen en toiletteren;
- Het uitoefenen van een bestuursmandaat in een andere onderneming;
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer; als hoofdhandelaar, makelaar,
bemiddelaar, agent, commissionaris, concessionaris of depositaris.
B) UITSLUITEND IN EIGEN NAAM EN VOOR EIGEN REKENING
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen; en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de mest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, of
administratief vlak; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van andere
rechtspersonen of ondernemingen.
C) BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die zij daartoe geschikt acht.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de inmiddels opgeheven Wet van 6 april
Luik B
1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of anderen kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De aandeelhouders
zijn het er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen
belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van
die attesten.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Onverminderd de ontbinding om wettige redenen zoals bepaald in artikel 2:73 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, kan de vennootschap ontbonden worden bij besluit van de
algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Luik B
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Specifieke bepalingen ingeval van een collegiaal bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan benoemt onder haar leden een voorzitter; bij ontstentenis van
benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de
oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Het collegiaal bestuursorgaan vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of
telkens twee bestuurders het vragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door haar voorzitter of twee
bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen
op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop
hij niet aanwezig is.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.
Het collegiaal bestuursorgaan kan alleen dan geldig beraadslagen wanneer al haar leden aanwezig
of vertegenwoordigd zijn, en beslist dan met een gewone meerderheid van stemmen der aanwezige
of vertegenwoordigde leden.
Elke verhinderde of afwezige bestuurder kan bij brief, telegram, e-mail of telexbericht, een andere
bestuuder afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van het
collegiaal bestuursorgaan en er te stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de lastgever geacht
aanwezig te zijn. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag,
benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van het collegiaal in persoon
aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig
zijn en ermee instemmen.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle
bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze
mogelijkheid uitsluiten. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld
document ondertekent.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering
Luik B
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand juni, om achttien (18) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vóór het houden van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
Luik B
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen, te beslissen tot uitkering van
interimdividenden.
Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in eht Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag
te geven uit haar functie: mevrouw Snaet Anje, voornoemd;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemend zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk over te gaan tot de benoeming van volgende niet-
statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
mevrouw Snaet Anje, voornoemd, die aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit
dat zich hiertegen verzet.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
8. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
Luik B
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
9. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De vergadering verleent eveneens een bijzondere machtiging aan de besloten vennootschap
“FIDUFIX”, kantoor houdende te 8310 Brugge, Damse Vaart-Zuid 7 bus 0001, alsook aan al haar
bestuurders, bedienden en/of aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon, die
wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om de vervulling van alle
administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Voor ontledend uittreksel.
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte
Notulen van de bijzondere algemene vergadering
Verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp
Gecoördineerde statuten
 
Michel Van Damme, Notaris te Brugge (Sint-Andries)