Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
BIG BOY SYSTEMS
Chemin de Vieusart 37
1300 Wavre
Société privée à responsabilité limitée
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D'un acte reçu par le notaire Valérie BRUYAUX,  le 11/08/2015, il résulte que ;
 
            1/ Monsieur MEIRLAEN Samuel, né à Bruxelles (district 2) le 30 août 1991, célibataire,
domicilié à 1300 Wavre, chemin de Vieusart, 37.
 
            2/ Madame CAROFF Anaïs Flora, née à Marseille (6e arrondissement) le 1 janvier 1986,
célibataire, domiciliée à 75018 Paris (France), rue Letort 57.
 
            3/ Monsieur BHAR Mikaël Monir, né à Liège le 30 mars 1988, célibataire, domicilié à 4020
Liège, boulevard Emile-de-Laveleye, 99A.
          
            Le notaire soussigné attire l'attention des comparants sur les dispositions de l'article 212 du
Code des sociétés qui stipule qu'une personne physique ne peut être l'associée unique que d'une
seule société privée à responsabilité limitée et que cette personne physique est réputée caution
solidaire des obligations de toute autre société privée à responsabilité limitée qu'elle constituerait
seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associée unique -sauf si les parts lui sont transmises pour
cause de mort-, et ce jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou dès la publication de sa
dissolution.
            Eu égard à l'absence de conventions matrimoniales entre eux, les comparants déclarent
n'être ni l'un ni l'autre associé unique d'une autre société privée à responsabilité limitée.
            Par ailleurs, les comparants déclarent avoir été informé de l’incidence que peut avoir leur
régime matrimonial éventuel lors de la dissolution de leur régime matrimonial.
            Lesquels comparants remettent au Notaire soussigné le plan financier prescrit par la loi.
            Les comparants, en leur qualité de fondateurs et après que le notaire soussigné les eût
éclairés sur les conséquences de l'article 229 5° du Code des sociétés, relatif à la responsabilité des
fondateurs lorsque la société est créée avec un capital manifestement insuffisant, Nous ont requis
d'acter authentiquement les statuts d'une société privée à responsabilité limitée, qu'ils déclarent avoir
arrêtés comme suit :
 
            ARTICLE 1  Dénomination
            Il est formé par les présentes une société privée à responsabilité limitée, sous la
dénomination de BIG BOY SYSTEMS.
 
            ARTICLE 2  Siège social
            Le siège social est établi à Chemin de Vieusart 37 à 1300 Wavre.
            La gérance peut, par simple décision prise dans le respect de la législation linguistique des
différentes Régions et publiée à l'annexe au Moniteur Belge :
- transférer le siège social et établir un ou plusieurs sièges d'exploitation dans tout autre endroit en
0635478870
Volet B
Belgique,
- établir une ou plusieurs succursales ou agences en Belgique et à l'étranger.
 
            ARTICLE 3  Objet social
            La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger :
    •   la production et l’hébergement et la commercialisation de contenus multimédias ;
    •  la production et commercialisation d’objets technologiques ;
    •  la recherche et développement dans le domaine des médias et de la technologie ;
    •  l’organisation évènementielle.
            La société peut accepter tout mandat d’administrateur ou de gérant. Elle peut se porter
caution.
            La société peut faire tout placement mobiliers et immobiliers pour son propre compte. Elle
peut prendre toutes participations financières dans d’autres sociétés, acheter et vendre tous
immeubles, les diviser, transformer, rénover et les donner en location.
            Elle peut, en outre, faire la gestion de son propre patrimoine et réaliser toutes opérations se
rattachant directement ou indirectement à son objet social, que ce soit en matière commerciale,
industrielle, mobilière, immobilière ou financière.
            La société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou
sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe.
 
            ARTICLE 4  Durée
            La société est constituée pour une durée illimitée.
 
                                                          FONDS SOCIAL
 
            ARTICLE 5
            Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 €), représenté par cent parts
sociales sans désignation de valeur nominale.
            Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale, statuant
comme en matière de modifications aux statuts.  En cas d'augmentation de capital, les parts sociales
nouvelles à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux associés,
proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs titres.
 
            ARTICLE 6
            Les cent (100) parts sociales sont à l'instant souscrites en numéraire au prix unitaire cent
quatre-vingt-six euro et libérées à concurrence d’un tiers (1/3) par :
-  Monsieur MEIRLAEN Samuel prénommé: quarante-huit parts sociales :                     48
-  Madame CAROFF Anaïs prénommé : vingt-six parts sociales :                                    26
- Monsieur BHAR Mikaël prénommé : vingt-six parts sociales :                                      26
                                                                                                                                        -----
            Ensemble les cent parts sociales existantes :                                                     100
            Les comparants déclarent et requièrent le notaire soussigné d'acter que chacune de ces
parts sociales souscrites en numéraire a été libérée à concurrence d’un tiers en espèces par les
souscripteurs et que la somme de six mille deux cents euros (6.200,00€) se trouve dès à présent à la
pleine et libre disposition de la société, ainsi qu'il résulte de l'attestation bancaire, sur un compte
auprès de la banque TRIODOS.
            Le notaire soussigné attire spécialement l'attention des associés sur le fait que,
conformément à l'article 213 du Code des sociétés, lorsque la société devient unipersonnelle, le
montant du capital doit, dans un délai d'un an, atteindre douze mille quatre cents euros (12.400,00 €)
au moins, sauf si, dans ce même délai, un nouvel associé entre dans la société ou celle-ci est
dissoute. A défaut, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société
nées depuis que la société est devenue unipersonnelle et ce, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé
dans la société, la publication de la dissolution de celle-ci ou la libération effective du capital à
concurrence de douze mille quatre cents euros.
 
            ARTICLE 7
            S'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées
entre vifs ou transmises pour cause de mort, ou cédées en faveur d'une personne morale, qu'avec
l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quarts au moins du capital,
déduction faite des droits dont la cession est proposée.
            Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :
            - aux ayants droit par voie de fusion, absorption ou scission de personnes morales.
Volet B
            Toutefois, la transmission pour cause de décès ou la cession des parts d'un associé, est
opérée de préférence aux associés continuant à faire partie de la société, en proportion de la part du
capital social qu'ils détiennent, à l'exception des parts transmises aux ayants droit par voie de fusion,
absorption ou scission de personnes morales, qui sont agréés d'office.
            La valeur des parts sera déterminée par un expert désigné de commun accord ou, à défaut
d'accord, par un expert désigné à la demande de la partie la plus diligente par le Président du
Tribunal de Commerce du siège social. Cette valeur sera établie en tenant compte du montant du
capital nominal et des réserves, diminué ou majoré, suivant le cas, de la moyenne des résultats
accusés par les deux derniers comptes annuels, divisé par le nombre de parts sociales existantes.
            Le prix de rachat payable dans un délai de deux années prenant cours à l'expiration du
premier mois du jour où le rachat a été accepté, en deux versements annuels égaux et pour la
première fois au début du délai susmentionné.
            Pour le cas où les associés n'ont pas usé du droit de préférence, les héritiers ou légataires, et
les ayants droit d'une personne morale mise en liquidation ou dissoute, pourront solliciter leur
admission comme associés.
            S'ils ne sont pas agréés, les autres associés devront racheter leurs parts à la valeur et dans
les délais indiqués ci-dessus; à défaut, ils seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la
société.
                                                              GÉRANCE
            ARTICLE 8
            La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et
révoqués par l'assemblée générale.
            Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner un
représentant permanent -personne physique- chargé de l'exécution de cette mission en son nom et
pour son compte, conformément à la loi.
            En outre, si la société accepte des mandats d'administrateur ou de gérant dans d'autres
sociétés, elle est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de ces
missions en son nom et pour son compte, dont la nomination est publiée aux annexes au Moniteur
belge, conformément à la loi.
            Le mandat des gérants est gratuit ou rémunéré selon décision individuelle de l'assemblée
générale. Lorsque ce mandat est rémunéré, cette rémunération est imputable sur les frais généraux.
 
            Pouvoirs
            En cas de pluralité de gérants, les gérants forment un collège.
            Le Collège des gérants élit parmi ses membres un président.
            Le Collège des gérants se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président
ou, en cas d'empêchement de celuici, d'un gérant désigné par ses collègues, chaque fois que
l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux gérants au moins le demandent.
            Les réunions se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations, qui seront faites au moins
quinze (15) jours francs à l'avance.
            Les délibérations du Collège sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées, la
majorité de ses membres étant présente ou représentée.
            Un gérant peut donner, par écrit, par tout moyen électronique, par fax ou par télégramme, à
un autre gérant, délégation pour le représenter aux réunions du Collège et y voter en ses lieu et
place.
            En outre, pour autant que les décisions à prendre ne doivent pas être constatées par acte
notarié et sauf disposition impérative et contraire de la loi, les gérants peuvent également voter par
correspondance, par fax ou par e-mail au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par le
Collège des gérants qui dispose de tous pouvoirs à cet effet, dûment signé par le mandant, et, d'une
manière générale, utiliser tout moyen de communication moderne pour autant que leur vote soit
précisé par écrit et signé ou, à défaut, qu'il soit suivi dans les plus brefs délais d'un écrit confirmant le
vote et dûment signé, et ce en cas d'urgence des décisions à prendre, justifiée par l'intérêt de la
société, la présence en personne d'un gérant étant toujours nécessaire pour délibérer valablement.
            Les délibérations du Collège des gérants sont constatées dans des procèsverbaux signés par
la majorité au moins des membres présents.
            Ces procèsverbaux sont tenus dans un registre spécial.
            Le Collège est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et
de disposition qui intéressent la société.
            Le Collège a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas expressément réservés par
la loi ou les statuts à l'assemblée générale ou au représentant permanent.
            Le Collège peut déléguer, sous sa propre responsabilité, à un ou plusieurs mandataires de
son choix, telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.
            En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant en cas de pluralité de
Volet B
gérants, et pourra conférer les mêmes délégations.
 
            Représentation de la société vis-à-vis de tiers ;
            La société est valablement représentée à l’égard des tiers, et notamment dans les actes
auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours ainsi qu’en justice, par
au moins deux gérants agissant conjointement, qui n'ont à justifier en aucun cas à l'égard des tiers
d'une décision préalable du Collège.
            Elle est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de
leurs mandats.
 
            Gérants statutaires :
            La gérance est confiée aux associés suivants :
                        1/ Monsieur MEIRLAEN Samuel, né à Bruxelles (district 2) le 30 août 1991,
célibataire, domicilié à 1300 Wavre, chemin de Vieusart, 37.
                        2/ Madame CAROFF Anaïs Flora, née à Marseille (6e arrondissement) le 1 janvier
1986, célibataire, domiciliée à 75018 Paris (France), rue Letort 57.
                        3/ Monsieur BHAR Mikaël Monir, né à Liège le 30 mars 1988, célibataire, domicilié à
4020 Liège, boulevard Emile-de-Laveleye, 99A.
 
            La durée de leurs fonctions n'est pas limitée.
 
            ARTICLE 9
            Dans tout acte engageant la responsabilité de la société, la signature du ou des gérants doit
être précédée ou suivie immédiatement de la mention de la qualité de gérant.
 
                                                ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
 
            ARTICLE 10
            L'assemblée générale annuelle des associés se réunit de plein droit le premier lundi du mois
de mai à dix heures, et pour la première fois en deux mille dix-sept, soit au siège social, soit en tout
autre endroit désigné dans les convocations.
            Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le jour ouvrable suivant.
 
            ARTICLE 11
            S'il n'y a qu'un associé, celuici exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée; il ne peut les
déléguer.
 
            ARTICLE 12
            S'il y a plusieurs associés, l'assemblée générale est présidée par l'associé le plus âgé; elle
délibère suivant les dispositions prévues par la loi. L'assemblée générale sera, d'autre part,
convoquée par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige; elle sera tenue de le faire sur la
réquisition de deux associés réunissant au moins la moitié du capital.
            Chaque associé peut voter luimême ou par mandataire.  Nul ne peut représenter un associé
à l'assemblée générale s'il n'est pas associé luimême et s'il n'a pas le droit de voter, sauf s'il
représente une personne morale.
            Le vote par écrit est également admis, à condition que:
            - il ne s'agisse pas de décision qui doit être passée par acte authentique;
            - la convocation à l'assemblée générale mentionne la possibilité de voter par écrit;
            - la décision soit prise à l'unanimité.
            L'assemblée générale statue quelle que soit la portion du capital représentée, à la majorité
qualifiée des voix.
            Toutefois, lorsque l'assemblée doit délibérer sur des questions de modifications aux statuts,
de fusion avec d'autres sociétés, de prorogation ou de dissolution de la société, d'augmentation ou
de réduction du capital, l'assemblée n'est valablement constituée que si les modifications proposées
ont été spécialement indiquées dans la convocation et si ceux qui y assistent représentent au moins
la moitié du capital. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être
convoquée et cette dernière assemblée délibèrera quelle que soit la portion du capital représentée.
Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise si elle ne réunit pas les trois/quarts des
voix.
 
            ARTICLE 13
            Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret.
            Les époux non séparés de biens peuvent être représentés par leur conjoint; les mineurs ou
Volet B
interdits, par leur tuteur; les usufruitiers par les nuspropriétaires ou inversement.
 
            ARTICLE 14
            Les procèsverbaux des assemblées sont signés par les membres du bureau et par les
associés qui le demandent.
            Les expéditions ou extraits de procèsverbaux sont signés par un gérant.
 
                                                             CONTROLE
            ARTICLE 15
            Chacun des associés dispose des pouvoirs de contrôle des opérations de la société aussi
longtemps que la loi n'impose pas la nomination d'un commissaire.
 
                                                          RÉPARTITIONS
            ARTICLE 16
            L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque
année. Exceptionnellement, le premier exercice commencera ce jour et finira le trente et un
décembre deux mil seize.
 
            ARTICLE 17
            Le trente et un décembre de chaque année, et pour la première fois le trente et un décembre
deux mil seize, le ou les gérants dresseront un inventaire et les comptes annuels de la société. Ces
comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.
            L'excédent favorable du compte des résultats, déduction faite de tous frais généraux, charges
et amortissements nécessaires, et déduction faite de tous impôts, constitue le bénéfice net de la
société et est réparti comme suit :
            a) cinq pour cent à la réserve légale; cette affectation cesse d'être obligatoire lorsque le fonds
de réserve a atteint le dixième du capital social ou si la loi ne l'impose plus;
            b) le solde est partagé entre toutes les parts sociales; toutefois, l'assemblée pourra décider
d'affecter tout ou partie de ce solde à un fonds de réserve extraordinaire, à un report à nouveau ou à
l'attribution de tantièmes au profit de la gérance.
 
            ARTICLE 18  Liquidation
            La société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou par décision de l'assemblée
générale.
            En cas de dissolution, la liquidation s'opèrera conformément aux règles imposées par le
Code des Sociétés.
            Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, sera
partagé entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives.
 
            ARTICLE 19  Dispositions générales
            Les parties entendent se conformer entièrement à la loi.
            En conséquence, les dispositions de la loi auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé
sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de
la loi sont censées non écrites.
 
NOMINATION
            Sous réserve du dépôt, par le notaire soussigné, des documents requis au Greffe du Tribunal
de Commerce compétent, les comparants décident à l'unanimité ce qui suit  :
            1) Il n'y a pas lieu de nommer de commissaire.
            2) Comme la société pourrait envisager d'accepter des mandats d'administrateur ou gérant
d'autres sociétés, elle désigne à cet effet, conformément à la loi, en qualité de représentant
permanent : Monsieur MEIRLAEN Samuel, né à Bruxelles (district 2) le 30 août 1991, célibataire,
domicilié à 1300 Wavre, chemin de Vieusart, 37, ici présent et qui accepte.
            3) Toutes les opérations faites et conclues par les comparants au nom de la société
antérieurement à ce jour seront considérées avoir été réalisées pour compte de la présente société,
à ses risques et profits, ce qui est expressément accepté par les comparants.
            4) Les comparants déclarent qu'actuellement, la société n'a pas de siège d'exploitation ou
agence en région flamande.