Ondernemingsnr : 0474598036
Naam
(voluit) : STARDEKK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Baron Ruzettelaan 25
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, achttien december tweeduizend twintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Stardekk", waarvan de
zetel gevestigd is te 8310 Brugge (Assebroek), Baron Ruzettelaan 25, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
"STARDEKK".
Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" worden
voorafgegaan of gevolgd.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp elke activiteit en alle operaties die rechtstreeks of
onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in binnen- en buitenland, verband
houden met :
- media, drukpers, journalistiek, communicatie, publiciteit, draadloze en digitale al dan niet
interactieve contacten, zowel als de kanalen en instrumenten die daartoe nodig of nuttig zijn.
- groot- en kleinhandel, import en export van allerhande producten die nationaal en internationaal
verhandelbaar zijn.
- internet, intranet, informatica in de meest brede zin, gaande van conceptie tot uitvoering en beheer.
- algemene dienstverlening in deze sectoren.
- consultancy in deze sectoren.
- openbare en private aanbestedingen in deze sectoren.
De vennootschap mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en de controle in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar, of
Luik B
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, overschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in België of in het buitenland, waarvan het
voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag ook alle leningen toestaan, of leningen door derden aan aanverwante
vennootschappen toegestaan waarborgen.
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Kapitaal
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen vierhonderd
zevenentachtigduizend tweehonderd zevenentwintig komma vierendertig (€ 1.487.227,34).
Het kapitaal is vertegenwoordigd door tweehonderd zestienduizend zesenveertig (216.046) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde die elk één tweehonderd zestienduizend zesenveertigste
(1/216.046ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
Aard van de effecten - register
De aandelen zijn en blijven altijd op naam.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden
aangetekend:
- de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen
toebehorende aandelen.
- de gedane stortingen.
- de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend
door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door een bestuurder
en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen.
De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en
van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.
De bepalingen van dit artikel zijn in voorkomend geval mutatis mutandis ook van toepassing op alle
andere effecten die door de vennootschap worden uitgegeven.
(...)
Samenstelling van de raad van bestuur
De raad van bestuur bestaat uit minstens drie leden, tenzij door de Algemene Vergadering beslist
wordt dat de vennootschap bestuurd wordt door één bestuurder. Die enige bestuurder beschikt over
alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. De beslissing van de algemene vergadering en de
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad moeten duidelijk aangeven dat de
vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters kiezen; de
voorzitter kan echter voor de eerste maal benoemd worden bij de akte van oprichting van de
vennootschap.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of tot lid van het directiecomité,
benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Het is deze rechtspersonen niet toegestaan om hun vertegenwoordigers te
ontslaan zonder gelijktijdig een nieuwe vertegenwoordiger aan te duiden en de raad van bestuur
onmiddellijk op de hoogte te stellen van de identiteit van deze vertegenwoordiger. De raad van
bestuur mag de aanduiding van de nieuwe vertegenwoordiger weigeren wegens gegronde redenen.
De bestuurder(s) worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
termijn van maximum zes (6) jaar en zijn herbenoembaar. Zij kunnen te allen tijde door de algemene
vergadering worden ontslagen.
De functies van de uittredende en niet-herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de
desbetreffende jaarvergadering.
Vacature
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst de definitieve benoeming doen.
In geval van voortijdige vacature doet de nieuwe bestuurder de tijd uit van degene die hij vervangt.
Aansprakelijkheid
De bestuurder(s) zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor
bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen.
Luik B
Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur, of in voorkomend geval de enige bestuurder, komt samen telkens wanneer de
belangen van de vennootschap het vereisen en telkens wanneer de voorzitter van de raad, een
gedelegeerd bestuurder of tenminste twee bestuurders erom vragen.
De oproepingen worden minstens acht (8) dagen voor de vergadering aan de bestuurder(s) en de
Waarnemer verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet
worden gegeven in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, de
datum, de plaats en het uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, luchtpost, telegram,
telex, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze.
De oproepingen worden geacht gedaan te zijn één (1) dag na hun verzending.
Wanneer alle leden van de raad en de Waarnemer aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet
geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in
België of - uitzonderlijk - in het buitenland.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van
bestuur of, wanneer deze laatste verhinderd is, door de oudste aanwezige ondervoorzitter, of, bij
ontstentenis van zowel een voorzitter als een ondervoorzitter, door een door de andere leden
daartoe aangeduide bestuurder. Indien in dat laatste geval geen overeenstemming kan worden
bereikt, wordt de raad van bestuur voorgezeten door de oudste in jaren aanwezige bestuurder. In
voorkomend geval zal indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, de leeftijd van de vaste
vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.
Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden
I) Collegiaal bestuursorgaan
A) Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en
besluiten nemen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die
geldig zal kunnen beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de eerste
vergadering voorkwamen, doch enkel indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of
vertegenwoordigd zijn.
Iedere bestuurder kan per brief, telex, telegram, telefax of op een andere schriftelijke wijze, een
ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
B) De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
Indien op een vergadering van de raad van bestuur, die geldig is samengesteld, één of meerdere
bestuurders of hun gevolmachtigden zich van de stemming onthouden, worden de besluiten op
geldige wijze getroffen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen door de overige aanwezige of
vertegenwoordigde leden van de raad van bestuur.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem.
C) In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder het betreffende document ondertekent. Daartoe zal een rondschrijven per brief, fax, e-
mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de voorstellen van besluit worden
verstuurd naar alle bestuurders met de vraag aan hen om de voorstellen van besluit goed te keuren.
Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.
II) enige bestuurder
De besluiten van de enige bestuurder worden vastgelegd in notulen die door hem ondertekend
worden.
Tegenstrijdig belang
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een besluit of verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur
behoort, moet de betrokken bestuurder dat meedelen aan de andere bestuurders vóór de raad van
bestuur een beslissing neemt en zal men zich verder moeten schikken naar de bepalingen
opgenomen in artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
Intern bestuur
A) Algemeen
De raad van bestuur, of desgevallend de enige bestuurder, is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
Luik B
is. Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
B) Adviescomité
De raad van bestuur kan in haar midden en onder haar aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Zij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
C) Dagelijks bestuur
De raad van bestuur, of desgevallend de enige bestuurder, kan aan één of meer personen, al dan
niet aandeelhouder of bestuurder, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden
afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur, of
desgevallend de enige bestuurder, bij hun aanstelling.
De raad van bestuur, of desgevallend de enige bestuurder, beperkt desgevallend hun
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn
gemaakt.
De persoon aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, zal de titel van "algemeen directeur"
voeren of, indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".
D) Bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur, of desgevallend de enige bestuurder, en de personen aan wie het dagelijks
bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens binnen de perken van hun bestuursbevoegdheden
bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen, naar hun keuze.
De gevolmachtigden dienen bij het stellen van elke rechtshandeling voor rekening van de
vennootschap een schriftelijke beslissing van de raad van bestuur, of in voorkomend geval de enige
bestuurder of dagelijks bestuurder(s), voor te leggen die hun het recht verleent om de vennootschap
te vertegenwoordigen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de
hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever in geval van
overdreven volmacht.
Externe vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte en ten aanzien van derden, daaronder mede begrepen iedere
openbare ambtenaar (zoals bijvoorbeeld een notaris of een hypotheekbewaarder), rechtsgeldig
vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij door de enige bestuurde met individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon of personen aan   wie dit
bestuur is opgedragen met individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
binnen de grenzen van hun opdracht.
Notulen
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of ingebonden.
De volmachten, evenals de eventuele andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht.
De afschriften of kopieën van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te
worden voorgelegd, worden ondertekend door één bestuurder.
Controle van de vennootschap
De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en van
deze statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt aan één of meer
commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden,
natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen door
de algemene vergadering.
(...)
Samenstelling en bevoegdheden
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de
aandeelhouders.
De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor hen die
afwezig waren of tegenstemden.
Jaarvergadering
Luik B
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de laatste
vrijdag van de maand mei om tien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
jaarvergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
(...)
Plaats
De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere
plaats, zoals aangeduid in de oproepingen.
Oproeping - Vorm - Termijn - Toelatingsvoorwaarden
A) Vorm - Termijn
De oproepingen tot een algemene vergadering bevatten de agenda en worden meegedeeld aan de
houders van aandelen, obligaties of inschrijvingsrechten, aan de houders van certificaten op naam
die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, evenals aan de bestuurders en de
commissaris(sen) door middel van een ter post aangetekende brief, minstens vijftien dagen voor de
vergadering, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om
de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
De oproepingen worden geacht gegeven te zijn de dag nadat ze zijn verstuurd.
B) Stukken
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en aan de
commissaris(sen) een afschrift toegezonden van de stukken, die hun krachtens het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.
Er wordt ook onverwijld een afschrift van deze stukken gezonden aan de houders van obligaties,
inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
die erom verzoeken.
C) Toelatingsvoorwaarden
Er zijn voor de effectenhouders geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen,
noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht.
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten
bepalen.
De volmachten dienen aan het bureau van de algemene vergadering te worden voorgelegd en zullen
aan de notulen van de vergadering worden gehecht.
Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht om
de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding van de naam, de voornamen en de
woonplaats van de betrokken aandeelhouder, in geval van een natuurlijke persoon, of de rechtsvorm
en de zetel, in geval van een rechtspersoon, alsmede van het aantal aandelen dat zij op de
vergadering vertegenwoordigen.
(...)
Stemrecht - Stemkracht
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
(...)
Notulen
Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.
De notulen worden ondertekend door de leden van bureau en door de aandeelhouders die erom
verzoeken.
De afschriften of kopieën van en de uittreksels uit die notulen, die in rechte of elders dienen te
worden voorgelegd, worden ondertekend door één bestuurder.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
(...)
Winstverdeling
Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste één twintigste
(1/20ste) voorafgenomen tot vorming van het wettelijke reservefonds.
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende (1/10de) van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. De voorafneming wordt verplicht hernomen wanneer het peil
van de wettelijke reserve onder voormeld wettelijk minimum zakt.
Het overschot van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op
voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad
van bestuur.
Elke uitkering die in strijd is met de wettelijke bepalingen terzake, moet door personen aan wie de
Luik B
uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de
uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of zij daarvan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
Interimdividend
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften vervat in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en met inachtneming
van artikel 20.A van de statuten, interimdividenden uit te keren.
Oorzaken van ontbinding
A) Algemeen
Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een
besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn
gesteld.
B) Verlies van kapitaal
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten
hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had
moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een
statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de
vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.
Wat betreft de modaliteiten daarvan wordt verwezen naar de bepalingen van artikel 7:228 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald
is tot minder dan één vierde (1/4de) van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de
ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde (1/4de) gedeelte van de ter
vergadering uitgebrachte stemmen.
Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het minimumbedrag gesteld in artikel 7:2 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de
vennootschap voor de rechtbank vorderen.
In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand
te regulariseren.
Ontbinding - Voortbestaan - Sluiting
De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel
bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon
voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
Benoeming van vereffenaar(s)
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt de liquidatie door
vereffenaars verricht overeenkomstig hetgeen bepaald is in de artikel 2:76 en volgende van het
Wetboek van vennootschappen en Verenigingen.
Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen treden de
vereffenaars pas in functie nadat de Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot bevestiging van
hun benoeming.
Onverminderd artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, zijn een
ontbinding en vereffening in één akte slechts mogelijk mits naleving van de voorwaarden en binnen
de beperkingen daartoe door de wet gesteld.
De vereffenaars beschikken over alle machten voorzien in de artikelen 2:87, 2:88 en 2:89 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken. Zij bepaalt hun bevoegdheden, hun vergoeding alsook de wijze van
vereffening.
Verdeling
De netto-activa worden verdeeld op de volgende wijze:
a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij
vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten
verricht worden;
b) het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden.
(...)
DERDE BESLISSING: Ontslag bestuurder.
I. De vergadering beslist de heer MAMPAEY Jean-Pierre, wonende te Nieuwenhovenseweg 22,
4333 AP Middelburg, Nederland te ontslaan als bestuurder van de vennootschap.
II. De vennootschap zal voortaan aldus bestuurd worden door één bestuurder, zijnde de besloten
vennootschap "Juleon", met zetel te Baron Ruzettelaan 25, 8310 Brugge, vast vertegenwoordigd
door de heer GOEMAERE Vincent.
(...)
Luik B
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Maxime Van der Weehe en iedere andere
medewerker van Argo-Law, allen woonstkeuze gedaan hebbende te Borsbeeksebrug 28, B-2600
Antwerpen, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris