Ondernemingsnummer :
0862484012
Benaming :
(voluit) :
DE NACHTWACHT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Luingnestraat(Aal) 16
8511 Kortrijk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Ann Daels, te Kortrijk, tweede kanton, op 21 december
2018, ter registratie, waaruit ondermeer blijkt hetgeen volgt:
1/De vergadering stelt vast dat bij voormelde akte verleden voor ondergetekende notaris Ann Daels
op 26 augustus 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 07 oktober
daarna, onder het nummer 14182397, en overeenkomstig artikel 537 Wetboek van
Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met vijfhonderd
negenennegentigduizend vierhonderd euro (€ 599.400,00), om het te brengen van tweehonderd
zestigduizend euro (€ 260.000,00) op achthonderd negenenvijftigduizend vierhonderd euro (€
859.400,00), door inbreng van gelden voortvloeiend uit een eerder uitgekeerd bruto-dividend ten
bedrage van zeshonderd zesenzestigduizend euro (€ 666.000,00), onder aftrek van tien procent
roerende voorheffing ten bedrage van zesenzestigduizend zeshonderd euro (€ 66.600,00), hetzij
aldus netto vijfhonderd negenennegentigduizend vierhonderd euro (€ 599.400,00).
2/De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
vijfhonderd negenennegentigduizend vierhonderd euro (€ 599.400,00), prioritair aan te rekenen op
het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelastingen, om het
van achthonderd negenenvijftigduizend vierhonderd euro (€ 859.400,00) terug te brengen op
tweehonderd zestigduizend euro (€ 260.000,00) en zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zoals voormeld prioritair zal aangerekend
worden op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelastingen.
De voorgenomen kapitaalvermindering is niet van die omvang dat het kapitaal van de vennootschap
niet langer op peil zou zijn en evenmin daalt het kapitaal beneden het vereiste minimumkapitaal.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de enige drie en
voornoemde vennoten, in evenredigheid tot hun aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van vijfhonderd negenennegentigduizend vierhonderd euro (€ 599.400,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
tweehonderd zestigduizend euro (€ 260.000,00).
De enige drie vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud
van de artikelen 317/318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet vervallen zijn. De
vennootschap kan deze vordering afwijzen door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde,
na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de
hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven
bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben
gekregen.
3/Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om de eerste zin van het artikel 5 van de
Luik B
statuten als volgt te wijzigen:
“Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd zestigduizend euro (€
260.000,00), verdeeld in zeshonderd (600) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, die ieder
één/zeshonderdste (1/600ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
4/ De algemene vergadering verleent de zaakvoerders alle bevoegdheden om de hierboven
geakteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de
vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te
verrichten.
5/ De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, met de
mogelijkheid tot in deplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake de
uitvoering van onderhavige akte bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien
einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “FIDUCIAIRE B & S”, waarvan de zetel gevestigd is te 8800
Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 122, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk,
ondernemingsnummer 0453.812.718.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Ann Daels te Kortrijk, 2° kanton.
Tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten;