Ondernemingsnr : 0449766729
Naam
(voluit) : STARRING JANE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dendermondsesteenweg 39 bus A001
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 23 september 2021, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de besloten vennootschap STARRING JANE, met zetel 9000 Gent, Dendermondsesteenweg 39
A bus 1, ondernemingsnummer 0449.766.729, RPR Gent afdeling Gent, en B.T.W.-nummer BE0449.
766.729, opgericht bij onderhandse akte van éénendertig maart negentienhonderd drieënnegentig
onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, waarvan de
statuten werden bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig april
daarna, en waarvan de rechtsvorm werd gewijzigd naar de huidige en de statuten werden gewijzigd,
bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van dertig maart negentienhonderd
vierennegentig, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door Meester Henri CLAEYS, destijds
Notaris te Oostkamp, op zelfde datum, bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van zevenentwintig april daarna, waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge beslissing van de
buitengewone algemene vergadering van vierentwintig december tweeduizend en negen, blijkens
proces-verbaal ervan opgemaakt door Notaris Paul BAUWENS, notaris te Dilbeek, op zelfde datum,
bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vier februari tweeduizend en tien,
onder nummer 0018949, waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge beslissing van de
buitengewone algemene vergadering van negentwintig maart tweeduizend en twaalf, blijkens proces-
verbaal ervan opgemaakt door genoemde Notaris Paul BAUWENS, op zelfde datum, bekend
gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee juli daarna, onder nummer 0115839,
waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge de fusie door overneming van de besloten
vennootschap AGX Digital, krachtens beslissing van de buitengewone algemene vergadering van
veertien juli tweeduizend zestien, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door ondergetekende
werkende Notaris Luc DEHAENE, op zelfde datum, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van negenentwintig juli daarna, onder nummer 16107241, waarvan de statuten voor het
laatst werden gewijzigd en de naam werd gewijzigd naar huidige naam, krachtens beslissing van de
buitengewone algemene vergadering van negentien oktober tweeduizend zestien, blijkens proces-
verbaal ervan opgemaakt door ondergetekende werkende Notaris Luc DEHAENE, op zelfde datum,
bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht november daarna, onder
nummer 16153396, en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd krachtens beslissing
van de buitengewone algemene vergadering van twaalf november tweeduizend twintig, blijkens
proces-verbaal ervan opgemaakt door ondergetekende werkende Notaris Luc DEHAENE, op zelfde
datum, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig november
daarna, onder nummer 20356558, waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen werden
genomen:
I. De algemene vergadering beslist dat de bestuurders niet de hoedanigheid van aandeelhouder
moeten hebben.
II. De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen om deze in overeenstemming te
Luik B
brengen met de genomen beslissing.
Tengevolge hiervan beslist de algemene vergadering het artikel 14 van de statuten te schrappen en
te vervangen als volgt:
“Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie
bestuurders, dat handelt als college.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid, waarbij in geval van staking van
stemmen de stem van de voorzitter doorslaggevend is.
Voor de volgende belangrijke beslissingen zal de raad van bestuur in elk geval dienen te beslissen
met een drie vierde meerderheid van de stemmen, waaronder in elk geval de stem van de voorzitter
van de raad van bestuur:
- investeringen en verrichtingen boven vijftigduizend euro (€ 50 000,00)
- voordracht nieuwe bestuurders en benoeming of ontslag van de voorzitter van de raad van bestuur
- bepalen lonen en vergoedingen kader en management
- aangaan van kredieten (met uitzondering van kredieten voor belastingen, vakantiegelden,
eindejaarspremies en rollend materieel)
- overnames
- budgetten
De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen. De bestuurders dienen geen
aandeelhouder te zijn.
De bestuurders worden benoemd, op voordracht van de raad van bestuur, door de algemene
vergadering met een drie vierde meerderheid van stemmen, waaronder de stem van de voorzitter.
Tenzij anders bepaald, worden de bestuurders benoemd voor onbepaalde duur.
De bestuurders kunnen te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang door
de algemene vergadering worden ontslagen en dit met een drie vierde meerderheid van stemmen,
waaronder de stem van de voorzitter.
Ingeval een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt aangesteld, dient de
besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Deze benoeming kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.”
III. De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
IV. De algemene vergadering beslist tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur :
De Besloten Vennootschap PROFICIAT, met zetel te 9680 Maarkedal, Annovenstraat 40,
ondernemingsnummer 0465.599.208, RPR Gent, afdeling Oudenaarde, en met B.T.W.-nummer
BE0465.599.208, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Johan CAUDRON, wonende te
Maarkedal, Annovenstraat 40.
Comparant verklaart dit bestuursmandaat te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
V. Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de AB Partners Oudenaarde BV, met zetel te
9700 Oudenaarde, Einestraat 26, ondernemingsnummer 0473.997.329, RPR Gent en haar
aangestelden, met macht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij één
of meer ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als
inschrijvingsplichtige onderneming bij de Kruispuntenbank van Ondernemingen, en in het algemeen,
alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten