Ondernemingsnr : 0883947538
Naam
(voluit) : NETZSCH PUMPS BELLUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 32 bus 1
 : 1740 Ternat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Statutenwijziging:
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris De Witte te Ninove op 7 december 2021, ter registratie
neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat met eenparigheid van stemmen
werd vastgesteld en besloten:
*    dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op bestaande
vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven worden
gehouden.
Zo is de vroegere benaming BVBA verdwenen en is de vennootschap automatisch een besloten
vennootschap (BV) geworden.
Onder de dwingende bepalingen van het WVV vallen ook de principes betreffende instandhouding
van het vermogen van de vennootschap en de regels die uitkeringen onderwerpen aan de strikte
solvabiliteits- en liquiditeitstesten.
Verder stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving van
toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
*    dat in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
vergadering vaststelt dat het op 1 januari 2020 werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderd vijfentwintig
duizend Euro (€ 125.000,00) en de aangelegde wettelijke reserve van de Vennootschap, hetzij
twaalfduizend vijfhonderd Euro (€ 12.500,00), hetzij samen honderd zevenendertig duizend
vijfhonderd Euro (€ 137.500,00), van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening”.
De vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de Vennootschap
*    dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op terminologisch vlak de term “vennoot” wordt vervangen door “aandeelhouder” en de
term “doel” vervangen door de term “voorwerp”. Verder wordt de term “zaakvoerder” vervangen door
“bestuurder”.
*    dat kennis wordt genomen van het ontslag met ingang van 7 december 2021 van de zaakvoerder
Luik B
van de vennootschap, met name van de heer Felix Maria Kleinert, geboren te Dinslaken op 27 april
1958, wonende te Duitsland, 84559 Kraiburg a. Inn, Schaching 3. De vergadering keurt dit ontslag
goed met ingang van 7 december 2021 en verleent hem volledige kwijting en décharge voor het
gevoerde beleid.
*    dat met ingang van 1 januari 2020 het mandaat van de zaakvoerder, met name van de heer
Joaquim Machado de Matos, geboren te Portugal op 16 november 1960, wonende te 9400 Ninove,
Kloostermolenstraat 12, van rechtswege is beëindigd. De vergadering verleent hem volledige kwijting
en décharge voor het door hem gevoerde beleid.
*    het aantal bestuurders te bepalen op één (1) en te benoemen in de functie van niet-statutair
bestuurder, voor een onbepaalde duur, voormelde heer Joaquim Machado de Matos, dewelke hierbij
uitdrukkelijk verklaarde de benoeming tot bestuurder te aanvaarden, onder bevestiging dat hij niet
getroffen werd door enig verbodsbe-paling die zich daartegen verzet; De algemene vergadering
bevestigt dat het mandaat van voormelde heer Joaquim Machado de Matos reeds een aanvang heeft
genomen op datum van 1 januari 2020 en bekrachtigt voor zoveel als nodig alle rechtshandelingen
dewelke hij reeds vanaf 1 januari 2020 tot op 7 december 2021 heeft gesteld en aanvaardt dat deze
rechtshandelingen werden verricht voor rekening van de vennootschap. De bestuurder wordt
benoemd ad nutum en kan individueel rechtsgeldig de vennootschap verbinden zonder beperking
van bedrag.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
*    om geen commissaris te benoemen, omdat de vennootschap er niet toe gehouden is.
*    dat in de statuten zal worden opgenomen dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het
Vlaamse Gewest en dat niet statutair wordt vastgelegd dat het exacte adres van de zetel van de
vennootschap zich bevindt te 1740 Ternat, Molenstraat 32 bus 001.
*    om als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voormelde
genomen besluiten, zonder evenwel een bijkomende wijziging aan te brengen in haar voorwerp.  
1°  Rechtsvorm, Benaming en Gewest waarin zetel gelegen is: Besloten Vennoot-schap “NETZSCH
PUMPS BELLUX”, waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest.
2°  Adres en eventueel E-mailadres en Website: Het nauwkeurige adres van de vennoot  schap: zie
hiervoor vermelde beslissing gezien deze niet-statutair wordt vastgelegd; Er werd nog geen opgave
gedaan van een e-mailadres of website van de vennootschap;
3°  Duur: voor onbepaalde duur.
4°  Hoofdelijk aansprakelijke aandeelhouders of oprichters die hun inbreng nog niet volledig volstort
hebben: geen
5°  Bedrag van het kapitaal / toegestane kapitaal:
De vennootschap beschikt over geen kapitaal / toegestaan kapitaal. Het op datum van 1 januari 2020
werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderd vijfentwintig duizend Euro (€ 125.000,00) en de aangelegde
wettelijke reserve van de Vennootschap, hetzij twaalfduizend vijfhonderd Euro (€ 12.500,00), hetzij
samen honderd zevenendertig duizend vijfhonderd Euro (€ 137.500,00), werden van rechtswege
omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”
Zoals hiervoor reeds vermeld, besliste de vergadering om deze aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de Vennootschap.
6°  Inbrengen: De vennootschap werd als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
opgericht met een kapitaal van honderd vijfentwintig duizend Euro (€ 125.000,00), verdeeld in
duizend tweehonderd vijftig (1250) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Dit
kapitaal was bij oprichting volledig volstort.
Zoals voormeld werd dit volstortte kapitaal evenals de aangelegde wettelijke reserve, intussen van
rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en werd, zoals
voormeld, intussen beslist deze statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
de middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
7°  Boekjaar: gaat in op 1 juli om te eindigen op 30 juni van het volgende kalenderjaar.
8°  Reserves en winstverdeling:
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9°  Bestuur en vertegenwoordiging:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur – bijzondere volmachten
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.
De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
10°Benoeming Bestuurders - Commissarissen:
Zie voormelde vaststelling aanvang mandaat bestuurder.
11°Bijkomend Doel: niet van toepassing.
12°Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- De verkoop van pompen en toebehoren;
- Het ontwikkelen en ontplooien van marketingactiviteiten inzake pompen en toebehoren;
- Het aanbieden van technische ondersteuning en dienst na verkoop met betrekking tot pompen en
toebehoren;
- Het verkopen en aanbieden van wisselstukken voor pompen en toebehoren;
De vennootschap mag tevens rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie,
de controle en de vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en
verenigingen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft.
Teneinde haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in
op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard,
Luik B
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
13°Jaarvergadering-algemene vergadering:
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproeping, en dit op 31 oktober om tien uur (10.00
uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14°   Lasthebbers: Niet van toepassing.
15°   Voor het Europees Economisch Samenwerkingsverband: niet van toepassing.
*    volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat en aan
notaris Kris De Witte te Ninove voor de coördinatie van de statuten.
*    verder besliste het bestuursorgaan van de vennootschap vervolgens als volgt:
Eerste beslissing : Herroeping Bijzondere volmachten.
Uit de notulen van het college van zaakvoerders van 16 januari 2007, bekendgemaakt in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 20 februari daarna onder nummer 07028691, blijkt dat er volgende
bijzondere volmachten werden verleend:
    1.  bijzondere volmacht A aan voormelde heer Joaquim Machado de Matos voor het stellen van
een bijzondere reeks van rechtshandelingen;
    2.  bijzondere volmacht B aan de heer Bart De Pauw, alsdan wonende te 2880 Bornem, Sint-
Amandsesteenweg 385 voor het stellen van een bijzondere reeks van rechtshandelingen;
    3.  een bankvolmacht aan mevrouw Els Van Deuren, alsdan wonende te 9400 Nederhasselt,
Hector Van Muylemstraat 9;
Alsdan was uitdrukkelijk bepaald dat het college van zaakvoerders deze volmacht op elk ogenblik
kan herroepen zonder opgave van redenen en zonder dat deze herroeping aanleiding kan geven tot
eender welke vorm van schadevergoeding in hoofde van de gevolmachtigde.
Gebruikmakend van dit recht van herroeping beslist de heer Joaquim Machado de Matos in zijn
hoedanigheid van enige bestuurder van de vennootschap thans deze 3 bijzondere volmachten
integraal te herroepen met ingang van 7 december 2021.
Tweede beslissing : Verlenen Bijzondere volmachten.
Gebruikmakend van de mogelijkheid voorzien in artikel 14 van de statuten van de vennootschap
beslist de heer Joaquim Machado de Matos in zijn hoedanigheid van enige bestuurder van de
vennootschap om volgende bijzondere volmachten te verlenen en volgende gevolmachtigden van de
vennootschap aan te wijzen:
    1.  Bijzondere volmacht aan de heer Hans Van der Gracht voor het stellen van een beperkte reeks
van rechtshandelingen
Het bestuursorgaan beslist om de heer Hans Frank Maurits VAN dER GRACHT, geboren te Asse op
15 september 1971, wonende te 1700 Dilbeek (Sint-Martens-Bodegem), Molenstraat 69 (rijksregister
nummer 710915 403-22) aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde, met de volgende
bevoegdheden:
    •  Het ontvangen van de dagelijkse briefwisseling, alle verzendings- en douanedocumenten, pro
forma facturen tekenen;
    •  Ten opzichte van de post, telegraaf- en besteldiensten, staats- en buurtspoorwegen,
vervoerdiensten per spoor, water of luchtwegen, alle verzendingen, brieven en bescheiden, kassen,
pakketten, colli, aangetekend of niet, afhalen, alle stukken en kwijtingen tekenen;
    •  Het vervullen van alle vennootschapsrechtelijke formaliteiten inzake de verplichte neerlegging
van bepaalde beslissingen van de algemene vergadering of van de bestuurder(s) van de
vennootschap ter griffie van de ondernemingsrechtbank, de invulling en neerlegging van de
Luik B
publicatieformulieren voor het Belgisch Staatsblad en de eventuele wijzigingen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen.
    •  Het ondertekenen van alle bankdocumenten met betrekking tot bedragen tot duizend Euro (€
1.000,00), alleen handelend;
    •  Het ondertekenen van alle bankdocumenten met betrekking tot bedragen tot tienduizend Euro (€
10.000,00), gezamenlijk handelend met de bestuurder of met de daartoe aangestelde
bankgevolmachtigde.
    •  Het opstellen en tekenen van alle stukken en documenten voor de uitoefening van voormelde
bevoegdheden.
Deze bijzondere volmacht aan de heer Hans Van der Gracht is beperkt tot bovengenoemde
taakomschrijving. Dienovereenkomstig is de bijzonder gevolmachtigde heer Hans Van der Gracht
niet bevoegd om overeenkomsten te ondertekenen in naam van de vennootschap.
Deze bijzondere volmacht wordt verleend vanaf 7 december 2021 tot op het ogenblik waarop deze
wordt herroepen door een beslissing van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan kan deze
volmacht op elk ogenblik herroepen zonder opgave van redenen en zonder dat deze herroeping
aanleiding kan geven tot eender welke vorm van schadevergoeding in hoofde van de
gevolmachtigde.
    1.  Bijzondere volmacht aan mevrouw Elza Van Deuren voor het stellen van bancaire verrichtingen
(bankvolmacht)
Het bestuursorgaan beslist om mevrouw Elza VAN DEUREN, geboren te Leuven op 31 juli 1963,
wonende te 1741 Ternat (Wambeek), Doelstraat 41 (rijksregister nummer 630731 232-16) aan te
stellen als bijzonder gevolmachtigde voor het stellen van bancaire verrichtingen, met de volgende
bevoegdheden:
    •  Het ondertekenen van alle bankdocumenten met betrekking tot bedragen tot duizend Euro (€
1.000,00), alleen handelend;
    •  Het ondertekenen van alle bankdocumenten met betrekking tot bedragen tot tienduizend Euro (€
10.000,00), gezamenlijk handelend met de hiervoor aangeduide bijzondere lasthebber sub a), de
heer Hans Van der Gracht.
Deze bijzondere volmacht aan mevrouw Elza Van Deuren is beperkt tot bovengenoemde
taakomschrijving. Dienovereenkomstig is de bijzonder gevolmachtigde mevrouw Elza Van Deuren
niet bevoegd om overeenkomsten te ondertekenen in naam van de vennootschap.
Deze bijzondere volmacht voor bancaire verrichtingen (bankvolmacht) wordt verleend vanaf 7
december 2021 tot op het ogenblik waarop deze wordt herroepen door een beslissing van het
bestuursorgaan. Het bestuursorgaan kan deze volmacht op elk ogenblik herroepen zonder opgave
van redenen en zonder dat deze herroeping aanleiding kan geven tot eender welke vorm van
schadevergoeding in hoofde van de bankgevolmachtigde.
Op verzoek van voormelde bestuurder zal de aanstelling van deze bijzondere gevolmachtigden door
de instrumenterende notaris worden bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De gevolmachtigden kunnen ten aanzien van derden het bewijs van hun aanstelling leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin hun aanstelling werd
bekendgemaakt.
 
------------------------------ Voor ontledend uittreksel. --------------------------------