Ondernemingsnr : 0473752057
Naam
(voluit) : OPTIFRAMES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Smetstraat 42
 : 3501 Hasselt
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris met standplaats te Meerhout, op
13 september 2023, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “OPTIFRAMES” met zetel te 3501 Wimmertingen,
Smetstraat 42, ondernemingsnummer BE0473.752.057, RPR Antwerpen afdeling Hasselt onder
meer volgende besluiten heeft genomen:
Besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
    •  De enige aandeelhouder neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de
uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. Hij erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en
er van kennis te hebben genomen.
    •  De enige aandeelhouder beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de
volgende activiteiten:
    •  het aan en verkopen, huren en verhuren, oprichten en laten oprichten, beheren en renoveren
van onroerende goede-ren voor eigen beheer;
    •  het aanhouden van zakelijke rechten;
    •  het in opdracht van derden laten oprichten van gebouwen of laten uitvoeren van bouwwerken in
het algemeen;
    •  de import en export van alle bouwmaterialen, verven en decoratiematerialen;
    •  het ontwerpen van interieurs en decoratie in de ruimste zin van het woord.
    •  het ontwerp van interieurs en dit voor zowel woonhuizen, appartementen als commerciële
panden;
    •  aankoop en verkoop van interieuraccessoires en meubelen;
    •  aankoop en verkoop van interieurverlichting als onderdeel van totaal interieur;
    •  aanneming van keuken en badkamer meubilair en uitrusting als onderdeel van totaal interieur;
    •  de activiteiten van beheer van onroerende goederen, het optreden als syndicus;
    •  optreden als vastgoed verkavelaar, projectontwikkelaar – promotor en beheerder in opdracht
van derden of voor eigen rekening, zelfstandig of met behulp van of samenwerking met andere
personen;
    •  het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere onderne-
mingen; het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interimopdrachten; het
deelnemen aan het toezicht op ondernemingen;
    •  het verstrekken van advies, management, raadgeving en expertises aan het bedrijfsleven en de
overheid in de ruimste zin van het woord : productie, kwaliteit, IT, engineering, projecten, onderhoud,
publiciteit, enz.;
    •  het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog
op te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze participaties.
    •  Verstrekken van hypothecair krediet (64922) Overige kredietverstrekking (64929) - borgstelling
en waarborg (6619913) - Overige financiële dienstverlening (64999) -
    •  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten (41101) Projectontwikkeling voor de nieuwbouw
van individuele woningen of voor renovatiewerken (4110101) - Projectontwikkeling voor de bouw van
appartementsgebouwen (4110102) - Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten (41102) -
Projectontwikkeling voor kantoorbouw (4110201) - Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg
van: commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens,
wintersportcentra, enz. (4110211) - Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
(4110212) - Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz. (4299001) - Grondverkavelingen
(4299011) Handel in eigen onroerend goed (68100) - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd
residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen (68201) - Projectontwikkeling met het oog
op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en maatschappijen voor goedkope
woningen (6820201) - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed,
exclusief terreinen(68203) - Verhuur en exploitatie van terreinen (68204) - Bemiddeling bij de
aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis (68311);
    •  Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen (77399);
    •  Afsluiten van een financieringshuurcontract voor uitrustingsgoederen tussen leasinggever en
leasingnemer (6491001)
    •  Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden beslist de enige aandeelhouder om de statuten aan te passen zoals
hierna bepaald.
Besluit: Wijziging van de naam van de vennootschap.
De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen van “Optiframes” naar “WGI”;
en dit met ingang vanaf heden.
De vergadering besluit om artikel 1 van de statuten te vervangen door volgende tekst: “De
vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
De vennootschap draagt de naam “WGI”.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: Optiframes
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  het ontwerp en de fabricage van zwembaden en toebehoren;
    •  de aan en verkoop van zwembaden en toebehoren;
    •  het plaatsen, aanleggen, onderhouden en herstellen van zwembaden en toebehoren (met
inbegrip van, doch niet beperkt tot, installatie van de technische installatie);
    •  de aan en verkoop van zwembadproducten;
    •  het uitvoeren van grondwerken;
    •  alle metaalconstructies, kunststofconstructie met inbegrip van alle draai, las- en freeswerken.
    •  het verstrekken van alle diensten, advies en/of bijstand aan vennootschappen, organisaties,
besturen, verenigingen en natuurlijke personen, zowel op juridisch, financieel, sociaal, administratief
en organisatorisch vlak als op het gebied van marketing, management, research, productie, public
relations en ondernemingstechnieken.
    •  het aan en verkopen, huren en verhuren, oprichten en laten oprichten, beheren en renoveren
van onroerende goede-ren voor eigen beheer;
    •  het aanhouden van zakelijke rechten;
    •  het in opdracht van derden laten oprichten van gebou-wen of laten uitvoeren van bouwwerken in
het algemeen;
    •  de import en export van alle bouwmaterialen, verven en decoratiematerialen;
    •  het ontwerpen van interieurs en decoratie in de ruimste zin van het woord.
    •  het ontwerp van interieurs en dit voor zowel woonhuizen, appartementen als commerciële
panden;
    •  aankoop en verkoop van interieuraccessoires en meubelen;
    •  aankoop en verkoop van interieurverlichting als onderdeel van totaal interieur;
    •  aanneming van keuken en badkamer meubilair en uitrusting als onderdeel van totaal interieur;
    •  de activiteiten van beheer van onroerende goederen, het optreden als syndicus;
    •  optreden als vastgoed verkavelaar, projectontwikkelaar – promotor en beheerder in opdracht
van derden of voor eigen rekening, zelfstandig of met behulp van of samenwerking met andere
personen;
    •  het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere onderne-
mingen; het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interimopdrachten; het
deelnemen aan het toezicht op ondernemingen;
    •  het verstrekken van advies, management, raadgeving en expertises aan het bedrijfsleven en de
overheid in de ruimste zin van het woord : productie, kwaliteit, IT, engineering, projec-ten,
onderhoud, publiciteit, enz.;
    •  het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog
op te richten ondernemingen; het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze participaties
    •  Verstrekken van hypothecair krediet (64922) Overige kredietverstrekking (64929) - borgstelling
en waarborg (6619913) - Overige financiële dienstverlening (64999) -
    •  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten (41101) Projectontwikkeling voor de nieuwbouw
van individuele woningen of voor renovatiewerken (4110101) - Projectontwikkeling voor de bouw van
appartementsgebouwen (4110102) - Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten (41102) -
Projectontwikkeling voor kantoorbouw (4110201) - Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg
van: commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens,
wintersportcentra, enz. (4110211) - Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken
(4110212) - Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz. (4299001) - Grondverkavelingen
(4299011) Handel in eigen onroerend goed (68100) - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd
residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen (68201) - Projectontwikkeling met het oog
op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en maatschappijen voor goedkope
woningen (6820201) - Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed,
exclusief terreinen(68203) - Verhuur en exploitatie van terreinen (68204) - Bemiddeling bij de
aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis (68311);
    •  Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen (77399);
    •  Afsluiten van een financieringshuurcontract voor uitrustingsgoederen tussen leasinggever en
leasingnemer (6491001)
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen,
verenigingen of ondernemingen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen, verenigingen, ondernemingen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Vertegenwoordiging: Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van
zijn/haar/hun machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de derde maandag van de maand mei om twintig uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 3501 Wimmertingen,
Smetstraat 42.
Besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“IMAS Fiduciaire”, kantoorhoudende te 2630 Aartselaar, Boomsesteenweg 77C, met
ondernemingsnummer 0461.673.181, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt
aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de
vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle
handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk
opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
J.Van Ermengem,
Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
            •  expeditie van de akte;
            •  verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp;
            •  gecoördineerde statuten.