Ondernemingsnr : 0823778933
Naam
(voluit) : JOMA SPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koningin Fabiolalaan 7
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, meester Willem Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op
28/11/2019, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap ‘JOMA
SPORT’ volgende beslissingen genomen heeft:
Tweede beslissing: bijkomende inbreng in de vennootschap
De algemene vergadering besluit tot een bijkomende inbreng in de vennootschap van vijf miljoen
honderd duizend euro (5.100.000,00 EUR) zonder creatie van nieuwe maatschappelijke aandelen.
Voorkeurrecht, inschrijving en volstorting
De enige aandeelhouder verklaart een bijkomende inbreng te doen van vijf miljoen honderd duizend
euro (5.100.000,00 EUR).
De vergadering verklaart en erkent dat de inbreng ten belope van twee miljoen vijfhonderd duizend
euro (2.500.000,00 euro) volstort is door storting in gelden op rekeningnummer BE53 0018 7524
8153, geopend op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis Bank.
Heden beschikt de vennootschap aldus tengevolge van de bijkomende inbreng over de som van
twee miljoen vijfhonderd duizend euro (2.500.000,00 euro).
Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de kapitaalverhoging
Alle leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat de bijkomende
inbreng van vijf miljoen honderd duizend euro (5.100.000,00 EUR) volgestort is ten belope van
49,02% (afgerond).
Deze inbreng wordt geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening conform artikel
6 van de statuten.
Derde beslissing: wijziging boekjaar – jaarvergadering - overgangsbepalingen
a. wijziging boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 april en af
te sluiten op 31 maart van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 21 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“Het boekjaar begint op 1 april en sluit af op 31 maart van het daaropvolgend jaar.”
b. wijziging datum jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de eerste woensdag van de maand september om negen uur.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 16 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste woensdag van de maand september om negen uur.”
c. Overgangsbepalingen
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 september
2019, vervroegd af te sluiten op 31 maart 2020.
Luik B
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 maart 2020 zal gehouden worden op de eerste woensdag van de
maand september van het jaar 2020.
Vierde beslissing: Wijziging maatschappelijke zetel
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 9000 Gent, Koningin
Fabiolalaan 7 naar 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100, blok K.
Vijfde beslissing: Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve
formaliteiten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap COLRUYT GROUP
SERVICES, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196,
RPR Brussel, BE 0880.364.278 , om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten te verzekeren.
Zesde beslissing: Ontslag en benoeming bestuurders van de vennootschap. – woonplaatskeuze
bestuurders
De Algemene Vergadering beslist om de Heer Dieter Struye te ontslaan uit zijn functie van
bestuurder. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting
aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat. De Vergadering beslist het
aantal bestuurders te bepalen op 4.
Worden bijkomend benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur die middels een
aanvaardingsbrief hun mandaat aanvaard hebben:
    •  De heer Stefaan Vandamme,
    •  De heer Kris Castelein,
Hun mandaat is onbezoldigd.
Alle bestuurders van de vennootschap kiezen bovendien woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun
bestuursmandaat.
Zevende beslissing: Machtiging aan de Raad van Bestuur tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Willem.