Ondernemingsnr : 0463983266
Naam
(voluit) : NEW SYSTEMS INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Onderheide 19
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 19 juli 2023, gehouden voor
notaris Peter Timmermans met standplaats te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen:
1/ Beslissing om het kapitaal in euro uit te drukken in de statuten en beslissing afschaffing van de
nominale waarde van de aandelen.
2/ Vaststelling dat alle aandelen op naam zijn en opheffing van alle statutaire bepalingen met
betrekking tot aandelen aan toonder, zoals opgenomen in artikel tien van de nieuw aangenomen
tekst der statuten.
3/ Beslissing om de rechtsvorm ‘NV’ te schrappen in de benaming van de vennootschap, zodat de
naam van de vennootschap thans luidt: “NEW SYSTEMS INTERNATIONAL”, zoals opgenomen in
artikel één van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
4/ Beslissing om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
5/ Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest te 2930
Brasschaat, Onderheide 19 en beslissing om enkel de aanduiding van het Gewest in de statuten op
te nemen, met name in artikel twee van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
6/ Ontslag als bestuurder met ingang van 19 juli 2023 van: mevrouw Buysschaert Dominique, en
beslist haar volledige en algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat tot op
19 juli 2023, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar en
bevestiging van het mandaat als enige bestuurder van: de heer De Moor Marc en beslist het
mandaat van beperkte duur te wijzigen in een mandaat van onbeperkte duur. Deze bestuurder doet
met ingang van 19 juli 2023 keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
Zijn opdracht is niet bezoldigd.
7/ Beslissing dat de vennootschap zal bestuurd worden door één bestuurder en aanpassing van de
statutaire bepalingen inzake benoeming, intern bestuur en externe vertegenwoordiging; vaststelling
van de beëindiging van het mandaat van de gedelegeerd bestuurder: de heer DE MOOR Marc
8/ Beslissing om de machtiging inzake het toegestaan kapitaal niet te hernieuwen, zoals opgenomen
in artikel vijf bis van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
9/ Aanneming van de volledig nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met de genomen
besluiten en met het WVV, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, luidend als volgt
(bij uittreksel):
“I. RECHTSVORM - NAAM – ZETEL – DUUR - VOORWERP
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: “NEW
SYSTEMS INTERNATIONAL”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het
letterwoord ‘NV’.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van de bestuurder overgebracht worden naar om het even
welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing van
de bestuurder wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime is de
bestuurder eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
authentieke akte).
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van de bestuurder.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van de bestuurder, bestuurszetels, bijhuizen, filialen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelfs door bemiddeling
van elke andere natuurlijke of rechtspersonen, in België of in het buitenland, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en
verkopen van geavanceerde composieten in diverse matrix Binders en computergestuurde
systemen; alle mogelijke toepassingen op het gebied van elektrische hernieuwbare energie;
productie, onderzoek en ontwikkeling hiervan; aan- en verkoop, zowel groot- als kleinhandel, in- en
uitvoer van alle producten op het gebied van de hernieuwbare energie; toepassing, ontwikkeling en
toepassing van alle transportmiddelen voortgedreven door hernieuwbare energie, aan- en verkoop,
in- en uitvoer, onderhoud en herstelling van deze transportmiddelen; de vertegenwoordiging en de
groot- en kleinhandel, in- en uitvoer in deze artikelen en alle aanverwante artikelen die deze
activiteiten aanbelangen of aanvullen.
Tussenpersoon in de handel van voornoemde producten.
Het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën en alle financiële operaties en onder meer: het
verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren,
het doen bouwen of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals alle
welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin, met inbegrip van
onroerende leasing.
De vennootschap mag tevens als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouw voltooiingswerken door
onderaannemers.
Het aan- en verkopen, bouwen, verbouwen, in pacht geven en nemen, ruilen, in concessie geven en
nemen, huren en verhuren van onroerende en roerende goederen.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Uitsluitend voor eigen rekening, het beheer van een roerend vermogen, het verwerven, door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties en kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van bestaande of nog op te richten vennootschappen en het verlenen
van advies hieromtrent.
Het management van alle mogelijke sportgroeperingen en sportlieden die betrekking hebben op de
wielersport, zowel competitief als vrijetijdsbesteding, zowel voor de jeugd als voor professionelen tot
veteranen. Het optreden als verantwoordelijke jegens nationale en internationale bonden en andere
officiële instanties.
Het inrichten van acties met promotionele doeleinden voor belangstellende bedrijven in België of in
het buitenland.
Het inrichten van allerhande sportwedstrijden en manifestaties.
Import en export, aan- en verkoop van wielrennersattributen en kledij. Het ontwerpen van nieuwe
marketingtools en kledij in verband met wieleruitrusting, fietsen en alle onderdelen, toestellen,
voeding nodig of dienstig voor het uitoefenen van alle mogelijke wielersporten en alle aanverwante
artikelen.
Het uitbaten van die bedrijven, of het deelnemen eraan, welke tot hoger vernoemde elementen
betrekking hebben.
Het verkopen en verwerven van publiciteit en sponsoring.
Import, export en handel van alle consumptiegoederen, halffabricaten en grondstoffen, dit hetzij voor
eigen rekening, hetzij voor rekening van derden-opdracht-gevers.
Productie, vertegenwoordiging en handel in chemische producten en plastic, alsook alle uitrusting,
materialen en grondstoffen in verband hiermee.
De onderneming is tevens gemachtigd alle activiteiten inzake franchising uit te oefenen.
Het toestaan van leningen en kredieten, onder om het even welke vorm.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden.
Het exploiteren, beheren, ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
Het verlenen van alle dienstprestaties, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en
dit zowel in België als in het buitenland.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
Tevens is de onderneming gemachtigd om alle mogelijke bijproducten te verhandelen dewelke
kunnen bijdragen tot de verdere uitbouw en ontwikkeling van de onderneming.
Al deze activiteiten mogen uitgeoefend worden onder alle vormen en in de meest uitgebreide zin en
betekenis. De voormelde opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, handels, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ont-bonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een
statutenwijziging.
II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro
achtendertig eurocent (EUR 61.973,38), en is verdeeld in tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder
nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/250e van het kapitaal.
(…)
IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 14. Bestuursorgaan
14.1. De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, die wordt benoemd door de
algemene vergadering voor bepaalde of onbepaalde duur.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve in geval van afzetting om wettige redenen.
De bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt te blijven vervullen
totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55. WVV een natuurlijke persoon  aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert.
14.2. De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Hij/zij beschikt over de meest uitgebreide macht om
alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Zijn/haar beslissingen worden genotuleerd in een daartoe bijgehouden register op de zetel van de
vennootschap.
14.3. Bij beslissing van de algemene vergadering kan aan de bestuurder, onverminderd de
vergoeding van zijn/haar kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door
de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de
vennootschap.
14.4. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Hij/zij kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige
bestuurder in geval van overdreven volmacht.
14.5. De bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging
van de vennootschap met betrekking tot dit dagelijks bestuur opdragen en toevertrouwen aan één of
meerdere directeurs, die worden benoemd voor een bepaalde of een onbepaalde termijn.
Het mandaat kan te allen tijde door de bestuurder herroepen worden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van de bestuurder niet rechtvaardigen.
De bestuurder is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
14.6. Wanneer de bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke
aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of
een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de bestuurder, moet gehandeld worden
overeenkomstig artikelen 7:102. en 7:103. WVV.
(…)
V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering   bevoegdheid
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen op
tweede vrijdag van de maand maart om negentien (19:00) uur; indien die dag een wettelijke feestdag
is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
(.)
Artikel 19. Toelatingsvoorwaarden algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten met betrekking tot zijn categorie van effecten.
(…)
VI. BOEKJAAR – JAARREKENING - WINSTVERDELING
Artikel 26. Boekjaar   jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig
september van het daaropvolgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de
bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige
verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
(…)
Artikel 30. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en nadat – in voorkomend geval – het plan van verdeling  bedoeld in
artikel 2:97. § 2 WVV door de bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten -
na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden - en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld (…)”.
10/ Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV geen commissaris te benoemen.    
11/ Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen
en van wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister alsmede de
statuten neer te leggen in de elektronische databank voor statuten.
Voorts wordt bijzondere volmacht verleend aan: VGD accountants, te 9100 Sint-Niklaas, Gentse
Baan 50, en haar aangestelden, om de vennootschap te vertegenwoordigen ter griffie, bij de
ondernemingsloketten, Kruispuntbank van ondernemingen, btw-administratie, en overige
administratieve besturen.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten