N° d'entreprise : 0441809264
Nom
(en entier) : SMB CONSTRUCT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Gaston Vervueren 21
 : 1460 Ittre
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée " SMB CONSTRUCT ", ayant son siège à Ittre (1460 Virginal-Samme), rue
Gaston Vervueren, 21 dressé par le Notaire Gérard Debouche, à Feluy, le 21 janvier 2025, il est
extrait ce qui suit.
 
ONT COMPARU: 
1°) Monsieur PEETERS Christophe, Samson, né à Braine l'Alleud, le vingt-cinq juillet mil neuf cent
septante-deux, domicilié à 1460 Ittre, rue de Baudémont, 25A. 
Propriétaire de cent vingt-cinq (125) actions.
2°) Monsieur PEETERS Olivier, Michael, né à Braine-l'Alleud, le treize octobre mil neuf cent
septante-sept,  domicilié à 1440 Braine-le-Château, rue Hilaire Parmentier, 14.
Propriétaire de cent vingt-cinq (125) actions.
Total : deux cent cinquante (250) actions, soit la totalité des actions émises par la société.
L’assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
L’assemblée adopte les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée décide de transférer le siège de la société actuellement situé à Ittre (1460 Virginal-
Samme), rue Gaston Vervueren, 21, pour le porter à 1460 Ittre, rue de Baudémont, 25A, à compter
de ce jour. 
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
Monsieur PEETERS Joël, né à Jette, le trois septembre mil neuf cent cinquante,, domicilié à 1460
Ittre, rue Gaston Vervueren, 21, présente sa démission de ses fonctions d’administrateur non
statutaire à compter de ce jour.
Vote : cette démission est acceptée par l’assemblée et décharge lui est donnée pour tous les actes
accomplis dans le cadre de son mandat.
TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée décide de convertir les mandats des deux autres administrateurs non statutaires, à
savoir monsieur PEETERS Christophe et monsieur PEETERS Olivier, tous deux prénommés, en des
mandats statutaires à compter de ce jour. 
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide de supprimer le
point 22.2 de l’article 22 des statuts intitulé « Article 22. Organe d’administration » pour le remplacer
par le texte suivant:
 « 22.2. Sont désignés en qualité d’administrateurs statutaires sans limitation de durée: monsieur
PEETERS Christophe, domicilié à 1460 Ittre, rue de Baudémont, 25A, et monsieur  PEETERS
Olivier, domicilié à 1440 Braine-le-Château, rue Hilaire Parmentier, 14, présents et qui acceptent.
Les administrateurs statutaires ne peuvent être révoqués qu’en suivant la procédure et les quorums
prévus pour une modification des statuts. »
Et d’adapter la numérotation du point suivant en conséquence.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
SIXIEME RESOLUTION
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises
sur les objets qui précèdent.
 Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Déposés en même temps: expédition du procès-
verbal et statuts coordonnnés.