Ondernemingsnr : 0465652755
Naam
(voluit) : DEKZEILEN GEBROEDERS JEURISSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Europark 807
 : 3620 Lanaken
Onderwerp akte :
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 21 augustus
2024, ter registratie overgelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hoofde
vermelde vennootschap volgende beslissing(en) genomen heeft, waarvan hierna het uittreksel volgt:
- Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Deze nieuwe statuten worden hierbij bij uittreksel weergegeven
(onder “uittreksel statutentekst”). Hierbij volledige herwerking van de statuten waarbij in voorkomend
geval onder meer gewijzigd worden: de bepalingen inzake oproeping van de algemene vergadering
en het bestuursorgaan, toevoeging van de mogelijkheid om interim-dividenden uit te keren, de
bepalingen rond het vruchtgebruik op de aandelen in de zin dat (1) het stemrecht steeds aan de
vruchtgebruiker toekomt, en (2) de regeling bij een kapitaalverhoging tussen de bloot eigenaar en de
vruchtgebruiker.
- Wijziging van de huidige naam van de vennootschap, luidende “Dekzeilen Gebroeders Jeurissen”,
in de nieuwe naam "Dekzeilen Jeurissen".
- Besluit om de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, meer bepaald van de heer
Antonius Jeurissen en de heer Willem Jeurissen.
- Tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurders.
- Benoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur van:
1) de heer JEURISSEN Antonius Thomas, wonende te 3620 Lanaken, Bremstraat 36;
2) de heer JEURISSEN Willem Servaes, wonende te 3620 Lanaken, Bilzerbaan 64;
3) mevrouw JEURISSEN Kristel Monica Willem, wonende te 3620 Lanaken, Putstraat 41.
Die aanvaard hebben. Hun bestuursmandaat is kosteloos tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
- Adres van de zetel: 3620 Lanaken, Europark Zone 3 807.
- Volmachten.
============================
|| UITTREKSEL STATUTENTEKST ||
============================
OPRICHTER(S) | AANDEELHOUDER(S) (art. 2.8, §2, 4°)
RECHTSVORM – NAAM – GEWEST (ZETEL) (art. 2.8, §2, 1°)
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap met als benaming
«Dekzeilen Jeurissen».
De zetel is gelegen in : Vlaams Gewest.
ADRES (ZETEL) – E-MAILADRES – WEBSITE (art. 2.8, §2, 2°)
DOEL – VOORWERP (art. 2.8, §2, 11-12°)
De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  Fabricage en kleinhandel in allerhand zeilen in kunststof, zoals onder meer dekzeilen, rolzeilen,
schuifzeilen, afschermzeilen, hoezen, spandoeken, afschermgordijnen, netten, zakken,
inhaleringsmaskers, gordijnen, dekens, afvoerslangen, tenten, luifels, zonneschermen, overtrekken,
bekledingen, enzoverder.
    •  Fabricage en kleinhandel in lederwaren en zadelmakerswerk.
Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke,
roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
DUUR (art. 2.8, §2, 3°)
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
KAPITAAL – TOEGESTANE KAPITAAL (art. 2.8, §2, 5°) | INBRENGEN – CONCLUSIES (art. 2.8,
§2, 6°)
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend vijfhonderd euro nul cent (€ 62.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen, zonder aanduiding
van de nominale waarde, die elk het duizend tweehonderdvijftigste (1.250 e) vertegenwoordigen van
het kapitaal van de vennootschap en die elk gelijke rechten hebben.
Het kapitaal is volgestort.
ORGANISATIE BESTUUR (art. 2.8, §2, 9°)
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar (zolang
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op dit punt niet gewijzigd is).
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden, onbekwaamheid of enige andere reden nog slechts één
bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als
enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De
bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als
verwijzend naar de enige bestuurder, die dan alle bevoegdheden van het bestuursorgaan bezit.
Artikel 19. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het bestuur delegeren aan één of meerdere van zijn leden, die in dat geval
“gedelegeerd bestuurder” worden genoemd.
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interim-dividend uitkeren.
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 20. Het dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
“persoon gelast met het dagelijks bestuur”.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De perso(o)nen gelast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de perso(o)nen gelast
met het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of een gedelegeerd bestuurder alleen
handelend.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder dan wordt de vennootschap door
deze, alleen handelend, vertegenwoordigd.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de perso(o)nen gelast met dit bestuur. De raad van bestuur bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Werd niets bepaald mogen zij alleen optreden.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
JAARVERGADERING - TOELATING (art. 2.8, §2, 13°)
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand
juni om 20 uur. Indien die dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
BOEKJAAR (art. 2.8, §2, 7°)
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
RESERVES – WINST – VERDELING SALDO (art. 2.8, §2, 8°)
Aanleg reserves – verdeling winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de algemene vergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, dan geschiedt de uitkering
aan de vruchtgebruiker, niet enkel wanneer de uitkering betrekking heeft op de winst van het
boekjaar  maar ook indien de uitkering betrekking heeft op voorheen gereserveerde winsten
inbegrepen de liquidatiereserve bedoeld in artikel 184quater of 541 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen 1992.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Deze wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de
wettelijke bepalingen, uit het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren alsook tot de
uitkering van interim-dividenden te beslissen.
Verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
BENOEMINGEN (art. 2.8, §2, 10°)
Benoeming voorzitter
De raad van bestuur heeft  de heer Antonius Jeurissen tot voorzitter van de raad van bestuur
benoemd.
Benoeming gedelegeerd(e) bestuurder(s)
De raad van bestuur heeft  de heer Antonius Jeurissen,  de heer Willem Jeurissen en  mevrouw
Kristel Jeurissen tot gedelegeerde bestuurders en personen belast met het dagelijks bestuur
benoemd voor een periode dadelijk ingaand en lopende voor de ganse duur van hun mandaat als
bestuurder.
VOLMACHTEN (art. 2.8, §2, 14°)
Voor analytisch uittreksel uitsluitend bestemd voor neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank.
(getekend) Yves Tuerlinckx, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een eensluidend afschrift van het proces-verbaal;
- een uittreksel van het proces-verbaal;
- de coördinatie der statuten (digitaal in de online statutendatabank).