Ondernemingsnr : 0827739602
Naam
(voluit) : DE MEYER ADVOCATEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zuidstationstraat 21
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Notaris Guy Danckaert, met standplaats Laarne-
Kalken, op 16 juni 2020 blijkt dat de enige aandeelhouder handelend als buitengewone algemene
vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “DE MEYER
ADVOCATEN”, met zetel te 9000 Gent, Zuidstationstraat 21, de volgende beslissingen heeft
genomen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
aangaande het wijzigen van het doel van de vennootschap.
De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van de bestuurder blijft aan deze akte gehecht.
De vergadering beslist het doel te wijzigen door de tekst van artikel 3. Doel te vervangen door
volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
het uitoefenen van het beroep van advocaat, hetzij autonoom hetzij met anderen, alsmede van alle
aanverwante activiteiten die verenigbaar zijn met het statuut van advocaat, zoals het
vertegenwoordigen en geven van advies en bijstand aan overheden, ondernemingen en
particulieren; het verstrekken van opleidingen en voordrachten over juridische onderwerpen; het
schrijven en (laten) publiceren van juridische artikelen en boeken; het optreden als scheidsrechter,
bemiddelaar, verzoener, gerechtelijk mandataris, bestuurder, vereffenaar en curator en het
uitoefenen en uitvoeren van andere gerechtelijke mandaten en opdrachten; professionele
samenwerking, en het bevorderen ervan, met andere binnen- en buitenlandse advocaten en
juridische dienstverleners en andere vrije beroepen. Dit alles in de meest ruime zin van het woord,
voorzover dit verenigbaar is met het statuut van advocaat. Deze opsomming is overigens niet
beperkend, maar enkel aanwijzend.
Voorzover dit verenigbaar is met het beroep van advocaat kan de vennootschap studiedagen,
seminaries, conferenties, werklunches, lunchcauserieën, recepties, diners en soortgelijke activiteiten
organiseren en bijwonen ten behoeve van haar advocaten of medewerkers, cliënten, potentiële
cliënten en om het even welke andere relaties van de vennootschap.
De vennootschap kan deelnemen, hetzij in België hetzij in het buitenland, in associaties of
vennootschappen die hetzelfde doel nastreven. Voorzover dit verenigbaar is met het statuut van
advocaat, kan zij belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk
welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
Luik B
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van
bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen, voorzover dit verenigbaar is met
het statuut van advocaat.
De vennootschap kan, hetzij autonoom hetzij met anderen, zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening en voor rekening van derden, alle roerende en onroerende financiële verrichtingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beroep van advocaat en met al
wat de ontwikkeling van de activiteiten van de vennootschap kan bevorderen of vergemakkelijken,
voorzover dit verenigbaar is met het statuut van advocaat.
Voorzover dit verenigbaar is met het statuut van advocaat, kan de vennootschap :
-voorschotten, kredieten en leningen aangaan en toestaan, deelnemen in andere vennootschappen
voor het leveren van infrastructuur, en zekerheden verschaffen om een roerend of onroerend
patrimonium te verwerven of uit te breiden;
-zowel in België als in het buitenland, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg
van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand
te geven.
De vennootschap kan, hetzij autonoom hetzij met anderen, zowel in België als in het buitenland,
tevens roerende en onroerende goederen verwerven, beheren, instandhouden, verbouwen, huren en
verhuren en valoriseren, voorzover dit verenigbaar is met het statuut van advocaat.
De vennootschap kan, hetzij autonoom hetzij met anderen zowel in België als in het buitenland,
samenwerken met of deelnemen in andere beroepsverenigingen en professionele vennootschappen
van beoefenaars van juridische beroepen met hetzelfde doel of met een doel aanvullend aan haar
doel, alsook deelnemen in of samenwerken met deze in het kader van interprofessionele
samenwerkingsverbanden of vennootschappen, voorzover dit verenigbaar is met het beroep van
advocaat.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn
om het bereiken ervan te vergemakkelijken voorzover dit verenigbaar is met het beroep van
advocaat.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Bij de verwezenlijking van haar voorwerp zal de vennootschap steeds handelen met inachtneming
van de regelen van behoorlijke beroepsuitoefening, de deontologische regelen en reglementen
aangenomen door de Orde van Advocaten, onder meer deze betreffende associaties en/of
vennootschappen van advocaten.”
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt eveneens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet zou
zijn gestort en dat zal worden geboekt op een eigenvermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DE MEYER ADVOCATEN".
Artikel 2. Zetel
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België.
Elke wijziging van de zetel dient te gebeuren met inachtneming van de deontologische regels
betreffende de vestiging van advocatenkantoren en dient medegedeeld te worden aan de Orde van
Advocaten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
het uitoefenen van het beroep van advocaat, hetzij autonoom hetzij met anderen, alsmede van alle
aanverwante activiteiten die verenigbaar zijn met het statuut van advocaat, zoals het
vertegenwoordigen en geven van advies en bijstand aan overheden, ondernemingen en
particulieren; het verstrekken van opleidingen en voordrachten over juridische onderwerpen; het
schrijven en (laten) publiceren van juridische artikelen en boeken; het optreden als scheidsrechter,
bemiddelaar, verzoener, gerechtelijk mandataris, bestuurder, vereffenaar en curator en het
uitoefenen en uitvoeren van andere gerechtelijke mandaten en opdrachten; professionele
samenwerking, en het bevorderen ervan, met andere binnen- en buitenlandse advocaten en
juridische dienstverleners en andere vrije beroepen. Dit alles in de meest ruime zin van het woord,
voorzover dit verenigbaar is met het statuut van advocaat. Deze opsomming is overigens niet
beperkend, maar enkel aanwijzend.
Voorzover dit verenigbaar is met het beroep van advocaat kan de vennootschap studiedagen,
seminaries, conferenties, werklunches, lunchcauserieën, recepties, diners en soortgelijke activiteiten
organiseren en bijwonen ten behoeve van haar advocaten of medewerkers, cliënten, potentiële
cliënten en om het even welke andere relaties van de vennootschap.
De vennootschap kan deelnemen, hetzij in België hetzij in het buitenland, in associaties of
vennootschappen die hetzelfde doel nastreven. Voorzover dit verenigbaar is met het statuut van
advocaat, kan zij belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk
welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van
bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen, voorzover dit verenigbaar is met
het statuut van advocaat.
De vennootschap kan, hetzij autonoom hetzij met anderen, zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening en voor rekening van derden, alle roerende en onroerende financiële verrichtingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beroep van advocaat en met al
wat de ontwikkeling van de activiteiten van de vennootschap kan bevorderen of vergemakkelijken,
voorzover dit verenigbaar is met het statuut van advocaat.
Voorzover dit verenigbaar is met het statuut van advocaat, kan de vennootschap :
-voorschotten, kredieten en leningen aangaan en toestaan, deelnemen in andere vennootschappen
voor het leveren van infrastructuur, en zekerheden verschaffen om een roerend of onroerend
patrimonium te verwerven of uit te breiden;
-zowel in België als in het buitenland, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg
van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand
te geven.
De vennootschap kan, hetzij autonoom hetzij met anderen, zowel in België als in het buitenland,
tevens roerende en onroerende goederen verwerven, beheren, instandhouden, verbouwen, huren en
verhuren en valoriseren, voorzover dit verenigbaar is met het statuut van advocaat.
De vennootschap kan, hetzij autonoom hetzij met anderen zowel in België als in het buitenland,
samenwerken met of deelnemen in andere beroepsverenigingen en professionele vennootschappen
van beoefenaars van juridische beroepen met hetzelfde doel of met een doel aanvullend aan haar
doel, alsook deelnemen in of samenwerken met deze in het kader van interprofessionele
samenwerkingsverbanden of vennootschappen, voorzover dit verenigbaar is met het beroep van
advocaat.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn
om het bereiken ervan te vergemakkelijken voorzover dit verenigbaar is met het beroep van
advocaat.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Luik B
Bij de verwezenlijking van haar voorwerp zal de vennootschap steeds handelen met inachtneming
van de regelen van behoorlijke beroepsuitoefening, de deontologische regelen en reglementen
aangenomen door de Orde van Advocaten, onder meer deze betreffende associaties en/of
vennootschappen van advocaten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens artikel 9 van deze statuten de aandelen
vrij mogen worden overgedragen.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De vennoten zijn ertoe verplicht op eenvoudig verzoek van de Raad van de Orde van Advocaten
inzage te verlenen in het register van aandelen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
Elke voorgenomen overdacht van aandelen moet één maand vooraf ter goedkeuring worden
voorgelegd aan de bevoegde Raad van de Orde van Advocaten. Natuurlijke personen kunnen
slechts als aandeelhouder toegelaten worden indien zij ingeschreven zijn op het Tableau van de
Orde van Advocaten van één van de balies van België of één van de balies van de lidstaten van de
Europese Unie, voor zover dit door de reglementen van de bevoegde orde als voorwaarde wordt
gesteld op dat ogenblik.
Rechtspersonen kunnen slechts aandeelhouder worden voor zover zij de uitoefening van het beroep
van advocaat door hun bestuurder(s) tot doel hebben en voor zover zij voldoen aan de voorwaarden
opgelegd door de bevoegde Orde van Advocaten.
Procedure
Overdracht onder levenden
De aandeelhouder die één of meer van zijn aandelen wenst over te laten aan een andere
aandeelhouder of aan een derde, dient vooraf aan de andere aandeelhouders een voorkeurrecht aan
te bieden. De overdragende aandeelhouder zal zijn voornemen bij aangetekend schrijven mededelen
aan de bestuurder(s) van de vennootschap. In deze kennisgeving dient hij het aantal over te laten
aandelen, de voorgestelde overnameprijs en de identiteit van de kandidaat-koper te vermelden.
Binnen de vijftien dagen na ontvangst van deze kennisgeving dient de bestuurder de inhoud van het
schrijven bij aangetekend schrijven mede te delen aan de andere aandeelhouders. Na deze
mededeling wordt aan de bestaande aandeelhouders de kans gegeven bij voorkeur de betrokken
Luik B
aandelen over te nemen naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij reeds bezitten.
De aandeelhouder die van zijn recht van voorkeur gebruik wil maken moet er, op straf van verval, de
bestuurder over inlichten binnen de vijftien dagen volgend op de dag van de verzending van de
voormelde bekendmaking gedaan door de bestuurder. Indien één of meer aandeelhouders het hun
geboden voorrecht niet uitoefenen, verhoogt hun verzaking het recht van de andere aandeelhouders.
Indien voor alle te koop aangeboden aandelen het voorkeurrecht wordt uitgeoefend, zal de
bestuurder dit bij aangetekend schrijven mededelen aan de kandidaat-overdrager, binnen de acht
dagen volgend op de afsluiting van de termijn voorzien voor het voorkeurrecht.
Indien niet voor alle te koop aangeboden aandelen het voorkeurrecht wordt uitgeoefend, vervallen de
uitgeoefende voorkeurrechten, en zal de bestuurder binnen de acht dagen volgend op de afsluiting
van de termijn voor het voorkeurrecht, een algemene vergadering samenroepen dewelke zal moeten
beslissen over de overname door de kandidaat-overnemer. De beslissing van de algemene
vergadering dient genomen te worden met eenparigheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen.
Indien deze algemene vergadering geen toestemming verleent tot de overdracht, beschikt zij over
een termijn van drie maanden om zelf een koper aan te wijzen, tegen dezelfde voorwaarden.
Heeft de algemene vergadering binnen de termijn van drie maanden geen koper aangewezen, dan
kan de kandidaat-overdrager zijn aandelen overdragen aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer
tegen de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden.
De aandeelhouders kunnen bij afzonderlijke aandeelhoudersovereenkomst vastleggen hoe bij een
overlating van aandelen aan een aandeelhouder of aan een derde de waarde van de over te laten
aandelen dient vastgesteld te worden. Ingeval van betwisting over de waarde van de over te laten
aandelen zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank, op verzoek van de meest
gerede partij en na behoorlijke dagvaarding van de tegenpartij.
Indien voor de betaling van de overlatingsprijs een afbetaling wordt toegestaan, mogen de termijnen
niet gespreid worden over meer dan vijf jaar te rekenen van de datum van de overlating. De
gekochte aandelen zijn niet vatbaar voor overdracht zolang de prijs niet volledig is betaald.
Overgang bij overlijden
De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met de
instemming van alle overige aandeelhouders.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen de maand na het overlijden van
de aandeelhouder aan de andere aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is
vererfd.
De overblijvende aandeelhouders dienen binnen de maand hun goed- of afkeuring aan de
erfgenamen mede te delen.
De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij
niet als aandeelhouder worden toegelaten of omdat zij niet voldoen aan de voorwaarden om
aandeelhouder te worden, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen. Zij mogen de
afkoop daarvan vragen bij aangetekende brief, gericht tot het bestuursorgaan van de vennootschap.
Het bestuursorgaan stuurt onmiddellijk een afschrift aan de aandeelhouders. Bij de overname van
aandelen ingevolge het overlijden van een aandeelhouder, geldt een voorkeurrecht, zoals hiervoor
omschreven inzake de overdracht van aandelen onder levenden.
Ingeval van betwisting over de waarde van de over te laten aandelen zal deze vastgesteld worden
door de bevoegde rechtbank, op verzoek van de meest gerede partij en na behoorlijke dagvaarding
van de tegenpartij.
Indien voor de betaling van de overlatingsprijs een afbetaling wordt toegestaan, mogen de termijnen
niet gespreid worden over meer dan vijf jaar te rekenen van de datum van de overlating. De
gekochte aandelen zijn niet vatbaar voor overdracht zolang de prijs niet volledig is betaald.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt,
dient de bestuurder noodzakelijkerwijze de enige
aandeelhouder te zijn, voor zoveel wettelijk of deontologisch verplicht.
De bestuurder dient advocaat te zijn.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zaterdag van de maand maart, om elf uur (11.00u). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
Luik B
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. GOEDKEURING
Artikel 25. Wijziging statuten
Iedere wijziging aan deze statuten dient vooraf ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de
bevoegde Raad van de Orde van Advocaten, behoudens andersluidende reglementering.
Artikel 26. Aansprakelijkheid – tuchtstraf
De professionele aansprakelijkheid van de advocaat blijft onbeperkt, tenzij anders bepaald. De
aandeelhouder belast met een dossier, is hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de
vennootschap tegenover de cliënt.
Iedere aandeelhouder dient de andere in te lichten over elke opgelopen disciplinaire, correctionele of
administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke beroepsuitoefening.
Luik B
De aandeelhouder, die geschorst wordt door de bevoegde tuchtinstanties, verliest de voordelen van
de vennootschap voor de duur van de schorsing, Noch de vennootschap, noch de aandeelhouder
mag in zijn plaats gedurende de straftijd een vervanger aanstellen. De aandeelhouder, die door de
bevoegde tuchtinstanties verplicht wordt zich uit de vennootschap terug te trekken, houdt van
rechtswege op deel uit te maken van deze vennootschap.
Artikel 27. Arbitrage
Alle betwistingen die zouden ontstaan tussen de aandeelhouders onderling, tussen de
aandeelhouders en gewezen aandeelhouders of hun rechthebbenden, tussen de vennootschap en
aandeelhouders of gewezen aandeelhouders en hun rechthebbenden, of tussen de bestuurders,
aandeelhouders en de vennootschap, zullen in laatste aanleg worden beslecht door de stafhouder
van de Orde van Advocaten waartoe de aandeelhouders behoren, of zijn vervanger, of door een
college van drie scheidsrechters aangeduid door de stafhouder van de Orde van Advocaten tot
dewelke de aandeelhouders behoren, of in gemeenschappelijk overleg tussen de stafhouders van de
verschillende Ordes tot dewelke zij behoren en, in geval van meningsverschil, door de Voorzitter van
de Orde van Vlaamse Balies.
Titel IX. Algemene maatregelen
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt en behoudens hetgeen bepaald in
artikel 28.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
4. Ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer De Meyer Jan, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
duur van zes (6) jaar.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5. De vergadering verleent aan de bestuurder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent,
Zuidstationstraat 21.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd: bijzondere verslagen van de bestuurder, bijzonder verslag
bedrijfsrevisor en de gecoördineerde statuten
NOTARIS Guy Danckaert