Ondernemingsnummer :
0429964475
Benaming :
(voluit) :
MACOL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Bruggesteenweg 201
8830 Hooglede
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede op elf oktober 2018, ter
registratie overgemaakt BLIJKT DAT de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MACOL", met een maatschappelijk kapitaal van
vierhonderd zeventien duizend vijfhonderd euro nul cent (417.500,00 EUR), verdeeld in zeshonderd
zevenenzeventig (677) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk
één/zeshonderd zevenenzeventigste (1/677ste) van het kapitaal vertegenwoordigen en waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 8830 Hooglede (Gits), Bruggesteenweg 201, opgericht bij
akte, verleden voor notaris Pierre Tommelein, destijds te Kortemark op 4 december 1986, bekend
gemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 25 december daarna, onder nummer
861225-737, waarvan de statuten gewijzigd werden bij proces-verbaal opgemaakt voor notaris Jean
Pierre Lesage, destijds te Hooglede op 18 oktober 2001, bekend gemaakt in de Bijlagen van het
Belgisch Staatsblad van 9 november daarna, onder nummer 20011109-431, waarvan de statuten
werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean Pierre Lesage, destijds te
Hooglede op 20 december 2005, bekend gemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19
januari daarna, onder nummer 06016858, waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge proces-
verbaal opgemaakt door notaris Jean Pierre Lesage, destijds te Hooglede op 29 maart 2006, bekend
gemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 24 april daarna, onder nummer 06072097,
inhoudende onder meer de wijziging van het maatschappelijk doel, waarvan de statuten werden
gewijzigd ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean Pierre Lesage, destijds te
Hooglede op 23 maart 2009, bekend gemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 2 april
daarna, onder nummer 09048368, waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal
opgemaakt door notaris Jean Pierre Lesage, destijds te Hooglede op 20 december 2012, bekend
gemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 30 januari daarna, onder nummer 13017646,
inhoudende onder meer de wijziging van de maatschappelijke zetel, waarvan de statuten werden
gewijzigd ingevolge proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean Pierre Lesage, destijds te
Hooglede op 22 september 2014, bekend gemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 11
december daarna, onder nummer 14221200, waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge
besluit van de bestuurders op 1 januari 2015, bekend gemaakt in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad van 4 maart daarna, onder nummer 15034426, inhoudende de wijziging van de
maatschappelijke zetel naar huidig adres en waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd
werden, de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
Er wordt vastgesteld dat de vennootschap ingevolge buitengewone algemene vergadering,
opgetekend door notaris Jean Pierre Lesage, destijds te Hooglede op 22 september 2014, bekend
gemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 11 december daarna, onder nummer
14221200 is overgegaan tot kapitaalverhoging ten belope van tweehonderd vijfentwintigduizend euro
nul cent (225.000,00 EUR) dit in het kader van de regeling voorzien in artikel 537 Wetboek
Inkomstenbelastingen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het artikel 15 Wetboek Vennootschappen zoals dit van kracht was
Luik B
op het moment van voormelde kapitaalverhoging, luidende letterlijk als volgt:
§ 1. Kleine vennootschappen zijn deze vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die voor het
laatst en het voorlaatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één der volgende criteria overschrijden :
- jaargemiddelde van het personeelsbestand : 50;
- jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde : 7.300.000 EUR;
- balanstotaal : 3.650.000 EUR; tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100
bedraagt.
§ 2. Voor vennootschappen die met hun bedrijf starten, worden voor de toepassing van de in § 1
vermelde criteria, deze cijfers bij het begin van het boekjaar te goeder trouw geschat.
§ 3. Heeft het boekjaar een duur van minder of meer dan twaalf maanden, dan wordt het bedrag van
de omzet exclusief de belasting over de toegevoegde waarde bedoeld in § 1, vermenigvuldigd met
een breuk waarvan de noemer twaalf is en de teller het aantal maanden van het boekjaar, waarbij
elke begonnen maand voor een volle maand wordt geteld.
§ 4. Het gemiddelde aantal werknemers bedoeld in § 1 is het gemiddelde van het per einde van elke
maand van het boekjaar in het krachtens het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende
het bijhouden van sociale documenten gehouden personeelsregister ingeschreven aantal
werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten.
Het aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten is gelijk aan het arbeidsvolume
teruggebracht tot voltijds tewerkgestelde equivalenten, te berekenen voor de deeltijdse werknemers
op basis van het conventioneel aantal te presteren uren, gerelateerd ten opzichte van de normale
arbeidsduur van een vergelijkbare voltijdse werknemer (referentiewerknemer).
Wanneer de opbrengsten die voorspruiten uit het gewoon bedrijf van een vennootschap voor meer
dan de helft bestaan uit opbrengsten die niet aan de omschrijving beantwoorden van de post " omzet
", dan moet voor de toepassing van § 1 onder omzet worden verstaan : het totaal van de
opbrengsten met uitsluiting van de uitzonderlijke opbrengsten.
Het balanstotaal bedoeld in § 1 is de totale boekwaarde van de activa zoals ze blijkt uit het
balansschema dat vastgesteld is bij koninklijk besluit op grond van artikel 92, § 1.
§ 5. Als de vennootschap met één of meer andere vennootschappen verbonden is in de zin van
artikel 11, worden de criteria inzake omzet en balanstotaal bedoeld in § 1 berekend op
geconsolideerde basis. Wat het criterium personeelsbestand betreft, wordt het aantal werknemers
opgeteld dat door elk van de betrokken verbonden vennootschappen jaarlijks gemiddeld wordt
tewerkgesteld.
§ 6. De Koning kan de in § 1 vermelde cijfers en de wijze waarop ze worden berekend, wijzigen.
Deze koninklijke besluiten worden genomen na overleg in de Ministerraad en na
advies van de Centrale Raad voor het bedrijfsleven. Voor de wijziging van § 4, eerste en tweede lid,
wordt bovendien het advies van de Nationale Arbeidsraad gevraagd. (…)".
De vergadering stelt vast dat de vennootschap ten tijde van voormelde kapitaalverhoging een ‘kleine’
vennootschap betrof en dat inmiddels vier (4) jaar is verstreken sedert voormelde kapitaalverhoging.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de kapitaalsvermindering de afbouw betreft van de liquide
middelen die niet voor de core business van de vennootschap worden gebruikt en er mede toe strekt
het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige
noden van de vennootschap.
De vergadering stelt vast dat de kapitaalsvermindering niet van die omvang is dat het kapitaal van de
vennootschap niet langer op peil zou zijn, noch zou dalen beneden het vereiste minimumkapitaal.
De algemene vergadering beslist vervolgens het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten
belope van tweehonderd vijfentwintigduizend euro nul cent (225.000,00 EUR) om het terug te
brengen van van vierhonderd zeventien duizend vijfhonderd euro nul cent (417.500,00 EUR) naar
honderd tweeënnegentig duizend vijfhonderd euro nul cent (192.500,00 EUR) zonder vernietiging
van aandelen, maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de kapitaalvermindering zal worden
aangerekend op het kapitaal afkomstig uit voormelde kapitaalverhoging in kader van artikel 537WIB.
VIJFDE BESLUIT
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van de bij deze besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de
twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
Luik B
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering
heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
ZEVENDE BESLUIT
Onder voorbehoud van de verwezenlijking van de kapitaalsvermindering, voorzien in eerste besluit,
beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen het artikel 5 van de statuten te
vervangen door volgende tekst, om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe
kapitaaltoestand:
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd tweeënnegentig duizend vijfhonderd euro nul cent
(192.500,00 EUR) en is verdeeld in zeshonderd zevenenzeventig (677) aandelen op naam zonder
aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent volmacht aan de instrumenterende Notaris om de tekst van de
gecoördineerde statuten op te maken, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Caroline Vanlerberghe
Notaris te Hooglede
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Gecoördineerde statuten