Ondernemingsnr : 0431316438
Naam
(voluit) : HERSELINVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blaubergsesteenweg 53
 : 2230 Herselt
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 9 december
2020, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de
in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit – Wijziging voorwerp
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101
WVV).
Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering
ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de
agenda, als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle transacties met onroerende goederen, gronden en gebouwen onder meer maar niet beperkend:
aankoop, verkoop en verhuring, oprichting en afbraak van gebouwen en constructies allerhande,
exploitatie van terreinen, bossen en allerhande gronden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreekse verwezenlijking ervan bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap, samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen te
hypothekeren of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat
verband houdt met haar doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
Luik B
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Algemene vergadering,
De vergadering besluit de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de tweede
vrijdag van de maand juni om 10 uur.
De vergadering besluit eveneens in de mogelijkheid te voorzien deze vergadering te houden via een
elektronisch communicatiemiddel.
Vierde besluit – Overdracht en overgang van aandelen
De vergadering besluit de regelgeving rond de overdracht en overgang van de aandelen te aan te
passen.
Vijfde besluit – Bevoegdheid vruchtgebruiker
De vergadering besluit de beslissing tot uitkering van liquidatiereserves zoals voorzien in het
Wetboek van de inkomstenbelasting (WIB) te laten toekomen aan de vruchtgebruiker van de
aandelen.
Zesde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Zevende besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit – Herbenoemingen
De vergadering besluit de huidige bestuurders,
-de heer LAEREMANS Geert William Frans, wonend te 3201 Aarschot (Langdorp), Doornbergstraat
39 A.
-mevrouw LAEREMANS Chantale Marie Charline, wonend te 2230 Herselt, Blaubergsesteenweg 78
te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap, voor een duur van 6 jaar, waarvan het
mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026, hetgeen zij aanvaarden.
De opdracht van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend en heeft slechts uitwerking vanaf
nagemelde neerlegging van stukken.
Negende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres
2230 Herselt, Blaubergsesteenweg 53. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Tiende besluit - Machtiging.
De vergadering verleent machtiging aan de bestuurders ter uitvoering van voormelde besluiten.
Elfde besluit - Volmacht.
De vergadering geeft hierbij volmacht aan VCS Accountants te Aarschot, Amerstraat 147, haar
werknemers of aangestelde, met mogelijkheid om elk afzonderlijk te handelen, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van
ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten, dit onder
opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
RAAD VAN BESTUUR.
De raad van bestuur besluit om tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur te
benoemen, de heer LAEREMANS Geert William Frans, wonend te 3201 Aarschot (Langdorp),
Doornbergstraat 39 A, die aanvaardt.
Hij oefent zijn opdracht kosteloos uit.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot, 14 december 2020.
Bijlage: akte dd. 9 december 2020, gecoördineerde statuten en verslag van het bestuursorgaan.