Nº d'entreprise : 0715 506 048
Nom
Tradeshift	(en entier) :
(en abrège)
Forme légale . Société anonyme
Adresse complète du siège : Chemin du Cyclotron 6 1348 Ottignies-Louvain-la-neuve Belgique
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs - Délégation de la gestion
journalière - Fin du mandat du commissaire - Procuration
A. Extrait des décisions unanimes du conseil d'administration du 30 novembre 2022:
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4. DELIBERATIONS ET DECISIONS
[ ... ]
4.1. L'administrateur restant, i.e., Monsieur Christian Lanng, décide de coopter Monsieur Ryan Tate comme
administrateur de la Société à partir de 30 novembre 2022. La prochaine assemblée générale des actionnaires
doit approuver la cooptation de Monsieur Ryan Tate.
4.2. Le conseil d'administration décide de révoquer les pouvoirs de gestion journalière de Madame Carrie
Dolan à partir du 28 février 2022. En outre, le conseil d'administration confère à Monsieur Ryan Tate les pouvoirs
de gestion journalière de la Société à partir du 30 novembre 2022. Monsieur Ryan Tate peut agir seule
concernant les pouvoirs de gestion journalière de la Société.
4.5. Les administrateurs donnent procuration à Katrien VORLAT, Marie-Elisabeth DUBOIS, Tobias
VERMEULEN et Vincent LONGUEVILLE, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue royale 145, chacun
agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la
publication à l'annexe du Moniteur belge des décisions unanimes du conseil d'administration et pour effectuer
toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de
remplir toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de l'entreprise et de
faire tout ce qui est nécessaire à ces fins.
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Extrait certifié conforme
B. Extrait des décisions unanimes par écrit de l'assemblée générale ordinaire du 9 décembre 2022:
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3. DECISIONS
[ ... ]
3.5. L'assemblée générale prend acte de la fin du mandat de KPMG Réviseurs d'entreprises SRL,
représentée par Xavier Nys [ ... ]
3.6. L'assemblée générale prend connaissance de la démission de Madame Carrie Dolan à compter du 28
février 2022 comme administrateur de la Société.
L'assemblée générale approuve, sur proposition du conseil d'administration de la Société, la cooptation de
Monsieur Ryan Tate en qualité d'administrateur de la Société à compter du 30 novembre 2022. Il exercera son
mandat [ ... ] pour une durée de six ans. Il fait élection de domicile au siège social de la Société pour tout ce qui
concerne l'exercice de ce mandat.
3.7. L'assemblée générale donne procuration à Katrien VORLAT, Marie-Elisabeth DUBOIS, Tobias
VERMEULEN et Vincent LONGUEVILLE, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue royale 145, chacun
agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la
publication à l'annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de cette assemblée générale et pour effec-
tuer toute modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales,
de remplir toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société auprès de la Banque
faire tout ce qui est nécessaire à ces fins.
Extrait certifié conforme
Marie Elisabeth Dubois
Mandataire