Ondernemingsnummer :
0844088753
Benaming :
(voluit) :
Ethan Allen International
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Koningsstraat 97
1000 Brussel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, zevenentwintig juni tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Ethan Allen International" , waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel,
Koningsstraat 97, 4de verdieping, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING - Vaststelling zetelverplaatsing
In navolging van het besluit van het college van zaakvoerders de dato 8 maart 2016, bekendgemaakt
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 december daarna, onder nummer 16166867, waarbij
de maatschappelijke zetel van de Vennootschap werd verplaatst naar het actueel adres, zijnde 1000
Brussel, Koningsstraat 97, beslist de buitengewone algemene vergadering om de eerste alinea van
artikel 2 van de statuten te vervangen als volgt:
"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Koningsstraat 97".
TWEEDE BESLISSING - Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag dat op basis
van de wisselkoers op de dag voor datum van deze akte, zijnde zesentwintig juni tweeduizend
negentien, (1,00 USD = 0.8801 EUR), zoals die werd vastgesteld en gepubliceerd op de website van
de Europese Centrale Bank, gelijk is aan het equivalent in euro van vier miljoen Amerikaanse dollar
(4.000.000,00 USD), hetzij drie miljoen vijfhonderdtwintigduizend vierhonderd euro (3.520.400,00
EUR), om het te brengen van vijf miljoen euro (5.000.000,00 EUR) op acht miljoen
vijfhonderdtwintigduizend vierhonderd euro (8.520.400,00 EUR).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van drieduizend vijfhonderdtwintig (3.520) aandelen van
dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de
winsten zullen delen vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden
op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van afgerond duizend euro (1.000 EUR) per aandeel en op
ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden tot beloop van honderd procent (100 %).
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van honderd procent (100 %). Op de
kapitaalverhoging is bijgevolg gestort ten belope van vier miljoen Amerikaanse dollar (4.000.000,00
USD), hetzij drie miljoen vijfhonderdtwintigduizend vierhonderd euro (3.520.400,00 EUR).
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE09 0018 6455 9157 op naam van de
Vennootschap bij BNP Paribas Fortis NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
Luik B
kredietinstelling op 25 juni 2019 , dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal
blijven.
(...)
ZESDE BESLISSING - Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt acht miljoen vijfhonderdtwintigduizend vierhonderd euro
(8.520.400,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend vijfhonderdtwintig (8.520) aandelen op naam, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.".
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Eric SPRUYT
Notaris