*25031832*
Griffie
Ondernemingsnr : 0713.808.647
Naam
FireFly Consulting
(voluit) :	-
-	/	(verkort)
Commanditaire Vennootschap (CommV)
Rechtsvorm ·
Volledig adres v.d. zetel : Albert Claeyslaan 1, 9831 Deurle
1
Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz ... ) - Voorwerp
(Doel) - Zetel - Algemene vergadering - Kapitaal - aandelen
Bij beraadslaging dd. 20/02/2024 heeft de buitengewone algemene vergadering over de
volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.
A. STATUTAIR
1/ Rechtsvorm
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
ingevoerd door de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De commanditaire vennootschap betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft
voortbestaan.
1
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'commanditaire
vennootschap' ('CommV') blijft behouden of, voor zover dit nog niet automatisch
1
1
gebeurde, aanneemt.
De vennootschap is vrijgesteld van omzetting van rechtsvorm met toepassing van de
bepalingen van het Boek 14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
2/ (On)beschikbaar maken van vermogen en reserves + lot van onvolstorte
1
inbreng
1	1
MM
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op
-
-
een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al
1
1
naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
1
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een beschikbare
1
1
eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen
I
1
gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
1
1
1
1
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair
-
,
beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn
vatbaar voor uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de
1
algemene vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich
1
1
daartegen verzet.
1
1
1
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
4
1
meerderheden van de statutenwijziging, dat het huidige vermogen van de vennootschap
1
blijft geboekt en gestort zoals dit op datum van de buitengewone algemene vergadering
reeds het geval is. Het vermogen van de vennootschap dat statutair beschikbaar is en
1
1
werd gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, vatbaar voor uitkering aan
1
1
de vennoten, blijft beschikbaar en blijft tot nader order gestort op een beschikbare eigen
1
1
vermogensrekening, vatbaar voor uitkering aan de vennoten. Het vermogen van de
1
vennootschap dat statutair onbeschikbaar is en werd gestort op een onbeschikbare eigen
1
1
vermogensrekening, niet vatbaar voor uitkering aan de vennoten, blijft onbeschikbaar en
1	-
-
blijft gestort op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
1
1
1
De buitengewone algemene vergadering besluit tevens, overeenkomstig de vormen en
1
meerderheden van de statutenwijziging, dat de huidige reserves van de vennootschap
1
1
blijven geboekt en gestort zoals dit op datum van de buitengewone algemene
1	-
vergadering reeds het geval is. De reserves van de vennootschap die statutair
1
1
beschikbaar zijn en werden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening,
1
vatbaar voor uitkering aan de vennoten, blijven beschikbaar en blijven tot nader order
1
gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, vatbaar voor uitkering aan de
1
vennoten, in de mate dat de algemene vergadering daartoe beslist en voor zover de wet
1
1
zich daartegen niet verzet. De reserves van de vennootschap die statutair onbeschikbaar
1
-
zijn en werden gestort op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, niet vatbaar voor
1
uitkering aan de vennoten, blijven onbeschikbaar en blijven gestort op een onbeschikbare
1
1
eigen vermogensrekening.
1
-
1
1
Alle inbrengen die deel uitmaken van het huidige vermogen werden reeds volstort.
1
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
-
1
stemmen.
1
1
1
1
3/ Integrale vervanging statuten
1
1
In naleving van art. 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
1
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
1
1
buitengewone algemene vergadering dd. 20/02/2024 besloten de statuten van de
1
1
vennootschap in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen
1
en verenigingen. Zij doet dit door haar bestaande statuten integraal op te heffen en te
1
vervangen door de tekst die volgt.
"DEEL I. DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming	1
1
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap.
1
Zij draagt de benaming "FireFly Consulting".
Telkens de naam van de vennootschap wordt gebruikt, dient deze
benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding
"commanditaire vennootschap" of afgekort "CommV".
Artikel 2. Zetel
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst door de algemene vergadering naar
om het even waar, mits beslissing met gewone meerderheid. Indien
men daarmee de grenzen van het voormeld Gewest zal overschrijden,
1	of indien de toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de	1
statuten vereist, zal een statutenwijziging worden doorgevoerd.	1	-	1
De zetel kan ook bij eenvoudige beslissing worden verplaatst door
het bestuursorgaan naar om het even welke plaats binnen voormeld	-
Gewest en voor zover de toepasselijke taalwetgeving geen wijziging	-
van de statuten vereist.
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend
1	gemaakt te worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland,
bestuurs- en uitbatingszetels, agentschappen en bijhuizen, bureaus
en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
Artikel 3. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 4. Voorwerp
I. Specifieke activiteiten
het geven van advies en verstrekken van diensten met	.
betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven, de
vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven,	.
privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend	I	1	op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling,	-	1
processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de
-	1	meest ruime betekenis;	1
Het verwerven en aanhouden, rechtstreeks of onrechtstreeks,	.	1
van participaties en/of belangen, in eender welke vorm, in alle
bestaande of op te richten, vennootschappen of -ondernemingen	1
actief in de vrijetijds- en/of sportsector.	4	1
van	Het stimuleren,	de	de	planning	en coordinatie	.	1	1	ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een	1
mandaat, participatie of belang aanhoudt.
7
1
Het deelnemen aan het beheer, bestuur, vereffening en
.
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve,
commerciële en financiële bijstand aan de vennootschappen en
of belang
participatie
ondernemingen waarin ze een
mandaat,
aanhoudt.
Het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan
1	.
ondernemingen, verenigingen en instellingen waarin de vennootschap
een mandaat, een participatie of belang heeft, onder meer inzake
1
financieel, logistiek,
productie, commercialisering, marketing,
operationeel en organisatorisch beleid.
kredietopeningen
Het
leningen
toestaan
.
van
aan
en
1
rechtspersonen en
waarin
ondernemingen
de vennootschap
een
participatie of belang heeft, onder om het even welke vorm; in dit
kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen en, in
de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties
die
wettelijk
verrichten
behalve
voorbehouden
zijn
aan
kredietinstellingen.
De organisatie en de uitvoering van artistieke, culturele en
.
amusementsactiviteiten, onder meer via DJ-activiteiten.
audio-
van feestmateriaal,
en visuele
De
verhuring
apparatuur.
De productie van originele geluidsopnamen, de uitgave,
.
promotie en distributie van geluidsopnamen, de muziekuitgeverij
evenals de diensten die in verband staan met geluidsopnamen binnen
en buiten studio's.
1
1
II. Algemene activiteiten.
1
-
A/ Bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie,
1
inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere
1
1
wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
1
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan
het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met
1
het hare of enige vennootschap of onderneming waarin zij een
1
participatie of belang heeft, of van aard is de uitoefening van
1
haar maatschappelijk doel of dat van enige vennootschap
of
onderneming waarin zij een participatie of belang heeft,
te
bevorderen.
1
Het toestaan
van
en
B/
leningen
kredietopeningen aan
1
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het
1
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of
1
haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden
1
zijn aan kredietinstellingen.
1
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag
1
aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
1
verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met
1
1
uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op
1
het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en
1
algemeen bestuur.
1
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten
van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
-
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of
geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame
activa.
1
F/ Het verlenen van administratieve prestaties.
1
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en
1
vertegenwoordiging van om het even welke goederen in de vrijetijds-
en/of sportsector, in 't kort tussenpersoon in de handel.
-
1
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of
1
commercialisering van producten, diensten, vormen van technologie
-	-
en hun toepassingen in de vrijetijds- en/of sportsector.
-
1	1
I/ Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het
verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving; protectie;
marketing; assistentie op gebied van management, engineering en
consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel,
1
fiscaal en juridisch beheer en advies, in de vrijetijds- en/of	1
sportsector.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.	1	1	A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van	1
een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot	1	1	onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de	1
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de
aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede	1
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel	1	1	in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende	E
en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen	1
aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en	-
onroerende goederen.	1
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van	1	1	een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot	1
roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het	1
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen,	1
obligaties, kasbonnen of andere roerende waarden, van welke vorm	1
ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.	1
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks	1
verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.
1
IV. Bijzondere bepalingen.	I
alle verrichtingen stellen
1	De vennootschap	van	mag	1
commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard	1	1	die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of	1
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.	1	1	Zij mag deze activiteiten uitvoeren voor eigen rekening,	1
voor rekening van derden of in deelneming met derden, alleen of in	1
samenwerking met derden, in commissie, als tussenpersoon of als	1
vertegenwoordiger.	1
als bestuurder,	1	De vennootschap kan eveneens	optreden	1
volmachtdrager,	mandataris	of	vereffenaar	in	andere	1
vennootschappen of ondernemingen.
kan	zowel	eigen	De	vennootschap	tot	waarborg	van	1
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg	1	1
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng,
samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de
een
die
of
ondernemingen,	verenigingen	vennootschappen,	1
gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die	,
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar doel.
is niet beperkend,
1	zodat de	Bovenvermelde opsomming
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook	-
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België	1	1	als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het	-
best geschikt zou achten.	:
geenszins aan
vermogensbeheer of
1	De vennootschap mag
beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke	1
Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en
over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
1	1
te onthouden
van
zal
dienen
De
zich
vennootschap
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen
voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet
Artikel 5. Vennootschapsvermogen en aandelen
Als vergoeding voor het ingebrachte vennootschapsvermogen werden 100
aandelen op naam uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde.
Het aantal aandelen blijft gelijk aan het aantal voor deze
statutenwijziging.
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren,
zullen al dan niet op een beschikbare of onbeschikbare eigen
worden
hetgeen	vermogensrekening	geboekt, al	de	naargelang	1
uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
1	vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op
een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die	1
aandelen gebeuren,
worden
zonder uitgifte van nieuwe
vermoed
1
te
beschikbaar	beschikbare	worden	eigen	zijn	de	en	op
1	vermogensrekening geboekt.
die zich
ontwikkelen
vanaf deze statutaire algemene	Reserves	1
vergadering, zijn statutair beschikbaar, worden gestort op een
beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering	1
Į
aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene
vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet
1
zich daartegen verzet.
1
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winst en in het
vereffeningssaldo, namelijk 1/100ste.	1	1	1
De verdeling van de aandelen en iedere wijziging hieraan wordt
1	ingeschreven	in het aandelenregister dat op de zetel van de	1
wordt
bewaard. Het	vennootschap	aandelenregister mag ook in
Het
alle
vorm
elektronische	gehouden worden.	omvat	register	1
die zijn voorgeschreven	vermeldingen	het	door	Wetboek	van	1
1	vennootschappen en verenigingen.	1
1	Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de
1
statuten mede.	1
1
1
1
DEEL II. DE ORGANEN EN VENNOTEN	1
Artikel 6. De vennoten	1
1
6.1. Gecommanditeerde vennoten
1
1
vennoten
zijn
hoofdelijk
en onbeperkt
De gecommanditeerde	1	1	aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.
1	1	De gecommanditeerde vennoten voeren hun werkzaamheden, i.e. de	1
uitvoering van hun mandaat als gecommanditeerde vennoot en de	1
uitvoering van hun eventuele inbreng in nijverheid, uit	op
onafhankelijke en zelfstandige wijze. Zij treden niet op	in
1	dienstverband van de vennootschap en staan wat de uitvoering van	1
deze
onder	betreft	niet	werkzaamheden	het gezag	de	van	1
enkel
vennootschap.	uitdrukkelijk	-	Hiervan kan	en mits	een	1
geschreven arbeidsovereenkomst worden afgeweken.	1
6.2. Commanditaire vennoten
1
De commanditaire vennoten beperken zich tot inbreng in geld of in
vennoten
zijn slechts persoonlijk	commanditaire	De	natura.
aansprakelijk voor de geldsommen en goederen die zij beloofd hebben
te zullen inbrengen. Dit weliswaar op voorwaarde dat zij geen
enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens volmacht.
De commanditaire vennoten zullen zich niet mogen mengen in het
bestuur	individuele	hebben	de vennootschap, maar	wel	van
onderzoeksbevoegdheid.
6.3. Individuele onderzoeksbevoegdheid
1
Elke vennoot, zowel de gecommanditeerde als de commanditaire
vennoot, heeft individueel onderzoeks- en controlebevoegdheid,
teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiële toestand van
de vennootschap. Hij heeft hiertoe de bevoegdheden zoals een
commissaris en heeft recht op alle informatie zoals bepaald in
artikel 3:68 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij mag
zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen
door een externe accountant.
Artikel 7. Het bestuur	1
7.1. Wie	1	1	1	Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of	1
meerdere zaakvoerders, dewelke gecommanditeerde vennoten of derden
1	kunnen zijn. Een zaakvoerder wordt al dan niet statutair benoemd,
door de
algemene
vergadering.
Dit gebeurt
met een gewone
meerderheid voor de benoeming van een niet-statutair zaakvoerder,	1
en met de meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging	1
voor de benoeming van een statutair zaakvoerder. Ze kunnen worden
benoemd voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur.
1	1
7.2. Duur en ontslag	1
1
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen,
middels een besluit genomen door de algemene vergadering. Het
mandaat van de zaakvoerder kan slechts worden beeindigd mits een
gewone meerderheid van stemmen indien het gaat om een niet-
statutaire zaakvoerder, en mits de meerderheid die vereist is voor
statutenwijziging indien
statutaire	het	een	gaat	een	om
zaakvoerder.
7.3. Bevoegdheid
1
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en	,
beschikking en is bevoegd om alles te doen wat nodig of nuttig is	1
1	om het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering	1
van de handelingen en bevoegdheden die krachtens de wet en/of
1	krachtens de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering	1
zijn voorbehouden.	1	1
jegens	De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap
derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder.	1
er twee zaakvoerders
benoemd,
dan
kunnen de
zijn
1	Indien
zaakvoerders hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en	1
1	kunnen	zullen	ieder	afzonderlijk	vennootschap	zij	de
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als
-	verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
1
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde
dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
-
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de
1
1
zaakvoerders hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en
-
zij
zullen
ieder
kunnen
afzonderlijk
vennootschap
de
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als
verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van
1
1
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde
$
dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
1
1
faillissement,
7.4.
kennelijk
Overlijden,
vereffening,
1
onvermogen, onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder
-
1
1
De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden,
1
vereffening,
faillissement, kennelijk
wettelijke
onvermogen,
1
1
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder.
1
1
1
In geval van overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk
1
onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige
1
zaakvoerder zal de algemene vergadering op verzoek van één of
als
meerdere
vennoten een vennoot of enig ander persoon
bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer
te stellen gedurende de door de algemene vergadering vast te
1
stellen tijd, zonder dat deze een maand te boven mag gaan. De
algemene vergadering heeft verder het recht om bij eenvoudige
meerderheid in de definitieve vervanging van de zaakvoerder te
1
voorzien.
1
1
Zo er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden,
1
faillissement,
kennelijk onvermogen,
vereffening,
wettelijke
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van
1
de
door
overblijvende
de
vennootschap worden
waargenomen
1
1
zaakvoerder (s), tenzij de algemene vergadering beslist om in dat
1
geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.
1
1
7.5. Zelfstandige en onafhankelijke uitvoering mandaat
1
I
De zaakvoerders voeren hun mandaat uit op onafhankelijke en
-	1
1
zelfstandige wijze. Zij treden niet op in dienstverband van de
vennootschap en staan wat de uitvoering van deze werkzaamheden
1
betreft niet onder het gezag van de vennootschap. Hiervan kan enkel
ww	1
uitdrukkelijk en mits een geschreven arbeidsovereenkomst worden
afgeweken.
1
7.6. Statutaire zaakvoerder (s)
E
Er zijn geen statutaire zaakvoerders die reeds in het verleden tot
1
statutair zaakvoerder werden benoemd en wiens mandaat ongewijzigd
verder blijft lopen.
J
in
buitengewone
Wat
niet
dat
de
wegneemt
verder
1
1
(statutenwijzigende) algemene vergadering dd. 20/02/2024, waarin
1
deze statuten worden aangenomen, of in toekomstige buitengewone
1
1
(statutenwijzigende) algemene vergaderingen, zaakvoerders met een
1
statutair mandaat uit
dat
kunnen worden
statutair mandaat
1
1
ontslagen, of zaakvoerders kunnen worden benoemd met een statutair
mandaat. Er wordt hieromtrent verwezen naar de desbetreffende
1
1
notulen en publicaties.
1
Artikel 8. De algemene vergadering van vennoten
-
-
1	1
8.1.	Jaarvergadering	-	Bijzondere of buitengewone algemene
1	1
vergadering
De jaarvergadering vindt ieder jaar plaats binnen de wettelijk
opgelegde termijn voor het bijeenroepen van deze vergadering en/of
voor de goedkeuring van de boekhouding en/of jaarrekening (op datum
1
van oprichting betreft dit binnen de zes maanden na afsluiting van	1
het boekjaar), meer bepaald op 20/12 om 18u00. De vergadering gaat
1	door op de zetel van de vennootschap tenzij anders aangeduid in	1
het bericht van bijeenroeping. Indien voormelde datum op een zon-	1
of wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de
daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.	1	1	1
worden	De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen
-	1	gehouden op de dag en het uur zoals vermeld in het bericht van
bijeenroeping.	1	1	-
8.2. Bijeenroeping
1	1
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de	1
zaakvoerder (s) , van het college van zaakvoerders, of van één of
meer gecommanditeerde vennoten.	1
1
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering ten
een
van
minste acht dagen voor	de vergadering,
door middel
uitnodigingsbrief die aangetekend wordt verzonden naar hun adres
zoals	dit	in	het	is	vennotenregister	genoteerd.	De
uitnodigingsbrief vermeldt de agenda van de vergadering.
1	De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe
bepaalde plaats, dag en uur, en dit binnen de zes maanden na de	1
afsluiting van het boekjaar.
1
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan,	1
kan een algemene vergadering zonder voorafgaande oproepingen	1
beraadslagen en besluiten over de agendapunten die door alle
vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
8.3. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor
de uitoefening van de eraan verbonden rechten. Zolang er onenigheid
bestaat tussen verschillende gerechtigden van een aandeel, wordt de
uitoefening van de aan dat aandeel verbonden rechten geschorst en
dit tot de verschillende gerechtigden het eens geworden zijn over de
aanduiding ten opzichte van de vennootschap van één titularis of
vertegenwoordiger.
1
Indien de aandelen gesplitst zijn in blote eigendom en vruchtgebruik,
zal de vruchtgebruiker als vertegenwoordiger beschouwd worden en de
rechten verbonden aan de aandelen uitoefenen ten aanzien van de
vennootschap.
8.4. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
1
kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd	Vennoten
worden, maar uitsluitend door een andere vennoot en op voorlegging
van een geschreven volmacht (of door een bijzondere volmachtdrager
die hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de
1	buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489
e.v. van het Burgerlijk Wetboek) .
1
1	1
1
8.5. Besluiten
1
-
1
-
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen
-
bij gewone meerderheid, onverminderd de bijzondere regels vervat
-
in de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen zoals
hierna bepaald.
-
Dienen te worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van
drie vierden (%) van de stemmen:
- De besluiten inzake wijziging van de firmanaam, het
vennootschapsvermogen, het aannemen van nieuwe vennoten, de
vroegtijdige ontbinding van de vennootschap.
De besluiten van de buitengewone algemene
vergadering
1	1
waarbij de statuten worden gewijzigd.
1
1
Vereisen unanimiteit van goedkeuring:
- De wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
1
- De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.
1
Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.
1
1
1
1
DEEL III. DE RESULTATEN
1
1
Artikel 9. Het boekjaar
1
1
1	1
Het boekjaar gaat ieder jaar in op 01/07 om te eindigen op 30/06.
1
1	1
1
-
1	-
Artikel 10. Inventaris en jaarrekening
1
1
Op het einde van ieder boekjaar wordt, door of in opdracht van de
1
zaakvoerder(s), een inventaris opgemaakt van het vermogen van de
1
1
vennootschap, wordt de balans en/of (voor zover de wet dit vereist)
-
de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de
-
boekhouding afgesloten.
1
-
1
Artikel 11. Aanwending van het resultaat
,
Over de aanwending van het resultaat, o.m. de winstverdeling en de
reservevorming, zal worden beslist door de algemene vergadering,
1
-
middels een gewone meerderheid van stemmen.
1
1
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/100ste (één
honderdste) , in de winst en in het vereffeningssaldo.
1
1
1
1
DEEL IV. OVERDRACHT VAN AANDELEN
1
Artikel 12.
Overdracht door overlijden,
vereffening of
faillissement
1
1
12.1. Overdracht door overlijden
1
Het overlijden van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding
van de vennootschap.
1
1
1
De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers van de overleden
-
vennoot worden niet van rechtswege vennoot van de vennootschap. De
1
-
erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers dienen als vennoot
-
1
aanvaard te worden door de overgebleven vennoten. De overgebleven
1
vennoten dienen binnen een termijn van zes maanden na het
1
1
overlijden van de vennoot hierover met meerderheid van de stemmen
betrokken
te beslissen en de
erfgenamen, legatarissen of
rechtsopvolgers hierover in te lichten.
1
De overgebleven vennoten hebben het recht om eventueel te kiezen
1
welke erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers zij als vennoot
aanvaarden en welke niet.
1
Indien geen beslissing genomen wordt binnen de voormelde termijn
1
1
legatarissen of rechtsopvolgers,
omtrent bepaalde erfgenamen,
1
worden deze geacht geweigerd te zijn als vennoot.
1
1
Indien de erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers reeds
-
vennoot zijn bij het overlijden van de vennoot, kunnen zij niet
1
worden geweigerd als vennoot ten belope van hun rechten in diens
1
1
nalatenschap.
1	-
-
De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers die aanvaard worden
-
1
als vennoot, oefenen alle rechten van de overleden vennoot uit
1
naar evenredigheid van hun rechten in diens nalatenschap. Zij zijn
1	-
-
in dezelfde verhouding gehouden tot nakoming van al diens
1
1
verbintenissen.
1
-
Indien de overgebleven vennoten alle of bepaalde erfgenamen,
1
legatarissen of rechtsopvolgers weigeren, hebben de overgebleven
1
vennoten het recht om bij voorkeur de aandelen waarover het gaat
-
-
over te nemen naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij
1
reeds in eigendom hebben. De vennoot die van zijn recht van
1
voorkeur gebruik wil maken, moet hiertoe het bestuursorgaan
inlichten binnen een termijn van zes maanden na datum van de
-	1
legatarissen of
aan de
betrokken
erfgenamen,
kennisgeving
-
rechtsopvolgers van de weigering en dit op straffe van verval.
1
-	1
Indien één of meer vennoten geen gebruik wensen te maken van hun
voorkeurrecht, dan kunnen de andere overgebleven vennoten de
$
1
aandelen verwerven in verhouding tot hun onderling aandelenbezit.
-
I
Bij aandelen gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, kunnen
zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar het voorkeurrecht
-	1
1
uitoefenen, met dien verstande dat de uitoefening van dit recht
1
door de blote eigenaar slechts uitwerking zal hebben in zoverre of
-	1
ten belope van het deel van de aandelen waarop de vruchtgebruiker
-
zijn rechten niet uitoefent.
1
1
1
Het voorkeurrecht van de overgebleven vennoten dient steeds
-	1
uitgeoefend te worden ten aanzien van het volledige aantal aandelen
1
1	-
van de geweigerde erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers.
-	1
1
Indien geen van de vennoten zijn voorkeurrecht uitoefent of indien
1
de uitoefening van het voorkeurrecht geen aanleiding geeft tot een
1
de geweigerde
erfgenamen,
van alle
aandelen
van
overname
1
legatarissen of rechtsopvolgers, dienen de overgebleven vennoten
binnen een termijn van zes maanden na afloop van de procedure van
het voorkeurrecht met gewone meerderheid van de stemmen een
4
1
kandidaat aan te wijzen die bereid is alle aandelen van de
1
geweigerde erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers over te
1
nemen. Indien de kandidaat afziet van de koop van de aandelen of
indien geen geschikte kandidaat gevonden wordt binnen de voormelde
of
termijn, worden de geweigerde
legatarissen
erfgenamen,
1
vennoot
alsnog
definitief
rechtsopvolgers van de overleden
-
aanvaard als vennoot van de vennootschap.
1
1	-
1	1
De overname van de aandelen ingevolge de uitoefening van het
1
1
voorkeurrecht of door aanwijzing van een (kandidaat-) koper, dient
1
te gebeuren tegen een prijs die bepaald wordt overeenkomstig de
legatarissen of	bepalingen van artikel 14. De erfgenamen,
rechtsopvolgers waarvan de aandelen overgedragen werden, hebben
recht op hun deel in de winsten van het lopende (boek) jaar,
rekening houdende met de periode gedurende welke de overleden
vennoot nog deel uitmaakte van de vennootschap.
Indien
er
slechts één overgebleven vennoot is, geldt het
voorkeurrecht onverminderd, met dien verstande dat de overgebleven
vennoot het recht heeft om zijn voorkeurrecht op de aandelen van
de overleden vennoot op dat ogenblik naar eigen keuze en zonder
motivering geheel of gedeeltelijk over te dragen naar een derde
van zijn keuze.	1
Tot aan de aanvaarding van de erfgenamen, legatarissen
of
rechtsopvolgers als nieuwe vennoten, of tot aan de definitieve
overdracht van de aandelen na weigering, zijn de stemrechten op de
aandelen van de overleden vennoot geschorst.
1
De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers mogen in geen geval	1
zegels laten leggen, een gerechtelijke inventaris laten opmaken of	1
de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren op eender
-	welke manier.
12.2. Overdracht door vereffening of faillissement
Ook de vereffening of het faillissement van één van de vennoten
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.
Indien de vereffenaar of curator van de in vereffening gestelde of
gefailleerde vennoot overgaat tot de overdracht van diens aandelen
in de vennootschap, beschikken
de overige vennoten
van de
vennootschap over een voorkooprecht om deze aandelen over te nemen
aan de marktwaarde op datum van vereffening of faillissement: alle
vennoten die gebruik maken van dit voorkooprecht, kunnen samen
alle aandelen van de in vereffening gestelde of gefailleerde
vennoot overnemen, elk voor een deel in verhouding tot hun
onderling aandelenbezit.
Artikel 13. Overdracht onder de levenden
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door
alle vennoten ondertekende aandeelhoudersovereenkomst, kunnen
aandelen door een vennoot slechts worden overgedragen mits de
voorafgaandelijke instemming van al zijn medevennoten. De gehele
of gedeeltelijke overdracht van de aandelen van een vennoot-
wordt gelijkgesteld
aan
de
overdracht van de	rechtspersoon
aandelen van de CommV, en is aan dezelfde instemming onderworpen.
Een overdracht van aandelen in strijd met deze voorafgaandelijke
instemmingsvereiste geeft de overige vennoten een gegronde reden
en het recht om de betrokken vennoot uit te sluiten, zelfs zonder
inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder
dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt
ontbonden.
waar de
overige
Een aangekondigde overdracht van aandelen,
vennoten niet mee instemmen, geeft de betrokken vennoot een
gegronde reden en het recht om uit te treden uit de vennootschap,
mits de inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit
zonder dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt
ontbonden.
1	1
Artikel 14. Waardering van de overdracht
Artikel 14.1. Wanneer de waarde van de aandelen niet in de laatste	-
-
jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring werd
begroot	1
1
De waarde van de overgedragen of over te dragen aandelen wordt in	1	1	eerste instantie in onderling overleg tussen de overdrager en
overnemer besproken.	1	1
Het betreft de waarde van de aandelen op het moment van vrijwillige	1
overlijden
-	of het	overdracht,	het	moment	moment	van	van	1
uitsluiting.	1
I
Indien, tussen de overdrager en overnemer, geen overeenstemming
1	wordt bereikt inzake de te betalen prijs, stellen zij hiertoe samen	1
een onafhankelijke expert aan, die ieders vertrouwen krijgt.	1
Indien zij niet tot akkoord komen inzake de identiteit van de aan	1
te stellen expert, richten zij zich samen of afzonderlijk tot de	1
bevoegde	aanstelling	rechtbank	tot	met	vraag	van	een
onafhankelijke gerechtsdeskundige ter begroting van de waarde van
1	deze	aandelen.	deskundige	De	waardering	de	of	van
gerechtsdeskundige is bindend.	1
lid	Wetboek	van	Artikel	4:19,	Vennootschappen	derde	en
Verenigingen behoudt haar aanvullende werking.	E
Artikel 14.2. Wanneer de waarde van de aandelen in de laatste	1	1	jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring werd
begroot
1
De vennoten hebben de mogelijkheid om in de jaarlijkse algemene	-
vergadering met unanieme goedkeuring van alle vennoten de actuele
waarde van de aandelen te begroten.
1
Indien van die gelegenheid gebruik werd gemaakt in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering, zal de overdracht van aandelen
gebeuren aan de op die vergadering unaniem aanvaarde waarde, tenzij
1	de overdrager en de overnemer onderling anders overeenkomen.
1
DEEL V. SAMENLOOP EN/OF EINDE VAN DE VENNOOTSCHAP
1
Artikel 15. Samenloop	1	1	1
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de	1	1
zaakvoerders enerzijds, en de vennootschap anderzijds, maken het
voorwerp uit van nettingovereenkomsten (zoals voorzien in de wet	-
van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende	1
zakelijke	bepalingen	diverse	fiscale	inzake
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële	1
instrumenten) . In geval van samenloop zullen zij dus gecompenseerd	1	1	worden, ten titel van schuldvergelijking.	1	-
4	-	-
Artikel 16. Ontbinding en vereffening	1	1	1
16.1. Redenen tot ontbinding	1
1	-
De vennootschap kan worden ontbonden in de situaties en met de
-	meerderheid	bepaald door artikel	Wetboek	-	zoals	4:16	van
1
wanneer hiervan
Vennootschappen en Verenigingen,	behoudens
rechtsgeldig in de statuten wordt afgeweken.
1
1
De beslissing tot ontbinding volgt uit een besluit van de algemene	1
1
vergadering of uit een rechterlijke beslissing met kracht van	1
gewijsde.	1
I
1
16.2. Geen reden tot ontbinding	-
Het overlijden, de vereffening of het faillissement van een vennoot
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Wat deze situatie
betreft, wordt verwezen naar de bepalingen in de statuten inzake	-
overlijden,
of	aandelen	overdracht	vereffening	bij	van	1
faillissement (artikel 12) .	1
1
1
Ook de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot
1	leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Indien de	1	-
onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot het
1	vennootschapsbelang dreigt te schaden, beschikken de vennootschap	1
en de overige vennoten over wettelijke en statutaire middelen om	1	1	hiertegen op te treden.
1
16.3. Benoeming van de vereffenaars en de vereffening	1	-
Het vennootschapsvermogen wordt na ontbinding geacht voort te	1
1	1
bestaan voor de vereffening tot aan de sluiting daarvan.	1
1	1
De algemene vergadering benoemt de vereffenaars en bepaalt hun	-
bevoegdheden en vergoedingen. Zij zal vastleggen op welke wijze de	1	-	1	-	vereffenaars	kunnen	de	vertegenwoordigen	en	vennootschap	1	-
verbinden.	1	-
Worden er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die
ontbinding
de
zijn, van	ingevolge	uittredend	automatisch
van de
vereffening,
rechtswege de vereffenaars voor de duur
behoudens voor zover zij hun ontslag aanbieden mits de naleving
van een redelijke opzegtermijn, of voor zover zij door de algemene
vergadering worden ontslagen.
De vereffenaars hebben de bevoegdheden zoals vernoemd in artikel
2:92	2:87	t. e.m.	Vennootschappen	artikel	Wetboek	en	van
zonder daartoe voorafgaande	Verenigingen,	machtiging	van de
algemene vergadering nodig te hebben.
Elke belanghebbende kan de aanstelling van één of meer vereffenaars
vorderen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de
zetel van de vennootschap zitting houdend zoals in kort geding.
Artikel 2:97, §§ 1 en 3, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen is van toepassing.	1
1
-	Zijn er meerdere vereffenaars, dan beslissen zij en treden zij op	-
als college. Het college van vereffenaars beslist met meerderheid	E
van stemmen en handelt door de meerderheid van haar leden.
-	De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofdstuk 1 en van Deel	-	-
1, Boek 4, Titel 6 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen	-	-	1	zijn van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig van wordt
afgeweken.	1
1
16.4. Het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen	1
alsook in het vennootschapsvermogen ingeval van ontbinding
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/100ste (één
honderdste), in de winst en in het vereffeningssaldo. De winsten
1
1
worden aldus uitgekeerd aan de vennoten, na voldoening van de
schulden of nadat de nodige gelden hiertoe werden geconsigneerd.
1
1
Bij verliezen zijn de vennoten ten aanzien van derden gehouden
-
zoals de wet het oplegt. Onderling dienen de vennoten de verliezen
-
te dragen als volgt: Elk aandeel geeft plicht tot een gelijk deel
1/100ste
de
namelijk
in
schulden,
(één honderdste) . De
aansprakelijkheid van commanditaire (stille) vennoten beperkt zich
echter ook intern tot hun inbreng, al wat hun inbreng overstijgt
dient pro rata te worden gedragen door de gecommanditeerde
(werkende) vennoten (bovenop hun eigen aandeel in de schulden) .
1
1
16.5. Ontbinding en vereffening in één akte
1
De ontbinding en vereffening kan, uitzonderlijk en in afwijking
-
van het voorgaande, ook in één akte plaatsvinden, indien daartoe
aan de wettelijke voorwaarden is voldaan."
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
B. NIET-STATUTAIR
4/ Behoud van de zetel op huidig adres
De nieuwe statuten bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het Vlaams Gewest.
1
1
Voor zoveel als nodig of nuttig bevestigt de algemene vergadering op niet-statutaire wijze
dat de zetel van de vennootschap zich tot nader order blijft bevinden op het gekende
adres: Albert Claeyslaan 1, 9831 Deurle.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
1
1
5/ Volmacht aan BV Feys & Partners
1
1
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Feys & Partners , rechtspersoon
1
1
met zetel te 8310 Assebroek, Baron Ruzettelaan 315, RPR Gent afdeling Brugge, gekend
1
in de KBO onder nummer 0455.652.253, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde
tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
1
1
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
1
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te
1
ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen,
1
1
Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de
1
RSZ, het Belgisch
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van
Staatsblad,
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB,
1
Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries,
1
-
van welke aard ook (inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale
1
rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten), nodig voor de uitvoering en
1
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
-
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de
uitvoering en verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of
1
1
zullen genomen worden in het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen,
1	1
zowel op het niveau van de algemene vergaderingen, de bestuursorganen en de organen
1
van dagelijks bestuur.
1
1
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
1
1
stemmen.
1
1
6/ Rondvraag varia
1
1
1
Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.
Hierbij neergelegd: de gecoördineerde statuten en de notulen van de buitengewone algemene
vergadering dd. 20/02/2024.
Voor de vennootschap
1
1
Synhaeve Alexander
1
1
1