Ondernemingsnr : 0428639238
Naam
(voluit) : P.M.
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ouwegemsesteenweg 155
 : 9750 Kruisem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG.
Op ELF JULI
Voor mij, Ilse De Brauwere, notaris met standplaats te Kluisbergen, die het ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Ghys, De Brauwere & de Grave, geassocieerde notarissen”, met zetel te
9690 Kluisbergen, Berchemstraat 47, werd gehouden:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid "P.M.", met zetel te 9750 Kruisem Ouwegemsesteenweg 155 , BTW
BE0428.639.238, RPR Gent afdeling Oudenaarde;
Opgericht als coöperatieve vennootschap bij onderhandse akte van 20 maart 1986, gepubliceerd in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 april 1986, onder nummer 860404-5.
Waarvan de statuten werden gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering
gehouden voor notaris Tillo Deforce te Kruishoutem op 25 oktober 1993, gepubliceerd in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van 19 november 1993 onder nummer 911119-555.
Waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering gehouden voor notaris Pieter Van Ongeval te Wortegem-Petegem op 20 maart 2006,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 april 2006 onder nummer 06067955
BUREAU
De vergadering wordt geopend om 10:30 uur onder voorzitterschap van de heer Minnaert Philippe
nagenoemd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
A/ AANDEELHOUDERS
Zijn aanwezig de aandeelhouders die verklaren eigenaar te zijn van alle nagenoemde aandelen:
1. De heer MINNAERT Philippe Joseph Edouard, geboren te Zottegem op 10 februari
1952, wonende te 9750 Kruisem, Ouwegemsesteenweg 155.
Eigenaar van zevenhonderdvijftien aandelen -715-
2. Mevrouw DE BLEECKERE Beatrijs Valentine Alma Emma, geboren te Oudenaarde op 4
november 1955, wonende te 9750 Kruisem, Ouwegemsesteenweg 155.
Zij verklaren gehuwd te zijn te Oudenaarde op 14 januari 1977 onder het wettelijk stelsel blijkens
huwelijkscontract verleden voor notaris Louis Bellot te Zottegem op 7 januari 1977, gewijzigd blijkens
akte verleden voor notaris Ilse De Brauwere te Kluisbergen op 11 juli 2023 voorafgaandelijk dezer.
Eigenaar van vijfentwintig aandelen -25-
3. Mevrouw MINNAERT Delphine Monique Henri, geboren te Oudenaarde op 7 juli 1977, samen
wonende te 1457 Walhain, Rue de Sart 6.
Gehuwd te Chastre op 8 mei 2004 onder het wettelijk stelsel bij gebreke aan huwelijkscontract, niet
gewijzigd tot op heden, zoals verklaard.
Hier vertegenwoordigd door de heer Philippe Minnaert voornoemd ingevolge onderhandse volmacht
van 23 juni 2023 welke aan deze akte zal gehecht blijven.
Eigenaar van vijf aandelen -5-
4. Mevrouw MINNAERT Marie, geboren te Oudenaarde op 16 juli 1980, samen wonende te 9700
Oudenaarde, Wortegemstraat 41,
Gehuwd te Oudenaarde op 24 juli 2009 onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract,
tot op heden ongewijzigd, zoals verklaard.
Hier vertegenwoordigd door de heer Philippe Minnaert voornoemd ingevolge onderhandse volmacht
van 19 juni 2023 welke aan deze akte zal gehecht blijven.
Eigenaar van vijf aandelen –5-
Totaal: zevenhonderdvijftig aandelen –750-
B/ BESTUURDERS
Zijn aanwezig in hun hoedanigheid van bestuurder :
- de heer Philippe Minnaert voornoemd, statutair bestuurder
- Mevrouw De Bleeckere Beatrijs voornoemd, niet-statutair bestuurder
Heeft verzaakt alhier aanwezig te zijn blijkens schrijven van 20 juni 2023 dat alhier wordt voorgelegd
:
- Mevrouw Minnaert Marthe, geboren te Oudenaarde op 22 juni 1987, wonende te 9690 Kluisbergen,
Berchemstraat 57, niet-statutair bestuurder.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter verzoekt mij notaris te akteren wat volgt:
A. Dat de vergadering de volgende agenda heeft:
1. Wijziging datum jaarvergadering
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
3. Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met aanneming van de vorm van een BV.
4. Vaststelling van de van rechtswege omzetting van het voormalig vast kapitaal en wettelijke reserve
van de vennootschap in statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, respectievelijk
“Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – andere” en “statutair onbeschikbare reserves” en dit in
toepassing van de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
7. (her)benoeming
8. Adres van de zetel
9. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen
10. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
B. Dat uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, en ook alle bestuurders aanwezig zijn, dan wel geldig verzaakt hebben aan de
oproepingsformaliteiten zodat de vergadering geldig is samengesteld en bevoegd is om over de
agenda te beslissen; dientengevolge dienen de oproepingen niet te worden verantwoord en, voor
zover als nodig, verklaren de aanwezige aandeelhouders en de aanwezige bestuurders te verzaken
aan de oproepingsformaliteiten en oproepingstermijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, evenals aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
C. De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij
drie vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
De uiteenzettingen van de voorzitter worden door de algemene vergadering als juist erkend; zij stelt
vast dat ze geldig is samengesteld, en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beslissen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de punten op de dagorde geplaatst rechtvaardigen.
VOORAFGAANDELIJK
Overeenkomstig artikel 41 § 4 van de wet 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen kunnen coöperatieve
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid die niet beantwoorden aan de definitie van artikel
6:1 WVV zich tot 1 januari 2024 vrijwillig omzetten in de in artikel 41 § 2 voor hen aangeduide
rechtsvorm – zijnde de BV – zonder dat de procedure van omzetting van vennootschappen zoals
bepaald in artikel 4, titel 1 hoofdstuk 2 WVV dient gevolgd te worden.
BERAADSLAGING
De vergadering bespreekt de agenda en na beraadslaagd te hebben neemt zij met eenparigheid van
stemmen volgende beslissingen:
 
Eerste besluit – wijziging datum jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te houden de
derde vrijdag van juni om 20:00 uur.
 
Tweede besluit - aanpassing aan WVV
In toepassing van artikel 39,§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen.
 
Derde besluit – aanneming rechtsvorm BV
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
 
Vierde besluit - vaststelling omzetting kapitaal en wettelijke reserves
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, het voormalig werkelijk gestort vast kapitaal (€ 18.592,01) van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat er geen wettelijke reserves (onbeschikbare reserves) zijn.
 
Vijfde besluit – omzetting in beschikbaar eigen vermogen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
Zesde besluit – aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap en heeft als naam “P.
M.”.
 
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
-het leveren van alle diensten van kapsalon en schoonheidsinstituut;
-de handel in schoonheidsproducten en toiletartikelen;
-kleinhandel in optische en fotografische artikelen;
-maken en bewerken van foto's voor bedrijven en particulieren, onder meer portretfotografie, mode-
en reclamefotografie, fotografie ten behoeve van: uitgeverijen, bemiddelaars in onroerende goederen
en voor toeristische doeleinden, lucht- en onderwaterfotografie;
-inrichten en uitbaten van fotolaboratoria;
-journalistiek en persfotografie; verslaggeving en alle eraan verwante diensten;
-de kleinhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders,lijsten, enzovoort;
-de kleinhandel in antiek en oude kunstvoorwerpen;
-Productie van kunstcreaties;
-het organiseren van evenementen met of voor kunstenaars en artiesten, en alle aanverwante
diensten zoals het inrichten en ter beschikking stellen van ruimten; het inrichten van schouwspelen
van alle aard.
-Productie van kunstmanifestaties en voorstellingen door artistieke ensembles;
-Diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst.
De vennootschap kan bovendien alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het voor eigen rekening samenstellen, beheren en uitbreiden van een roerend
en onroerend vermogen. Zij mag onder meer onroerende goederen, zoals gronden, woningen,
bedrijfsgebouwen, kantoorgebouwen en appartementsgebouwen, aanwerven, (laten) bouwen,
verbouwen, verbeteren, verfraaien, uitrusten, onderhouden, met het oog op het beheer, de
opbrengst, de verhuring en de verkoop; zij mag onroerende goederen verkavelen, prospecteren,
uitbaten, ter beschikking stellen van derden, verhuren en vervreemden; het ter beschikking stellen
van derden dient te worden begrepen in de ruime zin, zoals onder meer onroerende leasing en
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden.
Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden.
Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, op alle wijzen die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig
of bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, op alle wijzen, zo onder meer door inbreng in,
of door deel te nemen aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur,
administratie en de controle van alle vennootschappen, ondernemingen, economische
samenwerkingsverbanden, verenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als
in het buitenland, ongeacht hun voorwerp, die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen. De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij mag ten voordele van haar bestuurders en derden, binnen de wettelijke beperkingen, leningen en
kredieten toestaan en alle persoonlijke en zakelijk zekerheden verstrekken.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.
…
De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur
van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene
vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.
De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en
zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan
evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding
toekennen.
Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige
redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist en minstens
eenmaal per jaar. Het bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten treffen en kan bovendien
zowel fysiek als vanop afstand (telefonisch dan wel via elektronische interface) vergaderen.
 
BESTUURSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet
algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
 
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of aan meer personen. Indien van
deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit
zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks
bestuur betreft.
De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de
enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen, die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden gehouden op de derde vrijdag van juni om 20:00 uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.
Deze oproeping geschiedt per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van
het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is
gebeurt de oproeping per gewone post.
De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle
aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
 
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een nietaandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).
De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk
communicatiemiddel.
De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
 
BESTEMMING WINST
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige
afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan
beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens
bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen
naar het volgend boekjaar.
In geval van splitsing van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik zullen in elk geval de
vruchten, d.i. de netto-dividenden, alsook de liquidatiereserves aan de vruchtgebruiker uitgekeerd
worden behoudens andere afspraken tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar.
 
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap
negatief is of tengevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien
het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
 
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het vermo-gen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de
kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
 
Vijfde besluit – ontslag en benoeming
Ontslag
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag als statutair bestuurder van de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van de heer MINNAERT Philippe Joseph Edouard,
geboren te Zottegem op 10 februari 1952, wonende te 9750 Kruisem, Ouwegemsesteenweg 155.
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag als niet-statutair bestuurder van de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van mevrouw DE BLEECKERE Beatrijs
Valentine Alma Emma, geboren te Oudenaarde op 4 november 1955, wonende te 9750 Kruisem,
Ouwegemsesteenweg 155 en van mevrouw MINNAERT Marthe, geboren te Oudenaarde op 22 juni
1987, wonende te 9690 Kluisbergen, Berchemstraat 57,
Benoeming
De vergadering beslist om met ingang van heden te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur:
-de heer MINNAERT Philippe Joseph Edouard, geboren te Zottegem op 10 februari 1952, wonende
te 9750 Kruisem, Ouwegemsesteenweg 155
-mevrouw DE BLEECKERE Beatrijs Valentine Alma Emma, geboren te Oudenaarde op 4 november
1955, wonende te 9750 Kruisem, Ouwegemsesteenweg 155
Hier aanwezig en die aanvaarden.
 
Zevende besluit – adres
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9750 Kruisem,
Ouwegemsesteenweg 155.
 
Achtste besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Negende besluit - volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap ‘ACCOUNTANCY
EECHAUDT’ met zetel te 9700 Oudenaarde, Wortegemstraat 94, vertegenwoordigd door haar
bestuurder Gaëtan Eechaudt, of elke andere door hem aangewezen persoon, aan te stellen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht
van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en
documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen,
Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het
Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen,
Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Titularis dossier , geassocieerd notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten