Ondernemingsnr : 0842133115
Naam
(voluit) : Van Laer SAiling
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Forumlaan 11 bus 187
 : 1020 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, notaris te Komen, op negentien september
tweeduizend drieëntwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de enige
aandeelhouder de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel weergegeven:
 
Eerste besluit.
             De enige aandeelhouder stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen (wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)), de vennootschap van
rechtswege omgezet werd in de vorm die het dichtst aansluit bij haar voormalige vorm, zodat ze met
ingang van 01/01/2020 verder bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap (afgekort BV).
 
Tweede besluit.
             Krachtens artikel 5:3 WVV dient de vennootschap niet langer een minimum kapitaal aan te
houden, doch dient zij over een toereikend eigen vermogen te beschikken.
A.         De enige aandeelhouder stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van achttienduizend
negenhonderd euro (€ 18.900,00) en de wettelijke reserve  van duizend achthonderdnegentig euro (€
1.890,00) van de vennootschap, hetzij een totaal bedrag van twintigduizend vierhonderdnegentig
euro (€ 20.490,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, dit alles in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
 
B.         De enige aandeelhouder onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de hiervoor vermelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen, en om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.
 
In de statuten van de vennootschap zal bijgevolg geen melding worden gemaakt van een
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Derde besluit.
De enige aandeelhouder neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De enige aandeelhouder beslist voor zoveel als nodig om de huidige bestuurders, zijnde:
-            De Heer Pieter Van Laer, voornoemd
-            De Heer Remco Kernbeek, voornoemd
te bevestigen in hun functie van niet-statutaire bestuurders, voor onbepaalde duur.
 
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
Vierde besluit.
A) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan van 15/09/2023, opgemaakt in toepassing
van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap wordt toegelicht.
 
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van de voorlezing van dat
verslag waarvan de aandeelhouders verklaren voldoende kennis te hebben genomen.
 
Dit verslag wordt voor zoveel als nodig tevens goedgekeurd.
 
Een exemplaar van dit verslag worden overhandigd aan de notaris om bij het dossier gevoegd te
worden.
 
B) De algemene vergadering beslist eenparig om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden
conform het voorstel gedaan in het bijzonder verslag, bijgevolg wordt de omschrijving van het
maatschappelijk voorwerp de volgende:
 
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening dan
wel voor rekening van derden:
 
1. Specifieke activiteiten.
-            Aankoop, verkoop, verhuring, leasing, renting, herstelling, onderhoud en stockage van
nieuwe en tweedehandswagens, boten, terreinvoertuigen, bestelwagens, vrachtwagens, moto’s,
fietsen, bromfietsen en alle rollend materieel in de ruimste zin van het woord, wisselstukken, banden,
brandstoffen, oliën en vetten, radio’s, geluid-, alarm-, en mobilofooninstallaties, en alles wat hiermee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband staat zonder enige beperking;
-            De organisatie van evenementen, rally’s, beurzen, congressen, meer in het algemeen alle
activiteiten die betrekking hebben op vrijetijdsactiviteiten.
-            Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te
bevorderen.
 
Deze opsomming is aanwijzend, maar niet beperkend.
De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staat met haar voorwerp en zulks in de meest uitgebreide zin.
Zij mag zelfs zaken doen die geen verband houden met het hoger beschreven voorwerp wanneer zij
in de rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar.
 
2. Algemene activiteiten
-            Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van
het eigen onroerend patrimonium, en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle
daden van beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen, ruilen
van alle onroerende goederen en onroerende rechten, de oprichting van gebouwen en onroerende
goederen, de renovatie, de verbouwing, de herinrichting van alle gebouwen in de ruimste zin.
-            Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van
het eigen roerend patrimonium, en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle
daden van beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen, ruilen
van alle roerende goederen en roerende rechten, financiële activa, beleggingsproducten in de
ruimste zin.
-            De aankoop en verkoop van alle participaties in op te richten of bestaande ondernemingen,
van de financiële, industriële, commerciële, onroerende of landbouwsector, het verwerven en
beheren van deelnemingen in administratiekantoren, trusts, fiduciaires of andere rechtspersonen, via
de verwerving van aandelen of deelbewijzen, via inbreng in geld of in natura, door middel van fusie,
onderschrijving, splitsing, inbreng van algemeenheid of op enige andere wijze, zowel in binnen- als
buitenland, mits een en ander minstens onrechtstreeks verband houdt met haar voorwerp.
-            De deelname aan de ontwikkeling en de coördinatie van ondernemingen, aan het bestuur,
het toezicht en aan de vereffening van vennootschappen, het verstrekken van technische,
administratieve, financiële assistentie, en van consultancy inzake management en marketing, het
alles hetzij op contractuele basis dan wel als wettelijk of statutair orgaan van de onderneming; met
het oog hierop kan de vennootschap het mandaat van bestuurder, beheerder, directeur en
vereffenaar van andere rechtspersonen uitoefenen.
-            het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen en persoonlijke of zakelijke
zekerheden verstrekken aan derden, en in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
handelingen verrichten behalve de activiteiten die voorbehouden zijn aan ondernemingen die actief
zijn binnen de gereglementeerde financiële sector;
-            Alle commissieverhandelingen;
-            De vennootschap mag in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp en daartoe noodzakelijk, nuttig of op enige wijze bevorderend
kunnen zijn.
 
Deze wijziging zal verwerkt worden in de nieuwe tekst van de statuten die hierna zal voorgelegd
worden aan de goedkeuring van de algemene vergadering.
 
Vijfde besluit.
             Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, in voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande
beslissingen.
            
             De benaming van de vennootschap zal hierbij ook aangepast worden naar “Van Laer
Sailing”.
 
(…)
(de volledige tekst wordt neergelegd)
 
Zesde besluit.
Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft volgend adres:
Forumlaan 11 bus 187 - 1020 Laken.
 
Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-
mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.
 
Zevende besluit. - Volmachten
De enige aandeelhouder en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan BV
DERUDDER BOEKHOUDINGSKANTOOR, Elf Juliplein 5 bus 5 te Wervik, KBO 0456.346.101,
evenals diens medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, voor de vennootschap alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met
betrekking tot de aanpassing van de inschrijving bij de kruispuntbank der ondernemingen, alle fiscale
administraties, alle openbare besturen belast met het verstrekken van vergunningen en attesten, en
alle andere overheidsdiensten.
 
Het bestuursorgaan geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 Jean-Marc Vanstaen, Notaris