Ondernemingsnr : 0461155915
Naam
(voluit) : BOEKHOUDING EN FISCALITEIT KNAEPEN-SMETS
(verkort) : B & F KNAEPEN - SMETS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Buntjesstraat 9
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BENAMING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Ann SCHAEKEN, notaris met standplaats te Herentals,
op datum van 2 september 2024 dat de besloten vennootschap BOEKHOUDING EN FISCALITEIT
KNAEPEN-SMETS, afgekort  B & F KNAEPEN-SMETS met zetel te 3583 Beringen, Buntjesstraat 9,
met  ondernemingsnummer (BTW BE) 0461.155.915  RPR Antwerpen afdeling Hasselt, beslist heeft
hetgeen volgt:
- om de naam van de vennootschap te wijzigen, als volgt:
“Boekhouding en Fiscaliteit Knafico” afgekort “B & F Knafico”.
Dienovereenkomstig wordt het betreffende artikel van de statuten gewijzigd naar aanleiding van de
hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten van de vennootschap.
- om het voorwerp van de vennootschap volledig te schrappen en te vervangen door een volledig
nieuw voorwerp.
Dienovereenkomstig wordt het desbetreffend artikel van de statuten gewijzigd naar aanleiding van de
hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten van de vennootschap.
- vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve(s) van de vennootschap  hetzij
twintigduizend euro (€ 20.000,00) respectievelijk tienduizend euro (€ 10.000,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
- om de aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering.
- om de statuten in overeenstemming te brengen met en/of aan te passen aan de bepalingen van het
huidig Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
- om de datum en het uur van de jaarlijks te houden algemene vergadering te wijzigen naar  de
tweede donderdag van de maand juni om veertien uur.
Dienovereenkomstig wordt het betreffende artikel van de statuten gewijzigd naar aanleiding van de
hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten van de vennootschap.
- aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming (zullen) zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
- dat de nieuwe STATUTEN van de vennootschap onder andere luiden als volgt.
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap of afgekort: BV.
Zij heeft als naam: “Boekhouding en Fiscaliteit Knafico” afgekort “B & F Knafico”.
De volledige en afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Alle documenten (zoals akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,  orders websites
en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm) die van de vennootschap uitgaan zullen deze
naam of afkorting moeten vermelden of bevatten, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de
vermelding “besloten vennootschap” of de initialen “BV”, leesbaar weergegeven.
Voormelde documenten vermelden eveneens volgende gegevens: de nauwkeurige aanduiding van
de zetel, het ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”
gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap en, in voorkomend
geval, het e-mailadres en de website.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Fiscaal Accountant of gecertificeerd accountant, evenals het uitoefenen van alle met deze
hoedanigheid verenigbare activiteiten. De vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door middel
van een vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen,
hetzij met anderen met wie hij zich mag associëren overeenkomstig de deontologische, wettelijke en
reglementaire bepalingen eigen aan het Instituut waarvan hij deel uitmaakt. Zij oefent tevens alle
aanverwante activiteiten uit die verenigbaar zijn met het beroep, voor zover toegelaten door de
deontologische en wettelijke beginselen en de reglementen van het Instituut waarvan die persoon
deel van uitmaakt, zoals:
- Juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar;
Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden;
- Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de
wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
- Het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving,  loonberekeningen of het
verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten;
- Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het
beroep;
- Uitoefening van activiteiten van syndicus;
- Vereffenaar van andere vennootschappen;
- Het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het
openbaar register van het Instituut. (ITAA). De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in
andere vennootschappen of rechtspersonen, waarvan het maatschappelijk doel en de activiteiten
niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van haar beroepsactiviteiten.
Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met anderen rechtstreeks
of onrechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende, onroerende of financiële
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die
van aard zijn om geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen. De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of
onroerende goederen, met uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep. De
vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair en
normatief kader dat op haar van toepassing is. De vennootschap kan in ondergeschikte orde als
voorwerp hebben: - het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie
nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals -doch niet beperkt tot -merken,
tekeningen, logo’s, octrooien, patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële vaste activa,
ter vergemakkelijking van de uitvoering van haar voorwerp.
II. Het beheer van een onroerend vermogen.
Dit omvat alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van het onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
instandhouding, de verfraaiing, de verbouwing, de bebouwing, de ontwikkeling en de uitbating van
deze goederen.
De vennootschap mag onroerende goederen huren en verhuren.
Vervreemding van onroerende goederen mag vanzelfsprekend, indien zij past in het normale beheer
van haar vermogen.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met het voorwerp van de vennootschap en voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met
de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant, fiscaal accountant of gecertificeerd
accountant.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen – aandelen
Als vergoeding en in ruil voor de inbrengen werden tweehonderd  (200) aandelen uitgegeven.
Tenzij deze statuten anders bepalen,
* is aan ieder aandeel één stem verbonden. Stemrechten kunnen enkel aan aandelen verbonden
worden;
* geeft ieder aandeel recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
Artikel 5 bis
§ Enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder moet (gecertificeerd accountant/ gecertificeerd belastingadviseur/
accountant/ fiscaal accountant) zijn of moet een persoon zijn die in aan andere lidstaat een
hoedanigheid bezit die gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden gegeven door het Instituut
aan de beroepsbeoefenaar in België.
§ Meerdere aandeelhouders.
De gecertificeerd accountant/ gecertificeerd belastingadviseur/ accountant/ fiscaal accountant en/of
de personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van
de hoedanigheden gegeven door het Instituut aan de beroepsbeoefenaars in België, moeten de
meerderheidsaandeelhouders uitmaken.
De Raad van het Instituut kan de toekenning van de hoedanigheid aan een rechtspersoon weigeren
wanneer hij bij de beoordeling van de individuele aanvraag voor een toekenning van oordeel is dat
de onafhankelijkheid, de betrouwbaarheid en de bekwaamheid van de rechtspersoon in het gedrang
wordt gebracht of kan worden gebracht, meer bepaald in één van de volgende gevallen:
1° wanneer een beroepsbeoefenaar als vennoot, zaakvoerder, bestuurder of een lid van het
directiecomité dat optreedt in naam en voor rekening van de rechtspersoon, niet of niet meer voldoet
aan één van onderstaande voorwaarden:4
1. Onderdaan zijn van een lidstaat;
2. Niet beroofd zijn geweest van zijn politieke en burgerlijke rechten;
3. Niet, zelfs niet gedeeltelijk, de schuldkwijtschelding geweigerd te zijn geweest met toepassing van
artikel XX.173, § 3, van het Wetboek van economisch recht, niet persoonlijk aansprakelijk zijn
gesteld geweest voor het geheel of een deel van de schulden van de onderneming met toepassing
van artikel XX.225 of XX.227 van hetzelfde wetboek, niet het verbod opgelegd zijn geweest een
onderneming uit te baten met toepassing van artikel XX.229 van hetzelfde wetboek en niet een
eerherstel geweigerd zijn geweest met toepassing van artikel XX.237 van hetzelfde wetboek;
4. geen zelfs voorwaardelijke gevangenisstraf van ten minste drie maanden hebben opgelopen voor
een van de misdrijven vermeld in artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934
waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan de gefailleerden verbod wordt opgelegd bepaalde
ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen en waarbij aan de ondernemingsrechtbanken
de bevoegdheid wordt toegekend dergelijk verbod op te leggen, voor een inbreuk op de wet van 20
september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, voor een inbreuk op het Wetboek van
vennootschappen, het Wetboek van economisch recht, boek III, titel 3, hoofdstuk 2 en zijn
uitvoeringsbesluiten, of op de fiscale wetgeving;
2° wanneer de rechtspersoon of, in voorkomend geval, de rechtspersonen als
vennoot/aandeelhouder of als lid van het bestuursorgaan en die beroepsbeoefenaar zijn:
1. Failliet werd verklaard;
2. Het voorwerp is van een vonnis tot opening van een procedure van gerechtelijke reorganisatie;
3. Gerechtelijk ontbonden werd;
4. Het voorwerp uitmaakt of heeft uitgemaakt van een gelijkaardige of administratieve maatregel in
België, in een lidstaat of in een derde land of een strafrechtelijke 4 artikel 10, § 1, 2°, 3°, en 4°
veroordeling opgelopen heeft die in kracht van gewijsde is getreden voor een misdrijf als bedoeld in
punt 1, 4°, zelfs met uitstel, tot een geldboete van ten minste 1 500 euro, in voorkomend geval, te
verhogen met de wettelijke opdeciemen, of een gelijkaardige veroordeling in een lidstaat of een
derde land;
3° wanneer een vennoot, een zaakvoerder, een bestuurder of een lid van het directiecomité die
beroepsbeoefenaar is en die optreedt in naam en voor rekening van de rechtspersoon, een
beroepsactiviteit uitoefent die onverenigbaar is met de beroepsactiviteiten van de
beroepsbeoefenaar.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
(…)
Artikel 8. Statutair onbeschikbaar eigen vermogen
Er is geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De inbreng(en) van de oprichter(s) en de eventuele toekomstige inbreng(en) die geschieden na de
oprichting worden niet geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
Artikel 13. Bestuursorgaan – benoeming/ontslag – vaste vertegenwoordiger
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders en die natuurlijke personen of
rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouder.
Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, moet de meerderheid van hen bestaan uit
gecertificeerde accountants/ gecertificeerde belastingadviseurs/ accountants/ fiscaal accountants
en/of personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van
de hoedanigheden gegeven door het Instituut aan de beroepsbeoefenaars in België. Indien geen
enkele hoedanigheid van de leden-beroepsbeoefenaars de meerderheid vormt in het
bestuursorgaan, wordt de
hoedanigheid van de voorzitter van het bestuursorgaan opgenomen in het register.
Indien vennootschappen van beroepsbeoefenaars tot bestuurder worden benoemd, worden deze
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap
in aanmerking komt.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een bepaalde of
onbepaalde termijn. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en, indien er meerdere
bestuurders zijn, hun (al dan niet beperkte) bevoegdheid en/of de onderlinge taakverdeling onder de
bestuurders. Dergelijke taakverdeling is niet tegenwerpelijk aan derden noch door derden.
Bestuurders die worden benoemd in de statuten, kunnen de hoedanigheid van statutair bestuurder
hebben.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.
§2. De bestuurder, statutair of niet, kan ten allen tijde vrijwillig ontslag nemen door loutere
kennisgeving aan de vennootschap onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat
redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging
van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden van de wet.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet statutaire bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
§3. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt benoemd, is die
rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast
wordt met de uitvoering van dat mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het desbetreffende bestuursorgaan. De rechtspersoon
mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een (andere) vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen of te ontslaan toe aan het
bestuursorgaan.
Artikel 14. Bevoegdheden
De bestuurder(s) of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van gecertificeerd
accountant/gecertificeerd belastingadviseur/ accountant / fiscaal accountant niet heeft (hebben), mag
(mogen) geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, de
onafhankelijkheid van de gecertificeerd accountant/ gecertificeerd belastingadviseur/ accountant /
fiscaal accountant in het gedrang kan brengen, in de uitoefening van zijn opdrachten van
gecertificeerd accountant/ gecertificeerd belastingadviseur/ accountant / fiscaal accountant namens
de vennootschap.
De bestuurder(s) of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van gecertificeerd
accountant/gecertificeerd belastingadviseur/ accountant/ fiscaal accountant niet heeft (hebben), mag
(mogen) noch de titel van gecertificeerd accountant/ gecertificeerd belastingadviseur/ accountant/
fiscaal accountant voeren noch enige activiteit namens en voor rekening van de vennootschap
uitvoeren die wettelijk voorbehouden zijn aan de in het openbaar register ingeschreven
beroepsbeoefenaars.
De enige bestuurder verbindt en vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig in rechte (als eiser
of als verweerder) en buiten rechte, jegens derden en in alle akten met inbegrip van deze waarvoor
een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is.
Zo er meer dan één bestuurder is, kan elke bestuurder alle handelingen stellen ter
vertegenwoordiging van de vennootschap in en buiten rechte, jegens derden voor zover de waarde
van iedere handeling, afzonderlijk beschouwd de waarde van honderdduizend euro (€ 100.000,00)
niet overschrijdt.
Bij transacties die de waarde van honderdduizend euro (€ 100.000,00) overschrijden, vormen alle
bestuurders een collegiaal bestuursorgaan, en verbinden en vertegenwoordigen zij de vennootschap
rechtsgeldig zoals voormeld, door alle bestuurders, gezamenlijk optredend.
Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur (zoals het in vorige paragraaf omschreven en wettelijk
bepaald is) alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur betreft, opdragen
aan één of meer van zijn leden die dan de titel draagt/dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan
één of meer derden die dan de titel draagt/dragen van directeur.
Zij kunnen (elk) individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering
(beslissend met absolute meerderheid van stemmen) of de enige aandeelhouder het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
(…)
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de tweede donderdag van de maand juni om veertien uur (14 u). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan
de andere genomen besluiten behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Bovendien moet het bestuursorgaan, in voorkomend geval de commissaris, een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van aandeelhouders die minstens één tiende (1/10) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, met drie/vierde van de bestaande
aandelen en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste exemplaar bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeel- of effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de houder van aandelen of effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de aandelen of effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen of effecten;
- de houder van eventuele gedematerialiseerde effecten moet als zodanig ingeschreven zijn op de
rekening van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
(opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling) te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de aandelen of effecten mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen - processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigings-bevoegde leden
van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 22. Bevoegdheden - Beraadslagingen
Bevoegdheden
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst. De statuten kunnen de bevoegdheden van de
algemene vergadering uitbreiden.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt/werd
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt/werd gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen enkel beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda tenzij alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn
én -in het laatste geval- op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of in deze statuten, worden de besluiten van de
(gewone en bijzondere) algemene vergadering genomen bij minimum 75% van de aanwezige
stemmen; deze vergadering beraadslaagt en besluit op rechtsgeldige wijze ongeacht het aantal
aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
De (buitengewone) algemene vergadering over een voorgestelde statutenwijziging die moet
gehouden worden ten overstaan van een notaris, kan slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen
en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie vierde (3/4), in voorkomend
geval vier vijfde (4/5), van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen waarbij geen onthoudingen in
de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Op het einde van elke algemene vergadering worden er notulen opgemaakt.
§5.  Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel of ander effect in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan
verbonden (stem)rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie (3) weken. Tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel
van het bestuursorgaan waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren
op voorwaarde dat zij zich schikt naar de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen .
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van de algemene
vergadering in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Alle documenten die vanaf dan van de vennootschap uitgaan zullen moeten vermelden dat de
vennootschap in vereffening is.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen en hun respectievelijke rechten die zij
bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
- dat het adres van de zetel gevestigd is te: 3583 Beringen, Buntjesstraat 9.
- alle machten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen beslissingen omtrent de
voorgaande agendapunten en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een
gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
- Volmacht werd in het bijzonder gegeven aan de BV Knafico Accountancy en Bedrijfsadvies,
gevestigd te 3583 Paal, Buntjesstraat 9, evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers,
met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige
formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle
documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op
een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of
administratieve) federale en/of regionale (overheids-)diensten waaronder eventueel de diensten van
de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en) en/of aanneming van nieuwe statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris  Ann Schaeken
Samen hiermee neergelegd: expeditie akte; bijzonder verslag van de bestuurders aangaande
wijziging van het voorwerp; historiek met gecoördineerde statuten.