Ondernemingsnr : 0423095885
Naam
(voluit) : MEDIZI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kazernenlaan 88 bus 2
 : 1040 Etterbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op vier oktober tweeduizend eenentwintig,
geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID DENDERMONDE 2 op vijf
oktober tweeduizend eenentwintig, Bladen: 21, Verzendingen: 0, Register OBA (5) Boek 0000 Blad
0000 Vak 27853, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), de Ontvanger
(get), dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op heden met betrekking tot de
voorgenomen wijziging van het voorwerp, overeenkomst artikel 5:101 van het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
4. Schrapping van de tekst van artikel 3 van de statuten en vervanging door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De productie, verkoop, aankoop, herstelling en verhuur, in om het even welke hoedanigheid van:
orthopedische apparatuur, prothesen, bandages, schoenen, gezondheidskledij, hoorapparaten,
lingerie, korsetten, uitrusting voor ziekenhuizen, instrumenten en apparaten voor chirurgie,
pedicuren, schoonheidsverzorging en fysiotherapie, mobiliteitshulpmiddelen (waaronder - zonder op
enigerlei wijze limitatief te zijn – (elektrische) rolwagens, scooters, handbikes, driewielfietsen,
loophulpen en rollators), thuiszorgartikelen en dit alles in de ruimst mogelijke zin. Online verkoop van
alle hierboven vernoemde producten. Het beoefenen van voetverzorging.
Zij heeft tevens in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen,
van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in nieuwe of reeds opgerichte vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, in
België of in het buitenland, met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare,
of die van aard kunnen zijn om de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen, of deze op te
richten of over te nemen.
Zij mag alle leningen toestaan of leningen verstrekt door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan, waarborgen.  Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten behoeve
van zichzelf of ten behoeve van derde partijen, in het bijzonder door het toestaan van hypotheken of
panden op haar goederen, met inbegrip van haar handelszaak, of eender welke andere vorm van
zekerheidsrechten.
Luik B
Zij kan het bestuur en de supervisie uitoefenen in de functies van bestuurder, vereffenaar of overige
functies in andere rechtspersonen en hierover advies geven aan verbonden vennootschappen en
dochtervennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “MEDIZI”, Besloten vennootschap.
2. Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De productie, verkoop, aankoop, herstelling en verhuur, in om het even welke hoedanigheid van:
orthopedische apparatuur, prothesen, bandages, schoenen, gezondheidskledij, hoorapparaten,
lingerie, korsetten, uitrusting voor ziekenhuizen, instrumenten en apparaten voor chirurgie,
pedicuren, schoonheidsverzorging en fysiotherapie, mobiliteitshulpmiddelen (waaronder - zonder op
enigerlei wijze limitatief te zijn – (elektrische) rolwagens, scooters, handbikes, driewielfietsen,
loophulpen en rollators), thuiszorgartikelen en dit alles in de ruimst mogelijke zin. Online verkoop van
alle hierboven vernoemde producten. Het beoefenen van voetverzorging.
Zij heeft tevens in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen,
van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in nieuwe of reeds opgerichte vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, in
België of in het buitenland, met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare,
of die van aard kunnen zijn om de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen, of deze op te
richten of over te nemen.
Zij mag alle leningen toestaan of leningen verstrekt door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan, waarborgen. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten behoeve van
zichzelf of ten behoeve van derde partijen, in het bijzonder door het toestaan van hypotheken of
panden op haar goederen, met inbegrip van haar handelszaak, of eender welke andere vorm van
zekerheidsrechten.
Zij kan het bestuur en de supervisie uitoefenen in de functies van bestuurder, vereffenaar of overige
functies in andere rechtspersonen en hierover advies geven aan verbonden vennootschappen en
dochtervennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen
uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening:
ieder jaar op de laatste maandag van de maand februari om twintig uur.
Aan elk aandeel is één (1) stem verbonden.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
Bestemming van de winst
Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
Interimdividend
Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
beschikt het bestuursorgaan over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de toepasselijke
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet volstorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die
Luik B
in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben. Een
bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De bestuurders kunnen onder hun leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of
bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitter schap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door het bestuursorgaan. Tenzij het benoemingsbesluit
van de algemene vergadering anders besluit, loopt het mandaat van een bestuurder die voor een
bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de
gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit
verstrijkt. Het mandaat van een bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang worden beëindigd. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere
kennisgeving aan de vennootschap. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de
vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de
beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Wanneer de bestuurders een collegiaal
orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben
de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik. Wanneer een
rechtspersoon een mandaat van bestuurder opneemt, dan dient deze rechtspersoon een natuurlijke
persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Bijeenkomsten - Beraadslaging en besluit-vor-ming
§1 Enige bestuurder
Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder zullen de besluiten van de enige
bestuurder worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de enige bestuurder.
§2 Meer dan één bestuurder
Ingeval de vennootschap bestuurd wordt door meer dan één bestuurder zullen de bepalingen van
deze paragraaf van toepassing zijn.
Het bestuursorgaan vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis van ieder
bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen tien (10) dagen
na een daartoe strekkend verzoek van ten minste één (1) bestuurder
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht bevat de agenda. De oproeping kan
geldig geschieden per brief of -e-mail of eender ander elektronisch communicatiemiddel.
Elke bestuurder die een vergadering van het bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat vertegen-
woordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het bestuursorgaan, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien deze voor-waarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die
op de dagorde van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders
aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn.
Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van
de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuur-ders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend,
behoudens ingeval de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
Luik B
stemmen het voorstel is verworpen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van de raad van
bestuur worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden die erom
verzoeken.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging
§1 Bevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
§2 Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Wanneer de vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, dan dient zij een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in haar naam en voor haar rekening.
In alle akten die de vennootschap verbin-den, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
Dagelijks bestuur
§1 Samenstelling en bevoegdheden
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs, die elk alleen of als college optreden; het
bestuursorgaan benoemt en ontslaat die personen.
 Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of
algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze
rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§2 Volmachten
Er kunnen bijzondere volmachten worden toegekend door het dagelijks bestuur;
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.
§3 Externe vertegenwoordiging
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één (1) gedelegeerde voor dit bestuur die alleen handelt.
Vergoeding van de bestuurders
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van
bestuurder niet bezoldigd.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding. Deze vergoeding wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
Luik B
7. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder.
De algemene vergadering heeft, voor zover als nodig, beslist de huidige zaakvoerders, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutair bestuurders voor onbepaalde duur:
- de Heer Walter Truyens, wonende te 9250 Waasmunster, Den Hert 22.
- de Besloten Vennootschap “Ace-Invest”, gevestigd te 1040 Etterbeek, Kazernenlaan 88 bus 2, met
als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Katrien Vanden Broecke, wonende te 9250 Waasmunster,
Den Hert 22.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
8. De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1040
Etterbeek, Kazernenlaan 88 bus 2.