Ondernemingsnr : 0877733501
Naam
(voluit) : DOKTER YOLANDE GOESSENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel L. Hermanslaan 12
 : 3621 Lanaken
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend negentien. op vierentwintig mei voor
Meester Ann BERBEN, notaris met standplaats te Zutendaal, nog te registreren blijkt at:
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “DOKTER YOLANDE GOESSENS”, met maatschappelijke zetel te 3621
Lanaken, L. Hermanslaan 12, hierna "de vennootschap" genoemd.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Emmanuël BOES te Lanaken op 1 december 2005, bij
uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 december daarna, onder
nummer 05182002; en waarvan de statuten eenmalig werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal
opgemaakt voor notaris Emmanuël BOES te Lanaken, op 27 oktober 2010, bij uittreksel gepubliceerd
in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 november daarna onder nummer 10167026.
Volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – SCHRAPPING VAN DE VERWIJZING NAAR HET BURGERLIJKE KARAKTER
VAN DE VENNOOTSCHAP
De enige vennoot neemt kennis van de inwerkingtreding van de Wet van 15 april 2018 houdende
hervorming van het ondernemingsrecht, en met name de afschaffing van het burgerlijke karakter van
vennootschappen en beslist dienovereenkomst de statuten van de vennootschap aan te passen door
in de vermelding van de rechtsvorm de zinsnede “Burgerlijke vennootschap onder de vorm van”
overal in haar statuten te schrappen.
TWEEDE BESLUIT – VERVROEGDE TOEPASSING NIEUW WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (“OPT-IN”) EN HERFORMULERING MODALITEITEN
TER CONFORMERING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De enige vennoot beslist, overeenkomstig artikel 39 §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”) tot vervroegde toepassing van de bepalingen
van deze wet, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad. Teneinde de tekst van de statuten na opt-in in overeenstemming te brengen
met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de enige vennoot
tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm en zetel van de
vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; bijkomende inbrengen en
uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht
van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen
en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging
van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting,
en dit zoals voorzien in het achtste besluit hierna.
Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt van toepassing op de vennootschap op
de dag van bekendmaking van onderhavige statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch
Luik B
Staatsblad.
DERDE BESLUIT – HERFORMULERING MODALITEITEN IN HET KADER VAN OPHEFFING CGP
EN TER CONFORMERING AAN DE NIEUWE CODE VAN MEDISCHE DEONTOLOGIE
De enige vennoot neemt kennis van de opheffing van de Code Geneeskundige Plichtenleer en de
inwerkingtreding van de nieuwe code van medische deontologie van de Nationale raad van de Orde
der Artsen en beslist de huidige statuten in lijn te brengen met de bepalingen van de code van
medische deontologie door schrapping of vervanging van alle in dit kader overbodig en/of onjuist
geworden bepalingen, en dit zoals voorzien in het achtste besluit hierna.
VIERDE BESLUIT – KENNISNAME ZETELVERPLAATSING
De enige vennoot neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van 11 augustus 2016
(bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 oktober 2016) om met ingang van
zelfde datum de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3621 Lanaken (Rekem), Kanaalstraat
10 naar 3621 Lanaken (Rekem), Leon Hermanslaan 12. De vergadering besluit de vermelding van
de zetel in de statuten te beperken tot het gewest.
VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING OMZETTING VOLGESTORT KAPITAAL, WETTELIJKE
RESERVE EN NIET OPGEVRAAGD KAPITAAL
De enige vennoot stelt vast dat, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, het volgestort gedeelte van het kapitaal (ten bedrage van € 292.400) en de wettelijke
reserve (ten bedrage van € 19.100) van de vennootschap van rechtswege worden omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het niet volgestorte gedeelte van het
kapitaal (ten bedrage van € 6.200) van rechtswege wordt omgezet in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
ZESDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
De enige vennoot besluit om de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
volledig om te zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van de
bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
ZEVENDE BESLUIT – OVERDRAAGBAARHEID EN ONDEELBAARHEID VAN AANDELEN
De enige vennoot beslist tot wijziging van de statutaire bepaling inzake de overdracht van aandelen
en de ondeelbaarheid van aandelen alsook de schrapping van de statutaire bepaling die het
vruchtgebruik op aandelen verbiedt, dit alles overeenkomstig hetgeen voorzien in het achtste besluit
hierna.
ACHTSTE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De enige vennoot besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle
overbodige en/of onjuist geworden bepalingen in functie van gewijzigde wetgeving.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de enige vennoot dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
“
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij voert de naam: “DOKTER YOLANDE GOESSENS”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Vlaams
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
1. de uitoefening van de geneeskunde, in het bijzonder de dermatovenerologie, door de
geneesheeraandeelhouders in naam en voor rekening van de vennootschap, rekening houdende
met de regelen van de medische plichtenleer en onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van
de aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap. De activiteit omvat de
inning van de erelonen door en voor de vennootschap, de uitkering van een vergoeding a rato van de
prestaties die voor rekening van de vennootschap geleverd werden en een vergoeding in
overeenstemming met de uitgeoefende bestuursactiviteiten. Alle uit de medische activiteiten
voortvloeiende uitgaven worden door de vennootschap vereffend.
2. het verstrekken van adviezen en raadgevingen.
3. het inrichten van algemene diensten, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde
activiteiten en het beheer van de artsenpraktijk, met inbegrip van de aankoop, de
terbeschikkingstelling en het onderhoud van hoogtechnologisch materiaal, van de inrichting, voor de
inning van de erelonen en verder alles wat noodzakelijk is om voornoemd doel te verwezenlijken.
4. het optimaal beheer van de reserves als een goed huisvader en het veilig stellen ervan. Hiertoe
mag de vennootschap onder meer alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die zij nodig
Luik B
acht of nuttig acht om dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bereiken.
5. de mogelijkheden scheppen om de geneesheeraandeelhouders toe te laten zich verder te
bekwamen teneinde aan de spits te blijven van hun discipline. De vennootschap kan in het kader van
voornoemde activiteiten en mits naleving van de medische Code deontologie in verband met
vennootschappen en overeenkomsten:
a) overeenkomsten afsluiten met geneesheren of met (kosten)associaties, professionele
vennootschappen, middelenvennootschappen en vzw’s.
b) vennoot zijn van een (kosten)associatie of een middelenvennootschap van geneesheren of lid zijn
van een vzw van geneesheren.
c) Zolang éénhoofdig kan ze toetreden tot een (kosten)associatie, een professionele vennootschap
met rechtspersoonlijkheid, een middelenvennootschap of een vzw.
De vennootschap mag verder alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn
rechtstreeks of onrechtstreeks de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen en op om het even welke wijze deelnemen aan alle verenigingen en vennootschappen
die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
Als bijkomstig voorwerp kan de vennootschap roerende en onroerende goederen en rechten
verwerven, verkopen en beheren en rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit kadert
in het beheer als een goede huisvader en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel
karakter mag krijgen.
Wanneer de vennootschap twee of meer aandeelhouders telt kan dit bijkomstig voorwerp enkel
nagestreefd worden, nadat de aandeelhouders hun schriftelijk akkoord over het investeringsbeleid
met een twee/derde - meerderheid hebben vastgelegd.
De vennootschap kan alle handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp of welke van aard zijn het bereiken van het voorwerp geheel of gedeeltelijk
te vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het
bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan
niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere bestuurders zijn, is bevoegd om
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering
bevoegd is.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zullen de bestuurders handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in
en buiten rechte.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
Luik B
naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste
maandag van de maand juni om 16 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van
stemrecht.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar..
WINSTBESTEDING-UITKERING
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van hetgeen hierna is vermeld, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het nettoactief wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een
recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze
staat.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is
benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag.
NEGENDE BESLUIT – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN
De enige vennoot-zaakvoerder zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft
volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De
zaakvoerder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte Accountancy
die woonstkeuze doen op het kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13:
1/ Mevrouw Cécile Wolfs;
2/ Mevrouw Ann-Sophie De Bie;
3/ Mevrouw Goedele Zandijk.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ann Berben te Zutendaal
 
Tesamen hiermee neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.