Ondernemingsnr : 0473017926
Naam
(voluit) : DE WIJNKOELER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vondelstraat 64
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Steven Fieuws te Brugge op 19 maart 2024,
geregistreerd op het registratiekantoor kantoor rechtszekerheid Brugge op 27 maart 2024 (27-03-
2024) register OBA (5) boek 00000 blad 0000 vak 0008848 ontvangen registratierechten: vijftig euro
nul eurocent (€ 50,00) de ontvanger, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap DE WIJNKOELER, met zetel in het Vlaams Gewest, te 8310 Brugge (Assebroek),
Vondelstraat 64, BTW BE 0473.017.926 RPR Gent – afdeling Brugge, volgende beslissingen heeft
genomen:
Derde besluit
De vergadering beslist dat de statuten voortaan als volgt luiden. Alle bedingen van de hieronder
bepaalde, nieuwe statuten die een afwijking inhouden van de tot dusver bestaande statuten, worden
daarbij goedgekeurd.
STATUTEN
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
§1. De rechtsvorm van de vennootschap is een besloten vennootschap.
§2. Zij heeft als naam DE WIJNKOELER.
Artikel 2: Zetel
§1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
§2.Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams
Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De
vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Uitbaten, beheren en controleren van horecazaken, restaurants, brasseries, drankgelegenheden,
hotels, pensions, public en private bars, feestzalen, catering, snackbars en take-away, frituren,
kampeergelegenheden, ijssalons, en iedere combinatie hiervan, kortom iedere activiteit die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het verschaffen van verblijfsmogelijkheid met of
zonder eetgelegenheid, het klaarmaken, verwerken, verbruiken - ter plaatse of door afname of
thuisbrenging van voedingswaren en dranken - alsmede de organisatie van demonstratie- en
degustatiesessies, seminaries, vergaderingen en congressen, alsook de activiteit van groot- en
kleinhandel in voedingsprodukten en hun derivaten, de in- en uitvoer van voedingswaren, dranken en
samenhangende produkten, de aan- en verkoop van horecabenodigdheden, de dienstverlening in de
brede zin aan de horecasector, zonder dat deze opsomming binnen de voedings- en horecasector
als beperkend kan beschouwd worden.
Het verlenen van bedrijfseconomische, bedrijfsfinanciële en administratieve diensten, adviezen en
bijstand. Als aanwijzend zonder daarom beperkend te zijn kan deze dienstverlening, advisering en
bijstand onder meer betrekking hebben op: administratie en organisatie, interne controle,
secretariaatswerken, raadgevingen inzake recht, handel en marketing, administratieve organisatie,
budgetcontrole, enzovoort.
Het beheer, directie, coördinatie, leiding en toezicht over vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen en hun activiteiten. De vennootschap mag mandaten van bestuur aanvaarden.
Het stellen, aanvaarden, verlenen, uitvoeren van alle verrichtingen van mandaat, van beheer over,
van commissie aangaande, van beleggen van, van dienstverlening in verband met, alle welkdanige
roerende goederen.
De vennootschap mag in het kader van beheer van haar patrimonium leningen en kredietopeningen
van gelijk welke aard verlenen en toestaan met uitzondering van de gereglementeerde, ten voordele
vennootschappen, ondernemingen en personen.
De vennootschap mag hiervoorgaande verrichtingen uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening
en in opdracht van derden of in deelneming met derden, zelf of door tussenkomst of bemiddeling van
derden, zo in binnen- als buitenland.
Zij mag alle financiële, economische, technische, administratieve, boekhoudkundige, juridische,
roerende en onroerende, commerciële als industriële verrichtingen doen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband met hogervermeld voorwerp of van aard zijn de
verwezenlijking ervan te handhaven, te bevorderen en te ontwikkelen.
Zij mag ondermeer alle welkdanige roerende waarden en goederen en onroerende goederen en
diensten aankopen, verkopen, verwerven, vervreemden, in huur nemen of geven, ruilen, beheren,
valoriseren, in leasing nemen of geven. Dat behelst onder meer octrooien, brevetten, methoden,
systemen, merken, knowhow, licenties, machines, materieel en outillage.
Zij mag onder mee beleggen in roerende waarden, participaties nemen in, investeren in, oprichten
van vennootschappen, ondernemingen, groeperingen, instellingen van gelijk welke aard en onder
gelijk welke vorm.
De vennootschap mag haar eigen patrimonium ontwikkelen en in het kader daarvan haar goederen
verhuren.
Daarenboven mag de vennootschap, zowel in binnen- als in buitenland alle daden van financiële,
commerciële en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp, of zelfs daarbuiten en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen deelnemen
in andere vennootschappen, en ondernemingen, zowel in het binnen- als buitenland. Deze
opsomming is niet beperkend doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5: Inbrengen
§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen met stemrecht uitgegeven.
§2. Ieder aandeel heeft gelijke rechten.
11. Bestuursorgaan
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
§2. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
§3. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
    1.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige
bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
De besluiten van een collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
§2. De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder door de bestuurder.
Ingeval er twee bestuurders zijn, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens
derden en in rechte als eiser of verweerder door de twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
Ingeval er een college van bestuurders is, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd
jegens derden en in rechte als eiser of verweerder door een meerderheid van de bestuurders,
gezamenlijk handelend.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
§ 3. Voor rechtshandelingen die het dagelijks bestuur betreffen, wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door het individueel optreden van een dagelijks bestuurder.
§ 4. Ingeval er twee bestuurders zijn of ingeval er een college van bestuurders is, kan het
bestuursorgaan de vertegenwoordiging opdragen aan een of meer bestuurders, gedelegeerd
bestuurders genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerd bestuurders, die
gekozen worden binnen haar midden.
Bevoegdheidsbeperkingen van gedelegeerd bestuurder zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
§ 5. Het bestuur, cq het dagelijks bestuur binnen haar bevoegdheden, cq een gedelegeerd
bestuurder, kunnen via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager
toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.
14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§3. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan
de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen
die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
16. Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders (hierna de
“Jaarvergadering”) gehouden op de zetel van de vennootschap, op 20 juni, om 18.00 uur, ongeacht
of deze dag een weekdag, zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is.
20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
a) de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
b) de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
25. Boekjaar
§1. Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december.
§2. Op 31 december wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
26. Bestemming van de winst – reserves
§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
§2. Onverminderd het bepaalde onder §1. kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
28. Vereffening
§2. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door volstorting te eisen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde besluit : benoeming
De vergadering (her)benoemt tot bestuurder :
LEGEIN, Willem, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Vondelstraat 64.
Die de opdracht aanvaardt.
BESTUURSHANDELINGEN
2. De bestuurder bepaalt het adres van de vennootschap op 8310 Brugge (Assebroek), Vondelstraat
64.
3. De bestuurder verleent een bijzondere volmacht aan de BV OOSTBOEK te Brugge (Sint-Michiels),
Koning Astridlaan 134 bus 1 RPR Gent (afdeling Brugge) 0441.989.507, evenals aan haar
bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking
tot de statutenwijziging zoals, doch zonder beperkend te zijn, de inschrijving in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de aanvraag van een btw-nummer, de registratie in het UBO-register, de
aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds en de aansluiting bij een sociaal secretariaat.
4. Overeenkomstig artikel 2:8 § 4 WVV en bij wijze van neerlegging in het vennootschapsdossier in
de ondernemingsrechtbank, wordt bevestigd dat alle aandelen van de vennootschap toebehoren aan
de heer LEGEIN, Willem, wonende te 8310 Brugge (Assebroek), Vondelstraat 64.
 
 
VOOR DEELS LETTERLIJKE WEERGAVE VAN DE AKTE, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL
MBT DE STATUTEN EN ENKEL BESTEMD VOOR PUBLICATIE IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
 
Steven Fieuws, geassocieerd notaris te Brugge.
 
Samen hiermee neergelegd:
 
- de expeditie van de notariële akte van 19 maart 2024;
- de coördinatie van de statuen.