Ondernemingsnr : 0473053954
Naam
(voluit) : SCARA.BE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koedrieshof 4
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Dirk Vanderstraeten, notaris met standplaats te
Opglabbeek (Oudsbergen), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Houben &
Vanderstraeten geassocieerde notarissen”, met zetel te Genk, op 30 maart 2020, geregistreerd op
het Kantoor Rechtszekerheid Tongeren 2 op 1 april 2020, register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 4422,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap genaamd SCARA.BE, waarvan de zetel thans gevestigd is te 3550 Heusden-Zolder,
Koedrieshof 4, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0473.053.954 en die
BTW-belastingplichtig is onder nummer BE0473.053.954, onder meer volgende besluiten heeft
genomen :
EERSTE BESLUIT
A| Het lopende maatschappelijk boekjaar dat aanving op 01 april 2019 en dat afsluit op 31 maart
2020 wordt verlengd met 9 maanden tot en met 31 december 2020, zodat het huidige
maatschappelijk boekjaar loopt vanaf 01 april 2019 tot en met 31 december 2020.
B| De begindatum en de afsluitingsdatum van de volgende boekjaren worden gewijzigd, zodat het
boekjaar voortaan ieder jaar zal aanvangen op 01 januari om te eindigen op 31 december van het
zelfde jaar.
Deze wijziging zal opgenomen worden in de nieuwe statuten zoals deze onder het hierna te nemen
vijfde besluit worden vermeld.
TWEEDE BESLUIT
A| Rekening gehouden met de hiervoor vermelde verlenging van het lopende maatschappelijk
boekjaar zal de eerstvolgende jaarvergadering plaatsvinden op de derde donderdag van de maand
juni 2021 om 10.00 uur.
B| De volgende jaarvergaderingen, zullen, rekening gehouden met de wijziging van de begindatum
en van de afsluitingsdatum van elk boekjaar, voortaan ieder jaar plaatsvinden op de derde
donderdag van de maand juni om 10.00 uur.
Deze wijziging zal opgenomen worden in de nieuwe statuten zoals deze onder het hierna te nemen
vijfde besluit worden vermeld.
DERDE BESLUIT
De voorzitter/enige aandeelhouder erkent voorafgaandelijk een afschrift te hebben ontvangen van
het bijzonder verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de wijziging van de rechten
verbonden aan de B-aandelen zonder stemrecht, overeenkomstig artikel 7:155 van het wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Door de voorzitter van de vergadering wordt lezing gegeven van het bijzonder verslag van de raad
van bestuur van de vennootschap.
Dit verslag zal worden neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank,
samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.
De vergadering beslist om het preferent dividend verbonden aan de B-aandelen af te schaffen alsook
het voorrecht op de terugbetaling van kapitaalinbreng, in voorkomend geval vermeerderd met de
uitgiftepremie. De aanpassing zal opgenomen worden in de nieuwe statuten zoals deze hierna in het
Luik B
vijfde besluit zullen worden aangenomen.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart
en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij uittreksel):
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam SCARA.
BE.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
Het adres van de zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Vlaams Gewest verplaatst worden bij
besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
A/ Computeradvies inhoudende onder meer het verlenen van advies over soorten computers
(hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software); de
activiteiten van systeemintegrators.
B/ Ontwerpen, analyseren, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen,
inclusief systemen van automatische data identificatie; het verlenen van advies met betrekking tot
informaticaprogramma’s, het verlenen van bijstand bij toepassing van programma’s.
C/ Gegevensverwerking: het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een
eigen programma of een programma van de klant, het permanent beheren van en werken met de
gegevensverwerkende apparatuur van derden.
D/ Samenstelling en terbeschikkingstelling van databanken.
E/ Onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur.
F/ Klein- en groothandel in computerhard- en software, totaaloplossingen in de informatica:
netwerken, advies, systeemonderhoud. Internetaansluitingen, kantoormachines, bureaumateriaal,
communicatietoestellen (telefoon, telefax, antwoordapparaten, semafoon, gsm, …) alsook eigen
ontwikkeling van computerprogramma’s.
G/ Het geven en organiseren van computeropleidingen, seminaries en conferenties.
H/ De in- en uitvoer, het fabriceren, het aanpassen, het leveren, het plaatsen en het onderhouden,
het huren en het verhuren, van alle computersoftware, -hardware en netwerken, delegatie van
computerpersoneel, commercialiseren van oplossingen van derden.
II.Voor eigen rekening:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
Luik B
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C/ het verlenen van adviezen aan financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
meest ruime zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen;
H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
IV.Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd en twaalfduizend euro nul cent (€
212.000,00) en is vertegenwoordigd door tienduizend zeshonderd en negen (10.609) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde, waarvan zevenduizend driehonderd negenenvijftig (7.359)
A-aandelen met stemrecht en drieduizend tweehonderd vijftig (3.250) B-aandelen zonder stemrecht.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Het aandelenregister zal van zodra het bestuursorgaan daartoe beslist, gehouden worden in
elektronische vorm.
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Het effectenregister zal van zodra het bestuursorgaan daartoe beslist, gehouden worden in
elektronische vorm.
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De heer VANDEREYCKEN Alex, geboren te Bilzen op 25 juli 1973, wonende te 3550 Heusden-
Zolder, Koedrieshof 4, wordt als enige bestuurder van de vennootschap benoemd.
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement van de enige
bestuurder, wordt mevrouw BYNENS Inge, geboren te Hasselt op 14 september 1980, thans
wonende te 3550 Heusden-Zolder, Koedrieshof 4, aangesteld als opvolger.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Zij kunnen individueel optreden.
Luik B
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand
juni, om 10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
In de mate dat de enige bestuurder deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige bestuurder ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder,
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening,
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt,
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd,
- de agenda van de algemene vergadering,
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan de enige bestuurder bij aangetekend schrijven.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Luik B
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Evenwel, bij stemmingen in verband met statutenwijzigingen, in de meest ruime zin genomen, zal het
stemrecht aan de blote eigenaar toebehoren.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde
jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden. De
goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden
en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij
door opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij
door voorafgaande terugbetalingen ten bate van de in hogere verhouding gestorte aandelen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit om te rekenen vanaf heden alle niet-statutaire bestuurders te ontslaan, te
weten:
- voornoemde heer VANDEREYCKEN Alex;
- voornoemde mevrouw JANSSEN Cornelia Joanna.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3550 Heusden-Zolder,
Koedrieshof 4.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Dirk Vanderstraeten
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte akte, gecoördineerde statuten en bijzonder verslag raad van
bestuur