Ondernemingsnr : 0508523488
Naam
(voluit) : ACG IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ijzerweglaan 101
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester
Michel Willems, notaris ter standplaats Gent, eerste kanton, optredend voor de besloten
vennootschap « Notaris Michel Willems, notarisvennootschap », met zetel te Gent, Brabantdam 143
(RPR Gent 0832.521.405), op 8 november 2023, dat de Buitengewone Algemene Vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap "ACG IMMO", waarvan de zetel gevestigd is te 9050
Gent (Ledeberg), Ijzerweglaan 101, RPR Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer  0508.523.488,
met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen, hierna bij uittreksel
weergegeven :
EERSTE BESLUIT :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT :
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van
tweehonderdenzevenduizend vijfenveertig euro zevenenvijftig cent (€ 207.045,57) en de wettelijke
reserves ten bedrage van twintigduizend zevenhonderdenvier euro zesenvijftig cent (€ 20.704,56),
hetzij in totaliteit tweehonderdzevenentwintigduizend zevenhonderdvijftig euro dertien cent (€
227.750,13) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De vergadering bevestigt dat er geen nog niet gestort deel van het kapitaal is.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT :
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
zonder wijziging van het voorwerp zoals hoger bepaald en met schrapping van het adres van de
zetel.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
hierna bij uittreksel weergegeven :
Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « ACG IMMO ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het
buitenland, alle prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
(i) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer het nemen en stellen van erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of
blote eigendom, ruilen, doen of zelf bouwen, doen of zelf verbouwen,  activiteiten van bouwpromotor,
de ontwikkeling van vastgoed, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, concessie
en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur, onderhuur en verhuur van roerende
goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, dit alles rechtstreeks,
onrechtstreeks of via deelname in tijdelijke handelsvennootschappen.  Alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.  In dit kader mag zij ook
vastgoedcertificaten uitgeven.
(ii) het nemen van participaties in ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, in alle sectoren
van de industrie, handel of diensten. Dit omvat onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of
nog op te richten vennootschappen of ondernemingen en ook investeringen in toekomstgerichte
projecten met hogere risicograad. De vennootschap kan de participaties verwerven door iedere
rechtsgeldige wijze van verwerving. Zij kan haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde
maken.
(iii) het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in om het even welke Belgische of
buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen waarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks een band van deelneming bestaat. Meer in het bijzonder kan de vennootschap
ondernemingen waarin zij participeert, mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering
teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het voorwerp van deze ondernemingen te stimuleren
en te coördineren.
(iv) het toestaan van leningen en kredietopeningen onder om het even welke vorm, het borg stellen
of haar aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico's voortspruitend uit de
schommelingen van de wisselkoersen en interestvoeten, kortom: het verrichten van alle handels- en
financiële operaties behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders
van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen. Meer in het bijzonder kan de vennootschap alle leningen, van gelijk
welke vorm (onder andere onder vorm van converteerbare obligatieleningen) en voor gelijk welke
duur toestaan aan de vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van
deelneming bestaat, of persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken voor deze
vennootschappen.
(v) het oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen of
wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende goederen, onder
welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of
verkrijging van aandelen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse
vennootschappen, het aankopen van obligaties of kasbons, enzovoort, en het beheer van deze
roerende waarden.
(vi) Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
a) het uitvoeren van studies en opdrachten, onder andere van commerciële, publicitaire of
wetenschappelijke aard, en de publicatie van de resultaten ervan.
b) Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op
gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het
drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij
overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te
doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
c) Het voeren van activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en
training inzake hoger vermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting
en opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie
en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.
d) het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, technische en consultatieve
bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe strekkende
handelstransacties of financiële verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten, overname van
vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en
aanverwante verrichtingen, en dit zelfs zonder enige participatie in het maatschappelijk kapitaal van
de bedoelde personen en ondernemingen te hebben.
(vii) het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, valoriseren, in licentie nemen of geven van brevetten,
octrooien, knowhow en ander intellectuele rechten.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels- en financiële
verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden
of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij kan
leningen toestaan aan alle verbonden vennootschappen, zich borg stellen en zekerheden toestaan,
zelfs hypothecair.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, ondernemingen of
vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar
onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken. Zij kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen.
De vennootschap zal geen activiteiten verrichten waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze
vergunning eerst te hebben verkregen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftien duizend negenhonderd negenenveertig (15.949)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) ingeval van overdreven volmacht.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht,
een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Elektronische & Schriftelijke algemene vergadering
Schriftelijke algemene vergadering  
§1. De  aandeelhouders  kunnen,  binnen  de  wettelijke  grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van  de  algemene  vergadering  behoren,  met 
uitzondering  van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende 
schriftelijke  besluiten  20  dagen  voor  de  statutaire datum,  de  vennootschap  heeft  bereikt. 
Indien  er  meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van 
ontvangst  van  het  laatste  bepalend  voor  de  datum  van  het besluit. Het  schriftelijk  besluit,  al 
of  niet  in  meerdere  exemplaren,  wordt aangevuld  met  een  gedateerde  en  door  het 
bestuursorgaan ondertekende  verklaring  dat  de  door  alle  aandeelhouders ondertekende 
beslissing  ten  laatste  20  dagen  voor  de  statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van
de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien  het  laatste 
schriftelijk  besluit  niet  is  toegekomen  uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor
het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen.
§3. Wat  de  datering  van  de  bijzondere  algemene  vergadering betreft,  wordt  de  datum  van 
het  door  alle  aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen  op  de  zetel  van  de  vennootschap,  behoudens  bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit  werden  verstuurd,  is  de  datum  van  ontvangst 
van  het laatste bepalend. Het  schriftelijk  besluit,  opgenomen  in  één  of  meerdere goedgekeurde 
voorstellen,  moet  worden  aangevuld  met  een gedateerde  en  door  het  bestuursorgaan 
ondertekende  verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van  de 
vennootschap  is  toegekomen  op  de  in  deze  verklaring gemelde datum en alle vereiste
handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld 
is  dat  alle  agendapunten  als  geheel  moeten  worden goedgekeurd  om  tot  een  geldig 
schriftelijk  besluit  te  komen,  dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke
goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het  toegezonden  voorstel  van  schriftelijk  besluit  kan  bepalen dat  de  goedkeuring  op  de 
zetel  van  de  vennootschap  moet toekomen  vóór  een  welbepaalde  datum  om  in  aanmerking 
te komen  voor  een  geldige  schriftelijke  beslissing.  Is  het  unaniem goedgekeurde  schriftelijk 
besluit,  in  één  of  meerdere  exemplaren, niet  tijdig  toegekomen  vóór  die  datum,  dan  verliezen 
de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
§1. De  keuze  om  een  algemene  vergadering  op  afstand  te organiseren  komt  toe  aan  het 
bestuursorgaan.  Dit  gebeurt  door middel  van  een  door  de  vennootschap  ter  beschikking 
gesteld elektronisch communicatiemiddel. De mogelijkheid om op afstand deel te nemen staat open
voor de houders  van  aandelen,  van  converteerbare  obligaties,  van inschrijvingsrechten,  van 
met  medewerking  van  de  vennootschap uitgegeven  certificaten  en  de  bestuurders  en 
commissaris.  Zij zullen  evenwel  nog  steeds  de  mogelijkheid  hebben  fysiek  aan  de algemene
vergadering deel te nemen indien zij dit wensen. De leden van het bureau moeten fysiek en samen
aanwezig zijn op de plaats van  de  algemene  vergadering  en  van  daaruit  deelnemen  aan  de
videoconferentie.
§2. Wat  de  naleving  van  de  voorwaarden  inzake  aanwezigheid  en meerderheid  betreft, 
worden  degenen  die  op  die  manier  aan  de algemene  vergadering  deelnemen,  geacht 
aanwezig  te  zijn  op  de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
§3. De  hoedanigheid  en  identiteit  van  de  persoon  die  aan  de vergadering  wenst  deel  te 
nemen,  wordt  gecontroleerd  en gewaarborgd  op  de  wijze  bepaald  in  de  oproeping.  De 
oproeping bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een persoon via  het  elektronische 
communicatiemiddel  aan  de  algemene vergadering  deelneemt  en  bijgevolg  als  aanwezig  kan 
worden beschouwd.  Om  de  veiligheid  van  het  elektronische communicatiemiddel  te 
waarborgen,  kan  de  oproeping voorwaarden  stellen  aan  het  gebruik  van  het  elektronische
communicatiemiddel.  Het  komt  toe  aan  het  bureau  van  de algemene vergadering om de
eerbiediging van de voorwaarden die
zijn  bepaald  door  de  wet,  deze  statuten  en  de  oproeping  te controleren en vast te stellen of
een persoon op geldige wijze via het elektronische  communicatiemiddel  aan  de  algemene 
vergadering deelneemt  en  bijgevolg  als  aanwezig  kan  worden  beschouwd.
§4. Het  door  de  vennootschap  ter  beschikking  gestelde elektronische communicatiemiddel moet:
a) toelaten om de hoedanigheid en de identiteit te controleren van de deelnemer die ervan gebruik
maakt; b)  de  deelnemers  ten  minste  in  staat  stellen  om  rechtstreeks, gelijktijdig  en 
ononderbroken  kennis  te  nemen  van  de besprekingen  tijdens  de  vergadering  en,  wat  de 
aandeelhouders betreft,  om  hun  stemrecht  uit  te  oefenen  met  betrekking  tot  alle punten
waarover de vergadering zich dient uit te spreken; c)  de  deelnemers  in  staat  stellen  om  deel  te 
nemen  aan  de beraadslagingen en vragen te stellen.
§5. Het  bestuursorgaan  moet  in  de  oproeping  communiceren  hoe zij  de  wettelijke 
voorwaarden  van  elektronische  vergadering  zal garanderen  met  een  heldere  en  nauwkeurige 
beschrijving  van  de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§6. De  notulen  moeten  de  eventuele  technische  problemen  en incidenten vermelden die de
deelname langs elektronische weg aan de  algemene  vergadering  of  aan  de  stemming  hebben 
belet  of verstoord.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
BOEKJAAR - JAARREKENNG
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Overeenkomstig artikel 5:141, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt
aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Het bestuursorgaan is bevoegd om een interimdividend uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke voorwaarden.
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.  
Verdeling van het netto-actief – interim-dividend
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020 de hoedanigheid van
zaakvoerder van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De algemene vergadering bevestigt bij deze dat
1/ De heer DE BRUYCKERE Tom, voornoemd;
2/ De voornoemde vennootschap “SENECA” met als vaste vertegenwoordiger, de heer DE
BRUYCKERE Luc, voornoemd;
3/ De heer GRAULICH Benoit, voornoemd;
de hoedanigheid van bestuurder hebben voor onbepaalde duur.
VIJFDE BESLUIT :
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel thans is gevestigd te 9050 Gent
(Ledeberg), Ijzerweglaan 101.
ZESDE BESLUIT :
1. De vergadering verleent elke machtiging aan de notaris om de gecoördineerde tekst van de
statuten, alsook het uittreksel van deze notulen op te maken, te ondertekenen en neer te leggen ter
griffie van de ondernemingsrechtbank.
2. Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “Fiscopolis”, te 9840 De Pinte,
Polderdreef 38, of elke andere door hem aangewezen persoon, aan te stellen als lasthebber ad hoc
van de vennootschap.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
 
 
WORDT TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
-afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 08/11/2023;
-coördinatie statuten;