Ondernemingsnr : 0678626945
Naam
(voluit) : A2Z BOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gentsestraat 79
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te Liedekerke
op 14/02/2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid der
stemmen werden genomen:
 
Eerste besluit
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “SSB”.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet van 23 maart 2019, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderdeneen euro (€
6.201,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij negenhonderdvierennegentig euro (€
994,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderdnegenennegentig
euro (€ 12.399,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit
Na controle van de laatste goedgekeurde jaarrekening en vaststelling in toepassing van artikel 5:142
WVV dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is, of ten gevolge van de voorgenomen
uitkering negatief zou worden, besluit de vennootschap tot vrijstelling van de volstortingsplicht voor
de nog niet volstorte inbrengen.
Het bestuursorgaan wordt gelast met de uitvoering van dit besluit, na de nodige vaststellingen te
hebben gedaan conform artikel 5:143 WVV.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « SSB ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De aan- en verkoop en handel in bouwmaterialen.
Het aanleggen, de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verfraaien, uitrusten, aanpassen, verbeteren, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen.
Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en sportvelden, alle waterzuivering, het ruimen
van waterlopen, sloten, vijvers, enzovoort.
Het reinigen van gebouwen.
Onderneming voor het voegen, bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van
gevels, onderneming voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van
muren en vloeren, onderneming voor het bedekken en droogmaken van gebouwen, aannemer van
metsel en betonwerken, aannemer, schrijnwerker - timmerman, installateur centrale verwarming,
aannemer plafonneerder, cementwerker, aannemer van alle pleisterwerken, elektrotechnisch
installateur, aannemer glaswerken, sanitair installateur - loodgieter, installateur verwarming
waaronder verwarming met gas, aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekkingen, aannemer
metalen en niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen, aannemer voor het waterdichtmaken van
gebouwen, aannemer van sloopwerken, aannemer schilderwerken, aannemer steenhouwer,
aannemer marmerbewerking, behanger - plaatser van wand en vloerbekleding, installateur - frigorist,
fabrikant - installateur van lichtreclames, algemene bouwonderneming in coördinatie met
onderaannemers, onderneming voor het verrichten van alle werk in onroerende staat, inrichten van
verkoopruimten, aan- en verkoop en de handel in bouwmaterialen, onderneming voor het plaatsen
van chappe, metaalconstructies en metalen kunstwerken, installateur van airco, installateur
installatietechnieken dit zowel in het groot als in het klein.
Activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de inrichting van gebouwen, alle
binnenhuisdecoratie, alle interieurinrichting, de handel in, het plaatsen van en de huur van alle
goederen die gebruikt kunnen worden bij de inrichting van gebouwen.
De import en de export van en de commissiehandel in textielwaren, kledij, schoeisel, en lederwaren,
en alle activiteiten als tussenpersoon in de handel.
Groot- en kleinhandel, koop- en verkoop, in- en uitvoer, detailhandel in/van alle voedings-, levens- en
genotsmiddelen.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de horecasector, in het
bijzonder de inrichting en de uitbating (in uitbating geven en in uitbating nemen) van een restaurant,
(snack)bar, broodjeszaak, tea -room, brasserie, taverne, ijssalon, bistro, café, verbruikssalon, frituur
(vast of mobiel, met of zonder vensterverkoop), pitabar, feest- en vergaderzalen, en alle andere
publieke en privé- ontmoetingsplaatsen, of gelijkaardige inrichtingen, zonder enige beperking, onder
meer door het voorbereiden van alle mogelijke soorten eetwaren, dranken en voedingen, en ze ter
plaatse of ten huize te bedienen, daarin begrepen om het even welke traiteur-, catering- en
afhaaldiensten.
Het organiseren en verzorgen van feesten, cocktails, lunches, gastronomische weekends,
vrijetijdsevenementen, bruiloften, banketten, kortom alle mogelijke feestelijkheden, tentoonstellingen,
vergaderingen, activiteiten en recepties, zowel binnen- als buitenshuis. Het uitbaten en verhuren van
feestzalen, kermisattractie, traiteurdienst;
Het ter beschikking stellen en verhuren van alle horecamateriaal en -personeel.
De handel in, de vertegenwoordiging van, de productie van, de in- en uitvoer van, de
commissiehandel in om het even welke goederen, evenals het optreden als tussenpersoon bij
voormelde verrichtingen en dit zowel via de gangbare kanalen als meer specifiek via online
platformen en / of via het organiseren van outlet verkopen.
Het uitbaten van kapsalon dames en heren met manicure, epilatie en gelaatsverzorging. De verkoop
van producten voor haar- en huidverzorging, reukwaren en pruiken, vertegenwoordiging van
parfumerie-artikelen en van alle andere artikelen die met coiffure samengaan.
Het uitbaten van een carwash. De verkoop van producten betreffende de uitbating van een carwash
en alle ermee gepaard gaande activiteiten.
Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van roerende goederen.
Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
de vennootschap mag functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Het maken van alle kosten en het doen van alle investeringen ten behoeve van het bezoldigen van
de zaakvoerders in geld of in natura.
De handel in, de vertegenwoordiging van, de productie van, de in- en uitvoer van, de
commissiehandel in om het even welke goederen en diensten, evenals het optreden als
tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
Alle activiteiten als tussenpersoon in de handel.
Deze opsommingen zijn verklarend en geenszins beperkend.
De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten, alle
ondernemingen tot stand brengen, enzovoort, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in
verband staan of de verwezenlijking ervan geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken, zich door
vereniging, inbreng, fusie, overdracht, inschrijving, participatie, financieel akkoord, financiële
tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
ondernemingen die al dan niet de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvijftig (150) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
….
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde dinsdag van de maand september om negen uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves – interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
…
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
Zesde besluit
1/ De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en hem onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer Chand Gurpal, voornoemd, die bij voorafgaand geschrift verklaard heeft te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
2/ Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer SINGH Jasminder, geboren te Rajpur (India) op 12 augustus 1989, van Portugese
nationaliteit, wonende te 8380 Brugge (Dudzele), Zeebruggelaan 63, hier vertegenwoordigd door de
heer Janssens Yves, voornoemd, en die bij voorafgaand geschrift verklaard heeft te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 9300 Aalst, Gentsestraat 79
naar 8370 Blankenberge, Zeedijk 140.
Achtste besluit
De vergadering verleent volmacht aan het bestuursorgaan voor de uitvoering der beslissingen
genomen over de punten die voorafgaan en aan de instrumenterende notaris voor de coördinatie der
statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: afschrift BAV + Volmachten
 
GETEKEND
Notaris Olivier De Ruyver te Liedekerke