N° d'entreprise : 0712 537 551
Nom
(en entier) : SKIPR
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : rue du Belvédère 29, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démissions et nominations
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 17 mai 2022 :
"( ... )
II. Ordre du jour du conseil d'administration
L'ordre du jour est le suivant:
( ... )
6. Démission de l'administrateur-délégué, décisions à prendre dans ce cadre et nomination d'un délégué à
la gestion journalière ;
7. Pouvoirs.
( ... )
IV. Résolutions
Le conseil d'administration ( ... ) :
( ... )
4. PREND ACTE de la démission de Malt Capital comme délégué à la gestion journalière de la Société avec
effet immédiat, étant entendu que Malt Capital demeure toutefois administrateur pendant une période de
transition et jusqu'à décision en ce sens de l'assemblée générale de la Société, et DÉCIDE de désigner Aurélie
Gillieaux comme nouvelle Chief Executive Officer de la Société et comme déléguée à la gestion journalière
avec effet immédiat.
( ... )
7. DÉCIDE de désigner Julie-Anne Delcorde, Maïka Bernaerts ou tout autre avocat du cabinet LIME, dont
les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue de la Senne 19, en qualité de mandataires, pouvant chacun agir
seul et avec faculté de substitution pour faire tout ce qui est nécessaire ou utile en vue de l'accomplissement
des présentes décisions et des formalités de publication aux Annexes du Moniteur belge des présentes
résolutions, en ce compris la signature de tous documents et l'accomplissement de toute démarche et, de
manière générale, de tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution des présents pouvoirs.
( ... )"
Extrait des décisions adoptées par l'assemblée générale le 23 mai 2022 :
"( ... )
Il. Ordre du jour de l'assemblée
L'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
( ... )
5. Renouvellement du mandat du commissaire ;
6. Prise d'acte de la démission de Michaël Grandfils en tant qu'administrateur et nomination de MGR
Consulting SRL comme administrateur ;
7. Pouvoirs.
IN. Résolutions
Dans l'intérêt de la Société, après avoir pris connaissance des documents annoncés dans l'ordre du jour,
l'assemblée générale :
( ... )
5. DÉCIDE de renouveler le mandat du commissaire, la société KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL, dont
le siège est établi à Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, représentée par Monsieur Alexis Palm,
pour une durée de trois ans (soit jusqu'en 2025), prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée
à se prononcer sur les comptes annuels de l'exercice social à clôturer le 31 décembre 2024 ;
6. PREND ACTE de la démission de Michaël Grandfils en tant qu'administrateur Lab Box et DÉCIDE de
nommer MGR Consulting SRL en qualité d'administrateur, représentée par Michaël Grandfils, représentant
permanent, et ce pour une durée de quatre ans (soit jusqu'en 2026), prenant fin à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire appelée à se prononcer sur les comptes annuels de l'exercice social à clôturer le 31
décembre 2025 ;
7. DÉCIDE de désigner Julie-Anne Delcorde, Maïka Bernaerts ou tout autre avocat du cabinet LIME, dont
les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue de la Senne 19, en qualité de mandataires, pouvant chacun agir
seul et avec faculté de substitution pour faire tout ce qui est nécessaire ou utile en vue de l'accomplissement
des présentes décisions et des formalités de publication aux Annexes du Moniteur belge des présentes
résolutions, en ce compris la signature de tous documents et l'accomplissement de toute démarche et, de
manière générale, de tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution des présents pouvoirs.
( ... )"
Extrait des décisions adoptées par l'assemblée générale le 26 août 2022 :
"( ... )
11. Ordre du jour de l'assemblée
L'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
1. Prise d'acte des démissions de Malt Capital SRL, MGR Consulting SRL et David Millan Mené en qualité
d'administrateurs ;
2. Nomination d'Agix Impact SRL, Katrien De Clerck et William Assemacher en qualité d'administrateurs ;
3. Pouvoirs.
III. Résolutions
Dans l'intérêt de la Société, après avoir pris connaissance des documents annoncés dans l'ordre du jour,
l'assemblée générale :
1. PREND ACTE de la démission de Malt Capital SRL, représentée par son représentant permanent,
Mathieu de Lophem, en tant qu'administrateur, avec effet au 1er août 2022 ;
2. PREND ACTE des démissions de David Millan Mené et MGR Consulting SRL, représentée par son
représentant permanent, Michael Grandfils, en tant qu'administrateurs, avec effet immédiat ;
3. DÉCIDE de nommer, en qualité d'administrateur, Agix Impact SRL, représentée par sa représentante
permanente, Aurélie Gillieaux, qui accepte, et ce pour une durée de six ans, avec effet au 1er août 2022, prenant
fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2028 appelée à se prononcer sur les comptes annuels de
l'exercice social à clôturer le 31 décembre 2027, étant entendu qu'Agix Impact SRL, représentée par sa
représentante permanente, Aurélie Gillieaux, sera le « Chief Executive Officer » au sens de l'article 17 des
· statuts de la Société ;
4. DÉCIDE de nommer, en qualité d'administrateurs, Katrien De Clerck et William Assenmacher, qui
acceptent, et ce pour une durée de six ans, avec effet immédiat, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire de 2028 appelée à se prononcer sur les comptes annuels de l'exercice social à clôturer le 31 décembre
2027, étant entendu qu'ils seront tous les deux des « Administrateurs LAB BOX »> au sens de l'article 17 des
statuts de la Société ;
5. DÉCIDE de désigner Julie-Anne Delcorde, Maïka Bernaerts ou tout autre avocat du cabinet LIME, dont
les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue de la Senne 19, en qualité de mandataires, pouvant chacun agir
seul et avec faculté de substitution pour faire tout ce qui est nécessaire ou utile en vue de l'accomplissement
des présentes décisions et des formalités de publication aux Annexes du Moniteur belge des présentes
résolutions, en ce compris la signature de tous documents et l'accomplissement de toute démarche et, de
manière générale, de tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution des présents pouvoirs.
( ... )"
Extrait des décisions adoptées par le conseil d'administration le 29 août 2022 :
« ( ... )
Il. Ordre du jour du conseil d'administration
L'ordre du jour est le suivant :
1.Démission de la déléguée à la gestion journalière et nomination d'un administrateur-délégué ;
( ... )
4.	Pouvoirs.
( ... )
IV. Résolutions
Le conseil d'administration ( ... )
1. DÉCIDE de mettre fin au mandat de délégué à la gestion journalière d'Aurélie Gillieaux au 1er août 2022
( ... )
3. DÉCIDE de désigner Agix Impact SRL, représentée par Aurélie Gillieaux, comme administrateur-délégué
(« Chief Executive Office » de la Société, au sens de l'article 17 des statuts de la Société), avec effet au 1er
août 2022 et ce, pour la même durée que celle de son mandat d'administrateur, c'est-à-dire pour une durée de
six ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2028 appelée à se prononcer sur les comptes
annuels de l'exercice social à clôturer le 31 décembre 2027 et de lui octroyer l'ensemble des pouvoirs de
représentation octroyés à l'administrateur-délégué de la Société en vertu des statuts de la Société, de la
convention d'actionnaires de la Société et de toutes dispositions légales applicables ;
( ... )
7. DÉCIDE de désigner Julie-Anne Delcorde, Maïka Bernaerts ou tout autre avocat du cabinet LIME, dont
les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue de la Senne 19, en qualité de mandataires, pouvant chacun agir
seul et avec faculté de substitution pour faire tout ce qui est nécessaire ou utile en vue de l'accomplissement
des présentes décisions et des formalités de publication aux Annexes du Moniteur belge des présentes
résolutions, en ce compris la signature de tous documents et l'accomplissement de toute démarche et, de
manière générale, de tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution des présents pouvoirs.
( ... ) »
Brieuc Habets
Mandataire spécial