Ondernemingsnr : 0862198059
Naam
(voluit) : BENNY KOX ALGEMENE AANNEMING GRONDWERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 14
 : 2320 Hoogstraten
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op twaalf december
tweeduizend drieëntwintig en achtentwintig december tweeduizend drieëntwintig, neergelegd vóór
registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “BENNY
KOX ALGEMENE AANNEMING GRONDWERKEN” in het kort “BEKO” met zetel te 2320
Hoogstraten, Industrieweg 14, met ondernemingsnummer BE0862.198.059, rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Turnhout.
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1/ Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
2/ Aanpassing kapitaal aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3/ Het beschikbaar maken van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4/ Beslissing om de eigen vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen” te verminderen met
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) om deze rekening van twaalfduizend vierhonderd euro
(€ 12.400,00) te brengen op nul euro (€ 0,00), door aan de aandeelhouders vrijstelling van
volstortingsplicht te verlenen.
De vergadering beslist dat deze vermindering van de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen” ertoe strekt het eigen vermogen van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze vermindering van de eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” zal geschieden door vrijstelling van volstortingsplicht door de
aandeelhouders en dit in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
5/ Beslissing tot het zowel extern, als intern gesloten maken van de vennootschap. Daartoe zal het
nieuwe artikel 9 van de statuten luiden als volgt:
“Artikel 9. Overdracht en overgang van aandelen – goedkeuring/
instemming mede - aandeelhouders
Elke overdracht of overgang, onder bijzondere titel of onder algemene titel is onderworpen aan de
goedkeuring van alle aandeelhouders.
Deze goedkeuring is ook vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan aan een
aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager/erflater,
aan de bloedverwanten van de overdrager/erflater in rechte opgaande of neerdalende lijn.
Daartoe, moet de overdrager een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met
aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van
het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het (eventueel gebrek aan)
antwoord op zijn verzoek.
Elke overdracht of overgang van aandelen die gebeurt in strijd met de naar behoren
bekendgemaakte beperkingen kan niet worden tegengeworpen aan de vennootschap en aan derden,
en dit ongeacht de goede of kwader trouw van de overnemer.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de goedkeuring van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten en dit binnen de 4 maanden na aanvaarding van de nalatenschap van de
erflater-aandeelhouder. Deze kennisgeving bevat ook de voorwaarden waartegen de erfgenamen
bereid zijn om al hun aandelen over te dragen ingeval de goedkeuring wordt geweigerd. Bij niet-
aanvaarding van de nalatenschap van de erflater-aandeelhouder door zijn erfgenamen binnen het
jaar te rekenen vanaf zijn overlijden zal er worden gehandeld zoals bij weigering van goedkeuring
met betwisting van de prijs vanwege de erfgenamen, zoals hierna bepaald en desgevallend met
eerbieding van de regels die van toepassing zijn op onbeheerde nalatenschappen.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, of zijn erfgenaam,
kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door elke koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
6/ Kennisname verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen houdende voorstel tot wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
7/ Beslissing tot uitbreiding van het voorwerp.
Het nieuwe voorwerp opgenomen in artikel 4 luidt daarna als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Goederenvervoer over de weg en verhuisdiensten;
- Ondersteunende activiteiten in verband met het vervoer te land;
- Organisatie van het vrachtvervoer;
- Vrachtbehandeling;
- Het ruimen van bouwterreinen;
- Grondverzet, waaronder: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- Het stabiliseren van gronden door toevoeging van cement en/of kalk;
- De bouw van spoorwegen: aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en
herstellingswerken;
- De bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort.
- Het uitvoeren van baggerwerken;
- Het ruimen van waterlopen, sloten enzovoort.
- Tussenpersoon in de handel.
- Diensten verwant aan de landbouw en de veeteelt, zogenaamde loonwerken en andere
landbouwdiensten.
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken.
- het ruimen van bouwterreinen.
- Waterbouw, met uitzondering van baggerwerken.
- Aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken. Aanleg van dammen en dijken. Aanleg van
kanalen en andere waterwegen.
- Bouw van sluizen, zwaaikommen, enzovoort
- Bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering.
- Bouw van autowegen en andere wegen. Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden
voor voertuigen en voetgangers. Bouw van start- en landingsbanen.
- Schilderen van markeringen op wegens en parkeerplaatsen.
- Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen niet elders genoemd.
- Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten, aanleg van
waterdistributienetten en rioleringen, aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas,
petroleumproducten, enz.
- Grondzuigwerken;
- Proefboren en boren. Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of
voor geofysische doeleinden. Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabel en
kanalisaties.
- Landschapsverzorging. Snoeien van bomen en heggen, aanleggen en onderhouden van tuinen,
parken en het groene gedeelte van sportvelden.
- Bouw van rioleringen. Afvalwaterafvoer.
- Metingen in verband met de zuiverheid van water of lucht, metingen van radioactiviteit en dergelijke
van verontreiniging (rook, afvalwater, enzovoort).
- Bouwen van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering.
- Andere reinigingsactiviteiten. Reinigen van septische putten, aalputten, klokputten, zinkputten,
leidingen, enz. en afvoeren, opslaan, transporteren, recycleren van het afval.
- Opzoeken van verstoppingen met gespecialiseerde apparatuur, camera, enz.
- Desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz. Reinigen van
treinen, bussen, vliegtuigen, schepen, enz. inclusief olietankers.
- De uitbating van een car- en truckwashstation, bedoeld voor het reinigen, onder welke vorm dan
ook, van kleine en grote vrachtwagens, vrachtwagencombinaties, bestelwagens, personenwagens
en dergelijke meer.
- De aan- en verkoop van machines, onderhoudsproducten en producten die gebruikt worden bij het
onderhoud voor een car -en truckwash.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of
andere waarborgen verstrekken.
In het algemeen mag zij alle financiële, commerciële, industriële en onroerende verrichtingen doen,
die verband houden met haar voorwerp of van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen
en dit zowel in binnen- als buitenland.”
8/ Overgangsmaatregelen wijziging boekjaar en jaarvergadering.
De vergadering beslist om het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari, te
verlengen tot en af te sluiten op 30 juni 2024.
De vergadering beslist om de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 30 juni 2024, te houden op de eerste maandag van de maand december
in 2024 om 10.00 uur.
9/ Beslissing om het huidig boekjaar dat begint op 1 januari te wijzigen om het voortaan te laten
aanvangen op 1 juli en af te sluiten op 30 juni van ieder opvolgend jaar. Dienovereenkomstig beslist
zij om artikel 19 van de statuten aan te passen.
10/ Beslissing om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de
eerste maandag van de maand december om 10.00 uur, van ieder jaar. Dienovereenkomstig beslist
zij om artikel 15 van de statuten aan te passen.
11/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
12/ Het adres van de zetel is gevestigd te 2320 Hoogstraten, Industrieweg 14.
13/ Bevestiging van het bestuursorgaan in het bijzonder van de heer Kox Benny, voornoemd, als
niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur, zodat hij dus niet langer “zaakvoerder”
genoemd wordt.
14/ Toekenning bevoegdheden aan het bestuursorgaan
15/ Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap ACS Accountants, met zetel te 2380
Ravels, Grote Baan 201, met ondernemingsnummer 0437.828.603 met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
                                   VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                DE NOTARIS
 
                                               Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten en de
volmachten en het bestuursverslag.