Ondernemingsnr : 0824988661
Naam
(voluit) : BREYNE - MESTDAGH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oekensestraat 14
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 18 september 2020 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "BREYNE - MESTDAGH", met zetel
gevestigd te 8870 Izegem, Oekensestraat 14; BTW-/ondernemingsnummer BE0824.988.661, RPR
Gent Afdeling Kortrijk; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van
stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:
    1.  Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en om de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
    1.  Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij ACHTENZESTIGDUIZEND ZESHONDERD
EURO (€ 68.600,00), en de wettelijke reserve, hetzij TWEEDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€
2.500,00), van de vennootschap, hetzij in totaal EENENZEVENTIGDUIZEND HONDERD EURO (€
71.100,00), zo verklaard, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het kapitaal werd volgestort zodat er geen nog niet gestort deel van het
kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) en het saldo beschikbaar te maken voor
uitkering.
    1.  Derde beslissing
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming met
artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
houdende een omstandi-ge verantwoording van nagemelde voorgestelde wijziging van het voorwerp
Luik B
van de vennootschap, daar de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder erkent afschrift van
dit verslag te hebben ont-vangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist om het bestaande voorwerp van de vennootschap zoals omschreven in artikel
3 van de statuten als volgt te vervangen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming of samenwerking
met der-den, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het ontwerpen van producten, het ver-richten van
marktonderzoek; promotie; raadgeving; pros-pectie; de publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie onder alle vormen marke-ting, technoconsult, assistentie op gebied van management,
milieu, engineering en consulting; technisch, commercieel, administra-tief , financieel , economisch,
sociaal en juridisch beheer en advies;
- Het beheer, het verwerven, de aan - en verkoop, het huren - en verhuren, de commissiehandel en
vertegen-woordi-ging, de in-stand-houding en valorisatie van roerende goederen, de huurfi-
nanciering, het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsme-de alle
handelin-gen die rechtstreeks of onrecht-streeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roe-rende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling,
de verfraaiing en de verhuring van deze goede-ren;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennoot-schappen of particulieren onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stel-len of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-
maatschappijen en kapitalisatie -onder-nemingen;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in ven-noot-schap-pen, het uitoefenen van mandaten
en func-ties in ondernemin-gen;
- Het beheer, het verwerven, de aan - en verkoop, het huren - en verhuren, de commissiehandel en
vertegen-woordi-ging, de in-stand-houding en valorisatie van onroerende goederen, verkaveling,
bouwen en verbou-wen, bouwpromotie, projectontwikkeling, bouwen sleutel op de deur, de huurfi-
nanciering, het leasen en in leasing geven van onroe-rende goederen aan derden, alsme-de alle
hande-lingen die rechtstreeks of onrecht-streeks met dit voorwerp in ver-band staan en die van aard
zijn de op-brengst van de onroe-rende goederen te bevorderen, zoals het onder-houd, de
ontwikkeling, de verfraai-ing en de verhu-ring van deze goede-ren, alsmede zich borgstel-len voor
het goede verloop van verbintenis-sen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze onroe-rende goederen;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waar-de stel-len, in licentie nemen of geven van
brevet-ten, oc-trooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- De aan - en verkoop, in - en uitvoer, commissiehan-del en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- Het verwerven, hetzij door inschrijving, aan-koop, inbreng, fusie, opslorping, deelneming of andere
wijzen van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse be-staande of nog op te richten ven-nootschappen alsook het beheer van
deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschap-pen door inbreng, participatie of investering;
- Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroeren-de, roerende of financiële aard die recht-
streeks of onrecht-streeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwe-zenlijking ervan
kunnen bevorderen;
- Het leveren van management-, juridische, administratieve en socio-economische prestaties, en
overige zakelijke dienstverlening;
- Advies en consultancy in het algemeen en meer concreet doch niet beperkend op juridisch, sociaal
en economisch vlak, advies in het bedrijfsbeheer;
- Het bijstaan en vertegenwoordigen van personen en ondernemingen;
- Het leveren van computerservices en secretariaatswerk;
- De organisatie en exploitatie van een studie-, organisatie en raadgevend bureau;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
diensten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Tussenpersoon in de handel;
- Overige zakelijke dienstverlening en dienstverlening op het gebied van diverse administratieve
activiteiten ten behoeve van kantoren;
- De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer
Luik B
overeenkomstig de reglementering terzake;
- Het verrichten van wegenis-, riolerings-, grond- en slopingswerken, evenals het effenen en het
wegruimen;
Onderneming voor het optrekken van gebouwen in de ruimste zin en wel in publieke en private
sector; ruwbouw en onder dak brengen, evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk;
- Algemene bouwonderneming omvattende optrekken van gebouwen voor industrie-, landbouw- en
tuinbouwdoeleinden, met daarbij uitvoering van voltooiingswerken en coördinatie van deze laatste
wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, het aannemen of doen aannemen,
onderaannemen, uitvoeren of doen uitvoeren van alle hiermee verband houdende werken, alsook het
optrekken van geprefabriceerde gebouwen;
- Het verrichten van werken in onroerende staat, in het bijzonder alle metsel- en betonwerken, het
bouwen, verbouwen, omvormen, renoveren, afbreken, herstellen of onderhouden van zowel private,
industriële bouwwerken en bouwwerken voor land- en tuinbouwdoeleinden, hetzij particulier of
openbaar bezit;
- Het aannemen van opdrachten of activiteiten voeren als bouwpromotor en alles wat samenhangt
met verrichtingen in onroerende goederen;
- Metaalconstructies en metalen kunstwerken, montage- en demontagewerk, buis- en andere
soortgelijke constructies;
- Voegwerken;
- Vloerbedekking en muurbekleding omvattende het leggen van tegels, mozaïek en alle andere
bedekkingen van muren en vloeren met uitzondering van hout;
- Stukadoorswerken omvattende plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken,
berapingswerken, plaatsen van chapes en gips- en staffwerken;
- Timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk omvattende ondermeer het timmer- en schrijnwerk
voor gebouwen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, het plaatsen van
plastiekdeuren en plinten, het plaatsen van houten vensterluiken en van luiken in plastiek, het leggen
van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren, het plaatsen van
schutsels en valse zolderingen in hout, het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen
schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken,
het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen;
- Schilder- en behangwerk, omvattende alle schilderwerk, het kalken van gebouwen en het bestrijken
met kalk, het behangen en stofferen, het plaatsen van vloerbedekkingen en van alle andere
synthetische bedekkingen van muren en vloeren onder meer in plastiek;
- Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid omvattende het bedekken van gebouwen met ondermeer
dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen, het waterdichtmaken en bedekken van
gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken van gebouwen asfalt- of met
koolwaterstofhoudende producten gebeurlijk gecombineerd met metalen, het droogmaken van
gebouwen anders dan met teer en asfalt;
- Thermische- en geluidsisolatie;
- Elektrotechnische installaties evenals het plaatsen, inrichten, onderhouden, herstellen van speciale
installaties zoals het inrichten van fabrieken of werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, ...;
- Het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering, en de caloriefugage
van leidingen en kanalisaties;
- Glaswerken omvattende ondermeer het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en
van alle doorschijnen en doorzichtig materieel, het bouwen van wanden en bedekkingen in
doorschijnend beton;
- Centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk omvattende het plaatsen van centrale
verwarming, met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen, het plaatsen van sanitaire
inrichtingen, lood- en zinkwerk, installatie van waterverzachters, het bedekken van daken in non-
ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals het herstellings- en
onderhoudswerken, het plaatsen en herstellen, onderhouden van allerhande branders;
- Tuinaanleg, bebouwingswerken en het plaatsen van afsluitingen en alle werk in onroerende staat of
handelingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben, in het bijzonder metselwerk,
en timmerwerk in tuinen, aanleg van vijvers, terrassen, draagmuren, belichtingen en de daartoe
benodigde elektrische installaties, het plaatsen van houten terrassen, pergola's en veranda's.
Bovenver-melde opsomming is niet beperkend zodat de ven-noot-schap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlij-king van haar voorwerp.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.”
    1.  Vierde beslissing
Luik B
De algemene vergadering beslist haar bestuurders vooralsnog niet-statutair te benoemen. Voor
zover nodig bevestigt de huidige enige statutaire bestuurder (voorheen “zaakvoerder”), te weten de
heer Diederik BREYNE, wonende te 8770 Ingelmunster, Beelshoek 40; zijn instemming daarmee.
De algemene vergadering beslist daaropvolgend de huidige statutaire bestuurder (voorheen
“zaakvoerder”), te weten de heer Diederik BREYNE, wonende te 8770 Ingelmunster, Beelshoek 40;
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur; hetgeen door de heer Diederik BREYNE, voornoemd, werd
aanvaard. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting
aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat. Zijn mandaat is
onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist daarnaast tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur te
benoemen mevrouw MESTDAGH Stefanie, wonende te 8770 Ingelmunster, Beelshoek 40; die heeft
aanvaard en verklaar dat er tegen haar geen beroepsverbod werd uitgesproken. Haar mandaat is
onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
    1.  Vijfde beslissing
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap niet langer statutair te bepalen.
De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het
uittreksel als volgt luidt:
    •  De besloten vennootschap “BREYNE - MESTDAGH” waarvan de zetel gevestigd is in het
Vlaams Gewest;
    •  Duur: voor onbepaalde tijd;
    •  Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar;
    •  De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling
van het na vereffening overblijvende saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
    •  Bestuursorgaan: de omvang van bevoegdheden en de wijze waarop de bestuurders die
uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
Luik B
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
    •  Omschrijving van het voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming of samenwerking
met der-den, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het ontwerpen van producten, het ver-richten van
marktonderzoek; promotie; raadgeving; pros-pectie; de publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie onder alle vormen marke-ting, technoconsult, assistentie op gebied van management,
milieu, engineering en consulting; technisch, commercieel, administra-tief , financieel , economisch,
sociaal en juridisch beheer en advies;
- Het beheer, het verwerven, de aan - en verkoop, het huren - en verhuren, de commissiehandel en
vertegen-woordi-ging, de in-stand-houding en valorisatie van roerende goederen, de huurfi-
nanciering, het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsme-de alle
handelin-gen die rechtstreeks of onrecht-streeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roe-rende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling,
de verfraaiing en de verhuring van deze goede-ren;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennoot-schappen of particulieren onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stel-len of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-
maatschappijen en kapitalisatie -onder-nemingen;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in ven-noot-schap-pen, het uitoefenen van mandaten
en func-ties in ondernemin-gen;
- Het beheer, het verwerven, de aan - en verkoop, het huren - en verhuren, de commissiehandel en
vertegen-woordi-ging, de in-stand-houding en valorisatie van onroerende goederen, verkaveling,
bouwen en verbou-wen, bouwpromotie, projectontwikkeling, bouwen sleutel op de deur, de huurfi-
nanciering, het leasen en in leasing geven van onroe-rende goederen aan derden, alsme-de alle
hande-lingen die rechtstreeks of onrecht-streeks met dit voorwerp in ver-band staan en die van aard
zijn de op-brengst van de onroe-rende goederen te bevorderen, zoals het onder-houd, de
ontwikkeling, de verfraai-ing en de verhu-ring van deze goede-ren, alsmede zich borgstel-len voor
het goede verloop van verbintenis-sen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze onroe-rende goederen;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waar-de stel-len, in licentie nemen of geven van
brevet-ten, oc-trooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- De aan - en verkoop, in - en uitvoer, commissiehan-del en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- Het verwerven, hetzij door inschrijving, aan-koop, inbreng, fusie, opslorping, deelneming of andere
wijzen van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse be-staande of nog op te richten ven-nootschappen alsook het beheer van
deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschap-pen door inbreng, participatie of investering;
- Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroeren-de, roerende of financiële aard die recht-
streeks of onrecht-streeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwe-zenlijking ervan
kunnen bevorderen;
- Het leveren van management-, juridische, administratieve en socio-economische prestaties, en
overige zakelijke dienstverlening;
- Advies en consultancy in het algemeen en meer concreet doch niet beperkend op juridisch, sociaal
Luik B
en economisch vlak, advies in het bedrijfsbeheer;
- Het bijstaan en vertegenwoordigen van personen en ondernemingen;
- Het leveren van computerservices en secretariaatswerk;
- De organisatie en exploitatie van een studie-, organisatie en raadgevend bureau;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
diensten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- Tussenpersoon in de handel;
- Overige zakelijke dienstverlening en dienstverlening op het gebied van diverse administratieve
activiteiten ten behoeve van kantoren;
- De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer
overeenkomstig de reglementering terzake;
- Het verrichten van wegenis-, riolerings-, grond- en slopingswerken, evenals het effenen en het
wegruimen;
Onderneming voor het optrekken van gebouwen in de ruimste zin en wel in publieke en private
sector; ruwbouw en onder dak brengen, evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk;
- Algemene bouwonderneming omvattende optrekken van gebouwen voor industrie-, landbouw- en
tuinbouwdoeleinden, met daarbij uitvoering van voltooiingswerken en coördinatie van deze laatste
wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, het aannemen of doen aannemen,
onderaannemen, uitvoeren of doen uitvoeren van alle hiermee verband houdende werken, alsook het
optrekken van geprefabriceerde gebouwen;
- Het verrichten van werken in onroerende staat, in het bijzonder alle metsel- en betonwerken, het
bouwen, verbouwen, omvormen, renoveren, afbreken, herstellen of onderhouden van zowel private,
industriële bouwwerken en bouwwerken voor land- en tuinbouwdoeleinden, hetzij particulier of
openbaar bezit;
- Het aannemen van opdrachten of activiteiten voeren als bouwpromotor en alles wat samenhangt
met verrichtingen in onroerende goederen;
- Metaalconstructies en metalen kunstwerken, montage- en demontagewerk, buis- en andere
soortgelijke constructies;
- Voegwerken;
- Vloerbedekking en muurbekleding omvattende het leggen van tegels, mozaïek en alle andere
bedekkingen van muren en vloeren met uitzondering van hout;
- Stukadoorswerken omvattende plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken,
berapingswerken, plaatsen van chapes en gips- en staffwerken;
- Timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk omvattende ondermeer het timmer- en schrijnwerk
voor gebouwen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, het plaatsen van
plastiekdeuren en plinten, het plaatsen van houten vensterluiken en van luiken in plastiek, het leggen
van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren, het plaatsen van
schutsels en valse zolderingen in hout, het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen
schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken,
het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen;
- Schilder- en behangwerk, omvattende alle schilderwerk, het kalken van gebouwen en het bestrijken
met kalk, het behangen en stofferen, het plaatsen van vloerbedekkingen en van alle andere
synthetische bedekkingen van muren en vloeren onder meer in plastiek;
- Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid omvattende het bedekken van gebouwen met ondermeer
dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen, het waterdichtmaken en bedekken van
gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken van gebouwen asfalt- of met
koolwaterstofhoudende producten gebeurlijk gecombineerd met metalen, het droogmaken van
gebouwen anders dan met teer en asfalt;
- Thermische- en geluidsisolatie;
- Elektrotechnische installaties evenals het plaatsen, inrichten, onderhouden, herstellen van speciale
installaties zoals het inrichten van fabrieken of werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, ...;
- Het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering, en de caloriefugage
van leidingen en kanalisaties;
- Glaswerken omvattende ondermeer het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en
van alle doorschijnen en doorzichtig materieel, het bouwen van wanden en bedekkingen in
doorschijnend beton;
- Centrale verwarming, sanitair en lood- en zinkwerk omvattende het plaatsen van centrale
verwarming, met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen, het plaatsen van sanitaire
inrichtingen, lood- en zinkwerk, installatie van waterverzachters, het bedekken van daken in non-
Luik B
ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals het herstellings- en
onderhoudswerken, het plaatsen en herstellen, onderhouden van allerhande branders;
- Tuinaanleg, bebouwingswerken en het plaatsen van afsluitingen en alle werk in onroerende staat of
handelingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben, in het bijzonder metselwerk,
en timmerwerk in tuinen, aanleg van vijvers, terrassen, draagmuren, belichtingen en de daartoe
benodigde elektrische installaties, het plaatsen van houten terrassen, pergola's en veranda's.
Bovenver-melde opsomming is niet beperkend zodat de ven-noot-schap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlij-king van haar voorwerp.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
    •  De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
· de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
· de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
    1.  Zesde beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  Zevende beslissing
De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen en verklaart dat
deze voortaan zal gevestigd zijn op het volgende adres: 8770 Ingelmunster, Beelshoek 40.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst der statuten
 
 
Luik B