Ondernemingsnr : 0809868638
Naam
(voluit) : De Verwanten
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vogelhoekstraat 121
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Dirk Delbaere, met stanplaats te Gent (Ledeberg),
op 11 december 2023, neertgelegd ter registratie, blijkt hetgeen volgt:
IS BIJEENGEKOMEN: De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE VERWANTEN”, waarvan de
maatschappelijke zetel is gevestigd te 9050 Gent (Gentbrugge), Vogelhoekstraat 121, BTW-plichtig
onder nummer BE0809.868.638, KBO-nummer 0809.868.638 RPR Gent, afdeling Gent.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen met
unanimiteit van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden en overeenkomstige
aanpassing van artikel 1 van de statuten.
DERDE BESLUIT
Vaststelling door de algemene vergadering dat in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vanaf 1
januari 2020 het gedeelte van het volgestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit werden omgezet in een statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering beslist om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen en om het
onvolstorte deel van de inbreng die in het verleden (vóór de algemene vergadering van 11 december
2023) gebeurde, kwijt te schelden zodat zij door de kwestieuze inbrengers niet langer aan de
vennootschap zijn verschuldigd.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist aan het bestuursorgaan de bevoegdheid over  te dragen om, mits
naleving van de wettelijke bepalingen, over te gaan tot een uitkering van winst van het lopende
boekjaar of van een voorgaand boekjaar zolang de jaarrekening van dit boekjaar niet is
goedgekeurd, en dienovereenkomstige aanpassing van de statuten.  
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist tot de vervanging van de woorden ‘vennoot’/’vennoten’ door
‘aandeelhouder’/’aandeelhouders’, ‘(maatschappelijk) doel’ door ‘voorwerp’, ‘zaakvoerder’ door
‘bestuurder’, ‘Wetboek van Vennootschappen’ door ‘Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen’, ‘rechtbank van koophandel’ door ‘ondernemingsrechtbank’.  
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap in overeenstemming met artikel 2:4
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, te wijzigen en te verplaatsen naar het Vlaams
Gewest en overeenkomstige wijziging van artikel 3 van de statuten.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met de genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gesitueerd te 9050 Gent
(Gentbrugge), Vogelhoekstraat 121.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de Heer VANDENBOSSCHE David,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
voor een onbepaalde duur, hetgeen voornoemde Heer VANDENBOSSCHE, David, verklaart te
aanvaarden.
De algemene vergadering besluit aan te stellen als opvolgend niet-statutaire bestuurder van de
vennootschap voor het geval de Heer Vandenbossche David ingevolge vooroverlijden of ingevolge
de onmogelijkheid om zijn mandaat nog verder uit te oefenen: Mevrouw DE PUE, Laurie,
voornoemd, die in voormelde omstandigheid verklaart haar mandaat van opvolgend niet-statutair
bestuurder te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen in overeenstemming met de vorige
besluiten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor eensluidend ontledend afschrift
 
Tegelijk hiermee neergelegd: - Expeditie Proces-verbaal dd. 11/12/2023
                                               - Gecoördineerde statuten
Notaris Dirk Delbaere