Ondernemingsnr : 0429692479
Naam
(voluit) : MARIE SISKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Zoutelaan 177
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een akte verleden op 14 november 2019, voor notaris Yasmine FAGARD, vennoot van de
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“COLSON & FAGARD, geassocieerde notarissen”, met zetel te Maasmechelen,  blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van boven vernoemde vennootschap, de volgende besluiten
genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: ONTSLAG VOORLEZING VERSLAG.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de vervanging van het voorwerp, alsmede van de staat activa en passiva afgesloten per
31 augustus 2019.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en
passiva afgesloten per 31 augustus 2019 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan alsmede de staat van activa en passiva, worden samen met
onderhavige akte neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT: DOELSWIJZIGING (voorwerp).
De vergadering beslist om het doel (voorwerp) te schrappen en volledig te vervangen door
onderstaande tekst en vervolgens artikel 4 van de statuten in die zin aan te passen:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
    •  de uitbating, rechtstreeks of onrechtstreeks, van alle hotels, bed & breakfasts (B&B),
restaurants, drankgelegenheden, bijeenkomstcentra en meer in het algemeen alle activiteiten in
verband met de uitbating van hotels, bed & breakfasts (B&B) en restaurants.
    •  De bereiding en verkoop van alle koude en warme dranken en gerechten, gebak, confiserie,
ijsroom en rookwaren.
    •  Elke activiteit die kan omschreven worden als restaurant, public en private bar, feestzaal,
catering, snackbar en take-away, hotel, pension en iedere combinatie hiervan, kortom iedere
activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het verschaffen van
verblijfsmogelijkheid, met of zonder eetgelegenheid, het klaarmaken, verwerken, verbruiken –ter
plaatse of door afname of door thuisbrenging – van voedingswaren en dranken, alsmede de
organisatie van demonstratie- en degustatiesessies, seminaries, vergaderingen en congressen,
alsook de activiteit van groot- en kleinhandel in voedingsproducten en hun derivaten, de in- en
uitvoer van voedingswaren, dranken en samenhangende producten, de aan- en verkoop van
horecabenodigdheden, de dienstverlening in de brede zin aan de horecasector, zonder dat deze
opsomming binnen de voedings- en horecasector als beperkend kan beschouwd worden.
    •  Het uitbaten van een traiteurszaak.
    •  Het uitbaten van een brasserie.
    •  Het uitbaten van een tearoom
Luik B
    •  Het verzorgen van catering en traiteurdiensten.
    •  Het uitbaten van minigolfterreinen, uitbaten van binnen en buitenspeeltuin met speeltoestellen
voor kinderen.
    •  De verhuur van roerende goederen alsook vervoersmiddelen.
    •  Het uitvoeren van koerierdiensten.
    •  Het vervoer van mensen in het kader van taxidiensten.
    •  Detail en groothandel in allerlei textielwaren, kleding, lederwaren, schoeisels, fantasieartikelen
en kunstvoorwerpen, en alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met dit doel of
ermee in verband kan worden gebracht.
    •  De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken.
    •  Het verwerven, vervreemden en beheren van zowel onroerende als roerende goederen.
    •  Het waarnemen van de functie van bestuurder, vereffenaar, manager of gemandateerde in
ondernemingen en vennootschappen.
    •  Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
    •  Het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borg stellen voor derden.
Voor eigen rekening:
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen beheren van een roerende vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meeste ruime zin;
alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten; behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Bijzondere bepalingen:
    •  De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.  De vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; in dit kader van de vennootschap
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten verwerven, onroerende goederen in huur
nemen en deze onroerende goederen uitbreiden, verbouwen, afwerken, inrichten, …; ze kan
leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten of zaakvoerders) en kan
alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
    •  De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
    •  De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
    •  De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere
wijze in ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
    •  De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg tot
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief haar eigen handelszaak.”
DERDE BESLUIT: VERSLAGEN VAN HET BESTUURSORGAAN EN DE BEDRIJFSREVISOR MET
BETREKKING TOT DE OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BVBA
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een BVBA toelicht, en van het
verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, zijnde VRC Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 8800
Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, vertegenwoordigd door de heer Hedwig VANDERDONCKT,
bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en het passief van de vennootschap werden
samengevat, afgesloten per 31 augustus 2019.
Luik B
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van beide verslagen.
Het verslag van het bestuursorgaan, de staat activa en passiva afgesloten per 31 augustus 2019 en
het verslag van de bedrijfsrevisor, zullen met de uitgifte van onderhavige proces-verbaal worden
neergelegd op de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 12 november 2019 luiden als volgt:
“De staat van activa en passiva op 31 augustus 2019, zijnde een tussentijdse toestand, van de
commanditaire vennootschap op aandelen “MARIE SISKA” te Knokke-Heist, zoals deze in het
verslag werd opgenomen, werd aan een beperkt nazicht, overeenkomstig ‘De norm inzake het
verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap’, opgelegd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren, onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals dit blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 augustus 2019, opgesteld onder
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap, heeft plaatsgehad.
Onder voorbehoud van de fysische inventarisatie van de voorraden en kasmiddelen, waar wij gezien
de laattijdige datum van onze aanstelling niet op konden aanwezig zijn, kunnen wij verklaren in het
raam van de voorgenomen verrichting dat de staat van activa en passiva in overeenstemming is met
de boekhouding en dat deze geen kennelijke overwaardering van het netto-actief omvat. Het netto-
actief volgens deze staat van 31 augustus 2019 ad. 707.210,90 EUR is niet kleiner dan het
maatschappelijk kapitaal van 230.000,00 EUR.
Er dient rekening te worden gehouden dat de boekhouding niet voorziet in haar rekenplan in het
gebruik van orderrekeningen.  Aangaande de volledigheid en de beoordeling van de buiten
balansverplichtingen wordt gesteund op de bevestiging van het bestuursorgaan en de ontvangen
bankbevestigingen.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd om neergelegd te
worden samen met de akte van omzetting van de commanditaire vennootschap op aandelen “MARIE
SISKA” en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend.
Aldus opgemaakt te Roeselare op 12 november 2019 door “Vander Donckt – Roobrouck –
Christiaens Bedrijfsrevisoren”, afgekort “V.R.C. Bedrijfsrevisoren”, vennootschap onder de vorm van
een CVBA, vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor.”
VIERDE BESLUIT: OMZETTING
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
aan te nemen.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en –vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de commanditaire vennootschap op
aandelen werd gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het BTW-nummer BE0429.
692.479 waaronder de vennootschap is gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 31 augustus 2019.
De huidige aandeelhouders in de Commanditaire vennootschap op aandelen ontvangen één
volgestort aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in ruil voor één
volgestort aandeel van de om te zetten vennootschap en dit in verhouding van de blote eigendom en
vruchtgebruik.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap op
aandelen, werd verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschapschappelijke rekening
betreft.
VIJFDE BESLUIT: AANNEMING VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist om de statuten van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan.
Gezien de vergadering in hierna vermeld besluit over zal gaan tot de vervroegde onderwerping van
de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt
besloten de tekst van de statuten van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hier
niet op te nemen.
ZESDE BESLUIT: VERVROEGDE ONDERWERPING AAN WVV
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Luik B
ZEVENDE BESLUIT: AANPASSING RECHTSVORM EN KAPITAAL
In aansluiting bij voorgaande beslissing, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen, met name deze
van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, de geïncorporeerde reserves en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweehonderd drieënvijftig duizend euro (€253.000,-
), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat
het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€0,-), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
ACHTSTE BESLUIT: ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
Ontslag
De algemene vergadering besluit, hierna vermelden, ontslag te geven uit hun functie en wel als volgt:
    •  De heer DOSSCHE Stefan, voornoemd, als statutair zaakvoerder en bijgevolg ook het ontslag
van mevrouw VANSTEELANT Nathalie, voornoemd.
    •  Mevrouw DOSSCHE MarieJulie, voornoemd, als zaakvoerder
Decharge
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de statutaire zaakvoerder en
zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
Benoeming statutaire bestuurder
Vervolgens beslist de algemene vergadering het aantal bestuurders te bepalen op 2.
Wordt benoemd tot statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, de heer DOSSCHE Stefan,
voornoemd, die verklaart het mandaat te aanvaarden en bevestigen dat hij niet getroffen is door een
besluit dat zich daartegen verzet.
Wordt benoemd tot bestuurder voor onbepaalde duur, mevrouw DOSSCHE Marie-Julie, voornoemd,
die verklaart het mandaat te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen is door een besluit dat
zich daartegen verzet.
Zo de bestuurder woonachtig is in het buitenland, kiest hij/zij woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder(s) al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.  Is het mandaat van de bestuurder(s) bezoldigd, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met een eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging.
Benoeming opvolger statutaire bestuurder
Benoeming als opvolger statutaire bestuurder, mevrouw VANSTEELANT Nathalie, voornoemd.
NEGENDE BESLUIT: VASTSTELLING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, rekening houdende met de reeds genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN (uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « MARIE SISKA». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "Besloten Vennootschap" of door de afkorting "BV", leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de exploitatiezetel van de
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Luik B
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
    •  de uitbating, rechtstreeks of onrechtstreeks, van alle hotels, bed & breakfasts (B&B),
restaurants, drankgelegenheden, bijeenkomstcentra en meer in het algemeen alle activiteiten in
verband met de uitbating van hotels, bed & breakfasts (B&B) en restaurants.
    •  De bereiding en verkoop van alle koude en warme dranken en gerechten, gebak, confiserie,
ijsroom en rookwaren.
    •  Elke activiteit die kan omschreven worden als restaurant, public en private bar, feestzaal,
catering, snackbar en take-away, hotel, pension en iedere combinatie hiervan, kortom iedere
activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het verschaffen van
verblijfsmogelijkheid, met of zonder eetgelegenheid, het klaarmaken, verwerken, verbruiken –ter
plaatse of door afname of door thuisbrenging – van voedingswaren en dranken, alsmede de
organisatie van demonstratie- en degustatiesessies, seminaries, vergaderingen en congressen,
alsook de activiteit van groot- en kleinhandel in voedingsproducten en hun derivaten, de in- en
uitvoer van voedingswaren, dranken en samenhangende producten, de aan- en verkoop van
horecabenodigdheden, de dienstverlening in de brede zin aan de horecasector, zonder dat deze
opsomming binnen de voedings- en horecasector als beperkend kan beschouwd worden.
    •  Het uitbaten van een traiteurszaak.
    •  Het uitbaten van een brasserie.
    •  Het uitbaten van een tearoom
    •  Het verzorgen van catering en traiteurdiensten.
    •  Het uitbaten van minigolfterreinen, uitbaten van binnen en buitenspeeltuin met speeltoestellen
voor kinderen.
    •  De verhuur van roerende goederen alsook vervoersmiddelen.
    •  Het uitvoeren van koerierdiensten.
    •  Het vervoer van mensen in het kader van taxidiensten.
    •  Detail en groothandel in allerlei textielwaren, kleding, lederwaren, schoeisels, fantasieartikelen
en kunstvoorwerpen, en alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met dit doel of
ermee in verband kan worden gebracht.
    •  De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken.
    •  Het verwerven, vervreemden en beheren van zowel onroerende als roerende goederen.
    •  Het waarnemen van de functie van bestuurder, vereffenaar, manager of gemandateerde in
ondernemingen en vennootschappen.
    •  Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
    •  Het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borg stellen voor derden.
Voor eigen rekening:
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen beheren van een roerende vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meeste ruime zin;
alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten; behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Bijzondere bepalingen:
    •  De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.  De vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; in dit kader van de vennootschap
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten verwerven, onroerende goederen in huur
nemen en deze onroerende goederen uitbreiden, verbouwen, afwerken, inrichten, …; ze kan
leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten of zaakvoerders) en kan
alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
    •  De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
Luik B
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
    •  De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
    •  De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere
wijze in ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg tot
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief haar eigen handelszaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierendertig duizend tweehonderd vijftig (34.250) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
tweehonderd drieënvijftig duizend euro (€253.000,-).
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in een register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien gewenst kan het aandelenregister in elektronische vorm gehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien er minstens twee bestuurders zijn, zal elke bestuurder afzonderlijk kunnen handelen en de
bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel te
ondertekenen.
Voor kredieten, verkopen en vervreemdingen (ongeacht ten bezwarende en/of ten kostloze titel),
zullen de twee bestuurders gezamenlijk het bestuur voeren, dit ongeacht het bedrag van bedoelde
handeling.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college van bestuurders waarop de hierna
volgende bepalingen van toepassing zijn.  Het college benoemt onder zijn leden een voorzitter.  Bij
ontstentenis van dergelijke benoeming of bij afwezigheid of verhindering van de voorzitter, wordt de
vergadering voorgezeten door de oudste der aanwezige bestuurders.
Het college vergadert na bijeengeroepen te zijn door de voorzitter telkens het belang van de
vennootschap het vereist of telkens twee leden van het college erom verzoeken.
De vergadering van het college wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.
De bijeenroepingen worden gedaan bij gewone brief en verstuurd, behoudens in geval van
Luik B
hoogdringendheid te motiveren in de notulen van de bijeenkomst, ten minste vijf volle dagen voor de
vergadering en bevatten de dagorde.
Behalve in geval van overmacht te motiveren in de notulen van de bijeenkomst of in geval van
bijzondere aanwezigheidsquora vereist door onderhavige statuten, kan het college alleen geldig
beraadslagen wanneer ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd  is.  Indien
echter bij de eerste bijeenkomst het college het vereiste aantal niet bereikt, zal het opnieuw kunnen
worden samengeroepen met dezelfde dagorde; bij deze nieuwe vergadering zal het geldig kunnen
beraadslagen, welke ook het aantal aanwezige  of vertegenwoordigde bestuurders moge zijn.
De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen behoudens eventuele
bijzondere meerderheden vereist door onderhavige statuten.
Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter of van het lid dat de bijeenkomst voorzit,
doorslaggevend zijn. Onthoudingen, blanco of nietige stemmen worden niet meegerekend voor de
berekening van de vereiste meerderheid.
Iedere bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex of telecopie, volmacht verlenen aan een
andere bestuurder om hem op de vergadering van het college van bestuurders te vertegenwoordigen
en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht aanwezig te
zijn.  Geen enkele bestuurder kan evenwel meer dan één medebestuurder vertegenwoordigen.
De beraadslagingen en stemmen van het college worden vastgesteld door notulen, ondertekend
door de meerderheid van de op de bijeenkomst aanwezige bestuurders.
De afschriften en uittreksel van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door twee
bestuurders.
Wordt als statutaire bestuurder benoemd, de heer DOSSCHE Stefan, wonende te 8300 Knokke-
Heist Zoutelaan 177.
In het geval van overlijden, onbekwaamverklaring, ontslag, afzetting bij gerechtelijke beslissing of
vacature van zijn opdracht van statutaire bestuurder, van de heer DOSSCHE Stefan, voornoemd, 
zal niet tot gevolg hebben dat de vennootschap wordt ontbonden, doch zal hij van rechtswege
worden opgevolgd door zijn opvolger statutaire bestuurder, te weten mevrouw VANSTEELANT
Nathalie, wonende te 8300 Knokke-Heist Zoutelaan 177, welke haar mandaat stilzwijgend zal
aanvaarden, door het stellen voor rechtshandelingen in naam en voor rekening van de vennootschap
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand juni om vijftien uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij
op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
Luik B
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien een aandeel
met vruchtgebruik is bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden
stemrecht uitgevoerd door de vruchtgebruiker.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TIENDE BESLUIT: ADRES
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist,
Zoutelaan 177.
ELFDE BESLUIT: WEBSITE
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.siska-marie.com is.
TWAALFDE BESLUIT: E-MAILADRES
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap hotel@siska-marie.
com is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
DERTIENDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de hierna genoemde persoon,  evenals haar
bedienden,  aangestelden en lasthebbers,  met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,  aan wie de
macht verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de kruispuntbank  der
Luik B
ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze
akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer
met betrekking tot de BTW, de administratie der directe belastingen, de formaliteiten inzake douane
en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer en dergelijke
en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de
hierbij betrokken instanties, met name :
Morbee-Ballegeer Accountants & belastingconsulenten, 8300 Knokke-Heist, Leopoldlaan 67.
VEERTIENDE BESLUIT: VOLMACHT COÖRDINATIE
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie bij de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming: Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS YASMINE FAGARD
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Voor eensluidend afschrift
Gecoördineerde statuten