Ondernemingsnr : 0866445570
Naam
(voluit) : DELVERMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Leiestraat 201
 : 8570 Anzegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 6 maart 2023, neergelegd
ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap 'Delverma' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :
 
Eerste besluit – beslissing tot kapitaalvermindering
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope van driehonderd
eenenvijftigduizend euro (€ 351.000,00) om het kapitaal terug te brengen van vierhonderd en
twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 412.500,00) tot eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00)
door terugbetaling in geld van een gelijke waarde per aandeel.
De kapitaalvermindering zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, maar met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De kapitaalvermindering wordt, in toepassing van artikel 18, tweede tot zesde lid WIB, geacht
integraal voort te komen uit het fiscaal gestort kapitaal bij gebreke aan belaste reserves en in het
kapitaal geïncorporeerde vrijgestelde reserves.
Deze terugbetaling zal uitgevoerd worden volgens de modaliteiten te bepalen door de raad van
bestuur. De vergadering verleent aan de raad van bestuur alle machten om voormelde
kapitaalvermindering uit te voeren.
Deze terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, eerst plaatshebben binnen de twee maanden na de bekendmaking van het uittreksel
van dit proces-verbaal in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad.
 
Tweede besluit – vaststelling kapitaalvermindering
De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris te acteren dat de voormelde
kapitaalvermindering werd verwezenlijkt, en dat het kapitaal bijgevolg werd verminderd tot
éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), vertegenwoordigd door tweehonderd (200)
aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk aandeel in het kapitaal
vertegenwoordigen.
 
Derde besluit – aanpassing artikel vijf van de statuten
De vergadering beslist om artikel vijf van de statuten te vervangen door volgende tekst, om het in
overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand, onder voorbehoud van de realisatie
van de kapitaalvermindering:
“Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en wordt
vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale
waarde. De tweehonderd aandelen zijn onderverdeeld in vier soorten, samengesteld als volgt :
- Soort A omvat vijftig aandelen, genummerd van 1 tot en met 50, alsmede de toekomstige aandelen
waarop wordt ingetekend door aandeelhouders soort A
- Soort B omvat vijftig aandelen, genummerd van 51 tot en met 100, alsmede de toekomstige
Luik B
aandelen waarop wordt ingetekend door aandeelhouders soort B
- Soort C omvat vijftig aandelen, genummerd van 101 tot en met 150, alsmede de toekomstige
aandelen waarop wordt ingetekend door aandeelhouders soort C
- Soort D omvat vijftig aandelen, genummerd van 151 tot en met 200, alsmede de toekomstige
aandelen waarop wordt ingetekend door aandeelhouders soort D
Alle aandelen hebben stemrecht.”
 
Vierde besluit – aanpassen statuten aan WVV
In toepassing van artikel 39,§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Vijfde besluit – aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp. Wat dat laatste betreft, merkt de
vergadering volledigheidshalve op dat, om in overeenstemming te zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de term “(maatschappelijk) doel” wordt vervangen door de term
“voorwerp”, zonder dat dit enigszins als een inhoudelijke wijziging van het voorwerp kan worden
beschouwd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt:
"Delverma”.
 
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-De realisatie van onroerende projecten.
-Alle verrichtingen en handelingen hoegenaamd, welke rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot
het beroep van makelaar en projectontwikkelaar inzake onroerende goederen, en onder meer de
aankoop, verkoop, het in waarde brengen, het verbouwen, de uitbating, en het geschikt maken,
huren en verhuren van alle onroerende goederen, zo bebouwde als onbebouwde, alle verkavelingen
van gronden, en verder onder meer, als bouwheer het uitgeven en laten uitvoeren door derden van
alle opdrachten en werken, studies, plannen en projecten eigen aan een bouwmaatschappij met
inbegrip van het laten aanleggen van wegen en infrastructuurwerken, het verkopen op plan, dit alles
in de breedste zin van het woord en zonder enige beperking, volgens alle modaliteiten van
toepassing en welke maar enigszins in betrekking staan met bovenvermeld voorwerp, en dit, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, en zowel in het binnen als in het buitenland.
-Het waarnemen en uitoefenen van mandaten als bestuurder, vereffenaar, directeur en of
gevolmachtigde in ondernemingen en vennootschappen.
-De vennootschap mag leningen verrichten en toestaan aan derden of waarborgen stellen voor
derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren, die in verband staan met haar voorwerp, alsmede alle handelingen stellen,
die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp, of die een dergelijke
activiteit uitoefenen dat de samenwerking met deze vennootschap nuttig kan zijn, en dit door inbreng,
versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.
 
DUUR
De duur van de vennootschap is onbepaald. De vennootschap kan ontbonden worden door een
beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de voorwaarden en vormen vereist
voor een statutenwijziging.
 
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en wordt vertegenwoordigd
door tweehonderd (200) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde. De
Luik B
tweehonderd aandelen zijn onderverdeeld in vier soorten, samengesteld als volgt :
- Soort A omvat vijftig aandelen, genummerd van 1 tot en met 50, alsmede de toekomstige aandelen
waarop wordt ingetekend door aandeelhouders soort A
- Soort B omvat vijftig aandelen, genummerd van 51 tot en met 100, alsmede de toekomstige
aandelen waarop wordt ingetekend door aandeelhouders soort B
- Soort C omvat vijftig aandelen, genummerd van 101 tot en met 150, alsmede de toekomstige
aandelen waarop wordt ingetekend door aandeelhouders soort C
- Soort D omvat vijftig aandelen, genummerd van 151 tot en met 200, alsmede de toekomstige
aandelen waarop wordt ingetekend door aandeelhouders soort D
Alle aandelen hebben stemrecht.
 
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur dat is samengesteld uit vier (4) leden of
een aantal deelbaar door vier (4), al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene
vergadering der aandeelhouders, voor een termijn van ten hoogste zes jaar.
Eén/vierde wordt benoemd uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de houders
van aandelen soort A, één/vierde uit een lijst voorgedragen door de houders van aandelen soort B,
één/vierde uit een lijst voorgedragen door houders van aandelen soort C en één/vierde uit een lijst
voorgedragen door houders van aandelen soort D.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De bestuurders zijn herbenoembaar en het mandaat van de aftredende en niet herkozen bestuurder
eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zijn mandaat vervalt.
 
BESTUURSBEVOEGDHEID
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide be-voegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door het
bestuursorgaan, door de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegen-woordigen, of
door de personen aan wie het dagelijks be-stuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen buiten
haar voorwerp liggen, tenzij zij aantoont dat de derde daarvan op de hoogte was of hiervan, gezien
de omstandigheden, niet onwetend kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen
voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
 
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, en de
gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerd bestuurder en aan directeurs,
voor daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte
vertegenwoordigd en zijn alle akten die de vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend door
twee bestuurders samen optredend die moeten benoemd zijn uit de lijsten van twee verschillende
soorten aandelen.
 
DAGELIJKS BESTUUR
    1.  raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat het bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meer
van zijn leden of aan derden. Indien van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze
personen alleen kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe
vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft. vennootschap wordt, in handelingen
van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de enkele handtekening van de gedelegeerd
bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
 
ALGEMENE VERGADERING
Luik B
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehou-den op de eerste vrijdag van de maand juni
om 18:00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de verga-dering gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats in het bericht van
bijeenroeping vermeld.
…
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten op naam,
indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de
algemene vergadering, laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
De eigenaars van gedematerialiseerde effecten dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist,
om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, minstens vijf volle werkdagen voor
de datum van de vergadering op de zetel van de vennootschap een attest neer te leggen dat door de
erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling werd opgesteld, en dat het aantal
gedematerialiseerde effecten bevestigt dat op naam van de betrokken eigenaar is ingeschreven op
de datum vereist voor de uitoefening van deze rechten.
Voor het overige wordt gehandeld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een niet-aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).
De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk
communicatiemiddel.
De statuten kunnen de aandeelhouders toelaten hun stem vooraf schriftelijk uit te brengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen
 
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van het volgend jaar.
 
BESTEMMING WINST
De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake boekhouding en
jaarrekening van toepassing op de onderneming.
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard,
gebeurlijke in-tresten aan schuldeisersaandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders, directeurs en
commissarissen, de noodzakelij-ke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor
risico's en kosten, vormt het nettoresultaat van het boekjaar.
Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd wor-den vooraf genomen voor de samenstelling
van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk
reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die op voorstel van het
bestuursorgaan erover zal beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene
vergadering kan dit saldo geheel of gedeeltelijk bestemmen, hetzij onder de vorm van dividenden,
hetzij voor reservering of voor overdracht naar het volgend boekjaar.
 
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het vermo-gen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de
kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
 
Zesde besluit – (her)benoeming
benoeming raad van bestuur
De vergadering beslist om te herbenoemen tot bestuurder voor een termijn van 6 jaar, eindigend
Luik B
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029 :
- NV “RVM Invest”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Westerring 13, BTW BE0447.384.685, RPR Gent
afdeling Oudenaarde, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VANMAERCKE Veroniek, geboren
te Kortrijk op 29 december 1971, wonende te 9690 Kluisbergen, Ter Boekerstraat 23
- BV “MADFIVE” met zetel te 9800 Deinze, De Kogge 5, BTW BE0871.176.596, RPR Gent afdeling
Gent met als vaste vertegenwoordiger de heer VERHAEGHE Filip Rene Charles Maurice, geboren te
Gent op 22 juni 1972, wonende te 9800 Deinze, De Kogge 5
- BV “Anzegemse Bouw en Investeringsmaatschappij”, met zetel te 8570 Anzegem, Kerkstraat 131,
BTW BE0885.778.363,RPR Gent afdeling Kortrijk met als vaste vertegenwoordiger de heer DELRUE
Johan, geboren te Kortrijk op 3 november 1962, wonende te 8570 Anzegem, Kerkstraat 131
- de NV "VIKARTH", met zetel te 8570 Anzegem, Grote Leiestraat 201, BTW BE0885.664.438, RPR
Gent afdeling Kortrijk met als vaste vertegenwoordiger mevrouw DEFEYTER Griet, geboren te
Kortrijk op 21 juli 1976, wonende te 8570 Anzegem, Lange Winterstraat 11 busA000
hier aanwezig en die aanvaarden.
Overeenkomstig artikel 25 van de statuten wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee
bestuurders samen handelend.
 
Zevende besluit – adres
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8570 Anzegem, Grote Leiestraat
201
 
Achtste besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Negende besluit - volmacht
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de naamloze vennootschap “WARFID”, met
ondernemingsnummer 0836.447.628, met zetel te 8790 Waregem, Noorderlaan 76, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake
Kruispuntbank der Ondernemingen, het ondernemingsloket en desgevallend bij de fiscale
administraties, te verzekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys , geassocieerd notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten