Ondernemingsnr : 0474991875
Naam
(voluit) : PHILODENDRON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel John van den Eyndelaan 5 bus A
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan VAN TRICHT, geassocieerd notaris met standplaats te
Schoten, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Schoten, Paalstraat 110, op 27/09/2021, DAT de
buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap
“PHILODENDRON”, gevestigd te 2520 Ranst, John Van den Eyndelaan 5 A, en dat onder meer
volgende beslissingen werden getroffen :
Integrale publicatie van de akte omvorming:
Op zevenentwintig september tweeduizend eenentwintig
werd voor mij, Stefan VAN TRICHT, geassocieerd notaris met standplaats te Schoten, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts, geassocieerde notarissen”, met
zetel te Schoten, Paalstraat 110,
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap
“PHILODENDRON”, gevestigd te 2520 Ranst, John Van den Eyndelaan 5 A (RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen – ondernemingsnummer 0474.991.875).
PLAATS VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt gehouden op het kantoor van de geassocieerde notarissen Stefan Van Tricht
en Walter Geeraerts te Schoten, Paalstraat 110.
OPENING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend om half zes ’s avonds (17.30u) onder voorzitterschap van de heer
OORTS Philippe.
Gezien het klein aantal vertegenwoordigde aandeelhouders, wordt geen bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend in aanwezigheid van:
1. De heer OORTS Philippe François Leontina, geboren te Deurne (Antwerpen) op dertien oktober
negentienhonderd zevenenzestig, ongehuwd, te 2520 Ranst, John van den Eyndelaan 5. 
Wettelijk samenwonend met mevrouw DE POOTER Elsa, geboren te Lier op zestien mei
negentienhonderdnachtenzestig, blijkens verklaring daartoe afgelegd te Ranst op vijf maart
tweeduizend en negen.
Houder van drieënnegentig (93) aandelen.
2. De heer SCHEURWEGS Christiaan Emiel Jozef, geboren te Lier op acht september
negentienhonderd drieënzeventig, echtgenoot van mevrouw COLSON Conny Rosa Denise, geboren
te Etterbeek op vierentwintig maart negentienhonderd eenenzeventig, wonend te 2800 Mechelen,
Stuivenbergbaan 204. 
Gehuwd onder het wettelijk stelsel zonder huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden, zo hij
verklaart. 
Houder van eenendertig (31) aandelen.
TOTAAL: honderdvierentwintig (124) aandelen, vormende samen het volledig kapitaal.
Ter staving van het aandelenbezit hebben de comparanten mij, notaris, het aandelenregister van de
Luik B
vennootschap voorgelegd.
Volmacht
Voornoemde heer SCHEURWEGS Christiaan wordt alhier vertegenwoordigd door de heer OORTS
Philippe, eveneens voornoemd, blijkens de bij onderhavige akte gevoegde onderhandse volmacht.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:
Geldigheid van de vergadering
De voorzitter stelt vast dat er thans honderdvierentwintig (124) aandelen zijn. Uit de
aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn.
De vergadering verklaart eveneens dat de bestuurder overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen geldig werd opgeroepen.
De bestuurder, mevrouw DE POOTER Elsa, geboren te Lier op zestien mei
negentienhonderdachtenzestig, wonende te 2520 Ranst, John van den Eyndelaan 5 is alhier
aanwezig. Zij verzaakt aan alle oproepingsformaliteiten.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze
geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen en te besluiten.
AGENDA
De vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten betreffende de hierna
volgende agenda: …
EERSTE BESLUIT
Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijftigduizend euro
(50.000,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijfduizend euro (5.000,00
EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering
te wijzigen.  De jaarvergadering, zal voortaan gehouden worden op de derde vrijdag van de maand
juni om zes uur ’s avonds (18.00u). De vergadering besluit de statuten dienaangaande aan te
passen, zoals hierna opgenomen in de nieuwe statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
Boekjaar
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het boekjaar te wijzigen. Het
boekjaar zal in de toekomst lopen van één januari (01/01) tot en met eenendertig december (31/12)
van ieder jaar. Ten titel van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar afgesloten worden op
eenendertig december tweeduizend eenentwintig (31/12/2021).
De vergadering besluit de statuten dienaangaande aan te passen, zoals hierna opgenomen in de
nieuwe statuten van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de nagemelde tekst van
gecoördineerde statuten.
VIJFDE BESLUIT
Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres: 2520
Ranst, John Van den Eyndelaan 5 A.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
ZESDE BESLUIT
Ontslag en herbenoeming bestuurder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder, hierna genoemd, ontslag te
Luik B
geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
mevrouw DE POOTER Elsa, geboren te Lier op zestien mei negentienhonderd achtenzestig,
ongehuwd- wettelijk samenwonend, te 2520 Ranst, John Van den Eyndelaan 5, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De algemene vergadering verleent met onmiddellijk ingang kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
Vaststelling statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met
voorgaande beslissingen.
Uittreksel uit de statuten:
Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Bestuur en controle
Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt gevormd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door
een of meer bestuurders, al of niet aandeelhouders, met individuele bevoegdheid.
Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
ACHTSTE BESLUIT
Volmachten
* Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap "GOOSSENS
ACCOUNTANCY", met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Paanhuisstraat 2 (rechtspersonenregister
Antwerpen afdeling Mechelen 0647.747.984) en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het
nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of
wijzigingen van de inschrijving het ondernemingsloket en ten overstaan van alle andere
overheidsinstanties.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Notaris Stefan Van Tricht
 
Luik B
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten