Ondernemingsnr : 0461111175
Naam
(voluit) : OKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grotesteenweg 208 bus 0
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Julie DE HERDT, geassocieerd notaris,
vennoot van de besloten vennootschap “DE HERDT & MAES”, met zetel te Hove, Leliestraat 41, op
20 januari 2020, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OKA" te 2600 Antwerpen (Berchem), ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer BTW BE
0461.111.175, gehouden werd en dat volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van
stemmen:
EERSTE BESLUIT – Intrekking en vernietiging van 250 aandelen
Op één januari tweeduizend twintig zijn ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserves van
rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening.
Naar aanleiding van de uittreding van een vennoot die in totaal 250 aandelen bezat van de
vennootschap, beslist de vergadering deze 250 uitgegeven aandelen thans in te trekken en te
vernietigen, zodat na heden er slechts vijfhonderd (500) aandelen bestaan.
Ingevolge deze beslissing tot intrekking moet artikel 5 van de statuten aangepast worden. Deze
aanpassing zal geschieden na het nemen van navolgende beslissingen.
TWEEDE BESLUIT – Aanpassing rechtsvorm aan WVV
De vergadering besluit in navolging van het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van
de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:
1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van voormelde wet van 23 maart 2019, met name deze van de besloten
vennootschap (afgekort BV).
DERDE BESLUIT – Voorstel aanduiding zetel niet in de statuten
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten.
VIERDE BESLUIT – a) Ontslag bestuurder de heer Van Horenbeeck Robert b)Herbenoeming als
bestuurders Van Tenten Yasmine en Collaer Nanny.
a) De volgende bestuurder werd eervol ontslagen, te weten:
-De heer Van Horenbeeck Robert Jozef Eddy, wonende te 2610 Antwerpen, Acacialaan 43.
en dit per éénendertig december 2019 (31/12/2019).
De algemene vergadering verleent op heden kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
b) De algemene vergadering besluit dat bestuurders voortaan voor onbepaalde duur kunnen
benoemd worden. De statuten worden in die zin aangepast. De algemene vergadering besluit de
huidige bestuurders hierna vermeld, te herbenoemen als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
-mevrouw Yasmine VAN TENTEN, voornoemd, voor een onbepaalde duur, hier aanwezig en die
aanvaardt.
-mevrouw Nanny COLLAER, voornoemd, voor een onbepaalde duur, hier aanwezig en die
Luik B
aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
VIJFDE BESLUIT - Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (behoudens vervanging van de term
“doel” door de term “voorwerp” en “vennoot” door “aandeelhouder’).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt.
Rechtsvorm, naam, gewest: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « OKA ».
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
-De uitoefening van de geneeskunde met discipline oogarts door de artsen-aandeelhouders, in naam
en voor rekening van de vennootschap, met inachtname van de regels van de geneeskundige
plichtenleer en met inachtname van de normale vergoeding van het door de artsen-aandeelhouders
gepresteerd werk, ongeacht de verdeling van de aandelen.
-De artsen-aandeelhouders die allen lid dienen te zijn van de Orde der Artsen, verbinden er zich toe
hun volledige geneeskundige activiteit in gemeenschap te brengen en de daaruit voortvloeiende
honoraria zullen geïnd worden door en voor de vennootschap.
De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven,
doch overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook niet
door de vennootschap mogen afgesloten worden.
-De professionele aansprakelijkheid van elke arts-aandeelhouders is onbeperkt.
-De vennootschap mag in België en binnen het grondgebied van de Europese Unie alle financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur & vertegenwoordiging:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur, en waarvan
steeds minstens één gekozen onder de artsen-aandeelhouders.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurders zijn bevoegd voor alle verrichtin-gen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap en hebben daartoe alle machten, met uitzondering van de
machten die door de wet of door de statuten enkel aan de algemene vergadering worden toegekend,
en die niet strijdig zijn met de regels van de medische deontologie.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij mag alle akten ondertekenen, ook die waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn
mede-werking verleent.
De bestuurders kunnen binnen de wettelijke en deontologische perken gevolmachtigden aanstel-len.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen zijn
geoor-loofd. Het mandaat kan geen betrekking hebben op het verstrekken van medische
dienstenprestaties die uitsluitend zijn voorbehouden aan de Artsen-aandeelhouders.
Gevolmachtig-den verbinden de vennootschap uitsluitend binnen de perken van hun volmacht, hen
verleend overeenkomstig artikel 17 van de statuten, en onverminderd de verantwoordelijk-heid van
de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
De opdracht van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Indien er meerdere bestuurders zijn, worden de werkverdeling, alle vergoedingen voor het
gepresteerde werk – inclusief de eventuele bezoldigingen als bestuurder – en terugbetalingen van
kosten en vacaties vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst, die onderworpen is aan de
voorafgaande goedkeuring van de Provinciale Raad van de Orde.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats, op 15 juni om twintig uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Luik B
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Op elke vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Een algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadsla-gen en beslissen over zaken die niet
aangekon-digd werden op de agenda of daarin niet impliciet zijn vervat.
Nochtans kan er geldig beraadslaagd en beslist worden over niet op de agenda geplaatste zaken
door een voltallige vergadering en er daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt. In de
notulen van zulke vergadering moet de éénparige beslissing om buiten de agenda te beraadslagen,
geacteerd worden.
De leden van het bestuursorgaan geven antwoord op de vragen die hun door de houders van
aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking
van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk
worden gesteld en die verband houden met de agendapunten, en de commissaris op vragen die
verband houden met de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. De leden van het bestuurs-
orgaan kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren vragen te beantwoorden wanneer de
mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is
met de door hen of door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.De notulen
van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aandeelhouders die erom verzoeken.
De aandeelhouders kunnen ook per brief stemmen door middel van een formulier, dat de volgende
vermeldingen bevat : "de agendapunten, in voorkomend geval de voorstellen tot besluit en de drie
stemwijzen : aanvaarding, verwerping, onthouding".
Daartoe zal de bestuurder een rondschrijven, hetzij per brief, fax, E-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, versturen naar alle
aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het
rondschrijven op correcte wijze getekend terug te zenden naar de zetel van de vennootschap of naar
enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven
termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de
schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet
ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt
indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel, doch andere niet
de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
hetzelfde kalenderjaar.
Reserves, winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling overblijvende saldo na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten
van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen
zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT – Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
Luik B
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT - Volmacht
Wordt aangesteld als bijzondere lasthebber:
de bedienden en/of aangestelden van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“ACCOUNTANTS & C°”, met zetel te 2150 Borsbeek, Schanslaan 160, BTW BE 0872.806.295, RPR
Antwerpen (afdeling Antwerpen), met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij het Ondernemingsloket en de administratie van de directe Belastingen, bij de
administratie van de Btw, Registratie en Domeinen, en bij de sociale diensten, teneinde alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen en controles te vorderen, te antwoorden op vragen om
inlichtingen, berichten van wijziging, regularisatieopdrachten en bezwaarschriften op te stellen, te
ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Julie DE HERDT, geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-voor eensluidend verklaard afschrift vóór registratie van de akte statutenwijziging ;
-gecoördineerde statuten.