Ondernemingsnr	0422.227.637
Naam
VION	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Brugseweg 267
8900 leper
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING-ONTSLAG-BENOEMING
Uit een akte verleden voor notans Wouter BOSSUYT te Brugge op 21 februari 2023 blijkt dat de:
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "VION" volgende;
beslissingen heef genomen met eenparigheid van stemmen:
1/a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan!
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over het voorstel tot:
wijziging van het voorwerp;
b) De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen - door schrapping van de:
huidige doelomschrijving, zodat het nieuwe voorwerp zal luiden zoals opgenomen in artikel 3 van de hierna:
vermelde nieuwe statuten.
2/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene:
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en:
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
3/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte van het
kapitaal honderdachtennegentigduizend zeshonderdvierenzestig euro vier cent (€ 198.664,04)bedroeg, het niet;
gestorte gedeelte van het kapitaal nul euro (€ 0,00) bedroeg en de wettelijke reserve vierduizend:
vierhonderdeenentwintig euro zes cent (€ 4.421,06) bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van rechtswege en zonder:
vervulling van enige formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot:
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), het
volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd werden in statutair onbeschikbare eigen:
vermogensrekeningen, en het niet gestorte gedeelte van het kapitaal omgevormd werd in een eigen:
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen gebeurden
aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de;
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering:
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde;
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet vermeld moeten worden in de!
statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en om de eigen;
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" eveneens op te heffen.
4/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te;
nemen, als volgt:
*De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "VION".
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft als voorwerp voor haar rekening of voor rekening van derden te doen:
-de investering, de onderschrijving, de vaste opname, de plaatsing, de koop, de verkoop en de verhandeling
van aandelen, delen, obligaties, kredieten, gelden en andere roerende waarden uitgegeven door Belgische of
buitenlandse ondernemingen die al dan niet de rechtsvorm hebben van een vennootschap, een instelling of
vereniging en die al dan niet een (semi-) openbaar instituut hebben;
-het beheer van de investeringen en de deelnemingen in dochtervennootschappen, het oefenen van
beheersmandaten, het verstrekken van advies, management en andere diensten van dezelfde aard; deze
diensten kunnen zowel op contractuele als op statutaire basis worden verstrekt, zowel als extem adviseur als in
hoedanigheid van orgaan; het maken van studies met betrekking tot al hetgeen tot het voorwerp behoort;
-alle bedrijvigheid betreffende onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd en alle bedrijvigheid betreffende
onroerende rechten: de vennootschap mag aldus- zonder dat deze opsomming beperkend is- alle onroerende
goederen aan- en verkopen, ruilen, huren of verhuren, verkavelen, uitbaten, in waarde brengen, ontwikkelen,
beheren, er toezicht op uitoefenen, alle studies betreffende onroerende goederen, als verhurings- of
verkoopsagent optreden, alle gebouwen of bouwwerken laten oprichten, onderhouden, afbreken, evenals alle
aannemingen van werken aanvaarden en uitvoeren, alle immobiliaire operaties, alle activiteiten als "agence", alle
huurbemiddeling, alle activiteiten als bouwpromotor, alle activiteiten als vastgoedmakelaar, het inrichten van
verkoopkantoren, het verrichten van werkzaamheden als algemene bouwonderneming in coördinatie met
onderaannemers, alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelsdaden en verhandelingen van financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks hierbij aansluiten, waaronder de overdracht van opties en andere onroerende
rechten;
-het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen
roerende installaties;
-verkoopsbureau voor wijnen, alcoholistische en andere dranken voor rekening van derden, eigen
groothandel en kleinhandel in deze dranken, de import en export ervan en alle andere verrichtingen of
verhandelingen die zich bij het voorwerp aansluiten;
-het produceren van, alsook alle handel in voedingswaren en dranken;
-alle horeca-activiteiten en alle activiteiten die daar verband mee houden;
-het maken van alle kosten en het doen van investeringen ten behoeve van het bezoldigen van de bestuurders
en de werkende aandeelhouders in geld of in natura;
-alle activiteiten als tussenpersoon in de handel.
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in
eender welke vorm, het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsoperaties en
financiële operaties verrichten.
-De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
ondernemingsgoederen.
Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, financiële,
commerciële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met
haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of uitbreiden, zich door
vereniging, inbreng of fusie, afstand, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke
wijze interesseren in alle bestaande of op te richten ondernemingen die al dan niet de rechtsvorm van een
handelsvennootschap hebben.
Deze opsommingen zijn verklarend en geenszins beperkend en moeten verstaan worden in de meest
uitgebreide betekenis, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven,
op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door VIERDUIZEND TWEEHONDERDZESTIG
(4.260) aandelen op naam, die ieder één/ vierduizend zeshonderd twintigste(1/4.260e) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die
de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan
één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het
uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
*Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een wedde worden toegekend
waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de
algemene kosten van de vennootschap.
Het mandaat van bestuurder mag bezoldigd worden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door de algemene
vergadering.
*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging
in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77
WVV na te leven.
*leder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van
de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand juni om 18 uur.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het WVV kan
de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
*Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van
dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend jaar.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel
2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de
ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd.
5/§1.De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders,
1/De heer DE CRITS Jean François Adrien Roger, geboren te Ronse op 30 september 1957, wonende te
8900 leper, Brugseweg 267.
2/ Mevrouw VION Anne Marie-Madeleine Cécile, geboren te Poperinge op 3 december 1959, wonende te
8900 leper, Brugseweg 267.
ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor
de uitoefening van hun mandaat.
§2.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur van:
1/De heer DE CRITS Jean François Adrien Roger, geboren te Ronse op 30 september 1957, wonende te
8900 leper, Brugseweg 267.
2/ Mevrouw VION Anne Marie-Madeleine Cécile, geboren te Poperinge op 3 december 1959, wonende te
8900 leper, Brugseweg 267.
Hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6/De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de
statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
7/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd wordt op volgend adres:
te 8900 leper, Brugseweg 267.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Geassocieerd notaris Alicia Lecluyse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuurders wijziging voorwerp