Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Ypsomed
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Researchdreef 12
1070 Anderlecht
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden op tweeëntwintig september tweeduizend zeventien, voor Meester
Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel,
dat:
1) De vennootschap naar Zwitsers recht "Ypsomed AG" met zetel te Brunnmattstrasse 6, CH-3400
Burgdorf (Zwitserland);
2) De vennootschap naar Zwitsers recht "Ypsomed Holding AG" met zetel te Brunnmattstrasse 6,
CH-3400 Burgdorf (Zwitserland);
onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Ypsomed".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1070 Anderlecht, Researchdreef 12.
DOEL.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam, in naam van
derden, voor eigen rekening en voor gemeenschappelijke rekening met derden:
De handel, onder al haar vormen, en meer bepaald de invoer of uitvoer, aankoop of verkoop, in
groot- of kleinhandel, vervoer, huur, verhuur, vertegenwoordiging, promotie, opslag, installatie,
distributie, fabricatie, exploitatie en transformatie van alle medische, hygiënische, cosmetische,
farmaceutische en para-farmaceutische goederen en producten met inbegrip van producten en
goederen die de menselijke gezondheid en het welzijn betreffen.
Het onderzoek naar voormelde goederen en producten en de wetenschappelijke, technische en
commerciële ontwikkeling van voormelde goederen en producten.
Het voeren van consultancy-activiteiten rond de strategie, commercialisering en ontwikkeling van
voormelde goederen en producten met inbegrip van marketing, communicatie, studies en
aanbevelingen.
De vennootschap kan direct of indirect deelnemen in of fusioneren met elke andere vennootschap of
onderneming die kan bijdragen tot haar ontwikkeling of die haar voordeel kan verschaffen, evenals
elk akkoord sluiten met elke vennootschap, onderneming of vereniging met deze bedoeling. Zij kan
elk bestuursmandaat in elke vennootschap en vereniging aanvaarden.
Zij kan op alle mogelijke manieren, direct of indirect, een belang stellen in alle zaken, bedrijven of
vennootschappen met een identiek, analoog, gelijkaardig of samenhangend doel, of die de
ontwikkeling van haar bedrijf zouden begunstigen.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële, financiële,
roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die haar bedrijf op rechtstreekse of onrechtstreekse
wijze uitbreiden of bevorderen met inbegrip van onderaanneming en het exploiteren van intellectuele
eigendomsrechten in verband met haar bedrijfsactiviteiten. 
Zij kan, in het belang van de vennootschap in de meest ruime zin, kredieten en leningen toestaan,
zich borg stellen en zakelijke en persoonlijke zekerheidsrechten en waarborgen verlenen ten gunste
van groepsvennootschappen en derden.  Zij kan eveneens kredieten en leningen aangaan bij derden
0681676705
Luik B
of groepsvennootschappen.
Zij kan alle roerende of onroerende goederen verwerven, zelfs indien deze geen enkel rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel.
De bovenstaande lijst is niet-limitatief en de vennootschap kan bijgevolg elke activiteit uitoefenen die
potentieel bijdraagt tot het realiseren van haar maatschappelijk doel en dit op om het even welke
wijze.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van tweeëntwintig
september tweeduizend zeventien.
KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen op naam, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:
- door Ypsomed AG, voornoemd, ten belope van 299 aandelen;
- door Ypsomed Holding AG, voornoemd, ten belope van 1 aandeel;
totaal: 300 aandelen.
Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van 100%.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van 300.000,00 euro.
Het kapitaal werd volledig volgestort.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van
het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE35 0018
2215 8437 bij de BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 20
september 2017 afgeleverd bankattest.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste werkdag van de maand juni
om zeventien uur (17:00).
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens gehouden worden in één van de
negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet vennoot.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de
woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het
aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.
STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd
door de handtekening; hij wordt verzonden aan de vennootschap door middel van een aangetekende
brief gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De zaakvoerder(s) wordt/worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die door hen wordt
vastgesteld.
BESTUURSBEVOEGDHEID.
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
Luik B
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgend jaar.
WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
ONTBINDING EN VEREFFENING.  
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter
bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van
vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van
vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
OVERNAME VAN DE VERBINTENISSEN.
Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld
door de oprichters en de zaakvoerder in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
sinds 1 april 2017 worden, conform artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, overgenomen
door de bij onderhavige akte opgerichte vennootschap.
Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid
bekomt hetzij op datum van de neerlegging van het uittreksel op de Griffie van de Rechtbank van
Koophandel te Brussel.
BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER.
Werd benoemd tot eerste, niet-statutaire zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur: de heer
HERKELMAN David, wonende te Valeriaangaarde 2, 3436 JL Nieuwegein (Nederland).
Zijn mandaat is onbezoldigd.
BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.
Werd benoemd tot commissaris: de burgerlijke vennootschap die de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, BOGAERT& BOSMANS
bedrijfsrevisoren, gevestigd te Waversebaan 303, 3001 Heverlee (Leuven), die overeenkomstig
artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen, als vertegenwoordiger de heer Peter Bogaert
aanduidt en dit voor drie jaar vanaf tweeëntwintig september tweeduizend zeventien.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van 22 september 2017 en zal worden afgesloten
op 31 maart 2019.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2019.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van
ONDERNEMINGEN.
Bijzondere volmacht werd verleend aan de zaakvoerder de heer David Herkelman en aan Bart
Bellen, Marijke Roelants, Thijs Herremans en Alexander Tolpe van het advocatenkantoor Contrast,
die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1930 Zaventem, Minervastraat 5, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een
Luik B
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van de akte).
Twee volmachten blijven aan de akte gehecht.
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris