Ondernemingsnr : 0661 877 322
Naam
(voluit) : MOEDERVERENIGING: European Landscape
Contractors Association, verkort "ELCA"
BELGISCH BIJKANTOOR: European Landscape
Contractors Association, verkort "ELCA"
( verkort) :
Rechtsvorm : Buitenlandse Vennootschap naar Nederlands recht
Volledig adres v.d zetel : MOEDERVENNOOTSCHAP:
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede (Nederland)
BELGISCH BIJKANTOOR:
Robert Schumanplein 6 bus 5 te 1040 Brussel
Onderwerp akte : - Kennisgeving: ontslag en benoeming bestuurder van de Vereniging
- Ontslag en benoeming wettelijke vertegenwoordiger Belgisch Bijkantoor
Blijkens de notulen van de Vergadering van het Bestuursorgaan d.d. 15 juli 2024 werd:
- kennis gegeven van de volgende wijzigingen in het bestuur van de Vereniging naar Nederlands recht
European Landscape Contractors Association, verkort "ELCA" (moederhuis):
· het uittreden van de heer Marinus vAN dER SPEK als bestuurder van de Vereniging op datum van
30 mei 2024 vanwege het bereiken van het einde van de statutaire zittingstermijn;
· de benoeming als bestuurder van de Vereniging d.d. 30 mei 2024 van de heer Sten Kenneth LUNDIN,
wonende te Badsjostigen 6, 13245 Saltsjo Boo (Zweden) en geboren te Varberg (Zweden)
op 27 oktober 1959.
- gewezen op het einde van het mandaat van mevrouw Vanessa COEN, wonende te 1840 Londerzeel,
Schuttersstraat 21, als wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor, en zulks per
1 januari 2024 (zoals destijds beslist blijkens de notulen van de vergadering van het Bestuursorgaan
d.d. 21 februari 2023 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 5 april 2023,
onder nummer 23046535).
- kennis genomen van het ontslag als wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor, met ingang
van 16 april 2024, van:
· mevrouw Amélie Odette BULTOT, wonende te 3080 Tervuren, Brusselsesteenweg 249.
- beslist om te benoemen als vervangend wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor,
met ingang van 16 april 2024 en zulks voor onbepaalde duur:
· de heer Engelbertus M.A.M. ROOZEN, wonende te 3531 TH Utrecht (Nederland), Billitonkade 40
en geboren te Haaren (Nederland) op 14 januari 1966.
Alle eerder toegekende bevoegdheden inzake het handelen voor en vertegenwoordigen van het Belgisch
Bijkantoor worden verleend aan de nieuwe wettelijke vertegenwoordiger, de heer Engelbertus M.A.M.
ROOZEN, zoals destijds beslist blijkens de notulen van de Vergadering van het Bestuursorgaan d.d.
29 januari 2021 en gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 juni 2021, onder nummer
21068404, alsook de bevoegdheden zoals beslist blijkens de notulen van de Vergadering van
het Bestuursorgaan d.d. 13 december 2022 en gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
15 februari 2023, onder nummer 23022572 (= bevoegdheden ten aanzien van de bank).
De wettelijke vertegenwoordiger is aldus gemachtigd om alle (juridische) handelingen te stellen, alsook om
de noodzakelijke dagelijkse administratie van het Belgisch Bijkantoor en het dagelijks beheer van het
Belgisch Bijkantoor te voeren.
Het mandaat van wettelijke vertegenwoordiger is onbezoldigd.
- zonder enige beperking een mandaat verleend aan het kantoor NV VAN HAVERMAET, met zetel te
3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Dagmar Willems en/of
mevrouw Stephanie Casado, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, tot het stellen van alle nodige en
nuttige acties in het kader van de uitvoering van de heden genomen beslissingen, inclusief en zonder
beperking, de ondertekening van de nodige publicatieformulieren en het verzorgen van de neerlegging
voor publicatie van deze beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, evenals het stellen van alle
handelingen nodig voor de aanvulling van het vennootschapsdossier bij de Ondernemingsrechtbank en
de bevoegde overheidsinstanties.
Getekend, Stephanie CASADO, lasthebber.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Getekend verslag van de Vergadering van het Bestuursorgaan d.d. 15 juli 2024, voorzien van een apostille;
- Getekende verklaring geen bestuursverboden.