Nº d'entreprise : 0771 442 780
Nom
(en entier) : sa.global Holding
(en abregė)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Commerce 31, 1000 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Démission et nomination administrateur
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 30 avril 2024 :
[ ... ]
Le Conseil a pris acte de la démission de Kapil Gupta de son mandat d'administrateur, avec effet à
compter du 31/12/2023.
Les actionnaires seront invités, à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire, à se prononcer
sur la décharge de responsabilité à accorder à cet administrateur pour l'exercice de ses fonctions.
Le Conseil a décidé à l'unanimité, que Henrik Peter Salicath, [ ... ] élisant domicile au siège de la Société,
soit nommé administrateur en vue de remplacer Kapil Gupta et de poursuivre le mandat d'administrateur de
ce dernier, conformément à l'article 8, paragraphe 11 des statuts de la Société. Cette nomination prend effet à
compter de ce jour jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale qui procédera à la nomination
définitive.
[ ... ]
Le Conseil a en outre décidé à l'unanimité de donner pouvoir G.L International représenté par Geoffrey
Ghyoot ou à David Haex, Laurent De Pauw, Mathilde Drion, avocats, et à Sofía Ballesteros García, assistante
juridique, ayant tous leurs bureaux à Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, ou à tout autre avocat
ou assistant juridique du cabinet Osborne Clarke, officiant depuis la même adresse, chacun agissant seul et
avec pouvoir de substitution, d'agir au nom de la Société afin de se conformer aux exigences légales résultant
de ces décisions, et notamment la publication d'un extrait de ce procès-verbal aux Annexes du Moniteur belge
et la mise à jour des informations relatives à l'inscription de la Société au registre des personnes morales de
la Banque-Carrefour des Entreprises de Belgique. Les mandataires sont autorisés à signer tout document,
formulaire, registre, notification ou lettre et à effectuer toute démarche nécessaire auprès du Tribunal de
l'entreprise, des guichets uniques et de la Banque-Carrefour des Entreprises et de manière générale, à
prendre toute action nécessaire émanant du présent procès-verbal.
[ ... ]
Pour extrait analytique
Sofía Ballesteros García
Mandataire spécial
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 juin 2024 :
[ ... ]
[L'assemblée générale] a pris acte de la démission de Kapil Gupta de son poste d'administrateur avec
effet au 31 décembre 2023. [L'assemblée générale] a décidé à l'unanimité de nommer monsieur Henrik Peter
monsieur Kapil Gupta et pour achever son mandat conformément à l'article 8, paragraphe 11 des statuts de la
société. La nomination de monsieur Henrik Peter Salicath prend effet à compter de ce jour. Monsieur Henrik
Peter Salicath ne sera pas rémunéré pour l'exercice de ses fonctions.
[ ... ]
L'assemblée générale décide de donner procuration à la SRL G.L. International représentée par Mr.
Geoffrey Ghyoot, ainsi qu'à toute personne travaillant pour Osborne Clarke cvba/scrl, chacun agissant seul et
avec pouvoir de substitution afin de poser, exécuter et signer tous les documents, instruments, démarches et
formalités et afin de donner toutes les instructions nécessaires ou utiles afin d'effectuer les formalités relatives
aux décisions précitées, en ce compris mais non limité au dépôt à la Banque Nationale de Belgique des
comptes annuels et des comptes consolidés clôturés au 31 décembre 2023, du rapport annuel du Conseil
d'Administration et du rapport du commissaire qui y sont rattachés ainsi que la réalisation des formalités de
publication nécessaires.
[ ... ]
Pour extrait analytique
Sofía Ballesteros García
Mandataire spécial