N° d'entreprise : 0739901548
Nom
(en entier) : TAG Digital
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Zoning de la Voie Cuivrée 19
 : 5503 Dinant
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un procès verbal dressé par le notaire Mélanie Brack, associé à Dinant, le 14 août 2024, il résulte
que l’assemblée générale des actionnaires de la société à responsabilité limitée TAG Digital, ayant
son siège à 5503 Sorinnes (Dinant), Zoning de la Voie Cuivrée, 19, inscrite à la Banque Carrefour
des Entreprises sous le numéro 0739.901.548 - RPM Liège div. Dinant, a pris les résolutions
suivantes :
1. L’assemblée a décidé d’adapter comme suite l’article 10 des statuts :
« Article 10 - Cession d’actions
§1. Les dispositions du présent article s’appliquent à toute cession ou transmission d’actions à des
tiers, volontaire ou forcée, entre vifs ou pour cause de mort, à titre onéreux ou à titre gratuit, en
usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété et de façon générale à toutes les conventions ou
promesses de convention ayant pour objet des transferts certains ou éventuels, immédiats ou futurs.
Ces dispositions s’appliquent également à la cession ou transmission de titres donnant droit à l’
acquisition d’actions, en ce compris les droits de souscription, les obligations convertibles, les
obligations avec droit de souscription ou remboursables en actions ainsi qu’à toute cession de droit
de souscription préférentielle.
§2. Les actions de la société ne peuvent faire l’objet d’une cession à un tiers qu’à condition que celui-
ci soit préalablement agréé par tous les autres actionnaires.
- Si la société est composée de deux actionnaires et à défaut d'accord différent entre les
actionnaires, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs actions doit informer son
coactionnaire de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms,
profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre d’actions dont la cession est
proposée, ainsi que le prix offert pour chaque action.
Dans le mois de la réception de cette lettre, le coactionnaire doit adresser à l'actionnaire cédant une
lettre recommandée, faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui
d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme
affirmative.
-  Si la société est composée de plus de deux actionnaires et à défaut d'accord contraire entre tous
les actionnaires, il sera procédé comme suit :
L’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à un tiers, doit en informer l’organe  d’
administration. Il communique l’identité du candidat-cessionnaire, le nombre et les numéros d’actions
qu’il a l’intention de céder, le prix et les autres modalités de la cession.
L’organe d’administration notifie cette communication aux autres actionnaires, dans les quinze jours
de la réception de la demande d’agrément.
Les actionnaires disposent d’un délai d’un mois, à dater de l’envoi de la demande d’agrément, pour
accepter ou non la cession proposée. A défaut de réaction dans le délai prescrit, l’agrément sera
censé être donné. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration
notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
§3. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
§4. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs.  Il en ira de
même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le
paiement devra intervenir dans les douze mois du refus. La décision de l’expert désigné n'est
susceptible d'aucun recours.
§5. Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-
ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement. »
2. L’assemblée a décidé de prévoir que, quand la société est représentée par plusieurs
administrateurs, la société ne sera valablement représentée à l'égard des tiers que par deux
administrateurs agissant conjointement pour :
- toute opération dont l'enjeu ou la valeur excède cent mille euros (100.000,00 €),
- la signature de tout contrat de prêt, de crédit ou d'emprunt, quel qu'en soit le montant et les
modalités.
L’assemblée a décidé en conséquence d’adapter l’article 12 des statuts comme suit :
« Article 12 - Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Toutefois, la société ne sera
valablement représentée à l'égard des tiers que par deux administrateurs agissant conjointement
pour :
- toute opération dont l'enjeu ou la valeur excède cent mille euros (100.000,00€),
- la signature de tout contrat de prêt, de crédit ou d'emprunt, quel qu'en soit le montant et les
modalités.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. »
3. Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale a décidé d’adopter le
texte coordonné des statuts.
4. L’assemblée générale a déclaré que l’adresse du siège est située à : 5503 Sorinnes (Dinant), Rue
du Clairon, 41.
5. L’assemblée générale prend acte que la société BE PROD DESIGN a désigné Monsieur BAEKEN
Pierre-Philippe en qualité de représentant permanent de la société chargé de l'exécution de ce
mandat au nom et pour le compte de la société BE PROD DESIGN.
 
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps :
    •  expédition de l’acte
    •  texte coordonné des statuts
(signé) Mélanie BRACK, notaire associé à Dinant