Ondernemingsnr : 0473089289
Naam
(voluit) : LAND VAN HOP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kolveniersstraat 7
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 14/06/2024,
geregistreerd, blijkt dat de naamloze vennootschap LAND VAN HOP te 2000 Antwerpen,
Kolveniersstraat 7, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
 
Eerste besluit - Wetboek vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort
NV) te behouden.
 
Tweede besluit - Keuze bestuursvorm
De algemene vergadering beslist te kiezen voor de monistische bestuursvorm, waarbij de
vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan
niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering
van aandeelhouders, die ze te allen tijde zonder opgave van redenen kan ontslaan. Evenwel mag,
indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur
slechts uit twee leden bestaan.
 
Derde besluit - Statutenwijziging
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens
terminologische aanpassingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt onder meer als volgt :
1. NAAM - RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam LAND VAN HOP.
2. VOORWERP 
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in België en
in het buitenland, alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de aankoop, verkoop, bemiddeling, ruiling,
onteigening, verkaveling, tegeldemaking, het bouwen, verbouwen, aanpassen, onderhoud,
onderzoek, schatting, coördinatie, advies, engineering, promotie, studie, projectbegeleiding,
binnenhuisinrichting, exploitatie, huur, verhuur, leasing en het beheer van of met betrekking tot alle
bebouwde of onbebouwde onroerende goederen, en alle activiteiten met betrekking tot de algemene
aanneming van werken, en in het bijzonder het coördineren van werken uitgevoerd door
onderaannemers.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen., alle
handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met, of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, de uitbating
van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op
hebben en het verstrekken van zekerheden.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland. Zij mag het bestuur
waarnemen van, toezicht en controle uitoefenen over, en diensten verstrekken aan alle
vennootschappen en ondernemingen met dewelke enige band van deelneming bestaat, en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze toestaan.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen, door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak en mag zij alles doen wat verband houdt met
bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de verwezenlijking ervan.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten overeenkomstig de voorwaarden bepaald door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
3. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt HONDERDDERTIGDUIZEND DRIEHONDERDTACHTIG EURO DERTIG
CENT (€ 130.380,30).
Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die
elk één/honderdste (1 / 100e) van het kapitaal vertegenwoordigen.
5. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Bestuursorgaan
Tenzij uitdrukkelijk wordt gekozen voor een eenhoofdig bestuur, voorziet het WVV als regel in een
monistisch be-stuur, waarbij de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
De vennootschap kiest thans voor het monistisch bestuur.
Samenstelling & werking bestuursorgaan
Monistisch bestuur
Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste vier
bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
De aandeelhouders van aandelen van de klasse A en aandelen van de klasse B beschikken elk over
een voordrachtsrecht voor twee bestuurders binnen de raad van bestuur. Een bestuurder benoemd
op voordracht van de aandeelhouders van klasse A is een klasse A bestuurder en een bestuurder
benoemd op voordracht van da aandeelhouders van klasse B is een klasse B Bestuurder.
Telkens een klasse A Bestuurder of een klasse B Bestuurder moet worden benoemd, zullen
respectievelijk de aandeelhouders van aandelen klasse A en de aandeelhouders van aandelen
klasse B een lijst voorleggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders met ten minste twee
kandidaat-bestuurders.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende
bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ook zelf ontslag nemen door
schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur.
Een bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt zijn de
overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vervanging van deze bestuurder te
voorzien. Zij zullen onmiddellijk na (kennisname van) het ontslag een bestuurder benoemen voor de
resterende looptijd van de bestuurder die hij of zij vervangt. Deze vervangende bestuurder zal
worden benoemd uit kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van de klasse van aandelen
die de ontslagnemende of ontslagen bestuurder heeft voorgedragen.
Aldus zal de vervangende bestuurder een klasse A dan wel een klasse B Bestuurder zijn naargelang
hij de vacature opvult van een klasse A dan wel van een klasse B Bestuurder.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar, maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De regels van
openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn
ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
Voorzitter van de raad van bestuur
De leden van de raad van bestuur van de vennootschap zullen onder hun leden een voorzitter
aanduiden.
De voorzitter wordt benoemd voor een periode van drie jaar, en zal om beurt worden aangeduid uit
de klasse A Bestuurders en de klasse B Bestuurders.
De voorzitter zal geen doorslaggevende stem hebben op de vergaderingen van de raad van bestuur
van de vennootschap.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert na oproeping door om het even welke bestuurder. De raad van
bestuur vergadert één maal per kwartaal en voor het overige zo dikwijls als het belang van de
vennootschap dit vereist.
De uitnodiging voor een vergadering van de raad van
bestuur zal ten minste acht dagen voor de vergadering worden gegeven, waarbij de datum, het
tijdstip en de plaats van de vergadering zal worden meegedeeld, alsook de agenda van de
vergadering; met dien verstande dat een bijzondere vergadering kan worden bijeengeroepen op een
kortere termijn in geval van een gerechtvaardigde noodzaak.
Besluitvorming en vergadering van de raad van bestuur
Elke bestuurder beschikt over één stem.
De werktaal binnen de raad van bestuur zal het Engels zijn. Zonder afbreuk te doen aan de
toepasselijke taalwetgeving, zal er van ieder document dat wordt opgesteld door of voor de raad van
bestuur steeds een vrije engelse vertaling beschikbaar worden gemaakt.
De vergaderingen van de raad van bestuur van de vennootschap worden gehouden op de
maatschappelijke zetel van de vennootschap in België, behalve in geval van een andersluidende
beslissing van de raad van bestuur. Slechts in geval van overmacht zal het toegestaan zijn om de
vergaderingen van de raad van bestuur te houden buiten België.
Wanneer een bestuurder een vergadering van de raad van bestuur niet kan bijwonen kan hij zich
laten vertegenwoordigen op die vergadering van de raad van bestuur door een volmacht toe te
kennen aan een andere bestuurder die in zijn naam mag stemmen op die vergadering van de raad
van bestuur, binnen de perken van de volmacht.
De vergaderingen van de raad van bestuur kunnen ook rechtsgeldig worden gehouden via
telefonisch overleg, georganiseerd vanuit België en indien ten minste twee bestuurders fysiek
aanwezig zijn in België.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen over de punten op de agenda
indien ten minste een klasse A Bestuurder en een klasse B Bestuurder aanwezig zijn op de
vergadering van de raad van bestuur. Indien dit quorum niet wordt gehaald, zal een tweede
vergadering van de raad van bestuur met dezelfde agenda worden bijeengeroepen, ten minste drie
(3) dagen na de eerste vergadering van bestuur. Dezelfde quorumvereisten zullen gelden voor deze 
tweede raad van bestuur.
De beslissingen worden binnen de raad van bestuur genomen met een volstrekte meerderheid
waarbij ten minste één klasse A Bestuurder en één klasse B Bestuurder hun stem uitbrengen voor de
aan te nemen beslissing, (i) behoudens indien dit van rechtswege anders is voorzien en (ii) met
uitzondering van de jaarlijkse goedkeuring door de raad van bestuur van een business plan voor het
volgende jaar, voorbereid door de Asset Manager, en dat binnen de raad van bestuur moet worden
goedgekeurd met unanimiteit.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle bestuurders, behoudens ingeval de vergadering wordt gehouden. via telefonisch overleg. In
dit geval volstaat het dat de notulen van de raad van bestuur worden ondertekend door een klasse A
Bestuurder en een klasse B Bestuurder.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste twee bestuurders.
Bevoegdheden
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
deze statuten de algemene vergadering bevoegd is en de volgende exhaustieve lijst van
"strategische beslissingen" waarvoor de algemene vergadering tevens bevoegd zal zijn:
-        de verkoop van activa of activiteiten in ruil voor een prijs van meer dan een miljoen euro;
-        de benoeming, het ontslag of de vervanging van de Asset Manager, de vaststelling van diens
bevoegdheden en bezoldiging, en iedere wijziging daaraan, alsook een aanpassing aan de
voorwaarden en modaliteiten van de
Asset Management Agreement;
-        leningen, andere dan degene die werden goedgekeurd in het Business elan of anders dan
normale handelskredieten, en in het bijzonder, de onderhandeling
en goedkeuring van de Asset Loan of iedere daaropvolgende financiering;
-        de verwerving of vervreemding van (in één of meerdere transacties) van volle eigendom of
erfpacht met een waarde van meer dan een miljoen euro.
-        de vestiging van een hypotheek, last of enige andere verbintenis lastens één van de activa van
de vennootschap anders dan lasten of verbintenissen die van rechtswege ontstaan door de normale
uitvoering van de activiteiten van de vennootschap.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de
vertegenwoordiging van deze vennootschap met betrekking tot dit dagelijks bestuur, opdragen en
toevertrouwen:
1)      hetzij aan één of meer van zijn leden, die dan de titel van gedelegeerd-bestuurder voeren en
benoemd zijn door de algemene vergadering, en afzonderlijk handelen;
2)      hetzij aan één of meer directeurs, gekozen binnen of buiten de raad van bestuur, en die
afzonderlijk handelen.
Onder dagelijks bestuur vallen alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de
normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder
belang, hetzij wegens hun noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van
de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.
De raad van bestuur bepaalt de vergoedingen, toekomende aan de gedelegeerd-bestuurder en aan
de bestuurders, die met speciale taken worden belast.
De raad van bestuur, de bestuurders die de vennootschap vertegenwoordigen en de gemachtigde(n)
tot het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen specifieke bevoegdheden aan één
af meer personen van hun keuze toekennen.
Bijzondere volmachten
De raad van bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van
bestuur, ingeval van overdreven volmacht.
Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college
en bijzondere bevoegdheidsdelegaties door de raad van bestuur, hetzij tijdelijk dan wel permanent,
kan de vennootschap slechts rechtsgeldig worden vertegenwoordigd door een klasse A Bestuurder
en een klasse B Bestuurder die gezamenlijk optreden.
6. ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders - ook jaarvergadering
genoemd - gehouden op de zetel of in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd,
op de laatste vrijdag van de maand mei, om tien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient te worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Toelating tot de algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering indien hun
aandelen ingeschreven zijn in het aandeelhoudersregister ten minste vijf werkdagen voor de datum
der vergadering. Bovendien moeten ze eveneens binnen dezelfde termijn de raad van bestuur per
gewone brief inlichten of zij het voornemen hebben de vergadering bij te wonen met aanduiding van
het aantal aandelen, waarmee zij aan de stemming zullen deelnemen. De datum van de stempel van
de post is voor het naleven van deze verplichting bepalend. Geen enkele overdracht van aandelen
op naam zal worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de vennootschap gedurende
de vijf werkdagen die deze van de algemene vergadering voorafgaan.
De vervulling van voornoemde formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Bestuurders zijn niet vrijgesteld van deze verplichting.
Stemrechten
Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd de mogelijkheid om de stemkracht statutair te
beperken.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
8. UITKERINGEN
Uitkeerbare winsten
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend
uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een interimdividend uit te keren.
Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.
Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
9. BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdende met artikel 42 van onderhavige statuten,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
10. VERDELING VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate is volstort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan
tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
Vierde besluit - Contactgegevens
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd op volgend adres: Kolveniersstraat 7 te 2000
Antwerpen.
Elke communicatie via dit adres aan en/of door de vennootschap, bestuurders en aandeelhouders,
wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-mailadres zullen hebben
meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.
 
Vijfde besluit - Volmacht administratie
Er werd volmacht gegeven aan de besloten vennootschap ‘SBB Gecertificeerde Accountants en
Adviseurs’, met adres te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1A, gekend onder ondernemingsnummer
0459.609.556, diens werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht
van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van
ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.
Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jan BOEYKENS, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte; tekst der statuten.