Ondernemingsnr . 0757 771 819
Naam
Into Control_S
tvoluit) .
įverkort)
Rechtsvorm . Besloten vennootschap
Lucien Reychlerstraat 26 - 9250 Waasmunster	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontbinding - sluiting vereffening
Uit het proces-verbaal verleden op 23 december 2024 voor DELPHINE COOREVITS, geassocieerd
notaris in de besloten vennootschap &quot;NOTARIAAT DRONGEN, geassocieerde notarissen&quot;, met
standplaats te 9031 Gent (2de kanton), Antoon Catriestraat 18/A blijkt dat een buitengewone algemene
vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "Into Control_S", gevestigd te 9250
Waasmunster, Lucien Reychlerstraat 26 en heeft volgende besluiten heeft genomen:
VERSLAGEN:
De vergadering ontslaat de ondergetekende notaris lezing te geven van:
1° Het verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 13/12/2024 waarin het voorstel tot ontbinding wordt
toegelicht, en waaraan een staat van actief en passief is gehecht die niet meer dan 3 maanden voor
heden werd afgesloten, met name op 13/12/2024;
2° het controleverslag opgesteld door de bedrijfsrevisor op 20/12/2024 over voormelde staat van actief en
passief, met vermelding of daarin een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de vennootschap.
Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt :
"( ... ) 7. Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap BV Into Control_S met
zetel te 9250 Waasmunster, Lucien Reychlerstraat 26, een boekhoudkundige staat afgesloten op 13
december 2024 opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de
vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 64.660,00 EUR en een nettoactief (eigen vermogen) van
64.660,00 EUR. In toepassing van artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
werd de boekhoudkundige staat opgesteld in discontinuïteit.
Teneinde te voldoen aan de voorwaarden voor de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening,
zoals voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werden op datum van
ondertekening van dit controleverslag alle in voornoemde staat vermelde schulden terugbetaald, of de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Op grond van de controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, kunnen wij bevestigen dat de boekhoudkundige staat afgesloten op 13 december 2024 de toestand
van de vennootschap getrouw weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes
gerealiseerd zullen worden door diegenen die het risico van de vereffening zullen dragen en onder het
voorbehoud dat wij ons niet kunnen uitspreken over het al dan niet bestaan van latente passiva.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding van de BV Into Control_S en mag niet voor
andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 20 december 2024( ... )"
De vergadering deelt mee dat deze verslagen en de staat van actief en passief niet samen met de
oproeping tot de algemene vergadering werden bezorgd aan de aandeelhouder. De aandeelhouder verzaakte
aan deze formaliteit.
De verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en door de bedrijfsrevisor, alsmede de staat van activa
en passiva, blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
Bevestiging van de externe wettigheid
Na onderzoek heeft de ondergetekende notaris het bestaan en de externe wettigheid bevestigd van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 2:71 § 2 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, voorafgaandelijk het besluit tot ontbinding, is gehouden.
De vergadering besluit uitdrukkelijk de vennootschap op heden te ontbinden.
GOEDKEURING JAARREKENING
Ten gevolge van de beslissing tot ontbinding is het lopende boekjaar op heden vervroegd afgesloten.
Het bestuursorgaan legt de jaarrekening van dit verkorte boekjaar voor.
De algemene vergadering beslist de jaarrekening van het huidige verkorte boekjaar goed te keuren.
VASTSTELLING ONTSLAG VAN RECHTSWEGE EN KWIJTING ENIGE BESTUURDER
Ten gevolge van het besluit tot ontbinding is het bestuursorgaan van rechtswege ontslagnemend.
De algemene vergadering neemt nota van dit ontslag en besluit het bestuursorgaan kwijting te verlenen.
VASTSTELLING SLUITING VEREFFENING
De vergadering stelt vast :
- dat geen vereffenaar werd aangeduid;
- dat de vereffening van de vennootschap vóór haar ontbinding reeds de facto werd bewerkstelligd door
het bestuursorgaan;
- dat de vennootschap geen zakelijke rechten heeft op enig onroerend goed;
- dat alle schulden ten aanzien van aandeelhouders en derden werden terugbetaald of de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd ;
- dat onderhavige ontbinding onder toepassing valt van artikel 2:80 van het wetboek vennootschappen en
verenigingen, waardoor haar vereffening onmiddellijk kan afgesloten worden.
De vergadering besluit, gelet op het voormelde, de bijzondere omstandigheden eigen aan de
vennootschap en de eenvoud van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door
artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
De vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen dat de vereffening als beëindigd mag
worden beschouwd en derhalve hierbij wordt afgesloten.
De vennootschap houdt vanaf heden op te bestaan.
Het resterend actief wordt door voormelde enige aandeelhouder teruggenomen.
De vergadering beslist dat, voor zover er op heden nog onbekende financiële tegoeden aan de
vennootschap zouden toekomen, deze tegoeden bevrijdend gestort kunnen worden aan de enige
aandeelhouder, met name voornoemde mevrouw Pollet Sofie.
BEWARING BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering besluit dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
bewaard gedurende de bij wet verplichte termijn van 5 jaar, op volgend adres: 9250 Waasmunster, Lucien
Reychlerstraat 26.
VOLMACHT VOOR DE FORMALITEITEN
De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan "Boekhouding Lagae", te 8800 Roeselare, Ter
Reigerie 7 bus 3, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en dus ook aan de door haar aangestelde
personen, elkeen met de bevoegdheid afzonderlijk op te treden, evenals haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen bij een
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Delphine Coorevits
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- verslag bestuursorgaan;
- verslag bedrijfsrevisor.