Ondernemingsnummer :
0461725839
Benaming :
(voluit) :
GEBROEDERS DOBBELS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Menenstraat 44 bus A
8930 Menen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 3 mei
2018, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist:
- kapitaalvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van met
driehonderdvierentwintigduizend euro (€ 324.000,00) om het van driehonderdtweeënveertigduizend
zeshonderd euro (€ 342.600,00) terug te brengen naar achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden aanrekening op het
werkelijk gestort kapitaal gevormd door kapitaalverhoging de dato 28 maart 2014 in kader van artikel
537 WIB. De vergadering beslist verder dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door
uitbetaling in geld jegens de vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit voor een bedrag gelijk
aan het bedrag van de kapitaalvermindering.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van driehonderdvierentwintigduizend euro (€ 324.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
a. De zaakvoerders en de vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent
de inhoud van de artikelen 317 en 318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering is ontstaan voor de bekendmaking
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van
de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de
hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
b. De zaakvoerders en de vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn over de
gevolgen van kapitaalverminderingen waarbij de uitkering gebeurt uit kapitaal dat voorheen werd
verhoogd met het oog op het genieten van de voordelen voorzien door artikel 537 WIB 1992, zoals
ingevoegd door artikel 6 van de Programmawet (1) van 28 juni 2013.
Ondergetekende notaris heeft de zaakvoerders en de vennoten de draagwijdte en implicaties
toegelicht van dit artikel 537 WIB en dat zij alle voorwaarden opgelegd door of in uitvoering van deze
fiscale bepaling werden nageleefd, zoals – zonder deze opsomming exhaustief is – de effectieve en
tijdige indiening weleer van een aangifte in de roerende voorheffing en de effectieve betaling van
deze roerende voorheffing, evenals – desgevallend – de nodige decretering van dividenden waarvan
sprake in artikel 537, derde lid W.I.B. 1992. Zij verklaren verder dat sedert de eerdere
kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 de buitengewone
algemene vergadering van de Vennootschap nog niet besliste tot enige eerdere
Luik B
kapitaalvermindering.
De zaakvoerders en de vennoten verklaren zich door een fiscaal deskundige voldoende hebben
laten informeren omtrent de fiscale en juridische gevolgen van de thans geplande
kapitaalvermindering in het licht van artikel 537 W.I.B. 1992 en hieromtrent volkomen ingelicht te zijn.
- a. Verslagen
De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het verslag van de zaakvoerders aangaande
de uitbreiding van het maatschappelijk doel, in toepassing van artikel 287 van het Wetboek van
Vennootschappen. Het verslag van de zaakvoerders is vergezeld van een staat van actief en passief
van de vennootschap afgesloten per 31 maart 2018.
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van actief en
passief ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de zaakvoerder, alsmede de staat van activa en passiva blijven aan deze akte
bewaard.
b. Uitbreiding doel
De vergadering beslist om het doel uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst aan artikel
3 van de statuten:
“- Alles wat te maken heeft met het aanleggen van terrassen;
- Alles wat te maken heeft met dakwerken;
- Alles wat te maken heeft met metselwerken;
- Alles wat te maken heeft met herstellingen van gebouwen;
- Alles wat te maken heeft met verbouwingswerken.”
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
    •  Toevoeging van volgende clausule in de statuten: “Samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking”
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
- In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluiten beslist de algemene vergadering om
statuten desgevallend aan te passen door aanneming van nieuwe statuten:
Artikel 1. RECHTSVORM  NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming “GEBROEDERS DOBBELS”.
Artikel 2.- ZETEL.
De zetel mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het
bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3.- DOEL.
De vennootschap heeft tot doel:
1. Alles wat te maken heeft met schrijn- en timmerwerk;
2. Alles wat te maken heeft met het aanleggen van terrassen;
3. Alles wat te maken heeft met dakwerken;
4. Alles wat te maken heeft met metselwerken;
5. Alles wat te maken heeft met herstellingen van gebouwen;
6. Alles wat te maken heeft met verbouwingswerken.
7. Alle hoegenaamde bedrijvigheid en makelarij betreffende onroerende goederen, bebouwd en
onbebouwd, alsmede alle hoegenaamde handelingen inzake onroerende rechten, dit alles zowel
voor eigen noodwendigheid of rekening als met het oog op vervreemding, inzonderheid:
- de aankoop, verkoop, ruiling, huur, verhuring van al of niet gemeubelde onroerende goederen in het
algemeen;
- de expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen van onroerende
goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, het opvatten,
maken en uitwerken van alle studies, ontwerpen en plannen.
- Alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen,
herstellen, versieren, opschikken, afbreken; alle aannemingen van werken, zowel privaat als
openbaar;
- Het verkavelen van gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen, het in pand geven
Luik B
van onroerende goederen van de vennootschap zelfs als waarborg voor leningen of
kredietopeningen toegestaan aan derden;
- Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die van aard zijn
de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen.
Aanneming gaande tot immobiliën.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten, die daartoe
noodzakelijk, nodig of zelfs maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de
bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of aanverwant doel en dit
door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
Zij kan voor derden borg staan en bestuurdersopdrachten waarnemen in alle vennootschappen.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5.- KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderdtwintig (1.320) aandelen op naam, zonder
nominale waarde, die ieder een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 11.- JAARVERGADERING  BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde zaterdag van de maand mei om 18:00 uur.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de
volgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
20 van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens 20 dagen
voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhou-dersvergaderingen worden
gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief
medegedeeld.
Artikel 12.- OPROEPINGEN
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennoot-schap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden
overeenkomstig de wet uitgenodigd.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennoot-schap werden
uitgegeven, de obligatiehouders. de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering
deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De
voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering
welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid
van de oproepingsbrief.
Artikel 13.- TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de
commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het
Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere
opgeroepen personen die erom verzoeken.
Artikel 14.- STEMRECHT  VERTEGENWOORDIGING
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke vennoot kan schriftelijk, per telefax of per e-mail volmacht geven, aan een al dan niet vennoot,
om zich te laten vertegenwoordigen.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd
door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste
daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Artikel 21. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Worden tot statutair zaakvoerder benoemd voor onbepaalde duur:
- De heer Dobbels Eric,
- De heer Dobbels Marc.
Artikel 22: BESTUURSBEVOEGDHEID
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
Luik B
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van
twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00) overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening
van twee zaakvoerders vereist. Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden
ingeroepen tegen derden.
Artikel 23. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 25.- BOEKJAAR  JAARREKENING  JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Artikel 26. WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Artikel 28.- ONTBINDING EN VEREFFENING
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de voorzitter van de
Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig
artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere
machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde
deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Artikel 39. – SAMENLOOP.
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.
- De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijk bepalingen ter zake.
De vergadering beslist om machten toe te kennen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van
voormelde beslissingen.
De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan de zaakvoerders evenals de zaakvoerder
evenals aan zijn aangestelden of lasthebbers met de macht om afzonderlijk te handelen en
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde beslissingen alle nog nood-zake-
lijke of nuttige stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale admi-nis-tra-tie, de Belasting over de
Toege-voegde Waarde, KBO, verzekeringskas, ondernemingsloketten en aanverwante instanties.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get. Notaris Vincent Guillemyn)
 
Gelijktijdig neergelegd:
    •  Afschrift akte
    •  Gecoördineerde statuten