Ondernemingsnr : 0790542575
Naam
(voluit) : Just Kempen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Cardijnstraat 32
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Elize Hens te Hoogstraten op zeventien januari
tweeduizend vijfentwintig, neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “JUST
KEMPEN” met zetel te 2910 Essen, Cardijnstraat 32, met ondernemingsnummer BE0790.542.575,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1/ Ontslag statutair bestuurder-voorlopige kwijting en benoeming statutair bestuurder:
De vergadering beslist unaniem tot het ontslag van de besloten vennootschap MGM, uit haar
mandaat van statutair bestuurder van de vennootschap, en de benoeming van de besloten
vennootschap “Améphia”, met zetel te 2520 Ranst, Schawijkstraat 112, ondernemingsnummer:
1018.687.763, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen,  alhier vertegenwoordigd,
overeenkomstig artikel 10 van de statuten, door haar statutair bestuurder, Mevrouw DE NOËL
Véronique Sophie , wonende te 2520 Ranst, Schawijkstraat 112, opgericht ingevolge akte verleden
voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op 10 januari 2025, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 16 januari 2025 onder nummer 25304491 als statutair bestuurder van de
vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang.
De besloten vennootschap “Améphia” vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan en vaste
vertegenwoordiging- verklaart haar opdracht te aanvaarden en verklaart, op vraag van de notaris, dat
zij niet getroffen is door een maatregel die zich hiertegen verzet.
         Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De besloten vennootschap “Améphia” zal haar taak kunnen opnemen vanaf de neerlegging van de
stukken ter griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Zodoende zijn thans als statutaire bestuurders aangesteld:
- De besloten vennootschap "JASFIN", met zetel te 2910 Essen, Cardijnstraat 32, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN RAEMDONCK Jasper, daartoe benoemd bij oprichting;
- De besloten vennootschap "BJ", met zetel te 2330 Merksplas, Vaartstraat 64, vast
vertegenwoordigd door mevrouw VAN GILS Greet, daartoe benoemd bij oprichting;
- De besloten vennootschap "Améphia", met zetel te 2520 Ranst, Schawijkstraat 112 vast
vertegenwoordigd door mevrouw DE NOËL Véronique, daartoe benoemd bij oprichting.
Dienaangaande wordt artikel 10 van de statuten aangepast als volgt:
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Voor de duur van haar bestaan zal de vennootschap bestuurd worden door één of meer bestuurders,
al dan niet aandeelhouder. Voor de duur van haar bestaan zal de vennootschap bestuurd worden
door volgende statutaire bestuurders:
- De besloten vennootschap "JASFIN", voornoemd, met zetel te 2910 Essen, Cardijnstraat 32, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN RAEMDONCK Jasper, wonende te 2910 Essen, Cardijnstraat
32;
- De besloten vennootschap "BJ", voornoemd, met zetel te 2330 Merksplas, Vaartstraat 64, vast
vertegenwoordigd door mevrouw VAN GILS Greet, wonende te 2330 Merksplas, Vaartstraat 64.
- De besloten vennootschap "Améphia", voornoemd, met zetel te 2520 Ranst, Schawijkstraat 112
vast vertegenwoordigd door mevrouw DE NOËL Véronique, wonende te 2520 Ranst, Schawijkstraat
112.
Het ontslag van een bestuurder is alleen dan aangenomen, wanneer dit genomen wordt met
éénparigheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders.”
De vergadering beslist tot voorlopige kwijting aan de besloten vennootschap MGM voor het door
haar uitgeoefende mandaat als bestuurder van de vennootschap.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de definitieve
kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van het mandaat.
2/ Het adres van de zetel is gevestigd te 2910 Essen, Cardijnstraat 32.
3/ Toekenning bevoegdheden aan het bestuursorgaan
 
 
 
 
 
                                   VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                DE NOTARIS
 
 
 
                                               Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte alsmede de gecoördineerde statuten.