Unternehmensnr. : 0838766918
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : EIFEL-ENERGIE AG
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Morsheck 2
des Sitzes : 4750 Bütgenbach
Gegenstand der Urkunde :
GESELLSCHAFTSNAME, SATZUNGEN (UEBERSETZUNG,
KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN), GEGENSTAND
Aus einer Urkunde getätigt vor mir, Florence GODIN, Notarin mit dem Amtssitz zu Malmedy, am 03.
November 2020, geht folgendes hervor :
Findet die außerordentliche Generalversammlung statt der Aktiengesellschaft EIFEL-ENERGIE AG,
mit Sitz zu 4750 BÜTGENBACH, Morsheck, 2; Gesellschaft eingetragen unter der
Unternehmensnummer 0838.766.918,
ERSTER BESCHLUSS
Die Versammlung beschließt die Statuten gänzlich neu aufzunehmen, unter anderem um diese den
Bestimmungen des neuen Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch anzupassen.
ZWEITER BESCHLUSS
Zunächst nimmt die Generalversammlung Kenntnis von dem durch das Gesetz vorgeschriebenen
Bericht des Verwaltungsrates, in dem die Erweiterung des Gegenstands begründet wird.
Alsdann beschließt die Generalversammlung einstimmig, dass der Gesellschaftsgegenstand
erweitert wird, so dass die Gesellschaft künftig neben den bisherigen Tätigkeiten auch folgende
Tätigkeiten zum Zweck und Gegenstand hat :
“Die Vermietung von Maschinen, Vermietung aller Art, Durchführung von Transporten aller Art,
Montage- und Unterhaltsarbeiten aller Art.“
DRITTER BESCHLUSS
Die Versammlung beschließt weiterhin die aktuelle Gesellschaftsbezeichnung, zwar " EIFEL-
ENERGIE AG " durch " EIFELER MONTAGE UND WARTUNG " abgekürzt in “ EMW “ abzuändern.
VIERTER BESCHLUSS
In Ausführung der vorherigen Beschlüsse beschloss die Generalversammlung einstimmig, die
Satzungen vollständig neuzufassen, und zwar u.a.:
1. Die Rechtsform der Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft. Ihre Bezeichnung lautet " EIFELER
MONTAGE UND WARTUNG " abgekürzt in “ EMW “.
2. Der Geschäftssitz wird in der wallonischen Region im Gebiet deutscher Sprache festgelegt.
3. Die Gesellschaft hat zum Gegenstand:
-Erzeugung und Produktion von Elektrizität;
-Handel von Elektrizitäten und Derivaten;
-Erzeugung, Produktion und Weiterverarbeitung aus Derivaten der Land- und Forstwirtschaft;
-Handel mit Sekundär-Brennstoffen sowie deren Produktion;
-Herstellung und Verteilung von Elektrizität, Gas, Dampf und Heißwasser;
-Herstellung von gashaltigen Brennstoffen mit einem bestimmten Heizwert durch Reinigung,
Mischung oder sonstige Behandlungen von Gas unterschiedlichen Ursprungs, einschließlich Bio- und
Kohlegas;
- Die Vermietung von Maschinen, Vermietung aller Art, Durchführung von Transporten aller Art,
Montage- und Unterhaltsarbeiten aller Art.
Zu diesen Zwecken kann die Gesellschaft alle Geschäftshandlungen unbeweglicher, beweglicher,
kaufmännischer, industrieller oder finanzieller Art vornehmen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem
Teil B
Gegenstand der Gesellschaft in Verbindung stehen.
Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftsgegenstand überall ausüben und hierzu alle notwendigen
und nützlichen Maßnahmen ergreifen, die ihr als geeignet erscheinen.
Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringungen, Anteilzeichnungen, Verschmelzungen
oder auf jede andere Art und Weise an allen anderen Firmen, Gesellschaften und Unternehmen
beteiligen, die einen gleichen oder ähnlichen Zweck verfolgen oder die zur Verwirklichung oder
Ausdehnung des Gesellschaftsgegenstands beitragen könnten.
4. Die Gesellschaft wurde am 22. August 2011 für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
5. Das Kapital wird auf 61.500 Euro festgelegt.
Es besteht aus 100 Stimmenaktien ohne Angabe des Nennwertes, wobei jede Aktie 1/100 des
Gesellschaftskapitals entspricht.
Alle Aktien sind Namensaktien und mit einer laufenden Nummer versehen.
6. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern geleitet. Jedoch
kann die Zusammensetzung des Verwaltungsrates, sofern dies im Gesetz vorgesehen ist, auf zwei
Mitglieder beschränkt werden.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für höchstens sechs Jahre
ernannt.
Falls ein Kandidat im Falle seiner Ernennung keine Stimmenmehrheit bekommt, wird eine Stichwahl
zwischen den Kandidaten durchgeführt, die die meisten Stimmen erhalten haben. Bei
Stimmengleichheit bei der Stichwahl wird der älteste Kandidat gewählt.
Die Generalversammlung kann mit sofortiger Wirkung und ohne Begründung das Mandat jedes
Verwaltungsratsmitglieds beenden.
Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar.
Das Mandat der scheidenden Verwaltungsratsmitglieder, die nicht wiedergewählt wurden, endet
unmittelbar nach der Generalversammlung, auf der die Wiederwahl erfolgte.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann dem Verwaltungsrat seinen eigenen Rücktritt formlos
mitteilen. Es kann selbst alle notwendigen Schritte einleiten, damit das Ende seines Mandats Dritten
gegenüber wirksam ist
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates ist gehalten, seine Aufgabe nach seinem Rücktritt weiter
wahrzunehmen, bis innerhalb einer angemessenen Frist Ersatz gefunden wurde.
Der Verwaltungsrat hat die Befugnis, alle notwendigen oder zweckdienlichen Handlungen für die
Durchführung des Gesellschaftsgegenstandes vorzunehmen, ausgenommen solche die laut Gesetz
oder Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.
Der Verwaltungsrat kann die laufende Verwaltung sowie die Vertretung der Gesellschaft in Bezug auf
diese Verwaltung an ein oder mehrere seiner Mittglieder übertragen, die den Titel delegierter
Verwalter tragen. Sie handeln allein.
Die mit der laufenden Verwaltung Beauftragten können in Bezug auf diese Verwaltung Jedem
Bevollmächtigten Sonderaufgaben zuweisen.
Der Verwaltungsrat legt die Zuordnung und eventuellen Entlohnungen für die mit der laufenden
Verwaltung betrauten Beauftragten fest. Er kann ihre Mandate jederzeit zurückziehen.
Alle Handlungen die die Gesellschaft rechtlich und in allen Angelegenheiten binden, sind
rechtsgültig, wenn sie wie folgt unterzeichnet sind:
    •  von zwei gemeinsam handelnden Verwaltungsratsmitgliedern;
    •  vom delegierten Verwalter;
    •  vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates.
Im Rahmen der laufenden Verwaltung wird die Gesellschaft in allen Handlungen und vor Gericht
ebenfalls rechtsgültig von der oder den Personen vertreten, die mit dieser Verwaltung beauftragt
wurden; sie handeln allein.
Sie muss/müssen ihre Vollmachten nicht gegenüber Dritten nachweisen.
Der Verwaltungsrat kann Sonderaufgaben an eine oder mehrere Personen übertragen. Die
Gesellschaft wird von diesen Sonderbeauftragten im Rahmen ihres Mandate rechtsgültig vertreten.
7. Die ordentliche Generalversammlung triff jährlich am 15. April um 10.00 Uhr zusammen.
8. Das Geschäftsjahr beginnt am 01. Januar und endet am 31. Dezember eines Jeden Jahres.
9. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer und ungeachtet des
Zeitpunkts erfolgt die Liquidation durch den oder die von der Generalversammlung bestellten
Liquidator. Nach Bezahlung aller Schulden, Kosten und Liquidationsgebühren oder nach
Hinterlegung der hierfür notwendigen Beträge teilen die Liquidatoren das Reinvermögen in bar oder
in Wertpapieren zwischen den Aktionären auf, und zwar proportional zur Anzahl der Aktien, dle sich
in ihrem Besitz befinden.
FÜNFTER BESCHLUSS
Die Generalversammlung beschließt das der Sitz der Gesellschaft an folgender Adresse gefestigt
wird: 4750 BÜTGENBACH, Morsheck, 2.
Teil B
Zugleich hinterlegt: eine gleichlautende Ausfertigung der Urkunde sowie die Koordinierung der
Statuten.
FÜR GLEICHLAUTENDEN ANALYTISCHEN AUSZUG.
 
Florence GODIN
           Notarin in Malmedy