Ondernemingsnr : 0843818044
Naam
(voluit) : SWINK SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Glabbeeksesteenweg 30
 : 3390 Tielt-Winge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Georges SPRINGER te Tienen op 30 oktober 2023,
neergelegd ter registratie, geldig vertegenwoordigd, volgende beslissingen heeft genomen:
1.Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2.Wijziging van het voorwerp door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
o Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureau op het gebied van
bedrijfsvoering (70.220);
o De organisatie van congressen en beurzen (82.300);
o Allerhande overige zakelijke dienstverlening (82.990);
o Overige vormen van onderwijs (85.599);
o Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s (62010);
o Computerconsultancy-activiteiten (62020), waaronder het verlenen van advies aan de gebruikers
van soorten computers en hun configuratie en de toepassing van de bijhorende programmatuur,
activiteiten van systeemintegrators;
o Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer (62090);
o Diensten met betrekking tot het uitgeven van software (58290);
o Diensten met betrekking tot webhosting, gegevensverwerking en aanverwante activiteiten (63110);
o Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren (82110);
o Het nemen van management- en bestuursmandaten in andere vennootschappen;
o De handel in eigen onroerende goederen (68100);
o Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden (8130002).
Alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betreffende roerend en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen, instellingen of
ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en meer algemeen telkens
wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of
veilig stellen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verschaffen voor kredieten verstrekt
aan derden.
Al de in het voorwerp vermelde activiteiten mogen worden uitgevoerd in België en in het buitenland.”
3. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”. Beslissing om het aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
4. Invoeging van een nieuw artikel aangaande de aard van de aandelen.
5. Invoeging in de statuten van een nieuw artikel aangaande de overdracht van de aandelen.
6. Beslissing tot invoeging van de mogelijkheid tot uittreding en uitsluiting van aandeelhouders en
bepaling van de voorwaarden.
7. Invoeging van de mogelijkheid om een dagelijks bestuur te organiseren.
8. Beslissing tot invoeging in de statuten van de mogelijkheid om een schriftelijke algemene
vergadering te organiseren.
9. Beslissing tot invoeging in de statuten van de mogelijkheid tot uitkering van interim-dividenden.
10. Invoeging van een nieuw hoofdstuk in de statuten aangaande algemene bepalingen (
woonstkeuze, gerechtelijke bevoegdheid en het toepasselijk recht).
11. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(..)De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
12. Ontslag van de niet-statutaire zaakvoerder, mevrouw SWINNEN Krista, wonende te 3390 Tielt-
Winge, Glabbeeksesteenweg 30 en onmiddellijke herbenoeming voor onbepaalde duur, als niet-
statutair bestuurder. De bestuurder heeft woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor
alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. De vergadering heeft
besloten dat zij op de volgende jaarvergadering zal beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
13. Het adres van de zetel is gevestigd te 3390 Tielt-Winge, Glabbeeksesteenweg 30
14. De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan besloten vennootschap “FISCO-CONSULT
- BOEKHOUDING EN FISCALITEIT", met zetel te 3290 Diest, Kautershoek 21/1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BTW BE 0458.128.723, of elke andere door
hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
15. Machtiging tot coördinatie van de statuten en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan en de
gecoördineerde statuten.
Notaris Georges SPRINGER.