Ondernemingsnr : 0466 935 630
Naam
(voluit) : EBI-HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Le Grellelei 24, 2600 Antwerpen
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER - BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
- VOLMACHT
Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 27 juni 2024 blijkt dat:
1. De algemene vergadering stelt vast dat de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11
december 2023 onder nummer 23452132 met betrekking tot het ontslag van mevrouw Maria PUTS, woonplaats
kiezende op de zetel van de Vennootschap conform art. 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op een materiële vergissing berust.
De algemene vergadering bevestigt hierbij dat dit ontslag niet heeft plaatsgevonden en voor zover als nodig
retroactief wordt vernietigd.
Alle door mevrouw Maria PUTS gestelde daden van bestuur in de periode van 24 november 2023 tot op
heden, worden hierbij bekrachtigd.
De algemene vergadering herbevestigt hierbij de benoeming tot bestuurder van de Vennootschap van,
mevrouw Maria PUTS, voornoemd, met ingang van 6 juni 2023 en voor een duurtijd van zes jaar die afloopt op
de gewone algemene vergadering van 2029.
Dit mandaat als bestuurder van de Vennootschap zal bezoldigd worden uitgeoefend.
In het licht van het voorgaande besluit de algemene vergadering om over te gaan op een monistisch bestuur
in plaats van het bestuursmodel van de enige bestuurder.
- TUSSENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR -
Zoals blijkt uit de aanwezigheidslijst, zijn alle bestuurders aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd, zodat
de vergadering van de raad van bestuur in haar nieuwe samenstelling geldig wordt gehouden, niettegenstaande
het gebrek aan oproepingen, waarvan de bestuurders, allen aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd,
verklaren afstand te doen.
Vervolgens neemt de raad van bestuur van de Vennootschap, in haar nieuwe samenstelling, met
eenparigheid het volgende besluit:
De raad van bestuur benoemt tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, de heer Eduard BIEKENS,
woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap conform art. 2:54 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met ingang van 24 november 2023.
Dit mandaat als gedelegeerd bestuurder is van onbepaalde duur en zal - behoudens andersluidende
beslissing door de raad van bestuur - automatisch een einde nemen van zodra de heer Eduard BEIEKENS,
voornoemd, niet langer een mandaat bekleedt als bestuurder van de Vennootschap.
Dit mandaat als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap zal bezoldigd worden uitgeoefend.
Hierbij eindigt de vergadering van de raad van bestuur.
- EINDE VAN DE TUSSENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR -
2. De algemene vergadering verleent aan Grant Thornton Accountancy, Tax & Legal BV (RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen - 0439.926.375), vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, en/of volmachthouder de
heer Marc Van den Bossche en/of haar werknemers mevrouw Rani Ingang, mevrouw Ellen Van Ingelgem,
mevrouw Cindy Vermeiren, ieder met de mogelijkheid om individueel te handelen, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, volmacht teneinde met betrekking tot de hierboven genomen besluiten, namens de
Vennootschap:
- alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de inschrijving, de wijziging en schrapping van alle
vestigingseenheden van de Vennootschap, alsook alle andere noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondernemingsloketten;
- alle formaliteiten inzake publicatie en kennisgeving te verrichten ten aanzien van alle bevoegde instanties,
incl. de fiscale administraties en de griffies van de ondernemingsrechtbanken, met inbegrip van alle
bekendmakingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor analytisch uittreksel
Grant Thornton Accountancy, Tax & Legal BV
bijzondere gevolmachtigde
vertegenwoordigd door
Rani Ingang