Ondernemingsnr : 0479 733 591
Naam
(voluit) : DANIEL OST GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dumortierlaan 141, 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 25 juni 2024.
( ... )
5. Ontslag en benoeming bestuurder
Ontslag
De voorzitter heeft kennisgenomen van de wens van dhr. Daniël Ost per schrijven van 18 juni 2024 om niet
langer op te treden als bestuurder van de Vennootschap. Daniel Ost merkt evenwel op dat zijn schrijven
betrekking had op zijn wens om enkel als voorzitter van de raad van bestuur ontslag te nemen.
De algemene vergadering met ingang vanaf heden, 25 juni 2024, stelt evenwel voor om een einde te stellen
aan het mandaat van bestuurder van dhr. Daniel Ost.
De algemene vergadering beslist als volgt:
- Mevr. Nele Ost: akkoord
- Dhr. Maarten Cornelis van Veldhuizen: akkoord bij volmacht
- Dhr. Daniel Ost: onthouding
- Mevr. Marie-Anne Boeykens: akkoord
In toepassing van artikel 29 van de statuten besluit de Vennootschap de uitoefening van het stemrecht
verbonden aan aandelen waarvan het vruchtgebruik in onverdeeldheid wordt aangehouden door dhr. Daniel
Ost en Mevr. Marie-Anne Boeykens voor dit agendapunt te schorsen, gelet op het uiteenlopend stemgedrag.
Met 100% werd de vereiste meerderheid gevonden en is dit besluit aangenomen.
De algemene vergadering heeft kennisgenomen van de wens van dhr. Yann Callaert om niet langer op te
treden als bestuurder van de Vennootschap in persoonlijke naam, maar wel via zijn managementvennootschap.
Gelet op deze wens, beslist de algemene vergadering met ingang vanaf heden, 25 juni 2024, een einde te
stellen aan het mandaat van bestuurder van dhr. Yann Callaert.
De algemene vergadering beslist als volgt:
- Mevr. Nele Ost: akkoord
- Dhr. Maarten Cornelis van Veldhulzen: akkoord bij volmacht
- Dhr. Daniel Ost: onthouding
- Mevr. Marie-Anne Boeykens: akkoord
In toepassing van artikel 29 van de statuten besluit de Vennootschap de uitoefening van het stemrecht
verbonden aan aandelen waarvan het vruchtgebruik in onverdeeldheid wordt aangehouden door dhr. Daniël
Ost en Mevr. Marie-Anne Boeykens voor dit agendapunt te schorsen, gelet op het uiteenlopend stemgedrag.
Met 100% werd de vereiste meerderheid gevonden en is dit besluit aangenomen.
Benoeming
De algemene vergadering beslist als bestuurder te benoemen: Geronymo BV, met zetel te Kalvekeetdijk
204, 8300 Knokke-Heist (KBO 1006. 162.093). Haar mandaat gaat in op heden, 25 juni 2024, en loopt gedurende
zes jaar t.e.m. de algemene vergadering van 2030. Voor deze vennootschap zal dhr. Yann Callaert, wonende
te Kalvekeetdijk 204, 8300 Knokke-Heist, optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WWW.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering beslist als volgt:
- Mevr. Nele Ost: akkoord
- Dhr. Maarten Cornelis van Veldhuizen: akkoord bij volmacht
- Dhr. Daniel Ost: onthouding
- Mevr. Marie-Anne Boeykens: akkoord
In toepassing van artikel 29 van de statuten besluit de Vennootschap de uitoefening van het stemrecht
· verbonden aan aandelen waarvan het vruchtgebruik in onverdeeldheid wordt aangehouden door dhr. Daniel
Ost en Mevr. Marie-Anne Boeykens voor dit agendapunt te schorsen, gelet op het uiteenlopend stemgedrag.
Met 100% werd de vereiste meerderheid gevonden en is dit besluit aangenomen.
( ... )
Uittreksel uit de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 3 juli 2024.
De voorzitter zet uiteen dat huidige vergadering werd samengeroepen om te beslissen over volgend
agendapunt:
1.Bevestiging benoeming gedelegeerd bestuurder
Beraadslaging - Beslissingen en stemming
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle
beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
1.Bevestiging benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur bevestigt dat met ingang vanaf 25 juni 2024 als gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap benoemd werd voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2030, de
besloten vennootschap "GERONYMO", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Kalvekeetdijk 204, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer 1006.162.093 en met btw-nummer
BE1006.162.093, vast vertegenwoordigd door de heer Yann CALLAERT, wonende te 8300 Knokke-Heist,
Kalvekeetdijk 204.
Haar wordt het dagelijks bestuur van de vennootschap opgedragen, overeenkomstig artikel 18 van de
statuten.
Dit mandaat loopt samen met haar mandaat als bestuurder.
De besloten vennootschap "GERONYMO", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar
mandaat te aanvaarden.
GERONYMO BV
Gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Yann CALLAERT