Ondernemingsnr : 0471352791
Naam
(voluit) : OPTIEK PATRICK PIETERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Emiel Hertecantlaan(B) 6
 : 9290 Berlare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden op tweeëntwintig juni tweeduizend tweeëntwintig voor ondergetekende notaris
Johan Dedoncker, te Berlare, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de Beloten Vennootschap «OPTIEK PATRICK PIETERS», met zetel te 9290
Berlare, Emiel Hertecantlaan 6 en met ondernemingsnummer BE 0471.352.791, volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
Eerste besluit
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag als statutair bestuurder met ingang van heden:
De heer Patrick Christiaan Pieters, geboren te Zele op twintig februari negentienhonderd
achtenzestig, wonende te 9290 Berlare, Emiel Hertecantlaan 6.
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag als opvolgend statutair bestuurder met ingang van
heden:
Mevrouw Els An Laura Vlassenbroeck, geboren te Gent op zeven januari negentienhonderd
negenenzestig, wonende te 9290 Berlare, Emiel Hertecantlaan 6.
De algemene vergadering verleent thans kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap
honderdtweeëntwintigduizend tweeënnegentig Euro één cent (€ 122.092,01) en de wettelijke reserve
van de vennootschap van twaalfduizend tweehonderd en negen Euro twintig cent (€ 12.209,20),
hetzij in totaal honderdvierendertigduizend driehonderd en één Euro éénentwintig cent (€
134.301,21), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vierde besluit
De algemene vergadering stelt vast, dat ingevolge de hierna geplande uitkering uit het
vennootschapsvermogen, het eigen vermogen van de vennootschap, waarvan het netto actief is
bepaald in de laatst goedgekeurde jaarrekening (afgesloten per éénendertig december tweeduizend
Luik B
twintig):
a) ten gevolge van deze uitkering niet negatief dreigt te worden, en
b) niet zal dalen beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen, aangezien bij huidige
algemene vergadering werd bepaald om het eigen vermogen beschikbaar te maken;
en dit alles zoals bepaald in artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In verband hiermee, en zoals bepaald in artikel 5:143 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, legt het bestuursorgaan aan de algemene vergadering het verslag voor waarin zelfde
bestuursorgaan verantwoordt dat volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de
uitkering de vennootschap in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar
worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van de 
uitkering.
Na voorgaande vaststelling beslist de vergadering om uit het vermogen van de vennootschap een
uitkering te doen van honderdendrieduizend vijfhonderd Euro (€ 103.500,00), en dit door
terugbetaling aan ieder aandeel van een bedrag van afgerond negentig Euro vijftien cent (€ 90,15)
zonder vernietiging van aandelen en dit volledig te nemen uit en, ingevolge de bepalingen van artikel
537, 5e lid WIB92, prioritair aan te rekenen op het “kapitaal 537” van de vennootschap; met dien
verstande dat alle kosten hieraan verbonden ten laste zijn van de vennootschap.
De vergadering stelt vast en bevestigt:
- dat wel degelijk, bij buitengewone algemene vergadering gehouden blijkens proces-verbaal
opgemaakt door notaris Johan Dedoncker te Berlare op zestien december tweeduizend dertien,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeven januari tweeduizend veertien
onder nummer 14007743, het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd onder de voorwaarden
en bepalingen van artikel 537 WIB92, met een bedrag van honderdendrieduizend vijfhonderd Euro (€
103.500,00);
- dat de vennootschap, op basis van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, wordt beschouwd als een kleine vennootschap;
- en dat daardoor op heden de “onaantastbaarheidsperiode” van vier jaar, van het “kapitaal 537”,
voor onderhavige vennootschap is verstreken sedert zeventien december tweeduizend zeventien.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "OPTIEK PATRICK PIETERS". 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissaris of tussenpersoon, tot voorwerp:
- inrichting ter uitoefening van het beroep van optieker.
- aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van brillen, contactlenzen, hoorapparaten en
allerhande optische instrumenten.
- onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: het bouwen en afwerking van alle
onroerende goederen, en deze verkopen op plan of na afwerking. Alle onroerende goederen
aankopen en verkopen, ruilen, omvormen of afbreken, valoriseren, exploiteren, beheren, huren en/of
verhuren, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar
in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan
hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen
terzake.
Deze opsomming is niet  beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.
Luik B
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend honderd achtenveertig (1.148) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand juni om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de
vergadering doorgaan op de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal
hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(…)
Zesde besluit
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1) en te herbenoemen
tot bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer PIETERS Patrick Christiaan, geboren te Zele op twintig februari negentienhonderd
achtenzestig, wonende te 9290 Berlare, Emiel Hertecantlaan 6.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te
9290 Berlare, Emiel Hertecantlaan 6.
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: www.optiekpieters.be.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: info@optiekpieters.
be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van de certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen in overeenstemming met de vorige
besluiten en de neerlegging in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten CVBA,
met vestigingszetel te 9240 Zele, Lindestraat 13A, aan te duiden als volmachtdrager, met macht van
indeplaatsstelling en het recht om alleen op te treden, teneinde al het nodige te doen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en
bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
 
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Johan Dedoncker, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.
Gecoördineerde statuten.