guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : LES ENTREPRISES LOMBET
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 6530 Thuin, Rue des Fours à coke 3
Objet de l’acte : Modification de l'objet social et des statuts
D'un procès-verbal dressé par Yves GRIBOMONT, Notaire à Seneffe, le douze février deux mille 
dix
Il résulte que l'assemblée générale de la société a pris les résolutions suivantes : 
Après lecture du rapport du conseil d'administration établi conformément à l'article 559 du Code 
des Sociétés, auquel est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté à la 
date du trente et un décembre deux mil neuf, soit à une date remontant à moins de trois mois, 
l'assemblée décide d'ajouter à la description actuelle de l'objet social les activités suivantes :
-
transport routier de tous biens, marchandises, matériels et matériaux pour compte de tiers.
-
le concassage et le recyclage de matériaux.
Suite à l'entrée en vigueur de la monnaie unique, l'assemblée constate la conversion du capital 
social en euros, soit pour son montant actuel de huit millions cinq cent cinq mille francs (8.505.000 
BEF), une contrevaleur de deux cent dix mille huit cent trente-trois euros quarante-quatre cents 
(210.833,44 €).
L'assemblée a procédé à une refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec 
les résolutions prises antérieurement ou par la présente assemblée et pour les adapter aux 
dispositions légales actuelles applicables aux sociétés commerciales, telles qu'elles sont reprises 
dans le Code des Sociétés, mais sans autre modification des éléments essentiels des statuts que 
celle décidée ci-avant.
Déposés en même temps : 
- Expédition de l'acte  de modification des statuts
- Rapport du conseil d'administration sur la modification de l'objet social
- Situation active et passive
- Coordination des statuts
Pour extrait analytique conforme délivré en vue de la publication au Moniteur belge.
Yves GRIBOMONT
Notaire à Seneffe
N° d'entreprise :
0820861510
Dénomination :
(en entier) :
MITIS
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Longue 28
4280 Hannut
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Société anonyme "MITIS"
à 4280 Hannut, rue Longue 28
Numéro d’entreprise : 0820.861.510 RPM HUY
 
 
M O D I F I C A T I O N a u x S T A T U T s
EXERCICE DE WARRANTS
 
 
 
Par procès-verbal signé en la forme authentique en l’étude du Notaire Ariane DENIS, à Liège, le 7
septembre 2018, enregistré, il a été constaté que cinquante-sept warrants émis par la société aux
termes de l’assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2015 au profit de la société privée à
responsabilité limitée « TBIZ », dont le siège social est à 4280 Hannut, rue Longue 28, inscrite à la
BCE sous le numéro 0835.509.795, ont été exercés.
 
CONSTATATION DE LA REALISATION DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL
 
1. Conseil d’Administration certifie qu’au cours de la période de 2015 au 30 juin 2018, les demandes
de souscription portent sur cinquante-sept warrants (57-) et qu’en conséquence, cinquante-sept (57-)
actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, ont été souscrites et entièrement libérées en
espèces au prix unitaire de un euro (1.-€) par action souscrite.
 
2. le produit de cette libération, soit la somme de cinquante-sept euros (57.-€) a été déposée au
compte spécial numéro ouvert chez BNPPARIBAS FORTIS ainsi qu’il résulte d’une attestation
délivrée par cette banque en date du 10 juillet 2018.
 
3. le produit de cette libération, se trouve effectivement à la disposition de la société.
 
4. en conséquence, le capital social est effectivement porté à quatre cent huit mille sept cent quatre-
vingt-neuf euros et quarante-huit cents (408.789,48.-€) avec création de cinquante-sept (57-) actions
nouvelles sans désignation de valeur nominale.
 
En conséquence l’article 5 des statuts a été modifié.
 
Pour Extrait analytique conforme
Notaire Ariane DENIS
 
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal du 7 septembre 2018 avec coordination des
statuts.
N° d'entreprise :
0885860913
Dénomination :
(en entier) :
Compagnie Financière de Libin
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue du Monty 177
6890 Libin
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire associé de la SPRL « GAUTHY &
JACQUES – Notaires Associés » ayant son siège social à Herstal, en date du 27 décembre 2017, en
cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés
de la société privée à responsabilité limitée « COMPAGNIE FINANCIERE DE LIBIN » ayant son
siège social à 6890 LIBIN, rue du Monty, 177.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
I- REDUCTION DE CAPITAL PAR REMBOURSEMENT AUX ASSOCIES
 
L’assemblée générale décide de réduire le capital, à concurrence de 4.500.000,00 EUR (quatre
millions cinq cent mille euros), pour le ramener de 5.283.000,00 EUR (cinq millions deux cent quatre-
vingt-trois mille euros) à 783.000,00 EUR (sept cent quatre-vingt-trois mille euros), sans annulation
de titres, par le remboursement à chaque actionnaire d’une somme en espèce de 1.500.000,00 EUR
(un million cinq cent mille euros).
Ce remboursement s’opérera par prélèvement sur le capital libéré.
 
II- MODIFICATIONS AUX STATUTS
 
Suite à la décision de réduction du capital qui précède, l’assemblée décide d’apporter aux statuts les
modifications suivantes :
L’article 5 des statuts est remplacé par le texte suivant :
« Le capital est fixé à la somme de SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS MILLE euros (783.000 €)
divisés en cinq mille deux cent quatre-vingt-trois (5.283) actions nominatives sans désignation de
valeur nominale, représentant chacune un / cinq mille deux cent quatre-vingt-troisième (1/5.283e) de
l’avoir social.
Le capital social est intégralement souscrit et entièrement libéré. »
 
III- POUVOIRS
 
L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions prises
sur les objets qui précèdent et notamment pour effectuer le remboursement aux actionnaires.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.
 
JM GAUTHY, notaire associé
de la SPRL GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés
Rue Hoyoux, 87
4040 HERSTAL
Volet B
 
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée comportant deux procurations.
- la coordination des statuts.
N° d'entreprise :
0471316664
Dénomination :
(en entier) :
WIERTZ DEVELOPMENT
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue de la Petite Espinette 7
1180 Uccle
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Aux termes d'un procès-verbal dressé le 19 novembre 2018 par le notaire Benoît le Maire à Lasne, à
enregistrer, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme " WIERTZ
DEVELOPMENT", dont le siège social est établi à Uccle, avenue de la Petite Espinette 7, ayant
comme numéro d'entreprise 0471.316.664 a pris les résolutions suivantes :
1. Réduction du capital à concurrence de 360.000,00 euros, pour le ramener de 422.000,00 euros à
62.000,00 euros, sans annulation de titres, par le remboursement à chaque action d'une somme en
espèces de cent et cinq euros quatre cent septante-neuf cents (105,479 €), soit un total global
arrondi de trois cent soixante mille euros (360.000 €).
Ce remboursement s'opérera par prélèvement sur le capital libéré, provenant de l’incorporation au
capital par un acte du 17 mars 2014 de la distribution de dividendes décidée conformément à l’article
537 du CIR.
2. Modifications de l'article 5 de ses statuts comme suit :
Le capital social est fixé à la somme de soixante-deux mille euros (62.000 €), divisé en 3.413
actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/3.413e de l’avoir social.
Le capital social est totalement libéré".
 
Pour extrait analytique conforme
Benoît le MAIRE - notaire
N° d'entreprise :
0401267224
Dénomination :
(en entier) :
Warcoing
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue de la Sucrerie(WAR) 1
7740 Pecq
Objet(s) de l'acte :
SIEGE SOCIAL
Il résulte d'un procès-verbal reçu par le notaire Alain MAHIEU, à Mouscron, en date du 21 septembre
2018  en cours d'enregistrement :
Que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme "WARCOING" ayant
son siège social à 7740 Warcoing, rue de la Sucrerie, 1,
A adopté, à l'unanimité les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée décide à l’unanimité, de transférer le siège social de la société à l’adresse suivante :
7742 Hérinnes-lez-Pecq, Chemin de l’Anglée, 531.
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée, à l’unanimité, de déplacer la date de l’assemblée générale ordinaire au troisième
vendredi du mois de septembre à onze heures sauf s’il s’agit d’un jour férié, auquel cas l’assemblée
générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
TROISIEME RESOLUTION
Afin d’adapter les statuts aux décisions prises, l’assemblée décide, à l’unanimité de :
a) remplacer l’article 2, alinéa 1er des statuts par la disposition suivante:
Article 2, alinéa premier : Le texte de cet article est remplacé par le texte suivant :
« Le siège de la société est établi à 7742 Hérinnes-Lez-Pecq, Chemin de l’Anglée, 531 ».
b) de remplacer l’article 15 des statuts la disposition suivante :
Article 15 : Le texte de cet article est remplacé par le texte suivant :
« L’Assemblée générale ordinaire des actionnaires se réunit obligatoirement chaque année, dans la
commune du siège social, dans les locaux de ce dernier, où à tout autre endroit de cette commune
indiqué dans les convocations, le troisième vendredi du mois de septembre à onze heures sauf s’il s’
agit d’un jour férié, auquel cas, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable à la même heure ».
QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée confère pouvoir aux administrateurs, chacun pouvant agir de manière séparée, aux fins
d’exécution des résolutions qui précèdent, y compris la coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Alain MAHIEU
Déposés en même temps :
- expédition de l'acte;
- texte coordonné des statuts
N° d'entreprise : 0751677150
Nom
(en entier) : GESTONE CO 11
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard de la Woluwe 58
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le quinze juillet deux mille vingt-deux.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société d’investissement à capital fixe institutionnelle de
droit belge ayant opté pour le statut de fond d’investissement immobilier spécialisé sous la forme d’
une société anonyme "GESTONE CO 11", ayant son siège à 1200 Woluwe-Saint-Lambert
(Bruxelles), Boulevard de la Woluwe 58, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L’assemblée aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Augmentation de capital en numéraire.
L’assemblée décide d’augmenter le capital de la Société à concurrence de 700.000,00 EUR, pour le
porter de 124.000,00 EUR à 824.000,00 EUR.
L’assemblée décide que l’augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et sans
émission de nouvelles actions.
L’assemblée décide que l’augmentation de capital sera souscrite immédiatement en numéraire et
sera libérée à concurrence de 100%, à savoir 700.000,00 EUR.
DEUXIEME RESOLUTION: Souscription et libération de l’augmentation de capital.
(…)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l’assemblée reconnaissent que l’
augmentation de capital a été libérée à concurrence de 100%, à savoir 700.000,00 EUR.
(…)
TROISIEME RESOLUTION: Constatation de la réalisation de l’augmentation du capital.
(…)
QUATRIEME RESOLUTION: Prise de connaissance des pertes et du rapport de l’organe d’
administration - Décision sur la continuation des activités de la Société.
(…)
CINQUIEME RESOLUTION: Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l’assemblée décide de
remplacer l’article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à huit cent vingt-quatre mille euros (€ 824.000,00).
Il est représenté par cent (100) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune une
part égale du capital.".
SIXIEME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
(…)
SEPTIEME RESOLUTION: Pouvoirs à l’organe d’administration.
(…)
Volet B
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire
N° d'entreprise : 0873965248
Nom
(en entier) : KIEVITPLEIN G
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Arts 58
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D’après un procès-verbal reçu par Damien HISETTE, notaire à Bruxelles (deuxième canton), associé
de « Van Halteren Notaires », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 26 novembre 2024, il résulte que
:
(…)
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée décide de réduire les fonds propres de la société à concurrence de trois millions sept
cent mille euros (€ 3.700.000,00) et d’imputer cette réduction des fonds propres sur les différentes
composantes des fonds propres de la société conformément au prorata visé par l’article 18 septième
alinéa C.I.R. 92.
L’assemblée décide notamment de réduire le capital à concurrence de trois millions sept cent mille
euros (€ 3.700.000,00)  pour le porter de sept millions huit cent septante mille deux cent vingt-trois
euros vingt-sept cents (€ 7.870.223,27) à quatre millions cent septante mille deux cent vingt-trois
euros vingt-sept cents (€ 4.170.223,27) par remboursement à l’actionnaire unique, sans annulation d’
actions et par diminution du pair comptable des actions existantes.
Conformément à l'article 7:209 du Code des sociétés et des associations, les créanciers dont la
créance est née antérieurement à la publication des présentes aux annexes au Moniteur belge ont le
droit d'exiger une sûreté pour les créances non encore échues au moment de cette publication.
La réduction de capital précitée est effectuée en application de l’article 18, septième alinéa du C.I.R.
92 et conformément à la circulaire du Service Fédéral des Finances 2018/C/103.
Les mesures visées à l’article 18, deuxième au sixième alinéa du C.I.R. 92 sont donc appliquées
volontairement conformément à l’article 18, septième alinéa du C.I.R. 92.
DEUXIEME RESOLUTION
Comme conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée décide de remplacer le premier
alinéa de l’article 5 des statuts de la société par le texte suivant :
             « Le capital est fixé à quatre millions cent septante mille deux cent vingt-trois euros vingt-
sept cents (€ 4.170.223,27). »
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer :
    •  au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent ;
    •  à tout employé de l’étude des notaires « Van Halteren Notaires », agissant  séparément, pour
l'établissement du texte coordonné des statuts.
(…)
Pour extrait conforme.
Déposé en même temps : expédition + annexe
(signé) Damien HISETTE, notaire à Bruxelles.
N° d'entreprise : 0694971643
Nom
(en entier) : BLUE SKY TRAVEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Chaussée 58
 : 4342 Awans
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
D’un acte reçu par Geoffrey GAUTHY, Notaire de résidence à Herstal, exerçant ses fonctions au sein
de la SRL « GAUTHY, JACQUES & ROLANS – Société Notariale », ayant son siège à Herstal, rue
Hoyoux, 87, en date du 18 juillet 2024, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « BLUE SKY TRAVEL
», ayant son siège à 4342 Awans, rue Chaussée, 58.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
I- AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE
 
1- Rapports
 
Conformément à l’article 7:179 §3 du Code des Sociétés et des Associations, l’assemblée générale
décide de renoncer à établir les rapports visés à l’article 7:179 §1er.
 
2- Décision d'augmenter le capital.
 
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de cent mille euros (100.000,00 €) pour le
porter de cent soixante-cinq mille euros (165.000,00 €) à deux cent soixante-cinq mille euros
(265.000,00 €), sans émission d’actions, à souscrire en numéraire et à libérer immédiatement par l’
actionnaire unique.
 
3- Droit de préférence.
 
On omet.
 
4- Souscription et libération de l’augmentation de capital - Rémunération.
 
On omet.
 
5- Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
 
L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :
- l'augmentation de capital de cent mille euros (100.000,00 €) est effectivement réalisée;
- le capital est actuellement de deux cent soixante-cinq mille euros (265.000,00 €) représenté par
660 actions, sans désignation de valeur nominale.
 
II MODIFICATIONS AUX STATUTS
 
En conséquence des points qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts par
le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
 
« Le capital est fixé à deux cent soixante-cinq mille euros (265.000 €).
Il est représenté par six cent soixante (660) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur
nominale, représentant chacune un/ six cent soixantième (1/660e) de l’avoir social. »
 
 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
Geoffrey GAUTHY, notaire associé de la SRL « GAUTHY, JACQUES & ROLANS, Société Notariale
», ayant son siège à 4040 Herstal, Rue Hoyoux, 87.
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée comprenant une procuration et l’attestation bancaire.
- la coordination des statuts.
N° d'entreprise : 0405770992
Nom
(en entier) : Société Anonyme Belge de Constructions Aéronautiques
(en abrégé) : SABCA
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Haecht 1470
 : 1130 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
L'an deux mille vingt-quatre.
Le vingt-neuf février.
(…)
Devant moi, Maître Kim LAGAE, notaire de résidence à Bruxelles, 2e canton, l’actionnaire unique de
la société anonyme Société Anonyme Belge de Constructions Aéronautiques, en abrégé S.A.B.C.A.
ou SABCA, ayant son siège à 1130 Bruxelles, chaussée de Haecht 1470, a tenu une assemblée
générale extraordinaire.
(…)
1.Constatation
Le président informe l’assemblée générale et l’assemblée générale reconnaît qu’une erreur s’est
produite dans l’application des règles comptables (et par conséquent fiscales) concernant la
répartition des fonds propres transférés à la société anonyme "Sabena Aerospace Engineering" à l’
occasion de l’opération assimilée à une scission de la société anonyme SABCA par le transfert à la
société anonyme "Sabena Aerospace Engineering" de sa branche d’activité aéronautique MRO&U
en date du 30 juin 2022, c'est-à-dire la répartition entre le capital libéré, les réserves taxées et les
réserves exonérées d'impôts (comme prescrit dans l'avis 2022/12 de la CBN - Traitement comptable
des scissions de sociétés, et tel qu'externalisé fiscalement à l'article 213 du Code des Impôts sur les
Revenus 1992).
Par conséquent, certains des chiffres de la rubrique fonds propres qui sont transférés doivent être
corrigés pour qu’ils soient conformes à la législation applicable. (…)
2. Réduction du capital - Rectification
L'assemblée générale constate et décide que suite à cette correction, la réduction du capital résultant
de la scission partielle s’élève à deux millions sept cent vingt-trois mille deux cent soixante-six euros
quatre-vingt-trois cents (EUR 2.723.266,83), ramenant le capital ainsi de douze millions quatre cent
mille euros (EUR 12.400.000) à neuf millions six cent septante-six mille sept cent trente-trois euros
dix-sept cents (EUR 9.676.733,17).
L'assemblée générale décide de rectifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts et de le remplacer
par le texte suivant: « Le capital souscrit est fixé à neuf millions six cent septante-six mille sept cent
trente-trois euros dix-sept cents (EUR 9.676.733,17). ».
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME
Signé : Kim Lagae, notaire
Déposé en même temps : une expédition conforme de l’acte, une procuration ; une coordination des
statuts
N° d'entreprise : 0864503095
Nom
(en entier) : COBEHOLD
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de la Chancellerie 2 bte 1
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS
L'an deux mille vingt-deux.
Le deux septembre.
A Bruxelles, le soussigné, Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa
fonction dans la société "BERQUIN NOTAIRES", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George
11,
Constate que l'acte reçu par son ministère en date du vingt-six juillet deux mille vingt-deux constatant
la réalisation de l'augmentation du capital en numéraire avec émission de nouvelles actions de la
société anonyme "COBEHOLD", ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue de la Chancellerie 2 boîte 1,
Park Atrium, ci-après la "Société", contient une erreur matérielle quant à la participation aux
bénéfices des actions nouvellement émises, en mentionnant au point VI. en page 3  de l'acte ce qui
suit :
"VI. Il résulte de ce qui précède que le capital est effectivement augmenté à concurrence d'un
montant total de 8.610.231,15 EUR et que cette augmentation du capital par apport en numéraire est
accompagnée de l'émission de 14.985 nouvelles actions de même nature et jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir
de la souscription et que par conséquent le capital est porté à 934.294.696,99 EUR, représenté par
6.181.737 actions.".
Les actions nouvellement émises participent aux bénéfices de la Société à partir de leur souscription
sans pro rata temporis.
Par conséquent, il y a lieu de lire le point VI. comme suit :
"VI. Il résulte de ce qui précède que le capital est effectivement augmenté à concurrence d'un
montant total de 8.610.231,15 EUR et que cette augmentation du capital par apport en numéraire est
accompagnée de l'émission de 14.985 nouvelles actions de même nature et jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices à partir de la souscription
et que par conséquent le capital est porté à 934.294.696,99 EUR, représenté par 6.181.737
actions.".
(...)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition de l'acte).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire
N° d'entreprise : 0713996709
Nom
(en entier) : Securex Corporate
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de Tervueren 43
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le quinze novembre deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Securex Corporate", ayant son siège à
1040 Etterbeek, Avenue de Tervueren 43, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
(…)
DEUXIÈME RESOLUTION: Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 6.439.628,86 EUR, pour
le porter de 18.300.000,00 EUR à 24.739.628,86 EUR.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par l’
émission de 2.534 actions de même nature et jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription.
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire au prix
de 2.541,29 EUR chacune et que les actions nouvelles seront libérées à concurrence de 100 %, à
savoir à 6.439.628,86 EUR.
(…)
3. L’apport en numéraire a été déposé, conformément à l'article 7:195 du Code des sociétés et des
associations, sur un compte spécial au nom de la Société, auprès de CBC Banque SA, tel qu'il
résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 7/11/2024, laquelle a été
transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son dossier.
(…)
SIXIÈME RESOLUTION: Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à vingt-quatre millions sept cent trente-neuf mille six cent vingt-huit euros quatre-
vingt-six cents (€ 24.739.628,86).
Il est représenté par onze mille cent trente (11.130) actions, sans mention de valeur nominale,
représentant chacune une part égale du capital.".
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire
Nº d'entreprise : 0441 760 170
Nom
(en entier) : ELKABEL
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : RUE DE LA FONDERIE 3 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Objet de l'acte : TRANSFERT D'ACTIONS- DEMISSION/NOMINTATION ADMINISTRATEUR-
CHANGEMENT DE SIEGE SOCIAL - PROCURATION
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2022
Les décisions suivantes sont prises à l'unanimité:
1.L'assemblée prend note de la décision de Mr El Kaoui Ahmed et El Kaoui Nada de céder la totalité de
leur actions à Mr Bajaddi Tarek et Bajaddi Mimoun.
2.L'assemblée prend acte de la démission de El Kaoui Ahmed et El Kaoui Nada de leurs postes
d'administrateurs. L'assemblée nomme Bajaddi Tarek et Bajaddi Mimoun comme administrateur à partir de ce
jour.
3.L'assemblée décide de déplacer le siège de la société à partir de ce lundi 10 octobre 2022 à l'adresse
suivant : Rue Major René Dubreucq 13 - 1050 Ixelles.
4.Procuration est donnée à Mr Boufraquech Mohamed Saïd, domicilié venelle Mozart 6 à 1083 Ganshoren
pour procéder au formalité administrative liée à cette décision.
L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée Générale des Associés est levée après lecture et signature du
présent procès-verbal.
Le mandataire,
Nº d'entreprise : 0730 685 261
Nom
(en entier) : Société de développements en immobilier
(en abrégé) : SODEVIMMO
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 6000 Charleroi, Boulevard Mayence, 1
Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL
Extrait de l'acte reçu par Jean-Philippe MATAGNE, notaire à Charleroi, le 20 décembre 2022, en cours;
d'enregistrement.
RENONCIATION AUX RAPPORTS
Conformément à l'article 7:179 §3 du Code des sociétés et des associations, l'assemblée prend la décision
unanime de renoncer aux rapports du conseil d'administration et du commissaire, visés au § 1er du même article.
AUGMENTATION DE CAPITAL
L'assemblée générale décide de procéder à une augmentation de capital par apports en numéraire, à
concurrence de 39.600.000,00 €, pour le porter de 17.221.500,00 € à 56.821.500,00 €, par la création de 347.583
actions nouvelles, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, sauf;
qu'elles ne participeront que prorata temporis aux résultats de la société pour l'exercice en cours.
Ces actions nouvelles seront émises chacune au prix de 113,93 €.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et libérées au moins à concurrence du
minimum légal.
SOUSCRIPTION ET LIBERATION
Le notaire constate que la totalité des actions ainsi souscrites est libérée à concurrence de 14.600.000,00 €
par versements en espèces effectué au compte ouvert auprès de BELFIUS au nom de la société anonyme!
SODEVIMMO, de sorte que cette dernière a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de
14.600.000,00 €
Une preuve bancaire de ce dépôt est remise à l'instant au notaire.
Les membres de l'assemblée requièrent le notaire d'acter que l'augmentation de capital est intégralement!
souscrite et que le capital souscrit est porté à 56.821.500,00 €, et est représenté par 519.798 actions sans!
désignation de valeur nominale.
MODIFICATIONS DES STATUTS
L'assemblée approuve, article par article, les modifications suivantes apportées aux statuts pour les mettre
en concordance avec ce qui précède :
Article 5 : pour le remplacer par le texte suivant :
" Le capital est fixé à cinquante-six millions huit cent vingt et un mille cinq cents euros (56.821.500,00 €).
Il est représenté par 519.798 actions nominatives sans désignation de valeur nominale, conférant les mêmes
droits et avantages et représentant chacune une fraction identique du capital."
Article 5bis : Pour le compléter avec le texte suivant :
" Aux termes d'un acte reçu par Jean-Philippe Matagne, notaire associé à Charleroi, le 20 décembre 2022,
l'assemblée a décidé de procéder à une augmentation de capital par apports en numéraire, à concurrence de!
: 39.600.000,00 €, pour le porter de 17.221.500,00 € à 56.821.500,00 €, par la création de 347.583 actions
nouvelles, émises chacune au prix de 113,93 €. "
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de l'Entreprise et la
publication aux annexes du Moniteur belge.
Jean-Philippe MATAGNE, notaire
Déposé en même temps :
- l'expédition de l'acte;
- les statuts coordonnés.
Je
otaire
Char
Nº d'entreprise : 0769 679 162
Nom
CarTrade2B Belgium
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Bosquet 8, 1400 Nivelles
Objet de l'acte : Transfert du siège - renouvellement du mandat du commissaire
I. Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 13 septembre 2024:
A l'unanimité, le conseil d'administration a décidé de:
[ ... ]
6. Transférer le siège de la Société ainsi que l'unité d'établissement de la Société vers l'adresse suivante
avec effet au 1er juin 2024: Rue du Bosquet 8A, 1400 Nivelles.
7. Donner un pouvoir spécial à Pierre Luttgens, Nicolas Bosschaerts, Anthea Debou, Brent Mastin et Simon
Meyskens, collaborateurs du cabinet d'avocats Deloitte Legal - Lawyers, qui, à cet effet élisent domicile à
Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, agissant séparément, afin de publier les
présentes décisions dans les annexes au Moniteur belge et de remplir toute les formalités relatives à la
modification de l'inscription de la Société dans la Banque-carrefour des entreprises et auprès de l'administration
de la TVA et à cet effet, signer toute pièce et tout acte, y compris les formulaires de publication et les formulaires
spéciaux à transmettre aux guichets d'entreprises.
II. Extrait des décisions prises par l'actionnaire unique relevant du pouvoir de l'assemblée générale en date
du 30 septembre 2024:
[ ... ]
7. L'assemblée générale décide de renouveler le mandat du commissaire, PwC Réviseurs d'Entreprises
SRL (numéro d'entreprise: 0429.501.944), ayant son siège situé à Culliganlaan 5, 1831 Machelen, pour une
période de trois ans dont le premier exercice se termine le 31 mars 2025. Cette société a désigné Monsieur
Loris GUIDI, réviseur d'entreprises, en tant que son représentant permanent chargé de l'exercice de son
mandat.
[ ... ]
8. Un pouvoir spécial est donné à Pierre Lüttgens, Nicolas Bosschaerts, Anthea Debou, Brent Mastin et
Simon Meyskens, qui, à cet effet élisent domicile à Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel
Nationaal 1 J, agissant séparément, afin de publier les présentes décisions dans les annexes au Moniteur belge
et de remplir toute les formalités relatives à la modification de l'inscription de la Société dans la Banque-carrefour
des entreprises et à cet effet, signer toute pièce et tout acte, y compris les formulaires de publication.
Anthea Debou
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0824 720 328
Nom
LES BOURGEOISES	(en entier) :
(en abrége) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : avenue Louise 523 - 1050 Ixelles
Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - PROCURATION
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES
ACTIONNAIRES TENUE AU SIEGE SOCIAL ET PAR VIDEO CONFERENCE LE 08/03/2021
L'Assemblée aborde l'ordre du jour et, après délibération, les résolutions suivantes sont adaptées à
l'unanimité :
L'Assemblée accepte à l'unanimité le transfert du siège social à l'adresse suivante :
Chaussée de Waterloo 1341 - 1180 Uccle
L'Assemblée décide de donner procuration à Mr Vincent van den Buick, Mme Renard Delphine et Mme
Christine Warègne, BDO Expert-Comptables SCRL (BE 0448.895.115), Avenue Reine Astrid, 92 - 1310 La
Hulpe, pour :
-la représenter et agir en leur nom auprès du Moniteur belge pour demander la publication de toutes les
décisions quelconques se rapportant à la société ANVAHAVA SRL dans les annexes du Moniteur belge et, à
cette fin, remplir tous les formulaires, signer et déposer, faire toutes les déclarations demandées et, en
général, faire tout ce qui est nécessaire pour la réalisation de cette procuration.
Pour extrait conforme.
Delphine Renard
Mandataire
Nº d'entreprise : 0840 338 516
Nom
(en entier) : SUSHI SHOP Belgique
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : 144 AVENUE LOUISE 1050 IXELLES Belgique
Objet de l'acte : TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL
Première décision : Transfert de siège social
L'administrateur unique décide de transférer le siège social situé au 144 Avenue Louise, 1050 Bruxelles
en Belgique,
À l'adresse suivante : 54 avenue Louise, SILVERSQUARE STEPHANIE, 1050 Brussels en Belgique
Et ce à compter du 1er septembre 2024.
Il n'est pas nécessaire de modifier les statuts pour ce transfert de siège, car l'article 2 des statuts de la
société prévoit qu'une simple décision de l'organe d'administration est suffisante pour effectuer un transfert en
Belgique.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N° d'entreprise : 0474 210 333
Nom
(en entier) : BRG GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : S.A
Adresse complète du siège : Rue de la Consolation, 12-14 -1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : Cession d'actions
L'assemblée générale extraordinaire a pris les décisions suivantes :
- Le 17/11/2022 Monsieur CASANDROIU Robert Gheorghe cédera 62 actions à Monsieur GLODAN
Florin- loan qui deviendra actionnaire actif dans la société.
- Le 17/11/2022 Monsieur CASANDROIU Robert Gheorghe démissionne de la société.
Au 17/11/2022, la nouvelle répartition des actions s'effectuera comme suit :
BOSTAN Halit	:155 actions
BOSTAN Hasan	:62 actions
SALIM Orhan Osman	:62 actions
GLODAN Sorin Vasile	:62 actions
GLODAN Florin- loan	:62 actions
EMIN Fikret Yumer	:31 actions
ALI Birzdhan Beynur	:31 actions
ORMANTEPE Ugur	:31 actions
KADIROV Yaldaray Ramisov	:31 actions
:31 actions	KUMALIEV ismet Hyuseinov
MARCU Costin losif	:31 actions
FEIMOV Beynur Aliev	:31 actions
CASANDROIU Robert,	BOSTAN Halit,	GLODAN Florin-loan,
Administrateur	Actionnaire actif sortant	Actionnaire actif entrant .
Nº d'entreprise : 0443 113 618
Nom
(en entier) : CLEANROOM MANAGEMENT INTERNATIONAL
(en abrégé) : C.M.I
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1480 Tubize, avenue de Ramelot 3
Objet de l'acte : REUNION DE TOUTES LES ACTIONS EN UNE SEULE MAIN
FUSION - DISSOLUTION
D'après un acte reçu par Katrin ROGGEMAN, notaire à Bruxelles (deuxième canton), associé de « Van
Halteren Notaires », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 31 juillet 2024, il résulte que :
./ ...
PREMIÈRE RÉSOLUTION.
L'assemblée décide la dissolution anticipée, sans liquidation, de la société et de l'opération assimilée avec
une fusion avec la société anonyme TRESCAL, ayant son siège à 2160 Wommelgem, Nijverheidsstraat 70, par
voie de transfert à cette dernière, ayant réuni toutes ses actions, de l'intégralité de son patrimoine, activement
et passivement, conformément à l'article 12 :2 du Code des sociétés et des associations.
Les opérations de la société absorbée seront considérées du point de vue comptable comme accomplies
pour le compte de la société absorbante à dater du 1 janvier 2024.
DEUXIÈME RÉSOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, au conseil d'administration de
la société absorbante pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
-
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition et procuration
(signé) Katrin ROGGEMAN, notaire à Bruxelles.
Nº d'entreprise : 0474 768 082
Nom
(en entier) : INVESTPARKS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : RUE DU GOUVERNEMENT 10 7800 ATH
Objet de l'acte : Transfert du siège social
Suivant le procès verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire du 1er juillet 2024, il a été acté les décisions
suivantes :
Transfert du siège social :
Le siège social a été tranféré en date du 1er juillet 2024 à l'adresse suivante :
Rue de la Procession, nº13, 7822 MESLIN-L'EVEQUE.
Marc DESCHAMPS
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0453 515 877
Nom
(en entier) : GM GROUPE SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Père Damien, 3 à 7700 Mouscron
Objet de l'acte : Rachat d'actions propres
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire du 23 août 2024 :
"( ... ) Décision d'autoriser un rachat d'actions propres par la Société
Dans le cadre de l'article 7:215 du Code des sociétés et des associations, l'assemblée décide d'autoriser
l'acquisition de 15,2 % des actions de la Société, soit 190 actions propres, entièrement libérées, ( ... ).
Les actionnaires possédant la totalité des actions étant présents ou représentés à la présente assemblée,
ils renoncent unanimement à ce que chacun puisse bénéficier de la faculté de participer au rachat d'actions
propres en application de l'article 7 :215 §1er, 4° du CSA. Pour autant que de besoin, les actionnaires
déclarent également agréer la cession d'actions visée ci-dessous et renoncent aux forment et délais de la
procédure d'agréement et de préemption visée à l'article 12 des statuts de la Société.
Cette autorisation est donnée pour une période d'un an à compter de la date de la présente assemblée
au-delà de quoi elle sera caduque si l'acquisition n'a pas été réalisée.
( ... )
Constitution d'une réserve indisponible
Suite à ce rachat d'actions propres, il sera créé une réserve indisponible « acquisition d'actions propres »
à concurrence du prix d'achat des 190 actions acquises, ( ... ).
Cette réserve sera maintenue aussi longtemps que les actions propres seront comptabilisées à l'actif du
bilan.
Procuration
DECIDE de donner tous pouvoirs à Jean-Philippe Weicker, Nicolas Weinberg, Alexia Campo et Valentin
Laval, collaborateurs au sein de BDO Advisory SRL, dont le siège est établi rue de Stassart, 35 à 1050
Ixelles, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0459.910.454 (RPM Bruxelles,
tribunaux francophones), agissant séparément avec pouvoir de substitution, aux fins de signer tout document
et d'accomplir toute formalité nécessaire en vue de la publication des décisions mentionnées ci-dessus dans
les Annexes du Moniteur belge. ( ... )"
Pour extrait conforme.
Jean-Philippe Weicker
Mandataire
Déposé en même temps : un exemplaire original du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale
extraordinaire du 23 août 2024.
N° d'entreprise : BE 0462.451.161
Dénomination
(en entier) : SISA
(en abrégé) :
Forme juridique : spri
Siège : Avenue Clémenceau, 18 - 1070 Anderlecht
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : Transfert du siège social, ,nomination, démission, cession d'action
L'assemblée générale du 29/11/2022 se sont réunis à 10h00 est ont décidaient à l'unanimité la démission du
poste de président du conseil et d'administrateur déléguée de Monsieur CORSICO Corrado résident
Openveldstraat, 21 à 1731 Zellik, et lui est donnée décharge pour la durée de son mandats à partir de 29/11/2022.
Monsieur CORSICO Corrado céde la totalité de ses actions soit 1251 actions à Monsieur CORSICO Antonino
ce jour et devient administrateur déléguée.
Monsieur CORSICO Antonino résident Frans Thirrystraat, 19 à 1731 Zellik devient nouveau président du
conseil et Administrateur déléguée.
Transfert du siège social au Bouleverd Emile Jacqmain, 74 à 1000 Bruxelles
Pour la bonne tenue du livre des actions et administration Madame Ali Birgyul Rushid avait démissionné
comme associé actif le 31/05/2015 et céda 100 actions à Monsieur CORSICO Corrado et 110 actions à Madame
Courie Zaeda au 31/05/2015.
Madame COURIE Zaeda résident Brusselsesteenweg, 453 à 1731 Zellik détient alors 1251 actions et
exercera son mandat d'administrateur à titre gratuit.
Après la cessions les 2502 forment le capital social sont représentées comme suit :
Monsieur CORSICO Antonino détient 1251 actions.
Mme COURIE Zaeda détient 1251 actions.
L'assemblée extraordinaire des associés étant épuisé l'ordre du jours la séance c'est levée le1/01/2022 vers
12h00 et ces résolution prennent effet à partir de ce jour
Administrateur déléguée
Antonino CORSICO
Nº d'entreprise : 0888.972.831
Dénomination
(en entier) : Herpain Urbis
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Avenue des Statuaires 43, 1180 Uccle (Belgique)
Objet de l'acte : Ratification - Nomination
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenue au siège social le 13 janvier 2023
[ ... ]
Le conseil d'administration déclare renommer en qualité d'administrateur-délégué de la société, pour une!
durée de trois (3) ans :
- Monsieur Yvan Neirinckx, domicilié Rue Engeland 694 à 1180 Uccle, numéro national 630523-415.59
Le mandat de l'administrateur-délégué ainsi renouvelé prendra fin après l'assemblée générale ordinaire de!
2025.
Le mandat est exercé à titre gratuit.
Le conseil d'administration ratifie expressément toutes les décisions prises depuis le 20 juin 2013 par l;
administrateur-délégué.
[ ... ]
Yvan Neirinckx
Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0403 136 453
Nom
(en entier) : L'Oréal Belgilux
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Charles-Quint 584 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Objet de l'acte : Transfert du Siège - Pouvoirss de Réprésentation - Procuration
(extrait du Procès-Verbal de la Réunion du Conseil d'Administration du 19 Août 2024)
A. CHANGEMENT D'ADRESSE DU SIEGE SOCIAL
Le Conseil d'Administration décide qu'à partir du 1er septembre 2024, le siège social portera l'adresse
suivante : Boulevard Roi Albert II 4, 1000 Bruxelles - Belgique.
B. MISE A JOUR DES POUVOIRS DE REPRESENTATION
En vue de signer tous contrats au nom de L'OREAL BELGILUX, et dans la limite de l'article 12 des statuts, le
Conseil d'Administration décide de désigner, dès à présent, les signataires suivants :
Administrateur Délégué : Jean-Baptiste Dalle
Directeur Financier : Zeynep Akdemir
Directeur des Ressources Humaines : Laure BOHEC-LE STRADIC
Directeur Général Division DPP: Geoffroy BLANC
Directeur Général Division DPGP: Kerim GENYA (jusqu'au 31/08/2024)
Nicolas BESNARD ( à partir de 01/09/2024)
Directeur Général Division DPL: Floriano MARRONE
Directeur Général Division LBD: Jean-Yves LARRAUFIE
Autres membres du Comité de Direction :
Directeur des Opérations: Thijs FRANKEN
Directeur Corporate Communication and Engagement: Coco-Chloé AARTS
Directeur Sustainability : Erik TROOST
Directeur Juridique: Barbara VOGEL
Directeur Affaires Publiques : Annalisa BARBAGALLO
Directeur de l'usine de L'Oréal Libramont : Bechir BEN SALAH
Chief Marketing Officer: Marc DUQUESNOY
Directeur IT: Anna PERVUKHINA
Directeur Transformation: Bram TIMMER
Country Coordinator: Michel TOTH
1. Règle générale pour tous les contrats
- la signature conjointe de l'Administrateur Délégué et du Directeur Financier.
Nº d'entreprise : 0676 461 370
Nom
(en entier) : IMMO SECO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Cantersteen 47 à 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Décision d'adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des
sociétés et des associations-Transfert du siège de la société en région
flamande-Adoption d'un texte révisé des statuts en néerlandais-Pouvoirs
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « IMMO
SECO », ayant son siège à 1000 Bruxelles, Cantersteen 47, inscrite au registre des personnes morales
(Bruxelles) sous le numéro 0676.461.370 reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR,
Notaire, résidant à Bruxelles, le onze février deux mil vingt-cinq, aux droits de cinquante euros 50 (EUR),
perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes :
Première résolution : Décision d'adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et
des associations
En application de l'article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale décide d'adapter les statuts aux
dispositions du Code des sociétés et des associations.
Deuxième résolution : Transfert du siège de la société
L'assemblée générale décide de transférer le siège de la société en région flamande, à 1831 Diegem, Avenue
Hermès 9.
Troisième résolution : Adoption d'un texte révisé des statuts en néerlandais
L'assemblée générale décide d'adopter un texte révisé des statuts en néerlandais, qui est en concordance
avec le Code des sociétés et des associations.
Quatrième résolution : Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur et Monsieur Filip Van Ginderdeuren, chacun agissant seul et avec faculté de
substitution, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente assemblée ;
- au Notaire soussigné pour l'établissement et le dépôt d'une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents
et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe
du Tribunal de l'Entreprise
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration.
Nº d'entreprise : 0443 717 392
Nom
(en entier) : LUMA TRADING CO
(en abrégé) : L.T.C.
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Joseph Sneessens 17 - 1300 Limal
Objet de l'acte : Démissions - Nomination - Siège social
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2022.
L'assemblée acte le décès de Monsieur BOSSAERT Maurice, administrateur.
L'assemblée acte la démission de Madame RUTTENS Marie Claire, administratrice ce 22/12/2022.	.
L'assemblée acte les nominations ce jour et pour une durée de deux ans, de:
- Monsieur BOSSAERT Antoine Administrateur
- Madame BOSSAERT Marion Administratrice
L'assemblée acte la modification du siège social :
Rue Gustave Demanet 43 à 1020 Bruxelles à ce jour.
Procuration est donnée à la FIDUCIAIRE DE CUYPER & ASSOCIES, représenter par Madame Rondeau,
Dirigeante, pour les publications légales,
Madame Rondeau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0731 708 117
Nom
(en entier) : BVI.BE ECO WAVRE BTS
(en abrégé)
Forme légale : SA
Adresse complète du siège · Boulevard de L'Europe 131 / A1, 1300 Wavre
Objet de l'acte : Transférer la siège sociale
La réunion de l'organe d'administration du 01/10/2024 a décidé de transférer le siège sociale à
Boulevard de l'Europe 131D/21 - 1300 Wavre, depuis le 01/10/2024. Cette décision a été prise
à l'unanimité des voix.
BVI.EU NV
Représentée par MMP2 BV
avec représentant permanent Meers Michel