N° d'entreprise : 0478113889
Nom
(en entier) : Trium Invest
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Jean Lambert 10
 : 4801 Verviers
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
Il résulte d’un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire établi par le notaire Paul De Man à
Geraardsbergen le 16 octobre 2023, enregistré le 20 octobre 2023 (Reg. APC (5), Case 24359, Rol.
15, Renv. 0, Frais 50,00 €), que l'assemblée générale des actionnaires a pris entre autres les
décisions suivantes :          
1. En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à respon-sabilité limitée (en abrégé SRL).
2. L’assemblée constate que le capital effectivement libéré, soit six cent soixante mille euros (€
660.000,00), et la réserve légale de la société, soit soixante-six mille euros (€ 66.000,00), ont été
convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible, en application
de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses, et que toutes les actions ont été entièrement
libérées.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, et de rendre ces fonds disponibles
pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
3. L’assemblée générale prend connaissance de, et accepte la démission de Monsieur Paolino
MUNIS, comme gérant statutaire.
L’assemblée décide de nommer comme administrateurs statutaires pour une durée indéterminée :
-      La société à responsabilité limitée « VANILLIER », ayant son siège à 4801 Verviers (Stembert),
Avenue Jean Lambert 10, boîte 5, inscrite au registre des personnes morales de Liège, division
Verviers, sous le numéro d’entreprise 0478.992.730, représentée son représentant permanent,
Monsieur Paolino MUNIS, domicilié à Verviers (Polleur), avenue Edouard Cordonnier 242 ;
-      La société à responsabilité limitée « KnowMore », ayant son siège à 1800 Vilvoorde,
Warandelaan 11, inscrite au registre des personnes morales néerlandophone de Bruxelles, sous le
numéro d’entreprise 0648.856.556, représentée par son représentant permanent, Madame Liesbeth
REMEYSEN (domiciliée à 1800 Vilvoorde, Warandelaan 11), qui avait été nommée comme gérant
non-statutaire et continuera donc désormais son mandat comme administrateur statutaire.
L’assemblée générale précise enfin que la société à responsabilité limitée « RDB PROJECTS », qui
avait été nommée dans les statuts actuels comme gérant statutaire, continuera désormais son
mandat comme administrateur statutaire.
4. Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet, de sorte que la société présente
désormais les caractéristiques suivantes :
- DÉNOMINATION : TRIUM INVEST
- SIÈGE SOCIAL : Région wallonne
- OBJET : La société a pour objet :
a) la gestion et la gérance normale de patrimoines mobiliers ou immobiliers; l'achat, la vente, prendre
ou donner à bail - même sous la forme de leasing -, la donation en gage, lotissement, exploi-tation,
valorisation, consentir ou accepter un droit de superficie ou d'un bail emphytéotique, la construction,
la modificati-on, l'embellissement ou l'amélioration et en général tout ce qui sera favorable, dans le
sens le plus étendu, par rapport à un patrimoine mobilier ou immobilier; toutes les actions se
rattachant directement ou indirectement à cet objet et qui sont de nature de garder la valeur du
patrimoine ou de l'augmenter ou de le sauvegarder d'une dépréciation;
b) contribuer à l'établissement et au développement d'entreprises; le développement de la
constitution de sociétés par apport, participation ou investissement;
c) le courtage et/ou l'agence de toutes assurances, prêts hypothécaires, financements,
consentements de crédits et objets de placements mobiliers;
d) conseiller en matière juridique, technique, commerciale, financières, administrative et économique,
directement ou indirectement et également par rapport à la production, la vente et la gestion
générale;
e) l'acquisition, par voie de souscription ou d'achat, pour compte personnel ou pour celui de tiers, de
parts sociales, obligations, bons de caisse ou autres valeurs mobilières, sous quelque forme que ce
soit, de sociétés Belges ou étrangères, existantes ou à constituer;
f) le consentement de prêts ou de crédits à des sociétés ou à des particuliers, sous quelque forme
que ce soit; dans ce cadre elle pourra fournir caution ou aval, dans le sens le plus étendu, poser
toutes les opérations commerciales ou financières, sauf celles qui sont réservées aux banques ou
caisses d'épargne, sociétés d'hypothèques ou de capitalisation;
g) bureau de conseil pour placements et gestion de patrimoine;
h) intermédiaire à l'occasion de la cession partielle ou intégrale de parts sociales, dans le sens le
plus étendu; la participation à des opérations d'émission de parts sociales ou valeurs par inscription,
négociation ou autrement, ainsi que la réalisation de toutes transactions quelconques en matière de
gestion de portefeuille et de capitaux;
i) conclure des conventions syndicales entre des actionnaires;
j) remplir des fonctions de gérance, exercer des mandats ou des fonctions se rattachant directement
ou indirectement à l'objet;
k) le développement, l'achat, la vente, donner ou prendre en licence des brevets, know-how ou
autres droits immatériels;
l) l’achat, la fabrication, la transformation et la vente de toutes marchandises généralement
quelconques entrant dans l’activité d’un magasin à rayons multiples, et, en général, toutes opérations
commerciales, industrielles ou financières s’y rattachant.
m) l'exploitation en général de magasins à rayons multiples avec plusieurs secteurs et l'exploitation
d'un commerce de distribution de, entre autres : textile, mercerie, bonneterie, et tous autres articles y
afférents, bijouterie, produits de beauté, droguerie, et parfumerie, articles de toilette, chaussures et
pantoufles, maroquinerie, jouets, articles en cuir, papete-rie, cadres, livres de lecture, disques, outils
de jardin, coutellerie, graines et semences, verrerie, boiserie, articles d'entretien et de ménage,
fournitu-res électriques, alimentation, et en général, laiterie, charcu-terie, boucherie, volaille, pois-
sonnerie, vins et liqueurs, fromage, confise-rie, biscuiterie et articles de fumeurs. Cette énumération
n'est pas limitative et doit être interprétée de la façon la plus large, n'ayant qu'une valeur indicative;
toutes les activités se rattachant directement ou indirec-tement à ce qui précède;
et cela pour son compte ou pour le compte de tiers, ou ensemble avec des tiers; cette énumération
étant exemplative et non limitative et le conseil d'administration pouvant poser tous les actes qui se
rattachent directement ou indirectement à l'objet qui précède, ou qui sont de nature de favoriser
l'extension de cet objet.
La société pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui
lui paraîtront les mieux appropriées.
Elle pourra, en outre, s'intéresser de toutes façons, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou
à créer, dont l'objet serait similaire, analogue ou connexe au sien, ou serait susceptible de constituer
pour elle une source ou un débouché.
- DURÉE : La société est constituée pour une durée illimitée. 
- APPORTS : En rémunération des apports, vingt-six mille quatre cent (26.400) actions ont été
émises.
- ADMINISTRATION : La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes
physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée.
Sont nommés comme administrateurs statutaires pour une durée indéterminée :
1. La société à responsabilité limitée « RDB PROJECTS », ayant son siège à 7140 Morlanwelz,
Chaussée de Mariemont 113A, boîte 1, inscrite au registre des personnes morales du Hainaut,
division Charleroi, sous le numéro d’entreprise 0876.422.219 ;
2. La société à responsabilité limitée « VANILLIER », ayant son siège à 4801 Verviers (Stembert),
Avenue Jean Lambert 10, boîte 5, inscrite au registre des personnes morales de Liège, division
Verviers, sous le numéro d’entreprise 0478.992.730 ;
3. La société à responsabilité limitée « KnowMore », ayant son siège à 1800 Vilvoorde, Warandelaan
11, inscrite au registre des personnes morales néerlandophone de Bruxelles, sous le numéro d’
entreprise 0648.856.556.
L’organe d’administration peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de
l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée et il
représente seul la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il
peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, ceux-ci forment un organe d’
administration collégial. L’organe d’administration collégial, agissant par la majorité de ses membres,
représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. L’organe
d’administration collégial peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, même sous seing
privé.
Toutefois, pour des opérations, dont le montant ou la contrevaleur ne dépasse pas une somme de
vingt-cinq mille euros, la société est aussi valablement représentée par un seul administrateur. En
acceptant leur nomination, les administrateurs se donnent réciproquement procuration à cet effet sur
la base des statuts.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. S’il s’agit de directeurs, l’organe d’
administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Un administrateur-délégué a le pouvoir
d’agir seul.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Nonobstant la définition légale de la gestion journalière, chaque opération qui, prise isolément,
dépasse une somme de vingt-cinq mille euros est considéré comme dépassant le cadre de la gestion
journalière.
- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier jeudi du mois de
janvier à onze heures (11h00).
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard cinq jours avant le jour de l’
assemblée générale. Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante
dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’
une cession des actions concernées.
- CONTRÔLE : Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est
assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
- EXERCICE COMPTABLE : L'exercice social commence le premier août et finit le trente-et-un juillet
de chaque année.
- DISTRIBUTION DU BÉNÉFICE : Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera
l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration. Chaque action confère
un droit égal dans la répartition des bénéfices. L'organe d'administration  a le pouvoir de procéder,
dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du Code des sociétés et associations, à des distributions
provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les
comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée
ou majoré du bénéfice reporté.
- LIQUIDATION : Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après
consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement
libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables
au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les
actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés
dans la même proportion.
5. L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 4801 Verviers (Stembert),
Avenue Jean Lambert 10.
DÉCISION DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION
L’organe d’administration décide de nommer comme administrateurs délégués pour une durée
indéterminée :
-     la société à responsabilité limitée « RDB PROJECTS », avec comme représentant permanent
Monsieur Jean Pierre BRYS (domicilié à 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Witte Burg 24);
-     la société à responsabilité limitée « VANILLIER », représentée par son représentant permanent
Monsieur Paolino MUNIS ;
-     la société à responsabilité limitée « KnowMore », avec comme représentant permanent Madame
Liesbeth REMEYSEN.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Déposé en même temps : l’expédition conforme de l’acte et statuts coordonnés.
(signé) Paul DE MAN, notaire