Ondernemingsnr : 0446156052
Naam
(voluit) : IMMO CUYLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wielsbeeksestraat(O) 73a
 : 8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte statutenwijziging verleden voor Henk DEKIERE, Notaris te Oostrozebeke op 19 maart
2021, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap IMMO CUYLE is samengekomen en volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
Kennisname van het verslag van de raad van bestuur van 19 maart 2021, dat het voorstel tot
omzetting toelicht overeenkomstig Art. 14:5 WVV; alsook van het verslag van de revisor van 18
maart 2021 over de staat van actief en passief van de vennootschap per 31 december 2020, zoals
opgelegd door de Art. 14:3 en Art. 14:4 WVV.
De besluiten van "DERYCKE, CATRY & C° BV BEDRIJFSREVISOREN" te 8500 Kortrijk, President
Kennedypark 4a, vertegenwoordigd door de heer DERYCKE Martin, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
"5. BESLUIT
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, hebben wij de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2020 van de
NV IMMO CUYLE onderzocht en dit met het oog op de omzetting van de vennootschap in een
besloten vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of het netto-actief, zoals blijkt uit de staat
van activa en passiva per 31 december 2020 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft
opgesteld, overgewaardeerd is.
Rekening houdende met onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het
verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat het netto-actief
overgewaardeerd is. Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 732.549,22 €.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering.
Dit rapport behelst uitsluitend de vereisten van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.
Kortrijk, 18 maart 2021
DERYCKE, CATRY & C°
Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door
M. Derycke
Bedrijfsrevisor
(handtekening)”
Tweede besluit
Omzetting van de Naamloze Vennootschap "Immo Cuyle" in een Besloten Vennootschap, genaamd
"Immo Cuyle", met ingang van 19 maart 2021.
De Besloten Vennootschap "Immo Cuyle" is de voortzetting van de Naamloze Vennootschap "Immo
Luik B
Cuyle", waarbij door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en
passivaposten van de omgezette vennootschap, behoudens hetgeen hierna bepaald.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderd negentigduizend achthonderd achtenzeventig euro twee cent (€ 190.878,02), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 december
2020, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de revisor.
Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de Naamloze Vennootschap "Immo
Cuyle", worden verondersteld verricht te zijn voor de Besloten Vennootschap "Immo Cuyle".
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de Besloten Vennootschap "Immo Cuyle".
De Besloten Vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door de Naamloze Vennootschap
gehouden werden, voortzetten.
De Besloten Vennootschap "Immo Cuyle" behoudt het nummer 0446.156.052 waaronder de
Naamloze Vennootschap "Immo Cuyle" ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Kortrijk.
De zeventig (70) aandelen zonder nominale waarde worden aan de aandeelhouders toegekend in
verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten in de omgezette Naamloze Vennootschap "Immo
Cuyle".
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de
aandeelhouders, is de Naamloze Vennootschap "Immo Cuyle" omgezet in een Besloten
Vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.
Derde besluit
Aanname van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met voormelde besluiten.
De nieuwe statuten bevatten onder meer hetgeen volgt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "IMMO CUYLE".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
a) het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering,
consulting en franchising, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies,
alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel;
b) het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium met inbegrip van
het onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan, alsook de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden en andere overeenkomsten met derden in verband met hun
gebruik, genot en opbrengst.  Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haar onroerend
patrimonium.
c) het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere
rechtspersonen.
d) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
e) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
Luik B
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meeste uitgebreide zin.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeventig (70) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
-De heer CUYLE Raoul, geboren te geboren te Roeselare op 22 april 1958.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt
vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur:
-Mevrouw AMERLYNCK Isabelle, geboren te Waregem op 1 april 1961.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde
dinsdag van de maand juni om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op eenendertig december afgesloten.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
Vierde besluit
Ontslag van de huidige bestuurders, hierna vermeld, uit hun functie:
-de heer CUYLE Raoul voornoemd,
-mevrouw AMERLYNCK Isabelle voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Werd benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
-de heer CUYLE Raoul voornoemd, die aanvaardt.
Werd benoemd tot opvolgend statutair bestuurder, in geval van overlijden, ontslag of bestendige
onbekwaamheid van de statutair bestuurder:
-Mevrouw AMERLYNCK Isabelle, die aanvaardt.
Vijfde besluit
Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar 8710 Wielsbeke (Ooigem), Wielsbeeksestraat
52.
De vergadering besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de vermelding van
de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin het gevestigd is.
Zesde besluit
Opdracht en volmacht aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht
aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De bestuurder geeft
bij deze bijzondere volmacht aan mevrouw Leen VANHAUWAERT, bediende van voornoemd
revisorenkantoor, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Henk DEKIERE,
Notaris te Oostrozebeke
 
Tegelijk neergelegd:
-afschrift akte statutenwijziging,
-gecoördineerde statuten.