Ondernemingsnr : 0553498727
Naam
(voluit) : BRUHACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tieltsteenweg 30
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 26 juni 2023, “geregistreerd op het
KANTOOR RECHTSZEKERHEID OOSTENDE op tien juli tweeduizend drieëntwintig (10-07-2023)
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 17791 Ontvangen registratierechten; vijftig euro nul
eurocent (€50,00),(getekend) De Ontvanger.”
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:
 
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat de vennootschap vóór 1 januari 2020 niet geopteerd heeft voor de
vervroegde toepassing van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en
dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 derhalve van rechtswege de rechtsvorm heeft van een
"besloten vennootschap", afgekort "BV", en dat haar zaakvoerders thans "bestuurders" genoemd
worden.
Krachtens de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd
op 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, bedragend samen
DRIEHONDERDACHTENTACHTIGDUIZEND DRIEHONDERD EURO (388.300,00 EUR), van
rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de ingevolge de wet aangelegde statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Indien de aandelen niet volledig volgestort zijn, zullen de gestorte bedragen geboekt worden op
dezelfde beschikbare eigenvermogensrekening.
 
Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan over de creatie van soorten
aandelen, overeenkomstig artikel 5:102 WVV.
 
Vierde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Ulrich DEPOORTERE
te Oostakker, over financiële en boekhoudkundige gevolgen voor de aandeelhouders van de creatie
van soorten aandelen, overeenkomstig artikel 5:102 WVV.
[...]
De vergadering keurt dit verslag goed.
 
Vijfde besluit
De drieduizend vijfhonderddertig (3.530) bestaande aandelen worden vervangen door twee soorten
aandelen: 2354 A-aandelen en 1176 B-aandelen.
Aan de A-aandelen zijn de volgende specifieke rechten verbonden:
-de A-aandelen hebben enkel recht op de uitkering van de huidige en toekomstige opgebouwde
winsten en reserves die beslist wordt gedurende de periode van tien jaar hierna vermeld in de mate
dat deze uitkering hoger is dan 84.000,00 EUR per jaar;
Aan de B-aandelen zijn de volgende specifieke rechten verbonden:
-de B-aandelen hebben een gelijk recht op de uitkering van de huidige en toekomstige opgebouwde
winsten en reserves die beslist wordt tot en met de jaarvergadering die beslist over de winstuitkering
betreffende het boekjaar dat afsluit in het jaar 2033, in de mate dat deze uitkering niet hoger is dan
84.000,00 EUR per jaar; de uitkering boven dit bedrag wordt gelijk verdeeld onder alle aandelen. Na
deze jaarvergadering verliezen de B-aandelen hun bijzondere rechten en wordt het onderscheid
tussen de twee soorten aandelen afgeschaft; alle aandelen hebben dan terug van rechtswege,
zonder dat een statutenwijziging nodig is, een gelijk recht in de winstuitkering.
Elk aandeel, ongeacht of het een A-aandeel of een B-aandeel is, heeft bij voortduur gelijk stemrecht
en een gelijk recht in het vereffeningssaldo.
De duizend zevenhonderdzesenzestig (1.766) aandelen die thans in volle eigendom toebehoren aan
de heer Johan VANBRUAENE voor achthonderddrieëntachtig (883) aandelen en mevrouw Kristine
DE WAELE voor achthonderddrieëntachtig (883) aandelen worden vervangen door:
-vijfhonderdnegentig (590) A-aandelen, waarvan er tweehonderdvijfennegentig (295) toebehoren aan
de heer Johan VANBRUAENE en tweehonderdvijfennegentig (295) aan mevrouw Kristine DE
WAELE,
-en duizend honderdzesenzeventig (1.176) B-aandelen, waarvan er vijfhonderdachtentachtig (588)
toebehoren aan de heer Johan VANBRUAENE, en vijfhonderdachtentachtig (588) aan de heer
Kristine DE WAELE.
De duizend zevenhonderdvierenzestig (1.764) aandelen die thans in volle eigendom toebehoren aan
de heer Sander HAGHEDOOREN voor achthonderdtweeëntachtig (882) aandelen en mevrouw
Amelie VANBRUAENE voor achthonderdtweeëntachtig (882) aandelen, worden vervangen door
duizend zevenhonderdvierenzestig (1.764) A-aandelen, waarvan er achthonderdtweeëntachtig (882)
toebehoren aan de heer Sander HAGHEDOOREN en achthonderdtweeëntachtig (882) aan mevrouw
Amelie VANBRUAENE.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om het aandelenregister en in voorkomend geval de statuten
aan te passen aan de creatie en opheffing van de aandelensoorten.
 
Zesde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan over de voorgenomen
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
 
Zevende besluit
Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
-De uitbating van een landbouwbedrijf met het oog op het voortbrengen en verhandelen van
landbouwproducten die hoofdzakelijk voor de verkoop bestemd zijn.
-De uitbating van een mestverwerkingsbedrijf, de toelevering, wegingen, centrifugeren, denitrificatie,
nitrificatie, slipbezinking, opslaglagune, en het openspreiden.
-Het composteren en hygiëniseren van onder meer mest en groenafval;
-Op- en overslagbedrijf;
-Het aanbieden en verrichten van transport voor derden.
-Het aanvoeren van dierlijke mest naar de verwerking, het transporteren van effluent naar derden,
stockage en/of openspreiden.
-De uitbating van een graandrogerij voor korrelmaïs en andere granen (tarwe, gerst,…)
-De verwerking, afzet en dienstverlening in de land- en tuinbouwsector;
-Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van werken in verband
met de akkerbouw en de veeteelt voor eigen rekening en voor rekening van derden, onder meer het
gereedmaken van de gronden, het bemesten, het zaaien, het sproeien en het oogsten, het vervoer
en het behandelen en verhandelen van landbouwproducten en van alle producten die dienstig zijn
voor de landbouw;
Zo mag de vennootschap onder meer ook landbouwmachines, -werktuigen en —materiaal aankopen
en verkopen, huren en verhuren, en diensten van onderhoud en herstelling van deze zaken inrichten;
-Het inkuilen van maïs.
-Veeteeltinrichting, onderneming voor paarden-, runder-, varkens-, schapen- en geitenteelt.
-Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
.Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te verrichten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken, en het ter
beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren
van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
.Alle installaties, handelsfondsen, vergunningen, octrooien, licenties, fabrieksmerken en overige
immateriële activa, aankopen, verkopen en ruilen, in huur nemen en verhuren; commercialiseren en
exploiteren; in concessie nemen en in concessie geven.
.Advies, bijstand en know-how verlenen, en het uitvoeren van alle onderzoeken en studies in alle
domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel
en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, administratieve organisatie, inrichting,
planning en bestuur van ondernemingen, en al wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband
houdt.
-Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een onroerend patrimonium zoals:
. onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, in
huur geven of nemen, verkavelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op
beheer, wederbelegging en opbrengst;
.landbouwgronden verpachten of zelf landbouwbedrijven uitbaten.
En verder:
beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter;
-Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of bouwpro-motor
in de meest ruime zin, alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en
onroerende aard, verzekeringen, leasing, financieringen, leningen en alle krediet-verstrekkingen;
borgstellingen.
Dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer als bedoeld
in de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsinstellingen, en
uitvoeringsbesluiten, en van de activiteiten als vastgoedmakelaar gereglementeerd overeenkomstig
het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, voor zoverre daartoe
géén erkenning en inschrijving werd bekomen. In het algemeen mag zij geen handelingen stellen
waarvoor de wet een machtiging of erkenning vereist, tenzij zij aan de terzake geldende
voorwaarden zou voldoen.
De vertegenwoordiging van Belgische en buitenlandse ondernemingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op de hierboven vermelde activiteiten.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke wijze
in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze
belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van
bijstand inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder
of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en
aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen terzake.”
Eventuele tot op heden gestelde handelingen met overschrijding van het huidige voorwerp, worden
uitdrukkelijk bekrachtigd.
 
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten.
Wijziging in de te publceren gegevens
Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Voorwerp
Zie hoger.
Aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend vijfhonderddertig (3.530) aandelen
uitgegeven.
De aandelen zijn onderverdeeld in twee soorten: A-aandelen en B-aandelen. Er zijn tweeduizend
driehonderdvierenvijftig (2.354) A-aandelen, genummerd A1 tot en met A2354; er zijn duizend
honderdzesenzeventig (1.176) B-aandelen, genummerd B2355 tot en met B3530.
Aan de A-aandelen zijn de volgende specifieke rechten verbonden:
-de A-aandelen hebben enkel recht op de uitkering van de huidige en toekomstige opgebouwde
winsten en reserves die beslist wordt gedurende de periode van tien jaar hierna vermeld in de mate
dat deze uitkering hoger is dan 84.000,00 EUR per jaar;
Aan de B-aandelen zijn de volgende specifieke rechten verbonden:
-de B-aandelen hebben een gelijk recht op de uitkering van de huidige en toekomstige opgebouwde
winsten en reserves die beslist wordt tot en met de jaarvergadering die beslist over de winstuitkering
betreffende het boekjaar dat afsluit in het jaar 2033, in de mate dat deze uitkering niet hoger is dan
84.000,00 EUR per jaar; de uitkering boven dit bedrag wordt gelijk verdeeld onder alle aandelen. Na
deze jaarvergadering verliezen de B-aandelen hun bijzondere rechten en wordt het onderscheid
tussen de twee soorten aandelen afgeschaft; alle aandelen hebben dan terug van rechtswege,
zonder dat een statutenwijziging nodig is, een gelijk recht in de winstuitkering.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om de statuten aan te passen aan de opheffing van de
aandelensoorten.
Elk aandeel, ongeacht of het een A-aandeel of een B-aandeel is, heeft gelijk stemrecht en een gelijk
recht in het vereffeningssaldo.
Winstverdeling – verdeling vereffeningssaldo
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Onder voorbehoud van de tijdelijke toepassing van de ongelijke winstverdeling bepaald in artikel 5
van de statuten, geeft elk aandeel recht op een gelijk deel van de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
Bestuur en vertegenwoordiging:
Aanstelling bestuurder(s)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig
de wet.
Bevoegdheid - besluitvorming
1. Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk
door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
2. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat wordt voorgezeten door de
oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Het college komt samen zo vaak als het belang van de vennootschap het vergt; elke bestuurder kan
het college bijeenroepen.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de
bijeenroepingen wordt aangeduid.
De meerderheid van de bestuurders moet persoonlijk aanwezig zijn; volmacht aan een
medebestuurder is mogelijk; het college kan de vorm van de volmachten vaststellen. Geen enkele
bestuurder mag meer dan één collega vertegenwoordigen.
De beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.
Indien er niet meer dan twee bestuurders zijn aangesteld, moeten zij samen optreden voor het
bestuur van de vennootschap.
Dagelijks bestuur - volmachten
1. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen,
die dan de titel dragen van directeur; het kan hen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het
toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen alleen, gezamenlijk of als college optreden.
2. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Vertegenwoordiging
Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, wordt de vennootschap gebonden door de
handtekening van de enige bestuurder, indien er slechts één bestuurder is, of van minstens twee
bestuurders, indien er meerdere bestuurders zijn, of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door
de handtekening van het orgaan van dagelijks bestuur of van een lasthebber.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.
Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
Voorwaarden voor toelating en uitoefening stemrecht:
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al dan
niet aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de
vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
 
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8750 Wingene,
Tieltsteenweg 30.
De vergadering verklaart geen website noch e-mailadres van de vennootschap te willen vermelden.
 
Tiende besluit
De heer Johan VANBRUAENE, wonende te 8750 Wingene, Tieltsteenweg 30, mevrouw Kristine DE
WAELE, wonende te 8750 Wingene, Tieltsteenweg 30 en mevrouw Amelie VANBRUAENE,
wonende te 8740 Pittem, Nachtegaalstraat 3, verklaren ontslag te nemen als niet-statutaire
bestuurders van de vennootschap met ingang van heden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt vanaf heden benoemd tot niet-statutair bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde
duur:
-de VOF LMO, met zetel te 8740 Pittem, Nachtegaalstraat 3, ondernemingsnummer BE0801.
703.416, die verklaart als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat aangeduid te
hebben: mevrouw Amelie VANBRUAENE, voornoemd.
Zij heeft verklaard dit mandaat namens VOF LMO te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
Voor ontledend uittreksel:
 
Notaris J. DEBYSER
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-verslagen bestuursorgaan en revisor over de creatie van soorten aandelen,
-gecoördineerde statuten.