Griffie
Ondernemingsnr : 0406.741.487
Naam
-
FIRE TECHNICS
(voluit) :
1	$
1
1
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
1
Solvaylaan 6, 8400 Oostende
Volledig adres v.d. zetel :
L
1
1
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging d.d. 2 september 2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
Ontslag van de heer Koen DESCHACHT als niet-statutaire bestuurder
-
-
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van de heer Koen DESCHACHT, wonende te
-
8450 Bredene, Paaphoek 3, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 1 februari 2024.
-
-
De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
-
Ontslag van de heer Bert DESCHACHT als niet-statutaire bestuurder
1
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van de heer Bert DESCHACHT, wonende te 8450
Bredene, Populierenlaan 42, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 1 februari 2024.
De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
-
-
1
Benoeming van de commanditaire vennootschap KDRS als niet-statutaire bestuurder
1
-	-
$	-
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van de commanditaire vennootschap KDRS,
-
met zetel te 8450 Bredene Paaphoek 3, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 1
-
februari 2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek,
-
-
op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is
-
1
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou
-
beslissen.
1
-
++
-	1
Benoeming van de commanditaire vennootschap BerDes als niet-statutaire bestuurder
1
1
1	-
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van de commanditaire vennootschap BerDes,
-
met zetel te 8450 Bredene, Populierenlaan 42, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
-
-
1
specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het
1
-	-
mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid
1
anders over zou beslissen.
1
-
-	1
-
-	6
1
Benoeming van de heer Koen DESCHACHT als vaste vertegenwoordiger van de
-
commanditaire vennootschap KDRS
:
-	1
De commanditaire vennootschap KDRS heeft de heer Koen DESCHACHT, wonende te 8450
-	-
Bredene, Paaphoek 3, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van haar
-
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 1 februari
-
-
2024.
-	-
-	-
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
-	-
benoeming door de commanditaire vennootschap, KDRS van de heer Koen DESCHACHT als
-
haar vaste vertegenwoordiger.
-	-
-
Benoeming van de heer Bert DESCHACHT als vaste vertegenwoordiger van de
-
commanditaire vennootschap BerDes
-
-	-
De commanditaire vennootschap BerDes heeft de heer Bert DESCHACHT, wonende te 8450
-
-
Bredene Populierenlaan 42, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van
-
haar bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 1
-
-	-
feburari 2024.
1
1	-
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
-
benoeming door de commanditaire vennootschap BerDes van de heer Bert DESCHACHT als haar
vaste vertegenwoordiger.
1
,
1
1
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV FRWRD, rechtspersoon met zetel te 8450
-
Bredene, Brugsesteenweg 57 C bus 101, RPR Gent afdeling Oostende, gekend in de KBO onder
-
nummer 0836.780.792, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
-
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
1
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
1
1	-
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
1
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
1
-
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
1
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
-
-
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
-
1
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
-
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
-
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Jurgen COENE, zaakvoerder van
-
-
de commanditaire vennootschap Jucofisc, bestuurder van de besloten vennootschap FRWRD,
tekenen.
1
1	-
f
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering d.d. 2 september 2024.
1
1
-
1
1
Voor de vennootschap
1
BV FRWRD, vertegenwoordigd door Jurgen COENE, zaakvoerder CommV JucoFisc,
1
1
bestuurder, lasthebber, bij bijzondere volmacht
1
1
1	?
1	1
1
1
*