Ondernemingsnummer :
0466972846
Benaming :
(voluit) :
LHM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Winkelomseheide 215
2440 Geel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Het jaar tweeduizend achttien, op dertien december,
Voor mij, Marc DEMAEGHT, notaris met standplaats te Laakdal (Veerle), optredende voor de BVBA
“Notaris Marc Demaeght”, met zetel te Laakdal, Veerledorp 30, ondernemingsnummer 0827.869.759,
BTW BE-0827.869.759 – RPR Turnhout,
IS BJEEN GEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “LHM”, met
maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Winkelomseheide 215, opgericht blijkens akte verleden voor
ondergetekende notaris op 27 september 1999, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad op 14 oktober nadien onder nummer 991014-29 en waarvan de statuten laatst werden
gewijzigd blijkens proces-verbaal afgesloten door ondergetekende notaris op 9 juli 2009,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 11 augustus nadien onder nummer
*09115262*.
Ondernemingsnummer 0466.972.846. Enzovoort.
Agenda.
1° Creatie van categorieën van aandelen, waarbij de aandelen die de commanditaire vennootschap
op aandelen “HERMAN-MINNEKENS BEHEER” en de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Vermeulen Electronics Consultancy” thans bezitten, aandelen klasse A zullen
worden, en de aandelen die de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “COOMANS
Consultancy” thans bezit, aandelen klasse B zullen worden. Aanpassing artikel 5 van de statuten.
2° Toevoeging van overdrachtsbeperkingen van aandelen. Toevoeging van definities en van artikel
6bis (dit zijn van de aandeelhoudersovereenkomst artikel 2.1. algemeen en vrije overdrachten, artikel
2.2. voorkooprecht en artikel 2.3. volgrecht) aan de statuten.
3° Wijziging van de bepalingen betreffende de samenstelling en de werking van de raad van bestuur
-Vervanging van de tekst van de artikelen 10 tot en met 16 (artikel 12 gedeeltelijk) van de statuten
door de tekst van de artikelen 3.1. en 3.2. van de aandeelhoudersovereenkomst – Behoud van
tweede en derde alinea van artikel 12 van de statuten (met uitzondering van het woord “telex” dat
wordt vervangen door “email”), door toevoeging van deze paragrafen aan het nieuwe artikel 11.2.
4° Opname van bepalingen betreffende de besluitvorming binnen de algemene vergadering (dit zijn
artikel 3.3.1. en 3.3.2 van de aandeelhouders-overeenkomst). Toevoeging van artikelen 19bis en
19ter aan de statuten.
5° Bijwerking van de statuten, waaronder globale hernummering ingevolge voorgaande beslissingen.
6° Voorstel benoeming nieuwe bestuurders uit lijsten voorgedragen door de verschillende klassen
van aandeelhouders.
5. Beslissingen.
De vergadering vat dan de agenda aan en neemt de volgende beslissingen:
Eerste beslissing.
De vergadering beslist de aandelen te verdelen in twee categorieën, met name in aandelen klasse A
en aandelen klasse B, waarbij de aandelen die de commanditaire vennootschap op aandelen
“HERMAN-MINNEKENS BEHEER” en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Vermeulen Electronics Consultancy” thans bezitten, aandelen klasse A worden, en de aandelen die
Luik B
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “COOMANS Consultancy” thans bezit,
aandelen klasse B worden.
Bijgevolg wordt een tweede paragraaf toegevoegd aan artikel 5 van de statuten:
“De aandelen zijn verdeeld in vijfhonderdzestig (560) aandelen klasse A, dit zij alle aandelen die
thans in het bezit zijn van de commanditaire vennootschap op aandelen “HERMAN-MINNEKENS
BEHEER” en van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vermeulen Electronics
Consultancy”, en tweehonderdveertig (240) aandelen klasse B, dit zijn alle aandelen die thans in het
bezit zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “COOMANS Consultancy”.
Iedere persoon die eigenaar is van één of meer aandelen klasse A, wordt een “aandeelhouder klasse
A” genoemd en iedere persoon die eigenaar is van één of meer aandelen van klasse B, wordt een
“aandeelhouder klasse B” genoemd.”
Enzovoort.
 
 
 
Tweede beslissing.
*De vergadering beslist om aan de statuten volgende definities toe te voegen (op te nemen vóór de
effectieve nummering van de artikelen):
Definities:
Aandeelhouder(s): de persoon/personen die op enig ogenblik aandeelhouder van de vennootschap
is of zal zijn, ongeacht de klasse waartoe de aandelen waarvan hij eigenaar is behoren.
Aandeelhoudersovereenkomst: de aandeelhouders-overeenkomst van 31 maart 2018;
Aandelen: afhankelijk van de context, het geheel of het relevante deel van de aandelen die het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen;
Derde Partij: elke persoon die geen partij is bij de aandeelhoudersovereenkomst op het moment dat
een Overdracht aan dergelijke partij wordt overwogen, alsook, indien toepasselijk, elke persoon die
geen partij was bij deze aandeelhoudersovereenkomst vóór de reeks van overdrachten die in
aanmerking worden genomen;
Effecten: Aandelen, winstbewijzen, warrants, converteerbare obligaties, voorkeurrechten en andere
instrumenten die converteerbaar zijn in aandelen, recht geven op inschrijving op aandelen of die een
recht verlenen om aandelen of andere stemrechtverlenende effecten van de Vennootschap te
verwerven.
Overdracht: elke verrichting onder levenden die een onmiddellijke of uitgestelde overdracht van het
recht op of een recht verbonden aan, of de eigendom van, een juridische of economische aanspraak
op, of een zakelijk recht op een effect beoogt of verwezenlijkt, met inbegrip van, maar niet beperkt
tot, ten gevolge van een (openbare) verkoop, vrijwillig of krachtens gerechtelijke beslissing inbreng,
overdracht ten algemene titel (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, als gevolg van een fusie,
splitsing of inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak), vereffening, overdracht, ruil, pand of enig
andere gelijkaardige bezwaring, het afsluiten van een swap of andere overeenkomst die geheel of
gedeeltelijk de economische voordelen of de eigendom van een effect overdraagt, of enig andere
overdracht ten bezwarende of ten kosteloze titel, ongeacht het feit of dergelijke verrichting
afgehandeld wordt door middel van levering van effecten, in speciën of op een andere manier. Met
betrekking tot de aandelen aangehouden door een partij zal een wijziging van controle (rechtstreeks
of onrechtstreeks) over deze partij tevens beschouwd worden als een overdracht onder de
aandeelhouders-overeenkomst.
Verbonden Perso(o)n(en): (een) verbonden perso(o)n(en) zoals gedefinieerd in artikel 11, 2° van het
Wetboek van vennootschappen.
Vennootschap: “LHM”, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te
2440 Geel, Winkelomseheide 215, RPR Turnhout, ondernemingsnummer 0466.972.846.
*De vergadering beslist volgende bepalingen aangaande de overdracht van aandelen in de statuten
te voorzien:
    1.  6bis. Overdrachtsbeperkingen.
    1.  Algemeen en Vrije Overdrachten
Elke overdracht van enig effect is onderworpen aan de beperkingen uiteengezet in dit artikel 6bis. De
beperkingen in dit artikel 6bis zijn evenwel niet van toepassing op een overdracht van enig Effect aan
volgende personen (de Vrije Overdrachten), op voorwaarde dat zij zich er voorafgaandelijk schriftelijk
toe verbinden toe te treden tot de aandeelhouders-overeenkomst:
- een verbonden persoon mits de overdracht wordt aangegaan onder de voorwaarde dat deze zal
ontbonden worden op het ogenblik dat de overnemer niet langer met de overdrager verbonden is;
- elke persoon die door de aandeelhouders met unanimiteit aanvaard wordt;
- een aandeelhouder in het kader van de call of put-optie bedoeld in artikel 4 van de
Luik B
aandeelhouders-overeenkomst.
B. Voorkooprecht
        1.  Principe
Elke Overdracht van effecten is onderworpen aan een Voorkooprecht ten gunste van de overige
aandeelhouders volgens de hierna bepaalde voorwaarden en modaliteiten (het Voorkooprecht),
tenzij anders bepaald in artikel A van artikel 6bis hierboven.
        1.  Kennisgeving
Elke aandeelhouder of houder van een zakelijk recht op effecten die een overdracht beoogt, moet
hiervan voorafgaandelijk aan de raad van bestuur en aan de overige aandeelhouders kennis geven
in overeenstemming met dit artikel.
Deze kennisgeving (de kennisgeving) dient te gebeuren met:
- vermelding van het aantal effecten waarop de Overdracht betrekking heeft; en
- vermelding van de prijs en alle andere voorwaarden en modaliteiten van de beoogde Overdracht.
De kandidaat-overdrager dient, in voorkomend geval, in de kennisgeving tevens op te nemen dat de
effecten in het bezit van de andere aandeelhouders kunnen overgedragen worden overeenkomstig
het volgrecht bepaald in artikel C van artikel 6bis.
        1.  Periode voorkooprecht
Op grond van de kennisgeving, of van de eventuele kennisgeving van de uitoefening van het
Volgrecht overeenkomstig artikel C van artikel 6bis, kunnen de andere aandeelhouders (met
uitzondering van de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die hun Volgrecht uitoefenen
overeenkomstig artikel C van artikel 6bis), met inbegrip van de eventuele kandidaat-kopers onder
hen, hun Voorkooprecht uitoefenen, gedurende een periode van zestig (60) kalenderdagen te
rekenen vanaf de datum van verzending van de kennisgeving aan de prijs en de voorwaarden
bepaald in de kennisgeving.
Ingeval van overdracht door inbreng in een vennootschap zal de prijs van het voorkooprecht gelijk
zijn aan de waardebepaling zoals uiteengezet in het verslag van de revisor opgesteld naar aanleiding
van die inbreng.
Ingeval van een overdracht door ruil, schenking of enige andere overdracht waarbij geen prijs
aangeboden door een kandidaat-koper of een verslag van een revisor beschikbaar is, zal de prijs van
het voorkooprecht, op basis van de werkelijke waarde van de aangeboden effecten, worden
vastgesteld door een deskundige aangesteld door de raad van bestuur van de vennootschap bij
eenparigheid van stemmen of, indien geen akkoord kan worden bereikt over de identiteit van de
deskundige, zal een deskundige aangesteld worden door de Voorzitter van de
ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout, op verzoek van de meest gerede Partij. De
deskundige deelt het resultaat van de waardering mee aan de Partijen binnen de vijftien (15)
kalenderdagen na zijn aanstelling.
Het voorkooprecht kan uitgeoefend worden voor alle effecten waarvan de kandidaat-overdrager de
overdracht beoogt en voor de effecten waarvoor de andere aandeelhouders hun volgrecht hebben
uitgeoefend overeenkomstig artikel C van artikel 6bis.
        1.  Kennisgeving van de uitoefening van het Voorkooprecht
De aandeelhouders die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, dienen de raad van bestuur, de
kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die hun volgrecht hebben uitgeoefend overeenkomstig
artikel C van artikel 6bis hiervan op de hoogte te brengen in overeenstemming met artikel B2 van
artikel 6bis, met aanduiding van het aantal Effecten waarvoor ze hun voorkooprecht wensen uit te
oefenen.
Indien de aandeelhouders hun Voorkooprecht niet gezamenlijk uitoefenen voor de totaliteit van de
aangeboden effecten (desgevallend verhoogd met het aantal effecten waarvoor het Volgrecht
bedoeld in artikel C van artikel 6bis werd uitgeoefend), dan wordt het voorkooprecht geacht niet
uitgeoefend te zijn en mogen de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die hun volgrecht
hebben uitgeoefend, de effecten overdragen aan de voorwaarden en volgens de modaliteiten
aangeduid in de kennisgeving.
        1.  Overdracht en betaling
Indien het voorkooprecht werd uitgeoefend voor de totaliteit van de aangeboden effecten, dan wordt
het voorkooprecht geacht uitgeoefend te zijn en wordt de overdracht geacht plaats te vinden op het
ogenblik van het verstrijken van de periode tijdens dewelke de aandeelhouders dit voorkooprecht
kunnen uitoefenen. De raad van bestuur moet alle aandeelhouders binnen een termijn van tien (10)
kalenderdagen te rekenen vanaf het verstrijken van de periode voor de uitoefening van het
voorkooprecht, op de hoogte brengen van het feit dat het voorkooprecht is uitgeoefend, en van het
aantal aan de aandeelhouders overgedragen effecten.
De prijs is betaalbaar binnen dertig (30) kalenderdagen van de uitoefening van het Voorkooprecht
(zonder interest), en mits de inschrijving van de Overdacht in het toepasselijke register.
        1.  Sanctie
Elke overdracht van effecten die plaatsvindt in strijd met de bepalingen van dit artikel B van artikel
Luik B
6bis geeft de begunstigden van het voorkooprecht recht op een forfaitaire schadevergoeding (ten
laste van de overdrager) van 25% van de door de kandidaat-overnemer geboden prijs. Bovendien zal
de overnemer die effecten van de vennootschap verkregen heeft met miskenning van het
Voorkooprecht door de Vennootschap niet erkend worden als houder van de betrokken effecten,
onverminderd zijn rechten jegens de persoon van wie hij de effecten heeft verkregen. Het
voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van de begunstigden van het miskende voorkooprecht
om de werkelijk door hen geleden schade te vorderen voor zover de werkelijk geleden schade hoger
is dan de forfaitaire schadevergoeding zoals hiervoor bepaald of om krachtens het gemeen recht de
Overdracht met miskenning van hun voorkooprecht aan te vechten.
        1.  Volgrecht
        1.  Principe
Een overdracht door één of meerdere aandeelhouders aan een derde partij van effecten kan slechts
plaatsvinden mits de kandidaat-overnemer aanvaardt alle effecten die in het bezit zijn van de overige
aandeelhouders, te kopen van de overige aandeelhouders die dit wensen, aan dezelfde prijs en
dezelfde voorwaarden en modaliteiten.
        1.  Uitoefening van het Volgrecht
Ingevolge de kennisgeving voorzien in artikel B2 van artikel 6bis kunnen de overige aandeelhouders
hun volgrecht uitoefenen gedurende een periode van vijftien (15) kalenderdagen vanaf deze
kennisgeving. Zij dienen de raad van bestuur hiervan op de hoogte te stellen in overeenstemming
met artikel B2 van artikel 6bis van de aandeelhoudersovereenkomst. De raad van bestuur zal op
haar beurt de kandidaat-overdrager(s) op de hoogte stellen. De uitoefening van het volgrecht moet
slaan op alle effecten in het bezit van de aandeelhouder die het Volgrecht uitoefent.
        1.  Sanctie
Elke overdracht van effecten die plaatsvindt in strijd met de bepalingen van dit artikel C van artikel
6bis, geeft de overige aandeelhouders, naar individuele keuze, (i) recht op een forfaitaire
schadevergoeding (ten laste van de overdrager(s)) van 25% van de door de kandidaat-overnemer
geboden prijs of (ii) een putoptie (verkoopoptie) op hun effecten ten aanzien van de overdrager aan
dezelfde prijs en modaliteiten waaraan de overdrager de effecten heeft overgedragen aan de
overnemer. Bovendien zal de overnemer die Effecten van de vennootschap verkregen heeft met
miskenning van het volgrecht door de vennootschap niet erkend worden als houder van de betrokken
Effecten, onverminderd zijn rechten jegens de persoon van wie hij de effecten heeft verkregen. Het
voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van de begunstigden van het miskende Volgrecht om
de werkelijk door hen geleden schade te vorderen voor zover de werkelijk geleden schade hoger is
dan de forfaitaire schadevergoeding zoals hiervoor bepaald of om krachtens het gemeen recht de
Overdracht met miskenning van hun volgrecht aan te vechten.
Enzovoort.
Derde beslissing.
De vergadering beslist de bepalingen over het bestuur van de vennootschap te wijzigen als volgt:
*De tekst van artikel 10 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
        1.  10. Samenstelling van de raad van bestuur
        1.  Aantal leden
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit een even aantal
bestuurders doch minstens vier (4) bestuurders. Zolang de vennootschap slechts twee (2)
aandeelhouders heeft, wordt zij bestuurd door twee (2) bestuurders.
Elke klasse van aandeelhouders heeft het recht om kandidaten voor te stellen voor één
bestuursmandaat per tranche van 25% van de aandelen die hij aanhoudt. Heeft de vennootschap
slechts 2 bestuurders, heeft elke klasse van aandeelhouders het recht kandidaten voor één
bestuursmandaat voor te stellen.
        1.  De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering van
aandeelhouders, als volgt:
Elke klasse van aandeelhouders heeft het recht om een lijst voor te dragen van kandidaat-
bestuurders. De lijst bestaat uit minimum één kandidaat-bestuurder meer dan het aantal kandidaat-
bestuurders dat de betrokken klasse van Aandeelhouders kan voorstellen overeenkomstig artikel
10.1.
Bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders klasse A zijn de bestuurders klasse A.
Bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders Klasse B zijn de bestuurders Klasse B.
De aandeelhouders verbinden zich ertoe om op de algemene vergadering te stemmen voor het
aantal kandidaat-bestuurders waar elke klasse van aandeelhouders recht op heeft overeenkomstig
10.1., uit de lijst voorgedragen in overeenstemming met dit artikel 10.
Wanneer een klasse van aandelen uit meerdere aandeelhouders bestaat, zal de voordracht van
kandidaat-bestuurders bij gewone meerderheid van de aandelen binnen die klasse worden beslist.
        1.  Vacature
Indien een bestuursmandaat, voor om het even welke reden, openvalt vóór het verstrijken van de
Luik B
termijn, zullen de overblijvende bestuurders onmiddellijk een bestuurder coöpteren uit de lijst van de
kandidaat-bestuurders voorgedragen door de klasse die de te vervangen bestuurder heeft
voorgedragen. De eerstvolgende algemene vergadering zal deze benoeming bekrachtigen. Het
mandaat van elke op deze wijze benoemde bestuurder eindigt op het ogenblik dat het mandaat van
bestuurder die hij vervangt, eindigt.
Indien een klasse van aandelen verdwijnt, zullen de bestuurders, benoemd op voordracht van de
betrokken klasse, onmiddellijk ontslag nemen.
*De artikelen 11, 12 (gedeeltelijk), 13, 14, 15 en 16 van de statuten worden vervangen door volgende
tekst:
Artikel 11. Werking van de raad van bestuur
11.1. Bevoegdheden
In zover wettelijk toegelaten en tenzij anders voorzien in de aandeelhoudersovereenkomst of de
statuten van de vennootschap, zal de raad van bestuur de meest uitgebreide bevoegdheid tot
bestuur, leiding en controle van de vennootschap hebben.
11.2. Vergaderingen van de raad van bestuur
De bestuurders verbinden er zich toe om minstens per kwartaal een vergadering van de raad van
bestuur te houden, tenzij het belang van de vennootschap een hogere frequentie vereist. De
vergaderingen van de raad van bestuur worden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap
gehouden, tenzij anders aangegeven in de oproeping.
De leden van de raad van bestuur worden minstens vijf (5) dagen voor de geplande vergadering van
de raad van bestuur door de voorzitter of door twee (2) bestuurders opgeroepen per brief, per fax of
per email. De oproeping vermeldt de agenda. Deze termijn mag ingekort worden in hoogdringende
gevallen en indien dit in het belang van de vennootschap is.
        1.  Aanwezigheidsquorum
Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen slechts geldig beraadslagen en beslissen indien
tenminste een meerderheid (50%+1) van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
        1.  Besluitvorming
Alle beslissingen in de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen,
dit wil zeggen een meerderheid (50%+1) van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde
bestuurders. Elk van de bestuurders Klasse A en elk van de bestuurders Klasse B heeft één (1)
stem. Blanco stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen gerekend. Bij staking van stemmen
wordt het voorstel verworpen. De raad van bestuur zal steeds streven naar het nemen van
beslissingen bij consensus.
        1.  hiervoor bepaalde geldt niet voor een sleutelbeslissing, die steeds de aanwezigheid en
goedkeuring van een B-Bestuurder vereist.
        1.  Sleutelbeslissingen
De raad van bestuur zal voor de volgende beslissingen (de “sleutelbeslissingen”) slechts geldig
kunnen beslissen mits de aanwezigheid van minstens één B-bestuurder op de vergadering en mits –
naast de gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders – de
goedkeuring van de aanwezige B-bestuurder voor:
- goedkeuring van business plannen en alle belangrijke afwijkingen hierop, evenals belangrijke
wijzigingen in de strategie, kapitaalstructuur en schuldenlast vervat in een goedgekeurd business
plan;
- goedkeuring van het jaarlijkse operationeel budget en investeringsbudget en alle latere afwijkingen
van dergelijk budget met een cumulatieve impact van meer dan 20% per jaar;
- verwerving, verkoop of leasing van onroerende goederen (de investeringsgoederen);
- instellen en wijzigen van handtekenings-bevoegdheden binnen de raad van bestuur of het
management;
- aangaan van leningsovereenkomsten of andere financieringen;
- transacties en overeenkomsten met of het toestaan van voorschotten of leningen (onder welke
vorm dan ook) aan aandeelhouders, bestuurders of zaakvoerders (of verbonden vennootschappen of
verwante personen);
- het opmaken van de ontwerpen van jaarrekeningen, en het opstellen van het voorstel tot
winstuitkering waarbij rekening wordt gehouden met de afspraken dienaangaande gemaakt in de
aandeelhouders-overeenkomst inzake dividendpolitiek;
- het toekennen van volmachten of delegatie van bevoegdheden van de raad van bestuur en elke
wijziging hiervan;
- de inkoop van eigen aandelen van de vennootschap of verbonden vennootschappen (ingevolge
een geldige machtiging van de algemene vergadering);
- het openen, verplaatsen of sluiten van uitbatings-, en administratieve zetels, bijhuizen of
agentschappen;
- de verkoop, overdracht van een bedrijfstak of algemeenheid van goederen van de vennootschap of
een verbonden vennootschap, evenals het verlenen hierop van een hypothecair mandaat,
Luik B
borgstelling, hypotheek op goederen van de vennootschap of haar handelsfonds;
- de beslissing tot investering of het aangaan van verbintenissen tot investeren;
- het verhuren of toestaan van een lease op eigendommen van de vennootschap;
- het aanwerven, ontslaan en/of de bezoldigingen vaststellen van leidinggevenden en hogere
kadermedewerkers van de vennootschap of haar verbonden vennootschappen (inclusief het
aangaan, wijzigen, hernieuwen of beëindigen van enige management-overeenkomst met een van
hiervoor bedoelde personen); betreft het een overeenkomst tussen de vennootschap en gelieerde
partijen, zoals haar aandeelhouders, winstbewijshouders, bestuurders, werknemers of managers
(rechtstreeks of onrechtstreeks, inclusief (maar niet beperkt tot) hun respectieve familieleden en
verbonden ondernemingen zoals gedefinieerd in artikel 5 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en alle andere vennootschappen waarvan ten minste 10% van de aandelen
aangehouden zijn door die aandeelhouder, winstbewijshouder, bestuurder, werknemer of manager
van de vennootschap) dan zal de betrokkene die ook (rechtstreeks of onrechtstreeks) bestuurder is
in dit geval niet deelnemen aan de beraadslaging noch aan de stemming en voor het vaststellen van
het bereiken van het aanwezigheidsquorum of de vereiste meerderheid om een geldige beslissing te
kunnen nemen worden de statutaire bepalingen berekend zonder rekening te houden met het
mandaat van betrokkene;
- de beslissing tot aangifte tot failliet-verklaring of het opstarten van een procedure onder de Wet
Continuïteit van Ondernemingen;
- elke beslissing en goedkeuring van rapporten met betrekking tot fusie, splitsing, overdracht van het
geheel of een belangrijk deel van de activiteiten;
- vereffening of elke andere vorm van herstructurering van de vennootschap;
- de beslissing tot uitkering van een interim-dividend (voor zover de statuten in deze mogelijkheid
voorzien);
- elke overeenkomst met externe adviseurs;
- elke verwerving of huur van een handelszaak, alsook elke overdracht van activa, elke waarborg op
het actief; en
- elke beslissing tot het vastleggen of wijzigen van de lijst van opdrachten die behoren tot het
dagelijks bestuur.
        1.  Voorzitter
De voorzitter van de raad van bestuur wordt gekozen tussen de bestuurders klasse A. In geval van
staking van stemmen is de stem van de voorzitter niet doorslaggevend.
        1.  Dagelijks bestuur
De raad van bestuur zal geen gedelegeerd bestuurder of CEO van de vennootschap benoemen,
individueel bevoegd voor het dagelijks bestuur van de vennootschap.
        1.  Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt, onverminderd de algemene bevoegdheid van de raad van bestuur, geldig
vertegenwoordigd, in en buiten rechte, door twee (2) bestuurders, waarvan tenminste één (1)
bestuurder klasse A en één (1) bestuurder klasse B, samen optredend.
*De tekst van artikel 12, tweede en derde lid van de statuten wordt wel behouden. Het woord ‘telex’
wordt enkel vervangen door het woord ‘e-mail’.
Deze tekst luidt bijgevolg als volgt:
“Afwezige bestuurders mogen hun stem uitbrengen per brief, e-mail, telefax of elk ander
communicatiemiddel met gedrukte of fotografische weergave. Zij mogen insgelijks aan hun
medebestuurders volmacht geven om in hun plaats op de vergadering op te treden. Geen enkele
bestuurder mag meer dan één van zijn collega’s vertegenwoordigen.
Indien de volmacht geen éénduidige instructies bevat, kan het niet-naleven hiervan door de
volmachtdrager niet aan de vennootschap worden tegengeworpen.”
Meer bepaald zal deze tekst de derde en de vierde alinea van artikel 11.2. van de nieuwe statuten
vormen.
Enzovoort.
Vierde beslissing.
De vergadering beslist om volgende bepalingen betreffende de besluitvorming binnen de algemene
vergadering in de statuten op te nemen:
Artikel 19bis. Quorum.
Onverminderd strengere wettelijke bepalingen, kan een algemene vergadering enkel geldig beslissen
indien aandeelhouders die 50% vertegenwoordigen van de aandelen en minstens één
aandeelhouder klasse A en één aandeelhouder klasse B aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien
aan dit aanwezigheidsquorum niet is voldaan, dient een nieuwe algemene vergadering met dezelfde
agenda te worden bijeengeroepen. Deze nieuwe algemene vergadering zal kunnen beslissen indien
minstens 50% van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is.
Artikel 19ter. Besluitvorming.
Tenzij anders bepaald bij wet of in de statuten van de vennootschap, worden alle beslissingen van
Luik B
de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij
elke aandeelhouder gelijke stemrechten heeft in verhouding tot het aantal aandelen die hij bezit in de
vennootschap.
Enzovoort.
Vijfde beslissing.
De vergadering geeft ondergetekende notaris de opdracht om de statuten bij te werken, waaronder
globale hernummering van de statuten (na hernummering worden de nieuwe artikelen 19bis en
19ter, artikel 15 en 16), als gevolg van de hiervoor genomen beslissingen.
Enzovoort.
Zesde beslissing.
De vergadering neemt kennis van de lijsten van voorgestelde bestuurders voorgelegd door de
verschillende categorieën aandeelhouders.
Aangezien de aandeelhouders klasse A 70 % van de aandelen bezitten, en de aandeelhouders
klasse B 30 %, kunnen zij respectievelijk twee kandidaten en één kandidaat voorstellen.
Eerder is reeds één bestuurder klasse A benoemd (“HERMAN-MINNEKENS BEHEER” Comm.VA)
en één bestuurder klasse B (“COOMANS Consultancy” bvba).
Thans kunnen de aandeelhouders klasse A dus nog één bestuurder voordragen.
De vergadering beslist in aansluiting hierop volgend bestuurder klasse A te benoemen tot en met 23
december 2021 (zodat de duur van het mandaat van de nieuwe bestuurder samenvalt met dit van de
huidige bestuurders): de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vermeulen
Electronics Consultancy”, voornoemd, met vaste vertegenwoordiger de heer Bert Vermeulen,
voornoemd, hiertoe benoemd bij beslissing van 12 december 2018. Haar mandaat is bezoldigd. Zij
verklaart haar mandaat te aanvaarden en niet te zijn getroffen door een maatregel die zich hiertegen
verzet.
De vergadering beraadt zich verder autonoom over de benoeming van de vierde bestuurder, en
besluit volgende persoon te benoemen :
-Mevrouw Minnekens Jacqueline Susanne Jean Baptiste, geboren te Lier op 20 augustus 1939,
enzovoort, wonende te Geel, Winkelomseheide 217. Zij wordt benoemd tot bestuurder klasse A en
dit tot en met 23 december 2021. Haar mandaat is bezoldigd.
Enzovoort.
WAAROVER PROCES-VERBAAL.
Afgesloten te Laakdal (Veerle), op mijn kantoor.
En na integrale voorlezing en toelichting hebben comparanten in hun gemelde hoedanigheid
getekend met mij, notaris.
Volgen de handtekeningen.
 
 
Voor letterlijk uittreksel,
 
Marc Demaeght,
Notaris.