N° d'entreprise : 0883717114
Nom
(en entier) : La Merveilleuse Resorts
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Charreau-des-Capucins 23
 : 5500 Dinant
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Suivant acte passé par-devant Notaire Christophe DELRIVE à Gand, le 29 décembre 2023, l’
assemblée générale annuelle extraordinaire a pris les décisions suivantes:
S’EST réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée “La
Merveilleuse Resorts”, ayant son siège à 5500 Dinant, Charreau des Capucins 23,  avec le numéro
d’entreprise BE883.717.114.
(…)
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
(…)
Première résolution
En application de (…) Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’
assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des
associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Deuxième RÉSOLUTION
En application de (…) Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’
assemblée constate que le capital effectivement libéré  et la réserve légale de la société ont été
convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie
non encore libérée du capital a été converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”,
(…)
L’assemblée générale décide immédiatement, (…) de rendre ces fonds disponibles pour distribution.
Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
(…)
TROISIÈME RÉSOLUTION
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « La Merveilleuse Resorts ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale ou en Wallonie.
(…)
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
La mise en place, l'extension, la valorisation et la gestion d'un patrimoine immobilier , toutes
opérations d'achat, de vente, de location, d'échange, de construction, d'exploitation, de lotissement,
de décoration et' d'aménagement de tous immeubles, droits réels immobiliers ou parties divises ou
indivises d'immeubles: généralement quelconques;
La mise en place, l'extension, la valorisation et la gestion d'un patrimoine de valeurs mobilières ou'
immobilières, incluant notamment mais non exclusivement: des actions et parts belges ou
étrangères, cotées ou non, à titre provisoire ou permanent, des obligations, bons de caisses,
warrants, options et titres analogues, certificats, monnaies, toutes opérations d'achat, de vente,
d'échange de tous biens et droits mobiliers;
La prise de participation dans toute société commerciale ou autres, belges ou étrangères, le
financement, la participation à la direction, gestion, contrôle et liquidation de ces sociétés,
notamment en tant que membre du conseil d'administration, la planification et la coordination de leur
développement, la fourniture de tous conseils et la prestation de tous services, ainsi que fournir ou
accepter tous gages, cautions, hypothèques ou autres garanties
Cette énumération n'est pas limitative et les termes "conseils" et "gestion" repris dans le présent
article concernent des activités autres que celles visées par le loi du six avril mil neuf cent nonante-
cinq, relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle,
aux intermédiaires et conseillers en placements.
De manière générale, l'objet de la société consistera en la gestion productive de son patrimoine
immobilier et mobilier, à l'exception de toute activité réglementée par la loi, telle que celle de
marchand de biens ou de toute autre activité dont l'exercice est soumis à une autorisation
réglementaire spécifique.
La société peut réaliser toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
Immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social.
Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans
toutes autres entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou
de nature à favoriser celui de la société, conclure toutes conventions d'association, de rationalisation,
de collaboration avec de telles sociétés ou entreprises.
La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur et prendre en
charge des diverses fonctions de management dans d'autre sociétés ou associations
La société peut également avoir pour objet l'exploitation des immeubles destinés à et l'exploitation et
gérance même d' hôtels, restaurants et de divertissements, de natation, et de centre de wellness.
Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II: Capitaux propres et apports
Article 5: Apports
En rémunération des apports, quarante (40) actions ont été émises.
Les actions sont réparties en :
- vingt (20) actions de classe A,
- vingt (20) actions de classe B,
Toutes les actions ou parts sociales A et B ont les mêmes droits et obligations en sont donc
identiques.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
(…)
(…)
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
(…)
Article 9. Cession d’actions
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
(…)
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
 Lorsque les administrateurs constituent un organe collégial et que la place d’un administrateur
devient vacante avant la fin de son mandat, seule l’assemblée générale a le droit de nommer un
nouvel administrateur.
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
(…)
Article 15.1 Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième vendredi du mois
de décembre à midi.
(…)
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier juillet et se clôture le trente juin de l’année prochain.
(…)
QUATRIÈME résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des gérants actuels, mentionnés ci-après, et
procède immédiatement au renouvellement de leur mandat comme administrateur non statutaire:
- Monsieur GOOSSENS Patrik, qui accepte.
Son mandat est gratuit.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière aux gérants démissionnaires pour l’
exécution de leur mandat.
CINQième résolution
L'assemblée générale décide de charger le notaire instrumentant d'établir et de signer la coordination
des statuts, conformément à la décision antérieure, et d'assurer leur inscription au dossier social.
Sixième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 5500 Dinant, Charreau des
Capucins 23.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Christophe Delrive, à Gand