Ondernemingsnr : 0770397655
Naam
(voluit) : IMMOSCOOP 2.0
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Philipssite 5 bus 1
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
Op heden, twaalf augustus tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "IMMOSCOOP 2.0",
waarvan de zetel gevestigd is te 3001 Leuven (Heverlee), Philipssite 5 bus 1, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 288.000,00 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 8 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden
als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 36.000,00 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%, hetzij
288.000,00 EUR.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
(...)
3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij KBC Bank, zoals
blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 10 augustus 2022.
(...)
Als vergoeding voor de inbrengen werden 8 nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal
aandelen op 160 werd gebracht.
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen zoals hierna
hernomen in de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige vergadering aangenomen zal
worden.
ZEVENDE BESLISSING: Aandelensplitsing.
De vergadering beslist ieder aandeel met een ratio van 1:100 te splitsen zodat het totaal aantal
aandelen op 16.000 wordt gebracht.
Luik B
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot splitsing van aandelen,
beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen zoals hierna hernomen in de nieuwe
tekst van statuten die door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
ACHSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van statuten die door onderhavige
vergadering aangenomen zal worden.
NEGENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en de aandeelhoudersovereenkomst.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "IMMOSCOOP 2.0".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking
met anderen, het uitvoeren van alle verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met de hierna opgesomde activiteiten:
1.   Het beheer van eigen roerende goederen;
-    De bemiddeling inzake verzekeringen, herverzekeringen en dekkingen inzake alle risico's in de
hoedanigheid van tussenpersoon van een verzekeringsmaatschappij;
-    De studie, het advies, het onderzoek en de bemiddeling in deze zaken, inbegrepen 'risk
management';
-    Alle verrichtingen in verband met onroerende goederen en onder meer de aan- en verkoop, de
huur en verhuur, alle contracten van tijdelijke terbeschikkingstelling, verkaveling, projectontwikkeling
en begeleiding, bestuur van onroerende patrimonia, studie- en adviesbureau en bemiddeling als
makelaar, tussenpersoon van financiële instellingen of verzekeringsmaatschappijen bij alle
financieringen en financiële instellingen;
-    Alle verrichtingen van bemiddeling als kredietmakelaar in de ruime zin (waaronder doch niet
uitsluitend het aanbrengen van kredieten). Met kredieten wordt, onder meer bedoeld, hypothecaire
kredieten, leningen op afbetalingen, consumentenkrediet, ...
Deze formulering is niet limitatief. Zij omvat ook wat in de sector waarin de onderneming actief is,
gebruikelijk is of zou worden. Zo kan de vennootschap ten voordele van derden alle waarborgen
toestaan, alle roerende goederen verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
2.   Optreden als tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten zoals bedoeld in de wet van 22
maart 2006.
3.   In de meest ruime zin, de ontwikkeling van een of meerdere platformen (in welke vorm ook) die
helpen bij de commercialisatie van activa en alle activiteiten die daarmee verband houden;
4.   In de meest ruime zin, het beheer, (ver)huren en (ver)kopen van advertentieruimten en -locaties,
en dit via alle bestaande en nog te ontwikkelen media en communicatiemiddelen, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden;
5.   De ontwikkeling, de verwerving, de exploitatie en het beheer van internetsites en apps en digitale
platforms en gegevensbestanden, inclusief alle technische, administratieve en commerciële diensten
hieraan verbonden, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
6.   Het uitvoeren van advies, marktonderzoek, bijstand en adviesdiensten in de meest ruime
betekenis op basis van eigen data en data van derden, op administratief en financieel gebied, bij de
verkoop, de productie en het beheer in het algemeen, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden;
7.   Alle handelingen, ongeacht hun vorm of toepassing, betreffende informatieverspreiding,
publicaties en publiciteit;
8.   Het beheer van een vastgoedportefeuille en alle verrichtingen hiermee verband houden, inclusief
alle verrichtingen om de relatie tussen de vastgoedactiva te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuur van de activa, met inbegrip van de terbeschikkingstelling
van vastgoed,
9.   De vennootschap mag verder alle industriële, commerciële en financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken
van het voorwerp, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Dit alles in de
Luik B
meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken. In de
algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zestienduizend (16.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(...)
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
(...)
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
De raad van bestuur kiest onder haar leden een bestuurder die verantwoordelijk is en toezicht
uitoefent op het optreden van de vennootschap in het kader van haar kredietbemiddelingsactiviteiten.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Luik B
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke of statutaire meerderheidsvereisten (zie paragraaf
hieronder), worden de besluiten van het bestuursorgaan genomen met gewone meerderheid van de
stemmen van de bestuurders.
Volgende besluiten van de Raad van Bestuur dienen met 75% goedgekeurd te worden:
a.   de verwerving, overdracht, verkoop of verpanding van activa met een waarde van meer dan
100.000,00 EUR (exclusief BTW) die niet is opgenomen in het jaarlijks goedgekeurd budget;
b.   de verwerving, overdracht of onderschrijving van enig belang door de vennootschap in een
andere vennootschap, groep of entiteit;
c.   het goedkeuren van de voorwaarden van het inschrijvingsrechtenplan voor de toekomstige
werknemers en kaderleden, met inbegrip van de uitgifte en plaatsing van effecten binnen de grenzen
van een bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan tot uitgifte van nieuwe aandelen, indien van
toepassing, ingevolge toepassing van een dergelijk aandelenoptieplan;
d.   enig voorstel betreffende een initieel publiek aanbod van aandelen van de vennootschap;
e.   enig voorstel of beslissing in verband met een (aandelen)verkoop, fusie of splitsing van de
vennootschap, of de contributie van alle of bijna alle activa van de vennootschap, een splitsing of een
vermindering van het eigen vermogen;
f.   enig voorstel om de waarderingsregels te wijzigen;
g.   de aanstelling, de voorwaarden van de aanstelling (inclusief de vergoeding) en het ontslag van
de CEO;
h.   enig voorstel om de overeengekomen dividendpolitiek te wijzigen en/of om een (interim) dividend
toe te kennen of uit te betalen buiten de in de aandeelhoudersovereenkomst overeengekomen
dividendpolitiek;
i.   enig voorstel aan de algemene vergadering of de Raad van Bestuur waarvan de goedkeuring zou
resulteren in een verhoging van het eigen vermogen van de vennootschap, hetzij onmiddellijk hetzij
op een toekomstige datum, met inbegrip van onder andere de uitgifte van aandelenopties of
inschrijvingsrechten;
j.   de goedkeuring van de jaarlijkse business plannen, inclusief financieel plan;
k.   enige beslissing betreffende de toetreding van de vennootschap tot een joint venture;
enige beslissing om de aard van de bedrijfsactiviteiten te wijzigen, of enig voorstel om het doel van
de vennootschap te wijzigen, of om de activiteiten (of een substantieel deel daarvan) van de
vennootschap over te dragen
l.   hypothekeren, verpanden, of toestemming verlenen om een zekerheid te stellen op alle, of bijna
alle, activa van de vennootschap; en
m.   enige verkoop, overdracht, verpanding, afdwinging, licentie of andere regeling - anders dan in
het normale verloop van de zakelijke activiteiten - betreffende enig intellectueel eigendomsrecht of
ander industrieel recht van de vennootschap.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
§3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(...)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
Luik B
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste dinsdag van de maand
mei om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - Notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of de gevallen zoals voorzien in de paragraaf
hieronder, worden de besluiten genomen met een tweederdemeerderheid van de uitgebrachte
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke of statutaire meerderheidsvereisten, zullen
beslissingen met betrekking tot de hiernavolgende aangelegenheden sub a. tot en met d. een
voorafgaande schriftelijke goedkeuring vereisen van vijfenzeventig procent (75%) van de uitstaande
aandelen:
a.   iedere fusie, consolidatie, reorganisatie (met inbegrip van omzetting) of andere zakelijke
combinatie die de vennootschap betreft, iedere verwerving van of door de vennootschap of één van
Luik B
haar dochtervennootschappen via een transactie of een opeenvolging van transacties, of enige
andere transactie door de vennootschap die een controlewijziging zou veroorzaken binnen de
vennootschap;
b.   het beslissen tot of het betalen van enig dividend of andere distributie van enig element van het
eigen vermogen van de vennootschap buiten de Aandeelhoudersovereenkomst overeengekomen
dividendpolitiek;
c.   iedere vrijwillige ontbinding of vereffening van de vennootschap;
d.   iedere creatie, verlaging, verhoging van het bedrag van het eigen vermogen of de uitgifte van
aandelen van de vennootschap, enige verbintenis of zekerheid omzetbaar of inruilbaar voor
aandelen van de vennootschap, of enige opties, inschrijvingsrechten (of andere rechten om aandelen
te verwerven van de vennootschap).
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(...)
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(...)
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ELFDE BESLISSING: Uitgifte van converteerbare obligaties.
De vergadering beslist 1.000.000 converteerbare obligaties, met een totale waarde van 1.000.000,00
EUR en met een nominale waarde per obligatie van 1,00 EUR, uit te geven onder de
uitgiftemodaliteiten en conversievoorwaarden vastgesteld in het verslag van het bestuursorgaan.
(...)
VEERTIEN DE BESLISSING: Bijkomende inbreng onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de conversie van de
converteerbare obligaties - over te gaan tot een bijkomende inbreng op de beschikbare eigen
vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal
geconverteerde converteerbare obligaties met de conversieprijs van deze converteerbare obligaties,
met uitgifte van een maximumaantal van 1.852 aandelen van dezelfde aard en die de rechten en
voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en
conversievoorwaarden van de converteerbare obligaties.
VIJFTIENDE BESLISSING: Benoeming commissaris.
De vergadering benoemt de besloten vennootschap "BDO Bedrijfsrevisoren", kantoorhoudende te
2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 72 bus 1, en met ondernemingsnummer 0431.088.289,
tot commissaris van de Vennootschap voor de boekjaren eindigend op 31 december 2022, 31
december 2023 en 31 december 2024. Het mandaat zal eindigen op de jaarlijkse algemene
vergadering die gehouden zal worden in 2025.
BDO Bedrijfsrevisoren BV stelt de heer Hennie Herijgers aan als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van dit mandaat.
ACHTTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Stefan DEMEIJER, directeur, belast met
het dagelijks bestuur van de Vennootschap, woonstkeuze gedaan hebbende te 3001 Leuven
(Heverlee), Philipssite 5 bus 1, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
Luik B
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, vijf volmachten,
een verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in
toepassing van artikel 5:122, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Yorik Desmyttere
Notaris