Ondernemingsnummer :
0434789434
Benaming :
(voluit) :
V.D.S.
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Europaweg 11
3560 Lummen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Michaël Van der Linden, te Hasselt (eerste kanton), op 20
december 2018, neergelegd ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid te Hasselt Eerste
Kantoor, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is bijeengekomen
van de Naamloze Vennootschap "V.D.S", met maatschappelijke zetel te 3560 Lummen, Europaweg
11 en met als ondernemingsnummer BTW BE 0434.789.434 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen:
Eerste beslissing: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “V.D.S. Logistics”.
Tweede beslissing: Kapitaalverhoging door inbreng in geld – verzaking voorkeurrecht – inschrijving
en volstorting – vaststelling kapitaalverhoging.
Beslissing tot kapitaalverhoging:
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zevenhonderd duizend euro (€
700.000,00), om het te brengen van tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd
drieënnegentig euro tweeënvijftig eurocent (€ 247.893,52) naar negenhonderd
zevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig eurocent (€ 947.893,52), door
het creëren van tweeduizend achthonderd vierentwintig (2.824) nieuwe aandelen op naam, zonder
nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen.
Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld, zoals hierna vermeld.
Verzaking voorkeurrecht :
Conform het Wetboek van Vennootschappen moeten de aandelen waarop in geld wordt
ingeschreven eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het
kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Nadat hij verklaard heeft volledig kennis te hebben van het voorstel tot kapitaalverhoging, van het
voorkeurrecht, van de termijn gedurende dewelke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, en van
de financiële gevolgen voortvloeiend uit de verzaking aan het voorkeurrecht ten voordele van de
medevennoot of ten voordele van derden, heeft de heer VANDERSTRAETEN Michel voornoemd,
verklaard op individuele, uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze te verzaken aan zijn voorkeurrecht en
aan de uitoefeningstermijn van dit voorkeurrecht zoals voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen.
Inschrijving en volstorting:
De Naamloze Vennootschap “GROEP VANDERSTRAETEN” voornoemd, verklaart in te schrijven op
deze kapitaalverhoging voor de volledigheid, met name op tweeduizend achthonderd vierentwintig
(2.824) aandelen, voor een bedrag van zevenhonderdduizend euro (€700.000,00).
Dit bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere bankrekening met nummer BE15 0689 3265 5330,
geopend bij Belfius Bank op naam van de vennootschap ; het bewijs van deponering werd afgeleverd
door voornoemd bank op 17 december 2018 en wordt aan ondergetekende notaris overhandigd om
te worden bewaard in het vennootschapsdossier.
Vaststelling van de kapitaalverhoging:
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat het maatschappelijk kapitaal
Luik B
aldus gebracht werd op negenhonderd zevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig euro
tweeënvijftig eurocent (€947.893,52), vertegenwoordigd door drieduizend achthonderd vierentwintig
(3.824) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/drieduizend achthonderd
vierentwintigste (1/3.824ste) elk.
Derde beslissing: Aanpassing van de statuten aan de voorgaande beslissingen.
De vergadering beslist haar statuten aan te passen aan de voorgaande beslissingen, als volgt :
De eerste zin van artikel 1 van de statuten wordt gewijzigd, als volgt :
«De vennootschap heeft de vorm van een Naamloze Vennootschap en draagt de naam : V.D.S.
Logistics.»
Artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd, als volgt:
« Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderd
zevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig eurocent (€ 947.893,52) en is
volstort ten belope van negenhonderd en achtduizend tweehonderd dertig euro zesenvijftig eurocent
(€ 908.230,56).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend achthonderd vierentwintig (3.824) (gelijke) aandelen
zonder nominale waarde. »
Vierde beslissing: Verlening van de vereiste volmachten.
De vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat voorafgaat.
Vijfde beslissing: Machtiging aan de notaris tot coördinatie van de statuten.
De vergadering machtigt ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten, en tot neerlegging
van deze gecoördineerde statuten op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Michaël VAN DER LINDEN.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, gecoördineerde statuten.