Ondernemingsnr : 0871210943
Naam
(voluit) : MARES GEBROEDERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleine Dries(D) 6
 : 8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 26 december 2023, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “MARES GEBROEDERS”, met
zetel te 8600 Diksmuide, Kleine Dries 6, met ondernemingsnummer 0871.210.943, en dat onder
meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden, en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende honderd achtendertigduizend zeshonderd euro
(138.600,00) euro en nul (0,00) euro, hetzij samen honderd achtendertigduizend zeshonderd
(138.600,00) euro –  bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet van 23 maart
2019 – vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal
beschikbaar te maken voor uitkering. Deze – opgeheven – statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap, die
integendeel mogen vermelden dat de vennootschap niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening beschikt, zodat het ganse vermogen beschikbaar is (onverminderd de
bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake uitkeringen aan de
aandeelhouders (netto-actieftest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens voor de gebeurlijke
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.
tweede besluit: benoeming van mevrouw Nathalie ORLANS en de heer Niels MARES als nieuwe
opvolgende niet-statutaire bestuurders
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de volgende personen te
benoemen tot opvolgende niet-statutair bestuurders, voor onbepaalde duur:
1) Mevrouw ORLANS Nathalie Martine, geboren te Oostende op 13 januari 1983, wonende te 8680
Koekelare, Werkenstraat 8/000A;
2 De heer MARES Niels Lea, geboren te Veurne op 9 september 2003, wonende te 8000 Brugge,
Violierstraat 57.
Mevrouw ORLANS Nathalie en de heer MARES Niels, beiden voornoemd, verklaarden dit mandaat
te aanvaarden, en bevestigden niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze
benoeming verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
derde besluit: schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig
artikel 2:4 WVV – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd.
vierde besluit: wijziging van het voorwerp
Voorafgaand aan de beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap (zoals
beschreven in de statuten), verleent de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen
ontslag van voorlezing van het verslag waarin het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen omstandig verantwoording geeft van de
voorgestelde wijziging.
Dat verslag zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van dat
verslag.
Vervolgens beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door
vervanging van de integrale tekst van artikel 3 van de statuten, als volgt:
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende
en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks geheel of
gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of uitbreiding
van het voorwerp te vergemakkelijken.
Het voorwerp mag verwezenlijkt worden zowel in België en in de vreemde, volgens de modaliteiten
die haar best voorkomen. De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting of inschrijving
of op om het even welke andere wijze deelnemen aan ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die eenzelfde of aanverwandt voorwerp nastreven, of nuttig zin tot het geheel of
gedeeltelijk verwezenlijken of uitbreiden van dit voorwerp.
De vennootschap stelt zich in het bijzonder tot voorwerp:
- Aannemer van sloopwerken;
- De groothandel in afval en schroot;
- De groothandel in producten van de eerste bewerking van hout;
- De kleinhandel in oude kleren en tweedehandse goederen, met uitzondering van oude boeken;
- Groothandel in diverse recuperatieproducten;
- Groothandel in gezaagd hout;
- Kleinhandel in bouwmaterialen;
- Groothandel in bouwproducten en –materialen;
- Recuperatie van allerhande oude materialen;
- Detailhandel in ijzerwaren, verf, bouwmaterialen (inclusief de doe-het-zelfzaken) met een
verkoopsoppervlakte van minder dan 400 m²;
- De kleinhandel in vaste brandstoffen zoals steenkool, brandhout, houtskool, enz.;
- De kleinhandel in overige tweedehands goederen zoals meubels, afbraakmateriaal, kleding,
rariteiten (brocante) enz…
- Goederenvervoer over de weg
- Het vervoer van boomstammen
- Het vervoer van vee
- Het vervoer met koelwagens
- Het zwaar vervoer
- Het vervoer van bulkgoederen, met inbegrip van het vervoer in tankwagens en het ophalen van
melk op de boerderijen
- Het vervoer van auto's
- Het vervoer van afval (geen inzameling of behandeling)
- Het vervoer van stortklaar beton
- De verhuur van vrachtwagens met bestuurder
- Verhuur van containers
- Het vervoer van goederen met door mensen of dieren getrokken voertuigen
- Het leveren van beton gefabriceerde elementen: kolommen, balken, gewelven, panelen, TTX
elementen (vloeren) & TT elementen (dak elementen), en bijhorende overige artikelen
- Het levering van voedingsproducten in "box" formaat
- Exploitatie van dierentaxi’s
- Verwijdering van gebruikte voertuigen, eerste doorgang naar de technische controle en overdracht
tussen de site van het bedrijf en een carrosserie
- Het transport van paarden
- De groot- en kleinhandel in onbewerkt hout
- De groot- en kleinhandel in producten van de eerste bewerking van hout
- De groot- en kleinhandel in panelen en platen, parket, enz.
- De groot- en kleinhandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid
- De groot- en kleinhandel in geprefabriceerde gebouwen en constructies van hout, zoals tuinhuisjes,
saunas, enz.
Dit alles in de ruimste zin. De opsomming is enkel aanhalend en niet beperkend.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake.
Dit besluit wordt met eenparigheid van de stemmen goedgekeurd.
vijfde besluit: vervanging statutaire bestuurder door niet-statutaire bestuurder
a) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om de heer MARES Manuel
en de heer MARES Ralph, beiden voornoemd, met ingang van heden te ontslaan, als statutaire
bestuurder van de vennootschap.
Op de eerstvolgende jaarvergadering zal de vergadering beraadslagen over de kwijting voor zijn hun
mandaat.
b) Om de statuten met voormeld ontslag in overeenstemming te brengen, wordt het artikel 22 van de
originele statuten, geschrapt.
c) Eveneens met eenparigheid van de stemmen beslist de algemene vergadering om de heer
MARES Manuel en de heer MARES Ralph, beiden voornoemd, opnieuw te benoemen, ditmaal tot
niet-statutaire bestuurder, voor onbepaalde duur. De heer MARES Manuel en de heer MARES
Ralph, beiden voornoemd, verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat. Deze opdracht is onbezoldigd tenzij
de algemene vergadering er anders over beslist.
zesde besluit: aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden). In kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten
geherformuleerd inzake de uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij
de uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen
onder levenden en bij overlijden, de verdeling tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar van de
rechten van de door de vennootschap uitgegeven aandelen, de uitgifte, volstorting, vorm en
ondeelbaarheid van effecten, en beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en
bezoldiging van bestuurder(s) en commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening,
omzetting en geschillenbeslechting. Elk artikel werd afzonderlijk besproken en goedgekeurd.
zevende besluit: machtiging van de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten, coördinatie
van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de bestuurders (en voor
zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om de in deze vergadering genomen besluiten uit te
voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake
en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten, en machtigt de
instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te
openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen,
evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- aangehecht verslag bestuurders;
- coördinatie van de statuten.