Ondernemingsnr : 0866130024
Naam
(voluit) : BEERMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Moortelputstraat 44
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit de notulen opgemaakt op 28 maart 2024 door notaris Patrick Maere te Deinze.
DAT de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“BEERMAN “, met zetel te 9031 Gent (Drongen), Moortelputstraat 44, RPR Gent, Afdeling Gent,
Ondernemingsnummer: 0866 130 024 volgende besluiten heeft genomen:
1/
a) Kennisname van het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de
hierna vermelde wijziging van het voorwerp opgesteld op 22 februari 2024.
b) De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de erin vervatte
verantwoording en besluit met éénparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te
vervangen zoals hierna opgenomen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, alleen of in samenwerking met derden, zowel in België als in
het buitenland, alle handelingen en activiteiten welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met:
    •  Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand
bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit,
via de uitoefening van de functie van bestuurder, afgevaardigdbestuurder, directeur, directeur-
generaal, manager en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een
overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed;
    •  Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het
bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met
derden, van handels, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke
vorm, en dit zonder enige beperking;
    •  Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard
in de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden;
Daaronder wordt onder meer begrepen:
    •  Het verlenen van advies en bijstand aan bedrijven en het veren van het beleid en het beheer op
technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak voor deze bedrijven;
    •  Het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult
inzake deze organisatie;
    •  Het organiseren van het aan- en verkoopbeleid van de ondernemingen;
    •  De verhuur van schepen, pleziervaartuigen alsook van allerhande andere voertuigen en
vervoermiddelen in de ruime zin van het woord tesamen met hun toebehoren, zowel voor het gebruik
te land als te water;
    •  De dienstverlening (binnen bovengenoemde activiteiten) in de ruimste zin van het woord. Dit
omvat onder meer het verstrekken van raadgevingen en adviezen en het uitvoeren van
studiewerkzaamheden betreffende alle hoger genoemde activiteiten;
    •  Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen, overheidslichamen en/of éénmanszaken op het vlak van het
beheer, de controle, het toezicht, de organisatie;
    •  Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp;
    •  Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard en software;
    •  Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;
    •  Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;
    •  Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en
verenigingen van materialen, materieel en van installaties;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    •  Zij mag, zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle roerende goederen verkopen,
kopen, in huur nemen, verhuren en ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en alle plaatsingen
verrichten in roerende waarden, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving,
samensmelting, deelneming, financiële tussenkomst of op om het even welke andere manier, in alle
bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen;
    •  De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en beurzen
allerhande;
    •  Het handelen als tussenpersoon in de handel, dit zowel voor eigen rekening, in consignatie als
op commissie en dit zowel in België als in het buitenland;
    •  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag onder
meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten. Zij mag
onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst.
    •  Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
2/ De vergadering beslist dat het huidig lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 april
2023 uitzonderlijk niet zal eindigen op 31 maart 2024, doch verlengd wordt tot 30 september 2024.
De vergadering beslist bovendien dat in het vervolg het boekjaar zal aanvangen op 01 oktober van
ieder jaar en eindigen op 30 september van het daaropvolgende jaar.
3/ De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de derde vrijdag
van de maand maart om 19.00 uur.
De eerstkomende jaarvergadering zal aldus gehouden worden op vrijdag 14 maart 2025.
4/ De vergadering besluit de regeling inzake de overdracht van aandelen aan te passen en te
vervangen door nagemelde bepaling (artikel 9 van de statuten):
“§ 1. Toestemming aandeelhouders
De enige aandeelhouder kan zijn aandelen vrij overdragen.
Elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of niet,
onder levenden of ten gevolge van overlijden, in volle eigendom, vruchtgebruik of blote eigendom
van aandelen is onderworpen aan de instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die
ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is
voorgesteld.
Indien er slechts twee aandeelhouders zijn, dan zal deze overdracht of overgang slechts mogelijk zijn
mits het akkoord van de andere aandeelhouder.
Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of ingevolge
overlijden overgaan ten voordele van:
1. een aandeelhouder;
2. de echtgenote of echtgenoot van de overdrager of erflater;
3. de bloedverwanten in de rechte opgaande of nederdalende lijn van een overdrager of erflater.
De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten
voordele van een rechtspersoon.
Overdrachten die met miskenning van deze paragraaf gebeuren, kunnen niet aan de vennootschap
of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer.
§ 2. Overdracht onder de levenden
De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, richt het verzoek tot instemming aan de
aandeelhouders bij aangetekende brief, waarin hij de naam, voornaam, het beroep en de woonplaats
van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen
en indien het een overdracht ten bezwarende titel betreft, de daarvoor geboden prijs.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot
instemming zullen zij geacht worden hun goedkeuring te verlenen.
Tegen weigering van instemming staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de
aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende
aandeelhouders verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper
voor te vinden.
In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij
gebreke aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door
deskundigen zoals hierna voorzien in geval van overgang wegens overlijden.
Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, geschiedt dit in de verhouding tot het
aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval moeten tot stand komen binnen zes maanden van de
weigering tot instemming. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de
weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door alle middelen in rechte.
§ 3. Overgang van aandelen bij overlijden
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen de vier maanden na het overlijden
van de aandeelhouder aan de andere aandeelhouder(s) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap
is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de
rechtverkrijgenden en hun respectieve erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden
omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane
aandelen ten laste van de aandeelhouders die zich tegen de toelating hebben verzet.
De afkoop wordt gevraagd aan het bestuursorgaan van de vennootschap, die onmiddellijk een kopie
van dit verzoek toezendt aan de aandeelhouders die zich tegen de toelating hebben verzet.
Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door
twee deskundigen, waarvan een door elk van de partijen te benoemen. Ingeval één van de partijen in
gebreke blijft haar deskundige te benoemen binnen de vijftien dagen na de ingebrekestelling door de
andere partij, zal deze laatste de benoeming van een deskundige mogen vragen aan de voorzitter
van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap gevestigd is. De
deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen
beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen
tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of
op verzoek van een van de partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de
beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere
helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal
aandelen als er meer dan één koper is.
De prijs zal ten laatste moeten betaald worden binnen de drie maanden nadat hij werd vastgesteld
volgens de hierboven beschreven procedure.”.
5/
Ontslag als niet-statutair zaakvoerder van de heer LOOTENS Jan wonend te 9031 Drongen,
Moortelputstraat 44 en mevrouw BOULLART Katrine wonend te 9031 Drongen, Moortelputstraat 44.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering (her-)benoemt de heer LOOTENS Jan en mevrouw BOULLART Katrine, als niet-
statutair bestuurders voor onbepaalde duur.
6/ In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een “ statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “.
7/ De algemene vergadering besluit onmiddellijk de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
8/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (zie
voormeld).
9/ De algemene vergadering bevestigt het adres van de zetel te 9031 Gent (Drongen),
Moortelputstraat 44.
10/ De vergadering verleent alle machten aan de bestuurders om de voorafgaande besluiten uit te
voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Getekend door Patrick Maere, notaris te Deinze.
 
Gelijktijdige neerlegging:
- uitgifte akte;
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp;
- gecoördineerde statuten.