N° d'entreprise : 0741810963
Nom
(en entier) : FEEL’IN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de Tervueren 197
 : 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D'un procès-verbal dressé par Maître Valéry COLARD, notaire à Bruxelles, le 20 janvier 2020, il
résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société anonyme "FEEL’IN",
ayant son siège social à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 197 a décidé :
PREMIERE RESOLUTION
Augmentation du capital par apport en espèces
A. L'assemblée décide d'augmenter le capital social de vingt-cinq mille euros (25.000), pour le porter
de soixante-et-un mille cinq cents euros (61.500,00 €) à quatre-vingt-six mille cinq cents euros
(86.500,00 €), par la création de cinq mille (5.000) nouvelles actions, sans désignation de valeur
nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, et participant aux
bénéfices de la société à partir de ce jour.
B. Renonciation totale au droit de souscription préférentiel
Messieurs Nicolas DEBUE et Monsieur Loïc ADAM, prénommés, décident de renoncer
irrévocablement et totalement en ce qui concerne l’augmentation de capital objet du point A ci-avant,
au droit de préférence prévu par l’article 7 : 188 du Code des sociétés et des associations au profit
exclusif de Madame Isabelle Emma LEBOULLE, née à Liège le 7 janvier 1965, domiciliée à 1410
Waterloo, avenue de la Galaxie, 8, ici représentée par Monsieur Patrick VAN HUMBEECK, né à
Bafwasende le 4 septembre 1958, domicilié à Waterloo, avenue de la Galaxie 8, en vertu d’une
procuration sous seing privée datée du 17 janvier 2020 qui restera ci-annexée, laquelle se propose
de souscrire seule et exclusivement la totalité des nouvelles actions. En outre et pour autant que de
besoin, Messieurs Nicolas DEBUE et Loïc ADAM, prénommés, renoncent expressément et
définitivement au respect du délai de quinze jours prévu par l’article 7 : 189 du Code des sociétés et
des associations.
C. Réalisation de l’augmentation de capital
Et à l’instant intervient Madame Isabelle LEBOULLE, précitée, laquelle, après avoir entendu lecture
de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière
de la présente société. Elle déclare souscrire les cinq mille (5.000) actions en espèce au prix de cinq
euros (5,00 €) chacune. Elle déclare que la totalité des parts sociales ont été intégralement libérées
par dépôt préalable au compte spécial numéro BE76 0689 3646 4295 au nom de la société auprès
de la Banque Belfius.
Une attestation de l'organisme dépositaire a été remise au notaire soussigné, conformément à l’
article 7 : 195 du Code des sociétés.
D. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation du capital.
Les membres de l'assemblée requièrent le Notaire soussigné d'acter que par la suite des résolutions
qui précèdent :
- le capital de la société est effectivement porté à quatre-vingt-six mille cinq cents euros (86.500,00
€)
- que la société dispose de ce chef d’un montant de quatre-vingt-six mille cinq cents euros
(86.500,00 €).
E. Modifications statutaires
Volet B
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le
mettre en concordance avec la situation nouvelle du capital en le remplaçant comme suit :
« Le capital est fixé à quatre-vingt-six mille cinq cents euros (86.500,00 €)
Il est représenté par septante-quatre mille (74.000) actions, sans mention de valeur nominale,
représentant chacune une part égale du capital. »
DEUXIEME RESOLUTION
Augmentation du capital par apport en espèces
A. L'assemblée décide d'augmenter le capital social de trois cent cinquante mille euros (350.000,00
€), pour le porter de quatre-vingt-six mille cinq cents euros (86.500,00 €) à quatre cent trente-six
mille cinq cents euros (436.500,00 €), par la création de vingt-six mille (26.000) nouvelles actions,
sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes, et participant aux bénéfices de la société à partir de ce jour.
B. Renonciation totale au droit de souscription préférentiel
Messieurs Nicolas DEBUE et Loïc ADAM et Madame Isabelle LEBOULLE, prénommés, décident de
renoncer irrévocablement et totalement en ce qui concerne l’augmentation de capital objet du point A
ci-avant, au droit de préférence prévu par l’article 7 : 188 du Code des sociétés et des associations
au profit exclusif de la société anonyme de droit luxembourgeois « NEXTGEN », ayant son siège
social à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), rue Jean Piret, 1, enregistré au registre de
commerce sous le numéro B0074063, numéro d’entreprise bis 0505.632.492, ici représentée par
Monsieur Patrick VAN HUMBEECK, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privée datée
du 17 janvier 2020 qui restera ci-annexée, laquelle se propose de souscrire seule et exclusivement la
totalité des nouvelles actions. En outre et pour autant que de besoin, Messieurs Nicolas DEBUE et
Loïc ADAM et Madame Isabelle LEBOULLE, prénommés, renoncent expressément et définitivement
au respect du délai de quinze jours prévu par l’article 7 : 189 du Code des sociétés et des
associations.
C. Réalisation de l’augmentation de capital
Et à l’instant intervient la société NEXTGEN, précitée, laquelle, après avoir entendu lecture de tout
ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la
présente société. Elle déclare souscrire les vingt-six mille (26.000) actions en espèce au prix de
treize virgule quatre six un cinq (13,4615 €) chacune. Elle déclare que la totalité des parts sociales
ont été intégralement libérées par dépôt préalable au compte spécial numéro BE76 0689 3646 4295
au nom de la société auprès de la Banque Belfius.
Une attestation de l'organisme dépositaire a été remise au notaire soussigné, conformément à l’
article 7 : 195 du Code des sociétés.
D. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation du capital.
Les membres de l'assemblée requièrent le Notaire soussigné d'acter que par la suite des résolutions
qui précèdent :
- le capital de la société est effectivement porté à quatre cent trente-six mille cinq cents euros
(436.500,00 €).
- que la société dispose de ce chef d’un montant de quatre cent trente-six mille cinq cents euros
(436.500,00 €).
E. Modifications statutaires
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le
mettre en concordance avec la situation nouvelle du capital en le remplaçant comme suit :
« Le capital est fixé à quatre cent trente-six mille cinq cents euros (436.500,00 €).
Il est représenté par cent mille (100.000) actions, sans mention de valeur nominale, représentant
chacune une part égale du capital. »
TROISIEME RESOLUTION
MODIFICATION DE LA REPRESENTATION DU CAPITAL SOCIAL – MODIFICATION DES
STATUTS
A. L’assemblée décide de créer deux nouvelles catégories d’actions, intitulées « A » et « B » et de
répartir les 100.000 actions de la manière suivantes :
- à la catégorie A : les 49.000 actions appartenant à Monsieur Nicolas DEBUE, prénommé, et les
20.000 actions appartenant à Monsieur Loïc ADAM, prénommé.
- à la catégorie B : les 5.000 actions appartenant à Madame Isabelle LEBOULLE, prénommée et les
26.000 actions appartenant à la société NEXTGEN, précitée.
Il en résulte que le capital social est à l’issue de cette décision représenté par cent mille actions,
sans attribution de valeur nominale, dont :
- 69.000 actions rattachées à la catégorie A ;
- 31.000 actions rattachées à la catégorie B.
B/Par conséquent, l’assemblée décide de remplacer les articles 5, 8 et 9 par le texte suivant :
« Article 5. Capital
Le capital est fixé à quatre cent trente-six mille cinq cents euros (436.500).
Volet B
Il est représenté par cent mille (cent mille) actions, sans mention de valeur nominale, représentant
chacune une part égale du capital, dont soixante-neuf mille (69.000) actions de catégorie A, et trente
et un mille (31.000) actions de catégorie B.
Toute action acquise, par le biais d’une augmentation de capital ou d’un transfert par les actionnaires
A ou les actionnaires B (ou une société liée ou une personne liée à ceux-ci) sera respectivement une
action A ou une action B.
En cas de transfert d’actions entre parties, les actions transférées seront automatiquement
converties en actions de la catégorie dont le cessionnaire est titulaire.
En cas de transfert d’actions à un tiers, les actions transférées demeureront de la même catégorie et
conserveront leurs droits et obligations. L’actionnaire Cédant s’engage toutefois à ce que le tiers
cessionnaire adhère au préalable à la Convention d’Actionnaires du 17 janvier 2020, à défaut le
transfert sera considéré comme inopposable à la Société et les droits et obligations liés aux actions
concernées seront suspendus.»
Article 8. Composition de l’organe d’administration
La société est administrée par un organe d’administration collégial, appelé le conseil d’
administration, qui est composé de six membres au maximum, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non nommée comme suit :
    •  Quatre administrateurs nommés sur base d’une liste de candidats proposée par les actionnaires
détenant les actions de catégorie A (les Administrateurs A); et
    •  Deux administrateurs nommés sur base d’une liste de candidats proposée par les actionnaires
détenant les actions de catégorie B (les Administrateurs B).
Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être constitué
de deux administrateurs, l’un de catégorie A, l’autre de catégorie B.
Les administrateurs sont considérés comme exerçant leur mandat gratuitement, sauf disposition
contraire dans la décision de nomination de l'assemblée générale des actionnaires.
L'administrateur dont le mandat vient à expiration reste en fonction si le nombre des administrateurs
devient inférieur au minimum prévu par les dispositions légales applicables, et ce aussi longtemps
que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoie pas à son remplacement.
Le conseil d'administration peut désigner un président parmi les Administrateurs A. En cas d'absence
de nomination ou en cas d'absence d'un président, la présidence est assurée par l'administrateur
désigné par le conseil d'administration parmi les administrateurs présents.
Le conseil d’administration peut désigner un ou plusieurs administrateurs délégués, parmi les
Administrateurs A.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir
provisoirement. Les administrateurs se portent fort que l’administrateur ainsi nommé le sera sur la
proposition des actionnaires qui avaient proposé l’administrateur sortant. L'assemblée générale
procédera, lors de la première réunion, à l'élection définitive. »
Article 9. Réunions, délibération et résolutions
Un conseil d’administration se réunit sur convocation de son président, ou de deux administrateurs,
effectuée cinq jours au moins (en cas d’urgence, réduit à deux jours) avant la date prévue pour la
réunion, à moins que tous les administrateurs n'y renoncent. Les convocations sont valablement
effectuées par lettre ou par e-mail.
Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou s'y est fait représenter est considéré
comme ayant été régulièrement convoqué.
Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou à l'étranger, au lieu indiqué dans
la convocation.
Tout administrateur peut donner mandat à un autre membre du conseil d’administration par tout
moyen de communication qui peut être communiqué par écrit et qui porte sa signature, afin de le
représenter à une réunion déterminée et de voter en son nom. Un administrateur peut représenter
plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de
procurations.
Un conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si au moins deux
Administrateurs A et un Administrateur B sont présents ou représentés. Si cette dernière condition
n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convo-quée, qui, à condition que deux
administrateurs au moins soient présents ou représentés, délibérera et statuera valablement sur les
points portés à l'ordre du jour de la réunion précédente, sans avoir égard au nombre d’
Administrateurs A ou B de présent.
Chaque membre de l’organe d’administration peut, par tout moyen de télécommunication ou de
vidéo, participer aux délibérations d'un conseil d'administration et voter afin d'organiser des réunions
entre différents participants géographiquement éloignés les uns des autres pour leur permettre de
communiquer simultanément.
Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple des voix des administrateurs
Volet B
présents ou représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des
autres administrateurs.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive, sauf lorsque l'organe
d'administration ne compte que deux membres, auquel cas la proposition est rejetée en cas de
partage des voix.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par décision unanime de tous les
administrateurs, exprimée par écrit.
Les décisions de l’organe d’administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés
par le président de la réunion et les membres qui le souhaitent. »
QUATRIEME RESOLUTION
NOMINATION
Les comparants déclarent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur les dispositions de la loi
du dix-neuf février mil neuf cent soixante-cinq relative à l’exercice par les étrangers d’activités
professionnelles indépendantes et sur l’article 1 de l’Arrêté Royal numéro 22 du vingt-quatre octobre
mil neuf cent trente-quatre, modifié par la loi du quatre août mil neuf cent septante-huit sur les
interdictions.
L'assemblée décide à l'unanimité de nommer:
1. administrateurs:
a) Le nombre d'administrateurs est fixé à 4;
b) Sont appelés à ces fonctions:
En tant qu’administrateurs A :
1/ la société à responsabilité limitée « MERCURY 42 », ayant son siège social à 1150 Woluwe-Saint-
Pierre, avenue de Tervueren, 197, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro
0738.876.021, représentée par son représentant permanent Monsieur Nicolas DEBUE, prénommé,
ici présent et qui accepte.
2/ la société privée à responsabilité limitée « WE ADVISE YOU HUMAN RESOURCES », ayant son
siège social à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 197, inscrite à la banque carrefour
des entreprises sous le numéro 0672.928.788, ici représentée par son représentant permanent,
Monsieur Loïc ADAM, prénommé, ici présent et qui accepte ;
3/ Monsieur DEBUE Jonathan Franck Julien, né à Woluwe-Saint-Lambert le premier décembre mille
neuf cent quatre-vingt-trois, domicilié à 4210 Burdinne, Rue des Prés d’Oneux, 5, ici valablement
représenté par Nicolas Debue en vertu d’une procuration datée du 17 janvier 2020 qui restera ci-
annexée et qui accepte.
En tant qu’administrateurs B :
4/ la société anonyme de droit luxembourgeois « NEXTGEN », ayant son siège social à Luxembourg
(Grand-Duché du Luxembourg), rue Jean Piret, 1, enregistré au registre de commerce sous le
numéro B0074063, numéro d’entreprise bis 0505.632.492, ici représentée par son représentant
permanent Monsieur Jean-Marc HEYNDERICKX, lui-même représenté par Monsieur Patrick VAN
HUMBEECK en vertu d’une procuration sous seing privée datée du 17 janvier 2020 qui restera ci-
annexée.
c)Le mandat des administrateurs a une durée de six ans.
d)Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit.
2. Il a été décidé de ne pas nommer de commissaire, conformément aux dispositions légales
applicables aux sociétés commerciales.
Conseil d’administration
A l'instant, le conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir en vue de procéder à
la nomination du président et de l'administrateur délégué.
A l'unanimité, le conseil décide:
- d'appeler à la fonction de président, la société MERCURY 42 représentée par Monsieur Nicolas
DEBUE, prénommé, ici présent et qui accepte.
- d'appeler à la fonction d'administrateurs délégués, la société MERCURY 42 représentée par
Monsieur Nicolas DEBUE, prénommé et la société « WE ADVISE YOU HUMAN RESOURCES », ici
représentée par Monsieur Loïc ADAM, prénommé, ici présents et qui acceptent.
Leur mandat sera rémunéré.
CINQUIEME RESOLUTION
POUVOIRS
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l'exécution des résolutions qui
précèdent et au notaire soussigné pour la rédaction et le dépôt d'un texte coordonné des statuts.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Valéry COLARD