Ondernemingsnr : 0465598812
Naam
(voluit) : GEBROEDERS LUYCKX ALGEMENE BOUW EN DAKWERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 295
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de BV " GEBROEDERS LUYCKX ALGEMENE BOUW EN DAKWERKEN”, met zetel te 2800
Mechelen, Brusselsesteenweg 295, gehouden voor geassocieerd Notaris Christiane Van Edom te
Boortmeerbeek op 24 maart 2023, neergelegd voor registratie, dat door de aandeelhouders de
volgen-de beslis-singen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
1) Kennisname van het omstandig verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgestelde wijziging
van het voorwerp.
Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door toevoeging van volgende acitiviteiten: “- de
levering, de plaatsing, de integratie, het onderhoud en het herstellen van niet-elektrische en
elektrische fotovoltaïsche panelen, inclusief schakel- en verdeelinrichtingen, voor het opvangen en
omzetten van zonne-energie en dit alles zowel bij particulieren als bij bedrijven en zowel autonome
als net-gekoppelde systemen;”.
2) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
3) Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen;           
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met volgende kenmerken (bij wijze van uittreksel conform art. 14:
10 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen):
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “GEBROEDERS LUYCKX ALGEMENE BOUW EN DAKWERKEN”.
Zetel en adres
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde Gewest door het bestuursorgaan die alle machten
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland:
Luik B
- het aannemen van algemene bouwwerkzaamheden; dit omvat naast het optrekken van gebouwen,
alle werkzaamheden welke betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de
voltooiingswerken of de coördinatie ervan wanneer deze door onderaannemers worden uitgevoerd;
het omvat eveneens het optrekken van geprefabriceerde gebouwen;
- het uitvoeren van metsel- en betonwerken, dit omvat onder meer het optrekken van gebouwen,
zowel als het uitvoeren van de bekisting en het plaatsen van ijzervlechtwerk;
- het plaatsen van  niet metalen dakbedekking van gebouwen;
- het plaatsen van zinkwerken en metalen dakbedekking van gebouwen, evenals het onderhoud en
de herstelling ervan;
- onderneming van rioleringswerken, grondwerken;
- onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels
(zandstralen), het plaatsen van afsluitingen, het droogmaken van gebouwen (anders dan met teer of
asfalt), warmte en geluidsisolering, het plaatsen van chapes, het leggen van parketvloeren, het
plaatsen van ijzerwerk, metalen, luiken en metalen schrijnwerk, het plaatsen van dakgoten in P.V.C.,
het plaatsen van ramen, deuren, garagepoorten, vensterluiken in P.V.C., het plaatsen en
vervaardigen van houten vensterluiken, het leggen van klinkers, kasseien, opritten en terrassen;
- ontmossen van daken;
- onderneming van kleine herstellingen (met uitzondering van de gereglementeerde beroepen);
- onderneming voor het plaatsen van Giprocplaten;
- onderneming voor binnenhuisdecoratie (met uitzondering van de gereglementeerde beroepen), het
plaatsen van sierschouwen, het plaatsen van aanbouwkeukens;
- het deelnemen aan het bestuur van vennootschapen als mandataris;
- alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen, zowel betreffende roerende als onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking kunnen bevorderen;
- op gelijk welke wijze deelnemen in, of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die
een gelijkwaardig of complementair voorwerp hebben en telkens wanneer deze deelname of
samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen;
- het beheer van een onroerend vermogen, dat zowel voor het vruchtgebruik, naakte als volle
eigendom. Zij mag hiervoor alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring,
onderhuur, ruil en verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren;
- het beheer van alle deelnemingen onder gelijk  welke vorm, in alle Belgische en/of buitenlandse
vennootschappen of ondernemingen;
- het beleggen in roerende waarden en het aankopen van financiële instrumenten van welke aard
dan ook alleen voor eigen rekening;
- kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
- de aankoop, de oprichting, de verbouwing, de verkoop, de huur en onderhuur, de erfpacht, de
concessie en de uitbating, onder gelijk welke vorm van alle handelszaken en alle roerende en
onroerende goederen en rechten;
- verhuring en onderhoud van elle soorten materieel, gereedschap, machines en installaties;
- de levering, de plaatsing, de integratie, het onderhoud en het herstellen van niet-elektrische en
elektrische fotovoltaïsche panelen, inclusief schakel- en verdeelinrichtingen, voor het opvangen en
omzetten van zonne-energie en dit alles zowel bij particulieren als bij bedrijven en zowel autonome
als net-gekoppelde systemen;
- de vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp.
Deze opsomming is niet beperkend en is ruim te interpreteren.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
zelfde jaar.
Winstverdeling-verdeling vereffeningssaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan mag overgaan tot het uitkeren van interimdividenden en dit overeenkomstig
artikel 5:141, lid 1 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, en binnen de grenzen
van artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, komende uit de
Luik B
winst van lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van
dat boekjaar  nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Vereffenaars
Behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte, is/zijn bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden aan hem toegekend, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden en iedere bestuurder kan de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of verweerder, afzonderlijk optredend vertegenwoordigen.
De bestuurders hebben het recht voor bepaalde handelingen of functies volmacht te geven aan één
of meer van hen of aan een derde met het recht om afzonderlijk op te treden.
In afwijking van het bovenstaande en ingeval er twee of meer bestuurders aangeduid worden, dan
dienen die bestuurders gezamenlijk te handelen voor alle rechtshandelingen die betrekking hebben
op de aan- of verkoop van onroerende goederen en/of de vestiging van een hypotheek alsmede voor
het aangaan van kredieten en financieringen.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei om 9.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
Luik B
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
5) Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders: De buitengewone algemene vergadering
besluit de huidige zaakvoerders (op heden bestuurders genoemd), met name de heer Luyckx Benoit
François Polydore, geboren te Mechelen op 5 april 1963, wonende te 3191 Boortmeerbeek (Hever),
Heverbaan 21 en de heer Luyckx François, geboren te Mechelen op 24 september 1961, wonende te
2800 Mechelen, Brusselsesteenweg 295, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over
tot hun herbenoeming als niet statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur.
Eveneens wordt besloten om de heer Vandeplas Kevin, geboren te Leuven op 8 mei 1996, wonende
te 3150 Haacht (Tildonk), Kruineikestraat 81 bus 101, te benoemen als niet statutaire
Luik B
bestuurder voor onbepaalde duur.
Zij zijn hier allen aanwezig en hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden onder de bevestiging
niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting van de
ontslagnemende zaakvoerders over hun mandaat.
6) Adres van de zetel: Het bestuursorgaan, aldus samengesteld, en algemene vergadering verklaren
dat het adres van de zetel gevestigd oorspronkelijk te 2800 Mechelen, Brusselsesteenweg 295,
thans gevestigd is te 3191 Boortmeerbeek (Hever), Heverbaan 21.
7) Volmacht verleend aan notarissen Chris Van Edom en Heleen Arnaerts te Boortmeerbeek (Hever)
voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten en de neerlegging van een uittreksel van de
akte met het oog op de publicatie.
Aan de BV “VGD Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer
0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542; met kantoor VGD  Mechelen gelegen te 2800 
Mechelen, Generaal De Wittelaan  17  bus A, die elk afzonderlijk mogen handelen, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te verrichten in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, bij alle belastingadministraties enzovoorts.
Voor beredeneerd uittreksel.
Bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend Notaris Christiane VAN EDOM.
Tegelijk neergelegd: afschrift der akte dd. 24 maart 2023; nieuwe statuten.