Ondernemingsnr : 0508656419
Naam
(voluit) : ALFA AIRLINES SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Luchthavenlaan 25A
 : 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Statutenwijziging
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Katrien Honinckx, notaris met standplaats te Mechelen
op 16 september 2021, ter registratie aangeboden.
Dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap
ALFA AIRLINES SERVICES, waarbij het volgende werd beslist:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden. De algemene vergadering
beslist aanvullend om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en het vermogen aldus beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres
wordt geschrapt uit de statuten.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “college van zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“collegiaal bestuursorgaan”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
Luik B
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen  door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde de heren PICCIONI Aldo Efisio
Salvatori en PICCIONI Fabio Angelo Lucio, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als
niet-statutair bestuurder van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen en met inachtneming van de reeds
genomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam " ALFA AIRLINES SERVICES".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft de volgende handelsactiviteiten tot voorwerp, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- het optreden als general sales agent voor luchtvaartmaatschappijen, zowel
met betrekking tot vracht- als passagiersvervoer; het bemiddelen bij het tot
stand komen van chartercontracten (air charter agreements); het behandelen
casu quo doen behandelen van douane formaliteiten;
- de exploitatie van een studie-, organisatie-, raadgevend bureau inzake
handels-, sociale-, marketing-, financiële-, informatica-, organisatorische
aangelegenheden;
- het voeren van publiciteit en reclame en het deelnemen en medewerken
hieraan in de meest uitgebreide zin van het woord.
- het creëren en organiseren van evenementen, vertoningen, sportieve- en
culturele manifestaties; het verspreiden ervan aan de hand van alle mogelijke communicatiemiddelen
en gegevensdragers; het produceren, uitgeven en
verhandelen van alle geluidsopnames, films, video's, boeken, gedigitaliseerd
gegevensdragers, enzovoort;
- het uitbaten van drank- en eetgelegenheden gesitueerd in café-, restaurant,
hotel- en andere verbruiksmiddens, alsook het ambulant verkopen van
verbruiksgoederen
- het aankopen van handelsgoederen, diensten, informatie of gegevens in
binnen- en buitenland met als oogmerk het verkopen van deze, al of niet na
behandeling of verbetering, aan cliënten in binnen- en buitenland
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen
en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, al dan niet met speculatief karakter, uitgegeven door Belgische of
buitenlandse ondernemingen al
dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen, en
verenigingen al dan niet met een semi- publiekrechtelijk
statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochter vennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies,
management, bijstand en andere diensten aan alle ondernemingen, verbonden ondernemingen of
aan ondernemingen waarin de vennootschap zelf
een participatie bezit, of in overeenstemming met de activiteiten die de
vennootschap zelf voert; Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens
contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van extern
Luik B
raadgever of orgaan van de cliënt.
De termen vermogen beheer of financieel advies zijn activiteiten anders dan
vermeld in de wetten op de financiële transacties en de financiële markten.
- krediet verlenen, zich borg stellen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken aan en voor derden zowel als aan en voor haar zaakvoerders
- De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, het aan en
verkopen van onroerende goederen. Het beheren en
oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van het woord van een patrimonium, grotendeels
bestaande uit onroerende goederen. De vennootschap zal
mogen overgaan tot het aankopen en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, laten
bouwen en verbouwen, zakelijke rechten verlenen, afsluiten, overdragen of verwerven, in huur
nemen of verhuren van
onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld. De vennootschap mag
aan haar bedrijfsleiders en/of werknemers
gratis woonst verlenen, dit ter compensatie van de door hen uitgevoerde
verrichtingen ten voordele van de vennootschap.
- de aankoop, huur, onderhoud en verkoop van alle goederen, desgevallend
ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen
van derden, zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft-
en hardware;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke
- alle mogelijke gegevens en documentatie te verzamelen
- lezingen, voordrachten, uiteenzettingen te houden en zowel ter lering als ter ontspanning
voorstellingen, schouwspelen, sportevenementen, muziekfestivals of dansavonden te organiseren,
alsook tentoonstellingen inrichten - cursussen en andere manifestaties met instructief oogmerk te
organiseren
- afbeeldingen, foto-, film- en klankopnamen te maken en te verspreiden
- Op allerlei wijze promotie voeren.
Deze opsomming is aanduidend, doch niet beperkend. Activiteiten waarvoor de vennootschap niet
zelf over de vereiste attesten zou beschikken, zullen in onderaanneming gegeven worden.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, financiële,
industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, verband houden met het voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan
te vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden. De vennootschap mag onder iedere vorm, zelfs bij wijze
van fusie of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten
vennootschappen of ondernemingen belangen nemen. Zij kan ook functies van bestuurder,
commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Luik B
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
A. Overdrachtsregeling zo er slechts een aandeelhouder is
Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van een aandeelhouder kan deze
ze vrij overdragen onder de levenden.
Bij overlijden van de enige aandeelhouder gaan de rechten verbonden aan zijn
aandelen tot aan de verdeling of de legaatsaflevering, over op de regelmatig
in het bezit getreden of gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in
de nalatenschap; waarbij ingeval het eigendomsrecht gesplitst wordt in vruchtgebruik en bloot
eigendom, de vruchtgebruiker de lidmaatschapsrechten uitoefent verbonden aan de aandelen
waarvan
het eigendomsrecht is gesplitst.
B. Overdrachtsregeling zo er meerdere aandeelhouders zijn
Indien de aandelen op naam van meerdere aandeelhouders zijn ingeschreven in
het register van aandelen kunnen zij niet worden overgedragen onder de
levenden of overgaan bij overlijden dan met instemming van tenminste de
helft van de aandeelhouders, die ten minste drie/vierde bezitten van het aantal
aandelen verminderd met het getal van de aandelen waarvan de overdracht
of overgang is voorgesteld.
Deze goedkeuring is niet vereist voor overdrachten onder de levenden en
overgangen ingevolge overlijden aan mede- aandeelhouders.
B.1. Overdracht onder de levenden
Bij een voorgenomen vervreemding moet de aandeelhouder die een of meer
aandelen wil overdragen, zijn mede-aandeelhouders bij aangetekende brief inlichten over de
identiteit van de voorgestelde overnemer(s), het aantal aandelen
dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van de overdracht.
Ingeval van overdracht van aandelen ingevolge overname van de algeheelheid van goederen,
tengevolge van fusie of splitsing van de vennootschap-aandeelhouder, is huidige procedure
strekkende tot goedkeuring van de
overdracht onverminderd van toepassing.
Indien de aandeelhouders binnen de maand na toezending van het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, nalaten hierop te antwoorden, worden zij
geacht akkoord te gaan met de vervreemding.
Als de voorgestelde overdracht niet de vereiste instemming bekomt is tegen
het verzet van een of meer der aandeelhouders, zelfs al wordt dit niet gemotiveerd
geen beroep op de rechter open, doch de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen kan
de weigerende aandeelhouders verplichten, hetzij de aandelen
zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden tegen de voorwaarden in
gemeen akkoord te bepalen binnen een door hem gestelde termijn ten
vroegste drie maanden na de aan hen daartoe bij aangetekende brief verzonden aanmaning.
Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs dan geschiedt de
overname op voet van de werkelijke waarde, te bepalen door een expert,
door beide partijen aangesteld.
Raken de partijen het niet eens over de aanduiding van één deskundige, dan
geven zij elk opdracht aan een expert van hun keuze om deze waarde te
bepalen.
Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist
door een derde deskundige.
Tegen diens beslissing staat geen rechtsmiddel open.
Blijft een partij in gebreke haar expert aan te duiden binnen de veertien
dagen na dat zij hiertoe werd verzocht bij aangetekende brief, of komen de
Luik B
experts van beide partijen niet tot eenzelfde resultaat, dan wordt de tweede,
respectievelijk derde deskundige aangewezen door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar binnen de zetel van de
vennootschap is gevestigd.
De afkoop van de aandelen moet tot stand gekomen zijn binnen de drie
maanden na de definitieve vaststelling van de prijs, zoniet kan de overlater
de ontbinding van de vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze
eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.
De overnameprijs, in gemeen akkoord, of na expertise bepaald, zal moeten
betaald zijn binnen de vijf jaar na het verstrijken van de termijn bedongen in
de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende aandeelhouders en
indien hij niet meteen volledig wordt gekweten moet hij
worden vereffend in jaarlijks betaalbare fracties van ten minste één/vijfde
per jaar.
Vanaf de vervaldag bedongen in gezegde aanmaning is er van rechtswege
op de prijs of op het schuldig blijvend saldo een intrest verschuldigd berekend tegen de wettelijke
rentevoet en jaarlijks betaalbaar op de gestelde
vervaldag.
B.2. Overgang ingevolge overlijden
Ingeval van overlijden van een aandeelhouder moeten de erfgenamen, legatarissen
of rechtverkrijgenden binnen de drie maanden na het overlijden, bij aangetekende brief gericht aan
de bestuurder van de vennootschap, de mede-aandeelhouders inlichten over de identiteit van de
persoon of personen aan wie de
aandelen van de overleden aandeelhouder toevallen met vermelding van hun
erfrechten.
Indien de mede-aandeelhouders nalaten binnen de dertig dagen, na toezending van
deze kennisgeving hun verzet tegen de overgang aan de bestuurder te
laten kennen, worden zij geacht de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, als
aandeelhouder te aanvaarden.
Zijn er meerdere rechthebbenden dan moeten zij, indien zij in onverdeeldheid blijven binnen de vijf
maanden aan de bestuurder meedelen wie van
hen zij aanduiden om tegenover de vennootschap te gelden als eigenaar of
gevolmachtigde.
Indien een aangewezen erfgenaam of legataris niet als aandeelhouder wordt
aanvaard bij gebrek aan de vereiste instemming van de mede-aandeelhouder of
aandeelhouders, moet(en) deze laatste(n) een overnemer aanwijzen, die aan de
afgewezen erfgenaam of legataris de waarde van de over te nemen aandelen
zal vergoeden.
Deze waarde wordt behoudens minnelijke overeenkomst, bepaald en
uitbetaald op de wijze als hiervoor vastgesteld ingeval van weigering van
overdracht onder de levenden.
Zolang de aangewezen erfgenaam of legataris niet is aanvaard als aandeelhouder
of zolang de door de weigerende aandeelhouder of aandeelhouders aangewezen overnemer zich
niet akkoord heeft verklaard met de overname, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan
de aandelen van een overleden aandeelhouder
opgeschort.
C. Voorkeur- en voorkooprecht
1/ Wanneer een of meerdere aandelen van de vennootschap moeten worden
overgenomen uit de nalatenschap van een overleden aandeelhouder omdat de
erfgenaam of legataris niet als vennoot wordt toegelaten of wanneer een aandeelhouder een of meer
aandelen wenst over te dragen onder de levenden
wordt aan de bestaande aandeelhouders de voorkeur gegeven tot aankoop in
verhouding tot hun aandelenbezit.
2/ Indien sommige mede- aandeelhouders geen gebruik wensen te maken van hun
voorkooprecht dan kunnen de andere mede-aandeelhouders na de uitoefening van
hun voorkooprecht met betrekking tot het hen toekomende aantal aandelen,
de overblijvende aandelen verwerven in verhouding tot hun nieuw aandelenbezit.
Indien tengevolge van deze proportionele verdeling een aantal aandelen niet
kunnen worden toegewezen, dan geschiedt de toekenning van dit ondeelbaar restaantal aan één van
de gegadigde mede-aandeelhouders, door loting
georganiseerd door de bestuurder(s).
3/ Indien geen der aandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn recht tot
voorkoop, kan de vennootschap, met inachtneming van de wettelijke
Luik B
voorschriften terzake, de over te nemen aandelen zelf inkopen.
4/ Indien de bestaande aandeelhouders bij voorkeur mogen intekenen op aandelen
of aandelen bij voorkeur mogen overnemen, hetzij ingevolge een wetsbepaling of ingevolge een
statutair beding, dan komt ingeval van splitsing van
een of meerdere aandelen in bloot eigendom en vruchtgebruik, als de
betrokkenen het niet eens zijn over de toekenning van de nieuw te verwerven aandelen, het recht op
intekening of het recht om de aandelen over te
nemen vooreerst toe aan de blote eigenaar die naar keuze ofwel de aandelen
verwerft in blote eigendom en bezwaard met een zelfde vruchtgebruik als
de bestaande aandelen, ofwel de aandelen verwerft in volle eigendom op
last het intekenrecht of het recht op overname te vergoeden aan de vruchtgebruiker.
Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut dan komt het intekenrecht
of overnamerecht toe aan de vruchtgebruiker die de aandelen verwerft in
volle eigendom zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding jegens de
blote eigenaar. Indien de waarde van dit recht niet bepaald is en daarover geen akkoord tot stand
komt tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar wordt deze waarde vastgesteld door een of meer
deskundigen aangesteld conform hetgeen hiervoor is bedongen met betrekking tot de waardering
van de aandelen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van de maand december om 17u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Luik B
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Voor eensluidend uittreksel
Getekend: Notaris Katrien Honinckx
Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte en de gecoördineerde statuten.