Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Heran Partners
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Amerikalei 64 bus 5
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van oprichting verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen,
Kasteelpleinstraat 59, op 4 maart 2020, blijkt dat een vennootschap met de volgende kenmerken
werd opgericht:
1. Rechtsvorm - naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Heran Partners".
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest te 2000 Antwerpen, Amerikalei 64 bus 5.
3. Website: www.heranpartners.com
4. E-mailadres: info@heranpartners.com
5. Oprichters:
5.1. De besloten vennootschap “OPDORP FINANCE”, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen 0848.834.330, met zetel te 2000 Antwerpen, Amerikalei 64 bus 5.
5.2. De besloten vennootschap “South Bay Ventures”, in het kort “SBV”, rechtspersonenregister
Leuven 0680.796.577, met zetel te 3000 Leuven, Naamsevest 88.
5.3. De besloten vennootschap “Nicosi”, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Tongeren
0738.476.242, met zetel te 3600 Genk, Noordlaan 4A.
5.4. De heer MORTELMANS Joris Jan Angele, geboren te Zoersel op 23 juni 1985, wonende te 2980
Zoersel, Kantonbaan 48.
6. Vermogen - Volstorting:
6.1. Het eigen vermogen van de vennootschap bedraagt vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00).
6.2. Aangezien de storting van de inbreng door de oprichters overeenkomstig de uitgiftevoorwaarden
later zal gebeuren, werd het volledige bedrag van de nog niet volgestorte inbreng door de oprichters,
zijnde in totaal vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), geboekt op een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
6.3. Volstortingsplicht:
Sub 5.1: elfduizend tweehonderdvijftig euro (€ 11.250,00).
Sub 5.2: zevenduizend vijfhonderd euro (€ 7.500,00).
Sub 5.3: vijfduizend euro (€ 5.000,00).
Sub 5.4: duizend tweehonderdvijftig euro (€ 1.250,00).
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2021.
8. Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
8.1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
0744757486
Luik B
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
8.2. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Niettegenstaande de benoeming van een dagelijks bestuurder, behoudt het bestuursorgaan de
volledige bevoegdheid met betrekking tot aangelegenheden van dagelijks bestuur (samen met deze
dagelijks bestuurder).
De in artikel 11.3 van de statuten genoemde zaken worden niet als aangelegenheden van dagelijks
bestuur beschouwd, te weten:
“11.3 Volgende beslissingen zijn voorbehouden aan het bestuursorgaan en kunnen nooit geacht
worden deel uit te maken van de bevoegdheden van de dagelijks bestuurder(s):
    1.  alle beslissingen met betrekking tot een investering of desinvestering die genomen moeten
worden door de Vennootschap in haar hoedanigheid van manager van enig fonds;
(ii) alle beslissingen met betrekking tot de aanwerving of beëindiging van de samenwerking met een
medewerker (die hetzij via een arbeidsovereenkomst, hetzij via een zelfstandige
dienstverleningsovereenkomst diensten levert aan de Vennootschap); en
(iii) alle beslissingen of overeenkomsten met een waarde (berekend op jaarbasis) van
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) of meer.”
10. Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging: De vennootschap wordt ten overstaan van
derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een
openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door elke bestuurder, alleen
optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuursorgaan.
11. Niet-statutaire bestuurders: De oprichters stelden aan als bestuurders voor onbepaalde termijn,
op elk ogenblik herroepbaar:
1/ mevrouw VEREECKEN Annie José Clementine, geboren te Sint-Niklaas op 24 december 1951,
wonende te 9250 Waasmunster, Dommelstraat 57;
2/ de heer VERRELST Herman Karel Gabriel, geboren te Mortsel op 28 augustus 1973, wonende te
3000 Leuven, Naamsevest 88; en
3/ mevrouw VANDERSMISSEN Katleen, geboren te Genk op 6 mei 1981, wonende te 3600 Genk,
Noordlaan 4 A.
Mevrouw VANDERSMISSEN Katleen, voornoemd, werd eveneens belast met dagelijks bestuur en
de vertegenwoordiging ervan.
12. Commissaris(sen): Geen.
13. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, in het algemeen en in de ruimste zin, het beheer
van de effecten, rechten van deelneming, schuldinstrumenten of andere financiële vaste activa die
het heeft verworven in andere entiteiten en het verrichten van consultingdiensten in de meest
algemene vorm.
Meer in het bijzonder, en zonder dat deze opsomming beperkend is, heeft de vennootschap tot
voorwerp alle verrichtingen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op:
- alle activiteiten op het gebied van management, consulting, adviesverlening en administratie in het
Luik B
algemeen in het kader van het operationeel beheer van vennootschappen, ondernemingen en
andere entiteiten al dan niet met rechtspersoonlijkheid, het uitvoeren van managementtaken en het
verstrekken van alle daarmee gerelateerde diensten in zulke vennootschappen, ondernemingen en
andere entiteiten;
- het deelnemen in en waarnemen van alle bestuursopdrachten, tussenkomen in het dagelijks
bestuur, uitoefenen van opdrachten en functies van bestuurder, zaakvoerder, lid van de directieraad
of raad van toezicht, of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;
- het uitvoeren van alle verrichtingen van studie en onderzoek, marktonderzoek, prospectie,
raadgeving, promotie, marketing, technoconsult, assistentie op gebied van management,
engineering, consulting, administratie, informatie technologie (IT), human resources (HR) en
secretariaatswerkzaamheden;
- het verlenen van advies en bijstand, op alle mogelijke vlakken, met betrekking tot de
bedrijfsactiviteiten, het management, het bestuur en de bestuursorganen van andere
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en personen, en in het algemeen
het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, inherent
zijn aan de activiteiten van het beheer van investeringsfondsen en het verrichten van
consultingdiensten in de meest algemene vorm.
In het kader van haar voorwerp kan de vennootschap voor eigen rekening, voor rekening van
derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van
rechtspersonen en ondernemingen, door onder meer:
- het verwerven, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij wijze van inschrijving, aankoop, ruil, inbreng,
fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins, van een belang, een participatie, een
deelneming of een investering in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, en andere entiteiten, stimuleren, planning, coördinatie van de ontwikkeling en
investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- de ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij participeert, bevorderen, plannen en coördineren, onder
andere door middel van reorganisatie en herstructureringen;
- het verstrekken van advies en bemiddeling inzake overdracht, fusie, splitsing, andere gelijkaardige
verrichtingen en herstructurering van vennootschappen en ondernemingen in de meest ruime zin en
andere activiteiten van corporate finance;
- het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het
inbrengen of verhandelen van alle roerende waarden en alle schuldvorderingen, onder welke vorm
ook, van om het even welke Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
vennootschap, onderneming of vereniging met handels-, nijverheids-, financieel, roerende of
onroerende doeleinde of van om het even welke publieke of semi-publieke instelling, met inbegrip
van alle beleggingen in toegelaten financiële instrumenten;
- het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband,
verstrekken van zekerheden voor eigen schulden maar ook voor schulden van derden, waaronder
begrepen hypothecaire zekerheden op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden van
één of meer zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden aan derden van natuurlijke
personen of rechtspersonen voor zover zij er belang bij heeft, inclusief de in pandgave van haar
handelsfonds, evenals het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en aval verlenen voor die
schulden;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen, afgeven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- het beheren, het valoriseren en het te gelde maken, in de meest ruime betekenis, van de hiervoor
bedoelde belangen, participaties, deelnemingen en investeringen;
- het optreden als agent of vertegenwoordiger voor andere vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheden, verenigingen en personen.
De voormelde opsomming is niet exhaustief en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
14. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:
Luik B
14.1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de
gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de
eerste vrijdag van de maand juni, om negentien uur (19u00). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar 2022.
14.2. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
15. Volmachten: Sub 5.1 tot en met Sub 5.3 waren vertegenwoordigd ingevolge onderhandse
volmachten door Sub 5.4.
16. Bijzondere volmacht: Er werd aan de besloten vennootschap “OPDORP FINANCE”, voornoemd,
en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij
alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Celis
Tegelijk mee neergelegd:
- Afschrift akte
- Oorspronkelijke statuten (bewaard in de Databank van Statuten)