Ondernemingsnr : 0808152035
Naam
(voluit) : ALIAS REAL ESTATE CONSULTANCY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Neerlandweg 20 bus B
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit een procesverbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon
Bieseman te Grimbergen op 4 december 2023, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :
1. De algemene vergadering beslist om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2. De algemene vergadering beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) en tweeduizend
euro (€ 2 000,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
3. De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende
voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
4. De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest.”
5. De algemene vergadering ontslaat de voorzitter ervan lezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan dat de verantwoording bevat van de wijziging van het maatschappelijk voorwerp.
6. De algemene vergadering beslist het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap te wijzigen
door de bestaande tekst in artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en n het buitenland, al dan niet in eigen naam en/of
voor eigen rekening, alleen of in samenwerking met derden:
- Handel drijven als een algemene handelsmaatschappij;
- Om het even welke andere handel drijven die naar mening van de bestuurders van de
vennootschap passend uitgevoerd kan worden in connectie met of aanvullend op om het even welke
van de voornoemde zaken of waarvan men schat dat deze rechtstreeks of onrechtstreeks de waarde
van eender welk bezit van de vennootschap kan verhogen of dit rendabel kan maken, of om het even
welke van haar doelstellingen kan bevorderen.
- Het bouwen, construeren, onderhouden, wijzigen, vergroten, slopen, verwijderen of vervangen van
gebouwen, werkplaatsen, fabrieken, en machinerie, noodzakelijk of passend voor de zaken van de
vennootschap, of samenwerken met om het even welke persoon, firma of vennootschap bij jet
uitvoeren van om het even welke van de voornoemde activiteiten.
- het aankopen, leasen, ruilen, huren of anderszins verwerven van om het even welk vastgoed of het
betrekken van om het even welk onroerend goed of persoonlijk eigendom en om het even welke
rechten of privileges die de vennootschap noodzakelijk of passend zou achten voor haar zakelijke
doelstellingen.
- Geld lenen of inzamelen op de voorwaarden en onder de waarborgen die gepast geacht zouden
worden en in het bijzonder door het uitgeven of storten van obligaties of obligatiekapitaal (al dan niet
permanent) de terugbetaling te verzekeren van om het even welk geleend, ingezameld of
verschuldigd geld door middel van een hypotheek of retentierecht op het geheel of om het even wel
deel van de garante eigendommen en bedrijfsmiddelen van de vennootschap, zowel huidig als
toekomst, inclusief haar niet gestort kapitaal.
- Het aanvragen, kopen of anderszins verwerven van om het even welk patent, licentie en
soortgelijke, die een exclusief of niet-exclusief of beperkt gebruiksrecht verlenen, of in enige geheime
of andere informatie betreffende om het even welke van de doelstellingen van de vennootschap of de
verwering waarvan geacht wordt van direct of indirect nut te zijn voor de vennootschap, en het
gebruik, de toepassing, ontwikkeling, toekenning van licenties met betrekking tot, of anderszins te
gelde maken van om het even welke rechten en informatie die op dergelijke wijze verworven werd.
- Het kopen, intekenen op of anderszins verwerven en houden en verhandelen van om het even
welke aandelen, effecten of obligaties van om het even welke andere onderneming die volledig of
gedeeltelijk dezelfde doelstellingen heeft als de doelstellingen van de vennootschap of het
voortzetten van om het even welke handel die gevoerd kan worden om de vennootschap
rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede te komen.
- Het uitgeven, verkopen, onderschrijven of garanderen van de intekening op, of het instemmen met
of assisteren bij het uitgeven of verkopen, onderschrijven of garanderen van de intekening op
aandelen, preferente obligaties, obligatiekapitaal, obligaties, effecten, en waarden van om het even
welke onderneming, met beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid of opgericht bij parlementaire wet
of anderszins, op het overeengekomen moment en aan de overeengekomen voorwaarden
betreffende vergoeding en dergelijke.
- Het investeren van en handelen met de gelden van de vennootschap die niet onmiddellijk nodig zijn
voor haar zakelijke doelstellingen in de investeringen en effecten en op de wijze die van tijd tot tijd
als aangewezen wordt beschouwd, en het van de hand doen of variëren van dergelijke investeringen
of effecten.
- Het lenen van geld of verlenen van krediet aan die personen, ondernemingen of vennootschappen
en aan die voorwaarden die als aangewezen worden beschouwd en het in deposito of te leen
ontvangen van geld van, en het verleden van garanties of borgstellen voor om het even welke
personen, ondernemingen of vennootschappen, en het in rekening brengen van om het even welke
bezittingen of onroerende goederen van de vennootschap ter ondersteuning van garanties of om de
schulden of verplichtingen, contracten of verbintenissen van om het even welke andere
vennootschap of persoon te garanderen.
- Het afsluiten van om het even welke overeenkomst met om het even welke overheid of andere
instantie, hoger, gemeentelijk, lokaal of anderszins, en het verwerven van eender welke dergelijke
overheid of instantie van alle rechten, concessies en privileges die bevorderlijk lijken voor de
doelstellingen van de vennootschap of eender welk daarvan, of het verkrijgen of pogen te verkrijgen
van om het even welke beslissing van het Ministerie van Handel, of om het even welke wet of
parlementaire wet voor de doelstellingen van de vennootschap of enig andere vennootschap.
- Het aangaan van een associatoe of om het even welke afspraak voor het delen van voordelen of
het samengaan met om het even welke persoon, onderneming of vennootschap die een soort handel
drijft of voorstelt een soort handel te drijven waartoe de vennootschap gemachtigd is, of om het even
welke zaak of transactie die uitgevoerd kan worden om de vennootschap rechtstreeks of
onrechtstreeks tot voordeel te strekken.
- Het oprichten van, of ondersteunen van of helpen bij het oprichten van, en ondersteunen van
verenigingen, instituten, clubs, fondsen, trusts, en schema’s ten voordele van de directeurs, ex-
directeurs, werknemers of ex-werknemers van de vennootschap of om het even welke
dochtermaatschappij, verbonden of geassocieerde vennootschap, of de families, personen ten laste
of connecties van deze personen, en voor het uitkeren van pensioenen, gratificaties en vergoedingen
en voor het doen van betalingen met betrekking tot verzekering, en fondsen te onderschrijven of
garanderen voor liefdadige of caritatieve doelen of voor om het even welke tentoonstelling of voor om
het even welke publieke, algemene of nuttige doelen.
- Het verkopen, ruilen, leasen, van de hand doen, in winst omzetten of anderszins handelen met het
geheel of eender welk deel van de onderneming van de vennootschap tegen de betaling die passend
geacht wordt, en in het bijzonder voor aandelen, waarden of effecten van om het even welke
opgerichte of op te richten vennootschap.
- Het promoten, financieren of assisteren van om het even welke andere vennootschap met het doel
volledig of gedeeltelijk de eigendomsrechten en passiva van de vennootschap te verweren of voor
om het even welk ander doel waar de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks voordeel uit zou
verwerven.
- Het betalen van alle of een deel van de oprichtingskosten van de vennootschap en van om het
even welke vennootschap opgericht of gepromoot door de vennootschap.
- Het betalen van om het even welke persoon, onderneming of vennootschap die diensten verleent
aan de vennootschap, op de wijze die het meest geschikt geacht wordt.
- Het trekken, aanvaarden, endosseren, verhandelen, uitvoeren en uitgeven van promesses,
wisselbrieven, scrips, machtigingen en andere overdraagbare of negotieerbare instrumenten.
- Het verdelen onder de vennoten in speciën van om het even welke eigendommen van de
vennootschap, of om het even welke opbrengsten van de verkoop of het van de hand doen van
eigendommen van de vennootschap, en met het doel kapitaal te onderscheiden en te scheiden van
de winsten, maar zodanig dat er geen verdeling gebeurt die leidt tot een verlaging van het kapitaal,
tenzij met goedkeuring (indien van toepassing) die op dat moment door de wet wordt vereist.
- Het kopen of anderszins verwerven van de volledige of een gedeelte van de zakelijke activa van om
het even wel persoon, onderneming of vennootschap, die om het even welke handel drijft of met dit
doel werd opgericht, en cash te betalen, of aandelen, effecten, obligaties of obligatiekapitaal van
deze vennootschap uit te geven als betaling voor een dergelijke aankoop of verwerving en in te staan
voor om het even welke aansprakelijkheden of verplichtingen, met betrekking tot de zo gekochte of
verworven zaak of eigendom.
- Consultancy;
- Management;
- Alle zaken in verband met onroerende goederen;
- Aannemings- en bouwwerken;
- Veiligheidscoördinatie;
- EPB verslaggeving;
- Interieurinrichting;
- Facility management;
- Bouwkundig consultancy – veiligheidscoördinator – bouwcoördinator – bouwpromotor
– opmaak plaatsbeschrijvingen/expertises – energieprestaties – management project + verkoop
kunst – tentoonstellingsuitbater/houder – organisatie evenementen;
- bouwpromotor en zelf bouwen van onroerende goederen;
- overige activiteiten in verband met administratie en callcenter activiteiten;
- overige vormen van onderwijs, opleiding, training;
- overige zakelijke dienstverlening;
- bouwpromotor en zelf bouwen van onroerende goederen;
- import;, export, groothandel en kleinhandel van materialen en klein gereedschap en alle andere
groot- en kleinhandel en import en export ervan;
- Alles of een gedeelte van voornoemde zaken doen eender waar ter wereld hetzij alleen of samen
met anderen en hetzij als opdrachtgevers, agenten, aannemers, beheerders of anderszins en hetzij
door of via tussenpersonen, onderaannemers, beheerders of anderszins.
- Alle andere dingen doen die geacht worden verbonden te zijn met of die leiden tot het bereiken van
de bovenstaande doelstellingen of ene deel ervan.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die bijdragen tot het verwezenlijken van haar doelstellingen.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, samenwerking, financiële of andere
tussenkomst in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of
verenigingen zonder onderscheid, zowel in België als in het buitenland, waarvan het voorwerp
gelijkaardig of aanverwant is aan het hare of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen.  De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te
gelde maken. De vennootschap mag zich ten guste van de vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval
verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of
andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de
controle en de vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en
verenigingen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
zin.”
7. De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM
De vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennoot¬schap heeft als
naam "ALIAS REAL ESTATE CONSULTANCY".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en n het buitenland, al dan niet in eigen naam en/of
voor eigen rekening, alleen of in samenwerking met derden:
- Handel drijven als een algemene handelsmaatschappij;
- Om het even welke andere handel drijven die naar mening van de bestuurders van de
vennootschap passend uitgevoerd kan worden in connectie met of aanvullend op om het even welke
van de voornoemde zaken of waarvan men schat dat deze rechtstreeks of onrechtstreeks de waarde
van eender welk bezit van de vennootschap kan verhogen of dit rendabel kan maken, of om het even
welke van haar doelstellingen kan bevorderen.
- Het bouwen, construeren, onderhouden, wijzigen, vergroten, slopen, verwijderen of vervangen van
gebouwen, werkplaatsen, fabrieken, en machinerie, noodzakelijk of passend voor de zaken van de
vennootschap, of samenwerken met om het even welke persoon, firma of vennootschap bij jet
uitvoeren van om het even welke van de voornoemde activiteiten.
- het aankopen, leasen, ruilen, huren of anderszins verwerven van om het even welk vastgoed of het
betrekken van om het even welk onroerend goed of persoonlijk eigendom en om het even welke
rechten of privileges die de vennootschap noodzakelijk of passend zou achten voor haar zakelijke
doelstellingen.
- Geld lenen of inzamelen op de voorwaarden en onder de waarborgen die gepast geacht zouden
worden en in het bijzonder door het uitgeven of storten van obligaties of obligatiekapitaal (al dan niet
permanent) de terugbetaling te verzekeren van om het even welk geleend, ingezameld of
verschuldigd geld door middel van een hypotheek of retentierecht op het geheel of om het even wel
deel van de garante eigendommen en bedrijfsmiddelen van de vennootschap, zowel huidig als
toekomst, inclusief haar niet gestort kapitaal.
- Het aanvragen, kopen of anderszins verwerven van om het even welk patent, licentie en
soortgelijke, die een exclusief of niet-exclusief of beperkt gebruiksrecht verlenen, of in enige geheime
of andere informatie betreffende om het even welke van de doelstellingen van de vennootschap of de
verwering waarvan geacht wordt van direct of indirect nut te zijn voor de vennootschap, en het
gebruik, de toepassing, ontwikkeling, toekenning van licenties met betrekking tot, of anderszins te
gelde maken van om het even welke rechten en informatie die op dergelijke wijze verworven werd.
- Het kopen, intekenen op of anderszins verwerven en houden en verhandelen van om het even
welke aandelen, effecten of obligaties van om het even welke andere onderneming die volledig of
gedeeltelijk dezelfde doelstellingen heeft als de doelstellingen van de vennootschap of het
voortzetten van om het even welke handel die gevoerd kan worden om de vennootschap
rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede te komen.
- Het uitgeven, verkopen, onderschrijven of garanderen van de intekening op, of het instemmen met
of assisteren bij het uitgeven of verkopen, onderschrijven of garanderen van de intekening op
aandelen, preferente obligaties, obligatiekapitaal, obligaties, effecten, en waarden van om het even
welke onderneming, met beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid of opgericht bij parlementaire wet
of anderszins, op het overeengekomen moment en aan de overeengekomen voorwaarden
betreffende vergoeding en dergelijke.
- Het investeren van en handelen met de gelden van de vennootschap die niet onmiddellijk nodig zijn
voor haar zakelijke doelstellingen in de investeringen en effecten en op de wijze die van tijd tot tijd
als aangewezen wordt beschouwd, en het van de hand doen of variëren van dergelijke investeringen
of effecten.
- Het lenen van geld of verlenen van krediet aan die personen, ondernemingen of vennootschappen
en aan die voorwaarden die als aangewezen worden beschouwd en het in deposito of te leen
ontvangen van geld van, en het verleden van garanties of borgstellen voor om het even welke
personen, ondernemingen of vennootschappen, en het in rekening brengen van om het even welke
bezittingen of onroerende goederen van de vennootschap ter ondersteuning van garanties of om de
schulden of verplichtingen, contracten of verbintenissen van om het even welke andere
vennootschap of persoon te garanderen.
- Het afsluiten van om het even welke overeenkomst met om het even welke overheid of andere
instantie, hoger, gemeentelijk, lokaal of anderszins, en het verwerven van eender welke dergelijke
overheid of instantie van alle rechten, concessies en privileges die bevorderlijk lijken voor de
doelstellingen van de vennootschap of eender welk daarvan, of het verkrijgen of pogen te verkrijgen
van om het even welke beslissing van het Ministerie van Handel, of om het even welke wet of
parlementaire wet voor de doelstellingen van de vennootschap of enig andere vennootschap.
- Het aangaan van een associatoe of om het even welke afspraak voor het delen van voordelen of
het samengaan met om het even welke persoon, onderneming of vennootschap die een soort handel
drijft of voorstelt een soort handel te drijven waartoe de vennootschap gemachtigd is, of om het even
welke zaak of transactie die uitgevoerd kan worden om de vennootschap rechtstreeks of
onrechtstreeks tot voordeel te strekken.
- Het oprichten van, of ondersteunen van of helpen bij het oprichten van, en ondersteunen van
verenigingen, instituten, clubs, fondsen, trusts, en schema’s ten voordele van de directeurs, ex-
directeurs, werknemers of ex-werknemers van de vennootschap of om het even welke
dochtermaatschappij, verbonden of geassocieerde vennootschap, of de families, personen ten laste
of connecties van deze personen, en voor het uitkeren van pensioenen, gratificaties en vergoedingen
en voor het doen van betalingen met betrekking tot verzekering, en fondsen te onderschrijven of
garanderen voor liefdadige of caritatieve doelen of voor om het even welke tentoonstelling of voor om
het even welke publieke, algemene of nuttige doelen.
- Het verkopen, ruilen, leasen, van de hand doen, in winst omzetten of anderszins handelen met het
geheel of eender welk deel van de onderneming van de vennootschap tegen de betaling die passend
geacht wordt, en in het bijzonder voor aandelen, waarden of effecten van om het even welke
opgerichte of op te richten vennootschap.
- Het promoten, financieren of assisteren van om het even welke andere vennootschap met het doel
volledig of gedeeltelijk de eigendomsrechten en passiva van de vennootschap te verweren of voor
om het even welk ander doel waar de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks voordeel uit zou
verwerven.
- Het betalen van alle of een deel van de oprichtingskosten van de vennootschap en van om het
even welke vennootschap opgericht of gepromoot door de vennootschap.
- Het betalen van om het even welke persoon, onderneming of vennootschap die diensten verleent
aan de vennootschap, op de wijze die het meest geschikt geacht wordt.
- Het trekken, aanvaarden, endosseren, verhandelen, uitvoeren en uitgeven van promesses,
wisselbrieven, scrips, machtigingen en andere overdraagbare of negotieerbare instrumenten.
- Het verdelen onder de vennoten in speciën van om het even welke eigendommen van de
vennootschap, of om het even welke opbrengsten van de verkoop of het van de hand doen van
eigendommen van de vennootschap, en met het doel kapitaal te onderscheiden en te scheiden van
de winsten, maar zodanig dat er geen verdeling gebeurt die leidt tot een verlaging van het kapitaal,
tenzij met goedkeuring (indien van toepassing) die op dat moment door de wet wordt vereist.
- Het kopen of anderszins verwerven van de volledige of een gedeelte van de zakelijke activa van om
het even wel persoon, onderneming of vennootschap, die om het even welke handel drijft of met dit
doel werd opgericht, en cash te betalen, of aandelen, effecten, obligaties of obligatiekapitaal van
deze vennootschap uit te geven als betaling voor een dergelijke aankoop of verwerving en in te staan
voor om het even welke aansprakelijkheden of verplichtingen, met betrekking tot de zo gekochte of
verworven zaak of eigendom.
- Consultancy;
- Management;
- Alle zaken in verband met onroerende goederen;
- Aannemings- en bouwwerken;
- Veiligheidscoördinatie;
- EPB verslaggeving;
- Interieurinrichting;
- Facility management;
- Bouwkundig consultancy – veiligheidscoördinator – bouwcoördinator – bouwpromotor
– opmaak plaatsbeschrijvingen/expertises – energieprestaties – management project + verkoop
kunst – tentoonstellingsuitbater/houder – organisatie evenementen;
- bouwpromotor en zelf bouwen van onroerende goederen;
- overige activiteiten in verband met administratie en callcenter activiteiten;
- overige vormen van onderwijs, opleiding, training;
- overige zakelijke dienstverlening;
- bouwpromotor en zelf bouwen van onroerende goederen;
- import;, export, groothandel en kleinhandel van materialen en klein gereedschap en alle andere
groot- en kleinhandel en import en export ervan;
- Alles of een gedeelte van voornoemde zaken doen eender waar ter wereld hetzij alleen of samen
met anderen en hetzij als opdrachtgevers, agenten, aannemers, beheerders of anderszins en hetzij
door of via tussenpersonen, onderaannemers, beheerders of anderszins.
- Alle andere dingen doen die geacht worden verbonden te zijn met of die leiden tot het bereiken van
de bovenstaande doelstellingen of ene deel ervan.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die bijdragen tot het verwezenlijken van haar doelstellingen.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, samenwerking, financiële of andere
tussenkomst in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of
verenigingen zonder onderscheid, zowel in België als in het buitenland, waarvan het voorwerp
gelijkaardig of aanverwant is aan het hare of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen.  De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te
gelde maken. De vennootschap mag zich ten guste van de vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval
verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of
andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de
controle en de vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en
verenigingen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
zin.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de omvorming zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt
te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
BEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenwerpelijk aan derden tenzij bewezen wordt dat deze laatsten hiervan kennis hadden of, gelet op
de omstandigheden, hiervan niet onwetend konden zijn ; bekendmaking van de statuten in de Bijlage
tot het Belgisch Staats¬blad is evenwel hiertoe geen voldoende bewijs.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om negentien uur dertig (19.30). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan is de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
9. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, 1) de heer Geert DE MAESSCHALCK,
voornoemd, en 2) de besloten vennootschap “RED INVESTMENTS”, met zetel te 3140 Keerbergen,
Fazantendreef 9C, vast vertegenwoordigd door de heer Geert De Maesschalck, voornoemd, ontslag
te geven uit hun functie;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur :
- De besloten vennootschap “RED INVESTMENTS”, met zetel te 3140 Keerbergen, Fazantendreef
9C, vast vertegenwoordigd door de heer Geert DE MAESSCHALCK, voornoemd, hier aanwezig en
die aanvaardt.
10. De algemene vergadering beslist het adres van de zetel te verplaatsen naar 3140 Keerbergen,
Fazantendreef 9C.
 
VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL
Toon Bieseman, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, verslag bestuurder, lijst vennootschapsakten en
gecoordineerde tekst der statuten