N° d'entreprise : 0462427110
Nom
(en entier) : BEPCO PARTS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Chaumont(Herm) 4 D
 : 4480 Engis
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la Société Anonyme “BEPCO
PARTS” dont le siège social est établi à 4480 Engis, Rue Chaumont 4D, inscrite au Registre des
Personnes Morales (Liège division Huy) numéro 0462.427.110, passée devant notaire Orinn Vijncke,
à Wevelgem (Gullegem), le 29 mai 2024, présentée à registration:
PREMIÈRE RESOLUTION - renonciation aux rapports
L'assemblée générale décide à l'unanimité, conformément à l'article 7:179 §3, de renoncer à
l'établissement des rapports suivants, précédemment requis:
- rapport établi par le Conseil d'administration conformément à l'article 7:179 du Code des sociétés et
associations;
- rapport établi par le commissaire conformément à l'article 7:179 du Code des sociétés et
associations;
DEUXiÈME RESOLUTION - augmentation du capital
L'assemblée générale décide d'augmenter le capital avec douze millions euros (€ 12.000.000,00),
pour l’ augmenter de six millions cinq cent mille euros  (€ 6.500.000,00) à dix-huit millions cinq cent
mille euros  (€ 18.500.000,00), par apport en numéraire, sans création de nouvelles actions.
L'assemblée décide que cette augmentation de capital sera réalisée par un apport en numéraire et
que l'augmentation de capital sera immédiatement souscrite au pair au prix de trente-sept virgule
cinquante-cinq cinquante-neuf euros (€ 37,5559) par action existante et que chaque apport sera
immédiatement libéré à hauteur de cent pour cent (100%);
L'assemblée déclare également que cet apport en numéraire sera immédiatement comptabilisé sur
le compte des fonds propres disponibles.
TROISIÈME RESOLUTION - le droit de préemption
L'actionnaire unique est également celui qui effectue l'apport en numéraire, respectant ainsi le droit
de préférence légal.
QUATRIÈME RESOLUTION - Souscription à l'augmentation de capital et paiement intégral
L'actionnaire unique, après avoir pris connaissance de tout ce qui précède, déclare qu'il est
pleinement conscient des statuts et de la situation financière de la société anonyme "BEPCO
PARTS".
Après cette explication, l'actionnaire unique déclare faire un apport en numéraire à la société d'un
montant de douze millions euros (€ 12.000.000,00), qui a été entièrement libéré en capital au moyen
d'un dépôt en numéraire effectué par l'actionnaire unique sur le compte BE36 0019 7989 4581 au
nom de la société auprès de ‘BNP PARIBAS FORTIS’ SA, de sorte que la société dispose désormais
d'un montant de douze millions euros (€ 12.000.000,00).
Un certificat de dépôt daté du 29 mai 2024 a été remis au notaire soussigné, qui sera conservé dans
le dossier du notaire.
L'assemblée décide de ne pas créer de nouvelles actions en rémunération de cet apport car l'apport
est réalisé par l'actionnaire unique de la société anonyme "BEPCO PARTS".
cinquième resolution - Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital
L'assemblée constate et nous demande, à nous, notaire, de constater que l'augmentation de capital
qui précède a été effectivement réalisée de sorte que le capital s'élève désormais à dix-huit millions
cinq cent mille euros  (€ 18.500.000,00), représenté par 319.524 actions, sans valeur nominale.
sixième RESOLUTION
Afin de mettre les statuts en conformité avec la décision d'augmentation du capital qui l'a précédée,
l'assemblée décide à l'unanimité de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
“ARTICLE CINQ – CAPITAL
Le capital social s'élève à € 18.500.000,00. Il est représenté par 319.524 actions sans mention de
valeur nominale, représentant chacune un 1/319.524-ième de l'avoir social.”
septième resolution
Les comparants confèrent tous pouvoirs au notaire soussigné pour:
a) déposer tous les documents auprès du greffier du tribunal compétent, conformément aux
dispositions légales;
b) afin de signer tous documents, de faire toutes les déclarations nécessaires et en général d’
accomplir tout acte nécessaire pour l’inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises;
c) la coordination des statuts ;
d) la coordination de eStox ;
L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
 
Extrait consolidé:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaire.
 
Déposés en même temps:
- acte d'émission 29/05/2024
- statuts coordonnés