Ondernemingsnr : 0844398361
Naam
(voluit) : Macs
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koolmijnlaan 162
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
     Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Meester Peter DRIESEN, notaris te
Tienen, op 10 mei 2021, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap "Macs", waarvan de zetel gevestigd is te 3550 Heusden-
Zolder, Koolmijnlaan 162, geldig beraadslagend, met éénparig goedvinden heeft vastgesteld en
beslist:
     - het boekjaar te willen aanpassen zodat het loopt vanaf 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
     Ingevolge hiervan wordt ook de jaarvergadering verplaatst naar de tweede zaterdag van de
maand juni om achttien uur.
     Het lopende boekjaar zal bijgevolg eindigen op 31 december 2021 en nadien telkens lopen van 1
januari tot 31 december van ieder jaar. 
     - de statuten aan te passen aan het nieuwe wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
     - In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestorte kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
     - Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een nieuwe wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
- de huidige zaakvoerders, te weten de heer BALCI Huseyin, wonende te 3550 Heusden-Zolder,
Koolmijnlaan 62 en de heer AKTAS Ali, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Schansstraat 163,
ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist vervolgens om hen te herbenoemen als niet-statutaire bestuurders
van de vennootschap onder de nieuwe wetgeving, hetgeen zij verklaren te aanvaarden alsook dat er
tegen hen geen beroepsverbod werd uitgesproken.
- te bevestigen dat de zetel gevestigd blijft te 3550 Heusden-Zolder, Koolmijnlaan 162.
         
 
Voor ontledend uittreksel.
(Get.) Peter DRIESEN, Notaris.
Luik B
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- Expeditie der akte;
- Gecoördineerde tekst der statuten.