Ondernemingsnummer :
0823316501
Benaming :
(voluit) :
NISTHA INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Nieuwstraat(West) 11
8640 Vleteren
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor Jasmine Roels, notaris met standplaats te Diksmuide, op 31 mei
2019, dat:
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “NISTHA INVEST” met maatschappelijke zetel te 8640 Vleteren,
Nieuwstraat 11, met Ondernemings- en Belasting op de Toegevoegde waarde nummer BE0823.
316.501, rechtsgebied Gent, afdeling Veurne.
Tot volgende beslissingen is overgegaan:
EERSTE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR.
De vergadering beslist met algemene stemmen het boekjaar te wijzigen, zodanig dat het voortaan
loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar en aanpassing van de statuten om het in
overeenstemming te brengen met de reeds genomen beslissing.
Bijgevolg luidt artikel 29 voortaan als volgt:
Artikel 29: Boekjaar.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoering een inventaris opgemaakt, alsmede de
jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt
één geheel.
Deze stukken worden opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en overeenkomstig de
bijzondere wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op haar toepasselijk zijn.
Wat de vennootschappen betreft die niet aan de voorgaande bepalingen onderworpen zijn, moeten
de afschrijvingen, waardeverminderingen en dekkingen voor risico's en lasten worden uitgevoerd
volgens de door de zaakvoering vastgestelde waarderingsregels.
De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd,
door toedoen van de zaakvoering bij de Nationale Bank van België, worden neergelegd.
TWEE BESLUIT: WIJZIGING HUIDIG BOEKJAAR.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat, in uitvoering van en bij toepassing van
het voorgaande besluit, het lopende boekjaar dat begonnen is op 1 juli 2018, zal lopen tot en met 31
december 2019.
DERDE BESLUIT: WIJZIGING JAARVERGADERING.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de datum van de jaarvergadering
gewijzigd wordt en voortaan gehouden zal worden de derde donderdag van de maand mei om 15
uur. De statuten worden dienovereenkomstig aangepast.
Bijgevolg luidt artikel 21 voortaan als volgt:
“Artikel 21: Jaarvergaderingen.
Ieder jaar op de derde donderdag van de maand mei om 15 uur, heeft de jaarvergadering plaats in
de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van
bijeenroeping.
Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en
op hetzelfde uur.
Is er slechts één vennoot dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring tekenen.”
Luik B
VIERDE BESLUIT: WIJZIGING EERSTKOMENDE JAARVERGADERING.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat, in uitvoering en bij toepassing van het
voorgaande besluit, de eerstkomende jaarvergadering zal gehouden worden op de derde donderdag
van de maand mei 2020 om 15 uur.
VIJFDE BESLUIT: COÖRDINATIE DER STATUTEN.
De vergadering geeft met algemene stemmen de notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten,
zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
 
Voor eensluidend uittreksel,
 
Jasmine Roels,
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift wijzigingsakte;
    •  Coördinatie en historiek.