Ondernemingsnr : 0425418937
Naam
(voluit) : VAN HERCK & Co ACCOUNTANTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herentalsebaan 645
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd  notaris te Antwerpen op 14
oktober 2022, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
    •  De heer Goots Joris, wonend te 2531 Boechout (Vremde), Sint Bernardsstraat 27.
    •  GOOTS & CO ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN" besloten vennootschap met
zetel te 2531 Boechout (Vremde), Sint Bernardsstraat 27, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen 0545.827.017, met als vast vertegenwoordiger de heer VAN REMOORTERE Dirk Victor,
wonende te 2520 Broechem-Ranst, Bistweg 9.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist te benoemen als statutair bestuurder:
    •  GOOTS & CO ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN" besloten vennootschap met
zetel te 2531 Boechout (Vremde), SintBernardsstraat 27, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen 0545.827.017, met als vast vertegenwoordiger de heer Goots Joris, voornoemd,
overeenkomstig artikel 2:55 WVV.
Zijn mandaat is bezoldigd.
Artikel 12 van de statuten wordt bijgevolg als volgt aangepast:
Artikel 12 -Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder:
    •  GOOTS & CO ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN" besloten vennootschap met
zetel te 2531 Boechout (Vremde), Sint Bernardsstraat 27, ondernemingsnummer 0545.827.017, met
als vast vertegenwoordiger de heer Goots Joris, geboren te Mortsel op 24 juni 1971, wonend te 2531
Boechout (Vremde), Sint Bernardsstraat 27, overeenkomstig artikel 2:55 WVV.
Wanneer er maar één bestuurder is, die (noodzakelijkerwijze) alle handelingen mag verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor
Luik B
volgens het WVV alleen de algemene vergadering bevoegd is, moet deze bestuurder de
hoedanigheid van gecertificeerd accountant, gecertificeerd fiscaal accountant, fiscaal accountant of
accountant hebben.
Wanneer het bestuursorgaan slechts uit twee leden bestaat, heeft minstens één van hen de
hoedanigheid van gecertificeerd accountant, gecertificeerd fiscaal accountant, fiscaal accountant of
accountant; de andere mag:
    •  een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in het buitenland een hoedanigheid bezit die
gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheden gegeven door het Instituut aan de
beroepsbeoefenaars in België;
    •  een lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
Bij meer dan 2 bestuurders moet de meerderheid van de benoemde bestuurders bestaan uit
gecertificeerde accountants, gecertificeerde fiscaal accountants, fiscaal accountants of accountants
en/of personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van
de hoedanigheden gegeven door het Instituut aan de beroepsbeoefenaars in België.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien vennootschappen van beroepsbeoefenaars tot bestuurder worden benoemd, worden deze
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap
in aanmerking komt. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het
uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Zoals bepaald in artikel 5:70 WVV is het mandaat van niet-statutair benoemde bestuurders
herroepbaar ad nutum, zonder opgave van redenen en met onmiddellijke ingang, zonder dat hun
herroeping recht geeft op enige vergoeding, bij besluit van de algemene vergadering.
De bestuurders kunnen slechts ongevraagd worden ontslagen door een besluit van de algemene
vergadering dat met eenparigheid van stemmen moet worden aangenomen, met uitsluiting van de
bestuurder zelf, indien deze tevens aandeelhouder is.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiale raad van bestuur vormen en de plaats van een bestuurder
openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een
nieuwe bestuurder te benoemen.
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
- De commanditaire vennootschap “Gernée Tax & Accounting”, met zetel te 2520 Ranst,
Ranstsesteenweg 144, ondernemingsnummer 0787.775.701, met als vast vertegenwoordiger, de
heer Gernée Yves, wonende te 2520 Ranst, Herentalsebaan 156, overeenkomstig artikel 2:55 WVV.
Zijn mandaat is bezoldigd.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om Artikel 13 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan aan te
passen als volgt:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. In dit geval kan de
vennootschap vertegenwoordigd worden jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, door
deze bestuurder, die van geen volmacht blijk moeten geven.
Indien er twee bestuurders zijn, dan moeten zij beiden akkoord gaan om geldig te kunnen besluiten,
met uitzondering van de statutaire bestuurder, die gemachtigd is om individueel te besluiten.
Zijn er meer dan twee bestuurders benoemd, dan bestaat het bestuursorgaan uit een collegiale raad
van bestuur. De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van
bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet (of huidige statuten)
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Luik B
De vennootschap kan, zonder afbreuk te doen aan hetgeen bepaald omtrent het dagelijks bestuur en
afgezien van bijzondere delegaties, indien er meer dan 1 bestuurder werd benoemd,
vertegenwoordigd worden jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, door twee
bestuurder samen handelend, die van geen volmacht blijk moeten geven of door de statutaire
bestuurder, individueel.
De collegiale raad van bestuur kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Bevoegdheden van een bestuurder welke de hoedanigheid van gecertificeerd accountant,
gecertificeerd fiscaal accountant, fiscaal accountant of accountant niet heeft
De bestuurder(s) of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van gecertificeerd accountant,
gecertificeerd fiscaal accountant, fiscaal accountant of accountant niet heeft (hebben), mag (mogen)
geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, de onafhankelijkheid van de
gecertificeerd accountant, gecertificeerd fiscaal accountant, fiscaal accountant of accountant in het
gedrang kan brengen, in de uitoefening van zijn opdrachten van gecertificeerd accountant,
gecertificeerd fiscaal accountant, fiscaal accountant of accountant namens de vennootschap.
De bestuurder(s) of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van gecertificeerd accountant,
gecertificeerd fiscaal accountant, fiscaal accountant of accountant niet heeft (hebben), mag (mogen)
noch de titel van gecertificeerd accountant, gecertificeerd fiscaal accountant, fiscaal accountant of
accountant voeren noch enige activiteit namens en voor rekening van de vennootschap uitvoeren die
wettelijk voorbehouden zijn aan de in het openbaar register ingeschreven beroepsbeoefenaars.
Verplichte aanduiding vertegenwoordiger
Bij een opdracht dewelke de cliënt aan een beroepsbeoefenaar/rechtspersoon heeft gegeven, dient
deze rechtspersoon onder zijn aandeelhouders of bestuurders een vertegenwoordiger natuurlijke
persoon aan te duiden die de hoedanigheid heeft om deze opdracht uit te voeren. Deze
vertegenwoordiger staat in voor de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. Voor deze vertegenwoordiger gelden dezelfde voorwaarden en is aan dezelfde
deontologische aansprakelijkheid onderworpen als wanneer hij die opdracht in eigen naam en voor
eigen rekening zou vervullen. De betrokken vennootschap kan haar vertegenwoordiger enkel
ontslaan als zij tegelijkertijd een opvolger aanduidt.
De verenigbare activiteiten die de vennootschap verricht mogen door of onder de effectieve leiding
van een natuurlijke persoon worden uitgeoefend die geen lid is van het Instituut.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
De statuten zullen voortaan luiden:
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.