Ondernemingsnummer :
0455841305
Benaming :
(voluit) :
BRACKE INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Starter
Zetel :
(volledig adres)
Vordensteinstraat 36
2900 Schoten
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan ROCHTUS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“ROCHTUS & MEESTERS”, geassocieerde notarissen, met zetel te Zandhoven, Langestraat 15 op 5
juli 2018, dat in buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BRACKE INTERNATIONAL, met maatschappelijke
zetel te 2900 Schoten, Vordensteinstraat 36, opgericht krachtens akte verleden voor notaris Marc De
Graeve te Antwerpen op 16 augustus 1995, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 9 september nadien, onder nummer 950909-203.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Marc Sledsens te Antwerpen op 31 maart
2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 april nadien, onder nummer
14084480.
De staten werden nadien niet meer gewijzigd, dat onder meer het volgende werd beslist:
EERSTE BESLISSING – REGULARISATIE BENOEMING TOT NIET- STATUTAIR ZAAKVOERDER
De algemene vergadering beslist over te gaan tot regularisatie van een benoeming met ingang van 1
december 2017 van een niet-statutaire zaakvoerder, dit ingevolge een algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op datum van 1 december 2017;
De benoemde niet-statutaire zaakvoerder is mevrouw Bracke Kim, voornoemd.
TWEEDE BESLISSING – ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER
De algemene vergadering beslist de heer Bracke Rudiger, voornoemd, met ingang van heden te
ontslaan als statutair zaakvoeder en verleent hem kwijting/décharge over het gevoerde beleid.
Ten gevolge hiervan zal artikel 13 der statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel 13.- Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.”
DERDE BESLISSING – BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER
De algemene vergadering beslist de heer Bracke Rudiger, voornoemd, met ingang van heden te
benoemen voor onbepaalde duur als niet-statutaire zaakvoerder.
Zijn mandaat zal bezoldigd zijn.
De heer Bracke Rudiger aanvaardt voormeld mandaat.
VIERDE BESLISSING – BIJZONDER VERSLAG
De voorzitter geeft voorlezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, houdende een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel der vennootschap,
opgemaakt op 30 november 2017 in uitvoering van artikel 287 van het Wetboek van
vennootschappen, waarbij een samenvattende staat over de actieve en passieve toestand is
gevoegd afgesloten per 31 mei 2018.
Alle vennoten hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd verklaren thans kennis te hebben
genomen van voormelde stukken en uitdrukkelijk te verzaken aan de toezending ervan als
voorgeschreven door artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.
De vergadering beslist voormeld bijzonder verslag van het bestuursorgaan met aangehechte staat
Luik B
goed te keuren.
VIJFDE BESLISSING – DOELSUITBREIDING
De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden als voormeld.
Tengevolge hiervan zal artikel 3 der statuten voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel:
alle handelingen op het gebied van het vervoer en behandeling van goederen, zoals commissie-
expeditie bij het vervoer, vervoerscommissie, vervoersmakelarij, douane-expeditie, scheepsmakelarij
en agentuur, bevrachting, vervoer, opslag, kontrole en behandeling van goederen, alsook alle
bewerkingen in commissie, import, export en distributie van alle soorten goederen, produkten en
koopwaar.
Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie.
Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen.
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering.
Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten.
Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.pensioenfondsen, n.e.g.
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren.
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Reclamebureaus.
Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enz.
Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.
Activiteiten van grafische designers.
Aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enz.
Maken van geluidsopnamen.
Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen
Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media.
Ontwerpen van publicitaire artikelen.
Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters)
Mediarepresentatie.
Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers.
Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
Activiteiten van hoofdkantoren.
Holdings.
Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed.
Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed.
Handel in eigen onroerend goed.
Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond.
Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname).
Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce).
De vennootschap mag alle industriële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die
kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van: het
deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw
verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg
stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”
ZESDE BESLISSING - KAPITAALVERMINDERING
Op voorstel van de voorzitter, besluit de vergadering het maatschappelijk kapitaal te verminderen in
toepassing van artikel 537 WIB92 met tweeënvijftigduizend euro (€ 52.000,00), om het van
zeventigduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul een euro (€ 70.592,01) op achttienduizend
vijfhonderd tweeënnegentig komma nul een euro (€ 18.592,01) te brengen.
De vergadering besluit en in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt met
Luik B
een evenredige reductie/vernietiging pro rata het huidig aandelenbezit van tweeduizend
zevenennegentig (2.097) aandelen zoals die uitgegeven werden naar aanleiding van de akte
kapitaalverhoging verleden voor notaris Marc Sledsens te Antwerpen op datum van 31 maart 2014.
Deze kapitaalverlaging wordt onderschreven door de bestaande vennoten.
De aandeelhouders verklaren het nodige te zullen doen het aandeelhoudersregister aan te passen
aan het voormelde.
De vergadering besluit vervolgens het op deze manier vrijgekomen bedrag van tweeënvijftigduizend
euro (€ 52.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een
bijzondere rekening gedurende de termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van
bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en geeft het
bestuursorgaan nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
Ten gevolge hiervan zal artikel 5 der statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel 5.- Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul één
euro (€ 18.592,01) en is verdeeld in ZEVENHONDERD VIJFTIG (750) aandelen zon-der vermelding
van waarde.”
ZEVENDE BESLISSING – TOEKENNING VAN MACHTEN
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuurorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat; alsook verleent het volmacht aan Accountantskantoor Meesters-Proost & Vennoten
Burgerlijke BVBA, gevestigd te 2980 Zoersel, Voorne 53, alsook haar aangestelden, met recht van
indeplaatsstelling om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een
erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren
in de “Kruispuntbank van Ondernemingen”, alsook bij de diensten van de belasting over de
toegevoegde waarde. De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs
van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
ACHTSTE BESLISSING – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot
coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
rechtbank van koophandel te Antwerpen
STEMMING
Alle voormelde beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL:
Notaris Jan Rochtus, met standplaats te Zandhoven.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten.