Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : BOTNAR BATIMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bollenberg 74
 : 3210 Lubbeek
Onderwerp akte :
OPRICHTING
 
 
 
HET JAAR TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG.
OP EENENTWINTIG FEBRUARI.
Voor ons, notaris HERMAN WYERS met standplaats te Koekelberg, zijn ambt uitoefenend in de
besloten vennootschap WYERS HERMAN, met zetel gevestigd te 1081 Koekelberg, Jetselaan, 45.
ZIJN VERSCHENEN :
    1.  De heer BOTNAR Igor Mykolajovitch, geboren te Kamensky, Nyzhni Kugureshti (U.S.S.R.) op
23 mei 1963, van Belgische nationaliteit, wonende te 1081 Koekelberg, Pantheonlaan, 100 bus 0006.
    2.  De heer BOTNARI Igor, geboren te Cuhurestii de Jos (Roemenië) op 11 januari 1986, van
Belgische nationaliteit, wonende te 3210 Lubbeek, Bollenberg, 74.
Hierna samen onveranderd “comparant” genoemd.
De identiteit van elke comparant is ons, instrumenterende notaris, bekend.
Elke comparant verklaart bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte
vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een
onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve
schuldenregeling, aanstelling bewindvoerder, enzovoort.
 
TOELICHTING VAN DE AKTE - GEHELE OF GEDEELTELIJKE VOORLEZING
 
De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat elke
comparant steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling
van deze akte, alvorens akte te ondertekenen.
Elke comparant erkent een volledige voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat, en
verklaart dat inzonderheid zijn hierboven vermelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
De instrumenterende notaris deelt elke comparant vervolgens mede dat de akte integraal zal worden
voorgelezen indien minstens hij hierop prijs stelt, alsook indien minstens hij van oordeel is dat het
ontwerp van deze akte hem of haar niet tijdig is meegedeeld voorafgaandelijk het verlijden ervan.
Hierop verklaarte elke comparant dat hij het ontwerp tijdig vóór het verlijden van de akte heeft
ontvangen, dat hij hiervan kennis heeft genomen, en op een volledige voorlezing van de akte dan
ook geen prijs stelt.
Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen worden aangebracht aan het ontwerp van de akte
zullen steeds integraal worden voorgelezen.
Elke comparant heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt :
 
I.         OPRICHTING
 
0782469405
Luik B
1.      Elke comparant verzoekt de ondergetekende notaris akte te verlenen dat zij onderling vanaf
heden een vennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een besloten
vennootschap, genaamd BOTNAR BATIMENT, gevestigd te 3210 Lubbeek, Bollenberg, 74, met een
aanvangsvermogen van tweeduizend vijfhonderd Euro (2.500 EUR), te volstorten binnen de zes
maanden vanaf heden.
2.      Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, heeft elke comparant, in zijn
hoedanigheid van oprichters aan Ons, notaris, een financieel plan van de vennootschap
overhandigd, opgemaakt op 21 februari 2022, waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de
op te richten vennootschap wordt verantwoord.
Elke comparant verklaart door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters
in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het
aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit.
Elke comparant verklaart dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend
voor de prijs van vijfentwintig Euro (25 EUR), als volgt, te volstorten binnen de zes maanden vanaf
heden :
    1.  door de heer BOTNAR Igor Mykolajovitch, voornoemd sub 1), titularis van vijftig (50) aandelen
(vijftig pro cent (50 %)), hetzij voor duizend tweehonderd vijftig Euro (1.250 EUR), te volstorten
binnen de zes maanden vanaf heden.
    2.  door de heer BOTNARI Igor, voornoemd sub 2), titularis van vijftig (50) aandelen (vijftig pro
cent (50 %)), hetzij voor duizend tweehonderd vijftig Euro (1.250 EUR), te volstorten binnen de zes
maanden vanaf heden.
Hetzij in totaal :  honderd (100) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Elke comparant verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort zal
worden door storting in speciën binnen de drie maanden vanaf heden en dat het bedrag van deze
stortingen, hetzij tweeduizend vijfhonderd Euro (2.500 EUR), zal gedeponeerd worden op een
bijzondere rekening te openen namens de vennootschap in oprichting.
De vennootschap zal bijgevolg binnen de zes maanden vanaf heden over een som van tweeduizend
vijfhonderd Euro (2.500 EUR) beschikken.
 
II.                    STATUTEN
 
Elke comparant verklaart dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden :
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam BOTNAR BATIMENT.
Artikel 2. Zetel
De zetel kan gevestigd worden in het Vlaams Gewest en in of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden, willekeurige diverse activiteiten die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
1) Elke activiteit die betrekking heeft op :
    •  alle bouwondernemingsactiviteiten in de breedste zin van het woord, het optrekken van de
ruwbouw, de algemene bouwonderneming, bekisting, betonwapening; de coördinatie van
onderaannemers, de afbraak, vlak- en afgravingwerken, alle metsel-, voeging- en
waterdichtheidwerken; alle asfalteringwerken; de montage van daken en het onderhoud ervan; het
plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal en van dakgoten en regenafvoerbuizen; alle
geraamtewerken (hout- en stalconstructies, of andere) ; akoestische en thermische isolatie; de
bekleding van wanden, vloeren, plafonds, gevels; al dan niet industriële schilderwerken; betegelen-
en mozaïekwerken; deklaag- en stucwerken; de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout
en kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen,
enzovoort; de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden en de installatie van
garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in hout of kunststof; de
natuursteen- en marmerbewerking; alle vernieuwingswerken, schoonmaakwerken; het
schoorsteenvegen; het plaatsen van stellingen, ijzerwaren, smeedwerk, alle metaalwerken; alle
Luik B
werken van glazenmakersvak, het plaatsen van ruiten, spiegels, glas-in-loodramen, het vervaardigen
van doorzichtige wanden; alle sanitair- en loodgieterijwerken; de installatie van elektrische bedrading
en toebehoren, van de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal; het
garneren van meubilair; de kleinhandel, de invoer en de uitvoer van constructiematerialen; alle
hydraulische werken, maritieme of rivierwerken, constructie of herstelling van sluizen, stuwdammen,
dijken, kanalen en kunstwerken, doorleggings- afwatering- en pompenwerken, irrigatie- en
uitbaggeringwerken, créatie en onderhoud van vijvers, rivieren en beekjes; het aanleggen van
wegen, fietspaden, enzovoort;
    •  het schoonmaken en het onderhoud van onroerende goederen, het schoonmaken van vensters
en van bureaus, kleine bureauwerkjes, interimdiensten, onderaanneming. Het aanbieden van
thuishulp van huishoudelijke aard in het kader van dienstencheques: schoonmaak van de woning
met inbegrip van de ramen; wassen en strijken; occasionele kleine naaiwerken; bereiden van
maaltijden; strijken in een lokaal van de onderneming alsook activiteiten verricht buiten het huis van
de gebruiker zoals onder andere boodschappendienst, mindermobielencentra voor bejaarden en
strijkateliers.
    •  ' alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de restauratie in het
algemeen en de Horeca sector, de organisatie van banketten en recepties, de catering, met inbegrip
van de organisatie, het beheer en de uitbating van restaurants, bars, cafetaria's, drankgelegenheid,
alsmede alle verrichtingen van toerisme, hotelwezen, ontspanning en vrije tijd met inbegrip van de
aankoop in groothandel en kleinhandel, de invoer en uitvoer van alle producten die rechtstreeks of
onrechtstreeks op deze activiteiten betrekking hebben;
    •  leveren van elke dienst of prestatie ten voordele van private of commerciële klanten;
    •  nationale en internationale personen en koopwarentransport, express courrier;
    •  de ontwikkeling en commercialisering van informatica, toepassings- en uitvoeringsprogramma's,
handleidingen, en onderhoudspakketten voor de bovengenoemde producten; aankoop, verkoop,
huur, verhuur van alle elektronische, elektrische en informaticamaterialen, en in het algemeen alle
materiaal die rechtstreeks of onrechtstreeks nuttig kan zijn voor het doel van de vennootschap, langs
om het even welke weg , zoals internet, handel et cetera; aankoop en verkoop van software en totaal
oplossingen; levering van opleiding, studies en andere adviezen aan iedereen in het domein van
informatica in de breedste zin van het woord, zoals telefonie, veiligheid, servers, et cetera;
    •  rondtrekkende handel;
2) verkoop in groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van:
    •  bouwmateriaal, elektrische en elektronisch materiaal, sanitaire installaties en loodgieterij,
industriële machines;
    •  voedingsproducten zoals fruit, groenten, ingeblikte voedingswaren, melkproducten, zeevruchten,
vissen, vleesproducten, huishoudartikelen en geschenken;
    •  textiel in het algemeen, diverse kledingstukken, schoenen, schoenmakerij, slotenmakerij,
lederwaren in de ruimste zin van het woord;
    •  artisanale producten in het algemeen, wandtapijten, antiquiteiten, brocanten,
decoratievoorwerpen en alle meubels;
    •  alle mogelijke artikelen van parfumerie, toilet, cosmetica, schoonheidsproducten, maquillage
evenals zeep en detergenten;
    •  alle tuinbouwartikelen zoals bloemen, planten, tuingerief, inrichting en onderhoud van tuinen en
boomkwekerij;
    •  juwelen en edelsmeedkunst;
    •  alle huishoudartikelen, audio, video, elektronica, telecommunicatie, boeken en tijdschriften,
kantoor en computerapparatuur;
3) Uitbating van:
    •  algemene levensmiddelenhandel in de bredere zin van het woord, telefooncellen, nightshop;
    •  aan en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van alle voertuigen, motoren en
wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten van de machine-,
metaal- of houtindustrie die ermee verband houden; klein- of groothandel van motorvoertuigen, met
inbegrip van tweedehands voertuigen, wissel- en hulpstukken van motorvoertuigen, brandstoffen en
smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten; uitbating van opslagplaats en
herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen en koetswerken; pechverhelpingsdiensten; verhuring
van motorvoertuigen; Car-Wash, pompstations (elke brandstof zoals mazout, diesel, gas,...)
    •  confectiewerkplaatsen en verkoop van traditionele en artisanale kledingstukken;
    •  werkplaatsen voor vervaardiging van bakkerij en banketbakkerijproducten, en tevens van
voeding en niet-voedingswaren;
    •  van een kleinhandel in, de aan en verkoop en de in- en uitvoer van dag- en weekbladen,
tijdschriften, publicaties, magazines, boeken, papier- en schrijfwaren, school- en
Luik B
kantoorbenodigdheden, pronostiekmaatschappij en verkoop van tombola- en loterijbiljetten; Optreden
als depothouder voor Lotto, Nationale Loterij en andere kansspelen, speelgoed, allerlei
fantasieartikelen, tabak, sigaren, sigaretten en alle rookwarenartikelen of -benodigdheden,
suikergoed, voorverpakte eetwaren, frisdranken, alcoholische dranken;
    •  een slagerij, onder andere, het houden van runderen, schapen en kleine hoevedieren, de aan en
verkoop, invoer, uitvoer, de groothandel en kleinhandel, de opslag, de distributie, het produceren, de
verwerking en de promotie van alle producten in verband met vlees en vleeswaren en alle andere
voedingswaren in de ruimste zin van het woord.
    •  een kapsalon met aanverwante diensten en bewerkingen die met het kappersberoep betrekking
hebben, alsook het samenstellen, aanpassen en verkopen van producten en artikelen die direct of
indirect betrekking hebben op het beroep, zoals onder meer de detailhandel in haar en
schoonheidsproducten. De vennootschap kan tevens de algemene schoonheidsverzorging
beoefenen zoals manicure, pedicure, massage, gelaatsverzorging, de uitbating van zonnebanken of
aanverwante toestellen zonder dat deze lijst beperkt kan worden geïnterpreteerd.
    •  het vervoer van goederen en personen, de verhuring van alle motorvoertuigen hierna namelijk
begrepen, toerismewagens, minibussen, utilitaire wagens en (lichte) vrachtwagens, limousines en
ceremoniewagens, met of zonder bestuurder, de uitbating van een taxibedrijf, personen vervoer en
luchthavenvervoer in binnen en buitenland, de uitbating van een onderneming voor het verhuren van
personenwagens en (lichte vrachtwagens), de verhuur op korte termijn van personenauto’s zonder
chauffeur, het ter beschikking stellen van chauffeurs zonder voertuigen aan derden;
Zij kan alle verrichtingen, in het bijzonder industriële of handels-, roerende of onroerende
verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met één of
andere afdeling van haar doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of
te vergemakkelijken.
Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of
aanverwant doel of waarvan het doel, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de verwezenlijking van
het hare te vergemakkelijken.
Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere
afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.
Zij mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even
welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon. Zij mag de functie van bestuurder,
zaakvoerder en vereffenaar uitoefenen.
ln het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen van tweeduizend vijfhonderd Euro (2.500 EUR), werden
HONDERD (100) aandelen uitgegeven.
Bij de oprichting op 21 februari 2022 werd geen bedrag ingebracht in speciën.
De som tweeduizend vijfhonderd Euro (2.500 EUR) zal worden ingebracht binnen de zes maanden
vanaf heden, hetzij laatstens uiterlijk voor 21 augustus 2022.
 
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
Luik B
hebben uitgeoefend.
Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door :
personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, of bij gewone
brief met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde
overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder
aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige.
Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest
gerede partij.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere
helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal
aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde maandag van de maand juni om achttien uur (18.00 uur) ’s avonds.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven.
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1.   De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2.   De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1.   Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.    Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.    Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
Luik B
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
III.           SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
 
Elke comparant neemt de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de uitvoering
van het e-depot in de kruispuntbank voor ondernemingen, in overeenstemming met de wet.
    1.  Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering :
Het eerste boekjaar gaat in op heden en wordt afgesloten op éénendertig décember tweeduizend
tweeëntwintig.
De eerste algemene vergadering heeft plaats in tweeduizend drieëntwintig.
    1.  Adres van de zetel :
Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te 3210 Lubbeek, Bollenberg, 74.
    1.  Website en e-mail adres :
De website van de vennootschap is : nog niet.
Het e-mailadres van de vennootschap is : nog niet.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
    1.  Benoeming van de bestuurder :
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur :
    •  de heer BOTNAR Igor Mykolajovitch, voornoemd sub 1), hier aanwezig, die aanvaardt.
Het mandaat vangt heden aan en is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
    1.  Commissaris :
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparante op dit moment geen commissaris te benoemen.
    1.  Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting :
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
één februari tweeduizend tweeëntwintig door de comparante in naam en voor rekening van de
vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij
beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
    1.  Volmachten : /
8.      Vergunning :
Zij erkennen dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op het feit dat de
vennootschap, in uitvoering van haar voorwerp, kan verplicht zijn de nodige voorafgaande
toelatingen of vergunningen te bekomen of bepaalde voorwaarden te vervullen, gelet op in werking
zijnde reglementeringen inzake de toegang tot het beroep.
RECHT OP GESCHRIFTEN.
Notaris Herman Wyers te Koekelberg verklaart dat hij een bedrag van vijfennegentig Euro (95 EUR)
heeft geheven voor recht op geschriften.
WAARVAN AKTE. Gedaan en verleden te Koekelberg, ten kantore.
Datum als hierboven vermeld. En na integrale voorlezing en toelichting van de bedingen van
onderhavige akte tekent comparant met ons, notaris. Comparant sub 1) spreekt Frans : te zijnen
Luik B
behoeve werd de volledige akte voorgelezen en toegelicht in het Frans door ondergetekende notaris.
Comparant sub 2) spreekt Nederlands : te zijnen behoeve werd de volledige akte voorgelezen en
toegelicht in het Nederlands door ondergetekende notaris.