Ondernemingsnr : 0475 146 679
Naam
(voluit) : BERG CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : nv
Volledig adres v.d. zetel : 1652 Beersel (Alsemberg), Brusselsesteenweg 92
Onderwerp akte : Vennootschap - ontbinding
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Katrien VAN KRIEKINGE, notaris te Beersel, op 23 december
2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"BERG CONSTRUCT", met zetel te 1500 Halle, Hollestraat 112, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Brussel - Nederlandstalige afdeling onder nummer BTW BE BE 0475.146.679, bijeengekomen is, en volgende
beslissingen genomen heeft:
Eerste Besluit: vervroegde ontbinding van de vennootschap
1.1. VERSLAGEN
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag, opgemaakt door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag van de
bedrijfsrevisor, beiden opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Alle leden van de vergadering verklaren kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en voormelde
staat van activa en passiva om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
Een exemplaar van deze verslagen, evenals van de staat van activa en passiva, zal bewaard worden in het
dossier van ondergetekende notaris.
Verklaring schuldeiser
De enige schuldeiser van de vennootschap, zijnde de heer VANDENBERGEN Marc, voornoemd, die een
rekening-courant heeft van zevenentwintigduizend zevenhonderd eenentachtig euro tweeënzestig cent (€
27.781,62) ten laste van de vennootschap, heeft schriftelijk bevestigd in te stemmen met de toepassing van het
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodat de terugbetaling van deze schuld of
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen niet vereist is. Dit schriftelijk akkoord werd bevestigd in
voormelde conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor.
1.2. VERKLARING VAN DE BESTUURDERS
De aandeelhouders, voornoemd, hier tevens aanwezig of vertegenwoordigd in hun hoedanigheid van
bestuurders van de vennootschap en die zich sterk maken voor de derde bestuurder zijnde de heer STEENS
Emile, bevestigen dat er geen wijzigingen zijn aan de staat van activa en passiva sinds de opstelling ervan en
dat er op heden geen schulden bestaan ten aanzien van derden.
1.3. BESLISSING TOT VERVROEGDE ONTBINDING
De vergadering beslist dat de vennootschap vervroegd wordt ontbonden vanaf heden.
Tweede Besluit: ontslag van de bestuurders van de vennootschap en kwijting over het door hen gevoerde
beleid.
De ontbinding brengt van rechtswege een einde aan de opdracht van de bestuurders. Voor zoveel als nodig
aanvaardt de vergadering het ontslag van de bestuurders.
De vergadering beslist bovendien onmiddellijk kwijting te geven aan de bestuurders voor het door hen
gevoerde beleid, gelet op de onmiddellijke sluiting van vereffening die volgt op de beslissing tot vervroegde
ontbinding.
Derde Besluit: onmiddellijke sluiting van de vereffening
De vergadering stelt vast dat voldaan is aan alle voorwaarden voorgeschreven door artikel 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering beslist derhalve onmiddellijk over te gaan tot de definitieve sluiting van de vereffening
overeenkomstig 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de terugname van het resterend actief,
integraal gebeurt door de enige aandeelhouder.
vijf (5) jaren zullen bewaard blijven ter domicilie van de heer VANDENBERGEN Marc, voornoemd.
Vierde Besluit: machtiging
De vergadering verleent machtiging aan de ondergetekende notaris om het nodige te doen voor de
neerlegging van een uittreksel uit onderhavige akte op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank met
het oog op de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.
Vijfde Besluit: volmacht formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan ondergetekende notaris en aan Van Den
Neste&Partners, boekhouders-fiscalisten met kantoor te 1654 Huizingen, Steenweg naar Alsemberg 912,
alsook aan haar bedienden, medewerkers of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met
mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers elk
van hen bevoegd om elk afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten inzake de schrapping van de inschrijving
van de Vennootschap in het ondernemingsloket, alsmede bij de Administratie voor de belasting over de
toegevoegde waarde of enige andere administratie en om daartoe alles te verklaren en te ondertekenen wat
nodig of nuttig is.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Katrien VAN KRIEKINGE, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.