Ondernemingsnr : 0432747484
Naam
(voluit) : GAVER-IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 233
 : 8540 Deerlijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte van 27 juni 2024 verleden voor Meester Stéphane SAEY, notaris met
standplaats te Deerlijk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Geassocieerde
Notarissen Deerlijk", afgekort "Notarissen Deerlijk", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de
buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap
"GAVER-IMMO", met zetel te 8540 Deerlijk, Stationsstraat 233, BTW BE0432.747.484, RPR Gent
afdeling Kortrijk, volgende besluiten genomen heeft;
EERSTE BESLUIT – KENNISNAME VOORSTEL EN VERSLAGEN
 De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het partieel splitsingsvoorstel,
bedoeld onder het eerste agendapunt en verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit
voorstel.
TWEEDE BESLUIT – VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vervolgens vast dat er (i) geen verplichting bestaat tot het opstellen van de
omstandige schriftelijke verslagen door het bestuursorgaan en een bedrijfsrevisor of commissaris
over de splitsing door oprichting als bedoeld in de artikelen 12:77 en 12:78 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, (ii) geen verplichting bestaat voor het bestuursorgaan om de
algemene vergadering in te lichten omtrent eventuele be-langrij-ke wijzigingen welke zich zouden
hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de Partieel te splitsen
vennootschap tussen de datum van opstelling van het partieel splitsingsvoorstel en de datum van
huidige algemene verga-de-ring als bedoeld in artikel 12:79 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, en (iii) geen verplichting bestaat om tussentijdse cijfers omtrent de stand van het
vermogen op te stellen die niet meer dan drie maanden voor de datum van het partieel
splitsingsvoorstel zijn vastgesteld als bedoeld in artikel 12:80 § 2, 5° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
            De vergadering heeft kennisgenomen van de verslagen die werden opgemaakt in verband
met de inbreng in natura, met name van het verslag van de oprichters en de bedrijfsrevisor
overeenkomstig artikel 5:7 WVV met betrekking tot de inbreng in natura in de Verkrijgende
vennootschap.
DERDE BESLUIT
BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING
            De vergadering beslist het partieel splitsingsvoorstel goed te keuren, met uitzondering van de
huurovereenkomst met Colli Transport Solution BV van 6 mei 2022 met betrekking tot een parking te
Deerlijk, kadastraal perceel 34392D0023/00K000-P0000 die niet wordt overgedragen, en beslist
aldus tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 12:8 en 12:74 tot 12:90 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, door overdracht van de in het partieel splitsingsvoorstel
beschreven actief- en passiefvermogensbestanddelen van de Partieel te splitsen vennootschap aan
de boekwaarden en preciseringen zoals hierna vermeld, naar de Verkrijgende vennootschap “CKR-
Immo”, waarvan de zetel gevestigd zal zijn in het Vlaams Gewest en met adres te 8540 Deerlijk,
Stationsstraat 234 en dit tegen uitreiking van 27.280 nieuwe aandelen van de Verkrijgende
vennootschap “CKR-Immo”, zonder vermelding van waarde, volgestort, toe te kennen aan de
aandeelhouders van de Partieel te splitsen vennootschap, in de verhouding van één (1) aandeel in
de Partieel te splitsen vennootschap voor één (1) aandeel in de Verkrijgende vennootschap en
waarbij de Partieel te splitsen vennootschap niet ophoudt te bestaan; dit alles overeenkomstig de
modaliteiten voorzien in het partieel splitsingsvoorstel en rekening houdend met de hierna vermelde
precisieringen en aanvullingen.
            De aan de Verkrijgende vennootschap toegewezen activa- en
passivavermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap zullen, met alle rechten en
plichten, overgaan op de Verkrijgende vennootschap.
            Alle rechten, plichten en verbintenissen verbonden aan de aan de Verkrijgende vennootschap
toegewezen vermogensbestanddelen worden overgenomen door de Verkrijgende vennootschap.
            De datum vanaf welke de verrichtingen van de toegewezen vermogensbestanddelen van de
Partieel te splitsen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van
de nieuw opgerichte vennootschap gaat in op 1 JANUARI 2024.
            De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst gaat in op
heden.
            Algemene verklaringen betreffende de overgang van het vermogen van de Partieel te splitsen
vennootschap
            De comparanten verklaren dat sedert het opmaken van het voorstel tot partiële splitsing de
bedrijfsactiviteit van de Partieel te splitsen vennootschap op normale wijze werd verdergezet.
            Toewijzing van contracten en immateriële bestanddelen
De vermogensovergang omvat alle lopende overeenkomsten die de Partieel te splitsen
vennootschap heeft aangegaan met betrekking tot de aan de Verkrijgende vennootschap
toegewezen vermogensbestanddelen met uitzondering van de huurovereenkomst met Colli
Transport Solution BV van 6 mei 2022 met betrekking tot een parking te Deerlijk, kadastraal perceel
34392D0023/00K000-P0000.
De overgang van de Verkrijgende vennootschap toegewezen vermogensbestanddelen van de
Partieel te splitsen vennootschap geschiedt onder algemene titel.
            Toewijzing van activa en passiva
Teneinde betwistingen te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de
te splitsen vennootschap, ingeval de hierboven weergegeven toewijzing geen uitsluitsel geeft, hetzij
omdat het vermogensbestanddelen zou betreffen die uit onachtzaamheid, vergetelheid of
onwetendheid niet zijn opgenomen in de hierboven weergegeven toewijzing, hetzij omdat de
hierboven weergegeven toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, wordt hierbij uitdrukkelijk
overeengekomen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan
welke vennootschap zij toekomen, geacht worden aan BV CKR-Immo toe te komen voor zover deze
vermogensbestanddelen betrekking hebben op de af te splitsen vermogensbestanddelen, dan wel
geacht worden toe te komen aan NV Gaver-Immo, voor zover deze vermogensbestanddelen geen
betrekking hebben op de af te splitsen vermogensbestanddelen. Vermogensbestanddelen (inclusief
latente passiva) waarbij het voorgaande principe geen uitsluitsel biedt, zullen verdeeld worden onder
de te splitsen en de op te richten vennootschap pro rata het netto-actief dat aan hen werd
toebedeeld.
            Archieven
De archieven en de boekhoudkundige documenten van de Partieel te splitsen vennootschap voor
zover die betrekking hebben op deze overdracht worden overgedragen aan de Verkrijgende
vennootschap, die zich verbindt deze te bewaren en ter beschikking te houden van de Partieel te
splitsen vennootschap  telkens wanneer laatstgenoemde daarom verzoekt.
            Beschrijving onroerende goederen
            Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan
de Verkrijgende vennootschap behoudens de volgende: de Partieel te splitsen vennootschap is
eigenares in volle eigendom van hierna vermelde onroerend goederen, welke eigendomsrechten
worden toebedeeld aan de Verkrijgende vennootschap:
 1/ GEMEENTE DEERLIJK - tweede afdeling
Een perceel grond, gelegen Gavermeerschen, gekend volgens titel sectie C, nummer 405/K en
uittreksel uit de kadastrale legger, sectie C, nummer 405L P0000, met een oppervlakte van één
hectare 13 are 1 centiare (1ha 13a 01ca).
Hierna genoemd het “goed sub 1”
2/ GEMEENTE DEERLIJK - tweede afdeling
Een perceel grond gelegen Gavermeerschen, gekend volgens titel sectie C, delen van nummers
196/E en 196/G en uittreksel uit de kadastrale legger sectie C, nummer 196K P0000, met een
oppervlakte van één hectare achtentachtig are vierenveertig centiare (1ha 88a 44ca).
Hierna genoemd het “goed sub 2”
3/GEMEENTE DEERLIJK - tweede afdeling
Twee percelen grond, beiden gelegen Stationsstraat, gekend volgens titels sectie D, nummer 23/G
en nummer 22 D 2 en uittreksel uit de kadastrale legger sectie D, nummers 22H2 P0000 en 23K
P0000, met een gezamenlijke oppervlakte van achtenvijftig are vijfendertig centiare (58a 35ca).
Hierna genoemd het “goed sub 3”
4/ GEMEENTE DEERLIJK - tweede afdeling
Een restaurant met aanhorigheden op en met grond, gelegen Stationsstraat 232, gekend volgens
titel sectie D, nummer 38/L en uittreksel uit de kadastrale legger sectie D, nummer 38L P0001, met
een oppervlakte van acht are vijf centiare (8a05ca).
Hierna genoemd het “goed sub 4”
5/ GEMEENTE DEERLIJK - tweede afdeling
Een hotel met aanhorigheden op en met grond, gelegen Stationsstraat 230, gekend volgens titel
sectie D, nummers 36/E, 37/E en 18K en uittreksel uit de kadastrale legger sectie D, nummers 36N
P0000 en 36N P0001, met een oppervlakte van zevenenzestig are achttien centiare (67a 18ca).
Hierna genoemd het “goed sub 5”
6/ GEMEENTE DEERLIJK - tweede afdeling
Een woonhuis en serre met aanhorigheden op en met grond, gelegen Stationsstraat 235 en 235+,
gekend volgens titel en uittreksel uit de kadastrale legger, sectie D, nummers 35D2 P0000 en 35C2
P0000, met een gezamenlijke oppervlakte van zevenenvijftig are zeven centiare (57a7ca).
VIERDE BESLUIT – GOEDKEURING ONTWERPAKTE OPRICHTING– VOLMACHT
ONDERTEKENING OPRICHTINGSAKTE
Overeenkomstig artikel 12:85 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, keurt de
algemene vergadering het ontwerp van de oprichtingsakte van de nieuwe vennootschap “CKR-
Immo” goed.
De oprichtingsakte van deze vennootschap zal onmiddellijk na deze vergadering bij afzonderlijke
akte worden ondertekend.
De vergadering verleent volmacht aan het bestuursorgaan, voornoemd, om over te gaan tot de
vaststelling van de oprichting van de nieuwe vennootschap en ondertekening van de oprichtingsakte.
Het eerste boekjaar van de nieuw op te richten vennootschap zal lopen tot en met 30 juni 2025.
De eerste gewone algemene vergadering zal worden gehouden in 2025.
            VIJFDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDERS VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP
            De comparanten verklaren nog dat zij overgaan tot de benoeming van de bestuurders van de
Verkrijgende vennootschap:
Wordt door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen benoemd tot
bestuurders van de Verkrijgende vennootschap “CKR-Immo” voor onbepaalde duur:
1. Mevrouw BEKAERT Catherine Irma Marie, wonende te 8540 Deerlijk, Roterijstraat 7.
2. Mevrouw BEKAERT Regine Josima, wonende te 8570 Anzegem (Vichte), Harelbekestraat 43.
3. Mevrouw BEKAERT Kristien Maria, wonende te 8540 Deerlijk, Kortrijkse heerweg 68.
 
De comparanten verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te goeder trouw
verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de Verkrijgende vennootschap vrijgesteld is
van de verplichting een commissaris te benoemen.
            ZESDE BESLUIT – MACHTIGING TOEKENNING AANDELEN
Er worden aan de aandeelhouders van de Partieel te splitsen vennootschap volgestorte aandelen
van de Verkrijgende vennootschap “CKR-Immo” uitgereikt, aan de enige aandeelhouder, de NV
INGA, voornoemd: 27.280 aandelen;
            Er wordt geen opleg in geld toegekend.
            Aan het bestuursorgaan van de Partieel te splitsen vennootschap worden geen bijzondere
voordelen toegekend.
            Onmiddellijk na het verlijden van de partiële splitsingsakte zal het bestuursorgaan van de
Verkrijgende vennootschap in het aandelenregister de volgende gegevens aantekenen in
overeenstemming met hetgeen hoger werd uiteengezet:
-           de identiteit van de aandeelhouders.
-           het aantal aandelen dat aan de aandeelhouders zal toekomen.
-           de op elk aandeel gedane stortingen.
-           de datum van het besluit tot partiële splitsing.
-           de statutaire overdrachtsbeperkingen.
            Na het besluit tot partiële splitsing zal het bestuursorgaan van de Verkrijgende vennootschap
de aandeelhouders (of hun gevolmachtigde) uitnodigen om het aandelenregister van de Verkrijgende
vennootschap te ondertekenen.
ZEVENDE BESLUIT – ZETEL VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP
            De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de Verkrijgende
vennootschap is gevestigd te 8540 Deerlijk, Stationsstraat 234.
ACHTSTE BESLUIT - VASTSTELLING KAPITAALVERMIDNERIGN EN -VERHOGING IN DE
PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP
8.1. De vergadering stelt vast dat, ingevolge de partiële splitsing, het kapitaal van de Partieel te
splitsen vennootschap verhoudingsgewijze wordt verminderd, om het te brengen naar nul euro (€
0,00) zonder vernietiging van aandelen, maar door vermindering van de fractiewaarde van de
bestaande aandelen. Deze kapitaalvermindering gebeurt door afsplitsing van een deel van het
vermogen van de vennootschap naar de Verkrijgende vennootschap en gaat dus niet gepaard met
enige terugbetaling aan de aandeelhouder(s) van de vennootschap.
8.2. De vergadering besluit tot vaststelling en uitdrukking van een herwaarderingsmeerwaarde ten
bedrage van zeven miljoen achthonderdeenenveertigduizend en vier euro zestig cent (€
7.841.004,60) op de terreinen gelegen aan 8540 Deerlijk, Stationsstraat 233, zoals deze uitgedrukt
werden ingevolge de staat vermeld in splitsingsvoorstel.  De vergadering besluit daaropvolgend tot
kapitaalverhoging met eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) door incorporatie van de
van de voornoemde herwaarderingsmeerwaarde ten belope van eenenzestigduizend vijfhonderd
euro (€ 61.500,00),  zonder creatie van nieuwe aandelen, om het kapitaal te brengen op
eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
NEGENDE BESLUIT–AANPASSING ARTIKEL 5, eerste lid VAN DE STATUTEN
            De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de
kapitaalvermindering en verhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal gebracht werd op
eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) vertegenwoordigd door zevenentwintigduizend
tweehonderdtachtig (27.280) aandelen. De vergadering besluit tot aanpassing van artikel 5, 1e lid
van de statuten als volgt ingevolge voormelde kapitaalvermindering:
“Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en is vertegenwoordigd
zevenentwintigduizend tweehonderdtachtig (27.280)  aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en gelijke rechten hebben,
inclusief stemrecht.”
TIENDE BESLUIT–WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van de Wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”).
ELFDE BESLUIT – BESTUUR
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de vergadering tot behoud van een monistisch bestuur
overeenkomstig de artikelen 7:85 – 7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de samenstelling en de bevoegdheid, alsook de vertegenwoordiging te herformuleren als in de
hierna nieuw aanvaarde statuten.
TWAALFDE BESLUIT
De vergadering bevestigt dat alle aandelen in handen zijn van de NV INGA, voornoemd, zijn
verenigd (artikel 2:8, §4 WVV).
DERTIENDE BESLUIT
            Teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering tot (her)formulering van de
statutaire bepalingen, dit zoals voorzien in het besluit hierna.
VEERTIENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
            De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen als volgt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap is een vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en
draagt de naam "GAVER-IMMO".
ARTIKEL TWEE – ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Vlaams Gewest, bij
besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, zonder dat
deze zetelverplaatsing een statutenwijziging bij authentieke akte vereist.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
ARTIKEL DRIE – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp : BEHEER VAN EIGEN ONROEREND EN ROEREND
VERMOGEN:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
 ALGEMENE ACTIVITEITEN:
A/het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
B/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
C/ het verlenen van administratieve prestaties;
D/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
E/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
BIJZONDERE BEPALINGEN:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
ARTIKEL VIER – DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
ARTIKEL VIJF – KAPITAAL - KAPITAALWIJZIGING
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en is vertegenwoordigd
door zevenentwintigduizend tweehonderdtachtig (27.280)  aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en gelijke rechten hebben,
inclusief stemrecht.
ARTIKEL ACHT – VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn op naam en moeten te allen tijde op naam
geregistreerd blijven. Zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.
De overige effecten zijn op naam of gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 7:35 van het
Wetboek vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan hiertoe beslist heeft,
en zijn voorzien van een volgnummer.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het register van de aandelen/effecten in elektronische vorm te
houden.
Er wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft
uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is
ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat.
Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL NEGEN – ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Ingeval er
verschillende personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de vennootschap de
uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering, de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de
vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een
testament of overeenkomst anders bepalen.
ARTIKEL ELF – SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum
aantal leden. Zij kunnen worden ingedeeld door de algemene vergadering in “A Bestuurders” en “B
Bestuurders”.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet
ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de
opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek
van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve
benoeming overgaan. Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens
mandaat niet was voltooid, beëindigt dit mandaat.
De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone
meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders
een bezoldiging toe te kennen.
ARTIKEL VEERTIEN – BEVOEGDHEDEN BESTUUR
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal de raad van bestuur handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
ARTIKEL VIJFTIEN – DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap delegeren aan één of meer
bestuurders, die gedelegeerd bestuurder zullen worden genoemd, of aan derden, die algemeen
directeur zullen worden genoemd, die elk alleen of gezamenlijk optreden, zoals bepaald door de raad
van bestuur.
Geen van de Voorbehouden Bevoegdheden met betrekking tot de Vennootschap kunnen worden
beschouwd als vallend onder de bevoegdheid van het dagelijks bestuur, tenzij een specifieke
volmacht in dat opzicht werd verleend door de raad van bestuur.
De persoon aan wie het dagelijks bestuur is toevertrouwd, kan sommige van zijn bevoegdheden voor
specifieke doeleinden delegeren aan een andere persoon, die geen aandeelhouder of bestuurder
hoeft te zijn.
ARTIKEL ZESTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Zolang er minstens twee (2) A Bestuurders werden benoemd, wordt de Vennootschap tegenover
derden geldig vertegenwoordigd door één (1) A Bestuurder en één (1) B Bestuurder, gezamenlijk
handelend, behalve voor de beëindigingsbeslissingen zoals hierboven uiteengezet in artikel 13.9(ii),
waarbij de Vennootschap geldig vertegenwoordigd zal worden door twee (2) bestuurders gezamenlijk
handelend, waarvan ten minste één (1) B Bestuurder.
Indien er slechts één (1) A Bestuurder werd benoemd, wordt de Vennootschap tegenover derden
geldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend, waarvan ten minste één
(1) B Bestuurder.
Indien er geen A Bestuurder werd benoemd, wordt de Vennootschap tegenover derden geldig
vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend.
Bijzondere volmachten
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van hun verleende volmacht.
ARTIKEL NEGENTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste
vrijdag van december om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende Werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De algemene vergaderin-gen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap het vereist.
Bijeenroeping
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer
aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van
aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten
op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de
commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.
Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.
Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk
zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven
formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben
vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.
ARTIKEL TWINTIG – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber die niet zelf aandeelhouder dient te zijn.
Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel
van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische
handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het oud
Burgerlijk Wetboek.
De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun
wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.
ARTIKEL EENENTWINTIG – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING -
AANWEZIGHEIDSLIJST
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van
andere effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om
aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich
minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering
deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst
vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats of de benaming en de zetel van de
aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere
aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het
bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid
van haar samenstelling.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – STEMRECHT- VERLOOP ALGEMENE VERGADERING
Stemrecht
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als
volgt.
Wanneer alle aandelen een gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder
recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag
vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen,
waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:
155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering
Overeenkomstig artikel 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt bepaald
dat het de aandeelhouders toegelaten is hun stem schriftelijk uit te brengen. De modaliteiten hiertoe
kunnen verder uitgewerkt worden door het bestuursorgaan.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van
stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen een bijzondere meerderheid vereist en behoudens afwijking in de gevallen voorzien
in deze statuten.
Een onthouding wordt niet meegerekend.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail
of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met
de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere
in het rondschrijven vermelde plaats.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
ARTIKEL VIERENTWINTIG – BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het jaar daarop.
ARTIKEL VIJFENTWINTIG – WINSTBESTEDING - UITKERINGEN
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Interimdividend
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
ARTIKEL ZESENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank
ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van
actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één (1) maand vóór de algemene vergadering,
legt/leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één (1) maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
ARTIKEL ACHTENTWINTIG – WETTELIJKE BEPALINGEN
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
ARTIKEL NEGENENTWINIG – WOONSTKEUZE
Elke aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder, commissaris, vereffenaar of
voorlopig bewindvoerder kan woonplaats kiezen op de plaats waar hij een professionele activiteit
voert.
Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de
vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben
gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of
aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde
akten ter beschikking van de bestemmeling te houden.
ARTIKEL DERTIG - GESCHILLENBESLECHTING
Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van
onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen aandeelhouders, hetzij tussen deze laatsten
en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, zullen verplicht
geregeld moeten worden door de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is
gevestigd.
ARTIKEL EENENDERTIG - NETTING
Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de
bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de
vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering
van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de
tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze
permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige
schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde
schuldvergelijking en/of -verrekening.”
VIJFTIENDE BESLUIT: Zetel
De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en het adres niet in de
statuten wordt opgenomen.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8540 Deerlijk,
Stationsstraat 233.
ZESTIENDE BESLUIT
            De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten
uitvoer te leggen, en aan de notaris om de nodige formaliteiten te doen voor de neerlegging van de
coördinatie van de statuten. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan  "TITECA
ACCOUNTANCY" NV, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, BTW BE0882.371.584, RPR Gent
afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, bevoegd om alleen te handelen en
met recht van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met
deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende on-
dernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten
 
Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.
 
Stéphane SAEY
Geassocieerd notaris.