Ondernemingsnummer :
0816583018
Benaming :
(voluit) :
iVECS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Gouden-Hoofdstraat 36
8610 Kortemark
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
BVBA "iVECS", met maatschappelijke zetel gevestigd te 8610 Kortemark, Gouden-Hoofdstraat
36, opgericht bij akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt, te Brugge op 26 juni 2009,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 juli daarna onder nummer 0907797.
Bij akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeuren te Koekelare op 22 februari 2019,
ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de volgende
besluiten goedgekeurd:
1. Kapitaalvermindering
a) De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
zestigduizend euro (60.000,00 EUR), teneinde het te brengen van achtenzeventigduizend
zeshonderd euro (78.600,00 EUR) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), zonder
vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders, in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang
aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal en dit bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.
B. 1992 , op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het
maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 2
december 2013, waarvan akte werd opgesteld door ondergetekende notaris Christophe Vandeurzen
te Koekelare, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 17 december
daarna, onder nummer 13189269.
b) De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van zestigduizend euro (60.000,00 EUR) daadwerkelijk werd verwezenlijkt en
dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00
EUR).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317/318 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
Luik B
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
2. Wijziging van artikel vijf (5) van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel vijf (5)
van de statuten als volgt te wijzigen:
“Artikel 5 – Kapitaal van de vennootschap
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR),
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde en met een fractiewaarde
van één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal
3. Uitbreiding van het maatschappelijk doel
De voorzitter ontslaat de notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de zaakvoerder
de dato 10 februari 2019 opgesteld met het oog op de hierna vermelde uitbreiding van het
maatschappelijk doel.
Aan dit bijzonder verslag is een staat van actief en passief gehecht, afgesloten op 31 december
2018.
Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de
uitgifte van deze akte neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.
4. Wijziging van artikel 3 van de statuten overeenkomstig het genomen besluit
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot doelsuitbreiding die voorafgaat,
beslist de vergadering om artikel drie (3) van de statuten te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel:
1) Automatisatie, installatie en validatie van applicaties, systemen en / of machines;
2) Het verlenen van diverse diensten aan bedrijven;
3) Prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrecht-streeks betrekking hebben op:
- het ontwikkelen, aankopen, verkopen, huren en verhuren van allerhande computersoftware en
andere software;
- het kopen, verkopen, huren en verhuren zowel in klein- als in groothandel van computerhardware
en accessoires;
- het ontwikkelen en exploiteren van informatica en aanverwante activiteiten;
- het exploiteren van een computeradviesbureau, ondermeer het verlenen van advies over hard- en
software en webdesign;
- realisatie en exploitatie van computerprogramma's en gebruiksklare systemen;
- de gegevensverwerking en het exploiteren van uitgeverijen van programmatuur;
- het exploiteren van databanken en activiteiten van systeemintegrators;
- het onderhoud en de reparatie van computers en van kantoormachines:
- overige activiteiten in verband met computers;
- De productie, assemblage en installatie van hardware en benodigdheden.
4) Consultancy in verband met automatisatie en projectmanagement;
5) Het voeren van handelsbemiddeling; Het optreden als bemiddelaar en commissoneren in de
handel, import, export en handel van alle consumptiegoederen, halffabrikaten en grondstoffen.
6) Het roerend en onroerend patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het
woord, deze oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te
beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, en binnen dit kader:
a) het aankopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen, renoveren, opschikken, uitrusten en
ombouwen van onroerende goederen;
b) zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
c) alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van de eigen roerende en onroerende goederen.
7) Klein – en groothandel in elektrische installaties
8) Ontwikkeling, klein- en groothandel in elektronische componenten
9) Uitvoeren van mechanische werken voor de nijverheid
10) Organisatie van cursussen, opleidingen of trainingen
11) Coaching
12) Leveren van consultancy en management diensten
13) het waarnemen van mandaten in vennootschappen
14) Beheer van roerende goederen, beleggingen
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en handelingen van roerende, onroerende en
financiële aard verrichten, zowel in België als in het buitenland, die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen
Luik B
vergemakkelijken of bevorderen.
De vennootschap mag belangen nemen door middel van deelneming, inbreng, fusie, onderschrijving,
financiële tussenkomst, of gelijk welke andere wijze in andere Belgische of buitenlandse
maatschappijen of ondernemingen bestaande of nog op te richten en die een gelijkwaardig of
aanverwant doel hebben, die rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk het doel van de
vennootschap kan bevorderen.
Zij mag tevens bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen zowel in België als in het buitenland
oprichten.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.”
5. Benoeming plaatsvervangende zaakvoerder
Ingeval van overlijden of vacature van de functie van zaakvoerder, te benoemen tot vervangend niet
– statutair zaakvoerder: mevrouw MAERTENS Annelies, voornoemd, alhier aanwezig die verklaart
dit te aanvaarden.
6. Machtigingen en volmacht
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten
uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheid om de terugbetaling waartoe de algemene vergadering
heeft besloten, nà afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, en
aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
7. Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de zaakvoerder om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en
de statuten.