Ondernemingsnr : 0835197714
Naam
(voluit) : ROBOVISION INTEGRATED SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Technologiepark-Zwijnaarde 80
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Goedele VANDEKERCKHOVE te Antwerpen op 29 april 2021, ter
registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 blijkt dat volgende besluiten
werden genomen:
   EERSTE BESLUIT
   In toepassing van artikel 39 § 1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
   TWEEDE BESLUIT
   Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
   De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten de volgende
zaken bevat:
1° de rechtsvorm en naam: de naamloze vennootschap “ROBOVISION INTEGRATED SOLUTIONS”
2° de zetel is gevestigd in het Vlaams gewest
3° het voorwerp:  in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
Het verwerven en realiseren van opdrachten die betrekking hebben op de industriële automatisering
en/of mechanisering. Het ontwerpen, enigneeren, bouwen, leveren, installeren en servicen van
projecten voor opdrachtgevers. Alle activiteiten die voortvloeien uit of in verband kunnen gebracht
worden met hetgeen voorafgaat.
De vennootschap beheert ook patenten en octrooien.
Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook, in
andere vennootschappen en ondernemingen.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of die in die aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag bestuursmandaten opnemen.
Deze opsomming dient niet limitatief geïnterpreteerd te worden.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer
en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag
ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten
ombouwen, doch allen met het oog op verkoop of wederverkoop; zij mag onroerende goederen
vervreemden het met oog op wederbelegging en opbrengst.
4° de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Luik B
5° het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00)
vertegenwoordigd door duizend aandelen zonder nominale waarde, en die elk een/duizendste van
het kapitaal vertegenwoordigen, en is volledig geplaatst.
6° het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
  7° De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
   Eerst wordt van deze winst ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke
reserve; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer deze reser-ve een tiende van het
kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
   Na bewuste afhouding besluit de algemene vergadering, op voorstel van de enige bestuurder, met
meerderheid van stemmen over de bestemming die dit saldo moet krijgen.
   Na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
8° De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder. De enige bestuurder is niet
persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. De bestuurder, al dan niet
aandeelhouder, wordt be-noemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een
termijn van maximum zes jaar, zolang deze bepaling in de wet niet gewijzigd is. De uittredende
bestuur-der is herkiesbaar.
   Het mandaat van bestuurder kan door de algemene vergade-ring der aandeelhouders ontnomen
worden.
   Het mandaat van de aftredende bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de algemene
vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
   Bij iedere benoeming beslist de algemene vergadering of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal vergoed worden, door een vaste of veranderlijke vergoeding, te boeken als algemene
onkosten.
   De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren. Al wat niet uitdrukkelijk door de wet voorbehouden is aan
de algemene vergadering behoort tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Onverminderd bijzondere delegatie door het bestuursorgaan en onverminderd hetgeen hiervoor
bepaald is betreffende het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap vertegenwoordigd tegenover
derden en treedt zij op in rechte, door de enige bestuurder, en die bekleed is met volledige
vertegenwoordigings-bevoegdheid om de vennootschap geldig te verbinden.
9° De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal jaarlijks gehouden worden in de zetel,
de laatste donderdag van de maand mei om 14 uur.
   Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
   DERDE BESLUIT
   De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
   VIERDE BESLUIT
Luik B
   De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één en volgende huidige
bestuurder ontslag te verlenen uit haar functie:
-De besloten vennootschap “4SE“, met ondernemingsnummer 0898.678.868, met zetel te 1755
Gooik, Bontestraat 25, hier aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, en die haar ontslag
aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
   De algemene vergadering herbenoemt voor een periode van zes jaar volgende niet-statutaire
bestuurder: de heer BERTE Jonathan, wonende te 2018 Antwerpen, Isabella Brandtstraat 31, hier
aanwezig, en aanvaardend.
  Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.
   VIJFDE BESLUIT
   De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9052 Zwijnaarde,
Technologiepark 80.
   Volmacht
   De vergadering verleent alle nodige volmachten aan Accountancy & Taks Solutions CV, te 9810
Nazareth, Oudenaardseheerweg 129,  met recht van substitutie, om namens de vennootschap alle
formalitei-ten te vervullen voor de wijzigin-gen bij de Kruispuntbank van Ondernemin-gen via een
erkend Ondernemingslo-ket.
-----------VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,------------
              De Notaris,
              Goedele VANDEKERCKHOVE
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, volmacht, gecoördineerde statuten
(elektronische databank)