Ondernemingsnummer :
0839954078
Benaming :
(voluit) :
HET CIRCUIT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Ringenhofweg 76
2500 Lier
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van notaris
Cathérine Goossens te Grobbendonk op 6 november 2018 blijkt dat de vennootschap de volgende
beslissingen heeft genomen:
1. Naamswijziging.
De vergadering beslist éénparig de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in
“Bon Sang”.
2. Verplaatsing van zetel.
De vergadering beslist éénparig de maatschappelijke zetel over te brengen naar 2500 Lier,
Kesselsesteenweg 102 a bus 3.
3. Doelswijziging.
De vergadering verklaart kennis te hebben van de staat van actief en passief afgesloten op 30
september 2018 en van het verslag van de zaakvoerder, dat de doelswijziging verantwoordt en
beslist het doel te wijzigen als volgt :
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
- Fotokopiëren, mailen, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende
activiteiten ten behoeve van kantoren.
- Overige zakelijke dienstverlening.
- Het verlenen van management- en consultingdiensten.
Zowel voor eigen rekening als voor derden en zowel in België als in het buitenland: het verkrijgen,
behouden, beheren en uitbreiden van het vermogen, hoofdzakelijk bestaande uit onroerende
goederen.
Binnen het kader hiervan kan de vennootschap overgaan tot het verwezenlijken, verwerven,
vervreemden, ruilen, verhuren en andere verrichtingen betreffende roerende en onroerende
goederen onder het voorbehoud dat vervreemding slechts plaats zal hebben wanneer gebiedende
omstandigheden zoals onteigening voor openbaar nut dit noodzakelijk maken of wanneer in het
kader van een oordeelkundig vermogensbeheer, het behoud van één of ander goed in het
vennootschapspatrimonium niet meer als verantwoord kan beschouwd worden.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing, dienstverlening of op welke wijze ook.
Zij kan ook de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle
industriële, commerciële en financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
Luik B
verband staan met het doel.
Zij mag rechten op haar onroerende goederen verlenen, meer bepaald rechten van vruchtgebruik,
erfpacht en opstal.
Zij kan ondermeer onroerende goederen, zowel gemeubeld als ongemeubeld huren of verhuren,
onderverhuren, kopen en verkopen.
Zij mag het beheer van roerende en onroerende goederen toebehorende aan derden behartigen. De
vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
vennootschappen zowel in eigen naam, als in opdracht, of voor rekening van derden. Zij mag
leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan; in dit kader kan zij zich borg
stellen en haar aval verlenen, in de meest ruime zin.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst als waarborggever of op een andere wijze aandeel nemen in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland, en van aard is de uitbating van
haar maatschappelijk doel te bevorderen of in functie te zijn van het vermogensbeheer van de
vennootschap. Deze lijst is exemplair en niet beperkend.
4. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen.
De vergadering beslist éénparig de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen:
Artikel 1: wordt vervangen door volgende tekst :
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd oorspronkelijk opgericht onder de
naam “HET CIRCUIT”.
De algemene vergadering gehouden op twintig februari tweeduizend en zeven besliste de benaming
te wijzigen in “Bon Sang”.
Artikel 3. Alinea 1 wordt vervangen door volgende tekst :
De vennootschap is gevestigd te 2500 Lier, Kesselsesteenweg 102 a bus 3.
Artikel 4: wordt vervangen door volgende tekst :
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
- Fotokopiëren, mailen, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende
activiteiten ten behoeve van kantoren.
- Overige zakelijke dienstverlening.
- Het verlenen van management- en consultingdiensten.
Zowel voor eigen rekening als voor derden en zowel in België als in het buitenland: het verkrijgen,
behouden, beheren en uitbreiden van het vermogen, hoofdzakelijk bestaande uit onroerende
goederen.
Binnen het kader hiervan kan de vennootschap overgaan tot het verwezenlijken, verwerven,
vervreemden, ruilen, verhuren en andere verrichtingen betreffende roerende en onroerende
goederen onder het voorbehoud dat vervreemding slechts plaats zal hebben wanneer gebiedende
omstandigheden zoals onteigening voor openbaar nut dit noodzakelijk maken of wanneer in het
kader van een oordeelkundig vermogensbeheer, het behoud van één of ander goed in het
vennootschapspatrimonium niet meer als verantwoord kan beschouwd worden.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing, dienstverlening of op welke wijze ook.
Zij kan ook de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle
industriële, commerciële en financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met het doel.
Zij mag rechten op haar onroerende goederen verlenen, meer bepaald rechten van vruchtgebruik,
erfpacht en opstal.
Zij kan ondermeer onroerende goederen, zowel gemeubeld als ongemeubeld huren of verhuren,
onderverhuren, kopen en verkopen.
Zij mag het beheer van roerende en onroerende goederen toebehorende aan derden behartigen. De
vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
vennootschappen zowel in eigen naam, als in opdracht, of voor rekening van derden. Zij mag
leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan; in dit kader kan zij zich borg
stellen en haar aval verlenen, in de meest ruime zin.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
Luik B
tussenkomst als waarborggever of op een andere wijze aandeel nemen in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland, en van aard is de uitbating van
haar maatschappelijk doel te bevorderen of in functie te zijn van het vermogensbeheer van de
vennootschap. Deze lijst is exemplair en niet beperkend.
5. Coördinatie van de statuten.
De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van de statuten
overeenkomstig de vigerende wetgeving.
6. Ontslag en benoeming nieuwe zaakvoerder.
De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van de heer Steven Bulens, voornoemd, als
zaakvoerder der vennootschap, dankt hem voor het gevoerde beleid en verleent hem algehele
ontlasting nopens de uitvoering van zijn mandaat.
Tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap wordt benoemd: mevrouw Regina
Goetbloet, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.
7. Ontslag en benoeming vaste vertegenwoordiger.
De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van de heer Steven Bulens, voornoemd, als vaste
vertegenwoordiger van de vennootschap, dankt hem voor het gevoerde beleid en verleent hem
algehele ontlasting nopens de uitvoering van zijn mandaat.
Tot nieuwe vaste vertegenwoordiger van de vennootschap wordt benoemd: mevrouw Regina
Goetbloet, die verklaart te aanvaarden.
Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Cathérine Goossens.
Notaris.
In bijlage: eensluidende uitgifte, gecoördineerde statuten.