Ondernemingsnr : 0696835429
Naam
(voluit) : ELLU-care
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Riedekens 61
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ilse De Brauwere te Kluisbergen, op 10 oktober 2023,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap 'ELLU-Care' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :
 
Eerste besluit – aanpassing statuten aan WVV
In toepassing van artikel 39,§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Tweede besluit – vaststelling omzetting kapitaal en wettelijke reserves
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, het voormalig werkelijk gestort kapitaal (€ 6.200,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap (€ 1.860,00) , hetzij samen achtduizend zestig euro (€
8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
 
Derde besluit – omzetting in beschikbaar eigen vermogen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
 
Vierde besluit – aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap en heeft als naam
“ELLU-Care”.
 
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp zowel voor haar eigen rekening als voor de rekening van
derden, in België en/of het buitenland, alleen of in samenwerking met derden:
- het uitoefenen, organiseren, bevorderen en structureren van alle beroepsactiviteiten voor het
verlenen van verpleegkundige verzorging, verpleegkundige reisbijstand, urgentieverpleegkunde en
alle diensten die daarmee verband houden in de meest ruime zin begrepen. Met dien verstande dat
de verpleegtechnische prestaties enkel door verpleegkundigen gebeuren en met respect voor de
ethische en wettelijke bepalingen, onder meer betreffende het beroepsgeheim . De honoraria voor de
verpleegkundige verstrekkingen worden geïnd voor rekening van de vennootschap en deze kan de
verstrekker een vergoeding geven voor de door hem verrichte prestaties.
- Het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en commercialiseren van producten zowel tastbare
producten als informatica toepassingen evenals diensten die bijdragen tot het borgen of verbeteren
van de autonomie en levenskwaliteit van patiënten, ouderen, kinderen en andere bijzondere
doelgroepen.
Deze activiteiten kunnen ondermeer betrekking hebben tot, het stimuleren of begeleiden van
gezonde voeding, recreatieve beweging en geestelijke gezondheidzorg indoor en outdoor.
- Het verlenen van alle diensten op het vlak van adviesverstrekking, expertise, enzovoort die
rechtstreeks of onrechtstreeks op voorgaande betrekking hebben.
- Het verrichten van alle consultancyopdrachten en logistieke ondersteuning met inbegrip van data
vergadering en analyse, kartering, numerieke modelering, in verband met wetenschappelijk
onderzoek en studies ten behoeve van artsen, verpleegkundigen, ziekenhuizen,
verzorgingstehuizen, universiteiten, farmaceutische instellingen, verzekeringen, overheden en
overheidsinstellingen.
- Het uitoefenen van management-, consulting, beheer en beleggingsactiviteiten, waaronder
begrepen het uitoefenen
van managementfuncties in diverse ondernemingen binnen het specifieke expertise domein van de
vennootschap.
- Deze activiteiten kunnen uitgevoerd worden in een praktijk, kantoor of labo ingericht door de
vennootschap, in een ziekenhuis, een rust-of bejaardentehuis, in het om het even welke verpleeg- of
verzorgingsinstelling of bij de patiënten thuis.
- Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig kan zijn voor de vermelde activiteit.
- Het aanleggen van reserves ten einde alle nodige medische-, communicatie- en
onderzoeksapparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen en transportmiddelen
aan te schaffen die noodzakelijk en bevorderlijk zijn voor het uitoefenen van de beroepsactiviteiten.
- Het participeren aan vormingen, georganiseerd door derden, om competenties te verhogen,
noodzakelijk om de doelstelling van de onderneming na te streven en te borgen zoals
verpleegkundige en andere zorgverstrekker zich verder te laten bekwamen teneinde een kwalitatief
hoogstaande praktijkuitvoering in optimale omstandigheden mogelijk te maken. Bestuurders en/of
andere medewerkers, kennis en competenties te verschaffen om competitief te innoveren en
ondernemen.
- De (co)organisatie van seminaries, cursussen, congressen, symposia, evenementen, studiereizen
en andere activiteiten op medisch /farmaceutisch vlak.
- Het voeren van communicatie, public relations, informatie-& marketingcampagnes en alles wat
daarmee een verband houdt, evenals het participeren aan events, georganiseerd door derden, om
de visibiliteit en netwerking, noodzakelijk of wenselijk om de doelstelling van de onderneming na te
streven en te borgen door de mogelijkheid te scheppen om medewerkers, bestuurders en/of
vennoten om in contact te komen met personen op bepaalde sleutelfuncties of met bepaalde
bijzondere expertise of kennissenkring ten einde de vennootschap haar activiteiten, die zulks
netwerken vereisen, optimaal te verwezenlijken.
- De vennootschap kan deelnemen aan de oprichting van een vennootschap en/ of er vennoot van
worden om deze doelstellingen na te streven.
- De vennootschap kan aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende goederen van welke vorm
ook, evenals van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen
aankopen en beheren in die mate dat het burgerlijk karakter van de vennootschap niet wijzigt.
- De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, bestuursmandaten opnemen in, of op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven, ook aanverwant of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
- De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in
alle vennootschappen, ondernemingen die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
- De vennootschap kan onroerende goederen aanwerven, beheren, huren, verhuren, verkopen en
beheren, met inbegrip
van handelingen die het oordeelkundig beheer en uitbreiding
van een onroerend patrimonium beogen om de waarde van deze te behouden of te bevorderen
zonder dat dit een handel in onroerende goederen zou uitmaken. (onderhoud & verbouwingen) en
het burgerlijk karakter van de vennootschap niet wijzigt.
- Het ter beschikking stellen van haar onroerende goederen voor alle activiteiten.
De vennootschap mag alle verrichtingen, activiteiten en rechtshandelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
activiteiten en rechtshandelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van
haar voorwerp kunnen bevorderen, vergemakkelijken of uit te breien, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.
…
De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur
van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene
vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.
De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en
zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan
evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding
toekennen.
Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige
redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist en minstens
eenmaal per jaar. Het bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten treffen en kan bovendien
zowel fysiek als vanop afstand (telefonisch dan wel via elektronische interface) vergaderen.
 
BESTUURSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet
algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
 
VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of aan meer personen. Indien van
deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit
zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks
bestuur betreft.
De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de
enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen, die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden gehouden op de derde vrijdag van juni om 20:00 uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.
Deze oproeping geschiedt per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van
het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is
gebeurt de oproeping per gewone post.
De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle
aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
 
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een nietaandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).
De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk
communicatiemiddel.
De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
 
BESTEMMING WINST
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige
afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan
beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens
bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen
naar het volgend boekjaar.
In geval van splitsing van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik zullen in elk geval de
vruchten, d.i. de netto-dividenden, alsook de liquidatiereserves aan de vruchtgebruiker uitgekeerd
worden behoudens andere afspraken tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar.
 
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap
negatief is of tengevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien
het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
 
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het vermo-gen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de
kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
 
Vijfde besluit –(her)benoeming
De algemene vergadering herbevestigt het mandaat als niet-statutair bestuurder van mevrouw
VANHERPE Cindy, geboren te Oudenaarde op 12 juli 1974, wonende te 9700 Oudenaarde (Ename),
Riedekens 61, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zesde besluit – adres
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9700 Oudenaarde, Riedekens 61.
Zevende besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit - volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “ADMINISTRATION,
CONSULTANCY & TAXES”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Nestor De Tièrestraat 111, alsook aan
haar bedienden, medewerkers of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met
mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening van de Vennootschap,
alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen ingevolge de huidige akte, in het
bijzonder de neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of in
het UBO-register, en/of op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle
administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke
wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Ilse De Brauwere , geassocieerd notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten