Ondernemingsnummer :
0458358850
Benaming :
(voluit) :
CONTINENTAL FOODS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Rijksweg 16
2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Op heden, acht oktober tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Continental Foods
Belgium", waarvan de zetel gevestigd is te 2870 Puurs-Sint-Amands, Rijksweg 16 hierna "de
Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Implementatie verwijzing naar fusiegemeente
De vergadering beslist naar aanleiding van het ontstaan van de fusiegemeente Puurs-Sint-Amands
de statuten aan te passen aan de nieuwe benaming van de gemeente waar de zetel van de
vennootschap zich bevindt.
Bijgevolg beslist de vergadering de eerste zin van artikel 2 van de statuten als volgt te wijzigen:
"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2870 Puurs-Sint-Amands, Rijksweg 16."
(...)
DERDE BESLISSING: Wijziging boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari
en af te sluiten op eenendertig december van elk jaar.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 35 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.".
VIERDE BESLISSING : Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de tweede dinsdag van juni om 10 uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 23 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de tweede dinsdag van juni om
10 uur."
(...)
VIJFDE BESLISSING : Overgangsbepalingen.
1. De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 29 april 2019, af
te sluiten op 31 december 2019.
2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2019, zal gehouden worden op 9 juni 2020 om 10
uur.
(...)
ZEVENDE BESLISSING : (Her)bevestiging benoeming commissaris.
Luik B
De vergadering beslist de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst &
Young Bedrijfsrevisoren" vertegenwoordigd door de heer Daniel Wuyts te herbenoemen als
commissaris voor het verkort boekjaar 2019 en de boekjaren 2020 en 2021. Het mandaat zal
eindigen na de algemene vergadering die zich over het boekjaar van 2021 uitspreekt.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Eric SPRUYT
Notaris