Nº d'entreprise : 0892 938 646
Nom
(en entier) : COFIR
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue du Congo 7, 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat et nomination d'une administratrice
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA S.A. COFIR TENUE AU SIEGE
SOCIAL(à 1000 Bruxelles, avenue du Congo 7) LE 5 JUIN 2024
La séance est ouverte à 11 h sous la présidence de Mr L. Puissant
qui désigne M B. SPILLIAERT. pour remplir les fonctions de secrétaire ..
Le Président constate que l'actionnaire unique est présent ou représenté et demande à l'Assemblée de
reconnaître qu'elle est régulièrement convoquée et apte à délibérer sur son ordre du jour et que l'actionnaire
unique présent ou représenté a déposé 1.700.000 parts donnant droit, après les réductions légales, à 1.700.000
voix.
Après avoir répondu aux différentes questions, le Président passe au vote des points à l'ordre du jour qui
suit:
A. ORDRE DU JOUR
1. Rapport de gestion du Conseil d'administration de l'exercice 2023
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2023
3. Décharge à donner aux administrateurs pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023
4. Mandats statutaires
5. Emoluments 2024
6. Divers.
B. DECISIONS
Le Président acte les résolutions suivantes de l'Assemblée :
1er point à l'ordre du jour:
Lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration de l'exercice 2023.
2ème point à l'ordre du jour: APPROBATION DES COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023
L'exercice au 31 décembre 2023 se clôture par un bénéfice après impôts d'EUR 9.157.202,07.
L'Assemblée approuve à l'unanimité l'affectation suivante :
Bénéfice reporté de l'exercice précédent	25.544.854,84
Bénéfice de l'exercice	9.157.202,07
34.702.056,91	Total :
458.000,00	Dotation à la réserve légale
Rémunération du capital	3.400.000,00
Tantièmes aux administrateurs	0,00
30.844.056,91	Bénéfice à reporter
34.702.056,91	Total :
et les comptes annuels au 31 décembre 2023 tels que présentés.
3ème point à l'ordre du jour: DECHARGE A DONNER AUX ADMINISTRATEURS POUR LA PERIODE DU
1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2023
L'Assemblée approuve à l'unanimité la décharge à donner aux Administrateurs pour l'exercice 2023 qui
couvre la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
4ème point à l'ordre du jour: MANDATS STATUTAIRES
L'Assemblée approuve à l'unanimité :
4.1 la réélection, au titre d'administrateur, pour une période de 6 ans échéant à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire de 2030 de la :
- s.a. La Senlisienne de Portefeuille, représentée par Sophie Midy (mandat
à titre gratuit)
- s.r.l. LPB, représentée par Laurent Puissant Baeyens (mandat rémunéré)
- s.r.l. Vincent Doumier, représentée par Vincent Doumier (mandat rémunéré)
4.2 la nomination, au titre d'administrateur, pour une période de 6 ans échéant à l'issue
de l'assemblée générale ordinaire de 2030 de :
- Mme Géraldine Hottier Fayon
Ce mandat sera exercé à titre gratuit.
5ème point à l'ordre du jour: EMOLUMENTS 2024
L'Assemblée approuve à l'unanimité de rémunérer en 2024 les deux administrateurs, sans lien familial avec
le Groupe, chacun d'un émolument annuel basé sur celui de l'année 2023 après l'avoir indexé.
6ème point à l'ordre du jour: DIVERS
Aucun point divers n'est abordé.
L'assemblée donne procuration à l'ASBL UCM Guichet d'entreprises, numéro d'entreprise 0480.411.504
dont le siège social est situé à 5100 Namur (Wierde), Chaussée de Marche, 637, ainsi qu'à toute personne
travaillant pour l'ASBL UCM Guichet d'entreprises afin d'accomplir les actes nécessaires à la publication dans
les Annexes du Moniteur belge de la (des) décision(s) ci-annexée (s), en ce compris procéder à la signature
des formulaires de publication.
L'ordre du jour étant épuisé, le Secrétaire donne lecture du procès-verbal et le Président lève la séance à
11h15.
Aline JOSIS
Mandataire
Déposé en même temps : PV d'AG signé et procuration