Ondernemingsnr : 0821763313
Naam
(voluit) : AM2 Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Geraniumstraat 61
 : 2250 Olen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester INES HOUTSAEGER, geassocieerd notaris
te Sint-Niklaas, op zeven juli tweeduizend tweeëntwintig, ter registratie aangeboden, dat een
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “AM2 Consulting”, met zetel in
het Vlaams Gewest en adres te 2250 Olen, Geraniumstraat 61, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout,
Ondernemingsnummer BTW BE0821.763.313.werd gehouden, waarop onder andere met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
1. Beslissing tot integrale vervanging van het voorwerp zoals hierna vermeld.
2.Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te
behouden.
3. Beslissing tot het opheffen van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage
van achtduizend zestig euro (€ 8.060,00) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Dit geldt ook voor wat betreft de eventuele toekomstige bijstortingen voor het nog niet gestort deel
van het kapitaal, te weten twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), dat werd omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Dit besluit geldt dus als vrijstelling van
volstortingsverplichting voor het initiële kapitaal van de vennootschap.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
 
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “AM2 Consulting”
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden/opdrachtgevers of bij deelneming, of als
tussenpersoon of op commissie, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België of in het buitenland :
A.1. Onderzoeken, ontwikkelen, verlenen van advies, uitvoeren van studies, produceren, kopen en
verkopen, huren en verhuren, in leasing nemen en geven, onderhoud en herstellen van : alle
electronische- en electromechanische en software producten, in de ruimste zin van het woord.
2. Het uitgeven en commercialiseren van, adviesverlening rond alle producten welke verband houden
met informatica-, audio-, audiovisuele- en multimedia toepassingen.
Luik B
3. Sound design, compositie, opname, montage, productie, postproductie, uitgave en publicatie,
distributie en commercialisatie van audio en video producties.
4. Ontwerp, productie, kopen en verkopen van grafisch werk in de ruimste zin van het woord, in het
bijzonder doch niet uitsluitend : alle drukwerk, websites, kunstwerken en interieur-elementen op
maat.
5. De handel in het groot als in het klein, in- en uitvoer, vertegenwoordiging, huur en verhuur, in
leasing geven en nemen, herstelling en onderhoud van alle producten gericht op of verband houdend
met voornoemde toepassingen.
6. Het uitgeven en commercialiseren in de ruimste zin van het woord van boeken, tijdschriften,
videomaterieel en producten, optische en magnetische dragers, zonder evenwel beperkend te zijn.
7. Het aanschaffen, exploiteren of verlenen van licenties, octrooien en handelsmerken, alsmede alle
aanvullende activiteiten, diensten en producten die vermelde doelstellingen ondersteunen.
B.1. Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, ondermeer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganisatie, promotie en informatica.
  2. Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager, gemandateerde of vereffenaar in
ondernemingen en vennootschappen.
  3. Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
  4. Het verwerven, vervreemden en beheren van zowel roerende als onroerende goederen.
  5. De invoer, uitvoer en handel van alle consumptiegoederen, grondstoffen, halffabricaten en
fabricaten.
  6. Het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borg stellen voor derden met
hypotheekstelling en inpandgeving van alle roerende en onroerende goederen.
  7. Al het voorgaande met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies
zoals bedoeld door de wet van vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit
van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
8. De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële,
roerende en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de
uitbreiding van haar voorwerp.
9. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.
 
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op de beschikbare dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien
de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
 
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
Luik B
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste dinsdag van de maand maart  om veertien uur.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
STEMMING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op éénendertig december van ieder jaar en eindigt op
dertig december van het daaropvolgende jaar.
 
BESTEMMING VAN DE WINST – INTERIMDIVIDEND VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
4. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming bestuurder
Beslissing tot ontslag van de huidige zaakvoerder, hierna gemeld, en herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur:
De heer WEBERS Ronny.
Welk mandaat wordt aanvaard.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende algemene vergadering beslissen over de kwijting aan
Luik B
de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
 
5. Vaststelling adres van de zetel van de vennootschap: te 2250 Olen, Geraniumstraat 61
6. Delegatie van machten
De buitengewone algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering
van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Ines Houtsaeger
 
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten;