Ondernemingsnummer :
0640988569
Benaming :
(voluit) :
VAM GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kluizeveldenstraat 72
2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Julie DE HERDT, geassocieerd notaris,
vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “DE HERDT & MAES”, met zetel te Hove, Leliestraat 41, op 28 juni 2018,
te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "VAM GROUP” te 2170 Antwerpen, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer BTW
BE0640.988.569, gehouden werd en dat volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid
van stemmen:
I – EERSTE BESLISSING: Ontslag statutaire zaakvoerder
De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer FLUERAS Adrian Victor, geboren te Cluj Napoca
(Roemenië) op 4 juli 1986, wonende te 2170 Antwerpen, Kluizeveldenstraat 72, als statutaire
zaakvoerder van de vennootschap, met ingang van heden.
De vergadering beslist hem algehele décharge te verlenen over het door hem gevoerde beleid.
II- TWEEDE BESLISSING – aanpassing artikel 11 van de statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing die voorafgaat, beslist de
vergadering artikel 11 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al of niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd:
voornoemde heer FLUERAS Matei Gabriel, geboren te Cluj Napoca (Roemenië) op 24 september
1984, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Prins Albertlei 27, doch thans feitelijk verblijvend te
2610 Antwerpen (Wilrijk), Gaston Fabrélaan 184.
De statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten,
met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen
geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met
inachtne-ming van de vereisten voor statutenwijzi-ging.
III - DERDE BESLISSING: Verplaatsing zetel en aanpassing statuten
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 2170 Antwerpen
Kluizenveldstraat 72 naar 2610 Antwerpen (Wilrijk), Gaston Fabrélaan 184.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing die voorafgaat, beslist de
vergadering artikel 2 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Gaston Fabrélaan 184.
De zetel mag overgebracht worden naar gelijk welke plaats in hetzelfde taalgebied in België of in het
tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad bij eenvoudige beslissing van het bestuurs-or-gaan van de
vennootschap, welke beslissing moet bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch
Luik B
Staatsblad.
De vennootschap mag ook bij eenvoudige beslissing van haar bestuursor-gaan, administratieve
zetels, bijhui-zen, filialen en werkplaatsen oprichten.”
Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Aan de heer Lucien Ceulemans, accountant en belastingconsulent, lid van het Instituut van de
Accountants en de Belastingconsulenten, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Lange
Gasthuisstraat 16, wordt, met de mogelijkheid tot indeplaatsstel-ling, een bijzondere volmacht
verleend teneinde via een ondernemingsloket het nodige te doen voor het vervullen van alle
mogelijke formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede bij de BTW Administratie
en Federale Overheidsdienst Financiën, welke formaliteiten dienen te worden vervuld.
De vergadering beslist vervolgens de statuten te coördineren en te wijzigen om ze in
overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Julie DE HERDT, geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
 
-voor eensluidend verklaard afschrift vóór registratie van de akte statutenwijziging;
-gecoördineerde statuten.