N° d'entreprise : 0403126258
Nom
(en entier) : BELGONUCLEAIRE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Damien HISETTE, notaris te Brussel (2de kanton),
vennoot van “VAN HALTEREN, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op
29 oktober 2021, blijkt het dat:
…/…
EERSTE BESLUIT.
De Algemene Vergadering beslist om de eerste vier alinea’s van artikel 16 van de statuten te
wijzigen om de samenstelling van de Raad van Bestuur als volgt vast te leggen :
« De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit ten minste vier leden
en ten hoogste vijf leden, al dan niet aandeelhouders.
De Raad van Bestuur moet zijn samengesteld uit twee bestuurders benoemd door de Algemene
Vergadering op voordracht van de houders van de Klasse A Aandelen en twee bestuurders benoemd
door de Algemene Vergadering op voordracht van de houders van de Klasse B Aandelen.
Een vijfde bestuurder kan worden benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van de
Raad van Bestuur, in welk geval het dagelijks bestuur aan deze bestuurder wordt toevertrouwd door
de raad overeenkomstig artikel twintig.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de Algemene Vergadering van
aandeelhouders. Zij kunnen ten allen tijde worden afgezet. »
…/…
TWEEDE BESLUIT.
De algemene vergadering beslist om de eerste alinea van artikel 20 van de statuten te wijzigen om
de delegatie van het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap als volgt vast
te leggen :
« De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging betreffen-de dat bestuur en de uitvoering op alle plaatsen van de beslissingen
van de raad toevertrouwen aan één of verscheidene van zijn leden, die in dat geval de titel dragen
van afgevaardigd bestuurder of van bestuurder-directeur. Wanneer een vijfde bestuurder benoemd
wordt overeenkomstig alinea drie van artikel zestien, komt aan hem de afvaardiging van het dagelijks
bestuur van de vennootschap toe, alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur en de
uitvoering op alle plaatsen van de beslissingen van de raad. »
…/…
DERDE BESLUIT.
De algemene vergadering beslist om artikel 42 van de statuten te wijzigen om de vergoedingen voor
de leden van de Raad van Bestuur als volgt te schrappen :
« Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Van deze nettowinst worden ten minste vijf procent afgenomen om de wettelijke reserve te vormen;
die afneming wordt facultatief wanneer deze reserve één tiende van het kapitaal bereikt.
Van dat overschot worden bestemd voor speciale reservefondsen of ter overschrijving op een nieuwe
rekening, de bedragen welke de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur beslist
te besteden.
Volet B
Ieder in dit verband door de Raad van Bestuur gedane voorstel kan niet worden verworpen of gewij-
zigd dan bij drie vierde meerderheid van de stemmen waarvoor aan de stemming is deelgenomen.
Vervolgens wordt de nodige som afgenomen om aan ieder bevoorrecht aandeel een brutodividend
van twaalf euro vijftig cents toe te kennen.
Op het eventuele overschot wordt de nodige som afgenomen om aan ieder gewoon aandeel een
brutodivi-dend van twaalf euro vijftig cents toe te kennen.
Het saldo wordt eindelijk gelijkvormig verdeeld onder al de aandelen zonder onderscheid van
klassen. »
…/…
VIERDE BESLUIT.
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de volgende bestuurders (bestuurders A),
met ingang vanaf heden:
        •  Meneer Georges Cornet
        •  Meneer Xavier Allard
De Raad van Bestuur bestaat nu uit de volgende 5 leden :
    1.  Meneer Patrick Gaussent, bestuurder A
    2.  Meneer Johan Hollevoet, bestuurder A
    3.  Meneer Eric van Walle, bestuurder B
    4.  Meneer Derrick Philippe Gosselin, bestuurder B
    5.  ND_Solutions bv vertegenwoordigd door Meneer Jean van Vliet,
…/…
Vijfde BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen met recht deze over te dragen,
    •  aan het bestuursorgaan, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;
    •  aan Mevrouw Nathalie Dubois, Stéphanie Ernaelsteen, Myriam Tebarint en aan de heer Martin
Pierreux afzonderlijk optredend, voor het opstellen en de publicatie van de gecoördineerde tekst van
de statuten.
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie, volmachten en bijgewerkte tekst der statuten
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.