N° d'entreprise : 0839519855
Nom
(en entier) : PREMIUM CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Fond Cattelain 2 bte 2.2
 : 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte :
DENOMINATION, MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
 
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à
responsabilité limitée « PREMIUM CONSULTING », ayant son siège à 1435 Mont-Saint-Guibert,
Rue du Fond Cattelain 2, Boîte 2.2, inscrite au registre des personnes morales (Brabant Wallon)
sous le numéro 0839.519.855, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire
associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société
Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ",
BCE n° 0890.388.338, le premier octobre deux mil dix-neuf, enregistré au bureau sécurité juridique
de l'Enregistrement de Bruxelles 3, le quatorze octobre suivant, volume 0, folio 0, case 20552, aux
droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après
délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution : Démission et nomination du gérant
L’assemblée acte la démission en tant que gérant de la société de Monsieur LEBBINK Olivier.
 
Elle lui donne décharge pour l’exercice de son mandat jusqu’au jour de l'acte
 
L’assemblée nomme, en tant que gérant de la société, pour une durée indéterminée, à titre non-
rémunéré :
Monsieur NTAMAHUNGIRO Nicodème, domicilié à 6000 Charleroi, Rue Willy Ernst, 17/072.
 
Deuxième résolution : Modification de la dénomination sociale
L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale en « VUKANEOS PHARMA ».
Le comparant reconnait savoir que la dénomination de la société doit être différente de celle de toute
autre société et déclare avoir pris connaissance des prescrits de l'article 65 du Code des Sociétés.
 
Troisième résolution
A) Approbation du rapport du gérant concernant la modification de l’objet social
L'assemblée prend connaissance du rapport du gérant conformément à l'article 287 du Code des
Sociétés, justifiant la raison de la modification de l'objet social de la société. A ce rapport est joint un
état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 31 août 2019.
 
B) Modification de l’objet social
Afin d’adapter l’objet social à l’élargissement et à la réorientation des activités de la société, l’
assemblée décide de remplacer l’objet par un nouveau texte, comme suit :
« La société a pour objet en tout endroit en Belgique, dans l'Union Européenne et partout ailleurs
dans le monde entier :
 
- aider les pharmaciens, indépendants ou pas, à pouvoir effectuer des remplacements auprès d’
Volet B
officines, voir des labos ou d’autres activités dans le secteur nécessitant un pharmacien, et ceci en
tant que pharmaciens remplaçant, titulaire ou adjoint, à titre d’indépendant ou pas ;
- aider les assistants en pharmacie, indépendants ou pas, à pouvoir effectuer des remplacements
auprès d’officines, voir des labos ou d’autres activités dans le secteur nécessitant un(e) assitant(e)
en pharmacie, et ceci en tant que assistant(e) remplaçant, à titre d’indépendant ou pas ;
- de promouvoir, organiser, réaliser, conseiller ses clients dans le cadre de leurs activités
professionnelles en tant que pharmacien d'officine ainsi que le personnel s’y liant ;
- d'assurer le maintien d'une position centrale et indépendante du Pharmacien dans le marché
pharmaceutique ;
- de donner un appui de service, de gestion, de conseil, de consultance et administratif à ses clients
dans le cadre de leurs activités professionnelles en tant que pharmacien ou assistants d'officine ;
- de donner un appui de marketing, de merchandising dans le cadre de leurs activités
professionnelles en tant que pharmacien d'officine ;
- de donner un appui scientifique et commercial à ses clients dans le cadre de leurs activités
professionnelles en tant que pharmacien d'officine ;
- d'assurer l'établissement des conditions nécessaires à un positionnement de la pharmacie dans la
société en tant qu'agent de la Santé ;
- de promouvoir, organiser, réaliser, conseiller ses membres dans le cadre de leurs activités
professionnelles en tant que pharmacien d'officine en matière de production, d’achat, de vente, d’
importation, d’exportation, de distribution de substances, produits et services présentés comme
possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines, animales ou
végétales, et visant au rétablissement, au maintien ou à l'amélioration de la santé ;
- d’agir en qualité de consultant ;
- d’agir en qualité de négociant mais également en tant qu’intermédiaire commercial ;
- d’être un fournisseur de service, lié à toutes les applications et solutions de commerce dans tous
les stades propres de l’activité d’une pharmacie ;
Cet objet devra être réalisé dans :
1° des officines pharmaceutiques dans lesquelles s'effectue la vente de médicaments ainsi que
d'articles de toilette et d'hygiène, de parfumerie, de diététique, de cosmétologie, de dermatologie et
de bandagisterie, soit de tous produits généralement quelconques dispensés ou vendus
habituellement dans une officine de pharmacien à usage humain, vétérinaire ou végétal.
2° des établissements qui fournissent des produits et des services en matière d'optique, de
bandagisterie, d'orthopédie, de prothèse, d'audiométrie, de fournitures dentaires, de matériel médical
et des accessoires, et tous autres produits assimilés;
3° tous autres établissements en rapport avec son objet;
4° des magasins de gros et des départements de fabrication et d'analyse en rapport avec les
activités énumérées ci-avant.
5° Tout autre lieu.
La société peut exercer son activité directement ou à l'intervention de filiales. Elle peut
notamment à cet effet créer ou prendre des participations dans toutes activités de droit belge ou
étranger, affermer ses activités ou prendre certaines activités en affermage, faire apport ou recevoir
des apports de branche d'activité ou d'universalité, fusionner, se scinder et plus généralement,
réaliser toutes opérations utiles à son développement et entreprendre toute exploitations utiles à la
réalisation de son objet social et au développement de ses activités.
La société peut, plus généralement, accomplir toutes opérations quelconques commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à
son objet.
Elle peut aussi :
- développer, le cas échéant en collaboration avec des autorités publiques ou avec des entreprises
privées ou associations privées actives dans le domaine de la santé, des outils de formation,
d'information et de communication tant entre les membres que vis-à-vis de la population, permettant
ainsi aux membres de mieux assurer leur rôle de conseiller de santé ;
- au moyen d'apport en nature ou en liquide, inscription, participation, intervention financière ou en
tout autre manière, prendre une part en toutes sociétés ou entreprises belges ou étrangères existant
ou à constituer dont les activités sont identiques, similaires ou apparentées avec les siennes ou de
nature à promouvoir l'exercice de sa finalité sociale ainsi que les activités de ses filiales, société-
mère ou sociétés liées.
Elle peut participer à l’administration et la liquidation des sociétés, avec lesquelles il existe l'un ou
l'autre lien de participation et peut accorder tout prêt, sous quelque forme et pour quelque durée à
ces dernières ou se porter caution pour ces sociétés.
- accomplir tout acte ayant un lien direct ou indirect avec son objet social, en ce compris la sous-
traitance en général et l'exploitation de tous les droits intellectuels ou de propriété industrielle ou
commerciale y ayant trait.
Volet B
La société effectue également :
1) L'achat, la vente, l'écoulement, la représentation, le courtage, le stockage, la distribution, la mise
en valeur, la publicité, l'import, l'export, la fabrication de tous médicaments, nutriments, matériels
médicaux, homéopathie, physiothérapie, produits et matériels de bandagiste, orthésiste orthopédiste,
dentaire, optiques, bien-être humain et animal, compléments alimentaires, produits vétérinaires,
cosmétiques, aromathérapie, phytothérapie, parapharmacie, dispositif médicaux, droguerie, beauté,
produits agro-alimentaires diététiques et biologiques, jus, boissons et produits bruts et/ou finis, ainsi
que de tous contenants, systèmes de fermeture, emballages simples ou multiples, étiquettes,
moyens auxiliaires de manutention.
2) Le transport desdits produits, ainsi que tout système de conservation, la consultance, toutes
analyses, contrôles et établissement de dossiers légaux pour la vente des dits produits et supports
techniques et administratifs dans le domaine.
3) Elle peut conclure toute convention de rationalisation, de collaboration, d'association ou autre avec
d'autres entreprises, associations ou sociétés.
4) Elle peut également exploiter tous brevets d'invention et de perfectionnement se rapportant à
l'objet social.
5) La société a également pour objet la conclusion et l'exploitation de tous contrats de représentation
industrielle et commerciale de tous biens et services notamment en rapport avec l'objet social.
6) Elle peut créer et exploiter, en tout endroit de l'Union Européenne et partout ailleurs dans le
monde entier toutes agences de vente et d'achat, en relation avec cet objet.
7) La société peut développer tout programme de recherche et de perfectionnement de ses produits,
méthodes de fabrication, de représentation et services.
8) Elle peut, sans que cette énumération soit limitative, prendre ou donner à bail, aliéner, acquérir
tous immeubles et fonds de commerce, acquérir, exploiter ou concéder tous brevets, licences et
marques de fabriques ou de commerce relatifs à son objet social.
9) La société peut réaliser par elle-même ou par intermédiaire, tant en Belgique qu'à l'étranger,
toutes opérations financières, commerciales ou civiles, industrielles, mobilières et/ou immobilières,
qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet ou de nature à en
faciliter la réalisation, l'extension ou le développement.
10) La société peut s'intéresser par toutes voies, (association, apport, fusion, souscription,
participation, sous-traitance, intervention financière ou autrement) dans toutes affaires, entreprises
ou sociétés existantes ou à créer, ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou qui
serait susceptible de constituer pour elle une source d'approvisionnement ou une possibilité de
débouchés.
11) L’importations et l’exportations desdits produits relatif à son objet.
Cette énumération est exemplative et nullement limitative.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation
de ces conditions.
La société peut d’une façon générale, accomplir par elle-même ou par intermédiaire, tant en
Belgique qu’à l’étranger, toutes opérations commerciales ou civiles, industrielles, financières,
mobilières et/ou immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se rapportant
directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social ou qui seraient de nature à en
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation, m’extension ou le
développement.
La société peut exercer toutes fonctions et mandats et s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de
souscription ou de toutes autres manières dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou
sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise, à lui procurer des ressources ou à faciliter l’écoulement des
services et produits.
Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet. »
 
Quatrième résolution : Option de soumission anticipée de la société aux dispositions du Code des
sociétés et des associations
En application de la faculté offerte par l’article 39, §1, deuxième alinéa de la loi du 23 mars
introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’
assemblée générale décide de soumettre de manière anticipée la société aux dispositions du Code
des sociétés et des associations, à partir de la date à laquelle le présent acte sera publié.
 
Cinquième résolution : Adaptation de la forme légale et du capital de la société au Code des sociétés
et des associations
Suite à la résolution précédente, l’assemblée générale décide que la société adoptera la forme légale
du Code des sociétés et des associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est-
Volet B
à-dire celle de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Par conséquent, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la
société seront inscrits sur un compte de capitaux propres indisponibles.
 
Sixième résolution : Adoption de nouveaux statuts
L’assemblée décide d’adopter de nouveaux statuts afin de les mettre en conformité avec le Code des
sociétés et des associations, comme suit :
 
EXTRAIT DES STATUTS
 
Forme dénomination
La société a adopté la forme légale de société à responsabilité limitée, en abrégé SRL.
Elle est dénommée « VUKANEOS PHARMA ».
 
Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, par simple décision de l’organe d'administration,
pour autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de
la règlementation linguistique applicable. Ce transfert sera publié aux Annexes du Moniteur belge.
Si le siège est transféré vers une autre région, l’organe d’administration est compétent pour modifier
les statuts. Toutefois, si en raison du déplacement du siège, la langue des statuts doit être modifiée,
seule l’assemblée générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles
prescrites pour la modification des statuts.
Des sièges administratifs peuvent être créés, en Belgique ou à l’étranger, par décision de l’organe d’
administration.
 
Objet
La société a pour objet en tout endroit en Belgique, dans l'Union Européenne et partout ailleurs dans
le monde entier :
- aider les pharmaciens, indépendants ou pas, à pouvoir effectuer des remplacements auprès d’
officines, voir des labos ou d’autres activités dans le secteur nécessitant un pharmacien, et ceci en
tant que pharmaciens remplaçant, titulaire ou adjoint, à titre d’indépendant ou pas ;
- aider les assistants en pharmacie, indépendants ou pas, à pouvoir effectuer des remplacements
auprès d’officines, voir des labos ou d’autres activités dans le secteur nécessitant un(e) assitant(e)
en pharmacie, et ceci en tant que assistant(e) remplaçant, à titre d’indépendant ou pas ;
- de promouvoir, organiser, réaliser, conseiller ses clients dans le cadre de leurs activités
professionnelles en tant que pharmacien d'officine ainsi que le personnel s’y liant ;
- d'assurer le maintien d'une position centrale et indépendante du Pharmacien dans le marché
pharmaceutique ;
- de donner un appui de service, de gestion, de conseil, de consultance et administratif à ses clients
dans le cadre de leurs activités professionnelles en tant que pharmacien ou assistants d'officine ;
- de donner un appui de marketing, de merchandising dans le cadre de leurs activités
professionnelles en tant que pharmacien d'officine ;
- de donner un appui scientifique et commercial à ses clients dans le cadre de leurs activités
professionnelles en tant que pharmacien d'officine ;
- d'assurer l'établissement des conditions nécessaires à un positionnement de la pharmacie dans la
société en tant qu'agent de la Santé ;
- de promouvoir, organiser, réaliser, conseiller ses membres dans le cadre de leurs activités
professionnelles en tant que pharmacien d'officine en matière de production, d’achat, de vente, d’
importation, d’exportation, de distribution de substances, produits et services présentés comme
possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines, animales ou
végétales, et visant au rétablissement, au maintien ou à l'amélioration de la santé ;
- d’agir en qualité de consultant ;
- d’agir en qualité de négociant mais également en tant qu’intermédiaire commercial ;
- d’être un fournisseur de service, lié à toutes les applications et solutions de commerce dans tous
les stades propres de l’activité d’une pharmacie ;
Cet objet devra être réalisé dans :
1° des officines pharmaceutiques dans lesquelles s'effectue la vente de médicaments ainsi que
d'articles de toilette et d'hygiène, de parfumerie, de diététique, de cosmétologie, de dermatologie et
de bandagisterie, soit de tous produits généralement quelconques dispensés ou vendus
habituellement dans une officine de pharmacien à usage humain, vétérinaire ou végétal.
2° des établissements qui fournissent des produits et des services en matière d'optique, de
bandagisterie, d'orthopédie, de prothèse, d'audiométrie, de fournitures dentaires, de matériel médical
Volet B
et des accessoires, et tous autres produits assimilés;
3° tous autres établissements en rapport avec son objet;
4° des magasins de gros et des départements de fabrication et d'analyse en rapport avec les
activités énumérées ci-avant.
5° Tout autre lieu.
La société peut exercer son activité directement ou à l'intervention de filiales. Elle peut
notamment à cet effet créer ou prendre des participations dans toutes activités de droit belge ou
étranger, affermer ses activités ou prendre certaines activités en affermage, faire apport ou recevoir
des apports de branche d'activité ou d'universalité, fusionner, se scinder et plus généralement,
réaliser toutes opérations utiles à son développement et entreprendre toute exploitations utiles à la
réalisation de son objet social et au développement de ses activités.
La société peut, plus généralement, accomplir toutes opérations quelconques commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à
son objet.
Elle peut aussi :
- développer, le cas échéant en collaboration avec des autorités publiques ou avec des entreprises
privées ou associations privées actives dans le domaine de la santé, des outils de formation,
d'information et de communication tant entre les membres que vis-à-vis de la population, permettant
ainsi aux membres de mieux assurer leur rôle de conseiller de santé ;
- au moyen d'apport en nature ou en liquide, inscription, participation, intervention financière ou en
tout autre manière, prendre une part en toutes sociétés ou entreprises belges ou étrangères existant
ou à constituer dont les activités sont identiques, similaires ou apparentées avec les siennes ou de
nature à promouvoir l'exercice de sa finalité sociale ainsi que les activités de ses filiales, société-
mère ou sociétés liées.
Elle peut participer à l’administration et la liquidation des sociétés, avec lesquelles il existe l'un ou
l'autre lien de participation et peut accorder tout prêt, sous quelque forme et pour quelque durée à
ces dernières ou se porter caution pour ces sociétés.
- accomplir tout acte ayant un lien direct ou indirect avec son objet social, en ce compris la sous-
traitance en général et l'exploitation de tous les droits intellectuels ou de propriété industrielle ou
commerciale y ayant trait.
La société effectue également :
1) L'achat, la vente, l'écoulement, la représentation, le courtage, le stockage, la distribution, la mise
en valeur, la publicité, l'import, l'export, la fabrication de tous médicaments, nutriments, matériels
médicaux, homéopathie, physiothérapie, produits et matériels de bandagiste, orthésiste orthopédiste,
dentaire, optiques, bien-être humain et animal, compléments alimentaires, produits vétérinaires,
cosmétiques, aromathérapie, phytothérapie, parapharmacie, dispositif médicaux, droguerie, beauté,
produits agro-alimentaires diététiques et biologiques, jus, boissons et produits bruts et/ou finis, ainsi
que de tous contenants, systèmes de fermeture, emballages simples ou multiples, étiquettes,
moyens auxiliaires de manutention.
2) Le transport desdits produits, ainsi que tout système de conservation, la consultance, toutes
analyses, contrôles et établissement de dossiers légaux pour la vente des dits produits et supports
techniques et administratifs dans le domaine.
3) Elle peut conclure toute convention de rationalisation, de collaboration, d'association ou autre avec
d'autres entreprises, associations ou sociétés.
4) Elle peut également exploiter tous brevets d'invention et de perfectionnement se rapportant à
l'objet social.
5) La société a également pour objet la conclusion et l'exploitation de tous contrats de représentation
industrielle et commerciale de tous biens et services notamment en rapport avec l'objet social.
6) Elle peut créer et exploiter, en tout endroit de l'Union Européenne et partout ailleurs dans le
monde entier toutes agences de vente et d'achat, en relation avec cet objet.
7) La société peut développer tout programme de recherche et de perfectionnement de ses produits,
méthodes de fabrication, de représentation et services.
8) Elle peut, sans que cette énumération soit limitative, prendre ou donner à bail, aliéner, acquérir
tous immeubles et fonds de commerce, acquérir, exploiter ou concéder tous brevets, licences et
marques de fabriques ou de commerce relatifs à son objet social.
9) La société peut réaliser par elle-même ou par intermédiaire, tant en Belgique qu'à l'étranger,
toutes opérations financières, commerciales ou civiles, industrielles, mobilières et/ou immobilières,
qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet ou de nature à en
faciliter la réalisation, l'extension ou le développement.
10) La société peut s'intéresser par toutes voies, (association, apport, fusion, souscription,
participation, sous-traitance, intervention financière ou autrement) dans toutes affaires, entreprises
ou sociétés existantes ou à créer, ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou qui
serait susceptible de constituer pour elle une source d'approvisionnement ou une possibilité de
Volet B
débouchés.
11) L’importations et l’exportations desdits produits relatif à son objet.
Cette énumération est exemplative et nullement limitative.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation
de ces conditions.
La société peut d’une façon générale, accomplir par elle-même ou par intermédiaire, tant en
Belgique qu’à l’étranger, toutes opérations commerciales ou civiles, industrielles, financières,
mobilières et/ou immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se rapportant
directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social ou qui seraient de nature à en
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation, m’extension ou le
développement.
La société peut exercer toutes fonctions et mandats et s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de
souscription ou de toutes autres manières dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou
sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise, à lui procurer des ressources ou à faciliter l’écoulement des
services et produits.
Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.
 
DES TITRES- DU PATRIMOINE DE LA SOCIETE
Il existe cent (100) actions. Chaque action est émise en contrepartie d’un apport et donne droit à une
part égale du bénéfice et du solde de la liquidation.
 
Répartition bénéficiaire
L’assemblée générale a le pouvoir de décider, dans les limites fixées par la loi, de l’affectation du
bénéfice et du montant des distributions.
Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite
d’une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres qui sont légalement ou
statutairement indisponibles, aucune distribution ne peut être effectuée si l’actif net est inférieur au
montant de ces capitaux propres ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution (« test de l’actif
net »).
La décision de distribution prise par l’assemblée générale ne produit ses effets qu’après que l’organe
d’administration aura constaté qu’à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des
développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, continuer à s’acquitter de ses dettes
au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d’au moins douze mois à compter de la
date de la distribution (« test de liquidité »).
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, moyennant le respect du test de l’actif net et du
test de liquidité précités, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du
bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été
approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Dans le respect des conditions prévues à l’article 2:80 du Code des sociétés et des associations, une
dissolution et une clôture de la liquidation en un seul acte pourront être effectuées.
A défaut, en cas de dissolution de la société, la liquidation de la société sera faite par le(s)
administrateur(s) en exercice ou à défaut par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée
générale qui déterminera leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Après réalisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet,
le solde éventuel sera réparti entre les actionnaires dans la proportion des actions possédées par
eux.
Si les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétablisse(nt)
préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
 
Exercice social
L’exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque
année.
 
Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale représente l'universalité des actionnaires; ses décisions sont obligatoires pour
tous, même pour les actionnaires absents ou dissidents.
L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à l'initiative de l’organe d’administration ou
des commissaires au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le deuxième
jeudi du mois de juin à dix-huit heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
L'assemblée générale extraordinaire se réunit, sur convocation de l’organe d’administration et, le cas
Volet B
échéant, du commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête
d'actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation.
Chaque actionnaire peut se faire représenter par un tiers, actionnaire ou non, porteur d'une
procuration spéciale; il peut même émettre, avant l’assemblée, son vote par écrit ou par tout autre
moyen de communication ayant un support matériel.
Sauf dans les cas où la loi en décide autrement ou sauf disposition statutaire contraire, chaque
action donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital
représenté et les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.
 
Administration de la société
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, actionnaire ou non, constituant un
collège ou non. Les administrateurs sont nommés dans les statuts ou par l'assemblée générale.
L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat qui peut être déterminée ou
indéterminée, leur rémunération et, s'ils sont plusieurs, leurs pouvoirs.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
S'il y a plusieurs administrateurs, ils forment ensemble un collège. Dans ce cas, chaque
administrateur a tous pouvoirs pour agir seul au nom de la société et représente la société à l'égard
des tiers et en justice; il peut accomplir en son nom tous actes d'administration et de disposition; tout
ce qui n'est pas expressément réservé par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale est
de sa compétence.
Toutes restrictions aux pouvoirs des administrateurs ainsi qu’une répartition des tâches entre les
administrateurs ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
L’organe d’administration peut charger une ou plusieurs personnes, qui agissent chacune
individuellement, conjointement ou collégialement de la gestion journalière de la société, ainsi que de
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. La gestion journalière comprend
aussi bien les actes et les décisions qui n’excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la
société que les actes et les décisions qui, soit en raison de leur intérêt mineur qu’ils représentent soit
en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention de l’organe d’administration.
 
Septième résolution : Démission et renouvellement du gérant comme administrateur
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et
procède au jour de l'acte renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire pour
une durée indéterminée :
- Monsieur NTAMAHUNGIRO Nicodème, ici présent et qui accepte.
 
Son mandat est gratuit.
 
Huitième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée ;
- au notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
 
 
 
 
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte statuts coordonnés.