Ondernemingsnr : 0563480621
Naam
(voluit) : Ramco Bouw
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gaston Crommenlaan 4
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Ides Viaene te Roeselare op 14 augustus 2019,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RAMCO BOUW, met zetel te 9050 Gent
(Gentbrugge), Gaston Crommenlaan 4, BTW BE BE0563.480.621, rechtspersonenregis-ter Gent
afdeling Gent, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT – Wijziging doel 
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 31 juli 2019,
 opgemaakt overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen. Bij dit verslag is
een staat van actief en passief gevoegd, opgemaakt op 30 juni 2019.
Een exemplaar van het verslag en van de staat van actief en passief wordt neerlegd op de Griffie van
de ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van onderhavige notulen.
    De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen, door goedkeuring van de tekst
van de doelsomschrijving die wordt opgenomen in het vierde besluit hierna.
TWEEDE BESLUIT - Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
DERDE BESLUIT - Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend vierhonderd
euro (€ 6.400,00) en de wettelijke reserve hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
tweehonderd euro (€ 12.200,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
VIERDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Luik B
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
Zij verkrijgt de naam “RAMCO BOUW”. 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
-    binnenhuisarchitect;
-    ontwerpen van textiel, meubelen en overige binnenhuisdecoratie, en huishoudelijk artikelen;
-    het bouwen van maquettes en modellen op schaal;
-    de kleinhandel in meubels, inbouwkeukens, verlichtingsartikelen, niet-elektrische
huishoudapparaten, messenmakerswerk, vaatwerk, aardewerk, porselein en glas-werk, artikelen van
hout, kurk of vlechtwerk, huishoudelijke artikelen;
-    ontwerpen van textiel, meubelen en overige binnenhuisdecoratie, en huishoudelijk artikelen;
-    de gespecialiseerde kleinhandel in geschenken met betrekking tot de woningin-richting;
-    de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen- niet voor bewoning bestemde
gebouwen en/of grondschatten en evalueren van onroerend goed;
-    het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwbeheer;
-    het tekenen en ontwerpen van gebouwen;
-    het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking enzovoort)
-    het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met stedenbouw-kundige
planning en landschapsarchitectuur;
-    het ontwerpen van tuinen en parken, enzovoort;
-    stukadoorswerkzaamheden;
-    bezettingswerken;
-    bouwen van individuele huizen;
-    optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouw-doeleinden
enzovoort;
-    de bouw van daken;
-    het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, dakgoten en regenaf-voerbuizen;
-    het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
-    het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
-    projectontwikkeling voor woning-kantoorbouw;
-    de installatie van particuliere zwembaden;
-    het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
-    het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, gra-ven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven, allerlei kranen,
bulldozers en hijskranen en andere voertuigen;
-    de drainage van land- en bosbouwgrond;
-    algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
-    onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
-    sanering en dergelijke activiteiten;
-    overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
-    plaatsen van vloer- en wandtegels;
-    onderneming voor het aanbrengen van chape;
-    onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewer-ken;
-    onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
-    onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
-    onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
-    onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
-    het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateri-aal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
-    de installatie van stores en zonneschermen;
-    overige installaties (uitgezonderd gereglementeerde);
-    het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
-    de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
Luik B
-    planfonds, enzovoort, in metaal;
-    de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van metaal: deuren, vensters, kozij-nen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enzovoort;
-    de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enzovoort in metaal;
-    het schilderen van metalen constructies;
-    gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
-    het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
-    handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen, verf en vernis, sanitaire toestellen, ramen,
vensters en deuren;
-    verwijderen en verwerken van asbestmaterialen;
-    alle vormen van transportactiviteiten, in- en uitvoer, handel en verkoop van alle ma-terialen,
producten en goederen;
-    het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en onderne-mingen; 
-    het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en ven-nootschappen,
het optreden als vereffenaar;
-    het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buiten-landse
ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
-    haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste
zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden en te verkopen;
-    de recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het demonteren van gebruikte
goederen teneinde herbruikbare onderdelen terug te winnen; ten-einde het schadelijk afval eruit te
verwijderen;
-    niet gespecialiseerde handelsbemiddeling; 
-    Uitbreiding activiteiten met plaatsen van ventilatie en airco; 
-    Uitbreiding met uitvoeren van elektrische installaties, loodgieterswerk en andere bouwinstallaties; 
-    Huur, verhuur en beheer van eigen of geleasde onroerende goederen; 
-    Vertaaldiensten in de meest uitgebreide zin; 
-    Management en consultancy; 
-    Schoonmaak van gebouwen en goederen in de meest ruime zin; 
-    Activiteiten van callcenter;
-    Garage en carrosseriediensten in de meest uitgebreide zin; 
-    Huur en verhuur van auto’s, moto’s, vrachtwagens, machines, apparaten en materi-ele goederen; 
-    Opslag van goederen; 
-    Publiciteit; 
-    Commerciële activiteiten in de meest ruime zin. 
-    Alle onroerende verrichtingen, zoals het huren, verhuren, aan— en verkopen van al-le
onroerende goederen zowel in binnen— als in buitenland, alle beheer van onroerende goe-deren.
Deze opsomming is voorbeeldgevend en niet beperkend. Daarom is zij gerechtigd alle han-delingen
en verhandelingen te verrichten van welke aard ook, die rechtstreeks of onrecht-streeks tot de
verwezenlijking van het voorwerp strekken.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle handels- of nijverheids- en financi-ele
verrichtingen of bewerkingen die van aard zouden zijn de vennootschap uit te breiden of te
bevorderen, zij kan zich eveneens borgstellen of haar aval verlenen en hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken. Zij mag deelnemingen en participaties nemen in andere vennoot-schappen
met een gelijkaardig of verschillend voorwerp.
Zij kan mits aanduiding van een vaste vertegenwoordiger ook de functies van bestuurder,
zaakvoerder, vereffenaar, of lid van het directiecomité van andere vennootschappen uitoe-fenen
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennoot-schap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensreke-ning achtduizend
tweehonderdzestig euro (€ 8.260,00).
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbe-schikbare
eigen vermogensrekening.
Luik B
(…)
TITEL III. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. 
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. 
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van mei om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VI. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
Luik B
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. 
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
VIJFDE BESLUIT – Coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT - Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
-    Mevrouw MARCZAK Joanna, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. 
Haar mandaat is onbezoldigd. 
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
ZEVENDE BESLUIT - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9050 Gent, Gaston
Crommenlaan 8.
ACHTSTE BESLUIT - Volmacht
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Admini Comm.V., Mitswegestraat 26B te 8480
Eernegem, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Beernaert Gwenda,  aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van 14/08/2019
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
Ides Viaene, notaris