Ondernemingsnr : 0437180186
Naam
(voluit) : AGORA INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rozenstraat 1 A
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Jan MYNCKE, notaris te Gent, eerste kanton,
op 21 oktober 2021 en dragende volgende vermelding : "Geregistreerd op het Kantoor
Rechtszekerheid Gent 1 op 27 oktober 2021. Register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 33819, vijf
bladen, vier verzen-dingen.", dat de buitengewone algemene vergadering van de de besloten
vennootschap "AGORA INVEST", waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams gewest met adres te
9810 Nazareth (voorheen Eke), Rozenstraat, 1 A, ingeschreven in de Ondernemingsrechtbank Gent,
afdeling Gent, onder het nummer 0437.180.186, opgericht onder de naam “Agora Mode Accessoires”
ingevolge een akte die werd verleden voor de ondergetekende notaris op 11 april 1989 en
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 29 april daarna, onder het nummer
19890429/000692, gevolgd door een verbe-terende akte verleden voor de ondergetekende notaris
op 19 oktober 1989, met unanimiteit van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :
I./ In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en hou-dende diverse bepalingen, werd het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, bij de laatste
statutenwijziging omgezet in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerder-heden van de satuten, om
de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschap-pen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
II./ De huidige tekst van het artikel twaalf (12) van de statuten, handelende over de vergoeding van
het bestuursorgaan, wordt vervangen door de volgende tekst :
“ARTIKEL TWAALF : VERGOEDING VAN HET BESTUURSORGAAN
Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder(s) onbezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten, en andere mogelijke onkostenvergoedingen.”.
III./ De huidige tekst van het artikel twintig (20) van de statuten, handelende over de bestemming van
de winst en reserves, wordt vervangen door de volgende tekst :
“ARTIKEL TWINTIG : BESTEMMING VAN DE WINST- INTERIMDIVIDEND
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering of het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
Luik B
vermeerderd met de overgedragen winst.”.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
Getekend door Notaris Jan MYNCKE
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van de akte tot wijziging van de statuten.
2. Gecoördineerde statuten.