Ondernemingsnr : 0452091165
Naam
(voluit) : ALKEBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gentsesteenweg 102 bus c
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BOEKJAAR
UITTREKSEL: VERLENGING BOEKJAAR – AANPASSING NV AAN WVV – MET AANNEMING
NIEUWE STATUTEN
“ALKEBA”
Naamloze vennootschap
te 9240 Zele, Gentsesteenweg 102c
ondernemingsnummer BE 0452.091.165
Uit een akte verleden voor ons, meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen", met
zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 16 december 2021, blijkt dat:
Er een buitengewone algemene vergadering wordt gehouden van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “ALKEBA”, met zetel te 9240 Zele, Gentsesteenweg 102c en met
ondernemingsnummer BE 0452.091.165.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Jean VAN DER BRACHT te Oordegem op 24 januari
1994, houdende de statuten en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18
februari daarna, onder nummer 940218-224.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De vergadering beslist met algemeenheid van stemmen om de datum van de jaarvergadering van de
vennootschap te wijzigen. Ingevolge deze beslissing zal de eerste zin van het artikel 21 van de
nieuwe statuten luiden als volgt:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op derde vrijdag van de maand april om
17 uur.”
Derde besluit
De vergadering beslist met algemeenheid van stemmen om het boekjaar van de vennootschap te
wijzigen, zodat het boekjaar zal ingaan op 1 november van elk jaar om te eindigen op 31 oktober van
het volgend jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopend boekjaar beginnen op 1 januari
2021 afgesloten worden op 31 oktober 2022. Ingevolge deze beslissing zal de eerste zin van het
artikel 29 van de nieuwe statuten luiden als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één november en eindigt op éénendertig oktober van
hetzelfde jaar.”
Luik B
Vierde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
“ALKEBA”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden :
Aan- en verkoop, alsmede het plaatsen van allerlei meubelen, er mede verband houdende goederen,
in het bijzonder keuken- en badkamermeubelen, doch niets uitsluitend.
Aan- en verkoop, alsmede de plaatsing van keukens en keukeninrichtingen, alsook van badkamers
en badkamersinrichtingen. Het plaatsen van sanitaire inrichtingen en alles wat daarmee rechtstreeks
of onrechtstreeks te maken heeft.
Het uitvoeren van verbouwingswerken ; timmer- en schrijnwerk van gebouwen ; plafonneer-,
cementeer- en alle ander pleisterwerken ; het leggen van tegelvloeren, mozaiek en alle andere
bedekkingen van muren en vloeren.
Het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen.
Het verwerven, bouwen, verbouwen, opschikken en uitrusten van onroerende goederen met het oog
op de verkoop, wederverkoop of beheer ; het verwerven en beheren van zakelijke rechten op
onroerende goederen ; het vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit
lichamelijke of onlichamelijke roerende goederen ; het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen
van onroerende en/of roerende goederen ; het deelnemen in vennootschappen, bedrijven,
associaties door inbreng, participatie, voorschotten ; het toestaan van leningen, kredietopeningen,
kasvoorschotten aan derden (gereglementeerde bankfuncties op spaarkasfuncties niet inbegrepen).
De vennootschap zal zich derhalve mogen interesseren, door middel van inbreng, versmelting,
deelname of anderszins, zowel in België als in het buitenland in alle bestaande of op te richten
vennootschap en ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp
in innig verband met het hare staat.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
De vennootschap zal mogen optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen honderd tweeënzestigduizend en
vijfenveertig euro vieren
negentig cent (€ 1.162.045,94) en is volledig geplaatst;
Het kapitaal is vertegenwoordigd door achtentwintig duizend honderd zestig (28.160) aandelen
zonder nominale waarde, zodat elk aandeel één/achtentwintig duizend honderd zestig van het
kapitaal zal vertegenwoordigen.
Artikel 8. Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam en worden aangetekend in het register van aandelen. Elke
Luik B
aandelenoverdracht zal slechts effect, ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van
de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun
vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht
van schuldvorderingen.
Artikel 11. Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen dor de oudste in jaren
der aanwezige bestuurders.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op derde vrijdag van de maand april om
17 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
27 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda
en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen
op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Een buitengewone algemene vergadering mag worden bijeen geroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeen geroepen wanneer aandeelhouders die één/vijfde
van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
Artikel 24. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Luik B
Artikel 29. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één november en eindigt op éénendertig oktober van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum worden de boeken en geschriften afgesloten en de raad van bestuur maakt
de door de wet vereiste documenten op.
De jaarrekeningen bevatten de balans, de resultaatrekeningen alsmede de bijlage en vormen één
geheel.
Deze documenten worden opgesteld overeenkomstig de wet van 17 juli 1975, op de boekhouding en
de jaarrekeningen van de ondernemingen en de uitvoeringsbesluiten hierop, in de mate dat de
vennootschap hieraan onderworpen is, en overeenkomstig de bijzondere wettelijke en reglementaire
beschikkingen die eventueel op haar toepasselijk zijn.
De bestuurders maken bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven over hun bestuur. Zij
maken de stukken, samen met het verslag over hun bestuur ten minste een maand voor de
jaarvergadering over aan de commissarissen, indien er zijn. Deze moeten dan een geschreven
uitvoerig verslag opmaken overeenkomstig de wet.
Artikel 30. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 33. Verdeling
De opbrengst van de vereffening, na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, wordt
gelijkelijk verdeeld tussen alle aandelen, desgevallend, na onderzoek van de aandelen met
betrekking tot hun volstorting.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9240 Zele,
Gentsesteenweg 102c, ingevolge de buitengewone algemene vergadering dd. 25 augustus 2016,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 27 september 2016 onder nummer
16133054.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de beide huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
    •  De heer Steven Servaes, voornoemd;
    •  Mevrouw Ivonne Daelemans, wonende te 1730 Asse, Ichelgemstraat 6 – RR 40.03.09214.86;
En gaat onmiddellijk over tot benoeming van 1 niet-statutaire bestuurder voor een periode van 6 jaar
met ingang van heden:
    •  Mevrouw Emma Servaes, wonende te 9240 Zele, Kouterbosstraat 19 – RR 96.11.06526.29;
Haar mandaat is bezoldigd.
Zij is hier aanwezig en die verklaart haar mandaat te aanvaarden.
Het mandaat van de besloten vennootschap STS en VAN HESE NV blijft verder bestaan.
Zevende besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen overeenkomstig
de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering verleent bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve
formaliteiten (onder andere ondernemingsloket, rechtspersonenregister, BTW-administratie) aan
DEMDES bv te Zele, vertegenwoordigd door Erik De Meersman, evenals aan haar bedienden, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTEKSEL TER BEKENDMAKING AANGEBODEN IN HET
BELGISCH STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.