Ondernemingsnummer :
0881731087
Benaming :
(voluit) :
Resa Trading
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Jos Hendrickxstraat 4
2050 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Het blijkt uit een akte verleden op 14 juni 2018, dat voor mij, Dirk STOOP, notaris te Antwerpen
(Linkeroever), optredende voor de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten
Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid Notaris Dirk Stoop, met zetel te 2050 Antwerpen
(Linkeroever), ingeschreven in de Kruispuntbank te Antwerpen onder nummer 0899.286.109, BTW-
nummer BE 0899.286.109,
In mijn kantoor te Antwerpen (Linkeroever), Blancefloerlaan 101, Is bijeengekomen de buitengewone
algemene vergadering van de Besloten Vennootschap Met Beperkte Aansprakelijkheid Resa
Trading, met maatschappelijke zetel te 2050 Antwerpen (Linkeroever), Jos Hendrickxstraat 4,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0881.731.087 en bij de Belasting over de
Toegevoegde Waarde onder nummer BE0881.731.087, opgericht bij akte verleden voor
geassocieerd notaris Bart Arnauts te Keerbergen op een juni tweeduizend en zes, bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 2006-06-19/0099094, waarvan de statuten
voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor geassocieerd notaris Bart Arnauts te
Keerbergen, op vierentwintig mei tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad onder nummer 2007-08-09/0119093.
Toelichting door de voorzitter :
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen :
A. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda :
-wijziging van het doel – kennisname van het verslag van het bestuursorgaan;
-aanpassing van de statuten teneinde ze in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissing;
-benoeming nieuwe zaakvoerder;
B. Dat de honderd zesentachtig aandelen, hetzij geheel het maatschappelijk kapitaal, op deze
vergadering vertegenwoordigd zijn en dat er derhalve geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping
vereist is.
C. Dat aan de vennoten en het bestuursorgaan tijdig conform artikel 268 en volgende Wetboek van
Vennootschappen de te bezorgen stukken werden verzonden of afgeleverd.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt
vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.
Beraadslaging en besluiten
De vergadering neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het voorstel om het doel van de vennootschap te wijzigen. De
voorzitter doet opmerken dat voldaan werd aan de bepalingen van artikel 287 Wetboek van
Vennootschappen. Een staat van actief en passief opgemaakt op eenendertig maart tweeduizend
achttien wordt aan ondergetekende notaris voorgelegd. De voorzitter verklaart dat de vennootschap
geen commissaris diende aan te stelen. Na voorlezing en toelichting van het verslag van het
bestuursorgaan beslist de vergadering het doel te wijzigen en keurt de nieuwe tekst goed zoals die
verder in de nieuwe statuten zal worden opgenomen.
Artikel vier wordt vervangen als volgt:
Luik B
"ARTIKEL 4
De vennootschap heeft tot doel, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon :
-aankoop en verkoop, import en export, alsook handelsbemiddeling en tussenpersoon in de
aankoop, verkoop, verhuur van goederen met een algemeen assortiment, dit in de meest uitgebreide
zin;
-alle mogelijke commerciële diensten;
-het verlenen van diensten als studiekantoor, organisatiekantoor en raadgevend kantoor, zowel op
het gebied van financiën, administratie, techniek, aankoop en verkoop, publiciteit en andere;
-het verstrekken van adviezen, het ontwerpen, begeleiden en uitvoeren van alle projecten en het
uitvoeren van alle opdrachten betreffende beheer en organisatie van bedrijven in het algemeen;
-de organisatie van productieprocessen en leveringsprocessen van goederen, alsmede het huren en
verhuren van transportmaterieel, het behandelen van goederen en het bemiddelen in alle soorten
vervoer;
-het uitbaten van een koerierdienst;
-een eigen patrimonium te vormen, te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te breiden: binnen
het kader hiervan kan de vennootschap alle roerende en onroerende verrichtingen doen. Aldus kan
de vennootschap roerend en onroerende goederen aankopen en verkopen, inbegrepen alle
verrichtingen omtrent handelszaken, verrichtingen omtrent bouwen en verbouwen, huren en
verhuren van roerende en onroerende goederen, verrichtingen van beheer van roerende en
onroerende goederen;
-het uitoefenen van bestuurder en vereffenaar van vennootschappen;
-het uitbaten van horecazaken en het voeren van alle denkbare activiteiten ressorterend onder de
horecasector, zoals onder meer de uitbating van een café, lounge-bar, aperitief-bar, taverne,
tearoom, snackbar, dancing, restaurant, banketaanneming, traiteurzaak, hotel en andere
gelegenheden;
-het organiseren en verzorgen van alle evenementen en meer in het bijzonder seminaries,
vergaderingen, spektakels, modeshows, culturele activiteiten, feesten, recepties en vermakelijkheden
in de meest uitgebreide zin van het woord;
-het uitbaten van amusementsspelen in de ruimst mogelijke zin van het woord;
-de verhuring en ter beschikking stelling van feestzalen, ruimte voor zakendiners en andere
aangelegenheden, alsook allerhande materieel, materiaal, producten, benodigdheden en
toebehoren, dienstig voor organisatie en uitbating van voorgaande activiteiten;
-begeleiding van en adviesverlening aan derden inzake het inrichten en uitbaten van horeca en
aanverwante bedrijven;
-alle adviesverlening;
-het leveren van alle administratieve diensten;
-uitbating kantoor vastgoedbemiddeling met daarbij behorende activiteiten;
-bemiddeling en handel in onroerende goederen, handelsfondsen en onroerende rechten met name
de aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, valorisatie, verbouwing, beheer, verkaveling en
verwezenlijking van projecten;
-schatten en evalueren van onroerende goederen, handelsfondsen en onroerende rechten;
-in het algemeen de handel in het groot en het klein, in binnen- en buitenland in alle zaken die
rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan de in het doel van de vennootschap opgenomen
activiteiten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn die de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
ter vergemakkelijken.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen, van allerlei aard, ale verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
zin."
TWEEDE BESLISSING
Als niet-statutair, zaakvoerder wordt voor onbepaalde duur aangewezen: mevrouw DOKTER Janne,
voornoemd, die het mandaat aanvaardt. Haar benoeming gaat in op één juli tweeduizend achttien.
Het mandaat is onbezoldigd tot andersluidende beslissing van de algemne vergadering;
Al de voormelde beslissingen werden ieder afzonderlijk genomen met eenparigheid van stemmen.
Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om zeventien uur dertig.
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd: gecoördineerde statuten