Ondernemingsnr : 0893867074
Naam
(voluit) : LISIO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Martensbergstraat 5
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte voor notaris Michael BÖSE, geassocieerd notaris te Genk, Berglaan 11, op 24 maart
2023 dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing
genomen heeft:
1) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook
genoemd : “WVV”) inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de
oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van
de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden, toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks
bestuur.
     2) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten
gevolge van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in
beschikbare vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in
een beschikbare inbreng, de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de
wettelijke reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming
van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV en eveneens de omvorming van de ‘statutair onbeschikbare
niet-opgevraagde inbrengen’ in ‘statutair beschikbare niet-opgevraagde inbrengen’.
     3) Voorstel tot vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente
wetswijzigingen en de hiervoor genomen beslissingen.
     4) Ontslag van de huidige niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder alsook haar (her)benoeming als
niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur : mevrouw JANS Liesbeth Maria Alberte, geboren te
Hasselt op vijfentwintig maart negentienhonderd zevenenzeventig, ingeschreven in het rijksregister
onder nummer 770325/070-42, ongehuwd, wonende te 3600 Genk, Sint-Martensbergstraat 5,
voornoemd.
     5) Volmacht wordt verleend aan Euro Service Broeders (afgekort E.S.B.), met zetel te 3600 Genk,
Terboekt 29 met ondernemingsnummer 0425.586.312 met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
DE NOTARIS, Michael BÖSE, geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten