Ondernemingsnr : 0415341132
Naam
(voluit) : Stock-Americain Gaspard Vermeersch - Uyttenhove
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wijnendalestraat 200
 : 8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van STOCK-AMERICAIN GASPARD VERMEERSCH-UYTTENHOVE, verleden voor Meester
François Blontrock, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris
uitoefent in en handelt voor rekening van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde
Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE
0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op 1 december 2023,
te registreren, dat:
1) De algemene vergadering vastgesteld heeft dat de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap op datum van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen van rechtswege werd gewijzigd in een besloten vennootschap.
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de algemene
vergadering beslist heeft om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
In toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de algemene
vergadering vastgesteld heeft dat het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij samen zevenhonderd vijfentachtigduizend vierhonderd euro (€
785.400,00), van rechtswege omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
2) De algemene vergadering beslist heeft om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3) De algemene vergadering beslist heeft om de naam van de vennootschap te wijzigen naar
“STOCK AMERICAIN GASPARD VERMEERSCH-UYTTENHOVE”. De algemene vergadering beslist
heeft om dienovereenkomstig artikel 1 van de statuten aan te passen.
4) De algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na ontslag van de statutaire bestuurder en herbenoeming van zelfde
persoon tot statutaire bestuurder, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na
schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM: Besloten vennootschap
NAAM: STOCK AMERICAIN GASPARD VERMEERSCH-UYTTENHOVE
ZETEL: Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- het in- en uitvoeren van en het handel drijven in om het even welke producten, goederen en
diensten, bestemd voor de handel, nijverheid en verbruik en dit zowel in kleinhandel, groothandel of
als tussenpersoon.
De vennootschap heeft meer specifiek tot voorwerp:
Groot – en/of kleinhandel in, alsmede in- en uitvoer van alle goederen, gereedschap en koopwaren
welke gewoonlijk verhandeld worden in grote verkoopsruimten onder de benaming “Stock
Américain”, “Amerikaanse Stock”, “Super-Bazar”, “Grootwarenhuis”, enzovoort, alsmede in en van
meubelen, bouwmaterialen, voedingsproducten, koloniale waren, specerijen, scheikundige en
farmaceutische producten voor huishoudelijk of commercieel gebruik, toestellen en werktuigen van
allerlei aard, enzovoort, kortom in en van alle artikelen welke met de uitbating van een
grootwarenhuis of onder voormelde benaming verband houden of kunnen hebben, alsmede
detailverkoop, plaatsen en herstellingswerk voor tractors en land- en tuinbouwmachines en alle
andere werktuigen hoegenaamd, benevens keukeninrichting en sanitair.
- het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen betrekking hebben op wat voorafgaat en dit
alles in de ruimste zin van het woord
- de aan- en verkoop van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als bebouwde aller aard, de
oprichting, aanpassing en herstelling ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies, het
in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als
bebouwde, het verhuren, huren, onderverhuren en beheren van onroerende goederen, dit alles
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als hoofdaandeelhouder of als agent, in
binnen-en buitenland.
- het verwerven, onderschrijven, kopen en verkopen van aandelen en obligaties van om het even
welke vennootschap, vereniging of onderneming.
- het ter beschikking stellen van infrastructuur en personeel aan derden
- de vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks verband met haar voorwerp of die van
aard zouden zijn, het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
- de vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting of inschrijving, of op om het even
welke andere wijze deelnemen aan ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde
of aanverwant doel nastreven of nuttig is tot het geheel of gedeeltelijk verwezenlijken van het
voorwerp.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouders.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een
bepaalde of onbepaalde termijn.
Tot statutaire bestuurder wordt voor onbepaalde duur herbenoemd: de Heer Erik Vermeersch,
wonende te 8600 Diksmuide , Koekelarestraat 25, hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd,
die verklaart deze benoeming te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich
hiertegen verzet.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, kan de algemene
vergadering het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van
de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een
vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van bestuurders moet
worden neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de
wet of onderhavige statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Indien deze personen
lid zijn van het bestuursorgaan, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien deze personen
geen lid zijn van het bestuursorgaan, dragen zij de titel van directeur of enige andere titel die door
het bestuursorgaan wordt bepaald bij de benoeming.
In het uittreksel van de akte van benoeming moet worden vermeld of de personen die de
vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen,
gezamenlijk of als college verbinden.
Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Elke bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er
meerdere zijn, is bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk, dan wel als college optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt gehouden op de eerste zondag van de maand juni om tien uur (10u). Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op
hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
WINSTVERDELING: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en binnen
de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot vaststelling van de
uitkeringen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de
vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de
algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, is in beginsel
bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
Het benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar(s) beperken. Zodanige
beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.  In
de gevallen voorzien in de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering vereist.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits
naleving van de desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5) De algemene vergadering beslist heeft de huidige bestuurders (gewezen zaakvoerders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw VERMEERSCH, Ellen, wonende te 9051 Sint-Denijs-Westrem , Leiepark 3, , ;
- De Heer LAMBRECHT, Matthias, wonende te 8600 Diksmuide , Lekedorpstraat 79, , ;
- Mevrouw WILLAERT, Annie, wonende te 8600 Diksmuide , Koekelarestraat 25, , ;
- De Heer OOSTERLINCK, Henk, wonende te 9051 Sint-Denijs-Westrem , Leiepark 3, , .
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering beslist heeft dat de voormelde bestuurders hun mandaat onbezoldigd
zullen uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6) De algemene vergadering verklaard heeft dat het adres van de zetel gevestigd is te 8600
Diksmuide, Wijnendalestraat 200.
De algemene vergadering beslist heeft geen website of e-mailadres van de vennootschap op te
geven.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten;