Ondernemingsnr : 0549 975 053
Naam
(voluit) : FLEXSERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3800 Sint-Truiden, Bevingen-Centrum 49
Onderwerp akte : Vervroegde ontbinding van de vennootschap - sluiting van de vereffening -
Volmacht
Ult een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te Liedekerke op
23/09/2024, geregistreerd als volgt: 'geregistreerd 8 bladen, nul verzendingen op het kantoor Rechtszekerheid
Asse op 26 september 2024. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 14091', blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
Eerste besluit
Verslagen en staat van activa en passiva
- De vergadering ontslaat de voorzitter ervan het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld op 23
juli 2024 voor te lezen, waarin het voorstel van ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap wordt
verantwoord en waarbij een staat van activa en passiva van de vennootschap werd gevoegd die werd afgesloten
per 30/06/2024;
- De vergadering ontslaat de voorzitter er tevens van het verslag voor te lezen opgesteld op 28 augustus
2024 door de BV "Groupe Audit Belgium", te 1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10,
vertegenwoordigd door de heer Werner Claeys, bedrijfsrevisor, over de gezegde staat van activa en passiva
van de vennootschap.
De aandeelhouders erkennen een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt, hierna letterlijk weergegeven:
"BESLUITEN
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen met betrekking tot de staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2024, opgesteld door het
bestuursorgaan in het kader van de procedure tot vroegtijdige ontbinding en invereffeningstelling van de BV
«FLEXSERVICE» verklaart ondergetekende, het bedrijfsrevisorenkantoor BV «GROUPE AUDIT BELGIUM»,
met zetel te B-1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd door Werner
CLAEYS, bedrijfsrevisor, dat:
ODe staat van activa en passiva per 30 juni 2024, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld, en
die een balanstotaal opgeeft van 49.407,97 EUR en afsluit met een netto-actief van 47.943,81 EUR, een
getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap, in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan
gerealiseerd zullen worden door het bestuursorgaan of een vereffenaar.
DOp grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat alle schulden, zoals vermeld in de staat van actief en passief, op
datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd of, in geval de schuld niet werd terug betaald, dat de toepassing van art.2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen schriftelijk bevestigd werd door de betreffende schuldeisers.
Wij willen er echter op wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni die kan ontstaan op het moment
van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd.
IIn deze staat geen rekening wordt gehouden met de latente verplichtingen inzake fiscale en sociale
wetgeving (bv. eventuele navorderingen ingevolge controle BTW, RSZ, vennootschapsbelasting, e.d.).
Bijgevolg dienen wij voor deze elementen een voorbehoud te maken.
ODeze staat is opgesteld conform de waarderingsregels zoals omschreven in artikel 3:6, §2 van het
Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder
voorbehoud van wat hiervoor werd gesteld.
Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet kon voorgelegd worden aan de aandeelhouders vijftien
dagen voor de geplande vergadering die dient te beslissen over de voorgestelde invereffeningstelling van de
vennootschap.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisoren is bestemd voor de Buitengewone
Algemene Vergadering van de BV «FLEXSERVICE» en kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van de
geplande ontbinding die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.
Opgemaakt ter goeder trouw,
Brussel, 22 augustus 2024
«GROUPE AUDIT BELGIUM»> BV
(getekend)
Vertegenwoordigd door Werner CLAEYS
Bedrijfsrevisor"
Beide voormelde verslagen blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris, na "ne varietur" te
zijn ondertekend door comparanten en ondergetekende notaris.
Bevestiging van de externe wettigheid
Overeenkomstig artikel 2:71 paragraaf 6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, bevestigt
ondergetekende notaris, na nazicht, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshan-delingen en
formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is ingevolge paragraaf 2 van dit artikel.
Tweede besluit
De vergadering keurt de staat van activa en passiva opgemaakt op 30/06/2024 goed en beslist dat de
vennootschap met onmiddellijke ingang wordt ontbonden en in vereffening gesteld.
Het mandaat van de bestuurder(s) komt hierdoor ten einde, er wordt hem kwijting gegeven voor het
gevoerde bestuur.
Derde beslissing
De vergadering beslist geen vereffenaar te benoemen en verklaart dat de voorwaarden die daartoe door
artikel 2:80 van het Wetboek Vennootschappen en verenigingen opgelegd worden, vervuld zijn.
In dit kader verklaart de vergadering uitdrukkelijk volledig op de hoogte te zijn van de inhoud en gevolgen
van artikel 2.79 van het Wetboek van vennootschappen, dat voorziet dat, bij ontstentenis van de benoeming
van enige vereffenaar, de bestuurders van een besloten vennootschap ten overstaan van derden wordt
beschouwd als vereffenaar, en dat zij bijgevolg de bijhorende aansprakelijkheden zullen dragen.
Vierde beslissing
De vergadering verklaart dat alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden, voor zover de staat
van activa en passiva afgesloten per $ enig door de vennootschap te dragen passief vermeldt, inmiddels zijn
terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
De terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders,
vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel
2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel, zoals
bevestigd in voormelde conclusies van de bedrijfsrevisor.
De aandeelhouders bevestigen dat de vennootschap voor het overige geen schulden meer heeft en dat het
hele vermogen van de vennootschap vereffend is en toegekend wordt aan hen, in verhouding tot hun
aandelenbezit.
De vergadering beslist dat voor zover er op heden nog onbekende financiële tegoeden aan de vennootschap
zouden toekomen, deze gestort kunnen worden op volgende financiële rekening van de heer CUYPERS Mario,
voornoemde aandeelhouder.
De aandeelhouders verklaren dat voor zover de vennootschap op heden nog onbekende schulden zou
hebben, zij zullen instaan voor de betaling ervan, ongeacht het bedrag van dergelijke eventuele schulden.
Bijgevolg stelt de voorzitter voor de vereffening te sluiten.
Vijfde beslissing
Na grondig onderzoek van de voormelde verslagen en hun bijlagen, bevestigt de vergadering nogmaals dat
alle voorwaarden om de vereffening dadelijk te kunnen sluiten, vervuld zijn.
De vergadering beslist bijgevolg de vereffening te sluiten en stelt vast dat de vennootschap "FLEXSERVICE"
definitief heeft opgehouden te bestaan.
De vergadering beslist dat alle boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende de wettelijk
voorgeschreven termijn van ten minste vijf jaar zullen worden bewaard te 3800 Sint-Truiden, Bevingen-Centrum
49.
Zesde beslissing
De algemene vergadering beslist volmacht te geven aan de besloten vennootschap Van Den Neste &
Partners, te 1654 huizingen, Steenweg naar Alsemberg 912, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder
nummer BTW BE0436.039.150, met recht van plaatsvervanging, om alle formaliteiten te vervullen bij het
Rechtspersonenregister, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij de
ondernemingsrechtbank om alle documenten betreffende deze vereffening neer te leggen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: afschrift BAV + Verslag bedrijfsrevisor + verslag bestuursorgaan
GETEKEND
Notaris Olivier De Ruyver te Liedekerke