Ondernemingsnr : 0465438563
Naam
(voluit) : YLD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zeedijk-Knokke 305
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, tien oktober tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "YLD", waarvan de zetel
gevestigd is te 8300 Knokke-Heist (Knokke), Zeedijk-Knokke 305, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Benoeming bestuurders
De vergadering beslist te benoemen vanaf tien oktober tweeduizend vierentwintig tot bestuurders, en
dit voor een periode van zes jaar vanaf de datum van onderhavige akte:
- de besloten vennootschap “Sibemida”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Knokke 305; vast
vertegenwoordigd door mevrouw de Clippele Véronique;
- de private stichting “OMOG”, met zetel te 9000 Gent, Coupure 679, vast vertegenwoordigd door de
heer DE KEUKELAERE Philippe.
Voornoemde personen worden eveneens benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap.
De vergadering verklaart dat de bestuurders niet het voorwerp uitmaken van enig verbod.
Het mandaat van de besloten vennootschap “Sibemida” is onbezoldigd.
Het mandaat van de private stichting “OMOG” is bezoldigd. De bezoldiging zal worden bepaald door
de algemene vergadering.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan.
De vergadering beslist de bepaling van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg artikel 16 van de oude statuten te wijzigen als volgt:
“De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechten. Hij handelt door meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college,
wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee gedelegeerde
bestuurders, gezamenlijk optredend.”
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de medewerkers van de besloten vennootschap
“EY LAW”, met zetel te 1831 Machelen, Kouterveldstraat 7B, bus 2,  met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ubo-
register, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris