Ondernemingsnr : 0817505310
Naam
(voluit) : VAN LAERE INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ambachtenlaan 2
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 17 juni 2019 blijkt dat de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de volgende statutenwijziging goedkeurde :
    1.  Kapitaalsvermindering.
De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van VIJF-
HON-DERD VIJFENTACHTIG DUIZEND EURO (€ 585.000) om het van zeshonderd drie duizend
zes-hon-derd euro (€ 603.600) terug te brengen op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600) en
zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalsvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal gestort
ka-pitaal dat werd gevormd bij de kapitaalsverhoging de dato 5 mei 2014, onder de voorwaarden en
be-palingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en ertoe strekt het kapitaal
van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
ven-nootschap.
De vergadering beslist dat deze kapitaalsvermindering zal geschieden door terugbetaling van een
be-drag gelijk aan het bedrag van de kapitaalsvermindering aan de vennoten in evenredigheid tot
hun huidige aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde ka-pi-
taals-vermindering van VIJFHONDERD VIJFENTACHTIG DUIZEND EURO (€ 585.000)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op
achttienduizend zes-hon-derd euro (€ 18.600).
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de arti-
ke-len 317 en 318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalsvermindering
voor-ziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de bijlagen tot het
Bel-gisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalsvermindering, het recht hebben
om bin-nen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de
vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan
deze vordering af-we-ren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het
disconto. Aan de ven-no-ten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalsvermindering ge-beuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn
van 2 maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
    2.  Onderwerping van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
    3.  Omzetting van kapitaal en wettelijke reserve in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening
In aansluiting bij het vorig besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttien duizend
zeshonderd euro (€ 18.600) en de wettelijke reserve ten bedrage van vijfenveertig duizend
tweehonderd euro (€ 45.200) van de vennootschap, hetzij samen drieënzestig duizend achthonderd
euro (€ 63.800), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
    4.  Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «VAN LAERE INVEST». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agent-schap-
pen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of ophef-
fen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel:
- Het aannemen van algemene bouwwerken, het optrekken, verbouwen, renoveren en afwerken van
gebouwen en individuele huizen;
- Het slopen van gebouwen en bouwrijp maken van bouwterreinen, (proef)boren;
- Het bouwen van funderingen, inclusief heien;
- Metsel- en betonwerken, plafonneer- en cementwerken, chapewerken, schrijn- en timmerwerken,
vloer- en tegelwerken, pleister- en stukadoorswerken, glaswerken, voegwerken, isoleren en
waterdicht maken van bouwwerken;
- De bouw van daken en het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, het plaatsen
van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- Het installeren van elektriciteit, loodgieterij en sanitair, verwarming, ventilatie, koeling en klimaat-
regeling, gasaansluiting, en alle toebehoren;
- De installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal, antennes en bliksem-
afleiders;
- Klein- en groothandel in bouwproducten en materialen;
- Het aankopen, verkopen, restaureren, valoriseren, verkavelen, doen bouwen, doen verbouwen, hu-
ren, verhuren, leasing, beheer, inrichten en uitbaten van onroerende goederen, dit alles in de ruimst
mo-gelijke zin, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of als tussenpersoon in
binnen- en buitenland;
De vennootschap mag tevens als algemene bouwonderneming de bedrijvigheid coördineren die be-
trek-king heeft op de gehele op gedeeltelijke uitvoering van bouw- en voltooiingswerken door
onderaannemers;
- de aan- en verkoop van hout. De uitvoering van schrijnwerk in het algemeen. Deze activiteit omvat
het vervaardigen en het plaatsen, of het uitsluitend plaatsen van alle voorwerpen in hout of daarvan
af-geleide materialen, het vervaardigen en plaatsen van producten of voorwerpen in kunststof of alu-
mi-nium, zoals ramen, deuren, lijsten, trappen, parketvloeren en keukenmeubelen. Hierbij
aansluitend mag de vennootschap
Luik B
eveneens geluids- en warmteisolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds, elek-trische toestellen
en gas plaatsen en optreden als ontwerper en uitvoerder van totale winkel- en kantoorinrichting.
- onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen.
- onderneming voor binnenhuisinrichting, met uitzondering van activiteiten onderworpen aan vergun-
ning.
- onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk.
- algemene bouwwerkzaamheden in coördinatie met onderaannemers.
- het beheer, de aan- en verkoop, de verkaveling, het huren of verhuren van gebouwde of on-ge-
bouw-de onroerende goederen, het toestaan of aangaan van erfpacht-, opstal- of onroerende
leasing-over-een-komsten, het laten oprichten, laten omvormen, laten restaureren, laten slopen en in
waarde bren-gen van alle onroerende goederen, alsmede alle tussenkomsten en administratieve
bijstand in ver-band met dusdanige verrichtingen, en in het algemeen alle handelingen betrekking
hebbend op onroe-rende goederen, waaronder het optreden als vastgoedmakelaar.
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, de instandhouding, de uitbreiding, de verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en
onroe-rend patrimonium. De vennootschap kan aldus:
a) onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
la-ten ombouwen, laten verfraaien, in huur, erfpacht, opstal of leasing geven of nemen, verkavelen,
on-der-houden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen, doch alleen met het
oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.
b) beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roe-
ren-de waarden beheren en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter.
- de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de import en export van alle roerende goederen.
- tussenpersoon in de handel.
- het verlenen van diensten en adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard, in de meest ruime zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake geldbeleggingen en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienst-
pres-ta-ties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises,
tech-nische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk
doel.
- algemene verkoop van materialen, diensten, producten, services.
- eigen import, export, verkoop van materialen, goederen en diensten.
- grondwerken, afbraak.
- Het commercialiseren en de distributie van energie opwekkingssystemen uit alternatieve energie-
bron-nen, zoals zon, wind, gasvormige, vloeibare of vaste brandstoffen, fuelcells of uit eender welke
hernieuwbare energiebron, met inbegrip van toebehoren en benodigdheden;
- De advisering, planning, plaatsing en onderhoud in verband met hernieuwbare energie-installaties;
- De activiteit van een veiligheidscoördinator, energiedeskundige en energieaudit.
- De aankoop en verkoop, import en export, zowel in groot- als kleinhandel , alsmede advisering,
plaat-sing en eventuele inrichting van jacuzzi’s, sauna’s, stoomcabines en infrarood installaties,
whirlpools, zwembaden, solariums, wellness- en soortgelijke ontspanningsproducten;
- Het aannemen van elektrotechnische installatiewerken, centrale verwarmingsinstallaties en
sanitaire installaties, ventilatie, koeling en klimaatregeling en alle toebehoren;
- De bouw van daken en het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, het plaatsen
van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken, dakterrassen en bouwwerken;
- Het optreden als tussenpersoon in de handel;
- Het ontwikkelen, verwerven, uitbaten of verlenen en in licentie geven van octrooien, exclusieve en
andere rechten, know-how en andere aanverwante immateriële vaste activa;
- Import en export, aan- en verkoop, groot- en detailhandel, vertegenwoordiging, consignatie, opslag,
installatie, onderhoud en herstelling van alle producten, goederen en accessoires met betrekking tot
telecommunicatie, mobiele en vaste telefonie, internet, telefooncentrales, gsm, PDA en smartphones,
in-car solutions, carkits, navigatie- en
Luik B
alarmsystemen, multimedia- en mobiele entertainmentsystemen voor motorvoertuigen evenals
parkeerhulpsystemen;
- Import en export, aan- en verkoop, groot- en detailhandel, vervaardigen, onderhouden en herstellen
en verhuren van vervoer- en transportmiddelen, motoren, onderdelen en mechanische drijfwerken
voor vervoermiddelen, aangedreven door traditionele of alternatieve motoren of krachtbronnen,
elektro-motoren, elektrische generatoren en transformatoren, accumulatoren, elektrische batterijen
en andere elektrische elementen en benodigdheden voor motoren en voertuigen;
- Organiseren van en deelnemen aan trainingen, seminaries, zakenreizen en conferenties
aangaande alternatieve energiebronnen, motoren en vervoermiddelen.
- De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, fusie of elke andere
wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of groeperingen, bestaande of op te
richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel
nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming en maatschappelijk doel te
bevorderen;
De vennootschap kan leningen of voorschotten toestaan aan haar vennoten, evenals aan derden
bin-nen het kader van het maatschappelijk doel; zij kan deelnemen als bestuurder, zaakvoerder of
veref-fe-naar in andere binnen- of buitenlandse vennootschappen.
Zij kan optreden als gevolmachtigde of als lasthebber in naam en voor rekening van derden. Zij kan
zich ten gunste van deze vennootschappen en anderen borgstellen of hun aval verlenen, optreden
als hun agent of vertegenwoordiger;
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voor-
waar-den inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
In het algemeen heeft de vennootschap de volle rechtsbekwaamheid om zowel burgerlijke als com-
mer-ciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zijn om het
bereiken ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.’
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de in-
bren-gen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toe-passing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening drieënzestig
duizend achthonderd euro (€ 63.800).
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uit-ge-
oe-fend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht
van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-
mail-adres beschikt, per gewone post, op
Luik B
dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend,
dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op
dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder
nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voor-geschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mo-gen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aan-de-
len op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
der-den vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
De maatschappelijke aandelen kunnen op straf van nietigheid, niet worden overgedragen
on-der de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste
twee derden van de vennoten die ten miste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de
rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
Deze instemming geldt in het bijzonder ook wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan
aan een vennoot, of aan ascendenten of descendenten in rechte lijn.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief an-twoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
sta-tu-ten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhou-
der die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders
die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oor-
spron-kelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een
des-kundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord,
door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van
de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de
overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere
koper ver-wor-ven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van
weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten be-
zwa-rende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in
vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van
Luik B
aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechts-
perso-nen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun op-
dracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand december om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone al-
ge-mene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
be-stuur-ders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
Luik B
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen wor-
den beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stem-
recht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daar-op dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt ge-
steld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
wor-den verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
verga-dering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de be-
stuur-der(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
veref-fenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, be-stuur-
der, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen,
aan-maningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen
andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
    •  5. Coördinatie statuten.
    •  De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    •  6. Bevestiging maatschappelijke zetel
    •  De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9080 Lochristi,
Ambachtenlaan 2
    •  7. Ontslag zaakvoerders en benoeming bestuurders
    •  De vergadering besluit de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie, te weten:
    •  - de heer Van Laere Henk, wonende te 9080 Lochristi, Meerhout 8.
    •  De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
    •  De vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur:
    •  - de heer Van Laere Henk, wonende te 9080 Lochristi, Meerhout 8, en die aanvaardt
    •  Zijn mandaat is onbezoldigd.
    •  8. Bevoegdheden van de bestuurders om over te kunnen gaan tot alle administratieve
wijzigingen en inschrijvingen.
    •  De vergadering kent de bestuurders alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze
besluiten evenals aan PURA.C besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te
9830 Sint-Martens-Latem, Hooglatemweg 32, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de
bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder
bij de kruispuntenbank en de B.T.W
    •  Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie
Luik B
    1.  Wim Van Damme
Notaris
19/6/2019
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten