Ondernemingsnr : 0635 923 585
Naam
(voluit) : SANDER VANDENBROUCKE
(verkort) :
Rechtsvorm : COMMV
Volledig adres v.d. zetel : Varkensmarkt 18C3 - 1000 Brussel
Onderwerp akte : ZETELWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING - GOEDKEURING NIEUWE
STATUTEN AANGEPAST AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
EN VERENIGINGEN
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 10 april 2024, van de
commanditaire vennootschap "SANDER VANDENBROUCKE", waarvan het adres van de zetel gevestigd
is te Varkensmarkt 18C3 - 1000 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel -
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank met ondernemingsnummer 0635.923.585 - BTW nummer BE
0635.923.585 waarbij volgende beslissingen unaniem werden genomen:
EERSTE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze beslissing wordt
bekendgemaakt. De algemene vergadering besluit dan ook dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm,
met name deze van de commanditaire vennootschap (afgekort CommV).
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten
de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit
de statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest en dit als volgt:
"De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest." De vergadering verklaart
voorts dat het adres van de zetel met ingang vanaf 10 april 2024 wordt gewijzigd naar: Vlierbeekberg 123
- 3090 Overijse. Dit is geen statutair gegeven.
DERDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van
artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering besluit
onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing
van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat
op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde
inbrengen".
VIERDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit dat enige bepaling opgenomen in de statuten welke eventueel niet
overeenstemt met de relevante bepalingen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als
ongeschreven dient te worden aanzien. Voor deze bepalingen wordt teruggevallen op de regeling zoals
opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt
gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Aldus besluit de algemene
vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm "Commanditaire Vennootschap" wordt vervangen door de
rechtsvorm "Commanditaire Vennootschap" of "CommV";
- elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord "voorwerp";
- elke vermelding van "het maatschappelijk kapitaal" of "het kapitaal" van de vennootschap wordt
vervangen door het woord "vermogen";
- elke vermelding van de woorden "het maatschappelijke zetel" wordt vervangen door het woord "zetel";
- elke vermelding van de woorden "het maatschappelijke naam" wordt vervangen door het woord "naam";
- elke vermelding van de woorden "rechtbank van koophandel" wordt vervangen door het woord
"ondernemingsrechtbank";
- elke vermelding van het woord "beherende vennoot" en "stille vennoot" van de vennootschap wordt
vervangen door het woord "gecommanditeerde vennoot" en "commanditaire vennoot";
- elke verwijzing naar "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen", "het Wetboek van
Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van
vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".
ZESDE BESLUIT:
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Uittreksel uit de nieuwe statuten van de Commanditaire Vennootschap;
Vorm: Commanditaire Vennootschap
Naam: "SANDER VANDENBROUCKE"
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms;
- overige grafische activiteiten n.e.g .;
- prodcutie van bioscoopfilms;
- productie en realisatie van speelfilms met een normale lengte of van korte film, in beginsel
bestemd voor projectie van bioscoopfilms;
- productie van televisiefilms;
- productie en realisatie van films van diverse aard (series, televisieseries, documentaires, enz.) in beginsel
enkel bestemd voor vertoning op de televisie;
- productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of over
bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips;
- productie van televisieprogramma's;
- productie van televisieprogramma's die niet door het bedrijf zelf uitgezonden worden;
- activiteiten van onafhankelijke productiehuizen;
- activiteiten in verband met films en video-en televisieprogramma's na de productie;
- voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten die aan de filmproductie verwant zijn:
nasynchroniseren, speciale effecten, ontwikkelen, monteren, inkleuren, dubben, ondertiteling, enz .;
- vertoning van films;
- vertoning van bioscoopfilms en videobanden in bioscopen, in de open lucht of op andere plaatsen waar
filmvoorstellingen mogelijk zijn;
- filmclubs;
- maken van geluidsopnamen;
- overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen;
- adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- ontwerpen van publicitaire films;
- ontwerpen van publicitaire artikelen;
- activiteiten van grafische designers;
- activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen;
- maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode- en reclamefotografie;
fotografie t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaard in onroerende goederen, enz .;
- maken van videoreportages over huwelijken en dergelijke;
- overige fotografische activiteiten;
- verwerking van films: ontwikkelen, afdrukken en vergroten van door de cliënt gemaakte negatieven of
films; inramen van dia's; kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto's;
- verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio-en videoapparatuur;
De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of
die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen-als in het
buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als tussenpersoon of bij deelneming van
andere vennootschappen. Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van
een buitengewone algemene vergadering genomen met vier vijfde meerderheid van de stemmen.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap is niet limitatief en wordt uitsluitend beperkt
door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De vennootschap mag
zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op het
even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardige of
aanverwant doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Al die verrichtingen deel uitmakend van haar doel waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen,
vergunningen of erkenningen vereist zijn zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen
ervan en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving bij een erkend ondernemingsloket bij de
kruispuntbank werd bekomen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
Vermogen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven met
stemrecht, met nominale waarde.
Duur: Onbepaald.
Bestuur: Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere zaakvoerders, welke
of derden, of vennoten kunnen zijn. De zaakvoerder wordt benoemd door de vennoten, samen handelend,
welke hem, eveneens samen handelend, ten allen tijde, zonder hun beslissing te moeten
verrechtvaardigen, kunnen ontslaan. In geval van overlijden, wettelijk onbekwaamverklaring of
verhindering van de zaakvoerder, zal de algemene vergadering op verzoek van één of meerdere vennoten
een vennoot of enig ander persoon als bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer
te stellen gedurende de door de algemene vergadering vast te stellen tijd, zonder dat deze een maand te
boven mag gaan. De voorlopige bewindvoerder is niet verder aansprakelijk dan de uitvoering van zijn
opdracht. Bij gebreke aan aanwijzing van één of meer zaakvoerders, zullen de vennoten optreden als
zaakvoerders. Is er geen zaakvoerder aangesteld en is er slechts één vennoot, dan zal de enige vennoot
geacht worden zaakvoerder te zijn.
Jaarvergadering: De gewone Algemene Vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet
ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde woensdag van de maand juni om veertien uur, indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Winst en winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in
de winstverdeling.
ZEVENDE BESLUIT:
Wordt (her)benoemd als niet-statutaire zaakvoerder en voor onbepaalde duur: Vandenbroucke Sander.
ACHTSTE BESLUIT:
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Flow Accounting BV, met zetel
te 2018 Antwerpen, Justitiestraat 18A, haar bedienden en/of aangestelden, om,
ieder afzonderlijk en alleen handelend met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten te verzekeren, zoals:
a) inschrijving, wijziging en opheffing van het ondernemingshoofd, het bestuursorgaan en/of de
werkende vennoten te vorderen bij een sociaal verzekeringsfonds;
b) inschrijving, wijziging en opheffing te vorderen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en
ondernemingsloketten;
c) inschrijving, wijziging of stopzetting van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij het
bestuur van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde
d) om op naam van de vennootschap een elektronisch aandelenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen.
VANDENBROUCKE Sander
Zaakvoerder
Tegelijk neergelegd:
- de notulen mbt de bijzondere vergadering der aandeelhouders van 10 april 2024