Ondernemingsnr : 0536644976
Naam
(voluit) : Sonora
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Maartenstraat 20a
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit de notulen opgesteld door notaris Hélène Goret te Overijse op één september 2020, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“Sonora”, met zetel te 3000 Leuven, Sint-Maartenstraat 20a, de volgende beslissingen heeft
genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
2. Aanpassing van de zetel van de vennootschap
3. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het WVV gevolgd door de omzetting van
de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening naar een beschikbare eigenvermogens
rekening om ze volledig beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
“In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van ACHTTIENDUIZEND
ZESHONDERD EURO en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrag van DUIZEND
ACHTHONDERD ZESTIG EURO of samen TWINTIGDUIZEND VIERHONDERD ZESTIG EURO,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening volledig beschikbaar te maken voor uitkering. Bijgevolg heeft de vennootschap
thans een beschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van TWINTIGDUIZEND
VIERHONDERD ZESTIG EURO (€ 20 460).”
4. Elektronisch aandelenregister
5. Wijziging van de bevoegdheid van de bestuurders – vergoeding van de bestuurders – dagelijks
bestuur
6. Algemene vergadering : de organisatie en de bijeenroeping ervan, de toegang tot de algemene
vergadering, de zittingen en processen-verbalen, de beraadslaging en de verdaging ervan
7. Inbreng in geld – verzaking aan het voorkeurrecht – uitgifte van nieuwe aandelen
“De vergadering beslist dat er bijkomende inbrengen in geld zullen plaatsvinden ten bedrage van
DRIEHONDERD EN EEN DUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 301 400,00) en dat dit bedrag
gestort zal worden op de beschikbare eigen vermogensrekening. De beschikbare eigen
vermogensrekening zal dan ook verhoogd worden van TWINTIGDUIZEND VIERHONDERD ZESTIG
EURO naar DRIEHONDERD EENENTWINTIGDUIZEND ACHTHONDERD ZESTIG (€ 321 860)
euro.
De vergadering beslist dat deze inbreng in geld zal gepaard gaan met de uitgifte van 3014 aandelen
van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen,
en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk in geld
ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van 100 euro per aandeel en ieder
Luik B
aandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van 100 % procent.
De aandeelhouders allen aanwezig verzaken uitdrukkelijk aan de opmaak van een verslag van het
bestuursorgaan voorzien in artikel 5:121 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
conform artikel 5:121 §2.
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard gedeeltelijk te verzaken aan
de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals voorzien in het
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
Vervolgens hebben voormelde aandeelhouders verklaard volledig op de hoogte te zijn van de
statuten en de financiële toestand van de vennootschap «SONORA», en in te schrijven op de 3014
nieuwe aandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van 100 euro per aandeel, en onder de
hoger gestelde voorwaarden, te weten:
– De heer Vanrijkel, aandeelhouder voormeld, ten belope van 943 kapitaalaandelen voor een bedrag
van VIERENNEGENTIGDUIZEND DRIEHONDERD EURO (€ 94 300);
– Mevrouw Verbeek, aandeelhouder voormeld, ten belope van 471 kapitaalaandelen voor een
bedrag van ZEVENENVEERTIGDUIZEND HONDERD EURO (€ 47 100);
– de naamloze vennootschap GROUP AUVICOM ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
nummer 0897.171.608 met zetel te Halle Suikerkaai 40D vertegenwoordigd door haar gedelegeerd
bestuurder de heer VAN DEN DAELE Bart Robert, geboren te Ronse, op 22 december 1964,
wonende de Halle, Henri Devedeleerstraat 28, ten belope van 1600 kapitaalaandelen voor een
bedrag van HONDERDZESTIGDUIZEND EURO (€ 160 000);
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van 100 % procent. De inbreng in geld is bijgevolg
in totaal volgestort ten belope van DRIEHONDERD EN EEN DUIZEND VIERHONDERD euro (€ 301
400).
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE88 0882 9065
5441op naam van de vennootschap bij de Belfius Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door
deze financiële instelling op één september tweeduizend twintig, dat aan dit proces-verbaal zal
gehecht blijven.
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
inbreng in geld van DRIEHONDERD EN EEN DUIZEND VIERHONDERD euro (€ 301 400)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat de beschikbare eigen vermogensrekening aldus
daadwerkelijk gebracht werd op DRIEHONDERD EENENTWINTIGDUIZEND ACHTHONDERD
ZESTIG (€ 321 860).”
8. Vervanging van de tekst van de statuten door nagemelde tekst naar aanleiding van voorgaande
beslissingen.
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Sonora”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening als
voor rekening van derden of in deelneming met derden :
1) Consultancy, advies en andere dienstverlening inzake informatie en communicatie-technologie,
hard- en software ontwikkeling, netwerkarchitectuur, webdesign en beheer, desktop publishing, ICT
project ontwikkeling;
2) Aan-en verkoop evenals herstellingen en installatie van hard -en software, telecom en ander ICT
materiaal en toepassingen;
3) Aan-en verkoop evenals herstellingen en installatie van geluidsinstallaties, lichtinstallaties en
randapparatuur, videomateriaal en fotografisch materiaal;
4) Conceptueel uitdenken, plannen en opzetten van allerlei commerciële evenementen; beurzen,
congressen, spreekfora;
5) Dienstverlening inzake fotografie;
6) Leveren van artistieke prestaties inzake licht, geluid en beeld;
7) Consultancy en project management inzake private en openbare bouwprojecten;
8) Aan- en verkoop evenals herstellingen en installatie van elektrische toestellen,
elektriciteitsmateriaal en toebehoren, sanitaire materialen en toebehoren, bouwmaterialen en
toebehoren;
9) Dienstverlening inzake publieke en private verpleging, organiseren en uitvoeren van
thuisverpleging;
10) Het aanvaarden en uitoefenen van bestuurdersmandaten in andere bedrijven, organisaties en
Luik B
samenwerkingsverbanden;
11) Commerciële, roerende, onroerende, financiële of industriële verrichtingen, zo voor eigen
rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband houden met één of ander aspect van haar doel of die er de verwezenlijking van kunnen
bevorderen of vergemakkelijken , dit zowel in België als in het buitenland;
12) Het nemen van participaties in aanverwante bedrijven, al dan niet met hetzelfde doel van de
vennootschap en alle tussenkomsten waarvoor geen beperkingen zijn opgelegd bij wet;
13) Het beheer voor eigen rekening van een patrimoniumvennootschap;
14) Het huren en verhuren van roerende en onroerende goederen;
15) Het beheer van beleggingsportefeuilles omvattende een variëteit aan roerende
beleggingsproducten van zowel Belgische als buitenlandse oorsprong voor zover er geen wettelijke
beperkingen zijn opgelegd.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijkingen ervan geheel of gedeeltelijk
te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming is aanwijzend en geenszins beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drie duizend twee honderd (3.200) aandelen uitgegeven.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening of op de beschikbare
eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 11. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders kan al dan niet bezoldigd zijn. De algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, bepaalt het bedrag
van deze eventuele vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten,
Luik B
los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 12. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand december, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
Luik B
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. Volmacht voor de coördinatie van de statuten
“De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.”
10. Ontslag, kwijting en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder, benoeming van nieuwe
bestuurders
“De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Vanrijkel, voornoemd, ontslag te
geven uit zijn functie en volledige en algehele kwijting te verlenen aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De heer Vanrijkel verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Daarnaast beslist de algemene vergadering het aantal bestuurders te bepalen op drie en om als
bijkomende bestuurders te benoemen voor onbepaalde duur:
    •  De heer Bart Van Den Daele, voornoemd. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.
    •  Mevrouw Annelies Verbeek, voornoemd. Haar mandaat zal bezoldigd zijn.
De heer Van Den Daele en mevrouw Verbeek verklaren deze benoemingen te aanvaarden.”
11. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
Gelijktijdig hiermee neergelegd een uitgifte en de gecoördineerde statuten.
Bestemd voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
 
Hélène Goret
Notaris