Ondernemingsnummer :
0884283771
Benaming :
(voluit) :
CARDOUS ROELAND
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Terboekt 21
3600 Genk
Onderwerp akte :
DOEL, KAPITAAL, AANDELEN
Uit de akte van statutenwijziging verleden in het jaar tweeduizend achttien op twintig juni voor
Meester Ann BERBEN, Notaris met standplaats te Zutendaal, nog te registreren blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “CARDOUS ROELAND”, met zetel te 3600 Genk, Terboekt 21.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Ann Berben op 25
september 2006, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 oktober 2006
onder nummer 06162962.
De statuten werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal opgesteld door genoemde notaris Ann
Berben op 19 december 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15
januari 2014 onder nummer 14015781.
De statuten werden sedertdien niet meer gewijzigd.
De vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren, met
ondernemingsnummer 0884.283.771.
Volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT:
De vergadering besluit het doel van de vennootschap uit te breiden als volgt:
    •  de vorming en het beheer in de ruimste zin van het woord van een patrimonium van roerende en
onroerende goederen, daaronder begrepen het vestigen van zakelijk rechten, onroerende leasing, de
huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de
verbouwing, de aankoop, projectontwikkeling, de oprichting en iedere verwerving en verkoop van
onroerende goederen;
    •  handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van
onroerende leasing, met uitzondering van de activiteiten welke voorbehouden zijn voor erkende
vastgoedmakelaars.
De vergadering stelt tevens vast dat in het doel nog verwezen wordt naar het management van het
verzekeringsagentschap BVBA GERAERTS, NELIS & CARDOUS daar waar gezegde BVBA een
naamswijziging heeft gedaan naar BVBA NELIS & CARDOUS zodat de vergadering beslist om de
naam van “Geraerts” ook te schrappen in onderhavige doelsbepaling
De vergadering besluit artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
Het management van het verzekeringsagentschap BVBA Nelis & Cardous, met zetel te 3990 Peer,
Pastorijstraat 2/2, ondernemingsnummer BTW BE 0427.778.314 en in het algemeen alles wat enig
verband met dit beheer houdt;
Het waarnemen van mandaten in Belgische en
buitenlandse vennootschappen, inclusief opdrachten voor management en raadgeving in
bedrijfsbeheer in de ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie en leiding,
managementtechnieken en advies, personeelsbeleid, financieel beleid en administratieve
organisatie. Zij kan adviezen verschaffen en ondernemingen begeleiden inzake al de aspecten van
Luik B
bedrijfsvoering;
De vorming en het beheer in de ruimste zin van het woord van een patrimonium van roerende en
onroerende goederen, daaronder begrepen het vestigen van zakelijk rechten, onroerende leasing, de
huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de
verbouwing, de aankoop, projectontwikkeling, de oprichting en iedere verwerving en verkoop van
onroerende goederen;
Handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende
leasing, met uitzondering van de activiteiten welke voorbehouden zijn voor erkende
vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar doel of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
Elke wijziging van het doel van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen meegedeeld.”
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering neemt kennis van en keurt goed: het verslag van de zaakvoerder en de staat van
actief en passief afgesloten per 30 april 2018, opgesteld naar aanleiding van de voorgestelde
doelwijziging.
DERDE BESLUIT:
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met negenennegentigduizend euro (€ 99 000,00)
om het kapitaal te brengen van honderdzeventienduizend zeshonderd euro (€ 117 600,00) op
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00), en dit door terugbetaling lastens de vennootschap
ten voordele van de vennoot.
De kapitaalvermindering is integraal aan te rekenen op het fiscaal gestort kapitaal van de
vennootschap en zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling aan de
vennoot.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang
aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en dit bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.
B. 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het
maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 19
december 2013, waarvan akte werd opgesteld door ondergetekende notaris Ann Berben
bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 15 januari 2014, onder
nummer 14015781.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 317
van het Wetboek van vennootschappen.
De enige vennoot verklaart uitdrukkelijk dat er gedurende de voormelde termijn zoals voorzien in
artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, geen schuldvergelijking zal plaatsvinden tussen
enerzijds het toegekende bedrag van de kapitaalvermindering en anderzijds enige schuld die de
vennoot op zijn beurt zou hebben jegens de vennootschap op basis van welke titel dan ook.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerder om dit besluit te concretiseren.
De zaakvoerder wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de
wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen op naam, zonder nominale
waarde, die ieder één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigden."
VIERDE BESLUIT:
De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris de statuten te coördineren en de
gecoördineerde tekst neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel Antwerpen
afdeling Tongeren.
Stemming - Sluiting
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ann Berben te Zutendaal
Tesamen hiermee neergelegd: staat van actief en passief, verslag zaakvoerder en de
gecoördineerde tekst der statuten