Ondernemingsnr : 0811157847
Naam
(voluit) : DIERENARTS PAUL VANDEVELDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koudekeuken 1
 : 9950 Lievegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“DIERENARTS PAUL VANDEVELDE” met zetel te 9950 Lievegem, Koudekeuken 1, opgemaakt
door meester Frank De Raedt, notaris met standplaats Lievegem, Waarschoot, op 8 december 2023,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de vergadering, na beraadslaging, volgende besluiten heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering heeft  kennis genomen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan,
opgemaakt op 13 september 2023, in toepassing van artikel 5/101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter werd ontslagen van het voorlezen van dit verslag.
De vergadering heeft het verslag goedgekeurd zonder amendering.
Het verslag werd samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd ter griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door het toevoegen aan
het voorwerp van de hierna vermelde activiteit:
“zoötechnische bijenbijstand”
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld:
-dat het bedrag van het werkelijk gestort kapitaal, bedragend honderd achtentachtig duizend
achthonderd euro (€ 188.800,00) en het bedrag van de aangelegde wettelijke reserve, bedragend
negentien duizend vijfhonderd euro (€ 19.500,00), hetzij in totaal tweehonderd en acht duizend
driehonderd euro (€ 208.300,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
-dat het bedrag van het nog niet gestort deel van het kapitaal, bedragend zes duizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00) van rechtswege omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet opgevraagde
inbrengen”.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap.
De vennootschap heeft als benaming “DIERENARTS PAUL VANDEVELDE”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied door een eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit
voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van
de statuten.
Elke verplaatsing van de zetel zal vooraf medegedeeld worden aan de Nederlandstalige
Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen.
De verplaatsing van de zetel wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de bestuurder, een bijkomende praktijk oprichten,
mits voorafgaande goedkeuring door de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der
Dierenartsen.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
-het beoefenen van de diergeneeskunde, met inbegrip van inspectie- en controletaken (in functie van
dierlijke productie en voedselveiligheid), volgens de wettelijke voorschriften en volgens de
bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen, alsmede het uitvoeren van
prestaties in de klinische biologie.
-het inrichten van algemene diensten en een secretariaat die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening
van voornoemde activiteiten.
-het verwerven, huren en/of leasen van alle apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief
gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur die nuttig of nodig zijn voor de
uitoefening van voornoemde activiteiten, met inbegrip van de ter beschikking stelling ervan.
-het uitbouwen van een eerstelijnspraktijk, diagnose, behandeling en eventuele chirurgie.
-het rationeel en oordeelkundig beheren van de activa en gereserveerde middelen in verband met de
diergeneeskunde.
-de uitoefening van vleeskeuringsactiviteiten.
-het scheppen van de mogelijkheden om de dierenarts-vennoot toe te laten zich verder te bekwamen
in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening
mogelijk te maken.
-zoötechnische bijenbijstand.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap ken eveneens het beheer uitoefenen over alle roerende en onroerende goederen
en waarden welke haar in de toekomst zouden toebehoren, onder de uitdrukkelijke voorwaarde
evenwel dat ze het burgerlijk karakter van de vennootschap niet wijzigen en hierdoor in gene mate
op geen enkel ogenblik aanleiding geven tot het ontwikkelen van een commerciële activiteit. De
vennootschap kan alle roerende en onroerend goederen verwerven, huren, leasen, verkopen,
verhuren, zowel in volle eigendom als in naakte eigendom of vruchtgebruik. De vennootschap kan in
eigen beheer en ter verhoging van haar patrimonium alle onroerende en roerende zakelijke rechten
aangaan of toestaan.
Binnen de regelen van de medische deontologie kan de vennootschap alle verrichtingen uitvoeren
die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp, op voorwaarde dat het burgerlijk
karakter van de vennootschap behouden blijft.
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van het beroep van dierenarts te
vergemakkelijken, de kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te
verbeteren.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen van roerende, onroerende en financiële aard welke
rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp of welke van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken , op voorwaarde dat het burgerlijk karakter van de
vennootschap behouden blijft.
De vennootschap dient er voor te zorgen dat alle activiteiten worden uitgeoefend met naleving van
de deontologische en administratieve voorschriften en volgens de eisen van de wetenschappelijke
discipline.
De vennootschap zal erover waken dat de onafhankelijkheid van de aandeelhouder in de uitoefening
van zijn beroep gewaarborgd blijft en dat er geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van
de diergeneeskunde.
Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
en beslist zoals inzake een statutenwijziging.
Aandeelhouders
Elke aandeelhouder dient een dierenarts te zijn, ingeschreven op Nederlandstalige Gewestelijke
Raad van de Orde der Dierenartsen, die in het kader van de vennootschap zijn professionele
activiteiten uitoefent of zal uitoefenen.
Nieuwe aandeelhouders kunnen alleen tot de vennootschap toetreden mits de uitdrukkelijke
eenparige instemming van al de overige aandeelhouders.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven zonder
aanduiding van nominale waarde.
Er zijn geen verschillende soorten aandelen.
Alle aandelen hebben dezelfde waarde, hebben dezelfde stemrechten en hebben dezelfde rechten in
de verdeling van de winst en/of van het liquidatiesaldo.
Stortingsplicht.
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het vermogen van de vennootschap. De verbintenis tot volstorting van een
aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Het bestuursorgaan beslist zelfstandig over de opvragingen van stortingen, mits gelijke behandeling.
De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een
bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van
elke andere wijze van betalen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
De aandeelhouder die na één maand te rekenen vanaf de aanmaning, betekend bij aangetekend
schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een intrest moeten betalen, gelijk
aan de wettelijke intrest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen. Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De aandeelhouders kunnen hun voorkeurrecht uitoefenen gedurende een termijn van ten minste
vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend worden bepaald door de algemene vergadering en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail, of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-
mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige bepalingen eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur
volledig hebben uitgeoefend.
Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe
gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe
aandelen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het
uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem toe in volle
eigendom. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote
eigendom van het voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald
kan alleen worden ingeschreven door dierenartsen ingeschreven op de Nederlandstalige
Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen en die door de bestaande aandeelhouders met
eenparigheid van stemmen worden aangenomen.
Inbreng nieuwe middelen – Instandhouding van het vermogen.
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap bedraagt tweehonderd
en acht duizend driehonderd euro (€ 208.300,00).
De algemene vergadering kan beslissen nieuwe fondsen op te vragen om de middelen waarover de
vennootschap beschikt te verhogen.
De inbrengen die gebeuren na de oprichting kunnen al dan niet vergoed worden met de uitgifte van
nieuwe aandelen. Voor inbrengen met uitgifte van nieuwe aandelen is steeds een statutenwijziging
vereist. Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting met of zonder de uitgifte van nieuwe
aandelen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij
vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
De beslissing van de algemene vergadering moet worden vermeld in een verslag van het
bestuursorgaan dat de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen verantwoordt en de gevolgen van de
verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft. Indien er
een commissaris werd benoemd, maakt hij een verslag op basis van het verslag van het
bestuursorgaan. Bij inbrengen in geld kunnen de aandeelhouders eenparig beslissen af te zien van
het opmaken van de voormelde verslagen.
De gedane inbrengen kunnen aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Een statutenwijziging is
noodzakelijk indien de uitkering gepaard gaat met een vermindering van het aantal aandelen of met
een wijziging van het bedrag van de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening. In de
andere gevallen wordt de beslissing genomen door de algemene vergadering die beslist bij gewone
meerderheid van stemmen.
Elke uitkering aan de aandeelhouders moet worden voorafgegaan door een dubbele test teneinde te
garanderen dat de uitkering de financiële situatie van de vennootschap niet in gevaar brengt. Zowel
voor het uitvoeren van de balanstest als voor het uitvoeren van de liquiditeitstest dient gehandeld te
worden volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen
die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Derden krijgen via gerechtelijke weg inzage in het register indien zij kunnen bewijzen dat zij een
rechtmatig belang hebben bij deze inzage.
Het bestuursorgaan van de vennootschap kan beslissen dat het aandelenregister in elektronische
vorm zal gehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen van aandelen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en van derden, vanaf hun inschrijving in het register van aandelen.
Aan de aandeelhouders, die erom verzoeken, kunnen certificaten van deze inschrijvingen worden
afgegeven.
Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam. Voor deze effecten geldt dezelfde regeling als voor
de uitgegeven aandelen.
Ondeelbaarheid van de effecten.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft. Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke
rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze
aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het
stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in een testament of in de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden ingeval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de er aan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Overdracht van aandelen.
De aandelen mogen, op straffe van niet tegenwerpelijkheid aan de vennootschap of aan derden, niet
worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan aan een dierenarts,
ingeschreven op de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen.
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet, op straffe van nietigheid,
de goedkeuring bekomen van alle andere aandeelhouders.
Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of per e-mail,
met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s),
van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden
prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief of per e-mail, waarbij zij een schriftelijk
negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders
die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun
goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief of per e-mail worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de kandidaat overdrager het antwoord op
zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen, die voldoen aan de voorwaarden om aandeelhouder te worden, zijn
ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde
formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze
het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen aan personen die voldoen aan de
voorwaarden om aandeelhouder te worden.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die dierenarts-aandeelhouder dienen
te zijn.
De bestuurder(s) worden benoemd met of zonder beperking van duur en, indien zij worden benoemd
in de statuten, kunnen zij de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die
een opzegtermijn en/of opzegvergoeding kan bepalen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurder aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering heeft
voorbehouden. Bestuurders die geen arts-aandeelhouder zijn, kunnen geen enkele medische
beslissing nemen.
Nochtans zal voor alle onroerende verrichtingen, voor alle kredieten of leningen, voor elke
hypotheek- of zekerheidsstelling, voor elke authentieke akte en voor elke deelneming aan de
oprichting van of aan de inbreng in vennootschap de goedkeuring van alle bestuurders noodzakelijk
zijn.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, kan de algemene
vergadering een collegiaal bestuursorgaan inrichten.
Iedere bestuurder en/of het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Ieder bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
De professionele aansprakelijkheid van elke dierenarts is onbeperkt voor alle beroepsfouten.
De dierenarts dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten. De aansprakelijkheid van de
vennootschap dient eveneens verzekerd te zijn.
Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van bestuurders al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien de algemene vergadering besluit dat het mandaat wordt bezoldigd, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding.
Deze vergoeding wordt geboekt op de algemene kosten, los van de eventuele representatie-, reis-
en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder en alleen optredend de vennootschap kunnen verbinden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de bevoegdheden en de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de
financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid van der erin weer te geven
verrichtingen, toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaren.
In alle andere gevallen gebeurt het toezicht op de vennootschap door de aandeelhouders.
Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
zaterdag van de maand juni om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens een/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven.
De algemene vergaderingen gaan door op de zetel van de vennootschap of in de plaats aangeduid
in de oproepingen
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen de drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Ieder persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering.
De aandeelhouders kunnen, mits te voldoen aan de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot
de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden.
Bij het elektronisch stemmen dient voldaan te worden aan alle voorwaarden en modaliteiten voorzien
door artikel 5:89 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.
-de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – Processen-verbaal.
1/De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste.
De voorzitter kal een secretaris en/of stemopnemers aanduiden die niet noodzakelijk een
aandeelhouder moet zijn.
2/De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel van de vennootschap. De notulen worden ondertekend
door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor
derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het
bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen.
1/Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2/Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3/Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4/Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een op deze wijze schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
5/Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en daarmee akkoord gaan, en in geval van vertegenwoordiging op voorwaarde dat de
volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
6/Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
7/Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als
schriftelijk (voor de algemene vergadering) uitgeoefend worden.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die
vragen kunnen slechts langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de
oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk zeven kalenderdagen voor de algemene
vergadering te ontvangen.
Indien de aandeelhouders de formaliteiten op tot de vergadering te worden toegelaten hebben
vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.
8/Over het wijzigen van de statuten kan alleen beslist worden indien de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van de uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. Deze berekening zal gebeuren op basis van het totale aantal uitgegeven
aandelen.
Een voorgestelde statutenwijziging moet worden goedgekeurd door drie vierde van de uitgebrachte
stemmen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
9/De voorwaarden inzake statutenwijziging dienen eveneens gevolgd te worden voor het wijzigen
van de rechten verbonden aan soorten aandelen. Hierbij dient bovendien de procedure gevolgd te
worden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris, een jaarrekening en een resultatenrekening op waarvan hij, na
goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de
bepalingen van de wet.
Bestemming van de winst – reserves – uitkering van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de netto winst van het boekjaar
gereserveerd.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd voor het vaststellen van de uitkeringen aan de
aandeelhouders en de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan tussentijdse en/of interimdividenden toekennen.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, overgaan tot het doen van uitkeringen aan de aandeelhouders uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of door
de uitkering negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, dan mag geen uitkering gebeuren indien het netto actief gedaald is of door de
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen. (het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als onbeschikbaar beschouwd).
Onder netto actief dient begrepen te worden: het totaal bedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen, de nog niet afgeschreven
bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
De voormelde netto actief test moet worden uitgevoerd door de algemene vergadering.
Daarnaast moet bij elke uitkering door het bestuursorgaan een liquiditeitstest uitgevoerd worden.
Daartoe moet het bestuursorgaan nagaan of, op basis van de redelijkerwijze te verwachten
ontwikkelingen, de vennootschap na de uitkering die de algemene vergadering van plan is door te
voeren, nog in staat zal blijven haar opeisbare schulden te voldoen gedurende een periode van
minstens twaalf maanden na de uitkering. Het bestuursorgaan moet hiervan een verslag opmaken en
dit overmaken aan de algemene vergadering.
Alle uitkeringen, van welke aard ook, komen toe aan diegene die het vruchtgebruik op de aandelen
bezit.
Ontbinding.
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
De beslissing tot ontbinding dient medegedeeld te worden aan de Nederlandstalige Gewestelijke
Raad van de Orde der Dierenartsen.
Vereffenaars.
Behoudens bij ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte volgens de voorwaarden
opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gelden bij ontbinding en
vereffening van de vennootschap de volgende regels:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de
bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars krachtens deze statuten, indien er geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden vast te stellen en hun
vergoeding te bepalen.
De ontbinding en vereffening van de vennootschap dient te gebeuren volgens de procedure en de
voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Verdeling van het netto actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van de aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
De uitoefening van de medische activiteiten onder vennootschapsvorm mag in geen enkel geval
afbreuk doen aan de wettelijke, statutaire en deontologische voorschriften.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn dient iedere aandeelhouder de andere aandeelhouders in te
lichten over elke opgelopen disciplinaire, correctionele of administratieve veroordeling met weerslag
op de gemeenschappelijke beroepsuitoefening.
Een dierenarts aan wie door een wettelijk bevoegde instantie een verbod is opgelegd op zijn beroep
uit te oefenen ontvangt geen inkomsten gedurende de periode van schorsing. De geschorste
dierenarts moet bovendien maatregelen nemen om de continuïteit van de professionele activiteiten te
verzekeren. Daartoe kan de dierenarts zich tijdens de periode van verbod laten vervangen door één
of meerdere dierenartsen. De maatregelen dienen vooraf schriftelijk te worden medegedeeld aan de
Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist het ontslag als statutair zaakvoerder aangeboden door de heer
Vandevelde Paul, voornoemd, te aanvaarden en hem kwijting te verlenen voor het door hem
gevoerde beleid.
De vergadering beslist de heer Vandevelde Paul, voornoemd, voor onbepaalde duur te benoemen tot
statutair bestuurder van de vennootschap.
Ingevolge dit besluit heeft de vergadering beslist artikel 14 van de statuten te wijzigen door het
toevoegen aan dit artikel van volgende tekst:
“Tot statutair bestuurder van de vennootschap werd voor onbepaalde duur benoemd: de heer
Vandevelde Paul, wonend te 9950 Lievegem, Koudekeuken 1”.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist het bedrag van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
bedragend tweehonderd en acht duizend driehonderd euro (€ 208.300,00) om te zetten in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
De uitkering van deze beschikbare eigen vermogensrekening kan slechts gebeuren in functie van de
mogelijkheden van de vennootschap en mits het voldoen aan de voorwaarden opgenomen in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. (onder meer de balanstest en de liquiditeitstest).
Ingevolge dit besluit heeft de vergadering vastgesteld:
-dat de vennootschap niet beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
-dat de beschikbare eigen vermogensrekening bedraagt: tweehonderd en acht duizend driehonderd
euro (€ 208.300,00), zijnde honderd achtentachtig duizend achthonderd euro (€ 188.800,00)
werkelijk gestort kapitaal en negentien duizend vijfhonderd euro (€ 19.500,00) door de vennootschap
aangelegde wettelijke reserve.
De vergadering heeft beslist de eerste zin van artikel 9 van de statuten te vervangen door een
nieuwe zin, luidend als volgt:
“De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering heeft beslist het vermogen van de vennootschap te verminderen met een bedrag van
in totaal honderd tweeëntachtig duizend zeshonderd euro. (€ 182.600,00).
De vergadering heeft beslist dat deze vermogensvermindering als volgt zal gerealiseerd worden:
Vermindering van het beschikbaar vermogen van de vennootschap.
De vergadering heeft vastgesteld:
-dat blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris Frank De Raedt te Waarschoot op 13
december 2013, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2014, onder
nummer 20140108/14009196, een kapitaalverhoging werd doorgevoerd voor een bedrag van
honderd zesenzeventig duizend vierhonderd euro (€ 176.400,00).
-dat deze kapitaalverhoging gebeurde met toepassing van de bepalingen en met naleving van alle
voorwaarden opgenomen in het artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.
-dat door deze kapitaalverhoging het kapitaal van de vennootschap werd gebracht op honderd
vijfennegentig duizend euro. (€ 195.000,00), waarvan honderd achtentachtig duizend achthonderd
euro (€ 188.800,00) werd volgestort.
-dat de termijn van vier jaar voorzien in de voormelde wettelijke bepaling is verstreken.
-dat het bedrag van de vastgeklikte reserves, bedragend honderd zesenzeventig duizend
vierhonderd euro (€ 176.400,00) door het aanpassen van de statuten aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werd opgenomen in de voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en door het vorige beluit van onderhavige vergadering werd omgezet in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering heeft beslist de beschikbare eigen vermogensrekening te verminderen met de
vastgeklikte reserves welke destijds in toepassing van artikel 537 Wetboek van
Inkomstenbelastingen 1992 in het kapitaal van de vennootschap werden geïntegreerd, hetzij met een
bedrag van honderd zesenzeventig duizend vierhonderd euro (€ 176.400,00) en deze vastgeklikte
reserves uit te keren en/of te boeken op de rekening courant van de enige aandeelhouder.
De vergadering heeft beslist dat deze uitkering gebeurt zonder het vernietigen van aandelen.
De vergadering heeft vastgesteld dat na deze uitkering de beschikbare eigen vermogensrekening
bedraagt: eenendertig duizend negenhonderd euro. (€ 31.900,00).
De vergadering heeft vastgesteld en verzocht mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde uitkering van de beschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van honderd
zesenzeventig duizend vierhonderd euro (€ 176.400,00) daadwerkelijk werd verwezenlijkt.
Kwijtschelding van de volstortingsplicht.
De vergadering heeft beslist het vermogen van de vennootschap te verminderen met een bedrag van
zesduizend tweehonderd euro. (€ 6.200,00).
De vergadering heeft beslist deze vermogensvermindering te realiseren door het vrijstellen van de
enige aandeelhouder van het storten van het nog verschuldigd bedrag op de in zijn bezit zijnde
aandelen, zijnde in totaal zesduizend tweehonderd euro. (€ 6.200,00).
De vergadering heeft vastgesteld en verzocht mij, notaris, akte te nemen van het feit dat ingevolge
de vrijstelling van volstorting het vermogen van de vennootschap daadwerkelijk werd verminderd met
een bedrag van zes duizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en dat daardoor de rekening “niet
opgevraagde inbrengen” op nul euro nul cent werd gebracht.
Met betrekking tot de hiervoor besliste vermogensverminderingen heeft de vergadering kennis
genomen van de stukken en verslagen voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (de artikelen 5:142 en 5:143).
Deze verslagen zijn gedateerd op 15 november 2023.
De besluiten van deze verslagen luiden letterlijk als volgt: 
“Besluit
Uit de uitgevoerde testen blijkt dat na uitvoering van de voorgenomen verrichting, het netto actief niet
daalt beneden het onbeschikbare eigen vermogen en dat de vennootschap volgens de
redelijkerwijze te verwachten ontwikkelingen, na de verrichting in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden na de
statutenwijziging cfr. WVV”.
De vergadering heeft beslist deze stukken goed te keuren.
De verslagen werden aan ons, notaris, overhandigd, om te bewaren in het dossier van de
vennootschap.
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat met betrekking tot de hiervoor besliste
vermogenswijzigingen werd voldaan aan alle voorwaarden opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering heeft vastgesteld en bevestigd dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te
9950 Lievegem, Koudekeuken 1.
TIENDE BESLUIT
De vergadering heeft aan het bestuursorgaan een bijzondere volmacht verleend voor het uitvoeren
van alle door deze vergadering genomen besluiten en aan mevrouw Verniest Kathy, voornoemd,
voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten.
ELFDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Van Speybroeck
Ingrid, wonend te 9991 Maldegem, Adegem, Albert De Keselstraat 2, met mogelijkheid van in de
plaatsstelling, voor het vervullen van alle formaliteiten, nuttig en/of noodzakelijk, naar aanleiding van
de door onderhavige vergadering genomen besluiten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
 
-Expeditie van de akte statutenwijziging
-Coördinatie van de statuten.
-Verslag bestuursorgaan
-Onderhandse volmacht
 
 
 
 
 
Frank De Raedt
Notaris