Ondernemingsnr : 0808955947
Naam
(voluit) : BALLOEY BOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Albert I laan 42
 : 8630 Veurne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte opgemaakt voor het ambt van notaris Pieterjan TAILLY, notaris te Veurne, op 15
november 2022, ter registratie aangeboden dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “BALLOEY BOUW”, met zetel te Veurne, Albert I
laan 42 en met ondernemingsnummer 0808.955.947, rechtsgeldig samengesteld, met éénparigheid
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – VOLLEDIGE OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBAARHEID
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij veertigduizend euro (€ 40.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vierduizend euro (€ 4.000,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP
Verslagen
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan de dato 14 november 2022 ter rechtvaardiging van de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap – volgens de voorgestelde tekst van artikel drie der statuten. Elke
vennoot erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis te
hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat de vennootschap voortaan als voorwerp heeft :
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of in
medewerking met derden:
Luik B
    1.  Specifieke activiteiten
- Algemene bouwwerken.
- Het verrichten van alle mogelijke activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
het onderhoud, de renovatie , het herstel of de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van
alle soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken; het
verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen.
- Het leveren van volgende aannemingswerken, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in
eigen regie of in coördinatie met onderaannemers en als bouwpromotor: timmer- en schrijnwerken,
glaswerken, metsel- en betonwerken, zink-, lood- en dakwerken, waterdicht maken van daken,
plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal, sanitaire werken, werken als frigorist,
afbraakwerken, plaatsen van vloer- en plafonneringen, schilderwerken, werken voor
verwarmingsinstallaties en onderhoud, installeren van centrale verwarming en verwarming met gas,
activiteiten die tot de eindafwerking behoren van een algemeen aannemer.
- Het uitvoeren van volgende werken:
De vervaardiging, montage van timmer- en schrijnwerken, eveneens de vervaardiging van metalen
constructies; montage van niet-zelf vervaardigde metalen constructies; de installatie van al dan niet
verplaatsbare tussenwanden of scheidingsmuren; de bekleding van wanden, plafonds enzovoort in
hout, kunststof, metaal of gips; de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden en traliewerk,
installatie van stores en zonneschermen, binnendeuren en scheidingswanden; aanleggen en
onderhouden van tuinen en parken; snoeien van bomen en heggen, plaatsen van afsluitingen en
stellingen, leggen van terrassen; het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms,
handelsruimten; onderneming voor het plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen,
leggen van chape; voegwerken; isolatiewerkzaamheden; vervaardiging van hang- en sluitwerk;
glaswerken, plaatsen van ramen in glas of kunststof; spiegels enzovoort; ruimen van bouwterreinen,
reinigen en ontsmetten van gebouwen en hun inhoud, lappen van ruiten, invoegen en reinigen van
gevels, electrische installaties in de ruimste zin van het woord; sanitaire installaties en overige
loodgieterwerken; installeren van koelingelementen en toestellen; toezien op de
bouwwerkzaamheden; overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen; het
behandelen met vochtwerende en waterafstotende producten.
- De handel, verhuur of leasing, import en export, klein- en groothandel, handelsbemiddeling in
goederen, algemeen assortiment, bouwmaterialen, ramen in glas of pvc, meubelen van allerlei aard,
electronische apparaten, electronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal, timmer- en schrijnwerk,
hout enzovoort. Deze opsomming is geenszins limitatief maar slechts aanhalend.
- Prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
vervoerondernemingen en –aannemingen; het vervoeren, ophalen, opslaan, verdelen, manipuleren
van alle goederen; het vervoer van goederen zowel te land, te water als in de lucht.
- Voor zover dit alles wettelijk is toegestaan en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen terzake:
- het optreden als veiligheidscoördinator;
- het opstellen van EnergiePrestatieCertificaten;
- het uitoefenen van het beroep van landmeter;
- het optreden als syndicus in gebouwen onder stelsel van mede-eigendom;
- het aanvragen van alle vergunningen zowel milieu, bouw- als andere vergunningen;
- het verlenen van advies en technische bijstand, het opmaken van ontwerpen en latenboeken voor
bedrijven, openbare besturen en private besturen met betrekking tot milieu- en
bouwaangelegenheden.
- het opmaken van milieu-effectenrapporten, van audits, van veiligheidsrapporten en van alle
mogelijke milieurapporten;
- het optreden als, of begeleiden van milieucoördinator;
- het verstrekken van adviezen inzake bedrijfstechniek en knowhow.
    •  Advies en expertisebureau voor technische aangelegenheden; advies en dienstverlening in
bouwtechnische aangelegenheden en in het algemeen inzake technische aangelegenheden; het
optreden als toezichthoudende en coördinerende instantie;  de coördinatie van werken en de
werfopvolging; het aanbieden van diverse ondersteunende en begeleidende diensten in de bouw en
aanverwante sectoren; het optreden als veiligheidscoördinator, als deskundige en expert op het vlak
Luik B
van energie, milieu, veiligheid, bouw, diverse technische materies.
    •  Het commercialiseren, ontwikkelen en ontwerpen, fabricatie en productie, installatie, plaatsing
en aansluiting, onderhoud en herstelling, beheer, huur en verhuur, import en export, groot en
kleinhandel van toestellen, apparaten, benodigdheden en aanverwante producten inzake centrale
verwarming, sanitaire en elektrische leidingen en toestellen, luchtkanalen, klimaatbeheersing,
warmte- & koeltechniek, heating, ventilatie, airconditioning en luchtzuivering, centrale
stofzuigersystemen en zonwering, warmtepompen, zonnecollectoren, zonneboilers, zonnecellen,
zonnepanelen, evenals allerhande toepassingen van zonne-energie, milieutechnologie en
aanverwante systemen in de meest ruimte betekenis.
    1.  Algemene activiteiten
    •  Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het
beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies
inzake bedrijfseconomische processen, algemeen management, marketing, financieel, technisch en
commercieel beleid, personeelsbeleid en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt
    •  Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand
bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit,
via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur,
directeurgeneraal, manager, vereffenaar en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond
van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, uitbaten, in licentie nemen of geven van octrooien, brevetten,
licenties, knowhow, fabrieks & handelsmerken, en aanverwante immateriële duurzame activa
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en toepassingen.
    •  De aan en verkoop , zowel klein- als groothandel,  in en uitvoer, huur- & verhuur,
commissiehandel en vertegenwoordiging van het om het even welke goederen, tussenpersoon in
handel.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    1.  Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in
België als in het buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht en opstalrechten en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen in zowel volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen , (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden,
verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop , huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen,  alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerend en onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellenvoor het goede verloop van verbintenissen door
derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende
goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van welke aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden van welke vorm ook , van Belgische of buitenlandse , bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
    1.  Bijzondere bepalingen
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.  Zij mag
Luik B
ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is:
    •  Alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve,
onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
met haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden; ze kan leningen of schulden aangaan
bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en
investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht
    •  Zich door deelneming, vereniging, inbreng in speciën of in natura, fusie, opslorping, overname,
samenwerking, onderschrijving, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of afspraak, of
om op het even welke wijze interesseren in alle Belgische of buitenlandse bestaande of op te richten
vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
syndicaten, beroepsverenigingen, organisaties of groeperingen waarvan het voorwerp gelijkaardig,
soortgelijk, verwant, aanvullend of samenhangend aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke
bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of  uitbreiden, en er het bestuur van voeren
    •  Deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping,
het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende
activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer
in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur
en/of administratie
    •  Ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden,
alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren
    •  Optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake
Indien bepaalde activiteiten wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten
slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en
bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere
kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.  Aldus:
    •  Mag de vennootschap geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld
in de vigerende wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies;
    •  Behoren evenmin tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mogen doen
zonder erkenning
Zijn uitgesloten alle handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de Financial Services
and Markets Authority (FSMA) vereist is.
VIERDE BESLUIT – JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besluit de jaarlijkse algemene vergadering te houden op de derde zaterdag van de
maand september om veertien uur.
VIJFDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WVV, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN
DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer BALLOEY Ruben, geboren te Veurne op 29 juli 1986, wonende te 8490 Jabbeke,
Aartrijksesteenweg 100;
- de heer BALLOEY Ludwig Hubert Willy Cornelius, geboren te Lo op 26 september 1959, wonende
te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Generaal Notermanlaan 14.
beiden voornoemd, hier aanwezig en die verklaren te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
hun mandaat is onbezoldigd.
De vergadering besluit eveneens dat de décharge die zal gegeven worden door de eerstkomende
jaarvergadering aan de bestuurder eveneens zal gelden als décharge aan de opdracht van de
ontslagnemende zaakvoerder
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8630 Veurne, Albert I
Luik B
laan 42.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap Vanhee Accounting &
Consulting (0538.836.483), met zetel te Diksmuide, IJzerlaan 64 bus 0.1, vertegenwoordigd door de
heer Wouter Vanhee of zijn aangestelden, met mogelijkheid tot in de plaatsstelling, alle nuttige en
noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping
van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, UBO-register, aanvragen van nodige
vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
                            Notaris Pieterjan Tailly
                            Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte met inbegrip van de
gecoördineerde statuten, nvolmacht, nrevisorale verslagen, nverslagen oprichter.
                        Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie van de oprichtingsakte overeenkomstig
artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.