Ondernemingsnr : 0687487894
Naam
(voluit) : NOVA MOUNTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Regina Wautersweg 13
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
DIVERSEN, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
“NOVA MOUNTING”
BESLOTEN VENNOOTSCHAP
met zetel te 8800 Roeselare, Regina Wautersweg 13
RPR Gent, afdeling Kortrijk
Ondernemingsnummer 0687.487.894
------------------------------------------------------------------------------------
Statutenwijziging: inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen – verlenging boekjaar –
verplaatsing jaarvergadering
------------------------------------------------------------------------------------
Uit het proces-verbaal, verleden op 4 oktober 2024, voor Meester Jolien PYCK, notaris te
ROESELARE, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat SOETE & PYCK”, met
zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 261, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “NOVA MOUNTING”, met zetel te 8800
Roeselare, Regina Wautersweg 13, RPR Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer
0687.487.894 is bijeengekomen, waarbij volgende besluiten werden genomen:
“BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
        1.  Inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering beslist tot een verhoging van het vennootschapsvermogen door een inbreng in geld
ten belope van honderdduizend euro (100.000,00 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen
overeenkomstig artikel 5:120, §2 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
De voornoemde vennootschap “ETERNEL” en de voornoemde vennootschap “MABE INVEST”,
beiden vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren, na de voorlezing te hebben aangehoord van al
het voorgaande, volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
vennootschap en volgende inbreng in geld te doen:
    •  De voornoemde vennootschap “ETERNEL”: ten belope van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR);
    •  De voornoemde vennootschap “MABE INVEST”: ten belope van vijftigduizend euro (50.000,00
EUR);
        1.  Vaststelling van de totstandkoming van de inbreng
Ingevolge de verklaringen van de voornoemde aandeelhouders, en de door hen verrichte inbreng,
stelt de vergadering vast, en verzoekt mij, notaris te akteren, dat de door haar voorgestelde
bijkomende inbreng in geld werkelijk tot stand gekomen is, zodat het vennootschapsvermogen vanaf
heden op honderdnegentienduizend vijfhonderd euro (119.500,00 EUR) is gebracht, zonder uitgifte
van nieuwe aandelen.
Voormelde inbreng wordt door de inbrengers volledig volgestort door een overschrijving op een
bijzondere rekening met BE65 7310 6139 3796 bij KBC Bank, die daarvan een attest heeft
afgeleverd op 1 oktober 2024 en dat in het dossier van de ondergetekende notaris zal bewaard
blijven.
De vennootschap heeft bijgevolg een bijkomend bedrag van honderdduizend euro (100.000,00 EUR)
tot haar beschikking.
De vergadering beslist dat de voormelde inbreng op een beschikbare eigen vermogensrekening
wordt geboekt.
De vergadering besluit dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, thans beschikbaar
zijn.
Tweede besluit
De vergadering beslist dat het huidig boekjaar zal worden verlengd, zodat het zal worden afgesloten
op 30 september 2025 en niet op 31 december 2024, zoals initieel werd voorzien.
Derde besluit
De vergadering beslist tot verplaatsing van de jaarvergadering van de tweede woensdag van de
maand juni 2025 om 14.00 uur naar de tweede woensdag van de maand maart 2026 om 14.00 uur.
Vierde besluit
De vergadering beslist tot wijziging van het boekjaar, dat voortaan telkens zal aanvangen op één
oktober en zal eindigen op dertig september van het volgende kalenderjaar.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 23 van de huidige statuten te vervangen door
volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
kalenderjaar.”
Vijfde besluit
De vergadering beslist tot verplaatsing van de jaarvergadering, die voortaan ieder jaar zal doorgaan
tweede woensdag van de maand maart om 14.00 uur.
De vergadering beslist het eerste lid van artikel 16 van de huidige statuten te vervangen door
volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, de tweede
woensdag van de maand maart, om 14.00 uur.”
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering geeft volmacht aan de BV Persona Legal, met zetel te 8800 Roeselare,
Wijnendalestraat 177 en ondernemingsnummer 0769.472.888, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en andere belastingadministraties, het UBO-register, de sociale
instanties, het (digitaal) aandelenregister, het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Voor beknopt uittreksel, bestemd om bekendgemaakt te worden in het Belgisch Staatsblad.
Notaris Jolien PYCK
4 oktober 2024