N° d'entreprise :
0441507970
Dénomination :
(en entier) :
HOUDIMM
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Chaussée Paul Houtart(H-G) 158
7110 La Louvière
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), OBJET
D'un procès-verabl dressé par Maître Sébastien DUPUIS, Notaire à LA LOUVIERE, en date du 20
février 2019, en cours d'enregistrement, il est extrait ce qui suit :
a été tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "HOUDIMM", ayant son siège
social à La Louvière, chaussée Paul Houtart, n° 158. Numéro d'entreprise : 0441.507.970., laquelle a
notamment pris les décisions suivantes :
*A l’unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport établi par le conseil
d'administration en application de l'article 559 du Code des Sociétés, avec en annexe un état
comptable arrêté au 31 décembre 2018. Tous les membres de l'assemblée confirment avoir
connaissance de ce rapport depuis plus de quinze jours.
Ce rapport demeurera ci-annexé, pour être déposé au greffe du tribunal de commerce avec une
expédition du présent procès-verbal.
*L'assemblée décide de modifier l'objet social pour l'étendre aux activités suivantes :
    •  La fabrication, la réparation et le commerce sous toutes ses formes, pour compte propre ou pour
compte de tiers, de :
    •  pistons, segments, soupapes, ainsi que de toutes autres pièces et accessoires, rentrant dans la
construction des véhicules et des moteurs, ainsi que de
    •  machines, machines-outils, outillages, appareils et installations de toute nature;
    •  L'achat et la vente de matériel informatique.
L'assemblée décide également de préciser dans l'objet social que la société peut s'intéresser dans
toutes sociétés ou entreprises, ayant non seulement un objet similaire ou connexe, mais également
qui seraient susceptibles de constituer pour elle une source ou un débouché.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité
*L'assemblée précise et confirme que les actions ont la forme d'actions nominatives.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
*L'assemblé, décide de prévoir la possibilité pour le conseil d'administration d'instituer un comité de
direction, dont il pourra déterminer la composition, le mode de fonctionnement et les compétences,
dans les limites prévues à l'article 524bis du Code des sociétés. Le conseil d'administration, ainsi
que le comité de direction pourront, dans le cadre de leurs compétences et sous leur responsabilité,
déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires, pour un ou plusieurs objets déterminés. Ces
délégations de pouvoirs seront toujours révocables.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
*L'assemblée, renouvelle pour une durée de trois ans, l'autorisation conférée au conseil
d'administration par l'article 14bis des statuts, de procéder lui-même à l'acquisition d'actions propres
si cette acquisition est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
*L’assemblée décide de remplacer la modalité de représentation générale de la société à l'égard des
tiers et en justice par deux administrateurs-délégués, ou par au moins trois administrateurs agissant
conjointement, par une représentation générale de la société à l'égard des tiers et en justice par deux
administrateurs-délégués, ou par un administrateur-délégué et un administrateur agissant
Volet B
conjointement.
Cette résolution est rejettée.
*Les modifications suivantes des statuts sont décidées à l’unanimité :
    •  à l'article trois : en conséquence de la première résolution qui précède, il est inséré dans cet
article un alinéa 2 libellé comme suit :
« La société a également pour objet la fabrication la réparation et le commerce sous toutes ses
formes, pour compte propre ou pour compte des tiers de :
    •  pistons, segments, soupapes, ainsi que de toutes autres pièces et accessoires, rentrant dans la
construction des véhicules et des moteurs, ainsi que de
    •  machines, machines-outils, outillages, appareils et installations de toute nature;
l'achat et la vente de matériel informatique. »
Sont ajoutés en finale de l'alinéa 2 actuel, qui deviendra l'alinéa 3 les mots suivants :
« ou seraient susceptibles de constituer pour elle une source ou un débouché.»
    •  à l'article 7 : cet article est remplacé par le texte suivant :
« Les actions sont nominatives. »
    •  à l'article 14 : est ajouté, dans le premier alinéa de cet article, un point d) libellé comme suit :
«d) Le conseil d'administration peut en outre instaurer un comité de direction dont il détermine a
composition, le mode de fonctionnement et les compétences, dans les limites prévues à 1 article
524bis du Code des sociétés.
Le conseil d'administration, ainsi que le comité de direction peuvent, dans le cadre de leurs
compétences et sous leur responsabilité, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires pour
un ou plusieurs objets déterminés. Ces délégations de pouvoirs sont toujours révocables. »
le point d) actuel deviendra le point e).
*L’assemblée confère à l’unanimité au notaire instrumentant tous pouvoirs pour établir la
coordination des statuts.
Toutes les résolutions qui précèdent sont adoptées à l'unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Le 20 février 2019
Sébastien Dupuis, Notaire à La Louvière.