Ondernemingsnr : 0430511536
Naam
(voluit) : VICKING ELECTRONICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schemkensstraat 6
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Uit een akte verleden voor het ambt van meester Inge REYNDERS, geassocieerd notaris te Genk,
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap NOTALIM, met zetel te Genk, op 12 maart
2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap VICKING ELECTRONICS, waarvan de zetel gevestigd is te 3583 Beringen,
Schemkensstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Hasselt onder het ondernemingsnummer 0430.511.536, gekend bij de BTW-
administratie onder het nummer BE0430.511.536, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm te behouden van een naamloze vennootschap.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen.
De vennootschap draagt voortaan de naam “THYS MANAGEMENT & CONSULTANCY”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 1 maart 2024 met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap dat werd opgemaakt in toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag
ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben. De algemene vergadering keurt de
voorgestelde wijziging van het voorwerp goed en beslist daartoe de huidige omschrijving van het
voorwerp integraal te vervangen door de tekst die hieronder in het artikel 3 van de statuten wordt
vastgesteld.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen. Voortaan zal de
jaarvergadering gehouden worden op de derde donderdag van juni om 20u00.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist het monistisch bestuursmodel te behouden. Zij beslist tevens om
het bestuursmodel van de enige bestuurder te integreren in de statuten. Welk bestuursmodel van
toepassing is, hangt af van de keuze van de algemene vergadering om slechts één bestuurder te
benoemen dan wel om meerdere bestuurders te benoemen, die een collegiaal bestuursorgaan
vormen, raad van bestuur genoemd. Uit de openbaarmaking van de benoeming moet duidelijk blijken
voor welke bestuursregeling er wordt gekozen door de algemene vergadering.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de algemene vergadering
dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (letterlijk uittreksel: )
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL– VOOWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam THYS MANAGEMENT & CONSULTANCY.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Advies, studie, analyse van soft- en hardware en IT toepassingen;
- Groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer, fabricatie, levering en plaatsing en onderhoud van
computers, servers, randapparatuur en aanverwante artikelen;
- Vervaardigen van computers en randapparatuur;
- Reparatie van computers en randapparatuur;
- Het verwerken van data en het commercialiseren van de ontwikkelde informatietechnologie;
- Het organiseren van helpdesk en controlecentrum en het leveren van advies op afstand;
- Het leveren van informatietechnologiekennis in de meest ruime betekenis;
- Het ter beschikking stellen van softwaredeskundigen ten behoeve van derden;
- Uitgeverij van software, boeken, e.d.;
- Verkoop van software licenties e.d.;
- De productie van software, niet gecombineerd met het uitgeven, het vertalen of het aanpassen van
deze niet-gepersonaliseerde standaardsoftware voor welbepaalde markten, voor een vast bedrag of
op contractbasis;
- De uitgeverijen van gebruiksklare niet-gepersonaliseerde standaardsoftware, met inbegrip van
vertalingen of aanpassingen van deze standaardsoftware voor welbepaalde markten en voor eigen
rekening;
- Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, incl. computers, zonder
bedieningspersoneel: computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines,
tekstverwerkers, enz.;
- Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant : - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens;
- Het ter beschikking stellen aan klanten van mainframefaciliteiten op basis van tijdsgebruik;
- Activiteiten van systeemintegrators;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- Cloud en webapplicaties;
- Computer en netwerkbeveiliging;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- Computerconsultancy activiteiten;
- Beheer van computerfaciliteiten;
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computers;
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.;
- Het verrichten van allerhande studie-, onderzoeks-, advies- en expertisewerk;
- Het inrichten van beurzen en verstrekken van logistieke steun aan derden;
- Het verstrekken van opleidingen, cursussen, seminaries en studiedagen aan individuen of
bedrijven;
- Het organiseren, coördineren en commercialiseren van evenementen en manifestaties op zowel
sportief, cultureel of entertainment niveau in de meest ruime zin van het woord;
- Het organiseren, coördineren en begeleiden van sponsoractiviteiten, publicitaire campagnes,
advertising, merchandising, marktonderzoeken in de meest ruime zin van het woord;
- Consulting op het gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aanwervingen, selectie, training en
vorming;
- Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest
ruime zin genomen, aan derden of aanverwante bedrijven, kortom het verlenen van consultancy aan
bedrijven;
- Jacht en de visvangst als sport of recreatie;
- Het organiseren van jachtevenementen;
- Het organiseren van netwerkevenementen en/of occasionele reizen voor een beperkt doelpubliek
teneinde het stimuleren van de verkoop;
- De kleinhandel, de groothandel, de in- en export van wapens, munitie voor de jacht en de
schietsport en in verdedigingswapens;
- De vervaardiging van vuurwapens (en onderdelen daarvan) voor de jacht, voor de schietsport of
voor verdediging en de vervaardiging van munitie voor deze wapens, de vervaardiging van munitie
voor oorlogswapens, de vervaardiging van lichte oorlogswapens en van onderdelen van deze
wapens;
- Het gieten van eindproducten en halffabricaten van ijzer, de vervaardiging van producten van
gietijzer, het gieten van producten van nodulair en/of smeedbaar gietijzer, het gieten van
eindproducten en halffabricaten van staal en het vervaardigen van gietstukken van staal, het gieten
van eindproducten en halffabricaten van lichte metalen (aluminium, magnesium, titanium, beryllium,
scandium, yttrium;
- De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrustig;
- Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal, poedermetallurgie en metaalschrijnwerk;
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- Het ontwerpen, de montage en het onderhoud van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit
diverse machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur, het onderhoud
van mechanische, industriële machines;
- Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden en het
aanleggen van inritten met klinkers of kasseien;
- Schoonheidsverzorging in het algemeen;
- Pedicure, voetreflexologie en manicure; huidverzorging en epileren;
- Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het
aanbrengen van make-up, enz.;
- Overige lichaamsverzorging;
- Overige menselijke gezondheidszorgen;
- Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, massagesalons, enz.;
- Kleinhandel in reukwaren, cosmetica en toiletartikelen;
- De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand,
hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel,
met inbegrip van de borgstelling, hypotheek verlenen, avalgeving en in pandgeving van onroerende
goederen;
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen
bouwen en het verbouwen, de procuratie;
- Tussenhandelaar, de makelarij evenals welkdanige onroerende verhandeling in de meest ruime zin,
met inbegrip van onroerende leasing;
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen, mits
naleving van artikel 2:55 WVV.
(…)
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdenvijfduizend driehonderdvierenvijftig euro
vijfenzeventig cent (€ 105.354,75).
Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend tweehonderdvijftig (4.250) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met elk een fractiewaarde van
één/vierduizendtweehonderdvijftigste (1/4.250ste) van het geplaatst kapitaal.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. (…)
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de voorkeur van de
aandeelhouder.
(…)
Artikel 10. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
(…)
TITEL IV. BESTUUR
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De
rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene
vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders
bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal beslissen om het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
al dan niet te bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot
op dat ogenblik.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door of door de oudste in jaren van de
aanwezige bestuurders.
(…)
Artikel 19. Bevoegdheden van de raad van bestuur
Algemeen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 20. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of collegiaal optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de persoon gelast met
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in haar handelingen tegenover derden, zowel in als buiten
rechte, door de raad van bestuur optredend als college.
De vennootschap wordt ook vertegenwoordigd in haar handelingen tegenover derden, zowel in als
buiten rechte, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door één gedelegeerd bestuurder
die alleen optreedt.
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, kan deze de vennootschap alleen
vertegenwoordigen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) tot het dagelijks bestuur alleen, gezamenlijk of collegiaal
optredend zoals bepaald bij hun aanstelling.
(…)
TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 24. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris
te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 25. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde donderdag van juni om 20u00 uur. Is die dag een wettelijke feestdag, dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan
of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie
weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
aangetekende post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 26. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 27. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
De lasthebber moet zelf stemgerechtigde aandeelhouder zijn.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 28. Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 29. Stemming vooraf per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven dan wel via het e-mailadres van
de vennootschap, indien dit van toepassing is.
Artikel 30. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of door de
oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. Ingeval van een enige bestuurder, wordt de
vergadering voorgezeten door deze enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden.
De voorzitter kan een stemopnemer aanduiden onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun
aantal dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Artikel 31. Beraadslaging
De algemene vergadering van de vennootschap zal slechts rechtsgeldig kunnen beraadslagen indien
de meerderheid van de eigenaars van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien aan dat
vereiste niet is voldaan tijdens een eerste vergadering, zal de algemene vergadering tijdens een
volgende vergadering die binnen dertig dagen zal plaatsvinden met dezelfde agenda rechtsgeldig
kunnen beraadslagen ongeacht of de meerderheid van de eigenaar(s) van aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 32. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
(…)
Artikel 33. Elektronische algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op
afstand deel te nemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is
toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik
van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige omschrijving van de
procedure met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering.
Artikel 34. Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Artikel 35. Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
(…)
TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 37. Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
(…)
Artikel 38. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 39. Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, uit het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te
keren alsook tot de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 40. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 41. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 42. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX. ALGEMENE MAATREGELEN
(…)
ZESDE BESLUIT: Ontslag bestuurders en benoeming enige bestuurder
De algemene vergadering besluit om met ingang vanaf heden te ontslaan als bestuurders:
1. de naamloze vennootschap VALUGA, met zetel te 3520 Zonhoven, Veldhinweg 28, BTW BE0451.
111.168 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, vast vertegenwoordigd door de heer THYS Luc Arthur
Leonia, wonende te 3520 Zonhoven, Veldhinweg 28 A;
2. de heer THYS Luc, voornoemd.
De algemene vergadering besluit om met ingang vanaf heden te benoemen als enige bestuurder
voor een onbepaalde duur: de naamloze vennootschap VALUGA, met zetel te 3520 Zonhoven,
Veldhinweg 28, BTW BE0451.111.168 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, vast vertegenwoordigd
door de heer THYS Luc Arthur Leonia, wonende te 3520 Zonhoven, Veldhinweg 28 A.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse
Gewest op het volgende adres: 3583 Beringen, Schemkensstraat 6.
TIENDE EN LAATSTE BESLUIT
Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap JORDENS ACCOUNTANTS, met zetel te
3500 Hasselt, Kramerslaan 13 bus 0.1, BTW BE0445.814.968 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, en
haar aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd vóór registratie van de akte met als
enig doel te worden neergelegd op de ondernemingsrechtbank
(Getekend notaris Inge Reynders)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte dd. 12 maart 2024
- gecoördineerde tekst van de statuten