Ondernemingsnr : 0418548268
Benaming
(voluit) : E.DE KOCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: 3090 Overijse Brusselsesteenweg 328
(volledig adres)
Onderwerp akte : statutenwijziging aanpassing wet voowerp herbenoeming nieuwe statuten
Er blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend drieëntwintig op vierentwintig november, voor Meester
Barbara PIERRE, notaris te Kortenberg, dat door de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "E. DE KOCK", met zetel te 3090 Overijse,
Brusselsesteenweg 328 en met ondernemingsnummer 0418.548.268, volgende besluiten werden genomen.
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
1.Tweede besluit
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan waarin de
uitbreiding van het voorwerp omstandig wordt verantwoord.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door het toevoegen van volgende
activiteit:
"Het vervoer van goederen en middelen zowel voor derden als voor eigen rekening".
Bijgevolg zal voormelde clausule toegevoegd worden aan artikel 3 van de statuten.
Dit verslag zal hier aangehecht blijven na ne varietur getekend geweest te zijn door de comparanten en de
notaris.
3.Derde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van
een wijziging van haar voorwerp zoals voormeld en tevens onder meer met toekenning van bevoegdheid aan
de raad van bestuur om binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal, vastgesteld op 500.000,00 euro, het
kapitaal van de vennootschap in een of meerdere keren te verhogen en de toekenning aan de raad van bestuur
van de mogelijkheid tot het uitkeren van een interim dividend met inachtname van de wettelijke voorschriften.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "E. DE KOCK" of afgekort "E.D.K.". Beide benamingen mogen afzonderlijk gebruikt
worden.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in
het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde
op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België
als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De uitoefening van de aanneming in grondwerken, aanleg van wegen, afbraakwerken; de handel in
bouwmaterialen en de uitbating van zandgroeven; en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt; het alles zo voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp iedere vorm van aankoop, verkoop en verhuur van zowel
onroerende als roerende goederen zoals elektronische apparatuur, transportmiddelen, machines en toestellen
voor nijverheidsgebruik, materieel voor aannemers, zonder deze opsomming als limitatief te beschouwen.
Het vervoer van goederen en middelen zowel voor derden als voor eigen rekening.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of
welke van aard zouden zijn het bereiken ervan te vergemakkelijken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals
inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt HONDERDDUIZEND EURO (100.000,00 euro). Het wordt vertegenwoordigd door
4.698 aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 4.698.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen
waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden
worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd.
De modaliteiten van de uitoefening van dit voorkeurrecht zijn bepaald in het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
De algemene vergadering kan, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of opheffen
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in
het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar,
niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder
van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
De niet-volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam
dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn
kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de
eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe
zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. ledere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de
eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in
effecten op naam.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van effecten op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10 bis: Obligaties
De vennootschap kan op ieder ogenblik obligaties aanmaken en uitgeven overeenkomstig de bepalingen
Artikel 10 ter: Verkrijging van eigen effecten
De vennootschap mag slechts, hetzij zelf, hetzij door personen die handelen in eigen naam maar voor
rekening van de vennootschap, door aankoop of ruil eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten die daarop
betrekking hebben, verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende
aandelen of winstbewijzen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten
aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 12: Overdracht en overgang van effecten
Alle transfers zijn onderworpen aan volgende regels:
a.Zijn volledig vrij en worden onmiddellijk geregulariseerd, die aandelen-of rechtenoverdrachten die de
inschrijving van aandelen mogelijk maken, alsook de overdrachten ten gevolge van een fusie of een overname
tussen de maatschappijen en aandeelhouders en de dochtermaatschappijen van dezelfde groep, op
voorwaarde dat de andere aandeelhouders hiervan een maand op voorhand op de hoogte worden gebracht. De
andere aandeelhouders kunnen zich hiertegen slechts verzetten om gegronde redenen.
Twee maatschappijen worden als dochtermaatschappijen van dezelfde groep beschouwd als een van beide
de directe of de indirecte controle heeft over de andere (moeder-en dochtermaatschappij) of als beide direct of
indirect gecontroleerd worden door eenzelfde maatschappij (zustermaatschappijen).
Indien een transfer van activa in het kader van een fusie, absorptie, herstructurering van vennootschappen
tot gevolg heeft dat "E.DE KOCK"-effecten buiten de vennootschap komen die er eigenares van was of buiten
de groep aan wie zij toebehoorden, dan moet deze situatie worden behandeld alsof het een afstand van
effecten buiten de groep was.
b.De transfers en het afstaan van aandelen of inschrijvingsrechten op aandelen buiten de groep mogen
slechts plaatshebben nadat zij vooraf te koop werden aangeboden aan de andere aandeelhouders.
A.De overdragende aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger moet de andere aandeelhouders dan ook op
de hoogte brengen van zijn bedoeling om al zijn effecten of een deel ervan over te dragen. Hij moet per
aangetekende brief doen met afschrift aan de raad van bestuur, waarin hij nauwkeurig opgeeft:
-Het aantal aandelen waarvan hij zich wenst te ontdoen;
-De voorwaarden van de voorgestelde overdracht;
-Het voorkooprecht op de aandelen heeft betrekking op alle aandelen waarvan de overdracht wordt
voorgesteld en wordt uitgeoefend in de vermelde voorwaarden, waarbij elke eigenaar kan kopen naar rata van
het aantal aandelen dat hij reed bezit.
B.De andere aandeelhouders zullen over een termijn van dertig kalenderdagen beschikken om hun
voorkooprecht uit te oefenen en zullen de cedent verwittigen per aangetekende brief, waarvan een afschrift aan
de raad van bestuur wordt gezonden.
Indien zij hun voorkooprecht niet integraal hebben uitgeoefend tijdens de aldus bepaalde dertig dagen, dan
zal de cedent de raad van bestuur en de andere aandeelhouders ervan op de hoogte brengen per
aangetekende brief.
Deze laatste zullen dan over een termijn van twintig kalenderdagen beschikken om aan de raad van bestuur
en aan de cedent te laten weten per aangetekende brief hoeveel bijkomende aandelen zij zouden willen kopen.
Ingeval de vraag het aanbod overtreft, dan zal de door de cedent ingelichte raad van bestuur, binnen een
termijn van tien dagen, het aantal aangevraagde aandelen herleiden tot aantallen die evenredig zijn met de
respectievelijke deelneming van elke aanvrager in het kapitaal van de vennootschap.
Ingeval de aanvraag kleiner is dan het aanbod dan zal de cedent een derde koper mogen zoeken voor de
overblijvende aandelen.
C.Elke aandeelhouder die meent niet op de te koop aangeboden aandelen te kunnen inschrijven omwille
van de prijs die ervoor wordt gevraagd, zal vóór elke afstand aan een derde echter kunnen eisen dat de
intrinsieke waarde van de aandelen wordt bepaald door een in gezamenlijk overleg gekozen internationale
audit-maatschappij.
De raming zal steunen op boekhoudkundige en andere objectieve gegevens, met uitsluiting van
speculatieve of persoonlijke redenen, die het bedrag van offertes in bepaalde omstandigheden kunnen
verklaren.
Alle aandeelhouders zullen zich dan, naar rata van de aandelen die zij reeds bezitten, kandidaat kunnen
stellen voor de aankoop van aandelen met aldus bepaalde waarde.
De aandeelhouder die vraagt dat de waarde van de aandelen aldus wordt geraamd , moet dit per
aangetekende brief aan de cedent, met afschrift aan de raad van bestuur en aan de andere aandeelhouders
meedelen binnen de twintig kalenderdagen die volgen op de eerste mededeling van de cedent.
D.Ingeval de door de cedent te koop aangeboden aandelen of een deel ervan niet door de andere
aandeelhouders worden gekocht en/of in de veronderstelling dat de cedent een derde koper heeft gevonden,
moet hij vóór elke daadwerkelijke overdacht, de andere aandeelhouders ervan op de hoogte brengen per
-de identiteit van de derde aan wie hij voorstelt de aandelen af te staan;
-de voorwaarden van de voorgestelde overdracht.
Onverminderd hun recht om de prijs overeenkomstig bovenstaande paragraaf C) te betwisten, zullen de
andere aandeelhouders per aangetekende brief een aanbod tot aankoop doen, dat deze zal moeten aannemen
indien de voorwaarden ervan minstens gelijks zijn aan die van de bekendmaking.
Indien er geen dergelijke aanbiedingen zijn en wanneer deze termijn van vijftien dagen voorbij is, dan zal de
cedent vrij zijn om de overdracht met de derde te verwezenlijken in die voorwaarden van de bekendmaking.
Indien er meerdere aanbiedingen zijn, dan zal de door de cedent ingelichte raad van bestuur, binnen een
termijn van tien dagen, het gevraagde aantal herleiden, zoals hierboven wordt bepaald.
E.Voor alle berichten en mededelingen, die krachtens het onderhavig artikel per aangetekende brief worden
verzonden, zal de datum van de poststempel worden beschouwd als de verzendingsdatum.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in
de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee
leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
leder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur.
Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende
bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coopteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoopteerde
bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden is samengesteld en een plaats van bestuurder
openvalt, zal de overblijvende bestuurder een algemene vergadering moeten samenroepen teneinde een
tweede bestuurder te benoemen.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen telkens door de voorzitter of door een andere bestuurder die
erom vraagt of telkens de belangen van het vennootschap dit vereisen.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 8 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van
hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de
oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke
aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De oproepingen bevatten tevens de agenda, datum, en uur van de vergadering en worden gedaan per brief
of door enige ander (tele)communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk.
De oproepingen worden geacht te zijn gedaan bij hun verzending.
Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn moet geen bewijs worden
geleverd van een voorafgaande oproeping.
Zij zal echter steeds vereist zijn wanneer een vergadering plaatsvindt volgens één van de procedures
beschreven in artikel 16 laatste lid van de statuten.
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, bij ontstentenis, door
de oudste ondervoorzitter of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide
bestuurder.
Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten door de
oudste bestuurder in jaren die aanwezig is.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
(digitale) handtekening te vermelden. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag niet
meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden is samengesteld, zal de fysieke aanwezigheid van
beide bestuurders steeds vereist zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op
de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, een of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich
van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van
de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit niet doorslaggevend. Indien de
vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar
doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
De bestuurders kunnen in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van
de vennootschap zulks vereisen, beraadslagen en alle besluiten nemen hetzij bij eenparig schriftelijk akkoord,
hetzij per telefonisch conferentiegesprek ("conference call") of videovergadering ("video conference"). In deze
hypothese zullen de tezamen genomen telecopieën en/of andere schriftelijke documenten die de stemmen van
de bestuurders bevestigen of uitdrukken, dienen als basis voor het opmaken van de notulen, die op de
volgende vergadering van de raad van bestuur zullen worden goedgekeurd.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de
voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze
waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door een bestuurder, behoudens
bijzondere machtiging door de raad van bestuur.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurderstaken onder elkaar verdelen.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dergelijke
beperkingen zijn niet tegenstelbaar aan derden.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien van
derden, in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (kantoor
rechtszekerheid - algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie), rechtsgeldig vertegenwoordigd:
* voor rechtshandelingen die verbintenissen inhouden die een bedrag van VIJFHONDERDDUIZEND EURO
(500.000,00 €) niet overschrijden, door mevrouw Marijke De Kock, voornoemd, of de heer Joost De Kock,
eveneens voornoemd, handelend in hun hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder OF door twee gezamenlijk
handelende bestuurders of gedelegeerd bestuurders;
* voor rechtshandelingen die verbintenissen inhouden die een bedrag van VIJFHONDERDDUIZEND EURO
(500.000,00 €) overschrijden, door twee gezamenlijk handelende bestuurders of twee gezamenlijk handelend
gedelegeerd bestuurders;
*hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur door de persoon/personen aan wie dit bestuur is
opgedragen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op
de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die
worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De commissaris wordt benoemd, door de algemene vergadering, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven
in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren, voor de opdracht
van de wettelijke controle van de jaarrekening en, in voorkomend geval, van de geconsolideerde jaarrekening.
De commissaris wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Bij de aanvang van de opdracht van de commissarissen worden hun honoraria vastgesteld door de
algemene vergadering. Deze honoraria bestaan in een vast bedrag dat de naleving van de controlenormen
waarborgt. De honoraria kunnen niet worden gewijzigd dan met instemming van partijen. Ze worden vermeld in
de toelichting bij de jaarrekening.
De bedragen van de honoraria verbonden aan uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten
uitgevoerd binnen de vennootschap waarvan de commissaris de jaarrekening controleert, bedoeld in artikel
3:77, door de commissaris enerzijds, en door een met de commissaris verbonden persoon anderzijds, worden
vermeld in de toelichting bij de jaarrekening.
De vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten toestaan, noch te hunnen behoeve waarborgen
stellen of geven.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde woensdag van de maand april, om
11 uur 30. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris roepen de vergadering bijeen en bepalen de
agenda.
Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die
een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten, of op aanvraag van de voorzitter van de raad van bestuur of twee
bestuurders of telkens het belang van de vennootschap het vereist.
De buitengewone algemene vergadering - of een bijzondere algemene vergadering in de gevallen voorzien
door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - kan ten allen tijde worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort.
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de
aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor
de afwezigen of zij die tegenstemden.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties
op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres
beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder
geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij
hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een
erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende
rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit
blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een
door hem opgemaakt verslag.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering
zijn vervuld.
De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen.
De volmachten dienen op de algemene vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de
vergadering gehecht te worden.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 26: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van
de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle
aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 27: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking
van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 3 werkdagen vóór de algemene vergadering worden
betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap.
De formulieren moeten ten laatste 15 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van
elke aandeelhouder.
Artikel 28: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door de oudste bestuurder aanwezig of
door een persoon aangewezen door de aandeelhouders of hun gevolmachtigden.
De voorzitter duidt een secretaris aan. De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige
aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.
Artikel 29: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn,
behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over
nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het
ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke
akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de
statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door
alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20
dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is
toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van
de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum
en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig
toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 30bis. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden
inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene
vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen,
wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de
zaakvoerder/raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot
via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig
kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn
bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op
geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg
als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen aan
de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en
certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun
toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de
stemming per brief)
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of
langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:
-de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
-het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
-de vorm van de gehouden aandelen;
-de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
-de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
-de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische
handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels
in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een
elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
De formulieren moeten ten laatste 10 dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van
elke aandeelhouder.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de
algemene vergadering worden ter kennis worden gebracht aan de raad van bestuur (per aangetekend schrijven
of per e-mail gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur).
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene
vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door
de raad van bestuur.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte
stemmen.
Artikel 31: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en
statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
In de gewone algemene vergaderingen worden de onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen
niet bij de berekening van de meerderheid meegerekend.
Het stemrecht verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid mag slechts worden uitgeoefend door een
persoon aangeduid door alle mede-eigenaars.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden
de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker behoudens verzet van de naakte
eigenaars. Ken er tussen de blote eigenaars en de vruchtgebruiker geen oberteenstemming worden bereikt,
dan zal de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een bewindvoerder benoemen om de
betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever
uitgeoefend, tenzij anders bedongen in de overeenkomst tot inpandgeving en de vennootschap daarvan op de
hoogte wordt gebracht.
Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft, tenzij de
vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere
genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben
deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten
hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering,
tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau, de aanwezige
bestuurders en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap. De
aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen
gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door een bestuurder.
Titel VII: Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van de winst
Artikel 34: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december volgend. Op de laatste
dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de
jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer
het reservefonds het wettelijk minimum bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw het wettelijk minimum heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid
van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is
vastgesteld. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 37: Interimdividend en toegestaan kapitaal.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtname van de voorschriften van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen, interim-dividenden uit te keren.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om het geplaatste kapitaal in een of meerdere
malen met een bedrag van (in totaal) 500.000,00 euro te verhogen overeenkomstig artikel 7:198 wetboek
vennootschappen en verenigingen.
Titel VIII: Ontbinding - Vereffening
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan
dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van
vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders
besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot
de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte
aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 41: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar
aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen
bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of
vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van
de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 42: Keuze van woonplaats
ledere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is
verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de
vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar
hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden
gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op
naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op
naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe
woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in
de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.
Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3090 Overijse,
Brusselsesteenweg 328.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders te ontslaan met ingang vanaf heden en te
herbenoemen als bestuurders voor een periode van 6 jaar en met de bevoegdheden voorzien in de statuten:
·de BV MADEKO, 0862.333.265, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Marijke De Kock, wonende te
Overijse Mouflonlaan, 2
·de BV DUNANT, 0471.348.932, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Joost De Kock, wonende te
Overijse Hellekouterweg,5.
* GROUP DE KOCK,0859.696.548 met als vaste vertegenwoordiger, de heer Hugo DE Kock, wonende te
Overijse, Mommaertsstraat, 71.
Hier aanwezig en verklarende te aanvaarden.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Kwijting aan de ontslagen bestuurders zal verleend worden op de eerstvolgende algemene vergadering.
De raad van bestuur, samengekomen in vergadering, besluit onmiddellijk te benoemen als gedelegeerd-
bestuurders voor de duur van hun mandaat en met de bevoegdheden voorzien in de statuten:
·de BV MADEKO, 0862.333.265, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Marijke De Kock, wonend te
Overijse Mouflonlaan, 2
.de BV DUNANT, 0471.348.932, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Joost De Kock, wonend te
Overijse Hellekouterweg,5.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEZELFDERTIJD NEERGELEGD EXPEDITIE VAN DE AKTE EN
volledig nieuwe STATUTEN
Notaris Bruno MARIENS te Kortenberg