Ondernemingsnr : 0872546078
Naam
(voluit) : WITTE BEER INDOOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Damse Vaart-Zuid 76
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld op tweeëntwintig oktober tweeduizend en drieëntwintig door
Meester CHRISTIAN VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in “VVD
Notarisvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225,
“Geregistreerd achtendertig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Brugge op
6 november 2023. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 27958. Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00). De ontvanger”, blijkt dat er een buitengewone  algemene vergadering werd gehouden
van de naamloze vennootschap «Witte Beer Indoor» te  8310 Brugge (Sint-Kruis), Damse Vaart-Zuid
76, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Stemming :
Dit besluit wordt genomen met :
    •  Vierenzeventig (74) stemmen voor;
    •  Nul (0) stemmen tegen;
    •  Nul (0) onthoudingen.
2. De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden
op de derde zondag van de maand juni, om elf (11) uur.
Stemming :
Dit besluit wordt genomen met :
    •  Vierenzeventig (74) stemmen voor;
    •  Nul (0) stemmen tegen;
    •  Nul (0) onthoudingen.
3. De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend en drieëntwintig (31/12/2023), zal
gehouden worden op zondag  zestien juni tweeduizend en vierentwintig (16/06/2024), om elf (11)
uur.
Stemming :
Dit besluit wordt genomen met :
    •  Vierenzeventig (74) stemmen voor;
    •  Nul (0) stemmen tegen;
    •  Nul (0) onthoudingen.
4. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur
aangaande de wijziging van voorwerp, welk verslag werd opgemaakt in toepassing van artikel 7:154
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Stemming :
Dit besluit wordt genomen met :
    •  Vierenzeventig (74) stemmen voor;
    •  Nul (0) stemmen tegen;
    •  Nul (0) onthoudingen.
5. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap, opgenomen in artikel 3 van de huidige
statuten, te wijzigen door het vervangen van een nieuw artikel 4 door onderstaande tekst:
“Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitbaten van een tennis- en padelclub en sportcentra in het algemeen;
- het promoten van de tennis- en padelsport in het algemeen en in het bijzonder bij de jeugd evenals
van aanverwante sporten;
- het geven van tennis- en padelopleidingen en sportopleidingen in het algemeen;
- het organiseren van sportinitiatielessen, sporttrainingen, sportstages, sportkampen;
- begeleiding en coaching voor sporters, zowel professioneel als recreatief;
- het inrichten van diverse sportmanifestaties, tornooien, wedstrijden, sportcompetities;
- Het organiseren van alle soorten evenementen en alle soorten sportactiviteiten of activiteiten
betreffende vrijetijdsbesteding;
- het uitbaten van een voedings- en horecagelegenheid in de meest ruime zin
van het woord;
- de groot- en kleinhandel in alle soorten voedingswaren en zowel niet-alcoholische als alcoholische
dranken;
- consulting met betrekking tot sport, horeca, evenementen en coaching;
- het voeren van publiciteit en marketing campagnes;
- het terbeschikking stellen van gronden en gebouwen aan derden;
- de verkoop van sportief materiaal, waaronder doch niet uitsluitend tennis- en padelkledij, tennis- en
padelmateriaal en sportuitrustingen in het algemeen;
- administratie ondersteuning;
- de verkoop van abonnementen en lidgelden;
- het uitoefenen van bestuursmandaten in vennootschappen, welk voorwerp zij ook mogen hebben;
- het uitoefenen van functie van vereffenaar in vennootschappen;
- het optreden als middelenvennootschap die roerende activa aan derden kan
verhuren.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op gelijk welke wijze en volgens de
modaliteiten die haar best gepast lijken. De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie,
inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen,
verenigingen en vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die
eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp. De
vennootschap is bevoegd tot het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen
of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten, behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies. Verder zal de vennootschap alle handels-, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp en die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.”
Stemming :
Dit besluit wordt genomen met :
    •  Vierenzeventig (74) stemmen voor;
    •  Nul (0) stemmen tegen;
    •  Nul (0) onthoudingen.
6. De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin van artikel 2 in de hiernavolgende statuten zal luiden als volgt: “De zetel is
gevestigd in het Vlaams Gewest.”.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8310 Brugge (Sint-
Kruis), Damse Vaart-Zuid 76. Dit is geen statutair gegeven.
Stemming :
Dit besluit wordt genomen met :
    •  Vierenzeventig (74) stemmen voor;
    •  Nul (0) stemmen tegen;
    •  Nul (0) onthoudingen.
7. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering om als
gevolg van voorgaande besluiten volledig nieuwe statuten aan te nemen en opnieuw te nummeren,
om deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Bijgevolg zullen de statuten van de vennootschap voortaan
luiden als hierna vermeld:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap, afgekort NV. Haar naam luidt
“Witte Beer Indoor”. Steeds dient de vermelding naamloze vennootschap of NV te worden
toegevoegd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren in België of in het
buitenland oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging
veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen volgens
de wettelijke bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Doel
De vennootschap heeft als doel aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitbaten van een tennis- en padelclub en sportcentra in het algemeen;
- het promoten van de tennis- en padelsport in het algemeen en in het bijzonder bij de jeugd evenals
van aanverwante sporten;
- het geven van tennis- en padelopleidingen en sportopleidingen in het algemeen;
- het organiseren van sportinitiatielessen, sporttrainingen, sportstages, sportkampen;
- begeleiding en coaching voor sporters, zowel professioneel als recreatief;
- het inrichten van diverse sportmanifestaties, tornooien, wedstrijden, sportcompetities;
- Het organiseren van alle soorten evenementen en alle soorten sportactiviteiten of activiteiten
betreffende vrijetijdsbesteding;
- het uitbaten van een voedings- en horecagelegenheid in de meest ruime zin
van het woord;
- de groot- en kleinhandel in alle soorten voedingswaren en zowel niet-alcoholische als alcoholische
dranken;
- consulting met betrekking tot sport, horeca, evenementen en coaching;
- het voeren van publiciteit en marketing campagnes;
- het terbeschikking stellen van gronden en gebouwen aan derden;
- de verkoop van sportief materiaal, waaronder doch niet uitsluitend tennis- en padelkledij, tennis- en
padelmateriaal en sportuitrustingen in het algemeen;
- administratie ondersteuning;
- de verkoop van abonnementen en lidgelden;
- het uitoefenen van bestuursmandaten in vennootschappen, welk voorwerp zij ook mogen hebben;
- het uitoefenen van functie van vereffenaar in vennootschappen;
- het optreden als middelenvennootschap die roerende activa aan derden kan
verhuren.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op gelijk welke wijze en volgens de
modaliteiten die haar best gepast lijken. De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie,
inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen,
verenigingen en vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die
eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp. De
vennootschap is bevoegd tot het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen
of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten, behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies. Verder zal de vennootschap alle handels-, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp en die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Duur
De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt TWEEHONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND EURO NUL CENT
(€225.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door negentig (90) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die
ieder één/negentigste (1/90ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Algemene vergadering
Behoudens hetgeen bepaald is in Titel VII van de statuten in geval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.
Jaarvergadering – buitengewone en bijzondere algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zondag van de maand juni om elf (11) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in Artikel
30 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen
worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze vergaderingen van aandeelhouders mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of
de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die
één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun
verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
Oproepingen
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda, die de te behandelen
onderwerpen moet bevatten.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
De aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en de commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich
doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen
kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders, de
commissarissen en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.
Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere
opgeroepen personen die erom verzoeken.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in Artikel
30 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in
voormeld artikel, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen, een afschrift
toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
moeten ter beschikking worden gesteld.
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 2° en 3° van het
Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel zoals bedoeld in artikel 1.5 Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau
van de vergadering. De raad van bestuur kan de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op
de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste daags voor de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn soort van effecten;
-   de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam en de voorna(a)m(en) of de benaming en de
statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te
ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene vergadering hen hiervan zou
vrijstellen.
Samenstelling van het bureau - notulen
De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door de gedelegeerd
bestuurder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door
zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het
aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en
duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren
vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd
door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste
daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Bestuur
Behoudens hetgeen bepaald is in Titel VII van de statuten in geval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt. De bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der
aandeelhouders, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Het mandaat van de bestuurders is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging heeft voorzien.
In geval het voortijdig openvallen van een vacature van bestuurder in de raad van bestuur, hebben
de overige bestuurders het recht de vacature voorlopig in te vullen totdat de algemene vergadering
een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende
algemene vergadering geplaatst.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van deze rechtspersoon
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Voorzitter
De raad van bestuur kan onder haar leden een voorzitter benoemen; bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
van de aanwezige bestuurders en vaste vertegenwoordigers van bestuurders.
Vergadering en bijeenroeping
De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee
bestuurders het vragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door haar voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.
Beraadslagingen
De raad van bestuur kan alleen dan geldig beraadslagen wanneer de meerderheid van haar leden
aanwezig of vertegenwoordigd is, en beslist dan met de meerderheid van stemmen van aanwezige
of vertegenwoordigde leden.
Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die
geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Bestuurders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, kunnen toch aan de beraadslagingen en
stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of
videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen
communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen
aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de
vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en
stemmingen hebben deelgenomen.
Elke verhinderde of afwezige bestuurder kan bij brief of e-mail, een ander lid van de raad van bestuur
afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde bijeenkomst van de raad van bestuur en
er te stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder
mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel
stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekent.  Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening.
Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in een proces-verbaal dat door de
aanwezige leden wordt ondertekend.
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden
worden ondertekend door één of meer bestuurders.
De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.
Bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur beschikt over de macht om alle rechtshandelingen te stellen, noodzakelijk of
nuttig voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze bij
de wet voorbehouden aan de algemene vergadering.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de
vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, aan de gedelegeerde bestuurders opdragen die
afzonderlijk mogen optreden.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend: de handelingen of verrichtingen betreffende het
dagelijks bestuur die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de
vennootschap, of de behoeften die om reden zowel van minder belang dat ze vertonen, als van de
noodzakelijkheid een spoedige oplossing te treffen, de tussenkomst van de raad van bestuur niet
rechtvaardigen.
Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meerdere adviserende
comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdrachten vaststelt.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het
woord en met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris of een andere
openbare ambtenaar vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd hetzij door het afzonderlijk optreden
van één (1) gedelegeerd bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
De vennootschap kan in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk
daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Onkosten van de bestuurders
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden
als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in
rekening worden gebracht.
De opdracht van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens indien de algemene
vergadering beslist hen een vergoeding toe te kennen.
Belangenconflict
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dient hij te handelen overeenkomstig de
voorschriften van de artikelen 7:96 en 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder,
gedelegeerd bestuurder of een persoon hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Winstverdeling
Van de jaarlijks nettowinst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie
aan de wettelijke reserve voorafgenomen. 
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Dividenden
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
De uitbetaling moet geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen uit het resultaat van het lopende boekjaar een
interimdividend uit te keren.
Ontbinding
De vennootschap wordt slechts ontbonden:
1° Door een besluit van de algemene vergadering, dit met inachtneming van de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de ontbinding van vennootschappen;
2° Van rechtswege, als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis;
3° Door een gerechtelijke beslissing.
Vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is (zijn) de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Stemming :
Dit besluit wordt genomen met :
    •  Vierenzeventig (74) stemmen voor;
    •  Nul (0) stemmen tegen;
    •  Nul (0) onthoudingen.
8. De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie :
1/ De vereniging zonder winstoogmerk “Koninklijk Gezelschap van de Witte Beer”, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door de heer Huys Steven Anthony Simonne Marie, geboren te Izegem op 16
november 1970, thans wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Speelpleinlaan 42;
2/ De heer Van Houtryve Jean Jacques Marianne, geboren te Brugge op 12 december 1972, thans
wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Sint-Baafsstraat 12 bus 0101;
3/ De heer Vandewiele Tom, Pascal Marcel, geboren te Brugge op 22 januari 1992, thans wonende
te 8200 Brugge (Sint-Andries), 18-Oktoberstraat 26.
De algemene vergadering beslist kwijting te verlenen aan de voormelde ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Stemming :
Dit besluit wordt genomen met :
    •  Vierenzeventig (74) stemmen voor;
    •  Nul (0) stemmen tegen;
    •  Nul (0) onthoudingen.
9. De algemene vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot benoeming van volgende niet-
statutair bestuurders, voor een duurtijd van zes (6) jaar te rekenen vanaf heden :
1/ De vereniging zonder winstoogmerk “Koninklijk Gezelschap van de Witte Beer”, met zetel te 8310
Brugge (Sint-Kruis), Damse Vaart-Zuid 76.
Vereniging opgericht onder de benaming “Brugsche Tennis Vereniging” blijkens onderhandse akte
op 29 december 1932, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 januari
1933, onder nummer 26.
Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst blijkens beslissing van de
buitengewone algemene vergadering gehouden op 08 februari 2009, bekendgemaakt in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 26 mei daarna, onder nummer 09074214.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0410.004.251, RPR Gent (afdeling
Brugge).
De vereniging zonder winstoogmerk “Koninklijk Gezelschap van de Witte Beer”, voornoemd,
vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 28 van haar statuten door haar voorzitter, de heer Huys
Steven, voornoemd, verklaart deze functie te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een
besluit die zich hiertegen verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voor vereniging zonder winstoogmerk “Koninklijk Gezelschap van de Witte Beer”, voornoemd, zal als
vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
optreden: de heer Huys Steven, voornoemd.
IS ALHIER TUSSENGEKOMEN :
De heer Huys Steven, voornoemd, verklaart de functie van vaste vertegenwoordiger te aanvaarden
en bevestigt niet getroffen te zijn door een functie die zich hiertegen verzet.
2/ De heer Van Houtryve Jean, voornoemd, die verklaart deze functie te aanvaarden en bevestigt
niet getroffen te zijn door een besluit die zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
3/ De heer De Ruyter Jan Jacques Madeleine August, geboren te Brugge op 14 september 1968,
thans wonende te 8000 Brugge, Gouden-Handstraat 8.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
IS ALHIER TUSSENGEKOMEN :
De heer De Ruyter Jan, voornoemd, die verklaart deze functie te aanvaarden en bevestigt niet
getroffen te zijn door een besluit die zich hiertegen verzet.
Stemming :
Dit besluit wordt genomen met :
    •  Vierenzeventig (74) stemmen voor;
    •  Nul (0) stemmen tegen;
    •  Nul (0) onthoudingen.
10. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Stemming :
Dit besluit wordt genomen met :
    •  Vierenzeventig (74) stemmen voor;
    •  Nul (0) stemmen tegen;
    •  Nul (0) onthoudingen.
11. De vergadering beslist de verleende volmacht aan mevrouw Delva Liesbeth vanaf heden te
herroepen. 
Vervolgens verleent de algemene vergadering bijzonder volmacht aan de bestuurder(s) om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
De vergadering verleent tevens een bijzondere machtiging aan de besloten vennootschap
“FIDUCIAIRE VAN COPPENOLLE & ASSOCIATES” (ondernemingsnummer:           0476.344.036),
met zetel te 8200 Brugge, Groene-Poortdreef 40   bus 2.0, vertegenwoordigd door de heer Van
Coppenolle Christophe, en al haar bestuurders, bedienden en/of aangestelden, of elke andere door
hem aangewezen persoon, die wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om
de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Stemming :
Dit besluit wordt genomen met :
    •  Vierenzeventig (74) stemmen voor;
    •  Nul (0) stemmen tegen;
    •  Nul (0) onthoudingen.
SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders komen na voormelde algemene vergadering onmiddellijk samen in raad van bestuur.
De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de navermelde
punten te beraadslagen en te besluiten:
    1.  De raad van bestuur neemt kennis dat de mandaten van de heer Van Houtryve Jean,
voornoemd en de heer Vandewiele Tom, voornoemd, als bestuurders van de vennootschap werden
beëindigd, zoals blijkt uit het achtste besluit van de op heden, net voorafgaandelijk dezer, gehouden
algemene vergadering. Bijgevolg neemt hun mandaat als gedelegeerd bestuurders op hetzelfde
moment van rechtswege een einde en dient in hun vervanging te worden voorzien.
    2.  De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen volgende personen aan te stellen
als gedelegeerd bestuurders van de vennootschap voor een duurtijd van zes (6) jaar te rekenen
vanaf heden :
1/ De heer Van Houtryve Jean, voornoemd, die verklaart deze functie te aanvaarden en bevestigt
niet getroffen te zijn door een besluit die zich hiertegen verzet;
2/ De heer De Ruyter Jan, voornoemd, die verklaart deze functie te aanvaarden en bevestigt niet
getroffen te zijn door een besluit die zich hiertegen verzet.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van de akte met bijlagen
Verslag bestuursorgaan
Gecoördineerde statuten
Michel Van Damme, Notaris te Brugge (Sint-Andries)