N° d'entreprise : 0426936986
Nom
(en entier) : SOCIETE REGIONALE D'INVESTISSEMENT DE BRUXELLES -
GEWESTELIJKE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR
BRUSSEL
(en abrégé) : S.R.I.B. - G.I.M.B.
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Stassart 32
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 12 mars 2020 et du conseil d'administration
tenu le 18 mars 2020 de la S.A. "SOCIETE REGIONALE D'INVESTISSEMENT DE BRUXELLES -
GEWESTELIJKE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR BRUSSEL", RPM 0426936986;  que les
résolutions suivantes à l’unanimité :
[...]
Par vote spécial, à l’unanimité, l’assemblée générale appelle/rappelle à la fonction d’administrateur :
    •  présentés par le Gouvernement Bruxellois :
- M. Denis KNOOPS, qui devrait être appelé à exercer la fonction de Président du Conseil d’
Administration ;
- M. Quentin van den HOVE, qui devrait être appelé à continuer l’exercice de sa fonction de de Vice-
Président du Conseil d’Administration ;
- M. Pierre HERMANT, qui devrait être appelé à continuer l’exercice de ses fonctions de Président du
Comité de Direction, Administrateur délégué et de Directeur général ;
- M. Franc BOGOVIC, qui devrait être appelé à exercer les fonctions de Vice-président du Comité de
Direction, Administrateur délégué-adjoint et de Directeur général adjoint ;
- Mme Asma METTIOUI ;
- Mme Ariane WAUTELET ;
- M. Michel GENET ;
- M. Sofyan EL SAYD ;
- Mme Nele VERBRUGGEN ;
    •  présentés par les autres actionnaires :
- ING Belgique s.a. (Monsieur Michel VERSTRAETEN)
- M. Marc-Antoine de SCHOUTHEETE (BNP PARIBAS)
- M. Jean-Paul PARMENTIER (ETHIAS)
- Mme Martine MAGNEE (P&V)
Les autres actionnaires voyant le nombre de leurs administrateurs réduit d’un membre par rapport
aux règles statutaires antérieures, l’assemblée accepte à l’unanimité que Monsieur Gianni
CASTRONOVO, présenté par l’actionnaire Belfius, puisse assister, en tant qu’observateur au
conseils d’administration de la société.
Sauf en ce qui concerne Monsieur Pierre HERMANT, appelée à être confirmé dans ses fonctions d’
Administrateur délégué, de Président du Comité de direction et de directeur général et de Monsieur
Franc BOGOVIC, qui sera appelée à la fonction de Vice-Président du Comité de direction, les
mandats seront rémunérés, comme tels en tant qu’administrateurs, suivant les décisions et règles
fixées par le Conseil d’administration.
De même, il est précisé pour tous les administrateurs et notamment spécifiquement à Messieurs
Pierre HERMANT et Franc BOGOVIC qui relèveront d’une situation particulière en raison de leur
Volet B
fonctions, que compte tenu du nouveau Code des Sociétés et Associations, des obligations légales
d’adapter les statuts et particulièrement les organes de la société dès leurs prochaines modifications,
les mandats s’achèveront vraisemblablement avant le terme prévu fixé à l’issue de l’assemblée
générale devant statuer sur les comptes de l’exercice 2024.
[...]
CONSEIL D'ADMINISTRATION
[...]
Le Conseil d’Administration arrête la composition du Comité de Direction comme suit :
    •  M. Denis Knoops, en qualité de Président du Conseil d’Administration
    •  M. Quentin van den Hove, en qualité de Vice-Président du Conseil d’Administration
    •  M. Pierre Hermant, Président du Comité de Direction
    •  M. Franc Bogovic, Vice-Président du Comité de Direction
    •  Mme Asma Mettioui
    •  Mme Ariane Wautelet
Les deux Commissaires du Gouvernement participent également aux réunions.
M. Etienne-Jean Noël sera invité en tant que Conseiller Général, secrétaire du Comité de Direction.
[...]
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
Olivier DUBUISSON, NOTAIRE, mandaté pour la publication par procuration du 22/06/2020