Ondernemingsnr : 0775311003
Naam
(voluit) : MM Estate Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veldestraat 140 bus A
 : 9850 Deinze
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten ten overstaan van Meester Elsje Vanderlinden,
notaris met standplaats te Gent (4de kanton), die haar ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap
DE WULF, VERBIST, VAN POUCKE, VANDERLINDEN & BALLIERE, GEASSOCIEERDE
NOTARISSEN, met zetel te 9041 Gent, Christiaan Van der Heydenlaan 2, op dertig maart
tweeduizend tweeëntwintig en verbeterd blijkens akte verleden op veertien april tweeduizend
tweeëntwintig ten overstaan van Meester Elsje Vanderlinden, voornoemd;
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "MM ESTATE
GROUP", met zetel te 9850 Deinze, Veldestraat 140 bus A, BTW BE0775.311.003,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0775.311.003., werd gehouden, alwaar volgende
beslissingen werden genomen, allen met éénparigheid van stemmen :
EERSTE BESLUIT – kennisname van DE verslagEN opgesteld overeenkomstig 5:102 wvv –
omzetting huidige aandelen
De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de
bedrijfsrevisor over de creatie van de nieuwe soort aandelen overeenkomstig het artikel 5:102
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Verslag Bedrijfsrevisor
De bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap RSM InterAudit, vertegenwoordigd door Inge Saeys,
heeft de in het voormeld bestuurdersverslag opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens
beoordeeld.
Er wordt hier akte van genomen dat dit verslag besluit in volgende termen:
(…)
Verslag van de Bestuurders
Tevens werd het bijzonder verslag, opgemaakt door de bestuurders van de vennootschap,
overeenkomstig het artikel 5:102 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgelegd.
Met eenparigheid van stemmen werd besloten om nieuwe soorten van aandelen te creëren, namelijk
de soort A aandelen en de soort B aandelen.
(…)
TWEEDE BESLUIT – INBRENGen IN GELD MET UITGIFTE VAN AANDELEN soort a en b
2.1 Beslissing inbreng in speciën
De vergadering heeft beslist om het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een
bedrag van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) door uitgifte van vierduizend (4.000) nieuwe
aandelen van de vennootschap, zonder nominale waarde, deelnemend in de winst vanaf hun
onderschrijving, waarop wordt ingetekend als volgt:
    •  door een inbreng in speciën aan een uitgifteprijs van afgerond honderd euro (€ 100,00) per
aandeel of in totaal mits uitgifte van vierduizend (4.000) aandelen hetzij:
        •  drieduizend (3.000) aandelen sort A
        •  duizend (1.000) aandelen sort B
    •  alle nieuw uitgegeven aandelen zullen voor honderd procent (100%) worden volgestort
2.2 Afstand verslaggevingsplicht
Luik B
De vergadering heeft besloten overeenkomstig artikel 5:121, §2 WVV, te verzaken aan het
voorleggen door het bestuursorgaan van een verslag hetwelk de uitgifteprijs verantwoordt en de
gevolgen van de verrichting voor de vermogen- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders
beschrijft.
2.3 Individuele verzaking voorkeurrecht
De aandeelhouders, die niet of die niet in verhouding tot hun huidig aandelenbezit inbrengen, hebben
verklaard ieder individueel te verzaken aan hun voorkeurrecht.
(…)
2.5. Vaststelling van de verwezenlijking
De vergadering heeft vastgesteld dat:
    •  de voormelde inbrengen daadwerkelijk werden gestort mits vergoeding aan de inschrijvende
aandeelhouders van voormelde nieuw uitgekeerde aandelen;
    •  het beschikbaar eigen vermogen werd verhoogd met een bedrag in geld van
vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) mits uitgifte van vierduizend (4.000) nieuwe aandelen, hetzij
drieduizend (3.000) aandelen soort A en duizend (1.000) aandelen soort B.
2.6. Beschikbaar eigen vermogen
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som in geld van
vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) – beschikbaar voor toekomstige uitkeringen.
DERDE BESLUIT – wijziging overdracht aandelen
De vergadering heeft besloten met éénparigheid van stemmen artikel 11 van de statuten met
betrekking tot de overdracht van aandelen te wijzigen.
VIERDE BESLUIT- wijziging samenstelling, besluitvorming en vertegenwoordiging van het
bestuursorgaan
De vergadering heeft besloten met éénparigheid van stemmen om artikel 12 van de statuten omtrent
de samenstelling van het bestuursorgaan te vervangen als volgt:
Het bestuursorgaan zal bestaan uit 4 (vier) leden, waarbij:
    •  de aandeelhouder soort A het recht zal hebben om kandidaten voor te dragen voor 2 (twee)
bestuursmandaten;
    •  de aandeelhouder soort B het recht zal hebben om kandidaten voor te dragen voor 2 (twee)
bestuursmandaten.
Voor elke functie van bestuurder waarin dient voorzien te worden, dienen aan de algemene
vergadering minstens 2 (twee) kandidaten te worden voorgesteld, waaruit de algemene vergadering
gehouden is een keuze te maken, bij gewone meerderheid.
Bij een vacature van een mandaat van bestuurder komt het recht om kandidaten voor te dragen toe
aan de aandeelhouder op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.”
De vergadering heeft besloten met éénparigheid van stemmen om artikel 13 van de statuten omtrent
de bevoegdheid en de vertegenwoordiging van het bestuursorgaan te wijzigen als volgt:
Werking van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan beraadslaagt collegiaal, zo vaak als dit noodzakelijk wordt geacht door de
bestuurders dan wel zo vaak als noodzakelijk is in het licht van de werking van de vennootschap.
Het bestuursorgaan komt bijeen op verzoek van diens voorzitter, die aan elke bestuurder een
oproeping verstuurt, met opgave van de te behandelen agendapunten en de voor de beraadslaging
noodzakelijke stukken.
De voorzitter zal het bestuursorgaan bijeenroepen op verzoek van enige andere bestuurder. In
voorkomend geval zal de betrokken bestuurder zijn verzoek tot bijeenroeping, alsook een voorstel
van de te behandelen agendapunten aan de voorzitter overmaken.
Het bestuursorgaan komt, als college, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid waarvoor
verantwoording moet worden afgelegd in de notulen, niet vroeger dan 5 (vijf) dagen na de oproeping
bijeen.
Alle besluiten van het bestuursorgaan worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen, zal de algemene vergadering beslissen, waarbij een beslissing is genomen
indien de wettelijk voorziene meerderheid van stemmen wordt behaald.
Beslissingen met betrekking tot een investeringsdossier, het toekennen of wijzigen van enige
managementvergoedingen en meer in het algemeen elke wijziging van een
managementovereenkomst, het aangaan van een lening, de opname van (schijven van) een lening
toegestaan door een aandeelhouder of door een met een aandeelhouder verbonden vennootschap
in de zin van artikel 1:20 WVV, het aangaan van participaties door de vennootschap, en meer in het
algemeen alle beslissingen met een bijzondere impact op de vennootschap vereisen steeds een
beslissing van de raad van bestuur, of in geval van staking van stemmen van de algemene
Luik B
vergadering.
Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken, waarbij alle bestuurders benoemd op voordracht van de aandeelhouders soort A, resp.
de aandeelhouders soort B een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan wordt de beslissing of de verrichting
aan de algemene vergadering voorgelegd, die zal beslissen bij gewone meerderheid, behoudens in
de gevallen zoals voorzien in de wet. Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting
goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt regelmatig vertegenwoordigd door hetzij het bestuursorgaan handelend als
college, hetzij 2 (twee) bestuurders samen handelend. Dit geldt eveneens voor enige handelingen
van dagelijks bestuur van de vennootschap.
vijfde besluit - sTATUTENWIJZIGING
De vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.
Artikel 11, 12 en 13 worden vervangen
ZESDE BESLUIT – ontslag en benoeming
De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie:
    •  De besloten vennootschap "BMH MESTDAGH", met zetel te 8300 Knokke-Heist, Van
Bunnenlaan 42 bus 1.1, RPR Gent afdeling Brugge 0540.834.287, met aanduiding als vaste
vertegenwoordiger voor dit mandaat: de heer MESTDAGH Bruno, wonende 8300 Knokke-Heist, Van
Bunnenlaan 42 bus 0011.
    •  De besloten vennootschap "PROSPECTUM", met zetel te 9850 Deinze, Veldestraat 140 bus
A000, RPR Gent afdeling Gent 0689.589.826, met aanduiding als vaste vertegenwoordiger voor dit
mandaat: de heer MERVIELDE Kevin, wonende te 9850 Deinze, Veldestraat 140 A.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier (4):
Worden benoemd tot niet-statutaire A- bestuurders:
    1.  De heer VANFLETEREN Kristof, wonende te 8500 Kortrijk, Bad Godesberglaan 32.
    2.  De heer DEMUYNCK Davy, wonende te 8570 Anzegem, Lange Winterstraat 35.
Worden benoemd tot niet-statutaire B- bestuurders:
    1.  De besloten vennootschap "BMH MESTDAGH", voornoemd, met aanduiding als vaste
vertegenwoordiger voor dit mandaat: de heer MESTDAGH Bruno, voornoemd.
    2.  De besloten vennootschap "PROSPECTUM", voornoemd, met vaste vertegenwoordiger voor
dit mandaat: de heer MERVIELDE Kevin, voornoemd.
Alle bestuurders hebben hun bestuursmandaat aanvaard.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens anders luidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT – COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering heeft besloten met éénparigheid van stemmen om opdracht te geven aan
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT - VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Werd aangesteld als bijzondere lasthebber: de medewerkers/bedienden en/of aangestelden van de
besloten vennootschap Bultijnck & De Smedt, met zetel te Buggenhout, Mandekensstraat 135,
BTW0420.336.929, vertegenwoordigd door Wauthier Consulting BV, BTW 0834.090.519, vast
vertegenwoordigd door de heer Frédéric Wauthier met recht van indeplaatsstelling, teneinde de
nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de BTW
en/of bij de ondernemingsloketten, en dit voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Elsje Vanderlinden
Tegelijk hiermee neergelegd :
- Afschrift proces-verbaal buitengewone algemene vergadering 30/03/2022
- Afschrift verbeterende akte 14/04/2022
- Gecoördineerde statuten