Ondernemingsnr : 0894 225 677
Naam
(voluit) : CARLA VAN HAVENBERGHE & C°
(verkort) :
Rechtsvorm : vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Lekestraat 1 - 9190 STEKENE
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering dd. 24 januari 2023 blijkt dat de vergadering
volgende besluiten heeft genomen:	--
EERSTE BESLUIT:
De algemene vergadering bevestigt de onderwerping van de vennootschap aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft dan ook de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
aangenomen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de vennootschap onder
firma (afgekort VOF).
TWEEDE BESLUIT:
De algemene vergadering bevestigt dat het kapitaal/onbeschikbaar vennootschapsvermogen 990,00 EUR
bedraagt en volstort is ten belope van 990,00 EUR. De vergadering beslist vervolgens dat het volstort
gedeelte van het kapitaal/onbeschikbaar vennootschapsvermogen wordt omgezet in beschikbaar eigen
vermogen en dat het aldus geboekt wordt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Het niet volstortte
gedeelte zal omgezet worden in een beschikbare eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De eventueel aanwezige wettelijke reserves/onbeschikbare reserves zullen op eenzelfde wijze omgezet
worden in beschikbare reserves.
DERDE BESLUIT:
De algemene vergadering beslist om, als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
"STATUTEN
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam - Identificatie
De vennootschap neemt de vorm aan van een vennootschap onder firma.
--	De naam van de vennootschap luidt: " CARLA VAN HAVENBERGHE & Co".
De wijziging van de naam van de vennootschap dient voorafgaandelijk ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen meegedeeld te worden.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover die
verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van
de statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt
naar een ander Gewest. In dat laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan
enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
Niettegenstaande andersluidende bepalingen is de vennootschap niet gehouden haar statuten te wijzigen
of openbaarmakingsformaliteiten te vervullen naar aanleiding van een administratieve adreswijziging van
haar zetel of haar bijkantoor.
De wijziging van de zetel van de vennootschap dient voorafgaandelijk ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen meegedeeld te worden.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Het uitoefenen van een bestuursmandaat in het verzekeringsagentschap Vikassur CVBA en in het
algemeen alles wat enige verband met dit beheer houdt.
-Het uitoefenen van verzekeringsdistributieactiviteiten door haar vaste vertegenwoordiger in het
verzekeringsagentschap Vikassur CVBA.
-De vennootschap verbindt er zich toe alle bepalingen van de bij KBC Verzekeringen onderschreven
samenwerkingsovereenkomst door Vikassur CVBA te respecteren, evenals zijn eventuele bijlagen en
ondergeschikte documenten.
-Elke wijziging van het voorwerp van de vennootschap dient vooraf te goedkeuring van KBC Verzekeringen
meegedeeld te worden.
-De vennootschap heeft alsook tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel in België als in het
buitenland, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger:
1.Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het
beheer, bestuur, en management van vennootschappen, via de uitoefening van de functie van zaakvoerder,
bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, en van alle andere topfuncties
die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden
uitbesteed.
2.Het beheren, het instandhouden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen, alsook
het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die daar
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben zoals - ten exemplatieve titel - het aankopen, het
bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het huren,
het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten.
3.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de huur
en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelende waardepapieren,
aandelen, obligaties, staatsfondsen;
4.Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden en het beheer van beleggingen
en vermogens, zonder evenwel die handelingen van vermogensbeheer te stellen waarvoor krachtens
bijzondere wetgeving bijkomende voorwaarden worden gesteld, en waarvoor onder meer de vorm van een
Naamloze Vennootschap en een hoger kapitaal vereist is.
5.Het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van
alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in
Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten, waarvoor in de wetgeving geen
bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd.
6.Het aanhouden van aandelenparticipaties, in eender welke vorm, (met als voorwerp de uitbating van een
KBC-verzekeringsagentschap).
7.Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande en of op te richten,
industriële, commerciële, financiële, landbouw- en immobiliënvennootschappen of -ondernemingen, het
stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen,
waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht
alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en
ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in geld of natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of
op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven,
in België of in buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het
hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële, commerciële en
industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van
aanwijzende aard.
Artikel 4, Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
Artikel 5. Vennootschapsvermogen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 66 aandelen uitgegeven, zonder nominale waarde. De aandelen
zijn op naam.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt
worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, waarop de inbrengen van de vennoten geboekt
worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de vennoten. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden,
worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 6. Aandelen
§ 1. Overgang van de aandelen onder de levenden
Een vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap slechts overdragen onder de levenden aan een
·medevennoot of een derde, na vooraf aan alle andere vennoten de mogelijkheid te hebben geboden zijn
aandeel in de vennootschap over te nemen tegen een prijs te bepalen in onderling akkoord, of bij gebreke
hiervan door een deskundige, aangewezen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het
arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de vennootschap gevestigd is.
Indien verscheidene vennoten de overname wensen, zullen zij het inkooprecht kunnen uitoefenen, ieder
naar evenredigheid van het aandeel dat zij op dat ogenblik in de vennootschap bezitten.
De vennoten beschikken over een periode van twee maanden, te rekenen vanaf de dag waarop zij schriftelijk
in kennis gesteld werden van de overeenkomstig het eerste lid van dit artikel vastgestelde bedrag van de
overdrachtsprijs per aandeel, om hun voorkooprecht uit te oefenen.
Na afloop van de in het vorige lid bepaalde termijn kan de vennoot, in het geval geen van de vennoten
geheel of gedeeltelijk gebruik wenst te maken van zijn inkooprecht, zijn aandelen slechts overdragen aan
een derde mits deze derde vooraf aanvaard wordt door de meerderheid van twee derde van de andere
vennoten.
§ 2. Vorm van overdracht
De overdracht of overgang van aandelen geschiedt overeenkomstig de bepalingen van artikel 1690 van het
oud Burgerlijk Wetboek. Eventuele wijzigingen aan het register van aandeelhouders dienen vooraf ter
goedkeuring aan KBC Verzekeringen voorgelegd te worden.
De aandelen zijn niet vatbaar voor een zelf opgezet vruchtgebruik, tenzij na uitdrukkelijke voorafgaandelijke
goedkeuring door KBV Verzekeringen NV.
§ 3. Publiciteit van overdracht
De overdracht van de aandelen, welke toebehoren aan de vennoten, zullen het voorwerp uitmaken van een
publicatie in het Belgisch Staatsblad overeenkomstig artikel 2:8 Wetboek van Vennootschappen en .
verenigingen.
§ 4. Overgang van de aandelen in geval van overlijden
De aandelen van een overleden vennoot gaan niet over op zijn erfgenamen of rechtverkrijgenden, maar
gaan over op de overblijvende vennoten naar verhouding van hun aandeel.
De erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overleden vennoot hebben recht op de intrinsieke waarde van
de aandelen zoals deze blijkt uit de laatst opgemaakte en door de algemene vergadering goedgekeurde
jaarrekening op het ogenblik van het overlijden. Bij de bepaling van de waarde van de aandelen worden de
door de vennootschap aangelegde reserves en de overgedragen winsten meegerekend.
Bij gebrek aan akkoord omtrent de waarde van de aandelen, wordt de waarde vastgesteld door twee
deskundigen, waarvan er één wordt aangewezen door de vennootschap, en één door de erfgenamen of
rechtverkrijgenden van de overleden vennoot. Indien de twee deskundigen niet tot een akkoord komen,
duiden zij een scheidsrechter aan die het scheidingsaandeel definitief zal vaststellen en tegen wiens besluit
geen beroep openstaat.
Raken zij het niet eens over de aanstelling van een scheidsrechter, dan zal deze op verzoek van de meest
gerede partij aangeduid worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft.
De waardebepaling en het akkoord tussen beide partijen moeten ten laatste vier maanden na het overlijden
van de betrokken vennoot vastgesteld zijn.
De uitbetaling zal, behoudens andersluidende overeenkomst, geschieden binnen het jaar na het overlijden
van de betrokken vennoot, volgens een schema dat unilateraal door de overblijvende vennoten wordt
bepaald.
Artikel 7. Vennoten
De vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 8. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer al dan niet bezoldigde zaakvoerders benoemd door de
algemene vergadering. De zaakvoerders moeten samen reeds 75% van de aandelen bezitten die minimum
75 % van de stemrechten verlenen.
De zaakvoerder, en ingeval er meerdere zijn, ieder van hen, is bevoegd om alles te doen wat nodig is of
nuttig kan zijn om het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen
of besluiten waarvoor krachtens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering van vennoten
bevoegd is. ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
De zaakvoerders van de vennootschap nemen alle verplichtingen inzake exclusieve samenwerking op zich
die voorzien zijn in de samenwerkingsovereenkomst tussen KBC Verzekeringen en het
verzekeringsagentschap Vikassur CVBA,
Elke voordracht van zaakvoerder dient vooraf goedgekeurd te worden door KBC Verzekeringen
In geval van overlijden, wettelijke onbekwaam verklaring of verhindering van de zaakvoerder, zal de
algemene vergadering op verzoek van één of meerdere vennoten een andere vennoot of bij gebreke hieraan
enig ander persoon als bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer te stellen
gedurende de door de algemene vergadering vast te stellen tijd, zonder dat deze een maand te boven mag
gaan. De voorlopige bewindvoerder is niet verder aansprakelijk dan voor de uitvoering van zijn opdracht.
Artikel 9. Algemene vergadering van vennoten
§ 1. Jaarvergadering - Bijzondere of buitengewone algemene vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei van ieder jaar,
om 14.00 uur, ten maatschappelijke zetel. Indien deze dag een feestdag is, wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De bijzondere of buitengewone vergaderingen wordt gehouden op de dag, uur en plaats aangewezen in de
uitnodigingen.
§ 2. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
§ 3. Besluitvorming
De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen en
dit ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Bij staking van stemmen is het voorstel
verworpen.
De besluiten van de algemene vergadering waarbij de statuten worden gewijzigd, evenals de beslissingen
over de winstverdeling en de reservevorming, en deze omtrent de vroegtijdige ontbinding van de
vennootschap vereisen steeds het éénparig akkoord van de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.
Artikel 10. Boekjaar - Bestemming van het resultaat
§ 1. Boekjaar
Het boekjaar gaat in op één januari van het jaar en wordt afgesloten op eenendertig december van het jaar.
§ 2. Bestemming van het resultaat
De zuivere winst zoals deze uit de balans- en de resultatenrekening blijkt, mag door de algemene
vergadering vrij worden besteed. Het éénparig akkoord van de vennoten wordt vereist.
Artikel 11. Ontbinding - Vereffening
Alle wijzigingen aan structuur van de vennootschap dienen te gebeuren in overleg met en na goedkeuring
door de NV KBC Verzekeringen.
§ 1. Ontbinding
De vennootschap kan slechts worden ontbonden door een rechterlijke beslissing die kracht van gewijsde
heeft verkregen of ten gevolge van een besluit van de algemene vergadering dat genomen werd met
éénparig akkoord van de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.
Het overlijden van een vennoot is geen aanleiding tot ontbinding van de vennootschap. De vennootschap
wordt in voorkomend geval verdergezet door de overblijvende vennoten. De erfgenamen mogen in geen
geval de zegels laten leggen of een gerechtelijke inventaris laten opmaken, noch de normale gang van
zaken van de vennootschap belemmeren.
§ 2. Aanstelling van vereffenaars
Met het oog op de vereffeningsactiviteiten benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars,
bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, stelt de wijze vast waarop zij de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen en verbinden en geeft aan hoe zij de vereffening tot een goed einde moeten brengen.
Zij handelen alsdan namens de vennootschap in vereffening op dezelfde wijze als wanneer zij optraden in
hun hoedanigheid van zaakvoerders, en hebben de bevoegdheden om de verrichtingen te stellen opgesomd
in artikelen 2:87 tot en met 2:92 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder dat zij daartoe
een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering behoeven.
Hun aanstelling geldt, behoudens ontslag door de algemene vergadering of door hen aangeboden voor
· onbepaalde duur tot de beëindiging van hun opdracht. Zijn er meerdere vereffenaars, dan vormen zij een
college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de gewone regels van de vertegenwoordigende raden.
§ 3. Verdeling van het vereffeningsresultaat
De nettowinst van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap, of na consignatie
van de nodige gelden om die te voldoen, wordt door de vereffenaars onder de vennoten verdeeld naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, nadat, indien nodig, de aandelen op een gelijke voet
worden gesteld, ofwel door aanrekening van de nog openstaande bedragen op de aandelen waarop in
minder mate is gestort, ofwel door vooruitbetaling ten bate van de aandelen waarop in hoger mate is gestort,
tot beloop van het verschil.
§ 4. Ontbinding en vereffening in één akte
In afwijking van voorgaande paragrafen kan een ontbinding en vereffening in één akte plaatsvinden indien
voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe.
Artikel 12. Samenloop
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerders enerzijds en de vennootschap
anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december
2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval
van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
Artikel 13. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
---------
Artikel 14. Samenwerking Vikassur CVBA - KBC Verzekeringen NV - Wijzigingen aan de structuur van de
Vennootschap
De vennootschap verbindt er zich toe alle bepalingen van de bij KBC Verzekeringen NV onderschreven
samenwerkingsovereenkomst door het verzekeringsagentschap Vikassur CVBA te respecteren, evenals zijn
eventuele bijlagen en ondergeschikte overeenkomsten.
VIERDE BESLUIT:
De vergadering bevestigt - voor zoveel als nodig - de benoeming van mevrouw Carla Van Havenberghe als
zaakvoerder van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT:
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gelegen is te 9190 Stekene, Lekestraat 1.
ZESDE BESLUIT:
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit
te voeren, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen
en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLUIT:
De vergadering verleent eveneens aan MELS CONSULTING BV met zetel te 9190 Stekene, Voorhout 59,
een bijzondere administratieve volmacht om in het kader van deze statutenwijziging alle formaliteiten te
vervullen met de relevante administraties en ten aanzien van de ondernemingsrechtbanken, de btw-
Administratie, de sociale zekerheidsdiensten, en de ondernemingsloketten met het oog op de inschrijving in
de Kruispuntbank van ondernemingen, en te dien einde alle neerleggingen, bekendmakingen,
inschrijvingen, aanvragen en verklaringen te doen, en alle documenten te ondertekenen, en in het algemeen
al het nuttige en nodige te doen ter uitvoering van deze volmacht.
Getekend:
Carla Van Havenberghe
zaakvoerder
Tegelijk neergelegd: Notulen BAV dd. 24/01/2023 - Gecoördineerde statuten