Ondernemingsnr : 0455776868
Naam
(voluit) : ITOP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Autolei 250
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Kurt Geysels, te Aarschot, op 19 juli 2021,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de in
hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Wijziging zetel.
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Tweede besluit - Verlenging boekjaar.
De vergadering beslist het lopend boekjaar dat ingegaan is op 01 oktober 2020 om te eindigen op 30
september 2021 te verlengen tot 31 december 2021.
Het boekjaar van de vennootschap gaat voortaan in op 01 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Derde besluit - Verplaatsing datum jaarvergadering.
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de derde donderdag van
de maand juni om tien uur.
Vierde besluit - Aanneming nieuwe statuten.
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Vijfde besluit - Coördinatie statuten.
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit - Adres van de zetel.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
2160 Wommelgem, Autolei 250. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Zevende besluit – (Her)benoeming bestuurders.
De vergadering beslist om als bijkomende bestuurder de heer HUYGENS Roger Victor, geboren te
Baasrode op 21 november 1953, wonend te 9280 Lebbeke, Rossevaalstraat 120 te benoemen voor
een duur van 6 jaar.
Hij zal zijn opdracht stilzwijgend aanvaarden door het stellen van bestuursdaden.
Tevens worden de heer GYSEMANS Dirk Kristiaan, geboren te Lier op 7 november 1962, en de heer
HEMMERYCKX Philippe, geboren te Leuven op 16 mei 1967, herbenoemd tot bestuurder voor een
duur van 6 jaar.
De opdracht van de benoemde bestuurders zal een einde nemen bij de jaarvergadering van 2027.
Zij aanvaarden hun opdracht die zij kosteloos zullen uitvoeren tenzij andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
Achtste besluit – Volmacht.
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld VVH&P, Frans Van Dunlaan 25 te 2610 Antwerpen
Luik B
(Wilrijk), aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle
administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen
te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn voor de
uitvoering van deze statutenwijziging.
RAAD VAN BESTUUR
De benoemde bestuurders komen in vergadering bijeen en besluiten voornoemde heer Dirk
GYSEMANS te benoemen tot gedelegeerde bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot, 4 augustus 2021.
Bijlage: Afschrift van de akte en de gecoördineerde statuten.