N° d'entreprise : 0885418473
Nom
(en entier) : MT DOTTIGNIES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Valemprezstraat(D) 2
 : 7711 Mouscron
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
      D’un acte reçu par Maître Andreas LAGA, notaire à la résidence de Izegem, exerçant sa fonction
dans la société "LAGA & LAGA, NOTARISSEN", ayant son siège à 8870 Izegem, Gentseheerweg
44, le 29 juin 2021, contenant l’assemblée générale de la société anonyme « MT DOTTIGNIES », il
résulte :
      1. L’assemblée générale décide de prolonger l'exercice social en cours jusqu'au 31 décembre
2021.
      2. L’assemblée générale décide de modifier l'exercice social : désormais l’exercice social
commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
      3. L’assemblée générale décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire : l’
assemblée générale ordinaire aura désormais lieu le premier samedi du mois de juin à 9 heures 30,
au lieu du deuxième mercredi du mois de novembre. L’assemblée décide que la prochaine
assemblée générale ordinaire aura ainsi lieu le premier samedi du mois de juin 2022, à 9 heures 30.
      4. L'assemblée décide de modifier les statuts conformément aux décisions précédentes.
      5. L'assemblée prend connaissance de la réélection des administrateurs (telle que décidée par
l'assemblée annuelle du 15 décembre 2020), pour une durée de 6 ans, jusqu'à l'assemblée générale
ordinaire de 2026, à savoir :
- la société anonyme « METAL TECHNICS COMPANY », ayant son siège à 8520 Kuurne, Pieter
Verhaeghestraat 12, identifiée sous le numéro d'entreprise TVA BE 0885.181.913, Registre des
personnes morales Gent, dévision Kortrijk ;
- madame BAUDEN Rita, née à Ieper le 6 févier 1958, demeurante à 8550 Zwevegem, Brucqstraat
8.
L'assemblée prend connaissance du procès-verbal du Conseil d'Administration de la société
anonyme « METAL TECHNICS COMPANY », mentionnée ci-dessus, de 15 décembre 2020,
nommant monsieur BOSSUYT Carl, susvisé, en qualité de représentant permanent pour l'exercice
de la fonction de la société anonyme « METAL TECHNICS COMPANY », dans la société anonyme «
MT DOTTIGNIES ».
L’assemblée décide d’accepter la démission de « METAL TECHNICS COMPANY », mentionnée ci-
dessus.
L’assembée décide de nommer comme administrateurs :
- monsieur BOSSUYT Carl, né à Kortrijk le 17 septembre 1957, demeurant à 8550 Zwevegem,
Brucqstraat 8;
- la société privée « TECH INVEST », avec siège social à 8520 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 12,
inscrite au registre des personnes morales à Gand, division Courtrai, sous le numéro TVA BE
0739.552.942, avec représentant permanent monsieur Bossuyt Thomas, demeurant à 8510 Marke,
Pieter Breughelstraat 30.
Le conseil d’administration sera dont composé par :
- monsieur BOSSUYT Carl, mentionné ci-dessus ;
- madame BAUDEN Rita, mentionnée ci-dessus ;
Volet B
- la société « TECH INVEST », mentionné ci-dessus ;
 
Conseil d’administration
Immédiatement après les faits susmentionnés, tous les administrateurs se sont réunis en réunion du
conseil d'administration et ont décidé de prendre connaissance de la nomination en tant que
administrateurs-délégués, de :
- monsieur BOSSUYT Carl, mentionné ci-dessus ;
- madame BAUDEN Rita, mentionnée ci-dessus ;
- la société « TECH INVEST », mentionnée ci-dessus ;
 
 
TOUTES LES ACTIONS EN UNE MAIN : déclaration conformément à l'article 2:14, 4° Code des
sociétés et des associations : il est indiqué au dossier de la société que toutes les actions de la
société sont réunies en une seule main, l'identité du actionnaire unique a été révélé.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Notaire Andreas LAGA, à Izegem
 
 
Déposé en même temps :
-     Une expédition de l’acte du 29 juin 2021
-     Les statuts coordonnés