Ondernemingsnr : 0458 708 347
Naam
F CARE SYSTEMS	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Uitbreidingstraat 42-46, B-2600 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur - Bevestiging van de
benoeming van de gedelegeerd bestuurder - Verklaring vereniging van alle
aandelen in één hand - Hernieuwing van de mandaten van de bestuurders
en beslissing met betrekking tot de bezoldiging - Volmacht voor publicatie-
en administratieve formaliteiten.
I. Uittreksel uit de besluiten van de bestuurders dd. 10 maart 2025.
Alle leden van de raad van bestuur van de Vennootschap :
(a) BESLUITEN om de heer Chi Ming Chan, bestuurder van de Vennootschap, te benoemen tot voorzitter
van de raad van bestuur voor een onbepaalde duur met alle machten die de statuten hem daarbij verlenen,
tenzij dit mandaat wordt teruggetrokken door de raad van bestuur of tenzij zijn mandaat als bestuurder wordt
beëindigd door de algemene vergadering van aandeelhouders.
De heer Chi Ming Chan zal geen bijzondere vergoeding ontvangen voor de uitvoering van dit mandaat.
(b) BEVESTIGEN, voor alle duidelijkheid, de benoeming van de heer Rudi Devers als gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap voor een onbepaalde duur, tenzij dit mandaat wordt teruggetrokken door de
raad van bestuur of tot dat zijn mandaat als bestuurder wordt beëndigd door de algemene vergadering van
aandeelhouders.
(c) STELLEN VAST dat volgend op de overdracht van 870 aandelen in de Vennootschap aan Minimax
International NV op 25 oktober 2024, alle aandelen van de Vennootschap in één hand verenigd zijn, wat
resulteert in de toepassing van artikel 2:8, §4 van het Wetboek van venootschappen en verenigingen.
Alle aandelen van de Vennootschap worden op heden gehouden door Minimax International NV, een
naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Uitbreidingstraat 42-46, B-2600 Berchem, België,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 1007.782.488 (RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen).
(d) BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats
kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de
mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten
die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen
en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een
ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens
van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten,
indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van
België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie,
overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, clienteel, leveranciers,
schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
II. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 10 maart 2025
De enige aandeelhouder:
(a) BESLUIT de mandaten als bestuurder van de Vennootschap van de volgende personen te hernieuwen
voor een termijn onmiddellijk eindigend na afloop van gewone algemene vergadering van aandeelhouders van
2029, met ingang vanaf de datum van deze besluiten:
(a) Chỉ Ming Chan;
(b) Rudi Devers;
(c) Ping Li.
De bestuurders besluiten woonplaats te kiezen op de zetel van de Vennootschap.
De mandaten zullen niet worden vergoed.
BEVESTIGT dat de raad van bestuur als volgt is samengesteld:
(a) Chi Ming Chan, bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur;
(b) Rudi Devers, gedelegeerd bestuurder;
(c) Ping Li, bestuurder.
Overeenkomstig artikel 12 van de statuten van de Vennootschap, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid
om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn met het oog op het vervullen van het voorwerp van de
Vennootschap, met uitzondering van de bevoegdheden die door de wet worden voorbehouden aan de
algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten van de Vennootschap, en niettegenstaande de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd
ten aanzien van derden en in rechte als eiser of verweerder, door twee bestuurders samen handelend of door
een gelegeerd bestuurder.
(b) BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende
te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot
subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig
zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen
van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die
nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij
de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale
zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of
entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, clienteel, leveranciers, schuldeisers,
schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Getekend,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.