Ondernemingsnummer :
0474606152
Benaming :
(voluit) :
DOKTER SOPHIE BOGHAERT, OPHTALMOLOOG
(verkort) :
Dr. S. BOGHAERT, OPHTALMOLOOG
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Heiveldstraat(BEV) 121 bus A
9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
UITTREKSEL : KAPITAALVERMINDERING
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen",
met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 21 mei 2019, vóór registratie, blijkt dat :
IS BIJEENGEKOMEN :
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid DOKTER SOPHIE BOGHAERT, OPHTALMOLOOG afgekort Dr. S.
BOGHAERT, OPHTALMOLOOG, met maatschappelijke zetel te 9120 Beveren, Heiveldstraat 121/a.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde met
ondernemingsnummer : 0474.606.152.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 09 april 2001, houdende de
statuten, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 april daarna onder
nummer 20010427-357 en het laatst gewijzigd bij akte kapitaalverhoging verleden voor notaris Joost
Vercouteren te Beveren op 26 maart 2014, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 17 april 2014 onder nummer 14083481.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
Eerste beslissing : vermindering kapitaal
* De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met vierhonderd
zevenentwintigduizend vijfhonderd vierentwintig euro nul eurocent (€427.500,00) om het te brengen
van vierhonderd tweeënvijftigduizend driehonderd euro nul eurocent (€452.300,00) naar
vierentwintigduizend achthonderd euro nul eurocent (€24.800,00) door terugbetaling in speciën voor
een bedrag vierhonderd zevenentwintigduizend vjfhonderd euro nul eurocent (€427.500,00) en dit
gebeurt zonder venietiging van aandelen.
* De kapitaalvermindering van vierhonderd zeventwintigduizend vijfrhonderd vierentwintig euro nul
eurocent (€427.500,00) wordt toegewezen op het werkelijk gestort kapitaal en dit om ondermeer de
overtollige liquiditeiten uit de vennootschap te halen en te onttrekken aan het vennootschapsrisico,
en betreft de gelden die werden ingebracht in het kader van artikel 537 eerste lid WIB 92 toepasselijk
op de kapitaalverhoging welke werd doorgevoerd voor een netto bedrag van vierhonderd
zevenentwintigduizend vijfhonderd vierentwintig euro nul eurocent (€427.500,00) verleden bij akte
voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 26 maart 2014, bekendgemaakt in de bijlage van het
Belgisch Staatsblad op 17 april 2014 onder nummer 14083481, welke als volgt werd uitgevoerd in de
voornoemde akte kapitaalverhoging, te weten :
“Inschrijving en volstorting
De vergadering stelt vast dat de inschrijving en volstorting is gebeurd door de enige aandeelhouder
van de vennootschap, zijnde :
- Mevrouw Sophie Boghaert, voornoemd.
De inbrenger verklaart dat deze kapitaalverhoging geschiedt met toepassing van artikel 537 eerste
lid WIB 92 met gelden die voortkomen uit belaste dividenden die werden uitgekeerd tijdens het
relevant belastbare tijdperk.
Luik B
De inbrenger verklaart dat de gelden hun oorsprong vinden in de uitkering van reserves die uiterlijk
op 31 maart 2013 werden goedgekeurd en bijgevolg voortkomen uit de jaarrekening per 30 juni
2012.
De inbrenger verklaart bovendien dat de dividendenuitkering waarin deze inbreng haar oorsprong
vindt een dividendenuitkering is die bovenop de gewone dividendenuitkering gedurende de 5 laatste
boekjaren is geschied.”
Het kapitaal wordt niet onmiddellijk uitgekeerd, maar beschikbaar gehouden van de aandeelhouder.
De terugbetaling gebeurt zonder vernietiging van aandelen en de terugbetaling geschiedt
overeenkomstig de wettelijke bepalingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
De terugbetaling wordt uitgevoerd als volgt :
* Voor een bedrag in speciën van honderd zevenentachtigduizend vijfhonderd euro nul euro
(€187.500,00) op bankrekeningnummer van de enige aandeelhouder;
* door onttrekking van het onroerend goed gelegen te Gent/Ledeberg, Edmond Van
Hoorebekestraat, 80 welke voor 99 procent in volle eigendom toebehoort aan het patrimonium van
de onderhavige vennootschap met een waarde van tweehonderd veertigduizend euro nul eurocent
(€240.000,00) en wordt toebedeeld aan de enige aandeelhouder.
Aanbedeling
Mevrouw Sophie Boghaert verklaart hierbij in haar hoedanigheid van zaakvoerder van de
vennootschap, hierna genoemd ‘afstandddoener’ toe te bedelen aan mevrouw Sophie Boghaert,
enige aandeelhouder, voornoemd, zijnde ‘afstandhouder’, die aanvaardt de volle eigendom van het
onroerend goed hiervoor beschreven, waarvan de zaakvoerder hier afgifte doet.
Mevrouw Sophie Boghaert, bekomt de volle eigendom van de negenennegentig procent (99%) van
voormeld onroerend goed als naar recht. Ingevolge de bepalingen van hun huwelijkscontract zal het
goed bijgevolg behoren tot de huwelijksgemeenschap die bestaat tussen :
De heer BRAET Rony Camiel Marie, (hiermede tussengekomen) geboren te Brugge op éénentwintig
december negentienhonderd tweeënvijftig, nationaal nummer 52.12.21 107-51, en zijn echtgenote,
mevrouw BOGHAERT Sophie Marie Rachel Albert Ghislaine, geboren te Aalst op elf december
negentienhonderd tweeënzestig, nationaal nummer 62.12.11 078-08, beiden wonende te 9120
Beveren, Heiveldstraat 121/a.
Gehuwd onder het beheer van het wettelijk stelsel blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris
Lodewijk Van Laer te Herne op twee april negentienhonderd negentig, gewijzigd bij akte verleden
voor notaris An-Katrien Van Laer, te Herne, op zeventien december tweeduizend en vijf en het
laatste gewijzigd bij akte verleden voor notaris An-Katrien Van Laer te Herne op 08 mei 2011 met
behoud van het huwelijksstelsel.
De heer en mevrouw Braet-Boghaert verklaren dat de vennootschap waarvan hiervoor sprake werd
opgericht tijdens hun huwelijk vermits zij gehuwd zijn op 11 april 1990 en de vennootschap werd
opgericht op 09 april 2001.
Gevolg hiervan is dat de aandelen voor wat de lidmaatschapsrechten betreft, eigendom zijn van
mevrouw Sophie Boghaert maar dat de patrimoniale rechten die verbonden zijn aan die aandelen
eigendom zijn van de huwgemeenschap.
Diensvolgens zal de eigendom dat overgenomen werd door mevrouw Sophie Boghaert, toebehoren
aan de gemeenschap Braet-Boghaert.
Alle partijen verklaren zich hiermee akkoord en aanvaarden dit.
Tweede beslissing : wijziging van artikel 5
De vergadering beslist als gevolg van de voorgaande beslissing de tekst van artikel 5 te schrappen
en te vervangen door de volgende tekst :
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt VIERENTWINTIGDUIZEND
ACHTHONDERD EURO NUL EUROCENT, verdeeld in honderd aandelen, zonder vermelding van
de nominale waarde. Ieder aandeel vertegenwoordigt één/honderdste van het maatschappelijk
kapitaal.
Derde beslissing : machtiging van het bestuursorgaan
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het Accountants- en Adviseurs SBB, gevestigd te
9120 Beveren-waas, Gentseweg, 188, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten
te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost VERCOUTEREN
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde
Luik B
statuten.