Ondernemingsnr : 0818450069
Naam
(voluit) : DISPORTA BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Borsbeeksebrug 34/1
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 31
mei 2021;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering, gevormd door de enige aandeelhouder, de vennootschap
naar Nederlands recht “Disporta Eerstelijn B.V.”, gevestigd te 5347JW Oss (Nederland), Randmeer
12, in Nederland ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 18045377en in
België ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0768.347.490, van
de besloten vennootschap “Disporta Belgium”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2600
Berchem (Antwerpen), Borsbeeksebrug 34/1, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, BTW BE
0818.450.069.
 
Verslagen
De volgende verslagen worden neergelegd
1.1.      Verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in uitvoering van artikel 5:121, § 1 WVV juncto
artikel 5:133, § 1 WVV waarin betreffende de voorgestelde verhoging van het vermogen door inbreng
in natura
            -           de uitgifteprijs wordt verantwoord;
            -           de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders worden beschreven;
            -           wordt uiteenzet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap;
            -           een beschrijving van elke inbreng in natura wordt gegeven, met een gemotiveerde
waardering, en de als tegenprestatie voor de inbreng verstrekte vergoeding;
            -           wordt aangegeven dat niet wordt afgeweken van de besluiten van het verslag van de
revisor in uitvoering van artikel 5:121, § 1 WVV juncto artikel 5:133, § 1 WVV.
1.2.      Verslag van de door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor opgemaakt in uitvoering
van artikel 5:121, § 1 WVV juncto artikel 5:133, § 1 WVV waarin betreffende de voorgestelde
verhoging van het vermogen door inbreng in natura
            -           wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële
en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten;
            -           de in het verslag van het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden, worden
onderzocht;
            -           wordt aangegeven of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste
overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld;
            -           wordt vermeld welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt
Luik B
verstrekt.
-----------
De besluiten van het revisoraal verslag opgemaakt op 25 mei 2021 door de besloten vennootschap
“VCLJ BEDRIJFSREVISOREN”, kantoorhoudend te 2240 Zandhoven, Langestraat 183, met
ondernemingsnummer 0816.796.121 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vertegenwoordigd door
de heer Patrick KILLIAN, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
“8.       Besluit
De hiervoor beschreven rechtshandeling vormt een inbreng in natura in toepassing van artikel 5:133
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in de besloten vennootschap DISPORTA
BELGIUM, met zetel te 2600 Berchem, Borsbeeksebrug 34/1.
De inbreng in natura betreft:
-           een rekening-courant vordering ad 300.000,00 EUR van de huidige aandeelhouder van
DISPORTA BELGIUM BV, zijnde de vennootschap naar Nederlands recht DISPORTA EERSTELIJN
BV, op DISPORTA BELGIUM BV.
Door geleden verliezen uit het verleden heeft DISPORTA BELGIUM BV op datum van 30 april 2021
een negatief eigen vermogen ad -134.670,18 EUR (rekening houdende met het tussentijdse verlies
ten bedrage van -16.188,53 EUR over de periode van  1 januari 2021 tot en met 30 april 2021).
Artikel 5:153 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is bijgevolg van toepassing.
De inbreng in natura kadert in het verbeteren van de financiële structuur en het verhogen van de
solvabiliteit van de vennootschap.
Als besluit van het nazicht van de voorwaarden en de modaliteiten voor de inbreng in natura zijn wij
van oordeel dat:
a)         de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en quasi-inbreng;
b)         het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de
ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven
aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
c)         de beschrijving van de inbreng in natura, zijnde een vordering in rekening-courant van de
bestaande aandeelhouder van de vennootschap, zijnde de vennootschap naar Nederlands recht 
DISPORTA EERSTELIJN BV ten aanzien van DISPORTA BELGIUM BV, beantwoordt aan de
normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
d)         de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, zijnde de
nominale waarde van de in te brengen schuldvordering, die leidt tot een inbrengwaarde van
300.000,00 EUR, bedrijfseconomisch verantwoord is;
e)         de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met
de verhoging van de fractiewaarde verbonden aan de 186 bestaande aandelen van de
vennootschap, zijnde een verhoging van 1.612,90 EUR per aandeel, zodat de inbreng in natura niet
overgewaardeerd is.
Bovenvermeld besluit is:
-           onder de opschortende voorwaarde dat op datum van het verlijden van de akte de BV
DISPORTA EERSTELIJN nog steeds een schuldvordering in rekening-courant op de BV DISPORTA
BELGIUM heeft van ten minste 300.000,00 EUR;
-           en onder voorbehoud dat de in te brengen bestanddelen nog steeds vrij en onbelast zijn op
het moment van de inbreng.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit:
-           een verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen van 100,00 EUR tot
1.712,90 EUR, of een stijging van 1.612,90 EUR per aandeel. De totale vergoeding bedraagt
derhalve 186 bestaande aandelen x 1.612,90 EUR, zijnde afgerond 300.000,00 EUR, toegekend aan
de huidige aandeelhouder en inbrenger, zijnde  DISPORTA EERSTELIJN BV.
We wensen eraan te herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de
rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.”
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
1.         om de naam van de vennootschap te wijzigen in “QRS BELGIUM” en de tekst van Artikel 1:
Rechtsvorm – Naam van de statuten dientengevolge aan te passen als volgt:
“De vennootschap is een besloten vennootschap, met als naam: “QRS BELGIUM”.”.
 
2.         om het bedrag van de voormalige post “Kapitaal” dat volledig werd volgestort ten belope van
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) dat overeenkomstig de voorschriften van artikel 39, §
2, lid 3 van de de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege werd omgevormd in een statutair
Luik B
onbeschikbare eigen vermogensrekening, te herbestemmen en over te boeken naar een beschikbare
eigenvermogensrekening.
 
3.         om het ingebrachte vermogen te verhogen met een bedrag van driehonderdduizend euro (€
300.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch door bijstorting via een inbreng in natura van
een schuldvordering in rekening-courant tot beloop van gezegd bedrag die de inbrengende
vennootschap bezit jegens de inbrenggenietende vennootschap en waarbij gezegd bedrag zal
worden bestemd op de rekening “Beschikbaar eigen vermogen”.
 
4.         vaststelling dat deze verhoging van het ingebrachte vermogen is tot stand gekomen.
 
5.         om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij zij de rechtsvorm van een besloten
vennootschap, afgekort “BV” zal behouden, statutair gevestigd in het Vlaams Gewest, waarvan het
adres niet in de statuten zal worden vermeld, en waarbij de bepalingen van de bestaande statuten,
inzonderheid de essentiële bepalingen, zo veel als mogelijk ongewijzigd zullen worden overgezet in
de nieuwe statuten onder de toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij het woord “doel” van de vennootschap waar nodig zal gewijzigd worden in “voorwerp”,
waarbij de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal verderzetten en de boekhouding gewoon zal
verder voeren, en met dien verstande dat bij deze gelegenheid de statuten volledig zullen worden
omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd waar mogelijk of nodig zullen worden vereenvoudigd of
aangevuld, en dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam
1.1.      De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
1.2.      Haar naam luidt “QRS BELGIUM”.
1.3.      De naam, of in voorkomend geval de afgekorte naam, dient steeds te worden voorafgegaan
van of gevolgd door de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
 
Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-           de aan- en verkoop van, export en import, de handelsbemiddeling, de groot- en kleinhandel
in medisch materieel en orthopedische producten, ongeacht het materiaal;
-           de aan- en verkoop van, export en import, de handelsbemiddeling, de groot- en kleinhandel
in medischchirurgisch materieel en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden;
-           de verhuur en lease van medisch en paramedisch materieel;
-           de vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden;
-           de vervaardiging van meubels voor geneeskundig, tandheelkundig of veeartsenijkundig
gebruik: operatietafels, verstelbare bedden voor klinisch gebruik, verstelbare tandartsstoelen en
dergelijke;
-           se vervaardiging van orthopedische artikelen en toestellen, van ongeacht welk materiaal:
medischchirurgische gordels en banden, krukken, breukspalken, kunsttanden, orthopedisch
schoeisel, kunstledematen, enzovoort;
-           managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal, enzovoort;
-           op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
-           verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzovoort;
-           de aankoop, de verkoop, de opbouw, de verbouwing, de ruil, de vernieuwing, de financiering,
de afbraak, het verhuren en huren, het leasen, beheren en promoveren van gebouwen, alsook het
kopen, verkopen, ruilen, verhuren en huren, leasen, valoriseren en verkavelen van gronden en
terreinen en eveneens het vestigen van zakelijke rechten op gronden en gebouwen in de mate dat
voornoemde activiteiten wettelijk mogelijk zijn en die door toepassing van de wetten en gebeurlijke
beroepsreglementen toegelaten zijn.
Luik B
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
De verwerving voor eigen rekening van participaties, titels, rechten of roerende waarden, onder
welke vorm het ook zij, naar aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van
om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere
vennootschappen. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of
particulieren.
Al het voorgaande uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waartoe machtiging ontbreekt en
uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken.
De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag borg of aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Artikel 5: Aandelen
5.1.      De vennootschap heeft honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
 
Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen
10.1.    Elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of
om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden van aandelen is onderworpen aan de
schriftelijke toestemming van alle (andere) aandeelhouders.
            Deze schriftelijke toestemming is ook vereist bij overdracht of overgang aan echtgenoten, aan
(andere) aandeelhouders of aan voor  of nazaten.
Met overdracht wegens overlijden wordt gelijkgesteld: de ontbinding van een vennootschap-
aandeelhouder.
Met overdracht onder levenden wordt gelijkgesteld: een wijziging in de controle over de
vennootschap-aandeelhouder, in de zin van de artikelen 1:15 e.v. WVV.
10.2.    In alle gevallen waarin overeenkomstig voorgaand artikel schriftelijke toe-stemming vereist is,
genieten de overige vennoten van een voorkeurrecht tot overname van de over te dragen aandelen
op basis van de prijs vastgesteld door de vorige jaarvergadering of, bij gebreke daaraan, voor de
waarde vast-gesteld door één of meerdere experts aangesteld op verzoek van de meest gerede
partij door de betrokkenen zelf of, bij gebrek aan overeenkomst, door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap gevestigd is;
waardevaststelling die imperatief zal gelden als basis voor de overname, zonder enige
verhaalmogelijkheid.
Dit voorkeurrecht zal kunnen uitgeoefend worden in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder van
de andere vennoten, die geïnteresseerd zijn in de verwerving, bezit, tenzij onder hen éénstemmig
een andere verhouding is overeengekomen; de mededeling van het gebruikmaken van het
voorkeurrecht tot aankoop zal per aangetekende brief moeten worden gedaan respectievelijk aan de
erfgenamen en de kandidaat afstanddoener binnen de drie maanden na de mededeling van het
overlijden of na de vraag om toelating tot afstand aan der-den.
De termijn van betaling is één jaar zonder dat rente verschuldigd is.
Gezegde mededeling van overlijden of vraag tot afstand aan derden moet per aangetekend schrijven
geschieden, gericht aan de vennootschap waarin de vol-ledige identiteit, beroep en woonplaats van
de erfgenamen of voorgestelde overnemers worden opgegeven en het aantal betrokken aandelen en
in voor-komend geval de prijs.
 
Artikel 12: Bestuursorgaan
12.1.    De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon
of rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder zijn.
Luik B
            In deze statuten worden de bestuurders gezamenlijk aangeduid als “het bestuursorgaan”.
 
Artikel 13: Benoeming en ontslag van bestuurders
13.1.    Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat
bepaalt.
            Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, loopt van de
algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
13.2.    De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te
allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
13.3.    Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
 
Artikel 16: Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
16.1.    Elke bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene
vergadering bevoegd is.
16.2.    Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.
16.3.    De besluiten van het bestuursorgaan worden ondertekend door de betrokken bestuurder(s)
en ingebonden in een bijzonder register.
            Afschriften en uittreksels worden ondertekend door één bestuurder.
 
Artikel 17: Dagelijks bestuur
17.1.    Het bestuursorgaan kan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college
optreden, belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.
17.2.    Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het
toezicht op deze personen of op dit orgaan.
17.3.    Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
17.4.    Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de persoon of personen belast met het dagelijks
bestuur bij gewone meerderheid van stemmen.
17.5.    Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze
rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
17.6.    De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met
onmiddellijke ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.
 
Artikel 18: Bijzondere volmachten
18.1.    Het bestuursorgaan kan bevoegdheden delegeren aan de personen van zijn keuze.
18.2.    Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
 
Artikel 19: Externe vertegenwoordigingsmacht
19.1.    Elke bestuurder kan, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigen.
19.2.    In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
 
Artikel 20: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
 
Artikel 21: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de laatste vrijdag van de
Luik B
maand juni om tien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
 
Artikel 25: Toelating tot de vergadering
25.1.    Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
25.2.    Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
 
Artikel 26: Stemrecht – Schriftelijke stemming
26.1.    Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
26.2.    Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
26.3.    Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
26.4.Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
 
Artikel 27: Deelname op afstand
27.1.    Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
27.2.    Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
27.3.    In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
                        a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de
vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
                        b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met
opgave van het aantal effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
                        c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde
effectenhouder aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
                        d)        het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan
Luik B
worden gecontacteerd.
27.4.    Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
27.5.    De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
27.6.    De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
 
Artikel 30: Boekjaar – […]
30.1.    Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
 
Artikel 31: Bestemming van de winst – Reserve
31.1.    Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
31.2.    Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
31.3.    De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren met naleving van de wettelijke voorschriften ter
zake, of dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
31.4.    Interimdividend
            Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV beschikt het bestuursorgaan
over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Artikel 34: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
 
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
35.1.    De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
35.2.    De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
vennootschap onder firma “Administratie, Secretariaat en Consulting”, afgekort “AS&C”, gevestigd te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0863.958.808,
rechtspersonenregister Antwerpen, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, om de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen
van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
 
-           VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
-           Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 31 maart 2021, met in bijlage : tekst van
de statuten, één volmacht, 2 verslagen en uittreksel.
 
Luik B