Ondernemingsnr : 0823 109 435
Naam
(voluit) : INFINITY
(verkort) :
Rechtsvorm : VOF
Romeinsebaan 26, 1785 Merchtem	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Sluiting vereffening
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone aigemene vergadering der aandeelhouders gehouden op
14 november 2022 op de zetel van de vennootschap:
Beraadslaging - Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING - Verslaggeving
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan,
opgesteld op 3 november 2022, dat het voorstel tot ontbinding toelicht, evenals van het verslag van de
bedrijfsrevisor, "BV AELVOET, SAMAN & PARTNERS", met zetei te 1150 Brussel Grootveldlaan 215,
vertegenwoordigd door de mevrouw Wendy Saman, bedrijfsrevisor, opgesteld op 7 november 2022, over de
staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 1 november 2022. Beide verslagen zijn
opgemaakt in toepassing van artikelen 2:71, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders/vennoten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals
van de staat van activa en passiva, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.
De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
"De zaakvoerder van de Vennootschap onder firma INFINITY heeft in het kader van
de voorgenomen ontbinding van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een staat van activa en passiva per 1
november 2022 opgemaakt. Deze staat van activa en passiva met een balanstotaal van
80.820,61 EUR en een eigen vermogen van 80.820,61 EUR werd opgesteld rekening
houdend met de voorgenomen ontbinding van de vennootschap.
Op basis van onze controlewerkzaamheden welke werden uitgevoerd volgens de
controlenormen met betrekking tot de liquidatie van vennootschappen van het
Instituut der Bedrijfsrevisoren, besluiten wij dat de staat van activa en passiva van
de vennootschap per 1 november 2022 de financiële en vermogenstoestand van
de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze weergeeft.
Wij maken een voorbehoud voor het effect van mogelijke belastinglatenties als gevolg
van eventuele fiscale controles door de Federale Overheidsdienst Financiën
overeenkomstig de Belgische wetgeving.
Op grond van de informatie dle ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als
gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen
van het IBR, hebben wij vastgesteld, onder voorbehoud van de volledigheid
van de schulden, dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van
ondertekening van dit controleverslag werden geconsigneerd of betaald.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid
waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone
algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op
onze controie uitgeoefend."
Een origineel van elk verslag blijft hieraan vastgehecht.
TWEEDE BESLISSING - Ontbinding
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
Artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen laat de ontbinding en vereffening in
één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2º alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe
accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of
consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat
betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat
van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te
stemmen met de toepassing van dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor
of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit
schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn versiag ;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van
de vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover
zij, in een besloten of cooperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.
Na vastgesteld te hebben op grond van de conclusies van de bedrijfsrevisor dat de schulden tegenover
derden luidens de staat van activa en passiva werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd of dat de schuldeisers met onbetaalde schulden schriftelijk hebben Ingestemd in met
de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de
vergadering met unanimitelt van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke
Invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
DERDE BESLISSING - Sluiting van de vereffening
De aandeelhouders/vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, beslissen, gelet op het
voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
VIERDE BESLISSING - Ontslag zaakvoerder
Er wordt kwijting verleend aan de zaakvoerder. Het ontslag van de zaakvoerder wordt aanvaard.
VIJFDE BESLISSING - Bewaring van boeken en bescheiden
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: 1785 Merchtem,
Romeinsebaan 26.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan mevrouw Caroline
Deruytter, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders/vennoten.
Eventuele terugbetalingen die op heden nog niet gekend zijn mogen gestort worden op voigend
bankrekeningnummer: BE80 3200 3662 7977.
ZESDE BESLISSING - Terugname van het resterende actief door de aandeelhouders/vennoten
De aandeelhouders/vennoten beslissen om na afloop van deze vergadering samen te zitten en het
resterende actief proportioneel aan hun aandelenbezit terug te nemen.
De vergadering beslist eveneens dat mevrouw Caroline in de plaats zal worden gesteld van alle rechten
en verplichtingen van de vennootschap die eventueel zouden bestaan c.q. ontstaan na de sluiting van de
vereffening.
Indien de buitengewone algemene vergadering besluit tot vereffening van de vennootschap, zal er
roerende voorheffing betaald moeten worden op de liquidatiebonus. Deze wordt geraamd op: 30% * (400
EUR (statutaire onbeschikbare reserves) + 76.420,61 EUR (overgedragen verlies) = 23.046,183 EUR
ZEVENDE BESLISSING - Volmacht voor Kruispuntbank van Ondernemingen en BTW-administratie
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "SD-bedrijfsrevisoren', met zetel te 1860 Meise, Hendrik
Van Dievoetlaan, teneinde de vervuiling van de formaliteiten bij de administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondememingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in
de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
Stemming
Alie beslissingen die voorafgaan werden afzonderlijk genomen met unanimiteit van stemmen.
Sluiting van de vergadering
De vergadering wordt geheven om 16u30.
Waarvan proces-verbaal
Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.
Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de partijen met mij, notarls, ondertekend.
Tegelijk neergelegd:
-Bijzonder verslag van het bestuursorgaan
-Verslag BV AELVOET, SAMAN & PARTNERS over de staat van activa en passiva van de vennootschap