Ondernemingsnr : 0749793964
Naam
(voluit) : UNITEA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Maenhoutstraat 77 bus B
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris  Erika Redel te Lievegem (Lovendegem) op 3 april 2025,
hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de Naamloze Vennootschap UNITEA, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Maenhoutstraat 77/B ,
waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen :
 
1. Eerste besluit
De vergadering besluit in overeenstemming met artikel 7:179, §3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen om afstand te doen van de in artikel 7:179, §1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen bedoelde verslagen van het bestuursorgaan enerzijds, en van
de commissaris anderzijds.
2. Tweede besluit
De vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van twee
miljoen zeshonderdachtenvijftigduizend achthonderd euro (2.658.800 €) om het te brengen van acht
miljoen achthonderdnegenduizend vijfhonderd euro (8.809.500 €) naar elf miljoen
vierhonderdachtenzestigduizend driehonderd euro (11.468.300 €) door uitgifte van één miljoen
vierhonderdvijfenveertigduizend (1.445.000) nieuwe aandelen dewelke in geld zullen worden
onderschreven aan een prijs per aandeel van één euro vierentachtig eurocent (1,84 €), onmiddellijk
integraal te volstorten.
3. Derde besluit
Alle aandeelhouders verklaren inzake de voormelde kapitaalverhoging elk individueel te verzaken
aan hun voorkeurrecht voorzien door de statuten van de vennootschap en door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en zij verklaren zich akkoord met de hiernavolgende inschrijving
op de één miljoen vierhonderdvijfenveertigduizend (1.445.000) nieuwe aandelen.
4. Vierde besluit
Inschrijving op de kapitaalverhoging en vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
ten bedrage van twee miljoen zeshonderdachtenvijftigduizend achthonderd euro (2.658.800 €) en de
uitgifte van één miljoen vierhonderdvijfenveertigduizend (1.445.000) nieuwe aandelen.
5. Vijfde besluit
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 3 april 2025
opgemaakt in uitvoering van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
waarin het de voorgenomen creatie van soorten van aandelen verantwoordt.
6. Zesde besluit
De vergadering besluit om de huidige negen miljoen vijfhonderdvijfenveertigduizend (9.545.000)
aandelen onder te verdelen in negen miljoen vierhonderdnegenentwintigduizend
driehonderdzesenzestig (9.429.366) A-Aandelen en honderdvijftienduizend zeshonderdvierendertig
(115.634) B-Aandelen.
7. Zevende besluit
De vergadering besluit tot wijziging van de statuten, teneinde het bedrag van het kapitaal en het
totaal aantal aandelen te actualiseren alsook om de creatie van soorten van aandelen, het aantal
aandelen per soort en de voorgestelde wijzigingen van de rechten verbonden aan de verschillende
soorten van aandelen in de statuten te weerspiegelen, dit door aanneming van een volledig nieuwe
tekst van de statuten (zonder wijziging van het voorwerp).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
 
1. De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
 
2. De maatschappelijke benaming luidt: "UNITEA.
 
3. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Maenhoutstraat 77/B.
 
4. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
5. De Vennootschap heeft tot voorwerp, alle verrichtingen, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, onder welke benaming ook, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende,
zowel in België als in het buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
- het produceren, aankopen, verkopen en verhuren van investeringsgoederen en rollend          
materieel;
- het vervaardigen, monteren en onderhouden van allerhande staalconstructies;
- het onderhoud en kabelbelegging van allerhande elektriciteitsinstallaties;
- grondwerken, betonwerken, infrastructurele werken, civiel bouwkundige aannemingen,           
ondergrondse en bovengrondse leidingsystemen;
- verlichting van openbare wegen, terreinen en sportvelden;
- nieuwbouw, renovatie en herstelling van dak- en wandbekleding;
- het verschaffen van allerhande vormen van opslag;
- het verhuren van gebouwen;
- de activiteiten en verrichtingen van een holdingvennootschap of van een     
investeringsvennootschap;
- de supervisie, beheren, het raad geven en controleren van vennootschappen, het     beheren
               en besturen van vennootschappen in de meest uitgebreide zin en het verlenen                
van         allerlei managementdiensten op het gebied van organisatie, beheer, informatisering,
             human resources, opleiding en boekhouding. Het geven van managementadviezen op het
gebied van marketing, productie, financiën en administratief en commercieel beheer,               
controle van ondernemingen en organisaties en het uitwerken van organisatieprojecten in alle
ondernemingen;
- het uitoefenen van de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder of              
gedelegeerd bestuurder, vereffenaar of anderszins over allerhande ondernemingen, al dan niet
verwant. Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, overdragen of ruilen en beheren en
leveren van roerende goederen en onroerende goederen die rechtstreeks         of onrechtstreeks met
voormelde dienstverlening te maken hebben of die nuttig zijn              voor de organisatie,
begeleiding en reorganisatie van ondernemingen.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen die op haar hierboven bepaald
voorwerp betrekking hebben, en in het bijzonder:
a) het verwerven, door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten vennootschappen;
b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
d) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer;
e) het waarnemen van alle beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks, met haar voorwerp verband houden, met inbegrip van het mandaat
als vereffenaar;
f) het verhuren of huren, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen; voor eigen
rekening, zowel in België als in het buitenland: het bezit, het beheer van onroerende patrimonia,
omvattend de aankoop, de verkoop, de ruil, het in waarde stellen, verkavelen, onderhandelen,
beheer, verhuur, constructie, omvorming, afwerking en onderhoud van alle onroerende goederen;
g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
De Vennootschap kan echter in geen geval activiteiten uitoefenen met betrekking tot het beheer van
activa noch met betrekking tot het advies inzake beleggingen zoals voorzien bij de wet van twee
augustus tweeduizend en twee aangaande het toezicht op de financiële sector en  de financiële
diensten en de uitvoeringsbesluiten die werden genomen op basis van deze wetgeving, of enige
andere wet of enige ander uitvoeringsbesluit dat deze wet of deze uitvoeringsbesluiten zal vervangen
of wijzigen.
De Vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
De Vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als
commissionair of als vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande Vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
In het algemeen, mag de Vennootschap alle financiële, roerende en onroerende, commerciële en
industriële verrichtingen doen, die in verband staan met haar voorwerp of welke eenvoudig van aard
zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De Vennootschap mag bij wijze van inbreng, deelname, samenwerking of fusie belang nemen in alle
zaken, vennootschappen en ondernemingen, groeperingen of organisaties die een gelijkaardig
voorwerp hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de
uitwerking van haar voorwerp te bevorderen, dit alles zowel in binnen- als in buitenland.
De Vennootschap mag leningen aangaan en kan zich zowel voor haar eigen verplichtingen als voor
verplichtingen van derden borg stellen, onder meer door het verstrekken van hypotheken of
pandrechten op haar activa, met inbegrip van haar eigen handelszaak of aandelen. Zij kan zich borg
stellen, aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen of andere verbintenissen en zij kan
zakelijke zekerheden of enige andere zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of
particulieren in de meest ruime zin, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
 
6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt elf miljoen vierhonderdachtenzestigduizend driehonderd
euro (€ 11.468.300). Het wordt vertegenwoordigd door negen miljoen vijfhonderdvijfenveertigduizend
(9.545.000) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/ negen miljoen
vijfhonderdvijfenveertigduizendste (1/9.545.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn onderverdeeld in negen miljoen vierhonderdnegenentwintigduizend
driehonderdzesenzestig (9.429.366) A-Aandelen en honderdvijftienduizend zeshonderdvierendertig
(115.634) B-Aandelen.
 
7. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
Vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de Vennootschap heeft bereikt.
De Algemene Vergadering beslist, op voorstel van de Raad van Bestuur, over de bestemming van
het saldo van de nettowinst.
In geval van dividenduitkering zal, behoudends unaniem akkoord van alle Bestuurders c.q.
Aandeelhouders, steeds aan ieder van de A-Aandeelhouder(s) en B-Aandeelhouder(s) een deel
worden toegekend, pro rata het aantal Aandelen dat iedere A-Aandeelhouder en B-Aandeelhouder,
respectievelijk, bezit in verhouding tot het totaal aantal Aandelen dat door alle Aandeelhouders
samen wordt aangehouden.
 
8. Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar. 
 
9. De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni om vijftien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
Werkdag.
 
10. Elke Aandeelhouder mag zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet Aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen. De
volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan de Vennootschap per brief of e-mail
en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de Raad van Bestuur
eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) Werkdagen voor de
Algemene Vergadering.
 
11. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde Aandeel, kan de
Vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de Vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige Aandeelhouder worden de aan de Aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze Aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
Aandelen.
 
12. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 18. Samenstelling van de Raad van Bestuur
18.1 De Vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, Raad van Bestuur
genoemd. De Raad van Bestuur zal uit minimaal vijf (5) en maximaal zes (6) Bestuurders bestaan, al
dan niet Aandeelhouders, die met inachtneming van de hierna weergegeven bindende
voordrachtrechten van de Aandeelhouders worden benoemd door de Algemene Vergadering:
(i) drie (3) Bestuurders zullen worden aangeduid door de Algemene Vergadering uit een lijst van
kandidaten voorgesteld door de A-Aandeelhouders (de “Soort A Bestuurders”);
(ii) twee (2) Bestuurders zullen worden aangeduid door de Algemene Vergadering uit een lijst van
kandidaten voorgesteld door de B-Aandeelhouders (met dien verstande dat elke B-Aandeelhouder
één Soort B Bestuurder mag voorstellen) (de “Soort B Bestuurders”);
(iii) één (1) onafhankelijke Bestuurder zal desgevallend worden aangeduid door de Algemene
Vergadering op voordracht van de A-Aandeelhouders (de “Onafhankelijke Bestuurder”), waarbij deze
Onafhankelijke Bestuurder geen betekenisvolle zakelijke relatie die zijn onafhankelijkheid in het
gedrang kan brengen kan hebben, of in het jaar voorafgaand aan de benoeming kan gehad hebben,
met de Vennootschap of een Aandeelhouder.
18.2 Indien een Aandeelhouder of soort van Aandeelhouders, die overeenkomstig artikel 18.1 van de
statuten gerechtigd is om een lijst van kandidaat-bestuurders voor te dragen, nalaat om zijn rechten
in dat opzicht ten volle uit te oefenen, zal dit geen afstand of vermindering van zulke rechten
meebrengen en zal die omstandigheid dergelijke Aandeelhouder of soort van Aandeelhouders
evenmin verhinderen om de bedoelde rechten op een later tijdstip alsnog ten volle uit te oefenen.
Indien aldus geen kandidaten worden voorgedragen voor één of meer van de bestuurdersmandaten
van de Vennootschap, zal de Algemene Vergadering naar eigen goeddunken het recht hebben om
(een) Bestuurder(s) aan te duiden voor het/de openblijvende manda(a)t(en).
18.3 Indien een daartoe gerechtigde Aandeelhouder of soort van Aandeelhouders die tijdelijk
nagelaten zou hebben om overeenkomstig artikel 18.1 van de statuten een lijst van kandidaat-
bestuurders voor te dragen, alsnog van dit recht gebruik zou wensen te maken en deze wens
schriftelijk te kennen geeft aan de overige Aandeelhouder(s) en de Voorzitter van de Raad van
Bestuur, zullen de Aandeelhouders zo spoedig mogelijk na voornoemd verzoek overgaan tot de
dienovereenkomstige benoeming van de nieuw voorgedragen Bestuurder(s), hetzij bij wege van
unaniem aandeelhoudersbesluit overeenkomstig artikel 7:133 WVV, hetzij bij wege van een
bijzondere Algemene Vergadering. Bij die gelegenheid zullen de mandaten worden herroepen van de
Bestuurders die overeenkomstig de voorgaande alinea gebeurlijk naar eigen goeddunken door de
Algemene Vergadering zouden zijn aangesteld in de afwezigheid van een voordracht door de
betrokken (soort van) Aandeelhouders. In zulke gevallen zal de Raad van Bestuur geen andere dan
lopende of hoogdringende zaken behandelen totdat hij is samengesteld overeenkomstig het
voorgaande.
18.4 Indien één of meer van de overeenkomstig artikel 18.1 van de statuten benoemde Bestuurder(s)
zijn (hun) mandaat niet zouden willen of kunnen opnemen of door afzetting, ontslag of anderszins
zouden ophouden hun mandaat te vervullen, zal (zullen) het (de) vacante bestuursmanda(a)t(en)
overeenkomstig het in dit artikel 18 bepaalde worden ingevuld hetzij bij wege van unaniem
aandeelhoudersbesluit overeenkomstig artikel 7:133 WVV, hetzij bij wege van een bijzondere
Algemene Vergadering. In zulke gevallen zal de Raad van Bestuur geen andere dan lopende of
hoogdringende zaken behandelen totdat hij is samengesteld overeenkomstig het voorgaande.
18.5 De Raad van Bestuur kiest haar Voorzitter onder de A-Bestuurders.
Artikel 19. Werking van de Raad van Bestuur
19.1 De Raad van Bestuur zal zo vaak vergaderen als vereist in het belang van de Vennootschap.
De Voorzitter is verplicht een vergadering bijeen te roepen binnen de zeven (7) kalenderdagen na
een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van minstens twee (2) Bestuurders of de Soort D
Bestuurder. Indien de Voorzitter ingaat op zulk verzoek, kan hij de volgorde van de verzochte
agendapunten wijzigen en/of daar bijkomende agendapunten aan toevoegen. Indien de Voorzitter
niet ingaat op zulk verzoek, is/zijn de verzoekende Bestuurder(s) gerechtigd om zelf de Raad van
Bestuur bijeen te roepen.
19.2 De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden op de zetel van de
Vennootschap, tenzij anders aangeduid in de bijeenroeping. De vergaderingen van de Raad van
Bestuur worden ten minste zeven (7) kalenderdagen op voorhand bijeengeroepen door de Voorzitter,
behoudens in geval van hoogdringendheid. De oproeping bevat, naast de dag, het uur en
(desgevallend) de plaats van de vergadering, ook de agenda van de vergadering en gaat begeleid
van de nodige ondersteunende documenten, teneinde de Bestuurders in staat te stellen om de
agendapunten te bestuderen en de beraadslaging dienaangaande voor te bereiden. De
vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen ook plaatsvinden door middel van een telefonische
conferentie of videoconferentie, op voorwaarde dat deze een gelijktijdige uitwisseling van gedachten
mogelijk maakt. In dat geval wordt de betrokken vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van
de Vennootschap
19.3 Iedere Bestuurder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende
oproepingsformaliteiten voor een vergadering van de Raad van Bestuur, en zal in voorkomend geval
rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de bedoelde vergadering. Een Bestuurder zal
overeenkomstig het voorgaande geacht worden afstand te hebben gedaan van de naleving van de
desbetreffende oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een
vergadering zonder bij de aanvang der vergadering bezwaar te hebben gemaakt dienaangaande.
19.4 De besluiten van de Raad van Bestuur kunnen eveneens worden genomen bij eenparig
schriftelijk besluit van alle Bestuurders.
Artikel 20. Quorum- en meerderheidsvereisten voor de Raad van Bestuur
20.1 De Raad van Bestuur kan slechts rechtsgeldig beraad¬slagen en beslissen indien ten minste
twee (2) Soort A Bestuurders ter vergadering aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn.
20.2 Bestuurders kunnen slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door andere Bestuurders bij
volmacht die per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze kan worden verleend, met dien
verstande dat dergelijke volmacht slechts voor één enkele vergadering van de Raad van Bestuur kan
verleend worden.
20.3 Indien het door artikel 20.1 van deze statuten voorgeschreven aanwezigheidsquorum niet is
bereikt, wordt, met inachtneming van de toepasselijke voorschriften, een nieuwe vergadering met
dezelfde agenda bijeengeroepen. De nieuwe vergadering kan, met inachtneming van de
toepasselijke gemeenrechtelijke regels, rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders.
20.4 Over de punten die niet op de agenda werden vermeld, kan slechts geldig worden beraadslaagd
met de instemming van de voltallige Raad van Bestuur en voor zover alle Bestuurders persoonlijk
aanwezig zijn.
20.5 Zonder afbreuk te doen aan strengere meerderheidsvereisten bepaald in het WVV of zoals
bepaald in artikel 20.6 van deze statuten, worden de besluiten van de Raad van Bestuur genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
20.6 Zonder afbreuk te doen aan strengere meerderheidsvereisten bepaald in het WVV, kunnen de
volgende beslissingen (de “Sleutelbeslissingen van de Raad van Bestuur”) slechts genomen worden
met de instemming van alle aanwezige A-Bestuurders:
                         (i)   Goedkeuring van het businessplan en alle daaropvolgende wijzigingen of
afwijkingen daarvan, alsook van enige materiële wijziging aan de activiteiten en strategie van de
Groep;
                        (ii)   Goedkeuring van het jaarlijks budget en alle daaropvolgende wijzigingen of
afwijkingen daarvan;
                       (iii)   Goedkeuring of wijziging van de boekhoud- en waarderingsregels;
                       (iv)   Goedkeuring van investeringen van de Vennootschap (in de mate dit niet is
opgenomen in het businessplan of buiten de normale bedrijfsuitoefening valt) met een totale kost of
waarde van meer dan EUR 100.000;
                        (v)   Het aangaan, wijzigen of beëindigen van enige overeenkomst, transactie of
verbintenis met een totale kost of waarde voor de Groep van meer dan EUR 500.000;
                       (vi)   Het aangaan, wijzigen of beëindigen van enige overeenkomst met (i) een
sleutelfiguur die een strategisch relevante managementfunctie bekleedt of (ii) enige werknemer of
dienstverlener met een globale jaarlijkse kost voor de Vennootschap van meer dan EUR 100.000;
                      (vii)   Het goedkeuren of wijzigen van de vergoeding van het management, met
inbegrip van enig pensioen-, winstdeling-, bonus-, aandelenoptie- of incentive plan;
                     (viii)   De benoeming of het ontslag van één of meer dagelijks bestuurders;
                       (ix)   Enige overdracht, desinvestering, inkoop of (andere) overdracht van materiële
activa van de Vennootschap (in de mate dit niet is voorzien in het business plan) met een waarde
van meer dan EUR 50.000;
                        (x)   De oprichting, overname, overdracht, vervreemding, ontbinding of vereffening
van een Dochtervennootschap of een bijkantoor, alsook de inschrijving, overname, overdracht of
vervreemding van effecten en de overname, overdracht of vervreemding van enige deelname in om
het even welke entiteit;
                       (xi)   Een fusie, (partiële) splitsing, (partiële) inbreng van activa, inbreng of overdracht
van een bedrijfstak of algemeenheid van activa en passiva van een Dochtervennootschap of enige
andere herstructurering;
                      (xii)   Handelingen met betrekking tot de vrijwillige of gerechtelijke ontbinding,
vereffening of afwikkeling of enige andere soortgelijke transactie, alsmede een aanvraag tot
faillissement of moratorium;
                     (xiii)   Elke beslissing met betrekking tot een verhoging van het kapitaal van de
Vennootschap (in het kader van toegestaan kapitaal);
                     (xiv)   Elke beslissing met betrekking tot het lenen of uitlenen van geld of het aangaan
van een schuldenlast of het aangaan van uitgaven (in de mate dit niet is opgenomen in het business
plan) die een bedrag van EUR 250.000 overschrijden, en het aangaan, wijzigen of beëindigen van
overeenkomsten met betrekking tot dergelijke schuldenlast;
                      (xv)   Elke beslissing met betrekking tot het verstrekken van zekerheden, waarborgen,
pandrechten, hypotheken of enige andere bezwaringen op de activa van de Groep;
                     (xvi)   Elke beslissing met betrekking tot de toekenning of uitkering van dividenden
overeenkomstig artikel 7:213 van het WVV en elke beslissing met betrekking tot enige andere vorm
van winstuitkering (met inbegrip van bijv. inkoop van eigen Aandelen);
                    (xvii)   Elke transactie (met inbegrip van de levering of ontvangst van vooruitbetalingen
aan of van dergelijke personen of het aangaan van rekening-courantrelaties met dergelijke personen)
met Bestuurders, Aandeelhouders, Verbonden Personen van dergelijke bestuurders of
Aandeelhouders, of met enige andere persoon of entiteit die gerelateerd is aan dergelijke
Bestuurders, Aandeelhouders of Verbonden Personen;
                   (xviii)   Het initiëren of beëindigen van een gerechtelijke procedure, het goedkeuren van
een dadingsovereenkomst of de afstand van enig recht of enige vordering, met een waarde van meer
dan EUR 25.000; en
                     (xix)   Elke beslissing met betrekking tot een verkoop in het kader van een Exit zoals
uiteengezet in artikel 5 van de Overeenkomst (voor zover vereist).
Artikel 21. Bestuurdersvergoeding
De Algemene Vergadering beslist of het mandaat van een Bestuurder al dan niet bezoldigd zal zijn.
Artikel 22. Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de Vennootschap in de zin van artikel 7:121 WVV, evenals de
vertegenwoordiging van de Vennootschap in dat verband, kan door de Raad van Bestuur
gedelegeerd worden aan een persoon belast met het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurder. Indien
zulke persoon tevens bestuurder van de Vennootschap is, zal hij de titel van gedelegeerd bestuurder
dragen.
Artikel 23. Comités
De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 24. Vertegenwoordiging van de Vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegd¬heid van de Raad van Bestuur als
college, wordt de Vennootschap overeenkomstig artikel 7:93 § 2 WVV, zowel in als buiten rechte, ten
overstaan van derden bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en
ander in de ruimste zin van het woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke
de tussenkomst van een notaris of een andere openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd
door twee Bestuurders van dezelfde of verschillende soorten, met dien verstande dat minstens één
Bestuurder een Soort A Bestuurder dient te zijn. De Vennootschap wordt voorts geldig verbonden
door (i) de dagelijks bestuurder (voor zover een dagelijks bestuurder zou zijn benoemd) binnen de
grenzen van het dagelijks bestuur en (ii) bijzondere gevolmachtigden, al dan niet Bestuurders,
optredend binnen het kader en de grenzen van een hen geldig verleende volmacht.
 
8. Achtste besluit
- De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen en aanpassing van de statuten.
- De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de ondergetekende notaris en haar
medewerkers, aan iedere bestuurder van de vennootschap, alsook aan de Heer VAN
HOUDENHOVE Pieter-Jan, wonende te 9620 Zottegem, Ter Heiden 46, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met
beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het
dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen, aanpassingen aan het UBO-register en aanmaak van het elektronisch aandelenregister.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Bernard Vanderplaetsen. Hierbij neergelegd:
de expeditie der akte, de gecoördineerde statuten.