Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
HMV cultural F&B Group Brussels
Avenue Emmanuel Mounier 5
1200 Woluwe-Saint-Lambert
Société privée à responsabilité limitée
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D'un acte reçu par le notaire Thibault Denotte, à Verviers, le trente novembre deux mille quinze, en
cours d'enregistrement au bureau d'enregistrement de Verviers II, il résulte qu'il a été constitué une
société privée à responsabilité limitée sous la dénomination " HMV cultural F&B Group Brussels ".
FONDATEURS :
1. Madame LI Mau, née à Hebei (Chine), le deux août mil neuf cent septante-huit, épouse de
Monsieur WU King Shiu, Kelvin, domiciliée à 17/F, The Elegance, NO.60 Tai Hang RD, à Hong-
Kong.
2. Monsieur MAN Kwok Chu, né à Bruxelles, le dix décembre mil neuf cent soixante-sept, époux de
Madame LAU Kwok Yung, domicilié à 3700 Tongres, Elfde-Novemberwal, 51.
SIEGE SOCIAL : 1200 Bruxelles, avenue Emmanuel Mounier, 5.
CAPITAL : Le capital social est fixé à vingt-mille euros (20.000,00 EUR).
Il sera représenté par cents (100) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant
chacune un/deux-centièmes de l'avoir social.
Les cents (100) parts sociales de la société sont toutes souscrites en espèces par Madame LI Mau,
précitée, à concurrence de septante-cinq (75) parts sociales ;par Monsieur MAN Kwok Chu, précitée,
à concurrence de vingt-cinq (25) parts sociales ;
L'intégralité du capital social se trouve ainsi entièrement souscrit.
Chacune des parts sociales souscrites est libérée à concurrence de la totalité.
Le montant des libérations en numéraire ci-dessus a été versé auprès de la banque "BNP PARIBAS
FORTIS" sur le compte numéro BE24 0017 7274 6738 ouvert au nom de la société en formation, de
sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de vingt mille euros
(20.000,00 EUR).
OBJET SOCIAL : La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations, dans
les strictes limites des accès à la profession, se rapportant directement ou indirectement à :
-la gestion et l’exploitation de restaurants au sens large du terme, friteries, snacks, sandwicheries,
tavernes, cafétérias ou débits de boissons, et, généralement, tout commerce d’aliments et de
boissons rentrant dans le cadre de l’industrie hôtelière, touristique ou alimentaire et du secteur
Horeca au sens large du terme en ce compris l’achat et la vente, l’importation et l’exportation de
toutes boissons alcoolisées ou non, cigares, cigarettes et matériel ou articles pour fumeurs ;
-la préparation, la fabrication, le conditionnement, l’importation et l’exportation, la livraison à domicile
ou la vente ambulante de tous plats cuisinés, de toutes denrées alimentaires ou de tous aliments à
emporter ou à consommer sur place, en ce compris les boissons ;
-l’organisation de banquets et de réceptions, en ce compris l’organisation, la gestion (sous sa propre
enseigne ou par voie de franchise ou licence) de tous restaurants, service de cuisine rapide ou de
petite restauration, de tout service traiteur, la mise à disposition de salle de réunion ou de banquets,
avec ou sans service traiteur.
La société aura également pour objet l’achat, l’échange, la vente, la prise en location et en sous
location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d’achat, l’
0643739015
Volet B
exploitation et l’entretien de maisons, appartements, maisons d'hôtes, chambres d'hôtes ou gites,
bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines et de manière générale, de
tous biens immobiliers ainsi que toutes opérations de financement ;
Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître
de l’ouvrage ou entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des
transformations et mises en valeur ainsi que l’étude et l’aménagement de lotissements y compris la
construction de routes et égouts ; acheter tous matériaux, signer tous contrats d’entreprises qui
seraient nécessaires ;
La société pourra également réaliser toutes transactions, promotions, négociations, investissements
et opérations d'importation et d'exportation de denrées alimentaires, de biens meubles, d'objet
d'ameublement et de décoration, de tissus d'ameublement ou non, de matériaux de construction.
 La société pourra également réaliser toutes transactions, promotions, négociations, investissements
et opérations en rapport avec des biens immobiliers et notamment, l’achat, la vente, la construction
la démolition et la mutation sous quelque forme que ce soit, de tous biens immobiliers, de même que
la coordination de tous projets, le commerce d’immeubles et les infrastructures privées, industrielles
ou commerciales.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de son objet.
La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement
de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
Elle peut également exercer les fonctions de gérant, d'administrateur, judiciaire ou non, de
mandataire ou de liquidateur.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
DUREE : La société est constituée pour une durée illimitée.
GERANCE - POUVOIRS ET REPRESENTATION
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, lequel ou lesquels
ont seuls la direction des affaires sociales.
Sous réserve de restrictions de ses pouvoirs, chaque gérant a le pouvoir d'accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée
générale et de représenter la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant soit en
défendant.
Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer l'accomplissement d'actes déterminés à des
employés de la société ou à toutes autres personnes, associées ou non. Ils peuvent notamment
confier la direction technique de la société à toutes personnes associées ou non.
 Pour rappel un gérant statutaire ne peut être révoqué, conformément à l'article 256 du code des
sociétés que pour faute grave ou moyennant l'accord unanime des associés.
Est nommée gérante statutaire pour toute la durée de la société, Madame LI Mau, prénommée.
Article 15.- Pouvoirs de la gérance
Sous réserve de restrictions de leurs pouvoirs, les gérants pourront accomplir tous les actes
nécessaires et utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi ou les
présents statuts réservent expressément à l'assemblée générale.  Les gérants représentent la
société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Article 16.- Interdictions faites aux membres de la gérance
Si un des gérants a, dans une opération, un intérêt opposé à celui de la société, il devra s'en référer
aux autres gérants ou à l'assemblée générale.
Article 17.- Surveillance de la société
La surveillance de la société est exercée par les associés : chacun d'eux aura tous les pouvoirs
d'investigation et de contrôle des opérations sociales, et pourra notamment prendre connaissance,
sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.
Toutefois dans les cas prévus par la loi, il devra être nommé un commissaire, qui devra être
obligatoirement choisi parmi les  réviseurs d'entreprises.
Article 18.- Rémunération du ou des gérants
Les fonctions de gérant pourront être rémunérées.  Le montant de ces rémunérations imputables sur
les frais généraux sera fixé par les associés réunis en assemblée générale et sera toujours égal sur
base d'un nombre de jours égal de prestation.
ASSEMBLEE GENERALE
Il sera tenu une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de juin  de chaque année, à
dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée générale est reportée au premier jour ouvrable
suivant à la même heure.
Volet B
En outre la gérance peut convoquer l'assemblée générale chaque fois que l'intérêt de la société
l'exigera, dans le respect des dispositions de l'article 268 du Code des sociétés.
Toute assemblée générale annuelle ou extraordinaire se tiendra au siège social ou à l'endroit indiqué
dans les convocations.
Chaque propriétaire de part régulièrement inscrit dans le registre des associés, prouvant son identité
et sa qualité immédiatement avant la tenue de l'assemblée annuelle ou extraordinaire, a le droit de
participer à l'assemblée; sans aucune autre formalité préalable d'admission.
Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.
L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses
parts.
En outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été
opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles,
n'auront pas été effectués.
Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire.  Le vote peut aussi être émis par écrit.
L'associé qui voudra faire usage de la faculté d'émettre son vote par écrit fera parvenir au siège de la
société avant l'ouverture de l'assemblée générale, une lettre recommandée dans laquelle il répondra
par "oui" ou par "non" à chacune des propositions formulées dans la convocation.
Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les associés présents.  Les expéditions
ou extraits sont signés par la gérance.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.
RESERVES-DISTRIBUTION
L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes les charges, frais généraux et
amortissements nécessaires constitue le bénéfice net de la société.
Sur ce bénéfice, il sera fait un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fond
de réserve légale, qui cessera d'être obligatoire lorsqu'il aura atteint le dixième du capital social.  Le
restant du bénéfice sera partagé entre les associés suivant le nombre de parts sociales respectives,
chaque part conférant un droit égal.
Toutefois, les associés pourront décider en assemblée générale que tout ou partie de ce solde sera
affecté à la création ou à l'alimentation d'un fonds de réserve spéciale.
BONI DE LIQUIDATION
En cas de liquidation, l'actif servira à couvrir le passif de la société et les frais de liquidation.
Le solde bénéficiaire sera partagé entre les associés en proportion du nombre des parts qu'ils
possèdent, chaque part conférant un droit égal.
Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois
qu'un associé puisse être tenu d'effectuer aucun versement au delà de son apport en société.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. Le premier exercice social commence le premier octobre deux mille quinze pour se terminer le
trente et un décembre deux mil seize.
2. La première assemblée ordinaire aura lieu le cinq juin deux mil dix-sept.
II. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Les comparants réunis en assemblée générale, prennent les résolutions suivantes, qui ne
deviendront effectives qu’à dater du dépôt de l’acte constitutif conformément à la loi : 
1. Nomination d'un gérant non statutaire
a) Le nombre de gérants non statutaire est fixé à un ;
b) est appelé à la fonction de gérant pour une durée indéterminée :
Monsieur MAN Kwok Chu, prénommé.
Lequel, ici présent, déclare accepter et confirmer expressément qu’aucun empêchement ne s'y
oppose.
c)  Le mandat de gérant sera rémunéré
d) Les pouvoirs de la gérante statutaire ne sont pas limités. Le gérant non statutaire ne pourra
engager la société qu’avec la signature conjointe de la gérante statutaire.
2. Commissaire
L'assemblée générale décide, au vu du plan financier et compte tenu des critères légaux de ne pas
procéder actuellement à la nomination d’un commissaire.
3. Reprise d’engagement.
L’assemblée générale décide de la reprise par la société présentement constituée de tous les
engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le
premier octobre deux mille quinze, par les fondateurs, au nom et pour le compte de la société en
formation.
Cependant, cette reprise n’aura d’effet qu’au moment où la société aura la personnalité morale, à
partir du dépôt de l’extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.
4. Pouvoirs
Volet B
Madame LI Mau est désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société afin de disposer des
fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de
la TVA ou en vue de l’inscription à la Banque Carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telle déclaration qu’il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui
sera utile ou nécessaire pour l’exécution du mandat qui lui est confié.
Pour extrait analytique
Fait à Verviers, le trente novembre deux mille quinze.
Thibault Denotte, notaire à Verviers
Déposé en même temps : une expédition de l'acte constitutif