N° d'entreprise : 0450708520
Nom
(en entier) : VARINA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Route de Ramecroix 18
 : 7640 Antoing
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET
D'un procès-verbal d'assemblée générale extroardinaire tenu par le Notaire Sylvain BAVIER, à La
Louvière, en date du 3 juin 2020 en cours d'enregistrement au Premier Bureau de la Sécurité
Juridique de Mons ; il est extrait ce qui suit : 
    1.  Première résolution
 
Après lecture du rapport du Conseil d’administration de la société qui sera déposé en même temps
que les présentes, l’assemblée décide de compléter et modifier l’article 3 des statuts et d’étendre l’
objet social comme suit :
 
« La société a pour objet :
 
- la fabrication, l’achat, la vente, l’importation, l’exportation en gros et en détails de matières
plastiques et de tout objet de cette matière.
- la conception, la fabrication, la distribution, la commercialisation, l’importation, l’exportation en gros
et en détails de produits à base de plastique
- la distribution, l’importation, l’exportation, en gros et en détails, de tous type de produits
pharmaceutique et notamment les produits qui pourraient être commercialisés avec les productions
de contenants en plastique.
- la conception, la fabrication, la distribution, la commercialisation, l’importation, l’exportation de toute
machine ou dispositif susceptible d’être compatible ou complémentaire avec les objets sociaux
susmentionnés.
- la création, la commercialisation, la distribution de programmes informatiques et d’automation
- la consultance en ces matières
- l’enseignement par le biais de formation relatives à l’objet social et notamment l’organisation de
séminaires et webinaires.
 
La société a aussi pour objet la réalisation, pour son compte propre, de toutes opérations foncières
et immobilières et notamment :
 
–     l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation,
l'exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non;
 
–     l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et
l'affermage de tous immeubles non bâtis.
      
                                                                                                                                                Elle peut
donner à bail ses installations et exploitations ou les donner à gérer à des tiers, en tout ou en partie.
                                                                                                                                               
Volet B
Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations — de nature commerciale, industrielle, financière, mobilière ou immobilière — ayant un
rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou
indirectement la réalisation de cet objet.
 
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un
objet identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son
entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
 
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
 
Le cas échéant, pour la prestation de certaines activités, elle subordonnera leur exercice à la
réalisation des conditions préalables d'accès à la profession.»
 
Les actionnaires reconnaissent avoir reçu, antérieurement à l’Assemblée Générale de ce jour, copie
du rapport du Conseil d’administration.
 
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité
 
    1.  Deuxième résolution
 
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’adapter les
statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
 
 
    1.  Troisième résolution
 
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations.
 
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
 
Article 1 – Forme et Dénomination
 
La société adopte la forme anonyme.
 
Elle est dé-nommée VARINA.
 
Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou
suivie immédiatement de la mention "société anonyme" ou des initiales "SA".
 
Article 2 – Siège
 
Le siège social est établi en Région wallonne.
 
Dans le respect des limites prévues par l’article 2:4. CSA (dont notamment le respect des
dispositions légales/décrétales relatives à l’emploi des langues), l’organe d’administration a le
pouvoir de déplacer le siège de la société.
 
La société peut par ailleurs établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges
administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.
 
Article 3 – Objet et But(s) de la société
                                         
Objet
La société a pour objet :
 
- la fabrication, l’achat, la vente, l’importation, l’exportation en gros et en détails de matières
plastiques et de tout objet de cette matière.
Volet B
- la conception, la fabrication, la distribution, la commercialisation, l’importation, l’exportation en gros
et en détails de produits à base de plastique
- la distribution, l’importation, l’exportation, en gros et en détails, de tous type de produits
pharmaceutique et notamment les produits qui pourraient être commercialisés avec les productions
de contenants en plastique.
- la conception, la fabrication, la distribution, la commercialisation, l’importation, l’exportation de toute
machine ou dispositif susceptible d’être compatible ou complémentaire avec les objets sociaux
susmentionnés.
- la création, la commercialisation, la distribution de programmes informatiques et d’automation
- la consultance en ces matières
- l’enseignement par le biais de formation relatives à l’objet social et notamment l’organisation de
séminaires et webinaires.
 
La société a aussi pour objet la réalisation, pour son compte propre, de toutes opérations foncières
et immobilières et notamment :
 
–     l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation,
l'exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, meublés ou non;
 
–     l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et
l'affermage de tous immeubles non bâtis.
      
                                                                                                                                                Elle peut
donner à bail ses installations et exploitations ou les donner à gérer à des tiers, en tout ou en partie.
                                                                                                                                               
Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations — de nature commerciale, industrielle, financière, mobilière ou immobilière — ayant un
rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou
indirectement la réalisation de cet objet.
 
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un
objet identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son
entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
 
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
 
Le cas échéant, pour la prestation de certaines activités, elle subordonnera leur exercice à la
réalisation des conditions préalables d'accès à la profession.
 
But(s)
 
Distribuer à ses actionnaires un avantage patrimonial direct ou indirect.
                                         
Article 4 – Durée
 
La société a une durée illimitée.
 
Article 5 – Montant et Représentation
 
Le capital est fixé à cent mille euros (100.000,00 €).
 
Il est représenté par 10.000 actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune
1/10.000ème de l'avoir social.
 
Lors de toute augmentation de capital, le Conseil d’administration fixe le taux et les conditions d’
émission des actions nouvelles.
 
Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles actions à souscrire en espèces doivent être
offertes par préférence aux actionnaires au prorata du nombre de leurs titres dans un délai minimum
de 15 jours à dater de l’ouverture de la souscription et dans le respect des conditions fixées par la loi.
 
Le droit de souscription préférentiel pourra également être limité ou supprimé par le Conseil d’
Volet B
administration dans les limites légales.
 
Article 6 – Nature des titres
 
Les actions sont nominatives ou dématérialisées au choix de l'actionnaire.  Les frais de conversion
sont à charge de l'action-naire qui le demande.
 
Les actions non entièrement libérées sont nominatives.
 
Article 7 – Vote par l'usufruitier
 
Conformément à l’article 7:26. CSA,  en cas de démembrement du droit de propriété de titres, les
droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. 
             
Article 8 -– Agrément – Préemption
 
La procédure d'agrément et la procédure consécutive éventuelle de préemption s'appliquent aux
cessions et transmis-sions d'actions, à titre onéreux ou gratuit, à des tiers non ac-tionnaires sous
réserve de convention entre actionnaires qui pourraient en décider autrement.
 
A.  Cessions entre vifs
 
L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à une personne, physique ou morale, qui
n'est pas action-naire, en informe l’organe d'administration.
 
La décision d'agrément est prise par l’organe d'administration, dans le mois de l'envoi de la
notification de l'actionnaire.
 
L’organe d'administration n'est pas tenu d'indiquer les motifs de son refus ou de son agrément.
 
La décision d'agrément ou de refus de l’organe d'administration est noti-fiée à l'actionnaire cédant
dans les quinze jours de la décision de l’organe d'administration.
 
Si l’organe d'administration n'agrée pas le cessionnaire proposé, le cédant a dix jours à dater de
l'envoi de la notification de l’organe d'administration pour décider et notifier s'il renonce ou non à son
projet de céder des titres.  A défaut de notification à l’organe d'administration par le cédant à qui l'on
a opposé un refus d'agrément, il est présumé renoncer à son projet de cession.  S'il ne renonce pas
à son projet, il s'ouvre au profit des autres actionnaires un droit de préemption sur les actions offertes
en vente, ce dont l’organe d'administration avise sans délai les actionnaires.
 
Les actions sont acquises, sauf accord entre parties intervenu endéans les trente jours de la décision
de l’organe d'administration, au prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par les
parties ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le Président du Tribunal de l’Entreprise statuant comme
en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant
pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement
au nombre d'actions acquises s'ils sont plusieurs.
 
Les actionnaires peuvent exercer ce droit de préemption au plus tard dans les quinze jours de l'envoi
par l’organe d'administration du résultat de l'expertise, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils
souhaitent acquérir.
 
Les actionnaires peuvent aussi, préalablement à l'expiration de ce délai, renoncer expressément à
l'exercice de leur droit de préemption.
 
L'absence de réponse dans le délai accordé vaudra renonciation expresse au droit de préemption.
 
Si le nombre total d'actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est supérieur au
nombre d'actions offertes en vente, les actions sont prioritairement attribuées aux actionnaires au
prorata de leur participation dans le capi-tal social.
 
Le droit de préemption dont certains actionnaires ne feraient pas usage accroît au droit de
préemption de ceux qui en ont fait usage, et ce au prorata du nombre de leurs actions par rapport au
total des actions de ceux qui ont exercé leur droit.  L’organe d'administration notifie aux actionnaires,
Volet B
après l'expiration du délai précité, le résultat de la préemption et fixe, le cas échéant, un nouveau
délai de quinze jours pour permettre l'exécution de la préemption au second tour.
 
Si les parties n'exercent pas leur droit de préemption ou si le nombre d'actions sur lesquelles les
parties ont exercé leur droit de préemption est inférieur au nombre d'actions offertes en vente, le
cédant pourra librement céder la totalité de ses actions au tiers-candidat cessionnaire.
 
L'acquéreur paie le prix des actions dans un délai de trente jours à compter de la détermination du
prix.
 
Les notifications faites en exécution du présent article sont envoyées par lettres recommandées à la
poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition de la lettre apposée sur le
récépissé de la recommandation postale.
 
B.  Transmissions par décès
 
Les dispositions qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions par décès.
 
La demande d'agrément sera faite par le ou les héri-tiers ou par les légataires des actions.  Ils
peuvent exiger leur agrément si toutes les actions recueillies ne sont pas re-prises dans le délai
prévu.
 
            Article 7 – Administration
 
A/ Composition de l’organe d'administration collégial
 
La société est administrée par un organe d'administration collégial composé de trois membres
minimum (s’il n’y a que deux actionnaires, l’organe d’administration collégial peut néanmoins être
limité à deux membres), actionnaires ou non, désignés par l'assemblée générale statuant à la
majorité simple.
 
La durée du mandat des administrateurs est fixée par l'assemblée générale lors de leur nomination.
Si l’assemblée générale n’a pas fixé de durée, ils sont alors élus pour six ans. Les mandats sont
renouvelables. Les mandats sont en tout temps révocables par l'assemblée générale conformément
à l’article 7:85. §3 alinéa 1° CSA.
 
Si l’administrateur est une personne morale, celle-ci doit désigner une personne physique comme
représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la
personne morale.  Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes
responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. 
Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
 
B/ Vacance
 
En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les
administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale,
lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive. L'administrateur désigné dans les
conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat de
l'administrateur qu'il remplace.
 
C/ Présidence
 
L’organe d’administration collégial nomme parmi ses membres un président.
 
D/ Réunions
 
Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas
d'empêchement de celui-ci, d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt
de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent. Les réunions
se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
 
E/ Délibérations
 
Volet B
Sauf cas de force majeure, l’organe d’administration collégial ne peut délibérer et statuer
valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
 
Tout administrateur peut donner par écrit, par tout moyen de transmission, délégation à un de ses
collègues pour le représenter à une réunion du conseil et y voter en ses lieu et place. Toutefois,
aucun administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues.
 
Les décisions de l’organe d’administration collégial sont prises à la majorité simple des voix, sans
tenir compte des abstentions.
 
L’organe d’administration collégial peut aussi faire application de la possibilité de prise de décision
par écrit prévue à l’article 7:95. CSA.
 
Les délibérations du conseil d’administration sont constatées dans les procès-verbaux.
 
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président, par un
administrateur-délégué ou par deux administrateurs.
 
F/ Pouvoirs
 
L’organe d’administration collégial, dans le cadre de l'objet de la société, a tous pouvoirs d'agir au
nom d e la société, à l'exception des actes que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
 
G/ Gestion journalière
 
1° L’organe d’administration collégial peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion :
 
–   soit à un ou plusieurs de ses membres qui porteront alors le titre d'administrateur délégué;
–   soit à une ou plusieurs personnes non membre qui seront alors appelés directeurs (ou seront
désignés par un autre titre que la société estimera plus adéquat mais qui sera précisé à l’occasion de
la délégation de la gestion journalière).
 
            En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, l’organe d’
administration collégial fixera les attributions respectives.
 
     2° En outre, l’organe d’administration collégial peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à
tout mandataire. De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent
conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.
 
     3° L’organe d’administration collégial peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées
aux alinéas qui précèdent.
 
     4° Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les
frais généraux, des personnes à qui il confère des délégations.
 
     H/ Représentation de la société
 
La société est représentée en ce compris dans les actes et en justice par un administrateur-délégué
seul.
 
Ces représentants n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable de l’organe d’
administration collégial.
 
En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat.
 
Article 8 – Rémunération
 
Sauf décision contraire de l’assemblée générale, le mandat des administrateurs simples ne sera pas
rémunéré et le mandat des administrateurs-délégué sera rémunéré.
 
L'assemblée générale fixera le cas échéant le montant des allocations et émoluments  à attacher aux
Volet B
fonctions d'administrateur-délégué et des jetons de présence, à charge des frais généraux.
 
Article 9 – Contrôle
 
Tant que la société répond aux critères prévus par le Code des sociétés permettant de ne pas
nommer de commissaire, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée
générale.
 
Dans ce cas, chaque actionnaire possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle
du commissaire.  Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expertcomptable. La
rémunération de celuici incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette
rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
 
Article 10 – Composition de l’assemblée
 
L'assemblée générale se compose de tous les propriétai-res d'actions qui ont le droit de voter par
euxmêmes ou par mandataires moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.
 
Article 11 – Réunions de l’assemblée
 
L'assemblée générale annuelle se réunit le 1er jeudi du mois de juin, à 10 heures.
 
S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant (autre qu'un
samedi).
 
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée cha-que fois que l'intérêt de la société
l'exige. Elle doit l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le dixième du capital social
(article 7:126 CSA).
 
Article 12 – Convocations de l’assemblée
 
Les assemblées se réunissent au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation, à l’initiative
de l’organe d’administration ou des commissaires.
 
Les convocations sont faites conformément à la loi.
 
Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée.
 
Article 13 – Admission à l'assemblée
 
L’organe d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent par écrit
(mail, fax, lettre ou procuration), au moins trois jours ouvrables avant la date fixée pour l'assem-blée,
de leur intention d'assis-ter à l'assemblée et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent
prendre part au vote.
 
L’organe d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions dématérialisées déposent, au
siège social ou auprès des établissements précisés dans la convocation, dans le même délai, une
attestation établie par le teneur de comptes agréé constatant l’indisponibilité, jusqu’à la date de l’
assemblée générale, des actions dématérialisées.
 
Article 14 – Représentation à l’assemblée
 
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire,
actionnaire ou non.
 
Article 15 – Bureau
 
L'assemblée générale est présidée par l’administrateur unique ou par le président de l’organe
d'administration (ou, à son défaut, par l'administrateur délégué ou, à défaut, par l’administrateur
présent le plus âgé).
 
Article 16 – Droit de vote
Volet B
 
Chaque action donne droit à une voix.
 
Article 17 – Délibérations de l'assemblée
 
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres
représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix valablement expri-mées, sans tenir compte
des abstentions.
 
Une liste de présence indiquant le nom des actionnai-res et le nombre de leurs titres est signée par
chacun d'eux ou par son mandataire avant d'entrer en séance.
 
Article 18 – Procèsverbaux d’assemblées
 
Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont signés par l’
administrateur unique, par le président de l’organe d'administration collégial, par l'administrateur
délégué ou par deux administrateurs de l’organe d'administration collégial.
 
Article 19 – Assemblée générale écrite
 
Des décisions d’assemblée générale peuvent également se prendre par écrit, sans réunion physique
des actionnaires, dans les limites et suivant le prescrit prévus par l’article 7:133. CSA.
 
Article 20 – Exercice social
 
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
 
Article 21 – Vote des comptes annuels
 
L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels.
 
Après leur adoption, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux
administrateurs (et aux commissaires s'il en existe).
 
Article 22 – Distribution
 
Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.   Sur ce bénéfice net, il est
effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %), affecté à la réserve légale. 
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lors-que la réserve légale atteint le dixième du capital social. 
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de l’organe
d'admi-nistration dans le respect de la loi.
 
Article 23 – Paiement des dividendes
 
Le paiement éventuel des dividendes se fait annuelle-ment, aux époques et endroits indiqués par le
conseil d'adminis-tration, en une ou plusieurs fois.
 
L’organe d'administration peut, sous sa responsabili-té, décider le paiement d'acomptes sur
dividendes par prélève-ments sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions
légales.  Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.
 
Article 24 – Liquidation de la société
 
Sous réserve de la possibilité de procéder à une dissolution-clôture en un seul acte, si la société est
dissoute, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par l’assemblée générale.
 
Le liquidateur n’entre en fonction qu’après confirmation de sa nomination par le Tribunal de l’
Entreprise compétent (Cette confirmation n’est toutefois pas requise s’il résulte de l’état actif et passif
– joint au rapport prévu par l’article 2:71. CSA –  que la société n’a de dettes qu’à l’égard de ses
actionnaires et que tous les actionnaires créanciers de la société confirment par écrit leur accord sur
la nomination) .
 
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.
Volet B
 
Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 2:87. et suivants du
CSA.
 
L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur.
 
Article 25 – Répartition
 
Le cas échéant après approbation du plan de répartition par le Tribunal de l’Entreprise compétent, le
liquidateur répartit l'actif net entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu'ils possèdent.
 
Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir
l'équilibre avant de procéder au partage, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité par des
appels de fonds ou par une répartition préalable.
 
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
 
Article 26 – Election de domicile
 
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obliga-taire, administrateur, commissaire, directeur ou
liquidateur domi-cilié à l'étranger fait élection de domicile au siège social où toutes les
communications, sommations, assignations, significa-tions peuvent lui être valablement faites.
 
Le ou Les administrateurs, même non domicilié(s) à l’étranger, font élection de domicile au siège de
la société.
 
Article 27 – Compétence judiciaire
 
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et
liquidateurs, re-latif aux affaires de la société et à l'exécution des statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège de la société, à moins que la société n'y renonce expressément.
 
Article 28 – Droit commun
 
Les dispositions légales auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé sont réputées faire partie
des statuts et les clauses contraires aux dispositions légales impératives sont censées non écrites.
 
Quatrième résolution :  Démission - Nomination – Renouvellement
 
L’assemblée générale décide de supprimer le mandat d’administrateurs de :
 
    1.  "INDUSTRIALE" société anonyme, ayant son siège social à 7640 Antoing, Route de Ramecroix
18, inscrite au registre des personnes morales de Hainaut, division Tournai sous le numéro TVA BE
0669.899.024 et dont les statuts n'ont pas été modifiés.
    2.  Monsieur STIÉVENART, Arnaud Albert José Ghislain, sans profession(étudiant(e)), né à Mons
le vingt-six avril mil neuf cent septante-neuf, numéro national 79.04.26-303.22, époux de Madame
BEETS Florence Marie, instituteur(trice) d'école primaire, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse,
Avenue de l'Ecuyer 63.
    3.  Monsieur JOUVE, Jean-François Firmin Alfred, ingénieur industriel, né à Messancy le onze mai
mil neuf cent septante-huit, numéro national 78.05.11-113.66, époux de Madame LENGELE Aurélie,
sans profession, domicilié à 5020 Namur (Temploux), Rue René Copette 28.
 
 
A compter de ce jour.
 
L’assemblée décide de nommer trois nouveaux administrateurs pour une durée illimitée à savoir :
 
    1.  "INDUSTRIALE" société anonyme, ayant son siège social à 7640 Antoing, Route de Ramecroix
18, inscrite au registre des personnes morales de Hainaut, division Tournai sous le numéro TVA BE
0669.899.024 et dont les statuts n'ont pas été modifiés.
Volet B
    2.  Monsieur STIÉVENART, Arnaud Albert José Ghislain, sans profession(étudiant(e)), né à Mons
le vingt-six avril mil neuf cent septante-neuf, numéro national 79.04.26-303.22, époux de Madame
BEETS Florence Marie, instituteur(trice) d'école primaire, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse,
Avenue de l'Ecuyer 63.
    3.  Monsieur JOUVE, Jean-François Firmin Alfred, ingénieur industriel, né à Messancy le onze mai
mil neuf cent septante-huit, numéro national 78.05.11-113.66, époux de Madame LENGELE Aurélie,
sans profession, domicilié à 5020 Namur (Temploux), Rue René Copette 28
 
Monsieur ERVYN, Gonzague Emmanuel Florent, né à Tournai le douze novembre mil neuf cent
quatre-vingt-deux, numéro national 82.11.12-203.72, époux de Madame HOCQ Maryline Marie
Simone Bernadette, domicilié à 7538 Tournai (Vezon), Rue des Français 30 est nommé représentant
permanent  de la société anonyme « INDUSTRIALE ».
 
Réunion du Conseil d’administration
 
Les personnes désignées administrateurs se réunissent pour procéder à la
nomination du président du conseil d'administration et de l'administrateur délégué.
 
     A l'unanimité, ils nomment :
 
     Président : Arnaud STIEVENART, prénommé, qui accepte. Ce mandat est gratuit.
 
     Administrateur délégué : "INDUSTRIALE" société anonyme, ayant son siège social à 7640
Antoing, Route de Ramecroix 18, inscrite au registre des personnes morales de Hainaut, division
Tournai sous le numéro TVA BE 0669.899.024 et dont les statuts n'ont pas été modifiés, également
précitée, qui accepte par l’intermédiaire de son représentant permanent ci-avant nommé. Ce mandat
est gratuit.
 
Cinquième résolution - Pouvoirs
L'assemblée décide de donner tous pouvoirs au Conseil d’administration pour l'exécution des
résolutions qui précèdent.
 
Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME 
Signé (S. BAVIER, Notaire)