Ondernemingsnr : 0894 602 888
Naam
(voluit) : BOSMANS & BRUSSELMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
L.E. Van Arenbergplein 8 - 3001 Heverlee (Leuven)	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : ONTBINDING EN VEREFFENING
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Michael Boes met standplaats te Kessel-Lo (Leuven)
op 22 december 2022, dat is samengekomen de buitengewone algemene vergadering van besloten
vennootschap genaamd "Bosmans & Brusselmans", met zetel te 3001 Heverlee, L. E. Van Arenbergplein 8,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer 0894.602.888, en met
eenparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De aandeelhouders hebben verklaard kennis te hebben genomen van de in de agenda aangekondigde
verslagen en ontslaat de voorzitter van de integrale voorlezing ervan.
De aanwezige aandeelhouders verklaren genoegzaam kennis te hebben van de inhoud van de door het
bestuursorgaan opgestelde verantwoordingsverslag de dato 7 december 2022 en tevens van de staat, die een
samenvatting geeft van de toestand van de activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 6 december
2022. De vergadering stelt unaniem vast dat er tussen de afsluitdatum van deze staat van activa en passiva en
heden geen activa- noch passivabewegingen zijn geweest.
De vergadering stemt in met de inhoud van voormeld verantwoordingsverslag.
De bedrijfsrevisor de Heer Luk Ostyn, te Leuven, heeft overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van
Vennootschappen een verslag opgesteld.
De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
BESLUIT	"8.
In het kader van de procedure tot ontbinding zoals opgenomen in artikel 2:71, §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van
BOSMANS & BRUSSELMANS BV een boekhoudkundige staat van activa en passiva per 6 december 2022
opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een
balanstotaal opgeeft van 1.686.264,80 EUR en een netto-actief van
1.629.061,21 EUR rekening houdend met het resultaat van het boekjaar 2022 van
1.561.034,54 EUR. Het resultaat van het boekjaar houdt rekening met de kosten van vereffening in één akte
(accountant, bedrijfsrevisor en notaris), alsook met de vennootschapsbelasting m.b.t. het lopend boekjaar.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, onder voorbehoud van (1)
de afwezigheid van aansprakelijkheidsvorderingen op basis van de 10-jarige aansprakelijkheid van architecten
(2) de eventuele fiscale of sociale schulden die bij een stopzettingscontrole tot uiting zouden kunnen komen en
(3) van de eventuele gevolgen van de mogelijke niet-naleving van de toepasselijke wettelijke en
bestuursrechtelijke voorschriften die niet onder onze directe controleopdrachten vallen.
Partijen deelden mee dat er beroep zou worden gedaan op de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 WVV
om de ontbinding en de vereffening in één akte te verlijden. Op basis van onze controlewerkzaamheden die
werden uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen en de inlichtingen die ons werden
---
verschaft door het bestuursorgaan, hebben we vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van de
aandeelhouders, vennoten of derden opgenomen in de boekhoudkundige staat inmiddels werden betaald of dat
de nodige gelden om die te betalen werden geconsigneerd dan wel dat de aandeelhouders, vennoten of derden
schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 WVV.
We merken op dat de roerende voorheffing die betaald dient te worden op de liquidatiebonus pas ontstaat
bij de akte van ontbinding en vereffening. Op basis van de beschikbare informatie zou deze roerende voorheffing
501.979,91 EUR bedragen.
Leuven, 15 december 2022,
BV LUK OSTYN
Vertegenwoordigd door Luk OSTYN
Bedrijfsrevisor
Bestuurder"
De aandeelhouders en het bestuursorgaan verklaren een afschrift van de voormelde verslagen en staat van
activa en passiva, samen met de oproeping voor de algemene vergadering ontvangen te hebben conform de
bepalingen van artikel 194 Wetboek van Vennootschappen.
Na onderzoek heeft ondergetekende notaris het bestaan en de externe wettigheid bevestigd van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 181, §1 Wetboek van
Vennootschappen gehouden is.
De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders;
zij besluiten zich aan te sluiten bij de besluiten erin vervat.
De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfrevisor zullen tezamen met een uitgifte van deze akte
neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering neemt kennis van de staat van activa en passiva afgesloten op datum van 6
december 2022 en keurt deze goed.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit tot de ontbinding van de vennootschap en spreekt haar
invereffeningstelling uit.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist onmiddellijk over te gaan tot de vereffening van de vennootschap door
toepassing van artikel 184, §5 van het Wetboek van Vennootschappen. De voorzitter verklaart:
a) niet over te gaan tot de benoeming van een vereffenaar;
b) dat alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd, zoals blijkt uit voormeld verslag van de bedrijfsrevisor;
c) dat de enige aandeelhouder) aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart zonder enig voorbehoud of reserve kwijting te verlenen aan het
bestuursorgaan.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist heden tot de definitieve sluiting van de vereffening. Vervolgens stelt de
vergadering vast dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bosmans & Brusselmans"
definitief opgehouden heeft te bestaan.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn bij notaris Jean Michel Bosmans te Leuven, Tiensevest 24.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Moore, de Heer de Lovinfosse, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
De vergadering verleent bovendien ook volmacht aan de Heren Jean Michel Bosmans en Alexis
Brusselmans, welke gezamenlijk dienen te handelen, teneinde alle nodige stukken en administratieve
formaliteiten af te ronden in het kader van deze ontbinding en vereffening, met inbegrip van afsluiting van
bankrekeningen, en dit in de ruimste zin van het woord.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Michael Boes
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte - verslag bestuursorgaan - verslag bedrijfsrevisor - staat
van activa en passiva