Ondernemingsnr : 0780 907 804
Naam
(voluit) : Ad Astra Industries
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9000 Gent, Vijfwindgatenstraat 5
Onderwerp akte : ONTBINDING - SLUITING VEREFFENING
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Rembert VAN BAEL te Tongeren op 20/12/2024, vóór registratie,
dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van "Ad Astra Industries" Besloten
Vennootschap, met zetel te 9000 Gent, Vijfwindgatenstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent afdeling Gent onder het nummer 0780.907.804, is bijeengekomen en dat zij onder meer volgende
beslissingen heeft genomen:
(bij uittreksel)
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar. De bestuurders verklaren op de hoogte te zijn dat
zij in toepassing van artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten aanzien van
derden beschouwd worden als vereffenaar.
TWEEDE BESLUIT
Kennis wordt genomen het verslag van het bestuursorgaan de dato 18 december 2024, waaraan
toegevoegd een staat van activa en passiva, de dato 11 december 2024, niet ouder dan drie maanden, en het
verslag van de bedrijfsrevisor COMMV AELVOET, SAMAN & PARTNERS vertegenwoordigd door Wendy
Saman Bedrijfsrevisor, over voormelde staat.
Het verslag opgemaakt door voornoemde bedrijfsrevisor de dato 18 december 2024, besluit met betrekking
tot de vereffening als volgt:
"IV. CONCLUSIE VAN HET VERSLAG
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de besloten Vennootschap AD ASTRA INDUSTRIES, die werd opgesteld volgens het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 11 december 2024
met een balanstotaal van 230.684,63 EUR en een eigen vermogen van 218.793,69 EUR een getrouw beeld
van de toestand van de besloten Vennootschap AD ASTRA INDUSTRIES, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Wij maken een voorbehoud voor het effect van mogelijke belastinglatenties als gevolg van eventuele fiscale
controles door de Federale Overheidsdienst Financiën overeenkomstig de Belgische wetgeving.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader.
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende
en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg
van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroeps-normen van het IBR, hebben wij
vastgesteld, onder voorbehoud van de volledigheid van de schulden, dat alle schulden ten aanzien van derden
op datum van ondertekening van dit controleverslag werden geconsigneerd of betaald. Wij bevestigen op datum
van dit verslag, het bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming met de toepassing van de procedure
als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
doeleinden worden gebruikt.
Brussel, 18 december 2024
COMMV AELVOET, SAMAN & PARTNERS
Vertegenwoordigd door Wendy Saman
Bedrijfsrevisor".
Bij toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevestigt de
ondergetekende Notaris na onderzoek het bestaan van de externe wettigheid van de rechtshandelingen en de
formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is in verband met deze ontbinding.
De vergadering verklaart dat zij zich hierbij aansluit en dat zij geen onregelmatigheden of moeilijkheden
heeft vastgesteld.
De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren dat er zich in onderhavige
vennootschap geen onroerende goederen bevinden.
DERDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
1/er geen vereffenaar wordt aangeduid;
2/alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd;
3/alle aandeelhouders of vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd
en besluiten met eenparigheid van stemmen.
Na kennisname van de voormelde verslagen besluit de vergadering de vennootschap te ontbinden en te
vereffenen in één akte overeenkomstig 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dit op heden.
De aandeelhouders nemen ingevolge deze beslissing de rechten en plichten over, zonder enig voorbehoud,
van het resterend actief van onderhavige vennootschap.
VIERDE BESLUIT
a)De vergadering stelt vast dat het mandaat van de bestuurders eindigt, te weten, de heer Mathias CELIS,
voornoemd, en de commanditaire vennootschap "TOTO", met zetel te 9000 Gent, Vijfwindgatenstraat 5, BTW
BE BE0752.541.935, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heet Toto DE
BRANT, voornoemd.
Na beraadslaging en lezing van voornoemde verslagen en staat van activa en passiva, verleent de
vergadering, per afzonderlijke stemming, volledige kwijting, zonder voorbehoud noch beperking, aan de
bestuurders, voor de uitoefening van het mandaat tot op heden.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart de ontbinding en vereffening als definitief beëindigd en stelt vast dat de
vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
ZESDE BESLUIT
Zij besluit dat de boeken en documenten van de ontbonden en vereffende vennootschap gedurende de door
de wet vereiste termijn zullen bewaard worden te 9000 Gent, Vijfwindgatenstraat 5.
Voor eensluidend ontledend uittreksel.
Notaris Rembert Van Bael
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- volmacht
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de revisor
Notaris Rembert Van Bael