N° d'entreprise :
0820169840
Dénomination :
(en entier) :
INDOOR and OUTDOOR COMMUNICATION HOLDING
(en abrégé) : I & O Communication
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Louise 149 bte 24
1050 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Frederic CONVENT, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 27 novembre 2019, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire de la SA "I&O COMMUNICATION" à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 149/24; a pris les
résolutions suivantes :
Première résolution
Rapports dans le cadre de l’article 582
À l’unanimité, l’assemblée décide de ne pas voter et d’ajourner cette résolution à une assemblée
générale qui aura lieu ultérieurement.
 
Deuxième résolution
A. Rapports dans le cadre de l’article 602
À l’unanimité, l’assemblée décide de ne pas voter et d’ajourner cette résolution à une assemblée
générale qui aura lieu ultérieurement.
B. Augmentation de capital par apport en nature
À l’unanimité, l’assemblée décide de ne pas voter et d’ajourner cette résolution à une assemblée
générale qui aura lieu ultérieurement.
C. Réalisation de l’apport
À l’unanimité, l’assemblée décide de ne pas voter et d’ajourner cette résolution à une assemblée
générale qui aura lieu ultérieurement.
D. Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital
À l’unanimité, l’assemblée décide de ne pas voter et d’ajourner cette résolution à une assemblée
générale qui aura lieu ultérieurement.
E. Modification des articles 5 et 6 des statuts
À l’unanimité, l’assemblée décide de ne pas voter et d’ajourner cette résolution à une assemblée
générale qui aura lieu ultérieurement.
 
Troisième résolution
A. Augmentation du capital
À l’unanimité, l’assemblée décide de ne pas voter et d’ajourner cette résolution à une assemblée
générale qui aura lieu ultérieurement.
B. Fixation du délai de souscription à titre réductible et irréductible
À l’unanimité, l’assemblée décide de ne pas voter et d’ajourner cette résolution à une assemblée
générale qui aura lieu ultérieurement.
 
C. Souscription par des tiers après les délais de souscription préférentielle
À l’unanimité, l’assemblée décide de ne pas voter et d’ajourner cette résolution à une assemblée
générale qui aura lieu ultérieurement.
D. Modification des articles 5 et 6 des statuts
À l’unanimité, l’assemblée décide de ne pas voter et d’ajourner cette résolution à une assemblée
Volet B
générale qui aura lieu ultérieurement.
E. Pouvoirs à conférer à deux administrateurs
/
Quatrième résolution
Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra dorénavant
le dernier lundi du mois de juin à seize (16) heures
L’assemblée décide, en conséquence, de modifier le premier alinéa de l’article 24 des statuts comme
suit :
L’assemblée générale annuelle se réunit le dernier lundi du mois de juin à seize (16) heures. Si ce
jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu’un samedi.
 
Cinquième résolution
Démissions
L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur ROHOU Jean Louis, prénommé, en sa qualité
d’administrateur et lui accorde décharge pour l’exercice de son mandat.
 
Nominations de membres du conseil d’administration
L’assemblée désigne, en qualité d’administrateurs, à dater de ce jour et pour une durée de six ans :
- La société par actions simplifiée de droit français Financière d’Anjou, ayant son siège social à
94220 Charenton-le-Pont (France), Rue Ormes, 8 ; RCS Créteil 349 112 623, (BCE 0738.437.838 -
PM), qui sera représentée dans le cadre de son mandat par Monsieur HUGONNET Fabrice,
domicilié à 94130 Nogent sur Marne (France), Rue des Héros Nogentais, 69bis en qualité de
représentant permanent.
- La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, Alienor Investments II Sàrl, ayant son
siège social à L1470 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), route d’Esch, 70, RCS
Luxembourg B237482, (BCE 0736.789.630 - PM) qui sera représentée dans le cadre de son mandat
par Monsieur RHEA Alexander, domicilié à L1117 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 27,
rue Albert 1er , en qualité de représentant permanent.
 
Sixième résolution
Pouvoirs
Le conseil confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l'exécution des décisions qui
précèdent.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Frederic CONVENT
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés en version électronique
TOUTE PUBLICATION DES CONDITONS D'EMISSION ET DE L'OUVERTURE DE
L'AUGMENTATION DE CAPITAL EST DONC NULLE ET NON AVENUE