Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
PHILYRA EQUUS
Chaussée de Louvain 435
1380 Lasne
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D’un acte reçu par le Notaire associé Sophie JEMELKA, de résidence à Waterloo, le 23 avril 2018,
en cours d’enregistrement, il résulte que :
Madame PILAR Muro Navarro, née à Saragosse (Espagne) le 02 avril 1936, domiciliée à Saragosse
(Espagne), C. MENDEZ COARASA 31.
Madame PILAR Lucrecia Cordon Muro, née à Saragosse le 04 mars 1973, domiciliée à Saragosse
(Espagne), C. MENDEZ COARASA 31.
Ont constitué une société anonyme, sous la dénomination « PHILYRA EQUUS ».
ARTICLE 2 - Siège social
Le siège est établi à 1380 Ophain (Lasne), chaussée de Louvain 435.
ARTICLE 3 - Objet social.
La société a pour objet, l’achat la vente d’animaux et en particulier des chevaux et de poulains.
L’élevage de chevaux. La reproduction de chevaux. L’achat et la vente de paillettes, d’ovocytes et
d’embryons de chevaux.
Toute activité liée au développement de la race chevaline, organisations d’activités, de
manifestations et démonstrations équestres. Participation à des compétitions. Recherche de
sponsoring. Consultance liée au secteur équestre.
Elle pourra se livrer à toutes opérations indus-triel-les, commerciales, financières, immobilières ou
mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport de ces-sion, de fusion, de souscription, de participation,
d'interven-tion financière ou autrement dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet
similaire ou connexe ou de nature à favoriser la réali-sation de son objet.
La société peut réaliser son objet en Belgique et à l'étranger de toutes les manières et suivant les
modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.
Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.
ARTICLE 4 - Durée.
La société a été constituée pour une durée illimitée.
ARTICLE 5 – Capital social.
Le capital est fixé à cinq million six cent soixante-six mille trois cent trente-deux euros quarante-cinq
cents (5.668.332,45 EUR) représenté par 2834 actions sans désignation de valeur nominale, qui
furent souscrites à concurrence d'un million trois deux cent mille euros (5.468.332,45,00 EUR) par
apport en nature et à concurrence de deux cent mille euros (200.000,00 EUR) par apport en
numéraire.
Le rapport relatif à l’apport en nature, rédigé par le réviseur d’entreprise désigné par les fondateurs,
contient les conclusions suivantes :
« V. CONCLUSIONS
J’ai été mandaté par les fondateurs de la Société Anonyme dénommée « PHILYRA EQUUS », afin
de faire rapport conformément à l’article 444 du Code des sociétés.
L’apport effectué à la SA « PHILYRA EQUUS » comprend des chevaux, embryons, véhicules et
0695659452
Volet B
matériels liés à l’équitation détenus par Madame Pilar Cordon Muro.
Les fondateurs de la société sont seuls responsables de l’évaluation des biens apportés ainsi que de
la détermination du nombre d’actions à émettre en contrepartie de ces apports.
Des vérifications effectuées dans le cadre de l’article 444 du Code des sociétés, j’atteste sans
réserve que :
- l’apport en nature effectué par Madame Pilar Cordon Muro a fait l’objet des contrôles prévus par les
normes de révision de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises ;
- la description de cet apport en nature, quant à la forme et au contenu, est correcte, claire et
complète ;
- les modes d’évaluation adoptés sont justifiés par les principes de l’économie d’entreprise et
conduisent à une valeur nette d’apport de cinq millions quatre cent soixante-huit mille trois cent
trente-deux euros quarante-cinq eurocents (5.468.332,45 €), de sorte que l’apport en nature n’est
pas surévalué ;
- la valeur de l’apport correspond à l’attribution à Madame Pilar Cordon Muro de … (…) actions sans
désignation de valeur nominale, en contrepartie de son apport en nature représentant un capital de
cinq millions quatre cent soixante-huit mille trois cent trente-deux euros quarante-cinq eurocents
(5.468.332,45 €) ;
Je crois utile de rappeler que ma mission ne consiste pas à me prononcer sur le caractère légitime et
équitable de l’opération.
Enfin, je n’ai pas eu connaissance d’évènements postérieurs à la date à laquelle les apports sont
effectués et qui devraient modifier les conclusions du présent rapport.
Fait à Ohain, le 18 avril 2018.
La SCRL DELVAUX ASSOCIÉS, Réviseurs d’Entreprises
Représentée par
Cheryl DELFORGE
Réviseur d’Entreprise. »
ARTICLE 13 – Composition du conseil d’administration.
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non,
nommés pour six ans au plus, par l'assemblée générale des actionnai-res et en tout temps
révocables par elle. Ils sont rééligi-bles.
Toutefois, le conseil d'administration peut être réduit à deux person-nes, lorsque la société est
constituée par deux fondateurs ou lorsque, lors d’une assemblée générale, il est constaté que la
société ne comporte plus que deux actionnaires.
Le mandat des administrateurs sortants cesse immé-diatement après l'assemblée générale qui a
procédé aux réélections.
Si une personne morale est désignée comme administrateur ou membre du Comité de direction, elle
sera tenue, conformément à l’article 61 du Code des sociétés, de nommer un représentant
permanent parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, qui sera chargé de
l'exécution de la mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce représentant doit
satisfaire aux mêmes conditions et il encourt la même responsabilité civile et pénale que s'il
s'acquittait de sa mission en son nom et pour son propre compte, sous réserve de la responsabilité
solidaire de la personne morale qu'il représente. Cette dernière ne peut décharger son représentant
sans désigner simultanément un successeur.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes
règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
ARTICLE 19 - Pouvoirs du conseil.
Le conseil d'administration est investi des pou-voirs les plus étendus pour faire tous actes
d'adminis-tration et de disposition, qui sont nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.
Il a, dans sa compétence, tous actes qui ne sont pas réservés par la loi ou par les statuts à
l'assemblée générale.
ARTICLE 26 - Assemblées générales.
L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année le deuxième mardi du mois de juin à 14
heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée est remise au jour ouvrable suivant.
 ARTICLE 29 - Représentation.
Tout propriétaire de titre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoirs,
pourvu que celui-ci soit lui-même actionnaire et qu'il ait accompli les formalités requises pour être
admis à l'assemblée.
Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non-actionnaire; les
mi-neurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs représentants légaux.
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées au lieu indi-qué par lui, cinq jours francs avant l'assemblée générale.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et les débiteurs-gagistes
Volet B
doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.
A défaut, l’assemblée pourra suspendre l’exercice des droits afférents aux titres concernés.
Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire contenant les mentions
suivantes: les prénoms et nom ou la dénomination sociale de l'ac-tionnaire, son domicile ou son
siège social, le nombre d'actions pour lesquelles il est pris part au vote par correspondance, l'ordre
du jour de l'assemblée générale, le sens du vote (en faveur ou contre chacune des résolu-tions) ou
de l'abs-tention sur chacun des points de celui-ci et éventuellement le délai de validité du mandat. Ce
formulaire sera signé, la ou les signature étant précédées de la mention "Bon pour pouvoir".
ARTICLE 30 - Bureau
Toute assemblée générale est présidée par le Prési-dent du conseil d'administration ou, à son
défaut, par un vice-président ou encore par l'administrateur-délégué ou, à son défaut encore, par le
plus âgé des administra-teurs. Le président désigne éventuellement un secrétaire.
L'assemblée choisit éventuellement deux scrutateurs si le nombre d'actionnaires présents le
permet.           
ARTICLE 31  - Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordi-naire peut être, séance tenante, prorogée à trois
semai-nes par le conseil d’administration. La prorogation annule toutes les décisions prises.
Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent
valables pour la seconde, sans préjudice du droit d’accomplir ces formalités pour la seconde séance
dans l’hypothèse où elles ne l’auraient pas été pour la première.
La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement.
ARTICLE 32- Nombre de voix- Exercice du droit de vote
Chaque action donne droit à une voix, sans limita-tion aucune de la puissance votale.                    
ARTICLE 33 – Quorum et majorité
L'assemblée n’est valablement constituée que si les actionnaires qui y assistent représentent plus de
la moitié des actions émises.
Si une première assemblée n’a pu valablement délibérer faute de quorum, une seconde assemblée
est convoquée sur le même ordre du jour, et elle délibérera valablement quel que soit le nombre de
titres représentés.
A l’exception des cas prévus par la loi, les décisions sont prises à la majorité des voix.
En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité absolue des voix, il est procédé à un
scru-tin de ballotage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix.
En cas de parité des voix au scrutin de ballotage, le candidat le plus âgé est élu.
Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée n'en décide
autrement à la majorité des voix.
ARTICLE 34 – Procès-verbaux
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui en font la demande.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou par deux
ad-ministrateurs ou encore par l'administrateur-délégué.
ARTICLE 35 – Ecritures sociales
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
ARTICLE 37 - Distribution
Il est fait, annuellement, sur les bénéfices men-tionnés dans les comptes annuels, un prélèvement de
cinq pour cent au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital
social. Il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
Le surplus est mis chaque année à la disposition de l'assemblée générale qui décide
souverainement de son affectation à la simple majorité des voix.
Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net est ou devenait inférieur au montant du capital
libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan déduction faite des provi-sions
et dettes.
L'actif net ne peut comprendre :
- le montant non encore amorti des frais d'établis-se-ment;
- le montant non amorti des frais de recherches et de développement.
Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéfi-ciai-res
de cette distribution si la société prouve que ces bénéfi-ciaires connaissaient l'irrégularité des
distribu-tions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'i-gnorer compte tenu des circons-tances.
ARTICLE 40 - Liquidation
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quel moment que ce soit, la liquidation
s'opère par les soins du conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de
comité de liquidation.
Volet B
Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et
suivants du Code des Sociétés.
L'assemblée générale détermine les émoluments des liquidateurs.
ARTICLE 41 - Répartition
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à
rem-bour-ser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en
mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables
en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
Conseil d’administration.
A l'unanimité, le conseil décide d'appeler Mme PILAR Lucrecia Cordon Muro, prénommée, ici
présente et qui accepte, aux fonctions de présidente du conseil d'administration.
La gestion journalière de la société est confiée à la SPRL Sporthorses Administration and Logistics,
dont le siège social est établi à 1461 Ittre, rue du Patriote, 7, inscrite à la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0685.696.364, représentée par Madame  Evelyne WILLAERTS, ici
présente et qui accepte.
Conformément aux dispositions de l'article 2 § 4 du Code des Sociétés, les dispositions adoptées ci-
dessus ne deviendront effectives qu'à compter de l'acquisition, par la société, de la personnalité
juridique.
Commissaire.
Compte tenu des critères légaux et des présents statuts, les comparants décident de ne pas nommer
de commissaire-réviseur.