Ondernemingsnr : 0445120726
Naam
(voluit) : KLEIPRODUKTEN HOVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lindendreef 101
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ann-Sophie Liekens te Ravels op 7 december 2023, DAT:
1) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
2) Het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend vijfhonderd twee en negentig euro (18.592,00
EUR) én de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd negen en vijftig euro
(1.859,00 EUR) werd van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
3) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam:
‘Kleiprodukten Hove’.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
*Het vervaardigen, vormen, bakken, importeren, exporteren, inkopen en verkopen van kleiprodukten
in de meest ruime zin van het woord.
* De aan- en verkoop van onroerende goederen, exploitatie van boven- en onderlagen, het aanvullen
van uitgewerkte gronden met de door de overheid toegelaten aanvulmaterialen, bevoorrading door
kleigronden van steenbakkerij-exploitaties en landbouwexploitatie.
*Het stellen van allerlei managementtaken met betrekking tot alle mogelijke bedrijfstakken alsook het
geven van algemeen advies en consultaties en het verrichten van studiewerken.
* De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating
van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op
hebben.
* Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
* De vennootschap mag het beheer waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan.
* Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijksoortig
of verwant is met het hare, of van aard is, de uitoefening van haar doel te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de bestuurder zelfs indien
die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij ze bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of,
gezien de omstandigheden, niet onkundig daarvan kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen
is echter geen voldoende bewijs.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht voor onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze door de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere volmachten toekennen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers, binnen de
grenzen van hun volmacht.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de eerste maandag van de
maand juni om 17 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders om er het
stemrecht uit te oefenen dient een effectenhouder te voldoen aan volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering kan beslissen de winst geheel of gedeeltelijk te reserveren.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetaling te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De in functie zijnde zaakvoerders, te weten:
Mevrouw MEERT Els, geboren te Ninove op 14 mei 1969, wonende te 9400 Ninove, Lindendreef
101.
Werd ontslagen uit haar functie en werd herbenoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
Het adres van de zetel is gevestigd te 9400 Ninove, Lindendreef 101.
Bijzondere volmacht werd verleend aan ROBECO – Dirk STEENHOUT te 9420 Erpe-Mere,
Kloosterstraat 102, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle
belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de kruispuntenbank voor
ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen voor de vennootschap
uit te voeren.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Ann-Sophie Liekens
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.