N° d'entreprise :
Dénomination :
(en entier) :
HITEC ROAD BELGIUM
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue des Colonies 11
1000 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
Constitution
Uit de akte verleden op 29 augustus 2018 voor Christian Van Belle, geassocieerd notaris in de
burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”,
met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
vennootschap werd opgericht met volgende te publiceren gegevens:
- oprichters:
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOVENCO", met maatschappelijke
zetel te 1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 24, ondernemingsnummer 0883.201.727, RPR Brussel.
2. De vennootschap naar Frans recht "SOGIC MATERIAUX ET PRESTATIONS", afgekort SOGIC.
m.p., met maatschappelijke zetel te Frankrijk, 75008 Paris, 54-56, Avenue Hoche, met inschrijving bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 532 428 315 R.C.S. Paris (KBO Ondernemingsnummer
0700.714.241 - buitenlands ondernemingsnummer).
3. De besloten ven-nootschap naar Nederlands recht "HITEC Infra France B.V.", met statutaire zetel
te Nederland, ‘s-Gravenhage en met adres te Nederland, 7335 JP Apeldoorn, Ugchelseweg 11, met
inschrijving bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67168612 (KBO Ondernemingsnummer
0700.714.340 - buitenlands ondernemingsnummer).
4. De vennootschap naar Frans recht "ACCEM", met maatschappelijke zetel te Frankrijk, 59200
Tourcoing, rue du Flocon 258, met inschrijving bij de Kamer van Koophandel onder nummer 822 028
221 (KBO Ondernemingsnummer 0700.714.043 - buitenlands ondernemingsnummer).
- maatschappelijk kapitaal: twintigduizend euro (€ 20.000,00), volledig volstort. Ondergetekende
notaris bevestigt dat een bankattest werd afgeleverd door ING bank met de vermelding van het
gestorte kapitaal.
- Statuten:
Rechtsvorm – Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en
draagt de naam "HITEC ROAD BELGIUM".
Maatschappelijke zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Park Atrium, Koloniënstraat 11.
De vennootschap kiest voor het gebruik van de taal in gerechtszaken voor de Franse taal.
Maatschappelijk doel
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden,
voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- de handel in alle materialen;
- de creatie, aankoop, huur, het in leasing nemen van handelsfondsen, de verhuur, vestiging en de
exploitatie van alle soorten vestigingen, handelszaak, fabriek, werkplaats betreffende de activiteit
hierboven vermeld;
- de opname, de aankoop of de overdracht van processen, brevetten en intellectuele
eigendomsrechten betreffende de voornoemde activiteit;
- de directe of indirecte deelname van de vennootschap, in alle financiële, onroerende operaties of
commerciële of industriële bedrijven die te maken kan hebben met het doel of met een vergelijkbaar
of gerelateerd doel
0701966036
Volet B
- alle handelingen die bijdragen aan de verwezenlijking van dit doel;
Duur
De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.
Het maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro (€ 20.000,00). Het is verdeeld in
twintigduizend (20.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Zaakvoerder
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Hun aantal en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering. Zolang de
algemene vergadering evenwel niet in de vacature voorziet, blijven de zaakvoerders waarvan de
opdracht is verstreken, in functie.
Alle zaakvoerders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering beslissend
met een gewone meerderheid.
De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten,
met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is.
De zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te
vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere
vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan de
zaakvoerders.
Worden benoemd tot statutaire zaakvoerders:
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOVENCO", met maatschappelijke
zetel te 1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 24, ondernemingsnummer 0883.201.727, RPR Brussel,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Bovsòvers-Carette, Georges, geboren te Gent op 15 juni
1938, wonende te 9052 Gent, Rijvisschepark 23.
2. De vennootschap naar Frans recht "SOGIC MATERIAUX ET PRESTATIONS", afgekort SOGIC.
m.p. met maatschappelijke zetel te Frankrijk, 75008 Paris, 54-56, Avenue Hoche, met inschrijving bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 532 428 315 R.C.S. Paris en met Belgische
ondernemingsnummer 0700.714.241, met als vaste vertegenwoordiger de heer Mention, Philippe
Gérard Robert, geboren te Gravelines (Frankrijk) op 29 januari 1967, wonende te 199 boulevard de
la République, 59240 Dunkerque (Frankrijk).
Bevoegdheden van de zaakvoerder
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Artikel16: Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de zaakvoerder of, in geval er meerdere zaakvoerders zijn, door
elk afzonderlijk optredende zaakvoerder, die desgevallend geen bewijs van een voorafgaand besluit
van de zaakvoerders tegenover derden moet leveren.
Een zaakvoerder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar hij
is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten
overeenkomstig het gemeen recht en de vennootschappenwet.
De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een lasthebber, binnen de perken
van zijn mandaat.
Vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede donderdag van de maand juni om 15.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daarop volgende werkdag
gehouden.
Volet B
Toelating
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en indien de zaakvoerder dit in de oproeping
vereist, moet elke vennoot minstens drie werkdagen vóór de vergadering aan de zaakvoerder zijn
inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen.
De houder van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en van
obligaties mogen de algemene vergadering bijwonen, maar enkel met een raadgevende stem en
voor zover zij de toelatingsvoorwaarden vereist voor de vennoten naleven.
Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Jaarrekening
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Uitkering
Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd (5%)
voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht
wanneer het reservefonds één tiende (1/10) van het geplaatst kapitaal bereikt.
Op voorstel van de zaakvoerder beslist de algemene vergadering jaarlijks bij gewone meerderheid
van de uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en
verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.
Vereffening
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de
vereffening door de vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de bevoegde voorzitter van de rechtbank van
koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij voormelde voorzitter tevens oordeelt over de
handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene
vergadering en de bevestiging ervan.
Bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de zaakvoerder of door de
zaakvoerders van de vennootschap, handelend in hoedanigheid van vereffeningscomité.
Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken
de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens
beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.
Verdeling
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief
vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van
de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping van kapitaal.
OVERGANGSBEPALINGEN
Ontstaan rechtspersoonlijkheid
De vennootschap begint te werken vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel van de
oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.
Afsluiting van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en zal worden afgesloten
op 31 december 2019.
De eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op donderdag 11 juni 2020 om 15.00 uur.
Machtiging
De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap met de
rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Accountancy Bourgeois
& Partners”, met maatschappelijke zetel te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1066,
Volet B
ondernemingsnummer 0811.628.494, RPR Gent afdeling Gent, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten,
de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van
de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte.