N° d'entreprise : 0891880851
Nom
(en entier) : Société de conception, développement et de management de
nouveaux habitats
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Mont-Route de la Baraque Michel 13
 : 4960 Malmedy
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DENOMINATION,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un acte reçu par le notaire, Florence GODIN, à MALMEDY, exerçant sa fonction au sein de la
société « Etude Notariale CRESPIN & GODIN », à Malmedy, Avenue Monbijou, 6, le 21 novembre
2023, en cours d’enregistrement, il est extrait ce qui suit :
L'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "Société de conception,
développement et de management de nouveaux habitats" en abrégé " NH Management " , ayant l’
adresse de son siège à 4960 Malmedy, Mont-Route de la Baraque Michel, 13.
Société immatriculée à la banque-carrefour des entreprises  sous le numéro 0891.880.851.
a pris les résolutions suivantes :
- adaptation des statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations ;
- modification de la dénomination
- adaptation des statuts concernant la forme légale de la société au Code des sociétés et des
associations.
L’assemblée a ensuite décidé de convertir le compte de capital et la réserve légale en comptes de
capitaux propres et disponibles pour distribution.
L’assemblée a enfin décidé la refonte intégrale de ses statuts dont extrait suit :
1. La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « NH
Management ».
2. Le siège sera établi en Région Wallonne.
3. La société a pour objet de faire pour son compte ou pour le compte d'autrui, toutes opérations se
rattachant directement ou indirectement au commerce de détail et de gros de parfums, produits de
beauté, articles de toilette et de manucure, bijoux de fantaisie, et de maroquinerie, articles de
droguerie au sens le plus large, produits d'entretien et savonnerie, commerce de détail et de gros en
produits diététiques, aromathérapie et herboristerie au sens le plus large.
 
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers, en participation, en Belgique ou à
l’étranger, dans la mesure où l’exercice de ses activités n’est pas en infraction ou en contrariété avec
une ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires qui soumettraient ces activités à des
conditions d’accès, d’exercice de la profession ou autres :
 
    1.  l’activité de conseil en matière financière, technique, commerciale ou administrative, au sens
large, l’assistance et la fourniture de services, directement ou indirectement, dans le domaine
administratif et financier, dans les ventes, la production et la gestion en général ;
    2.  l’investissement, la souscription, la prise ferme, le placement, la vente, l’achat et la négociation
d’actions, actions, obligations, certificats, crédits, monnaies et autres valeurs mobilières émises par
des entreprises belges ou étrangères existantes ou à constituer qu’elles aient ou non la forme de
sociétés commerciales, bureau d’administration, institutions ou associations et qu’elles aient ou non
un statut juridique (semi-)public ; ainsi que la gestion de ces valeurs. ;
    3.  la gestion des investissements et des participations dans des sociétés-filles, l'exercice de
fonctions d'administration, la fourniture de conseils, management et autres services de même nature
que les activités de la société. Ces services peuvent être fournis sur une base contractuelle ou
statutaire et en la qualité de conseiller externe ou d'organe ;
    4.  accorder des prêts et avances sous quelle forme ou quelle durée que ce soit, à toutes les
entreprises liées ou entreprises dans lesquelles elle possède une participation, ainsi que garantir
tous les engagements des mêmes entreprises. Dans le cadre de cette activité, elle pourra se porter
caution et donner son aval, et effectuer, au sens plus large, toutes opérations commerciales et
financières à l'exception de celles réservées légalement aux organismes de dépôts et de dépôts à
court terme, aux caisses d'épargne, aux sociétés hypothécaires et aux sociétés de capitalisation ;
    5.  la prise de participations dans des investissements immeubles, toute activité relative à des
biens immeubles bâtis ou non-bâtis, ainsi que toutes opérations quelconques en matière de droits
immobiliers et plus particulièrement : l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange,
l'amélioration, l'embellissement, l'équipement, l'aménagement, la location-financement de biens
immeubles ;
    6.  l'intervention en tant qu'intermédiaire lors de négociations pour la reprise partielle ou totale
d'actions ou actions ; au sens le plus large, la participation à des opérations d'émission d'actions, de
parts, de titres à revenus fixes, par voie de souscription, de cautionnement, d'achat et de vente ou
autrement, ainsi que la réalisation de toutes opérations quelle que soit leur nature, en matière de
gestion de portefeuille ou de capitaux ;
    7.  la société pourra fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de sociétés ou
entreprises dans lesquelles elle est intéressée ou au profit de tiers moyennant rémunération ou pas ;
    8.  l'exercice de toutes missions d'administration et l'exercice de mandats et de fonctions se
rapportant directement ou indirectement à son objet social.
Cette énumération n'est pas limitative et les termes "conseils" et "gestion" aux présents statuts sont
des activités autres que celles mentionnées en l'article 157 de la loi du quatre décembre mil neuf
cent nonante sur les transactions et les marchés financiers, telle que modifiée par la loi du six avril
mil neuf cent nonante-cinq, publiée au Moniteur Belge du trois juin mil neuf cent nonante-cinq.
La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour compte
de tiers ou en participation, te développement, l'achat, la vente, la concession comme preneur ou
concédant de licences, de brevets, de savoir-faire et d'autres immobilisations incorporelles.
La société peut prendre des participations dans toutes sociétés, entreprises et opérations mobilières
ou immobilières, commerciales, civiles ou financières, gérer ces participations et les financer.
ElIe peut acquérir tout intérêt par association ou apport de capitaux, fusion, souscription,
participation, intervention financière ou autrement dans n'importe quelle société, entreprise ou
opération ayant un objet social similaire, fié ou contribuant à la réalisation de son propre objet.
La société a également pour objet la recherche de cadres dirigeants et spécialistes, le management
audit et le management consulting, la prise de participation dans toutes sociétés
La société a également pour objet la conception, la préparation et l'organisation de formations
Individuelles ou de groupes, le coaching, l'outplacement, le développement de techniques
d'expertise, du développement personnel, de fa thérapie, de recherche et d'intervention en gestion
des ressources humaines, médiation, programmation neurolinguistique (P.N.L.), des publications
diverses dont les livres et revues, la communication Interne et externe.
Elle a également pour objet l'organisation et la gestion d'événements culturels, économiques et
sportifs, ainsi que la recherche de sponsors pour diverses organisations.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son
entreprise, à lui procurer des matières intellectuelles ou Incorporelles ou à faciliter la
commercialisation de ses services.
 
La société a également pour objet :
    1.  toute entreprise de maçonnerie béton, de pose de chapes, ainsi que de fabrication et
d'installation de cheminées ornementales ;
    2.  toute entreprise de charpenterie et de menuiserie du bâtiment, d'isolation thermique et
acoustique, de placement de cloisons et de faux plafonds, de travaux de vitrerie, de pose de glaces,
miroiterie, vitraux et la mise en œuvre de tous les matériaux translucides ou transparents ;
    3.  toute entreprise de travaux de plafonnage, de cimentage et tous autres enduits ;
    4.  toute entreprise de travaux de carrelage et de mosaïque et de tous autres revêtements de murs
et de sols ;
    5.  toute entreprise d'installation d'échafaudages, de rejointoyage et de nettoyage des façades ;
    6.  toute entreprise d'installation électrique, d'éclairage, de force motrice et de téléphonie ;
    7.  toute entreprise de travaux d'étanchéité et revêtement de constructions par asphaltage et
bitumage ;
    8.  toute entreprise de construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie Civile, et de façon
générale, toutes activités se rapportant directement ou indirectement à l'entreprise générale de
construction, ainsi qu'à la construction, à la transformation et à la restauration de bâtiments et de
monuments, classés ou non ;
    9.  toute entreprise de construction d'ouvrages d'art non métalliques, l'entreprise de travaux de
démolition de bâtiments et d'ouvrages d'art, de terrassement, de travaux de drainage ainsi que de
fondations, de battage de pieux et palplanches, de travaux de consolidation du sol par tous systèmes
;
    10.  toute entreprise de travaux de construction, de réfection et d'entretien des routes, de travaux
d'égouts, de travaux de distribution d'eau et de gaz, de travaux de pose de câbles et canalisations
diverses, ainsi que d'aménagement de planes de jeux et de sports, de parcs et jardins, de travaux de
plantations, l'installation de piscines privées ;
    11.  toute entreprise de constructions métalliques, de construction de ponts et de charpentes, leur
montage inclus ;
    12.  toute entreprise de sanitaire, plomberie ;
    13.  toute entreprise de systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation ;
    14.  toute entreprise de peinture industrielle, la fabrication et l'installation d'enseignes lumineuses ;
    15.  toute entreprise de décoration intérieure et extérieure ;
    16.  toute entreprise de travaux d'achèvement et de finition de bâtiments ;
    17.  le commerce de gros et de détail en matériaux de construction ;
    18.  ll'achat, la vente, le courtage, la location, l'exploitation et la mise en valeur de tous biens
immeubles, bâtis et non bâtis, en ce compris la création de lotissements et de leur infrastructure et
équipement, la promotion d'immeubles à appartements ou unifamiliaux, ainsi que toutes opérations
juridiques de toute nature portant sur semblables Immeubles et notamment sur les constructions à
édifier ;
    19.  toutes activités de bureau d'études, d'ingénierie et de conseil, et, de manière générale, toute
entreprise de construction.
L'ensemble des activités précitées pouvant être exécutées par la société elle-même ou en sous-
traitance, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers en Belgique ou à l'étranger,
La société peut s'intéresser à toute société poursuivant un but analogue au Sten, ainsi que dans
toutes entreprises qui sont de nature à contribuer à fa réalisation de son objet social.
La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, Industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet
social, ou qui serait de nature à en faciliter, directement ou indirectement, entièrement ou
partiellement, la réalisation.
4. La société a été constituée pour une durée illimitée.
5. En rémunération des apports, 186 actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans
la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
6. La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Les administrateurs ou l’unique administrateur sont chacun individuellement investis des pouvoirs les
plus étendus pour faire actes d’administration et de disposition nécessaires ou utiles à l a réalisation
de l’objet social. Ils ont dans leur compétences les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les
statuts à l’assemblée générale dans les limites ci-après prévues. Les administrateurs ont chacun le
droit de déléguer à l’un ou plusieurs d’entre eux ou à une tierce personne tout ou partie de la gestion
journalière de la société. Lorsqu’il y a deux ou plusieurs administrateurs, en cas de décès de l’un d’
eux, l’autre ou les autres sont investis de plein droit de tous les pouvoirs de l’organe d’administration.
Chaque administrateur peut représenter seul la société en justice soit en demandant ou en
défendant.
En cas de pluralité des administrateurs, il est expressément stipulé que les actes suivants ne
peuvent être réalisés que de commun accord entre tous les administrateurs et sur leur signature
conjointe : acquérir, aliéner, hypothéquer, échanger, prendre et donner à bail tous immeubles,
acquérir, exploiter ou céder toutes marques de fabrique, brevets ou licences de brevets, contracter
tous emprunts par voie d’ouverture de crédit ou autrement, consentir tous prêts, consentir ou
accepter tous gages, renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires,
donner mainlevée avec ou sans paiement, dispenser l’administration générale de la documentation
patrimoniale de prendre toute inscription d’office.
Simples mandataires de la société, le ou les administrateurs ne contractent à raison de leurs
fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de celle-ci. Ils ne sont
responsables que de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.
-L’organe d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes (distributions provenant du
bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels
de cet exercice n'ont pas été approuvés).
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
7. Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois
de juin à 19 heures.
8. L'exercice social commence 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
9. La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans
les formes prévues pour les modifications aux statuts.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
- L’assemblée générale a décidé de remplacer le gérant par un administrateur unique en la personne
de HERENS Nicole, également désignée comme représentant permanent et de confirmer l’adresse
du siège à : 4960 Malmedy, Mont-Route de la Baraque Michel, 13.
 
On omet le surplus.
Déposés en même temps que le présent extrait, l’expédition de l’acte et les statuts coordonnés.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Florence GODIN
Notaire à Malmedy.