Ondernemingsnr 0417.972.703
Naam
DOX Group
(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Schapendreef 8
2950 Kapellen
Onderwerp akte : ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP EN AFSLUITING VAN DE
VEREFFENING IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 2:80 VAN HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DOX Group",
met zetel in het Vlaams gewest te 2950 Kapellen, Schapendreef 8, BTW BE0417.972.703,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0417.972.703, afgesloten door notaris Sebastiaan-Willem
VERBERT te Antwerpen op 2 december 2024 blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:
Toelichting bij het voorstel tot ontbinding in het verslag van het bestuursorgaan met aangehechte staat van activa
en passiva van de vennootschap, en kennisneming van het controleverslag van de bedrijfsrevisor of gecertificeerd
accountant in uitvoering van artikel 2:71 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
aansluitend de beslissing tot vervroegde ontbinding van de vennootschap in toepassing van artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het besluit van het controleverslag luidt als volgt:
In het kader van de procedure van ontbinding, voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de NV DOX GROUP een boekhoudkundige staat, afgesloten per 31
oktober 2024 opgesteld, die - rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap
- een balanstotaal opgeeft van 348.173,83 euro. Het netto actief bedraagt 344.109,47 euro.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles
die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het ITAA, hebben wij vastgesteld dat alle
schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de
nodige gelden hiervoor werden geconsigneerd, met uitzondering van de schuld in rekening-courant ten gunste
van DOX WALTER BV ten bedrage van 1.413,08 euro. De vertegenwoordiger van de schuldeiser heeft in zijn
saldobevestiging verklaart dat hij akkoord gaat met de toepassing van artikel 2:80,2° van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen.
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat deze boekhoudkundige staat per 31 oktober 2024 de toestand van de vennootschap getrouw
weergeeft en onder voorbehoud van eventuele financiële consequenties naar aanleiding van voor ons kantoor
ongekende claims en eventuele financiële consequenties naar aanleiding van mogelijke belastingcontroles inzake
vennootschapsbelasting en/of btw en/of sociale zekerheid en dit in zoverre de vooruitzichten van het
bestuursorgaan met succes zullen gerealiseerd worden door diegenen die het risico van de vereffening zullen
dragen.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.
Heist-Op-Den-Berg, 25 november 2024
Accountantskantoor Corthout Michel & Partners BV
vertegenwoordigd door
Michel Corthout
Gecertificeerd fiscaal accountant".
Beslissing aangaande de goedkeuring van de jaarrekening, van 1 januari 2024 tot op heden.
De voorzitter keurt de jaarrekening, opgesteld over een periode van 1 januari 2024 tot op heden, goed, en
machtigt de bestuurders van de vennootschap tot ondertekening en neerlegging ervan.
Ontslag en kwijting aan de leden van het bestuursorgaan.
Tengevolge van de ontbinding neemt de algemene vergadering ten slotte kennis van het ontslag van de leden
van het bestuursorgaan, te weten :
De besloten vennootschap "DOX WALTER", met zetel te 2950 Kapellen, Schapendreef 8, BTW BE0472.779.186,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0472.779.186, met als vaste vertegenwoordiger de heer
DOX Walter, wonende te 2950 Kapellen, Schapendreef 8, wat tevens het einde van diens mandaat als
gedelegeerd bestuurder inhoudt,
Mevrouw DOX Katrien, wonende te 2930 Brasschaat, Vriesedonklei 13,	-
De besloten vennootschap "DOTH", met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Pastoor Van de Wouwerstraat
43, BTW BE0691.783.907, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0691.783.907,
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Dirk Stoop te Antwerpen op zes maart tweeduizend achttien,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht maart tweeduizend achttien onder nummer
20180308-7540.
Met als vaste vertegenwoordiger de heer DOX Thomas, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Pastoor
Van de Wouwerstraat 43,
De heer DOX Michiel, wonende te 2990 Wuustwezel, Nieuwmoerse Steenweg 2,	-
aan wie zij kwijting verleent.
Terugname van de activa door de aandeelhouder.
Afsluiting van de vereffening.
De vergadering stelt vervolgens vast dat de afrekening van de vereffening van de vennootschap afgesloten is en
dat bijgevolg de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt eveneens vast dat het gehele actieve vermogen van de vennootschap, is overgegaan op de
aandeelhouders, die dit aanvaarden, in verhouding tot hun aandelenbezit en dat voor wat betreft de schulden aan
aandeelhouders, vennoten of derden, welke schuldvorderingen zijn opgenomen in de voormelde staat van activa
en passiva, de één schuldeiser schriftelijk heeft bevestigd in te stemmen met de ontbinding en afsluiting van de
vereffening in één akte en voor het overige de schulden werden terugbetaald of een bedrag ter voldoening van
de schulden werden geconsigneerd; hetgeen ook werd bevestigd in het besluit van het voormelde
controleverslag.
In geval de vennootschap nog ongekende activa verwerft na heden zullen deze worden toebedeeld aan
voormelde vennootschap "DOX WALTER".
De aandeelhouder werd er door ondergetekende notaris op gewezen dat, indien er toch nog passiva ten laste
worden gelegd van de vennootschap, zij deze passiva ten laste zullen moeten nemen, in zoverre zij hiertoe
wettelijk gehouden zijn.
Aangaande de boeken en bescheiden van de vennootschap, beslist de vergadering verder dat deze zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende ten minste vijf jaar te rekenen vanaf de publicatie van de afsluiting van de
vereffening, te 2950 Kapellen, Schapendreef 8.
Bijzondere volmacht.
I. De vergadering verklaart aan de heer Walter DOX, voornoemd, met mogelijkheid tot in de plaatsstelling, alle
volmachten te verlenen, met inbegrip van volmachten op de bankrekening(en) van de vennootschap, om (i) alle
handelingen te stellen die hij nodig of nuttig acht om de voormelde besluiten van de algemene vergadering uit te
voeren, met inbegrip van (zonder daartoe beperkt te zijn) de uitkering van het vereffeningssaldo aan de
aandeelhouders overeenkomstig voormelde besluiten en alle handelingen die hij nodig of nuttig acht om de
overdracht van de resterende activabestanddelen tegenwerpelijk te maken aan derden, en om alle
overeenkomsten of documenten te ondertekenen die hij nodig of nuttig acht in dit verband, en (ii) alle aangiften
(onder meer de fiscale aangiften) en eventuele andere documenten en rekeningen voor te bereiden en in te
dienen bij de bevoegde overheidsinstanties, onder meer bij de fiscale administraties (iii) neerlegging van de
jaarrekening bij de Nationale Bank en daartoe alle nodige formaliteiten te vervullen en documenten te
ondertekenen.
Il. Bijzondere volmacht met macht van in de plaatsstelling wordt verleend aan de besloten vennootschap "BDO
Accountants en Belastingadviseurs", te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6, 0438.475.137 RPR Brussel, in
het bijzonder aan mevrouw Kim Eijsackers, evenals haar bediende, aangestelden en lasthebbers, teneinde de
nodige formaliteiten te vervullen omtrent de wijziging en/of doorhaling van de inschrijving in de
ondernemingsloketten of andere administratieve diensten en alle documenten hiervoor te ondertekenen, alsmede
om eventueel wijziging en/of doorhaling van de inschrijving als B.T.W .- belastingplichtige te bekomen; de
jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank en daartoe alle nodige formaliteiten te vervullen en documenten
te ondertekenen.
Aan de akte wordt een volmacht gehecht door de voormelde vennootschap "Dox Walter" aan medewerkers van
notaris Sebastiaan-Willem VERBERT, met vermelding van voormelde agendapunten, ondertekend te Kapellen
op 28.10.2024.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, verslag van de bestuurders over ontbinding met staat
activa en passiva, controleverslag, verklaring schuldeiser akkoord met procedure van art. 2:80 WVV.