Ondernemingsnr : 0500498125
Naam
(voluit) : TeamAccount
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ter Waarde 64
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor meester Annelies HIMPE, geassocieerd notaris met standplaats te Ieper,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap “HIMPE & HIMPE, geassocieerde notarissen” met zetel
te 8900 Ieper, Boterstraat 46, op 28 december 2023, dragende volgende melding van registratie:
“Geregistreerd dertig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 5 januari
2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 305 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00)”,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit:
A) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
de dato 7 december 2023 aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen overeenkomstig
artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en er kennis van gekregen te
hebben.
B) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te vervangen door de activiteiten,
zoals hiervoor in agendapunt 1. B) uiteengezet en eveneens tot het aanpassen van de statuten aan
dit besluit zoals bepaald in artikel 3 van de hierna aan te nemen nieuwe statuten.
Tweede besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit:
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Vierde besluit:
In toepassing van artikel 39, §2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij elfduizend vijfhonderd
zevenenveertig euro zes cent (€ 11.547,06), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, laatste lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering bevestigt dat het variabel kapitaal ten bedrage van
tweehonderdnegentigduizend negenhonderd tweeëndertig euro vier cent (€ 290.932,04), waarvan er
tweehonderdtweeëndertigduizend drieënvijftig euro drieënvijftig eurocent (€ 232.053,53) reeds werd
volstort en er achtenvijftigduizend achthonderd achtenzeventig euro tweeënvijftig cent (€ 58.878,52)
nog niet werd volstort, moet worden aanzien als statutair beschikbaar.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vijfde besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
onder meer met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt als naam “TeamAccount”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-de boekhouding en de boekhoudkundige diensten organiseren en advies verstrekken inzake de
boekhoudkundige organisatie bij ondernemingen;
-het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening conform de wettelijke
bepalingen ter zake;
-het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken
van de rekeningen;
-alle boekhoudstukken nazien en corrigeren die niet leiden tot een attestering of een expertiseverslag
bestemd om aan derden te worden afgegeven;
-de analyse met boekhoudtechnische procedés van de positie en werking van ondernemingen vanuit
het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's die niet leidt tot een attestering of een
expertiseverslag bestemd om aan derden te worden afgegeven;
-zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhouding van ondernemingen;
-elke opdracht bedoeld in 4° tot en met 6° uitgevoerd door een gecertificeerd accountant, andere dan
de gebruikelijke beroepsbeoefenaar, die leidt tot een attestering of een expertiseverslag bestemd om
aan derden te worden afgegeven;
-andere opdrachten waarvan de uitvoering bij of krachtens de wet zijn voorbehouden aan de
gecertificeerd accountant;
-het verstrekken van advies in alle fiscale aangelegenheden;
-het bijstaan van de belastingplichtige bij het nakomen van zijn fiscale verplichtingen;
-het vertegenwoordigen van de belastingplichtige bij de belastingdiensten;
-het organiseren van administratieve diensten en advies verstrekken over de administratieve
organisatie van ondernemingen.
Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die verenigbaar zijn met het beroep, voor zover
toegelaten door de deontologische en wettelijke beginselen en de reglementen van het Instituut
waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals:
-Juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar;
-Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden,
-Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de
wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
-Het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen
van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten.
-Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het
beroep
-Uitoefening van activiteiten van syndicus
De vennootschap kan alle handelingen stellen die:
-een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp en/of haar voorwerp
bevorderen;
-de verwezenlijking van haar voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen, overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen eigen
aan het Instituut waarvan ze deel uitmaakt.
De vennootschap mag enkel deelnemingen in andere vennootschappen of rechtspersonen bezitten,
waarvan het voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van de
beroepsactiviteiten bedoeld in de eerste alinea.
De vennootschap mag een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en alle
handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard
zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen, voor zover de
activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van de beroepsactiviteiten bedoeld in de eerste
alinea.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met
uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten, leningen
toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van,
Internationale bepalingen ter zake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
…
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 6. Inbrengen en aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 13.640 aandelen uitgegeven verdeeld in aandelen
categorie A, aandelen categorie A+, aandelen categorie B en aandelen categorie B+.
De huidige inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
…
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 18. Bestuursorgaan
De Vennootschap wordt bestuurd door de A en A+ aandeelhouders waarbij elke aandeelhouder A of
A+ één bestuurder voordraagt.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De meerderheid van de leden van het bestuursorgaan moet bestaan uit gecertificeerd accountants,
gecertificeerd belastingadviseurs, accountants, fiscale accountants of stagiairs die de
beroepsactiviteiten uitoefenen als zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep, voor rekening van
derden, alsook de erkende rechtspersonen van het Instituut van Belastingadviseurs en Accountants
en/of personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van
de hoedanigheden gegeven door het voormelde Instituut aan de beroepsbeoefenaars in België.
Voorzitter van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan kiest bij gewone meerderheid onder haar leden die benoemd werden op
voordracht van de aandeelhouders categorie A en categorie A +, een voorzitter.
De voorzitter zit de bijeenkomsten van het bestuursorgaan voor. Bij afwezigheid of verhindering van
de voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door de oudste in jaren van de aanwezige leden
en/of van hun vaste vertegenwoordigers, indien de bestuurders rechtspersonen zijn.
Bijeenroeping
Het bestuursorgaan komt bijeen na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de
vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer twee bestuurders daarom
verzoeken.
Het bestuursorgaan komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven
in het oproepings-bericht.
Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden
oproepingen per gewone brief of e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen voor
de vergadering.
Het bestuursorgaan kan alleen geldig beraadslagen als ten minste de helft van zijn leden aanwezig
of vertegenwoordigd zijn.
Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de
vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of
vertegenwoordigd zijn.
De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen vóór de vergadering
worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag
en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
Beslissingen
Het bestuursorgaan vormt een college.
Behoudens en onverminderd expliciet afwijkende bepalingen op andere plaatsen in de statuten,
worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is de stem van
degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
Elke bestuurder kan aan één andere bestuurder volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde vergadering van het bestuursorgaan en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De
lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan
twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
Volgende sleutelbeslissingen kunnen evenwel, in afwijking van het voorgaande, slechts geldig
worden genomen met een drie/vierde meerderheid:
a) De uitkering van interimdividenden en de goedkeuring van het voorstel aan de algemene
vergadering tot uitkeringen van dividenden en desgevallend verdeling van het liquidatiesaldo;
b) Elke verrichting tussen de vennootschap en één of meer van haar aandeelhouders of bestuurders
of partners verbonden met één van de aandeelhouders of met één van de bestuurders;
c) Het aanstellen, ontslaan en bepalen van de bevoegdheden van gedelegeerd bestuurders;
d) De delegatie van bevoegdheden aan bijzondere lasthebbers en volmachtdragers en vaststelling
van de vergoedingen dienaangaande;
e) Uitgifte    van obligaties,    aankoop/verkoop van waardepapieren,
overname/overdracht/inschrijving op effecten, het verlenen en het aangaan van leningen, kredieten
of voorschotten alsook het stellen van enigerlei zekerheden en/of waarborgen.
Artikel 19. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken
met het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die bevoegdheden die door de wet of
de statuten of voormelde overeenkomst tussen de aandeelhouders waarin de wederzijdse rechten en
verplichtingen van de aandeelhouders vastgelegd werden, voorbehouden zijn aan de algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan mag, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, bijzondere volmachten geven
aan de lasthebbers van zijn keuze.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dan wordt de
vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders
gezamenlijk optredend tenzij het een verrichting betreft lager dan duizend euro (€ 1.000,00)
waarvoor elke bestuurder afzonderlijk kan optreden.
…
Artikel 22. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 23. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 24. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden de derde
zaterdag van de maand april om 10 uur in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats
vermeld in het bericht van bijeenroeping.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 25. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 27. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht,
een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 2 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Artikel 28. Beslissingen
Onverminderd de strengere voorwaarden desgevallend opgenomen in de voormelde overeenkomst
tussen de aandeelhouders waarin de wederzijdse rechten en verplichtingen van de aandeelhouders
vastgelegd werden en/of in het huishoudelijk reglement en behoudens de uitzonderingen voorzien
door de wet of door deze statuten beslist de vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen,
zonder rekening te houden met de onthoudingen en ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders.
Onverminderd de strengere voorwaarden desgevallend opgenomen in de voormelde overeenkomst
tussen de aandeelhouders waarin de wederzijdse rechten en verplichtingen van de aandeelhouders
vastgelegd werden is een beslissing tot statutenwijziging, tot het opstellen of wijzigen van het
huishoudelijk reglement, tot de wijziging van het voorwerp of tot de ontbinding van de vennootschap
alleen dan aangenomen wanneer ze ten minste drie/vierde van de totaal uitgebrachte stemmen heeft
verkregen ongeacht de aantal aanwezige aandeelhouders. Evenwel, indien de aanwezige
aandeelhouders minder zijn dan de helft van de totale aandeelhouders, moet de vergadering
verdaagd worden tot een volgende zitting op voorwaarde dat een vierde van de uitgebrachte
stemmen hierom verzoekt. Deze tweede vergadering beslist rechtsgeldig ongeacht het door de
aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Behoudens in verantwoorde dringende gevallen zal de algemene vergadering alleen over de
agendapunten in de oproeping geldig kunnen beraadslagen.
Artikel 29. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij statutenwijziging moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.”
Artikel 30. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. Het bestuursorgaan kan beslissen dat de aandeelhouders op afstand kunnen deelnemen aan de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
…
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 32. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één november en eindigt op éénendertig oktober van
ieder daarop volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 33. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan met eerbiediging van de voormelde overeenkomst tussen de
aandeelhouders waarin de wederzijdse rechten en verplichtingen van de aandeelhouders vastgelegd
werden.
Instandhouding van het vermogen van de vennootschap
Geen uitkering aan de aandeelhouders mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap
negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien
het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde bepalingen is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
…
Artikel 36. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII: Diverse bepalingen
…
Zesde besluit:
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- de commanditaire vennootschap “PAULIN ACCOUNT”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer Andy Pauwelyn;
- de besloten vennootschap “THORÉ GEERT”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de
heer Geert Thoré;
- de besloten vennootschap “VEROSS CONSULT”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de
heer Robby Verlinde;
- de besloten vennootschap “KESTELOOT ACCOUNTANCY”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer Hein Kesteloot.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zevende besluit:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8900 Ieper, Ter
Waarde 64.
Achtste besluit:
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
BERAADSLAGING BESTUURSORGAAN
En onmiddellijk daaropvolgend is het bestuursorgaan bijeengekomen van de besloten vennootschap
“TeamAccount”, te weten:
- de commanditaire vennootschap “PAULIN ACCOUNT”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer Andy Pauwelyn;
- de besloten vennootschap “THORÉ GEERT”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de
heer Geert Thoré;
- de besloten vennootschap “VEROSS CONSULT”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de
heer Robby Verlinde;
- de besloten vennootschap “KESTELOOT ACCOUNTANCY”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer Hein Kesteloot.
Het bestuursorgaan, samengesteld zoals gezegd, beslist te herbenoemen tot gedelegeerd
bestuurders:
- de commanditaire vennootschap “PAULIN ACCOUNT”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer Andy Pauwelyn, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de besloten vennootschap “THORÉ GEERT”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de
heer Geert Thoré, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de besloten vennootschap “VEROSS CONSULT”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de
heer Robby Verlinde, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de besloten vennootschap “KESTELOOT ACCOUNTANCY”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer Hein Kesteloot, hier aanwezig en die aanvaardt.
Het bestuursorgaan, samengesteld zoals gezegd, heeft beslist te herbenoemen tot voorzitter van het
bestuursorgaan:
- de commanditaire vennootschap “PAULIN ACCOUNT”, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer Andy Pauwelyn, hier aanwezig en die aanvaardt.
Deze besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen van de alhier aanwezige
bestuursleden.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van de akte statutenwijziging;
    •  Gecoördineerde statuten;
    •  Volmacht aandeelhouder.
Annelies HIMPE
Geassocieerd notaris.