Ondernemingsnr : 0886966911
Naam
(voluit) : Audit & Advies
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eikenlei 13 A
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"AUDIT & ADVIES", met zetel te (2970) Schilde, Eikenlei 13 A, opgemaakt door Nicky De Smet,
notaris met standplaats te Antwerpen-Wilrijk (7de kanton) op 16 december 2024, neergelegd ter
registratie, blijkt dat:
EERSTE BESLUIT – Wijziging van het voorwerp
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan de dato 16 december
2024 inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en
te herformuleren door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst
zoals hieronder vermeld. In de gecoördineerde statuten zal dit het nieuwe artikel 5 worden.
“De vennootschap heeft volgende activiteiten als voorwerp:
    •  Consultancy in bedrijfsmanagement;
    •  Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden;
    •  Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de
wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
    •  Het verstrekken van advies en bijstand over de sociaIe wetgeving, loonberekeningen of het
verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten;
    •  Activiteiten van juridische en economische aard;
    •  Uitoefening van activiteiten van syndicus;
    •  Multidisciplinaire financiële planning;
    •  Bemiddeling in commerciële, familiale of burgerlijke zaken;
    •  Adviezen en diensten bedoeld om (overheids)subsidies te verkrijgen;
    •  Het beheer voor rekening van een derde van diens privaat vermogen;
    •  De uitvoering van uitdrukkelijke en bijzondere instructies van de cliënt betreffende de betaling
van schulden of de invordering van schuldvorderingen;
    •  Het aanvaarden van interim-managementopdrachten aangaande bovenstaande activiteiten.
De vennootschap kan dit voorwerp voor eigen rekening uitoefenen zowel in België als in het
buitenland.
De vennootschap kan alle handelingen stellen die:
    •  een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp en/of haar voorwerp
bevorderen;
    •  de verwezenlijking van haar voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag tevens deelnemingen in andere vennootschappen of rechtspersonen bezitten.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen. Zij mag
haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen alsmede leningen of
voorschotten verstrekken ten voordele van vennootschappen of particulieren, alsmede aan
bestuurder(s) en aan aandeelhouder(s) op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.”
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen  de statutair vastgelegde onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen voortaan beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Volgende artikels dienen gepubliceerd te worden :
Artikel 2: Naam van de vennootschap
De vennootschap heeft de naam « Audit & Advies ».
Artikel 3: Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan niet bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien de verplaatsing van de zetel gebeurt naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het
bestuursorgaan wel bevoegd om deze beslissing te nemen, maar dit zal wel een statutenwijziging
vergen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders deze beslissing nemen
met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels en bijkantoren
oprichten op opheffen in België waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt
inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 6: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdtweeënzeventig (372) aandelen uitgegeven.
Elk aandeel heeft een gelijk recht in:
    •  de verdeling van de winst;
    •  het vereffeningsaldo. 
Artikel 7: Stortingsplicht
De inbrengen moeten bij de uitgifte van de aandelen volledig gestort worden.
Artikel 9: Bestuursorgaan van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders:
    •  natuurlijke personen of rechtspersonen;
    •  aandeelhouders of geen aandeelhouders;
    •  benoemd met of zonder beperking in duur.
De algemene vergadering benoemt de bestuurder(s) en bepaalt: 
    •  hun aantal;
    •  de duur van hun opdracht;
    •  of zij een vergoeding krijgen en zo ja, wat die vergoeding omvat.
Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt
door de algemene vergadering.
Artikel 10: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden.
§2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er maar één bestuurder benoemd is, vertegenwoordigt hij de vennootschap tegenover derden en
voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als verweerder. Hij kan
bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 11: Jaarlijkse algemene vergadering
Een gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt elk jaar plaats.
Die gaat door:
    •  op de zetel van de vennootschap;
    •  op de derde zaterdag van de maand juni;
    •  om 11.00 uur.
Valt die datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Artikel 13: Deelname aan de algemene vergadering
Volgende personen kunnen deelnemen aan een algemene vergadering:
    •  de aandeelhouders;
    •  de bestuurders;
    •  de houders van converteerbare obligaties op naam;
    •  de houders van inschrijvingsrechten op naam;
    •  de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn
uitgegeven;
    •  de commissarissen.
De houder van effecten op naam moet ingeschreven staan in het register van de effecten op naam
voor zijn categorie van effecten.
Artikel 17: Bestemming van de winst
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Artikel 19: Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening van de vennootschap worden desgevallend één of meerdere
vereffenaars benoemd door de algemene vergadering; bij ontstentenis is/zijn de bestuurder(s) in
functie aangewezen krachtens deze statuten.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken en hun vergoeding bepalen.
Artikel 20: Verdeling van het vereffeningssaldo
Het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt verdeeld over alle aandeelhouders. De verdeling
gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden
op dezelfde wijze verdeeld.
Voorafgaand aan de verdeling:
    •  moeten alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zijn betaald of moet het geld dat
daarvoor nodig is in consignatie zijn gegeven bij de Deposito- en Consignatiekas;
    •  moet het evenwicht tussen de aandelen zijn hersteld als er aandelen zijn die nog niet zijn
volgestort:
        •  fwel door te eisen dat alle aandelen nog worden volgestort ter waarde van hetzelfde deel;
        •  fwel door eerst terugbetalingen te doen aan de aandeelhouders die meer van hun aandelen
hebben volgestort ter waarde van het verschil met de andere aandelen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van rechtswege vervangen werd door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde DE BRABANDERE Wouter, wonende te
2110 Wijnegem, Schijnparklaan 54, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als
bestuurder van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel sinds 1 januari 2024 gewijzigd werd
naar 2110 Wijnegem, Schijnparklaan 54 en dat dit adres buiten de statuten wordt aangeduid zoals
voorafgaandelijk beslist.
 
Voor ontledend uittreksel,
Notaris Nicky De Smet te Antwerpen-Wilrijk
samen hiermee neergelegd:
- afschrift akte ;
- gecoördineerde statuten.