Ondernemingsnr : 0832859123
Naam
(voluit) : AWG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Witgoorse Baan 17
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV", met zetel te 3545 Halen,
Raubrandplein 3, op 18 juni 2024 dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap AWG beslist heeft:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, paragraaf 1, eerste en derde lid van de Wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de
Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, paragraaf 2, tweede lid van de Wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat:
- het werkelijk gestort kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke
reserve van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) van de vennootschap, hetzij samen
twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
- er geen nog niet gestort deel van het kapitaal is en er dus ook geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” is.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, paragraaf 2, tweede lid van de Wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLISSING
Ondergetekende notaris heeft de aandeelhouder nadrukkelijk gewezen op de bepalingen betreffende
de verplichte verslaggeving opgenomen in artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen inzake uitgifte van nieuwe soorten aandelen en de rechten verbonden aan een soort.
De aandeelhouder legt het omstandig verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op negen
november tweeduizend drieëntwintig, voor, welk verslag bewaard zal worden in het dossier van
ondergetekende notaris.
In voormeld verslag wordt uitdrukkelijk bevestigd door het bestuursorgaan dat er geen financiële
noch boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen van de geplande wijziging waardoor het niet
vereist geacht wordt om een bijkomend verslag van een bedrijfsrevisor dan wel van een extern
accountant te laten opstellen.
VIERDE BESLISSING
De aandelen van de vennootschap worden vanaf heden gestructureerd als volgt:
Het totaal aantal aandelen zal na onderhavige statutenwijziging duizend (1.000) bedragen en worden
verdeeld als volgt:
- honderd (100) aandelen van soort A;
- negenhonderd (900) aandelen van soort B.
De rechten hieraan verbonden, worden bepaald als volgt:
Aandelen van soort A:
- elk aandeel van soort A heeft vijftig (50) stemmen waardoor het totaal aantal stemmen voor de
honderd (100) aandelen van soort A vijfduizend (5.000) bedragen;
- aan de aandelen van soort A komt negentig procent (90%) van de dividenden toe;
- de aandeelhouders van de aandelen van soort A benoemen de bestuurder(s).
Aandelen van soort B:
- elk aandeel van soort B heeft één (1) stem waardoor het totaal aantal stemmen voor de
negenhonderd (900) aandelen van soort B negenhonderd (900) bedragen;
- aan de aandelen van soort B komt tien procent (10%) van de dividenden toe.
Het totaal aantal stemrechten binnen de vennootschap bedraagt aldus vanaf heden vijfduizend
negenhonderd (5.900).
Bij vereffening komt het vermogen dat nog als (on)beschikbaar op de balans staat, toe aan de
aandeelhouders pro rata hun aantal aandelen en dus niet pro rata hun stemrechten noch pro rata
hun dividendrechten.
De honderd (100) aandelen van soort A en de negenhonderd (900) aandelen van soort B worden
allemaal toegewezen aan de op heden enige aandeelhouder, de Heer ARNST Joris, wonende te
2990 Wuustwezel, Witgoorse Baan 17.
Bepaalde andere praktische modaliteiten, verbonden aan het soort aandelen, kunnen desgevallend
omschreven worden in een intern reglement en/of in aandeelhoudersovereenkomsten.
VIJFDE BESLISSING
Ondergetekende notaris heeft de aandeelhouder nadrukkelijk gewezen op de bepalingen betreffende
de verplichte verslaggeving opgenomen in artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen inzake een wijziging van het voorwerp.
De aandeelhouder legt het omstandig verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op negen
november tweeduizend drieëntwintig, voor, welk verslag bewaard zal worden in het dossier van
ondergetekende notaris.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en volledig te
vervangen door de volgende tekst:
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op
een of andere wijze verband houden met:
A/
- verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel;
- algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
- bouw van autowegen en andere wegen;
- bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief
het plaatsen van vangrails);
- bouw van start- en landingsbanen;
- bouw van bruggen en tunnels;
- bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enzovoort;
- bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen;
- bouw van water- en gasdistributienetten;
- bouw van rioleringen;
- bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, niet eerder genoemd;
- waterbouw, met uitzondering van baggerwerken;
- aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken;
- aanleg van dammen en dijken;
- aanleg van kanalen en andere waterwegen;
- bouw van sluizen, zwaaikommen, enzovoort;
- bouw van andere civieltechnische werken, niet eerder genoemd;
- slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- voorbereiden van landbouwvelden;
- houtteelt: aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en
andere houtopstanden;
- exploitatie van bosboomkwekerij;
- vervoer van stamstukken in het bos;
- boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
- aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
- aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enzovoort;
- baggerwerken;
- uitvoeren van baggerwerken;
- ruimen van waterlopen, sloten, enzovoort;
- bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering;
- bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort;
- bouwrijp maken van terreinen;
- grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
- drainage van land- en bosbouwgrond;
- ruimen van bouwterreinen;
- proefboren en boren;
- proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische,
geologische of andere doeleinden;
- uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
- aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen;
- verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw zonder
bedieningspersoneel (=verhuur van de producten die worden vervaardigd in groep 29.3);
- snoeien van bomen en heggen;
- aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- verwerking en conservering van groenten en fruit;
- vervaardiging van dranken;
- opwekking, transmissie en distributie van elektriciteit;
- vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf;
- architect, ingenieur en aanverwante technische adviezen;
- creatieve activiteit, kunst en amusement.
B/
- de verwerving voor eigen rekening en het actief beheer van participaties, onder welke vorm het ook
zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen,
Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
- de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren;
- de vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- in de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins,
alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake
portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;
- het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en
financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten.
C/
- handel in (eigen) onroerend goed in de meest ruime zin waaronder maar niet beperkt tot
flatgebouwen en woningen alsook niet voor bewoning bestemde gebouwen en gronden;
- verhuur, verkoop en exploitatie van terreinen, bouwgrond, landbouwgrond;
- verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
- verhuur en verkoop van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- verhuur en verkoop van (niet)-residentiële gebouwen in de meest ruime zin zoals
kantoorgebouwen;
- projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- het optreden als beroepsoprichter van onroerend goed, bouwpromotor en het realiseren van
bouwprojecten in de meest ruime zin;
- de promotie, de ontwikkeling, de organisatie, de commercialisering van en de begeleiding bij
bouwprojecten;
- het oprichten van onroerende goederen zowel in eigen beheer als voor verkoop;
- het aan en verkopen, huren en verhuren, leasen van onroerende en roerende goederen voor eigen
rekening als voor rekening van derden;
- het verlenen van erfpachten en recht van opstal.
D/
- de vennootschap mag daarenboven borg, aval, voorschotten en kredieten, hypothecaire en andere
waarborgen verlenen;
- alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
ZEVENDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, rekening houdend
met de besluiten omtrent de voorgaande agendapunten, als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap. Zij verkrijgt de naam "AWG".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime. 
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2990 Wuustwezel, Witgoorse Baan 17.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op
een of andere wijze verband houden met:
A/
- verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel;
- algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
- bouw van autowegen en andere wegen;
- bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief
het plaatsen van vangrails);
- bouw van start- en landingsbanen;
- bouw van bruggen en tunnels;
- bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enzovoort;
- bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen;
- bouw van water- en gasdistributienetten;
- bouw van rioleringen;
- bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, niet eerder genoemd;
- waterbouw, met uitzondering van baggerwerken;
- aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken;
- aanleg van dammen en dijken;
- aanleg van kanalen en andere waterwegen;
- bouw van sluizen, zwaaikommen, enzovoort;
- bouw van andere civieltechnische werken, niet eerder genoemd;
- slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- voorbereiden van landbouwvelden;
- houtteelt: aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en
andere houtopstanden;
- exploitatie van bosboomkwekerij;
- vervoer van stamstukken in het bos;
- boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
- aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
- aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enzovoort;
- baggerwerken;
- uitvoeren van baggerwerken;
- ruimen van waterlopen, sloten, enzovoort;
- bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering;
- bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort;
- bouwrijp maken van terreinen;
- grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
- drainage van land- en bosbouwgrond;
- ruimen van bouwterreinen;
- proefboren en boren;
- proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische,
geologische of andere doeleinden;
- uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
- aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen;
- verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw zonder
bedieningspersoneel (=verhuur van de producten die worden vervaardigd in groep 29.3);
- snoeien van bomen en heggen;
- aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- verwerking en conservering van groenten en fruit;
- vervaardiging van dranken;
- opwekking, transmissie en distributie van elektriciteit;
- vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf;
- architect, ingenieur en aanverwante technische adviezen;
- creatieve activiteit, kunst en amusement.
B/
- de verwerving voor eigen rekening en het actief beheer van participaties, onder welke vorm het ook
zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen,
Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
- de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren;
- de vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- in de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins,
alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake
portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;
- het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en
financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten.
C/
- handel in (eigen) onroerend goed in de meest ruime zin waaronder maar niet beperkt tot
flatgebouwen en woningen alsook niet voor bewoning bestemde gebouwen en gronden;
- verhuur, verkoop en exploitatie van terreinen, bouwgrond, landbouwgrond;
- verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
- verhuur en verkoop van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- verhuur en verkoop van (niet)-residentiële gebouwen in de meest ruime zin zoals
kantoorgebouwen;
- projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- het optreden als beroepsoprichter van onroerend goed, bouwpromotor en het realiseren van
bouwprojecten in de meest ruime zin;
- de promotie, de ontwikkeling, de organisatie, de commercialisering van en de begeleiding bij
bouwprojecten;
- het oprichten van onroerende goederen zowel in eigen beheer als voor verkoop;
- het aan en verkopen, huren en verhuren, leasen van onroerende en roerende goederen voor eigen
rekening als voor rekening van derden;
- het verlenen van erfpachten en recht van opstal.
D/
- de vennootschap mag daarenboven borg, aval, voorschotten en kredieten, hypothecaire en andere
waarborgen verlenen;
- alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- honderd (100) aandelen van soort A;
- negenhonderd (900) aandelen van soort B.
De rechten hieraan verbonden, worden bepaald als volgt:
Aandelen van soort A:
- elk aandeel van soort A heeft vijftig (50) stemmen waardoor het totaal aantal stemmen voor de
honderd (100) aandelen van soort A vijfduizend (5.000) bedragen;
- aan de aandelen van soort A komt negentig procent (90%) van de dividenden toe;
- de aandeelhouders van de aandelen van soort A benoemen de bestuurder(s).
Aandelen van soort B:
- elk aandeel van soort B heeft één (1) stem waardoor het totaal aantal stemmen voor de
negenhonderd (900) aandelen van soort B negenhonderd (900) bedragen;
- aan de aandelen van soort B komt tien procent (10%) van de dividenden toe.
Bepaalde andere praktische modaliteiten, verbonden aan het soort aandelen, kunnen desgevallend
omschreven worden in een intern reglement en/of in aandeelhoudersovereenkomsten.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
BESTUUR EN BEVOEGDHEDEN
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden en met uitzondering van hetgeen hierna vermeld, in welk geval er
minstens twee bestuurders gezamenlijk dienen op te treden, te weten:
- transacties inzake onroerend goed;
- transacties boven een waarde van vijfduizend euro (€ 5.000,00).
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder met uitzondering van de hiervoor bepaalde handelingen onder artikel 13 van de statuten,
in welke geval er minstens twee bestuurders gezamenlijk dienen op te treden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur (18.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-     de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-     de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij:
- aan de aandelen van soort A negentig procent (90%) van de dividenden toekomt;
- aan de aandelen van soort B tien procent (10%) van de dividenden toekomt.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP: UITKERINGEN AAN DE
AANDEELHOUDERS EN TANTIÈMES
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bij vereffening komt het vermogen dat nog als (on)beschikbaar op de balans staat dus toe aan de
aandeelhouders pro rata hun aantal aandelen en niet pro rata hun stemrechten noch pro rata hun
dividendrechten.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, te weten: de Heer ARNST
Joris, hiervoor reeds uitgebreider vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over
tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur, met behoud van de
thans gangbare bezoldigingsregeling.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.  
NEGENDE BESLISSING
De bestuurder stelt aan als bijzondere gevolmachtigde, de Besloten Vennootschap HELSEN
ACCOUNTANTS te 3980 Tessenderlo, Hyundailaan 1, 0821.366.207, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit de voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
TIENDE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering aan de bestuurder en
ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de
coördinatie van de statuten en besluit de algemene vergadering met algemeenheid der stemmen de
nieuwe statuten aan te nemen als gevolg van de voormelde beslissingen.
Stemming
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met éénparigheid van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
Getekend: Notaris Baudouin Verelst te Halen.