Ondernemingsnr : 0769258993
Naam
(voluit) : Ludus et Eventum
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Terlostraat 76B
 : 1755 Gooik
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, DIVERSEN
Uit een authentiek proces-verbaal opgemaakt door Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te
Drogenbos, op 21 maart 2024, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 29 maart
2024, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 4835, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “Ludus et Eventum”, hierna kortweg
“de Vennootschap” genoemd, onder andere:
 
(1) Heeft beslist het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen met € 415.000,00, door het
te brengen van € 1.512.500,00 op € 1.927.500,00, door middel van uitgifte van 83.000 nieuwe
aandelen, aan dezelfde pariwaarde van € 5,00 per aandeel als de bestaande 302.500 aandelen, en
die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als deze laatste.
 
(2) De inbrengen ten belope van in totaal € 415.000,00 in speciën heeft goedgekeurd. Deze
inbrengen zijn helemaal volgestort, zodat de Vennootschap effectief en onmiddellijk kan beschikken
over de aldus ingebrachte geldsommen van in totaal € 415.000,00.
 
(3) Heeft beslist de 83.000 nieuwe aandelen toe te wijzen aan de inbrengers.
 
(4) Heeft vastgesteld dat alle niet-inbrengende aandeelhouders hebben verklaard uitdrukkelijk en
onherroepelijk hun recht van voorkeur te verzaken om de 83.000 nieuwe aandelen te onderschrijven
in verhouding tot het aantal aandelen dat zij elk bezitten.
 
(5) Heeft beslist de volledige tekst van artikel 5 (Aandelen) van de statuten van de Vennootschap, te
vervangen door volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen van de aandeelhouders in het eigen vermogen, werden
driehonderdvijfentachtigduizend vijfhonderd (385.500) aandelen uitgegeven, die elk een gelijke
fractie van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen en recht geven op een gelijk aandeel
in het resultaat.”
 
(6) Heeft kennis genomen van het door de heer DE SAEDELEER Kristof en de heer KESTENS
Jean-Claude gegeven ontslag als bestuurder en dit te aanvaarden, hen heeft bedankt voor hun
inspanningen en goede zorgen, en hen alvast, rekening houdend met de stukken waar de
aandeelhouders reeds kennis konden van nemen, tussentijds kwijting heeft gegeven.
 
(7) Heeft beslist volgende nieuwe bestuurders te benoemen:
(i) de besloten vennootschap “FADO”, met zetel te 1703 Dilbeek (Schepdaal), Wijngaardstraat 141,
met als vaste vertegenwoordiger de heer DONVIL Jozef Johan Roger, wonende te 1703 Dilbeek
(Schepdaal), Wijngaardstraat 141; en
(ii) de besloten vennootschap “Smart Eco Project”, met zetel te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Keizer
Karellaan 584 bus 6, met als vaste vertegenwoordiger de heer DELBAERE Stefaan Renaat,
wonende te 9450 Haaltert, Hoogstraat 47 bus 4.
Hun mandaat heeft een onbepaalde duur en wordt ten kosteloze titel uitgeoefend.
 
(8) Heeft beslist het mandaat van volgende bestuurders te bevestigen: de heer Martin Baert, de heer
Michaël Dick, de heer Lieven Baert en de heer Bert Naessens. Hun mandaat heeft een onbepaalde
duur en wordt ten kosteloze titel uitgeoefend.
De huidige samenstelling van het bestuursorgaan ziet er bijgevolg uit als volgt:
- de heer Martin Baert;
- de heer Michaël Dick;
- de heer Lieven Baert;
- de heer Bert Naessens;
- de besloten vennootschap “FADO”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jozef Donvil; en
- en de besloten vennootschap “Smart Eco Project”, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Stefaan Delbaere.
 
(9) Bijzondere volmacht heeft verleend aan Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos,
om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te maken, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Hendrikus (Hendrik) Schavemaker, notaris te Drogenbos
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, gecoördineerde statuten