Ondernemingsnr : 0478291162
Naam
(voluit) : Monument Assurance Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koloniënstraat 11
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris
Kim Lagae, te Brussel, op 22 maart 2021.
1. De algemene vergadering heeft het kapitaal verhoogd met vijfenveertig miljoen euro (€
45.000.000,00) om het van zeventien miljoen tweehonderdvijfenveertigduizend
driehonderdeenennegentig euro tweeënzestig eurocent (€ 17.245.391,62) op tweeënzestig miljoen
tweehonderdvijfenveertig duizend driehonderdéénennegentig euro tweeënzestig cent (€
62.245.391,62) te brengen, door de uitgifte van 219.755 aandelen, elke aandeel werd volledig
volstort in geld zodat de vennootschap daardoor over een som van vijfenveertig miljoen euro (€
45.000.000,00) beschikt.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. De algemene vergadering besluit de statuten goed te keuren waarvan een uittreksel volgt :
Artikel 1.: Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
Monument Assurance Belgium. Deze naam moet steeds door de woorden "naamloze vennootschap"
of de afkorting "NV" worden voorafgegaan of gevolgd.
Zij wordt mede beheerst door de Wet op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of
herverzekeringsondernemingen van 13 maart 2016 (hierna “de Controlewet”).
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, te 1000 Brussel,
Koloniënstraat 11. (…)
Artikel 3.: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, door haarzelf of door tussenkomst van elk ander fysisch of moreel persoon,
in België of in het buitenland alle verzekerings- en herverzekeringsactiviteiten te organiseren.
De activiteiten van de vennootschap kunnen de organisatie en de exploitatie omvatten, hetzij door de
onderneming zelf, hetzij door tussenkomst van om het even welk ander organisme, van alle vormen
van verzekering, medeverzekering en herverzekering.
Zij mag alle financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen uitvoeren, die
rechtstreeks verband houden met haar voorwerp of kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan,
en dit met het oog op het uitoefenen van verzekeringsactiviteiten. De vennootschap zal de controle,
in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies
verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag
bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen
of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met
Luik B
het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen, en dit met het oog op het uitoefenen van
verzekeringsactiviteiten.
Artikel 4. : Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5.: Kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt tweeënzestig miljoen tweehonderdvijfenveertig duizend
driehonderdéénennegentig euro tweeënzestig cent (€ 62.245.391,62), vertegenwoordigd door
 driehonderdendrieduizend negenhonderdtweeënzeventig (303.972) aandelen, zonder aanduiding
van nominale waarde.
Deze aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met  driehonderdendrieduizend
negenhonderdtweeënzeventig (303.972)
Artikel 6.: Ondeelbaarheid van de effecten / Opsplitsing van eigendom 
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van hun
rechten. (…)
Artikel 12. Samenstelling van een raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste het
minimumaantal leden dat is vereist door de Controlewet, al dan niet aandeelhouders van de
vennootschap, natuurlijke personen.
De raad van bestuur zal onder zijn leden een voorzitter aanduiden en kan één of meer
ondervoorzitters verkiezen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een
termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn
herbenoembaar.
De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering.
Artikel 13.: Vacature
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren, tenzij de statuten dit uitsluiten.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat
ogenblik.
Artikel 18. Intern bestuur
a) algemeen :
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Hij is exclusief bevoegd voor
het algemeen beleid en de strategie van de vennootschap en voor alle handelingen die door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Controlewet specifiek aan de raad van
bestuur zijn voorbehouden.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
b) directiecomité
De raad van bestuur zal een directiecomité van minstens drie personen samenstellen waarvan de
leden gekozen worden binnen de raad van bestuur.
De raad van bestuur vertrouwt de effectieve leiding toe aan dit directiecomité. De leden van het
directiecomité belast met de effectieve leiding mogen niet de meerderheid uitmaken van de raad van
bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van het directiecomité en regelt de werking
ervan. Het directiecomité treedt op als een college en oefent zijn taak autonoom uit zonder
inmenging van buiten uit zoals de raad van bestuur of de aandeelhouder(s).
De raad van bestuur oefent toezicht uit op het directiecomité.
De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Zodanige
beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt.
c) bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur, net als degenen aan wie de effectieve leiding wordt opgedragen, kunnen
eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of
meerdere personen, naar hun keuze. Deze bijzondere en bepaalde machten hebben betrekking op
het uitvoeren van operationele taken. De eindverantwoordelijkheid blijft onverminderd bij de raad van
bestuur liggen.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.
Luik B
d) Auditcomité, remuneratiecomité, risicocomité, benoemingscomité
De raad van bestuur kan in haar midden en onder haar aansprakelijkheid een auditcomité,
remuneratiecomité, risicocomité of benoemingscomité oprichten. De voorwaarden voor de
aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat
en de werkwijze van de comités worden bepaald door de raad van bestuur.
Artikel 19.: Vertegenwoordiging
Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur en het directiecomité als
college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een
openbaar ambtenaar, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
    •  door twee leden van de raad van bestuur of een lid van de raad van bestuur en een
procuratiehouder aan wie de bevoegdheid daartoe is toegekend;
    •  door twee leden van het directiecomité, binnen de perken van de bevoegdheden die aan het
directiecomité werden gedelegeerd door de raad van bestuur.
De vennootschap kan eveneens worden vertegenwoordigd door procuratiehouders met
inachtneming van eventuele beperkingen aan hun vertegenwoordigingsbevoegdheid gesteld. De
raad van bestuur of het directiecomité regelt hun bevoegdheden en hun titulatuur alsmede de
voorwaarden van hun aanstelling.
Artikel 20.: Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de
meerderheid van de aanwezige leden. Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of
ingebonden.
De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht.
De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden
voorgelegd, worden ondertekend door één bestuurder.
Artikel 22. : Vergoeding
a) Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, worden de opdrachten van de
bestuurders kosteloos uitgeoefend. (…)
Artikel 24.: Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de vijftiende van
de maand mei om tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag. (…)
Artikel 26. Plaats 
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of in een andere
plaats, zoals aangeduid in de oproepingen.
Artikel 28. : Depotclausule
Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen of hun
vertegenwoordigers, uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering aan het
bestuur mededeling doen of zij ter vergadering aanwezig zullen zijn.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
Artikel 29.: Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber.
De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen.
De volmachten dienen in de algemene vergadering voorgelegd te worden ten einde aan de notulen
van de vergadering gehecht te worden.
Artikel 32. : Beraadslaging - Besluiten
(…) c) Iedere aandeelhouders of houder van een ander effect uitgegeven door of in samenwerking
met de vennootschap kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving
van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op
die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De raad van bestuur bepaalt de wijze waarop de deelneming aan de algemene vergadering op
afstand wordt georganiseerd en de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via een
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig op de vergadering kan worden beschouwd. Hij geeft een duidelijke en nauwkeurige
beschrijving van de modaliteiten en procedures in verband met deze deelneming op afstand in de
oproeping tot de vergadering.
Luik B
Onderhavig artikel is niet van toepassing op de leden van het bureau, de leden van het
bestuursorgaan en de commissaris(sen).
Artikel 33.: Stemrecht - Stemkracht
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben geven zij elk recht op één stem.
Artikel 34. : Schorsing van het stemrecht — Onverdeeldheden - Inpandgeving van  aandelen -
Vruchtgebruik
a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening
van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
b) Het stemrecht, verbonden aan een effect in onverdeeldheid, mag slechts worden uitgeoefend door
één persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.
Kan tussen de onverdeelde eigenaars geen overeenstemming worden bereikt, dan zal de bevoegde
rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopige bewindvoerder benoemen, om de
betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
c) Het stemrecht verbonden aan een aandeel bezwaard met vruchtgebruik, wordt door de
vruchtgebruiker uitgeoefend.
d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-
pandgever uitgeoefend.
Artikel 35.: Notulen
Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.
De notulen worden ondertekend door de leden van bureau en door de aandeelhouders die erom
verzoeken.
De afschriften voor derden alsook de uittreksels of kopieën worden ondertekend door één
bestuurder.
Artikel 36.: Boekjaar — Jaarrekening - Controleverslag
Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december.
Artikel 37.
Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening tenminste één twintigste
voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds.
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het kapitaal
bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van
bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad
van bestuur.
Artikel 38.: Interimdividend
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te
keren.
Artikel 42. : Benoeming van vereffenaar(s)
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in
functie zijn, van rechtswege veref-fenaars. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels
2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere
machtiging van de algemene vergadering.  De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze
bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.
Zij bepaalt hun bevoegdheden, hun vergoeding alsook de wijze van vereffening.  De benoeming van
de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders.
Artikel 43. : Verdeling
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening wordt het netto-actief
verdeeld op de volgende wijze:
a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij
vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten
verricht worden;
b) het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden.
4. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Philippe Smets als
bestuurder en als lid van het directiecomité van de vennootschap met ingang van 1 april 2021.
Zij besluit hem te vervangen door de heer Remco Croon, die wordt benoemd als uitvoerend
bestuurder met ingang van 1 april 2021. Zijn mandaat neemt een einde bij de gewone algemene
vergadering van 2022. Zijn mandaat wordt bezoldigd vanaf 1 april 2021.
Hij doet keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap, voor alle materies die aan de
uitoefening van zijn mandaat raken.
Luik B
5. De algemene vergadering beëindigt het mandaat van niet-uitvoerend bestuurder van de heer
René Vanrijkel en benoemt hem als onafhankelijke bestuurder met ingang van 1 april 2021 tot de
jaarvergadering van 2022. Hij ontvangt hiervoor een jaarlijkse bezoldiging.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met volmachten; de coördinatie der
statuten