Ondernemingsnr : 0541648592
Naam
(voluit) : LULU'S
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gareelmakersstraat(HRT) 61
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen,
afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 21 december 2022,
geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 2 op 27 december 2022, Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 29431, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), De ontvanger, dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “LuLu’s” besloten heeft :
EERSTE BESLUIT :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, groot twintigduizend
euro (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve, groot tweeduizend euro (€ 2.000,00), hetzij samen
tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
TWEEDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft onmiddellijk bij eenparigheid besloten, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de
balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
DERDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam «LULU’S». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
door en met derden, voor zover voldaan aan de wettelijke voorwaarden terzake :
-  vervaardiging van bakkerijproducten in de vorm van deeg; artisanale brood- en banketbakkerijen,
Luik B
vervaardiging van beschuit en koekjes, vervaardiging van ander houdbaar banketbakkerswerk,
vervaardiging van versnaperingen, zoet dan wel gezouten; kleinhandel in brood, banketbakkerswerk
en suikerwerk;
-  de aankoop, de in- en de uitvoer, de distributie en de verkoop, zo rechtstreeks als tussenpersoon
van producten van brood- en banketbakkerij, van chocolade, snoep, suikerwaren en confiserie, ijs en
consumptie-ijs;
-   het uitbaten van koffiehuizen en kruidenierszaak;
-    een winkel uit te baten van voedingsmiddelen en charcuterie;
-    verkoop van allerhande snacks in verkoopruimte;
-    verzorgen diverse activiteiten in de toeleveringssector waarvoor geen vergunning vereist is;
-    eetgelegenheden met volledige bediening;
-    restaurant van het traditionele type;
-    café-restaurants (tavernen);
-    eetgelegenheden met beperkte bediening;
-    verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en  -dranken : snelbuffetten
(snackbars, sandwichbars, enz);
-    catering;
-    organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.;
-    overige eetgelegenheden;
-    cafés en bars;
 -   snacks en frituren.
            Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland alle
roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
            Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op enige andere wijze belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen.
            Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
            Zij kan tevens borg staan voor derden, bestuurders en aandeelhouders, zij kan hen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Inbrengen. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is. Als
vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel van de vennootschap en dit op de eerste vrijdag van de maand december, om negentien
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig
juni van het daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst - reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie:
a) De heer VERSTAPPEN Jimmy, geboren te Geel op 3 augustus 1978, wonende te 2250 Olen,
Populierenstraat 7;
b) De heer SMETS Yannick, geboren te Herentals op 17 februari 1992, wonende te 2200 Herentals,
Grotstraat 17;
c) Mevrouw GEBRUERS Annick, geboren te Leuven op 28 december 1980, wonende te 2250 Olen,
Populierenstraat 7;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De besloten vennootschap "LuLu’s Management", met zetel te 2200 Herentals, Gareelmakersstraat,
61, alhier vertegenwoordigd en aanvaardend door haar bestuurder de heer VERSTAPPEN Jimmy,
geboren te Geel op 3 augustus 1978, wonende te 2250 Olen, Populierenstraat 7 (benoemd in de
oprichtingsakte verleden voor ondergetekende notaris op heden, voorafgaandelijk deze, op heden
neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout én eerdaags
te publiceren in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad) en die verklaarde dat hij zelf zal optreden als
vaste vertegenwoordiger.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vervolgens heeft de algemene vergadering besloten een bijzondere volmacht te verlenen aan
mevrouw GEBRUERS Annick, wonende te 2250 Olen, Populierenstraat 7 én de heer SMETS
Yannick, wonende te 2200 Herentals, Grotstraat 17, voor:
    •  Het veren van alle bank en financiële verrichtingen die thuishoren binnen het kader van de
activiteiten van de onderneming;
    •  Het in ntvangst nemen van betalingen en er kwijting voor geven;
    •  Het in ntvangst nemen van aangetekende en verzekerde brieven, stukken en zendingen.
Welke volmacht door beide lasthebbers alhier uitdrukkelijk werd aanvaard.
ZESDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2200 Herentals,
Gareelmakersstraat, 61.
ZEVENDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten SBK Accountancy BV, te 2440 Geel, Winkelomseheide,
210 (ON. 0553.694.113), vertegenwoordigd door de heer Verreydt Bart, of elke andere door hem
aangewezen persoon, te machtigen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
Luik B
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde
statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris