Ondernemingsnr : 0703883963
Naam
(voluit) : SPARK LEGAL NETWORK (EU) BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Komediantenstraat 22
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
In een proces-verbaal, opgemaakt door Kelly Gijbels, notaris met standplaats te Beringen op 5 april
2023, staat onder meer het volgende:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “SPARK LEGAL NETWORK (EU) BVBA”, waarvan de zetel gevestigd is te 1000
Brussel, Komediantenstraat 22, ingeschreven in het Nederlandstalige rechtspersonenregister te
Brussel met ondernemingsnummer 0703.883.963.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de maatschappelijke naam te wijzigen in “Spark Legal and Policy
Consulting”.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit het vrijwillig ontslag te aanvaarden van nagemelde huidige statutair
zaakvoerder van de vennootschap, en deze onmiddellijk hierna te herbenoemen tot statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur: Mevrouw YPMA Patricia Caroline, wonende te Londen
(Verenigd Koninkrijk), W5 1BX, 12 Castlebar Park. 
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de bestaande achttienduizend vijfhonderd vijftig (18.550) aandelen
Luik B
te verdelen in zestienduizend zeshonderd vijfennegentig (16.695) aandelen soort A, mét stemrecht,
en duizend achthonderd vijfenvijftig (1.855) aandelen soort B, zónder stemrecht.
Ieder aandeel blijft een gelijk recht geven in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De voorzitter verwijst naar het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan, overeenkomstig
artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter verantwoording van de
voorgestelde wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen, en ontslaat zichzelf
van de voorlezing ervan. Een exemplaar van dit verslag van het bestuursorgaan zal samen met een
uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd bij de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
Zesde besluit
De voorzitter verwijst naar het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan, overeenkomstig
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter verantwoording van de
voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap, en ontslaat zichzelf van de
voorlezing ervan.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in
voormeld verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 24 maart 2023, door uitbreiding van het
huidige voorwerp met volgende activiteiten:
“Adviesverlening en consulting op juridisch, sociaal, beleidsmatig, economisch en financieel gebied.
Het verlenen aan ondernemingen van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of
administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel. Zo onder meer het berekenen
van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie, enzovoort.
Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat
: organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.
Consulting op het gebied van publiciteit, public relations en diverse manifestaties; het verzorgen van
public relations activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande.”
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te
nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het
gewijzigde voorwerp van de vennootschap. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de
tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
Zij verkrijgt de naam "Spark Legal and Policy Consulting".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
het exploiteren van een bedrijf op het gebied van juridisch onderzoek en advies, een en ander in de
meest ruime zin van het woord;
het beheren, beleggen, exploiteren, bezitten, verkrijgen en vervreemden van aandelen in andere
vennootschappen, van alle andere lichamelijke en onlichamelijke zaken, zowel roerend als
onroerend en van alle andere vermogensbestanddelen, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, het zich als (hoofdelijk) mede-schuldenares verbinden voor schulden van derden en het
stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid voor schulden zowel van de vennootschap als van
anderen;
het oprichten, aankopen en adviseren van, op enigerlei wijze deelnemen in, zich interesseren bij
en/of samenwerken met andere vennootschappen en/of ondernemingen, alsmede het uitoefenen van
het beheer, het bestuur of de directie bij andere vennootschappen en/of ondernemingen;
het financieren of doen financieren van andere vennootschappen en ondernemingen, ongeacht hun
doel en het verrichten van diensten van allerlei aard;
adviesverlening en consulting op juridisch, sociaal, beleidsmatig, economisch en financieel gebied.
Het verlenen aan ondernemingen van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of
administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel. Zo onder meer het berekenen
van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie, enzovoort.
Consulting op het gebied van publiciteit, public relations en diverse manifestaties; het verzorgen van
public relations activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande.
het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat
Luik B
: organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie.
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend vijfhonderd vijftig (18.550) aandelen
uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- zestienduizend zeshonderd vijfennegentig (16.695) aandelen soort A, mét stemrecht;
- duizend achthonderd vijfenvijftig (1.855) aandelen soort B, zónder stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De rechten die verbonden zijn aan iedere soort van aandelen kunnen verder omschreven worden in
een aandeelhoudersovereenkomst en/of de statuten van de vennootschap.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurder – opvolgende statutaire bestuurder
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: mevrouw Patricia Caroline
Ypma, voornoemd, die haar opdracht aanvaardt.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutaire bestuurder, wordt de
heer Hugo van Loenen, geboren te Johannesburg op zesentwintig juli negentienhonderd
zesenzeventig vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
Luik B
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één mei en eindigt op dertig april van het
daaropvolgend jaar.
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Achtste besluit
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1000 Brussel,
Komediantenstraat 22.
Negende besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten,
en verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102 WVV.
Notaris Kelly Gijbels