Ondernemingsnr : 0874965437
Naam
(voluit) : BVBA APOTHEEK VLAEMINCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beekstraat 145
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Filip BOONE, te  Eeklo,  op 30
december 2023, Geregistreerd elf blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Gent
2 op 10 januari 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 1040
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, dat volgende beslissingen werden
genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,  besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-lingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende achttienduizend zeshonderd
(18.600,00)  en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende duizend achthonderdzestig
(1.860,00), hetzij in totaal TWINTIGDUIZEND VIERHONDERDZESTIG (20.460,00) euro, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering besluit onmiddellijk, over-eenkomstig de vormen en meerderheden van de statuten-
wijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering, na beraadslaging, beslist de naam van de vennootschap aan te passen
zodat deze voortaan luidt : ‘APOTHEEK VLAEMINCK’
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De  vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
    1.  Rechtsvorm en naam:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam APOTHEEK VLAEMINCK.
2. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in het binnen- als het buitenland, onder welke
vorm en op welke wijze ook, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden :
a) het oprichten, overnemen en uitbaten van apotheken, aankoop en verkoop, in- en uitvoer,
fabricatie in 't groot en in 't klein van scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutische artikelen,
b) de handel in kruiden, drogisterij-, parfumerie-, schoonheids-, toilet-, verband-, dieet-, laboratorium-
, optische en onderhoudsartikelen en aanverwante producten of diensten;
c) het ondernemen van industriële en klinische ontledingen,
d) iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt in de ruimste zin,
e) beheer in de meest ruime zin van onroerende goederen zoals aankoop, verkoop en verhuur.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle nijverheids-, handels-, financiële
roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar
maatschappelijk voorwerp betrekking hebben of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
bevorderen of te vergemakkelijken. De vennootschap kan eveneens belangen hebben door middel
van inbreng, afstand, samensmelting of op gelijk welke andere manier in andere vennootschappen of
gelijkaardige ondernemingen of van aard om rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der
zaken te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan en hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De omvang en de
duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald worden.
7. Boekjaar:   Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
8. Jaarvergadering:   Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni om 19 uur. 9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te:
9031 Gent (Drongen) Beekstraat 145.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, Mevrouw De Sutter Stefanie en de BV
DSDM PHARMA, beiden voornoemd,  ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot
zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.
Mevrouw De Sutter Stefanie, voornoemd, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart dit mandaat te
aanvaarden.
De besloten vennootschap DSDM PHARMA, voornoemd, vertegenwoordigd als voormeld verklaart
dit mandaat te aanvaarden. De heer D'HONT Michel Christian Jan, geboren te Deinze op 25 juni
1972, wordt aangesteld als vast vertegenwoordiger.
De algemene vergadering bevestigt tevens dat het mandaat van Mevrouw Thérèse Vlaeminck, als
zaakvoerder, op 31/07/2010 ten einde is gelopen, zoals bepaald door de bijzondere algemene
vergadering van 2 juli 2009.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Filip Boone
                         
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 30-12-2023
- coordinatie van statuten