Ondernemingsnr : 0812263251
Naam
(voluit) : Algemene bouwwerken Valcke
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Moorselestraat 125A
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 20 mei 2022
(neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
 
De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:
 
EERSTE BESLISSING – VASTSTELLING TERMINOLOGISCHE OMZETTING
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”), stelt de algemene vergadering met ingang van 1 januari 2020
de van rechtswege omzetting vast van de termen “besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid” in “besloten vennootschap”, “doel” in “voorwerp”, “vennoot” in “aandeelhouder” en
“zaakvoerder” in “bestuurder”.
TWEEDE BESLISSING – VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING KAPITAAL EN
WETTELIJKE RESERVE IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de voormelde inwerkingtreding van de dwingende
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van 1 januari 2020
van rechtswege de omzetting gebeurd is van:
- het volgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”.
- het eventueel niet-volgestort gedeelte van het kapitaal van de vennootschap in een eigen
vermogensrekening “Niet-opgevraagde inbrengen”.
- de wettelijke reserve van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”.
DERDE BESLISSING – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De algemene vergadering beslist om de voormelde statutair onbeschikbare inbreng (rubriek 111) om
te zetten in een statutair beschikbare inbreng (rubriek 110). Bijgevolg wordt het bedrag overgeboekt
naar de statutair beschikbare inbreng (rubriek 110).
Deze beslissing geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “Niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering beslist eveneens om het bedrag zoals geboekt op de statutair
onbeschikbare reserves, onderdeel van het eigen vermogen (rubriek 1311), beschikbaar te maken
en bijgevolg over te boeken naar de beschikbare reserves (rubriek 133).
VIERDE BESLISSING – WIJZIGING BENAMING VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering verklaart ingelicht te zijn door de notaris-minuuthouder gewezen dat
- elke rechtspersoon een naam moet voeren, die verschilt van die van elke andere rechtspersoon.
Luik B
- indien de naam gelijk is aan een andere of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan,
iedere belanghebbende hem kan doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding
eisen van de rechtspersoon.
- de leden van het bestuursorgaan hoofdelijk gehouden zijn jegens de belanghebbenden tot betaling
van deze schadevergoeding.
De algemene vergadering beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen in “Bouwwerken
Valcke”.
Het desbetreffende artikel uit de statuten wordt aangepast.
VIJFDE BESLISSING - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering beslist tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming
met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de genomen besluiten, na actualisering
van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden
bepalingen.
Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:
- de rechtsvorm.
- de duur van de vennootschap.
- het maatschappelijk doel / voorwerp.
- de looptijd van het maatschappelijk boekjaar.
- de datum van de jaarvergadering.
- het aantal aandelen.
Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten worden gewijzigd:
- de benaming.
- de afschaffing van het kapitaal.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de algemene vergadering
dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
 
[…]
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de benaming
“Bouwwerken Valcke”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
De nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd en, in
voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap
Het adres van de zetel is gevestigd te 8930 Menen, Moorselestraat 165.
 
De duur van de vennootschap, tenzij zij voor onbepaalde tijd is aangegaan
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de jaarlijkse winst en tot vaststelling van
de uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij de reservering en / of uitkering, waartoe
zij beslist rekening houdende met de statutaire en wettelijke bepalingen, in verhouding tot de
toepasselijke rechten van de aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van de keuze van
iedere aandeelhouder uit de mogelijkheden hieronder vermeld :
- reservering.
- reservering met aanleg van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184quater WIB 92.
- uitkering van het winstaandeel onder vorm van tantième, zijnde een uitkering uit de winst vóór
belastingen.
- uitkering onder vorm van dividend, zijnde een uitkering uit de winst na belastingen.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de ene helft van de jaarlijkse winst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Van het aandeel dat met vruchtgebruik is bezwaard, komen de vruchten die tijdens het vruchtgebruik
afgescheiden of opeisbaar worden, toe aan de vruchtgebruiker, alsook de uitkeringen van reserves,
tenzij onderling anders overeengekomen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Luik B
Elk besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is
benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval
de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze
uitoefenen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering benoemt de bestuurder voor een bepaalde of onbepaalde duur. Bij gebrek
aan bepaling van de duurtijd, wordt de benoeming geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
1. De enige bestuurder is bevoegd
- om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of huidige statuten de algemene vergadering
bevoegd is.
- om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
2. Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd, en behoudens inrichting door de algemene
vergadering van een collegiaal bestuursorgaan,
- mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
huidige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
- is iedere bestuurder, alleen optredend, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en
buiten rechte.
 
De volgende persoon wordt benoemd tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap:
de heer Jeroen Valcke, die deze benoeming aanvaardt.
Indien de statutaire bestuurder rechterlijke of buitengerechtelijke bescherming geniet overeenkomstig
artikel 488 en volgende oud Burgerlijk Wetboek of in overeenstemming met artikel 115 oud Burgerlijk
Wetboek afwezig wordt verklaard, of wanneer een statutaire bestuurder zich psychisch/fysiek in de
onmogelijkheid bevindt om zijn taak als bestuurder verder uit te oefenen, dan eindigt het
bestuursmandaat voor de duur van deze periode van rechterlijke of buitengerechtelijke bescherming
of afwezig verklaring of psychische/fysieke onbekwaamheid.
In geval de statutaire bestuurder overleden is, teruggetreden is, langdurig ziek is, zijn ontslag als
bestuurder heeft gekregen of zich in één van de in voorgaande alinea beschreven situaties bevindt,
zal hij automatisch worden opgevolgd als statutair bestuurder door mevrouw Annelien Maes, indien
nog in leven.
 
De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
2. Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen
kantoorgebouwen...
3. Algemene bouwwerkzaamheden
4. Coördinatie van bouwwerkzaamheden en sloopwerken
5. Bouwpromotie
6. Algemene elektriciteitswerken en herstellen van elektrische toestellen.
7. Aannemingswerken
Luik B
8. Schrijnwerken
9. Schilderwerken
10. Sanitair, klimaatregeling en ventilatie
11. Renovatie van gebouwen en woningen
12. Aanleg van tuinen en onderhoud ervan.
13. Isolatiewerkzaamheden
14. Stukadoorswerk
15. Plaatsen van vloer- en wandtegels
16. Dakwerkzaamheden
17. Alle activiteiten om terreinen bouwrijp te maken
18. Reinigingswerken aan gevels en gebouwen.
19. Het fokken en vetmesten voor eigen rekening als voor rekening van derden of door derden, van
dieren zoals varkens, kalveren, rundvee, pluimvee en kleinvee, de verwerking van en de handel in
alle voortbrengselen van deze dieren.
20. De exploitatie van land- en tuinbouwbedrijven. en omvat onder meer. het kweken, kopen en
verkopen, in- en uitvoer van alle teelten en dieren, planten en bloemen. En zelfs industriële teelten,
welke het voorwerp kunnen uitmaken van een land- of tuinbouwactiviteit.
21 . De aan- en verkoop, de invoer en uitvoer, de kleinhandel en groothandel in alle soorten
hoeveproducten.
22. Het uitvoeren en aannemen van alle land- en tuinbouvtwerken, loonwerken en technische
landbouwwerken, aanleg en onderhoud van terreinen. handel in landbouwproducten en
benodigdheden voor land- en tuinbouw.
23. Het uitbaten en commercialiseren van hoevetoerisme met alle bijhorende diensten en dit in de
meest ruime zin van het woord.
24. Het optreden als tussenpersoon in de handel.
25. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen. Het besturen van vennootschappen. welk voorwerp deze
vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen
en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of
aanverwante functies.
26. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
27. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of
dienstverlenende ondememingen.
28. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op know-how en ontwikkelde
procédés en concepten.
29. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
stellen van alle bestuursdaden ondermeer aankoop, verkoop. verhuren, in huur nemen. ruilen,
oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin. Het patrimonium van de
vennootschap beheren, in de ruimste zin van het woord, oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare
middelen beleggen zowel in roerende als in onroerende goederen. Binnen dit kader kan men
overgaan tot het aankopen, onderschrijven. beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of vereniging eender welke,
alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen en het
aankopen, verkopen, opschikken, valoriseren, bouwen, huren, verhuren of leasen van onroerende
goederen, al dan niet gemeubileerd.
30. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten. de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
31. Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin: de aankoop,
verkoop. het verhuren. het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van
handel in de kunst.
32. De vennootschap mag zich in haar voordeel borgstetlen of zakelijke zekerheden verstrekken ten
voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als
medeèigenaar, vennoot. schuldeiser of op andere wijze. Het toestaan. in haar voordeel. van leningen
en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit
kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en
financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken.
houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmandaten en
kapitalisatieondememingen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen, als bedoeld in de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake
de secundaire markten, het staat en het toezicht op de beleggingsondememingen. de bemiddelaars
en de beleggingsadviseurs en in alle uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving.
Luik B
33. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken. ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen.
De vennootschap kan. bij wijze van inschrijving. inbreng, fusie, samenwerking, financiële
tussenkomst of anderszins, een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in
België of in het buitenland.
0e vennootschap kan alle hoegenaamde burgerlijke-. commerciële-. industriële-, financiële-.
roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen.
Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen. bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstetlen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen. hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten. overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen..
 
De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de voorwaarden
voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst
vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en het ondernemingsnummer
van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere
aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de algemene vergadering deel te
nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de
geldigheid van haar samenstelling.
Alle aandeelhouders kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
[…]
 
ZESDE BESLISSING – BENOEMING EN ONTSLAG BESTUURSORGAAN
1. De algemene vergadering beslist om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
de bestuursfunctie:
- de heer Valcke Jeroen Nick, wonende te 8930 Menen, Moorselestraat 125.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het voorbije boekjaar geldt
als kwijting voor de ontslagen bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het voorbije
boekjaar.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het lopende boekjaar geldt
als kwijting voor iedere de bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het gestarte
boekjaar tot op heden.
2. De algemene vergadering beslist om de volgende personen te benoemen als bestuurders:
- de heer Valcke Jeroen Nick, wonende te 8930 Menen, Moorselestraat 125.
Het mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De benoemde bestuurder is alhier aanwezig of vertegenwoordigd, en aanvaardt zijn aanstelling. De
bestuurder verklaart dat geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat van
bestuurder of zaakvoerder in een vennootschap.
ZEVENDE BESLISSING – VERPLAATSING VAN DE VENNOOTSCHAPSZETEL
De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8930 Menen,
Moorselestraat 165.
ACHTSTE BESLISSING – DIVERSE VERKLARINGEN BIJ DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist het volgende:
- het adres van de zetel is gevestigd te 8930 Menen, Moorselestraat 165.
- de website van de vennootschap: niet bepaald.
- het emailadres van de vennootschap: niet bepaald.
NEGENDE BESLISSING – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN TOT UITVOERING VAN DE
Luik B
GENOMEN BESLISSINGEN EN TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten
- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en
invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een
vereffeningsinstelling.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
°
°                    °
 
Opgemaakt te Menen op 20 mei 2022.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
 
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.