Ondernemingsnr : 0432795192
Naam
(voluit) : VANDEN BUSSCHE INDUSTRIEBOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Welvaartstraat 1
 : 8630 Veurne
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester Karolien Battel, geassocieerd notaris met
standplaats te De Panne, de dato 13 september 2021 ter registratie aangeboden, dat de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap VANDEN
BUSSCHE INDUSTRIEBOUW, gevestigd te 8630 Veurne, Welvaartstraat 1,  ingeschreven in de
Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0432.795.192, volgende besluiten met
éénparigheid van stemmen heeft genomen :
 
Eerste besluit
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Tweede besluit
De Algemene Vergadering beslist om VIJF (5) eigen aandelen toebehorend aan de vennootschap,
verkregen in overeenstemming met artikel 7:215 Wetboek van Vennootschappen, te vernietigen,
zonder kapitaalsvermindering, in overeenstemming met artikel 7:217 van het Wetboek van
Vennootschappen. De onbeschikbare reserve aangelegd voor de verkrijging van de eigen aandelen
zoals voorgeschreven door artikel 7:217§2 van het Wetboek van Vennootschappen zal opgeheven
worden. De vernietiging van deze vijf (5) aandelen zal genoteerd worden in het aandelenregister en
het bestuursorgaan dient de lijst neer te leggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Artikel 5 van de Statuten zal overeenkomstig worden gewijzigd en als volgt worden geformuleerd:
“Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op EEN MILJOEN ZEVENTIGDUIZEND
ZESHONDERD EURO (€ 1.070.600,00) en volledig volstort. Het is vertegenwoordigd door
TWEEHONDERD ZESENDERTIG (236) aandelen zonder vermelding van nominale waarde en is
onderverdeeld in HONDERDACHTTIEN (118) aandelen van de categorie A (preferente aandelen) en
HONDERDACHTTIEN (118) aandelen van de categorie B (gewone aandelen).”
De Algemene Vergadering besluit om alle bevoegdheden te delegeren aan het bestuursorgaan om
alle maatregelen en acties te ondernemen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de beslissing
van de vernietiging.
Derde besluit
De Algemene Vergadering besluit om de onbeschikbare reserve voorschreven door artikel 7:217§2
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op te heffen en de middelen beschikbaar te maken
voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Vierde besluit
Overeenkomstig artikel 7:155 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluit de Algemene
Vergadering om het maatschappelijk kapitaal onder te verdelen in twee categorieën van aandelen:
aandelen van categorie A (zijnde de preferente aandelen) en aandelen van categorie B (zijnde de
gewone aandelen)
De algemene vergadering besluit om HONDERDACHTTIEN (118) aandelen van de categorie A te
Luik B
creëren en HONDERDACHTTIEN (118) van de categorie B, zonder aanduiding van waarde, die elk
een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
De Algemene Vergadering besluit om het houderschap van de aandelen te wijzigen als volgt:
de BV LVA Industriebouw, voornoemd, heeft ingetekend op negenenvijftig (59) aandelen van
categorie A;
de Heer VANDEN BUSSCHE Frank, voornoemd, heeft ingetekend op negenenvijftig (59) aandelen
van de categorie B;
de Heer VANDEN BUSSCHE Paul, voornoemd, heeft ingetekend op negenenvijftig (59) aandelen
van de categorie A en negenvijftig (59) aandelen van de categorie B.
SAMEN: HONDERD EN ACHTTIEN (118) aandelen van de categorie A en HONDERD ACHTTIEN
(118) aandelen van categorie B ofwel samen TWEEHONDERD ZESENDERTIG.
(236) AANDELEN, die samen het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Iedere eigenaar van één of meer Aandelen A, wordt hierna een “Klasse A aandeelhouder” genoemd
en iedere eigenaar van één of meer Aandelen B, wordt hierna een “klasse B aandeelhouder”
genoemd.
Aangezien het een omzetting van bestaande aandelen betreft en geen uitgifte van nieuwe aandelen,
is het voorkooprecht niet van toepassing.
 Vijfde besluit
De Algemene Vergadering besluit tot het invoeren van de mogelijkheid om aan de Aandelen
Categorie A (preferente aandelen) een uitkering van maximaal 50% van de winst van het boekjaar
toe te kennen.
Verantwoordingsverslag overeenkomstig artikel 7:155 WVV
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 30 juli
2021 met een verantwoording voor de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van
aandelen.
Iedere aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben
van dit verslag en keurt ze goed. De vergadering ontslaat de voorzitter om hiervan lezing te geven.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou  dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reseers die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
Zesde besluit
Ontslag van en kwijting aan de bestuurders.
Alle bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voorzegd, te weten :
- De Heer VANDEN BUSSCHE Frank Noel Cornelius, geboren te Nieuwpoort, op 25 februari 1960,
wonende te 8670 Koksijde, Veurnevaartstraat 2 bus A.
-De Heer VANDEN BUSSCHE Paul Norbert Noël, geboren te Nieuwpoort op eenentwintig juni
negentienhonderd drieënzestig, wonende te 8670 Koksijde, Veurnevaartstraat 2.
verklaren ontslag te nemen als bestuurder.
                De vergadering stelt dit ontslag vast.
De Heer VANDEN BUSSCHE Germain Julien Cornelius, geboren te Pervijze op 20 januari 1933,
laatst wonende te 8670 Koksijde, Veurnevaartstraat 7, is overleden te Koksijde op 20 maart 2021.
De vergadering verleent de bestuurders algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
Zevende besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Achtste besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “NV
VANDEN BUSSCHE INDUSTRIEBOUW”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Deze kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in België, bij beslissing van de raad
van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag ook, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve
Luik B
zetels, filialen, agentschappen en depots oprichten of opheffen  wanneer en waar zij het nodig acht,
zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of  in samenwerking met
derden:
Alle hoegenaamde bedrijvigheid betrekkelijk onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, alle
hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rehten dit alles voor eigen noodwendigheid of
voor rekening als met het oog op de vervreemding of voor rekening van derden of in samenwerking.
Aanneming van algemene bouwwerken, aanneming van metsel-en betonwerk, aanneming van
schrijn-en timmerwerk, aanneming van metaalwerken, aanneming van dakwerken.
Studie en ontwerp van geprefabriceerde gebouwen.
Vervaardigen van spanten constructies en elementen voor het oprichten van bouwwerken in
geprefabriceerde elementen voor de industriële sector.
Oprichten van gebouwen in geprefabriceerde elementen voor de industriële sector. Aan en verkoop
van bouwmaterialen.
Het bouwen en herstellen en onderhouden van wegen, het uitvoeren van rioleringswerken, water-en
gasvoorziening, het leggen van kabels en diverse leidingen, het aanleggen van speelterreinen,
sportvelden, parken en tuinen, grondwerken, boringen, peilingen en uitdiepingen, funderingen, het
heien van palen en damplanken en versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes,
draineringswerken, het bouwen van niet-metalen kunstwerken met uitzondering van de zee-en
rivierwerken, het bouwen van stellingen, alsmede het invoegen en reinigen van gevels,
slopingwerken van gebouwen en kunstwerken, het plaatsen van afsluitingen, het waterdicht maken
van gebouwen met asfalt en teer, het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt, het
leggen van tegelvloeren en mozaïek, het plaatsen van wand-en vloerbekledingen met uitzondering
van hout, het plafoneren, cementeren en alle andere pleisterwerken, het bedekken van gebouwen,
het plaatsen van ijzeerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, het plaatsen van ruiten, glas,
spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal, het
installeren van service-stations, het installeren van pompstations en zuiveringsinstallaties van water,
thermische-en geluidsisolatie, metaalconstructies en metalen kunstwerken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder  enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op EEN MILJOEN ZEVENTIGDUIZEND
ZESHONDERD EURO (€ 1.070.600,00) en volledig volstort. Het is vertegenwoordigd door
TWEEHONDERD ZESENDERTIG (236) aandelen zonder vermelding van nominale waarde en is
onderverdeeld in HONDERDACHTTIEN (118) aandelen van de categorie A (preferente aandelen) en
HONDERDACHTTIEN (118) aandelen van de categorie B (gewone aandelen).
Artikel 6. Kapitaalverhoging door inbreng in speciën
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
Luik B
aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort
toe.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Artikel 8. Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres),
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Artikel 9. Aard en soorten van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De Aandelen zijn opgedeeld in Aandelen van categorie A en Aandelen van categorie B. Alle
Aandelen van de vennootschap bieden dezelfde rechten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de
Aandeelhoudersovereenkomst of in deze statutenDe eigendom van de Aandelen blijkt uitsluitend uit
de inschrijving in het register van Aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten
afgegeven aan de houders van Aandelen op naam.
Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van Aandelen
van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of
hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de
overdracht van schuldvorderingen.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de Aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is worden de rechten die aan deze Aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
Luik B
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 13. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor een hernieuwbaar mandaat van zes jaar
door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan
worden herroepen. De raad van bestuur kan echter uit twee leden bestaan in de gevallen waarin
door de wet in die mogelijkheid wordt voorzien.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Het principe van één stem per aandeel geldt zowel voor de aandelen van soort A als voor de
aandelen van soort B.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
Luik B
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door
middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference
call, video call, etc.). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de bijeenkomst van de raad van bestuur wordt gehouden. Het komt aan de
overige leden van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via
het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
 Artikel 16: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs of volmachtdragers.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur
- hetzij door een door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens
mandaat.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 20: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Aan de bestuurders kan onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden
toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste
komt van de algemene kosten van de vennootschap.
Bovendien kan de algemene vergadering hun tantièmes toekennen te nemen uit de beschikbare
winst van het boekjaar.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 21: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand
juni om achttien uur (18u). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
Luik B
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 24: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 25: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 26: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 27: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle leden van de raad van bestuur ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen
draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle leden van de raad van bestuur ondertekende verklaring
dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is
toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
Luik B
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 28: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 29: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 30: Bestemming van de winst
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. De Algemene Vergadering kan
beslissen om aan de categorie B- aandelen maximaal 50% van de winst van het boekjaar toe te
kennen.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Artikel 31: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Indien niet alle aandelen gelijkelijk zijn afbetaald geschiedt de uitkering van dividenden aan de
aandeelhouders in gelijke mate naar rato van het aantal aandelen dat zij bezitten, doch rekening
houdend pro rata temporis en per aandeel met het bedrag van de op de aandelen verrichte
stortingen.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden, waarvan de
uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de toekenning door de algemene vergadering.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 32: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 33: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 34: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Luik B
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 35: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, leden van de raad van bestuur,  gedelegeerd bestuurders, vaste
vertegenwoordigers, directeurs, gewezen leden van de raad van bestuur, gewezen gedelegeerd
bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle
geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de
vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 36: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, gedelegeerd bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in
België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de
statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben
gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen,
dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 37: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
Negende  besluit: Coördinatie van de statuten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
 Tiende besluit : benoeming bestuurders
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
-De Heer VANDEN BUSSCHE Frank Noel Cornelius, geboren te Nieuwpoort, op 25 februari 1960,
wonende te 8670 Koksijde, Veurnevaartstraat 2 bus A.
- De Heer VANDEN BUSSCHE Paul Norbert Noël, geboren te Nieuwpoort op eenentwintig juni
negentienhonderd drieënzestig, wonende te 8670 Koksijde/Oostduinkerke, Veurnevaartstraat 2.
- De Besloten Vennootschap LVA INDUSTRIEBOUW, met zetel te 8434 Westende, Duinenlaan 81/b.
Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer BE0702.778.658, RPR Gent,
afdeling Oostende, die voor de uitvoering van deze opdracht vertegenwoordigd door haar vast
vertegenwoordiger de Heer VANDEN BUSSCHE Laurens, Paul Geert, geboren te Oostende op 20
april 1989, wonende te 8434 Westende, Duinenlaan 81/b, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behouders andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Elfde besluit : adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8630 Veurne,
Welvaartstraat 1.
Twaalfde besluit: volmacht
De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan kantoor ACCANTA BV, met zetel te
Ieperse Steenweg 108, 8630 VEURNE , evenals aan zijn aangestelden en lasthebbers om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:
-Alle Federale (FOD Financiën), Regionale (Vlaamse, Waalse of Brusselse Belastingsdienst),
Provinciale en Gemeentelijke Overheidsdiensten, bevoegd voor de administratie, de controle of de
inning van huidige en toekomstige belastingen, taxen en BTW, ongeacht in welke vorm.
Om de vennootschap te vertegenwoordigen, te verdedigen,  in haar naam en voor haar rekening
voorlegging te doen van alle gevraagde stukken, en bindend te antwoorden op alle mondelingen en
schriftelijke vragen van de ambtenaren;
Om alle nodige aansluitingen, aangiften en stopzettingen te doen, besprekingen te voeren en
eventuele briefwisseling,  vragen, akkoordverklaringen, enz. … geldig en bindend te beantwoorden
en te ondertekenen.
-de diensten van het Ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen
uitvoeren.
-de sociale verzekeringskas in het kader van de sociale bijdrage voor vennootschappen, teneinde
alle correspondentie, inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te kunnen uitvoeren.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Luik B
(Getekend) Meester Karolien Battel, notaris te De Panne
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
 - expeditie van de akte dd. 13/09/2021.
- gecoördineerde tekst van de statuten