Ondernemingsnr : 0893006447
Naam
(voluit) : Automotive MECHELEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jubellaan 66
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uittreksel uit een proces-verbaal opgemaakt door Hilde HELLEMANS, notaris met standplaats te
Hemiksem, op 28 mei 2024, neergelegd ter registratie, waaruit blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “AUTOMOTIVE MECHELEN”
met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Jubellaan 66, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder ondernemingsnummer
0893.006.447, is bijeengekomen en dat zij de volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid
van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
Tweede besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter tot het voorlezen van het omstandig verslag van de bestuurder
overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, houdende
voorstel tot schrapping van het voorwerp van de vennootschap en te vervangen door de tekst
vermeld in de agenda van onderhavige buitengewone algemene vergadering en zoals hierna
opgenomen in artikel 3 van de nieuwe statuten.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij  rekening gehouden wordt met de voorgaande beslissingen en waarvan het precieze adres
buiten de statuten wordt gelaten en met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering neemt de nieuwe statuten aan, waarvan hier een uittreksel volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt:
‘AUTOMOTIVE MECHELEN’
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het aankopen en verkopen van en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's en lichte
vrachtwagens.
- De handel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen, in banden, in brandstoffen en in
smeer- en koelmiddelen inclusief de handel in tweedehandsonderdelen. De handel in nieuwe en
gebruikte aanhangwagens en opleggers.
- Het onderhoud en de reparatie van auto's en lichte vrachtwagens, de installatie van onderdelen en
accessoires inclusief ombouw- en uitbouwwerkzaamheden alsmede carrosserieherstellingen en
schilderen.
- Het wassen en poetsen van motorvoertuigen.
- Het aankopen en verkopen van nieuwe en gebruikte motorrijwielen en bromfietsen alsook van
onderdelen en accessoires. Het onderhoud en de reparatie van motorrijwielen en bromfietsen.
- Het slepen van auto's en hulpverlening bij pech onderweg.
- Het verhuren en leasen van auto's en lichte vrachtwagens.
- Deelmobiliteit in de meest ruime zin van het woord. Het ontplooien en uitwerken van nieuwe
projecten met betrekking tot het delen van auto’s, fietsen en elektrische mobiliteit.
- Alle handelingen en verrichtingen met betrekking tot mobiliteit in het algemeen.
- Ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, bemiddeling inzake krediet en
leningen door agenten en makelaars in bankdiensten en andere tussenpersonen. Activiteiten van
verzekeringsagenten en makelaars.
- In het algemeen het stellen van alle handelingen en het uitvoeren van alle werken die inherent zijn
aan het maatschappelijk doel en al hetgeen rechtstreeks of onrechtstreeks aansluit bij de gezegde
activiteiten en het maatschappelijk doel.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen,
obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden,
uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een
(semi)- publiekrechterlijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in
dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies,
management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de
vennootschap zelf voert.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privepersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
- het vervullen van administratieve taken voor derden;
- zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten
waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze
diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client. Ter uitvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdduizend euro (€ 200.000). Het kapitaal is
volledig geplaatst en volstort.
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000)  aande-len, zonder vermelding van nominale
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.
Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
- Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen
van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
- Het liquidatiesaldo wordt verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van hun
aandelenbezit.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd
bestuurder die bekleed is met volledige individuele vertegenwoordigingsmacht of, binnen hun
bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
Bezoldiging.
Het ambt van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Plaats , dag en uur van de jaarvergadering- Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden
- De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats op de derde
maandag van de maand juni om negentien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de
eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
- De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap.
- De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten
aanzien van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de
uitoefening van het eventuele stemrecht.
De bestuurders mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
De commissaris woont eveneens de algemene vergadering bij, telkens wanneer deze te
beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.
Vierde besluit
(1) De algemene vergadering besluit om de huidige bestuurders te ontslaan:
    •  De heer VAN HOECK Erwin, voormeld.
    •  De heer VAN CAMP Peter, voormeld.
    •  De naamloze vennootschap ‘Garage Van Camp’, voormeld.
    •  De heer VERCAMME Stefaan, voormeld.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de
uitoefening van zijn mandaat.
(2) De algemene vergadering besluit daarop de volgende personen te benomen tot bestuurder:
    •  De heer VAN HOECK Erwin Augustinus, die woonplaatskeuze doet op de zetel van de
vennootschap.
    •  De heer VERCAMME Stefaan Louis Albertine, die woonplaatskeuze doet op de zetel van de
vennootschap.
    •  De heer VAN CAMP Peter Louis Gaby, die woonplaatskeuze doet op de zetel van de
vennootschap.
    •  De naamloze vennootschap "Garage Van Camp", met zetel te 2630 Aartselaar,
Boomsesteenweg 73, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen
onder ondernemingsnummer 0414.381.030.
Die voor de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger: de heer
VERCAMME Edward Rosalia, die woonplaatskeuze doet op de zetel van de vennootschap.
voor een termijn van zes (6) jaar.
Die aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich tegen hun
aanstelling als bestuurder verzet. De benoemde bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
(3) Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog
op de benoeming van haar voorzitter en de gedelegeerd bestuurder met volledige individuele
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
- te benoemen tot voorzitter de heer VERCAMME Stefaan, voormeld, hier aanwezig en die
aanvaardt.
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder met volledige individuele
vertegenwoordigingsbevoegdheid de heer VERCAMME Stefaan, voormeld, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Vijfde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te
leggen.
Zesde besluit: Volmacht.
Er wordt volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan ‘COP Accountantskantoor’ BV, te
2850 Boom, Antwerpsestraat 121/4, ONNR: 0883.33.389 haar aangestelden en bedienden,
teneinde:
-    Inschrijving te nemen in het ondernemingsregister, alsook om alle latere wijzigingen of
schrappingen uit te voeren.
-    Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover het
Ondernemingsloket van de vennootschap.
-    Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover de
BTW-administratie.
Betreffende voorgaande punten kan deze volmachthouder alle formaliteiten vervullen, alle
documenten en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is om de oprichting en de latere
wijzigingen van de vennootschap te volbrengen, zoals onder meer het aanvragen van vergunningen.
Dit mandaat is kosteloos.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  - afschrift proces-verbaal;
    •  - gecoördineerde statuten (bewaard in de data van Statuten)