Ondernemingsnr : 0833346596
Naam
(voluit) : SINNLABS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oeselgemstraat 34 bus 2.1
 : 9870 Zulte
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te Waregem, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap NOTARIA, op 8 november 2023, blijkt dat door de
buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend
achthonderdvijfenzeventig euro (1.875,00 EUR), hetzij in totaal twintigduizend
vierhonderdvijfenzeventig euro (20.475,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
algemene vergadering dat alle duizend achthonderdzestig (1.860) aandelen in één hand verenigd
zijn van mevrouw Pacquita Balcaen, wonende te 9870 Zulte, Oeselgemstraat 34 bus 2.1. Zij verzoekt
de instrumenterende notaris hiervan akte te willen nemen.
Door neerlegging van onderhavige akte zal voldaan zijn aan de neerlegging vereist door artikel 2:8
van het Wetboek van verenigingen en vennootschappen. De mededeling van de vereniging van alle
aandelen in één hand wordt conform artikel 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om overeenkomstig de mogelijkheid voorzien door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen de zetel te schrappen uit de statuten van de vennootschap en
te bepalen in de statuten dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat de zetel van de vennootschap
gevestigd is te 9870 Zulte, Oeselgemstraat 34 bus 2.1.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de jaarvergadering te verplaatsen zodat deze voortaan zal
gehouden worden de 20ste van de maand juni om 20 uur, zelfs indien deze dag zou vallen op een
wettelijke feestdag, zaterdag of zondag, in plaats van de laatste vrijdag van de maand mei om 19
uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg gehouden worden op 20 juni 2024. De algemene
vergadering besluit om artikel 14 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:
“Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering
bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op vraag van de aandeelhouders die
ten minste één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Het bestuursorgaan
of, in voorkomend geval, de commissaris, zal in dit laatste geval de algemene vergadering
bijeenroepen binnen de drie weken na de vraag met ten minste de door de betrokken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Zij wordt ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering per e-mail meegedeeld aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen die aan de
vennootschap geen e-mailadres hebben meegedeeld om met hen te communiceren, of aan de
personen die aan de vennootschap de wens hebben meegedeeld om niet meer per e-mail te
communiceren, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, bezorgt de vennootschap aan de
aandeelhouders de stukken die zij hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen ter beschikking moet stellen, op de wijze bepaald in zelfde Wetboek. De vennootschap
bezorgt op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere
opgeroepen personen.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangewezen in de oproeping, de 20ste van de maand juni om twintig (20) uur,
zelfs indien deze dag zou vallen op een wettelijke feestdag, zaterdag of zondag.”
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Naam: SINNLABS
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, te 9870 Zulte,
Oeselgemstraat 34 bus 2.1.
Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor
eigen naam en rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
- het verlenen van adviezen en uitvoerende prestaties inzake bedrijfsvoering, bedrijfsadministratie,
marketing voor derden.
- het ontwikkelen en/of vervaardigen, aankoop en/of verkoop, onderhouden en/of updaten,
rechtstreeks of onrechtstreeks, direct of indirect, van websites, afgeleiden en aanverwanten hiervan,
evenals levering van goederen en/of diensten in de publicitaire sector zoals bedrijfsdrukwerk,
huisstijlen, grafische opmaak.
- belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen,
ondernemingen, verenigingen, instellingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of diensten
kunnen vergemakkelijken.
- optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen,
ondernemingen, verenigingen, instellingen of groeperingen.
- tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens deze die extra wettelijk gereglementeerd
zijn.
- alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie, afbraak en dergelijke
verrichten evenals het vestigen van andere zakelijke rechten en alle handelingen die noodzakelijk
zijn tot het optimaliseren van het onroerend en roerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing of
bezwaard met enige andere zakelijke rechten.
- alle onroerende handelingen en studies met als voorwerp alle onroerende goederen en/of rechten,
van nature, door incorporatie, of door bestemming, en alle roerende goederen en /of rechten die eruit
voervloeien, evenals alle civiele, commerciële, industriële, of financiële handelingen, die er
rechtstreeks of onrechtstreeks mee verbonden zijn, zoals ten titel van voorbeeld, de aankoop,
ontsluiting, verkaveling, ruiling, verbetering, verhuur -gemeubeld of ongemeubeld- verkoop,
overdracht, beheer, omvorming, constructie en vernietiging van roerende en onroerende goederen.
- elke bijdrage tot de oprichting en de ontwikkeling van ondernemingen en in het bijzonder het geven
van technische, commerciële of administratieve adviezen en HR-dienstverlening in de breedste zin
van het woord, uitgezonderd adviezen betreffende de belegging van geld en dergelijke, het leveren
van raad en bijstand en het uitvoeren van diensten, direct of indirect, op het gebied van bestuur, HR
en financiën, van verkoop, van productie, van organisatorische technieken, HR-technieken en
technieken van commerciële distributie, en meer in het algemeen van het beleid in het algemeen en
van de uitoefening van alle mogelijke diensten en managementactiviteiten in de breedste zin, aan
alle willekeurige natuurlijke of rechtspersonen; het uitvoeren van alle mandaten onder de vorm van
studies van organisatie, expertise, handelingen en technische of andere adviezen op elk gebied dat
deel uitmaakt van het voorwerp.
- alle activiteiten in het kader van Webwinkel en e-commerce in de ruimste zin van het woord.
- alle activiteiten in het kader van selectie online marketing in de ruimste zin van het woord.
- alle diensten die verband houden met:
    •  de rganisatie, het bestuur en de adviesverlening in alle vennootschappen en ondernemingen, in
de domeinen met betrekking tot hun algemeen beheer, de publiciteit, techniek en marketing; het
management van vennootschappen en ondernemingen in de meest ruime zin (financiële en
administratieve organisatie); adviesverlening en economische diensten, aanwerven van personeel,
en personeelsbeleid; wijzen van implementatie en beheer van het personeel; het dagelijkse beleid
van ondernemingen; het marktonderzoek; de organisatie en de reorganisatie van
vennootschap/onderneming;
    •  alle marketing studies, expertises, en adviezen met betrekking tt de licentie van producten,
verwerving van vennootschappen, organisaties, personeel, public relations, en alle handelingen en
activiteiten daarmee verbandhoudend; alle mogelijke studies, expertises, en adviesverlening in de
sector van beleggingen.
    •  de rganisatie en promotie van alle socio-culturele evenementen, de uitwerking en realisatie van
publicitaire of marketing campagnes.
- alle informatica en IT activiteiten uitoefenen, zoals raadgeving met betrekking tot informatica
systemen, uitwerken van programma’s, gegevensverwerking, activiteiten van databank, onderhoud
van machines en allerhande activiteiten die verband houden met de informatica sector.
- alle mogelijke verrichtingen en activiteiten in verband met ontwikkeling, onderzoek, productie,
werking, aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, vervoer, huur, verhuur, vertegenwoordiging, promotie,
installatie, fabricatie, transformatie, vervoer en de handel in al haar vormen van alle goederen en
producten en levering van diensten, in het bijzonder voor het leveren van totaaloplossingen in de
sectoren van informatica, elektronica, elektronische apparatuur en meer bepaald, onder andere,
computers en telecommunicatieapparatuur, en dit zowel op hardware als op software gebied,
evenwel als voor alle verbandhoudende producten en alle instrumenten, materiaal, accessoires en
apparaten met betrekking tot deze handel. Zo heeft zij onder andere als voorwerp:
            •  de ntwikkeling en commercialisering van informatica-, toepassings- en
uitvoeringsprogramma’s, handleidingen, en onderhoudspakketten voor de bovenvernoemde
producten.
            •  aankop, verkoop, huur, verhuur van alle elektronische, elektrische en
informaticamaterialen, en in het algemeen alle materiaal die rechtstreeks of onrechtstreeks nuttig kan
zijn voor het voorwerp van de vennootschap, langs om het even welke weg , zoals internet, handel et
cetera.
            •  aankop en verkoop van software en totaal oplossingen.
            •  levering van pleiding, studies, workshops, alle soorten van consultancy en andere adviezen
aan iedereen in het domein van informatica in de breedste zin van het woord, zoals telefonie,
veiligheid, servers, et cetera.
- de vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De opsomming is niet beperkend en omvat zowel alle bestaande als toekomstige activiteiten en
diensten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
c) het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten, in het kader van het bovenvermelde voorwerp.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen of verenigingen onder andere door
inbreng, fusie of inschrijving.
Bovenstaande omschrijvingen zijn allen te interpreteren in een zo ruim mogelijke context met
uitzondering van diegene die extra wettelijk gereglementeerd zouden zijn.
Dit alles, onder voorbehoud van activiteiten welke een toegang tot het beroep vereisen of welke
wettelijk gereglementeerde specialiteiten vereisen, dewelke bij gebrek aan erkende toegang hiertoe
aan de vennootschap, kunnen worden uitgevoerd via gespecialiseerde onderaannemers.
Algemene vergadering : Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de
algemene vergadering bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op vraag van de
aandeelhouders die ten minste één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris, zal in dit laatste geval de algemene
vergadering bijeenroepen binnen de drie weken na de vraag met ten minste de door de betrokken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Zij wordt ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering per e-mail meegedeeld aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen die aan de
vennootschap geen e-mailadres hebben meegedeeld om met hen te communiceren, of aan de
personen die aan de vennootschap de wens hebben meegedeeld om niet meer per e-mail te
communiceren, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, bezorgt de vennootschap aan de
aandeelhouders de stukken die zij hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen ter beschikking moet stellen, op de wijze bepaald in zelfde Wetboek. De vennootschap
bezorgt op aanvraag ook op dezelfde wijze onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere
opgeroepen personen.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangewezen in de oproeping, de 20ste van de maand juni om 20 uur, zelfs indien
deze dag zou vallen op een wettelijke feestdag, zaterdag of zondag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing
van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder mevrouw Pacquita Balcaen,
voornoemd, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van mevrouw Pacquita Balcaen, voornoemd.
Hier aanwezig en die haar mandaat aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering besluit dat in geval van overlijden, onbekwaamverklaring,
onderbewindstelling, afwezigverklaring of enige andere reden of omstandigheid waardoor de huidige
niet-statutaire bestuurder haar mandaat tijdelijk dan wel permanent niet kan uitoefenen, haar
mandaat voor de duur van de onbeschikbaarheid eindigt.
Desgevallend zal de heer BALCAEN Pasquinel Alexander Rudolf, geboren te Kortrijk op 11
september 1984, wonende te 9870 Zulte, Karreweg 83, vanaf deze dag van rechtswege optreden als
niet-statutaire opvolgende bestuurder zonder enige beperking van duur. Deze bestuurder zal
optreden voor de ganse duur van de onbekwaamheid.
De geestelijke onbekwaamheid van de bestuurder kan worden vastgesteld aan de hand van een
medische verklaring, ondertekend door 1 onafhankelijke arts waarin deze verklaart dat de bestuurder
niet meer in de geestelijke mogelijkheid verkeert om te besturen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten
uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte en de coördinatie van de statuten.