Ondernemingsnr :
0478.114.681
Benaming (voluit):
LINDBERGH TRAVEL
(verkort):
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
1850 Grimbergen, Wolvertemsesteenweg 114
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte :
Statutenwijziging
Uit de notulen opgemaakt door Meester Bénédicte BOES, geassocieerd notaris te Grimbergen, op achttien 
december tweeduizend dertien, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen 
werden genomen:
Eerste beslissing: Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met vijfentwintigduizend vierhonderd 
vijftig (25.450) euro om het van vierenveertigduizend (44.000) euro terug te brengen op achttienduizend 
vijfhonderd vijftig (18.550) euro, zonder vernietiging van aandelen zonder nominale waarde.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering uitsluitend zal aangerekend worden op het werkelijk 
fiscaal gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de 
huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door een bedrag van 
vijfentwintigduizend vierhonderd vijftig (25.450) euro terug te betalen aan de enige aandeelhouder door middel 
van boeking op zijn rekening-courant in de vennootschap.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 
317 van het Wetboek van vennootschappen dat inzake de reële kapitaalvermindering voorziet dat de 
schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 
de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na 
gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking 
nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen 
haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader 
van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven 
bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd. 
Tweede beslissing: Vaststelling van de verwezenlijking van kapitaalvermindering
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, ondergetekende notaris, akte te nemen dat de kapitaalvermindering 
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op achttienduizend 
vijfhonderd vijftig (18.550) euro, vertegenwoordigd door vierenveertig (44)  aandelen, zonder nominale waarde.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd. 
Derde beslissing: vaststelling van de belaste reserves.
De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die zijn goedgekeurd door de gewone 
algemene vergadering van de vennootschap op 26 mei 2012, zevenendertigduizend vierhonderd vijfenvijftig 
komma drieëntachtig (37.455,83) euro bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening voor het 
boekjaar 01/01/2011-31/12/2011.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd. 
Vierde beslissing: vaststelling uitkering dividend.
De algemene vergadering stelt vast dat bij bijzondere algemene vergadering van 16 december 2013 werd 
besloten, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, om 
een tussentijds dividend van zevenendertigduizend vierhonderd vijfenvijftig komma drieëntachtig (37.455,83) 
euro uit te keren in toepassing van artikel 537 1ste lid van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
Alle vennoten hebben hierop verklaard het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk te 
willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de 
roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van 
voormeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd. 
Vijfde beslissing: Kapitaalverhoging door inbreng in geld.
De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van 
Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 
%) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van drieëndertigduizend 
zevenhonderd en tien komma vijfentwintig (33.710,25) euro, om het te brengen van achttienduizend 
vijfhonderd vijftig (18.550,00) euro tot tweeënvijftigduizend tweehonderd zestig komma vijfentwintig (52.260,25) 
euro, zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen, volstort.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd. 
Zesde beslissing: Uitoefening van het voorkeurrecht.
Alle voormelde aandeelhouders verklaren hierbij uitdrukkelijk en individueel te verzaken aan de uitoefening van 
hun wettelijk voorkeurrecht.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd. 
Zevende beslissing: Inschrijving op de kapitaalverhoging.
Vervolgens hebben de hogergenoemde aandeelhouders verklaard dat zij volledig op de hoogte zijn van de 
statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en dat zij het kapitaal wensen te verhogen met 
negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van drieëndertigduizend 
zevenhonderd en tien komma vijfentwintig (33.710,25) euro, wetende dat de resterende tien procent (10 %) 
als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.
Zij verklaren bijgevolg te willen inschrijven, onder de hoger gestelde voorwaarden, als volgt: 
-
de heer SARENS Patrick, voormelde aandeelhouder, voor een bedrag van drieëndertigduizend 
zevenhonderd en tien komma vijfentwintig (33.710,25) euro en geheel volstort.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat hogergenoemde inbrengen 
volledig zijn volgestort door storting in speciën uitgevoerd op rekening nummer BE44 0017 1479 9645 geopend 
bij 
BNP 
PARIBAS 
FORTIS 
op 
naam 
van 
de 
besloten 
vennootschap 
met 
beperkte 
aansprakelijkheid "LINDBERGH TRAVEL". Het attest van deze bank opgemaakt op 17/12/2013 zal in het 
dossier van ondergetekende notaris worden bewaard.
De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals 
voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de gevolgen van 
een kapitaalsvermindering binnen de 4 of 8 jaar naargelang het al dan niet gaat om een kleine vennootschap in 
de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen, evenals de bepaling die voorziet in een bijzondere 
aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd. 
Achtste beslissing: Vaststelling van de verwezenlijking van kapitaalverhoging.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, ondergetekende notaris, akte te nemen dat de kapitaalverhoging 
integraal is onderschreven, en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op tweeënvijftigduizend 
tweehonderd zestig komma vijfentwintig (52.260,25) euro, vertegenwoordigd door vierenveertig (44) aandelen 
op naam zonder nominale waarde.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd. 
Negende beslissing: Aanpassing van de statuten ingevolge de genomen beslissingen.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalsvermindering en 
kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door 
de volgende tekst:
“ARTIKEL 5. Kapitaal.
a) Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënvijftigduizend tweehonderdzestig 
komma vijfentwintig euro (52.260,25 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door vierenveertig (44) aandelen 
zonder nominale waarde.
b) Zolang het kapitaal niet volgestort is, is de (elke) inschrijver op aandelen verbonden voor het totale 
bedrag van zijn aandelen.”
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd. 
Tiende beslissing: Machtiging aan de zaakvoerder.
De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen, 
waaronder de betaling van de roerende voorheffing  ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijds 
dividend waarvan hiervoor sprake.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd. 
Elfde beslissing: Volmacht voor neerlegging proces-verbaal en coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om onderhavig proces-verbaal op de griffie 
van de bevoegde rechtbank van koophandel neer te leggen, evenals om de gecoördineerde tekst van de 
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde 
rechtbank  van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd. 
Twaalfde beslissing: Volmacht voor administratieve formaliteiten.
Luik B - Vervolg
De vergadering verleent bij deze  bijzondere volmacht aan de heer Alain Mollez, kantoor houdende te 2890 
Lippelo, Breutheide 3, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle nuttige of noodzakelijke 
administratieve 
formaliteiten 
te 
vervullen 
betreffende 
neerleggingen 
en/of 
verklaringen 
op 
het 
ondernemingsloket, en/of BTW-en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd. 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.
Notaris Bénédicte BOES