Greffe
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Nº d'entreprise : 0424 284 037
Nom
(en entier) : Agri-Activ
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Weillen 4, 5520 Onhaye
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur - Démission et nomination
d'un administrateur délégué
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 23 décembre 2022;
Conformément à l'article 7:133 du Code des sociétés et des associations l'actionnaire unique prend les
décisions écrites suivantes :
1.prend acte de la démission de Monsieur Wilhelmus Martinus Johannes Gerardus van den Heuvel, né à
Someren le 3 février 1966, en qualité d'administrateur de la Société, fonction à laquelle il a été nommé par les
décisions écrites de l'actionnaire unique du 21 janvier 2020, dont l'extrait fut publié aux annexes du Moniteur
belge du 25 mars 2020, sous le numéro 20044388, avec effet au 1 janvier 2023. Tous les pouvoirs accordés à
Monsieur Wilhelmus Martinus Johannes Gerardus van den Heuvel sont révoqués avec effet au 1 janvier 2023.
2.monsieur Steven Gunst est nommé administrateur de la Société, prenant effet au 1 janvier 2023, pour une
durée de six ans. Son mandat est exercé à titre gratuit.
L'actionnaire unique fixe le nombre d'administrateurs à quatre :
-monsieur Dirk Hordijk;
-monsieur Louis Beauvois;
-monsieur Pieter Cosyn; et
-monsieur Steven Gunst.
Conformément à l'article 19 des statuts de la Société, tous les actes qui engagent la Société, en justice et
dans tous les actes, sont valables s'ils sont signés par un administrateur-délégué ou deux administrateurs.
Dans les limites de la gestion journalière, la Société est également valablement représentée dans tous actes
et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
Le conseil d'administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou
plusieurs personnes. La Société est valablement représentée par oes	-
mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
3.procuration est donnée à messieurs Tom Lambert et Carlo Persyn chacun agissant seul, et avec pouvoir
de sub-délégation, aux fins de procéder à la publication des présentes décisions aux annexes du Moniteur
Belge (ainsi qu'à toute autre publication ou acte dans ce cadre).
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 2 janvier 2023:
Après discussion sur chaque point de l'agenda, les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité des
votes, et par votes séparés :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
-
1.prend acte de la démission de Monsieur Dirk Hordijk, en qualité de personne chargée de la gestion
journalière, fonction à laquelle il a été nommé par le conseil d'administration lors de la réunion du 22 janvier
2020, dont l'extrait fut publié au Annexes du Moniteur belge du 25 mars 2020 sous le numéro 20044388, avec
effet immédiat.
Monsieur Dirk Hordijk reste administrateur de la Société.
2.Décide de nommer Monsieur Steven Gunst, en qualité de personne chargée de la gestion journalière au
sein de la Société, avec effet immédiat. Il portera le titre d'administrateur-délégué.
li sera chargé de la gestion journalière de la Société et de la représentation de la Société en ce qui concerne
la gestion journalière et il peut, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout
mandataire.
Tous les actes qui engagent la Société, en justice et dans tous les actes, sont valables s'ils sont signés par
un administrateur-délégué ou deux administrateurs.
3.procuration est donnée à messieurs Tom Lambert et Carlo Persyn chacun agissant seul-et avec pouvoir
de sub-délégation, aux fins de procéder à la publication des présentes décisions aux annexes du Moniteur belge
(ainsi qu'à toute autre publication ou acte dans ce cadre).
Carlo Persyn
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes