Ondernemingsnr : 0644789385
Naam
(voluit) : PIEVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksestraat 75
 : 8890 Moorslede
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "PIEVA", met zetel te 8890 Moorslede (Dadizele), Kortrijksestraat 75, BTW 
BE0644.789.385, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, opgemaakt door notaris SABINE
DESTROOPER te Ledegem op NEGEN MEI TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG, neergelegd ter
registratie op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid blijkt dat:
    •  Alle aandelen aanwezig zijn;
EERSTE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de rechtsvorm
van ‘besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’ van rechtswege werd gewijzigd naar
‘Besloten Vennootschap’ en de term ‘zaakvoerder’ vervangen wordt door ‘bestuurder’.
TWEEDE BESLUIT - BESLISSING om de STATUTEN AAN TE PASSEN aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 6.200,00) en DUIZEND
ACHTHONDERD ZESTIG EURO (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Luik B
VIERDE BESLUIT – ZETEL
De vergadering besluit vervolgens de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8890 Moorslede
(Dadizele), Kortrijksestraat 75, naar 8930 Menen (Lauwe), Menenstraat 300.
VIJFDE BESLUIT – VOORWERP
A.        De voorzitter geeft lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 20 maart 2022 dat
de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig verantwoordt.
Dit verslag zal gelijktijdig als het afschrift van huidige akte neergelegd worden op de bevoegde
ondernemingsrechtbank zoals voorgeschreven door het WVV.
B.        Na dit verslag eenparig te hebben goedgekeurd besluit de vergadering het voorwerp van de
vennootschap volledig te herformuleren om het als volgt te bepalen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt.
- Adviesbureau op gebied van marketing, public relations en communicatie.
- Adviesbureau inzake jobbegeleiding, carrièreplanning, outplacement en ondersteuning bij
jobmobiliteit.
    •  Uitzendactiviteiten :
De tijdelijke tewerkstelling van uitzendkrachten bij gebruikers.  Voor zover de regionale wetgeving het
toelaat mag de vennootschap eveneens alle vormen van arbeidsbemiddeling in de breedste zin van
het woord verrichten, zoals, maar niet beperkt tot werving en selectie, outplacement, advies,
screening, testing, sportmakelarij, headhunting, en zo verder.
Onder werving, selectie en ter beschikkingstelling van personeel wordt onder meer verstaan :
    •  Personeelsselectie en plaatsing.
    •  Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgever of
werkzoeker.
    •  Formulering van taakomschrijvingen.
    •  Op geschiktheid testen van sollicitanten : natrekken referenties, enzovoort.
    •  Het zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters).
    •  Het plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos geworden zijn
ten gevolge van een reorganisatie (outplacement).
    •  Interimkantoren en tijdelijke tewerkstelling (het aantrekken van eigen personeel om uit te lenen :
het, in de regel tijdelijk, aan derden uitlenen van personeel dat in dienst is van en betaald wordt door
het bureau, uitzendbureau of interimkantoren); outsourcing.
- Human resources consulting :
    •  Adviesverlening en alle andere mogelijke vormen van prestaties en tussenkomst inzake beheer,
management en “human resources” (HR) in de ruimste zin.
    •  Studie en consulting diensten : doorlichting van bedrijfsstructuren, organiseren en reorganiseren,
opdrachten vervullen in binnen en buitenland, markt- en bedrijfsstudies doen voor eigen rekening en
voor rekening van derde-opdrachtgevers in:
        •  Advies met betrekking tt personeelsadministratie en -organisatie, algemeen en
middelmanagement en personeelsbeheer.
        •  Het rganiseren van seminaries, cursussen, vergaderingen, personeelsopleidingen en
technieken.
        •  Het rganiseren van theater-, amusement-, en culturele producties, bedrijfsfeesten en
incentives (inclusief reizen en motivatie-acties), evenals publiciteitsacties in dit domein, dit alles in de
ruimste zin betekenis.
        •  Selectie, beordeling en motivatie medewerkers.
        •  Advies met betrekking tt subsidies in de HR sfeer.
        •  Cntacten leggen en onderhouden voor rekening van derden aanbieders van diensten in de
HR sfeer.
    •  Outsourcing van HR beheer en HR management.
- Overige vormen van onderwijs.
- Verhuur van gebouwen, coaching- en vergaderfaciliteiten in binnen- en buitenland.
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
Luik B
- Overige zakelijke dienstverlening.
- Tussenpersoon in de handel.
- De uitbating van webshops, de aan-en verkoop en detailhandel in allerlei producten via internet, het
verlenen van diensten via internet, onlinemarketing.
- Beheer en exploitatie van sportcentra die kunnen gebruikt worden voor de beoefening van diverse
sporten en disciplines.
- Beheer en exploitatie van multifunctionele centra, overwegend gebruikt voor sportbeoefening.
- Exploitatie van fitnesscentra en gymnastiekzalen, overige sportinstallaties en sportaccomodaties.
- Activiteiten van sportclubs en -bonden.
- Organisatie en uitvoering van sportevenementen.
- Alle diverse activiteiten in verband met sportbeoefening.
- Verkoop aan de toog van dranken en eetwaren die ter plaatse kunnen worden gebruikt en in het
algemeen worden aangeboden in wegwerpverpakkingen.
- Klein- en groothandel in sportartikelen, voeding en verzorgingsartikelen.
- Voedingsconsulent.
- Het verhuren en uitbating van seminarie- en expositieruimten, meetingcentra en kookateliers.
- Het organiseren van congressen, conferenties, seminaries en allerhande evenementen.
- Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen
van maaltijden.
- De uitbating van zonnebankcentra al dan niet bemand.
- Het verhuren en uitbaten van een saunacomplex en wellnesscenter en het uitoefenen van ermee
verwante activiteiten als diensten i.v.m. lichamelijk welzijn, kuuroorden, Turkse baden, stoombaden,
massagesalon, enz.
- Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt
- Exploitatie van botanische tuinen, dierentuinen, kinderboerderijen, natuur- en wildreservaten
- Het produceren, distilleren van wijn en andere aanverwante, alcoholische en niet- alcoholische
dranken.
- De import en export, groot- en kleinhandel en aanverwante, alcoholische en niet-alcoholische
dranken.
- Het organiseren van opleidingen en incentives met betrekking tot wijnen en andere al dan niet
alcoholische dranken.
-Het verlenen van adviezen met betrekking tot wijnen en andere al dan niet alcoholische dranken.
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
- Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
- Groothandel in bouwmaterialen : zand, grind, cement, bakstenen, enz.
- Groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid
- Groothandel in overige bouwmaterialen
- Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels
- Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
- Groothandel in andere consumentenartikelen, n.e.g.
- Het organiseren en uitvoeren van evenementen, met inbegrip van het verhuur van diverse roerende
en onroerende goederen zo ook de verhuur en operationele leasing van alle transportmiddelen voor
vervoer te land, zonder of met bestuurder.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, in-en uitvoer,
prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Groot- en detailhandel in motorvoertuigen, reparatie van auto’s, motorrijwielen en
consumentenartikelen
- Handel in auto’s
- De groothandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (vb. ambulances)
- De groothandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.
- De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (vb. ambulances)
- De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes,
enz.
- De kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (vb. ambulances)
- De kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.
- Handel in onderdelen en toebehoren van auto’s
- Groothandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de groothandel in tweedehands
onderdelen
Luik B
- Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen
- Kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto’s per postorder
- Kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto’s
- De verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s
- Verhuur van auto’s
- De verhuur op korte termijn van personenauto’s zonder chauffeur
- Handelsbemiddeling in motorvoertuigen
- Groothandel in banden voor motorvoertuigen
- Kleinhandel in banden voor motorvoertuigen
- De installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw en uitbouwwerkzaamheden
- Car-tuning, speciale schilder- verf en fototechnieken en het schilderen en spuiten van allerlei
plastieken voorwerpen voor eigen rekening en voor rekening van derden
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief aken, van onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten
- Het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
inrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen: het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht evenals het verlenen van technische administratie en
financiële bijstand aan deze vennootschap en onderneming
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen en kopen, verkopen, en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende handelsvennootschap, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met
een (semi)- publiekrechtelijk statuut
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van dezelfde onderneming
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle industriële, commerciële en financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot
of in verband staan met haar maatschappelijk doel of van die aard zijn dat zij het bereiken ervan
geheel of gedeeltelijk bevorderen of vergemakkelijken.
De vennootschap kan bijgevolg alle roerende en onroerende zakelijke rechten verwerven zoals
eigendomsrechten, vruchtgebruik, opstal- of erfpachtovereenkomsten afsluiten, huurcontracten
aangaan, de hiervoor vermelde rechten vervreemden, alle kredieten aangaan en daartoe de nodige
waarborgen stellen, onder andere hypothecaire en in de meest ruime zin alle rechtsverhandelingen
stellen om dit doel te realiseren.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op welke andere wijze, in de
onderneming, vereniging of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel
hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar
maatschappelijk doel.
Bovenstaande opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op die wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
C.        De vergadering besluit vervolgens artikel 3 van de statuten aan te passen aan dit besluit.
ZESDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
- Artikel 1 – NAAM: "PIEVA"
- Artikel 2 - ZETEL: gelegen in het Vlaams Gewest.
- Artikel 3 - VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt.
- Adviesbureau op gebied van marketing, public relations en communicatie.
- Adviesbureau inzake jobbegeleiding, carrièreplanning, outplacement en ondersteuning bij
jobmobiliteit.
    •  Uitzendactiviteiten :
De tijdelijke tewerkstelling van uitzendkrachten bij gebruikers.  Voor zover de regionale wetgeving het
toelaat mag de vennootschap eveneens alle vormen van arbeidsbemiddeling in de breedste zin van
het woord verrichten, zoals, maar niet beperkt tot werving en selectie, outplacement, advies,
screening, testing, sportmakelarij, headhunting, en zo verder.
Onder werving, selectie en ter beschikkingstelling van personeel wordt onder meer verstaan :
    •  Personeelsselectie en plaatsing.
    •  Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgever of
werkzoeker.
    •  Formulering van taakomschrijvingen.
    •  Op geschiktheid testen van sollicitanten : natrekken referenties, enzovoort.
    •  Het zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters).
    •  Het plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos geworden zijn
ten gevolge van een reorganisatie (outplacement).
    •  Interimkantoren en tijdelijke tewerkstelling (het aantrekken van eigen personeel om uit te lenen :
het, in de regel tijdelijk, aan derden uitlenen van personeel dat in dienst is van en betaald wordt door
het bureau, uitzendbureau of interimkantoren); outsourcing.
- Human resources consulting :
    •  Adviesverlening en alle andere mogelijke vormen van prestaties en tussenkomst inzake beheer,
management en “human resources” (HR) in de ruimste zin.
    •  Studie en consulting diensten : doorlichting van bedrijfsstructuren, organiseren en reorganiseren,
opdrachten vervullen in binnen en buitenland, markt- en bedrijfsstudies doen voor eigen rekening en
voor rekening van derde-opdrachtgevers in:
        •  Advies met betrekking tt personeelsadministratie en -organisatie, algemeen en
middelmanagement en personeelsbeheer.
        •  Het rganiseren van seminaries, cursussen, vergaderingen, personeelsopleidingen en
technieken.
        •  Het rganiseren van theater-, amusement-, en culturele producties, bedrijfsfeesten en
incentives (inclusief reizen en motivatie-acties), evenals publiciteitsacties in dit domein, dit alles in de
ruimste zin betekenis.
        •  Selectie, beordeling en motivatie medewerkers.
        •  Advies met betrekking tt subsidies in de HR sfeer.
        •  Cntacten leggen en onderhouden voor rekening van derden aanbieders van diensten in de
HR sfeer.
    •  Outsourcing van HR beheer en HR management.
- Overige vormen van onderwijs.
- Verhuur van gebouwen, coaching- en vergaderfaciliteiten in binnen- en buitenland.
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
- Overige zakelijke dienstverlening.
- Tussenpersoon in de handel.
- De uitbating van webshops, de aan-en verkoop en detailhandel in allerlei producten via internet, het
verlenen van diensten via internet, onlinemarketing.
- Beheer en exploitatie van sportcentra die kunnen gebruikt worden voor de beoefening van diverse
sporten en disciplines.
Luik B
- Beheer en exploitatie van multifunctionele centra, overwegend gebruikt voor sportbeoefening.
- Exploitatie van fitnesscentra en gymnastiekzalen, overige sportinstallaties en sportaccomodaties.
- Activiteiten van sportclubs en -bonden.
- Organisatie en uitvoering van sportevenementen.
- Alle diverse activiteiten in verband met sportbeoefening.
- Verkoop aan de toog van dranken en eetwaren die ter plaatse kunnen worden gebruikt en in het
algemeen worden aangeboden in wegwerpverpakkingen.
- Klein- en groothandel in sportartikelen, voeding en verzorgingsartikelen.
- Voedingsconsulent.
- Het verhuren en uitbating van seminarie- en expositieruimten, meetingcentra en kookateliers.
- Het organiseren van congressen, conferenties, seminaries en allerhande evenementen.
- Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen
van maaltijden.
- De uitbating van zonnebankcentra al dan niet bemand.
- Het verhuren en uitbaten van een saunacomplex en wellnesscenter en het uitoefenen van ermee
verwante activiteiten als diensten i.v.m. lichamelijk welzijn, kuuroorden, Turkse baden, stoombaden,
massagesalon, enz.
- Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt
- Exploitatie van botanische tuinen, dierentuinen, kinderboerderijen, natuur- en wildreservaten
- Het produceren, distilleren van wijn en andere aanverwante, alcoholische en niet- alcoholische
dranken.
- De import en export, groot- en kleinhandel en aanverwante, alcoholische en niet-alcoholische
dranken.
- Het organiseren van opleidingen en incentives met betrekking tot wijnen en andere al dan niet
alcoholische dranken.
-Het verlenen van adviezen met betrekking tot wijnen en andere al dan niet alcoholische dranken.
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
- Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
- Groothandel in bouwmaterialen : zand, grind, cement, bakstenen, enz.
- Groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid
- Groothandel in overige bouwmaterialen
- Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels
- Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
- Groothandel in andere consumentenartikelen, n.e.g.
- Het organiseren en uitvoeren van evenementen, met inbegrip van het verhuur van diverse roerende
en onroerende goederen zo ook de verhuur en operationele leasing van alle transportmiddelen voor
vervoer te land, zonder of met bestuurder.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, in-en uitvoer,
prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Groot- en detailhandel in motorvoertuigen, reparatie van auto’s, motorrijwielen en
consumentenartikelen
- Handel in auto’s
- De groothandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (vb. ambulances)
- De groothandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.
- De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (vb. ambulances)
- De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes,
enz.
- De kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (vb. ambulances)
- De kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.
- Handel in onderdelen en toebehoren van auto’s
- Groothandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de groothandel in tweedehands
onderdelen
- Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen
- Kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto’s per postorder
- Kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto’s
- De verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s
- Verhuur van auto’s
Luik B
- De verhuur op korte termijn van personenauto’s zonder chauffeur
- Handelsbemiddeling in motorvoertuigen
- Groothandel in banden voor motorvoertuigen
- Kleinhandel in banden voor motorvoertuigen
- De installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw en uitbouwwerkzaamheden
- Car-tuning, speciale schilder- verf en fototechnieken en het schilderen en spuiten van allerlei
plastieken voorwerpen voor eigen rekening en voor rekening van derden
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief aken, van onroerende goederen of onroerende
zakelijke rechten
- Het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
inrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen: het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht evenals het verlenen van technische administratie en
financiële bijstand aan deze vennootschap en onderneming
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen en kopen, verkopen, en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende handelsvennootschap, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met
een (semi)- publiekrechtelijk statuut
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van dezelfde onderneming
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle industriële, commerciële en financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot
of in verband staan met haar maatschappelijk doel of van die aard zijn dat zij het bereiken ervan
geheel of gedeeltelijk bevorderen of vergemakkelijken.
De vennootschap kan bijgevolg alle roerende en onroerende zakelijke rechten verwerven zoals
eigendomsrechten, vruchtgebruik, opstal- of erfpachtovereenkomsten afsluiten, huurcontracten
aangaan, de hiervoor vermelde rechten vervreemden, alle kredieten aangaan en daartoe de nodige
waarborgen stellen, onder andere hypothecaire en in de meest ruime zin alle rechtsverhandelingen
stellen om dit doel te realiseren.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op welke andere wijze, in de
onderneming, vereniging of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel
hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar
maatschappelijk doel.
Bovenstaande opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op die wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
 Artikel 4 - DUUR: onbepaalde duur.
- Artikel 5 - INBRENGEN: Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door
HONDERD ZESENTACHTIG (186) aandelen op naam, die ieder één/honderdzesentachtigste
(1/186ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
eigen vermogensrekening
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een beschikbare dan wel onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
Luik B
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
- Artikel 11. - BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam
noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders
onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
- Artikel 12.- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er meerdere bestuurders zijn aangesteld, is enkel de heer VANDENBUSSCHE Pieterjan,
wonende te 8890 Moorslede (Dadizele), Kortrijksestraat 75, bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, behoudens eventuele
beperkingen opgelegd bij zijn benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden
tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
- Artikel 13. - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
- Artikel 15. - CONTROLE
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
- Artikel 16. - ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand juni om 20:00 uur.
- Artikel 23. - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
- Artikel 29 - BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
- Artikel 30. - BESTEMMING VAN DE WINST:
De algemene vergadering, is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
- Artikel 37. - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
Luik B
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ACHTSTE BESLUIT - ORGANISATIE BESTUURSORGAAN - Ontslag en herbenoeming
BESTUURSORGAAN
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
***
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur: de heer VANDENBUSSCHE Pieterjan, voornoemd, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De algemene vergadering besluit vervolgens over te gaan tot de benoeming als niet-statutair
bestuurder vanaf 1 oktober 2022 van mevrouw VANHANDSAEME-SCHUERMANS Kim Orilène,
wonende te 8890 Dadizele (Moorslede), Kortrijksestraat 75, hier aanwezig en die aanvaardt, nu voor
dan.
De bestuurders kiezen, ieder wat hen betreft, woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
NEGENDE BESLUIT - Adres van de zetel - WEBSITE
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8930 Menen (Lauwe),
Menenstraat 300.
De vennootschap beslist om op heden geen website noch e-mailadres te publiceren.
 
            Voor uittreksel,
            Sabine DESTROOPER
            Notaris te Ledegem
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift procesverbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 9 mei 2022;
    •  Verslag bestuursorgaan i.v.m. wijziging voorwerp
    •  Gecoördineerde statuten van de vennootschap.