Ondernemingsnr : 0869 518 688
MONITEUR BELGE
Naam
(voluit) : M Technologies Belux
29 AOUT 2024
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
BELGISCH STAATSBLAD
Volledig adres v.d. zetel : Gontrode Heirweg 148, 9090 Melle
Onderwerp akte : Ontslag van personen belast met het dagelijks bestuur en herbenoeming
van bestuurders
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 30 mei 2024:
N
( ... )
2. Goedkeuring van het ontslag van personen belast met het dagelijks bestuur
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van:
i. Grégoire ARRANZ, gedomicilieerd te [ ... ]; en
ii. Stefan CLOPTEROP, gedomicilieerd te [ ... ],
als personen belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, en beslist om deze goed te keuren met
ingang op 3 juni 2024. ( ... )
3. Volmacht
De bestuurders beslissen een volmacht te verlenen aan Mr David Prync, Mr Zoé Janssen, Mr Charles-
Antoine du Bus of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker, met zetel te
Terhulpsesteenweg 178 1170 Brussel, elk van hen met de bevoegdheid om alleen te handelen en te
subdelegeren, om alle documenten te ondertekenen en te vervolledigen en alle noodzakelijke stappen te
vervullen bij administraties en derden, teneinde over te gaan tot alle formaliteiten die nodig zijn voor de
uitvoering van de hierboven aangenomen beslissingen en de publicatie ervan in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad, en evenals over te gaan tot de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere
publieke autoriteiten. Te dien einde kan de gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen
afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, al het noodzakelijke doen.
H
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders dd. 28 juni 2024:
=
( ... )
5. Benoeming van bestuurders
De algemene vergadering beslist om de volgende rechtspersonen te benoemen als bestuurders van de
Vennootschap, met ingang van 28 juni 2024:
- M12 Investissements SAS, een vennootschap naar Frans recht, met maatschappelijke zetel te 93200
Saint-Denis (Frankrijk), Rue Charles Michels 117, en geregistreerd onder ondernemingsnummer 824 602 726
RCS Bobigny, vertegenwoordigd door diens vaste vertegenwoordiger Philippe Monnoyeur;
- M13 Investissements SAS, een vennootschap naar Frans recht, met maatschappelijke zetel op het adres
93200 Saint-Denis (Frankrijk), Rue Charles Michels 117, en ingeschreven onder ondernemingsnummer 824
602 668 RCS Bobigny, vertegenwoordigd door diens vaste vertegenwoordiger Philippe Rivoallan;
- M 14 Investissements SAS, een vennootschap naar Frans recht, met maatschappelijke zetel op het adres
93200 Saint-Denis (Frankrijk), Rue Charles Michels 117, en geregistreerd onder ondernemingsnummer 824
602 833 RCS Bobigny, vertegenwoordigd door diens vaste vertegenwoordiger Olivier Ferrand;
Zij worden benoemd voor een periode van 6 jaar, die onmiddellijk zal eindigen na de jaarlijkse algemene
vergadering van 2030. Hun mandaat is onbezoldigd. ( ... )
6. Bijzondere volmacht - formaliteiten
De aandeelhouders beslissen volmacht te geven aan de heer David Prync, mevrouw Lola Verelst, de heer
Charles-Antoine du Bus, de heer Julien De Clerck, advocaten bij CMS De Backer, met maatschappelijke zetel
te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 178, elk bevoegd om alleen te handelen en te subdelegeren, om alle
documenten te ondertekenen en aan te vullen en om alle nodige stappen te ondernemen bij administratieve
organen en derden met het oog op het vervullen van alle formaliteiten die vereist zijn voor de uitvoering van de
hierboven aangenomen besluiten en voor de bekendmaking ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Te
dien einde kan de vertegenwoordiger namens de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten
ondertekenen en in het algemeen al het nodige doen.
( ... )
=
Lola Verelst
Lasthebber