Ondernemingsnr : 0442850728
Naam
(voluit) : VANDEKERCKHOVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Campo-Santoplein 5
 : 9040 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING
 
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Jozef Verschueren, notaris te Nazareth,  op
11 december 2023  die zijn ambt uitoefent in in de besloten vennootschap “VERSCHUEREN &
DESMET, geassocieerde notarissen” met zetel te 9810 Nazareth, ’s Gravenstraat 193 de volgende
beslissingen heeft genomen, met eenparigheid van stemmen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire
vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek
zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
(…)
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “VANDEKERCKHOVE”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten. 
Artikel 3 : Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heef tot voorwerp:
1.         Het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip
van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan.
Dit omvat onder meer de aankoop, het bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen en verhuren, met
het oog op beheer en opbrengst en de verkoop met het oog op wederbelegging en opbrengst.
Het bestuur en het beheer van alle onroerende goederen.
Het uitvoeren van research op bouwtechnisch gebied, het verwerven, ontwikkelen en exploiteren van
octrooien en licenties op dat gebied, alsmede het verlenen en vervreemden van deze licenties.
In het algemeen het uitoefenen van de taak van bouwpromotor.
2.         Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; het verwerven, te
gelde maken, inbrengen, astaand en verhandelen door uitgiften of andere middelen, van alle soorten
marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in
Belgische of buitenlandse vennootschappen of ondernemingen, bestaande of op te richten. Het
aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande concessies,
brevetten, licenties en andere intellectuele rechten.
Investeren in studies, opleiding, scholing en publicaties vande resultaten ervan, alsook het verkopen,
verhuren of ter beschikking stellen van dit studiewerk aan derden al of niet tegen vergoeding. Geven
van advies, maken van studies en opstellen van plans voor industriële en commerciële toepassing.
3.         Tevens mag hij alle investeringen en financiële verrichtingen uitvoeren met voorbehoud van
deze welke door bijzondere wetten aan de depositobanken en spaarkassen voorbehouden zijn. Zo
kan zij zich ten gunste van andere vennootschappen of particulieren, borg stellen of aval verlenen,
voorschotten toestaan, kredieten verlenen en hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
4.         Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in
deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van engineering,
technisch, commercieel, administratief financieel beheer en advies.
5.         Het beheren van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten
hebben. Zij mag alle handels, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap mag op welke
wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een
gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming
kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen
vergemakkelijken.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt HONDERD TWEEËNTACHTIGDUIZEND EURO (€ 182.000,00) en is verdeeld
in duizend honderd vierendertig (1.134), zonder vermelding van waarde, die elk één/duizend honderd
vierendertigste (1/1.134ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke uitkering aan de aandeelhouders
evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Behoudens wanneer hij tevens de enige aandeelhouder is, zal de bestuurder echter het
voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders  moeten bekomen voor
elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen (of:
die gezamenlijk optreden) of de dagelijkse bestuurder.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
(…)
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste woensdag van de maand
juni om zeventien uur.
(…)
Artikel 29: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 30: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
(…)
Titel IX: Diverse bepalingen
(…)
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder:
-           Mevrouw Rosanne Vandekerckhove, hier aanwezig en die aanvaardt.
(…)
Komt onmiddellijk samen, de hiervoor vemelde bestuurder, mevrouw Rosanne Vandenkerckove   die
beslist:
-           Mevrouw Ann Van Renterghem, voornoemd, wordt tevens voor een periode van zes jaar met
ingang vanaf heden, benoemd tot dagelijks bestuurder van de vennootschap;
(…)
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9040 Sint-
Amandsberg, Campo Santoplein 5.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Jozef Verschueren
Notaris
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie, de gecoördineerde statuten.