Ondernemingsnr : 0479142980
Naam
(voluit) : ANNAPOLIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schepersveldlei 80
 : 2180 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
HET JAAR TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG
OP DRIEËNTWINTIG NOVEMBER
Voor mij, meester Johan VAN den NIEUWENHUIZEN, notaris te Bornem, die zijn ambt uitoefent in
de besloten vennootschap “Johan Van den Nieuwenhuizen & Daan De Witte”, geassocieerde
notarissen, met zetel te 2880 Bornem, Sint-Amandsesteenweg 176 GLVL B, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0783.858.582.
I. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Vooreerst is ter studie bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “ANNAPOLIS”, met zetel te 2180 Antwerpen (Ekeren), Schepersveldlei 80,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, Afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0479.142.980, hierna genoemd “de Vennootschap”.
De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Filip WUYTS, te Kapellen op 23 december 2002,
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 06 januari 2003 onder nummer
03002003.
De statuten werden meermaals gewijzigd, ondermeer ingevolge proces-verbaal opgemaakt door
notaris Filip WUYTS, te Kapellen op 16 december 2005, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad op 09 januari 2006 onder nummer 06008337  waarbij de vorm van de vennootschap werd
gewijzigd in een naamloze vennootschap, en voor een laatste keer ingevolge proces-verbaal
opgemaakt door ondergetekende notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN, te Bornem op 21
februari 2014, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 maart daarna onder
nummer 14064967.
Samenstelling van de vergadering:
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de volgende aandeelhouders, die verklaren eigenaars te zijn van
het bij elk van hen vermelde aantal aandelen:
1. De heer VAN de WAL Jan (identiteitskaartnummer (...), rijksregisternummer (...)), geboren te
Kapellen op 05 november 1975, echtgenoot van mevrouw STEVENS Femke, wonende te 2180
Antwerpen (Ekeren), Schepersveldlei 80.
(...)
Eigenaar van duizend vierhonderd aandelen                                                       1.400
2. De heer VAN de WAL Ronald Hendrik Rosa (rijksregisternummer(...)), geboren te Antwerpen op
08 juni 1946, echtgenoot van mevrouw CLAESKENS Godelieve Maria-Clara, wonende te 2950
Kapellen, Koningin Astridlaan 63 bus 0007.
(...)
Eigenaar van driehonderd vijftig aandelen                                                              350
Hier vertegenwoordigd door de heer Jan VAN de WAL, voornoemd, ingevolge onderhandse
volmacht de dato 22 november 2023, dewelke aan onderhavige akte gehecht zal blijven.
Totaal: twee (2) aandeelhouders bezittende de totaliteit van alle duizend zevenhonderdvijftig
aandelen.              1.750
De alhier aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zijn eigenaar van het hierboven
aangegeven aantal aandelen, zoals blijkt uit regelmatige inschrijvingen in het aandelenregister. De
aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk dat het door hen aan de notaris bezorgde aandelenregister
volledig actueel en correct is, en er geen overdrachten van aandelen hebben plaatsgevonden die
nog niet in het aandelenregister werden verwerkt.
Bureau
De vergadering wordt geopend om 9.30 uur onder voorzitterschap van de heer Jan VAN de WAL,
voornoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt er niet overgegaan tot de vorming van een bureau.
Uiteenzetting van de voorzitter:
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. De huidige buitengewone algemene vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te
stemmen over de volgende AGENDA
    1.  Kennisname van:
a.de staat van activa en passiva de dato 30 september 2023 overeenkomstig artikel 14:3 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
b.het revisoraal verslag de dato 24 oktober 2023 over voormelde staat van activa en passiva
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
c. het omzettingsvoorstel van het bestuursorgaan de dato 15 oktober 2023 overeenkomstig artikel
14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2. Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap, rekening houdend met
het feit dat de omzetting wordt gedaan zonder wijzigingen aan de actieve en passieve bestanddelen
van de vennootschap.
3. Beslissing om geen statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening aan te leggen.
4.Vaststelling zetel van de vennootschap buiten de statuten.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met voorgaande
beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7.Ontslagen en benoemingen.
8. Volmacht KBO.
II. Oproepingen en quorum
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) verdeeld in
duizend zevenhonderdvijftig (1.750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De voorzitter verklaart dat er voor het overige geen houders zijn van effecten of certificaten die door
of met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten en over de omzetting van de
vennootschap enkel geldig beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen. Dit aanwezigheidsquorum is
bereikt.
De heer Jan VAN de WAL, voornoemd, is hier eveneens aanwezig in zijn hoedanigheid van
(gedelegeerd) bestuurder van de vennootschap.
De tweede bestuurder van de vennootschap, met name mevrouw Femke STEVENS, geboren te
Wilrijk op 15 juli 1975, wonende te 2180 Ekeren, Schepersveldlei 80 (identiteitskaart nummer (...) –
rijksregister nummer (...)), is hier niet aanwezig, doch heeft ingevolge schrijven de dato 22 november
2023, hier aangehecht, verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.
Bijgevolg is diengaangaande geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping vereist.
Er werd in de vennootschap geen commissaris benoemd.
III. Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. De vergadering stelt
vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van
de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Beraadslaging en besluiten:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering, met eenparigheid van stemmen,
als volgt:
EERSTE BESLISSING
De vergadering heeft kennis genomen van:
    1.  de staat van activa en passiva de dato 30 september 2023 overeenkomstig artikel 14:3 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
    2.  het revisoraal verslag de dato 24 oktober 2023 over voormelde staat van activa en passiva
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
    3.  het omzettingsvoorstel van het bestuursorgaan de dato 15 oktober 2023 overeenkomstig artikel
14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders erkennen kennis genomen te hebben van de staat van activa en passiva en de
beide verslagen. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van deze verslagen.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“10. CONCLUSIES EN BESLUIT
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone
algemene vergadering van de om te zetten Naamloze Vennootschap ANNAPOLIS over de staat van
activa en passiva per 30 september 2023 in het kader van de omzetting van Naamloze
Vennootschap naar Besloten Vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 15 oktober 2023
en hebben de beoordeling uitgevoerd van de in dit verslag opgenomen staat van activa en passiva
per 30 september 2023 van de Naamloze Vennootschap ANNAPOLIS met zetel te 2180 Ekeren,
Schepersveldlei 80 en ondernemingsnummer 0479.142.980 (hierna "de Vennootschap") opgesteld in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto actief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30
september 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 30 september 2023 met een balanstotaal van € 510.307,38 en een
netto actief van € 339.462,34, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde
normatief kader bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder netto actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend.
Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Gezien de vennootschap geen orderrekeningen aanhoudt, kunnen wij ons ten aanzien van de
volledigheid en beoordelingen van de verplichtingen buiten balans slechts steunen op de bevestiging
van het bestuursorgaan.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een Naamloze Vennootschap
naar een Besloten Vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.
Opgesteld te Zandhoven, 24 oktober 2023
BV VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN
Vertegenwoordigd door
Steven Vyvey
Bedrijfsrevisor”
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist in dit kader de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten, zonder
verandering van haar rechtspersoonlijkheid, in een besloten vennootschap met ingang vanaf heden.
Alle activa en passiva, zo ook de afschrijvingen, waardeverminderingen en - vermeerderingen blijven
hetzelfde.
De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap
werd gehouden voortzetten, alsook het nummer waaronder deze ingeschreven was bij de
Kruispuntbank der Ondernemingen overnemen.
De omzetting van naamloze vennootschap naar besloten vennootschap geschiedt op basis van een
staat van actief en passief van de vennootschap, afgesloten op 30 september 2023, die opgenomen
is in voornoemd verslag van de bedrijfsrevisor.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap, worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
Alle lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap.
De duizend zevenhonderd vijftig (1.750) aandelen van de besloten vennootschap worden toegekend
aan de comparanten in deze, overeenkomstig hun huidig aandelenbezit in de naamloze
vennootschap.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de aandeelhouders, is de
naamloze vennootschap omgezet in een besloten vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te
moeten overgaan.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen
vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan
worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:
142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLISSING
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.”
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres: 2180
Antwerpen (Ekeren), Schepersveldlei 80.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De naam van de besloten vennootschap luidt: “ANNAPOLIS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid:
- het verlenen van adviezen en dienstprestaties van financiële, technische, commerciële, juridische of
administratieve aard, onder meer met betrekking tot vastgoed, analyse en onderzoek,
adviesverstrekking, initiatief en organisatie, beheer, controle en toezicht; audit-, consulting- en
managementprestaties, dit alles in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake
beleggingen en geldplaatsingen; het verlenen van bijstand, rechtstreeks of onrechtstreeks op het
vlak van administratie en financiën, verkoop, marketing, productie, personeelszaken en algemeen
bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm
van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender
welk vlak.
- zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het buitenland alle
onroerend goed operaties of ermede verband houdende verrichtingen te doen, met name de
aankoop, verkoop, ruiling, huur, verhuring, expertise, beheer, oprichting, omvorming of ombouwing
en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, in voorkomend
geval bij middel van verdeling, splitsing, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw en verbouwing.
- koop, verkoop en verhuur van vaartuigen en alles wat met zee, strand en vaartuigen te maken heeft
- verhuur en aanwending van deze vaartuigen voor commerciële doeleinden
- het deelnemen aan regatta’s
- voorzien in het onderhoud en het beheer als een goed huisvader van deze vaartuigen. Dit
onderhoud en beheer bestaat uit, betaling van de nodige liggelden en verzekeringspremies, het
jaarlijkse en regelmatige onderhoud van deze vaartuigen om deze ten allen tijde vaarklaar te houden.
De vaartuigen te voorzien van alle in de wet voorziene uitrusting om op legale wijze de watersport te
beoefenen
- het voorzien in opleiding voor derden en de vennoten teneinde de nodige zeilvaardigheid te
verwerven om de besturing van deze vaartuigen waar te nemen
- zij mag alle handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp. Zij mag deelnemen in het beheer van andere zeiljachten, middels aankoop, huur, aankoop
in onverdeeldheid of op welke andere wijze dan ook. Zij kan onder meer haar medewerking verlenen
en belang stellen in elk gelijkaardig voorwerp als het hare.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp in België en in het buitenland, maar enkel voor eigen
rekening:
1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende
waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een
(semi) – publiekrechtelijk statuut
2. het verwerven van participaties in vennootschappen met een gelijkaardig of aanvullend voorwerp
of waarvan het voorwerp van aard is haar voorwerp te bevorderen en dit bij wijze van inbreng in
speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins en het
beheren van deze participaties, alsook het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van
advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de
vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire
benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de vennootschap.
3. het verstrekken van leningen, voorschotten en waarborgen onder eenderwelke vorm of voor om
het even welke duur, voor zover ze tot de verwezenlijking van het voorwerp bijdragen.
De vennootschap mag echter op geen enkele manier aan vermogensbeheer of beleggingsadvies
doen als bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en
beleggingsadviseurs en de uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke
latere wet en/of uitvoeringsbesluiten die deze wet en/of uitvoeringsbesluiten zouden komen te
vervangen.
Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst, of anderszins belangen nemen in andere
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland,
waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zowel waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zevenhonderdvijftig (1.750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgifte-voorwaarden niets vermelden of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht
(...)
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
(...)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
(...)
Artikel 9. Overdracht van aandelen
(...)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
11.1 Interne bestuursbevoegdheid
a) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
b) Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen de bestuurders enkel
gezamenlijk handelend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
c) Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan (“college van bestuurders” genoemd). Om rechtsgeldig te kunnen beraadslagen en
beslissen dient minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.
 Beslissingen van het college van bestuurders worden genomen met meerderheid van de
uitgebrachte stemmen (waarbij onthoudingen als tegenstem zullen gelden).
11.2 Externe bestuursbevoegdheid
a) Als er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt hij alleen de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
b) Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, zijn alle akten die de
vennootschap verbinden, in en buiten rechte, slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door de
twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt.
c) Indien de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, zijn alle akten die de
vennootschap verbinden, in en buiten rechte onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht
van het college van bestuurders,  slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door twee of meer
bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt.
d) Elke bestuurder kan bovendien bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
(...)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
één juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(...)
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
(...)
Artikel 17. Elektronische algemene vergadering
(...)
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
(...)
Artikel 20. Beraadslagingen
(...)
Artikel 21. Verdaging
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
datzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Elk aandeel geeft recht op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
(...)
Artikel 25. Vereffenaars
(...)
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
(...)
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
(...)
Artikel 29. Gemeen recht
(...)
Artikel 30. Samenloop
(...)
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, te weten
- de heer Van de Wal Jan, voornoemd, en
- mevrouw Stevens Femke, voornoemd,
eervol ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering besluit de heer Van de Wal Jan, en mevrouw Stevens Femke, beiden
voornoemd, onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De heer Van de Wal Jan, voornoemd, hier aanwezig zoals voormeld, aanvaardt deze benoeming.
Mevrouw Stevens Femke, voornoemd, hier vertegenwoordigd door de heer Van de Wal Jan,
voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 22 november 2023, hier aangehecht,
aanvaardt eveneens deze benoeming.
Op vraag van ondergetekende notaris verklaren zij tevens niet getroffen te zijn door enige wettelijke
verbodsbepaling om hun mandaat uit te oefenen.
Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking
tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ACHTSTE BESLISSING
De besloten vennootschap ADB TEAM, met zetel te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 329 bus B9,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, Afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer 0775.449.573, haar bestuurders en/of werknemers, of elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 10 uur.
II. VERGADERING BESTUURSORGAAN
Vervolgens is voor mij, ondergetekende notaris, het nieuw verkozen bestuursorgaan bijeengekomen.
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld:
De heer VAN de WAL Jan, voornoemd;
Mevrouw STEVENS Femke, voornoemd.
Bij eenparigheid van stemmen beslist het bestuursorgaan om te benoemen tot gedelegeerd
bestuurder met ingang vanaf heden, voor onbepaalde duur:  de heer VAN de WAL Jan, voornoemd,
hier aanwezig en die aanvaardt.
Hij is bevoegd om alleen op te treden voor de vennootschap.
III. SLOTBEPALINGEN
INFORMATIE - RAADGEVING
De comparanten bevestigen dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad
heeft verstrekt.
IDENTITEIT
De instrumenterende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten aan de hand van de
identiteitskaarten en/of opzoekingen in het rijksregister.  
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht op geschriften bedraagt honderd euro (€ 100,00) en wordt betaald op aangifte van
ondergetekende notaris.
AFSCHRIFT
Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de
minuuthoudende notaris. Partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om de onderhavige akte online
te kunnen consulteren via www.notaris.be/notariele-akten/mijn-akten.
Ondergetekende notaris wijst partijen op het feit dat deze laatste een authentiek karakter heeft en
aldus dezelfde bewijswaarde als een per post of e-mail door de notaris ondertekend afschrift.
Partijen verklaren te volstaan met deze mogelijkheden en te weten dat ondergetekende notaris op
eerste verzoek (doch slechts eerst na vervulling van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel
afschrift zal versturen naar het adres per post of e-mail dat vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste
afschrift zal steeds kosteloos worden afgeleverd.
IZIMI-DIGITALE KLUIS - TOEGANG TOT NABAN
De partijen verklaren te zijn geïnformeerd over de digitale kluis die ter beschikking wordt gesteld door
de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot) via het platform www.izimi.be.
Via zijn digitale kluis heeft elke partij toegang tot het gedematerialiseerd afschrift van zijn notariële
akte bewaard in NABAN (=de authentieke bron van notariële akten - eveneens te raadplegen via
notaris.be).
ORGANIEKE WET NOTARIAAT
1. De comparanten verklaren dat het ontwerp van de akte hen werd medegedeeld op 17 november
2023, dat zij deze voorafgaande mededeling van het ontwerp als voldoende tijdig beschouwen, en
dat zij voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp hebben nagelezen.
2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12,
alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de eventuele wijzigingen die werden
aangebracht aan het vooraf medegedeeld ontwerp van de akte.
3. De gehele akte werd door mij, notaris, ten behoeve van de comparanten toegelicht.
WAARVAN VERSLAGSCHRIFT
Opgemaakt en gesloten op plaats en datum als voormeld.
Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten, hier aanwezig of
vertegenwoordigd als voormeld, getekend met mij notaris.
VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL
NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - gecoördineerde statuten