Ondernemingsnummer :
0863420754
Benaming :
(voluit) :
TOPOGRAPHICAL MEASUREMENT SUPPORT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Hundelgemsesteenweg 205
9050 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TOPOGRAPHICAL MEASUREMENT SUPPORT",
met zetel te 9050 Gent (Ledeberg), Hundelgemsesteenweg 205 (waarvan de oprichtingsakte werd
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 februari 2004, onder nummer 2004-02-
23/0030355), verleden voor meester Ann De Paepe, geassocieerd notaris te Gent (eerste kanton),
met zetel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Notariskantoor Bael - De
Paepe, geassocieerde notarissen” te Gent, Charles de Kerchovelaan 14, op 17 december 2018:
Wijziging boekjaar
Wijziging van het boekjaar van de vennootschap, zodat voortaan het maatschappelijk boekjaar
begint op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het daarop volgende jaar.
Beslissing om het lopende boekjaar, aangevangen op 1 januari 2018, te verlengen tot en af te sluiten
op 30 september 2019.
Beslissing om artikel 15 van de statuten aan te passen als volgt: “Het boekjaar van de vennootschap
gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het daarop volgende jaar.”
Wijziging datum jaarvergadering
Wijziging van de jaarlijkse algemene vergadering, die in de toekomst zal worden gehouden op de
laatste vrijdag van de maand februari om twintig (20) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is,
wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.
Beslissing dat de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal worden gehouden op de laatste
vrijdag van de maand februari 2020 om twintig (20) uur.
Beslissing om artikel 15 van de statuten aan te passen als volgt: “De gewone algemene vergadering
van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste
vrijdag van de maand februari om twintig (20) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden op hetzelfde uur.”
Volmacht
De vergadering heeft aan de zaakvoerder de nodige machten verleend tot het uitvoeren van de
genomen beslissingen.
Aan de instrumenterende notaris werd de bevoegdheid verleend om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbankrechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke
voorschriften.
De vergadering heeft elke machtiging en volmacht verleend aan de heer Marc Decuyper, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de
Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de Belasting over de Toegevoegde
Waarde en eventuele andere administraties.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
Luik B
Geassocieerd notaris Ann De Paepe
Tegelijk hiermee neergelegd:
1. uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 17/12/2018
2. coördinatie van de statuten van 20/12/2018