Ondernemingsnr : 0461324179
Naam
(voluit) : XAVEER DE GEYTER ARCHITECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Handelskaai 48
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, vijftien december tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "XAVEER DE GEYTER
ARCHITECTS", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Handelskaai 48, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verklaring van eenhoofdigheid.
De vergadering neemt kennis van het feit dat, sinds 15/12/2022, alle aandelen van de vennootschap
in handen zijn van de besloten vennootschap XDGH, met zetel te 1000 Brussel, Handelskaai 48.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de naam.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op vijftien december tweeduizend
tweeëntwintig te wijzigen in “XDGA” en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van
statuten die hierna wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde, onder meer, de
regeling inzake de overdracht van aandelen, de samenstelling van het bestuursorgaan en de externe
vertegenwoordiging van de Vennootschap te wijzigen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam
§1. De rechtsvorm van de vennootschap is een besloten vennootschap.
§2. Zij heeft als naam “XDGA” (hierna de “Vennootschap”).
Zetel
§1. De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
(…)
Voorwerp
§1. De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1.   het uitvoeren van alle opdrachten die door de wetgever voorbehouden worden aan personen die
gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen; deze opdrachten worden uitgevoerd in naam
en voor rekening van de Vennootschap;
2.   het beoefenen van alle aanverwante activiteiten voor zover deze niet onverenigbaar zijn met het
Luik B
reglement van beroepsplichten van de Orde van Architecten;
3.   het uitvoeren van studie en ontwerpen voor stabiliteit en bijzondere technieken, zoals elektriciteit,
sanitair, centrale verwarming, verluchting, akoestiek, wegeniswerken, en dergelijke meer;
4.   het uitvoeren van expertisen;
5.   de Vennootschap is bevoegd alle financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten
die haar voorwerp dienen, dit volgens het beheer van een voorzichtig en redelijk persoon;
6.   de Vennootschap mag samenwerken met andere architecten of ontwerpers en met
architectenvennootschappen;
7.   zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op enige andere wijze een belang nemen in elke vennootschap of vennootschappen
die een voorwerp hebben dat niet onverenigbaar is met het beroep van architect.
8.   het beheer en het ter beschikking stellen aan de architect(en) van de volledige materiële
infrastructuur, zowel de technische, administratieve als financiële organisatie die nodig of nuttig zijn
om de uitoefening van het beroep van architect mogelijk te maken en om zich te documenteren of bij
te scholen.
§2. Bovenvermelde opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden, en is niet van
beperkende doch enkel van aanwijzende aard. De Vennootschap handelt voor eigen rekening, in
consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Mits in acht name van de
deontologie mag de Vennootschap alle industriële, financiële, roerende, onroerende en
patrimoniumverrichtingen uitvoeren of handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, het verlenen van borgstellingen en zakelijke zekerheidsrechten
ten voordele van derden inbegrepen en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die van aard
zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te
bevorderen of te begunstigen. De rechtspersoon mag geen deelnemingen bezitten in andere
vennootschappen en/of rechtspersonen dan van uitsluitend professionele aard. Het voorwerp en de
activiteiten van deze vennootschappen mogen niet onverenigbaar zijn met de functie van architect.
Inzake opdrachten dewelke architectuur betreffen en/of onder de jurisdictie van de Orde van
Architecten vallen, verbindt de Vennootschap zich ertoe deze alleen te laten uitvoeren door de
daartoe wettelijk bevoegde personen. Deze opdrachten worden uitgevoerd, in naam van en voor
rekening van de Vennootschap, door de aandeelhouders, aangestelden en/of haar lasthebbers die
gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die daartoe ingeschreven zijn op een
tableau van de Orde van Architecten of op een lijst van stagiairs. In de verwezenlijking van haar
voorwerp, zullen de Vennootschap en haar bestuurder(s) er tevens over waken dat zij alle wettelijke
en deontologische voorschriften betreffende de uitoefening van het beroep van architect respecteert.
De architectenvennootschap moet kunnen investeren en beleggen in (on)roerende goederen voor
zover dit kadert binnen een normaal patrimoniumbeheer.
§3. Het statutaire voorwerp van een architectenvennootschap mag voornoemde activiteiten bevatten
voor zover steeds de volgende voorwaarden worden nageleefd: het gebeurt volgens het beheer van
een zorgvuldig en vooruitziend persoon; de verrichtingen moeten het voorwerp van de
Vennootschap, zijnde het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van
architect, dienen en hieraan ondergeschikt en bijkomstig zijn. Alle in het voorwerp opgesomde
activiteiten die niet behoren tot de uitoefening van het beroep van architect kunnen slechts verricht
worden indien deze nodig zijn om het beroep van architect uit te oefenen en hier ook aan
ondergeschikt zijn. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
§4. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
§5. De Vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
§6. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de Vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
§7. Het beroep van landmeter-expert is in België beschermd. Indien de Vennootschap activiteiten
wenst uit te oefenen die voorbehouden zijn aan een landmeter-expert, dient de Vennootschap te
voldoen aan de voorwaarden uit de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en van het
beroep van landmeter-expert.
Duur
De Vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden 28.375 aandelen met stemrecht uitgegeven.
§2. Ieder aandeel heeft gelijke rechten.
(…)
Luik B
Aard van de aandelen
§1. Alle aandelen zijn op naam.
§2. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam, dat de vermeldingen omvat die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”). De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
 Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
§3. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de Vennootschap en
de derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Aan de aandeelhouders worden op
eerste verzoek gericht aan het bestuur certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
(…)
Bestuursorgaan
§1. De Vennootschap wordt bestuurd door minstens drie (3) bestuurders. Enkel de natuurlijke
personen die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op één van
de tabellen van de Orde van Architecten, al dan niet aandeelhouder, kunnen benoemd worden tot
bestuurder.
§2. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht
van onbepaalde duur te zijn.
§3. Overeenkomstig artikel 2, §2, laatste lid van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van
de titel en van het beroep van architect, indien ingevolge het overlijden van de enige bestuurder de
Vennootschap niet meer geldig wordt vertegenwoordigd, beschikt de Vennootschap over een termijn
van 6 maanden om zich in regel te stellen en mag ze in die periode verder het beroep van architect
blijven uitoefenen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. De bestuurders vormen gezamenlijk een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van het
collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden
genomen.
§2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn
alle akten die de Vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
§3. Het bestuur kan via bijzondere delegatie volmachten verlenen om daden van architectuur uit te
voeren aan een bijzondere volmachtdrager. De volmachtdrager kan enkel een natuurlijke persoon
zijn, gerechtigd om het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven op de tabel van de Orde
van Architecten.
§4. Volgende aangelegenheden behoren niet tot de bevoegdheid van het bestuur, maar behoren tot
de exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering:
(i)  de overdracht (geheel of gedeeltelijk) van aandelen uitgegeven door enige dochtervennootschap;
(ii) iedere beslissing waarbij één of meerdere bestuurders een belangenconflict in de zin van artikel
5:76 WVV heeft/hebben, zoals bepaald in §5;
(iii)     het aangaan, beëindigen of wijzigen (in de meest ruime zin) van enig welke
dienstverleningsovereenkomst aangegaan tussen enerzijds de Vennootschap en anderzijds een
onrechtstreekse aandeelhouder van de Vennootschap of een door een onrechtstreekse
aandeelhouder gecontroleerde vennootschap (waarin die onrechtstreekse aandeelhouder de enige
bestuurder is) (hierna “Managementvennootschap”), overeenkomstig dewelke de onrechtstreekse
aandeelhouder van de Vennootschap of diens Managementvennootschap diensten zal leveren aan
de Vennootschap;
(iv) het verlenen van enige volmacht voor de in deze paragraaf bedoelde zaken.
§5. Wanneer het bestuur een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die
onder haar bevoegdheid zou vallen, waarbij één of meerdere bestuurders een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft/hebben dat strijdig is met het belang van
de Vennootschap (of haar dochtervennootschappen) in de zin van artikel 5:76 WVV, zal de
beslissing niet onder de bevoegdheid van het bestuur ressorteren maar worden voorgelegd aan de
algemene vergadering van de Vennootschap die exclusief bevoegd zal zijn om de desbetreffende
beslissing te nemen. Het bestuur zal in voorkomend geval de bevoegdheid hebben desbetreffende
besluit van de algemene vergadering uit te voeren.
§6. Het bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van de
bestuurders, DE GEYTER Xaveer inbegrepen (zolang hij bestuurder is), aanwezig of geldig
vertegenwoordigd is. Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald, kan een tweede
vergadering van het bestuur worden bijeengeroepen met dezelfde agenda ten vroegste tien (10)
Luik B
werkdagen na de eerste vergadering van het bestuur waarop het aanwezigheidsquorum niet werd
gehaald, waarop geldig zal kunnen beraadslaagd en beslist worden ongeacht de aanwezigheden,
onverminderd het bepaalde in §8 dat in voorkomend geval van toepassing blijft.
§7. Beslissingen binnen het bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen is de stem van de voorzitter van het bestuur doorslaggevend.
§8. Over de volgende aangelegenheden wordt beslist bij gewone meerderheid van stemmen
waaronder minstens de stem van DE GEYTER Xaveer (met dien verstande dat deze vereiste slechts
geldt zolang hij bestuurder is), met uitzondering evenwel voor wat betreft aangelegenheden die
onder het toepassingsgebied vallen van hetgeen bepaald is in §4 en waarop derhalve het bepaalde
in §4 van toepassing zal zijn:
(i)  de benoeming en het ontslag van de voorzitter van het bestuur;
(ii) de benoeming en het ontslag van een persoon belast met het dagelijks bestuur, het bepalen van
diens bevoegdheden en eventuele bezoldiging;
(iii)     elke beslissing over of met betrekking tot winstdeelnameplannen, met inbegrip van de
vaststelling van de in aanmerking komende begunstigden en de toegekende bedragen;
(iv) het aangaan en het verstrekken van leningen of kredieten (anders dan in het kader van de
normale bedrijfsuitoefening);
(v)  het verstrekken van enige garantie of schadeloosstelling (anders dan in het kader van de
normale bedrijfsuitoefening);
(vi) het vestigen of aflossen van een hypotheek, last, schuld, interest of andere zekerheid op de
activa van de Vennootschap;
(vii)     het overdragen of vervreemden van substantiële activa van de Vennootschap;
(viii)    het oprichten of overdragen van een enige dochtervennootschap of het verwerven van
aandelen in een vennootschap of het deelnemen in, of het beëindigen van een deelneming in
partnerships of joint ventures;
(ix) het goedkeuren van een transactie met een verbonden partij;
(x)  het aangaan van enige transactie met betrekking tot onroerende goederen (aankoop, verkoop,
huur, verhuur, opstal, erfpacht, onroerende leasing, et cetera);
(xi) enige belangrijke wijziging in de aard van de activiteit of de strategie van de Vennootschap en
haar dochtervennootschappen;
(xii)     het verlenen van enige volmacht voor de in deze paragraaf bedoelde zaken.
(…)
Dagelijks bestuur
§1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen
van dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden en stelt de eventuele
vergoeding vast.
§2. De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen
aan iedere lasthebber.
§3. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan
de behoeften van het dagelijks leven van de Vennootschap, als de handelingen en de beslissingen
die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Controle van de Vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
Vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
van de Vennootschap, de tweede vrijdag van de maand juni, om tien (10:00) uur (hierna de
“Jaarvergadering”). Indien die dag geen werkdag is, wordt de algemene vergadering gehouden op de
eerstvolgende werkdag. Mits instemming van alle aandeelhouders kan de Jaarvergadering evenwel
op een andere datum en andere plaats gehouden worden.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
(a)  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
(b)  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard hetzij op de zetel hetzij elektronisch, evenwel in de mate waarin de
wettelijke bepalingen deze mogelijkheid niet uitsluiten. Zij worden ondertekend door de leden van het
bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Behoudens strengere bepalingen voorgeschreven door de dwingende bepalingen van het WVV,
zal de algemene vergadering te allen tijde slechts geldig kunnen beraadslagen en beslissen indien
ten minste de helft van de aandelen aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald, kan een tweede algemene vergadering worden
bijeengeroepen met dezelfde agenda ten vroegste 15 (vijftien) werkdagen na de eerste algemene
vergadering waarop het aanwezigheidsquorum niet werd gehaald, die geldig zal kunnen
beraadslagen en besluiten ongeacht de aanwezigheden, onverminderd evenwel de bijzondere
meerderheidsvereisten voor beslissingen waarvoor een
bijzondere meerderheid in de statuten is voorgeschreven die in voorkomend geval van toepassing
blijven.
§3. Indien de Vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§4. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen onder volgende voorwaarden. Voor zover
wettelijk verplicht kunnen de aandeelhouders die de Architect-aandelen bezitten, enkel worden
vertegenwoordigd door personen die gerechtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen en
kunnen de aandeelhouders die de overige aandelen bezitten, enkel worden vertegenwoordigd door
personen die een beroep uitoefenen dat verenigbaar is met het beroep van architect. Een verleende
volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§5. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de Vennootschap vóór
de aanvang van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de Vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
§6. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§7. Behoudens strengere bepalingen voorzien door de wet of deze statuten worden de besluiten
genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Verdaging
Elke algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie
weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk
aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda
en beslist definitief.
Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het WVV en deze
statuten haar toewijst, met inbegrip van de bevoegdheden die in artikel 13 §4 van deze statuten
onttrokken werden aan de bevoegdheid van het bestuur.
Boekjaar
§1. Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december
van hetzelfde jaar.
(…)
Bestemming van de winst – reserves
§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering,
waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Luik B
§2. Onverminderd het bepaalde onder §1 kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het WVV,
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Ontbinding
De Vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering, in de vorm en op de wijze zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.
Vereffening
§1. De bevoegde raad van de Orde van Architecten wordt door de Vennootschap onverwijld op de
hoogte gebracht van de ontbinding ervan met vermelding van de regeling inzake de lopende
opdrachten.
§2. Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke bepalingen, kan de vereffening slechts worden
afgesloten indien alle lopende contracten zijn overgedragen aan derde architecten of indien er geen
lopende opdrachten meer zijn.
§3. In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de Vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
§4. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door volstorting te eisen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
VIERDE BESLISSING: Benoeming bestuurders.
De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurders, en dit voor onbepaalde duur:
1. De heer ALLARD Douglas Alexander, geboren te Edinburgh (Verenigd Koninkrijk) op 24 februari
1968;
2. De heer BONNEVALLE Tom Lode, geboren te Vilvoorde op 24 december 1975;
3. De heer CHAUDEMANCHE Antoine Christian Roger, geboren te Le Mans (Frankrijk) op 24 januari
1975;
4. Mevrouw HUYGHE Ingrid Josée Francine, geboren te Sint-Agatha-Berchem op 23 december
1975;
5. Mevrouw VANDEPUTTE Marie-Pierre Anne, geboren te Cosne-Cours-Sur-Loire (Frankrijk);
6. De heer COELIS Pieter Pol Catherine Albert, geboren te Eeklo op 18 juli 1982;
7. De heer VAN DAELE Wouter Johan Frans, geboren te Vilvoorde op 11 februari 1976.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
VIJFDE BESLISSING: Bevestiging van het mandaat van de bestuurder.
De vergadering bevestigt het mandaat van de huidige niet-statutaire bestuurder, de heer DE
GEYTER Xaverius Marie Ernst, die werd benoemd voor onbepaalde duur en met een onbezoldigd
mandaat, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VAN REYBROUCK BV, met zetel te 8200 Brugge,
Ten Briele 10/9, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen
beslissingen, zoals, doch zonder beperkend te zijn, de opmaak en of de aanpassing van het al dan
niet elektronisch register van aandelen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris