Ondernemingsnr : 0771989544
Naam
(voluit) : PharmaPhoto
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Slingerweg 52
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Philippe COLSON, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 24 augustus 2021, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “PHARMAPHOTO” met zetel te 3600 Genk, Slingerweg 52, met
ondernemingsnummer 0771.989.544, RPR Antwerpen afdeling Tongeren, onder meer volgende
besluiten heeft genomen:
besluit: Afstand van de verslagplicht bedoeld in artikel 5:121 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen
De vergadering besluit - bij een uitdrukkelijke unanieme stemming – afstand te doen van de opmaak
van de verslagen, bedoeld in artikel 5:121, §1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
besluit: Inbreng in de vennootschap en creatie van nieuwe aandelen
Inbrengen in geld
De algemene vergadering beslist om het vermogen van de vennootschap – bij wijze van inbrengen in
geld - te verhogen met een totaal bedrag van negenduizend zevenhonderdeneen euro éénentachtig
cent (€ 9.701,81).
De algemene vergadering beslist dat deze inbrengen in geld gepaard gaan met de uitgifte van
achtenzeventigduizend zevenentachtig (78.087) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale
waarde, welke nieuwe aandelen aangeduid zullen worden als aandelen van categorie B.
De bestaande 2.400 aandelen zullen aangeduid worden als aandelen van categorie A.
Deze 78.087 nieuwe aandelen van categorie B zijn van dezelfde aard en genieten dezelfde rechten
en voordelen als de bestaande aandelen (van categorie A). Deze 78.087 nieuwe aandelen van
categorie B zullen delen in de resultaten pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering bevestigt dat:
    •  alle aandelen zowel deze van categorie A als deze van categorie B - dezelfde rechten en
voordelen genieten;
    •  ieder aandeel een gelijk recht geeft in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De vergadering besluit dat al deze inbrengen in geld zullen geboekt worden op een beschikbare
eigen vermogensrekening.
Deze nieuwe aandelen van categorie B zullen bij de inschrijving volledig in geld worden volgestort
zonder creatie van een uitgiftepremie.
De nieuwe aandelen van categorie B zullen genummerd worden van 2.401 tot 80.487.
Individuele en onherroepelijke afstand van het voorkeurrecht
In het kader van de voorgestelde creatie van de achtenzeventigduizend zevenentachtig (78.087)
nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven voor het globale bedrag van negenduizend
zevenhonderdeneen euro éénentachtig cent (€ 9.701,81), hebben alle aandeelhouders, aanwezig en
vertegenwoordigd zoals gezegd, elk individueel, verklaard onherroepelijk te verzaken aan de
uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals voorzien in het
Luik B
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Inschrijving en volstorting - toewijzing van de nieuwe aandelen
De vergadering besluit om de bijkomende inbrengen in geld te aanvaarden en erkent dat alle
achtenzeventigduizend zevenentachtig (78.087) nieuwe aandelen, waarop aldus werd ingeschreven,
in geld volgestort zijn ten belope van negenduizend zevenhonderdeneen euro éénentachtig cent (€
9.701,81).
De aandeelhouders en de inschrijvers, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren en de
vergadering erkent dat het globale bedrag van de inbrengen volledig geplaatst en alle aandelen
waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort zijn, verricht voorafgaand aan deze vergadering,
op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap conform de wettelijke
bepalingen,
Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van de inbrengen ten bedrage van
negenduizend zevenhonderdeneen euro éénentachtig cent (€ 9.701,81).
Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de inbrengen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, te notuleren dat voormelde inbrengen in geld
daadwerkelijk verwezenlijkt zijn.
Ingevolge de verschillende inbrengen zijn er aldus in totaal tachtigduizend
vierhonderdzevenentachtig (80.487) aandelen uitgegeven, waarvan :
    •  2.400 aandelen van categorie A; genummerd van 1 tot 2.400 ; en
    •  78.087 aandelen van categorie B; genummerd van 2.401 tot 80.487.
De vergadering verklaart dat de gelden, die bij voornoemde bank werden gedeponeerd, beschikbaar
zijn.
De vergadering gaat verder met de deelname van voormelde inschrijvers.
besluit: wijziging aan de statuten
Als gevolg van het voorgaand besluit, besluit de vergadering het bestaande artikel 5, eerste lid van
de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 5. Inbrengen- Aandelen.
Als vergoeding voor de inbreng(en) werden tachtigduizend vierhonderdzeventachtig (80.487)
aandelen uitgegeven, waarvan :
    •  2.400 aandelen van categorie A; genummerd van 1 tot 2.400 ; en
    •  78.087 aandelen van categorie B; genummerd van 2.401 tot 80.487.
Alle aandelen - zowel deze van categorie A als deze van categorie B - genieten dezelfde rechten en
voordelen.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.”
besluit: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris of één van zijn associés om de coördinatie van de statuten op te maken en
te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
besluit: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
“Accountantsbureel Manacc”, besloten vennootschap met zetel te 2440 Geel, Molenberg 4, (BE0439.
641.315) evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als
lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle
formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting
of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.
 
Luik B