Ondernemingsnr : 0536765534
Naam
(voluit) : Devan International Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Klein Frankrijkstraat 8
 : 9600 Ronse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING DEVAN INTERNATIONAL GROUP
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van Iris De Brakeleer, notaris te Ninove, die haar
ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Evenepoel – De Brakeleer – Muylaert, geassocieerde
notarissen", met zetel te 9400 Ninove, Centrumlaan 48, op 26 januari 2022, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"DEVAN INTERNATIONAL GROUP", met zetel te 9600 Ronse, Klein Frankrijkstraat 8, BTW
BE0536.765.534, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde, volgende beslissingen heeft
genomen:
1.   Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
2.   Tweede besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag conform 7:154 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en keurt de   uitbreiding van het voorwerp goed, zodat het
voorwerp en het artikel 3 van de nieuwe statuten vanaf heden zal luiden als volgt:…
3.   Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag conform art 7:155 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en besluit tot het schrappen van de soorten/klassen van
aandelen aangezien alle aandelen bij één aandeelhouder zijn verenigd en het bestaan van soorten
aandelen bijgevolg niet meer passen in de huidige structuur van het aandeelhouderschap van de
vennootschap noch in de groep waar de vennootschap toe behoort of de context waarin zij fungeert.
De algemene vergadering besluit bijgevolg alle verwijzingen naar de klassen van aandelen uit de
statuten te verwijderen en alle bepalingen die verwijzen of verband houden met die soorten/klassen
aan te passen, waaronder de regels rond benoeming en werking van het bestuur.
…..
4.   Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om de overdrachtsbeperkingen in de statuten te schrappen en om
de overdraagbaarheid van de aandelen volledig vrij te houden, dit gelet op de nieuwe structuur van
het aandeelhouderschap en de nieuwe context waarin de vennootschap fungeert.
…..
5.   Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met de hiervoor genomen specifieke besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Luik B
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Devan International Group”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Operationele activiteiten
    1.  De aan- en verkoop, met inbegrip van in- en uitvoer, van alle chemische en andere producten
en bestemd voor alle nijverheid in de algemene zin van het woord.
    2.  De ontwikkeling, productie en fabricatie van allerlei chemische en niet-chemische basis-en
hulpproducten of derivaten van deze producten, gebruikt in alle mogelijke sectoren van de nijverheid,
en dit zowel in de textiel-, staal-, aluminium-, onderhouds-, cosmetica-, glas-, plastiek-, bouw- en
andere nijverheidstakken, zonder dat deze opsomming beperkend is en van machines en
onderdelen, gebruikt in voornoemde nijverheidstakken.
    3.  Onderzoek en ontwikkeling van chemische producten en processen, beheer van intellectuele
rechten zoals patenten, merken en licenties.
    4.  Aan- en verkoop, met inbegrip van in- en uitvoer, van alle machines, gereedschappen en
materieel bestemd voor alle nijverheid in de algemene zin van het woord. Het plaatsen en herstellen
van alle reeds bovengenoemde machines en materieel.
Holding en patrimonium activiteiten
    1.  Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, in België en in het buitenland, alsook alle investerings- en
financiële verrichtingen behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.
    2.  Het verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen van alle roerende of
onroerende goederen, zowel lichamelijke als onlichamelijke.
    3.  Het beheer van een vermogen, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het
valoriseren en in stand houden van dit patrimonium onder andere door beheersdaden onroerende
goederen, het valoriseren en in stand houden van dit patrimonium onder andere door beheersdaden.
    4.  Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij
nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van
de vennootschap. Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële
handelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroerende
goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke
onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in
effecten en alle andere waarde elementen. Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de bevoegde
overheid zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor
ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Management en Ondersteunende activiteiten.
    1.  Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde, trustee en vereffenaar
van ondernemingen en vennootschappen en, in het algemeen, het vertegenwoordigen van derden
en het waarnemen en behartigen van belangen van derden in de ruimste zin van het woord.
    2.  De uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake economische, handels-
, fiscale, juridische en sociale aangelegenheden.
    3.  Alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie, ondersteuning
en training inzake voormelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en
opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en
algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.
    4.  Het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de
Luik B
internationale en Belgische markten.
    5.  Het organiseren van customersupport, service- en call centers, diensten na verkoop.
    6.  De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het
internationaal handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico's in het bijzonder
als daar zijn het wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico enzovoort.
    7.  Het organiseren en beheren van de logistiek, organiseren van transport en supply chain
management.
    8.  Alle activiteiten met betrekking tot informatie en communicatietechnologie, het verstrekken van
ondersteuning op IT vlak, netwerkbeheer, hosten van servers, configuratie van systemen, verlenen
van advies aan de gebruikers over computers en hun configuratie en de toepassing van de
bijbehorende programma’s, het installeren en ontwerpen en programmeren van
computerprogramma’s, computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten.
    9.  Risk managent en verzekeringen.
Al het voorgaande voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende operaties
machtigingen werden bekomen waar nodig. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.
Zij kan leningen, van gelijk welke vorm, bedrag en duur aangaan en toestaan.
Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
zekerheden stellen, onder meer door haar goederen, met inbegrip van haar eigen handelszaak, in
hypotheek of in pand geven en door zich persoonlijk borg te stellen.
De vennootschap mag alle commerciële, financiële of industriële,  roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
haar voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdenvierduizend zeshonderdachtendertig euro (€ 104.638,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vier miljoen tweehonderd achtenzestigduizend tweehonderdvijftig
(4.268.250) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1
tot en met 4.268.250 met een fractiewaarde van 1/4.268.250e van het maatschappelijk kapitaal,
waarop werd gestort ten belope van 100 percent.
…
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Behoudens ingeval van ambtsbeëindiging wegens wettige reden, kan het mandaat van een
bestuurder enkel worden beëindigd mits inachtneming van een opzeggingstermijn die door de
algemene vergadering op dat ogenblik wordt bepaald.
De opzeggingstermijn mag vervangen worden door de toekenning van een vertrekvergoeding die
wordt berekend als volgt die door de algemene vergadering op dat ogenblik wordt bepaald.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
Luik B
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
Zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid van de raad van bestuur om ten allen tijde vrijwillig te
beraadslagen, wordt de raad van bestuur bijeengeroepen door een bestuurder, telkens het belang
van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk ofenig ander communicatiemiddel vermeld in artikel 2281 van
het Oud Burgerlijk Wetboek en dit ten laatste 5 werkdagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
Alle kennisgevingen dienen een agenda van de vergadering te bevatten evenals een kopie van alle
significante documenten nodig om te beraadslagen en te besluiten over de agendapunten.
Vergaderingen mogen gehouden worden door middel van ieder telecommunicatiemiddel dat een
gezamenlijke beraadslaging mogelijk maakt, zoals via telefoon- of videoconferentie.
De vergadering wordt gehouden in de plaats  of via een elektronisch middel dat een direct of
ononderbroken debat toelaat, zoals aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke
aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is of direct en ononderbroken aangesloten is bij de
elektronische beraadslaging.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan met unanimiteit van stemmen het  dagelijks bestuur, alsook de
Luik B
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden
door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur en één bestuurder die
gezamenlijk optreden.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
…
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van mei, om 14 uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
…
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
…
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
6.   Zesde besluit
De algemene vergadering bevestigt de benoeming van de huidige bestuurders, hierna vermeld:
    1.  De BV NADIR, met ondernemingsnummer 0473.102.949, met zetel te 2100 Antwerpen,
Venneborglaan 15, met als vaste vertegenwoordiger de heer GHYSELINCK Sven, wonende te 2100
Antwerpen, Venneborglaan 15.
    2.  De heer YALDIZ Ümit Mutlu, wonende te 82538 Geretsried, Isardamm 133 (Duitsland).
    3.  De heer GÜNDÜZ Heval Serdar, wonende te 34457-00 SARIYER ISTANBUL (AVRUPA),
Tarabya Mah Ustay Villalari Adnan Kahveci 35 (Turkije).
Hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder gebeurt voor een duur van 6 jaar.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De bestuurders sub 2 en 3 kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
7.   Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Klein Frankrijkstraat 8 -
9600 Ronse.
8.   Achtste besluit
De vennootschap wenst geen website en e-mailadres op te geven Voor beknopt uittreksel.
Iris De Brakeleer, Notaris te Ninove.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.