Ondernemingsnr : 0811449144
Naam
(voluit) : Milliken Europe Finance
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ham 18
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, twintig mei tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Milliken Europe Finance",
waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Ham 18, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, tweede
lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit
zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet
gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TWEEDE BESLISSING: Vermindering van de beschikbare eigenvermogensrekening van de
Vennootschap.
De vergadering beslist de beschikbare eigen vermogensrekening te verminderen met een bedrag
van twintig miljoen euro (€ 20.000.000,00), zonder vernietiging van aandelen.
De vermindering van de beschikbare eigen vermogensrekening strekt ertoe de beschikbare eigen
vermogensrekening van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist dat deze vermindering van de beschikbare eigen vermogensrekening zal
geschieden door middel van uitkering in geld aan de enige aandeelhouder.
De uitkering zal aangerekend worden op de beschikbare eigen vermogensrekening overeenkomstig
de wettelijke proportionaliteitsregel.
(...)
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
Luik B
De vergadering beslist tot de aaanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met de naam "Milliken
Europe Finance".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
Het verkrijgen (door inschrijving, aanbod, aankoop of anders) en het verkopen van aandelen,
obligaties, inschrijvingsrechten en andere financiële instrumenten of marktaandelen in of uitgegeven
door Belgische of buitenlandse ondernemingen, het beheren, het controleren en het ontwikkelen van
investeringen en participaties in deze ondernemingen.
De vennootschap mag zich bij wijze van inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of anderszins, rechtstreeks of onrechtstreeks betrekken in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp,
aanverwant of analoog met het hare is, of van aard haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap zal in hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anders de leiding en het
toezicht kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan alle gelieerde maatschappijen en filialen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen
toegestaan, waarborgen, en/of allerhande zekerheden met inbegrip van hypotheek en pand toestaan
om haar of derde verbintenissen te waarborgen.
Meer algemeen, de vennootschap kan zich inlaten met alle commerciële, industriële en financiële
verrichtingen, alsook met vastgoedoperaties die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
het voorwerp of deze activiteiten die de bevordering van de ontwikkeling van de vennootschap
toelaten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twee miljoen vierhonderdnegenenvijftigduizend
tweehonderdnegentien (2.459.219) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(...)
Bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een college van bestuurders, samengesteld uit ten minste
twee bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Elke bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de
algemene vergadering en is/zijn steeds door haar afzetbaar. Tenzij anders bepaald door de
algemene vergadering, wordt de opdracht van de bestuurder kosteloos uitgeoefend.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn
aandeelhouders, bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
College van bestuurders
a/ Bevoegdheden
De bestuurders optredend als college, kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen die door de wet uitdrukkelijk zijn
voorbehouden aan de algemene vergadering.
Het college van bestuurders beraadslaagt en beslist volgens de regels vastgelegd in huidige
statuten.
Het college van bestuurders kiest onder zijn leden een voorzitter en, indien het dit nodig acht, één of
meer ondervoorzitters, waarvan het de bevoegdheden zal bepalen.
b/ Quorum
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen op voorwaarde dat tenminste de
meerderheid van zijn leden tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder kan zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen op een
Luik B
welbepaalde vergadering van het college van bestuurders, om in zijn naam te stemmen. De volmacht
moet worden gegeven per brief, e-mail, of enig ander schriftelijk communicatiemiddel. De besluiten
van het college van bestuurders kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders.
Bijeenkomsten van het college van bestuurders kunnen geldig gehouden worden per
videoconferentie of elk ander telecommunicatiemiddel die de identificatie van de deelnemers
mogelijk maakt. Vanuit een technisch perspectief, moeten deze media de werkelijke deelname aan
de bijeenkomsten en de voortdurende uitzending van de beraadslagingen garanderen. Elk lid die aan
dergelijke vergadering deelneemt wordt geacht aanwezig te zijn op de vergadering.
Alle beslissingen van het college van bestuurders worden genomen bij volstrekte meerderheid van
de uitgebrachte stemmen.
Bijzondere bevoegdheden
Het college van bestuurders kan bijzondere bevoegdheden toekennen aan één of meer personen
van hun keuze. Het college van bestuurders bepaalt hun bevoegdheid.
Vertegenwoordiging
Al de akten die de vennootschap verbinden en, onder meer, deze die de tussenkomst van een
openbaar ambtenaar of van een notaris zouden vereisen, en rechtsvorderingen in België en in het
buitenland worden op geldige wijze ondertekend of ingesteld door twee bestuurders, samen
handelend.
De vennootschap is ook geldig vertegenwoordigd door de personen die een bijzondere machtiging
van het college van bestuurders ontvangen hebben, binnen de grenzen van hun mandaat, zonder
afbreuk te doen aan de aansprakelijkheid van de bestuurders ingeval de toegekende machten
werden overschreden.
(...)
Controle van de vennootschap
Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er
geen te benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van
de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in
de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de
algemene vergadering onder de bedrijfsrevisoren ingeschreven in het openbaar register van de
bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren.
De commissarissen worden benoemd voor een termijn van drie jaar, die overeenkomstig de wet
hernieuwbaar is.
Gewone algemene vergadering
Elk jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op één april om zeventien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
(...)
Plaats
De gewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of in een andere plaats zoals
aangeduid in de oproepingen.
(...)
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
(...)
Boekjaar - Jaarrekening- Controleverslag
Het boekjaar van de vennootschap eindigt op de zondag die het dichtst ligt bij dertig november en zal
opnieuw aanvangen op de maandag erna.
(...)
BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het college van bestuurders, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het college van bestuurders is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Ontbinding - Benoeming van vereffenaar(s)
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Luik B
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Verdeling
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de advocaten en medewerkers van het
advocatenkantoor Jones Day, woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Regentschapsstraat
4, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Eric SPRUYT
Notaris