Ondernemingsnr : 0440013477
Naam
(voluit) : ANSON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Houw 23
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
STATUTENWIJZIGING ANSON
Ingevolge proces-verbaal gesloten door Iris De Brakeleer, notaris te Ninove, die haar ambt uitoefent
in de besloten vennootschap "Evenepoel – De Brakeleer – Muylaert, geassocieerde notarissen", met
zetel te 9400 Ninove, Centrumlaan 48, op 28 oktober 2022 blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ANSON", met zetel te 9050
Gent (Gentbrugge), Houw 23, BTW BE0440.013.477, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent,
volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
Tweede besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuur opgesteld conform art 7:154
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en ontslaat de voorzitter van
voorlezing ervan. De vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen om het
voorwerp te wijzigen zoals omschreven in artikel 3 dat luidt als volgt: “…”
Derde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het boekjaar te wijzigen zodat
deze begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Ingevolge voorgaande beslissing besluit de algemene vergadering om het lopend boekjaar,
begonnen op 1 april 2022 te verlengen zodat het zal eindigen op 31 december 2023.
Verder ingevolge voorgaande beslissing besluit de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om de jaarvergadering te plaatsen naar de laatste vrijdag van de maand mei om 11.00 uur.
Bijgevolg zal het nieuw artikel 23 en 33 luiden als volgt: “…”
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ANSON”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
Luik B
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- in België zowel als in het buitenland zowel, het kopen, verkopen, afstaan, ruilen en het beheer van
alle roerende waarden, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle
roerende en onroerende goederen en rechten, het nemen van participaties onder welke vorm ook in
alle vennootschappen en industriële, commerciële, financiële, onroerende investeringen en financiële
verrichtingen, met uitzondering van deze bij de wet voorbehouden aan de depositobanken en private
spaarkassen.
- alle onroerende goederen, effecten, waarden, schuldvorderingen en onlichamelijke rechten
verkrijgen door aankoop, ruiling, inbreng, intekening, koop of levering, optie tot aankoop en op iedere
andere manier, deelnemen aan alle verenigingen, syndicaten voor studie of opzoekingen en alle
samensmelting; haar portefeuille van effecten en participaties beheren en het productief maken
onder meer door het beheer, het toezicht, de controle, de documentatie, de financiële of andere
bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen heeft; deze waarden
realiseren of liquideren, door afstand, verkoop of op een andere wijze.
- middelen ontlenen en ter beschikking stellen, alle waarborgen toestaan aan derden alle waarborgen
toestaan, zelfs voor zaken die buiten de voorgaande opsomming liggen, met uitzondering van deze
bij de wet voorbehouden aan de depositobanken en private spaarkassen.
- advies verlenen op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsadvies
- detailhandel in cultuurartikelen, antiquiteiten, tweedehandsgoederen en genotmiddelen in
gespecialiseerde winkels
- het verkopen van goederen via het internet
- De vennootschap kan daarenboven alle handels-, financiële, industriële, roerende of onroerende
handelingen stellen, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of die
van aard zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken.
- Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.
Bovenstaande omschrijvingen zijn geenszins beperkend moeten in de ruimste zin van het woord
worden opgevat.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzeventigduizend vierhonderdachtenzeventig euro (€ 71.478,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 6.498 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van 1 tot 6.498, waarop werd gestort ten belope van 100 percent.
…
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
…
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
a) Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn
alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door:
-           Twee bestuurders die samen optreden;
-           Een gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van de raad van bestuur aan wie de
vertegenwoordigingsmacht werd overgedragen, alleen handelend;
-           Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is
opgedragen.
b) Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten. Zij moeten
tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Luik B
c) De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
…
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei,
om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 33. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 34. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 35. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
…
Derde besluit
De algemene vergadering bevestigt de herbenoeming van de niet-statutair bestuurders voor een
duur van 6 jaar met ingang van 1 april 2021:
- De heer VAN DAMME Dirk, wonende te 9050 Gent, Houw 23.
- Mevrouw ROEGIS Sonja, wonende te 9050 Gent, Houw 23.
hier aanwezig en die aanvaarden.
Zij verklaren onmiddellijk, zetelend als raad van bestuur, te (her)benoemen tot gedelegeerd
bestuurders voor een duur van 6 jaar met ingang van 1 april 2021:
- De heer VAN DAMME Dirk, wonende te 9050 Gent, Houw 23.
- Mevrouw ROEGIS Sonja, wonende te 9050 Gent, Houw 23.
Luik B
hier aanwezig en die aanvaarden.
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9050 Gentbrugge,
Houw 23.
Vijfde besluit
De vennootschap wenst geen website en e-mailadres op te geven.
Zesde besluit
De comparanten machtigen de besloten vennootschap "CARAC", met zetel te 9041 Gent
(Oostakker), Magergoedhof 17, BTW BE0449.844.626, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent,
om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om naar aanleiding van de registraties in het
elektronisch effectenregister waartoe hij hier gemachtigd is de wettelijk opgelegde gegevens die in
het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de
vennootschap. Dit houdt geen opdracht in ten aanzien van de notaris voor het systematisch
bijhouden van updates of enige andere wettelijke verplichtingen na te leven in verband met het UBO-
register. Deze zullen verder zelf door de vennootschap worden verzorgd en nageleefd.
Voor beknopt uittreksel.
Iris De Brakeleer, Notaris te Ninove.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.