Ondernemingsnr : 0847326771
Naam
(voluit) : POWER X HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stwg. op Vilvoorde 112
 : 1745 Opwijk
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "POWER X HOLDING", met adres van de zetel te 1745 Opwijk, Steenweg op
Vilvoorde 112, opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas Ide te Hamme op 14 april 2023, ter
registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
te behouden.
2) Wijziging van het boekjaar en overeenkomstige wijziging van de statuten:
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 september
van ieder jaar en af te sluiten op 31 augustus van het daarop volgende jaar.
De vergadering beslist overeenkomstig artikel 27 van de statuten te vervangen door het nieuwe
artikel 11.1:
“ ARTIKEL 11.1 – BOEKJAAR:
Het boekjaar loopt van één september van ieder jaar om te eindigen op éénendertig augustus van
elk daaropvolgend jaar. Op het einde van ieder boekjaar, worden de geschriften van de
vennootschap beëindigd en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening.”
3) Wijziging van de datum van de algemene vergadering en overeenkomstige wijziging van de
statuten:
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de voorlaatste zaterdag van de maand oktober om negen (9) uur.
De vergadering beslist overeenkomstig artikel 23 van de statuten te vervangen door het nieuwe
artikel 10.1:
“ARTIKEL 10.1 – PLAATS, DAG EN UUR VAN DE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de voorlaatste zaterdag van de maand
oktober om negen (9) uur. De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen
in de oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, in de maatschappelijke zetel.”
Overgangsbepalingen
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2023
verkort af te sluiten op 31 augustus 2023.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 augustus 2023, zal gehouden worden op de voorlaatste zaterdag van
de maand oktober van het jaar 2023 om 9 uur.
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: POWER X HOLDING
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Luik B
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
- Het aanhouden van portefeuillewaarden (aandelen, obligaties, certificaten, enzovoort) voor eigen
rekening, en dit zowel voor lange als korte duur.
- De deelname onder welke vorm het ook zij, aan de oprichting, de uitbreiding, de omzetting en de
controle van elke Belgische of buitenlandse onderneming. Het verwerven bij wijze van deelname,
inbreng, onderschrijving, optie tot aankoop en elke andere wijze van deelname van effecten en
rechten (verwerven van brevetten, licenties en intellectuele rechten in het algemeen) hun beheer en
hun tegeldemaking.
- Alle verhandelingen en verrichtingen van gebouwde en ongebouwde onroerende goederen
(aankoop, verkoop, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, ruilen, huren en verhuren,
het doen bouwen, verbouwen en afbreken ervan, promotie van en makelen in onroerende goederen),
met uitsluiting van de handelingen van vastgoedmakelaars.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat
verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan. Zij mag in alle
vennootschappen mandaten van bestuurder of vereffenaar uitoefenen.
- Het ontwerp, de fabricatie, de installatie, onderhoud, uitbating en herstelling van systemen voor de
opwekking van energie (onder de vorm van elektriciteit en/of andere energievormen) en/of de
energie voortgebracht door deze systemen zelf, alsook de aankoop en verkoop, import en export,
groot-en kleinhandel ervan;
- De aankoop en verkoop, huur en verhuur, import en export, groot- en kleinhandel van systemen
voor de opwekking van energie;
- Het uitvoeren van studies, het verlenen van adviezen en opleiding zowel op technisch, strategisch
als op organisatorisch gebied zowel in het binnen- als buitenland;
- De studie, planning en coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers met betrekking tot
de installatie van energie-installaties en milieutechnologieën, met inbegrip van alle bijhorende werken
nodig voor een goede uitvoering;
- Alle werkzaamheden onder de vorm van levering van goederen en/of diensten die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voorgaande activiteiten verband houden, waaronder adviesverlening, expertise
en onderzoek.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn
de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Kapitaal - aandelen:
Het kapitaal is vastgesteld op één miljoen honderdzeventigduizend euro (€ 1.170.000,00).
Het kapitaal is vertegenwoordigd door achtenzeventigduizend (78.000) aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde.
Bestuur en vertegenwoordiging:
De leiding van de vennootschap berust bij een raad van bestuur samengesteld uit
minimum drie en maximum tien leden, aandeelhouders of niet, bij geheime stemming
gekozen door de algemene vergadering. Het juiste aantal wordt vrij door de algemene
vergadering bepaald. In het geval dat een plaats van bestuurder vrijkomt, door overlijden,
ontslag of door welke andere reden dan ook, kunnen de overblijvende bestuurders bij wijze
van voorlopige aanstelling een nieuwe bestuurder coöpteren. De aanstelling bij wijze van coöptatie
wordt door de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst
bekrachtigd.
De raad komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. De uitnodigingen die
bij gewone brief worden rondgestuurd tenminste zeven dagen voor de
vergadering, vermelden dag, uur, plaats en agenda. Als alle bestuurders aanwezig zijn en met
eenparigheid akkoord gaan kunnen besluiten genomen worden buiten de agenda. Iedere
bestuurder die verhinderd is, kan per brief een ander lid van de raad machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Deze volmacht geldt slechts voor één vergadering. De vergadering wordt voorgezeten
door de voorzitter en bij diens afwezigheid door het lid van de raad dat bij gewone
meerderheid is aangeduid.
Behalve in geval van overmacht en hoogdringendheid kan de raad van bestuur alleen
dan geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien tenminste de helft van zijn leden
Luik B
aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden bij volstrekte meerderheid genomen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen, ondertekend door
de aanwezige leden.
Aan de raad van bestuur is de leiding van de vennootschap opgedragen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Externe vertegenwoordigingsmacht:
A) Voor zaken van dagelijks bestuur zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd
worden door een gedelegeerd bestuurder, ofwel door de meerderheid van de bestuurders,
gezamenlijk optredend.
B) Voor zaken die het dagelijks bestuur overtreffen zal de vennootschap eveneens geldig
vertegenwoordigd worden ofwel door een gedelegeerd bestuurder, ofwel door de meerderheid van
de bestuurders, gezamenlijk optredend, en dit onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur.
 
Dagelijks bestuur:
Het dagelijks bestuur is toevertrouwd aan één of meerdere gedelegeerd(e)
bestuurder(s). Als zaken van dagelijks bestuur worden beschouwd deze die behoren tot de
courante activiteit van de vennootschap, noodzakelijk voor de goede gang van de dagelijkse
werking en waarvoor, gelet op de aard en de belangrijkheid, de samenroeping van de raad
van bestuur niet noodzakelijk of gebruikelijk is.
Worden hoe dan ook niet geacht tot het dagelijks bestuur te behoren, het verwerven of
vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, het aanvaarden of
toestaan van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft, de
verwerving of vervreemding van investeringsgoederen of verbintenissen in het algemeen
waarvan de waarde de helft van het geplaatst kapitaal overtreft. In geen geval moet een
gedelegeerd bestuurder of een bestuurder van enige voorafgaande machtiging doen blijken,
mits zijn benoemingsbesluit op de vereiste wijze is bekendgemaakt.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de voorlaatste zaterdag van de maand
oktober om negen (9) uur. De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen
in de oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, in de maatschappelijke zetel.
De bijeenroepingen gebeuren volgens de wettelijke bepalingen.
In afwijking van het vorenstaande kunnen de oproepingen voor een algemene vergadering eveneens
gebeuren door middel van een ander communicatiemiddel, bijvoorbeeld door middel een E-
mailbericht, mits de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de
omroeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
De aandeelhouders van de aandelen op naam hebben ten alle tijde het recht de algemene
vergadering bij te wonen en er te stemmen.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één september van ieder jaar om te eindigen op éénendertig augustus van
elk daaropvolgend jaar. Op het einde van ieder boekjaar, worden de geschriften van de
vennootschap beëindigd en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, van de maatschappelijke lasten
bepaald door de raad van bestuur en van de nodige afschrijvingen, vormt de nettowinst. De winst
wordt als volgt verdeeld, respectievelijk gereserveerd: vijf ten honderd (5 %) wordt gebruikt om de
wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.
Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering beslist, waarbij aan de
bestuurders maximaal vijf procent (5 %) van de als dividend uitgekeerde bedragen toegekend
kunnen worden op uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering, te verdelen volgens een
reglement jaarlijks opgesteld door de raad van bestuur.
5) Besluit om de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot
hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een termijn van zes (6) jaar vanaf de datum
van het proces-verbaal:
- De heer VAN HOUTE Kristoff, wonende te 1761 Borchtlombeek (Roosdaal), Herststraat 25;
- Mevrouw CARDINAS Françoise, wonende te 1761 Roosdaal (Borchtlombeek), Herststraat 25;
- De heer VAN HOUTE Ulrik, wonende te 9220 Hamme, Neerstraat 132;
Allen hier vertegenwoordigd zoals voormeld en die aanvaarden bij monde van voornoemde
Luik B
lasthebber.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
6) Beslissing tot behoud van het huidige adres van de zetel te 1745 Opwijk, Steenweg op Vilvoorde
112.
7) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens is de raad van bestuur bijeengekomen om navermelde persoon:
- de heer VAN HOUTE Kristoff, voornoemd;
te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes (6) jaar vanaf
heden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas Ide, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  volmacht aandeelhouders