Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Shackleton
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Hondstraat 114
8700 Tielt
Onderwerp akte :
Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden door Meester Paul Maselis, Notaris te Schaarbeek-Brussel,
vervangende zijn ambtgenoot Meester Hilde Knops, op 27 oktober 2018, vóór registratie, dat de heer
VAN GRIMBERGEN Luc Oscar Jean-Marie, , gehuwd met mevrouw HELLEMANS Hedwig Maria
Celine Alfonsine, wonende te 8700 Tielt, Hondstraat 114.
Verklarende gehuwd te zijn onder het wettelijk stelsel der gemeenschap ingevolge huwelijkscontract
verleden voor notaris Marsel Knops te Brussel op 2 april 1987, ongewijzigd, aldus verklaard een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht, met de volgende bepalingen
:
Naam : Shackleton
Zetel : 8700 Tielt, Hondstraat 114/3
Duur : onbepaalde duur.
Kapitaal : Het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550,00 EUR). Het
is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde die elk één/honderdte (1/100ste) van
het kapitaal vertegenwoordigen.
Op deze honderd (100) aandelen, die de algeheelheid van het kapitaal vertegenwoordigen, in geld
ingeschreven door de heer VAN GRIMBERGEN Luc, voornoemd : honderd (100) aandelen, zijnde
achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550 EUR);
Totaal: honderd (100) aandelen, welke de algeheelheid van het kapitaal, zijnde achttienduizend
vijfhonderdvijftig euro (18.550,00 EUR) vertegenwoordigen.
De comparant, voornoemd, verklaart en erkent dat ieder aandeel, waarop aldus werd ingeschreven,
ten belopen van meer dan twee derde volstort werd, zodat de vennootschap thans uit dien hoofde,
over een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00EUR) beschikt.
Overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen, werd het bedrag van het in geld
volstorte kapitaal, zijnde twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR) gestort op een bijzondere
rekening.
Boekjaar : Het boekjaar vangt aan op de eerste januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op éénendertig december tweeduizendnegentien. De
eerste jaarvergadering zal bijgevolg in juni tweeduizendtwintig gehouden worden.
Reserves; verdeling van de winst; verdeling van het na vereffening overblijvend saldo : Jaarlijks
wordt van de nettowinst vijf procent (5%) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze
voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk
kapitaal bereikt.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de
zaakvoerder(s), de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen
terzake.
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de
zaakvoerder(s).
Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders, al dan niet
vennoten, benoemd met of zonder beperking van duur en eventueel met hoedanigheid van statutaire
0712835083
Luik B
zaakvoerder in dit laatste geval. De algemene vergadering die hen benoemt, bepaalt hun aantal, de
duur van hun opdracht, en ingeval van pluraliteit, hun bevoegdheden. Indien er slechts één
zaakvoerder wordt benoemd, oefent hij alle bevoegdheden alleen uit.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn benoemd, oefent elk van hen zijn functie individueel uit.
Als een rechtspersoon tot zaakvoerder of bestuurder is benoemd, moet zij, overeenkomstig de wet
van twee augustus tweeduizend en twee, in de uitoefening van deze functie, een natuurlijke persoon
aanduiden (vaste vertegenwoordiger) om haar te vertegenwoordigen.
Bevoegdheden van de zaakvoerders.
Overeenkomstig artikel 257 van het Wetboek van Vennootschappen, vertegenwoordigt elke
zaakvoerder alleen de vennootschap ten aanzien van derden en is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap,
met uitzondering van die handelingen die door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden
zijn.
Elke zaakvoerder mag, voor een door hem bepaalde termijn, bepaalde bevoegdheden opdragen aan
bijzondere lasthebbers, al dan niet vennoten.
Benoeming zaakvoerder(s) : De algemene vergadering stelt aan tot niet-statutaire zaakvoerder, zoals
hierboven vermeld in de statuten voor onbepaalde duur: De heer VAN GRIMBERGEN Luc,
voornoemd, wonende te 8700 Tielt, Hondstraat 114.
Hier aanwezig en aanvaardend.
Zijn opdracht zal bezoldigd uitgeoefend worden vanaf 1 januari 2019. Tot die datum wordt het
mandaat onbezoldigd uitgeoefend.
Doel : I. De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger of tussenpersoon, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die,
algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
    •  het verlenen van producten en diensten in het leidinggevende (executive) bereik (domein) van
bedrijfs- (business)werkzaamheden (operations), van fabricage (manufacturing excellence), van
ontwikkeling van processen en producten, alsook van complex- en veranderings- (change) project
management. De verleende producten zijn duurzame oplossingen om de bedrijfsstrategie en -
plannen te realiseren. De verleende dienst is all-round leiderschap op directieniveau (all-round
executive leadership of business plans). Dit alles in de meest ruime betekenis.
    •  het organiseren en leiden van een opleveringsproces (van idee over voorbereiding, uitvoering en
implementatie tot en met het materialiseren van de vooropgestelde bedrijfsdoelstellingen) samen met
een groep van mensen; in het bijzonder één van exploratie, vernieuwing en onderzoek, om nieuwe
effectievere duurzame oplossingen, processen en producten te realiseren.
    •  alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties, alsook alle bestuursopdrachten.
    •  alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
coach, mentor, business, operationeel en manufacturing management, toegepaste
wetenschappelijke expertise, bijstand en ondersteuning.
    •  het verlenen van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als gemandateerde
vertegenwoordiger.
    •  Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen, beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen;
    •  het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van
Luik B
inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die en gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De
vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de
financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch van aanwijzende aard, zodat ze gezien
moet worden in de meest uitgebreide zin der termen.
Jaarvergadering – toelating – stemrecht : De voorlaatste woensdag van de maand juni van elk jaar
om twintig uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De vergadering komt samen, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens
vennoten die één/vijfde van het kapitaal bezitten erom vragen.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats
aangeduid in de oproepingen.
Volmacht : De zaakvoerder, de heer VAN GRIMBERGEN Luc, voornoemd, verklaart tot bijzondere
lasthebber aan te stellen, de naamloze vennootschap “Tack & Partners ” met zetel te
Wingensesteenweg 6, 8700 Tielt, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder het
nummer 459.199.087, met recht tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde en andere instanties, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te verzekeren, wat betreft de
formaliteiten inzake deze oprichtingsakte.
Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
akten en documenten ondertekenen, indeplaatsstellen, en al het nodige doen in de ruimste zin van
het woord.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
Paul Maselis, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
de uitgifte van de oprichtingsakte;