N° d'entreprise : 0777753720
Nom
(en entier) : CRISTAL RESIDENCES BRUSSELS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Square de l'Arbalète 6
 : 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
S'est réunie le 24 octobre 2024 devant le Notaire Xavier DUGARDIN, à Namur/Saint-Servais,
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à Responsabilité Limitée «
CRISTAL RESIDENCES BRUSSELS », dont le siège est établi à 1170 Watermael-Boitsfort, Square
de l’Arbalète, numéro 6, immatriculée au Registre des Personnes Morales de Bruxelles, inscrite à la
Banque Carrefour des Entreprise sous le numéro 0777.753.720 et assujettie à la Taxe sur la Valeur
Ajoutée sous le numéro BE 0777.753.720,
société constituée suivant acte reçu par le Notaire Xavier DUGARDIN, soussigné, en date du 25
novembre 2021, publié aux Annexes du Moniteur belge du 30 novembre suivant, sous le numéro
21369837,
société dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.
 
Le bureau de l'assemblée a requis le Notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit.
BUREAU
La séance est ouverte à 15h00 sous la présidence de Monsieur LAMBERT Matthieu, ci-après plus
amplement qualifié.
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
 
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
 
    1.  Composition de l'assemblée
Les actionnaires sont valablement représentés et déclarent, sur présentation du registre des actions
nominatives, être titulaire du nombre d’actions suivant :
1) la Société à Responsabilité Limitée « ORSA MANAGEMENT », dont le siège social est établi à
1150 Bruxelles, avenue Jules César, numéro 2 B, immatriculée au Registre des Personnes Morales
de Bruxelles, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0824.059.639 et
assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 0824.059.639,
société constituée aux termes d’un acte reçu par le Notaire associé Gérard INDEKEU, ayant résidé à
Bruxelles, en date du 15 mars 2010, publié aux Annexes du Moniteur belge du 30 mars suivant, sous
le numéro 100457721,
société dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et, pour la dernière fois, par décision de
l’assemblée générale extraordinaire tenue le 10 février 2015, dont le procès-verbal a été dressé par
le Notaire associé Gérard INDEKEU, prénommé, publié aux Annexes du Moniteur belge du 23 mars
suivant, sous le numéro 15042991,
représentée, conformément à ses statuts, par son administrateur, étant Monsieur l’Ecuyer della
FAILLE de LEVERGHEM Arnould Marc Jean Anne Ghislain Barbe, né à Etterbeek le 01 janvier
1963, époux de Madame PIRMEZ Sophie, domicilié à 5334 Assesse, rue de la Neuve Cour, numéro
1, marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de son contrat de
mariage reçu par le Notaire Jean-Paul DECLAIRFAYT, ayant résidé à Assesse, en date du 12
décembre 1992, régime non-modifié à ce jour, ainsi qu’il l’a déclaré, nommé à cette fonction par
décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue immédiatement après la
constitution, publiée aux Annexes du Moniteur belge du 30 mars 2010, sous le numéro 100457721,
lui-même ici représenté par Monsieur LAMBERT Matthieu Jocelyn Luc Ghislain, né à Charleroi le 30
novembre 1982, faisant élection de domicile en l’étude du Notaire Xavier DUGARDIN, chaussée de
Waterloo, numéro 38, à 5002 Namur/Saint-Servais, et Collaborateur du Notaire Xavier DUGARDIN,
soussigné, en vertu d’une procuration sous signature privée signée à Florée le 23 octobre 2024, dont
une copie demeurera ci-annexée,
septante-cinq (75) actions ;
2) Monsieur MAISIN Ludovic Claude Jacques, né à Ixelles le 10 août 1965, époux de Madame
RENTIER Vinciane Jacqueline Jeanne Marie, domicilié à 5031 Grand-Leez/Gembloux, rue du Moulin
à Vent, numéro 17,
marié sous le régime de la séparation de biens aux termes de son contrat de mariage reçu par le
Notaire Michel GREGOIRE, ayant résidé à Moha, en date du 04 avril 1991, régime non-modifié à ce
jour, ainsi qu’il le déclare,
ici représenté par Monsieur LAMBERT Matthieu, prénommé, en vertu d’une procuration sous
signature privée signée à Grand-Leez le 24 octobre 2024, dont une copie demeurera ci-annexée,
septante-cinq (75) actions,
SOIT AU TOTAL : cent cinquante (150) actions ou la totalité des actions émises par la société.
 
    1.  Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. modification du nombre d’actions ;
2. mission au Notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
 
III. Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que les actionnaires sont valablement
représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier de la convocation à la présente
assemblée.
Les administrateurs, étant :
a) la Société à Responsabilité Limitée « ORSA MANAGEMENT », précitée et représentée comme dit
est par son représentant permanent, étant Monsieur l’Ecuyer della FAILLE de LEVERGHEM
Arnould, prénommé.
Monsieur l’Ecuyer della FAILLE de LEVERGHEM Arnould, prénommé, est ici représenté par
Monsieur LAMBERT Matthieu, prénommé, en vertu d’une procuration sous signature privée signée à
Florée le 23 octobre 2024, dont une copie demeurera ci-annexée,
b) la Société à Responsabilité Limitée « LUDOVIC MAISIN MANAGEMENT », dont le siège social
est établi à 5031 Grand-Leez, rue du Moulin-à-Vent, numéro 17, immatriculée au Registre des
Personnes Morales de Namur, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0896.339.485 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 0896.339.485,
ici représentée comme dit est par son représentant permanent, étant Monsieur MAISIN Ludovic,
prénommé.
Monsieur MAISIN Ludovic, prénommé, est ici représenté par Monsieur LAMBERT Matthieu,
prénommé, en vertu d’une procuration sous signature privée signée à Grand-Leez le 24 octobre
2024, dont une copie demeurera ci-annexée,
c) la Société à Responsabilité Limitée « PROMORGA », dont le siège social est établi à 1180 Uccle,
avenue Winston Churchill, numéro 228, immatriculée au Registre des Personnes Morales de
Bruxelles, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0426.176.527 et assujettie
à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 0426.176.527,
ici représentée par son représentant permanent, étant Monsieur HELLAWELL Timothy.
Monsieur HELLAWELL Timothy, prénommé, est ici représenté par Monsieur LAMBERT Matthieu,
prénommé, en vertu d’une procuration sous signature privée signée à Uccle le 23 octobre 2024, dont
une copie demeurera ci-annexée,
sont valablement représentés et, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier de la convocation à la
présente assemblée.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actions
présentes ou représentées représentent au moins la moitié du capital social, et une modification n’
est adoptée que si elle a réuni les trois quarts des voix.
 
IV. Chaque action donne droit à une voix.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les points portés à l’ordre du jour qui précède.
 
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points repris à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes
:
 
PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DU NOMBRE D’ACTIONS
La présente assemblée décide de convertir les cent cinquante (150) actions existantes de la Société
en mille cinq cents (1.500) actions jouissant des mêmes droits que les actions existantes.
 
VOTE
Mise au vote, cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.
 
DEUXIEME RESOLUTION – COORDINATION DES STATUTS
Le Notaire soussigné est chargé par la présente assemblée de veiller à la coordination des statuts de
la Société.
 
VOTE
Mise au vote, cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.
 
DECLARATION
Les comparants déclarent et reconnaissent que le Notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait
que la société, dans l’exercice de son objet social, pourrait devoir se procurer les autorisations et
licences préalables requises par les réglementations en vigueur.
 
CLOTURE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 09h30.
 
Déposé en même temps l'expédition de l'acte de la société
Xavier DUGARDIN, Notaire à Saint-Servais/Namur, Chaussée de Waterloo, numéro 38.