Ondernemingsnr : 0439525806
Naam
(voluit) : V en H TRA GEEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Acaciastraat 20
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, 20 mei 2021;
BLIJKT dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap V en H TRA
GEEL volgende be-slissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Verslagen betreffende de inbreng
De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan gedateerd op 17 mei
2021. Dit verslag omvat:
    •  de verantwoording van de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen;
    •  de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders;
    •  de uiteenzetting waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  een beschrijving en gemotiveerde waardering van de inbreng(en) in natura;
    •  de vermelding dat er niet afgeweken wordt van het verslag van de bedrijfsrevisor.
De vergadering heeft ook kennis genomen van het verslag van de heer Koen van Eupen,
bedrijfsrevisor, handelend voor Moore Audit BV, gedateerd op 10 mei 2021. De conclusies van dit
verslag luiden als volgt:
“(…) Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:
    •  de controle van de inbreng in natura werd niet uitgevoerd overeenkomstig de normen van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de controle van een inbreng in natura, bij gebreke aan een
nieuwe gepubliceerde norm conform het WVV;
    •  het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te
brengen bestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding voor de inbreng in natura;
    •  de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    •  dat de voor de inbreng in natura door de partijen toegepaste weerhouden methode van
waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waarde waartoe deze methode leidt, ten
minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
Onze opdracht over de inbreng in natura bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid
en billijkheid van de verrichting.
De te verstrekken stukken en informatie ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering werden overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over
te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze
laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 5:133 § 1 WVV en mag niet voor andere doeleinden
worden aangewend. (…)”
Een kopie van beide verslagen wordt als bijlage aan voorliggende akte gehecht.
Tweede besluit: Nieuwe aandelen voor inbreng in natura
De vergadering besluit om 5.600 nieuwe aandelen uit te geven, met dezelfde rechten als de
Luik B
bestaande aandelen, voor een inbreng in natura ter waarde van vijfentwintig euro (€ 25,00) per
aandeel, in totaal voor honderd veertigduizend euro (€ 140.000,00).
STORAGE GEEL NV, voornoemde bestaande aandeelhouder, tekent in op al deze aandelen voor de
inbreng in natura van:
Een schuldvordering onder de vorm van een rekening-courant geboekt op rekeningnummer “489950
rekening courant Storage nv” met een saldo per 31 december 2020 van € 140.000,00. Dit bedrag
wordt geheel ingebracht, met name € 140.000,00. Op de rekening-courant is geen interest
verschuldigd.
De vergadering besluit om de voormelde inbreng in natura te aanvaarden als tegenprestatie voor de
uitgifte van de nieuwe aandelen. Bijgevolg zal de inbreng verrekend worden in de rekening-courant in
de vorm van een schuldvergelijking. Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om deze beslissingen uit
te voeren en door te voeren in de boekhouding van de vennootschap.
Derde besluit: Statutenwijziging
Om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten,
besluit de algemene vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
Artikel 5: Aantal aandelen en soorten aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 27.375 aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk recht op deelname in de winst en in het vereffeningssaldo.
Vierde besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, verslag bestuurder,
verslag bedrijfsrevisor, bijzonder volmachten en gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek
van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat