Ondernemingsnr : 0822764292
Naam
(voluit) : KRIS LUYCKX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bosstraat 1B
 : 2330 Merksplas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 27 december
2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 09 januari 2024, OBA (5) Boek 0
Blad 0 Vak 1146, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap KRIS LUYCKX, met ondernemingsnummer 0822.764.292 en met adres van
de zetel te 2330 Merksplas, Bosstraat 1 B is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van
stemmen besloten heeft:
1/ Vaststelling van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op de vennootschap vanaf 1 januari 2020 en aanpassing van de
statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van
de rechtsvorm van de besloten vennootschap.
2/ Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Besloten vennootschap met de naam “KRIS LUYCKX”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  de vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan;
    •  de vervaardiging van metalen deuren en vensters;
    •  de vervaardiging van metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare
wanden, hekken, garagepoorten, enzovoort;
    •  de vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal;
    •  de vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming;
    •  de vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal;
    •  de vervaardiging van metalen silo’s, tanks, reservoirs en dergelijke recipiënten met een
inhoudscapaciteit van meer dan driehonderd liter;
    •  de vervaardiging van metalen flessen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas;
    •  de vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming;
    •  de vervaardiging van stoomketels (stoomgeneratoren);
    •  de vervaardiging van hulptoestellen voor stoomketels: condensors, voorwarmers, oververhitters,
bovenketels en stoomaccumulatoren;
    •  het ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking
van buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk;
    •  het smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie;
    •  de vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden;
    •  de vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen,
borstweringen, enzovoort;
    •  de vervaardiging van met een matrijs geperste werkstukken van nonferrometaal voor rekening
van derden;
    •  de productie door een hittebehandeling (sintering) of onder druk, van rechtstreeks uit
metaalpoeder verkregen metalen voorwerpen;
    •  de oppervlaktebehandeling van metalen;
    •  het plateren, anodiseren, enzovoort van metaal;
    •  het bekleden van metaal door elektrolyse of indompeling;
    •  de warmtebehandeling van metaal;
    •  het afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal;
    •  het verven, graveren en bedrukken van metaal;
    •  het bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal:
plastificeren, emailleren, lakken, enzovoort;
    •  het harden en poetsen van metaal;
    •  de bekleding van aluminium van de binnenzijde van PCkasten;
    •  het verspannend bewerken van metalen;
    •  het boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen,
slijpen, lassen, enzovoort van metalen stukken;
    •  de vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enzovoort;
    •  de vervaardiging van bestekken: messen, lepels, enzovoort;
    •  de vervaardiging van hang en sluitwerk;
    •  de vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang en
sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen, enzovoort;
    •  de vervaardiging van scharnieren, hengsels en hengselduimen;
    •  de vervaardiging van gereedschap;
    •  de vervaardiging van vormkasten en gietvormen;
    •  de vervaardiging van gereedschap, met uitzondering van vormkasten en gietvormen;
    •  de vervaardiging van handgereedschap zoals tangen, schroevendraaiers, sleutels, tuinscharen,
truwelen, soldeerlampen, enzovoort;
    •  de vervaardiging van messen en snijbladen voor machines en voor mechanische toestellen;
    •  de vervaardiging van verwisselbare gereedschappen voor al dan niet mechanisch
handgereedschap of voor gereedschapswerktuigen: boren, stempels, matrijzen, frezen, enzovoort;
    •  de vervaardiging van smederijgereedschappen: smidsen, aambeelden, enzovoort;
    •  de vervaardiging van brandkasten, kluizen, safeloketten, gepantserde deuren, enzovoort;
    •  de vervaardiging van metalen straatnaamborden en verkeersborden;
    •  de vervaardiging van metalen ladders;
    •  de vervaardiging van brievenbussen;
    •  de vervaardiging van zinken dakgoten en nokbekleding.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten, die direct of indirect
betrekking hebben op haar doel en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen bevorderen,
in welk land ook.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen
hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig doel hebben of
die een doel nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
4. DUUR
Onbepaald.
5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt.
Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op de derde vrijdag van de maand mei om twintig uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.
8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3/ De huidige zaakvoerder, de heer LUYCKX Kris August Lisette, wonende te 2330 Merksplas,
Bosstraat 1 B, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als
niet-statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (o.a.
ondernemingsloket, rechtspersonenregister, BTW-nummer), zowel voor de inschrijving als voor elke
latere wijziging daarvan, wordt verleend aan Acs Accountants NV, met zetel te 2380 Ravels, Grote
Baan 201, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Stoel, notaris te Merksplas
 
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.