Ondernemingsnr : 0871760675
Naam
(voluit) : CON-PAC GEEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lammerdries 10
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door meester Karel D’AUBIOUL, notaris met standplaats
te Zelzate, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap BV “Notarissen Noord, geassocieerde
notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A op  14 december 2022 te registreren, dat
de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap “CON-PAC GEEL“ met zetel
te 2440 Geel, Lammerdries 10, ondernemingsnummer BE0871.760.675 - RPR Antwerpen afdeling
Turnhout is  bijeengekomen en volgende beslissingen alle met éénparigheid van stemmen heeft
genomen, waarvan het uittreksel luidt als volgt:
          EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
            Voorafgaandelijk aan het nemen van onderhavige beslissing, wijst de ondergetekende notaris
comparanten op het advies 2010-10 de dato 14 juli 2010 van de Commissie voor Boekhoudkundige
Normen, waarin onder meer bepaald wordt hetgeen volgt: “De voorstelling van de jaarrekening moet
identiek zijn van het ene jaar aan het andere. Zowel bij verlenging of verkorting van een boekjaar
wordt hiervan afgeweken. Daarom benadrukt de Commissie het belang van een passende
vermelding en motivering in de toelichting bij de jaarrekening die betrekking heeft op het boekjaar
waarin de wijziging plaatsvond.”
          De algemene vergadering beslist huidig boekjaar te verkorten tot 31 december 2022 zodat het
huidig boekjaar loopt van 1 juli 2022  en eindigt op 31 december 2022.
          TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
           De algemene vergadering beslist de begin- en einddatum van het boekjaar van de
vennootschap te wijzigen: het boekjaar gaat voortaan in op één januari  en eindigt op één en dertig
december van elk jaar.
          DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
          De algemene vergadering beslist tot aanpassing van de eerste alinea van artikel 25  van de
statuten aan de hiervoor genomen beslissing als volgt:
          “ARTIKEL 25 - BOEKJAAR
          Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
          Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
          VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
          De algemene vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen
ingevolge de wijziging van het boekjaar: de jaarlijkse vergadering zal voortaan doorgaan op de
tweede donderdag van de maand mei om dertien uur.
          VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
          De algemene vergadering beslist tot aanpassing van de eerste alinea van artikel 18 van de
statuten aan de hiervoor genomen beslissing als volgt:
          “ARTIKEL 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
          De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet
ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede donderdag van de maand mei om dertien uur.
Luik B
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
          Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die
geen wijziging van de statuten inhoudt.
          Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om
over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten. Buitengewone algemene
vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de bestuurder of één van hen of door de
commissaris; zij moeten worden bijeengeroepen wanneer dit gevraagd wordt door de
aandeelhouders die samen minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De gewone, de bijzondere en de
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een
andere plaats aangewezen in de oproeping.
          De aandeelhouders worden, tenminste vijftien dagen, vóór elke algemene vergadering
opgeroepen. De oproeping geschiedt bij aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel,
uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te
ontvangen. De oproeping moet de volledige dagorde bevatten.
          Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder dan dienen de formaliteiten voor de
bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting
een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de
voorschriften van de wet.
          Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
          ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
          Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
          ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
          De vergadering verleent volmacht aan:
          - de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
          - de besloten vennootschap “FiscoCount”, met zetel te 9060 Zelzate, Kanaalstraat 9,
ondernemingsnummer 0643.523.833 alsook diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving
van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede
bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen.           
Voor ontledend uittreksel.
(get.) Karel D’AUBIOUL, Notaris
 
 
Hierbij neergelegd: expeditie van de algemene vergadering, volmachten, gecoördineerde statuten.