Ondernemingsnr : 0565937194
Naam
(voluit) : ANDROMEDA INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Zilverbergstraat 105 bus 2.2
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas Laga, notaris met standplaats te
Izegem, op 29 december 2023, dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“ANDROMEDA INVEST” onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. Besluit om de rechtsvorm van naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder een volgend besluit.
2. Besluit om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Verklaring dat het adres van
de zetel is gevestigd te: 8800 Roeselare, Oude Zilverbergstraat 105 bus 2.2.
3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: “ANDROMEDA INVEST”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle be-staande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het sti-muleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de in-vestering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechts-per-so-nen en onderne-min-gen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
ver-le-nen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties ver-richten behalve deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan kre-diet--in-stel-lingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, com-mer-cië-le of admini-stra--tieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van ad--ministratie en financiën,
verkoop, dienstverlening en algemeen be--stuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
managementopdrachten en andere opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend ver-mo-gen; alle
verrichtingen met betrekking tot on-roe-rende goederen en onroerende za-ke-lij-ke rechten zoals de
huur-fi-nanciering van onroerende goederen aan derden, het aan-ko-pen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, ver-hu-ren, huren, verka-velen, pros-pecteren en uitbaten van onroerende
goe-deren; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goe-de-ren, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en on-roe-rende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van de-ze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roe-rende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het ver-
wer-ven door inschrijving of aankoop en het beheren van aan-delen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Bel---g-ische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en onder-ne-min-gen.
III. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, in-dus-triële, onroerende,
roerende of financiële aard die recht-streeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, sa-men--smelting, in-schrij-ving of op elke
andere wijze, in de onder-ne-min-gen, verenigingen of vennoot-schap-pen, die een gelijkaardig,
soort-gelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de ven-noot-schap alle han-de-lin-gen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bij-dragen tot de ver-wezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het bui-tenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werk-zaam-he-den die onder-wor-pen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt driehonderdduizend euro (300.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/driehonderdste (1/300ste) van het kapitaal.
De aandelen zijn opgedeeld in verschillende soorten: soort A, soort B en soort C (“soorten” en
afzonderlijk “soort”).
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum
aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering voor hoogstens zes jaar.
Machten en externe vertegenwoordiging: De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide
bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het
doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering
bevoegd is.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Onverminderd de bevoegdheid toegekend aan het dagelijks bestuur of gevolmachtigden van de
vennootschap, wordt de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn al de
akten die de vennootschap verbinden slechts geldig ondertekend door
    1.  drie bestuurders, gezamenlijk optredend en elk voorgedragen door een andere Soort van
aandeelhouders; hetzij
    2.  wat het dagelijks bestuur betreft, door 2 (twee) gedelegeerde bestuurders samen in welk geval
elke gedelegeerd bestuurder individueel bevoegd zal zijn; hetzij
    3.  binnen de perken van hun volmacht, door de bijzonder gevolmachtigden.
Dagelijks bestuur: Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan leden van de raad
van bestuur krachtens artikel 18 van de statuten, kan door de raad van bestuur, bij besluit genomen
met eenvoudige meerderheid van stemmen, het dagelijks bestuur van de zaken van de
vennootschap alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur of van bepaalde afdelingen van
de vennootschap aan één of meer directeurs opgedragen worden, die alleen mogen optreden. Indien
meerdere personen met het dagelijks bestuur zijn belast, zullen zij elk afzonderlijk bevoegd zijn voor
alle handelingen die het dagelijks bestuur van de vennootschap uitmaken.
Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
tweede woensdag van de maand juni om 10 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Volmacht: Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor
toelating tot de vergadering zijn vervuld.  De raad van bestuur kan in de uitnodiging voor een
bepaalde vergadering voorzien dat deze gevolmachtigde noodzakelijk een andere aandeelhouder
moet zijn, die zelf het recht heeft de vergadering bij te wonen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Winstverdeling: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Vereffeningsaldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
VOLMACHT
Aanstelling van de hierna genoemde (rechts)persoon als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk
kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om
alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en
de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te
vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde
instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk: de externe vertegenwoordiger en medewerkers
van het kantoor Titeca Accountancy NV, met zetel te Heirweg 198, 8800 Roeselare en ingeschreven
in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0882.371.584 (RPR Gent, afdeling Kortrijk).
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 29 december 2023
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 29 december 2023
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata