Ondernemingsnr : 0691908027
Naam
(voluit) : S&S Optics
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Coöperatielaan 87 bus 3
 : 2660 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Pieter Herman, met standplaats te Antwerpen, op zes augustus
tweeduizend vierentwintig, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden door
de besloten vennootschap “S&S Optics”, met zetel te 2660 Antwerpen (Hoboken), Coöperatielaan
87/3 en dat de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen werden genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
In aansluiting bij dit besluit, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van
de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De comparanten erkennen voorafgaand aan het nemen van dit besluit door ondergetekende notaris
te zijn ingelicht over de draagwijdte en verantwoordelijkheden die voor hen voortspruiten uit de
artikelen 5:141, 5:142, 5:143 en 5:144 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarvan de tekst luidt als volgt:
“ ...”
DERDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat ingevolge het eerste besluit een einde is
gekomen aan het mandaat van de huidige zaakvoerders, met name:
-              De heer AMAROUCHI Samir Bouziane, wonende te 2660 Antwerpen (Hoboken),
Coöperatielaan 87 3;
-              Mevrouw JMIDA Sihem, wonende te 2660 Antwerpen (Hoboken), Coöperatielaan 87 3.
Zij ontvangen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
VIERDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om vanaf heden te
benoemen als bestuurder, voor onbeperkte duur:
-              De heer AMAROUCHI Samir, voornoemd;
-              Mevrouw JMIDA Sihem, voornoemd.
VIJFDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het voorwerp
van de vennootschap uit te breiden. De aandeelhouders geven voorlezing en uitleg van het verslag
van het bestuursorgaan de dato 19 juli 2024 betreffende de redenen om over te gaan tot wijziging
van het voorwerp in toepassing van artikel 5:101 WVV. Het voorwerp zal worden uitgebreid met de
volgende activiteiten:
“- Zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, verwerving, vervreemding, verkoop,
exploitatie, verhuur, in huur nemen, leasing, beheer, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen,
verbouwen, renoveren, beplanten, bebossen, en valoriseren van alle onroerende goederen en
rechten, met uitzondering van de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar;
- Het ontwikkelen, de coördinatie, het promoveren en promoten van alle bouwprojecten, evenals het
management van de realisatie ervan;
a. Algemene aannemingen van bouwwerken.
- Algemene aannemingen van bouwwerken, alle bouw- en vernieuwbouwwerken, alle
ruwbouwwerken en onder dak brengen van gebouwen, de volledige afwerking ervan, ongeacht de
materialen die hiervoor gebruikt worden;
- Coördinatie van de diverse bouwactiviteiten en deze leiden tot de volledige afwerking ervan;
- Alle metsel-, bekistings-, wapenings- en betonneringswerken aan gebouwen, de funderingen, het
bouwen en plaatsen van geprefabriceerde elementen, evenals de veranderings- of
herstellingswerken in metselwerk of beton aan deze gebouwen of bouwwerken en de voeg- en
dichtingswerken door bijvoorbeeld injectie of door waterdichte mortel;
- Vervaardiging, plaatsing en herstelling van pijpleidingen, zowel voor industrieel, als particulier
gebruik;
- Plaatsen en herstellen van centrale verwarming, met warm water en stroom;
- Alle metaalwerk, laswerk, metaalconstructies, machinebouw en ketelbouw;
- Alle thermische en geluidsisolatiewerken;
- Droogzuigingen, irrigatiewerken en draineringswerken, zoals het ruimen van onbevaarbare
waterlopen, het graven en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen;
- Alle werken inzake geluids- en warmteisolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en valse
vloeren, al dan niet geprefabriceerd;
- Alle schrijnwerkerij, met inbegrip van vervaardigen, herstellen en plaatsen van houten spanten en
trappen, houtwormbehandeling, drogen van hout en houten vensterluiken;
- Alle marmer- en steenhouwerswerk, inclusief bewerking en plaatsing, ongeacht materiaalsoort;
- Alle smeedwerk, plaatsing en herstelling ervan;
- Alle dakbedekkings- en dichtingswerken in asfalt of gelijkaardige producten;
- Alle tegelwerken, ongeacht materiaalsoort;
- Alle pleister- en raapwerken, ongeacht materiaalsoort, zowel binnenin of buiten;
- Alle werken, herstellingen en vervangingen van niet uit metaal of uit asfalt bestaande bedekkingen
van gebouwen of onderdelen ervan, zoals pannen, kunst- en natuurleien, platen of pannen uit
synthetisch materiaal vervaardigd;
- Het bedekken van oppervlakten van gebouwen of kunstwerken met verf, vernis, of andere vloeibare
producten met het oog op de bescherming of de verfraaiing ervan, met inbegrip van de voorafgaande
behandeling van de te bedekken oppervlakten en alle behang- en garneerwerken;
- Alle glazenmakerijwerken;
- Alle parketwerken en het plaatsen van alle houten wand- en vloerbedekkingen;
- Elke installatie van sanitair, verwarmingsinstallaties met gas, door middel van individuele toestellen,
brandbestrijdingsnetten met vloeistoffen, gas- en vloeistoffen, distributie in laboratoria, ziekenhuizen,
grootkeukens en dergelijke;
- Plaatsen en herstellen van alle laboratoriuminrichtingen, uitrusting van operatiezalen en
hydrofoorgroepen;
- Installatie, herstelling en onderhoud van elke centrale verwarming, thermische installaties en alle
soorten branders;
- Algemene elektriciteitswerken en het plaatsen en uitvoeren van alle elektrische installaties;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading, hulpvoedingssystemen, bedrading van
telefooninstallaties en computersystemen, elektrische verwarmingsinstallaties, liften, roltrappen,  en
alle  toebehoren.
- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- Onderneming voor de installaties van antennes en bliksemafleiders;
- Installatie van airconditioning;
- Installatie van koelinstallaties;
- Alle werken inzake ventilatie, luchtverwarming en -koeling;
- Alle metalen en kunststofschrijnwerkerij;
- Alle werken inzake reiniging en opknappen van gevels, ongeacht gebruikte methodes, en inzake
bescherming ervan met impregneringsproducten;
- Alle sanerings- en instandhoudingswerken, alsook het in oorspronkelijke staat terugbrengen van
monumenten, historische gebouwen, landschappen, stads- en dorpsgezichten, al dan niet behorende
tot het kunstpatrimonium;
- Alle muurbekleding- en vloerbedekkingswerken;
- Alle industriële vloerbedekkingswerken, zoals vloerbeschermingslagen, vloerbedekkingen met
monolitisch karakter op basis van asfalt- of synthetische mortel, industriële kunstharsbedekkingen;
- Plaatsen, herstellen, onderhouden en wegnemen van afsluitingen;
- Alle werken inzake betonboring, zagen, hakken, en trekken van sleuven in gebouwen en wegen;
- Alle betonherstellingswerken, uitgevoerd met cement, zand, beton of andere materialen;
- Optrekken, herstellen en afbreken van fabrieksschouwen en ovens;
- Invoegen van gevels;
- Alle zink- en loodwerken met alle metalen muurbekledingen en dakbedekkingen van gebouwen;
- Alle zandstralingswerken van vloeren, gebouwen, materiaal en andere;
- Alle decoratie- en beschermingswerken van metalen;
- Alle werken inzake optrekken van niet metalen uitneembare paviljoenen en barakken;
- Alle plaatsingswerken voor bliksemafleiders;
- Alle vervaardigings- en plaatsingswerken voor lichtreclame;
- Alle vervaardigings- en plaatsingswerken voor zonnewering en vlaggenmasten;
- Alle reinigings- en ontsmettingswerken inzake woongelegenheid, septische putten en alle mogelijke
materialen en voorwerpen;
b. Onroerende transacties en belegging in roerende waarden voor eigen rekening.
- Het ontwerpen, promoveren en promoten van ideeën inzake bouwkunst;
- Zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, de verwerving, vervreemding, inkoop en
verkoop, te koop stellen, exploitatie, huur en verhuur, onderhoud, verdeling, verkaveling en
valorisatie van alle onroerende goederen en rechten, bebouwde en onbebouwde, met inbegrip van
de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar;
- Voor eigen rekening, de verwerving, valorisatie, vervreemding en verhuring van alle roerende
goederen en waarden;
c. Landbouw- en tuinwerken.
- Alle verrichtingen eigen aan de landbouw- en tuinbedrijven;
d. Aankoop, verkoop, in- en uitvoer van materialen, machines, werktuigen en vervoermiddelen.
- De aankoop, verkoop, huur en verhuring, in- en uitvoer, distributie en verhandeling, van alle
bouwmaterialen en andere, machines, werktuigen, vervoermiddelen en benodigdheden, zowel in 't
groot, als in ’t klein;
e. Uitoefenen van mandaten in andere ondernemingen, vennootschappen, verenigingen of
verrichtingen.
- Functies van oprichter, bestuurder, vertegenwoordiger, agent, commissionair, en vereffenaar van
andere ondernemingen, verenigingen, verrichtingen en vennootschappen uitoefenen;
f. Groothandel, kleinhandel, invoer, uitvoer, huur en verhuring, distributie en verhandeling van:
technische apparaten, gereedschappen, diverse metalen en metaalproducten, nieuwe en
tweedehandswagens en autotoebehoren en auto-onderdelen, textiel, koloniale waren, hifi
apparatuur, huishoudtoestellen, houten en metalen meubelen, alle soort hout en houtproducten;
g. Groothandel, kleinhandel, invoer en uitvoer van marmer, steen, keramiek en marmeren en
keramische kunststukken.”
ZESDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de zetel van de
vennootschap vanaf heden te verplaatsen naar 2570 Duffel, Binnenweg 65.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om volledig nieuwe statuten aan te
nemen in overeenstemming met het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, rekening houdend
met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst luidt als volgt:
“STATUTEN
A.            NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1 -              Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap onder de naam “S&S Optics”.
Artikel 2 -              Duur
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 -              Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
...
Artikel 4 -              Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland, als in het buitenland:
- De aankoop, verkoop, import, export, productie, distributie, commercialisering, het fabriceren, het
ontwerpen, de algemene vertegenwoordiging, de klein- en groothandel in, het onderhoud en het
herstellen van, evenals de producten tot onderhoud en reiniging van alle goederen en waren,
waaronder maar niet beperkt tot hierna vermelde artikelen:
- optische artikelen om het gezicht te verbeteren, waaronder brillen, brilmonturen, zonnebrillen,
sportbrillen, contactlenzen en alle aanverwante producten;
- barometers, thermometers, hygrometers, kompassen, loepen, telescopen, verrekijkers,
microscopen;
- hoorapparaten en alle aanverwante producten;
- uurwerken, goud- en zilverwerk en juwelen, fantasiejuwelen, snuisterijen en fantasieartikelen.
De uitoefening van het beroep van opticien, het uitvoeren van de voorschriften afgeleverd door de
oogartsen waarbij het gezicht wordt beoogd.
Tussenpersoon in de handel.
Klein- en groothandel, import, export, van gadgets, geschenkartikelen, snoepgoed, dranken,
enzovoort. Dit in ruimste zin van het woord.
- Zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, verwerving, vervreemding, verkoop,
exploitatie, verhuur, in huur nemen, leasing, beheer, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen,
verbouwen, renoveren, beplanten, bebossen, en valoriseren van alle onroerende goederen en
rechten, met uitzondering van de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar;
- Het ontwikkelen, de coördinatie, het promoveren en promoten van alle bouwprojecten, evenals het
management van de realisatie ervan;
a. Algemene aannemingen van bouwwerken.
- Algemene aannemingen van bouwwerken, alle bouw- en vernieuwbouwwerken, alle
ruwbouwwerken en onder dak brengen van gebouwen, de volledige afwerking ervan, ongeacht de
materialen die hiervoor gebruikt worden;
- Coördinatie van de diverse bouwactiviteiten en deze leiden tot de volledige afwerking ervan;
- Alle metsel-, bekistings-, wapenings- en betonneringswerken aan gebouwen, de funderingen, het
bouwen en plaatsen van geprefabriceerde elementen, evenals de veranderings- of
herstellingswerken in metselwerk of beton aan deze gebouwen of bouwwerken en de voeg- en
dichtingswerken door bijvoorbeeld injectie of door waterdichte mortel;
- Vervaardiging, plaatsing en herstelling van pijpleidingen, zowel voor industrieel, als particulier
gebruik;
- Plaatsen en herstellen van centrale verwarming, met warm water en stroom;
- Alle metaalwerk, laswerk, metaalconstructies, machinebouw en ketelbouw;
- Alle thermische en geluidsisolatiewerken;
- Droogzuigingen, irrigatiewerken en draineringswerken, zoals het ruimen van onbevaarbare
waterlopen, het graven en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen;
- Alle werken inzake geluids- en warmteisolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en valse
vloeren, al dan niet geprefabriceerd;
- Alle schrijnwerkerij, met inbegrip van vervaardigen, herstellen en plaatsen van houten spanten en
trappen, houtwormbehandeling, drogen van hout en houten vensterluiken;
- Alle marmer- en steenhouwerswerk, inclusief bewerking en plaatsing, ongeacht materiaalsoort;
- Alle smeedwerk, plaatsing en herstelling ervan;
- Alle dakbedekkings- en dichtingswerken in asfalt of gelijkaardige producten;
- Alle tegelwerken, ongeacht materiaalsoort;
- Alle pleister- en raapwerken, ongeacht materiaalsoort, zowel binnenin of buiten;
- Alle werken, herstellingen en vervangingen van niet uit metaal of uit asfalt bestaande bedekkingen
van gebouwen of onderdelen ervan, zoals pannen, kunst- en natuurleien, platen of pannen uit
synthetisch materiaal vervaardigd;
- Het bedekken van oppervlakten van gebouwen of kunstwerken met verf, vernis, of andere vloeibare
producten met het oog op de bescherming of de verfraaiing ervan, met inbegrip van de voorafgaande
behandeling van de te bedekken oppervlakten en alle behang- en garneerwerken;
- Alle glazenmakerijwerken;
- Alle parketwerken en het plaatsen van alle houten wand- en vloerbedekkingen;
- Elke installatie van sanitair, verwarmingsinstallaties met gas, door middel van individuele toestellen,
brandbestrijdingsnetten met vloeistoffen, gas- en vloeistoffen, distributie in laboratoria, ziekenhuizen,
grootkeukens en dergelijke;
- Plaatsen en herstellen van alle laboratoriuminrichtingen, uitrusting van operatiezalen en
hydrofoorgroepen;
- Installatie, herstelling en onderhoud van elke centrale verwarming, thermische installaties en alle
soorten branders;
- Algemene elektriciteitswerken en het plaatsen en uitvoeren van alle elektrische installaties;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading, hulpvoedingssystemen, bedrading van
telefooninstallaties en computersystemen, elektrische verwarmingsinstallaties, liften, roltrappen,  en
alle  toebehoren.
- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- Onderneming voor de installaties van antennes en bliksemafleiders;
- Installatie van airconditioning;
- Installatie van koelinstallaties;
- Alle werken inzake ventilatie, luchtverwarming en -koeling;
- Alle metalen en kunststofschrijnwerkerij;
- Alle werken inzake reiniging en opknappen van gevels, ongeacht gebruikte methodes, en inzake
bescherming ervan met impregneringsproducten;
- Alle sanerings- en instandhoudingswerken, alsook het in oorspronkelijke staat terugbrengen van
monumenten, historische gebouwen, landschappen, stads- en dorpsgezichten, al dan niet behorende
tot het kunstpatrimonium;
- Alle muurbekleding- en vloerbedekkingswerken;
- Alle industriële vloerbedekkingswerken, zoals vloerbeschermingslagen, vloerbedekkingen met
monolitisch karakter op basis van asfalt- of synthetische mortel, industriële kunstharsbedekkingen;
- Plaatsen, herstellen, onderhouden en wegnemen van afsluitingen;
- Alle werken inzake betonboring, zagen, hakken, en trekken van sleuven in gebouwen en wegen;
- Alle betonherstellingswerken, uitgevoerd met cement, zand, beton of andere materialen;
- Optrekken, herstellen en afbreken van fabrieksschouwen en ovens;
- Invoegen van gevels;
- Alle zink- en loodwerken met alle metalen muurbekledingen en dakbedekkingen van gebouwen;
- Alle zandstralingswerken van vloeren, gebouwen, materiaal en andere;
- Alle decoratie- en beschermingswerken van metalen;
- Alle werken inzake optrekken van niet metalen uitneembare paviljoenen en barakken;
- Alle plaatsingswerken voor bliksemafleiders;
- Alle vervaardigings- en plaatsingswerken voor lichtreclame;
- Alle vervaardigings- en plaatsingswerken voor zonnewering en vlaggenmasten;
- Alle reinigings- en ontsmettingswerken inzake woongelegenheid, septische putten en alle mogelijke
materialen en voorwerpen;
b. Onroerende transacties en belegging in roerende waarden voor eigen rekening.
- Het ontwerpen, promoveren en promoten van ideeën inzake bouwkunst;
- Zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, de verwerving, vervreemding, inkoop en
verkoop, te koop stellen, exploitatie, huur en verhuur, onderhoud, verdeling, verkaveling en
valorisatie van alle onroerende goederen en rechten, bebouwde en onbebouwde, met inbegrip van
de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar;
- Voor eigen rekening, de verwerving, valorisatie, vervreemding en verhuring van alle roerende
goederen en waarden;
c. Landbouw- en tuinwerken.
- Alle verrichtingen eigen aan de landbouw- en tuinbedrijven;
d. Aankoop, verkoop, in- en uitvoer van materialen, machines, werktuigen en vervoermiddelen.
- De aankoop, verkoop, huur en verhuring, in- en uitvoer, distributie en verhandeling, van alle
bouwmaterialen en andere, machines, werktuigen, vervoermiddelen en benodigdheden, zowel in 't
groot, als in ’t klein;
e. Uitoefenen van mandaten in andere ondernemingen, vennootschappen, verenigingen of
verrichtingen.
- Functies van oprichter, bestuurder, vertegenwoordiger, agent, commissionair, en vereffenaar van
andere ondernemingen, verenigingen, verrichtingen en vennootschappen uitoefenen;
f. Groothandel, kleinhandel, invoer, uitvoer, huur en verhuring, distributie en verhandeling van:
technische apparaten, gereedschappen, diverse metalen en metaalproducten, nieuwe en
tweedehandswagens en autotoebehoren en auto-onderdelen, textiel, koloniale waren, hifi
apparatuur, huishoudtoestellen, houten en metalen meubelen, alle soort hout en houtproducten;
g. Groothandel, kleinhandel, invoer en uitvoer van marmer, steen, keramiek en marmeren en
keramische kunststukken.
Uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen
ontbreken.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België, als in het buitenland,
alle burgerrechtelijke, commerciële, industriële, financiële, intellectuele, organisatorische, roerende of
onroerende verrichtingen doen.
Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op
andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, zich interesseren of deelnemen in alle
vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of verrichtingen, die een zelfde, gelijkaardig of
verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag zich voor deze vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, borg
stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.
De algemene vergadering mag het voorwerp wijzigen onder de wettelijk voorziene voorwaarden.
B.            EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG
Artikel 5 -              Categorieën effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderdzestig (1
860) aandelen op naam, die ieder één/duizend achthonderdzestigste (1/1 860ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 6 -              Aandelen op naam – (Elektronisch) Register - Overdracht
...
Artikel 7 -              Overdracht van aandelen onder levenden
...
Artikel 8 -              Overgang van aandelen bij overlijden
...
Artikel 9 -              Uittreding
...
Artikel 10 -            Uitsluiting
...
Artikel 11 -            Nieuwe aandelen -Voorkeurrecht
...
C.            BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12 -            Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrek-vergoeding.
Artikel 13 -            Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Artikel 14 -            Bijzondere volmachten
…
Artikel 15 -            Strijdig belang
…
D.            TOEZICHT
Artikel 16 -            Benoeming en bevoegdheid
…
E.            ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17 -            Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste maandag van de maand mei om vijftien (15) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 18 -            Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de
commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van
de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de
commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de
jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
Artikel 19 -            Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten,
en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om
wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de
rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap
met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer
vennootschappen.
Artikel 20 -            Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betrokken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en
vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief
toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 21 -            Vertegenwoordiging van aandeelhouders
...
Artikel 22 -            Besluiten buiten de agenda - Amendementen
...
Artikel 23 -            Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 24 -            Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering
...
Artikel 25 -            Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
 Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen
verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is
voorzien in de wet.
Artikel 26 -            Schriftelijke besluitvorming
...
Artikel 27 -            Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering
...
F.            INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 28 -            Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 29 -            Verkrijging van eigen aandelen of certificaten.
…
Artikel 30 -            Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap
door derden.
…
Artikel 31 -            Alarmbelprocedure.
...
G.            INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING
Artikel 32 -            Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31)
december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op en een lijst van aandeelhouders die hun
aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 33 -            Bestemming van de winst - Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
H.            ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 34 -            Ontbinding
…
Artikel 35 -            Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
…
Artikel 36 -            Benoeming van vereffenaars
...
Artikel 37 -            Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
I.              KEUZE VAN WOONPLAATS
Artikel 38 -            Keuze van woonplaats
…
J.            BEMIDDELING
Artikel 39 -            Bemiddelingsbeding
...”
Voor uittreksel: notaris Pieter Herman te Antwerpen;
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie.