N° d'entreprise : 0455835167
Nom
(en entier) : BEFIMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Wavre 1945
 : 1160 Auderghem
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Uit een akte verleden voor Meester Damien HISETTE, notaris te Brussel (tweede kanton), vennoot
van “Van Halteren, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 18 mei 2021,
blijkt dat:
(…)
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist, overeenkomstig de artikelen 7:215 en 7:226 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, de machtiging gegeven aan de Raad van Bestuur te hernieuwen
om voor een nieuwe periode van vijf (5) jaar de eigen aandelen van de Vennootschap te verwerven
of in pand te nemen aan een eenheidsprijs die niet lager dan 85% en hoger dan 115% kan zijn ten
opzichte van de slotkoers van de dag voorafgaand aan de datum van de verrichting, zonder dat
BEFIMMO op geen enkel moment meer dan tien procent (10%) van het totaal uitgegeven aandelen
kan aanhouden.
en bijgevolg, het artikel 11.2. van de statuten door volgende tekst te vervangen:
“Overeenkomstig de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 18 mei 2021, kan
de raad van bestuur, gedurende een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf de publicatie in het
Belgisch Staatsblad van de genoemde beslissing, eigen aandelen van de vennootschap verkrijgen
en in pand nemen aan een eenheidsprijs die niet lager dan 85% en hoger dan 115% kan zijn ten
opzichte van de slotkoers van de dag voorafgaand aan de datum van de verrichting, zonder dat de
vennootschap op geen enkel moment meer dan tien procent (10%) van het totaal uitgegeven
aandelen kan aanhouden. Deze machtiging geldt eveneens voor de rechtstreekse
dochterondernemingen van de vennootschap.”.
(…)
TWEEDE BESLUIT
2.1. De vergadering beslist om aan het eind van artikel 28, lid 3, een derde zin toe te voegen, die als
volgt luidt:
"Ook kan elke aandeelhouder, voor zover zulks in de oproeping tot de algemene vergadering van
aandeelhouders is bepaald, op afstand stemmen via een website, die in de oproeping tot de
vergadering wordt vermeld en in overeenstemming is met de daarin bepaalde procedures en
termijnen. "
2.2. De vergadering beslist om tussen de artikelen 28.3 en 28.4 een nieuw artikel 28.4 in te voegen,
dat als volgt luidt, en om het artikel dienovereenkomstig te hernummeren:
"Voor zover de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders daarin voorziet, kunnen
de aandeelhouders op afstand en in real time deelnemen aan de algemene vergadering van
aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:137 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, door middel van de elektronische communicatiemiddelen vermeld in de oproeping tot
de vergadering. "
(…)
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om
Volet B
    •   aan een lid van het Uitvoerend Comité, alle bevoegdheden tot het uitvoeren van de genomen
beslissingen, met de mogelijkheid van subdelegatie, alsook alle bevoegdheden om deze
beslissingen bekend te maken;
    •              aan de notaris die de akte zal ontvangen, alle bevoegdheden met het oog op het
neerleggen en de publicatie van deze akte alsook de coördinatie van de statuten ten gevolge van de
genomen beslissingen, en dit, zowel in het Frans als in het Nederlands.
(…)
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: uitgifte, attesten en aanwezigheidslijst.
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.