Ondernemingsnr : 0463813814
Naam
(voluit) : Baver Beheer
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Merelstraat 1
 : 3620 Lanaken
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Joossens", met zetel te 3620
Lanaken, Europaplein 59, op 16 december 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “BAVER BEHEER”, onder meer de volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met drie miljoen euro (€ 3.000.000,00) om het
kapitaal te brengen van zes miljoen driehonderd drieëndertigduizend vijfhonderd eenenveertig euro
vijfenveertig cent (€ 6.333.541,45) op drie miljoen driehonderd drieëndertigduizend vijfhonderd
eenenveertig euro vijfenveertig cent (€ 3.333.541,45), en dit door terugbetaling in speciën op ieder
der vier miljoen driehonderd tweeëntwintigduizend zeshonderd drieënnegentig (4.322.693) aandelen
van fiscaal volgestort kapitaal, voor een totaal bedrag van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00).
De voorzitter wijst de vergadering erop dat in toepassing van artikel 18 WIB92 elke
kapitaalvermindering doorgevoerd na 01 januari 2018 verhoudingsgewijs wordt geacht voort te
komen uit het totaalbedrag van het gestorte kapitaal (en naargelang de gelijkgestelde bedragen) en
uit het totaalbedrag van (bepaalde) belaste reserves en vrijgestelde reserves.
Overeenkomstig artikel 537, vijfde lid van het Wetboek Inkomstenbelastingen zal deze
kapitaalvermindering eerst aangerekend worden op het deel van het werkelijk gestort kapitaal dat
werd ingebracht bij kapitaalverhoging bij proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Joossens, te
Lanaken op 04 december 2013, in toepassing van artikel 537, eerste lid van het Wetboek
Inkomstenbelastingen (overgangsmaatregel).
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De terugbetaling aan de aandeelhouders mag slechts plaats hebben mits inachtname van de
termijnen en voorwaarden gesteld in artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Zo mag aan de aandeelhouders geen terugbetaling gedaan worden zolang de schuldeisers die
overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen binnen een
termijn van twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben
gekregen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de bestuurders om dit besluit te concretiseren en
om de wettelijke reserve te herleiden tot het door de wet vereiste minimum door overboeking van het
verschil naar de beschikbare reserves.
De bestuurders worden inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de
wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.
Verklaring
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris voldoende ingelicht te zijn omtrent artikel
537, zesde en zevende lid van het Wetboek Inkomstenbelastingen, dat bepaalt dat, wanneer deze
Luik B
kapitaalvermindering volgens het regime van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen tot
stand komt binnen vier jaar (voor de kleine vennootschappen) of binnen acht jaar (voor de andere
vennootschappen) na de laatste inbreng in kapitaal, zij in afwijking van artikel 18, eerste lid, 2° van
het Wetboek Inkomstenbelastingen, beschouwd wordt als een dividend en belast zal worden
overeenkomstig de tarieven van de personenbelasting en de roerende voorheffing zoals in het zesde
en zevende lid bepaald.
De aandeelhouders verklaren dat de vennootschap op het ogenblik van de kapitaalverhoging de dato
04 december 2013, bekendgemaakt als voormeld, niet werd aangemerkt als een kleine
vennootschap in de zin van artikel 1:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Onderhavige kapitaalvermindering geschiedt na het verstrijken van de periode tot kapitaalbehoud
van 8 jaar, zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting.
TWEEDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERMINDERING
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalver-mindering van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en
dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op DRIE miljoen driehonderd drieëndertigduizend
vijfhonderd eenenveertig euro vijfenveertig cent (€ 3.333.541,45) vertegenwoordigd door vier miljoen
driehonderd tweeëntwintigduizend zeshonderd drieënnegentig (4.322.693) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, die ieder één/vier miljoen driehonderd tweeëntwintigduizend
zeshonderd drieënnegentigste (1/4.322.693ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
DERDE BESLUIT – ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET NIEUWE WETBOEK
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.
VIERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL
“TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “BAVER BEHEER”.
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, bestelformulieren en andere
documenten die van de vennootschap uitgaan, zullen deze naam moeten bevatten, onmiddellijk
voorafgegaan of gevolgd door de vermelding “naamloze vennootschap” of door de afkorting “NV”.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.
Artikel 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland:
    1.  de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de
oprichting, ontwik-keling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische
of buitenlandse, commerciële, industriële, of andere vennootschappen.
    2.  de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
Luik B
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.
    3.  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ven-noot-schappen of particulie-ren;
alsmede de agentuur bij het afsluiten van verzekeringen.
In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstel-len en onroerende goederen in pand geven of
hypotheke-ren voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar
goederen, met inbegrip van het handels-fonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrich-ten, behalve die wettelijk voorbehou-den
zijn aan depositobanken, houders van depositoban-ken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkas-sen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieonderne-mingen;
    1.  het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overnamen
van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emmis-sie-verrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg-plaatsing, verhandeling, of anders-
zins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of
kapitaalbe-heer.
    2.  onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat: de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en het verbou-wen, de procuratie, het nemen en afstaan van optierech-ten
voor het kopen van onroerende goederen of immobiliënvennootschappen, de uitgifte van
vastgoedcer-tificaten; het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van
burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet van
acht juli negentienhonderd vierentwintig op de medeëigendom; het uitvoeren van expertises be-
treffende onroerende goederen.
Tussenhandelaar, de makelarij evenals welkdanige onroe-rende verhandeling in de meest ruime zin,
met inbegrip van onroe-rende leasing;
    1.  het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bij-stand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of admini-stratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefe-nen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrecht-streeks met haar maatschappelijke doel verband houden.
Het voeren van het dagelijks management van vennoot-schappen, hieronder wordt onder meer
vervat:
    •  organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de
qualiteitscontrole;
    •  het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en
klanten;
    •  het verbeteren en op punt stellen van de admini-stratieve en financiële organisatie.
    1.  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten en octrooien,
know-how en aan-ver-wante immateriële duurzame vast activa, alsmede de uitbating van een bureau
voor nijverheidstudies;
    2.  het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
De vennootschap mag geenszins aan vermogens-be-heer of beleg-gingsadvies doen als bedoeld in
de wetten en Ko-ninklijke Be-sluiten op de finan-cië-le transac-ties en de financiële markten en over
het vermo-gensbeheer en het beleggingsad-vies, zoals voor het laatst gewijzigd door de wet van zes
april negen-tienhonderd vijfennegen-tig.
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsme-de financiële en onroerende
verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel recht-streeks of
onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelne-men aan alle ondernemingen of
vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanver-want doel
nastreven, of die van aard zijn het maatschappe-lijk doel te bevorderen.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefe-nen.
Artikel 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5. KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt drie miljoen driehonderd drieëndertigduizend vijfhonderd eenenveertig euro
Luik B
vijfenveertig cent (€ 3.333.541,45).
Het wordt vertegenwoordigd door vier miljoen driehonderd tweeëntwintigduizend zeshonderd
drieënnegentig (4.322.693) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13. SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 14. BEVOEGDHEDEN VAN DE ENIGE BESTUURDER
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15. DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni, om negentien uur (19u00). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 20. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 23. BERAADSLAGING
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 25. STEMRECHT
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 28. BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 29. BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 31. BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 32. BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 33. WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.”
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
Luik B
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer VERHEIJ Bartholomeus Petrus Maria, wonende te 3620 Lanaken, Merelstraat 1;
- Mevrouw KOLPAKOVA Nadezda Germanovna, wonende te 3620 Lanaken, Merelstraat 1.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, tot op de jaarvergadering op de eerste maandag
van de maand juni 2027:
De heer VERHEIJ Bartholomeus Petrus Maria, wonende te 3620 Lanaken, Merelstraat 1, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende bepaling van de algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3620 Lanaken,
Merelstraat 1.
ZEVENDE BESLUIT – MACHTEN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, elke
zaakgelastigde optredende namens “NHP Accountants” gevestigd te 3620 Lanaken, Stationsstraat
55, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze akte
zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen en om alle
noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de hierbij
betrokken instanties.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
    •  afschrift van het procesverbaal van de algemene vergadering
    •  gecoördineerde statuten