Ondernemingsnr : 0817624084
Naam
(voluit) : PAUL HAEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Lenaartsesteenweg 39
 : 2310 Rijkevorsel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt
van Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel op 19 september 2023, neergelegd ter registratie, dat
volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit – Overeenstemming Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – Schrapping  van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de
statuten en het beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00),
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "PAUL HAEST". 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-              leveren en plaatsen van keukens;
-              zagen en schaven van hout;
-              zagen, schaven en machinaal bewerken van hout;
-              vervaardiging van houten dwarsliggers en houten palen voor luchtleidingen;
-              vervaardiging van niet-ineengezette onderdelen en lamellen voor vloeren;
-              drogen van hout en impregneren of chemisch behandelen met conserveringsmiddelen of
andere stoffen,
-              in combinatie met het zagen en bewerken van hout;
-              vervaardiging van houtwol, -meel, -schillen en spanen;
-              vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout;
-              vervaardiging van fineer;
-              vervaardiging van duplex-, triplex- en multiplexhout, meubelplaat, spaanderplaat,
houtvezelplaat en
-              andere dergelijke panelen en platen;
-              vervaardiging van geassembleerde parketvloeren;
-              vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk;
-              schrijnwerk;
-              vervaardiging van houten emballage;
-              vervaardiging van houten pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen;
-              vervaardiging van houten laadborden, laadkisten en andere laadplateaus;
-              vervaardiging van houten vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk;
-              vervaardiging van andere artikelen van hout;
-              vervaardiging van houten huishoudelijke artikelen en keukenartikelen: strijkplanken,
kapstokken, enz.;
-              vervaardiging van houten beeldjes en andere siervoorwerpen, inlegwerk;
-              vervaardiging van houten koffertjes en kistjes voor juwelen, couverts, enz.;
-              vervaardiging van gedraaide houten garnituren voor (over)gordijnen, monturen en stelen
voor
-              gereedschap, kwasten, borstels en bezems;
-              vervaardiging van gedraaide houten spoelen, cops en klossen voor het spinnen of het
weven, klossen
-              voor naaigaren en andere dergelijke artikelen;
-              vervaardiging van houten schoenleesten, schoenspanners en kleerhangers;
-              vervaardiging van houten doodskisten;
-              vervaardiging van houten ladders;
-              vervaardiging van houten sierlijsten voor schilderijen;
-              vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen;
-              vervaardiging van keukenmeubelen;
-              vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen;
-              vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen;
-              reparatie van meubelen en stoffering;
-              vervaardiging van zitmeubels en onderdelen daarvan voor woningen: stoelen, fauteuils,
zitbanken,
-              canapés, taboeretten, enz.;
-              vervaardiging van stoelen en zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen;
-              afwerken van stoelen en zitmeubels, zoals het stofferen;
-              vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen;
-              vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend
van metaal;
-              vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants,
scholen, enz.,
-              overwegend van metaal;
-              vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend
van andere
-              materialen dan metaal;
-              vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants,
scholen, enz.,
-              overwegend van andere materialen dan metaal;
-              vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens;
-              vervaardiging van badkamermeubels;
-              vervaardiging van andere meubelen, n.e.g.;
-              vervaardiging en afwerking (inclusief het stofferen, schilderen, polijsten, enz.) van
slaapkamer-,
-              eetkamer- en zitkamermeubels;
-              vervaardiging van wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels, enz.;
-              renovatie en restauratie van meubels;
-              vervaardiging van bedveringen, lattenbodems en andere matrassendragers;
-              plaatsen van tussenwanden en gipsplaten;
-              plaatsen van vloerbekleding en wandbekleding van hout;
-              montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen,
-              trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
-              installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds,
enz. in hout of
-              kunststof;
-              installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of
kunststof;
-              installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
-              montage van serres, veranda’s, enz., in hout of kunststof;
-              montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten,
-              inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
-              installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz., in
-              metaal;
-              installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal;
-              installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
-              montage van serres, veranda’s enz. in metaal;
-              montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof;
-              glaszetten;
-              aanbrengen van glas, spiegels, enz.;
-              installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas;
-              isolatiewerkzaamheden;
-              aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermisch isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal
-              tegen geluid en trillingen;
-              isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
-              isolatie van koelkamers en –pakhuizen;
-              groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
-              groothandel in hout;
-              groothandel in onbewerkt hout;
-              groothandel in producten van de eerste bewerking van hout;
-              groothandel in panelen en platen, parket, enz.;
-              groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid;
-              groothandel in behang, verf en woningtextiel;
-              groothandel in vlakglas;
-              groothandel in overige bouwmaterialen;
-              groothandel in schrijnwerk, anders dan hout;
-              groothandel in ijzerwaren;
-              groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik (nagels, draad, schroeven);
-              groothandel in hang- en sluitwerk voor meubels en gebouwen;
-              bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
-              detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels;
-              detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels;
-              detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels;
-              landschapsverzorging;
-              het snoeien van bomen en heggen;
-              aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
-              de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
-              vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen,
modulaire
-              tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.;
-              onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
-              de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en
voetgangers (inclusief
-              het plaatsen van vangrails);
-              onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven en mijnschachten;
-              aanleg van telecommunicatielijnen en –netten;
-              grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en
-              geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
-              het ruimen van bouwterreinen;
-              proefboren en boren;
-              onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen;
-              isolatiewerkzaamheden;
-              het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische isolatiematerieel -
-              isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
-              isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
-              de isolatie van koelkamers en –pakhuizen;
-              de installatie van stores en zonneschermen;
-              onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
-              het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden;
-              gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.;
-              onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
-              onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
-              onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
-              onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
-              onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
-              het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
-              algemene reiniging van gebouwen;
-              reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële
-              gebouwen, appartementsgebouwen, enz.;
-              lappen van ramen;
-              schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van
centrale
-              verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
-              desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz.;
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende – en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke manier belangen
verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het
voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitende of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het
geheel of een deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde woensdag van de maand mei om achttien uur (18.00u). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Schriftelijke algemene vergadering
§1.         De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2.         Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3.         Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4.         Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
§5.         De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergaderingen
§1.         De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2.         Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3.         De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname
op afstand. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties,
van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn
uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§1.         De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2.         De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§1.         Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.         Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.         Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twintig (20) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4.         Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5.         Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interim-dividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, overeenkomstig artikel 5:141 lid 2 WVV.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde besluit – Ontslag en benoeming
De algemene vergadering besluit  de heer HAEST Paul, wonende te 2310 Rijkevorsel, Sint-
Lenaartsesteenweg 39 te ontslaan als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap, en dit met
ingang vanaf heden.
Hem wordt décharge verleend voor al zijn daden van bestuur vanaf heden.
Als niet-statutaire bestuurder wordt benoemd vanaf heden:
de heer HAEST Paul, wonende te 2310 Rijkevorsel, Sint-Lenaartsesteenweg 39
die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen
verzet.
Het mandaat van bestuurder is vastgesteld voor onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over
beslist.  
Vijfde besluit – Adres
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2310 Rijkevorsel, Sint-Lenaartsesteenweg 39.
Zesde besluit – Volmacht en machtiging
De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten
en:
Bijzondere machtiging
Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren.
Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties
De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt
verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.
Bijzondere volmacht
De comparanten stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van
indeplaatsstelling, Fiduciaire Dergent & Dergent, te 2300 Turnhout, Rubensstraat 101, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om de nodige
formaliteiten te vervullen voor de inschrijvingen en/of wijzigingen van de vennootschap bij alle
belastingadministraties, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, het UBO-
register en neerleggings- en publicatieverplichtingen ter griffie.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten