Ondernemingsnr : 0808856769
Naam
(voluit) : JOHAN JACOBS MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kambergen 48
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Christiane Denys, Notaris te Dendermonde, op
negentien december tweeduizend vierentwintig, neergelegd ter registratie, blijkt dat:
Is samengekomen de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap “JOHAN JACOBS MANAGEMENT”, met zetel te 3560 Lummen, Kambergen 48 en
met ondernemingsnummer 0808.856.769, dat alle aandelen vertegenwoordigd waren en dat, met
eenparigheid van stemmen, de volgende beslissingen werden genomen:
Eerste beslissing
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het vermogen van de vennootschap te
verhogen met vijfenvijftigduizend achthonderd euro (55.800,00 EUR) door inbreng in geld, om het te
brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op vierenzeventigduizend vierhonderd
euro (74.400,00 EUR), met uitgifte van driehonderd (300) nieuwe aandelen.
Deze inbreng zal worden geplaatst op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Deze driehonderd (300) aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen
deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar.
Er bestaan in de vennootschap geen verschillende soorten aandelen zodat artikel 5:102 WVV niet
van toepassing is.
Vanaf de datum van de inbreng in geld zal de vennootschap de rechten verbonden aan de daartoe
uitgegeven aandelen toekennen aan de onderschrijvers van deze inbreng in speciën.
Tweede beslissing
Verzaking verslagen
Alle aandeelhouders verklaren unaniem te verzaken aan de opmaak van de verslagen zoals voorzien
in artikel 5:121 §1 WVV; zoals deze optie werd voorzien in artikel 5:121 §2 WVV.
Verzaking voorkeurrecht
Alle aandeelhouders verklaren te verzaken aan hun voorkeurrecht, verslagen en termijnen voorzien
door de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en unaniem in te stemmen
met de hiernavolgende inschrijving op de driehonderd (300) nieuwe aandelen.
Derde beslissing
Inschrijving
In toepassing van artikel 5:120 §1 worden de nieuw uitgegeven aandelen volledig en
onvoorwaardelijk geplaatst door inbreng in geld, en wel als volgt:
1/ De heer JACOBS Johan, wonende te 3560 Lummen, Kambergen 48, heeft schriftelijk verklaard in
te schrijven op honderd (100) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, uitgegeven tegen
de globale prijs van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).
2/ Mevrouw VAN dER CRUYSSE Ciska Josée Joseph, wonende te 3560 Lummen, Kambergen 48,
heeft schriftelijk verklaard in te schrijven op tweehonderd (200) aandelen, zonder aanduiding van
nominale waarde, uitgegeven tegen de globale prijs van zevenendertigduizend tweehonderd euro
(37.200,00 EUR).
Volstorting (artikel 5:132 WVV)
De verschijner verklaart en erkent dat de vermogensverhoging op heden werd volstort ten belope
van vijfendertig procent (35%), namelijk voor een bedrag van negentienduizend vijfhonderddertig
euro (19.530,00 EUR), welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening BE43 3632 5343
7701 op naam van de vennootschap bij ING.
Het bewijs van deponering, afgeleverd op 19 december 2024, zal in het dossier van de notaris
bewaard blijven.
Het saldo van de vermogensverhoging, namelijk zesendertigduizend tweehonderdzeventig euro
(36.270,00 EUR), zal door de algemene vergadering op een later tijdstip opgevraagd worden.
Vierde beslissing
Vaststelling van de verhoging van het vermogen
De vergadering verzoekt mij, notaris, te akteren dat de verhoging van het vermogen in geld
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, dat er op deze verhoging volledig werd ingeschreven, en dat
het statutair beschikbaar eigen vermogen daadwerkelijk werd gebracht op vierenzeventigduizend
vierhonderd euro (74.400,00 EUR), vertegenwoordigd door 400 (vierhonderd) aandelen.
De algemene vergadering besluit om artikel 5 van de statuten aan te passen opdat het voortaan zal
luiden als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd (400) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. “
Vijfde beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
De algemene vergadering besluit het bestuursorgaan aan te stellen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en  alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Christiane Denys
Te Dendermonde
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  expeditie van het procesverbaal
    •  gecoördineerde statuten