Ondernemingsnr : 0892283501
Naam
(voluit) : Dr. An Konings
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapellensteenweg (C) 425
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte op zevenentwintig oktober tweeduizend drieëntwintig, verleden voor Xavier De
Boungne, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- De vergadering besloot tot bekrachtiging van de herbenoeming van de huidige bestuurder,
mevrouw Konings An, geboren te Kapellen op 14 maart 1976, wonende te 2920 Kalmthout,
Kapellensteenweg 425, voor onbepaalde duur. De vergadering besloot waar nodig de handelingen te
bekrachtigen van de bestuurders sinds 20 september 2017.
- De vergadering besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
- De vergadering besloot tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap door toevoeging van
de tekst in het desbetreffend artikel door het volgende: 
“-specialisatie sportgeneeskunde
- samenwerking en dienstverlening inzake wetenschappelijke medische studies”.
- De vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
- De vergadering besloot om het adres van de zetel buiten de statuten aan te duiden
- De vergadering besloot om een virtuele algemene vergadering alsook een schriftelijke vergadering
mogelijk te maken
- De vergadering besloot om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.
- De vergadering besloot om netting mogelijk te maken.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam: Dr. An Konings
Rechtsvorm:
besloten vennootschap
Zetel
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de uitoefening van de geneeskunde, meer bepaald de huisarts, door de geneesherenvennoten, in
naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtneming van de regels van de
geneeskundige plichtenleer, ondermeer betreffende het beroepsgeheim. De geneesheren verbinden
zich ertoe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te brengen en de daaruit voortvloeiende
honoraria zullen geïnd worden door en voor de vennootschap;
- de inrichting van een medisch secretariaat en van algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor
de hoofdactiviteit van de vennootschap;
- de aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en bijhorende accommodaties
voor deze activiteit;
- het verlenen van alle medische, materiële, morele en sociale assistentie aan de patiënten; - het
aanleggen van reserves om de nodige medische apparatuur en andere roerende en onroerende
goederen aan te schaffen;
- het aanleggen van een bijzondere reserve voor het dekken van de beroepsaansprakelijkheid die
minstens gelijkwaardig is aan de jaarlijkse premie die betaald wordt aan de
verzekeringsmaatschappij;
- het aanleggen van reserves voor de aankoop van roerende en onroerende goederen; - het creëren
van mogelijkheden om de geneesheer-vennoot toe te laten zich bij te scholen en verder te
bekwamen;
- specialisatie sportgeneeskunde;
- de samenwerking en dienstverlening inzake wetenschappelijke medische studies.
Ten dien einde mag de vennootschap alle financiële verrichtingen en alle bewerkingen van roerende
en onroerende aard stellen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of welke van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken, in zoverre zij niet strijdig zijn met de medische plichtenleer of ethiek. De
vennootschap mag deelnemen aan en samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig
doel nastreven, doch overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere
geneesheren of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen worden afgesloten. De
vennootschap zal er tevens over waken dat de onafhankelijkheid van de vennoot in de uitoefening
van zijn beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van
de geneeskunde of directe of indirecte collusie, dichotomie of overconsumptie.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 600 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben,
waarvan tenminste één bestuurder het beroep uitoefent van geneesheer algemeen deskundige met
getuigschrift van aanvullende opleiding. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt
bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun
bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde
duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één arts-aandeelhouder is als bestuurder, is het geheel van de bevoegdheden van het
bestuursorgaan aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren. Ingeval er twee artsen-aandeelhouders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer artsen-aandeelhouders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. Zo er meerdere artsen-aandeelhouders in de
vennootschap zouden zijn, dient de duur van het mandaat als bestuurder beperkt te worden in de tijd
tot een herkiesbare maximum termijn van zes jaar en voor zover medisch actief binnen de
vennootschap. Zij kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De bestuurders regelen onder
mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Pagina 11 van 18 In zijn hoedanigheid van bestuurder
heeft de arts-aandeelhouder de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, daaronder begrepen de handelingen die betrekking hebben op het
verstrekken van medische prestaties en met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Hij kan
eventueel bepaalde taken inzake niet-medische aangelegenheden delegeren aan niet-artsen
onverminderd de mogelijkheid om voor niet medische zaken eventueel ook een niet-aandeelhouder
als bijkomende bestuurder aan te stellen.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. In zijn hoedanigheid van
bestuurder heeft de arts-aandeelhouder onbeperkte vertegenwoordigingsmacht om de vennootschap
te vertegenwoordigen en te verbinden jegens derden en om namens haar op te treden in rechte als
eiser of als verweerder. In voorkomend geval zal een niet-aandeelhouder, al dan niet arts, die
aangesteld is als bijkomende bestuurder, de vennootschap alleen handelend enkel geldig kunnen
vertegenwoordigen binnen de perken van zijn bevoegdheid inzake uitsluitend niet-medische zaken.
Zo er meerdere artsen-aandeelhouders en bestuurders zouden zijn, zal ieder van hen het vermogen
hebben om alleen en zelfstandig op te treden voor alle handelingen. In zijn hoedanigheid van
bestuurder mag de arts-aandeelhouder een of meerdere lasthebbers van de vennootschap
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor niet-medische zaken zijn toegelaten. De
lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de eerste maandag van de maand juni om 17:00 uur.
Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
 
- a/ De vergadering besloot tot ontslag van mevrouw Konings An, voornoemd, als bestuurder van de
vennootschap en verleent haar kwijting over haar bestuur.
b/ De vergadering besloot mevrouw Konings An, voornoemd, als nieuwe bestuurder aan te stellen.
De opdracht, die bezoldigd is, geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn.
 
- De vergadering machtigt alle aangestelden of medewerkers van het kantoor Factum Fiscalis,
gevestigd te 2950 Kapellen, Stationsstraat 35, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk
afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten,
alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsook op naam van de
vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden,
het UBOregister actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn
vereist.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met en gecoördineerde statuten.
De notaris, Xavier De Boungne (Ds. MR/2231180)