Ondernemingsnr : 0789917124
Naam
(voluit) : TVA IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schillebeekstraat 81
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Carmen de Vuyst, notaris te Herzele, vennoot
van de vennootschap “de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen” met zetel te Zottegem op 2
juli 2024 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap TVA IMMO met
zetel te 9500 Geraardsbergen, Schillebeekstraat 81 is gehouden.
Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen : 
1.    VERVANGING STATUTAIRE BESTUURDER DOOR NIET-STATUTAIRE BESTUURDER
1.1.    De algemene vergadering aanvaardt met eenparigheid van de stemmen het ontslag van de
heer VAN ASBROEK Gino, wonende te 9320 Aalst (Erembodegem), Ninovesteenweg 197 met
ingang van 12 december 2022 als statutaire bestuurder van de vennootschap, en verleent hem, door
een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting en ontlasting voor het uitgeoefende mandaat
dat is begonnen op 10 november 2022, naar aanleiding van het overlijden van de heer VAN
ASBROEK Geert, laatst wonende te 9500 Geraardsbergen, Schillebeekstraat 81 en geëindigd is op
12 december 2022 naar aanleiding van zijn aangetekend schrijven. 
1.2.    Om de statuten met voormeld ontslag in overeenstemming te brengen, wordt artikel 13 van de
statuten geschrapt.
Dit artikel luidt letterlijk luidend als volgt:
“ARTIKEL 13 -     BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap wordt thans toegekend aan één
bestuurder, zijnde: de heer Geert VAN ASBROEK, wonende te 9500 Geraardsbergen,
Schillebeekstraat 81.
Hij wordt als statutaire bestuurder van de vennootschap aangesteld. De duurtijd van het mandaat
van deze bestuurder is onbeperkt, en zijn ontslag zal slechts uitgesproken mogen worden, hetzij met
eenparigheid van stemmen van alle vennoten, hetzij om ernstige en zwaarwichtige redenen bij
besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging. De statutaire bestuurder kan echter te allen tijde op eigen verzoek tijdelijk of
definitief terugtreden uit deze functie.
Bij overlijden, ontslag op zijn verzoek, afzetting van voornoemde bestuurder, onbekwaam-verklaring,
onderbewindstelling, afwezig-verklaring of enige andere reden of omstandigheid waardoor de
statutaire bestuurder zijn mandaat tijdelijk dan wel permanent niet kan uitoefenen, eindigt zijn
mandaat voor de duur van de onbeschikbaarheid. De geestelijke onbekwaamheid van de bestuurder
kan worden vastgesteld aan de hand van een medische verklaring, ondertekend door een arts,
aangesteld door de meest gerede partij, waarin de arts verklaart dat de kwestieuze bestuurder niet
meer in de geestelijke mogelijkheid verkeert te besturen. 
Wanneer de heer Geert VAN ASBROEK, voornoemd, wegens de in vorige alinea vermelde
omstandigheden in de onmogelijkheid verkeert zijn mandaat als statutaire bestuurder van de
vennootschap waar te nemen of terugtreedt uit zijn functie, wordt de heer Gino VAN ASBROEK,
wonende te 9320 Aalst, Ninovesteenweg 197, naargelang het geval conform voorgaande alinea,
tijdelijk en dit voor een beperkte duur zoals hierna bepaald, de enige opvolgende statutaire
bestuurder van de vennootschap. Zijn mandaat als opvolgende statutaire bestuurder eindigt van
rechtswege op 4 november 2025. De opvolgende statutaire bestuurder kan echter te allen tijde op
eigen verzoek tijdelijk of definitief terugtreden uit deze functie.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke
personen aan te duidend die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te
vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.”
Deze tekst wordt vervangen door de volgende bepaling:
“ARTIKEL 13 -     BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
§ 1. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. 
§2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
1.3.    De algemene vergadering heeft beslist om de heer VAN ASBROEK Thibaut,  wonende te 9500
Geraardsbergen, Schillebeekstraat 81 te benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde
duur en dit met ingang vanaf 12 december 2022.
2.    OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS OM DE COÖRDINATIE VAN DE
STATUTEN OP TE MAKEN EN NEER TE LEGGEN
De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde
notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. 
3.    ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9500 Geraardsbergen,
Schillebeekstraat 81.
4.    MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
5.    BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Boekhoudkantoor Derofisc met zetel te 9320
Erembodegem, Gaston De Schepperstraat 12, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve
 formaliteiten te verzekeren.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Carmen de Vuyst, notaris te Herzele
Tegelijk neergelegd :
-    uitgifte van de akte statutenwijziging
-    coördinatie van de statuten