Ondernemingsnummer :
0417072383
Benaming :
(voluit) :
Elektron
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Peepolderlaan 3
2910 Essen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, ALGEMENE
VERGADERING, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte op 27 september 2019 verleden voor Luc Dejongh, geassocieerd notaris te Kalmthout,
geregistreerd veertien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op
2 oktober 2019. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 27069. Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00). De ontvanger, BLIJKT DAT:
- het maatschappelijk doel van de vennootschap gewijzigd werd en vervangen werd door volgende:
De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer in alle elektro-apparatuur (zowel voor professioneel
als voor huishoudelijk gebruik, met inbegrip van huishoudapparatuur of huishoudtoestellen,
keukentoestellen, verlichting, verwarming, koeling, ventilatie, telecommunicatie materiaal, informatica
materiaal, televisietoestellen, audio, video, domotica,… als ook alle aanverwante goederen, diensten,
producten of accessoires dewelke nodig zijn voor de installatie, werking en gebruik van voormelde
toestellen of apparatuur, evenals de bijhorende siropen, pads of capsules, koffie, thee of andere
voedings- of drankwaren) en in alle elektriciteitsbenodigdheden, alsmede in alle geschenkartikelen,
speelgoed of decoratie van alle aard.
    •  Het beheer van deelnemingen in gelijk welke vorm, voor eigen rekening en voor rekening van
derden, in alle Belgische of buitenlandse vennootschappen of ondernemingen; ze mag in dit verband
alle deelnemingen verwerven en valoriseren.
    •  Het uitoefenen van bestuursmandaten of van het mandaat van vereffenaar in andere
vennootschappen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen. Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie
voor het Bank- en Financiewezen zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke
voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins,
Luik B
in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
- voor zoveel als nodig vastgesteld werd dat de naam van de vennootschap ELEKTRON is.
- voortaan de jaarvergadering gehouden zal worden op de 3de dinsdag van de maand juni om 11.00
uur.
- in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besloten werd om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze
akte wordt bekendgemaakt.
- besloten werd dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV).
- vastgesteld werd dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
- als gevolg van de voorgaande besluiten, besloten werd volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en waarvan de
belangrijkste (gewijzigde) bepalingen als volgt luiden:
De vennootschap wordt be-stuurd door één of meerdere bestuurders.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elk aandeel heeft recht op één stem. Behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een
aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. De aanwending
van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Aan het
bestuur werd de bevoegdheid toegekend om binnen de grenzen van de wet over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- de huidige zaakvoerders, ontslag werd geven uit hun functie en onmiddellijk overgegaan werd tot
hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, te weten:
* de heer Jozef Joannes VAN TICHELEN, geboren te Kalmthout op 17 mei 1947, wonende te 2920
Kalmthout, Kapellensteenweg 522 bus 5.
* mevrouw Gitte Emma Joseph VAN TICHELEN, geboren te Kapellen op 28 november 1975,
wonende te 2920 Kalmthout, Pastoor De Keyserlaan 44.
Aan hen is volle-dige vertegen-woordigingsbevoegd-heid is toegekend om alleen--andelend namens
de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
Hun mandaat is onbezoldigd.
- het adres van de zetel gevestigd is te 2910 Essen, Peepolderlaan 3.
- de op de bijzondere algemene vergadering van 03 maart 2014 aan voornoemde mevrouw Gitte
VAN TICHELEN toegekende volmachten, ingetrokken werden.
- volmacht werd verleend aan VMW Accountants Bvba te 2060 Antwerpen, Bredastraat 140 B301en
Luik B
hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk
afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten,
alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met volmacht, statuten.
De notaris, Luc Dejongh (Ds. 2140296-1)