Ondernemingsnr : 0832830419
Naam
(voluit) : MX MOTORS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ninovesteenweg 216
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Benjamin VAN HAUWERMEIREN te Oordegem (Lede) op 28
september 2021, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen door de buitengewone algemene
vergadering van vennoten:
EERSTE BESLUIT: Wijziging boekjaar
 De algemene vergdering beslist het boekjaar te verlengen met drie maanden en het boekjaar in de
toekomst te wijzigen in die zin dat het boekjaar zal aanvangen op 1 januari om te eindigen op 31
december van ieder jaar.
Ter uitzondering zal het huidig maatschappelijk boekjaar, hetwelk is aangevangen op 1 oktober
2020, eindigen op 31 december 2021.
In uitvoering van deze beslissing wordt de eerste alinea van artikel 18 van de statuten vervangen
door volgende tekst:
«Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.»
TWEEDE BESLUIT: Wijziging datum jaarlijkse algemene vergadering
De algemene vergadering beslist dat de jaarlijkse algemene vergadering in de toekomst plaats zal
hebben op de eerste zaterdag van de maand juni om 18 uur.
 De eerstvolgende algemene vergadering zal plaats hebben in 2022.
 In uitvoering van deze beslissing wordt de eerste alinea van artikel 15 van de statuten vervangen
door volgende tekst:
 «De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand juni om 18uur.»
DERDE BESLUIT: Onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden
VIERDE BESLUIT: Afschaffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
In toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zestigduizend euro (€ 60.000,00), en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij zesduizend euro (€ 6.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering verklaart dat het kapitaal aldus volledig is gestort, en dat er bijgevolg geen niet-
gestort kapitaal is dat moet worden omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
Luik B
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT: Aanneming van statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp (behoudens enkele terminologische
aanpassingen).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «MX Motors».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens;
    2.  Groot– en kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer;
    3.  Carrosserieherstelling;
    4.  Algemeen onderhoud en herstelling van auto’s en lichte bestelwagens;
    5.  Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden;
    6.  Groot –en kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de groot –en
kleinhandel in tweedehands onderdelen;
    7.  Groot –en kleinhandel in banden voor motorvoertuigen;
    8.  Handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer;
    9.  Revisie van automotoren;
    10.  Groot –en kleinhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto’s en motorrijwielen;
    11.  Kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto’s;
    12.  Slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg;
    13.  Verhuur en operationele leasing van personenauto’s en lichte bestelwagens;
    14.  Aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen voor eigen rekening, evenals de
werking ervan;
    15.  Aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen voor eigen rekening, evenals de
werking ervan;
    16.  Adviesverlening en consultancy in de ruimste zin van het woord;
    17.  Alle financiële, commerciële, industriële, burgerlijke,  roerende en onroerende handelingen of
verrichtingen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard
zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken;
    18.  Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten (inbreng, fusie,
opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst …) in België of in het buitenland met bestaande of
nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is of van die aard
is dat de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken. Deze deelneming
kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing
of op welke wijze ook.
    19.  Zij kan ook de functie van bestuurder, directieraadslid of vereffenaar van een andere
vennootschap uitoefenen.
    20.  Het verstrekken van waarborgen ten gunste van derden.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en
de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus
1992 en het Koninklijk Besluit van 29 november 1993. De vennootschap zal zich dienen te
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Luik B
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Worden als statutaire zaakvoerders benoemd, de Heer Manu Meert en de Heer Xavier Van
Vaerenbergh, beiden voornoemd.
Artikel 13bis. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15.Organisatie en bijeenroeping        
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
Luik B
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 18 bis. Schriftelijke beraadslaging
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
TITEL VI. IMPASSE IN HET BESTUURSORGAAN OF ALGEMENE VERGADERING DER
AANDEELHOUDERS
Artikel 20. Impasse
Een impasse doet zich voor wanneer in het bestuursorgaan of op de algemene vergadering
aangaande een bepaald agendapunt of beslissing 50% vóór en 50% tegengestemd wordt.
In dergelijk geval treedt de “impasse”-procedure in werking, die als volgt verloopt:
Luik B
    1.  vanaf de bewuste algemene vergadering respectievelijk vanaf het gebrek aan akkoord tussen
de bestuurders, gaat een reflectieperiode van drie (3) weken in. Op de laatste dag van deze
reflectieperiode zal de algemene vergadering, respectievelijk het bestuursorgaan bijeenkomen
teneinde opnieuw te beslissen;
    2.  indien op deze tweede vergadering nog steeds geen meerderheidsbesluit bereikt kan worden,
worden de betreffende voorstellen van besluit alsmede alle relevante informatie betreffende deze
voorstellen, binnen een termijn van acht (8) dagen voorgelegd aan een comité van drie (3) experten. 
Dit comité zal bestaan uit één expert aangeduid door de ene aandeelhouder/ bestuurder, één expert
aangeduid door de andere aandeelhouder/ bestuurder, en één expert aangeduid door beide
voormelde experten;
    3.  het comité van experten zal de voorstellen van besluit onderzoeken en een bindende oplossing
of eventueel een aantal alternatieve oplossingen waaruit de aandeelhouder/het bestuursorgaan
bindend één dienen aan te nemen, formuleren en overmaken aan de vennoten/zaakvoerders uiterlijk
twee (2) weken na hun aanstelling overeenkomstig paragraaf b);  Ingeval het comité een keuze van
oplossingen aanreikt, zal het comité ook aanduiden welke oplossing bindend zal zijn ingeval de
vennoten/zaakvoerders geen unaniem akkoord voor één van de voorgestelde oplossingen kunnen
bereiken;
    4.  bij gebrek aan naleving van dit artikel zal de meest gerede partij gerechtigd zijn de gerechtelijke
ontbinding van de vennootschap te vorderen om wettige redenen of de gedwongen aankoop of
overdracht van de aandelen van de andere vennoot te vorderen aan de prijs op bindende wijze
bepaald door een bedrijfsrevisor aan te stellen door de rechtbank. Het dividend van het lopend
boekjaar wordt pro rata temporis verdeeld te rekenen van de datum van overdracht.
 TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves – interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
Luik B
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaan-delijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT: Ontslag en kwijting zaakvoerders en aanpassing artikel 9 van de statuten
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie,
meer bepaald:
    •  de Heer Manu MEERT, voornoemd;
    •  de Heer Xavier VAN VAERENBERGH, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Ingevolge dit ontslag en voormelde kwijting wordt in artikel 9 van voormelde statuten de volgende
clausule geschrapt:
“Worden benoemd als statutaire bestuurders: de Heer Manu MEERT en de Heer Xavier VAN
VAERENBERGH, beiden voornoemd.”
ZEVENDE BESLUIT: Benoeming nieuwe bestuurders
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2) bestuurders.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder, voor een onbepaalde duur:
1) De besloten vennootschap “Emitor”, met maatschappelijke zetel te 9420 Erpe-Mere,
Boskouterstraat 68, ingeschreven RPR Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0774.566.279.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Benjamin Van Hauwermeiren te Oordegem op 24
september 2021, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 september daarna
daarna, onder nummer 0356488, waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd zijn gebleven.
2) De besloten vennootschap “Neurinvest”, met maatschappelijke zetel te 9400 Ninove
(Denderwindeke), Neuringen 35, ingeschreven RPR Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer
0774.568.457.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Heleen Deconinck te Erpe op 23 september 2021,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 september daarna, onder nummer
03563941, waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd zijn gebleven.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Aanduiding vaste vertegenwoordiger
De Heer Manu MEERT, voornoemd, verklaart de enige bestuurder te zijn van voornoemde besloten
vennootschap “Emitor”, en beslist bij deze zichzelf aan te duiden als vaste vertegenwoordiger in de
besloten vennootschap Emitor, voor het waarnemen van het mandaat van bestuurder in de besloten
vennootschap MX Motors.
De Heer Xavier VAN VAERENBERGH, voornoemd, verklaart de enige bestuurder te zijn van
voornoemde besloten vennootschap “Neurinvest”, en beslist bij deze zichzelf aan te duiden als vaste
vertegenwoordiger in de besloten vennootschap Neurinvest, voor het waarnemen van het mandaat
van bestuurder in de besloten vennootschap MX Motors.
ACHTSTE BESLUIT: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9320 Aalst
(Erembodegem), Ninovesteenweg 216.
VOLMACHTEN
De algemene vergadering besluit bij deze bijzondere volmacht te geven aan de besloten
vennootschap “VGD Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan
2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder nummer
0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9300 Marcel de
Bisschopstraat 15, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid
van indeplaatsstelling, alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering
of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
Luik B
Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde
waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstellingen en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering
van deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
BIJLAGEN: afschrift van akte-wijziging – coördinatie statuten