N° d'entreprise : 0428200461
Nom
(en entier) : ODYSSEY FINANCIAL TECHNOLOGIES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Reine Astrid 92
 : 1310 La Hulpe
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Il ressort d'un acte reçu,
le 6 décembre 2024;
Devant nous, Régis Dechamps, notaire de résidence à Schaerbeek-Bruxelles ;
A été tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "ODYSSEY FINANCIAL
TECHNOLOGIES", établie à 1310 La Hulpe, Avenue Reine Astrid 92.
Immatriculée sous TVA BE 0428.200.461 RPM Nivelles.
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes:
1. Dispense de rapport de l’organe d’administration
L’assemblée générale, réunissant l’ensemble des actionnaires décide à l’unanimité de renoncer aux
rapports de l’organe d’administration et d’un réviseur d’entreprises ou d’un expert-comptable externe
sur le prix d’émission des actions et les conséquences de l’augmentation de capital.
2. Renonciation au droit de préférence
Après en avoir délibéré, tous les actionnaires étant présents ou représentés en vertu d’une
procuration reprenant textuellement la présente renonciation, ils décident à l’unanimité de renoncer
au droit de souscription préférentielle.
3. Augmentation de capital
Après en avoir délibéré, l'assemblée décide à l’unanimité d'augmenter le capital à concurrence de
2.000.000,00 € pour le porter de 62.000,00 € à 2.062.000,00 €, par voie de création de 766.283
actions nouvelles, identiques aux actions préexistantes, participant aux bénéfices à compter de leur
libération effective, à souscrire en numéraire au prix global de 2.000.000,00 € et à libérer à
concurrence de la totalité.
4. Souscriptions - Libération
Et les 766.283 nouvelles actions sont à l'instant souscrites en numéraire et aux conditions
d'émission, par la société anonyme de droit luxembourgeois « TEMENOS SOFTWARE
LUXEMBOURG S.A. », précitée.
Le souscripteur déclare et l'assemblée reconnait que chacune des actions ainsi souscrites en
numéraire a été libérée à concurrence de la totalité, soit un montant total de 2.000.000,00 € en
numéraire par un versement opéré à un compte spécial  (...) ouvert spécialement en vue de la
présente augmentation de capital (...) et que la société a par conséquent, du chef des dites
souscriptions et libération en numéraire, dès à présent, à sa disposition, une somme de 2.000.000,00
€.
Une attestation dans ce sens est remise au notaire.
5. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital
L'assemblée reconnaît et requiert le notaire d'acter que l'augmentation de capital prévue à l'ordre du
jour est effectivement réalisée et que le capital est donc porté à 2.062.000,00 € et représenté par
790.066 actions sans désignation de valeur nominale.
6. Modification des statuts
A la suite des résolutions qui précèdent, l'assemblée décide d'apporter la modification suivante aux
statuts :
Article 5 des statuts:
Le texte de l'article 5 des statuts est remplacé par le libellé suivant :
« Article 5: Capital de la société
Le capital est fixé à 2.062.000,00 €.
Il est représenté par 790.066 actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale,
numérotés de 1 à 790.066, représentant chacune 1/790.066ème du capital.
Droit de préférence en cas de souscription en espèces
En cas d’augmentation de capital, d’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription,
les actions à souscrire en espèces, les obligations convertibles ou les droits de souscription doivent
être offerts par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que
représentent leurs actions ».
7. Coordination des statuts
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
Pour extrait analytique conforme,
Régis Dechamps, notaire