Ondernemingsnr : 0678739979
Naam
(voluit) : Belliard 100
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijvisschestraat 124
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, achttien juni tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"Berquin Notarissen", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Belliard 100", waarvan de zetel geves-tigd is te 9052 Zwijnaarde, Rijvisschestraat
124, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraad-slaging de volgende beslissing-en:
EERSTE BESLISSING: Zetelverplaatsing.
De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar 1150 Sint-Pieters-Woluwe,
Tervurenlaan 242A.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het doel.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het doel van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3 van
de statuten, zoals opgenomen in de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
(…)
Conclusies van de bedrijfsrevisor
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 18 juni 2019, opgesteld door PwC
Bedrijfsrevisoren CVBA, gevestigd te 1932 Zaventem, Woluwedal 18, vertegenwoordigd door de
heer MATRICHE Didier, luiden letterlijk als volgt :
“De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de Vennootschap Belliard 100 BVBA, bestaat uit (een
gedeelte van) een schuldvordering jegens de Vennootschap, ten belope van één miljoen
honderdvierennegentigduizend euro (EUR 1.194.000) door Catella Real Estate AG, een
vennootschap naar Duits recht, met maatschappelijke zetel te Alter Hof 5, 80331 München
(Duitsland), handelend via haar Belgisch bijkantoor gevestigd te 1170 Watermaal-Bosvoorde,
Terhulpsesteenweg 166, met Belgisch ondernemingsnummer 0668.569728, die verklaart de totaliteit
van de 250 aandelen op 18 juni 2019 en voorafgaand aan deze kapitaalverhoging te bezitten.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 1.194 aandelen van de vennootschap Belliard 100
BVBA zonder aanduiding van nominale waarde.
Wij zijn van oordeel dat:
    •  Het College van zaakvoerders van de Vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van
de inbreng en voor de bepaling van de vergoeding toegekend als tegenprestatie voor de inbreng in
natura;
Luik B
    •  de controlewerkzaamheden werden uitgevoerd in overeenstemming met de Normen inzake
controle van inbreng in natura en quasi-inbreng, zoals uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren;
    •  de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    •  de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering niet
gebaseerd is op bedrijfseconomische maatstaven, maar evenwel aanvaardbaar is gelet op het
besloten karakter van de transactie, waarbij geen benadeling plaatsvindt van de aandeelhouders en
zij kadert in de herstructurering van de financiële structuur van de Vennootschap. De
waardebepalingen waartoe deze methode van waardering leidt komt ten minste overeen met het
aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, zodat de
inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over
de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van artikel 313 van het Wetboek van
vennootschappen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.
Gent, 18 juni 2019
PwC Bedrijfsrevisoren cvba
vertegenwoordigd door
(volgt de handtekening)
Filip Drieghe
Bedrijfsrevisor".
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met 1.194.000,00 EUR, om
het van 250.000,00 EUR te brengen op 1.444.000,00 EUR, door de uitgifte van 1.194 nieuwe aande-
len van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en
die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrij-ving.
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in natura
van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die de enige vennoot op de
Vennootschap heeft, en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.
(…)
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn,
worden aan de enige vennoot, die aanvaardt, de 1.194 nieuwe volledig gestorte aan-delen
toegekend.
(…)
ZESDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in geld.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met 500.000,00 EUR, om het
van 1.444.000,00 EUR te brengen op 1.944.000,00 EUR.
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 500 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten
en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis
vanaf de inschrij-ving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld inge-schreven worden op de nieuwe
aandelen, tegen de prijs van 1.000,00 EUR per aandeel en op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort
worden tot beloop van 100%.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergade-ring erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd inge-schreven, gestort is ten belope van 100%, hetzij 500.000,00 EUR.
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE26 3631 8899 3729 op naam van de
Vennootschap bij ING België, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 18
juni 2019, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Aanname van de vorm van een besloten vennootschap (opt-in).
De vergadering beslist tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (opt-in) en aanname van de vorm van een besloten vennootschap in toepassing van
artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en dit met ingang van de
bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
TIENDE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet, worden het volgestort gedeelte van
Luik B
het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van
enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van de bekendmaking van de
beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
ELFDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (waarbij tevens de historiek van het kapitaal wordt geschrapt).
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “Belliard 100”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, zowel in België als in het buitenland:
3.1 . Algemeen:
De ontwikkeling, de promotie, de valorisatie, de renovatie, de marketing en het beheer van vastgoed
en toebehoren. Zij mag alle transacties verwezenlijken van aankoop, verkoop, verhuren of huren,
erfpacht, opstalrecht, vruchtgebruik, ongeacht de aard van de werkelijke en persoonlijke rechten die
het voorwerp uitmaken van die overeenkomsten. Zij mag alle studies uitvoeren, financieringen
afsluiten en alle werkzaamheden uitvoeren van afbraak, bouwen, renovatie, valorisatie en verhuren
van onroerende goederen die ze ontwikkelt. Zij mag de afzet en het beheer uitvoeren van eigen
goederen.
Zij kan in het algemeen en zonder beperking, in België en het buitenland alle handelingen verrichten
en alle transacties of commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende activiteiten
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar
maatschappelijk doel of aan alle andere vergelijkbare, gelijksoortige of aanverwante doelen of die
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, uit te breiden
of te bevorderen.
De vennootschap mag bovendien alle operaties verrichten, hetzij alleen of op alle andere wijze,
zonder enige uitzondering, en een aandeel nemen door middel van inbreng, fusie, splitsing,
overschrijving of op elke wijze (in alle ondernemingen, verenigingen of bestaande of nog op te
richten vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of verwant doel hebben of van die de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken). De vennootschap mag alle effecten of
maatschappelijke rechten aankopen of verkopen, alles lastgevingen op zich nemen.
3.2. De vennootschap mag enkel transacties/verrichtingen uitoefenen waarvan de aandeelhouder de
"CATELLA REAL ESTATE AG", een opgerichte en bestaande kapitaalbeleggingsvennootschap naar
Duits recht, is gemachtigd uit te voeren namens de "German Special Real Estate Investment Fund
Sarasin Sustainable Properties – European Cities" (hierna genoemd het 'Fonds').
In het bijzonder mag de vennootschap alleen beleggen in onroerende goederen of
vastgoedvennootschappen, die volgens de algemene en bijzondere regels van het Fonds (hierna
genoemd de 'Fondsregels'), door het Fonds zelf kunnen worden verworven.
De vennootschap dient, krachtens het "Kapitalanlagegesetzbuch" ("German Capital Investment Act")
het voorafgaandelijk akkoord van de bewaarnemende bank van het Fonds te verkrijgen voor:
- de overdracht, bezwaring of elke andere beschikking met betrekking tot aandelen van een
vastgoedvennootschap of vastgoedactiva;
- wijziging aan de statuten van de vennootschap.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend negenhonderdvierenveertig (1.944) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
Luik B
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
10.1 Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan, samen-ge-steld uit maximum vijf leden,
natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door
de algemene vergade-ring van aan-deelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden
herroe-pen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vast
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergade-ring, om welke reden ook, niet in de vaca-ture voorziet
In geval van voortijdige vacature in de schoot van het bestuursorgaan, om welke reden ook, hebben
de over-blijvende bestuurders het recht voorlopig in de vaca-ture te voorzien totdat de algemene
verga-dering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering ge-plaatst.
Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming
of bij afwe-zig-heid van de voorzitter duidt het bestuursorgaan een van zijn leden aan ter vervanging.
10.2 Bijeenkomsten-beraadslaging
Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder wanneer
het vennootschapsbelang dit vereist, of twee bestuurders, tenminste vierentwintig uur voor de datum
voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit
voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van het bestuursorgaan om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan het bestuursorgaan, slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde
niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en
beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien
tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Het bestuursorgaan kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
10.3 Interne besluitvorming
Als er slechts één bestuurder is, heeft hij alle bestuursbevoegdheden, met de mogelijkheid een deel
van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, moeten de bestuurders als
een college samen handelend, en alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
In geval vaneen collega van bestuurders, wordt elke beslissing van het bestuursorgaan genomen
met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij
onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
Evenwel onverminderd hetgeen hierna bepaald is inzake de voorafgaande goedkeuring door de
Luik B
algemene vergadering.
10.4 Vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze alleen handelend de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, wordt zij jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 12. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Wanneer er meerdere dagelijks bestuurders zijn, treden zij steeds met minstens twee dagelijks
bestuurders gezamenlijk op.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste
zaterdag van de maand juni om 11 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen minstens
vijf dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, ingeschreven zijn in het
aandelenregister, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis
brengen van het bestuursorgaan, en aangeven met welk aantal aandelen ze voornemens zijn om
deel te nemen aan de stemming.
Deze verplichting is enkel van toepassing indien dit in de oproeping wordt voorzien.
Indien alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is de algemene vergadering geldig
samengesteld zonder dat het bewijs van de oproepingen moet worden voorgelegd.
Artikel 16. Zittingen – notulen
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 17. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
Luik B
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Elke beslissing van de vennootschap houdende een verbintenis door de vennootschap waarvan
de (tegen-)waarde meer bedraagt dan vijftienduizend euro (€ 15.000,00), is onderworpen aan de
voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
§6. De houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten hebben de mogelijkheid om op afstand
deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel (zoals bijvoorbeeld telefoon- of
videoconferentie), overeenkomstig artikel 5:89 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
(…)
Artikel 20. Bestemming van de winst – Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergade-ring kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone
meerder-heid beperken.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
TWAALFDE BESLISSING: Vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan.
De vergadering stelt vast dat bijgevolg de volgende personen bestuurders zijn van de Vennootschap,
voor de duur van hun lopende mandaat:
- DE BAERE Frédéric, wonende te 5380 Fernelmont, Rue de Noville-les-Bois 9; en
- DEBUE Jonathan, wonende te 1428 Lillois-Witerzée, Rue des Bergers 22 bus 4.
DERTIENDE BESLISSING: Benoeming van een commissaris.
De vergadering beslist PwC Bedrijfsrevisoren CVBA, gevestigd te 1932 Zaventem, Woluwedal 18,
vast vertegenwoordigd door de heer DRIEGHE Filip , tot commissaris te benoemen, en dit voor de
volgende drie boekjaren van de Vennootschap.
Zijn bezoldiging zal worden bepaald door de eerstvolgende algemene vergadering.
Luik B
(…)
ZESTIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Valerie Pauwels, Matthias Maselis, Gillis Waelkens
en iedere andere advocaat/medewerker van Clifford Chance, te 1050 Brussel, Louizalaan 65 bus 2,
ieder alleen handelend, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het
oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, het
verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig
artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Eric SPRUYT
Notaris