Ondernemingsnr : 0825245613
Naam
(voluit) : Geert Dewaele
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Torrebosstraat 5
 : 8570 Anzegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Ilse DE BRAUWERE te Kluisbergen op 17
september 2019 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Geert Dewaele”, waarvan de zetel is gevestigd te 8570 Anzegem,
Torrebosstraat 5, het volgende heeft beslist :
Eerste besluit
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope van honderd
eenenvijftig duizend tweehonderd euro (€ 151.200,00) om het kapitaal terug te brengen van honderd
negenenzestig duizend achthonderd euro (€ 169.800,00) tot achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) door terugbetaling in geld van een gelijke waarde per aandeel.
De kapitaalvermindering zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, maar met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De terugbetaling geschiedt na het verstrijken van de onder punt 1.b. in de agenda vermelde termijn.
De  kapitaalvermindering is niet van die omvang dat het kapitaal daalt beneden het vereiste
minimumkapitaal.
Deze terugbetaling zal uitgevoerd worden volgens de modaliteiten te bepalen door de zaakvoerders.
De vergadering verleent aan de zaakvoerders alle machten om voormelde kapitaalvermindering uit te
voeren.
De vergadering beslist bij toepassing van nieuw art. 18, tweede lid WIB92 juncto art. 537, vijfde lid
WIB92,  dat de kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk ingebracht en
volgestort kapitaal en met name op het kapitaal dat werd gevormd overeenkomstig artikel 537 W.I.B.
1992.
De kapitaalvermindering geschiedt buiten de wachttermijn van vier jaar zoals bedoeld in art. 537
WIB.
b. Deze terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 317 eerst plaatshebben binnen de twee maanden
na de bekendmaking van het uittreksel van dit proces-verbaal in de bijlage van het Belgisch
Staatsblad.
Tweede besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Derde besluit
In aansluiting van het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort ‘BV’)
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij € 35.580,00, omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen
Luik B
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij € 12.400,00 omgezet
wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in
deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Vijfde besluit – aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering om volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De te publiceren artikelen luiden als volgt :
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en heeft als naam “Geert
Dewaele”.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het  Vlaams gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
-              Manicure, pedicure en schoonheidsverzorging (met alle aanverwante disciplines visagie,
make-up, hand- en voetreflexologie, huidaandoening en nagelafwijkingen)
-              Massage
-              Wellness
-              Gelaats- en lichaamsverzorging
-              Stijl- kleur- en imagoconsulent
-              Traiteur
-              Broodjeszaak/delicatessezaak
-              Het verstrekken van management-, business- en technologische adviesdiensten voor
beheers- technische, commerciële, financiële, organisatorische, operationele en administratieve
aangelegenheden in de ruimste zin. Voormelde bijstand en diensten kunnen verleend worden aan
bedrijven, de overheid en personen, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, en dit zowel voor nieuw op
te richten of bestaande ondernemingen.
-              Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in
andere vennootschappen en/of ondernemingen. Het optreden voor eigen rekening en/of voor
rekening van derden bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen of
participaties. De vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen en organisaties en hieraan leningen verstrekken.
-              Het verkrijgen, bezitten, vervreemden, beheren,
ontwikkelen, verhuren, verpachten, hypotheceren of in het algemeen bezwaren van onroerende
goederen en/of enig recht of belang in onroerende goederen.
-              Het beleggen, beheren en uitbaten voor eigen rekening
van roerende waarden en bezittingen
-              De vennootschap kan daarenboven samenwerken met,
deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in alle
vennootschappen, op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven of van die aard zijn de ontwikkeling in haar
onderneming te bevorderen. De vennootschap kan hiervoor alle verbintenissen aangaan, zich voor
derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
-              Alle verrichtingen van burgerlijke, commerciële,
industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
-              Om haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, en zich voor derden borg
stelen, hetzij door vestiging van persoonlijke zekerheden, hetzij door vestiging van zakelijke
zekerheden, mits inachtneming van de wettelijke vereisten inzake erkenning van dergelijke
Luik B
activiteiten, war dit vereist zou zijn.
-              Het organiseren en geven van seminaries en trainingen
-              Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of
geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa
-              De verhuring van divers materiaal, alle roerende en
onroerende goederen.
-              Het uitbaten van een bed en breakfast
-              De aan-en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen en diensten, in het kort tussenpersoon in de
handel.
-              Het beheer van onroerend vermogen, immobiliën, vastgoedontwikkeling, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop
van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen die zij  het best geschikt zou achten, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van
derden.
De vennootschap kan eveneens functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.
…
De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene
vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.
De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en
zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan
evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vetrekvergoeding
toekennen.
Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige
redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
BESTUURSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet
algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.
Evenwel moeten de bestuurders, ingeval er meerdere bestuurders werden benoemd, steeds met
twee optreden voor alle handelingen welke betrekking hebben op het aankopen, vervreemden, huren
en verhuren voor méér dan negen jaar van onroerende goederen, het aangaan van leningen,
kredieten en leasingcontracten, het deelnemen aan een oprichting of kapitaalverhoging van een
andere vennootschap.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of aan meer personen. Indien van
deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit
zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks
bestuur betreft.
De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de
enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Luik B
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden gehouden op de eerste zaterdag van maart om 14 uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.
Deze oproeping geschiedt per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van
het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is
gebeurt de oproeping per gewone post.
De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle
aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een niet vennoot.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen de digitale handtekening
zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het burgerlijk wetboek). De volmachten dienen ter kennis
te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk
wetboek.
De statuten kunnen de aandeelhouders toelaten hun stem vooraf schriftelijk uit te brengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.  
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober  en eindigt op dertig september van elk
jaar.
BESTEMMING WINST
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige
afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan
beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens
bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen
naar het volgend boekjaar.
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap
negatief is of tengevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien
het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Bevoegdheid wordt gegeven aan bestuurders tot uitkering interimdividend (5:141 WVV)
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de
vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen .
Zesde besluit – coördinatie
…
Zevende besluit – ontslag en benoeming
De vergadering neemt akte van het vrijwillig ontslag als zaakvoerder van de BVBA van de heer Geert
Dewaele en mevrouw Sofie Vander Meeren voornoemd met ingang van heden. De vergadering
Luik B
beslist om met ingang van heden de heer Geert Dewaele en mevrouw Sofie Vander Meeren beiden
voornoemd tot niet-statutair bestuurder te benoemen voor onbepaalde duur.
Achtste besluit – adres
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8570 Anzegem, Torrebosstraat 5.
Negende besluit – volmacht
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “KMO Fiscaliteit”, met ondernemingsnummer 0887.531.390, met zetel te 8570
Anzegem, Berglaan 66, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan
ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank der Ondernemingen, het ondernemingsloket en
desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Ilse De Brauwere, notaris
Samen hiermee neergelegd : uitgifte van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten