Ondernemingsnr : 0899408249
Naam
(voluit) : Hulsterheide Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Fabrieksstraat 3 bus 2
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van der aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Hulsterheide Services ”, met zetel te 3980 Tessenderlo, Fabrieksstraat 3
bus 2, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Antwerpen – afdeling Hasselt) onder het
nummer 0899.408.249, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met
standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap
“Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR”, KBO n° 0890.388.338 op veertien
augustus tweeduizend twintig, geregistreerd op het Kantoor rechtszekerheid van BRUSSEL 3, op
twintig augustus daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 17201 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd
door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid
van stemmen genomen heeft:
 
Eerste beslissing
Wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar en wijziging van de datum van de gewone
algemene vergadering
A) De vergadering beslist om de datum van afsluiting van het maatschappelijk boekjaar te wijzigen,
om deze te brengen op 30 september van ieder jaar, zodat het boekjaar begonnen op 1ste januari
2020 zal worden afgesloten op 30 september 2021, en bijgevolg een totale duur zal hebben van 21
maanden.
B) De vergadering beslist om de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen, om deze
te brengen op de tweede maandag van de maand december om 14u25 en voor de eerste maal in
2021.
 
Tweede beslissing
Wijziging van de statuten
De vergadering beslist de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de
genomen beslissingen en met de huidige toestand van de vennootschap, zoals volgt:
 
ARTIKEL 24. VERGADERINGEN
Er wordt ieder jaar een algemene vergadering gehouden op de tweede maandag van de maand
december om 14u25. Indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering op de eerst daaropvolgende werkdag gehouden.
Op de agenda van de gewone algemene vergadering worden tenminste de volgende punten
geplaatst: de bespreking van het jaarverslag en desgevallend het verslag van de commissaris(sen),
de bespreking en goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van het resultaat, de kwijting aan
de bestuurders en desgevallend de commissaris(sen), en indien van toepassing de benoeming van
bestuurder(s) en commissaris(sen).
De gewone algemene vergadering zal worden gehouden op de zetel van de vennootschap. Zij mag
ook elders of via schriftelijke besluitvorming worden gehouden.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
Luik B
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris roept de algemene
vergadering bijeen binnen drie weken na de aanvraag.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die besluiten die bij authentieke akte
moeten worden genomen.
 
Indien de vennootschap niet de schriftelijke goedkeuring van alle aandeelhouders heeft ontvangen
aangaande een voorstel van beslissing door het bestuursorgaan binnen de in het rondschrijven
vermelde termijn, wordt de betreffende beslissing geacht niet te zijn goedgekeurd.
 
ARTIKEL 33. JAARREKENING
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op alsmede de jaarrekening.
Het bestuursorgaan stelt tevens, in zover zulks wettelijk is verplicht, een verslag op waarin het
rekenschap geeft van zijn beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een
getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de toestand van de vennootschap,
evenals de andere elementen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
 
 
 
 
 
 
 
Gérard INDEKEU, Notaris vennoot
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte,volmacht, gecoördineerde statuten.