Ondernemingsnr : 0473932892
Naam
(voluit) : Coördinatie- en beheersmaatschappij
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel August Van Ackerstraat 9
 : 9900 Eeklo
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "Coördinatie- en beheersmaatschappij", in het kort “Cobema” of “CBM”, met adres van
de zetel te 9900 Eeklo, August Van Ackerstraat 9, opgemaakt door ondergetekende notaris Bernard
Van Steenberge te Laarne, op 17 januari 2024, geregistreerd, dat volgende besluiten werden
genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve, namelijk duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van de
vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Vermits de inbrengen volledig werden volgestort, werd er geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” gevormd.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Kennisneming van het verslag van het bestuursorgaan met omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Aanvaarding wijziging. Het voorwerp
van de vennootschap luidt vanaf datum proces-verbaal als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
A – Onroerende goederen - projectontwikkeling
1. Het ontwikkelen en verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden of in
deelneming alsook het investeren, het aan- en verkopen, ten dienste stellen, verwerven, beheren,
huren , verhuren, leasen, inbrengen, ruilen van en in allerlei vastgoed, zoals onder meer maar niet
beperkend:  commercieel vastgoed, winkels, kantoren, serviceflats, studentenkoten, retailparken ,
baanwinkels , rusthuizen, hotels, apparthotels, residentiele gebouwen, industrieparken, pretparken,
bioscoopcomplexen ,ziekenhuizen, verzorgingscentra ,garages, land- en tuinbouwbedrijven, bossen,
landerijen ,scholen, industriële gebouwen,  enzovoort.
2. Het verwezenlijken, beheren, exploiteren, bestuderen, financieren, het uitvoeren of laten uitvoeren,
het omvormen, van alle bouwwerken, wegen-en uitrustingswerken, maritieme werken,
bouwpromoties, projectontwikkeling, afwerking en technieken, afbreken, bouwen, verbouwen,
renoveren, decoreren van onroerende goederen, verkavelen, aanpassen door urbanisatie, riolering,
wegen- en omgevingswerken,  Brownfields, publiek private samenwerking (PPS), de verschillende
vormen van DBFMO, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, decoreren, het
onderhouden, het prospecteren en het uitbaten van alle soorten onroerende goederen,
concessieovereenkomsten afsluiten:
3. Het uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling, het in erfpacht geven en nemen, recht van opstal verlenen of verwerven, verzaken aan
het recht van natrekking, het vestigen en/of verlenen van een recht van vruchtgebruik of enig ander
beperkt zakelijk recht andere dan eigendomsrecht, en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
4. Het verwerven en verhandelen in de meest brede zin van alle roerende of onroerende goederen,
materialen en benodigdheden, het huren of verhuren, overdragen of ruilen, alle commerciële,
juridische, technische of financiële handelingen, kunstvoorwerpen verwerven , antiek, meubels,
decoratie, enzovoort;
5. Uitgeven of aankopen van vastgoedcertificaten.
B –  Financieel  - kredieten en waarborgen
1. Zich verbinden, kredieten en leningen , financieringen, kredietopeningen verstrekken, persoonlijke-
en bedrijfsleningen, leningen op afbetaling, kredietlijnen toestaan, consumentenkrediet verstrekken,
crowdfunding verstrekken en verwerven, zich borg stellen of andere zekerheden of hypotheken
verstrekken, aval verlenen ten gunste van al of niet verbonden vennootschappen, ondernemingen,
haar aandeelhouders en bestuurders  of derden (zowel natuurlijke als rechtspersonen), onder meer
door haar goederen in pand of in hypotheek te geven, met inbegrip van haar eigen handelszaak,
uitschrijven of verdisconteren van wisselbrieven of allerlei andere financiële instrumenten of
producten;
2. Gebruik maken van diverse financieringsinstrumenten en financieringsvormen opties,
inschrijvingsrechten, termijncontracten, swaps, met inbegrip van niet complexe als complexe
financieringsinstrumenten, zowel op korte, middellange en lange termijn en in dit verband alle
waarborgen en zekerheden verstrekken, indekkingsinstrumenten aangaan;
3. Het beleggen van vermogen in onroerende en roerende goederen en effecten, effecten met
aandelenkarakter, waardepapieren, deelbewijzen en ook aandelen en andere bewijzen van
deelgerechtigdheid, obligaties en andere  schuldvorderingen of financiële instrumenten,
schuldbrieven onder welke naam en in welke vorm ook;
4. Alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
5. Het exploiteren, ontwikkelen, nemen, huren, verhuren en verhandelen van licenties, patenten,
merkrechten, vergunningen, knowhow en eigendoms- en andere intellectuele en commerciële
rechten, optie – en concessierechten, het beheren van roerende waarden, aandelen, deelbewijzen,
obligaties, staatsfondsen, alle roerende en onroerende rechten.
6. Het aanhouden van niet-toegewezen liquide middelen aanhouden in alle munten in de vorm van
zicht- of termijndeposito's of in de vorm van enig ander monetair/financieel instrument.
7. De liquide middelen kunnen aangehouden worden in gelijk welke munteenheid onder de vorm van
deposito’s op zichtrekening of op termijnrekening of onder de vorm van een enig ander
monetair/financieel instrument.
8. Gebruiksrechten van contracten inbrengen of overlaten of ter beschikking stellen van derden.
9. Het verwerven van allerlei machines, materieel en materiaal, uitrustingen, vervoermiddelen en
deze in huur-of in gebruik geven of leasen,
10. Het treffen en uitvoeren van pensioenregelingen (zoals ouderdomspensioen,
nabestaandenpensioen, wezenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen) en periodieke
uitkeringen en verstrekkingen;
11. Het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van
obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee
samenhangende overeenkomsten;
12. Het toestaan van hypotheken, leasing, factoring, alternatieve financieringen, Special Purpose
Entity ( SPE).
C –  Dienstverlening
1. Het verlenen van diensten en adviezen op het gebied van techniek, consultancy, management,
research, organisatie, administratie, commercieel en technisch beleid, financiën, personeelsbeleid,
informatietechnologie en telecommunicatie;
2. Bijstand, diensten en advies verlenen, rechtsreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie
en financiën, verkoop , productie, ontwikkeling en beheer, het verlenen van alle dienstprestaties en
het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudie, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak.
3. Organiseren, analyseren, implementeren van arbeidsveiligheid en arbeidsrisico’s, met inbegrip van
de daarbij horende studies, het opmaken van risico-analyses veiligheidsplannen, HACCP-studies,
evacuatieplannen, optreden als preventie-adviseur, uitvoeren van gerechtelijke en private expertises,
bemiddeling en arbitrage, het opmaken en implementeren van kwaliteitsplannen, VCA en ISO –
begeleiding;
4. Het uitvoeren van makelaardij, immobiliënmakelaar en immobiliënhandel, syndicus ,
property/facility/quality- en quantitymanager, commissiehandel, bemiddelaar, tussenpersoon,
vertegenwoordiging, agentuur;
5. Het uitvoeren van projectmanagement, bouwcoördinatie, veiligheidscoördinatie,
energieverslaggeving, milieucoördinator, energiedeskundige, asbestdeskundige, controle van
rioleringen en regenafvoer, bouwcoördinator.
D - Holding
1. Optreden en handelen als financiële; industriële, patrimonium of portefeuille holding;
2. Deelneemster of verwerver worden, bij wijze van overname, inbreng, door samensmelting, door
onderschrijving, door participatie, door tussenkomst, ruil , oprichting, financiering, leningen,
overname van schulden, inbreng hetzij financieel, hetzij anders in welk danige vennootschappen,
maatschappijen, ondernemingen, groeperingen, organisaties, reeds bestaande als nog op te richten,
zowel in binnen- als in het buitenland, dit alles ook met privépersonen;
3. Het beleggen of verwerven  door aankoop, inschrijving, ruil, inbreng of op enige andere wijze van
aandelen, effecten, obligaties, schuld-pandbrieven-en wisselbrieven, orderbrieven, opties, warrants,
termijncontracten, cheques, certificaten en andere roerende waarden, opties, futures, derivaten,
hefboomproducten, CDF’s  EFT’s, warrants, termijncontracten, speciale producten of financiële
instrumenten/producten, gestructureerde producten, collectieve beleggingen, van elk type en
contracten voor de hierboven genoemde effecten of daarop betrekking hebbende;
4. De vennootschap mag allerlei bestuursmandaten, vertegenwoordiging, mandaten,
volmachthouder, beheersfuncties, vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen of
ondernemingen.
5. De vennootschap mag aandelen, obligaties, schuldpapieren of rechten van deelneming
uitgegeven.
E -   Algemeen
1. Het zich sterk maken of het zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden, zomede
al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daartoe nuttig of bevorderlijk kan zijn, dit alles in
de ruimste zin.
2. Het stellen van alle daden en handelingen van administratieve, industriële, juridische,
commerciële, financiële, roerende en onroerende aard.
3. Dit alles voor eigen rekening of voor rekening of in opdracht van derden, dit alles al of niet in
samenwerking met derden.
4. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en
ondernemingen met eender welk voorwerp, onder andere door elke vorm van samenwerking,
deelname, besturen, samenwerken.
5. De  bovenstaande opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap zowel in België als in het
buitenland, alle handelingen en daden kan stellen die op enige wijze hetzij rechtsreeks, hetzij
onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar
voorwerp of die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan of die van aard zijn
de uitbreiding, de opbrengst van het voorwerp te bevorderen, te faciliteren of een meerwaarde
kunnen betekenen.”
4) De enige aandeelhouder besluit de datum van de jaarvergadering met ingang van de datum van
het proces-verbaal te wijzigen naar de laatste vrijdag van de maand december om achttien uur en
deze wijziging te verwerken in de hierna nieuw aan te nemen statuten.
5) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, rekeninghoudende met voormelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: “Coördinatie- en beheersmaatschappij", afgekort “Cobema” of “CBM”
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A – Onroerende goederen - projectontwikkeling
1. Het ontwikkelen en verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden of in
deelneming alsook het investeren, het aan- en verkopen, ten dienste stellen, verwerven, beheren,
huren , verhuren, leasen, inbrengen, ruilen van en in allerlei vastgoed, zoals onder meer maar niet
beperkend:  commercieel vastgoed, winkels, kantoren, serviceflats, studentenkoten, retailparken,
baanwinkels , rusthuizen, hotels, apparthotels, residentiele gebouwen, industrieparken, pretparken,
bioscoopcomplexen ,ziekenhuizen, verzorgingscentra ,garages, land- en tuinbouwbedrijven, bossen,
landerijen ,scholen, industriële gebouwen,  enzovoort.
2. Het verwezenlijken, beheren, exploiteren, bestuderen, financieren, het uitvoeren of laten uitvoeren,
het omvormen, van alle bouwwerken, wegen-en uitrustingswerken, maritieme werken,
bouwpromoties, projectontwikkeling, afwerking en technieken, afbreken, bouwen, verbouwen,
renoveren, decoreren van onroerende goederen, verkavelen, aanpassen door urbanisatie, riolering,
wegen- en omgevingswerken,  Brownfields, publiek private samenwerking (PPS), de verschillende
vormen van DBFMO, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, decoreren, het
onderhouden, het prospecteren en het uitbaten van alle soorten onroerende goederen,
concessieovereenkomsten afsluiten:
3. Het uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling, het in erfpacht geven en nemen, recht van opstal verlenen of verwerven, verzaken aan
het recht van natrekking, het vestigen en/of verlenen van een recht van vruchtgebruik of enig ander
beperkt zakelijk recht andere dan eigendomsrecht, en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
4. Het verwerven en verhandelen in de meest brede zin van alle roerende of onroerende goederen,
materialen en benodigdheden, het huren of verhuren, overdragen of ruilen, alle commerciële,
juridische, technische of financiële handelingen, kunstvoorwerpen verwerven , antiek, meubels,
decoratie, enzovoort;
5. Uitgeven of aankopen van vastgoedcertificaten.
B –  Financieel  - kredieten en waarborgen
1. Zich verbinden, kredieten en leningen , financieringen, kredietopeningen verstrekken, persoonlijke-
en bedrijfsleningen, leningen op afbetaling, kredietlijnen toestaan, consumentenkrediet verstrekken,
crowdfunding verstrekken en verwerven, zich borg stellen of andere zekerheden of hypotheken
verstrekken, aval verlenen ten gunste van al of niet verbonden vennootschappen, ondernemingen,
haar aandeelhouders en bestuurders  of derden (zowel natuurlijke als rechtspersonen), onder meer
door haar goederen in pand of in hypotheek te geven, met inbegrip van haar eigen handelszaak,
uitschrijven of verdisconteren van wisselbrieven of allerlei andere financiële instrumenten of
producten;
2. Gebruik maken van diverse financieringsinstrumenten en financieringsvormen opties,
inschrijvingsrechten, termijncontracten, swaps, met inbegrip van niet complexe als complexe
financieringsinstrumenten, zowel op korte, middellange en lange termijn en in dit verband alle
waarborgen en zekerheden verstrekken, indekkingsinstrumenten aangaan;
3. Het beleggen van vermogen in onroerende en roerende goederen en effecten, effecten met
aandelenkarakter, waardepapieren, deelbewijzen en ook aandelen en andere bewijzen van
deelgerechtigdheid, obligaties en andere  schuldvorderingen of financiële instrumenten,
schuldbrieven onder welke naam en in welke vorm ook;
4. Alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
5. Het exploiteren, ontwikkelen, nemen, huren, verhuren en verhandelen van licenties, patenten,
merkrechten, vergunningen, knowhow en eigendoms- en andere intellectuele en commerciële
rechten, optie– en concessierechten, het beheren van roerende waarden, aandelen, deelbewijzen,
obligaties, staatsfondsen, alle roerende en onroerende rechten.
6. Het aanhouden van niet-toegewezen liquide middelen aanhouden in alle munten in de vorm van
zicht- of termijndeposito's of in de vorm van enig ander monetair/financieel instrument.
7. De liquide middelen kunnen aangehouden worden in gelijk welke munteenheid onder de vorm van
deposito’s op zichtrekening of op termijnrekening of onder de vorm van een enig ander
monetair/financieel instrument.
8. Gebruiksrechten van contracten inbrengen of overlaten of ter beschikking stellen van derden.
9. Het verwerven van allerlei machines, materieel en materiaal, uitrustingen, vervoermiddelen en
deze in huur-of in gebruik geven of leasen,
10. Het treffen en uitvoeren van pensioenregelingen (zoals ouderdomspensioen,
nabestaandenpensioen, wezenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen) en periodieke
uitkeringen en verstrekkingen;
11. Het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van
obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee
samenhangende overeenkomsten;
12. Het toestaan van hypotheken, leasing, factoring, alternatieve financieringen, Special Purpose
Entity ( SPE).
C –  Dienstverlening
1. Het verlenen van diensten en adviezen op het gebied van techniek, consultancy, management,
research, organisatie, administratie, commercieel en technisch beleid, financiën, personeelsbeleid,
informatietechnologie en telecommunicatie;
2. Bijstand, diensten en advies verlenen, rechtsreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie
en financiën, verkoop , productie, ontwikkeling en beheer, het verlenen van alle dienstprestaties en
het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudie, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak.
3. Organiseren, analyseren, implementeren van arbeidsveiligheid en arbeidsrisico’s, met inbegrip van
de daarbij horende studies, het opmaken van risico-analyses veiligheidsplannen, HACCP-studies,
evacuatieplannen, optreden als preventie-adviseur, uitvoeren van gerechtelijke en private expertises,
bemiddeling en arbitrage, het opmaken en implementeren van kwaliteitsplannen, VCA en ISO –
begeleiding;
4. Het uitvoeren van makelaardij, immobiliënmakelaar en immobiliënhandel, syndicus ,
property/facility/quality- en quantitymanager, commissiehandel, bemiddelaar, tussenpersoon,
vertegenwoordiging, agentuur;
5. Het uitvoeren van projectmanagement, bouwcoördinatie, veiligheidscoördinatie,
energieverslaggeving, milieucoördinator, energiedeskundige, asbestdeskundige, controle van
rioleringen en regenafvoer, bouwcoördinator.
D - Holding
1. Optreden en handelen als financiële; industriële, patrimonium of portefeuille holding;
2. Deelneemster of verwerver worden, bij wijze van overname, inbreng, door samensmelting, door
onderschrijving, door participatie, door tussenkomst, ruil , oprichting, financiering, leningen,
overname van schulden, inbreng hetzij financieel, hetzij anders in welk danige vennootschappen,
maatschappijen, ondernemingen, groeperingen, organisaties, reeds bestaande als nog op te richten,
zowel in binnen- als in het buitenland, dit alles ook met privépersonen;
3. Het beleggen of verwerven  door aankoop, inschrijving, ruil, inbreng of op enige andere wijze van
aandelen, effecten, obligaties, schuld-pandbrieven-en wisselbrieven, orderbrieven, opties, warrants,
termijncontracten, cheques, certificaten en andere roerende waarden, opties, futures, derivaten,
hefboomproducten, CDF’s  EFT’s, warrants, termijncontracten, speciale producten of financiële
instrumenten/producten, gestructureerde producten, collectieve beleggingen, van elk type en
contracten voor de hierboven genoemde effecten of daarop betrekking hebbende;
4. De vennootschap mag allerlei bestuursmandaten, vertegenwoordiging, mandaten,
volmachthouder, beheersfuncties, vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen of
ondernemingen.
5. De vennootschap mag aandelen, obligaties, schuldpapieren of rechten van deelneming
uitgegeven.
E -   Algemeen
1. Het zich sterk maken of het zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden, zomede
al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daartoe nuttig of bevorderlijk kan zijn, dit alles in
de ruimste zin.
2. Het stellen van alle daden en handelingen van administratieve, industriële, juridische,
commerciële, financiële, roerende en onroerende aard.
3. Dit alles voor eigen rekening of voor rekening of in opdracht van derden, dit alles al of niet in
samenwerking met derden.
4. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en
ondernemingen met eender welk voorwerp, onder andere door elke vorm van samenwerking,
deelname, besturen, samenwerken.
5. De  bovenstaande opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap zowel in België als in het
buitenland, alle handelingen en daden kan stellen die op enige wijze hetzij rechtsreeks, hetzij
onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar
voorwerp of die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan of die van aard zijn
de uitbreiding, de opbrengst van het voorwerp te bevorderen, te faciliteren of een meerwaarde
kunnen betekenen.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
behoudens andersluidende bepalingen, alleen optredend, alle handelingen stellen en akten
verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen die niet reeds lid zijn van het bestuursorgaan,
die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
Indien de vennootschap door één bestuurder wordt bestuurd, vertegenwoordigt de enige bestuurder
de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vertegenwoordigt iedere
bestuurder afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuur.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand december, om achttien uur (18u00), tenzij anders bepaald in de
bijeenroeping. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste één dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom de eraan verbonden
stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli (01/07) en eindigt op dertig juni (30/06) van het
daaropvolgende jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomende geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
6) Beslissing om het mandaat van de huidige bestuurder, mevrouw Yvette Van Herreweghe,
wonende te 9080 Lochristi, Hoekskensstraat 32, te bevestigen.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7) A. De algemene vergadering heeft met eenparigheid van stemmen aan het bestuursorgaan alle
machten verleend om de voorgaande besluiten uit te voeren.
B. De algemene vergadering heeft aan ondergetekende notaris alle machten verleend om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, alsmede een uitgifte van onderhavige
akte, en om een uittreksel van onderhavige te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Beslissing tot wijziging van het adres van de zetel naar 9230 Wetteren, Neerstraat 42.
2) Het bestuursorgaan heeft de notaris niet verzocht om de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen en wijzigingen in een elektronisch effectenregister uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bernard Van Steenberge, te Laarne
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp