N° d'entreprise : 0446373907
Nom
(en entier) : SOCIETE DE GESTION D'INVESTISSEMENT, DE CONSEIL ET DE
REALISATION
(en abrégé) : G.I.C.R.
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Joseph Durieux(BL) 133
 : 5001 Namur
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « SOCIETE DE GESTION D'INVESTISSEMENT, DE CONSEIL ET DE
REALISATION », ayant son siège à 5001 Namur, Rue Joseph Durieux numéro 133, inscrite au
registre des personnes morales (Liège – division Namur) sous le numéro 0446.373.907, reçu par
Maître Sibylle FALLA, Notaire résidant à Bruxelles, le 24 juin 2024, enregistré au bureau de
l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le 1er juillet suivant, volume 0 folio 0, case 16562,
aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après
délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution : Modification de l’article 12 des statuts
L’assemblée décide que l’article 12 des statuts de la société doit se lire comme suit :
« Lorsque la société n'a qu'un seul administrateur, tous les pouvoirs d’administration lui sont
conférés, avec la possibilité de déléguer partie de ceux-ci. Il représente la société en agissant seul.
Lorsque la société a deux administrateurs, l’administration est conjointe.
Lorsque la société a trois administrateurs ou plus, ceux-ci forment un organe collégial (conseil
d'administration) et assurent l'administration en conséquence.
La société doit toujours être représentée par au moins deux administrateurs agissant conjointement,
à l'égard des tiers et en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur. Ils
peuvent conjointement déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. »
 
 
Deuxième résolution : Modification des statuts
L’assemblée décide de modifier les statuts afin de les mettre en conformité avec la résolution prise,
comme suit :
Article 12
Lorsque la société n'a qu'un seul administrateur, tous les pouvoirs d’administration lui sont conférés,
avec la possibilité de déléguer partie de ceux-ci. Il représente la société en agissant seul.
Lorsque la société a deux administrateurs, l’administration est conjointe.
Lorsque la société a trois administrateurs ou plus, ceux-ci forment un organe collégial (conseil
d'administration) et assurent l'administration en conséquence.
La société doit toujours être représentée par au moins deux administrateurs agissant conjointement,
à l'égard des tiers et en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur. Ils
peuvent conjointement déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
 
Troisième résolution : Nomination d’un administrateur
L’assemblée décide de nommer comme administrateur de la société, à compter de la date de la
signature de l’acte, étant le 24 juin jusqu’au 15 juillet 2028, Monsieur DAUCHE Frédéric.
Quatrième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, avec pouvoir de substitution, aux fins d'effectuer les démarches
administratives subséquentes à la présente assemblée ; 
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts ainsi
que pour la publication de la nomination susvisée.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Sibylle FALLA, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés.