N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : WeMagine
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Tirlemont 652
 : 1370 Zétrud-Lumay
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
CONSTITUTION SRL
"WeMagine"
Société à responsabilité limitée
à 1370 Jodoigne (Zétrud-Lumay), Chaussée de Tirlemont 652
Il résulte d'un acte reçu par Benjamin BODDEZ, notaire à Hoegaarden, le 29 octobre 2021, déposé
pour enregistrement, que :
1. Madame DE WIT Veerle, née à Antwerpen le 24 mai 1976, domiciliée à 3321 Hoegaarden
(Outgaarden), Blokstraat 2 ;
2. Monsieur GUELINCKX Bart, né à Tienen le 21 août 1979, domicilié à 3321 Hoegaarden
(Outgaarden), Blokstraat 2;
ont constitué une société à responsabilité limitée, sous la dénomination “ WeMagine ” aux capitaux
propres de départ disponibles de CINQ MILLE EUROS (5.000,00€). En rémunération des apports,
cinq mille (5.000) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Le notaire soussigné atteste que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code
des sociétés et des associations.
SIEGE : Le siège est établi en Région wallonne, à l’adresse suivant : 1370 Jodoigne (Zétrud-Lumay),
Chaussée de Tirlemont 652.
OBJET : La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte, compte de tiers
ou en participation :
- le conseil en stratégie, marketing et management d’entreprises, dans le sens le plus large, en ce
compris tous les services qui y sont directement ou indirectement associés comme l’exploitation d’un
bureau d’étude, d’organisation, de conseil et de gestion en matière financière, commerciale, fiscale
ou sociale ;
- la gestion et le conseil en gestion de projets et toutes activités de gestion, de conseil en gestion, d’
administration, de direction et d’organisation de toutes sociétés et entreprises ;
- l’exercice de toutes missions d’administration, de direction, de gestion journalière, de liquidation, de
consultance, et l’exercice de mandats et de fonctions se rapportant directement et indirectement à
son objet social, dans des sociétés, entreprises, associations ou groupements de personnes ayant
ou non la personnalité morale, de nationalité belge ou étrangère;
- la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés et entreprises ;
- la participation à la création ou au développement d’entreprises industrielles, commerciales,
financières ou immobilières et l’assistance de ces entreprises, que ce soit par des prêts, des
avances, des garanties ou de toute autre manière.
La société a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte propre :
- la gestion d’un patrimoine de valeurs mobilières et immobilières, incluant notamment, mais non
exclusivement, des actions et parts belges et étrangères, cotées ou non, des obligations, bons de
caisse, warrants, options et titres analogues, des objets de collection de toute nature, des terrains ou
constructions, et en général toute valeur mobilière et immobilière ;
- l’achat, la vente, l’échange, la construction, la reconstruction, la location de tous immeubles bâtis,
0776661974
Volet B
ainsi que l’achat, la vente, l’échange, la mise en valeur, le lotissement, l’exploitation, la location et l’
affermage de tous immeubles non bâtis.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
ADMINISTRATION : La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes
physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’
ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
ASSEMBLEE GENERALE : Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le
troisième lundi du mois d’avril, à 14.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier
jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour
approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote.
Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
ACTIONS: Toutes les actions sont nominatives.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres,
sur première demande.
EXERCICE SOCIAL : L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre
de chaque année.
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le 31 décembre 2022.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en l’année 2023.
Volet B
REPARTITION – RESERVES : Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera
l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait
observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
Répartition de l’actif net apres liquidation :
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
ADMINISTRATEURS :
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à un.
Est nommée au fonction d’administrateur non statutaire, pour une durée illimitée : Madame DE WIT
Veerle, domiciliée à 3321 Hoegaarden (Outgaarden), Blokstraat 2. Elle est intervenu pour accepter
ce mandat. C’est l’assemblée générale qui décidera sur la rémunération de ce mandat.
COMMISSAIRE :
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
PROCURATION :
Le bureau comptable SBB, Staatsbaan 106 à 3460 Bekkevoort, ou toute autre personne désignée
par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et
de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de l'inscription à la
Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Benjamin BODDEZ, notaire à Hoegaarden.