Unternehmensnr. : 0449116334
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : IMMO - ROHS
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Aachener Strasse 65
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN), GENERALVERSAMMLUNG,
GESCHAEFTSJAHR, ENTLASSUNG, ERNENNUNG
Aus einer Urkunde vom 4. Mai 2023 des Notars Renaud LILIEN, mit dem Amtssitz zu Eupen,  geht
hervor, dass die Generalversammlung folgende Beschlüsse gefasst hat:  
 
1. Das Geschäftsjahr wird wie folgt geändert: das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Das
laufende Geschäftsjahr wird bis 31. Dezember 2023 verlängert. Das Datum der ordentlichen
Generalversammlung wird auf den letzten Mittwoch des Monats Juni um 18.00 Uhr verlegt. Die
nächste Generalversammlung wird in 2024 gehalten. 
2. Beschluss die Gesellschaft dem Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch zu unterwerfen. Der Sitz
der Gesellschaft bleibt in Sankt-Vith, Aachener Straße 65 A bestehen.
 
Folgende Statuten werden angenommen (Auszüge):
 
Form und Name :  Aktiengesellschaft unter dem Namen „IMMO- ROHS“.
                      
Sitz :  Sankt-Vith, Aachener Straße 65 A
         
Gegenstand : Gegenstand der Gesellschaft ist der An- und Verkauf von Immobilien, die Führung, die
Verwaltung und die Organisation anderer Gesellschaften.
 
Zu diesem Zweck, kann sie alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen, alle kaufmännischen und
finanziellen Handlungen bezüglich Mobilien und Immobilien vornehmen, die sich unmittelbar oder
mit¬telbar auf den Gegenstand der Gesellschaft bezie¬hen.
 
Die Gesellschaft kann sich auf jede Art an anderen Firmen, Unternehmen oder Gesellschaften
beteiligen, die einen gleichen oder ähnlichen, gleichartigen oder konnexen Gegenstand haben oder
welche die Entwicklung der hiermit gegründeten Ge¬sellschaft fördern könnten.
Sie kann ebenfalls als Verwalter oder Geschäftsführer einer Gesellschaft handeln.
 
Kapital und Aktien : Das Kapital ist festgesetzt auf den Betrag von 210.709,50 Euro und wird
vertreten durch 8.500 Namensaktien ohne Nennwert, gänzlich gezeichnet und eingezahlt.
 
Genehmigtes Kapital  : Die Generalversammlung der Aktionäre kann nach Erfüllung der Formalitäten
und unter den in Artikel 7: 177 des Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch festgelegten Bedingungen
das Verwaltungsorgan für einen Zeitraum von fünf Jahren ab der Veröffentlichung der Urkunde, die
diese Ermächtigung feststellt, dazu ermächtigen, das Kapital auf einmal oder mehrmals um einen
bestimmten Betrag zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung, die aufgrund einer solchen Ermächtigung
beschlossen wird, kann durch die Einbeziehung von Rücklagen erfolgen.
 
Teil B
Verwaltungsorgan :  Das Verwaltungsorgan besitzt die weitgehendsten Befugnisse, um alle
erforderlichen oder nützlichen Tätigkeiten zur Erfüllung des Zweckes und zur Vertretung der
Gesellschaft gegenüber Dritten oder bei der Justiz zu gewährleisten.
 
Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Verwalter, physische oder
Rechtspersonen, welche Aktionäre sind oder nicht.
 
Wenn es mehrere Verwaltungsratsmitglieder gibt, bilden sie den Verwaltungsrat, der mindestens die
gesetzlich vorgeschriebene Mindestzahl an Verwaltungsratsmitgliedern umfasst, unabhängig davon,
ob es sich um Aktionäre handelt oder nicht. Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der
Generalversammlung der Aktionäre für höchstens sechs Jahre ernannt, ihre Amtszeit kann jedoch
unbegrenzt verlängert werden. 
 
Tägliche Verwaltung : Das Verwaltungsorgan darf die tägliche Verwaltung der Gesellschaft sowie die
damit verbundende Vertretung einem oder mehreren Verwalter (genannt delegierter Verwalter)
und/oder Direktor übertragen.
 
Vertretung : Gibt es einen einzigen Verwalter, wird die Gesellschaft vertreten, in allen Handlungen,
einschließlich derjenigen wo ein öffentlicher Beamter mitwirkt und vor Gericht, durch seine alleinige
Unterschrift.
 
Gibt es mehrere Verwalter, wird die Gesellschaft vertreten, in allen Handlungen, einschließlich
derjenigen wo ein öffentlicher Beamter mitwirkt und vor Gericht, entweder durch den allein
handelnden Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder durch zwei gemeinsam handelnde Verwalter, die
kein vorheriges Einverständnis des Verwaltungsorgans vorweisen müssen. 
 
Jedoch, im Rahmen der täglichen Verwaltung wird die Gesellschaft vertreten durch die alleinige
Unterschrift eines delegierten Verwalters oder eines Direktors. In Ermangelung eines delegierten
Verwalters oder eines Direktors, wird die Gesellschaft entweder vom allein handelnden Vorsitzenden
des Verwaltungsrats oder von zwei gemeinsam handelnden Verwaltungsratsmitgliedern verwaltet. 
 
Generalversammlung : Die ordentliche Generalversammlung tritt jährlich am letzten Mittwoch des
Monats Juni um 18.00 Uhr zusammen.  Sollte dieser Tag ein Feiertag sein, tritt die Versammlung am
nächstfolgenden Arbeitstag um die gleiche Uhrzeit zusammen.
 
Geschäftsjahr : Das Geschäftsjahr beginnt am ersten  Januari um am einunddreißigsten Dezember
zu enden. 
 
Gewinnzuteilung : Auf den Nettogesellschaftsgewinn werden fünf Prozent zur Bildung der
gesetzlichen Rücklage entnommen und zwar bis zu dem Zeitpunkt an dem diese Rücklage zehn
Prozent des Kapitals erreicht hat. Der Restbetrag wird der Generalversammlung zur Verfügung
gestellt, die über die Zuteilung entscheidet.
 
Vorschuß auf Dividenden: Das Verwaltungsorgan kann unter seiner Verantwortung, gemäß dem
Gesetz, Vor-schuß auf Dividenden ausschütten.
 
3. Für soweit erforderlich, ratifiziert die Generalversammlung alle Handlungen der Verwalter bis zum
heutigen Tage. Sie beschließt außerdem, die Anzahl der Verwalter auf drei festzulegen.
 
Die Mandate folgender Personen werden, rückwirkend zum 31. Oktober 2022, für eine Dauer von 6
Jahren erneuert, die mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2028 endet: 
 
- Herr Olivier EGYPTIEN,  wohnhaft in Baelen, Chemin de la Joie 8 
- Herr Pierre Erich EGYPTIEN , wohnhaft in Eupen, Lascheterweg 13A 
- Herr Philipp Paul EGYPTIEN wohnhaft in Eupen, Lascheterweg 13, 
 
Die drei Verwalter bilden das Verwaltungsorgan und beschließen, dass das Mandat des Herrn
Philipp EGYPTIEN als Vorsitzender des Verwaltungsrats und als delegierter Verwalter ebenfalls
rückwirkend zum 31. Oktober 2022 erneuert wird, für eine Dauer von 6 Jahren, die mit der
ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2028 endet, sodass er sowohl im Allgemeinen als im
Rahmen der täglichen Verwaltung die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift vertreten wird.
 
Für gleichlautenden Auszug
Teil B
 
R.LILIEN
Notar 
 
Gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung, Koordinierung der Statuten.