Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
KeBeK Services
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Romeinsesteenweg 566
1853 Strombeek-Bever
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Er blijkt uit een akte verleden op drie april tweeduizend negentien, voor Meester Alexis
LEMMERLING, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"Berquin Notarissen", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
dat :
1) De heer VANSINA Floris Maria Cyriel Suzanne, wonende te 1090 Jette, Charles Woestelaan 147;
2) De heer VAN HUFFEL Gert Albert Valentin, wonende te 9840 De Pinte, Salviapark 8;
3) De heer SMEETS Gerd Louis Alice Johan Elisa, wonende te 3050 Oud-Heverlee, De Koolstraat 4;
en
4) De heer VERBIEST Ast, wonende te 2000 Antwerpen, Leopold de Waelplaats 28 bus 32,
volgende vennootschap hebben opgericht :
Naam
De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort "NV".
Zij draagt de naam "KeBeK Services".
De naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap"
of de afkorting "NV".
Zetel
De zetel van de Vennootschap is gevestigd te Romeinsesteenweg 566, 1853 Strombeek-Bever.
Doel
De Vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor
eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
    1.  het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming of enig ander recht in alle bestaande of nog op
te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen of verenigingen zonder
onderscheid in België of in het buitenland.
    2.  het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen of andere
rechten en het onderzoeken van investerings- en desinvesteringsopportuniteiten, alsook het
rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening
van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen en verenigingen waarin de
Vennootschap een belang of deelneming of enig ander recht heeft.
    3.  het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan
het bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen en
verenigingen waarin zij een belang of deelneming of enig ander recht heeft, en in het algemeen het
stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de
activiteiten van een holding.
    4.  het aankopen, ruilen of anderszins verwerven, het verkopen, huren, verhuren, verkavelen, doen
bouwen, doen verbouwen, doen bebouwen van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen, of
rechten op onroerende goederen, in België en in het buitenland, alsmede het verrichten van alle
handelingen die nodig, nuttig of dienstig zijn voor het beheren en uitbaten van een
0724504480
Luik B
onroerend patrimonium van de Vennootschap.
    5.  het aankopen, verkopen, overdragen, beheren, te gelde maken en valoriseren, van alle
roerende waarden, aandelen, obligaties, staatsfondsen, roerende en onroerende rechten, en het
stellen van alle handelingen of daden die nodig of nuttig zijn voor het beheer van dit roerend
patrimonium van de Vennootschap.
De Vennootschap mag :
- alle hoegenaamde financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;
- zich, voor en ten gunste van welke vennootschap, onderneming, vereniging of persoon ook,
borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan,
kredieten en garanties verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Duur
De Vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde tijd en begint te werken op datum van drie
april tweeduizend negentien.
Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de Vennootschap slechts ontbonden worden door de
buitengewone algemene vergadering met inachtname van de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen inzake ontbinding van vennootschappen.
Kapitaal - Aandelen - Winstbewijzen
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 61.500,00).
Het is verdeeld in éénenzestigduizend vijfhonderd (61.500) Aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, waarvan:
- vijftienduizend driehonderdvijfenzeventig (15.375) Aandelen, genummerd van 1 tot en met 15.375,
de Aandelen Klasse A vormen;
- vijftienduizend driehonderdvijfenzeventig (15.375) Aandelen, genummerd van 15.376 tot en met
30.750, de Aandelen Klasse B vormen;
- vijftienduizend driehonderdvijfenzeventig (15.375) Aandelen, genummerd van 30.750 tot en met
41.625, de Aandelen Klasse C vormen; en
- vijftienduizend driehonderdvijfenzeventig (15.375) Aandelen, genummerd van 41.626 tot en met
61.500, de Aandelen Klasse D vormen;
die allen genieten van dezelfde rechten en voordelen behoudens uitdrukkelijk andersluidende
bepalingen in deze statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst.
Het maatschappelijk kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is volledig volgestort.
Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:
- door de heer VANSINA Floris, ten belope van 15.375 klasse A aandelen;
- door de heer VAN HUFFEL Gert, ten belope van 15.375 klasse B aandelen;
- door de heer SMEETS Gerd, ten belope van 15.375 klasse C aandelen; en
- door de heer VERBIEST Ast, ten belope van 15.375 klasse D aandelen.
totaal: 61.500 aandelen
Ieder aandeel werd volgestort ten belope van honderd procent (100%).
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd (EUR
61.500).
Het kapitaal werd volledig volgestort.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van
het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE13
7350 5314 1739 bij KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 2 april 2019
afgeleverd bankattest.
OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID.
De comparanten sub 1) tot en met sub 4) worden als oprichters beschouwd overeenkomstig artikel
450, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen.
Toegestaan kapitaal
Er is thans geen machtiging voorzien voor de Raad van Bestuur om het kapitaal te verhogen.
Bevoegdheden van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de Algemene Vergadering bevoegd is.
Benoeming en ontslag van de Bestuurders
17.1.De Raad van Bestuur zal samengesteld zijn uit ten hoogste vier (4) Personen die zullen
benoemd worden overeenkomstig de relevante bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst en
waarbij
* Eén (1) bestuurder zal worden benoemd uit kandidaten daartoe voorgedragen door de heer Floris
Vansina; deze wordt hierna aangeduid als "Bestuurder A".
* Eén (1) bestuurder zal worden benoemd uit kandidaten daartoe voorgedragen door de heer Gert
Luik B
Van Huffel; deze wordt hierna aangeduid als "Bestuurder B".
* Eén (1) bestuurder zal worden benoemd uit kandidaten daartoe voorgedragen door de heer Gerd
Smeets; deze wordt hierna aangeduid als "Bestuurder C".
* Eén (1) bestuurder zal worden benoemd uit kandidaten daartoe voorgedragen door de heer Ast
Verbiest; deze wordt hierna aangeduid als "Bestuurder D".
17.2. Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot Bestuurder, dient deze rechtspersoon onder
zijn aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, of werknemers, een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon-Bestuurder. Uiteindelijk dient deze vaste vertegenwoordiger een
natuurlijk persoon te zijn.
17.5. De Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering.
De duur van hun opdracht mag zes (6) jaren niet overschrijden (tenzij hernieuwd).
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de Algemene Vergadering of de Raad van Bestuur die in hun
vervanging voorziet.
De Bestuurders kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
17.6. Wanneer een plaats van Bestuurder openvalt hebben de overblijvende Bestuurders het recht,
overeenkomstig artikel 519 van het Wetboek van vennootschappen, om voorlopig in de vacature te
voorzien, op voordracht van de Aandeelhouder op wiens voordracht de te vervangen bestuurder
werd benoemd. De eerstvolgende Algemene Vergadering beslist over de definitieve benoeming, met
inachtname van de voorschriften van onderhavig artikel. De nieuw benoemde Bestuurder doet de tijd
uit van degene die hij vervangt.
Voorzitterschap
De Raad van Bestuur kan, bij gewone meerderheid, onder zijn leden een voorzitter kiezen.
Indien de voorzitter belet is wordt hij vervangen door een andere Bestuurder.
Belangenconflict
Wanneer een Bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een door artikel 523 van het Wetboek van
vennootschappen aangemerkt belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een
beslissing of een verrichting die behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur, moet hij dit,
vóór de Raad van Bestuur een besluit neemt, mededelen aan de andere Bestuurders en aan de
commissaris.
Zijn verklaring alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende dit strijdig belang moeten worden
opgenomen in de notulen van de Raad van Bestuur die het besluit moet nemen. In deze notulen
omschrijft de Raad van Bestuur de aard van de beslissing of de verrichting, verantwoordt het besluit
en vermeldt de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de Vennootschap. Deze notulen worden
integraal opgenomen in het jaarverslag van de Raad van Bestuur.
Wanneer meerdere Bestuurders in deze omstandigheid verkeren, en de vigerende wetgeving hen
verbiedt aan de beraadslaging of de stemming dienaangaande deel te nemen, zal dit besluit geldig
kunnen genomen worden door de overblijvende Bestuurders, zelfs indien in deze omstandigheid niet
meer de helft van de Bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.
Vergadering van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls als het belang van de Vennootschap het vereist, maar ten
minste eenmaal per maand. De Raad van Bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter van de
Raad van Bestuur, alsook binnen veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van enige
Bestuurder (met vermelding van de redenen voor zulke vergadering van de Raad van Bestuur).
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de Vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in het oproepingsbericht. Tenzij hieraan wordt verzaakt door alle Bestuurders wordt het
oproepingsbericht ten minste acht (8) kalenderdagen vóór de vergadering aan alle Bestuurders
toegezonden en zal de agenda bevatten samen met de documenten waarover dient besloten te
worden (indien toepasselijk). In geval van hoogdringendheid kan de oproepingstermijn herleid
worden tot twee (2) kalenderdagen.
Besluitvorming in de Raad van Bestuur
22.1. De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten op voorwaarde dat alle
Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien zulk quorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering van de Raad van Bestuur, of
tijdens een vergadering ophoudt aanwezig te zijn, wordt de vergadering ("Uitgestelde Vergadering")
verdaagd tot één (1) week na de oorspronkelijke vergadering, en op deze uitgestelde vergadering zal
het quorum bereikt zijn indien drie (3) van de vier (4) (of indien er maar drie (3) bestuurders zijn, twee
(2) van de drie (3)) Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
22.2. Bovendien kunnen de niet fysisch ter zitting aanwezige Bestuurders aan de beraadslagingen
en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of
videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen
Luik B
communiceren met alle andere deelnemers. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk
welke Bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben
deelgenomen.
22.3. Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de Raad van Bestuur slechts
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de Raad van Bestuur op de
vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
22.4. Iedere Bestuurder kan bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander
communicatiemiddel, drager van een gedrukt document, aan één van zijn collega's opdracht geven
om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de Raad van Bestuur en om
voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als
aanwezige aangerekend.
Een Bestuurder kan meerdere medeleden van de raad vertegenwoordigen.
22.5 De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de
aanwezige of geldig vertegenwoordigde stemmen (i.e. met het akkoord van meer dan de helft van
het totale aantal aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders), behoudens in de gevallen
beschreven in artikel 22.6.
De voorzitter van de Raad van Bestuur heeft geen doorslaggevende stem.
22.6. De volgende besluiten dienen steeds (ook ingeval van een Uitgestelde Vergadering) als volgt te
worden aangenomen:
a) met de goedkeuring van alle Bestuurders:
(i) het wijzigen (zonder evenwel afbreuk te doen aan de relevante bepalingen van de
Aandeelhoudersovereenkomst) van de MD Overeenkomsten; en
(ii) een vrijwillig ontslag van de Vennootschap als statutair zaakvoerder van KeBeK III.
b) met een 66% meerderheid (hetzij voor hetzij tegen) van de Bestuurders, en met de goedkeuring
van tenminste één Bestuurder A en één Bestuurder B (zo die benoemd zijn):
(i) het aanwerven en het vaststellen van de vergoeding van nieuwe werknemers of consultants;
(ii) het aangaan, het wijzigen of het beëindigen van overeenkomsten met onderaannemers (met
inbegrip van, zonder daartoe beperkt te zijn, met verhuurders);
    1.  het aangaan van investeringen voor een bedrag hoger dan EUR 10.000,00;
(iv) het opvragen van het niet-volstorte gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van de
Vennootschap;
(v) het uitkeren van interimdividenden;
(vi) het aangaan van leningovereenkomsten voor een bedrag hoger dan EUR 10.000;
(vii) het opvragen van toegestaan kapitaal van de Vennootschap (zo dit zou voorzien zijn);
(viii) zich borg stellen of enige andere zekerheid stellen, of het toestaan van hypotheken en andere
garanties; en
(ix) het wijzigen of beëindigen van de MD Overeenkomsten met Floris Vansina BVBA en Gert Van
Huffel BVBA overeenkomstig de relevante bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.
c) met een 66% meerderheid (hetzij voor hetzij tegen) van de Bestuurders:
(i) het beëindigen van de MD Overeenkomsten overeenkomstig de relevante bepalingen van de MD
Overeenkomsten ten gevolge van een inbreuk op de Code of Conduct; en
(ii) de aanstelling van een vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap.
22.7 In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
Vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de Bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de
vaststelling van de jaarrekening en, in voorkomend geval, de aanwending van het toegestane
kapitaal.
Dagelijks bestuur - Delegatie van machten - Gedelegeerd Bestuurder - Adviserende comités
    1.  De Raad van Bestuur kan één of meerdere Gedelegeerd Bestuurder(s) aanduiden en deze de
meest uitgebreide bevoegdheden verlenen voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de
vertegenwoordiging wat dit dagelijks bestuur betreft.
De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat
eveneens opdragen aan
- het directiecomité, indien er één wordt opgericht;
- één of meer personen, Bestuurder of niet.
Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur en bepaalt hun bevoegdheden.
2. De Raad van Bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer
personen van hun keuze.
3. De Raad van Bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een afdeling
Luik B
van de maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.
4. De Raad van Bestuur kan in zijn midden, en onder zijn verantwoordelijkheid, één of meerdere
adviserende comités oprichten. Teneinde enige twijfel te vermijden, zulke comités zullen een
adviserende rol hebben, en de besluiten zullen enkel worden genomen door de Raad van Bestuur.
Vertegenwoordiging van de Vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt
de Vennootschap geldig vertegenwoordigd in enige en alle aangelegenheden door twee (2)
Bestuurders, waarvan één (1) steeds een A Bestuurder of een B Bestuurder dient te zijn.
De Raad van Bestuur kan haar vertegenwoordigingsbevoegdheden verder delegeren zoals zij dit
gepast acht.
De Vennootschap zal rechtsgeldig verbonden worden door bijzondere gevolmachtigden die handelen
binnen de perken van de volmachten die hen werden verleend door de Raad van Bestuur.
Ingeval de Vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het
directiecomité of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar
aandeelhouders, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van zulke opdracht in
naam en voor rekening van de Vennootschap.
Controle van de Vennootschap
Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van
de Vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek
van vennootschappen en van deze Statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening,
aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering
onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren
De commissarissen worden benoemd voor een termijn van drie jaar, die overeenkomstig de wet
hernieuwbaar is. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige
redenen worden ontslagen door de Algemene Vergadering.
Indien de Vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er
geen te benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Gewone, bijzondere en buitengewone Algemene Vergadering
De gewone Algemene Vergadering zal bijeenkomen op de tweede donderdag van de maand maart
om 14.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
Werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone Algemene Vergadering worden
bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.
Elke Algemene Vergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of
op een andere plaats aangegeven in de oproeping.
Bijeenroeping - bevoegdheid - verplichting
De Raad van Bestuur en iedere commissaris van de Vennootschap kunnen, alleen handelend, een
Algemene Vergadering bijeenroepen. De Raad van Bestuur moet de gewone Algemene Vergadering
bijeenroepen op de bij deze Statuten bepaalde dag.
De Raad van Bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone
Algemene Vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer Aandeelhouders die alleen of
gezamenlijk één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, er om vragen.
Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van de Vennootschap
gestuurd.
Zulk verzoek moet de agendapunten opgeven waarover de Algemene Vergadering dient te
beraadslagen en te besluiten. Bij ontvangst van een verzoek, zal de Raad van Bestuur een
Algemene Vergadering bijeenroepen te houden binnen de drie (3) weken na de datum van zulke
ontvangst.
In de oproeping die de Algemene Vergadering bijeenroept, kunnen andere agendapunten dan deze
die daarin zijn opgenomen door de Aandeelhouders worden toegevoegd aan de agenda.
Oproeping
De Aandeelhouders worden tenminste vijftien (15) dagen voor de datum van de Algemene
Vergadering bij een ter post aangetekende brief opgeroepen, tenzij zij individueel, uitdrukkelijk en
schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
De Bestuurders en de commissarissen worden tenminste vijftien (15) dagen voor de datum van de
Algemene Vergadering door middel van een gewone brief opgeroepen, tenzij zij er individueel,
uitdrukkelijk en schriftelijk mee hebben ingestemd om de oproeping via een ander
communicatiemiddel te ontvangen.
De oproeping vermeldt de agenda, die alle te behandelen onderwerpen dient te bevatten.
Bij de oproepingsbrief moet een afschrift worden gevoegd van alle verslagen en andere stukken die
aan de vergadering moeten voorgelegd worden.
Luik B
De oproepingen worden geacht te zijn gegeven zodra ze zijn verstuurd.
Iedere Persoon kan aan deze oproeping verzaken en zal in ieder geval, indien hij aan de vergadering
deelneemt, als regelmatig opgeroepen worden beschouwd.
De houders van eventuele obligaties, warrants of certificaten uitgegeven met medewerking van de
Vennootschap, worden op dezelfde wijze als de Aandeelhouders opgeroepen tot de Algemene
Vergadering.
Vertegenwoordiging van Aandeelhouders
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke Aandeelhouder op de
vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht
werd verleend.
De Raad van Bestuur kan, indien hij zulks besluit, de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen
dat deze ten minste vijf (5) dagen vóór de datum van de vergadering worden neergelegd op de
maatschappelijke zetel van de Vennootschap.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een Persoon, al dan niet Aandeelhouder, aan wie
volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel 31.
Elke Aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden bij middel van een formulier dat bij een ter
post aangetekende brief tegen ontvangstmelding ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de datum
van de Algemene Vergadering naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap wordt
verzonden (de poststempel geldt als bewijs) en de volgende vermeldingen dient te bevatten :
- aanduiding van de volledige en nauwkeurige identiteit van de Aandeelhouder en van het aantal
Aandelen waarmede hij aan de stemming deelneemt;
- de volledige agenda;
- het steminzicht van de Aandeelhouder (voor, tegen of onthouding) met betrekking tot de punten op
de agenda. De Aandeelhouder mag zijn steminzicht verduidelijken en motiveren.
Stemrecht
Elk Aandeel geeft recht op één (1) stem.
De houders van eventuele obligaties, warrants of certificaten uitgegeven met medewerking van de
Vennootschap, zijn gerechtigd om aanwezig te zijn op de Algemene Vergadering, doch slecht met
raadgevende stem.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.
Ten minste vijf procent (5%) van deze winst zal bestemd worden om de wettelijke reserve te vormen
totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
De Algemene Vergadering beslist over de bestemming van de winst, op voorstel van de Raad van
Bestuur.
Indien de Algemene Vergadering tot winstuitkering beslist, is elk Aandeel op dezelfde wijze
dividendgerechtigd.
Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend
De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
De uitbetaling moet geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van de
dividenden werd vastgesteld.
Aan de Raad van Bestuur wordt bevoegdheid verleend om een interimdividend uit te keren op het
resultaat van het lopende boekjaar.
Ontbinding
Tot de vrijwillige ontbinding van de Vennootschap kan slechts worden besloten door een
buitengewone Algemene Vergadering overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en de bepalingen
van deze Statuten.
De Vennootschap blijft na ontbinding van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar
vereffening tot aan de sluiting ervan.
Benoeming van vereffenaars
Indien er geen vereffenaars benoemd zijn, dan zijn de Bestuurders die op het tijdstip van de
ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
Wanneer een rechtspersoon tot vereffenaar wordt benoemd, moet de natuurlijke persoon die hem
vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden
aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad.
De Algemene Vergadering van de ontbonden Vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien
Luik B
er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de Vennootschap vertegenwoordigen.
Bevoegdheden van vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het
Wetboek van vennootschappen, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de
Algemene Vergadering nodig hebben, tenzij de Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid van
stemmen, anders besluit.
Wijze van vereffening
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten.
Anti-witwas wetgeving
Alle Aandeelhouders zijn overeenkomstig de vigerende wetgeving in België tot voorkoming van het
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld verplicht aan de Vennootschap alle
informatie te verstrekken die in het kader van deze wetgeving vereist is of kan worden, en deze
informatie te allen tijde up-to-date te houden en aan te vullen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.
Overeenkomstig artikel 518, §2 van het Wetboek van vennootschappen werd overgegaan tot de
benoeming van de eerste bestuurders als volgt:
1/ werd benoemd tot Bestuurder A: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"FLORIS VANSINA", met zetel te Charles Woestelaan 147, 1090 Brussel, met als
ondernemingsnummer 0828.898.553, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANSINA Floris,
voornoemd.
2/ werd benoemd tot Bestuurder B: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"GERT VAN HUFFEL", met zetel te Salviapark 8, 9840 De Pinte, met als ondernemingsnummer
0500.958.874, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN HUFFEL Gert, voornoemd.
3/ werd benoemd tot Bestuurder C: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Gerd
Smeets", met zetel te De Koolstraat 4, 3050 Oud-Heverlee, met als ondernemingsnummer
0500.906.713, met als vaste vertegenwoordiger de heer SMEETS Gerd, voornoemd.
4/ werd benoemd tot Bestuurder D: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"ASTRAIA", met zetel te Leopold de Waelplaats 28 bus 32, 2000 Antwerpen, met als
ondernemingsnummer 0500.604.627, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERBIEST Ast,
voornoemd.
Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van het jaar 2024.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van
onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en zal worden
afgesloten op 31 december 2019.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van
ONDERNEMINGEN.
Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Kristoff Cox, mevrouw Charlotte De Cort en
mevrouw Marie Vandenbrande, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Baker McKenzie,
Louizalaan 149, 1050 Brussel, allen individueel bevoegd, evenals aan hun aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Alexis LEMMERLING
Notaris