Ondernemingsnr : 0669560712
Naam
(voluit) : LITTLE GUEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ruiterweg 69
 : 1780 Wemmel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, vijfentwintig september tweeduizend twintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "LITTLE GUEST", waarvan
de zetel gevestigd is te 1780 Wemmel, Ruiterweg 69, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Splitsing van aandelen en bijgevolg wijziging van artikel 5 van de statuten.
I. Splitsing van aandelen
De vergadering beslist elk van de 4.185  bestaande aandelen te splitsen in honderd (100), zodat het
kapitaal voortaan vertegenwoordigd zal zijn door 418.500 aandelen op naam, zonder vermelding van
waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
II. Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan, beslist de
vergadering de tweede alinea van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend honderdvijfentachtig (418.500) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."
(...)
DERDE BESLISSING - Onder opschortende voorwaarde van effectieve toekenning en inschrijving,
uitgifte van nieuwe SOP Inschrijvingsrechten en vaststelling voorwaarden en modaliteiten.
De vergadering beslist tot de uitgifte van 22.026 nieuwe SOP Inschrijvingsrechten met de uitgifte- en
uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur
overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
uitgifte van de SOP Inschrijvingsrechten, onder opschortende voorwaarde van effectieve toekenning
en inschrijving.
(...)
VIJFDE BESLISSING - Volmacht aan het bestuursorgaan voor de vaststelling van de identiteit van
de begunstigden en het aantal aangeboden SOP Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist met betrekking tot de 22.026 SOP Inschrijvingsrechten uitgegeven in het
kader van een goed te keuren inschrijvingsrechtenplan alle machten te verlenen aan het
bestuursorgaan teneinde, in overeenstemming met de uitgiftevoorwaarden en met de bepalingen van
voormeld inschrijvingsrechtenplan, de identiteit van de begunstigden vast te stellen en het aantal aan
hen aangeboden SOP inschrijvingsrechten.
Luik B
ZESDE BESLISSING - Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de SOP
Inschrijvingsrechten - over te gaan tot kapitaalverhoging ten belope van een maximum bedrag gelijk
aan de vermenigvuldiging van het aantal SOP Inschrijvingsrechten met de uitoefenprijs van deze
SOP Inschrijvingsrechten, door de uitgifte van maximum 22.026 aandelen, zoals bepaald in de
voorwaarden en modaliteiten in het voormeld verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De nieuw uit te geven aandelen zullen bij de inschrijving (ingevolge de  uitoefening van de SOP
inschrijvingsrechten) onmiddellijk volledig moeten worden volgestort.
Indien de intekenprijs op de nieuwe aandelen de fractiewaarde van de bestaande aandelen
overschrijdt zal de intekenprijs desgevallend voor ieder nieuw aandeel worden geboekt op de
rekening "Kapitaal" ten belope van de fractiewaarde van het aandeel op dat ogenblik en, voor het
saldo, op de rekening "Uitgiftepremies" die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor
derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in
kapitaal, slechts kan beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen voor vermindering van het kapitaal.
ZEVENDE BESLISSING - Volmacht tot vaststelling uitoefening SOP Inschrijvingsrechten.
De vergadering verleent volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap, afzonderlijk
handelend, met macht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de beslissingen die werden
genomen door de buitengewone algemene vergadering, met inbegrip van de bevoegdheid om de
formaliteiten van artikel 7:187 van het Wetboek van vennootschappen  en verenigingen te vervullen,
in het bijzonder (i) de authentieke vaststelling van de kapitaalverhoging en van het aantal aandelen
uitgegeven bij de kapitaalverhoging ingeval van uitoefening van de SOP Inschrijvingsrechten, (ii) de
wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het
kapitaal en het nieuwe aantal aandelen, (iii) de vaststelling van de eventuele uitgiftepremies en deze
te boeken op een onbeschikbare rekening.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, een verslag van het bestuursorgaan en een verslag van de bedrijfsrevisor
overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Eric Spruyt
Notaris