Ondernemingsnr : 0666683275
Naam
(voluit) : WALTER PHILIPS INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hazelarenlaan 4
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 24 oktober 2022,
ter registratie overgelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hoofde vermelde
vennootschap volgende beslissingen genomen heeft, waarvan hierna het uittreksel volgt:
- Verslag door het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt gegeven.
- Vervanging van het voorwerp van de vennootschap door artikel 3 van de statuten te vervangen
door de tekst zoals deze hierna weergegeven wordt.
- Wijziging van de jaarlijkse algemene vergadering, die voortaan zal gehouden worden op de derde
vrijdag van de maand juni om 19 uur.
- Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
- Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals hierna weergegeven.
- Besluit om de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, meer bepaald:
* de heer VAN ECKEREN Johannes Hermanus Gerarda (genaamd "John"), geboren te Geleen
(Nederland) op 9 augustus 1960, wonende te 3500 Hasselt, Bieststraat 42;
* de heer VAN ECKEREN Johannes Hubertus Rudolf (genaamd "Ruud"), geboren te Geleen
(Nederland) op 15 juni 1966, wonende te 3500 Hasselt, Sepulkrijnenlaan 47.
- Besluit tot benoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur van:
* de besloten vennootschap EASTMEN CONSULTING, met zetel te 3500 Hasselt, Bieststraat 42,
BTW BE0836.408.432 RPR Antwerpen afdeling Hasselt, waarvoor werd aangesteld als vast
vertegenwoordiger, voornoemde heer John van Eckeren.
* de besloten vennootschap RUVECK, met zetel te 3500 Hasselt, Sepulkrijnenlaan 47, BTW
BE0872.082.161 RPR Antwerpen afdeling Hasselt, waarvoor werd aangesteld als vast
vertegenwoordiger, voornoemde heer Ruud van Eckeren.
Die aanvaard hebben. Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
- Adres van de zetel: 3500 Hasselt, Hazelarenlaan 4.
- Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
- Bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap JORDENS ACCOUNTANTS, met zetel te 3500
Hasselt, Kramerslaan 13/0.1, BTW BE0445.814.968 RPR Antwerpen afdeling Hasselt, alsmede aan
haar vertegenwoordigers en aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige
inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van
eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle
Luik B
formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke
instellingen, onder meer met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (btw), de
sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de ondernemingsloketten, de aanvraag van
vergunningen, enzovoorts, met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
1° RECHTSVORM – NAAM – GEWEST (ZETEL)
De vennootschap neemt de vorm aan van een  besloten vennootschap met als benaming «Walter
Philips International ».
De zetel is gelegen in : Vlaams Gewest.
2° ADRES (ZETEL) – E-MAILADRES – WEBSITE
Zie hierboven.
3° DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
4° OPRICHTER(S) | AANDEELHOUDER(S)
/
5° KAPITAAL – TOEGESTANE KAPITAAL
/
6° INBRENGEN – CONCLUSIES
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd en tien (210) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
7° BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
8° RESERVES – WINST – VERDELING SALDO
Aanleg reserves – verdeling winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zoals voorzien in het artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, dan geschiedt de uitkering
aan de vruchtgebruiker, niet enkel wanneer de uitkering betrekking heeft op de winst van het
boekjaar maar ook indien de uitkering betrekking heeft op voorheen gereserveerde winsten
inbegrepen de liquidatiereserve bedoeld in artikel 184quater of 541 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen 1992.
Verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9° ORGANISATIE BESTUUR
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn te allen tijde, met onmiddellijke ingang, herroepbaar ad nutum bij
besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop
het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Artikel 14. Bevoegdheid van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
Luik B
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Deze moet(en) geen bewijs leveren tegenover derden van zijn / haar / hun machten.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
10° BENOEMINGEN
Zie hierboven.
11-12° DOEL – VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Aan- en verkoop, de import en export, de klein- en groothandel, de e-commerce, alsook het
ontwerpen en vervaardigen van E-sigarets, E-liquids, onderdelen en accessoires voor de E-sigarets
en E-liquids en andere elektronische equivalenten.
- Aan- en verkoop, de import en export, de klein- en groothandel, de e-commerce, alsook het
ontwerpen en vervaardigen van tabaksproducten en accessoires.
- Aan- en verkoop, uitbating, verhuur en fabricatie van tentoonstellings- en beursstanden en –
materiaal.
- Aan- en verkoop, uitbating, plaatsing, fabricatie en verhuur van steigermateriaal, hekwerk en podia
voor diverse evenementen en reclametoepassingen.
- Aan- en verkoop, uitbating, plaatsing, fabricatie en verhuur van diverse metaalcontructies voor
diverse evenementen en reclametoepassingen.
- Aan- en verkoop, uitbating, plaatsing, fabricatie en verhuur van contragewichten voor diverse
evenementen en reclametoepassingen.
- Aan- en verkoop, uitbating, plaatsing, fabricatie en verhuur van dakconstructies, tenten, dekzeilen
op maat en kramen voor diverse doeleinden.
- Aan- en verkoop, uitbating, plaatsing, fabricatie en verhuur van diverse decors en
decoratiemateriaal.
- Aan- en verkoop, uitbating, plaatsing, fabricatie en verhuur van (winkel)inrichtingen.
- Aan- en verkoop, uitbating, plaatsing en verhuur van diverse warmtetoestellen en airconditionings
voor diverse evenementen.
- Aan- en verkoop, uitbating en verhuur van feestmateriaal en aanverwanten in de meest ruime zin,
waaronder onder meer vaat- en glaswerk, bestek, keuken- en tafelgerei, serveer- en opdienmateriaal
en huishoudartikelen in de meest ruime zin.
- Aan- en verkoop, uitbating, verhuur en fabricatie van meubilair, tafellinnen, tapijt en lopers,
parasols, planten, diepvriezers, containers, sanitair en divers zaalmateriaal voor diverse
evenementen.
- Aan- en verkoop, uitbating en verhuur van elektronische muziek- en lichtinstallaties, diverse
multimedia en audiovisuele toestellen en elektrische kabels.
- Transport van steigermateriaal, podia, decors, licht- en geluidinstallatie, tenten en diverse
materialen zovel voor eigen rekening als voor derden.
- Uitbating van een industriële vaatwas- en reinigingsinstallatie voor vaat- en glaswerk, keuken- en
horecamateriaal en aanverwanten in de meest ruime zin.
- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van onderhouds- en reinigingsproducten.
- Algemeen grafische vormgeving en aanverwanten.
- Aan- en verkoop, uitbating, verhuur alsook de ontwikkeling, fabricatie en totstandbrenging van
computersoftware, hardware en toebehoren.
- Realisatie van websites en aanverwanten voor derden.
- Uitvoering voor reclame-opdrachten, folder- en samplingacties en mailings.
- Beheer van sponsor- en reclamebudgetten.
- Uitwerking van publiciteitscampagnes.
- Aanmaak van audiovisuele reclamespots en levering van muziekpakketten.
- Bemiddeling en advies voor boeking van artiesten en disk jockeys, inhuring van geluid- en
lichtinstallaties, decoraties en inrichting.
- Aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel in kranten, tijdschriften, strips, boeken, klein
kantoormateriaal, presentjes, gelegenheidsgeschenken, snoep, schrijfgerief, vakliteratuur en
aanverwante producten.
- Exploitatie van gokautomaten en dergelijke, waarbij de winst onder de vorm van speciën wordt
uitgekeerd.
- Exploitatie van casino’s en speelzalen.
- Lotterijen en kansspelen.
Luik B
- Organisatie van lotto’sn pronostieken en weddenschappen en dergelijke.
- Activiteiten in verband met de verkoop van loterijbriefjes, het afleveren en inzamelen van
deelnemingsformulieren enzovoort.
- Organiseren van sportweddenschappen en uitbating van wedlokalen.
- Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten niet eerder genoemd.
- Cafés en bars.
- Uitbaten van zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden van restaurants, snackbars,
sandwichbars, tearooms, verbruikssalons, herbergen, tavernes, hotels, logementshuizen, motels en
alle vormen van logement, eet- en ontspanningsinstellingen, de verkoop en het leveren van
maaltijden en bereide schotels, het inrichten van banketten en het verzorgen en opdienen van
maaltijden.
- Handel in grondstoffen en toebehoren bij hogergenoemde activiteiten, zowel groothandel- als
kleinhandel, in- en uitvoer.
- Inrichting en organisatie, geheel of gedeeltelijk, van recepties, banketten, buffetten,
projectvoorstellingen en productpresentaties, seminaries, tentoonstellingen, salons, beurzen,
markten, opendeurdagen, modeshows, concerten, festivals, air shows, bedrijfsfeesten, party’s, gala’
s, special events, vedetteparades, culturele manifestaties, kroegentochten, fanbals,
sportmanifestaties en overige vertoningen en evenementen in de meest ruime zin.
- Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in combinatie met het verschaffen van diensten,
Bed & Breakfast.
- Exploitatie van snooker- en biljartenzalen.
- Restaurateur, traiteur, banketaannemer, uitbating van verbruikerszalen, cateringactiviteiten,
bereiding van alle maaltijden, waren koud verpakt of niet verpakt.
- Aan- en verkoop, de import en export, de klein- en groothandel alsook fabricatie van
voedingswaren, dranken en toebehoren te gebruiken in restaurants, of door traiteurs,
banketaannemers en in catering.
- Huren en verhuren van alle materialen nodig of gebruikt bij de hogergenoemde activiteiten.
- Huren en verhuren van alle gebouwen en ruimten nodig voor evenementen van de onderneming,
organiseren in eigen naam, voor derden of als tussenpersoon van alle evenementen voor eigen
manifestaties en deze van derden of voor derden.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- Het verlenen van diensten van arbeidsbemiddeling, onderaanneming en uitzendbureau.
- Het geven van coaching, opleidingen, seminaries, voordrachten en het organiseren van workshops
voor particulieren, ondernemingen, organisatie en de overheid inzake roostopbegeleiding.
- Het organiseren van congressen en beurzen ten behoeve van verkopen; het exploiteren van een
roepzaal voor private of publieke verkopen of veilingen; het inventariseren en/of taxeren van
handelsgoederen en het verlenen van aanverwante diensten in opdracht van private, publieke of
gerechtelijke instanties.
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten.
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.
- Projectontwikkeling voor nieuwbouw.
- Ontwikkeling van niet- residentiële bouwprojecten.
- Handel in eigen onroerend goed.
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed.
- Verhuur en exploitatie van terreinen.
- Schatten en evalueren van onroerende goederen.
- Management activiteiten.
- Adviesbureau.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratieve en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
Luik B
aanverwante immateriële duurzame activa.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering, van onroerende
goederen aan derden, het aan- en verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende
goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze , in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig
uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als
onroerende goederen, binnen dit kader en dus voor eigen rekening onroerende en/of roerende
goederen aankopen, verhuren, verkopen, beheren.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg staan
voor derden, zaakvoerders en vennoten, zij kan hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan,
behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
Rekening houdende met de economische ontwikkelingen en behoeften zijn wij de mening toegedaan
dat deze bijkomende/gewijzigde activiteiten een belangrijke meerwaarde zal verlenen aan onze
vennootschap.
13° JAARVERGADERING - TOELATING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde tijdstip.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14° VOLMACHTEN
/
Voor analytisch uittreksel uitsluitend bestemd voor neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank.
(getekend) Yves Tuerlinckx, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
Luik B
- een eensluidend afschrift van het proces-verbaal;
- een uittreksel van het proces-verbaal;
- de coördinatie der statuten (digitaal in de online statutendatabank).