Ondernemingsnr : 0692623253
Naam
(voluit) : DELIVERECT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Foreestelaan 82 bus 101
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, zestien december tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DELIVERECT", waarvan
de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Foreestelaan 82 bus 101, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
A. Kennisname verslaggeving
EERSTE BESLISSING: Kennisname verslaggeving.
(…)
B. Reële kapitaalvermindering en vermindering uitgiftepremies
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalvermindering en vermindering uitgiftepremies.
De vergadering beslist, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, het kapitaal te verminderen ten belope van 43.757,42 EUR om het te brengen van
7.551.761,08 EUR op 7.508.003,66 EUR, en de uitgiftepremies ten belope van 1.067.442,58 EUR
om het te brengen van 182.512.592,28 EUR op 181.445.149,70 EUR, met vernietiging van 480.000
ESOP Aandelen.
De vergadering beslist dat deze vermindering ertoe strekt het kapitaal en de uitgiftepremies van de
Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
Vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze vermindering zal geschieden door terugbetaling in
speciën in het voordeel van de heer DENEKE Mirko, aandeelhouder voornoemd sub 16, volgens de
modaliteiten die hem bekend zijn.
Het bedrag van de reële kapitaalvermindering en de vermindering van de uitgiftepremies zal geboekt
worden als een schuld van de Vennootschap en de uitbetaling van de schuld zal enkel kunnen
plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van artikel 7:209 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Op de betrokken schuld in rekening-courant zal vanaf de datum
van de buitengewone algemene vergadering tot de datum van uitbetaling, en dit ongeacht de wijze
waarop, geen intrest aangerekend worden.
De overige aandeelhouders voornoemd sub 1 tot en met sub 15 en sub 17 tot en met sub 22 hebben
verzaakt aan de gelijke behandeling van aandeelhouders in toepassing van artikel 7:208 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat slechts private belangen beschermt zodat
hieraan verzaakt kan worden, ten voordele van de heer DENEKE Mirko, aandeelhouder voornoemd
sub 16. De kapitaalvermindering en de vermindering van uitgiftepremies zal bijgevolg integraal
aangerekend worden op de participatie van de heer DENEKE Mirko, aandeelhouder voornoemd sub
16, in de Vennootschap.
Luik B
DERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering en de
vermindering van uitgiftepremies.
(…)
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5.1 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt zeven miljoen vijfhonderdenachtduizend en drie euro zesenzestig cent (€
7.508.003,66).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeëntachtig miljoen driehonderdnegenenvijftigduizend
vijfhonderdzevenenvijftig (82.359.557) aandelen, zonder vermelding van waarde, allen genummerd,
waarvan:
•    Gewone Aandelen: vijfendertig miljoen zevenhonderdachtenzestigduizend honderdzevenenzestig
(35.768.167);
•    ESOP Aandelen: twee miljoen achthonderddrieënvijftigduizend achthonderdentwaalf (2.853.812);
•    Categorie B Aandelen: achttien miljoen tweehonderddrieënzestigduizend
achterhonderdeenenveertig (18.263.841);
•    Categorie C Aandelen: vijftien miljoen vierhonderdvijfenzeventigduizend honderdvijfennegentig
(15.475.195), waarvan:
o    Categorie C-1 Aandelen: veertien miljoen honderdeenenveertigduizend tweehonderdvierentwintig
(14.141.224);
o    Categorie C-2 Aandelen: een miljoen driehonderddrieëndertigduizend
negenhonderdeenenzeventig (1.333.971).
•    Categorie D Aandelen: negen miljoen negenhonderdachtennegentigduizend
vijfhonderdtweeënveertig (9.998.542), waarvan:
o    Categorie D-1 Aandelen: acht miljoen zevenhonderdnegenendertigduizend
negenhonderdvierentachtig (8.739.984); en
o    Categorie D-2 Aandelen: een miljoen tweehonderdachtenvijftigduizend vijfhonderdachtenvijftig
(1.258.558).".
C. Vernietiging van SOP 2019 Inschrijvingsrechten
VIJFDE BESLISSING: Vernietiging van SOP 2019 Inschrijvingsrechten.
     De vergadering beslist om met ingang vanaf heden 8.460 niet-toegekende SOP 2019
Inschrijvingsrechten, allen toehorend aan de Vennootschap en uitgegeven door de buitengewone
algemene vergadering van 13 november 2019, te vernietigen.
     Voor zoveel als nodig bevestigt de algemene vergadering dat deze 8.460 SOP 2019
Inschrijvingsrechten, vernietigd zijn en aldus niet langer op enige wijze uitoefenbaar zijn.
D. Uitgifte van SOP 2022 Inschrijvingsrechten
ZESDE BESLISSING: Uitgifte van SOP 2022 Inschrijvingsrechten.
     De vergadering beslist 488.460 SOP 2022 Inschrijvingsrechten uit te geven overeenkomstig de
uitgifte- en uitoefenvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van het bestuursorgaan,
opgesteld in toepassing van artikel 7:180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het voormelde verslag wordt gehecht aan deze notulen om er integraal deel van uit te maken.
ZEVENDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…).
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan voor de vaststelling van de identiteit van
de begunstigden en het aantal aangeboden inschrijvingsrechten.
     De vergadering beslist met betrekking tot de SOP 2022 Inschrijvingsrechten alle machten te
verlenen aan het bestuursorgaan teneinde, in overeenstemming met de overeenkomstig de uitgifte-
en uitoefenvoorwaarden van voormeld inschrijvingsrechtenplan, de identiteit van de begunstigden
vast te stellen en het aantal aan hen aangeboden inschrijvingsrechten.
NEGENDE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
SOP 2022 Inschrijvingsrechten – over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld met een
maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten
met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, eventueel met boeking op de rekening
“uitgiftepremies” indien de uitoefeningsprijs de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van
hun uitgifte overtreft, en met uitgifte van een aantal ESOP Aandelen van dezelfde aard en die de
rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van die respectievelijke soort, zoals
vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.
TIENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering hetgeen volgt:
     - Artikel 14 (“Bijeenkomst-beraadslaging en besluitvorming”), lid 11, punt t) wordt vervangen door
de volgende tekst: “t) het creëren, aannemen, wijzigen, beëindigen of intrekken van een aandelen (of
Luik B
aandelengerelateerd) compensatieplan (met inbegrip van het ESOP 2019, het ESOP 2020, het
ESOP 2021, het ESOP 2022 en het Warrant Plan F) of het wijzigen of afstand doen van de
voorwaarden van een optie of andere toekenning in het kader van een dergelijk plan (met inbegrip
van het ESOP 2019, het ESOP 2020, het ESOP 2021, het ESOP 2022 en het Warrant Plan F)".
- In artikel 44 (“Definities”) wordt de volgende definitie ingevoegd:
     ““ESOP 2022”: betekent het aandelenoptieplan voor werknemers zoals goedgekeurd door de
Vennootschap op 16 december 2022, zoals van tijd tot tijd gewijzigd en/of vervangen.”
     - In artikel 44 (“Definities”) wordt de volgende definitie vervangen door de volgende tekst:
     ““ESOP Inschrijvingsrechten”: betekent de ESOP inschrijvingsrechten uitgegeven onder ESOP
2019, ESOP 2020, ESOP 2021 of ESOP 2022, zoals van toepassing.”
E. Afstand overdrachtsbeperkingen
ELFDE BESLISSING: Afstand overdrachtsbeperkingen.
     (…)
F. Ontslag en benoeming bestuurders
TWAALFDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis en aanvaardt het ontslag van de heer VAN DE ROSTYNE Alexander,
voornoemd, als Derde Oprichter Bestuurder van de Vennootschap.
De vergadering beslist "Swung" BV, met zetel te Egied De Jonghestraat 203, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0870.408.516, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DE
ROSTYNE Alexander, voornoemd, te benoemen tot Derde Oprichter Bestuurder van de
Vennootschap en dit voor de duur van 6 jaar. Zijn mandaat is bezoldigd (EUR 15.000 (excl. BTW)
per vergadering en een eenmalige premie van EUR 90.000 (excl. BTW) indien de bestuurder langer
dan één jaar bestuurder blijft).
G. Statutenwijzigingen
DERTIENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde enkele verduidelijkingen in de statuten aan te brengen, beslist de vergadering hetgeen
volgt:
     - In artikel 44 (“Definities”) wordt de volgende definitie vervangen door de volgende tekst:
““ESOP Aandelen": betekent alle Aandelen uitgeven als gevolg van de uitoefening van ESOP
Inschrijvingsrechten; naar de ESOP Aandelen wordt ook verwezen als "Gewone Aandelen zonder
stemrecht".”
- Artikel 28 (“Beraadslaging – aanwezigheidsquorum - stemrecht”), eerste lid van de titel "Stemrecht"
wordt vervangen door de volgende tekst: “Ieder aandeel geeft recht op één stem, met uitzondering
van de ESOP Aandelen.".
H. Machten
VEERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIJFTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZESTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Gillis Waelkens, Arthur Barbé, Haaike Wouters,
Patrice Viaene, Valerie Pauwels en elke andere advocaat of medewerker van het kantoor Clifford
Chance LLP, allen woonstkeuze gedaan hebbende te 1050 Brussel, Louizalaan 65, bus 2, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Luc Wynant, Koen Hoornaert, Laurent Detaille, Rik
Vlasschaert, Hannes Cleemput en elke andere advocaat of medewerker van het kantoor Van Olmen
& Wynant, allen woonstkeuze gedaan hebbende te 1050 Brussel, Louizalaan 221, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde alle nuttige en noodzakelijke handelingen te verrichten ter aanvulling en
ondertekening van de relevante aandelen- en inschrijvingsrechtenregisters van de Vennootschap ten
gevolge van de genomen beslissingen.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van
het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 van het WVV, het verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 7:180 van het WVV, het verslag van de commissaris in toepassing van artikel
7:155 en 7:180 van het WVV, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Luik B
 
Tim CARNEWAL
Notaris