N° d'entreprise : BE 0698.587.169
Nom :
(en entier) : LA POISSONNERIE D'AGADIR
(en abrégé) :
Forme légale : Société Privée à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : 1050 Ixelles, Chaussée de Wavre 213/1
MODIFICATIONS AUX STATUTS	Objet de l'acte :
Texte :
Il résulte d'un acte reçu par Maître Benoît BODSON, Notaire à Anderlecht (2ème canton), le 22 décembre 2022,
portant à la suite la mention d'enregistrement : "Enregistré au bureau d'enregistrement Bureau Sécurité Juridique
Bruxelles 2 le 23 décembre 2022, Référence ACP 5 volume 00000 folio 0000 case 0029667 rôles 17 renvoi 0.
Droits percçus €50,00. Le receveur. », contenant l'assemblée générale extraordinaire de la Société à
Responsabilité Limitée "LA POISSONNERIE D'AGADIR", ayant son siège social à 1050 Ixelles, Chaussée de
Wavre 213/1. Que :
1. Première résolution : Décision d'adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des
sociétés et des associations
En application de l'article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale décide d'adapter les statuts aux
dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à
responsabilité limitée (en abrégé SRL).
2. Deuxième résolution : Adaptation du capital de la société au Code des sociétés et des associations
En application de l'article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée constate que le capital effectivement libéré, soit six
mille deux cents euros (6.200,00€) et la réserve légale de la société, soit mille huit cent soixante euros
(1.860,00€), soit en tout huit mille soixante euros (8.060,00 €), ont été convertis de plein droit en un compte de
capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit douze mille quatre
cents euros (12.400,00 €), a été converti en un compte de capitaux propres "apports non appelés", en application
de l'article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses.
3. Troisième résolution : Transfert du siège social.
L'assemblée décide de transférer le siège social à 1640 Sint-Genesius-Rode, Waterloosesteenweg 82.
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 2 des statuts pour l'adapter
au présent transfert du siège et d'adapter les statuts en raison du changement en matière de régime linguistique
applicable à la société.
4. Quatrième résolution : Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans modification de l'objet de la société.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale décide d'adopter des statuts
complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations et de les
adapter en langue néerlandaise.
Mod Doc 19.01
L'assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et procède
immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire pour une durée
illimitée :
Monsieur BOUZEROUATA Zakaria, né à Ixelles le 10 août 1990, numéro national 90.08.10-245.43, domicilié à
1050 Ixelles, Rue Edmond Picard 9/b3, l'administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour
toutes les affaires relatives à l'exercice de ce mandat.
Son mandat est gratuit.
L'assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au gérant
démissionnaire pour l'exécution de son mandat.
L'assemblée générale constate par ailleurs la démission de Monsieur BOUZEROUATA Mohammed, né à
Mohammedia le 7 janvier 1965, numéro national 65.01.07-429.54, domicilié à 1050 Ixelles, Chaussée de Wavre
213/1e, ici présent et qui l'accepte, intervenue lors de l'assemblée générale du 30 septembre 2022.
6. Sixième résolution : Adresse du siège
L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège est située à : 1640 Sint-Genesius-Rode,
Waterloosesteenweg 82.
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l'unanimité des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Maître Benoît BODSON, Notaire.
Déposé en même temps : une expédition de l'acte.