Ondernemingsnummer :
0877974120
Benaming :
(voluit) :
LEIE CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Leernsesteenweg 18
9800 Deinze
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Geertrui Van der Paal te Gavere op 27
december 2019 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid LEIE CONSULT, met zetel te 9800 Deinze, Leernsesteenweg 18,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent met ondernemingsnummer 0877.974.120, na
beraadslaging en met eenparigheid van stemmen het volgende heeft beslist:
EERSTE BESLUIT – REELE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering neemt kennis van het voornemen van de vennootschap om het kapitaal te
verminderen.
De vergadering is op de hoogte van de financiële toestand van de vennootschap en beslist dat de
kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist daarop het kapitaal van de vennootschap te verminderen met
tweehonderddrieënvijftigduizend achthonderd euro (€ 253.800,00) door het geplaatst kapitaal te
brengen van tweehonderdtweeënzeventigduizend vierhonderd euro (€ 272.400,00) naar
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), volledig toe te rekenen op het met toepassing van
artikel 537 WIB ingebrachte kapitaal, mits vernietiging van driehonderd achtentachtig (388) aandelen.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal gebeuren door terugbetaling in
speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
Doordat er driehonderd achtentachtig (388) aandelen vernietigd worden zal het kapitaal
vertegenwoordigd worden door honderdtwintig (120) aandelen op naam, die ieder
één/honderdtwintigste (1/120ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en wordt de
fractiewaarde van de aandelen aangepast.
Ingevolge voormelde beslissing, stelt de vergadering vast dat artikel vijf (5) van de statuten
aangepast dient te worden, als volgt:
“Artikel 5. – Kapitaal.
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en is vertegenwoordigd door honderd twintig (120) aandelen op naam, zonder nominale
waarde, die ieder één/honderdtwintigste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
TWEEDE BESLUIT - REALISATIE
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, ondergetekende notaris, akte te nemen van het feit dat
voormelde kapitaalvermindering van tweehonderddrieënvijftigduizend achthonderd euro (€
253.800,00) daadwerkelijk gerealiseerd werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd
van tweehonderdtweeënzeventigduizend vierhonderd euro (€ 272.400,00) naar achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00), en dat de statuten overeenkomstig werden aangepast.
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake de reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Luik B
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na voormelde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen
die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren, zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn
van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
De zaakvoerder en de vennoten verklaren voorts door ondergetekende notaris ingelicht te zijn:
- dat een kapitaalvermindering moet beantwoorden aan een rechtmatig economisch belang, en;
- dat betalingen in uitvoering van een kapitaalvermindering, die gebeuren na 1 januari 2018, fiscaal
kunnen beschouwd worden als een uitkering van een dividend.
De zaakvoerder en de vennoot verklaren tenslotte door ondergetekende notaris ingelicht te zijn over
de gevolgen van kapitaalverminderingen waarbij de uitkering gebeurt uit kapitaal dat voorheen werd
verhoogd met het oog op het genieten van de voordelen voorzien door artikel 537 WIB 1992, zoals
ingevoegd door artikel 6 van de Programmawet (1) van 28 juni 2013. Voormeld artikel is van
toepassing op de kapitaalverhoging van deze vennootschap, die werd verricht op 13 mei 2014
aangezien deze verhoging de onmiddellijke inbreng in het kapitaal betrof van het nettobedrag
verkregen ingevolge de uitkering als dividend van de ten tijde van die kapitaalverhoging aanwezige
belaste reserves.
Ondergetekende notaris heeft de zaakvoerder en de vennoten de draagwijdte en implicaties
toegelicht van dit artikel 537 WIB. Zij erkennen er onder meer op te zijn gewezen dat, om ten volle
van het gunstregime van dit artikel te blijven genieten, het destijds ingebrachte kapitaal niet mocht
worden uitgekeerd binnen de vier jaar na deze inbreng en dat elke kapitaalvermindering die zich
sindsdien zou voordoen eerst zou worden aangerekend op het met toepassing van voormeld artikel
537 WIB ingebrachte kapitaal.
Gezien de kapitaalvermindering wordt aangerekend op kapitaal dat werd gevormd in het kader van
artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, valt de kapitaalvermindering buiten het
toepassingsgebied van artikel 18, 2de lid Wetboek Inkomstenbelasting 1992 en moet de ‘pro rata-
regel’ niet toegepast worden.
DERDE BESLUIT – ZETELVERPLAATSING
De vergadering beslist en verzoekt mij, ondergetekende notaris, akte te nemen van de zetelwijziging
van 9800 Deinze, Leernsesteenweg 18 naar 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Oude
Vierschaarstraat 48 en dit met onmiddellijke ingang.
Ingevolge voormelde beslissing, stelt de vergadering vast dat de eerste zin van artikel twee (2) van
de statuten aangepast dient te worden, als volgt:
“Artikel 2. – Zetel.
De vennootschap is gevestigd te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Oude Vierschaarstraat 48.
…”
VIERDE BESLUIT – ONDERWERPING WVV
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIJFDE BESLUIT – BESLOTEN VENNOOTSCHAP
In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
ZESDE BESLUIT – BESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
Evenwel beslist de vergadering daarop om deze eigen vermogensrekening ten belope van
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) beschikbaar te maken onder de opschortende
voorwaarde van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de vervroegde onderwerping aan het
WVV.
De vennootschap zal vanaf dat ogenblik over de gelden kunnen beschikken.
ZEVENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Luik B
Bij wijze van ontledend uittreksel:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten ven-noot-schap. Zij draagt de benaming
"LEIE CONSULT".
De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. – Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden,
in België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden:
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende en onroerende goederen en zakelijke
rechten van welke aard ook zoals de huurfinanciering en leasing van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen: de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen. Zij kan overgaan tot de aankoop, de
vertegenwoordiging, de fabricatie, de herstelling, de verkoop en de verhuring van alle materiaal,
goederen en grondstoffen;
B. Alle vormen van consultancy, adviesverlening en het ter beschikking stellen van een
gestructureerd dienstenadvies-, hulp- en bestuurdersbijstandspakket aan bedrijven, privépersonen,
instellingen, organisaties en de overheid, dit alles in de meest ruime zin, voor zover deze niet
voorbehouden zijn aan de gereglementeerde beroepen, tenzij de vennootschap zelf voldoet aan de
wettelijke vereisten terzake;
C. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
D. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, ondernemingen of
particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meeste ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappij en kapitalisatieondernemingen;
E. Managementactiviteiten van holdings en andere: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten;
F. Alle operaties hoegenaamd, industriële, commerciële, roerende en onroerende. rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebbende op: alle algemene bouwondernemingen in het algemeen met
inbegrip van veranderingswerken en binnenhuisinrichtingen, hetzij dus met andere woorden het
optrekken, afbreken, en verbouwen van gebouwen en bouwwerken, alsmede de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken en herstellingswerken en alle andere soorten
bouwwerken of zelfs de coördinatie ervan wanneer zij door onderaannemers wordt uitgevoerd;
G. Alle operaties aangaande de aan- en verkoop in het groot en in het klein van alle bouwmaterialen
en alle aanverwante artikelen en prestaties daarop betrekking; de aan- en verkoop en de. plaatsing
van ramen en deuren in kunststof en aluminium; de aan- en verkoop en de plaatsing van ramen en
deuren in hout; advies in de meest ruime zin van het woord verstrekken of andere diensten verlenen
aan bouwers, zelfbouwers, bouwondernemingen of andere partners van de bouwsector.
H. Alle overige zakelijke dienstverlening;
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op ander wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor
haarzelf als voor alle derden.
Zij mag ook de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Artikel 5. - Vennootschapsvermogen.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderdtwintig (120) aandelen op
Luik B
naam, die ieder één/honderd twintigste (1/120ste) van het vennootschapsvermogen
vertegenwoordigen.
 
 
 
 
Artikel 10. - Bestuur en vertegenwoordiging.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer benoemen door de algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurder heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap op te treden en alle daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben
op het voorwerp, behoudens die waarvoor, volgens de wet, alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden als in rechte.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Indien er verschillende bestuurders zouden worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder
afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.
Iedere bestuurder heeft het vermogen om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde bevoegdheden
of machten tijdelijk over te dragen aan derden bij bijzondere volmachten.
Het ontslag en de benoeming van elke bestuurder moet worden bekendgemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad en neergelegd in het vennootschapsdossier.
De jaarvergadering komt jaarlijks bijeen op de eerste vrijdag van maart om twintig (20) uur of op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, indien gemelde dag een wettelijke feestdag zou zijn.
Het boekjaar begint op één (1) oktober om te eindigen op dertig (30) september van het volgende
jaar.
ACHTSTE BESLUIT - ONTSLAG-KWIJTING-BENOEMING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, voornoemde heer Olivier BEERSMANS,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn benoeming als niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur. De heer Olivier BEERSMANS is hier aanwezig, aanvaardt en
verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
NEGENDE BESLUIT – ADRES
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd zijn op volgend adres Vlaams
Gewest, 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Oude Vierschaarstraat 48.
TIENDE BESLUIT – VOLMACHT NEERLEGGING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de tekst van de statu-ten van
de ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
ELFDE BESLUIT – VOLMACHT UITVOERING
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
TWAALFDE BESLUIT - VOLMACHT FORMALITEITEN
De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan WM Consulting bvba te Leernsesteenweg 122
bus 1, 9800 Deinze, evenals aan haar bedien-den, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
vennootschap bij de diensten van het ondernemingsregister en de diensten van de BTW.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE
- de eensluidende uitgifte van het proces-verbaal
- de gecoördineerde statuten
Luik B
Notaris Geertrui Van der Paal te Gavere