Ondernemingsnr : 0434358575
Naam
(voluit) : DOMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 220
 : 1785 Merchtem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op achtentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig, door
Meester Steven VERBIST, notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd voor registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering de besloten vennootschap “DOMS”, met zetel te 1785
Brussegem, Brusselsesteenweg 220, BTW BE 0434.358.575, RPR Brussel (Nederlandstalig),
volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING OMZETTING VOLGESTORT KAPITAAL EN WETTELIJKE
RESERVE
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), stelde de enige aandeelhouder met ingang van 1 januari 2020
de van rechtswege omzetting vast van:
- het kapitaal van de achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”;
- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van duizend achthonderdnegenenvijftig
euro (€ 1.859,00) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare
reserves”.
TWEEDE BESLUIT – LEZING VERSLAGEN INZAKE OMZETTING
De enige aandeelhouder nam kennis van het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag van
de bedrijfsrevisor , te weten de besloten vennootschap “VGD BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te
1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, BTW BE 0875.430.443, RPR Brussel (Nederlandstalig),
vertegenwoordigd door de heer Peter BRUGGEMAN, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 1780
Wemmel, Neerhoflaan 2, opgesteld conform artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en van een staat van actief en passief van de vennootschap die niet meer dan drie
maanden voordien werd vastgesteld, te weten per 30/04/2022, dit alles met het oog op de omzetting
van de vennootschap in een naamloze vennootschap.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
“Besluit
In uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij, in
overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, de
voorgenomen omzetting van de besloten vennootschap Doms in een naamloze vennootschap Doms
onderzocht. Uit de staat van activa en passiva per 30 april 2022 blijkt een netto-actief van
7.195.588,92 EUR.
De onderneming wordt gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en organisatie;
aldus werden voornamelijk substantiële controles van de staat van activa en passiva per 30 april
2022 uitgevoerd.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva
Luik B
per 30 april 2022 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze
werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de
omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen
dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel onder
voorbehoud:
        •  van de aantallen van de voorraad die we wegens onze a posteriori aanstelling niet konden
controleren,
        •  dat in het kader van de auditwerkzaamheden geen confirmaties verzonden werden naar
klanten, leveranciers, financiële instellingen, advocaten en andere derde partijen.
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 7.195.588,92 EUR. Dit bedrag is hoger dan het in
voormelde staat opgenomen onbeschikbaar eigen vermogen ten bedrage van 7.175.137,71 EUR.
 
Het netto-actief volgens deze staat ten bedrage van 7.195.588,92 EUR is 7.134.088,92 EUR hoger
dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een NV (61.500,00 EUR) en 7.134.088,92
EUR hoger dan het minimum te volstorten kapitaal vereist voor de oprichting van een NV (in casu
61.500,00 EUR).
In overeenstemming met de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren die
toepasbaar zijn op deze omzetting, zijn onze controlewerkzaamheden niet van deze aard dat zij een
volledige controle inhouden. Deze controle houdt geen certificatie van onzentwege in.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouder of derden onontbeerlijk
achten.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het raam van de omzetting van de vennootschap Doms en mag niet voor andere
doeleinden worden aangewend.
Opgesteld te Wemmel op 27 juni 2022
 
VGD Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
Peter Bruggeman
Bedrijfsrevisor”
Een exemplaar van deze verslagen zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden
neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLUIT – OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
De enige aandeelhouder heeft besloten de vennootschap om te zetten in een naamloze
vennootschap waarvan de naam, de zetel, het voorwerp en de duur dezelfde zullen zijn als die van
de huidige vennootschap, behoudens de wijzigingen hierna bepaald, en met een kapitaal van
éénenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) dat zal gevormd worden als volgt:
    •  achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), komende van de eigen
vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal Andere”;
    •  tweeënveertigduizend negenhonderd en zeven euro negenennegentig cent (€ 42.907,99),
komende van de eigen vermogensrekening “Beschikbare reserves”, welke ingelijfd wordt in het
kapitaal zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, en waarbij een wettelijke reserve ten
bedrage van duizend achthonderdnegenenvijftig euro (€ 1.859,00) zal worden aangelegd komende
van de eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”.
De enige aandeelhouder zal één aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor één
aandeel van de omgezette besloten vennootschap.
Bijgevolg worden de zevenhonderdvijftig (750) aandelen van de naamloze vennootschap toebedeeld
aan de naamloze vennootschap “BUILDMAT”, voornoemd, en vertegenwoordigd zoals voormeld, die
aanvaardt.
De omzetting geschiedt op grond van:
A/ de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
B/ artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
C/ artikel 210, §1, 3° van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992.
(…)
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR
De enige aandeelhouder heeft besloten dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari om te
eindigen op éénendertig december van elk jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel heeft de enige
aandeelhouder besloten het lopend boekjaar aangevangen op één mei tweeduizend tweeëntwintig te
verkorten tot éénendertig december tweeduizend tweeëntwintig.
ZESDE BESLUIT - WIJZIGING JAARVERGADERING
Luik B
De enige aandeelhouder heeft besloten de datum van de jaarvergadering aan te passen zodat deze
voortaan zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om zestien (16) uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in de
maand mei van het jaar tweeduizend drieëntwintig.
ZEVENDE BESLUIT – BENOEMING COMMISSARIS
De enige aandeelhouder heeft besloten tot benoeming als commissaris de besloten vennootschap
“VGD BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0875.430.443 en
met BTW-nummer, BE0875.430.443. Voormelde revisoren-vennootschap duidde de heer Peter
BRUGGEMAN, kantoorhoudende te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, bedrijfsrevisor, aan als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.
De duur van het mandaat van de commissaris zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering te houden in 2025 die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring van de
jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31/12/2024.
(…)
ACHTSTE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
De enige aandeelhouder heeft besloten tot het ontslag als enig bestuurder van de vennootschap met
ingang van heden, van de besloten vennootschap “J. VERFAELLIE”, met zetel te 9041 Oostakker,
Antwerpsesteenweg 1068, BTW BE 0479.900.372, RPR Gent (afdeling Gent), vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jo VERFAELLIE, wonende te 2930 Brasschaat,
Guyotdreef 73.
De enige aandeelhouder heeft besloten vervolgens over te gaan tot de samenstelling van een raad
van bestuur en besluit te benoemen tot bestuurders van de vennootschap, voor een periode ingaand
op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2028:
1/ De besloten vennootschap “J. VERFAELLIE”, met zetel te 9041 Oostakker, Antwerpsesteenweg
1068, BTW BE 0479.900.372, RPR Gent (afdeling Gent), vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Jo VERFAELLIE, wonende te 2930 Brasschaat, Guyotdreef 73.
2/ De naamloze vennootschap “JENI INVEST”, met zetel te 2300 Turnhout, Everdongenlaan 7D bus
2, BTW BE 0863.682.060, RPR Antwerpen (afdeling Turnhout), vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Geert VAN STAPPEN, wonende te 2350 Vosselaar, Bolk 11 D7.
3/ De naamloze vennootschap “BREMHOVE”, met zetel te 8750 Wingene, Ricksteenweg 38, BTW
BE 0455.526.549, RPR Gent (afdeling Brugge), vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Jacky BONAMI, wonende te 8020 Oostkamp, Munkenstraat 10.
4/ De naamloze vennootschap “BUILDMAT”, met zetel te 9041 Oostakker, Antwerpsesteenweg
1068, BTW BE 0832.206.154, RPR Gent (afdeling Gent), vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Karel LAROY, wonende te 9000 Gent, Visserij 208/402.
5/ De naamloze vennootschap “JC WIBO”, met zetel te 1702 Dilbeek, Noordkustlaan 14, BTW BE
0466.543.967, RPR Brussel (Nederlandstalig), vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Jean-Charles WIBO, wonende te 1040 Etterbeek, Pater De Dekenstraat
28.
In overeenstemming met artikel 2:55 WVV hebben de bestuursorganen van de besloten
vennootschap “J. VERFAELLIE”, de naamloze vennootschap “JENI INVEST”, de naamloze
vennootschap “BREMHOVE”, de naamloze vennootschap “BUILDMAT” en de naamloze
vennootschap “JC WIBO”, allen voornoemd, beslist om respectievelijk de heer Jo VERFAELLIE, de
heer Geert VAN STAPPEN, de heer Jacky BONAMI, de heer Karel LAROY en de heer Jean-Charles
WIBO, allen voornoemd, te benoemen als vaste vertegenwoordiger, die in naam en voor rekening
van de voormelde vennootschappen belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat in
onderhavige vennootschap.
NEGENDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
heeft de enige aandeelhouder beslist tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de
rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en
andere effecten; het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van
aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het
voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en
bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging
van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen);
de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de
uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de
omzetting en geschillenbeslechting, en dit zoals bepaald in het tiende besluit hierna, dat een volledig
nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
TIENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De enige aandeelhouder heeft besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in
Luik B
overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping
van alle overbodig geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het
Wetboek van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, heeft de enige aandeelhouder besloten dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
 
* * *
S T A T U T E N
===============
TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij voert de naam: “DOMS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp de invoer en uitvoer, groot- en kleinhandel onder welke vorm
ook van staal en metaal, ijzerhoudend of niet, en van alle metalen producten van de metaalbedrijven.
Groot- en kleinhandel in machines, werktuigmachines en gereedschap alsook alle toebehoren. Door
een motor aangedreven machines, pneumatische- en hydraulische machines. Materieel voor
aannemers, in de meeste brede betekenis als ook beroepskledij. Hijstoestellen, los-en laadtoestellen,
weegtoestellen, overige machines, toestellen en werktuigen voor handels- en nijverheidsgebruik,
elektrische apparaten en artikelen voor huishouding en verlichting.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Dit alles in de breedste zin genomen.
De vennootschap mag voor eigen rekening en voor rekening van derden, alle burgerlijke, handels-
en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die van aard zijn de verwezenlijking of de
uitbreiding van het voornoemde voorwerp te vergemakkelijken.
De vennootschap zal zich mogen interesseren, door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband staat met het hare. De huidige opsomming is inhoudend en niet beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II – KAPITAAL – AANDELEN EN andere effecten
ARTIKEL 5. KAPITAAL En AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het kapitaal kan worden gewijzigd.
Aantal en soorten uitgegeven aandelen
Het kapitaal is verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben,
inclusief stemrecht.
ARTIKEL 6. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD - voorkeurrecht
Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de
converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten, eerst aangeboden worden aan de aandeel-
houders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Indien een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een
voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrij-ving. Deze termijn wordt bepaald door de
algemene vergadering.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoe-fend, worden
aangekondigd overeenkomstig artikel 7:189 van het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen.
Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, binnen de perken van de
overdraagbaarheid van de aandelen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van
voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de
vruchtgebruiker.
Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote
eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele
interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote
eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.
Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele
intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de
blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.
Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het
recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders,
die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben en dit naar evenredigheid met het aantal aandelen
dat zij bezitten, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het
bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer
ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn
opgenomen, kunnen derden intekenen op de nieuw uit te geven aandelen.
De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de
vennootschap met naleving van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid vereist voor
een statutenwijziging.
In dat geval moet het voorstel daartoe speciaal in de oproeping worden vermeld en het
bestuursorgaan en de commissaris, of bij diens ontstentenis, een door het bestuursorgaan
aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant, moeten de verslagen opmaken waarvan sprake in
artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de
toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk
geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.
Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde
personen die niet behoren tot het personeel, moeten de voorwaarden worden nageleefd zoals
bepaald in artikel 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Er is geen sprake van opheffing of beperking van het voorkeurrecht wanneer alle aandeelhouders
overeenkomstig artikel 7:192 lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand
doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om het kapitaal te
verhogen.
ARTIKEL 7. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA
Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die
er niet is, een door het bestuursorgaan aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een
verslag, waarbij het verslag van de commissaris of van de bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet het
bestuursorgaan uiteen waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap en eventueel
waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag van de commissaris of van
de bedrijfsrevisor.
In de gevallen en onder de voorwaarden toegelaten door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, kan de inbreng in natura gebeuren onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
zonder de voorafgaandelijke opmaak van een verslag door het bestuursorgaan en zonder verslag
van de commissaris of van de bedrijfsrevisor. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt
zal het bestuursorgaan binnen één maand na de effectieve datum van de inbreng in natura de
wettelijk vereiste verklaring neerleggen en bekendmaken overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 8. KAPITAALVERMINDERING
Wanneer de eigendom van een aandeel is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, en het
kapitaal wordt verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, onder last deze te plaatsen op een bijzondere rekening op
naam van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen blote
eigenaar en vruchtgebruiker.
ARTIKEL 9. Plaatsing - Volstorting
Het kapitaal is volledig geplaatst en volledig volgestort.
Artikel 10. AANDELEN EN andere effecten
Vorm van de aandelen en andere effecten
Luik B
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden,
waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en
inschrijvingsrechten.
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
De overige effecten zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien in artikel 7:35 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan
hiertoe beslist heeft en zijn voorzien van een volgnummer.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die
als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat. Het
bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten
De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de vennootschap
de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien
van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de
vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een
testament of overeenkomst anders bepalen.
(…)
TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE
ARTIKEL 13. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft , als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering.
Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
(…)
ARTIKEL 15. VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR
Voor zover er een raad van bestuur bestaat, kan deze onder zijn leden een voorzitter benoemen om
de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten.
Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap
waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van
Luik B
bestuur.
ARTIKEL 16. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een
raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland,
op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of
videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering
deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te
plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Geen enkele
bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn
lastgever. De volmacht mag geldig worden verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening
draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel
zoals vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van zijn
leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden
samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de
vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen vóór de vergadering
worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag
en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
In geval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de beslissingen van het
bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
ARTIKEL 17. BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING
Algemeen
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interimdividend uitkeren.
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal het bestuursorgaan handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
ARTIKEL 18. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - ALGEMEEN
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend of door
een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
ARTIKEL 19. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, alsook
Luik B
de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist
omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast
met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee
hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
ARTIKEL 20. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap
kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van hun verleende volmacht.
(…)
ARTIKEL 22. CONTROLE
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris
te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.
ARTIKEL 23. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
vrijdag van de maand mei om zestien (16) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap dit vereist.
De gewone, bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel
van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer
aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar en de datum en het uur
waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:127 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van
aandelen op naam, converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam en certificaten
op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en de
commissaris, een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.
Vanaf dat ogenblik kunnen de houders van andere aandelen, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen van deze stukken.
Bovendien wordt onverwijld een kopie van deze stukken toegezonden aan diegenen die, uiterlijk
zeven dagen vóór de algemene vergadering, hebben voldaan aan de statutair voorgeschreven
formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten hebben
vervuld na dit tijdstip, krijgen een kopie van deze stukken op de algemene vergadering.
Deelname op afstand
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden. Alsdan zal het bestuursorgaan bepalen hoe wordt vastgesteld dat een
effectenhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de
Luik B
effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in
staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de effectenhouders in staat stellen om deel
te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
ARTIKEL 24. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van
effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om aanwezig te
zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie
werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te
nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene
vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende
algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd
gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
 
(…)
TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN
ARTIKEL 33. BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
ELFDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN
De enige aandeelhouder heeft opdracht en volmacht gegeven aan de bestuurder tot uitvoering van
de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten. De enige aandeelhouder heeft de hierna genoemde personen
aangesteld als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de
mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna
volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te te 9051 Gent,
Raymonde de Larochelaan 19A:
- mevrouw Liesbeth DE BRUYNE;
- mevrouw Melissa VERHOEVEN;
- mevrouw Shauni HERMIE.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur de dato 28 juni 2022 blijkt dat er werd
beslist om als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te benoemen voor een periode ingaand
op 28 juni 2022 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2028:
- De besloten vennootschap “J. VERFAELLIE”, met zetel te 9041 Oostakker, Antwerpsesteenweg
1068, BTW BE 0479.900.372, RPR Gent (afdeling Gent), vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Jo VERFAELLIE, wonende te 2930 Brasschaat, Guyotdreef 73.
 
Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur de dato 28 juni 2022 blijkt dat er werd
beslist om als voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap, te benoemen voor een
periode ingaand op 28 juni 2022 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2028:
- De naamloze vennootschap “JC WIBO”, met zetel te 1702 Dilbeek, Noordkustlaan 14, BTW BE
0466.543.967, RPR Brussel (Nederlandstalig), vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Jean-Charles WIBO, wonende te 1040 Etterbeek, Pater De Dekenstraat
28.
 
Luik B
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 28/06/2022
-gecoördineerde statuten.