Ondernemingsnr : 0884586550
Naam
(voluit) : GUBA GUBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wandelpad 4
 : 2242 Zandhoven
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte van notaris Michel Van der Auwermeulen te Beveren dd. 29/12/2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap GUBA
GUBA met zetel te 2242 Zandhoven (Pulderbos), Wandelpad 4, met éénparigheid van stemmen
volgende besluiten heeft genomen:
Besluit 1 / Besloten vennootschap (WVV)
1.1. De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). De vergadering neemt de default-
regelingen uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over, behoudens afwijkende
statutaire bepalingen in de nieuwe statuten.
1.2. De vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het WVV heeft aangenomen die
het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort
BV) én de statuten in die zin aan te passen.
Besluit 2 / Eigen vermogen
2.1. Omzetting naar eigen vermogensrekening
Bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast:
a. dat het werkelijk gestort kapitaal 14.200 EUR (veertienduizend tweehonderd euro) én de wettelijke
reserve van de vennootschap 1.900 EUR (duizend negenhonderd euro) van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening, hetzij voor een totaal bedrag van
16.100 EUR (zestienduizend honderd euro);
b. dat het nog niet-gestort deel van het kapitaal 4.800 EUR (vierduizend achthonderd euro) bedraagt,
te boeken op een eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’; het niet-gestort deel van
het kapitaal wordt niet meer opgevraagd (zie verder).
2.2. Opheffing van onbeschikbaar eigen vermogensrekening
Bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering:
Beschikbaar vermogen
De vergadering besluit de eigen vermogensrekening beschikbaar te maken voor uitkering; het
beschikbaar vermogen wordt niet meer vermeld in de statuten:
De statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening wordt volledig opgeheven. Bijgevolg zijn deze
middelen van het onbeschikbaar eigen vermogen volledig beschikbaar voor uitkering. In voorkomend
geval worden ook de niet-gestorte inbrengen niet meer opgevraagd.
2.3. Herwerkte statuten
De vergadering besluit dat het artikel kapitaal uit de statuten wordt geschrapt. Alle vermeldingen over
kapitaal en/of onbeschikbare eigen vermogensrekening zijn niet meer relevant.
Besluit 3 / Vennootschapszetel & adres
3.1. De vennootschapszetel is gelegen in het Vlaams Gewest. Ingevolge de statutaire zetelleer is dus
het Belgisch vennootschapsrecht van toepassing op de vennootschap (formeel criterium).
3.2. Behoud van de zetel: 2242 Zandhoven (Pulderbos), Wandelpad 4 (buiten de statuten).
Besluit 4 / Elektronische communicatie
4.1. Elke communicatie door de aandeelhouders, houders van effecten en houders van certificaten
aan de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurt via het e-mailadres van de vennootschap.
De vennootschap heeft als e-mailadres: niet van toepassing
4.2. Website van de vennootschap: niet van toepassing
4.3. De aandeelhouders en bestuurders kunnen eveneens een e-mailadres meedelen waarlangs alle
communicatie door de vennootschap aan hen dient te verlopen.
Besluit 5 / Mandaten
1. Aantal mandaathouders
De vergadering en/of bestuursorgaan bepalen het aantal bestuurders en functionele bestuurders op:
 aantal gewone bestuurders: onbepaald
 aantal statutair-bestuurders: 1
2. Herbenoeming – Statutair-bestuurder
2.1. Statutair-bestuurder
De vergadering benoemt/herbenoemt tot bestuurder en statutair-bestuurder (cf. WVV):
 dhr. Bart Van Sichem: bestuurder & statutair-bestuurder
De statutair-bestuurder doet woonstkeuze op het adres van de vennootschapszetel.
2.2. Statutair-bestuurder/plaatsvervanger (vervanger & opvolger)
De vergadering benoemt tot statutair-bestuurder/plaatsvervanger (vervanger & opvolger):
- bestuurder/opvolger (bestendig): bij overlijden, onbekwaamheid of ontslag van de bestuurder;
- bestuurder/vervanger (tijdelijk/interim): voor de periode dat de bestuurder zijn functie niet kan
uitoefenen wegens gezondheidsredenen:
 mevr. Gudrun Vanderbeck: statutair-bestuurder/plaatsvervanger (vervanger & opvolger) met
woonstkeuze op zijn/haar woonplaats.
Hij/zij heeft het mandaat aanvaard. Bij inwerkingtreding van het mandaat zal de benoeming worden
bekendgemaakt in het KBO.
3. Mandaten - Bezoldiging & woonstkeuze
3.1. Alle bestuursmandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
3.2. Alle correspondentie, briefwisseling en betekeningen dienen toe te komen op het gekozen adres
van de bestuurder. Elke bestuurder wordt geacht woonstkeuze te doen op het adres van de zetel van
de vennootschap (beroepsadres). Indien de bestuurder verkiest om de correspondentie die zijn
bestuursmandaat aanbelangt te ontvangen op zijn privaatadres, dan zal hij dat uitdrukkelijk laten
opnemen in de bekendmaking van het benoemingsbesluit.
3.3. Elke bestuurder (gewoon, statutair en/of gedelegeerd-bestuurder) heeft zijn/haar mandaat
aanvaard.
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
Besluit 6 / Nieuwe statuten & statutenwijziging
6.1. Statutenwijziging / WVV
6.1.1. De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Machtiging tot coördinatie van de statuten.
6.1.2. Voorwerp van de vennootschap: uitbreiding voorwerp (activiteiten): zie verder.
6.2. Statutenwijziging / andere
6.2.1. Voorwerp
1. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap
# uit te breiden met volgende activiteiten:
- Prestaties m.b.t. artificiële intelligentie
- Prestaties en diensten m.b.t. informatica toepassingen
- Audiovisuele prestaties en diensten
- Organisatie van evenementen, feesten en congressen
- Culturele activiteiten
- Discobar events
- Fotografie
- Huur en verhuur van eventsmaterialen zijnde o.a. tenten – keukeninfrastructuur – e.a.
- Aan-verkoop / klein- groothandel / import export van materialen, toestellen en producten
gerelateerd m.b.t. het voorwerp
Art. Voorwerp (nieuw)
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitvoeren van media-activiteiten, zoals webdesign, internetverkoop, fotografie, reclame,
shopverkoop, en hosting,
- het uitvoeren van educatieve activiteiten, zoals het houden en geven van lezingen, het uitgeven van
boeken en/of tijdschriften, het geven van opleidingen, coaching, individuele groepsbegeleiding voor
volwassenen en kinderen
- Prestaties m.b.t. artificiële intelligentie
- Prestaties en diensten m.b.t. informatica toepassingen
- Audiovisuele prestaties en diensten
- Organisatie van evenementen, feesten en congressen
- Culturele activiteiten
- Discobar events
- Fotografie
- Huur en verhuur van eventsmaterialen zijnde o.a. tenten – keukeninfrastructuur – e.a.
- Aan-verkoop / klein- groothandel / import export van materialen, toestellen en producten
gerelateerd m.b.t. het voorwerp
De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar
maatschappelijk voorwerp aankopen, exploiteren en afstaan.
Zij mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
maatschappelijk voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag de opdracht van bestuurder
uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar voorwerp.
6.2.2. Wijzigen boekjaar & Overgangsbepaling
 Boekjaar
- actueel: van 1/10 tot 30/9 van het daaropvolgend jaar
- wijziging: van 1/7 tot 30/06 van het daaropvolgend jaar
 Verlengen boekjaar (overgangsbepaling)
- actueel: lopende tot 30/09/2024
- overgangsbepaling: het boekjaar wordt afgesloten op 30/06/2025
6.2.3. Bestuur
1. Beslissingen
Elke bestuurder wordt erop gewezen:
- dat hij verantwoording verschuldigd is aan de algemene vergadering en aan het bestuursorgaan dat
collegiaal beslist.
- dat voor belangrijke beslissingen bovendien de goedkeuring van de statutair-bestuurder vereist is.
- dat bevoegdheidsbeperkingen niet kunnen worden tegengeworpen aan derden; deze beperkingen
hebben slechts interne werking, deze zijn niet bindend voor derden en kunnen mogelijks de
aansprakelijkheid van de bestuurder in het gedrang brengen.
- dat de statutair-bestuurder een vetorecht heeft (bv. aandelenoverdracht en principiële 
beslissingen): Van Sichem Bart is statutair-bestuurder en heeft de functionele handtekening;
bijgevolg is de handtekening van de statutair-bestuurder vereist om de vennootschap te verbinden
2. Vertegenwoordiging
De vergadering besluit de handtekeningsclausule te wijzigen.
Art. Handtekeningsclausule (nieuw)
BV-Functionele handtekeningsclausule
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden:
(a) door 1 statutair-bestuurder die alleen tekent (1-handtekeningsbevoegdheid).
(b) door 1 gewone bestuurder én 1 statutair-bestuurder (meer-handtekeningsbevoegdheid). De
statutair-bestuurder moet altijd mee-tekenen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs van hun machten leveren.
6.2.4. Uittreding- en uitsluitingsclausule
De vergadering besluit volgende statutaire clausules op te nemen:
    1.  Uittredingsclausule: NEE
    2.  Uitsluitingsclausule: JA
6.3. Statutenwijziging / nieuwe tekst
Vaststelling van de nieuwe statuten die de vergadering heeft aangenomen (zie verder).
Artikel 1. Naam - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam «GUBA GUBA»
Artikel 2. Zetel
2.1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2.2. Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.  Indien ten gevolge
van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de
algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
2.3. Het bestuursorgaan kan administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en
bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
2.4. Het bestuursorgaan mag exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig
acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitvoeren van media-activiteiten, zoals webdesign, internetverkoop, fotografie, reclame,
shopverkoop, en hosting,
- het uitvoeren van educatieve activiteiten, zoals het houden en geven van lezingen, het uitgeven van
boeken en/of tijdschriften, het geven van opleidingen, coaching, individuele groepsbegeleiding voor
volwassenen en kinderen
- Prestaties m.b.t. artificiële intelligentie
- Prestaties en diensten m.b.t. informatica toepassingen
- Audiovisuele prestaties en diensten
- Organisatie van evenementen, feesten en congressen
- Culturele activiteiten
- Discobar events
- Fotografie
- Huur en verhuur van eventsmaterialen zijnde o.a. tenten – keukeninfrastructuur – e.a.
- Aan-verkoop / klein- groothandel / import export van materialen, toestellen en producten
gerelateerd m.b.t. het voorwerp
De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar
maatschappelijk voorwerp aankopen, exploiteren en afstaan.
Zij mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
maatschappelijk voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag de opdracht van bestuurder
uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen & Aandelen
5.1. Aandelen
    1.  Aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 20 (twintig) aandelen uitgegeven.
    1.  Stemrechten
Elk aandeel geeft recht op één stem (enkelvoudig stemrecht)
    Aandelen met meervoudig stemrecht: NEE
    Aandelen zonder stemrecht: NEE
    1.  Recht op winstverdeling
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de verdeling van de winsten
    Preferente aandelen die recht geven op een preferent dividend: NEE
    1.  Recht op liquidatieoverschot
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de verdeling van het vermogen (vereffeningsaldo).
Preferente aandelen die recht geven op een preferent aandeel in het vereffeningssaldo: NEE
5.2. Aandelen met vruchtgebruik
De vruchtgebruiker heeft in principe het stemrecht én het recht op de vruchten van de aandelen,
behalve bij afwijkende bepalingen in de statuten, schenkingsakte, testament of overeenkomst waarin
vruchtgebruiker en blote eigenaar anders overeenkomen (zie verder).
Artikel 5b. Eigen vermogensrekening / Beschikbaar
De vennootschap heeft  geen statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening.
Wat betreft toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of de inbrengen geboekt
worden op de beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden,
worden zij vermoed eveneens op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 13. Bestuursorgaan
Art. 13/1. Bestuurders - Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Het college van bestuurders wordt voorgezeten door de statutair bestuurder, en bij gebreke door een
door de vergadering aangewezen bestuurder.
Art. 13/2. Bestuurders - Vergoeding
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13/bis. Statutair bestuurder
Art 13bis /1. Benoeming
Is benoemd tot statutair-bestuurder én voorzitter van het college van bestuurders:
 dhr. Bart Van Sichem, geboren te Antwerpen op 15/01/1965
 
Art. 13bis /2. Is benoemd tot statutair-bestuurder/interim, tot zolang de statutair-bestuurder zijn
mandaat niet kan uitoefenen (bv. bij ziekte) of statutair-bestuurder/opvolgend wanneer de statutair-
bestuurder zijn mandaat niet meer kan uitoefenen (bv. bij overlijden, bestendige onbekwaamheid of
ontslag van de statutair-bestuurder),. Bij inwerkingtreding zal het mandaat worden bekendgemaakt in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
 mevr. Gudrun Vanderbeck, geboren te Deurne op 16/09/1967.
Art. 13bis /3. Statutaire bepalingen
a. Ontslag van de statutair-bestuurder is enkel mogelijk bij unanimiteit van alle aandeelhouders, met
inbegrip van de statutair-bestuurder/aandeelhouder. De vergadering van aandeelhouders kan een
opzegtermijn én vertrekvergoeding vaststellen.
b. Ontslag om wettige reden is ten allen tijde mogelijk bij eenvoudige beslissing van de
aandeelhouders én mits motivering, alsdan zonder opzegtermijn of vertrekvergoeding.
c. De statutair-bestuurder heeft een vetorecht voor elke statutenwijziging
Artikel 14. Bestuur - Beslissingen - Bevoegdheden (intern)
14.1. Behoudens handelingen die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden, stelt het bestuursorgaan alle bestuurshandelingen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
14.2. Collegiaal bestuur (statutaire afwijking)
a. Indien de vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, dan is het geheel van de
bevoegdheden van het bestuur aan de enige bestuurder toegekend, met de mogelijkheid een deel
van zijn bevoegdheden te delegeren aan een mandataris.
b. Indien de vennootschap wordt bestuurd door meer dan één bestuurder, dan vormen zij een
collegiaal bestuursorgaan dat beslist als college bij meerderheid van de aanwezige bestuurders.
Zolang het collegiaal bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, beslissen zij bij unanimiteit.
Bovendien moeten alle beslissingen worden goedgekeurd door de statutair bestuurder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten delegeren aan een mandataris.
In geval van onenigheid tussen bestuurders dienen bestuurders volgende procedure van
bemiddeling te volgen:
- elke bestuurder stelt een raadgever voor
- raadgevers nemen een beslissing met unanimiteit
- indien geen unanimiteit stellen raadgevers een derde aan en wordt er beslist bij meerderheid van
raadgevers
Artikel 15. Bestuur - Vertegenwoordiging - Handtekening (extern)
15.1. Handtekeningsbevoegdheid
BV-Functionele handtekeningsclausule
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden:
(a) door 1 statutair-bestuurder die alleen tekent (1-handtekeningsbevoegdheid).
(b) door 1 gewone bestuurder én 1 statutair-bestuurder (meer-handtekeningsbevoegdheid). De
statutair-bestuurder moet altijd mee-tekenen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs van hun machten leveren.
15.2. Bijzondere volmachten
De bestuurder(s) kan/kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen, mits akkoord van de
statutair bestuurder (indien benoemd).
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
(s) in geval van overdreven volmacht.
De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
 
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan:
- één of meer bestuurders die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder en/of
- één of meer niet-bestuurders die dan de titel dragen van directeurs of enige andere in het
aanstellingsbesluit toegekende titels.
De aangestelden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur individueel optreden
en kunnen bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de aangestelden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand december om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap start op 1/07 en eindigt op 30/06 van het volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst & reserves
24.0. De algemene vergadering is bevoegd voor het bestemmen van de jaarlijkse nettowinst en
beslist over uitkering aan de aandeelhouders, op voorstel van het bestuursorgaan, na het uitvoeren
van de nettoactieftest. Bij gebrek aan beslissing tot uitkering wordt de netto-winst van het boekjaar
gereserveerd.
Het bestuursorgaan beslist over de betaalbaarstelling van de besliste uitkering en de effectieve
uitkering van de winst na het uitvoeren van de liquiditeitstest.
24.1. Bestemming & uitkering van de winst
Winstverdeling
De aandelen geven recht in de winstverdeling als volgt:
elk aandeel geeft evenveel recht in de winstverdeling
24.2. Interimdividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een interimdividend uit te keren. Het bestuursorgaan
kan, binnen de grenzen opgenomen in het WVV, overgaan tot het doen van uitkeringen aan de
aandeelhouders uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar,
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
24.3. Netto-actief test
Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of door
de uitkering negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, dan mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief gedaald is of door de
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen; het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als onbeschikbaar beschouwd.
Onder netto-actief dient begrepen te worden: het totaal bedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen, de nog niet afgeschreven
bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
De voormelde netto-actief test moet worden uitgevoerd door de algemene vergadering.
24.4. Liquiditeitstest
Daarnaast moet bij elke uitkering door het bestuursorgaan een liquiditeitstest uitgevoerd worden.
Daartoe moet het bestuursorgaan nagaan of, op basis van de redelijkerwijze te verwachten
ontwikkelingen, de vennootschap na de uitkering die de algemene vergadering van plan is door te
voeren, nog in staat zal blijven haar opeisbare schulden te voldoen gedurende een periode van
minstens twaalf maanden na de uitkering. Het bestuursorgaan moet hiervan een verslag opmaken en
dit overmaken aan de algemene vergadering.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VOLMACHTEN
Accountant
Bijzondere volmacht wordt verleend aan:
M Advisors BV met kantoor te 2850 Boom, Grote Markt 21, alsook zijn/haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, die elk afzonderlijk kunnen
handelen:
Bijzondere volmacht
    1.  alle formaliteiten inzake inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en
schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
    2.  diverse administratieve verplichtingen;
    3.  alle formaliteiten inzake inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige) en
doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap
en/of haar bestuursorgaan;
    4.  het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
    5.  het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaring en diploma's;
    6.  het inschrijven in een register, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
    7.  alle formaliteiten bij de ondernemingsrechtbank (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad;
    8.  alle formaliteiten inzake registratie btw; met name aanvraag van het btw-nummer, aangifte tot
wijziging van registratie en aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
    9.  notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen
bij volmacht, evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
    10.  alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-Stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van de huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Voor beredeneerd uittreksel (vóór registratie) (get.) Michel Van der Auwermeulen, notaris Gelijktijdig
neergelegd: afschrift akte, coördinatie statuten, bijzonder verslag bestuursorgaan.