Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr · 0448.460.890
Naam
-
ZITCOMFORT
(voluit) :
-
-	-
(verkort) -
-	-
Besloten vennootschap (BV)
Rechtsvorm :
Aartselaarstraat 88, 2660 Antwerpen (Hoboken)
Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
-
Bij beraadslaging d.d. 8 juli 2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
Ontslag van de heer Serge DI PIAZZA als niet-statutaire bestuurder
-
-
-
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van de heer Serge DI PIAZZA, wonende te 8310
-
Brugge (Sint-Kruis), Engelendalelaan 55, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 31
-
-
mei 2024.
De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Benoeming van de besloten vennootschap MEDICIS INVEST als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van de besloten vennootschap MEDICIS
INVEST, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Zoutelaan 159, RPR Gent afdeling Brugge,
-
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0450.838.281 en met BTW-
nummer BE0450.838.281, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 31 mei 2024.
Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid
anders over zou beslissen.
-
Benoeming van de heer Philip VAN CAENEGEM als vaste vertegenwoordiger van de
besloten vennootschap MEDICIS INVEST
De besloten vennootschap MEDICIS INVEST heeft de heer Philip VAN CAENEGEM, met zetel te
8300 Knokke-Heist, Zoutelaan 159, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de
uitvoering van haar bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met
ingang op 31 mei 2024.
-
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de besloten vennootschap MEDICIS INVEST van de heer Philip VAN
CAENEGEM als haar vaste vertegenwoordiger.
-
-
Volmacht aan accountant
-
-
-
De algemene vergadering verleent volmacht aan de besloten vennootschap FRWRD, met zetel te	-
8450 Bredene, Brugsesteenweg 57 C bus 101, RPR Gent afdeling Oostende, gekend in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0836.780.792 en met BTW-nummer	-
BE0836.780.792, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke	-
-
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.	-	-	Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle	-
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of	-	te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,	-
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,	-	-	Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,	-	overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale	-
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.	-
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal de heer Jurgen COENE,	-
zaakvoerder van de commanditaire vennootschap JucoFisc, bestuurder van de besloten
vennootschap FRWRD, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering d.d. 8 juli 2024.
-	-
Voor de vennootschap	-	BV FRWRD, vertegenwoordigd door Jurgen COENE, zaakvoerder CommV JucoFisc, bestuurder	-
Lasthebber, bij bijzondere volmacht	-
-	-	-