Ondernemingsnr : 0766894668
Naam
(voluit) : Biensurimmo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bruggestraat(STA) 1 bus 0/1
 : 8840 Staden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Jochen Roelens te Roeselare op 17 december 2024, blijkt dat er
door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“Biensurimmo”, met zetel te 8840 Staden, Bruggestraat 1 bus 0/1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, onder nummer 0766.894.668 volgende beslissingen
werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit – Opheffen statutaire overdrachtsbepalingen
De vergadering beslist om de statutaire overdrachtsbeperkingen op de overdracht van aandelen op
te heffen, waarbij de overdracht van aandelen verder geregeld kan worden in een
aandeelhoudersovereenkomst.
Het voorgaande geschiedt door integrale vervanging van de huidige tekst van artikel 10 van de
statuten door de vermelde tekst in het vijfde besluit.
Tweede besluit – bepalen dat de vennootschap evenveel bestuurders als aandeelhouders zal
hebben – mogelijkheid voor iedere aandeelhouder om een kandidaat-bestuurder te laten benoemen
De vergadering beslist dat de vennootschap evenveel bestuurders zal hebben als er aandeelhouders
zijn, die op basis van het aandeelhouderschap zullen worden verkozen, tenzij de desbetreffende
aandeelhouder hiervan uitdrukkelijk afstand zou hebben gedaan. Dit laatste zal blijken uit een
geschreven document.
Iedere aandeelhouder zal de mogelijkheid hebben om een kandidaat-bestuurder te laten benoemen,
met dien verstande dat deze kandidaat-bestuurder ofwel de natuurlijke persoon-aandeelhouder zal
zijn dan wel de rechtspersoon-aandeelhouder .
Het voorgaande geschiedt door toevoeging van een nieuw gedeelte na de bestaande tekst van
artikel 12 van de statuten van de vermelde tekst in het vijfde besluit.
Derde besluit – aanpassing bevoegdheden bestuursorgaan
De vergadering beslist om de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan te passen zoals hierna
bepaald in  het vijfde agendapunt vermelde tekst, door ondermeer te voorzien in een aangepaste lijst
van beslissingen die de “oriëntatie van het beleid” betreffen en die door alle bestuurders genomen
dienen te worden.
De externe vertegenwoordiging van de vennootschap blijft behouden, zonder enige wijziging.
Het voorgaande geschiedt door integrale vervanging van de huidige tekst van artikel 13 van de
statuten door de vermelde tekst in het vijfde besluit.
Vierde besluit – verduidelijking inzake unanimiteit bij bepaalde beslissingen van de algemene
vergadering
De vergadering beslist dat  indien het aanwezigheidsquorum (unanimiteit) in artikel 21 § 6. van de
statuten niet wordt bereikt of tijdens een algemene vergadering niet langer voorhanden is, de
vergadering verdaagd zal worden naar een latere datum. Deze uitgestelde vergadering zal geldig
kunnen beslissen met unanimiteit van de aanwezige aandeelhouders.
Het voorgaande geschiedt door toevoeging van een nieuw gedeelte na de bestaande tekst van
artikel 21 § 6. van de statuten van de vermelde tekst in het vijfde besluit
Vijfde besluit – aanpassing artikelen 10, 12, 13 en 21 §6 van de statuten
* Om de statuten in overeenstemming te brengen met het voormelde eerste besluit betreffende het
opheffen van de statutaire overdrachtsbepalingen, beslist de vergadering integraal de bestaande
tekst van artikel 10 van de statuten integraal te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 10. Overdracht van aandelen
De overdracht van de aandelen wordt geregeld in een aandeelhoudersovereenkomst.”
* Om de statuten in overeenstemming te brengen met het voormelde tweede besluit dat bepaalt dat
de vennootschap evenveel bestuurders als aandeelhouders zal hebben, beslist de vergadering de
bestaande tekst van artikel 12 van de statuten aan te vullen met de volgende tekst:
“De vennootschap zal evenveel bestuurders hebben als er aandeelhouders zijn, die op basis van het
aandeelhouderschap zullen worden verkozen, tenzij de desbetreffende aandeelhouder hiervan
uitdrukkelijk afstand zou hebben gedaan. Dit laatste zal blijken uit een geschreven document.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid om een kandidaat-bestuurder te laten benoemen, met
dien verstande dat deze kandidaat-bestuurder ofwel de natuurlijke persoon-aandeelhouder zal zijn
dan wel de rechtspersoon-aandeelhouder.”
* Om de statuten in overeenstemming te brengen met het voormelde derde besluit betreffende de
bevoegdheden van het bestuursorgaan, beslist de vergadering integraal de bestaande tekst van
artikel 13 van de statuten integraal te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
“Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van bestuursbevoegdheden aan hem toegekend.
Ingeval er twee bestuurders zijn, voeren zij gezamenlijk het bestuur.
Ingeval er drie of meer bestuurders zijn, dan vormen zij een collegiaal orgaan, genaamd de raad van
bestuur dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Het begrip bestuursorgaan in deze statuten betekent de raad van bestuur, indien deze werd
ingesteld of de bestuurder(s) indien geen raad van bestuur werd ingesteld.
Paragraaf 2. Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
De raad van bestuur duidt een voorzitter aan onder zijn leden.
Een vergadering van de raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een collega, door middel van elk communicatiemiddel dat
schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde
vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder kan niet meer dan
één medelid van de raad van bestuur vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de
meerderheid  van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De hierna gemelde beslissingen die “de oriëntatie van het beleid” betreffen, kunnen slechts geldig
genomen worden indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien voormeld aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt of tijdens een vergadering van de raad van
bestuur niet langer voorhanden is, zal de vergadering verdaagd worden naar de werkdag die valt 8
(acht) of 15 (vijftien) dagen (zoals de op de vergadering aanwezige bestuurders bij gewone
meerderheid zullen beslissen) na de datum waarop de betroffen vergadering werd gehouden waarop
het quorum niet werd gehaald of niet langer voorhanden was, op hetzelfde uur en op dezelfde plaats.
Deze uitgestelde vergadering zal geldig kunnen beslissen met unanimiteit van de aanwezige
bestuurders.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van de stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van een of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
In afwijking van het voorgaande worden nagemelde beslissingen die “de oriëntatie van het beleid”
betreffen, genomen met unanimiteit van alle bestuurders:
- de wijziging in strategie en elke materiële wijziging aan de activiteiten van de vennootschap;
- een voorstel om te fuseren, splitsen of ontbinden;
- de overdracht van alle of een belangrijk deel van de activa of van een bedrijfstak;
- het oprichten, sluiten of ontbinden van een bijkantoor of een dochteronderneming;
- afsluiten van joint ventures of partnerships;
- een beslissing tot zetelverplaatsing;
- de aanvraag van een gerechtelijke reorganisatie of faillissement;
- elke investering of desinvestering voor een bedrag van meer dan 5.000 EUR (vijfduizend euro);
- het aangaan van lange termijn schulden (d.w.z. met een looptijd van meer dan één jaar) voor een
bedrag van meer dan 15.000 EUR (vijftienduizend euro);
- het geven van garanties of andere zekerheidsrechten ten behoeve van een derde, voor zover deze
een bedrag van 5.000 EUR (vijfduizend euro) te boven gaan;
- alle lange termijn overeenkomsten die de normale dagdagelijkse bedrijfsvoering te boven gaan,
evenals alle overeenkomsten die niet kunnen worden opgezegd met een opzegtermijn van minder
dan zes maanden; de uitgifte van financiële instrumenten of de toekenning van rechten daarop;
- aankoop, verkoop of huur van een onroerend goed;
- alle beslissingen in het kader van het starten en beëindigen van arbeidscontracten.
- alle beslissingen omtrent juridische geschillen, anders dan de procedures in het kader van normale
bedrijfsvoering;
- de uitkering van interim-dividenden;
- het afsluiten, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten tussen enerzijds de vennootschap en
anderzijds één of meer aandeelhouders, of met de aandeelhouders verbonden vennootschappen
(zoals onder meer doch niet beperkt tot het sluiten van een bestuurdersovereenkomst,
dienstverleningsovereenkomst met een bestuurder, enz.).
Paragraaf 3. Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
De vennootschap wordt jegens derden en/of in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd
door:
- iedere bestuurder, alleen optredend, behoudens hetgeen hierna volgt
- inzake:
a) het verwerven, vervreemden, huren of verhuren van onroerende goederen;
 b) het verwerven of vervreemden van roerende goederen boven een bedrag van vijftigduizend euro
(€ 50.000,00)
c) het afsluiten van leningen, kredietopeningen of andere financieringsvormen;
d) het verlenen van hypothecaire waarborgen of borgstellingen;
In voormelde gevallen is, wanneer er minstens twee bestuurders zijn, het gezamenlijk optreden van
twee bestuurders noodzakelijk.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
* Om de statuten in overeenstemming te brengen met het voormelde vierde besluit inzake de
unanimiteit bij bepaalde beslissingen van de algemene vergadering, beslist de vergadering de
bestaande tekst van artikel 21 § 6. van de statuten aan te vullen met de volgende tekst:
“Indien voormeld aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt of tijdens een algemene vergadering niet
langer voorhanden is, zal de vergadering verdaagd worden naar een latere datum. Deze uitgestelde
vergadering zal geldig kunnen beslissen met unanimiteit van de aanwezige aandeelhouders.”
Zesde besluit – benoeming nieuwe bestuurder
De vergadering beslist hierbij over te gaan tot de benoeming van een nieuwe, niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang vanaf 1 januari 2025:
De besloten vennootschap “Yoda Management”, met zetel te 8840 Staden Sint Jansstraat 107,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Ieper met ondernemingsnummer
1013.836.377, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANGHELUWE Olivier Camille, wonende te
8840 Staden, Sint Jansstraat 107.
Tussenkomst aangestelde bestuurder
Is alhier tussengekomen: voormelde besloten vennootschap “Yoda Management” , vertegenwoordigd
door voornoemde heer VANGHELUWE Olivier Camille, die verklaart zijn voormeld mandaat te
aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen ervan.
Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Zevende besluit
De vergadering besluit om met ingang van heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen van
huidig adres naar 8800 Roeselare, Meensesteenweg 326. Dit is geen statutair gegeven.
Achtste en laatste besluit – Opdrachten en volmachten
Tot slot geeft de vergadering:
    •  opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten;
    •  volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank van de nieuwe tekst der statuten,
welke tekst tevens geldt als coördinatie van de statuten;
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Jochen Roelens te Roeselare
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een afschrift van de akte statutenwijziging;
    •  de gecoördineerde tekst van de statuten;