N° d'entreprise : 0644917069
Nom
(en entier) : ALLERINVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Clos Chapelle-aux-Champs 30
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Ce jour, le quatre mai deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "ALLERINVEST", ayant son siège à
1200 Woluwe-Saint-Lambert, Clos Chapelle-aux-Champs 30, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
Rapports
PREMIERE RESOLUTION: Prise de connaissance des rapports.
(…)
d. Rapport du réviseur d'entreprises examinant la description de l’apport en nature, l’évaluation
adoptée et les modes d’évaluation appliqués et évaluant si les données financières et comptables
contenues dans le rapport de l’organe d’administration sont fidèles et suffisantes, établi en
application des articles 7:179, §1, deuxième alinéa et 7:197, §1, deuxième alinéa du Code des
sociétés et des associations ;
(…)
Conclusions
Le rapport du réviseur d’entreprises en date du 21 avril 2023, établi par la société à responsabilité
limitée "BE AUDIT", à 1170 Watermael-Boitsfort, Boulevard du Souverain 24, titulaire du numéro d’
entreprise 0787.885.864, représentée par Madame BOUTON Myriam, établi en application des
articles 7:179, §1, deuxième alinéa et 7:197, §1, deuxième alinéa du Code des sociétés et des
associations, conclut littéralement dans les termes suivants:
"11. CONCLUSIONS
Conformément aux articles 7:179 et 7:197 du Code des sociétés et des associations, nous vous
présentons les conclusions de la mission de réviseur d’entreprises qui nous a été confiée le 12 avril
2023 par l’organe d’administration de la SA ALLERINVEST, dans le cadre de l’apport en nature
envisagé.
Nous avons exécuté notre mission conformément à la Norme relative à la mission du réviseur d’
entreprises dans le cadre d’un apport en nature et d’un quasi-apport édictée par l’Institut des
Réviseurs d’Entreprises. Nos responsabilités en vertu de cette norme sont décrites ci-dessous dans
la section « Responsabilités du réviseur d’entreprises ».
L’apport en nature à la SA ALLERINVEST consiste en l'apport de créances inscrites .
Conclusions concernant l’apport en nature
Conformément à l'article 7:197 du Code des sociétés et des associations, nous avons examiné les
aspects décrits ci-dessous, tels qu'ils figurent dans le rapport spécial de l’organe d'administration qui
nous a été transmis en projet en date du 20 avril 2023, et n'avons aucune constatation significative à
Volet B
formuler en ce qui concerne :
- la description des biens à apporter ;
- l'évaluation appliquée ;
- les modes d'évaluation utilisés à cette fin.
Nous concluons également que les modes d'évaluation appliqués pour l'apport en nature conduisent
à la valeur de l'apport et que cette dernière correspond au moins au nombre et au pair comptable
des actions à émettre en contrepartie.
La rémunération réelle de l'apport en nature, proposée par l’organe d’administration sous sa
responsabilité, consiste en 1.009.352 actions de classe B, avec droit de vote, sans mention de valeur
nominale, entièrement libérées, qui seront souscrites par et attribuées à l'apporteur. Ce dernier ne
bénéficiera d’aucun avantage particulier du fait de l’apport en nature.
Conclusions concernant l’émission d’actions
Sur la base de notre évaluation des données comptables et financières contenues dans le rapport
spécial de l’organe d’administration, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que
ces données – qui comprennent la justification du prix d’émission et les conséquences sur les droits
patrimoniaux et sociaux des actionnaires – ne sont pas, dans tous leurs aspects significatifs, fidèles
et suffisantes pour éclairer l’assemblée générale appelée à se prononcer sur l’opération proposée.
No fairness opinion
Notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère approprié ou opportun de l’
opération, ni sur l’évaluation de la rémunération attribuée en contrepartie de l’apport, ni sur le
caractère légitime et équitable de cette opération.
Autres points
Comme les pièces et informations requises nous ont été remises moins d’un mois avant l'assemblée
générale convoquée afin d’approuver l’opération, nous n'avons pas été en mesure de transmettre le
rapport à la société 15 jours avant ladite assemblée générale. Ce retard n'a toutefois exercé aucun
impact significatif sur notre contrôle.
Responsabilités de l’organe d’administration relatives à :
- l’apport en nature :
L’organe d’administration est responsable :
o d’exposer l’intérêt que l’apport présente pour la société ;
o de la description et de l’évaluation motivée de chaque apport en nature ;
o de mentionner la rémunération attribuée en contrepartie.
- l’émission d’actions :
L’organe d’administration est responsable de :
o la justification du prix d’émission ;
o la description des conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et sur les droits sociaux
des actionnaires.
Responsabilités du réviseur d’entreprises relatives à :
- l’apport en nature :
Le réviseur d’entreprises est responsable :
o d’examiner la description fournie par l’organe d’administration de chaque apport en nature ;
o d’examiner l’évaluation adoptée et les modes d’évaluation appliqués à cet effet ;
o d’indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins à
la valeur de l’apport mentionnée dans l’acte ;
o de mentionner la rémunération réelle attribuée en contrepartie de l’apport.
- l’émission d’actions :
Le réviseur d’entreprises est responsable de formuler une conclusion sur le fait de savoir si les
données comptables et financières contenues dans le rapport spécial de l’organe d’administration –
qui comprend la justification du prix d’émission et les conséquences sur les droits patrimoniaux et
sociaux des actionnaires – sont, dans tous leurs aspects significatifs, fidèles et suffisantes pour
éclairer l’assemblée générale appelée à voter cette proposition.
Limitation à l’utilisation du rapport
Le présent rapport est rédigé en application des articles 7:197 et 7:179 du Code des sociétés et des
associations, dans le cadre de l’apport en nature proposé à la SA ALLERINVEST. Il ne pourra servir,
en tout ou en partie, à d’autres fins.
Fait à Wavre, le 21 avril 2023
SRL BE AUDIT
Représentée par
Myriam BOUTON
Réviseur d'Entreprises".
(…)
CLASSES D’ACTIONS
DEUXIEME RESOLUTION : Suppression des classes d’actions et réallocation des actions
Volet B
existantes.
L’assemblée décide de supprimer les classes d’actions existantes B1, et C à G.
L’assemblée décide de réallouer la totalité des actions existantes, soit 10.934.650 actions aux
actions ordinaires de classe A. Le capital est désormais représenté par 10.934.650 actions de classe
A et 0 action de classe B.
L’assemblée décide de modifier les dispositions statutaires afférentes aux différentes classes d’
actions, telles que reprises dans le nouveau texte des statuts.
AUGMENTATION DU CAPITAL EN NATURE
TROISIEME RESOLUTION : Augmentation de capital par apport en nature.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société de 60.000,00 EUR, pour le porter de
3.955.360,00 EUR à 4.015.360,00 EUR, par l'émission de 1.009.352 nouvelles actions de préférence
de classe B jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes de la même classe
et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription. décide que l'augmentation
du capital sera réalisée par l’apport par Inventures SA, Theodorus III SA, Innovation Fund SA et
BRUSTART BY FINANCE&INVEST.BRUSSELS SA, ci-après nommées, de leurs créances
certaines, liquides et exigibles qu’ils détiennent respectivement à l’encontre de la Société et qui est
décrite plus amplement dans les rapports précités.
(…)
AUGMENTATION DU CAPITAL EN NUMÉRAIRE
(…)
SEPTIEME RESOLUTION : Augmentation du capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 231.240,00 EUR, pour le
porter de 4.015.360,00 EUR à 4.246.600,00 EUR.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par l’
émission de 3.890.044 actions de préférence de classe B jouissant des mêmes droits et avantages
que les actions existantes de la même classe et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir
de la souscription.
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire au prix
de 0,0594 EUR (arrondi) chacune et que les actions nouvelles seront libérées à concurrence de
100%, à savoir 231.240,00 EUR.
(…)
3. Les apports en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 7:195 du Code des sociétés et
des associations, sur un compte spécial au nom de la Société, auprès de Belfius Banque, tel qu'il
résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 3 mai 2023, laquelle a été
transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son dossier.
(…)
WARRANTS ESOP
ONZIEME RESOLUTION : Émission de 2.172.874 Warrants ESOP.
L’assemblée décide d’émettre à titre gratuit 2.172.874 Warrants ESOP, conformément aux modalités
d'émission et les conditions d'exercice fixées dans le rapport de l’organe d’administration sub e
précité, donnant à chacun de leur titulaire le droit de souscrire à de nouvelles actions de classe A, et
ce sous la condition suspensive et dans la mesure de leur attribution effective par l’organe d’
administration aux bénéficiaires.
Le rapport de l’organe d’administration sub e précité restera ci-annexé.
Les termes et conditions de l’attribution seront arrêtés par le conseil d’administration de la Société,
étant toutefois entendu que les attributions de droits de souscription interviendront dans le cadre des
articles 41 à 47 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant
des dispositions diverses si les bénéficiaires sont des résidents fiscaux belges.
(…)
TREIZIEME RESOLUTION : Procuration à l’organe d’administration afin de déterminer l’identité des
bénéficiaires ainsi que le nombre de Warrants ESOP offerts.
Dans le cadre de l’émission des Warrants ESOP, l’assemblée décide de conférer tous pouvoirs à l’
organe d’administration afin de déterminer l’identité des bénéficiaires ainsi que le nombre de
Warrants ESOP qui leur sont offerts.
QUATORZIEME RESOLUTION : Augmentation du capital en numéraire sous condition suspensive.
Sous la condition suspensive et dans la mesure de l’exercice des Warrants ESOP, l’assemblée
décide d’augmenter le capital de la Société par apport en numéraire à concurrence d'un montant
maximum égal à la multiplication du nombre de Warrants ESOP exercés par le prix d’exercice de ces
Warrants ESOP, et par l’émission d'actions de classe A dont le nombre sera déterminé
conformément aux conditions d'émission et modalités d'exercice des Warrants ESOP.
MODIFICATIONS DES STATUTS
QUINZIEME RESOLUTION : Adoption d’un nouveau texte des statuts.
Volet B
L'assemblée décide d’adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre en concordance avec
les résolutions prises dont entre autres la suppression des classes d’actions et réallocation des
actions existantes et avec le Code des sociétés et des associations.
Un extrait du nouveau texte des statuts est rédigé comme suit :
FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "ALLERINVEST".
SIEGE.
Le siège de la société est établi en Région bruxelloise.
(…)
OBJET.
La société a pour objet :
1° L’acquisition, la vente ou l’échange de tout droit mobilier et de toute valeur mobilière, en ce
compris notamment la constitution et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières pour son
compte propre uniquement; la prise de participations lors de la constitution, par acquisition d’actions
ou parts, d’obligations convertibles ou de tout autre titres, par fusion, scission, scission partielle ou
toute autre voie, dans toutes sociétés;
2° L’acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences;
3° L’exercice de la fonction de gérant, d’administrateur, de délégué à la gestion journalière, de
liquidateur ainsi que toute autre fonction autorisée dans toute personne morale belge ou étrangère.
La société peut financer ses investissements en tout ou en partie par l’émission d’obligations,
convertibles ou non, par l’émission de certificats immobiliers ou de tout autre titre qui confère à leur
détenteur le droit de percevoir, à charge de la société, une quotité des revenus générés par les droits
et/ou biens immobiliers qu’ils ont permis de financer.
La société peut à tout moment conclure des emprunts en vue de financer ses investissements ou l’
entretien, l’amélioration et la réparation de ses actifs immobiliers.
La société peut, d’une manière générale, faire en Belgique ou à l’étranger, toutes opérations
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant, directement ou
indirectement, à son objet ou qui serait de nature à favoriser ou développer la réalisation.
La société peut réaliser son objet en tous lieux, de toutes manières et suivants les modalités qui lui
paraîtront les mieux appropriées.
DUREE.
La société existe pour une durée illimitée.
CAPITAL.
Le capital est fixé à 4.246.600,00 EUR, représenté par 15.834.046 actions, sans désignation de
valeur nominale, dont :
• 10.934.650 actions ordinaires de classe A, numérotées de 1 A à 10.934.650 A ;
• 4.899.396 actions de préférence de classe B, numérotées de 1 B à 4.899.396 B.
(…)
COMPOSITION DE L’ORGANE D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un organe d’administration collégial, appelé le conseil d’
administration, qui est composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non.
Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être constitué
de deux administrateurs.
Les administrateurs sont nommés pour un terme renouvelable de six (6) ans.
Les administrateurs sont considérés comme exerçant leur mandat gratuitement, sauf disposition
contraire dans la décision de nomination de l'assemblée générale.
L'administrateur dont le mandat vient à expiration reste en fonction si le nombre des administrateurs
devient inférieur au minimum prévu par les dispositions légales applicables, et ce aussi longtemps
que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoie pas à son remplacement.
Le conseil d'administration peut désigner un président parmi ses membres. En cas d'absence de
nomination ou en cas d'absence d'un président, la présidence est assurée par l'administrateur
désigné par le conseil d'administration parmi les administrateurs présents.
REUNIONS - DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.
Un conseil d’administration se réunit sur convocation de son président, d'un administrateur-délégué
ou de deux administrateurs, effectuée huit jours au moins (en cas d’urgence, réduit à deux jours)
avant la date prévue pour la réunion, à moins que tous les administrateurs n'y renoncent. Les
convocations sont valablement effectuées par lettre ou par e-mail.
Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou s'y est fait représenter est considéré
comme ayant été régulièrement convoqué.
Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou à l'étranger, au lieu indiqué dans
la convocation.
Volet B
Tout administrateur peut donner mandat à un autre membre du conseil d’administration par tout
moyen de communication qui peut être communiqué par écrit et qui porte sa signature, afin de le
représenter à une réunion déterminée et de voter en son nom. Un administrateur peut représenter
plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de
procurations.
Un conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres est présente ou représentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle
réunion peut être convoquée, qui, à condition que deux administrateurs au moins soient présents,
délibérera et statuera valablement sur les points portés à l'ordre du jour de la réunion précédente.
Chaque membre de l’organe d’administration peut, par tout moyen de télécommunication ou de
vidéo, participer aux délibérations d'un conseil d'administration et voter afin d'organiser des réunions
entre différents participants géographiquement éloignés les uns des autres pour leur permettre de
communiquer simultanément.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité ordinaire des voix.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive, sauf lorsque l'organe
d'administration ne compte que deux membres, auquel cas la proposition est rejetée en cas de
partage des voix.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par décision unanime de tous les
administrateurs, exprimée par écrit.
Les décisions de l’organe d’administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés
par le président de la réunion et les membres qui le souhaitent.
POUVOIR DE GESTION – GESTION JOURNALIERE.
L’organe d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale.
L’organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation pour cette gestion, à une ou plusieurs personnes, agissant seuls ou conjointement.
L’organe d'administration ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette
gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur
choix.
POUVOIR DE REPRESENTATION.
L’organe d’administration représente la société à l’égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur.
La société est également valablement représentée à l’égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un
administrateur-délégué agissant seul.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un
(des) délégué(s) à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des
mandataires spéciaux.
CONTROLE.
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à
constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires ou à chaque
actionnaire, si aucun commissaire n’a été et/ou ne doit être nommé.
DATE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE /
EXTRAORDINAIRE.
L'assemblée générale ordinaire se réunit le troisième jeudi du mois de mai à dix-huit heures.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale ordinaire a lieu le jour ouvrable suivant.
Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de
la société l'exige.
Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit, en Belgique
ou à l’étranger, mentionné dans la convocation.
(…)
ADMISSION À L’ASSEMBLEE GENERALE.
Pour être admis à l'assemblée générale, les détenteurs de titres, qui ont le droit d’être convoqués
conformément aux dispositions légales applicables, doivent, si la convocation l'exige, au moins trois
jours ouvrables avant la date fixée pour l‘assemblée, déposer leurs (certificats de) titres, au siège ou
auprès des établissements désignés dans les avis de convocation.
REPRESENTATION.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou
non. Les procurations doivent comporter une signature.
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par lettre, par e-mail ou par tout autre moyen
mentionné à l’article 1.5 du Code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, l’
Volet B
organe d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant
l'assemblée générale à l'endroit qu’il indique.
LISTE DE PRESENCE.
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste
de présence, laquelle mentionne le nom, le(s) prénom(s) et l'adresse ou la dénomination et le siège
des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
(…)
DROIT DE VOTE.
Chaque action donne droit à une voix.
Chaque actionnaire peut également voter au moyen d’une lettre ou de manière électronique par l’
intermédiaire d’un formulaire établi par l’organe d’administration, qui contient les mentions suivantes :
(i) l’identification de l’actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) pour chaque décision
qui doit être prise par l’assemblée conformément à l’ordre du jour, la mention « oui » ou « non » ou «
abstention » ; le formulaire doit être envoyé à la société et doit parvenir au siège au moins un jour
avant l’assemblée.
(…)
EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS – RAPPORT ANNUEL.
L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année.
REPARTITION DES BENEFICES.
Si et aussi longtemps que la loi l’exige, il est effectué annuellement sur les bénéfices nets de la
société un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve
légale.
Sur proposition de l’organe d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au
solde des bénéfices nets.
(…)
DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale qui délibère de la
manière requise par la loi, ou est dissoute dans les cas prévus par la loi.
Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés le cas échéant par
l'assemblée générale.
Les actionnaires répartissent le solde de liquidation dans le respect du principe d’égalité.
Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) de tous les pouvoirs prévus à l'article 2:87 du Code des sociétés et
des associations, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée
générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.
REPARTITION DE L’ACTIF NET.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions, soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion du nombre des actions qu’ils détiennent et les biens conservés leur sont remis pour être
partagés de la même manière.
(…)
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
SEIZIEME RESOLUTION : Démission et nomination d’administrateurs.
I. L’assemblée prend connaissance et accepte la démission des personnes suivantes en tant qu’
administrateurs de la Société, et ce avec effet immédiat :
- La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ‘’ARTHUGO’’, ayant son siège à L-7420
Cruchten, Rue Principale 47 (Grand-Duché de Luxembourg), représentée de manière permanente
par Monsieur TILLIER Benjamin ;
- La société anonyme ‘’BRUSTART BY FINANCE&INVEST.BRUSSELS’’, ayant son siège à 1000
Bruxelles, Rue aux Laines 70, représentée de manière permanente par Madame LEVY Mathilde ; et,
- Monsieur JOURET Laurent Dominique Bernard Jean Ghislain, né à Tournai le 10 octobre 1971.
L'assemblée décide, sur base des informations dont elle dispose, de donner une décharge provisoire
pour autant que possible à chaque administrateur individuellement pour l'exécution de son mandat
jusqu'à (et y compris) la date de sa démission. La confirmation de la décharge provisoire quant à
l'exercice du mandat des administrateurs sera soumise à l'assemblée générale ordinaire de l’
exercice social au cours duquel les comptes annuels de l'exercice en cours seront examinés.
II. L’assemblée confirme la nomination de la société anonyme ‘’50°NORTH VENTURES’’
(anciennement dénommée ‘’EEBIC VENTURES’’), ayant son siège à 1070 Anderlecht, Allée de la
Recherche 17, représentée par Monsieur VAN DER BORGHT Adrien, né à Uccle le 19 janvier 1991,
Volet B
en tant qu’administrateur de la Société, laquelle a été décidé en vertu d’une décision de l'assemblée
générale ordinaire tenue sous seing privé en date du 25 mai 2020, qui n’a toutefois pas été publiée
aux Annexes du Moniteur belge. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
de l’an 2026.
III. L’assemblée décide de nommer en tant qu’administrateur de la Société, la société à
responsabilité limitée "FELD-EVENT" ayant son siège à 1435 Mont-Saint-Guibert, Rue d’Alvau 21,
représentée de manière permanente par Monsieur FELDBRUGGE Jonathan, né à Woluwe-Saint-
Lambert le 24 août 1988, faisant élection de domicile au siège de la Société.
Son mandat sera non rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2028.
L’assemblée constate qu’à la suite de cette nomination, FELD-EVENT SRL, délégué à la gestion
journalière à ce jour, sera désormais administrateur-délégué de la Société.
POUVOIRS
(…)
DIX-NEUVIEME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Me Adrien Lanotte, et/ou Me Bjorn Delmoitié, et/ Me Antoine
Clerbaux, et/ou tout avocat du cabinet Harvest situé Boulevard du Souverain 100, à 1170 Bruxelles,
ainsi qu’à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les
formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription/la modification des données
dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe
sur la Valeur Ajoutée.
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, liste de présence, huit
procurations, le rapport du conseil d’administration et le rapport du réviseur d’entreprises établi en
application de l’article 7:180 du Code des sociétés et des associations, le rapport du conseil d’
administration et le rapport du réviseur d’entreprises établi en application de l’article 7:155 du Code
des sociétés et des associations, le rapport du conseil d’administration établi en application des
articles 7:179, §1, premier alinéa et 7:197, §1, premier alinéa du Code des sociétés et des
associations, le rapport du réviseur d’entreprises établi en application des articles 7:179, §1,
deuxième alinéa et 7:197, §1, deuxième alinéa du Code des sociétés et des associations, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire