Ondernemingsnr : 0506723941
Naam
(voluit) : De Oude Schans
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bredabaan (Centrum) 51 bus c
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Notaris Pieter BOEYNAEMS te Stabroek op 26 december 2023,
dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap (met
beperkte aansprakelijkheid) “DE OUDE SCHANS”, met ondernemingsnummer 0506.723.941, met
zetel te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 51 bus C, dat onder meer volgende beslissingen werden
getroffen:
Eerste besluit: vaststelling vennootschapsvorm
In toepassing van artikel 39 § 1, eerste en derde lid van de wet van drie en twintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de enige zin in artikel één (1) van de statuten wordt vervangen
als volgt:
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en haar naam luidt “DE OUDE
SCHANS”.
Tweede besluit: Schrapping onbeschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van acht en zestigduizend vijfhonderd
vijftig euro (€ 68.550,00) en de wettelijke reserves van de vennootschap ten belope van duizend
vijfhonderd euro (€ 1.500,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit: statuten
De vergadering besluit om de huidige tekst der statuten integraal af te schaffen en te vervangen door
een nieuwe tekst, dewelke onder andere luidt als volgt:
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, onder de naam “DE OUDE
SCHANS”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden:
- Verhuren van gebouwen en onroerende goederen in het algemeen.
- Verhuur van roerende goederen.
- Het toekennen van rechten om een beroep uit te oefenen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
- Alle bewerkingen voor eigen rekening of voor rekening van derden, die hetzij rechtstreeks, hetzij
onrechtstreeks betrekking hebbende tot alle onroerende verhandelingen en namelijk de aankoop, de
verkoop, de verhuring, het ontwerpen, het bouwen, het verkavelen, het tot waarde brengen van alle
gronden en gebouwde constructies, de verhandeling, de uitbating, het inrichten en het geschikt
maken van onroerende goederen evenals van alle handelingen, bewerkingen of verrichtingen van/of
belegging in roerende en/of onroerende goederen en vermogens.
- Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen en zelf bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals welkdanige
onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt;
-het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies van
bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen.
- Het verschaffen van beheers-, oprichting- en beleidsadviezen en het verzorgen van management-
en trainingsprogramma's voor private bedrijven en instellingen, zowel nationaal als internationaal.
- Het onderzoek en ontwikkeling van nieuwe strategische marketingtechnieken en technologische
beslissingsondersteuningssystemen, de toepassing van deze systemen en de verdeling, verkoop
ervan, zowel in binnen- als in buitenland.
- Het organiseren van lezingen en seminaries over nieuwe beslissingsondersteuningssystemen.
- De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor
alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
- De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.
- De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.
- Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van
borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen
deelnemen.
- De uitbating van café, taverne, herberg, spijshuizen, evenals alle drankgelegenheden allerhande
met al of niet alcoholhoudende dranken en sterke dranken, wijnbar, feestzalen, kortom alle
activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord : uitbating van
snackbar, theesalon, cafetaria, verbruikerssalon, tearooms.
- Uitbating van een zaak voor buffet, roomijs, belegde broodjes, wijnen, alcoholische en andere
gegiste dranken.
- Inrichten van vertoningen in cabaret, nachtclubs en privaat club, modeshows, concerten,
happenings, feestelijkheden en vermakelijkheden in de meest brede betekenis.
- Het verzorgen van feesten en recepties; het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van
maaltijden en bereide schotels; het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails,
lunches, recepties, enzovoort.
- Uitbating en inrichting van discotheken, dancings en dergelijke; de regelmatige exploitatie van
discotheken, dancings en privé-clubs, die hun omzet al dan niet verwezenlijken door de verkoop van
dranken.
- Het ter beschikking stellen en verhuren van allerhande ruimten en zalen.
- Alle traiteur- en cateringdiensten en aanverwante activiteiten, zoals de verkoop van voorbereide
maaltijden en alle toebehoren.
- Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort.
- Uitbating en inrichting van kantines, het verzorgen van catering en uitzendkoks, het bereiden van
maaltijden en spijzen in centrale keukens.
- De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle voedingswaren, dranken en horecaproducten in het
algemeen.
- De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, huren en verhuren, installeren, distribueren, onderhouden
en herstellen van alle materiaal, toestellen en benodigdheden in verband met de horecasector.
- Dit alles met inbegrip van de verkoop van tabaks- en rookwaren;
- Het aankopen en verkopen van allerhande materialen, het importeren en exporteren van allerhande
materialen dj betrekking hebben op voormelde activiteiten.
Deze opsomming is voorbeeldgevend en niet beperkend.
Daarom is zij gerechtigd alle handelingen en verhandelingen te verrichten van welke aard ook, die
rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van het voorwerp strekken.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle handels- of nijverheids- en financiële
verrichtingen of bewerkingen die van aard zouden zijn de vennootschap uit
te breiden of te bevorderen, zij kan zich eveneens borgstellen of haar aval verlenen en hypothecaire
of andere zekerheden verstrekken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd zeventig (370) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni om 18 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Verdeling van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2990 Wuustwezel,
Bredabaan 51 bus C.
Herbenoeming bestuursorgaan
De algemene vergadering besluit de benoeming van de huidige bestuurders voor onbepaalde duur,
voor zover als nodig, uitdrukkelijk te bevestigen:
De besloten vennootschap “MEDIA MARKETING PRODUCTIONS”, met zetel te 2990 Wuustwezel,
Bredabaan 51 bus C, en ondernemingsnummer 0865.995.214, aanvaardend, dit voor de duur van de
vennootschap. 
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende Notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepaling ter zake.
                                      Voor ontledend uittreksel
                                               Pieter Boeynaems
                                                     Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte akte dd 26 december 2023
    •  Gecoördineerde versie van de statuten