Ondernemingsnr : 0896787467
Naam
(voluit) : STIROKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brugmanstraat 2
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op
tweeëntwintig juni tweeduizend drieëntwintig, met als relaas van registratie "Voor akte met
repertoriumnummer 2023/0668, verleden op 22 juni 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE
Geregistreerd zeventien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op
29 juni 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 18759 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€
50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
Besloten Vennootschap "STIROKA", met zetel te 2550 Kontich, Brugmanstraat 2, onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalf duizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR), van rechtswege
werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng. Het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij zes duizend honderd vijftig euro (6.150,00 EUR), werd van rechtswege omgezet in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van zelfde artikel. De wettelijke
reserves van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd vijfenvijftig euro (1.855,00 EUR), werden
bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beliep aldus op een
gezamenlijk bedrag van veertien duizend tweehonderd vijfenvijftig euro (14.255,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor latere uitkering.
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "STIROKA", waarvan de zetel
is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf negentien maart tweeduizend
en acht;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop
volgende jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon: - advies en
tussenpersoon bij de aan- en verkoop van natuursteen; De vennootschap zal in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in
rechtstreeks of on rechtstreeks verband met haar voorwerp, of welke van die aard zouden zijn dat ze
het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken. De vennootschap mag daarenboven
belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere samenwerkingsverbanden of
groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen. De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen, borg stellen voor derden, aandeelhouders en bestuurders, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de tweede dinsdag de maand december, om achttien uur (18.00 u). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
4) De vergadering verleende de machtiging aan de heer OP 'T ROODT Edward, hierna verder
vernoemd, alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te
stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
5) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer OP 'T ROODT Edward Johannes Marie, geboren te Molenbeersel op achttien september
negentienhonderd zesenveertig, wonende te 2550 Kontich, Brugmanstraat 2, die zijn benoeming
heeft aanvaard, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die zich
daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
6) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2550 Kontich, Brugmanstraat 2.
7) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan Baker Tilly Belgium
Accountants & Belastingconsulenten CVBA, en zijn/haar medewerkers of aangestelden, of elke
andere door hem aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, deze voortvloeiende uit deze akte, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij
het ondernemingsloket en bij de belastingdiensten;
2. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 22 juni 2023;
- coördinatie statuten per 22 juni 2023.
 
Marc VERDONCK, notaris