Ondernemingsnr : 0450893513
Naam
(voluit) : VANDENBERGHE GEERT EN DIRK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Albert I laan 64
 : 8630 Veurne
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Pieterjan TAILLY te Veurne op 24 mei 2022, te registreren, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“VANDENBERGHE GEERT EN DIRK”, met zetel te 8630 Veurne, Albert I Laan 64 en met
ondernemingsnummer 0450.893.513, rechtsgeldig samengesteld, met unanimiteit van stemmen
volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – VOLLEDIGE OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBAARHEID
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij negenhonderd en zesduizend driehonderd achtenveertig euro achtenzestig (€ 906.343,68), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur:
- De heer VANDENBERGHE Geert Jerome Cornelius, geboren te Veurne op 27 november 1968,
wonende te 8630 Veurne, Hanssenslaan 68, hier aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt;
- De heer VANDENBERGHE Dirk Kamiel Cornelius, geboren te Veurne op 15 november 1972,
wonende te 8630 Veurne, Albert I Laan 66, hier aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Luik B
Hun mandaat is onbezoldigd.
De vergadering besluit eveneens dat de décharge die zal gegeven worden door de eerstkomende
jaarvergadering aan de bestuurder eveneens zal gelden als décharge aan de opdracht van de
ontslagnemende zaakvoerder.
VIERDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WVV, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN
DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
VIJFDE BESLUIT – UITKERING VANUIT DE BESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING
De vergadering beslist op heden een uitkering ten belope van zevenhonderd eenenzestigduizend
negenhonderd vijfenzeventig euro tweeënveertig (€ 761.975,42) aan de vennoten te doen en dit in
verhouding tot hun aantal aandelen, zonder echter te wijzigen aan het aantal aandelen.
De vergadering verklaart dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is en dat het netto-
actief van de vennootschap ten gevolge van deze uitkering niet negatief zal worden.
Het bestuursorgaan verklaart er zich van te hebben vergewist dat onderhavige uitkering die wordt
toegestaan door de algemene vergadering niet als gevolg heeft dat de vennootschap niet langer in
staat is haar schulden te betalen gedurende een termjin van ten minste twaalf maanden te rekenen
vanaf de datum van uitkering.
Deze uitkering wordt volgens artikel 18 WIB integraal aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort
kapitaal.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Veurne, Albert I Laan
64.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de heer Frank LAGAE, accountant met kantoor te
8800 Roeselare, Ter Reigerie 7 bus 3, met mogelijkheid tot in de plaatsstelling, alle nuttige en
noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping
van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, UBO-register, aanvragen van nodige
vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
                                      Notaris Pieterjan Tailly
                                      Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte met inbegrip van de
gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan en staat van actief en passief.
                               Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie van de akte statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.