Ondernemingsnr : 0444862487
Naam
(voluit) : INVEST DE WEERDT JOHAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortrijkstraat 56
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt op 19 juli 2023 door Benedikt DEBERDT, Notaris te Tielt, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Benedikt DEBERDT” met zetel te 8700 Tielt,
Europalaan 33, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “INVEST DE WEERDT JOHAN” waarvan de zetel
gevestigd is te 8700 Tielt, Kortrijkstraat 56, onder meer navolgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij driehonderdzesenvijftigduizend honderd
zevenennegentig euro drieëndertig cent (356.197,33 EUR) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij veertigduizend driehonderd éénenvijftig euro vijftien cent (40.351,15 EUR) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
“niet gestort deel van het kapitaal”, hetzij twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro
achtenzestig cent (12.394,68 EUR) van rechtswege werd omgezet in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer DE WEERDT Johan, wonende te 8700 Tielt, Kortrijkstraat 58.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, om de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het adres van de zetel (8700
Tielt, Kortrijkstraat 56) buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel
van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest zodat de zetel van de vennootschap later
door eenvoudig besluit van het bestuursorgaan zal kunnen verplaatst worden binnen het Vlaams
Gewest en/of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Vijfde besluit
De vergadering besluit om de datum van de algemene vergadering te verplaatsen van de derde
dinsdag van de maand april om veertien uur naar de vierde zaterdag van de maand juni om
éénentwintig uur.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, bij uittreksel, als
volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam «INVEST DE WEERDT JOHAN».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel verplaatsen, voor zover dit
geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op:
    •  het voeren van assistentie opdrachten en het optreden als
consultant inzake uitvoering, de studie, de organisatie inzake bedrijfseconomische-, financiële-,
sociale-, technische-, informatica- en aanverwante aangelegenheden. Meer bepaald advies,
assistentie en ondersteuning bij de herstructurering van bedrijven door de introductie van nieuwe
methodes of technologieën;
    •  het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, commercialisering of huur en verhuur van
nieuwe of bestaande producten, methodologiën of technologiën en hun toepassingen inzake
informatica, kantoorbeheer, hardware, software en aanverwante producten;
    •  het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoeken, raadgeving,
prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op het gebied van management, engineering en
consulting;
    •  alle activiteiten ter verbetering van de interne en externe communicatie van derden;
    •  het organiseren of geven van alle mogelijke opleidingen;
    •  het organiseren van activiteiten, manifestaties, reizen of publiciteitscampagnes voor derden;
    •  het organiseren van alle activiteiten ter ondersteuning van het personeelsbeleid van een derde;
    •  het organiseren en uitvoeren van alle activiteiten eigen aan een interimbureau;
    •  de oprichting, de uitbating, overname en het nemen van financiële participatie in bedrijven die
één of meer van de hierboven vermelde activiteiten voeren;
    •  alle roerende en onroerende verrichtingen in de meest brede betekenis van deze term, dit wil
zeggen: de aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, het onderverhuren en het bouwen of
verbouwen, het uitrusten, valoriseren en het uitbaten onder alle vormen van alle roerende en
onroerende goederen;
    •  het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directie voeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere
rechtspersonen;
    •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten;
    •  het patrimonium van de vennootschap in de ruimste zin van het woord beheren en het
oordeelkundig uit te breiden.
    •  verhuur motorhomes.
De vennootschap mag, hetzij alleen, hetzij in samenwerking met anderen, hetzij rechtstreeks, hetzij
onrechtstreeks voor eigen rekening of voor rekening van derden, tot alle onroerende, roerende,
industriële, commerciële en financiële verrichtingen overgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp of die dit voorwerp kunnen helpen verwezenlijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op de
wijze die zij het geschiktst acht.
Het komt de bestuurder(s) toe de aard en de uitgebreidheid van het voorwerp te interpreteren
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de noodzakelijk beperkte omvang van zijn
mandaat.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder, ook als er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde zaterdag van juni om éénentwintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering van interimdividenden
Binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 wetboek van vennootschappen en verenigingen
kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Fiscaal Buro Ghesquiere met zetel te 8800
Roeselare, Meensesteenweg 401, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal
- coördinatie van de statuten
Notaris Benedikt Deberdt te Tielt