Ondernemingsnr : 0474979009
Naam
(voluit) : CARPENTIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Scherpeputstraat 16
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door meester  Frederik TACK, notaris met standplaats te
Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap BV “Notarissen Noord, geassocieerde
notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A op 9 mei 2022  te registreren, dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “CARPENTIA” met zetel te
9160 Lokeren, Scherpeputstraat 16, ondernemingsnummer BE0474.979.009 - RPR Gent afdeling
Dendermonde bijeengekomen en volgende beslissingen alle met éénparigheid van stemmen heeft
genomen, waarvan het uittreksel luidt als volgt:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
           Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten van de
vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
           Ingevolge waarvan onder meer volgende nieuwe terminologie wordt gehanteerd:
           - elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”
of “BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
           - elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de
vennootschap” wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
           - elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap
wordt vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
           - elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het
woord “bestuurder” of “bestuurders”;
           - elke vermelding van het woord “college van zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“collegiaal bestuursorgaan”;
           - elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
           - elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
           - elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
           - elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het
Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen  door een verwijzing naar het
“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
           TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
           In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal zijnde vijftigduizend euro (€50.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap zijnde vijfduizend euro (€5.000,00), hetzij in totaal vijf en
vijftigduizend euro (€55.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen .
Luik B
           De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
           DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:
- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing
              - voormelde omzetting van het onbeschikbare eigenvermogen in een beschikbaar eigen
vermogen,
              - herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere
effecten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de
uitoefening van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen
en andere effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de
vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.
           De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
           ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
           De vennootschap is als besloten vennootschap naar Belgisch recht opgericht onder de naam:
“CARPENTIA”.
           ARTIKEL 2 – ZETEL
           De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  De exploitatie van een restaurant en de organisatie van banketten;
    2.  De uitbating van een verbruiksalon en van een traiteurdienst;
    3.  De verhuur van zalen met of zonder traiteur voor alle soorten van feesten (huwelijken,
communies, doopfeesten, themafeesten, seminaries, cocktails, privé-feesten enzovoort.);
    4.  De handel, verwerking, verpakking, import en export van voedingswaren, alsmede alle ermee
verband houdende activiteiten.
De vennootschap kan aan derden, mits vergoeding, alle materialen ter beschikking stellen in het
verlengde van haar activiteiten, meer in het bijzonder roerend keukengerei.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende
en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding
van haar voorwerp.
            ARTIKEL 4 – DUUR
           De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
           ARTIKEL 5 – INBRENGEN
           Als vergoeding voor de inbrengen werden VIJFHONDERD (500) aandelen uitgegeven.
           Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. ARTIKEL
6 – STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
           De vennootschap beschikt aldus niet over een statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening.
           ARTIKEL 7 - STORTINGSPLICHT
           Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
          ARTIKEL 9 – AARD VAN DE AANDELEN
          Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
          ARTIKEL 10 – ONDEELBAARHEID VAN DE ANDERE EFFECTEN
          De effecten zijn ondeelbaar.
           ARTIKEL 12  BENOEMINGONTSLAG
           De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
           De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
           De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.   
           Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of
dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze
vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor bestuurders en leden van het
bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
           De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van
de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
           ARTIKEL 13 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
           Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
           Tegenstrijdigheid van belangen
           Wanneer bij een verrichting of een beslissing de bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks
een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, dient de
wettelijk voorziene regeling nageleefd te worden. 
           ARTIKEL 14 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
           Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
           ARTIKEL 15 – BIJZONDERE VOLMACHTEN
           De bestuurder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
           ARTIKEL 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
           De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet
ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede zaterdag van de maand december om veertien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
        ARTIKEL 19  - TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
           Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
           - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
           - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
             ARTIKEL 21 – STEMRECHT - BERAADSLAGINGEN
           § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
           § 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden
die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
           § 3. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten,
inclusief het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker, en dit zowel op de gewone, bijzondere
als de buitengewone algemene vergaderingen.
           Onverminderd de voormelde bepalingen (inzake vruchtgebruik/blote eigendom), worden, in
geval van overlijden van de enige aandeelhouder de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. 
§ 4. Voor in pand gegeven aandelen komt het stemrecht, evenals het voorkeurrecht, bij verhoging
Luik B
van het eigen vermogen door inbreng in speciën, toe aan de eigenaar-pandgever.
           § 5. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
           ARTIKEL 23 - BOEKJAAR
           Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgend jaar.
            ARTIKEL 25 – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
           De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
           Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
           Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
              Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering. Bij het nemen van het besluit als bedoeld in dit artikel vinden de artikelen 5:76, 5:77 en 5:
78 geen toepassing.
              Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt
neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de
historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De
commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
bedoeld in artikel 5:143 wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de
vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te
voldoen zoals bepaald in artikel 5:143, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk
aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
           De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 is verricht
terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is
beslist, ongeacht hun goede of kwade trouw.
           ARTIKEL 26 – UITKERING VAN WINST VAN HET LOPENDE BOEKJAAR
           Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
           ARTIKEL 28 – VERDELING BIJ VEREFFENING
           Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
           VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
           De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders voor een onbepaalde
duur, met name:
1.- Mevrouw CARPENTIER Titia, wonende te 9000 Gent, Vrijdagmarkt 21.   
2.- Mevrouw CARPENTIER Tessa, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Puyveldestraat 8. 
Luik B
           Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
           De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
           VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
           De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9160 Lokeren,
Scherpeputstraat 16.
           Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
           ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
           Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
           ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
           De vergadering verleent volmacht aan:
           - de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
           - de besloten vennootschap “Finvision Waasland” Plezantstraat 8b, 9100 Sint-Niklaas,
ondernemingsnummer 0889.706.368, alsook diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving
van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede
bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen.
Voor ontledend uittreksel.
(get.) Frederik Tack, Notaris
 
 
 
Hierbij neergelegd: expeditie van het proces-verbaal van algemene vergadering, volmacht, en
gecoördineerde statuten.