N° d'entreprise : 0896465783
Nom
(en entier) : La Hulpe 166 Leasehold
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Marcel Thiry 77 bte 4
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le douze juin deux mille vingt.
A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "La Hulpe 166 Leasehold", ayant son
siège à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue Marcel Thiry 77 boîte 4, ci-après dénommée la
"Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Réduction du capital.
L'assemblée décide de réduire le capital, conformément à l'article 7:209 du Code des sociétés et des
associations, à concurrence de EUR 61.000.000,00, pour le ramener de EUR 71.706.100,00 à EUR
10.706.100,00, avec annulation de 610.000 actions.
L'assemblée décide que cette réduction du capital a pour but de mettre le capital de la Société en
concordance avec les besoins présents et futurs de la Société.
L'assemblée décide ensuite que cette réduction du capital s'effectuera par remboursement en
espèces à l'actionnaire unique.
Le montant de la réduction de capital réelle sera comptabilisé comme une dette de la Société à
l'égard de l'actionnaire unique, la société de droit allemand "UBS Real Estate GmbH", prénommée,
et le remboursement de la dette ne pourra avoir lieu que dans le respect des conditions de l'article 7:
209 du Code des sociétés et des associations. Aucun intérêt ne sera prélevé sur la dette concernée
en compte courant à compter de la date de l'assemblée générale extraordinaire jusqu'à la date du
remboursement, et ce quelle que soit la manière.
(...)
TROISIEME RESOLUTION: Modification de l'article 5 des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions qui précèdent, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts, tel que repris dans le nouveau texte des statuts qui sera adopté ci-
dessous.
QUATRIEME RESOLUTION: Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra
dorénavant le deuxième jeudi de juin à dix-sept heures.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 18 des anciens
statuts, tel que repris dans le nouveau texte des statuts qui sera adopté ci-dessous.
CINQUIEME RESOLUTION: Dispositions transitoires.
L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2019 se tiendra le 11 juin 2020 à 17h.
SIXIEME RESOLUTION: Adoption d'un nouveau texte des statuts.
Volet B
L'assemblée décide d'adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre en concordance avec
le Code des sociétés et des associations.
Un extrait du nouveau texte des statuts est rédigé comme suit:
 
"TITRE I. DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE.
Article 1. FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "La Hulpe 166 Leasehold".
Article 2. SIEGE.  
Le siège de la société est établi en Région bruxelloise.
(...)
Article 3. OBJET.
La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, exclusivement en son nom et pour son compte,
toutes opérations d'achat et de vente, lotissement et mise en valeur, gestion et location de tous biens
fonciers et immobiliers tels que définis au §231 de la Loi allemande sur l'investissement de capital
(Kapitalanlagegesetzbuch). La gestion dans la plus large acceptation du terme de son patrimoine
mobilier et immobilier, plus précisément sa mise en location et son entretien et sa mise en valeur.
Dans le cadre de cette gestion, la société pourra notamment acquérir, aliéner, prendre et donner à
bail, tous biens meubles et immeubles dans les limites et conformément aux règles établies par la
Loi allemande sur l'investissement de capital, contracter ou consentir tous emprunts hypothécaires
ou non. La société n'acquerra pas ou ne détiendra pas plus de trois (3) propriétés telles que définies
par la Loi allemande sur l'investissement de capital. La société ne pourra acquérir des biens
immobiliers dont la valeur correspondant au capital investi excède quinze (15) pour cent de a valeur
du fonds d'investissement alternatifs UBS (D) Euroinvest Immobilien.
La société peut accomplir en Belgique ou à l'étranger toutes opérations industrielles, commerciales,
mobilières, immobilières ou financières qui sont de nature à favoriser ou étendre directement ou
indirectement son industrie et son commerce, cependant et toujours dans les limites et
conformément aux règles établies par la Loi allemande sur l'investissement de capital.
Article 4. DUREE.
La société existe pour une durée illimitée.
TITRE II. CAPITAL - ACTIONS - OBLIGATIONS.
Article 5. CAPITAL.
Le capital est fixé à dix millions sept cent et six mille euros  (€ 10.706.000,00).
Il est représenté par cent et sept mille soixante et une (107.061) actions, sans mention de valeur
nominale, représentant chacune une part égale du capital.
Historique du capital
1. Lors de la constitution de la Société, le capital a été fixé à trente-cinq millions trois cent six mille
cent (35.306.100) euros, représenté par trois cent cinquante-trois mille soixante-et-une (353.061)
actions de capital, souscrites en espèces et entièrement libérées à la souscription.
2. L'assemblée générale extraordinaire du quatre mars deux mille onze a décidé d'augmenter le
capital social à concurrence de deux millions quatre cent mille Euros (2.400.000,00€) pour le porter
de trente-cinq millions trois cent six mille cent Euros (35.306.100,00€) à trente-sept millions sept cent
six mille cent Euros (37.706.100,00€) par la création et l'émission de vingt-quatre mille actions
(24.000) nouvelles, nominatives, sans mention de valeur nominale, numérotées de 353.062 à
377.061, attribuées et entièrement libérées en rémunération d'un apport en espèces.
3. L'assemblée générale extraordinaire du neuf octobre deux mille treize a décidé d'augmenter le
capital social  à concurrence de quatre millions d'Euros (4.000.000€) pour le porter de trente-sept
millions sept cent six mille cent Euros (37.706.100,00€) à quarante et un millions sept cent six mille
cent Euros (41.706.100,00€) par la création et l'émission de 40.000 actions nouvelles, attribuées et
libérées à concurrence de moitié en rémunération d'un apport en espèces.
4. L'assemblée générale extraordinaire du dix-huit septembre deux mille quatorze a décidé
d'augmenter le capital social à concurrence de cinq millions d'euros (€ 5.000.000,00), pour le porter
de quarante et un millions sept cent et six mille cent euros (€ 41.706.100,00) à quarante-six millions
sept cent et six mille cent euros (€ 46.706.100,00), par la création et l'émission de cinquante mille
(50.000) nouvelles actions nominatives, sans mention de valeur nominale, numérotées de 417.062 à
467.061, attribuées et entièrement libérées en rémunération d'un apport en espèces.
5.L'assemblée générale extraordinaire du vingt février deux mille quinze a décidé d'augmenter le
capital social à concurrence de quinze millions d'euros (€ 15.000.000,00), pour le porter de quarante-
six millions sept cent et six mille cent euros (€ 46.706.100,00) à soixante et un millions sept cent et
six mille cent euros (€ 61.706.100,00), par la création et l'émission de cent cinquante mille (150.000)
nouvelles actions nominatives, sans mention de valeur nominale, numérotées de 467.062 à 617.061,
attribuées et entièrement libérées en rémunération d'un apport en espèces.
6. L'assemblée générale extraordinaire du dix-sept août deux mille seize a décidé d'augmenter le
Volet B
capital social à concurrence de cinq millions d'euros (€ 5.000.000,00), pour le porter de soixante et
un millions sept cent six mille cent euros (€ 61.706.100,00) à soixante-six millions sept cent six mille
cent euros (€ 66.706.100,00), par la création et l'émission de cinquante mille (50.000) nouvelles
actions nominatives, sans mention de valeur nominale, numérotées de 617.062 à 667.061, attribuées
et entièrement libérées en rémunération d'un apport en espèces.
7. L'assemblée générale extraordinaire du vingt-huit novembre deux mille seize a décidé
d'augmenter le capital social à concurrence de cinq millions d'euros (€ 5.000.000,00), pour le porter
de soixante-six millions sept cent six mille cent euros (€ 66.706.100,00) à septante-et-un millions
sept cent six mille cent euros (€ 71.706.100,00), par la création et l'émission de cinquante mille
(50.000) nouvelles actions nominatives, sans mention de valeur nominale, numérotées de 667.062 à
717.061, attribuées et entièrement libérées en rémunération d'un apport en espèces.
8. L'assemblée générale extraordinaire du douze juin deux mile vingt a décidé de réduire le capital à
concurrence de soixante et un millions d'euros (€ 61.000.000,00), pour le ramener de septante-et-un
millions sept cent six mille cent euros (€ 71.706.100,00) à dix millions sept cent et six mille euros  (€
10.706.000,00), par annulation de six cent dix mille (610.000) actions.
Article 6. NATURE DES ACTIONS.
Toutes les actions sont nominatives, le cas échéant pourvues d'un numéro d'ordre.
Les titres sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires en indivision doivent se faire
représenter à l'égard de la société par une seule personne; aussi longtemps qu'il ne sera pas
satisfait à cette clause, les droits afférents à ces actions seront suspendus.
Si les ayants droit ne peuvent se mettre d'accord, le juge compétent pourra, à la requête de la partie
la plus diligente, désigner un administrateur provisoire qui exercera les droits concernés dans l'intérêt
de l'ensemble des ayants droit.
Si l'action appartient à des nus-propriétaires et usufruitiers, tous les droits y afférents, y compris le
droit de vote, seront exercés par les usufruitiers.
(...)
TITRE III. ADMINISTRATION ET CONTROLE.
Article 8. COMPOSITION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un organe d'administration collégial, appelé le conseil d'administration,
qui est composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non.
Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être constitué
de deux administrateurs.
Les administrateurs sont considérés comme exerçant leur mandat gratuitement, sauf disposition
contraire dans la décision de nomination de l'assemblée générale des actionnaires.
L'administrateur dont le mandat vient à expiration reste en fonction si le nombre des administrateurs
devient inférieur au minimum prévu par les dispositions légales applicables, et ce aussi longtemps
que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoie pas à son remplacement.
Le conseil d'administration peut désigner un président parmi ses membres. En cas d'absence de
nomination ou en cas d'absence d'un président, la présidence est assurée par l'administrateur
désigné par le conseil d'administration parmi les administrateurs présents.
Article 9. REUNIONS - DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.
Un conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, d'un administrateur-délégué
ou de deux administrateurs, effectuée cinq jours au moins (en cas d'urgence, réduit à deux jours)
avant la date prévue pour la réunion, à moins que tous les administrateurs n'y renoncent. Les
convocations sont valablement effectuées par lettre ou par e-mail.
Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou s'y est fait représenter est considéré
comme ayant été régulièrement convoqué.
Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou à l'étranger, au lieu indiqué dans
la convocation.
Tout administrateur peut donner mandat à un autre membre du conseil d'administration par tout
moyen de communication qui peut être communiqué par écrit et qui porte sa signature, afin de le
représenter à une réunion déterminée et de voter en son nom. Un administrateur peut représenter
plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de
procurations.
Un conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres est présente ou représentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle
réunion peut être convoquée, qui, à condition que deux administrateurs au moins soient présents ou
représentés, délibérera et statuera valablement sur les points portés à l'ordre du jour de la réunion
précédente.
Chaque membre de l'organe d'administration peut, par tout moyen de télécommunication ou de
vidéo, participer aux délibérations d'un conseil d'administration et voter afin d'organiser des réunions
entre différents participants géographiquement éloignés les uns des autres pour leur permettre de
communiquer simultanément.
Volet B
Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple des voix des administrateurs
présents ou représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des
autres administrateurs.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive, sauf lorsque l'organe
d'administration ne compte que deux membres, auquel cas la proposition est rejetée en cas de
partage des voix.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par décision unanime de tous les
administrateurs, exprimée par écrit.
Les décisions de l'organe d'administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés
par le président de la réunion et les membres qui le souhaitent.
Article 10. POUVOIR DE GESTION - GESTION JOURNALIERE.
L'organe d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale.
L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs
personnes, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non. Lorsqu'un administrateur est
chargé de la gestion journalière, celui-ci porte le titre de "administrateur-délégué". Lorsqu'une
personne non-administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci portera le titre de
directeur ou directeur général ou tout autre titre par lequel elle a été indiquée dans l'arrêté de
nomination.
L'organe d'administration ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette
gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur
choix.
Article 11. POUVOIR DE REPRESENTATION.
L'organe d'administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur.
La société est également valablement représentée à l'égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur, par deux administrateurs agissant conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un
(des) délégué(s) à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des
mandataires spéciaux.
En outre, la société peut être valablement représentée à l'étranger par toute personne mandatée
spécialement à cet effet par le conseil d'administration.
Article 12. CONTROLE.
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à
constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires ou à chaque
actionnaire, si aucun commissaire n'a été et/ou ne doit être nommé.
TITRE IV. ASSEMBLEES GENERALES.
Article 13. DATE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE /
EXTRAORDINAIRE.
L'assemblée générale ordinaire se réunit le deuxième jeudi de juin à dix-sept heures.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale ordinaire a lieu le jour ouvrable suivant.
(...)
Article 16. ADMISSION À L'ASSEMBLEE GENERALE.
Pour être admis à l'assemblée générale, les détenteurs de titres, qui ont le droit d'être convoqués
conformément aux dispositions légales applicables, doivent, si la convocation l'exige, au moins trois
jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée, déposer leurs (certificats de) titres, au siège ou
auprès des établissements désignés dans les avis de convocation.
Article 17. REPRESENTATION.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale des actionnaires par un
mandataire, actionnaire ou non. Les procurations doivent comporter une signature.
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par lettre, par e-mail ou par tout autre moyen
mentionné à l'article 2281 du Code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre,
l'organe d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant
l'assemblée générale à l'endroit qu'il indique.
Article 18. LISTE DE PRESENCE.
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste
de présence, laquelle mentionne le nom, le(s) prénom(s) et l'adresse ou la dénomination et le siège
des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
(...)
Article 21. DROIT DE VOTE.
Chaque action donne droit à une voix.
Volet B
Chaque actionnaire peut participer à distance à l'assemblée générale par l'intermédiaire d'un moyen
de communication électronique mis à sa disposition par la société, sauf dans les cas où la loi ne le
permet pas.
Les actionnaires qui participent par cette voie à l'assemblée générale sont réputés présents à
l'endroit où se tient l'assemblée pour le respect des conditions de quorum et de majorité.
Le moyen de communication électronique dont il est question ci-dessus doit permettre à la société de
vérifier la capacité et l'identité de l'actionnaire. L'actionnaire qui souhaite s'en prévaloir doit au moins
pouvoir prendre connaissance des délibérations directement, simultanément et en continu pendant
l'assemblée et doit pouvoir exercer son droit de vote sur tous les points sur lesquels l'assemblée doit
se prononcer.
Chaque actionnaire peut également voter au moyen d'une lettre ou de manière électronique par
l'intermédiaire d'un formulaire établi par l'organe d'administration, qui contient les mentions suivantes
: (i) l'identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) pour chaque décision
qui doit être prise par l'assemblée conformément à l'ordre du jour, la mention " oui " ou " non " ou "
abstention " ; le formulaire doit être envoyé à la société et doit parvenir au siège au moins un jour
avant l'assemblée.
(...)
TITRE V. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS -
DIVIDENDES - REPARTITION DES BENEFICES.
Article 24. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - RAPPORT ANNUEL.
L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année.
(...)
Article 25. REPARTITION DES BENEFICES.
Si et aussi longtemps que la loi l'exige, il est effectué annuellement sur les bénéfices nets de la
société un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve
légale.
Sur proposition de l'organe d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au
solde des bénéfices nets.
Tout paiement à UBS Real Estate KAG en sa qualité 'actionnaire sera effectué pour le compte du
fonds d'investissements alternatifs UBS (D) Eurinvest Immobilien sans délai inutile, sur le compte
bloqué auprès de la banque dépositaire, pour l'instant CACEIS Bank Deutschland GmbH.
Article 26. ACOMPTE SUR DIVIDENDE.
L'organe d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende moyennant le respect
des dispositions légales applicables.
Tout paiement à UBS Real Estate KAG en sa qualité 'actionnaire sera effectué pour le compte du
fonds d'investissements alternatifs UBS (D) Eurinvest Immobilien sans délai inutile, sur le compte
bloqué auprès de la banque dépositaire, pour l'instant CACEIS Bank Deutschland GmbH.
TITRE VI. DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
Article 27. DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale qui délibère de la
manière requise par la loi, ou est dissoute dans les cas prévus par la loi.
Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés le cas échéant par
l'assemblée générale.
Les actionnaires répartissent le solde de liquidation dans le respect du principe d'égalité.
Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) de tous les pouvoirs prévus à l'article 2:87 du Code des sociétés et
des associations, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée
générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.
TITRE VII - APPROBATION DE LA BANQUE DEPOSITAIRE
Article 28. DROITS DE LA BANQUE DEPOSITAIRE 
Tout acte de disposition (y compris les sûretés et privilèges) des biens immobiliers et des autres
actifs de la société (y compris les revendications découlant de rapports légaux concernant les biens
immobiliers), de même que toute cession de parts et titres dans la société et tout amendement aux
présents statuts, nécessiteront l'accord préalable de la banque dépositaire de UBS (D) Euroinvest
Immobilien (§84 (1) 5 de la Loi allemande sur l'investissement de capital.
(...)
NEUVIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Ella Naert, Catherine Wailly et Peter De Vos; qui tous, à cet
effet, élisent domicile à Mazars ALTOS, ayant son siège à 9050 Gent, Bellevue 5 b 1001, chacun
agissant séparément, ainsi qu'à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution,
afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la
modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de
l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Volet B
 
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim Carnewal
Notaire