Ondernemingsnummer :
0459951729
Benaming :
(voluit) :
HENRITA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Verlorenbroodstraat 147
9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David Cottenie de dato 17 juni 2019 werd de
buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "HENRITA" met maatschappelijke zetel te 9820 Merelbeke, Verlorenbroodstraat
147, alwaar volgende agenda werd behandeld:
1.-Vermindering van het kapitaal met honderd en twaalf duizend vierhonderd vijftig euro (€
112.450,00) door het geplaatst kapitaal te brengen van honderd negenendertigduizend
vierhonderdvijftig euro naar honderd zevenentwintigduizend euro (€ 27.000,00), volledig toe te
rekenen op het gedeelte van het kapitaal dat werd gevormd onder het regime van artikel 537 WIB ’92
ingevolge de akte kapitaalverhoging “vastklikken reserves” de dato 24 juni 2014 verleden voor het
ambt van Meester Paul Henrist, zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling op ieder
aandeel van een som van honderd negenenveertig euro drieënnegentig cent (€ 149,93) welke van
het kapitaal zal worden afgehouden, waardoor het kapitaal blijft vertegenwoordigd worden door
zevenhonderdvijftig (750) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste van
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Deze kapitaalvermindering zal geschieden
overeenkomstig de artikelen 316 tot en met 318 van het Wetboek van vennootschappen.
2.-Vaststelling van de realisatie van de kapitaalvermindering van honderd en twaalfduizend
vierhonderd vijftig euro (€ 112.450,00) zodat het kapitaal van de vennootschap daadwerkelijk werd
gebracht van honderd negenendertigduizend vierhonderdvijftig euro (€ 139.450,00) naar
zevenentwintig duizend euro (27.000,00€);
3.-Vervanging van artikel vijf van de statuten door de hiernavolgende tekst:
“Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt zevenentwintig duizend euro (27.000,00€). Het kapitaal wordt
vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig aandelen (750) zonder aanduiding van nominale waarde,
die elk 1/750ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”
4.- Machtiging aan de instrumenterende notaris tot coördinatie van de statuten.
5.- Verlenen van een volmacht.
en volgende besluiten werden genomen:
Eerste beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te
verminderen met honderden twaalfduizend vierhonderd vijftig euro (112.450,00 €) door het geplaatst
kapitaal te brengen van honderdnegenendertigduizend vierhonderd vijftig euro (139.450,00€) naar
zevenentwintigduizend euro (€ 27.000,00), volledig toe te rekenen op het gedeelte van het werkelijk
gestort kapitaal gevormd onder het regime van artikel 537 WIB ’92 ingevolge de akte
kapitaalverhoging “vastklikken reserves” de dato 24 juni 2014 verleden voor het ambt van Meester
Paul Henrist, zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling op ieder aandeel van een som
van honderdnegenenveertig euro drieënnegentig cent (€ 149,93) afgerond, welke van het kapitaal zal
worden afgehouden, waardoor het kapitaal blijft vertegenwoordigd worden door zevenhonderd vijftig
(750) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen; Deze kapitaalvermindering geschiedt overeenkomstig
de artikelen 316 tot en met 318 van het Wetboek van vennootschappen.
Luik B
De enige vennoot verklaart door ondergetekende notaris voldoende ingelicht te zijn omtrent de
inhoud van artikel 537 WIB ’92 en in het bijzonder de onaantastbaarheidsperiode van acht jaar opdat
de kapitaalvermindering niet als een dividend zou kwalificeren. Deze termijn is voor de
vennootschappen die op grond van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen als kleine
vennootschappen worden aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare
tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan, op vier jaar gebracht.
De vergadering verklaart uitdrukkelijk dat op datum van de kapitaalverhoging de dato 24 juni 2014,
de vennootschap als een kleine vennootschap diende te worden aangemerkt en dat op heden de
termijn van vier jaar zoals bepaald in artikel 537 WIB ’92 is verstreken.
De vergadering ontslaat de tussenkomende notaris in dit verband van enige verdere
aansprakelijkheid.
Tweede beslissing
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van honderdentwaalfduizend vierhonderd vijftig euro (112.450,00 €)
gerealiseerd werd, zodat het kapitaal van de vennootschap daadwerkelijk werd gebracht van
honderdnegenendertigduizend vierhonderdvijftig euro (139.450,00 €) naar zevenentwintigduizend
euro (€ 27.000,00);
De enige vennoot verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake de reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na voormelde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de enige vennoot mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de
hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren, zolang de schuldeisers die binnen de hierboven
bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben
gekregen.
Derde beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt zevenentwintigduizend euro (€ 27.000,00). Het kapitaal wordt
vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig aandelen (750) zonder aanduiding van nominale waarde,
die elk 1/750ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”
Vierde beslissing
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris te machtigen tot
coördinatie van de statuten.
vijfde beslissing
De vergadering geeft een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid BVBA Rasschaert en Partners, Accountants-Belastingconsulenten te 9820
Merelbeke, Driekoningenplein 3 bus 102, alsook haar aangestelden en lasthebbers met het oog op
het verrichten van alle formaliteiten in verband met de kruispuntbank voor ondernemingen, het
ondernemingsloket en in verband met de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
(getekend) D Cottenie, geassocieerd notaris
samen hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten