Nº d'entreprise : 0838 025 461
Nom
(en entier) : FINSECUR BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE JOSEPH WAUTERS 28 A 4340 AWANS
Objet de l'acte : CLOTURE DE LIQUIDATION
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « FINSECUR
BENELUX», ayant son siège Rue Joseph Wauters 28 à 4340 Awans, immatriculée auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 08,8 025 461, inscrite au Registre des Personnes Morales de Liège,
division de Liège, tenue ce 24 janvier 2023
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1.Première résolution - Rapport du liquidateur
L'assemblée entend le rapport du liquidateur sur les opérations de liquidation, ainsi que sur la gestion et
l'emploi des valeurs sociales. Un original de ce rapport restera ci-annexé. Elle décide d'approuver ce rapport à
l'unanimité des voix.
Préalablement à tout autre point à l'ordre du jour, l'ensemble des actionnaires déclarent par ailleurs à
l'occasion de la présente assemblée générale extraordinaire renoncer unanimement au délai d'un mois prévu
par l'article 2 :100 CSA.
2.Deuxième résolution - Approbation des comptes de la liquidation
L'assemblée générale, après examen des différentes rubriques du bilan et du compte de résultats ainsi que
des annexes, approuve à l'unanimité les comptes tels que présentés en annexe nº1.
3.Troisième résolution - Vote spécial de décharge au liquidateur
Après avoir reçu toutes informations et explications utiles de la part du liquidateur, l'assemblée générale
donne, par vote séparé, décharge pleine et entière au liquidateur, rien excepté ni réservé, relativement à
l'exécution de son mandat.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
4.Quatrième résolution - Clôture de la liquidation
L'assemblée générale décide de clôturer la liquidation. La Société a dès lors cessé d'exister, sous réserve
de ce qui est prévu par la Loi.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
L'assemblée décide que les livres et documents de la Société seront déposés et conservés pendant une
période de cinq ans au moins à l'adresse suivante : FINSECUR S.A., située à 92000 NANTERRE, Rue Emest
Renan 62, société de droit français, à charge de Jacques LEWINER, qui en assurera la garde.
Les sommes et valeurs qui pourraient revenir aux créanciers et/ou aux actionnaires et dont la remise n'aurait
pas pu leur être faite seront déposées à la Caisse des dépôts et consignations.
5.Cinquième résolution - Pouvoirs
L'assemblée générale donne pouvoirs au liquidateur pour effectuer tous les actes, opérations et formalités
imposées par la clôture de la liquidation.
L'assemblée générale donne également mandat spécial à la S.R.L. "IMPULSO Fiduciaire", ayant son siège
TVA sous le numéro 0849.550.348, Registre des Personnes Morales de Liège, division de Liège, laquelle sera
valablement représentée par Monsieur Amaud CHAVANNE, Monsieur Christophe BOURDOUXHE ou Madame
Eve DACHY, et à la S.R.L. « RHEA », ayant son siège Rue de Louveigné nº188 - C21 à 4052 Beaufays,
immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises et à la TVA sous le numéro 0787.924.070, Registre des
Personnes Morales de Liège, division de Liège, laquelle sera valablement représentée par Madame Barbara
DARCIS, chacun avec pouvoir d'agir séparément, à l'effet d'effectuer ou requérir toutes déclarations,
: inscriptions, modifications, radiations ou formalités administratives généralement quelconques relatives au
numéro d'entreprise, à l'ONSS, à l'INASTI, au SPF FINANCES (Tva et contributions directes), au Moniteur
belge, et auprès de toutes autorités publiques s'il y a lieu, le tout avec pouvoir de substitution.
Mandataire
RHEA SRL,
Barbara DARCIS
DEPOSE EN MÊME TEMPS
- Copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2023.