Ondernemingsnr : 0808566660
Naam
(voluit) : SUN INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zamanstraat 37
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren:
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op 29 december.
werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouder(s) van de Naamloze
Vennootschap “SUN INVEST”, met zetel te 9160 Lokeren, Zamanstraat 37, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met als ondernemingsnummer:
0808.566.660 en met als BTW-nummer BE-0808.566.660.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jean-Luc Peêrs, te Vilvoorde, op 17 december 2008,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 december nadien, onder nummer
20081231-201722, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij proces-
verbaal van buitengewone algemene vergadering van 20 december 2017, opgemaakt door notaris
Elsje Vanderlinden, te Gent (Oostakker), bekendgemaakt als voormeld op 10 januari 2018, onder
nummer 18006997.
BUREAU:
De vergadering wordt geopend om zeventien uur eenenveertig onder voorzitterschap van de heer
VAN POUCKE Piet, nagenoemd.
Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Zijn alhier aanwezig of vertegenwoordigd zoals nagemeld, de volgende aandeelhouders van de
vennootschap:
1. De naamloze Vennootschap “LINEA TROVATA BIOPROJECTS”, met zetel te 9160 Lokeren,
Zamanstraat 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde en
hebbende als ondernemingsnummer 0894.233.694, BTW-BE0894.233.694,
Alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de besloten vennootschap “Bio&Nergy”,
met zetel te 9160 Lokeren, Zamanstraat 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Dendermonde, onder nummer 0879.792.869, vast vertegenwoordigd door de heer VAN
POUCKE Piet Adelheid Goedhart, wonende te 9160 Lokeren, Zamanstraat 37,
Hiertoe benoemd ingevolge beslissing van de raad van bestuur van 28 juni 2019, bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 september nadien, onder nummer 19127068.
Houdster van 2.000.000 A-aandelen.
2. De naamloze vennootschap “CONCORDE”, met zetel te 8940 Wervik, Menensesteenweg 295,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder nummer 0451.977.339,
BTW-nummer BE0451.977.339,
Alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de naamloze vennootschap “TOP-
CLASS”, met zetel te 8940 Wervik, Menensesteenweg 295, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, onder nummer 0428.891.636, vast vertegenwoordigd
door de heer DENY Tom, wonende te 8930 Menen, Kerkomtrek 18/0202.
Hiertoe benoemd ingevolge beslissing van de raad van bestuur van 6 augustus 2018,
Luik B
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 oktober nadien, onder nummer
18158246.
Houdster van 1.000.000 B-aandelen.
3. de naamloze vennootschap “CONCORDE INVEST”, met zetel te 8940 Wervik, Menensesteenweg
295, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder nummer
0700.486.884, BTW-nummer BE0700.486.884,
alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de naamloze vennootschap “TOP-
CLASS INVEST”, met zetel te 8940 Wervik, Menensesteenweg 295, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, onder nummer 0700.492.527, vast vertegenwoordigd
door de heer DENY Johan, wonende te 8980 Zonnebeke, Polygonestraat 20.
Hiertoe benoemd ingevolge beslissing van de raad van bestuur van 20 december 2021,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2022, onder nummer
22005288.
Houdster van 1.000.000 B-aandelen.
4. De heer STEENHAUT Didier Jean Philippe Marie Robert, geboren te Gent op 18 juli 1957,
wonende te 9070 Destelbergen, Hoenderstraat 5.
Houder van 250.000 C-aandelen.
5. de naamloze vennootschap “SOCOFI”, met zetel te 9270 Laarne, Lagen Heirweg 3, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0431.283.279, BTW-
nummer BE0431.283.279,
alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer VERMEERSCH Alain, wonende
te 9270 Laarne, Lagen Heirweg 3.
Hiertoe benoemd ingevolge beslissing van de raad van bestuur van 12 november 2018,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 januari 2019, onder nummer
19000300.
Houdster van 625.000 D-aandelen.
6. de besloten vennootschap “E-TEC”, met zetel te 2200 Herentals, Dikberd 34 bus 15B,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer
0890.818.306, BTW-nummer BE0890.818.306,
alhier vertegenwoordigd door haar niet-statutair bestuurder, de heer STEENDAM Sven, wonende te
2440 Geel, Reiten 13.
Hiertoe benoemd in de oprichtingsakte verleden voor notaris Alex Benijts, te Geel, op 6 juli 2007,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 juli 2007, onder nummer 07109833.
Houdster van 83.000 E-aandelen.
7. De heer STEENDAM Kurt Maria André, geboren te Antwerpen op 14 april 1975, wonende te 9160
Lokeren, Vierschaarstraat 44.
Houder van 42.000 E-aandelen.
Samen houders van alle vijf miljoen (5.000.000) aandelen van de vennootschap, de totaliteit van het
maatschappelijk kapitaal van twee miljoen euro (2.000.000,00 euro) vertegenwoordigende.
HUIDIG BESTUURSORGAAN:
Het bestuursorgaan van de vennootschap is samengesteld als volgt:
-bestuurder klasse A: voormelde naamloze vennootschap “LINEA TROVATA BIOPROJECTS”, vast
vertegenwoordigd door de heer Van Poucke Piet, wonende te 9160 Lokeren, Zamanstraat 37;
-bestuurder klasse A: de heer VAN POUCKE Robin Franciscus Roel, wonende te 9160 Lokeren,
Eekstraat 118/B000;
-bestuurder klasse B: voormelde naamloze vennootschap “CONCORDE”, vast vertegenwoordigd
door de heer DENY Tom, wonende te 8930 Menen, Kerkomtrek 18/0202;
-bestuurder klasse B: voormelde naamloze vennootschap “CONCORDE INVEST”, vast
vertegenwoordigd door de heer DENY Johan, wonende te 8980 Zonnebeke, Polygonestraat 20;
-bestuurder klasse B: de heer DENY Jacques Jules Antoine, wonende te  8930 Menen, Schonebeek
112;
-bestuurder klasse C: voornoemde heer STEENHAUT Didier, wonende te 9070 Destelbergen,
Hoenderstraat 5;
-bestuurder klasse D: voormelde naamloze vennootschap “SOCOFI”, vast vertegenwoordigd door de
heer VERMEERSCH Alain, wonende te 9270 Laarne, Lagen Heirweg 3;
-bestuurder klasse D: de heer VERMEERSCH Matthias Michel Daniel, wonende te 9070
Destelbergen, Petegemstraat 15;
-bestuurder klasse E: voormelde besloten vennootschap “E-TEC”, vast vertegenwoordigd door de
heer STEENDAM Sven, wonende te 2440 Geel, Reiten 13;
-bestuurder klasse E: de besloten vennootschap “INNOKLIMATEC”, met zetel te 9160 Lokeren,
Vierschaarstraat 44, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde
onder nummer 0892.234.407, BTW BE0892.234.407, vast vertegenwoordigd door de heer
STEENDAM Kurt, wonende te 9160 Lokeren, Vierschaarstraat 44.
Luik B
Allen hiertoe benoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 25 juni 2019,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch staatsblad van 1 oktober nadien, nummer 19130184.
Volmachten
Voornoemde,
- de naamloze vennootschap CONCORDE INVEST;
- de heer STEENHOUT DIDIER;
- de naamloze vennootschap SOCOFI;
- de besloten vennootschap E-TEC;
- de heer STEENDAM KURT;
- de heer VAN POUCKE ROBIN;
- de heer DENY JACQUES;
- de heer VERMEERSCH MATTHIAS;
- de besloten vennootschap INNOKLIMATEC;
worden alhier vertegenwoordigd door de heer LIPPEVELDE Thijs, medewerker van geassocieerde
notarissen Christiaan & Jeroen Uytterhaegen, woonstkeuze doende in het kantoor van
geassocieerde notarissen Christiaan & Jeroen Uytterhaegen te 9230 Wetteren, Felix Beernaertsplein
46A, ingevolge volmacht hem daartoe verleend waarvan het origineel in het dossier van
ondergetekende notaris bewaard blijft.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren:
I. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon
is gevestigd.
3. Verlenging en wijziging boekjaar als volgt: huidig boekjaar verlengen om het te laten eindigen per
30 juni 2023 en voortaan boekjaar laten lopen van 1 juli van ieder jaar tot en met 30 juni van ieder
daaropvolgend jaar.
4. Wijziging datum jaarvergadering als volgt: de eerstvolgende jaarvergadering te laten plaatsvinden
in het jaar 2023 op 8 december om 14 uur en voortaan telkens de jaarvergadering te laten
plaatsvinden op zelfde vrijdag van ieder jaar om zelfde uur.
5. Wijziging aan de tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV en rekening houdende
met voorgaande beslissingen, zonder aanname van nieuwe statuten, als volgt:
a. vervanging van de titel “HOOFDSTUK 1- NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR” door “HOOFDSTUK
1- NAAM - ZETEL – VOORWERP – DUUR”
b. schrapping van de tekst van het huidige artikel 2 en vervanging als volgt:
“Artikel 2. ZETEL
        De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
        De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.”
c. vervanging van het woord “doel” in artikel 3 door “voorwerp”.
d. schrapping van het woord “vennoten” en “vennoot” in artikel 7 en vervanging door het woord
“aandeelhouders” respectievelijk “aandeelhouder”.
e. schrapping van de laatste alinea van artikel 7 en vervanging door de volgende tekst:
        “Conform de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de
vennootschap, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot de
creatie van aandelen zonder stemrecht.”
f. schrapping van de verwijzingen naar “Artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen” in artikel
10, punt n) en vervanging door “Artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen”
g. schrapping van de tekst van punt o) in artikel 10 en vervanging als volgt: “o) Het aanstellen van
een gedelegeerd bestuurder en de beëindiging van dergelijke aanstellingen.”
Luik B
h. schrapping van de gehele tekst van artikel 11 en vervanging als volgt:
“Artikel 11. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, niet uitzondering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een algemeen
directeur/gedelegeerd bestuurder.
De Raad van Bestuur is gemachtigd bijzondere volmachten toe te kennen aan één of meerdere
personen.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.”
i. schrapping van de eerste alinea van artikel 14 en vervanging door volgende tekst:
“De jaarvergadering zal gehouden worden op 8 december van elk jaar om 14 uur”.
j. schrapping van de verwijzingen naar “het Wetboek van vennootschappen” in artikel 15 en
vervanging door “het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen” (3 maal).
k. schrapping van het woord “warrants” en “warranthouder” in artikel 15 en vervanging door het
woord “inschrijvingsrechten” respectievelijk “houder van inschrijvingsrechten”.
l. schrapping van volgende tekst in artikel 21: “artikel 633, vierde lid van het Wetboek van
Vennootschappen” en vervanging door “artikel 7:288, vierde lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”.
m. schrapping van de eerste alinea van artikel 23 en vervanging door volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar”.
n. schrapping van de gehele tekst van artikel 25 en vervanging als volgt:
“Artikel 25. INTERIMDIVIDEND
De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar interimdividend uit te keren,
mits naleving van de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
o. schrapping van de gehele tekst van artikel 26 en vervanging als volgt:
“Artikel 26. AANDELEN ZONDER STEMRECHT
De raad van bestuur is gemachtigd aandelen zonder stemrecht uit te geven, waaraan de volgende
rechten toekomen: dividendrecht, recht in uitkering van winstoverschot, recht in liquidatiesaldo.
De raad van bestuur is tevens, binnen de voorwaarden gesteld in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, bevoegd om de uitgifteprijs en het gedeelte van de nieuwe
effecten dat moet worden volgestort, te bepalen.
Een uitgifte beneden pari is evenwel exclusief voorbehouden aan de algemene vergadering.”
p. schrapping van de eerste alinea van artikel 27 en vervanging als volgt:
        “Bij ontbinding worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is
daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit bij gewone meerderheid van stemmen.”
q. schrapping van de gehele tekst van artikel 28 en vervanging als volgt:
“Artikel 28.
Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt uitdrukkelijk verwezen naar het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.”
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
7. Vaststelling adres van de vennootschap.
8. Bijzondere volmacht(en).
II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:
-Dat uit het register van aandelen blijkt dat er op heden in totaal vijf miljoen (5.000.000) aandelen
uitgegeven en onderschreven zijn. Uit wat voorafgaat blijkt, dat alle aandelen aanwezig zijn en/of
vertegenwoordigd zoals voormeld.
-Dat de aandeelhouders/bestuurders hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.
-Dat de algemene vergadering over de wijziging van de statuten enkel geldig kan beraadslagen
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Een wijziging is alleen aangenomen, wanneer zij drie/vierden van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
-Elk aandeel geeft recht op één stem.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. De vergadering stelt
met eenparigheid vast dat de vergadering geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over
de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van
Luik B
stemmen:
Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit:
De vergadering beslist om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel gevestigd is,
te weten het Vlaams Gewest.
Derde besluit:
De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot en met 30 juni 2023. De vergadering
beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen telkens van 1 juli van ieder jaar tot en met 30 juni van
ieder daaropvolgend jaar. De vergadering beslist de statuten aan voormelde beslissing aan te
passen.
Vierde besluit:
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatshebben op 8 december 2023
om 14 uur en dat voortaan de jaarvergaderingen telkens zullen plaatsvinden op 8 december van
ieder jaar om zelfde uur, zoals voorgesteld in de agenda van de vennootschap.
Vijfde besluit:
De algemene vergadering besluit vervolgens tot wijziging van de huidige tekst van de statuten
teneinde deze in overeenstemming met het WVV te brengen en rekening houdende met voorgaande
beslissingen, als volgt:
a. vervanging van de titel “HOOFDSTUK 1- NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR” door “HOOFDSTUK
1- NAAM - ZETEL – VOORWERP – DUUR”
b. schrapping van de tekst van het huidige artikel 2 en vervanging als volgt:
“Artikel 2. ZETEL
        De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
        De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.”
c. vervanging van het woord “doel” in artikel 3 door “voorwerp”.
d. schrapping van het woord “vennoten” en “vennoot” in artikel 7 en vervanging door het woord
“aandeelhouders” respectievelijk “aandeelhouder”.
e. schrapping van de laatste alinea van artikel 7 en vervanging door de volgende tekst:
        “Conform de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de
vennootschap, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot de
creatie van aandelen zonder stemrecht.”
f. schrapping van de verwijzingen naar “Artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen” in artikel
10, punt n) en vervanging door “Artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen”
g. schrapping van de tekst van punt o) in artikel 10 en vervanging als volgt: “o) Het aanstellen van
een gedelegeerd bestuurder en de beëindiging van dergelijke aanstellingen.”
h. schrapping van de gehele tekst van artikel 11 en vervanging als volgt:
“Artikel 11. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, niet uitzondering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een algemeen
directeur/gedelegeerd bestuurder.
De Raad van Bestuur is gemachtigd bijzondere volmachten toe te kennen aan één of meerdere
personen.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.”
Luik B
i. schrapping van de eerste alinea van artikel 14 en vervanging door volgende tekst:
“De jaarvergadering zal gehouden worden op 8 december van elk jaar om 14 uur”.
j. schrapping van de verwijzingen naar “het Wetboek van vennootschappen” in artikel 15 en
vervanging door “het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen” (3 maal).
k. schrapping van het woord “warrants” en “warranthouder” in artikel 15 en vervanging door het
woord “inschrijvingsrechten” respectievelijk “houder van inschrijvingsrechten”.
l. schrapping van volgende tekst in artikel 21: “artikel 633, vierde lid van het Wetboek van
Vennootschappen” en vervanging door “artikel 7:288, vierde lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”.
m. schrapping van de eerste alinea van artikel 23 en vervanging door volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar”.
n. schrapping van de gehele tekst van artikel 25 en vervanging als volgt:
“Artikel 25. INTERIMDIVIDEND
De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar interimdividend uit te keren,
mits naleving van de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
o. schrapping van de gehele tekst van artikel 26 en vervanging als volgt:
“Artikel 26. AANDELEN ZONDER STEMRECHT
De raad van bestuur is gemachtigd aandelen zonder stemrecht uit te geven, waaraan de volgende
rechten toekomen: dividendrecht, recht in uitkering van winstoverschot, recht in liquidatiesaldo.
De raad van bestuur is tevens, binnen de voorwaarden gesteld in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, bevoegd om de uitgifteprijs en het gedeelte van de nieuwe
effecten dat moet worden volgestort, te bepalen.
Een uitgifte beneden pari is evenwel exclusief voorbehouden aan de algemene vergadering.”
p. schrapping van de eerste alinea van artikel 27 en vervanging als volgt:
        “Bij ontbinding worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is
daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit bij gewone meerderheid van stemmen.”
q. schrapping van de gehele tekst van artikel 28 en vervanging als volgt:
“Artikel 28.
Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt uitdrukkelijk verwezen naar het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.”
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9160 Lokeren,
Zamanstraat 37.
Achtste besluit
De besloten vennootschap Moore Belgium, met zetel te Esplanade 1, Bus 96 - Buro & Design
Center, 1020 Laken,  btw-nummer BE0406.878.277 of elke andere door haar aangewezen persoon,
is aangewezen als lasthebber van de vennootschap, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte
en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle
private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, het UBO-register, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten
einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
AFSLUITING
De dagorde afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met eenparigheid van
stemmen, wordt de vergadering afgesloten om 17 uur 45.
[…]
Voor ontledend uittreksel
 
Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN
 
Tegelijk hiermede nedergelegd :
-uitgifte akte