Ondernemingsnr : 0881868669
Naam
(voluit) : Dr. Danny Vandevelde, huisarts
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Remylaan 31
 : 3018 Leuven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan TRIAU, notaris met standplaats te Rotselaar,
op 12 maart 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Dr.
Danny Vandevelde, huisarts” de volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
 
1. BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE
SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE
UITKERINGEN.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro
(12.400,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig
euro (1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (6.200,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
2. WIJZIGING VOORWERP
De algemene vergadering besluit, na kennisname van het bijzonder verslag door de bestuurder
opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het
voorwerp van de vennootschap te wijzigen en integraal te vervangen door de tekst hierna
opgenomen in het uittreksel van de nieuwe statuten van de vennootschap.
 
3. VASTSTELLING STATUTEN
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
 
Uittreksel uit de nieuwe statuten:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Dr. Danny Vandevelde, huisarts ».
 
Luik B
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, de uitoefening van de geneeskunde op gebied van “huisarts”,
door de arts-aandeelhouder of door artsen van dezelfde discipline of een aanverwante discipline die
in het kader van de vennootschap hun beroep uitoefenen of zullen uitoefenen, allen ingeschreven op
de lijst van de Provinciale Raad van de Orde van Artsen, met dien verstande dat alle medische
activiteiten in gemeenschap worden gebracht en alle daaruit voortvloeiende honoraria geïnd worden
door en voor de vennootschap.
De artsen-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te
brengen.
De vennootschap kan ook alle activiteiten doen die rechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van het eigen roerend en onroerend
patrimonium en dit mits naleving van de deontologie dienaangaande en op voorwaarde dat deze
handelingen niet van aard zijn het bijzonder karakter van de vennootschap te wijzigen.
De professionele aansprakelijkheid van elke arts-aandeelhouder is onbeperkt.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, doch
overeenkomsten, die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Eigen vermogen en inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, gekozen onder de artsen-aandeelhouders en benoemd door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding, met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Wordt aangesteld als statutaire bestuurder voor de duur van zijn medische activiteiten binnen de
vennootschap: de heer Danny Vandevelde.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, wordt de duur van het mandaat van de bestuurders herleid
tot zes jaar, en voor zover de bestuurders op medisch vlak actief blijven binnen de vennootschap,
eventueel hernieuwbaar.
Indien een niet-arts, niet-aandeelhouder bestuurder wordt van een professionele
artsenvennootschap, kan deze onmogelijk de enige bestuurder zijn. Hij zal noodzakelijk een
natuurlijke persoon zijn en zal niet statutair kunnen benoemd worden. De benoeming van dergelijke
bestuurder moet voldoende gemotiveerd en schriftelijk ter goedkeuring aan de Provinciale Raad van
de Orde der Artsen voorgelegd worden. Alleszins dient een arts-aandeelhouder als bestuurder
benoemd te worden, die de eindverantwoordelijkheid draagt en de beslissingen van de niet-arts niet-
aandeelhouder moet bekrachtigen.
Zijn er meerdere bestuurders, dan oefenen zij het bestuur gezamenlijk uit.
De bestuurder(s) moet(en) de regels van de behoorlijke beroepsuitoefening naleven.
De bestuurder(s) moet(en) bekend zijn.
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is en indien deze niet strijdig zijn met de artikelen omtrent de
vennootschappen en artsen-associaties in de Geneeskundige Deontologie.
Indien de bestuurder geen arts is, zijn zijn bevoegdheden echter slechts beperkt tot niet-medische
taken. Hij mag bijgevolg geen handelingen stellen die betrekking hebben op het verstrekken van
medische prestaties, het medisch beroepsgeheim en de privacy van de patiënt. Hij heeft geen enkel
stemrecht op de algemene vergadering.
De bestuurder(s) kan (kunnen), binnen de wettelijke en deontologische perken, bepaalde taken aan
niet-artsen delegeren, doch enkel voor niet-medische aangelegenheden. Wanneer bijgevolg een
bestuurder een niet-arts als gevolmachtigde van de vennootschap aanstelt, dient dienst mandaat
Luik B
beperkt te worden tot niet-medische (rechts)handelingen. De bestuurder bepaalt de wedde of de
vergoedingen van de lasthebbers.
De statuten kunnen de bevoegdheid van de bestuurder(s) beperken. Zodanige beperking kan aan
derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd op elk van de volgende wijzen:
a) door de bestuurder, die als er meer dan één bestuurder is, ieder afzonderlijk de vennootschap
kunnen vertegenwoordigen.
b) door een volmachtdrager die houder is van een schriftelijke volmacht en die geldt voor een
beperkte duur of een bepaald voorwerp.
 
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om 10 uur ‘s morgens. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris, een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris, zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeel-houders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
 
Boekjaar – winstverdeling – reserves
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
4. ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Leuven (Wijgmaal),
Remylaan 31.
 
Luik B
5. E-MAILADRES
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap danny.
vandevelde@ikbenziek.be is.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Kristiaan Triau
Notaris te Rotselaar
 
Tegelijk hiermede neergelegd : uitgifte van de akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten
en verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp