Ondernemingsnr : 0427589559
Naam
(voluit) : VERZEKERINGSKANTOOR DE WAEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Toonkunststraat 31 bus 7
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL,
AANDELEN, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Myriam-Alexandra Vreven, notaris met standplaats te
Mortsel, met zetel te 2640 Mortsel, Eggestraat 28, op 10 augustus 2023, geregistreerd op het
registratiekantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 op 16 augustus 2023 (16-08-2023), Register OBA
(5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0025521, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd
gehouden van de besloten vennootschap (voorheen besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid) “VERZEKERINGSKANTOOR DE WAEL”, met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk),
Toonkunststraat 31 bus 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Antwerpen onder het nummer BE 0427.589.559 en dat volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de vennootschap onderworpen is aan de
dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook
genoemd WVV), waardoor de rechtsvorm van de vennootschap gewijzigd is van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) in de rechtsvorm die het dichtst aansluit bij
haar vroegere rechtsvorm, zijnde de besloten vennootschap (BV).
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.
Het vermogen zal dan ook vertegenwoordigd worden door zevenhonderd en één (701) aandelen
zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd en éénste (1/701ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist dat de vennootschap voortaan niet langer voor onbepaalde duur werd
opgericht maar dat de vennootschap zal bestaan tot 15 mei 2026. Behoudens vervroegde
ontbinding, zal de vennootschap op 15 mei 2026 van rechtswege ontbonden en invereffening worden
gesteld. Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering zal het alsdan bestaande
bestuursorgaan als vereffenaar worden aangeduid.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend vijfhonderd
drieënnegentig euro vijfenzeventig cent (€ 18.593,75) bedraagt en de wettelijke reserve
negenhonderd negenentwintig euro zeventig cent (€ 929,70). Het kapitaal werd volledig volstort. Het
gestort gedeelte van het kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in
onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
De vergadering beslist aansluitend om het onbeschikbaar eigen vermogen beschikbaar te stellen.
ZESDE BESLUIT
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (artikel 5:101
WVV) opgemaakt op 7 juli 2023.
Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering
ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap aan te passen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp de makelarij in alle soorten verzekeringen, alsmede zich borg
te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen, alsmede alle verrichtingen, van commerciële,
industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.”
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen, als volgt:
Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, dewelke de naam draagt
“VERZEKERINGSKANTOOR DE WAEL”.
Deze naam zal worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap " of
"BV".
Duur
De vennootschap is opgericht voor een termijn verstrijkend op 15 mei 2026.
Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de makelarij in alle soorten verzekeringen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen, alsmede alle verrichtingen, van commerciële,
industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten
Soorten effecten
Het maatschappelijk vermogen wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd en één (701) aandelen
op naam, die ieder één/zevenhonderd en éénste (1/701ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het
toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de tweede donderdag van de maand juni om twintig uur (20u).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Bestemming van de winst - Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De vennootschap is evenwel van rechtswege ontbonden vanaf 15 mei 2026.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering stelt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 het ontslag van de niet-statutair
zaakvoerder vast: de heer DE WAEL Herman, voornoemd.
Er wordt hem kwijting verleend voor het door hem uitgeoefend mandaat.
Vervolgens beslist de vergadering te benoemen tot niet-statutair bestuurder met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2020 voor een termijn verstrijkend op 15 mei 2026: de heer DE WAEL Herman,
voornoemd, dewelke verklaart zijn mandaat te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door
een besluit dat zich hiertegen verzet
NEGENDE BESLUIT
Er wordt volmacht verleend aan Paulussen Walter, Elzenhoutstraat 13, 2610 Antwerpen, om de
nodige formaliteiten te verrichten teneinde de voorgaande besluiten uit te voeren en om alle
formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de doorhaling van de
inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook aan
ondergetekende notaris teneinde de neerlegging van het proces-verbaal van deze vergadering met
uittreksel te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) notaris Myriam-Alexandra Vreven
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
Verslag bestuursorgaan
gecoördineerde statuten