Ondernemingsnr : 0555816631
Naam
(voluit) : LEESEN AFBOUW EN FINISHERS BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bilzersteenweg 48
 : 3770 Riemst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Joachim PEYLS, notaris te Tongeren, op 22 december
2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
besloten vennootschap “«LEESEN AFBOUW EN FINISHERS»”, met zetel te 3770 Riemst,
Bilzersteenweg 48, hebbende het ondernemingsnummer BE 0555.816.631. De vennootschap werd
opgericht bij akte verleden voor notaris Hougaerts Georges te Tongeren op 8 juli 2014,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 juli 2014 onder nummer 14306317.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de naam te wijzigen naar “LEESEN BOUW – AFBOUW EN
FINISHERS”.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig  euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om het huidig boekjaar te verlengen tot 30 september 2024.
Het boekjaar zal dan voortaan lopen van één oktober tot dertig september van het daaropvolgend
jaar.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist, naar aanleiding van de aanpassing van het boekjaar, de jaar
vergadering voortaan te laten plaatsvinden op de vierde vrijdag van de maand maart om 20:00.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "LEESEN BOUW - AFBOUW EN FINISHERS".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Bouw van autowegen, straten en ander wegen en paden voor voertuigen en voetgangers;
    •  Ruimen van bouwterrein;
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van:
        •  Thermische isolatiemateriaal
        •  Isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
    •  Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
    •  Isolatie van koelkamers en –pakhuizen;
    •  Installatie van stores en zonneschermen;
    •  Overige installaties (inclusief accessoires); n.e.g.
    •  Algemene bouwinstallatie;
    •  Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
    •  Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond);
    •  bouwwerken aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere;
    •  Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
    •  Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden;
    •  Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g.
    •  Gevelreiniging;
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stroom, enz.;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
    •  Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derde;
    •  Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
    •  Algemeen aannemer;
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
    •  projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
    •  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;
    •  Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van commerciële en industriële centra hotels
industriezones en markten;
    •  Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
    •  Algemene bouw van residentiële gebouwen;
    •  Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur";
    •  Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";
    •  Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz) door de architect;
    •  Uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en
waterbouw en het verkeer;
    •  Patrimoniumvennootschap
    •  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
    •  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;
    •  Managementsactiviteiten van holdings, tussenkomen in het dagelijks bestuur;
    •  Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren;
    •  Beheersvennootschappen van gemeenschappelijke beleggingsfondsen;
    •  Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
    •  Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woning;
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief
terreinen;
    •  Verhuur en exploitatie van terreinen;
    •  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
    •  algemene coördinatie van bouwwerkzaamheden;
    •  Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz) door de architect;
    •  Het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen door de architecten;
    •  Vloer- en wandbekleding, tegelzetter;
    •  Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz,
in metaal;
    •  Plaatsen van vloer- en wandtegels;
    •  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
    •  Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derde;
    •  Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enz.;
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen van de bestuurder(s) zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen
kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en
modaliteiten die ze goed vindt.
De vennootschap mag de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde vrijdag van de maand maart, om 20:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Georges HOUGAERTS en
Meester Joachim PEYLS, geassocieerde notarissen te Tongeren om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  De heer LEESEN Johan Paul Marie, wonende te 3770 Riemst, Bilzersteenweg 48, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij anders wordt beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3770 Riemst,
Bilzersteenweg 48.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist "DIGNEFFE & PARTNERS" BVBA, met zetel te 3700 Tongeren,
Stationslaan 42, BTW BE 0466.353.828. als bijzondere gevolmachtigde met macht van
indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen
(K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de
B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Joachim PEYLS, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.