Ondernemingsnr : 0884903581
Naam
(voluit) : MEUWISSEN TRANSPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Torenweg (Oph) 12
 : 3640 Kinrooi
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Ben TYSKENS, notaris te Maaseik (Neeroeteren), op dertien
december tweeduizend drieëntwintig blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap MEUWISSEN TRANSPORT met zetel te 3640 Kinrooi, Torenweg (Oph) 12,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren, gekend onder
ondernemingsnummer 0884.903.581, volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit
De algemene vergadering deed afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk tweeënvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 52.500) en vijfduizend tweehonderd
vijftig euro (€ 5.250) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten en navolgende besluiten, besloot de algemene vergadering
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
De NAAM van de vennootschap luidt "MEUWISSEN TRANSPORT"
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap is opgericht voor een ONBEPAALDE DUUR.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en/of
voor rekening van derden:
- vervoer langs de weg, nationaal en internationaal;
- alle mogelijke werkzaamheden, diensten en adviezen op vlak van logistiek, handling, transport
langs de weg, via het water en via de lucht door middel van alle mogelijke transportmiddelen en dit
zowel op organisatorisch, administratief en bedrijfseconomisch vlak en juridisch vlak;
- alle expeditieverrichtingen te land en te zee, alles wat de invoer, uitvoer, doorvoer, bevrachting,
opslag, stapeling en verzending van goederen, waren of materialen betreft;
- laden en lossen van vrachtwagens en schepen; kraanwerk in het algemeen;
- stockage van goederen, behandeling van goederen zoals verpakking, groepage, herverdeling,
distributie, conditionering, containerverhandeling, transport van goederen en verwerking van
producten van derden;
- de verhuring van transportmiddelen, de verhuring van gronden en gebouwen voor stockage en
andere doeleinden;
- alle verrichtingen met als voorwerp de uitbating van alle transportmiddelen, hetzij als
vervoerscommissionair, vervoermakelaar, vervoeragent, vervoereigenaar en/of commissionair
expediteur;
- verhuizingen en verhuur van allerhande wagens;
- de aan- en verkoop van bouwmaterialen, bouwgrondstoffen in de ruimste zin;
- het toestaan van leningen, zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren;
- het waarnemen van de functie van bestuurder, manager, gemandateerde of vereffenaar in
ondernemingen en vennootschappen;
- het verlenen van borg en aval.
Zij zal in het algemeen in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar voorwerp of welke van die aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij mag eveneens belang hebben, bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.          
Voorgaande opsomming is exemplatief en niet beperkend, en alles dient gelezen te worden in de
ruimste zin van het woord.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de zaakvoerder zelfs indien
die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte
was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten is
echter geen voldoende bewijs.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van een buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris en volgens de regels die in artikel 287 van het wetboek van
vennootschappen gesteld zijn.
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd en tien (210) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dinsdag van de maand juni om twintig uur (20.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Vijfde besluit
1. Ontslag huidige niet-statutaire zaakvoerder en benoeming niet-statutaire bestuurder.
De algemene vergadering besloot de huidige niet-statutaire zaakvoerder, zijnde voornoemde heer
MEUWISSEN Dave, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming
als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
Voornoemde heer MEUWISSEN Daveen voornoemde heer MEUWISSEN Nestor, allen hier
aanwezig en die aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
2. Aanstelling operationeel directeur
De bestuurder stelde bij deze voor onbepaalde duur aan als operationeel directeur, mevrouw
MEUWISSEN Silvie Maria Hermine, bediende, geboren te Maaseik op vijftien januari
negentienhonderd vierenzeventig (nationaal nummer 74.01.15 016 28),gehuwd, wonende te 3640
Kinrooi, Heidestraat 45, die hier tussenkomt en verklaart te aanvaarden, aan wie de macht verleend
wordt om naar aanleiding van onderhavige akte en eventuele latere statutenwijzigingen alle verdere
administratieve formaliteiten te vervullen, zo ook in het kader van het dagelijks bestuur de
vennootschap te verbinden. Aldus kan de operationeel directeur:
a- de gewone briefwisseling ondertekenen;
b- alle koopwaren en grondstoffen nodig voor de activiteiten van de vennootschap, binnen het kader
van haar maatschappelijk doel, verhandelen;
c- van de Nationale Bank van België, alle openbare besturen, maatschappijen, vennootschappen en
personen, alle gelden en waarden die aan de vennootschap kunnen verschuldigd zijn, zo in kapitaal
als intrest en bijhorigheden, omwelke reden het ook zij; alle geconsigneerde gelden en waarden, in
ontvangst te nemen en er geldig kwijting voor verlenen namens de vennootschap;
d- alle sommen betalen die de vennootschap aan derden schuldig zou zijn, in hoofdsom, intresten en
bijhorigheden;
e- bij banken en spaarkassen, en bij het postchequeambt, alle rekeningen openen ten name van de
vennootschap; alle geldwaardige papieren en handelsdocumenten, als mandaten, cheques, wissels,
orderbriefjes, overschrijvingsorders ondertekenen, verhandelen, rugtekenen, wissels accepteren,
avaliseren; de termijnen van reeds vervallen wissels of andere betalingsopdrachten verlengen, en
toestemmen in uitstel van betaling, compensatie en subrogatie eisen of toestaan;
f- namens de vennootschap van post, douane, spoorwegen, verzendkantoren en bedrijven, alle
brieven, pakken, kisten, colli’s en zendingen alleraard, aangetekend of niet, al of niet met getekende
of opgegeven waarde, tegen betaling of niet, in bewaring genomen of gegeven goederen of
voorwerpen in ontvangst nemen; cognossementen, vrachtbrieven en andere vervoerdocumenten
overleggen of in ontvangst nemen, alle documenten en ontvangstbewijzen desbetreffend
ondertekenen;
g- inventaris opmaken van alle goederen en waarden mogelijk afhangende van de vennootschap;
h- bedienden, werklieden en aangestelden van de vennootschap aannemen of ontslaan, hun wedde,
salaris, gratificaties, extra-bezoldiging, opzeggingsvergoedingen en alle andere voorwaarden van
hun statuut, aanstelling of ontslag als werknemers bepalen:
i- de vennootschap vertegenwoordigen bij alle publieke of private besturen en instellingen zoals
onder meer de regie van telefoon en telegrafie, van posterijen, van maritiem of luchttransport,
diensten van stedenbouw, gemeentelijke/provinciale/gewestelijke overheden,  belastingdiensten en
Rijksmaatschappelijke zekerheid;
j- de uitvoering van geldig genomen beslissingen van de zaakvoerder(s) verzorgen;
k- derden in haar plaats stellen, voor een gedeelte van de hiervoren opgesomde bevoegdheden en
voor een duur die zij zal bepalen.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel gevestigd is te 3640 Kinrooi,
Torenweg 12.
Zevende besluit
De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten