Ondernemingsnr : 0503842546
Naam
(voluit) : TAKIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 7
 : 3582 Beringen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap “VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap” met
zetel te Genk, Grotestraat 97 op 29 maart 2021, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie
zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap “TAKIS”, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen
werden genomen:
EERSTE BESLUIT: De vergadering besluit de zetel te verplaatsen van 3582 Beringen, Stationsstraat
7 naar 3740 Bilzen, Kastanjestraat 17 en dit met onmiddellijke ingang.
Het adres van de zetel van de vennootschap wordt buiten de statuten gelaten.
TWEEDE BESLUIT: - In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
- De vergadering besluit gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de
zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.
- Onder de nieuwe wetgeving behoren de activiteiten die de vennootschap beoogt uit te voeren, tot
het “voorwerp” hetgeen voorheen het “doel” was. De vergadering besluit een tekstuele aanpassing
door te voeren, zonder inhoudelijke wijzigingen.
DERDE BESLUIT: a) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van twaalfduizend
vierhonderd euro (12.400,00 EUR) en de wettelijke reserves ten bedrage van duizend achthonderd
zestig euro (1.860,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (6.200,00 EUR) omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Luik B
VIERDE BESLUIT: De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “TAKIS”
naar “MRI”.
VIJFDE BESLUIT: De vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de notaris van de volledige lezing van dit verslag, bespreekt het verslag en
geeft haar goedkeuring aan dit verslag.
ZESDE BESLUIT: De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig het
voormeld verslag van het bestuursorgaan te wijzigen, zodat het voorwerp voortaan luidt zoals hierna
bepaald onder het achtste besluit.
ZEVENDE BESLUIT: De vergadering besluit de huidige regeling aangaande de overdracht van
aandelen te wijzigen, zodat deze voortaan luidt zoals hierna bepaald onder het achtste besluit.
ACHTSTE BESLUIT : Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en de voorgaande besluiten.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “MRI”.
Artikel 2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland:
I.          Bouwonderneming
A/        Algemene bouwonderneming met coördinatie van onderaanneming.
B/        Algemene aanneming van:
    1.  waterbouwkundige werken;
    2.  burgerlijke bouwkunde;
    3.  metaalconstructies;
    4.  grondwerken.
C/        Onderneming voor:
    1.  ruwbouwwerken en alle metsel- en betonwerken;
    2.  warmte- en geluidsisoleringswerken, scheidingswanden en valse plafonds;
    3.  marmer- en steenhouwerswerk;
    4.  timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
    5.  plaatsen en verkoop van keukens en badkamermeubels;
    6.  het verwerken in gebouwen van epoxy en andere kunststoffen;
    7.  smeedwerken;
    8.  alle dakbedekkingswerken;
    9.  alle tegel- en faiencewerken, het plafonneren, cementeren en alle andere pleisterwerken,
chapes en industriële vloeren;
    10.  het uitvoeren van alle binnen- en buitenschilderwerken;
    11.  glazenmakerswerken;
    12.  parketwerken;
    13.  het installeren van sanitaire inrichtingen, gasverwarming, thermische installaties en centrale
verwarming;
    14.  de installaties voor ventilatie, luchtverwarming en airconditioning;
    15.  de studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken, omvat ook de aankoop,
verkoop, verhuring en de handel in het algemeen van alle producten en materiaen hiervoor
noodzakelijk;
    16.  het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en metalen constructies;
    17.  het plaatsen, onderhoud, aan-en verkoop van woon-units en het vervoer hiervan;
    18.  het invoegen en reinigen van gevels;
    19.  Gevel-en dakreiniging;
    20.  zinkwerken;
    21.  restauratie van monumenten en historische gebouwen;
    22.  Creatie, aanleg en onderhoud van tuinen en plantsoenen;
    23.  het plaatsen van alle wand- en vloerbekleding;
    24.  riolerings- en moerrioleringswerken;
    25.  paalfundering, dam- en diepwanden;
    26.  montage- en demontagewerken, en het bouwen van metalen draagstructuren;
    27.  boringen, sonderingen en injecties, draineringswerken;
Luik B
    28.  alle slopingswerken;
    29.  het plaatsen en onderhoud van elektrische en elektromechanische voorzieningen en
installaties;
    30.  Laswerken.
    31.  CNC, toelevering van mechanische onderdelen aan de industrie;
    32.  Draai-en freeswerken van alle materialen zoals ferrometalen, nonferrometalen, kunststoffen
en het boren, binnenslijpen, buitenslijpen, honen, oppervlaktebehandeling en thermische
behandeling hiervan;
D/        De verhuring van alle bouwmaterieel en –materiaal, al dan niet met bediening.
E/ De uitbating van openbare en private sanitaire voorzieningen.
F/ Het verstrekken van alle schoonmaak-, onderhouds- en andere facilitaire diensten.
    1.  Industriële reiniging van alle gebouwen;
    2.  Tewerkstelling van personeel in privé domeinen en tuinen;
    3.  Klein-en groothandel in onderhouds-en reinigingsmiddelen;
    4.  Het verlenen van huishoudhulp met dienstencheques.
G/ Onderneming voor onderhouds-, herstellings-, renovatie- en transformatiewerken met betrekking
tot alle bovenvermelde activiteiten.
II.         De groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de invoer- en uitvoerhandel uit en naar alle
mogelijke landen van en naar België, zowel in al dan niet gespecialiseerde winkels, ambulant op
markten, beurzen of aan huis, op afstand via internet, elektronische of telefonische communicatie of
enige andere wijze, in een onbepaald en onbeperkt productengamma van roerende goederen, in het
bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, van:
    1.  verlichtingsapparatuur en woninginrichting enz.;
    2.  elektrisch installatiemateriaal en elektrische apparaten voor huishoudelijk, industrieel of ander
gebruik;
    3.  alle audio-, video-, informatica- en telecommunicatieapparatuur, zowel hardware, software,
informatiedragers, accessoires en toebehoren;
    4.  meubels, niet-elektrische huishoudapparaten en vloerbekleding inclusief tapijten;
    5.  alle hout en bouwmaterieel en –materialen, panelen, platen, parket, enz., schrijn- en
timmerwerk in hout, metaal, kunststof of enig ander materiaal;
    6.  sanitair en sanitair installatiemateriaal, sanitaire toestellen en artikelen en alle accessoires en
toebehoren;
III.        Projectontwikkeling
A/        Projectmanagement
    1.  het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies, het opstellen en laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die
in bestekken moeten worden ingelast;
    2.  het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen, met inbegrip van
contractvoorwaarden;
    3.  het geven van adviezen op technisch vlak;
B/        Beheer van de uitvoering van de werken
    1.  het beheer van de uitvoering van de werken;
    2.  het waarmerken van betalingsaanvragen;
    3.  het vaststellen van gebreken;
    4.  het nemen van maatregelen indien zich omstandigheden voordoen die de stipte uitvoering van
de werken in het gedrang brengen;
    5.  het uitvoeren van inspecties en keuringen;
    6.  het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen.
C/        Projectontwikkeling
    1.  projectontwikkeling voor de nieuwbouw en vernieuwbouw van individuele woningen, van
appartementsgebouwen, van kantoorgebouwen, van hotels, commerciële en industriële centra, enz.,
of voor renovatieprojecten, inclusief de volledige inrichting;
    2.  activiteiten van industriële  en grafische designers, interieurdecorateurs, interieurarchitecten,
ingenieurs en aanverwante technische adviseurs en gespecialiseerde designers; het ontwerpen van
textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen
IV.       Onderneming in onroerende goederen, onder meer omvattend:
    1.  de aan- en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het
Luik B
bebouwen ervan met woningen, appartementen, kantoren en bedrijfsgebouwen met het oog op de
tekoopstelling, het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen
van alle aard;
    2.  het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van
alle bestemmingen;
    3.  adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen;
    4.  het beleggen van vermogens, het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, almede alle herstellingen die rechtstreeks met dit doel in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de aan- en verkoop, de huur en verhuring van deze
goederen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
    5.  de verwerving, vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren,
de ordening, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie, de handel in onroerende
goederen, dit alles in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing.
V.        Interim-en arbeidsbemiddelingsbureau :
                          1)       het exploiteren van een arbeidsbemiddelingbureau;
2)    het organiseren, ontwikkelen en aanbieden van commerciële activiteiten inzake
personeelsbeleid en personeelsbeheer;
                          3)       het organiseren, ontwikkelen en aanbieden van uitzendarbeid;
  4)    het oganiseren, ontwikkelen en aanbieden van wervings-en selectie activiteiten, screening en
testing.  Dit alles in de meest ruime zin.
5)    De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
VI.       Advies-, management- en beheers en andere activiteiten
    1.  het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten vennootschappen;
    2.  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
    3.  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositokassen, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    4.  het verlenen van diensten van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin, aldus met inbegrip van het verlenen van alle diensten, hulp en bijstand, rechtstreeks
of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, public relations, reclame en verkoop,
productie en algemeen bestuur;
    5.  managementactiviteiten van holdings, het waarnemen en uitoefenen van alle
bestuursopdrachten, mandaten en functies;
    6.  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële activa.
Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend. Alle voormelde omschrijvingen kunnen in
de meest uitgebreide zin van de bewoordingen worden opgevat.
De vennootschap kan onroerende goederen als belegging verwerven, beheren, kopen, verkopen,
verhuren, huren, uitrusten, bouwen en verbouwen, restaureren, valoriseren, ruilen enzovoort.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van haar handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
De vennootschap mag over het algemeen onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle
beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten
of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te
beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Artikel 4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Luik B
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht: Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Artikel 8. Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Artikel 11. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn te allen tijde, met onmiddellijke ingang, herroepbaar ad nutum bij
besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop
het bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De opdracht van bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering,
hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel
van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van
deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden als eiser of als verweerder,
zowel in als buiten rechte.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Controle van de vennootschap: Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke
grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, telkens op de laatste vrijdag van de maand december om
tien uur.
Artikel 22. Beraadslagingen: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem,
onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht .
Artikel 24. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 26. Ontbinding: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van
de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
NEGENDE BESLUIT: De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
TIENDE BESLUIT: De vergadering stelt vast en bevestigt dat bij beslissing van de algemene
vergadering van 1 maart 2021 het voltallig bestuursorgaan werd ontslagen, met name:
- de heer KARANATSIOS Andonios, geboren te Heusden-Zolder op 31 januari 1996, wonende te
3582 Beringen (Koersel), Vossenbergstraat 9;
- de heer KARANATSIOS Aristidis, geboren te Heusden-Zolder op 22 december 1992, wonende te
3582 Beringen (Koersel), Stationsstraat 7.
De vergadering stelt vast en bevestigt dat bij dezelfde algemene vergadering van 1 maart 2021 werd
benoemd tot niet-statutaire bestuurder, voor onbepaalde duur:
- de heer ROUMA Mario, wonende te 3740 Bilzen, Kastanjestraat 17.
Zijn mandaat is onbezoldigd, totdat de algemene vergadering daar anders over beslist.
ELFDE BESLUIT: De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3740 Bilzen,
Kastanjestraat 17.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  expeditie van het procesverbaal van de buitengewone algemene vergadering;
    •  gecoördineerde statuten;
    •  bijzonder verslag bestuursorgaan.