1002.515.091	Ondernemingsnr
Naam
Varella	(voluit)
(verkort)
Besloten Vennootschap	Rechtsvorm
Korte Vlierstraat 6 bus B211, 2000 Antwerpen, België	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte :	Toekennen bijzondere volmachten
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD 18
DECEMBER 2023
Beslissing 1: Toekennen bijzondere volmachten
A) Aan elk van de heren Bruno Vanwelsenaers, Pieter Wagemans en
de heer Flip Van Oyen wordt een bijzondere volmacht toegekend
m.b.t. de hieronder opgelijste aangelegenheden, met dien
verstande dat de Vennootschap slechts op geldige wijze
vertegenwoordigd wordt met betrekking tot deze
aangelegenheden door twee gevolmachtigden gezamenlijk
handelend, dan wel door één gevolmachtigde gezamenlijk
handelend met een bestuurder van de Vennootschap:
o Het openen van bankrekeningen en daarop betalingen
uitvoeren; het ontvangen van alle sommen en waarden die aan
de Vennootschap toekomen vanwege openbare en private
besturen, vennootschappen of welke personen ook en
hieromtrent kwijting verlenen; het ondertekenen van alle
mandaten, cheques, wisselbrieven, orderbrieven en alle nuttige
documenten, alsook het instellen van volmachten tot uitvoering
van dagdagelijkse bankverrichtingen;
o Het afsluiten van aannemingscontracten, contracten met een
langdurig karakter voor zover het geen huurcontracten betreft,
Voorkant
Mod PDF 19 01
alsook het aangaan van alle contracten in het kader van de
reguliere uitbating van de (activiteiten van de) Vennootschap;
o Benoemen en ontslaan van personeel van de Vennootschap,
het vaststellen van hun wedden en vergoedingen;
o De Vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle
openbare diensten zoals post, telefoon, ondernemingsloket, KBO,
BTW, douane alsook tegenover alle mogelijke private
ondernemingen zoals verzekeringsmaatschappijen,
vervoerondernemingen, banken, 2 beroepsorganisaties om er alle
administratieve verrichtingen van de Vennootschap uit te voeren;
o Het aanvragen van en onderhandelen over fiscale rulings en
afsluiten van akkoorden en dadingen met de fiscale administratie,
evenals het indienen van subsidiedossiers en subsidieaanvragen in
de meest ruime zin en alle onderhandelingen en akkoorden ter
zake;
· Het negotiëren, afsluiten, opzeggen, wijzigen, verlenen van
kwijtingen van alle verzekeringscontracten;
o Het afhalen bij of ontvangen van post, koerierdiensten,
toldiensten, douaneadministraties, vervoerondernemingen,
spoorwegen, gerechtelijke administraties, handelsregisters,
gerechtsdeurwaarders van zendingen en stukken zoals brieven,
kisten, pakken, colli's, ladingen, cognossementen, vrachtbrieven
en andere transportdocumenten, gerechtsbrieven,
dagvaardingen, betekeningen, al dan niet aangetekend, al dan
niet met aangegeven waarde, en het aftekenen voor ontvangst
van alle stukken en kwijtingen ter zake.
o Het ondertekenen van alle documenten in verband met de
fiscale en administratieve verplichtingen inzake fiscale en
parafiscale wetgeving.
De bovenstaande volmachtdragers kunnen voor wat betreft de
onderstaande handelingen hun bevoegdheid krachtens deze
bijzondere volmacht subdelegeren aan één of meerdere
personen individueel of gezamenlijk handelend voor de volgende
handelingen:
o Het aangaan van contracten in het kader van de reguliere
Voorkant	.. .	. Į
Mod PDF 19 01
uitbating van de (activiteiten van) de Vennootschap tot een
maximum van 50.000 € op jaarbasis;
o Het afhalen bij of ontvangen van post, koerierdiensten,
toldiensten, douaneadministraties, vervoerondernemingen,
spoorwegen, gerechtelijke administraties, handelsregisters,
gerechtsdeurwaarders van zendingen en stukken zoals brieven,
kisten, pakken, colli's, ladingen, cognossementen, vrachtbrieven
en andere transportdocumenten, gerechtsbrieven,
dagvaardingen, betekeningen, al dan niet aangetekend, al dan
niet met aangegeven waarde, en het aftekenen voor ontvangst
van alle stukken en kwijtingen ter zake;
B) Aan elk van de heren Bruno Vanwelsenaers, Pieter Wagemans en
Flip Van Oyen en aan mevrouw Isabelle Ghislain wordt een
bijzondere volmacht toegekend aangaande de hieronder
opgelijste aangelegenheden, met dien verstande dat de
Vennootschap slechts op geldige wijze vertegenwoordigd wordt
met betrekking tot deze aangelegenheden door twee
gevolmachtigden gezamenlijk handelend, dan wel door één
gevolmachtigde gezamenlijk handelend met een bestuurder van
de Vennootschap:
o De Vennootschap te vertegenwoordigen in rechte, als eiser,
verweerder of tussenkomende partij, in juridische procedures,
openbare verkopen, dadingen, bewarende maatregelen,
faillissementen, inbeslagnemingen, rangregelingen, minnelijke
schikkingen, aflossingsplannen, vonnissen te bekomen en doen
uitvoeren, beslag te laten leggen en uitvoeren.
Elk van deze gevolmachtigden vertegenwoordigt de
Vennootschap individueel handelend inzake:
o Het beschermen middels registratie en depot van merknamen
en modellen op naam van de Vennootschap inclusief de
aanstelling van depot- en merkenbureaus.
Aan elk van de heren Bruno Vanwelsenaers, Pieter Wagemans,
Flip Van Oyen, Tim Van Deun en aan mevrouw Lotte Van der
Schraelen wordt een bijzondere volmacht toegekend aangaande
de hieronder opgelijste aangelegenheden, daarin inbegrepen de
Voorkant
Mod PDF 19.01
handelend inzake:
o Het beschermen middels registratie en depot van merknamen en modellen
op naam van de Vennootschap inclusief de aanstelling van depot- en
merkenbureaus.
Aan elk van de heren Bruno Vanwelsenaers, Pieter Wagemans, Flip Van Oyen,
Tim Van Deun en aan mevrouw Lotte Van der Schraelen wordt een bijzondere
volmacht toegekend aangaande de hieronder opgelijste aangelegenheden,
daarin inbegrepen de bevoegdheid om de Vennootschap met betrekking tot
deze aangelegenheden individueel, dan wel gezamenlijk handelend op
geldige wijze te vertegenwoordigen:
o Het opstellen van alle inventarissen van alle goederen en waarden, het
vervullen van boekhoudkundige verplichtingen evenals het neerleggen en
laten registreren, legaliseren of publiceren van officiële mededelingen en
besluiten genomen door organen van de Vennootschap of genomen in
uitvoering van onderhevige volmachten, in uitvoering van de wettelijke of
statutaire verplichtingen terzake
C) Aan elk van de heren Bruno Vanwelsenaers, Pieter Wagemans, Flip Van Oyen
Tom Stubbe, Tim Van Deun en Mevrouw Lotte Van der Schraelen wordt een
bijzondere volmacht toegekend aangaande de hieronder opgelijste
aangelegenheden, daarin inbegrepen de bevoegdheid om de Vennootschap
met betrekking tot deze aangelegenheden individueel, dan wel gezamenlijk
handelend op geldige wijze te vertegenwoordigen:
o Het indienen van alle aangiften in verband met de fiscale en administratieve
verplichtingen inzake fiscale en parafiscale wetgeving zoals btw-aangiften,
aangiften roerende voorheffing, dimona aangiften en dergelijke meer.
Beslissing 2: Toekennen van een bijzondere volmacht - formaliteiten
Vervolgens besluit het bestuursorgaan om de heren Bruno Vanwelsenaers en Pieter
Wagemans aan te duiden als bijzondere gevolmachtigden, elk met de macht om alleen
te handelen en met recht van substitutie, teneinde alle administratieve formaliteiten
te vervullen die nodig zijn in het kader van de tenuitvoerlegging van de hierboven
vermelde beslissingen, zo onder meer het opmaken, ondertekenen en neerleggen van
de vereiste publicatieformulieren.
Bruno Vanwelsenaers	Pieter Wagemans
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dil geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").