Ondernemingsnr : 0447677764
Naam
(voluit) : LUBORG
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Westmeers 82
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
JAARREKENINGEN, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
naamloze vennootschap Luborg, met zetel te 8000 Brugge, Westmeers 82, gehouden voor notaris
Pierre Van Hove te Brugge op 5 februari 2021, blijkt dat met éénparigheid van stemmen volgende
besluiten werden genomen:
1. De voorzitter doet voorlezing van de de jaarrekening en de resultaten, afgesloten op 31 december
2020. De vergadering gaat over tot de goedkeuring van deze jaarrekening en verleent kwijting aan
de bestuurders voor hun mandaat.
2, De vergadering ziet af van de voorlezing van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan op 1
februari 2021, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opge-
maakt door de bedrijfsrevisor, opgesteld op 3 februari 2021, beide opgemaakt in toepassing van
artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De bedrijfsrevisor besluit als
volgt: 
Tot besluit van het onderzoek verricht overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71 en volgende
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaart ondergetekende:
Het bestuursorgaan heeft in het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het
vennootschapsrecht een boekhoudkundige staat opgemaakt, afgesloten op 31/01/2021 die, rekening
houdend met de vooruitzichten van de vereffening, een balanstotaal opgeeft van 177.437,95 EUR en
een netto-actief van 176.267,04 EUR.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, besluiten wij dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw
weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes zullen gerealiseerd
worden, onder voorbehoud van het feit dat er geen rekening werd gehouden met het effect van
eventuele belastinglatenties als gevolg van nog uit te voeren fiscale en/of sociale controles.
Alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd. De aandeelhouders hebben uitdrukkelijk ingestemd, volledig op de hoogte
en duidelijk ingelicht te zijn aangaande de financiële situatie van de vennootschap. De
aandeelhouders verbinden zich er tevens onvoorwaardelijk toe, voor zover als nodig, alle eventuele
nog niet gekende passiva voor haar rekening te nemen.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, in het kader van de ontbinding van de vennootschap, en het mag
niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Aldus ter goedertrouw opgesteld te Kortrijk op 3 februari 2021
(get.) BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR, vertegenwoordigd door haar bestuurderde
heer Joseph-Michel BOES, Bedrijfsrevisor
De vergadering verklaart voldoende kennis te hebben genomen van gezegde verslag en de staat van
activa en passiva per 31  januari 2021, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben
Luik B
ontvangen, zoals hiervoor uiteengezet.
De beide verslagen, alsmede de staat van activa en passiva blijven bewaard in het dossier van
ondergetekende notaris. Er worden geen opmerkingen gemaakt op de verslagen en de vergadering
sluit zich aan bij de conclusies vervat in de verslagen.
3, De  vergadering beslist tot de ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening, te
rekenen vanaf heden. De vennootschap zal enkel nog bestaan voor de noodwendigheden van haar
vereffening.
4, De vergadering verklaart dat het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in artikel 2:80
voorziet dat een ontbinding en vereffening in één akte slechts mogelijk is indien cumulatief voldaan is
aan volgende voorwaarden:
- er wordt geen vereffenaar aangeduid;
- alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd;
- alle aandeelhouders moeten aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de vergadering en
beslissen met eenparigheid van stemmen;
- de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf;
- indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, een bedrijfsrevisor of een
externe accountant overeenkomstig artikel 2:71 van het WVV, maakt dit verslag melding van deze
terugbetaling of consignatie in zijn conclusies.
Vervolgens neemt de vergadering volgende besluiten:
- De vergadering besluit om geen vereffenaar aan te duiden.
- De vergadering besluit dat alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
- De vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders aanwezig zijn op onderhavige vergadering en
eenparig er mee instemmen dat de vennootschap ontbonden en vereffend wordt in één akte.
- De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf, zoals blijkt uit het
derde besluit hierna.
De vergadering besluit vervolgens verder te gaan met de sluiting van de vereffening. De hier
aanwezige bestuurders nemen hiervan kennis.
De vergadering beslist uitdrukkelijk te voldoen aan de voorwaarden opgenomen in artikel 2:80 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,   erkent te zijn ingelicht door de notaris over de
inhoud van voormeld artikel, en bevestigt :
1. Geen vereffenaar aan te stellen
2. Dat alle passiva ten aanzien van derden zoals blijkt uit de staat van activa en passiva van 31
januari 2021, zijn terugbetaald
3. Dat alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten dat het resterend actief wordt teruggenomen door henzelf zelf.
De voorzitter bevestigt bij deze uitdrukkelijk volledig persoonlijk te zullen instaan voor alle in hoofde
van de vennootschap in vereffening bestaande of te ontstane verbintenissen.
De vergadering besluit, op basis van voormelde staat van actief en passief de dato 31 januari 2021,
na afhouding van de liquidatiebelasting en de voorziene liquidatiekosten, het resterend actief van de
vennootschap uit te keren aan de beide aandeelhouders voor rekening van de huwgemeenschap. De
aandeelhouders verklaren de hen toegekende activa te aanvaarden.
5, De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding van de vennootschap de mandaten van de
aandeelhouders als zaakwaarnerms beëindigd worden. De vergadering besluit om hen algehele
kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat en dit zonder enig voorbehoud. De
vergadering verleent volmacht op de bankrekeningen van de vennootschap aan de heer Leon
Meerschaert, voornoemd.
6, Daarop verklaren de aandeelhouders zich bereid het vermogen van de vennootschap in hun privé
vermogen op te nemen, zodat de vereffening door deze vermogensvermenging meteen gesloten is.
De vergadering stelt vast dat de vereffening van de vennootschap hierdoor gesloten is en dat de
vennootschap heeft opgehouden te bestaan.
7, De vergadering beslist de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende de wettelijk
voorgeschreven termijn te bewaren in de woonplaats van de aandeelhouders. De voorzitter stelt vast
dat er geen maatregelen dienen genomen te worden  voor de consignatie van gelden en waarden.
8, De vergadering gelast notaris Pierre Van Hove te Brugge met de neerlegging van een uittreksel uit
onderhavige akte op de griffie van de rechtbank van koophandel, alsook de heer Gino Denolf te
Meulebeke  met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de schrapping van de vennootschap bij de
Ondernemingsloketten, in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde aan te passen, voor zover als nodig, en hiertoe alle
administratieve stukken en documenten te ondertekenen.
Voor beredeneerd uittreksel
Tegelijk neergelegd: afschrift akte dd 5 februari 2021
Luik B