Ondernemingsnr : 0896852201
Naam
(voluit) : DUKE & ANDERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Domien Liekenslaan 42 bus A
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 31 mei 2023
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap DUKE & ANDERS het
volgende besloten:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is. Voor zoveel als nodig als nodig heeft
de algemene vergadering het mandaat van de heer Vrijmoed Jürgen als bestuurder herbevestigd.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal en
de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 12.350,00
euro, werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de voormelde aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het
in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen of vrijstelling van de
volstortingsplicht in.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen, zonder wijziging van het voorwerp,
luidende als volgt:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam DUKE & ANDERS.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) – zowel in binnen- als in buitenland: adviesverlening, audit, expertise, consultancy, administratie,
project management, tekstverwerking, beheer, studie, organisatie, informatie en management van
bedrijven, ondernemingen, verenigingen, zelfstandigen, vrije beroepen, particulieren,
vennootschappen, zowel juridisch, financieel, operationeel, sociaal als in zake algemene strategie;
het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met vereffeningen, concordaten, fusies,
splitsingen, inbrengen van bedrijfstakken en herstructurering van ondernemingen en
vennootschappen;
- alle aan personeelszaken gerelateerde activiteiten, met name werving en selectie,
carrièrebegeleiding, assessment, enzovoorts;
- de exploitatie van agentuurschappen; het instappen en zelf opstarten van franchiseformules;
- het inkopen en verkopen van alle textielwaren, accessoires en aanverwante voorwerpen en
artikelen, zoals schoonheidsproducten, lederwaren, horloges, juwelen en dit in de meest ruime zin
van het woord, zonder dat deze opsomming als limitatief kan beschouwd worden;
- het geven van kledingadvies;
- het inkopen en verkopen voor derden van alle kleding en accessoires, het geven van advies rond
inkoop en verkoop van kleding en accessoires; public relations en marketingactiviteiten in de textiel-
en accessoiresector;
- het geven van advies over lifestyle, cosmetica, haartooi en schoonheidsverzorging, het aan- en
verkopen van producten hiervoor en het voeren van residente of ambulante
lichaamsverzorgingsactiviteiten;
- het uitbaten van één of meerdere horecabedrijven en het voeren van alle activiteiten die daarmee
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, zoals aan- en verkoop van dranken, bieren, wijnen,
likeuren en rookartikelen; de aan- en verkoop en het bereiden van koude en warme maaltijden en
snacks, het alles in de meest uitgebreide zin van het woord;
- de uitbating van drank- en eetgelegenheden, restaurants, dancings, tearooms, milkbars, alsmede
het inrichten van feestelijkheden; de verhuren en uitbating van alle speeltoestellen;
- het creëren, organiseren en verspreiden van culturele manifestaties, de productie van
kunstmanifestaties en voorstellingen door artistieke ensembles;
- de exploitatie van zalen, schouwburgen, concertzalen en dergelijke; de organisatie van
feestelijkheden;
- het geven of organiseren van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en
studiereizen, het uitgeven van artikels en boeken;
- het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen en rechten,
het valoriseren van en in stand houden van dit patrimonium vooral voor beheersdaden.
Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer
aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, ordenen, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen en verbouwen en
alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin, van welke aard ook, met inbegrip van
de onroerende leasing, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen.
De vennootschap kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in binnen- als buitenland, alle
burgerrechtelijke, commerciële, industriële, organisatorische roerende of onroerende verrichtingen
doen.
De vennootschap kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of andere wijze rechtstreeks of onrechtstreeks zich interesseren of deelnemen in alle
vennootschappen of verenigingen die eenzelfde, gelijkwaardig of aanverwant voorwerp hebben of
van die aard zijn de verwezenlijk van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag zich voor deze verenigingen, ondernemingen of vennootschappen borg
stellen, aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan of andere waarborgen verstrekken.
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de derde
dinsdag van juni om zeventien uur.
 
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 3140 Keerbergen, Domien Liekenslaan 42A. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd:
    •  afschrift van het proces-verbaal;
    •  gecoördineerde versie van de tekst van de statuten.