Ondernemingsnr : 0448707152
Naam
(voluit) : DEPA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat(HA) 146
 : 9450 Haaltert
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende, Frédéric Bauwens, notaris met standplaats
te Haaltert, op negenentwintig januari tweeduizend vierentwintig, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze  vennootschap “DEPA”, met zetel te
9450 Haaltert, Stationsstraat 146, opgericht bij akte verleden door notaris Patrick Moyersoen te
Aalst, op 25 november 1992, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11
december daarna onder nummer 1992-12-11/029, waarvan de statuten voor het laatst werden
gewijzigd blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, opgesteld door
ondergetekende notaris op 16 mei 2011, bekendgemaakt als voormeld op 30 mei daarna onder
nummer 2011-05-30/0081144.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0448.707.152, ressorterend
onder de bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Dendermonde, beslist
hebben met unanimiteit van stemmen:
EERSTE BESLISSING – BESLISSING TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.              
TWEEDE BESLISSING - INVOERING VAN OVERDRACHTSBEPERKINGEN VOOR AANDELEN
EN AANPASSING VAN ARTIKEL 11 VAN DE NIEUW AAN TE NEMEN STATUTEN
De vergadering beslist om de vrije overdraagbaarheid van aandelen te beperken door invoering van
de overdrachtsbeperkingen opgenomen in artikel 11 van de nieuw aan te nemen statuten.
DERDE BESLISSING – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DEPA”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Een patrimonium uit roerende en onroerende goederen te vormen, te beheren en oordeelkundig uit
te breiden.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot de aankoop, de
verkoop, het valoriseren, het verkavelen en uitrusten van alle onbebouwde en bebouwde onroerende
goederen, het huren en verhuren, het beheren, het onderhouden, het herstellen, het bouwen en
verbouwen van dergelijke goederen, alsook van alle roerende goederen.
Het optreden als makelaar in onroerende goederen.
Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de meest uitgebreide zin genomen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met een zelfde, gelijkwaardige of verwant voorwerp, die een dergelijke
activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming nuttig kan zijn en dit
door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke waarborgen verstrekken tot zekerheid van schulden
en verbintenissen aangegaan tegenover derden voor verbonden ondernemingen, door andere
ondernemingen waarmee een participatieverhouding bestaat en door de bestuurders van de
onderneming en zij zekerheden stellen zoals borg, hypotheek en andere, tot waarborg van
verbintenissen van derden.
Zij zal hiertoe een jaarlijkse provisie bedingen waarvan het bedrag bepaald wordt op één per duizend
op het bedrag van de gewaarborgde schulden.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderd achtenveertigduizend zevenhonderd zesendertig euro elf cent
(148.736,11 €).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd twintig (120) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/120ste van het kapitaal.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste 3 bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot 2 leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen; hij heeft recht op een opzeggingsvergoeding of -
termijn voor zover vastgelegd bij benoeming of opzegging.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid, of expliciete beslissing van de
algemene vergadering nog slechts 1 bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad
van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van
bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurders die
alleen handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Algemene vergadering - organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de 2de vrijdag van de maand juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
    •  de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering én indien zulks in de oproeping wordt vereist,
moet elke eigenaar van aandelen, minstens vijf -dagen voor de algemene vergadering, zijn
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de
vennootschap.
Beraadslagingen
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en daarmee akkoord gaan, en in het geval van vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de
volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig januari van elk
jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLISSING – ONTSLAG EN HERBENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDERS IN
FUNCTIE
De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de huidige (gedelegeerd) bestuurders,
hieronder vermeld, verstreken is sedert 1 mei 2023, doch dat deze in functie zijn gebleven tot op
heden. De vergadering besluit de door hen sinds 1 mei 2023 gestelde handelingen te bekrachtigen.
Vervolgens besluit de algemene vergadering deze bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- de heer Freddy De Pauw, rechtsgeldig vertegenwoordigd en die aanvaard heeft.
- mevrouw Jeanine Bael, rechtsgeldig vertegenwoordigd en die aanvaard heeft.
- mevrouw Wendy De Pauw, rechtsgeldig vertegenwoordigd en die aanvaard heeft.
- mevrouw Inge De Pauw, rechtsgeldig vertegenwoordigd en die aanvaard heeft.
Hun mandaat zal verstrijken na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in
2029.
Onmiddellijk zijn de bestuurders in vergadering bijeengekomen en nemen zij eenparig de volgende
beslissing:
De vergadering besluit over te gaan tot herbenoeming als gedelegeerd bestuurder van mevrouw
Wendy De Pauw en Inge De Pauw, beiden voornoemd, en die aanvaard hebben. Hun mandaat als
gedelegeerd bestuurder zal lopen zolang zij in functie blijven als bestuurder.
VIJFDE BESLISSING - ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9450 Haaltert, Stationsstraat 146.
ZESDE BESLISSING – VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLISSING - MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de genomen beslissingen uit te voeren.  
ACHTSTE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE
FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan DE SCHRIJVER BOEKHOUDKANTOOR BV,
met zetel te 9300 Aalst, Leo de Béthunelaan 119, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle
administratieve formaliteiten - waaronder doch niet beperkt tot ondernemingsloket en sociaal
verzekeringsfonds - te vervullen die met deze akte gepaard gaan. 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van de akte statutenwijziging.
2. Coördinatie statuten
 
FREDERIC BAUWENS
NOTARIS