Ondernemingsnr : 0892078613
Naam
(voluit) : DINA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blauwenbergstraat 120
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 29 juli 2022 door Alexander CAUDRON, notaris te Aalst
(Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel &
Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te
Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“DINA”, met zetel te 9320 Aalst (Nieuwerkerken), Blauwenbergstraat 120, volgende beslissingen
genomen heeft :
EERSTE BESLISSING - Verlenging boekjaar
De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot 31 december 2022.
Het boekjaar van de vennootschap gaat voortaan in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
De vergadering beslist bijgevolg om de eerste zin van artikel 21 door volgende tekst te vervangen:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.”
TWEEDE BESLISSING - Verplaatsing jaarvergadering
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de laatste donderdag van
de maand juni om achttien uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar tweeduizend drieëntwintig.
De vergadering beslist bijgevolg om de eerste zin van artikel 16 der statuten door volgende tekst te
vervangen:
"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, op de laatste donderdag van de maand juni om achttien uur."
DERDE BESLISSING - Overgangsbepalingen
Het boekjaar, hetwelk een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2021 zal afsluiten op 31 december
2022 en de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op de laatste donderdag van de maand
juni van het jaar 2023 om achttien uur.
VIERDE BESLISSING - Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLISSING - Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ZESDE BESLISSING - Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “CPO Accountants” BV, met kantoor te 9060
Zelzate, M. Gillemanstraat 9, vertegenwoordigd door de besloten vennootschap “Poppe Accountancy
& Tax BV”, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Poppe Filip,
evenals aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
Luik B
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte, 2 volmachten en coördinatie