Ondernemingsnr : 0843512097
Naam
(voluit) : ENTEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heirbaan 3
 : 9150 Kruibeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zevenentwintig juni tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie
uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “ENTEK”, gevestigd te
9150 Kruibeke, Heirbaan 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Dendermonde) met ondernemingsnummer 0843.512.097 onder meer beslist heeft
1. om (i) de beperking op de overdracht van aandelen uit de statuten te schrappen; (ii) in de statuten
te voorzien dat de vennootschap voortaan ook door een enige bestuurder kan worden bestuurd; (ii)
de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen; en aldus om een volledig
nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, doch zonder enige wijziging aan het voorwerp.
De nieuwe tekst van de statuten luidt voortaan als volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "ENTEK".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De in- en uitvoer, aan- en verkoop, installatie, onderhoud, financiering en exploitatie van
fotovoltaïsche zonnepanelen, andere zonnepanelen en energiebesparende toestellen, alsook alle
andere toepassingen van duurzame energie;
- De coördinatie van werken door onderaannemers evenals het toezien op de werkzaamheden;
- De installatie van elektrische bedrading en toebehoren, bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen, montage en installatie van elektrische toestellen;
- De montage en installatie van centrale verwarming en van alle bijhorende toestellen en onderdelen;
- Het plaatsen van waterleidingen, sanitaire installaties en alle bijhorende toestellen en onderdelen;
- Het aanbrengen thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, en dit in en
aan gebouwen, bouwwerken en installaties;
- De uitvoering van alle renovatiewerken en alle verbouwingswerken aan gebouwen, evenals het
onderhoud van gebouwen;
- het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, ondermeer inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale
aangelegenheden;
- het voeren van holding-activiteiten, omvattende onder meer: het door middel van inschrijving,
inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of
deelneming in alle bestaande of nog op te richten ondernemingen, vennootschappen of verenigingen
in België of in het buitenland; het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins
vervreemden van deze participaties of belangen; alle financiële transacties en financiële
overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en
depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van vennootschappen en ondernemingen, het waarnemen van het mandaat van
bestuurder en dagelijks bestuurder of gemandateerde, het optreden als vereffenaar;
- het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën en in het bijzonder: het verwerven,
vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, uitrusten, huren en verhuren, het doen
bouwen of doen verbouwen van onroerende goederen evenals alle onroerende transacties en
verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook, met inbegrip van de onroerende leasing;
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; - het aanvragen, verwerven,
verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk voorwerp,
kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd achtenzestigduizend zeshonderd euro (€
168.600,00).
Het is vertegenwoordigd door duizend tachtig (1.080) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde.
Bestuur
Enig bestuurder
Voor zover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enkel
bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enige bestuurder benoemen.
De enige bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is
bepaald.
De enige bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap.
Raad van bestuur
Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enige bestuurder, wordt de
vennootschap bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechts-wege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Bevoegdheid
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college  bevoegd om alle handelingen te verrich-ten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten
De enige bestuurder of de raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook
de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één
of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun
keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is vertegenwoordigd deze enige bestuurder de vennootschap bij alle
rechtshande-lingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweer-der.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
De vennootschap kan ook vertegenwoordigd worden jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door
een gedelegeerd bestuurder die alleen op-treedt.
De voorgaande leden doen geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad
van bestuur als college
Binnen hun bevoegdheidssfeer, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de personen belast
met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde
maandag van de maand juni, om achttien (18:00) uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
2. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 27 juni 2023 werd aangeboden door:
- De besloten vennootschap "E-COS", gevestigd te 2520 Ranst, Fazantenstraat 27, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer
0820.477.666, vast vertegenwoordigd door de heer VAN HAM Benny Guido Hendrik Maria, van
Belgische nationaliteit, wonende te 2520 Ranst, Fazantenstraat 27;
- De besloten vennootschap "LO-MANAGEMENT", gevestigd te 2140 Antwerpen (Borgerhout),
Griffier Schobbenslaan 2 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling
Antwerpen) met ondernemingsnummer 0735.398.669, vast vertegenwoordigd door de heer OST Luc
Petrus Maria, van Belgische nationaliteit, wonende te 9185 Wachtebeke, Langelede 70 A;
in hun hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap.
3.met ingang van 27 juni 2023 te benoemen tot gewone bestuurder voor de duur van zes jaar, aldus
tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering gehouden in het jaar 2029:
- De besloten vennootschap "VANCO", met zetel gevestigd te 2520 Ranst, Fazantenstraat 27,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer 0802.916.708, vast vertegenwoordigd door de heer VAN HAM Benny,
voornoemd;
- De besloten vennootschap "BUILDING TECHNOLOGY", gevestigd te 2140 Antwerpen
(Borgerhout), Griffier Schobbenslaan 2 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0777.335.531, vast vertegenwoordigd
door de heer OST Luc, voornoemd;
Delegatie van machten
De comparant-aandeelhouder verzoekt mij, notaris, in deze akte haar verklaring op te nemen dat de
bestuurders, die zij zo-even heeft benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot be-stuurders,
na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen:
Wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder, voor de duur van haar mandaat als (gewone)
bestuurder: de besloten vennootschap "VANCO", vast vertegenwoordigd door de heer VAN HAM
Benny, beiden voornoemd, en stelt in het kader van deze benoeming een niet-exhaustieve lijst vast
van beslissingen of handelingen die in ieder geval geacht worden te behoren tot het dagelijks
bestuur:
I. Beslissingen of handelingen met betrekking tot volgende aangelegenheden worden in ieder geval
geacht te behoren tot het dagelijks bestuur:
-        de dagelijkse briefwisseling en alle andere noodzakelijke werkdocumenten ondertekenen;
-        het opstellen, tekenen en neerleggen van alle mogelijke offertes en aanbestedingen evenals
het plaatsen van bestellingen, zowel wat betreft de overheidsopdrachten, werken voor de nationale
staat, de gewesten, de gemeenschappen, de provincies en de gemeenten, evenals alle andere
opdrachten van natuurlijke of rechtspersonen, beperkt tot een bedrag van 1.000.000 EUR;
-        het ondertekenen van alle stukken in verband met de bewaring, de verzending en de
inontvangstname van producten en goederen;
-        het in ontvangst nemen, in naam van de vennootschap, van alle brieven, kisten, pakketten,
collis, al dan niet aangetekend, met of zonder aangegeven waarde, van de post, van de douanen en
accijnzen, van vervoerbedrijven en van de spoorwegen, alle in bewaring gegeven stukken
aannemen, cognossementen en vrachtbrieven en alle andere vereiste documenten en kwijtschriften
ondertekenen;
-        het uitvoeren en in ontvangst nemen van alle betalingen, alle geldsommen en waarden innen,
die voor om het even welke reden verschuldigd zijn aan de vennootschap in hoofdsom, interesten en
bijkomende bedragen, kwijting en ontlasting geven in naam van de vennootschap voor alle
ontvangen sommen en waarden beperkt tot een bedrag van 125.000 EUR;
-        het uitvoeren van betalingsopdrachten en het geven van handtekeningen voor de werking van
bank- en postcheckrekeningen beperkt tot een bedrag van 125.000 EUR;
-        voor rekening van de vennootschap alle verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen,
postmandaten, kwijtingen, betekeningen, kredietbrieven en andere waarden of geldwaardige
papieren ontvangen, er geldig kwijting en handtekening voor geven;
-        het aanwerven en ontslaan van techniekers; hun bevoegdheden, machten en vergoedingen
vaststellen; en in dit kader alle documenten ondertekenen en formaliteiten vervullen opgelegd door
de sociale wetgeving.
II. Beslissingen of handelingen met betrekking tot (a) aangelegenheden die kwalificeren als
‘Voorbehouden Materies’ (zoals gedefinieerd in de statuten van de besloten vennootschap
"BUILDING TECHNOLOGY", gevestigd te 2140 Antwerpen (Borgerhout), Griffier Schobbenslaan 2
bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer
0777.335.531), (b) de aanwerving en het ontslag van bedienden en (c) de aankoop van nieuwe
wagens, kunnen in geen geval worden geacht te behoren tot het dagelijks bestuur.
Verklaring enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzi-gingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan (i) alle advocaten, werknemers,
medewerkers en aangestelden van Argo Law BV, met zetel te 2600 Antwerpen, Borsbeeksebrug 28
(BTW BE 0533.993.314 - RPR Antwerpen) en (ii) de besloten vennootschap “AD - MINISTERIE”,
met ondernemingsnummer 0474.966.438, gevestigd te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66,
vertegenwoordigd door elk van haar medewerkers (met inbegrip van de heer Adriaan de Leeuw), elk
alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marc SLEDENS
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmacht
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat