Ondernemingsnr : 0564861781
Naam
(voluit) : AND
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vijvershoflaan 25
 : 2830 Willebroek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Mechelen.
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Looy te Antwerpen op 7 oktober 2024, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “AND”, met zetel in het
Vlaams Gewest, gevestigd te 2830 Willebroek, Vijvershoflaan 25, en met ondernemingsnummer
0564.861.781, volgende beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€
20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
 
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “AND”.
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
 
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of in deelneming met derden:
Onderneming in schrijnwerk en timmerwerk, schrijnwerk van hout of van kunststof, met inbegrip van
timmerwerk voor gebouwen;
De vervaardiging, plaatsing of reparatie van luiken in hout of kunststof;
De vervaardiging, het plaatsen of de reparatie van alle vloer- en wandbekleding in hout;
De vervaardiging, het plaatsen of het herstel van parket met inbegrip van de invoer, de uitvoer en alle
groot- of kleinhandel;
Het plaatsen van tussenwanden en van valse plafonds in hout;
Het plaatsen van ramen in hout, PVC of aluminium;
Het plaatsen van gyprocplaten;
Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
Het plaatsen van vloeren en wandtegels;
Het plaatsen van deuren en plinten in kunststof;
Tapijtwerk, vloerafwerking en wandbekleding;
Meubelmakerij, met inbegrip van de vervaardiging, restauratie en commercialisering van meubelen;
De vervaardiging en stoffering van niet metalen meubelen;
Sanitaire installatie en loodgieterij;
Loodgieterij uitgevoerd bij de plaatsing en/of aansluiting van keukenapparaten of apparaten voor de
verwarming zoals convectoren, waterverwarmers en gasfornuizen, voor zover deze loodgieterij zich
beperkt tot de lokalen waarin deze apparaten zijn geplaatst;
Loodgieterij en installatie van de sanitaire uitrusting van vervoermiddelen;
Installatie van centrale verwarming;
Installatie van gasverwarming door individuele apparaten;
De installatie van zonnepanelen;
De installatie van ventilatie, luchtverversing, heetwaterverwarming, airconditioning, industriële
koelsystemen, elektromedische apparatuur en industriële leidingstelsels;
De vervaardiging, installatie, het onderhoud en de reparatie van warmtepompen (verwarming op
zonne-energie);
Het plaatsen, het onderhoud en de reparatie van alle branders (centrale verwarming);
Kleine reparaties ingevolge waterlekkage;
Rioleringswerken;
Onderneming voor het plaatsen van waterverzachters;
Werken in verband met de distributie van water en gas;
Installatie van uitgeruste keukens;
Het leggen van kabels en van diverse kanalisaties;
Het schilderen van gebouwen en industriële schilderwerken (schilderen van bruggen, hijskranen,
viaducten, metalen schrijnwerk...);
Aannemer-plafonneerder-cementwerker;
Het aanbrengen van chape, stuc- en staffwerk;
De uitvoering van voegwerken en gevelreiniging;
Onderneming voor het uitvoeren van metsel- en betonwerk;
Marmerbewerking;
Elektrische installatie;
De reparatie van elektrisch materiaal;
De vervaardiging van alarm- en beveiligingsapparatuur, apparatuur gebruikt in alarm- of
beveiligingssystemen (met inbegrip van de plaatsing);
De elektrische aansluiting van apparaten zoals wasmachines, afwasmachines en apparaten voor de
productie van warm water door accumulatie;
Het plaatsen van smeedwerk, luiken en metalen schrijnwerk;
Het plaatsen van hekken, samenvouwbare deuren en schuifdeuren, buitenrolluiken (met inbegrip van
het werk in het atelier);
Het plaatsen van afsluitingen;
Het plaatsen van hang- en sluitwerk voor gebouwen;
Het plaatsen van antennes en bliksemafleiders;
Het bedekken van kroon- en daklijsten in PVC;
Schoorsteenvegen;
Ontmossen van daken;
De constructie van demonteerbare paviljoenen en niet metalen barakken;
Onderneming in niet-metalen dakbedekkingen van constructies;
Het waterdicht maken van constructies;
Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
Dichtings- en verstevigingswerken door middel van inspuiting van harsachtige actieve bindstoffen;
Werken inzake droogmaking van gebouwen;
Slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
Kleine sloopwerken die nodig zijn voor de inrichting, verbouwing of herstelling van bouwwerken;
Grondverzet, de aanleg, herstelwerkzaamheden en onderhoud van autowegen, wegen, straten,
steenwegen, spoorwegen;
Grondverzet, aanleg, herstelwerkzaamheden en onderhoud van andere wegen voor voertuigen en
voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails);
Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
Bouwrijp maken van terreinen;
Ruimen van bouwterreinen;
Het plaatsen van kantstenen, plaveisel;
Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms; Proefboren, boren en
aanleggen van putten;
Draineringswerken;
Wegenwerken;
Installatie van wegsignalisatie en – markeringen;
De aanleg van speelpleinen, sportpleinen, parken en tuinen met aanplantingswerken;
Reiniging met behulp van stoom, van zandstralen en gelijkaardige werkzaamheden aan de
buitenkant van gebouwen;
Reiniging onder alle vormen, met inbegrip van het onderhoud van privé-ruimten, kantoren,
winkelruimten, publieke ruimten en andere;
Alle dienstverlening inzake huisbewaring, met uitzondering van diegene die wettelijk
gereglementeerd zijn;
Het reinigen en desinfecteren van huizen en lokalen, meubels, meubilering, diverse voorwerpen;
Het land-, zee- en luchtvervoer van reizigers, handelsgoederen en goederen, met en zonder
dienstregeling, toeristische uitstappen per autocar, autovoertuigen, limousines, internationale
taxidienst enzovoort;
Snelkoerierdienst;
De invoer, uitvoer, de handel in alle vormen, de vertegenwoordiging, makelarij, commissie, van
diverse producten;
Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling, in- en uitvoer, huur en verhuur, ontwerp
en fabricatie, vervaardigen, reinigen, onderhoud en herstelling van alle soorten stoffen, leder- en
textielwaren, witgoed, bovenkleding, lingerie, strand- en badkleding, ceremoniekleding,
beroepskleding, sportkleding, breigoed, bontwerk, schoeisel, kousen, hoeden, handschoenen,
dassen, ceinturen, paraplu's, reisartikelen, fantasiejuwelen en alle mogelijke kledingaccessoires en
modeartikelen en dit zowel voor dames, heren, baby's en kinderen.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, de studie, de adviesverlening, expertise, engineering en
elke dienstverlening in het kader van de hiervoor beschreven activiteiten.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, roerende of
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Deze opsomming is niet beperkend zodat
de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
 
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan- Externe vertegenwoordiging:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Gewone algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand mei, om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Uitoefening stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van een besloten vennootschap vervangen wordt door “bestuurder”.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde de heer YEMEL’IANOV Andre, voor
zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als niet-statutair bestuurder van de vennootschap
en dit voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2830 Willebroek,
Vijvershoflaan 25.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan de besloten
vennootschap ITS U CONSULTING, te 2310 Rijkevorsel, Dijkbeemd 14 bus 201 en haar
aangestelden, ieder van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen, teneinde alle nodige formaliteiten
te vervullen bij a) de griffies en/of ondernemingsloketten inzake de inschrijving, wijzigingen en
schrappingen; b) de diensten van de B.T.W.-administratie; met name bij aanvang van de
werkzaamheid, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van
werkzaamheid; c) de diensten van de vennootschapsbelastingen; d) de diensten van het sociaal
secretariaat, en e) de diensten van de Vlaamse Overheid.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Karl Van Looy
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het proces-verbaal
    •  Gecoördineerde statuten