Ondernemingsnr : 0711914078
Naam
(voluit) : DE 4 BRUGSE BEREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Zak 45
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Annelies Vanquathem, notaris, te Brugge (eerste
kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV “MOEYKENS & VANQUATHEM,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, van 22
december 2022, ter registratie houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering
van de Besloten Vennootschap “DE 4 BRUGSE BEREN", waarvan de zetel gevestigd is te 8000
Brugge, Oude Zak 45, hierna “de vennootschap” genoemd.
…
Eerste besluit
De vergadering besluit om de huidige zetel van de vennootschap vanaf heden te verplaatsen naar
8310 Brugge (Sint-Kruis), Polderhoeklaan 20.
TWEEDE besluit
De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan met
de verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap.
De voorgestelde wijziging heeft enkel tot doel/voorwerp de bestaande omschrijving van het voorwerp
te verduidelijken in het licht van de voorwaarden die hieraan worden gesteld door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Alle leden van de vergadering erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag en de
bijgevoegde stukken, zodat de algemene vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te
geven.
De algemene vergadering besluit vervolgens om het doel/voorwerp van de vennootschap te wijzigen
zoals voorgesteld in de agenda en het verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg besluit de
vergadering dat artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen
rekening, als in naam en voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
A. Alle vastgoedverrichtingen, zoals het aankopen, verkopen, huren, verhuren en beheren van alle
roerende en onroerende goederen; het ontwikkelen van alle mogelijke projecten; bouwpromotie; het
overnemen, overmaken, huren en verhuren van handelsfondsen, alsook het bemiddelen bij, en
begeleiden van – in de meest ruime zin van het woord – dergelijke activiteiten;
B. Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen terzake:
- alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen en laten bouwen, het huren, het verhuren, her beschikking stellen van
Luik B
gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in
voorkomend geval door middel van lotissering, grondverkaveling, nieuwbouw, heropbouw of
verbouwing, alle activiteiten van projectontwikkelaar/makelaar in onroerende goederen;
- de projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken en
projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen en garages;
- bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen;
- alle afbraakwerken;
- het verstrekken van operationeel, intellectueel en commercieel advies betreffende de organisatie en
uitbating van vastgoedondernemingen of dienstverlenende ondernemingen inzake vastgoed; het
verrichten van administratieve dienstverlening in de ruimste zin;
- het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium en roerend
patrimonium met inbegrip van onder andere onderhoud, verbouwing, verbouwing en verhuring ervan;
- het beheer van residentiële gebouwen; het patrimonium van de vennootschap beheren, in de
ruimste zin van het woord, oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen zowel in
roerende als in onroerende goederen. Binnen dit kader kan men overgaan tot het aankopen,
onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen, voor eigen rekening, van aandelen, deelbewijzen en/of
effecten allerlei van vennootschappen en/of vereniging eender welke, alsmede van andere roerende
en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen en het aankopen, verkopen, opschikken,
valoriseren, bouwen, huren, verhuren of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd;
- het beheer van alle roerende en onroerende goederen, ondermeer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van
functies van syndicus in een flatgebouw, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken
projecten, bouwbegeleiding, zonder dat deze opsomming beperkend weze;
- de aan- en verkoop van onroerende goederen met inbegrip van verbouwingen, renovatiewerken,
onderhoud, ruilen, verkavelen, prospecteren, uitbaten;
- tuinaanneming, grondwerken, bouwen van carports en buitenschrijnwerk;
- het verlenen van dienstprestaties van economische en/of technologische aard, zowel in eigen
beheer als in deelname met derden, daartoe behoren vervoer (voor derden), engineering, consulting,
technisch en commercieel advies alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van
personeel;
- het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het
deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen
van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;
- het patrimonium van de vennootschap beheren, in de ruimste zin van het woord, oordeelkundig
uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen zowel in roerende als in onroerende goederen.
Binnen dit kader kan men overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen
voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of
vereniging eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of
vorderingen en het aankopen, verkopen, opschikken, valoriseren, bouwen, huren, verhuren of leasen
van onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd;
- het bevorderen van oprichting van vennootschappen en/of het participeren in bestaande of nog op
te richten vennootschappen. De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie,
opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen aan andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het
maatschappelijk doel gelijk, verwant of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of
samenwerking kan bijdragen de verwezenlijking van haar doel. Zij kan alle brevetten, licenties en
vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake
toestaan;
C. De aan- en verkoop van alle mogelijke materialen voor het uitvoeren van schilder-, behang- en
vloerbekledingswerken in de meest ruime zin van het woord, alsmede het uitvoeren van al deze
werken;
D. De studie, de planning, de verbouwing en de inrichting van interieurs, tevens begrijpende het
leveren en plaatsen van verlichtingselementen, gordijnen, meubilair, keuken- of badkamerelementen;
E. Het besturen en beheren van ondernemingen en vennootschappen, het participeren in en/of het
verrichten van het management van ondernemingen en vennootschappen, het waarnemen van het
mandaat van bestuurder en dagelijks bestuurder of gemandateerde, het optreden als vereffenaar,
het verstrekken van advies en diensten met betrekking tot de organisatie, het beheer en het bestuur
van alle mogelijke bedrijven, ondernemingen en vennootschappen, welk doel deze ook mochten
hebben;
F. Het uitbaten van een hotel, een motel, een drank- en eetgelegenheid, een spijshuis, een
restaurant, een snackbar, een taverne, een bar, een cafetaria en een verbruiksalon, bestemd voor
verbruik van alle sterke dranken, alle alcoholische en niet-alcoholische dranken en met bijkomend de
verkoop van alle tabakswaren, van een horeca- en
Luik B
tafelhoudersbedrijf en traiteur in de ruimste zin van het woord, kortom het verstrekken van alle
diensten in de ruimste zin van het woord dewelke ressorteren onder de benaming horeca;
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.
De vennootschap mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking ervan
bevorderen.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
C/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
D/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
E/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
F/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
G/ Het waarnemen van bestuursopdrachten en – mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies, het optreden als vereffenaar
H/ De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Luik B
DERDe besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal achttienduizend zevenhonderd twintig euro
(18.720,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap negen euro dertien cent (9,13 EUR)
bedragen, hetzij samen achttienduizend zevenhonderd negenentwintig euro dertien cent (18.729,13
EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIJFDE besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « DE 4 BRUGSE BEREN ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen
rekening, als in naam en voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
A. Alle vastgoedverrichtingen, zoals het aankopen, verkopen, huren, verhuren en beheren van alle
roerende en onroerende goederen; het ontwikkelen van alle mogelijke projecten; bouwpromotie; het
overnemen, overmaken, huren en verhuren van handelsfondsen, alsook het bemiddelen bij, en
begeleiden van – in de meest ruime zin van het woord – dergelijke activiteiten;
B. Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen terzake:
- alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen en laten bouwen, het huren, het verhuren, her beschikking stellen van
gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in
voorkomend geval door middel van lotissering, grondverkaveling, nieuwbouw, heropbouw of
verbouwing, alle activiteiten van projectontwikkelaar/makelaar in onroerende goederen;
- de projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken en
projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen en garages;
- bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen;
- alle afbraakwerken;
- het verstrekken van operationeel, intellectueel en commercieel advies betreffende de organisatie en
uitbating van vastgoedondernemingen of dienstverlenende ondernemingen inzake vastgoed; het
verrichten van administratieve dienstverlening in de ruimste zin;
- het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium en roerend
patrimonium met inbegrip van onder andere onderhoud, verbouwing, verbouwing en verhuring ervan;
- het beheer van residentiële gebouwen; het patrimonium van de vennootschap beheren, in de
ruimste zin van het woord, oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen zowel in
Luik B
roerende als in onroerende goederen. Binnen dit kader kan men overgaan tot het aankopen,
onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen, voor eigen rekening, van aandelen, deelbewijzen en/of
effecten allerlei van vennootschappen en/of vereniging eender welke, alsmede van andere roerende
en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen en het aankopen, verkopen, opschikken,
valoriseren, bouwen, huren, verhuren of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd;
- het beheer van alle roerende en onroerende goederen, ondermeer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van
functies van syndicus in een flatgebouw, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken
projecten, bouwbegeleiding, zonder dat deze opsomming beperkend weze;
- de aan- en verkoop van onroerende goederen met inbegrip van verbouwingen, renovatiewerken,
onderhoud, ruilen, verkavelen, prospecteren, uitbaten;
- tuinaanneming, grondwerken, bouwen van carports en buitenschrijnwerk;
- het verlenen van dienstprestaties van economische en/of technologische aard, zowel in eigen
beheer als in deelname met derden, daartoe behoren vervoer (voor derden), engineering, consulting,
technisch en commercieel advies alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van
personeel;
- het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het
deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen
van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;
- het patrimonium van de vennootschap beheren, in de ruimste zin van het woord, oordeelkundig
uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen zowel in roerende als in onroerende goederen.
Binnen dit kader kan men overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen
voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of
vereniging eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of
vorderingen en het aankopen, verkopen, opschikken, valoriseren, bouwen, huren, verhuren of leasen
van onroerende goederen, al dan niet gemeubileerd;
- het bevorderen van oprichting van vennootschappen en/of het participeren in bestaande of nog op
te richten vennootschappen. De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie,
opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen aan andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het
maatschappelijk doel gelijk, verwant of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of
samenwerking kan bijdragen de verwezenlijking van haar doel. Zij kan alle brevetten, licenties en
vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake
toestaan;
C. De aan- en verkoop van alle mogelijke materialen voor het uitvoeren van schilder-, behang- en
vloerbekledingswerken in de meest ruime zin van het woord, alsmede het uitvoeren van al deze
werken;
D. De studie, de planning, de verbouwing en de inrichting van interieurs, tevens begrijpende het
leveren en plaatsen van verlichtingselementen, gordijnen, meubilair, keuken- of badkamerelementen;
E. Het besturen en beheren van ondernemingen en vennootschappen, het participeren in en/of het
verrichten van het management van ondernemingen en vennootschappen, het waarnemen van het
mandaat van bestuurder en dagelijks bestuurder of gemandateerde, het optreden als vereffenaar,
het verstrekken van advies en diensten met betrekking tot de organisatie, het beheer en het bestuur
van alle mogelijke bedrijven, ondernemingen en vennootschappen, welk doel deze ook mochten
hebben;
F. Het uitbaten van een hotel, een motel, een drank- en eetgelegenheid, een spijshuis, een
restaurant, een snackbar, een taverne, een bar, een cafetaria en een verbruiksalon, bestemd voor
verbruik van alle sterke dranken, alle alcoholische en niet-alcoholische dranken en met bijkomend de
verkoop van alle tabakswaren, van een horeca- en tafelhoudersbedrijf en traiteur in de ruimste zin
van het woord, kortom het verstrekken van alle diensten in de ruimste zin van het woord dewelke
ressorteren onder de benaming horeca;
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.
De vennootschap mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking ervan
bevorderen.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
Luik B
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
C/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
D/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
E/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
F/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
G/ Het waarnemen van bestuursopdrachten en – mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies, het optreden als vereffenaar
H/ De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend zevenhonderd twintig (18.720) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder alleen handelend vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten. De bezoldiging van de bestuurder is zowel in
speciën als in voordelen alle aard mogelijk.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand juni, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 22. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden kan geschieden op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen en binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
Luik B
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
ZESDE besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer BEERNAERT Carl Agnes Gérard, geboren te Brugge op veertien december
negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Polderhoeklaan 20, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8310 Brugge (Sint-
Kruis), Polderhoeklaan 20.
NEGENDE besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
…
Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Annelies Vanquathem
met zetel te Brugge (Sint-Kruis), dd. 23 december 2022.
Bijlage:
    •  Afschrift van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan