Ondernemingsnummer :
0417005176
Benaming :
(voluit) :
ALFIMA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Stationsstraat 37
3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Philippe Van Hoof te Sint-Truiden op 31 juli 2018, nog
te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering, gehouden door de aandeelhouders
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ALFIMA”, met maatschappelijke
zetel te 3800 Sint-Truiden, Stationsstraat 37, heeft besloten:
1. Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
tweehonderdvijfentwintigduizend euro (€ 225.000,00), teneinde het te brengen van
tweehonderddrieënveertigduizend zeshonderd euro (€ 243.600,00) op achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00), en zonder vernietiging van aandelen.
Bovendien heeft de vennootschap geen noemenswaardige schulden aan derden en zal zij er ook
geen aangaan. Na de kapitaalvermindering zal de vennootschap zonder problemen aan haar
financiële verplichtingen kunnen voldoen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap. Deze
kapitaalvermindering is integraal toe te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal van de
vennootschap. Alle vennoten verklaren dat deze kapitaalvermindering integraal voortkomt uit het op
18 december 2013 ingebrachte kapitaal, bij wijze van kapitaalverhoging, in toepassing van artikel
537 Wib92. Overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, mag geen
terugbetaling gedaan worden aan de vennoten zolang de schuldeisers, die binnen twee maanden na
de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om
zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechtelijke beslissing is afgewezen.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van tweehonderdvijfentwintigduizend euro (€ 225.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 316 en 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Na voorlezing van voormeld artikel beslist de vergadering dat ten voordele van de aandeelhouders
Luik B
een bijzondere rekening-courant zal geopend worden, waarop de hierna vermelde tegoeden voor de
aandeelhouders zullen geplaatst worden.
De aandeelhouders bepalen, in uitvoering van de beslissing onder punt 2, dat volgende
terugbetalingen zullen gebeuren:
Het bedrag op deze rekening-courant zal onbeschikbaar blijven zolang de twee maanden, vermeld in
voormeld artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen niet verstreken zijn, of zolang de
schuldeisers geen voldoening hebben gekregen, zoals gesteld.
De vergadering beslist dat na voormelde termijn van twee maanden, de betreffende tegoeden aan de
aandeelhouders uitbetaald zullen worden. De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk gelijk
berechtigd te zijn ingevolge voormelde kapitaalvermindering en verklaren voor zoveel als nodig
afstand te doen van alle waardeverschillen dienaangaande.
2. Vaststelling dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd
De vergadering stelt vast dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd en dat het kapitaal
thans achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door
tweehonderdvijftig (250) aandelen.
3. Wijziging van artikel 5 en 6 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
In overeenstemming met het hierboven geacteerde besluit beslist de vergadering de statuten als
volgt te wijzigen:
- artikel 5: dit artikel wordt door de volgende tekst vervangen:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00),
vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen zonder nominale waarde, maar met een
fractiewaarde van één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapitaal.”
- artikel 6: aan dit artikel wordt volgende alinea toegevoegd:
“Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 31 juli 2018 werd het maatschappelijk
kapitaal van de vennootschap verlaagd met een bedrag van tweehonderdvijfentwintigduizend euro (€
225.000,00), om het kapitaal te brengen van tweehonderddrieënveertigduizend zeshonderd euro
(€243.600,00) door terugbetaling van  tweehonderdvijfentwintigduizend euro (€ 225.000,00) (900,00€
per aandeel) zonder vernietiging van nieuwe aandelen.”.
4. Toekenning van bevoegdheden
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde besluiten
uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, en
machtigt ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.
5. Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BVBA QPS Accountants, met
ondernemingsnummer 0455.929.494, met zetel te 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 34/A,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de aanvraag hij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen.
Stemming
Al deze beslissingen, die voorafgaan, worden aangenomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, samen met gecoördineerde statuten.
(get.) Philippe Van Hoof
Notaris