Ondernemingsnr . 0870 369 617
Naam
Bbelt
Jetkomt!
NV	Rechtsvorm
Volledig adres v d zetel - 1755 Pajottegem, Terlostraat 62 D
Onderwerp akte : AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Er blijkt uit een akte verleden door Notaris Aurélie LEONARD, met standplaats te Luik (tweede Kanton), op
31 december 2024, dat de algemene vergadering de vogende beslissingen heeft genomen:
I. AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Eerste beslissing:
De algemene vergadering besluit om de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van :
vennootschappen en verenigingen aan te passen en de rechtsvorm van de Naamloze vennootschap (afgekort
NV) aan te nemen.
Tweede beslissing:
Als gevolg van het eerste besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemmingmet het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn, met dien verstande dat .
bestaande bestuurders voor onbepaalde tijd benoemd blijven en, indien de statuten worden vastgesteld, zij de
bestuurders van de besloten vennootschap zullen zijn.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, de wijze
van vertegenwoordiging van de vennootschap zijnde aangepast:
STATUTEN
HOOFDSTUK I .: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR:
Artikel 1 - Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "Bbelt".
Deze naam moet altijd onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding "naamloze
vennootschap" of de afkorting "NV".
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De beslissing tot verplaatsing van de zetel, genomen door het bestuursorgaan, binnen het Gewest, leidt
enkel tot een wijziging van de statuten wanneer het exacte adres van de zetel erin voorkwam. In dit laatste
geval wordt de beslissing tot verplaatsing bij authentieke akte vastgesteld.
Wanneer de zetel naar een ander Gewest verplaatst wordt en zelfs zonder wijziging van het taalregime,
wijzigt de beslissing, genomen door het bestuursorgaan, de statuten en dient bij authentieke akte te worden
vastgesteld.
De beslissing om de zetel te verplaatsen naar een ander taalgebied impliceert een vertaling van de
statuten en behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering, vastgesteld bij authentieke akte.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, bijkantoren,
agentschappen, opslagplaatsen en filialen oprichten in België en in het buitenland.
Artikel 3 - Doel
1. De groot-en kleinhandel de import en export de aan-en verkoop de verhuring en /of leasing en de .
bemiddeling bij aankoop Of verkoop van.
- transportbanden en hun toebehoren in de meest ruime
- indusfnele bekledingen in de ruimste zin.
Het verlenen van diensten en het verstrekken van adviezen terzake en de bege-teiding bijstand en leiding
aan vennootschappen ondernemingen instellingen en privé-personen in het domein van de automatisering
in het algemeen.
2. Het beheer en de uitbouw en uitbreiding van haar patrimonruni be-staande uit roerende en onroerende
*alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot onroerende goederen en - rechten in de
ruimste zin zoals het (ver)bouwen in-nch-ten, het verwerven vervreemden het (ver)huren, het beheren
uitbaten valoriseren en ordeneri van aile onroerende goederen,leasing inbegrepen
*Alle vernchtingen en rechtshandelingen met betrekking toi roerende goederen en - rechten in de ruirnste
zin zoals het verwerven, vervreem-'denhet uitbaten, (ver)huren, en in het bijzonder het beheren en valori-
seren van aandelenobligrties, participatiebewijzen en andere waardepapieren
* Belangen nemen in aile vennootschappen of ondernemingen (ongeacht hun activiteiten) onder welke
vorm ook (aandelenal dan met converteerbare obtigaties en andere) en op welke wijze ook
(inbrenginschrijving, opsiorping,fusie en andere) en deze beheren.
De vennootschap meg andere vennootschappen en ondernerriingen (mes) besturenzij meg (hypothecaire)
waarborgen verlenen voor cterden en zich voor derden borg stellen in het algerneen.
De vennootschap meg aile handeis financiele en nijverheids-'handelingen verrichten, die rechtstreeks of
on-rechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doei.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is op voor een onbepaalde duur opgericht.
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het faillissement of
het kennelijk onvermogen van een aandeelhouder. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder
telt, wordt zij niet ontbonden bij het overlijden van deze aandeelhouder. De vennootschap kan ontbonden
worden bij besluit van de algemene vergadering, beraadslagend zoals in geval van wijziging van de statuten.
HOOFDSTUK II .: VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP:
Artikel 5 - Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal is op honderdzestig duizend (160.000€) euro vastgesteld en wordt door honderdzestig (160)
aandelen vertegenwoordigd, zonder vermelding van nominale waarde.
Artikel 6 - Verhoging en vermindering van het kapitaal
a) Het kapitaal kan, bij besluit van de algemene vergadering, beraadslagend onder de voorwaarden
vereist voor een statutenwijziging, verhoogd of verminderd worden.
Bij een kapitaalverhoging met uitgiftepremie, dient het bedrag van deze premie bij de inschrijving volledig
volgestort te zijn.
Een kapitaalvermindering is enkel mogelijk wanneer alle aandeelhouders die zich in gelijke
omstandigheden bevinden, op dezelfde wijze behandeld worden. In de oproeping wordt de wijze vermeld
waarop de voorgestelde kapitaalvermindering zal gebeuren evenals het doel van de verrichting.
b) De raad van bestuur beslist soeverein over de opvragingen van stortingen op de niet-volgestorte
aandelen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, is geschorst zolang de regelmatig opgevraagde en opeisbare stortingen niet volledig zijn gebeurd.
Artikel 7 - Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, moeten de
aandelen waarop in geld moet worden ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun
aandelen vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht kan uitgeoefend worden gedurende een termijn van minstens vijftien dagen, te rekenen
van de dag van openstelling van de inschrijving.
De opening van de inschrijving met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
effectenhouders per e-mail, of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres
beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te versturen als de communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of
van inschrijvingsrechten niet volledig werd onderschreven, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht
volledig uitgeoefend hebben opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de
uitgifte dat nog niet geplaatst is, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot het kapitaal
of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien bij toepassing van het voorgaande de totaliteit van de kapitaalverhoging of van de uitgifte niet werd
onderschreven, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die het bestuursorgaan bepaalt, met derden
overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te
verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik, komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die hij bekomt met eigen gelden, zijn bezwaard met
hetzelfde vruchtgebruik als de oude, behalve wanneer de vruchtgebruiker aan dit recht verzaakt.
Aan het einde van het vruchtgebruik moet de vruchtgebruiker aan de blote eigenaar de waarde van het
vruchtgebruik op de nieuwe aandelen vergoeden.
Wanneer de blote eigenaar zijn voorkeurrecht niet uitoefent, kan dit recht door de vruchtgebruiker
uitgeoefend worden. De nieuwe aandelen die hij met eigen gelden verkrijgt, behoren hem toe in volle
eigendom.
Hij dient de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht aan de blote eigenaar te vergoeden.
Voor de aandelen die in pand gegeven zijn, komt het voorkeurrecht toe aan de pandgevende schuldenaar.
Artikel 8 - Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigt in
het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar,
niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan meerdere eigenaars, staat ieder van
hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende
brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de
betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het
stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke
interest verhoogd met twee procent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Wanneer een tweede aanmaning gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, kan het
bestuursorgaan de vervallenverklaring van de aandeelhouder uitspreken en zijn effecten doen verkopen,
onverminderd het recht van het bestuursorgaan van hem het saldo te vorderen evenals elke
schadevergoeding. De netto-opbrengst van deze verkoop wordt aangerekend op hetgeen door de in gebreke
zijnde aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij blijft gehouden tot het verschil; een eventuele
surplus, komt hem toe.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan na voorafgaande
instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 9 - Aard van de aandelen
De niet-volledig volgestorte aandelen zijn aandelen op naam. Zij worden ingeschreven in een register van
aandelen op naam. Dit register wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap en elke aandeelhouder
mag er kennis van nemen. Dit register bevat de vermeldingen vereist door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De volledig volgestorte aandelen zijn aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen. De
aandeelhouder kan op ieder ogenblik de omzetting van zijn aandelen in aandelen op naam vragen.
Elk gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op een rekening op naam van
zijn eigenaar of van zijn titularis bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van de aandelen op naam,
met vermelding van hun respectievelijke rechten. Het aandelenregister wordt bijgehouden in elektronische
vorm.
Artikel 10 - Aard van de andere effecten
Alle effecten, andere dan aandelen, zijn effecten op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. ledere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn
effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van
hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister wordt bijgehouden in elektronische vorm.
Artikel 11 - Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene mede-eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht
de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten
aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens bijzondere andersluidende bepaling in onderhavige statuten of in het testament of de
overeenkomst waarin het vruchtgebruik tot stand gekomen is, worden, wanneer het eigendomsrecht van een
aandeel opgesplitst is in vruchtgebruik en blote eigendom, de aan dit aandeel verbonden rechten uitgeoefend
door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen
of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12 - Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap kunnen vrij overgedragen worden onder levenden of overgaan wegens
overlijden van de aandeelhouder.
12.1.1- Elke aandeelhouder die één of meerdere aandelen onder bezwarende titel wil overdragen, dient
het bestuursorgaan daarvan bij een ter post aangetekend schrijven in kennis te stellen met opgave van het
aantal aandelen dat hij wil overdragen, de prijs die hij vraagt voor elk aandeel en de volledige identiteit van de
voorgestelde overnemer(s) met vermelding van zijn/hun beroep en adres.
Binnen de acht dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven licht de (gedelegeerd) bestuurder bij
aangetekend schrijven elke aandeelhouder in over de voorgenomen overdacht en deelt alle informatie mee
die gekend is in verband met deze overdracht; in ditzelfde schrijven nodigt de (gedelegeerd) bestuurder elke
aandeelhouder uit om, binnen de dertig dagen, mee te delen of hij bereid is alle of een deel van de aandelen
waarvan de overdracht overwegen wordt, te verwerven tegen de vermelde voorwaarden.
De aandeelhouders die alle of een deel van de betrokken aandelen willen verwerven, dienen de
(gedelegeerd) bestuurder daarvan bij een ter post aangetekend schrijven in kennis te stellen binnen gezegde
termijn van dertig dagen; elke aandeelhouder die nalaat gezegd schrijven over te maken binnen de vermelde
termijn, wordt geacht te verzaken aan zijn recht van voorkoop met betrekking tot de aandelen waarvan de
overdracht overwogen wordt.
Binnen de acht dagen na het verstrijken van de antwoordtermijn, deelt de (gedelegeerd) bestuurder aan
de aandeelhouder die alle of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, het resultaat mee van de
raadpleging van de andere aandeelhouders.
Wanneer meerdere aandeelhouders gebruik gemaakt hebben van hun recht van voorkoop en wanneer de
aanbiedingen tot overname van aandelen hoger liggen dan het aantal aandelen onderworpen aan de
overdracht, wordt, behoudens onderling akkoord, de uitoefening van het voorkooprecht voor elke
aandeelhouder herleid in verhouding tot het aantal aandelen in zijn bezit; wanneer na de evenredige verdeling
sommige aandelen niet toegewezen zijn, worden deze aandelen door loting door de (gedelegeerd bestuurder)
toegewezen aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht uitgeoefend hebben.
12.1.2 .- Wanneer het voorkooprecht niet uitgeoefend wordt tegen de door de overdrager voorgestelde
prijs, worden de betrokken aandelen vrij overgedragen.
12.1.3 .- Bovenstaande bepalingen zijn van toepassing in alle akten van overdracht van aandelen onder
bezwarende titel, zelfs bij openbare aanbesteding, bij opbod, vrijwillig of gedwongen; in dit geval kan de
kennisgeving van overdracht, startpunt voor de termijnen, gebeuren door de overdrager of door de koper.
12.2 .- Bovenstaande procedure is ook van toepassing wanneer een aandeelhouder alle of een deel van
zijn aandelen kosteloos wenst over te dragen.
In geval van uitoefening van het voorkooprecht door een of meerdere andere aandeelhouders, wordt de
inkoopprijs van de aandelen bepaald door een deskundige, aangesteld door de partijen en bij gebreke van
akkoord tussen de partijen, door de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
12.3 .- ledere persoon die van oordeel is een grond van vrijstelling van het voorkooprecht bedoeld in dit
artikel, te kunnen inroepen, dient deze grond te rechtvaardigen door onder andere alle nuttige inlichtingen te
verstrekken aangaande zijn hoedanigheid.
12.4 .- Elke overdracht van aandelen in strijd met voorgaande bepalingen, is niet tegenstelbaar aan de
vennootschap.
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Onderafdeling 1 .- Enige bestuurder:
Artikel 13 - Enige bestuurder
In afwijking van onderstaande artikelen met betrekking tot het bestuursorgaan en wanneer de
vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder, is deze niet persoonlijk gehouden voor de
verplichtingen van de vennootschap en oefent hij alle bestuursbevoegdheden uit, met mogelijkheid om
bepaalde van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur delegeren evenals de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dit bestuur betreft, aan één of meerdere directeurs. De enige bestuurder bepaalt of zij
alleen dan wel gezamenlijk optreden. De afgevaardigden van het dagelijks bestuur kunnen, wat dit bestuur
betreft, aan iedere lasthebber bijzondere mandaten toevertrouwen. De enige bestuurder bepaalt de
bevoegdheden en eventuele vergoedingen van de afgevaardigden van het dagelijks bestuur. Hij kan hun
mandaat te allen tijde herroepen.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in rechte en in alle handelingen, zijn geldig wanneer zij door de
enige bestuurder ondertekend zijn.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in alle akten en in rechte geldig
vertegenwoordigd door de afgevaardigden van het dagelijks bestuur die alleen optreden. Hij(zij) dient(dienen)
zijn(hun) bevoegdheden niet aan te tonen jegens derden.
De enige bestuurder kan bijzondere mandaten toevertrouwen aan één of meerdere personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun
mandaat.
Onderafdeling 2. - Raad van bestuur (monistisch bestuursorgaan):
Artikel 14 - Beheersorgaan/raad van bestuur
Wanneer de vennootschap meerdere bestuurders telt, zijn onderstaande bepalingen van toepassing en zij
treden op als college.
De raad van bestuur is samengesteld uit minimaal drie en maximaal zes leden. In de gevallen voorzien in
de wet kan de samenstelling van de raad van bestuur echter beperkt worden tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
In geval van benoeming en wanneer geen enkele kandidaat de meerderheid van de stemmen behaalt,
In geval van gelijke stemmen bij herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan op ieder ogenblik, met onmiddellijke ingang en zonder reden, het mandaat
van iedere bestuurder beeindigen.
De algemene vergadering kan geen opzeggingstermijn noch ontslagvergoeding bepalen.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herkozen zijn, eindigt onmiddellijk na de algemene
vergadering die tot de herverkiezing is overgegaan.
Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door eenvoudige kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hijzelf kan alles doen wat nodig is om het einde van zijn mandaat tegenstelbaar te maken aan
derden.
Elke bestuurder dient zijn opdracht verder te vervullen tot wanneer in zijn vervanging voorzien is na afloop
van een redelijke periode.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coopteren.
De eerstvolgende algemene vergadering dient het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder te
bevestigen. In geval van bevestiging, beëindigt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
behalve wanneer de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebreke van bevestiging, eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na de algemene vergadering, zonder dat dit nadelige gevolgen
heeft voor de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot dat tijdstip.
Wanneer de vennootschap slechts één bestuurder meer telt ingevolge overlijden of onbekwaamheid, heeft
hij, als enige bestuurder, alle bevoegdheden van de raad van bestuur, met mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten waarin verwezen wordt naar de raad van
bestuur, kunnen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Artikel 15 - Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
De raad van bestuur kan eveneens een vicevoorzitter benoemen.
Wanneer de voorzitter verhinderd is een vergadering bij te wonen, wordt hij vervangen door de
vicevoorzitter of, wanneer geen vicevoorzitter benoemd werd, door een andere bestuurder, aangeduid door
zijn collega's, of bij gebreke van akkoord, door de oudste van de aanwezige bestuurders.
Artikel 16 - Samenroepen van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert op uitnodiging van de voorzitter of twee bestuurders, telkens het belang
van de vennootschap dit vereist.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats vermeld in de oproeping en, bij ontstentenis daarvan, op
de zetel van de vennootschap.
Artikel 17 - Beraadslaging van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder mag aan een van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een
bepaalde vergadering van de raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht moet
schriftelijk gegeven worden of door leder ander communicatiemiddel met een materiële drager. De
volmachtgever wordt in dat geval geacht aanwezig te zijn.
Geen enkele bestuurder kan meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen.
Wanneer de helft van de leden van de raad van bestuur persoonlijk aanwezig is, kan een bestuurder zijn
advies en zijn stem ook schriftelijk dan wel via een ander communicatiemiddel met een materiële drager
uitbrengen.
De raad van bestuur kan enkel geldig beraadslager en beslissen over punten die niet op de agenda staan
wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en hun toestemming daartoe geven.
Deze toestemming wordt geachte te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
De beslissingen van de raad van bestuur kunnen genomen worden bij eenparig akkoord van de
bestuurders, opgenomen in een geschrift.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van de stemmen.
In geval van staking van stemmen heeft de voorzitter de beslissende stem. Maar wanneer de
vennootschap slechts twee bestuurders telt, is de stem van degene die de vergadering van de raad van
bestuur voorzit, niet langer de beslissende stem en zulks tot het ogenblik waarop de raad van bestuur
opnieuw ten minste drie leden telt.
Artikel 18 - Notulen van de raad van bestuur
De beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en door ten minste de meerderheid van de aanwezige leden/bestuurders die
zulks wensen.
Deze notulen worden opgenomen in een bijzonder register.
De delegaties, evenals adviezen en stemmen die schriftelijk of via een ander communicatiemiddel met een
materiële drager worden uitgebracht, worden eraan gehecht.
De leden van de raad kunnen vragen dat hun advies aangaande of verzet tegen een beslissing van de
raad van bestuur, vermeld worden in de notulen.
Alle kopieën en uittreksel van de notulen worden door de voorzitter of door minstens twee bestuurders
ondertekend.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van deze die de wet of de statuten
voorbehouden voor de algemene vergadering.
Artikel 20 - Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur betreft, delegeren aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk handelen.
De afgevaardigden van het dagelijks bestuur kunnen, wat dit bestuur betreft, aan iedere lasthebber
bijzondere mandaten toevertrouwen.
De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden en eventuele vergoedingen van de afgevaardigden van
het dagelijks bestuur. De raad van bestuur kan hun mandaat te allen tijde herroepen.
Artikel 21 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, worden geldig ondertekend door twee
bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd in alle
akten en in rechte door de afgevaardigde(n) van dit dagelijks bestuur, die alleen optreden en hun
bevoegdheden jegens derden niet hoeven aan te tonen.
De raad van bestuur kan bijzondere mandaten toevertrouwen aan één of meerdere personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van
hun mandaat.
Onderafdeling 3 .- Gemeenschappelijke bepaling:
Artikel 22 - Bezoldiging van de bestuurders-enige bestuurder
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
De algemene vergadering kan aan de bestuurders eveneens zitpenningen toekennen.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen die belast zijn met het dagelijks
bestuur en aan de bijzondere gevolmachtigden.
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 23 - Benoeming van één of meerdere commissarissen
Wanneer de wet zulks vereist, wordt de controle van de financiële toestand, de jaarrekening en de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weer te geven verrichtingen, opgedragen aan één of meerdere
commissarissen, benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI : ALGEMENE VERGADERING
Artikel 24 - Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering komt jaarlijks bijeen op de 15 juni om 10.00 uur. Indien deze dag een
zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip
plaats, behalve een zaterdag.
Het bestuursorgaan en, desgevallend de commissaris, dienen een buitengewone algemene vergadering
bijeen te roepen, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of op verzoek van de aandeelhouders die
één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en
de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, desgevallend, de commissaris roept de vergadering
bijeen binnen drie weken na het daartoe strekkende verzoek.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief.
De oproepingsbrief bevat de agenda.
De oproeping gebeurt via e-mail, verstuurd ten minste vijftien dagen voor de vergadering naar de
aandeelhouders, bestuurders en, desgevallend, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of van certificaten op naam, uitgegeven met medewerking van de vennootschap
en naar de commissarissen. De oproeping wordt verstuurd per gewone brief naar de personen van wie de
vennootschap geen e-mailadres heeft; deze brief wordt verstuurd op dezelfde dag als de elektronische
oproeping.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de grenzen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval
geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De blote eigenaar en de vruchtgebruiker hebben het recht om de algemene vergadering bij te wonen. Zij
hebben onder andere een informatierecht.
Artikel 25 - Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-De houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig ingeschreven zijn op de rekeningen van
een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende
rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit
dit blijkt;
-De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel het
stemrecht geschorst is, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen
deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden
bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van
een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 26 - Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, op voorwaarde dat alle vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. Een volmacht
die gegeven werd, blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate dat deze vergadering
dezelfde agendapunten behandelt, behalve wanneer de vennootschap in kennis gesteld wordt van een
overdracht van de betreffende aandelen.
Artikel 27 - Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van
de aandeelhouders, het aantal effecten en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle
aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen inzage
krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 28 - Stemming per brief
Mits het bestuursorgaan deze mogelijkheid voorzien heeft, kan iedere aandeelhouder stemmen per brief.
Deze stemming gebeurt met een formulier dat het bestuursorgaan ter beschikking stelt van de
aandeelhouders en waarin volgende gegevens opgenomen zijn:
identiteit van de aandeelhouder
handtekening van de aandeelhouder en de datum en plaats van ondertekening
het aantal aandelen voor dewelke hij deelneemt aan de stemming
het bewijs dat de formaliteiten om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, vervuld zijn
de agenda van de algemene vergadering
de stemwijze van de aandeelhouder over elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn, dienen deze formulieren uiterlijk 3 werkdagen voor de datum van de algemene
vergadering aan de vennootschap bezorgd te worden, hetzij bij aangetekend schrijven, hetzij aan het e-
mailadres van de vennootschap.
De formulieren moeten beschikbaar zijn uiterlijk 15 dagen voor de datum van de algemene vergadering,
op verzoek van elke aandeelhouder.
Artikel 29 - Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn
afwezigheid, door de vicevoorzitter of, wanneer geen vicevoorzitter benoemd werd, door een andere
bestuurder, die daartoe werd aangeduid door zijn collega's.
Wanneer voormelde personen afwezig of verhinderd zijn, wordt de vergadering voorgezeten door een
aandeelhouder die daartoe door de algemene vergadering zelf werd aangeduid.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit
verantwoordt.
De in dit artikel vermelde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.
Artikel 30 - Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn,
behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over
nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het
ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 31 - Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor
de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door
alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste
20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is
toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijke besluit niet toegekomen is ten laatste 20 dagen voor de datum van de
algemene statutaire jaarvergadering, dient het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeen te roepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel
van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig
schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurd schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig
toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op
hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 32 - Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd
is.
Wanneer meerdere personen zakelijke rechten op eenzelfde aandeel hebben, kan de vennootschap de
uitoefening van het stemrecht schorsen tot het ogenblik waarop één enkele persoon jegens haar als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder, wordt het aan de aandelen verbonden stemrecht
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen en legatarissen, naar
evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen
of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 33 - Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan tijdens de zitting elke jaarlijkse algemene vergadering, buitengewone of
bijzondere algemene vergadering drie weken uitstellen, zelfs wanneer het niet gaat over de beslissing met
betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening.
Elke aandeelhouder, inclusief de aandeelhouders die niet persoonlijk of via een gevolmachtigde hebben
deelgenomen aan de eerste vergadering, wordt tot de tweede vergadering opgeroepen en toegelaten mits
naleving van de toelatingsformaliteiten.
De volmachten die gegeven zijn voor de eerste vergadering blijven geldig voor de tweede vergadering,
behalve in het geval van herroeping van een volmacht.
De tweede vergadering beraadslaagt over dezelfde agenda en beslist op definitieve wijze.
Artikel 34 - Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die erom verzoeken. Zij worden opgetekend in een bijzonder register dat bijgehouden
wordt op de zetel.
De aanwezigheidslijst en de eventuele verslagen, de volmachten of de stemmen per brief blijven aan de
notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering vastgesteld moeten worden bij authentieke
· akte, worden de afschriften en uittreksels van de notulen ondertekend door de voorzitter van de raad van
bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
TITEL VII: BOEKJAAR - JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 35 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op datum van afsluiting van het boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op en stelt de
jaarrekening vast, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36 - Winstbestemming
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Ministens vijf procent wordt van deze winst afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op te bestaan wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt heeft. Deze
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het ogenblik waarop het
reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal bereikt heeft.
De jaarvergadering beslist, op voorstel van de raad van bestuur en bij meerderheid van de stemmen, over
de bestemming van het saldo van de winst.
Artikel 37 - Betaling van dividenden en voorschotten op dividenden
De betaling van dividenden gebeurt op het tijdstip en de plaatsen bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen,
beslissen voorschotten op dividenden te betalen.
TITEL VIII: ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 38 - Aanstelling van de vereffenaars
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, geschiedt de
vereffening door de vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering. Wanneer meerdere vereffenaars
benoemd zijn, beslist de algemene vergadering of zij de vennootschap alleen vertegenwoordigen, gezamenlijk
of als college.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Wanneer geen vereffenaar(s) benoemd werd(en) door de algemene vergadering, geschiedt de vereffening
door het bestuursorgaan in functie dat desgevallend optreedt als college van vereffenaars.
Artikel 39 - Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars kunnen alle handelingen stellen die door de wet voorzien zijn, behalve wanneer de
algemene vergadering hierover, bij meerderheid van de stemmen, anders beslist.
Artikel 40 - Wijze van vereffening
Na betaling van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of na consignatie van de nodige gelden om
die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, tussen de aandeelhouders
naar verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens tot voormelde
verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen volkomen op gelijke voet te stellen, hetzij
door aanvullende stortingsopvragingen ten laste van de aandelen waarop in mindere mate is gestort, hetzij
door voorafgaande terugbetalingen in geld of in effecten ten voordele van de aandelen waarop een groter deel
is gestort.
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 41 - Geschillen
Voor elk geschil met betrekking tot de zaken van de vennootschap tussen de vennootschap, haar
aandeelhouders, bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, voormalige
bestuurders, voormalige gedelegeerd bestuurders, voormalige vaste vertegenwoordigers, voormalige
directeurs en/of vereffenaars, alsook voor elk geschil tussen voornoemde personen onderling, zijn de
rechtbanken van de zetel van de vennootschap uitsluitend bevoegd, tenzij de vennootschap uitdrukkelijk
afstand doet van deze bevoegdheid.
Artikel 42 - Woonstkeuze
Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die zijn woonplaats heeft in het buitenland,
moet woonstkeuze doen in België voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de
vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap,
waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen, en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan.
Alle mededelingen met betrekking tot de zaken van de vennootschap aan de aandeelhouders en de
obligatiehouders op naam, gebeuren op het adres van hun woonst zoals vermeld in de oprichtingsakte of in
het register van de effecten op naam, desgevallend op het e-mailadres dat werd meegedeeld.
In geval van adreswijziging dient de aandeelhouder of de obligatiehouder het nieuwe adres schriftelijk mee
te delen aan de vennootschap, bij gebreke waarvan hij geacht wordt woonstkeuze te hebben gedaan op zijn
vroeger adres.
Deze bepaling is mutatis mutandis van toepassing in geval van overlijden van een aandeelhouder of
obligatiehouder.
Artikel 43 - Toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in deze statuten en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Derde beslissing: benoeming van de bestuurder(s):
De Algemene Vergadering besluit de mandaten van de volgende huidige niet-statutaire bestuurders te
hernieuwen voor een periode van zes (6) jaar vanaf heden:
1)BV "JM BOUCHA INVEST", met als vaste vertegenwoordigers de heer BOUCHA Jean-Michel, hier
aanwezig en aanvaardend.
2)Mevrouw de QUIRINI Amélie, hier aanwezig en aanvaardend.
Behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering zijn hun mandaten kosteloos.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
En onmiddellijk benoemen de voornoemde bestuurders, als Raad van Bestuur bijeen, met eenparigheid
van stemmen, voor een periode van zes (6) jaar vanaf heden, de volgende persoon als Gedelegeerd
Bestuurder:
BV "JM BOUCHA INVEST", bij deze benoemd en die aanvaard.
Behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering is zijn benoeming kosteloos
De Algemene Vergadering verklaart dat het adres van de maatschappelijke zetel is: 1755 Gooik,
Terlostraat 62D.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Hiermee neergelegd: Uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.
Getekend: Notaris Aurélie LEONARD