Ondernemingsnr : 0441775315
Naam
(voluit) : AGORA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwe Zoetendaalstraat 20
 : 8940 Wervik
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Annelies Ghesquière te Ieper op 15 september
2023, BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten
vennootschap AGORA onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen
overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en er kennis
van gekregen te hebben.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat het voorwerp van de
vennootschap wordt gewijzigd, en anderzijds om de huidige tekst van artikel 3 van de statuten te
vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A/ Het beheer van onroerende goederen en roerende goederen.
B/ Freelance opdrachten voor bedrijven, vrije beroepen en non-profit organisaties.
C/ De vennootschap mag alle handels-, financiële-, industriële, roerende en onroerende verrichtingen
uitoefenen die van aard zijn om haar voorwerp te verwezenlijken, uit te breiden of te
vergemakkelijken in rechtstreekse of onrechtstreekse verband met bovenstaand voorwerp en met
alle gelijkaardige of verband houdende doelstellingen zo in België als in het buitenland.
D/ De algemene vergadering, beraadslagend of stemmend zoals voor wijziging aan de statuten, mag
het voorwerp uitbreiden.
E/ Het verlenen van advies van ondernemer financiële, technische, commerciële en administratieve
aard in de ruimste zin, bijstand en dienstverlening rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratieve en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
F/ Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het thans lopende boekjaar,
dat aangevangen is op 1 oktober 2022, wordt verlengd om te eindigen op 31 december 2023.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat ieder boekjaar
voortaan zal beginnen op 1 januari van elk jaar en eindigen op 31 december van ieder jaar, en
anderzijds om de huidige tekst van de statuten hieraan aan te passen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de jaarvergadering voortaan
zal plaatsvinden op 21 juni om 14 uur van elk jaar.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap vanaf heden zal verplaatst
worden naar 8902 Ieper (Zillebeke), Komenseweg 76.
ZEVENDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
ACHTSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen-
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van onderhavig besluit.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de heer Fieuws Jan, geboren te Wevelgem op 14 januari 1958,
wonende te 7781 Houthem, Cortewildestraat 121, destijds benoemd als statutair zaakvoerder,
ontslag te geven uit diens functie als statutair bestuurder (destijds benoemd als zaakvoerder) en hem
kwijting te geven voor de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering besluit de heer Fieuws Jan, geboren te Wevelgem op 14 januari 1958,
wonende te 7781 Houthem, Cortewildestraat 121, evenwel onmiddellijk te (her)benoemen als
statutair bestuurder voor onbepaalde duur van de vennootschap. Hij aanvaardt dit mandaat en
verklaart niet gebonden te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van dit mandaat.
TIENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissingen en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1° Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “AGORA”.
2° Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen in België of in
het buitenland.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
3° Adres
    •  Het adres van de zetel: 8902 Ieper (Zillebeke), Komense Weg 76.
4° Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A/ Het beheer van onroerende goederen en roerende goederen.
B/ Freelance opdrachten voor bedrijven, vrije beroepen en non-profit organisaties.
C/ De vennootschap mag alle handels-, financiële-, industriële-, roerende en onroerende
verrichtingen uitoefenen die van aard zijn om haar voorwerp te verwezenlijken, uit te breiden of te
vergemakkelijken in rechtstreekse of onrechtstreekse verband met bovenstaand voorwerp en met
alle gelijkaardige of verband houdende doelstellingen zo in België als in het buitenland.
D/ De algemene vergadering, beraadslagend of stemmend zoals voor wijziging aan de statuten, mag
het voorwerp uitbreiden.
E/ Het verlenen van advies van ondernemer financiële, technische, commerciële en administratieve
aard in de ruimste zin, bijstand en dienstverlening rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratieve en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
F/ Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
5° Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
6° Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst of van het
vereffeningssaldo, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling
worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
genomen.
De huidige inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt..
7° Bestuur en vertegenwoordiging
A) Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurder
De heer FIEUWS Jan, wonende te 7781 Houthem, Cortewildestraat 121, werd benoemd tot
statutaire bestuurder, en dit voor onbepaalde duur.
B) Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er slechts één (1) bestuurder is, wordt het geheel van die bevoegdheden aan hem
toegekend.
Ingeval er twee (2) bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Ingeval er drie (3) of meer bestuurders zijn, vormen deze een college dat raad van bestuur wordt
genoemd, dat een voorzitter aanstelt en dat verder handelt zoals een raadsvergadering. In geval van
pariteit van stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.
Het bestuursorgaan kan de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
8° Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
9° Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst, met
betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor
zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het
besluit daartoe met eenparigheid van stemmen wordt genomen.
Interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan zal
goedkeuren.
Uit het resultaat van het boekjaar kan het bestuursorgaan de goedkeuring verlenen om een interim-
dividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien het interim-dividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
10° Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders (ook jaarvergadering
genoemd) gehouden op de zetel of enige andere plaats in de oproepingsbrief voorzien, op 21 juni om
14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag (exclusief zaterdag). Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
11° Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
- hij moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het bestuursorgaan
hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke bevestiging in de
oproeping wordt gevraagd.
12° Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, voor zover de oproeping tot de algemene vergadering in die mogelijkheid
voorziet. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen
vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
13° Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van het vereffeningssaldo van het
principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen
wordt genomen.
DERTIENDE BESLUIT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “Decostere Accountancy Ieper”, gevestigd te 8900
Ieper, Ter Waarde 50 bus 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0459.532.154, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens van de vennootschap in
de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het algemeen alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Bijlage:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten
Notaris Annelies Ghesquière