Ondernemingsnr : 0884721855
Naam
(voluit) : LANDMETER CARL VERHEYEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diesterstraat (B) 123
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Philip Vertessen, notaris te Tessenderlo, die
zijn ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de besloten vennootschap “Vertessen & Op’t
eynde – geassocieerde notarissen”, met zetel te 3980 Tessenderlo, Markt 12, ondernemings- en btw-
nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op 11 september 2023, neergelegd ter
registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone algemene ver-gadering der aandeelhou-
ders van de besloten vennootschap " Landmeter Carl Verheyen ", met zetel te 3980 Tessenderlo,
Diesterstraat 123, ingeschreven in het Rechtsperonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder
nummer 0884.721.855; en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besloot de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besliste de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zeventienduizend zeshonderd tweeënzestig euro (€ 17.662,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besliste onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen  aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
De algemene vergadering besliste tevens om de aandeelhouders vrij te stellen van het volstorten van
eerder beloofde inbrengen, meer bepaald het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". De vergadering besliste aansluitend deze eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" op te heffen.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besliste de huidige benaming van de vennootschap te wijzigen in
“LACAVER”, zodat artikel één van de statuten voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « LACAVER ».”
4. Vierde besluit
a) de voorzitter ontsloeg ondergetekende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurder de dato 30 mei 2023 met het oog op de hierna vermelde wijziging van
het voorwerp.
Het verslag van de bestuurder zal tegelijk met de uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaarde kennis genomen te hebben van bedoelde stukken.
b) de algemene vergadering besliste het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de tekst
zoals vermeld in de agenda.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en rekening houdend met de inhout van de agenda, zoals de naamswijziging en de wijziging in haar
voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde  en beslste dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Vorm en naam :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « LACAVER ».
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnen- als in het buitenland:
- alle activiteiten welke verband houden met het beroep van landmeter in de ruimste zin van het
woord;
- het uitvoeren van geodetische, landmeetkungie en kartografische opdrachten;
- het uivoeren van studies in verband met bouw, infrastructuur, milieu, ruimtelijke ordening, veiligheid,
groen en verkeer;
- het ontwikkelen van leespakketten en handboeken in verband met hard- en software met betrekking
tot bovenvermelde activiteiten;
- het uivoeren van expertises;
- het leveren van diensten en producten gericht op engineering, informatica en organisatie, zoals:
** het verwerven en maken van applicatiepaketten gericht op de industriële sector;
** het op maat ontwikkelen van informaticatoepassingen en het verrichten van alle daarvoor
benodigde werkzaamheden;
** het implementeren van applicaties inclusief de begeleiding van de organisatorische veranderingen;
** het tegenover klanten managen van informaticaprojecten;
** de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, alsmede de fabricatie en ontwikkeling van hardware en
software;
** het opzetten van netwerken, systeemintegraties, softwaretoepassingen, consulting, communicatie,
projectmanagement, verlening van diensten, en detacheringsopdrachten;
** de herstructurering en automatisering van bedrijven;
- het aankopen, verkopen, bewerken, verbeteren, aanplanten, ontginnen, huren, verhuren en het
laten oprichten van onroerende goederen;
- het beheer van een eigen onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband stan met dit voorwerp en die van aard zijn de opbrengst van de
onroerende goederente bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen;
- de computerdienstverlening in de ruimste zin van het woord, waaronder het verlenen van probleem-
en systeemanalyses, standaardpaketten, software programma’s op maat, programmaties en
opleidingen.
Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden. Het
ontwikkelen en ontwerpen van multimediatoepassingen zoals computeranimaties, visualistische
bedrijfsprestaties, catalogi en productdemonstraties op digitale media. Het opzetten, het bestuderen,
het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met informatica en werkzaamheden
behorende tot het beroepsdomein van de topograaf zoals terrestrische opmetingen, waterpassen, in
plan brengen, digitaal karteren en G.I.S. – toepassingen. Het uitvoeren van alle werkzaamheden
behorende tot het beroepsdomein van de bouwkundig tekenaar, zoals het opstellen van
lastenboeken en bestekken, het uitwerken van plannen, constructie- en detailtekeningen. Dit alles in
de ruimste zin van het woord.
- het aankopen, verkopen, bewerken, verbeteren, aanplanten, ontginnen, huren, verhuren en het
laten oprichten van onroerende goederen;
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
- managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten;
- projectontwikkeling voor woningbouw, appartementsgebouwen en kantoorbouw en handel in
onroerend goed voor eigen rekening;
- grondverkavelingen en ruilverkavelingen;
- verhuur van woningen, gemeubelde appartementen, huizen, garageboxen, staanplaatsen voor
auto’s, niet residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes,
enzovoort;
- bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
- het verlenen in opdracht van de eignaar of van de mede-eigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer word
waargenomen zowel residentiëel als niet-residentiëel;
- het innen van de huur met betrekking tot residentiële en niet-residentiële gebouwen;
- het verkrijgen, behouden, beheren en uitbreiden van een vermogen, hoofdzakelijk bestaande uit
roerende en onroerende goederen. Binnen het kader hiervan kan de vennootschap overgaan tot het
verwerven, vervreemden, ruilen, verhuren en andere verrichtingen betreffende roerende en
onroerende goederen onder het voorbehoud dat vervreemdingen van onroerende goederen slechts
plaats zullen hebben wanneer gebiedende omstandigheden zoals onteigening voor openbaar nut dat
noodzakelijk maken of wanneer in het kader van een oordeelkundig vermogensbeheer, het behoud
van één of andere goed in het vennootschapspatrimonium niet meer zoals verantwoord kan
beschouwd worden.
    •  Adviesbureau voor particulieren en ondernemingen op gebied van bouwprojecten.
    •  Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf.
    •  Advies en consulting op juridisch, sociaal, economisch en financieel gebied.
    •  Verhuur en operationele leasing van alle mogelijke machines, uitrusting, voertuigen, alle
mogelijke roerende goederen en gebouwen voor wetenschappelijke, particuliere, commerciële en
industriële doeleinden met of zonder bedieningspersoneel.
    •  De handelsbemiddeling, import en export, groot en kleinhandel in allerhande handelsgoederen,
kunstvoorwerpen, basismaterialen, half afgewerkte en afgewerkte materialen, alle mogelijke
industriële producten en machines, alle mogelijke consumptiegoederen, voedingsmiddelen of
aanverwanten en alle mogelijke dienstverlening die hiermee verband houdt.
    •  Artistieke prestaties.
    •  Beoefening van en ondersteunende activiteiten voor uitvoerende en scheppende kunsten.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingscontracten, in het kader van bovenvermelde
doelstellingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag door middel van inbreng,  samensmelting of om het even op welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant voorwerp nastreven.
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Behoudens andersluidende overeenkomsten tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker worden
alle dividenden (inclusief liquidatiereserves) als vruchten beschouwd en komen zij toe aan de
vruchtgebruiker.
Het bestuursorgaan is gemachtigd conform artikel 5:141, tweede lid WVV om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni om twintig (20.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besliste  opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en ging onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer VERHEYEN Carl Eugeen Lodewijk, wonende te 3980 Tessenderlo, Diesterstraat 123, die
aanwezig was en aanvaardde.
-  mevrouw PAUWELS Fanny Leona Joanna, wonende te 3980 Tessenderlo, Diesterstraat 123, die
aawezig was en aanvaardde.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Benoeming door het bestuursorgaan:
Voornoemde heer VERHEYEN Carl werd eveneens aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de
mandaten die LACAVER bv zal vervullen in andere vennootschappen.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel gevestigd is te 3980 Tessenderlo,
Diesterstraat 123 .
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven.
Notaris Philip Vertessen
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten, verslag van de
bestuurders