Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
HENATHERM
Moerestraat 19
8600 Diksmuide
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door meester Bertrand Desmari-caux, notaris te
Diksmuide, op 11 juni 2015, dat er opgericht werd een besloten vennoot-schap met beperkte
aanspra-kelijkheid dragen-de de naam "HENATHERM”, met zetel te 8600 Diksmuide (Leke),
Moerestraat 19, en met als oprich-ters:
 1. De Heer ROUSERÉ Pieter Bart, zaakvoerder, geboren te Ieper op 3 februari 1980,
(identiteitskaartnummer 592-0559352-34 - rijksregisternummer 80.02.03-223.23), echtgenoot van
Mevrouw VANOVERBEKE Katleen Godelieve, hierna genoemd, wonende te 8600 Diksmuide (Leke),
Moerestraat 19.
 2. Mevrouw VANOVERBEKE Katleen Godelieve, zaakvoerder, geboren te Roeselare op 7 juli 1981,
(identiteitskaartnummer 591-4331033-85 - rijksregisternummer 81.07.07-208.71), echtgenote van de
Heer ROUSERÉ Pieter Bart, voornoemd, wonende te 8600 Diksmuide (Leke), Moerestraat 19.
 Zij verklaren gehuwd te zijn te Diksmuide op 28 december 2007 onder het wettelijk stelsel blijkens
huwelijkscontract verleden voor ondergetekende notaris op 18 december 2007, sedertdien niet
gewijzigd.
 Die mij het door de wet vereiste financieel plan overhan-digd hebben, en mij verzocht hebben een
au-thentieke akte op te maken van de statuten van een  beslo-ten vennoot-schap met beperkte
aansprake-lijk-heid onder de naam "HENATHERM", met zetel te 8600 Diksmuide (Leke), waarvan
het ge-plaatste kapi-taal VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 25.000,00) bedraagt en ver-deeld is in
tweehonderd vijftig (250) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
 De comparanten verklaren en erkennen dat het gehele kapitaal van de vennoot-schap geplaatst is
en dat zijzelf alle tweehonderd vijftig (250) aandelen hebben onderschreven als volgt:
 a)door de Heer Pieter Rouseré, voornoemd:
 honderd vijfentwintig aandelen :                  125
 b)door Mevrouw Katleen Vanoverbeke, voornoemd:
 honderd vijfentwintig aandelen :                  125 TOTAAL: tweehonderd vijftig (250) aandelen:     250
 De comparanten verklaren dat het kapitaal is gestort ten belope van vijfentwintigduizend Euro (€
25.000,00) door inbreng in geld, als volgt:
  a) door de Heer Pieter Rouseré, voornoemd, voor twaalfduizend vijfhonderd Euro:
                                 12.500,00€
  b) door Mevrouw Katleen Vanoverbeke, voornoemd, voor twaalfduizend vijfhonderd Euro:
                                 12.500,00€
TOTAAL: vijfentwintigduizend Euro                  25.000,00€
 De comparanten verklaren dat alle aandelen waarop zij ingeschre-ven hebben voor minstens een
vijfde volstort zijn.
 De gelden werden gestort op een bijzondere rekening nummer BE15 7360 1406 1630, geopend op
naam van de vennootschap in oprichting bij de KBC Bank, zoals blijkt uit het bewijs van depone-ring
afgeleverd door genoemde financiële in-stel-ling op 5 juni 2015.
0632453064
Luik B
 Ondergetekende notaris verklaart dat voormeld bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt
dat het bedrag van VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (25.000,00 EUR) bij storting of overschrijving
gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de
deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (25.000,00
EUR).
 De ondergetekende notaris heeft de comparanten gewezen op de inhoud en de draagwijdte van de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de quasi-inbreng.
 De ondergetekende notaris heeft de comparanten voorlezing gedaan en toelichting gegeven omtrent
artikel 1422 van het Burgerlijk Wetboek betreffende handelingen verricht door een echtgenoot.
 De ondergetekende notaris heeft de comparant ingelicht over het feit dat de natuurlijke persoon die
de enige vennoot is van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geacht wordt
hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van iedere andere besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid waarvan hij nadien de enige vennoot zou worden.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennoot-schap met beperkte
aansprake-lijk-heid.
De naam luidt: "HENATHERM". Deze naam zal in de beide lands-talen ge-bruikt worden.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8600 Diksmuide (Leke), Moerestraat 19.
Deze mag bij gewoon besluit van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar een andere plaats in
België, in het-zelfde taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal bekendge-maakt worden in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoer-der(s).
De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap heeft tot doel :
- tussenpersoon in de handel in de ruimste zin van het woord,
- groothandel in bouwmaterialen - algemeen assortiment,
- groothandel in schrijn -en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid,
- handelsbemiddeling in goederen - algemeen assortiment,
- handelsbemiddeling in hout -en bouwmaterialen,
- isolatiewerkzaamheden
- groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal,
- aankoop, verkoop, herverkoop, verhuur van goederen, zowel online, rechtstreeks of via distributie,
- aankoop, verkoop, huur en verhuur, bouw, verbouw en beheer van onroerende goederen,
- verwerven en beheren van aandelen en andere beleggingen,
- belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een
gelijkaardig doel nastreven of nauw met haar doel in verband staan.
De vennootschap kan haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening als voor rekening van derden. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met
bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
De vennootschap wordt opgericht op heden voor een onbepaalde duur, en verkrijgt
rechts-per-soon-lijkheid vanaf de dag van de in het Wetboek van Vennootschappen bedoelde
neerleg-ging.
De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbin-ding, slechts ontbonden
worden door een besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor
wijziging van de statuten.
Het kapitaal bedraagt vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), en wordt vertegen-woordigd door
tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijke
fractiewaarde van één/tweehonderd vijftigste (1/250)van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig geplaatst.
De vennootschap wordt bestuurd en vertegenwoordigd door één of meer zaakvoer-ders.
Elke zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om afzon-derlijk alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering
van die handelingen waartoe volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, dient deze overeenkomstig de
wettelijke voorschriften onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger (natuurlijk persoon) te benoemen, die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Een uittreksel uit de notulen van het
bestuursorgaan van de rechtspersoon-zaakvoerder, houdende benoeming/ontslag van de vaste
vertegenwoordiger, moet door de bestuurde vennootschap worden neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel, en onder haar naam en hoofding worden bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad.
Luik B
andere rechtspersoon, dient/dienen haar zaakvoerder(s) onder haar vennoten, zaakvoerders of
werknemers een vaste vertegenwoordiger (natuurlijk persoon) aan te duiden die belast wordt met de
uitvoering van deze bestuursopdracht in haar naam en voor haar rekening. De zaakvoerders mogen
deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Een
uittreksel uit de beslissing van de zaakvoerders houdende benoeming/ontslag van de vaste
vertegenwoordiger moet overgemaakt worden aan de bestuurde vennootschap met het oog op de
neerlegging ervan ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en de bekendmaking in het Belgisch
Staatsblad.
De zaakvoerders vertegenwoordigen afzonderlijk optredend de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die
handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Het is de zaakvoerders en de werkende vennoten verbo-den, recht-streeks of onrechtstreeks, deel te
nemen aan, of belangen te hebben in, ondernemin-gen die met de vennootschap zouden
concurreren of het verwezen-lijken van haar doel bemoeilijken, behoudens met instem-ming van de
algemene verga-dering van de venno-ten.
Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van
zaakvoerders voorgelegde verrichting, moet dit meedelen aan de andere zaakvoerders vóór het
college van zaakvoerders een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden
betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van het college van
zaakvoerders dat de beslissing moet nemen.
Ingeval de vennootschap een of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken
zaakvoerder tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.
Alsdan dienen tevens de overige voorschriften van artikel 259§1 van het Wetboek van
Vennootschappen in dit verband nageleefd te worden.
Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor een hiervoor bedoelde
tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de
beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening
van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.
Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor de hiervóór bedoelde tegenstrijdigheid van
belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover
bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.
Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de
schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou
hebben verkregen.
De tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante
verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het
laatstgemeld stuk.
De controle op de financiële toestand, op de jaarre-ke-ning en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarreke-ning, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwba-re termijn
van drie jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsre-visoren.
Indien de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in artikel
vijftien van het Wetboek van Vennootschappen, is ze niet verplicht één of meer commissa-rissen te
benoe-men.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere ven-noot individu-eel, en niettegen-staande
enige anders-lui-dende statutaire bepaling, de onder-zoeks- en con-trole-bevoegdheid van een
commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.
De algemene vergadering van de vennoten beraadslaagt over alle zaken die de vennoot-schap
aanbelangen en buiten het bestuursrecht van de zaakvoer-ders vallen.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegd-heden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdra-gen. De beslissingen van de enige
vennoot die handelt in plaats van de algemene vergade-ring, worden vermeld in een register dat op
de zetel van de vennootschap wordt bijgehou-den.
De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden de laatste vrijdag van de maand juni om tien
uur op de maatschappelij-ke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van
bijeen-roe-ping. Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
laatst voorafgaande werkdag op zelfde plaats en uur.
De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de
vennootschap dit vereist, op verzoek van de zaakvoerders of commissarissen indien er zijn.
Deze moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die één/vijfde van het
Luik B
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De oproeping gebeurt zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
De algemene vergadering verkiest onder haar leden bij gewone meerderheid van stemmen, de
voorzitter en de secretaris.
De notulen van de algemene vergadering worden onder-tekend door de zaakvoer-der(s) en door de
vennoten die erom verzoeken. Afschriften voor derden worden ondertekend door de zaakvoerder of
de meerder-heid der zaakvoerders en de commissarissen indien er zijn.
Ieder aandeel met stemrecht heeft recht op één stem.
Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoon-lijk, hetzij door een lasthebber. Hij mag zijn stem
niet schriftelijk uitbren-gen.
Niemand mag bij de algeme-ne vergadering een vennoot vertegenwoor-digen als lasthebber, zo hij
zelf geen stemgerechtigde vennoot is.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
De zaakvoerders zijn verplicht elk jaar een inventaris alsmede een jaarrekening op te maken die
voldoet aan de wettelijke bepalingen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.
De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring
worden voorgelegd aan de algemene vergadering.
Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van
het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk
reserve-fonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van
de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te ver-delen of te
reserve-ren.
Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afslui-ting van het laatste boekjaar
het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen
bene-den het bedrag van het gestorte kapitaal, of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.
Voor de uitvoering van deze statuten wordt elke vennoot, zaakvoer-der, commissa-ris, vereffenaar,
die zijn woonplaats in het buitenland heeft, geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle kennisgevingen en dagvaardingen kunnen worden gedaan betreffende
de zaken van de vennootschap.
Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de tegenwoordige statuten, wordt verwezen naar het
Wetboek van Ven-nootschappen.
1) Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting en zal eindigen op 31 december 2016.
2) De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2017.
3) Nadat de statuten zoals hierboven bepaald zijn, heeft de oprichter beslist te benoemen tot niet-
statutaire zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur, de Heer Pieter Rouseré en Mevrouw Katleen
Vanoverbeke, beiden voornoemd, die aanvaarden. De comparanten verklaren en verbinden zich
ertoe om in de eerste algeme-ne verga-dering die zij zo spoedig mogelijk zullen houden na de
verkrij-ging van de rechts-per-soon-lijkheid door de vennootschap, deze benoeming te beves-tigen
en te bekrachti-gen.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 VOLMACHT formaliteiten Kruispuntbank voor Ondernemingen
 De oprichter geeft bij deze bijzondere volmacht aan SBB ACCOUNTANTS EN
BELASTINGCONSULENTEN BV-CVBA en medewerkers, met kantoor te 8600 Diksmuide,
Kasteelstraat 30, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de
Kruispuntbank voor Ondernemingen (Ondernemersloket), Belasting over de Toegevoegde Waarde.
                                               VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL