Ondernemingsnr : 0423960373
Naam
(voluit) : LERMYTTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Anneessensstraat 31 bus 1
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Leocadia SCHELTENS, notaris met standplaats te Willebroek op 21
december 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap LERMYTTE,
met zetel te 1000 Brussel, Anneessensstraat 31 bus i, RPR Brussel (NL), BTW BE0423.960.373,
beslist heeft als volgt:
Eerste besluit : Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit : Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig
euro één cent (€ 18.592,01), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
zevenhonderdachtentwintig euro zes cent (€ 728,06), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit : Vierde besluit : Vaststelling zetel van de vennootschap
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door:
“De zetel is gevestigd in het Brussels hoofdstedelijk gewest.’
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres: 1000
Brussel, Anneessensstraat 31 bus i.
Vierde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en inhoudend onder andere:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam: LERMYTTE
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: de zetel is gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het invoeren, uitvoeren, ontwikkelen en verspreiden van informaticasystemen (hardware en
software), zowel door verkoop, verhuur als ter beschikking stellen; de distributie van aanverwante
artikelen, het verlenen van advies inzake automatisering.
Dit alles in de ruimste zin der woorden en zonder dat deze opsomming beperkend weze.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op de
wijze die zij het best geschikt zal achten.
Het voorwerp mag verwezenlijkt worden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks door middel van
versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of
op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, bouwen, kopen, aankopen, in huur
nemen, verhuren en ruilen.
In algemene regel mag de vennootschap alle handels-, financiële en nijverheidsverrichtingen
uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Eigen vermogen en inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Bijzondere machten kunnen worden toegekend aan elke mandataris, doch bij bestaan
van meerdere bestuurders, mits gezamenlijk akkoord van alle bestuurders.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
het adres vermeld in de oproeping, de eerste vrijdag van de maand mei om 9 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
*(nakijken met statuten) Tenzij in deze statuten, of bij gebrek aan een statutaire regeling, in het
testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is ontstaan, uitdrukkelijk anders is bepaald,
worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht op een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom de daaraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
bedragen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit : Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- mevrouw LENOIR Carla , wonende te 1000 Brussel, Anneessensstraat 31 bus i, en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
Voor analytisch uittreksel
Notaris Leocadia Scheltens
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte en gecoördineerde statuten