Ondernemingsnr : 0478915625
Naam
(voluit) : OLGRAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortvoortbaan 32
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op negen september tweeduizend twintig, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het WVV.
- het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend vijfhonderd euro (€ 6.500,00), en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij duizend negenhonderd euro (€ 1.900,00), samen achtduizend
vierhonderd euro (€ 8.400,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vijfhonderd
euro (€ 12.500,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
- het voorwerp van de vennootschap gewijzigd werd in de zin zoals hierna bepaald:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen
van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie en
informatica.
- het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en ondernemingen, al dan niet door middel
van de uitoefening van een bestuursmandaat.
- het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
- het uitsluitend voor eigen rekening verwerven, vervreem-den en beheren van beleggingsgoederen
allerhande.
- de groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in, de import en export, de productie en fabricatie,
de herstelling, het bewerken en laten bewerken van juwelen en sieraden in ruime zin, waaronder
fantasie- en imitatiejuwelen en -sieraden, waaronder maar niet beperkt tot armbanden, en alle
aanverwante artikelen en toebehoren.
- De import, export en verhuur van dierenvoeding en benodigdheden voor paarden;
- Het organiseren van trainingen en geven van opleidingen in verband met paarden;
- De aankoop en verkoop van paarden en bemiddeling met betrekking tot aankoop en verkoop van
paarden;
- Logistiek en transport van dieren waaronder paarden, opslag en overslag van goederen;
- Het verlenen van diensten en verkopen van goederen als logistiek expediteur en agent met
betrekking tot transport van goederen en dieren;
- Het verzorgen van dieren (waaronder paarden);
- Het voeren van publiciteit door middel van paardensport;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
Luik B
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de leasing, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, van onroerende goederen
of onroerende zakelijke rechten, met uitsluiting van de activiteiten van vastgoedmakelaar.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.”
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden met betrekking tot de rechtsvorm, de naam, de zetel en
de duur, de aandelen, de overdracht van aandelen en het voorkeurrecht, het bestuur, de
vertegenwoordiging en de controle, de (werking van de) algemene vergadering, meer bepaald de
invoeging in de statuten van het vraagrecht van de aandeelhouders en de mogelijkheid tot
elektronische deelname aan de vergadering en het stemmen op afstand en toevoeging van aparte
statutaire bepalingen met betrekking tot het boekjaar en de bestemming van de winst, de ontbinding
en vereffening om ze in overeenstemming te brengen met het WVV.
- omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen,
de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere bestuurder(s), al dan niet aandeelhouders,
en die een natuurlijke persoon of een rechtspersoon mag zijn.
Wanneer een rechtspersoon wordt verkozen tot bestuurder, dan zal deze rechtspersoon onder zijn
aandeelhouders, aandeelhouders of bestuurders, een vaste vertegenwoordiger aanduiden die wordt
belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de betrokken
rechtspersoon.
Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk
aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en
voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de
rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.  Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan
zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Ieder bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te
verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt alleen handelend namens haar op in
en buiten rechte.”
- omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
- omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere
bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
- het ontslag aanvaard werd en onmiddellijk overgegaan werd tot herbenoeming van de heer VAN
DER BREMPT, Philippe Hélène Alphonse Marie, wonende te 2970 Schilde, Kortvoortbaan 32, als
bestuurder. Het mandaat geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een
Luik B
aanvang op negen september tweeduizend twintig.
Overeenkomstig artikel 8 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurder volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens
de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
- als bijzondere gevolmachtigden aangesteld werden, met recht van substitutie, en elk met macht
afzonderlijk te handelen : de aangestelden van de accountants en belastingconsulenten “Fiduciaire
Cornelis & Budts”, naamloze vennootschap, te 2100 Antwerpen, Bisschoppenhoflaan 384 bus 3, aan
wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de
vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW-
belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings- en wijzigende akten