N° d'entreprise : 0417619444
Nom
(en entier) : SOCIETE MALMEDIENNE DE GESTION ET DE CONSEILS
(en abrégé) : SOMAGECO
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Anciennes Granges 3
 : 4960 Malmedy
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D’un acte reçu par Maître Olivier CRESPIN, Notaire à MALMEDY, exerçant sa fonction au sein de la
société « Etude Notariale CRESPIN & GODIN », à Malmedy, Avenue Monbijou 14B le 25 juin 2020,
enregistré à Verviers le 06 juillet 2020, il est extrait ce qui suit :
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « SOCIETE
MALMEDIENNE DE GESTION ET DE CONSEILS », en abrégé : « SOMAGECO », ayant son siège
actuellement à 4960 MALMEDY, Rue des Anciennes Granges n° 3, inscrite à la Banque Carrefour
des Entreprises sous le numéro 0417.619.444 ;
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
1. Adaptation des statuts au Code des sociétés et des associations
L’assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des
associations.
2. Adoption des nouveaux statuts
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée décide, en outre, d’insérer une clause limitant la cessibilité des titres.
    1.  La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « SOCIETE MALMEDIENNE DE GESTION ET DE CONSEILS », en abrégé : «
SOMAGECO ».
Les deux dénominations peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
2. Le siège est établi en Région wallonne.
3. La société a pour objet les prestations de services et de conseils à toutes personnes, entreprises,
institutions privées ou publiques en matière d'organisation, de services administratifs, de
management et d'entretien des locaux.
Elle pourra en outre faire toutes opérations mobilières, immobilières ou civiles, ayant un lien direct ou
indirect avec son objet repris au paragraphe précédent.
4. La société est constituée pour une durée illimitée. La société peut être dissoute par décision de l’
assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
5. Le capital est fixé à soixante-deux mille euros (62.000,00€).
Il est représenté par mille (1.000) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune 1/1000 du capital.
Les actions non entièrement libérées sont nominatives.
Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout
actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code
des sociétés et des associations.
Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées. L'actionnaire peut, à tout
moment, demander la conversion de ses actions en actions nominatives.
L’action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou
Volet B
de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation.
6. La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre de membres minimum
requis par la loi. Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus.
Lorsque la société ne compte plus qu’un seul administrateur par suite de décès ou d’incapacité, l’
ensemble des pouvoirs du conseil d’administration lui sera attribué comme administrateur unique,
avec la faculté de déléguer une partie de ces pouvoirs. Les dispositions des présents statuts qui
renvoient au conseil d’administration peuvent alors être lues comme renvoyant à l’administrateur
unique.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
1°. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont
signés par deux administrateurs agissant conjointement dont l’un est l’administrateur-délégué.
2°. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul.
7. L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier vendredi du mois de juin à
21h00. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la
même heure.
8. L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
9. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la
liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale. Si plusieurs
liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société seuls,
conjointement ou collégialement. Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation,
ou après consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net,
en espèces ou en titres, entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
3. Démissions - Nominations
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, mentionnés ci-
après :
-La Société Anonyme « HUPPERETZ SERVICES SA », ayant son siège à 4960 Malmedy, rue des
Anciennes Granges 3, numéro d’entreprises : 0446.139.622 ;
-La Société à Responsabilité Limitée « CREDIT-SERVICES » ayant son siège à 4960 Malmedy, rue
des Anciennes Granges 3, numéro d’entreprises : 0443.270.501 ;
L’assemblée générale donne décharge complète et entière aux administrateurs démissionnaires
pour l’exécution de leur mandat.
Sont appelés à la fonction d’administrateur non statutaire, 1. Madame HUPPERETZ Geneviève ;
ici présente et qui accepte ; son mandat est rémunéré ;
2. Monsieur HUPPERETZ Baudouin ; né à Verviers le 16/11/1958, domicilié à 4960 Malmedy, route
Napoléon, 31.
ici présent et qui accepte ; son mandat n’est pas rémunéré.
Lesquels, réunis, décident de désigner Madame HUPPERETZ Geneviève à la fonction d’
administrateur-délégué ; ce qu’elle accepte.
4. Adresse
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège sera située à : 4960 Malmedy, Rue des
Anciennes Granges 3.
On omet le surplus.
Déposées en même temps, l’expédition de l’acte et la coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
Florence GODIN
Notaire à Mamedy