Ondernemingsnr : 0425745470
Naam
(voluit) : Deluma
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hovestraat 111
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Kris Ducatteeuw, notaris te Edegem, op 18 september 2023,
geregistreerd “twintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 op
20 september 2023, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 29574, Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00). De ontvanger”, houdende proces-verbaal van de voltallige buitengewone algemene
vergadering, blijkt dat volgende besluiten genomen werden met unanimiteit van stemmen:
Eerste besluit: De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de dwingende bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) op 1 januari 2020 van toepassing zijn
geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals de naamloze
vennootschap “DELUMA”.
Overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen dienen deze
vennootschappen hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van dit Wetboek
ter gelegenheid van de eerste statutenwijziging na 1 januari 2020.   Aangezien de vennootschap
diverse wijzingen wenst door te voeren, die een statutenwijziging impliceren, heeft de algemene
vergadering beslist, conform de verplichtingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, om haar statuten integraal aan te passen om deze in lijn te brengen met de
bepalingen van voormeld Wetboek.
De tekst van de statuten wordt integraal opnieuw vastgesteld zoals bepaald in het besluit inzake de
vaststelling van de nieuwe statuten.
Tweede besluit:
De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten vast te stellen zoals
hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met alle besluiten.
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd:
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1 - Rechtsvorm en Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
"DELUMA”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze
vennootschap” of de afkorting “NV”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij besluit van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten alsook
administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
 (…)
TITEL II: KAPITAAL - AANDELEN
Artikel 5 – Kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op één miljoen tweehonderd negenendertigduizend vierhonderd
zevenenzestig euro tweeënzestig eurocent (€ 1.239.467,62) en wordt vertegenwoordigd door
vijftigduizend aandelen zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.  Aan alle aandelen wordt een volgnummer toegekend
 (…)
TITEL IV: BESTUUR en CONTROLE
Artikel 11 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
bestaande uit minimum drie leden. Dit aantal kan evenwel worden verminderd tot twee in de door de
wet bepaalde gevallen.
De bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering voor een termijn van maximaal zes
jaar. Indien de duur van hun mandaat niet is bepaald, worden de bestuurders geacht te zijn benoemd
tot aan de volgende jaarvergadering.  Hun mandaat is hernieuwbaar.  Het mandaat van de
bestuurders kan op elk ogenblik worden beëindigd door de algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht conform de wettelijke
voorwaarden een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met
de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor
de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
 (…)
Artikel 17 - Bevoegdheden van de raad van bestuur
Handelingsbevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat
niet door de wet of door deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in alle handelingen en
verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en
verrichtingen tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door de gedelegeerde
bestuurders gezamenlijk handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder die alleen mag handelen.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen.  Alleen bijzondere
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 18 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen die geen lid zijn van het
bestuursorgaan, die dan de titel dragen van directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of de aangestelde directeur(s) alleen of gezamenlijk optreden. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19 - Wettelijke controle
Wanneer de wet het vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt de control op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van
drie (3) jaar. Indien geen commissaris benoemd werd, heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Zij heeft geen
andere bevoegdheden dan hetgeen het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de
statuten bepaalt. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun
eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben.
De vergadering zal gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
aangeduid in de oproeping op tweede maandag van de maand mei, om zeventien uur. Indien de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Naast de gewone algemene vergadering of jaarvergadering, die op de statutair vastgelegde datum
wordt gehouden en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening en de aan de bestuurder(s) en
commissaris(sen) te verlenen kwijting, zijn er ook buitengewone en bijzondere algemene
vergaderingen. Buitengewone algemene vergadering beraadslagen en besluiten over
statutenwijzigingen, bijzondere algemene vergaderingen beraadslagen en besluiten over alle
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren maar die geen
statutenwijziging impliceren. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de
commissaris, een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende (1/10e)
van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris, zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen de drie (3) weken na de
aanvraag.
Oproepingen
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.
Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht
aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Samen met de oproeping wordt, conform de wettelijke voorschriften, aan de aandeelhouders een
afschrift toegezonden van de stukken vereist door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Op aanvraag bezorgt de vennootschap deze stukken kosteloos en op de door de wet
voorgeschreven wijze ook onverwijld aan de andere opgeroepen personen.
De personen die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een
algemene vergadering moeten opgeroepen worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich
doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen
kunnen, voor of na een algemene vergadering die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op
het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.
Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering.  Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de toelatingsvoorwaarden bepaald in het vorige artikel, mag elke aandeelhouder zich
op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet
aandeelhouder .  De volmachten moeten schriftelijk per brief of per telefax of op enige andere
schriftelijke wijze door de wet erkend worden gegeven en worden uiterlijk bij de aanvang van de
vergadering overhandigd aan de voorzitter, die ze aan de aanwezigheidslijst of aan de notulen hecht,
onverminderd de mogelijkheid van het bestuursorgaan om in de bijeenroeping te bepalen dat de
volmachten uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering aan de vennootschap moeten worden
meegedeeld. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. De aandeelhouders die de
vergadering niet in persoon of bij volmacht bijwonen, kunnen hun stem per brief uitbrengen door
middel van een formulier dat uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering in het bezit moet zijn van
de vennootschap.
 (…)
Derde besluit: De algemene vergadering heeft opdracht gegeven aan de notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en te
zorgen voor de neerlegging van onderhavige akte en alle daaraan verbonden stukken in het
vennootschapsdossier.
Volmacht
Bijzondere volmacht werd gegeven aan de besloten vennootschap “Kris Pyl”, ondernemingsnummer
0466.339.277, met zetel te 2950 Kapellen, Starrenhoflaan 43a bus 1, evenals aan alle bestuurders,
bedienden en aangestelden ervan, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige
formaliteiten te vervullen en te ondertekenen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), de
diensten van de BTW, de directe belastingen, de Griffie van de ondernemingsrechtbank, Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid en aanverwante diensten evenals bij de erkende ondernemingsloketten en
de sociale verzekeringsfondsen, Estox, naar aanleiding van onderhavige statutenwijziging van de
vennootschap, alsmede voor het aanbrengen van eventueel latere wijzigingen van de gegevens van
de vennootschap, bij voornoemde instanties, dit alles onverminderd de opdracht gegeven aan
ondegetekende notaris om de tekst van de statuten en alle overige benodigdheden neer te leggen
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Bijlagen:
    •  volledig afschrift
    •  coördinatie van statuten
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Kris Ducatteeuw te Edegem