Ondernemingsnr : 0455110736
Naam
(voluit) : FILLIEUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vierwegstraat 4
 : 8850 Ardooie
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 21 september 2020,
geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten
vennootschap ‘FILLIEUX’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij tweehonderd
en elfduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig eurocent (211.973,38 EUR), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om het statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening te beperken tot vijfduizend euro (5.000,00 EUR) en het saldo ten belope van
tweehonderd en zesduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig eurocent (206.973,38
EUR), beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen van ‘FILLIEUX’ naar
‘DVS SERVICE’, met ingang vanaf heden.
Vierde besluit
Rekening houdend met het bijzonder verslag van het bestuur inhoudende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap de dato 9
september 2020 besluit de vergadering vervolgens om het huidig voorwerp van de vennootschap te
schrappen en te vervangen door een volledig nieuw voorwerp.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op
één januari en af te sluiten op éénendertig december van ieder jaar.
De algemene vergadering beslist om bij wijze van overgangsmaatregel het huidige boekjaar welke
een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2019 en zou eindigen op 30 september 2020, te verlengen
naar 31 december 2020.
Zesde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit de algemene vergadering inzake de wijziging van het boekjaar
besluit de algemene vergadering de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te
houden op de vierde dinsdag van de maand juni om 18.00 uur.  
De eerstvolgende jaarvergadering zal doorgaan op de vierde dinsdag van de maand juni 2021 om
18.00 uur.
Zevende besluit
Rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, als volgt
Luik B
NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij draagt de naam “DVS SERVICE”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen
naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden:
Specifieke activiteiten
- Management activiteiten in de meest ruime zin van het woord omvattende onder andere: het
tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit
van of controle over het maatschappelijk kapitaal/vermogen en andere; het verlenen van
administratief, financieel, operationeel en managementadvies; het bevorderen van de oprichting van
vennootschappen door inbreng, participaties of investering; het waarnemen van alle
bestuursopdrachten en het uitoefenen van diverse opdrachten en functies in vennootschappen en
andere rechtspersonen; de activiteit van holdings: het verwerven van participaties in alle
commerciële en niet-commerciële, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als
buitenlandse; het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële en administratieve
aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De vennootschap kan om het
even welke management-, organisatie- of bestuursopdracht aanvaarden en in het raam van de
uitvoering ervan alle activiteiten stellen, welke hiervoor noodzakelijk zijn en daarvoor vergoedingen
ontvangen.
- Overige dienstverlening, dienstprestaties, consulting, administratieve prestaties in het algemeen.
- Aan-en verkoop, handelsbemiddeling, huur, verhuur en onderhoud van: rollend materiaal,
(landbouw)machines, (landbouw)materieel, GPS, werkmateriaal, alle materiaal en alle goederen
dienstig voor de uitoefening van de activiteiten vervat in omschrijving van het maatschappelijke
voorwerp van de vennootschap, …, dit alles in de meest ruime zin. 
- De herstelling, vervaardiging, aan- en verkoop van alle landbouwmachines, landbouwmaterieel en
constructies dienende voor de handel en de nijverheid en alle daarmee samenhangende
bewerkingen.
- Landbouwloonwerken; het uitvoeren van alle loonwerken in de ruimste zin van het woord en vooral
gericht op de land- en tuinbouwsector voor rekening van landbouwers, tuinbouwers, industrie en de
overheid.
- Allerlei depannagewerken in de ruimste zin van het woord.
- Inrichten, houden en uitbaten van een werkplaats voor het herstel van motorvoertuigen en het
koetswerk ervan.
- Het verwerven, onderhouden en herstellen van een wagenpark, waaronder old-timers en dergelijke;
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met transport voor eigen rekening of voor derden van
goederen, mest, afval, personen, dieren en andere, koerierdienst, tractie, verhuisonderneming,
goederenbehandeling en opslag.
- Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan.
- Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen,
lassen, enz. van metalen stukken.
- Grondverzet; graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven; uitvoeren van alle mogelijk
grondwerken en nivelleringswerken, draineringswerken.
- Uitvoeren van slopingswerken, in de ruimste zin van het woord, ruimen van bouwterreinen.
- Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen.
- Landschapsverzorging, kappen van bomen; aanleggen en onderhouden van tuinen, parken,
terreinen en het groene gedeelte van sportvelden; beheer en instandhouding van natuurgebieden;
het maaien van graskanten, het effenen en aanleggen van terreinen, het ledigen van rioolputten en
beerputten, het opvoeren van grond.
Luik B
- Het verlenen van logistieke diensten, daarin begrepen en zonder beperking, de verkrijging, het op
touw zetten, het leveren, de distributie en het opslaan van enigerlei vracht en goederen.
- Het optreden als expediteur, importeur en exporteur en magazijnhouder.
 
Algemene activiteiten
- Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs-en financieel
beheer en als waar daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- Het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op communicatief,
commercieel, administratief en organisatorisch gebied.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
- Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
prospectie, marketing.
- Rekrutering, opleiding, training, begeleiding van verkopers en medewerkers in commerciële
binnendienst.
- Ontwikkeling en verkoop van software, internetapplicaties, implementatie en alle aanverwante
activiteiten.
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging, evenals alle
activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten, onder
hun meest verscheiden vormen.
- Consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van personen
en bedrijven betreffende public relations, public affaires, externe en interne communicatie,
persrelaties, marketing en publiciteit, dit alles in de breedst mogelijke zin.
- De organisatie van onder meer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers,
webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het maatschappelijk
voorwerp van de vennootschap.
- De productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden en
promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat in
het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
- Het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel.
- De organisatie met inbegrip van de verhuur en huur van allerlei producten en diensten, de promotie
en het beheer van optredens, festivals, fuiven, feesten en party’s, bruiloften, banketten lunches,
recepties en allerhande evenementen.
- De organisatie van artistieke, culturele en amusementsactiviteiten en producten in de meest ruime
zin van het woord.
- Het uitbaten, inrichten, huren en verhuren van een hotel, restaurant, bar, tearoom,
drankgelegenheid, taverne (snack-café), cafetaria, brasseries, feestzalen, pizzeria’s, frituren,
traiteurdiensten, dancings, amusementszalen, discotheken, … .
- De uitbating van een vakantiewoning in de meest ruime zin en de exploitatie en organisatie van alle
mogelijke bijhorende activiteiten, arrangementen en evenementen; de aan- en verkoop van
voedingswaren, (alcoholische) dranken en aanverwante benodigdheden en materialen in dat
verband.
- Het uitbaten en inrichten van gastenkamers; het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de
gasten; de aan- en verkoop van voedingswaren, (alcoholische) dranken en aanverwante
benodigdheden en materialen, kortom het uitbaten van een bed and breakfast in de meest ruime zin
van het woord.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop; de verkoop; het ter beschikking stellen; de bouw; verbouwingen; de binnenhuisinrichting en
decoratie; de huur en verhuur; de ruil; de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken
van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan tevens
onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te
verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de aandeelhouders en/of
bestuurders.
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen en renovatiewerkzaamheden; de
projectontwikkeling voor de bouw van o.a. appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, commerciële
centra, industriële gebouwen, hotels, jachthaven, autowegen, …; schattingen; syndicus;
bouwpromotie.
- Patrimoniumvennootschap.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
Luik B
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
- De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn
of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het
hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van het voorwerp.
- De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden/waarborgen verstrekken.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag alle handels-,
nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen
of vergemakkelijken. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als
in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke
wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk,
een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:
Als vergoeding voor de inbrengen werden 147 aandelen uitgeven, waarvan elk aandeel één/honderd
zevenenveertigste (1/147ste) vertegenwoordigt van het vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders, zullen zijn een gezamenlijk bestuur voeren. Indien
de vennootschap door drie of meer bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een college, dat een
voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meer-dere
bestuurders zijn, dient deze volmacht geza-menlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegen-woordiger.
ALGEMENE VERGADERING:
ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde dinsdag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven
zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Beraadslaging - aanwezigheidsquorum
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op
voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
Luik B
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de
statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
BERAADSLAGINGEN
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij absolute meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de
noemer
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld
en neergelegd.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder (sinds 1 januari 2020 dient dit gelezen te
worden als bestuurder), de heer Stefaan Desplenter, geboren te Roeselare op 1 januari 1982,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8850 Ardooie,
Vierwegstraat 4.
Tiende besluit
De algemene vergadering besluit:
-Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde besluiten uit te voeren;
-de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
 
Luik B
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten