Ondernemingsnr : 0417814929
Naam
(voluit) : VERWARMING LEFEBRE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Achterheideweg 10
 : 2223 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Ward Van de Poel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
“Van de Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op zevenentwintig
januari tweeduizend eenentwintig, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap “Verwarming Lefebre” volgende besluiten nam:
 
I. EINDE MANDAAT BESTUURDERS EN BENOEMING BESTUURDERS
a) Vaststelling van het einde van het mandaat van de bestuurders
Bij besluit van de algemene vergadering van 26 september 2014 werden er drie bestuurders
benoemd:
- de heer Willy Lefebre, alsdan wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Liersesteenweg 173; zijn
mandaat nam een einde door zijn overlijden op 13 augustus 2015;
- mevrouw Maria Seymus, alsdan wonende te 2220 Heist-op-den-Berg; Liersesteenweg 173, thans
wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Postweg 15 bus 4; haar mandaat nam een einde door het
verstrijken van de termijn van het mandaat bij de jaarvergadering van 25 september 2020;
- de heer Herbert Ooms, wonende te 2223 Heist-op-den-Berg (Schriek), Achterheideweg 10; zijn
mandaat nam een einde door het verstrijken van de termijn van het mandaat bij de jaarvergadering
van 25 september 2020, doch hij bleef het bestuur van de vennootschap waarnemen. De
vergadering besluit alle rechtshandelingen door hem gesteld sinds 25 september 2020 tot op heden
te bevestigen.
 
b) Benoeming van bestuurders
Gelet op feit dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, besluit de vergadering gebruik
te maken van de wettelijke mogelijkheid de raad van bestuur samen te stellen uit slechts twee
bestuurders. Worden benoemd tot bestuurders voor een termijn eindigende op de jaarvergadering te
houden in september 2026:
- de heer Herbert Ooms, voornoemd, wonende te 2223 Heist-op-den-Berg (Schriek), Achterheideweg
10;
- mevrouw Martine Lefebre, voornoemd, wonende te 2223 Heist-op-den-Berg (Schriek),
Achterheideweg 10.
 
c) Benoeming van afgevaardigde bestuurders
De twee bestuurders, in raad van bestuur verenigd, besluiten te benoemen tot afgevaardigde
bestuurders:
- de heer Herbert Ooms, voornoemd, wonende te 2223 Heist-op-den-Berg (Schriek), Achterheideweg
10;
- mevrouw Martine Lefebre, voornoemd, wonende te 2223 Heist-op-den-Berg (Schriek);
Achterheideweg 10.
Hun mandaat zal eindigen op hetzelfde ogenblik als hun functie van bestuurder.
 
Luik B
II. WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de naam van de vennootschap “Verwarming Lefebre” te wijzigen in “Lefebre
W”.
 
III. UITBREIDING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De comparanten-aandeelhouders verklaren met toepassing van de bepalingen van artikel 7:154.
Wetboek van vennootschappen en verenigingen het bestaande statutair voorwerp van de
vennootschap, voorheen genaamd het “doel” van de vennootschap, te willen uitbreiden en
herformuleren zoals verder omschreven.
De vergadering beslist het voorwerp uit te breiden met volgende activiteiten:
- Advies verstrekken aan bedrijven, particulieren en andere, in verband met verwarming en sanitair
- Advies verstrekken aan bedrijven voor het implementeren van managementsystemen met
betrekking tot kwaliteit, milieu, voedselveiligheid, energie en andere
- Audits, met inbegrip van inspecties en certificatie-audits om de toepassing van standaarden,
normen en wetgeving te controleren met betrekking tot milieu, voedselveiligheid, kwaliteit, energie en
andere
- Consulting en opleiding aan bedrijven met betrekking tot vergunningen, wetgeving, duurzaamheid,
klimaat, energie, veiligheid, circulaire economie, gevaarlijke stoffen, milieucoördinator en andere
- Projectmanagement
- Managementactiviteiten
- Aankoop en verkopen van materialen, zowel klein- als groothandel
- Verkopen van materialen van derden als vertegenwoordiger op zelfstandige basis
- Bereiding en bediening van eten en dranken op evenementen
- Bereiding en serveren van warme en koude gerechten
- Organisatie van evenementen
- Traiteurdiensten
- Geven van kookopleidingen
Mede gelet op deze nieuwe activiteiten, besluit de vergadering volgende nieuwe en geactualiseerde
tekst van statutair voorwerp aan te nemen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de verwerking, de plaatsing en fabricage van centrale
verwarmingsinstallaties, de aanneming van sanitaire installaties, loodgieterij, zinkwerken en metalen
dakbedekking van gebouwen en de aanneming van bouwwerken
- Advies verstrekken aan bedrijven, particulieren en andere, in verband met verwarming en sanitair
- Advies verstrekken aan bedrijven voor het implementeren van managementsystemen met
betrekking tot kwaliteit, milieu, voedselveiligheid, energie en andere
- Audits, met inbegrip van inspecties en certificatie-audits om de toepassing van standaarden,
normen en wetgeving te controleren met betrekking tot milieu, voedselveiligheid, kwaliteit, energie en
andere
- Consulting en opleiding aan bedrijven met betrekking tot vergunningen, wetgeving, duurzaamheid,
klimaat, energie, veiligheid, circulaire economie, gevaarlijke stoffen, milieucoördinator en andere
- Projectmanagement
- Managementactiviteiten
- Aankoop en verkopen van materialen, zowel klein- als groothandel
- Verkopen van materialen van derden als vertegenwoordiger op zelfstandige basis
- Bereiding en bediening van eten en dranken op evenementen
- Bereiding en serveren van warme en koude gerechten
- Organisatie van evenementen
- Traiteurdiensten
- Geven van kookopleidingen
De vennootschap kan zowel roerende als onroerende goederen bezitten, verwerven en vervreemden
om alzo voor eigen rekening een roerend en onroerend patrimonium uit te bouwen en te beheren.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Luik B
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
 
IV. AANNEMING VAN GEWIJZIGDE STATUTEN
De vergadering besluit nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum
van de jaarvergadering.
De tekst van de nieuwe statuten bepaalt onder meer:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Lefebre W”
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het in het Nederlands taalgebied of
het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
 
Duur
De vennootschap werd opgericht op 5 januari 1978. Zij bestaat voor onbepaalde duur.
 
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend (62.000) euro.
Het wordt vertegenwoordigd door 5.919 aandelen met stemrecht met elk een fractiewaarde van 1/5.
919 van het kapitaal.
 
Bestuur en vertegenwoordiging
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast van de gedelegeerden voor
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één afgevaardigd bestuurder of twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.
3. De vertegenwoordigers moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
Luik B
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand
september om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
De oproepingen worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
Luik B
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
 
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van het
daaropvolgende jaar.
 
Winstverdeling
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de
wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.
 
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle
aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling,
het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort,
hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte aandelen.
 
VOLMACHT
De comparanten verklaren volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan
accountantskantoor “DRT & Partners” en al de aangestelden daarvan, met zetel te Aarschot, Grote
Markt 28 ten einde voor onderhavige vennootschap alle formaliteiten te vervullen inzake de
ondernemingsloketten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, B.T.W. en andere administraties.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Ward Van de Poel
Geassocieerd notaris
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte, coördinatie van de statuten.