Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : HOLDING KOCKELBERGH
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Orlaylaan 12
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte, verleden voor mij, meester Frank MULLER, notaris te Stekene, op 3 februari 2023, blijkt
dat:
1. De heer SAEY Ephraïm, wonende te 8370 Blankenberge, Zeedijk 159/AP11.
2. De heer DE PICKER Philippe, wonende te 9140 Temse, Cesar Hinderdaelstraat 2.
 
Welke oprichters de ondergetekende notaris Frank MULLER, verzocht hebben de statuten
authentiek vast te stellen van de naamloze vennootschap die zij verklaren op te richten onder de
naam: “Holding Kockelbergh”.
 
De oprichters verklaren dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor
de prijs van duizend euro (€ 1.000,00) per stuk, als volgt:
1. De heer SAEY Ephraïm, voornoemd, titularis van vijftig (50) aandelen, hetzij voor vijftig duizend
euro (€ 50.000,00);
2. De heer DE PICKER Philippe, titularis van vijftig (50) aandelen, hetzij voor vijftig duizend euro (€
50.000,00);
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen, of de totaliteit van het kapitaal.
Zij verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan ten
bedrage van duizend euro (€ 1.000,00) door storting in speciën en dat het bedrag van deze
stortingen, hetzij honderdduizend euro (€ 100.000,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening
met, geopend namens de vennootschap in oprichting.
 
De comparanten verklaren de statuten van de vennootschap als volgt vast te stellen:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als een naamloze vennootschap onder de naam: “Holding
Kockelbergh” .
Artikel 2. Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
0798136883
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiek rechterlijk statuut;
2. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggings-ondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris, of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de
vennootschap.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd (100)   aandelen met stemrecht, zonder de
aanduiding van een nominale waarde per aandeel, genummerd van 1 tot 100, met een fractiewaarde
1/100 ste van het kapitaal, volgestort voor een bedrag van € 100.000,00 zijnde 100 percent.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Het bestuursorgaan regelt de manier waarop elke verhoging zal gebeuren en bepaalt de termijnen,
binnen dewelke de aandeelhouders, op straffe van verval, hun recht kunnen laten gelden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen naakte eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen op een bijzondere rekening op naam
van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar, met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik
door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen naakte eigenaar en
vruchtgebruiker.
Artikel 7. Voorkeurrecht op de inschrijving op een verhoging van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden
worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd.
Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders
van aandelen van de uit te geven soort. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 7:155 WVV,
tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat de
aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande
aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort.
Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de
andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.
Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de
algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging, over de
uitgifte van converteerbare obligaties of oer de uitgifte van inschrijvingsrechten, kan in het belang van
de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van artikel
7:191 e.v. WVV.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. 
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Artikel 13. Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit twee leden, al dan niet
aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en
onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
Artikel 15. Beraadslaging
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen
door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. 
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend,
behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder
daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan
echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het
toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register.
Artikel 16. Dagelijks bestuur 
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Artikel 17. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd
bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 18. Vergoeding van het bestuursorgaan 
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Artikel 19. Tegenstrijdige belangen
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn
verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet delegeren.
De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of
verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het
genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een
stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld. 
De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad
van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer
alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene
vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt,
kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Artikel 20. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit vereist wordt de controle
op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven
verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig
de wettelijke bepalingen.
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders - jaarvergadering genoemd - wordt
jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om 16  uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, heeft de jaarvergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of een
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders bijeenroepen telkenmale het belang
van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van
het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal een
bijzondere of een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders bijeenroepen te
houden  drie weken na de aanvraag.
De jaarvergadering, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen van de
aandeelhouders worden gehouden op het adres van de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats vermeld in de oproeping.
De oproeping tot een algemene vergadering van de aandeelhouders vermeldt de agenda. 
De oproeping wordt tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering van de aandeelhouders
verstuurd door de voorzitter van het bestuursorgaan of de enige bestuurder per e-mail gericht aan de
aandeelhouders en  aan het bestuursorgaan en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie
de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping tot de jaarvergadering of
een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn
opgeroepen indien de aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is op de algemene vergadering
van de aandeelhouders.
De blote eigenaar heeft het recht de algemene vergadering van de aandeelhouders bij te wonen met
adviesrecht maar geen stemrecht. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 22. Toelating tot de algemene vergadering van de aandeelhouders  
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering van de aandeelhouders en voor de
aandeelhouders om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
    •  de houder van aandelen moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen;
    •  de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet zijn geschorst; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering van de aandeelhouders zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering van de aandeelhouders met
raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering van de aandeelhouders bij wanneer deze dient te
beraadslagen op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.
Artikel 23. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering van de aandeelhouders 
Elke eigenaar van aandelen kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering van de
aandeelhouders door een gevolmachtigde - die tevens aandeelhouder dient te zijn- op voorwaarde
dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor de toelating tot de algemene vergadering van de
aandeelhouders zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering van de
aandeelhouders in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 24. Aanwezigheidslijst
Alvorens de algemene vergadering van de aandeelhouders wordt begonnen, wordt een
aanwezigheidslijst met de vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en,
in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering van de aandeelhouders hebben deelgenomen of er waren
vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 25. Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Artikel 26. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering van de aandeelhouders wordt voorgezeten door de enige bestuurder / de
voorzitter van het bestuursorgaan, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s bestuurders.
In het geval van de afwezigheid of de verhindering van de voormelde perso(o)n(en), wordt de
algemene vergadering van de aandeelhouders voorgezeten door de oudste aandeelhouder
aangewezen door de algemene vergadering van de aandeelhouders.
De voorzitter duidt een secretaris aan. 
De voorzitter kan één of meer stemopnemers aanduiden onder de aanwezige aandeelhouders,
indien hun aantal dit verantwoord.
Artikel 27. Beraadslaging
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet
in de agenda zijn vermeld, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid
van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke
dringende omstandigheden, die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping, vereisen
dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 28. Schriftelijke algemene vergadering van de aandeelhouders 
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering van de aandeelhouders behoren, met
uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekend schriftelijk besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, op
voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekend schriftelijk besluit ten laatste 20 dagen
voor de statutaire datum op het adres van de zetel van de vennootschap is toegekomen. Indien er
meerdere exemplaren van het voorstel van schriftelijk besluit werden verstuurd, is de datum van de
ontvangst van het laatst getekend schriftelijk besluit bepalend voor de datum van het schriftelijk
besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekend
schriftelijk besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de jaarvergadering op het adres van de
zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatst schriftelijk besluit niet is toegekomen ten laatste 20 dagen voor de statutair bepaalde
dag van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan een fysieke  jaarvergadering
bijeenroepen.
3. Wat de datering van een bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders betreft, wordt
de datum van het door alle aandeelhouders ondertekend schriftelijk besluit geacht de datum te zijn
waarop het schriftelijk besluit is toegekomen op het adres van de zetel van de vennootschap. Indien
er meerdere exemplaren van het voorstel van het schriftelijk besluit werden verstuurd, is de datum
van de ontvangst van het laatst ondertekend schriftelijk besluit bepalend.
Het schriftelijke besluit moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan
ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekend schriftelijk besluit op het
adres van de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en
alle vereiste handtekeningen draagt.
4. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
5. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op het adres van
de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te
komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurd schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 29. Stemrecht 
Op de algemene vergadering van de aandeelhouders geeft ieder aandeel recht op één stem.
Behoudens in de gevallen voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze
statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen
dat op de algemene vergadering van de aandeelhouders is vertegenwoordigd.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkel persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In het geval van het overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In het geval van een splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 30. Verdaging van de algemene vergadering van de aandeelhouders 
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering van de aandeelhouders ,
zowel de jaarvergadering als een buitengewone en een bijzondere algemene vergadering van de
aandeelhouders , verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft, tenzij de
algemene vergadering van de aandeelhouders is bijeengeroepen op het verzoek van één of meer
aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering van de aandeelhouders er anders over beslist, doet deze algemene
vergadering van de aandeelhouders geen afbreuk aan de andere genomen goedgekeurde besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste algemene vergadering van de aandeelhouders  niet
persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende algemene
vergadering van de aandeelhouders opgeroepen en toegelaten, mits de aandeelhouders de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste algemene vergadering van de aandeelhouders
gelden tevens voor de tweede algemene vergadering van de aandeelhouders, tenzij zij werden
herroepen.
De volgende algemene vergadering van de aandeelhouders zal over de agenda beraadslagen en zal
definitieve besluiten nemen.
Artikel 31. Notulen / Verslag van de algemene vergadering van de aandeelhouders 
De Notulen / Verslag van de algemene vergadering van de aandeelhouders worden ondertekend
door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen. 
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op het adres van de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de Notulen / Verslag van de algemene vergadering van de aandeelhouders gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering van de aandeelhouders bij authentieke
akte moeten worden vastgesteld, zullen de afschriften of uittreksels van de Notulen / Verslag van de
algemene vergadering van de aandeelhouders worden ondertekend door de voorzitter van de
algemene vergadering van de aandeelhouders of door een gedelegeerd bestuurder.
Artikel 32. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. 
Op de laatste dag van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt
het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 31. Bestemming van het resultaat
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het wettelijke reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de te bestemmen resultaat wordt geregeld door de
jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op het voorstel van het bestuursorgaan.
Een bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders kan een “Tussentijds dividend”
toekennen.
Artikel 33. Uitkering van jaardividenden, tussentijdse dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die de enige bestuurder
aanduidt. Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de
jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het
gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die
volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling
wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een
krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering
mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Artikel 34. Verliezen
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te
houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding
van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren. Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt,
zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld en vijftien dagen vóór de
algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders
gesteld.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald
is tot minder dan een/vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft
wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen
in teller noch in de noemer worden meegerekend.
Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden 61.500,00 euro, kan iedere belanghebbende of het
openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend
geval kan de rechtbank aan de vennootschap een bindende termijn toestaan om haar toestand te
regulariseren.
Artikel 35. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 36. Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Artikel 38. Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
De comparanten hebben bij eenparigheid de volgende beslissingen genomen, die slechts uitwerking
hebben vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen:
1. Eerste boekjaar en eerste jaarvergadering
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van
de ondernemingsrechtbank van het adres van de zetel van de vennootschap en eindigt op 31
december 2023. 
De eerste gewone algemene vergadering - jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2024.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel wordt gevestigd te 9140 Temse, Orlaylaan 12.
3. Benoeming van de bestuurders
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor termijn van 6 jaar:
1. De heer DE PICKER Philippe, wonende te 9140 Temse, Cesar Hinderdaelstraat 2;
2. "ESLS" Comm.V., met zetel te 9860 Oosterzele, Hundelgemse steenweg 8, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer BTW BE 0505.608.441, met vaste
vertegenwoordiger, de heer SAEY Ephraïm, wonende te 8370 Blankenberge, Zeedijk 159 /AP11;
De bestuurders aanvaarden deze benoeming en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod
werd uitgesproken.
De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
4. Benoeming gedelegeerd bestuurder
Nadat het bestuursorgaan is aangesteld, beslist het bestuursorgaan te benoemen tot gedelegeerd
bestuurder voor een termijn van 6 jaar:
"ESLS" Comm.V., met zetel te 9860 Oosterzele, Hundelgemse steenweg 8, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer BTW BE 0505.608.441, met vaste
vertegenwoordiger, de heer SAEY Ephraïm, wonende te 8370 Blankenberge, Zeedijk 159 /AP11.
De gedelegeerd bestuurder aanvaardt deze benoeming en verklaart dat er tegen hem geen
beroepsverbod werd uitgesproken.
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
5. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, opgenomen in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) beslissen de comparanten op dit moment
geen commissaris te benoemen. 
6. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
In toepassing van artikel 2:2 WVV, verklaren comparanten uitdrukkelijk ter gelegenheid van de
oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de
rechtshandelingen die in hun naam en voor hun rekening werden gesteld voor de oprichting van de
vennootschap vanaf 1 september 2022.
Dit onder opschortende voorwaarde van het neerleggen van een uitgifte en een uittreksel van de
oprichtingsakte ter griffie van ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap
haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2:8 WVV.
De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 2:2 WVV
en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
7. Volmachten
“Mels Consulting” BV, met zetel te 9190 Stekene, Voorhout 59, of elke andere door haar
aangewezen persoon, wordt aangewezen als lasthebber van de vennootschap, om over de fondsen
te beschikken en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het bijzonder mandaat waarmee deze is   belast.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 3 februari 2023.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.