guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr	0463 331 782
Naam
Bo-Invest	: voluit
(verkort
Naamloze Vennootschap	Rechtsvorm
3150 Haacht, Werchtersesteenweg 126	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 18/06/2024 blijkt het volgende;
1.Ontslag en benoeming bestuurder
Er wordt voorgesteld om de vennootschap Ab+plan BV, met zetel te Arthur Goemaerelei 27, 2018 Antwerpen
en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer
0448.893.333 te benoemen tot bestuurder van de vennootschap.
De heer Bellis Laurent wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat
van voormelde vennootschap als bestuurder.
De benoeming treedt onmiddellijk in werking.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
Met algemeenheid van stemmen wordt dit agendapunt goedgekeurd.
Hierna volgend beslist de algemene vergadering om tot wijziging van de gedelegeerde bestuurder van het
bestuursorgaan over te gaan. De vennootschap Ab+plan met zetel te Arthur Goemaerelei 27, 2018 Antwerpen
en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen en ingeschreven onder
het nummer 0448.893.333 en met als vaste vertegenwoordiger de heer Bellis Laurent, wordt hierbij benoemd
tot gedelegeerd bestuurder.
Het mandaat van Solid beheer & Ontwikkeling, met zetel te Werchtersesteenweg 126, 3150 Haacht en
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven onder het nummer 0812.394.004, met vaste
vertegenwoordiger de heer Verhaegen Rolf, wordt bijgevolg aangepast naar bestuurder.
De wijziging van deze mandaten treedt onmiddellijk in werking
2.Bijzondere volmacht
Er wordt volmacht verleend aan de besloten vennootschap "KONSILANTO", ingeschreven
in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0404.876.020, met zetel te
2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 7B bus 0201, en aan haar mandatarissen en lasthebbers:
·A.K.A.G .! BV, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door Johan Jacobs;
·Ultra Wolf BV, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door Kris Bollen;
·VAMOSY CommV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Sylvie van Mol;
·ACC-KODI CommV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Greet Slegers;
·RYKO BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Koen Rymenants;
·Red Deer Consulting CommV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Marchien de Ree.
Deze zijn elk afzonderlijk bevoegd met recht van indeplaatsstelling, voor het verrichten van alle administratieve
formaliteiten inzake deze beslissing(en), o.a. de publicatie in het Belgisch Staatsblad, wijzigingen in KBO,
aansluiten/uitschrijven bij een sociaal verzekeringsfonds en kennisgevingen bij de btw administratie.
Konsilanto BV
vertegenwoordigd door
ACC-KODI CommV
bestuurder
vast vertegenwoordigd door Greet Slegers
gecertificeerd fiscaal accountant
Ondernemingsnr : 0401 230 897
Naam
(voluit) : DAYES BELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Antwerpsesteenweg 45 - 2830 Willebroek
Onderwerp akte : Benoeming
Uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 12 juli 2024 blijkt dat na
beraadslaging volgende beslissingen werden:
De algemene vergadering benoemt de besloten vennooschap "Figurad Bedrijfsrevisoren",
rechtspersonenregister 0423.109.644, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), J-B de Ghellincklaan 21,
vertegenwoordigd door de heer Geoffrey Loontjens (A02712), als commissaris voor een termijn van drie jaar.
Deze benoeming vangt aan in 2024 en betreft de jaarrekeningen over de boekjaren eindigend op 31
december 2024, 31 december 2025 en 31 december 2026. De jaarbezoldiging van de commissaris bedraagt
dertienduizend euro (13000,00 EUR) exclusief BTW, bijdrage IBR, administratie en verplaatsingskosten. Dit
bedrag wordt jaarlijks aangepast op basis van het indexcijfer van de consumpieprijzen
Volmacht wordt gegeven om de publicaties van beslissingen van de Algemene Vergadering en Raad van
Bestuur in het Belgisch Staatsblad te verzorgen, aanvraagformulieren 1 en 2 tot bekendmaking in het Belgisch
Staatsblad te ondertekenenen wijzigingen aan te brengen in de kruispuntbank aan Van Looy Accountants BV,
vertegenwoordigd door Erik Van Looy.
Voor uittreksel
Van Looy accountants BV, vertegenwoordigd door Erik Van Looy.
Gevolmachtigd accountant
Ondernemingsnr : 0841 906 847
Naam
Securex Watersportbaan	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d zetel : Tervurenlaan 43 - 1040 Brussel
Onderwerp akte : ONTSLAG
RAAD VAN BESTUUR VAN 22 AUGUSTUS 2024
De Raad van Bestuur neemt akte op 19/06/2024 van het ontslag als lid van de Raad van Bestuur van:
-de heer Filip BAPTIST geboren te Hasselt op 22/05/1967, woonachtig Verrebeke 4 te 9660 BRAKEL
DE BEVOEGDHEID, MET MOGELIJKHEID TOT VERVANGING, wordt gegeven aan Mevrouw Patricia
WATTERGNIAUX, Secretaris Generaal of Mevrouw Marie-Véronique SCHUERMANS, Secretaris Generaal
Adjunct, teneinde de formaliteiten inzake de wettelijke publicatie te vervullen en elke andere verrichting te doen
die nodig is als gevolg van de beslissingen die genomen zijn tijdens deze Raad van Bestuur.
Gedaan te Brussel, 02/09/2024
Marie-Véronique SCHUERMANS
Secretaris Generaal Adjunct - Lasthebber
Ondernemingsnr : 0450 414 550
Naam
(voluit) : Hubisco
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Gravestraat 5 - 8647 Lo	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Notulen van de beslissingen van de enige aandeelhouder, handelend in de plaats van de bijzondere
algemene vergadering, op 27/02/2023, ten maatschappelijke zetel.
De leden van het bestuursorgaan hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum en
agenda van de bijzondere algemene vergadering. Zij verzaken aan de formele oproepingsformaliteiten
voorzien in het W.V.V. en in de statuten.
Ik vermeld hierna de beslissingen die ik genomen heb over de volgende agenda:
1.Ontslag bestuurder(s)
2.Varia
1. Ontslag bestuurder(s)
De bijzondere algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd
ingediend door:
NV Grimobel, met als vast vertegenwoordiger Joseph Linkens
Dit ontslag gaat in op heden.
De enige aandeelhouder keurt dit besluit goed.
2. Varia
De algemene vergadering zal ervoor zorgen dat de nodige publicatie in het Belgisch Staatsblad en
Kruispuntbank der Ondernemingen wordt uitgevoerd en geeft in dit kader bijzondere volmacht aan Charlot
Depoortere, ter publicatie van de genomen besluiten.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 11:00 uur nadat alle aanwezigen kennis
hebben genomen van onderhavige notulen en verklaren in te stemmen met de inhoud en de bewoordingen
ervan.
De notulen worden getekend door de aandeelhouders die daarom verzocht heeft.
Charlot Depoortere
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0442 690 281
Naam
(voluit) : Lexmark International
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Park Lane C, Culliganlaan 2, 1831 Diegem
Onderwerp akte : Intrekken bijzondere bevoegdheden
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van Lexmark International d.d. 8
februari 2023:
2.Intrekken van de bijzondere bevoegdheden van mevrouw Cristina Maria Gonzalez San Cristobal
Overeenkomstig artikel 12, laatste paragraaf, van de statuten van de Vennootschap kan het
bestuursorgaan bijzondere machten delegeren aan één of meer bijzondere gevolmachtigden.
Het bestuursorgaan besluit unaniem om alle bevoegdheden om dagdagelijkse financiële handelingen en
verrichtingen te stellen, gegeven aan mevrouw Cristina Maria Gonzalez San Cristobal bij beslissing van het
bestuursorgaan van 24 maart 2021 en zoals gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch staatsblad d.d. 31
maart 2021, in te trekken met ingang van de datum van dit besluit,
4.	Volmacht
Het bestuursorgaan besluit unaniem om een volmacht te verlenen aan meester Yvette Verleisdonk, Jan
Van Dam of elke andere advocaat van Aurion BV, met zetel te Arnould Nobelstraat 34/0101, 3000 Leuven,
België en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer
0780.349.756 elk met het recht om individueel op te treden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle
handelingen te stellen en alle documenten te tekenen die noodzakelijk zijn in het licht van deze eenparige
schriftelijke besluiten genomen door het bestuursorgaan voor de neerlegging van de documenten ter griffie en
vervolgens de publicatie ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor eensluidend uittreksel
Jan Van Dam
bijzondere lasthebber
Ondernemingsnr : 0463 970 992
Naam
(voluit) : NIMMER DOR BELGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Woluwedal 70/78 - 1200 Brussel
Onderwerp akte : Benoeming - Aanvullende publicatie
Uittreksel van de bijzondere algemene vergadering van 4/10/2024
Eerste resolutie
De vergadering werd in kennis gesteld door de Raad van Bestuur van het vrijwillig ontslag van twee
bestuurders , de heer Hascoët Fabien en mevrouw Frédérique Giavarini.
De vergadering aanvaardt hun ontslag en verleent hen kwijting met betrekking tot hun mandaat tot heden.
De vergadering BENOEMT met onmiddellijke ingang:
Tot bestuurder de Heer Alain Keravec, wonende te 20 rue William Shakespeare - 78280 Guyancourt, Frankrijk
en de Heer Adrien Brangier wonende te 47 Rue Maurice Bokanowski, 92600 Asnières sur Seine, Frankrijk.
Zij zullen hun mandaat kosteloos uitoefenen.
Hun mandaat neemt een einde op de Gewone Algemene Vergadering die beslist over de jaarrekening
betreffende het jaar 2028, op 25 mei 2029.
Voor de goede orde wordt aangehaald dat het bestuurdersmandaat van Peter De Vrij verder loopt tot dezelfde
Algemene Vergadering van mei 2029.
De buitengewone vergadering aanvaardt om J Jordens BV te machtigen om alle stappen te ondememen in
verband met deze buitengewone vergadering, met inbegrip van de ondertekening van de formulieren die bestemd
zijn voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Stemming
Al deze beslissingen worden met eenparigheid opgenomen.
Vervolgens komt de Raad van Bestuur samen en beslist éénparig te benoemen:
a: tot voorzitter van de raad van bestuur: de Heer Alain Keravec
b: tot gedelegeerd bestuurder: de Heer Alain Keravec.
Serge Solau
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0418 425 039
Naam
(voluit) : GHENT STEVEDORING TERMINAL
(verkort): GST
Rechtsvorm : nv
Volledig adres v.d. zetel : Skaldenstraat 1, B-9042 GENT
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders / commissaris.
Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van nv GHENT
STEVEDORING TERMINAL d.d. 7 juni 2022:
De Algemene Vergadering der Aandeelhouders beslist volgende bestuurders te herbenoemen voor een
periode van twee jaar:
Mevr. Dubois Mireille	Bestuurder
Dhr.Staelens Frederic	Bestuurder
De Algemene Vergadering der Aandeelhouders beslist met unanimiteit der stemmen om het mandaat van
de heer Emmanuel Willems niet te verlengen.
De Algemene Vergadering der Aandeelhouders beslist met unanimiteit der stemmen om de heer Yves
Bosteels te benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang op heden, voor een termijn lopende
tot na de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 2024.
--
De Raad van Bestuur is derhalve als volgt samengesteld:
Mevr. Dubois Mireille	Bestuurder
Dhr.Staelens Frederic	Bestuurder
Dhr.Bosteels Yves	Bestuurder
Hun mandaat vervalt na de Gewone Algemene Vergadering van het jaar 2024.
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders van nv GHENT
STEVEDORING TERMINAL d.d. 5 december 2022:
De Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders beslist het mandaat van DELOITTE
BEDRIJFSREVISOREN BV als commissaris van de vennootschap te verlengen voor een nieuwe periode van
3 (drie) jaar.
DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN BV wordt hierbij vertegenwoordigd door de heer Pieter-Jan Van
Durme, bedrijfsrevisor.
---------
----
Het mandaat van de commissaris zal vervallen na de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders
van het jaar 2025.
Mireille Dubois
Frederic Staelens
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0455 096 284
Naam
(voluit) : MANUPORT ROAD TRANSPORT BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vosseschijnstraat 59, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS.
Uittreksel uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van 8 mei 2024.
De algemene vergadering beslist om het bestuursmandaat van:
DECOBUILD MANAGEMENT BV, vertegenwoordigd door Ken Joris
FINEXPERIENCE BV, vertegenwoordigd door Bert Keersmakers
LEFFICO BV, vertegenwoordigd door Guy Pasmans,
te verlengen voor een periode van 3 (drie) jaar, tot de jaarvergadering die zich uitspreekt over
de resultaten van 2026.
Voor eensluidend afschrift,
LEFFICO BV
Gedelegeerd Bestuurder
Guy Pasmans
Vast vertegenwoordiger.
Ondernemingsnr. 0430 262 405
Naam
Fujitsu Technology Solutions	(voluit) .
FTS	(verkort)
Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap
Volledig adres v d zetel · Culliganlaan 5 bus 901, 1831 Diegem
Onderwerp akte : Benoeming en herbenoeming van bestuurders
Analytisch uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 25 juli 2024
1. Benoeming en herbenoeming van bestuurders
De aandeelhouders herbenoemen met eenparigheid van stemmen de volgende personen als bestuurders:
- Dhr. Michael VERVECKKEN
- Dhr. João Pedro Sal DOMINGOS
De aandeelhouders benoemen met eenparigheid van stemmen Mevrouw Sonja Roelandts (woonplaats
kiezend te 1831 DIEGEM, Culliganlaan 5, (bus 901)) als bestuurder van de Vennootschap.
De bestuurders worden benoemd voor een periode van één (1) jaar ingaand op heden om te eindigen
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2025 die zal beraadslagen over de jaarrekening
van het financieel jaar 2024-2025 afgesloten op 31.03.2025.
De hierboven vermelde mandaten zijn onbezoldigd.
2. Bijzondere volmacht
De Raad van Bestuur geeft een bijzondere volmacht aan Bruno Vantomme en/of Sabien Lemiegre,
advocaten met kantoor te Kunstlaan 1, 1210 Brussel, of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor
NOTIUS, elk met het recht om alleen te handelen en in de plaats te stellen, om alle handelingen te verrichten
en alle documenten te tekenen namens de Vennootschap, dewelke nuttig of nodig zijn voor de uitvoering van
de besluiten hierboven, met inbegrip van elke juridische formaliteit te voldoen bij de griffier van de
Ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket of de Kruispuntbank der Ondernemingen
Voor analytisch uittreksel,
Sabien Lemiegre
Advocaat - Bijzonder lasthebber
Ondernemingsnr : 0453 362 063
Naam
(voluit) : ROVADIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Pamelstraat-Oost 447 - 9400 Ninove
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Bij de bijzonder algemene vergadering van 26 november 2024, gehouden ter maatschappelijke zetel, werd
vogende beslissing genomen:
De algemene vergadering beslist met een eenparigheid van stemmen om All About Autit BV, Buisstraat 44,
2890 Puurs-Sint-Amands, vertegenwoordigd door De Buyser Nadja, te benoemen tot commissaris voor een
periode van 3 jaar.
Het mandaat vervalt op de algemene vergadering van 2027 die zich zal uitspreken over de jaarrekening van
het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.
De mandaatprijs wordt vastgelegd op 7.250,00 EUR (exclusief btw). Deze vergoeding is jaarlijks
indexeerbaar.
Dedoncker Vanessa,
Gedelegeerd bestuurder.
Ondernemingsnr : 0408 270 327
Naam
(voluit) : TERUMO EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Interleuven 40, 3001 Leuven
Onderwerp akte : herbenoeming van bestuurders
UITTREKSEL UIT DE SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER DD. 5
JULI 2024:
( ... )
I. Herbenoeming van de bestuurders
De enige aandeelhouder beslist om volgende personen met ingang vanaf heden te herbenoemen tot
bestuurders van de Vennootschap:
· Takuya Hosokai
· Norimasa Kunimoto
· Itaru Sakaguchi
· Jin Hagimoto
· Bhawna Menghnani
Alle bestuurders doen woonplaatskeuze op de zetel van de Vennootschap.
De bestuurders worden benoemd voor een duur van één (1) jaar, hun mandaat eindigt op de
eerstvolgende jaarvergadering. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd met uitzondering van het
mandaat van Dhr. Takuya Hosokai. Zijn mandaat is bezoldigd.
II. Volmacht
De enige aandeelhouder verleent volmacht aan mevrouw Emmy Tonoli en mevrouw Sarah Wijns,
kantoorhoudende te Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven, alleen handelend en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, ten einde al het nodige te doen om de beslissingen van de enige aandeelhouder te laten
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten
te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien
einde alles te doen wat noodzakelijk is.
( ... )
Voor eensluitend verklaard uittreksel,
Emmy Tonoli
Bijzonder gevolmachtigde
Een kopie van de eenparige schrijftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder dd. 5 juli 2024
hebben we hiermee gelijktijdig neergelegd.
Ondernemingsnr : 0474 941 989
Naam
(voluit) : Commsquare
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dellingstraat 34 bus 1, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
3.8. Herbenoeming commissaris
De vergadering beslist tot benoeming als commissaris de BV "VGD Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke
zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel,
Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0875.430.443 en met BTW-nummer, BE0875.430.443.
Voormelde revisoren-vennootschap duidde de heer Jurgen Lelie, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas,
Gentse Baan 50, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld
mandaat.
De duur van het mandaat van de commissaris zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering te houden in 2027 die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening
voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.
De mandaatvergoeding wordt vastgesteld op 11.700,00 euro per jaar en is te verhogen met de bijdragen
IBR, verplaatsingskosten, gebruikelijke onkosten en de btw. Dit bedrag is aanpasbaar op basis van het
indexcijfer van de consumptieprijzen en is tevens aanpasbaar ingeval van een fundamentele wijziging van
de structuur van de vennootschap of bij wijziging van het takenpakket van de commissaris ("auditscope"),
alsook in onderlinge overeenstemming
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Rens Accountants, rechtspersoon met zetel te
2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20 E, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, gekend in de KBO onder
nummer 0421.142.227, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten,
Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB,
Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook
inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en
rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zullen Filip Diez en Marjolijn Himpens,
bestuurders van BV Rens Accountants, afzonderlijk of met meerderen of allen samen handelend, tekenen.
Filip Diez
Mandataris
Ondernemingsnr : 0431 998 111
Naam
(voluit) : INSTALLATIETECHNIEK
(verkort) : ITB
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Baarbeek 8, 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte : Ontslag Bestuurder
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhoudster van 31 december 2022
Verwijzend naar artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaart de hiema
vermelde aandeelhoudster:
"VINCI ENERGIES BELGIUM", naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te
Bourgetlaan 44, 1130 Brussel (België), ingeschreven in het RPR (Brussel) order nummer 0881.526.496,
eigenares van 32.658 aandelen van Installatietechniek België NV (hierna "de Vennootschap" genoemd)
eigenares te zijn van alle uitstaande aandelen van de Vennootschap en beslist met eenparigheid:
1) Na kennis genomen te hebben van het ontslag met ingang op 1 januari 2023 van mevrouw Anne-Pascale
Koeune als bestuurder van de Vennootschap, om het voornoemde ontslag te aanvaarden en haar volledige
kwijting te geven voor de uitoefening van haar mandaat.
2) Volmacht te verlenen aan mevrouw Veerle Wellens, management assistant bij Cegelec NV met
maatschappelijke zetel te 1130 Brussel, Bourgetlaan 44, om over te gaan tot publicatie van voormelde
beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de wijzigingen in de Kruispuntbank der
Ondernemingen.
Veerle Wellens
Bijzondere lasthebber
Ondernemingsnr : 0473 816 393
Naam
(voluit) : VAN ROOIJEN LOGISTIEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schietstandlaan 2, 2300 Turnhout
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering, gehouden op 24/06/2022, blijkt het volgende:
Er wordt beslist te herbenoemen tot commissaris:
Moore Audit BV, gevestigd te Esplanade 1 96, 1020 Brussel, met als ondernemingsnummer 0453.925.059,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Ingrid Vosch, gevestigd te Leopoldlaan 100, 3900 Pelt,
met als lidnummer A1985.
Het mandaat vangt aan bij het begin van het lopende boekjaar voor een termijn van drie boejaren; zijnde
2022, 2023, 2024.
VAN ROOIJEN HOLDING CV,
gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Henricus van Rooijen
Naam
(voluit) : Sealogis Freight Forwarding Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennotschap
Volledig adres v.d. zetel : Italiëlei 1 - 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat bestuurder
Ulttreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders dd. 18/10/2024:
"De vergadering beslist om het bestuursmandaat van de heer Bruno Vitali te hernieuwen.
Het mandaat van de bestuurder zal behoudens hernieuwing eindigen na de algemene vergadering die zal
beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2029. Het
mandaat van de zopas herbenoemde bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Overeenkomstig artikel 18 van de statuten kan de zopas benoemde bestuurder de vennootschap
vertegenwoordigen in en buiten rechte en geldig alle akten ondertekenen die de vennootschap verbinden,
wanneer zij ondertekend worden samen met een andere bestuurder. Hij moet tegenover derden geen bewijs
leveren van zijn machten.
De vergadering beslist vervolgens om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Catherine Wailly,
de heer Bram Busselot, mevrouw Ella Naert of enige andere medewerker van Forvis Mazars ALTOS BV, allen
woonplaats kiezende op de zetel van Forvis Mazars ALTOS BV te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan
15/104, en welke elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van in de plaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te verrichten en alle documenten te ondertekenen ter uitvoering van voormelde beslissingen en de
vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank der
Ondernemingen en alle federale, regionale en lokale overheden, waaronder begrepen de griffie van de
ondernemingsrechtbank en de diensten van het Belgisch Staatsblad."
Bram Busselot
Bijzonder gevolmachtigde
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzij van de persocoincen)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ie vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen )
Ondernemingsnr : 0417 092 080
Naam
(voluit) : Omega Pharma Trading NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Venecoweg 26, 9810 Nazareth
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 27 januari 2023:
De algemene vergadering neemt na beraadslaging bij unanimiteit de volgende beslissingen:
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Christophe Van Damme, wonende te
Bosakkers 47, 9080 Lochristi, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 28 februari 2023. De
algemene vergadering dankt Christophe Van Damme voor zijn inzet voor de Vennootschap.
De algemene vergadering benoemt tot bestuurder, met ingang van heden, voor een periode van 6 jaar,
Anja van Winberghe, wonende te Molenhoekstraat 22, 8980 Zonnebeke.
Het mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering benoemt tot bestuurder, met ingang van heden, voor een periode van 6 jaar,
Magali Verbraeken, wonende te Scheideveldestraat 27, 9840 De Pinte.
Het mandaat is onbezoldigd.
Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend, elk afzonderlijk, met recht van substitutie, aan Anouk Van Hecke,
Jennifer De Meyer, Nele Desutter, allen woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap om alle
administratieve formaliteiten te vervullen bij de bevoegde instanties zoals publicatie Belgisch Staatsblad ed.
Overeenkomstig de statuten vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de vennootschap in alle
handelingen in en buiten rechte. Hij vertegenwoordigt de vennootschap door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in haar handelingen en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden.
Binnen het kader van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomité, wordt de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité, gezamenlijk optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig
verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door iedere
gedelegeerde indien er meerdere zijn.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigde birnen de grenzen van
hun volmacht.
Nele Desutter
Bijzondere volmachtdrager
Ondernemingsnr : 0432 881 603
Naam
(voluit) : TRUDO INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3800 Sint-Truiden, Klein-Gelmenstraat 7
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap dd. 30 juni
2022:
1.Herbenoeming
De vergadering neemt kennis van het feit dat het mandaat van het voltallige bestuursorgaan afloopt op de
gewone algemene vergadering van 30 juni 2022 en besluit met eenparigheid van stemmen te herbenoemen
tot bestuurders van de vennootschap voor een nieuwe periode van zes jaar, eindigend na de gewone
algemene vergadering te houden in het jaar 2028 en dit met ingang van heden, 30 juni 2022:
-De heer Johan Vijgen, 3512 Stevoort, Sint-Maartenplein 62;
-Mevrouw Paula Delsaer, 3800 Sint-Truiden, Grote Markt 36/201.
Zij verklaren:	.
-niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen hun benoeming als bestuurders verzet;
-hun mandaat te aanvaarden.
De vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van 30 mei 2022 om de heer
Johan Vijgen aan te stellen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit voor dezelfde periode als
zijn bestuurdersmandaat.
2. Volmacht
De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de BV
QPS Accountants - 0455.929.494, met zetel te 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 34 bus A,
vertegenwoordigd door de heer Kurt Koenen, de heer Jos Martens, de heer Steven Gils of de heer Erwin
Devis, teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen met oog op de neerlegging ter Griffie van de
Ondernemingsrechtbank van de huidige beslissingen alsook de publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad en de nodige wijzigingen aan te brengen in de Kruispuntbank voor ondernemingen.
Voor analytisch uittreksel,
Jos Martens
QPS Accountants BV
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0434 499 028
Naam
(voluit) : SPIE Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Tweestationsstraat 150 - 1070 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming van bestuurders - Dagelijks bestuur
Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van 27 juni 2024
De vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder van Scopos H. Dirix & Associates, met vaste
vertegenwoordiger Hein Dirix. Ze aanvaardt dit ontslag, dat op 1 juli 2024 in werking treedt.
De Vergadering benoemt de heer Pascal Lekeu, wonende Leopoldlaan 107 te 8300 Knokke-Heist, tot de
functie van bestuurder. Dit mandaat treedt in werking op 1 juli 2024.
Dit mandaat is onbezoldigd en zal, zoals deze van de andere bestuurders, na afloop van de statutaire
vergadering te houden in 2030 beëindigen.
De Raad van bestuur is als volgt samengesteld :
Gauthier Louette
Jérôme Varihove
Pascal Lekeu
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 28 juni 2024
1.De raad neemt akte van, en aanvaardt, het ontslag van de Comm.V Scopos - H. Dirix & Associates, afgekort
Scopos, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Hein Dirix uit de functie van gedelegeerd
bestuurder variaf 1 juli 2024.
2.Conform het Wetboek van vennootschappen, wordt Pascal Lekeu vanaf 1 juli 2024 benoemd tot dagelijks
bestuurder. Hij zal deze functie uitoefenen met de titel van gedelegeerd bestuurder.
Deze delegatie wordt toegewezen voor de duur van zijn bestuurdersmandaat (inclusief de eventuele
hernieuwingen ervan). ·
Pascal Lekeu verklaart deze bevoegdheid te aanvaarden.
Pascal Lekeu,
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0462 614 873
Naam
(voluit) : Wings
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lindeveldstraat 8, 9300 Hofstade
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 12 januari 2023 blijkt wat volgt :
Vanaf heden wordt eervol ontslag verleend aan mevrouw Debeuckelaere Caroline, Baron R.
Moyersoenpark 27 te 9300 Aalst als bestuuder.
Dierickx Patrick
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0500 552 662
Naam
(voluit) : DUVAL BRANDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Regine Beerplein 1, bus D201, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - bijzondere volmacht
Bij schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 22 juni 2022 van DUVAL BRANDING NV, met
zetel te Regine Beerplein 1, bus D201, 2018 Antwerpen, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0500.552.662,
(de "Vennootschap") werden in overeenstemming met artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de volgende beslissingen genomen:
1. Kennisname van het ontslag van Duval Union CV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Bresseel,
met ingang van 22 juni 2022 als bestuurder van de Vennootschap:
2. Kennisname van het ontslag Brand Builders BV, vast vertegenwoordigd door de heer Klaus Lommatzsch,
met ingang van 22 juni 2022 als bestuurder van de Vennootschap:
3.Verlening van een bijzondere volmacht aan het advocatenkantoor Laurius CVBA, met maatschappelijke
zetel gelegen te Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door Mr. Dirk Wellens en/of Mr. Bob
Roels en/of Mr. Ayse Özkan, leder van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de
Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten
te ondertekenen (met inbegrip van de formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig voor de publicatie van deze
notulen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de
inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Laurius CVBA, vertegenwoordigd door Mr. Ayse Özkan
Bijzondere volmachthouder
Ondernemingsnr : 0448 488 111
Naam
(voluit) : QUOMAK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Tervuursesteenweg 114 - 3001 Leuven
Onderwerp akte : ontslag vaste vertegenwoordiger
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 31/1/2023.
De bijzondere algemene vergadering dd 31/01/2023 neemt akte van de wijziging in de vertegenwoordiging
van haar gedelegeerd bestuurder, Solina Corporate SA.
Bijgevolg beslist de bijzondere algemene vergadering om met ingang van 01/02/2023 de vaste
vertegenwoordiger van Solina Corporate SA, de heer Bertrand Vaz, te ontslaan en deze te vervangen door:
- Mevrouw Maria (Elza, Marleen) Van Troys, geboren op 17/10/1965 in Deinze (België) met woonplaats in
Leernsesteenweg 122/6 - 9800 Deinze (België)
Unnati BV
vast vertegenwoordigd door Geert Verhelst
Directeur
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0429 930 229
Naam
(voluit) : Belamco
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 0429.930.229
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uittreksel ult de notulen van de algemene vergadering d.d. 14/05/2024:
1. De aandeelhouders bevestigen de benoeming, met ingang van 29.05.2023 tot en met de algemene
vergadering van 2029 als bestuurder:
- Beagle Trading BV, met zetel te Franchommelaan 84-86 GV, 8370 Blankenberge, ingeschreven in het
RPR Gent, afdeling Brugge onder het nummer 0458.487.128 vast vertegenwoordigd door de heer Bart
Vandemoortele.
Voor zover als nodig bekrachtigt deze algemene vergadering formeel alle daden door Beagel Trading BV
gesteld die als daden van bestuur kunnen worden gekwalificeerd en die hebben plaatsgevonden tussen de
benoeming van de bestuurder per 29.05.2023 en de bijzondere algemene vergadering op heden.
2. Volmacht voor formaliteiten
In de notulen van de algemene vergadering werd volmacht verleend aan de hiernavolgende persoon om al
het nodige te doen om onderhavige besluiten van de aandeelhouders openbaar te maken en te publiceren in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad:
- de heer Corneel Maertens, gevolmachtigde van Titeca Accountancy NV, met zetel te 8800 Roeselare,
Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer 0882.371.584.
Voor Titeca Accountancy NV,
De heer Corneel Maertens,
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0429.563.114
Naam
(voluit) : GDW SECURITY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Haachtsesteenweg 56, 1831 Diegem, België
Onderwerp akte :	Uittreksel uit akte ambtsbeëindiging bestuurder
Ontslag bestuurders:
De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 30/12/2022 heeft beslist het
ontslag als bestuurder te aanvaarden van, en dit met ingang van 31/12/2022:
- mevrouw Simonne Danckers, woonachtig te 1820 Steenokkerzeel, Rubenslaan 5;
- de heer Guy De Wilder, woonachtig te 1820 Steenokkerzeel, Rubenslaan 5;
De vergadering heeft tevens besloten dat voorlopige kwijting wordt verleend aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder binnen de
vennootschap en dat de beslissing over de definitieve kwijting voor de uitvoering van hun
mandaat als bestuurder voor de periode vanaf 31 december 2021 tot aan het aflopen van hun
mandaat op 31/12/2022, zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende gewone algemene
vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening voor
het huidig boekjaar.
Volmacht voor publicatie:
De vergadering heeft beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Christoph
Sels en/of iedere medewerker werkzaam bij het accountantskantoor Accofisk, BV Accofisk,
met zetel gelegen te Vilvoorde, Hendrik I lei 228/1 en met ondernemingsnummer
0431.852.116, om (elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling) in
naam en voor rekening van de vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten
te vervullen die namens de vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering
van de hierboven genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van
alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie in het
Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Christoph Sels
Accofisk BV
Lasthebber
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0702 858 931
Naam
(voluit) : PEYO
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Waaslandlaan 24, 9160 Lokeren
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders, benoeming nieuwe bestuurders
Bij éénparige schriftelijke besluiten d.d. 20 december 2022 heeft de enige aandeelhouder van de
vennootschap besloten om:
- Akte te nemen van het ontslag van de volgende bestuurders:
1° ATOM NV, vast vertegenwoordigd René Berquin;
2° VI.SI. COMM. VA, vast vertegenwoordigd door Frank Reekmaris;
3º GILISE BV, vast vertegenwoordigd door Vincent Vermeeren; en
4º CONNOX BV, vast vertegenwoordigd door Vincent Delmez
- Volgende personen te benoemen tot bestuurders van de vennootschap voor een periode van zes jaar:
1º Gilise BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te
Elzerijstraat 29, 8890 Moorslede en ondernemingsnummer 0702.905.253, vast vertegenwoordigd door
Vincent Vermeeren;
2° Connox BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te
Kromstraat 40, 2520 Ranst en ondernemingsnummer 0702.889.318, vast vertegenwoordigd door Vincerit
Delmez; en
3° Peyo Invest BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te
Waaslandlaan 24, 9160 Lokeren en ondernemingsnummer 0794.600.541, vast vertegenwoordigd door René
Berquin.
- Aan elke advocaat bij Antaxius Advocaten CV, met zetel te Léon Stynenstraat 75/C, 2000 Antwerpen,
ondernemingsnummer 0476.240.997, elk individueel handelend en met de mogelijkheid van
indeplaatsstelling, de nodige machten toe te kennen teneinde deze besluiten te publiceren, en de nodige
formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de diensten bij de ondernemingsloketten
en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Ondernemingsnr : 0754 561 218
Naam
(voluit) : Punch Powertrain PSA e-transmissions
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ondernemerslaan 5429, 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de eenparig schriftelijke besluiten van vennoten van de Vennootschap van 20
december 2022:
"De vennoten die deze besluiten ondertekenen, met eenparigheid van stemmen,
1) Ontslag, Benoeming en Herbenoeming van Bestuurders:
NEMEN KENNIS VAN het ontslag, met ingang van 1 januari 2023, van de volgende persoon uit zijn functie
van A-bestuurder van de Vennootschap:
- Zhou Tianyu, [ ... ].
De algemene vergadering bedankt hem voor zijn diensten en verleent hem voorlopige kwijting.
BESLUITEN de volgende persoon te benoemen, met ingang van 1 januari 2023, tot A-bestuurder van de
Vennootschap voor een termijn van zes jaar:
- Liu Tianjun, [ ... ].
De aldus benoemde bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn mandaat.
BESLUITEN de volgende personen te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap en dit eveneens
voor een periode van 6 jaar zodat de termijnen van de mandaten van alle bestuurders gelijklopen:
- A-bestuurder: de besloten vennootschap "Merakisol", vast vertegenwoordigd door de heer SOLIS
GONZALEZ Jorge Eduardo;
- A-bestuurder: de heer GASCON ABELLAN Gaspar;
- B-bestuurder: de heer TOURTET Eric;
- B-bestuurder: de heer SALVAT Olivier Pierre André.
Deze herbenoemde bestuurders verklaren hun herbenoeming te aanvaarden en niet getroffen te zijn door
enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.
De raad van bestuur van de Vennootschap is bijgevolg vanaf 1 januari 2023 samengesteld als volgt:
- A-bestuurder: de besloten vennootschap "Merakisol", vast vertegenwoordigd door de heer SOLIS
GONZALEZ Jorge Eduardo;
- A-bestuurder: de heer GASCON ABELLAN Gaspar;
- A-bestuurder: de heer LIU Tianjun;
- B-bestuurder: de heer TOURTET Eric;
- B-bestuurder: de heer SALVAT Olivier Pierre André.
2) Bijzondere volmacht
BELUITEN een bijzondere volmacht toe te kennen aan mevrouw Goele Nys en de heer Nicolas Couder (elk
afzonderlijk handelend), bedrijfsjuristen, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot
het vervullen van de wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieverplichtingen ingevolge voormelde besluiten,
met inbegrip van, doch zonder hiertoe beperkt te zijn, de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en
desgevallend bij de BTW-administratie, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren. Zij worden
ondermeer gemachtigd voor het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nodige (publicatie)formulieren."
Goele Nys,
bijzonder volmachthouder
-
Ondernemingsnr : 0439 750 290
Naam
(voluit) : Blue Star Storage
(verkort) : B.S.S.
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Transcontinentaalweg 6, 2030 Antwerpen 3
Onderwerp akte : BENOEMING BIJKOMEND BESTUURDER
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN 30 APRIL 2024
De vergadering heeft beslist het aantal bestuurders vast te stellen op vier en met ingang van 1 mei 2024 de
besloten vennootschap MiaMina gevestigd te 2100 Deurne (Antwerpen), Oude Bosuilbaan 102 met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw Kathleen Bril te benoemen tot bijkomend bestuurder. Zij zal het mandaat
waarnemen, behoudens herbenoeming, tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders van 2028.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Er wordt aan herinnerd dat, behoudens bijzondere machtiging of delegatie voor het dagelijks bestuur in
overeenstemming met artikel 17 van de statuten, de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door de gedelegeerd bestuurder of door
twee bestuurders die geen bewijs van voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur moeten leveren.
Echt verklaard,
Antwerpen, 2 mei 2024
Patrik Naenen
bestuurder
MiaMina BV
bestuurder
vaste vertegenwoordiger
Kathleen Bril
Ondernemingsnr : 0895 455 993
Naam
Pacorini Antwerp	(voluit) :
( verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Mulhouselaan-Noord 5-7, 2030 Antwerpen, België
Onderwerp akte : Wijziging raad van bestuur
De notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 30 april 2024 vermelden de volgende wijziging
in de samenstelling van de raad van bestuur.
Het mandaat van bestuurder van Patrick Bleijenbergh neemt een einde met ingang van 1 mei 2024.
Aangezien het wettelijk minimum aantal bestuurders, zoals vastgesteld door de wet en de statuten,
gewaarborgd is, besluit de bijzondere algemene vergadering om de afgetreden bestuurder niet te vervangen.
De vergadering beslist unaniem om volmacht te verlenen aan de heer Koen De Pauw, wonende te
Lazerijstraat 11, 2530 Boechout om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de
ondernemingsloketten, de kruispuntbank ondernemingen en de griffie van de ondernemingsrechtbank en aldaar
alle nodige formaliteiten te vervullen inzake inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen met betrekking tot de
beslissingen genomen tijdens deze vergadering.
Koen De Pauw
Gevolmachtigde
--
Ondernemingsnr : 0441 008 322
Naam
(voluit) : GEDEM
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 8730 OEDELEM, OUDEPUTSTRAAT 41
Onderwerp akte : BENOEMING GEDELEGEERDE BESTUURDER
Uit het verslag van de Raad van Bestuur gehouden te maatschappelijke zetel op 20 augustus 2024 blijkt de
aanstelling van volgende bijkomende gedelegeerde bestuurder, die alleen kan handelen:
- De heer Degrande Guido, Oudeputstraat 41 te 8730 Oedelem;
De navolgende bestuurders zullen bijgevolg vanaf heden elk afzonderlijk als gedelegeerd bestuurder van
NV Gedem kunnen optreden:
- Mevrouw Klaar Degrande, gedelegeerd bestuurder;
- De Heer Guido Degrande, gedelegeerd bestuurder.
De bestuursmandaten lopen tot aan de jaarvergadering van 2028 die de jaarrekening over het boekjaar
31/12/2027 zal goedkeuren.
De mandaten van zowel de bestuurders als van de gedelegeerd bestuurder worden kosteloos uitgeoefend.
De bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Getekend door:
-
- Dhr. Guido Degrande
Ondernemingsnr : 0448.031.914
Benaming
(voluit) : BAEYENS
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Kluis 22, 2460 Kasterlee
Onderwerp akte : Herbenoeming van de bestuurders en afgevaardigde bestuurders
Bij beslissing de bijzondere algemene vergadering van 26 januari 2022 werden de drie bestuurders
herbenoemd voor een periode van 6 jaar.
Baeyens Walter, Kluis 22 te Kasterlee
Baeyens Frank, Pittersbos 10 te Kasterlee
Tops Christiane, Kluis 22 te kasterlee
In de daaropvolgende raad van bestuur van 26 januari 2022 werden de 2 afgevaardigde bestuurders
herbenoemd voor een periode van 6 jaar.
Baeyens Walter, Kluis 22 te Kasterlee
Baeyens Frank, Pittersbos 10 te Kasterlee
Baeyens Walter, afgevaardigdbestuurder
Ondernemingsnr : 0405 103 672
Naam
(voluit) : J. De Jaegher
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Franklin Rooseveltlaan 11 te 1050 Brussel
Onderwerp akte : (Her)benoemingen gedelegeerde bestuurder(s)
De vergadering voor de benoeming van gedelegeerde bestuurders na afsluiting van de Algemene
Vergadering van 31/05/2024 gehouden op 31/05/2024 om 12:00 uur op de maatschappelijke zetel te 1050
------
Brussel, Franklin Rooseveltlaan 11 onder het voorzitterschap van Mevrouw Yseult De Cloedt heeft volgende
besluiten genomen:
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 31/05/2024, Yseult De Cloedt, wonende te Chemin du Tilleul
28, 1380 Lasne, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder: bevoegd tot daden van dagelijks bestuur,
overeenkomstig artikel 19 van de statuten.
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 31/05/2024, Yveline Gosse, wonende te Avenue Labbe 66,
1310 La Hulpe, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder: bevoegd tot daden van dagelijks bestuur,
overeenkomstig artikel 19 van de statuten.
Deze beslissingen werden aangenomen met eenparigheid van stemmen
Hun mandaat is onbezoldigd.
Aangezien de dagorde afgehandeld is, wordt de zitting gesloten om 13:00, na lezing en goedkeuring van
deze notulen en hun bijlagen.
Namens de Voorzitter van de Algemene Vergadering
De Cloedt Yseult