N° d'entreprise : 0739563335
Nom
(en entier) : NEXUM GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Emile Francqui 11 bte rez
 : 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée " NEXUM GROUP ", ayant son siège en Région wallonne, à 1435 Mont-Saint-
Guibert, rue Emile Francqui numéro 11 (rez de chaussée), inscrite au Registre des Personnes
Morales (Brabant wallon) sous le numéro 0739.563.335, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de
CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant
partie de la Société à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de
CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le vingt-sept octobre deux mil vingt deux, il résulte que
l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution : conversion des obligations émise en actions
Il résulte des relevés des demandes de conversion des obligations convertibles émises par l’
assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 19 décembre 2019, établi conformément à l’
article 5 :127 du Code des sociétés et des associations que :
 
1/ Monsieur Vincent HALLUENT, a demandé la conversion de ses 587.417 obligations convertibles
en 587.417 actions nouvelles;
2/ Monsieur Luc DE JAEGER, a demandé la conversion de ses 587.417 obligations convertibles en
587.417 actions nouvelles;
3/ Madame Caroline MØRCK JENSEN, a demandé la conversion de ses 223.416 obligations
convertibles en 223.416 actions nouvelles;
4/ La société en commandite spéciale de droit luxembourgeois PROFINPAR FUND, a demandé la
conversion de ses 1.226.750 obligations convertibles en 1.226.750 actions nouvelles;
5/ la société privée à responsabilité de droit danois HARBO PRO HOLDING ApS, a demandé la
conversion de ses 262.500 obligations convertibles en 262.500 actions nouvelles;
6/ la société privée à responsabilité de droit danois MKA HOLDING I ApS, a demandé la conversion
de ses 262.500 obligations convertibles en 262.500 actions nouvelles;
L’assemblée constate dès lors à l'unanimité et requiert le notaire soussigné d’acter la création de
trois millions cent cinquante mille (3.150.000) nouvelles actions, sans désignation de valeur
nominale, avec les mêmes droits que les actions existantes, participant aux bénéfices de l’exercice
en cours.
 
Constatation
L'assemblée constate et requiert à l'unanimité le Notaire soussigné d'acter que, par suite de la
constatation qui précède, que le nombre d’actions est porté à six millions trois cents mille
(6.300.000).
 
Deuxième résolution : Acceptation d’apports supplémentaires en numéraire avec émission de
nouvelles actions
L’assemblée décide d’accepter des apports supplémentaires en numéraire à concurrence de deux
Volet B
millions trois cent neuf mille quatre cents euros (2.309.400,00 €) avec émission de deux millions trois
cent neuf mille quatre cents nouvelles actions (2.309.400), identiques aux actions existantes,
donnant droit au même droit de vote à l'assemblée générale et participant aux bénéfices prorata
temporis, à titre de rémunération des apports en numéraire effectués.
Ces actions seront souscrites au prix de 1,00 euros par action et intégralement libérées.
 
Les comparants déclarent et requièrent le Notaire soussigné d’acter que chaque apport en
numéraire a été libéré intégralement et que les fonds ont préalablement au présent acte été
déposés au compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque ING.
Une preuve de ce dépôt est déposée au jour de l'acte sur le bureau du Notaire soussigné qui la
conservera dans son dossier.
 
Troisième résolution : Modification des statuts
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec le nombre
d’actions nouvelles émises et l’article 11 des statuts pour prévoir la possibilité de nommer des
observateurs au sein de l’organe d’administration., comme suit :
 
Article 5 – modification du premier alinéa comme suit :
Il existe huit millions six cent neuf mille quatre cents (8.609.400) actions. Chaque action est émise en
contrepartie d’un apport et donne droit à une part égale du bénéfice et du solde de la liquidation.
(…)
 
Article 11 – insertion d’un nouvel alinéa in fine de l’article 11 comme suit :
L’assemblée pourra désigner un ou plusieurs observateurs au sein de l’organe d’administration, ne
disposant pas du droit de vote. Ils seront convoqués aux réunions de la même manière que les
administrateurs.
 
Quatrième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs, avec faculté de substitution :
- aux administrateurs, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente
assemblée en ce compris la mise à jour du registre des actionnaires;
- au notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l’unique but du dépôt
au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés