Ondernemingsnr 0460.836.805
Naam
(voluit):
Autobanden Tom
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Neerijsesteenweg 54
3061 Bertem (Leefdaal)
Onderwerp akte : Ontbinding en sluiting vereffening
Uit de akte verleden voor notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem op 12 juli 2024 (Geregistreerd zeven
blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven 1 op 18 juli 2024 Register OBA (5) Boek 0
Blad 0 Vak 13214 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger), blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: VERSLAGEN
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders waarin deze het voorstel tot ontbinding
van de vennootschap toelicht, samen met een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op
17 april 2024.
b) Vervolgens wordt het verslag voorgelezen van de heer Thomas De Bie, gecertificeerd fiscaal accountant,
de dato 3 juni 2024, over gemelde staat van activa en passiva.
Het besluit van het rapport van de gecertificeerd fiscaal accountant, luidt als volgt:
"De staat van activa en passiva van Autobanden Tom NV, met zetel te Neerijsesteenweg 54 -3061 Bertem,
dewelke werd opgesteld in het kader van de procedure van vereffening voorzien door het vennootschapsrecht
door de Raad van Bestuur van de vennootschap, afgesloten per 30 april 2024, op basis waarvan de
ontbinding/vereffening wordt voorgesteld, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de
vennootschap geeft een netto-actief van € 132.051,49. Dit netto-actief is samengesteld door € 61.973,38 kapitaal
; € 6.197,33 statutair onbeschikbare reserves, € 53.783,29 beschikbare reserves en € 10.097,49 resultaat van
het boekjaar 2024. Er is een liquidatiebonus verschuldigd ten bedrage van € 21.023,43 op de uitkering van de
statutair onbeschikbare reserves, de beschikbare reserves en het resultaat van het boekjaar 2024.
Het saldo netto-actief zal volledig uitbetaald worden aan de aandeelhouder door uitbetaling van het banksaldo
aan de aandeelhouder. Hiervan hebben wij confirmatie gekregen.
Overeenkomstig artikel 2:80 tweede lid bevestigen wij dat alle schulden ten aanzien van derden zijn
terugbetaald.
Wij hebben vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden, opgenomen in de staat van activa en
passiva, op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd.
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft.
Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.
Te Hove op 03 juni 2024."
Na onderzoek van voorgaande verklaringen heeft ondergetekende notaris het bestaan van alle voorgaande
documenten alsook de externe wettigheid ervan bevestigd, dit in toepassing van artikel 2:71, § 2 van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering stelt vast aan de hand van voorgaande documenten dat er geen passiva in de vennootschap
zitten.
Hierdoor kan door de algemene vergadering een besluit genomen worden betreffende de voorgestelde
ontbinding.
TWEEDE BESLUIT: ONTBINDING
a) De bestuurders verklaren:
a.1. dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd opgemaakt, met name 17 april,
geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de vennootschap en dat er geen nieuwe
schulden zijn opgedoken.
a.2. te weten dat, indien besloten wordt de vennootschap te ontbinden zonder een vereffenaar aan te stellen,
zij overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen ten aanzien van derden als
vereffenaars zullen worden beschouwd.
b) De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen gesteld
door de vennootschap gedurende het lopende boekjaar en tot op heden en keurt deze goed.
c) De vergadering stelt vast dat:
1° er geen vereffenaar zal worden aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden terugbetaald zijn of de nodige gelden
om ze te voldoen geconsigneerd zijn bij de Deposito- en Consignatiekas;
3º alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
De voorwaarden om overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen te kunnen
besluiten tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één enkele akte derhalve vervuld zijn.
d) Na het voorgaande bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid
van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap, met toepassing van artikel 2:71,
§ 2 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, voorafgaandelijk het besluit tot ontbinding, gehouden
is.
e) Na kennisname van de verslagen en voormelde verklaringen, besluit de vergadering de vennootschap te
ontbinden met ingang van heden, en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure
voorzien in artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
DERDE BESLUIT: VEREFFENING
a) De bestuurders leggen het "plan van verdeling" voor, waaruit blijkt wat er, na betaling van de resterende
schulden tegenover vennoten, aandeelhouder, derden of van de consignatie van de bedragen nodig om deze
schulden te voldoen, rest om toe te kennen aan de aandeelhouder, na afhouding van de roerende voorheffing.
De vergadering keurt dit "plan van verdeling" goed.
b) De leden van de vergadering machtigen, elk afzonderlijk, de bestuurders om aan elk van hen het
verschuldigde liquidatiesaldo in geld of in waarde uit te betalen of af te geven en de daarop verschuldigde
roerende voorheffing te betalen aan het bevoegde ontvangkantoor van de belastingen.
c) De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80, Wetboek Vennootschappen en Verenigingen het
resterende actief door de enige aandeelhouder wordt teruggenomen. In voorkomend geval zal de aandeelhouder
ook alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap overnemen.
d) De vergadering stelt vast dat de vereffening een balanstotaal opgeeft van honderdentienduizend
vierhonderdenvier euro negen cent (€ 110.404,09) en een netto-actief van honderdtweeëndertigduizend
eenenvijftig komma negenenveertig (132.051,49).
e) Alle aandeelhouders verbinden zich er uitdrukkelijk toe om eventuele schulden ten aanzien van de
vennootschap, van welke aard ook, die in de toekomst aan het licht zouden komen, en welke op dit ogenblik niet
gekend zijn, op eerste verzoek van de schuldeisers te vereffenen.
VIERDE BESLUIT: EINDE VAN DE MANDATEN
De vergadering stelt vast dat ingevolge het voormelde besluit tot ontbinding van de vennootschap en het
beeindigen van de vereffeningswerkzaamheden alle bestuurders van de vennootschap van rechtswege
ontslagnemend zijn. De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van de heer SPREUTELS
Tom, de heer SPREUTELS Pierre en mevrouw VYVEY Lydia, allen voornoemd.
De vergadering verleent kwijting aan voormelde bestuurders voor het tot op heden gevoerde bestuur.
VIJFDE BESLUIT: SLUITING VAN DE VEREFFENING
Ingevolge het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en verzoekt zij mij, notaris, vast te
stellen dat de vennootschap vanaf heden opgehouden heeft te bestaan.
ZESDE BESLUIT: BEWARING VAN BOEKEN EN BESCHEIDEN
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en worden gedurende ten minste
vijf jaar bewaard op het adres van de zetel.
STEMMING
De voorzitter stelt vast dat de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Daar niets meer op de agenda voorkomt, wordt de vergadering gesloten.
Voor analytisch uittreksel.
Notaris Stefan Vangoetsenhoven
Gelijktijdige neerlegging:
- verslag bestuursorgaan
- verslag bedrijfsrevisor
- staat van activa en passiva per 17/04/2024