Ondernemingsnr : 0884241904
Naam
(voluit) : D.L.C. INVESTMENTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Draversstraat 32
 : 8450 Bredene
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 15 juni 2022, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap D.L.C. Investments en dat onder meer
volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden, en de statutair onbeschikbare eigenvermogens-rekening
te schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besloot om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), hetzij samen achtduizend zestig euro (€ 8.060,00) –  bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 – vanaf 1 januari
2020 van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat
het nog niet gestort deel van het kapitaal, bedragende twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00),
van rechtswege omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Tweede besluit: Ontslag van en herbenoeming van de heer Olivier Delecluyse als statutair
bestuurder en ontslag van mevrouw KETELS Veronique als statutair opvolgend bestuurder
1/      De algemene vergadering besloot met eenparigheid van stemmen om de (hierna genoemde)
bestuurder ontslag te geven uit zijn functie (die vóór de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen nog tot statutair zaakvoerder was benoemd in artikel 14 van de
statuten), en met oog op de correcte registratie in de Kruispuntbank Ondernemingen van zijn functie
als bestuurder (in plaats van zaakvoerder), onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming tot
statutair bestuurder, voor onbepaalde duur:
    •  voornoemde heer Olivier Delecluyse, (geboren te Oostende op 22 maart 1977, wonende te 8450
Bredene, Draversstraat 32), die verklaarde dit mandaat te aanvaarden, en bevestigde niet getroffen
te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Luik B
2/ De algemene vergadering aanvaardde met eenparigheid van stemmen het ontslag van
voornoemde mevrouw KETELS Veronique, (geboren te Knokke-Heist op 6 mei 1972, wonende te
8450 Bredene, Draversstraat 32) als opvolgend statutair bestuurder (die vóór de inwerkingtreding
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen nog tot opvolgend statutair zaakvoerder
was benoemd in artikel 14 van de statuten), dat eindigt met deze vergadering. Om de statuten met
voormeld ontslag in overeenstemming te brengen, wordt de laatste alinea van artikel 14 van de
statuten integraal geschrapt.
Derde besluit: Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd
De algemene vergadering besliste met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig
artikel 2:4 WVV   – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van
de vennootschap is gevestigd.
Vierde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden), zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. In
kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten geherformuleerd inzake de
uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen onder levenden en bij
overlijden, de uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, en beëindiging van het
mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en commissaris(sen), de
bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling,
de ontbinding en vereffening, omzetting en geschillenbeslechting. Elk artikel werd afzonderlijk
besproken en goedgekeurd.
laatste  besluit: machtiging van de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten, coördinatie
van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleende met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de bestuurder (en voor
zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om in de in deze vergadering genomen besluiten uit te
voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake
en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten, en machtigt de
instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te
openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen,
evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris werd tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
-  expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
-  coördinatie van de statuten.