Ondernemingsnr : 0444886045
Naam
(voluit) : INTERNATIONAL MANAGEMENT AND CONSULTING
(verkort) : IMACO
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Patotterijstraat 20
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
UITTREKSEL: Aanpassing NV aan WVV
met aanneming nieuwe statuten
Naamloze Vennootschap
“INTERNATIONAL MANAGEMENT AND CONSULTING”
Afgekort “IMACO”
te 9250 Waasmunster, Patotterijstraat 20
RPR Gent afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer en btw-nummer BE0444.886.045
Uit een akte verleden voor ons, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen", met
zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 11 maart 2022, blijkt dat:
Is bijeengekomen
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“INTERNATIONAL MANAGEMENT AND CONSULTING”, met zetel te 9250 Waasmunster,
Patotterijstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde, met
ondernemingsnummer en met btw-nummer BE0444.886.045.
Hierna "de vennootschap" genoemd.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor meester Jozef Coppens, notaris te Vosselaar
op veertien augustus negentienhonderd éénennegentig, houdende de statuten en bekendgemaakt in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tien september negentienhonderd éénennegentig onder
nummer 910910392.
Het kapitaal werd verhoogd en omgezet in euro, en de zetel werd verplaatst, ingevolge akte verleden
voor meester Joost Vercouteren, notaris te Beveren op zeventien oktober tweeduizend,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tien november daarna onder nummer
20001110-391.
Reparatiewet inzake samenstelling raad van bestuur, Wetboek van Vennootschappen, Wet corporate
Governance en aanpassing van de statuten, ingevolge akte verleden voor meester Joost
Vercouteren, notaris te Beveren op negenentwintig november tweeduizend vijf, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig december daarna onder nummer 05188368,
sindsdien zijn de statuten niet meer gewijzigd.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen:
BESLISSINGEN
De vergadering neemt akte van de uiteenzetting door de voorzitter, erkent de juistheid van de
bovenstaande verklaringen en na beraadslaging neemt zij met éénparigheid van stemmen de
volgende beslissingen :
EERSTE BESLISSING - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
Luik B
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING – DE AANVAARDING VAN DE NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en de aanpassing van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm aangenomen van een naamloze vennootschap onder de
naam: “INTERNATIONAL MANAGEMENT AND CONSULTING, afgekort IMACO”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, fiscale en juridische of
boekhoudkundige aard, in de ruimste zin, bijstand verlenen op het vlak van administratie en
financiën, verkoop en productie en algemeen beheer;
    •  Beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot
roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden
of in deelname met derden;
    •  De vennootschap kan door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, aandelen, obligaties, kasbons, of andere roerende waarden verwerven, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
    •  De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels, roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden. Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken.
De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of gelijk welke andere manier,
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of nog op te richten vennootschap.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven. De vennootschap mag
zekerheden stellen voor alle natuurlijke of rechtspersonen waarbij zij rechtsreeks of onrechtstreeks
belangen heeft.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op vijfenzestigduizend en tweeënzeventig euro
(65.072,00 €), vertegenwoordigd door tweehonderd en tien (210) aandelen zonder nominale waarde
die elk één/tweehonderd en tiende deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Aandelen op naam - Register - Overdracht
De aandelen zijn steeds op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam gehouden en waarvan
iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
Luik B
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden,
al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens
zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders of door een gedelegeerd
bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van de raad van bestuur.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de negende mei om 18 uur of de eerste volgende werkdag.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Luik B
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt. De verplichting herleeft indien de
wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van
de vennootschap heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal
beslissen.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9250 Waasmunster,
Patotterijstraat 20.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
    •  Mevrouw Mariette Fraussen, voornoemd;
    •  Mevrouw Hilde Louwet, voornoemd;
    •  De heer Rudolf Montigny, voornoemd;
En gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van deze niet-statutaire bestuurders voor een periode
van 6 jaar met terug werkende kracht vanaf 15 mei 2021:
    •  Mevrouw Mariette Fraussen, voornoemd;
    •  Mevrouw Hilde Louwet, voornoemd;
    •  De heer Rudolf Montigny, voornoemd;
Hun mandaten zijn bezoldigd.
De bestuurders zijn hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en verklaren hun mandaten te
aanvaarden.
Het mandaat van gedelegeerde bestuurder zal hier ook worden verlengd voor een periode van 6
jaar, met terug werkende kracht vanaf 15 mei 2021, van de heer Rudolf Montigny, voornoemd, die bij
deze zijn mandaat aanvaardt.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan het kantoor Be.fiscaliteit De
Buyst bv, gevestigd te 9620 Zottegem, Steenweg Op Aalst 130, vertegenwoordigd door mevrouw
Nathalie De Greef, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met
het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de
algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten
met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING AANGEBODEN IN
DE BIJLAGEN VAN HET BELGISCH STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, volmacht en de tekst van de gecoördineerde
statuten.