Ondernemingsnr : 0632733275
Naam
(voluit) : Y&E
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vorstsesteenweg 120
 : 1601 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een procesverbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon
Bieseman te Grimbergen op 13 april 2021, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :
1) De algemene vergadering beslist om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2) De algemene vergadering beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet worden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
3) De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende
voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
4) De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest.”
5) De algemene vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in H&Y.
De algemene vergadering beslist tevens een commerciële benaming “Balance in Mind” toe te
voegen.
6) De algemene vergadering ontslaat de voorzitter ervan lezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan dat de verantwoording bevat van de wijziging van het maatschappelijk voorwerp.
7) De algemene vergadering beslist het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap uit te
breiden door in artikel 3 van de statuten volgende tekst toe te voegen :
- Consulting, training en coaching in het algemeen.
- Consulting en ondersteuning op het gebied van bedrijfsorganisatie,
bedrijfsreorganisatie, personeelszaken, bedrijfsinformatisering, administratie, boekhouding en
automatisering.
Luik B
- Uitoefenen van managementtaken bij bedrijven.
- Ontwerpen, geven en organiseren van presentaties, coaching, project management, opleidingen,
lezingen, seminaries, workshops, beurzen of andere privé, besloten of publieke evenementen.
- Geven van seminaries en weekend — en weekopleidingen alsmede vakantiekampen met kinderen
en het verstrekken van logies.
- Schrijven, publiceren en uitgeven van artikels, tijdschriften en boeken, alsook het gewoon
verstrekken van informatie, via media van alle aard.
- Publiciteitsonderneming, in eerste instantie van elektronische media.
- Vertegenwoordigen, uitvoeren of mogelijk maken van handelsactiviteiten van alle aard — zowel
groot — als kleinhandel.
- Het beheren van vennootschappen, al dan niet met een verschillend voorwerp.
- Het nemen van participaties in andere vennootschappen, al dan niet met een verschillend
voorwerp, met de mogelijkheid deze eveneens te beheren.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming.
8) De algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM
De vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennoot-schap heeft als
naam "H&Y". Zij heeft als commerciële benaming "Balance in Mind". Beide benamingen mogen
afzonderlijk en naast elkaar gebruikt worden.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze :
- Alle activiteiten in verband met thermische- en geluidsisolatie, alsmede alle verrichtingen voor het
waterdicht en brandwerend maken van onroerende en roerende goederen.
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen, leidingen van koelsystemen en alle leidingen
voor transport van allerhande producten.
- Isolatie van koelkamers- en werkhuizen.
- Groot- en kleinhandel, import en export van allerhande isolatiematerialen en bouwmaterialen.
- Uitvoeren van technische studiën, ingenieursactiviteiten en industriële vormgeving.
- Uitwerken van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, duurzame
energieopwekking, Akoestiek.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Consulting op het gebied van beheer, management en marketing.
- Het patrimonium van de vennootschap te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het
kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verkopen, verhuren of in huur nemen van onroerende
goederen, al dan niet gemeubeld.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten, behalve diegene welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
- Het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland; Het
waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.
- Consulting, training en coaching in het algemeen.
- Consulting en ondersteuning op het gebied van bedrijfsorganisatie,
bedrijfsreorganisatie, personeelszaken, bedrijfsinformatisering, administratie, boekhouding en
automatisering.
- Uitoefenen van managementtaken bij bedrijven.
Luik B
- Ontwerpen, geven en organiseren van presentaties, coaching, project management, opleidingen,
lezingen, seminaries, workshops, beurzen of andere privé, besloten of publieke evenementen.
- Geven van seminaries en weekend — en weekopleidingen alsmede vakantiekampen met kinderen
en het verstrekken van logies.
- Schrijven, publiceren en uitgeven van artikels, tijdschriften en boeken, alsook het gewoon
verstrekken van informatie, via media van alle aard.
- Publiciteitsonderneming, in eerste instantie van elektronische media.
- Vertegenwoordigen, uitvoeren of mogelijk maken van handelsactiviteiten van alle aard — zowel
groot — als kleinhandel.
- Het beheren van vennootschappen, al dan niet met een verschillend voorwerp.
- Het nemen van participaties in andere vennootschappen, al dan niet met een verschillend
voorwerp, met de mogelijkheid deze eveneens te beheren.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van
haar voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen als in buitenland.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de omvorming zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt
te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
BEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand mei om achttien (18.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
Luik B
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
TOELATINGSVOORWAARDEN
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-     de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-     de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan is de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9) De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
10) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Yves Desmet, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur :
- de heer DESMET Yves, wonende te 1860 Meise, Humbeekstraat 21, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De algemene vergadering gaat tevens onmiddellijk over tot de benoeming van een tweede niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur :
- mevrouw VAN WASSENHOVE Hilde wonende te 1860 Meise, Humbeekstraat 21. 
Het mandaat is bezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Luik B
11) De algemene vergadering beslist verklaart het adres van de zetel de verplaatsen naar 1860
Meise, Humbeekstraat 21.
12) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te
verlenen aan de besloten vennootschap "Acco Partners" met kantoren te 1861 Meise (Wolvertem),
Driesstraat 166, vertegenwoordigd door één van haar haar bestuurders, bedienden of aangestelden,
ieder met de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, teneinde de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover
de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister
of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde
aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL
Toon Bieseman, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, lijst vennootschapsakten en gecoordineerde statuten, verslag
bestuurder