Ondernemingsnr : 0436970053
Naam
(voluit) : IMMO PARK ESTATE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pottershoek 11 A
 : 9185 Wachtebeke
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, ondergetekend op
één en twintig december tweeduizenddrieëntwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “IMMO PARK ESTATE”, met zetel te 9185 Wachtebeke,
Pottershoek 11 A.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, nummer 0436.970.053, niet BTW-plichtig.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat de aandelen op naam zijn en besluit ieder aandeel in twee te splitsen
zodat het kapitaal vertegenwoordigd wordt door honderd (100) aandelen.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten van de naamloze vennootschap vast te stellen als volgt:
(…)
HOOFDSTUK II.  KAPITAAL  AANDELEN  OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,-).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder
een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
Artikel 7. AARD VAN DE AANDELEN.
De aandelen zijn op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register
wordt gehouden in elektronische vorm.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het register van aandelen, primeren de statuten.
Soorten van aandelen
Er is maar één soort van aandelen.
Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
Ondeelbaarheid
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, heeft het
bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen totdat één enkele persoon
wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende
overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht en uitkeringen van oude of nieuwe (liquidatie)
reserves komen eveneens toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst
tussen betrokkenen.
(…)
HOOFDSTUK III. BESTUUR
Artikel 9. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten
benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt
bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
§2. De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
§3. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
§4. Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt
benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf
de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.
§5. Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen;
bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
§6. Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, het-zij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
§7. Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is
het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, heeft hij alle bestuursbevoegdheden, met de mogelijkheid een deel
van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij samen een
collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd, conform artikel 7:85 e.v. van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de
bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens
twee bestuurders erom vragen.
Beraadslaging
De oproeping gebeurt per brief, telefax of e-mail.
De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen
door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend,
behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder
daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan
niet worden gevolgd voor de goedkeuring van de jaarrekening of aanwending van het toegestaan
kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen.
Artikel 11. DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders. Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van dagelijks bestuurder of elke andere titel waarmee hij
in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
Artikel 12. VERTEGENWOORDIGING.
Indien de vennootschap slechts één bestuurder heeft, vertegenwoordigt de enige bestuurder de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, wordt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door de gedelegeerd
bestuurders, elk afzonderlijk bevoegd, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van
het bestuursorgaan als college.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris en kan bijzondere
lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Artikel 13. TEGENSTRIJDIG BELANG
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, legt hij dit
voor aan de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting
goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren.
De algemene vergadering of de enige bestuurder omschrijft in de notulen de aard van de beslissing
of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap en verantwoordt het
genomen besluit.
In geval de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag
eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op.
Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk
dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld.
Wanneer een bestuurder, lid van een collegiaal bestuursorgaan, een rechtstreeks of onrechtstreeks
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar
aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van
bestuur, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van
bestuur een besluit neemt.
Zijn verklaring en toelichting over de aard van het strijdig belang worden opgenomen in de notulen
van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur
mag deze beslissing niet delegeren.
De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de beslissing of verrichting en de
vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. Dit deel
van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de
jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld.
De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad
van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.
Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de
algemene vergadering voorgelegd. Ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting
goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
(…)
HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERINGEN.
(…)
Artikel 18. TOELATING TOT DE VERGADERING
Het bestuursorgaan kan eisen dat de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen
vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van
hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de
stemming wensen deel te nemen.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
Artikel 19. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder., mits voorlegging van een schriftelijke volmacht. Het
bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. Het bestuursorgaan kan eigen dat de
volmachten ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het
bestuursorgaan.
(…)
Artikel 26. VERDAGING.
Elke jaarvergadering, bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag, staande de zitting, op
drie weken worden verdaagd door de raad van bestuur, ook indien het niet gaat om het bespreken
en goedkeuren van de jaarrekening. De reeds genomen beslissingen worden zodoende
geannuleerd.
(…)
HOOFDSTUK VII. ONTBINDING EN VEREFFENING.
(…)
Artikel 33. VERDELING NETTO-ACTIEF
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald,
aandeelhouders van de vennootschap zijn en schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die
gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft
moeten overhouden.
HOOFDSTUK VIII. ALGEMENE BEPALINGEN.
Artikel 34. KEUZE VAN WOONPLAATS.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor de uitoefening van hun
functie.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering bekrachtigt de vervallen bestuursmandaten tot op heden van:
- De heer LIN Pey Song;
- mevrouw YANG Lih-Lih.
De vergadering besluit tevens om met ingang vanaf heden aan te stellen als bestuurder voor een
termijn van zes jaar:
- mevrouw YANG Lih-Lih.
De heer LIN Pey Song is niet langer bestuurder van de vennootschap maar wordt aangesteld als
opvolgend bestuurder met ingang vanaf heden. De opdracht van de opvolgend bestuurder neemt
een aanvang bij de neerleg-ging van het bericht van overlijden, ontslag of onbekwaamheid, al dan
niet tijdelijk, van de bestuurder.
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de besloten
vennootschap “Axxi” te Kuurne, Brugsesteenweg 513 voor alle verplichtingen tegenover het
ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch) register van aandelen en het UBO-
register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte de dato één en twintig december tweeduizenddrieëntwintig;
- gecoördineerde statuten.