Ondernemingsnr : 0822032834
Naam
(voluit) : BCON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sparstraat 12
 : 2230 Herselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Lien Van Cauwenbergh, notaris te Westerlo, op 15 december
2021, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen
is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap BCON, met zetel te 2230 Herselt,
Sparstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, BTW BE
0822.032.834, en met eenparigheid volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
a) Verslag:
Volgens artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen geeft de bestuurder
lezing van zijn bijzonder verslag, waarin hij een omstandige verant-woording geeft van de voor-
gestel-de uitbreiding van het voorwerp.
b) Wijziging voorwerp:
Vervolgens besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden met hetgeen volgt:
“Alle verrichtingen in binnen- en buitenland met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten zoals de herfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen; het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
onroerend vermogen, waaronder ook tuinaanneming en tuinonderhoud in de ruimte zin van het
woord;
De handel in al zijn vormen (groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, import en export,
vertegenwoordiging, makelarij, commissie,…) in alle soorten dranken, voeding, decoratie en
binnenhuisinrichting, management en advies en alle activiteiten in de horeca.
De aankoop en verkoop, huur en verhuur van computers en alle hardware en toebehoren, zoals
audio en audiovisuele toestellen voor beeld en klank, alsook de verkoop van kantoorbenodigdheden
en toebehoren in de ruimste zin van het woord, zoals computers, printers,
audiovisuele applicaties, fotokopies, digitale toestellen, zoals fotoapparaten, telefoontoestellen, Gsm’
s, Dvd’s, toestellen en apparaten voor muziekinstallaties en gelijkaardige toestellen.
Aankoop en verkoop van software op maat, van eigen applicaties en toepassingen en andere kant
en klare pakketten.
Het verstrekken van dienstverlening in de sector van informatica en telecommunicatie, op het vlak
van engineering en management en onder de vorm van consultancy in de ruimste zin van het woord;
management in het algemeen.
Kleinhandel in computers en standaardprogramatuur.
Activiteiten van systeemintegrator.
Systeemanalyse en ontwerp, implementatie en onderhoud van
softwaretoepassingen en netwerken.
Ontwikkeling en onderhoud van websites.
Het aanleggen en onderhouden van netwerken in kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Het
Luik B
leggen van kabels en diverse leidingen, het onderhoud van het netwerk.
Het installeren en onderhouden van professionele back-op systemen.
Het geven van cursussen en opleidingen in computerbasics en aan advanced users.
Alle internettoepassingen zowel via netwerken als via GPRS en VPN.
Het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel
uitgeven van gebruiksklare systemen inclusief systemen voor automatische data-identificatie.
Telecommunicatie: telefoon, mobilofoon, telegraaf, telex, fax.
De transmissie van geluid, beelden, gegevens of andere informatie via
kabel, draadloos, door middel van relais of via een satelliet.
De ontwikkeling, productie, levering en samenstelling van documentatie over standaard of speciale
programmatuur.
Het verlenen van advies en bijstand bij de toepassing van informatica-programma’s, data- en
telecommunicatietechnieken.
Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant, invoeren van gegevens en de volledige verwerking van gegevens.
Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden.
De samenstelling van databanken door samenbrengen van en al dan niet interpreteren van
bestaande gegevens uit verschillende bronnen.
De opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat.
Het ter beschikking stellen van databanken door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde
online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of een
bepaalde groep gebruikers door middel van listings en dergelijke.
Aankoop, verkoop, huren en verhuren, import, export van allerhande materialen die betrekking
hebben op de hiervoor opgesomde activiteiten.
Het beheer, de uitbouw en uitbreiding van haar patrimonium bestaande uit roerende en onroerende
goederen en rechten in de
ruimste zin. Dit omvat:
a. Alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot onroerende goederen en - rechten in de
ruimste zin, zoals het (ver)bouwen, inrichten, het verwerven, het vervreemden, het (ver)huren, het
beheren, uitbaten, valoriseren en ordenen van alle onroerende goederen, leasing inbegrepen.
b Alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot roerende goederen en – rechten in de
ruimste zin, zoals het verwerven, vervreemden, het beheren, valoriseren van aandelen, obligaties,
participatiebewijzen en andere waardepapieren.
Ze kan alle commerciële handelingen stellen als aankopen, verkopen, invoeren, uitvoeren, verhuren,
het nemen van brevetten en dergelijke welke verband houden met hetgeen hierboven werd
aangeduid, met uitzondering van deze waarvoor de vennootschap over geen geldige exploitatie- of
vereiste vergunning beschikt.
Het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen,
ondernemingen, instellingen en privépersonen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van het
algemeen beleid, informaticabeleid, het marketingbeleid, het productie- en ontwikkelingsbeleid, het
technisch beleid, het verkoopbeleid, het financieel-, administratief- en personeelsbeleid.
Het verrichten van studiewerk ter zake en het verlenen van alle diensten. De rekrutering, vorming,
plaatsing en ter beschikking stellen van (gespecialiseerd) personeel – de (re)organisatie van
vennootschappen/ondernemingen en het verlenen van alle advies met betrekking tot de
verhoudingen (in- en extern) binnen ondernemingen en vennootschappen.
Werkplaats voor het herstellen en onderhouden van auto's, lichte vrachtwagens, vrachtwagens en
motorrijwielen, rijwielen en bromfietsen.
Kleinhandel in nieuwe en gebruikte fietsen en onderdelen.
Kleinhandel in nieuwe en gebruikte motorrijwielen, bromfietsen en onderdelen.
Kleinhandel in nieuwe en gebruikte Auto's, lichte vrachtwagens, vrachtwagens en onderdelen.
Kleinhandel in accessoires voor Auto's, lichte vrachtwagens, vrachtwagens.
Transport van Auto's, lichte vrachtwagens, vrachtwagens
Kleinhandel in accessoires voor rijwielen, motorrijwielen, bromfietsen.
De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, huur en verhuur, onderhoud, herstelling, assemblage,
bewaarneming, ontwerp en ontwikkeling van alle nieuwe en tweedehandse fietsen, elektrische
fietsen en fietsen met hulpmotor, bromfietsen, fietsonderdelen, fietstoebehoren evenals van
aanverwante sportartikelen;
Het aanbieden en organiseren van fietstrips en fietsvakanties;
De uitbating van een evenementenbureau;
De groot- en kleinhandel evenals de in- en uitvoer van alle sport, hobby en vrijetijdsartikelen en
speelgoed evenals sport- en vrijetijdskledij;
De groot- en kleinhandel evenals de in- en uitvoer van alle voedingsmiddelen en
voedingssupplementen, dieet- en natuurvoeding evenals lichaamsverzorgingsproducten specifiek
Luik B
bestemd voor sportbeoefenaars.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van
mandaten in andere vennootschappen en het verstrekken van managementdiensten.
Zij mag alle brevetten, licenties, productierechten en andere verwerven en uitbaten welke
rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot haar doelstelling.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten welke het doel geheel of ten dele vergemakkelijken.”
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit, met ingang vanaf 1 januari 2021, de zetel van de vennootschap te
verplaatsen naar 2230 Herselt, Blauberg 9/201.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij in totaal achtduizend honderd en tien euro (€ 8.110,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderdvijftig euro (€ 12.350,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam BCON.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
- Bijstand, onderzoek, uitvoering en raadgeving inzake organisatie, projectmanagement,
netwerkbeheer, informatica en rekrutering, opleiding en selectie van personeel.
- Het geven van seminaries, lessen en raadgevingen in alle technische materies die met informatica,
netwerken of hardware installaties te maken hebben.
- Analyse en implementatíe van hard- en software projecten, al dan niet door eigen ontwikkeling.
Luik B
- De aan- en verkoop, installatie/onderhoud van hard- en software en aanverwante producten.
- Het uitoefenen van een leidinggevende of adviesfunctie binnen een onderneming of organisatie
- Het ter beschikkingstellen van management, het voeren van bedrijfsmanagement in de meest ruime
zin van het woord, daarin begrepen het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar van
vennootschappen; van het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan; het optreden als
mandataris voor alle binnenlandse en buitenlandse vennootschappen alsook het waarnemen van
beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden . Dit alles voor alle
handels- nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm en dit
zonder enige beperking.
- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verscheidene vormen aan derden, on dit op
vlak van organisatie, informatiseríng etc... ; het verlenen van adviezen en intellectuele hulpen
administratieve hulp. Het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat, van concrete projecten,
opleidingen en trainingen, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest
verscheidene wetgevingen.
- De verkoop, plaatsing, het onderhoud, de groot - en kleinhandel en alle aanverwante activiteiten in
verband met elektrotechnische installaties en toepassingen, telefonie, parlofonie, alarminstallaties en
audiovisuele installaties en alle handelingen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee
houden.
- Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie.
De vennootschap heeft evenzo tot doel het beheer van onroerend vermogen alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en van die aard zijn de
opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing en de verhuring van deze goederen, onderneming in onroerende goederen, bouwheer,
promotor, immobiliënnadviseur, het kopen, verkopen, afstaan, ruilen en verhuren, leasen zowel
vooreigen rekening als voor rekening van derden, van alle onroerende waarden en rechten. het
nemen van participaties onder welke vorm dan ook, het deelnemen aan het bestuur van alle
vennootschappen in industriële, commerciële, financiële, beslaande of nog op te richten
ondernemingen, alsook alle investeringen en financiële verrichtingen, met uitzondering van deze bij
wet voorbehouden aan de depositobanken en aan de private spaarkassen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderend.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen,
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in België als in het
buitenland, die een aanvullend of soortgelijk
doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan aan derden, zaakvoerders en vennoten leningen, voorschotten en kredieten toestaan.
Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Alle verrichtingen in binnen- en buitenland met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten zoals de herfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen; het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
onroerend vermogen waaronder ook tuinaanneming en tuinonderhoud in de ruimte zin van het
woord;
De handel in al zijn vormen (groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, import en export,
vertegenwoordiging, makelarij, commissie,…) in alle soorten dranken, voeding, decoratie en
binnenhuisinrichting, management en advies en alle activiteiten in de
horeca.
De aankoop en verkoop, huur en verhuur van computers en alle hardware en toebehoren, zoals
audio en audiovisuele toestellen voor beeld en klank, alsook de verkoop van kantoorbenodigdheden
en toebehoren in de ruimste zin van het woord, zoals computers, printers, audiovisuele applicaties,
fotokopies, digitale toestellen, zoals fotoapparaten, telefoontoestellen, Gsm’s, Dvd’s, toestellen en
apparaten voor muziekinstallaties en gelijkaardige toestellen.
Aankoop en verkoop van software op maat, van eigen applicaties en toepassingen en andere kant
en klare pakketten.
Het verstrekken van dienstverlening in de sector van informatica en telecommunicatie, op het vlak
van engineering en management en onder de vorm van consultancy in de ruimste zin van het woord;
management in het algemeen.
Luik B
Kleinhandel in computers en standaardprogramatuur.
Activiteiten van systeemintegrator.
Systeemanalyse en ontwerp, implementatie en onderhoud van
softwaretoepassingen en netwerken.
Ontwikkeling en onderhoud van websites.
Het aanleggen en onderhouden van netwerken in kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Het
leggen van kabels en diverse leidingen, het onderhoud van het netwerk.
Het installeren en onderhouden van professionele back-op systemen.
Het geven van cursussen en opleidingen in computerbasics en aan advanced users.
Alle internettoepassingen zowel via netwerken als via GPRS en VPN.
Het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen
inclusief systemen voor automatische data-identificatie.
Telecommunicatie: telefoon, mobilofoon, telegraaf, telex, fax.
De transmissie van geluid, beelden, gegevens of andere informatie via kabel, draadloos, door middel
van relais of via een satelliet.
De ontwikkeling, productie, levering en samenstelling van documentatie over standaard of speciale
programmatuur.
Het verlenen van advies en bijstand bij de toepassing van informatica-programma’s, data- en
telecommunicatietechnieken.
Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant, invoeren van gegevens en de volledige verwerking van gegevens.
Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden.
De samenstelling van databanken door samenbrengen van en al dan niet interpreteren van
bestaande gegevens uit verschillende bronnen.
De opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat.
Het ter beschikking stellen van databanken door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde
online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of een
bepaalde groep gebruikers door middel van listings en dergelijke.
Aankoop, verkoop, huren en verhuren, import, export van allerhande materialen die betrekking
hebben op de hiervoor opgesomde activiteiten.
Het beheer, de uitbouw en uitbreiding van haar patrimonium bestaande uit roerende en onroerende
goederen en rechten in de ruimste zin. Dit omvat:
a. Alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot onroerende goederen en - rechten in de
ruimste zin, zoals het (ver)bouwen, inrichten, het verwerven, het vervreemden, het (ver)huren, het
beheren, uitbaten, valoriseren en ordenen van alle onroerende goederen, leasing inbegrepen.
b. Alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot roerende goederen en – rechten in de
ruimste zin, zoals het verwerven, vervreemden, het beheren, valoriseren van aandelen, obligaties,
participatiebewijzen en andere waardepapieren.
Ze kan alle commerciële handelingen stellen als aankopen, verkopen, invoeren, uitvoeren, verhuren,
het nemen van brevetten en dergelijke welke verband houden met hetgeen hierboven werd
aangeduid, met uitzondering van deze waarvoor de vennootschap over geen geldige exploitatie- of
vereiste vergunning beschikt.
Het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen,
ondernemingen, instellingen en privépersonen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van het
algemeen beleid, informaticabeleid, het marketingbeleid, het productie- en ontwikkelingsbeleid, het
technisch beleid, het verkoopbeleid, het financieel-, administratief- en personeelsbeleid.
Het verrichten van studiewerk ter zake en het verlenen van alle diensten. De rekrutering, vorming,
plaatsing en ter beschikking stellen van (gespecialiseerd) personeel – de (re)organisatie van
vennootschappen/ondernemingen en het verlenen van alle advies met betrekking tot de
verhoudingen (in- en extern) binnen ondernemingen en vennootschappen.
Werkplaats voor het herstellen en onderhouden auto's, lichte vrachtwagens, vrachtwagens en
motorrijwielen, rijwielen en bromfietsen.
Kleinhandel in nieuwe en gebruikte fietsen en onderdelen.
Kleinhandel in nieuwe en gebruikte motorrijwielen, bromfietsen en onderdelen.
Kleinhandel in nieuwe en gebruikte Auto's, lichte vrachtwagens, vrachtwagens en onderdelen.
Kleinhandel in accessoires voor Auto's, lichte vrachtwagens, vrachtwagens.
Transport van Auto's, lichte vrachtwagens, vrachtwagens
Kleinhandel in accessoires voor rijwielen, motorrijwielen, bromfietsen.
De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, huur en verhuur, onderhoud, herstelling, assemblage,
bewaarneming, ontwerp en ontwikkeling van alle nieuwe en tweedehandse fietsen, elektrische
fietsen en fietsen met hulpmotor, bromfietsen, fietsonderdelen, fietstoebehoren evenals van
aanverwante sportartikelen;
Het aanbieden en organiseren van fietstrips en fietsvakanties;
Luik B
De uitbating van een evenementenbureau;
De groot- en kleinhandel evenals de in- en uitvoer van alle sport, hobby en vrijetijdsartikelen en
speelgoed evenals sport- en vrijetijdskledij;
De groot- en kleinhandel evenals de in- en uitvoer van alle voedingsmiddelen en
voedingssupplementen, dieet- en natuurvoeding evenals lichaamsverzorgingsproducten specifiek
bestemd voor sportbeoefenaars.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van
mandaten in andere vennootschappen en het verstrekken van managementdiensten.
Zij mag alle brevetten, licenties, productierechten en andere verwerven en uitbaten welke
rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot haar doelstelling.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten welke het doel geheel of ten dele vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
…
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
…
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
…
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Luik B
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni, om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
…
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
Luik B
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
…
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer BISSCHOPS Wim Maria Frans, wonende te 2230 Herselt, Sparstraat 12.
Hij verklaart dat hem geen verbod werd opgelegd tot uitoefening van de functie van bestuurder,
ingevolge een veroordeling of een faillissement.
Het mandaat is bezoldigd.
Ondergetekende notaris wijst op de wettelijke vereisten opgelegd aan de bestuurders bij uitoefening
van bepaalde activiteiten door de vennootschap alsook op hun aansprakelijkheid voor het gevoerde
bestuur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel vanaf 01/01/2022 is gevestigd te:
2230 Herselt, Blauberg 9/201.
Achtste besluit
Bijzondere volmacht wordt verleend met recht van indeplaatsstelling, aan Profisc+ BV,
Aarschotsesteenweg 74 2230 Herselt om alle formaliteiten te volbrengen in naam en voor rekening
van de bestuurders en aandeelhouders, hierbij horen onder meer, niet beperkend:
- alle administratie, inclusief aanvragen van attesten en vergunningen en vervolledigen van
bijhorende dossiers, fiscale opvolging en administratie, sociaal statuut, socio-economische en
milieutechnische verplichtingen;
- inschrijving en wijziging in het ondernemingsloket, activering van de BTW en fiscale administratie
(inclusief registraties en domeinen);
- alle administratieve verplichtingen en opvolging in verband met het UBO-register;
- alle administratieve verplichtingen met betrekking tot overheden en wettelijke instellingen.
Deze gegeven volmacht is een volmacht zonder enige aansprakelijkheidsdoorverwijzing en ontslaat
bestuurders en aandeelhouders en de vennootschap in geen geval van enige aansprakelijkheden en
verantwoordelijkheden.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.
Neergelegd: uitgifte van de akte.