Ondernemingsnr : 1005465871
Naam
(voluit) : CNUDDE & Co
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pontstraat 4
 : 8791 Waregem
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE
VERGADERING
Op heden, veertien juni tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "CNUDDE & Co", waarvan
de zetel gevestigd is te 8791 Waregem (Beveren-Leie), Pontstraat 4, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang vanaf heden te wijzigen in
“Vorwerk BENELUX", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de
volgende tekst:
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Vorwerk BENELUX".".
TWEEDE BESLISSING: Zetelverplaatsing.
De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar
het volgende adres: 1800 Vilvoorde, Deltapark, Mechelsesteenweg 586 bus C.
DERDE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van elk jaar.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 28 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de
volgende tekst:
"Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.".
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de derde vrijdag van de maand mei om twaalf (12:00) uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 19.1 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand mei om
twaalf (12:00) uur.".
VIJFDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist het lopende en eerste boekjaar af te sluiten op 31 december 2024.
De vergadering beslist dat de eerste gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2024, zal gehouden worden op de derde vrijdag van de
maand mei om twaalf (12:00) uur.
ZESDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders, met
ingang vanaf heden:
- de naamloze vennootschap “JAPEC”, met zetel te 8791 Waregem, Pontstraat 4 en met
ondernemingsnummer 0463.674.747, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw De Prêtre Nicole
Christel Maria, geboren te Ardooie op 29 september 1962;
- de besloten vennootschap “RIELAN CONSULT”, met zetel te 8792 Waregem, Liebaardstraat 89 en
met ondernemingsnummer 0825.489.893, met als vaste vertegenwoordiger de heer CNUDDE Peter
Marcel Bernard, geboren te Kortrijk op 21 augustus 1963.
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap en
verleent hen tussentijdse kwijting.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en voor
onbepaalde duur:
- de heer BARTEN Diederik, geboren te Zuidland (Nederland) op 14 oktober 1972.
- de heer WIEDEMANN Alexander Kurt Franz, geboren te Ulm-Söflingen (Duitsland), op 17 mei
1969.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Michiel Valkeners of aan iedere andere
advocaat/medewerker van het advocatenkantoor CONSENSO Advocaten, met zetel te 3600 Genk,
Fordlaan 47, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling
van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris