Ondernemingsnr : 0862095220
Naam
(voluit) : OK Charlie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Breughellaan 63
 : 9840 De Pinte
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte ontvangen door Meester Anniek BALCAEN, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 9 december 2021, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de besloten vennootschap “OK Charlie !”, met zetel 9840 De Pinte, Breughellaan 63, met
ondernemingsnummer 0862.095.220, RPR Gent Afdeling Gent, en B.T.W.-nummer BE0862.
095.220, opgericht bij akte verleden voor Meester Eric WILLEMS, destijds Notaris te Gent, op 28
november 2003, waarvan de statuten werden bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 16 december daarna, onder nummer 03133669, waarvan de statuten voor het laatst
werden gewijzigd bij beslissing buitengewone algemene vergadering van 27 maart 2017, blijkens
proces-verbaal ervan opgemaakt door Meester Annick DEHAENE, Notaris te Gent-Sint-Amandsberg,
op zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 april 2017, onder
nummer 17054767, sedertdien ongewijzigd, waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen
werden genomen:
I. De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij, in het kader van de
omzetting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een besloten
vennootschap, onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid vervangen wordt door 'bestuurder' van een besloten vennootschap.
De algemene vergadering beslist de huidige statutaire zaakvoerder, de Heer Alain VANDE PUTTE,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn benoeming als statutaire bestuurder
voor onbepaalde duur.
De Heer Alain VANDE PUTTE verklaart deze opdracht te aanvaarden. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
II. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (Belgisch
Staatsblad, 4 april 2019), beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
III. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort gedeelte van het voorheen geplaatste maatschappelijk
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6 200,00) van de vennootschap en de wettelijke
reserve, hetzij duizend achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1 855,00), van de vennootschap, hetzij samen
achtduizend vijfenvijftig euro (€ 8 055,00), van rechtswege omgezet werden in een
Luik B
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het voorheen
geplaatste maatschappelijk kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderdvijftig euro (€ 12 350,00),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van
achtduizend vijfenvijftig euro (€ 8 055,00) op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering, door overboeking naar een beschikbare eigen vermogensrekening. Zij moet bijgevolg niet
vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, de aandeelhouder te ontslaan van de volstorting van
de niet-opgevraagde inbrengen (zijnde het niet gestorte gedeelte van het voorheen geplaatste
kapitaal) ten bedrage van twaalfduizend driehonderdvijftig euro (€ 12 350,00) waardoor de eigen
vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen” opgeheven wordt en niet moet worden vermeld in
de jaarrekening van de vennootschap.
IV. In navolging van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, met de naam “OK Charlie !”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft dit op
authentieke wijze te laten vaststellen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Het adres (met name de postcode, stad/gemeente, straatnaam en huisnummer) van de zetel kan
door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde Gewest, en dit zonder
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) Het creëren en uitvoeren van eigen muziekcomposities, al of niet in opdracht van derden, al of niet
in samenwerking met anderen;
b) Het uitvoeren van werken van andere componisten, passend binnen eigen artistieke visie.
c) Het creëren en uitvoeren van eigen composities in functie van andere artistieke
expressiemiddelen, zoals film, theater, choreografie, multimedia en dit in alle mogelijke
samenwerkingsverbanden.
d) Het creëren van de juiste omstandigheden om de composities ten uitvoer te brengen, zowel live
als via alle mogelijke geluidsdragers (compact-disc, tape, video, dvd, enzovoort)
e) Het verzamelen van alle mogelijke informatie die het muzikale werk helpen bewerkstelligen,
alsook de voortdurende studie die met werkproces gepaard gaan. Dit omvat allerlei opzoekingswerk
(partituren, boeken, compact-discs, video, kortom alles wat audiovisuele dragers betreft), cursussen,
lezingen, voorstellingen, uitvoeringen, repetities en dit wereldwijd.
f) Het leggen en onderhouden van alle mogelijke contacten, nationaal en internationaal, die de
creatie en uitvoering van de muziek en de daarbij horende dialoog mogelijk maken en die tevens de
muziek zo efficiënt mogelijk moeten verspreiden.
g) Het promoten, stimuleren, organiseren, deelnemen aan en uitvoeren van muzikaal/vocale
evenementen zoals : concerten, recitals, scenische producties, muzikaal/vocale experimenten.
h) het organiseren en geven van initiatiecursussen, workshops en meestercursussen ten behoeve
van zowel amateurs, beginnende professionelen, als reeds gevorderde zangers, en musici, alsook
Luik B
het rechtstreeks voorbereiden van een individu of een ensemble met het oog op een wedstrijd, een
auditie, een optreden of een opname.
i) Het verzamelen en doorgeven van informatie allerhande aangaande opleidingsmogelijkheden,
organisaties en stichtingen - hun werking en doelstelling - bibliotheken, opmerkenswaardige muzikale
gebeurtenissen dit alles op nationaal en internationaal vlak.
j) Het bewerkstelligen van contacten in de muziekwereld en het organiseren van audities.
k) het opsporen en aankopen van moeilijk vindbare partituren.
l) Het verlenen van logistieke en administratieve steun of van rechtstreekse medewerking bij de
programmatie en productie van geluid- en beelddragers.
m) Het inrichten van een centrum voor vergelijkende studie van de uitvoeringspraxis van diverse
muzikaal/vocale vormen zoals liedzang, oratorium, lyrisch toneel, operette en musical aan de hand
van de reproductie van bestaande of private beeld- en geluidsopnamen.
n) Het bijwonen of door een afvaardiging laten bijwonen van leerrijke evenementen zoals cursussen,
lezingen, voorstellingen, uitvoeringen, repetities en dit wereldwijd.
o) Het zoeken naar en verwerven van financiële middelen voor de verwezenlijking van al deze
gestelde doeleinden,
p) Verspreiding van publiciteitsmateriaal, folders, fonoplaten, video-opnamen, geluidsopnamen en
alle geluidsdragers en beelddragers, het contacteren van concertbureaus, concertorganisaties,
management, kunstenaarssecretariaten, platenfirma's, orkesten, officiële instellingen ; het
organiseren van concerten, cursussen, conferenties, studiereizen ; uitlenen van muziekinstrumenten
en muziekmateriaal; publicatie van platen, boeken, tijdschriften, artikels;
q) Het uitgeven van partituren, boeken en geluidsdragers. Het bestuderen van historische
instrumenten, onderzoek, nabouw. De nodige aankomen en investeringen kunnen warden
uitgevoerd, alsook de nodige studiereizen, alsook museabezoeken in binnen- en buitenland.
r) Het analyseren, verwerken en verspreiden van filosofische kennis via het geven van interviews, het
schrijven van artikels en boeken, het maken van films, het organiseren van leesbeurten en
workshops, en het inrichten van seminaries en conferenties in binnen- en buitenland.
De vennootschap mag haar maatschappelijk voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening en
voor derden, op allerhande manieren en volgens de wijze die haar het best geschikt lijken,
inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.
Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar maatschappelijk voorwerp of van
aard zijn van de vennootschap uit te breiden of te bevorderen.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of te stichten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
zin.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap: de Heer VANDE
PUTTE, Alain Robert Anna, geboren te Sint-Amandsberg op tweeëntwintig april negentienhonderd
vijfenzestig, die zijn opdracht aanvaardt.
Ingeval een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt aangesteld, dient de
besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Deze benoeming kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan mag alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij de
algemene vergadering beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele
beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden
tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
Luik B
of als verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Organisatie
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste dinsdag van de maand juni om negen uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
V. De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VI. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9840 De Pinte,
Breughellaan 63.
VII. Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan BV Speeckaert en Partners, met zetel te 9940
Evergem, Brugse Steenweg 1 en haar aangestelden, met macht van indeplaatsstelling, om de
vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap als inschrijvingsplichtige onderneming bij de
Kruispuntenbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze opdracht.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Anniek BALCAEN, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten