Ondernemingsnr : 0567977956
Naam
(voluit) : ULTRA-INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Morkhovenseweg(NDW) 126
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur KENNIS, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 27
november 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten
vennootschap "ULTRA-INVEST", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit het huidige boekjaar, dat ten einde loopt op 31 december 2023, te verlengen
tot en met 30 september 2024, zodat de volgende boekjaren telkens zullen lopen van 1 oktober tot
en met 30 september daaropvolgend.
De statuten zullen dienaangaande worden aangepast zoals hierna vermeld.
TWEEDE BESLUIT.
Ten gevolge van de verlenging van het boekjaar besluit de vergadering om de jaarvergadering
voortaan te houden op de vierde donderdag van de maand maart om 18.00 uur. Ten gevolge hiervan
zal de eerstvolgende jaarvergadering, te weten deze handelend over het verlengde boekjaar waartoe
besloten werd in het eerste besluit, worden gehouden op 27 maart 2025.
De statuten zullen dienaangaande worden aangepast zoals hierna vermeld.
DERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, te
weten respectievelijk zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en zeshonderd twintig euro (€
620,00), hetzij samen zesduizend achthonderd twintig euro (€ 6.820,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel
van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
ZESDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “ULTRA-INVEST”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Algemene auditactiviteiten;
- Algemene bouw van residentiële gebouwen;
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enzovoort;
- Bouw van andere civieltechnische werken;
- Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";
- Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur";
- Bouw van speel en sportterreinen, zwembaden, enzovoort;
- Bouwarchitecten;
- Grondverkavelingen;
- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- Industriële vormgeving;
- Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters;
- Installatie van particuliere zwembaden;
- Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
- Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
- Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
- Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
- Ontwerpen van tuinen en parken, enzovoort;
- Ontwikkeling van nietresidentiële bouwprojecten;
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen;
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enzovoort );
- Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
- Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enzovoort;
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- Projectontwikkeling voor kantoorbouw;
* Restaureren van bouwwerken;
* Risicoanalisten en schadetaxateurs;
- Ruilverkavelingen;
- Ruimen van bouwterreinen;
- Slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
- Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort);
- Uitvoeren van studies en verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur;
- Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica;
- mijnbouw, chemie, machine en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid,
enzovoort;
- Uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg en waterbouw
en het verkeer;
- Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek;
- zuivering en voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort;
- Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
- Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding enzovoort;
De vennootschap mag bovendien alle burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of
financiële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking
hebben op een of andere werkzaamheid die tot haar voorwerp behoort.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in andere vennootschappen. De
vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen
doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag zich door
inbreng, fusie, deelneming of op eender welke andere wijze, zoals besturingsmandaat, interesseren
in alle in België of in het buitenland bestaande of op te richten ondernemingen of vennootschappen,
waarvan het voorwerp analoog aan, of samenhangend is met het hare of die van aard zijn de
ontwikkeling van haaronderneming te bevorderen.
De aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruiling en het beheer van alle roerende waarden,
aandelen, deelbewijzen van vennootschappen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en
onroerende goederen en rechten.
Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening:
* het verwerven, beheren en verkopen van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in
België of in het buitenland;
* het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen en
onroerende leasing;
* het vormen en beheren van een onroerend en/of roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of
onlichamelijke onroerende en/of roerende goederen.
De vennootschap kan alle verrichtingen, zowel roerend als onroerend, uitvoeren die nodig of dienstig
zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland.
Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gesteld zijn.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd twintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur/controle.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde donderdag van de maand maart om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst - reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- de heer LEIRS Marcel Juliaan Gustaaf, geboren te Lier op 15 maart 1950, wonende te 2200
Herentals (Noorderwijk), Morkhovenseweg 126.
- de heer LEIRS Joran Jozef Mathilda, geboren te Herentals op 5 maart 1976, wonende te 2250
Olen, Meren 17.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ACHTSTE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2200 Herentals
(Noorderwijk), Morkhovenseweg 126.
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
TIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “FISC & DIV” te 2200
Herentals, Herenthoutseweg 214, en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, teneinde alle
formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse
belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar
aanleiding van onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.      
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Coördinatie