Ondernemingsnr : 0503812357
Naam
(voluit) : MATTHEW & SON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sparrenlaan 41
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING, DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Luc MORTELMANS, notaris die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “NOTARIS LUC MORTELMANS”, met zetel te 2100
Antwerpen-Deurne, Cruyslei 88, BTW BE0806.841.743, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, op 26
december 2023, eerstdaags te registreren, dat op de buitengewone algemene vergadering van De
besloten vennootschap "MATTHEW & SON", met zetel te 2900 Schoten, Sparrenlaan 41, BTW
BE0503.812.357, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BE0503.812.357. volgende beslissingen met
eenparigheid van stemmen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: NAAMSWIJZIGING
De vergadering beslist de naam van de vennootschap vanaf vandaag te wijzigen naar “M&W
Investment”.
De vergadering erkent door ondergetekende notaris te zijn gewezen op de inhoud van artikel 2:3
WVV dat stelt dat indien de gekozen naam gelijk of gelijkend zou zijn aan een reeds bestaande
naam, zij hiervoor aansprakelijk kunnen worden gesteld.
De vergadering erkent vervolgens dat de nieuwe naam van de vennootschap, met name “M&W
Investment” door haar persoon-lijk werd voorgedragen, zodoende dat de vergadering
ondergetekende notaris uitdrukkelijk van elke aansprakelijk-heid, om welke reden ook, aangaande de
(nieuwe) naamkeuze van de vennootschap ontslaat, en zij verklaart tenslotte gezegde naam volledig
op eigen verantwoordelijkheid te hebben gekozen. 
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING EN VERLENGING VAN HET BOEKJAAR
De vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen, als volgt: Het boekjaar vangt aan op één januari
en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.
Het huidig boekjaar wordt verlengd en loopt derhalve van één juli 2023 tot 31 december 2024.
DERDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen en om deze vast te
stellen op de laatste dinsdag van april om achttien (18.00) uur.
VIERDE BESLUIT: Aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming met de genomen
besluiten te brengen
De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de
genomen besluiten.
Bijgevolg wordt de tekst van artikelen 1, 16 en 21 gewijzigd zoals voormeld.
Deze artikelen zullen vanaf nu luiden als volgt:
- de eerste zin van artikel 1 wordt vervangen door volgende tekst :
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, onder de naam "M&W
Investment".
- de eerste zin van artikel 16 wordt vervangen door volgende tekst :
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste dinsdag van de maand april om achttien (18.00) uur.”
- de eerste zin van artikel 21 wordt vervangen door volgende tekst :
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.”
VIJFDE BESLUIT: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE  BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft hierbij volmacht aan alle aangestelden of medewerkers van het kantoor
KARPAS BV, te 2800 Mechelen, Tervuursesteenweg 301/2, rechtspersonenregister 0471.615.879
die elk afzonderlijk mogen handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke
formaliteiten te verrichten in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij alle belastingadministraties,
bij de ondernemingsloketten en/of in het UBO-register en in het E-STOX, zowel voor de in-schrijving
van de vennootschap als voor elke latere wijzi-ging of aanpassing daarvan.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Luc MORTELMANS, notaris te Antwerpen-Deurne.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-      voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig artikel
3.12.3.0.5., §2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
-      gecoördineerde statuten