Ondernemingsnr : 0477 212 878
Naam
(voluit) : COMPACT DRUKWERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : 3620 Lanaken, Koning Albertlaan 86 bus 1
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Joossens", met zetel te 3620 Lanaken, Europaplein 59,
op 13 maart 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "COMPACT DRUKWERKEN", de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
EERSTE BESLISSING - VERSLAGEN
De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, waarin deze het voorstel tot ontbinding van de vennootschap toelicht, en van het verslag van
de bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten op 31
januari 2023.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap "Molenaers",
vertegenwoordigd door de heer MOLENAERS Stefan, bedrijfsrevisor, luidt als volgt:
"7. Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door artikel 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap NV Compact Drukwerken
met zetel te 3630 Lanaken, Koning Albertlaan 86 bus 1 een boekhoudkundige staat afgesloten op 31 januari
2023 opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap en
onder voorbehoud van eventuele latente fiscale verplichtingen, een balanstotaal opgeeft van 125.859,74 EUR
en een netto-actief (eigen vermogen) van 124.609,74 EUR. In toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd de boekhoudkundige staat opgesteld in discontinuïteit. Op basis
van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles die wij
hebben uitgevoerd in toepassing van de voornoemde normen voor de beroepsuitoefening, hebben wij
vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om
die te voldoen werden geconsigneerd of dat de schulden aan vennoten of aandeelhouders, of derden wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid,
schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 waardoor hun vordering niet
diende terugbetaald of geconsigneerd te worden op het ogenblik van de beslissing tot ontbinding en
vereffening van de Vennootschap. Tevens willen wij erop wijzen dat de toekomstige schulden die zich
eventueel zouden voordoen lastens de vennootschap voor rekening van de vennoten zullen zijn. Bovendien
willen wij erop wijzen dat roerende voorheffing op de liquidatieboni, geraamd op een bedrag van 1.886,24
EUR, die zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene
vergadering, niet geconsigneerd werd. Op grond van de controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig
de toepasselijke professionele normen, kunnen wij bevestigen dat de boekhoudkundige staat afgesloten op 31
januari 2023 de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, onder het voorbehoud dat wij ons niet
kunnen uitspreken over het al dan niet bestaan van latente passiva.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding van de NV Compact Drukwerken en mag niet voor
andere doeleinden worden gebruikt.
Sint-Truiden, 9 maart 2023
Molenaers BV, bedrijfsrevisor Vertegenwoordigd door Stefan MOLENAERS"
Wettigheidsverklaring
Na voorlezing van deze verslagen bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de
externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap, met
toepassing van artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voorafgaandelijk het
besluit tot vrijwillige ontbinding, gehouden is, met name na gemelde verslagen:
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan;
- de staat van activa en passiva;
- het verslag van de bedrijfsrevisor.
Ontbinding
Na kennisname van deze verslagen en voormelde verklaringen, besluit de vergadering tot vrijwillige
ontbinding van de vennootschap met ingang van heden.
De vergadering stelt vast dat als gevolg van de ontbinding van de vennootschap het lopende boekjaar op
heden wordt afgesloten.
TWEEDE BESLISSING - OVERGANG TEN ALGEMENE TITEL
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij tot ontbinding en de sluiting van de vereffening in
één akte kan besloten worden. De vergadering stelt unaniem vast dat:
- de aandeelhouders aanwezig, dan wel geldig op de vergadering vertegenwoordigd zijn;
-er geen vereffenaar wordt aangeduid;
- alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden, zoals vermeld in de staat van activa en
passiva, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, of dat de schulden
aan aandeelhouders, of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva
schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen waardoor hun vordering niet diende terugbetaald of geconsigneerd te
worden op het ogenblik van de beslissing tot ontbinding en vereffening van de vennootschap, zoals dit ook
werd opgenomen in het besluit van de bedrijfsrevisor.
Het bestuursorgaan verklaart dat zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de
staat van actief en passief werd vastgesteld en de datum van deze buitengewone algemene vergadering, die
een niet-aangezuiverde schuld zouden laten verschijnen.
De vergadering stelt unaniem vast dat de eventuele activa bestanddelen zoals die blijken uit de staat van
activa en passiva, bij wijze van overgang onder algemene titel overgaan in het vermogen van de
aandeelhouders, elk voor hun deel. Deze overgang vindt van rechtswege plaats door het opheffen van de
rechtspersoonlijkheid van de vennootschap zonder dat enige vereffening noodzakelijk is.
Gelet op het voorgaande, beslist de vergadering dan ook tot toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om de ontbinding en vereffening
onmiddellijk af te sluiten.
DERDE BESLISSING - SLUITING - BEWARING VAN BOEKEN EN BESCHEIDEN
Ingevolge het voorgaande verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de vennootschap heeft
opgehouden te bestaan en dat de vereffening onmiddellijk wordt afgesloten.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en ten minste vijf jaar worden
bewaard te 3620 Lanaken, Koning Albertlaan 86 bus 1.
VIERDE BESLISSING - DÉCHARGE BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding van de vennootschap, het mandaat van de
bestuurders en de gelegeerd bestuurder van rechtswege beëindigd zijn.
De vergadering verleent bijgevolg décharge aan de bestuurders en gedelegeerd bestuurder, te weten:
- De heer NOWAKOWSKI Richard, wonende te 3620 Lanaken, Europark 24;
-Mevrouw NOWAKOWSKI Tanja, wonende te 3620 Lanaken, Wijnstokstraat 20;
voor het door hen gevoerde bestuur.
VIJFDE BESLISSING - OPDRACHT TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN - VOLMACHT
De vergadering geeft opdracht aan de heer NOWAKOWSKI Richard tot uitvoering van de genomen
besluiten en teneinde alle formaliteiten te vervullen om de bankrekeningen van de vennootschap te
vereffenen.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de nodige stukken voor de
ontbinding te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap "ACCOMED", gevestigd in het Vlaams Gewest
met adres te 3500 Hasselt, Trekschurenstraat 126, ondernemingsnummer 0897.875.451, vertegenwoordigd
door de heer KLASSEN Pierre, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen
alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde
ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name
ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor
de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
Samen hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces-verbaal van de vergadering
-verslagen bestuursorgaan en bedrijfsrevisor (incl. staat actief en passief)