Ondernemingsnummer :
0541977305
Benaming :
(voluit) :
Intuo
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 336
9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit twee akten verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Filip Holvoet,
notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, op twintig maart
tweeduizend negentien, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- het kapitaal van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag van vijfduizend
driehonderdzesentwintig euro komma zes drie negen twee (€ 5.326,6392) om het te brengen van
honderddrieënzeventigduizend zevenhonderdvijfentwintig komma acht nul twee vier euro (€
173.725,8024) op honderdnegenenzeventigduizend tweeënvijftig komma vier vier een zes euro
(€179.052,4416) door uitgifte van vierduizend achtenzestig (4.068) Klasse A Aandelen zonder
nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdzesendertigduizend zevenhonderd
tweeënvijftigste (1/136.752ste) van het kapitaal, gelijk aan de thans bestaande Klasse A Aandelen,
deelnemend in de winst vanaf de onderschrijving ervan, en waarop ingetekend werd boven pari door
inbreng in speciën voor een totaal bedrag van vijfenvijftigduizend vierenzestig komma vier vier acht
nul euro (€55.064,4480), hetzij een uitoefenprijs van dertien komma vijf drie zes nul euro (€13,5360)
per Klasse A Aandeel, a rato van afgerond één komma drie nul negen vier euro (€1,3094) kapitaal en
twaalf komma twee twee zes zes euro (€ 12,2266) uitgiftepremie, welke Klasse A Aandelen zowel
voor het gedeelte kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie voor honderd procent (100%) volstort
werden;
- het kapitaal van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag van zevenduizend zevenhonderd
en een komma acht negen nul acht euro (€7.701,8908) om het te brengen van
honderdnegenenzeventigduizend tweeënvijftig euro komma vier vier een zes (€179.052,4416) op
honderdzesentachtigduizend zevenhonderdvierenvijftig komma drie drie twee vier euro
(€186.754,3324) door uitgifte van vijfduizend achthonderdtweeëntachtig (5.882) Klasse A Aandelen
zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeënveertigduizend zeshonderd
vierendertigste (1/142.634ste) van het kapitaal, gelijk aan de thans bestaande Klasse A Aandelen,
deelnemend in de winst vanaf de onderschrijving ervan, en waarop ingetekend werd boven pari door
inbreng in speciën voor een totaal bedrag van tweehonderdzesenveertigduizend honderd en twaalf
komma twee negen een twee euro (€246.112,2912), hetzij een uitoefenprijs van eenenveertig
komma acht vier een zes euro (€41,8416) per Klasse A Aandeel, a rato van afgerond een komma
drie nul negen vier euro (€1,3094) kapitaal en veertig komma vijf drie twee twee euro (€40,5322)
uitgiftepremie, welke Klasse A Aandelen zowel voor het gedeelte kapitaal als voor het gedeelte
uitgiftepremie voor honderd procent (100%) volstort werden.
- na vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging door inbreng in speciën ingevolgde
de voormelde uitoefeningen van Warrants blijven er nog zevenhonderdzevenenvijftig (757) niet-
uitgeoefende en niet-toegekende Warrants over.
- tot bewijs van deze betaling een bankattest overgelegd werd waaruit blijkt dat op de som van
driehonderd en een duizend honderdzesenzeventig komma zeven vijf euro (€301.176,75) gestort
werd op de speciale rekening geopend ten name van de Vennootschap bij ING België.
- de bestaande klassen van aandelen en de daaraan verbonden rechten afgeschaft werden en de
Luik B
rechten van de enige categorie van aandelen bepaald werden in de nieuwe tekst van statuten.
- alle uitstaande warrants uitgegeven door de vennootschap, in het bijzonder (i) negen (9) Klasse B
Anti-dilutie Warrants, uitgegeven door de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap
gehouden voor notaris Anton Van Bael op veertien januari tweeduizend zestien, (ii) eenentwintig (21)
2018 Anti-dilutie Warrants, uitgegeven door de buitengewone algemene vergadering van de
vennootschap gehouden voor notaris Filip Holvoet op vierentwintig mei tweeduizend achttien, en (iii)
zevenhonderd zevenenvijftig (757) warrants uitgegeven door de buitengewone algemene
vergadering van de vennootschap gehouden voor notaris Anton Van Bael op veertien januari
tweeduizend zestien en vierentwintig mei tweeduizend achttien onder het globaal warrantsplan van
de vennootschap afgeschaft werden, met uitdrukkelijke instemming van de houders van voormelde
warrants.
- de artikelen van de statuten met betrekking tot het bestuur van de vennootschap gewijzigd werden.
- de statuten gewijzigd werden op het vlak van de werking van de algemene vergadering meer
bepaald de wijze van uitoefening van het stemrecht, met betrekking tot de jaarrekening en de
bestemming van het resultaat en de invoering van de mogelijkheid tot uitkering van een interim-
dividend.
- het ontslag aanvaard werd van de volgend bestuurders:
* de vennootschap onder firma “G-MATT”, met als vaste vertegenwoordiger de heer MATTELIN,
Gilles Elie Rosa, wonende te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 495;
* de vennootschap onder firma “TFP”, met als vaste vertegenwoordiger de heer CLAUWAERT, Tim,
wonende te 9750 Kruisem, Beertegemstraat 26;
* de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “De Smedt Logistiek en Beheer bvba”,
met als vaste vertegenwoordiger de heer DE SMEDT, Philip, wonende te 2440 Geel, Djepstraat 14;
* de heer BOONE, Marc Ivonne Jozef Maria, wonende te 9930 Lievegem, Spinhoutstraat 10; en
* de heer BRENNINKMEIJER, Anthony Ralph, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Grote
Hutsesteenweg 156 A.
- volgende entiteiten als bestuurders benoemd werden:
* de vennootschap onder firma “G-MATT”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gilles Mattelin,
voormeld;
* de vennootschap onder firma “TFP”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tim Clauwaert,
voormeld; en
* de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “De Smedt Logistiek en Beheer bvba”,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Philip De Smedt, voormeld.
De benoeming geldt voor een duur van zes (6) jaar.
Aan voormelde bestuurders wordt overeenkomstig artikel 20 van de statuten van de vennootschap
volledige collectieve vertegenwoordigingsmacht toegekend om met twee (2) gezamenlijk handelend
de vennootschap in rechte en jegens derden te vertegenwoordigen en te verbinden.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: iedere advocaat werkzaam bij het advocatenkantoor CRESCO (met
inbegrip van, maar niet beperkt tot de heer Yannick Verrycke, mevrouw Laura Rosseel of mevrouw
Anouck Van Elsen, advocaten, allen kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 118-
120), aan, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving
van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als
BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Elektronisch: expeditie van de akten
Manueel: gecoördineerde tekst van de statuten en de lijst van de oprichtings en wijzigende akten
 
 
Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op twintig maart tweeduizend
negentien;
BLIJKT dat:
- het ontslag aanvaard werd van volgende personen als gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap:
* de vennootschap onder firma “G-MATT”, met als vaste vertegenwoordiger de heer MATTELIN,
Gilles Elie Rosa, wonende te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 495;
* de vennootschap onder firma “TFP”, met als vaste vertegenwoordiger de heer CLAUWAERT, Tim,
wonende te 9750 Kruisem, Beertegemstraat 26;
- de bijzondere volmachten die in het verleden toegekend werden aan de bestuurders wiens
Luik B
mandaat op twintig maart tweeduizend negentien tot een einde kwam, per direct ingetrokken werden.
- aan de vennootschap onder firma “TFP”, vast vertegenwoordigd door de heer Tim Clauwaert, de
bevoegdheden van dagelijks bestuur toegekend werden en dit met ingang vanaf twintig maart
tweeduizend negentien en geldig zolang zij tevens bestuurder van de vennootschap is en zal de titel
'gedelegeerd bestuurder' dragen.
- volmacht verleend werd aan mevrouw Marleen Blondeel, medewerkster van notaris Filip Holvoet te
Antwerpen, woonplaats kiezend te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, teneinde alle
formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging op de
ondernemingsrechtbank alsook de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, kortom
zorg te dragen voor de naleving van alle openbaarmakingsformaliteiten vereist door het Wetboek van
vennootschappen, aangaande voormelde beslissingen.
- volmacht verleend werd aan de heer Bart Lintermans, de heer Wout Hooyberghs, de heer Joris
Lannoy en aan elke andere advocaat van het advocatenkantoor Quinz CVBA, woonplaats kiezend te
1800 Vilvoorde, Medialaan 28B, teneinde alle formaliteiten te vervullen en documenten te
ondertekenen met het oog op de neerlegging op de ondernemingsrechtbank alsook de
bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, kortom zorg te dragen voor de naleving van
alle openbaarmakingsformaliteiten vereist door het Wetboek van vennootschappen, aangaande
voormelde beslissingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
MARLEEN BLONDEEL - LASTHEBBER