Ondernemingsnr : 0808405522
Naam
(voluit) : SHANNON LFP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Staatsbaan(LUB) 39
 : 3210 Lubbeek
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Hugo Van Elslande te Leuven op 29 juni 2020, neer
te leggen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de hiervoor vermelde vennootschap
volgende beslissingen genomen heeft:
1.) Wijziging van de naam in “Shannon”.
2.) Wijziging van het voorwerp (maatschappelijk doel): voorstel om het voorwerp (maatschappelijk
doel) van de vennootschap te wijzigen zodat het voorwerp van de vennootschap als volgt zal luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het leveren van producten en diensten in de breedste betekenis voor de digitale verwerking en
uitvoering van alle mogelijke drukwerken.
Advies over en productie en plaatsing van met print en sign aanverwante producten en diensten.
Aankoop en verkoop van displays en presentatie standen en van de producten die via deze
systemen kunnen worden aangeboden.
Lichtreclame, gevelrenovatie en full branding concepten.
De selectie, vorming en verdere opleiding van personeel met het oog op het gebruik van
bovenstaande, technieken.
Het verrichten van al het geen tot het bovenstaande behoort of bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin genomen en voorts het voeren van het beheer over ondernemingen met een gelijk of
verwant voorwerp.
Zij mag tevens alle bewerkingen doen van industriële, commerciele en financiële aard, zowel in alle
roerende en onroerende goederen, bij wijze van bezit en deelneming, die rechtstreeks of
onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking of de uitbreiding van haar voorwerp of
hetzelfde kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap kan, zowel in Belgie als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een aanverwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het
hare staat. Zij mag tevens het bestuur van deze ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen waarnemen.”
3.) Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten eindigen op éénendertig december van elk
jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel verlenging van het huidig boekjaar tot éénendertig december
tweeduizend twintig.
4.) Wijziging van datum en uur van de jaarvergadering die voortaan zal gehouden worden op de
eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur. Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst
volgende jaarvergadering gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur
Luik B
van het jaar tweeduizend éénentwintig.
5.) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6.) Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
7.) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Een uittreksel uit de statuten luidt als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“Shannon”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het leveren van producten en diensten in de breedste betekenis voor de digitale verwerking en
uitvoering van alle mogelijke drukwerken.
Advies over en productie en plaatsing van met print en sign aanverwante producten en diensten.
Aankoop en verkoop van displays en presentatie standen en van de producten die via deze
systemen kunnen worden aangeboden.
De selectie, vorming en verdere opleiding van personeel met het oog op het gebruik van
bovenstaande, technieken.
Het verrichten van al het geen tot het bovenstaande behoort of bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin genomen en voorts het voeren van het beheer over ondernemingen met een gelijk of
verwant voorwerp.
Zij mag tevens alle bewerkingen doen van industriële, commerciele en financiële aard, zowel in alle
roerende en onroerende goederen, bij wijze van bezit en deelneming, die rechtstreeks of
onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking of de uitbreiding van haar voorwerp of
hetzelfde kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap kan, zowel in Belgie als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een aanverwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het
hare staat. Zij mag tevens het bestuur van deze ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen waarnemen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn de heer VAN DUFFEL Dimitri
Johan Maria, geboren te Leuven op 1 juli 1970, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
Luik B
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
5.) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- mevrouw VAN DER STAPPEN Christiane Joseph Jeanne, geboren te Leuven op 16 september
1949, wonend te 3210 Lubbeek, Vedelweg 19.
- de heer VAN DUFFEL Dimitri Johan Maria, geboren te Leuven op 1 juli 1970, wonend te 3210
Lubbeek (Linden), Kerkenbosstraat (LIN) 21.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
Luik B
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer VAN DUFFEL Dimitri Johan Maria, geboren te Leuven op 1 juli 1970, wonend te 3210
Lubbeek (Linden), Kerkenbosstraat (LIN) 21, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd. De algemene vergadering, beslissend met absolute
meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, bepaalt het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP DE
NEERLEGGING TER GRIFFIE
 
DE NOTARIS, Hugo Van Elslande
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Uitgifte van voormelde oprichtingsakte
    •  Gecoördineerde statuten