Ondernemingsnr : 0416296185
Naam
(voluit) : DATEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mannebeekstraat 33
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 18 juni 2024 door Andreas LAGA, notaris te Izegem, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Laga & Laga, Notarissen", met zetel te Izegem,
Gentseheerweg 44, vervangende zijn ambtgenoot Alexander CAUDRON, notaris te Aalst
(Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel &
Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Aalst (Erembodegem), Hogeweg 3-B, en met
kantoren te Aalst en Erembodegem, wettelijk belet, dat de buitengewone algemene vergadering van
de naamloze vennootschap “DATEX”, met zetel te 8790 Waregem, Mannebeekstraat 33, volgende
beslissingen genomen heeft :
Eerste beslissing – Zetelverplaatsing.
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9000 Gent, Korenlei
17-19, doch dit adres niet te vermelden in de statuten.
Tweede beslissing – Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording
voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de Vennootschap, in toepassing van artikel 7:
154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”).
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording voor
de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de Vennootschap (art. 7:154 WVV).
De vergadering erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de
voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Het verslag zal worden bewaard in het dossier van de notaris.
Derde beslissing – Wijziging van het voorwerp.
De vergadering beslist om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door het te vervangen
door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp: in België en in het buitenland, maar enkel in eigen naam en
voor eigen rekening:
1. Het beleggen in, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende
waarden en/of financiële instrumenten, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al
dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en
verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
2. Het beleggen in eender welke andere roerende goederen;
3. Haar patrimonium, bestaande uit roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het
woord te beheren, te onderhouden en uit te breiden;
4. Het verstrekken en opnemen van kredieten (ongeacht de kredietvorm), voorschotten en
waarborgen onder eender welke vorm of voor om het even welke duur.
- Elektronische en mechanische informatieverwerking, beleidsinformatie, studie en advies, analyse,
programmatie, organisatie en installatie van informatie-verwerkende apparatuur.
- Studie, organisatie en raadgeving inzake financiële, handels-, industriële en management
activiteiten.
- Het optreden als bestuurder of vereffenaar van vennootschappen.
- De activiteit van verzekeringsmakelaar en namelijk het bemiddelen, het verstrekken van advies en
het verlenen van alle bijstand inzake het afsluiten en het opvolgen van alle soorten
verzekeringscontracten.
- Het verrichten van creditcontrole.
De vennootschap mag dit voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden
op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België en in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap mag daarnaast alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de
uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
Zij kan samenwerken of deelnemen aan andere ondernemingen die een zelfde of een gelijkaardig
voorwerp nastreven; deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Er moet echter een onderscheid gemaakt worden bij het aandeelhouderschap in andere
ondernemingen. De deelnemingen van Datex NV in andere ondernemingen worden in twee
categorieën ingedeeld:
1. Participatie van Datex NV in de spaarbank CKV NV en de participatie in met CKV NV verbonden
ondernemingen: Datex NV moet zich gedragen als een passieve aandeelhouder, waarbij het enkel
toezicht uitoefent op het gevoerde beleid en geen beïnvloeding uitoefent op het gevoerde beleid.
2. In alle andere participaties behalve kredietinstellingen mag Datex NV zich wel als een actieve
aandeelhouder gedragen.”
De vergadering beslist bijgevolg artikel 3 van de statuten te wijzigen en door de hiervoor vermelde
tekst te vervangen.
Vierde beslissing –         Diverse statutenwijzigingen.
a.            Toevoeging van een nieuw artikel 6. Hernummering van de daaropvolgende artikelen.
De vergadering beslist een nieuw artikel 6 aan de statuten toe te voegen, meteen na artikel 5,
luidend als volgt:
“ARTIKEL 6. RECHTEN.
Wie een inbreng doet in het vennootschapsvermogen, ontvangt in ruil daarvoor aandelen waaraan
bepaalde rechten verbonden zijn. Deze rechten kunnen opgedeeld worden in twee grote groepen die
op hun beurt nog andere rechten met zich meebrengen zoals weergegeven hieronder.
Wat de rechten betreft, wordt er een onderscheid gemaakt tussen de rechten van de aandeelhouders
in:
-              Lidmaatschapsrechten: deelname, stemrecht en vraagrecht op de algemene vergadering.
- Vermogensrechten: onder meer recht op dividend, voorkeurrecht om in te tekenen op een
kapitaalsverhoging, recht op de vermogenswaarde bij overdracht, recht op een aandeel in het
liquidatiesaldo (dividend) en recht op bonusaandelen. Zowel actieve als passieve aandeelhouders
mogen deze rechten uitoefenen.
Er is een verschil tussen de actieve en de passieve aandeelhouder. Waarbij de actieve
aandeelhouder streeft naar beïnvloeding van het beleid van de vennootschap zal de passieve
aandeelhouder zich beperken tot het uitoefenen van toezicht op het gevoerde beleid.”
De vergadering beslist de daaropvolgende artikelen te hernummeren en kruisverwijzingen in de
statuten naar oude artikelnummers aan te passen bij wijze van coördinatie.
b.            Aanpassing van artikel 15 (oud artikel 14) betreffende de samenstelling van de raad van
bestuur.
De vergadering beslist artikel 15 (oud artikel 14), betreffende de samenstelling van de raad van
bestuur, te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten min-ste drie
leden, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergade-ring
van aandeelhouders. Alle bestuurders moeten natuurlijke personen zijn. Deze regel geldt zowel voor
de uitvoerende als de niet-uitvoerende bestuurders.
De mandaten van bestuurder eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar
waarin zij vervallen.
Wanneer evenwel op een algemene verga-dering van de aandeelhouders van de vennootschap
wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aan-deel-houders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algeme-ne vergadering, die volgt
op de vaststelling, door alle midde-len, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad
van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule – vermeld onder artikel 16 van deze statu-ten
– waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te
heb-ben.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergade-ring, om welke reden ook, niet in de vaca-ture voorziet tenzij de vervanging niet
vereist is of tenzij de raad van bestuur de betrokken bestuurder van deze verplichting ontheft.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de over-blijvende bestuurders het recht voorlopig in de vaca-ture te voorzien totdat de algemene
verga-dering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering ge-plaatst. De nieuw benoemde bestuurder volbrengt het
mandaat van zijn voorganger.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter om de vergadering van de raad van bestuur
en de algemene vergadering voor te zitten. Bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt zijn
plaatsvervanger gekozen door de andere aanwezige bestuurders.“
c.            Aanpassing van artikel 15bis (oud artikel 14bis), omtrent de herroepbaarheid van het
mandaat van de bestuurders.
De vergadering beslist artikel 15bis (oud artikel 14bis) te vervangen door de volgende tekst:
“Op de eerste plaats kan de algemene vergadering het mandaat van een uitvoerende of niet-
uitvoerende bestuurder herroepen indien in hoofde van de betrokken bestuurder een opzettelijke
fout, een zware fout of een herhaaldelijke lichte fout kan worden aangetoond. Onder een
herhaaldelijke lichte fout wordt verstaan het geval dat een bestuurder in een periode van twaalf
opeenvolgende maanden minstens drie verschillende lichte fouten heeft gemaakt. De betrokken
bestuurder moet vooraf worden gehoord door de volledige raad van bestuur en in de gelegenheid
worden gesteld om zich te verdedigen. De beslissing tot herroeping heeft onmiddellijk uitwerking. De
betrokken bestuurder heeft geen recht op een opzeggingstermijn. Hij kan ook geen aanspraak
maken op een compenserende opzeggingsvergoeding.
Op de tweede plaats kan de algemene vergadering naar eigen inzichten het mandaat van een
uitvoerende of niet-uitvoerende bestuurder vervroegd beëindigen door middel van een opzegging,
ook al heeft de betrokken bestuurder geen enkele fout gemaakt en zijn mandaat naar behoren
vervuld. De duur van de opzeggingstermijn bedraagt :
a. twee maanden bij opzegging van het mandaat van een uitvoerende bestuurder tenzij in de
bijzondere overeenkomst (bv. Een managementovereenkomst) met de betrokken bestuurder een
betere regeling is overeengekomen
b. vier maanden bij opzegging van het mandaat van een niet-uitvoerende onafhankelijke bestuurder
c. geen opzeggingstermijn noch een compenserende opzeggingsvergoeding van het mandaat van
een niet-uitvoerende bestuurder die vertegenwoordiger is van een aandeelhouder.
De opzeggingstermijn neemt een aanvang op de eerste dag van de maand die volgt op de maand
waarin de algemene vergadering tot de opzegging van het mandaat van de betrokken bestuurder
heeft beslist. De algemene vergadering kan beslissen om het mandaat van de betrokken bestuurder
vervroegd te beëindigen zonder opzeggingstermijn, maar met een compenserende
opzeggingsvergoeding die overeenstemt met de vergoeding die de betrokken bestuurder zou
ontvangen hebben tijdens de op hem toepasselijke opzeggingstermijn. Indien de algemene
vergadering voor de compenserende opzeggingsvergoeding opteert, dan eindigt het mandaat van de
betrokken bestuurder op de laatste dag van de maand waarin de algemene vergadering tot de
vervroegde beëindiging van het mandaat van de betrokken bestuurder heeft beslist.
Het mandaat van een niet-uitvoerende bestuurder die vertegenwoordiger is van een aandeelhouder
eindigt op het einde van de maand waarin de algemene vergadering beslist heeft om zijn mandaat te
beëindigen.”
d.            Schrapping van verwijzingen naar het oud Burgerlijk Wetboek. Aanpassing van artikel 16
(oud artikel 15).
De vergadering beslist de verwijzingen naar het oud Burgerlijk Wetboek in artikel 16 (oud artikel 15)
te schrappen en artikel 16 (oud artikel 15) van de statuten te wijzigen als volgt:
“De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen in de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping, op uitnodiging
van de voorzitter of van twee bestuurders, ten minste drie dagen voor de datum voorzien voor de
vergade-ring.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of -e-mail. Elke bestuurder die een vergadering van
de raad bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregel-
matigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buiten-land, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 2° Burgerlijk Wetboek en artikel 8.1, 3° Burgerlijk
Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel
8.1, 1° Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op
een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer
dan drie stemmen beschikken, één voor hem en twee voor zijn lastgever(s).
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van be-stuur, slechts geldig beraadsla-gen en
beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien deze
voor-waarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergade-ring
voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuur-ders.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering door-slagge-vend.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van be-stuur worden geno-men bij
eenparig schrif-telijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekent.
Behoudens in de uitzonderingsgeval-len bedoeld in het Wetboek van vennoot-schappen en
verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrecht-streeks, een belang van
vermogensrechtelij-ke aard heeft dat strijdig is met een beslis-sing of een verrichting die tot de
bevoegd-heid van de raad van bestuur behoort, dit mee te delen aan de andere bestuur-ders voor de
raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de ven-nootschap de voorschrif-
ten van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in acht te nemen.
De besluiten van de raad van be-stuur worden vastge-legd in notulen die onderte-kend worden door
ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen. Deze
notulen worden ingelast in een speciaal register. De vol-machten worden ge-hecht aan de notulen
van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtsple-ging of elders moeten worden voorge-legd, alsook
alle akten die de vennootschap verbinden, evenals de volmachten die bij deze akten behoren worden
geldig onderte-kend door twee gedelegeerd bestuur-ders, behoudens machtsafvaardiging.”
e.  Schrapping van oud artikel 38bis, omtrent de uitkering van tussentijdse dividenden.
De vergadering beslist oud artikel 38bis, omtrent de uitkering van tussentijdse dividenden, te
schrappen.
f.             Vervanging van het woord “bestuursorgaan” door “raad van bestuur” in de verschillende
relevante artikelen van de statuten.
De vergadering beslist het woord “bestuursorgaan” te vervangen door “raad van bestuur” in de
verschillende relevante artikelen van de statuten.
Vijfde beslissing – Ontslag bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, met ingang van 18 juni
2024.
De vergadering neemt akte en aanvaardt met gevolg vanaf 18 juni 2024, het ontslag van, als
bestuurder van de vennootschap, en als voorzitter van de raad van bestuur:
De heer MEULEMANS Dirk, wonende te 8670 Koksijde, Zeedijk 52, 0201.
De vergadering beslist dat aan deze bestuurder kwijting zal worden verleend bij de eerstvolgende
gewone algemene vergadering, welke over de goedkeuring van de jaarrekening dient te
beraadslagen.
Zesde beslissing – Benoeming nieuwe voorzitter van de raad van bestuur.
De comparanten beslissen te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur en dit voor de duur
van zijn mandaat als bestuurder :
De heer DE CLERCK Dominiek, wonende te 1570 Galmaarden (Vollezele), Kasteelstraat 34.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende beslissing – Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Achtste beslissing – Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Negende beslissing – Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Marleen Leconte, evenals aan haar
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie