Ondernemingsnummer :
0434022540
Benaming :
(voluit) :
WONINGZORG
(verkort) :
O.W.Z.
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Keizerstraat 4
2800 Mechelen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE
VERGADERING
Uittreksel uit de akte verleden op 9 november 2018 voor Sylvie LEFEVRE, notaris te Mechelen, die
het ambt uitoefent in de vennootschap HUYGENS & LEFEVRE, NOTARISKANTOOR BV ovv BVBA,
met zetel te 2800 Mechelen, Veemarkt 12, waaruit blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van voornoemde vennootschap, de volgende beslissingen genomen heeft :
EERSTE BESLUIT: ontslag/benoeming zaakvoerder
. De vergadering heeft kennis genomen en heeft aanvaard in de bijzondere algemene vergadering
van 22 oktober 2018, het vrijwillig en eervol ontslag van de heer De Rycke patrick wonende te 2840
Rumst, Hof ten Eikenlaan 22, als zaakvoerder, met ingang van 20 maart 2018.
. De vergadering heeft eveneens kennis genomen en heeft aanvaard in de bijzondere algemene
vergadering van 22 oktober 2018, de benoeming tot nieuwe zaakvoerders van de heer Mark van
Heel, geboren te Antwerpen op 16 september 1977, wonende te 2850 Boom, Industrieweg 13 en de
heer Kevin Storms, geboren te Antwerpen op 16 oktober 1978, benoemd met ingang vanaf 21 maart
2018.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
TWEEDE BESLUIT: naamwijziging
De vergadering beslist de naam van de vennootschap vanaf heden te veranderen in ALL CONCEPT
SOLUTIONS, afgekort ACS.
De ondergetekende notaris werd ontslagen een onderzoek uit te voeren naar gelijkende of identieke
benamingen van de vennootschap, en de vergadering ontslaat de werkende notaris van elke
aansprakelijkheid terzake.
DERDE BESLUIT: zetelverplaatsing
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen en over te
brengen van 2800 Mechelen, Keizerstraat 4 naar 2850 Boom, Industrieweg 13, met ingang vanaf
heden.
VIERDE BESLUIT : WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL
Voorafgaande verslagen
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde doelwijziging. Aan dit
bijzonder verslag van het bestuursorgaan is een staat van actief en passief gehecht van 30
september 2018.
Het verslag van het bestuursorgaan en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met
de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.
Wijziging doel
De vergadering beslist het bestaande doel van de vennootschap zoals omschreven in artikel 4 van
de statuten te schrappen, en het volgende nieuwe doel in te voeren:
        . Facilitaire dienstverlening.
Luik B
    •  Reiniging, restoratie, renovatie en herstelling van machines, materialen en onderdelen.
    •  Geven van logistieke ondersteuning.
    •  Het coördineren van werken en diensten van alle aard in de privé, metaal, bouw en industriële
sector, hetzij in eigen beheer, hetzij om ze door derden te laten uitvoeren.
    •  De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, opslag, de distributie, de promotie en de productie van
alle goederen in de handel van onder meer, kunstwerken, meubilair, designartikelen, schilders- ,
behangers- , garnering- ,vloer- en plafondbekleding- , decoratie- en drogisterij artikelen en allerhande
siervoorwerpen.
    •  het verdelen, monteren van zelf en niet-zelfvervaardigde ferro en non-ferro metalen onderdelen,
machines en constructies voor toepassing in alle sectoren, voor professioneel en non-professioneel
gebruik, zowel in het binnen- als in het buitenland.
    •  De uitvoering van alle behandelingen, laswerken en toepassing van alle hout en
metaalbewerkingstechnieken.
    •  Consultancy, het verstrekken van diensten, geven en organiseren van opleidingen en
voordrachten, technische expertise en bijstand verlenen rond oppervlaktebehandelingen en
aanverwante thema’s of situaties, applicaties van beschermende coatings voorzien, bijstand verlenen
voor preventief of curatief onderhoud.
    •  Optreden als commercieel en raadgevend tussenpersoon.
    •  De restauratie en herstelling van objecten en meubels.
    •  Het kopen en verkopen van grondstoffen en toebehoren m.b.t het bewerken van hout en alle
ferro en non- ferro metalen.
    •  De aankoop, verkoop, verhuring en herstelling van alle machines, onderdelen en materialen.
    •  Het afwerken van stoelen en zitmeubels, en het herstofferen van meubels.
    •  Vervoer voor eigen rekening.
    •  Het uitvoeren, aannemen, en laten aannemen voor rekening van derden of voor eigen rekening
van alle renovatiewerken, restauratiewerken, decoratiewerken, garnering en binnenhuisinrichting,
zowel binnen- als buitenhuis.
    •  De aan- en verkoop, het huren en verhuren van roerende en onroerende goederen voor eigen
rekening.
    •  Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.”
    •  VIJFDE BESLUIT: omzetting van de bestaande aandelen met nominale waarde in aandelen met
fractiewaarde
De vergadering beslist het bestaande aandeel met nominale waarde om te zetten in aandelen met
fractiewaarde. Het huidig kapitaal wordt derhalve vertegenwoordigd door 750 aandelen zonder
nominale waarde.
ZESDE BESLUIT: omzetting van het kapitaal in euro
De vergadering beslist tot omzetting van het kapitaal in euro. Het kapitaal belopende op
zevenhonderdvijftig duizend frank (750.000 Bef.) wordt aldus vanaf heden uitgedrukt in achttien
duizend vijfhonderdtweeënnegentig euro vijf eurocent (18.592,05 €).
ZEVENDE BESLUIT: verlenging van het boekjaar
De vergadering beslist om vanaf heden het lopende boekjaar te verlengen tot 31 maart 2019.
Het boekjaar zal vervolgens lopen vanaf één april tot éénendertig maart van het daaropvolgende
jaar.
Artikel 25 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgende kalenderjaar.”
ACHTSTE BESLUIT: verplaatsing datum jaarvergadering.
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen om deze vast te stellen
op de laatste vrijdag van de maand september om 18 uur.
De eerstkomende jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2019.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering beslist de statuten aan de hoger genomen beslissingen en de gewijzigde
vennootschapswetgeving aan te passen.
Gelet op de veelheid aan wijzigingen beslist de vergadering om de bestaande statuten te annuleren
en ze te vervangen, als volgt.
STATUTEN
TITEL I. VORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR
Artikel 1. Vorm – naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Zij verkrijgt de naam ALL CONCEPT SOLUTIONS, afgekort ACS.
Artikel 2. Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2850 Boom, Industrieweg 13.
Luik B
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlandse of Franse taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit
voortvloeit, te doen vaststellen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Maatschappelijk doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of voor gezamenlijke rekening met derden:
    •  Facilitaire dienstverlening.
    •  Reiniging, restoratie, renovatie en herstelling van machines, materialen en onderdelen.
    •  Geven van logistieke ondersteuning.
    •  Het coördineren van werken en diensten van alle aard in de privé, metaal, bouw en industriële
sector, hetzij in eigen beheer, hetzij om ze door derden te laten uitvoeren.
    •  De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, opslag, de distributie, de promotie en de productie van
alle goederen in de handel van onder meer, kunstwerken, meubilair, designartikelen, schilders- ,
behangers- , garnering- ,vloer- en plafondbekleding- , decoratie- en drogisterij artikelen en allerhande
siervoorwerpen.
    •  het verdelen, monteren van zelf en niet-zelfvervaardigde ferro en non-ferro metalen onderdelen,
machines en constructies voor toepassing in alle sectoren, voor professioneel en non-professioneel
gebruik, zowel in het binnen- als in het buitenland.
    •  De uitvoering van alle behandelingen, laswerken en toepassing van alle hout en
metaalbewerkingstechnieken.
    •  Consultancy, het verstrekken van diensten, geven en organiseren van opleidingen en
voordrachten, technische expertise en bijstand verlenen rond oppervlaktebehandelingen en
aanverwante thema’s of situaties, applicaties van beschermende coatings voorzien, bijstand verlenen
voor preventief of curatief onderhoud.
    •  Optreden als commercieel en raadgevend tussenpersoon.
    •  De restauratie en herstelling van objecten en meubels.
    •  Het kopen en verkopen van grondstoffen en toebehoren m.b.t het bewerken van hout en alle
ferro en non- ferro metalen.
    •  De aankoop, verkoop, verhuring en herstelling van alle machines, onderdelen en materialen.
    •  Het afwerken van stoelen en zitmeubels, en het herstofferen van meubels.
    •  Vervoer voor eigen rekening.
    •  Het uitvoeren, aannemen, en laten aannemen voor rekening van derden of voor eigen rekening
van alle renovatiewerken, restauratiewerken, decoratiewerken, garnering en binnenhuisinrichting,
zowel binnen- als buitenhuis.
    •  De aan- en verkoop, het huren en verhuren van roerende en onroerende goederen voor eigen
rekening.
    •  Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
Dit alles in de meest ruime zin.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
het doel van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen
uitbreiden.
Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant doel.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap handelt voor eigen rekening in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag haar activiteiten uitoefenen zowel in België als in het buitenland.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal
Bij de oprichting, is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op achttien duizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één eurocent (18.592,01 €).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen met stemrecht, zonder
vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van een / zevenhonderdvijftig (1/750ste)
Luik B
van het maatschappelijk kapitaal.
Artikel 6. Kapitaalverhoging in geld – Recht van voorkeur
Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de
vennoten naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen
vertegenwoordigen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door de algemene vergadering en worden ter kennis gebracht van de
vennoten bij aangetekend schrijven. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de
overblijvende aandelen eerst aangeboden aan de andere vennoten, die hun recht van voorkeur
volledig hebben uitgeoefend, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun
aandelen wordt vertegenwoordigd. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de
kapitaalverhoging volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid
gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven
door derden met instemming van alle vennoten.
TITEL III. TITELS
Artikel 7. Register van aandelen
De aandelen zijn op naam. Ze vermelden een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel;
dit register omvat de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot, het aantal aandelen die hem
toebehoren, alsook de gedane stortingen. De aandeel- en obligatiehouders mogen kennis nemen
van dit register betreffende hun effecten. Elke belanghebbende derde mag ook kennis nemen van dit
register, zonder verplaatsing van het register en middels een schriftelijk verzoek gericht aan de
zaakvoerder(s) die de modaliteiten van deze raadpleging zal (zullen) verduidelijken.
De overdracht of afstand van aandelen wordt ingeschreven in gezegd register, gedagtekend en
getekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, en door de
zaakvoerder en de verkrijger in geval van overgang bij overlijden.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der vennoten. Aan de aandeel- en obligatiehouders
worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 8. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
vennoten toegekende rechten betreft.
Indien het effect toebehoort aan verscheidene eigenaars, heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de aan het effect verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon wordt
aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, dan worden de eraan verbonden
rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
Elke vennoot die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die
hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten
minste de helft der vennoten in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de
rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot de zaakvoerder(s) richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan
overmaken aan elke vennoot, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de vennoten die in gebreke blijven hun
antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit
antwoord van de vennoot moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de vennoten hun beslissing moesten laten kennen,
is verstreken, betekent de zaakvoerder aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen vennoot van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medevennoten te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de vennoot die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de vennoten die zich
verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke
bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige.
Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de
Luik B
voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest
gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en
voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper
verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van
goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen
de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één vennoot meer telt, dan kan deze
het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuur
Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot,
hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd,
hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van
duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder
kunnen hebben.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 11. Bevoegdheden
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van
de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste
of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Zitting en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van vennoten gehouden op de maatschappelijke
zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand
september om 18.00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens
één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek
en de agendapunten aangeven. De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten
minste vijftien dagen na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten,
aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en
Luik B
aan de commissarissen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door de zaakvoerders tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Deze verdaging annuleert elke genomen beslissing. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 16. Zittingen – Notulen
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk vennoot moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter
van de zitting en door de aanwezige vennoten die erom vragen. De uitgiften, afschriften of uittreksels
worden ondertekend door een zaakvoerder.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht,
een schriftelijke volmacht geven om zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
§ 2. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 3. Behalve in de door de wet bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen welke
ook de vertegenwoordigde fractie van het kapitaal mag zijn en bij absolute meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
§ 4. In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en
blote eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 18. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stel(len)(t) de
zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij (hij), na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt (verzorgen), overeenkomstig de wet.
Artikel 19. Bestemming van de winst – reserves
Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke
reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende
van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden
aangetast is.
De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 20. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 21. Vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in
functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Zij bepaalt hun
bevoegdheden, hun bezoldiging, alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars
stelt een einde aan de bevoegdheden van de zaakvoerders.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de
bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. Zo niet zou
worden overgegaan tot de bevestiging van de benoeming van de vereffenaars, kan de algemene
vergadering van de vennootschap in vereffening één of meer andere vereffenaars voorstellen.
De vereffenaars zijn ertoe gehouden de omstandige staat van de toestand van de vereffening
evenals het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers op te maken en
neer te leggen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
Luik B
Artikel 22. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen
die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 23. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende vennoot, zaakvoerder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de maatschappelijke zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 24. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, wordt een
exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de maatschappelijke
zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 25. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken,
worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.____
TIENDE BESLUIT
. De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande beslissingen uit te
voeren.
. De vennootschap neemt alle verbintenissen over welke voor haar rekening werden gemaakt vanaf
1 april 2018.
. Bijzondere machtiging met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan Accountantskantoor
VERRETH & PARTNERS BVBA te 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Leemstraat 77 om de
noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administra-ties.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór registratie met het oog op de neerlegging op
de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Sylvie LEFEVRE, notaris (get.)
Hiermede neergelegd:
- uitgifte van de akte met gecoördineerde statuten;
- verslag van het bestuursorgaan;
- staat van actief en passief.