Ondernemingsnr : 0416375270
Naam
(voluit) : EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Polderdijkweg 3
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Op heden, twaalf december tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Meester Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL", waarvan de zetel gevestigd is te
2030 Antwerpen, Polderdijkweg 3, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van de vorm van een besloten vennootschap (opt-in).
De vergadering beslist tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (opt-in) en aanname van de vorm van een besloten vennootschap in toepassing van
artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en dit met ingang van de
bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
TWEEDE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in
een niet-statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet, worden het volgestort gedeelte van het
kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van
enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening én de rekening
"Uitgiftepremies" om te vormen in een niet-statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dit
met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor de latere inbrengen en/of storting van uitgiftepremie(s) zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij geboekt worden op een al dan niet statutair onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de niet-statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Luik B
Zij heeft de naam "ExxonMobil Petroleum & Chemical".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1. Het aangaan, in stand houden, voeren of uitvoeren in enige of alle van haar vestigingen, van
opsporing, ontginning, winning, raffinage, opslag, productie, behandeling, verhandeling, aankoop,
distributie, vervoer, marketing en verkoop van ruwe aardolie, aardgas, afgeleide petroleumproducten
en smeermiddelen alsook het vervaardigen, behandelen, handelen in, kopen, distribueren,
vervoeren, marketen en verkopen van (petro)chemicaliën, (petro)chemische producten en producten
afgeleid van, samengesteld uit en vervaardigd van (petro)chemische producten van welke aard, soort
of beschrijving ook alsmede alle andere producten, afgewerkt of anderszins van welke aard ook en
met dit voorwerp of voor welk zulke doeleinden ook, het aankopen, ruilen, aannemen, en huren van,
en op welke andere wijze ook, het verkrijgen, nemen, onder zich houden en bezitten van en
verkopen, hypothekeren, verhuren en op welke wijze ook beschikken over en het bouwen, beheren,
in stand houden, verhandelen en exploiteren van fabrieken, raffinaderijen, reservoirs, machines,
opslag- en losplaatsen, pijpleidingen, automobiel- en spoorweguitrusting, en schepen of vaartuigen
van welke soort, aard en klasse ook, en het anderszins verhandelen, exploiteren, oprichten,
bevorderen, uitoefenen, uitvoeren en beheren van welke goederen en apparaten ook die hoe dan
ook nuttig zouden geacht worden in verband met zaken van de vennootschap of van een van haar
succursalen en die wanneer dan ook door het bestuur van de vennootschap geschikt zouden
bevonden worden.
2. Administratieve, technologische en andere diensten verschaffen aan andere personen en
vennootschappen die zich bezig houden met de productie, het vervoer, de opslag, de distributie en
de verkoop van ruwe aardolie, aardgas, afgeleide petroleumproducten, smeermiddelen en (petro)
chemicaliën, (petro)chemische producten, nevenproducten, derivaten uit vermenging met of
rechtstreeks afkomstig van (petro)chemische producten en alle andere al dan niet afgewerkte
producten van welke aard ook. De vennootschap kan op enigerlei wijze bedrijf voeren in de
petroleum en/of chemiesector en dit in de hele wereld.
3. De centralisatie en coördinatie van de aankoop (of andere vormen van verkrijging) van goederen,
diensten en bedrijfsmiddelen in naam en voor rekening van leden van de ExxonMobil-groep
wereldwijd; het ontwikkelen van aanbevelingen, geven van adviezen en verlenen van bijstand aan
leden van de ExxonMobil-groep wereldwijd in verband met onder andere strategie en commerciële
planning, marketing, systemen, kwantiteiten en eigenschappen van producten, economische
analyses, prijzenstrategie, logistiek, de ontwikkeling, bouw en beheer van service stations, veiligheid
en personeelsbeleid; de coördinatie en begeleiding van de leden van de ExxonMobil-groep
wereldwijd op de voormelde terreinen.
4. Het kopen of anders verwerven van het geheel of een gedeelte van de eigendom, de activa,
zaken, de cliënteel en de rechten en het instaan voor of op zich nemen van het geheel of een
gedeelte van de verplichtingen, hypotheken, voorrechten, huurcelen, contracten, schulden,
waarborgen, verbintenissen, en obligaties van elke persoon, firma, vereniging, vennootschap of
organisatie en daarvoor of voor een gedeelte of combinatie ervan, te betalen in geld, al dan niet
kapitaalsvertegenwoordigende effecten, schuldbekentenissen, obligaties, obligaties zonder
waarborg, biljetten en andere verplichtingen van deze vennootschap of anders, of door het instaan
voor of aanvaarden van het geheel of een gedeelte der verbintenissen of verplichtingen van de
overdrager; en het behouden of op gelijk welke wijze beschikken over het geheel of een gedeelte van
de goederen en vermogens zo verworven of gekocht en op gelijk welke wettige wijze alle of een
gedeelte van de zo verworven zaken te beheren en alle noodzakelijke of geschikte machten uit te
oefenen in en met betrekking tot het beheer, de administratie en de uitvoering van zulke zaken.
5. Het kopen, aanvragen, registreren, bekomen of anders verwerven en het behouden, bezitten,
gebruiken, in werking stellen, uitbreiden en indienen, en verkopen, huren, afstaan, verpanden of op
eender welke andere wijze beschikken over en op eender welke wijze behandelen en
overeenkomsten sluiten in verband met octrooibrieven, octrooien, octrooirechten, gebreveteerde
procédés, modellen en soortgelijke rechten, auteursrechten, fabrieksmerken, handelsbenamingen en
soortgelijke rechten verleend door enige Staat of enig belang daarin of alle uitvindingen en het
verwerven, bezitten, gebruiken of op eender welke wijze beschikken over eender welke en alle
uitvindingen, verbeteringen en procédés, etiketten, modellen en merken, variëteiten of andere
rechten en deze bewerken, in werking stellen of ontwikkelen.
6. Het verwerven door aankoop, inschrijving of anders en het ontvangen, behouden, bezitten,
waarborgen, verkopen, afstaan, ruilen, overdragen, hypothekeren, verpanden of anders beschikken
over of handelen in of met de kapitaalsaandelen of eender welke getuigschriften van fideïcommis
hebbende stemrecht, met betrekking tot aandelen, oorspronkelijke documenten, inschrijvingsrechten,
Luik B
rechten, obligaties, schuldbekentenissen, biljetten, fiduciaire ontvangstbewijzen en andere effecten,
obligaties, onlichamelijke rechten en bewijzen van schuldvordering of interest uitgegeven of gesticht
door alle vennootschappen, maatschappijen op aandelen, syndicaten, verenigingen, firma's, trusts of
publieke of private personen, of door enige Staat, grondgebied, provincie, gemeente of andere
politieke subdivisie of door iedere staatsadministratie en in hoedanigheid van eigenaar ervan het
bezitten en uitvoeren van alle rechten, machten en eigenaarsrechten, met inbegrip van het recht de
instemming te ondertekenen en daarover te stemmen en eender welke daad te verrichten en al het
nodige of raadzame te doen voor het behoud, de bescherming, verbetering of verhoging in waarde
ervan.
7. Op eender welke wijze, financieel of anders, het bevorderen van of hulp verlenen aan iedere
vennootschap of vereniging, waarvan alle aandelen, obligaties en andere bewijzen van
schuldvordering of effecten, rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit van de vennootschap zijn; en
hiervoor het waarborgen van de contracten, dividenden, aandelen, obligaties, biljetten en andere
verplichtingen van zulke andere vennootschappen of verenigingen; en eender welke andere daden of
zaken te verrichten bestemd om de waarde van deze aandelen, obligaties of andere bewijzen van
schuldvordering of effecten te beschermen, behoeden, verbeteren of verhogen.
8. De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële
tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid in
België of in het buitenland.
De vennootschap kan deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken,
alsook rechtsreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van vennootschappen en in het algemeen alle handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, behoren tot de activiteiten van een holdingmaatschappij.
Het oprichten of doen oprichten, volgens de vigerende wetgeving in België of in het buitenland, van
commerciële en/of niet-commerciële divisies en bijkantoren, een vennootschap of vennootschappen
teneinde eender welk voorwerp of alle voorwerpen ten uitvoer te brengen waarvoor deze
vennootschap opgericht werd en het ontbinden, liquideren, vereffenen, fuseren of consolideren van
zulke vennootschap of vennootschappen of hun ontbinding, liquidatie, vereffening, fusie of
consolidatie te verrichten.
9. Het sluiten, aangaan en uitvoeren van contracten van allerhande soort en beschrijving.
10. Geld lenen of opnemen voor eender welk voorwerp van de vennootschap en soms, zonder
beperking van bedrag, het trekken, uitschrijven, accepteren, endosseren, uitvoeren en uitgeven van
promesses, wissels, wisselbrieven, inschrijvingsrechten, schuldbekentenissen, obligaties, alle en
andere verhandelbare of niet verhandelbare documenten en bewijzen van schuldvordering en de
betaling waarborgen van eender welke dezer en van de interesten erop door hypotheek of
pandrecht, transfers of overdrachten naar trust van al de goederen van de vennootschap of een
gedeelte ervan hetzij op het ogenblik van bezit of daarna verworven, en het verkopen, verpanden of
anders beschikken over deze obligaties of andere verplichtingen van de vennootschap, tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
11. Het toestaan van leningen aan iedere persoon, firma of vennootschap, hetzij met of zonder
waarborg.
12. Het beschikken over één of meer kantoren, alle of eender dewelke van haar verrichtingen en
zaken uit te voeren, zonder beperking of grens wat betreft het bedrag, het kopen of anders
verwerven, behouden, bezitten, hypothekeren, verkopen, afstaan of anders beschikken over
roerende en onroerende goederen van elke categorie en beschrijving in België of in het buitenland.
13. Zich bezig houden met elke andere wettige daad of activiteit waarvoor de vennootschappen
opgericht mogen worden volgens de vigerende wetgeving in België of in het buitenland gerelateerd
aan het petroleum en chemisch bedrijf.
14. Iedere en alle noodzakelijke, gepaste en geschikte verrichtingen (onder andere burgerlijke,
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende) af te handelen voor de uitvoering van
eender welke van de doeleinden of verwezenlijking van eender welk voorwerp of het bevorderen van
eender welke vermelde bevoegdheid, hetzij alleen of in medewerking met andere vennootschappen,
firma's of personen, en iedere daad of daden, zaak of zaken, toevallige of afhankelijke of
voortvloeiend uit of gebonden aan voornoemde zaken of bevoegdheden of van elk gedeelte of alle
gedeelten ervan; en alle rechten, machten en voorrechten te bezitten, nu of later, verleend door de
vigerende wetgeving in België of in het buitenland.
15. De vennootschap heeft tot voorwerp alle om het even welke verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen of rechten, gebouwd of ongebouwd, met inbegrip van de bijhorigheden, en
toebehoren aan de vennootschap of aan derden. Zij zal onder meer : beheren, kopen, verkopen,
onderhandelen, aanhouden, omvormen, verkavelen, valoriseren, of in het algemeen realiseren,
onder om het even welke vorm, verhuren, zelfs voor een duur van meer dan negen jaar of bij wijze
van erfpacht, om het even welk onroerend goed of recht; zij kan daarenboven : kopen, verkopen,
Luik B
lichten en in het algemeen, verhandelen alle optierechten met betrekking tot voormelde verkoop, de
verhuring, het beheer of om het even welke andere verrichting; zij zal eveneens gebouwen kunnen
oprichten of laten oprichten om ze vóór, tijdens of na de oprichting, onder bezwarende titel, geheel of
ten dele te vervreemden; zij zal daarenboven, alleen of samen met anderen, het beheer kunnen
verzekeren of waarnemen van al onder om het even welke vorm van onroerende patrimonia
ongeacht of deze georganiseerd zijn onder de vorm van een vennootschap, van een groepering, van
een onverdeeldheid, of anderszins. Deze opsomming is louter verhalend, en niet beperkend.
De beschikkingen hierboven uiteengezet zullen tegelijkertijd als voorwerp en bevoegdheden worden
geïnterpreteerd; en de opsomming hierboven van de specifieke bevoegdheden zal geenszins
bijdragen tot het beperken of enigerwijze verminderen van de bevoegdheden van de vennootschap;
en het is het inzicht de doeleinden, voorwerpen en bevoegdheden bepaald in elke paragraaf van dit
artikel, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, geenszins te beperken of te verminderen bij verwijzing of
aanwijzing naar de termen van elke andere clausule of paragraaf van dit artikel of van eender welk
ander artikel van deze oprichtingsakte, maar ieder van deze doeleinden, voorwerpen en
bevoegdheden in dit artikel en elk der artikels of paragrafen van deze statuten zal aanzien worden
als onafhankelijk voorwerp en bevoegdheid.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 34.630.979 aandelen uitgegeven.
De huidige inbrengen werden geboekt op een niet-statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt
worden op een al dan niet statutair onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de niet-statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
(...)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door ten minste drie bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Externe vertegenwoordiging
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De bestuurders vormen een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een
raadsvergadering.
Het college kan slechts geldig beraadslagen en stemmen over de agendapunten indien ten minste
de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Besluiten worden bij gewone meerderheid
van de aanwezige en vertegenwoordigde leden genomen. Het college kan via conference call
beraadslagen waarbij de stemmen mondeling worden uitgebracht.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Externe vertegenwoordiging
Twee gezamenlijk handelende bestuurders vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(...)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Luik B
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan als gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde
dinsdag van de maand juni, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - Notulen
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebreke daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
(...)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(...)
Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
Luik B
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan en keuze van
woonplaats.
De vergadering stelt vast dat bijgevolg de volgende personen bestuurders zijn van de Vennootschap,
voor de duur van hun lopende mandaat:
- de heer DE CATELLE Christian;
- de heer DE CAUSEMAEKER Gerald;
- de heer DUCOM Philippe;
- de heer MICHIELSEN Jan;
- de heer NOWÉ Nicolas; en
- de heer VAN DER LINDEN, Antonius.
Zij doen voortaan allen keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Pascale MARIËN en de heer Mark
JONCKERS, woonstkeuze gedaan hebbende ter zetel van de Vennootschap, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Eric SPRUYT
Notaris