Ondernemingsnr : 0832240697
Naam
(voluit) : ZANNIER HOTELS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jozef Plateaustraat 33
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Helene De Waele, no--taris te Gent, eerste kanton, op 12
december 2023, blijkt dat de bui-tengewone al-ge-me-ne vergadering van de aan-deel-hou-ders van
de voor-noemde ven-noot-schap, tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd in--gevolge on-der--
handse volmacht, onder meer be-sloten heeft:
1. om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. om volledig nieuwe statuten aan te nemen, in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en het voorgaande besluit, als volgt:
a. de rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd: de vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten
vennootschap. Zij draagt de naam “ZANNIER HOTELS BELGIUM”. De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest.
b. de duur van de vennootschap: onbepaalde duur.
c. het begin en het einde van het boekjaar: het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en
eindigt op 31 december van ieder jaar.
d. de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo: de aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn
die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
e. de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college: de vennootschap  wordt
bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Op die manier kan de vennootschap in het buitenland worden vertegenwoordigd door een bijzondere
mandataris, hetzij genaamd “directeur”, hetzij door elke andere persoon die door het bestuursorgaan
speciaal daartoe is aangewezen.
Deze afgevaardigde zal onder de leiding en het toezicht van het bestuursorgaan worden belast met
het vertegenwoordigen van de belangen vennootschap bij de buitenlandse autoriteiten en met de
uitvoering van alle beslissingen van het bestuursorgaan, die in die landen uitwerking moeten hebben.
Hij zal houder zijn van een volmacht of delegatie waaruit blijkt dat hij in dat land de verantwoordelijke
vertegenwoordiger van de vennootschap is.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
f. de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap: De vennootschap heeft tot voorwerp,
zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden;
bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
I. Management en dienstverlening in de zin van professionele en onafhankelijke adviezen en
diensten verstrekken op het gebied van het bestuur en beheer van ondernemingen, omvattende het
productiebeheer, het commercieel beheer, het administratief, financieel en het personeelsbeheer en
dit ten behoeve van vennootschappen, openbare besturen, beroepsverenigingen, verenigingen, vrije
beroepen, non-profit organisaties en particulieren zowel tijdens het bestaan van deze entiteiten als bij
de oprichting van dergelijke entiteiten, in het bijzonder ten behoeve van ondernemingen actief in de
hotel- en wijnsector, zowel in binnen- als in buitenland;
- het verlenen van adviezen inzake communicatie, public relations, marketing, architectuur en
interieurvormgeving en de opvolging van de werkzaamheden in dit verband;
- wekelijkse opvolging van het operationeel beheer van verschillende roerende en onroerende
goederen;
- bijstand bij de commercialisatie van de goederen en hun (product)eigenschappen;
- bijdragen tot het goed beheer van het imago van merken, octrooien;
II. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, technische ontwikkeling, productie en algemeen bestuur en alle managementactiviteiten in
de algemene zin;
- het waarnemen van alle mogelijke mandaten, bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars,
het uitoefenen van opdrachten en functies;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe machines, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- het houden van toezicht op het operationeel bestuursorgaan van vennootschappen;
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
A/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen, al dan niet met BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap om het even welke
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, volledig of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking
ervan kan vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
In het algemeen kan de vennootschap haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks verwezenlijken
en met name verenigings-, rationaliserings-, samenwerkingsovereenkomst, elke arbeids- of
aannemingsovereenkomsten afsluiten, haar financiële medewerking in om het even welke vorm
verlenen, alle werkzaamheden en studies uitvoeren voor elke onderneming, vereniging of
vennootschap waarvoor zij zich zal hebben geïnteresseerd of waaraan zij haar financiële
medewerking zal hebben verleend, elk materieel of immaterieel, roerend of onroerend goed
verkopen, kopen, verhuren of huren, haar installaties, exploitaties en haar handelszaak volledig of
gedeeltelijk verhuren of verpachten, alle financiële, krediet- of leenverrichtingen doen, met name
lenen tegen onderpand, inclusief haar handelszaak, of met vestiging van een, alle zowel eigen
verbintenissen als die van derden waarborgen, met of zonder voorrecht of andere zakelijke
waarborg.
g. de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders, alsook
de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht: De
gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder
jaar gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om 15.00 uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke
andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
Wanneer de schuldenaar van een inbreng in nijverheid wegens een vreemde oorzaak tijdelijk in de
onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenissen na te komen gedurende een periode van meer dan
drie maanden, worden de maatschappelijke rechten die zijn verbonden aan de aandelen die hem zijn
uitgereikt tegen zijn inbreng opgeschort voor de hele duur van die onmogelijkheid die deze periode
van drie maanden overstijgt.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
h. de naam, voornaam en woonplaats, of voor rechtspersonen de naam, rechtsvorm,
ondernemingsnummer en zetel, van de lasthebbers, de door dit wetboek bepaalde gegevens evenals
de relevante bepalingen uit onderhandse of authentieke volmachten: geen volmacht.
3. om het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd uit de statuten te verwijderen
zonder wijziging van het adres, zodat de zetel nog steeds gevestigd te 9000 Gent, Jozef
Plateaustraat 33.
4. om de bestuurder, te weten de heer Arnaud Zannier, wiens mandaat in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen nog bekend stond als “zaakvoerder”, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk
over te gaan tot zijn  herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur, welk mandaat werd
aanvaard.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwij-zi-ging;
- een volmacht, aangehecht;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
Helene De Waele
Notaris