Ondernemingsnr : 0438455044
Naam
(voluit) : DESMEDT PIET
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Iepersestraat 47 bus 1
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas Laga, notaris met standplaats te
Izegem, op 20 december 2024, dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“DESMEDT PIET” onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. Besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen, zodat de vennootschap vanaf heden de
naam zal dragen “SITUS JUVENIS”.
2. Besluit tot vervanging van de bestaande tekst van het voorwerp door de tekst zoals hierna
uiteengezet.
3. Besluit om de rechtsvorm van naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4. Besluit om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. Besluit tot verplaatsing van
de zetel van de vennootschap naar: 8800 Roeselare, Bosmolensstraat 22.
5. Kennisname van de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 20
december 2024, houdende:
 - de beëindiging van het mandaat als bestuurder van:
De heer Piet Desmedt;
Mevrouw Carmina De Brabandere;
Mevrouw Sylvie Desmedt.
- de benoeming als niet- statutaire bestuurders voor een duur van 6 jaren vanaf heden:
De heer Piet Desmedt;
Mevrouw Carmina De Brabandere;
Mevrouw Sylvie Desmedt;
De heer Jeroen Ghilgemijn.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: “SITUS JUVENIS”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van derden:
De aan- en verkoop van gronden.
Op te treden als tussenpersoon in de handel.
Het aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen, splitsen, aanpassen door urbanisatie, riolering en
wegenaanleg, uitbaten, beheren, huren en verhuren van alle bebouwde en onbebouwde
eigendommen en in de ruimste zin van het woord, alle onroerende verrichtingen en handelingen
ontwerpen, aangaan, doen uitvoeren of bevorderen.
Het optreden als bemiddelaar voor de activiteiten vermeld in vorige alinea.
Alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende activiteiten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op de aankoop, verkoop, ruiling, realisatie, studie, coördinatie en
beheer van onroerende goederen alsook de promotie onder eender welke vorm in de onroerende
sector.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
uitbreiden of bevorderen.
De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, het
verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen); met het oog op het verlonen van
haar bestuurder(s) in geld of in natura.
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland
met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant
is of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
dien aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (EUR 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door dertig (30) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/30e (één / dertigste) van het kapitaal, volgestort ten
belope van honderd percent (100%).
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering voor hoogstens zes jaar.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die indien zij bestuurder zijn, dan de
titel dragen van gedelegeerde bestuurder of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder,
afzonderlijk handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Gewone algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering:
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet zelf een aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel
bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Winstverdeling:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Vereffeningsaldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consig-natie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
RAAD VAN BESTUUR
Zijn onmiddellijk na het nemen van voormelde besluiten in vergadering van de raad van bestuur
bijeengekomen, de volgende bestuurders:
De heer Piet Desmedt, mevrouw Carmina De Brabandere, mevrouw Sylvie Desmedt en de heer
Jeroen Ghilgemijn, allen voornoemd.
Die, beraadslagend volgens quorum en meerderheid als bepaald in de statuten, besluiten tot:
De benoeming van de heer Piet Desmedt tot gedelegeerd bestuurder, met een duurtijd gelijk aan zijn
mandaat als bestuurder.
VOLMACHT
Aanstelling van de hierna genoemde (rechts)persoon als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk
kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om
alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en
de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te
vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde
instanties en de ondernemingsrechtbank, een beveiligd online effectenregister bij eStox te openen en
dit te bewaren, dit register te raadplegen, enige inschrijving daarin te verrichten, gegevens en
wijzigingen in dit effectenregister te registeren en/of (specifieke gegevens) uit een effectenregister
naar andere systemen door te geven of in te brengen, namelijk: Accountantskantoor OOSTBOEK
BV, kantoor houdende te 8200 Brugge, Kon. Astrid-laan 134, alsmede alle door haar aangestelden.
 
 
 
                                      VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 20 december 2024
                                        (get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 20 december 2024
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata