Ondernemingsnr : 0880231349
Naam
(voluit) : Simply Rent Belgium
(verkort) : M.C. Solutions
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Voskenslaan 147
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Christophe KINT, Notaris te Staden, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “KINT-MAERTENS-VANDERMEERSCH, geassocieerd notarissen”, afgekort
“BruSta, geassocieerd notarissen”, met zetel te 8840 Staden, Sint Jansstraat 23, gekend onder het
ondernemingsnummer 0778.747.177, RPR Gent (afdeling Ieper) op 29 mei 2024, ter registratie, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Simply Rent Belgium”, met zetel te 9000 Gent, Voskenslaan 147, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, onder nummer 0880.231.349, de volgende beslissingen
heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering besluit om de afgekorte benaming “SRB” toe te voegen aan artikel 1 van de statuten,
zodat de tweede alinea van artikel 1 vanaf nu luidt:
“Zij verkrijgt de naam “Simply Rent Belgium”, afgekort “SRB”.
Tweede besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders
aangaande wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag de dato 25 januari 2024 te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Derde besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door aan de tekst van artikel 3
van de statuten volgende tekst toe te voegen:
“k) het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.”
Vierde besluit
De vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met
DRIEËNVEERTIG DUIZEND ZESHONDERD EN ACHTTIEN EURO (43.618,00 EUR) om het te
brengen van ZEVENENTACHTIG DUIZEND TWEE HONDERD ZEVENENDERTIG EURO
DRIEËNVIJFTIG CENT (87.237,53 EUR), op HONDERD DERTIG DUIZEN ACHTHONDERD
VIJFENVIJFTIG EURO DRIEËNVIJFTIG CENT (130.855,53 EUR) met creatie van honderd (100)
nieuwe aandelen, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de
winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De huidige aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan hun voorkeurrecht.
De vergadering stelt vast dat er op de honderd (100) nieuwe aandelen in geld werd ingetekend voor
de prijs van vierhonderd zesendertig euro achttien cent (436,18 EUR) per stuk, als volgt:
- door de Besloten Vennootschap Noto, met zetel te 2440 Geel, Kalvariebergstraat 46/D, en
ondernemingsnummer 0808.545.181, vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Tommy
Notelaers, op zijn beurt vertegenwoordigd door mevrouw Veronique Breyne, voornoemd, ingevolge
onderhandse volmacht de dato 29 mei 2024; die hier tussengekomen is: honderd (100) aandelen,
hetzij voor drieënveertig duizend zeshonderd en achttien euro (43.618,00 EUR);
De comparanten verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort
werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij DRIEËNVEERTIG
DUIZEND ZESHONDERD EN ACHTTIEN EURO (43.618,00 EUR) is gedeponeerd op een
bijzondere rekening met nummer BE90 7310 5847 7332 geopend namens de vennootschap bij de
bank KBC.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap beschikt dan ook vanaf heden over deze som van DRIEËNVEERTIG DUIZEND
ZESHONDERD EN ACHTTIEN EURO (43.618,00 EUR).
Bijgevolg beslist de vergadering de eerste alinea van artikel 5 van de statuten aan te passen als
volgt:
“Als gevolg voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.”
Vijfde besluit
De vergadering besluit ontslag te geven aan alle huidige (statutaire) bestuurders, met name:
.de BV Pielos
.de NV Vanuco
.de BV SKYY CONSULTING
.de NV Car & Truck Rent
Allen voornoemd;
en besluit tot benoeming
A/ tot statutaire bestuurders:
1/ voor de aandeelhouder groep A (BV Pielos):
.de BV Pielos, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Desimpel
2/ voor de aandeelhouder groep B (NV Vanuco):
.de NV Vanuco, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Koenraad Van Nuffel
3/ voor de aandeelhouder groep C (BV NoTo):
.de BV NoTo, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Tommy Notelaers
B/ tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1/ voor de aandeelhouder groep A (BV Pielos):
.de BV Easy 4 Rent, met ondernemingsnummer 0476.614.943, vast vertegenwoordigd door de heer
Danny Vande Sompele
2/ voor de aandeelhouder groep B (NV Vanuco):
.de NV Car & Truc Rent, met ondernemingsnummer 0465.253.867), vast vertegenwoordigd door de
heer Nicolas Van Nuffel
3/ voor de aandeelhouder groep C (BV NoTo):
.de BV A.A.-Rent A Car, met ondernemingsnummer 0445.353.625, vast vertegenwoordigd door
mevrouw Ellen Lievens
En daaropvolgende benoeming tot voorzitter van de Raad van Bestuur: de BV Pielos, voornoemd,
vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Desimpel voornoemd,
En benoeming tot gedelegeerd bestuurder: de BV NoTo, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de
heer Tommy Notelaers.
De vergadering besluit in het kader van het voorgaande, de statuten als volgt te wijzigen:
a) vervangen van de statutaire bestuurders zoals voormeld en vervangen van de laatste alinea van
artikel 10 van de statuten door de volgende tekst:
“Er zullen steeds minimaal drie bestuurders zijn, verdeeld in drie groepen, te weten, één bestuurder
van Groep A, één bestuurder van Groep B, en één bestuurder van Groep C.
Elke groep bestuurders heeft het recht binnen zijn groep een tweede bestuurder aan te stellen. Het
stemrecht binnen een groep wordt steeds door slechts één bestuurder uitgeoefend.”
b) vervanging van de tekst van artikel elf van de statuten door de volgende tekst:
“Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dienen er steeds minstens
twee bestuurders op te treden, waarvan telkens één bestuurder uit een andere groep, die alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder
door twee bestuurders, samengesteld door telkens één bestuurder uit een andere groep.
Evenwel voor transacties met een waarde lager van 2.500 euro kan elke bestuurder individueel
optreden.
Voor transacties vanaf 2.500 euro tot 25.000 euro, kan de gedelegeerd bestuurder individueel
optreden.
Voor transacties vanaf 25.000,00 euro is er een gezamenlijk optreden met telkens één bestuurder uit
elke groep vereist.”
Zesde besluit
De vergadering besluit de mogelijkheid om een interimdividend uit te keren toe te voegen aan de
statuten door aan de tekst van artikel 21 van de statuten volgende clausule toe te voegen:
“Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat
van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van het
bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.”
Zevende besluit
De vergadering besluit de clausules van uittreding en uitsluiting van aandeelhouders toe te voegen
aan de statuten, door toevoeging van volgende artikelen:
“Artikel 9bis. Uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen
§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend
schrijven op de zetel van de vennootschap;
3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen
uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het
bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van het netto-actief van deze aandelen zoals die blijkt
uit de laatst goedgekeurde jaarrekening en geattesteerd door een door alle partijen aangestelde en
onafhankelijke accountant/revisor.
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
Artikel 9ter. Uitsluiting ten laste van het vennootschapsvermogen
§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.
§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de
vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post
met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief
meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering,
binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de
betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-
mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te
communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.”
Achtste besluit
De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris tot het opmaken van de coördinatie van
de statuten.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe KINT, te Staden
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie akte statutenwijziging met volmacht(en)
    •  Exemplaar van de gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan