Ondernemingsnr : 0401898219
Naam
(voluit) : Euro Culture Garden
(verkort) : E.C.G.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grensstraat 28
 : 1970 Wezembeek-Oppem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 13
december 2023 vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “EURO CULTURE GARDEN", afgekort "E.C.G.", met zetel te 1970
Wezembeek-Oppem, Grensstraat 28, met eenparigheid van stemmen heeft besloten : 1/a) dat
tengevolge van de verplaatsing van de zetel naar het Vlaams Gewest de Franstalige tekst der
statuten dient afgeschaft te worden en vervangen te worden door een Nederlandstalige tekst der
statuten. b) teneinde de wetgeving op het gebruik der talen na te leven, om de Franstalige tekst van
de statuten af te schaffen en te vervangen door een Nederlandstalige tekst der statuten. c) in
toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), om rekening
gehouden met het voorgaande, de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 2/a) om geen opmerking te maken op het
verslag van het bestuursorgaan en zich aan te sluiten bij de besluiten erin vervat en dit verslag
uitdrukkelijk goed te keuren. b) het voorwerp van de vennootschap te wijzigen om de de bestaande
omschrijving van het voorwerp te vervangen door de volgende omschrijving : “De vennootschap
heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland : 1. De handel in paarden in de ruimste zin
van het woord houdende het kopen, verkopen, fokken, africhten, trainen, zadelmak maken, de
verzorging en onderhoud van paarden, waarin begrepen: a). De verzorging en begeleiding van
paarden zowel binnen als buiten de onderneming, b) Het africhten, zadelmak maken en trainen van
paarden, al dan niet met het oog op de deelname aan wedstrijden en presentaties, c) De
verhandeling van paarden, d) Het vervoer van paarden, e) De aan- en verkoop van alle materiaal en
benodigdheden nuttig in het kader van het onderhoud, verzorging, training en medische verzorging
van paarden. 2. De uitbating van een landbouwbedrijf in de meest ruime zin van het woord,
waaronder begrepen alle activiteiten die in verband staan met de landbouw, de veeteelt en de
tuinbouw; 3. Het beheer en exploitatie van sportclubs in het algemeen, het bieden van sportservice,
sportadvies, begeleiding van cliënteel op sportief gebied en aanverwanten; 4. Alle onroerend en
roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en
de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen
over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De
vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of
analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen. De vennootschap kan zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”
3/a) gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te
laten.  b) dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er voortaan in de
statuten vermeld zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als volgt: “De zetel
is gevestigd in het Vlaams Gewest.”  c) vast te stellen dat het adres van de zetel gevestigd is te :
1970 Wezembeek-Oppem, Grensstraat 28. Dit is geen statutair gegeven.  4/a) het huidig boekjaar
dat een aanvang genomen heeft op 2 januari 2023 en dat normalerwijze zou afsluiten op 1 januari
2024 te verkorten en te laten eindigen op 31 december 2023, derwijze dat het daaropvolgend
boekjaar zal lopen van 1 januari 2024 tot 31 december 2024. b) om het boekjaar te wijzigen, derwijze
dat het boekjaar zal lopen van 1 januari tot 31 december van elk jaar en dientengevolge het
desbetreffend artikel van de statuten in die zin te wijzigen en volgende tekst voortaan op te nemen :
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.” c)
om na de tekst van de statuten de volgende overgangsbepaling toe te voegen : "Overgangsbepaling
met betrekking tot het boekjaar  Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato
dertien december tweeduizend drieëntwintig gehouden voor Notaris Nicolas Verbist, te Antwerpen,
werd besloten om het lopende boekjaar dat normalerwijze zou afsluiten op één januari tweeduizend
vierentwintig te verkorten en te laten eindigen op éénendertig december tweeduizend drieëntwintig
en het daaropvolgende boekjaar te laten lopen van één januari tweeduizend vierentwintig tot
éénendertig december tweeduizend vierentwintig." 5/ om, rekening gehouden met voormelde
besluiten, de bestaande tekst van de statuten volledig te vervangen door een nieuwe tekst
aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Een UITTREKSEL van deze nieuwe Nederlandstalige tekst der
statuten, die dienst doet als gecoördineerde tekst der statuten, wordt bij deze afzonderlijk
gepubliceerd en luidt als volgt :  Rechtsvorm - Naam - zetel : een naamloze vennootschap onder de
naam "EURO CULTURE GARDEN”, afgekort “E.C.G.”. De volledige en afgekorte naam kunnen
samen of afzonderlijk worden gebruikt. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Duur : De
vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Kapitaal : Het geplaatst maatschappelijk
kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdduizend zevenhonderddrieënnegentig euro
zesenzeventig cent (€ 200.793,76) vertegenwoordigd door achtduizend honderd (8.100) aandelen,
zonder aanduiding van nominale waarde. De aandelen werden genummerd van 1 tot 8.100. Het
geplaatst maatschappelijk kapitaal is volledig volgestort. Boekjaar: begint op 1 januari en eindigt op
31 december. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening
overblijvende saldo: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. Wijze van
vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie
van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in
effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De
goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle
aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling,
het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort,
hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte aandelen. Bestuur: * De vennootschap wordt bestuurd door een enige
bestuurder. * De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de
vennootschap. Vertegenwoordiging van de vennootschap: 1. Alle akten die de vennootschap
verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten. 3. De enige bestuurder
mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig
vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland : 1. De handel
in paarden in de ruimste zin van het woord houdende het kopen, verkopen, fokken, africhten, trainen,
zadelmak maken, de verzorging en onderhoud van paarden, waarin begrepen:  a) De verzorging en
begeleiding van paarden zowel binnen als buiten de onderneming, b) Het africhten, zadelmak maken
en trainen van paarden, al dan niet met het oog op de deelname aan wedstrijden en presentaties,  c)
De verhandeling van paarden,  d) Het vervoer van paarden, e) De aan- en verkoop van alle materiaal
en benodigdheden nuttig in het kader van het onderhoud, verzorging, training en medische
verzorging van paarden.  2. De uitbating van een landbouwbedrijf in de meest ruime zin van het
woord, waaronder begrepen alle activiteiten die in verband staan met de landbouw, de veeteelt en de
tuinbouw; 3. Het beheer en exploitatie van sportclubs in het algemeen, het bieden van sportservice,
sportadvies, begeleiding van cliënteel op sportief gebied en aanverwanten; 4. Alle onroerend en
roerend goed verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling. De vennootschap
zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins,
kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie,
onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland,
waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de
vergadering en uitoefening van het stemrecht: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks
gehouden op éénendertig mei om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Bovendien moet het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden
in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen
tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de
algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en,
in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen
opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker
hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op
informatie. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om
er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van
de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij
nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de
stemming. Beraadslaging: De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die
niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met
eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien
uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping
vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap. 1. De aandeelhouders
kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden. 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt
de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn
van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de
vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het
schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door
alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten
laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke
beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het
houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen. 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum
van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen,
moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat
het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen
op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het
toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het
toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht. Stemrecht : 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één
stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. 3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op
eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een
enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. 4. In
geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. 6/a) het ontslag te
aanvaarden als bestuurder met ingang van 1 september 2023 van : Mevrouw De Ridder Myriam Julie
Jeanne, geboren te Mechelen op 11 januari 1949, weduwe, wonende te 1330 Rixensart, Avenue
Paola 16. Haar ontslagbrief werd voorgelegd aan het bureau om vervolgens bewaard te blijven op de
zetel van de vennootschap. b) volledige en algehele kwijting te verlenen aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder. 7/ de opdracht te geven aan de
Notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
het vorige besluit, en deze coördinatie, via E-depot, te laten opnemen in de databank van statuten. 8/
elke machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren. 9/ een bijzondere
volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “FILOTAX”, met zetel te 2600 Antwerpen-
Berchem, Grote Steenweg, 616, vertegenwoordigd door één van haar bestuurders, de Heer Jean-
Louis Verhaert, de Heer Gregory Verhaert of de Heer Philippe van Dieren, met kantoor op zelfde
adres om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen
alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het
ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank en/of Registratiekantoor en/of bij
alle administratieve autoriteiten alsook bij de administratie van de belasting over de toegevoegde
waarde en andere fiscale instanties. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen,
inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen
werden of zullen genomen worden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de akte
- de gecoördineerde tekst der statuten.