Ondernemingsnr : 0464 915 753
Naam
(voluit) : EURO DELIVERY EN SERVICES
----
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9112 Sint-Niklaas (Sinaai), Franciscuslaan 24
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Angélique TACK, geassocieerd notaris te Sint-Niklaas op 21
december 2022, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van
de besloten vennootschap "EURO DELIVERY EN SERVICES" met zetel te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai);
Franciscuslaan 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het
nummer 0464915753, waarbij werd beslist:
1) in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de statuten aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2) in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het werkelijk gestort kapitaal te weten
achttienduizend achthonderd eenennegentig euro en vijfenzeventig cent (18.891,75 EUR) en de wettelijke
reserve van de vennootschap, te weten duizend achthonderd negenenvijftig euro en achttien cent (1.859,18
EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39;
§ 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in
de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat
werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3) volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
1. Rechtsvorm - Naam.
-----
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Euro Delivery & Services".
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening voor derden:
-Koerierdienst, luchthavenvervoer en personenvervoer. Verzenden en verdelen van pakketten en
verzendingen in de ruimste zin van het woord.
-Verlenen van adviezen van financiële , technische, commerciële en administratieve aard: in de ruimste zir
-------
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën;
verkoop, productie en algemeen bestuur, kopen en verkopen van aandelen.
-Het verstrekken van leningen in de ruimste zin van het woord zowel in binnenland als in het buitenland.
-De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in het kort, tussenpersoon in de handel.
-Het verrichten van administratieve en commerciële taken in het algemeen, dienstverlening in de ruimste zin
van het woord.
-Het verzorgen en monteren van video- en geluidsopnamen en bijhorende diensten.
-Creatie van elektronische informatie, onder andere ontwerp van websites, opbouw, onderhoud van
elektronische informatie of soortgelijke informatiedragers in de ruimste zin van het woord.
-De verhuring of ter beschikkingstelling-van voertuigen van alle aard al of niet met begeleider en/of
chauffeur.
-De verhuring van roerende goederen in het algemeen.
En dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld door
de wet van vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus
negentienhonderd éénennegentig.
Gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief.
De vennootschap mag tevens de functie van zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar manager of
gemandateerde waarnemen evenals elke directie- of controlefunctie in ondernemingen en vennootschappen.
De vennootschap is gerechtigd in alle industriële-, handels-, financiële-, roerende en onroerende handelingen te
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk voorwerp aansluiten of er de verwezelijking
van kunnen bevorderen; zij mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden
borg stellen door haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De
vennootschap mag haar voorwerp verwezelijken zowel in België als in het buitenland, op de wijze die zij het
best geschikt acht. De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting of om het even op welke
wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig, aanvullend of verwant
voorwerp nastreven.
4. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht eri,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
5. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Externe vertegenwoordiging
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening_van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn,
dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Externe vertegenwoordiging
ledere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
6. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
7. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van de
zetel van de vennootschap de tweede vrijdag van de maand juni om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
8. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
9. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
10. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen over te gaan tot uitkering van de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
11. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld.
4) opdracht te geven aan de notaris Angélique Tack, te Sint-Niklaas, om de coördinatie van de statuten op
te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Volmacht
De besloten vennootschap "Accountancy Van Poucke Luc" met zetel te 9111 Sint-Niklaas, Nieuwe Baan 7,
of elke andere door hem aangewezen persoon, werd aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en
met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid
- om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en
alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de
uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Hierbij neergelegd :
Ángé
-gecoördineerde statuten
A
GEASSO
-
LEN
CHT
OTAR!