Ondernemingsnr : 0452229242
Naam
(voluit) : DERASS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sepulkrijnenlaan 65
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte de dato zevenentwintig oktober tweeduizend drieëntwintig te registreren,
verleden voor  Meester Frank WILSENS, notaris te Wellen, handelend voor rekening van de BV
“WILSENS, CLEEREN, VERDUYN & D’JOOS” te Wellen, Volmolensteeg 1, BTW BE0832.801.121,
RPR Antwerpen – afdeling Tongeren, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap ‘DERASS’, met zetel te 3500 Hasselt,
Sepulkrijnenlaan 65 en met ondernemingsnummer BTW BE0452.229.242.
De vennootschap werd opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap ingevolge
akte verleden voor notaris Remi FAGARD, met standplaats te Genk, op 22 februari 1994,
 gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 maart volgende  onder nummer 1994-
03-22/429.
Een eerste maal gewijzigd bij akte verleden voor notaris Herbert HOUBEN, met standplaats te Genk,
op 26 november 2008, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 december
volgende onder nummer 2008-12-11/0191951.
Nogmaals gewijzigd bij akte verleden voor notaris Herbert HOUBEN, met standplaats te Genk, op 26
juli 2011, een eerste maal gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 augustus
volgende onder nummer 2011-08-03/0304775, en nogmaals gepubliceerd op 9 september volgende
onder nummer 2011-09-09/0137005.
Laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Herbert HOUBEN, met standplaats te Genk, op 18
december 2012, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2013 onder
nummer 2013-01-16/0009744, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft
genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€
18.550,00 ) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij drieduizend achtennegentig euro en
zevenenzestig cent (€ 3.098,67), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen .
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder over de geplande
wijziging van het voorwerp, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, welk verslag aan deze akte gehecht blijft.
De vergadering keurt dit verslag goed.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Vierde  besluit
De algemene vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap integraal te
schrappen en te vervangen door de nagemelde tekst, als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Specifieke activiteiten:
- Het optreden als agent, tussenpersoon of makelaar in het beheren en afsluiten van verzekeringen
en herverzekeringen, leningen, kredieten en financieringen, alsmede in projectontwikkeling;
- De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
- De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op
iedere andere wijze;
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen
bouwen en het verbouwen, de procuratie,
Tussenhandelaar, de agentuur, en de makelarij evenals welk danige onroerende verhandeling in de
meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing;
- Het verlenen aan de ondernemingen, waarin zij deelneemt, en aan aanverwante bedrijven van alle
bijstand, hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij
financieel, met inbegrip van de borgstelling, hypotheek verlenen, avalgeving en inpandgeving van
onroerende goederen;
- Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake handels-, fiscale, sociale en
financiële aangelegenheden;
Tussenpersoon in de handel, zoals makelaar in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordiging en commissionair.
- lnterieurarchitectuur en het uitvoeren van werken van inrichting in de ruimste zin van het woord;
- Het ontwikkelen, ontwerpen, begeleiden, coördineren, uitvoeren en opvolgen van projecten
betreffende onroerende goederen in de ruimste zin van het woord dit zowel voor eigen, als voor
rekening van derden, als bemiddeling tussen of in samenwerking met derden;
- Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie –,
advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de overheid inzake:
in het algemeen adviezen van financiële, technische, (bedrijfs-) economische, strategische, HR,
sociale, organisatorische, vergunningsgerelateerde aard, commerciële of administratieve aard;
- Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen,
trainingen en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van decoratiematerialen, meubilair,
meubileringstoffen,  huishoudtextiel, bouwmaterialen, overgordijnen, parasols, zonneschermen,
hoezen, dekzeilen, sanitaire artikelen, huishoudelijke artikelen, geschenken met betrekking tot de
inrichting, antiquiteiten en tweedehands goederen in de meest ruime zin van het woord;
- De aan- en verkoop (inclusief onlineverkoop), groot- en kleinhandel, import en export, huur en
verhuur van, alsmede het optreden als tussenpersoon en de handelsbemiddeling in, (baby- peuter-
en kleuter-)kledij, schoeisel, accessoires en aanhorigheden;
- Handel in al haar vormen, onder meer de aankoop, verkoop, import, export, de groothandel,
kleinhandel in het algemeen in doopsuiker, chocolade, confiserie en alle mogelijke soorten
suikerwerk in de meest ruime zin van het woord;
- Het leveren van alle diensten die op hoger gemelde goederen en activiteiten betrekking hebben;
- Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen;
- Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en
alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap
kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan overgaan tot alle roerende, onroerende, handels - en financiële verrichtingen,
die direct of indirect betrekking hebben op haar voorwerp en die er de uitbreiding of uitbating van
kunnen bevorderen, in welk land ook, alleen of in samenwerking met derden.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.
II. Bijzondere bepalingen:
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Artikel 3 van de statuten zal in die zin aangepast worden.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met opname van de wijziging aan haar voorwerp, zoals hiervoor werd beslist.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam ‘DERASS’.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Specifieke activiteiten:
- Het optreden als agent, tussenpersoon of makelaar in het beheren en afsluiten van verzekeringen
en herverzekeringen, leningen, kredieten en financieringen, alsmede in projectontwikkeling;
- De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
- De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op
iedere andere wijze;
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen
bouwen en het verbouwen, de procuratie,
Tussenhandelaar, de agentuur, en de makelarij evenals welk danige onroerende verhandeling in de
meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing;
- Het verlenen aan de ondernemingen, waarin zij deelneemt, en aan aanverwante bedrijven van alle
bijstand, hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij
financieel, met inbegrip van de borgstelling, hypotheek verlenen, avalgeving en inpandgeving van
onroerende goederen;
- Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake handels-, fiscale, sociale en
financiële aangelegenheden;
Tussenpersoon in de handel, zoals makelaar in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordiging en commissionair.
- lnterieurarchitectuur en het uitvoeren van werken van inrichting in de ruimste zin van het woord;
- Het ontwikkelen, ontwerpen, begeleiden, coördineren, uitvoeren en opvolgen van projecten
betreffende onroerende goederen in de ruimste zin van het woord dit zowel voor eigen, als voor
rekening van derden, als bemiddeling tussen of in samenwerking met derden;
- Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie –,
advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de overheid inzake:
in het algemeen adviezen van financiële, technische, (bedrijfs-) economische, strategische, HR,
sociale, organisatorische, vergunningsgerelateerde aard, commerciële of administratieve aard;
- -Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen,
trainingen en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, import en export van decoratiematerialen, meubilair,
meubileringstoffen,  huishoudtextiel, bouwmaterialen, overgordijnen, parasols, zonneschermen,
hoezen, dekzeilen, sanitaire artikelen, huishoudelijke artikelen, geschenken met betrekking tot de
inrichting, antiquiteiten en tweedehands goederen in de meest ruime zin van het woord;
- De aan- en verkoop (inclusief onlineverkoop), groot- en kleinhandel, import en export, huur en
verhuur van, alsmede het optreden als tussenpersoon en de handelsbemiddeling in, (baby- peuter-
en kleuter-)kledij, schoeisel, accessoires en aanhorigheden;
- Handel in al haar vormen, onder meer de aankoop, verkoop, import, export, de groothandel,
kleinhandel in het algemeen in doopsuiker, chocolade, confiserie en alle mogelijke soorten
suikerwerk in de meest ruime zin van het woord;
- Het leveren van alle diensten die op hoger gemelde goederen en activiteiten betrekking hebben;
- Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend
vermogen;
- Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de
vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en
alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap
kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan overgaan tot alle roerende, onroerende, handels - en financiële verrichtingen,
die direct of indirect betrekking hebben op haar voorwerp en die er de uitbreiding of uitbating van
kunnen bevorderen, in welk land ook, alleen of in samenwerking met derden.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.
II. Bijzondere bepalingen:
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van de maand mei, om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- mevrouw RAES Sofie Maria Cornelia, geboren te Roeselare op 18 november 1974, wonende te
3500 Hasselt, Sepulkrijnenlaan 65.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
        Haar mandaat is bezoldigd cfr. Het verleden.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt,
Sepulkrijnenlaan 65.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit Fineko NV, ondernemingsnummer BTW BE0458.916.007, met
zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38 , of elke andere door hem aangewezen persoon, aan te wijzen
als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij
de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Frank Wilsens Wellen op 30 oktober 2023.