Ondernemingsnummer :
0521917507
Benaming :
(voluit) :
OilSense
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Pantserschipstraat 181 bus 8
9000 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten door het ambt van Ingrid EVENEPOEL, notaris
met standplaats te Ninove, die haar ambt uitoefent in de BVBA "Ingrid Evenepoel & Iris De Brakeleer,
geassocieerde notarissen", met zetel te 9400 Ninove, Centrumlaan 48, op 12 december 2018 blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de BVBA OILSENSE de
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING:
De vergadering beslist om het huidige boekjaar, dat afloopt op 31 december 2018, te verlengen tot
30 september 2019.
De vergadering beslist dat de volgende boekjaren zullen lopen van 1 oktober tot 30 september
daaropvolgend.
De gewone algemene vergadering zal voortaan plaatshebben op de eerste zaterdag van de maand
maart om 10 uur.
TWEEDE BESLISSING:
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.
Bijgevolg luiden de volgende artikelen voortaan als volgt:
Artikel 11.- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering zal gehouden worden de eerste zaterdag van de maand maart, om 10 uur.
Indien die dag een feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden
op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
Artikel 29.- BOEKJAAR - JAARREKENING – JAARVERSLAG
Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een
zaakvoerder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het
Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van
een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94,
eerste lid, 1 van het Wetboek van vennootschappen
DERDE BESLISSING:
Luik B
De vergadering beslist om als bijzondere lasthebber aan te stellen: Multifisk bvba, 9450 Haaltert,
Wilgenstraat 17, aan wie de macht wordt verleend om het nodige te doen voor de wijziging van de
inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank voor ondernemingen en voor de registratie van
de vennootschap als BTW-belastingplichtige.
Voor beknopt uittreksel.
Ingrid Evenepoel,
Geassocieerd notaris te Ninove.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte
- de gecoördineerde statuten.