N° d'entreprise : 0667819858
Nom
(en entier) : L'IMMOBILIERE DE PRESTIGE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Louis Chevalier(CH) 30
 : 7521 Tournai
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL
D'un procès-verbal dressé par la Notaire Vincent VANDERCAM, à Templeuve, Ville de Tournai, en
date du 18 février 2022, en cours d'enregistrement, il résulte que:
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée «
L’IMMOBILIERE DE PRESTIGE », ayant son siège à 7521 Chercq, rue Louis Chevalier, 30; Inscrite
à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0667819858.
Société constituée suivant acte reçu par Maître Michel TULIPPE, Notaire à Tournai-Templeuve, le
seize décembre deux mil seize, publié aux Annexes du Moniteur Belge du vingt décembre suivant,
sous le numéro 2016-12-21 / 0326045.
Dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par décision de l’
assemblée générale extraordinaire du neuf juillet deux mil vingt, publiée aux Annexes du Moniteur
belge du vingt-neuf juillet suivant sous la référence 2020-07-29 / 0335349.
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
BUREAU
La séance est ouverte à 15 heures trente minutes sous la présidence de Monsieur GANGA Etienne,
époux de Madame Ganga Marie, né à Charleroi le dix août mil neuf cent quatre-vingt-cinq (RN
850810-131.52), demeurant à 7320 Bernissart, Rue des Iguanodons 145 A.
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
 
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
    1.  Composition de l'assemblée
Les actionnaires sont ici présents et déclarent, sur présentation du registre des actions nominatives,
être titulaires du nombre d’actions suivant :
1/ Monsieur GANGA Etienne, époux de Madame Ganga Marie, né à Charleroi le dix août mil neuf
cent quatre-vingt-cinq (RN 850810-131.52), demeurant à 7320 Bernissart, Rue des Iguanodons 145
A. Marié à Bernissart, sous le régime légal belge à défaut de contrat de mariage.
Propriétaire de trente-six (36) actions 36-
 
2/ La Société à Responsabilité Limitée « D.S.E. BUILDING INVEST », ayant son siège social à 7521
Chercq, rue Louis Chevalier, 30 ; Inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0667.544.892
Constituée par acte du Notaire Michel TULIPPE, Notaire à Tournai-Templeuve, en date du sept
décembre deux mil seize, publié aux Annexes du Moniteur Belge du vingt-et-un décembre suivant
sous le numéro 2016-12-21 / 0326045.
Dont les statuts ont été modifiés par décision de la gérance du vingt-trois novembre deux mil dix-
sept, publiés aux Annexes du Moniteur belge du douze décembre deux mil seize sous la référence
2016-12-12 / 0325306.
Laquelle est ici représentée par Monsieur GANGA Etienne, époux de Madame Ganga Marie, né à
Charleroi le dix août mil neuf cent quatre-vingt-cinq (RN 850810-131.52), demeurant à 7320
Volet B
Bernissart, Rue des Iguanodons 145 A. Marié à Bernissart, sous le régime légal belge à défaut de
contrat de mariage
Propriétaire de soixante-quatre (64) actions 64,-
-----------------------
Soit pour la totalité du capital social: cent actions 100,-
 
    1.  Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit.
 
    1.  Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les associés et administrateur sont
présents ou représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier de la convocation.
 
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires
présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total d’actions émises et une
modification n’est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des
abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Ce quorum de présence est atteint.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
 
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
    1.  Première résolution
L’assemblée générale décide de révoquer de sa fonction d’administrateur, à compter de ce jour, la
Société à Responsabilité Limitée « D.S.E. BUILDING INVEST » précitée.
Monsieur Etienne GANGA reste seul administrateur.
Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société, seul sans limitation de
somme.
Son mandat est gratuit.
 
    1.  Deuxième résolution – Transfert du siège social
L’assemblée générale décide de transférer le siège social vers l’adresse suivante, 7521 Chercq, rue
Louis Chevalier, n°44, boîte 1.
 
 
    1.  Troisième résolution - Pouvoirs
L’assemblée générale décide de donner tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l’exécution
des résolutions qui précèdent.
CLOTURE
 
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
 
Pour extrait analytique conforme, Notaire Vincent VANDERCAM.
Déposée en même temps: Expédition du procès-verbal.