Ondernemingsnr : 0452508562
Naam
(voluit) : TAUW BELGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Remylaan 4C bus 3
 : 3018 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op twee april tweeduizend eenentwintig, vóór registratie uitgereikt,
met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“TAUW BELGIË”, gevestigd te 3018 Leuven, Remylaan 4C bus 3, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Leuven, met ondernemingsnummer 0452.508.562, onder meer beslist
heeft :
1. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "TAUW BELGIË", in het Frans "TAUW BELGIQUE".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het geven van adviezen, alsmede het verrichten van studies, het uitvoeren van onderzoek, het
uitvoeren van analyses en het doen van metingen in het laboratorium en in het terrein, het ontwerpen
en het uitvoeren van werken, het maken van plannen en planbegeleiding, hoofdzakelijk op het
gebied van het milieu, milieutechnologie- en natuur, zomede al hetgeen met het vorenstaande
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, voorts het deelnemen in, op andere wijze een belang
nemen in, het voeren van beheer over en het financieren van andere ondernemingen, van welke
aard ook, en tenslotte het instaan voor schulden van derden.
- de studie en het verrichten van alle onderzoeken zowel ter plaatse als in laboratorium of bureau,
alsmede het inzetten van alle technieken hetzij zelf, hetzij via onderaannemers, hetzij in
onderaanneming, die kunnen bijdragen tot het voorkomen en/of saneren van alle vormen van
milieubezoedeling, in het bijzonder grondonderzoek en grondsanering. Hierbij behoren het optreden
als deskundige, de studie van ontwerpen, opmaken van verslagen, opstellen of mede-opstellen van
milieueffectenrapporten en dergelijke, ramingsbestekken en lastenkohieren, toezicht en supervisie op
de uitvoering van werken, uitvoeren van deze werken, deelname aan andere vennootschappen met
een gelijkaardig doel, en in het algemeen alle verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met de hierboven vermelde activiteiten of met alle gelijkaardige of verwante
Luik B
werkzaamheden en dit op de meest uitgebreide wijze.
De vennootschap kan eveneens de functie van bestuurder of. vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, industriële, financiële, roerende en
onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel
vergemakkelijken.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EEN MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€
1.500.000,00).
Het is volledig volgestort.
Het is vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan de leden worden benoemd
door de algemene vergadering. De leden van de raad van bestuur dienen geen aandeelhouder te
zijn.
Er moeten tenminste drie bestuurders zijn. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van
aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee
aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de
gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee
aandeelhouders zijn. De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een
beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad opnieuw uit ten
minste drie leden bestaat.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Hun opdracht eindigt bij de gewone algemene vergadering van het jaar waarin hun mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering
worden ontslagen. 
leder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.
Intern bestuur - beperkingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden interne taken van de
vennootschap opdragen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Externe vertegenwoordigingsmacht.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door elke  bestuurder alleen
optredend. 
Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste werkdag van de maand mei te achttien uur.
Toelating
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere
effectenhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf
dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De
vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
Boekjaar
Luik B
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens
de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), worden de leden van de raad van bestuur als
vereffenaars beschouw ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
3. dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 3018 Leuven, Remylaan 4C bus 3.
4. het ontslag te bevestigen dat met ingang van twee april tweeduizend eenentwintig werd
aangeboden door de heer van ROESEL Ralph Petrus Henricus, geboren te Tilburg op 13 augustus
1975.
Er wordt niet in zijn opvolging voorzien, gelet op de vaststelling tijdens deze algemene vergadering
dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft.
5. De algemene vergadering bevestigt dat op verzoek van de commissaris werd overgegaan tot de
vervanging van haar vaste vertegenwoordiger, als volgt:
De vaste vertegenwoordiger van de commissaris, de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Deloitte Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1930 Zaventem Gateway building,
Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, zal voortaan Jan Lembrechts zijn in plaats van Thierry Van
Loocke. Deze beslissing zal ingaan vanaf het boekjaar beginnend op 1 januari 2020 en is van
toepassing voor de resterende duur van het commissarismandaat, zijnde tot het boekjaar afsluitend
op 31 december 2021.
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, directe als indirecte belastingen, BTW en alle andere overheidsinstanties,
wordt volmacht gegeven aan de heer Gwen Bevers, mevrouw Christine Heeb en iedere andere
advocaat verbonden aan het advocatenkantoor Schoups, voor deze doeleinde woonstkeuze doende
te 2000 Antwerpen, De Burburestraat 6-8.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Luik B
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht