N° d'entreprise : 0783910151
Nom
(en entier) : UNN CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Basse Marquet 112
 : 4470 Saint-Georges-sur-Meuse
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D’un procès-verbal reçu par le notaire Christophe DECLERCK, à Herstal, le 3 mai 2022, il résulte
que les associés réunis en assemblée générale extraordinaire de la Société « UNN », dont le siège
est établi à 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, rue Basse Marquet, 112, inscrite au registre des
Personnes Morales de Liège sous le numéro 0661.584.738, ont pris les résolutions suivantes :
Première résolution : Acceptation d’un apport supplémentaire avec émission de nouvelles actions
L’assemblée décide d’accepter un apport supplémentaire en numéraire à concurrence de quatre cent
mille euros (400.000,00 €) pour porter le compte de capitaux propres disponibles de dix-huit mille
cinq cent cinquante euros (18.550,00 €) à quatre cent dix-huit mille cinq cent cinquante euros
(418.550,00 €), et d’émettre en contrepartie dix mille (10.000) actions nouvelles, identiques aux
actions existantes, donnant droit au même droit de vote à l'assemblée générale et participant aux
bénéfices prorata temporis.
Elle décide que cet apport sera inscrit sur le compte de capitaux propres disponibles.
Renonciation au rapport de l’organe d’administration
Conformément à l’article 5 :121, § 2 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée renonce
à l’unanimité au rapport de l’organe d’administration justifiant le prix d'émission des actions nouvelles
et décrivant les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des
actionnaires.
Droit de préférence et souscription
Et à l'instant, est ici intervenue, après que l’actionnaire unique ait expressément renoncé à son droit
de souscription préférentielle :
La société à responsabilité limitée « UNN CONSULTING », tiers non actionnaire, ayant son siège à
4470 Saint-Georges-sur-Meuse, rue Basse Marquet, 112, inscrite au registre des personnes morales
(Liège) sous le numéro 0783.910.151, ici représentée conformément à ses statuts par son
administrateur unique, Monsieur Joseph VANDERSTAPPEN, prénommé ;
Laquelle, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et reconnu avoir connaissance de la
situation financière de la société du chef de l’acte, ainsi que du montant approximatif des frais,
charges, dépenses et rémunérations mis à charge de la société, Nous a déclaré faire apport en
numéraire d'un montant de quatre cent mille euros (400.000,00 €).
En contrepartie de cet apport, dix mille (10.000) actions nouvelles lui sont attribuées.
Cet apport est intégralement libéré.
Libération
Les comparants déclarent et requièrent le Notaire soussigné d’acter que l’apport en numéraire a été
libéré intégralement et que les fonds ont préalablement au présent acte été déposés au compte
spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque CBC sous le numéro BE48 7320 6455
1127.
Une preuve de ce dépôt est déposée à l'instant sur le bureau du Notaire soussigné qui la conservera
dans son dossier.
Constatation
L'assemblée constate et requiert à l'unanimité le Notaire soussigné d'acter que, par suite de la
Volet B
décision qui précède, l’apport supplémentaire prévu à l'ordre du jour ci-dessus se trouve
effectivement réalisé et que les actions nouvelles émises ont été intégralement et
inconditionnellement souscrites de sorte que le nombre d’actions est porté de dix mille (10.000) à
vingt mille (20.000).
Vote
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
Deuxième résolution : Modification des statuts
Pour les mettre en conformité avec la résolution précédente et avec la situation actuelle de la
société, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts comme suit :
Article 5. Apport
En rémunération des apports, vingt mille (20.000) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Vote
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
Troisième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à l’administrateur unique, avec faculté de substitution, aux fins d'effectuer les démarches
administratives subséquentes à la présente assemblée ;
- au notaire soussigné pour le dépôt du présent acte en vue de sa publication, et pour l’établissement
et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
 
Vote
 
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l’article 173, 1°bis du Code des droits et
taxes divers.
Déposés en même temps: une expédition du procès-verbal et les statuts coordonnés.