Ondernemingsnr : 0805035167
Naam
(voluit) : Project Stardust
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Research Campus 6
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, KAPITAAL,
AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, vijftien september tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Project Stardust", waarvan
de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Research Campus 6, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de naam.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op heden te wijzigen in
“Aminolabs Holding” en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen overeenkomstig de
hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
DERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 16.357.509,00 EUR, en
beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal
gepaard gaan met de uitgifte van 16.357.509 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis
vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 1,00 EUR per aandeel en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%,
hetzij 16.357.509,00 EUR.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(…)
3. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%, hetzij 16.357.509,00 EUR.
(…)
ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen
overeenkomstig de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.
ACHTSTE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de tussen aandeelhouders
gesloten aandeelhoudersovereenkomst.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Aminolabs Holding".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het Bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
1. De activiteiten van een holdingvennootschap in de ruimste zin van het woord, omvattende onder
meer:
a. in eigen naam en voor eigen rekening of in naam en voor rekening van een derde, participaties
nemen en investeren in Belgische of buitenlandse vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheden, samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet met
rechtspersoonlijkheid, al dan niet genoteerd op de beurs;
b. voornoemde entiteiten financieren door middel van het onderschrijven, het verwerven, het
overdragen of op enige andere wijze verhandelen van aandelen, opties, inschrijvingsrechten,
warrants, of andere effecten of andere vormen van kapitaalfinanciering, of door middel van het
toestaan, het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen
van leningen, obligaties, kredietopeningen of andere vormen van schuldfinanciering of
schuldinstrumenten;
c. liquiditeiten of activa beleggen in effecten, cash of roerende waarden in de meest brede betekenis
van het woord;
d. de voormelde participaties en beleggingen beheren, kapitaliseren en valoriseren, onder andere
door rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in of door op enige andere wijze ondersteuning te
geven aan de raad van bestuur, aan het management en operationeel beheer, bij de controle of de
vereffening van de entiteiten, waarin zij een participatie heeft en door ondersteunende diensten of
bijstand te verlenen op vlak van projectmanagement en strategie, juridisch en fiscaal beheer alsook
interne controle, accounting, thesaurie, financiële controle, management en administratie,
personeelsbeleid en -administratie, veiligheid, milieu, gezondheid en kwaliteit, informatie technologie
en data management, communicatie en publieke relaties of enige andere diensten of bijstand te
verlenen;
e. de ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij participeert, bevorderen, plannen en coördineren,
onder andere door middel van reorganisaties en herstructureringen; f. alle financiële transacties en
financiële overeenkomsten afsluiten, behoudens de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan
spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
g. het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
activiteiten van een holding.
2. De activiteiten van een managementvennootschap in de ruimste zin van het woord, waaronder het
verrichten van alle activiteiten van adviesverlening, consultancy en management, het verstrekken
van alle daarmee gerelateerde diensten, zij het strategisch dan wel coördinerend en/of
ondersteunend van aard, omvattende onder meer in het bijzonder:
a. consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen
en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van
managementtaken in vennootschappen en ondernemingen;
b. het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven, het waarnemen
van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in
ondernemingen waaronder onder meer de mandaten van Bestuurder, zaakvoerder, directeur of
vereffenaar;
c. het uitvoeren van alle studies, onderzoek en dienstverrichtingen op gebied van marktonderzoek,
promotie, raadgeving, prospectie, public relations en communicatie, documentatie, publicatie,
informatisering, digitalisering, efficiëntie, planning, organisatie, calculatie, toezicht, assistentie op
gebied van management, consulting, bedrijfsvoering en beheer; d. het verlenen van adviezen van
strategische, financiële (incl. boekhoudkundig), logistiek, economische, juridische, fiscale technische,
commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, alle handels- en financiële operaties
verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
e. het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid, administratie informatisering en
digitalisering, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter
beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verlenen van hulp aan
bedrijven in oprichting of bij verkoop, overname en fusie van bestaande bedrijven en activiteiten, en
meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven
van nut kan zijn.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
inschrijvingsrechten, opties, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met inbegrip van
het toestaan van leningen en kredietopeningen onder om het even welke vorm, evenals de aan- en
verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke roerende
goederen, immateriële duurzame activa en/of zakelijke rechten.
5. Hoger vermelde opsommingen zijn niet limitatief maar exemplatief bedoeld, zodat de
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks,
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de activiteiten die zij tot voorwerp heeft.
Bovendien, mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerd zijn met of bijdragen tot de
activiteiten die zij tot voorwerp heeft, en mag zij alle garanties verstrekken, zich borgen stellen,
zekerheden verstrekken van welke aard en onder welke vorm ook (inclusief vestigen van hypotheek
of verstrekken van pand) en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft, alsook optreden als agent of vertegenwoordiger van, of voorschotten toestaan aan
de entiteiten in dewelke zij participeert. De vennootschap mag de activiteiten die zij tot voorwerp
heeft uitoefenen voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel
in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De
vennootschap zal zich dienen te onthouden van activiteiten en/of werkzaamheden die onderworpen
zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die activiteiten en/of
werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de
nodige vergunningen en/of toelatingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 16.357.534 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
                De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor
de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer Bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair Bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de Bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere Bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het Bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en
besluitvorming
§1 Benoemingsrechten
Op elk moment zullen ten minste vijf (5) Personen en niet meer dan zes (6) Personen zetelen als
bestuurder (de “Bestuurders”) in het collegiale bestuursorgaan van de Vennootschap (het
“Bestuursorgaan”) en zal het Bestuursorgaan zijn samengesteld uit de volgende leden, telkens zoals
voorgedragen door de relevante Aandeelhouder(s):
a. de Oprichter heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee (2)
Bestuurders in het Bestuursorgaan, onder de voorwaarden zoals bepaald in de
Aandeelhoudersovereenkomst (de “Oprichter Bestuurder(s)”);
b. de Maatschap heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1)
Bestuurder in het Bestuursorgaan (de “Maatschap Bestuurder”);
c. LRM heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee (2) Bestuurders in
het Bestuursorgaan (de “LRM Bestuurder(s)”); en
d. de Oprichter en LRM hebben gezamenlijk het recht om kandidaten voor te dragen voor de
benoeming van één (1) Bestuurder in het Bestuursorgaan die voldoet aan de
onafhankelijkheidscriteria zoals uiteengezet in de  Aandeelhoudersovereenkomst (de “Onafhankelijke
Bestuurder”), met dien verstande dat de voordracht van een dergelijke Persoon te allen tijde
optioneel is.
De Oprichter Bestuurder(s), de Maatschap Bestuurder, de LRM Bestuurder(s) en, indien
voorgedragen, de Onafhankelijke Bestuurder worden hierna aangeduid als de Bestuurders en
individueel als een Bestuurder.
Als een Aandeelhouder zijn recht uitoefent om een Bestuurder te laten benoemen op zijn voorstel in
overeenstemming met dit artikel, is de algemene vergadering verplicht, en zullen de Aandeelhouders
ervoor zorgen, om zo snel mogelijk, maar in geen geval later dan één (1) maand na ontvangst van
een daartoe strekkende kennisgeving, in een dergelijke vacature te voorzien uit een lijst van
kandidaten voorgedragen door die Aandeelhouder in overeenstemming met dit artikel, in elk geval
niet later dan voorafgaand aan de eerstvolgende vergadering of stemming van het Bestuursorgaan.
De respectieve Aandeelhouders hebben ook het recht om het ontslag te vragen van de Bestuurder(s)
die op zijn of hun voorstel is (zijn) verkozen, en, indien van toepassing, om een nieuwe kandidaat
voor te dragen voor de te vervangen Bestuurder. In een dergelijk geval zullen de Aandeelhouders
onmiddellijk en in elk geval vóór de volgende vergadering of stemming van het Bestuursorgaan al het
mogelijke doen om een dergelijke afzetting en, indien van toepassing, een dergelijke vervanging te
bewerkstelligen.
Als een plaats van Bestuurder vrijkomt vóór het verstrijken van zijn termijn, zullen de overblijvende
Bestuurders onmiddellijk een Bestuurder ("coöptatie") benoemen op voorstel van de (groep van)
Aandeelhouder(s) die aanvankelijk de benoeming van de oorspronkelijke Bestuurder had
voorgesteld, rekening houdend met het feit dat het recht om kandidaten voor te dragen voor de
vervanging van een Oprichter Bestuurder die ophield diensten te verlenen aan de Vennootschap als
lid van het Bestuursorgaan, wordt toegekend aan de overblijvende Bestuurders, beslissend met een
tweederde (2/3) meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
De overblijvende Bestuurders zullen, beslissend met een tweederde (2/3) meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, ook het recht hebben om het ontslag van de verkozen Bestuurder(s) te
vragen op zijn of hun voorstel, en, indien van toepassing, een nieuwe kandidaat voor te dragen voor
de te vervangen Bestuurder. De vervanging van de Bestuurders heeft het einde van het mandaat van
de vervangen Bestuurder tot gevolg. De benoeming van de vervangende Bestuurder zal bevestigd
worden op de volgende Algemene Vergadering. Het mandaat van de vervangen Bestuurder eindigt
op het moment van de benoeming van de vervangende Bestuurder.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering hiervan afwijkt, worden de Bestuurders
voor onbepaalde tijd benoemd. Het mandaat van Bestuurder wordt onbezoldigd uitgevoerd, tenzij
anders overeengekomen.
Het Bestuur heeft het recht om kandidaten voor te dragen als niet-stemgerechtigd waarnemer in het
Bestuur (de “Waarnemer(s)”), al dan niet met betrekking tot een specifiek agendapunt, onder de
voorwaarden die het Bestuur passend acht. Met inachtneming van de voorwaarden en bepalingen in
deze Overeenkomst heeft de Maatschap het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming
van één (1) Waarnemer in het Bestuursorgaan.  
Deze waarnemer(s) wordt (worden) uitgenodigd voor alle vergaderingen van het Bestuursorgaan en
heeft (hebben) toegang tot alle informatie die aan de Bestuurders wordt verzonden.
§2 Bevoegdheden
De Bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee Bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer Bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De Bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
Bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De Bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§3 Collegiaal Bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer Bestuurders zijn, die dan een college vormen.
De raad benoemt een Oprichter Bestuurder tot voorzitter (de “Voorzitter”). De Voorzitter heeft geen
beslissende stem.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
Bestuurder of twee Bestuurders, tenminste vijf Werkdagen (in geval van hoogdringendheid, herleid
tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
Bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke Bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere Bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
Bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder in ieder geval minstens één LRM Bestuurder en één
Oprichter Bestuurder.
Indien het aanwezigheidsquorum zoals beschreven in de vorige paragraaf niet wordt gehaald, kan
een tweede vergadering van het bestuur worden bijeengeroepen en gehouden in overeenstemming
met dezelfde oproepingsvereisten zoals beschreven hierboven. Voor deze tweede vergadering
gelden dezelfde quorumvereisten als uiteengezet in de vorige paragraaf.
Als het aanwezigheidsquorum zoals beschreven in de vorige paragraaf niet wordt gehaald, kan een
derde vergadering van het bestuur worden bijeengeroepen en gehouden in overeenstemming met
dezelfde oproepingsvereisten zoals beschreven in hierboven, met dien verstande dat er geen
aanwezigheidsquorum vereist is op deze derde vergadering. De Bestuurders die aanwezig en/of
vertegenwoordigd zijn op een dergelijke nieuwe vergadering zullen een geldig quorum vormen en
kunnen geldig beslissen over alle punten die op de agenda staan, ongeacht het aantal Bestuurders
dat aanwezig of vertegenwoordigd is op een dergelijke nieuwe vergadering van het Bestuursorgaan,
tenzij het Wetboek van vennootschappen of andere toepasselijke wetgeving een strengere (d.w.z.
hogere) quorumvereiste oplegt met betrekking tot de relevante kwestie die het voorwerp uitmaakt
van een dergelijke beslissing.
Onverminderd de paragraaf hieronder en alle toepasselijke dwingende wetten, worden alle besluiten
van het Bestuursorgaan genomen met een tweederde (2/3) meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, waarbij onthoudingen niet worden beschouwd als een uitgebrachte stem.
Behalve met (i) een aanwezigheidsquorum van ten minste de helft (50%) van alle Bestuurders die in
functie zijn (inclusief ten minste één (1) LRM Bestuurder), en (ii) een goedkeuring door een
twee/derde (2/3) meerderheid van alle stemmen uitgebracht door de aanwezige of geldig
vertegenwoordigde Bestuurders (inclusief ten minste de goedkeuring van één (1) LRM Bestuurder)
(de “Gekwalificeerde Bestuursmeerderheid”), zal noch de vennootschap, noch één van haar
Dochtervennootschappen (rechtstreeks of onrechtstreeks, door wijziging, fusie, consolidatie of
anderszins) één van de volgend opgesomde zaken verwezenlijken, behalve indien voorzien in het
business plan van de vennootschap (met inbegrip van het jaarlijkse budget en budgetten voor
operationele uitgaven en investeringen) (het “Business Plan”):
(a)          een verplaatsing van de zetel of de hoofdactiviteiten van de vennootschap buiten de
provincie Limburg, België;
(b)          alle beslissingen met betrekking tot fusies en overnames en/of joint ventures waarbij de
vennootschap betrokken is;
(c)          materiële wijzigingen in de bedrijfsactiviteiten of strategie van de vennootschap zoals die
blijken uit het Business Plan van de vennootschap;
(d)          goedkeuring van de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten en goedkeuring van
investeringen en uitgaven die het goedgekeurde budget overschrijden;
(e)          het opmaken en goedkeuren van de ontwerpjaarrekening en eventueel het jaarverslag dat
aan de algemene vergadering wordt voorgelegd;
(f)           het aannemen, beheren en uitvoeren van aandelenoptieplannen en
inschrijvingsrechtenplannen en beslissingen over de toekenning van aandelenopties en
inschrijvingsrechten;
(g)          benoeming, ontslag en verloning van de CEO en andere C-level managers en alle
beslissingen met betrekking tot de delegatie van bevoegdheden of wijziging van het
verloningspakket;
(h)          enige delegatie van bevoegdheden aan de vertegenwoordigers van het Bestuursorgaan of
anderszins, om beslissingen te nemen namens de vennootschap;
(i)           elke beslissing met betrekking tot de uitgifte van obligaties, de aan- en verkoop van
financiële instrumenten, het aangaan van leningen of kredietfaciliteiten als lener, uitlener of
anderszins, het doen van vooruitbetalingen, in elk geval voor een bedrag van meer dan EUR
1.000.000;
(j)           de overdracht van enig materieel of alle of vrijwel alle activa van de vennootschap of haar
dochterondernemingen anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van meer dan
EUR 500.000 en in elk geval in geval van een fusie, splitsing, inbreng of verkoop van universele
activa en passiva of van een bijkantoor;
(k)          het verstrekken van een hypotheek, pand, zekerheid, garantie of ander pandrecht op de
activa van de vennootschap buiten de gewone bedrijfsuitoefening en in elk geval voor een bedrag
van meer dan EUR 500.000;
(l)           het aangaan van transacties met een totale contractuele waarde van meer dan EUR
1.000.000;
(m)        het in licentie geven, verkopen, leasen of anderszins Overdragen van patenten en/of andere
Intellectuele Eigendomsrechten buiten de normale bedrijfsvoering;
(n)          elk voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap;
(o)          elk voorstel tot fusie, (gedeeltelijke) splitsing, vereffening of ontbinding van de
vennootschap, met inbegrip van elke beslissing om een insolventieprocedure te starten of een
faillissement of gerechtelijke reorganisatie aan te vragen;
(p)          beslissingen over belangrijke rechtszaken of arbitrageprocedures waarbij het bedrijf
betrokken is;
(q)          elke beslissing over de bepaling van de marktwaarde, naargelang het geval;
(r)           het uitgeven van persberichten en communiqués waarin de namen van Investeerders
worden genoemd.
§3 Algemeen
Ieder lid van het Bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het Bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het Bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de Bestuurders.
De besluiten van het Bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden, voor rechtbanken en in
transacties, met inbegrip van deze waarvoor de bijstand van een openbaar ambtenaar of een notaris
vereist zou zijn, door (a) twee (2) Bestuurders die samen handelen, waaronder te allen tijde één LRM
Bestuurder en één Oprichter Bestuurder of (b) door elke CEO, die alleen handelt, binnen de grenzen
van het dagelijks bestuur zoals uiteengezet in zijn mandaat.
Bovendien kunnen houders van speciale volmachten het bedrijf geldig vertegenwoordigen binnen de
grenzen van hun mandaat.
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het Bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-Bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-Bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het Bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het Bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste vrijdag van de maand
juni om 10:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
Aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere Aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het Bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de Aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één Aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke Aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet Aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het aanwezigheidsquorum voor de Algemene Vergadering is het relevante quorum zoals opgelegd
door het WVV, met dien verstande dat LRM altijd aanwezig of geldig vertegenwoordigd moet zijn.
Als het aanwezigheidsquorum zoals beschreven in de vorige paragraaf niet wordt gehaald, kan een
tweede algemene vergadering van Aandeelhouders worden bijeengeroepen en gehouden in
overeenstemming met de oproepingsvereisten zoals hierin beschreven. Voor een dergelijke tweede
vergadering gelden dezelfde quorumvereisten als uiteengezet in de vorige paragraaf.
Als het aanwezigheidsquorum zoals uiteengezet in de vorige paragraaf niet wordt gehaald, kan een
derde algemene vergadering van Aandeelhouders worden bijeengeroepen en gehouden uitsluitend
in overeenstemming met de oproepingsvereisten zoals hierin beschreven. De Aandeelhouders die
aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn op dergelijke nieuwe vergadering zullen een geldig quorum
vormen en kunnen geldig beslissen over alle punten op de agenda, ongeacht het aantal Aandelen
dat aanwezig of vertegenwoordigd is op dergelijke nieuwe algemene vergadering van
Aandeelhouders, tenzij het Belgische Wetboek van vennootschappen of andere toepasselijke
Wetgeving een strengere (d.w.z. hogere) quorumvereiste oplegt met betrekking tot de relevante
kwestie die het voorwerp uitmaakt van een dergelijke beslissing.
Behoudens in de gevallen anderzins voorzien door de wet, de Statuten of de
Aandeelhoudersovereenkomst, worden de besluiten van de Algemene Vergadering genomen met
een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen niet worden
beschouwd als uitgebrachte stemmen, tenzij de toepasselijke Wetgeving een strengere (d.w.z.
hogere) meerderheidsvereiste oplegt met betrekking tot de relevante kwestie die het voorwerp
uitmaakt van een dergelijk besluit. Elk Aandeel heeft één (1) stem.
Zonder afbreuk te doen aan strengere bepalingen van het WVV, behalve (i) met de goedkeuring van
LRM of (ii) indien voorzien in het Business Plan, zal noch de vennootschap, noch één van haar
Dochtervennootschappen, zoals van toepassing, (rechtstreeks of onrechtstreeks door wijziging,
fusie, consolidatie of anderszins) één van de zaken hieronder opgesomd tot stand brengen:
(a)          zolang LRM Aandeelhouder is, een verplaatsing van de zetel of de hoofdactiviteiten van de
vennootschap buiten de provincie Limburg, België;
(b)          elke juridische fusie of splitsing van de vennootschap, elke inbreng of overdracht van een
bedrijfstak of algemeenheid van activa en passiva van de vennootschap of elke andere
herstructurering waarvoor het Wetboek van vennootschappen een beslissing van de algemene
vergadering vereist;
(c)          enige uitgifte van Aandelen of andere Effecten of de toekenning van rechten om in te
schrijven op Aandelen of andere Effecten in de vennootschap;
(d)          enige wijziging van de rechten die aan de (verschillende soorten van) Aandelen zijn
gekoppeld en/of enige beslissing met betrekking tot een vervanging van Aandelen van de ene soort
door Aandelen van een andere soort;
(e)          elke beslissing over een delegatie van bevoegdheden van de Aandeelhoudersvergadering
aan het Bestuursorgaan;
(f)           elke wijziging (inclusief verhoging of verlaging) van het eigen vermogen van de
vennootschap door middel van een inbreng;
(g)          elke beslissing met betrekking tot de toekenning of uitkering van dividenden en elke
beslissing met betrekking tot elke andere vorm van winstuitkering (waaronder bijvoorbeeld een
terugkoop van Aandelen);
(h)          elke beslissing om aandelenoptieplannen, inschrijvingsrechtenplannen goed te keuren;
(i)           de bevoegdheidsdelegatie aan het Bestuursorgaan met betrekking tot de verhoging van het
eigen vermogen van de vennootschap;
(j)           enige beperking van de voorkeurrechten van de Aandeelhouders;
(k)          elke wijziging van de statuten van de vennootschap;
(l)           ontslag en benoeming van leden van het Bestuursorgaan (inclusief onafhankelijke
Bestuurders) en commissarissen (indien van toepassing);
(m)        de vaststelling van de bezoldiging van de leden van het Bestuursorgaan en de toekenning
van een vergoeding en/of bezoldiging aan een commissaris (indien van toepassing) en elke wijziging
hierin;
(n)          de goedkeuring van de jaarrekening (inclusief de bestemming van het resultaat);
(o)          het verlenen van een opdracht aan een onafhankelijke accountant voor het opstellen en/of
controleren van de jaarrekening van de vennootschap;
(p)          het verlenen van kwijting aan leden van het Bestuursorgaan;
(q)          het doen van (tussentijdse) uitkeringen en tantièmes; en
(r)           elke beslissing om de vennootschap te ontbinden en/of te vereffenen of elke beslissing over
insolventiegerelateerde kwesties (zoals reorganisaties, faillissement) en de benoeming en beloning
van de vereffenaar, al naar gelang het geval.
De Aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het daaropvolgend jaar.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De vennootschap zal geen dividenden uitkeren (in contanten of activa) behalve in overeenstemming
met een dividendbeleid dat is goedgekeurd door een Gekwalificeerde Bestuursmeerderheid of met
de voorafgaande goedkeuring van een Gekwalificeerde Aandeelhoudersmeerderheid.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Benoeming bestuurders.
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf heden
en voor onbepaalde duur:
-              de naamloze vennootschap “LIMBURGSE RECONVERSIE MAATSCHAPPIJ”, voornoemd,
met als vaste vertegenwoordiger de heer ROUX Dominique Henri Paul, geboren te Genk op 21 juni
1966, als LRM Bestuurder;
-              de naamloze vennootschap “LRM Beheer”, met zetel te Kempische Steenweg 311 bus
4.01, 3500 Hasselt en met ondernemingsnummer 0440.550.442, met als vaste vertegenwoordiger de
heer STROUVEN Pieter-Jan Paula Marcel, geboren te Hasselt op 17 oktober 1991, als LRM
Bestuurder; en
-              mevrouw SCHRIJVERS Kristien Gabriëlle Hermien, geboren te Genk op 19 mei 1973, als
RT-Capital Bestuurder.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ELFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris