Ondernemingsnr : 0809772232
Naam
(voluit) : AGENCE MARITIME DE L'ESCAUT
(verkort) : A.M.E.
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rederskaai 8-10 gl
 : 8380 Brugge
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "AGENCE MARITIME DE L’ESCAUT", afgekort “A.M.E.”, met zetel te 8380 Brugge
(Zeebrugge), Rederskaai 8-10 glv (waarvan de oprichting werd gepubliceerd in de bijlage bij het
Belgisch Staatsblad van 23 februari 2009 onder nummer 2009-02-23/0028185), welk proces-verbaal
werd opgemaakt door meester Ann De Paepe, notaris met standplaats te Gent (eerste kanton), met
zetel van de besloten vennootschap "DE PAEPE & VERHOEVE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN"
te Gent, Charles de Kerchovelaan 14, op 24 juni 2021, hetgeen volgt:
 
WIJZIGING NAAM
Voorstel om de naam van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 1 van de statuten te
vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Navonus Coastal Services".”
 
BIJKOMENDE INBRENG - INBRENG IN GELD
Besluit van de algemene vergadering om afstand te doen van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 5:121 § 2 van het Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen.
Beslissing om het vermogen van de vennootschap te verhogen door een bijkomende inbreng in geld,
voor een bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00), door de uitgifte van
driehonderdzestig (360) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, uit te geven en in te schrijven
tegen de globale prijs van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00).
De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de thans bestaande aandelen en zullen
genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemen in de
resultaten van het lopende boekjaar van de vennootschap pro rata temporis.
Vaststelling dat alle aandeelhouders afstand hebben gedaan van hun voorkeurrecht.
Vaststelling dat op de bijkomende inbreng werd ingeschreven en dat deze volledig werd volstort, dus
tot beloop van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) en gedeponeerd op een bijzondere
rekening op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een bewijs van
deponering de dato 23 juni 2021 afgeleverd door voormelde bank.
Uitgifte van driehonderdzestig (360) nieuwe aandelen, volledig volstort, toegekend aan de inbrengers
als vergoeding van de aldus gedane inbreng.
Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
STATUTENWIJZIGING
Beslissing om, rekening houdend met de voorgaande beslissingen, de tekst van artikel 1 en 5 van de
statuten te vervangen door de volgende teksten:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Navonus Coastal Services".”
Luik B
“Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderdzestig (660) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
Ontslag van de huidige bestuurders van de vennootschap:
- de besloten vennootschap "COLLEN ENGINEERING";
- de besloten vennootschap "BLUE CONSULT".
Kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Benoeming tot nieuwe bestuurders vanaf 24 juni 2021:
- de besloten vennootschap “JoJo”, met zetel te 9000 Gent, Voorhavenlaan 14 bus B, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0539.723.242, met
als vaste vertegenwoordiger de heer Peiffer Josie, wonende te 9041 Gent (Oostakker),
Koewachterstraat 11;
- de vennootschap “SANDJUST HOLDING AG”, met zetel te Zwitserland, 6300 Zug. ZG,
Baarerstrasse 149, met Belgisch ondernemingsnummer 0841.909.025, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Pfeiffer Wilhelm, geboren te Zug ZG (Zwitserland) op 12 oktober 1960,
gedomicilieerd te Zwitserland, 6300 Zug. ZG, Hofstrasse 60B.
 
MACHTIGING
Beslissing om aan iedere bestuurder, individueel handelend, de nodige machten te verlenen, met
recht van indeplaatsstelling, tot het uitvoeren van de genomen beslissingen.
Opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOLMACHT
Er werd bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap "A&BV", met zetel te 9000
Gent, Sint-Denijslaan 34, met ondernemingsnummer 0644.429.297, evenals aan haar bedienden,
aangestelden of lasthebbers, met mogelijkheid ieder afzonderlijk en alleen op te treden, met recht
van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen en de nodige verrichtingen uit te voeren met
betrekking tot de Kruispuntenbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de belasting over
de toegevoegde waarde en eventuele andere administraties, naar aanleiding van deze akte, hiertoe
alle pleegvormen te vervullen en documenten te ondertekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig
uittreksel voorkomen.
Notaris Ann De Paepe
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 24/06/2021
    2.  Bijlagen gehecht aan voormeld proces-verbaal:
- Volmachten
    1.  Coördinatie van de statuten dd. 06/07/2021.