Ondernemingsnr : 0454645037
Naam
(voluit) : BURO TEMA Architectuur & Expertise
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 1007
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor notaris Mieke STEYAERT te Gent, op 4 juli 2023, overgemaakt ter
registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap “BURO TEMA Architectuur & Expertise”, met zetel te 9000 Gent,
Kortrijksesteenweg 1007/A en met ondernemingsnummer BE 0454.645.037.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Pascal Vandemeulebroecke, destijds
te Sint-Martens-Latem op 28 februari 1995, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 23 maart nadien, nummer 950323259.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij akte verleden voor voornoemde
notaris Vandemeulebroecke op 12 mei 2010, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 7 juni nadien, nummer 10081337.
Was aanwezig, de enige aandeelhouder, die verklaarde, op voorlegging van het register van de
aandelen op naam, titularis te zijn van de totaliteit van de aandelen, hetzij zevenhonderd vijftig (750)
aandelen, te weten:
De heer DUPREZ Daniel René, geboren te Gent op 29 maart 1950, wonende te 9790 Wortegem-
Petegem, Kortrijkstraat 40.
Na beraadslaging over de agendapunten, besloot de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalf duizend vierhonderd euro (€
12.400,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, de heer Daniel Duprez, ontslag
te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
voor een onbepaalde duur.
De bestuurder verklaart dit mandaat te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
Administratieve volmacht
De vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan de commerciële maatschappij “Opti Tax
& Accountancy”, met zetel te 9880 Aalter, Stratem 11 bus 1, en met ondernemingsnummer BE0873.
129.167 (RPR Gent, afdeling Gent), vertegenwoordigd door de heer Nicolas Vande Kerckhove,
gecertificeerde belastingsadviseur, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling aan elke medewerker
of aangestelde van dat kantoor, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor, UBO,
elektronisch effectenregister, en/of bij alle administratieve autoriteiten. Deze machten hebben
betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit
voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Mieke Steyaert
Samen hiermee neergelegd:
-uitgifte van akte.
-gecoördineerde statuten