Ondernemingsnr : 0451484718
Naam
(voluit) : MEMLINC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lauwerstraat 16
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Uit een akte verleden op 30 december 2024, voor notaris Justin VANDEPUTTE notaris-
plaatsvervanger van Meester Wouter BOSSUYT, notaris te Brugge,4e kanton, aangesteld bij
Beschikking van de Voorzitter van de Nederlandstalige tuchtkamer van de Tuchtraad voor de
notarissen en de gerechtsdeurwaarders de dato 6 december 2024, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap MEMLINC volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/ a) De vergadering beslist het huidige boekjaar te wijzigen, zodat het met ingang van heden zal
lopen van 1 februari tot en met 31 januari van het volgende jaar.
Als overgangsbepaling zal het thans lopende boekjaar dat begonnen is op 1 januari 2024 eindigen
op 31 januari 2025 in plaats van 31 december 2024.
b) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de tekst van het huidige artikel
29 te schrappen en te vervangen door het nieuwe artikel 30:
“ARTIKEL 30
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 februari en eindigt op 31 januari van het daarop
volgende jaar.”
2/ a) De algemene vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen
in de vierde maandag van juli om 18 uur.
De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal plaatsvinden op de vierde maandag van juli
2025 om 18 uur.
b) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de tekst van het huidige artikel
23 paragraaf 1 te schrappen en te vervangen door:
“ARTIKEL 17 §1
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de vierde maandag van de maand juli om 18 uur.”
3/De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap
te behouden.
4/ Comparanten hebben ons, notaris, in aansluiting met wat voorafgaat, verzocht de statuten van de
vennootschap vast te stellen als volgt:
*De vennootschap is een naamloze vennootschap onder de naam “MEMLINC”.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) het uitbaten van hotels, restaurants, tea-rooms, koffie- en theehuizen, brasserieën en tavernes,
cafés, spijshuizen, bioscopen en feestzalen, bars, dancings en alle aanverwante aktiviteiten, alsook
het uitbaten van enigerlei groot- en/of kleinhandelszaken.
b) het beleggen, beheren, uitbaten en commercialiseren, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor
rekening van derden van patrimonia of andere vermogenswaarden in de breedste zin.
c) de deelname, onder welke vorm het ook zij, aan de oprichting, de uitbreiding, de omzetting en de
controle van elke Belgische of buitenlandse onderneming, het aanwerven bij wijze van deelname,
inbreng, onderschrijving, optie tot aankoop en op elke andere wijze, van effekten en rechten,
namelijk het aanwerven van brevetten, licenties en intellectuele rechten in het algemeen, hun beheer
en hun inwaardestelling;
d) het beheer van onroerende goederen zowel in België als in het buitenland;
e) de beheersbijstand in maatschappijen door advies en hulp bij beheersdaden, het administratief
opvolgen van privévermogen;
Dit alles in de meest ruime zin, binnen de perken die door de wet zijn bepaald.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag, onder om het even welke vorm, samenwerken met of participeren in, zowel in
België als in het buitenland, fysische en rechtspersonen, waarvan de aktiviteit of het doel gelijkaardig
of verwant is of van aard de realisatie van het eigen doel te bevorderen, haar grondstoffen kunnen
leveren, of de afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken,
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door TWEEDUIZEND VIJFHONDERD (2.500) aandelen op naam,
zonder nominale waarde, die ieder één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500 e) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
*De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register
wordt aangehouden in elektronische vorm.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Bestuurders zijn al dan niet aandeelhouder en worden benoemd door de algemene vergadering
onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV.
*Indien de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder, geldt, tenzij de algemene
vergadering anders beslist, zijn benoeming voor onbepaalde duur, maar eindigt zijn mandaat als
enige bestuurder op het moment dat er een bijkomende bestuurder benoemd wordt.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
*Indien de vennootschap bestuurd wordt door meerdere bestuurders, geldt hun benoeming voor een
termijn van hoogstens zes jaar en vormen zij een college, genaamd “raad van bestuur”.
*Het mandaat van bestuurder mag bezoldigd worden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door de
algemene vergadering.
*Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, gezamenlijk of als college handelen.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap door alle
bestuurder(s) gezamenlijk, of door de enige bestuurder als de vennootschap bestuurd wordt door
één bestuurder, wordt de vennootschap eveneens geldig vertegenwoordigd als volgt:
- indien er meerdere bestuurders zijn, moeten er twee bestuurders gezamenlijk handelen;
- de gedelegeerd bestuurder kan alleen handelend de vennootschap vertegenwoordigen.
De bestuurders mogen bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
*Het toezicht van de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, doch dit
slechts voor zover de wet het vereist.
Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de vierde maandag van de maand juli om 18 uur.
*Elk aandeel geeft recht op één stem.
Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 7:133 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
*De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 februari en eindigt op 31 januari van het erop
volgend jaar.
*Ieder jaar maakt het bestuursorgaan een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
*Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds;
*De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan
aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
5/De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van
de statuten op te maken,te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
6/De algemene vergadering ontslaat volgende bestuurders in functie, met name:
- Mevrouw HESSELS Tine Euphrasie Adrienne, wonende te 8000 Brugge, Moerstraat 24.
- De heer HESSELS Koen Marcel Lucien, wonende te 8000 Brugge, Groenerei 16 B.
En verleent hen kwijting voor hun gevoerd mandaat tot op heden.
7/De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend
adres: te 8000 BRUGGE, Lauwerstraat 16.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
8/ De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan Warfid nv,
Noorderlaan 76 te 8790 Waregem, en aan haar aangestelden aan wie de macht verleend wordt om
alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen ten einde alle
nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, woonplaats te kiezen, in
de plaats te stellen.
Kortom al te doen wat nodig of nuttig is, doch zonder beperkend te zijn: op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte en uit
overdrachtsakten of –documenten blijkende aandelenoverdrachten daarin uit te voeren en te
ondertekenen,de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en,
desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn
vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Justin Vandeputte (plaatsvervanger van notaris Wouter Bossuyt)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten