Ondernemingsnr : 0722598827
Naam
(voluit) : UNION MARIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Troonstraat 91 bus C
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Yves MALLENTJER, notaris die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap ‘Notaris Mallentjer BV’, met zetel te Antwerpen-Hoboken, Kioskplaats 5, op 12 januari
2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “UNION MARIA”, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Troonstraat 91
bus C, met ondernemingsnummer 0722.598.827; Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Yves
Mallentjer, te Antwerpen-Hoboken, op zes maart tweeduizend negentien, bekendgemaakt in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertien maart daarna onder nummer 19310468, waarvan de
statuten nog niet gewijzigd zijn, met éénparigheid van stemmen heeft beslist:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij ACHTDUIZEND ZESTIG EURO (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten werd
gecoördineerd:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “UNION MARIA”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 8400 Oostende, Zeedijk 137 A bus 1.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Alle bouwwerkzaamheden, dakinrichting, herbekledingen, herstellingen, onderhoud,
veranderingswerken van gebouwen.
- Alle voegenwerken en zandreiniging van voorgevels, industriële zandreiniging.
Luik B
- Alle grondwerken.
- Het inrichten van parken en tuinen, het plaatsen van omheiningen, alle tuinwerken.
- Algemene bouwonderneming (ruwbouw en dakopstelling) en ook de coördinatie van
onderaannemers.
- Onderneming van rioolwerkzaamheden.
- Onderneming van bouwsloopwerkzaamheden en kunstwerken.
- Alle hydraulische werken, drooglegging, het leggen van diverse kabels, kanalen en industriële
buizen.
- Wegwerkzaamheden en de bouw van niet metalen kunstwerken, spoorwegwerkzaamheden,
wegsignalisatie.
- Thermische en akoestische isolatie.
- Metalen constructies en metalen kunstwerken.
- Alle plafonneerwerken, werken met natuursteen, marmer- en timmerwerk, houten en metalen
schrijnwerkerij, centrale verwarming, sanitaire installaties, lood en zinkwerken.
- Alle werkzaamheden van interne en externe decoratie van gebouwen.
- Alle hout- en timmerwerk.
- Alle werken in het domein van glazen vensters en deuren.
- De detailhandel in bouwmaterialen.
- Het verhuren van materiaal en werktuigen.
- Alle bouwactiviteiten.
- Alle werkzaamheden gerelateerd aan de volledige of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken
of de coördinatie hiervan bij hun uitvoering door onderaannemers.
- De werkzaamheden van handelstussenpersoon behalve commissie en verzekeringen.
- Het schoonmaken van gebouwen, burelen en appartementen.
- Raadgeving en bijstand aan ondernemingen in de meest uiteenlopende vormen, met uitzondering
van de activiteiten die een voorafgaande volmacht eisen, en meer bepaald de raadgeving in het
domein van het beheer en de administratie van de onderneming, waaronder de raadgeving en de
bijstand aan het ondernemingsleven en het gezag in het domein van de planificatie, de efficiëntie en
de controle, de informatie aan de administratie van de onderneming.
- Groot- en detailhandel, import en export.
- De schoonmaak en het onderhoud, in principe van alle onroerende goederen, professioneel en
privé, van roerende goederen, evenals het onderhandelen over de onderhoudsproducten, het
verhuren van schoonmaakmateriaal, van schoonmaak- en werkkledij, van alle kledij en tapijten.
- Huishoudhulp aan huis bij particulieren, meer bepaald: het schoonmaken van de woning, ruiten, de
was, het strijkwerk en kleine naaiwerken, herstelwerken, het bereiden van maaltijden, boodschappen
doen om in de dagelijkse behoeften te voorzien, het begeleiden van personen die beperkt zijn in hun
beweging en alle andere activiteiten in het kader van dienstencheques.
-de exploitatie van kansspelinrichtingen, casino’s, speelautomatenhallen, wedkantoren en andere
speelzalen;
-de exploitatie van drank- en eetgelegenheden
- de exploitatie van kansspelen, kansspelautomaten en aanverwante toestellen, waarbij de winst
onder de vorm van speciën wordt uitgekeerd;
-het inrichten, organiseren, aannemen en aanvaarden van weddenschappen, zowel voor zichzelf, als
voor derden;
-het handelen als bookmaker, commissionair, agent voor de ontvangst en de verdeling van geld
ingelegd, geïnvesteerd of ingeschreven voor weddenschappen op onder meer voetbal, basketbal,
wielrennen, atletiek, tennis, formule I, boksen, motorracen, golf, ijshockey, hockey, rugby, skiën,
paardenwedrennen, vindhondenrennen,.. en andere evenementen en andere vormen van
weddenschappen en te handelen als agent voor het verzamelen, de ontvangst, het doorsturen of de
betaling van geldsommen en het plaatsen of aanvaarden van weddenschappen en in het algemeen
op te treden als agent of makelaar;
-het verzamelen en verspreiden van informatie over alles wat te maken heeft met voetbal, basketbal,
wielrennen, atletiek, tennis, formule I, boksen, motorracen, golf, ijshockey, hockey, rugby, skiën,
paardenwedrennen, windhondenrennen,… en andere vormen van weddenschappen en te handelen
als consultant en adviseur aangaande deze zaken;
-de organisatie en aanname van loterijen, lotto’s, pronostieken, kansspelen, weddenschappen en
aanverwante activiteiten en alle activiteiten in verband met de verkoop van loterijbriefjes, het
afleveren en inzamelen van deelnemingsformulieren en alle andere aanverwante activiteiten;
-het verrichten van elke activiteit als eigenaar, uitbater of bestuurder van kansspelinrichtingen;
-de exploitatie van kansspelen door middel van informatiemaatschappij-instrumenten;
-de exploitatie van de inrichting van weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten
-het verrichten van een deel of alle activiteiten van publiciteitsspecialist, boekhandelaar,
krantenverkoper, tabakshandelaar,…;
Luik B
-het opstarten, inrichten en renoveren van cafés, restaurants, kansspelinrichtingen en andere
aanverwante handelszaken;
-het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen;
-de uitbating van een carwash
- groothandel in garagematerieel en lasapparatuur;
- groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s, inclusief de groot- en kleinhandel in
tweedehands onderdelen;
- groot- en kleinhandel in banden voor motorvoertuigen;
- kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto’s per postorder;
- groothandel in gereedschapswerktuigen en in computergestuurde gereedschapswerktuigen;
- groothandel in hijs, hef- en transportwerktuigen;
- groothandel in industrierobots;
- groothandel in meetapparaten en –instrumenten en in navigatieapparatuur;
- groothandel in drijfwerkelementen en overbrengingsmechanismen;
- groothandel in overige machines en uitrusting voor industrieel gebruik, n.e.g;
- groothandel in vervoermiddelen met uitzondering van auto’s, motorrijwielen en rijwielen, in
meetapparaten en –instrumenten, in navigatieapparatuur en andere diverse machines en uitrusting
voor de nijverheid;
- groothandel in diverse machines en uitrusting voor handel en dienstverlening, n.e.g.;
- groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer,
inclusief die voor bijzondere doeleinden (vb. ambulances);
- groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers,
bestelwagens, terreinwagens (vb. Jeeps) enz.;
- groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars,
minibusjes, motorhomes, enz.;
- handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers;
- handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enz.;
- garage- en koetswerkactiviteiten met inbegrip van reparaties en onderhoud van auto’s van de
mechanische onderdelen en van de elektrische installatie, carrosserieherstel (inclusief spuiten en
verven), de revisie van auto- en andere motoren, het gewone onderhoud van auto’s wassen,
antiroest behandeling, olie verversen, vervangen of herstellen van binnen- en buitenbanden,
vervangen van ruiten, de installatie van onderdelen en accessoires, ombouw- en
uitbouwwerkzaamheden, het slepen van voertuigen en de hulpverlening bij pech onderweg, enz.
- De in- en export, de in- en verkoop, daaronder begrepen de commissiehandel en agenturen van
goederen;
- Niet-gespecialiseerde kleinhandel in droge voeding;
- De kleinhandel in tabaksproducten inclusief de thuisbezorging daarvan;
- De kleinhandel in boeken, kranten en tijdschriften en kantoorbehoeften inclusief de thuisbezorging
daarvan;
- De kleinhandel in geschenkenartikelen, elektrische apparaten, speelgoedartikelen, uurwerken en
juwelen, marokijnwaren en reisartikelen, textiel, huishoudlinnen, tapijten, modeartikelen, snuisterijen
en fantasieartikelen, sportartikelen, meubelen, lederwaren, decoratieartikelen in alle uitvoering,
fietsen, enzovoort, inclusief de thuisbezorging daarvan;
- De kleinhandel in allerlei producten per postorder; de goederen worden naar de koper gezonden,
nadat deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, al dan niet met gespecialiseerde
catalogi, showmodellen of andere vorm van adverteren;
- Onderneming voor het beheren, uitbaten, valoriseren, huren en verhuren, verwerven of
vervreemden, van alle roerende en onroerende goederen, het verkavelen, ordenen, het doen
bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle roerende en onroerende handelingen
in de meest ruime zin;
- Het verlenen van management en adviezen in het algemeen, het optreden als bestuurder en
vereffenaar van vennootschappen. Het optreden als tussenpersoon in de handel, makelaar in de
goederen, handelsvertegenwoordiging;
- De import en export, groot- en kleinhandel van alle goederen, en dit rechtsreeks of onrechtstreeks
als makelaar, agent, commissionaris, bemiddelaar of tussenpersoon in het algemeen en dit voor
eigen rekening als voor rekening van derden. Het optreden als tussenpersoon met betrekking tot
voornoemde activiteiten.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken, beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, roerende of
onroerende verrichtingen, die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
Luik B
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Bestuursorgaan en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene Vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één februari en eindigt met eenendertig januari van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VIERDE BESLUIT
- De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer XHELILI Elton, wonend te 8400 Oostende, Vergeet-mij-nietjeslaan 12 bus 0203, voornoemd,
hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
- De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
Luik B
functie:
Mevrouw CIOCAN Anamaria, wonend te Roemenië, Bisericii Str. 19 Capusneni 737335 Lipovat,
voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende,
Zeedijk 137 A bus 1.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voorafgaandelijk registratie van de minuut, uitsluitend dienstig
voor de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
Notaris Yves Mallentjer,
Tegelijk mede neergelegd: uitgifte der akte - gecoördineerde tekst van de statuten.