Ondernemingsnummer :
0451518370
Benaming :
(voluit) :
Copines
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Markt 12
9800 Deinze
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door
geassocieerd notaris Hans De Decker te Brasschaat op 22 oktober 2019, eerstdaags te registreren,
dat deze vergadering beslist heeft hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT
Kapitaalvermindering met € 374.450 om het te brengen van € 393.000 op € 18.550 door
terugbetaling in geld van € 23,62 per aandeel aan de bestaande aandeelhouders in verhouding tot
hun aandelenbezit.
Kapitaalvermindering volledig toegerekend op het geplaatst en werkelijk volstort kapitaal gevormd
naar aanleiding van de vroegere oprichting en kapitaalverhogingen.
Uitkering van de bestaande uitgiftepremie ten belope van 1.402,90 euro ofwel € 0,0885 per aandeel.
Deze kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
TWEEDE BESLUIT
Aanpassing van artikel 5 van de statuten als volgt:
“ARTIKEL 5. Het geplaatst kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550),
vertegenwoordigd door vijftienduizend achthonderdvijftig (15.850) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend één/ vijftienduizend achthonderdvijftigste (1/15.
850ste) deel van het kapitaal van de vennootschap.”
DERDE BESLUIT
Opdracht aan de zaakvoerder om voorgaand besluit tot kapitaalvermindering tot uitvoer te brengen.
VIERDE BESLUIT
Vervroegde onderwerping van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
VIJFDE BESLUIT: aanpassing rechtsvorm en kapitaal aan WVV
Aanneming van de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Van rechtswege omzetting van het werkelijk gestort kapitaal en de beschikbare wettelijke reserve in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
ZESDE BESLUIT: volledige opheffing van de onbeschikbaarheid
Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en beschikbaar-making van
deze middelen voor uitkering, onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
ZEVENDE BESLUIT: aanneming nieuwe statuten
Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming zijn met het WVV, zonder wijziging aan
het doel - voortaan voorwerp - en met incorporatie van voornoemde besluiten, waarvan de bijzondere
kenmerken luiden conform artikel 2:8 §2 WVV:
1. Rechtsvorm, naam : besloten vennootschap met benaming COPINES (artikel 1)
2. Gewest en adres van de zetel: Vlaams Gewest, te 9800 DEINZE, Markt 12 bus 2 (artikel 2).
3. Duur: vennootschap bestaat voor onbepaalde duur (artikel 4)
4. Hoofdelijk aansprakelijke vennoten: niet van toepassing (inbrengen volledig volgestort)
5. Kapitaal: geen
Luik B
6. Als vergoeding voor de inbrengen werden 15.850 aandelen uitgegeven (artikel 5)
7. Begin en eind boekjaar: van 1 januari tot 31 december van elk kalenderjaar. (artikel 16)
8. Aanleg reserves, winstverdeling en verdeling vereffeningssaldo:
Aanleg reserves: niet van toepassing
Winstverdeling (artikel 17):
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan weliswaar binnen de wettelijke grenzen (artikelen 5:141 en volgende WVV)
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar.
Bij de uitkering van de winst dient de algemene vergadering rekening te houden met wettelijk
bepaalde grenzen van solvabiliteit en liquiditeit.
Verdeling vereffeningssaldo (artikelen 5, 20 en 24):
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo (artikel 5).
ARTIKEL 20
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ARTIKEL 24
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds, maken het voorwerp uit van netting-overeenkomsten, zoals voorzien in de
Wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.
9. Benoeming en ambtsbeëindiging bestuurders, omvang en uitoefening bevoegdheden (artikel 8):
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder en is er geen bestuurder benoemd dan heeft de
enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder.
Tenzij de statuten of het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepalen, loopt het
mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene
vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin
zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan
het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het vrijwillig aftreden van de enige bestuurder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene
vergadering van het ontslag kennis heeft genomen. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in
functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige
doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden
bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en Verenigingen.
Het mandaat van de bestuurder wordt in principe ten kosteloze titel uitgeoefend.
De algemene vergadering kan evenwel beslissen dit mandaat te bezoldigen.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
10. Personen gemachtigd de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, raad van toezicht,
commissaris
Bestuur en vertegenwoordiging (artikel 9):
Luik B
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Alle akten die de vennootschap verbinden, zullen geldig ondertekend worden door de bestuurder,
alleen optredend, behoudens hetgeen hierna wordt bepaald betreffende bijzondere mandatarissen.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Evenzo, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het bestuur van de
vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige
aandeelhouder handelend tezelfdertijd als algemene vergadering moeten worden bekomen door de
externe bestuurder voor elke akte houdende vervreemding van onroerende vennootschapsgoederen.
De bestuurder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is
gehouden te handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
De bestuurders mogen onder hun verantwoordelijkheid, zich doen helpen of vertegenwoordigen door
mandatarissen of afgevaardigden, aandeelhouders of niet, aan wie zij hun machten ten dele mogen
opdragen. Zij mogen aan lasthebbers naar keuze, alle bijzondere machtigingen verlenen.
Controle (artikel 10):
De controle in vennootschappen, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid, ten aanzien van dit wetboek en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven
verrichtingen, wordt opgedragen aan een of meer commissarissen, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Indien blijkens die bepalingen geen commissaris moet worden benoemd, dan is het bestuursorgaan
er niettemin toe verplicht het verzoek van één of meer aandeelhouders of aandeelhouders tot
benoeming van een commissaris, voor te leggen aan de algemene vergadering.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft, iedere aandeelhouder of aandeelhouder individueel
de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen
of bijstaan door een externe accountant. De vergoeding van de externe accountant komt ten laste
van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding
door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen
worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.
11. Doel bovenop uitkering vermogensvoordeel: niet van toepassing
12. Voorwerp (artikel 3): De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor
rekening voor derden als in deelneming met derden, zowel in binnen- als buitenland:
Groot- en kleinhandel en vertegenwoordiging in confectie voor heren, dames, kinderen, in mercerie-
artikelen, regenschermen, herenhoeden, dameshoeden, uitzet voor heren en jongens, dames en
meisjes, schoenen en lederwaren, reisartikelen, huishoudlinnen, tafellinnen, meubileringsartikelen,
drogisterijartikelen, verven en onderhoudsproducten, fantasiejuwelen, schoonheidsproducten,
papierwaren en kantoorbehoeften, sportartikelen, voorwerpen in plastiek.
De vennootschap mag bovengenoemde doelstellingen verwezenlijken, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en/of onroerende handelingen verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen, die- hetzelfde, een soortgelijk, een gelijksoortig of samenhangend voorwerp
hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
De vennootschap mag actief zijn als natuurvoeding- en dieetwinkel, handel in voeding en voedsel
supplementen in het algemeen, zowel als groothandel en als kleinhandel.
De vennootschap mag een eigen roerend en onroerend vermogen uitbouwen en beheren, binnen de
wettelijke bepalingen.
De vennootschap mag waarborgen verstrekken aan derden, op haar onroerende en roerende
goederen die zij bezit of zal verkrijgen, alsook alle zakelijke rechten vestigen op die goederen.
13. Jaarvergadering – Toelating – Uitoefening stemrecht (artikelen 11 tot 15):
ARTIKEL 11
De jaarlijkse algemene vergadering of jaarverga-dering wordt telkens gehouden de eerste maandag
van de maand mei om achttien uur van ieder jaar.
Is deze dag een feestdag, dan wordt deze algemene vergadering of jaarvergadering de
eerstvolgende werkdag gehouden op zelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
Luik B
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in de plaats
aangeduid in de uitnodiging tot de vergadering.
Schriftelijke Algemene Vergadering
In overeenstemming met artikel 5:85 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden. De personen bedoeld in artikel 5:86 mogen van die besluiten kennis nemen.
Elektronische Algemene Vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering,
schriftelijk of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de bestuurder ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de agenda van de vergadering
- de voorstellen tot besluit en de handtekening van de aandeelhouder
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste twee werkdagen vóór
de algemene vergadering bij aangetekend schrijven worden betekend aan de bestuurder.
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
Luik B
intern reglement opgesteld door de bestuurder. In elk geval zal de bestuurder vooraf een kopie van
de recente identiteitskaart van de aandeelhouder opvragen en deze voorleggen aan de algemene
vergadering, zodat de handtekening van de aandeelhouder kan gecontroleerd worden.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
Vraagrecht
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de
vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor
zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de
zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of
haar bestuurders zich hebben verbonden.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de
vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling
van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de
vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of de
commissarissen zich hebben verbonden.
Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van
hun taak.
De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk zeven kalenderdagen vóór de algemene
vergadering ontvangen..
ARTIKEL 12
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder, houder van obligaties of effecten, hierna
algemeen aangeduid als “effectenhouder” te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 13
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht. De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt in de plaats van de
algemene vergadering, worden opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap
wordt bijgehouden.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
ARTIKEL 14
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Bij uitgifte van nieuwe aandelen geldt het voorkeurrecht zoals wettelijk geregeld. Voor aandelen
bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote
eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen
middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker
afziet van dit recht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
Luik B
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
    1.  de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
ARTIKEL 15
De algemene vergadering beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aanbelangen, en die
buiten het bestuursrecht van het bestuursorgaan vallen.
Wanneer de algemene vergadering moet beraadslagen over de wijziging aan de statuten, moet ten
minste de helft der aandelen vertegenwoordigd zijn. Indien deze voorwaarde niet vervuld is, zal een
nieuwe bijeenroeping noodzakelijk zijn, en de nieuwe algemene vergadering zal dan geldig kunnen
beraadslagen, welk ook het getal vertegenwoordigde aandelen zij. In elk geval moet de beslissing
genomen worden met een meerderheid van drie/vierden van de uitgebrachte stemmen, behoudens
wanneer de wet een hogere meerderheid vereist. Bij de stemming worden onthoudingen noch in de
teller, noch in de noemer meegerekend.
Indien de algemene vergadering besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen, waarop in geld wordt
ingeschreven, moeten de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de bestaande
aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten. Dit voorkeurrecht kan worden
uitgeoefend gedurende een termijn van vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van
de inschrijving, tenzij de algemene vergadering of het bestuursorgaan (wanneer het bestuursorgaan
tot uitgifte beslist) een langere termijn bepaalt. De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat
kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Op de aandelen waarop, gedurende deze eerste aanbieding niet werd ingeschreven, kan slechts
worden ingeschreven door de aandeelhouders en door derden voor zover deze aan de in deze
statuten voorgeschreven (goedkeuring)vereisten voldoen.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
14. Lasthebbers
Er wordt bijzondere volmacht, met recht van in de plaatsstelling, verleend aan de heer Mathieu
Roelens, jurist bij “VANDELANOTTE ACCOUNTANCY” CVBA, gelegen te 8500 Kortrijk, President
Kennedypark 1A, in voorkomend geval met recht om alleen op te treden of iemand in de plaats te
stellen, teneinde:
- bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank Voor Ondernemingen alle nodige formaliteiten te
vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en
schrappingen, alsook
- de formaliteiten te vervullen inzake Directe belastingen, BTW-registratie met name de aanvraag van
het BTW-nummer, het ondertekenen en indienen van aangiften en verzoekschriften, de aangifte tot
wijziging van de registratie en de aangifte tot stopzetting van de werkzaamheid.
ACHTSTE BESLUIT: coördinatie statuten
Opdracht aan ondergetekende notaris om de statuten op te maken, te coördineren, te ondertekenen
en de neerlegging ervan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT: ontslag en kwijting zaakvoerder - herbenoeming als bestuurder
Ontslag van de huidige zaakvoerder, mevrouw ROOS Veronique, algehele kwijting voor de
uitoefening van haar mandaat en herbenoeming van zelfde Mevrouw ROOS Veronique Marie Zoë
Marcelle, geboren te Deinze op 20 februari 1957, wonende te 9800 DEINZE, Markt 12 bus 5, tot niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Krachtens artikel 9 der statuten is aan de bestuurder, alleen handelend, volledige
vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennoot-schap op te treden in en buiten
Luik B
rechte.