Ondernemingsnr : 0447 304 315
Naam
(voluit) : Sobeltec
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9600 Ronse - Klein Frankrijkstraat 43
Onderwerp akte : RvB de dato 9.05.2025 - ontslag en benoeming
De raad van bestuur de dato 9.05.2025 heeft onderstaande besluiten met eenparigheid van stemmen
genomen.
Na beraadslaging, nemen de bestuurders met unanimiteit van stemmen de volgende besluiten:
1.Benoeming persoon belast met het dagelijks bestuur
De raad van bestuur benoemt de heer Frank Claerhout tot gevolmachtigde die belast wordt met het
dagelijks bestuur van de vennootschap.
Het dagelijks bestuur van een vennootschap omvat de daden die behoren tot de normale courante
exploitatie van een onderneming. Hiertoe behoren alle handelingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijks leven van de vennootschap of de behoeften die zowel wegens het minder belang dat ze
vertonen als wegens de noodzakelijkheid er een spoedige oplossing aan te geven, het optreden van de raad
van bestuur niet rechtvaardigen, en dit alles zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden toegekend aan de
bestuurders.
Duur
Dit mandaat wordt uitgeoefend voor onbepaalde duur;
Bezoldiging
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
2.Ontslag en kwijting gedelegeerd bestuurder
Ontslag
Het college van bestuurders beslist met eenparigheid van stemmen tot het ontslag, dit met ingang vanaf
heden, uit het mandaat van gedelegeerd bestuurder uitgeoefend door ABOT BV, KBO nummer 0478.712.915,
met vennootschapszetel te 1180 Winston Churchilllaan 195 bus 6 met vaste vertegenwoordiger de heer
Arnaud Bostyn.
Kwijting gedelegeerd bestuurder
Er wordt kwijting verleend aan de ontslagnemende gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van zijn
mandaat.
3.Benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur beslist om Nova Laga BV met vaste vertegenwoordiger mevrouw Laurence Gacoin
als gedelegeerd bestuurder te benoemen aan wie zij het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de
vertegenwoordigingsbevoegdheid hieromtrent verlenen om namens de vennootschap op te treden in en
buiten rechte.
De gedelegeerd bestuurder oefent haar bevoegdheid individueel uit.
De raad van bestuur beslist dat dit mandaat onbezoldigd zal worden uitgeoefend.
De gedelegeerd bestuurder is gemachtigd om aan één of meerdere lasthebbers specifieke en duidelijk
omschreven bevoegdheden te delegeren, binnen de grenzen van de hem toegekende bevoegdheden van het
dagelijks bestuur, en voor de periode die zij bepaalt.
4.Bijzondere volmacht
De Bestuurders besluiten om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de
Vennootschap, (ii) mevr. Arianne Vervliet, bedrijfsjurist bij C2F1 NV met zetel te 9140 Temse, Frank Van
Dyckelaan 15, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissing, waaronder o.m. het
opstellen, de ondertekening en de neerlegging van de nodige publicatieformulieren bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en
de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen
al het nodige te doen voor de uitvoering van voormelde beslissing.
getekend
Bijzonder lasthebber
Arianne Vervliet