Ondernemingsnr : 0895973954
Naam
(voluit) : The Globe
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 17
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Wouter BOSSUYT te Brugge op 20 oktober 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "THE
GLOBE" volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/ De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, de heer DE KETELAERE
Patrick, wonende te 8210 Zedelgem, Stationsstraat 17 ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Hier aanwezig verklarend te aanvaarden.
2/a/De algemene vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te wijzigen van de
eerste zaterdag van de maand juni om 11 uur naar de laatste zaterdag van de maand juni om 11 uur.
b/ Als gevolg van het voorgaande zal artikel 16, paragraaf 1 van de nieuwe statuten aangepast
worden als volgt:
“Artikel 16:Gewone,bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste zaterdag van de maand juni 11 uur.”
3/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4/1/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort
gedeelte van het kapitaal DRIEËNNEGENTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 93.600,00)
bedroeg, het niet gestorte gedeelte van het kapitaal NUL EURO (€ 0,00) bedroeg en dat er geen
wettelijke reserves zijn, en dat op 1 januari 2020, van rechtswege en zonder vervulling van enige
formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), het
volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd werden in statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen
opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
2/Alarmbelprocedure- formaliteiten
Dat zoals blijkt uit de jaarrekening afgesloten op 31 december 2022, zoals goedgekeurd door de
algemene vergadering van 3 juni 2023 en neergelegd bij de Nationale Bank van België op 9
augustus 2023, verliezen werden vastgesteld ten bedrage van honderdvierennegentigduizend
honderddrieënvijftig euro achtenveertig cent (€ 194.153,48) waardoor het eigen vermogen van de
vennootschap negatief geworden is.
Het bestuursorgaan verklaart dat de nodige verslaggeving overeenkomstig artikel 5:153 WVV werd
nageleefd, zowel door het bestuursorgaan bij verslag de dato 3 april 2023 als door de statutaire
algemene vergadering bij notulen de dato 3 juni 2023.
De voornoemde verslagen blijven bewaard in de verslagboeken van de vennootschap.
5/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen als volgt:
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam THE GLOBE.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft ten voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en
zowel onder de benaming "The Globe" als onder één van volgende handelsbenamingen: "Patrick
Hamilton", "The Globe Recording Studios", "Globe Records", "Bromo Music Publishing" en/of
"HMEC", alleen of in deelneming in België of in het buitenland te ondernemen in volgende gebieden:
a) - muzikale productie / muziekproducer / postproductie;
- exploiteren van geluidsopnamestudio's voor eigen rekening en voor rekening van derden;
- arrangeur / muzikale adaptaties;
- componist;
- schrijven en herschrijven van teksten en muziek;
- het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
- inrichten van concerten en andere culturele activiteiten;
- het geven, leiden en organiseren van workshops en cursussen betreffende muziek en cultuur in het
algemeen;
- uitschrijven van partituren;
- verzorgen van optredens (muziek, theater en aanverwante cultuuruitingen);
- het maken en de productie van film- en reclamemuziek en -boodschappen;
- verkoop en verhuur van muziekinstrumenten en aanverwanten;
- verkoop van muziekpartituren;
- het uitvoeren en de productie van studio-opnames;
- televisieopnames in al zijn facetten;
- orkestleider;
- muzikaal-technische en elektronische activiteiten / geluidsmixer;
- muziekuitgeverij;
- platenproducent;
- de uitgeverij van grammofoonplaten, compactdiscs, banden en /of alle andere uitgevonden of nog
uit te vinden middelen met audio/video of andere audio- of visuele opnamen;
- de handel in grammofoonplaten, Cd's, en alle andere uitgevonden of nog uit te vinden middelen, al
dan niet bespeelde audio- en videocassettes, enz.;
- groothandel in kranten, boeken en tijdschriften;
- het ontwikkelen van websites en alle aanverwanten hiertoe;
- video- en filmproducent, merchandising en marketing;
b) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten - waaronder deze
van vereffenaar van vennootschappen - en functies, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
voorwerp verband houden;
c) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, overdracht, samensmelting,
inschrijving, participaties, investering of op enigerlei andere wijze,
d) het toestaan van voorschotten, leningen, kredietopeningen, hypothecaire of andere zekerheden
aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welk vorm; in dit kader kan ze zich borg
stellen of haar aval verlenen, in de ruimste zin;
e) optreden als agentuur, zaakgelastigde of tussenpersoon voor industriële en commerciële
ondernemingen en/of natuurlijke personen.
f) alle andere handelingen verrichten die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Bovendien mag de vennootschap het roerend en onroerend patrimonium van de vennootschap
beheren in de ruimste zin van het woord, deze oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare middelen
beleggen of wederbeleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, en binnen dit kader:
a) het aankopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen, renoveren, opschikken, uitrusten en
ombouwen van onroerende goederen;
b) zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
c) alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van de eigen roerende en onroerende goederen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Deze lijst
is exemplatief en niet beperkend.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten
overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen, rechtspersonen en/of verenigingen.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meeste uitgebreide
betekenis, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door NEGENENZESTIG (69)
aandelen op naam, die ieder één/negenenzestigste (1/69e) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste zaterdag van de maand juni om 11 uur.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
*De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt
verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
6/De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur van de heer DE KETELAERE Patrick, wonende te 8210 Zedelgem,
Stationsstraat 17. Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7/De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten
en heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te
maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
8/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend
adres: te 8210 Zedelgem, Stationsstraat 17.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
9/ De algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen met recht van
indeplaatsstelling aan de besloten vennootschap “Fiduciaire Van Coppenolle”, met zetel te 8200
Brugge (Sint-Michiels), Groene-Poortdreef 40 bus 2.0, ingeschreven in het Rechtspersonenregister
Gent (afdeling Brugge) onder nummer BTW BE 0476.344.036, en alle bedienden en/of
aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc
van de vennootschap om alle documenten te ondertekenen, alle aangifte en formaliteiten inzake de
Directe Belastingen te vervullen, alle besprekingen en briefwisseling dienaangaande te voeren, het
openen van een elektronisch effectenregister, de inschrijving in het UBO-register en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving en
aanpassingen bij de Kruispunt Bank voor Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber
ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle
nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te
doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten