N° d'entreprise : 0673916309
Nom
(en entier) : EGA IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Place des Guillemins 5 bte 1A
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
            Le vingt-huit décembre deux mille vingt-trois.
            Devant le no-taire Lionel DUBUISSON, notaire à Liège (deuxième canton).
            A Liège, en l’étude du notaire soussigné.
            S’est réunie l'assemblée générale des actionnaires de la société à responsabilité limitée «
EGA IMMO », ayant son siège à 4000 Liège, Place des Guillemins, 5 Boîte 1A, inscrite à la Banque-
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0673.916.309 (RPM Liège-Division Liège).
            Société constituée suivant les termes d’un acte dressé par le Notaire Catherine JADIN, alors
notaire associé à Waremme, le 5 avril 2017, publié aux annexes du Moniteur belge du 7 dito, sous le
numéro 17308780.
            Dont les statuts ont été modifiés :
            1) suivant les termes d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société
reçu par le notaire Catherine JADIN, désormais de résidence à Liège, le 29 décembre 2017, publié
aux annexes du Moniteur belge du 29 janvier 2018, sous le numéro 0020686.
            2) suivant les termes d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société
reçu par le notaire Lionel DUBUISSON, de résidence à Liège, le 7 novembre 2023, publié aux
annexes du Moniteur belge du 21 novembre 2023, sous le numéro 0431263.
            Bureau
            (on omet)
 
            Composition de l'assemblée
            (on omet)
           
            Exposé du président
            (on omet)
 
            Constatation de la validité de l'assemblée.
            L'exposé du président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se reconnait donc
valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.
 
            L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré arrête les résolutions suivantes :
 
Première résolution : DIVISION DES ACTIONS
 
            1. Division des actions existantes par dix.
            L’assemblée décide de diviser les actions existantes par dix (10) et donc d’augmenter
corrélativement leur nombre par dix (10), passant de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) actions.
 
            2. Mise en concordance des statuts
            L’assemblée décide de mettre les statuts en concordance avec la décision qui précède, en
remplaçant le texte de la première phrase de l’article 5 par le suivant :
« En rémunération des apports, la société compte cinq mille (5.000) actions. »
 
Vote : Point par point, l'assemblée arrête cette résolution à l'unanimité des voix.
 
Deuxième résolution : AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES PAR APPORTS EN
NUMERAIRE SANS EMISSION D’ACTIONS EN CONTREPARTIE.
 
1. Apport en numéraire aux capitaux propres indisponibles.
L’assemblée décide d’augmenter les capitaux propres sans émission de nouvelles actions au moyen
d’un apport en numéraire de deux millions euros (2.000.000,00€), soit à raison de quatre cents euros
(400,00 €) (suite à la division prévue à la première résolution) par action existante, à libérer
immédiatement.
L’assemblée décide que cette somme sera portée en capitaux propres indisponibles.
 
2. Libération de l’apport.
            L’actionnaire unique intervient alors et fait alors les déclarations suivantes :
            Il a assisté à la présente réunion depuis son ouverture en qualité d’actionnaire unique et de
candidat apporteur et a parfaite connaissance de l’ordre du jour et de ses implications, des
dispositions statutaires et de la situation financière de la société.
            Il fait apport par les présentes d’une somme de deux millions euros (2.000.000,00 €) sans
émission d’action en contrepartie, une fraction égale de cette somme, soit quatre cents euros
(400,00€) bénéficiant à chacune des cinq mille (5.000) actions existantes (telles que modifiées en
vertu de la résolution précédente), somme qu’il a libérée sur le compte spécial ouvert au nom de la
société, à concurrence de cent pour cent, soit de deux millions euros (2.000.000,00 €).
            La réserve indisponible de capitaux propres (formée des apports et des réserves
indisponibles antérieures) sera ainsi augmentée pour ce montant et portés à deux millions cinquante
mille euros (2.050.000,00 €).
            L’actionnaire unique a donc déposé à titre d'avance sur libération de cet apport le montant de
deux millions euros (2.000.000,00 €), sur le compte portant le numéro BE92 0019 6648 3323 ouvert
auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS pour l'augmentation des capitaux propres.
           
3. Constatation de la réalisation de l’apport.
            L’assemblée fait la déclaration suivante qu’elle requiert le notaire soussigné d’acter :
            Elle constate que sa décision d'augmenter les capitaux propres par apport en numéraire sans
émission d’action en contrepartie, à concurrence de deux millions euros (2.000.000,00 €), dans les
conditions fixées ci-dessus a été mise en œuvre par l’apport et la libération intervenus, que l’
actionnaire unique a dûment et entièrement libéré son apport à concurrence de cent pour cent.
            Elle constate que la réserve indisponible de capitaux propres (qui compte la totalité des fonds
propres actuels) s’élève désormais à deux millions cinquante mille euros (2.050.000,00 €) et qu’ils
sont toujours représentés par cinq mille (5.000) actions existantes (telles que modifiées en vertu de
la résolution précédente), toutes égales entre elles et de même classe.
            Elle constate encore que la société a donc dès à présent à sa disposition une somme de
deux millions euros (2.000.000,00 €) en contrepartie de l’apport sans émission d’action.
            Certification.
            Le notaire soussigné certifie qu’au vu de l’attestation délivrée par la banque BNP PARIBAS
FORTIS la somme de deux millions euros (2.000.000,00 €), destinée à la libération de cette
souscription a été déposée sur le compte spécial ouvert en ladite banque sous le numéro BE92 0019
6648 3323 au nom de la société.
 
Vote : Point par point, l'assemblée arrête cette résolution à l'unanimité des voix.
           
            Clôture.
            (on omet)
           
            Dispositions transitoires.
            1. Frais.
            (on omet)
            2. Déclarations finales.
            Le notaire soussigné Il a perçu immédiatement le droit d’écriture afférent au présent acte, soit
cent euros, dont quittance d’autant.
 
            Dont procès-verbal
            Fait et passé à Liège, en l’étude du notaire soussigné.
            L’actionnaire unique a déclaré avoir pris connaissance du projet dudit procès-verbal
antérieurement à ce jour, le délai à lui accordé lui ayant été suffisant pour l’examiner utilement.
            Lecture intégrale et commentée faite, l’actionnaire unique, a signé avec le notaire.
(Suivent les signatures)
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal, statuts coordonnés.
POUR EXTRAIT CONFORME
Lionel DUBUISSON
Notaire à Liège