Ondernemingsnr : 0834156250
Naam
(voluit) : advanced plumbing Heating
(verkort) : apH
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tinnenpotstraat 7
 : 8850 Ardooie
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Christophe Delrive te Gent op 20 november 2019, te
registreren, blijkt hetgeen volgt:
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “ADVANCED PLUMBING HEATING”, waarvan de zetel gevestigd is te
8850 Ardooie, Tinnenpotstraat 7.
(…)
BESLUITEN
Hierna neemt de vergadering, na beraadslaging, volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT - KAPITAALSVERHOGING
a.
Gelet op het feit:
- dat de kapitaalverhoging wordt doorgevoerd bij wijze van inbreng door alle bestaande vennoten pro
rata hun bestaande belangen in de vennootschap en er bijgevolg geen enkele partij wordt
benadeeld;
- dat er niets wijzigt aan de proportionele verdeling met betrekking tot de aandelenparticipaties, de
stemrechten en de rechten op dividend;
- dat de transactie geen benadeling inhoudt voor de eventuele schuldeisers van de vennootschap;
Beslist de vergadering akkoord te gaan met het doorvoeren van een kapitaalverhoging in speciën
zonder het uitgeven van nieuwe aandelen.
b.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een
bedrag van drieënnegentigduizend euro (€ 93 000,00) om het te brengen van achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18 600,00) op honderdenelfduizend zeshonderd euro (€ 111 600,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal gerealiseerd worden door inbrengen in
speciën, zonder creatie van nieuwe aandelen, maar met een aanpassing van de fractiewaarde van
de bestaande aandelen.
c.
Op de voorgestelde kapitaalverhoging met een bedrag van drieënnegentigduizend euro (€ 93
000,00) wordt door de vennoten ingeschreven in verhouding tot het aantal aandelen dat zij in de
vennootschap bezitten,
(…)
d.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit
- dat op het totaal bedrag van de kapitaalverhoging, bedragend drieënnegentigduizend euro (€ 93
000,00) werd ingeschreven in speciën.
- dat er naar aanleiding van de kapitaalverhoging geen nieuwe aandelen werden uitgegeven;
- dat de fractiewaarde van de aandelen in evenredigheid werd verhoogd;
- dat bijgevolg de kapitaalverhoging volledig werd gerealiseerd en het kapitaal van de vennootschap
Luik B
werd gebracht op honderdenelfduizend zeshonderd euro (€ 111 600,00).
- dat het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd zes en tachtig (186)
gelijke aandelen die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
TWEEDE BESLUIT - NAAMSWIJZIGING
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in
"PLANCKE – VAN GELDEREN - BRAEKEVELD".
DERDE BESLUIT – OMVORMING NAAR BESLOTEN VENNOOTSCHAP
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij honderdenelfduizend zeshonderd euro (€ 111 600,00), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
VIERDE BESLUIT – AANNAME NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van alle voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die tevens in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam PLANCKE – VAN GELDEREN - BRAEKEVELD.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel
- onderneming voor het uitvoeren van alle sanitaire, lood- en zinkwerkverrichtingen, in de meeste
ruime zin van het woord.
- het uitvoeren en onderhouden van installaties van alle verwarmingssystemen op elektriciteit, gas,
stookolie of gelijk welke andere manier, alsook het plaatsen van de leidingen voor ventilatie en
klimaatregeling.
- het uitvoeren van installaties voor verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
- het aanleggen van elektrische bedradingen en alle andere elektriciteitswerken.
- handel in sanitaire artikelen, elektrische toestellen en materiaal voor klimatisatie.
Dit bevat tevens de aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel, import en export, het huren en
verhuren, het
leasen, het verstrekken van services, dit alles in de meest ruime zin van het woord.
- het uitvoeren van omgevingswerken, aanleggen groenzones en alle beplantingen.
- het uitvoeren en ook de coördinatie van deze ontwerpen en projecten zowel in eigen naam als in
onderaanneming.
- het reinigen en onderhouden van gebouwen in de meest ruime zin van het woord. Hierbij wordt ook
verstaan de behandeling ter vernietiging en bescherming tegen alle ongedierte en vegetatie op
gebouwen.
Handel in producten die deze bescherming en vernietiging tewerkstellen.
- het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden en gebruiksvoorwerpen.
- het ontmossen van gebouwen, alsook het droogmaken ervan.
- het isoleren tegen warmte en geluid van alle gebouwen.
- het schilderen, behangen, garneren, restaureren, aanbrengen van lettergarnering van gebouwen.
- het ontwikkelen, installeren en onderhouden van projecten die verband houden met groene en
alternatieve energiewijzen.
- alle diensten en handelingen met betrekking tot veiligheidscoördinatie.
Luik B
- het uitvoeren van de diensten en afleveren van energieprectatiecertificaten.
- het optreden als handelaar en tussenpersoon, het opmaken van contracten en
onderaannemingscontracten, het opmaken van offertes en nacalculaties in opdracht van derden en
voor eigen rekening.
- het beheer, het verwerven, de aankoop en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan
derden voor eigen rekening en voor rekening van derden. Hierbij aansluiten, alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreek in verband staan en die van aard zijn om de opbrengst van de
roerende goederen te verhogen, zoals het onderhoud, de verfraaiing en de ontwikkeling van deze
goederen.
- het inrichten van algemene diensten en een secretariaat, die nuttig zijn of nodig zijn voor de
uitoefening van voornoemde activiteiten.
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaand en of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- het verstrekken van leningen en financieringen aan ondernemingen;
- het verstrekken van managementadviezen in de meest ruime zin van het woord. Het verlenen van
adviezen en financiële, technische, commerciële of administratieve aard.
- Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord.
- het uitoefenen van mandaten van bestuurder/zaakvoerder in andere ondernemingen.
- het beheer van eigen onroerend vermogen, dit omvat:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen ruilen, bouwen en
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, het verwerven van vruchtgebruik en het in
vruchtgebruik geven, het verwerven en verlenen van overige zakelijke rechten, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen; voor eigen rekening en voor rekening van derden.
Alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
- het beheren van eigen roerend vermogen, en alle handelingen die hiermee verband houden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5.1 Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zes en tachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 5.2. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
honderdenelfduizend zeshonderd euro (€ 111 600,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
(…)
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Luik B
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurder(s) de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15.1 Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand juni om veertien (14) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 20. Boekjaar
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
(…)
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering beslist aan de bestuurder alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle door
onderhavige vergadering genomen besluiten.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ATTIC”, waarvan de zetel gevestigd is
te 8800 Roeselare, Hof Van ‘t Henneken 2 bus 21, RPR Gent, afdeling Kortrijk, BE0463.277.146,
met als vast vertegenwoordiger:
De heer PLANCKE Guy Donald, geboren te Roeselare op 26 oktober 1971, wonende te 8850
Ardooie, Tinnenpotstraat 7, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk over te gaan tot benoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur: - de heer Plancke Guy, voornoemd, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8850 Ardooie,
Tinnenpotstraat 7.
STEMMING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen en voor elk punt van de agenda
afzonderlijk.
 
(.…)
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Delrive te Gent