Ondernemingsnr : 0807405234
Naam
(voluit) : DOMINIQUE PIETERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eindekens 5
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
UIT DE NOTULEN opgemaakt door ANN SCHAEKEN, notaris te Herentals, vennoot en handelend
voor rekening van de besloten vennootschap “SCHAEKEN & VANHENCXTHOVEN, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Herentals, Collegestraat 24, BTW BE662.358.164, haar ambt verlenende
voor MAARTEN PIETERS, notaris te Herentals, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Balans
Notarissen, met zetel te 2440 Geel, Stationsstraat 131 en antenne te 2200 Herentals, Lichtaartseweg
212-2, op 14 november 2022;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap
DOMINIQUE PIETERS volgende be-slissingen heeft genomen:
 
Eerste besluit: Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit: Beschikbaar maken eigen vermogen
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Er wordt besloten om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt ook voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit: Ontslag en herbenoeming
Er wordt besloten om de huidige zaakvoerder(s), hierna genoemd, ontslag te geven uit diens functie
en er wordt onmiddellijk overgegaan tot de herbenoeming als statutaire bestuurder(s) voor
onbepaalde duur:
De heer Pieters Dominique Jacobus Ghislanus, wonende te 2440 Geel, Eindekens 5.
Dit mandaat is bezoldigd.
Op de volgende jaarvergadering zal er een beslissing genomen worden over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vierde besluit: Vrijstelling van volstortingsverplichting
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om aan de aandeelhouder
vrijstelling van volstorting van de niet-opgevraagde inbrengen te verlenen en aldus het vermogen van
de vennootschap te verminderen met zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00).
Artikel 5:142 Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt dat geen uitkering mag
Luik B
gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge van de uitkering
negatief zou worden (netto-actieftest).
In dit kader stelt de algemene vergadering vast dat aan deze voorwaarde is voldaan.
Artikel 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt dat het besluit van de
algemene vergadering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate ze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12
maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering (liquiditeitstest).
In dit kader legt het bestuursorgaan zijn verslag voor van 4 november 2022. Hierin oordeelt het
bestuursorgaan dat aan de voorwaarden tot uitkering is voldaan. Aldus kan er tot vrijstelling van
volstorting van de niet-opgevraagde inbrengen worden overgegaan.
Vijfde besluit: Verslag voorwerpwijziging
Zoals wettelijk vereist, heeft het bestuursorgaan een geschreven en omstandig verslag opgesteld
naar aanleiding van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap. Dit verslag is
gedateerd op 4 november 2022.
De vergadering heeft kennisgenomen van dit verslag en besluit om dit goed te keuren.
Zesde besluit: Wijziging voorwerp
Er wordt besloten om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld door het
bestuursorgaan. Bijgevolg wordt het voorwerp uitgebreid met volgende tekst:
    •  Algemene schrijnwerkerij en interieur;
    •  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
    •  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
    •  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
    •  Overige zakelijke dienstverlening.
Het betreffende artikel van de statuten wordt overeenkomstig gewijzigd.
Zevende besluit: Volledig nieuwe statuten
Er wordt besloten om volledige nieuwe statuten aan te nemen overeenkomstig de voorgaande
besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
IDENTITEIT EN ESSENTIËLE KENMERKEN
Artikel 1: Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV).
Artikel 2: Naam
De vennootschap heeft de naam “DOMINIQUE PIETERS”.
Artikel 3: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan kan beslissen om administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen,
stapelplaatsen en bijkantoren te vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5: Voorwerp
    •  Fokken van paarden en andere paardachtigen;
    •  Fokken van andere dieren;
    •  Algemene bouw van residentiële gebouwen;
    •  Algemene bouw van andere niet – residentiële gebouwen;
    •  Algemene bouw van kantoorgebouwen;
    •  Dakwerkzaamheden;
    •  Waterdichtingswerken van muren;
    •  Isolatiewerkzaamheden;
    •  Handelsbemiddeling in auto’s en lichte bestelwagens;
    •  Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
    •  Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen;
    •  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
    •  Ontwikkeling van nietresidentiële bouwprojecten;
    •  Verlenen van adviezen op het gebied van beheer, zoals door agronomen en
landbouweconomen ten behoeve van lanbouwbedrijven, enz…;
    •  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs (exclusief landmeters);
    •  Overige zakelijke dienstverlening;
    •  Organisatie van congressen en beurzen;
    •  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
Luik B
    •  Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening,
de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende
goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip
van de onroerende leasing;
    •  Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens;
    •  De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming  en
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of
andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
    •  Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met
inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen;
    •  Consulting op het gebied van beheer, management, marketing, publicrelations en producten- en
dienstenontwikkeling;
    •  De verwerving en de uitbating van brevetten, concessies en licenties;
    •  Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en als commissionair;
    •  De uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies;
    •  De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en
projectontwikkeling;
    •  De verhuring van installaties, uitrusting en materieel;
    •  De organisatie van cursussen en opleidingen, zowel wat het gebruik van software betreft als de
organisatie van administraties en secretariaten;
    •  Het geven van lezingen, seminaries, congressen;
    •  Onderwijs;
    •  Handel in bouwmaterialen;
    •  Het uitvoeren van studies en het verlenen van advies i.v.m. stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur;
    •  De klein – en groothandel in, de handelsbemiddeling in en de import en export van levende
dieren en van land en tuinbouwproducten;
    •  Het beheer van eigen patrimonium;
    •  Algemene schrijnwerkerij en interieur;
    •  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
    •  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
    •  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
    •  Overige zakelijke dienstverlening.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord en zonder dat deze opgave beperkend is. De
vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.  Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle
ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp of doel
nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
AANDELEN, INBRENGEN EN EIGEN VERMOGEN
Artikel 6: Aantal aandelen en soorten aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en in het vereffeningssaldo.
Artikel 7: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en hebben een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11: Bestuursorgaan van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en of zij een bezoldiging krijgen.
Luik B
Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt
door de algemene vergadering.
Wordt benoemd als statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer Pieters Dominique, op
moment van de opmaak van de statuten wonende te 2440 Geel, Eindekens 5.
Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze
bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden en kan elke bestuurder bijzondere volmachten geven aan eenieder.
§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er maar één bestuurder benoemd is dan vertegenwoordigt deze de vennootschap tegenover
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Artikel 13: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Als een niet-bestuurder belast wordt met het
dagelijks bestuur dan draagt deze de titel van directeur, algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit aangeduid wordt.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14: Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20: Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent alleen de bevoegdheden uit die de wet haar
toewijst. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit
die aan de algemene vergadering zijn toegekend, zonder dat hij/zij deze kan overdragen.
Artikel 21: Bijeenkomsten van de algemene vergadering
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde
maandag van de maand juni om 18:00 uur. Als die dag een wettelijke feestdag is dan wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Bovendien wordt er een buitengewone algemene vergadering gehouden telkens het belang van de
vennootschap dat vereist of op aanvraag van aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek
en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
Artikel 22: Oproeping tot de algemene vergadering
De oproepingen worden verstuurd minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering. Ze worden
verstuurd via e-mail of gewone post naar de personen van wie de vennootschap geen e-mailadres
heeft, op dezelfde dag als de verzending van de oproepingen via e-mail.
De oproepingen worden verstuurd naar de aandeelhouders, de bestuurders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, de houders van inschrijvingsrechten op naam, de houders van
certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven en de
commissarissen.
De oproepingen voor een algemene vergadering vermelden de agenda.
BOEKJAAR EN WINSTBESTEMMING
Artikel 28: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
Luik B
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt.
Artikel 29: Winstbestemming en interimdividenden
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ingeval er besloten en overgegaan wordt tot uitkering van een liquidatiereserve zal deze uitkering
beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het
eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 30: Ontbinding van de vennootschap
De algemene vergadering kan op elk moment beslissen om de vennootschap te ontbinden. Deze
beslissing is een statutenwijziging.
Onverminderd artikel 2:71 WVV zijn een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de wettelijke voorwaarden dienaangaande.
Artikel 31: Vereffening van de vennootschap
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen dan worden de bestuurders die op het tijdstip van
de ontbinding in functie zijn ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan evenwel te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.
Artikel 32: Verdeling van het vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit: Adres van de vennootschap
Nu het adres van de vennootschap niet langer in de statuten vermeld moet worden, wordt besloten
dat het adres van de vennootschap het volgende is:
2440 Geel, Eindekens 5.
Tiende besluit: Volmacht voor formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan AC|S Accountants & Belastingconsulenten NV,
gevestigd te 2200 Herentals, Lierseweg 238 met ondernemingsnummer 0437.828.603, 
vertegenwoordigd door Dennis Geerts, Geert Van Dyck of Ulrika Coussement, en aan diens
werknemers en aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, verslag bestuur,
bijzondere volmacht en gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap.
Notaris Ann Schaeken