Ondernemingsnr : 0404965595
Naam
(voluit) : Joaillerie Fine Filip Jacubowitz
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Appelmansstraat 13
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Robeyns te Antwerpen op 1 juni
2021, “Geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen1 op 7 juni 2021, 13 bladen geen
verzendingen, Register 5 boek 000 blad 000 vak 17193. Ontvangen registratierechten: € 50,00. De
ontvanger", dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen werden:
1) In toepassing van artikel 39§1 tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
2) Vervolgens besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij op
achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), eigen vermogen verhoogd
met de wettelijke reserves, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39,§ 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3) Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
4) De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van ondernemingsrechtbank te Antwerpen van de gecoördineerde tekst der
statuten.
5) De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vernoemd, ontslag
te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair bestuurders voor
onbepaalde duur.
* Wordt ontslagen als niet-statutair zaakvoerder en verkrijgt kwijting en décharge over het voorbije
mandaat de heer JACUBOWITZ Harold, wonende te Pisgat Horesh, Shoresh (Israël), Dira 133.
* Worden benoemd als gewone niet-statutaire bestuurders:
- de heer CHAMILOV Chamil, wonende te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 23 bus 8;
- mevrouw SALIMOVA Natela, wonende te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 23 bus 8,
die hun nieuwe mandaat aanvaarden en woonplaats kiezen op de zetel van de vennootschap voor
Luik B
alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Hun mandaat is
onbezoldigd.
6) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen,
Appelmansstraat 13.
7) De website en het e-mailadres van de vennootschap zijn in aanvraag.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitge-geven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Michel Robeyns.