Ondernemingsnummer :
0553705593
Benaming :
(voluit) :
Dewyn
(verkort) :
Rechtsvorm :
Vennootschap onder firma
Zetel :
(volledig adres)
Tekenaarslaan(Kor) 11
8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Ann Daels, te Kortrijk, tweede kanton, op 28 september
2018, ter registratie, waaruit ondermeer blijkt hetgeen volgt:
1/ Rechtzetting materiële vergissing met betrekking tot het kapitaal van de vennootschap
a) De vergadering stelt vast dat in de statuten verkeerdelijk vermeld staat dat het kapitaal van de
vennootschap tweeduizend euro (€ 2.000,00) bedraagt.
De comparanten verklaren dat de vermelding van het kapitaal van de vennootschap, zoals dit in de
statuten is vermeld, een materiële vergissing betreft die destijds in de onderhandse oprichtingsakte is
geslopen.
b) De comparanten verklaren dat overeenkomstig hetgeen hiervoor vermeld onder punt a) het artikel
5 van de statuten diende te luiden als volgt:
“ARTIKEL 5. Kapitaal
Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt VIERDUIZEND EURO
(4000,00 EUR). Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen op naam, die elk één/honderdste
(1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
c) De comparanten verklaren overeenkomstig hetgeen hiervoor vermeld onder punt a) het artikel 6
van de statuten diende te luiden als volgt:
“ARTIKEL 6. Aandelen
Deze aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer. Het bezit blijkt uit een register
van aandelen dat gehouden wordt op de zetel van de vennootschap. De rechten van iedere vennoot
in de vennootschap blijken slechts uit deze akte, uit de akten houdende wijziging ervan, alsmede uit
het register van aandelen en uit de regelmatige overdrachten van aandelen.
De aandelen worden als volgt onderschreven:
- 50 aandelen ten belope van 40,00 EUR, op naam van dhr. Dewyn Kevin;
- 50 aandelen ten belope van 40,00 EUR, op naam van dhr Dewyn Dimitri.
Dhr. Dewyn Kevin doet een inbreng in geld van 2000,00 EUR door overschrijving op de
bankrekening van de vennootschap. Voor deze inbreng ontvangt hij 50 aandelen (cf.art. 6).
Dhr. Dewyn Dimitri doet een inbreng in geld van 2000,00 EUR door overschrijving op de
bankrekening van de vennootschap. Voor deze inbreng ontvangt hij 50 aandelen (cf.art. 6).”
2/ Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves
a) De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een bedrag van veertienduizend zeshonderd
euro (€ 14.600,00) om het te brengen van vierduizend euro (€ 4.000,00) op achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van
een deel van de beschikbare reserves. Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte
van nieuwe kapitaalaandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
b) Vaststelling kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van veertienduizend zeshonderd euro (€ 14.600,00) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, die ieder
Luik B
één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
c) Statutenwijziging
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering :
- het artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst : “Het geheel geplaatst kapitaal
van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), verdeeld in honderd
(100) gelijke aandelen zonder nominale waarde. Elk aandeel heeft een gelijk deel”
- het artikel 6 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
“Deze aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer. Het bezit blijkt uit een register
van aandelen dat gehouden wordt op de zetel van de vennootschap. De rechten van iedere vennoot
in de vennootschap blijken slechts uit deze akte, uit de akten houdende wijziging ervan, alsmede uit
het register van aandelen en uit de regelmatige overdrachten van aandelen.
De aandelen worden als volgt onderschreven:
- 50 aandelen ten belope van elk één/honderdste van het kapitaal, op naam van dhr. Dewyn Kevin;
- 50 aandelen ten belope van elk één/honderdste van het kapitaal, op naam van dhr Dewyn Dimitri.”
3/ Verslagen met betrekking tot de omzetting van de vennootschap
De vergadering besluit de voorzitter vrij te stellen van de lezing van :
a) het verslag van de zaakvoerders van 01 september 2018 overeenkomstig artikel 778 van het
Wetboek van Vennootschappen, ter rechtvaardiging van de omzetting van de vennootschap en van
de eraan gehechte staat van actief en passief afgesloten par 30 juni 2018,
b) het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief afgesloten per 30 juni 2018,
gevoegd bij het verslag van de zaakvoerders.
De enige twee vennoten, aanwezig als voormeld, erkennen bovendien een kopie ontvangen te
hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BEDRIJFSREVISOR BART BOSMAN” met
zetel te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, RPR Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer
0831.191.515, vertegenwoordigd door de heer BOSMAN Bart, bedrijfsrevisor, besluit met de
volgende woorden:
“6. BESLUIT
Ondergetekende, Burg. BVBA Bedrijfsrevisor Bart Bosman, vertegenwoordigd door Bart Bosman,
bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 9800 Deinze, verklaart op grond van zijn beperkte controles,
uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de
controles bij het aannemen van een andere vorm door de vennootschap, dat uit de staat van actief
en passief van de VOF DEWYN, afgesloten op 30 juni 2018 met een balanstotaal van 335.283,47 €
en een eigen vermogen van 73.286,58 € zoals in dit verslag vermeld en zoals bijgevoegd bij het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan, er niet is gebleken dat er enige overwaardering van het
netto-actief heeft plaatsgehad.
Het nettoactief van de vennootschap op 30 juni 2018, zoals blijkt uit de staat van actief en passief op
die datum bedraagt 73.286,58 € en is 69.286,58 € hoger dan het maatschappelijk kapitaal dat
4.000,00 € bedraagt.
Vooraleer de omzetting kan doorgaan dient er een kapitaalsverhoging te gebeuren zodat het
minimumkapitaal voor een BVBA wordt bereikt.
Er zijn geen andere inlichtingen ter voorlichting van de aandeelhouders en derden die wij
onontbeerlijk achten.
Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in
het kader van de omvorming van de vennootschap zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor
geen enkel ander doel gebruikt worden.
Deinze, 20 september 2018
(getekend)
Burg. BVBA Bedrijfsrevisor Bart Bosman
Vertegenwoordigd door Bart Bosman
Bedrijfsrevisor”
Het verslag van de zaakvoerders en van de voornoemde bedrijfsrevisor en de staat van activa en
passiva, zullen worden neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent afdeling
Kortrijk, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.
De algemene vergadering keurt eenparig de verslagen en de staat goed.
4/ Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
De algemene vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van
haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid aan te nemen.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en waardevermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte
Luik B
aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de vennootschap onder firma werd
gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer
waaronder de vennootschap onder firma is gekend: 0553.705.593.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap,
afgesloten per 30 juni 2018.
Alle verrichtigen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma werden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
inzonderheid voor wat betreft het voeren van de maatschappelijke boekhouding.
De honderd (100) aandelen die samen het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden
verdeeld onder de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
overeenkomstig hun aandeel in het kapitaal.
8/ De vergadering beslist de statuten van de bij deze akte omgezette vennootschap als volgt vast te
stellen, alhier weergegeven bij wijze van uittreksel:
1. NAAM: DEWYN
2. RECHTSVORM: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
3. ZETEL: 8500 Kortrijk, Tekenaarslaan 11
4. DOEL:
De vennootschap heeft tot doel: in België of in het buitenland, voor eigen rekening of die van een
derde of tussenpersoon:
- Het ontmossen van daken;
- Het bouwen van stellingen, invoegen en reinigen van gevels;
- Het installeren ten huize van allerhande apparaten en artikelen;
- Kleinhandel in sanitaire artikelen;
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal –
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- Isolatie werkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- Het onderhouden en herstellen van alle soorten branders;
- Kleinhandel in andere dan elektrische verwarmingstoestellen;
- Het installeren van waterverzachters;
- Het plaatsen van ventilatie/verluchting/warmelucht met individuele pijpleidingen;
- Het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, lood- en zinkwerk;
- Het droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer;
- Het bedekken van gebouwen;
- Het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
- Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
- Schoorsteenvegen;
- Handelsbemiddeling in loodgietermateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik
en verwarmingsinstallaties;
- Kleinhandel, aankoop en verkoop, de in- en uitvoer, de vervaardiging, bewerking en verwerking van
verlichtingsartikelen, radio-elektrisch apparatuur, elektrische toestellen (en onderdelen) en
installatiemateriaal voor industrieel gebruik;
- De herstelling van elektrische apparatuur, audio- en videoapparatuur;
- Werkplaats voor het herstellen van elektrisch en radio-elektrisch apparatuur, van automatische
verdelers en van mechanische spelen;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, van verlichting, van de
bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen, van bewakingssystemen en
alarminstallaties, van antennes en bliksemafleiders en van stores en zonneschermen;
- Onderneming voor de installatie van elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen,
binnenwateren, zeewegen en luchtwegen;
- Aanleg van telecommunicatielijnen en –netten;
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- Algemene bouwinstallatie;
- Overige werkzaamheden in verband met afwerking van gebouwen;
- Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels;
- Het beheer van eigen onroerend vermogen, dit omvat:
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen en
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, het verwerven van vruchtgebruik en het in
vruchtgebruik geven, het verwerven en verlenen van overige zakelijke rechten, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen;
Alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks met dit doel in verband staand en die van aard
Luik B
zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
- Het beheren van eigen roerend vermogen, en alle handelingen die hiermee verband houden;
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De
vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire
bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in
alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in voldoende
samenhang met het haar eigen activiteiten staat.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00),
verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste
(1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
6. DUUR:
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de
buitengewone algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn
gesteld.
7. OMVANG VAN DE BEVOEGDHEID VAN DE ZAAKVOERDERS EN WIJZE WAAROP ZIJ DEZE
UITOEFENEN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door hen vast te stellen.
Indien er geen zaakvoerder is benoemd en er slechts één vennoot is, heeft hij van rechtswege alle
rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot
zaakvoerder benoemd worden.
Tot statutaire zaakvoerders worden voor de duur van de vennootschap benoemd :
- de heer DEWYN Dimitri, voornoemd, en
- de heer DEWYN Kevin, voornoemd.
Die de opdracht aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel
die zich hiertegen verzet.
Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Behoudens eenparig
goedvinden van de vennoten, kan zijn opdracht om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden
herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Elke benoeming of ambtsbeëindiging van een zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift
daarvan bestemd om in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. In die
stukken wordt in ieder geval nader opgegeven of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen, ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college de vennootschap verbinden.
Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er
verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Iedere zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte .
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
Luik B
onverminderd de aansprakelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.
8. AANVANG EN EINDE VAN HET BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op 01 juli en eindigt op 30 juni van het daarop
volgend jaar.
9. JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand december om elf uur (11u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats in België, aangewezen in de oproeping.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
28 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda
en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen
op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
De zaakvoerder(s) kan zowel de gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere
of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Hij moet de jaarvergadering bijeenroepen
op de bij de statuten bepaalde dag. De zaakvoerder(s) is verplicht een bijzondere of buitengewone
vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk een/vijfde van
het geplaatst kapitaal verte-genwoordigen, het vragen.
Is er slechts één vennoot, die tevens zaakvoerder is, dan dienen de formaliteiten voor de
bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het
Wetboek van Vennootschappen, doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de
vennoot zelf betreft. Is er een externe zaakvoerder benoemd, dan is de enige vennoot verplicht deze
met aangetekende brief op te roepen zoals hierna vermeld.
De oproeping tot de algemene vergadering gebeurt bij aangetekende brief, toegezonden aan de
vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris ten minste vijftien
dagen vóór de vergadering, met vermelding van de agenda, naast dag, uur en plaats van de
vergadering en vermelding van de verslagen.
Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de
zaakvoerders en eventuele commissaris een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens
het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze
stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom
verzoeken.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in
artikel 28 van deze statuten, dan zal de zaakvoerder(s)/college van zaakvoerders, samen met haar
rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele
commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van
Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering
deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De
voormelde personen kunnen er tevens vóór of na de bijeenkomst van de algemene vergadering
welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid
van de oproepingsbrief.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging van onbekwamen en omtrent de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, ook als deze is aangesteld blijkens een
volmacht opgemaakt in het kader van de buitengerechtelijke bescherming, al dan niet vennoot.
Sterkmaking voor een afwezige vennoot en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is
verboden.
De enige vennoot kan zich niet systematisch laten vertegenwoordigen op de vergadering.
De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming met
de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderingstechniek. De zaakvoerder(s), en in
Luik B
voorkomend geval de commissaris, geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden
gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voorzover de mededeling van
gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de
vennoten of het personeel van de vennootschap.
De zaakvoerder(s) heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring
van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere
genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent. De
volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
De algemene vergadering kan alleen rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin impliciet zijn vervat. Over niet in de agenda
begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen
aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste
instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax of e-mail volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om
zich te laten vertegenwoordigen.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden “aanvaard” of “verworpen”, gevolgd
door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste
daags vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Met uitzondering van :
- de besluiten te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek van
Vennootschappen en
- de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden verleden,
kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
10. RESERVES - WINSTVERDELING - VEREFFENING:
Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van
deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat
deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.
De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat,
onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en
verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.
De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd,
door de zaakvoerder bij de Nationale Bank van België worden neergelegd, samen met de andere
stukken voorgeschreven door de artikelen 98, 100, 101 en 102 van het Wetboek van
Vennootschappen.
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Behoudens wanneer toepassing gemaakt kan worden van de artikelen 184 § 5 en 185 van het
Wetboek van Vennootschappen, treden de vereffenaars pas in functie nadat hun benoeming door de
voorzitter van de rechtbank werd bevestigd.
De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel
gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan.
Het benoemingsbesluit van de vereffenaar(s) kan één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars
bevatten, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet
wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank.
Zo de voorzitter van de rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij of zij
één van de alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan
de wettelijke voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf een vereffenaar aan.
Iedere wijziging van de naam van de vennootschap is vanaf haar invereffeningstelling verboden. Een
besluit tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap kan niet worden uitgevoerd dan na
homologatie van de beslissing door de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de
vennootschap haar zetel heeft. Zijn er door de algemene vergadering geen vereffenaars benoemd,
dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar
(s).
De vereffenaar(s) is bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het
Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van
Luik B
stemmen, anders besluit en rekening houdend met de rechten van aandelen zonder stemrecht.
De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een
omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en de
twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de rechtbank van
koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft.
Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de
griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van
koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van het indienen
van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens
over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door in¬schrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de
in een hogere verhouding volgestorte effecten.
In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief
door de vennoten zelf.
6/ Voornoemde heren DEWYN Dimitri en Kevin oefenen hun opdracht als zaakvoerder bezoldigd uit,
behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
7/ De vergadering aanvaardt het ontslag, te rekenen vanaf heden, van de enige twee en statutaire
zaakvoerders van de voormalige vennootschap onder firma, te weten:
- de heer DEWYN Dimitri, voornoemd, en
- de heer DEWYN Kevin, voornoemd.
Over de goedkeuring van de jaarrekening voor het lopende boekjaar en de kwijting voor de
uittredende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden zal beslist worden op
de eerstvolgende jaarvergadering.
8/ De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De hier aanwezige zaakvoerders, de heer DEWYN Dimitri en de heer DEWYN Kevin, beiden
voornoemd, stellen de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, met de
mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten die
verband houden met onderhavige akte bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ACCOUNTANTSKANTOOR LIBBRECHT”,
waarvan de zetel gevestigd is te 8510 Kortrijk – Marke, Beginnestraat 8, rechtspersonenregister Gent
afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0468.617.886.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ann Daels te Kortrijk, 2° kanton.
Tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte statutenwijziging;
-bijzonder verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de omzetting van de vennootschap
met bijgevoegde staat van actief en passief per 30 juni 2018;
-verslag van de revisor over voormelde staat van actief en passief;
- de gecoördineerde tekst van de statuten;