Ondernemingsnr: 0563 656.409
Naam
(voluit) : Axxor
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bertemsebaan 25 - 3020 Herent
Onderwerp akte : Vaststelling commanditaire vennoot, vaststelling aandelenoverdracht,
statutenwijziging, goedkeuring gecoördineerde statuten, vaststelling
bestuursorgaan, volmacht
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering, gehouden ten zetel op 08/02/2023, blijkt volgende:
1.Vaststelling stille/commanditaire vennoot en beherende/gecommanditeerde vennoot
De vergadering bevestigt hierbij dat mevrouw Helena Stalmans sinds 15/12/2017 commanditaire vennoot
is. Mevrouw Stalmans Heiena heeft sinds 15/12/2017 geen enkele activiteit van technische, administratieve,
commerciële of industriële aard uitgevoerd voor de CommV Axxor.
Sinds 15/12/2017 heeft mevrouw Lieve Cambie de hoedanigheid van beherende of
gecommanditeerde vennoot.
2.Vaststelling aandelenoverdracht
De vergadering wordt in kennis gesteld van de overdracht van 564 aandelen door de heer Stalmans Peter
aan mevrouw Cambie Lieve en de overdracht van 24 aandelen door de heer Stalmans Peter aan mevrouw
Stalmans Astrid met ingang vanaf 06/02/2023. Ten gevolge hiervan wordt de aandelenstructuur van de
vennootschap als volgt samengesteld met ingang vanaf 06/02/2023:
- Cambie Lieve: 1.152 Aandelen
- Stalmans Helena: 24 Aandelen
- Stalmans Astrid: 24 Aandelen
Totaal: 1.200 Aandelen
De aandeelhouders bevestigen hun instemming met deze overdrachten en hun verzaking aan de toepassing
van de bepalingen van de statuten met betrekking tot deze overdrachten.
Ten gevolge hiervan wordt de hoedanigheid van de heer Stalmans Peter als commanditaire vennoot
stopgezet op datum 06/02/2023.
Mevrouw Staimans Astrid heeft de hoedanigheid van commanditaire vennoot.
3.Statutenwijziging
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij € 6.000, en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij € 1.855, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
€ 12.550 omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering besluit onmiddellijk,
overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg
niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat
op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde
inbrengen".
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen van 23.03.2019 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 04.04.2019), beslist de
vergadering om met ingang vanaf heden de volgende nieuwe statuten aan te nemen:
Artikel 1 NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap, afgekort CommV, en heeft als naam
"Axxor".
Artikel 2 ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in
het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan.
Indien tengevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan
enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
Artikel 3 VOORWERP
De vennootschap heeft in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, als voorwerp:
-Het organiseren en geven van onderwijs, opleidingen, seminaries, congressen en evenementen;
-Het verlenen van remote administratieve ondersteuning, zowel op de werkvloer als op afstand. Hierbij zijn
niet limitatief inbegrepen: het uitvoeren van administratieve taken, het aanmaken van presentaties,
ontwerpen van flyers en andere documenten in opdracht van bedrijven, verenigingen of privé-personen.
-Het waarnemen van alle mandaten in verenigingen en vennootschappen, waaronder bestuurder,
zaakvoerder, vereffenaar van vennootschappen en verenigingen.
-Verhuur en exploitatie van eigen of geleasede niet-residentiële onroerende goederen, verhuur en exploitatie
van eigen of geleasede residentiële onroerende goederen;
-Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van vennootschappen,
het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied van onder andere
administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van bestaande en nieuwe
beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie, het selecteren , opleiden van
personeel;
-Advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en onderhandeling
met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten, budgettering en
budgetcontrole;
-Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving;
prospectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch,
commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
-De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle
werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie
noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten,
octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.
Zij mag eveneens alle fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten
verwerven en tegeldemaken en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer van alle
vennootschappen.
-Het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en ondernemingen, het
verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en
ondernemingen, het exporteren van alle intellectuele rechten en rechten van industriële of commerciële
eigendom.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de
bouw, de renovatie, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, aile verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. In het
algemeen zal de vennootschap alle onroerende verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn
voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en
verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren,
aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de vennootschap alle roerende en financiële
verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
-Het nemen van participaties in andere vennootschappen, ondernemingen en verenigingen door middel van
inbreng of aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze; de vennootschap mag zich borg
stellen of zakelijke zekerheden verlenen mits vergoeding, onder voorbehoud evenwel van de
verbodsbepaling opgenomen in artikel 629 wetboek van vennootschappen. De vennootschap mag
daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle
vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in
België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen
-Het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het
bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze
kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt ondermeer in de vorm van leningen,
voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie
-De aankoop en verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel, trading, de import, de export, de agentuur, de
vertegenwoordiging, de commissiehandel, de ruiling en de verhuring, inclusief de diverse vormen van
leasing, van allerlei producten (zowel grondstoffen, halffabrikaten, afgewerkte producten en
handelsgoederen) van alle aard en dit in de meest ruime zin voor zover door de wet toegelaten.
-Het optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan
makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen als buitenlandse handel.
-Het optreden en handelen als dienstverlener en/of als tussenpersoon bij alle vormen van adviesverlening,
managementdiensten en hulp aan het bedrijfsleven, de non-profit sector en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de
meest ruime zin; alsook het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische
en/of buitenlandse vennootschappen
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even
welke vorm voor zover door de wet toegelaten. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen,
in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist
voor de wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en
uitbreiden alsook wijzigingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt zal achten.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen
doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het voorwerp. Zij mag
rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven
of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat.
De zaakvoerders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap
te interpreteren.
Artikel 4 DUUR
De vennootschap wordt aangegaan voor onbepaalde duur.
Verbintenissen aangegaan namens de vennootschap in oprichting worden geacht in naam en voor rekening
te zijn aangegaan van de vennootschap.
Het overlijden van een vennoot heeft geenszins de ontbinding van de vennootschap tot gevolg.
Artikel 5 INBRENG
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.200 aandelen uitgegeven.
Artikel 6 TERUGVORDERING
Voor ledere vennoot mag een rekening-courant geopend worden waarin alle sommen die ter beschikking
van de vennootschap gesteld zijn, gebracht worden. Zij zullen recht geven op een interest berekend tegen
de wettelijke rentevoet, betaalbaar om de zes maanden.
Wanneer de behoeften van de vennootschap een storting op deze rekening-courant nodig maken, zal deze
storting door iedere vennoot gedaan worden in verhouding met het aantal aandelen in zijn bezit, tenzij er
anders over beslist wordt. De terugtrekking van de gedeponeerde fondsen kan enkel in gemeen overleg
gebeuren.
Artikel 7 OVERDRACHT
Buiten de toestemming van alle medevennoten mogen de vennoten hun rechten in de vennootschap niet
overdragen, noch opdracht geven aan een derde om hen in de vennootschap te vertegenwoordigen.
Artikel 8 GECOMMANDITEERDE EN COMMANDITAIRE VENNOTEN
De gecommanditeerde venno(o)t(en) is de hoofdelijk aansprakelijke vennoot. De Commanditaire
venno(o)t(en) draagt niet verder bij in de schulden en verliezen van de vennootschap dan tot beloop van
hetgeen hij beloofd heeft in de vennootschap in te brengen. De macht van de commanditaire
venno(o)t(en) bestaat in het stemrecht in de algemene vergadering.
Artikel 9 BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan bestaat uit zaakvoerder(s). De zaakvoerder is bevoegd om alles te doen wat nodig is
of nuttig kan zijn om het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen
of besluiten waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering van vennoten bevoegd is. Is er
slechts één zaakvoerder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht. Zijn er twee zaakvoerders dan dienen zij
beiden akkoord te gaan om geldig te besluiten. Zijn er drie of meer zaakvoerders dan vormen zij een college
dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen.
Aan de zaakvoerders en aan de andere vennoten kan, bij gewone meerderheid van stemmen, een verloning
worden uitgekeerd die voor elkeen zal bepaald worden in functie van de voor de vennootschap geleverde
prestaties. Een zaakvoerder alleen handelend vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in
rechte en in feite.
Artikel 10 CONCURRENTIEVERBOD
De gecommanditeerde vennoten zullen al hun tijd en al hun zorgen aan de zaken besteden. Zolang de
vennootschap duurt, zullen alle vennoten (zowel de gecommanditeerde als de commanditaire vennoten)
zich onthouden van elke rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming aan enige handels- of
nijverheidsonderneming van dezelfde of een andere aard, tenzij in gemeen overleg met al de vennoten en
mits schriftelijke toelating.
Artikel 11 STRIJDIG BELANG
Indien een zaakvoerder bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, wordt deze
verrichting gedaan door de overige zaakvoerders. Is er slechts één zaakvoerder of is de andere zaakvoerder
voor dezelfde tegenstrijdigheid geplaatst, dan is de toestemming vereist van de vennoten.
Artikel 12 JAARVERGADERING
De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden de derde vrijdag van de maand december om 10u.
Elk aandeel heeft recht op één stem. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, wordt de vergadering
zo nodig op de eerstvolgende werkdag gehouden. Alle beslissingen van de algemene vergadering worden
genomen bij meerderheid van stemmen, behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten.
Artikel 13 BOEKJAAR - JAARREKENING
leder boekjaar begint op 1 juli eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Artikel 14 BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 15 VERGOEDINGEN
Bij beslissing van de vennoten met tweederde-meerderheid kan aan iedere vennoot bovenop zijn aandeel
in de winst, een vergoeding worden toegekend die voor elkeen zal bepaald worden volgens de aard van zijn
werkzaamheden in de vennootschap. Deze vergoedingen zullen als wedden of vertegenwoordigingskosten
bij de algemene onkosten gerekend worden.
De eenmaal toegekende vergoeding kan later niet meer gewijzigd worden door de vergadering van vennoten
buiten de toestemming van de betrokken vennoot om.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 16 VERGADERING VAN DE VENNOTEN
De zaakvoerder heeft het recht de vergadering van vennoten bijeen te roepen, wanneer dit nodig of zinvol
is. Daartoe moet hij al zijn medevennoten uitnodigen per aangetekende brief die hij ten laatste vijftien dagen
vóór de vergadering in de post afgegeven moet hebben.
Indien alle vennoten aanwezig zijn, moeten de formaliteiten inzake oproeping niet worden nageleefd.
De commanditaire vennoten kunnen, ongeacht hun deelneming, mits opgave van de agendapunten die zij
behandeld willen zien, de zaakvoerder verzoeken de algemene vergadering bijeen te roepen binnen een
termijn van een maand. De oproepingsbrief moet de agenda vermelden.
De vergadering zal worden voorgezeten door de gecommanditeerde vennoot of, in zijn afwezigheid, door
de oudste van de aanwezige vennoten. Zij zal gehouden worden ten zetel.
ledere aandeel heeft recht op één stem, maar in geval van staking van stemmen, is die van de voorzitter
beslissend. De beslissingen worden bij gewone meerderheid genomen, behoudens afwijkende bepalingen
in huidige statuten. Wanneer op de eerste vergadering de meerderheid van de vennoten niet aanwezig is,
zal de tweede vergadering regelmatig mogen beraadslagen en beslissen, welk ook het aantal aanwezige
vennoten is.
De vennoten mogen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een medevennoot;
geen enkele vennoot mag echter drager zijn van meer dan één mandaat.
Artikel 17 ONTBINDING
De ontbinding van de vennootschap zal door elke vennoot aangevraagd kunnen worden, indien de verliezen
vijftig procent van het aanvangsvermogen belopen. Maar in dat geval kunnen de andere vennoten de
vereffening vermijden door het deel van het uittredende lid over te nemen, zoals bepaald in artikel 18 hierna.
Artikel 18 OVERLIJDEN VAN EEN VENNOOT
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van een vennoot.
Zij blijft voortbestaan onder de overlevende vennoten.
De erfgenamen van de overledene zullen het deel dat aan de overledene toekomt volgens de laatste balans
die opgemaakt werd vóór het overlijden enkel in speciën kunnen opeisen.
Daarenboven zullen zij deel hebben in de winsten of de verliezen van het lopende jaar, vastgesteld
overeenkomstig artikelen 13 en 14 na sluiting van de eerste balans na het overlijden. Hierbij wordt alleen
rekening gehouden met de tijd gedurende welke de overledene nog deel uitmaakte van de vennootschap.
De rekening zal betaalbaar en eisbaar zijn in vijf jaar per vijf gelijke delen, waarvan de eerste betaling zal
plaatsvinden binnen de drie maanden volgend op het opmaken van de eerste balans na het overlijden.
Artikel 19 ZEGELLEGGING
In geen geval, op geen enkel tijdstip en om geen enkele reden, zullen de weduwe, weduwnaar of
erfgenamen van een vennoot de zegels mogen laten leggen, een inventaris laten opmaken of de
werkzaamheden van de vennootschap hinderen op welke wijze ook.
Artikel 20 ONBEKWAAMHEID VAN DE VENNOTEN
Wanneer een vennoot wettelijk onbekwaam is of om welke redenen ook verhinderd is, kan de algemene
vergadering beslissen dat hij zal ophouden deel uit te maken van de vennootschap. Zij voorziet in zijn
vervanging in de bijzondere functies die hem waren toevertrouwd. De rechten van de aldus uitgesloten
vennoot worden bepaald overeenkomstig artikel 18.
Artikel 21 VEREFFENAARS
In geval van ontbinding, benoemt de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen de vereffenaars
die al dan niet vennoten kunnen zijn. Zij bepaalt hun aantal, bevoegdheden en bezoldiging, alsook de wijze
van vereffening.
Worden er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie
is, van rechtswege vereffenaar. Hij heeft de bevoegdheden die de Vennootschappenwet aan vereffenaars
toekent, tenzij de algemene vergadering daar bij gewone meerderheid anders over beslist.
Het saldo na sluiting van de vereffening wordt verdeeld onder de vennoten volgens de verhouding van ieders
aandelenbezit.
Artikel 22 TOETREDING VAN NIEUWE AANDEELHOUDERS
Nieuwe vennoten kunnen enkel toetreden met de goedkeuring van elke zaakvoerder en de instemming van
alle vennoten, volgens de meerderheden geldig voor een statutenwijziging.
Artikel 23 INTERIMDIVIDEND
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend
geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VASTSTELLING
De zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres: Bertemsebaan 25 te 3020 Herent.
4.Goedkeuring gecoördineerde statuten
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de gecoördineerde statuten te aanvaarden.
5.Vaststelling bestuursorgaan
De vergadering stelt vast dat het bestuursorgaan op heden is samengesteld als volgt:
- Cambie Lieve
6.Volmacht
De zaakvoerder, mevrouw Lieve Cambie, verleent volmacht aan Dirk De Baere van Bekaert-Callebaut
Accountancy NV met kantoor gevestigd te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50, alleen handelend
en met recht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige bekendmakings- en andere formaliteiten aangaande
voorgaande besluiten te vervullen en de publicatie hiervan in het Belgisch Staatsblad te ondertekenen en
neer te leggen.
Dirk De Baere,
Bekaert-Callebaut Accountancy NV,
gevolmachtigde
Tegelijk hierbij neergelegd:
* verslag BAV dd. 08/02/2023
* gecoördineerde statuten dd. 08/02/2023