Ondernemingsnr : 0478813972
Naam
(voluit) : DE SCHEPPER JULIEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkveldweg 21
 : 1851 Grimbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op 18
maart 2024, waarvoor nog geen registratierelaas werd afgeleverd, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "DE SCHEPPER
JULIEN", met zetel te 1851 Grimbergen (Humbeek), Kerkveldweg 21, onder meer volgende
beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij zevenendertigduizend vijfhonderd euro (37.500,00 EUR), van
rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng. De wettelijke reserves van de
vennootschap, hetzij drieduizend zevenhonderd vijftig euro (3.750,00 EUR), werden bij toepassing
van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van éénenveertigduizend tweehonderd vijftig euro (41.250,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "DE SCHEPPER JULIEN",
waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf acht november tweeduizend en
twee.
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp.
- De vervaardiging van metalen constructiewerken, meer bepaald :
* De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
* De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv. voor
hoogovens, hijs- en hefwerktuigen);
* De vervaardiging van metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare
wanden, hekken garagepoorten, enz.;
* De vervaardiging van metalen silo's, tanks, reservoirs en dergelijke recipiënten met een
inhoudscapaciteit van meer dan 300 liter.
- De oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaal-bewerking, meer bepaald :
* Het bekleden van metaal door elektrolyse of indompeling;
* De warmtebehandeling van metaal;
* Het afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal;
* Het harden en poetsen van metaal.
- Algemene metaalbewerking, meer bepaald:
* De vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse
technieken: boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken,
zagen, slijpen, lassen, enz.;
* Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden.
- De vervaardiging van gereedschap, meer bepaald:
* De vervaardiging van verwisselbare gereedschappen voor al dan niet mechanisch
handgereedschap of voor gereedschapswerktuigen, boren, stempels, matrijzen, frezen, enz.;
- De vervaardiging van overige machines voor de landbouw en de bosbouw.
- Herstelling van landbouwmachines, meer bepaald:
* Het onderhoud en de herstelling van landbouwtractoren, motoculteurs en gazonmaaiers;
Het onderhoud en de herstelling van overige machines voor de landbouw en de bosbouw.
- Vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor de metaalbewerking, meer bepaald :
* De vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor het bewerken van metaal waarbij materiaal
wordt weggenomen, draaibanken, uitboormachines, freesmachines, ruimmachines, enz.
- Vervaardiging van overige machines voor specifieke doeleinden, meer bepaald:
* De vervaardiging van machines voor het ziften, sorteren en scheiden van mineralen;
* De vervaardiging van machines voor het verbrijzelen en vermalen van beton;
* De vervaardiging van machines en werktuigen voor grondverzet, bulldozers, angledozers,
egaliseermachines, schrapers, mechanische schoppen, laadschoppen, enz.;
* De vervaardiging van bladen voor bulldozers en angledozers.
- Vervaardiging van elektrische machines en apparaten, meer bepaald:
* De vervaardiging van generatoraggregaten voor wisselstroom en of gelijkstroom.
- Vervaardiging van overige transportmiddelen, meer bepaald:
* Bouw en reparatie van schepen;
* De bouw, het onderhoud, de reparatie of de verbouwing van passagiersschepen, veerboten,
vrachtschepen, tankers enz., of delen ervan.
- Het schilderen van metalen constructies.
- De revisie van automotoren.
- Het onderhoud en herstelling van alle hierboven vermelde toestellen, machines en werktuigen.
- Verhuur van machines en installaties voor de bouwnijverheid, meer bepaald:
* De verhuur en de operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en
utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens,
enz ).
- Verhuur van overige machines en werktuigen, meer bepaald:
* Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines, compressoren,
gereedschapswerktuigen.
- Herstelling en onderhoud van dieselmotoren.
- Herstelling en onderhoud van wegenbouwmachines.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van alle hierboven
opgesomde machines en werktuigen, in 't kort, tussenpersoon in de handel
De vermelde activiteiten, waarvan de opsomming niet beperkend is, mogen worden uitgeoefend
zowel in het binnenland als in het buitenland De vennootschap handelt voor eigen rekening, in
consignatie, commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de laatste maandag van de maand mei om achttien uur (18.00 u.). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
4) De vergadering verleende de machtiging aan de heer DE SCHEPPER Julien, hierna verder
vernoemd, alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te
stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
5) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer DE SCHEPPER Julien, geboren te Brussel op zeven januari negentienhonderd achtenvijftig,
wonende te 1851 Grimbergen (Humbeek), Kerkveldweg 21.
Voornoemde bestuurder heeft verklaard zijn (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging
dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
6) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 1851 Grimbergen (Humbeek), Kerkveldweg
21.
7) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan Besloten Vennootschap
"COOMANS M.", met zetel te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Vlasstraat 5 en
met ondernemingsnummer 0475.692.255, en zijn/haar medewerkers of aangestelden, of elke andere
door hem aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 18 maart 2024;
- coördinatie statuten per 18 maart 2024.
 
Marc VERDONCK, notaris