Ondernemingsnr : 0886391839
Naam
(voluit) : PATRIMONIUM MBS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpseweg 1
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Philippe COLSON, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 25 november 2022, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “NV Patrimonium MBS” met zetel te 2440 Geel, Antwerpseweg 1, RPR Antwerpen
afdeling Turnhout, ondernemingsnummer BE0886.391.839 onder meer volgende besluiten heeft
genomen:
Besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Besluit: Reële kapitaalvermindering
    •  De vergadering besluit om het kapitaal te verminderen met een bedrag van tien miljoen euro (€
10.000.000,00), teneinde het te brengen van elf miljoen euro (€ 11.000.000,00) op één miljoen euro
(€ 1.000.000,00) en dit zonder vernietiging van aandelen.
    •  De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering conform de pro rata-regel zoals vervat in
artikel 18 WIB ‘92 wordt aangerekend op het kapitaal en op de beschikbare reserves.
    •  De vergadering besluit vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door
terugbetaling in gelden van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
    •  De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalvermindering van tien miljoen euro (€ 10.000.000,00) daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat
het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen euro (€ 1.000.000,00).
    •  Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering die
voorafgaat, besluit de vergadering om de statuten aan te passen zoals hierna bepaald.
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering om de statuten aan te passen en
volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen,
de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam. NV Patrimonium MBS.
Rechtsvorm. Naamloze vennootschap.
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
Voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap heeft tot voorwerp uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
1)         Het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen bestaande uit de
mechanisch-biologische scheidingsinstallatie en toebehoren gelegen te Geel;
2)         Het stellen van alle verrichtingen met betrekking tot haar onroerend vermogen met inbegrip
van het vestigen van alle zakelijke rechten op de onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten van de vennootschap.
3)         Rechtstreeks door middel van eigen exploitatie, dan wel onrechtstreeks door middel van
terbeschikkingstelling van capaciteit, de verwerking van huishoudelijk restafval en vergelijkbaar
bedrijfsafval in de Kempense en de Mechelse regio volgens de alternatieve techniek van biologisch
drogen en mechanisch scheiden. De vennootschap kan in bijkomende orde afval verwerken dat niet
van deze regio’s afkomstig is.
De doelstellingen van de vennootschap kaderen binnen het Vlaams afvalstoffenbeleid en hebben
zodoende betrekking op de realisatie van een duurzaam en integraal afvalbeleid in het algemeen, en
op de verwerking van huishoudelijk restafval en vergelijkbaar bedrijfsafval in de Kempense en de
Mechelse regio volgens de alternatieve techniek van biologisch drogen en mechanisch scheiden in
het bijzonder.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Duur.
A.         De vennootschap wordt opgericht voor bepaalde duur, en dit vanaf 28 december 2006 tot en
met 26 april 2021, zijnde de statutaire einddatum van IVAREM.
Indien de statutair bepaalde duur van beide aandeelhouders conform artikel 423 van het Decreet van
22 december 2017 over het Lokaal Bestuur verlengd wordt, wordt de vennootschap telkens
stilzwijgend verlengd voor een periode gelijk aan de statutair bepaalde duur van de aandeelhouder
wiens statutair bepaalde duur als eerste dient verlengd te worden.
Beide aandeelhouders hebben hun statutair bepaalde duur verlengd:
    •  Blijkens uittreksel in het Belgisch Staatblad van 5 januari 2021 (onder nummer 21000478) heeft
IVAREM haar duur verlengd tot 25 april 2039.
    •  Blijkens uittreksel in het Belgisch Staatblad van 5 oktober 2020 (onder nummer 20115942) heeft
IOK Afvalbeheer haar duur verlengd met 18 jaar te rekenen vanaf 10 november 2019.
B.         De vennootschap wordt van rechtswege beëindigd:
1.         in geval van tenietgaan van de Installatie;
2.         in geval van verkoop van de Installatie aan een derde;
3.         in geval van ontbinding van één van de publiekrechtelijke aandeelhouders conform de
statutaire bepalingen, de bepalingen van het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur
of enige andere toepasselijke wetgeving;
4.         bij unanieme beslissing van beide aandeelhouders.
BESTUUR EN CONTROLE.
In deze wordt geopteerd voor het monistische bestuur, zoals hierna verder uitgewerkt.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit maximum zeven (7)
leden, waarvan maximum zes (6) benoemd op voordracht van de A-aandeelhouders en maximum
één (1) benoemd op voordracht van de B-aandeelhouders. Zij worden benoemd voor ten hoogste
zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en hun mandaat kan te allen tijde
worden herroepen.
De voorzitters van IOK Afvalbeheer en IVAREM maken van rechtswege deel uit van de raad van
bestuur. Verder hebben IOK Afvalbeheer en IVAREM elk het recht om maximum twee (2) A-
bestuurders voor te dragen. Enkel leden van de raad van bestuur van IOK Afvalbeheer en IVAREM,
benoemd op voordracht van de gemeenten, kunnen tot A-bestuurder van de vennootschap worden
benoemd. De B-aandeelhouders hebben het recht de kandidaten voor te dragen voor maximum één
functie van B-bestuurder.
Alle A-bestuurders zijn van rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat
(behoudens in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden) of bij verlies van hun
bestuursfunctie of tewerkstelling bij de aandeelhouder op wiens voordracht zij werden benoemd. In
geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden moet binnen de eerste drie maanden van het
jaar volgend op dat van de verkiezingen, een algemene vergadering worden bijeengeroepen waarbij
tot algehele vervanging van de raad van bestuur wordt overgegaan, voor zover de raden van de aan
Luik B
de respectieve aandeelhouders deelnemende besturen reeds in hun nieuwe samenstelling
vergaderd hebben. Is dat niet het geval, dan worden de betrokken nieuwe A-bestuurders benoemd
door de gewone algemene vergadering die tevens kwijting verleent aan de A-bestuurders die het
voorgaande boekjaar in functie waren.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig door middel van coöptatie de vacature in te vullen
totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt, met dien verstande dat de
voordrachtrechten van de respectieve aandeelhouders gerespecteerd moeten worden. De
benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De voorzitters van IOK AFVALBEHEER en IVAREM oefenen alternerend per vergadering het
voorzitterschap van de raad van bestuur uit. De voorzitter duidt een secretaris aan die geen deel
moet uitmaken van de raad van bestuur. op verzoek van de voorzitter kunnen de leidinggevende
personeelsleden van de aandeelhouders of experten met specifieke deskundigheid met betrekking
tot de statutair bepaalde doelstellingen van de vennootschap de vergadering met raadgevende stem
bijwonen.
Met uitzondering van eventuele presentiegelden, komen eventuele vergoedingen van de op
voordracht van een opdrachthoudende vereniging-aandeelhouder benoemde bestuurder toe aan de
betrokken opdrachthoudende vereniging.
BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door een voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Vlaanderen, op de plaats aangeduid
in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikelen 8.18 en 8.1,2° van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 8.1,2° van het
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien meer dan de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde
niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en
beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien
tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met een meerderheid van twee derden
(2/3den) van de stemmen.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de
raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de
voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in acht te
nemen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in gedetailleerde notulen met bijgevoegd
het stemgedrag van de individuele leden en alle documenten waar in de notulen naar verwezen
wordt, die ondertekend worden door de voorzitters van de vergadering, de secretaris en de leden die
dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register dat ter inzage van de
aandeelhouders ligt op de zetel van de vennootschap. De volmachten worden gehecht aan de
notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
Luik B
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door een voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.
§1.       Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De bestuurders brengen minstens tweemaal per jaar tijdens een vergadering van de raad van
bestuur van de aandeelhouder die hen heeft voorgedragen, verslag uit over de uitoefening van hun
mandaat en verstrekken toelichting bij het beleid van de vennootschap.
§2.       Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§3.       Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de
gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens
specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door de twee bestuurders die van rechtswege deel uitmaken van de raad van
bestuur, met name de voorzitter van IOK AFVALBEHEER en de voorzitter van IVAREM, beiden
samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
KOSTEN/UITGAVEN VAN DE BESTUURDERS.
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, die de bestuurders kunnen doen gelden als
gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in
rekening worden gebracht.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel
3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria.
Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap
indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd
gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de
accountant medegedeeld aan de vennootschap.
Boekjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
burgerlijk jaar.
Algemene vergadering. De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de
maand mei om twaalf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
DEPONERING VAN DE EFFECTEN.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen
Luik B
van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de zetel of bij
de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde
aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping
aangeduide plaats.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikelen 8.18 en 8.1,2° van het
Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 8.1,2° van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja",
"neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de
formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van
deze statuten, na te leven.
Winstverdeling. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd
afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van
zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
UITKERING.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
VERBODEN UITKERING.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar
heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist
dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van
rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te
ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan
van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten
genoemd in de artikelen 2:87 en 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel
ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaande betalingen te doen.
Luik B
Besluit. Bevestiging adres van de zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2440 Geel, Antwerpseweg 1.
Besluit: Bevestiging van de samenstelling van de raad van bestuur
    1.  Voor zoveel als nodig, bevestigt de vergadering het ontslag van volgende bestuurders en dit
sinds 17 mei 2019, met name:
        •  Mevruw Rita VAN dEN BOSSCHE, wnende te 2800 Mechelen, Ontvoeringsplein 10 bus 102;
        •  Mevruw Ingeborg VAN HOOF, wonende te 2590 Berlaar, Herfststraat 19,
        •  De heer Frank SELS, wnende te 2430 Laakdal, Kapelleberg 87, en
        •  De heer Eduard CEURSTEMONT, wnende te 2890 Sint-Amands, Smissen 16/A.
    1.  Voor zoveel als nodig, bevestigt de vergadering:
    •  het ontslag van volgende bestuurder sinds 13 mei 2022;
            •  De heer HERIJGERS Lucien, wnende te 2500 Lier, Sander De Vosstraat 128; en
    •  de benoeming van volgende bestuurder sinds 13 mei 2022 met name;
            •  De heer FRANQUET Marc, wnende te 2500 Lier, Boomlaarstraat 225.
    1.  De vergadering bevestigt dat de raad van bestuur is samengesteld als volgt:
    •  De heer LEYSEN Jhan, wnende te 2490 Balen, Vredelaan 8;
    •  De heer JULLIAMS Bart, wnende te 2440 Geel, Luxemburglaan 24;
    •  De heer ANCIAUX Kenraad, wonende te 2812 Mechelen (Muizen), Annonciadenstraat 14;
    •  De heer HELLEMANS Jzef, wonende te 2570 Duffel, Naalstraat 55;
    •  De heer FRANQUET Marc, wnende te 2500 Lier, Boomlaarstraat 225; en
    •  De heer RAEYMAEKERS Stijn, wnende te 2270 Herenthout, Leibeeklaan 26.
Besluit: Machtiging
De vergadering besluit om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris of één van zijn
associés om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de
genomen besluiten, en onder meer om tot effectieve terugbetaling aan de aandeelhouders over te
gaan.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten;
    - twee volmachten.