Ondernemingsnr : 0404209193
Naam
(voluit) : HAVEP MEERHOUT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Parklaan 46 bus 201
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op twintig oktober tweeduizend tweeëntwintig,
neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- het kapitaal van de vennootschap verminderd werd met een bedrag van één miljoen honderd
achtenvijftigduizend vijfennegentig euro vierenzeventig cent (€ 1.158.095,74) om het te herleiden van
één miljoen driehonderdzeventigduizend achthonderd en een euro éénenzestig cent (€
1.370.801,61) tot tweehonderdentwaalfduizend zevenhonderdenvijf euro zevenentachtig cent (€
212.705,87) door terugbetaling aan de aandeelhouders van een bedrag gelijk aan de
kapitaalvermindering in evenredigheid tot hun aandelenbezit.
- deze kapitaalvermindering aangerekend zal worden op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal ten
belope van één miljoen drieënnegentigduizend zeshonderddrieënveertig euro tweeënveertig cent (€
1.093.643,42) en op de geïncorporeerde reserves in kapitaal ten belope van vierenzestigduizend
vierhonderdtweeënvijftig euro tweeëndertig cent (€ 64.452,32) en zal plaatsvinden zonder
vernietiging van aandelen van de Vennootschap.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden om deze in overeenstemming te brengen aan de
bepalingen van het WVV aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard en de duur, de zetel, het
voorwerp en de doelen van de vennootschap, zonder materiële wijziging van het voorwerp/doelen,
het kapitaal alsook om deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand, de
effecten, het bestuur, de controle op en de vertegenwoordiging van de vennootschap, inclusief
wijziging van het bestuursorgaan van een raad van bestuur naar een enige bestuurder,
onverminderd statutaire bepalingen voor de hypothese van een monistisch bestuur, de (werking van
de) algemene vergadering, inclusief de vermelding in de statuten van het uur van de algemene
vergadering en de invoeging in de statuten van het vraagrecht van de aandeelhouders en de
mogelijkheid tot elektronische deelname aan de vergadering en het stemmen op afstand, het
boekjaar, de jaarrekening en de bestemming van het resultaat, de ontbinding en de vereffening van
de vennootschap, de gerechtelijke bevoegdheid en de slotbepalingen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hieruit blijken
ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een naamloze vennootschap.
2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
3. het voorwerp/doelen van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft tot voorwerp – zowel in België als in het buitenland – het vervaardigen, het
behandelen, het bewerken en verwerken, de confectie en de handel – in de ruimste zin en onder
welkdanige vorm, evenals de invoer en uitvoer van welkdanige textielprodukten en van alle
Luik B
welkdanige gelijksoortige, bijkomende, aanverwante, aanvullende of daarmee verbonden
grondstoffen en vervangingsgoederen of producten en van alle machines, apparaten, producten en
bijbehoren die aangewend worden in de textielnijverheid en aanverwante nijverheden, alsmede de
bedrijvigheden welke de handelsactiviteit van de vennootschap meebrengt en de bewerking in loon
van alle textielgoederen.
De vennootschap kan hetzij voor haarzelf, hetzij voor rekening van derden of in samenwerking met
derden, alle onroerende en roerende, industriële, commerciële en financiële verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van
haar voorwerp.
Zij kan alle brevetten, tekeningen, modellen, fabricageprocédés, die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op haar voorwerp, nemen en uitbaten, aankopen en verkopen, huren en
verhuren.
Zij kan bij wijze van inbreng, inschrijving, fusie, afstand, financiële tussenkomst, afspraak of op om
het even welke wijze deelnemen of belangen nemen in alle andere zaken, vennootschappen en
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, bestaande of nog op te richten, waarvan het
voorwerp, geheel of gedeeltelijk, identiek, gelijkaardig, verwant of verknocht is aan het hare of
waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde personen of rechtssubjecten borg stellen of haar aval verlenen;
optreden als makelaar, commissionair, handelsagent, handelsvertegenwoordiger,
exclusiefvoortverkoper, consignataris en mandataris.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen en bedrijvigheden kan
verrichten die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”
4. - de vennootschap gevestigd blijft te 2300 Turnhout, Parklaan 46 bus 201.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen werd opgenomen in de nieuwe tekst van de
statuten.
5. zij bestaat voor onbepaalde duur.
6. het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdentwaalfduizend zevenhonderdenvijf euro
zevenentachtig cent (€ 212.705,87).
7. - omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividen-den uit te keren overeenkomstig de bepalingen
van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend
met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen,
betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
8. het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
9. de gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste
donderdag van de maand juni om 10.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de
eerstvolgende werkdag, zelfde uur, behoudens zaterdag.
10. - omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
Elk aandeel geeft recht op één stem.”
11. - omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“A. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon
een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
Luik B
belangenconflicten voor leden van de raad van bestuur vinden in voorkomend geval toepassing op
de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van
bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden
benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van
de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De gedelegeerde bestuurder(s) wordt(en) benoemd door de raad van bestuur onder zijn leden.
Indien de voorzitter in de uitoefening van zijn functie belet is, wordt hij vervangen door een
bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur beperken. Zodanige beperking kan
niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerde bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerde bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
Luik B
gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
B. Bepalingen van toepassing wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Hij/zij
wordt benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar zijn/haar mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.”
12. - het ontslag aanvaard werd van volgende personen als bestuurders:
* mevrouw BLOOT Jeanette, woonplaats kiezende te 2300 Turnhout, Parklaan 46 bus 201;
* de heer REUMER Lars, woonplaats kiezende te 2300 Turnhout, Parklaan 46 bus 201.
- volgende persoon benoemd werd als enige bestuurder, waardoor de bepalingen zoals vermeld in
de statuten aangaande de enige bestuurder van toepassing zijn: de besloten vennootschap naar
Nederlands recht “B.V. Textielfabrieken H. van Puijenbroek”, met zetel te 5051 HG Goirle,
Parallelweg 6-06, ingeschreven in het Nederlands Handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 18016742, bekend bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het bisnummer
0792.283.231, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw BLOOT Jeanette, woonplaats kiezende te
2300 Turnhout, Parklaan 46 bus 201.
Het mandaat geldt voor een duur van 6 jaar, zonder evenwel statutair te zijn, en neemt een aanvang
op twintig oktober tweeduizend tweeëntwintig.
Overeenkomstig artikel 21 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurder volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens
de Vennootschap op te treden in en buiten rechte.
13. - als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de besloten vennootschap “KPMG Taks, Legal & Accountancy”, met
zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, ondernemingsnummer (RPR Brussel)
0444.333.739 en al haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te
stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en
haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten