N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : ALTESIA GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue François Dubois 2
 : 1310 La Hulpe
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
              D’un acte reçu par Maître Olivier CASTERS, notaire à Saint-Nicolas (3ème canton de Liège),
le 6 février 2024, il résulte que :
1.- La société à responsabilité limitée « OpFin », ayant son siège à Braine-l’Alleud, rue les Culots,
37A, inscrite au registre des personnes morales du Brabant wallon sous le numéro 0628.557.327 ;
2.- La société à responsabilité limitée « MJLD », ayant son siège à 1350-Orp-Jauche, rue de la Batte,
19, inscrite au registre des personnes morales du Brabant wallon sous le numéro 0536.412.770 ;
3.- La société à responsabilité limitée « OMOIKANE », ayant son siège à 4910-Theux, Jehoster 20,
inscrite au registre des personnes morales de Liège (division Verviers) sous le numéro 0567.591.936
;
4.- La société à responsabilité limitée « A³ Ventures », ayant son siège à 1350-Orp-Jauche, rue de la
Batte, 19, inscrite au registre des personnes morales du Brabant wallon sous le numéro
0691.824.883,
              ont constitué entre elles la société à responsabilité limitée « ALTESIA GROUP », ayant son
siège à 1310-La-Hulpe, rue François Dubois, 2, aux capitaux propres de départ de cent euros
(100,00 €), avec émission d’un million d’actions avec droit de vote, toutes souscrites en numéraire,
au prix de 0,0001 euro chacune, comme suit :
- par la société à responsabilité limitée « OpFin » : cent mille actions, soit pour dix euros ;
- par la société à responsabilité limitée « MJLD » : cent nonante-cinq mille huit cents actions, soit
pour dix-neuf euros cinquante-huit cents ;
- par la société à responsabilité limitée « OMOIKANE » : cent nonante-cinq mille huit cents actions,
soit pour dix-neuf euros cinquante-huit cents euros ;
- par la société à responsabilité limitée « A³ Ventures » : cinq cent huit mille quatre cents actions, soit
pour cinquante euros quatre-vingt-quatre cents,
              Soit ensemble : un million d’actions ou l'intégralité des apports.
              En application de la faculté prévue à l’article 5:8 du Code des sociétés et des associations,
aucun versement ne doit encore être effectué sur les actions au moment de la constitution.
STATUTS
              Les statuts de la société sont les suivants :
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1 : Nom et forme
              La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
              Elle est dénommée « ALTESIA GROUP ».
Article 2. Siège
              Le siège est établi en Région wallonne.
              Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de
langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs
aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans
que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
              La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges
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administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
              La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des
sièges d’exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de
régime linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
              La société a pour objet de faire, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations se
rapportant directement ou indirectement à :
- l’octroi d’avis et de conseils en matière d’investissements et de management, de gestion d’
investissements sous quelque forme que ce soit, entre autres par la participation par le biais d’une
fusion, d’une souscription, d’une acquisition d’instruments financiers dans toutes autres sociétés
existantes ou à constituer, ainsi que leur aliénation, en ce compris la constitution de sûretés, et
toutes autres opérations sur titres et autres instruments financiers ;
- l’obtention et l’exercice de mandats d’administrateur, de gérant et de liquidateur dans n’importe
quelle société ou personne morale belge et étrangère, déjà existante ou à constituer, en particulier,
la société peut exercer la gestion et le contrôle des activités de ces sociétés et personnes morales
afin de promouvoir et de coordonner le développement et l’objet ou but social de celles-ci ;
- la prise de participation dans des sociétés, comprenant notamment l’apport de capital à des
sociétés existantes ou à constituer, l’acquisition de participations par quelque voie et sous quelque
forme que ce soit, ainsi que la gestion de ces participations. Pour ce faire la société pourra exercer
tous les droits liés à ses participations, dont le droit de vote ;
- la fourniture de conseils en relations publiques et en communication.
              La société peut constituer des garanties réelles ou personnelles au profit de tiers sous
quelque forme que ce soit, tant pour elle-même qu’au bénéfice de tiers. 
              Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet analogue, similaire ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de
son entreprise et, plus généralement, dans toutes affaires mobilières, immobilières, industrielles,
économiques et financières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
              Au cas où l’une ou l’autre des activités reprises dans son objet social nécessiterait l’
obtention d’une agréation ou d’une autorisation, la société ne pourra exercer cette partie de son objet
que dès le moment où elle disposera des agréations ou autorisations requises.
Article 4. Durée
              La société est constituée pour une durée illimitée.
              La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un
actionnaire.
              Elle pourra être dissoute anticipativement par décision de l’assemblée générale délibérant
comme en matière de modification des statuts.
Titre II: Capitaux propres et apports
Article 5. Apports
              En rémunération des apports, un million (1.000.000) d’actions ont été émises.
              Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la
liquidation.
Article 6. Appels de fonds
              Les actions ne doivent pas nécessairement être libérées à leur émission.
              Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l’organe d’administration décide
souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant
traitement égal de tous ceux-ci.
              L’organe d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par
anticipation ; dans ce cas, il(s) détermine(nt) les conditions éventuelles auxquelles ces versements
anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.
              Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire.
              L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas
à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de
deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
              L’organe d’administration peut en outre, après un second avis recommandé resté sans
résultat pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’
actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations.
              L’actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée
conformément au Code des sociétés et des associations.
              L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été
opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont
pas été effectués.
              En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à
mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à
effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
              Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux
actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent, et éventuellement
à des tiers remplissant les conditions d’admission prévues aux présents statuts et dans la mesure où
cette participation recueille l’accord unanime des actionnaires. Dans les deux cas, le droit de
préférence des actionnaires s’exercera selon les modalités prévues aux présents statuts.
              Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze
jours à dater de l’ouverture de la souscription.
              L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont
fixés par l’organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par
courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique,
par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a
pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents
par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé
de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit
entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
              Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus
peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées
conformément à la loi ou aux dispositions des présents statuts ou par des tiers remplissant les
conditions d’accès prévues aux présents statuts, moyennant l’agrément de tous les actionnaires.
Article 8. Compte de capitaux propres statutairement indisponible.
              Il n’est pas créé de compte de capitaux propres statutairement indisponibles.
TITRE III. TITRES
Article 9. Nature des actions 
              Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
              Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les
mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent
prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
              Ce registre sera tenu sur support électronique.
              Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription
dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des
titres.
Article 10. Nature des autres titres
              Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d’ordre.
              Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils
appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des
associations. Chaque titulaire de pareils titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses
titres.
              Ce registre sera tenu sur support électronique.
              En cas de démembrement du droit de propriété d’un titre en nue-propriété et usufruit, l’
usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de
leurs droits respectifs.
Article 11. Indivisibilité des titres
              Les titres sont indivisibles.
              La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul
propriétaire pour chaque titre.
              Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit
de vote attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme
titulaire du droit de vote à l’égard de la société.
              Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la
convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en
usufruit et nue-propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
              En cas de décès de l’actionnaire unique, l’exercice des droits afférents aux actions est
suspendu jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur
celles-ci. La société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et
légataires ne se seront pas soumis aux dispositions des présents statuts et singulièrement aux
dispositions fixant les conditions requises pour être actionnaire.
              Article 12. Qualités requises pour être actionnaire - Cession d’actions
              12.1. Régime des cessions d’actions au cas où aucun pacte d’actionnaire n’a été arrêté :
              Tout actionnaire qui voudra céder ses actions devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément
de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction
faite des actions dont la cession est proposée. 
              A cette fin, l’actionnaire qui entend céder ses actions ou les ayants-droits de l’actionnaire
décédé si la transmission a lieu pour cause de mort, devra adresser à l’organe d’administration, par
courrier ordinaire ou par courriel à l’adresse électronique de la société, une demande indiquant les
nom, prénoms, profession, domicile du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre d’actions
dont la cession est envisagée et le prix offert.
              Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la
teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative
ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui
s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette
réponse devra être envoyée par pli recommandé.
              Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au
cédant le sort réservé à sa demande.
              Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire
voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées
au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix
fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du
tribunal de l’entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les
frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou
des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de
même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement
devra intervenir dans les six mois du refus.
              Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs,
soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’
un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions
ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
              Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire,
celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
              12.2. Régime des cessions d’actions au cas où un pacte d’actionnaire a été conclu
applicable à toutes les actions :
              Les cessions d’actions sont libres, sauf ce qui est prévu entre actionnaires. Si des
dispositions restreignant la libre cessibilité des titres sont convenues entre eux, un exemplaire de la
ou des conventions ainsi avenues sera notifié à la société pour être joint au registre des actions de
manière à être portées à la connaissance de tout candidat-acquéreur et être opposables à celui-ci.
Article 13 – Charte de gouvernance et pacte d’actionnaires.
              La charte de gouvernance et les pactes d’actionnaires obligent les actionnaires dans toutes
leurs composantes.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 14. Organe d’administration
              La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou
morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont
nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
              L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur
mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé
conféré sans limitation de durée.
              L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur,
nommé ou non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
              Chaque administrateur sera élu par l'assemblée générale sur une liste de candidats
proposée par les actionnaires. Chaque actionnaire possédant au moins dix pourcent (10%) des
actions peut proposer un administrateur. Si un actionnaire possède plus de dix pourcent des actions,
il peut proposer un administrateur complémentaire par tranche complète de dix pourcent d’actions
possédées.
              Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les
administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur. 
              La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur
coopté. En cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf
si l’assemblée générale en décide autrement. A défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur
coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la
composition de l’organe d’administration jusqu’à cette date.
 Article 14. Pouvoirs de l’organe d’administration
              S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée,
avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
              Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, ils forment   un organe d’
administration collégial,. 
              Tous les actes engageant la société auxquels un officier public ou ministériel prête son
concours sont valablement signés par l’administrateur lorsqu’il n’y en a qu’un et par deux
administrateurs lorsqu’il y en a plusieurs, qui n'a/ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une
autorisation spéciale de l'assemblée.
              Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
              L’organe d’administration a le pouvoir de répartir les tâches et responsabilités de ses
administrateurs en pôles de compétences, un administrateur pouvant être responsable de plusieurs
pôles.
Article 15. Rémunération des administrateurs
              L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
              En cas de rémunération de l’administrateur, le mode de calcul de cette rémunération fera l’
objet d’un écrit. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais
éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 16. Gestion journalière
              L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de
la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué.
              L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
              Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer
des mandats spéciaux à tout mandataire.
              L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les
délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 17. Contrôle de la société
              Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré
par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Article 18. Comités spécialisés
              Afin d’organiser au mieux le fonctionnement de la société, l’organe d’administration de la
société peut établir différents comités spécialisés composés, le cas échéant, des administrateurs,
actionnaires, prestataires indépendants ainsi que toute autre personne désignée par lui. 
              Ces comités ont pour but d’examiner des questions spécifiques et conseiller l’organe d’
administration, étant entendu que la prise de décision reste une compétence collégiale de l’organe d’
administration, ou le cas échéant du/des délégué(s) à la gestion journalière.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 19. Tenue et convocation
              Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi
du mois de juin, à 16 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable
suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les
comptes annuels.
              Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
              Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites
par courriels envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs
et, le cas échéant, aux autres porteurs de titres émis par la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
de courrier électronique, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
              Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme
ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 20. Assemblée générale par procédure écrite
§1.         Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
§2.         En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par
tous les actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du
contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la
société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
              La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et
signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est
parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée
annuelle et qu'elle porte toutes les signatures requises.
              Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la
date statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d’administration doit convoquer l'assemblée
générale.
§3.         En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision
signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège
de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
              La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie
d'une déclaration datée et signée par l’organe d’administration indiquant que la décision signée par
tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et
qu'elle porte toutes les signatures requises.
              La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour
doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une
approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
§4.         La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au
siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable.
Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
§5.         Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations
convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société
peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.
Article 21. Admission à l’assemblée générale
              Pour être admis à l’assemblée générale et pour y exercer le droit de vote, un titulaire de
titres doit remplir les conditions suivantes :
-             le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
-             le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur
de compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une
attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait
cette inscription ;
-             les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Article 22. Séances – procès-verbaux
§ 1.        L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire
présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le
président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2.        Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire
unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et
par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un
ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
              La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par
correspondance sont annexés au procès-verbal.
Article 23. Délibérations
§ 1.        A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des
dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
§2.         Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les
pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
              Tout actionnaire peut donner à tout autre, par tout moyen de transmission, une procuration
écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en son lieu et place.
              Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la
mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une
cession des actions concernées.
              Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’
assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard une heure avant le
jour de l’assemblée générale.
              Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la
mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une
cession des actions concernées.
§ 3.        Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 4.        Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la
majorité des voix absolue, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 24. Prorogation
              Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante,
à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide
autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée
délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 25. Pouvoirs de l’assemblée générale
              L’assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code
des sociétés et des associations.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 26. Exercice social
              L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre
suivant.
              A cette date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 27. Répartition – réserves
              Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant
sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère
un droit égal dans la répartition des bénéfices.
              L’organe d’administration est autorisé pour autant que les conditions légales soient
remplies, à procéder à des distributions de bénéfices, mais uniquement lorsque ceux-ci proviennent
soit du bénéfice de l’exercice en cours, soit du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes
annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou
majoré du bénéfice reporté. L’organe d’administration devra toutefois également respecter le double
test prévu au Code des sociétés et des associations.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 28. Dissolution
              La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant
dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 29. Liquidateurs
              En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le
ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts
si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale
de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. 
Article 30. Répartition de l’actif net
              Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation
des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 31. Election de domicile
              Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou
porteur d’obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes
communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a
pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 32. Compétence judiciaire
              Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et
liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence
exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 33. Droit commun
              Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas
licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux
dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
              Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent
acte et finira le 31 décembre 2025.
              La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier vendredi du mois de
juin 2026, à 16 heures.
2. Adresse du siège :
              Le siège est fixé à 1310-La-Hulpe, rue François Dubois, 2. 
3. Désignation d’administrateurs:
              Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
              Sont appelées aux fonctions d’administrateurs non statutaires pour une durée illimitée :
              1.- La société à responsabilité limitée « OpFin », ayant son siège à Braine-l’Alleud, rue les
Culots, 37A, inscrite au registre des personnes morales du Brabant wallon sous le numéro
0628.557.327, représentée par son représentant permanent, Monsieur CLAUDE Gaël, domicilié à
1421-Braine-l’Alleud, rue les Culots, 37A,
              2.- La société à responsabilité limitée « MJLD », ayant son siège à 1350-Orp-Jauche, rue de
la Batte, 19, inscrite au registre des personnes morales du Brabant wallon sous le numéro
0536.412.770, représentée par son représentant permanent, Monsieur Mathieu DELVEAUX,
domicilié à 1350-Orp-Jauche, rue de la Batte, 19.
              3.- La société à responsabilité limitée « OMOIKANE », ayant son siège à 4910-Theux,
Jehoster 20, inscrite au registre des personnes morales de Liège (division Verviers) sous le numéro
0567.591.936, représentée par son représentant permanent, Monsieur Cédric VAN THEMSCHE,
domicilié à 1630-Linkebeek, chaussée d’Alsemberg, 99.
              Leur mandat est non rémunéré.
              Sauf décision contraire de l’assemblée générale, au cas où la société serait nommée
administrateur, gérant ou liquidateur d’une autre personne morale, le mandat serait exercé par
Monsieur Cédric VAN THEMSCHE en qualité de représentant permanent et par Monsieur Gaël
CLAUDE en qualité de représentant permanent suppléant.
              Les administrateurs décident que la société OMOIKANE, représentée par son représentant
permanent, Monsieur Cédric VAN THEMSCHE, se voit déléguer la gestion journalière de la société
pour une durée non limitée.
              Il n’est pas attaché de rémunération à cette fonction.
4. Commissaire
              Compte tenu des critères légaux, il n’est pas procédé actuellement à la nomination d’un
commissaire.
5. Pouvoirs
              La société à responsabilité limitée OMOIKANE, représentée par Monsieur Cédric VAN
THEMSCHE, ou toute autre personne désignée par elle, est désignée en qualité de mandataire ad
hoc de la société, afin de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’
administration de la TVA ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.
              Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au
nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire
tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
              Pour extrait analytique conforme,
 
 
 
              Olivier CASTERS, notaire.
 
 
              Pièces déposées : expédition de l’acte – une procuration sous signature privée – statuts
initiaux.