Ondernemingsnr : 0867353709
Naam
(voluit) : D-ART
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bouwelven 11
 : 2280 Grobbendonk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van notaris
Cathérine Goossens te Grobbendonk op 22 februari 2021 blijkt dat de vennootschap de volgende
beslissingen heeft genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
            In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
‘niet-opgevraagde inbrengen’, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
4. Naamswijziging.
            De vergadering beslist éénparig de maatschappelijke benaming van de vennootschap te
wijzigen in “d-Art”.
5. Uitbreiding/wijzigen voorwerp.
            De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van de bestuurder, dat de
uitbreiding/wijziging van het voorwerp verantwoordt en beslist het voorwerp aan te vullen/wijzigen als
volgt :
            “De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
            - Uitbaten van een publiciteitsagentschap en het uitoefenen van alles wat in verband staat
Luik B
met het reclamewezen. Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden
via verschillende media, het beheren van publiciteitsdragers, het verkopen van tijd en ruimte voor
publiciteit in de diverse media (advertentie acquisitie). Het ontwerpen van publicitaire teksten en
slogans (copywriters), het ontwerpen van publicitaire films, het grafisch ontwerpen van publicitaire
artikels (zijnde klassieke “DTP”, pre-press), het concipiëren van reclametechnieken die ernaar
streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde
reclame (direct mailing) en telefonische verkoopsvoorstellen. Het verspreiden en thuisbezorgen van
monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkranten en dergelijke.
            - Het creëren van allerhande voor eigen gebruik als voor derden van audio en video,
verbonden aan het internet in al zijn vormen en mogelijkheden. Beheren van social media’s in al zijn
vormen en toekomst gerichte communicatie.
            - Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op voertuigen in de ruimste van het woord, luchtreclame. Het
aanbieden van reclameruimte op panelen rond sportvelden en in stadionhallen. Het verkopen en
bedrukken van  textiel (kleding) en allerhande promotie- en reclameartikelen. Het verhuren van
publiciteitswagens of het aanbrengen van belettering op voertuigen in de ruimste zin van het woord.
            - Het verrichten van allerhande productiewerk in de audiovisuele sector, zoals film, video,
televisie, toneel, congressen, evenementen en multimedia. Het verzorgen van techniek, het verlenen
van technische assistentie en faciliteiten in de audiovisuele sector zoals camera, cameracorrectie,
decor en belichting, beeldmixing, geluid en montage. Het verzorgen van de distributie van film’s,
video’s, CD’s en DVD’s. Het verhuren en verkopen van divers materieel in de audiovisuele en
fotografische sector. Het verzorgen van het productiewerk in de fotografische sector en fotografie in
de ruimste zin.
            - Het organiseren, inrichten en realiseren van culturele activiteiten, feesten, optredens,
theatervoorstellingen, concerten, incentives, beurzen, bedrijfsfeesten en promotiecampagnes. Het
plaatsen, verkopen, verhuren van allerhande materiaal voor evenementen (tenten, etalages,
geluidsinstallaties, springkastelen) en verhuren van medewerkers, deejays en artiesten voor
evenementen, braderijen en feesten allerhande. Het uitbesteden van opdrachten in verband met het
voorgaande.
            - Het verlenen van advies, installatie, onderhoud, verkoop en verhuur van computers
(hardware) en toepassingen van bijbehorende programmatuur (software). Overige advisering in
verband met configuratie, programmatuur, netwerking en levering. Gegevensverwerking en
onderhouden van databases. Onderhoud en installeren van computers en computerparken, voor
zowel hard- als software.
            - Het beheren en ontwikkelen van software, diensten uit de “ICT”, ontwikkelen van websites,
beheer van internettoepassingen, technische ondersteuning. Adviesverlening en consultancy met
betrekking tot verkoop via internet (e-commerce), handel in domeinnamen, cursussen op het internet.
            - Handelen en verhandelen op het internet van diensten en producten (klein en groothandel)
in de meest uitgebreide zin. Opzetten van een webshops en/of deelplatform en daaraan verbonden
verkoop van producten en diensten in de breedste zin van het woord, in dit in eigen naam en/of in
naam van derden.
            - Het inrichten en uitbaten van een expositie ruimte of showroom, al dan niet voor eigen
gebruik of voor derden. Opzetten van groothandelsactiviteiten in producten en diensten, het
importeren en exporteren van deze in zowel binnen als buitenland.
            - Het deelnemen aan of ontwikkelen van digitale platformen, van online en offline
marketplaces en deelplatformen in de breedste zin van het woord. Het optreden als tussenpersoon in
de deeleconomie (consumeren, diensten, vervoeren, produceren, kennis, financiering delen en
verhandelen tussen natuurlijke personen onderling en/of rechtspersonen).
            - Goederenvervoer over de weg, voor eigen rekening en voor rekening van derden in binnen
en buitenland, gekend als besteldienst of pakjesdienst. Het organiseren en coördineren van
transportnetwerken en distributie in binnen en buitenland. Opslag en depot van alle soorten
goederen in eigen beheer of via consignaties van derden. Verhuur en lease van personenwagen(s),
lichte vrachtwagens en vrachtwagens . De stalling en onderhoud van alle voertuigen en (lichte)
vrachtwagens.
            - Opzetten van groothandelsactiviteiten in producten en diensten, het importeren en
exporteren van deze in zowel binnen als buitenland. Het ontwikkelen en creëren van eigen producten
welke al dan iet gepatenteerd kunnen worden. Productie activiteiten ontwikkelen van fysieke
producten in aluminium en hout, zowel in eigen productie of uitbesteed aan derden. Bewerken van
ruw materiaal tot afgewerkte producten.
            - Het organiseren van opleidingen of het zelf geven van opleidingen in het domein van de
informatica en de ICT, de telecommunicatie.
            - De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel in papier, drukwerk,
Luik B
kantoorartikelen, machines en gereedschappen en aanverwante artikelen voor drukkerijen en
papiernijverheid.
            De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
            Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
            Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
            Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
            In deze zin zal de vennootschap haar activiteiten verder kunnen ontplooien.”
6. Wijziging van artikel 9bis van de statuten – Voorkooprecht tot overname.
            Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering voorkooprecht tot overname zoals
opgenomen in artikel 9bis van de statuten te wijzigen.
7. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering
getroffen beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
A. Naam - duur - zetel - voorwerp
            Artikel 1. De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid met de naam "D-ART".
            De vennootschap werd op 1 januari 2020 van rechtswege omgezet in een besloten
vennootschap.
            De buitengewone algemene vergadering gehouden op 22 februari 2021, besliste de
benaming te wijzigen naar “d-Art”.
            Artikel 2. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
            Artikel 3. De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            De zetel kan verplaatst worden in het Vlaamse en Hoofdstedelijk gewest bij besluit van het
bestuursorgaan.
            Artikel 4. De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
            - Uitbaten van een publiciteitsagentschap en het uitoefenen van alles wat in verband staat
met het reclamewezen. Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden
via verschillende media, het beheren van publiciteitsdragers, het verkopen van tijd en ruimte voor
publiciteit in de diverse media (advertentie acquisitie). Het ontwerpen van publicitaire teksten en
slogans (copywriters), het ontwerpen van publicitaire films, het grafisch ontwerpen van publicitaire
artikels (zijnde klassieke “DTP”, pre-press), het concipiëren van reclametechnieken die ernaar
streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde
reclame (direct mailing) en telefonische verkoopsvoorstellen. Het verspreiden en thuisbezorgen van
monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkranten en dergelijke.
            - Het creëren van allerhande voor eigen gebruik als voor derden van audio en video,
verbonden aan het internet in al zijn vormen en mogelijkheden. Beheren van social media’s in al zijn
vormen en toekomst gerichte communicatie.
            - Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op voertuigen in de ruimste van het woord, luchtreclame. Het
aanbieden van reclameruimte op panelen rond sportvelden en in stadionhallen. Het verkopen en
bedrukken van  textiel (kleding) en allerhande promotie- en reclameartikelen. Het verhuren van
publiciteitswagens of het aanbrengen van belettering op voertuigen in de ruimste zin van het woord.
            - Het verrichten van allerhande productiewerk in de audiovisuele sector, zoals film, video,
televisie, toneel, congressen, evenementen en multimedia. Het verzorgen van techniek, het verlenen
van technische assistentie en faciliteiten in de audiovisuele sector zoals camera, cameracorrectie,
decor en belichting, beeldmixing, geluid en montage. Het verzorgen van de distributie van film’s,
video’s, CD’s en DVD’s. Het verhuren en verkopen van divers materieel in de audiovisuele en
fotografische sector. Het verzorgen van het productiewerk in de fotografische sector en fotografie in
de ruimste zin.
            - Het organiseren, inrichten en realiseren van culturele activiteiten, feesten, optredens,
theatervoorstellingen, concerten, incentives, beurzen, bedrijfsfeesten en promotiecampagnes. Het
plaatsen, verkopen, verhuren van allerhande materiaal voor evenementen (tenten, etalages,
geluidsinstallaties, springkastelen) en verhuren van medewerkers, deejays en artiesten voor
evenementen, braderijen en feesten allerhande. Het uitbesteden van opdrachten in verband met het
Luik B
voorgaande.
            - Het verlenen van advies, installatie, onderhoud, verkoop en verhuur van computers
(hardware) en toepassingen van bijbehorende programmatuur (software). Overige advisering in
verband met configuratie, programmatuur, netwerking en levering. Gegevensverwerking en
onderhouden van databases. Onderhoud en installeren van computers en computerparken, voor
zowel hard- als software.
            - Het beheren en ontwikkelen van software, diensten uit de “ICT”, ontwikkelen van websites,
beheer van internettoepassingen, technische ondersteuning. Adviesverlening en consultancy met
betrekking tot verkoop via internet (e-commerce), handel in domeinnamen, cursussen op het internet.
            - Handelen en verhandelen op het internet van diensten en producten (klein en groothandel)
in de meest uitgebreide zin. Opzetten van een webshops en/of deelplatform en daaraan verbonden
verkoop van producten en diensten in de breedste zin van het woord, in dit in eigen naam en/of in
naam van derden.
            - Het inrichten en uitbaten van een expositie ruimte of showroom, al dan niet voor eigen
gebruik of voor derden. Opzetten van groothandelsactiviteiten in producten en diensten, het
importeren en exporteren van deze in zowel binnen als buitenland.
            - Het deelnemen aan of ontwikkelen van digitale platformen, van online en offline
marketplaces en deelplatformen in de breedste zin van het woord. Het optreden als tussenpersoon in
de deeleconomie (consumeren, diensten, vervoeren, produceren, kennis, financiering delen en
verhandelen tussen natuurlijke personen onderling en/of rechtspersonen).
            - Goederenvervoer over de weg, voor eigen rekening en voor rekening van derden in binnen
en buitenland, gekend als besteldienst of pakjesdienst. Het organiseren en coördineren van
transportnetwerken en distributie in binnen en buitenland. Opslag en depot van alle soorten
goederen in eigen beheer of via consignaties van derden. Verhuur en lease van personenwagen(s),
lichte vrachtwagens en vrachtwagens . De stalling en onderhoud van alle voertuigen en (lichte)
vrachtwagens.
            - Opzetten van groothandelsactiviteiten in producten en diensten, het importeren en
exporteren van deze in zowel binnen als buitenland. Het ontwikkelen en creëren van eigen producten
welke al dan iet gepatenteerd kunnen worden. Productie activiteiten ontwikkelen van fysieke
producten in aluminium en hout, zowel in eigen productie of uitbesteed aan derden. Bewerken van
ruw materiaal tot afgewerkte producten.
            - Het organiseren van opleidingen of het zelf geven van opleidingen in het domein van de
informatica en de ICT, de telecommunicatie.
            - De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel in papier, drukwerk,
kantoorartikelen, machines en gereedschappen en aanverwante artikelen voor drukkerijen en
papiernijverheid.
            De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
            Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
            Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
            Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
            In deze zin zal de vennootschap haar activiteiten verder kunnen ontplooien.
B. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd zestig aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Artikel 6. De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De uitgegeven aandelen
moeten volledig en, niettegenstaande andersluidende bepaling, onvoorwaardelijk zijn geplaatst.
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
Luik B
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op  uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
            Artikel 7. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden
aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.        
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
            Artikel 8. De aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
            In de zetel van de vennootschap wordt overeenkomstig artikel 5:24 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen een aandelenregister gehouden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
            Artikel 9. Elke overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel,
onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, is onderworpen aan
de instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de
aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze
instemming moet blijken uit een geschreven stuk.
            Die instemming is ook vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:
            1° aan een aandeelhouder;
            2° aan de echtgenoot van de overdrager;
            3° aan de bloedverwanten van de overdrager in de rechte opgaande of in de rechte
nederdalende lijn;
            4° aan de wettelijk samenwonende partner van de overdrager.
            Artikel 9bis. Voorkooprecht tot overname
            De aandeelouders genieten van een voorkooprecht tot overname van de over te dragen
aandelen op basis van de prijs vastgesteld door de vorige jaarvergadering of, bij gebreke daaraan,
voor de waarde vastgesteld door één of meerdere experts aangesteld op verzoek van de meest
gerede partij door de betrokkenen zelf of, bij gebrek aan overeenkomst door de voorzitter van de
Ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is;
waardevaststelling die imperatief zal gelden als basis voor de overname, zonder enige
verhaalmogelijkheid.
            Dit voorkooprecht zal kunnen uitgeoefend worden in verhouding tot het aantal aandelen dat
ieder van de andere aandeelhouders, die geïnteresseerd zijn in de verwerving, bezit, tenzij onder
hen éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen; de mededeling van het gebruikmaken
van het voorkeurrecht tot aankoop zal per aangetekende brief moeten worden gedaan respectievelijk
aan de erfgenamen en de kandidaat-afstanddoener binnen de drie maanden na de mededeling van
het overlijden of na de vraag om toelating tot overdracht.
Luik B
            De termijn van betaling is één jaar zonder dat rente verschuldigd is.
            Gezegde mededeling van overlijden of vraag tot overdracht moet per aangetekend schrijven
geschieden, gericht aan de vennootschap waarin de volledige identiteit, beroep en woonplaats van
de erfgenamen of voorgestelde overnemers worden opgegeven en het aantal betrokken aandelen en
in voorkomend geval de prijs. Het voorkooprecht dient op alle aandelen te worden uitgeoefend zoniet
is de overdracht van het ganse pakket vrij voor zover de vereiste instemming werd verkregen.
            Gezegd voorkooprecht bestaat in alle gevallen.
C. Bestuur en vertegenwoordiging
            Artikel 10. Voor de duur van haar bestaan zal de vennootschap bestuurd worden door één of
meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
            Artikel 11. Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle
handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
            Hij  vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en
verweerder.
            Behoudens andersluidende beslissing, zal de bestuurder tevens de vaste vertegenwoordiger
zijn van de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een andere
vennootschap overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
            De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking
kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
            Artikel 12. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet
bezoldigd is.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering met een
absolute meerderheid het bedrag van deze vast of evenredige vergoeding, die ten laste komt van de
algemene kosten van de vennootschap.
            Artikel 13. Iedere bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd.
D. Toezicht
            Artikel 14. Iedere aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen
op alle verrichtingen van de vennootschap en kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap en kan zich laten bijstaan door
een accountant.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
E. Algemene vergadering
            Artikel 15. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van maart om 16.00 uur.
            Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende
werkdag gehouden.
            Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping een bijzondere algemene
vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten  over enige aangelegenheid
die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.
            Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping ook een buitengewone
algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te
beraadslagen en te besluiten.
            De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden
in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
            Artikel 16. De bestuurders en/of de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.
            Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. Zij zijn
verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen telkenmale het
belang van de vennootschap het vereist of binnen de drie weken nadat één of meer aandeelhouders
die alleen of gezamenlijk één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het
vragen.
            Artikel 17. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
            Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een
rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kunnen de eraan verbonden
Luik B
rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die
daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.
            Tot dan blijven de aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
            Zijn aandelen bezwaard met vruchtgebruik, dan oefent de vruchtgebruiker alle rechten
verbonden aan deze aandelen, uit.
            Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats stemmen.
            De vergaderingen zullen verder uitspraak doen overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
F. Inventaris - jaarrekening - reserve - winstverdeling
            Artikel 18. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30
september van het daarop volgende jaar.
            Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
            Artikel 19. Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de
nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
            De aanwending van deze winst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan mag op zijn eigen verantwoordelijkheid en met in achtname van de regels
gesteld in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslissen dat interimdividenden
zullen worden uitgekeerd in afkorting van de hoger bedoelde netto-winstverdeling.
            Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag van die interimdividenden en de datum der
uitbetalingen, welke in de loop zelf van het boekjaar mogen geschieden.
G. Ontbinding - vereffening
            Artikel 20. De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de
algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
            Artikel 21. Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen is/zijn de bestuurder(s) in functie bij ontbinding van
de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, aangewezen als vereffenaar(s)
krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen
aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun
bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 22. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            Artikel 23. Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief negatief dreigt te worden
of is geworden, zal artikel 5:153 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van
toepassing zijn.
            Wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap,
volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens 12
maanden haar schulden te voldoen naarmate ze opeisbaar worden, zal artikel 5:153 §2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden toegepast.
H. Bepalingen van toepassing ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt.
            Artikel 24.  Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de
vennootschap slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde
regels betreffende de éénhoofdigheid.
            Artikel 25. Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de
enige aandeelhouder alleen beslist.
Artikel 26. De enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt vrij, naargelang de behoeften van de
vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de
in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
            Artikel 27. Indien geen bestuurder benoemd is, heeft de enige aandeelhouder van
rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder.
            Artikel 28. Is de enige aandeelhouder ook de enige bestuurder en heeft deze bij een
verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap zoals bedoeld in artikel 5:76 en volgende
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dan kan hij de beslissing nemen of de
Luik B
verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de
jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, zowel ten aanzien van de vennootschap als ten
aanzien van derden tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij zich ten
koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben bezorgd. De tussen hem en de vennootschap
gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale
omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het  stuk bedoeld in het eerste lid.
            Artikel 29. Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is,
oefent de enige aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit.
            Zolang de enige aandeelhouder ook bestuurder is en geen commissaris benoemd werd
bestaat geen controle in de vennootschap.
            Artikel 30. De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene
vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige
aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen
worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
            Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping
van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder
verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de
wet.
            Is er een derde tot bestuurder benoemd, dan neemt deze deel aan alle algemene
vergaderingen, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen. Te dien einde is de enige
aandeelhouder verplicht de bestuurder met aangetekende brief op te roepen met opgaaf van de
agenda. Laatstgenoemde formaliteit moet niet vervuld worden wanneer de bestuurder bereid is aan
de vergadering deel  te nemen. Van deze instemming wordt melding gemaakt in de notulen. In ieder
geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige aandeelhouder.
I. Keuze van woonplaats
            Artikel 31. Alle aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in
de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen
kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap. 
J. Algemeen kader
            Artikel 32. Voor al hetgeen in de statuten niet is voorzien, wordt er verwezen naar de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
8. Adres van de zetel.
            De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2280
Grobbendonk, Bannerlaan 40d.
9. Volmacht.
            De vennootschap stelt bij deze als haar bijzondere lasthebber aan “Boekhoudkantoor
Heivers, Schellens & Partners”, met zetel te 2520 Ranst, Ranstsesteenweg 45a, BE0890.591.246 en
KMO-consult, BE0436.957.779, met volgende machten :
            Alle inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en/of aanvragen met betrekking tot het
ondernemingsloket en diensten directe belastingen en B.T.W. uit te voeren en/of alle wijziging
hieraan te vorderen alsmede het aansluiten van de vennootschap bij alle mogelijke
beroepsorganisaties vast te leggen.
            Omtrent al wat voorafgaat volmachtdragers in de plaats te stellen voor een deel van zijn
machten en voor de duur die hij zal goedvinden.
Cathérine Goossens.
Notaris.
In bijlage: eensluidende uitgifte, gecoördineerde statuten.