Ondernemingsnr : 0508806174
Naam
(voluit) : M.DENYS ADVOCATEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel de Quirinilaan 2
 : 1560 Hoeilaart
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Laurent de VUYST, Notaris met standplaats te Leuven (eerste
kanton), geassocieerde van de besloten vennootschap "Van den Bossche & de Vuyst",
Geassocieerde notarissen, met zetel te Leuven, Diestsevest 58, op 29 december 2023, dat de
buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “M. DENYS ADVOCATEN”, met zetel te 1560 Hoeilaart, de Quirinilaan 2 en met
ondernemingsnummer BTW BE 0508.806.174, de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden eventueel nog niet werd
gestort en dat in voorkomend geval werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
3. Derde besluit
a) Verslag van de bestuurder dat de wijziging van voorwerp verantwoordt.
Overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de
bestuurder een verslag opgesteld dat de voorgestelde wijziging van voorwerp verantwoordt.
Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van
voormeld verslag.
De enige aandeelhouder erkent volledige kennis te hebben van dit verslag.
b) Wijziging van het voorwerp door aanneming een nieuwe tekst van het voorwerp.
De algemene vergadering besluit vervolgens het voorwerp (nieuw artikel 4) te wijzigen om het in
overeenstemming te brengen met de huidige deontologische beginselen, de Codex Deontologie voor
Advocaten en de reglementen van de Orden van Advocaten waarvan de aandeelhouder-bestuurder
deel uitmaakt door aanneming een nieuwe tekst van het voorwerp dat als volgt zal luiden:
     “Artikel 4. Voorwerp
     De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het beroep van advocaat door een
persoon ingeschreven op het tableau van de Orde van Advocaten, op de lijst van de stagiairs, op de
EU-lijst of op de B-lijst voor zover van toepassing, en alle andere activiteiten die verenigbaar zijn met
het beroep van advocaat, voor zover toegelaten door de deontologische beginselen, de Codex
Deontologie voor Advocaten en de reglementen van de Orden van Advocaten waarvan de
aandeelhouder-bestuurder deel van uitmaakt.
     De vennootschap kan deelnemen in associaties of vennootschappen die hetzelfde voorwerp
nastreven.
     Zij mag, hetzij alleen, hetzij met anderen, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor haar rekening of
voor rekening van derden, alle roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de
ontwikkeling ervan.
     De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met
uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep van advocaat.
     De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit de regels eigen aan het beroep van
advocaat, zoals bepaald door de bevoegde overheden, eerbiedigen.”
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en in overeenstemming zijn met deontologische beginselen, de Codex Deontologie voor Advocaten
en de reglementen van de Orden van Advocaten waarvan de aandeelhouder-bestuurder deel
uitmaakt.
De algemene vergadering verklaart en besluit, na door ondergetekende notaris ingelicht te zijn van
het feit dat het ontwerp van tekst van de nieuwe statuten voorafgaandelijk door de Orde van
Advocaten bij de bevoegde Balie dient goedgekeurd te worden, dat de tekst van de nieuwe statuten
als volgt luidt:
Statuten
     Artikel 1. Rechtsvorm en naam
     De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
     Zij verkrijgt de naam “M. DENYS ADVOCATEN”.
     Artikel 2. Zetel
     De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
     Artikel 3. Duur
     De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan slechts ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen
volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
     Artikel 4. Voorwerp
     De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het beroep van advocaat door een
persoon ingeschreven op het tableau van de Orde van Advocaten, op de lijst van de stagiairs, op de
EU-lijst of op de B-lijst voor zover van toepassing, en alle andere activiteiten die verenigbaar zijn met
het beroep van advocaat, voor zover toegelaten door de deontologische beginselen, de Codex
Deontologie voor Advocaten en de reglementen van de Orden van Advocaten waarvan de
aandeelhouder-bestuurder deel van uitmaakt.
     De vennootschap kan deelnemen in associaties of vennootschappen die hetzelfde voorwerp
nastreven.
     Zij mag, hetzij alleen, hetzij met anderen, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor haar rekening of
voor rekening van derden, alle roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de
ontwikkeling ervan.
     De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met
uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep van advocaat.
     De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit de regels eigen aan het beroep van
advocaat, zoals bepaald door de bevoegde overheden, eerbiedigen.
     Artikel 5. Inbrengen
     Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
     Artikel 6. Stortingsplicht
     Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
     Artikel 7. Aandelen
     De aandelen zijn op naam en ondeelbaar.
     De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend door
één enkel persoon. De vennootschap aanvaardt slechts als eigenaar van één of meerdere aandelen,
die persoon die in het aandelenregister is ingeschreven.
     Enkel een natuurlijke persoon-advocaat kan aandeelhouder zijn.
     Zijn er toch meerdere eigenaars van eenzelfde aandeel dan zijn de lidmaatschapsrechten op die
aandelen ten aanzien van de vennootschap geschorst tot er duidelijkheid over het eigendomsrecht
bestaat.
     Wanneer het aandeel toebehoort aan naakte eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s). Vruchtgebruik gecreëerd door
overeenkomst kan slechts toegekend worden aan een natuurlijke persoon-advocaat.
     Artikel 9. Bestuur en vertegenwoordiging
     9.1. Bestuur
     De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, die een natuurlijke persoon-advocaat is.
Wanneer de enige bestuurder de hoedanigheid van advocaat verliest, kan de vennootschap niet
langer het beroep van advocaat uitoefenen.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dient de bestuurder noodzakelijkerwijze de
enige aandeelhouder te zijn.
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen
door de algemene vergadering. Bij gebrek aan melding van de duur bij de benoeming wordt de
bestuurder benoemd voor onbepaalde duur.
     9.2. Bevoegdheden bestuur
     De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
     9.3. Vertegenwoordiging
     De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten
rechte.
     Artikel 11. Jaarvergadering
     Jaarlijks op 01 juni wordt de jaarvergadering gehouden op de zetel van de vennootschap of op de
plaats aangeduid in de oproeping om 16 uur. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een
wettelijke feestdag is zal de jaarvergadering plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de
vennootschap dit vereist, op verzoek van de enige bestuurder of commissarissen indien er zijn.
     De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering per e-mail verzonden aan de enige
aandeelhouder, de commissarissen en de enige bestuurder. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
     Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
     Evenwel kan de enige aandeelhouder eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke
akte moeten worden verleden.
     Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register
dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
     Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd
onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op
wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn
persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten
bestaat.
     Artikel 12. Jaarrekening - Jaarverslag
     Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
     Bij het einde van elk boekjaar wordt door de enige bestuurder een inventaris opgesteld, alsmede
de jaarrekening en het jaarverslag.
     De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt één
geheel.
     Artikel 14. Ontbinding - Vereffening
     Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 8, kan de vennootschap slechts worden ontbonden door
een besluit van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor een
statutenwijziging.
     Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer
vereffenaars die worden aangeduid of wier aanstelling wordt goedgekeurd door de stafhouder van de
Orde van advocaten, en die noodzakelijkerwijze advocaat moeten zijn.
     De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van
de vennootschap. De vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip
van de vertegenwoordiging in rechte.
     Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, is elke persoon
individueel handelend bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening. Het college van vereffenaars vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is
benoemd of aangewezen, wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens
derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door elke vereffenaar individueel
handelend.
     De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd beperkte machten
voor bepaalde verrichtingen toekennen in zoverre deze verrichtingen niet eigen zijn aan het beroep
van advocaat.
     Alle stukken uitgaande van de vennootschap in vereffening vermelden dat zij in vereffening is.
     De algemene vergadering blijft bevoegd om gedurende de vereffening de statuten van de
vennootschap, met uitzondering van de naam, te wijzigen. Een besluit tot verplaatsing van de zetel
van de vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de
rechtbank.
     Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder/bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- De heer Martin DENYS, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1560 Hoeilaart, de
Quirinilaan 2.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel.
Notaris Laurent de Vuyst
Tegelijk hiermee neergelegd: de uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.