Ondernemingsnr : 0879895017
Naam
(voluit) : PAVENCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eindhoutdorp 32 B bus 2
 : 2430 Laakdal
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Philippe COLSON, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Atlas Notarissen" met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Meerhout en Mol, op 15 december 2020, nog te registreren, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “PAVENCO”, met zetel te 2430 Laakdal, Eindhoutdorp
32 B, bus 2, met ondernemingsnummer 0879.895.017, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout onder
meer volgende beslissingen heeft genomen:
BESLUIT: KENNISNAME VAN DE verkrijging VAN EIGEN AANDELEN
De vergadering – na grondig te zijn ingelicht door het bestuursorgaan – neemt kennis van de
verkrijging door onderhavige besloten vennootschap "PAVENCO" van tweeënzestig (62) eigen
aandelen, genummerd van 127 tot 188.
BESLUIT: VERNIETIGING VAN DE verkregen AANDELEN
De vergadering besluit de tweeënzestig (62) verkregen aandelen, genummerd van 127 tot 188 te
vernietigen en dit met onmiddellijke ingang.
BESLUIT: Bevestiging van de praktische ruil- en/of  betalingsmodaliteiten
Voor de praktische ruil- en/of  betalingsmodaliteiten verwijst de vergadering naar de overeenkomst
tot “overdracht van aandelen” de dato 7 december 2020.
BESLUIT: VASTSTELLING omzetting in een BV - Overstap van kapitaal naar eigen vermogen
Ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, stelt de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft aangenomen, die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Aangezien de besloten vennootschap geen kapitaal kent, maar enkel eigen vermogen, stelt de
vergadering vast dat:
    •  het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap omgezet zijn in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening; en
    •  (desgevallend) het nog nietgestort deel van het kapitaal omgezet is in een eigen
vermogensrekening “nietopgevraagde inbrengen”.
BESLUIT: statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar maken
De vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig
“beschikbaar” te maken voor toekomstige uitkeringen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
BESLUIT: Actualisatie en omwerking van de statuten
Als gevolg van de voorgaande vaststellingen en besluiten - en teneinde de statuten aan te passen
Luik B
aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluit de
vergadering een volledig nieuwe geactualiseerde versie van de statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam. Pavenco
Rechtsvorm. besloten vennootschap
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, thans te 2430, Laakdal, Eindhoutdorp 32 B bus 2
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als
gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren, beheren voor eigen rekening van alle onroerende
goederen;
    •  het verrichten van geldleningen, het stellen van waarborgen voor derden, dit alles voor eigen
rekening;
    •  de aankoop en verkoop van onroerende goederen, zowel onbebouwde als bebouwde voor eigen
rekening;
    •  holdingmaatschappij; onder gelijk welke vorm financiële en immateriële activa te verwerven
en/of aan te houden in bestaande of nog op te richten vennootschappen. Zij kan deze activa
beheren, te gelde maken en valoriseren.
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en
onroerende, financiële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking
van dit voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn om alle handelingen zonder uitzondering te verrichten
die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
een gelijkaardig of een aanverwant voorwerp en dit door inbreng, fusie of hoe dan ook.
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd,
mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van
zijn/haar/hun machten. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
Vergoeding van de bestuurders De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder
al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is,
dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de
enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op
de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het
kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan
stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Belangenconflict Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een
verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een
rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het
belang van de vennootschap, en er zijn meerdere bestuurders die elk individueel bevoegd zijn om de
Luik B
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, moet de betrokken bestuurder dit mededelen
aan de andere bestuurders. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden
opgenomen in de notulen van een vergadering van die andere bestuurders. Die andere bestuurders
nemen de beslissing en voeren de verrichting uit. In dat geval mag de bestuurder met het
belangenconflict niet deelnemen aan de beraadslagingen van de andere bestuurders over deze
beslissing of verrichting. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing
of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; indien de algemene vergadering de
beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.  Wanneer er slechts één
bestuurder is en hij een belangenconflict heeft, dan legt hij de beslissing of verrichting aan de
algemene vergadering voor.
Controle van de vennootschap. Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen,
wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen,
benoemd voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar.
Boekjaar; Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de eerste zaterdag van de maand juni om veertien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag
Winstverdeling. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd. Het bestuursorgaan is bevoegd om een interimdividend uit te keren met
betrekking tot de winst van het lopende boekjaar voor zover de eerste zes maanden van het boekjaar
reeds zijn verstreken. Het interimdividend houdt rekening met de reeds gerealiseerde winst
gedurende het boekjaar en met de voorzienbare kosten gedurende de het overige gedeelte van het
boekjaar
Ontslag en (HER)benoeming bestuurder(s)
Ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap, besluit de vergadering ontslag te verlenen
aan de huidige bestuurders uit hun functie, met name:
    •  de heer Gustave Oeyen, wonende te 2430 Laakdal, Langedijk 40;
    •  de commanditaire vennootschap "Bert Nevelsteen GCV", met zetel te 2440 Geel, Pas 189, bus
B, met ondernemingsnummer 0879.454.161 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, met als vast
vertegenwoordiger de heer Bert Nevelsteen, wonende te 2440 Geel, Pas 189, bus B.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de uitoefening
van haar mandaat.
De vergadering besluit het aantal bestuurders op twee (2) te houden.
Worden aangesteld en herbenoemd voor onbepaalde duur als (gewone) bestuurder van de
vennootschap:
    •  de heer Gustave Oeyen, voornoemd;
    •  voormelde commanditaire vennootschap "Bert Nevelsteen GCV", met als vast
vertegenwoordiger de heer Bert Nevelsteen, voornoemd.
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar,...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Wordt benoemd tot
vaste vertegenwoordiger: de heer Gustave Oeyen, voornoemd.
Voornoemde personen verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BESLUIT: Bevestiging adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te 2430
Laakdal, Eindhoutdorp 32 B, bus 2.
BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de bestuurders voor de uitvoering van de
genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of zijn associé(s) om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Alle machten worden bovendien - met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling - verleend aan de
besloten vennootschap “Accountantsbureel Manacc”, kantoorhoudende te 2440 Geel, Molenberg 2,
met ondernemingsnummer 0439.641.315 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, en haar aangestelden
en gemachtigen, elk met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om namens en voor rekening van
de vennootschap, alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen, alsook alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Luik B
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Philippe Colson,
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.