Ondernemingsnr : 0733 610 802
Naam
(voluit) : MONJO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noordkustlaan 12-14, 1702 Dilbeek
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag van (gedelegeerd) bestuurders
I. Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap van 16 december 2022:
"EERSTE BESLUIT - Kennisname van de beëindiging van het bestuurdersmandaat van Bowi BV, TVD-
Consulting BV, Holki Consulting BV en Steven Holvoet
De aandeelhouder neemt kennis van de beëindiging van de volgende bestuurdersmandaten, met
onmiddellijke ingang:
- Bowi BV, vast vertegenwoordigd door Jean-Charles Wibo;
- TVD-Consulting BV, vast vertegenwoordigd door Tim Van Damme;
- Holki Consulting BV, vast vertegenwoordigd door Marianne Kindt; en
- Steven Holvoet.
De aandeelhouder verleent hierbij tussentijds kwijting aan bovenstaande bestuurders voor de uitoefening
van hun mandaat tot op heden, voor zover als maximaal toegestaan naar Belgisch recht. De definitieve
kwijting zal worden verleend door de gewone algemene vergadering die de jaarrekening zal goedkeuren voor
het huidig boekjaar.
TWEEDE BESLUIT - Benoeming van M-Management CommV, MAD CommV, Tejest Invest BV, Flamingo
HR BV en TVD-Consulting BV als bestuurders
De aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap en
dit met onmiddellijke ingang:
-M-MANAGEMENT CommV, met ondernemingsnummer 0550.488.361, vast vertegenwoordigd door Jo
Mellemans, die overeenkomstig artikel 2:54 WVV keuze van woonplaats doet op de zetel van de
Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van dit mandaat raken, als B-Bestuurder;
-MAD CommV, met ondernemingsnummer 0677.997.237, vast vertegenwoordigd door Elly Huysmans, die
overeenkomstig artikel 2:54 WVV keuze van woonplaats doet op de zetel van de Vennootschap voor alle
materies die aan de uitoefening van dit mandaat raken, als B-Bestuurder;
-TEJEST INVEST BV, met ondernemingsnummer 0656.747.408, vast vertegenwoordigd door Hannah
Spaepen, die overeenkomstig artikel 2:54 WVV keuze van woonplaats doet op de zetel van de Vennootschap
voor alle materies die aan de uitoefening van dit mandaat raken, als B-Bestuurder;
-Flamingo HR BV, met ondernemingsnummer 0669.773.332, vast vertegenwoordigd door Joanna Wielgus,
die overeenkomstig artikel 2:54 WVV keuze van woonplaats doet op de zetel van de Vennootschap voor alle
materies die aan de uitoefening van dit mandaat raken, als A-Bestuurder; en
-TVD-Consulting BV, met ondernemingsnummer 0755.889.425, vast vertegenwoordigd door Tim Van
Damme, die overeenkomstig artikel 2:54 WVV keuze van woonplaats doet op de zetel van de Vennootschap
voor alle materies die aan de uitoefening van dit mandaat raken, als C-Bestuurder.
De mandater worden onbezoldigd uitgeoefend en zij worden benoemd voor onbepaalde duur.
dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder alleen optreden, alle handelingen stellen die nodig
of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. [ ... ] ledere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er
meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder."
DERDE BESLUIT - Volmacht
De aandeelhouder verleent volmacht aan Maxime Monard, Thomas Ramaekers, Sander Claus, Luc Jong,
Simge Vatanlar en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law
BV met zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer
0538.839.651 (RPR Brussel), elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om de besluiten van de aandeelhouder te publiceren in de bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen, een ondememingsloket naar keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en te
dien einde alles te doen wat noodzakelijk is."
Il. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van de vennootschap van 16
december 2022:
EERSTE BESLUIT - Delegatie van het dagelijks bestuur aan TVD-Consulting BV en Flamingo HR BV
Het bestuursorgaan besluit om het dagelijks bestuur van de Vennootschap overeenkomstig artikel 5:79
WVV met ingang vanaf heden te delegeren aan de volgende bestuurders:
-TVD-Consulting BV, met ondernemingsnummer 0755.889.425, vast vertegenwoordigd door Tim Van
Damme, die overeenkomstig artikel 2:54 WVV keuze van woonplaats doet op de zetel van de Vennootschap
voor alle materies die aan de uitoefening van dit mandaat raken; en
-Flamingo HR BV, met ondernemingsnummer 0669.733.332, vast vertegenwoordigd door Joanna Wielgus,
die overeenkomstig artikel 2:54 WVV keuze van woonplaats doet op de zetel van de Vennootschap voor alle
materies die aan de uitoefening van dit mandaat raken.
Zij zullen elk de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.
Overeenkomstig artikel 13 van de statuten van de Vennootschap, besluit het bestuursorgaan dat TVD-
Consulting BV en Flamingo HR BV hun bevoegdheden als gedelegeerd bestuurder individueel zullen
uitoefenen en kunnen zij de Vennootschap elk alleen handelend vertegenwoordigen voor alle handelingen
inzake het dagelijks bestuur van de Vennootschap.
De mandaten zijn van onbepaalde duur en worden onbezoldigd uitgeoefend.
TWEEDE BESLUIT - Volmacht
Het bestuursorgaan verleent volmacht aan Maxime Monard, Thomas Ramaekers, Sander Claus, Luc
Jong, Simge Vatanlar en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap
Monard Law BV met zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met
ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR Brussel), elk individueel handelend en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om de besluiten van het bestuursorgaan
te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, onder andere, de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de
griffie van de ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is."
Simge Vatanlar
Lastheber - Bijzonder gevolmachtigde