Ondernemingsnummer :
0474161932
Benaming :
(voluit) :
TIENEN INVEST MAATSCHAPPIJ
(verkort) :
T.I.M.
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Industriepark 51
3300 Tienen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Bert Valkeniers te Tienen op 7 januari 2019, neergelegd
ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “TIENEN
INVEST MAATSCHAPPIJ”, afgekort “T.I.M.”, met zetel te 3300 Tienen, Industriepark, Soldatenplein
zone 2, nummer 51, met ondernemingsnummer 0474.161.932, opgericht onder de naam “TIENSE
INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ” ingevolge akte verleden voor Notaris Marc Honorez te Tienen op
negen februari tweeduizend en één, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op zes
maart daarna, onder nummer 2001-03-06/000363, en waarvan de statuten het laatst werden
gewijzigd bij akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 6 juni 2011, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 15 juli daarna, onder nummer 2011-07-15/0108298, éénparig
besloten heeft:
Eerste beslissing :
De voorzitter legt het verslag voor dat de bedrijfsrevisor, de heer Luc Beckers, bedrijfsrevisor, te
3510 Kermt-Hasselt, Diestersteenweg 146, aangewezen door de naamloze vennootschap "TIENEN
INVEST MAATSCHAPPIJ" overeenkomstig het wetboek van vennootschappen, heeft opgesteld op 4
december 2018 met betrekking tot deze inbreng in natura.
De besluiten van dat verslag luiden als volgt:
"Overeenkomstig artikel 602 van het W. Venn., brengen wij aan de buitengewone algemene
vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld
zijn dd. 26 oktober 2018.
Oordeel zonder voorbehoud.
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de
partijen weerhouden methoden van waardering per 30 september 2018 van het bestuursorgaan
(hierna “Overzicht”). De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit duizend zeshonderd
vijfentachtig (1.685) aandelen van de Naamloze Vennootschap “TIENEN INVEST MAATSCHAPPIJ”,
zonder vermelding van nominale waarde.
Naar ons oordeel,
a) beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid,
b) zijn de methoden van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt,
c) is het Overzicht per 31 december 2017, door het bestuursorgaan en voor het bedrag van €
1.555.000,00, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de
omschreven en gehanteerde methoden.
We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden
toegekend.”
De vergadering keurt zijn verslag goed.
In een bijzonder verslag legt het bestuursorgaan uit waarom de kapitaalverhoging van belang is voor
de vennootschap, zoals hoger reeds is vermeld.
Beide verslagen worden door de vergadering goedgekeurd.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Luik B
Tweede beslissing.
De voorzitter legt het verslag voor dat de bedrijfsrevisor, de heer Luc Beckers, bedrijfsrevisor, te
3510 Kermt-Hasselt, Diestersteenweg 146, aangewezen door deze vennootschap overeenkomstig
het wetboek van vennootschappen, heeft opgesteld op 4 december 2018 met betrekking tot artikel
582 Wetboek van Vennootschappen aangaande de uitgifte van aandelen zonder nominale waarde
beneden fractiewaarde.
De besluiten van dat verslag luiden als volgt:
“Ondergetekende, Luc BECKERS, bedrijfsrevisor, handelend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder
van de BVBA LUC BECKERS BEDRIJFSREVISOR, met zetel te 3510 KERMT (HASSELT),
Diestersteenweg 146, verzocht door het bestuursorgaan van de NV “T.I.M.” door het bestuursorgaan
van de NV “T.I.M.”, concludeert, op basis van haar controlewerkzaamheden in het kader van de
uitgifte van duizend zeshonderd vijfentachtig (1.685) aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde, beneden fractiewaarde bij de kapitaalverhoging van de NV “T.I.M.”, waarvan de uitgifteprijs
per aandeel negenhonderd drieëntwintig euro (€ 923,00) bedraagt, dat:
- de financiële en boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan,
die betrekking hebben op de uitgifteprijs en de financiële gevolgen van de verrichting voor de
bestaande en inschrijvende aandeelhouders getrouw zijn en
- voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
De kapitaalverhoging met uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde wordt doorgevoerd
teneinde de continuïteit van de vennootschap te handhaven en grijpt plaats met volkomen kennis van
zaken van de betrokken partijen.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen en
mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.”.
De vergadering keurt zijn verslag goed.
In een bijzonder verslag verantwoordt het bestuursorgaan de voorgestelde verrichting en de
uitgifteprijs (beneden pari) van de nieuwe aandelen. Tevens verwijst het bestuursorgaan in haar
verslag naar de financiële gevolgen voor de aandeelhouders wegens de uitgifte van nieuwe
aandelen beneden fractiewaarde. De nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van deze
kapitaalverhoging zijn van dezelfde aard als van de bestaande aandelen.
Beide verslagen worden door de vergadering goedgekeurd.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Derde beslissing.
De vergadering beslist principieel het kapitaal te verhogen met een bedrag van één miljoen
vijfhonderdvijfenvijftigduizend euro (€ 1.555.000,00), om het te brengen op één miljoen
achthonderdvijfenvijftigduizend euro (€ 1.855.000,00) door inbreng in natura van "schuldvorderingen"
door 1) de heer Walter Kestens, ten belope van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00), 2) de heer
Luc Kestens, ten belope van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00), 3) de naamloze
vennootschap “Kestens Invest”, ten belope van één miljoen vijftigduizend euro (€ 1.050.000,00) en 4)
de heer Kris Cloots, ten belope van driehonderdvijfenvijftigduizend euro (€ 355.000,00), oftewel één
miljoen vijfhonderdvijfenvijftigduizend euro (€ 1.555.000,00) in totaal.
In ruil voor deze inbreng worden duizend zeshonderd vijfentachtig (1.685) nieuwe aandelen in totaal
uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Vierde beslissing.
Inbreng in natura.
De bestaande aandeelhouders verklaren afstand te doen van hun voorkeurrecht inzake deze
kapitaalverhoging en in te stemmen dat de naamloze vennootschap Kestens Invest intekent op deze
kapitaalverhoging.
* De heer Walter Kestens verklaart deze kapitaalverhoging te verrichten ten belope
vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) door inbreng in natura van schuldvorderingen van hem ten
aanzien van de vennootschap.
Ter vergelding van deze inbreng worden eenentachtig (81) nieuwe aandelen uitgegeven, zonder
vermelding van nominale waarde.
* De heer Luc Kestens verklaart deze kapitaalverhoging te verrichten ten belope
vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) door inbreng in natura van schuldvorderingen van hem ten
aanzien van de vennootschap.
Ter vergelding van deze inbreng worden eenentachtig (81) nieuwe aandelen uitgegeven, zonder
vermelding van nominale waarde.
* De naamloze vennootschap “KESTENS INVEST” verklaart deze kapitaalverhoging te verrichten ten
belope één miljoen vijftigduizend euro (€ 1.050.000,00) door inbreng in natura van schuldvorderingen
van hem ten aanzien van de vennootschap.
Ter vergelding van deze inbreng worden duizend honderd achtendertig (1.138) nieuwe aandelen
uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde.
Luik B
* De heer Kris Cloots verklaart deze kapitaalverhoging te verrichten ten belope
driehonderdvijfenvijftigduizend euro (€ 355.000,00) door inbreng in natura van schuldvorderingen ten
aanzien van de vennootschap.
Ter vergelding van deze inbreng worden driehonderd vijfentachtig (385) nieuwe aandelen
uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde, op naam van de heer Kris Cloots.
De vergadering stelt vast dat de voorgenomen kapitaalverhoging zo volledig gerealiseerd is en dat
het kapitaal daadwerkelijk gebracht is op één miljoen achthonderdvijfenvijftigduizend euro (€
1.855.000,00).
Overeenkomstig deze beslissing luidt artikel 5 van de statuten voortaan als volgt:
Artikel vijf. - Kapitaal, aandelen
Het kapitaal is vastgesteld op één miljoen achthonderdvijfenvijftigduizend (1.855.000,00) euro
vertegenwoordigd door duizend negenhonderd vijfentachtig (1.985) maatschappelijke aandelen
zonder nominale waarde, maar met een fractie-waarde van één/duizend negenhonderd
vijfentachtigste (1/1.985ste) deel van het maatschappelijk kapitaal.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Vijfde beslissing.
De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot
neerlegging van de gecoördineerde statuten.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Bert Valkeniers, Notaris.