Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Elitis Real Estate
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Rijvisschestraat 124
9052 Gent
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Niek Van der Straeten, geassocieerd notaris, te
Destelbergen,  op 26 juni 2017, dat een naamloze vennootschap werd opgericht als volgt :
Naam : Elitis Real Estate
Zetel : 9052 Zwijnaarde Rijvisschestraat 124
Duur : Onbepaald.
Vennoot/Vennoten : 1. "ALTRO FINANCE & INSURANCE" naamloze vennootschap naar
Luxemburgs Recht, met maatschappelijke zetel 2, Am Hock, te L-9991 Weiswampach (Groot-
Hertogdom-Luxemburg), ingeschreven in de “Registre de commerce et des sociétés et associations”
te Luxemburg onder nummer B53.639. vertegenwoordigd door:
Valminvest, naamloze vennootschap naar Belgisch Recht, met zetel te 9070 Destelbergen,
Zenderstraat 5, (Rechtspersonenregister Gent - Afdeling Gent, Ondernemingsnummer 464.033.548),
vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder Stefaan Vallaeys, wonende te 9070
Destelbergen, Zenderstraat 5.
2. "LUXOZA" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel 2,
Am Hock te L-9991 Weiswampach, (Groot-Hertogdom-Luxemburg), ingeschreven in de “Registre de
commerce et des sociétés et associations” te Luxemburg onder nummer B194.008
Vertegenwoordigd,  overeenkomstig artikel 9 der statuten, door haar 2 bestuurders:
    •  Stefaan Willem Bertin Vallaeys, geboren te Sint-Amandsberg op 15 april 1964, wonende te 9070
Destelbergen, Zenderstraat 5.
    •  Everard van der Straten Ponthoz, geboren te Sint-Pieters-Woluwe op 24 augustus 1956,
wonende te Sint-Janbergsteenweg 24 te 3040 Huldenberg;
Benoemd voor onbepaalde duur, eerstgenoemde bij de oprichting der vennootschap, en
tweedegenoemde bij beslissing der algemene vergadering op 19 december 2016.
Tweedegenoemde hierbij vertegenwoordigd, ingevolge de hierbij aangehechte onderhandse
volmacht, door de heer Stefaan Vallaeys voornoemd;
 
Alle onderschreven aandelen werden volledig volgestort.
Kapitaal : Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en wordt
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde. Gestort bedrag :
eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Samenstelling van het kapitaal : Het kapitaal is volledig onderschreven voor volstorting in geld.
Boekjaar : van één januari tot en met éénendertig december van ieder jaar.
Reserves – winstverdeling – vereffening : Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar
ten-minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wet-telijke reserve. Deze afneming is
niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maat-schappelijk kapitaal
bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te
0677629627
Luik B
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.
Bij ontbinding / vereffening worden alle activa van de vennootschap gerealiseerd tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samen-ge-steld uit tenmin-ste drie leden,
natuurlijke of rechts-perso-nen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door
de algemene vergade-ring der aan-deelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden
herroe-pen. Wanneer evenwel bij de oprichting of op een algemene verga-dering van de
aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee
aan-deel-houders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de
gewone algeme-ne vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle midde-len, dat er meer dan
twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule -
vermeld onder artikel 15 van deze statu-ten - krach-tens dewelke aan de voorzitter van de raad van
bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te heb-ben.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergade-ring, om welke reden ook, niet in de vaca-ture voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de over-blijvende bestuurders het recht voorlopig in de vaca-ture te voorzien totdat de algemene
verga-dering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering ge-plaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming
of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de oudste in
jaren der aan-wezige bestuur-ders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersonen.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maat-schappe-lijk doel, met uitzon-dering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur voorzien in artikel
16, zijn twee bestuurders, samen handelend, bevoegd om de vennootschap in alle handelingen en in
rechte te vertegenwoordigen.
Onverminderd de machten toehorend aan de raad van bestuur (artikel 16) en de
vertegenwoordigingsmacht toegekend aan twee bestuurders (artikel 17), kunnen één of verschillende
bestuurders aangeduid worden om ieder de vennootschap in de handelingen en in rechte te
vertegenwoordigen. De bestuurder(s) aan wie, binnen de raad van bestuur, deze algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt toegekend, dragen de naam gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten waarvan de leden gekozen worden in zijn
schoot of erbuiten, en waarvan hij de samenstelling, de bevoegdheden, de macht en de bezoldiging
bepaalt.
De raad van bestuur mag lasthebbers aanstellen en bijzon-dere volmachten verlenen.
De raad van bestuur bepaalt de vergoedingen van diegene aan wie hij volmacht of delegatie
verleend heeft.
Doel : De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
binnen- en buitenland:
    •  het verwerven, verbeteren, uitrusten, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen
van alle aard;
    •  het bouwen en laten bouwen van onroerende goederen;
    •  het onderhouden en herstellen van onroerende goederen;
    •  het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen en voor
alle bestemmingen;
dit alles in de meest ruime zin en binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke
Luik B
voorschriften.
    •  het uitoefenen van alle activiteiten in verband met bouwcoördinatie en veiligheidscoördinatie, in
de meest brede zin, onder meer deze voorzien in het Koninklijk Besluit van vijfentwintig januari
tweeduizend en één betreffende de tijdelijke of mobiele werkplaatsen.
    •  het uitoefenen van de activiteiten van syndicus van gebouwen.
    •  het verlenen van alle mogelijke diensten in verband met onroerende goederen, onder meer
opvolging van te betalen huren (onder meer indexeringen, correcte betalingen), te huur aanbieden,
opvolging van administratieve en boekhoudkundige verplichtingen (onder meer verzekeringen,
belastingen).
Dit alles in de meest ruime zin.
 
    •  het uitoefenen van alle verrichtingen met betrekking tot de onroerend goed sector, zoals :
    •  de aankoop en verkoop van onroerende goederen en onroerende rechten
    •  het in huur nemen en geven, ook onder de vorm van leasing
    •  het in erfpacht of in opstal geven en nemen
    •  het uitbaten en beheren
    •  het in waarde brengen en het verhandelen
    •  het verkavelen
    •  de uitoefening van toezicht
    •  het uitvoeren van alle studies betreffende onroerend goed
    •  het optreden als verhurings- of verkoopsagent
    •  het laten oprichten van alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken
    •  het onderhouden
    •  het afbreken
    •  het aanvaarden en uitvoeren van alle aannemingen van werken
    •  het instaan voor de coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen
    •  de ontwikkeling en de promotie van vastgoedprojecten
Voorafgaande opsomming is niet beperkend doch aanwijzend.
 
    •  Het optreden als tussenpersoon in de handel van eender welke producten en goederen;
 
    •  het beheren van haar roerend en onroerend patrimonium.
 
    •  het verwerven van participaties in om het even welke, al dan niet Belgische ondernemingen en
projecten, teneinde haar vermogen te beleggen en/of derde ondernemingen waarin zij participeert bij
te staan in de bedrijfsvoering op commercieel, administratief, industrieel, financieel en technisch
gebied.  Aldus kan de vennootschap ondernemingen waarin zij participeert mede besturen en
toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het
maatschappelijk doel van deze ondernemingen te stimuleren en te coördineren.
Zij kan de participaties verwerven door aankoop of enige andere rechtsgeldige wijze van verwerving.
Zij mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle vennootschappen, met dewelke één of
andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk
welke duur, aan deze laatsten toestaan of persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken voor
deze vennootschappen.
 
    •  het optreden als tussenpersoon bij de aankoop en verkoop van onroerende goederen, gelegen
zowel in België als in het buitenland.
 
    •  het verlenen van financiële, administratieve, technische en consultatieve bijstand aan
ondernemingen en personen, inclusief het verlenen van voorschotten, overname van vorderingen,
intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en aanverwante
verrichtingen, en dit zelfs zonder enige participatie in het maatschappelijk kapitaal van de bedoelde
personen en ondernemingen te hebben.
 
Dit alles voor zover de vereiste toelatingen, vergunningen of bewijs van ondernemingsvaardigheden
kunnen worden voorgelegd.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar
Luik B
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlij-king ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Jaarvergadering : de tweede maandag van de maand mei om tien uur, op de zetel van de
vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien
zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de datum die bepaald werd voor
de bijeen-komst, zijn effecten aan toonder of zijn certificaten van aandelen op naam, neer-leggen op
de maatschappe-lijke zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering doen
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmach-ten mogen
schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergade-ring.
De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de vol-machten bepalen en eisen dat zij op de door
hem aange-duide plaats worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Begin en afsluiting van het eerste boekjaar : Aanvang op datum oprichting, om af te sluiten op 31
december 2018.
Eerste jaarvergadering : in het jaar 2019.
BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.
 
Overeenkomstig artikel 518 § 2 van het Wetboek van vennootschappen worden door de oprichters
tot eerste bestuurders be-noemd:
    •  1) De naamloze vennootschap VALMINVEST met zetel te 9070 Destelbergen, Zenderstraat 5,
(Rechtspersonenregister Gent - Afdeling Gent, Ondernemingsnummer 464.033.548), voor wie hier
als vast vertegenwoordiger wordt aangeduid, De Heer Vallaeys, Stefaan Willem Bertin, wonend te
9070 Destelbergen, Zenderstraat 5.
    •  2)  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JOBBUILDING, met zetel te 9052
Gent, Hekers 50, (Rechtspersonenregister Gent – Afdeling Gent, Ondernemingsnummer
0887.989.369), voor wie hier wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger, De Heer Meert, Mathias
Nele Bernard, wonend te 9052 Gent (Zwijnaarde), Hekers 50. 
    •  3) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LUC TONNEAU, met zetel te 1410
Waterloo, avenue Léopold III, 14, (Rechtspersonenregister Nijvel, ondernemingsnummer
0543.942.346), waarvoor hier als vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld, De Heer Tonneau, Luc
Guy Georges, wonend te 1410 Waterloo, Avenue Léopold III 14.
die hebben aanvaard.
De opdracht van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarverga-dering van het
jaar 2024, beslissende over het boekjaar 2023.
BEKRACHTIGING HANDELINGEN GESTELD IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN
OPRICHTING
Onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van der rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap, worden - in toepassing van artikel 60 van het Wetboek vennootschappen alle
handelingen gesteld in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting bij deze
bekrachtigd en overgenomen door de vennootschap en dit voor de periode van 01 maart 2017 tot op
heden.
Partijen erkennen door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de wenselijkheid om deze
bekrachtiging, na verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, door de raad van bestuur te laten
bevestigen. Zij erkennen tevens ingelicht te zijn omtrent de noodzaak om eventuele handelingen die
zullen gesteld worden tussen de dag van heden en de dag van de verkrijging van de
rechtspersoonlijkheid op dezelfde wijze te laten bekrachtigen door de raad van bestuur zodra de
rechtspersoonlijkheid is verkregen.
EERSTE RAAD VAN BESTUUR.
En vergaderd in raad van bestuur, hebben de voornoemde be-stuurders, eventueel
vertegenwoordigd ingevolge de hier aangehechte onderhandse volmachten, met eenparigheid van
stemmen beslist tot gedele-geerd bestuurder te benoemen:
De naamloze vennootschap VALMINVEST voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Stefaan
Willem Bertin Vallaeys, geboren te Sint-Amandsberg op 15 april 1964, wonende te 9070
Destelbergen, Zenderstraat 5;
die ver-klaart te aanvaarden en aan wie de machten voorzien in artikel 18 van de statuten, worden
Luik B
toege-kend.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie akte oprichting