Ondernemingsnr : 0463453528
Naam
(voluit) : Sleutel Service
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Witte Burg(Odk) 19 bus A
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Bij akte verleden voor notaris Wim MAES te Koksijde op 14 december 2023, heeft de buiten-gewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid SLEUTEL SERVICE met zetel 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Witte Burg 19/A
beslist :
* De vergadering beslist om 2 categoriën van aandelen te creeëren, namelijk aandelen met en
zonder stemrecht. De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- 30 aandelen met stemrecht;
- 720 aandelen zonder stemrecht.
De aandelen horen na deze beslissing toe als volgt :
De heer Vanhee Piet, voornoemd : 504 aandelen zonder stemrecht en 21 aandelen met stemrecht
Mevrouw Deschacht Nathalie, voornoemd : 216 aandelen zonder stemrecht en 9 aandeel met
stemrecht.
* De vergadering stelt vast dat het volgestorte gedeelte van het kapitaal ten bedrage van 20.000,00
€, evenals de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van 8.496,60 €, met ingang van 1
januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dit bij toepassing van artikel 39 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering beslist vervolgens om de voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
* vaststellen van de statuten ter aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen:
I.- RECHTSVORM : besloten vennootschap
II.-NAAM : De vennootschap draagt de naam SLEUTEL SERVICE
III.-ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het adres van de vennootschap is
gevestigd  te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Witte Burg 19/A
IV. DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur
V. VOORWERP  : De vennootschap heeft tot voorwerp :
- de uitbating van groot- en kleinhandel in sleutels, sloten, cilinders, beslag, deurpompen, kluizen,
brievenbussen, scharnieren, algemene ijzerwaren, electronische sloten, parkeerbeugels,
sierkrukken, rossassen, gebouwensignalisatie, fietsrekken en fietshaken, graveerwerk, kleefletters,
plexiborden, volle borden, acces control en beveiligde deuren;
- de installatie en de herstelling van de hierboven opgesomde artikelen;
- het uitvoeren van basisschrjnwerk en metaalbewerking aan de hierboven opgesomde artikelen
alsook, aan deuren, rolluiken en kasten;
- leveren, plaatsen en herstellen van bewakingssytemen en alarminstallaties
- het openen, sluiten, herstellen en beveiligen van ramen, deuren en garagepoorten in huizen,
garages, handelszaken, bankinstellingen, verpleeginstellingen, stads en gemeente-instellingen;
- het openmaken en het sluiten van brievenbussen, autodeuren, koffers en kluizen;
- het ontwerpen en uitvoeren van reclame- en promotiecampagnes, evenals de belettering van
wagens;
-het aanbrengen van branddetectie- en brandbestrijdingsmaterieel in huizen, garages, handelszaken,
bankinstellingen, verpleeginstellingen, stads en gemeente-instellingen;
- Het geven van opleidingen en expertise inzake brand- en diefstalpreventie;
- het uitvoeren van klein loodgieterwerk;
- het uitvoeren van kleine elektriciteitswerken;
- het doen van alle roerende en onroerende verrichtingen, onder meer het kopen en het verkopen,
het beheer en de uitbating van, het huren en het verhuren van roerende en onroerende goederen,
daarin begrepen leasing, het zelf doen oprichten of laten oprichten en/of het verbouwen van
gebouwen, dit alles voor eigen rekening; de ontwikkeling en de promotie van bouwwerken, evenals
het management bij de verwezenlijking ervan;
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrjving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het
maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag ook bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen.
VI. VERMOGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven. De aandelen
zijn verdeeld als volgt:
- 30 aandelen met stemrecht;
- 720 aandelen zonder stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. Evenwel kan op
een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst of van het vereffeningssaldo, met
betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor
zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het
besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.
VII.-BESTUUR :
Bestuursorgaan : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan : Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, stellen zij gezamenlijk alle
handelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Indien er meer dan twee bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur die beraadslaagt en
besluit als een collegiaal orgaan, en die onder haar leden een voorzitter kiest. Bij staking van
stemmen, is de stem van die voorzitter dan doorslaggevend.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders : De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder
al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VIII.-ALGEMENE VERGADERING : ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der
aandeelhouders gehouden op de derde zaterdag van de maand juni om 10u. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
- hij/zij moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het bestuursorgaan
hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke bevestiging in de
oproeping wordt gevraagd.
Beraadslagingen :
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
IX.-BOEKJAAR : Het boekjaar gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van het
jaar.
X. RESERVES, WINSTVERDELING, VEREFFENING
Winst : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst, met
betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor
zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het
besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.
Vereffening : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie
van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van het vereffeningssaldo van het
principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen
wordt genomen.
* ontslag als zaakvoerder met onmiddellijke herbenoeming tot niet-statutair bestuurder van de heer
Piet Vanhee en Mevrouw Nathalie Deschacht, beiden woonplaats kiezend op de zetel van de
vennootschap
Volmacht : De heer Franky Lingier bestuurder van de BV Accolin of elke andere door hem
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten
te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het
oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen het elektronisch aandelenregister aan te maken en de registratie van de vennootschap
in het UBO-register uitvoeren en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de
uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,       
                                    Wim MAES, notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd : - expeditie van de akte, coördinatie van de statuten