Ondernemingsnr : 0808487971
Naam
(voluit) : Dr. Peter HELLINGS, O.R.L.- Dr. ingeborg Stalmans, Oftalmologie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rotspoelstraat 1
 : 3060 Bertem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick Coppieters ’t Wallant, te Leuven, op 29 december
2023, neergelegd alvorens registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap (niet-omgevormde BVBA) Dr. Peter Hellings, O.R.L.
– Dr. Ingeborg Stalmans, Oftalmologie, met zetel te 3060 Bertem, Rotspoelstraat 1, met
ondernemingsnummer 0808.487.971, opgericht bij akte verleden voor notaris Patrick Coppieters ‘t
Wallant te Leuven op 15 december 2008, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op
29 december 2008 onder nummer 0199938, en waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte
verleden voor notaris Patrick Coppieters ’t Wallant te Leuven op 4 oktober 2012, bekendgemaakt in
de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 oktober 2012 onder nummer 0170730, geldig
vertegenwoordigd volgende beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit: beslissing om de statuten aan te passen aan de Code van medische deontologie
2018.
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de Code van medische
deontologie 2018.
De algemene vergadering besluit dat het voortaan toegestaan is dat:
- niet-artsen aandelen kunnen bezitten in de vennootschap onder bepaalde voorwaarden;
- er een opsplitsing mogelijk is van het eigendomsrecht in vruchtgebruik en blote eigendom;
- een niet-arts wordt aangeduid als bestuurder van de vennootschap waarmee de arts zijn
beroepsactiviteit uitoefent, op voorwaarde dat hij zich niet mengt in de uitoefening van het medisch
beroep of beslissingen neemt die de eerbiediging van de medische deontologie door de
geassocieerde arts ondermijnt.
De Code van medische deontologie 2018 heeft de deontologische plicht om overeenkomsten vooraf
ter goedkeuring over te leggen aan de provinciale raad afgeschaft. De algemene vergadering besluit
om alle verwijzingen naar deze verplichting af te schaffen.
Na kennis te hebben genomen van de wijzigingen die in de statuten worden aangebracht, beslist de
vergadering deze goed te keuren.
2. Tweede besluit: beslissing dat de bestuurders voortaan voor onbepaalde duur kunnen worden
benoemd
De algemene vergadering besluit dat de bestuurders voortaan voor onbepaalde duur kunnen worden
benoemd, ook indien er meerdere aandeelhouders zijn.
3. Derde besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV)
te behouden.
4. Vierde besluit: beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
(eventueel) nog niet gestort deel van het vast kapitaal omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
5. Vijfde  besluit: beslissing om de uitkering van een interimdividend zonder delegatie aan
bestuurders mogelijk te maken.
De algemene vergadering besluit de uitkering van een interimdividend zonder delegatie aan
bestuurders mogelijk te maken en volgende clausule toe te voegen aan de statuten:
“Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.”
6. Zesde besluit: adres van de zetel.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres
wordt geschrapt uit de statuten en dat dit wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 3060 Bertem,
Rotspoelstraat 1. Dit is geen statutair gegeven.
7. Zevende besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de Code van medische deontologie 2018, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar
voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Dr. Peter Hellings, O.R.L. – Dr. Ingeborg Stalmans, Oftalmologie.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp het uitoefenen van de geneeskunde en meer bepaald de ‘oto-
rhino- laryngologie’ of oftalmologie  door haar artsen-aandeelhouder(s) die op de lijst van de Orde
der Artsen zijn ingeschreven, en die hun volledige medische activiteit in de vennootschap uitoefenen,
rekening houdend met de voorschriften van de Medische Plichtenleer.
Dit omvat:
- het beheren van een diagnosecentrum, de aan- en verkoop, het huren en verhuren van gebouwen
en materieel, het ter beschikking stellen aan de artsen die in het kader van de vennootschap werken
van medisch materieel en alles wat noodzakelijk is voor de uitoefening van voormelde discipline, in
het kort: alle materiële voorwaarden scheppen met het oog op het verstrekken van bedoelde
geneeskundige zorgen;
- het inrichten van algemene diensten en medisch secretariaten in het bijzonder, die nodig of nuttig
zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
- het organiseren van lessen, opleidingen, symposia en congressen in verband met de ‘oto- rhino-
laryngologie’ of oftalmologie en aanverwante disciplines;
- het aanschaffen van geneeskundige apparatuur, dienstig voor het voorwerp, het aanwerven van
ondergeschikt en paramedisch personeel, die de aandeelhouders in de uitoefening van hun beroep
bijstaan;
- het scheppen van mogelijkheden om de artsen-aandeelhouder(s) toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken;
- het ondernemen van alle verrichtingen van onroerende, roerende of financiële aard, die
rechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen, met uitzondering van het afsluiten van overeenkomsten die ook artsen volgens de
Medische Plichtenleer niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden;
- het aanleggen van reserves, nodig tot het aanschaffen van alle dienstige apparatuur, gebouwen en
transportmiddelen noodzakelijk en bevorderlijk voor het uitoefenen van alle bovenvermelde
beroepsactiviteiten door de arts-aandeelhouder(s);
- zonder afbreuk te doen aan de Medische Plichtenleer, een bestemming te geven aan haar
gereserveerde winsten van welke aard ook;
De geneeskunde wordt uitgeoefend door de arts(en) en de honoraria worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap
worden vereffend. Rekening houdend met de professionele autonomie van de arts, dienen alle
artsen-aandeelhouders over de volledige diagnostische en therapeutische vrijheid te beschikken.
Hun taak dient derhalve als leidinggevend beschouwd te worden.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: Voordrachten geven binnen de academische wereld
mbt. nieuwe ontwikkelingen in het onderwerp neus-, keel-, oog- en oorziekten en voordrachten mbt.
nieuwe evoluties in het kader van het medisch beroep. Eveneens voordrachten houden bij
internationale conferenties binnen het onderwerp neus-, keel-, oog- en oorziekten.
De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen.
De vennootschap heeft eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, het uitvoeren van
investeringen en beleggingen – zoals onder andere de aankoop, de huur, de verhuring en oprichting
van gebouwen – zonder evenwel het burgerlijk karakter van de vennootschap aan te tasten en
zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële vennootschap mag aannemen.
Beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van
stemmen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden  zevenhonderdvierenveertig (744) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, gekozen onder de aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur en
die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een niet-arts wordt aangeduid als bestuurder van de vennootschap waarmee de arts zijn
beroepsactiviteit uitoefent, is het hem verboden om zich te mengen in de uitoefening van het
medisch beroep of beslissingen te nemen die de eerbiediging van de medische deontologie door de
geassocieerde arts ondermijnt.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder(s) kunnen bepaalde taken aan niet–artsen delegeren, doch enkel in niet-medische
aangelegenheden.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei, om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Achtste besluit: wijziging van de benaming van zaakvoerder(s) naar bestuurder(s) – ontslag en
herbenoeming.
De algemene vergadering stelt vast, voor zoveel als nodig, dat de zaakvoerders van de
vennootschap sinds 1 januari 2020 aangemerkt worden als bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming:
- mevrouw STALMANS Ingeborg  als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, hier
aanwezig en die aanvaardt.
- de heer HELLINGS Peter als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, hier aanwezig en
die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
9. Negende besluit: machtiging.
a) De vergadering geeft de Notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd
werden in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist volmacht te verlenen aan BV Bekaert-Callebaut Accountancyte 9700
Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50, evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers,
met de macht om afzonderlijk te handelen en de macht om indeplaats te stellen, teneinde alle nog
noodzakelijke stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale administratie, de BTW, de
ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.
Notaris Patrick Coppieters ’t Wallant