Ondernemingsnr : 0454729070
Naam
(voluit) : MERTENS VASTGOED
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Straatsburgdok 33 bus 4A
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Joseph Van Roosbroeck te Ekeren op 3 mei 2023, vóór registratie
uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"MERTENS VASTGOED", met zetel te 2030 Antwerpen, Straatsburgdok-Noordkaai 33 bus 4A, BTW
BE 0454.729.070 rpr Antwerpen, afdeling Antwerpen, heeft besloten:
    1.  om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
    2.  om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    3.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp
Uittreksel uit de statuten:
rechtsvorm en benaming: naamloze vennootschap genaamd: "MERTENS VASTGOED".
zetel: Vlaamse Gewest.
voorwerp:
Het ontwikkelen en het promoveren van alle bouwprojecten, het verkrijgen, vervreemden, huren,
verhuren, verkavelen, leasen, beheren, uitbaten, financieren van roerende en onroerende goederen
en dit, zo voor eigen rekening als rekeningen van derden.
De aankoop, verkoop, verhuring en uitbating van alle goederen, van welke aard ook. Het optreden
als tussenpersoon, makelaar of bemiddelaar bij verzekeringen en leningen. Het beheer voor eigen
rekening of voor rekening van derden van alle roerende en onroerende vermogens en bezittingen
alsook de verwezenlijking van alle hoegenaamde projecten en transacties. Deze opsomming is
enuntiatief en niet beperkend.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of ze opgericht zijn of nog moeten
worden opgericht, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het
hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp.
vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle handels, nijverheids-, financiële,
roerende en onroerende handelingen en bewerkingen verrichten die zich bij het voorwerp aansluiten
of er de uitbreiding van kunnen bevorderen. Deze opsomming is indicatief en niet limitatief.
duur: onbeperkte duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd zestig (260) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 260, met een fractiewaarde van 1/260ste
van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100 procent.
vorm van de aandelen: De aandelen zijn steeds op naam.
Luik B
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
Overdracht van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
de enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
salaris: De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder(s) al dan niet bezoldigd
is.
Vertegenwoordiging:
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Algemene vergadering: de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde dinsdag van de maand oktober om 14
uur.
De mogelijkheid bestaat om deze algemene vergadering schriftelijk te houden.
Aandeelhouders kunnen op elektronische wijze deelnemen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli (1/07) en eindigt op dertig juni (30/06).
bestemming van de winst - reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
4. volmacht voor coördinatie van de statuten voor het notariskantoor.
5. Ontslagen en benoemingen:
    •  Ontslag uit hun functie van de huidige bestuurders:
- de heer Gert Leni H MERTENS, geboren in Merksem op 13 juli 1966, wonende te 2950 Kapellen,
Vinusakker 90.
- De bv Gert Mertens, gevestigd te 2950 Kapellen, Vinusakker 90, BTW BE 0453.597.536 rpr
Antwerpen, afdeling Antwerpen, alsook haar vaste vertegenwoordiger, de heer Gert Mertens,
voornoemd.
- De bv Hedera Helix, gevestigd te 2840 Reet, Salvialaan 29, btw be 0477.788.544 rpr Antwerpen,
afdeling Antwerpen, alsook haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Karen Ginn.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de heer Gert Mertens, voornoemd, die heeft
verklaard deze opdracht te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
6. Adres van de zetel: 2030 Antwerpen, Straatsburgdok-Noordkaai 33 bus 4A.
7. de website van de vennootschap https://www.mertensvastgoed.be/ is.
het e-mailadres van de vennootschap info@mertensvastgoed.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
8. Volmacht voor administratieve formaliteiten voor SYDAC Boekhoudkantoor te 2950 Kapellen,
Hoevensebaan 214, om met mogelijkheid tot plaatsvervulling
 
Luik B
Werden neergelegd op de griffie van de rechtbank :
afschrift van de akte - gecoördineerde statuten
Notaris Joseph Van Roosbroeck