Ondernemingsnummer :
0431362661
Benaming :
(voluit) :
Eddy De Prins
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Industrieweg 11
2340 Beerse
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt
van Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel, op 26 augustus 2019, neergelegd ter registratie dat
volgende besluiten werden genomen:
Eerste Besluit- Kapitaalvermindering
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van zeshonderddrieëntachtigduizend
vierhonderd euro (€ 683.400,00) te verminderen met zeshonderdvierenzestigduizend
zeshonderdvijftig euro (€ 664.650,00) om het te brengen van zeshonderddrieëntachtigduizend
vierhonderd euro (€ 683.400,00) op achttienduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 18.750,00).
De vergadering besluit in aansluiting met voorafgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder
vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle
aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De vergadering beslist middels deze kapitaalvermindering het kapitaal van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap waarbij
deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal volstort kapitaal dat haar
oorsprong vindt in de kapitaalsverhoging waarvan proces-verbaal verleden werd voor
ondergetekende notaris op 30 december 2013, waarbij de aandeelhouders gebruik maakten van de
mogelijkheid om belaste reserves te incorporeren in het kapitaal en de liquidatiebonus hierop vast te
klikken tegen een tarief van 10% roerende voorheffing en dit in toepassing van artikel 537 Wetboek
Inkomstenbelastingen.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van zeshonderdvierenzestigduizend zeshonderdvijftig euro (€ 664.650,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
achttienduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 18.750,00).
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 316/317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Tweede Besluit – wijziging statuten overeenkomstig voornoemd besluit
De vergadering besluit artikel 5 van de statuten als volgt aan te passen om het in overeenstemming
te brengen met voornoemd besluit:
“Artikel 5 - Kapitaal
Luik B
Het kapitaal bedraagt achttienduizend zevenhonderdvijftig (€ 18.750,00).
Het is vertegenwoordigd door zevenentwintigduizend driehonderdzesendertig (27.336) aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zevenentwintigduizend
driehonderdzesendertigste (1/27.336ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Derde besluit
De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten
en:
Bijzondere machtiging
Een bijzondere machtiging te verlenen aan de zaakvoerder om voorgaande besluiten uit te voeren.
Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties
De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt
verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan AC Serv – KMO Office
BVBA, te 2240 Zandhoven, Langestraat 190, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om bij de kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de diensten van
de B.T.W., de diensten van de Vennootschapsbelasting en alle andere administraties en overheden,
alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de vennootschap in regel te stellen met alle
nodige formaliteiten, heden en in de toekomst.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten