Ondernemingsnr : 0472668528
Naam
(voluit) : SPIEGEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Windmolenstraat 73
 : 2660 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte verleden voor Yves MALLENTJER, notaris die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap ‘Notaris Mallentjer BV’, met zetel te Antwerpen-Hoboken, Kioskplaats 5, op 27
november 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “SPIEGEL”, met maatschappelijke zetel te 2660 Antwerpen-Hoboken,
Windmolenstraat 73, met ondernemingsnummer 0472.668.528; Opgericht blijkens akte verleden voor
notaris Philip Van den Abbeele, te Antwerpen, op negenentwintig augustus tweeduizend,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf september daarna onder
nummer 20000912-452, waarvan de statuten gewijzigd zijn blijkens akte verleden voor geassocieerd
notaris Dick Van Laere, te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot notaris Yves Mallentjer, te
Antwerpen-Hoboken, op achtentwintig oktober tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de Bijlage tot
het Belgisch Staatsblad van twee december daarna onder nummer 05173304.
Met éénparigheid van stemmen werd beslist:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij ACHTDUIZEND ZESTIG EURO (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat het
voortaan als volgt luidt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- de toegepaste fotografie en het creëren van fotografische composities van alle mogelijke
onderwerpen en situaties van alle mogelijke gelegenheden in de ruimste zin van het woord. Het
leveren van alle diensten die hiermede in verband staan ook in de ruimste zin van het woord. Het
leveren van alle diensten die hiermede in verband staan ook in de ruimste zin van het woord.
- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de verhuring, de leasing en het onderhoud van alle artikelen,
materialen en apparatuur verband houdende met fotografie en cinematografie en video en met
nieuwe technologische evoluties op deze domeinen;
- de productie en de verspreiding van films en videofilms en nieuwe technologische evoluties op dit
domein, in de ruimste zin van het woord;
- vervaardiging van speciale publiciteits- en uitstallingsartikelen;
- publiciteitsonderneming, verhuring van divers materiaal, onderneming voor het ontwerpen van
uitstalramen en het plaatsen van decors voor schouwburgen, bioscopen, enz.... Inrichten van
vertoningen, concerten, seminaries, conferenties, en dergelijke. Verhuring van plezierboten.
Onderneming van installaties voor feesten en tentoonstellingen. Plaatsen en vervaardigen van
decors, stands voor allerhande doeleinden. Inrichting en uitbating van drankgelegenheid en
verbruikssalon.
- het ontwerpen van designartikelen, het vervaardigen van meubelen, roerend of onroerend in hout,
metaal of andere materiaal.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit om de mogelijkheid tot uitkering van interim-dividenden toe te voegen aan de
statuten:
“Interimdividend
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften, interim-dividenden uit te keren.”
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten werd
gecoördineerd.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer VAN DER SPIEGEL Luc Mauritius Jeanne, geboren te Beveren op 16 april 1966, wonend te
2660 Antwerpen (Hoboken), Windmolenstraat 73, die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voorafgaandelijk registratie van de minuut, uitsluitend dienstig
voor de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
Notaris Yves Mallentjer (get.),
Tegelijk mede neergelegd: uitgifte der akte - gecoördineerde tekst van de statuten.