Ondernemingsnr : 0430953875
Naam
(voluit) : DEGUSCH
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zennestraat 17A bus 4/1
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Jan Boeykens te Antwerpen op 29 december
2021, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “DEGUSCH” met zetel te 1000 Brussel, Zennestraat 17 A bus 4/1 , ingeschreven in
het rechtspersonenregister bij de Ne-derlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel met onder-
ne-mingsnummer 0430.953.875, heeft beslist hetgeen volgt:
 
1/            om de statuten van de ven-nootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, in toepassing van arti-kel 39, §1, eerste en derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
 
2/            dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op het adres te 1000 Brussel, Zennestraat
17A bus 4/1 en om de vermelding van dit adres uit de statuten te schrappen.
 
3/            om de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste zaterdag
van de maand mei (om tien uur).
 
4/            om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met de
voorgenomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en ver-enigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De statuten worden bij uittreksel weergegeven als volgt
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt
“DEGUSCH”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap
Het beheer van het ingebrachte en aangekochte vermogen, met uitsluiting van de handelingen als
vastgoedmakelaar, met inbegrip van de wederbelegging der fondsen die eruit voortvloeien, alsmede
het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
Luik B
rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in de vennootschap.
Het uitoefenen van management-, consultancy- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen het
uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultancy-
overeenkomsten en het uitoefenen van consultancyfuncties op onafhankelijke wijze.
Het uitoefenen van de functie van bestuurder, wettelijke vertegenwoordiger of vereffenaar van
vennootschappen en verenigingen.
Zij mag in het kader van haar activiteiten alle roerende, onroerende, financiële, industriële en
hypothecaire verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel
verband houden en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op het even welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of
bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking
van haar maatschappelijk doel.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt HONDERD NEGENENZEVENTIGDUIZEND ZEVENHONDERD
TWEEËNTWINTIG EURO EN EENENTACHTIG CENT(€ 179.722,81).
Het wordt vertegenwoordigd door ZEVENDUIZEND TWEEHON-DERDVIJFTIG (7.250) aandelen
met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van een
zevenduizend tweehonderdvijftigste (1/7.250ste) van het maatschappelijk kapitaal.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waar-voor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder, alleen handelend, behoudens voor daden van beschikking waarbij de
vennootschap verbonden wordt door de handtekening van twee bestuurders die gezamenlijk
optreden.
Deze bevoegdheidsbeperking is niet tegenstelbaar aan derden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegen-woor-digd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig ver-tegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht en onverminderd de verantwoor-delijkheid van de raad van bestuur in
geval van overdreven volmacht.
Luik B
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehou-den op de eerste zaterdag van de maand
mei, om tien (10:00) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de ver-gadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op het-zelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene ver-gaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefe-nen, dient een effectenhouder te voldoen aan de vol-gende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effec-tenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stem-rechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbe-wij-zen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrij-vingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wan-neer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Vertegenwoordiging op de algemene vergade-ring
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegen-woordigen op de algemene vergadering door een
gevolmach-tigde, die zelf aandeelhouder dient te zijn, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel
bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennoot-schap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepa-lin-gen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplich-ting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting her-leeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de algemene vergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Interimdivi-denden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wet-telijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op divi-denden te beslissen.
Vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, be-sluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar ver-houding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaan-de terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of ver-ef-fe-naar, die in België geen woonplaats
heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle
betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de
zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerech-telijke aanmaningen,
Luik B
dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
5/ om te herbenoemen tot bestuurder, voor de duur van zes jaar, aangevangen op 3 april 2021:
-              mevrouw SCHREURS Mireille;
-              de heer DE GUCHT Karel; 
-              de heer DE GUCHT Jean Jacques Jules Basile;
-              de heer DE GUCHT Frédéric Charles Louis Leon ;
Die allen keuze van woonplaats deden op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
6/            Bijzondere machtiging te verlenen aan:
-              ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennoot-schap
op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeen-komstig de wettelijke bepalingen ter zake.
-              de gedelegeerd bestuurder om voorgaan-de besluiten uit te voeren.
 
 
Voor analytisch uittreksel,
 
Jan Boeykens, notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, coördinatie der statuten.