Ondernemingsnr : 0876481112
Naam
(voluit) : V/H
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat(VRA) 121
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 22 september 2020,
gehouden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen:
1/ Beslissing om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
2/ Kennisneming en aanvaarding van het ontslag van (i) de heer Verplancke Peter, wonende te 9120
Beveren (Vrasene), Kerkstraat 121, als bestuurder en (ii) de besloten vennootschap “V/MC”, met
zetel te 9120 Beveren (Vrasene), Kerkstraat 121, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de
ondernemingsrechtbank van Gent afdeling Dendermonde met nummer 0871.261.819, met als vaste
vertegenwoordiger de heer VERPLANCKE Peter, voornoemd, als bestuurder en gedelegeerd
bestuurder.
Beslissing om te benoemen tot bestuurders voor de duur van zes jaar: (i) de BV “V/MC” voornoemd,
met als vaste vertegenwoordiger mevrouw TILLEMAN Els, wonende te 9120 Beveren (Vrasene),
Kerkstraat 121 en (ii) de heer VERPLANCKE Peter, voornoemd.
De mandaten zijn bezoldigd zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
3/ Beslissing dat de vennootschap door iedere bestuurder afzonderlijk mag vertegenwoordigd
worden.
4/ Beslissing om het lopende boekjaar, dat is aangevangen op 1 oktober 2019 te verlengen tot 31
december 2020, waarna het boekjaar van de vennootschap zal lopen van 1 januari tot 31 december
van elk jaar.
5/ Beslissing om de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de derde
vrijdag van de maand juni om achttien (18:00) uur.
6/ Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9120 Beveren (Vrasene), Kerkstraat
121, en besluit om de aanduiding van het adres van de zetel in de statuten te schrappen.
Vaststelling van het e-mailadres van de vennootschap: vh.nv@telenet.be
7/ Beslissing om de nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, in overeenstemming met de
genomen besluiten en met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijzigingen aan te brengen in haar voorwerp (behoudens de vervanging van de term “doel”
door de term “voorwerp”), luidend als volgt (bij uittreksel):
“Artikel 1. Rechtsvorm en benaming.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: “V/H”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en
andere stukken uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden
‘naamloze vennootschap’ of het letterwoord ‘NV’.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
Luik B
1. het verwerven, beheren, vervreemden en verhuren in om het even welke vorm van onroerende
goederen;
2. het verwerven, het beheer en de verkoop (overdracht) van participaties in andere
vennootschappen;
3. het ter beschikking stellen aan andere ondernemingen en vennootschappen, ongeacht of zij hierin
participeert of niet, van:
    •  leningen;
    •  bijstand en adviezen op het vlak van financieel, sociaal, fiscaal, administratief en informatief
beheer en op het vlak van fiduciaire verrichtingen, voor zover deze door de wet zijn toegelaten;
    •  alle mogelijke commerciële diensten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Dit houdt in het verlenen van diensten als studie-, organisatie- en raadgevend kantoor zowel op het
gebied van financiën, administratie, techniek en sociale zaken, gepaard gaande met het beheer,
bijstand en advies, voor zover deze door de wet zijn toegelaten;
4. het uitwerken van studies omtrent diverse problemen in verband met het op punt stellen en het
operationeel maken van alle mogelijke ontwerpen, zowel in België als in het buitenland, die van
administratieve, organisatorische, financiële, wettelijke, plano-grafische en/of technische aard zijn, en
alle ermee verband houdende activiteiten, voor zover ze door de wet zijn toegelaten. Het verlenen
van diensten, onder gelijk welke vorm, aan alle personen, zowel natuurlijke als rechtspersonen, en
kan elke hiertoe strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen doen;
5. het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp;
6. het verwerven, exploiteren en verhandelen van brevetten, licenties, royalty’s en handelsmerken;
7. alle commissie- en makelaarstransacties doen, alsook alle verrichtingen van aval en borgtochten;
zij mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan,
hypothecaire en andere waarborgen verstrekken;
8. het verrichten van alle roerende en onroerende, industriële, commerciële en financiële
handelingen in het kader van haar voorwerp. Daartoe kan zij elke handeling stellen die nodig, nuttig
of voordeling is in verband met haar voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, zowel in België als in het buitenland,
die een zelfde, analoog, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben, en dit bij wijze van inbreng in
speciën of in natura, fusie of op gelijk welke wijze. (…)
Artikel 5. Kapitaal
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd
eenentachtigduizend euro (€ 481.000,00) en is verdeeld in negenhonderd eenendertig (931)
aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van een negenhonderd eenendertigste
(1/931ste) van het kapitaal. (…)
Artikel 13. Raad van bestuur
13.1. Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering der aandeelhouders.
Iedere bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging
kan worden voorzien. (…)
13.6. Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De bestuur-ders kunnen de be-stuurs-ta-ken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken
kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
13.7. Externe vertegenwoordiging
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college
de ven-nootschap in alle handelin-gen in en buiten rechte, handelend door de meerderheid van zijn
leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door iedere bestuurder afzonderlijk
optredend.
13.8. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die alsdan
de titel van gedelegeerd bestuurder zal/zullen dragen, of buiten zijn midden aan een of meer
directeuren, die handelen als orgaan van de vennootschap.
Luik B
13.9. Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoor-loofd. (…)
Artikel 15. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering  bevoegdheid
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen op
de derde vrijdag van de maand juni om achttien (18:00) uur; indien die dag een wettelijke feestdag is,
dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. (…)
Artikel 18. Toelatingsvoorwaarden algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering moeten de aandeelhouders als zodanig
ingeschreven zijn in het register van aandelen.
De aandeelhouders moeten bovendien ten minste vijf (5) dagen voor de vergadering hun intentie om
aan de vergadering deel te nemen ter kennis brengen van de vennootschap via gewone of
elektronische post, indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. (..)
Artikel 25. Boekjaar  jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig
december van datzelfde jaar. (…)
Artikel 26. Bestemming van het resultaat
De algemene vergadering beschikt op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van het
resultaat.
Van de winst wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV jaarlijks ten -minste één/-twintigste vooraf
genomen voor de vorming van een reservefonds totdat dit reservefonds één tiende van het kapitaal
bedraagt.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig
artikel 7:212. WVV.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het re-sultaat van het boekjaar een interim dividend
uit te ke-ren. Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lo-pende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het over-gedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de
voorschriften van artikel 7:213. WVV. (…)
Artikel 29. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en nadat – in voorkomend geval – het plan van verdeling bedoeld in
artikel 2:97. § 2 WVV door de bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten -
na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden - en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8/ Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen
en de nieuwe tekst der statuten neer te leggen.
Als bijzondere mandataris werd aangesteld: “dnf Service Center" BV, te 2000 Antwerpen, Indiëstraat
28, met recht van substitutie, om het nodige te doen voor de wijziging van inschrijving met inbegrip
van eventuele verbetering en latere wijziging van de inschrijving van de vennootschap via de
ondernemingsloketten, in de Kruispuntbank voor ondernemingen/rechtspersonenregister en bij de
btw-administratie.
 
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten