Ondernemingsnr : 0461173830
Naam
(voluit) : RAES CONSTRUCTIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 18
 : 2570 Duffel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op achtentwintig december
tweeduizend tweeëntwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 18.592,00)  en de wettelijke reserve van de
vennootschap (€ 1.859,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De vergadering besluit over te gaan tot een bijkomende inbreng in het beschikbaar eigen vermogen
in geld, vrijgesteld van volstorting bij inschrijving, ten belope van € 1.221.408,00 zonder uitgifte van
nieuwe aandelen.
De vergadering bevestigt dat vrijstelling van inbreng op heden verleend wordt voor voormelde
bijkomende inbreng.
De enige aandeelhouder, voormeld en vertegenwoordigd zoals hiervoor vermeld, verklaart in te
tekenen op voormelde inbreng in het beschikbaar eigen vermogen in geld, vrijgesteld van volstorting
bij inschrijving, ten belope van € 1.221.408,00 zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De voorzitter verzoekt ondergetekende notaris akte te willen nemen van de verwezenlijking van
voormelde bijkomende inbreng in het beschikbaar eigen vermogen in geld, vrijgesteld van volstorting
bij inschrijving, ten belope van € 1.221.408,00  zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Vierde besluit
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te vervangen door “VYTECH DUFFEL”.
Vijfde besluit
Luik B
De vergadering ontslaat de voorzitter van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te vervangen door hetgeen volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Industrieel onderhoud
- Machinebouw en automatisatie
- Metaalconstructies
- Industriële verhuisdiensten
- de aan- en verkoop, import en export, commissiehandel, herstelling, onderhoud en montage van
textielmachines en andere machines.
- Kleinhandel in tweedehandse voertuigen, in onderdelen en in motorvoertuigen.
- Werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en koetswerken
- De fabricatie en de installatie van poorten en gevelconstructies in metaal of gelijk welk ander
materiaal, alsmede de automatisatie ervan
- De fabricatie en montage van metalen constructies en vakwerk
- Het aannemen en uitvoeren van laswerken in het algemeen en laswerken van ferro en non-ferro-
metalen alsook oppervlaktebehandeling van metalen in het bijzonder;
- Zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek, draaiwerk, boorwerk en freeswerk
- Onderneming voor interieurinrichting, winkelinrichting en design
- De fabricatie van werktuigen, machines en installaties, zowel technisch als elektrotechnisch
- De fabricatie, montage en onderhoud van pneumatische en hydropneumatische leidingen en
installaties.
- De fabricatie, plaatsing en onderhoud van elektronische en elektrotechnische
beveiligingsinstallaties.
- Het aannemen en uitvoeren, zowel in binnen- als buitenland, van speciale laswerken in het
algemeen laswerken van ferro en non-ferro-metalen, alsook oppervlaktebehandeling van metalen in
het bijzonder
- Het vervaardigen van elektrische, mechanische, hydraulische en pneumatische constructies voor
industrieel gebruik, de fabricage van kleine werktuigmachines en verhuring van toestellen, het
vervaardigen van poorten, hekken, trappen en balustrades in het bijzonder en bouwsmederij in het
algemeen
- Het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, van metalen constructies en metalen
kunstwerken, het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het
plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en buitenrolluiken
- Alle werkzaamheden van elektrotechnisch installateur indien dit met bovenstaande verband houdt
- Eveneens wordt hier bedoeld het automatiseren van poorten en andere constructies het aanleggen,
het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen; het stimuleren,
de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin
ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het
verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en
ondernemingen;
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi-publiek-rechterlijk statuut;
-het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen;
Zowel de economische tewerkstelling als de sociaal maatschappelijke tewerkstelling, de
maatschappelijke integratie en de inschakeling in het arbeidsproces van kortgeschoolde personen,
zeer moeilijk te plaatsen werkzoekenden en kansengroepen met het oog op duurzame
tewerkstelling.
Inbegrepen het organiseren van opleidingen, vorming, kortom het organiseren van de volledige
omkadering nodig voor duurzame tewerkstelling.
Luik B
De vennootschap zal dit verwezenlijken in het kader van haar voorwerp en specifiek in het kader van
volgende activiteiten:
a) het onderhoud, herstellen, strijken, borduren, van alle kledij, zowel persoonlijke als werkkledij;
b) het kuisen en onderhouden van alle soorten gebouwen en hun directe omgeving, dit alles in de
meest ruime zin van het woord;
c) het uitvoeren van algemene opdrachten en ondersteuning van de activiteiten van de vennootschap
in de ruime zin
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan
het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
voorwerp te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.”.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VYTECH DUFFEL".  
Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden “besloten
vennootschap” of door de afkorting “BV”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Industrieel onderhoud
- Machinebouw en automatisatie
- Metaalconstructies
- Industriële verhuisdiensten
- de aan- en verkoop, import en export, commissiehandel, herstelling, onderhoud en montage van
textielmachines en andere machines.
- Kleinhandel in tweedehandse voertuigen, in onderdelen en in motorvoertuigen.
- Werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en koetswerken
- De fabricatie en de installatie van poorten en gevelconstructies in metaal of gelijk welk ander
materiaal, alsmede de automatisatie ervan
- De fabricatie en montage van metalen constructies en vakwerk
Luik B
- Het aannemen en uitvoeren van laswerken in het algemeen en laswerken van ferro en non-ferro-
metalen alsook oppervlaktebehandeling van metalen in het bijzonder;
- Zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek, draaiwerk, boorwerk en freeswerk
- Onderneming voor interieurinrichting, winkelinrichting en design
- De fabricatie van werktuigen, machines en installaties, zowel technisch als elektrotechnisch
- De fabricatie, montage en onderhoud van pneumatische en hydropneumatische leidingen en
installaties.
- De fabricatie, plaatsing en onderhoud van elektronische en elektrotechnische
beveiligingsinstallaties.
- Het aannemen en uitvoeren, zowel in binnen- als buitenland, van speciale laswerken in het
algemeen laswerken van ferro en non-ferro-metalen, alsook oppervlaktebehandeling van metalen in
het bijzonder
- Het vervaardigen van elektrische, mechanische, hydraulische en pneumatische constructies voor
industrieel gebruik, de fabricage van kleine werktuigmachines en verhuring van toestellen, het
vervaardigen van poorten, hekken, trappen en balustrades in het bijzonder en bouwsmederij in het
algemeen
- Het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken, van metalen constructies en metalen
kunstwerken, het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het
plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en buitenrolluiken
- Alle werkzaamheden van elektrotechnisch installateur indien dit met bovenstaande verband houdt
- Eveneens wordt hier bedoeld het automatiseren van poorten en andere constructies het aanleggen,
het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen; het stimuleren,
de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin
ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het
verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en
ondernemingen;
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi-publiek-rechterlijk statuut;
-het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen;
Zowel de economische tewerkstelling als de sociaal maatschappelijke tewerkstelling, de
maatschappelijke integratie en de inschakeling in het arbeidsproces van kortgeschoolde personen,
zeer moeilijk te plaatsen werkzoekenden en kansengroepen met het oog op duurzame
tewerkstelling.
Inbegrepen het organiseren van opleidingen, vorming, kortom het organiseren van de volledige
omkadering nodig voor duurzame tewerkstelling.
De vennootschap zal dit verwezenlijken in het kader van haar voorwerp en specifiek in het kader van
volgende activiteiten:
a) het onderhoud, herstellen, strijken, borduren, van alle kledij, zowel persoonlijke als werkkledij;
b) het kuisen en onderhouden van alle soorten gebouwen en hun directe omgeving, dit alles in de
meest ruime zin van het woord;
c) het uitvoeren van algemene opdrachten en ondersteuning van de activiteiten van de vennootschap
in de ruime zin
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
Luik B
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan
het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
voorwerp te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.(...)
Artikel 11. Bestuursorgaan
11.1 Mandaat en werking
De vennootschap zal bestuurd worden door een college van bestuurders dat bestaat uit minstens 3
(drie) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen (al dan niet aandeelhouders)
overeenkomstig de hierna bepaalde modaliteiten:
(a)        de bestuurders worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering die beslist met
gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen;
(b)       Iedere aandeelhouder  heeft het recht minstens  één bestuuder voor te dragen voor
benoeming, en dit via het voorleggen van een lijst van kandidaten aan de algemene vergadering, die
minstens 2 (twee) kandidaat-bestuurders bevat. In de mate en voor zover een aandeelhouder een
lijst van kandidaten aan de algemene vergadering voorlegt, verbinden de aandeelhouders zich ertoe
minstens één bestuurder te benoemen, wiens naam is opgenomen in de voorgelegde lijsten van
kandidaten van de betrokken aandeelhouder.
(c)        wanneer de aandeelhouders geen kandidaten voordragen voor de benoeming van de
bestuurders, houdt dit geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor de
benoeming van de bestuurders. Aandeelhouders zullen steeds het recht hebben om te vragen dat
een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen met het oog op de benoeming van
bestuurders uit de kandidaten die door de betrokken aandeelhouder worden voorgedragen
overeenkomstig artikel 11.1.
Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene
vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
Het college van bestuurders benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige
bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht een natuurlijke persoon
aan te duiden die bevoegd zal zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit
bestuur betreffen.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tenzij een andersluidende beslissing van de algemene
vergadering van aandeelhouders. 
Artikel 12. Bijeenkomsten – Beraadslagingen en besluitvorming
Het college van bestuurders komt bijeen op verzoek van elke bestuurder, of op verzoek van de
voorzitter van het college van bestuurders, die aan elke bestuurder een oproeping verstuurt, per
brief, e-mail of op enige andere schriftelijke wijze, met opgave van de te behandelen agendapunten,
de voor de beraadslaging noodzakelijke stukken en de plaats, dag en uur van de geplande
vergadering.
Het college van bestuurders komt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid waarvoor
verantwoording moet worden afgelegd in de oproeping, niet vroeger dan 5 (vijf) dagen na de
oproeping bijeen.
Een bestuurder kan zich bij verhindering laten vertegenwoordigen door een volmachthouder, die
eveneens een bestuurder is van de vennootschap.
Alle besluiten van het college van bestuurders worden genomen met gewone meerderheid van
stemmen, met dien verstande dat het college van bestuurders slechts geldig kan beraadslagen en
beslissen op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Luik B
Indien niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, wordt een tweede
college van bestuurders met dezelfde agenda samengeroepen, overeenkomstig artikel 12, en dit
binnen de 5 (vijf) dagen na de eerste geplande vergadering. Deze tweede vergadering kan in elk
geval beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde bestuurders. De
beslissingen van het college van bestuurders worden opgetekend in notulen die ondertekend worden
minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.
Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door een bestuurder.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid van het college van bestuurders
Het college van bestuurders is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het college mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren
van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders,
directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
Het college van bestuurders, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het
kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van
hun keus toekennen.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van het collega van bestuurders
De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de
tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,
- hetzij door twee bestuurders samenhandelend,
- hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur. 
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het college van bestuurders.
Artikel 15. Controle
Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris,
zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet, of
zolang de algemene vergadering die op om het even welk ogenblik een commissaris mag
benoemen, er geen benoemd heeft.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dinsdag van de maand juni om 20 uur.(...)
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.(...)
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.(...)
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
- De naamloze vennootschap “Vybros”, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kleistraat 8 en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0674.550.074, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Guy Vande Vyvere;
- De naamloze vennootschap “Vytech”, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kleistraat 8 en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0678.427.896, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Bart Dhaene; en
- De naamloze vennootschap “Vybros Invest”, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kleistraat 8 en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0664.877.590, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Stijn Nauts;
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
Luik B
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te:  2570 Duffel,
Nijverheidsstraat 18.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge te verzorgen.
Tiende besluit
De vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voornoemd voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Een bijzondere volmacht voor onbepaalde duur wordt eveneens toegekend aan HET FISCAAL
ADVIESKANTOOR BV, met zetel te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 535/3 en haar aangestelden
(bestuurders en medewerkers), of elke andere door haar aangewezen persoon en tevens in het
bijzonder aan de heer Willem Van Lommel, om ieder afzonderlijk te handelen en om zijn of haar
bevoegdheid over te dragen, om alle noodzakelijke en nuttige handelingen te stellen voor de
uitvoering van de genomen besluiten.(...)
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- volmacht
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier