Ondernemingsnummer :
0887904346
Benaming :
(voluit) :
BRIGHTBOARD
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Z. 5 Mollem 318
1730 Asse
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Carl MAERE, geassocieerd notaris te Leuven, op 5
november 2019, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Leuven 2 op 13 november daarna
OBA (5), boek 0, blad 0, vak 23162, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BRIGHTBOARD", heeft besloten:
 
WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR
De vergadering besluit het maatschappelijk boekjaar te wijzigen om het te laten beginnen op 1 juli en
te laten eindigen op 30 juni van elk jaar.
WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te houden op
de eerste vrijdag van de maand november om 14u.
OVERGANGSBEPALING
De vergadering besluit als overgangsbepaling dat het huidige maatschappelijk boekjaar begonnen op
1 januari 2019, bij wijze van uitzondering, zal eindigen op 30 juni 2020.
WIJZIGING AAN DE STATUTEN
De vergadering besluit de statuten van de Vennootschap als volgt te wijzigen om ze in
overeenstemming te brengen met de hogervermelde besluiten:
- Artikel 19, 2de alinea wordt als volgt gewijzigd:
“Ieder jaar, op de eerste vrijdag van de maand november om 14u zal een jaarvergadering gehouden
worden.”
- Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:
“Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 juli van elk jaar en wordt op 30 juni van het
daaropvolgende jaar afgesloten.”
BENOEMING BIJKOMENDE ZAAKVOERDER
De vergadering stelt vast dat er geen kandidatuurstellingen werden ontvangen voor de functie van
bijkomend zaakvoerder. Derhalve stelt de vergadering vast dat het college van zaakvoerders op
heden is samengesteld als volgt, en dit voor een onbepaalde duur:
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “LAC BW Consulting”, met
maatschappelijke zetel te 1860 Meise, Nachtegalenlaan 12, ondernemingsnummer 0678.605.466,
met als wettelijke vertegenwoordiger de Heer Birgen Wyns;
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BrightenUp Consulting”, met
maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Harensesteenweg 230, bus 2/5, ondernemingsnummer
0678.605.664, met als wettelijke vertegenwoordiger de Heer Wim De Smedt.
Conform artikel 13 in fine van de statuten wordt de Vennootschap ten aanzien van derden in en
buiten rechte vertegenwoordigd en geldig verbonden door de enige zaakvoerder of door de
verschillende zaakvoerders, samen handelend, indien er meerdere zijn benoemd.
VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan Notaris Carl MAERE alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Luik B
MACHTEN AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering machtigt het bestuur tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Carl MAERE, Notaris.
 
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de notulen,
- de gecoördineerde statuten