Ondernemingsnr : 0694572557
Naam
(voluit) : CODICTED
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Geraardsbergsestraat 56
 : 9660 Brakel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd gesloten door
Notaris Michiel Vander Beken te Brakel op 23 oktober 2023, ter registratie, dat volgende besluiten
werden genomen :
1. EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « CODICTED ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
    •  Het verlenen van diensten in België en in het buitenland, in eigen naam of in deelname met
derden, daartoe behoren organisatieadvies, bedrijfsbeheer, assistentie op het gebied van
management, personeelsbeheer, softwareontwikkeling, productmanagement, productontwikkeling,
projectmanagement, engineering, consulting, merchandising en franchising, technisch advies en
beheer, commercieel advies en beheer, administratief advies en beheer, verkoop en marketing.
    •  Interimmanagement, management advies
    •  Aankoop en verkoop van ICT diensten en producten en het uitvoeren van ICT projecten
    •  Computer en software activiteiten zoals analyse en programmatie, installatie van netwerken, het
opstellen, onderhouden en beheren van databases, het onderhouden en beheren van
computerparken, verkopen en verdelen van computers, hardware en toebehoren
    •  Internet activiteiten zoals het ontwikkelen van websites, internet programmatie, het ontwikkelen
van online databases, hosting van websites en het onderhoud ervan
    •  Consulting activiteiten gaande van computer en software consulting en internet consulting tot
advies verstrekken in verband met zeer specifieke door de klant aangebrachte probleemstellingen.
    •  Het organiseren en inrichten van opleidingen, cursussen, lessencycli, bijscholing, demonstraties
gaande van algemene computer en software opleidingen zoals het aanleren van verschillende
programma’s tot internetopleidingen en opleidingen informatica en multimedia in het algemeen.
    •  Data en informatieverwerking zoals onder meer data input, databeheer en datasecurity
    •  Marketing activiteiten zoals reclameregie, reclameregie internet, copywriting, telemarketing,
direct sales, personal sales, reclame en advertentiewerving, marketing van vakbladen en uiteindelijke
publicaties.
    •  Het ontwikkelen en onderhouden van web, windows- en linux applicaties en aanverwanten,
alsook de hosting.
    •  Installeren en vervaardigen van, al dan niet mobiele, multimedia en informaticatoepassingen
    •  Aankopen, verkopen, installeren en onderhouden van multimedia toestellen
    •  Verhuren van ICT en kantoormateriaal
    •  Ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, zowel software als hardware met oog op
verkoop of licentieverlening ervan; het voorzien van een helpdesk en het leveren van support op
bovenstaande software en informaticatoepassingen; outsourcing van informatica in de ruimste zin
    •  Het bepalen van de strategie en van de processen, het aanleveren en zorgen voor kwaliteit, het
organiseren van de dienst van humane resources, het organiseren van de marketing en
communicatie, het bijhouden en controleren van de financiën, de administratie en budgetten, het
bepalen van de infrastructuur, het organiseren van een eerstelijnsbijstand, het bijstaan van
overnames en aankopen, ontwikkeling en risicobeleid, en in het algemeen het bijstaan van de
vennootschappen met een voorwerp in dezelfde zin als voormelde opsomming
    •  Het verlenen van assistentie, advies en ondersteuning met betrekking tot computers,
computernetwerken, computeronderdelen, computerhardware, computersoftware en alle
aanverwante zaken
    •  Het verkopen, installeren, ontwikkelen, aanpassen, op maat  schrijven en herschrijven van
computersoftware en programma’s in de ruimste zin
    •  Het ontwikkelen, ontwerpen, assembleren, aan en verkopen, in- en uitvoeren, herstellen,
onderhouden en verhuren van computers, computernetwerken, computeronderdelen, alle
computerrandapparatuur, elektronische en mechanische besturingssystemen
    •  Tussenpersoon in de handel uitgezonderd de gereglementeerde werkzaamheden; aan en
verkoop, in- en uitvoer van om het even welke goederen
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en commercialisering van nieuwe producten
en technologieën, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa
    •  Studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake technische aangelegenheden, bureau voor
controle van goederen en materieel, bureau voor nijverheidsstudies
    •  Fotografie
    •  Verhuur van onroerende goederen, roerende goederen en bedrijfsmaterieel
    •  Het beheer van het patrimonium samengesteld uit onroerende en roerende goederen (zowel
vruchtgebruik, naakte eigendom als volle eigendom), het valoriseren en in stand houden van dit
patrimonium. Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in
zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een gunstigere samenstelling van het
patrimonium. Beheer omvat volgende handelingen : aankopen, verkopen, onderschrijven en omruilen
van aandelen, deelbewijzen en effecten van vennootschappen en verenigingen, alsmede van andere
roerende en onroerende waarden, tegoeden of vorderingen en aankopen, verkopen, ruilen,
verkavelen, renoveren, uitrusten, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen, leasen van
onroerende goederen, al dan niet gemeubeld en het kopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van
roerende goederen
    •  Het besturen van vennootschappen ongeacht het doel van deze vennootschappen, het
deelnemen  in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder of een mandaat
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen, het participeren in vennootschappen of
nog op te richten vennootschappen; de vennootschap kan door middel van  inschrijving, inbreng,
fusie, opslorping, financiële tussenkomst, of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het voorwerp
gelijk, verwant of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen
tot de verwezenlijking van haar doel; zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen ontwikkelen en 
deze aankopen, overdragen, uitbaten en alle genotsrechten  terzake toestaan.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, in dit
kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen, alle handels en financiële
verrichtingen uitvoeren behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders
van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake
de secundaire markten, het statuut van en toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en in alle uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving.
    •  Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk zijn gereglementeerd, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Deze ter
beschikkingstelling mag geen belemmering zijn voor de latere persoonlijke activiteit van de houder(s)
van die attesten.
    •  De vennootschap mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
    •  De vennootschap kan  haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van
anderen voor zover toegelaten, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het buitenland.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag deze activiteiten uitoefenen in België of in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, alleen of samen met derden, alles in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap zal in het algemeen alle roerende en onroerende handelingen mogen verrichten
die rechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zijn dat zij het bereiken
ervan geheel of ten dele vergemakkelijken of bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand mei om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkeringen aan de aandeelhouder en tantièmes
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de Heer Frederik Prijck ontslag te geven uit
zijn functie als bestuurder (voorheen zaakvoerder) en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming
als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. Er wordt kwijting verleend.
5. VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9660 Brakel,
Geraardsbergsestraat 56
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Michiel Vander Beken
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  Expeditie van het PV van buitengewone algemene vergadering ;
    •  Gecoördineerde statuten