Ondernemingsnr : 0464038003
Naam
(voluit) : e - Compass
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gentse Steenweg 66
 : 9620 Zottegem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Kristof Berlengé, notaris te Zottegem, vennoot
van de vennootschap “de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen” met zetel te Zottegem op 20
oktober 2020 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap E-
COMPASS met zetel te Zottegem, Gentse Steenweg 66 is gehouden.
Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :
 
    1.  ZETELVERPLAATSING
        1.  De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9620
Zottegem, Steenweg op Aalst 174.
        2.  De algemene vergadering beslist de statuten in overeenstemming te brengen met de
beslissing tot zetelverplaatsing die voorafgaat.
    2.  Statuten van de vennootschap aanpassen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
        1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
        2.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00),
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig
cent (€ 1.859,20), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
driehonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 12.392,01), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Luik B
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
        3.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Zij draagt de benaming « E-COMPASS ».
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Het voeren van administratieve werkzaamheden. Het verlenen van adviezen van financiële,
technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en
algemeen bestuur.
    •  Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te
dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
        •  het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten vennootschappen.
        •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
        •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatie-ondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies;
        •  het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen,
en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
        •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in
andere vennootschappen of ondernemingen.
        •  het verhuren of huren, aan- en verkoop van onroerende goederen, alsmede alle activiteiten
die betrekking hebben op onroerende leasing.
        •  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
        •  het ontwikkelen van artikelen en diensten in het kader van publiciteit, sponsering en
marketing, in de meest algemene zin, zowel voor eigen zaak als voor rekening van derden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
    •  het aanbieden van individuele en gemeenschappelijke dienstverlening en ondersteuning aan
bedrijven en zelfstandigen, in het bijzonder door oprichting of exploitatie van bedrijvencentra.
Dit houdt onder meer in:
        •  het ter beschikking stellen van bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte met accommodatie aan
ondernemingen en initiatieven;
        •  het bieden van logistieke en secretariaatsdiensten aan ondernemingen en initiatieven;
        •  het ontwikkelen van ondernemingsideeën en -projecten al dan niet in samenwerking met
Luik B
zelfstandige ondernemers of initiatiefnemers;
        •  het actief begeleiden, adviseren en ondersteunen van ondernemingen en initiatieven.
    •  vastgoedprojecten te ontwerpen, te ontwikkelen, te verwerven, te valoriseren en ten gelde te
maken;
    •  over te gaan tot alle verrichtingen en alle studies die verband houden met onroerende goederen,
en alle daden te stellen die verband houden met onroerende goederen, zoals het kopen, bouwen,
verbouwen, inrichten, verhuren, beheren, onderhouden, ruilen, verkopen, verkavelen. in mede-
eigendom brengen of anderszins tengelde maken;
    •  in te staan voor de engineering, ontwikkeling. commercialisatie, vertegenwoordiging en
dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage.
    •  het beheer van de wagenparken voor derden door aan- en verkoop, de huur en verhuring, ruiling
en vervreemding van alle motorische voertuigen, hetzij personenvoertuigen met of zonder geleider,
van alle motorische of niet-motorische werf- en werkvoertuigen, vaartuigen alsook het aanschaffen of
vervreemden in de ruimste zin van het woord van alle benodigdheden en onderdelen ervan;
Dit houdt onder meer in:
        •  groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging, import en export, onderhoud,
reparatie, assemblage van auto's en overige transportmiddelen alsook van hun onderdelen en
accessoires;
        •  aan- en verkoop, administratie, financiering, verzekering, brandstoffen, marketing, publiciteit
en commercieel beheer met betrekking tot wagenparken;
        •  de oprichting en exploitatie van car- en truckwash diensten;
        •  onderhoud en depannage van voertuigen, industrie en handel in voertuigen en alle andere
transportmiddelen;
        •  uitvoeren van diverse expertises ter bepaling van de schade, het opstellen van
schadebestekken en expertiseverslagen in opdracht van verzekeringsmaatschappijen, de overheid
en andere fysische of rechtspersonen en andere derden, voor eigen rekening als voor rekening van
derden of als tussenpersoon, dit van alle mogelijke type van rollend materieel en voertuigen.
    •  De vennootschap kan in het algemeen alle activiteiten uitoefenen met betrekking tot
arbeidsbemiddeling of tewerkstelling, zoals voorzien in de vigerende regionale reglementeringen,
alsook alle activiteiten van om het even welke aard die verband houden met het human resources
beleid.
Dit houdt onder meer in:
        •  In het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en indien
aan de voorwaarden voldaan is in het buitenland, mag de vennootschap, voor zover de regionale
wetgeving het toelaat, alle vormen van arbeidsbemiddeling in de breedste zin van het woord
verrichten, zoals, maar niet beperkt tot werving en selectie, outplacement, advies, screening, testing,
en zo verder, alsmede andere (commerciële) activiteiten zoals onder meer opleiding,
onderaannemingsactiviteiten en projectbureau.
        •  De vennootschap mag eveneens alle handelingen verrichten met betrekking tot het
verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en
uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen, evenals alle activiteiten inzake
tussenprestaties in handel en diensten meer in het bijzonder advies naar uitzendkantoren,
selectiekantoren en aanverwante sectoren; één en ander voor zover de regionale wetgeving het
toelaat.
        •  opleiding van personeel, verhuring van computertijd en verrichten van meccanografisch en
administratief werk voor derden;
        •  het verlenen van administratieve diensten aan ondernemingen, verenigingen en
privépersonen als studie -en adviesbureau;
    •  het ontwikkelen van een met voornoemde verrichtingen samenhangende dienstverlening, zowel
als franchise-gever als franchise-nemer.
Dit houdt onder meer in:
        •  het bemiddelen bij aan- en verkoop en bij het ruilen van goederen en diensten in de meest
ruime zin, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in het binnen- als in het
buitenland.
        •  de handel en de tussenhandel van talrijke waren evenals het ontwikkelen en verkopen van
technologie
        •  de verhuur en tentoonstelling van schilderijen, kunstvoorwerpen en voorwerpen van
binnenhuisdecoratie in de meest brede zin.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen. materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen. overdragen of ruilen en in het algemeen alle handels-,
nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren.
De vennootschap zal deze doelstellingen realiseren met het oog op de valorisatie van
ondernemerschap en de realisatie van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Luik B
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan onderhandelingen aangaan met alle natuurlijke en rechtspersonen, zowel
Belgische als buitenlandse, van contracten in het kader van aankopen, deelneming, adviezen inzake
beheer en het efficiënte beheer van ondernemingen, van vermogens en van kapitalen.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de eerste vrijdag van de maand maart om 16.00
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurder
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: De heer MYNGHEER Serge,
geboren te Etterbeek op 9 april 1968, wonende 9620 Zottegem, Gentse Steenweg 66
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder, of, ingeval van een collegiaal bestuursorgaan, het bestuursorgaan,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 oktober tot en met 30 september van ieder jaar.
Reserves en winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
        1.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde
notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
        2.  Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Zottegem, Steenweg
op Aalst 174.
    1.  MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
    2.  BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan One4Finance, Molenkouter 148, 9620 Zottegem
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vervulling van alle administra-tieve formaliteiten te verzekeren.
 
 
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Kristof Berlengé, geassocieerde notaris te Zottegem
Tegelijk neergelegd :
    •  uitgifte van de akte statutenwijziging
    •  coördinatie van de statuten