Ondernemingsnr : 0812382225
Naam
(voluit) : HEALTH MANAGERS INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Agoralaan A bis
 : 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 12 maart 2020
voor Yves De Deken, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “De Cleene & De Deken, geassocieerde notarissen” te Antwerpen, Jodenstraat 12 bus
1, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1/ Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
2/ Aanvaarding van de inbreng in geld van vierhonderd duizend (400.000,00) euro zonder uitgifte van
nieuwe aandelen, welke inbreng wordt gedaan door de aandeelhouder “NEW VISION”, naamloze
vennootschap, met zetel te 3590 Diepenbeek, Agoralaan A bis, RPR Antwerpen afdeling Hasselt
0673.842.469, die haar inbreng heeft volstort tot beloop van de helft; de inbreng wordt geboekt op de
onbeschikbare eigen vermogensrekening; aanpassing van artikel 5 van de statuten.
3/ Verplaatsing van de zetel naar 2430 Laakdal, Steenweg op Meerhout 61, met ingang van 12-3-
2020, en beslissing om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten.
4/ Wijziging van de naam in “New Vision 22”; aanpassing van artikel 1 van de statuten.
5/ Aanvaarding van het ontslag van de bestuurders:
1) De heer BRORENS Mark, wonende te 6721 ad Bennekom (Nederland), Prins Hendriksweg 8
2) Mevrouw JORISSEN Marga, wonende te 3000 Leuven, Brouwersstraat 7 A
3) De BV “NUMANN”, met zetel te 2550 Kontich, Witte-Stedeweg 24, RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen 0631.922.336, met als vaste vertegenwoordiger de heer FAES Koenraad, wonende te
2550 Kontich, Witte-Stedeweg 24
4) de BV “VODA”, met zetel te 2018 Antwerpen, Kielsevest 14 bus 201, RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0469.854.637, met als vaste vertegenwoordiger de heer PATTEET Edward, wonende te
2168 Luxembourg (Groot-Hertogdom Luxemburg), Rue de Muhlenbach 121.
en beslissing om hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat onder voorbehoud
van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.
6/ Vervanging van het voorwerp door de activiteiten als omstandig verantwoord in het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in uitvoering van artikel 5:101. WVV en als hierna
opgenomen in artikel 4 van de nieuwe statuten.
7/ Beslissing dat de gewone algemene vergadering die elk jaar gehouden wordt op de derde
donderdag van de maand juni zal aanvangen om twintig uur.
8/ Aanneming van de volledig nieuwe tekst der statuten in overeenstemming met de genomen
beslissingen en met het WVV, luidend als volgt (bij uittreksel):
“Artikel 1: Rechtsvorm - Benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en haar naam luidt “New
Vision 22”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uit-gaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘besloten vennootschap’ of het
Luik B
letterwoord ‘BV’.
Artikel 2: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 3: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord
‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer moeten steeds voorkomen op de in artikel
1 vermelde stukken.
De zetel kan door het bestuursorgaan worden overgeplaatst naar elke andere ge-meente in hetzelfde
Gewest zonder statutenwijziging.
Indien de zetel wordt overgeplaatst wordt naar een ander Gewest zonder wijziging van het
taalregime is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te
brengen bij authentieke akte.
Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit
van het bestuursorgaan, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister.
Verder kan het bestuursorgaan zowel in het binnen- als in het buitenland bijkomende administratieve
zetels en bedrijfszetels oprichten, alsook alle filialen.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het patrimonium gevormd door de inbrengen te behouden, te beheren, en oordeel-kundig uit te
breiden.
Binnen het kader daarvan kan de vennootschap voor eigen rekening bijdragen tot het verwerven of
vervreemden van roerende en onroerende goederen, zakelijke rech-ten toestaan of verkrijgen en
inzonderheid:
    1.  het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbonnen of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgi-sche of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen;
    2.  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in
andere vennootschappen en/of ondernemingen;
    3.  het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroe-rende goederen
aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrecht-streeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen zoals
het onderhoud, de ontwikkeling, de ver-fraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich
borg stellen voor het goe-de verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
    4.  alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of fi-nanciële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelin-gen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 5 : Onbeschikbaar eigen vermogen – aandelen
De vennootschap beschikt over een onbeschikbaar eigen vermogen van VIJFHONDERD
TWINTIGDUIZEND VIERHONDERD ZESTIG (520.460,00) euro.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd achtendertig (638) aandelen uitgegeven.
De inbrengen die gedaan worden na de oprichting, met of zonder uitgifte van aande-len, worden niet
geboekt op de onbeschikbare eigen vermogensrekening – tenzij de uitgiftevoorwaarden anders
bepalen - en worden bij authentieke akte vastgesteld.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffenings-saldo en zij geven
elk recht op één stem. (…)
Artikel 12: Bestuursorgaan – duur mandaat - ontslag en benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders,
natuurlijke of rechtspersonen.
Indien er meer dan twee bestuurders zijn vormen zij een college.
Zo een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:55.
WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
Luik B
    •   
    •  De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor
onbepaalde termijn.
Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag geven door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
Dit ontslag heeft slechts gevolg vanaf de beslissing tot aanvaarding ervan door de algemene
vergadering. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit kan de algemene vergadering het mandaat van de
niet statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen beëindigen met onmiddellijke
ingang of met opgave van de datum waarop het bestuursmandaat eindigt. De algemene vergadering
kan alsdan ook een vertrekvergoeding toekennen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
voor het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren conform de voorschriften van artikel 5:71. WVV. (…)
Artikel 14: Intern bestuur - externe vertegenwoordiging
Intern bestuur (art. 5:73., § 1. WVV)
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Zo er meer dan twee bestuurders
zijn vormen zij evenwel een collegiaal bestuursorgaan.
Bevoegdheidsbeperkingen en taakverdeling onder de bestuurders kunnen niet aan derden worden
tegengeworpen.
De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen met uitzondering van de
hierna vermelde beslissingen (de “Sleutelbeslissingen”), waarvoor de goedkeuring van alle
bestuurders is vereist:
1.-verplaatsing van de maatschappelijke zetel of de hoofdkantoren van de vennootschap
(belangrijkste exploitatie van de vennootschap);
2.-oprichting van dochtervennootschappen, de overname van bedrijven, het aangaan van enige
alliantie of samenwerkingsverband met (rechts)personen, de opening en/of verplaatsing van
bijkantoren, uitbatingzetels of agentschappen;
3.-opstarten van een nieuwe bedrijfsactiviteit;
4.-goedkeuring van de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten, en goedkeuring van
investeringen en uitgaven die het goedgekeurd budget te boven gaan;
5.-opstellen en goedkeuren van de ontwerpjaarrekeningen en van desgevallend het jaarverslag, voor
te leggen aan de algemene vergadering;
6.-goedkeuring van en wijzigingen aan de boekhoudkundige waarderingsregels, afschrijvingsperiode,
dubieuze debiteuren en dergelijke meer;
7.-beslissing met betrekking tot de uitkering van interim dividenden en goedkeuring van het voorstel
aan de algemene vergadering tot uitkeringen van dividenden en tantièmes;
8.-overname van, overdracht van of inschrijving op effecten (aandelen, obligaties, opties,…),
inzonderheid doch niet beperkt tot de participatie als oprichter of anderszins in vennootschappen of
verenigingen;
9.-instellen, beheren en uitvoeren van aandelenoptieplannen en inschrijvingsrechtenplannen;
beslissingen met betrekking tot de toekenning van inschrijvingsrechten;
10.-aanwerving, benoeming of ontslag van managers, alsook het bepalen van de toekenning, criteria
en modaliteiten (of de manifeste wijziging) van de bezoldiging en/of van hun (jaarlijkse) bonussen en
alle wijzigingen dienaangaande;
11.-aanstellen, ontslaan en bepalen van de bevoegdheden en bezoldiging van de gedelegeerd
bestuurder;
12.-delegatie van bevoegdheden aan vertegenwoordigers uit het bestuursorgaan, die gemandateerd
worden om, in gezamenlijk akkoord desgevallend afzonderlijk, in naam van het collegiaal
bestuursorgaan, beslissingen te nemen;
13.-desgevallend de benoeming en het ontslag en de bezoldiging van de leden van het
directiecomité en de delegatie van bevoegdheden aan dergelijk directiecomité;
14.-desgevallend het voorstel tot benoeming en ontslag en de bezoldiging van de commissaris;
15.-elke verrichting tussen de vennootschap en één of meer van haar effectenhouders of
bestuurders of haar management of met partners (rechtstreeks of onrechtstreeks) verbonden met
één van de Effectenhouders of met één van de bestuurders of haar management;
16.-uitgifte van obligaties, aankoop en verkoop van waardepapieren, het verlenen en het aangaan
van leningen, kredieten of voorschotten, alsook het stellen van enigerlei zekerheden en/of
waarborgen aan derden;
17.-uitreiken van credit nota’s hoger dan vijftien duizend euro (EUR 15.000);
18.-overdracht van effecten en activa (waarvan de verkoop- of boekwaarde vijftien duizend euro
Luik B
(EUR 15.000) overschrijdt) van de vennootschap of haar dochtervennootschap(pen); met overdracht
van activa wordt voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld elke fusie, splitsing, inbreng of
verkoop van een algemeenheid of bedrijfstak;
19.-het indienen, overdragen, afstand doen van patenten en/of om het even welke intellectuele
rechten;
20.-het voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap;
21.-het voorstel tot fusie, (partiële) splitsing en ontbinding van de vennootschap en de beslissing tot
toepassing van de WCO-procedure;
22.het verlenen van toestemming voor het uitoefenen van concurrentiële activiteiten;
23.-het uitbrengen van persmededelingen en communiqués;
24.-het aanstellen van bestuurders of zaakvoerders in dochtervennootschappen;
25.-het uitoefenen van stemrecht in dochtervennootschappen;
26.-het aanvatten of stopzetten van juridische, administratieve of arbitraire geschillen, ongeacht van
welke aard, en het aangaan van een ‘settlement’ inzake een bedrag van minimum vijftien duizend
euro (EUR 15.000); de vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of verweerster, voor alle hoven
en rechtbanken en in arbitrageprocedures; onderhandelen over alle compromissen en dadingen; alle
vereiste handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze
laten uitvoeren;
27.-het wijzigen van de bedragen zoals deze desgevallend zijn voorzien bij voormelde
sleutelbeslissingen.
28. De goedkeuring van één van de volgende beslissingen door de vennootschap als aandeelhouder
in één van haar dochtervennootschappen:
1.-fusie of (partiële) splitsing van de dochtervennootschap of een andere reorganisatie of
herstructurering van de dochtervennootschap;
2.-inbreng
3.-inkoop van eigen aandelen;
4.-afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving bij uitgifte van aandelen waarop in
geld wordt ingeschreven, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten;
5.-uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere effecten;
6.-in vereffeningstelling en ontbinding van de dochtervennootschap;
7.-enige wijziging van de statuten;
8.-ontslag en benoeming van de bestuurders en de commissaris;
9.-vaststelling van de bezoldiging van de bestuurders en de commissaris;
10.-verlenen van kwijting aan de bestuurders en desgevallend vaste vertegenwoordigers;
11.-uitkering van (tussentijdse) dividenden en tantièmes.
Om de monetaire drempels hier voren vermeld te berekenen zal men alle overeenkomsten en
verrichtingen, in voorkomend geval, die nauw verbonden zijn als één geheel beschouwen en met het
totaal bedrag dat zij vertegenwoordigen rekening houden bij het berekenen van de geldelijke
drempels.
Iedere bestuurder mag schriftelijk (per brief of e-mail) volmacht geven aan een medebestuurder om
hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit
college. Volmachten aan niet bestuurders zijn niet geldig.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van het collegiaal bestuursorgaan
door middel van telefoon- of videoconferentie. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de bijeenkomst wordt gehouden. Het komt
aan de voorzitter toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische
communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd.
Bij toepassing van art. 5:75. WVV, kunnen de besluiten van het collegiaal bestuursorgaan bij
eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen. Zij worden gedateerd op de dag
van ondertekening door de laatste bestuurder.
Externe vertegenwoordiging (art. 5:73., § 2. WVV).
De enige bestuurder, of, ingeval er twee bestuurders zijn, deze twee bestuurders gezamenlijk
optredend, vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van
de vertegenwoordiging in rechte. Het college handelt door de meerderheid van zijn leden die
gezamenlijk optreden.
Bovendien wordt aan twee bestuurders gezamenlijk handelend de bevoegdheid verleend om de
vennootschap jegens derden te vertegenwoordigen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid en taakverdelingen onder de
Luik B
vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders, kunnen niet aan derden worden tegengeworpen.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de persoon aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig wat hiervoor is
bepaald de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelingen
buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was
of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
hiertoe geen voldoende bewijs.
In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij/zij
optreedt.
Artikel 15: Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders,
ingeval van overdreven volmacht. (…)
Artikel 18: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt elk jaar gehouden de derde donderdag van de maand juni
om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden op hetzelfde uur.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een
andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is zoals aangeduid in de
uitnodiging.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de uitnodiging vermeld. (…)
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouden te voldoen aan de volgende voorwaarden:
        •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouden mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (…)
Artikel 31: Winstverdeling – uitkeringen
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
van de uitkering negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
wettelijk of statutair onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald
of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Het
besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan
heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na
de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Dit besluit van het
bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat, in voorkomend geval, door de commissaris
wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid WVV.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 34: Vereffeningssaldo
Het maatschappelijk vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldeisers en de kosten van
de vereffening te voldoen, nadat – in voorkomend geval - het plan van verdeling daartoe door de
bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, conform de voorschriften van artikel 2:97. WVV.
Na betaling van alle schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de
vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden.”
9/ Kennisneming van de vervanging van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder
rechtspersoon “LRM Beheer” door de heer EVENS Dries.
10/ Beslissing om toepassing van artikel 3:72. WVV geen commissaris te benoemen.
11/ Machtiging van de geassocieerde notarissen Benoît De Cleene en Yves De Deken met
standplaats te Antwerpen, met recht om afzonderlijk te handelen, om de nieuwe tekst van de statuten
neer te leggen en zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.
Bovendien werd bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
Luik B
formaliteiten te vervullen bij de griffies en/of ondernemingsloketten inzake de wijziging van
inschrijving van de vennootschap, aan: Fiduciaire Van Loey & Patteet, gevestigd te Kielsevest 14 bus
201, 2018 Antwerpen, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0439.300.528.
In verband hiermee kunnen deze volmachthouders alle documenten ondertekenen en in het
algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.
 
Voor ontledend uittreksel
Geassocieerd Notaris Yves De Deken
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten