Ondernemingsnr : 0632467219
Naam
(voluit) : KW Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenweg 100
 : 2830 Willebroek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
Het blijkt uit de akte verleden voor notaris Philippe COLSON, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “Atlas Notarissen”, met zetel te 2440 Geel, Antwerpseweg 8B  en antennes te Geel,
Meerhout, en Mol, op 22 december 2020, nog te registreren, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap "KW Invest", met zetel te 2830 Willebroek, Molenweg
100, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0632.467.219 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, 
onder meer besloten heeft wat volgt:
BESLUIT: VASTSTELLING omzetting in een BV - Overstap van kapitaal naar eigen vermogen
Ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, stelt de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft aangenomen, die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Aangezien de besloten vennootschap geen kapitaal kent, maar enkel eigen vermogen, stelt de
vergadering vast dat:
    •  het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap omgezet zijn in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening; en
    •  (desgevallend) het nog nietgestort deel van het kapitaal omgezet is in een eigen
vermogensrekening “nietopgevraagde inbrengen”.
BESLUIT: statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar maken
De vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig
“beschikbaar” te maken voor toekomstige uitkeringen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT: Actualisatie en omwerking van de statuten
Als gevolg van de voorgaande vaststellingen en besluiten - en teneinde de statuten aan te passen
aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluit de
vergadering een volledig nieuwe geactualiseerde versie van de statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam. - KW Invest..
Rechtsvorm. -  Besloten vennootschap.
Voorwerp. - De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
Luik B
hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna
anders vermeld:
    •  het nemen van participaties in andere vennootschappen of ondernemingen; de vennootschap
mag bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins -
deelnemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen en/of ondernemingen;
    •  de uitoefening van bestuurders en vereffeningsmandaten in andere vennootschappen en/of
ondernemingen;
    •  managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het (dagelijks) bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven en andere managementactiviteiten;
    •  leasinggever van alle roerende en/of onroerende goederen;
    •  engineering, technische expertise en alle toepassingen op het vlak van bedrijfsmanagement,
commercieel en/of strategisch advies, automatisatie, projectbegeleiding en algemene coördinatie;
    •  groot en kleinhandel, import en export, huren en verhuren van alle roerende goederen;
    •  agentuur, commissaris, makelaar bij de handel in alle roerende goederen;
    •  het nemen van licenties, brevetten en merken en de uitbating ervan;
    •  de valorisatie van kennis en technieken;
    •  technisch tekenbureau, alsook bureau voor onderzoek en ontwikkeling;
    •  project en interim-management, met inbegrip van advisering op het gebied van technieken,
technische installaties, kostprijs en energiebeleid, algemeen management en dergelijke;
    •  het geven van opleidingen en instructies in de ruime zin;
    •  het beheer, de instandhouding, de exploitatie, de (ver)huur, het kopen en verkopen van alle
soorten onroerende goederen.
    •  alle activiteiten die verband houden met een patrimoniumvennootschap: het beheer van een
roerend en onroerend vermogen;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm, voor zover wettelijk toegestaan;
    •  borgstelling door derden, voor zover de vennootschap er direct of indirect belang bij heeft.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en
roerend goed activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp, alsook activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling, met
uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden
aan de banken en de beursvennootschappen.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of
analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien
verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan
wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.
Duur.- De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.- De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur. – Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
Luik B
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Vertegenwoordiging van de vennootschap.-
Boekjaar. - Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
hetzelfde burgerlijke jaar.
Algemene vergadering. – Ieder jaar wordt op de eerste woensdag van de maand juni, om twintig uur
(20u.00) een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
BESLUIT: Ontslag en (her)benoeming bestuurders
Ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap, besluit de vergadering ontslag te verlenen
aan de huidige bestuurders uit hun functie, met name:
    1.  de besloten vennootschap "JOHAN SLEEBUS", verkort "JS", met zetel te 2400 Mol, Sint-
Theresiastraat 68, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0830.400.370 RPR Antwerpen, afdeling
Turnhout;
met als vaste vertegenwoordiger: de heer Johan SLEEBUS, wonende te 2400 Mol, Sint-
Theresiastraat 68; en
    1.  de vennootschap onder firma "BaS3M", met zetel te 2830 Willebroek, Marsstraat 15, met
ondernemingsnummer (BTW BE) 0632.441.681 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen;
met als vaste vertegenwoordiger: de heer Bart SPIESSENS, wonende te 2830 Willebroek,
Marsstraat 15.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de uitoefening
van hun mandaat.
De vergadering besluit het aantal bestuurders op twee (2) te houden en tot niet-statutair bestuurders
te benoemen, zonder beperking van duur:
    1.  voormelde besloten vennootschap "JOHAN SLEEBUS", verkort "JS", dewelke voor het
waarnemen van haar opdracht vertegenwoordigd zal worden door haar vaste vertegenwoordiger,
met name de heer Johan SLEEBUS, voornoemd;
    2.  voormelde vennootschap onder firma "BaS3M", dewelke voor het waarnemen van haar
opdracht vertegenwoordigd zal worden door haar vaste vertegenwoordiger, met name de heer Bart
SPIESSENS, voornoemd.
De voormelde personen hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BESLUIT: Bevestiging adres van de zetel
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te 2830
Willebroek, Molenweg 100.
BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de bestuurder(s) voor de uitvoering van de
genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of één van zijn associés om de gecoördineerde
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Alle machten worden bovendien - met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling - verleend aan de
naamloze vennootschap “Ac|s Accountants & belastingsconsulenten”, te 2200 Herentals, Lierseweg
238, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, die afzonderlijk mogen optreden,
om namens en voor rekening van de vennootschap, alle nuttige of noodzakelijke stappen
Luik B
te ondernemen, alsook alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de notulen met aangehecht:
      - twee volmachten;
    - gecoördineerde statuten.