guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 1014 804 793
Nom
(en entier) : HYDA HOME
(en abrégé)
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Mons, 813 - 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Nomination au poste d'administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 24/03/2025
Délibérations
L'assemblée délibère sur l'ordre du jour :
1. Nomination au poste d'administrateur
L'assemblée acte à l'unanimité des voix la nomination au poste d'administrateur Monsieur Kajai Rachid
NN83092843348 domicilié à Rue du Béguinage, 30 - 7134 Leval-Trahegnies et ce avec effet rétroactif au
08/10/2024.
2. Procuration
L'assemblée donne procuration à la SRL Cofigest (BCE0446.555.435), représentée par Monsieur Voët
Christian, pour signer les formulaires 1 et 2 et accomplir toutes les démarches auprès du Tribunal de
l'Entreprise.
Clôture
L'ordre du jour étant épuise, l'Assemblée générale se termine après signature du présent procès-verbal.
Lahsaini Farid
Administrateur
Nº d'entreprise : 0644 658 733
Nom
(en entier) : SCIEUR ELEC
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Allée de Linaires(Cha) 1A - 5650 Walcourt	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2024
L'assemblée se réunit ce jour et prend, à l'unanimité, les décisions suivantes :
L'assemblée acte la démission de l'administrateur suivant :
-la SRL Walcourt Invest, ayant son siège à 1495 Sart-Dames-Avelines, rue Piraumont 23 inscrite à la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0671.726.681 représentée par Monsieur Gaëtan FROMENT;
représentant permanent, domicilié à 1495 Sart-Dames-Avelines (Villers-la-Ville), Rue Piraumont, 23.
L'assemblée acte la nomination de l'administrateur suivant :
-la SRL GEGN CONSULT, ayant son siège à 1495 Sart-Dames-Avelines, rue Piraumont 23 inscrite à la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0741.730.294 représentée par Monsieur Gaëtan FROMENT;
représentant permanent, domicilié à 1495 Sart-Dames-Avelines (Villers-la-Ville), Rue Piraumont, 23, en qualité
d'administrateur de la société pour une durée indéterminée.
L'assemblée désigne Monsieur Gaëtan FROMENT comme représentant permanent.
L'assemblée mandate Jordens srl / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute démarche liée à la
présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur Belge.
Marion de crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 1011 291 415
Nom
(en entier) : KSA CONSULT
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : 260 Avenue de mai - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Nomination administrateurs
L'assemblée générale accepte la nomination de Monsieur Ilunga Christian en tant qu'administrateur à partir
du 02 janvier 2025.
La séance est levée à 19 H 00 après lecture et approbation du présent procès-verbal.
Fait à Bruxelles, le 08 janvier 2025
Mr. Le Président
Kosia Satulu
Nº d'entreprise : 0823 452 695
Nom
(en entier) : MIGALIFA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue du Champles, 30 - 1301 Bierges
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Ce 01 février 2025, s'est tenu une assemblée générale extraordinaire au siège social de la société.
Lors de cette assemblée, il a été décidé d'accepter la démission de Monsieur ZORSU Tayfun de son poste
d'aministrateur, et d'accepter la nomination de Monsieur SACCO Angelo au poste d'administrateur.
ZORSU Tayfun
Administrateur
SACCO Angelo
Administrateur
Nº d'entreprise . 0645.649.321
Dénomination
LIMO EXPRESS
(en entier)
(en abrégé)
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE	Forme juridique
Boulevard de l'Empereur 10 - 1000 Bruxelles	Siège
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : DÉMISSION ADMINISTRATEUR
L'Assemblée Générale Extraordinaire de la société a été réunie au siège social le 28/02/2025 à 10h00 en
présence :
-Touba Lhasen 70 parts sociales
L'assemblée générale s'est réunie pour statuer sur l'ordre du jour suivant :
-Démission Administrateur
RESOLUTION :
1.L'assemblée générale de ce jour acte la démission au poste d'administrateur de Mr ZEBDI RAFIK, à la
date de ce jour.
ZEBDI RAFIK	Touba Lhasen
ADMINISTRATEUR	ADMINISTRATEUR
Nº d'entreprise : 1015 431 335
Nom
(en entier) : VIRTEX SIMULATION
(en abrégé)
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Route du Circuit 55, 4970 Stavelot
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du courrier du 2 février 2024 de M. Marwan Radi :
" Objet : démission de mes fonctions d'administrateur de la société
Madame, Monsieur,
Par la présente, je vous notifie ma démission de mes fonctions de membre de l'organe d'administration de
VIRTEX SIMULATION SRL, avec effet immédiat.
Je vous remercie de procéder à l'accomplissement des formalités de publication de ma démission en mon
nom et pour mon compte dans les plus brefs délais.
Bien cordialement,
Marwan Radi. "
Valentine Bonamis
avocate chez e2.law
Mandataire
Au recto	Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0424 298 487
Nom
(en entier) : Travaux et Rénovations
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Zoning Industriel des Hauts Sarts, 4e Avenue 73 - 4040 HERSTAL
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1er août 2024
A l'unanimité, l'Assemblée Générale accepte la nomination de Madame Anne-Marie DAUMEN-BRIXHE,
domiciliée Rue des Longues Pièces 21 - 4970 FRANCORCHAMPS, en tant qu'administrateur, et ce avec effet
au 01.08.2024 pour une durée indéterminée. Son mandat sera exercé à titre gratuit.
A l'unanimité, l'Assemblée Générale confirme que la composition du Conseil d'Administration à compter du
01.08.2024 est la suivante:
-Monsieur Jean-Marie DAUMEN, domicilié Rue des Longues Pièces 21 - 4970 FRANCORCHAMPS , en
tant qu'administrateur non-statutaire.
-Madame Anne-Marie DAUMEN-BRIXHE, domiciliée Rue des Longues Pièces 21 - 4970
FRANCORCHAMPS, en tant qu'administrateur non-statutaire.
A l'unanimité, l'Assemblée Générale confère tous pouvoirs à Monsieur Vincent DETREMBLEUR, expert-
comptable, administrateur de la SRL Fiduciaire Optisia, dont le siège social est situé Rue de Bouhémont 21 à
4950 WAIMES, et identifiée à la BCE sous le numéro 0473.937.644, agissant seul avec faculté de substitution;
en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux
éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer les modifications auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.
Vincent Detrembleur
Mandataire
0758 749 539	Nº d'entreprise
Nom
INTERNATIONAL BUSINESS FACILITY & CONSULTING	ten entiar,
COMPANY FOR AFRICA
IBFCCA	. en abregá:
Société à responsabilité limitée	Forme légale
Adresse complète du siege : 1380 LASNE, Chaussée de Louvain 690
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
L'assemblée générale spéciale accepte à l'unanimité la démission de Werner NEUVILLE de son poste
d'administrateur et ce à partir de 01.08.2024.
Johan NEUVILLE,
administrateur.
---
Nº d'entreprise : 1011 307 152
Nom
M.S UZUN
(en entier) :
M.S UZUN
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE DU LANCIER 9 - 6200 CHATELET
Objet de l'acte : CONFIRMATION DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE MADAME SONAY
UZUN A TITRE GRATUIT.
L'assemblée générale du 01/01/2025 confirme que le mandat d'administrateur de Madame Sonay Uzun sera
exercé à titre gratuit à dater du 01/01/2025
Fait à Chatelineau, le 01/01/2025
Madame Sonay Uzun Administrateur
Monsieur Menderes Uzun Administrateur
Nº d'entreprise : 0763 529 956
Nom
(en entier) : OTIUM IMPACT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : rue Haute 21 - 1380 Lasne
Objet de l'acte : RECONDUCTION DU MANDT DE COMMISSAIRE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 17/10/2024
Reconduction du mandat de commissaire
L'assemblée générale réélit KPMG Réviseurs d'Entreprises en tant que commissaire de la société, ayant
son siège à Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, qui sera représentée par Tanguy Legein,
reviseur d'entreprises.
Le commissaire effectuera l'audit sur trois exercices sociaux, à savoir l'exercice 2024 jusqu'à l'exercice
2027.
Ce mandat prendra fin à l'assemblée générale de l'année 2027.
Procuration
L'actionnaire unique décide de donner procuration à Monsieur Pascal Vranken Advisor et Monsieur
Jonathan Fischweiler, Junior Manager de BDO Experts-Comptables & Conseillers Fiscaux SRL, dont le siège
est établi Da Vincilaan, 9, E.6 à -1935 Zaventem, chacun agissant séparément, avec pouvoir de substitution,
afin d'accomplir au nom et pour compte de la société, l'ensemble des formalités utiles ou nécessaires à la
publication des résolutions susmentionnées dans les Annexes du Moniteur belge et par conséquent remplir et
signer tous les formulaires et documents de dépôt, effectuer toute déclaration éventuellement demandée et en
général, faire tout ce qui est nécessaire pour la bonne exécution de cette procuration générale.
Pascal Vranken
Mandataire
N' ten: eprise :	0466 922 465
Nom
ETECH
Formie legale : SRL
Rue Buissonnet 63 à 7321 Bernissart (Harchies) (BE)
Objet de l'acte :	EXTRAIT DU PV D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 2
JANVIER 2025
A l'unanimité des voix, l'assemblée générale des actionnaires prend acte et accepte la démission de
Monsieur FORNER Pascal de son mandat d'administrateur de la société avec effet au 1er JANVIER 2025, et
lui accorde décharge de ses actes de gestion se clôturant à cette même date.
A l'unanimité des voix, l'assemblée générale des actionnaires nomme comme administrateur unique, avec
effet au 1er JANVIER 2025, la SA HAINAUT TECHNOLOGIES dont le numéro d'entreprise est le 1017.037.476
et dont le siège social est situé à Rue Buissonnet 63 à 7321 Bernissart. La SA HAINAUT TECHNOLOGIES est
représentée par Monsieur VANDEPUTTE Peter (NN : 77.10.19-343.95) domicilié à 7011 Mons (Ghlin),
Résidence Saint-Géry 15.
Hainaut Technologies SA,
Administrateur
Représenté par VANDEPUTTE Peter,
Représentant permanent
N° d'entreprise : 0761 499 488
Nom
(en entier) : VERGERS DE LA VALLEE SRL
(en abrégé) : VERGERS DE LA VALLEE SRL
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : ROUTE DE WASSEIGES 27, 5310 HANRET
Objet de l'acte : NOMINATION
La séance est ouverte ce 19/02/2025 à 18 heures, au siège social de la société, sous la présidence de
Monsieur Gaspard Fallon.
La totalité des parts étant présente ou valablement représentée, l'assemblée est régulièrement apte à
délibérer sur les points à l'ordre du jour.
L'assemblée a pour ordre du jour :
-Nomination d'un nouvel administrateur
Monsieur Fallon rappelle que chaque part donne droit à une voix et que les décisions sont prises à la
majorité simple des voix.
L'assemblée décide de nommer comme administratrice Madame Daphné Fallon et ce, pour une durée
indéterminée.
Toutes les décisions sont prises à l'unanimité des voix.
Tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 19 heures.
Lecture faite, les administrateurs qui le souhaitent signent le procès-verbal d'assemblée générale.
Nº d'entreprise : 0778 545 061
Nom
(en entier) : AUTOS MAXX
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Tournai, 345 - 7973 BELOEIL (STAMBRUGES)
Objet de l'acte : Nomination et démission d'administrateurs
D'une déclaration tenant lieu de procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire tenue en date du
12/05/2025, il résulte ce qui suit :
- La démission de Monsieur COHEN Maxime, demeurant Rue de la Chasse, 14 à 7387 Honnelles en tant
qu'administrateur et ce à partir du 01/01/2025.
- La nomination de Madame VERTENOEIL Katty, demeurant à 7973 Beloeil (Stambruges), Rue du Cola,
114 en tant qu'administrateur à mandat gratuit et ce à partir du 01/01/2025.
COHEN Maxime,
Administrateur (démissionnaire)
VERTENOEIL Katty,
Administrateur (nouvellement nommé)
N d'entreprise	0830 685 927
Nom
AUTO ADA	on estler
Société à responsabilité limitée	Forme legale
Rue de Namur nº223/A 6200 Châtelet	Adresse complete du siege
Objet de l'acte : Nomination
Il appert d'un procès-verbal d'assemblée générale de la SRL Auto ADA du 25.04.2025 que les décisions
suivantes ont été prises à l'unanimité:
- Nomination en tant qu'administrateur avec effet au 23/04/2025 de Monsieur Mehmet Karakas, domicilié
Quartier du Moulin 70 à 6240 Farciennes.
- L'assemblée générale donne procuration spéciale à Florence Bressa Client advisor chez Securex pour
effectuer les formalités administratives utiles à la publication aux annexes du Moniteur belge.
Ahmet Karakas
Administrateur
Nº d'entreprise : 1008 904 324
Nom
(en entier) : JDA2
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue André Renard 1A - 5300 ANDENNE
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
L'assemblée s'est réunie ce jour à 11 heures au siège social.
Tous les associés étant présents, l'assemblée peut valablement délibérer.
ORDRE DU JOUR :
1.Démission d'un administrateur
RESOLUTION:
1.L'assemblée prend acte et accepte la démission de Monsieur STRANG Dominique. Monsieur STRANG
Dominique n'exerce plus aucune fonction dans la société avec effet rétroactif au 30/06/2024.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures 30.
STRANG Dominique	BRESSON Jérémy
Administrateur	Administrateur
*25050459*
Greffe	DIVISION LIEGE
Nº d'entreprise : 0864 330 475
Nom
(en entier) : TIMMERS DIDIER
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Rue F. Lefebvre, 44 à 4000 ROCOURT
Objet de l'acte : nomination
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 17/03/2025
Ordre du jour : nomination d'un administrateur
L'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité des voix :
- d'accepter la nomination de Madame Pascale LECRENIER au poste d'administrateur, son mandat sera
exercé à titre gratuit ou rémunéré sur simple décision du conseil d'administration.
Cette décision prend cours à dater du 01/04/2025.
Les administrateurs,
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N° d'entreprise : 0455 740 246
Nom
(en entier) : D'ART
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : 5300 Andenne, Chaussée de Ciney 4
Objet de l'acte : Démission - Nominations
Le notaire Matheo Demaerschalk d'Andenne déclare, au sujet de :
La SRL D'ART, ayant son siège à 5300 Andenne, Chaussée de Ciney 4 (0455.740.246)
Société constituée sous la dénomination « DEAR » aux termes d'un acte reçu par le notaire Louis
d'HARVENG à Thon Samson en date du vingt juillet mil neuf cent nonante-cinq, publié aux annexes du Moniteur
belge le dix-sept août suivant sous le numéro 950817-180.
Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Matheo
DEMAERSCHALK à Andenne, en date du 7 décembre 2023, publié aux annexes du Moniteur belge en date du
28 février 2024 sous la référence 24368657.
Numéro d'entreprise : 0455.740.246
Qu'une assemblée générale extraordinaire s'est tenue au siège de ladite société en date du 14 mars 2025.
Qu'il est extrait du procès-verbal de ladite assemblée générale extraordiniaire ce qui suit:
Ordre du jour
Démission de l'administrateur et nomination d'un nouvel administrateur.
Composition de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
Les actionnaires ont été convoqués à la demande du gérant actuel, Monsieur David Dandoy.
Celui-ci a fait part de son souhait d'arrêter son mandat d'administrateur au 31 mars 2025.
L'entièreté du capital social de la société est présente pour les 750 parts détenues par cet unnique
actionnaire, Monsieur David Dandoy.
L'Assemblée est donc valablement constituée et peut valablement délibérer.
Délibérations :
Conformément à l'article relatif aux statuts, la démission de l'administrateur actuel, Monsieur David Dandoy
est recevable et peut être effective dès le 01 avril 2025.
L'Assemblée accepte sa démission dans les conditions qu'il propose mais il reste responsable de sa gestion
jusqu'à la fin de son mandat (le 31 mars 2025 au plus tard) et jusqu'à décharge donnée par l'Assemblée.
Par ailleurs, Monsieur David Dandoy fait part de sa décision de mettre fin à son statut de travailleur
indépendant également au 31 mars 2025 pour raisons personnelles.
Jusqu'à nouvelle décision en accord avec l'Assemblée, Monsieur Robert Dandoy accepte d'assumer le
mandat d'administrateur à partir du 01 avril 2025.
Ce mandat sera presté avec tous les pouvoirs de gestion mais à titre gratuit.
Toutes les décisions ci-dessus sont prises à l'unanimité de l'actionnaire et des administrateurs sortant et
entrant.
Fait à Andenne, le 14 mars 2025
Notaire Matheo Demaerschalk
Notaire à Andenne
N° d'entreprise : 1014 243 975
Nom
(en entier) : Azor Café
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Joseph Wauters 3 - 6224 Fleurus
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée génrale extraordinaire qui s'est tenue le 10 janvier 2025
L'assemblée accepte, à l'unanimité, la nomination en tant administratrice de Madame LIZEN Annick,
domiciliée au 3 Rue Joseph Wauters - 6224 Fleurus, avec effet au 1er janvier 2025.
Gabrielle Balzat
Mandataire
1007 807 729	Nº d'entreprise
ASIA STYLE FOOD
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Rue Leopold 2 à 4000 LIEGE
Démission et nomination	Objet de l'acte
Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue
--
le 1er octobre 2024 au siège social de la société
----
Sont présents : Monsieur LIU Fenghui, Administrateur	-
---	Monsieur CHEN Weilong, Administrateur
La Srl ST, Administratrice
---
- -
- - -
L'assemblée est présidée par Monsieur LIU Fenghui.
La séance est ouverte à 16H30, l'entièreté du capital est représentée. Il n'y a donc pas lieu de justifier du
- -	respect des formes et délai de convocation de l'assemblée, laquelle peut valablement délibérer sur l'ordre
du jour.
-
Après avoir délibéré, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune d'elles
les résolutions suivantes :
-La démission en qualité d'administrateur de Monsieur LIU Fenghui, avec effet immédiat.
-La nomination de la Srl THE HAN, immatriculée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro
--
1010.806.613 et représentée par Monsieur LIU Fenghui administrateur, en qualité d'administratrice et
avec effet immédiat.
Pour signature
----
-
La Srl The Han
--------
CHEN Weilong	Administratrice
Administrateur	Représentée par son administrateur
Monsieur LIU Fenghui
Liu Fenghui	La Srl ST
Administrateur	Administratrice
Représenté par son administrateur
Monsieur LIN Tao
Nº d'entreprise : 0812 018 771
Nom
(en entier) : G.C.D.CONCEPT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Saules 49 - 1380 Lasne
Objet de l'acte : Démission
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 22/01/2025
Après délibération, l'Assemblée adopte par vote distinct et à l'unanimité chacune des décisions suivantes :
La société accepte la démission, avec effet immédiat, de Monsieur Dan-Viorel Apetrei et de Monsieur Ovidiu-
Marian Apetrei comme associés actifs.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise . 0460 581 635
Nom
BELDIS
(en entier) .
(en abrégé)
Société à Responsabilité Limitée
Forme légale ·
rue du Calvaire 11-13 à 6041 Charleroi
Adresse complète du siège
Objet de l'acte : démissions - nominations
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale spéciale
La présente assemblée générale de la société s'est tenue en ce 30/09/2024 au siège de la société.
1.BUREAU
La séance est ouverte à 16 heures, sous la présidence de Madame Souad EL AATID.
2.COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents les actionnaires indiqués à la liste des présences jointe en annexe, signée par chacun d'eux
avant l'ouverture de la séance.
3.EXPOSE
3.1La présente assemblée a pour ordre du jour :
1.Démission d'un administrateur et de son représentant permanent
2.Nomination d'un administrateur et d'une personne déléguée à la gestion journalière
6.DELIBERATIONS
6.1.Démission d'un administrateur et de son représentant permanent
L'assemblée générale prend acte de la démission au 30/09/2024 de la SRL LOBDIS (0720.926.467), ici
dûment représentée par Madame Souad EL AATID de son mandat d'administrateur de la société. Il lui est
donné décharge quant au mandat écoulé.
L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité.
6.2.Nomination d'un administrateur et d'une personne déléguée à la gestion journalière
L'assemblée générale prend acte de la nomination au 01/10/2024 de Madame Souad EL AATID au poste
d'administrateur et de personne déléguée à la gestion journalière.
L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité.
L'organe d'administration confère tous pouvoirs à MOORE SERVICES FINANCIERS SRL, représentée par
Madame Valérie De Bruyn, dont les bureaux sont établis à 1410 Waterloo, drève Richelle 161 N boite 48 (TVA
0748.770.516), afin de signer tous les documents et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de
procéder à la publication des décisions prises ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge.
7.CLÔTURE
Les points à l'ordre du jour étant épuisés, le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal, lequel est
ensuite signé par les membres du bureau.
Le Président lève la séance à 17 heures.
Nº d'entreprise : 0475 542 795
Nom
(en entier) : Amonis
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Noyer 262, 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEUR
Il ressort des résolutions écrites de l'actionnaire unique de la société en date du 30 mai 2024 que
l'actionnaire unique a pris acte de la démission de Monsieur Jean-Marie LIMPENS, domicilié à 1200 Brussel,
Avenue Général Lartigue 70 - bte 7, en tant qu'administrateur de la société, avec effet au 30 juin 2023.
Signé
Dirk Bernard	Philippe Kolh
Administrateur	Administrateur
0864 034 131	N' d'entreprise
Nom
GEOLYS	·en entier)
(en abregé)
Forme legale	Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège · Quai Sadoine 9, 4100 Seraing
Objet de l'acte : Démission administrateurs - Nomination administrateur - Procuration
Extrait des décisions unanimes de l'actionnaire unique prises par écrit le 6 décembre 2024 :
( ... )
L'actionnaire unique de la société ( ... )
PREND ACTE de la démission de Monsieur Vincent Lejeune et de Coriolys SRL, représentée par Vincent
Vandenheede, en tant qu'administrateurs de la société, cette démission prenant effet le 6 décembre 2024.
DÉCIDE de nommer la personne suivante en qualité d'administrateur, pour une durée indéterminée :
(i) la société à responsabilité limitée de droit belge TEALYS, dont le siège social est établi à 4100 Seraing,
Quai Sadoine 9, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 1016.517.438, laquelle
sera représentée pour l'exercice de son mandat par Monsieur Vincent Lejeune, représentant permanent;
DÉCIDE que le mandat d'administrateur sera exercé à titre gratuit.
DÉCIDE de donner mandat à Me Christophe Krzewinski et/ou à Me Samuel Darcheville et/ou à Me
Thibault Neuzy et/ou a Mme Vicky Meirsman, ou a tout avocat du cabinet Krzewinski+Partners, dont les
bureaux sont situés à 1340 Ottignies Louvain-la-neuve, Allée de Clerlande 3, chacun avec le pouvoir d'agir
seul et avec un pouvoir de sous-délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes
les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des
formalités requises pour la mise en oeuvre des décisions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes
du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises
et des autres autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes
déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Pour copie conforme
Vicky Meirsman
Mandataire
Au recto
Nº d'entreprise : 1012 862 221
Nom
(en entier) : Kobz
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Chaussée Charlemagne 33 4890 Thimister-Clermont
Objet de l'acte : NOMINATION
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19/12/2024
Discussion des points à l'ordre du jour
L'Assemblée adopte les résolutions suivantes:
Première résolution
L'assemblée accepte la nomination de Madame Fany Poncelet au poste d'administrateur.
Son mandat sera rémunéré.
Deuxième résolution
Divers.
Ces décisions sont effectives aujourd'hui.
A l'unanimité des membres présents, l'Assemblée approuve.
L'ordre du jour étant épuisé et aucun associé ne demandant la parole, la séance est levée à 17 heures.
Fait à Thimister-Clermont, le 19/12/2024
Monsieur Theunissen Malcolm
Administrateur
0724 864 172
NOM
ADA JARDINS
1:
SRL
32 ROUTE DE VILLERS 4162 ANTHISNES
Que de Facto DEMISSION
Procès-verbal d'assemblée générale d'une société Ces décisions concernant la société suivante : ADA
JARDINS. L'assemblée a eu lieu le 4 août 2023 à ANTHISNES. Cette assemblée a été dirigée par
GEOFFREY FUENTE, qui a demandé que l'assemblée soit tenue conformément aux statuts de la société. Le
Renseignements sur la société Forme juridique : SPRL Siège social : Route de Villers 32, 4161 Anthisnes,
Belgique Associés Les associés suivants ont participé à la réunion et ont signé le formulaire de participation
cidessous : ALAIN DOCK, ADMINSTRATEUR FUENTE VIGREUX GEOFFREY, ADMINSTRATEUR
Documents Les documents suivants ont été soumis aux fins de la présente assemblée : i. LETTRE DE
DEMISSION DE MONSIEUR ABDESLEM JULIEN ii. LETTRE DE DEMISSION DE MONSIEUR DOCK ALAIN
Ordre du jour Les associés ont été appelés à cette assemblée pour délibérer sur les résolutions suivantes qui :
seront mises aux voix. a. Démission au poste administrateur b. Changement d'adresse du siège social
Démission au poste administrateur 1. Les associés présent accepte la démission intégral de Monsieur
Abdeslem Julien. 2. Les associés présent accepte la démission intégral de Monsieur Dock Alain
Nº d'entreprise : 1021 853 527
Nom
(en entier) : O'SPORTS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : rue Centrale, 43 7063 Neufvilles
Objet de l'acte : Démission - Nominations
Ce mardi 6 mai 2025, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la srl O'SPORTS
La séance s'est ouverte à 16h30 sous la présidence de Mr Dany Cohin, Administrateur.
Le Président invite Mr Sébastien Briatte à remplir les fonctions de secrétaire.
L'assemblée, sur proposition de Mr le Président, désigne comme scrutateur Mr Jean-François Blairvacq.
Mr le Président constate que l'ensemble des voix est représenté, il n'est donc pas nécessaire de justifier le
mode de convocation à la présente assemblée.
Mr le Président expose que la présente assemblée à pour ordre du jour :
1. Démission de l'administrateur.
2. Nomination de deux nouveaux administrateurs.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci aborde l'ordre du jour.
L'assemblée délibère et approuve à l'unanimité des voix les décisions suivantes :
La démission de Mr Dany Crohin de son poste d'administrateur à dater du 6/05/2025 ;
Les nominations de Mr Sébastien Briatte et de Mr Jean-François Blairvacq aux postes d'administrateurs à
dater du 6/05/2025.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h45.
Nº d'entreprise : 0456.156.356
Dénomination
CABISAR bis
(en entier) :
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
Siège : Avenue Nellie Melba nº42 à 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : ;
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société à Responsabilité Limitée
"CABISAR BIS" du 1 janvier 2025 :
L'assemblée générale accepte la démission des administrateurs à partir d'aujourd'hui :
Monsieur Benjamin Dominique Arcq, domicilié à l'Avenue Docteur Lemoine, 1 à 1070 Anderlecht .
Madame Fanny Arcq, domiciliée à Jozef de Vleminckstraat, 37 à 1853 Strombeek-Bever
Monsieur Anthony Arcq domicilié à Rubensstraat 98 BTE2/1 à 1800 Vilvoorde
L'assemblée générale accepte la nomination de Mustafa El Aissaoui, domicilié à Ninoofsesteenweg, 220
à 1700 Dilbeek.
L'assemblée générale accepte le transfert de la totalité des actions à Monsieur Mustafa El Aissaoui, domicilié à
Ninoofsesteenweg, 220 à 1700 Dilbeek.
Mustafa El Aissaoui
Administrateur
N° d'entreprise : 0505 775 816
Nom
(en entier) : Résidence Hestia
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Boulevard Gustave Kleyer 77 à 4000 Liège
Objet de l'acte : Nomination statutaire.
Extrait du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2024
( ... )
L'assemblée générale, à l'unanimité, désigne Monsieur Marc NYSSEN second administrateur à partir
du 01 janvier 2025; mandat qu'il accepte.
Ce mandat sera exercé à titre gratuit.
PS: Déposé en même temps, une copie du PV d'assemblée générale extraordinaire.
(signatures au verso)
TALEB Samir
représentant permanent de la sprl Résidence FILOT
NYSSEN Marc
administrateur.
-francophone-de Bruxelles
N° d'entreprise : 0798733929
Nom
(en entier) : BI-LIMOUSINES
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : AVENUE FRANS VAN KALKEN 9 à 1070 ANDERLECHT
Objet de l'acte : NOMINATION.
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 01/01/2025:
Résolutions prises à l'unanimité
> La nomination au poste d'administrateur à titre gratuit de Monsieur MIGHRI RIADH
qui accepte ce avec effet le 01/01/2025.
Administrateur : BIYO'O BIYO'O IVAN
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0413 199 511
Nom
(en entier) : ACE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : rue de Renory, 499 à 4031 Angleur - Belgique
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 7 août 2024
L'Assemblée prend acte que le mandat du Commissaire vient à expiration ce jour.
Après consultation du Conseil d'Entreprise en date du 24 avril 2024, elle décide de porter son choix sur
l'élection de Monsieur Alain Malmedy représentant la HLB Dodemont - Van Impe & Cº SC pour un mandat de
3 ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes de 2026.
Les émoluments annuels ont été fixés à 14.600 € hors taxes indexés.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Monsieur Hendrik Jan ten Have
Representant permanet d'ACE Holding BV
Président
Nº d'entreprise : 0437 470 196
Nom
(en entier) : LA BELGE MAISON
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue des Archers 2, 7000 MONS
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait du PV d'AG extraordinaire du 05 février 2025:
.a)Démission administrateur
L'assemblée générale accepte à l'unanimité la démission de la société EDS CONSULTING, BE
0794764550, dont le siège social se trouve à la rue de la Brisée 318/1, à 7034 Obourg, représentée par
Monsieur Delannoit Sebastien , domicilié à la rue de la Brisée 318/1, à 7034 Obourg, NN 77102208371, avec
effet au 5 février 2025. Décharge spéciale lui est accordée.
Nº d'entreprise : 0760 537 705
Nom
(en entier) : THE BROWN B&B
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Houba de strooper, 20 à 1020 Laeken
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur
AGE du 1er avril 2025
A L'unanimité la résolution suivante a été adoptée:
- Nomination d'administrateur:
Monsieur Balde Santos Castanheira Carlos, ne le 25 novembre 1992 domicilié a la Rue Saint Josse, 39 à
1210 Bruxelles , est nommé administrateur de la société à compter du 1er avril 2025.
La séance est levée après lecture et signature du présent procès-verbal.
Diallo Ismael
Administrateur
Nº d'entreprise : 0811 430 338
Nom
(en entier) : SHOW'S GAMES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de la Chanterelle 28 à 1020 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission administrateur et nomination administrateur
Extrait du procès-verbal du 28.03.2025
2.Démission administrateur non statutaire Redzoski Sevgim
L'assemblée générale prend acte de la démission comme administrateur de la société de monsieur
Redzoski Sevgim, domicilié à 1800 Vilvoorde, Kolveniersstraat 35 et ce, avec effet immédiat.
3.Nomination administrateur non statutaire Salihi Halil
L'assemblée générale décide à l'unanimité des voix de nommer monsieur Salihi Halil, domicilié à 100
Bruxelles, Quai des Péniches 40 b011, comme administrateur non statutaire de la société avec effet immédiat.
La mission est menée à durée indéterminée.
Redzoski Sevgim
Administrateur démissionaire
Salihi Halil
Administrateur
N° d'entreprise : 0759.850.983
Nom
(en entier) : LOCKS & ACCESS CONTROL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : RUE DE HERVE 171, 4030 Grivegnée (Liège), Belgique
Décision de l'Assemblée Générale
Objet de l'acte :
Suivant l'extrait de l'assemblée generale extraordinaire du 12
décembre 2024:
[ ... ]
Il a été décidé de mettre fin aux mandats d'administrateur de
Monsieur GRISARD Pierre et de Monsieur SAN JUAN Luis avec effet
au 31-12-2024, qui acceptent cette décision.
Il leur est donné décharge pour la bonne gestion de leur mandat.
[ ... ]
FRANK PIERCHON
All recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 1005 681 746
Nom
(en entier) : PREMS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 7080 Frameries, Route de Bavay 56
Objet de l'acte : Nomination commissaire
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 14
NOVEMBRE 2024
[ ... ]
Résolution 1: Nomination du mandat du commissaire RSM InterAudit SRL
L'assemblée générale décide, à l'unanimité des voix, d'accorder le mandat de commissaire de la société à
RSM InterAudit SRL, représenté par Luis Laperal, pour une durée de 3 ans, jusqu'à l'assemblée générale
ordinaire de 2027 relative à l'exercice 2026.
[ ... ]
Résolution 2: Pouvoirs spéciaux
L'assemblée générale décide de confier tout pouvoir à Me Frederic Deltour, Me Tom Wera et Me
Madeleine Robyns, avocats - ainsi qu'à tout autre avocat de l'association LMBD, dont le cabinet est établi à
1170 Bruxelles, Chaussée de La Hulpe 177/7, et à la société B-Docs, dont les bureaux sont établis à 1000
Bruxelles, rue du Taciturne 27 (ainsi que ses administrateurs et ses employés), avec le droit d'agir seul, et
avec pouvoir de substitution, afin de remplir toutes les formalités nécessaires dans le cadre des décisions
prises ci-dessus à n'importe quel guichet entreprise, le Moniteur belge et/ou la Banque Carrefour des
Entreprises, et de manière plus générale, en vue de faire tout ce qui est nécessaire ou simplement utile en
vue de mettre en oeuvre les décisions ci-dessus.
Pour extrait conforme:
Egor Akulov
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0443 783 710
Nom
(en entier) : Magitec
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de Thy-le-Bauduin, 20 à 5651 LANEFFE
Objet de l'acte : Extrait du PV AGE et du CA du 19/12/2024 - Nomination et démission d'un
administrateur et de l'administrateur délégué
PV AGE du 19/12/2024
1 . DÉMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
L'assemblée générale prend acte de la démission aux fonctions d'administrateur présentée par Monsieur
Dezutter Patrick, domicilié Rue de la Forge 121 à 5621 Thy-Le-Bauduin.
Cette démission prend cours avec effet immédiat.
Elle lui donne décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat.
Cette décision est prise à l'unanimité.
L'assemblée générale prend également acte de la démission aux fonctions d'administrateur présentée par
Monsieur Thirion Didier, domicilié Rue Général de Monge, 45 à 5660 PETIGNY.
Cette démission prend cours au 31 décembre 2024.
L'assemblée générale s'engage à voter en faveur de la décharge du mandat de l'administrateur précité lors
de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Cette décision est prise à l'unanimité.
2. NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR
L'assemblée décide de nommer en tant que nouvel administrateur : La SRL KARACA HOLDING, dont le
siège est situé Rue des Douze Apôtres 11 à 6031 Charleroi, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous
le numéro 0751.493.642 et dont le représentant permanent est Monsieur KARACA Mehmet.
Son mandat prendra cours avec effet immédiat, pour une durée indéterminée.
Le mandat de l'administrateur venant d'être nommé est rémunéré.
Cette décision est prise à l'unanimité.
PV CA du 19/12/2024
Le conseil acte la démission au poste d'administrateur délégué présentée par Monsieur Dezutter Patrick,
domicilié Rue de la Forge 121 à 5621 Thy-Le-Bauduin.
Cette démission prend cours avec effet immédiat.
Cette décision est prise à l'unanimité.
Le conseil décide de nommer au poste d'administrateur délégué : La SRL KARACA HOLDING, dont le siège
est situé Rue des Douze Apôtres 11 à 6031 Charleroi, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le
numéro 0751.493.642 et dont le représentant permanent est Monsieur KARACA Mehmet.
Cette décision est prise à l'unanimité.
SRL KARACA HOLDING, dont le représentant permanent est KARACA Mehmet
Administrateur délégué
Annexe : Copie du PV AGE et du CA du 19/12/2024 - Nomination et démission d'un administrateur et de
l'administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0894 680 488
Nom
(en entier) : NOVA DINANT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Adolphe Sax 14 - 5500 DINANT
Objet de l'acte : Nomination administrateur
L'assemblée générale extraordinaire réunie ce 30 avril 2025, prend la résolution suivante :
Résolution : nomination d'administrateur
L'Assemblée décide de nommer Monsieur FACAJ Gezim (N.N. en attente), domicilié Rue Adolphe Sax nº14
à 5500 Dinant, administrateur non responsable de la gestion journalière, avec effet au 30 avril 2025. Le mandat
sera rémunéré.
ZEF Kurti
Administrateur-Gérant
N° d'entreprise : 1009 327 362
Nom
(en entier) : HSH BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : chaussée de Liège 61, 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte : Nomination et démission d'un administrateur
Extrait du PV de l'assemblée générale extraodinaire du 02/12/2024
[ ... ]
1. NOMINATION/DÉMISSION/RÉVOCATION DES ADMINISTRATEURS
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur ZHOU Shuai de sa fonction d'administrateur avec
effet au 2 décembre 2024.
L'assemblée lui donne pleine et entière décharge pour l'exercice de ce mandat, rien n'excepté ni réservé,
et remercie Monsieur pour son travail au sein de la société
L'assemblée décide de nommer en tant que nouvel administrateur Monsieur LI Heng, né à Henan (Chine)
le 2 décembre 1974 domicilié à XXX.
2. DÉLÉGATION DE POUVOIR
L'assemblée déclare constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution, la société
civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « ADERYS » (TVA BE 0824 466 445) ayant son
siège social au Waterloo Office Park - Drève Richelle 161 bte 80 à 1410 Waterloo, représentée par son gérant
PHAN Outhit ; pour accomplir toutes les formalités de publication au Moniteur Belge des décisions prises lors
de cette assemblée.
[ ... ]
Outhit PHAN
mandataire
Nº d'entreprise : 1000 449 585
Nom
(en entier) : Producontent
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : 31 avenue des Artisans 7822 Ath
Objet de l'acte : Démission, Nomination
Résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 21 mars 2025 :
1.Démission de Bill Stockman de son poste d'Administrateur avec effet immédiat ;
2.Décharge à Bill Stockman pour l'exercice de son mandat ;
3.Nomination de Pierre-Mathieu Roche au poste d'Administrateur, avec effet immédiat pour une durée
indéterminée.
Pierre-Mathieu Roche
Administrateur
N' d'entreprise : 0871 935 770
Nom
:elenten ROSALIS
(en abrégé) .
Forme légale : SRL
senpleto du siège . Rue de Dinant 5, 1421 Braine l'Alleud
Objet de l'acte : Démission
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES
ACTIONNAIRES
TENUE LE 28 février 2025
L'assemblée générale extraordinaire prend acte de la démission de Monsieur Franck Leleux et ce avec effet
immédiat.
Signé,
Monsieur Anthony KRICKEL	Monsieur Roland DUPONT
Le Président	Le scrutateur
Au recto. Nom ot qualité du notaire instramontant cu de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0795 915 187
Nom
(en entier) : TINY CORP
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Pere-Descampe, 20 à 5190 Jemeppe-sur-Sambre
Objet de l'acte : NOMINATION
Axtrait du PV de l'AGE du 17/12/2024
L'assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité d'accepter la nomination de Mme LAVENCY
Juliette en qualité d'administratrice, et ce avec effet immédiat. Son mandat sera non-rémunéré.
Pouvoir :
Tous pouvoirs spéciaux sont donnés à la société civile sous forme de société à responsabilité limité «
OPTIMISATION 2000 », représentée par Monsieur PINET Boris, en vue d'accomplir les formalités concernant
cette modification (publications, et/ou d'inscription dans tous les registres, et/ou guichet d'entreprises, et/ou
auprès de toute autorité administrative), et ce avec pouvoir de subdélégation.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
Julie DER WEDUWEN
Mandataire
Nº d'entreprise: 1000.995.557
Nom
(en entier): Green Channel Clearance
en abrégé:
Forme légale: Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de l'aéropostale 8 4460 GRACE - HOLLOGNE
Objet de l'acte: Décharge de l'administrateur, Révocation des mandats
Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1 Janvier 2025.
Le Président rappelle que l'ordre du jour comporte les points suivants :
Décharge de Nora Berehab en tant qu'administrateur	*
En application de l'article 5:98 du Code des sociétés et des associations, l'assemblée générale donne
décharge à Madame Berehab Nora pour tous les actes de gestions posés par celle-ci durant l'exercice de
son mandat du 20/11/2023 au 01/01/2025.
Les actionnaires ont voté 100 (POUR) et 0 (CONTRE), donc la proposition est Accepté
Révocation de Nora Berehab	*
L'assemblée générale propose de révoquer Nora Berehab de son mandat Administrateur. Celui-ci se
terminera le 01/01/2025.
Les actionnaires ont voté 100 (POUR) et 0 (CONTRE), donc la proposition est Accepté
Les points à l'ordre du jour étant épuisés, le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal, lequel
est ensuite signé par les membres du bureau. Le Président lève la séance à 10:45.
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant
pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nom et signature (pas applicable aux actes de type << Mention >> ).	Au verso:
Greffe
-
Nº d'entreprise: 1019.740.808
Nom
(en entier) : OLIVEIRA DENTAL
(en abrégé) : /
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Strimelle Emile 42 boite A, 6040 Charleroi
Objet de l'acte : Nominations
Lors de la délibération du 13/3/25, l'assemblée générale a débattu des questions suivantes et a décidé
ce qui suit.
1/ Nomination de Bruno Alexandre De Jesus Cardoso Da Conceição Braz comme administrateur non
statutaire
L'assemblée générale décide de la nomination de Bruno Alexandre De Jesus Cardoso Da Conceição
Braz (NN 69.05.15-655.88) comme administrateur non statutaire, et ce à compter du 1/3/25. Ce
mandat est valable pour une durée indéterminée. Le mandat n'est pas rémunéré, à moins que
l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité simple.
Déposé en même temps : le procès-verbal de l'assemblée générale du 13/3/25.
Pour la société
Joaquim Carlos De Oliveira Filho
Administrateur
Nº d'entreprise : 0836 261 051
Nom
(en entier) : International SOS Europe Government Services
(en abrégé)
Forme légale : SRL
Esplanade 1 bte 7 - 1020 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 28 juin 2024
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, Emst & Young, Réviseurs d'Entreprises SRL
L'Assemblée décide de renouveler le mandat de E&Y Réviseurs d'Entreprises SRL, ayant son siège à'
Kouterveldstraat 7B, boîte 1,1831 Machelen, enregistrée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le
numéro BE 0446.334.711, pour une durée de trois exercices commençant par l'exercice 2023-2024 (1er juillet
2023 - 30 juin 2024) et se terminant après l'assemblée générale ordinaire approuvant l'exercice de 2025-2026
(1er juillet 2025-30 juin 2026).
L'Assemblée décide d'autoriser Mme Carine Briot à signer tous les actes, registres et procès-verbaux pour
exécuter ces décisions.
Carine Briot
Mandataire
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
1016037287	Nº d'entreprise :
Nom
BE ENTREPRISE	(en entier) :
BEE	(en abrégé) :
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE	Forme légale .
RONCHINNE 24, 5330 ASSESSE	Adresse complète du siège
Objet de l'acte :
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DE LA SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE BE ENTREPRISE
TENUE LE 13/03/2025
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
L'assemblée générale de la société BE ENTREPRISE (BE1016037287), dont le siège social est situé à
Ronchinne 24, 5330 Assesse, s'est tenue le 13/03/2025 à 14h au siège social.
Sont présents :
d'Ursel de Bousies Adrien, domicilié à 1360 Perwez, Rue de Coquiamont 1/A, détenteur de 5000 actions ;
d'Ursel de Bousies Charles-Emmanuel, domicilié à Chaussée de Huy 152, 1325 Chaumont-Gistoux,
détenteur de 5000 actions.
L'assemblée étant régulièrement constituée, elle peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.
2. ORDRE DU JOUR
L'ordre du jour appelle la nomination d'un administrateur non statutaire.
3. NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR NON STATUTAIRE
L'assemblée générale, après délibération, décide de nommer en qualité d'administrateur non statutaire :
d'Ursel de Bousies Charles-Emmanuel, domicilié à Chaussée de Huy 152, 1325 Chaumont-Gistoux.
Cette nomination prendra effet le lundi 7 avril 2025 pour une durée illimitée et restera valable jusqu'à
révocation ou démission de l'intéressé, conformément aux statuts de la société.
4. POUVOIRS
L'assemblée donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal afin
d'accomplir les formalités requises par la loi.
5. CLÔTURE DE LA SÉANCE
N'ayant plus aucun point sur lequel délibérer, la séance est levée à 14h30.
Fait en 3 exemplaires à Ronchinne, le 13/03/2025.
Nº d'entreprise : 0896 482 215
Nom
(en entier) : KYMARK
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue de la Bravoure 20, 1090 Jette	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 01/07/2024.
L'ordre du jour a pour objet l'approbation de la nomination en qualité d'administrateur Monsieur Andrei-
Sebastian DOBOS, et ce avec effet à ce jour. Sauf décison contraire de l'Assemblée Générale, son mandat sera
gratuit ;
Ayant pris connaissance de l'ordre du jour, les actionnaires décident à l'unanimité d'approuver la nomination;
en qualité d'administrateur de Monsieur Andrei-Sebastian DOBOS, et ce avec effet au 1er juillet 2024.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder aux différentes formalités'
liées à ces décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire