Ondernemingsnr : 0807469174
Naam
(voluit) : AGIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Outerstraat 132
 : 9406 Ninove
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 26 november 2024 door Frederic CAUDRON, notaris te
Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron,
Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met
kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “AGIMMO”, met zetel te 9406 Ninove (Outer), Outerstraat 132, volgende beslissingen
genomen heeft :
EERSTE BESLISSING: Wijziging rechtsvorm ingevolge het WVV
De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de Vennootschap is gewijzigd van een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (C.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV),
ingevolge de inwerkingtreding van het WVV.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve naar onbeschikbaar
eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLISSING: Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van
de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze rekening moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Deze rekening moet
bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 lid 2 WVV en artikel 5:143 WVV kan een uitkering
slechts plaatsvinden na uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en
de liquiditeitstest.
VIERDE BESLISSING: Aanneming nieuwe tekst van statuten
De vergadering beslist om de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het WVV en rekening houdend met de voormelde beslissingen (bij uittreksel):
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “AGIMMO”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp
                -bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed, voor een vast
bedrag of op contractbasis;
                -bemiddeling inzake overlating, overname van bedrijven, handelsfondsen, enz.;
                -het promoten van onroerend goedprojecten bij potentiële investeerders;
                -schaften en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
                -het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt
waargenomen, zowel residentiële als niet residentiële gebouwen;
                -het innen van de huur van residentiële als niet residentiële gebouwen;
                -projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
                -projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
                -projectontwikkeling voor kantoorbouw;
                -projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken, grondverkavelingen
                -ruilverkavelingen;
                -de handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning
bestemde gebouwen, grond;
                -de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
                -de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
                -de verhuur van appartementen in hotels;
                -de exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing;
                -de verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimten, enz.;
                -de verhuur per jaar van garageboxen, staanplaatsen voor auto's;
                -de verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
                -de verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
                -de verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer;
                -de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
                -het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);
                -het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
                -het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven die in meerderheid tot de financiële sector behoren;
                -bemiddeling inzake krediet en leningen door makelaars en andere tussenpersonen;
                -projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële en industriële centra,
hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra enz.;
                -verzekeringsmakelaars en -agenten;
                -het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven ivm public relations en
communicatie;
                -het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enz.;
                -het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied
van planning, organisatie, efficiëntie, enz.;
                -overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied
van bedrijfsvoering;
                -managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het vermogen en
andere managementactiviteiten.
                Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
                De vennootschap zal dit voorwerp kunnen verwezenlijken voor eigen rekening en voor
rekening van derden, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt.
                Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen stellen, onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen of
ruilen van alle onroerende en roerende goederen, toetreden tot vennootschappen met een voorwerp
gelijk of verwant met het hare, samenwerken met dergelijke vennootschappen, en dit door inbreng,
een samenwerkingsverband, borgstelling of hoe dan ook in één woord, alles doen wat van aard is
om haar voorwerp te bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
                De vennootschap kan ook belangen nemen, hetzij door inbreng, een
samenwerkingsverband, inschrijving of op andere wijze in alle ondernemingen.
                Zij kan ook de functies van vereffenaar en bestuurder, al dan niet bezoldigd, in andere
vennootschappen uitoefenen.
                Deze opsomming is geenszins limitatief en dient in de ruimste zin te worden
geïnterpreteerd.
                Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een
voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van de Commissie voor het Bank- en
Financiewezen of andere overheidsinstanties en met uitsluiting van die activiteiten waarvoor een
vestigings- of ander attest vereist is, zolang niet één van de aandeelhouders of bestuurders over,
deze attesten beschikt, of aangestelden.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dienen zij samen op te
treden boven een bedrag van 25.000 euro en beslissingen tot verkoop en hypotheekvestiging van en
op onroerende goederen.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de zeventiende van de maand augustus, om zeventien uur.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende
jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLISSING: Bevestiging benoeming en ontslag bestuurders
De algemene vergadering benoemt als niet-statutaire bestuurders  Guillaume Coigniez en  Eléonore
Coigniez. Zij zullen als gezegd samen optreden voor handelingen boven de 25.000 euro alsook
onroerende beslissingen.
Het ontslag van de bestuurder Heer Costers Jan wordt bevestigd. Hem wordt totale kwijting gegeven.
Hij werd reeds ontslaan als gedelegeerd bestuurder, doch formeel bij vergetelheid niet als bestuurder
ontslaan.
De bestuurder Coigniez Peter wordt ontslag verleend met ingang van heden. Kwijting wordt hem
verleend bij de volgende jaarvergadering.
ZESDE BESLISSING: Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : 9406
Ninove (Outer), Outerstraat 132.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van
"Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statu-ten van de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen in de
daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website:
https://statuten.notaris.be/costa_v1/enterprises/search.
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie