Ondernemingsnr : 0897435684
Naam
(voluit) : FS EXPRESS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Heide 49
 : 3910 Pelt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
In een proces-verbaal, opgemaakt door Jan Jutten, notaris met standplaats te Beringen op 13
december 2023, staat onder meer het volgende:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “FS EXPRESS”, waarvan de zetel gevestigd is te 3910 Pelt, Grote Heide 49,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met
ondernemingsnummer 0897.435.684.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te
nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
Zij verkrijgt de naam "FS EXPRESS".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel;
- Zagen en schaven van hout;
- Het zagen, schaven en machinaal bewerken van hout;
- De vervaardiging van houten dwarsliggers en houten palen voor luchtleidingen;
- De vervaardiging van niet-ineengezette onderdelen en lamellen voor vloeren;
- Het drogen van hout en het impregneren of chemisch behandelen met conserveringsmiddelen of
andere stoffen in combinatie met het zagen en bewerken van hout;
- Het vervaardigen van houtwol, houtmeel, houtschillen en spanen;
- De vervaardiging van fineer;
- De vervaardiging van duplex-, triplex- en multiplexhout, meubelplaat, spaanderplaat, houtvezelplaat
en andere dergelijke panelen en platen;
- Vervaardiging van geassembleerde parketvloeren;
- Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk;
- Vervaardiging van houten emballage;
- De vervaardiging van pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen van hout;
- De vervaardiging van laadborden, laadkisten en ander laadplateaus van hout;
- De vervaardiging van vaten, kuipen, tobben en andere kuiperswerk van hout;
- De vervaardiging van huishoudelijke artikelen en keukenartikelen van hout: strijkplanken,
kapstokken, enzovoort;
- De vervaardiging van beeldjes en ander siervoorwerpen van hout, inlegwerk van hout;
- De vervaardiging van koffertjes en kistjes voor juwelen, couverts en dergelijke artikelen van hout;
- De vervaardiging van gedraaide garnituren voor (over)gordijnen, monturen en stelen voor
gereedschap, kwasten, borstels en bezems van hout;
- De vervaardiging van spoelen, cops en klossen voor het spinnen of het weven, klossen voor
naaigaren en ander dergelijke artikelen van gedraaid hout;
- De vervaardiging van schoenleesten, schoenspanners en kleerhangers van hout;
- De vervaardiging van houten ladders;
- De vervaardiging van houten kaders en (sier)lijsten;
- Vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk;
- De vervaardiging van natuurkurk;
- De vervaardiging van vlechten en artikelen van vlechtstoffen: chinamatten, grove stromatten,
horden, enzovoort;
- Vervaardiging van automatische gegevensverwerkende machines, inclusief microcomputers en
tekstverwerkende machines: centrale verwerkingseenheden, interfaces, consoles, digitale machines,
analoge mach;
- De vervaardiging van randapparatuur: printers, terminals, enzovoort, magnetische en optische
lezers, machines voor het omzetten van gegevens in gecodeerde vorm op gegevensdragers;
- De bekleding met aluminium van de binnenzijde van pc-kasten;
- De vervaardiging van ongebruikte computerschijven en –banden;
- Vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen;
- Bouw van schepen en drijvend materieel;
- De vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enzovoort,
overwegend van metaal;
- De vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants,
scholen, enzovoort, overwegend van metaal;
- De vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enzovoort,
overwegend van andere materialen dan metaal;
- De vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants,
scholen, enzovoort, overwegend van andere materialen dan metaal;
- De vervaardiging van stoelen en zitmeubels voor kantoor en werkplaatsen;
- De vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor de inbouwkeukens;
- De vervaardiging van zitmeubels en onderdelen daarvan voor woningen: stoelen, fauteuils,
zitbanken, canapés, taboeretten, enzovoort;
- Het afwerken van stoelen en zitmeubels, zoals het stofferen;
- De vervaardiging en de afwerking (inclusief het stofferen, schilderen, polijsten, enzovoort) van
eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubels;
- De vervaardiging van badkamermeubels;
- Vervaardiging van tuin- en terrasmeubels;
- De vervaardiging van wandkasten, speciale tv-meubels, bijzetmeubels, enzovoort;
- De vervaardiging van houten doodskisten;
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- Het slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg;
- Handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen;
- Groothandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen;
- Groothandel in nieuwe of gebruikte bromfietsen;
- Groothandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
- Kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
- Handelsbemiddeling in verf en vernis;
- Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen;
- Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
- Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer;
- Handelsbemiddeling in bont;
- Handelsbemiddeling in voedings- en genotsmiddelen;
- Groothandel in computers, randapparatuur en software;
- Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering van
computers en randapparatuur;
- De kleinhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto’s en motorrijwielen;
- De kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto’s;
- De kleinhandel in computer en standaardprogrammatuur;
- De kleinhandel in tapijten en vloermatten;
- De kleinhandel in vloerbekleding van kunststof, rubber, enzovoort;
- De kleinhandel in behang;
- De kleinhandel in overgordijnen, glasgordijnen en overige huishoudartikelen van textiel;
- De kleinhandel in meubels;
- De kleinhandel in inbouwkeukens;
- De kleinhandel in matrassen, bedveringen en overige matrassendragers;
- De kleinhandel in verlichtingsartikelen;
- De kleinhandel in niet-elektrische huishoudapparaten, messenmakerwerk, vaatwerk;
- De kleinhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk;
- De gespecialiseerde kleinhandel in geschenken met betrekking tot de woninginrichting;
- De kleinhandel in huishoudelijke artikelen, n.e.g.;
- Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in antiquiteiten in winkels;
- De kleinhandel in tweedehands goederen zoals meubels, afbraakmateriaal;
- Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden;
- Het interlokale personenvervoer met autobussen of trams, op vaste routes en volgens een vaste
dienstregeling, waarbij de reizigers kunne in- en uitstappen bij doorgaans vaste haltes;
- De exploitatie van schoolbussen, personeelsbussen, buslijnen van en naar een vliegveld,
enzovoort;
- De exploitatie van taxi’s;
- De verhuur van personenauto’s met chauffeur;
- Het overig vervoer van personen met autobussen, zonder dienstregeling: chartervervoer, busreizen,
toeristische excursies, enzovoort;
- Het vervoer van personen met door dieren getrokken voertuigen;
- Goederenvervoer over de weg, met uitzondering van verhuisbedrijven;
- Goederenvervoer langs de weg: vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer, vervoer
met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens, autovervoer;
- Het ophalen van melk en het vervoer naar de zuivelfabriek;
- Het vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd;
- Goederenvervoer met door dieren getrokken voertuigen;
- De verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken;
- De meubelbewaarplaatsen;
- De levering van meubels en huishoudapparaten;
- De exploitatie van pompstations;
- De verhuur van schepen met bemanning;
- De verhuur van vliegtuigen met piloot;
- Opslag in koelpakhuizen en overige opslag;
- Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens;
- Overige vervoerondersteunende activiteiten;
- Scheepsbevrachting;
- Het toevertrouwen van niet-gegroepeerde vracht aan het openbaar vervoer (vervoer per spoor, over
water, luchtvervoer of een combinatie daarvan);
- De activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in
eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren;
- De activiteiten van vervoermakelaars;
- De activiteiten van commissionairexpediteurs, enzovoort;
- De besteldiensten: het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de
verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst;
- Het bezorgen van expresvracht, enzovoort;
- Overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer;
- De verhuur van postbussen, poste restante, enzovoort;
- De verhuur van kamers door particulieren (al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden), kortstondig verblijf op hoeven, enzovoort;
- Overige accommodaties voor kortstondig verblijf, n.e.g.;
- Het verschaffen van collectief logies aan studenten, seizoensarbeiders, migrantenwerknemers,
enzovoort;
- Uitgeverijen van computerspellen;
- Overige uitgeverijen van software;
- De vertoning van bioscoopfilm en videobanden in bioscopen, in de open lucht of op andere
plaatsen waar filmvoorstellingen mogelijk zijn;
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- Verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en
het aanbieden;
- De activiteit van systeemintegrators;
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: invoeren van gegevens, volledige verwerking van gegevens;
- Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur;
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.;
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere;
- Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren;
- De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- De verhuur van appartementen in hotels;
- De exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing;
- De verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort;
- De verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
- De verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
- De verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
- De verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer,
- Activiteiten van hoofdkantoor;
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzovoort;
- Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;
- Algemene audit-activiteiten;
- Markt- en opinieonderzoekbureaus;
- Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopsbevordering en de
ontwikkeling van nieuw producten;
- De statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
- Overige activiteiten van gespecialiseerde designers;
- Activiteiten van management van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten;
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
- De verhuur op korte termijn van personenauto’s zonder chauffeur;
- De operationele leasing van personenauto’s zonder chauffeur;
- De verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (max. drie komma vijf ton) zonder
chauffeur;
- Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (groter dan drie komma vijf ton);
- De verhuur van sport- en kampeerartikelen;
- De verhuur van fietsen;
- De verhuur van pleziervaartuigen;
- De verhuur van videocassettes en –banden;
- De verhuur van cd’s, grammofoonplaten, enzovoort;
- De verhuur van gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal;
- De verhuur van gazonmaaiers;
- Verhuur en lease van televisietoestellen en ander audio- en videoapparatuur;
- Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en
ander huishoudelijke benodigdheden;
- De verhuur van textiel, kleding en schoeisel;
- De verhuur van theaterkostuums, carnavalkleding, ceremoniekleding, sieraden, enzovoort;
- Verhuur en lease van medisch en paramedisch materieel;
- De verhuur van bloemen en planten;
- De verhuur van decors;
- De verhuur van boeken en tijdschriften;
- De verhuur van muziekinstrumenten;
- De verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, n.e.g.;
- De verhuur van landbouwtractoren en motoculteurs;
- De verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw, zonder
bedieningspersoneel (= verhuur van de producten die voor vervaardiging van groep 29.3);
- De verhuur en de operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en
utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens,
enzovoort);
- De verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken;
- Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, inclusief computers zonder
bedieningspersoneel, computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, tekstverwerkers,
rekenmachines, telefoon;
- Verhuur van standaardprogrammatuur;
- Verhuur en lease van schepen;
- Verhuur en lease van luchtvaartuigen;
- Verhuur en lease van caravans en motorhomes;
- Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en ander materiële goederen;
- Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines, compressoren,
gereedschapswerktuigen;
- Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen,
bedrijfsfeesten, concerten, enzovoort;
- Organisatie van congressen en beurzen;
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
- De autorijscholen;
- De motorrijscholen;
- Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles;
- De exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, music-halls, cabarets en andere
accommodaties voor podiumkunst;
- Het beheer en de exploitatie van culturele centra;
- Het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten
behoeve van de scheppende en uitvoerende kunst;
- Exploitatie van sportaccommodaties;
- Organisatie en uitoefening van sportevenementen: voetbal, wielrennen, bowling, zwemmen, golf,
boksen, worstelen, en andere vechtsporten, bodybuilding, wintersporten, atletiek, schieten, roeien,
enzovoort;
- De activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren (paarden, windhonden, duiven,
enzovoort);
- De activiteiten in verband met mechanische sporten (auto’s, motorrijwielen, karts, enzovoort);
- De activiteiten in verband met zeilwedstrijden, waterski, jetski, deltavliegen, zweefvliegen, vliegen
met ulm’s, met sportof toerismevliegtuigen, enzovoort;
- De promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteiten of voor rekening
van derden;
- Het bieden van overig amusement, n.e.g.: circussen, poppentheaters, rodeo’s, klank- en
lichtspelen, enzovoort;
- De terbeschikkingstelling van faciliteiten voor recreatiedoeleinden, zoals fietsen, waterfietsen;
roeibootjes, pony’s, enzovoort
- Reparatie van meubelen en stofferingen;
- De renovatie en restauratie van meubels;
- Contactbemiddelingsbureaus en dergelijke;
- Overige persoonlijke diensten.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van het woord. Zij mag tevens om het even welke
gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen, die een
zelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit het vrijwillig ontslag te aanvaarden van nagemelde huidige
zaakvoerders van de vennootschap, en deze onmiddellijk hierna te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur:
1/ De heer STRAETEMANS Filip, voornoemd.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3910 Pelt, Grote Heide
49.
Zesde besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Jan Jutten