Ondernemingsnr : 0439512047
Naam
(voluit) : APOTHEEK SNEYERS - SOL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Van der Bekenlaan 4 bus 1
 : 2360 Oud-Turnhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur KENNIS, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 26
oktober 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der naamloze
vennootschap “APOTHEEK SNEYERS-SOL”, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit met name volgende artikelen aan te passen:
- Artikel 2 zal voortaan luiden als volgt:
Artikel 2.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of het
tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
- In TITEL I en artikel 3 wordt het woord “doel” overal vervangen door het woord “voorwerp”.
- In artikel 5 wordt het woord “maatschappelijk” geschrapt.
- In artikel 6 worden de woorden “artikel 592 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen”
vervangen door de woorden “artikel 7:188 en volgende van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen”.
- In artikel 7 wordt het woord “vennoot” vervangen door “aandeelhouder”, het woord “vennoten” door
“aandeelhouders” en het woord “zaakvoerder” door “bestuurder”.
- In artikel 9 worden de woorden “artikel 583 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen”
vervangen door de woorden “artikel 7:180 en volgende van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen”.
- Voor artikel 10 wordt volgende titel ingevoegd: “TITEL III - BESTUUR –
VERTEGENWOORDIGING”
- In artikel 11 worden de woorden “artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen” vervangen
door de woorden “artikel 2:55 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen”.
- In artikel 14 worden de woorden “maatschappelijk doel” vervangen door “voorwerp”.
- Voor artikel 18 wordt volgende titel ingevoegd: “TITEL VI – ALGEMENE VERGADERING”
- In artikel 18 wordt het woord “vennoten” vervangen door “aandeelhouders” en worden de woorden
“het artikel drieënzeventig van de gecoördineerde wetten” vervangen door “wetboek van
vennootschappen en verenigingen”.
- Er wordt een nieuw artikel 19 ingevoegd na artikel 18, dat zal luiden als volgt:
“1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving
van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld
door de zaakvoerder/raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt
vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
   - de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
   - het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
   - de vorm van de gehouden aandelen;
   - de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
   - de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
   - de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.”
- In artikel 19 (ingevolge voormeld nieuw artikel 19 thans artikel 20) worden de woorden “Wetboek
van Vennootschappen” vervangen door de woorden “wetboek van vennootschappen en
verenigingen”.
- Voor artikel 22 wordt volgende titel ingevoegd: “TITEL V – BOEKJAAR”
- Voor artikel 23 wordt volgende titel ingevoegd: “TITEL VI – ONBINDING – VEREFFENING”
- In artikel 23 (ingevolge voormeld nieuw artikel 19 thans artikel 24) worden de woorden “artikel 618
en 619 van het Wetboek van Vennootschappen” vervangen door de woorden “artikel 7:213 en 7:214
van het wetboek van vennootschappen en verenigingen”.
- Voor artikel 25 wordt volgende titel ingevoegd: “TITEL VII – DIVERSE BEPALINGEN”
- In artikel 25 (ingevolge voormeld nieuw artikel 19 thans artikel 26) worden de woorden “Boek XII
van het Wetboek van Vennootschappen” vervangen door de woorden “Boek 14 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen”.
- In artikel 26 (ingevolge voormeld nieuw artikel 19 thans artikel 27) worden de woorden “Wetboek
van Vennootschappen” vervangen door de woorden “wetboek van vennootschappen en
verenigingen”.
TWEEDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2360 Oud-Turnhout,
Van der Bekenlaan 4 bus 1.
DERDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, te (her)benoemen als niet-
statutaire bestuurders voor een periode van 6 jaar, ingaand op heden:
1. De besloten vennootschap "HANS SNEYERS", waarvan de zetel gevestigd is te 2360 Oud-
Turnhout, Van der Bekenlaan 4 bus 1, met BTW-nummer BE 0536.22344, RPR Antwerpen, afdeling
Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de heer SNEYERS Hans Willy Jozef, geboren te
Turnhout op 22 december 1984, wonende te 2300 Turnhout, Plamaten 65 bus 13
2. De besloten vennootschap "LETIFE", met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Torfveld 3, BTW-nummer
BE0536.220.849, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
SNEYERS Leen Maria Godelieve, geboren te Ekeren op 19 juli 1979, wonende te 2360 Oud-
Turnhout, Torfveld 3.
Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden. Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens latere
andersluidende beslissing van de algemene vergadering
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
VIJFDE BESLUIT.
Volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan Accountancy KAVA te 2018
Antwerpen, Lange Leemstraat 187, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, teneinde alle formaliteiten met de
kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties,
waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van
onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
RAAD VAN BESTUUR.
Onmiddellijk na deze buitengewone algemene vergadering is de raad van bestuur samengekomen,
samengesteld uit de leden benoemd in het derde besluit, welke verklaren aan te stellen als
gedelegeerd bestuurder:
1. De besloten vennootschap "HANS SNEYERS", voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de
heer SNEYERS Hans, voormeld;
2. De besloten vennootschap "LETIFE", voormeld, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
SNEYERS Leen, voormeld.
De gedelegeerd bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Coördinatie