Ondernemingsnr : 0860499767
Naam
(voluit) : EXELIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bremstraat 12
 : 3110 Rotselaar
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal gesloten door Ann WALLAYS, notaris te Leuven (eerste kanton), die zijn
ambt uitoefent in de vennootschap "JANSEN, WALLAYS & DE MEUTTER", geassocieerde
notarissen, te Leuven, Vaartstraat 59/1 op 28 maart 2024, dragende als registratierelaas
"Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID LEUVEN 2 op 3 april
2024 (03-04-2024) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0007957 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De ontvanger", blijkt dat de hierna vermelde
beslissingen werden genomen door : de besloten vennootschap “EXELIS”, met zetel te 3110
Rotselaar, Bremstraat 12 en met ondernemingsnummer BE 0860.499.767.
De vennootschap werd opgericht onder de naam “Interim Business Resources” bij akte verleden voor
notaris Jean Michel BOSMANS te Leuven op 25 augustus 2003, bekendgemaakt in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 23 september 2003 onder nummer 097975.
De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal gesloten door notaris Ann WALLAYS te Leuven op 7
april 2008, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 mei 2008 onder nummer
08066389 (houdende onder andere een naamswijziging in “Funshare Motorhomes”, afgekort "F.M.
H.").
De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal gesloten door notaris Jurgen DE
MEUTTER te Leuven op 21 januari 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 25 februari 2020 onder nummer 20311476 (houdende onder andere een naamswijziging in
"Exelis").
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Leuven, ondernemingsnummer BE
0860.499.767.
besluit - OMZETTING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP IN EEN vennootschap onder firma
a) verklaring van de aandeelhouders en kennisname verslagen
De vergadering merkt vooreerst op dat de statuten niet verbieden dat de vennootschap een andere
rechtsvorm mag aannemen. De aandeelhouders verklaren voorafgaandelijk aan deze vergadering
alle wettelijk vereiste verslagen ontvangen te hebben.
i) De vergadering stelt de voorzitter vrij lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan
opgesteld de dato 28 februari 2024 (opnieuw digitaal ondertekend op 26 maart 2024)
overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inhoudende
een omstandige verantwoording van de voorgestelde omvorming, waarbij gevoegd werd een staat
van activa en passiva afgesloten op 31 december 2023.
Conform artikel 14:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen mag het in deze staat
aangegeven kapitaal of, als de vennootschap geen kapitaal heeft, het eigen vermogen, na de
omzetting niet hoger zijn dan het uit de staat blijkend netto actief.
ii) Naar aanleiding van de omzetting werd in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen door de heer Werner CLAEYS bedrijfsrevisor verslag uitgebracht
over voormelde staat van activa en passiva.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 22 maart 2024 luidt als volgt :
“VII. BESLUITEN
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen en conform artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen met betrekking tot de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2023,
opgesteld door het bestuursorgaan in het kader van de omzetting van de besloten vennootschap
«EXELIS» in een vennootschap onder firma verklaart ondergetekende, het bedrijfsrevisorenkantoor
BV «GROUPE AUDIT BELGIUM», met zetel te B-1090 Brussel, Burgemeester Etienne
Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd door Werner CLAEYS, bedrijfsrevisor, dat:
werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van
activa en passiva per 31 december 2023 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft
opgesteld, overgewaardeerd is.
onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de
omzetting van een vennootschap is niet gebleken dat het netto-actief , in alle materieel belang zijnde
aspecten, overgewaardeerd is.
Ondergetekende wenst op te merken dat het huidige verslag overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet kon voorgelegd worden aan de aandeelhouders
vijftien dagen voor de geplande vergadering die dient te beslissen over de voorgestelde omzetting
van de vennootschap.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de Buitengewone
Algemene Vergadering van de BV «EXELIS» en kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van
de geplande omzetting die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.
Opgemaakt ter goeder trouw,
Brussel, 26 maart 2024
(volgt de handtekening)
«GROUPE AUDIT BELGIUM» BV
Vertegenwoordigd door Werner CLAEYS
Bedrijfsrevisor”
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van dit verslag.
iii) De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van voormelde
verslagen te hebben ontvangen, evenals van hun bijlagen, en er kennis van te hebben genomen. De
vergadering verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.
Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd en het verslag
van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in het dossier
van de Vennootschap op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank. Dit verslag wordt niet
aangehecht aan huidig proces-verbaal, dit op verzoek van de aandeelhouders.
b) Omzetting in een besloten vennootschap
De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder wijziging van de
rechtspersoonlijkheid.
De vennootschap zal de vorm van een VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA aannemen met ingang
vanaf heden; de naam, de duur, het adres, de zetel, het voorwerp, het boekjaar en de
jaarvergadering van de vennootschap blijven onveranderd.
De omzetting gebeurt op basis van de voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap.
Alle verrichtingen gedaan door de vennootschap vanaf heden worden geacht vervuld te zijn voor
rekening van de vennootschap onder firma.
c) Toekenning van de aandelen
De vergadering kent ingevolge voormelde omzetting aan elke vennoot één (1) aandeel van de
besloten vennootschap toe in ruil voor één (1) aandeel van de omgezette vennootschap onder firma.
Fiscale verklaring in verband met de omzetting van de vennootschap
Deze omzetting geschiedt onder het fiscale regime van artikel 121 van het Wetboek van de
registratierechten juncto artikel 2.9.6.0.5 Vlaamse Codex Fiscaliteit en van artikel 214 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen. besluit - ONTSLAG BESTUURDERS EN
HERBENOEMING ZAAKVOERDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair zaakvoerder voor een
onbepaalde duur:
    1.  De heer DEVROY Bruno Marcel Maria, wonende te 3128 Tremelo (Baal), Grootlosestraat 65/A,
    2.  Mevrouw VAN BRUSSEL Gudrun, wonende te 3128 Tremelo (Baal), Grootlosestraat 65/A,
Elke zaakvoerder bevestigt dat hem geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.  
Ondergetekende notaris wijst op de wettelijke vereisten opgelegd aan de zaakvoerders bij
uitoefening van bepaalde activiteiten door de vennootschap alsook op hun aansprakelijkheid voor het
gevoerde bestuur en de mogelijkheid zich hiervoor te verzekeren.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen
besluit -  ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart en bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3110
Rotselaar, Bremstraat 12.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
besluit - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen dat de tekst van de
nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
1.1. Rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een vennootschap onder firma.
1.2. Naam
Zij draagt de naam “EXELIS”.
1.3. Verplichte vermeldingen
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken,
al dan niet in elektronische vorm, die van de vennootschap uitgaan, moeten volgende gegevens
bevatten:
- de naam en rechtsvorm “vennootschap onder firma” of de initialen “VOF”;
- nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;
- het ondernemingsnummer;
- het woord “rechtspersonenregister” of afkorting “RPR”, gevolgd door vermelding van de rechtbank
van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft;  
- indien de vennootschap BTW-plichtig is, dient het ondernemingsnummer te worden voorafgegaan
door de vermelding “BTW BE”.
Artikel 2. Zetel
2.1. Gewest
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2.2. Verplaatsing door een beslissing van het bestuursorgaan
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel verplaatsen, voor zover dit
geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.
2.3. Administratieve zetels
De vennootschap kan tevens, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
In het bijzonder :
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland:
de verkoop en de verhuur van vrijetijdsvoertuigen zoals daar zijn, maar niet beperkt tot motorhomes,
motorfietsen, luxewagens, cabrio's, quads, trikes, jet ski's en motorboten, evenals de verkoop en
verhuur van het deelgebruik en de deeleigendom van voormelde vrijetijdsvoertuigen.
Dit omvat onder meer:
- verhuur op korte en lange termijn;
- operationeel beheer van voertuigenpark;
- aan- en verkoop van voertuigen;
- verkoop van tweedehands voertuigen;
- verkoop van accessoires voor vrijetijdsvoertuigen;
- verhuur van accessoires voor vrijetijdsvoertuigen;
- verkoop van diensten verband houdend met het beheer en onderhoud van het voertuigenpark;
- Consulting met voornamelijk technische consulting, sales en marketing ondersteuning en het geven
van opleidingen in deze doelgebieden ;
- Zoals individuele als collectieve coaching aan zowel particulieren als bedrijven, het organiseren van
teambuilding activiteiten en workshop ;
- Organiseren van groepsreizen en individuele reizen in binnenland en buitenland ;
- Uitbaten van gastenkamers onder de formule van B&B, vakantieverblijven, en andere
accommodaties van kort verblijf, meer bepaald gîtes, vakantiewoningen, appartementen met inbegrip
van kortstondig verblijf in hoeve, campings of camperplaatsen en dit in binnen- en buitenland;
- Uitbaten van drankgelegenheden met verkoop en consumptie ter plaatse ;
- Het verlenen van diensten en adviezen in verband met lichamelijk welzijn zoals onder andere
massages, lichaamswerk, ademhalingswerk, persoonlijke begeleiding, aromatherapie en meditatie;
- Alle diensten in verband met lichamelijk welzijn zoals verleend in inrichtingen zoals
schoonheidsinstituten , thalassotherapie-instituten, sauna’s en massagesalons;
- Het inrichten en organiseren van congressen en workshops over lichaamswerk en lichamelijk
welzijn;
- Groothandel en kleinhandel in schoonheidsproducten, parfum, massageolie en attributen en
gereedschappen voor de uitoefening van de genoemde activiteiten;
- Het begeleiden en organiseren van massageopleidingen;
- Het verhuren van welness-, of massageruimte of workshopruimte.
Deze opsomming is niet beperkend maar ruim te interpreteren.
De vennootschap zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
In het algemeen :
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die
aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan in het algemeen alle roerende en/of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp.
Zij heeft eveneens tot voorwerp, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle ver-
richtin-gen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroe-rende goederen en
onroerende zakelijke rech-ten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuis-
inrichting en decoratie, de huur- en ver-huur, de rui-l, de verkave-ling en, in het alge-meen, alle ver-
richtin-gen die recht-streeks of on-recht-s-treeks be-trek-king hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroe-rende goederen of onroerende zake-lijke rech-ten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en ver-koop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzon-der het beheer en de valo-risa-tie van alle
verhan-delbare waar-depapie-ren, aande-len, obliga-ties, staatsfondsen;
- het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten, in het kader van het bovenvermelde voorwerp.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzet te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
5.1. Aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
5.2. Rechtsgelijkheid
Ieder aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningsaldo.
Titel III. Effecten
Artikel 6. Aard van de aandelen
6.1. Aandelen op naam en effectenregister
6.1.1. Aandelen op naam
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
6.1.2.  Effectenregister
Ze zijn ingeschreven in het register van effecten; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door de wet. De vennoten mogen kennis nemen van dit register betreffende hun
effecten.
6.1.3. Elektronisch effectenregister
Het effectenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
6.2. Ondeelbaarheid van de effecten
6.2.1. Ondeelbaarheid
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Hetzelfde geldt voor obligaties,
tenzij bij de uitgifte ervan anders is beslist.
6.2.2. Schorsing
Indien een aandeel of ondeelbare obligatie aan verscheidene eigenaars toebehoort, wordt het recht
tot uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als eigenaar is aangewezen.
6.2.3. Splitsing van het eigendomsrecht (vruchtgebruik/blote eigendom)
Indien de eigendom van een aandeel of ondeelbare obligatie verdeeld is in blote eigendom en
vruchtgebruik, zal, behoudens andersluidende overeenkomst of legaat, de vruchtgebruiker de
rechten verbonden aan het effect uitoefenen.
Artikel 7. Overdracht van aandelen
De aandelen mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen onder levenden noch
overgaan wegens overlijden dan met de instemming van alle vennoten, na aftrek van de rechten
waarvan de afstand is voorgesteld.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 8. Bestuursorgaan
8.1. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders:
- natuurlijke personen of rechtspersonen,
- al dan niet vennoot,
- benoemd met of zonder beperking van duur.
8.2. Benoeming
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt:
- hun aantal,
- de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn,
- of de zaakvoeder een vergoeding krijgen en zo ja, wat die vergoeding omvat.
8.3. Rechtspersoon
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoeder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.
Artikel 9. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
9.1. Een zaakvoerder
Als er slechts één zaakvoeder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoeders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
9.2. Meer dan één zaakvoerder
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoeder wordt bestuurd, mag iedere zaakvoeder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 10. Externe vertegenwoordiging door de zaakvoerders
10.1. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
10.2. Elke zaakvoerder kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris.
10.3. Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Artikel 11. Bezoldiging van de zaakvoerders
Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 12. Dagelijks bestuur
Een zaakvoerder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Zij kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris,
voorzover de vennootschap, overeenkomstig de wet, niet is gehouden een commissaris te
benoemen en voorzover de algemene vergadering geen gebruik heeft gemaakt van haar recht om
een commissaris te benoemen. De vennoot kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een
accountant.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 14. Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op 15 juni om 15 uur. Valt die datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats vermeld in de oproeping.
Artikel 15. Buitengewone algemene vergadering
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de vennoten die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Artikel 16. Oproepingen
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de vennoten, aan de
zaakvoeders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de vennoten, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
    1.  De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk vennoot moet zijn.
    2.  Indien er maar één vennoot is, vervult hij alle taken van het bureau.
    3.  De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige vennoten die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één
of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
19.1. Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
19.2. Enige vennoot
Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
19.3. Volmacht
Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
19.4 Schriftelijk uitgebrachte stem
Een vennoot die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste een
dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
19.5. Agendapunten
Alle algemene vergaderingen mogen enkel  beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
19.6. Meerderheid
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
19.7. Elektronische algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan in een intern reglement bepalen onder welke voorwaarden en modaliteiten
de vennoten elektronisch kunnen deelnemen aan een vergadering en/of aan een beraadslaging en
hun stemrecht kunnen uitoefenen.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 21. Verslag van de algemene vergadering.
21.1. Ondertekening
De verslagen van de algemene vergadering worden ondertekend door de aanwezige vennoten.
21.2. Register
De verslagen worden bijgehouden in een bijzonder register.
21.3. Volmachten en andere bijlagen
De volmachten en stemmen die schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor blijft
zijn uitgebracht, worden aan de verslagen gehecht.
21.4. Uitgiften, kopies en uittreksels
De uitgiften, kopies of uittreksels die bij een rechtspleging of elders zijn voor te leggen, worden
ondertekend door een zaakvoeder.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap wordt niet ontbonden door ontzetting, onbekwaamverklaring, faillissement,
kennelijk onvermogen of overlijden van een vennoot.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering die beslist in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
25.1. Benoeming
Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden ook en op welk tijdstip ook, wordt de vereffening
verricht door vereffenaar(s) die door de algemene vergadering worden benoemd.
25.2. Bevestiging
De vereffenaars treden pas in functie nadat de ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de
bevestiging van hun benoeming.
25.3. Bevoegdheden
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheid, hen toegekend door de wet.
25.4. Bezoldiging
De algemene vergadering bepaalt de gebeurlijke vergoeding van de vereffenaars.
25.5. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De enige vereffenaar vertegenwoordigt de ontbonden vennootschap jegens derden, met inbegrip van
de vertegenwoordiging in rechte.
Indien meer dan één vereffenaar wordt benoemd, vormen de vereffenaars het college van
vereffenaars dat de vennootschap jegens derden vertegenwoordigt, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aande-len.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van de statuten, kiest elke in het buitenland wonende vennoot, zaakvoeder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen,
aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan; dit voorzover hij
geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van de statuten, tussen
de vennootschap, haar vennoten, zaakvoeders, commissarissen en vereffenaars, is de bevoegde
rechtbank deze van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap is gevestigd, tenzij de
vennootschap hier uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De vennootschap is onderworpen aan alle bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, voorzover de statuten er niet geldig van afwijken.
De clausules van de statuten die strijdig zijn of worden met dwingende bepalingen van de
toepasselijke wetgeving, worden voor niet geschreven gehouden.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
besluit - OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS OM DE COÖRDINATIE VAN DE
STATUTEN OP TE MAKEN EN NEER TE LEGGEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
besluit -  BIJZONDERE VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De algemene vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan de heer Kevin
TRUYTS boekhouder bij Director Accountancy & Taks te Mechelen en aan zijn aangestelden, elk
met het recht om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de diverse fiscale administraties,
hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten
en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van
de vennootschap.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Van al hetwelk door ondergetekende notaris onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats
als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd :
- een uitgifte van het notarieel proces-verbaal
- de gecoördineerde versie van de statuten
- verslagen en staat van activa/passiva
Ann WALLAYS