Ondernemingsnr : 0500801793
Naam
(voluit) : HS-Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Orchideestraat 29
 : 9041 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de BV HS-Group, met zetel
te 9041 Gent (Oostakker), Orchideestraat 29 (ondernemingsnummer BE0500.801.793), opgesteld op
2 juli 2024 door notaris Thomas De Smet, met standplaats te Gent (5e kanton).
 
De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten genomen:  
 
1. Vaststelling van de inwerkingtreding op 01/01/2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (verder WVV) met al haar dwingende bepalingen, waaronder ook de benaming
Besloten Vennootschap.
 
2. a) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, samen  20.460 euro van
rechtswege omgezet werden in een statutair “onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
b) Besluit om de aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
 
3. Besluit dat het bestuursorgaan de bevoegdheid krijgt om binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomende geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
 
4. Vaststelling dat de benaming zaakvoerder door de inwerkingtreding van het WVV vervangen werd
door bestuurder.
Voor zoveel als nodig besloot de algemene vergadering de zaakvoerder(s) ontslag te geven uit hun
functie en onmiddellijk tot hun herbenoeming over te gaan als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer SANCAK Yasin, die aanvaardde, en woonplaats koos op de zetel van de vennootschap
 
5. Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, waarvan
hieronder het uittreksel:
a) Rechtsvorm: besloten vennootschap
b) Naam: HS-Group
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: van één oktober tot dertig september
f) Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.860 aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
g) Bestemming winst – reserve :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging :
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuurs-
orgaan.
k) Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke- of rechtspersoon, in
België of in het buitenland, alle verrichtingen te ondernemen die verband houden met volgende
activiteiten:
    •  Alle activiteiten met betrekking tot het beroep van restaurateur, traiteur, banketaannemer;
    •  Het uitbaten van drank- en eetgelegenheid, taverne, bistro, café, frituur, pizzeria, pitta-bar,
dansgelegenheid;
    •  De uitbating van een nachtwinkel;
    •  Alle cateringactiviteiten met betrekking tot de horecasector, zijnde alle werkzaamheden in
onderaanneming van diverse horecazaken betreffende begeleiding, uitbating, organisatie van café,
bistro, taverne, restaurant, pizzeria en dergelijke meer;
    •  De import en export, groot- en kleinhandel, aan- en verkoop van food en drank;
    •  Het inrichten en verzorgen van feesten en vergaderingen van allerlei aard en het uitoefenen van
alle andere activiteiten behorende tot de horeca-sector, alle voorgaande activiteiten worden bedoeld
zowel verbruik ter plaatse als via afhaling;
    •  Het uitbaten van dancings, lunaparken, casino’s, speelzalen, ed alles binnen een wettelijk
bepaald kader;
    •  Alle activiteiten van koerierdienst, zowel het vervoer van goederen als personenvervoer;
    •  De uitbating van een taxibedrijf;
    •  Alle activiteiten in de vleessector;
    •  Alle activiteiten van een vleesverwerkend bedrijf;
    •  Alle activiteiten in de bouw, in de meest ruime zin van het woord doch voor zover de door de
wetgever voorgeschreven diploma’s en/of vereiste getuigschriften kunnen worden voorgelegd;
    •  De aan- en verkoop, import en export, klein- en groothandel van allerhande machines,
producten en materialen, goederen, ed die gepaard gaan met voormelde items;
    •  Het optreden als tussenpersoon in de handel;
    •  Alle beroepswerkzaamheden van aannemer-schrijnwerker-timmerman;
    •  Alle beroepswerkzaamheden van metsel- en betonwerken, aanbrengen van chape, het vlechten
van ijzer en aanbrengen van bekistingen, ed …;
    •  Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede het invoegen en reinigen van gevels;
    •  Onderneming voor het bouwrijp maken van terreinen, slopen van gebouwen, grondverzet, …;
    •  Onderneming voor het optrekken van de ruwbouw, de begeleiding en de afwerking van
gebouwen, de montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s, bruggen, tunnels;
    •  Onderneming voor dakbedekking en de bouw van dakconstructies, de bouw van daken, het
plaatsen van dakgoten, en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en dakterrassen, ed
…;
    •  Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen;
    •  Onderneming voor thermische, warmte- en geluidsisolering en isolering tegen trillingen, ed ...;
    •  Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
    •  Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
    •  Fabricatie en garnering van niet-metalen meubelen, het monteren van nietzelfvervaardigde
metalen constructiewerken, ed …;
    •  Onderneming voor het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt
    •  Onderneming voor het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubelen,
stoffering en allerhande voorwerpen;
    •  De plaatsing, de constructie en het ontwerpen van zwembaden; alsmede de reparaties en het
onderhoud ervan;
    •  De import/export/aankoop en verkoop/ klein en groothandel van zonnepanelen, windturbines,
windmolens, cleaning robotten, cleaning producten en allerhande toebehoren;
    •  De oprichting van poolhouses, spa’s, jaccuzi’s, jet stream zwembaden, ed…;
    •  Alle werkzaamheden mbt de elektriciteitswerken gepaard gaande met voormelde aktiviteiten;
    •  Tuinaanleg en tuinarchitectuur;
    •  Aanleg van mogelijk tot opwarming van voormelde goederen via zonne-energie;
    •  Het bouwrijp maken van terreinen;
    •  Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  Het ruimen van bouwterreinen;
    •  Het grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen grondverzet met behulp van springstof;
    •  Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken,
inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken;
    •  Algemene bouwkundige en civieltechnische werken;
    •  Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
    •  De bouw van individuele huizen volgens de formule “ sleutel op de deur”;
    •  Optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen;
    •  Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur, appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen enzoverder;
    •  Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden
enzoverder;
    •  Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van
stelplaatsen en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van
erediensten, cultuur, sport , recreatie enzoverder;
    •  De montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enzoverder voor landbouwdoeleinden;
    •  Aanleg van allerlei leidingen, pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en
hoogspanningsleidingen, verwarmingsleidingen, gasleidingen, ed …;
    •  De bouw van daken;
    •  Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
    •  Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
    •  Het water dichtmaken van daken en dakterrassen;
    •  Overige werkzaamheden in de bouw;
    •  Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
    •  Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, het graven van mijnschachten;
    •  Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
    •  Onderneming voor het aanbrengen van chape;
    •  Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
    •  Isolatiewerkzaamheden; het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch
isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
    •  Loodgieterswerk;
    •  Het aanbrengen van pleister – en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een
hechtgrond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
    •  De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enzoverder;
    •  De montage van buiten-en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, trappen,
inbouwkeukens;
    •  Winkelinrichtingen;
    •  De installatie van geblindeerde deuren, brandwerende deuren in metaal ;
    •  De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds
enzoverder in hout of kunststof;
    •  De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk; hekken, enzoverder in hout of
kunststof;
    •  Vloerafwerking en wandbekleding;
    •  Plaatsen van vloer- en wandtegels;
    •  Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer – of
    •  wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking van terrazzo,
marmer, graniet of lei;
    •  Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten
vloerbedekking, tapijten, vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom enzoverder;
    •  Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
    •  Het uitvoeren van plafoneerwerken, cementeerwerken en alle andere pleisterwerken;
    •  Grondverkavelingen;
    •  Kleinhandel in verlichtingsartikelen;
    •  Kleinhandel voor verlichting en woninginrichting;
    •  Het verlenen van bouwkundig advies aan de bouwheer;
    •  Het leiden van belangrijke herstellingswerken aan gebouwen;
    •  De coördinatie en veiligheidscoördinatie van algemene bouwwerken;
    •  Onderneming voor het schoorsteenvegen;
    •  Zelfstandige handlanger.
Zij mag alle handels-, nijverheids, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een
andere wijze in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of
die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap kan zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, aandeelhouder,
schuldeiser of op andere wijze.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de tweede zaterdag van de maand februari om
11.00 uur.
Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
m) Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
6. Vaststelling dat de zetel gevestigd is te 9041 Gent, Orchideestraat 29.
 
7. Volmacht werd aan ondergetekende notaris gegeven om de gecoördineerde statuten te
ondertekenen en neer te leggen.
 
8. De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om alle voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
9. Volmacht administratieve formaliteiten
Bijzondere volmacht werd verleend aan BV Vincent Neslany Accountants, met zetel te 9080
Lochristi, Antwerpse Steenweg 136 bus 101 (0468.721.024), evenals aan alle bedienden en
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden,
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale
administraties, het UBO-register, eStox, de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de
sociaalrechterlijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze
inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Thomas De Smet
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten