Afdeling MECHELEN
Ondernemingsni	0462.969.320
Naam
Hanekeef
1	· VEIK #1
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm
Keizerstraat 8, 2800 Mechelen	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 23/12/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
·vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Eric Suetens als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Eric Suetens, met woonplaats te 1390 Grez-
Doiceau R.d.Weert-Saint-Georges 114, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
31/12/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
· diens mandaat.
2/ Ontslag van Sam Van Aken als niet-statutaire bestuurder
: De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Sam Van Aken, met woonplaats te 2800
Mechelen Lakenmakerstraat 45, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 31/12/2024.
De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
3/ Benoeming van Alexandra van Winkel als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Alexandra van Winkel, met woonplaats te
: 2800 Mechelen Lange Heergracht 25 B 205, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
01/01/2025. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
· de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou
beslissen.
; 4/ Herbenoeming van Thomas Van Humbeeck als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Thomas Van Humbeeck, met
. woonplaats te 1980 Zemst Gulderij 19, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
· 01/01/2025. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
. de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou
beslissen.
Bij beraadslaging dd. 06/12/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
· als volgt beslist.
a/ Ontslag van Eric Suetens als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van Eric Suetens, met woonplaats te 1390 Grez-
Doiceau R.d.Weert-Saint-Georges 114, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op
31/12/2024.
b/ Benoeming van Alexandra van Winkel als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van Alexandra van Winkel, met woonplaats te 2800
Mechelen Lange Heergracht 25 B 205, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op
: 01/01/2025. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
c/ Benoeming van Thomas Van Humbeeck als persoon belast met dagelijks bestuur
. Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van Thomas Van Humbeeck, met woonplaats te
1980 Zemst Gulderij 19, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 01/01/2025. Dit
· mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone	-
' algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Van Cauwenbergh Accountancy & Tax,
rechtspersoon met zetel te 3390 Tielt-Winge, Bergstraat 4A, RPR Leuven, gekend in de KBO
· onder nummer 0477524070, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
· publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
: Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
: en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Michel Van Cauwenbergh,
bestuurder van BV Van Cauwenbergh Accountancy & Tax, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 23/12/2024.
Voor de vennootschap
BV Van Cauwenbergh Accountancy & Tax, vertegenwoordigd door Michel Van Cauwenbergh,
bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht