N° d'entreprise : 0459 165 435	MONITEUR BELGE
DIRECTION	Nom
HUDSON BELGIUM	(en entier) :
26 SEP. 2024
(en abregė)
Forme légale . société anonyme
BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR
Adresse complète du siège Avenue du Bourget 42, 1130 Haren (Bruxelles)
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs (délégués) - Procurations
A. Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 1 juillet 2024:
1. L'actionnaire unique prend connaissance de la démission donnée par Madame Dominique HERMANS,
par Monsieur Walter REYNAERTS et par Monsieur Marc VAN HARNEVEDLT comme administrateurs de la
société, avec effet à compter du 1 juillet 2024.
L'actionnaire unique leur accorde une démission honorable.
L'assemblée générale annuelle prochaine décidera de la décharge à accorder.
2. Afin de prévoir dans un conseil d'administration en nombre, l'actionnaire unique confirme ensuite la
nomination comme administrateur de la société, avec effet à compter du 1 juillet 2024, jusqu'à l'assemblée
générale annuelle de 2028, de : Monsieur Johan Christiaan (nommé Chris) HEUTINK, domicilié à 1231 KR
Loosdrecht (Pays Bas), Nieuw Loosdrechtsedijk 153.
Il exercera son mandat non salarié.
L'assemblée confirme, dans la mesure nécessaire, toutes les actions prises par le nouvel administrateur
susmentionné depuis le 1 juillet 2024.
B. Extrait des décisions unanimes du conseil d'administration prises par écrit:
1. Les administrateurs prennent connaissance de la démission prise par Monsieur Marc VAN
HARNEVELDT comme administrateur (délégué) de la société, avec effet à compter du 1 juillet 2024.
2. Les administrateurs confirment la nomination comme nouveau administrateur délégué de la société,
avec effet à compter du 1 juillet 2024, de : Madame Annic BOSMANS.
Ce mandat a la même durée que son mandat d'administrateur dans la société, à moins qu'il n'y soit mis fin
plus tôt.
Le conseil d'administration confirme, dans la mesure nécessaire, toutes les actions prises par le nouvel
administrateur délégué susmentionné depuis le 1 juillet 2024.
3. Une procuration spéciale est conférée à Monsieur Marc VAN HARNEVELDT, de manière qu'il puisse,
agissant seul, représenter la société relativement aux marchés publics.
Le mandataire spécial peut subdéléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs autres personnes qui peut,
agissant seule, représenter la société relativement aux marchés publics.
Cela signifie entre autres que le mandataire spécial (ou, le cas échéant, la/les personne(s) à qui il a
attribué ce pouvoir) puisse, agissant seule, signer tous les devis, offres, contrats et tous les autres documents
et pièces, quels qu'ils soient, au nom et pour le compte de la société relativement aux ordres sur lesquels les
réglementations concernant les marchés publics en vigueur à ce moment-là sont applicables.
La présente procuration est valable jusqu'à ce qu'elle soit révoquée.
La présente procuration révoque toutes les procurations antérieures données dans le cadre de marchés
publics.
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes	Au recto
C. Extrait des statuts:
Article 18. Représentation.
La société est valablement représentée en justice et ailleurs par deux administrateurs agissants
conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est valablement représentée par un délégué à cette
gestion.
Elle est en outre, dans les limites de leurs mandats, valablement engagée par un cu plusieurs mandataires
spéciaux.
D. Extrait de la procuration spéciale du 22 juillet 2024:
HUDSON BELGIUM SA, représentée par son administrateur délégué Madame Annic BOSMANS, nomme
comme mandataire spécial, la SRL ADW Legal Consult, dont le siège est situé à 9080 Lochristi,
Ambachtenlaan 12, RPM Gand division Gand, TVA BE 0770.783.774, représentée par son administrateur
Madame Ann DE WILDE, pour effectuer tous les dépôts nécessaires au nom de HUDSON BELGIUM SA
susmentionnée auprès du greffe du tribunal d'entreprises compétent, ainsi que signer tous les documents
nécessaires à cet effet suite :
- Aux décisions de l'assemblée générale du 1 juillet 2024 (démission de Madame Dominique HERMANS,
de Monsieur Walter REYNAERT et de Monsieur Marc VAN HARNEVELDT et la nomination de Monsieur
Chris HEUTINK comme administrateurs de la société).
- Aux décisions du conseil d'administration du 1 juillet 2024 (démission de Monsieur Marc VAN
HARNEVELDDT et nomination de Madame Annic BOSMANS comme administrateurs délégués de la société
et la procuration pour la représentation de la société relativement aux marchés publics pour Monsieur Marc
VAN HARNEVELDDT).
Pour extrait analytique.
SRL ADW Legal Consult, mandataire spécial,
représ. par Ann DE WILDE
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de representer la personne morale à legard des tiers