N° d'entreprise : 0899541376
Nom
(en entier) : A.A.G. &Co
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Chapelle 7
 : 1450 Chastre
Objet de l'acte :
OBJET, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
S’est réunie devant le notaire Adrien Navez, à Walhain, le 9 octobre 2024, l’assemblée générale
extraordinaire de la société à responsabilité limitée « A.A.G. &Co », dont le siège est établi à 1450
Chastre, Rue de la Chapelle 7, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro
d'entreprise BE 0899.541.376 RPM Brabant wallon.
Société constituée suivant acte reçu par le notaire Katheleen Dandoy, à Perwez, substituant le
notaire Marc Bombeeck, à Walhain, empêché, le 23 juillet 2008, publié par extrait aux Annexes au
Moniteur belge du 7 août suivant, sous le numéro 0131479.
Dont les statuts ont été modifiés en dernier lieux aux termes du procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire dressé par le notaire Marc Bombeeck, à Walhain, le 8 juillet 2024, publié par
extrait aux Annexes au Moniteur belge du 12 septembre suivant, sous le numéro 0133049.
(…)
Exposé
I. ORDRE DU JOUR
Le président expose et requiert le notaire d’acter que la présente assemblée a pour ordre du jour les
résolutions suivantes :
1.            Correction d’une omission au procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 8
juillet 2024 – Modification de l’objet de la société
a) Rapport de l’organe d’administration justifiant la modification proposée à l'objet de la société
b) Modification de l’article 3 des statuts
2.            Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts ;
3.            Délégation de pouvoirs.
(…)
Constatation de la validité de l’assemblée
Cet exposé étant reconnu exact, l’assemblée se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer
sur les objets à l’ordre du jour. L’assemblée aborde l’ordre du jour et procède comme suit :
Résolutions
Première résolution – Correction d’une omission au procès-verbal de l’assemblée générale
extraordinaire du 8 juillet 2024 – Modification de l’objet de la société
L’assemblée générale fait observer que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 8
juillet 2024 présente une omission dès lors qu’il n’a pas été procédé à la modification de l’objet de la
présente société consécutive à l’absorption de la société à responsabilité limitée « BPH STORES ».
A. Rapport de l’organe d’administration :
Conformément à l’article 5 :101 du Code des sociétés et des associations, le conseil d’administration
a établi, le 9 octobre 2024, un rapport contenant la justification détaillée de la modification proposée
à l'objet de la société.
L’assemblée générale dispense le président et le notaire de donner lecture du rapport susvisé, dont
les actionnaires, présents ou représentés, déclarent avoir parfaite connaissance pour en avoir reçu
copie antérieurement aux présentes.
Une copie du rapport du conseil d’administration ne sera pas annexé mais sera publié au greffe du
tribunal de l’entreprise compétent en même temps qu’une expédition du présent procès-verbal.
B. Modification de l’article 3 des statuts :
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée générale décide de modifier l’article 3 des statuts
comme il suit, avec effet à la date de la fusion par absorption constatée aux termes du procès-verbal
de l’assemblée générale extraordinaire du 8 juillet 2024  :
« La société a pour objet la réalisation, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour
compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, de toutes opérations relatives à :
•             Le commerce de détail en articles d’ameublement et papiers peints, l’entreprise de
placement de protections solaires à l’exclusion des activités réglementées ;
•             L’intermédiaire commercial ;
•             L’entreprise de décoration, le commerce de gros et l’importation de tissus d’ameublement ;
•             La confection d’article en textile d’ameublement ;
•             la vente, l’installation et le service après-vente de protections solaires intérieures et
extérieures, de décoration de la fenêtre, incluant tous types de stores intérieurs, rideaux, tentures,
voilages et les rails, tentes solaires, stores extérieurs, stores de vérandas, pergolas, volets roulants,
moustiquaires, motorisation de portes de garages ;
•             la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises
commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières ;
•             le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein
desdites sociétés ou entreprises ;
•             l’achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières de tous droits
sociaux et d'une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué ;
•             l'activité de bureau d'études, d'organisation, de conseils et de consultance en marketing,
publicité, gestion et management des entreprises ainsi qu'en matière financière et commerciale.
•             la réalisation d’opérations d'achat, de vente, de location d'immeubles, ainsi que les
opérations de promotion associées à des prestations de services intellectuels de gestion et de
consultance
L’énumération qui précède n’est pas limitative et la société peut, d'une façon générale, accomplir
toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant
directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou
indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation. La gestion des participations comprend
notamment toutes les activités de conseil et d'assistance en matière de stratégie et de gestion de
l'entreprise.
Elle peut en outre cautionner avec ou sans garantie réelle tous engagements de particuliers ou
d'autres sociétés.
La société peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière
dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou
connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer
des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
Il est précisé que dans le cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions d’
accès à la profession, la société ne s’engagera dans ces activités que si et dans la mesure où elle
répond aux conditions prévues par la loi. »
***
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Deuxième résolution - Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des
statuts.
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
***
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Troisième résolution – Délégation de pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
-              aux administrateurs de la société, agissant ensemble ou séparément, en vue (i) de l’
exécution des résolutions susvisées et (ii) en particulier, de l’accomplissement de toute démarche ou
formalité requise aux fins d’assurer l’opposabilité aux tiers desdites résolutions, et (iii) de comparaître
à l’élaboration de tous actes rectificatifs du présent acte, aux fins d’y rectifier toutes erreurs
matérielles, ou de réaliser toutes formalités de publicité rectificatives ;
-              au notaire soussigné et à tous ses collaborateurs faisant élection de domicile en son étude,
à titre individuel et avec faculté de substitution, aux fins d’effectuer toutes formalités juridiques et
administratives requises pour la mise en œuvre des résolutions susvisées, et ce notamment auprès
du greffe du tribunal de l’entreprise compétent, de tout guichet d’entreprises et de la Banque
Carrefour des Entreprises, du Moniteur belge, etc.
***
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).