Ondernemingsnr : 0461882326
Naam
(voluit) : PHD MEDIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Excelsiorlaan 75-77
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering die werd gehouden voor notaris
Kim Lagae, te Brussel, op 16 december 2021.
1. De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met vier miljoen achthonderdduizend
euro (EUR 4.800.000,00) door het kapitaal brengen van éénenzestigduizend negenhonderd
drieënzeventig euro achtendertig cent (EUR 61.973,38) op vier miljoen achthonderd
eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (EUR 4.861.973,38), door
de uitgifte van 193.631 aandelen. Op al deze aandelen werd ingetekend en ze werden volledig
volgestort door een inbreng in geld.
2. De algemene vergadering besluit de statuten te vervangen, zonder wijziging van de naam, het
voorwerp, de datum van jaarvergadering of het boekjaar. Volgt een uittreksel uit de nieuwe tekst:
Artikel 1 : Naam
De vennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een naamloze vennootschap heeft als naam
"PHD MEDIA”.
Artikel 2 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het geven van adviezen in en het plannen evenals het effectief
doen van de plaatsing van alle mogelijke reclameboodschappen, advertenties, posters,
reclamepanelen en videoclips in en door middel van alle mogelijke media, zoals op publiciteits-
borden, in radio, televisie en geschreven pers. Hieronder wordt begrepen alles wat nuttig en nodig
kan zijn voor het uitvoeren of doen uitvoeren van de hogervermelde handelingen, het verlenen van
diensten en voorts het verrichten van alle handelingen welke met een en ander geacht kunnen
worden in verband te staan, daaruit voort te vloeien of daaraan bevorderlijk kan zijn.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot verwezenlijking van
haar voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het
buitenland.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
Artikel 5: Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vier miljoen achthonderd eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig
euro achtendertig cent (EUR 4.861.973,38) en is vertegenwoordigd door
honderdzesennegentigduizend honderd eenendertig (196.131) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig geplaatst.
Artikel 6: Opvraging van stortingen
De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald
door de raad van bestuur die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van het stemrecht
toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en
Luik B
invorderbaar, niet zijn gedaan.
(…)
            Artikel 11: Ondeelbaarheid van de effecten
Ten aanzien van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het daaraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten
aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht schriftelijk is aangewezen.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het effect toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
            (…)
Artikel 12:  Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
samengesteld uit het minimum door de wet vereiste aantal leden, natuurlijke personen of
rechtspersonen, aandeelhouders of niet, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering worden benoemd en die door deze te allen tijde kunnen ontslagen worden.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder of dagelijks bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersonen.
 De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering. De normale en
gerechtvaardigde uitgaven en onkosten welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de
uitoefening van hun functie zullen worden vergoed en onder de algemene onkosten in rekening
worden gebracht.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder waarvan de termijn van zijn mandaat is
verstreken, in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad
van bestuur tot op dat ogenblik.
Artikel 13: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap met betrekking tot dat bestuur, opdragen aan één of meerdere (rechts)
personen, bestuurders of niet, eveneens belast met de uitvoering van de beslissingen van de raad
van bestuur.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dat bestuur, mogen bovendien aan iedere gevolmachtigde bijzondere machten verlenen.
Artikel 14: Bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zien voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet of deze statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15: Externe vertegenwoordiging
Behoudens de gevallen van bijzondere volmachten of van vertegenwoordiging inzake dagelijks
bestuur, waarvan hierboven sprake, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
De vennootschap kan in het buitenland vertegenwoordigd worden door één van haar bestuurders of
door iedere andere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Deze gevolmachtigde mag, onder de leiding en het toezicht van de raad van bestuur, belast worden
met het vertegenwoordigen van de belangen van de vennootschap bij de buitenlandse overheden en
met het uitvoeren van alle beslissingen van de raad van bestuur die een uitwerking moeten hebben
in deze landen.
De kopieën en de uittreksels van de notulen van de algemene vergadering, van de vergadering van
de raad van bestuur (…) welke aan het gerecht of elders moeten worden voorgelegd, en meer
specifiek alle uittreksels ter publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, worden geldig
ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid of door een
persoon, die gelast is met het dagelijks bestuur of een uitdrukkelijke volmacht heeft ontvangen.
Artikel 21: Notulen
Luik B
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen, ingeschreven in een speciaal
register; de afschriften worden ondertekend door de voorzitter, de secretaris en de leden die zulks
verlangen.
Artikel 23: Datum gewone algemene vergadering – buitengewone / bijzondere algemene vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de tweede woensdag van de maand mei om
zeventien (17.00) uur of indien deze dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvol-gende werkdag
om hetzelfde uur.
(…)
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats in de bijeenroeping of op andere wijze aangeduid.
De raad van bestuur kan aan de personen die het recht hebben om de vergadering bij te wonen de
mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap
toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
Artikel 25: Vertegenwoordiging per volmacht
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
gevolmachtigde, aandeelhouder of niet.
De raad van bestuur mag het model van de volmachten vastleggen en eisen dat deze worden
neergelegd op de plaats die hij aanwijst, ten minste vijf vrije dagen voor de vergadering.
Artikel 26: Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aanwezigheidslijst te ondertekenen, welke de naam, voornaam, en woonplaats of de naam en de
statutaire zetel van de aandeel-houders evenals het aantal aandelen dat zij bezitten vermeldt.
Artikel 30: Meerderheid
Elk aandeel geeft recht op één stem. (…)
Artikel 31: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar begint de eerste januari en eindigt de éénendertigste december van ieder jaar. (…)
Artikel 32 - Winstverdeling
 De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die nettowinst wordt vooraf een afneming gedaan van ten minste vijf procent om de wettelijke
reserve te vormen; die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve één/tiende van het
kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw hernomen worden zo, om welke reden het ook weze, de
wettelijke reserve begint gebruikt te worden. Na de voorgeschreven voorafneming ten bate van de
wettelijke reserve, beslist de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur over de
bestemming van het saldo van de nettowinst.
Artikel 33: Dividenden
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van dividenden.
Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat
in artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om interim-dividenden uit te
keren.
Artikel 34: Ontbinding en vereffening
In geval van ontbinding met vereffening van de vennootschap, om welke reden ook en op welk
ogenblik het ook weze, zullen één of meer vereffenaars aangeduid door de algemene vergadering of
bij gebrek hiervan de bestuurders die op dat ogenblik in functie zijn en samen optreden, voor de
vereffening instaan.
Bij gebrek aan andere bepalingen in de benoemingsakte beschikken de personen belast met de
vereffening te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden.
De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening.
Artikel 35: Verdeling
Behalve in het geval van fusie wordt, na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de
vereffeningskosten en de consignatie die voor deze regelingen werd gedaan, het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders, in geld of in natura.
Indien al de aandelen niet in eenzelfde verhouding volgestort zijn, moeten de vereffenaars, vooraleer
over te gaan tot de in de vorige alinea bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand
rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid
te stellen; hetzij door verzoeken of bijkomende volstortingen ten laste van de onvoldoende
volgestorte effecten hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in natura ten bate van de in
een hogere verhouding volgestorte effecten.
3. De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 1930 Zaventem,
Excelsiorlaan 75-77.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris
Luik B
Neergelegd met: een uitgifte van de notulen met volmacht door de enige aandeelhouder; de
coördinatie der statuten