N° d'entreprise :
0423216146
Dénomination :
(en entier) :
AMBIANCE 2000 PLUS
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société coopérative à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Quai Andreï Sakharov(TOU) 14
7500 Tournai
Objet(s) de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
D'un acte reçu par le notaire Hélèhe RONLEZ, à Tournai (1er canton), reçu le 22 novembre 2018, en
cours d'enregistrement, il est extrait textuellement ce qui suit:
" S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société coopérative à
responsabilité limitée « AMBIANCE 2000 PLUS », ayant son siège social à 7500 Tournai, Quai
Sakharov, 14.
            Société constituée suivant acte reçu par le notaire Michel Cayphas, à Lessines, en date du
30 novembre 1982, publié par extrait aux annexes du Moniteur belge du 16 décembre 1982, sous le
numéro 2403-7.
Dont les statuts ont été modifiés aux termes des actes suivants :
- acte du notaire Michel Cayphas, à Lessines, reçu le 18 décembre 1989, publié par extrait aux
annexes du Moniteur belge du 9 janvier 1990 sous le numéro 00109-280.
- acte du notaire Jean-Luc Hachez, à Tournai, reçu le 1er avril 1994, publié par extrait aux annexes
du Moniteur belge du 21 avril 1994 sous le numéro 940421-298.
- acte du notaire Jean-Luc Hachez, à Tournai, reçu le 20 janvier 1997, publié par extrait aux annexes
du Moniteur belge du 14 février 1997 sous le numéro 18970214-505.
- acte de Maître Véronique Gribomont, notaire associée à Tournai, reçu le 11 octobre 2005, publié
par extrait aux annexes du Moniteur belge du 31 octobre 2005 sous le numéro 05156660.
- acte de Maître François Dubuisson, notaire à Maulde, reçu le 7 juin 2010, publié par extrait aux
annexes du Moniteur belge du 23 juin 2010 sous le numéro 10090709.
-  acte de Maître François Dubuisson, notaire à Maulde, reçu le 3 mars 2017 publié par extrait aux
annexes du Moniteur belge du 29 mars 2017 sous le numéro 17045511 aux termes duquel la société
a été transformée en société coopérative à responsabilité limitée.
             Inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0423.216.146 et assujettie à la
TVA sous le numéro BE423.216.146.
            BUREAU.
            La séance est ouverte à seize heures trente, sous la présidence de Monsieur COJOCARU
Marian, ci-après plus amplement qualifié, lequel nomme en qualité de secrétaire Madame
STANESCU Ecatarina, ci-après plus amplement qualifiée.
            Il n’est pas désigné de scrutateur.     
            COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
            Sont présentes ou représentés les associés le gérant, à savoir :
1/ Monsieur COJOCARU Marian, né à Galati (Roumanie), le quatre janvier mil neuf cent septante-six
(numéro national : 760104-397-19), époux de Madame STANESCU Ecaterina, ci-après plus
amplement qualifiée, domicilié à 7540 TOURNAI (Kain), rue du Saulchoir, 38/A.
Qui déclare être propriétaire de six cent sept (607) parts sociales et gérant de la société.
2/ Madame STANESCU Ecaterina, Catalina, née à Galati (Roumanie), le vingt-neuf juin mil neuf cent
septante-six (numéro national : 760629-452-25), épouse de Monsieur COJOCARU Marian, ci-avant
plus amplement qualifié, domiciliée à 7540 TOURNAI (Kain), rue du Saulchoir, 38/A.
Qui déclare être propriétaire de cinq cent nonante-sept (597) parts sociales et gérante de la société.
3/ Monsieur COSTEL Cristofan, né à Tirgu Bujor (Roumanie), le huit novembre mil neuf cent
Volet B
quatre-vingt-six (CNP 1861108172366) domicilié à Galati (Roumanie), rue Costache Conachi n°6 bl.
F7 sc3 ap50.
Qui déclare être propriétaire de dix (10) parts sociales.
Lequel est ici représenté par Monsieur COJOCARU Marian en vertu d’une procuration sous seing
privée qui demeurera ci-annexée.
4/ Monsieur MOCANU Aurel, né à Galati (Roumanie), le quatorze décembre mil neuf cent quatre-
vingt-neuf (CNP 1891214170031) domicilié à Firtanesti (Roumanie) Firtanesti.
Qui déclare être propriétaire de dix (10) parts sociales.
Lequel est ici représenté par Monsieur COJOCARU Marian en vertu d’une procuration sous seing
privée qui demeurera ci-annexée.
5/ Monsieur DODAN Catalin, né à Braila (Roumanie), le douze septembre mil neuf cent quatre-vingt-
deux, domicilié à Braila, (Roumanie) Vad. Olangeriei, n°28.
Qui déclare être propriétaire de dix (10) parts sociales.
Lequel est ici représenté par Monsieur COJOCARU Marian en vertu d’une procuration sous seing
privée qui demeurera ci-annexée.
6/ Monsieur MARDARE Marian, né à Beresti (Roumanie), le vingt janvier mil neuf cent septante-
quatre (CNP 1740120170018), domicilié à Galati (Roumanie), Rue Regimentul 11 Siret nr35 boE8
sc2 ap21.
Qui déclare être propriétaire de dix (10) parts sociales.
Lequel est ici représenté par Monsieur COJOCARU Marian en vertu d’une procuration sous seing
privée qui demeurera ci-annexée.
7/ Monsieur BUTE Silviu, né à Galati (Roumanie), le vingt-trois juillet mil neuf cent nonante-deux
(CNP 1920723170030), domicilié à Hanu Conachi (Com. Fundeni) (Roumanie).
Qui déclare être propriétaire de dix (10) parts sociales.
Lequel est ici représenté par Monsieur COJOCARU Marian en vertu d’une procuration sous seing
privée qui demeurera ci-annexée.
 
Ensemble : mille deux cent cinquante-quatre (1254) parts sociales soit l’intégralité du capital social.
            EXPOSE DU PRESIDENT.
            Monsieur le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que:
            A/ La présente assemblée a pour ordre du jour :
1°) Modification de la date de clôture de l’exercice social pour la ramener du 30 juin au 31 décembre
de chaque année, et ce à compter de l’exercice social en cours qui se clôturera donc le 31 décembre
2018 (et non le 30 juin 2018).
            2°) Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire pour la
fixer dorénavant au troisième vendredi du mois de juin de chaque année à 18 heures.
            3°) Modification des articles 23 et 32 des statuts pour les mettre en concordance avec ce qui
précède.
            4°) Prolongation exceptionnelle de l’exercice social actuel jusqu’au trente-et-un décembre
deux mil dix-huit.
            5°) Pouvoirs à conférer à la gérance pour l’exécution des résolutions à prendre sur les objets
qui précèdent.
            B/Il existe actuellement mille deux cent cinquante-quatre (1.254) parts.
            Il résulte de ce qui précède que toutes les parts sont représentées.
            Les gérants Monsieur COJOCARU Marian et Madame STANESCU ECATARINA,
prénommés, sont présent.
            Nommés à cette fonction en vertu d’une décision prise par l’assemblée générale qui a suivi
immédiatement la modification des statuts de ladite société intervenue suivant procès-verbal dressé
par Maître François Dubuisson, Notaire à Maulde, le 3 mars 2017, publié par extrait aux annexes du
Moniteur belge du 29 mars 2017, sous le numéro 17045511.
            L’assemblée peut donc délibérer et statuer valablement sur tous les points à l'ordre du jour
sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.
            C/ Chaque part sociale donne droit à une voix.
            CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE.
            L'exposé de Monsieur le Président est reconnu exact par l'assemblée.
            Celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du
jour.
            D E L I B E R A T I O N S
            L’assemblée générale aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions
suivantes :
            PREMIERE RESOLUTION.
             L’assemblée générale décide de modifier la date de clôture de l’exercice social de sorte que
Volet B
ledit exercice social va dorénavant s’étendre du 1er janvier au 31 décembre de chaque  année, et ce
à compter de l’exercice en cours, qui se clôturera le 31 décembre 2018 (et non le 30 juin 2018).
            Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
            DEUXIEME RESOLUTION – MODIFICATION DE LA DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
             L’assemblée générale décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire qui se
tiendra dorénavant le troisième vendredi du mois de juin de chaque année à 18 heures.
            Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
            TROISIEME RESOLUTION : REFONTE DES STATUTS.
L'assemblée générale décide de modifier les articles 23 et 32 des statuts en vue de les adapter à ce
qui précède et au Code des sociétés et d’adopter le texte intégral suivant :
            « ARTICLE 23. ASSEMBLEES GENERALES.
            L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année le troisième vendredi du mois de juin
à 18 heures, au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
            Si ce jour est férié, l’assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu’un
samedi.
            Les assemblées se réunissent au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation, à l’
initiative de la gérance ou du commissaire.
            Les convocations sont faites conformément à la loi.
            Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme
ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée.
            ARTICLE 32. EXERCICE SOCIAL.
            L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de la
même année. »
            QUATRIEME RESOLUTION
            L’assemblée générale, décide de prolonger, à titre tout à fait exceptionnel, l’exercice
comptable actuel ayant débuté le premier juillet deux mil seize jusqu’au trente-et-un décembre deux
mil dix-huit.
            Cette prolongation est motivée par des raisons économiques et commerciales.
            Une mention et motivation de ladite prolongation seront reprises dans l’annexe des comptes
annuels relatifs à l’exercice en cours duquel la modification est intervenue.
            CINQUIEME RESOLUTION.
            L’assemblée générale, confère tous pouvoirs à la gérance pour l’exécution des résolutions
prises sur les objets qui précèdent."