Ondernemingsnr : 0444710059
Naam
(voluit) : METRIS-REAL ESTATE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Interleuvenlaan 86
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit het proces-verbal opgesteld door Meester Lousi-Philippe Marcelis, notaris met
standplaats te Brussel (eerste kanton), op 10 november 2023, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “METRIS-REAL ESTATE”, met zetel te B-3001 Leuven
(Heverlee), Interleuvenlaan 86, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel, met
ondernemingsnummer (0)444.710.059 RPR Leuven (Opgericht onder de benaming KRYPTON
METROLOGY bij akte van notaris Patrick VAN den WEGHE, te Leuven (Heverlee), op 26 oktober
2005, Belgisch Staatsblad van 21 november daarna onder nummer 05166898), de volgende
besluiten genomen heeft :
Titel A.
Wijziging van het voorwerp.
1.(weggelaten)
2. Beslissing om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
De algemene vergadering heeft besloten het voorwerp van de vennootschap te wijzigen teneinde het
in overeenstemming te brengen met de effectieve activiteiten van de Vennootschappen, zijnde alle
soorten activiteiten in het kader van het immobiliën sector en alle soorten onroerende goederen en
rechten; en beslist bijgevolg om de tekst van de statuten aangaande het voorwerp, door de volgende
tekst te vervangen:
“Het voorwerp van de vennootschap omvat alle algemene, industriële, commerciële, financiële,
roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, het aankopen, het verkopen, het ruilen, het
bouwen, het verbouwen, het onderhouden, het prospecteren, het realiseren, het ontwerpen, het
coördineren, het expertiseren, het onteigenen, het decoreren, het inrichten, het verhuren, het
financieringsverhuren, het uitbaten, het beheren en het verkavelen van onroerende goederen,
evenals het promoveren van vastgoed, in welke vorm dan ook, zowel in België als in het buitenland.
Het voorwerp van de vennootschap omvat ook de financiering van deze verrichtingen
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, deelnemen, participeren of
tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen,
deel te nemen of te participeren in haar bedrijf wanneer deze ondernemingen of vennootschappen
een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben dan wel van aard zijn de
ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.
Deze omschrijving van het voorwerp is aanhalend en niet beperkend.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke,
roerende en onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon welke hetzij direct hetzij
indirect verband houden met de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van het
voorwerp der vennootschap.
Al het voorgaande is uit te leggen in de meest brede betekenis van de hierboven gebruikte termen.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap wijzigend overeenkomstig artikel
7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.”
Titel B.
Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
1. Vaststellingen.
Gezien onderhavige vennootschap sinds 01 januari 2020 van rechtswege een besloten
vennootschap geworden is overeenkomstig de overgangsbepalingen van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast wat volgt:
1°) Gezien de boekhoudkundige en balans elementen ongewijzigd blijven, bewaart de besloten
vennootschap dezelfde boekhouding als de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
blijkens het principe van continuïteit van de rechtspersoonlijkheid. Sinds 01 januari 2020, blijft zij
bestaan als een besloten vennootschap overeenkomstig de bepalingen van Boek 5 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
2°) de besloten vennootschap behoudt hetzelfde inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, zijnde 0444.710.059.
3°) overeenkomstig artikel 39, §2, lid 3 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, wordt het effectief
volgestort kapitaal, zijnde op 31 maart 2023 (laatste beschikbare jaarrekeningen): achttienduizend
vijfhonderd tweeënnegentig euro (€ 18.592,00-) en de herwarderingsmeerwaarden en andere
beschikbare en onbeschikbare reserves, zijnde op 31 maart 2023 (laatste beschikbare
jaarrekeningen): een miljoen zevenhonderddertigduizend negenhonderd tweeëndertig euro (€
1.730.932,00-) van de vennootschap, van rechtswege omgezet in een in een beschikbare eigen
vermogensrekening.
2. De vergadering heeft besloten tot aanneming van een nieuwe tekst van de statuten in de
Nederlandse taal om de statuten aan te passen en deze in overeenstemming te brengen met
enerzijds de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overeenkomstig
artikel 39, §1, lid 2, van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen en anderzijds aan de beslissing
om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen, maar verder zonder wijziging aan te brengen aan
de datum van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders noch aan het begin- en het
einddatum van het boekjaar, als volgt, te weten:
“STATUTEN
TITEL I.- RECHTSVORM – NAAM – ZETEL - VOORWERP – DUUR
Artikel 1. - NAAM
De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar naam luidt : "METRIS-REAL ESTATE".
Artikel 2. – DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts worden ontbonden bij
beslissing van de algemene vergadering, getroffen zoals inzake wijzigingen der statuten.
Artikel 3. – ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in België bij eenvoudige beslissing
van het collegiaal bestuursorgaan, voor zover dergelijke verplaatsing, overeenkomstig de
toepasselijke taalwetgeving, niet de wijziging van de taal van de statuten met zich meebrengt.
De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van het collegiaal bestuursorgaan, administratieve
zetels, uitbatingszetels, filialen, stapelplaatsen, vertegenwoordigingen agentschappen oprichten in
België of in het buitenland.
Artikel 4. - VOORWERP
Het voorwerp van de vennootschap omvat alle algemene, industriële, commerciële, financiële,
roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, het aankopen, het verkopen, het ruilen, het
bouwen, het verbouwen, het onderhouden, het prospecteren, het realiseren, het ontwerpen, het
coördineren, het expertiseren, het onteigenen, het decoreren, het inrichten, het verhuren, het
financieringsverhuren, het uitbaten, het beheren en het verkavelen van onroerende goederen,
evenals het promoveren van vastgoed, in welke vorm dan ook, zowel in België als in het buitenland.
Het voorwerp van de vennootschap omvat ook de financiering van deze verrichtingen
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, deelnemen, participeren of
tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen,
deel te nemen of te participeren in haar bedrijf wanneer deze ondernemingen of vennootschappen
een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben dan wel van aard zijn de
ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.
Deze omschrijving van het voorwerp is aanhalend en niet beperkend.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke,
roerende en onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon welke hetzij direct hetzij
indirect verband houden met de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van het
voorwerp der vennootschap.
Al het voorgaande is uit te leggen in de meest brede betekenis van de hierboven gebruikte termen.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap wijzigend overeenkomstig artikel
7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
TITEL II.- VERMOGEN – AANDELEN
Artikel 5. – VERMOGEN
De vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat beschikbaar is.
Bij elke nieuwe of bijkomende inbreng in het eigen vermogen van de vennootschap, met of zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, zal de algemene vergadering, beslissend met dezelfde meerderheden
als voor een statutenwijziging, bepalen of de inbreng al dan niet geboekt wordt op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening. Bij gebreke aan een uitdrukkelijke beslissing
dienaangaande zal zulke inbreng vermoed worden te zijn geboekt op een beschikbare eigen-
vermogensrekening.
Artikel 5bis. - HISTORIEK VAN DE GEDANE INBRENGEN
Bij de oprichting op 17 juni 1991, krachtens akte verleden voor notaris Christian VAN den STEEN te
Dendermonde (Belgisch Staatsblad dd. 8 augustus daarna onder nummer 19910808-087), bedroeg
het kapitaal van de vennootschap 750.000 BEF, vertegenwoordigd door 750 aandelen met een
nominale waarde van 1.000 BEF elk.
Krachtens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, gesloten door notaris Patrick
VAN den WEGHE te Leuven (Kessel-Lo) op 19 oktober 2005, ter publicatie neergelegd, werd het
kapitaal omgezet in ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro (€ 18.600,00).
Met de invoeging van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, werd op 1 januari 2020 het
volstort kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit
omgevormd in een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Bij de akte van statutenwijziging verleden op 10 november 2023 voor notaris Louis-Philippe Marcelis,
te Brussel waarbij de statuten van de vennootschap in overeenstemming werden gebracht met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werd het bedrag van het
vroegere kapitaal, dat op dat ogenblik volledig volgestort was in geld, samen met de wettelijke
reserve, ná de omvorming van rechtswege van deze boekhoudkundige posten in een statutair
onbeschikbaar eigen-vermogensrekening, overgezet naar enerzijds een beschikbare eigen
vermogensrekening “Inbrengen” ten belope van het vroegere kapitaal en anderzijds een
eigenvermogensrekening “beschikbare reserves” ten belope van het bedrag van de vroegere
wettelijke reserve.
Artikel 6. - AANDELEN
Er bestaan in de vennootschap in totaal ZEVENHONDERDVIJFTIG (750) aandelen. De aandelen
vertegenwoordigen elk een gelijk deel van het vermogen van de vennootschap, rekening houdend
met hun volstorting.
Artikel 7. – AARD AANDELEN
De aandelen luiden op naam.
De aandelen worden vertegenwoordigd door een inschrijving in het aandelenregister van de
vennootschap dat eventueel mag worden aangehouden in elektronische vorm met inachtneming van
de wettelijke bepalingen ter zake.
Het bezit van een aandeel kan eventueel ook blijken uit de vermelding op naam van een
aandeelhouder in de uitgifteakte.
Artikel 8. – UITGIFTE NIEUWE AANDELEN
Iedere uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging met naleving van de wettelijke
regels ter zake en onder meer deze inzake verslagverplichting telkens wanneer zulks wettelijk
voorgeschreven is.
De uitgegeven aandelen moeten volledig en onvoorwaardelijk zijn geplaatst.
Artikel 9. - VOORKEURRECHT
Bij elke nieuwe of bijkomende inbreng in het eigen vermogen van de vennootschap door uitgifte van
nieuwe aandelen, moeten de nieuwe aandelen eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders,
naar evenredigheid van het deel van het vermogen dat door hun aandelen vertegenwoordigd wordt.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend worden
aangekondigd in een bericht dat per aangetekende zending ter kennis wordt gebracht van de
aandeelhouders.
Op aandelen waarop aldus niet werd ingeschreven kan slechts worden ingeschreven door diegene
aan wie bestaande aandelen vrij kunnen overgedragen worden of door personen die daarvoor de
instemming krijgen van tenminste de helft van de aandeelhouders, die tenminste drie vierden van het
vermogen vertegenwoordigen.
Artikel 10. – VOLSTORTING
Het collegiaal bestuursorgaan vordert de fondsen in op de ingeschreven maar niet volgestorte
aandelen naargelang de behoeften van de vennootschap; hij stelt eigenmachtig het tijdstip van de
invordering vast.
De aandeelhouder die verzuimt de ingevorderde fondsen te storten binnen de vijftien dagen na
betekening van een aanmaning door aangetekende brief zal hierop een intrest verschuldigd zijn,
berekend aan de wettelijke rentevoet, te beginnen van de dag van eisbaarheid tot de dag van de
werkelijke storting.
Zolang de regelmatig opeisbare en opgevorderde fondsen op een aandeel niet zijn gestort, worden
alle rechten aan dit aandeel verbonden geschorst.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bovendien, na een tweede aanmaning die gedurende een maand
zonder gevolg gebleven is, de aandeelhouder vervallen verklaren en zijn aandeel verkopen.
Het collegiaal bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen bij voorbaat te
volstorten. Daartoe kan hij alle voorwaarden stellen.
Artikel 11. – OVERDRACHT VAN AANDELEN
Behoudens dwingende bepalingen dienaangaande, heeft elke aandeelhouder het recht om zijn
aandelen over te dragen aan derden zonder voorafgaande toestemming van de vennootschap of
andere aandeelhouders.
De vennootschap behoudt zich echter het recht voor om de overdracht van aandelen te weigeren
indien de vennootschap gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de overdracht in strijd zou zijn
met de wet, deze statuten, of enige andere relevante regelgeving.
Artikel 12. – OVERLIJDEN VAN EEN AANDEELHOUDER
Bij overlijden van een aandeelhouder, natuurlijke persoon, kan geen enkele van zijn aandelen
overgaan op zijn erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden dan met instemming van alle
medeaandeelhouders.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden die geen aandeelhouder kunnen worden
hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen. Deze waarde wordt vastgesteld en
uitbetaald zoals in artikel 11 van de statuten is bepaald.
Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de
vennootschap aangewezen aandeelhouders.
Artikel 13. – ONDEELBAARHEID
De aandelen zijn in principe ondeelbaar. Indien er meerdere rechthebbenden omtrent eenzelfde
aandeel zijn, worden alle eraan verbonden rechten geschorst totdat een enkele persoon onder hen
ten aanzien van de vennootschap is aangewezen als gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
In voorkomend geval wordt zulk aandeel of aandelenpakket in het register van aandelen
ingeschreven op naam van de gemeenschappelijke vertegenwoordiger samen met alle andere
rechthebbenden. Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap
aan de verschillende rechthebbenden op eenzelfde aandeel gebeuren evenwel geldig en uitsluitend
aan de gemeenschappelijke vertegenwoordiger die exclusief alle rechten (met inbegrip van
stemrechten en voorkeur- en/of voorkooprechten) met betrekking tot zulk aandeel uitoefent.
TITEL III.- BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE
Artikel 14. - SAMENSTELLING
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan samengesteld uit minstens drie
bestuurders, al dan niet aandeelhouders, natuurlijke personen of rechtspersonen. Het collegiaal
bestuursorgaan mag evenwel uit twee leden bestaan indien de vennootschap twee of minder dan
twee aandeelhouders telt.
Het aantal bestuurders en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering.
Indien de algemene vergadering in het benoemingsbesluit geen duurtijd bepaalt, wordt het mandaat
geacht voor onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang en zonder vertrekvergoeding beëindigen.
De opdracht van de uittredende en niet herbenoemde bestuurder eindigt onmiddellijk na de
jaarvergadering van het jaar waarin de opdracht vervalt.
Indien de vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, benoemt
deze onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.
Deze vertegenwoordiger is burgerlijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hijzelf de
betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de
hoofdelijke aansprakelijkheid van huidige vennootschap. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger
niet ontslaan zonder tegelijk de opvolger te benoemen. Voor de benoeming en de eindiging van de
opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Artikel 15. - BEZOLDIGING
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
Het mandaat van bestuurder kan evenwel worden gecumuleerd met een andere functie of met alle
andere aan een bediendencontract onderworpen functies, zolang de opdrachten duidelijk gescheiden
kunnen worden.
Artikel 16. - VACATURES
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Artikel 17. – VOORZITTERSCHAP
Het collegiaal bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter kiezen.
Tenzij anders bepaald door de bestuurders aanwezig op de vergadering, zal bij afwezigheid van de
voorzitter, de ondervoorzitter het collegiaal bestuursorgaan voorzitten, en zal bij afwezigheid van de
voorzitter en de ondervoorzitter, de oudste bestuurder het collegiaal bestuursorgaan voorzitten.
Het collegiaal bestuursorgaan mag een secretaris kiezen onder zijn leden of daarbuiten.
Artikel 18. - VERGADERINGEN
Het collegiaal bestuursorgaan vergadert op bijeenroeping en onder het voorzitterschap van zijn
voorzitter, of in geval deze verhinderd is, van zijn ondervoorzitter of van een bestuurder aangeduid
door zijn collega's, zo vaak het belang van de vennootschap dit vereist.
Het collegiaal bestuursorgaan moet bijeengeroepen worden op aanvraag van twee bestuurders of
van een gedelegeerd bestuurder.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de
bijeenroepingen wordt aangeduid. Kennisgevingen kunnen rechtmatig worden gedaan per brief, e-
mail of met andere middelen zoals uiteengezet in artikel 2281 (oud) Burgerlijk Wetboek.
Het collegiaal bestuursorgaan kan niet beraadslagen over punten die niet werden ingepland op de
agenda, tenzij al de bestuurders aanwezig zijn of vertegenwoordigd worden op de vergadering en zij
er unaniem mee akkoord gaan. Elke bestuurder die deelneemt aan een vergadering van het
bestuursorgaan of er vertegenwoordigd wordt, wordt beschouwd rechtmatig op de hoogte te zijn
gebracht van die vergadering. Een bestuurder mag ook, zowel voor als na de vergadering waaraan
hij niet deelneemt, afstand doen van zijn recht tot klagen over de afwezigheid of onrechtmatigheid
van de kennisgeving van de vergadering.
Indien de deelnamemogelijkheden worden uiteengezet in de kennisgeving van de vergadering,
kunnen vergaderingen worden gehouden met het gebruik van telecommunicatietechnologieën die
een collectieve beraadslaging mogelijk maken zoals telefoon- of videoconferenties.
Artikel 19. - BERAADSLAGINGEN
Bij gebreke aan een uitdrukkelijke andersluidende beslissing door de algemene vergadering, zullen
alle beslissingen van het bestuursorgaan collegiaal genomen worden.
Het collegiaal bestuursorgaan kan enkel rechtmatig beraadslagen en beslissen indien ten minste de
helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan
een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waar rechtmatig zal worden beraadslaagd en beslist
over de agendapunten van de vorige vergadering, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders.
Elke bestuurder kan door middel van een document dat zijn handtekening draagt (inclusief de
elektronische handtekening zoals voorzien door artikel 8.1, 2° en 3° van het (oud) Burgerlijk
Wetboek), per brief, e-mail of elk ander communicatiemiddel zoals gestipuleerd door artikel 2281 van
het (oud) Burgerlijk Wetboek melden dat hij aan een ander lid van het collegiaal bestuursorgaan
volmacht verleent om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering.
Geen enkel bestuurder zal meer dan één collega mogen vertegenwoordigen.
Een bestuurder mag bovendien meningen uitdrukken en stemmen door middel van een schrijven per
brief, e-mail of elk ander communicatiemiddel zoals gestipuleerd door artikel 2281 van het (oud)
Burgerlijk Wetboek.
In voorkomend geval kunnen de bestuurders alle beslissingen die behoren tot de bevoegdheid van
het collegiaal bestuursorgaan, schriftelijk nemen. In dat geval, moet een document, met de
vermelding van de agenda en de voorgestelde besluiten en met een kopie van de documenten die
beschikbaar moeten worden gesteld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen, per brief of e-mail of elk ander communicatiemiddel zoals
gestipuleerd door artikel 2281 van het (oud) Burgerlijk Wetboek, verzonden worden aan de personen
die worden bijeengeroepen op de raad van het collegiaal bestuursorgaan. De bestuurders moeten
het bovenvermeld document, gedateerd en ondertekend, terugsturen naar de zetel van de
vennootschap of naar elke andere plaats zoals gespecifieerd in het document binnen de tien (10)
kalenderdagen na ontvangst van deze documenten.
De handtekening (inclusief de elektronische handtekening zoals voorzien door artikel 8.1, 2° en 3°
van het (oud) Burgerlijk Wetboek) zal worden aangebracht op het enkelvoudige document, dan wel
op de verschillende kopieën van het document. Geschreven besluiten worden beschouwd
aangenomen te worden op de datum waarop de handtekening werd aangebracht aan het einde van
het document of op een andere datum zoals gespecifieerd in het document. Indien de besluiten niet
worden goedgekeurd door de bestuurders binnen de tien (10) kalenderdagen, nadat ze aanvankelijk
werden verzonden, worden de besluiten als niet aanvaard beschouwd.
De beslissingen van het collegiaal bestuursorgaan worden getroffen bij meerderheid van stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en in het geval van een onthouding of blanco
stem door een of meerdere onder hen bij meerderheid van de stemmen van de andere bestuurders.
In geval van gelijkheid van stemmen binnen het collegiaal bestuursorgaan, zal de voorzitter de
beslissende stem hebben.
Onverminderd de toepassing van de relevante artikelen uit het Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen, zal een bestuurder die een tegenstrijdig belang heeft met dat van de vennootschap bij
een verrichting die de goedkeuring van het collegiaal bestuursorgaan behoeft, verplicht zijn het
collegiaal bestuursorgaan daarvan op de hoogte te brengen en zijn verklaring te doen opnemen in de
notulen van de vergadering. Hij mag aan de behandeling van dat punt niet deelnemen.
In de eerstvolgende algemene vergadering wordt van de verrichting waarbij een bestuurder een
strijdig belang had met de vennootschap verslag gedaan voordat over enig ander punt gestemd
wordt.
Indien tijdens een zitting van het collegiaal bestuursorgaan waarop de vereiste meerderheid verenigd
was voor een geldige stemming, één of meerdere bestuurders zich onthouden krachtens de
voorgaande alinea's, zijn de beslissingen geldig genomen bij meerderheid van stemmen van de
andere aanwezige leden van het collegiaal bestuursorgaan.
Artikel 20. - NOTULEN
De beraadslagingen van het collegiaal bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen en ondertekend
(inclusief de elektronische handtekening zoals voorzien door artikel 8.1, 2° en 3° van het (oud)
Burgerlijk Wetboek) door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom vragen.
De kopieën of uittreksels in rechte of elders voor te brengen zijn getekend door één of meer
bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid of door de gedelegeerde bestuurder of, indien
van toepassing, door de secretaris van de vennootschap benoemd door de raad van bestuur.
Artikel 21. - BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURORGAAN
Het collegiaal bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrich¬ten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de
wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 22. – DAGELIJKS BESTUUR EN DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN
Het collegiaal bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, delegeren aan :
- hetzij één of meerdere van de leden van het collegiaal bestuursorgaan, die de titel van
gedelegeerd-bestuurder dragen;
- hetzij één of meerdere afgevaardigden gekozen buiten het collegiaal bestuursorgaan
    1.  gedelegeerd-bestuurder en de afgevaardigden zullen bevoegd zijn voor de handelingen en
werkzaamheden van dagelijks bestuur met in het bijzonder de verrichtingen die door het dagelijks
leven van de vennootschap worden vereist, alsook deze die, ofwel om reden van hun minder belang
dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het collegiaal
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het collegiaal bestuursorgaan, alsook de gedelegeerd bestuurder en de afgevaardigden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dit bestuur bijzondere bevoegdheden delegeren aan een
mandataris.
Het collegiaal bestuursorgaan kan daarenboven alle bijzondere bevoegdheden aan een mandataris
toevertrouwen. In dat kader kan het (collegiaal) bestuursorgaan, een beleid aangaande delegatie van
bevoegdheden organiseren.
Het collegiaal bestuursorgaan kan gebruik maken van de verschillende mogelijkheden hierboven
vermeld en de delegaties die hij toevertrouwde ten allen tijde herroepen.
Het collegiaal bestuursorgaan beslist of de delegaties die aldus werden toegestaan al dan niet
bezoldigd worden en stelt de forfaitaire of variabele bezoldiging voor die geïmputeerd zal worden op
de algemene kosten.
Artikel 23. – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door alle akten, hierin begrepen deze waarbij de
tussenkomst vereist is van een openbaar ambtenaar of ministerieel officier, en in recht :
- hetzij door twee bestuurders samen handelend of door elke andere persoon die daartoe
rechtsgeldig wordt aangewezen door deze bestuurders;
- hetzij door één bestuurder en door één afgevaardigde;
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerd bestuurder of de
afgevaardigde die alleen handelt.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 24. – CONTROLE - COMMISSARIS
De controle op de verrichtingen van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen
opgedragen indien de vennootschap daartoe verplicht is of indien de algemene vergadering daartoe
beslist. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen.
Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding
kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden
ontslagen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
De commissaris kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding
van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd
benoemd.
Artikel 25. – VERGOEDINGEN
Onder voorbehoud van de van kracht zijnde wettelijke bepalingen, behoort het toe aan de algemene
vergadering te bepalen of, en in welke mate, het mandaat van de commissaris(-sen) zal vergoed
worden. Indien vergoedingen worden toegekend aan de commissaris(sen), zal deze vergoeding
bestaan uit een vast bedrag, vastgelegd bij het begin en voor de gehele duur van het mandaat door
de algemene vergadering.
TITEL IV.- ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 26. – SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN
De algemene vergadering, die regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt alle aandeelhouders.
Zij wordt samengesteld door alle eigenaars van de aandelen waaraan stemrecht verbonden is, hetzij
door henzelf, hetzij door hun gevolmachtigden, mits naleving van de wettelijke en statutaire
voorschriften.
De beslissingen genomen door de vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs de
afwezigen of deze die er een andere mening op nahouden.
Artikel 27. - VERGADERINGEN
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of op
een andere in de bijeenroeping aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering,
jaarvergadering genoemd, vindt plaats op de eerste maandag van de maand september, om veertien
uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
In voorkomend geval kan het collegiaal bestuursorgaan de jaarlijkse algemene vergadering uitstellen
voor administratieve reden, indien deze niet kan plaatsvinden op de statutair bepaalde datum. In elk
geval, zal de jaarlijkse algemene vergadering samengeroepen worden door het collegiaal
bestuursorgaan binnen de 6 maanden volgend op het sluiten van de jaarrekeningen.
Een buitengewone vergadering kan samengeroepen worden telkens het belang van de
vennootschap het vereist.
Zij moet worden samengeroepen op verzoek van de aandeelhouders die samen één/tiende van de
aandelen vertegenwoordigen.
Artikel 28. – BUREAU
Elke algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het collegiaal bestuursorgaan of, bij
gebreke, door een gedelegeerd-bestuurder of, bij gebreke door de oudste bestuurder of door een
persoon aangeduid door de vergadering. De voorzitter duidt een secretaris aan.
De vergadering kiest één of meer stemopnemers uit de aandeelhouders.
Artikel 29. – VERDAGING
Elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als een buitengewone algemene vergadering, kan
door het bureau, samengesteld zoals hierboven bepaald, drie weken uitgesteld worden, zelfs indien
er niet over de jaarrekening beraadslaagd dient te worden.
Deze verdaging doet alle genomen besluiten vervallen.
De volgende vergadering zal beraadslagen over dezelfde dagorde.
De formaliteiten, verricht met het oog op de deelname aan de eerste vergadering, zullen gelden voor
de tweede.
Nieuwe neerleggingen van aandelen zullen kunnen verricht worden met het oog op de tweede
vergadering; deze laatste beschikt op definitieve wijze.
Artikel 30. - KWIJTING
De gewone algemene vergadering hoort lezing van de verslagen het collegiaal bestuursorgaan en
van de commissarissen, keurt de jaarrekening goed, benoemt bestuurders en eventueel
commissarissen en beraadslaagt over al de punten op de agenda. Na goedkeuring van de
jaarrekening spreekt de vergadering zich door bijzondere stemming uit over de kwijting aan
bestuurders en eventuele commissarissen.
Artikel 31. - OPROEPINGEN
De oproepingen worden gedaan overeenkomstig de beschikkingen van de toepasselijke wettelijke
bepalingen.
De oproepingen tot de jaarlijkse algemene vergaderingen maken verplicht melding in de punten op
de agenda van de bespreking van het jaarverslag van het collegiaal bestuursorgaan en van de
commissaris(sen), van de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting aan de
bestuurders en de commissaris(-sen), van de herverkiezing en de vervanging van de uittredende
ontslagnemende of overleden bestuurders en commissaris(sen).
Artikel 32. - TOELATING
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam het
collegiaal bestuursorgaan tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij
de vergadering wensen bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteit is niet vereist indien daarvan geen vermelding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
Artikel 33. - VERTEGENWOORDIGING
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager, aandeelhouder of
niet, aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die de wet
of hun statuten voorzien.
De mede-eigenaars, de pandhoudende schuldenaars en schuldeisers moeten zich laten
vertegenwoordigen respectievelijk door één en dezelfde persoon.
De volmacht moet voldoen aan de eventueel door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij
moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de
vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.
Artikel 34. - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
In geval van verwerving of in pandneming door de vennootschap van haar eigen aandelen, wordt het
stemrecht dat hieraan verbonden is, geschorst.
Artikel 35. – BERAADSLAGINGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die geen deel uitmaken van de dagorde,
behalve wanneer alle aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn daarover anders
beschikken.
Behalve in de gevallen voorzien door de wet, worden de beslissingen van de algemene vergadering
genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het aantal van hun aandelen
vermeld staat, wordt ondertekend door elk van hen of door hun lasthebbers voor het begin van de
vergadering.
De aandeelhouders mogen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, dat de
vennootschap toelaat de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. Het
elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouders ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de
aandeelhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te
oefenen om vragen te stellen.
Artikel 36. – NOTULEN
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend (inclusief de elektronische
handtekening zoals voorzien door artikel 8.1, 2° en 3° van het (Oud) Burgerlijk Wetboek) door de
leden van het bureau en door de aandeelhouders die daarom vragen.
Kopieën of uittreksels voor te brengen in rechte of elders worden ondertekend door twee bestuurders
of door de gedelegeerd-bestuurder.
Artikel 37. – EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN
Met uitzondering van de beslissingen die moeten worden opgenomen in een officiële akte, kunnen
de aandeelhouders unaniem elke beslissing die binnen de bevoegdheid van de algemene
vergadering valt, schriftelijk nemen. In voorkomend geval moet een document, met vermelding van
de agenda en de voorgestelde besluiten en met een kopie van de documenten die beschikbaar
moeten worden gesteld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, verzonden worden aan de personen die worden bijeengeroepen op de algemene
vergadering, bij brief, fax of e-mail of elk ander communicatiemiddel zoals gestipuleerd door artikel
2281 van het (Oud) Burgerlijk Wetboek. De aandeelhouders moeten het bovenvermeld document,
gedateerd en getekend binnen de tien (10) kalenderdagen na ontvangst van deze documenten,
terugsturen naar de zetel van de vennootschap of naar elke andere plaats zoals gespecifieerd in het
document.
Indien de goedkeuring van alle aandeelhouders, zowel met betrekking tot het principe van de
schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet
ontvangen werd binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn, dan worden alle voorgestelde
beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat binnen voormelde termijn
bepaalde voorstellen van besluit wel en andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van
de aandeelhouders.
De houders van warrants, de houders van obligaties en de houders van certificaten op naam die met
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de
vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
TITEL V.- INVENTARIS – JAARREKENING – RESERVE – BESTEDING VAN HET RESULTAAT
Artikel 38. - GESCHRIFTEN
Het boekjaar van de vennootschap begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het
daaropvolgende kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt een inventaris opgemaakt en wordt de jaarrekening opgesteld,
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 39. – VERDELING
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van winst en bij iedere uitkering, rekening houdend
met de volstorting.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.
Artikel 40. - DIVIDENDEN
De betaling van de dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaats door het collegiaal
bestuursorgaan aangeduid.
Met inachtneming van de vigerende wetgeving dienaangaande mag het collegiaal bestuursorgaan,
binnen de wettelijke grenzen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VI.- ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 41. - VEREFFENING
In geval van ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden en op gelijk welk ogenblik,
benoemt de algemene vergadering der aandeelhouders één of meer vereffenaars, bepaalt hun
machten en de wijze van vereffening overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 42. - VERDELING
Na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap en van de kosten der vereffening wordt
het saldo verdeeld onder de aandeelhouders, rekening houdend met hun volstorting.
TITEL VII.- DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 43. - WOONSTKEURE
Alle bestuurders, aandeelhouders, commissarissen en vereffenaars die hun woonplaats in den
vreemde hebben worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hen
alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende
aangelegenheden welke de vennootschap aanbelangen.
Artikel 44. – ALGEMENE BEPALINGEN
Voor al wat niet voorzien is in onderhavige statuten, wordt verwezen naar de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.”
2. Beslissing om het precieze adres van de vennootschap buiten de statuten te laten.
De algemene vergadering heeft besloten om het precieze adres van de vennootschap buiten de
statuten te laten, zijnde gepreciseerd dat de zetel blijft gevestigd te B-3001 Leuven (Heverlee),
Interleuvenlaan 86.
3. Website – E-mail adres.
De algemene vergadering eeft besloten om geen officieel e-mail adres of website te communiceren.
Titel C.
Uitvoeringsmachten.
 
Voor eensluidende analytische uittreksel
(getekend) Louis-Philippe MARCELIS,
Geassocieerd notaris te Brussel,
Tegelijkertijd neergelegd:
- uitgifte van de akte
- gecoordineerde statuten