Ondernemingsnr : 0845680048
Naam
(voluit) : INVEST DESIGNERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Weidestraat 166
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “INVEST DESIGNERS”, met zetel te 8310 Brugge, Weidestraat 166,
opgemaakt door Elisabeth Lommée, geassocieerd notaris te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap ‘LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN’,
verkort ‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op 19 december 2023,
eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-singen werden
genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD
EURO (€ 18 600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde DUIZEND
ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1 860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vermits de aandelen volledig werden volstort, werd er geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” gevormd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit
De vergadering beslist de regels inzake de overdracht en overgang van aandelen, zoals thans
voorzien in artikel 10, aan te passen en ze integraal te vervangen door de volgende regeling:
            “§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van
aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in
volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die
vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
            Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties
met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.
            §2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde
dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.
            De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een
derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-
overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de
andere modaliteiten van de overdracht.
            Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de
vijftien (15) dagen na de betekening ervan.
            De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de maand van
de betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn
uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien
zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het
voorkooprecht.
            De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in
de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die
hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de
andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en
zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die
hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van
vijftien (15) dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen
uitoefenen op de overblijvende aandelen.
            Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te
liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in
verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De
geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.
            Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de
overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.
            Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het
wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, vervalt het voorkooprecht en
kunnen de aandelen vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer.
            De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea’s wordt
uitgeoefend, worden verworven aan de prijs geboden door de kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan
overeenstemming over de prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld
door een deskundige die wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen. Bij gebrek aan
akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding. De deskundige moet de prijs bepalen binnen
de maand na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de tien (10) dagen nadat hij
ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en de aandeelhouders die het
voorkooprecht hebben uitgeoefend. Indien de door de deskundige bepaalde prijs twintig percent
(20%) meer of minder bedraagt dan het bod van de kandidaat-overnemer, hebben zowel de
overdrager als de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend het recht af te zien
van de overdracht.
            Deze verzaking moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven,
binnen de tien (10) dagen vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de
deskundige vastgestelde prijs.
            Indien tengevolge van verzaking door de aandeelhouders die hun voorkooprecht hadden
uitgeoefend, het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend, lager ligt dan het
aantal aangeboden aandelen, heeft dit dezelfde gevolgen als hierboven beschreven bij onvolledige
uitoefening. De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de personen
die gebruikmaken van het voorkooprecht, in evenredigheid van de aangekochte aandelen. Indien het
voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgeoefend, draagt de vennootschap de kosten in
evenredigheid van de aandelen die vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer. De prijs
van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de vijftien (15) dagen na de betekening door
het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer
van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke
interest, op de verschuldigd gebleven sommen.
            §3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen
dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de
datum van afgifte aan de post.
            §4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van
toepassing op de overgangen bij overlijden.
            De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van
erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap
binnen de zes (6) maanden na het overlijden.
            De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde
betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun
rekening.
            §5. Volgrecht
            Elke bij toepassing van deze statuten aan een voorkooprecht onderworpen overdracht of
afstand van aandelen aan een andere (rechts)persoon dan de bestaande aandeelhouders, is
onderworpen aan de voorwaarde dat de kandidaat-overnemer of de begunstigde van de afstand zich
ertoe verbindt het pro rata deel van de overige aandelen van de vennootschap tegen dezelfde prijs
over te nemen als deze waartegen de aandeelhouders hun voorkooprecht konden uitoefenen, zodat
de eigenaar(s) van die aandelen de mogelijkheid heeft (hebben) om haar (hun) pro rata deel van
aandelen tezelfdertijd aan een de overnemer of begunstigde over te dragen of af te staan door een
loutere aanvaarding van de aangeboden prijs en voorwaarden van dit aanbod.
            Voormelde dient te worden geïnterpreteerd in die zin dat indien een aandeelhouder bij wijze
van voorbeeld twintig procent (20,00%) van haar aandelen verkoopt, iedere overige aandeelhouder
eveneens twintig procent (20,00%) van de in haar bezit zijnde aandelen kan verkopen.
            Elke uitoefening van het volgrecht moet gebeuren door kennisgeving aan het bestuursorgaan
en de overdrager bij aangetekend schrijven binnen vijftien (15) werkdagen na de kennisgeving van
de overdracht. Indien geen kennisgeving van het volgrecht is ontvangen tijdens de voormelde
termijn, zal de betreffende aandeelhouder geacht worden onherroepelijk afstand te hebben gedaan
van zijn volgrecht.
            De kandidaat-overdrager moet aan de aan het bestuursorgaan en de voorkoopgerechtigde
aandeelhouders te richten mededeling zoals bepaald in §2 de desbetreffende schriftelijke verbintenis
tot overname voegen van de kandidaat-overnemer of begunstigde.
            De kandidaat-overdrager is ertoe gehouden om, in geval van niet-eerbiediging van voorgaand
principe van het volgrecht, op verzoek van de eigenaars van de overige aandelen, de aandelen van
deze laatste(n) zelf over te nemen aan dezelfde prijs als deze waartegen de aandeelhouders hun
voorkooprecht konden uitoefenen en aan dezelfde voorwaarden als overeengekomen met de
kandidaat-overnemer of begunstigde.
            Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaande volgrecht en eventuele wettelijke
beperkingen van dwingende aard toepasselijk op het ogenblik van een voorgenomen overdracht of
afstand, zal het voorgaande niet nietig zijn doch zullen de respectieve volgrechten worden toegepast
binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen.
            §6. Enige aandeelhouder
            De enige aandeelhouder kan zijn aandelen vrij overdragen.”
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en tevens rekening houdend met de
hiervoor genomen besluiten.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd besluit de algemene vergadering dat
de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
         Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
            De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
            Zij draagt de naam “INVEST DESIGNERS”.
Artikel 2. Zetel
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            De zetel kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
            De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft als voorwerp:
            ·          Managementsvennootschap voor het uitvoeren van alle door derden opgedragen
taken op het vlak van algemeen management en/of in niet-beperkende zin opgenoemd in verband
met de administratie, financiën, marketing, verkoop, human resources, productie, enzovoort.
            ·          Patrimonium- en beheersvennootschap voor het beheren, de aankoop, verkoop, huur,
verhuur, het ter beschikking stellen, het verlenen van concessies, het financieel of operationeel
leasen van roerende en onroerende goederen in om het even welke vorm zoals daar zijn en niet-
beperkend opgenoemd: als volle eigenaar, mede-eigenaar, in naakte eigendom of als
vruchtgebruiker.
            ·          Algemene dienstverlening aan bedrijven, instellingen en particulieren zoals ondermeer
en niet-beperkend opgenoemd het ter beschikking stellen van infrastructuur, handelsruimtes,
secretariaatsdienst, telesecretariaat en onthaal.
            ·          Holdingmaatschappij voor het beheer van minderheids- of meerderheidsparticipaties in
bestaande of op te richten ondernemingen, vennootschappen, verenigingen, stichtingen of
instellingen van welke aard dan ook en via alle mogelijke vormen van participatie en deelneming.
            ·          Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, juridische,
economische en sociale aangelegenheden; inzake informatie & communicatietechnologie; inzake
algemeen, interim- en crisismanagement; alsmede alle analyses, audits en expertises in voornoemde
aangelegenheden, inbegrepen de uitvoering van alle mogelijke gerechtelijke en
overheidsopdrachten.
            ·          Administratief en organiserend secretariaat voor het beheer van personeels- en
bedrijfsleiders-dossiers en de berekening van lonen, fiscale en andere heffingen, sociale en
aanverwante bijdrages, de inning en doorstorting ervan aan de bevoegde instelling of betrokken
partijen, alsmede het opstellen en indienen van alle noodzakelijke documenten dewelke hieraan
inherent zijn.
            ·          Organisatie, productie en realisatie, in eigen beheer, voor rekening van derden, via
uitbesteding of door middel van onderaanneming van publicitaire of informatieve evenementen, van
workshops, cursussen en opleidingen.
            ·          Managementbureau en bookingsagentschap voor artiesten.
            ·          Projectontwikkelaar en/of bouwpromotor inzake vastgoed.
            ·          Syndicus en/of beheerder van onroerende goederen.
            ·          Administratief en organiserend secretariaat teneinde arbitrale Uitspraken, dadingen en
minnelijke schikkingen tot stand te brengen van geschillen die voor arbitrage vatbaar zijn.
            ·          Scheidsrechter, adviseur of expert in de beslechting van geschillen door middel van
arbitrage inbegrepen de uitvoering van alle mogelijke gerechtelijke en overheidsopdrachten.
            ·          Optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake arbitrage, mediatie,
bemiddeling en minnelijke schikkingen.
            ·          De vennootschap zal voor eigen rekening, voor rekening van derden of als
tussenpersoon alle handelsfondsen, octrooien, patenten, licenties of portefeuilles kunnen verwerven,
kopen of verkopen, huren en verhuren met inbegrip van het nemen of verstrekken van franchises of
concessies.
            ·          Het uitoefenen van de functie van bestuurder of van vereffenaar in ondernemingen,
vennootschappen, verenigingen, vzw's, stichtingen of instellingen van welke aard dan ook.
            ·          Het ter beschikking stellen van personeel en medewerkers, rechtstreeks of
onrechtstreeks, hetzij in             onderaanneming of in samenwerkingsverband onder vaste voogdij
van de vennootschap.
            ·          De vennootschap kan ten voordele van haar aandeelhouders, haar bestuurders,
bedrijfsleiders, medewerkers en derden, binnen de wettelijke beperkingen, leningen en kredieten
toestaan en alle persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken.
            De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland,
op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht en die de verwezenlijking van haar voorwerp
kunnen bevorderen.
            De vennootschap zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard kunnen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn het bereiken ervan te
vergemakkelijken.
            - het roerend en onroerend patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin
van het woord, deze oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te
beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, en binnen dit kader:
            a) het aankopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen, renoveren, opschikken, uitrusten
en ombouwen van onroerende goederen;
            b) zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
            c) alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer van de eigen roerende en onroerende goederen.
            Deze opsomming is niet beperkend.
            Zij mag alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en handelingen van roerende,
onroerende en financiële aard verrichten, zowel in België als in het buitenland, die zich rechtstreeks
of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen vergemakkelijken of
bevorderen.
            De vennootschap mag belangen nemen door middel van deelneming, inbreng, fusie,
onderschrijving, financiële tussenkomst, of gelijk welke andere wijze in andere Belgische of
buitenlandse maatschappijen of ondernemingen bestaande of nog op te richten en die een
gelijkwaardig of aanverwant voorwerp hebben, die rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk
het doel van de vennootschap kan bevorderen.
            De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan
voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de
vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn
voldaan.
            Zij mag tevens bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen zowel in België als in het
buitenland oprichten.
            Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Artikel 4. Duur
            De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
         Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
            Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
Artikel 6. Gelijke rechten
            Ieder aandeel heeft gelijke rechten, waaronder een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
…
         TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 14. Bestuursorgaan
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
            De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
            Ingeval er twee bestuurders zijn, voeren zij gezamenlijk het bestuur.
            Ingeval er drie of meer bestuurders zijn, dan vormen zij een collegiaal orgaan dat geldig
beslist wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten
worden genomen met meerderheid van stemmen.
            Een collegiaal bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot haar
bevoegdheid behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
            Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder
openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
            De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 16. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
            Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
            Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 17. Vergoeding van de bestuurders
            Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 18. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, die dan de titel
dragen van dagelijks bestuurder.
            De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            Tot een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) is elke dagelijks bestuurder bevoegd om
alleen voor rekening van de vennootschap beslissingen te nemen en de vennootschap extern te
vertegenwoordigen.
            De volgende beslissingen dienen, ingeval er twee dagelijks bestuurders zijn, gezamenlijk
genomen te worden door de bestuurders die de vennootschap gezamenlijk extern
vertegenwoordigen en ingeval er 3 of meer dagelijks bestuurders zijn, met meerderheid van
stemmen door de dagelijks bestuurders samengesteld als college dat samen de vennootschap
extern vertegenwoordigt:
            - elke handeling/transactie/overdracht die een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) te
boven gaat;
            - de handelingen die betrekking hebben op investeringen en desinvesteringen in onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten, evenals de huur en verhuur van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
            - het aanwerven/ontslaan van personeel.
Artikel 19. Controle van de vennootschap
            Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
         TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de laatste woensdag van de maand juni om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Mits instemming van alle aandeelhouders kan deze vergadering evenwel op een andere
datum en/of andere plaats worden gehouden.
…
         TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 27. Boekjaar
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 28. Bestemming van de winst – reserves
            § 1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
            § 2. Interimdividend
            Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
…
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur, te weten:
- de heer VAN HULLE Geoffrey, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Hij verklaart dat niets
hem belet dit mandaat te aanvaarden.
- mevrouw MICHIELSSENS Liesbeth, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Zij verklaart dat
niets haar belet dit mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Ingeval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de voornoemde bestuurders,
wordt mevrouw VAN HULLE Marie, wonende te 8310 Brugge, Weidestraat 166, vanaf deze dag
benoemd tot opvolgend bestuurder, zonder beperking van duur.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8310 Brugge,
Weidestraat 166.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Elisabeth LOMMÉE.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 19 december 2023;
    •  gecoördi-neer-de statuten.