Ondernemingsnr : 0870127711
Naam
(voluit) : JOS HOUBEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jesserenstraat 95
 : 3840 Borgloon
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Het blijkt uit een akte de dato veertien februari tweeduizend twintig te registreren, verleden voor
meester Frank WILSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Wellen, aandeelhouder van de
besloten vennootschap “WILSENS & CLEEREN”, met zetel te 3830 Wellen, Volmolensteeg 1, dat de
buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “JOS HOUBEN”, met zetel te 3840 Borgloon, Jesserenstraat 95 en met
ondernemingsnummer BTW BE0870.127.711.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Frank WILSENS te Wellen op
10 november 2004, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 december volgende
onder nummer 2004-12-03/0166391, waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden met
eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
 
Authentisering
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
BUREAU
De zitting wordt geopend om dertien uur dertig onder het voorzitterschap van de heer Jos Houben.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
I. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het
register van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
- de heer HOUBEN Jos, voornoemd onder 1 : driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen;
- mevrouw KELLENS Marie-Christine, voornoemd onder 2 : driehonderd vijfenzeventig (375)
aandelen.
Hetzij in totaal: zevenhonderdvijftig (750) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap
uitgegeven aandelen.
II. AGENDA
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van artikel 1 van de statuten met betrekking tot de rechtsvorm van de vennootschap
aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Aanpassing van artikel 5 van de statuten met betrekking tot het kapitaal van de vennootschap aan
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Verslag van de bestuurder over het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
overeenkomstig 5:101 van het wetboek van vennootschappen.
5. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap en integrale vervanging van artikel 4 van de
Luik B
statuten.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8. Wijziging adres van de zetel.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap voortaan
de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal aanhouden.
Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel 1 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap met als naam "JOS HOUBEN".”
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) en
de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij negentigduizend achthonderd acht en veertig euro
vier en negentig cent (€ 90.848,94), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Vierde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder over de geplande
wijziging van het voorwerp, overeenkomstig artikel 5:101 van de vennootschappenwet.
Dit verslag blijft aan deze akte gehecht.
De vergadering keurt dit verslag goed.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Vijfde besluit.
De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap integraal te schrappen en te
vervangen door de volgende tekst :
“Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Specifieke activiteiten:
- Fruitbedrijf; akkerbouw en tuinbouw; groenteteelt; varkenshouderij; fokvarkenshouderij;
varkensmesterijen, inclusief de vetmesterijen voor derden; veeteelt; rundveehouderij; productie van
melk; pluimveehouderij; kippenkwekerij; productie van eieren;
- Gemengd landbouwbedrijf; serreteelt; het telen van bio-producten; het telen van tomaten,
meloenen, uien, kolen, sla, wortelen, bonen, waterkers, tuinkers, courgettes, aubergines, prei, enz.;
kruidenteelt; het telen van kappers, paprika's, venkel, peterselie, kervel, dragon, marjolein, enz.; teelt
van paddenstoelen en truffels; teelt van zaai- en plantgoed; bloementeelt; boomkwekerijen; teelt van
zoden om te verplanten;
- Het versnijden, inpakken, bewaren en sorteren van groente en fruit; cultuurteelt; de import en
Luik B
export van groente, fruit, land- en tuinbouwproducten, groot- en kleinhandel in land- en
tuinbouwproducten; landbouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden; ter
beschikking stellen van opslagruimten aan derden; tussenpersoon in de handel;
- Verwerken en conserveren van groenten en fruit; sorteren en inpakken van groente en fruit voor
derden; vervaardigen van groente- en fruitsappen;
- Advies en bijstand aan de bedrijfswereld;
- Mestopslag;
- Het verwerken van fruit, het snoeien en kweken van bomen; alle diensten verwant aan de
landbouw; het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het
verschaffen van maaltijden;
- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel in sproeistoffen en bestrijdingsmiddelen allerhande;
 
 
- De groot- en kleinhandel in :
groenten en fruit, bloemen en planten, dranken, zuivelproducten en eieren, kruiderijen en specerijen,
diepvriesproducten, vlees en vleeswaren, vis, schaal- en schelpdieren;
- Aan- en verkoop van alle toebehoren in verband met de teelt van groente en fruiten van het
bewaren, sorteren en verpakken van groente, fruit en andere levensmiddelen;
- Tijdelijk bewaren van fruit voor derden en het verlenen van aanvullende dienstprestaties;
- Sorteren en verpakken van groenten, fruit en andere levensmiddelen en het verlenen van
aanvullende dienstprestaties;
- Landbouw, fruitteelt en bosbeheer;
- Aan- en verkoop van fruit, groenten en andere levensmiddelen;
- Tijdelijk bewaren van fruit voor derden en het verlenen van aanvullende dienstprestaties;
- Overige zakelijke dienstverlening, niet elders gespecifieerd;
- verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen;
- Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw;
- Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers;
- Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- Verhuur en exploitatie van terreinen;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
- Financiële lease;
- Opslag in koelpakhuizen en overige opslag;
- Diensten in verband met vervoer te land;
- Diensten in verband met vervoer over water;
- Diensten in verband met de luchtvaart;
- Vrachtbehandeling in zeehavens;
- Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens;
- Overige vervoerondersteunende activiteiten;
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
- Overige dienstverlening aan het bedrijfsleven;
- Productie van elektriciteit.
II. Algemene activiteiten:
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
Luik B
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap met als naam "JOS HOUBEN".”
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Specifieke activiteiten:
- Fruitbedrijf; akkerbouw en tuinbouw; groenteteelt; varkenshouderij; fokvarkenshouderij;
varkensmesterijen, inclusief de vetmesterijen voor derden; veeteelt; rundveehouderij; productie van
melk; pluimveehouderij; kippenkwekerij; productie van eieren;
- Gemengd landbouwbedrijf; serreteelt; het telen van bio-producten; het telen van tomaten,
meloenen, uien, kolen, sla, wortelen, bonen, waterkers, tuinkers, courgettes, aubergines, prei, enz.;
kruidenteelt; het telen van kappers, paprika's, venkel, peterselie, kervel, dragon, marjolein, enz.; teelt
van paddenstoelen en truffels; teelt van zaai- en plantgoed; bloementeelt; boomkwekerijen; teelt van
zoden om te verplanten;
- Het versnijden, inpakken, bewaren en sorteren van groente en fruit; cultuurteelt; de import en export
van groente, fruit, land- en tuinbouwproducten, groot- en kleinhandel in land- en tuinbouwproducten;
landbouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden; ter beschikking stellen van
opslagruimten aan derden; tussenpersoon in de handel;
- Verwerken en conserveren van groenten en fruit; sorteren en inpakken van groente en fruit voor
derden; vervaardigen van groente- en fruitsappen;
Luik B
- Advies en bijstand aan de bedrijfswereld;
- Mestopslag;
- Het verwerken van fruit, het snoeien en kweken van bomen; alle diensten verwant aan de
landbouw; het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het
verschaffen van maaltijden;
- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel in sproeistoffen en bestrijdingsmiddelen allerhande;
- De groot- en kleinhandel in :
groenten en fruit, bloemen en planten, dranken, zuivelproducten en eieren, kruiderijen en specerijen,
diepvriesproducten, vlees en vleeswaren, vis, schaal- en schelpdieren;
- Aan- en verkoop van alle toebehoren in verband met de teelt van groente en fruiten van het
bewaren, sorteren en verpakken van groente, fruit en andere levensmiddelen;
- Tijdelijk bewaren van fruit voor derden en het verlenen van aanvullende dienstprestaties;
- Sorteren en verpakken van groenten, fruit en andere levensmiddelen en het verlenen van
aanvullende dienstprestaties;
- Landbouw, fruitteelt en bosbeheer;
- Aan- en verkoop van fruit, groenten en andere levensmiddelen;
- Tijdelijk bewaren van fruit voor derden en het verlenen van aanvullende dienstprestaties;
- Overige zakelijke dienstverlening, niet elders gespecifieerd;
- verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen;
- Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw;
- Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers;
- Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- Verhuur en exploitatie van terreinen;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
- Financiële lease;
- Opslag in koelpakhuizen en overige opslag;
- Diensten in verband met vervoer te land;
- Diensten in verband met vervoer over water;
- Diensten in verband met de luchtvaart;
- Vrachtbehandeling in zeehavens;
- Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens;
- Overige vervoerondersteunende activiteiten;
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
- Overige dienstverlening aan het bedrijfsleven;
- Productie van elektriciteit.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
Luik B
laatste maandag van de maand maart om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
volgende jaar.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van voorheen te
3840 Borgloon, Jesserenstraat 95, naar 3840 Borgloon, Tongersesteenweg 100A/ bus 2.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
WAARVAN AKTE
Opgemaakt en verleden te Wellen, ter studie, op bovenvermelde datum.
Na toelichting, en na integrale of gedeeltelijke voorlezing zoals hoger vastgesteld bij de aanvang van
de akte, hetgeen de comparanten bevestigen, hebben de comparanten deze akte eveneens in
voorkomend geval, de aan deze akte gehechte stukken, waarvan zij bevestigen het ontwerp tijdig te
hebben ontvangen van de minuuthoudende notaris, getekend, met mij, notaris.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Frank Wilsens te Wellen op 18 februari 2020