Ondernemingsnummer :
0441692666
Benaming :
(voluit) :
BODERCO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Sint-Margriete-Houtemlaan(Kor) 12
8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Lien Galle te Kortrijk, 1ste kanton, die haar
ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Lien Galle", met
zetel te 8500 Kortrijk, Guido Gezellestraat 2A, op 25 juni 2019, ter registratie, dat de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "BODERCO" met zetel te 8500 Kortrijk, Sint-Margriete-Houtemlaan 12,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer
0441.692.666 volgende besluiten heeft genomen met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT:
De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal ingaan op één januari om te eindigen op
eenendertig december van hetzelfde jaar.
Het huidig boekjaar aangevangen op 1 juli 2018 zal aldus verlengd worden en eindigen op 31
december 2019.
De vergadering beslist artikel 21 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 21. Boekjaar en jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.
De zaakvoerders zijn verplicht elk jaar een inventaris alsmede een jaarrekening op te maken die
voldoet aan de wettelijke bepalingen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en
de toelichting en vormt één geheel. De jaarrekening moet binnen zes maanden na de
afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene
vergadering.”
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden de laatste zaterdag van de
maand mei om 10 uur.
De vergadering beslist artikel 17 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 17. Bijeenkomst
De gewone algemene vergadering, "jaarvergadering" genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de zetel
van de vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodiging aan te duiden.
Zij zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand mei om 10 uur.
Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats
op hetzelfde uur.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in Artikel
20 hieronder van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de
agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Een bijzondere of een buitengewone vergadering mag worden bijeengeroepen door de
zaakvoerders, telkens het belang van de vennootschap het vereist.
Zij wordt bijeengeroepen wanneer dit wordt aangevraagd, door de vennoten die tezamen tenminste
één/vijfde van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.”
DERDE BESLUIT:
Luik B
De vergadering verleent aan de zaakvoerders alle machten om voorgaande beslissingen uit te
voeren.
VIERDE BESLUIT:
De vergadering verleent alle machten aan de notaris voor de coördinatie van de statuten en de
formulieren neer te leggen ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Lien Galle
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte van 25 juni 2019
- gecoördineerde tekst van de statuten.