Ondernemingsnr : 0425268982
Naam
(voluit) : VLEESWAREN HOLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Marktplein 13
 : 9860 Oosterzele
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "VLEESWAREN HOLE" met zetel te 9860 Oosterzele (Scheldewindeke),
Marktplein 13, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent onder het
Ondernemingsnummer 0425.268.982, opgemaakt voor notaris Ludwig Vermeulen te Merelbeke op
20 december 2021, blijkt dat de vergadering unaniem besloten heeft tot:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort bv) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat:
2.1.  Wat betreft het werkelijk gestort kapitaal (€ 279.551,94) en de wettelijke reserve (€ 12.394,68)
van de vennootschap, hetzij samen tweehonderd eenennegentigduizend negenhonderdzesenveertig
euro tweeënzestig cent (€ 291.946,62), deze van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
2.2.  Wat betreft het nog niet gestort deel van het kapitaal.
Niet van toepassing.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij krijgt de naam  VLEESWAREN HOLÉ.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel: aan- en verkoop, kweek en slachten van varkens en runderen, aan-
en verkoop van varkensvlees, rundsvlees en pluimvee met inbegrip van bewerking en verwerking
van vers vlees, bereiding van vleeswaren en voorbereide schotels, alsook de uitbating van
beenhouwerij en zuivelhandel, dit alles zowel in groothandel als in kleinhandel.
Luik B
Al de genoemde aktiviteiten mogen uitgevoerd worden zowel in eigen beheer als in onderaanneming
of bij wijze van uitbesteding en gerantie. De vennootschap mag alle bewerkingen doen van
commerciële of financiële, roerende en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking, de uitbreiding of de bevordering van het maatschappelijk doel.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig
doel of verwant doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met hare staat, ook door
het verlenen van haar borgstelling of zakelijke waarborg.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
11.1. Bestuur
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
11.2. Vertegenwoordiging
1. Is er één bestuurder, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle akten en in rechte.
2. Zijn er meerdere bestuurders, dan is ieder van hen indi-vi-dueel bevoegd om de vennootschap in
alle akten en in rechte te verte-genwoordigen.
Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
laatste maandag van juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
Luik B
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Tussentijdse uitkeringen: Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot de uitkering uit de winst van het lopende
boekjaar en die van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van het voorgaande boekjaar
niet is goedgekeurd. Deze uitkering wordt in voorkomend geval vermeerderd met de overgedragen
winsten, of verminderd met het overgedragen verlies.  Er mag evenwel geen uitkering gebeuren
indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of zou worden.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur van:
De heer Jan VERVUST, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5. vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9860 Oosterzele,
Marktplein 13.
6. Zesde besluit (vermindering van het eigen vermogen met € 155.605,18).
De algemene vergadering beslist tot vermindering van beschikbare inbreng door uitkering van
honderdvijfenvijftigduizend zeshonderdenvijf euro achttien cent (€ 155.605,18) aan de
aandeelhouders, te weten de heer Jan Vervust en mevrouw Hilde VAN den BULCKE, in verhouding
tot hun aandelenbezit, om het beschikbaar eigen vermogen te brengen van 279.551,94 euro naar
123.946,76 euro.
Dit onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB92.
Deze uitkering geschiedt zonder vernietiging van aandelen en wordt toegerekend als volgt: voor
100% op het gestort kapitaal, meer specifiek als terugname op de kapitaalsverhoging doorgevoerd
onder de bepalingen van artikel 537 WIB 92 op datum van 7 januari 2014 bij akte verleden voor
Notaris Anne Pede te Bottelare-Merelbeke.
Overeenkomstig artikel 5:142 WVV mag er evenwel geen uitkering gebeuren indien het netto-actief
van de vennootschap negatief is of zou worden.
De vergadering en de bestuurder verklaren dat op basis van een netto-actieftest, uitgevoerd door
Cenafisk Bv te Gent – Kbo BE 0458.198.009, op basis van de toestand op 30 juni 2021, deze
uitkering mogelijk is.
De vergadering verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de beslissing tot uitkering slechts uitwerking
heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat zij na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate ze opeisbaar worden over een periode van ten minste 12 maanden te
rekening van de datum van de uitkering (artikel 5:143 WVV).
 
Luik B
Bestuursorgaan
Onmiddellijk na deze buitengewone algemene vergadering is de enige bestuurder, handelend als
bestuursorgaan, overgegaan tot de uitvoering van de liquiditeitstest, zoals beschreven in artikel 5:
143 WVV.
Op basis van de liquiditeitstest, uitgevoerd door het bestuursorgaan, bij beslissing van 24 augustus
2021, blijkt dat het verantwoord is dat de vennootschap overgaat tot de uitvoering van voormelde
vermindering van de beschikbare inbreng door uitkering van 155.605,18 euro.
Voor zover de uitkering gebeurt voor 31/12/2021 is er geen nieuwe liquiditeitstest vereist.
De vermindering/uitkering wordt volledig toegewezen aan de huidige aandeelhouders.
Bijgevolg beslist het bestuursorgaan over te gaan tot de vermindering met 155.605,18 € door
boeking op de creditzijde van de rekening-courant van elke aandeelhouder, ieder voor een evenredig
deel (in verhouding tot hun aandelenbezit).
De bestuurder verklaart dat deze boeking onmiddellijk na deze akte zal uitgevoerd worden.
 
Voor analytisch uittreksel,
Notaris Ludwig Vermeulen
 
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal
- de gecoördineerde statuten