Ondernemingsnr : 0442202907
Naam
(voluit) : BURGALUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Staatsbaan 4
 : 8610 Kortemark
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, ondergetekend op
achtentwintig maart tweeduizend drieëntwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "BURGALUX", met zetel te Kortemark, Staatsbaan 4.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende nummer 0442.202.907, BTW-nummer BE0442.
202.907.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in een beschikbare
eigen vermogensrekening, en deze aldus beschikbaar te stellen voor toekomstige uitkeringen.
Artikel 5 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register
wordt aangehouden in elektronische vorm.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het register van aandelen, primeren de statuten.
Beschikbare vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening."
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit het mandaat van de statutaire bestuurders te beëindigen met ingang vanaf
heden, met name van:
- de heer DEVRIENDT Eric Edmond, wonend te Kortemark, Staatsbaan 4;
- mevrouw VERHAEGHE Marie Jeanne, wonend te Kortemark, Staatsbaan 4.
Artikel 11 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap wordt bestuurd door raad van bestuur, samengesteld uit minstens 2 bestuurders,
al dan niet aandeelhouder van de vennootschap.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders NIET bezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een aanpassing van de statuten te
formaliseren bij de eerstvolgende statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding."
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit aan te stellen als niet-statutair bestuurders met ingang vanaf heden:
- de heer DEVRIENDT Eric Edmond, wonend te Kortemark, Staatsbaan 4;
- mevrouw VERHAEGHE Marie Jeanne, wonend te Kortemark, Staatsbaan 4.
Luik B
De vergadering besluit om mevrouw DEVRIENDT Mieke Jessika, wonend te Torhout, Vredelaan 19
A, aan te stellen als opvolgend niet-statutair bestuurder.
De opdracht van de opvolgend niet-statutair bestuurder neemt een aanvang bij de neerleg-ging van
het bericht van overlijden, onbekwaamheid of ontslag van de heer Eric Devriendt en/of mevrouw
Marie Verhaeghe.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden te voorzien.
Artikel 25 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
"De “te bestemmen winst” wordt beslist door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname
van het vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
Het bestuursorgaan is bevoegd om te beslissen tot uitkering van interimdividenden, uit het resultaat
van het lopende boekjaar, of van het voorgaande boekjaar indien de jaarrekening van dat boekjaar
nog niet is goedgekeurd."
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
COLLEGE VAN BESTUURDERS
Onmiddellijk hierna zijn de bestuurders, de heer en mevrouw Eric Devriendt – Marie Jeanne
Verhaeghe in college bijeengekomen, en hebben unaniem beslist om:
- de heer DEVRIENDT Eric Edmond, wonend te Kortemark, Staatsbaan 4, te benoemen tot voorzitter
van de raad van bestuur;
- mevrouw VERHAEGHE Marie Jeanne, wonend te Kortemark, Staatsbaan 4 te benoemen tot
gedelegeerd bestuurder en opvolger voorzitter van de raad van bestuur.
De opdracht van de opvolger voorzitter neemt een aanvang bij de neerleg-ging van het bericht van
overlijden, onbekwaamheid of ontslag op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de voorzitter.
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de besloten
vennootschap "4-You Consult" met zetel te Torhout, Papebrugstraat 13/V006 voor alle verplichtingen
tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch) register van
aandelen en het UBO-register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte beschikbaarstelling eigen vermogensrekening – ontslagen en benoemingen –
wijziging statuten – voorzien in de mogelijkheid tot uitkering interimdividenden – college van
bestuurders van achtentwintig maart tweeduizend drieëntwintig;
- gecoördineerde statuten.