Ondernemingsnr : 0872601310
Naam
(voluit) : CABROK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mitswegestraat(ICH) 138
 : 8480 Ichtegem
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
beslote vennootschap "Cabrok", met maatschappelijke zetel gevestigd te 8480 Ichtegem,
Mitswegenstraat 138, opgericht bij akte verleden voor notaris Eveline De Vlieger te Ichtegem dd. 11
maart 2015, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 29 maart daarna onder
nummer 05046730. Bij akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
op 25 juni 2020, ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid aangeboden werden de volgende
besluiten goedgekeurd:
Eerste besluit – Ontslag en herbenoeming
De enige aandeelhouder beslist om de heer Koen VANDENDRIESSCHE, voornoemd, te ontslaan
als niet-statutair “zaakvoerder” van de vennootschap, en beslist om hem onmiddellijk te
herbenoemen als niet-statutair “bestuurder” van de vennootschap voor onbepaalde duur, met ingang
van heden.  
De heer Koen VANDENDRIESSCHE aanvaardt zijn ontslag en herbenoeming en bevestigt op heden
niet getroffen te zijn door een rechterlijk verbod of maatregel die zich hiertegen verzet.
Tweede besluit – Wijziging voorwerp van de vennootschap
a. De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan dd. 25 maart 2020, ondertekend door de heer Koen VANDENDRIESSCHE,
opgesteld met het oog op de hierna vermelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte neergelegd worden ter
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De enige aandeelhouder verklaart kennis te hebben genomen van bedoeld verslag.
b. De enige aandeelhouder besluit vervolgens om het voorwerp te wijzigen zoals vermeld in de
agenda.
c. De enige aandeelhouder beslist om de wijziging van het voorwerp in de statuten op te nemen in
het vijfde besluit, waarbij volledig nieuwe statuten worden aangenomen overeenkomstig het nieuwe
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Derde besluit – Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV)
te behouden.
Vierde besluit – Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat:
Luik B
    •  het werkelijk en volledig gestort kapitaal van honderdachttienduizend vijfhonderdvijftig euro
(118.550,00 €);
    •  en de wettelijke reserve van elfduizend achthonderdvijfenvijftig euro (11.855,00 €);
hetzij samen honderddertigduizend vierhonderdenvijf euro (130.405,00 €), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en diverse bepalingen.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen integraal beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Vijfde besluit – Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige aandeelhouder om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De enige aandeelhouder verklaart dat de tekst van de hiernavolgende statuten werd voorgelegd ter
goedkeuring aan de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen.
De Orde liet op 22 mei 2020 het volgende weten:
“De Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen nam kennis van uw ontwerp
van vennootschap van BV CABROK ons door u overgemaakt per mail van 7/04/’20. Deze werd
integraal goedgekeurd in Raad van heden.”
De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
*** STATUTEN ***
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “CABROK”.
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, onmiddellijk voorafgegaan of
gevolgd door de woorden “besloten vennootschap” of door de afkorting “BV”, met nauwkeurige
aanwijzing van de zetel van de vennootschap, en onder toevoeging van: het ondernemingsnummer,
het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de
rechtbank van de zetel van de rechtspersoon, het e-mailadres en de eventuele website van de
rechtspersoon, en in voorkomend geval, het feit dat de rechtspersoon in vereffening is.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin zowel in België als in het
buitenland:
    1.  Het verlenen van diergeneeskundige diensten en het verrichten van aanverwante activiteiten in
overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van de bepalingen van de
Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen, waarbij de onafhankelijkheid van dierenartsen
in de uitoefening van hun beroep steeds in acht zal worden genomen.
    2.  Het verrichten van diensten in klinische biologie en het uitvoeren van laboratoriumonderzoek,
waarbij de wettelijk vastgelegde diergeneeskundige handelingen uitsluitend gesteld zullen worden
door natuurlijke of rechtspersonen die de diergeneeskunde mogen uitoefenen overeenkomstig alle
toepasselijke wet- en regelgeving en in overeenstemming met de Code der Plichtenleer der
Dierenartsen.
    3.  Het aan- en verkopen, huren en verhuren of leasen van allerhande apparatuur en
Luik B
producten die nodig of nuttig zijn voor de uitoefening van het beroep van dierenarts, met
inachtneming van alle toepasselijke wet- en regelgeving en de Code der Plichtenleer der
Dierenartsen.
    4.  Het geven van cursussen en opleidingen op het gebied van de diergeneeskunde.
    5.  Het bevorderen van de oprichting van dierenartsenvennootschappen door inbreng, participatie
of investering alsook het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en
functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden, zoals bestuurder,
gedelegeerd bestuurder, vereffenaar, etc…in dierenartsenvennootschappen.
    6.  De Vennootschap mag alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen
stellen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar
voorwerp of welke van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, erover wakend dat er
geen conflict ontstaat met de wettelijke en/of deontologische regels van het beroep van dierenarts.
Aangaande al het voorgaande handelt de Vennootschap hetzij in eigen naam of in naam van derden,
voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in deelneming of samenwerking met
derden (al naargelang het geval door het oprichten van een vennootschap met andere personen).
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdnegentien (219) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door:
personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in papieren of in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
Luik B
Behoudens een door de bevoegde Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen toegestane
afwijking, kunnen de aandelen van de Vennootschap alleen toebehoren aan of worden overgedragen
aan een dierenarts die is ingeschreven op de lijst van de Orde der Dierenartsen of aan een
vennootschap met een diergeneeskundig voorwerp dat vergelijkbaar is met dat van de
Vennootschap (zolang en voor zover deze beperking van toepassing is).
In afwijking van artikel 5:63 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gelden de
volgende beperkingen op de overdracht van aandelen.
Elke overdracht van aandelen van de Vennootschap, hetzij onder de levenden, hetzij ten gevolge
van overlijden, is onderworpen aan:
(i) de instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de
aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld,
(ii) de instemming van de Vennootschap (bij besluit van de raad van bestuur),
(iii), indien de Vennootschap haar activiteiten uitoefent in een vennootschap die is opgericht met een
andere (rechts- of natuurlijke) persoon, aan de instemming van de controlerende aandeelhouder van
die andere persoon.
Deze toestemmingen zijn echter niet vereist in geval van overdracht van aandelen aan de
controlerende aandeelhouder van de andere persoon met wie de Vennootschap in het kader van de
uitoefening van haar activiteiten een vennootschap zou vormen of aan een door die controlerende
aandeelhouder aangewezen natuurlijke of rechtspersoon.
Elke overdracht die in strijd met het voorgaande plaatsvindt, kan niet worden tegengeworpen aan de
Vennootschap of aan derden, ongeacht de goede of kwade trouw van de verkrijger, en zelfs indien
een statutaire overdrachtsbeperking niet in het aandelenregister is ingeschreven.
In geval van weigering van toestemming (hetzij in geval van een voorgenomen overdracht onder de
levenden, hetzij ten gevolge van het overlijden) of in geval van toestemming ten aanzien van
erfgenamen en legatarissen van een overleden aandeelhouder die niet ingeschreven zijn op de lijst
van de Orde der Dierenartsen, maar aan wie geen afwijking werd toegestaan door de bevoegde
Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen (indien deze afwijking op dat ogenblik moet worden
toegestaan), zullen de overige aandeelhouders de aandelen waarvan de overdracht wordt
geweigerd, verwerven naar rato van hun respectieve aandelenbezit (of in een andere onderling
overeengekomen verhouding) binnen twee maanden na de weigering van de toestemming tegen
betaling van een prijs gelijk aan de boekwaarde van het eigen vermogen per aandeel op basis van
de laatste goedgekeurde jaarrekening van de Vennootschap.
Indien er geen andere aandeelhouders in de Vennootschap zijn en de controlerende aandeelhouder
van de persoon met wie de Vennootschap in het kader van haar activiteiten een vennootschap heeft
opgericht, heeft geweigerd zijn toestemming te geven voor een aandelenoverdracht, zal deze
controlerende aandeelhouder (of een door hem aangewezen persoon) de aandelen waarvan de
overdracht wordt geweigerd, verkrijgen binnen twee maanden na de weigering van de toestemming
tegen betaling van een prijs die gelijk is aan de boekwaarde van het eigen vermogen per aandeel op
basis van de laatste goedgekeurde jaarrekening van de Vennootschap. Dit lid is van toepassing in
afwijking van de artikelen 5:64 en 5:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de Vennootschap ontbonden na twaalf
maanden indien geen enkele overnemer of andere verkrijger van aandelen waarvoor de bevoegde
Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen een afwijking heeft toegestaan (indien een
dergelijke afwijking op dat moment vereist is) de aandelen binnen deze termijn heeft verkregen.
In geval van een controlewijziging in een aandeelhouder-rechtspersoon, zal zulke rechtspersoon de
raad van bestuur van de Vennootschap per aangetekend schrijven op de hoogte brengen binnen een
termijn van ten minste 15 kalenderdagen vóór het intreden van de controlewijziging. Deze
kennisgeving dient alle relevante informatie te bevatten betreffende de voorgestelde nieuwe
personen die deze aandeelhouder-rechtspersoon controleren. Indien deze personen niet worden
goedgekeurd (i) door ten minste de helft van de aandeelhouders van de Vennootschap die ten
minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen gehouden door de betrokken
aandeelhouder-rechtspersoon, en (ii) indien de Vennootschap haar activiteiten uitoefent in een
vennootschap die met een andere (rechts- of natuurlijke) persoon is opgericht, door de controlerende
aandeelhouder van die andere persoon, dan wordt de betrokken aandeelhouder-rechtspersoon
geacht al zijn aandelen in de Vennootschap te hebben aangeboden en zullen de andere
aandeelhouders deze aandelen naar rato van hun respectieve aandelenbezit (of in een andere in
onderling overleg overeengekomen verhouding) verkrijgen binnen twee maanden na de weigering
van goedkeuring tegen betaling van een prijs gelijk aan de boekwaarde van het eigen vermogen per
aandeel op basis van de laatste goedgekeurde jaarrekening van de Vennootschap. Indien er geen
andere aandeelhouders in de Vennootschap zijn en de controlerende aandeelhouder van degene
met wie de Vennootschap in het kader van de uitoefening van haar activiteiten een vennootschap
heeft opgericht, heeft geweigerd de nieuwe controlerende aandeelhouders van een aandeelhouder-
rechtspersoon goed te keuren, dan zal deze controlerende aandeelhouder (of een door hem
Luik B
aangewezen persoon) de aandelen van de betrokken aandeelhouder-rechtspersoon verkrijgen tegen
betaling van een prijs gelijk aan de boekwaarde van het eigen vermogen per aandeel op basis van
de laatste goedgekeurde jaarrekening van de Vennootschap.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Zolang de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen zulks voorschrijft, moet iedere
bestuurder-natuurlijke persoon of vaste vertegenwoordiger van iedere bestuurder-rechtspersoon het
beroep van dierenarts uitoefenen en derhalve ingeschreven zijn op de lijst van de Orde der
Dierenartsen.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat de bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering dit anders bepaalt,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, die het beroep van dierenarts uitoefenen en
derhalve ingeschreven zijn op de lijst van Orde der Dierenartsen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde zaterdag van de maand december om 10u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
Luik B
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Luik B
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone, bijzondere, of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 23. Uitkering van dividenden en interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke
bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
Luik B
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
*** EINDE STATUTEN ***
Zesde besluit - Opdracht aan ondergetekende notaris om de nieuwe statuten op te maken en neer te
leggen.
De enige aandeelhouder besluit om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de nieuwe
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit – Adres zetel van de vennootschap
De enige aandeelhouder besluit dat het adres van de zetel verder zal aangehouden worden te 8480
Ichtegem, Mitswegestraat 138.
Achtste besluit – Website en e-mailadres
De enige aandeelhouder verklaart dat vennootschap op heden geen website heeft.
De enige aandeelhouder verklaart dat de vennootschap op heden facturatie@cabrok.be als e-
mailadres heeft.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouder(s), houder(s) van effecten uitgegeven door
de vennootschap en de houder(s) van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Negende besluit - Machten en volmachten
De enige aandeelhouder verleent machtiging aan:
    •  de heer Koen VANDENDRIESSCHE tot de uitvoering van de besluiten die genomen werden
aangaande de voornoemde punten.
    •  het accountantskantoor “FIGRZ” BV, met zetel te 8400 Oostende, Lijsterstraat 15, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij
de BTW, ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
der Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering,
verslag bestuurder inzake wijziging voorwerp en de statuten.