Ondernemingsnummer :
0644696444
Benaming :
(voluit) :
IREACHM.COM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Mergelweg 11
1730 Asse
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Philippe DEFAUW, Notaris te Kortrijk, eerste
kanton, die zijn ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DEFAUW & PARK geassocieerde notarissen”, met
zetel te Kortrijk, op achtentwintig maart tweeduizend achttien, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap “IREACHM.COM”, met zetel te
1730 Asse, Mergelweg, 11 (B.T.W. BE-0644.696.444; RPR Brussel), onder meer de volgende
besluiten heeft genomen, telkens met eenparigheid van stemmen:
1/ De vergadering nam formeel kennis van het vrijwillig ontslag als bestuurder met ingang van 26
maart 2018 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ZOGEZEGD
ZOGEDAAN INITIATIEVEN”, afgekort “Z.Z.I.”, met zetel te 9000 Gent, Visserij, 172 A (RPR Gent
afdeling Gent 0812.730.336), vast vertegenwoordigd door de heer Etienne Maeriën, en aanvaardde
voor zoveel als nodig dit ontslag.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening over het lopend boekjaar zal
gelden als kwijting voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de gezegde vennootschap
“ZOGEZEGD ZOGEDAAN INITIATIEVEN”, afgekort “Z.Z.I.”, gedurende de periode van 1 april 2017
tot op 26 maart 2018.
2/ Na ontslag van voorlezing van het verslag van de raad van bestuur opgesteld op 23 maart 2018 in
toepassing van artikel 560 van het wetboek van vennootschappen, besloot de vergadering tot
afschaffing van de bestaande indeling van de aandelen in categorieën.
De vergadering stelde aldus vast dat het kapitaal van de vennootschap voortaan wordt
vertegenwoordigd door vijfhonderd dertien duizend vierhonderd zesenzestig (513.466) gelijke
aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal
vertegenwoordigend.
3/ De vergadering besloot – gelet op de afschaffing van de categorieën van aandelen - tot
aanpassing van de artikelen 5, 5bis, 6, 10, 12, 16, 24, 25, 34 en 42 van de statuten, en wel als volgt:
- artikel 5: schrapping van de laatste zin van dit artikel luidend als volgt: ‘De aandelen zijn opgesplitst
in categorieën A, B en C.’;
- artikel 5bis (‘bijzondere rechten van de klasse “A” en “B” aandelen’): volledige schrapping van dit
artikel;
- artikel 6: schrapping van de volledige rubriek ‘Bijzondere bepaling voor deze vennootschap:
antidilutiebescherming’, eindigend met de woorden ‘minstens 1 B Bestuurder(s)’, en schrapping van
de titel ‘Algemeen’;
- artikel 10: vervanging van de volledige tekst van dit artikel door de volgende tekst:
“De overdracht van de aandelen is behoudens een eventueel tussen de aandeelhouders gesloten
aandeelhoudersovereenkomst vrij.”;
- artikel 12: schrapping van de volledige rubriek ‘Bijzondere bepaling voor deze vennootschap wat
betreft de samenstelling’, eindigend met de woorden ‘overeenkomstig het in dit artikel bepaalde’;
- artikel 16: wijziging van de modaliteiten inzake de besluitvorming binnen de raad van bestuur, in die
zin dat de bijzondere meerderheid voor de vermelde sleutelbeslissingen wordt opgeheven,
Luik B
en aldus:
.schrapping van de tweede alinea van gezegd artikel 16, beginnend met het woord
‘Sleutelbeslissingen in de raad’ en eindigend met de woorden ‘Klasse B aandelen’,
.schrapping van de volledige rubriek ‘Lijst sleutelbeslissingen’, eindigend met de woorden ‘in
voorkomend geval niet’, en
.schrapping van de titel ‘Algemeen’;
- artikel 24 (‘rechtsvorderingen’): volledige schrapping van dit artikel;
- artikel 25: wijziging van de eerste en tweede alinea van dit artikel inzake de externe
vertegenwoordiging van de vennootschap, in die zin dat de vennootschap jegens derden en in en
buiten rechte geldig wordt vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend,
en aldus vervanging van de volledige tekst van gezegd artikel 26 door de volgende tekst:
“De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen,
kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.”;
- artikel 34: wijziging van de modaliteiten inzake de besluitvorming in de algemene vergadering, in
die zin dat het bijzonder aanwezigheidsquorum en de bijzondere meerderheid voor de vermelde
sleutelbeslissingen wordt opgeheven,
en aldus:
.schrapping van de volledige rubriek ‘Bijzondere bepaling voor deze vennootschap’
.schrapping van de volledige rubriek ‘Lijst sleutelbeslissingen’, en
.schrapping van de titel ‘Algemeen’;
-artikel 42: schrapping van de volledige rubriek ‘Bijzondere bepaling voor deze vennootschap: exit-
en liquidatiepreferentie’, eindigend met de woorden ‘volgens hun participatie’ en schrapping van de
titel ‘Algemeen’.
4/ De vergadering besloot het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van
tweehonderd zevenentwintig duizend tweehonderd achtenzestig euro (€ 227.268,00), om het te
brengen van vijfhonderd dertien duizend vierhonderd zesenzestig euro (€ 513.466,00) op
zevenhonderd veertig duizend zevenhonderd vierendertig euro (€ 740.734,00).
Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging gepaard met de creatie en
uitgifte van tweehonderd zevenentwintig duizend tweehonderd achtenzestig (227.268) nieuwe
aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die van dezelfde aard zijn en van dezelfde
rechten en voordelen genieten als de reeds bestaande aandelen en die zullen deelnemen in de
winsten van het lopende boekjaar pro rata temporis et liberationis.
Er werd onmiddellijk a pari in geld ingeschreven op alle tweehonderd zevenentwintig duizend
tweehonderd achtenzestig (227.268) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde,
tegen de totale prijs van tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00), waarin inbegrepen een
uitgiftepremie van tweeëntwintig duizend zevenhonderd tweeëndertig euro (€ 22.732,00), hetzij een
inschrijvingsprijs per aandeel van (afgerond) één euro tien cent (€ 1,10).
Op het ogenblik van de inschrijving werden elk van de tweehonderd zevenentwintig duizend
tweehonderd achtenzestig (227.268) nieuw uitgegeven aandelen volledig volgestort, zowel in
kapitaal als wat betreft de daarbij horende uitgiftepremie, hetzij voor een totaal bedrag van
tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00).
Het gezegd bedrag van tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00) werd gestort op een
bijzondere rekening met het nummer BE79 0882 8452 4233 op naam van de vennootschap
“IREACHM.COM” bij Belfius Bank nv. Een attest van deponering betreffende deze storting voor een
bedrag van tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00) werd in toepassing van artikel 600 van
het wetboek van vennootschappen afgeleverd door voornoemde bankinstelling op 27 maart 2018.
De totale intekenprijs ten belope van tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00) is aldus als
volgt geboekt:
- tweehonderd zevenentwintig duizend tweehonderd achtenzestig euro (€ 227.268,00) op de
rekening "Kapitaal", en
- tweeëntwintig duizend zevenhonderd tweeëndertig euro (€ 22.732,00) op de rekening
“Uitgiftepremies”.
Als vergoeding voor de gedane inbreng in geld zijn tweehonderd zevenentwintig duizend
tweehonderd achtenzestig (227.268) nieuwe kapitaalsaandelen van de vennootschap “IREACHM.
Luik B
COM” toegekend.
5/De vergadering stelde vast dat de vooropgestelde kapitaalverhoging aldus volledig werd
onderschreven en dat elk van de nieuw uitgegeven aandelen (met inbegrip van de bijgaande
uitgiftepremie) volledig werd volgestort.
De vergadering stelde achtereenvolgens vast en verzocht er akte van te nemen dat de
kapitaalverhoging verwezenlijkt werd en het kapitaal aldus verhoogd werd tot zevenhonderd veertig
duizend zevenhonderd vierendertig euro (€ 740.734,00) en wordt vertegenwoordigd door
zevenhonderd veertig duizend zevenhonderd vierendertig (740.734) aandelen, zonder aanduiding
van nominale waarde, elk één/zevenhonderd veertig duizend zevenhonderd vierendertigste (1/740.
734ste) van het kapitaal vertegenwoordigend.
6/Onmiddellijk daaropvolgend besloot de vergadering het totale bedrag van de uitgiftepremie zoals
gecreëerd in het vierde besluit, zijnde tweeëntwintig duizend zevenhonderd tweeëndertig euro (€
22.732,00), te plaatsen op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als
het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de
mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden beschikt overeenkomstig de
voorwaarden door het wetboek van vennootschappen gesteld voor een kapitaalvermindering.
7/ De vergadering besloot het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met een
bedrag van tweeëntwintig duizend zevenhonderd tweeëndertig euro (€ 22.732,00), om het kapitaal te
brengen van zevenhonderd veertig duizend zevenhonderd vierendertig euro (€ 740.734,00) op
zevenhonderd drieënzestig duizend vierhonderd zesenzestig euro (€ 763.466,00), door de
incorporatie in het kapitaal van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" waarvan melding in het
zesde besluit voor het totaal bedrag van tweeëntwintig duizend zevenhonderd tweeëndertig euro (€
22.732,00).
Deze tweede kapitaalverhoging is verwezenlijkt zonder creatie van nieuwe aandelen, doch mits
dienovereenkomstige aanpassing van de fractiewaarde van de zevenhonderd veertig duizend
zevenhonderd vierendertig (740.734) bestaande aandelen.
8/De vergadering stelde vast en verzocht akte te nemen van het feit dat de tweede kapitaalverhoging
verwezenlijkt werd en het kapitaal van de vennootschap aldus gebracht werd op zevenhonderd
drieënzestig duizend vierhonderd zesenzestig euro (€ 763.466,00) en wordt vertegenwoordigd door
zevenhonderd veertig duizend zevenhonderd vierendertig (740.734) aandelen, zonder aanduiding
van nominale waarde, elk één/zevenhonderd veertig duizend zevenhonderd vierendertigste (1/740.
734ste) van het kapitaal vertegenwoordigend.
9/De vergadering besloot vervolgens tot dienovereenkomstige aanpassing van artikel 5 van de
statuten aan de genomen besluiten, en dit door vervanging van de volledige tekst van gezegd artikel
5 door de volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zevenhonderd drieënzestig duizend vierhonderd
zesenzestig euro (€ 763.466,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd veertig duizend zevenhonderd vierendertig
(740.734) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderd veertig
duizend zevenhonderd vierendertigste (1/740.734ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”.
10/De vergadering besloot de looptijd van het boekjaar te wijzigen om dit voortaan te laten ingaan op
1 januari van elk kalenderjaar en telkens te laten eindigen op 31 december van dat zelfde
kalenderjaar.
De vergadering besloot het lopend boekjaar dat een aanvang nam op 1 april 2017 te verlengen om
dit te laten eindigen op 31 december 2018.
De vergadering besloot vervolgens tot dienovereenkomstige aanpassing van artikel 36 van de
statuten, en dit door de vervanging van de eerste alinea van gezegd artikel 36 door de volgende
tekst:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari van elk kalenderjaar en eindigt op
éénendertig december van dat zelfde kalenderjaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel neemt het boekjaar dat een aanvang nam op 1 april 2017 een
einde op 31 december 2018.".
11/De vergadering besloot tot wijziging van de datum van de jaarvergadering om deze te brengen
naar de derde woensdag van de maand mei om elf uur.
De vergadering stelde aldus vast dat de eerstvolgende jaarvergadering zal worden gehouden de
derde woensdag van de maand mei van het jaar 2019 om elf uur.
De vergadering besloot voorts tot dienovereenkomstige aanpassing van artikel 27 van de statuten,
en dit door vervanging van de eerste en de tweede alinea van gezegd artikel 27 door de volgende
tekst:
“De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde
woensdag van de maand mei om elf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daarop volgende werkdag
gehouden.”.
Luik B
12/De vergadering besloot tot schrapping van de laatste alinea van artikel 11 van de statuten,
dewelke zonder voorwerp is geworden.
13/De vergadering besloot tot aanpassing van de artikelen 42 en 43 van de statuten aan de
vigerende wetgeving, en meer in het bijzonder het wetboek van vennootschappen, en wel als volgt:
- artikel 42: vervanging van de derde alinea van dit artikel door de volgende tekst:
“De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van
koophandel ter bevestiging of homologatie worden voorgelegd.”;
- artikel 43: invoeging in fine van dit artikel van de volgende tekst:
“Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris of
bestuurder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank.”.
Voorts besloot de vergadering tot invoeging in de statuten van een bijkomend artikel 43 bis, luidend
als volgt:
“ARTIKEL DRIEENVEERTIG BIS : ONTBINDING EN VEREFFENING IN ÉÉN AKTE
Onverminderd artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen, zijn een ontbinding en vereffening
in één akte evenwel mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in artikel 184, §5 van het
Wetboek van Vennootschappen.”.
14/ De vergadering acteerde de vrijwillige ontslagname met ingang van 28 maart 2018 aangeboden
door de heer STAVELOZ Peter, wonende te 1730 Asse, Mergelweg, 11, uit zijn ambt van bestuurder
van de vennootschap “IREACHM.COM”. De vergadering aanvaardde voor zoveel als nodig dit
ontslag.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening over het lopend boekjaar zal
gelden als kwijting voor deze uittredende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende
de periode van 1 april 2017 tot op 28 maart 2018.
15/ De vergadering besloot vervolgens bijkomend te benoemen tot bestuurder, met onmiddellijke
ingang:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “M.D.C.”, met zetel te 1390 Nethen, Rue
de Beaumont, 84 (RPR Waals-Brabant afdeling Nijvel 0475.005.040).
De vergadering nam akte van de beslissing van het bestuursorgaan van de vennootschap-
bestuurder “M.D.C.”, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 paragraaf 2 van het
wetboek van vennootschappen, het mandaat van bestuurder in de vennootschap “IREACHM.COM”
uitgevoerd zal worden door haar vaste vertegenwoordiger de heer DE COSTER Michel Laurent
Odon, wonende te 1390 Nethen, Rue de Beaumont, 84.
Het mandaat van de bij deze benoemde bestuurder zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering
te houden in mei 2023.
Het mandaat van de bij deze benoemde bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering stelde vervolgens vast dat de raad van bestuur aldus bestaat uit 2 bestuurders, en
met name:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PKS MANAGEMENT”, met zetel te
1730 Asse, Mergelweg, 11, vast vertegenwoordigd door de heer STAVELOZ Peter, en
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “M.D.C.”, met zetel te 1390 Nethen, Rue
de Beaumont, 84, vast vertegenwoordigd door de heer DE COSTER Michel.
16/De vergadering verleende machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering verleende machtiging aan notaris Philippe Defauw om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van
koophandel.
De vergadering verleende een bijzondere volmacht aan:
- mevrouw VERCAIGNE Veerle Elisabeth Maria, geboren te Roeselare op 30 augustus 1966,
- mevrouw DEJAGER Eline Rachel Leon, geboren te Kortrijk op 30 juni 1985,
die beiden woonstkeuze doen te 8500 Kortrijk, Ter Bede Business Center, Kapel ter Bede 84,
elk bevoegd om alleen te handelen en met het recht van indeplaatsstelling,
om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van de
bewerkingen voorwerp van het proces-verbaal bij één of meer erkende ondernemingsloketten, bij de
B.T.W.-administratie, bij een sociaal verzekeringsfonds, enzovoort.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR – benoemingen
Vervolgens zijn de 2 voornoemde bestuurders, samen de voltallige raad van bestuur vormende, in
vergadering bijeengekomen.
Na beraadslaging nam de raad, telkens met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten:
a) De raad besloot te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur, voor de duurtijd van het
bestuursmandaat:
voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “M.D.C.”, met zetel te 1390
Luik B
Nethen, Rue de Beaumont, 84, vast vertegenwoordigd door de heer DE COSTER Michel,
voornoemd.
b) De raad bevestigde -voor zoveel als nodig- de benoeming tot gedelegeerd bestuurder, voor de
duurtijd van het bestuursmandaat, van:
voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PKS MANAGEMENT”, met
zetel te 1730 Asse, Mergelweg, 11, vast vertegenwoordigd door de heer STAVELOZ Peter,
voornoemd.
De gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, is belast met het dagelijks bestuur van de
vennootschap en met de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat.
De gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, beschikt in deze hoedanigheid eveneens over de
maatschappelijke handtekening, zonder beperking van bedrag, voor alle bewerkingen van het
dagelijks bestuur.
Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit onder meer: het
openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques; op de geopende of te
openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren; de rekeningen opzeggen of afsluiten en
het saldo innen, zonder beperking van bedrag; de vennootschap vertegenwoordigen voor alle
verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post,
telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe DEFAUW, Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 28/03/2018; gecoördineerde tekst van
statuten.