Ondernemingsnr : 0455 094 009
Naam
(voluit) : PROMEGA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3570 Alken
Onderwerp akte : Fusie door overneming
Uit een akte verleden voor BEN TYSKENS, notaris met standplaats te Maaseik, op 20 december 202blijkt
dat een buitengewone algemene vergadering door de enige aandeelhoudster van de naamloze vennootschap
PROMEGA, ondernemingsnummer BTW BE 0455.094.009 - RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, en met zetel
te 3570 Alken, Brandepoelstraat 26, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: FUSIE - VERDELING VAN DE AANDELEN
De voorzitter van de vergadering werd ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel.
De vergadering keurde het haar voorgelegde fusievoorstel goed.
Zij besloot aldus tot de fusie van de NV FAIRIMMO, overnemende vennootschap, waarvan de zetel
gevestigd is te 3500 Hasselt, Sint-Truidersteenweg 140 bus 1.02, met de NV PROMEGA, overgenomen
vennootschap, waarvan de zetel gevestigd was te 3570 Alken, Brandepoelstraat 26, door overgang van het
gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de overgenomen vennootschap naar de
overnemende vennootschap overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel.
Deze overgang was gebaseerd op een staat van aktief en passief afgesloten op eenendertig december
tweeduizend drieëntwintig; al de verrichtingen gedaan door de overgenomen vennootschap sedertdien zijn voor
rekening en risico van de overnemende vennootschap.
De overgang werd vergoed als volgt: in ruil voor de haar toebehorende negenhonderd achtenzestig (968)
aandelen in de overgenomen vennootschap werden er tweeduizend zeshonderd zevenennegentig (2.697)
nieuwe en volledig volgestorte aandelen van de overnemende vennootschap toegekend aan mevrouw
VANVOORDEN Cynthia, die verklaarde die aandelen te aanvaarden.
TWEEDE BESLUIT: OVERGANG VAN HET VERMOGEN
De vergadering verzocht ondergetekende notaris te notuleren dat het gehele vermogen van de
overgenomen vennootschap overging onder algemene titel naar de overnemende vennootschap. In dat
vermogen was ondermeer begrepen nabeschreven onroerend goed, hetwelk overging naar de overnemende
vennootschap onder de voorwaarden opgenomen in het proces-verbaal van de algemene vergadering van de
overnemende vennootschap, in welk proces-verbaal tevens de eigendomsoorsprong wordt weergegeven:
Onder de Stad HASSELT, eerste afdeling
Het handelshuis op en met grond en aanhorigheden staande en gelegen Kapelstraat 8, volgens titel gekend
sectie H nummer 1030DP0000, met een oppervlakte van vijfenzeventig centiare (75 ca), en thans ten kadaster
gekend onder sectie H nummer 1030DP0000, met zelfde oppervlakte.
DERDE BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering verleende alle bevoegdheden aan de bestuurder om de voorgaande besluiten uit te voeren
overeenkomstig Art. 12:34 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT: KWIJTING
De vergadering besloot dat de goedkeuring door de algemene vergadering der aandeelhouder(s) van de
overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van
de fusie zal gelden als kwijting voor de bestuurder van de overgenomen vennootschap, voor de opdracht
uitgeoefend gedurende de periode tussen één januari tweeduizend vierentwintig en de dag van de
verwezenlijking van de fusie.
VIJFDE BESLUIT: OPSCHORTENDE VOORWAARDE
De vergadering besloot dat de voorgaande besluiten genomen waren onder de opschortende voorwaarde
van het aanvaarden van het fusievoorstel door de overnemende vennootschap.
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte