Ondernemingsnr : 0883 723 646
Naam
(voluit) : BAANHEIDEHOF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oostmalseweg 169, 2340 Beerse
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en vereniging alle aandelen in één hand'
Uittreksel uit de éénparige en schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder d.d. 16 december
2024:
[ ... ]
De enige aandeelhouder verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten:
1. Kennisname ontslag bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van (i) de heer Jozef Oostvogels, wonende te [ ... ]
en (ii) mevrouw Maria Lambrechts, wonende te [ ... ] als bestuurders van de Vennootschap, dit met
onmiddellijke ingang.
2. Benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder beslist de volgende persoon te benoemen als bestuurder van de Vennootschap,
met onmiddellijke ingang:
-de heer Lode Erreygers, wonende te [ ... ];
Haar bestuursmandaat is van onbepaalde duur en is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering van de Vennootschap.
Voor zover als nodig bevestigt de enige aandeelhouder dat vanaf de datum van inwerkingtreding van deze
besluiten het bestuursorgaan is samengesteld als volgt:
-de heer Lode Erreygers, wonende te [ ... ].
3. Volmacht
De enige aandeelhouder verleent volmacht aan Pieter Van den Broeck, Thibault Goister, Marie-Laure
Dubois, Charlotte Vingerhoets en/of iedere andere advocaat en medewerker van de advocatenvennootschap
Monard Law BV, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer
0538.839.651, elk individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te
doen om de besluiten van de enige aandeelhouder te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om
de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle
administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de
ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Marie-Laure Dubois
Lasthebber
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige bestuurder d.d. 16 december 2024
[ ... ]
1. Vereniging van alle aandelen in één hand
Het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft kennisgenomen van de vereniging van alle aandelen van
de Vennootschap in handen van [ ... ]. Het bestuursorgaan van de Vennootschap stelt derhalve vast dat alle
aandelen van de Vennootschap zijn verenigd in één hand.
Het bestuursorgaan van de Vennootschap zal het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn,
evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:8 §4 WVV
neerleggen in het vennootschapsdossier bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.
2. Volmacht
De bestuurders verlenen volmacht aan Pieter Van den Broeck, Thibault Goister, Marie-Laure Dubois,
Charlotte Vingerhoets en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap
Monard Law BV met zetel gevestigd te Tervurenlaan 270, 1150 Sint-Pieters-Woluwe en met
ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), elk individueel handelend en
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om de schriftelijke
besluiten van het bestuursorgaan te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht
daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en alles te ondertekenen en, onder andere, de
Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar
keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is.
Marie-Laure Dubois,
Lasthebber