Ondernemingsnr : 0639856936
Naam
(voluit) : XANDRES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 20
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 16 december 2022, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de naamloze vennootschap XANDRES, met zetel te 9070 Destelbergen, Nijverheidsstraat 20,
ondernemingsnummer 0639.856.936, RPR Gent afdeling Gent, en B.T.W.-nummer BE0639.856.936,
opgericht onder de benaming LABELS by ANDRES bij akte verleden voor ondergetekende werkende
Notaris Luc DEHAENE, op 1 oktober 2015, waarvan de statuten werden bekend gemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 oktober daarna, onder nummer 15316250, waarvan de
statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge beslissing van de buitengewone
algemene vergadering van 12 februari 2021, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door
ondergetekende werkende Notaris Luc DEHAENE, op zelfde datum, bekend gemaakt in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 18 februari daarna, onder nummer 21311202, waarop met eenparig
goedvinden volgende beslissingen werden genomen:
I. De algemene vergadering stelt vast dat er een einde is gekomen aan het mandaat van de heer
Bruno DEFACHE als bestuurder van de naamloze vennootschap XANDRES, ingevolge zijn plotse
overlijden op 12 mei 2022.
De algemene vergadering beslist om voorlopig niet in zijn vervanging te voorzien.
II. De algemene vergadering verwijst naar het verslag van het bestuursorgaan dat dienaangaande op
24 oktober 2022 werd opgesteld, overeenkomstig artikel 7:228 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist, na bespreking en kennisname van de huidige financiële toestand
van de vennootschap en na overleg van de mogelijke oplossingen, niet over te gaan tot ontbinding
van de vennootschap doch integendeel over te gaan tot reorganisatie van de vennootschap,
waardoor het voorziene resultaat voor de komende boekjaren dermate gunstig zal beïnvloed worden,
zodat de geleden verliezen zullen kunnen aangezuiverd worden en er op korte tot middellange
termijn een positief eigen vermogen zal behaald worden.
III. De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van drie miljoen euro
(€ 3.000.000,00) om het te brengen van één miljoen driehonderd zesendertigduizend zevenhonderd
dertien euro (€ 1.336.713,00) op vier miljoen driehonderd zesendertigduizend zevenhonderd dertien
euro (€ 4.336.713,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De algemene vergadering beslist vrijstelling te verlenen van de verslaggevingsplicht zoals bedoeld in
artikel 7:179 §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 7:179 §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalt letterlijk hetgeen
volgt :
"Tenzij de aandelen worden uitgegeven ter vergoeding in natura, kan de algemene vergadering,
waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door een eenparig besluit van de in
paragraaf 1 bedoelde verslagen afstand doen."
Luik B
Deze kapitaalsverhoging komt tot stand door inbreng in speciën door de naamloze vennootschap
naar Frans recht DAMARTEX, voornoemd, ten belope van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00).
IV. De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de beslissingen genomen bij
de behandeling van de voorgaande punten van de agenda.
Artikel 5 van de statuten wordt geschrapt en vervangen als volgt :
“Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIER MILJOEN DRIEHONDERD
ZESENDERTIGDUIZEND ZEVENHONDERD DERTIEN EURO (€ 4.336.713,00). Het wordt
vertegenwoordigd door duizend driehonderd twintig (1.320) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van nominale waarde.”
V. De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten