Ondernemingsnr : 0468855438
Naam
(voluit) : INGENIEURS- EN EXPERTISEBUREAU NOTERMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel St.-Truidersteenweg 474B
 : 3840 Borgloon
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte de dato vier december tweeduizend negentien te registreren, verleden voor
Meester Frank WILSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Wellen, vennoot van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'WILSENS & CLEEREN', met zetel te 3830 Wellen,
Volmolensteeg 1, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “INGENIEURS- EN
EXPERTISEBUREAU NOTERMANS”, met zetel te 3840 Borgloon, St.-Truidersteenweg 474 B en
met ondernemingsnummer BTW BE0468.855.438.
De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een Naamloze Vennootschap en onder de
naam “Expertisebureau Garofani R.” bij authentieke akte verleden voor notaris BOESMANS te
Koersel op 20 december 1999, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 januari
2000 onder nummer 2000-01-06/447.
Gewijzigd bij akte verleden voor notaris Frank WILSENS te Wellen op 25 mei 2009, gepubliceerd in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 juni volgende onder nummer 2009-06-08/0079329.
Nogmaals gewijzigd bij akte verleden voor geassocieerd notaris Frank WILSENS te Wellen op 15
mei 2012, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 juni volgende onder nummer
2012-06-04/0099597, waarvan de verbeterende akte werd verleden voor zelfde notaris op 9
augustus 2012, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 augustus volgende
onder nummer 2012-08-31/0149044.
Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden, met eenparigheid van stemmen de
volgende beslissingen heeft genomen:
Authentisering
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
BUREAU
De zitting wordt geopend om twaalf uur onder het voorzitterschap van de heer Davy Knaepen,
volmachtdrager voornoemd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
I. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het
register van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
- De Gewone commanditaire vennootschap "NOTERMANS-GOIGNARD", met maatschappelijke
zetel te 3840 Borgloon, Daalstraat 38, ondernemingsnummer 0872.783.630., met als zaakvoerder de
heer Notermans Marc, voornoemd onder 1: tweehonderd vijftig (250) aandelen;
- de heer Notermans Marc, voornoemd onder 2: honderdtweeënvijftig (152) aandelen.
Hetzij in totaal: vierhonderd en twee (402) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap
uitgegeven aandelen.
II. AGENDA
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
Luik B
1. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5. Ontslag zaakvoerders, kwijting en benoeming bestuurder.
6. Adres van de zetel
7. Volmacht
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij tweehonderd en tweeduizend negenhonderddrieënzeventig euro en
achtendertig cent (€ 202.973,38), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Beschikbaar making vermogen
De comparant verklaart om de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening, die op de datum
waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing
wordt, tweehonderd en tweeduizend negenhonderddrieënzeventig euro en achtendertig cent (€
202.973,38) bedraagt, meteen beschikbaar te maken, onder de opschortende voorwaarde van
publicatie van de onderhavige statutenwijziging in het Belgisch Staatsblad.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “INGENIEURS- EN EXPERTISEBUREAU NOTERMANS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Luik B
 
I. Specifieke activiteiten:
- expertises, arbitrageopdrachten, schattingen en gerechtskundige opdrachten inzake roerende en
onroerende goederen;
- studie en ontwerp van technische uitrustingen in gebouwen en open terreinen, in de private en
openbare sector, alsmede het uitvoeren van deskundige onderzoeken in de bouw, in de
werktuigbouw en de elektrotechniek;
- het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning
en landschapsarchitecten;
- activiteiten van landmeter, schatting van roerende en onroerende goederen, adviesverlening
- studiebureel voor wegeniswerken, riolering, betonwerken, stabiliteitswerken, grondonderzoek en
dergelijke meer;
- consulting op het gebied van beheer, marketing en management;
- het verstrekken van adviezen en het maken van studies van diverse aard;
- het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop, de invoer- en uitvoerhandel, het
voeren van algemene tradingactiviteiten, inbegrepen de groot- en kleinhandel;
- het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en
financiële verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten;
- de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse. De verwerving voor eigen rekening van eender
welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering
of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- de verwerving en de uitbating van brevetten en licenties;
- tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair;
- het aankopen, verkopen en verhuren van onroerende goederen;
- het stellen van daden van handelaar in tweedehands voertuigen en het uitbaten van een werkplaats
voor het herstellen en onderhouden van koetswerk;
- het aankopen, verkopen en bewerken van kunststofproducten;
- het aankopen, verkopen en bewerken van metaalproducten en aanverwanten.
 
 
 
II. De vennootschap heeft daarnaast tot doel :
- het uitbaten van een autowasbedrijf type "self-carwash", inhoudende het aanbieden van
infrastructuur tot het zelf reinigen van wagens, zowel binnen- als buitenzijde, met de hand.
II. Algemene activiteiten:
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Luik B
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
tweehonderd en tweeduizend negenhonderddrieënzeventig euro en achtendertig cent (€
202.973,38).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand september, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op dertig maart van ieder jaar.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
Luik B
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie :
- de heer NOTERMANS Marc Jean Pierre, geboren te Bree op 29 april 1968.
- mevrouw GOIGNARD Els Josée, geboren te Sint-Truiden op 11 maart 1968.
Beide zaakvoerders hier geldig vertegenwoordigd door de heer Davy Knaepen, ingevolge
onderhandse volmacht, zoals voormeld.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer NOTERMANS Marc Jean Pierre, geboren te Bree op 29 april 1968.
Hier vertegenwoordigd door de heer Davy Knaepen, voormeld, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3840 Borgloon, St.-
Truidersteenweg 474 B.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de heer Davy Knaepen, optredend voor de BVBA
ACCOUNTANTSKANTOOR KNAEPEN DAVY, ondernemingsnummer BTW BE0885.861.408., met
zetel te 3840 Borgloon, Veestraat 2A, of elke andere door hem aangewezen persoon, aan te wijzen
als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
 
WAARVAN AKTE
Opgemaakt en verleden te Wellen, ter studie, op bovenvermelde datum.
Na toelichting, en na integrale of gedeeltelijke voorlezing zoals hoger vastgesteld bij de aanvang van
de akte, hetgeen de comparant bevestigt, heeft de comparant deze akte eveneens in voorkomend
geval, de aan deze akte gehechte stukken, waarvan hij bevestigt het ontwerp tijdig te hebben
ontvangen van de minuuthoudende notaris, getekend, met mij, notaris.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Frank Wilsens te Wellen op 27 december
2019