N° d'entreprise : 0895784310
Nom
(en entier) : SYDO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Crufer 6
 : 4970 Stavelot
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS,
CAPITAL, ACTIONS
           D'un procès-verbal dressé par Maître Audrey BROUN, notaire de résidence à Dison, en date
du vingt et un décembre deux mille vingt et un,  en cours d'enregistrement, il résulte ce qui suit:
            Après en avoir délibéré, l'assemblée a déclaré avoir arrêté à l'unanimité des voix chacune
des résolutions suivantes qui ont fait l'objet d'un vote séparé.
    1.  L’assemblée générale a décidé pour valoir à compter d’aujourd’hui qu’il n’y aura plus
qu’une seule catégorie d’actions. Il n’y a donc plus de classes d’actions A, B et C : toutes les actions
représentatives des capitaux propres, soit trois cents actions, donnent dès le 21/12/2021 le même
droit de vote, le même droit de participation aux bénéfices, le même droit aux dividendes et le même
droit au produit de liquidation. Les actions actuelles sont de facto à compter du 21/12/2021 convertie
en une catégorie d’actions unique, sans plus aucune référence aux anciennes classes d’actions A, B
et C, le tout sans donner lieu à des changements dans la répartition actuelles des actions entre les
actionnaires. L’article 9 des statuts doit ainsi est remplacé comme suit :
« Article 9. Droits attachés aux actions
            Il n’existe qu’une classe d’actions donnant chacune un droit de vote, un même droit aux
bénéfices et un même droit au produit de liquidation. »
    1.  L’assemblée générale a décidé de maintenir les différents possibilités au niveau de
l’administration de la société (un seul administrateur, plusieurs administrateurs formant collège,
plusieurs administrateurs ne formant pas collège) tout en adaptant les règles de représentation de la
société en cas de pluralité d’administrateurs, savoir qu’il faudra dans ce cas la signature conjointe d’
un administrateur ET d’un administrateur-délégué. L’article 14 doit être remplacé par :
            « Article 14. Pouvoirs de l'organe d'administration
            A) S'il n'y a/aura/aurait qu'un seul administrateur:
            La totalité des pouvoirs d'administration lui est attribuée avec la faculté de déléguer des
pouvoirs spéciaux (déterminés) à tout mandataire.
            L'administrateur unique détient aussi tous les pouvoirs de représentation de la société à
l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. Sa seule signature engage la
société pour tous les actes quels qu'ils soient (y compris ceux auxquels un officier public ou
ministériel prête son concours)  sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
            B) Lorsque la société est/sera/serait administrée par plusieurs administrateurs ne formant
PAS collège :
             Si l’assemblée qui a constitué l’organe d’administration n’a rien prévu quant au fait que l’
organe d’administration formerait collège ou pas, ou bien a explicitement prévu qu’il ne formerait pas
collège. Dans ce cas :
            Tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet sous la seule réserve de
ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, doivent être accomplis par un administrateur ET un
Volet B
administrateur-délégué agissant conjointement.
            Un administrateur et un administrateur-délégué agissant conjointement représentent la
société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. La signature conjointe
des deux (un administrateur et un administrateur-délégué) engage la société pour tous les actes (y
compris ceux auxquels un officier public ou ministériel prête son concours) quels qu'ils soient sauf
ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et ce sans que jamais ne doivent être produits aucune
justification aux tiers (ni délibérations, ni mandats quelconques)
            L'organe d'administration, savoir l’ensemble des administrateurs agissant conjointement, peut
néanmoins déléguer des pouvoirs spéciaux (déterminés) à tout mandataire tiers ou non qui alors
justifient de leurs pouvoirs par la publication ou la production de leur mandat.
C) Lorsque la société est/sera/serait administrée par plusieurs administrateurs FORMANT collège
(par la voie d’une décision explicite de l’assemblée constituant les mandats)
            S’il y a plusieurs administrateurs (ne seraient-ils même que deux) ET que l’assemblée ayant
constitué leur mandat a prescrit explicitement qu’il formerait collège, alors les règles d’administration
seront les suivantes.
            Ce collège se nommera conseil d’administration et jouira de tous les pouvoirs pour accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social sous la seule réserve de
ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
            Le conseil d’administration délibère valablement lorsque la majorité de ses membres sont
présents et qu’en toute hypothèse l’administrateur-délégué est également présent; ses décisions
sont prises à la majorité simple des voix, à moins que l’organe d’administration collégial ne prévoie,
dans son mode de fonctionnement interne, des majorités qualifiées pour certaines décisions.
            Le président du conseil d’administration dispose d’office d’une voix prépondérante même
dans l’hypothèse où le nombre d’administrateur est de deux.
            Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime de
l'ensemble des membres, exprimé par écrit.
            En tout état de cause, (sans préjudice à cette collégialité qui prévaut mais seulement au sein
du contrat de société), à l’égard des tiers, les règles de représentation seront les suivantes :pour tous
les actes (y compris ceux auxquels un officier public ou ministériel prête son concours) quels qu’ils
soient et y compris en justice en demandant comme en défendant, la signature conjointe d’un
administrateur ET d’un administrateur-délégué uniquement (= quel que soit le nombre des
administrateurs du conseil d’administration) engagera valablement et sans réserve la société et ce
sans que jamais ne doivent être produite aucune justification aux tiers (ni délibérations, ni procès-
verbal ni mandats quelconques)
            La création éventuelle d’un organe de gestion journalière, comme la possibilité en est aussi
organisée par les statuts :
            a)  ne met pas fin à la possibilité du mode de représentation prévue au paragraphe qui
précède ni à la faculté du conseil d’administration de déléguer des pouvoirs spéciaux (déterminés) à
tout mandataire tiers ou non qui alors justifient de leurs pouvoirs par la publication ou la production
de leur mandat.
            b) mais permet à l’organe de gestion journalière d’agir également seul dans le contexte de
cette gestion journalière (cf infra).
            Si un des deux (seuls) administrateurs décède ou démissionne, l’autre de plein droit exerce
seul les pouvoirs d’administration comme prévu au présent article sub A). »
    1.  L’assemblée générale a décidé la nomination comme administrateurs, avec effet
immédiat, pour une durée indéterminée (en tout temps révocable par l’assemblée générale) :
- de la société anonyme « THEMA INVEST » (RPM 0849.814.327) ayant son siège social à Jalhay
(Sart), Tiège, 76 E, qui a déclaré accepter ce mandat et qu’elle l’excera par la voie de: Monsieur
DAUVISTER Stéphane Philippe Roger domicilié à 4845 Jalhay (Sart). Ce mandat sera gratuit sauf
décision ultérieure de l’assemblée générale.
- Madame DELSEMME Cathérine Armand Jeanne, domiciliée à 4910 THEUX, qui aaccepté le
mandat. Ce mandat sera gratuit sauf décision ultérieure de l’assemble générale.
            L’assemblée générale a décidé également qu’à compter du 21/12/2021 les administrateurs
formeront collège.
Ainsi l’assemblée générale a constaté pour valoir coordination des mandats que la société compte
donc :
- quatre administrateurs, savoir « CONINX MANAGEMENT» (RPM 0717 833 652), « PMO
MANAGEMENT » (RPM 0677.697.230) et « THEMA INVEST » (RPM 0849.814.327) et Madame
DELSEMME Cathérine, qui forment collège.
- un administrateur-délégué « PMO MANAGEMENT », nommé à cette fonction pour une durée
indéterminée lors de la dernière assemblée générale du douze mai deux mille vingt, dont question ci-
dessus.
Volet B
                        Décisions de l'ORGANE D'ADMINISTRATION
            Nomination d’un président
            Le conseil d’administration a décidé à l’unanimité d’user de la faculté lui réservée par les
statuts de nommer un président du conseil d’administration, et a décidé donc de nommer comme
président du conseil d’administration la société « PMO MANAGEMENT », Société à Responsabilité
Limitée, dont le siège est à 4910 THEUX, Voie Saint Georges, 10 (numéro d’entreprise le numéro BE
0677 697 230) qui a accepté ce mandat et a déclaré qu’elle l’exercera par la voie de son
représentant permanent, Monsieur DUMONT Olivier, de 4910 Theux Ce mandat de président sera
gratuit sauf décision ultérieure.
           
            POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CERTIFIÉ CONFORME,
            Déposé avec le présent extrait :
            -une expédition de l’acte ;
            -les statuts coordonnés.
            La signataire, la Notaire Audrey BROUN, de résidence à Dison,