N° d'entreprise : 0846315003
Nom
(en entier) : ANYTIME
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 326
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Ce jour, le vingt-et-un février deux mille vingt-quatre.
(…)
Par devant moi, Maître Tim CARNEWAL, notaire de résidence à Bruxelles (premier canton),
exerçant sa fonction dans la société « BERQUIN NOTAIRES », dont le siège est situé à 1000
Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST RÉUNIE
l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « ANYTIME », ayant son siège à 1050
Brussel, Avenue Louise 326, ci-après dénommée la « Société ».
(…)
DÉLIBÉRATION - RÉSOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIÈRE RÉSOLUTION : Renonciation aux rapports sur l’émission d’actions nouvelles.
(…)
DEUXIÈME RÉSOLUTION : Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 2.000.000,00 EUR, pour
le porter de 3.481.422,70 EUR à 5.481.422,70 EUR.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par l’
émission de 57.448 actions de même nature et jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription.
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire au prix
de 34,81 EUR (arrondis) chacune et que les actions nouvelles seront libérées à concurrence de
100%, à savoir 2.000.000,00 EUR.
TROISIÈME RÉSOLUTION : Souscription et libération des nouvelles actions.
(…)
2.            Le président déclare et toutes les personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que
chacune des actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de 100%. Par conséquent
l'augmentation de capital a été libérée au total à concurrence de 2.000.000,00 EUR.
(…)
QUATRIÈME RÉSOLUTION : Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital.
(…)
CINQUIÈME RÉSOLUTION : Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer le texte de l'article 5 des statuts comme suit :
« Le capital est fixé à cinq millions quatre cent quatre-vingt-un mille quatre cent vingt-deux euros
septante cents (€ 5.481.422,70).
Il est représenté par cent cinquante-sept mille quatre cent quarante-huit (157.448) actions, sans
mention de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital. ».
SIXIÈME RÉSOLUTION : Procuration pour la coordination des statuts.
(…)
SEPTIÈME RÉSOLUTION : Procuration à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts, résolutions écrite de l’assemblée générale spéciale du 15 février 2024).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire
***
Résolutions écrites de l’actionnaire unique qui sont équivalentes aux résolutions de l’assemblée
générale spéciale des actionnaires
(…)
DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 15 FEVRIER 2024
Par la signature des présentes, l’actionnaire unique :
1.            PREND ACTE de la démission de Pierre Clément en tant qu’administrateur B avec effet le
8 février 2024.
2.            DECIDE de donner une procuration spéciale à tout employé de la société coopérative
Berquin Notaires, dont le numéro d’entreprise est le 0474.073.840, qui tous, à cet effet, élisent
domicile au siège de Berquin Notaires à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11, chacun d’entre
eux pouvant agir individuellement et avec droit de substitution, afin d’effectuer toutes les formalités et
de signer tous les documents en vue de l’exécution des décisions précitées et de représenter la
société auprès des guichets des entreprises, de la Banque Carrefour des Entreprises et de toutes les
autorités fédérales, régionales et locales, y compris le greffe du tribunal de l’entreprise et les services
du Moniteur belge.