Ondernemingsnr : 0467244446
Naam
(voluit) : BOUW- EN CONSTRUCTIEBEDRIJF VE-RA-BO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gaston Geenslaan 64
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit proces-verbaal verleden voor notaris Elien DISTELMANS, met standplaats te Leuven, op
6 december 2022, dat is samengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "BOUW- EN CONSTRUCTIEBEDRIJF VE-RA-BO", met zetel te 3200 Aarschot,
Gaston Geenslaan 64, BTW BE BE0467.244.446, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Leuven met ondernemingsnummer BE0467.244.446, en met eenparigheid van stemmen de
volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
De vergadering beslist vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst te
vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
Hoofdactiviteiten:
a) Het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het
onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises
en het reinigen en/of herstellen van alle onroerende goederen, parken en beplantingen, de studie en
uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken, omvat ook aankoop, verkoop, verhuring en
in 't algemeen de handel van alle producten en materialen hiervoor noodzakelijk.
Alsook wordt voorzien de coördinatie van alle ondernemingen, het aannemen en uitvoeren van alle
metsel- en betonwerken, aan- en. verkoop, de vervaardiging en de constructie van veranda's,
pergola's, ramen en deuren in hout, aluminium en PVC, onderneming van timmer- en schrijnwerk
voor gebouwen, het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van
alle doorschijnend en doorzichtig materiaal, dakwerken, terrassen en patio's, leveren, fabriceren en
plaatsen van hout en metalen spanten, trappen, scheidingswanden en vloeren, alle
dakbedekkingswerken zowel met asfalt als met metalen als met niet-metalen materialen,
vochtwerings- en beschermingswerken, zinkwerken, vloer- en faïencewerken, plafonnerings- en
cementeringswerken, beglazingswerken, sanitaire installaties, installaties voor afstandsverwarming
en speciale installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen, regenereren, recupereren van
warmte en/of koude en/of elektriciteit.
Gevelreinigingswerken, leveren en plaatsen van rolluiken en zonneweringen, restauratiewerken van
monumenten, geklasseerde en niet-geklasseerde gebouwen, slopen van gebouwen, alle werken van
Luik B
muur- en wandbekleding, vloerbedekkingen, parketwerken, alle elektriciteitswerken zowel
huishoudelijk als binnenhuis als nijverheidsinstallaties, als binnenhuis inrichting- en
versieringswerken.
Het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatieterreinen, zoals siertuinen, minigolf,
tennisterreinen, speeltuinen, pretparken, en wat dies meer.
Alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals alle
verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken behorende
tot het beroep van landmeter, van architect, van expert in onroerende goederen. Ze zal namelijk
industriële, onroerende, boekhoudkundige, fiscale of andere schattingen mogen doen, alle
regelingen uitvoeren van onheilen inzake brand, diefstal, verlies van winsten, schade door
oorlogsfeiten of andere, zowel voor haar rekening als voor rekening van derden; ze verwezenlijken of
ze uitvoeren onder welke vorm ook, handelen als technisch raadgever of inzake onroerende
goederen.
Derden adviseren inzake alle mogelijke bouwwerkzaamheden; het verhuren van materieel aan
derden, het berekenen en ontwerpen van constructies; het ontwerpen en commercialiseren van
bouwsystemen.
De aan- en verkoop van, de groot- en kleinhandel in alle materialen nodig voor hogervermelde
activiteiten.
Nevenactiviteiten:
b) Het leveren van diensten, verstrekken van advies en het geven van opleidingen inzake de
ontwikkeling, verbetering, aanpassing en toepassing van alle facetten binnen organisaties. Deze
facetten omvatten zowel de financiële, technische, commerciële en administratieve, alsook op vlak
van algemeen management. Deze diensten kunnen geleverd worden op projectbasis of als interim
manager. Al deze diensten kunnen geleverd worden naar zowel publieke als private organisaties,
commerciële en non- profit organisaties.
c) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
d) Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
e) De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
f) Het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur in en over
vennootschappen of bedrijven, behorende tot de groep en/of aanverwante bedrijven en/of sectoren.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
Het verrichten van alles dat met het bovengenoemde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.”
Luik B
DERDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als
volgt luidt:
1° Zij draagt de naam “Bouw- en constructiebedrijf VE-RA-BO”.
2° De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3° De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
Hoofdactiviteiten:
a) Het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het
onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises
en het reinigen en/of herstellen van alle onroerende goederen, parken en beplantingen, de studie en
uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken, omvat ook aankoop, verkoop, verhuring en
in 't algemeen de handel van alle producten en materialen hiervoor noodzakelijk.
Alsook wordt voorzien de coördinatie van alle ondernemingen, het aannemen en uitvoeren van alle
metsel- en betonwerken, aan- en. verkoop, de vervaardiging en de constructie van veranda's,
pergola's, ramen en deuren in hout, aluminium en PVC, onderneming van timmer- en schrijnwerk
voor gebouwen, het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van
alle doorschijnend en doorzichtig materiaal, dakwerken, terrassen en patio's, leveren, fabriceren en
plaatsen van hout en metalen spanten, trappen, scheidingswanden en vloeren, alle
dakbedekkingswerken zowel met asfalt als met metalen als met niet-metalen materialen,
vochtwerings- en beschermingswerken, zinkwerken, vloer- en faïencewerken, plafonnerings- en
cementeringswerken, beglazingswerken, sanitaire installaties, installaties voor afstandsverwarming
en speciale installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen, regenereren, recupereren van
warmte en/of koude en/of elektriciteit.
Gevelreinigingswerken, leveren en plaatsen van rolluiken en zonneweringen, restauratiewerken van
monumenten, geklasseerde en niet-geklasseerde gebouwen, slopen van gebouwen, alle werken van
muur- en wandbekleding, vloerbedekkingen, parketwerken, alle elektriciteitswerken zowel
huishoudelijk als binnenhuis als nijverheidsinstallaties, als binnenhuis inrichting- en
versieringswerken.
Het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatieterreinen, zoals siertuinen, minigolf,
tennisterreinen, speeltuinen, pretparken, en wat dies meer.
Alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals alle
verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken behorende
tot het beroep van landmeter, van architect, van expert in onroerende goederen. Ze zal namelijk
industriële, onroerende, boekhoudkundige, fiscale of andere schattingen mogen doen, alle
regelingen uitvoeren van onheilen inzake brand, diefstal, verlies van winsten, schade door
oorlogsfeiten of andere, zowel voor haar rekening als voor rekening van derden; ze verwezenlijken of
ze uitvoeren onder welke vorm ook, handelen als technisch raadgever of inzake onroerende
goederen.
Derden adviseren inzake alle mogelijke bouwwerkzaamheden; het verhuren van materieel aan
derden, het berekenen en ontwerpen van constructies; het ontwerpen en commercialiseren van
bouwsystemen.
De aan- en verkoop van, de groot- en kleinhandel in alle materialen nodig voor hogervermelde
activiteiten.
Nevenactiviteiten:
b) Het leveren van diensten, verstrekken van advies en het geven van opleidingen inzake de
ontwikkeling, verbetering, aanpassing en toepassing van alle facetten binnen organisaties. Deze
facetten omvatten zowel de financiële, technische, commerciële en administratieve, alsook op vlak
van algemeen management. Deze diensten kunnen geleverd worden op projectbasis of als interim
manager. Al deze diensten kunnen geleverd worden naar zowel publieke als private organisaties,
commerciële en non- profit organisaties.
c) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
Luik B
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
d) Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
e) De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
f) Het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur in en over
vennootschappen of bedrijven, behorende tot de groep en/of aanverwante bedrijven en/of sectoren.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
Het verrichten van alles dat met het bovengenoemde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
4° De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5° Het kapitaal bedraagt driehonderdvijfenzestigduizend euro (€ 365.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door veertienduizend vijfhonderd (14.500) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/365.000ste van het
kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent (100%).
6° De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee (2) leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Nochtans zal de raad van bestuur het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de
aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte houdende aankoop of vervreemding van of
hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen, voor de deelneming aan de oprichting
van of aan de inbreng in een vennootschap, voor elk rechtshandeling die de vennootschap verbindt
voor een bedrag van meer dan tweehonderdduizend euro (€ 200 000,00).
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door minstens twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
Luik B
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
4. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
7° De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede dinsdag van de maand
juni, om 18 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht
aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
8° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
9° De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
10° Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van
bestuur dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van
college van vereffenaars.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- mevrouw PEIREMANS Anne Marie Dora Bernadette, wonende te 3130 Begijnendijk, Prof.
Scharpélaan 200;
- de heer MAURIEN Jozef Constant, wonende te 3130 Begijnendijk, Prof. Scharpélaan 200.
- de heer MAURIEN Johan, wonende te 2230 Herselt (Ramsel), Madestraat 56 B.
- de heer MAURIEN Pieter, wonende te 3200 Aarschot, Tieltse Baan 116.
- de besloten vennootschap "V.R.B. INVEST", met zetel te 3200 Aarschot, Gaston Geenslaan 64,
BTW BE BE0425.727.654, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met
ondernemingsnummer BE0425.727.654, opgericht bij akte verleden voor notaris Joan De Coster
destijds te Duffel op 16 mei 1984, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 juni
nadien onder nummer 14094252, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer MAURIEN Jozef, wonende 3130 Begijnendijk, Prof. Schrapélaan 200.
Luik B
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
- de besloten vennootschap (BV) “BE-TI-BO”, met zetel te 3200 Aarschot, Gaston Geenslaan 64,
opgericht ingevolge akte op heden verleden voorafgaandelijk dezer voor ondergetekende notaris,
neergelegd ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, hier vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer MAURIEN Johan, wonende te 2230 Herselt (Ramsel), Madestraat
56B, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de besloten vennootschap (BV) “Malexa”, met zetel te 3200 Aarschot, Gaston Geenslaan 64,
opgericht ingevolge akte op heden verleden voorafgaandelijk dezer voor ondergetekende notaris,
neergelegd ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, hier vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer MAURIEN Pieter, wonende te 3200 Aarschot, Tieltse Baan 116,
hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3200 Aarschot,
Gaston Geenslaan 64.
ZESDE BESLUIT
De raad van bestuur zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan
het kantoor van ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De raad van bestuur stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de medewerkers van de besloten vennootschap “DVL Consult”,
kantoor houdende te 3390 Tielt-Winge (Sint-Joris-Winge), Leuvensesteenweg 141 bus 1.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Elien DISTELMANS
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte, en de gecoördineerde statuten.