Ondernemingsnr : 0662882261
Naam
(voluit) : DEROWY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Petendonkstraat 3
 : 9850 Deinze
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault Van Belle, Notaris te Zomergem,
thans Lievegem, op 19 december 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “DEROWY”, met maatschappelijke zetel te 9850
Deinze, Petendonkstraat 3, RPR GENT AFDELING GENT, BTW BE0662.882.261, onder andere
volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste beslissing - Wijziging van het voorwerp.
A/ Ontslag voorlezing verslag.
De vergadering ontsloeg de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder, thans
bestuurder, aangaande de uitbreiding van het voorwerp.
De aanwezige aandeelhouders erkenden een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
 Het verslag van de zaakvoerder, thans bestuurder, werd aan deze akte gehecht.
 
B/ Uitbreiding van het voorwerp.
De vergadering besliste het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende tekst:
“Algemene bouw en renovatiewerken omvattende de bouw van gebouwen en de ontwikkeling van
bouwprojecten zowel voor nieuwbouw of voor renovatie.
De montage van hangaars, loodsen, schuren, silo’s e.a. voor landbouwdoeleinden. Slopen van
gebouwen en andere bouwwerken.  Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van
elektrische energie.
Elektrische installatie, isolatiewerkzaamheden, schrijnwerk, plaatsen tussenwanden van gipsplaten,
plaatsen van vloer- en wandtegels, dak werkzaamheden, uitvoeren van metselwerken en
voegwerken.”
Zodat het voorwerp als volgt zal luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
Gemengd bedrijf:
De teelt van gewassen in combinatie met het fokken van dieren
De teelt van akkerbouwgewassen in combinatie met veeteelt als gemengd bedrijf
Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen:
- landbouwactiviteiten voor een vast bedrag of op contract-basis:
• het voorbereiden van de velden
• het opzetten van een teelt
• de behandeling van de gewassen
• het besproeien van gewassen, ook indien vanuit de lucht
• het snoeien van fruitbomen en wijnstokken
• het overplanten van rijst, het uitdunnen van bieten
• het oogsten
• de ongediertebestrijding (ook konijnen) met betrekking tot de landbouw
Luik B
- het duurzaam en milieubewust onderhouden van landbouwgronden
- de exploitatie van irrigatiesystemen voor de landbouw
- de verhuur van landbouwmachines en – werktuigen met bedieningspersoneel
Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen:
- de groothandel in groenten, m.u.v. consumptieaardappelen, vers of geconserveerd
- de groothandel in fruit, vers of geconserveerd
Groothandel in aardappelproducten
Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Landschapsverzorging.
Verlenen van diensten in de tuinbouw en landbouw.
Algemene bouw en renovatiewerken omvattende de bouw van gebouwen en de ontwikkeling van
bouwprojecten zowel voor nieuwbouw of voor renovatie.
De montage van hangaars, loodsen, schuren, silo’s e.a. voor landbouwdoeleinden. Slopen van
gebouwen en andere bouwwerken.  Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van
elektrische energie.
Elektrische installatie, isolatiewerkzaamheden, schrijnwerk, plaatsen tussenwanden van gipsplaten,
plaatsen van vloer- en wandtegels, dak werkzaamheden, uitvoeren van metselwerken en
voegwerken.
Het waarnemen van bestuursopdrachten, mandaten in directiecomités, het uitoefenen van
opdrachten en functies, het optreden als vereffenaar, mandataris of volmachtdrager. Deze
opdrachten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.  Ter uitvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. Dit alles in de
breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de nodige
vergunningen of machtigingen bezit. De vennootschap mag ten gunste van vennootschappen en
ondernemingen waarin zij belangen bezit of ten gunste van derden mits de vennootschap daarbij een
belang heeft, een hypotheek vestigen, zich borg stellen of aval verlenen,  optreden als agent of haar
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken. De vennootschap kan alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en het in stand houden van eigen onroerende 
goederen, onder meer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun
gebruik en genot. De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten
bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen, doch alleen met het oog op beheer en
opbrengst, en dus niet met het oog op verkoop of wederverkoop, zij mag onroerende goederen
vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst. Op algemene wijze mag zij allerhande
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.  De vennootschap mag op welke
wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk,
een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar
vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen, of haar producten gemakkelijker
kan verdelen.”
                           
Tweede beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Derde beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en omvorming van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
In aansluiting bij het vorige besluit, besloot de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet, worden het volgestort gedeelte van het
kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, van rechtswege en zonder vervulling van
enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besliste voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen
in een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van de bekendmaking van de
beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Luik B
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
 
Vierde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
Vijfde beslissing – Coördinatie van de statuten.
De vergadering verleende aan de besloten vennootschap “notaris Thibault Van Belle”, met zetel te
Zomergem, thans Lievegem, Dreef 68, vertegenwoordigd door haar bestuurder, notaris Thibault Van
Belle, en aan haar medewerkers, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Zesde beslissing – Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder.
De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerder, thans bestuurder, hierna vermeld, ontslag
te geven uit zijn functie:
  De heer De Ronne Filip, wonende te 9850 Deinze, Petendonkstraat 3.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op één bestuurder en gaat
onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De voornoemde heer De Ronne Filip, wonende te 9850 Deinze, Petendonkstraat 3, hier aanwezig,
die verklaarde zijn opdracht te aanvaarden, en die eveneens verklaarde dat de uitoefening van deze
functie hem niet verboden is en bevestigde niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen
verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Zevende beslissing – Zetel.
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9850 Deinze,
Petendonkstraat 3.
 
Achtste beslissing – Website en e-mailadres.
De algemene vergadering besliste geen website of e-mailadres van de vennootschap op te nemen.
 
Negende beslissing - Uitvoering van voorgaande besluiten.
De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande besluiten
uit te voeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Notaris Thibault VAN BELLE.
 
Tegelijk hiermede werd neergelegd: een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering van 19 december 2022, bijlage verslag bestuursorgaan inzake uitbreiding
voorwerp, alsook de coördinatie van de statuten.