Ondernemingsnr : 0668966240
Naam
(voluit) : Fire Safety Engineering Consultants
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 120
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 28 maart 2023 blijkt dat de
besloten vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige inbrengen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600)
en de wettelijke reserve van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860) van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. Ontslag statutair zaakvoerder en benoeming statutair bestuur-der.
De vergadering besluit ontslag te geven uit zijn huidige functie, te weten :
    •  de heer Baert Lesley, wonende te 9080 Lochristi, Dorpsstraat 120, als statutair zaakvoerder
en gaat onmiddellijk over tot benoeming voor onbepaalde duur, te weten:
    •  de heer Baert Lesley, wonende te 9080 Lochristi, Dorpsstraat 120, als statutair bestuurder.
Zijn mandaat is bezoldigd.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Fire Safety Engineering Consultants”, afgekort “FSEC".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratie-ve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren ves-tigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatie-zetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zo-ver dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van de-zen:
- Consultancy inzake Fire Modeling.
- Verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid.
- Activiteiten van industriële designers.
- Activiteiten van grafische designers.
- Overige activiteiten van gespecialiseerde designers.
- Adviesverlening aan architecten, ingenieurs en aanverwante technische ad-viseurs.
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie.
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, web-por-ta-len.
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, com-pu-ter-con-sul-tancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten.
- Technische testen en toetsen.
- Het verlenen van diensten, van welke aard en onder welke vorm ook, met be-trekking tot de
veiligheid in het algemeen, waaronder zonder dat deze op-somming beperkend weze,
brandbeveiliging, inbraakbeveiliging en toegangs-controle.
- De aankoop, verkoop, verhuur, import en export, commer-cia-li-se-ring, distri-butie, plaatsing,
onderhoud, herstelling, ontwikkeling en al-ge-mene vertegenwoordiging van toestellen en installaties
voor brand-beveiliging, inbraakbeveiliging en toegangscontrole.
- De realisatie van technische installaties in het algemeen.
- Het verrichten van studies en uitvoering van verbeteringen aan deze instal-laties, evenals de
opleiding en training van het personeel en de gebruiker.
- Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met onder-han-de-lin-gen, onder-aannemingen,
dienstverleningen, studie en ontwerp, door-lich-ting inzake automatisatie en optimalisatie van
industriële en niet-industriële machines en constructies.
- Het uitvoeren van alle bedrijvigheden in de sectoren, verwarming, elek-tri-ci-teit, sanitair, koeling,
klimaatregeling, algemene chemie en bio-chemie, com-puter soft- en hardware, assemblage of
fabricage van hardware.
- Het uitvoeren van alle werken, studies en management van admi-ni-stra-tie-ve, technische,
commerciële en financiële aard, voor rekening van onderne-min-gen of voor rekening van derden,
particulieren.
- Alle dienstverlening organiseren, gegevens analyseren, handels-be-mid-de-ling, in informatica en
telefonie, security, beveiliging, zowel in rand-appa-ra-tuur, in hard- en software, zowel de aan- en
verkoop er-van, het nemen en aan-bieden van patenten en octrooien als ook licenties.
- Consultancy geven en als consultant optreden, de organisatie van bu-si-ness meetings,
handelsmissies, professionele contacten en alles wat daarmee verband houdt.
- Patenten en octrooien en licenties te nemen, te kopen en te ver-ko-pen op te treden als
commissionair.
- Lesgeven in en het geven van voordracht in het hoger onderwijs, post-se-cundair niet-hoger
onderwijs en overig onderwijs.
De opsomming is niet beperkend.
De vennootschap kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
alle roerende, onroerende, fi-nan-ciële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen
doen.
Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, in-schrijving, participatie,
financiële tussenkomst of op andere wijze in alle ven-nootschappen, ondernemingen, tijdelijke
verenigingen of ver-rich-tingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn
de ver-wezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Statutaire bestuurder
De heer Baert Lesley, wonende te 9080 Lochristi, Dorpsstraat 120 is aangesteld als statutaire
bestuurder.
Zijn mandaat is van onbepaalde duur.
Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedkeuren van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij tevens aandeelhouder is. Zijn
opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van
de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde maandag van de maand juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
Luik B
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9080 Lochristi,
Dorpsstraat 120.
6. Website en e-mailadres
De vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is :
http://www.fseconsult.com.
De vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is :
info@fseconsult.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
7. Bevoegdheden van de bestuurder om over te kunnen gaan tot alle administratieve wijzigingen en
inschrijvingen.
De verschijners kennen de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten
en aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving
en/of wijziging van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en het ondernemingsloket.
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie
Wim Van Damme
Notaris
31/3/2023
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten