Ondernemingsnr : 0478 632 147
Naam
(voluit) : CRYNS CARROSSERIE CENTER
(verkort) :
Rechtsvorm · NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : VREDEBAAN 79C - 2640 MORTSEL
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN -
KENNISNAME WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGER - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 21 juni 2024:
1. Herbenoeming bestuurders
Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 21 juni 2024:
- de vennootschap Cryns Carrosserie Center Waasland NV, gevestigd te Vredebaan 79C, 2640 Mortsel
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer: 0478.632.246, gekend op de
ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Christophe Van Hecke, wonende te Vliergaarde 18, 1702 Groot-Bijgaarden;
- de vennootschap IRS Belgium NV, gevestigd te Vredebaan 79C, 2640 Mortsel, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer: 0738.533.254, gekend op de ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Kurt De
Bisschop, wonende te De Lokers 9, 9140 Temse;
herbenoemd als bestuurder voor een periode van 6 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering te
houden in 2030, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen hun benoeming.
Het betreft onbezoldigde mandaten.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de gewone algemene
vergadering van 21 juni 2024:
1. Delegatie van bevoegdheden
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 21/06/2024, de vennootschap Cryns Carrosserie Center
Waasland NV, gevestigd te Vredebaan 79C, 2640 Mortsel, opgenomen in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0478.632.246, met vaste vertegenwoordiger de heer Christophe Van Hecke, wonende
te Vliergaarde 18, 1702 Groot-Bijgaarden, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder; bevoegd tot daden van
dagelijks bestuur, overeenkomstig de statuten én met volledig externe vertegenwoordigingsbevoegdheid,
overeenkomstig de statuten.
2. Kennisname wijziging vaste vertegenwoordiger
De raad van bestuur heeft kennis genomen van de benoeming met ingang van 21/06/2024 van de heer Kurt
De Bisschop, wonende te De Lokers 9, 9140 Temse, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, ter vervanging van de
heer Johan Van Deursen, wonende te Den Hert 21, 9250 Waasmunster, als vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap IRS Belgium NV, gevestigd te Vredebaan 79C, 2640 Mortsel ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0738.533.254 gekend op de ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening
van de besturende vennootschap.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Het bestuursorgaan is, met ingang van 21 juni 2024, zodoende als volgt samengesteld:
- Cryns Carrosserie Center Waasland NV, bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door
de heer Christophe Van Hecke;
- IRS Belgium NV, bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Kurt De Bisschop.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend
bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten
vallen, de vennootschap tegenover deden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en
verbonden zijn door hetzij één afgevaardigde bestuurder alleen hetzij twee bestuurders samen.
3.	Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondememingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Tessa Loverix, Els Huyghebaert,
Ellen Geuens, Charlotte Billiet en Kaat Willems, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk
afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte
tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn ..
Cryns Carrosserie Center Waasland NV,
(gedelegeerd) bestuurder,
vertegenwoordigd door
de heer Christophe Van Hecke.