Ondernemingsnr : 0899908590
Naam
(voluit) : DP PORT CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Krekeldries(HA) 13
 : 9450 Haaltert
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door meester Luc Roegiers, notaris met standplaats te
Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV Notarissen Noord “geassocieerde
notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A op 17 november 2022 te registreren, dat de
buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap “DP PORT CONSULTING” met
zetel te 9450 Haaltert, Krekeldries 13 ondernemingsnummer BE0899.908.590  - RPR Gent afdeling
Dendermonde  is  bijeengekomen en volgende beslissingen alle met éénparigheid van stemmen
heeft genomen, waarvan het uittreksel luidt als volgt:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
                Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten van de
vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
                Ingevolge waarvan onder meer volgende nieuwe terminologie wordt gehanteerd:
                - elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid” of “BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
                - elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de
vennootschap” wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
                - elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap
wordt vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
                - elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het
woord “bestuurder” of “bestuurders”;
                - elke vermelding van het woord “college van zaakvoerders” wordt vervangen door het
woord “collegiaal bestuursorgaan”;
                - elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
                - elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het
woord “zetel”;
                - elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door
het woord “naam”;
                - elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het
Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen  door een verwijzing naar het
“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
                TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
                In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van zesduizend tweehonderd  euro (€
6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van duizend achthonderd zestig
euro (€ 1.860,00), hetzij achtduizend en zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingenaangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Tevens
beslist de vergadering om de aandeelhouders vrij te stellen van volstorting.
                DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
a. voorafgaande lezing van het verslag van het bestuursorgaan
Ieder van de aandeelhouders verklaart dat in het kader van de voorgenomen wijziging van het
voorwerp van de vennootschap door het bestuursorgaan een bijzonder verslag werd opgesteld in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in datum van
13 oktober 2022 waarin de wijziging door uitbreiding omstandig wordt verantwoord.
De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart de notaris vrij te stellen om lezing te geven
van voormeld verslag waarvan hij verklaart kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer
een afschrift ervan ontvangen te hebben.
De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart op voormeld verslag geen enkele opmerking
te hebben en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
b. Voorstel tot wijziging van het voorwerp
De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door uitbreiding
 met volgende activiteiten als volgt:
“Training, coaching en opleidingen met betrekking tot bedrijfsorganisatie, re-organisatie, informatica
en management”.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:
- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing
                - voormelde omzetting van het onbeschikbare eigenvermogen in een beschikbaar eigen
vermogen,
                - voormelde wijziging van het voorwerp
                - herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere
effecten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de
uitoefening van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen
en andere effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de
bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de
vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.
                De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
                ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
                De vennootschap is een besloten vennootschap naar Belgisch recht onder de naam: “DP
PORT CONSULTING”.
                Alle stukken die van de vennootschap uitgaan moeten de volgende vermeldingen bevatten:
                1° de naam van de rechtspersoon;
                2° de rechtsvorm, voluit of afgekort;
                3° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de rechtspersoon;
                4° het ondernemingsnummer;
                5° het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding
van de rechtbank van de zetel van de rechtspersoon;
                6° in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de rechtspersoon;
                7° in voorkomend geval, het feit dat de rechtspersoon in vereffening is.
                ARTIKEL 2 – ZETEL
                De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
                ARTIKEL 3 – VOORWERP
                De vennootschap heeft tot voorwerp,
    •  Adviesbureau met betrekking tot fusies en overnames, splitsingen, vereffening van
vennootschappen
Luik B
    •  Adviesbureau in verband met bedrijfsorganisatie en reorganisatie, informatica en management.
    •  Adviesverlening in verband met bedrijfsorganisatie en reorganisatie, informatica en
management.
    •  Studie, organisatie-, en raadgevend bureau inzake handels- en financiële aangelegenheden
(uitgezonderd beleggingsadvies)
    •  Marketingbureau en publiciteitsonderneming
    •  Informatiekantoor
    •  Vertaalbureau
    •  “Training, coaching en opleidingen met betrekking tot bedrijfsorganisatie, reorganisatie,
informatica en management”
-              De onderneming heeft verder nog tot voorwerp het deelnemen aan het bestuur van
vennootschappen en ondernemingen, al dan niet door middel van de uitoefening van een
bestuurdersmandaat, het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en
vennootschappen van alle aard.  De onderneming kan ook samenwerken met, deelnemen in op
gelijk welke wijze, kan rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen en
vennootschappen van alle aard.  De onderneming kan deelnemen in alle activiteiten die verband
houden met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
-              Handelen in onroerende en roerende goederen, welke onder meer omvat de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de uitbating, het huren en verhuren, de verkaveling, het doen bouwen of
verbouwen en dit alles in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing.
-              Het oprichten, het besturen, het begeleiden, het deelnemen, het adviseren en directie
voeren over ondernemingen en vennootschappen.
                ARTIKEL 4 – DUUR
                De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
ARTIKEL 5 – INBRENGEN
                Als vergoeding voor de inbrengen werden HONDERD ZES EN TACHTIG (186) aandelen
uitgegeven.
                Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.       
                ARTIKEL 6 – STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
                De vennootschap beschikt aldus niet over een statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening.
                 ARTIKEL 7 - STORTINGSPLICHT
                Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij de uitgiftevoorwaarden anders
bepalen.
               ARTIKEL 9 – AARD VAN DE AANDELEN
              Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
                ARTIKEL 10 – ONDEELBAARHEID VAN DE ANDERE EFFECTEN
De effecten zijn ondeelbaar.
ARTIKEL 12  BENOEMINGONTSLAG
                De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
                De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.   
                Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of
dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze
vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor bestuurders en leden van het
bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
                De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
                ARTIKEL 13 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
                Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
Luik B
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
                Tegenstrijdigheid van belangen
                Wanneer bij een verrichting of een beslissing de bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks
een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, dient de
wettelijk voorziene regeling nageleefd te worden.   
                 ARTIKEL 14 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
                Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
                ARTIKEL 15 – BIJZONDERE VOLMACHTEN
                De bestuurder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
ARTIKEL 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
   De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op  de vierde zaterdag van de maand december om vijftien uur. Indien
die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
ARTIKEL 19  - TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
                - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
                - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
             ARTIKEL 20 - SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
             De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schrifte-lijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene ver-gadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authen-tieke akte moeten worden verleden.
             Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige
andere informa-tiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden
verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris, met de vraag aan de
aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn het
rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enig
andere plaats in het rondschrijven vermeld.
             Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle
aandeelhouders, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure als met betrek-
king tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de
voorgestelde beslissingen ge-acht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar
binnen de opgelegde termijn, bepaalde voor-stellen van besluit wél en andere voorstellen van besluit
niet de eenparige schriftelijke goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.
             ARTIKEL 21-  ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
             De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
             Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
             De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering
wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt
vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
             Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern
reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
             Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en
vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan
de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
             Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Luik B
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
             De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties,
warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening
houdend met de hun toegekende rechten.
ARTIKEL 23 – STEMRECHT - BERAADSLAGINGEN
                § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
                § 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de
bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
                § 3. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of
de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van
het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
rechten, inclusief het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker, en dit zowel op de gewone,
bijzondere als de buitengewone algemene vergaderingen.
                Onverminderd de voormelde bepalingen (inzake vruchtgebruik/blote eigendom), worden, in
geval van overlijden van de enige aandeelhouder de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.           
§ 4. Voor in pand gegeven aandelen komt het stemrecht, evenals het voorkeurrecht, bij verhoging
van het eigen vermogen door inbreng in speciën, toe aan de eigenaar-pandgever.
                § 5. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door
alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
                  ARTIKEL 25 - BOEKJAAR
                Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgend jaar.
ARTIKEL 27 – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
                De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
                Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of
ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
                Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste
goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de
vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het
beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
                Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met
de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te
motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de
oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering. Bij het nemen van het besluit als bedoeld in dit artikel vinden de artikelen 5:76, 5:77 en 5:
78 geen toepassing.
                Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt
neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de
historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De
commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
bedoeld in artikel 5:143 wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de
vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te
voldoen zoals bepaald in artikel 5:143, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk
aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
                De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 is verricht
Luik B
terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is
beslist, ongeacht hun goede of kwade trouw.
                ARTIKEL 28 – UITKERING VAN WINST VAN HET LOPENDE BOEKJAAR
                Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
                ARTIKEL 30 – VERDELING BIJ VEREFFENING
                Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
                VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
                De vergadering beslist ingevolge de gewijzigde terminologie volgend uit de bepalingen van
het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen de niet-statutaire zaakvoerder, hierna
gemeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming van de niet-
statutair bestuurder voor onbepaalde duur, met name:
                 de Heer DROESBEKE Philippe, voornoemd, wonende te 9450 Haaltert, Krekeldries 13
hier aanwezig en die aanvaardt.
                De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting
aan de ontslagnemende (zaakvoerder) bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
                ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
                De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9450 Haaltert,
Krekeldries 13 .
                Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
                ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
                Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
                ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
                De vergadering verleent volmacht aan:
                - de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
             - de besloten vennootschap “WM CONSULTING”, met zetel te 9800 Deinze,
Leernsesteenweg 122 bus 1 ondernemingsnummer 0464.901.895, vertegenwoordigd door de heer
Meesseman Wim,  alsook aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, ten aanzien van het rechtspersonenregsiter,
de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie, de Sociale Verzekeringskas, het
digitaal effectenregister e-stox, het UBO-register en alle eventuele andere administraties, teneinde
daar de aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en alle andere administratieve
verrichtingen uit te voeren en alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en  neer te leggen, alle
verklaringen te doen, en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn teneinde de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
- de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te
openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen,
evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Voor ontledend uittreksel.
(get.) Luc Roegiers, Notaris
 
 
Hierbij neergelegd: expeditie van de akte dd. 17 november 2022, verslag bestuursorgaan en
gecoördineerde statuten.