N° d'entreprise : 0533853554
Nom
(en entier) : OMNIPIERRES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Volta 24
 : 6001 Charleroi
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, DIVERS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire dressé par le Notaire Charles
HUYLEBROUCK, à Bruxelles, le 25 avril 2024.
L'assemblée aborde l’ordre du jour et après avoir délibéré prend les résolutions suivantes, à l’
unanimité :
1° PREMIERE RESOLUTION : CONSTATATION DE LA CESSION D’ACTIONS – CONFIRMATION
DU NOUVEL ACTIONNARIAT
L’assemblée générale constate les cessions d’actions intervenues entre 
1.    Madame MORAIS DA ROCHA VELHO Maria, d’une part, et Monsieur VAN DAMME François, d’
autre part
2.    Monsieur VAN DAMME François, d’une part et Monsieur VAN DAMME Gilbert, Madame VAN
DAMME Tania et Monsieur VAN DAMME Eddy, d’autre part.
Lesdites cessions seront inscrites dans le registre des actionnaires. 
L’assemblée générale confirme le nouvel actionnariat comme suit :
-    Monsieur François VAN DAMME: quatre-vingts (80) actions
-    Monsieur Gilbert VAN DAMME : cinq (5) actions
-    Madame Tania VAN DAMME : cinq (5) actions
-    Monsieur Eddy VAN DAMME : cinq (5) actions
-    Monsieur Helton DIAS DOS SANTOS : cinq (5) actions
Total : cent (100) actions
2° DEUXIEME RESOLUTION : TRANSFERT DU SIEGE
L'assemblée décide de transférer le siège de la société à l’adresse suivante : 1860 Meise,
Nieuwelaan 122, et de modifier en conséquence le texte de l'article 2 des statuts.
3° Troisième RESOLUTION : MODIFICATION DES STATUTS AFIN DE LES METTRE EN
CONFORMITE AVEC CE QUI PRECEDE (EN LANGUE NEERLANDAISE)
Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide d’adopter de nouveaux statuts en
néerlandais sans toutefois modifier les éléments essentiels de la société, comme suit :
(…)
4° QUATRIEME RESOLUTION : CONFIRMATION DE LA COMPOSITION DE L’ORGANE D’
ADMINISTRATION ACTUEL
L’assemblée confirme la démission de Madame MORAIS DA ROCHA VELHO Maria, domiciliée à
6001 Marcinelle, Rue Volta, 24, de ses fonctions d’administratrice, à dater du trente-et-un janvier
deux mille vingt-quatre, et confirme la nomination de Monsieur VAN DAMME François, en tant qu’
administrateur unique, tel qu’il résulte d’une décision de l’assemblée générale du trente-et-un janvier
deux mille vingt-quatre.
Son mandat sera rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
5° CINQUIEME RESOLUTION : MISSION AU NOTAIRE SOUSSIGNE D’ETABLIR ET DE
DEPOSER LA COORDINATION DES STATUTS.
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d’assurer son dépôt au
dossier de la société.
6° SIXIEME RESOLUTION : POUVOIRS D’EXECUTION
L’assemblée générale confère tous pouvoirs à l’administrateur unique pour l’exécution des
résolutions prises sur les objets qui précèdent.
7° SEPTIEME RESOLUTION : MANDAT POUR LES FORMALITES ADMINISTRATIVES
L’assemblée donne mandat spécial au Notaire Charles HUYLEBROUCK, soussigné, ainsi qu’à ses
employés et mandataires aux fins de, avec pouvoir de substitution, remplir toutes les formalités
administratives.
Pour extrait conforme
Le Notaire Charles HUYLEBROUCK
déposé en même temps :
-    une expédition
-    les statuts coordonnés