N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : OPTIMADE GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Dizeaux 5
 : 1360 Perwez
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
D'un acte reçu par le notaire Bénédicte Van Maele, à Walhain, le 27 mai 2024, en cours d’
enregistrement, il résulte que Monsieur PARMENTIER Olivier Claude Alexandre Marie Ghislain,
domicilié à 5340 Gesves, Pourrain 35/000A, Monsieur de THIER Gonzague Jean-Marie Patrick
Ghislain, domicilié à 1390 Grez-Doiceau, Rue Croix Claude 2 et Monsieur GILSON de ROUVREUX
Nicolas Arnaud Marie Ghislain, domicilié à 8383 Koerich (Luxembourg), Rue Principale 6, ont
comparu en qualité de fondateurs, et nous ont requis de constituer une société à responsabilité
limitée dénommée « OPTIMADE GROUP », ayant son siège à 1360 Perwez, rue des Dizeaux, 5,
aux capitaux propres de départ de trois mille euros (3.000,00 EUR). 
Et dont ils ont arrêté les statuts comme suit :
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « OPTIMADE GROUP ».
Article 2. Siège 
Le siège est établi en Région Région wallonne (…)
Article 3. Objet
La société a pour objet, pour compte propre ou en collaboration avec des tiers, voire pour des tiers,
toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux activités suivantes : 
- Toute activité de gestion, d’administration, de direction, de « holding », et d’organisation. Elle
pourra dans ce cadre, notamment assurer la gestion journalière et la représentation de toutes
personnes, liées ou non. 
- La prise de participations, l’investissement sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés
belges ou étrangères, l’acquisition par voie d’achat, de souscription, d’échange ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière, d’actions, d’obligations, de
bons de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, au sens le plus large du terme, l’
amélioration et la mise en valeur du portefeuille qui lui sera apporté, qu’elle acquerra ou dont elle
détiendra tout droit ; 
- La conception, l’organisation ou la production d’évènements de tous types en Belgique et à l’
étranger. 
- L’achat, la vente de tous bien dans ce même secteur d’activités. 
- Le conseil, l’étude et l’expertise de montage et installation de stands, décors, ensembles de
mobilier, matériel d’exposition, etc. 
- Le conseil et la consultance en matière commerciale, marketing, de distribution et de gestion à l’
exclusion du conseil en gestion de portefeuille. 
- L’achat, la vente, l’exploitation, la valorisation, le leasing, la location de tous biens immeubles, et
toutes activités connexes ou similaires. 
- L’achat, la vente, la mise à disposition, la location, l’entretien, la construction, la gestion, l’
aménagement, la réparation et la rénovation de tout bien immobilier, le lotissement et la promotion
de tout objet immobilier et, d’une manière générale, tout activité en matière immobilière ou de
construction et de promotion. 
La société peut, d’une façon générale, accomplir toutes opérations industrielles et commerciales,
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financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et
pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation. 
Elle pourra s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au
sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une
source de débouchés. 
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. Elle peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de
son objet et participer à telle activité, de quelque façon que ce soit. 
La société pourra, d'une manière générale, tant en Belgique qu’à l’étranger, accomplir toutes les
opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement à la réalisation de son objet. 
La société pourra se porter caution pour des tiers et exercer un mandat d’administrateur dans toute
société ou association. 
Elle peut prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement. Il en est
de même à l’égard de ses administrateurs
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée (…)
Article 5. Apports - Emission d’actions
En rémunération des apports, 3.000 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 12. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, elle est obligée de renseigner parmi ses
actionnaires, administrateurs, administrateurs ou son personnel, un représentant permanent,
personne physique, chargé de l'exécution de la mission d’administrateur au nom et pour compte de
la personne morale.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée. 
Article 13. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 15. Gestion journalière 
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 16. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
En l'absence de commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et
de contrôle d'un commissaire.
Article 17. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier jeudi du mois de
juin à 18 heures (…)
Article 19. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Article 23. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. (…)
Article 24. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices. 
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient
remplies.
L’organe d’administration a l’obligation de convoquer l’assemblée générale à une réunion devant se
tenir dans les deux mois si l’actif net est négatif ou risque de le devenir ou si l’organe d’administration
n’est plus certain que la société sera en mesure de s’acquitter de ses dettes au fur et à mesure de
leur échéance pendant au moins les douze mois à venir.
Article 25. Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par l’organe d’administration.
L’organe d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
En application de l’article 5 :141 du CSA, l’organe d’administration a le pouvoir de procéder, dans les
limites des art. 5 :142 et 5 :143 à des distributions de dividendes provenant du bénéfice en cours ou
du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été
approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Article 29. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société. »
 
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
 
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à
dater du dépôt de l'extrait de l'acte de constitution au greffe du Tribunal de l’Entreprise, moment où la
société acquerra la personnalité morale :
 Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le 31 décembre 2024. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier
jeudi du mois de juin 2025.
 Adresse du siège 
L’adresse du siège est situé à 1360 Perwez, rue des Dizeaux 5. 
Désignation de l’administrateur
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à 3.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée: 
- Monsieur PARMENTIER Olivier, préqualifié, ici présent et qui accepte. Son mandat est gratuit sauf
disposition contraire de l’assemblée générale.
- Monsieur de THIER Gonzague, préqualifié, ici présent et qui accepte. Son mandat est gratuit sauf
disposition contraire de l’assemblée générale
- Monsieur GILSON de ROUVREUX Nicolas, préqualifié, ici présent et qui accepte. Son mandat est
gratuit sauf disposition contraire de l’assemblée générale
Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis le 1er octobre 2023 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en
formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’
administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité
juridique.
Pouvoirs
Madame KOOB Tiffany, représentant la société IXO FACTO à 1325 Chaumont-Gistoux (Dion-le-Val),
rue des Frères Poels 7A, ou toute autre personne désignée par elle, est désigné en qualité de
mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de
procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue de l'inscription à la
Banque carrefour des Entreprises.  
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Bénédicte Van Maele, notaire associé
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts initiaux.