Ondernemingsnr : 0701634355
Naam
(voluit) : MIMOZA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsestraat 81
 : 2640 Mortsel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden op negen februari tweeduizend tweeëntwintig voor ondergetekende notaris
Johan Dedoncker, te Berlare, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap «MIMOZA», met zetel te 2640 Mortsel,
Antwerpsestraat 81 en met ondernemingsnummer BE 0701.634.355, volgende beslissingen heeft
genomen met eenparigheid van stemmen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van een
Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet gestort werd en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MIMOZA". 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Luik B
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A) Bouwwerkzaamheden
- het slopen van gebouwen en andere bouwwerken
- het ruimen van bouwterreinen
- de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen
- de drainage van land en bosbouwgrond
- het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
- de ontwikkeling van residentiële en niet residentiële bouwprojecten
- handel in eigen onroerend goed
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief
het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerk
- de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf
- de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie
- de bouw van daken
- het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
- het waterdicht maken van daken en dakterrassen
- de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort
- onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven en mijnschachten
- onderneming voor het uitvoeren van metselwerk
- onderneming voor het aanbrengen van chape
- onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enzovoort
- onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
- onderneming voor het uitvoeren van hijs-hefwerkzaamheden voor rekening van derden
- onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplafonds
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
- onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enzovoort
- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
- onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
- onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
- onderneming voor de installatie van liften en roltrappen
- onderneming voor de installaties van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
- onderneming voor de installaties van antennes en bliksemafleiders
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal
- isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen,
leidingen van koelsystemen
- de isolatie van koelkamers en -pakhuizen
- de isolatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling
- de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten voor
sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen (bijvoorbeeld
voor zuurstof in hospitalen)
- de installatie van storen en zonneschermen
- de installatie van lichtreclames en uithangborden
- overige installaties (inclusief accessoires), niet elders gemelde
- algemene bouwinstallatie
- het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
- het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkasten, winkelinrichtingen, enzovoort
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in hout of kunststof
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in hout of
kunststof
- de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
- de montage van serres, veranda’s, enzovoort in metaal
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- en wandtegels van keramische
stoffen, beton of gebouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of
lei
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten
- vloerbekleding, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof
- plaatsen van behang
Luik B
- het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen
- het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
- het schilderen van metalen constructies
- het aanbrengen van glas, spiegels, enzovoort
- de installatie van binnendeuren, scheidingswanden, enzovoort van glas
- de installatie van particuliere zwembaden
- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort
- het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, enzovoort
B) Schoonheidsinstituut
De aan- en verkoop, import en export van alle verzorgingsmateriaal en alle producten verband
houdend met schoonheid, lichaamsverzorging, cellulitis en haarproducten. Het uitbaten van
schoonheidsinstituten en alle activiteiten hiermee verband hebbende, zoals pedicure, solarium,
massage en alle diensten van verzorging in de meest ruime zin.
C) Verkoop van kledij/kinderwinkel
- de verkoop van baby artikelen en kleding via internet en winkel verkoop. De import en export van
baby artikelen en seizoenartikelen. De verkoop van kleding voor grote kinderen, heren en dames.
Verkoop van speelgoed, doopartikelen en geboortekaartjes.
- de aan- en verkoop, import en export alsook de fabricatie van kleding artikelen in de ruimste zin van
het woord.
D) Kapper
De aan- en verkoop, import en export van imitatie sierraden, gadgets, haarspelden, rekkertjes,
enzovoort.
De aan- en verkoop, import en export van cosmetica en toiletartikelen.
Het wassen, knippen, verven, kleuren, golven, ontkrullen en dergelijke van haar bij mannen, vrouwen
en kinderen.
Het uitbaten van een kapsalon voor mannen, dames en kinderen.
E) Horeca
Het uitbaten en inrichten van één of meerdere restaurants, spijshuizen, snackbars, pita en
pizzahuizen, verbruikerssalons, tearooms, pizza house, milkbars, cafés, bars, bodega’s, frituren en
tavernes, traiteursdiensten en catering alsmede het leveren van snacks aan huis, evenals alle
drankgelegenheden allerhande met al of niet alcoholhoudende dranken en sterke dranken, kortom
alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, met inbegrip
van de verkoop van onder meer belegde broodjes, snoepgoed, vis en wijnbistro.
De uitbating en de deelname in de uitbating van alle horecabedrijven zoals herbergen, taverne, hotel,
bed en breakfast, verhuring van vergaderzalen, restaurant, snackbar, bar, frituur en al wat hiermee
verband houdt, in de ruimste zin van het woord.
Dit alles in de meest ruime zin.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
De vennootschap kan zowel roerende als onroerende goederen bezitten, verwerven, vervreemden
en beheren.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en
voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken,
zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Om haar voorwerp te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard,
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden
borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Luik B
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde donderdag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
(…)
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
huidige functie:
Mevrouw LECI Mimoza, geboren te Bajram Curri, Tropojë (Albanië) op drieëntwintig oktober
negentienhonderd drieënnegentig, wonende te 2650 Edegem, Minervastraat 101.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur te
benoemen:
Mevrouw BOUSSABIENE Chaïma, voormeld.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2640 Mortsel,
Antwerpsestraat 81.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen in overeenstemming met de vorige
besluiten en de neerlegging in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de heer Bisschop Guy, fiscaal accountant, te 9220 Hamme,
Lippeveld 26, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de
beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Johan Dedoncker, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.
Gecoördineerde statuten.