Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : VERSTRAETE VLOERAFWERKING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vuilputstraat 88
 : 8760 Meulebeke
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden op 16 januari 2020 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; dat de volgende vennootschap werd
opgericht:
1° de besloten vennootschap “VERSTRAETE VLOERAFWERKING” waarvan de zetel gevestigd is in
het Vlaams Gewest;
2° Adres van de zetel: 8760 Meulebeke, Vuilputstraat 88;
3° duur: voor onbepaalde tijd;
4° de naam, voornaam en woonplaats van de oprichters/aandeelhouders + bedrag van de nog niet
volgestorte inbrengen: De heer Jonas VERSTRAETE, wonende te 8760 Meulebeke, Vuilputstraat 88
- inbreng volgestort;
5° aanvangsvermogen: 3.000,00 €
6° de inbrengen van de oprichters, het op de inbrengen gestorte bedrag, in voorkomend geval, de
conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbrengen in natura:
De heer Jonas VERSTRAETE: 3.000,00 €
7° het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar - het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze
akte en wordt afgesloten op 31 december 2020;
8° de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De bestuurders hebben de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9° bestuurders benoemd meteen na de oprichting voor onbepaalde duur + de omvang van
bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen:
De heer Jonas VERSTRAETE, wonende te 8760 Meulebeke, Vuilputstraat 88.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
0741704857
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
10° omschrijving van het voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. Het aannemen, doen aannemen of onderaannemen van bouwprojecten in het algemeen.
2. Alle roerende en onroerende verhandelingen, omvattende aankoop, verkoop, promotie, beheer,
ruiling, het laten bouwen of het bouwen zowel met traditionele bouwmaterialen als met
geprefabriceerde bouwelementen, het fabriceren, verhuren onder al haar vormen, onderverhuring,
huren, het in waarde stellen en verkavelen, het uitbaten en beheren van alle onroerende goederen
en meer in het bijzonder:
- Stabiliteitsstudies van alle onroerende goederen en alle materialen, alsmede het opmaken van
wapeningsplannen.
- slopingswerken en recyclage van gebouwen en algemene grondwerken zoals boringen, peilingen,
uitdiepingen, funderingswerken, enz.;
- het effenen, wegruimen en bouwrijp maken van percelen en slopingswerken in de ruimste zin van
het woord;
- het uitvoeren van grond- en riolerings- en wegeniswerken en draineringswerken;
- het aanleggen en onderhouden van diverse terreinen, speelterreinen en sportvelden;
- het optrekken van gebouwen; ruwbouwwerken in de ruimste zin van het woord;
- het uitvoeren van metsel- en betonwerken;
- alle dakwerken;
- de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of de coördinatie van deze laatste
wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd;
- het plaatsen van afsluitingen en het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken;
- het droogmaken van gebouwen, bouwen van stellingen en reinigen van gevels;
- het aanleggen van kabels, water, gas- en elektriciteitsvoorzieningen en diverse leidingen;
- het plaatsen van chappes, warmte- en geluidsisolering en thermische isoleringen;
- het plaatsen van ventilatie, verlichting, verwarming met warme lucht, luchtregeling en pijpleidingen;
- alle schrijnwerk en meubelwerk zowel in hout, PVC, aluminium en alle andere materialen;
- het waterdicht maken van gebouwen en bedekken van gebouwen met asfalt en teer; het
droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer;
- voeg-, cementeer-, plafonneer- en stukadoorswerken;
- het ontmossen van daken;
- uitvoeren van elektriciteitswerken en plaatsen van elektronische installaties en airco installaties;
Luik B
- uitvoeren van sanitair en chauffagewerken, lood en zinkwerken;
- alle bevloeringswerken: het leggen van tegelvloeren en mozaïek, het plaatsen van wand- en
vloerbekleding, het leggen van parketvloeren;
- het plaatsen van glas- en spiegelwerken;
- het plaatsen van metaalconstructies, ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
- het laten aanleggen van en installeren van tuinen;
- arduin- marmerwerken en restauratiewerken;
- (onder)aanneming van pleisterwerken.
3. De handel in al zijn vormen (groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, en of tussenhandel, import,
export) in bouwmaterialen en –elementen en toebehoren.
4. In het algemeen de aankoop, verkoop, ruiling, verwezenlijking, waardegeving, creatie, studie,
algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaannemers, verandering, versiering, inrichting,
uitbating, verhuring, beheer, zaakvoering en de verkaveling van alle onroerende goederen alsook de
promotie onder welke vorm ook op onroerend vlak.
5. De verhuring van alle bouwplaats- en werfmaterieel en materieel voor bijzondere technieken.
6. Alle expertises en studies in verband met de schade aan gebouwen, onroerende goederen of ten
gevolge van bouwwerken.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp, welk van aard zou zijn het bereiken ervan geheel of een deel te vergemakkelijken.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies van
vereffenaar in vennootschappen. Deze opdrachten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren toestaan,
onder om het even welke vorm; in de mate toegelaten door de wet. Het optreden van
middelenvennootschap die roerende activa aan derden kan verhuren.
De vennootschap kan tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
handelszaak.
De vennootschap kan zich borg stellen in het voordeel van derden, bestuurders en aandeelhouders.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op gelijk welke wijze en volgens de
modaliteiten die haar het best gepast lijken.
De vennootschap zal door middel van fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een gelijksoortig of
aanvullend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algemene of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste vorm.
11° de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde donderdag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Gelet op het eerste boekjaar zal de eerste gewone algemene vergadering op de vierde donderdag
van de maand juni van het jaar 2021 plaatsvinden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten en de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
Luik B
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
VOLMACHT:
COBO BV, met zetel gevestigd te 8780 Oostrozebeke, Hoogstraat 82; BTW-/ondernemingsnummer
BE0475.248.595, RPR Gent Afdeling Kortrijk, en zijn aangestelden, of elke andere door hem
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de BTW en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen en in het UBO-register. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de
bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige
verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat
nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke