Ondernemingsnr : 0448770894
Naam
(voluit) : ALANTO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dubbeekstraat 112
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 7 juli 2022,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de in
hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Tweede besluit – Wijziging wijze van bestuur
De vergadering beslist dat de vennootschap voortaan wordt bestuurd door een enige bestuurder,
waarbij alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig zijn wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
Derde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Vierde besluit – Ontslag bestuurders en herbenoeming enige bestuurder
De vergadering besluit de heer THYS Andreas Maria Franciscus, wonend te 3200 Aarschot,
Diestsestraat 50 bus 0002 en nv METAL AARSCHOT (BE0428.587.768), te ontslagen als
bestuurders; de beslissing tot kwijting zal genomen worden op de eerstvolgende jaarvergadering.
De vergadering benoemt mevrouw VAN WINCKEL Aline, wonend te 3200 Aarschot, Diestsestraat 50
bus 0002, tot enige bestuurder van de vennootschap voor een duur van 6 jaar. Haar opdracht neemt
een einde bij de jaarvergadering van 2028.
De vergadering bekrachtigt alle verbintenissen die door de raad van bestuur werden aangegaan
sedert 17 mei 2022.
De benoemde bestuurder aanvaardt haar opdracht en kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van haar mandaat raken.
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Vijfde besluit – Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3200 Aarschot, Dubbeekstraat 112. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Zevende besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld BV V.G. Business Consulting met zetel 2610 Wilrijk,
Luik B
Kleine Doornstraat 263-265 aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen
vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket teneinde alle
verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te
zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.