Ondernemingsnr : 0461 104 247
Naam
(voluit) : BOUDEWIJN VAN USSEL - Cº
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 2930 BRASSCHAAT, LAGE KAART 71B
Onderwerp akte : ONTBINDING EN IN VEREFFENING STELLING - BENOEMING
VEREFFENAAR
Het blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend vijfentwintig op zevenentwintig maart, voor Laurent
Liessens, notaris te Brasschaat, dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap Boudewijn VAN USSEL - C°, met zetel te 2930
Brasschaat, Lage Kaart 71 B en ondernemingsnummer (BTW BE) 0461.104.247, RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen, met algemeenheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
IV. VERSLAGEN EN DOCUMENTEN
Volgende verslagen en documenten waarvan sprake in de agenda, zijn voorhanden:
- het verslag van het bestuursorgaan van 13 maart 2025 betreffende het voorstel tot (vrijwillige) ontbinding
van de vennootschap met erbij gevoegd een staat van activa en passiva, niet ouder dan drie maanden,
afgesloten op 31 december 2024;
- het controleverslag van 19 maart 2025 van de door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor, te
weten de heer Arnaud Clybouw, handelend voor rekening van de BV Clybouw Bedrijfsrevisoren, kantoor
houdende te 2610 Antwerpen, Oosterveldlaan 246.
Deze verslagen (inclusief staat van activa en passiva) worden samen met een uitgifte van dit proces-
verbaal neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
EERSTE BESLUIT: KENNISNAME VAN DE VERSLAGEN
a. De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van zowel voormeld verslag van het
bestuursorgaan met bijgevoegde staat van activa en passiva, als van voormeld controleverslag.
Deze staat van activa en passiva werd opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld ter uitvoering
van artikel 3:1 WVV en dus conform de waarderingsregels van toepassing op de jaarrekening.
ledere aandeelhouder verklaart en erkent een afschrift van voormelde verslagen ontvangen te hebben
vóór vandaag en hiervan eveneens vóór vandaag (of ten laatste op heden, voorafgaandelijk dezer) kennis te
hebben genomen, zodat geen bewijs van de al dan niet vervulling van de verzending van de stukken (samen
met de oproepingsbrief) dient te worden voorgelegd overeenkomstig artikel 5:84 WVV.
b. Overeenkomstig artikel 2:71, §6, tweede lid WVV, worden de conclusies van voormeld controleverslag
van de bedrijfsrevisor in deze akte letterlijk overgenomen als volgt:
Conclusie van het verslag
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap Boudewijn Van Ussel - C° BV, die werd opgesteld volgens het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 31 december 2024
met een balanstotaal van 856.572,29 EUR en een eigen vermogen van 846.368,79 EUR een getrouw beeld
van de toestand van de vennootschap Boudewijn Van Ussel - C° BV, in overeenstemming met het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de
opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden
van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
Paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden
Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan na de afsluitingsdatum van de staat van
activa en passiva die betekenisvol zijn voor de beslissing tot ontbinding.
Overige aangelegenheden
·De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. De laatste documenten werden ons bezorgd op 18 maart
2025, waardoor wij ons verslag niet 15 dagen voorafgaand aan de buitengewone algemene vergadering
konden afleveren. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.
·De geldbeleggingen in obligatie- en aandelenfondsen staan gewaardeerd aan historische
aanschafwaarde die lager is dan de marktwaarde per 31 december 2024. Gezien de vereffening van de
vennootschap niet in één akte gesloten wordt, wordt door het bestuursorgaan geopteerd om deze
geldbeleggingen niet aan marktwaarde te waarderen."
c. De aandeelhouders verklaren voorafgaandelijk deze vergadering kopie van deze verslagen te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen omtrent te formuleren.
Deze verslagen zullen samen met een uitgifte van dit proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van
de Ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT: VRIJWILLIGE ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING
De vergadering besluit de vennootschap te ontbinden en spreekt haar in vereffening stelling uit met
onmiddellijke ingang.
DERDE BESLUIT: BENOEMING VAN EEN VEREFFENAAR
De vergadering beslist te benoemen als vereffenaar van de vennootschap: de heer VAN USSEL
Boudewijn, voornoemd, hier aanwezig, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Het mandaat van voornoemde als vereffenaar wordt onbezoldigd uitgeoefend.
De algemene vergadering stelt vast dat uit voormelde staat van actief en passief gevoegd bij het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan, zoals goedgekeurd onder het eerste besluit van deze algemene vergadering,
blijkt dat alle schuldeisers van de vennootschap volledig kunnen worden terugbetaald, zodat de benoeming
van de vereffenaar niet ter bevestiging aan de voorzitter van de rechtbank voorgelegd dient te worden.
De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap.
De vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
VIERDE EN LAATSTE BESLUIT: VOLMACHTEN
De algemene vergadering verleent alle machten en bevoegdheden aan de vereffenaar om, individueel
handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de op deze algemene vergadering genomen
beslissingen uit te voeren.
Voor ontledend uittreksel.
Laurent Liessens, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, verslag bedrijfsrevisor, verslag bestuursorgaan.