Ondernemingsnr : 0860788985
Naam
(voluit) : KA.M.P.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vatestraat 1
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 6 juni 2024 door Meester Ward BULTEREYS, notaris
te Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en
Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de
Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "KA.M.P.", met zetel te 9820 Merelbeke, Vatestraat 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0860.788.985, werd
gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om de zetel te verplaatsen van haar huidig adres naar 9820
Merelbeke, Oude Gaversesteenweg 24 met ingang van heden.
TWEEDE BESLISSING
A) De algemene vergadering beslist de huidige statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
voor een onbepaalde duur: de heer BOGAERT Wouter Lieven Maurits, geboren te Gent op 22 juli
1962, wonende te 9820 Merelbeke, Vatestraat 1.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
B) De algemene vergadering beslist bijgevolg de hierna vermelde passage opgenomen in artikel 10
van de statuten te schrappen:
“Wordt tot statutaire bestuurder benoemd voor de duur van de vennootschap:
- De heer Wouter Bogaert, wonende te 9820 Merelbeke, Vatestraat 1.
Bij overlijden, ernstige ziekte of onbekwaamheid van voornoemde heer Bogaert Wouter, zal hij in zijn
hoedanigheid van statutair bestuurder van rechtswege worden opgevolgd door zijn echtgenote
mevrouw DE NYS Caroline Agnès Aimé, wonende te 9820 Merelbeke, Vatestraat 1, voor zover zij op
datum van zijn overlijden nog in de echt zijn verbonden en samenwonen.”
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist uitdrukkelijk het lopende boekjaar, dat aanving op 1 juli 2023 en
een einde dient te nemen op 30 juni 2024, te verlengen tot 31 december 2024, om in de toekomst
het boekjaar te laten aanvangen op 1 januari van ieder kalenderjaar en te laten eindigen op 31
december van hetzelfde kalenderjaar.
Dienovereenkomstig beslist zij om artikel 20 van de statuten aan te passen.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om de huidige datum van de jaarlijkse algemene vergadering,
zijnde de laatste maandag van de maand december om achttien uur te wijzigen naar de laatste
maandag van de maand juni om achttien uur.
Dienovereenkomstig beslist zij om artikel 13 van de statuten aan te passen.
VIJFDE BESLISSING
1. De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurder voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
2. De algemene vergadering heeft tevens besloten om met éénparigheid van stemmen volmacht toe
te kennen aan United Accountants met zetel te 9000 Gent, Foreestelaan 88, haar bedienden en
aangestelden, elk met het recht alleen op te treden en met het recht van indeplaatsstelling, teneinde
al het nodige of nuttige te doen met het oog op de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij de
kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer
BTW en kadaster), de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op
alle latere wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal houdende de statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Ward BULTEREYS te Merelbeke (Bottelare).