Ondernemingsnr : 0433115787
Naam
(voluit) : THIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieterrein Peerderbaan 1010
 : 3960 Bree
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van naamloze
vennootschap Thimmo, opgemaakt door notaris Charly Van Cauwelaert te Maaseik op 6 april 2024
(geregistreerd), blijkt dat de vergadering de volgende punten met eenparigheid van stemmen beslist
heeft:
EERSTE BESLUIT : AANPASSING STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
EN VERENIGINGEN.
Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (WVV). Kennisname van de uitleg van de notaris omtrent de diverse gevolgen ervan op
vlak van ondermeer statutaire zetel, bestuursorgaan, oproeping en werking algemene vergadering,
nieuwe terminologie; In het kader hiervan wordt gekozen voor het behoud van een raad van bestuur
(monistisch bestuur) overeenkomstig artikel 7:85 §1 WVV.
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE JAARVERGADERING
wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders
(‘jaarvergadering’) naar de vierde vrijdag van de maand mei in plaats van op 31 mei. Artikel 22 van
de statuten wordt in die zin aangepast.
DERDE BESLUIT : AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel
een wijziging aan te brengen in haar voorwerp doch met inachtname van de wijzigingen waartoe
werd besloten onder de voorgaande besluiten.
Een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt :
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR.
Artikel 1: Naam en rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « THIMMO ».
Artikel 2. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zonder dat dit aanleiding
mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap mag ook, bij eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen
en bijkantoren oprichten of opheffen waar en wanneer zij het nodig acht, zowel in België als in het
buitenland.
Artikel 3. Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a)  Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
b)  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
c)  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
d)  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
e)  Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbestuur;
f)  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp van de vennootschap verband houden;
g)  Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
h)  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
i)  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
j)  Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard, die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Bovengemelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren
die zij het best geschikt acht.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN.
Artikel 5. Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt 225.000 euro .  Het wordt vertegenwoordigd door 904 aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde, met ieder een fractiewaarde van 1/904 van het kapitaal.
.... (men slaat over) ....
TITEL III: EFFECTEN.
.... (men slaat over) ....
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 4 leden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee be-stuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 5 dagen
vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard
en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de
vergadering. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij
gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur.
.... (men slaat over) ....
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur.
.... (men slaat over) ....
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer personen die al dan niet lid
zijn van het bestuursorgaan die verder in deze statuten de 'persoon gelast met het dagelijks bestuur’
wordt genoemd.  Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. De persoon
gelast met het dagelijks bestuur, kan binnen de perken van het dagelijks bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de persoon gelast met het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik
ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in haar handelingen jegens
derden, zowel in als buiten rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.
Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap ook vertegenwoordigd in haar handelingen tegenover derden, zowel in als buiten
rechte, hetzij door een gedelegeerd bestuurder (de 'persoon gelast met het dagelijks bestuur’) die
alleen kan optreden hetzij door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en bui-ten rechte geldig
vertegenwoordigd door de persoon gelast met het dagelijks bestuur die alleen handelt.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende be-slissing van de
algemene vergadering.
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP.
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde vrijdag van de maand mei.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden
gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: a/ de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; b/ de houder van gedematerialiseerde effecten
moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de
vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de
vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt; c/ de
rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene ver-gadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.  Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 26: Aanwezigheidslijst.
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met ver-melding van de
naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten
getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 27: Stemming per brief.
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproe-ping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: de
identiteit van de aandeelhouder; zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening; het
aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt; het bewijs dat de
formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd; de agenda van de
algemene vergadering; de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of
onthouding; 
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 2 werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan.
Artikel 28: Beraadslaging.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 29: Schriftelijke algemene vergadering.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
.... (men slaat over) ....
Artikel 30: Elektronische algemene vergadering.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
.... (men slaat over) ....
Artikel 31: Stemrecht.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Behoudens in de
gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Indien
verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de
uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap
als houder van het stemrecht is aangewezen. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend
door de vruchtgebruiker.
Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering.
.... (men slaat over) ....
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST.
Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het datzelfde
kalenderjaar.
Artikel 34: Bestemming van de winst.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt
ten minste 5%)ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op
wanneer het reservefonds één tiende (1/10) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw
één tiende (1/10) van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo
der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op
voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid
en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te
beslissen.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING.
Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien
er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering
bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene
vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die
in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 38: Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde
mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht
herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende
stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding
volgestorte aandelen.
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN.
.... (men slaat over) ....
VIERDE BESLUIT : ORGANISATIE VAN HET BESTUURSORGAAN
Verlening van kwijting/décharge voor het tot op heden door de huidige bestuurders uitgevoerde
mandaat als bestuurder. Het aantal bestuurders wordt bepaald op 2.
Worden (her)benoemd tot bestuurders, voor een bepaalde duur van 6 jaar: 1/ mevrouw DUBOIS
Lutgarde Camille Marie, wonende te 3500 Hasselt, Thonissenlaan 67; 2/ mevrouw THEUWIS
Raphaelle Jenny Bartholomée, wonende te 3960 Bree, Nieuwstadpoort 44; Deze mandaten zijn
onbezoldigd.
VIJFDE BESLUIT : BEPALING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.
Het adres van de zetel wordt gewijzigd. De vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is in het
Vlaams gewest; het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, Thonissenlaan 67.
ZESDE BESLUIT : INFORMATIE BETREFFENDE DE WEBSITE EN E-MAILADRES.
De vergadering verklaart dat de vennootschap geen officiële website heeft en dat de vennootschap
geen officieel e-mailadres heeft.
ZEVENDE BESLUIT : OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN TOT
UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN.
De vergadering verleent aan de bestuurders alle machten om alle beslissingen uit te voeren die op
voorgaande punten van de dagorde genomen werden en machtigt de notaris om de statuten te
coördineren en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
RAAD VAN BESTUUR.
Vervolgens is de voltallige raad van bestuur bijeengekomen, die met eenparigheid van stemmen de
volgende beslissing heeft genomen: (her)benoeming van mevrouw DUBOIS Lutgarde,
voornoemd, tot persoon gelast met het dagelijks bestuur (gedelegeerd-bestuurder).
(getekend : notaris Charly Van Cauwelaert te Maaseik)
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van proces-verbaal buitengewone algemene vergadering en
tekst van de gecoördineerde statuten.