Ondernemingsnr : 0507920308
Naam
(voluit) : mGAGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Marsweg 27
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Joseph Van Roosbroeck te Ekeren op 20 september 2023, vóór
registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"mGAGE" gevestigd te 2990 Loenhout, Marsweg 27, BTW BE 0507.920.308 rpr Antwerpen, afdeling
Antwerpen, heeft besloten:
    1.  om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is
gevestigd
    2.  om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    3.  om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    4.  tot voorzien van de mogelijkheid voor het bestuursorgaan een interim dividend uit te keren.
    5.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen zonder wijziging van het voorwerp
Uittreksel van de statuten:
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  Naam: “mGAGE”
    •  Zetel: Vlaamse gewest
    •  Voorwerp:
- Het verstreken van alle mogelijke diensten en adviezen en het uitoefenen van management en
consultingactiviteiten in diverse ondernemingen;
- Het begeleiden, adviseren, superviseren en financieren van bedrijven en alles wat daartoe
dienstbaar is;
- Het besturen van vennootschappen;
- Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen;
- Management consultancy;
- Import, export en handel in computers, standaardprogrammatuur, audio- en videoapparatuur voor
huishoudelijk gebruik, zoals radio- en televisietoestellen, videoweergavetoestellen, videocamera’s,
fototoestellen en aanverwante producten;
- Overige uitgeverijen van software;
- Ontwikkeling van producten, zowel soft- als hardware met het oog op de verkoop, verhuring of
licentieverlening ervan;
- Verkopen, leasen en verhuren van kantoormachines, inclusief computers, zonder
bedieningspersoneel: computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines,
tekstverwerkers, standaardprogrammatuur, enzovoort;
- Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie
(software) en de toepassing van bijbehorende programmatuur;
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- Het beheer, het onderhoud en de ontwikkeling van websites, webportalen, computerfaciliteiten,
datacenters, webruimte, webhosting en aanverwante activiteiten;
- Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: invoeren van gegevens en volledige verwerking van gegevens;
- Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
- Algemene adviesverlening aan bedrijven en derden;
- Dienstverlening op gebied van marketing, verkoopspromotie, design, advertising en
marktonderzoek;
- Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met financiën, public relations
en communicatie, marketing, bedrijfsbeleid, verkooptechnieken, personeelsselectie, financiële,
boekhoudkundige en fiscale aangelegenheden;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid van technische, commerciële
en administratieve aard, op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie bedrijfsleiding, enzovoort;
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie en zakelijke dienstverlening;
- Configureren, installeren en onderhouden van domotica- en home-entertainmentsystemen;
- Verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik;
- Bieden van overig amusement; circussen, poppentheaters, enzovoort;
- Terbeschikkingstelling van faciliteiten voor recreatiedoeleinden;
- Verkopen, leasen en verhuren van springkastelen, feesttenten, feestmateriaal, sportartikelen,
recreatieartikelen, amusementstoestellen en toebehoren;
- Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten die niet elders gerangschikt zijn;
- Het uitbaten van inrichtingen voor therapieën, kuuroorden, zonnebankcentra, wellnesscentra,
fitness, sauna’s, zwembaden, massagecentra, nagelstyliste, diëtiste, pedicure, manicure,
kleurstyliste, styliste;
- De diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor therapieën,
kuuroorden, zonnebankcentra, wellnesscentra, fitness, sauna’s, massagecentra, nagelstyliste,
diëtiste, pedicure, manicure, kleurstyliste, styliste;
- Het verstrekken van dieetadvies en het geven van advies inzake gezonde voeding;
- Groot- en kleinhandel in horloges, artikelen van edele metalen, sieraden, imitatiesieraden, gadgets,
souvenirs, ambachtelijke producten, religieuze artikelen, drogisterijartikelen, parfums, cosmetica,
reukwaren, schoonheidsproducten, voedingssupplementen, schoonheidsverzorging,
geschenkartikelen, telefoonkaarten, toiletartikelen, reinigingsmiddelen, onderhoudsproducten,
lederwaren, reisartikelen, kledingaccessoires, onderkleding, lingerie, strand- en badkleding,
badjassen, badhanddoeken, bovenkleding voor dames, bovenkleding voor heren, , massageoliën,
genotmiddelen, andere producten, algemeen assortiment;
- Het verschaffen van de nodige middelen voor het inrichten van een woning, praktijk, winkel,
inrichtingen voor therapieën, kuuroorden, zonnebankcentra, wellnesscentra, fitness, sauna’s,
zwembaden, massagecentra alsmede de aankoop, huur en invoer van alle nodige apparatuur en
accommodaties;
- Advies en consultancy met betrekking tot de interieurinrichting van alle mogelijke bouwprojecten.
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken.
- Groot- en kleinhandel in kantoormaterieel, meubelen, overgordijnen, glasgordijnen en overige
huishoudartikelen van textiel, inbouwkeukens, verlichtingsartikelen, artikelen voor verlichting,
woninginrichting en voor binnenhuisarchitectuur;
- Het inrichten en uitbaten van een Bed & Breakfast, pensions, hotel, motel, vakantiewoningen,
logementen, café’s, café-restaurants, bars, tavernes, discotheek, drankgelegenheid, cafetaria’s,
restaurants, pizzeria’s, pizzabakkerij, pitta- en fastfoodzaken, snackbars, frituren, spijshuizen,
verbruikerssalons, ijssalons, brood- en banketbakkerijen, vleeshandel, vishandel en dergelijke;
- Het verzorgen van diensten inherent aan de uitbating van een Bed & Breakfast, pensions, hotel,
motel, vakantiewoningen, logementen, café’s, café-restaurants, bars, tavernes, discotheek,
drankgelegenheid, cafetaria’s, restaurants, pizzeria’s, pizzabakkerij, pitta- en fastfoodzaken,
snackbars, frituren, spijshuizen, verbruikerssalons, ijssalons, brood- en banketbakkerijen,
vleeshandel, vishandel en dergelijke;
- Het organiseren van toeristische evenementen en alle activiteiten met betrekking tot toerisme,
- Het ontwerpen, leveren, installeren van standen voor tentoonstellingen;
- Het kweken en verkopen van planten en bloemen en toebehoren,
- Groot- en kleinhandel in antiek en tweedehandse roerende goederen en dit zowel van hand tot
hand als over het internet door middel van een webwinkel;
- Het uitbaten van een paardenmanège en stoeterij, met inbegrip van het geven van paardrijlessen,
de huur en verhuur van paarden en het fokken van paarden;
- Het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor rekening van derden, zoals voor:
luchtvaartmaatschappijen, kantines, bedrijfsrestaurants, enzovoort;
- Het verschaffen van maaltijden, snacks en bereide schotels en volledige menu’s aan hotels,
restaurant, motels, congres- en vergaderzalen, conferentieruimtes, bedrijven en particulieren;
- Het organiseren, inrichten en leiden van cursussen, conferenties, seminaries, infoavonden,
lezingen, ceremonies, bruiloften, banketten, recepties, feesten, degustaties, proeverijen, opleidingen,
individuele- en groepsbegeleiding aan derden inzake technologie, informatica en
bedrijfsmanagement;
- Het ter beschikking stellen van zalen, lokalen, bedrijfsruimten, winkels en kantoren;
- De verzorging van de catering op bruiloften, congressen, manifestaties, feesten, banketten,
lunches, recepties, enzovoort;
- De verkoop via telefoon, fax, internet en andere communicatiemiddelen, aan de toog om ter plaatse
verbruikt te worden en de levering van allerlei snacks, bereide maaltijden, koude en warme
maaltijden, met inbegrip van suikergoedwaren, snacks en snoepgoed, diverse dranken zowel
alcoholische als niet-alcoholische;
- De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, de import en export van alle consumptiegoederen,
halffabricaten en grondstoffen, meer in het bijzonder van alle voedingsmiddelen, zuivelproducten,
vleeswaren, kip en gevogelte, vis producten van de brood-, banket- en suikerbakkerij, fruit en
groenten, plantaardige voedingsstoffen, tabak, enzovoort;
- De groot- en kleinhandel in horecamateriaal.
- Onderneming voor het verhuren van autovoertuigen, verhuur van vrachtwagens met of zonder
bestuurder, het goederenvervoer langs de wet zowel nationaal als internationaal, zwaar
internationaal vervoer, veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen inclusief
vervoer in tankwagens, autovervoer (logistieke dienstverlening: het verlenen van een brede waaier
van diensten met betrekking tot het vervoeren van goederen over de weg op nationaal en
internationaal niveau), depannage van voertuigen.
- Vrachtbehandeling en opslag alsook koerierdienst: het stouwen van goederen, het laden, overladen
en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg per spoor, door de lucht of
over binnenwateren;
- De in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel van nieuwe en tweedehands motorvoertuigen;
- De groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de handel in
tweedehandsonderdelen en in banden voor motorvoertuigen.
- Personeelsbeleid en advies hieromtrent aan ondernemingen, tijdelijk ter beschikking stellen van
personeel bij werkgevers, alle activiteiten in verband met personeel en werkgelegenheid.
- Vertaaldiensten en tolken, administratiekantoor en zakelijke dienstverlening aan derden.
- Voor eigen rekening het verkrijgen, de aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren,
uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur
nemen, de leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.
- Het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengsten van de onroerende
goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
persoon aangegaan die het genot zouden hebben van deze goederen,
Het verwerven, huren, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium,
hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen en toebehoren, alsook van zakelijke rechten hierop
zoals opstalrecht, erfpacht en vruchtgebruik of onroerende leasing.
Binnen dit kader kan de vennootschap overgaan tot het aankopen, uitrusten, restaureren en
valoriseren van deze onroerende goederen. Het is haar toegestaan deze onroerende goederen te
verkopen of te ruilen alsook deze al dan niet bemeubeld te verhuren, of het verlenen van zakelijke
rechten, zoals opstalrechten, erfpacht, vruchtgebruik, onroerende leasing van deze onroerende
goederen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip
van het handelsfonds in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.
- Het aangaan van commissiecontracten en/of handelsvertegenwoordiging, het optreden als
handelstussenpersoon; de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging
van om het even welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
- Het uitbaten en het beheer van concessies, licenties en andere immateriële rechten en activa.
Dit alles in de meest ruime zin.
- Zij mag participeren of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere
vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand
werken. Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, splitsing of
op welke wijze ook.
- De vennootschap kan ook functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen uitoefenen.
- De vennootschap kan aan derden, zaakvoerders en vennoten leningen, voorschotten en kredieten
toestaan.
- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
- De vennootschap mag in België en in het buitenland haar vermogen beleggen in roerende en
onroerende goederen zelfs als deze geen rechtstreeks verband houden met voormelde
voorwerpomschrijvingen.
- Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
- Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of advies verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
- Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële industriële, nanciële roerende of
onroerende handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp of de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen bevorderen.
- De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.
    •  Duur: onbeperkte duur
    •  Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd vijfenvijftig (1.855)
aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
    •  Aard van de aandelen: Alle aandelen zijn op naam en kunnen worden voorzien van een
volgnummer. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
    •  Overdracht van aandelen: De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring
worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de
echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders. Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een
andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie
vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
    •  Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
    •  Vertegenwoordiging: Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder. Een bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
    •  Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de zes februari (6/2) om achttien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. De algemene vergadering kan schriftelijk worden gehouden.
    •  Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn
in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; en de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
    •  Bestemming van de winst: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
    •  Verdeling van het nettoactief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. volmacht voor coördinatie van de statuten voor het notariskantoor.
7. Ontslagen en benoemingen:
    •  Ontslag en kwijting zaakvoerders: de heer Gert GABRIËLS en mevrouw Katleen MATEUSEN
    •  herbenoeming als bestuurders: de heer Gert GABRIËLS en mevrouw Katleen MATEUSEN
8. Adres van de zetel: 2990 Loenhout, Marsweg 27
9. volmacht voor administratieve formaliteiten te verlenen aan MD Accounting bv te 2820 Bonheiden,
Smalle Weegbree 4 (BE0811.096.677), met mogelijkheid van plaatsvervulling
Werden neergelegd op de griffie van de rechtbank :
afschrift van de akte - gecoördineerde statuten
Notaris Joseph Van Roosbroeck