Ondernemingsnr : 0471918262
Naam
(voluit) : ANN VALVEKENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Binnensteenweg 210
 : 2530 Boechout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN,
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan VAN TRICHT, geassocieerd notaris te Schoten, vennoot
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  “Stefan Van Tricht & Walter
Geeraerts, geassocieerde notarissen”, met zetel te Schoten, Paalstraat 110, op 24/11/12021, DAT
de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap “ANN
VALVEKENS”, gevestigd te 2530 Boechout, Binnensteenweg 210, en dat onder meer volgende
beslissingen werden getroffen :
EERSTE BESLUIT
Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend
vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
tienduizend vijfhonderd zevenentwintig euro en eenenzeventig cent (10.527,71 EUR), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening voor een
totaalbedrag van negenentwintigduizend en zevenenzeventig euro eenenzeventig cent (29.077,71
EUR).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT
A. Verslag:
Verslag van het bestuursorgaan de dato dertig oktober tweeduizend eenentwintig.
tweeduizend twintig, waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap wordt gegeven overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
B. Wijziging voorwerp van de vennootschap
De algemene vergadering beslist om het bestaande voorwerp van de vennootschap volledig te
vervangen door de nagemelde tekst :
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Consulting en advies- en dienstverlening op het vlak van bedrijfsbeheer, waaronder maar niet
beperkt tot juridische en financiële adviesverlening  alsook planning, organisatie, efficiëntie en
toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort.
- Management: Dienstverlening, bijstand, advies, onderzoek, en participatie in alle vormen van
bedrijfsbeheer en management.
Het deelnemen in - en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en
Luik B
functies in andere vennootschappen of ondernemingen. Vertegenwoordiging van derden in
ondernemingsaangelegenheden.
- Het organiseren van - en deelnemen aan zakenreizen, conferenties, meetings, seminaries,
privaatcursussen cursussen voor algemene, bedrijfsmatige, beroeps- en/of technische vorming, het
organiseren van beurzen, evenementen, tentoonstellingen, demonstraties in alle sectoren.
- De aan- en verkoop, import- en export van goederen en diensten.
Deze opsomming is louter verklarend en niet beperkend.
De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borgstellen onder elke vorm en onder meer
door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van
haar roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke
zekerheid stellen.
De vennootschap kan om haar voorwerp te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als
onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overne-men, uitbaten of afstaan,
opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.
Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen interesseren in alle
ondernemingen en vennootschappen, waarvan het voorwerp het-zelfde, gelijkaardig, aanverwant of
enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en verder alle industriële,
commerciële of financiële verrichtingen, die zich bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan
kunnen bevorderen.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de bepalingen van het WVV.
DERDE BESLUIT
Naamswijziging
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen met ingang vanaf heden. De
vennootschap zal voortaan bestaan onder de benaming “Valhaeg”
VIERDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de nagemelde tekst van
gecoördineerde statuten.
VIJFDE BESLUIT
Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap is gevestigd op het adres te 2530
Boechout, Binnensteenweg 210
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
ZESDE  BESLUIT
Ontslag, benoeming en herbenoeming bestuurder(s)
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire
zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar
herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
Voornoemde mevrouw VALVEKENS Ann, vertegenwoordigd als gezegd, en aanvaardt de
benoeming.
De algemene vergadering verleent met onmiddellijk ingang kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
Wordt bijkomend benoemd tot bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur, met ingang
vanaf heden : de heer VERHAEGEN Frank José René, geboren te Wilrijk op dertien december
negentienhonderd zestig, te 2530 Boechout, Binnensteenweg 210.
De heer VERHAEGEN Frank is alhier aanwezig, en verklaart het mandaat te aanvaarden, onder de
bevestiging dat hij niet getroffen is door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
ZEVENDE BESLUIT
Vaststelling statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met
voorgaande beslissingen.
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en stelt de nieuwe tekst van de
statuten vast als volgt :
Duur
Luik B
De duur van de vennootschap is onbepaald.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Bestuur en controle
Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt gevormd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door
een of meer bestuurders, al of niet aandeelhouders, met individuele bevoegdheid.
Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
ACHTSTE BESLUIT
Volmachten
* Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer VERHAEGEN Frank José René, geboren te
Wilrijk op der-tien december negentien-honderd -zes-tig, wonende te 2530 Boechout,
Binnensteenweg 210, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde het nodige te doen voor alle
voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving
het ondernemingsloket en ten overstaan van alle andere overheidsinstanties.
 
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Notaris Stefan Van Tricht
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslagen
- volmachten