Ondernemingsnummer :
0889277984
Benaming :
(voluit) :
X4Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Ploegsebaan 217
2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 4 juni 2018,
geregistreerd: "Geregistreerd 6 blad(en), 0 verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid
Antwerpen 2 op 13 juni 2018, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 14334, Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"X4Consulting" onder meer besloten heeft wat volgt:
1) Doelswijziging:
Na lezing van het verslag van de zaakvoerder, inhoudende een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel en waarbij een samenvattende staat gevoegd is
over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 31 maart 2018, stelt de
vergadering vast dat er noch op het verslag, noch op de staat enige opmerking wordt gemaakt door
de vennoten. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
De vergadering besluit vervolgens de voorgestelde doelswijziging goed te keuren en besluit bijgevolg
om de tekst van het maatschappelijk doel van de vennootschap, vervat in artikel drie (3) van de
statuten uit te breiden met de onder punt twee (2) van de agenda voorziene tekst, zodat de integrale
tekst van het maatschappelijk doel thans luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel:
A. Management, consulting activiteiten en administratie, in het algemeen, omvattende onder meer
maar niet uitsluitend:
- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen.
Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar.
- Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen.
- Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
- Verhuur van voertuigen met bestuurder
- Coaching van personen en organisaties
Luik B
B. Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties,
dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met
hot hoger beschreven maatschappelijk doel van de vennootschap.
C. Het verlenen van diensten in de ruimste zin van het woord, waaronder onder meer maar niet
uitsluitend zakelijke dienstverlening, aan bedrijven, ondernemingen, verenigingen en zelfstandigen in
diverse sectoren.
D. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vrucht gebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
E. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtin9en met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen; dit alles uitgezonderd de activiteiten voorbehouden aan
spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies,
F. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
G. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handels- fonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.”
2) Kapitaalvermindering:
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met
achtentachtigduizend tweehonderd euro (€ 88 200,00), om het maatschappelijk ka¬pitaal van de
vennootschap te brengen van honderdenzesduizend achthonderd euro (€ 106 800,00) op
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00), mits vernietiging van in totaal achthonderd
tweeëntachtig (882) aandelen (zijnde exact dezelfde aandelen als deze gecreëerd naar aanleiding
van de kapitaalverhoging in 2014) en dit door terugbetaling van een som van honderd euro (€
100,00) per aandeel, zijnde in totaal achtentachtigduizend tweehonderd euro (€ 88 200,00).
Deze kapitaalvermindering wordt aangerekend op in 2014 ingebrachte kapitaal overeenkomstig
artikel 537 WIB92.
De terugbetaalde sommen worden eisbaar na het verstrijken van de termijn voorzien in artikel 317
paragraaf vier van het Wetboek van vennootschappen. Het terug te betalen bedrag brengt vanaf de
eisbaarheid ervan een intrest op van zes procent ten honderd 's jaars.
3) Zaakvoerder opvolger:
De vergadering besluit unaniem om ontslag te verlenen aan de zaakvoerder opvolger en in de
statuten de tekst dienaangaande te schrappen.
4) Statutenwijziging:
De vergadering besluit om de tekst van de statuten aan te passen aan hoger vermeld(e) besluit(en)
en desgevallend aan het Wetboek van vennootschappen als volgt:
-Artikel 3: de tekst van dit artikel wordt uitgebreid met de in de agenda voorziene tekst, zodat de
integrale tekst van het doel luidt als voormeld.
-Artikel 5: Teneinde de tekst van dit artikel aan te passen aan voormeld besluit tot
kapitaalvermindering besluit de vergadering om in de tekst van dit artikel het bedrag van het kapitaal,
zijnde “honderd en zesduizend achthonderd euro (€ 106 800,00)” te vervangen door
“ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18 600,00)” en het aantal aandelen “duizend
achtenzestig” te vervangen door “HONDERD ZESENTACHTIG”, dit alles onder de opschortende
voorwaarde van de effectieve realisatie van de kapitaalvermindering.
Luik B
-Artikel 15: De tekst van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“Wordt benoemd als "statutaire zaakvoerder" voor de duur van de vennootschap: De heer CRIEL
Xavier Maria Leopold, geboren te Wilrijk op acht juni negentienhonderd vierenzestig, wonende te
2930 Brasschaat, Ploegsebaan 217, (rijksregisternummer 64.06.08-495.69)
Hij verklaart de opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een
wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.
De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten,
met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is.
Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een
besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijzigingen.
Het ontslag van de statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene
vergadering.
De zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te
vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Eveneens kan de opdracht van een zaakvoerder slechts worden herroepen bij rechterlijke uitspraak
op vordering daartoe ingesteld door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 1856 op grond
van wettige redenen. De betrokken zaakvoerder blijft zijn functie vervullen tot dat de rechter de
afzetting zal hebben uitgesproken.
Bij het definitief worden van herroeping van de opdracht van de enige zaakvoerder wordt op dezelfde
wijze gehandeld als hiervoor is uiteengezet met betrekking tot het ontslag van een zaakvoerder.
Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder
kosteloos uitgeoefend.
Onderhavig artikel kan slechts worden gewijzigd dan mits unanimiteit der vennoten.”
Voor ontledend uitreksel
Luc Mortelmans
notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte der akte dd. 4 juni 2018
-gecoördineerde versie van de statuten
-verslag van de zaakvoerder
-staat van actief en passief dd. 31 maart 2018