Ondernemingsnr : 0507796384
Naam
(voluit) : Leds-elec
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oudenaardsesteenweg 397
 : 8581 Avelgem
Onderwerp akte :
BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marieke Monteyne met standplaats Avelgem op 12
december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Leds-elec”, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van  vijfentwintigduizend
achthonderdnegenentwintig euro vijfenvijftig cent (€ 25 829,55) en de wettelijke reserve ten belope
van  tweeduizend vijfhonderdnegentig euro (€ 2.590,00) van de vennootschap, hetzij samen
achtentwintigduizend vierhonderdnegentien euro vijfenvijftig cent (€ 28 419,55), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen van ‘Leds-elec’ naar
‘Vercruysse’, met ingang vanaf heden.
De vergadering besluit vervolgens om de tweede zin van artikel 1 van de statuten aan te passen als
volgt:
“Zij draagt de naam ‘Vercruysse’".
De comparanten erkennen door de notaris te zijn gewezen op het artikel 2:3 WVV, inhoudend dat het
aannemen van een identieke, soortgelijke of gelijkende benaming met zich kan meebrengen dat
iedere belanghebbende hem kan doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding
kan eisen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist het adres van de zetel (8580 Avelgem, Oudenaardsesteenweg
397) buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel van de
vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest zodat de zetel van de vennootschap later door
een eenvoudig besluit van de bestuurders zal kunnen verplaatst worden binnen het Vlaamse Gewest
en/of Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan,
opgemaakt op 7 december 2023; dit in uitvoering van het artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
genomen te hebben.
De algemene vergadering besluit om haar huidig voorwerp volledig te schrappen en te vervangen
door de voorgestelde tekst van het bestuur. Het nieuw voorwerp zal voortaan als volgt luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
    2.  het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
    3.  het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
    4.  het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
    5.  De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
    6.  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
    7.  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    8.  het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
ZESDE BESLUIT
6.1 Opdeling van de bestaande aandelen in 4 soorten
De algemene vergadering beslist de aandelen die op heden in de vennootschap bestaan te verdelen
in 4 verschillende soorten van aandelen, te weten: Soort A aandelen, Soort B aandelen, Soort C
aandelen en Soort D aandelen.
Ingevolge deze verdeling zal het aandelenbezit van de vennootschap als volgt zijn:
- de heer Christiaan Vercruysse, voornoemd, is titularis van achthonderd (800) Soort A aandelen,
genummerd van A 1 tot en met A 800;
- de heer Jelke Vercruysse, voornoemd, is titularis van achthonderd (800) Soort B aandelen,
genummerd B 801 tot en met B 1.600;
- mevrouw Rita Debosschere, voornoemd, is titularis van achthonderd (800) Soort C aandelen,
genummerd van C 1.601 tot en met C 2.400;
- mevrouw Jolien Vercruysse, voornoemd, is titularis van achthonderd (800) Soort D aandelen,
genummerd D 2.401 tot en met D 3.200.
Dienaangaande verklaart de algemene vergadering voor zoveel als nodig dat de procedure inzake
wijziging van soorten aandelen, overeenkomstig artikel 5:102, 2e lid WVV, niet van toepassing is
wanneer er maar één soort aandelen bestaat, hetwelk blijkt uit de Memorie van Toelichting bij het
WVV.
6.2 Wijziging en vaststelling van de rechten, voorrechten en verplichtingen verbonden aan de
bestaande soort van aandelen (de “Soort A aandelen)
De algemene vergadering besluit eenparig om de rechten, voorrechten en verplichtingen verbonden
aan de bestaande soort aandelen (voortaan genoemd de “Soort A aandelen”) te bepalen zoals
hierna nader bepaald in de nieuwe tekst van de statuten zoals aangenomen onder het dertiende
besluit.
6.3 Vaststelling van de rechten, voorrechten en verplichtingen verbonden aan de nieuwe soorten van
aandelen.
De algemene vergadering besluit eenparig om de rechten, voorrechten en verplichtingen verbonden
aan de nieuwe Soort B aandelen te bepalen zoals hierna nader bepaald in de nieuwe tekst van de
statuten zoals aangenomen onder het dertiende besluit.
6.4 Vaststelling van de rechten, voorrechten en verplichtingen verbonden aan de nieuwe soorten van
aandelen.
De algemene vergadering besluit eenparig om de rechten, voorrechten en verplichtingen verbonden
aan de nieuwe Soort C aandelen te bepalen zoals hierna nader bepaald in de nieuwe tekst van de
statuten zoals aangenomen onder het dertiende besluit.
6.5 Vaststelling van de rechten, voorrechten en verplichtingen verbonden aan de nieuwe soorten van
aandelen.
De algemene vergadering besluit eenparig om de rechten, voorrechten en verplichtingen verbonden
aan de nieuwe Soort D aandelen te bepalen zoals hierna nader bepaald in de nieuwe tekst van de
statuten zoals aangenomen onder het dertiende besluit.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit eenparig om het huidig artikel 5 van de statuten van de
vennootschap aan te passen om het in overeenstemming te brengen met de verwijzing naar de
verschillende soorten van aandelen, overeenkomstig voorgaand besluit, als volgt:
“artikel 5. Categorieën van effecten
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend tweehonderd (3.200) aandelen uitgegeven,
genummerd van één (1) tot en met drieduizend tweehonderd (3.200).
Deze aandelen zijn verdeeld in 4 soorten, als volgt:
    •  Achthonderd (800) Soort A aandelen, met twee stemmen per aandeel, dewelke recht geven op
veertig (40) % in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo;
    •  Achthonderd (800) Soort B aandelen, zonder stemrecht, dewelke recht geven op tien (10)
procent in  de winstverdeling en in het vereffeningsaldo;
    •  Achthonderd (800) Soort C aandelen, met twee stemmen per aandeel, dewelke recht geven op
veertig (40) procent in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo;
    •  Achthonderd (800) Soort D aandelen, zonder stemrecht, dewelke recht geven op tien (10)
procent in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen die een partij vervolgens zou verwerven zullen automatisch ingedeeld worden in soort
A, B, C of D indien zij verworven worden door partij A, B, D of C.
Behoudens in geval van overdracht van aandelen tussen aandeelhouders die tot een verschillende
categorie behoren, in welk geval de overgedragen aandelen van categorie veranderen, blijven bij
overdracht van aandelen de overgedragen aandelen in principe tot dezelfde categorie behoren.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze
beschikbare eigen vermogensrekening, dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te zijn. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
ACHTSTE BESLUIT– Wijziging van de artikels van de statuten die betrekking hebben op de
samenstelling van het bestuursorgaan, de besluitvorming van de algemene vergadering, de
winstverdeling en de stemrechten.
De algemene vergadering besluit eenparig om de artikels van de statuten met betrekking tot de
samenstelling van het bestuursorgaan, de besluitvorming van de algemene vergadering van
aandeelhouders, de winstverdeling en de stemrechten verbonden aan de aandelen te wijzigen zoals
hierna weergegeven in de gecoördineerde statuten opgenomen in het nagemelde negende besluit.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om het huidige artikel 28 van de statuten van de vennootschap met
betrekking tot de schriftelijke besluitvorming te schrappen en te vervangen door een nieuw artikel
met betrekking tot de schriftelijke algemene vergadering, hetwelk luidt als volgt:
“Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan of een daartoe gedelegeerde ondertekende verklaring dat de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen
draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan of een daartoe gedelegeerde
ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de
vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste
handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.”
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om een artikel toe te voegen aan de statuten van de vennootschap
met betrekking tot de elektronische algemene vergadering, hetwelk luidt als volgt:
“Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, voor zover
de oproeping tot de algemene vergadering in die mogelijkheid voorziet. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden, voor zover de oproeping tot de algemene vergadering in die
mogelijkheid voorziet.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 door het bestuursorgaan vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname
op afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het
bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres, voor zover daarin voorzien
is.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 3e dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.”
ELFDE BESLUIT
Met het oog op de aanpassing van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen als
“bestuurder” (in plaats van “zaakvoerder”) besluit de vergadering om de huidige zaakvoerder, hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur):
Heer Christiaan Vercruysse, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend schriftelijk besluit van de algemene
vergadering.
TWAALFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
als volgt:
RECHTSVORM: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap of afgekort
BV.
NAAM: Zij draagt de naam “Vercruysse”.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
    2.  het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
    3.  het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
    4.  het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
    5.  De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
    6.  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
    7.  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    8.  het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
EIGEN VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend tweehonderd (3.200)
aandelen uitgegeven, genummerd van één (1) tot en met drieduizend tweehonderd (3.200).
Deze aandelen zijn verdeeld in 4 soorten, als volgt:
    •  Achthonderd (800) Soort A aandelen, met stemrecht, te weten twee stemmen per aandeel en
dewelke recht geven op veertig (40) % in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo;
    •  Achthonderd (800) Soort B aandelen, zonder stemrecht en dewelke recht geven op tien (10)
procent in  de winstverdeling en in het vereffeningsaldo;
    •  Achthonderd (800) Soort C aandelen, met stemrecht, te weten twee stemmen per aandeel en
dewelke recht geven op veertig (40) procent in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo;
    •  Achthonderd (800) Soort D aandelen, zonder stemrecht en dewelke recht geven op tien (10)
procent in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen die een partij vervolgens zou verwerven zullen automatisch ingedeeld worden in soort
A, B, C of D indien zij verworven worden door partij A, B, D of C.
Behoudens in geval van overdracht van aandelen tussen aandeelhouders die tot een verschillende
categorie behoren, in welk geval de overgedragen aandelen van categorie veranderen, blijven bij
overdracht van aandelen de overgedragen aandelen in principe tot dezelfde categorie behoren.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Interne beslissingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, nemen zij samen de beslissingen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur dat handelt als collegiaal
orgaan.
De enige bestuurder, de twee bestuurders samen of het collegiaal bestuursorgaan kunnen
bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De enige bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk optredend, behoudens voor
wat betreft:
    •  De aan en verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of de vestiging van een
hypotheek;
    •  Het afsluiten van contracten;
    •  Enige rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan
vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
waarvoor de bestuurder de vennootschap als college besturen.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder,- hetwelk
zal vastgesteld worden op basis van een verslag opgemaakt door een neuroloog, hetwelk bevestigd
dat de bestuurder omwille van zijn gezondheidstoestand niet langer in staat is om zijn mandaat uit te
oefenen,- wordt Mevrouw DEBOSSCHER Rita Suzanne, geboren te Oudenaarde op 11 juni 1961,
wonende te 8580 Avelgem, Driesstraat 90, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder
beperking van duur.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders (ook jaarvergadering genoemd) gehouden op de zetel, op de tweede zaterdag van
de maand mei.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  hij/zij moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het
bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke
bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
§1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
    •  van Soort A: recht op twee (2) stemmen per aandeel;
    •  van Soort B: geen stemrecht;
    •  van Soort C: recht op twee (2) stemmen per aandeel;
    •  van Soort D: geen stemrecht;
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
De vertegenwoordiging kan eveneens door een persoon die ingevolge een buitengerechtelijke of een
gerechtelijke beschermingsmaatregel aangewezen is.
§4.Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, voor zover de oproeping tot de algemene vergadering in die mogelijkheid
voorziet. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen
vóór de dag van de algemene vergadering.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Over de hierna vermelde aangelegenheden kan alleen worden beraadslaagd mits unanimiteit van
alle aandeelhouders:
    •  benoeming nieuwe bestuurders;
    •  wijziging voorwerp van de vennootschap;
    •  wijziging adres van de zetel van de vennootschap;
    •  toetreding nieuwe aandeelhouders
    •  uitkering dividenden;
    •  acquisities van derde en verbonden ondernemingen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
aandeel in de winstverdeling, als volgt:
    •  Soort A aandelen: geven recht op veertig (40) procent van de winstverdeling;
    •  Soort B aandelen: geven recht op tien (10) procent van de winstverdeling;
    •  Soort C aandelen: geven recht op veertig (40) procent van de winstverdeling;
    •  Soort D aandelen: geven recht op tien (10) procent van de winstverdeling,
behoudens indien op een algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, hiertoe met eenparigheid van stemmen wordt afgeweken.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
VERDELING NETTO-ACTIEF: Na betaling van alle schulden lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief onder de aandeelhouders
verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op voet
van gelijkheid te brengen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de
aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of
effecten, ten bate van de in een hogere verhouding gestorte aandelen.
Het netto actief zal bij voorrang dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het
vermogen.
Vervolgens zal het saldo dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het vermogen.
De liquidatiebonus zal worden verdeeld tussen de aandeelhouders van de verschillende soorten, met
of zonder stemrecht, in de volgende verhouding:
    •  Soort A aandelen: geven recht op veertig (40) procent van de winstverdeling;
    •  Soort B aandelen: geven recht op tien (10) procent van de winstverdeling;
    •  Soort C aandelen: geven recht op veertig (40) procent van de winstverdeling;
    •  Soort D aandelen: geven recht op tien (10) procent van de winstverdeling,
DERTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit:
    •  Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde besluiten uit te voeren;
    •  een bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “ACCOUNTANCY
DEBROUWERE & C°”, met zetel te 8550 Zwevegem, Kwadepoelstraat 19E, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank van
Ondernemingen, het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en desgevallend bij de
fiscale administraties, te verzekeren.
    •  de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Marieke Monteyne, Notaris te Avelgem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten