Ondernemingsnummer :
0865312155
Benaming :
(voluit) :
KLINKERWERKEN ADRIAENS PETER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Schelfheidestraat 32
3850 Nieuwerkerken (Limb.)
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING
--- Het jaar tweeduizend negentien.
--- Op zevenentwintig maart.
--- Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap "BVBA Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.
--- WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van:
"KLINKERWERKEN ADRIAENS PETER" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid,
met zetel te 3850 Nieuwerkerken, Schelfheidestraat 32, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BTW BE 0865.312.155,
opgericht bij akte verleden voor notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden op drie mei tweeduizend vier,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig mei tweeduizend vier
onder nummer 04079118, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.
    •  I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door de heer ADRIAENS Peter hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.
--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Vennoten
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn
van het na hun naam vermeld aantal aandelen:
“…”
Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: honderd zesentachtig (186) aandelen, hetzij de totaliteit
van de bestaande aandelen.
Zaakvoerder
De nagemelde zaakvoerder is aanwezig:
De heer ADRIAENS, Peter Ghislain Georges, geboren te Sint-Truiden op achttien januari
negentienhonderd drieënzeventig, rijksregisternummer …, echtgenoot van mevrouw MORREN Kathy
Alice Alfonsine Imelda, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Schelfheidestraat 32.
(Benoemd blijkens voormelde oprichtingsakte)
Hij heeft verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone
algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten
voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen.
Hij verklaart tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hen krachtens het
Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 269
van het Wetboek van vennootschappen.
Commissaris
Er werd geen commissaris benoemd.
Luik B
    •  III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
    1.  Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
    1.  Lezing van het verslag van de zaakvoerder met bijhorende staat van actief en passief niet
ouder dan drie maanden;
    2.  Besluit tot uitbreiding van het doel en aanpassing van artikel 3 de statuten;
    3.  Wijziging naam in “AP VLOERWERKEN” en aanpassing van artikel 1 de statuten;
    4.  Volmacht voor coördinatie van de statuten;
    5.  Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.
B. Vaststellingen
        1.  De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven aanwezig zijn en dat er geen
andere maatschappelijke effecten bestaan.
        2.  De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is
en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda
staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de
toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
        3.  De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden
van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die
geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat en van de beslissing tot
wijziging van het doel waarvoor een vier/vijfde meerderheid vereist is.
        4.  De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
        5.  De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd
voldaan.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde
punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
        1.  AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit
van stemmen.
 
EERSTE BESLUIT
Na lezing van het verslag van de zaakvoerder en kennisname van de staat van actief en passief
besluit de vergadering eenparig tot de wijziging van het doel in de huidige statuten van de
vennootschap zoals hierna bepaald.
 
TWEEDE BESLUIT
Vervolgens beslist de algemene vergadering eenparig om het doel van de statuten uit te breiden met
volgende activiteiten:
“-vloer en tegelwerken, plaatsen wandtegels
-plaatsen en afwerking van zwembaden, installatie ervan
-renovatie en heropbouw van appartementen
-uitbaten B&B, taverne
-plaatsen gyproc/schrijnwerkerij in metaal en hout
-chapewerken”
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat de tekst van artikel 3 van de statuten thans als volgt
luidt:
“Artikel 3. DOEL.
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buiten-land, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
-De bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers, meer
bepaald het leggen van stoepdallen, klinkers en kasseien.
-De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, omheiningen in hout of in
kunststof.
-vloer en tegelwerken, plaatsen wandtegels
-plaatsen en afwerking van zwembaden, installatie ervan
-renovatie en heropbouw van appartementen
-uitbaten B&B, taverne
-plaatsen gyproc/schrijnwerkerij in metaal en hout
Luik B
-chapewerken.
    1.  kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlij-king ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.”
 
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit tot wijziging van de naam in “AP VLOERWERKEN”.
Dientengevolge besluit de vergadering de tekst van artikel 1 van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten ven-noot-schap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "AP VLOERWERKEN”.”
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering machtigt de zaakvoerders van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te
voeren, met name alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel
De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze wijziging in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.
--- RECHT OP GESCHRIFT
Recht op geschrift geheven van vijfennegentig euro (95,00 €).
--- SLOT.
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om acht uur twintig minuten geheven.
--- TAKS OP GESCHRIFT
Betaald vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.
--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van
hun identiteitskaart.
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.
--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud
van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten
erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.