Nº d'entreprise : 0418 217 379
Nom
(en entier) : AUTOFIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Chaussée de Mons 281, 1070 Anderlecht	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur-délégué
Extrait des résolutions écrites et unanimes des actionnaires du 27 mai 2024 :
n
1. Nomination d'un administrateur
Les Actionnaires ont décidé de nommer la personne suivante à compter du 1er mai 2024 en qualité
d'administrateur et pour une période de six ans :
- Mathilde LIENARD, élisant domicile au siège de la Société pour l'exercice de son mandat.
( ... ) Le mandat d'administrateur n'est pas rémunéré.
Conformément aux statuts, la société est gérée par le conseil d'administration et est valablement
représentée vis-à-vis de tiers dans les actes et en justice, y compris ceux pour lesquels le concours d'un
officier ministériel ou d'un notaire serait requis :
i. soit par deux (2) administrateurs agissant conjointement,
ii. soit, dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant seul.
2. Pouvoirs
Les Actionnaires ont décidé de donner procuration à M. Benoît Vandervelde, M. David Prync, Mme
Ségolène Regout, M. Jacques Bakulu, M. Charles Haverbeke et/ou tout autre mandataire du cabinet
d'avocats CMS De Backer, situé 178 Chaussée de la Hulpe, 1170 Bruxelles, chacun avec pouvoir d'agir seul
et de subdéléguer, afin de signer et remplir tous les documents et à prendre toutes les mesures nécessaires
vis-à-vis des administrations et des tiers, en vue de procéder à toutes les formalités requises pour l'exécution
des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux annexes du Moniteur belge ainsi que pour les
révisions requises par la Banque-Carrefour des Entreprises et d'autres organismes publics. A cet effet, le
titulaire de la présente procuration peut, au nom de la Société, faire toute déclaration, signer tout document et
acte et, d'une manière générale, agir en tant que de besoin.
=
Extrait des décisions unanimes du conseil d'administration prises par écrit du 27 mai 2024 :
=
1. Nomination d'un délégué à la gestion journalière
Les Administrateurs ont décidé de nommer Mathilde LIENARD, élisant domicile au siège de la Société
pour l'exercice de son mandat, en qualité de délégué à la gestion journalière, avec effet au 1er mai 2024. Elle
portera le titre de déléguée à la gestion journalière.
Le mandat du délégué à la gestion journalière n'est pas rémunéré. ( ... )
6. Pouvoirs
( ... ) Les Administrateurs ont décidé de donner procuration à M. Benoît Vandervelde, M. David Prync, Mme
Ségolène Regout, M. Jacques Bakulu, M. Charles Haverbeke et/ou tout autre mandataire du cabinet
d'avocats CMS De Backer, situé 178 Chaussée de la Hulpe, 1170 Bruxelles, chacun avec pouvoir d'agir seul
et de subdéléguer, afin de signer et remplir tous les documents et à prendre toutes les mesures nécessaires
vis-à-vis des administrations et des tiers, en vue de procéder à toutes les formalités requises pour l'exécution
des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux annexes du Moniteur belge ainsi que pour les
révisions requises par la Banque-Carrefour des Entreprises et d'autres organismes publics. A cet effet, le
titulaire de la présente procuration peut, au nom de la Société, faire toute déclaration, signer tout document et
acte et, d'une manière générale, agir en tant que de besoin.
=
Charles Haverbeke
Mandataire