Ondernemingsnr : 0754512124
Naam
(voluit) : Leysen & Co
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Geelsebaan 84
 : 2430 Laakdal
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, 9 maart 2022;
BLIJKT dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de vennootschap onder firma Leysen &
Co volgende be-slissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Kennisname verslagen
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan,
gedateerd op 25 februari 2022, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de
bedrijfsrevisor, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, gedateerd op 28 februari 2022, over de
staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 december 2021.
De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van de
staat van activa en passiva, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud
ervan.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, Duwijckstraat 17 te 2500 Lier,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de
vennootschapsvorm van een vennootschap onder firma in een besloten vennootschap
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2021, die het
bestuursorgaan van Leysen & Co VOF heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is
niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Er dient een voorbehoud te worden gemaakt voor het bestaan en de waardering van de voorraad
van EUR 24.757,88 en dit op basis van het feit dat onze aanstelling is gebeurd na 31 december
2021.
Het netto-actief van EUR 25.649,55 is niet kleiner dan de andere beschikbare inbreng buiten kapitaal
van EUR 1.000.
Beide verslagen worden aan voorliggende akte gehecht om samen met een uitgifte van voorliggende
akte neergelegd te worden overeenkomstig de wet.
Tweede besluit: Omzetting in een besloten vennootschap
De algemene vergadering besluit om de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder
verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten
vennootschap.
Alle activa en passiva, afschrijvingen, waardeverminderingen en waardevermeerderingen blijven
dezelfde. De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de vennootschap
onder firma werd gehouden voortzetten.
Alle aandelen van de vennootschap onder firma worden in een zelfde verhouding omgewisseld tegen
een zelfde aantal aandelen van de besloten vennootschap.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0754.512.124.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap
Luik B
afgesloten op 31 december 2021. Alle transacties door de vennootschap onder firma uitgevoerd
sinds 1 januari 2022 worden geacht voor rekening van de besloten vennootschap te zijn verricht.
Derde besluit: Ontslag en herbenoeming
Er wordt besloten om de huidige zaakvoerder, hierna genoemd, ontslag te geven uit diens functie en
er wordt onmiddellijk overgegaan tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde
duur:
De heer Leysen Christoph, wonende te 2430 Laakdal, Geelsebaan 84
Dit mandaat is bezoldigd.
Op de volgende jaarvergadering zal er een beslissing genomen worden over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vierde besluit: Uitbreiding voorwerp
De vergadering besluit om, in overeenstemming met het aangehechte verslag van het
bestuursorgaan, het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten:
De groot- en kleinhandel, import en export in nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, de
onderdelen voor dergelijke voertuigen en in het algemeen al de daarmee aanverwante handel zoals
vrachtwagens, mobilhomes, kampeerwagens, aanhangwagens, dit alles in de meest ruime zin.
Voor het overige blijft het voorwerp ongewijzigd.
Vijfde besluit: Volledig nieuwe statuten
Er wordt besloten om volledige nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met de genomen
besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Rechtsvorm, naam en zetel
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “Leysen &
Co”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Adressen
Het adres van de zetel is gevestigd te 2430 Laakdal, Geelsebaan 84 .
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam, in naam
van derden, voor gemeenschappelijke rekening met derden:
het verwerven, vervreemden, beheren voor zichzelf als voor derden, uitbaten, leasen, valoriseren, in
onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verrichtingen in de meest brede zin. De
vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers.
    •   
 
Projectontwikkeling en promotie van onroerende goederen.
    •  Binnenhuisinrichting.
    •  Aanleg en onderhoud van tuinen.
    •  Aanleg en onderhoud van zwembaden en aanverwanten.
    •  Waterdichtingswerken van muren
    •  Uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water
    •  Carrosserieherstelling.
    •  Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen n.e.g.
    •  Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal
    •  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
    •  Andere reinigingsactiviteiten.
    •  Het beheer van onroerende goederen op alle mogelijke wijzen.
    •  Het verstrekken van diverse opleidingen.
    •  Stukadoorswerk en schilderwerk van gebouwen;
    •  Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
    •  Algemene bouw van residentiële gebouwen;
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
    •  Bouwrijp maken van terreinen;
    •  Dakwerkzaamheden;
    •  Uitvoeren van metsel- en voegwerken;
    •  Landschapsverzorging;
    •  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
    •  Isolatiewerkzaamheden;
Luik B
    •  Sloopwerkzaamheden;
    •  Sanitaire installatie;
    •  Hydraulische werken;
    •  Leggen tegels;
    •  Raamkozijnen schrijnwerk;
    •  Houtverwerking;
    •  Meubelmontage;
    •  Bouwschrijnwerk;
    •  De groot- en kleinhandel, import en export in nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, de
onderdelen voor dergelijke voertuigen en in het algemeen al de daarmee aanverwante handel zoals
vrachtwagens, mobilhomes, kampeerwagens, aanhangwagens, dit alles in de meest ruime zin.
Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of
aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze
ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant voorwerp of
doel hebben, dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct hetzij indirect, verband
houden met het voorwerp der vennootschap. Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van
roerende of onroerende aard en optreden als bestuurder en vereffenaar van andere
vennootschappen.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden voor eigen rekening, als voor derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en
onroerende, commerciële of financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking
van dit voorwerp kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp of doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
Voorafgaande opsomming is enkel verklaren en niet beperkend en dient te worden geïnterpreteerd in
de meest uitgebreide zin.
Winstverdeling – Aanleg reserves
De bestemming van de jaarlijkse winst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, doch steeds met naleving van de geldende wettelijke bepalingen daaromtrent.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Wijze van benoeming en ontslag van het bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en of zij een bezoldiging krijgen.
Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt
door de algemene vergadering.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze
bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden en kan elke bestuurder bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 15 juni om
Luik B
20:00 uur . Indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zesde besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit: Adres van de vennootschap
Nu het adres van de vennootschap niet langer in de statuten vermeld moet worden, wordt besloten
dat het adres van de vennootschap het volgende is:
2430 Laakdal, Geelsebaan 84
Achtste besluit: Volmacht voor formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan KAMA ACCOUNTING EN FISCALITEIT te 2440
Geel, Dr.-Van de Perrestraat 7 en ondernemingsnummer 0472.463.541, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket, de KBO en de BTW administratie te vervullen en te dien einde ook alle stukken
en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde
instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister
(eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als voor de vennootschapsmandatarissen, eventueel
met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal en gecoö-rdineerde
tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat