Ondernemingsnr : 0671575045
Naam
(voluit) : 7'Nivoo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Burgemeester Omer De Meyplein 16
 : 9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Bert Haeck te Beveren-Waas (Melsele) op 19 mei
2020, ter registratie aangeboden via e-registratie, BLIJKT DAT de buitengewone algemene
vergadering volgende besluiten heeft genomen:
Eerste beslissing:
De algemene vergadering stelt vast dat in toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), de
vennootschap van rechtswege is omgezet in een besloten vennootschap
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
honderddertigduizend euro (€ 130 000,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat er geen nog niet gestort deel van het kapitaal
bestaat, noch enige reserves in de vennootschap.
Tweede beslissing:
Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering om het eigen
vermogen niet langer in te schrijven op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, maar
in tegendeel de onbeschikbare inbreng om te zetten in een beschikbare inbreng.
Derde beslissing:
Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering om voortaan naast
de vennootschapsbenaming ook de handelsbenaming “Knip & Pint” toe te laten binnen de
vennootschap.
Vierde beslissing:
Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering ondergete-kende
notaris te ontslaan van de voor-lezing van het verslag van de bestuurder de dato 19 mei 2020,
waarin deze de hierna door te voeren wijziging van het voorwerp (voorheen “doel”) van de
vennootschap verantwoordt.
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.
Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering het voorwerp van de
vennootschap aan te passen door toevoeging van volgende tekst:
- springkastelen verkoop/verhuur;
- biertappen (togen) aankoop/verkoop/verhuur;
- kapper (m/v/k) – barbier – kappersproducten in-verkoop – lesgeven – workshops -
- hoogstammen in-verkoop – boomgaarden rondleidingen – natuurgidsen – fruit in- en verkoop –
fruitsap in- en verkoop;
- afhaal traiteur – traiteur op locatie – traiteur materiaal in- en verkoop – verhuur;
- feesten – locatie verhuur – event organisatie – feestzaal verhuur – uitbating – materiaal verhuur;
- merchandising verkoop – ambulante verkoop;
- in-verkoop auto/moto – onderdelen verkoop;
- taxi – zowel goederen als personen vervoer – verhuur wagen met of zonder chauffeur;
- Dj-aanbieding/verhuur materiaal met of zonder personeel – karaoke – verhuur/uitbating met of
Luik B
zonder personeel – op verplaatsing/ter plaatse;
- personeel uitzenden;
- inkoop/verkoop accessoires – juwelen – interieur – exterieur (tuin producten/materialen) –
maroquinerie – handtassen – schoenen (m/v/k) – kledij (m/v/k);
- workshops in de breedste zin van het woord toepasbaar in legio sectoren;
- petanque baan/materiaal locatie verhuur;
- werken in onderaanneming;
- houthandel;
- onderhoud gebouwen en tuinen;
- onderhoud van diverse installaties;
- loonwerk.
De coördinatie van het artikel inzake het voorwerp van de vennootschap zal in een volgend besluit
worden opgenomen.
Vijfde beslissing: wijziging van de rechten verbonden aan de verschillende categorieën van aandelen
De voorzitter leest het in de agenda aangekondigde verslag vereist overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen (en Verenigingen) in het kader van de wijziging van de rechten verbonden aan de
verschillende aandelen voor, met name het verslag van de bestuurders de dato 19 mei 2020.
De algemene vergadering stelt vast dat aan het voormelde verslag van het bestuursorgaan geen
financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat er geen verslag van een
externe accountant of revisor vereist is.
Dit verslag zal hierbij bijgevoegd blij-ven, met het oog op neerlegging ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, erkennen kennis te hebben
genomen van voornoemd verslag.
Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering tot wijziging van de
rechten verbonden aan de verschillende categorieën van aandelen door vaststelling dat de eerste 20
oprichtersaandelen (nummers 1 tot en met 20) een nieuwe categorie “A” zullen vormen en de overige
10 oprichtersaandelen (nummers 21 tot en met 30) alsook alle nadien uitgegeven en in de toekomst
eventueel nog uit te geven aandelen een categorie “B” zullen vormen, zodat er na heden twintig (20)
aandelen zullen zijn van categorie “A” en honderd en tien (110) van categorie “B”.
In het bijzonder zullen de rechten verbonden aan deze categorieën op volgende vlakken verschillen:
a. Inzake beraadslagingen: onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende
de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel van Categorie A
recht op elf (11) stemmen, en ieder aandeel van Categorie B recht op 1 stem. Aldus zullen alle
aandelen van Categorie A samen tweehonderd twintig (220) stemmen bezitten, en alle aandelen van
Categorie B samen honderd en tien (110) stemmen bezitten.
Aldus zullen alle aandelen van Categorie A samen steeds twee/derden (2/3den) van de stemrechten
bezitten, en alle aandelen van Categorie B samen steeds één/derde (1/3de) van de stemrechten
bezitten.
b. Inzake bestemming van de winst: elk aandeel van Categorie A zal recht geven op
één/tweeduizendste deel van de winstverdeling en elk aandeel van Categorie B zal recht geven op
achttien/tweeduizendste delen in de winstverdeling.
c. Inzake verdeling van het netto-actief bij vereffening: elk aandeel van Categorie A zal recht geven
op één/tweeduizendste deel van het netto-actief en elk aandeel van Categorie B zal recht geven op
achttien/tweeduizendste delen van het netto-actief.
De goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde beslissing: toebedeling van de nieuwe aandelen aan de bestaande aandeelhouders
Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering en stelt zij de
aandeelhoudersstructuur van de vennootschap ten gevolge van de voormelde wijzigingen en de
daartoe toe te bedelen aandelen vast.
Zevende beslissing:
De comparanten machtigen ondergetekende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen wanneer het bestuursorgaan daartoe zou besluiten en de uit
deze akte voortvloeiende inschrijvingen/vaststellingen daarin uit te voeren en te ondertekenen,
evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Ondergetekende notaris wordt tevens gemachtigd om op dat moment de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken
namens de vennootschap.
Achtste beslissing:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
alsook met de voorgaande beslissingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar
Luik B
voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten [onder meer] als
volgt luidt:
Naam – rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “7’NIVOO”.
De vennootschap kan tevens als handelsbenaming gebruiken “Knip & Pint”.
De volledige benaming “7’NIVOO” en de handelsbenaming kunnen samen of afzonderlijk gebruikt
worden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Voorwerp
Volgende opsomming is slechts informatief bedoeld en uiteraard niet beperkend.
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
- Managementactiviteiten - Administratieve ondersteuning & Adviesverlening aan diverse bedrijven ;
- Handelsbemiddeling in de meest ruime zin van het woord;
- Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken: croissanteries, crêperies, café-restaurants
(taverne);
- Restaurant van het traditionele type;
- Catering
- Vervaardiging van consumptie-ijs;
- Verhuur van Onroerende goederen;
- Overige kleinhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels;
- Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
- Workshops koken;
- Organisatie van events;
- Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort.
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren...
De vennootschap heeft voorts tot voorwerp:
- Springkastelen verkoop/verhuur;
- Biertappen (togen) aankoop/verkoop/verhuur;
- Kapper (m/v/k) – barbier – kappersproducten in-verkoop – lesgeven – workshops -
- Hoogstammen in-verkoop – boomgaarden rondleidingen – natuurgidsen – fruit in- en verkoop –
fruitsap in- en verkoop;
- Afhaal traiteur – traiteur op locatie – traiteur materiaal in- en verkoop – verhuur;
- Feesten – locatie verhuur – event organisatie – feestzaal verhuur – uitbating – materiaal verhuur;
- Merchandising verkoop – ambulante verkoop;
- In-verkoop auto/moto – onderdelen verkoop;
- Taxi – zowel goederen als personen vervoer – verhuur wagen met of zonder chauffeur;
- Dj-aanbieding/verhuur materiaal met of zonder personeel – karaoke – verhuur/uitbating met of
zonder personeel – op verplaatsing/ter plaatse;
- Personeel uitzenden;
- Inkoop/verkoop accessoires – juwelen – interieur – exterieur (tuin producten/materialen) –
maroquinerie – handtassen – schoenen (m/v/k) – kledij (m/v/k);
Luik B
- Workshops in de breedste zin van het woord toepasbaar in legio sectoren;
- Petanque baan/materiaal locatie verhuur;
- Werken in onderaanneming;
- Houthandel;
- Onderhoud gebouwen en tuinen;
- Onderhoud van diverse installaties;
- Loonwerk.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik,  recht van opstal, erfpacht, …), zoals de  huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven
bepaalde voorwerp en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid:
- Het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse
vennootschappen;
- Het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- De vennootschap op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken , ondernemingen, of
vennootschappen met eenzelfde gelijklopend of aanverwant voorwerp dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of haar klantenbestand uit te breiden.
Zij mag in België en in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Soorten en aantal effecten – register
a. Soorten en aantal
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd dertig (130) aandelen,
waarvan twintig (20) aandelen van Categorie A en honderd en tien (110) aandelen van Categorie B.
b. Register
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register
wordt aangehouden in elektronische vorm. Het elektronisch effectenregister moet wel voldoen aan
de voorwaarden bepaald in het KB tot uitvoering van het WVV inzake toegang, beveiliging en
beheer.
Luik B
In het register van aandelen worden aangetekend:
1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale
aantal per soort;
2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en
identificatienummer van elke aandeelhouder;
3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;
4° de op elk aandeel gedane stortingen;
5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de
overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;
6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;
7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het
vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.
Rechten verbonden aan de aandelen – Volstortingsplicht
De aandelen van Categorie A geven elk recht op elf stemmen, en geven elk recht op
één/tweeduizendste deel van de winstverdeling en van het netto-actief.
De aandelen van Categorie B geven elk recht op één stem, en geven elk recht op
achttien/tweeduizendste delen van de winstverdeling en van het netto-actief.
Alle aandelen moeten bij hun uitgifte volledig worden volgestort.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er slechts één bestuurder is aangesteld, beschikt deze individueel handelend over de
bestuursbevoegdheid.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Met betrekking tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van
vijfduizend euro (€ 5 000,00) (gekoppeld aan de consumptie-index) overschrijdt, is evenwel de
gezamenlijke handtekening van alle bestuurders vereist indien er twee of meer bestuurders zijn.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering (al dan niet bij de benoeming) zou opleggen
zijn niet tegenwerpelijk aan derden, zelfs niet door bekendmaking van de statuten en/of
bevoegdheidsbeperkingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap is bijgevolg verbonden door de rechtshandelingen die door de bestuurders worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen of buiten hun
bevoegdheid vallen zoals hierboven beschreven, tenzij de vennootschap aantoont dat de derde
ervan kennis droeg of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn (anders dan ten
gevolge van de bekendmaking van deze statuten).
Er wordt daarenboven voor zoveel als nodig herhaald dat de vennootschap steeds geldig zal
verbonden zijn door de verrichtingen door elk van de bestuurders, zelfs afzonderlijk handelend
gesteld, zodat de bestuurder(s) nooit enig bewijs van akkoord van de andere bestuurder(s), indien
die er zijn, dient/dienen voor te leggen. De aldus gestelde handeling kan dus door de vennootschap
niet nietig verklaard worden, noch door derden; de bestuurder(s) die echter gehandeld heeft/hebben
in strijd met het in dit artikel bepaalde en die dus het vereiste akkoord niet bekomen heeft/hebben,
stelt/stellen zich bloot aan een mogelijke vordering door de vennootschap jegens hen.
Indien een bestuurder uitzonderlijk deze bevoegdheidsbeperking – die enkel een louter interne
werking heeft – heeft overschreden, kan dit naderhand bevestigd worden door de andere bestuurder
(s) of door de algemene vergadering.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde donderdag van de maand juni om twintig uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel:
a. van Categorie A recht op elf (11) stemmen,
b. van Categorie B recht op 1 stem.
Aldus zullen alle aandelen van Categorie A samen steeds twee/derden (2/3den) van de stemrechten
bezitten, en alle aandelen van Categorie B samen steeds één/derde (1/3de) van de stemrechten
bezitten.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
INVENTARIS – JAARREKENING – RESERVE – WINSTVERDELING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
Hierbij zal:
- elk aandeel van Categorie A recht geven op één/tweeduizendste deel van de winstverdeling en
- elk aandeel van Categorie B recht geven op achttien/tweeduizendste delen in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
ONTBINDING – VEREFFENING
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
Luik B
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders waarbij:
- elk aandeel van Categorie A recht zal geven op één/tweeduizendste deel van het netto-actief en
- elk aandeel van Categorie B recht zal geven op achttien/tweeduizendste delen van het netto-actief.
De goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Negende beslissing:
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Tiende beslissing:
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de huidige bestuurders (voorheen:
zaakvoerders), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
1. De heer TACK Luc, wonend te 9170 Sint-Gillis-Waas (Sint-Pauwels), Heerweg 1.
2. Mevrouw DE CAUWER Ingrid, wonend te 9170 Sint-Gillis-Waas (Sint-Pauwels), Heerweg 1.
3. De heer TACK Steven, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas (Sint-Pauwels), Heerweg 1.   
4. Mevrouw DE KIMPE Lynn, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas (Sint-Pauwels), Heerweg 1.  
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn tot een algemene vergadering daarover anders zou beslissen.
Zij zijn allen hier aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, in voorkomend geval bij monde van
hun lasthebber, hun benoeming te aanvaarden.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Elfde beslissing:
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om geen website of e-mail adres te
publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9170 Sint-Gillis-Waas,
Burgemeester Omer De Meyplein 16.
Twaalfde beslissing:
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering bijzondere volmacht te verlenen
aan Cardon & Partners BV, met maatschappelijke zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Nieuwstraat 17,
BTW BE 0644.498.583, RPR Oost-Vlaanderen, vertegenwoordigd door de heer Filip Cardon, met
macht om in de plaats te stellen, om voor en namens de vennootschap alle verrichtingen te doen
teneinde  de inschrijving van huidige en alle latere wijzigingen tot stand te brengen in het
ondernemingsloket, bij de administratie van de directe belastingen, de B.T.W.-administratie, de
sociale kas en bij elke andere administratieve dienst, alle verklaringen af te leggen en alle
documenten te ondert
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Neergelegd ter ondernemingsrechtbank Gent, afdeling
Dendermonde: expeditie akte, gecoördineerde statuten, verslagen (2) bestuursorgaan (wijziging
voorwerp en wijziging rechten verbonden aan aandelen), volmacht.