Ondernemingsnr : 0897942658
Naam
(voluit) : J&J Hilkens
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schoolstraat 4B
 : 3670 Oudsbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Wendy Geusens te Hamont-Achel (Hamont) op
28 november 2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van
stem-men werden genomen:
1.Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast, en besluit,
in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2.Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. Ontslag (Statutair) zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder
-De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de huidige statutaire zaakvoerder,
met name de heer HILKENS Jozef Ludovicus Ghislain, geboren te Bree op 30 mei 1961, wonende te
3670 Oudsbergen, Schoolstraat 4, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vervolgens gaat de algemene vergadering onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet- statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur. Hij verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn
door enige verbodsbepaling tot uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De tekst van de statuten wordt in die zin aangepast.
-De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de huidige niet-statutaire
zaakvoerder, met name de voornoemde heer HILKENS Janne, geboren te Bree op 07 augustus
1986, wonende te 3670 Oudsbergen, Weg naar Ellikom 280, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vervolgens gaat de algemene vergadering onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur.
Hij verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling tot
uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van deze bestuurder is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Volledig nieuwe statuten worden aangenomen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, welke bij uittreksel luiden als volgt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar benaming luidt : « J&J Hilkens ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
-Aankoop, verkoop en herstellingen van voertuigen (personenwagens (lichte) vrachtwagens,
aanhangwagens, heftrucks, hoogtewerkers, machines, gereedschappen, …) en vrachtwagens,
inbegrepen verhuur en leasing;
-Aankoop, verkoop en verhuur van containers, land- en tuinbouwmachines, en dergelijke
-Opbouw carrosserie;
-Uitvoeren van laswerken voor constructies, poorten, en dergelijke;
-Transport;
-Depannage;
-Import en export van allerhande handelsgoederen;
-Aan- en verkoop van onroerende goederen (zowel industriegebouwen als woonhuizen);
-Verhuur van deze onroerende goederen;
-Aan- en verkoop en verkavelen van bouwpercelen;
-Aan-  en verkoop en verhuur van landbouw -en industriegronden en bossen;
-Exploitatie vakantiewoningen;
-Landexploitatie;
-Bosexploitatie en -ontginning;
-Oprichten en renovatie van onroerende goederen;
-Aan- en verkoop van materialen voor de bouw zowel in hout, steen, alu, kunststof, ramen, deuren en
dergelijke;
-Aan- en verkoop van hout, zowel rond (stam) als gezaagd;
-Grondwerken allerhande: aanleg wegen, riolering, onderhoud, andere voorzieningen, en dergelijke;
-Voorbereiden en uitvoeren van saneringswerken;
-Meststoffen;
-Participaties in andere ondernemingen;
-Handelsagent in de meest ruime zin van het woord, handelsconsulent;
-Adviseren, organiseren en bemiddelen in aan- en verkoop, im- en export, het werken op
 commissiebasis inbegrepen;
-Verstrekken van adviezen en maken van studies van diverse aard;
-Groot- en kleinhandel in antiquiteiten;
-Klein-  en  groothandel in tweedehandse en nieuwe autovoertuigen,  bedrijfswagens  en onderdelen;
-Im- en export van tweedehandse autovoertuigen, bedrijfswagens en onderdelen;
-Verhuur van auto’s, vrachtwagens en gereedschappen;
-Veiligheidscoördinatie in de bouwsector,  privé  woningen,  openbare  en  industriëlen gebouwen,
kortom alle bouwwerken;
-Onderneming voor elektriciteitswerken in de ruimste zin; het plaatsen van verlichting, drijfkracht,
telefoon, elektrische en elektronische voorzieningen en installaties; het leggen van kabels en diverse
leidingen; beveiligings- en alarminstallaties;
-Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat; de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen,
evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van
onroerende leasing ;
-Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen en onder de kap brengen
alsmede de coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze
uitgevoerde voltooiingwerken van gebouwen; restauratiewerken van gebouwen en kunstwerken;
-Het leveren, plaatsen en aannemen van metaalconstructies, metaalconstructiewerken van gevels,
metalen kunstwerken en buisconstructies ; allerhande laswerken; de groot- en kleinhandel ; de im-en
export van metaal; machines voor metaalbewerkingen, bedrijfsmaterieel, bedrijfsvoertuigen
onderdelen en wisselstukken, meubelen en allerhande huishoudartikelen zowel in nieuwe als in
tweedehandse staat;
-Vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken; plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en
metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof; grond- en rioleringswerken;
-Onderneming voor het bedekken van gebouwen; metalen en niet-metalen dakbedekkingswerken
van gebouwen;
-Immobiliënkantoor, handel in onroerende goederen;
- Studie-  en coördinatiebureau inzake projectontwikkeling; bouwpromotie en projectontwikkeling voor
eigen rekening en/of voor rekening van derden;
-Het voeren van een onderneming als studie-,  organisatie en raadgevend bureau inzake financiële,
sociale, handels, juridische, fiscale en management aangelegenheden;
-Het verstrekken van verkoopstraining en marketingconsulting;
-Het verstrekken van financieel, sociaal, handels, juridisch en fiscaal advies zowel aan bedrijven, aan
particulieren, aan openbare instellingen of aan alle belanghebbenden en dit in de ruimste zin
genomen;
-Het voeren van administratie van zowel particulieren als ondernemingen, alsmede de hierbij gaande
belangbehartiging;
-De vertegenwoordiging en organisatie van trade-beurzen, het verzorgen van communicatie tot het
organiseren van reizen en het charteren van vliegtuigen voor bedrijven;
-Het optreden als tussenpersoon, zelfstandig of in ondergeschikt verband, zowel  in België als in het
buitenland, evenals het uitoefenen van alle activiteiten die ermee in verband staan of van aard zijn de
verwezenlijking van het voorwerp te bevorderen;
-Transport van defecte voertuigen in binnen en buitenland;
-Zij mag machines en materiaal aankopen, leasen, in huur nemen of verhuren;
-Het uitbaten van groot- en kleinhandel aan -en verkoop, in- en uitvoer van en het vervaardigen van
en in: -zuivel, margarine, beenhouwerij, vers vlees en vleeswaren, vis, bakkerij, groenten en fruit;
traiteurafdeling; alle dranken, alcoholische en niet-alcoholische; alle voedingswaren,
conserven, diepvriesproducten, snoep; Speelgoed, papier -en rookwaren en tabak;
audio-video-'en fotoartikelen; alle textielproducten, schoeisel en lederwaren; parfumerie, drogisterij,
ontsmettingsmiddelen, schoonmaakmiddelen, wasproducten; alle artikelen in elektro- en non-elektro,
geschenken, meubel en kantoormeubelen, decoratiemateriaal, porselein, kaarsen, glas, juwelen,
doe-het-zelfartikelen; alle soorten meubelen; tuingereedschap; dierenartikelen; bloemen en planten;
alle andere artikelen in hout, metaal of andere kunst- of
natuurstoffen;
-Autowassalon;
-Uitbaten van technisch centrum voor personenwagens, bedrijfsvoertuigen en allerhande materieel
De uitbating omvat aan- en verkoop, verhuur, onderhoud,  revisie en herstelling van bedoelde
voertuigen en materieel;
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen, hierin begrepen alle
industriële, handels- en financiële, roerende of onroerende verrichtingen verrichten die van aard zijn
om de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen. Dit alles in
de meest uitgebreide betekenis dezer woorden. De vennootschap zal alle handelingen mogen
verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen  hetzij
door deelneming -inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel  in België als in het buitenland die een aanvullend of
soortgelijke voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of  vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich
borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten
en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd achtenzestig (368) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij geboekt worden op een  onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede dinsdag van de maand mei om achttien uur (18:00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering gehouden op de eerst
volgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Het is het bestuursorgaan toegestaan om interimdividenden uit te keren. Dit alles overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
5. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart éénparig dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3670
Oudsbergen, Schoolstraat 4/1.
6. Opdracht coördinatie 
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te bezorgen.
7. Machtiging aan de bestuurders
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen aan de bestuurder alle machten
toe te kennen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
Volmacht administratieve formaliteten 
Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap  “Olivier de Corswarem”, met zetel te 3960
Bree, Bocholterkiezel 42 (ondernemingsnummer BE0449.221.846), met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het
sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
Voor ontledend uittreksel
(Get.) Notaris Wendy Geusens