Ondernemingsnr : 0502581150
Naam
(voluit) : ARIADNE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Melkweg 8
 : 2980 Zoersel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 24 december 2021, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende
besluiten heeft genomen:
Eerste Besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Aanpassing van artikel 2 van de oude statuten (artikel 3 van de nieuwe statuten).
Tweede Besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of
aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.
Aanpassing van artikel 10 van de oude statuten (artikels 9 en 10 van de nieuwe statuten).
Derde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Vierde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd
zestig euro (1.860,00 EUR) van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig
euro (20.460,00 EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Vijfde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: ARIADNE.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Luik B
Zetel: De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 2980 Zoersel, Melkweg 8.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp de dienstverlenging, zowel in het binnenland als in het
buitenland aan bedrijven, verenigingen, openbare besturen en particuliere natuurlijke personen in
verschillende sectoren in de volgende domeinen:
    •  Het leveren van diensten zoals: het begeleiden van individuen, verenigingen en bedrijven,
adviesverlening en/of opleiding, het managen van projecten en andere activiteiten waarbij de klant
wenst beroep te doen op de expertise van Ariadne.
    •  De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële,
roerende of onroerende aard, en dit in de ruimste zin van het woord, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp, en belangen nemen bij middel van inschrijving,
inbreng, deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap, onderneming of vereniging, en in
het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp
kunnen bevorderen en dit zowel in binnen als buitenland.
    •  Zij mag tevens het mandaat uitoefenen van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere
vennootschappen, onderneming of verenigingen.
    •  De vennootschap handelt in eigen naam, voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
    •  De vennootschap kan investeren in alle vormen van onroerende beleggingen, inclusief het
bouwen, verbouwen, kopen en verkopen, huren, verhuren van onroerende goederen, evenals
zakelijke rechten op onroerende goederen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders
onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
De vennootschap wordt bestuurd en vertegenwoordigd door een college van bestuurders,
samengesteld uit minstens twee leden.
Onverminderd bijzondere delegatie verleend door de bestuurder(s), vertegenwoordigen de
bestuurders gezamenlijk de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Luik B
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de derde
zaterdag van de maand juni om zeventien (17.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één januari en eindigt op  éénendertig december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Zesde Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Zevende Besluit
De vergadering bevestigt het mandaat van de huidige bestuurders:
- de heer VANDER EYKEN Dirk Jan Georgetta, wonende te 2980 Zoersel, Melkweg 8;
- “ILSE VANTILBORGH” VOF, met zetel te 2980 Zoersel, Melkweg 8, BTW BE 0667.891.916., vast
vertegenwoordigd door mevrouw VANTILBORGH Ilse, wonende te 2980 Zoersel, Melkweg 8.
De heer VANDER EYKEN Dirk, voornoemd, is van rechtswege benoemd als bestuurder voor
onbepaalde duur, in verderzetting van zijn functie als zaakvoerder onder het oude recht. De functie is
bezoldigd. De algemene vergadering kan anders beslissen.
“ILSE VANTILBORGH” VOF, vast vertegenwoordigd door mevrouw VANTILBORGH Ilse,
voornoemd, is van rechtswege  benoemd als bestuurder voor onbepaalde duur, in verderzetting van
haar functie als zaakvoerder onder het oude recht. De functie is onbezoldigd. De algemene
vergadering kan anders beslissen.
Achtste Besluit
De vergadering besluit om overeenkomstig artikel 5:121 § 2 van het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen afstand te doen van het verslag dat door het bestuursorgaan
opgesteld dient te worden.
Negende Besluit
1. De vergadering besluit het vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag van
vijfenveertigduizend euro (45.000,00 €), en dit door inbreng in speciën door de heer VANDER
EYKEN Dirk en mevrouw VANTILBORGH Ilse.
Hierdoor wordt het eigen vermogen verhoogd van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €)
naar drieënzestigduizend zeshonderd euro (63.600,00 €).
De heer VANDER EYKEN Dirk verklaart vervolgens in te tekenen op deze verhoging van het eigen
vermogen voor een bedrag van tweeëntwintigduizend vijfhonderd euro (22.500,00 €).
Mevrouw VANTILBORGH Ilse verklaart in te tekenen op deze verhoging van het eigen vermogen
voor een bedrag van tweeëntwintigduizend vijfhonderd euro (22.500,00 €).
Dit zonder dat hen hiervoor nieuwe aandelen worden toegekend, maar waardoor de fractiewaarde
van de bestaande aandelen wordt verhoogd.
Het totale bedrag van deze inbreng, met name vijfenveertigduizend euro (45.000,00 €) werd gestort
op een geblokkeerde rekening met nummer BE61 1431 1780 7817 op naam van de vennootschap bij
FINTRO (BNP PARIBAS FORTIS NV).
De vergadering stel vast dat de verhoging van het vermogen bijgevolg werd gerealiseerd, zodat het
vermogen thans drieënzestigduizend zeshonderd euro (63.600,00 €) bedraagt.
2. Vervolgens besluit de vergadering dat deze verhoging van het vermogen geboekt wordt als volgt:
voor een bedrag van vijfenveertigduizend euro (45.000,00 €) op een beschikbare
vermogensrekening, zodat de inbreng voor haar volledig bedrag beschikbaar is.
3. De vergadering erkent er door de notaris op te zijn gewezen dat:
- de daadwerkelijke uitkering zal maar kunnen gebeuren mits naleving van de dubbele solvabiliteits-
en liquiditeitstest;
- deze procedure tot uitkering geen notariële tussenkomst vergt, zodat zij onderhands kan
geschieden;
- onder het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen de “vrijstelling van
volstortingsverplichting” net als de “uitkering van beschikbare reserves” een procedure is gelijk aan
de dividendenuitkering (doch het betreft geen dividendenuitkering): vooraleer een algemene
vergadering te houden, is het aan te bevelen dat de BV nagaat of voldaan is aan de netto actief en
liquiditeitstest, zodat zij de aandeelhouders kan vrijstellen van de volstortingsverplichting (artikelen 5:
142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen); eens voldaan aan de netto actief- en
liquiditeitstest, kan de algemene vergadering met een gewone beslissing (geen
aanwezigheidsquorum, ½ + 1 meerderheidsquorum) de aandeelhouders vrijstellen van de
volstortingsverplichting.
Luik B
Tiende Besluit
De vergadering geeft de bestuurders de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Elfde Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2980 Zoersel,
Melkweg 8.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan:
De heer De Smedt Yannick, wonende te Lindekensbaan 86a, 2560 Kessel om:
A) alle formaliteiten te vervullen en alle aangiftes te doen met het oog op de vereffening door de
volmachtgever van alle door de volmachtgever verschuldigde belastingen, heffingen of taxen van
welke aard ook, alle bezwaren in te dienen, met het oog op het bekomen van ontheffingen of
vermindering van die belastingen, heffingen of taxen, en – naar aanleiding van de controles van de
belastingendiensten - aanwezig te zijn, mijn verweermiddelen voor te dragen en mijn belangen te
verdedigen, akkoorden sluiten en alle dadingen te treffen met het oog op de afhandeling van die
controles en/of bezwaarschriften.
B) om bij het Ondernemingsloket alle formaliteiten te vervullen nodig tot het bekomen van een
inschrijving,  en nadien zo nodig, alle wijzigingen te melden en/of te doen inschrijven.
C) Om aan te sluiten bij de kas van zelfstandigen, wijzigingen aan te brengen of mutaties door te
voeren.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Maxime RUITERS).