Ondernemingsnr : 0673842469
Naam
(voluit) : NEW VISION
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Agoralaan A bis
 : 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 14 juni 2023 voor
notaris Yves De Deken met standplaats te Antwerpen, in zijn kantoor te Antwerpen, Jodenstraat 12
bus 1, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1/ Na kennisgeving van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan in uitvoering van artikel 7:155,
1e en 2° lid WVV en voorstel tot verzaking aan het verslag van het bestuursorgaan als bedoeld in
artikel 7:179 § 1, 1e lid WVV en aan het beoordelingsverslag van de bedrijfsrevisor of externe
accountant als bedoeld in artikel 7:179 § 1, 2e lid WVV, bij toepassing van zelfde artikel 7:179 § 3
WVV, beslissing tot kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld tot beloop van vijfhonderd
zesenzestigduizend drieënveertig euro drieënzestig eurocent (€ 566.043,63) om het kapitaal te
brengen van één miljoen negenhonderd zesenzestigduizend honderd vijfendertig euro eenendertig
eurocent (€ 1.966.135,31) op twee miljoen vijfhonderd tweeëndertigduizend honderd achtenzeventig
euro vierennegentig eurocent (€ 2.532.178,94), mits uitgifte van drieënzeventigduizend achthonderd
zevenennegentig (73.897) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, tegen een totale
uitgifteprijs van twee miljoen vierhonderd negenennegentigduizend negenhonderd vijfendertig euro
eenenvijftig eurocent (€ 2.499.935,51), waarvan één miljoen negenhonderd drieëndertigduizend
achthonderd eenennegentig euro achtentachtig eurocent (€ 1.933.891,88) als uitgiftepremie zal
geboekt worden op een onbeschikbare reserverekening ‘Uitgiftepremie’), en welke nieuwe aandelen
verdeeld zijn in 7.244 aandelen van soort B, 34.231 aandelen van soort C en 32.422 aandelen van
soort D en dezelfde rechten en voordelen zullen hebben als de bestaande aandelen van dezelfde
soort, en zullen delen in de winst over het lopende boekjaar vanaf hun datum van uitgifte; verzaking
aan het voorkeurrecht en inschrijving op de nieuwe aandelen tegen de prijs van 33,83 euro per
aandeel, door de aandeelhouders:
    •  de naamloze vennootschap “LIMBURGSE RECONVERSIE MAATSCHAPPIJ", in het kort “LRM”
op zevenduizend tweehonderd vierenveertig (7.244) aandelen van soort B, hetzij in totaal een bedrag
van tweehonderd vijfenveertigduizend vierenzestig euro tweeënvijftig eurocent (€ 245.064,52),
volstort tot beloop van 203.448,28 euro (waarvan 189.576,20 euro als uitgiftepremie, volledig
volstort);
    •  de besloten vennootschap “TOP VISION” op vierendertigduizend tweehonderd eenendertig
(34.231) aandelen van soort C, hetzij in totaal een bedrag van één miljoen honderd
achtenvijftigduizend vierendertig euro drieënzeventig eurocent (€ 1.158.034,73), volstort tot beloop
van 961.380,20 euro (waarvan 895.828,69 euro als uitgiftepremie, volledig volstort);
en door de tussenkomende partijen, certificaathouders van de private stichting
““Administratiekantooor New Vision B&P”, gezamenlijk in op tweeëndertigduizend vierhonderd
tweeëntwintig (32.422) aandelen van soort D, hetzij in totaal een bedrag van één miljoen
zesennegentigduizend achthonderd zesendertig euro zesentwintig eurocent (€ 1.096.836,26),
volstort tot beloop van 910.574,31 euro (waarvan 848.486,99 euro als uitgiftepremie, volledig
volstort), te weten:
    1.  “ANDOVERPIA INVEST”, commanditaire vennootschap, op 617 aandelen, hetzij 54.703,11
EUR.
    2.  "ANGURIA" besloten vennootschap, op 808 aandelen, hetzij 27.334,64 EUR.
    3.  de heer VAN DEN BOSSCHE Axel Marcel Valère, op 808 aandelen, hetzij 27.334,64 EUR.
    4.  de heer VAN LIER Bart Sabine Rudolf, op 81 aandelen, hetzij 2.740,23 EUR.
    5.  de heer BORMS Paul Vincent Beatrijs en zijn echtgenote mevrouw VANDERHAEGHEN Sofie
Blanche Agnes Marie-Jeanne, op 808 aandelen, hetzij 27.334,64 EUR.
    6.  "CAPITAL PARTNERS" besloten vennootschap, op 808 aandelen, hetzij 27.334,64 EUR.
    7.  mevrouw EVERS Caroline Maria, op 161 aandelen, hetzij 5.446,63 EUR.
    8.  de heer LIEKENS Cedric Paul Glenn Camille Jeff, op 146 aandelen, hetzij 4.939,18 EUR.
    9.  “Chried” besloten vennootschap naar Nederlands recht, op 566 aandelen, hetzij 1147,78 EUR.
    10.  "CONFUSIUS" besloten vennootschap, op 28 aandelen, hetzij 947,24 EUR.
    11.  “DV CONSTRUCT” commanditaire vennootschap, op 404 aandelen, hetzij 13.667,32 EUR.
    12.  “Du Puy Beleggingen” naamloze vennootschap naar Nederlands recht, op 566 aandelen,
hetzij 19.147,78 EUR.
    13.  de heer HUJOEL Edgar Francis Philippe, op 140 aandelen, hetzij 4.736,20 EUR.
    14.  mevrouw VERVECKEN Emelie Henri Leonie Frans Elisabeth Karel, op 6 aandelen, hetzij
202,98 EUR.
    15.  "ENIDONK" commanditaire vennootschap, op 1.617 aandelen, hetzij 54.703,11 EUR.
    16.  de heer VERSTRAETEN Eric Ernest Maria, op 808 aandelen, hetzij 27.334,64 EUR.
    17.  de heer BOLLAERTS Erik, op 808 aandelen, hetzij 27.334,64 EUR.
    18.  de heer VAN OSTA Erwin André Mathilda, op 808 aandelen, hetzij 27.334,64 EUR.
    19.  "FADEK-INVEST" maatschap, op 808 aandelen, hetzij 27.334,64 EUR.
    20.  de heer DE CLERCQ Filip, op 32 aandelen, hetzij 1.082,56 EUR.
    21.  "FL INVEST" commanditaire vennootschap, op 281 aandelen, hetzij 9.506,23 EUR.
    22.  de heer THYS Frank Joannes Ludovicus Maria, op 808 aandelen, hetzij 27.334,64 EUR.
    23.  "GULDENBERG INVESTERINGS - EN PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ" in het kort "GIPAR"
naamloze vennootschap, op 808 aandelen, hetzij 27.334,64 EUR.
    24.  "HILACK" maatschap, op 161 aandelen, hetzij 5.446,63 EUR.
    25.  de heer FIDLERS Ian Roger Leona, op 7 aandelen, hetzij 236,81 EUR.
    26.  "IMPOCON" besloten vennootschap, op 70 aandelen, hetzij 2.368,10 EUR.
    27.  mevrouw BAETEN Ingrid Clementina Gerarda Cornelia, op 28 aandelen, hetzij 947,24 EUR.
    28.  "JOBUFINVEST" naamloze vennootschap, op 701 aandelen, hetzij 23.714,83 EUR.
    29.  mevrouw PEETERS Kathleen Jozef Juliana, op 323 aandelen, hetzij 10.927,09 EUR.
    30.  de heer MATERNÉ Kris, op 404 aandelen, hetzij 13.667,32 EUR.
    31.  "L.W. FINANCIAL MANAGEMENT" besloten vennootschap, op 84 aandelen, hetzij 2.841,72
EUR.
    32.  "LEFTBANK INVEST" vennootschap onder firma, op 36 aandelen, hetzij 1.217,88 EUR.
    33.  "LEGAL POINT" besloten vennootschap, op 281 aandelen, hetzij 9.506,23 EUR.
    34.  "LOUMISSA" maatschap, op 121 aandelen, hetzij 4.093,43 EUR.
    35.  "LOVALI" maatschap, op 161 aandelen, hetzij 5.446,63 EUR.
    36.  de heer VANCAUWENBERGHE Loïc, op 56 aandelen, hetzij 1.894,48 EUR.
    37.  "MAGDALENA II" maatschap, op 1.213 aandelen, hetzij 41.035,79 EUR.
    38.  mevrouw TENNSTEDT Marie Claire Christine Théodorine Ghislaine, op 808 aandelen, hetzij
27.334,64 EUR.
    39.  "N3X INVESTMENTS" naamloze vennootschap, op 808 aandelen, hetzij 27.334,64 EUR.
    40.  "OOSTERBAAN INVESTMENT GROUP" naamloze vennootschap, op 1.617 aandelen, hetzij
54.703,11 EUR.
    41.  de heer AERTS Patrick Frans Kris, op 404 aandelen, hetzij 13.667,32 EUR.
    42.  de heer HENDRICKX Paul Alfons Gilbert, op 808 aandelen, hetzij 27.334,64 EUR.
    43.  de heer PILLAERT Peter Eric Corneel, op 808 aandelen, hetzij 27.334,64 EUR.
    44.  de heer VAN GEEL Peter Martin Maria François, op 808 aandelen, hetzij 27.334,64 EUR.
    45.  de heer BOLLAERTS Pieter Paul Jozef, op 388 aandelen, hetzij 13.126,04 EUR.
    46.  de heer WERRIE Quentin Jean-François Patrick, op 161 aandelen, hetzij 5.446,63 EUR.
    47.  "RIGGISBERG" commanditaire vennootschap, op 808 aandelen, hetzij 27.334,64 EUR.
    48.  "RODEC" maatschap, op 1.617 aandelen, hetzij 54.703,11 EUR.
    49.  de heer COLLINET Rodolphe Marie Raphaël Jacques Ghislain, op 808 aandelen, hetzij
27.334,64 EUR.
    50.  de heer VAN NEDERKASSEL Steven Gustaaf Angelina, op 808 aandelen, hetzij 27.334,64
EUR.
    51.  de heer VAN LIER Tim Lutgard Bob, op 161 aandelen, hetzij 5.446,63 EUR.
    52.  “Tristan & Isolde Holding” besloten vennootschap naar Nederlands recht, op 37 aandelen,
hetzij 1.251,71 EUR.
    53.  de heer VAN GASTEL Walter Johan Maria en zijn echtgenote mevrouw METS Diana Marie
Cecile Francisca, op 808 aandelen, hetzij 27.334,64 EUR.
    54.  de conventionele onverdeeldheid tussen de heer VAN DER AUWERMEULEN Bernard Marie
Ingrid Aimé Ghislain en mevrouw VANDE VYVERE Marie-Hélène Monique Gerard, op 808 aandelen,
hetzij 27.334,64 EUR.
    55.  "ZOUTEPOLDER" besloten vennootschap naar Nederlands recht, op 566 aandelen, hetzij
19.147,78 EUR.
    56.  "ZWYNNELANDE" besloten vennootschap, op 1.403 aandelen, hetzij 47.463,49 EUR.
    57.  mevrouw DAMAN Ellen, op 201 aandelen, hetzij 6.799,83 EUR.
    58.  de heer ROTSAERT Florian Daisy Eric, op 67 aandelen, hetzij 2.266,61 EUR.
    59.  de heer VOS Alexander Louis Dirk, op 67 aandelen, hetzij 2.266,61 EUR.
    60.  de heer VAN HEMELEN Epco An Koen, op 81 aandelen, hetzij 2.740,23 EUR.
    61.  mevrouw VANDENBORNE Evi Marie-Jeanne Liesbeth, op 201 aandelen, hetzij 6.799,83
EUR.
Als vergoeding voor de inbreng worden de 73.897 nieuwe aandelen, zonder aanduiding van
nominale waarde, volgestort tot beloop van één vierde, toegekend als volgt :
    •  7.244 aandelen van soort B aan NV “LIMBURGSE RECONVERSIE MAATSCHAPPIJ", in het
kort “LRM”
    •  34.231 aandelen van soort C aan BV “TOP VISION”
    •  32.422 aandelen van soort D in het totaal aan de voormelde tussenkomende partijen, in de
verhouding als hiervoor uiteengezet,
Bij toepassing van artikel 7:178, 2e lid WVV is de fractiewaarde van alle nieuw uitgegeven aandelen
van dezelfde soort gelijk, zodat alle driehonderd dertigduizend vijfhonderd zevenenzeventig
(330.577) aandelen eenzelfde fractiewaarde van 1/330.577ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
2/ Wijziging van de statutaire bepaling omtrent de bestemming van het resultaat en reserve, voortaan
luidend als hierna opgenomen in artikel 31 der statuten.
3/ Aanpassing van artikel 5 en artikel 31 der statuten om deze in overeenstemming te brengen met
de genomen beslissingen, zodat deze vooraan luiden als volgt:
“Artikel 5: Geplaatst kapitaal
Het kapitaal bedraagt twee miljoen vijfhonderd tweeëndertigduizend honderd achtenzeventig euro
vierennegentig eurocent (€ 2.532.178,94).
Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door driehonderd dertigduizend vijfhonderd
zevenenzeventig (330.577) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Soorten aandelen
Het totaal van het aantal aandelen wordt verdeeld over vier soorten, namelijk soort A, samengesteld
uit dertienduizend zevenhonderdnegentig (13.790) aandelen, soort B, samengesteld uit
eenendertigduizend vijfenvijftig (31.055) aandelen, soort C, samengesteld uit honderd
zesenveertigduizend zevenhonderd vierenveertig (146.744) aandelen en soort D, samengesteld uit
honderd achtendertigduizend negenhonderd achtentachtig (138.988) aandelen.”
“Artikel 31: Uitkeerbare winsten
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig
artikel 7:212. WVV.
Ieder aandeel is op dezelfde wijze gerechtigd om uitkeringen (in de vorm van dividend,
kapitaalsvermindering of anderszins) van de vennootschap te ontvangen, met dien verstande
weliswaar dat: de certificaten die betrekking hebben op de D-aandelen aangehouden door Private
Stichting Administratiekantoor New Vision (de “Stichting”) op niveau van de Stichting verder
opgesplitst worden in 3 subsoorten van certificaten, te weten de soort D1 Certificaten, de soort D2
Certificaten en de soort D3 Certificaten, waarbij tussen deze 3 subsoorten van certificaten een
correctiemechanisme zal worden toegepast, overeenkomstig van artikel 16.3 van de
administratievoorwaarden van de Stichting zoals van toepassing op een uitkering de Stichting (zoals
gedefinieerd in de administratievoorwaarden van de Stichting). Voor alle duidelijkheid wordt
gepreciseerd dat bovengenoemde soortenvorming alleen betrekking heeft op de door de Stichting
uitgegeven certificaten, en geenszins geacht kan worden enige soortvorming (overeenkomstig artikel
7:155 WVV) te betreffen met betrekking tot effecten die zijn uitgegeven op niveau van de
vennootschap.”
4/ Machtiging van notaris Yves De Deken om de gecoördineerde tekst van de statuten op te maken
en neer te leggen in het elektronisch databanksysteem voor statuten alsmede zorg te dragen voor de
formaliteiten van openbaarmaking en het bijwerken van het elektronisch register van aandelen en de
uit onderhavige akte voortvloeiende gegevens daarin in te vullen en te ondertekenen.
Bovendien werd bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij de griffies en/of ondernemingsloketten inzake de wijziging van
inschrijving van de vennootschap, aan: Fiduciaire Van Loey & Patteet, gevestigd te Kielsevest 14 bus
201, 2018 Antwerpen, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0439.300.528.
In verband hiermee kunnen deze volmachthouders alle documenten ondertekenen en in het
algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.
 
Voor ontledend uittreksel
Geassocieerd Notaris Yves De Deken
 
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten + verslag raad van bestuur