Ondernemingsnr : 0464686814
Naam
(voluit) : R & J COOL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Dammenlaan (DEN) 188 bus 29
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, DIVERSEN, DOEL
Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 23 november
2022, ter registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "R & J
COOL”, met zetel te 9200 Dendermonde, De Dammenlaan 188 bus 29, opgericht bij akte verleden
voor Meester Christian De Wulf, notaris te Dendermonde, op negentien november negentienhonderd
achtennegentig, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien
december nadien, onder nummer 981210-208, waarvan de statuten sindsdien ongewijzigd zijn
gebleven, ingeschreven in het rechtspersonen-register te Gent (afdeling Dendermonde) onder
nummer 0464.686.814 en heeft als belasting over de toegevoegde waarde nummer BE0464.
686.814,
 
welke volgende beslissingen nam:
 
- EERSTE BESLISSING.
De vergadering beslist dat het kapitaal van de vennootschap ten bedrage van éénenzestigduizend
negenhonderd drieënzeventig Euro achtendertig cent (61.973,38-EUR), tot op heden statutair
uitgedrukt als twee miljoen vijfhonderdduizend frank (2.500.000,00-BEF), voortaan expliciet in Euro
zal uitgedrukt zijn.
De vergadering beslist overeenkomstig de statuten aan te passen zoals blijkt in artikel 5 van de
verder vermelde integraal vernieuwde tekst van de statuten.
 
- TWEEDE BESLISSING.
In toepassing van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
- DERDE BESLISSING
Nadat ondergetekende notaris de vergadering en het bestuursorgaan erop gewezen heeft dat het
voormeld verslag aangaande de wijziging van het voorwerp op verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan dient te worden opgemaakt, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen
ervan.
De aandeelhouders, vertegenwoordigend het volledige kapitaal van de vennootschap, verklaren
voormeld verslag van het bestuursorgaan tijdig te hebben ontvangen, ervan kennis te hebben
genomen, dit goed te keuren en te verzaken aan elke nietigheid die zij zouden kunnen inroepen
wegens ontijdige voorlegging ervan.
Gezegde verslag blijft aan onderhavig proces-verbaal gehecht.
 
Luik B
- VIERDE BESLISSING.
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als voormeld in de dagorde
en overeenkomstig artikel 3, van de verder vermelde integraal vernieuwde statuten, aan te passen.
 
- VIJFDE BESLISSING.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, goedgekeurd in alle bepalingen, welke statuten in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
UITTREKSEL STATUTEN.
1. Naam - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “R & J COOL”.
 
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het beheer van het ingebracht en aangekochte vermogen, met uitsluiting van de handelingen als
vastgoedhandelaar, met inbegrip van de wederbelegging der fondsen die eruit voortvloeien alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in de vennootschap;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van roerend en onroerend patrimonium; alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële,
roerende en onroerende handelingen van beheer en beschikking die daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit
te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn, waaronder
onder meer begrepen dienen te worden de onroerende leasing of financieringshuur en het uitgeven
van vastgoedcertificaten, steeds evenwel in de mate dat aan de wettelijke en reglementaire vereisten
is voldaan;
- zij mag tevens door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of
bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp;
- het nemen van belangen, rechtstreeks of onrechtstreeks, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze, in vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen
of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland;
- het verlenen van diensten en adviezen met betrekking tot bedrijfsbeheer en -organisatie en alles
wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- het optreden als bestuurder of vereffenaar van andere rechtspersonen;
- het borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen;
- aanneming, bouwpromotie, constructie van onroerende goederen, aankoop en verkoop van en
verschaffen van zakelijke rechten en/of genotsrechten op onroerende goederen;
- optreden als beroepskoper en beroepsverkoper.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als het buitenland, op alle
wijzen die zij het meest geschikt zal achten, voor eigen rekening en voor rekening van derden. De
vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar voorwerp.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
 
4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
 
5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig Euro achtendertig cent
(61.973,38-EUR) en is verdeeld in tweehonderd vijftig (250) aande¬len met stemrecht, zonder
aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweehonderdvijftigste (1/250ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
 
Luik B
6. Statuut van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
 
7. Overdracht van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
 
8. Bestuur
a. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit drie leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
b. Besluitvorming
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
c. Bevoegdheden
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
d. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Luik B
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
e. Vertegenwoordiging
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door:
- hetzij twee bestuurders samen optredend;
- hetzij het afzonderlijk optreden van één gedelegeerd-bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
f. Vergoeding
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
9. De algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand maart om tien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, zoals het hoger vermelde vetorecht
van de enige bestuurder, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het
aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien verscheidene personen dezelfde zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, welk zakelijk
recht toelaat het stemrecht van dat aandeel uit te oefenen, kan de vennootschap de uitoefening van
het stemrecht schorsen, totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
 
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
 
11. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
Luik B
12. Ontbinding en vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
- ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
- ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de Heer COOL Jozef Roger Augusta, geboren te Appels, op zesentwintig maart negentienhonderd
achtenvijftig, wonende te 9200 Dendermonde, De Dammenlaan 188, bus 29, dit zowel in zijn
hoedanigheid van bestuurder als gedelegeerd bestuurder;
- Mevrouw VAN dEN DUNGEN Kristine Colette Albertine, geboren te Dendermonde, op zeven maart
negentienhonderd negenvijftig, wonende te 9200 Dendermonde, De Dammenlaan 188 bus 29,
voornoemd;
- de Heer COOL Joris, geboren te Dendermonde, op tweeëntwintig januari negentienhonderd
drieëntachtig, wonende te 9200 Dendermonde (Appels), Bevrijdingslaan, 116;
- de Heer COOL Robin, geboren te Dendermonde, op tien november negentienhonderd
zesentachtig, wonende te 9200 Dendermonde (Appels), Bevrijdingslaan 108 .
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier (4).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor zes (6)  jaar:
- de Heer COOL Jozef, voornoemd;
- Mevrouw VAN dEN DUNGEN Kristine, voornoemd;
- de Heer COOL Joris, voornoemd;
- de Heer COOL Robin, voornoemd.
allen hier aanwezig en die aanvaarden,
waarna deze raad overgaat tot benoeming van de Heer COOL Jozef, tot gedelegeerd bestuurder.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
- ACHTSTE BESLISSING.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde,
De Dammenlaan 188 bus 29 (bevestiging).
 
- NEGENDE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist iedere aangestelde van de vennootschap “VAN HERREWEGHE &
PARTNERS”, te 9200 Dendermonde (Grembergen), Grootzand 19C, aan te duiden als bijzondere
gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling en bevoegdheid alleen te handelen, om alle
verrichtingen te doen ten einde inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij
het ondernemingsloket, in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij de B.T.W.-administratie te
wijzigen; en ondergetekende notaris voor zoveel als nodig voor de formaliteiten bij de bevoegde
rechtbank.
Luik B
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten
- verslag bestuursorgaan