Ondernemingsnr : 0843036304
Naam
(voluit) : OCKIER MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lagestraat 15
 : 9850 Deinze
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk op 28 mei
2021, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “OCKIER MANAGEMENT”, met zetel te 9850
Deinze, Lagestraat 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Gent) onder
nummer (BTW BE) 0843.036.304, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden
genomen:
- De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in “IMMPOWER”.
- De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door artikel 3 van de statuten
integraal te vervangen.
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
- De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “IMMPOWER”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap stelt zich in het bijzonder tot voorwerp:
1. Het verrichten van alle immobilaire activiteiten zowel in eigen beheer als voor rekening van
derden, zoals: de aan- en verkoop van gronden, de aan- en verkoop van gebouwen evenals de op-
en inrichting ervan, het verhuren en huren en ter beschikking stellen van onroerende goederen, het
promoten en ontwikkelen van bouwprojecten, het commercialiseren van onroerend goed projecten.
De vennootschap mag optreden als adviseur, bemiddelaar en coördinator van immobilaire
activiteiten, en evenzeer als vastgoedmakelaar. De vennootschap mag ter verwezelijking van haar
voorwerp beroep doen op derden. In deze zin behoort tot activiteit: aanneming van bouwwerken
Luik B
waarbij beroep wordt gedaan op onderaannemers.
2. Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, bouwen, verkavelen, opschikken, uitrusten,
ombouwen, met het oog op het beheer en valorisatie evenzeer als met het oog op verkoop en weder
verkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op weder belegging en opbrengst,
zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende en onroerende goederen en waarden, zij mag
belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een andere wijze, in
ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardige of aanverwant voorwerp of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de
afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken.
3. Alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afbreken, veranderen, omvormen,
onderhouden, herstellen, opschikken, restaureren, alle aannemingen van werken, zo private als
openbare aanvaarden en uitvoeren. Het voorbereiden, uitvoeren of laten uitvoeren en afwerken van
alle karweien, herstellingswerken, schilderwerken, stukadoor, kleine bouwwerken, verbouwingen,
metselwerken, vloeren, tegelzetten, schrijnwerk en alle restauratie-, onderhouds- en
herstellingswerken. Het uitvoeren of laten uitvoeren van alle opdrachten en werken, studies, plannen
en projecten eigen aan een bouwmaatschappij, en mere in het bijzonder een onderneming voor het
leggen van klinkers en kasseien voor opritten, voor het afwerken van zolders, het onderhouden van
gevels, het restaureren en opkuisen van gebouwen. Het beheer van roerende en onroerende
goederen, en meer in het bijzonder, de projectontwikkeling en de bouwpromotie. De coördinatie en
consultancy van bouwwerken, en dit in de meest ruime zin van het woord.
4. Het verlenen van bijstand en diensten onder de meest verschillende vormen aan derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen en /of eenmanszaken, en dit op het vlak van het beheer, de
organisatie, de productie, de verkoop, de administratie, de boekhoudingen het algemeen bestuur; het
verlenen van intellectuele, administratieve hulp en adviezen inzake handels- financiële
bedrijfsorganisatorische of andere aangelegenheden; het ter beschikking stellen aan derden onder
welke vorm ook van benodigdheden, materieel, instrumenten, hard- en software; het voeren in
verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten; het dienstbetoon inzake organisatie en
toepassing van de meest verschillende wetgevingen; het ter beschikking stellen van management;
het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur
op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van
handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit
zonder enige beperking. Het rekruteren, selecteren, opleiden en begeleiden van bedrijfspersoneel.
Het doen van alle studies en onderzoek, verrichten van marktonderzoek, promotie raadgeving,
prospectie, techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, coördinatie en
consultancy, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.
De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking. Optreden als makelaar, vertegenwoordiger
van firma en als tussenpersoon, bij kopen en verkopen, huren en verhuren, en het beheer van alle
mogelijke roerende en onroerende goederen, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden. Het aanvaarden van opdrachten tegen vergoeding en of commissielonen van derden op de
hierboven vermelde verrichtingen, deze verhandelingen te doen voor eigen rekening of voor rekening
van derden in de meest uitgebreide zin, evenals de makelij in verzekeringen. Het negotiëren van
handels fondsen en andere objecten of rechten, op gebied van aankoop, verkoop, huur, verhuur en
alle andere verhandelingen die iets met de immobiliën tak te maken hebben. Het beoefenen,
adviseren, organiseren van alle klassieke investering vormen in de industriële-, handels- en
dienstensector.
5. De vennootschap mag alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
bewerkingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij haar voorwerp
aansluiten, of er de uitbreiding van kunnen bevorderen. In die zin is de vennootschap gerechtigd
allerhande roerende en onroerende goederen, materieel en installaties aan te kopen, huurcelen af te
sluiten, te bouwen, te verkopen of te ruilen, de vertegenwoordiging, de commissie- en consignatie
handel te bedrijven, alles in de breedste zin genomen. De vennootschap mag haar voorwerp
verwezenlijken, zowel in België als in de vreemde, op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten
die haar het best voorkomen. Zij mag belangen nemen door deelneming, inbreng, samensmelting,
afstand, financiële tussenkomst of op gelijk andere wijze in alle maatschappijen of ondernemingen,
die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard is haar bedrijvigheid
uit te breiden of te vergemakkelijken.
Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij middel van versmelting,
afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of gelijk welke
wijze.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
Luik B
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met het
voorwerp van de vennootschap of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen
of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere
wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, bestaande of op te richten
zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven
of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Vermogen – inbreng
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de
wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op 15 mei om 18.00.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
Luik B
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap “BK PLUS”, met zetel te 8770
Ingelmunster, Kortrijkstraat 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk)
onder nummer (BTW BE) 0673.838.808, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
- De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.immpower.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@immpower.be is.
Elke communicatie via dit adres wordt geacht geldig te zijn gebeurd door de aandeelhouders,
houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven
met de medewerking van de vennootschap.
- De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jean-Charles DE WITTE
Geassocieerd notaris te Kortrijk
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten;
- verslag cf. artikel 5:101 WVV.