Ondernemingsnr : 0782629751
Naam
(voluit) : GERIATRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vennestraat 2 bus 23
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – STATUTENWIJZIGING – “STOCK SPLIT”,
INBRENG IN GELD
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Er blijkt uit een akte verleden op twee augustus tweeduizend tweeëntwintig om 17 uur.
Voor mij, Meester Yasmine FAGARD notaris, aandeelhouder van de besloten vennootschap
"COLSON&FAGARD, geassocieerde notarissen", met zetel te Maasmechelen, Rijksweg 363, dat de
buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: BESLISSING TOT SPLITSING AANDELEN
De algemene vergadering beslist unaniem elk van de bestaande duizend (1000) aandelen te splitsen
in honderd (100) nieuwe aandelen, zodat er voortaan honderd duizend (100.000) aandelen zijn.
TWEEDE BESLUIT: BESLISSING TOT INBRENG IN GELD
Verzaking verslagplicht
De vergadering beslist unaniem om te verzaken aan de verslagverplichting overeenkomstig artikel 5:
121 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Voorkeurrecht
Aangezien er nieuwe aandelen gecreëerd worden, dient er een stelling genomen te worden
aangaande het voorkeurrecht tot inschrijving op nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De bepalingen aangaande het voorkeurrecht tot inschrijving op nieuwe aandelen zoals voorzien in
artikel 5:128 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en verder werden nageleefd.
Verhoging eigen vermogen
De algemene vergadering beslist vervolgens unaniem om de eigen vermogensrekening te verhogen
met negenennegentig duizend negenhonderd negentig euro drieënveertig eurocent (€ 99.990,43)
door inbreng in speciën om het eigen vermogen te brengen van tweeduizend vijfhonderd euro (€
2.500,00) op honderd en twee duizend vierhonderd negentig euro drieënveertig eurocent (€
102.490,43).
De vergadering beslist dat deze verhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal
gepaard gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis
vanaf de onderschrijving.
Rekening houdend met het eigen vermogen van de vennootschap en het verhogen van het
vermogen, wordt er beslist om negenduizend achthonderd negentig (9.890) nieuwe aandelen uit te
geven.
Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen en ieder aandeel
zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd procent (100 %).
Inschrijving
Vervolgens ZIJN hier tussengekomen:
Luik B
        1.  De coöperatieve vennootschap BlueHealth Innovation Fund, met zetel te 2550 Kontich,
Veldkant 33 A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0680.909.415.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 8 september 2017, zoals
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato 13 september nadien, onder het
nummer 17320505, en waarna de statuten ongewijzigd zijn gebleven.
Hier vertegenwoordigd conform artikel 30.1 van haar statuten door twee gezamenlijk handelende
gedelegeerde bestuurders, met name:
    1.  De naamloze vennootschap Venture Studios, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, met ondernemingsnummer 0670.545.162, met zetel te 2550 Kontich, Veldkant 33/A,
Opgericht bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 30 januari 2017, zoals
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 februari daarna, onder nummer
17303105, en waarvan de statuten sedertdien ongewijzigd zijn gebleven.
Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer BIJNENS Wim, wonende te
3500 Hasselt, Boerenkrijgsingel 69 bus 101, waarvan de aanstelling als vaste vertegenwoordiger
werd bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 november 2017, onder
nummer 17154693.
    1.  De heer JANSSEN Erik, wonende te 3560 Lummen, Hoogstraat 78.
Die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële situatie van de
vennootschap,
En die verklaart in te schrijven op de verhoging voor een bedrag van vijftig duizend en vijftien euro
negenenveertig eurocent (€ 50.015,49).
        1.  De naamloze vennootschap imec.istart Fund, met zetel te 3001 Leuven, Kapeldreef 75,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, met ondernemingsnummer 067768.937.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Anton Van Bael te Antwerpen op 15 maart 2017, zoals
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato 20 maart nadien, onder het
nummer 17306935, en waarvan de statuten voor het laatst werden aangepast bij akte verleden voor
notaris Filip Holvoet te Antwerpen op 4 mei 2021, zoals bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad de dato 10 mei nadien, onder het nummer 21392301.
Hier vertegenwoordigd conform artikelen 19 en 20 van haar statuten door haar gedelegeerd
bestuurder: de naamloze vennootschap imec.istart Partners, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Leuven, met ondernemingsnummer 0671.820.119, met zetel te 3001
Leuven, Kapeldreef 75.
Alhier op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DE CLEYN
Sven, wonende te 2243 Zandhoven (Pulle), Lijsterlaan 7, ingevolge voormelde oprichtingsakte,
waarvan de aanstelling als vaste vertegenwoordiger werd bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 20 maart 2017, onder nummer 17306935.
Die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële situatie van de
vennootschap,
En die verklaart in te schrijven op de verhoging voor een bedrag van negenenveertig duizend
negenhonderd vierenzeventig euro vierennegentig eurocent (€ 49.974,94).
Volstorting
De voorzitter verklaart dat de aanwezigen op de vergadering erkennen dat BlueHealth Innovation
Fund en imec.istart Fund, beiden voornoemd, in totaal een som van negenennegentig duizend
negenhonderd negentig euro drieënveertig eurocent (€ 99.990,43), gestort hebben, zijnde een
bedrag van vijftig duizend en vijftien euro negenenveertig eurocent (€ 50.015,49) door BlueHealth
Innovation Fund en een bedrag van negenenveertig duizend negenhonderd vierenzeventig euro
vierennegentig eurocent (€ 49.974,94) door imec.istart Fund.  
De verhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van negenennegentig duizend
negenhonderd negentig euro drieënveertig eurocent (€ 99.990,43).
Attest
Deze inbreng in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE31 0882 9409 0655 op naam van de
vennootschap Geriatro, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door de financiële instelling Belfius op 25
juli 2022, dat door de notaris in haar dossier bewaard zal blijven overeenkomstig de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te
zijn, worden negenduizend achthonderd negentig (9.890) aandelen toegekend als volgt:
Luik B
    •  Aan BlueHealth Innovation Fund, voornoemd: drieduizend tweehonderd zevenennegentig
(3.297) aandelen, volledig volstort;
    •  Aan imec.istart Fund, voornoemd: zesduizend vijfhonderd drieënnegentig (6.593) aandelen,
volledig volstort.
De vergadering stelt vast en ondergetekende notaris wordt verzocht te acteren dat de inbreng werd
verwezenlijkt en dat het eigen vermogen thans honderd en twee duizend vierhonderd negentig euro
drieënveertig eurocent (€ 102.490,43) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door honderd en negen
duizend achthonderd negentig (109.890) aandelen, die ieder 1/109.890ste van het vermogen
vertegenwoordigen.
De vergadering beslist om de statuten in die zin aan te passen.
DERDE BESLUIT: WIJZIGING BESTUURS- EN VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID
De algemene vergadering beslist vervolgens dat inzake de bestuursbevoegdheid van het
bestuursorgaan van de vennootschap voortaan zal gelden dat indien er slechts één bestuurder is,
deze bestuurder bevoegd is om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap tenzij die waarvoor, overeenkomstig de wet,
de algemene vergadering bevoegd is.
In geval van twee bestuurders, zijn beide bestuurders gezamenlijk bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap tenzij
die waarvoor, overeenkomstig de wet, de algemene vergadering bevoegd is.  In geval van drie (of
meer) bestuurders, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
De algemene vergadering beslist inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan dat indien er slechts één bestuurder is, deze bestuurder de vennootschap
vertegenwoordigt jegens derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
In geval van meerdere bestuurders, vertegenwoordigen twee bestuurders, gezamenlijk handelend,
de vennootschap jegens derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
De statuten zullen in deze zin worden aangepast.
VIERDE BESLUIT: VASTSTELLING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN (UITTREKSEL)
ARTIKEL 1 – RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam “Geriatro”.
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
Bij besluit van het bestuursorgaan kan de zetel van de vennootschap binnen België verplaatst
worden voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot
een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
    •  Het ontwerpen, ontwikkelen, uitbouwen, fabriceren, promoten, installeren, beheren en
onderhouden van (computer)netwerken en (cloud)platformen;
    •  Detailhandel in computers randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
    •  Beheer van computerfaciliteiten;
    •  (Computer)consultancy activiteiten;
    •  Gegevensverwerking webhosting en aanverwante activiteiten;
    •  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
    •  Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of
een programma van de klant;
    •  Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
    •  De samensmelting van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreten van
bestaande gegevens uit verschillende bronnen;
    •  De opslag van gegevens door middel van een computerrecord;
    •  Webportalen;
    •  Webhosting;
    •  Product en service desgin;
Luik B
    •  Gebruikersonderzoek;
    •  Grafisch ontwerp en marketing;
    •  Fotografie en videografie;
    •  Het multimediaal in beeld brengen van zorgvoorzieningen;
    •  IT-activiteiten, met name het aanbieden van websites, websolutions en CRM-systemen, alsook
adviesverlening in dit kader;
    •  Uitvoeren van GDPR-assessments;
    •  Verwerking van medische gegevens en privacygevoelige data;
    •  Het administratief ondersteunen, ontwikkelen, promoten, bekend maken en verspreiden van alle
zorg- en welzijnsgerelateerde activiteiten, diensten en producten die ze interessant acht;
    •  Het aanbieden van hardware- en software-oplossingen, via maatwerk, adviesverlening, vorming,
coaching, hardware- en softwarecomponenten en -producten;
    •  Het verlenen van adviezen, technische expertise en hulp en het verstrekken van alle soorten
diensten en prestaties met betrekking tot de openbare sector, de welzijns- en de gezondheidssector;
    •  Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, van om het even welke producten,
diensten en goederen die gebruikt worden of kunnen worden in instellingen in de openbare sector,
de welzijns- en gezondheidssector;
    •  Het organiseren van opleidings-, trainings-, en vormingsactiviteiten voor personen, instellingen,
verenigingen en organisaties met betrekking tot hierboven vermelde activiteiten en domeinen;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
    •  Roerende en onroerende goederen als investering verwerven, ontwikkelen en hieromtrent alle
daden van beheer en beschikking kunnen stellen;
    •  Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbetaling, de valorisatie, de verkaveling, de ordening,
de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende
goederen evenals alle werkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip
van de onroerende leasing.
Deze aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimst mogelijke zin.
De vennootschap kan tot de verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige
verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen verwerven, en
dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingsakkoorden afsluiten, deelnemen aan tijdelijke
of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en
buitenland toestaan.
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften. De vennootschap
zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor
zover de vennootschap zelf niet aan die bepalingen voldoet.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
ARTIKEL 5 – INBRENGEN
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd en negen duizend achthonderdnegentig
(109.890) aandelen uitgegeven (hierna de “aandelen”).
ARTIKEL 9 – BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
9.1. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurder(s), al dan niet natuurlijke persoon
of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, en benoemd door de algemene vergadering met of
zonder beperking van duur. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.
9.2. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bestuurder bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap tenzij die waarvoor,
overeenkomstig de wet, de algemene vergadering bevoegd is.
In geval van twee bestuurders, zijn beide bestuurders gezamenlijk bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap tenzij
die waarvoor, overeenkomstig de wet, de algemene vergadering bevoegd is.
In geval van drie (of meer) bestuurders, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan kan in elk geval bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
9.3. Vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze bestuurder de vennootschap jegens
derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
In geval van meerdere bestuurders, vertegenwoordigen twee bestuurders, gezamenlijk handelend,
de vennootschap jegens derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
9.4. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van personen. Het bestuursorgaan bepaalt of zij
alleen dan wel gezamenlijk optreden, hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.
ARTIKEL 11 – ALGEMENE VERGADERING
11.1. Bevoegdheden
Behoudens afwijkende bepalingen voorzien in deze statuten, oefent de algemene vergadering van
aandeelhouders de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar
toewijst.
11.2. Bijeenroeping
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen op de wijze zoals voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
11.3. Schriftelijke algemene vergadering
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
11.4. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende
voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
11.5. Deelneming aan de algemene vergadering
De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende
stem.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
Elke effectenhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Effectenhouders die op
deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de effectenhouder te controleren.
De effectenhouder, die hiervan gebruik wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
Luik B
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, en de
aandeelhouder moet minimaal zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten
waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Aandeelhouders kunnen vóór de algemene vergadering, dit wil zeggen alleszins voor het tijdstip
waarop de vergadering een aanvang neemt, langs elektronische weg op afstand stemmen. Zij
moeten daarvoor gebruik maken van het formulier dat de vennootschap daartoe ter beschikking stelt
aan de aandeelhouder. Ook hier moet het elektronisch communicatiemiddel de vennootschap
toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder die langs elektronische weg op
afstand stemt, te controleren.
11.6. Stemrecht en wijze van uitoefening
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder mag aan een lasthebber, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
11.7. Bijzondere meerderheid
Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke of statutaire meerderheidsvereisten, zullen
beslissingen met betrekking tot de volgende aangelegenheden een voorafgaande schriftelijke
goedkeuring vereisen van imec.istart Fund NV:
a.         de overdracht of het in licentie geven van de technologie of enige intellectuele
eigendomsrechten van de vennootschap, anders dan in de gebruikelijke bedrijfsvoering;
b.         de goedkeuring of enige aanpassing aan het business plan van de vennootschap;
c.         het uitoefenen van enige activiteit anders dan diegene voorzien in het business plan van de
vennootschap;
d.         de betaling van enige vergoeding aan een zaakvoerder van de vennootschap;
e.         het aangaan van een lening-, krediet- of financieringsovereenkomst.
f.          de vervanging, wijziging van of de verzaking aan enige bepaling van de statuten;
g.         een inbreng in het vermogen van de vennootschap;
h.         de uitgifte van effecten;
i.          een verkoop van alle of van een substantieel deel van de activa van de vennootschap of van
enige van de intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap.
11.8. Uitstel
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting uitgesteld worden met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
11.9. Jaarvergadering
Jaarlijks op de eerste woensdag van de juni om 17 uur wordt de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, of op elke andere plaats aangeduid in
de oproeping.
Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
ARTIKEL 12 – BOEKJAAR, WINSTVERDELING EN RESERVES
12.1 Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Bij het einde van elk boekjaar wordt door de bestuurder(s) zowel een inventaris als een jaarrekening
opgesteld, waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt,
overeenkomstig de wet.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
12.2 Instandhouding van het vermogen van de vennootschap.
Elk aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
Luik B
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
VIJFDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de hierna genoemde persoon,  evenals haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers,  met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,  aan wie de
macht verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de kruispuntbank  der
ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze
akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer
met betrekking tot de BTW, de administratie der directe belastingen, de formaliteiten inzake douane
en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer en dergelijke
en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de
hierbij betrokken instanties, met name: "A&B KMO - PARTNERS" CVBA, te 3600 Genk,
Jaarbeurslaan 21 bus 41.
ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHT COÖRDINATIE
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie bij de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming: Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Nadat al de punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de vergadering gesloten om 18 uur.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS YASMINE FAGARD
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
-afschrift
-gecoördineerde statuten