Ondernemingsnr : 0524852746
Naam
(voluit) : Administratiekantoor Itineris
(verkort) :
Rechtsvorm : Private stichting
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 1144
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Lydia Engels, notaris te Stekene, op 20 oktober 2023, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten vennootschapsvorm
“ADMINISTRATIEKANTOOR INTINERIS”, met maatschappelijke zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem,
Kortijksesteenweg 1144, blijkt dat ondermeer beslist werd:
 
1. Eerste besluit
De vergadering heeft kennis genomen van het voorstel van de raad van bestuur van de Stichting de
dato 10 oktober 2023 om overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Stichting de statuten te
wijzigen.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Stichting heeft de Stichter haar goedkeuring
verleend met de statutenwijziging. De vergadering neemt akte van deze goedkeuring.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
2. Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL 1 – BENAMING – ZETEL - DUUR
ARTIKEL 1 – NAAM
De stichting draagt de naam “Administratiekantoor Itineris” (hierna genoemd: “de stichting”).
Alle akten, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van een private
stichting, vermelden de rechtsvorm, zijnde “private stichting” of afgekort “PS”, de naam van de
stichting en het adres van de zetel van de private stichting.
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel van de stichting is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel van de stichting mag, bij besluit van het bestuursorgaan, overgebracht worden naar elke
andere plaats in België, rekening houdende met de taalwetgeving.
Iedere verandering van de zetel van de stichting wordt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
bekendgemaakt door het toedoen van de bestuurders.
ARTIKEL 3 – DUUR
De stichting wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL 2 – VOORWERP – ACTIVITEITEN
ARTIKEL 4 – VOORWERP – ACTIVITEITEN
De stichting heeft tot voorwerp:
Het nastreven van een stabiel en geconcentreerd aandeelhouderschap met het oog op een efficiënte
en eenvoudige besluitvorming binnen de naamloze vennootschap Itineris.
Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstelling van de private stichting wordt verwezenlijkt,
behoren onder meer:
a. Het uitgeven van beperkt royeerbare certificaten op naam tegen aandelen en inschrijvingsrechten
van de naamloze vennootschap Itineris, die voor rekening van de houders van de certificaten aan de
stichting worden overgedragen;
b. het beheren en administreren van aandelen en inschrijvingsrechten van de naamloze
vennootschap Itineris evenals het innen van alle uitkeringen verbonden aan deze aandelen en
inschrijvingsrechten en het administreren ervan, alsmede het rechtstreeks uitkeren van die voordelen
aan de certificaathouders, met inachtname van het belang van de stichting maar met eerbiediging
van de belangen van de certificaathouders;
c. het uitoefenen van alle aan aandelen en inschrijvingsrechten van de naamloze vennootschap
Itineris verbonden rechten, waaronder het stemrecht, op zodanige wijze dat de belangen van de
naamloze vennootschap Itineris en alle daarbij betrokkenen zo goed mogelijk worden gewaarborgd.
Zij kan voorts alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
doel. Zij kan inzonderheid haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met
haar doel overeenstemt.
De private stichting mag geen stoffelijk voordeel verschaffen aan de stichter(s), de bestuurders, of
enig ander persoon, behalve, in dit laatste geval, indien dit kadert in de verwezenlijking van het
belangeloos doel.
De administratie van de aandelen en inschrijvingsrechten van de naamloze vennootschap Itineris,
zoals hierboven omschreven, alsmede de uitoefening van de daaraan verbonden rechten, geschiedt
met inachtneming van de terzake toepasselijke voorwaarden die bij de oprichting van de stichting
worden vastgesteld ("administratievoorwaarden") en die nadien slechts kunnen worden gewijzigd
met inachtneming van het bepaalde in artikel 18 van deze statuten.
De certificaten worden uitgegeven in twee verschillende categorieën (A- en W-certificaten),
naargelang zij worden uitgegeven in ruil voor aandelen respectievelijk inschrijvingsrechten.
TITEL 3 – BESTUUR
ARTIKEL 5 – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
    1.  Het bestuursorgaan van de stichting (hierna genoemd: “raad van bestuur” of “bestuur”) bestaat
uit minstens één bestuurder, natuurlijke en/of rechtsperso(o)n(en). Indien een rechtspersoon tot
bestuurder wordt benoemd, dient deze een natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger te
benoemen. Van zodra er meerdere bestuurders zijn, oefenen zij hun mandaat collegiaal uit.
    2.  De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen.
ARTIKEL 6 – BENOEMING, BEËINDIGING EN AFZETTING VAN DE BESTUURDERS
1. De bestuurders worden benoemd door de stichter. De bestuurders worden benoemd voor een
termijn die zes jaar niet mag overschrijden. De bestuurders zijn herbenoembaar. De bestuurders
kunnen te allen tijde ontslag nemen. Een bestuurder is verplicht na indiening van zijn ontslag zijn
opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
2. Een bestuurder kan worden ontslagen door de stichter.
3. Onverminderd vorige bepalingen eindigt het bestuursmandaat tevens:
    •  door het verstrijken van de termijn van het bestuursmandaat;
    •  door overlijden, ontbinding of vereffening, faillissement, staking van betaling,
onbekwaamverklaring, onderbewindstelling, afwezigverklaring, of enige andere reden of
omstandigheid waardoor de bestuurder zijn mandaat niet langer kan uitoefenen; of
    •  door besluit tot afzetting vanwege de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de
stichting haar zetel heeft, in de gevallen bij de wet bepaald.
4. Het mandaat van de bestuurders is, behoudens andersluidende beslissing, onbezoldigd.
ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID
Binnen de grenzen opgenomen in artikel 2:57 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen zijn bestuurders en alle andere personen die ten aanzien van de stichting werkelijke
bestuursbevoegdheid hebben of hebben gehad jegens de stichting, aansprakelijk voor fouten begaan
in de uitoefening van hun opdracht. Dit geldt ook jegens derden voor zover de begane fout een
buitencontractuele fout is. Deze personen zijn evenwel slechts aansprakelijk voor beslissingen,
daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige
en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening
kunnen verschillen.
Vermits de raad van bestuur een college vormt, is hun aansprakelijkheid voor de beslissingen of
nalatigheden van dit college hoofdelijk.
Wat betreft fouten bedoeld in het tweede lid van dit artikel waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn
zij evenwel van hun aansprakelijkheid ontheven indien zij de beweerde fout hebben gemeld aan alle
andere leden van de raad van bestuur. Deze melding, evenals de bespreking waartoe zij aanleiding
geeft, wordt opgenomen in de notulen van de raad van bestuur.
TITEL 4 – BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN
Wanneer meerdere bestuurders samen het bestuursorgaan vormen, zijn de volgende regels van
toepassing.
ARTIKEL 8 – BESTUURSVERGADERINGEN
De raad van bestuur vergadert na schriftelijke oproeping per e-mail en/of per post conform de
bepalingen van artikel 2:32 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door de
voorzitter zo dikwijls als het belang van de stichting het vereist, alsook na een daartoe strekkend
verzoek van één (1) van de bestuurders.
De oproepingen worden minstens acht (8) dagen voor de vergadering aan de bestuurders verstuurd,
behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de
notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur
van de vergadering, en worden gedaan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze.
De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending. Wanneer alle leden van de raad
van bestuur aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een
voorafgaande oproeping.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de stichting of op de plaats aangeduid in de
oproepingen, in België of - uitzonderlijk - in het buitenland.
Bijeenkomsten van de raad van bestuur kunnen geldig gehouden worden bij wijze van tele- en
videoconferentie.
Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien deze laatste verhinderd
is, door de oudste aanwezig bestuurder, of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere
leden aangeduide bestuurder.
ARTIKEL 9 – BESTUURSBESLUITEN
1. Behalve in geval van overmacht, en behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten, kan
de raad van bestuur beraadslagen en dagdagelijkse beslissingen nemen, indien tenminste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien voormelde aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan op verzoek van iedere bestuurder,
een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de
punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, ongeacht het aantal bestuurders
die aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Iedere bestuurder kan, per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van de
raad van bestuur volmacht geven om hem op één (1) vergadering van de raad te vertegenwoordigen
en in zijn plaats te stemmen.
Een bestuurder kan meerdere collega’s vertegenwoordigen.
3. Behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten, worden de besluiten van de raad van
bestuur met een gewone meerderheid van stemmen genomen. Ieder bestuurslid heeft één (1) stem.
4. Bij het nemen van besluiten door de raad van bestuur worden onthoudingen voor de berekening
van het aanwezigheidsquorum en voor de stemuitoefening, noch in de teller, noch in de noemer
meegerekend. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende
stem.
5. Besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders, en dit zonder de hogervermelde oproepingstermijn te moeten respecteren. Zij
worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document ondertekent.
ARTIKEL 10 – BELANGENCONFLICTEN
Wanneer de raad van bestuur een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de
stichting, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór het
bestuursorgaan een beslissing neemt, overeenkomstig artikel 11:8 Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden
opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet
nemen. Het is de raad van bestuur niet toegelaten deze beslissing te delegeren.
De bestuurder met een belangenconflict, zoals bedoeld in het eerste lid, mag niet deelnemen aan de
beraadslaging van de raad van bestuur over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de
stemming in dat verband. Indien er slechts één bestuurder is en deze heeft een belangenconflict of
indien alle bestuurders een belangenconflict hebben, dan kunnen zij de beslissing zelf nemen of de
verrichting zelf uitvoeren.
De voorgaande alinea’s zijn niet van toepassing wanneer de beslissingen van de raad van bestuur
betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen
de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
De bestuurders zonder belangenconflict omschrijven in de notulen de aard van de beslissing of
verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de stichting en verantwoorden het
genomen besluit. In het jaarverslag of in het stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd,
wordt dit deel van de notulen in zijn geheel opgenomen.
In geval de stichting een commissaris heeft benoemd, worden de notulen aan hem meegedeeld. In
zijn verslag beoordeelt de commissaris, in een afzonderlijke sectie, de vermogensrechtelijke
gevolgen voor de stichting van de besluiten van de raad van bestuur waarvoor een strijdig belang,
zoals hiervoor gedefinieerd, bestaat.
De stichting kan de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden
met overtreding van dit artikel, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die
overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.
TITEL 5 – BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 11 – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
1. Algemeen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de stichting. De bestuurders kunnen overeenkomen de
bestuurstaken onder elkaar te verdelen. Deze verdeling kan niet aan derden worden tegengeworpen,
zelfs niet indien zij is bekendgemaakt.
2. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur
van de stichting opdragen. Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald
door de raad van bestuur.
De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Zodanige
beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de stichting, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel
om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "algemeen directeur"
voeren indien hij geen bestuurder is, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".
3. Bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen
eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan een of
meerdere personen, naar hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de stichting binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.
ARTIKEL 12 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De raad van bestuur vertegenwoordigt, desgevallend als college (in het geval dat er meerdere
bestuurders benoemd zijn), de stichting in alle handelingen in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur wordt de stichting
rechtsgeldig vertegenwoordigd door hetzij twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend, hetzij door
het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de stichting tevens geldig vertegenwoordigd door een
gevolmachtigde tot dit bestuur, hetzij door de algemeen directeur, hetzij door de gedelegeerd
bestuurder, al naar gelang het geval.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van het bestuursorgaan voor te leggen.
Bovendien is de stichting op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de
grenzen van hun opdracht.
ARTIKEL 17 – BOEKJAAR EN JAARREKENING
Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31) december van elk jaar.
Ieder jaar en ten laatste binnen zes (6) maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar maakt de raad
van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar op, overeenkomstig dit artikel, alsook de
begroting van het volgende boekjaar.
Het bestuursorgaan zorgt voor de correcte neerlegging van de jaarrekening.
TITEL 9 – VERGADERING VAN CERTIFICAATHOUDERS
ARTIKEL 18 – VERGADERINGEN
1. Een vergadering van certificaathouders wordt gehouden op de zetel van de stichting of op elke
andere plaats vermeld in de oproepingsbrief. Een vergadering van certificaathouders wordt
bijeengeroepen door het bestuur.
2. Telkens huidige statuten of de administratievoorwaarden het voorschrijven, evenals het bestuur dit
wenselijk acht, wordt een vergadering bijeengeroepen waarvoor alle certificaathouders worden
uitgenodigd. Deze vergadering wordt aangeduid als de algemene vergadering van certificaathouders.
De vergadering van certificaathouders kan een voorzitter van de vergadering van certificaathouders
aanwijzen. Als een dergelijke voorzitter is aangewezen, heeft hij de bevoegdheid om zelfstandig
vergaderingen van certificaathouders bijeen te roepen wanneer hij dit wenselijk acht, onverminderd
de bevoegdheid van de raad van bestuur daartoe
3. De oproepingen worden minstens acht (8) dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval
van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de
vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur van de
vergadering, en worden gedaan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze.
4. Behalve de certificaathouders hebben ook alle bestuurders toegang tot de vergadering van
certificaathouders. Zij mogen in die vergadering het woord voeren. Over toelating van anderen dan
de hiervoor bedoelde personen beslist de voorzitter van de vergadering.
5. De certificaathouders kunnen zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een andere
certificaathouder of een derde middels volmacht.
6. De vergadering wordt geleid door de voorzitter van de vergadering van certificaathouders en bij
diens ontbreken de voorzitter van de raad van bestuur. Wordt op deze wijze niet in het
voorzitterschap van de vergadering voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf. De
vergadering wijst een secretaris aan die de notulen houdt.
7. Op de vergadering van certificaathouders geeft ieder A-certificaat recht op twee stemmen ieder W-
certificaat recht op één stem.
8. Besluiten van de vergadering van certificaathouders worden, behoudens andersluidende
bepalingen, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, zonder dat een
aanwezigheidsquorum van toepassing is. Onthoudingen worden niet meegerekend om na te gaan of
de vereiste meerderheid werd bereikt. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn
verworpen.
9. De vergadering van certificaathouders is uitsluitend bevoegd voor:
 De wijziging van de statuten van de stichting en de administratievoorwaarden overeenkomstig de
artikel 20 en 21 van de statuten;
 Onverminderd de bevoegdheid van andere (rechts)personen, het indienen van een verzoek tot
ontbinding van de stichting bij de ondernemingsrechtbank; dergelijk verzoek kan slechts worden
ingediend na een voorafgaande beslissing van de vergadering van certificaathouders genomen met
twee derde van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen en mits goedkeuring van de
naamloze vennootschap Itineris; en
 Het bepalen van het belangeloos doel waartoe het vermogen van de private stichting bij ontbinding
moet worden aangewend.
ARTIKEL 21 – STATUTENWIJZIGING
De statuten kunnen op voorstel van de raad van bestuur worden gewijzigd door de vergadering van
certificaathouders met een meerderheid van twee / derde van de aanwezige of vertegenwoordigde
stemmen én mits goedkeuring ervan door de naamloze vennootschap Itineris.
De wijzigingen van de gegevens vermeld onder artikel 2:11, §2, 3° tot 6° van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, dienen bij authentieke akte te worden vastgelegd.
3. Derde besluit
De vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het stichtingsdossier te verzorgen.
4. Vierde besluit
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9051 Sint-Denijs-Westrem,
Kortrijksesteenweg 1144.
5. Vijfde besluit
De vergadering machtigt elke bestuurder van de stichting met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en
die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister te wijzigen en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie
het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen en alle
formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering
van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen via het
ondernemingsloket.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Notaris Lydia Engels te Stekene op 20 oktober 2023.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.