Ondernemingsnr : 0831376508
Naam
(voluit) : MOORIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Markt 10
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Meester Peter DRIESEN, notaris te
Tienen, op 27 november 2023, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "MOORIN", met zetel te
3000 Leuven, Grote Markt 10 en met ondernemingsnummer 0831.376.508, geldig beraadslagend,
met éénparig goedvinden heeft vastgesteld en beslist:
1. Eerste besluit
a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het verslag opgesteld
door de bestuurder overeenkomstig artikel 5:101 WVV met het oog op de hierna vermelde wijziging
van het voorwerp.
Het verslag van de bestuurder zal tegelijk met een uitgifte van dit proces-verbaal worden neergelegd
op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag.
b) De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap aan te vullen met volgende
activiteiten:
“- uitbaten/verkoop in retail en voedingswinkel;
- Uitzendbureau voor horecapersoneel
- De aan- en verkoop, import en export van allerhande dranken, o.m. sterke dranken, wijnen,
likeuren, …  en voedingswaren en alle bijhorigheden in de meest ruime zin van het woord, dit zowel
in detail- als in groothandel, als tussenpersoon, in binnen- of buitenland;
- De organisatie van promoties, degustaties, beurzen en veilingen van voormelde producten, alsook
van evenementen in verband met voorgaande.
- Het stellen van alle onroerende verrichtingen in de meest uitgebreide zin onder andere:
* het ruilen, verwerven en verkopen, het huren en verhuren, het pachten en verpachten, het beheren
en verkavelen van onroerende goederen en zakelijke rechten op onroerende goederen;
* het ontwikkelen, het bouwen en laten bouwen, het aanpassen en laten aanpassen, het veranderen
en laten veranderen, het renoveren en laten renoveren, het decoreren en laten decoreren en het
inrichten en laten inrichten, projectontwikkeling, kortom het uitvoeren of laten uitvoeren van alle
mogelijke openbare en privatieve werken met betrekking tot onroerende goederen en zakelijke
rechten op onroerende goederen;
* De bebossing en ontbossing, het vestigen van erfdienstbaarheden en alle andere mogelijke
zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen;
* Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede de borgstelling voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen;
- Het verwerven, beheren en verkopen, huren en verhuren van handelszaken;
- Het verwerven, beheren en verkopen van roerende goederen;
- Het verlenen van adviezen en hulp, het verschaffen van informatie aan publiek- en
privaatrechtelijke instanties, bedrijven, vennootschappen, verenigingen, particulieren en de overheid
op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, toezicht en beheer;
- Het in hypotheek geven van onroerende goederen en in pand geven van al haar goederen, en aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en andere verbintenissen zowel voor zichtzelf als voor
derden;”
De statuten worden aangepast dienovereenkomstig.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestorte kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij nul euro (€0,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "MOORIN".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon :
    •  Het uitbaten van horecazaken zoals hotels, tavernes, restaurants, snackbars;
    •  Het uitbaten van cafés, discotheken, dancings en dergelijke;
    •  Het uitbaten huren en verhuren van ontspanningszalen en vergaderzalen;
    •  Het inrichten van seminaries;
    •  Uitzendkoks, het verzorgen van catering, de organisatie van banketten, recepties, feestmalen,
spektakelvertoningen;
    •  De aan en verkoop van al dan niet alcoholische dranken, voedingswaren en rookwaren;
    •  Marketing, commerciële vertegenwoordiging, prospectie, onderzoek en ontwikkeling alsook de
organisatie van alle publicitaire en commerciële activiteiten;
    •  Het verlenen van bestuurdersadviezen voor horeca en andere bedrijven;
    •  Het kopen, verkopen, huren en verhuren van roerende en onroerende goederen en diensten;
    •  Het waarnemen van het mandaat van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
    •  Uitbaten/verkoop in retail en voedingswinkel;
    •  Uitzendbureau voor horecapersoneel
    •  De aan en verkoop, import en export van allerhande dranken, o.m. sterke dranken, wijnen,
likeuren, …  en voedingswaren en alle bijhorigheden in de meest ruime zin van het woord, dit zowel
in detail als in groothandel, als tussenpersoon, in binnen- of buitenland;
    •  De organisatie van promoties, degustaties, beurzen en veilingen van voormelde producten,
alsook van evenementen in verband met voorgaande.
    •  Het stellen van alle onroerende verrichtingen in de meest uitgebreide zin onder andere:
        •  het ruilen, verwerven en verkopen, het huren en verhuren, het pachten en verpachten, het
beheren en verkavelen van onroerende goederen en zakelijke rechten op onroerende goederen;
        •  het ontwikkelen, het bouwen en laten bouwen, het aanpassen en laten aanpassen, het
veranderen en laten veranderen, het renoveren en laten renoveren, het decoreren en laten
decoreren en het inrichten en laten inrichten, projectontwikkeling, kortom het uitvoeren of laten
uitvoeren van alle mogelijke openbare en privatieve werken met betrekking tot onroerende goederen
en zakelijke rechten op onroerende goederen;
        •  De bebossing en ontbossing, het vestigen van erfdienstbaarheden en alle andere mogelijke
zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen;
        •  Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die
van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede de borgstelling voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen;
    •  Het verwerven, beheren en verkopen, huren en verhuren van handelszaken;
    •  Het verwerven, beheren en verkopen van roerende goederen;
    •  Het verlenen van adviezen en hulp, het verschaffen van informatie aan publiek en
privaatrechtelijke instanties, bedrijven, vennootschappen, verenigingen, particulieren en de overheid
op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, toezicht en beheer;
    •  Het in hypotheek geven van onroerende goederen en in pand geven van al haar goederen, en
aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en andere verbintenissen zowel voor zichtzelf als
voor derden.
Deze opsomming is exemplatief en niet limitatief: zij omvat eveneens al wat in de sectoren waarin de
onderneming actief zal zijn, gebruikelijk is of zou worden.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderend.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen,
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in België als in het
buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan aan derden, zaakvoerders en vennoten leningen, voorschotten en kredieten toestaan.
Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Effecten
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De opdracht van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering, hiertoe
bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van mei om twintig uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januarien eindigt op 31 januari van het jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit tevens de huidige bestuurder, de heer Rens Koen, hiervoor
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent algehele kwijting aan de ontslagnemende niet-statutaire
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat over de afgesloten boekjaren.
Wordt herbenoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, de heer Rens Koen,
wonende te 3000 Leuven, Tolhuizenstraat 7, die verklaart dit te aanvaarden.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3000 Leuven, Grote
Markt 10.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
voorgaande, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor ontledend uittreksel.
(Get.) Peter DRIESEN, Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie der akte
    •  gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan