Ondernemingsnr : 0677406131
Naam
(voluit) : STICHTING INCLUSIEF WONEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Romeinselaan(Kor) 11
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met
zetel te Kortrijk, Louis Verweestraat 6, ondergetekend op vijf en twintig mei tweeduizend
tweeëntwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "STICHTING INCLUSIEF WONEN" met zetel te Kortrijk,
Romeinselaan 11.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0677.406.131, BTW-nummer BE0677.
406.131.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit dat de rechtsvorm van de vennootschap de besloten vennootschap is.
DERDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgevormd wrden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat het niet-volstort gedeelte van het kapitaal van rechtswege omgevormd
wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit de onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in een beschikbare
eigen vermogensrekening.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8530 Harelbeke, Evolis
103.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit het mandaat van de zaakvoerders te beëindigen met ingang vanaf heden,
met name van:
1/ mevrouw DUJARDYN Valérie Mélanie Philippe, wonend te Kortrijk, Monseigneur De Haernelaan
50;
2/ de heer MAEYAERT Michiel Jozef Leopold, wonend te Kortrijk, Monseigneur De Haernelaan 50;
3/ de heer VERVISCH Sebastien Alexander Jozef Christiane, wonende te Wevelgem,
Guldensporenstraat 66.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering besluit aan te stellen als bestuurders met ingang vanaf heden:
Luik B
1/ mevrouw DUJARDYN Valérie Mélanie Philippe, wonend te Kortrijk, Monseigneur De Haernelaan
50;
2/ de heer MAEYAERT Michiel Jozef Leopold, wonend te Kortrijk, Monseigneur De Haernelaan 50;
3/ de heer VERVISCH Sebastien Alexander Jozef Christiane, wonende te Wevelgem,
Guldensporenstraat 66.
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap vast te stellen als volgt:
STATUTEN.
NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. - De vennootschap is een besloten ven-nootschap en heeft als naam "STICHTING
INCLUSIEF WONEN".
Artikel 2. - De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3 – De vennootschap heeft tot doel voor haar eigen rekening of voor rekening van derden of in
samenwerking met derden:
1. Alle hoegenaamde bedrijvigheid en makelarij betref-fende onroerende goederen, bebouwd en
onbebouwd, alsmede alle hoegenaamde handelingen inzake onroerende rechten, onder meer:
- de koop, de ruil, de verkoop, de in huur- of in onderhuurneming alsook de overdracht van huur en
onderhuur, dit alles met of zonder aankoopoptie, alle ruil – , commissie- en makelaarsverrichtigen, de
exploitatie en het onderhoud van huizen, appartementen, terreinen, gronden, domeinen,
kantoorgebouwen, handelszaken, residentiële of andere gebouwen, en in het algemeen, van alle
onroerende goederen en van alle zakelijke rechten (onder meer maar niet uitsluitend volle eigendom,
recht van opstal, erfpacht, en vruchtgebruik), tot voorwerp hebbende alle in Europa gelegen
onroerende goederen, al dan niet bemeubeld, alsook alle financieringsoperaties die eraan verbonden
zijn.
- de expertise, het beheer, het verwerven, het oprichten en het laten bouwen of verbouwen van
onroerende goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken,
het opvatten, maken en uitwerken alle studies, ontwerpen en plannen;
- alle hoegenaamde gebouwen of constructies, als bouwmeester of algemeen aannemer, bouwen,
afwerken, veranderen, omvormen, herstellen, versieren, opschikken, afbreken; alle aannemingen
van werken, zowel privaat als openbaar;
- het verkavelen van gronden waaronder inbegrepen de aanleg van wegen en rioleringen, wouden en
domeinen, het bebossen of ontbossen;
- het uitvoeren van wegenis-grondverzetwerken alsmede werken aan waterwegen; nivellerings- en
beplantingswerken; restauratie- en afbraakwerken; aankoop en verkoop van recuperatiematerialen.
- de instandhouding en valorisatie van een onroerende goederen, al dan niet bemeubeld, alsmede
alle handelingen die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen;
- alle roerende en onroerende goederen, alle onroerende rechten en de participaties bewaren of
vervreemden, op korte, middellange en lange termijn.
2. het optreden als vastgoedmakelaar en syndicus.
3. Investeringen financieren, geheel of gedeeltelijk, door middel van uitgifte van obligaties,
converteerbaar of niet, door de uitgifte van onroerende certificaten, of van alle andere titels die aan
de houder ervan het recht geeft om lastens de vennootschap een gedeelte van de- door de
onroerende rechten en/of goederen die ze hebben gefinancierd - gegenereerde inkomsten te innen.
De vennootschap kan op ieder moment leningen afsluiten teneinde haar investeringen of het
onderhoud, verbeteringswerken of de herstelling van haar onroerende activa te financieren.
4. Het verstrekken van leningen, kredieten en voorschotten onder eender welke vorm of duur aan
alle vennootschappen, rechtspersonen en natuurlijke personen; In dit kader kan zij zich ook borg
stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, en alle handels-en financiële operaties verrichten
behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan gespecialiseerde financiële ondernemin-gen.
5. Het geven van waarborg, ondersteuning of garantie van eigen verbintenissen of verbintenissen
van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
6. Bemiddeling inzake aandelen, deelnemingen in vennootschappen of verenigingen, obligaties en
andere waardepapieren; alle activiteiten als makelaar, aannemer, holding,
patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, syndicus, managementvennootschap, handelaar,
expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij
actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen.
7. Het nemen van participaties vanaf de oprichting, door middel van verkrijging van aandelen,
converteerbare obligaties of alle andere titels, door middel van fusie, splitsing, partiële splitsing of
enige andere wijze, in vennootschappen, ondernemingen, rechtspersonen, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België of in het buitenland, die een gelijkluidend,
aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar
Luik B
maatschappelijk doel geheel of gedeeltelijk te bevorderen: het stimuleren, de planning en coördinatie
van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie
aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen
van technische administratie en financiële bijstand aan deze vennootschap en onderneming
8. Een mandaat van bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité, beheerder, vereffenaar of
lasthebber aannemen in Belgische of buitenlandse vennootschappen en rechtspersonen welk doel
deze vennootschappen of rechtspersonen ook mogen hebben.
9. Het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard. Daartoe behoren ondermeer
financieel, administratief, commercieel, technisch, sociaal, boekhoudkundig en fiscaal beheer, advies
en opleiding aan vennootschappen, rechtspersonen en natuurlijke personen.
10. Het voeren van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen
evenals alle werken, die voor de verwezenlijking hiervan noodzakelijk zijn, zonder enige beperking
11. elk marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, techno-consult, assistentie op
gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief,
financieel, fiskaal en juridisch beheer en advies;
12. Het inrichten en organiseren van allerhande evenementen, zoals culinaire manifestaties, theater,
poppenkast, openluchtfestivals, discobar, karaoké en allerlei klant-geluid- en lichtspelen
13. Het ter beschikking stellen van personeel tegen vergoeding.
14. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegen-woordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussen-persoon in de handel;
15. Het beleggen, het intekenen op, verwerven door inschrijving of aankoop, beheren, vast
overnemen, plaatsen en kopen, verkopen, en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties,
warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden van welke vorm ook
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen; dit alles enkel voor
eigen rekening of in deelneming met derden.
16. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
octrooien, know-how en andere intellectuele rechten en aanverwante immateriële duurzame activa.
17. het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering
en commercialisering; het opsporen van geschikte partners voor deze realisaties;
18. Alle sponsoractiviteiten en handel in sponsoring, organiseren van sportevenementen; het
uitvoeren van alle publiciteitsactiviteiten.
19. Het overleg tot stand te brengen tussen alle instanties, hetzij privaat, hetzij officieel, die met
voornoemde belangen behartigd zijn.
20. Het verstrekken van adviezen die kunnen bijdragen tot de verbetering van voornoemde
belangen.
21. De uitwinning, verhandeling en verwerking van produkten afkomstig van steenkoolbergen; de
vervaardiging en verhandeling van bouwmaterialen; deelnemen in ondernemingen van burgerlijke
bouwkunde.
22. Invoer, uitvoer, de aankoop, verkoop, zowel groot- als kleinhandel van nieuwe wagens en
voertuigen, brandstoffen en smeermiddelen, audio-visuele apparaten, klank- en beelddragers, film en
zowel muziek als videocassetten, radio elektrische toestellen, de benodigdheden en wisselstukken,
evenals het huren, verhuren en distributie van al het voornoemde, het aankopen van videorechten in
binnen- en buitenland.
23. Alle motorsportactiviteiten met inbegrip van het inzetten, testrijden, tunen, preparatie, herstellen
en handel in motorsport voertuigen.
24. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, prestaties te
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  Onderneming voor het uitvoeren van grondwerken, grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en
nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet
met behulp van explosieven
    •  Onderneming voor het ruimen van bouwterreinen
    •  Onderneming voor het optrekken van de ruwbouw van gebouwen, individuele huizen, gebouwen
met celstructuur (bv. appartementsgebouwen). Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor
industrieel en commercieel gebruik, van stel en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen van gebouwen
voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport enz.
    •  Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk
    •  Het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor
landbouwdoeleinden, …
    •  De montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enz. voor landbouwdoeleinden
    •  Proefboren en boren
    •  Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
    •  Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
Luik B
    •  Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens
    •  Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen
    •  Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
    •  Onderneming voor het uitvoeren van hijs-en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
    •  Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
    •  Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen
    •  Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen
    •  Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen
    •  Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders
    •  De installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens
en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden)
    •  Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame
    •  De reparatie van audio- en videoapparatuur en van elektrische huishoudapparaten
    •  De installatie van particuliere zwembaden
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
    •  Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
    •  Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling
    •  Het snoeien van bomen en heggen en het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het
groene gedeelte van sportvelden
    •  Onderneming voor het dakdekken, en de bouw van dakconstructies
    •  Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
    •  Het waterdicht maken van daken en dakterrassen
    •  Droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer
    •  Onderneming voor het plaatsen van vloer- en wandtegels
    •  Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton en waterafstotende producten
    •  Onderneming voor het aanbrengen van chape
    •  Stukadoorswerk, het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk aan de binnen- of buitenzijde
van gebouwen
    •  Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
    •  Isolatiewerkzaamheden
    •  Onderneming voor het timmer- en schrijnwerk van gebouwen
    •  Onderneming voor het plaatsen van vloerbedekking van hout en andere materialen
    •  De vervaardiging van hang- en sluitwerk
    •  De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof
    •  De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds
enz.
    •  Onderneming voor het vervaardigen van meubels
    •  Onderneming voor de vervaardiging van metaalschrijnwerk en de montage ervan
    •  De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden en traliewerk
    •  De installatie van binnendeuren en scheidingswanden
    •  Het plaatsen van behang
    •  Het schilderen van gebouwen en metalen constructies, dit zowel binnen- als buitenwerk
    •  Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
    •  De installatie van stores en zonneschermen
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
    •  Plaatsing, reparatie en onderhoud van airco-installaties
    •  Projectontwikkeling voor woningbouw, de bouw van appartementen en infrastructuurwerken
    •  Technische studiën en ingenieursactiviteiten
    •  Groot- en detailhandel, reparatie van auto’s, motorrijwielen en consumentenartikelen
    •  Handel in auto’s
    •  De groothandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden zoals ambulances
    •  De groothandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.
    •  De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden zoals ambulances
    •  De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes,
motorhomes, enz.
    •  De kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden zoals ambulances
    •  De kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enz.
    •  Onderhoud en reparatie van auto’s
Luik B
    •  De reparatie van auto’s : reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische
installatie
    •  De revisie van automotoren
    •  Het gewone onderhoud van auto’s : wassen, anti-roest behandeling, olie verversen, vervangen
of herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, enz.
    •  Het slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg
    •  Handel in onderdelen en toebehoren van auto’s
    •  Groothandel in onderdelen en accessoires van auto’s
    •  Groothandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de groothandel in tweedehands
onderdelen
    •  Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s
    •  Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen
    •  Kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto’s per postorder
    •  Kleinhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto’s en motorrijwielen
    •  Kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto’s
    •  Groothandel en handelsbemiddeling, exclusief de handel in auto’s en motorrijwielen
    •  Kleinhandel, exclusief auto’s en motorrijwielen; reparatie van consumentenartikelen
    •  Kleinhandel in wiegen, boxen, kinderzitjes voor gebruik in de auto, enz.
    •  De verhuur van personenauto’s met chauffeur
    •  Het overig vervoer van personen met autobussen, zonder dienstregeling : chartervervoer,
busreizen, toeristische excursies, enz.
    •  Goederenvervoer langs de weg : vervoer van boomstammen, zwaar internationaal vervoer,
veevervoer, vervoer met koelwagens, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in tankwagens,
autovervoer
    •  De exploitatie van autowegen, tunnels, bruggen, parkeerterreinen of –garages en
rijwielstallingen
    •  De verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s
    •  Verhuur van auto’s
    •  De verhuur op korte termijn van personenauto’s zonder chauffeur
    •  De operationele leasing van personenauto’s zonder chauffeur
    •  De verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van overige apparatuur voor
wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden, inclusief verkoopautomaten
    •  De verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van speelautomaten, en al dan
niet elektronische spelen voor cafés, casino’s, enz.
    •  De vervaardiging van elektrische verlichtingsapparatuur en van elektrische apparatuur voor
geluids- of lichtsignalen, voor motorrijwielen of voor motorvoertuigen : koplampen, zwaailichten,
claxons, enz.
    •  De vervaardiging van andere motorvoertuigen : sneeuwscooters, golfkarretjes,
amfibievoertuigen, brandweerwagens, straatvegerauto’s, bibliotheekbussen, rijdende banken, enz.
    •  De inrichting en de aanpassing van motorvoertuigen (bussen, tankwagens, koelwagens, enz.
    •  Groothandel in motorvoertuigen
    •  Handelsbemiddeling in motorvoertuigen
    •  Detailhandel in motorvoertuigen
    •  Groothandel in banden voor motorvoertuigen
    •  Kleinhandel in banden voor motorvoertuigen
25. Het bestuderen van alle problemen met betrekking tot het gestelde doel.
26. De onderneming heeft vanuit het standpunt van duurzaam ondernemerschap als bijkomend,
sociaal geïnspireerd doel dat zij wenst aanwervingen te doen en tewerkstelling te faciliteren van
personen met een beperking, personen uit kansengroepen, personen in moeilijkheden en hen ook de
vereiste opleidingen wenst te geven.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende zakelijke rechten verwerven, opstal-of
erfpachtovereenkomsten afsluiten, huurcontracten aangaan, deze rechten vervreemden, alle
kredieten aangaan en daartoe de nodige waarborgen stellen, onder andere hypothecaire en in de
meest ruime zin alle rechtsverhandelingen stellen om dit doel te realiseren.
Zij mag betrokken zijn door inbreng, fusie, inschrijving of op andere wijze in de onderneming,
vereniging of vennootschappen die een gelijkaardig doel hebben of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag, zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en in
het buitenland alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot of in verband staan met haar
maatschappelijk doel of van die aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk bevorderen
of vergemakkelijken.
Luik B
Bovenstaande opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op die wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4 - De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT OF OVERGANG.
Artikel 5 – Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van
effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het
register wordt gehouden in elektronische vorm.
Beschikbare vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 6
Aandelen
De vennootschap heeft duizend (1.000) aandelen op naam uitgegeven, en heeft geen andere
effecten uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
Ondeelbaarheid
De aandelen zijn ondeelbaar.
Indien meerdere personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, heeft het bestuursorgaan
het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen totdat één persoon wordt aangewezen als
houder van het stemrecht.
Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
(…)
BESTUUR
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De bestuurders die benoemd worden in de statuten kunnen de hoedanigheid van statutair bestuurder
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duur, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 12
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders NIET bezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.
Artikel 13
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van  de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 15
De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
CONTROLE OP DE VENNOOTSCHAP
(…)
ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 17
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste donderdag van april om elf uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
Luik B
gehouden.
(…)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of de plaats
aangewezen in de oproeping.
(…)
Artikel 19
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de voorgestelde
agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van
agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 20
Onverminderd de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
Artikel 21
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Op de gewone en de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van stemmenMinstens de helft van het totaal aantal aandelen dient steeds aanwezig of
vertegenwoordigd te zijn om rechtsgeldig te stemmen.
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts beraadslagen en besluiten, wanneer de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal aandelen
vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze.  Ook hier dient minstens de helft van het totaal
aantal aandelen aanwezig of vertegenwoordigd te zijn om rechtsgeldig te stemmen.
De besluiten van de buitengewone algemene vergadering worden genomen met een meerderheid
van drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend, behoudens indien de wet of de statuten voorzien in bijzondere meerderheden.
Artikel 22
§1 Algemene vergadering op afstand via elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan legt de formaliteiten vast voor de controle van de hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, alsook
de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via elektronische weg aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het bureau van de algemene vergadering is bevoegd om de eerbiediging van de voorwaarden te
controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat
stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens
de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten van de agenda.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
            §2. Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid elektronisch op afstand te stemmen vóór de algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan handelt zoals vermeld onder §1.
Vanaf de oproeping tot de algemene vergadering, kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen
stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden
Luik B
beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden
om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de
vennootschap worden gericht via het in de oproeping vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de algemene
vergadering te ontvangen.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 23
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering
zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Artikel 24
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
BOEKJAAR - JAARREKENING
Artikel 25
Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.
(…)
Artikel 26
De “te bestemmen winst” wordt beslist door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname
van het vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen te beslissen tot
uitkering van interimdividenden, uit het resultaat van het lopende boekjaar, of van het voorgaande
boekjaar, indien de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 29
Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die
gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft
moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden
zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening
van hun functie.
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Volmacht wordt verleend met recht van substitutie aan Accountantsburo Lauwers te Kortrijk,
President Kennedypark 4a voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de
belastingadministratie, het (elektronisch) register van aandelen, en het UBO-register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de
Luik B
besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te
Kortrijk, Louis Verweestraat 6"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte aanpassing statuten aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen –
vaststelling rechtsvorm als besloten vennootschap (BV) – vaststelling dat het kapitaal en de
wettelijke reserves van rechtswege omgevormd worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening – vaststelling dat het niet-volstort gedeelte van het kapitaal van rechtswege om
gevormd wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" - beschikbaarstelling
van de eigen vermogensrekening – verplaatsing zetel - beëindiging mandaat zaakvoerders –
aanstelling bestuurders – vaststelling statuten de dato vijf en twintig mei tweeduizend tweeëntwintig;
- gecoördineerde statuten.