Ondernemingsnr : 0699746419
Naam
(voluit) : SIRIUS SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tieltstraat 100
 : 8740 Pittem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 10 november 2023,
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap
‘Sirius Systems’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook W.V.V. genoemd) en de rechtsvorm van de Besloten
Vennootschap (of afgekort B.V.) te behouden.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te verplaatsen van
8740 Pittem, Tieltstraat 100 naar de nieuwe zetel van de vennootschap welke geplaatst wordt te
8750 Wingene (Zwevezele), Schoolstraat 2 bus 00/01; doch de vergadering beslist tevens meteen
om gemeld adres van de nieuwe zetel van de vennootschap buiten de statuten te plaatsen en in de
statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00)
van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De
vergadering bevestigt dat gemeld kapitaal/onbeschikbaar eigen vermogen als voormeld voorheen
reeds door de respectieve aandeelhouders volledig werd volstort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen zaakvoerders);
zijnde de vennootschap GoCoS en de vennootschap VMS Networks, voornoemd, ontslag te geven
uit hun functie van niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap.
Dadelijk beslist de vergadering evenwel om over te gaan tot benoeming van de hierna vermelde niet-
statutaire bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur:
- de vennootschap GOCOS, Commanditaire Vennootschap met zetel te 8740 Pittem, Tieltstraat 100,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Brugge) met ondernemingsnummer
0686.958.255; met als vast vertegenwoordiger; de heer GOEMAERE Frederiek Tom, geboren te
Tielt op 11 december 1984, wonende te 8760 Meulebeke, Overdevestraat 4;
- de vennootschap VMS NETWORKS, Besloten Vennootschap met zetel te 8760 Meulebeke, Oude
Gentstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) met
ondernemingsnummer 0558.913.604, met als vast vertegenwoordiger de heer VAN MAELE Simon
Levi, geboren te Tielt op 29 maart 1985, wonende te 8760 Meulebeke, Oude Gentstraat 7.
- de vennootschap SALVERIUM SOLUTIONS, Besloten Vennootschap met zetel te 9840 De Pinte,
Oude Gentweg 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Gent) met
ondernemingsnummer 0682.506.252 en met als vast vertegenwoordiger de heer SALVÉRIUS
Wouter Stefaan Lieven, geboren te Gent op 9 februari 1981, wonende te 9840 De Pinte, Oude
Gentweg 31;
Allen hier aanwezig en de vennootschap GoCoS en VMS Networks verklarende hun ontslag als niet-
statutair zaakvoerder van de vennootschap te aanvaarden en vervolgens allen (GoCoS, VMS
Networks en Salverium Solutions) verklarende hun benoeming als niet-statutair bestuurder van de
vennootschap voor onbepaalde duur te aanvaarden onder vermelding niet te zijn getroffen door
enige maatregel of beroepsverbod die de benoeming als bestuurder in deze zou kunnen verhinderen
of bezwaren.
Het mandaat als bestuurder zal in principe bezoldigd zijn behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
voormelde ontslagnemende zaakvoerders voor de periode van het door hem uitgeoefende mandaat
voorafgaand aan voormeld ontslag.
Vijfde besluit
De vergadering besluit het huidig doel van de vennootschap ongewijzigd te behouden doch
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de tekst
aangaande het doel van de vennootschap tekstueel aan te passen door vervanging van ‘doel’ of
‘maatschappelijk doel’ door ‘voorwerp’ van de vennootschap.
Voor het overige besluit de algemene vergadering om haar huidig voorwerp van de vennootschap
volledig en ongewijzigd te behouden.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit in de statuten binnen de wettelijke grenzen en mogelijkheden zoals
voorzien in de artikelen 5:141 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en mits de bestuurder(s) de nodige formaliteiten naleven een delegatie van bevoegdheid aan de
bestuurder(s) te voorzien om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd. Deze mogelijkheid zal in de statuten worden voorzien.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
als volgt:
NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap of afgekort B.V.
Zij draagt de naam “SIRIUS SYSTEMS”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland, zowel in eigen
naam en voor eigen rekening als voor rekening van derden:
Specifieke activiteiten
*het uitbaten van een onderneming inzake informatietechnologie in de meest ruime zin van het
woord omvattende onder andere:
-alle activiteiten die verband houden met het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’
s;
-het beheer en onderhoud van computerfaciliteiten, gegevensverwerking, internettoepassingen en
applicaties, webhosting en aanverwante activiteiten;
-het ontwikkelen en verzorgen van databanken, netwerken en websites (omvattende webshops);
-het toeleveren van programmatie en consultancy;
-computer-consultancy-activiteiten en overige diensten op het gebied van informatietechnologie en
computer;
-het begeleiden van bedrijven en instellingen door het verstrekken van advies op het vlak van I.T.-
problemen en daarmee gerelateerde producten;
-het inrichten van een studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake hard- en software en
projectmanagement;
-de ontwikkeling, de promotie en het commercialiseren, de verkoop, de distributie en dienst na
verkoop van hard- en software;
-groot- en kleinhandel, verhuur en herstel van hard- en software en hun toebehoren,
computeraccessoires en randapparatuur, games en consoles en soortgelijke toestellen;
-groot- en kleinhandel in elektronische en telecommunicatie-apparatuur in gespecialiseerde winkels,
verhuur en leasing van kantoormachines.
-alle activiteiten in verband met telecommunicatie, zowel draadgebonden als draadloos.
-detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisie-instrumenten in gespecialiseerde
winkels.
-de registratie van domeinnamen; e-commerce activiteiten.
*Het uitbaten van een onderneming inzake publiciteit en marketing omvattende onder andere:
-het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende media;
-ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters) en publicitaire artikelen;
-het voeren van publiciteit zowel op het internet als door middel van drukwerk;
-onlinemarketing in het algemeen.
Algemene activiteiten
*Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen,
verenigingen zonder winstoogmerk, groepspraktijken, zelfstandigen, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van organisatie, administratie, management, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis.
*Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiders en werknemers;
*Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het vermogen of
bestuur van de vennootschap;
*Het optreden als tussenpersoon in de handel door bemiddeling en vertegenwoordiging, evenals alle
activiteiten in verband met trading, met betrekking tot gelijk welke goederen en/of diensten, onder
hun meest verscheiden vormen.
*Consultancy, bijstand en begeleiding hetzij rechtstreeks, hetzij in onderaanneming, van personen en
bedrijven betreffende public relations, public affaires, externe en interne communicatie, persrelaties,
marketing en publiciteit, en dit alles in de breedst mogelijke zin.
*De organisatie van onder meer seminaries, opleidingen, studiedagen, conferenties, stages, ateliers,
webinars, uitwisselingen en ontmoetingen betreffende de onderwerpen vervat in het voorwerp van de
vennootschap.
*De productie, het opstellen, de redactie, het drukken, de verdeling, het uitgeven, het verspreiden en
promoten van publicaties, documenten en informatiedragers betreffende de onderwerpen vervat in
het voorwerp van de vennootschap.
*Het ter beschikking stellen aan derden van lokalen, materiaal en personeel;
*Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop, de verkoop, het ter beschikking stellen, de bouw, verbouwingen, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken
van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan inzonderheid
onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te
verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de vennoten en/of bestuurders;
*Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
*De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog opgericht
moeten worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant of analoog aan het hare is of
waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van haar voorwerp.
*De vennootschap kan ten gunste van vennootschappen en derden borgstellen of aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag alle handels-,
nijverheids-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen
of vergemakkelijken. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als
in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke
wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk,
een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben alsmede al hetgeen daar rechtstreeks of
onrechtstreeks verband mee houdt.
Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgeven, waarvan
elk aandeel één/honderdzesentachtigste (1/186e) vertegenwoordigt van het
vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
INTERN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
onverminderd eventuele bestuurdersaansprakelijkheid, alleen optredend, alle beslissingen nemen en
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
EXTERN
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand maart, om achttien (18.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven
zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder
mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds
deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op
voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de
statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de
noemer.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van elk jaar en eindigt op 30 september van
het erop volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld
en neergelegd.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt in principe bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Er wordt evenwel door de algemene vergadering aan het bestuursorgaan delegatie van bevoegdheid
verleend zodat het bestuur binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 en mits naleving van de
wettelijke voorwaarden en mits vervullen van de wettelijke formaliteiten zal kunnen overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Indien evenwel daarna komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van
het besluit zoals hiervoor bedoeld, wisten of behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge
van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen; zullen zijn tegenover
de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende schade.
In voorkomend geval zal de vennootschap in toepassing van artikel 5:144 van het W.V.V. elke
uitkering die verricht zou zijn in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 van het W.V.V., kunnen
terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is
beslist, ongeacht hun goede of kwade trouw.
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Indien er bij ontbinding enkel een netto-actief te verdelen is kan in voorkomend geval en voor zover
daartoe wordt besloten met toepassing en mits naleving van de bepalingen van artikel 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgegaan worden tot ontbinding en vereffening
van de vennootschap in één akte.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit:
-machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde besluiten uit te voeren;
-opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen;
-mandaat of volmacht te verlenen aan de Besloten Vennootschap Bofisc Houtland, met zetel te 8820
Torhout, Oude Gentweg 81 met ondernemingsnummer 0627.876.149 en haar bestuurders of
aangestelden met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en dit voor het vervullen van alle administratieve
formaliteiten voortvloeiend uit onderhavige statutenwijziging, de ‘ultimate beneficial owner’ (zijnde
UBO) en eStox.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten