Ondernemingsnr	0749 571 854
Naam
Helan Thuiszorg
t voluity
iverkort,
Rechtsvorm	VZW
Volledig adres v d zetel Boomsesteenweg 5, 2610 Wilrijk
Onderwerp akte : Wijzigingen bestuursorgaan - delegatie bevoegdheden - bankmandaten
Het bestuurorgaan van 27 februari 2024 delegeert de volgende bevoegdheden om de vzw extern te
vertegenwoordigen alleen handelend
- aan de directeur van de business entiteit of transversale entiteit, lid van de Helan groepsdirectie, voor het
aangaan van verbintenissen in zijn/haar bevoegdheidsdomein tot een bedrag van 50.000 euro
- aan de manager van de business entiteit of transversale entiteit voor het aangaan van verbintenissen in
zijn/haar bevoegdheidsdomein tot een bedrag van 5.000 euro.
Voor HR gerelateerde documenten
- aan de leden van de groepsdirectie (directeurs) de bevoegdheid om alle documenten in het kader van in-
en uitdiensttreding van medewerkers en consultants van de Helan groep te ondertekenen
- aan de sectorverantwoordelijke en specialist thuiszorg van Helan Thuiszorg vzw de bevoegdheid om alle
documenten in het kader van in- en uitdiensttreding van medewerkers met een arbeidersstatuut te ondertekenen
Volgende bijzondere volmachten worden eveneens toegekend:
- aan de CFO voor het ondertekenen van intra groepsovereenkomsten
- aan de juristen voor het ondertekenen van ingebrekestellingen, opdrachten aan advocaten, aangifte aan
: politiediensten of gerechtelijke instanties en het vervullen van formaliteiten ten aanzien van neerlegging van
ondernemingsstukken op de griffie van de ondernemingsrechtbank en publicaties in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad
- aan de functionaris voor gegevensbescherming en risk&quality manager voor aangiften bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit.
Deze delegaties vervangen alle voorgaande.
Er wordt volmacht gegeven aan de juridisch adviseur, Evelyne Verspeelt, om alle formaliteiten te vervullen :
met betrekking tot publicatie van deze wijzigingen in het Belgisch Staatsblad en het KBO.
Het bestuursorgaan van 18 april 2024 neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van Peter Leyman als
bestuurder en voorzitter van Helan Thuiszorg vzw met ingang van 28 maart 2024.
Het bestuursorgaan van 18 april 2024 benoemt op voordracht van het benoemings- en remuneratiecomité
met onmiddellijke ingang Alexandre Verheyden tot voorzitter en Marianna Vael tot ondervoorzitter.
Als gevolg van de wijzigingen in de bestuursorganen worden de bankvolmachten (vertegenwoordiging en
volmachten) voor alle entiteiten als volgt gewijzigd :
Handtekeningen tussen 2 leden van de afdeling Finance zijn onverenigbaar.
Vertegenwoordigers
- voorzitter : Alex Verheyden
- ondervoorzitter : Marianna Vael
- algemeen directeur : Rik Selleslaghs
- CFO : Johan Le Comte
- manager Finance en Procurement : Tim Denorme
- management expert Procurement : Ina De Rijcke
Deze delegatie heeft betrekking op de exteme vertegenwoordiging in bankzaken onder meer op (niet .
limitatieve opsomming) : rekeningen openen en sluiten, huur- en andere waarborgen ondertekenen, het
ondertekenen van overeenkomsten mbt vermogensbeheer, het toekennen van volmachten.
Deze mandaten vervangen alle voorgaande mandaten.
Er wordt volmacht gegeven aan de juridsch adviseur, Evelyne Verspeelt, om alle formaliteiten te vervullen
De leden van de algemene vergadering van 20 juni 2024 nemen kennis van het ontslag van Peter Leyman
met ingang van 28 maart 2024 als lid van de algemene vergadering, als bestuurder en als voorzitter. De
algemene vergadering aanvaardt dit ontslag met retroactieve werking. Er wordt met unanimiteit kwijting gegeven
aan Peter Leyman voor de uitoefening van zijn bestuursdaden tot en met 27 maart 2024.
De leden van de algemene vergadering van 20 juni 2024 nemen kennis van het gemotiveerde voorstel van
het bestuursorgaan om het mandaat van bestuurder Jan Broeckx te verlengen tot aan de algemene vergadering
van juni 2025. De algemene vergadering gaat unaniem akkoord met deze verlenging.
Op voordracht van het bestuursorgaan en na positief advies van het benoemingscomité benoemt de
algemene vergadering van 20 juni 2024 met ingang van 1 juli 2024 de heer Tom Coolen, Beigemsesteenweg
34 - 1852 Beigem, tot bestuurder van de vzw. Zijn mandaat loopt tot juni 2028.
Eveneens op voordracht van het bestuursorgaan en na positief advies van het benoemingscomité benoemt
de algemene vergadering van 20 juni 2024 met ingang van 1 juli 2024 de Besloten Vennootschap Bernard De
Meulemeester (ondernemingsnummer 471 836 209), Boerendreef 17 - 2970 Schilde, met vaste vertegen-
woordiger de heer Bemard De Meulemeester, verblijvend op hetzelfde adres, tot bestuurder van de vzw. Zijn
mandaat loopt tot juni 2028.
Er wordt voimacht gegeven aan de juridisch adviseur, Evelyne Verspeelt, om alle formaliteiten te vervullen
met betrekking tot publicatie van het ontslag, de benoemingen en de huidige samenstelling van het
bestuursorgaan in het Belgisch Staatsblad en het KBO.
Op voorstel van het bestuursorgaan en de ondernemingsraad keurt de algemene vergadering van 20 juni
2024 met unanimiteit de verlenging van het mandaat van de commissaris-revisor EY Bedrijfsrevisoren BV,
Kouterveldstraat 7B, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door mevrouw Christel Weymeersch, goed.
De verlenging heeft betrekking op de boekjaren 2024, 2025 en 2026.
Er wordt volmacht gegeven aarı de juridisch adviseur, Evelyne Verspeelt, om alle formaliteiten te vervullen
met betrekking tot publicatie van deze benoeming in het Belgisch Staatsblad.
Evelyne Verspeelt
jurdisch adviseur