Ondernemingsnummer :
0466850409
Benaming :
(voluit) :
DIVINE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Grote Beemd 28
2970 Schilde
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BOEKJAAR, DOEL, ALGEMENE
VERGADERING
UITTREKSEL NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE Er blijkt uit een akte verleden voor Patrick
VANDEPUTTE, notaris te Antwerpen-Borgerhout op 27.09.2018 inhoudende proces verbaal van
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Divine dat de aandeelhouders vertegenwoordigend de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal de
volgende beslissingen hebben genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE RESOLUTIE
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de maatschappelijke zetel te verplaatsen
naar 2900 Schoten, Grote Singel 92.
TWEEDE RESOLUTIE
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het boekjaar te verplaatsen en het te
laten lopen van 1 januari tot 31 december van elk jaar.
DERDE RESOLUTIE
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het huidige boekjaar te verlengen tot 31
december 2018.
VIERDE RESOLUTIE
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de jaarlijkse algemene vergadering te
verplaatsen naar de laatste donderdag van juni om twintig uur.
VIJFDE RESOLUTIE
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het maatschappelijk doel van de
vennootschap uit te breiden door toevoeging van volgende bewoordingen:
    1.  beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Beheer wordt in deze
zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn inzoverre zij nuttig zijn of bijdragen tot een
meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. Daartoe mag zij alle
onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten, zoals ondermeer aankopen en
verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken,
verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede
aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle waarde-elementen.
Alle bewerkingen te doen voor eigen rekening of voor rekening van derden, die hetzij rechtstreeks,
hetzij onrechtstreeks betrekking hebben tot alle onroerende verhandelingen en namelijk de aankoop,
de verkoop, de verhuring, het ontwerpen, het bouwen, het verkavelen, het tot waarde brengen van
alle gronden en gebouwde constructies, de verhandeling, de uitbating, het inrichten en het geschikt
maken van alle onroerende goederen, evenals alle handelingen, bewerkingen of verrichtingen van,
en/of belegging in roerende en/of onroerende goederen en vermogens.
Alle activiteiten van aankoop en verkoop van onroerende goederen in eigen naam en voor eigen
rekening;
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.”
ZESDE RESOLUTIE
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de desbetreffende artikelen van de
Luik B
statuten te wijzigen ingevolge voorgaande besluiten zodat deze vanaf heden luiden als volgt :
“DOEL:
De vennootschap heeft tot doel:
de handel in, de import, export, ontwerpen, huren en verhuren, vertegenwoordiging, begeleiding en
onderhoud inzake computersystemen en aanverwante systemen en bureautiek, zowel hardware als
software, toebehoren en al wat daartoe behoort in de ruimste zin.
Aan- en verkoop, import en export, klein- en groothandel in algemene voedingswaren en alles wat
hierbij verband houdt
Olijfolie en op olijfolie gebaseerde producten
Wijn
Aan- en verkoop, import en export, klein- en groothandel in huishoudelijke artikelen en alles wat
hiermee verband houdt;
Aan- en verkoop, import en export, klein- en groothandel in algemene schoonheidsproducten en alles
wat hiermee verband houdt;
Aan- en verkoop, import en export, klein- en groothandel in inrichting en decoratiemateriaal,
meubilair, vloer- en wandbekleding voor binnen en buiten en alles wat hiermee verband houdt;
Aan- en verkoop, import en export, klein- en groothandel in textiel-kledingnijverheid en lederwaren en
alles wat hiermee verband houdt;
    1.  beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Beheer wordt in deze
zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn inzoverre zij nuttig zijn of bijdragen tot een
meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. Daartoe mag zij alle
onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten, zoals ondermeer aankopen en
verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken,
verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede
aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle waarde-elementen.
Alle bewerkingen te doen voor eigen rekening of voor rekening van derden, die hetzij rechtstreeks,
hetzij onrechtstreeks betrekking hebben tot alle onroerende verhandelingen en namelijk de aankoop,
de verkoop, de verhuring, het ontwerpen, het bouwen, het verkavelen, het tot waarde brengen van
alle gronden en gebouwde constructies, de verhandeling, de uitbating, het inrichten en het geschikt
maken van alle onroerende goederen, evenals alle handelingen, bewerkingen of verrichtingen van,
en/of belegging in roerende en/of onroerende goederen en vermogens.
Alle activiteiten van aankoop en verkoop van onroerende goederen in eigen naam en voor eigen
rekening;
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel in de ruimst mogelijke zin.
De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit doel alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of
maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet aanverwante
ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, samenwerkingscontracten
afsluiten, deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere
gelijkaardige richten in binnen- en buitenland toestaan. Zij mag zich voor deze vennootschappen en
verenigingen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan alle commerciële, financiële en handelsverrichtingen van roerende en
onroerende aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen, ongeacht welk doel deze hebben.”
“ALGEMENE VERGADERING
Behoudens hetgeen hierna bepaald is in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de
hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar warden bijeengeroepen op de laatste donderdag
van de maand juni, om twintig (20) uur, op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in
België aangeduid in de oproepingsberichten
Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is zal de algemene vergadering worden gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
De algemene vergadering mag worden bijeengeroepen door de zaakvoerder(s), door de eventuele
commissaris(sen), en moet samenkomen op vraag van vennoten die minstens één/vijfde van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, zoals hierna uiteengezet,
dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van
Luik B
besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de bepaalde dag
voor het houden van de vergadering
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke
vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris tenminste vijftien (15) dagen voor de vergadering,
met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de
verslagen.
De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten,
zaakvoerder(s) en eventuele commissaris(sen), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet,
dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan hiervoor sprake, aan de
vennoten en aan de eventuele commissaris(sen), een afschrift toezenden van de stukken, die hen
krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld,
Eik aandeel geeft recht op één stem.
Iedere vennoot zal zich mogen laten vertegenwoordigen door een ander vennoot. Evenwel, de
minderjarigen, de uit hun rechten ontzette personen, en de onbekwamen, zullen vertegenwoordigd
zijn door hun wettelijke vertegenwoordigers.
De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de schuldeisers en de pandnemers,
moeten zich telkens door een en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen, overeenkomstig artikel
negen van de statuten en onder voorbehoud van de aldaar desgevallend vermelde sancties.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door een zaakvoerder, of, bij zijn afwezigheid door
een lid van de algemene vergadering door haar aangeduid.
De voorzitter duidt de secretaris aan.
De vergadering kiest twee stemopnemers op voorstel van de voorzitter van de vergadering, tenzij het
aantal van de vergadering dit niet toelaat.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris(sen) geven antwoord op de vragen die door de
vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de
mededeling voor gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de
vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.
De zaakvoerder(s) heeft (hebben) het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan
de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
De processen-verbaal zullen worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering, door de
secretaris, de aanwezige zaakvoerder(s) en door de vennoten die het wensen De rotgiften en
uittreksels van de processen-verbaal van de vergadering zullen worden ondertekend door een
zaakvoerder.
Een vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet op de dagorde
staan vermeld.
Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen zullen de beslissingen genomen
worden, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, bij een gewone meerderheid van
stemmen.”
“BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar, om te eindigen op 31
december van ieder jaar.”
VOLMACHT
Als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie, wordt aangesteld:
Alverp BVBA te 2520 Oelegem, Van Vrieselaan 4, aan wie de macht wordt gegeven om alle nodige
formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging en/of
verbetering van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank ondernemingen of het
ondernemingsloket en alle aanverwante overheids-of belastings-of BTWdiensten.
UITVOERINGSBESLUITEN
De compa-ranten nemen volgende beslissingen en leggen volgen-de verklaringen af waarvan zij de
instrumenterende notaris, verzoeken akte te verlenen:
Huidige boekjaar
De comparanten verklaren dat het huidige boekjaar afloopt op 31 december 2018.
Eerstvolgende algemene vergadering
De comparanten verklaren dat de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal plaatsvinden op
donderdag 27 juni 2019 om twintig uur.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS PATRICK VANDEPUTTE
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD AFSCHRIFT PROCES VERBAAL