Ondernemingsnr : 0440194512
Naam
(voluit) : A.S. STUDIO'S
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Theo Coertjenslaan 3 C
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marnix De Sadeleer te Brecht op zeven december
tweeduizend drieëntwintig. Ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2.
Dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde drieënveertigduizend driehonderd zeventien
Euro negentig Eurocent (€ 43.317,90) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde nul Euro
(€ 0) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vierde besluit
Bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 21 juni 1991 werd de
toenmalige statutaire zaakvoerder, de heer Konings Hugo, wonende te 2960 Brecht, Heiken 86A,
ontslagen als zaakvoeder, met volledige kwijting voor het door hem gevoerde beleid. Dit ontslag
werd bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 september 1991 onder het
nummer 910903-85.
Deze buitengewone algemene vergadering bevestigt en bekrachtigt bij deze uitdrukkelijk het ontslag
van de heer Konings Hugo, voornoemd, met terugwerkende kracht tot op de datum van de ingang op
21 juni 1991, alsmede de kwijting voor het door hem gevoerde beleid.
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, zijnde de heer VAN GILS Juul
en de niet-statutaire zaakvoeder, zijnde mevrouw COOREMAN Petra, ontslag te geven uit hun
functie.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
van:
- De heer VAN GILS Juul, geboren te Turnhout op 23 november 1963, ongehuwd, wonende te
Brecht, Schotensteenweg 19/A000;
- Mevrouw COOREMAN Petra, geboren te Turnhout op 5 december 1969, ongehuwd, wonende te
2960 Brecht, Schotensteenweg 19/A000;
De heer Van Gils Juul en mevrouw Cooremen Petra zijn hier aanwezig en aanvaarden deze
benoeming. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Bijzondere volmacht.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan Stremersch, Accountants & Financial Advisors, met zetel te
9190 Stekene, Bormtestraat 126, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, kunnende
elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in
het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene
vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marnix De Sadeleer
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte & gecoördineerde statuten.