N° d'entreprise : 0759369844
Nom
(en entier) : FILLING TOOLBOX SRL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Trou du Sart, ZI, Nov. 8
 : 5380 Fernelmont
Objet de l'acte :
OBJET, DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un acte reçu le 27 août 2024 par Maître Quentin BOINET, notaire à 6600 Bastogne, rue Pierre
Thomas 60, en cours d’enregistrement, étant procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire
de la société à responsabilité limitée « FILLING TOOLBOX SRL », ayant son siège à 5380
Fernelmont, Rue du Trou du Sart, ZI, 8, immatriculée au registre des personnes morales sous le
numéro (TVA BE) 0759.369.844, il résulte ce qui suit :
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte, à l'unanimité des voix et par
un vote distinct pour chacune d'elles, les résolutions suivantes.
1. Première résolution : Modification de la dénomination de la société
L’assemblée générale décide de modifier l’article 1 des statuts relatif la dénomination de la société
pour adopter la dénomination « FILLING TOOLBOX ».
En conséquence, l’assemblée générale décide de modifier l’article 1 des statuts pour le remplacer
comme suit :
« Article 1 : Forme juridique – Dénomination
La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « FILLING TOOLBOX ». »
2. Deuxième résolution : Rapport préalable de l’organe d’administration concernant la modification
(extension) de l’objet (article 5.101 du CSA).
Le président est dispensé de donner lecture du rapport annoncé dans l'ordre du jour de la présente
assemblée, les actionnaires déclarant avoir reçu un exemplaire de celui-ci, étant le rapport spécial de
l’organe d’administration du 26 août 2024, établi en application de l’article 5.101 du Code des
Sociétés et des Associations, justifiant la proposition de modification de l’objet, dont question à l’
ordre du jour.
Un exemplaire de ce rapport sera déposé au greffe du tribunal de l’entreprise, en même temps
qu'une expédition des présentes.
3. Troisième résolution : Modification (extension) de l’objet.
L’assemblée générale décide d’étendre l'objet :
    1.  en ajoutant ce qui suit après le quatrième tiret du premier alinéa de son objet actuel :
« *- Toutes activités relatives au domaine apicole en général et notamment l’achat et la vente, l’
import et l’export, en gros et au détail, de tout matériel apicole, de tous produits apicoles, la
production de miel, de cire, d’hydromel, tout matériel de fermentation, la tenue de foire et marché en
vue de la promotion, la vente de ces produits.
*- L’exploitation de produits concernant l’apiculture, toutes opérations se rapportant directement ou
indirectement à production, la commercialisation, la vente, l’achat, l’importation et l’exportation, le
vente en gros et en détail de miel et dérivés, ainsi que tous produits alimentaires s’y rapportant et de
tout matériel ou fourniture en relation directe ou indirecte destinées à l’apiculture et au traitement ou
à la transformation des produits de la ruche.
* La société peut également constituer, développer, promouvoir et gérer un patrimoine immobilier en
procédant notamment à toutes opérations immobilières et foncières quelconques, y compris celles se
rapportant à tous droits réels immobiliers comme, entre autres, l'emphytéose, la superficie ou
encore le leasing immobilier, le tout dans son acceptation la plus large et notamment : l'acquisition,
l'aliénation, l'acte de grever, l'échange, la rénovation, la transformation, l'aménagement, l'entretien, le
lotissement, la prospection, l'exploitation, la préparation pour construire, la location (donner ou
prendre à bail), la sous-location, la mise à disposition, la gestion et la gérance, dans le sens le plus
large, en nom propre ou au nom de tiers, d'immeubles et de droits réels immobiliers, sans que cette
énumération soit limitative, et de biens meubles concernant l'aménagement et l'équipement
d'immeubles, sans que cette énumération soit limitative, l'exploitation de commerces et/ou d’
immeubles et de droits réels immobiliers, ainsi que tous les actes ayant un rapport, direct ou indirect,
avec cet objet social ou qui seraient de nature à favoriser, directement ou indirectement, le
rendement de biens meubles et immeubles. La société peut mettre gratuitement des biens
immobiliers à la disposition de ses administrateurs et leur famille en tant que rémunération des
prestations fournies à la société. »
 
2) En ajoutant ce qui suit in fine de son objet actuel :
« * Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
 
En conséquence, l’article 3 des statuts relatif à l’objet sera intégralement libellé comme suit :
« Article 3. Objet
La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, soit directement, soit comme intermédiaire, tant
pour son compte propre que pour le compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
*- la vente et la location de matériel et de machines de remplissage pour la mise en pots de tous
types de produits fluides (épais ou liquides), alimentaires ou non alimentaires ;
 *- la vente et la location de machines ou de solutions de capsulage et d’étiquetage.
*- le trading de toutes machines donc question ci-avant.
*- toutes activités HORECA en ce compris la vente dans son sens le plus large de produits traités par
la présente société.
*- Toutes activités relatives au domaine apicole en général et notamment l’achat et la vente, l’import
et l’export, en gros et au détail, de tout matériel apicole, de tous produits apicoles, la production de
miel, de cire, d’hydromel, tout matériel de fermentation, la tenue de foire et marché en vue de la
promotion, la vente de ces produits.
*- L’exploitation de produits concernant l’apiculture, toutes opérations se rapportant directement ou
indirectement à production, la commercialisation, la vente, l’achat, l’importation et l’exportation, le
vente en gros et en détail de miel et dérivés, ainsi que tous produits alimentaires s’y rapportant et de
tout matériel ou fourniture en relation directe ou indirecte destinées à l’apiculture et au traitement ou
à la transformation des produits de la ruche.
* La société peut également constituer, développer, promouvoir et gérer un patrimoine immobilier en
procédant notamment à toutes opérations immobilières et foncières quelconques, y compris celles se
rapportant à tous droits réels immobiliers comme, entre autres, l'emphytéose, la superficie ou encore
le leasing immobilier, le tout dans son acceptation la plus large et notamment : l'acquisition,
l'aliénation, l'acte de grever, l'échange, la rénovation, la transformation, l'aménagement, l'entretien, le
lotissement, la prospection, l'exploitation, la préparation pour construire, la location (donner ou
prendre à bail), la sous-location, la mise à disposition, la gestion et la gérance, dans le sens le plus
large, en nom propre ou au nom de tiers, d'immeubles et de droits réels immobiliers, sans que cette
énumération soit limitative, et de biens meubles concernant l'aménagement et l'équipement
d'immeubles, sans que cette énumération soit limitative, l'exploitation de commerces et/ou d’
immeubles et de droits réels immobiliers, ainsi que tous les actes ayant un rapport, direct ou indirect,
avec cet objet social ou qui seraient de nature à favoriser, directement ou indirectement, le
rendement de biens meubles et immeubles. La société peut mettre gratuitement des biens
immobiliers à la disposition de ses administrateurs et leur famille en tant que rémunération des
prestations fournies à la société.
* Elle pourra, dans le cadre de ses activités et même en dehors de celles-ci, faire toutes opérations
commerciales, industrielles et financières, mobilières ou immobilières.
* Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes
et opérations ayant un rapport, direct ou indirect, avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter,
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
* Elle peut s’intéresser, par voie d’association, d’apport, de fusion, d’intervention financière ou
autrement, dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l’objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
* Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou de liquidateur dans d’autres sociétés.
* Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
4. Quatrième résolution : Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des
statuts.
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux décisions qui précèdent, et d’assurer son dépôt au
dossier de la société.
5. Cinquième résolution : Mandat pour l’ouverture et la modification du registre électronique des titres
et les formalités au registre UBO.
Les comparants autorisent le notaire instrumentant à ouvrir un registre électronique des titres au nom
de la société et à y effectuer les inscriptions qui découlent du présent acte, ainsi qu’à accomplir tous
les actes qui sont requis à cette fin comme mandataire de la société.
Le notaire instrumentant est également mandaté pour transmettre au nom de la société les données
imposées par la loi qui doivent être transmises au registre UBO.
Ces mandats restent valables pour les inscriptions et modifications ultérieures du registre
électronique des titres qui seraient, le cas échéant, demandées au notaire par la société.
6. Sixième résolution : Désignation d’un nouvel administrateur
L’assemblée générale décide de procéder à la désignation d’un  administrateur supplémentaire, non
statutaire et pour une durée illimitée:
- Madame Claire WYNS, comparante préqualifiée, telle que représentée, et dont le mandataire
accepte en son nom et pour son compte ;
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de son mandat.
7. Septième résolution : Adresse du siège
L’assemblée générale déclare que le siège de la société est situé à 1970 Wezembeek-Oppem,
Hertogenlaan, 97.
Cette décision est prise sous la condition suspensive de l’adoption par la même assemblée des
nouveaux statuts en langue néerlandaise qui sera constatée par un second procès-verbal dont la
minute suivra.
 
Pour extrait analytique conforme
Déposé en même temps :
- une expédition électronique du PV de l’AGE du 27 août 2024
- le rapport de l’organe d’administration (article 5 :101 du CSA) du 26 août 2024
- les statuts coordonnés
Maître Quentin BOINET, notaire à 6600 Bastogne, rue Pierre Thomas, 60