Ondernemingsnr : 0844712226
Naam
(voluit) : DIERENARTS SWINNEN CHRISTINE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groot-Gelmenlaan 51
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden op 25 augustus 2022 voor mij, CATHERINE DELWAIDE geassocieerd notaris
met standplaats te Borgloon, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "DIERENARTS SWINNEN CHRISTINE", met
ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE0844.712.226 Rechtspersonen-
register Antwerpen, afdeling Hasselt, en met zetel gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Groot-Gelmenlaan
51.
Vennootschap opgericht als een burgerlijke vennootschap met handelsvorm welke de rechtsvorm
heeft aangenomen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, bij akte
verleden voor Meester Catherine Delwaide, notaris te Borgloon, op 21 maart 2012, bekendgemaakt
in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 april daarna onder nummer 12069103.
Behoudens de verplaatsing van de zetel naar het huidige adres blijkens bekendmaking in de Bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van 30 maart 2017 onder nummer 17046265.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met:
a) behoud van de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort BV), en:
b) onmiddellijke en integrale opheffing van de onbeschikbaarheid van de van rechtswege en zonder
vervulling van enige formaliteit gevormde ‘statutair’ onbeschikbare eigenvermogensrekening
(samengesteld uit de som per 31 december 2019 van het werkelijk gestort gedeelte van het
voormalige maatschappelijk kapitaal en de eventuele alsdan bestaande wettelijke reserves):
- welke rekening zodoende niet meer vermeld dient te worden in de eigenlijke tekst der statuten, en:
- waardoor de bedragen op vermelde rekening beschikbaar zullen zijn voor toekomstige uitkering
mits in achtneming van de alsdan geldende wettelijke en/of statutaire bepalingen en procedures
dienaangaande;
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist vervolgens om de huidige tekst der statuten volledig op te heffen
en te verlaten en een nieuwe gecoördineerde tekst der statuten aan te nemen, die:
- in overeenstemming is met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- rekening houdt met de beslissingen genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en);
- bij wijze van louter formele aanpassingen aan de gewijzigde wetgeving en zonder dat dergelijke
aanpassingen op zich kunnen beschouwd worden als een eigenlijke wijziging van het voorwerp van
de vennootschap met verplichting tot naleving van de wettelijke procedure dienaangaande, inzake de
formulering van het voorwerp (voorheen ‘maatschappelijk doel’) een aantal puur terminologische
aanpassingen inhoudt onder meer aan de bepalingen van:
Luik B
* de Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht waarbij het
onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen en -activiteiten werd opgeheven en de
eventuele desbetreffende statutaire vermeldingen aangaande het handels- dan wel burgerlijk
karakter van de vennootschap hun relevantie verloren hebben en dan ook weggelaten kunnen
worden;
* het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en/of aanpassingen van de eventuele
(letterlijke) verwijzingen naar de artikelen van het vroegere Wetboek van vennootschappen en dit bij
wijze van louter formele aanpassingen aan de gewijzigde wetgeving en zonder dat dergelijke
aanpassingen op zich kunnen beschouwd worden als een eigenlijke wijziging van het voorwerp van
de vennootschap met verplichting tot naleving van de wettelijke procedure dienaangaande;
De volledig nieuwe (gecoördineerde) tekst der statuten luidt dan ook als volgt:
Statuten
Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met als naam «
DIERENARTS SWINNEN CHRISTINE ».
Zetel
 
derde blad
De zetel:
- is gevestigd in België in het Vlaams Gewest;
- kan, voor zover de wijziging geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten, worden
overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het
Nederlands taalgebied bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft
teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen;
De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen,
administratieve- en exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen of openen, opheffen of sluiten, in België dan wel in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of door deelname van dezen, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt:
- het beoefenen van de diergeneeskunde volgens de wettelijke voorschriften en volgens de
bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen; het uitvoeren van prestaties
in de klinische biologie;
- het verlenen van beheersbijstand, raadgevingen in de medische, paramedische, veterinaíre, para-
veterinaire en farmaceutische sector;
- de verschaffing van geneesmiddelen; de terhandstellíng van verzorgingsproducten, dierenvoeders
en allerlei benodigdheden dienaangaande;
- het inrichten van algemene diensten en een secretariaat die nuttig of nodig zijn voor het uitoefenen
van voornoemde activiteit;
- het verwerven, kopen, huren en verhuren van alle apparatuur en begeleidende accomodaties die
nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit;
- het uitbouwen van een eerstelijnspraktíjk, diagnose, behandeling en eventuele chirurgie;
- keuringsactiviteíten, inspectie- en controleactiviteiten in functie van dierlijke productie en
voedselveiligheid;
- de mogelijkheden scheppen voor vorming en permanente vorming, in de voormelde disciplines dit
teneinde een hoogstaande theorie- en praktijkbeoefening mogelijk te maken.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten die, rechtstreeks of onrechtstreeks, met haar voorwerp betrekking hebben of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens belangen hebben door míddel van inbreng, afstand, samensmelting
of op gelijk welke andere manier in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen die van
aard zijn om, rechtstreeks of onrechtstreeks, de ontwikkeling der zaken te bevorderen.
De vennootschap zal mogen optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen.
Alle opsommingen zijn van beschrijvende en niet van beperkende aard.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de eisen van de wetenschappelijke
discipline.
De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de aandeelhouder in de uitoefening van
zijn beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de
diergeneeskunde.
De vennootschap laat de aandeelhouder de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de
Luik B
ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme op de voet te volgen en stelt in dit kader alle
mogelijke middelen ter beschikking.
Alleen de algemene vergadering der aandeelhouders heeft de bevoegdheid het voorwerp te
interpreteren en toe te lichten.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zijn gesteld.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de bij de oprichting gedane, ontvangen en/of toegezegde inbrengen werden
honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen uitgegeven welke alle:
- identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;
- stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem (per aandeel);
Behoudens de wettelijke bepalingen en eventuele statutaire beperkingen ter zake, beschikt de
vennootschap niet over een eigen vermogen(srekening) dat (die) (statutair) onbeschikbaar en/of niet
vatbaar voor uitkering is.
Voor de toekomstige inbrengen, ongeacht of zij gebeuren met of zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij al dan niet geboekt worden op een (statutair)
onbeschikbare eigen vermogensrekening (reserve). Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden,
worden deze inbrengen niet vermoed op een (statutair) onbeschikbare eigen vermogensrekening
(reserve) geboekt te worden.
Bestuursorgaan
Het ‘bestuur’ van de vennootschap kan enkel door dierenartsen worden waargenomen, welke door
de algemene vergadering worden benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een bestuursmandaat waargenomen wordt door een rechtspersoon dient deze zelf een
erkende diergeneeskundige rechtspersoon te zijn en dient de aangewezen vaste vertegenwoordiger
een dierenarts te zijn.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die
een vertrekvergoeding kan toekennen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan zouden vormen en de plaats van een bestuurder
openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er méér dan één bestuurder in functie is, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, individueel handelend, de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Ieder jaar, op de laatste vrijdag van de maand februari om 20:00 uur, wordt een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
zelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders in hun verzoek meteen de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval de commissaris, zal de
Luik B
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering en de
aanwezigheidslijst heeft ondertekend.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september
van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke
beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet
werd goedgekeurd.
DERDE BESLUIT
De vergadering bevestigt, voor onbepaalde duur en met behoud van de in haren hoofde thans
gangbare bezoldigingsregeling, het bestuurs-mandaat opgenomen door: mevrouw Christine
SWINNEN, voornoemd, die, voor zoveel als nodig, bevestigt haar mandaat te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door enige maatregel welke zich daartegen zou verzetten.
VIERDE BESLUIT
In aanvulling van artikel 2 der statuten wordt bepaald dat de zetel van de vennootschap is gevestigd
in het Vlaams Gewest te 3800 Sint-Truiden, Groot-Gelmenlaan 51.
Er dient in onderhavige akte geen melding gemaakt te worden van een eventuele eigen website noch
van een eventueel eigen e-mailadres van de vennootschap.
De agenda volledig afgehandeld zijnde wordt de vergadering geheven om 18 uur.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Bénédicte van Parijs, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van akte;
    •  gecöordineerde statuten