Ondernemingsnr : 0597824064
Naam
(voluit) : MOSP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mosstraat 65
 : 9260 Wichelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Het jaar TWEEDUIZEND NEGENTIEN, OP ZESENTWINTIG SEPTEMBER,
Voor mij, Benjamin Van Hauwermeiren, Notaris met standplaats te Oordegem, thans deelgemeente
van Lede,
Werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid MOSP, met maatschappelijke zetel te 9260 Wichelen, Mosstraat 65,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder nummer 0597.824.064, BTW
BE0597.824.064.
Opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris Benjamin Van Hauwermeiren te Oordegem op 5
februari 2015, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 februari daarna,
onder nummer 15028426 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn ingevolge onderhands
geschrift tot zetelwijziging de dato 31 oktober 2016, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 16 december daarna, onder nummer 16172679.
BUREAU
De zitting wordt geopend om 9u onder het voorzitterschap van de heer Guy Heylens.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren titularis te zijn van het hierna
vermeld aantal aandelen:
    1.  De heer HEYLENS Guy geboren te Ninove op vijf mei negentienhonderd eenenzeventig,
echtgenoot van mevrouw DE GEETER Annemarie Alphonsine, wonende te 9260 Wichelen,
Mosstraat 65, eigenaar van negentig (90) aandelen,
    2.  Mevrouw DE GEETER Annemarie Alphonsine geboren te Eeklo op negenentwintig oktober
negentienhonderd eenenzeventig, echtgenote van de heer HEYLENS Guy, wonende te 9260
Wichelen, Mosstraat 65, eigenares van tien (10) aandelen.
Hetzij samen honderd (100) aandelen, vertegenwoordigend het volledige maatschappelijke kapitaal
en de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
Agenda
De voorzitter stelt de aanwezigheidslijst op en zet vooreerst uiteen en verzoekt de ondergetekende
Notaris te acteren dat huidige buitengewone algemene vergadering tot agenda heeft :
1. Bespreking van het omstandig verslag van de zaakvoerder overeenkomstig de artikel 287 van het
wetboek van vennootschappen. Bij dit verslag wordt een staat gevoegd inhoudende de
balanstoestand van de vennoot-schap afgeslo-ten op 30 juni 2019.
2. Wijziging van het doel van de vennootschap.
3. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Luik B
5. Beslissing onder opschortende voorwaarde om de statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8. Benoeming nieuwe bestuurder.
Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen
heeft verkregen. Voor een wijziging van het doel/voorwerp zijn zelfs vier/vijfden van de stemmen
vereist.
De zaakvoerder verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten zoals voorzien bij artikel 268
van het Wetboek van vennootschappen (thans artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen).
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging en met éénparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen :
EERSTE BESLUIT
De vergadering krijgt, overeenkomstig artikel 287 van het wetboek van vennootschappen, lezing van
het verslag van de zaakvoerder, waarin hij de voorgenomen doelswijziging omstandig verantwoordt
en waarbij een staat van actief en passief van de vennootschap, de dato 30 juni 2019, is gevoegd.
Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van het voormelde verslag. De
vergadering keurt dit verslag goed.
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te schrappen en te vervangen door het
volgende voorwerp:
“De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, als vertegenwoordiger, of tussenpersoon:
De vennootschap heeft tot doel:
-Detailhandel in computers, randapparatuur en software.
-Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur.
-Detailhandel via postorderbedrijven of via internet.
-Detailhandel in telecommunicatieapparatuur.
-Detailhandel in audio- en videoapparatuur.
-De groot- en detailhandel in, import en export van, onderhoud, herstelling- en dienstverlening van
hard- en software van computers, kantoormeubilair en toebehoren.
-De aankoop, verkoop, import en export, herstelling en onderhoud van allerhande
telecommunicatieapparatuur, onderdelen en accessoires.
-Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisie-instrumenten in gespecialiseerde
winkels.
-Kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en
televisietoestellen, videoweergave-toestellen, videocamera's, hifimateriaal, enzovoort.
-Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's.
-Het programmeren.
-Computerconsultancy-activiteiten.
-Beheer van computerfaciliteiten.
-Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
-Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.
-Webportalen.
-Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet elders genoemd.
-Reparatie van computers en randapparatuur.
-Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software).
-Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
Luik B
enzovoort.
-Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat.
-Ter beschikking stellen van databank: leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in
groep), in een bepaalde volgorde, door online terugzoeken of door toegankelijkheid van de
gegevens.
-Reparatie van elektrische apparatuur.
-Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
-Onderneming voor de installatie van telefooninstallaties en computersystemen.
-Activiteiten van systeemintegrators.
-Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens.
-Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden.
-Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
enzovoort.
-Holdings.
-Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort.
-Handel in eigen onroerend goed.
-Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen.
-Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen.
-Overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd.
-De groot- en detailhandel in, import en export van, onderhoud, herstelling en dienstverlening van
hard- en software van computers, kantoormeubilair en toebehoren.
-De aankoop, verkoop, import en export, herstelling en onderhoud van allerhande
telecommunicatieapparatuur, onderdelen en accessoires.
-De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.
-Het organiseren van cursussen en seminaries, en het verstrekken van advies in informatica en
toepassingen ervan.
-Het verlenen aan bedrijven, privé-personen en/of organisaties, derden of verbonden partijen, al dan
niet bezoldigd, van technische, industriële, commerciële, administratieve of financiële bijstand of
advies.
-Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en/of organisaties,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van IT¬-management en IT-consulting.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend vermogen.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals (doch
niet beperkt tot) de aankoop, verkoop, bouw, verbouwing, binnenhuisinrichting en decoratie, huur,
verhuur, onroerende leasing, ruil, verkaveling en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer en op het productief maken van onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten;
- Zagen en schaven van hout
- Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout
- Vervaardiging van andere artikelen van hout
- Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof
- Vervaardiging van andere producten van kunststof
- Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
- Vervaardiging van keukenmeubelen
- Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
- Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen
- Vervaardiging van andere meubelen, n.e.g.
- Vervaardigen van doodskisten
- Overige industrie (Vervaardiging van verschillende stukken in hout, kunststof, metaal,…)
- Overige telecommunicatie
- Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen
- Activiteiten van grafische designers
- Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
- Overige fotografische activiteiten
- Ontwerp en bouw van podia
- Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten
- Ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, sportterreinen, parken, vijvers, wintertuinen en
groene zones van zowel particulieren en bedrijven
Luik B
- Het verrichten van alle tuinaannemingen
- Het ontwerpen en aanleggen van klinkers, tegels en kasseien en soortgelijke verhardingen alsook
het plaatsen van afsluitingen
- Het snijden en snoeien van bomen en heggen
- Groot- en kleinhandel van zaad- en pootgoed, bloemen en sierplanten, kruiden, grond, turf,
rotsstenen, tuingereedschap, land- en tuinbouwmachines
- Teelt en selectie van snijbloemen, bomen, kruidenplanten, groenten, fruit, nuts- en sierplanten,
tuinbouwzaden, zowel op natuurlijke als niet-natuurlijke basis
- Bereiden van compost, landbouwgrond, natuurlijke en kunstmatige meststoffen, mengingen van
teelaarde, humus voor land- en tuinbouw
- Bosontginning
- Het verhuren van land- en tuinbouwmachines en sierplanten
- Algemene onderneming van grondwerken, alle werken met het oog op de wijziging van het
bodemreliëf, zowel uitgravings-, ophopings- en nivelleringswerken, het uitgraven van bedding van
een weg, van bekkens en sleuven, met inbegrip van hydraulische grondwerken
- De bestrating en alle vormen van verharding van wegen, opritten en toegangswegen, terrassen
inclusief het leggen van nutsvoorzieningen alsook rioleringswerken
- Algemene tuinaanleg en -onderhoud, vijvers, terrassen, opritten, houtconstructies en afsluitingen
- Boomkwekerij
- Groot- en kleinhandel in planten en tuinbenodigdheden
- Grondwerken, beregening, drainage
- Uitvoeren en onderhoud van tuinen, parken, speelpleinen en sportvelden
- Klein aannemingswerk
- Sproei- en snoeiwerken
- Onderhoud, beheer en vellen van bomen
- Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, poolhouses en buitenkeukens
- Het vellen van bomen en verhakselen van snoeiafval en tevens verkopen van brandhout
- Het bouwrijp maken van terreinen
- Het uitkuisen van dakgoten
- Het uitvoeren van alle beplantingen en groenvoorzieningen
- Het uitvoeren van maai- en snoeiwerken
- Sproeiwerken
- Groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in land- en tuinbouwartikelen, tuinartikelen, land- en
tuinbouwmachines, tuinbenodigdheden, bloemen en planten, struiken, bomen, diverse
groenvoorzieningen, plant- en zaadgoed, onderhoudsproducten, in het algemeen gereedschappen,
werktuigen, machines en materialen voor divers gebruik, apparaten en toebehoren
- Het uitvoeren van technische studies, audits en expertises inzake voormelde activiteiten
- Het geven van seminaries, opleidingen en presentaties
- Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig
vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten
- Het uitbaten van een bureau voor tuin- en landschapsarchitectuur
- Het kweken, behandelen, opslaan verhandelen en verdelen van bloemen, planten, struiken, hagen,
bomen, groenten en fruit, land- en tuinbouwgewassen en -producten, diverse afgeleide producten
- Het uitvoeren van alle activiteiten en diensten in de landbouw, de tuinbouw, de bosbouw en de
bosexploitatie
- Plaatsen van carports en kleine overkappingen/afdaken en tuinhuizen
- Biologische werkzaamheden
- Landschapsverzorging
- Snoeien van fruitbomen en wijnstokken en van bomen en heggen
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
- Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuin- en landschapsinrichtingen, evenals het
aanleggen en onderhouden van interieurbeplantingen, alsmede de in- en verkoop van tuin- en
cultuurtechnische “dode” materialen, plantmaterialen en diverse tuinartikelen
- Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
- Bosbouw, exploitatie van bossen en ondersteunende diensten in verband met bosbouw
- Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakke, zagen, slijpen,
lassen enz. van metalen stukken
- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
- Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
- Ruimen van bouwterreinen
- Isolatiewerkzaamheden en installatie van stores en zonneschermen en overige installatie’s
- Algemene bouwinstallatie en overige bouwwerkzaamheden in verband met de afwerking van
Luik B
gebouwen
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
- Kleinere bouw- en renovatiewerken: vloerwerken, beperkte schrijnwerken, isolatiewerken,
plakwerken, beperkte verfwerken
- Uitoefenen van managementtaken bij bedrijven
- Consulting op gebied van bedrijfsorganisatie, bedrijfsreorganisatie, personeelszaken,
bedrijfsinformatisering en automatisering
- Tussenpersoon in de handel in de meest uitgebreide zin van het woord
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-, fiscale en
sociale aangelegenheden
- De vennootschap mag de functies uitoefenen van bestuurder, commisaris of vereffenaar in alle
andere vennootschappen. Bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als
in het buitenland. Participatie in andere vennootschappen
- Commissiehandel en de vertegenwoordiging van om het even welke goederen
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- Zakelijke dienstverlening, inclusief doch niet beperk tot advies inzake bedrijfsvoering en
administratie
- Het oordeelkundig beleggen in en beheren van roerend en onroerend vermogen, inclusief doch niet
beperkt tot aankoop, verkoop, huur, verhuur, in erfpacht nemen en/of geven, recht van opstal nemen
en/of geven, in vruchtgebruik nemen en/of geven en in leasing nemen en/of geven
- De verhuring van installaties, uitrusting en materieel
- Het verlenen aan bedrijven, privépersonen en/of organisaties, derden of verbonden partijen, al dan
niet bezoldigd, van technische, industriële, commerciële, administratieve of financiële bijstand of
advies
- Zij mag bestuurdersopdrachten vervullen in andere vennootschappen
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend vermogen
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals (doch
niet beperkt tot) de aankoop, verkoop, bouw, verbouwing, binnenhuisinrichting en decoratie, huur,
verhuur, onroerende leasing, ruil, verkaveling en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer en op het productief maken van onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen; het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen
- De vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving op aandelen of door elke andere
wijze, aan alle andere Belgische of vreemde ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die
een gelijksoortig of bijkomend doel nastreven en die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp en die aldus zouden bijdragen tot
haar ontwikkeling of tot de verbetering van haar verrichtingen of die van aard zijn de doelstellingen
van de vennootschap te bevorderen
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en/of organisaties
- Zij kan zich borg stellen, aval verlenen, leningen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken ten gunste van vennootschappen waarin de vennootschap
rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden in het
algemeen mits de vennootschap daarbij een belang heeft
- Het verrichten van al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de meest uitgebreide zin genomen
- De zaakvoerder heeft de bevoegdheid het doel te interpreteren.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
Het verrichten van al het geen met het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de meest uitgebreide zin genomen.
Derhalve mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.”
DERDE BESLUIT:
Luik B
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
VIERDE BESLUIT:
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van zesduizend
tweehonderd euro (€6.200,00), alsook de wettelijke reserve ten belope van duizend
achthonderdzestig euro (€1.860,00) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
 
ZESDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de volgende statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « MOSP».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, als vertegenwoordiger, of tussenpersoon:
De vennootschap heeft tot doel:
-Detailhandel in computers, randapparatuur en software.
-Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur.
-Detailhandel via postorderbedrijven of via internet.
-Detailhandel in telecommunicatieapparatuur.
-Detailhandel in audio- en videoapparatuur.
-De groot- en detailhandel in, import en export van, onderhoud, herstelling- en dienstverlening van
hard- en software van computers, kantoormeubilair en toebehoren.
-De aankoop, verkoop, import en export, herstelling en onderhoud van allerhande
telecommunicatieapparatuur, onderdelen en accessoires.
-Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisie-instrumenten in gespecialiseerde
winkels.
-Kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en
televisietoestellen, videoweergave-toestellen, videocamera's, hifimateriaal, enzovoort.
-Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's.
Luik B
-Het programmeren.
-Computerconsultancy-activiteiten.
-Beheer van computerfaciliteiten.
-Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
-Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.
-Webportalen.
-Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet elders genoemd.
-Reparatie van computers en randapparatuur.
-Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software).
-Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
enzovoort.
-Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat.
-Ter beschikking stellen van databank: leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in
groep), in een bepaalde volgorde, door online terugzoeken of door toegankelijkheid van de
gegevens.
-Reparatie van elektrische apparatuur.
-Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
-Onderneming voor de installatie van telefooninstallaties en computersystemen.
-Activiteiten van systeemintegrators.
-Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens.
-Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden.
-Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
enzovoort.
-Holdings.
-Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort.
-Handel in eigen onroerend goed.
-Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen.
-Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen.
-Overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd.
-De groot- en detailhandel in, import en export van, onderhoud, herstelling en dienstverlening van
hard- en software van computers, kantoormeubilair en toebehoren.
-De aankoop, verkoop, import en export, herstelling en onderhoud van allerhande
telecommunicatieapparatuur, onderdelen en accessoires.
-De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.
-Het organiseren van cursussen en seminaries, en het verstrekken van advies in informatica en
toepassingen ervan.
-Het verlenen aan bedrijven, privé-personen en/of organisaties, derden of verbonden partijen, al dan
niet bezoldigd, van technische, industriële, commerciële, administratieve of financiële bijstand of
advies.
-Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en/of organisaties,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van IT¬-management en IT-consulting.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend vermogen.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals (doch
niet beperkt tot) de aankoop, verkoop, bouw, verbouwing, binnenhuisinrichting en decoratie, huur,
verhuur, onroerende leasing, ruil, verkaveling en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer en op het productief maken van onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten;
- Zagen en schaven van hout
- Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout
- Vervaardiging van andere artikelen van hout
- Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof
- Vervaardiging van andere producten van kunststof
- Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
- Vervaardiging van keukenmeubelen
- Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
- Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen
Luik B
- Vervaardiging van andere meubelen, n.e.g.
- Vervaardigen van doodskisten
- Overige industrie (Vervaardiging van verschillende stukken in hout, kunststof, metaal,…)
- Overige telecommunicatie
- Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen
- Activiteiten van grafische designers
- Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
- Overige fotografische activiteiten
- Ontwerp en bouw van podia
- Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten
- Ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, sportterreinen, parken, vijvers, wintertuinen en
groene zones van zowel particulieren en bedrijven
- Het verrichten van alle tuinaannemingen
- Het ontwerpen en aanleggen van klinkers, tegels en kasseien en soortgelijke verhardingen alsook
het plaatsen van afsluitingen
- Het snijden en snoeien van bomen en heggen
- Groot- en kleinhandel van zaad- en pootgoed, bloemen en sierplanten, kruiden, grond, turf,
rotsstenen, tuingereedschap, land- en tuinbouwmachines
- Teelt en selectie van snijbloemen, bomen, kruidenplanten, groenten, fruit, nuts- en sierplanten,
tuinbouwzaden, zowel op natuurlijke als niet-natuurlijke basis
- Bereiden van compost, landbouwgrond, natuurlijke en kunstmatige meststoffen, mengingen van
teelaarde, humus voor land- en tuinbouw
- Bosontginning
- Het verhuren van land- en tuinbouwmachines en sierplanten
- Algemene onderneming van grondwerken, alle werken met het oog op de wijziging van het
bodemreliëf, zowel uitgravings-, ophopings- en nivelleringswerken, het uitgraven van bedding van
een weg, van bekkens en sleuven, met inbegrip van hydraulische grondwerken
- De bestrating en alle vormen van verharding van wegen, opritten en toegangswegen, terrassen
inclusief het leggen van nutsvoorzieningen alsook rioleringswerken
- Algemene tuinaanleg en -onderhoud, vijvers, terrassen, opritten, houtconstructies en afsluitingen
- Boomkwekerij
- Groot- en kleinhandel in planten en tuinbenodigdheden
- Grondwerken, beregening, drainage
- Uitvoeren en onderhoud van tuinen, parken, speelpleinen en sportvelden
- Klein aannemingswerk
- Sproei- en snoeiwerken
- Onderhoud, beheer en vellen van bomen
- Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, poolhouses en buitenkeukens
- Het vellen van bomen en verhakselen van snoeiafval en tevens verkopen van brandhout
- Het bouwrijp maken van terreinen
- Het uitkuisen van dakgoten
- Het uitvoeren van alle beplantingen en groenvoorzieningen
- Het uitvoeren van maai- en snoeiwerken
- Sproeiwerken
- Groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in land- en tuinbouwartikelen, tuinartikelen, land- en
tuinbouwmachines, tuinbenodigdheden, bloemen en planten, struiken, bomen, diverse
groenvoorzieningen, plant- en zaadgoed, onderhoudsproducten, in het algemeen gereedschappen,
werktuigen, machines en materialen voor divers gebruik, apparaten en toebehoren
- Het uitvoeren van technische studies, audits en expertises inzake voormelde activiteiten
- Het geven van seminaries, opleidingen en presentaties
- Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig
vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten
- Het uitbaten van een bureau voor tuin- en landschapsarchitectuur
- Het kweken, behandelen, opslaan verhandelen en verdelen van bloemen, planten, struiken, hagen,
bomen, groenten en fruit, land- en tuinbouwgewassen en -producten, diverse afgeleide producten
- Het uitvoeren van alle activiteiten en diensten in de landbouw, de tuinbouw, de bosbouw en de
bosexploitatie
- Plaatsen van carports en kleine overkappingen/afdaken en tuinhuizen
- Biologische werkzaamheden
- Landschapsverzorging
- Snoeien van fruitbomen en wijnstokken en van bomen en heggen
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
- Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuin- en landschapsinrichtingen, evenals het
Luik B
aanleggen en onderhouden van interieurbeplantingen, alsmede de in- en verkoop van tuin- en
cultuurtechnische “dode” materialen, plantmaterialen en diverse tuinartikelen
- Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
- Bosbouw, exploitatie van bossen en ondersteunende diensten in verband met bosbouw
- Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakke, zagen, slijpen,
lassen enz. van metalen stukken
- Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
- Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
- Ruimen van bouwterreinen
- Isolatiewerkzaamheden en installatie van stores en zonneschermen en overige installatie’s
- Algemene bouwinstallatie en overige bouwwerkzaamheden in verband met de afwerking van
gebouwen
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
- Kleinere bouw- en renovatiewerken: vloerwerken, beperkte schrijnwerken, isolatiewerken,
plakwerken, beperkte verfwerken
- Uitoefenen van managementtaken bij bedrijven
- Consulting op gebied van bedrijfsorganisatie, bedrijfsreorganisatie, personeelszaken,
bedrijfsinformatisering en automatisering
- Tussenpersoon in de handel in de meest uitgebreide zin van het woord
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-, fiscale en
sociale aangelegenheden
- De vennootschap mag de functies uitoefenen van bestuurder, commisaris of vereffenaar in alle
andere vennootschappen. Bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als
in het buitenland. Participatie in andere vennootschappen
- Commissiehandel en de vertegenwoordiging van om het even welke goederen
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- Zakelijke dienstverlening, inclusief doch niet beperk tot advies inzake bedrijfsvoering en
administratie
- Het oordeelkundig beleggen in en beheren van roerend en onroerend vermogen, inclusief doch niet
beperkt tot aankoop, verkoop, huur, verhuur, in erfpacht nemen en/of geven, recht van opstal nemen
en/of geven, in vruchtgebruik nemen en/of geven en in leasing nemen en/of geven
- De verhuring van installaties, uitrusting en materieel
- Het verlenen aan bedrijven, privépersonen en/of organisaties, derden of verbonden partijen, al dan
niet bezoldigd, van technische, industriële, commerciële, administratieve of financiële bijstand of
advies
- Zij mag bestuurdersopdrachten vervullen in andere vennootschappen
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend vermogen
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals (doch
niet beperkt tot) de aankoop, verkoop, bouw, verbouwing, binnenhuisinrichting en decoratie, huur,
verhuur, onroerende leasing, ruil, verkaveling en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer en op het productief maken van onroerende
goederen en onroerende zakelijke rechten
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen; het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen
- De vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving op aandelen of door elke andere
wijze, aan alle andere Belgische of vreemde ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die
een gelijksoortig of bijkomend doel nastreven en die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp en die aldus zouden bijdragen tot
haar ontwikkeling of tot de verbetering van haar verrichtingen of die van aard zijn de doelstellingen
van de vennootschap te bevorderen
- Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en/of organisaties
- Zij kan zich borg stellen, aval verlenen, leningen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken ten gunste van vennootschappen waarin de vennootschap
Luik B
rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden in het
algemeen mits de vennootschap daarbij een belang heeft
- Het verrichten van al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de meest uitgebreide zin genomen
- De zaakvoerder heeft de bevoegdheid het doel te interpreteren.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
Het verrichten van al het geen met het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de meest uitgebreide zin genomen.
Derhalve mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
Luik B
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch
overgaan wegens overlijden dan met toestemming van alle aandeelhouders, uitgenomen diegene
wiens aandelen zouden overgaan.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om 19u.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
Luik B
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 17. Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Luik B
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg of brief tot de
vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de veertiende (14de) dag vóór de dag van
de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Luik B
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer Guy Heylens, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens wanneer de Algemene Vergadering hiertoe anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
SLOT
Aangezien alle voorziene agendapunten zijn afgehandeld wordt de vergadering gesloten.
Recht op geschriften
Ingevolge de wet van negentien december tweeduizend en zes tot omvorming van het Wetboek der
met het zegel gelijkgestelde taksen, tot het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het
Wetboek der Zegelrechten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van negenentwintig december
tweeduizend en zes, is voor onderhavige akte het forfaitair recht ten belope van vijfennegentig euro
(€ 95,00) van toepassing.
Sluiting van de akte
1. De comparanten verklaren dat zij het ontwerp van deze akte meer dan vijf dagen voor het verlijden
van de akte ontvangen hebben en zij verklaren dit ontwerp volledig te hebben nagelezen.
Luik B
2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12,
alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat en voor wat betreft de aan het ontwerp aangebrachte
wijzigingen.
3. De gehele akte werd door ons notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.
4. De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan
de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1 alinea 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.
De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid
van belangen voordoet en dat zij de bedingen opgenomen is onderhavige akte voor evenwichtig
houden en deze aanvaarden.
De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad
heeft verstrekt.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Verleden te Oordegem-Lede, op plaats en datum als voormeld.
Na voorlezing hebben de comparanten met mij, Notaris, getekend.