Ondernemingsnr : 0463465901
Naam
(voluit) : Tuinen VERMEIREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote steenweg 120
 : 9840 De Pinte
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Jan MYNCKE, notaris te Gent, eerste kanton,
op 12 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“TUINEN VERMEIREN”, waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams gewest en adres te 9840 De
Pinte (voorheen Zevergem), Grote steenweg, 120, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0463.465.901, opgericht onder de vorm van een
vennootschap onder firma onder de naam “VERMEIREN” ingevolge een onderhandse akte de dato 1
juni 1998 en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 24 juni daarna, onder het
nummer 980624/000475, met unanimiteit van de aanwezige stemmen volgende beslissingen heeft
genomen :
I./ Het ingebrachte vermogen van de vennootschap, belopende op tweehonderdachttienduizend euro
(€ 218.000,00), volledig volgestort, en de onbeschikbare reserve van de vennootschap, belopende
op vijftienduizend vijfhonderddrieënveertig euro en zevenenzeventig cent (€ 15.543,77), worden
beschikbaar gemaakt.
II./ 2.a. Voorafgaande lezing van het verslag van het bestuursorgaan
(…)
2.b. UIitbreiding van het voorwerp door het navolgende :
Het voorwerp van de vennootschap wordt als volgt uitgebreid :
“- Het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, aanplantingen en
onderhoud, plaatsen van afsluitingen.
- Plaatsen van vloer en wandtegels.
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
- Landschapsverzorging
- Het ontwerpen van tuinen
- Het ontwerpen, de aankoop en verkoop in het klein en in het groot, invoer en uitvoer van allerlei
tuininrichting.
- Levering en plaatsing van tuinverlichting, tuinhuizen en toebehoren
- Teelt van planten bestemd om te worden overgeplant en van sierplanten : struiken, heesters,
sierbomen, bomen en plantgoed voor fruitaanplantingen, enz.
- Exploitatie van bossen : houthakken en de productie van onbewerkt hout als mijnhout, gekloofde
staken, palen en brandhout.
- De verhuur van machines voor de bouwnijverheid met of zonder bedieningspersoneel.
- Het verlenen van consultancy en advies aan bedrijven evenals particulieren, rechtspersonen
evenals fysische personen, in verband met al het voorgaande alsmede op het vlak van management,
investeringen, financieel beleid, beleggingen, evenals het overnemen, verkopen en oprichten van
bedrijven. Dit advies heeft betrekking op informatietechnologie, algemeen management,
management controle, kostprijsberekening, marketing, personeel, financiën en investeringen in zowel
materiële als immateriële activa, roerende als onroerende goederen. Dit alles ter uitsluiting van de
activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier
december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn, tenzij de vereiste toelating daarvoor werd bekomen.
- De aan- en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en
verdeling, het huren en verhuren van alle onroerende gebouwde en ongebouwde, gemeubileerde en
niet-gemeubileerde goederen, alsook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken en
aanverwante activiteiten en dit enkel voor eigen rekening.
- De aankoop en verkoop van allerlei roerende goederen alsmede binnenhuisinrichting en alle
daarmee verband houdende voorwerpen en activiteiten.
- Het waarnemen van bestuursmandaten.
- Het nemen van participaties en deelnemingen in andere ondernemingen, alsmede het borgstellen
ten overstaan van derden met het oog op commerciële en financiële verhandelingen voor deze
derden.
- Het verstrekken van leningen en kredieten onder welke vorm ook en voor zover wettelijk toegelaten.
Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten.”
III./ De algemene vergadering van de aandeelhouders, thans gehouden op de laatste woensdag van
de maand april, om 21 uur, zal voortaan gehouden worden op derde vrijdag van de maand juni,
eveneens om 21 uur.
IV./ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg hiervan, wordt beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt :
A./ NAAM EN RECHTSVORM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
ARTIKEL EEN : NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt als naam “TUINEN VERMEIREN”.
ARTIKEL TWEE : ZETEL
De vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
ARTIKEL DRIE : VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- De aanleg en onderhoud van diverse terreinen, grondwerken.
- Het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, aanplantingen en
onderhoud, plaatsen van afsluitingen.
- Plaatsen van vloer en wandtegels.
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
- Landschapsverzorging
- Het ontwerpen van tuinen
- Het ontwerpen, de aankoop en verkoop in het klein en in het groot, invoer en uitvoer van allerlei
tuininrichting.
- Levering en plaatsing van tuinverlichting, tuinhuizen en toebehoren
- Teelt van planten bestemd om te worden overgeplant en van sierplanten : struiken, heesters,
sierbomen, bomen en plantgoed voor fruitaanplantingen, enz.
- Exploitatie van bossen : houthakken en de productie van onbewerkt hout als mijnhout, gekloofde
staken, palen en brandhout.
- De verhuur van machines voor de bouwnijverheid met of zonder bedieningspersoneel.
- Het verlenen van consultancy en advies aan bedrijven evenals particulieren, rechtspersonen
evenals fysische personen, in verband met al het voorgaande alsmede op het vlak van management,
investeringen, financieel beleid, beleggingen, evenals het overnemen, verkopen en oprichten van
bedrijven. Dit advies heeft betrekking op informatietechnologie, algemeen management,
management controle, kostprijsberekening, marketing, personeel, financiën en investeringen in zowel
materiële als immateriële activa, roerende als onroerende goederen. Dit alles ter uitsluiting van de
activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier
december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn, tenzij de vereiste toelating daarvoor werd bekomen.
- De aan- en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en
verdeling, het huren en verhuren van alle onroerende gebouwde en ongebouwde, gemeubileerde en
niet-gemeubileerde goederen, alsook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken en
aanverwante activiteiten en dit enkel voor eigen rekening.
- De aankoop en verkoop van allerlei roerende goederen alsmede binnenhuisinrichting en alle
daarmee verband houdende voorwerpen en activiteiten.
- Het waarnemen van bestuursmandaten.
- Het nemen van participaties en deelnemingen in andere ondernemingen, alsmede het borgstellen
ten overstaan van derden met het oog op commerciële en financiële verhandelingen voor deze
derden.
- Het verstrekken van leningen en kredieten onder welke vorm ook en voor zover wettelijk toegelaten.
Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten.
Alle hierboven gedane opsommingen dienen in de ruimste zin van het woord geïnterpreteerd te
worden, zonder dat enige opsomming beperkend weze.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
bevorderen.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen.
ARTIKEL VIER : DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
B./ EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
ARTIKEL VIJF : INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvijftig (150) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL ZES : GEEN STATUTAIR BESCHIKBAAR EIGEN VERMOGENS-REKENING
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbaar eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
ARTIKEL ZEVEN : STORTINGSPLICHT
(…)
ARTIKEL ACHT : INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN - RECHT VAN
VOORKEUR
(…)
C./ EFFECTEN
ARTIKEL NEGEN : AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouder(s)
mag/mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het register van aandelen kan gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectieve rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het aandelenregister. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
ARTIKEL TIEN : OVERDRACHT VAN EFFECTEN
(…)
ARTIKEL ELF : UITTREDING LASTENS HET VENNOOTSCHAPSVERMOGEN
(…)
ARTIKEL TWAALF : UITSLUITING LASTENS HET VENNOOTSCHAPSVERMOGEN
(…)
D./ BESTUUR - CONTROLE
ARTIKEL DERTIEN : BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, wiens mandaat onbeperkt is in de tijd en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Worden tot statutaire bestuurders benoemd : de Heer Nikolas Germain Elise Vermeiren, geboren te
Gent op 15 maart 1973, wonende te 9840 De Pinte (voorheen Zevergem), Grote steenweg, 120 B,
en de Heer Mathieu Luc Clara Vermeiren, geboren te Gent op 26 juni 1975, wonende te 9840 De
Pinte (voorheen Zevergem), Grote steenweg, 120 A, die beiden verklaren de opdracht te
aanvaarden.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam
noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de overige bestuurder(s) of aan
de aandeelhouder(s). Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van
zijn mandaat aan derden tegenstelbaar te maken indien de vennootschap hiertoe in gebreke zou
blijven.
ARTIKEL VEERTIEN : BEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN - DAGELIJKS BESTUUR -
STRIJDIG BELANG
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij/zij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
ARTIKEL VIJFTIEN : VERGOEDING VAN HET BESTUURSORGAAN
(…)
ARTIKEL ZESTIEN : CONTROLE
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle van de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
E./ ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL ZEVENTIEN : ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de zetel van
de vennootschap en dit op de derde vrijdag van de maand juni, om 21 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij/zij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet(en) het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris(sen) een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen)
zal/zullen de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouder(s), aan de
bestuurder(s) en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij/zij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
ARTIKEL ACHTTIEN : TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
a) de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn/haar categorie van effecten;
b) de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij/zij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL NEGENTIEN : SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel, op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
twintig (20) dagen vóór de statutaire datum de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste twintig (20) dagen vóór de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op
de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen vóór de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
ARTIKEL TWINTIG : DEELNEMING AAN DE ALGEMENE VERGADERING OP AFSTAND VIA
ELEKTRONISCHE WEG
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
ARTIKEL ÉÉNENTWINTIG : ZITTINGEN - PROCESSEN-VERBAAL
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oprichter-bestuurder. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder
moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG : BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn/haar plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn/haar stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden. Bovendien moeten allen akkoord gaan met de toevoeging van agendapunten.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Bij een vijftig/vijftig verhouding wordt een extra stem voorbehouden aan de
oprichter-bestuurder.
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG : VERDAGING
(…)
ARTIKEL VIERENTWINTIG : BEVOEGDHEDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
a) Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de
commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van
de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de
commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de
beschikbare winst.
b) Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten,
en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om
wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de
rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap
met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer
vennootschappen.
F./ BOEKJAAR – WINSTVERDELING
ARTIKEL VIJFENTWINTIG : BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
ARTIKEL ZESENTWINTIG : BESTEMMING VAN DE WINST - INTERIMDIVIDENDEN
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 overgaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG : ALARMBELPROCEDURE
(…)
G./ ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL ACHTENTWINTIG : ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
ARTIKEL NEGENENTWINTIG : VEREFFENAAR(S)
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is (zijn) de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar(s) zou(den) zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
ARTIKEL DERTIG : VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
H./ ALGEMENE MAATREGELEN
ARTIKEL ÉÉNENDERTIG : WOONSTKEUZE
(…)
ARTIKEL TWEEËNDERTIG : GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID
(…)
ARTIKEL DRIEËNDERTIG : GEMEEN RECHT
(…)
(einde statuten)
SLOTBEPALINGEN
(…)
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
neergelegd vóór de formaliteiten van artikel 3.12.3.0.5 § 2 VCF,
aangezien uitsluitend bestemd voor administratieve doeleinden.
 
 
 
Getekend door Notaris Jan MYNCKE
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van de akte tot wijziging van de statuten.
2. Gecoördineerde statuten.