Ondernemingsnr : 0887443397
Naam
(voluit) : THERON PLUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bevelsesteenweg 90
 : 2560 Nijlen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Walter Vanhencxthoven, notaris met standplaats te
Herentals, vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Schaeken &
Vanhencxthoven, geassocieerde notarissen”, met zetel te Herentals, Collegestraat 24, op 27
september 2019 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid THERON PLUS, met zetel te 2560 Nijlen, Bevelsesteenweg 90 en met
ondernemingsnummer 0887.443.397 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, beslist heeft hetgeen volgt:
- om het huidig maatschappelijk uit te breiden door toevoeging in het desbetreffend artikel van de
statuten, na de woorden “op de bakkerij sector” van volgende tekst:
“Het aan-en verkopen, zowel in groothandel- als in kleinhandel, import en export van
bakkerijmachines, pizza-ovens, bakkerij hulpmiddelen en keukenmaterialen;
Organiseren en verzorgen van privé feesten bij particulieren en bedrijfsevents;
Organiseren en verzorgen van teambuildings met name workshops pizza en pasta maken;
Markt- en straathandel in voedingsmiddelen“
- Dienovereenkomst wordt het desbetreffend artikel van de statuten aangepast naar aanleiding van
de hierna vermelde beslissing tot de omvorming in een BV.
- om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
- om de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te nemen dat het
dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap of afgekort: BV
- dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00) euro, van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het
kapitaal omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
- om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het voormeld Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, waarvan hierna een uittreksel:
STATUTEN
RECHTSVORM – NAAM - ZETEL/GEWEST - DUUR
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap of afgekort: BV
Zij heeft als naam: THERON PLUS
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Luik B
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verlenen van professionele ondersteuning bij het invoeren van automatiseringssystemen en
telecommunicatiesystemen; adviezen en algemene ondersteuning op het gebied van automatisering
en telecommunicatie.
- het nationaal en internationaal leveren van diensten en producten op het gebied van de organisatie,
management, informatica, systeemontwikkeling en telecommunicatie.
- realisatie van programma’s en gebruikklare systemen.
- overige adviesverlening in verband met programmatuur en levering van programmatuur.
- onderhoud en reparatie van computers en overige kantoormachines.
- verlenen van advies over soorten van computers en overige kantoormachines.
- vervaardiging van computers en overige kantoormachines.
- verlenen van advies over soorten computers en overige kantoormachines.
- ontwikkeling van webdesign.
- kleinhandel in computers en programmatuur.
- het aan-en verkopen, zowel in groot- als kleinhandel, import en export, het plaatsen en
onderhouden van allerlei snijwerktuigen, zoals messen, hakmessen, snijmachines, specifiek
afgestemd voor de bakkerij sector.
- het aan-en verkopen, zowel in groothandel- als in kleinhandel, import en export van
bakkerijmachines, pizza-ovens, bakkerij hulpmiddelen en keukenmaterialen;
- organiseren en verzorgen van privé feesten bij particulieren en bedrijfsevents;
- organiseren en verzorgen van teambuildings met name workshops pizza en pasta maken;
- markt- en straathandel in voedingsmiddelen
- het bemiddelen als tussenpersoon in de handel, op commissie of onder een handelsagentuur, in
alle mogelijke artikelen en activiteiten zonder enig beperking.
De vennootschap zal eveneens opdrachten en mandaten kunnen ontvangen welke haar toelaten de
administratieve, financiële boekhoudkundige en commerciële problemen van andere
vennootschappen onder haar controle te stellen en het dagelijks beheer hieraan verboden waar te
nemen.
De vennootschap zal eveneens zich kunnen inlaten met uitlenen van diensten en personeel van alle
andere vennootschappen die haar dat zouden vragen en dit op alle gebied en in de zin van het
woord “service”.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderden, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag, zowel voor zichzelf, zowel als voor verbonden vennootschappen, zich borg
stellen, aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere roerende en
onroerende zekerheden en waarborgen vestrekken.
AANDELEN – INBRENG
Als vergoeding en in ruil voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
Tenzij de statuten anders bepalen is aan elk aandeel één stem verbonden en geeft ieder aandeel
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
BESTUUR – BEVOEGDHEID - VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht heeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van en al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
Luik B
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de tweede vrijdag van de maand december om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
RESERVES – WINSTVERDELING - VERDELING OVERBLIJVEND SALDO NA VEREFFENING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- om de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk
over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer Gregory Vermeulen, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
- dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2560 Nijlen, Bevelsesteenweg 90.
Als bijzondere gevolmachtigde(n) of lasthebber ad hoc wordt aangesteld: de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid FACTO ACCOUNTANCY met maatschappelijke zetel te 2200
Herentals, Poederleeseweg 133/001 en met ondernemingsnummer 0525.860.160, evenals aan de
Luik B
bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van
indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten
neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele
controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als
handelsonderneming en/of teneinde het nodige te doen bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of
administratieve) overheidsdiensten tot uitvoering van voorgaande statutenwijziging(en) en/of
aanneming van nieuwe statuten.
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Walter Vanhencxthoven
Samen hiermee neergelegd: expeditie akte- bijzonder verslag van de zaakvoerder- historiek met
gecoördineerde statuten.