----	Ondernemingsnr : 0460 953 106
Naam
(voluit) : CARUUR
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : LAND VAN WAASLAAN 2 - 9000 GENT
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS - ONTSLAG EN HERBENOEMING
BESTUURDERS - VOLMACHT
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 10/10/2024:
1.Benoeming commissaris.
Tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering van 10 oktober 2024 werd met éénparigheid van stemmen
benoemd tot commissaris: de BV A&C - Bedrijfsrevisoren, met zetel te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat
20/0207, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, voor een periode van drie jaar, eindigend na de
Algemene Vergadering die beraadslaagt over de Jaarrekening afgesloten per 31 december 2026, en dit voor
een mandaatprijs van 12.000,00 euro.
2.Ontslag en herbenoeming bestuurders
A) De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder Lumadec BV, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Luc Deconinck, beiden hierna genoemd, ontslag te geven uit haar functie vanaf
heden: de besloten vennootschap "Lumadec", met zetel te 9700 Oudenaarde, Berchemweg 139,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde met ondernemingsnummer
0456.159.029 met als vaste vertegenwoordiger, de heer DECONINCK Luc, geboren te Oudenaarde op 4
januari 1961, wonende te Oudenaarde, Berchemweg 139.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
De vergadering verleent alhier, voor zover als mogelijk, onmiddellijk kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van haar mandaat.
B) De algemene vergadering herbenoemt aldus, met ingang van heden, de besloten vennootschap
"Bestuur Caruur", met zetel te 9000 Gent, Traktaatweg 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Gent met ondernemingsnummer 0478.304.228 met als vaste vertegenwoordiger, de heer
DECONINCK Hans, geboren te Gent, op 26 maart 1969, wonende te Destelbergen, Bergenkruislaan 12. De
herbenoeming als bestuurder is tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2029, die vergadert
over het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.
De gekozen bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er
geen maatregel bestaat die zich verzet tegen hun benoeming.
Behoudens andersluidend besluit van de aandeelhouders dan wel de algemene vergadering, zal het
mandaat onbezoldigd uitgeoefend worden.
Het bestuursorgaan is, met ingang van 10 oktober 2024, zodoende als volgt samengesteld:
-Bestuur Caruur BV, bestuurder, vertegenwoordigd door Hans Deconinck.
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, vertegenwoordigt de enige
bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.
3.	Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel,
met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Jasper
Schiettecatte en Koen Van Dorpe en Kaat Willems, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk
afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
(a) het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten
(b) alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, ...;
(c) de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van
de algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op
de ondernemingsrechtbank;
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig
zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet
uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de
gevallen bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere
partij. Deze volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven
: zijn.
Bestuur Caruur BV,
Vertegenwoordigd door de heer Hans Deconinck,
Bestuurder.