Ondernemingsnr : 0860151359
Naam
(voluit) : TECHNICAL MANAGEMENT & HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diamantstraat (HRT) 3
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Walter Vanhencxthoven, notaris met standplaats te
Herentals, vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Schaeken &
Vanhencxthoven, geassocieerde notarissen”, met zetel te Herentals, Collegestraat 24, op 24
september 2019 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid TECHNICAL MANAGEMENT & HOLDING afgekort TMH, met zetel te
2200 Herentals, Diamantstraat 3 en met ondernemingsnummer 0860.151.359., beslist heeft hetgeen
volgt:
- om het huidig lopend boekjaar te verlengen tot en met éénendertig december tweeduizend
negentien. Voortaan zal het boekjaar van de vennootschap lopen van één januari tot en met
éénendertig december.
Het desbetreffend en/of dienovereenkomstig artikel van de statuten zal gewijzigd en/of aangepast
worden naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot omzetting in een besloten
vennootschap.
- om de datum van de jaarlijks te houden algemene vergadering te wijzigen en te verplaatsen naar
de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur.
Het desbetreffend en/of dienovereenkomstig artikel van de statuten zal gewijzigd en/of aangepast
worden naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot omzetting in een besloten
vennootschap.
- om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van honderd
eenenzeventigduizend euro (€ 171.000,00) teneinde het kapitaal te verlagen van een miljoen
eenenzeventigduizend euro (€ 1.071.000,00) op negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) met
schrapping (of vernietiging) van honderd zeventig duizend tweehonderd veertig (170.240) aandelen
en met behoud van de huidige fractiewaarde.
* dat deze kapitaalvermindering enkel en uitsluitend zal worden aangerekend op (en afgehouden
van) het fiscaal werkelijk (vol)gestort kapitaal dat is ontstaan door de kapitaalsverhoging die is
doorgevoerd op datum van drieëntwintig september veertien bij proces-verbaal van notaris Walter
Vanhencxthoven te Herentals conform de bepalingen van artikel 537 van het WIB92.
- dat onderhavige vennootschap een kleine vennootschap is overeenkomstig artikel 15 van het
Wetboek van Vennootschappen.
* dat de kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
- dat deze geschiedt door terugbetaling in geld of speciën aan de vennoten van (geheel of een
gedeelte van) hun inbreng in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit of deelneming in het
kapitaal, zijnde door terugbetaling in geld hetzij in totaal voor het bedrag gelijk aan voormeld bedrag
van de kapitaalvermindering.
- om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van voormeld Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met ingang op de datum waarop onderhavige akte wordt
bekendgemaakt.
- dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal
Luik B
aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten
vennootschap, afgekort BV.
- om de -bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)-
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot een bedrag van
vijftigduizend euro (€ 50.000,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
Dit besluit wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
- om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het voormeld Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, waarvan hierna een uittreksel:
STATUTEN
RECHTSVORM – NAAM - ZETEL/GEWEST - DUUR
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap of afgekort: BV
Zij heeft als naam: TECHNICAL MANAGEMENT & HOLDING, afgekort TMH.
De volledige en afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
VOORWERP
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van diensten
onder de vorm van beheer (management) en advies, in de meest ruime betekenis, aan
vennootschappen en alle andere ondernemingen en organisaties.
- Ondernemingen in onroerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het in
leasing geven of nemen, de ruiling, het verlenen en ontvangen van opstalrecht en erfpacht, het doen
bouwen en verbouwen, de renovatie, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals
alle andere onroerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis, met uitsluiting van de
activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzonder reglementering.
- Onderneming in lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen, wat onder meer omvat: de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de valorisatie, de huur en verhuur, het in leasing geven of
nemen, de ruiling, de procuratie en het makelen in enerzijds installaties, machines, uitrusting,
meubilair en rollend materieel en anderzijds concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en
soortgelijke rechten, evenals alle andere roerende (ver) handelingen in de meest ruime betekenis.
- Onderneming in geldbeleggingen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, de
ruiling, het beheer, de valorisatie, de procuratie en het makelen in aandelen, obligaties, kasbons en
alle andere financiële instrumenten, evenals alle andere vormen van belegging van vermogens, met
uitsluiting van de activiteiten die onderworpen zijn aan een bijzondere reglementering.
- Het verstrekken van leningen en voorschotten aan natuurlijke personen en rechtspersonen met
uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering.
- Participatieonderneming, wat onder meer omvat: het deelnemen in de oprichting, de ontwikkeling,
de omvorming en de controle van alle ondernemingen en organisaties, Belgische of buitenlandse,
commerciële, financiële, industriële en alle andere; de verwerving van eender welke titels of rechten
door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere
andere wijze.
- Het verlenen aan de ondernemingen en organisaties waarin zij deelneemt, alsook in alle andere
ondernemingen en organisaties, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel,
commercieel of administratief , hetzij financieel, met inbegrip van borgstellingen, ontleningen, of
hypotheken en inpandgevingen van onroerende goederen; het verlenen van consultancy en
engineering bijstand.
- Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair; het zelf produceren en handel drijven zonder enige beperking.
- Het verlenen van onderricht en opleiding, het voeren van onderzoek, het promoveren van kunst, het
inrichten van seminaries en tentoonstellingen, het aanbieden van diensten in de brede zijn van het
woord.
Luik B
- Internationale dealerpolitiek, internationaal productbeleid, internationale marketing, internationale
sales, alsmede consolidatie en coördinatie daaronder met name begrepen het beheer van de
administratieve en personeelsaangelegenheden, algemene en juridische zaken en concernplanning.
Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële, producerende,
burgerlijke, beherende, roerende of onroerende aard die verband houden met de verwezenlijking, de
uitbreiding of de vergemakkelijking van haar voorwerp. De vennootschap dient daartoe in
voorkomend geval de vereiste wettelijke machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen.
Het voorwerp zoals hiervoor bepaald kan worden uitgeoefend in België en in het buitenland, voor
eigen rekening of door middel van derden en/of tussenpersonen.
De vennootschap mag haar werking uitoefenen op alle plaatsen, op alle wijzen en volgens de
methoden die zij goedvindt.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van
inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in
elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan ook bestuurdersopdrachten in vennootschappen of functies van bestuur van
vennootschappen waarnemen.
AANDELEN – INBRENG
Als vergoeding en in ruil voor de inbrengen werden achthonderd zesennegentig duizend (896.000)
aandelen uitgegeven.
Tenzij de statuten anders bepalen is aan elk aandeel één stem verbonden en geeft ieder aandeel
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
BESTUUR – BEVOEGDHEID - VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht heeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van en al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een (andere)
vennootschap komt de bevoegdheid van een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het
bestuursorgaan.
Tot statutaire bestuurders (voorheen statutaire zaakvoerders) werden voor onbepaalde duur
benoemd:
1. De heer SLEURS Jan Albert, wonende te 3583 Beringen, Gele Plasstraat 25;
2. De heer WARMOES Leo Regina Jan, wonende te 2540 Hove, Lintsesteenweg 750,
die beiden verklaard hebben dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is, inzonderheid
krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934 en die beiden verklaard hebben het
hen toegekende mandaat aanvaard te hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
* Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
* Zijn er meerdere bestuurders, dan vormen zij een college dat geldig beslist wanneer een
meerderheid van haar leden tegenwoordig is. Beslissingen worden er genomen met meerderheid
van stemmen.
- Gezamenlijk optredend kunnen de bestuurder alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Afzonderlijk optredend kan elke bestuurder alle handelingen verrichten voor het dagelijks bestuur
van de vennootschap voor zover de waarde van iedere handeling, afzonderlijk beschouwd,
tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2 500,00) niet overtreft.
Samen handelend kunnen zij lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken
van de hun verleende volmacht.
Luik B
* De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd bij alle rechtshandelingen ten overstaan
van derden, voor het gerecht (als eiser of als verweerder) en in alle akten met inbegrip van deze voor
dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, door één
bestuurder, wanneer er maar één is, of door alle bestuurders, gezamenlijk optredend, zo er
meerdere zijn.
Het mandaat van de bestuurders wordt bezoldigd uitgeoefend.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
RESERVES – WINSTVERDELING - VERDELING OVERBLIJVEND SALDO NA VEREFFENING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- om de huidige statutaire zaakvoerder(s), hiervoor vermeld, ontslag te geven uit zijn (hun) functie en
bevestigt bij deze onmiddellijk zijn (hun) herbenoeming als statutaire bestuurder(s) voor onbepaalde
duur: de heer Jan Sleurs voornoemd en de heer Leo Warmoes voornoemde tussenkomend partij, en
die beiden aanvaard hebben.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
- dat het adres van de zetel gevestigd is te 2200 Herentals, Diamantstraat 3.
Als bijzondere gevolmachtigde(n) of lasthebber ad hoc wordt aangesteld: ECOVIS ACTA CONSULT
te 3010 Kessel-Lo, Kesseldallaan 6 box 104, evenals aan de bedienden, aangestelden of
lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde
de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle
Luik B
documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op
een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige
vennootschap als (handels)onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere
(fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids)diensten waaronder
eventueel de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, tot uitvoering van
onderhavige statutenwijziging(en).
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Walter Vanhencxthoven
Samen hiermee neergelegd: expeditie akte- historiek met gecoördineerde statuten.