Griffie
Ondernemingsnr : 0794.864.520
Naam
Verhaeghe consulting	(voluit) :
/	(verkort) :
Commanditaire vennootschap (CommV)	Rechtsvorm :
Koning Boudewijnstraat 51, 9820 Merelbeke	Volledig adres v.d. zetel :
----
------
Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz ... ) - Voorwerp
(Doel) - Benoemingen - Algemene vergadering
Bij beraadslaging dd. 30/09/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Benoeming van Lies Bouman als niet-statutaire zaakvoerder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Lies Bouman, met woonplaats te 9820
Merelbeke Fraterstraat 40, als niet-statutaire zaakvoerder, en dit met ingang op 30/09/2024. Dit
mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene
vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Volgende wijziging inzake de aandeelhoudersstructuur wordt middels deze publicatie kenbaar
gemaakt:
a/ Toetreding tot het statuut van gecommanditeerde vennoot: Lies Bouman
Op 30/09/2024 is Lies Bouman, met woonplaats te 9820 Merelbeke, Fraterstraat 40, met
rijksregisternummer 98.08.07-374.75, toegetreden tot het statuut van gecommanditeerde
vennoot. Voor die datum had deze persoon de hoedanigheid van commanditaire vennoot.
De vergadering stemt in met deze wijziging. Zij beslist dat het mandaat van deze
gecommanditeerde vennoot onbezoldigd is, tenzij de vergadering later met gewone
meerderheid anders zou beslissen. Dit werd beslist met eenparigheid van stemmen.
Bovenstaande wijziging heeft niet tot gevolg dat de vennootschap artikel 4:22 Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen miskent, aangezien haar algemene vergadering nog steeds is
samengesteld uit minstens één gecommanditeerde en minstens één commanditaire vennoot.
Wijziging voorwerp
De algemene vergadering beslist om de huidige tekst van het desbetreffende artikel 4 van de
statuten integraal te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden en/of in
deelneming met derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in het buitenland,
op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve
titel):
Tussenpersoon in energietechnieken zoals zonnepanelen, warmtepompen, ...
Het verlenen van diensten en adviezen aan derden. Het optreden als consultant en diensten verlenen
inzake commercieel, strategisch, financieel en administratief management, inzake technisch
management en diverse technische aangelegenheden, inzake informatica en automatisering, inzake
integrale kwaliteitszorg en divers zorg-, kwaliteits- en veiligheidssystemen,	inzake
productmanagement, design en vormgeving, inzake PR, publiciteit en marketing, inzake de
administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen.
Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Het
optreden als managementvennootschap, het beheren van vennootschappen, het optreden als holding,
het verrichten van alle managementactiviteiten van holdings: het deelnemen, onder gelijk welke vorm,
aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van
ondernemingen. Het nemen van belangen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle
vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in
het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken.
Verlenen van advies / consultancy in wijnen en andere alcoholische dranken;
Het leiden, beheren, organiseren van degustaties;
Algemene begeleiding en advies verlening van nieuwbouw- en renovatieprojecten;
E-Commerce of de verkoop van allerlei producten en/of diensten via het internet, met al dan niet het
behulp van een webshop.
Voetverzorging en aanverwante behandelingstechnieken;
Het aanbieden van personal coaching en medische sportbegeleiding;
Het uitbaten van zonnebanken, wellness centrum, fitness, sauna, massage, nagelstyliste, pedicure,
manicure, kleurstyliste, styliste, distributeur massageolie en andere producten;
Detail handel in schoonheidsproducten;
Ambulante revalidatieactiviteiten.
Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing, renting, ontwerp,
productie, handel, groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage, integratie, ontmanteling,
vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan niet in hoofdaanneming en/of onderaanneming en/of als tussenpersoon
(opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel) van de voormelde activiteiten, diensten en goederen en
van alle activiteiten, diensten en goederen die de vennootschap hiervoor nuttig en/of nodig acht.
Daarnaast heeft de vennootschap ook als voorwerp:
- Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende, commerciële, industriële, financiële,
handelingen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van het maatschappelijk voorwerp,
of die van aard zijn, zouden zijn of zouden kunnen zijn om de verwezenlijking van het voorwerp geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen.
- Het verrichten van alle vormen van handelsbemiddeling, het optreden als agent en als zelfstandig
vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten. De aan- en verkoop evenals de
in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde
verrichtingen.
--
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van licenties,
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
- Het organiseren en/of geven van seminaries, opleidingen en presentaties. Het schrijven, verzorgen,
begeleiden en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken van diverse bijdragen in diverse vormen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,
.. ), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het
goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van
voormelde roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in
eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en
financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
-----
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Het
aangaan van leningen of schulden bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en het
-----
maken van alle kosten en doen van alle investeringen die zij nodig of wenselijk acht. Het zich borg stellen en/of
het verlenen van zakelijke en/of persoonlijke zekerheden tot waarborg van eigen verbintenissen of tot waarborg
van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Dit alles te interpreteren in de meest ruime zin.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
----------
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Vander Bruggen - Van Damme,
rechtspersoon met zetel te 9620 Zottegem, Léonce Roelsstraat 3 bus 2, RPR Gent afdeling
Oudenaarde, gekend in de KBO onder nummer 0727.486.736, en aan diens aangestelden, voor
onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de
uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zullen Niki Vander Bruggen en
Jolien Van Damme, bestuurders van BV Vander Bruggen - Van Damme, afzonderlijk of met
meerderen of allen samen handelend, tekenen.
Hierbij neergelegd: de gecoördineerde statuten en de notulen van de buitengewone algemene
vergadering dd. 30/09/2024.
Voor de vennootschap
BV Vander Bruggen - Van Damme, vertegenwoordigd door Niki Vander Bruggen en Jolien Van
Damme, bestuurders
Lasthebber, bij bijzondere volmacht