Ondernemingsnr : 0415843552
Naam
(voluit) : Algemene onderneming Alfons FEYEN en ZOON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kelderbeemd 16
 : 2470 Retie
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 20 december
2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 02 januari 2024, Register OBA
(5), Boek 0 blad 0 nummer 199, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap "Algemene Onderneming Alfons FEYEN en ZOON", met
ondernemingsnummer 0415.843.552 en met adres van de zetel te 2470 Retie, Kelderbeemd 16, is
bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:
1/ In toepassing van artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2/ de statuten volledig te herwerken teneinde deze aan te passen aan de bepalingen met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en waarbij onder meer de regels van bestuur en
vertegenwoordiging worden hervormd, als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Naamloze vennootschap met de naam “Algemene Onderneming Alfons FEYEN en ZOON”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden: de aanneming
en uitvoering van openbare en private werken, zoals alle bouwwerken, metselwerken, betonwerken,
plafonerings- en bezettingswerken, grondwerken, evenals de fabricatie en verkoop van en handel in
bouwmaterialen, verhuring van materiaal.
De vennootschap mag tevens alle handels-, nijverheids- en financiële, roerende en onroerende
zaken verrichten, licentierechten, houden en toekennen die rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij dit
voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, alle bestaande of op te richten
ondernemingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, met een gelijkaardig of
samenhangend voorwerp, of die de ontwikkeling van haar onderneming zou kunnen bevorderen
en/of vergemakkelijken. Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
opgevat te worden.
4. DUUR
Onbepaald.
5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt honderdvijftienduizend driehonderd tweeëndertig euro vier cent (€ 115.332,04),
verdeeld in tweeduizend zeshonderd achtennegentig (2.698) aandelen zonder aanduiding van
waarde, die elk 1/2698ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn in alle opzichten gelijk en geven allen dezelfde rechten.
6. BESTUUR – BEVOEGDHEDEN
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al
dan niet aandeelhouder, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad
van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste drie bestuurders (of ten minste twee bestuurders
indien wettelijk toegelaten), al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door
de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor een bepaalde of een onbepaalde termijn wordt
benoemd, worden de bestuurders benoemd voor een termijn van maximum zes jaar. Hun mandaat
loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het
benoemingsbesluit anders bepaalt.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de
opzegging de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan tevens ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur.
Hij/zij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn/haar mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn/haar ontslag verder zijn/haar opdracht te vervullen totdat in
zijn/haar vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
7. VERTEGENWOORDIGING
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd als volgt:
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, wordt de vennootschap, onverminderd de
algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, in en buiten rechte
rechtsgeldig verbonden door hetzij de handtekening van één gedelegeerd bestuurder, alleen
handelend, hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, die in geen geval ten overstaan
van derden van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur zullen moeten doen blijken.
Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij geldig vertegenwoordigd in en buiten
rechte door de handtekening van de beide bestuurders, gezamenlijk handelend, of door de
handtekening van één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
8. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op de laatste zaterdag van de maand juni om tien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde
vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
9. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.
10. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3/ te herbenoemen tot niet-statutaire enige bestuurder voor de duur van de vennootschap: de
besloten vennootschap J.B.T. INVEST, met ondernemingsnummer 0848.218.379 en met adres van
de zetel te 2470 Retie, Kelderbeemd 14, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout,
opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Jan Stoel te Merksplas op vierentwintig
augustus tweeduizend en twaalf, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf
september daarna onder nummer 12150729.
Zijn mandaat is bezoldigd.
Het bestuursorgaan van deze vennootschap heeft de heer Joris Bertels, wonende te 2470 Retie,
Slijkstraat 59, benoemd als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van het mandaat in
naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap
Boekhoudkantoor Willems Marc te 2400 Mol, Jakob Smitslaan 63/1, ondernemingsnummer
0454.719.172, ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van
ondernemingen, de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de
ondernemingsloketten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jan Stoel, notaris te Merksplas
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.