Ondernemingsnr : 0464035924
Naam
(voluit) : Coiffure Per Noi
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwstraat 14
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Georges SPRINGER te Tienen op 24 juli 2023,
neergelegd ter registratie, geldig vertegenwoordigd, volgende beslissingen heeft genomen:
1.Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Beslissing
om het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Invoeging van een nieuw artikel aangaande de aard van de aandelen.
4. Beslissing tot invoeging van de mogelijkheid tot uittreding en uitsluiting van aandeelhouders en
bepaling van de voorwaarden.
5. Invoeging van de mogelijkheid om een dagelijks bestuur te organiseren.
6. Beslissing tot invoeging in de statuten van de mogelijkheid om een schriftelijke algemene
vergadering te organiseren.
7. Beslissing tot invoeging in de statuten van de mogelijkheid tot uitkering van interim-dividenden.
8. Invoeging van een nieuw hoofdstuk in de statuten aangaande algemene bepalingen (
woonstkeuze, gerechtelijke bevoegdheid en het toepasselijk recht).
9. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(..)De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.(…)
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
10. Ontslag van de niet-statutaire zaakvoerder, Mevrouw VERMONDEN, Carine Alida Marcella,
wonende te 3300 Tienen, Sint-Jorisplein 30/0006 en onmiddellijke herbenoeming voor onbepaalde
duur, als niet-statutair bestuurder. De bestuurder heeft woonplaats gekozen op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. De
vergadering heeft besloten dat zij op de volgende jaarvergadering zal beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
11. Het adres van de zetel is gevestigd te 3300 Tienen, Nieuwstraat 14..
12. Machtiging tot coördinatie van de statuten en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte en de gecoördineerde statuten.
Notaris Georges SPRINGER.