N° d'entreprise : 0453 964 156
Nom
(en entier) : ACOBA CONSTRUCTIONS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : ZONE ARTISANALE DE LA RIVIERETTE 58, 7330 SAINT-GHISLAIN
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION - GESTION JOURNALIERE
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 01 avril 2025.
Délibération
-L'assemblée générale accepte la démission en tant qu'administrateur de Messieurs Maximilien GIULIANI
et Sébastien CHEVALIER, avec effet au 31 mars 2025. L'assemblée leur donne quitus pour l'exécution de
leur mandat.
Pour la forme, cette décharge sera également entérinée lors de la prochaine assemblée
générale ordinaire.
-En remplacement des administrateurs démissionnaires, l'assemblée nomme en qualité d'administrateur
et avec effet au 31 mars 2025 :
o M. Paul GUGLIOTTA (84.08.16.303.67)
domicilié rue du Centenaire 10/01 à 7300 BOUSSU
Son mandat est exercé à titre gratuit et a une durée de 6 ans. Le mandat viendra à expiration lors
de l'AGO de 2031 et pourra être renouvelé.
o La SA « CRIPA MANAGEMENT » (0861.060.189) ayant son siège rue Olivier Lhoir 40, 7333 Tertre
représentée par Madame Cristina GUGLIOTTA (81.04.08-204.24)
Le mandat de la SA CRIPA MANAGEMENT est rémunéré et a une durée de 6 ans et viendra à
expiration lors de l'AGO de 2031. Le mandat viendra à expiration lors de l'AGO de 2031 et pourra
être renouvelé.
L'Assemblée générale désigne Mme Cristina GUGLIOTTA en qualité de représentant permanent de
la SA CRIPA MANAGEMENT pour toute la durée du mandat.
o Après cette nomination, l'Assemblée prend acte que les administrateurs se sont réunis en conseil et
ont désigné en tant qu'administrateur-délégué la SA « CRIME,
· par son représentant permanent Mme Cristina GUGLIOTTA. Cette désignation a une durée de six ans	.
et devra être, le cas échéant, renouvelée lors de l'AGO de 2031.
L'Assemblée générale confirme que l'administrateur-délégué pourra agir seul pour représenter la société.
o Enfin, conformément aux dispositions statutaires et du CSA, les administrateurs et l'administrateur-
délégué décident de déléguer à. M. Sébastien CHEVALIER, employé de la société depuis le 1er avril
2025, la gestion journalière courante liées aux activités de construction de la société. Sur base du CSA,
la gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de
la vie quotidienne de la société que les actes et les décisions qui, soit en raison de l'intérêt mineur qu'ils
représentent soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l'intervention de
l'organe d'administration.
Dans le cadre de la gestion journalière courante, M. CHEVALIER pourra notamment s'occuper des tâches
suivantes : les formalités administratives courantes, la supervision et la coordination des chantiers, la
remise de prix, la validation de commandes de matériaux et de devis, le planning du personnel et
la facturation commerciale.
La gestion journalière déléguée à M. Sébastien CHEVALIER est exercée dans le cadre de son contrat
d'employé et sous la responsabilité de l'organe d'administration.
M. Sébastien CHEVALIER ne pourra pas prendre d'engagements au nom de la société qui excède le
cadre de la gestion journalière comme par exemple : l'achat d'investissements, la cession d'actifs ou
encore la conclusion de contrat de financement.
La présente assemblée mandate Mme Cristina GUGLIOTTA en vue d'effectuer les formalités
de publication au Moniteur belge, en sa qualité de représentante de la société CRIPA MANAGEMENT.
Fait le 1er avril 2025
CRIPA MANAGEMENT SA.
Administrateur-délégué
représentée par Cristina GUGLIOTTA