Ondernemingsnr : 0429837286
Naam
(voluit) : SNOOKERPALACE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jan Longinstraat 81
 : 1731 Asse
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te
Liedekerke, op 13/07/2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
 
Eerste besluit - Ontslag en benoeming statutaire bestuurder.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende statutaire bestuurder:
de heer ASSELMAN Othon Albert Franciscus Marie, geboren te Liedekerke op 19 augustus 1930,
wonende te 1730 Asse, Jan Longinstraat 81.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de opvolgende statutaire bestuurder:
mevrouw PAUWELS Marie-Claire Carolus Antoinette, geboren te Aalst op 18 augustus 1959,
wonende te 1730 Asse, Jan Longinstraat 81.
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties voor de vennootschap.
De vergadering beslist, ingevolge het ontslag van de statutair bestuurder, artikel 25 van de statuten
te wijzigen zoals hierna hernomen in artikel 10 van de nieuwe tekst van statuten die door
onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
 
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van driehonderd en twaalf duizend achthonderd
éénenveertig euro drieënzestig eurocent (312.841,63 €), en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij éénendertigduizend tweehonderd vierentachtig euro zestien eurocent
(31.284,16 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de statuten te herschrijven.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw Pauwels Marie-Claire, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd zal zijn te 1731 Asse
(Relegem), Jan Longinstraat 81.
 
Zevende besluit
De vergadering verleent volmacht aan de bestuurder voor de uitvoering der beslissingen genomen
over de punten die voorafgaan en aan de instrumenterende notaris voor de coördinatie der statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten