Ondernemingsnr : 0454724914
Naam
(voluit) : ALGEMENE MEKANIEK MOERMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eikenlaan 112
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Henk DEKIERE te Oostrozebeke op 30 september 2020,
geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"Algemene Mekaniek Moerman" volgende besluiten heeft genomen:
1. Eerste besluit
Kennisnname van de algemene vergadering van 16 mei 2020, waarbij onder meer het volgende
werd besloten:
"De vergadering bevestigt volgende bestuursmandaten met ingang van 08/06/2019 voor een periode
van 6 jaar:
-de heer Paul Moerman;
-bv Bepa Moerman, vast vertegenwoordigd door Paul Moerman;
-Nelson Moerman.
Waarbij bv Bepa Moerman door de raad van bestuur met ingang van 08/06/2019 werd aangeduid als
gedelegeerd bestuurder.
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Paul Moerman, als bestuurder, met
ingang vanaf heden, teneinde de vennootschap in overeenstemming te brengen met artikel 2:55 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met name het verbod voor een natuurlijke
persoon om bestuurder te zijn in eigen naam en als vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon-
bestuurder. Deze bepaling trad in werking per 01/01/2020.
Voor zover nodig worden alle handelingen die het bestuursorgaan sedert 01/01/2020 tot heden heeft
gesteld, bekrachtigd en geacht geldig te zijn.
De vergadering beslist om in zijn vervanging te voorzien door benoeming van volgende bestuurder
tot onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025:
-mevrouw Deborah Moerman, met ingang van heden.
Als gevolg is de raad van bestuur van de Vennootschap als volgt samengesteld:
-bv Bepa Moerman, vast vertegenwoordigd door Paul Moerman;
-Nelson Moerman;
-Deborah Moerman."
2. Tweede besluit
Kennisname van het omstandig verslag van het bestuursorgaan van 28 september 2020, betreffende
de voorgenomen doelwijziging.
Wijziging van het huidig voorwerp van de vennootschap om dit te laten aansluiten bij de
voorgenomen activiteiten zoals ook omschreven in voormeld omstandig verslag van het
bestuursorgaan en zoals blijkt hierna.
3. Derde besluit
Kennisname van het verslag van de raad van bestuur van 28 september 2020, dat het voorstel tot
omzetting toelicht overeenkomstig Art. 14:5 WVV; alsook van het verslag van de revisor over de
staat van actief en passief van de vennootschap per 30 juni 2020, hetzij minder dan drie maanden
vóór heden, zoals opgelegd door de Art. 14:3 en Art. 14:4 WVV.
Luik B
De besluiten van "Vander Donckt – Roobrouck – Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "VRC
Bedrijfsrevisoren", vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door Frederik
VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
"11. BESLUIT
De staat van activa en passiva op 30 juni 2020, zijnde een tussentijdse toestand, van de naamloze
vennootschap “ALGEMENE MEKANIEK MOERMAN” te Waregem, zoals deze in het verslag werd
opgenomen, werd aan een beperkt nazicht, overeenkomstig ‘De norm inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap’, opgelegd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren,
onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een besloten vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals dit blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2020, opgesteld onder
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap, heeft plaatsgehad.
Er dient rekening te worden gehouden dat de boekhouding niet voorziet in haar rekenplan in het
gebruik van orderrekeningen.  Aangaande de volledigheid en de beoordeling van de buiten
balansverplichtingen wordt gesteund op de bevestiging van het bestuursorgaan.
Van 1 kredietinstelling mochten we geen akkoord met betrekking tot de omzetting ontvangen. Het
bestuursorgaan heeft ons schriftelijk bevestigd geen weet te hebben van enige beletsels die de
vennootschap zouden tegenhouden om de omzetting door te voeren.
Onder voorbehoud van (i) de fysische inventarisatie van de voorraden, waar wij gezien de laattijdige
datum van onze aanstelling niet op konden aanwezig zijn en (ii) de impact op de staat van actief en
passief van hetgeen werd vermeld in de voorgaande paragraaf, kunnen wij verklaren in het raam van
de voorgenomen verrichting dat de staat van activa en passiva in overeenstemming is met de
boekhouding. Het netto-actief van de vennootschap, bedraagt 214.371,11 EUR en is niet kleiner dan
het maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 EUR.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd om neergelegd te
worden samen met de akte van omzetting van de naamloze vennootschap “ALGEMENE MEKANIEK
MOERMAN” en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend.
Aldus opgemaakt te Roeselare op 25 september 2020 door “Vander Donckt – Roobrouck –
Christiaens Bedrijfsrevisoren”, afgekort “VRC Bedrijfsrevisoren”, vennootschap onder de vorm van
een CVBA, vertegenwoordigd door Frederik VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor."
4. Vierde besluit
Omzetting van de Naamloze Vennootschap "Algemene Mekaniek Moerman" in een Besloten
Vennootschap, genaamd "Algemene Mekaniek Moerman", met ingang van 30 september 2020.
De Besloten Vennootschap "Algemene Mekaniek Moerman" is de voortzetting van de Naamloze
Vennootschap "Algemene Mekaniek Moerman", waarbij door de omzetting geen enkele wijziging
aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap, behoudens
hetgeen hierna bepaald.
Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
achtenzestigduizend tweehonderd veertien euro (€ 68.214,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Opheffing van de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
beschikbaarstelling van deze middelen voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 30 juni 2020,
waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de revisor.
Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de Naamloze Vennootschap
"Algemene Mekaniek Moerman", worden verondersteld verricht te zijn voor de Besloten
Vennootschap "Algemene Mekaniek Moerman".
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de Besloten Vennootschap "Algemene Mekaniek
Moerman".
De Besloten Vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door de Naamloze Vennootschap
gehouden werden, voortzetten.
De Besloten Vennootschap "Algemene Mekaniek Moerman" behoudt het nummer 0454.724.914
waaronder de Naamloze Vennootschap "Algemene Mekaniek Moerman" ingeschreven is in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk.
De duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen zonder nominale waarde worden aan de
aandeelhouders toegekend in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten in de omgezette
Naamloze Vennootschap "Algemene Mekaniek Moerman".
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de
aandeelhouders, is de Naamloze Vennootschap "Algemene Mekaniek Moerman" omgezet in een
Besloten Vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.
5.  Vijfde besluit
Luik B
Aanname van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en met voormelde besluiten.
De nieuwe statuten bevatten onder meer hetgeen volgt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Algemene Mekaniek Moerman".
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik,  recht van opstal, erfpacht, …), zoals de  huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1. De bewerking, de verwerking, de omvorming, de behandeling, de bekleding, de algemene
mechaniek, het draai-, frees- en slijpwerk en de fabricatie van alle soorten tandwielen en
aanverwante artikelen.
2. Lassen.
3. Draadtrekken van alle soorten metalen en kunststoffen.
4. Het ontwerpen, de bouw, de fabricatie, de constructie, de montage, de herstellingen en de
onderhoudswerken van alle soorten metaalconstructies, machines, buizen, buisleidingen, ketels,
vergaarbakken en andere voorwerpen en gereedschappen uit metaal en kunststoffen.
5. Plaatbewerking.
6. Automatisering.
7. Thermische behandelingen.
8. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
9. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
10. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het waarnemen van
vereffenaarsopdrachten en –mandaten,  het uitoefenen van opdrachten en functies.
11. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
12. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van associatie, inbreng, fusie, inschrijving, financiële
Luik B
tussenkomst of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp en doel.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde
zaterdag van de maand mei om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Luik B
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op eenendertig december afgesloten.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
6. Zesde besluit
Ontslag van de huidige bestuurders, hierna vermeld, uit hun functie:
-de besloten vennootschap BEPA MOERMAN voornoemd, met als vast vertegenwoordiger, de heer
MOERMAN Paul voornoemd,
-de heer MOERMAN Nelson voornoemd,
-mevrouw MOERMAN Deborah voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.
Werden benoemd tot bestuurders voor onbepaalde duur:
-de besloten vennootschap BEPA MOERMAN voornoemd, met als vast vertegenwoordiger, de heer
MOERMAN Paul voornoemd,
-de heer MOERMAN Nelson voornoemd,
-mevrouw MOERMAN Deborah voornoemd.
7. Zevende besluit
Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te 8790 Waregem,
Eikenlaan 112.
8. Achtste besluit
Opdracht en volmacht aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht
aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De bestuurder geeft
bij deze bijzondere volmacht aan Partners in Accountancy esv met zetel te 8700 Tielt,
Wingenesteenweg 6, BTW BE 0675.799.691, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de
macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
 
 
Voor eensluidend uittreksel,
Henk DEKIERE, notaris te Oostrozebeke
tegelijk neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde tekst van de statuten.