Ondernemingsnummer :
0865366494
Benaming :
(voluit) :
DESMET - DERYCKE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Stadenstraat 5
8650 Houthulst
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Meester Karel VANDEPUTTE, notaris te Roeselare, op 28
februari 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten
van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “DESMET-DERYCKE”, met
maatschappelijke zetel te 8650 Houthulst, Stadenstraat 5, hebbende het ondernemingsnummer BE
0865.366.494. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Karel Vandeputte te
Roeselare op 13 mei 2004, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2004
onder nummer 04080247.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten met algemene stemmen:
Eerste besluit – Aanpassing datum gewone algemene vergadering
In de oprichtingsakte werd ingevolge vergissing de datum van de gewone algemene vergadering
bepaald op de laatste vrijdag van mei om twintig uur, terwijl het boekjaar eindigt op dertig juni van elk
jaar. Hierdoor was deze bepaling in strijd met artikel 92, §1, tweede lid van het Wetboek van
Vennootschappen welke stelt dat de jaarrekening binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van
het boekjaar dient ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.
A fortiori was deze bepaling niet in overeenstemming met de gebruikelijke praktijk van de
vennootschap waarbij de gewone algemene vergadering (ook jaarvergadering genoemd) sinds de
oprichting van de vennootschap steeds plaatsvond op de tweede vrijdag van de maand december
om twintig uur. Genoemde praktijk zorgde ervoor dat de gewone algemene vergadering in
overeenstemming was met het bepaalde in artikel 92, §1, tweede lid van het Wetboek van
Vennootschappen, doch dat deze niet in overeenstemming gebeurde met hetgeen bepaald was in
artikel 18 van de statuten.
De vergadering besluit om de statuten in overeenstemming te brengen met de gebruikelijke praktijk
en de datum van de gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, welke vermeld
staat in de statuten, aan te passen naar iedere tweede vrijdag van de maand december om twintig
uur. Mocht deze dag een feestdag zijn, zal deze jaarvergadering plaatsvinden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Tweede besluit – Aanpassing artikel 18 van de statuten
De vergadering besluit, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 18
van de statuten door volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de
tweede vrijdag van december om twintig uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.”
Derde besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Luik B
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Karel VANDEPUTTE.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.