Nº d'entreprise : 0681 855 065
Nom
(en entier) : B.C.I. Pharma
MONITEUR BELGE
(en abrégé) :
2 6 AOUT 2024
Forme légale : Société anonyme
Avenue de l'Hôpital 11, 4000 LiègBELGISCH STAATSBLAD
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs; démission de
l'administrateur délégué et nomination du délégué à la gestion journalière;
réunion de toutes les actions entre les mains d'une personne
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 19 juin 2024 :
"2.1 Démission des administrateurs
L'actionnaire unique accuse la bonne réception de et accepte par écrit la démission de :
(i) Access & Partners, une société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège à Avenue des
Princes Brabançons 39, 1170 Watermael-Boitsfort, et enregistrée au Registre des personnes morales de
Bruxelles, section francophone sous le numéro 0452.367.319, représentée par son représentant permanent
Didier Malherbe, domicilié [ ... ];
(ii) TheClubDeal Capital Advisors, une société anonyme de droit belge, ayant son siège à Chaussée de
Waterloo 1429, 1180 Uccle, et enregistrée au Registre des personnes morales de Bruxelles, section
francophone sous le numéro 0647.570.713, représentée par son représentant permanent Jean-Marc Legrand,
domicilié [ ... ];
(iii) Noshaq Partners, une société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège à Rue Lambert-
Lombard 3, 4000 Liège, et enregistrée au Registre des personnes morales de Liège, division Liège sous le
numéro 0808.219.836, représentée par son représentant permanent Frédéric Schynts, domicilié [ ... ];
(iv) Elisabeth Picou, domiciliée [ ... ]; et
(v) Dominique Surleraux, domicilié [ ... ].
en tant qu'administrateur de la société, avec effet au 18 juin 2024.
L'actionnaire unique remercie les entités juridiques et personnes mentionnées ci-dessus pour
l'accomplissement de leur mandat d'administrateur de la société leur octroie, de façon inconditionnelle et
irrevocable, provisoirement decharge pour l'exécution de leur mandat. Pour autant que ce soit légalement
autorisé, l'actionnaire unique confirme par écrit qu'il leur octroie également décharge de façon définitive après
l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice en cours.
2.2 Nomination des administrateurs
L'actionnaire unique, par écrit :
(1)	nomme :
(i) István Hamecz, domicilié ( ... ) ;
(ii) Dr. István Greiner, domicilié ( ... ) ; et
(iii) Péter Turek, domicilié ( ... ),
en tant qu'administrateur de la société, avec effet au 19 juin 2024. Leur mandat prendra fin automatiquement
à l'issue de l'assemblée générale approuvant les comptes annuels pour l'exercice 2029 (ou à l'occasion des
décisions écrites prises en lieu et place de cette assemblée), sans qu'aucune autre confirmation ne soit requise
à cette fin ;
(ii) décide que le mandat desdits administrateurs ne sera pas rémunéré ; et
(iii) confirme que lesdits administrateurs auront les pouvoirs repris dans les statuts de la société et le Code
des sociétés et des associations.
En conséquence, le conseil d'administration est à présent composé comme suit :
(i) István Hamecz, jusqu'à la fin de l'assemblée générale de 2029 ;
(il) Dr. István Greiner, jusqu'à la fin de l'assemblée générale de 2029 ; et
(iii) Péter Turek, jusqu'à la fin de l'assemblée générale de 2029.
2.3 Procuration
L'actionnaire unique accorde par écrit une procuration spéciale et irrévocable à Michel Bonne, Sarah Arens,
Andreas Wuylens et à Jens Westerwoudt qui, à cette fin, élisent domicile dans les bureaux de Van Bael et
Bellis, situé à Chaussée de La Hulpe 166, 1170 Bruxelles (Belgique), chacun avec la faculté d'agir seul et avec
pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société toutes les formalités nécessaires
ou utiles en vue de la/des décision(s) reprise(s) ci-dessus, en ce compris le pouvoir de signer les formulaires
de publication et de certifier les décisions comme étant conformes ainsi que toutes les autres formalités et
obligations à l'égard du guichet d'entreprise, du greffe du Tribunal de l'Entreprise, de la Banque-Carrefour des
Entreprises, de la Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social, de l'ONSS, de l'administration TVA, de
l'administration des impôts sur le revenu et de toute administration, autorité, entité ou personne publique ou
privée (y compris employés, clients, fournisseurs, débiteurs et créanciers) avec une promesse de ratification
par la société si besoin en est."
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 19 juin 2024 :
"2.1 Constatation de la réunion de toutes les actions entre les mains d'une personne
Les administrateurs constatent que, à ce jour, toutes les actions de la société sont détenues par l'actionnaire
unique, Gedeon Richter Plc., une société anonyme de droit hongrois, ayant son siège à Gyömrői út 19-21, 1103
Budapest (Hongrie), enregistrée auprès du Tribunal des Sociétés de Budapest-Capitale sous le numéro Cg. 01-
10-040944 (l'actionnaire unique).
Ce procès-verbal sera déposé dans le dossier de société au greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent
conformément à l'article 2:8 §4 du Code des sociétés et des associations, qui prévoit ce qui suit :
"Pour la société à responsabilité limitée et la société anonyme, la réunion de toutes les actions entre les
mains d'une personne ainsi que l'identité de cette personne doivent être déposées dans le dossier de société."
Le dépôt de ce procès-verbal sera publié aux Annexes du Moniteur belge.
( ... )
2.4 Démission de l'administrateur délégué
Le conseil d'administration, à l'unanimité, accuse bonne réception de et accepte la démission de Dominique
Surleraux, domicilié [ ... ], en tant qu'administrateur délégué de la société, avec effet au 18 juin 2024.
Le conseil d'administration remercie Dominique Surleraux pour l'accomplissement de son mandat
d'administrateur délégué de la société et lui octroie, de façon inconditionnelle et irrévocable, décharge pour
l'exécution de son mandat.
2.5 Nomination du délégué à la gestion journalière
Les administrateurs décident à l'unanimité et par écrit :
(i) de nommer Graham Keith Dixon, domicilié ( ... ) en tant que délégué à la gestion journalière de la société,
au sens de l'article 7:121 du Code des sociétés et des associations, avec effet à la date de ces décisions. Sauf
décision contraire, son mandat prendra automatiquement fin le 10 juin 2026;
(ii) que le mandat ne sera pas rémunéré ;
(iii) de confirmer que le délégué à la gestion journalière aura les pouvoirs de décision et représentation de
la société dans le cadre de la gestion journalière de la société, ce qui comprend les actes et décisions décrits à
l'article 7:121 du Code des sociétés et des associations ; et
(iv) de confirmer que, en application des statuts de la société, le délégué à la gestion journalière a le pouvoir
de représenter seul la société auprès des tiers dans le cadre de la gestion journalière de la société.
2.6 Procuration
Le conseil d'administration, après délibération, accorde à l'unanimité une procuration spéciale et irrévocable
à Michel Bonne, Sarah Arens, Andreas Wuylens et à Jens Westerwoudt, qui, à cette fin, élisent domicile dans
les bureaux de Van Bael et Bellis, situé à Chaussée de La Hulpe 166, 1170 Bruxelles (Belgique), chacun avec
la faculté d'agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la société
toutes les formalités nécessaires ou utiles vue de la/des décision(s) reprise(s) ci-dessus en ce compris le
pouvoir de signer les formulaires de publication et de certifier les décisions comme étant conformes ainsi que
toutes les autres formalités et obligations à l'égard du guichet d'entreprise, du greffe du Tribunal de l'Entreprise,
de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social, de l'ONSS,
de l'administration TVA, de l'administration des impôts sur le revenu et de toute administration, autorité, entité
ou personne publique ou privée (y compris employés, clients, fournisseurs, débiteurs et créanciers) avec une
promesse de ratification par la société si besoin en est."
Sarah Arens
Mandataire