Ondernemingsnr : 0541 869 516
Naam
(voluit) : JACKAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3090 Overijse, Sparrenlaan, 13
Onderwerp akte : WIJZIGING VAN STATUTEN - VERPLAATSING VAN DE ZETEL -
BEVOEGDHEDEN
Het vloeit voort uit een akte ontvangen door de Edouard-Jean NAVEZ, notaris met standplaats te Waver,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés », met zetel te 1300
Waver, 15 februari 2023, hier letterlijk weergegeven:
IS VERSCHENEN
Meneer ACKAERT John-John Adrien Walter, geboren te Diest	, op 12 november 1983 ...
Hier vertegenwoordig door Mevrouw DE KEYSER Louise Roseline Gisèle Marie, volgens een
onderhandse volmacht dd. 15 februari 2023, ...
Enig aandeelhouder in plaats van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap « JACKAERT >, met zetel te 3090 Overijse, Sparrenlaan 13, met
ondememingsnummer BE0541.869.516.
..
OPENING VAN DE VERGADERING
De enige aandeelhouder heeft de ondergetekende notaris verzocht het volgende vast te leggen:
De vergadering wordt om 17 uur 30 geopend en de enige aandeelhouder, Meneer ACKAERT John-John,
voornaam, is vertegenwoordigd als boven gezegd.
Hij verklaart dat hij 100 aandelen bezit, die alle activa van de onderneming vertegenwoordigen.
Volgens artikel 5:82 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen oefent de enig
aandeelhouder de bevoegdheden uit die toekomen aan de algemene vergadering.
1. VOORSTELLING
De enige aandeelhouder verklaart dat:
- alle aandelen aanwezig of behoorlijk vertegenwoordigd zijn;
- er geen andere effecten met stemrecht zijn uitgegeven;
- de vennootschap heeft geen commissaris en de bestuurder is aanwezig;
- dat het niet nodig is de bijeenroeping van deze vergadering te rechtvaardigen en dat zij derhalve
rechtsgeldig is samengesteld;
- deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
Agenda
1. Vaststelling van de zetelverplaatsing.
2. Bevoegdheden.
3. Wijziging vanı statuten.
II. BESLISSINGEN
De enige aandeelhouder die in plaats van de algemene vergadering handelt, neemt de volgende
besluiten:
Eerste besluit - Vaststelling van de zetelverplaatsing.
De enige aandeelhouder beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1160 Oudergem,
Guilaume Lefeverstraat 30.
Tweede besluit - Bevoegdheden
De enige aandeelhouder verleent volmacht:
- aan de raad van bestuur van de vennootschap, met bevoegdheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het
uitvoeren van de genomen besluiten en (ii) in het bijzonder, het ondernemen van de nodige formaliteiten ter
verzekering van de derde-tegenwerpelijkheid van de genomen besluiten;
- aan alle medewerkers van Meester Edouard-Jean NAVEZ, Notaris te Waver, die woonstkeuze doen ten
kantoor, ten individuele titel en met bevoegdheid om zich in de plaats te laten stellen, met het oog op de
uitvoering van alle administratieve en juridische formaliteiten die nodig zijn voor de uitwerking van de
genomen besluiten, hieronder met name begrepen de formaliteiten bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, bij elk ondernemingsloket en bij het Kruispuntbank der Ondernemingen.
Derde resolutie - Wijziging van artikel twee.
Na bovenstaande besluiten besluit de vergadering om:
- artikel twee van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen en
bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Op die adressen zal geen kantoor gevestigd worden waar
contact met het clienteel plaats vindt, zonder de regels voorzien voor de tweede kantoren na te leven
(Afdeling V.3.1. 'Het houden van meerdere kantoren of vestigingen' van de Codex Deontologie voor
Advocaten)."
III. AFSLUITING
De vergadering wordt gesloten om 18 uur.
( ... )
Voor een echt uittreksel.
Notaris Edouard-Jean Navez.
Diende tegelijkertijd een kopie van de akte en de bijlagen in.