Ondernemingsnr : 0447440016
Naam
(voluit) : POLEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Burgemeester Biemansstraat 5
 : 2382 Ravels
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christiaan Eyskens te Turnhout, op 27 juni 2022,
geregistreerd vijftien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 1
juli 2022. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 15339. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€
50,00). De ontvanger, DAT:
1) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
2) Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, hetzij 69.606,00 euro werd van rechtswege
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
3) Het onbeschikbaar eigen vermogen werd omgezet in een beschikbaar eigen vermogen. 
4) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam: ‘POLEM’.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 125 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De handel in leder, lederwaren, fournituren, kunststoffen en andere daaraan verwante artikelen en
het waarnemen van agenturen.
Het beleggen van vermogen in onroerende goederen, effecten, schuldvorderin-gen en alle mogelijke
vermogenswaarden.
Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort.
Het verlenen en vragen van managementdiensten onder welke vorm ook,  con-sultancy aan en
management voor vennootschappen, verenigingen en onder-nemingen in het algemeen.
De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar
voorwerp aankopen, huren, leasen, exploiteren en afstaan.
Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:
- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen;
- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van
het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uit-sluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk
Besluit van zes septem-ber negentienhonderd drieënnegentig, tot bescherming van de beroepstitel
en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
- het nemen en afstaan van optierechten inzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcerti-ficaten;
Luik B
- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en in het bijzonder het oprichten van
gebouwen onder het statuut van de wet op de medeëigen-dom; het uitvoeren van expertises
betreffende onroerende goederen.
De verwerving voor eigen rekening van participaties, titels, rechten of roerende waarden, onder
welke vorm het ook zij, naar aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van
om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere
vennootschappen.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of parti-culieren. In dit kader
mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroe-rende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag
eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in
het voor-deel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheek-maatschappijen en kapitalisatieonder-nemingen.
Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, van alle bijstand en
advies, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administra-tief, hetzij op het vlak van algemeen
beheer of financieel.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies, inclusief dit
van vereffenaar, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen en onderne-mingen.
Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en de-positobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggings-advies.
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende
verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voor-werp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste van de maand juni, om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 de-cember van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De in functie zijnde zaakvoerders, te weten:
- De heer WENDEL Hans Wilhelm Johannes, geboren te Tilburg (Nederland) op 20 november 1971,
wonende te 2382 Ravels (Poppel), Burgemeester Biemansstraat 5;
- Mevrouw MAAS Claire Marie Françoise, geboren te Veghel (Nederland) op 15 januari 1972,
wonende te 2382 Ravels (Poppel), Burgemeester Biemansstraat 5;
- De heer WENDEL Herbert Josif Nicolae, geboren te Fratelia (Roemenië) op 20 november 1938,
wonende te 5022 KX Tilburg (Nederland), Dokter Bloemenlaan 21/47;
- Mevrouw vAN dE LAAR Elisabeth Francisca Petronella, geboren te St. Oedenrode (Nederland) op
2 juni 1941, wonende te 5022 KX Tilburg (Nederland), Dokter Bloemenlaan 21/47.
Werden ontslagen uit hun functie en werden herbenoemd tot niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2382 Ravels (Poppel), Burgemeester Biemansstraat 5.
Er werd aan de naamloze vennootschap “AC’S ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN”
met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201 een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te
vertegenwoordigen, met recht van indeplaatsstelling, tegenover alle belastingadministraties,
waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen en het
ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen,
schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Helene Luyten
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.