Ondernemingsnr : 0820425505
Naam
(voluit) : B-Lite
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Starrenhoflaan 26 bus 6
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit een akte verleden voor Katleen Hennissen, geassocieerd notaris te Antwerpen op 8
februari 2022, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot nul
euro (€ 0,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
De algemene vergadering besluit tot overboeking van de wettelijke reserves naar beschikbare
reserves.
 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
 
De statuten zullen voortaan luiden:
Rechtsvorm-Naam
Het betreft een BESLOTEN VENNOOTSCHAP met de naam “B-Lite”.
 
Zetel.
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp
    •  uitbaten van groot- en kleinhandel in dranken (ook alcoholische, wijnen en andere
gespecialiseerde dranken);
    •  Uitbaten van cafés en andere horeca-aangelegenheden;
    •  uitvoeren van koerierdiensten;
    •  promotie en organisatie van allerlei evenementen en bijhorende aangelegenheden;
    •  zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden:
    1.  het oprichten verwerven, verhandelen en beheren van onroerende goederen of zakelijke
rechten daarop, in binnen- en buitenland;
    2.  het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen in
binnen – en buitenland;
    3.  het uitoefenen van taken zoals syndicus van onroerende goederen;
    4.  het beheer van vastgoed in de breedste zin van het woord;
        •  het uitoefenen van bestuursmandaten in ondernemingen;
        •  het beheer van deelnemingen onder welke vorm ook in alle Belgische of buitenlandse
ondernemingen;
    •  het deelnemen in vennootschappen, bedrijven of associaties door inbreng, participaties,
voorschotten;
    •  Het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur en/of controle in
en over vennootschappen of bedrijven, behorende tot de groep van en/of aanverwante bedrijven;
    •  het verlenen en vragen van management diensten onder welke vorm ook, consultancy aan en
management voor vennootschappen, de overheid, verenigingen en ondernemingen in het algemeen;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard. Het
in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op
het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend zodat de vennootschap eveneens alles
handelingen mag verrichten die tot de verwezenlijking van haar voorwerp bijdragen.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en
voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteit attesten zou beschikken,
zullen in onder aanneming worden uitgegeven.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings
deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van alle aard. Zij kan alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derde borg stellen, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
 
Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Het statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt nul euro.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vierenveertig (744) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn volledig volstort.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.
 
Verdeling van de winst-reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging:
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie: mevrouw Lien VAN MECHELEN, wonend te 2950 Kapellen, Streepstraat 84.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de besloten vennootschap “WESLIE” met
zetel te 2950 Kapellen, Starrenhoflaan 26 bus 6, is ingeschreven in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen onder nummer 0675.970.333, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer LOOPMANS Welsey, wonende te 2950 Kapellen, Streepstraat 84,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2950 Kapellen,
Starrenhoflaan 26 bus 6.
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan de besloten
vennootschap “VBW Accountants” met zetel te 2920 Kalmthout, Kapellensteenweg 118, en haar
bedienden, met recht van indeplaatsstelling aan wie de macht wordt verleend om in naam en voor
Luik B
rekening van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het ondernemingsloket en bij de
BTW- administratie.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Katleen Hennissen, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.