Ondernemingsnr : 0537583106
Naam
(voluit) : QUANTALYSE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brugstraat 4 bus b
 : 1560 Hoeilaart
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden door Notaris Maxime Ruiters te Lier op 15 juni 2021, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Aanpassing van artikel 3 van de oude statuten (artikel 3 van de nieuwe statuten).
Tweede besluit
Na de bespreking van het verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp van
de vennootschap, conform de bepalingen van artikel 5:101 WVV, besluit de vergadering het
voorwerp van de vennootschap zoals dit tot op heden in de statuten werd vermeld, te schrappen, en
te vervangen door de tekst die hierna onder artikel 4 van de nieuwe statuten wordt vermeld.
Derde Besluit
De vergadering besluit, naar aanleiding van het in regel brengen met de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, om alle bestaande aandelen om te zetten in nieuwe
aandelen.
Alle bestaande aandelen worden omgezet in duizend (1000) nieuwe aandelen, zonder het creëren
van verschillende soorten van aandelen.
De aandelen worden aan de bestaande aandeelhouder, de heer HOEGAERTS Luc, toebedeeld.
Aanpassing van artikel 5 van de oude statuten (artikel 5 van de nieuwe statuten).
Vierde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Vijfde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van twaalfduizend
vijfhonderd euro (12.500,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd
zestig euro (1.860,00 EUR) van de vennootschap, hetzij samen veertienduizend driehonderd zestig
euro (14.360,00 EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering bevestigt dat er een niet-opgevraagde inbreng is van zesduizend honderd euro
(6.100,00 EUR) en beslist deze op een rekening niet-opgevraagde inbrengen te plaatsen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
Luik B
geboekt op een eigen vermogensrekening niet-opgevraagde inbrengen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Zesde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met wijziging van haar voorwerp zoals door de vergadering hiervoor besloten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: QUANTALYSE.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 1560 Hoeilaart, Brugstraat 4/b.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
Holding activiteiten
• Het oprichten van, het deelnemen in, zich financieel of anderszins interesseren bij en samenwerken
met andere ondernemingen, hetzij direct, hetzij indirect, ongeacht hun doel en activiteit; het voeren
van directie, het verwerven, beheren, exploiteren en vervreemden van vermogensbestanddelen, het
(doen) financieren van-, het instaan voor- of het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden
onder eender welke vorm of duur voor, al dan niet een onderneming drijvende derden, en voor
andere ondernemingen, met name die waarmede de Vennootschap in een groep is verbonden;
Patrimonium activiteiten
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies, renovaties en operaties, al dan niet onder het stelsel van BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer, promoten, of op het productief maken, van onroerende goederen
of onroerende zakelijke rechten;
• Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, modificatie, opzet, afsluiten, het beheer en de valorisatie van
alle verhandelbare types van financiële instrumenten (bv. primaire, derivaten, hybriden) in alle asset
klassen (bv. cash, debt, foreign exchange, equity, luxury, commodities, property);
Consultancy- en management activiteiten
• Het verlenen van diensten in de ruimste zin, en het verstrekken van advies, consultancy,
onderzoek, ontwikkeling, opleiding, kennisoverdracht, technische expertise en bijstand aan
ondernemingen, overheden, private of publieke instellingen of particulieren, hetzij direct, hetzij
indirect in vertegenwoordiging of het optreden als tussenpersoon, voornamelijk doch niet uitsluitend
op het vlak van strategie, management, administratie, wetgeving, organisatie, personeelsbeleid,
marketing, productie en ontwikkeling, data- en informatietechnologie, telecommunicatie, processing
en besturen, dit alles in de meest ruime betekenis;
• Het verrichten van handelingen als raadgever, tussenpersoon, distributeur, subagent of agent in
alle gebieden van verzekering, financiering en leasing, hypothecaire leningen en kredieten, bank- en
beleggingsdiensten en andere financiële technieken;
• Het ter beschikking stellen van commerciële, technische know-how of logistieke steun in eender
welk contract; optreden als commissionair voor de levering van diverse projecten, kunstartikelen en
goederen; opstellen, afsluiten, bemiddelen of adviseren van compensatiecontracten,
compensatiezaken en tegenhandel in verband met het buitenland;
Andere activiteiten
• Het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know-how, intellectuele
en andere industriële eigendomsrechten;
• Aankoop, verkoop, klein/groot handel, handelsbemiddeling, verhuur, huur-koop, vervreemding,
reparatie, onderhoud, ontwikkeling, dienstverlening rond, advies, licentie nemen/geven, en logistieke
steun met betrekking tot online/offline hardware en softwaretoepassingen;
• Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, lease, reparatie en onderhoud van computer,
kantoormachines, multimedia, communicatieapparatuur, elektronica en huishoudelijke apparaten of
materiaal;
• Aankoop, verkoop, productie, verhuur, lease, handelsbemiddeling, algemene handel in land- plant-
en tuinbouwproducten, rollend materieel, meubels, luxeobjecten en textiel in het algemeen;
• Ondersteunende activiteiten voor tuin-, land-, bos- en industriebouw, dieren-kweek,
Luik B
landschapsverzorging, meststoffen, verdelgingsmiddelen en chemische producten;
• Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, lease, reparatie en onderhoud van
gereedschapswerktuigen, doe-het-zelf materieel of bouwartikelen;
• Personen- en goederentransport te land, spoor, lucht en zee in de ruimste zin;
• Verrichtingen op gebied van de fotografie, video of media, virtual/augmented reality;
• Opsporingsdiensten, verkenningen en detectivebureau.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. Ter
uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap
zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door
de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan de noodzakelijke fondsen ontvangen of lenen voor haar activiteiten, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen en voorschriften met betrekking tot de bescherming van het openbaar
spaarwezen.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van
bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar,
volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden
uitbesteed.
De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband mee staan met de
bovenstaande omschrijvingen van het voorwerp, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van
roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning of erkenning vereisen, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die behaald worden.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op
naam, die ieder één duizendste (1/1.000) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
Luik B
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de derde
vrijdag van de maand december om achttien (18.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één juli tot dertig juni van het daaropvolgend jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Zevende Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Achtste Besluit
De vergadering besluit op diens verzoek ontslag te verlenen in de functie van bestuurder aan
INSURANCE.COOP CVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer HOEGAERTS Guy, wonende
te 2260 Westerlo, Aspergevelden 6.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De vergadering bevestigt het mandaat van de huidige bestuurder, de voormelde heer HOEGAERTS
Luc.
De voormelde bestuurder is van rechtswege benoemd als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde
duur in verderzetting van zijn functie als zaakvoerder onder het oude recht.
De functie is bezoldigd. De algemene vergadering kan anders beslissen.
Negende Besluit
De vergadering geeft de bestuurders de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Tiende Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 1560 Hoeilaart,
Brugstraat 4/b.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend, met macht van
indeplaatsstelling, aan het kantoor Verschaeren & Mertens, te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg
286 en diens aangestelden.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Maxime RUITERS).