Ondernemingsnr 0698.559.653
Naam
FlorAmor	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Kasseitje 111
9080 Lochristi
Onderwerp akte : NV: MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING-
PROCES-VERBAAL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Sara DE GROOTE, te Lochristi, op 4 november 2024 dat
de aandeelhouders de volgende beslissingen hebben genomen:
Eerste beslissing: Lezing en onderzoek van het fusievoorstel
1. Het fusievoorstel werd op 13 september 2024 opgesteld door de bestuurders van de over te
nomen vennootschap en de bestuurders van de overnemende vennootschap, in toepassing van
artikel 12:50 van het WVV, en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent,
afdeling Gent, op 19 september 2024. De neerlegging werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 30 september daarna, onder respectievelijk de nummers 24140868 en
24140867.
Il. De aandeelhouders bevestigen in hun hoedanigheid van houders van aandelen op naam, uiterlijk
één maand vóór de datum van deze algemene vergadering kosteloos een afschrift ontvangen te
hebben van het fusievoorstel in toepassing van artikel 12:51, §1, tweede lid WVV.
Zij erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand vóór de datum van deze
algemene vergadering op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de stukken en
documenten opgesomd in artikel 12:51, §2 WVV, en hiervan kosteloos een afschrift konden
verkrijgen.
a) Melding om artikel 12:51, §2 eerste lid, 4° WVV in combinatie met artikel 12:51, §2 zesde lid
WVV toe te passen. Het artikel 12:51, §2 eerste lid, 4° WVV luidt letterlijk als volgt:
"ledere vennoot of aandeelhouder heeft tevens het recht uiterlijk een maand vóór de datum van de
algemene vergadering die over het fusievoorstel moet besluiten, of, in het geval bedoeld in artikel
12:53, §6, de datum waarop de fusie van kracht wordt, op de zetel van de vennootschap kennis te
nemen van de volgende stukken:
4° in voorkomend geval, indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer
dan zes maanden vóór de datum van het fusievoorstel is afgesloten: tussentijdse cijfers over de
stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór de datum van dat voorstel is
afgesloten en die overeenkomstig he tweede tot het vierde lid zijn opgesteld."
Het artikel 12:51, §2 zesde lid WVV luidt letterlijk als volgt:
"Het eerste lid, 4°, is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van
andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee hebben
ingestemd."
b) De aandeelhouders beslissen om toepassing te maken van het artikel 12:51, §2 zesde lid WVV
en stemmen ermee in dat er geen tussentijdse cijfers worden opgemaakt voor de over te nemen
vennootschap en de overnemende vennootschap.
III. De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten en stukken te kennen en
zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.
Tweede beslissing: Fusiebesluit - overgang onder algemene titel van het vermogen
1. Fusie door overneming van voornoemde naamloze vennootschap "Hortibreed" en
vermogensovergang.
De vergadering keurt hogervermeld fusievoorstel goed.
Overeenkomstig dit fusievoorstel beslist de algemene vergadering te fuseren door overneming door
de huidige vennootschap, "de overnemende vennootschap", van voornoemde naamloze
vennootschap "Hortibreed", "de over te nemen vennootschap", door overdracht door deze laatste
ingevolge haar ontbinding zonder vereffening, van de algeheelheid van de activa en passiva van
haar vermogen, zowel rechten als verplichtingen, zonder uitzondering noch voorbehoud, op basis
van de toestand afgesloten op 30 juni 2024.
Het betreft hier een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overeenkomstig
artikel 12:7, §2º WVV daar de aandeelhouders in beide fuserende vennootschappen hun aandelen
in dezelfde verhouding aanhouden en er tevens geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.
2. Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen van de over te nemen vennootschap worden vanaf 1 juli 2024 geacht
boekhoudkundig en fiscaal verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap, op last
van deze laatste alle schulden te betalen, al haar verplichtingen en verbintenissen na te komen, al
de kosten, belastingen en hoegenaamde lasten voortspruitend uit de fusie te betalen en te dragen
en haar te vrijwaren van alle vorderingen.
De bestanddelen van het eigen vermogen, en de bestanddelen van het activa en het passiva worden
volgens de gebruikelijke regels van hun boekwaarde behouden en zullen bij de overnemende
vennootschap na fusie als dusdanig worden verwerkt.
Derde beslissing: Beschrijving van het overgedragen patrimonium en bepaling van de
overdrachtvoorwaarden
- Op dit ogenblik komt tussen: voornoemde heer De Mol Alain, handelend overeenkomstig de
machtiging hem verleend door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de voornoemde naamloze vennootschap "Hortibreed", "de over te nemen vennootschap", waarvan
het proces-verbaal werd opgesteld door overgetekende notaris op heden, voorafgaandelijk deze.
Die, na lezing te hebben gekregen van al wat voorafgaat, verklaart dat in de activa en passiva van
het vermogen overgedragen door de over te nemen vennootschap aan de overnemende
vennootschap, geen onroerende goederen zijn begrepen.
Bijgevolg zullen er naar aanleiding van de fusie geen zakelijke rechten noch onroerende goederen
worden overgedragen.
- Algemene voorwaarden van overdracht:
1. De goederen zijn overgedragen in de staat waarin zij zich bevinden. De vennootschap verklaart
volledig kennis te hebben van de overgedragen goederen en rechten en geen omstandige beschrijving
meer te vereisen.
2. Voorschreven overdracht is verricht op datum van 1 juli 2024, eronder verstaan dat alle handelingen
gedaan sinds deze datum door de over te nemen vennootschap omtrent de overgedragen goederen
boekhoudkundig en fiscaal zullen worden beschouwd als zijnde verricht voor rekening van de
overnemende vennootschap.
Onderhavige vennootschap heeft aldus de eigendom van de overgedragen goederen vanaf heden.
Boekhoudkundig en fiscaal gezien wordt de overdracht van het vermogen gerekend vanaf 1 juli 2024.
3. De overdracht omvat het geheel van de activa en passiva van het vermogen van de
voornoemde naamloze vennootschap "Hortibreed". De overnemende vennootschap, in wier voordeel
de overdracht is gebeurd, wordt in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen van de over te
nemen vennootschap.
4. In het algemeen omvat de overdracht alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en
buitengerechtelijke rechtsvorderingen, administratieve verhaalmiddelen, persoonlijke, zakelijke of
andere waarborgen, waarvan de overnemende vennootschap geniet of om enigerlei reden titularis van
is, ten overstaan van derden, de administraties inbegrepen.
5. Huidige overdracht is gebeurd, doch op last van de overnemende vennootschap om:
- de geheelheid der schulden van de over te nemen vennootschap tegenover derden te dragen; alle
verplichtingen en verbintenissen van de over te nemen vennootschap uit te voeren;
- alle akkoorden of verbintenissen na te leven die de over te nemen vennootschap zou hebben
afgesloten tegenover derden of tegenover haar personeel, haar bestuur, haar bedienden en
werklieden, evenals alle andere akkoorden of verbintenissen die haar op gelijk welke wijze
verplichten;
- alle belastingen, taksen, contributies, premies en verzekeringsbijdragen, in het algemeen alle
gewone en buitengewone lasten die de overgedragen goederen bezwaren of zullen bezwaren, te
dragen.
Vierde beslissing: Vaststellingen
Alle leden van de algemene vergadering verzoeken ondergetekende notaris vast te stellen dat,
ingevolge de overeenstemmende beslissingen genomen in de betrokken vennootschappen van de
fusie, genoemde fusie van zelfde vennootschappen is voltrokken en dat bijgevolg:
- voornoemde naamloze vennootschap "Hortibreed" opgehouden heeft te bestaan;
- van rechtswege de bestuursmandaten in de over te nemen vennootschap eindigt van:
a) voornoemde naamloze vennootschap "DE ARMOEDE";
b) voornoemde besloten vennootschap "ALCAFIN";
c) voornoemde besloten vennootschap "Flowers FB";
d) voornoemde besloten vennootschap "VHi";
e) voornoemde besloten vennootschap "DONCK-ROGGEMAN";
met dien verstande dat zij wel gelast blijven met de uitvoering van de beslissingen, genomen op
heden, voorafgaandelijk deze, door de vergadering van de over te nemen vennootschap inzake de
fusie;
- het geheel vermogen van voornoemde naamloze vennootschap "Hortibreed" overgedragen werd
naar de naamloze vennootschap "FlorAmor", met zetel te 9080 Lochristi, Stationsstraat 111,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder nummer 0698.559.653 en
met BTW-nummer BE0698.559.653.
Vijfde beslissing: Wijzigingen aan de statuten
a) Verslag bestuurders over de wijzigingen van de respectievelijke rechten verbonden aan de
soorten aandelen
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de bestuurders
de dato 4 november 2024 waarin een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van
de rechten verbonden aan de soorten van aandelen uitgegeven door de vennootschap wordt
gegeven en waaraan er geen financiële en boekhoudkundige gegevens aan het verslag ten
grondslag liggen, en beslist het verslag goed te keuren.
b) Afschaffing bestaande soorten aandelen
De vergadering bevestigt dat volgens de statuten de aandelen in de vennootschap onderverdeeld
zijn in 2 soorten, met name een soort A (de "Soort A-Aandelen") en een soort B (de "Soort B-
Aandelen"). Bij de creatie van de soorten aandelen werden 60 Soort A-Aandelen en 40 Soort B-
Aandelen uitgegeven.
Aan alle aandelen zijn dezelfde rechten en verplichtingen verbonden.
Soort A- en B-Aandelen hebben het recht om elk een gelijk aantal bestuurders bindend voor te
dragen.
De vergadering beslist om de bestaande soorten aandelen af te schaffen.
c) Schrapping van de bepalingen in de statuten in verband met de A- en B-bestuurders.
Ingevolge de voorgaande beslissing tot afschaffing van de soorten aandelen beslist de vergadering
enerzijds tot aanpassing van artikel 5 van de statuten en anderzijds tot schrapping van de
bepalingen in de statuten in verband met de A- en B-bestuurders en bijgevolg ook de bepalingen in
verband met het bestuur in overeenstemming te brengen met de huidige situatie.
Dienovereenkomstig beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt aan te passen:
"ARTIKEL 5 - KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdduizend euro (€500.000,00) en is verdeeld in
honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het
kapitaal
vertegenwoordigen.
Voorkeurrecht
Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij
een kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en
warrants.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van
ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling
van de inschrijving.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt
het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze
laatste aan de vruchtgebruiker.
Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote
eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen
beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal
maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn
voorkeurrecht.
Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken
en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de
blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.
Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het
voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe
aan de aandeelhouders, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het
kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd
zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is
overeengekomen.
Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog
aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de uit te geven nieuwe aandelen."
Dienovereenkomstig beslist de vergadering de bepalingen in verband met het bestuur als volgt te
herschrijven:
"ARTIKEL ELF .- HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het
bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
leder lid van het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het
bestuursorgaan. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen
te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn. ARTIKEL TWAALF - VOORZITTER
Het bestuursorgaan kiest een voorzitter onder zijn leden. De voorzitter zal worden benoemd onder
de bestuurders.
Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de oudste in jaar van de aanwezige
bestuurders.
ARTIKEL DERTIEN - BIJEENROEPING
13.1 De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij anders
aangegeven in de bijeenroepingen.
13.2 De vergaderingen van het bestuursorgaan worden ten minste vier (4) keer per jaar gehouden,
op een door het bestuursorgaan van tijd tot tijd te bepalen datum en tijdstip. Deze vergaderingen van
het bestuursorgaan worden voorafgegaan door een oproeping per e-mail verzonden door de
voorzitter ten laatste vijf (5) Werkdagen voor de vergadering, waarin de datum, het tijdstip,
(afhankelijk van de situatie) de plaats en de agenda van de vergadering zijn opgenomen en die
vergezeld gaat van de stukken die de bestuurders in staat stellen de op de agenda geplaatste
punten te bestuderen en voor te bereiden.
13.3 Het bestuursorgaan vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, zo vaak het belang van de
vennootschap het vergt. De voorzitter is verplicht een bijkomende vergadering bijeen te roepen op
schriftelijk verzoek van ten minste twee (2) bestuurders. De bijeenroepingen om de vergadering van
het bestuursorgaan bij te wonen dienen aan elk lid verzonden te worden ten laatste vijf (5)
Werkdagen nadat een dergelijk verzoek werd gedaan. De datum, het tijdstip, (afhankelijk van de
situatie) de plaats, de agenda en de ondersteunende documenten voor een dergelijke bijkomende
vergadering worden vermeld in of gevoegd bij de oproeping verstuurd door de voorzitter.
13.4 Elke bestuurder kan afzien van de oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan
(ongeacht wanneer deze werd bijeengeroepen). Een bestuurder wordt geacht van deze oproeping te
hebben afgezien, indien hij op een dergelijke vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is zonder te
protesteren of bewaar te maken tegen de afwezigheid van zulke oproeping.
ARTIKEL VEERTIEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
14.1 Aanwezigheidsquorum
Onverminderd enige toepasselijke dwingende bepalingen of statutaire bepalingen, kan het
bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en besluiten over de in de agenda vermelde
onderwerpen en in het geval dat ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of geldig
vertegenwoordigd is. Indien het bestuursorgaan uit twee bestuurders bestaat, dienen zij beiden
aanwezig te zijn. Indien op een bepaalde vergadering het vereiste quorum, zoals bepaald in dit
Artikel 13.1 niet wordt bereikt, zal een nieuwe vergadering met dezelfde agenda worden
bijeengeroepen, mits een nieuwe vergadering met dezelfde agenda wordt bijeengeroepen met
inachtneming van de regels die daarop van toepassing zijn. Deze nieuwe vergadering kan
beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
14.2 Volmacht
Bestuurders kunnen slechts geldig vertegenwoordigd worden door andere bestuurders, met dien
verstande dat een bestuurder slechts één (1) andere bestuurder kan vertegenwoordigen op een
vergadering van het bestuursorgaan, en een volmacht kan slechts schriftelijk en voor één bepaalde
vergadering van het bestuursorgaan worden verleend.
14.3 Meerderheid
Beslissingen van het bestuursorgaan worden, onverminderd enige bijzondere meerderheidsvereiste
voorzien door enige toepasselijke dwingende bepaling of bepalingen in de statuten, genomen met
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien het bestuursorgaan uit twee bestuurders bestaat,
zullen zij gezamenlijk de beslissingen nemen. De enige bestuurder is alleen bevoegd om alle
beslissingen te nemen.
14.4 Schriftelijke besluitvorming
In de gevallen bepaald bij wet kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
14.5 Notulen
De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de leden/de bestuurders die erom verzoeken. De notulen
worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
ARTIKEL VIJFTIEN - BEVOEGDHEDEN
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL ZESTIEN - DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, dan wel gezamenlijk of als college, zullen optreden, zoals bepaald door het bestuursorgaan.
De dagelijks bestuurders mogen, binnen de grenzen van dit bestuur, bijzondere machten verlenen
aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn
verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en
hun opdracht.
ARTIKEL ZEVENTIEN - VERTEGENWOORDIGING
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
1. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte als
eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen
handelend, hetzij door de gedelegeerd-bestuurder die alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen of die gezamenlijk
optreden.
3. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht."
d) Kapitaalverhoging ingevolge de fusie
- De vergadering beslist, ten gevolge van de fusie, om het kapitaal van de naamloze vennootschap
'FlorAmor' te verhogen met tweeënzestigduizend euro (€62.000,00), om het te brengen van
vijfhonderdduizend euro (€500.000,00) op vijfhonderd tweeënzestig duizend euro (€562.000,00),
zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Het kapitaal blijft aldus vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde.
- De vergadering beslist vervolgens artikel 5 van de statuten betreffende het kapitaal van de
naamloze vennootschap 'FlorAmor' aan het genomen besluit aan te passen door vervanging van de
eerste zin van artikel 5 van de statuten door volgende zin:
"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd tweeënzestig duizend euro (€562.000,00)
en is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een
gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."
e) Uitbreiding van het voorwerp
- De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de
bestuurders de dato 4 november 2024 omtrent de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de
vennootschap en beslist het verslag goed te keuren.
- De vergadering beslist, ten gevolge van de fusie, om het voorwerp van de overgenomen
vennootschap "Hortibreed" te integreren in het voorwerp van de overnemende vennootschap.
De vennootschap heeft vanaf heden volgend voorwerp:
"De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België alsook in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen op een of andere wijze
verband houden met:
A/ Het produceren, veredelen, in- en uitvoeren, aan- en verkoop van zaden en planten, alsook
allerhande land- en tuinbouwproducten in de meest brede zin van het woord en alle daarmee
verband houdende artikelen. De vennootschap kan alle land- en tuinbouwdiensten en
werkzaamheden verrichten die daarmede in verband staan. Het ontwerpen van nieuwe tuinbouw
technologieën, het creëren van nieuwe variëteiten en soorten voor de tuinbouw.
Het mandateren van Belgische en vreemde kwekers van deze gewassen.
De (ver)huur en onderhuur van serres.
B/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
C/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
D/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
E/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
F/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa. Het innen van royalties op gewassen.
G/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
H/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
I/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
J/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan-en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
K/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
L/ De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."
De vergadering beslist overeenkomstig het voorgaande, het artikel 3 van de statuten aan te passen.
Zesde beslissing: Bevoegdheden en toekenning van machten
De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurders voor de uitvoering van de
besluiten genomen omtrent de voorafgaande punten en voor het vervullen van de verdere
formaliteiten bij de fusie.
De vergadering besluit bovendien om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Alain DE
MOL en mevrouw Vanessa Van Puyvelde, beiden woonplaats kiezende te 9080 Lochristi,
Stationsstraat 111, of één van hun aangestelden, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en
met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van enige formaliteiten (onder
andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de
wijziging van de gegevens van de vennootschappen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en
(ii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige
andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie,
sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het
openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, clienteel, leveranciers, schuldeisers,
schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Zevende beslissing: toevoeging van de commerciële naam "Hortibreed" in artikel 1 van de
statuten
De vergadering beslist om haar commerciële naam "Hortibreed" toe te voegen in de statuten en
artikel 1 aan te passen als volgt:
"Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "FlorAmor".
De vennootschap hanteert als commerciële benaming de naam "Hortibreed".
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie der akte
- gecoördineerde statuten
- verslag van de bestuurders over de wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen
- verslag van de bestuurders over de uitbreiding van het voorwerp
Notaris Sara De Groote