Ondernemingsnr : 0838733660
Naam
(voluit) : ALMO FOODS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gentsestraat 36/001
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Dirk Declercq met standplaats te Zwevegem, op dertien mei
tweeduizend en twintig, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1,
op 15 mei 2020, zestien bladen, geen verzending, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 5220,
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00 €), De Ontvanger, en waarvan hier een ontledend
uittreksel volgt, blijkt dat de algemene vergadering beslist heeft tot:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De enige aandeelhouder neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende
een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De enige aandeelhouder aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin
vervatte verantwoording.
De enige aandeelhouder besluit dienvolgens tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen door herformulering
en uitbreiding ervan met logistieke activiteiten en ondersteuning, in de meest ruime zin, en dit zoals
bepaald onder artikel 3 in het zevende besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van de statuten
aanneemt.
TWEEDE BESLUIT – VASTSTELLING OMZETTING VOLGESTORT KAPITAAL EN WETTELIJKE
RESERVE
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), stelt de vergadering met ingang van 1 januari 2020 de van
rechtswege omzetting vast van:
    •  het kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van eenenvijftig duizend euro (€ 51.000,00), in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal
Andere”;
    •  de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van vijfduizend honderd euro (€
5.100,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare
reserves”.
DERDE BESLUIT – UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS
De enige aandeelhouder beslist op basis van de tussentijdse staat van activa en passiva, afgesloten
op 31 maart 2020, een bedrag van vijftig duizend euro (€ 50.000,00) uit te keren in geld aan de enige
aandeelhouder. Deze uitkering wordt aangerekend op het statutair onbeschikbaar eigen vermogen
“Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere “, voortkomend van inbrengen, hetgeen dus fiscaal
werkelijk gestort kapitaal uitmaakt.
Bijgevolg zal het statutair onbeschikbaar vermogen “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere
“, duizend euro (€1.000,00) bedragen en “Statutair onbeschikbare reserves” , vijfduizend honderd
euro (€ 5.100,00).
De enige aandeelhouder stelt vast overeenkomstig artikel 5:142 van het wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen op basis van de cijfers afgesloten op 31 maart 2020, dat ten
gevolge van voormelde uitkering het netto-actief van de vennootschap niet negatief is geworden.
De vergadering neemt verder kennis van het verslag van het bestuursorgaan, de dato 11 mei 2020,
waarbij vastgesteld wordt dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen,
na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over
een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR
De enige aandeelhouder besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één juli om te eindigen op
dertig juni van elk jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de enige aandeelhouder het lopend boekjaar aangevangen
op 1 oktober 2019 te verlengen tot 30 juni 2021.
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING JAARVERGADERING
De enige aandeelhouder besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd
boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand december
om 16 uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden de tweede
vrijdag van de maand december van het jaar tweeduizend eenentwintig.
ZESDE BESLUIT - (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de enige aandeelhouder tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de
rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en
andere effecten; het aantal en de soorten van aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de
volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van
het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden
en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging
van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen);
de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de
uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de
omzetting en geschillenbeslechting, en dit zoals bepaald in het zevende besluit hierna, dat een
volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ZEVENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De enige aandeelhouder besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming
met de hiervoor genomen besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of
onjuist geworden bepalingen, waarvan volgende te publiceren bepalingen zijn gewijzigd:
VOORWERP.
De vennootschap heeft als voorwerp:
- Het uitbaten van een restaurant, in hoofdzaak door verstrekken van maaltijden en alle andere
horecadiensten, meer specifiek door het aanbieden van een delivery en take-away service voor
pizza’s en andere klaargemaakte (al dan niet deeg)waren. De onderneming kan een verbruikszaal
inrichten en kan, in delivery of take-away of self-service of bediening, alle randproducten, in
hoofdzaak dranken, aanbieden.
- Ambulante handel van maaltijden en alle andere horecadiensten.
- Het leveren van advies aan derden, het besturen van organisaties en vennootschappen, het
leveren van consultancy, het opnemen van mandaten van zaakvoerder / bestuurder / vereffenaar etc.
- Het geven van managementadviezen op het gebied van productie, verkoop, marketing, financieel
en administratief beheer, human resources, controle van ondernemingen en het uitwerken van
organisatieprojecten, IT-beleid en marktonderzoek, begeleiding bij overnames en corporate finance
hetzij autonoom, hetzij samen van andere organisaties of instanties;
- Het geven van managementadvies inzake alle verrichtingen van vervoer, alleen of in samenwerking
met derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in België of in het buitenland
(nationaal en internationaal), alsook inzake alle bewerking die daarop betrekking hebben of daarmee
in verband staan (stockage, entrepot, behandeling, beheer, opslag, laden en lossen, distributie en
onderhoud van goederen) en inzake het onderhoud van eigen vervoermiddelen en machinepark;
- De terbeschikkingstelling, verhuur en uitbating van parkingruimtes en andere onroerende goederen;
- Tussenpersoon in de handel in de ruimste zin van het woord;
- De groot- en kleinhandel, import en export, tussenpersoon of commissionair van alle
voedingsmiddelen, grondstoffen, geneesmiddelen,…. inclusief de thuislevering ervan;
- De uitbating van snack en tearooms;
- Alle horeca-activiteiten in het algemeen en in het bijzonder de uitbating van bierhuizen, cafés,
drankhuizen, tavernes, eethuizen, restaurants en vergader- en feestzalen;
- De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het internationaal
handelsverkeer in het algemeen, het indekken van latente risico’s in het bijzonder als daar zijn het
Luik B
wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico,….
- De uitbating van een apotheek en/of drogisterij in de meest ruime zin;
- Het onderzoek naar en de verbetering en productie van actief geneeskrachtige substanties die
wegens hun farmacologische eigenschappen geschikt zijn voor het vervaardigen van
geneesmiddelen, alsook het opnemen van industriële, klinische, medische, biologische, scheikundige
en toxicologische analyses;
- Het verlenen van diensten en raadgevingen inzake de beroepsactiviteit van het beroep apotheker;
- De groot- en kleinhandel onder al zijn vormen van chemische, farmaceutische, parafarmaceutische,
homeopathische en hygiënische producten;
- De handel onder al zijn vromen vormen in fytofarmaceutische producten, cosmetica, parfumerie,
bandagisterie, orthopedische producten, laboratorium, medische en onderhoudsproducten, dieet-,
kinder- en natuurvoeding, alsook alle apparatuur, materialen en diensten met voorgaande verband
houden;
- Iedere handelsbedrijvigheid die met gezondheidszorg in de ruimste zin verband houdt.
- Het verwerven, opwaarderen en aanhouden van roerende waarden, beleggingen en investeringen.
- Het verwerven, opwaarderen en verkopen en / of aanhouden van onroerende goederen.
- De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van derden.
- De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Zij kan de functie of het mandaat van
zaakvoerder/bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERINGEN - TOELATING TOT DE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-          De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-          De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
STEMRECHT
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
WINSTBESTEDING – UITKERINGEN
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHTEN
De enige aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
 
            VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
            VOOR DE VENNOOTSCHAP
            NOTARIS DIRK DECLERCQ MET STANDPLAATS TE ZWEVEGEM
            Tegelijk hiermee neergelegde stukken :
            - eensluidend afschrift;