Ondernemingsnr : 0881253413
Naam
(voluit) : ctc Moyson Airport Equipment
(verkort) : CTC Moyson A.E.
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kruisveld 38 bus A
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
DIVERSEN, BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BOEKJAAR
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op dertig december.
Voor mij, Nicolas IDE, notaris met standplaats te Hamme.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “CTC Moyson Airport
Equipment”, afgekort als “CTC Moyson A.E.”, met adres van de zetel te 1840 Londerzeel, Kruisveld
38 bus A, (…).
(…)
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
EERSTE BESLUIT: Wijziging boekjaar
De enige aandeelhouder beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één
(1) januari en af te sluiten op eenendertig (31) december van ieder jaar.
De enige aandeelhouder beslist het overeenkomstig artikel 19 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”.
TWEEDE BESLUIT: Wijziging datum algemene vergadering – Overgangsbepalingen
De enige aandeelhouder beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te
houden op de derde vrijdag van de maand april om twaalf uur (12h00).
De enige aandeelhouder beslist het overeenkomstig artikel 17 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand april om twaalf uur (12h00). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
Overgangsbepalingen
1° De enige aandeelhouder beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli
2024 af te sluiten op 31 december 2024.
2° De enige aandeelhouder beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over
de jaarrekening afgesloten per 31 december 2024, zal gehouden worden op de derde vrijdag van de
maand april om twaalf uur (12h00) van het jaar 2025
DERDE BESLUIT: Opdracht coördinatie statuten
De enige aandeelhouder besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT: Machtiging aan het bestuursorgaan
De enige aandeelhouder machtigt het bestuursorgaan om voornoemde besluiten uit te voeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(met dit uittreksel werd tegelijk neergelegd: een uitgifte van de akte, volmachten, verzaking
commissaris)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Nicolas IDE
Notaris