Ondernemingsnr : 0848595491
Naam
(voluit) : D'HERDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Puttekensberg 6
 : 2275 Lille
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Sasha DEWITTE, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 15 december 2020, dragende volgende melding: "Afgeleverd voor registratie voor de diensten van
de ondernemingsrechtbank", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
de besloten vennootschap "D'HERDE" met zetel te 2275 Wechelderzande, Puttekensberg 6 gekend
onder het ondernemingsnummer 0848.595.491, besloten heeft haar statuten aan te passen en
bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering
vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
bij toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
* NAAM  ZETEL – VOORWERP
De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap bleef ook
ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 2275
Wechelderzande, Puttekensberg 6.
Het voorwerp van de vennootschap werd aangevuld met hetgeen volgt:
    •  Gespecialiseerd beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
    •  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;
    •  Ontwerp en bouw van podia;
    •  Overige ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten/ scheppende kunsten;
    •  Bieden van overige amusement;
    •  Overige zakelijke dienstverlening;
    •  Het uitbaten van drankgelegenheden en cafés, de verkoop van dranken voor, in het algemeen,
consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement in café, bars,
nachtclubs en bierhallen;
Luik B
    •  Het uitbaten van restaurants, tavernes, eethuizen, café-restaurant, tearooms, ijssalons,
croissanteries, crêperies;
    •  Het uitbaten van fastfood – zaken, snackbars en frituren, de verkoop aan de toog van eetwaren
en dranken, al dan niet ter plaatse verbruikt en in het algemeen in een wegwerpverpakking
aangebonden, in snackbars, sandwichbars, hamburgerrestaurants, frietkramen en hotdogstalletjes,
croissanteries, crêperies, warme wafelkramen, tearooms en ijssalons, cafetaria’s, drive -in
restaurant, pizzeria’s;
    •  Het uitbaten van een cateringzaak, het verzorgen van feesten en recepties, alle traiteurdiensten,
het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels en alle
toebehoren, het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties,
kortom alle vormen van festiviteiten en vermakelijkheden;
    •  Het uitbaten van alle automatische ontspannings -en amusementsspelen en toestellen;
    •  De verkoop en plaatsing van elle mogelijke afsluitingen, hekwerken, sierpoorten en dergelijke in
alle mogelijk materialen;
    •  De verkoop en plaatsing van blokhutten, tuinhuisjes en dergelijke;
    •  De verkoop van tuinmeubilair en alle mogelijke aanverwante goederen;
    •  Aanleg van tuinen en beplantingen;
    •  Verkoop en plaatsing van klinkers, kasseien, vloeren in alle mogelijke materialen;
    •  Rioleringswerken, nivelleringswerken, grondwerken;
    •  Aanleg sportvelden;
    •  Algemeen tuinonderhoud, inbegrepen snoeiwerk planten en bomen.
In uitvoering van deze beslissing zal het voorwerp in de toekomst luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Exploitatie en de uitbating van een bevoorradingsstation voor brandstoffen (inclusief LPG) voor
auto’s en motorrijwielen en dit in de meest uitgebreide zin van het woord;
    •  Handel in motoroliën en dit in de meest uitgebreide zin van het woord;
    •  Uitbating en exploitatie van een tankshop en dit in de meest uitgebreide zin van het woord;
    •  Uitbating en exploitatie van dagbladhandel en aanhorigheden;
    •  Kleinhandel in het algemeen en dit in de meest uitgebreide zin;
    •  Car Wash;
    •  Depot voor lotto, loterij;
    •  Gespecialiseerd beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
    •  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;
    •  Ontwerp en bouw van podia;
    •  Overige ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten/ scheppende kunsten;
    •  Bieden van overige amusement;
    •  Overige zakelijke dienstverlening;
    •  Het uitbaten van drankgelegenheden en cafés, de verkoop van dranken voor, in het algemeen,
consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement in café, bars,
nachtclubs en bierhallen;
    •  Het uitbaten van restaurants, tavernes, eethuizen, café-restaurant, tearooms, ijssalons,
croissanteries, crêperies;
    •  Het uitbaten van fastfood – zaken, snackbars en frituren, de verkoop aan de toog van eetwaren
en dranken, al dan niet ter plaatse verbruikt en in het algemeen in een wegwerpverpakking
aangebonden, in snackbars, sandwichbars, hamburgerrestaurants, frietkramen en hotdogstalletjes,
croissanteries, crêperies, warme wafelkramen, tearooms en ijssalons, cafetaria’s, drive -in
restaurant, pizzeria’s;
    •  Het uitbaten van een cateringzaak, het verzorgen van feesten en recepties, alle traiteurdiensten,
het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels en alle
toebehoren, het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties,
kortom alle vormen van festiviteiten en vermakelijkheden;
    •  Het uitbaten van alle automatische ontspannings -en amusementsspelen en toestellen;
    •  De verkoop en plaatsing van elle mogelijke afsluitingen, hekwerken, sierpoorten en dergelijke in
alle mogelijk materialen;
    •  De verkoop en plaatsing van blokhutten, tuinhuisjes en dergelijke;
    •  De verkoop van tuinmeubilair en alle mogelijke aanverwante goederen;
    •  Aanleg van tuinen en beplantingen;
    •  Verkoop en plaatsing van klinkers, kasseien, vloeren in alle mogelijke materialen;
    •  Rioleringswerken, nivelleringswerken, grondwerken;
    •  Aanleg sportvelden;
    •  Algemeen tuinonderhoud, inbegrepen snoeiwerk planten en bomen.
Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden; zij is gegeven ter verduidelijking, niet ter
Luik B
beperking.
De vennootschap zal voor eigen rekening of voor rekening van derden in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende en alle hoegenaamde handelingen
mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de realisatie
ervan begunstigen. Eveneens kan zij een belang nemen in gelijk welke andere binnenlandse of
buitenlandse onderneming.
Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Het voorwerp van de vennootschap kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de bijzondere
Algemene Vergadering gehouden ten overstaan van een notaris en met inachtname van de
voorschriften van artikel 5.101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de laatste maandag van de maand juni, om
20.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit het mandaat van volgende niet-statutaire bestuurders te
bevestigen:
    •  De heer D'Herde, Marc Gustaaf Maria, echtgescheiden, geboren te Mortsel op 16 augustus
Luik B
1963, van Belgische nationaliteit, wonend te 2275 Lille, Puttekensberg 6, die aanvaardt;
    •  De heer D'Herde, Ilie'n, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning
te hebben afgelegd, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 26 december 1991, van Belgische
nationaliteit, wonend te 2275 Lille, Begonialaan 11, die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber Vermeiren Accountancy & Tax, met
zetel te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 512C, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering,
wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-
belastingplichtige.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
Geassocieerd notaris Sasha Dewitte
 
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
* Gecoördineerde statuten
* Verslag van de bestuurders