Ondernemingsnr : 0648745797
Naam
(voluit) : EXILAB
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noordersingel 19
 : 2140 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op tweeëntwintig juni tweeduizendtweeëntwintig, vóór registratie
uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “EXILAB”, gevestigd te
2140 Antwerpen, Noordersingel 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen
(afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0648.745.797 onder meer beslist heeft
1.na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde
wijziging het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het voorwerp van de vennootschap te wijzigen
naar hetgeen hierna volgt:
“a) Specifiek heeft de vennootschap tot voorwerp de studie, het ontwerp en de bouw van labo
gebouwen en zijn inrichtingen.
Meer algemeen heeft de vennootschap tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor haar
eigen rekening als voor rekening van derden, het leveren van goederen en diensten, in de meest
ruime zin, binnen de bouwsector, het transportwezen en de industrie, in de meest ruime zin, zowel in
de openbare als in de private sector, in het bijzonder, doch zonder beperking, door het verrichten van
activiteiten op gebied van studie en onderzoek, planning, constructie en in verband met architectuur.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, in België en in het buitenland, het deelnemen, bij wijze
van inbreng, in speciën of natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op
een andere wijze, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen en het
beheren, besturen, controleren, financieren en doen exploiteren van deze vennootschappen of
ondernemingen, alsmede het verrichten van alle beleggingen in roeren en onroerende waarden, in
eigen naam en voor eigen rekening, met uitsluiting van alle beleggingsactiviteiten voor rekening van
derden die gereglementeerd worden door Boek III van de Wet van vier december 1990 op de
financiële transacties en de financiële markten en de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van de
verbintenissen van derden zich borg stellen en zekerheden verschaffen op haar goederen en
middelen, daarbij inbegrepen door het verschaffen van een hypotheek of een pand
Luik B
ondernemingsgoederen.
Dit alles in de meest ruime zin.
b) Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens artikel 7:154 WVV.”
2.tot schrapping van artikel 13 van de statuten zodat een overdracht van aandelen vrij is zonder
beperkingen
3. tot wijziging van artikels 14, 16, 17, 19, 20 en 22 van de statuten in verband met het
bestuursorgaan zodat de mogelijkheid wordt voorzien dat de vennootschap bestuurd kan worden
door een enige bestuurder dan wel door een raad van bestuur.
Wijziging van artikel 14
“Artikel 14.- Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door minstens één en maximaal drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het
bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechts-wege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer er meer dan één bestuurder is en een plaats van bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende
algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering
anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.”
Wijziging van artikel 20
“Artikel 20.- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er slechts één bestuurder is, oefent deze alle bevoegdheden uit, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is, en stelt deze alle
handelingen namens de vennootschap.
Het bestuursorgaan mag bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van diens keuze.
Het bestuursorgaan bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.”
Wijziging van artikel 22
“Artikel 22.- Vertegenwoordiging van de vennootschap
Indien er slechts één bestuurder is, wordt de vennootschap bij alle rechtshande-lingen, jegens
derden en in rechtszaken als eiser of als verweer-der, vertegenwoordigd door één bestuurder,
daarbij alleen optredend of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de door het bestuursorgaan
benoemde bijzondere gevolmachtigde.
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen jegens
derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de door het bestuursorgaan
benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.”
4. tot schrapping van artikel 15 en artikel 21 van de statuten, ingevolge het gebrek aan vereisten tot
het aanduiden of benoemen van een voorzitter van het bestuursorgaan dan wel een of meerdere
gedelegeerde bestuurders van de vennootschap.
5.artikel 24 van de statuten inzake de benoeming van een commissaris te wijzigen
Verklaring enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmacht
-gecoördineerde statuten