Ondernemingsnr : 0631913428
Naam
(voluit) : Cableco
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vaarnewijkstraat 17
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Morgane DEVRIESE, notaris met standplaats te
Schaarbeek (Brussel)-tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap “MASELIS &
DEVRIESE, Geassocieerde Notarissen” met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 15 juli
2021 , vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Cableco” heeft besloten :
Eerste besluit
De algemene vergadering voert de balanstest uit op basis van de laatste goedgekeurde jaarrekening
afgesloten op 31 december 2020.
Uit de balanstest blijkt dat het nettoactief 70.464.959,63 euro bedraagt. Het onbeschikbare eigen
vermogen, gevormd door een onbeschikbare inbreng beloopt 20.405,00 euro. Het nettoactief
beschikbaar voor uitkering bedraagt per saldo 70.444.554,63 euro.
De terugbetaling  van  historische inbrengen van 5.319.045,55 euro leidt er niet toe dat het
nettoactief zal dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare vermogen.
Er wordt aldus voldaan aan de voorwaarden gesteld in de balanstest voorzien in art 5:142 WVV. 
Tweede besluit
Lezing en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan in het kader van artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering besluit het verslag goed te keuren
zonder opmerkingen. De vergadering neemt tevens kennis van het verslag van het bestuursorgaan
en de commissaris opgemaakt overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en heeft geen verdere opmerkingen hieromtrent.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om het aantal aandelen van de vennootschap te verminderen als
volgt:
Vermindering van de aandelen soort A met honderdnegenenzestigduizend vijfhonderd éénentwintig
(169 521) aandelen om het aantal aandelen te brengen van twee miljoen
tweehonderdvierendertigduizend vierhonderdachtennegentig (2 234 498) aandelen soort A op twee
miljoen vierenzestigduizend negenhonderdzevenenzeventig (2 064 977) aandelen soort A.
Vermindering van de aandelen soort B met honderdzeventienduizend tweehonderdtwintig (117 220)
aandelen om het aantal aandelen te brengen van een miljoen vijfhonderdvijfenveertigduizend
vijfentachtig (1 545 085) aandelen soort B op een miljoen vierhonderdzevenentwintigduizend
achthonderdvijfenzestig (1 427 865) aandelen soort B.
De aandelen soort C blijven behouden op twee (2) aandelen.
De vennootschap zal na deze vermindering in totaal drie miljoen vierhonderdtweeënnegentigduizend
achthonderdvierenveertig (3 492 844) aandelen overhouden.
Stemming: dit besluit werd genomen met eenparigheid van stemmen binnen elke soort van aandelen
(soort A, soort B, soort C).
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering artikel 5 van de statuten,
Luik B
aan te passen als volgt:
“ARTIKEL 5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbreng werden er drie miljoen vierhonderdtweeënnegentigduizend
achthonderdvierenveertig (3 492 844) aandelen uitgegeven. Er bestaan drie Soorten aandelen,
waaronder Soort A, Soort B en Soort C. Elk aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in
het vereffeningssaldo.”
Vijfde besluit: Coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen.
Zesde besluit: Ontslag en benoeming nieuwe bestuurder
De algemene vergadering bevestigt het ontslag van volgende bestuurder, ingevolge zijn brief van 13
december 2021:
    •  De heer COLRUYT Willem, wonende te 1600 SintPieters-Leeuw, Meersteen 42.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering bevestigt het mandaat van volgende niet-statutaire bestuurder die werd
aangesteld door de raad van bestuur ingevolge het besluit van 20/12/2021, in het kader van hun
bevoegdheid tot coöptatie van een nieuwe bestuurder en dit tot en met 15/05/2026:
    •  De besloten vennootschap  "VAN LEEUW CONSULTING” met zetel te 1910 Kampenhout,
Kampenhoutsevoetweg 11, en ondernemingsnummer 0562.832.206, met als vaste
vertegenwoordiger de heer VAN LEEUW François, wonende te 1910 Kampenhout,
Kampenhoutsevoetweg 11.
Zevende besluit: volmacht voor formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer MARINUS Pieter, Mevrouw
DESCHRYVERE Valerie, doende keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap, van
evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en desgevallend,
bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Morgane DEVRIESE, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen.
- de gecoördineerde statuten.