Ondernemingsnr : 0453 180 634
Naam
(voluit) : Assemblics International
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kapel ter Bede 84, 8500 Kortrijk
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder / Inkoop eigen aandelen
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de NV Assemblics
International (de "Vennootschap") dd 15.07.2024:
EERSTE BESLUIT
De aandeelhouders NEMEN AKTE van het ontslag van Macla BV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc
Croon, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 15 juli 2024. De aandeelhouders besluiten om,
binnen de wettelijke beperkingen, tussentijdse kwijting te verlenen aan voornoemde ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het lopende boekjaar.
TWEEDE BESLUIT
De aandeelhouders BESLUITEN om een bijzondere volmacht toe te kennen aan ieder van de bestuurders
van de Vennootschap evenals aan dhr. Andy Dujardin, met keuze van woonplaats op de zetel van de
Vennootschap, allen individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of
nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de bovenstaande beslissingen van de
Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de
inschrijving. van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen
van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de
beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in
naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer
algemeen, het noodzakelijke doen.
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de NV Assemblics
International (de "Vennootschap") dd 16.07.2024:
Elk van de aandeelhouders, door ondertekening van onderhavige besluiten:
1. BESLUIT, na onderzoek, om over te gaan tot de inkoop van 2.720 volstorte eigen aandelen door de
Vennootschap. Elk van de aandeelhouders bevestigt hierbij kennis te hebben genomen van het recht dat aan
elk van hen toekomt om op deze inkoop in te tekenen. Bijgevolg beslissen volgende aandeelhouders om hierop
in te tekenen als volgt:
Tom Devos: 2.420 aandelen
Marc Croon: 300 aandelen
2. BESLUIT om een bijzondere volmacht toe te kennen aan ieder van de bestuurders van de Vennootschap
evenals aan dhr. Andy Dujardin, met keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap, allen individueel
handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen
ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de
diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en
het overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen
afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, het noodzakelijke doen
Andy Dujardin
Bijzonder gevolmachtigde