Ondernemingsnr : 0849441866
Naam
(voluit) : Sport & Pers Tongeren
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Maastrichtersteenweg 470
 : 3700 Tongeren
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
Ingevolge een akte verleden voor notaris Katharina PRAGT te Tongeren, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “SPORT & PERS
TONGEREN”, met zetel te 3700 Tongeren, Maastrichtersteenweg 470, is bijeengekomen. 
De vergadering wordt geopend om 15.30 uur, onder het voorzitterschap van de heer Jan
HERLITSKA, wonende te 3700 Tongeren, Maastrichtersteenweg 376.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling
van stemopnemers.
Opening van de vergadering – Samenstelling van het bureau
De vergadering wordt geopend om 15.30 uur, onder het voorzitterschap van de heer Jan
HERLITSKA, wonende te 3700 Tongeren, Maastrichtersteenweg 376.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling
van stemopnemers.
Samenstelling van de vergadering – Aanwezigheidslijst
Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het
volgend aantal aandelen in volle eigendom te bezitten:
- BV DE PAUZE – AFRIT 32 met ondernemingsnummer 0479.867.017 en zetel te 3700 Tongeren,
Maastrichtersteenweg 470 : duizend (1.000) aandelen
Totaal: duizend (1.000) aandelen.
Vertegenwoordiging - Volmachten
Er zijn geen aandeelhouders met volmachten of vertegenwoordigd door gevolmachtigden.
Toelichting van de akte
De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten
steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte,
alvorens deze te ondertekenen.
De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en
verklaren dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
Ondergetekende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen
indien minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens één van hen meent dat het
ontwerp van de akte niet tijdig is meegedeeld.
Hierop verklaren al de comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp van akte tijdig vóór het
verlijden ervan ontvangen hebben en dat zij hiervan kennis hebben genomen en op de integrale
voorlezing van de akte geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog worden
aangebracht aan het ontwerp van akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
Uiteenzetting door de voorzitter
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:
I. Agenda
Huidige vergadering heeft volgende agenda:
1. Inbreng in natura zonder uitgifte van nieuwe aandelen:
Luik B
- kennisname verslag bestuursorgaan en bedrijfsrevisor
- goedkeuring inbreng in natura licentie F2/248536 zonder uitgifte van nieuwe aandelen
2. Wijziging voorwerp:
- verslag en toelichting door bestuurder
- vervanging van het voorwerp van de vennootschap door de volgende tekst:
“- de organisatie van loterijen, lotto's, pronostieken, sportieve weddenschappen, enz.
- de exploitatie van gokautomaten en dergelijke, waarbij de winst onder de vorm van speciën
uitgekeerd wordt
- de exploitatie van websites voor virtuele kansspelen
- de activiteiten i.v.m. de verkoop van loterijbriefjes, het afleveren en inzamelen van
deelnemingsbulletins, enz.
- de exploitatie van casino's, met inbegrip van "drijvende casino's.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
3. Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve formaliteiten.
4. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.
II. Oproeping bestuurders
De bestuurders, allen hier aanwezig, verklaren hierbij dat zij kennis hebben genomen van de datum
van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken
aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 5:83 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
(WVV) en het toezenden van stukken overeenkomstig artikel 5:84 WVV.
III. Bijeenroepingen
De voorzitter stelt vast dat er op heden duizend (1.000) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
zodat de totaliteit van de aandeelhouders is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan
beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging
vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
IV. Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem. Bijgevolg zal aan de stemming worden deelgenomen met
duizend (1.000) stemmen.
V. Vereiste meerderheid
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
Een statutenwijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
VI. Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen
Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze
erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te
beraadslagen.
Beraadslaging – Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Eerste beslissing: inbreng in natura zonder uitgifte van nieuwe aandelen
- De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 14 maart 2022
betreffende de bijkomende inbreng door de BV “DE PAUZE – Afrit 32” en van het verslag van
bedrijfsrevisor Geert Duchateau van 25 april 2022. Aangezien de enige aandeelhouder tevens enige
bestuurder is, doet hij afstand van de voorschriften van mededeling van dit verslag zoals opgenomen
in artikel 5:84 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
- De algemene vergadering keurt de bijkomende inbreng in natura door de BV “DE PAUZE – Afrit 32”
goed van de licentie F2/248536 voor een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00). Aangezien de
inbrenger de enige aandeelhouder is, worden er geen nieuwe aandelen uitgegeven, hetgeen wordt
goedgekeurd door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 5:120 § 2 WVV.
Tweede beslissing – Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
- De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 14 maart 2022 waarin de
wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt verantwoord overeenkomstig
artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. Aangezien de enige aandeelhouder
tevens enige bestuurder is, doet hij afstand van de voorschriften van mededeling van dit verslag
zoals opgenomen in artikel 5:84 WVV.
- De vergadering keurt de wijziging van het voorwerp van de vennootschap goed. Dit zal voortaan
luiden als volgt:
“- de organisatie van loterijen, lotto's, pronostieken, sportieve weddenschappen, enz.
Luik B
- de exploitatie van gokautomaten en dergelijke, waarbij de winst onder de vorm van speciën
uitgekeerd wordt
- de exploitatie van websites voor virtuele kansspelen
- de activiteiten i.v.m. de verkoop van loterijbriefjes, het afleveren en inzamelen van
deelnemingsbulletins, enz.
- de exploitatie van casino's, met inbegrip van "drijvende casino's.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Dientengevolge zal de betreffende bepaling van de statuten in die zin worden aangepast.
Derde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Bizzit BV om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.