Ondernemingsnr : 0417442567
Naam
(voluit) : M@G
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jaarbeurslaan 6
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An THIELEN, notaris met standplaats te
Genk op 27 november 2024, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden
neergelegd houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap M@G, met zetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 6, met ondernemingsnummer
BTW BE0417.442.567, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, dat met eenparigheid van stemmen
volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT - WIJZIGING SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN
De vergadering beslist de samenstelling van het bestuursorgaan in artikel 13 van de statuten van de
vennootschap te wijzigen en de tekst van dit artikel integraal te vervangen als volgt:
“Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit vijf  leden. De algemene
vergadering benoemt hen voor een termijn van zes jaar, behoudens afwijkende termijn die in
voorkomend geval wordt bepaald in het benoemingsbesluit.
Onder deze leden, worden vier bestuurders benoemd uit een kandidatenlijst opgesteld door de stad
Genk en één bestuurder uit een kandidatenlijst opgesteld door de werkgevers- en
zelfstandigenorganisaties.
Indien de opstellers van voormelde kandidatenlijsten hun kandidaten niet aan de raad van bestuur
hebben voorgesteld ten minste drie dagen voor de algemene vergadering die bijeengeroepen werd
met het oog op de verkiezing van bestuurders, zal de verkiezing van de bestuurders, voor te stellen
door voormelde opstellers, volkomen vrij zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De bestuurders-vertegenwoordigers van de stad Genk, die al dan niet lid zijn van de gemeenteraad,
zijn ambtshalve ontslagnemend:
a)         op de eerstvolgende algemene vergadering na de vernieuwing van het openbaar
bestuursorgaan dat hen had voorgedragen of aangeduid;
b)         en voor de leden van de gemeenteraad eveneens op de eerstvolgende algemene
vergadering nadat zij het gemeentelijk mandaat, dat zij bij hun benoeming bekleedden, verloren
hebben.
De vertegenwoordigers van de andere openbare instellingen en private verenigingen zijn eveneens
ambtshalve ontslagnemend zodra gebleken is dat zij bedoelde vereniging niet meer op wettige wijze
vertegenwoordigen.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval gaat de algemene vergadering, in haar eerste
bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigd.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. 
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De
rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.”.
TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN
De vergadering beslist de vertegenwoordiging door het bestuursorgaan in artikel 15 van de statuten
van de vennootschap te wijzigen en de tekst van dit artikel integraal te vervangen als volgt:
“Artikel 15. Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder rechtsgeldig
vertegenwoordigd door:
- de raad van bestuur als college;
- de voorzitter van het bestuursorgaan én een bestuurder, samen handelend bevoegd;
Er kunnen bijzondere machten worden toegekend aan elke mandataris.”.
DERDE BESLUIT - WIJZIGING DAGELIJKS BESTUUR
De vergadering beslist het dagelijks bestuur van de vennootschap in artikel 20 van de statuten van
de vennootschap te wijzigen en de tekst van dit artikel integraal te vervangen als volgt:
“Artikel 20. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, dan wel niet-bestuurders, die dan
de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, dan wel directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”.
VIERDE BESLUIT - VOLMACHTEN
1.- Volmacht aan de bestuurders
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
2 -Volmacht aan de notaris
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de besluiten
van onderhavige akte en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT - ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
Kennisname ontslag bestuurders
De vergadering neemt met het oog op publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad kennis van
de notulen van de algemene vergadering gehouden op 25 juni 2020 waarin werd overgegaan tot
ontslag van de volgende bestuurders met ingang van 25 juni 2020: de heer BRUGGEN Peter, de
heer BUNTINX Koenraad, de heer CLEENDERS Roland, mevrouw DECKERS Magda, de heer
GERETS Edgard, mevrouw GRAULUS Erika, de heer HERTOGEN Willy, de heer LETEN Johann,
de heer VAN BALLAER Raymond, de heer VAN DIEST Roland, en de heer VANDEPUT Marc.
Vaststelling beëindiging mandaat gedelegeerd bestuurder
De vergadering neemt kennis van de publicatie verschenen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 5 november 2024 onder nummer 24157775 waarin (i) de notulen van de schriftelijke algemene
vergadering van 18 september 2024 voorzien in de beëindiging van het mandaat van de heer
TEPPERS Kris als bestuurder van de vennootschap met ingang van 17 september 2024, en (ii) de
notulen van de vergadering van het bestuursorgaan van 12 september 2024 voorzien in de
beëindiging van het mandaat van de heer TEPPERS Kris als gedelegeerd bestuurder/dagelijks
bestuurder van de vennootschap met ingang van 12 september 2024.
Ontslag bestuurder
De vergadering besluit het ontslag van de heer REMANS André Jan Ghislain, wonende te 3600
Genk, Winterslagstraat 31, met ingang van 23 november 2023 te bevestigen. Er wordt kwijting
verleend aan de bestuurder voor het door hem gevoerde beleid en de uitvoering van zijn mandaat als
bestuurder van de vennootschap.
Benoeming bestuurder
De vergadering besluit de heer BRUNO Luca, wonende te 3600 Genk, Grotestraat 8 BU01, met
ingang van 23 november 2023 te benoemen als bestuurder.
Huidig bestuursorgaan
Derhalve is het bestuursorgaan samengesteld als volgt:
- mevrouw LAPORTE Annita Clementine Rosalie, wonende te 3600 Genk, Oosterwennel 14;
- de heer GERITS Erik Antoon Marcel, wonende te 3600 Genk, Stationsstraat 59 bus 41;
- de heer BRUNO Luca, wonende te 3600 Genk, Grotestraat 8 bus 01;
- mevrouw NAGELS Anniek, wonende te 3600 Genk, Groenven 17; en
- de heer VANDEURZEN Toon, wonende te 3600 Genk, Dennenstraat 23.
Voor eensluidend ontledend uittreksel.
Opgemaakt op 27 november 2024,
(Get.)
An THIELEN, notaris
Tegelijk hiermee op elektronische wijze neergelegd
    •  Expeditie van het procesverbaal van de buitengewone algemene vergadering;
    •  Volmachten;
    •  Gecoördineerde statuten