Ondernemingsnr : 0506794712
Naam
(voluit) : CASTELPACK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Van Breestraat 35
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene,
gemeente Beveren op negenentwintig juni tweeduizend twintig, geregistreerd op het
registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 2 op twee juli tweeduizend twintig Bladen
28 Verzendingen 0 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 13236 Ontvangen registratierechten:
vijftig euro (€50,-), de Ontvanger (get), dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen beslist om het boekjaar van de
vennootschap te wijzigen, zodat het boekjaar zal ingaan op 1 januari om te eindigen op 31 december
van het zelfde jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopend boekjaar begonnen op 1 oktober 2019 afgesloten
worden op 31 december 2020.
2. De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen beslis om de datum van de jaarvergadering
te wijzigen, zodat de jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand
juni om negentien (19) uur.
3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “CASTELPACK”, Naamloze Vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Belegging en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen, roerende goederen en
rechten tot roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening
van derden of in deelname met derden; deze aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend
doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin.
Het uitoefenen van mandaten van beheer en/of toezicht in vennootschappen of ondernemingen van
gelijk welke aard, en het verstrekken van advies en bijstand in verband met het technisch,
administratief, bedrijfseconomisch en algemeen beheer van ondernemingen en vennootschappen.
De deelneming, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming, de fusie,
de opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen, aan
ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt, van alle hulp, onder meer in de vorm van
leningen, voorschotten of borgstellingen.
Het verwerven van participaties onder gelijk welke vorm,
Zij kan hiertoe haar diensten als bemiddelaar aanbieden aan om het even welke personen,
ondernemingen, verenigingen of instellingen of ermee contracteren en samenwerken zo in België als
in het buitenland.
Zij kan optreden als gevolmachtigde of als lasthebber in naam en voor rekening van alle derden.
Zij zal al deze verrichtingen mogen doen in eigen naam en voor eigen rekening, evenals voor
rekening van derden, al dan niet vennoten.
Luik B
Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen stellen.
Bovendien kan zij door middel van participatie, inbreng, fusie, opslorping of enige andere vorm van
integratie, associatie of samenwerking, deelnemen in andere Belgische of buitenlandse
vennootschappen of ondernemingen, wanneer dit kan bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de
hand werken.
Zij kan zich ten gunste van deze vennootschappen e.a. borgstellen of hun aval verlenen, optreden
als hun agent of vertegenwoordiger.
Zij kan leningen of voorschotten toestaan aan haar vennoten, evenals aan derden binnen het kader
van het voorwerp.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap is verbonden door de rechtsgeldig gestelde handelingen van haar organen van
vertegenwoordiging mits deze uitdrukkelijk voor haar rekening werden gesteld, zelfs indien deze
handelingen buiten het voorwerp liggen, tenzij zij het bewijs levert dat de medecontractant daarvan
op de hoogte was of er, gelet op de omstandigheden, niet onkundig kon van zijn. De bekendmaking
van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.
De vennootschap kan alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten, van welke aard ook,
commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
 
4. Kapitaal: Het kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizendste van het maatschappelijk
kapitaal.
 
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: De gewone algemene
vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand juni om negentien (19)
uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.  Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
Luik B
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen.
8. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vijf
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door aangetekende brief aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
onder-voorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen vijftien (15) dagen
na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander
communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De
lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er
aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Luik B
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden
door twee bestuurders of één gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, wordt de vennootschap, met uitzondering van de
taken die overeenkomstig de wet niet kunnen overgedragen worden aan het directiecomité, in en
buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één lid van het directiecomité, binnen de grenzen
opgelegd in de aanstelling.
4. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.  De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast
met het dagelijks bestuur, de leden van het directiecomité en de bijzondere gevolmachtigden.
5. De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Bevestiging ontslag bestuurders
De algemene vergadering heeft met eenparigheid van stemmen bevestigd het ontslag van de
volgende bestuurders en dit sedert 31 maart 2020:
- De Gewone Commanditaire vennootschap “WULLAERT ALAIN & Co”, met zetel te 9170 Sint-Gillis-
Waas, Lijkveldestraat 68. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Dendermonde met ondernemingsnummer 0468.975.006.
- De Besloten Vennootschap “ACS Consulting”, met zetel te 2930 Brasschaat, Elisalei 11.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer 0465.086.492.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
7. Ontslagen en herbenoemingen bestuurders in functie:
De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie:
- de Besloten Vennootschap “VIA ALEA”, met zetel te 2900 Schoten, Nerviërslei 18. Ingeschreven in
het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0871.359.611, met als
vaste vertegenwoordiger de Heer NAGELS Tim, wonende te 2900 Schoten, Nerviërslei 18;
- de Besloten Vennootschap “Sirius B”, met zetel te 3128 Tremelo, Stijn Streuvelslaan 13,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister Leuven met ondernemingsnummer 0568.906.384, met
als vaste vertegenwoordiger de Heer GEERITS Jelle, wonende te 3128 Baal, gemeente Tremelo,
Stijn Streuvelslaan 13.
Allen hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering heeft beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2):
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders tot en met de algemene vergadering van het jaar
2026:
- de Naamloze Vennootschap “CASTELMORE GROUP”, met zetel te 2018 Antwerpen, Van
Breestraat 35, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer 0694.551.375 met als vaste vertegenwoordiger, de Heer GEERITS Jelle,
wonende te 3120 Tremelo, Stijn Streuvelslaan 13, en die aanvaardt;
- De Vennootschap onder firma “BUMACO”, met zetel te 9667 Horebeke, Rokegem 2.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde met
ondernemingsnummer 0506.794.712, vertegenwoordigd door de Heer Pieter Eeckhout, wonende te
9667 Horebeke, Rokegem 2, die aanvaardt.
Allen hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
Luik B
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
8. De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen beslist om te benoemen tot commissaris:
Mazars Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 9050 Gent, Bellevue 5 – B 101, vertegenwoordigd door de
Heer Anton Nuttens.
9. Adres van de zetel
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2018
Antwerpen, Van Breestraat 35.
Nadat het bestuursorgaan is samengesteld, hebben voormelde bestuurders zich overeenkomstig
artikel 20 van de statuten verenigd met het oog op de benoeming met eenparigheid van stemmen
van een gedelegeerd bestuurder, met name:
- de naamloze vennootschap CASTELMORE GROUP, met zetel te 2018 Antwerpen, Van Breestraat
35.
- de vennootschap onder firma “Bumaco“, met zetel te 9667 Horebeke, Rokegem 2.
Hun mandaat is kosteloos, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist
Nadat het bestuursorgaan is samengesteld, hebben voormelde bestuurders zich overeenkomstig
artikel 28 van de statuten verenigd met het oog op de benoeming met eenparigheid van stemmen
van een voorzitter van de Raad van Bestuur, met name:
- de naamloze vennootschap CASTELMORE GROUP, met zetel te 2018 Antwerpen, Van Breestraat
35.
Zijn mandaat is kosteloos tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL