Ondernemingsnr : 0401296720
Naam
(voluit) : HENRI ESSERS EN ZONEN INTERNATIONAAL TRANSPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Transportlaan 4
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor het ambt van meester Inge Reynders, geassocieerd notaris met
standplaats te Genk, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap NOTALIM, met zetel te
Genk, op 30 november 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap HENRI ESSERS EN ZONEN INTERNATIONAAL
TRANSPORT, waarvan de zetel gevestigd is te 3600 Genk, Transportlaan 4, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren onder het
ondernemingsnummer 0401.296.720, gekend bij de BTW-administratie onder het nummer BE0401.
296.720, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit het artikel 18 van de statuten inzake de bevoegdheid van de raad van
toezicht en de directieraad te verduidelijken. Het artikel 18 wordt integraal geschrapt en vervangen
door de volgende tekst:
“Artikel 18: Bevoegdheden
De raad van toezicht is bevoegd voor het algemeen beleid en de strategie van de vennootschap,
zoals onder meer:
a) Aangaan van nieuwe activiteiten of belangrijke strategische wijzigingen met betrekking tot de
activiteiten van de vennootschap;
b) In- of uittreden van een joint-venture of samenwerking met een andere persoon/vennootschap;
c) Wijziging van boekhoudstandaarden;
d) Wijzigingen van de vennootschapsvorm en de statuten van dochtervennootschappen van de
vennootschap;
e) Beslissing m.b.t het ontslag en de benoeming van de leden van de directieraad;
f) Aangaan, beëindigen en/of bepalen van de contractvoorwaarden van de leden van de directieraad;
g) Delegatie van een bevoegdheid (intern of extern) van de raad van toezicht aan een andere
persoon, al dan niet lid van een bestuursorgaan;
h) Goedkeuring van een regeling van interne bevoegdheidsverdeling van toepassing op de
vennootschap;
i) Toekennen van garanties/persoonlijke of zakelijke zekerheidsrechten ten gunste van de
vennootschap of een derde partij;
j) Vastleggen van financiële doelstellingen, goedkeuring van jaarlijkse budgetten of materiële
wijzigingen aan een goedgekeurd jaarlijks budget;
k) Het nemen van significante strategische beslissingen, zoals onder meer investerings- en
desinvesteringsbeslissingen en een initieel openbaar bod.
Hij is daarnaast ook bevoegd voor alle handelingen die op grond van andere bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen specifiek aan de raad van bestuur zoals bedoeld in
afdeling 1 van boek 7, titel 4, hoofdstuk 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
zijn voorbehouden, zoals onder meer: bijeenroeping van en vaststelling van de agenda van de
algemene vergadering, vaststelling van de jaarrekening, opstellen van het jaarverslag, de uitkering
van een interim dividend, gebruik van het toegestane kapitaal, inkoop en verkoop van eigen
aandelen en financiële steunverlening (in de mate dat het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen deze materies niet voorbehoudt voor de algemene vergadering), opstellen van de
verslagen bij kapitaalbewegingen (o.a. verslag inbreng in natura). Hij stelt alle door dit wetboek
opgelegde verslagen op en alle voorstellen voorgeschreven in de boeken 12 en 14 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Hij houdt toezicht op de directieraad. De leden van de raad
van toezicht kunnen de taken van de raad van toezicht onderling verdelen.
De directieraad is bevoegd om alle bestuurshandelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering of de raad van toezicht bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de directieraad beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de leden van de directieraad.”
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit het artikel 20 van de statuten inzake het dagelijks bestuur aan te passen.
Volgende tekst wordt ingelast na de laatste alinea: “De beslissingen van de directieraad inzake de
delegatie van het dagelijks bestuur van de vennootschap, met inbegrip van de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, zijn evenwel onderhevig aan de voorafgaandelijke
schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht.”
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit het artikel 21 van de statuten inzake de externe vertegenwoordiging van de
vennootschap aan te passen. Het artikel 21 wordt integraal geschrapt en vervangen door de
volgende tekst:
“Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De raad van toezicht vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van
vertegenwoordiging in rechte, in alle materies waarvoor hij overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en artikel 18, paragraaf 1 van deze statuten, exclusief bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden en die binnen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
raad van toezicht vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden:
- Hetzij door twee leden van de raad van toezicht, gezamenlijk optredend;
- Hetzij door de voorzitter van de raad van toezicht, individueel handelend.
2. De directieraad vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van
vertegenwoordiging in rechte, in alle materies, met uitzondering van deze waarvoor overeenkomstig
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 18, paragraaf 1 van deze statuten, de
raad van toezicht exclusief bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, en die binnen de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieraad vallen, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
- Hetzij door de voorzitter van de directieraad en een ander lid van de directieraad, gezamenlijk
handelend;
- Hetzij door twee leden van de directieraad (al dan niet inclusief de voorzitter van de directieraad),
gezamenlijk handelend, die hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd worden via een beslissing van de
directieraad of op basis van de intern goedgekeurde bevoegdheidsverdeling.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit om het artikel 30 van de statuten inzake de beraadslaging en het stemrecht
op de algemene vergadering aan te passen. Volgende tekst wordt ingelast vóór de eerste alinea: “De
algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst, met inbegrip van onder meer (zonder daarbij
exhaustief te willen zijn):
- de benoeming en het ontslag van de leden van de raad van toezicht en van de commissaris;
- verlenen van kwijting aan de leden van de raad van toezicht en de commissaris en de vergoeding
van de leden van de raad van toezicht en de commissaris;
- bespreking en goedkeuring van de jaarrekening, het jaarverslag; het verslag van de commissaris en
de resultaatsbestemming;
- wijziging van de statuten van de vennootschap;
- beslissing tot vervroegde ontbinding van de vennootschap; de benoeming van de vereffenaars en
de vaststelling van hun bevoegdheden;
- beslissing tot sluiting van de vereffening;
- beslissing tot omzetting van de vennootschap;
- beslissing tot inkoop van eigen aandelen;
- beslissing tot uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht;
- beslissing over de fusie of de splitsing of daarmee gelijkgestelde verrichtingen;
- beslissing tot inbreng van een algemeenheid of een bedrijfstak;
- beslissing tot uitsluiting van een aandeelhouder.”
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd vóór registratie met als enig doel te
worden neergelegd op de ondernemingsrechtbank
(Getekend notaris Inge Reynders)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte dd. 30/11/2023
- gecoördineerde tekst van de statuten