Ondernemingsnr : 0654865608
Naam
(voluit) : VENTREC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Deken Lauwerysstraat 1
 : 2320 Hoogstraten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op dertig november
tweeduizend drieëntwintig, neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“VENTREC”, met zetel te 2320 Hoogstraten, Deken Lauwerysstraat 1, met ondernemingsnummer
BE 0654.865.608, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout.
 
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1/ Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
2/ Aanpassing kapitaal aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3/ Het beschikbaar maken van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4/ Kennisname verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen houdende het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
5/ Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
“         De vennootschap heeft tot voorwerp het stellen van in het algemeen alle handels-, industriële,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen, zowel voor eigen rekening of voor rekening van
derden, alsook de agentuur, bemiddeling en commissiehandel in verband met:
-         Loon- of contractverpakking van alle voedingsartikelen en aanverwante producten.
-         Aan- en verkoop, huur en verhuur van alle machines voor verpakkings- en bakkerij-
doeleinden, zowel machines in nieuwe staat als tweedehands.
-         Het optreden als tussenagent.
-         Het aanhouden van agenturen al dan niet op exclusiviteitsbasis.
-         Het waarnemen van bestuursfuncties of de functie van vereffenaar in andere
vennootschappen.
-         De montage en de demontage, alsook de revisies van toestellen, machines en allerhande
industriële constructies in opdracht van klanten of voor eigen rekening.
-         Het ontwerpen, construeren, en verkopen van allerlei machines, automatiseringen, apparatuur
in opdracht van klanten of voor eigen rekening.
-         Het afbreken en het aanleggen van leidingen zoals elektrische leidingen, waterleidingen,
gasleidingen enzovoort en van alle constructies en werken, noodzakelijk bij het installeren van
machines.
-         De aankoop en de verkoop van industriële installaties en machines.
-         Het huren en verhuren van monteurs voor het uitoefenen van hogergenoemde activiteiten.
-         Het geven van opleidingen en trainingen betreffende het onderhoud, het gebruik en de
plaatsing van (verpakkings)machines.
-         Het uitvoeren van allerhande diensten van technische aard en allerhande onderhoudswerken.
-         Aan- en verkoop, huur en verhuur van alle gemotoriseerde en niet-gemotoriseerde
vervoersmiddelen;
-         Het uitvoeren en laten uitvoeren van allerlei werkzaamheden, reparaties en tuning van
vervoersmiddelen.
-         Huur en verhuur van chauffeurs.
-         Koeriersdiensten.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die, rechtsreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
Bovendien heeft de vennootschap tot voorwerp:
a)       Het verwerven, door inschrijving of aankoop en het vervreemden van aandelen, obligaties,
kasbons en andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische en buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen.
b)       Het uitoefenen van alle beheersopdrachten en bestuursmandaten.
c)        Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een onroerend vermogen inhoudende
de verhuring, de ontwikkeling, de oprichting, de verfraaiing, de verbouwing, het verlenen van erfpacht
of opstal, de verhuring van deze goederen, het in leasing nemen of geven, het uitbaten, het beheren,
het verkavelen, bewerken of laten bewerken, onderhouden of laten onderhouden, ontginnen of laten
ontginnen van gronden, met inbegrip van landbouwgronden en bossen, alsmede het zich borg stellen
voor het goede verloop van de verbintenissen aangegaan door personen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, het genot zouden hebben of verkrijgen van deze onroerende goederen.
d)       Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in
de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer.
e)       het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm. In dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval
verlenen aan derden.
Zij mag onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen aan
alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.
Deze opsomming moet in de breedste zin opgevat worden; zij is gegeven ter verduidelijking niet ter
beperking, zodat het bestuursorgaan alle handelingen kan stellen die op gelijk welke wijze kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van het voorschreven voorwerp.
De vennootschap mag zich bovendien borg stellen voor andere vennootschappen of ondernemingen
of aan hen leningen toestaan.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen onder welke vorm ook in alle
ondernemingen, bestaande en nog op te richten en met hen samensmelten of hen opslorpen.
Deze opsomming is louter enuntiatief en niet limitatief.”
6/ Beslissing tot het zowel extern, als intern gesloten maken van de vennootschap. Daartoe zal het
nieuwe artikel 9 van de statuten luiden als volgt:
“Artikel 9. Overdracht en overgang van aandelen – goedkeuring/
instemming mede - aandeelhouders
Elke overdracht of overgang, onder bijzondere titel of onder algemene titel is onderworpen aan de
goedkeuring van alle aandeelhouders.
Deze goedkeuring is ook vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan aan een
aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager/erflater,
aan de bloedverwanten van de overdrager/erflater in rechte opgaande of neerdalende lijn.
Daartoe, moet de overdrager een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met
aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van
het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het (eventueel gebrek aan)
antwoord op zijn verzoek.
Elke overdracht of overgang van aandelen die gebeurt in strijd met de naar behoren
bekendgemaakte beperkingen kan niet worden tegengeworpen aan de vennootschap en aan derden,
en dit ongeacht de goede of kwader trouw van de overnemer.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de goedkeuring van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten en dit binnen de 4 maanden na aanvaarding van de nalatenschap van de
erflater-aandeelhouder. Deze kennisgeving bevat ook de voorwaarden waartegen de erfgenamen
bereid zijn om al hun aandelen over te dragen ingeval de goedkeuring wordt geweigerd. Bij niet-
aanvaarding van de nalatenschap van de erflater-aandeelhouder door zijn erfgenamen binnen het
jaar te rekenen vanaf zijn overlijden zal er worden gehandeld zoals bij weigering van goedkeuring
met betwisting van de prijs vanwege de erfgenamen, zoals hierna bepaald en desgevallend met
eerbieding van de regels die van toepassing zijn op onbeheerde nalatenschappen.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, of zijn erfgenaam,
kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door elke koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
7/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
8/ Bevestiging van het mandaat van de bestuurder
Ter gelegenheid van deze notulering, besluit de enige aandeelhouder om de het mandaat van de
heer HOFSTEDE Albert, voornoemd, als niet-statutaire bestuurder te bevestigen.
9/ Toekenning bevoegdheden aan het bestuursorgaan
10/ Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
 
 
                                     VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                   DE NOTARIS
 
 
 
                                                  Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten, de
volmacht(en) en het bestuursverslag.