Ondernemingsnr : 0662685984
Naam
(voluit) : Quinz Holding CVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Medialaan 28B
 : 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Op heden, éénentwintig april tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Quinz Holding CVBA", waarvan de zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde,
Medialaan 28B, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van de vorm van een besloten vennootschap.
De vergadering beslist tot aanname van de rechtsvorm van een besloten vennootschap in
toepassing van artikel 41, §4 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
TWEEDE BESLISSING: Vaststelling van de beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, ten belope van
een totaalbedrag van 132.000,00 EUR, om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening.
(...)
DERDE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap te wijzigen in "Quinz Holding", en erkent op
de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam "Quinz
Holding".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, alsook in naam van en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden of
als tussenpersoon:
Luik B
1) Het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten.
2) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals de aan- en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen. De vennootschap mag bij wijze
van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op
een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of in het buitenland. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met,
deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager,
mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare.
De vennootschap kan in het algemeen alle industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven
3) Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al
dan niet met een semipubliekrechtelijk statuut.
4) Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang
tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd (1.200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(...)
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
(...)
Aandeelhouders
Algemeen
Een aandeelhouder is de natuurlijke of rechtspersoon die als dusdanig is opgetreden bij de oprichting
van de vennootschap, alsook de natuurlijke of rechtspersoon die in overeenstemming met de
bepalingen van deze statuten en het intern reglement is toegetreden tot de vennootschap.
Luik B
Toetreding nieuwe aandeelhouders
Derden kunnen toetreden tot de vennootschap indien zij behoren tot de in deze statuten omschreven
categorieën en indien zij aanvaard worden door de raad van bestuur.
Kunnen toetreden tot de vennootschap, de advocaten die op het Tableau van de Orde van
advocaten ingeschreven zijn of door hen opgerichte professionele vennootschappen, die uitsluitend
in de vennootschap hun volledige activiteiten als advocaat zoals hiervoor bepaald in het voorwerp,
uitoefenen zij het via hun professionele vennootschap en waarvan de toetreding volgens de raad van
bestuur wenselijk is in het licht van de werking van de vennootschap en/of de verdere ontplooiing van
de activiteiten van de vennootschap.
Aansprakelijkheid aandeelhouders
De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot hun inbreng.
Einde van het lidmaatschap
De aandeelhouders houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge hun:
1. uittreding;
2. uitsluiting;
3. overlijden;
4. ontzetting, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring;
5. ontbinding gepaard gaand met vereffening.
Indien een aandeelhouder, bij een beslissing die in kracht van gewijsde is getreden, door de raad
van de Orde wordt verplicht zich uit de vennootschap terug te trekken, houdt hij van rechtswege op
deel uit te maken van de vennootschap.
De aandeelhouder die al zijn aandelen in de vennootschap heeft overgedragen overeenkomstig de
bepalingen van deze statuten houdt eveneens op deel uit te maken van de vennootschap.
(...)
Bestuursorgaan
Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit minstens drie
(3) bestuurders, aandeelhouders, door de algemene vergadering benoemd.
De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
Van de bestuurders die ze benoemt, stelt de algemene vergadering vrijelijk de duur van het mandaat
vast. Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger,
natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht
van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht
in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De algemene vergadering van aandeelhouders mag een bestuurder op elk tijdstip zonder reden of
vooropzegging ontslaan.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, met dien verstande dat ze zullen
worden vergoed voor de normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, die zij kunnen doen
gelden als gedaan in de uitoefening van hun opdracht.
Bevoegdheid
De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken
met het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die bevoegdheden die door de wet of
de statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.
De raad van bestuur mag, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, bijzondere volmachten geven
aan de lasthebbers van zijn keuze.
Werking en beraadslaging
Benoeming voorzitter en ondervoorzitter
De raad van bestuur vormt een college en kiest onder zijn leden een voorzitter en een
ondervoorzitter.
Oproepingen
De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter of de ondervoorzitter evenals zo dikwijls als het
belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer een
bestuurder daarom verzoekt.
De raad komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het
oproepingsbericht.
De oproepingen geschieden per gewone brief, fax of e-mail, met opgave van de agenda, ten minste
vijf volle kalenderdagen vóór de vergadering.
In geval van hoogdringendheid, te verantwoorden in de notulen van de vennootschap, mag de
oproepingstermijn ook korter.
De beslissingen van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij een éénparig schriftelijk
Luik B
akkoord van de bestuurders. Hun handtekeningen worden aangebracht hetzij op één document hetzij
op meerdere exemplaren van dit document.
Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte
handtekening.
Aanwezigheidsquorum
De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen en beslissen als ten minste de meerderheid van
de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
Is de aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld tijdens de eerste vergadering, dan is een nieuwe
schriftelijke bijeenroeping nodig met dezelfde agenda uiterlijk drie dagen voor de nieuwe
vergadering. Deze nieuwe vergadering van de raad van bestuur beraadslaagt en besluit ongeacht
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Meerderheid
Met uitzondering van hetgeen hierna bepaald, worden de beslissingen genomen bij gewone
meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders.
Elke bestuurder heeft één (1) stem. Een onthouding zal als een negatieve stem worden aangemerkt.
De hierna vermelde beslissingen kunnen slechts worden genomen mits unanimiteit van alle
bestuurders:
- alle investeringen met een waarde van minstens 10.000€;
- strategische beslissingen, zoals - niet limitatief - beslissingen i.v.m. samenwerkingsakkoorden; (bij-)
kantoren en deelname in vennootschappen.
- het aantrekken, uitsluiten en vergoeden medewerkers, aandeelhouders en/of stagiairs.
- uitgifte van nieuwe aandelen in ruil voor een bijkomende inbreng op de beschikbare eigen
vermogensrekening in het kader van een bevoegdheidsdelegatie aan de raad van bestuur.
- bijstortingen of elke andere verrichting tot uitgifte van aandelen of effecten.
- toestemming tot overdracht aandelen.
- uittreding aandeelhouders tijdens lock-up periode.
- toetreding nieuwe aandeelhouders.
- vaststelling van het scheidingsaandeel.
- Elk andere beslissingen van de raad van bestuur die volgens deze statuten met een bijzondere of
gekwalificeerde meerderheid moet worden genomen.
- Uitkering van interimdividenden.
Volmacht
Een bestuurder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te
vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. Een bestuurder mag slechts maximaal één
andere bestuurder vertegenwoordigen.
Notulen
De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de voorzitter
en de meerderheid van de aanwezige bestuurders.
De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of ondervoorziter.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of
meer bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder. Verder mag hij voor bepaalde taken
bevoegdheden toekennen aan derden.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
In het kader van het dagelijkse bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een
gedelegeerd bestuurder.
De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een of meer bijzondere lasthebbers,
binnen de hen toegekende bijzondere volmachten.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Indien het niet wettelijk vereist is dat een commissaris wordt benoemd, zal de raad van bestuur toch
een verificatietaak met betrekking tot de jaarrekening opdragen aan een accountant, die lid is van het
Instituut van Accountants, een bedrijfsrevisor die lid is van het Instituut van Bedrijfsrevisoren of een
erkend boekhouder.
Samenstelling en bevoegdheid algemene vergadering - Intern reglement
Luik B
Samenstelling
De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Haar beslissingen
zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of dissidenten.
Bevoegdheid
De algemene vergadering bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.
Intern reglement
Mits respect van dwingende wetsbepalingen en deze statuten, kan een intern reglement worden
aangenomen dat alle schikkingen treft met betrekking tot de toepassing en aanvulling van de
statuten, de werking van de vennootschap, de raad van bestuur en het dagelijkse bestuur, alsook de
verhouding van de vennootschap met de aandeelhouders en de wijze waarop zij hun professionele
activiteiten uitoefenen middels de vennootschap.
Dit intern reglement kan, in het belang van de vennootschap, bepaalde verplichtingen opleggen aan
de aandeelhouders of hun rechthebbenden, waarvan de niet-naleving in voorkomend geval wordt
gesanctioneerd, bijvoorbeeld met schorsing van rechten of voordelen.
De aandeelhouders zijn louter door het feit van hun toetreding tot de vennootschap onderworpen aan
het intern reglement.
Het intern reglement wordt opgesteld door de raad van bestuur, wanneer hij zulks nodig acht.
Het intern reglement, en elke wijziging ervan, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
aandeelhouders die hierover beslissen met inachtneming van de voorwaarden van aanwezigheid en
meerderheid die gelden in geval van statutenwijziging. De algemene vergadering kan, mits naleving
van de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid die gelden in geval van statutenwijziging,
ook zelf overgaan tot het wijzigen van het intern reglement.
Bijeenroeping en organisatie
Bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, elke laatste
vrijdag van mei, om achttien uur (18.00 uur) 's avonds. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
Toelating tot de vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt
(met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk
Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel
2281 van het Burgerlijk Wetboek, geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Zittingen - Notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of de ondervoorzitter van de raad
van bestuur of, bij gebrek daaraan, door de bestuurder daartoe door de raad aangewezen of, bij
gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van
pariteit, door de oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet
noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door de voorzitter of de ondervoorzitter van de raad van bestuur.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslaging en besluitvorming
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
Luik B
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of door deze statuten, worden de besluiten
genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op
de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in de statuten of het intern
reglement, de benoeming of het ontslag van bestuurders, en de uitsluiting van een aandeelhouder,
moeten opdat de vergadering geldig zou kunnen beraadslagen de oproepingen het voorwerp van de
beraadslagingen vermelden en moeten ten minste alle aandeelhouders aanwezig of rechtsgeldig
vertegenwoordigd zijn.
Wordt deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde
agenda te worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig beraadslagen ongeacht het aantal
vertegenwoordigde aandelen.
§5. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. Daartoe zal door de
raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager,
met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle
aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na
ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle
agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet
genomen te zijn.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
(...)
Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De vereffenaar(s) dient/dienen advocaat te zijn.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Luik B
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuursleden.
De vergadering beslist, met ingang vanaf éénentwintig april tweeduizend twintig, het ontslag te
aanvaarden van de hierna vermelde personen uit hun functie van bestuurder in de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:
- de besloten vennootschap "KHT Advocaten", met zetel te 1800 Vilvoorde, Leopoldstraat 29 bus 2.4,
vast vertegenwoordigd door de heer THIBAUT Klaas Hugo Rosanne, wonende te 1800 Vilvoorde,
Leopoldstraat 29 bus 2.4;
- de besloten vennootschap "VVO-LEX", met zetel te 1800 Vilvoorde, Jean-Baptiste Nowélei 31, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN OBBERGHEN Vincent Yvon Alfons Edmond Marie, wonende te
1800 Vilvoorde, Nowélei 31;
- de besloten vennootschap "Advocatenkantoor Lintermans", met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan
28B, vast vertegenwoordigd door de heer LINTERMANS Bart Wim, wonende te 1320 Beauvechain,
Rue de la Teinturerie,T.-la-G. 1 B;
- de besloten vennootschap "Pieter Wyckmans Advocaat", met zetel te 1982 Zemst, Lange
Ravestraat 26, vast vertegenwoordigd door de heer WYCKMANS Pieter Sus Ireen, wonende te 1982
Zemst, Lange Ravestraat 26;
- de besloten vennootschap "Olivier Van Obberghen Advocaten", met zetel te 1800 Vilvoorde,
Medialaan 28B, vast vertegenwoordigd door de heer VAN OBBERGHEN Olivier Benoit Agnes Marie,
wonende te 1030 Schaarbeek, Frédéric Pelletierstraat 63; en
- de besloten vennootschap "Advocatenkantoor Allemeersch", met zetel te 2800 Mechelen,
Goudenregenstraat 30, vast vertegenwoordigd door de heer ALLEMEERSCH Benoit Philippe,
wonende te 2800 Mechelen, Goudenregenstraat 30.
De vergadering beslist de volgende personen te benoemen tot bestuurders van de besloten
vennootschap, voor onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap "KHT Advocaten", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
THIBAUT Klaas Hugo Rosanne, voornoemd;
- de besloten vennootschap "VVO-LEX", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAN
OBBERGHEN Vincent Yvon Alfons Edmond Marie, voornoemd;
- de besloten vennootschap "Advocatenkantoor Lintermans", voornoemd, vast vertegenwoordigd
door de heer LINTERMANS Bart Wim, voornoemd;
- de besloten vennootschap "Pieter Wyckmans Advocaat", voornoemd, vast vertegenwoordigd door
de heer WYCKMANS Pieter Sus Ireen, voornoemd;
- de besloten vennootschap "Olivier Van Obberghen Advocaten", voornoemd, vast vertegenwoordig
door de heer VAN OBBERGHEN Olivier Benoit Agnes Marie, voornoemd; en
- de besloten vennootschap "Advocatenkantoor Allemeersch", voornoemd, vast vertegenwoordigd
door de heer ALLEMEERSCH Benoit Philippe, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere advocaat of medewerker van de
Vennootschap, woonstkeuze gedaan hebbende te 1800 Vilvoorde, Medialaan 28B, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, zes volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris