Ondernemingsnr : 0864 379 371
Naam
(voluit) : QUARES RESIDENTIAL AGENCY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Museumstraat 50, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en vervanging vaste vertegenwoordiger - benoeming van
bestuurders - categorieën van bestuurders
UITTREKSEL UIT DE BESLISSINGEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER VAN 23 DECEMBER 2024:
1. Ontslag vaste vertegenwoordiger - kwijting vaste vertegenwoordiger
De enige aandeelhouder neemt nota van het ontslag van de Heer Freddy HOORENS als vaste
vertegenwoordiger van QUARES INVEST BV (K.B.O. nummer 0832.755.589), en dit met ingang vanaf heden.
( ... )
2. Vaststelling van de vervanging van de vaste vertegenwoordiger van bestuurder QUARES INVEST BV
De enige aandeelhouder stelt vast dat de Heer Freddy HOORENS wordt vervangen door de Heer
Guillaume PINTE als vaste vertegenwoordiger van QUARES INVEST BV voor de uitoefening van haar
bestuursmandaat in de Vennootschap, en dit met ingang vanaf heden.
3. Benoeming van bestuurders - categorieën van bestuurders - kwijting
De enige aandeelhouder beslist de volgende personen te benoemen als bestuurders van de
Vennootschap
1) NEAR CONSULT BV, met zetel gevestigd te 1180 Ukkel, Groelstveldlaan 9, ingeschreven in de K.B.O.
onder het nummer 0726.367.078, en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Nicolas
RENDERS, dewelke wordt benoemd als bestuurder categorie B;
2) BE TYCOON REAL ESTATE & FINANCE BV, met zetel gevestigd te 1000 Brussel, Vilain XIIII-straat
53-55, ingeschreven in de K.B.O. onder het nummer 0543.510.497, en vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de Heer Raphaël DE PLAEN, dewelke wordt benoemd als bestuurder categorie B; en
3) BUSINESS MANAGEMENT & CONSULTANCY CENTER BV, afgekort "B.M.C.C.", met zetel gevestigd
te 8501 Kortrijk, Lisbloemstraat(Bis) 6, ingeschreven in de K.B.O. onder het nummer 0880.293.608, en
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Freddy HOORENS, dewelke wordt benoemd
als bestuurder categorie C.
De voornoemde bestuurders worden benoemd met ingang vanaf heden voor een periode van 6 jaar
dewelke eindigt op de jaarvergadering van 2030. De mandaten van bovenvermelde bestuurders worden niet
vergoed.
De enige aandeelhouder beslist QUARES INVEST BV, met zetel gevestigd te 2000 Antwerpen,
Museumstraat 50, ingeschreven in de K.B.O. onder het nummer 0832.755.589, en vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Guillaume PINTE, aan te stellen als bestuurder categorie A en de
( ... )
4. Bevestiging samenstelling raad van bestuur - vetorecht bestuurder categorie A - vertegenwoordiging
t.o.v. derden
De enige aandeelhouder bevestigt dat volgend op voorgaande besluiten, de raad van bestuur van de
Vennootschap is samengesteld uit de volgende 5 bestuurders:
1) QUARES INVEST BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Guillaume
PINTE, bestuurder categorie A;
2) NEAR CONSULT BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Nicolas
RENDERS, bestuurder categorie B;
3) BE TYCOON REAL ESTATE & FINANCE BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
de Heer Raphaël DE PLAEN, categorie B;
4) De Heer Herman DU BOIS, bestuurder categorie C;
5) BUSINESS MANAGEMENT & CONSULTANCY CENTER BV, afgekort "B.M.C.C.", vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Freddy HOORENS, bestuurder categorie C.
De enige aandeelhouder bevestigt dat de bovenvermeide mandaten onbezoldigd zijn
( ... )
5. Bijzondere volmacht voor administratieve en publicatieformaliteiten
De enige aandeelhouder beslist volmacht te verlenen aan Meester Anouk DE GRAEF en/of Meester
Muhamet BEGAJ, en/of aan elke andere advocaat van het advocatenkantoor VERHAEGEN WALRAVENS,
waarvan de kantoren gevestigd zijn te 1050 Brussel, Boondaalsesteenweg, 6 b 7, die elk alleen kunnen
optreden, met het recht van indeplaatsstelling of subdelegatie, om elke noodzakelijke of nuttige formaliteit te
vervullen die verband houdt met de beslissingen van de enige aandeelhouder van de Vennootschap, met
inbegrip van de bevoegdheid om de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen te ondertekenen en in te dienen, om elk document in te dienen bij de
bevoegde griffie en om de nodige formaliteiten te vervullen voor de bekendmaking van de beslissingen van de
enige aandeelhouder van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Daartoe mag de
gevolmachtigde namens de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken
ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nodig is.
Muhamet BEGAJ
Gevolmachtigde