Ondernemingsnummer :
0447274126
Benaming :
(voluit) :
MODE en MEDIA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Mechelsebaan 227 bus 3
2570 Duffel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vr registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te
Antwerpen, afdeling Mechelen.
Uit een proces-verbaal verleden voor Paul Wellens, notaris, met zetel te Mortsel, op 7 augustus
2018, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van “MODE & MEDIA”
naamloze vennootschap, gevestigd te 2570 Duffel, Mechelsebaan 227 bus 3, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer BE 0447.274 126, en
dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:
1. ZETELVERPLAATSING
De vergadering bevestigt de beslissing van de gedelegeerd bestuurder van 11 februari 2014 om de
zetel te verplaatsen naar 2570 Duffel, Mechelsebaan 227 bus 3, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op 11 maart 2014 onder nummer 14059915.
Teneinde de statuten in overeenstemming met de beslissingen die voorgaan, beslist de algemene
vergadering artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2570 Duffel, Mechelsebaan 227 bus 3.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle
machten krijgt teneinde de zetelwijziging te doen vaststellen en bekend te maken in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.”
2. KAPITAALVERMINDERING NA KAPITAALVERHOGING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 537 WIB
Op voorstel van de voorzitter, beslist de vergadering het maatschappelijk kapitaal een eerste maal te
verminderen met honderd vijfenzeventigduizend driehonderd negenenvijftig euro zestig cent (€
175.359,60).
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze geschiedt
zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde
van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De kapitaalvermindering zal uitsluitend aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal dat
werd ingebracht overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen.
3. VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalvermindering van honderd vijfenzeventigduizend driehonderd negenenvijftig euro
zestig cent (€ 175.359,60) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel
613 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de
schuldeisers, wiens vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
Luik B
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De Vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten
mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering
gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun
recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Teneinde de statuten in overeenstemming met de beslissingen die voorgaan, beslist de algemene
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro
(62.000 EUR) en wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde.”.
4. WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen naar “FOOD & MEDIA”.
Ondergetekende notaris werd verzocht na te zien via Internet in de databank van het Belgisch
Staatsblad of deze nieuwe naam reeds bestaat voor een andere vennootschap.
Volgens de opzoeking van achttien juni laatstleden bestaat deze vennootschapsnaam niet reeds
eerder. Er wordt hier door de comparant aangenomen dat er sedertdien geen vennootschap werd
opgericht met dezelfde naam.
Bijgevolg zullen de statuten hierna worden gewijzigd in die zin.
Teneinde de statuten in overeenstemming met de beslissingen die voorgaan, beslist de algemene
vergadering artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam “FOOD & MEDIA.”
5. DOELWIJZIGING - ONTSLAG VOORLEZING VERSLAG
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur
aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per 30 juni 2018.
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en
passiva afgesloten per 30 juni 2018 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de raad van bestuur, alsmede van de staat van activa en passiva worden aan
ondergetekende notaris overhandigd om in zijn archieven te bewaren.
6. DOELWIJZIGING
1. Verslag van de bestuurders in toepassing van artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen
houdende voorstel tot uitbreiding van het maatschappelijk doel van de vennootschap waarbij een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven. Dit verslag is vergezeld
van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten per 30 juni 2018.
2. Voorstel om het doel van de vennootschap uit te breiden met volgende tekst:
“Het ontwikkelen en creëren van recepten, kook en baktechnieken, het commercialiseren en
verspreiden van deze recepten en de ermee verbonden gerechten.
Het uitgeven van boeken, inzonderheid maar niet limitatief van kookboeken, receptenboeken,
lifestyleboeken en andere non-fiction boeken.
Het creëren van maaltijden, kant-en-klaar maaltijden en gerechten en deze commercialiseren.
Het creëren, produceren en commercialiseren van lifestyle-artikelen zoals keramiek, tableware,
tafellinnen, kookgerei en keukenaccessoires.
Het ontwerpen, produceren en commercialiseren van meubelen en decoratiemateriaal.
Het houden van lezingen en organiseren van evenementen met inbegrip van catering-activiteiten,
optredens en workshops.
Het presenteren en produceren van televisieprogramma's en andere audiovisuele programma's,
zowel voor televisiestations als voor websites en alle bestaande sociale media alsook voor alle
andere mogelijke of nog te ontwikkelen kanalen.
Het organiseren van congressen, studiedagen en opleidingen die rechtstreeks of onrechtstreeks te
maken hebben met de activiteiten van Food & Media.
Het coachen en begeleiden van personen aangaande een gezonde leefstijl. Het produceren en
verspreiden van videoprogramma's, audioprogramma's en VR-producties en dat op alle mogelijk
dragers en via alle bestaande en nog te ontwikkelen kanalen of systemen.
Het produceren van e-books, apps, websites en alle nieuwe media.
Het verkopen en verspreiden van alle door Food & Media ontwikkelde producten via webshops of
andere digitale systemen.
Het uitbaten van groot-en kleinhandelszaken voor de verkoop van alle door Food & Media
ontwikkelde producten.
Het leveren van journalistieke producties en artikelen over voeding en gezonde leefstijl, het
interviewen en publiceren van interviews, opiniërende artikelen en publiek tribunes in alle media.
Het produceren en commercialiseren van fotografische producties.
Het samenstellen en commercialiseren van muziek op cd of alle mogelijk andere dragers en
Luik B
verspreidingssystemen.
Het creëren en realiseren van decoratiemateriaal, inzonderheid bloemstukken bestemd voor decors
en fotoproducties, het geven van workshops ivm bloemschikken en kennis van bloemen en planten.
Het ontwerpen en inrichten van interieurs, in het bijzonder van restaurants en lifestylewinkels, alsook
het ontwerpen van decors voor film, foto en televisieopnamen.
Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en in stand houden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.
Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig
of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de
vennootschap.
Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten, zoals onder meer
aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin
alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen..
Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve
deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.
Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in kommissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.”
3.De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen, zoals vooropgesteld in de zesde
beslissing en artikel 3 van de statuten als dusdanig aan te passen.
7. HERBENOEMING BESTUURDERS – GEDELEGEERD BESTUURDER
De vergadering besluit volgende bestuurders te herbenoemen en dit met ingang van heden en
eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2024:
- mevrouw NAESSENS Pascale, wonende te 2570 Duffel, Mechelsebaan 217;
- de naamloze vennootschap MEDIA RESEARCH met maatschappelijke zetel te 2570 Duffel,
Mechelsebaan 217, ondernemingsnummer BE 0444.509.032, met als vaste vertegenwoordiger de
heer JAMBERS Paul, wonende te 2570 Duffel, Mechelsebaan 217.
De raad van bestuur beslist om met ingang vanaf heden te herbenoemen tot gedelegeerd
bestuurder: mevrouw NAESSENS Pascale, voornoemd.
De gedelegeerd bestuurder geniet van dezelfde machten als voorheen.
8. VOLMACHT VOOR COÖRDINATIE
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen ondergetekende notaris Paul Wellens, te
gelasten met het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen en alle formaliteiten te vervullen
die nodig zijn voor de publicatie dezer.
9. MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
10. VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap "De verenigde
fiduciaires", woonstkeuze gedaan hebbende te 2800 Mechelen, Galgestraat 38, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten
Bijzonder verslag bestuurders