N° d’entreprise :
0896.940.588
Dénomination (en entier): VERMASER
(en abrégé):
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
1070 Anderlecht, Boulevard Paepsem 11A Bte 3ÈME
Objet(s) de l’acte :
Modification
Il résulte d’un acte reçu par le notaire Nathalie d’HENNEZEL à Watermael-Boitsfort, le 30 décembre 2013, 
en cours d’enregistrement, ce qui suit :
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée 
« VERMASER», dont le siège social est établi à 1070 Bruxelles, Anderlecht, boulevard Paepsem, 11A, 3ème étage, 
inscrite à la banque carrefour des entreprises, sous le numéro 0896.940.588 et assujettie à la taxe sur la valeur 
ajoutée, sous le numéro BE 896.940.588.
Constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Jacques RIJCKAERT à Eupen, le 2 avril 2008, publié aux 
annexes du Moniteur belge du 7 avril 2008 sous le numéro 08301061 et dont les statuts n’ont pas été modifiés 
depuis.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
A. Les associés :
Sont présents les associés suivants :
1. Monsieur PAUKER Heinrich, né à Bucarest (Roumanie), le 20 décembre 1954, de 
nationalité allemande, inscrit au registre national sous le numéro 54.12.30-389-35 et titulaire 
du titre de séjour n° B1626214 09, domicilié à 1702 Dilbeek, Emile de Blutslaan, 1.
propriétaire de cent cinquante parts sociales : 
150
2. Madame LABBE Dominique Madeleine, née à Ixelles, le 30 avril 1960, inscrite au 
registre national sous le numéro 60.04.30-446.39 et titulaire de la carte d’identité n0 590 
8048674 28, domiciliée à 1702 Dilbeek, Emile de Blutslaan, 1 ;
propriétaire de trente-six parts sociales :
+    36
Total : cent quatre-vingt-six parts sociales ou l’intégralité du capital social :
186
B. Le gérant : Monsieur Heinrich PAUKER, prénommé.
Monsieur PAUKER Heinrich et Madame Dominique LABBE sont ici représentés par Mademoiselle Adélie van 
der Straten, demeurant à Etterbeek, avenue Nouvelle 167, aux termes d’une procuration sous seing privé datée du 
20 décembre 2013.
EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT
I. Monsieur le Président expose et requiert le Notaire soussigné d’acter que l’assemblée a pour ordre du 
jour: 
1° Elargissement de l’objet social,
   A. rapport établi par le gérant en application de l’article 287 du Code des Sociétés, avec en annexe, un 
état comptable ne remontant pas à plus de trois mois.
   B. proposition de modification de l’objet social pour l’étendre aux activités ci-après indiquées.
2° Modification de l’exercice social.
3° Modification de la date l’assemblée générale ordinaire.
4° Modification des statuts.
5° Pouvoirs au gérant, pour l’exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.
II. Tous les associés sont présents ou représentés et approuvent le mode de convocation adopté en vue de 
la présente assemblée. 
III. L’assemblée réunissant la totalité du capital social est valablement constituée pour délibérer sur les 
objets portés à l’ordre du jour. 
IV. Chaque part donne droit à une voix.
V. Pour être admises, les propositions d’adoption des nouveaux statuts doivent réunir les quatre/cinquièmes 
des voix pour lesquelles il est pris part au vote.
Constatation de la validité de l’assemblée
L’exposé du Président est reconnu exact par l’assemblée, celle-ci se reconnaît valablement constituée et 
apte à délibérer sur les objets à l’ordre du jour.
Délibérations
L’assemblée aborde l’ordre du jour et après avoir délibéré prend les résolutions suivantes
PREMIERE RESOLUTION
Elargissement de l’objet social
A. Rapport établi par le gérant.
L’assemblée dispense le président de donner lecture du rapport établi conformément à l’article 287 précité, dont 
les associés reconnaissent avoir pris connaissance.
Au rapport du gérant est annexé un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée à la date du 
30 octobre 2013.
B. Modification de l’objet social.
L’assemble décide de modifier l’objet social pour l’étendre aux activités suivantes :
« La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à 
l’étranger :
-
La vente en gros et au détail, l’importation et l’exportation de matériel, articles et produits 
électroménagers et électroniques, l’achat et la vente de machines, de matériel informatique, la fourniture de 
tous services ou prestations au profit de toutes clientèles privées ou commerciales,
-
Toute activité de trading,
-
Toutes opérations généralement quelconques, se rapportant directement ou indirectement, au 
commerce, à la production musicale ou cinématographique, aux films audio et/ou vidéo, la fabrication, la 
location, l’achat, la vente, en gros ou en détail, la représentation, la distribution, le service, le 
conditionnement, l’exploitation et le courtage,
-
L’exploitation de cabines téléphoniques et tout autre moyen de communication,
-
L’exploitation de commerce de communication, de télécommunication, de service de fax, de télex 
et de télégramme,
-
L’importation et l’exportation de matériel informatique, matériel électronique et électromécanique, 
électroménager,
-
Le commerce de détail et la vente en gros des unités téléphoniques, cartes téléphoniques, 
consultant en téléphonie,
-
Import et export de tous produits non réglementés et vente aux particuliers et en gros, commerce 
ambulant,
-
Communication, réparation, internet, informatique, hard et software,
-
Formation, communication, consultation, press-journal, access gestion journalière,
-
Toutes activités relevant du secteur de l’imprimerie et de la reproduction sur tout support, tel que 
notamment l’exploitation de la reproduction sur tout support, tel que notamment l’exploitation d’un magasin 
de copy-center,
-
Toutes activités et toutes prestations de services dans le domaine de la télécommunication, de 
traitement d’informations et de transmission, tels que notamment la création, la diffusion, la gestion de 
logiciels ou de systèmes de diffusion, sur tous supports informatiques ou autres, ainsi que l’exploitation et la 
gestion de cabines téléphoniques et cybercafé,
-
La production photographique réalisée à titre commercial ou privé, tels que photos d’identité, de 
classe, de mariage ou autre événement, la photographie publicitaire, d’édition, de mode, à des fins 
immobilières ou touristiques, la production photographique, sauf activité des photographes de presse ;
-
Le commerce de détail d’articles de photographie et d’optique ;
-
La création et le placement de publicité tels qu’affiches, panneaux publicitaires, journaux 
lumineux, enseignes lumineuses au néon, affichage sur les autobus et autres,
-
Le commerce de tout matériel informatique comprenant la vente, l’entretien, et la réparation 
d’ordinateurs et de matériel informatique périphérique, la location et la location-bail de machines de bureau 
et de matériel informatique, le conseil aux utilisateurs concernant le type et la configuration du matériel 
informatique et les applications logicielles, l’enseignement et le conseil en matière informatique et toutes 
autres activités de télécommunication ;
-
L’activité de photographe de presse indépendant ;
-
L’enseignement et la formation en photographie et optique ;
-
L’activité photographique dans le sens le plus général  du terme en ce compris en ce compris, 
sans que cette énumération soit limitative : développement de films, photos, dias, impression sur tous 
supports notamment toiles, plaques aluminium, affiches, flyers… »
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
Modification de l’exercice social
L’assemblée décide de modifier la date de clôture de l’exercice social pour le fixer du premier juillet au 
trente juin de l’année suivante.  L’assemblée décide par conséquent de prolonger l’exercice social actuel jusqu’au 
30 juin 2014. 
TROISIEME RESOLUTION
Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée décide par conséquent de fixer la date de l’assemblée générale ordinaire au dernier lundi du 
mois de décembre.
QUATRIEME RESOLUTION
Modification des statuts
L'assemblée décide de modifier les articles suivants :
* l’article 3 des statuts, comme suit :
« Article 3
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à 
l’étranger :
-
La vente en gros et au détail, l’importation et l’exportation de matériel, articles et produits 
électroménagers et électroniques, l’achat et la vente de machines, de matériel informatique, la fourniture de 
tous services ou prestations au profit de toutes clientèles privées ou commerciales,
-
Toute activité de trading,
-
Toutes opérations généralement quelconques, se rapportant directement ou indirectement, au 
commerce, à la production musicale ou cinématographique, aux films audio et/ou vidéo, la fabrication, la 
location, l’achat, la vente, en gros ou en détail, la représentation, la distribution, le service, le 
conditionnement, l’exploitation et le courtage,
-
L’exploitation de cabines téléphoniques et tout autre moyen de communication,
-
L’exploitation de commerce de communication, de télécommunication, de service de fax, de télex 
et de télégramme,
-
L’importation et l’exportation de matériel informatique, matériel électronique et électromécanique, 
électroménager,
-
-Le commerce de détail et la vente en gros des unités téléphoniques, cartes téléphoniques, consultant en 
téléphonie,
-
Import et export de tous produits non réglementés et vente aux particuliers et en gros, commerce 
ambulant,
-
Communication, réparation, internet, informatique, hard et software,
-
Formation, communication, consultation, press-journal, access gestion journalière,
-
Toutes activités relevant du secteur de l’imprimerie et de la reproduction sur tout support, tel que 
notamment l’exploitation de la reproduction sur tout support, tel que notamment l’exploitation d’un magasin 
de copy-center,
-
Toutes activités et toutes prestations de services dans le domaine de la télécommunication, de 
traitement d’informations et de transmission, tels que notamment la création, la diffusion, la gestion de 
logiciels ou de systèmes de diffusion, sur tous supports informatiques ou autres, ainsi que l’exploitation et la 
gestion de cabines téléphoniques et cybercafé,
-
La production photographique réalisée à titre commercial ou privé, tels que photos d’identité, de 
classe, de mariage ou autre événement, la photographie publicitaire, d’édition, de mode, à des fins 
immobilières ou touristiques, la production photographique, sauf activité des photographes de presse ;
-
Le commerce de détail d’articles de photographie et d’optique ;
-
La création et le placement de publicité tels qu’affiches, panneaux publicitaires, journaux 
lumineux, enseignes lumineuses au néon, affichage sur les autobus et autres,
-
Le commerce de tout matériel informatique comprenant la vente, l’entretien, et la réparation 
d’ordinateurs et de matériel informatique périphérique, la location et la location-bail de machines de bureau 
et de matériel informatique, le conseil aux utilisateurs concernant le type et la configuration du matériel 
informatique et les applications logicielles, l’enseignement et le conseil en matière informatique et toutes 
autres activités de télécommunication ;
-
L’activité de photographe de presse indépendant ;
-
L’enseignement et la formation en photographie et optique ;
-
L’activité photographique dans le sens le plus général  du terme en ce compris en ce compris, 
sans que cette énumération soit limitative : développement de films, photos, dias, impression sur tous 
supports notamment toiles, plaques aluminium, affiches, flyers…
La société a pour objet :
- toutes prestations de service dans la distribution, la vente, la négociation et le marketing pour l’industrie 
métallurgique, l’import et l’export de tous les produits y afférents.
- l’élevage de chevaux, le hippisme, l’achat et la vente de chevaux, ainsi que toutes autres activités dans le 
domaine hippique.
- Pour son propre compte ou pour compte de tiers ou en collaboration avec des tiers, collaborer à la 
formation et au développement de sociétés, et plus particulièrement :
a) collaborer à la constitution de sociétés par voie de souscription, association ou de quelconques 
investissements; 
b) la constitution et l'administration d'un patrimoine immobilier et le leasing de biens immobiliers à des tiers, 
plus particulièrement la réalisation par voie d'acquisition ou autre, la vente, l'échange, la construction, la 
transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, donner et prendre en 
location, le lotissement, l'exploration et le développement d'immeubles, ainsi que toutes les opération ayant un 
rapport direct ou indirect avec cet objet social et qui pourraient contribuer au développement et au rendement 
d'un patrimoine immobilier, et également se porter caution pour des obligations de tiers, qui pourraient avoir la 
jouissance de ces immeubles;
c) octroyer des prêts ou des ouvertures de crédit a des sociétés ou des personnes physiques, sous quelque 
forme que ce soit ; dans ce contexte, la société peut également se porter caution ou se porter garant dans le 
sens le plus large du terme, réaliser toutes opérations commerciales ou financières généralement quelconques, 
à l'exception de celles qui sont réservées aux caisses de dépôts, détenteurs de dépôts à courts termes, caisses 
d'épargnes, caisses hypothécaires et sociétés de capitalisations;
d) conseiller au sens le plus large du terme, dans des affaires financières, techniques, commerciales  ou 
administratives, l'assistance directe ou indirecte ou prestation de services dans le domaine de l'administration 
ou des finances, de vente, de production et de gestion en général, la prestation de services et l'exécution de 
tous mandats sous forme d'études, d'organisation, d'expertises, actes techniques ou de conseil ou autres, dans 
Volet B - Suite
tous les domaines ayant un rapport avec son objet social, à l'exception des consultations pour des placements 
d'argent ou activités semblables ;
e) l'exercice de tous mandats de gérance et en général, tous mandats et fonctions ayant un rapport direct ou 
indirect avec son objet social ;
f) prestations de secrétariat et management.
L'énumération ci-avant est donnée à titre d'exemple, elle n'est pas limitative et est à interpréter au sens le 
plus large. 
La société peut en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et  immobilières, 
financières ou civiles ayant un rapport direct ou indirect avec son objet.
Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de souscription, d'intervention financière ou de toute 
autre manière dans toutes sociétés ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au 
sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement.
Elle pourra réaliser son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières et suivant les 
modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées. »
* l’article 17 des statuts, comme suit :
« Article 17
L’exercice social commence le premier juillet pour se terminer le trente juin de l’année suivante. »
* l’article 16 des statuts, comme suit :
« Article 16
Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la 
société.
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l’endroit indiqué dans les convocations, une assemblée 
ordinaire, le dernier lundi du mois de décembre à dix-huit heures.
Si ce jour est férié, l’assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
L’assemblée peut également être convoquée extraordinairement de la manière prévue par la loi chaque fois 
que l’intérêt de la société l’exige.
L’assemblée ordinaire entend le rapport de gestion, s’il y en a, et celui des commissaires, s’il y en a, et 
discute le bilan.
Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire.  Chaque part donne droit à une voix. »
Ces résolutions sont adoptées à l’unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
Pouvoirs
L’assemblée décide de conférer au gérant les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne fin des décisions 
prises par l’assemblée générale.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
Pour extrait analytique conforme, le notaire Nathalie d’HENNEZEL à Watermael-Boitsfort.
Dépôt : une expédition de l’acte et des statuts coordonnés.