Ondernemingsnr : 0214 596 464
Naam
(voluit) : bpost
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap van publiek recht
Volledig adres v.d. zetel: Anspachlaan 1, bus 1, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Beëindiging mandaat en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de RAAD VAN BESTUUR VAN 9 DECEMBER 2022
1.Beëindiging mandaat van bestuurders van de Vennootschap
Na zijn benoeming tot lid van het Executive Committee van bpost op 3 oktober 2022 en in overeenstemming
met artikel 13 van de statuten van de Vennootschap, heeft de heer Jos Donvil zijn functie als bestuurder
neergelegd met ingang vanaf 31 oktober 2022 (middernacht).
Op 24 oktober 2022 jongstleden communiceerde bpostgroup over een compliance review met betrekking
tot de aanbesteding van de concessie voor de uitreiking van kranten in België. Deze review is momenteel nog
steeds aan de gang, maar op basis van de elementen waarover de Raad van Bestuur beschikt, hebben de
Raad van Bestuur en de heer Dirk Tirez in onderling overleg besloten om hun samenwerking te beëindigen met
ingang vanaf 9 december 2022. Bijgevolg legt de heer Dirk Tirez zijn functie als bestuurder en gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap neer met ingang vanaf 9 december 2022.
2.Cooptatie van een bestuurder van de Vennootschap
Na beraadslaging, op voorstel van de Belgisch Staat overeenkomstig zijn voordrachtrecht op grond van
artikel 14, §2 van de statuten van de Vennootschap en op aanbeveling van het Bezoldigings- en
Benoemingscomité, beslist de Raad van Bestuur unaniem om, met ingang vanaf 1 januari 2023 en bij wijze van
cooptatie, ter vervanging van de heer Jos Donvil, mevrouw Ann Caluwaerts te benoemen als bestuurder tot de.
volgende algemene vergadering van aandeelhouders.
Het mandaat van mevrouw Ann Caluwaerts zal worden bezoldigd overeenkomstig de beslissing van de
Algemene Vergadering van 25 april 2000, waarvan de beginselen zijn opgenomen in het bezoldigingsbeleid van
bpost.
Mevrouw Ann Caluwaerts en alle andere bestuurders doen keuze van woonplaats op de zetel van de
Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat, overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Gelet op de voorgaande besluiten zal de Raad van Bestuur van de Vennootschap vanaf 1 januari 2023 als
volgt zijn samengesteld
1.Audrey Hanard (niet-uitvoerend bestuurder)
2.David Cunningham (onafhankelijk bestuurder)
3.Lionel Desclée (onafhankelijk bestuurder)
4.Mohssin El Ghabri (niet-uitvoerend bestuurder)
5.Laurent Levaux (niet-uitvoerend bestuurder)
6.Jules Noten (onafhankelijk bestuurder)
7.Sonja Rottiers (onafhankelijk bestuurder)
8.Michael Stone (onafhankelijk bestuurder)
9.Caroline Ven (niet-uitvoerend bestuurder)
10.Sonja Willems (onafhankelijk bestuurder)
Uittreksel uit de statuten:
"Artikel 26 - Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt in alle handelingen en in rechte vertegenwoordigd door.
1º de [voorzitster] van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder, die gezamenlijk optreden, of door
één van hen en een andere bestuurder, die gezamenlijk optreden;
2º de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de andere
bevoegdheden die aan hem/haar zijn gedelegeerd;
3º door elke andere persoon optredend binnen de grenzen van het mandaat dat hem/haar is verleend."
Volmacht	3.
De raad van bestuur besluit unaniem om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer François
Soenen, mevrouw Hélène Mespouille en mevrouw Sofia Torcq om, elk individueel handelend en met recht van
indeplaatsstelling, bpost NV te vertegenwoordigen met het oog op de voortvloeiende bekendmaking van de
besluiten van de raad van bestuur in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alle administratieve formaliteiten
te vervullen en de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een
ondernemingsloket en/of de Griffie van de Ondernemingsrechtbank. Elk van de gevolmachtigden is, wat dit
betreft, gemachtigd om alle acties te ondernemen die nodig of nuttig zijn om aan de formaliteiten in verband
met de hogervermelde neerleggingsvereiste.
Hélène Mespouille
Bijzondere lasthebber