Ondernemingsnummer :
0430167581
Benaming :
(voluit) :
DRUKKERIJ DEJONGHE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Paddevijverstraat 42
8900 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Mieke Breyne te Ieper, eerste kanton op 17 december 2018, ter
registratie neer te leggen, blijkt dat volgende beslissingen met unanimiteit werden genomen:
EERSTE BESLUIT:
De vergadering neemt kennis en aanvaardt het ontslag van de Heer Alexis Dejonghe als bestuurder
en gedelegeerd bestuurder vanaf 06 augustus 2018.
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING NAAM
De vergadering besluit de huidige naam van de vennootschap te wijzigen in “Dejonghe labels and
packaging” en beslist dienvolgens de eerste zin van artikel één van de statuten aan te passen als
volgt:
“De benaming van de naamloze vennootschap luidt: “Dejonghe labels and packaging”.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om de eerste twee zinnen van artikel vijf door volgende zin te vervangen: ‘Het
kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderdzestigduizend achthonderdvijfendertig euro
(460.835,00 EUR).’
VIERDE BESLUIT:
De vergadering beslist tot schrapping van artikel zes-bis en artikel negen, artikel 11 in de statuten
gezien niet meer van toepassing.
VIJFDE BESLUIT:
Gezien de aandelen van de vennootschap thans op naam zijn aldus verklaard door comparanten
hetgeen naar zij verklaren blijkt uit het aandelenregister beslist de vergadering om de statuten aan te
passen aan de actuele situatie van de vennootschap en de huidige wetgeving en beslist aldus artikel
tien te vervangen door volgende tekst :
“De niet volgestorte aandelen zijn steeds op naam.
De aandelen worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de
vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.”
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist tot schrapping van de laatste zin van artikel twaalf bis gezien deze niet meer
actueel is.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist tot vervanging van de eerste zin van artikel eenentwintig door volgende zin:
“De benoeming en ambtsbeëindiging dient bekendgemaakt te worden door neerlegging
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.”
ACHTSTE BESLUIT
Luik B
De vennootschap beslist om de woorden ‘artikelen 31 en 37 van de’ in artikel zevenentwintig te
schrappen.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering beslist de artikels negenentwintig en dertig door volgende tekst te vervangen:
“De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissarissen worden
per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat
een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de
verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of
certificaten op naam. Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde
stukken, terwijl eventuele anderen slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk vijf dagen
voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Toelating tot de algemene vergadering
De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:
- de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene
vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering
deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te
nemen.
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de
algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de
oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest
dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de
datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
De obligatiehouders kunnen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits
vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Deze formaliteiten dienen duidelijk in de oproeping te worden vermeld.
Behoudens voorgaande gebeurt de oproeping tot de vergadering overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.”
TIENDE BESLUIT
De vergadering beslist tot toevoeging van de mogelijkheid schriftelijke besluitvorming en beslist
bijgevolg tot toevoeging van volgende tekst aan artikel drieëndertig:
‘Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
ELFDE BESLUIT
De vergadering beslist tot vervanging van het hoofdstuk G. Ontbinding-vereffening door volgende
tekst gezien de actuele wetgeving:
“G. Ontbinding – Vereffening
Artikel Negenendertig:
De vennootschap kan op ieder ogenblik ontbonden worden bij beslissing van de algemene
vergadering, die beraadslaagt zoals bij een statutenwijziging.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. Zij beschikken over alle machten overeenkomstig de wet, zonder bijzondere machtiging
van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze
bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Zolang dit wettelijk vereist is, zal/zullen de vereffenaar(s) pas in functie treden nadat deze benoeming
door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.
Het netto-actief wordt in de eerste plaats gebruikt voor de gelijke terugbetaling van de aandelen. Het
saldo wordt naar gelang van de beslissing van de vereffeningsvergadering verdeeld onder de
aandeelhouders in verhouding tot het aantal en de kwaliteit van hun aandelen.
In afwijking van het voorgaande kan een ontbinding en vereffening in één akte plaatsvinden, indien
voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe.”
TWAALFDE BESLUIT
De vergadering beslist tot het vervangen in de statuten van het woord ‘vennootschapswet’,
‘Vennootschappenwet’ en ‘vennootschapswetgeving’ door het woord ‘wet’ en tot vervanging van de
term ‘Rechtbank van Koophandel’ door het woord ‘Ondernemingsrechtbank’.
DERTIENDE BESLUIT
De vergadering beslist de artikels van de statuten te hernummeren en het nummer in cijfers te
vermelden.
VEERTIENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en coördinatie van de statuten en verleent volmacht aan de optredende notaris om over te
Luik B
gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.
Alle punten van de agenda afgehandeld zijnde, wordt deze algemene vergadering gesloten.
 
Voor ontledend uittreksel,
Getekend
Notaris Mieke Breyne
Ieper eerste kanton
 
Gelijktijdig neergelegd :
-afschrift akte
-gecoördineerde statuten