Ondernemingsnr : 0733606545
Naam
(voluit) : Classified Cycling
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Slachthuisstraat 120 bus B10
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
Op heden, elf december tweeduizend twintig.
(...)
Voor Daisy DEKEGEL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Classified Cycling",
waarvan de zetel gevestigd is te 2300 Turnhout, Slachthuisstraat 120 bus B10, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
 
(....)
TWEEDE BESLISSING: Creatie van nieuwe soorten van aandelen
De vergadering besluit tot het creëren van een nieuwe soort van aandelen, met name de "klasse D
aandelen", waarbij de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de bijkomende inbrengen in
geld zoals bepaald onder agendapunt 4 zullen behoren tot de klasse D aandelen;
(...)
VIERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 5.000.000,00 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 1.058.392 klasse D aandelen die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van (afgerond) 4,72 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%,
hetzij 5.000.000,00 EUR.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
VIJFDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun
voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 5:130, §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ZESDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%, hetzij 5.000.000,00 EUR.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Luik B
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen, zoals
hernomen in de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.
(...)
TIENDE BESLISSING: Diverse statutenwijzigingen ingevolge gedeeltelijke incorporatie
aandeelhoudersovereenkomst de dato 11 december 2020.
De vergadering beslist diverse statutenwijzigingen door te voeren teneinde de
aandeelhoudersovereenkomst die zal gesloten worden op 11 december 2020, onmiddellijk na het
verlijden van deze akte, te incorporeren in de statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van
statuten die hierna wordt aangenomen.
ELFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en met de huidige toestand van de Vennootschap.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam "Classified
Cycling".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
1. Het ontwerp, design, onderzoek, ontwikkeling, fabricage, monteren, handelen, verkopen,
groothandel en herstel van fietsonderdelen, fietsen, pedaalaangedreven mobiliteitsoplossingen en
bijhorigheden, met inbegrip van, zonder daartoe beperkt te zijn elektrische systemen in dat verband
(e-bikes of e-bike onderdelen of mobiliteitsoplossingen); alsook het verkrijgen, vervreemden, beheren
en exploiteren van roerende en onroerende zaken, daaronder begrepen patenten, merkenrechten,
licenties, vergunningen en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten.
2. De investering, de inschrijving, de vaste overname, de belegging, de verkoop, de aankoop en het
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, kredieten, munten en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen, of deze nu al dan
niet een (semi)-publiek juridisch statuut hebben.
3. Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in dochtervennootschappen, de uitoefening
van beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig
aan de activiteiten van de vennootschap. Deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of
statutaire basis en in de hoedanigheid van externe adviseur of van orgaan.
4. De aankoop, de verkoop, de ontwikkeling, de verwezenlijking van onroerende goederen, het
verwerven en de overdracht van opties of andere onroerende rechten.
5. Leningen en voorschotten toestaan onder gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan alle
verbonden vennootschappen of aan die vennootschappen waarin zij een deelneming bezit, evenals
alle verbintenissen van diezelfde vennootschappen garanderen.
Deze opsomming is niet exhaustief en de activiteiten van 'vermogensbeheer' en 'beleggingsadvies'
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang
tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
Luik B
doelstellingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken, weze het van commerciële, industriële of financiële aard, die een rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de
verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen
of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen   
Als vergoeding voor de inbrengen werden vier miljoen vijfhonderdzevenenzestig en
honderddrieënzestig (4.567.163) aandelen, waarvan een miljoen tweehonderdduizend (1.200.000)
klasse A1 aandelen,  driehonderdachtentwintigduizend driehonderddrieëndertig (328.333) klasse A2
aandelen,  een miljoen (1.000.000) klasse B aandelen negenhonderdtachtigduizend
vierhonderdachtendertig (980.438) klasse C aandelen en een miljoen achtenvijftigduizend en
driehonderdtweeënnegentig (1.058.392) klasse D aandelen, uitgegeven.
In het geval één of meerdere aandelen van een bepaalde klasse worden overgedragen aan een
aandeelhouder van een andere klasse of aan een met een aandeelhouder van een andere klasse
verbonden persoon in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zullen de overgedragen aandelen, vanaf de Overdracht, geacht worden te behoren tot
die andere klasse en automatisch van klasse veranderen.
In geval van een overdracht van een of meerdere aandelen van een bepaalde klasse aan een
persoon die geen eigenaar is van aandelen noch een met een aandeelhouder van een andere klasse
verbonden persoon, in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, is, zullen de overgedragen aandelen geacht worden te blijven behoren tot de klasse
waarvan ze deel uitmaakten voor de overdracht.
Voor de inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
(...)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
(...)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan samengesteld uit minimum drie
(3) en maximum zeven (7) bestuurders (het Bestuursorgaan), als volgt:
(i) twee (2) bestuurders zullen worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van
kandidaten voorgesteld door de houders van klasse A aandelen (de A-Bestuurders), waarvan één (1)
door de houder van de meerderheid van de klasse A1 aandelen en één (1) door de houder van de
meerderheid  van de klasse A2 aandelen;
(ii) één (1) bestuurder zal worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van
kandidaten voorgesteld door de houder van de meerderheid van de klasse B aandelen (de B-
Bestuurder);
Luik B
(iii) één (1) bestuurder zal worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van
kandidaten voorgesteld door de houder van de meerderheid van de klasse C aandelen (de C-
Bestuurder);
(iv) één bestuurder zal worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten
voorgesteld door de houder van de meerderheid van de klasse D aandelen (de D-Bestuurder);
(v) in voorkomend geval, indien daartoe beslist wordt op het niveau van de algemene vergadering
(met inachtneming van de meerderheidsvereisten uiteengezet in artikel 18, §5, vierde lid), twee (2)
onafhankelijke bestuurders gekozen uit een lijst van kandidaten die zal worden voorgesteld door het
Bestuursorgaan.
De voorzitter van het Bestuursorgaan zal de C-Bestuurder zijn.
De houder van klasse B aandelen en de houder van de meerderheid van de klasse D aandelen
hebben elk het recht om een permanente waarnemer aan te duiden, die de vergaderingen van het
Bestuursorgaan mag bijwonen, met dien verstande dat dergelijke permanente waarnemer kan
deelnemen aan de beraadslagingen, maar niet geacht wordt een lid van het Bestuursorgaan te zijn
en geen stemrecht zal hebben.
Bij een vacature in het Bestuursorgaan ten gevolge van overlijden, ontslag of andere reden, zal het
Bestuursorgaan door coöptatie in deze vacature voorzien uit een lijst van één of meerdere
kandidaten voorgedragen door de houders van klasse A aandelen, de houders van klasse B
aandelen, de houders van klasse C aandelen, of de houders van klasse D aandelen, naar gelang de
bestuurder die moet vervangen worden een A-Bestuurder, een B-Bestuurder, een C-Bestuurder of
een D-Bestuurder is. In dergelijk geval wordt door de eerstvolgende algemene vergadering deze
coöptatie bevestigd in de zin van artikel 5:71 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Het aldus benoemde nieuwe lid brengt het mandaat van de bestuurder die hij opvolgt
ten einde.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Artikel 11. Bevoegdheden en vergadering van het Bestuursorgaan
1. Het Bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Het Bestuursorgaan kan de uitoefening van een deel van haar bevoegdheden ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
2. Het Bestuursorgaan vergadert minstens vier (4) maal per jaar en minstens één (1) maal per
kwartaal alsook telkens wanneer het vennootschapsbelang dit vereist of een lid van het
Bestuursorgaan hierom verzoekt, waarbij iedere bestuurder het recht heeft om punten op de agenda
van dergelijke vergaderingen te plaatsen. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail,
waarbij de agenda van de vergadering, en de ondersteunende stukken, minstens vijf (5) volledige
werkdagen (of dergelijke kortere termijn als vereist of gepast in geval van hoogdringendheid,
waarvan de redenen zullen worden verantwoord in de oproeping) voor de vergadering aan iedere
bestuurder wordt verstuurd. De vergaderingen worden bijeengeroepen door de voorzitter van het
Bestuursorgaan.
De besluiten van het Bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen overeenkomstig artikel 5:75, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
3. Het Bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door een
bestuurder door het Bestuursorgaan daartoe aangeduid.
De vergaderingen van het Bestuursorgaan worden gehouden op de plaats aangeduid in de
oproeping. De vergaderingen kunnen worden gehouden via telefoon- of videoconferentie of andere
telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken.
4. Het Bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en besluiten na een rechtsgeldige oproeping
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en deze
statuten, indien de meerderheid van de leden van het Bestuursorgaan aanwezig of vertegenwoordigd
is, waarvan minstens (cumulatief) één (1) A-Bestuurder, één (1) B-Bestuurder, één (1) C-Bestuurder
en één (1) D-Bestuurder.
In het geval het aanwezigheidsquorum zoals hierboven uiteengezet op een vergadering niet gehaald
wordt, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, overeenkomstig
de van toepassing zijnde oproepingsvereisten, en geldig gehouden worden indien minstens twee (2)
leden van het Bestuursorgaan aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
5. Zonder afbreuk te doen aan strengere meerderheidsvereisten bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen of de statuten, worden de besluiten van het Bestuursorgaan
genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Elke bestuurder heeft één (1) stem.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter geen doorslaggevende stem.
Luik B
Volgende beslissingen (de Voorbehouden Bevoegdheden) kunnen slechts genomen worden mits
instemming van (cumulatief) één (1) B-Bestuurder, één (1) C-Bestuurder en één (1) D-Bestuurder:
-    het instellen van een rechtsvordering tegen een lid van het Bestuursorgaan of een lid van de raad
van commissarissen of een aandeelhouder;
-    elke bevoegdheidsdelegatie door het Bestuursorgaan aan een comité ingesteld overeenkomstig
artikel 6.3.8 van de Aandeelhoudersovereenkomst of andere comités;
-    elke wijziging aan dienstverleningsovereenkomsten met key managers en het verschaffen van
aandelenopties of het instellen van een employee benefit trust of incentiveringsplannen;
-    aanwerving, benoeming of ontslag van procuratiehouders of van een persoon op
managementniveau met een jaarvergoeding van tenminste EUR 125.000 bruto/inclusief BTW, alsook
het bepalen van de toekenning, criteria en modaliteiten (of de manifeste wijziging) van de bezoldiging
en/of van hun (jaarlijkse) bonussen en alle wijzigingen dienaangaande;
-    elke beslissing om fondsen te lenen of een schuldenlast aan te gaan voor een bedrag van meer
dan EUR 250.000 en kredietovereenkomsten met betrekking tot dergelijke schuldenlijstaan te gaan,
te wijzigen of te beëindigen.
-    elke beslissing om een vordering in rechte in te stellen met een waarde of blootstelling van meer
dan EUR 100.000 of de beslissing om de vennootschap niet te verdedigen tegen enige vordering in
rechte ingesteld door een derde;
-    alle rechtshandelingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
zoals onder meer doch niet beperkt tot het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
verhuren, huren van onroerende goederen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden;
-    alle rechtshandelingen met betrekking tot de overdracht (al dan niet ten kosteloze titel) van
materiële activa (inclusief, zonder daartoe beperkt te zijn, intellectuele eigendom), alsook het
aangaan van materiële licenties, gebruiksrechten of soortgelijke rechten met betrekking tot
intellectuele eigendom ten aanzien van derden, wanneer de waarde van de voornoemde
handelingen meer dan EUR 100.000 bedraagt;
-    elke rechtshandeling tussen de vennootschap enerzijds en één of meer van haar
aandeelhouders, met haar verbonden personen of bestuurders of haar management of met partners
(rechtstreeks of onrechtstreeks) verbonden met één van haar aandeelhouders of met één van de
bestuurders of haar management anderzijds voor zover deze verrichting een bedrag van EUR
100.000,00 overschrijdt (anders dan in de normale bedrijfsuitoefening);
-    het voorbereiden, goedkeuren en wijzigen van het business plan voor ieder kalenderjaar alsook
enige materiële wijziging aan de activiteiten van de groep;
-    goedkeuring of wijziging van het jaarlijks budget;
-    het overdragen, afstand doen, bezwaren, intrekken en/of beperken van patenten, octrooirechten
en/of om het even welke intellectuele rechten;
-    goedkeuring of wijziging aan de boekhoud- en waarderingsregels;
-    goedkeuring of wijziging van enig pensioen-, winstdeling-, aandelenoptie- of incentive plan;
-    een fusie, splitsing, inbreng van activa, inbreng of overdracht van een bedrijfstak of algemeenheid
van activa en passiva van een groepsvennootschap of enige andere herstructurering;
-    de oprichting van nieuwe dochtervennootschappen of het creëren van bijkantoren;
-    elke beslissing met betrekking tot de toekenning of uitkering van dividenden overeenkomstig
artikel 5:141 van het WVV en elke beslissing met betrekking tot enige andere vorm van winstuitkering
(met inbegrip van bijv. inkoop van eigen aandelen).
Artikel 12. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 13. Externe vertegenwoordiging
Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuursorgaan,
zal de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, rechtsgeldig
vertegenwoordigd zijn (i) door twee (2) bestuurders, welke dienen te behoren tot een verschillende
klasse van bestuurders, gezamenlijk handelend, of (ii) binnen de perken van het dagelijks bestuur
door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
Luik B
vertegenwoordiger.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de 2de
donderdag van de maand mei, om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen - Notulen
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Winstbewijzen hebben geen
stemrecht, behalve in de gevallen die uitdrukkelijk voorzien zijn in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Onverminderd strengere quorumvereisten in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, beraadslaagt en besluit de algemene vergadering op geldige wijze indien minstens
vijftig procent (50%) van de aandelen plus één aandeel aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
In het geval het aanwezigheidsquorum zoals hierboven uiteengezet niet gehaald wordt op zulke
vergadering, kan een tweede (2e) vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda,
overeenkomstig de van toepassing zijnde oproepingsvereisten, en gehouden zonder quorumvereiste,
onverminderd strengere quorumvereisten in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Onverminderd strengere meerderheidsvereisten in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen of de statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
Volgende beslissingen kunnen slechts door de algemene vergadering genomen worden mits
instemming van minstens negentig procent (90%) van het totaal aantal uitgebrachte stemmen, met
inbegrip van de instemming van de houder van de meerderheid van de klasse D Aandelen:
-    juridische fusie of splitsing, inbreng of overdracht van een bedrijfstak of algemeenheid van activa
Luik B
en passiva van de vennootschap of enige andere herstructurering waarvoor de wet een beslissing
van de algemene vergadering vereist;
-    uitgifte van aandelen of enige andere effecten of het verlenen van rechten tot het nemen van
aandelen of andere effecten van de vennootschap (met inbegrip van uitgiftes onder de nieuwe
optiedocumentatie (New Option Documentation, zoals gedefinieerd in de
Aandeelhoudersovereenkomst);
-    enige wijziging van de rechten verbonden aan de (verschillende klassen van) aandelen en/of
enige beslissing met betrekking tot een vervanging van aandelen van één klasse met aandelen van
een andere klasse in de zin van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen;
-    Enige beslissing met betrekking tot een bevoegdheidsdelegatie in de zin van artikel 5:134 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
-    kapitaalvermindering, kapitaalverhoging of enig wijziging (incl. verhoging of vermindering) van het
eigen vermogen van de vennootschap;
-    elke beslissing met betrekking tot de toekenning of uitkering van dividenden overeenkomstig
artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en elke beslissing met
betrekking tot enige andere vorm van winstuitkering (met inbegrip van bijv. inkoop van eigen
aandelen);
-    het verlenen van goedkeuring tot inkoop van eigen aandelen;
-    uitsluiting of beperking van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen of het verlenen van
rechten tot het inschrijven op aandelen;
-    wijziging van de statuten van de vennootschap;
-    ontslag en benoeming van leden van het Bestuursorgaan (met inbegrip van onafhankelijke
bestuurders) en commissarissen;
-    vaststelling van de bezoldiging van leden van het Bestuursorgaan en het toekennen van enige
vergoeding en/of beloning aan een commissaris;
-    de goedkeuring van de jaarrekening (met inbegrip van de bestemming van het resultaat);
-    het verlenen van een opdracht aan een onafhankelijk accountant tot het samenstellen en/of
controleren van de jaarrekening van de vennootschap;
-    het verlenen van decharge aan leden van het Bestuursorgaan;
-    het doen of toekennen van (interim) uitkeringen en tantièmes; en
-    ontbinding en/of vereffening van de vennootschap en de benoeming en vergoeding van de
vereffenaar.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(...)
Artikel 21. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel (en niet de winstbewijzen) recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling, en waarbij de winstbewijzen een preferentieel recht toekennen
aan de houder in overeenstemming met de voorwaarden van het Inschrijvingsrechtenplan
(Subscription Rights Plan, zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst).
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
(...)
TWAALFDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
Luik B
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders:
-  de naamloze vennootschap "Limburgse Reconversie Maatschappij", voornoemd,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer ENGELEN Roeland Jozef Magda,
wonende te 2340 Beerse, Peggersstraat 24;
- de heer BRAAKSMA Barend Jel Cornelis, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Meester
Knoopsstraat 4, 5561AZ Riethoven, Nederland.
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap.
De vergadering verleent hen (en, waar toepasselijk, de vaste vertegenwoordiger ervan) voor zover
als mogelijk voorlopige kwijting voor de uitoefening van hun respectievelijke mandaat/mandaten tot
op heden
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en voor een
duur van 6 jaar:
- de heer MOHAUPT Jörg Hermann Siegfried, van Duitse nationaliteit, wonende te 60 Aylestone
Avenue, Londen, NW6 7AB, Verenigd Koninkrijk, als D-Bestuurder.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.
(...)
VIJFTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Katrien Vansina en Jan Bogaert, woonstkeuze
gedaan hebbende te Stibbe CVBA, met zetel te Lokumstraat 25, 1000 Brussel, Central Plaza, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, acht volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten, het verslag van het bestuursorgaan)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Daisy Dekegel
Notaris