Ondernemingsnr : 0841744818
Naam
(voluit) : BELGIUM RAIL SOLUTIONS
(verkort) : BRS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lambrechtshoekenlaan 294
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door de
Notaris Charles HUYLEBROUCK, te Brussel, op 30 oktober 2020.
De algemene vergadering heeft de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen als volgt
genomen :
1. EERSTE BESLISSING: VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1050
Brussel, Louizalaan, 523 vanaf heden en artikel 2 van de statuten te wijzigen om het in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissing.
2. TWEEDE BESLISSING: AANPASSING VAN DE STATUTEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1 en §3 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
stelt de vergadering vast vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij 20.460,00 euro, van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om het bij toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogen op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
Het moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
Bijgevolg en ingevolge de voormelde beslissingen, besluit de vergadering de statuten van de
vennootschap te vervangen zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar essentiële
bepalingen
De nieuwe statuten van de vennootschap (in de Franse taal) luiden als volgt:
(…)
3. DERDE BESLISSING: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
4. VIERDE BESLISSING : MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
Luik B
beslissingen uit te voeren.
5. VIJFDE BESLISSING : VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere derde om alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
ondernemingsloket, sociale verzekeringskas en de directe belastingen
 
EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Charles Huylebrouck, Notaris te Brussel
Samen neergelegd met:
- een uitgifte van de akte
- de gecoördineerde statuten