guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0440 982 289
Nom
(en entier) : RAMASOFT
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue du Maréchal (WD) 4 5100 Namur
Objet de l'acte : Démissions / nominations
Extrait des résolutions écrites unanimes prises par les actionnaires de la société Ramasoft SRL (ci-après
"la Société") du 12 juin 2024 :
1. Démission des administrateurs
L'assemblée générale des actionnaires décide, avec effet immédiat, de prendre acte de la démission des
administrateurs de la Société suivants :
- Bart Devriese
- Sven Devriese
- Hugues Hussin
Les actionnaires décident à l'unanimité d'octroyer une décharge provisoire aux trois administrateurs
démissionnaires susmentionnés pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date de leur démission, décharge à
confirmer lors de la prochaine assemblée générale annuelle de la Société.
2. Nomination des administrateurs
L'assemblée générale des actionnaires décide, avec effet immédiat, de nommer comme administrateur de
la Société la SAS ELCIA, société de droit français dont le siège social est sis 256 Avenue Marcel Mérieux à
Brignais 69350, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 421
596 016, qui a pour représentant permanent Monsieur Edouard Catrice, né le 17 février 1980, domicilié à 19
Chemin de la Tour Risler, 69250 Poleymiuex Au Mont d'or, France.
3. Nomination de l'administrateur-délégué
L'assemblée générale des actionnaires décide, avec effet immédiat, à l'unanimité, de nommer comme
administrateur-délégué de la Société Monsieur Hugues Hussin, né le 28 août 1968 à Namur et domicilié à 5100
Namur, Rue du Maréchal 4.
4. Procuration
L'assemblée générale des actionnaires donne procuration à Me Sébastien POPIJN et Me Marine
RANDOUX, avocats dont les bureaux sont sis avenue Louise 480, 1050 Bruxelles, avec la faculté de substituer,
pour faire procéder pour le compte de la Société à la publication aux Annexes du Moniteur belge de tout ou
partie des résolutions prises ce jour ou antérieurement par la Société.
Marine Randoux
Mandataire
0836 946 286	N' d'entreprise
Nom
Shopping Center Médiacité
(en entier) .
(en abrège)
Forme légale . Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège · Rue Belliard 40, Boîte 6, B-1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur - Nomination d'un administrateur - Pouvoirs
spéciaux pour les formalités de publication et administratives.
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 28 juin 2024.
L'actionnaire unique :
- PREND ACTE de et ACCEPTE la démission de Madame Caroline BRAMS en tant qu'administrateur de la
Société, prenant effet à la date du 30 mai 2024.
- REMERCIE Madame Caroline BRAMS pour son engagement au cours de l'exercice de son mandat.
- DÉCIDE de nommer Monsieur Wail KODOUD, élisant domicile au siège de la Société, en tant
qu'administrateur de la Société, cette nomination prenant effet à partir du 28 juin 2024, pour une durée
indéterminée.
- DÉCIDE que l'administrateur ne recevra pas de rémunération pour l'exécution de son mandat
- DÉCIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile Avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue de (i)
accomplir les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris
la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) accomplir toutes les
formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer l'enregistrement
ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) accomplir
toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque
Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution,
administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les
créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée).
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
francophone do Bruxelles
Nº d'entreprise : 0736 373 124
Nom
(en entier) : ARTEO LAW
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de la Bonté, 5 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Reconduction de mandat
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 27 août 2024
"L'Assemblée valablement constituée et apte à délibérer aborde l'ordre du jour :
L'Assemblée constate que le mandat d'Administrateur de la SRL Steven Peeters Advocaat
(BE 0686.978.546) représentée de manière permanente par Monsieur Steven Peeters est arrivé à échéance
le 28 juin 2024.
L'Assemblée renouvèle le mandat de la SRL Steven Peeters Advocaat (BE 0686.978.546) représentée
de manière permanente par Monsieur Steven Peeters, pour une durée de 3 ans, celui-ci viendra à échéance
le 30 juin 2027.
La SRL BPO Tax & Accountancy (BE 0885.117.476), représentée par son Administrateur, la SRL B.G.C.F.,
représentée par son représentant permanent Thierry Dekens avec faculté de substitution, a pouvoir pour
l'exécution des formalités de dépôt et de publication aux Annexes au Moniteur belge."
---
Pour extrait conforme.
JEAN-MICHEL DEGEE-AVOCAT SRL
----
Représentée par son représentant permanent
Monsieur Jean-Michel Degée
Administrateur
--
---
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0679 741 059
Nom
(en entier) : HOPTIMIZE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1170 Watermael-Boitsfort, Chaussée de la Hulpe 185
Objet de l'acte : Changement de représentant permanent et nomination
Il paraît de l'assemblée générale spéciale du 1/08/2024 que:
- l'assemblée a pris connaissance du changement de représentant permanent de la SA INGENIUM,
ayant son siège à 8200 Brugge, Nieuwe Sint-Annadreef 23, inscrite au registre des personnes morales
sous le numéro 0436.815.150, avec effet à partir du 01/08/2024
Le conseil d'administration de la SA INGENIUM, a décidé de nommer comme représentant
permanent Jan Desmet, en remplacement de Nicolas Vyncke.
- l'assemblée a décidé de nommer Nicolas Vyncke comme administrateur à partir du 01/08/2024,
pour une durée indéterminée.
Représentation externe
"S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d'administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet, sous
réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale. Chaque administrateur
représente seul la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il
peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire."
Fait à Watermael-Boitsfort, le 14/08/2024
La SA INGENIUM, représentée par son représentant permanent, Jan Desmet
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0779 736 973
Nom
(en entier) : BAUFIX 2
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE ILLIMITEE
Adresse complète du siège : AVENUE DES COMBATTANTS 215 - 1332 GENVAL
Objet de l'acte : DEMISION ET NOMINATION ADMINISTRATEUR
Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège de la société le 20 décembre 2022 sous
la présidence de M. AVDIJI Mitat, administrateur.
L'assemblée générale décide à l'unanimité des voix d'accepter la démission en leur qualité d'administrateur,
de la SNC MAIL & MORE enregistrée sous le nº 0648.723.330 représentée par M. VILLANCE Noël et de M.
AVDIJI MITAT à dater du 31 décembre 2022.
L'assemblée générale décide à l'unanimité des voix d'accepter la nomintation en qualité d'administrateur Mme'
AVDIJI Fatlinda, demeurant Rue du petit Ry 8 à 5100 Jambes
L'assemblée générale mandate à l'unanimité des voix la SRL Analyses Comptables / VILLANCE Noël aux
fins de procéder à toute démarche liée à la présente AG, en ce compris la signature des documents de publication
aux annexes du Moniteur Belge, à la Banque Carrefour des Entreprises et au registre UBO.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Noël VILLANCE
Mandataire
Nº d'entreprise : 0423 829 721
Nom
(en entier) : De Sant
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue de la Cimenterie 1, 7022 Harmignies
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Assemblée Générale Spéciale des actionnaires du 3 novembre 2022
PROCES-VERBAL
L'Actionnaire décide de nommer EY Réviseurs d'Entreprises SRL, ayant son siège à De Kleetlaan 2, 1831
Diegem et avec numéro d'entreprise 0446.334.711, en tant que commissaire aux comptes pour un mandat
d'une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale des actionnaires appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice 2024. EY Réviseurs d'entreprises SRL désigne SRL Paul Eelen,
représentée par monsieur Paul Eelen, comme représentant permanent. La rémunération annuelle du
commissaire s'élève à 3.500 EUR pour le contrôle de l'exercice 2022 (exclusif TVA), et comprends le contrôle
des comptes annuels statutaires ainsi que les comptes annuels consolidées de la société.
Wong Hil Foon BV
representée par Hil Foon Wong
Administrateur
N° d'entreprise : 0874 930 102
Nom
(en entier) : BMD CONSTRUCT
(en abrégé) :
Forme légale : Societe à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Allée de Vaux-en-Beaujolais 5, 1457 Walhain
Objet de l'acte : Désignation Nomination
Est tenue ce jour, le 22 août 2024, 9 heures au siège de la société, l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires.
1. Nomination de Monsieur Bastian HERBIET en tant qu'administrateur ;
A l'unanimité, l'assemblée générale des actionnaires nomme Monsieur Bastian HERBIET, domicilié à
Allée de Vaux-en-Beaujolais 5, 1457 Walhain, numero national ( ... ) en tant qu'administrateur de la SRL BMD
CONSTRUCT avec effet ce 22 août 2024.
Ce dernier, ici présent accepte son mandat à titre gratuit.
2. Nomination de Monsieur Cédrik CHARLIER en tant qu'administrateur ;
A l'unanimité, l'assemblée générale des actionnaires nomme Monsieur Cédrik CHARLIER domicilié à
Rue de SEUMAY 5, 1360 PERWEZ, numéro national ( ... ) en tant qu'administrateur de la SRL BMD
CONSTRUCT avec effet ce 22 août 2024.
Ce dernier, ici présent accepte son mandat à titre gratuit.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est lévée.
Monsieur Philippe HERBIET, administrateur attribue tous pouvoirs à la SRL COMPTA PLAN, immatriculée
à la Banque Carrefour des entreprises sous le numéro d'entreprise 0460.365.463, dont le siège social est situé
à 1435 Mont-Saint-Guibert, Avenue de la Fontaine, 4, boite b, représentée par Bruno DEGUELDRE,
représentant légal, ou un de ses administrateurs ou un de ses mandataires, avec pouvoir de substitution, pour
procéder à toutes les formalités nécessaires à la publication d'un extrait du présent procès-verbal au Moniteur
Belge. Fait aux lieux et dates indiqués et après approbation de l'assemblée générale, signé par les membres
du bureau et les actionnaires qui en ont fait la demande.
Bruno DEGUELDRE
Mandataire
COMPTA PLAN
Nº d'entreprise : 1004 781 428
Nom
(en entier) : GROUPE IMMECA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue De la Cale Sèche, 36, 4684 HACCOURT
Objet de l'acte : Nomination
A l'unanimité, l'Assemblée Générale prend les décisions suivantes :
Nomination d'un nouvel Administrateur :
Monsieur Gaëtan MEYERS, résidant rue du Trois Juin, 64 à 4040 HERSTAL, ici présent et qui accepte son
mandat pour une durée illimitée. Le mandat de Monsieur MEYERS est à titre gratuit.
Benjamin GUILMOT
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0742 784 626
Nom
(en entier) : KD DENTAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Haecht 61 - 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte : Changement Représentant Permanent Administrateur - Procuration
(extrait des résolutions unanimes et écrites de l'actionnaires conformément à l'article 5:85 du Code des!
sociétés et des associations, signées le 20 Décembre 2022)
Les actionnaires déclarent être d'accord avec les résolutions écrites suivantes:
1. les actionnaires prennent note et approuvent, pour autant que de besoin, avec effet à ce jour, le
remplacement de Pieter Lathouwers par Bjorn Borghs en tant que représentant permanent de Dental Partners
SCRL dans le cadre du mandat de Dental Partners SCRL en tant qu'administrateur de la Société ; et
2. les actionnaires donnent pouvoir à tout avocat du bureau d'avocats Quorum Advocatenkantoor SRL, ayant;
son siège à 2018 Anvers, Plantin en Moretuslei 224 et avec numéro d'entreprise 0737.483.971 (RPM Anvers,
division Anvers), ainsi qu'à Ad-Ministerie SRL, représentée par Adriaan de Leeuw, ayant son siège à 1860 Meise,
Brusselsesteenweg 66, Belgique, avec numéro d'entreprise 0474.966.438 (RPM Bruxelles, division néerlandais),
chacun agissant individuellement, avec droit de subrogation, de manière à exécuter tous les actes exigés en vue!
de la publication des résolutions des actionnaires dans les annexes du Moniteur belge, à remplir à cet effet toutes!
les formalités administratives et à représenter notamment la Société auprès de la Banque carrefour des
Entreprises, un guichet d'entreprise au choix du mandataire et au greffe du Tribunal de l'Entreprise, et à cette fin,
de faire tout le nécessaire.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
Nº d'entreprise : 0655 719 901
Nom
(en entier) : FM.HP
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Caporal Tresignies10 b-1190 fOREST
Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE: nomination et démission du
05/09/2024
L'assemblée générale extraordinaire de ce jour le 05/09/2024 accepte la nomination de Monsieur Bouarfa
Adam en tant qu'Administrateur qui accepte.
L'assemblée générale extraordinaire de ce jour le 05/09/2024 accepte la démission de Monsieur Bouarfa
Ayman de son poste d'Administrateur, et lui donne quitus
Bouarfa Adam
Administrateur
Nº d'entreprise : 0434 767 460
Nom
(en entier) : PLASTISERVICE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue du Clerc, 40 à 6230 Viesville
Objet de l'acte : Extrait du PV du CA et de l'AG du 7 juin 2024
PV DU CA du 7 juin 2024
Le conseil décide de confier la gestion journalière de la société, avec effet au 01/07/2024, à la SRL Gregoire
Tools, dont le siège est situé à Zoning de Jumet, avenue Centrale à 6040 Charleroi, inscrite à la banque
carrefour des entreprises sous le numéro 0862.998.706 et dont le représentant permanent est Monsieur
Thomas BAUDSON domicilié Rue Taille Rimbaud 2 à 6230 Viesville
Cette décision est prise à l'unanimité.
PV de l'AG du 7 juin 2024
L'assemblée approuve, à l'unanimité, les modifications suivantes dans les mandats d'administrateur avec
effet au 01/07/2024 .
Démission de Thomas BAUDSON, domicilié Rue Taille Rimbaud 2 à 6230 Viesville, de son mandat
d'administrateur
Nomination de la société Gregoire Tools (0862.998.706), représentée par Thomas BAUDSON domicilié
Rue Taille Rimbaud 2 à 6230 Viesville, au mandat d'administrateur pour une durée indéterminée et déléguée à
la gestion journalière
SRL Gregoire Tools, dont le représentant permanent est Thomas BAUDSON, adminstrateur délégué
Annexe : Copie du PV du CA et de l'AG du 7 juin 2024
N° d'entreprise : 0890 863 539
Dénomination
(en entier) : SOLDERIE CHIK
(en abrégé) :
Forme juridique : SRL
Chaussée de Gand 77, 1080 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission d'administrateurà titre gratuit.
L'assemblée générale extraordinaire du 10/12/2024 acte à l'unanimité des voix :
LA DEMISSION D'ADMINISTRATEUR :
La démission de monsieur BOUKARSOU Lahbib en tant qu'administrateur à titre gratuit
L'Administrateur
EL CHAHMOUTI Hicham
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0506 935 559
Nom
ID4CARE	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : rue de l'Industrie, 20 - 1400 Nivelles
Objet de l'acte : Démission
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
TENUE LE 23 AOUT 2024
Tous les actionnaires sont présents.
Après avoir constaté que tous les actionnaires ont eu connaissance de l'ordre du jour en temps voulu, et
dès lors renoncent aux formalités légales de convocations écrites, il est décidé de passer à l'examen de l'ordre
du jour :
1. Démission de la SRL Passyst
Décisions :
1. L'assemblée générale accepte la démission de la SRL Passyst, représentée par Stephan Palm, de son
mandat d'administrateur avec effet au 23 août 2024.
Décharge lui est accordée pour l'exécution de son mandat entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.
La décision est prise à l'unanimité des voix et l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
ALTIPLAY SRL	PASSYST SRL
Représentée par Stephan Palm	Représentée par Yvan Delplancq
Administrateur	Administrateur
Nº d'entreprise · 1010 066 047
Nom
(en entier) : S.K Réseaux
(en abregé)
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège · Rue Camp de Châlons 22 - 7100 La Louvière
Objet de l'acte : DEMISSIONS
En date du 1 Septembre 2024,
Au siège,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « S.K Réseaux »,
ayant son siège à 7100 La Louvière - Rue Camp de Châlons 22.
BUREAU
La séance est ouverte à 18 heures, sous la présidence de Monsieur MESKINE Kamel, administrateur.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur IBERRAKEN Salim, administrateur.
Composition de l'assemblée générale :
- Monsieur MESKINE Kamel, inscrit au registre national sous le numéro 90.05.04-179.74 ;
- Monsieur IBERRAKEN Salim, inscrit au registre national sous le numéro 81.03.22-049.43 ;
Soit ensemble 100 pour cent des actions, représentant l'intégralité du capital.
Monsieur le président expose ce qui suit :
Ordre du jour :
1.Démission et décharge de Monsieur IBERRAKEN Salim
Constatation de la validité de l'assemblée
La société est représentée par 100 actions, chaque action donnant droit à une voix.
Toutes les actions sont représentées, en conséquence, il n'y a pas lieu de justifier de l'accomplissement des
formalités relatives aux convocations, contenant l'ordre du jour.
L'exposé de Monsieur le président est reconnu exact par l'assemblée ; celui-ci se reconnaît valablement
constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
Première résolution
L'assemblée approuve la démission en tant qu'administrateur de Monsieur IBERRAKEN Salim, et ce avec
effet immédiat.
VOTE
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Fait à La Louvière, le 1er septembre 2024
IBERRAKEN Salim	MESKINE Kamel
Nº d'entreprise : 0553 813 085
Nom
(en entier) : CBENERGY
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : ROUTE DE GOSSELIES 23 A 6220 FLEURUS
Objet de l'acte : DEMISSION
Ce 15/03/2024, au siège de la Société, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de
la société à responsabilité limitée SPRL CBENERGY, dont le siège est établi à 6220 FLEURUS, Route de
Gosselies(FL) 23 et est immatriculée auprès de la B.C.E. sous le numéro 0553.813.085.
BUREAU
La séance est ouverte à 13h sous la présidence de BRUNO GIUSEPPE.
Sont présents le(s) actionnaire(s) suivant(s) :
·La SRL CBENERGY GROUPE propriétaire de 1.500 actions.
Il est constaté que l'intégralité des actions est représentée.
En conséquence, après vérification par le bureau, la comparution est arrêtée comme en la liste de présence
précitée, à laquelle les parties déclarent se référer.
EXPOSE
Le Président expose ce qui suit :
I.La présente assemblée a pour objet du jour :
1.Démission d'un administrateur
2. Date d'effet
Pouvoirs	3.
Il. pour pouvoir délibérer valablement sur son ordre du jour, la présente assemblée doit réunir le quorum stipulé
dans ses statuts.
III.L'intégralité des actions existantes étant représentées, il ne doit pas être justifié de l'accomplissement des
formalités relatives aux convocations et l'assemblée est en droit de délibérer et de statuer valablement sur son
ordre du jour.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
Cet exposé étant vérifié par la présente et est reconnu exact par l'assemblée.
Celle-ci constate qu'elle est valablement constituée et apte à délibérer et à statuer sur son ordre du jour qu'elle
aborde ensuite.
Après avoir délibéré, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune d'elles,
les résolutions suivantes :
1.Démission d'un administrateur
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur MINISCI Mario.
Pour autant que de besoin, l'assemblée générale accorde à l'administrateur démissionnaire, la décharge
provisoire pour l'exercice de son mandat durant l'exercice en cours, à savoir la partie d'exercice comprise entre
le 1er janvier 2023 et la date de démission, sauf en cas de dol ou de faute lourde.
La décharge définitive sera accordée après examen et approbation des comptes annuels de l'exercice 2023,
lors de l'assemblée générale ordinaire de la Société en 2024.
Vote : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
2. Date d'effet
La démission prend effet à partir de ce jour.
Vote : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
3.	Pouvoirs
Pouvoir est donné à Maître Olivier D'AOUT, avocat au barreau de Liège, avec pouvoir d'agir séparément et
de subdélégation, en vue d'effectuer la publication aux Annexes du Moniteur belge du présent procès-verbal.
Vote : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h00.
Dont procès-verbal.
Le président
Pour confirmation de sa démission de son mandat d'administrateur
Monsieur MINISCI Mario
Déposé en même temps que le PV du 15/03/2024
Nº d'entreprise : 0776 796 883
Nom
(en entier) : CANOP
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Avenue Albert 92, boîte 6,1190 Forest, Belgique
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait de la décision du Conseil d'Administration du 13 septembre 2022:
« Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur VANDERBORGHT MICHEL en tant
qu'administrateur de la société, et ce à compter de ce jour.
Le Conseil d'Administration donne procuration à la société BST Réviseurs d'entreprises, représentée par
Sébastien SPILLIAERT, pour procéder à toutes les démarches nécessaires à la publication de cette
décision.»
BST Réviseurs d'Entreprises
Représentée par
Sébastien SPILLIAERT
Mandataire
Nº d'entreprise : 0500 922 252
Nom
(en entier) : CONFISERIE LEOPOLD
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : 35 Chaussée d'Asse - 7850 Enghien
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Une assemblée générale extraordinaire s'est tenue le 31 juillet 2024 à 9h au siège de la société et a acté à
l'unanimité des voix présentes :
- Nomination de Monsieur David DECROIX en tant qu'administratrice avec effet au 1er avril 2024.
- Mandat Spécial pour le bureau MBAT CONSULTING pour la publication.
(s) HUYNH Trong
N° d'entreprise : 0416 417 337
Nom
CHAUFFAGE LERUSE-HOLLANGE
(en entier) :
CLH
(en abrégé ) :
Société à Responsabilité Limitée
Forme légale :
Adresse complète du siège : Dieupart, 36D - 4920 Aywaille
Objet de l'acte : démission dirigeant 2ème catégorie
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19.02.2025
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Paul RAICKMAN de son poste de dirigeant
deuxième catégorie et ce, avec effet au 28/02/2025.
Décharge pleine et entière lui est donnée pour l'exercice de son mandat.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17H30 après lecture et approbation du présent procès-
verbal.
- - -
Pour accord,
Monsieur RAICKMAN Paul,
INCANDESCENCE S.A
Représentée par
Yves RENTMEISTER
N° d'entreprise : 0786 931 009
Nom
(en entier) : Sauvage
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Tanneurs 38- 7730 Estaimpuis
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
L'assemblée générale spéciale dd. 07/03/2023 a délibéré sur les questions suivantes au cours de la
réunion et a pris les décisions suivantes
1/ Démission de Stéphanie van Domburg Scipio en tant qu'administrateur non statutaire
L'assemblée générale spéciale décide de révoquer Stéphanie van Domburg Scipio en tant
qu'administrateur non statutaire, avec effet au 01/01/2023. Lors de l'assemblée générale, décharge sera
donnée à cette personne pour l'exécution de son mandat.
Pour l'entreprise
Sébastien Vens
Administrateur
--------
Nº d'entreprise : 0438 778 015
Nom
(en entier) : Société Fiduciaire du Benelux
(en abrégé) : SOFIBEL
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Louise 390 à 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 décembre 2022
Après délibération, l'Assemblée Générale Extraordinaire a pris à l'unanimité des voix la décision suivante:
- D'accepter la démission en tant qu'administrateur de M.Guy Jorion né le 16 octobre 1956 à 7500 Tournai, et
domicilié à 6672 Gouvy, Wathermal 25, et ce avec effet immédiat.
M. Alain Gérôme
Administrateur
N° d'entreprise : 0430 724 243
Nom
(en entier) : STATION LACROIX
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : rue des Combattants 39 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Objet de l'acte : Démission administrateur / nomination admistrateur
L'assemblée générale extraordinaire de la S.R.L. Station Lacroix s'est tenue le 7 octobre 2022 à 18h au
siège social.
Sont présents les associés suivants :
- LACROIX Anne Marie
- OGER Guillaume
- OGER Florent
L'assemblée générale examine l'ordre du jour suivant :
1º Démission administrateurs / nomination nouvel administrateur
Monsieur le Président fait constater que les propriétaires de la totalité des parts sociales sont présents et
qu'elle a été convoquée suivant les règles du C.S.A.
L'assemblée est donc valablement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée générale acte la démission des administrateurs OGER Florent et OGER Guillaume ainsi que
la nomination de la srl Link'O comme administrateur, à ce jour.
...
L'assemblée générale se clôture à 18h30 après signature du présent procès-verbal.
Fait à Marche-en-Famenne, le 7 octobre 2022
OGER Guillaume
OGER Florent
LACROIX Anne Marie
Nº d'entreprise : 0840 454 223
Nom
SENEQ	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme legale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : AVENUE GEORGES LECOINTE 58, 1180 UCCLE
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
Extraits des décisions de l'assemblée générale extraordinaire en date du 18 juillet 2024
Les actionnaires ont été informées de ce que, pour des raisons personnelles, l'administrateur Axel Maeterlinck
Avocat SRL, représentée par Me Axel Maeterlinck, a pris la décision de démissionner de son mandat avec effet
à la date du 31 juillet 2024.
Les actionnaires prennent acte de cette décision et remercient vivement Me Maeterlinck pour les nombreux
services rendus à la Société.
Le point relatif à la décharge de l'administrateur pour la période du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024 sera à
l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2025.
Les Actionnaires ont décidé de procéder à la nomination d'un nouvel administrateur en la personne de Mr
Sébastien Vanvrekom, avocat, lequel fait élection de domicile au siège social.
Son mandat sera effectif à partir du 1er août 2024, pour une durée indéterminée.
Les actionnaires donnent pouvoir à CORPOCONSULT SRL, inscrite à la BCE sous le numéro 0838.344.868
représentée par Mr David Richelle, dont les bureaux sont situés Avenue Louise 200, Bte 21, 1050 Bruxelles, en
vue de procéder aux formalités de publication aux Annexes du Moniteur belge de ces démissions et nominations
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0769967489
Nom
(en entier) : ROYALE WORK
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard du Souverain 25 bte 2
 : 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
 
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue le 14.12.2021, il résulte
que :
 
1ère résolution
L’Assemblée Générale prend acte, avec effet immédiat, de la démission en qualité d’administrateur
de :
Monsieur RUTTÉ Stéphane Victor François Joseph, domicilié à 1652 Alsemberg, Kruisdreef 31.
L’Assemblée générale donne, depuis la constitution du 22 juin 2021, décharge de la gestion à l’
administrateur.
 
2ème résolution
L’Assemblée Générale prend acte, avec effet immédiat, de la nomination en qualité d’administrateur
de :
La société LIMITED EDITION HOTELS srl, ayant son siège social à B-1050 Ixelles, rue du berger,
32A, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0644.627.752 (RPM Bruxelles)
Représentée par Messieurs Jean-Michel ANDRE et Philippe BONNET.
Leur mandat sera rémunéré.
 
Pouvoirs :
La société MY ACCOUNTS (RPM 0642.482.072) ayant son siège à 7810 Seneffe, avenue Reine
Astrid 269/1, représentée par Monsieur Eric JACQUES, ou toute autre personne désignée par elle,
est désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer
tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la TVA et en
vue des modifications au Moniteur Belge et à la Banque Carrefour des Entreprises.
 
 
(signé) Eric JACQUES
Par procuration
N° d'entreprise : 0778556840
Nom
(en entier) : YourPeace
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Grétry 142
 : 4020 Liège
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un procès-verbal daté du 13 janvier 2023, il résulte que :
 
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « YourPeace
», ayant son siège à 4020 LIÈGE, rue Grétry, numéro 142 ; Inscrite à la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0778.556.840, laquelle a pris les résolutions suivantes à l’unanimité :
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE NON STATUTAIRE
RESOLUTION UNIQUE
L’assemblée générale a pris acte du retrait de Monsieur Gaëtan DRESSE de la société.
Dans ce contexte, il a été mis fin, à compter du 13 janvier 2023, au mandat d’administrateur de
Monsieur Gaëtan DRESSE. L’assemblée a donné décharge à Monsieur Gaëtan DRESSE pour l’
exercice de son mandat.
 
L’assemblée a décidé d’appeler aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée
: Madame POLIS Alison, domiciliée à 4880 AUBEL, rue de Messitert, numéro 48, étant présente et
qui a déclaré accepter.
 
Actes et documents déposés en même temps au greffe :
- copie du procès-verbal sous signature privée du 13 janvier 2023.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,
 
Signé et dressé par le notaire Armand Marc FASSIN, à Spa.
N° d'entreprise : 0798635147
Nom
(en entier) : T.B.X INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Alliés 160
 : 1190 Forest
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 23/03/2023, il apparaît que s'est
réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société responsabilité limitée « T.B.X
INTERNATIONAL ».
L'assemblée a décidé :
    1.  DÉLIBÉRTIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
A.1. Révocation et désignation des administrateurs
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des gérants actuels, mentionné(s) ci-après :
- Monsieur BENAVIDES Xavier
- Monsieur LEFEBURE Baptiste
- Monsieur NIZEYIMANA Theophile
L’assemblée générale donne décharge complète et entière aux gérants démissionnaires pour l’
exécution de leur mandat.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au(x)
gérant(s) démissionnaire pour l’exécution de son/leur mandat.
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à un
Est appelé aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
- Monsieur BENAVIDES Xavier, ici présent et qui accepte.
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de son mandat.
Son mandat est gratuit comme suit : sauf décision ultérieure de l’assemblée générale
    1.  CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à neuf heures trente minutes.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
BENAVIDES Xavier
LEFEBURE Baptiste
NIZEYIMANA Theophile
N° d'entreprise : 0792401215
Nom
(en entier) : HYGEMED
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Route d'Obourg 40
 : 7000 Mons
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Décision de l’actionnaire unique en date du 20/07/2023
L’actionnaire unique décide ce 20 juillet 2023 d’accepter la
démission des administrateurs suivants
-la SRL Régulations représentée par Benjamin Voyer
-monsieur Jean Michel Voyer
-madame Laure Voyer
Elle accepte également la démission de la SRL Régulations de
son mandat d’administrateur délégué.
La SRL La Couarde, représentée par Valentine Delcourt, est
nommée administrateur unique.
Le 20/07/2023
N° d'entreprise : 0794205415
Nom
(en entier) : RaYSun Invest
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Vanderkindere 48 bte 1
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée
« RaYSun Invest », ayant son siège à Uccle (B-1180 Bruxelles), Rue Vanderkindere 48 boîte 1,
immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles (tribunal francophone), sous le numéro
d’entreprise 0794.205.415 (constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné le 25
novembre 2022, publié aux Annexes au Moniteur Belge du 01 décembre suivant, sous le numéro
22377403) tenue devant Maître François Marcelis, notaire associé de résidence à Bruxelles, le 28
juillet 2023, dont il résulte que les décisions suivantes ont été prises :
Titre A.
Réduction des capitaux propres par remboursement aux actionnaires
1. L’assemblée a décidé de réduire le compte de capitaux propres tel qu’il résulte de l’acte constitutif
du 25 novembre 2022 à concurrence d’un montant de nonante mille euros (€ 90.000,00-) pour
ramener celui-ci de cent mille euros (€ 100.000,00-) à dix mille euros (€ 10.000,00-) par
remboursement en espèces aux actionnaires de la société, en proportion de leur participation dans la
société, sans annulation des actions existantes.
Le remboursement sera imputé conformément au prorata visé à l’article 18 alinéas 2 à 6 du Code
des impôts sur le revenu.
Le remboursement décidé par l'assemblée ne sera effectué qu'en respectant les conditions prévues
par le Code des sociétés et des associations.
2. Constatation de la réalisation effective de la réduction du compte de capitaux propres par
remboursement aux associés.
Compte tenu de la décision de réduction du compte de capitaux propres par remboursement aux
actionnaires dont question au point 1) ci-dessus, l'assemblée a constaté et requit le notaire
soussigné d'acter que le compte de capitaux propres est effectivement ramené à dix mille euros (€
10.000,00-) et reste représenté par dix mille (10.000) actions, sans désignation de valeur nominale,
entièrement libérées, numérotées de 1 à 10.000, représentant chacune une fraction identique des
apports.
Titre B.
Démission d’administrateur – Décharge
1. L’assemblée a décidé d’acter la démission de Madame de RADIGUES de CHENNEVIÈRE
Barbara Isabelle Marie Joseph Ghislaine en tant qu’administrateur de la société.
2. L’assemblée décide de soumettre à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires la
décharge de Madame de RADIGUES de CHENNEVIÈRE Barbara.
Titre C.
Pouvoirs d’exécution.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître François Marcelis, Notaire
Déposée en même temps :
- une expédition
- statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0775273389
Nom
(en entier) : THIBS.COM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Deux Chaussées 64
 : 1160 Auderghem
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée général des actionnaires de "THIBS.COM" SRL, ayant son
siège social à 1160 Auderghem, Rue des Deux Chaussées 64, TVA BE BE0775.273.389, RPM
Bruxelles BE0775.273.389. dressé le 23 décembre 2024, sous seing privé, que l'assemblée
générale, a pris, à l'unanimité les résolutions suivantes :
Résolutions :
1. Transmission des actions :
Il est constaté que Monsieur Thibaut RICHARD a cédé la totalité de ses actions à Madame Héloïse
DAUTRICOURT. Madame DAUTRICOURT devient ainsi actionnaire unique de la société.
2. Démission de l’administrateur :
L’actionnaire unique décide de mettre fin au mandat d’administrateur de Monsieur Thibaut RICHARD
avec effet immédiat. La société le remercie pour ses services rendus.
3. Nomination d’un nouvel administrateur :
L’actionnaire unique décide de fixer le nombre d’administrateur à un et désigne Madame Héloïse
DAUTRICOURT comme administratrice unique de la société, avec effet immédiat et pour une durée
indéterminée. Elle accepte ce mandat.
4. Pouvoirs pour formalités :
Tout pouvoir est conféré au notaire Nicolas DEMOLIN, à Manage, afin de procéder aux formalités de
publication requises par la loi.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article
173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement)
Nicolas DEMOLIN, notaire.
Dépôt simultané: expédition du procès-verbal
N° d'entreprise : 0841811431
Nom
(en entier) : LABRANCHE-WALRAVENS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de La Hulpe 110
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d’une lettre de démission de Monsieur Peter Walravens datée du premier septembre deux
mille vingt-trois que la société à responsabilité limitée «LABRANCHE-WALRAVENS» ayant son
siège à les, Chaussée de La Hulpe 110. 
immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au registre des personnes morales du
Bruxelles sous le numéro 0841.811.431 et assujettie à la Taxe sur la Valeur ajoutée sous le numéro
BE 0841.811.431.
a pris la décision suivantes : 
Peter WALRAVENS - Bosweg 103 à 1970 WEZEMBEEK-OPPEM
SRL PETER WALRAVENS Chaussée de la Hulpe 110 à 1000  BRUXELLES - BCE 0821.995.717
A l'attention de l'organe d'administration et de l'assemblée générale des actionnaires de la SRL
WALRAVENS-LABRANCE, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Chaussée de la
Hulpe 110 et immatriculée à la BCE sous le numéro 841.811.43 (la "Société")
DEMISSION
Par la présente, le soussignés, Peter Walravens, agissant tant en nom personnel qu'en sa qualité
d'aministrateur de la SRL PETER WALRAVENS notifie à la Société sa démission de ses fonctions
dirigeantes, avec effet le 30 septembre 2023.
Le soussigné prie la Société de bien vouloir procéder à la publication de la présente démission dans
les meilleurs délais
Fait à Bruxelles, le 01/09/2023
Peter Walravens en nom personnel et en sa qualité d'administrateur de la SRL PETER
WALRAVENS.
 
Pour extrait analytique conforme 
Déposés en même temps : 1 lettre de démission
N° d'entreprise : 0805627560
Nom
(en entier) : Corock
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de l'Expansion 16
 : 4432 Ans
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
 
Du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée
COROCK (RPM 0805.627.560), réunie le 29 juillet 2024, est extrait ce qui suit :
 
L’assemblée générale a approuvé la démission de l’administrateur ONEDYNAMIC (RPM
0823.221.479), dont le siège est 1160 Auderghem, Drève du Renard 14, avec pour représentant
permanent Monsieur Bruno Carbonnelle, à la date du 29/07/2024.
 
 
(signé) Guillaume Hoang
Pour la srl The Lupin Project Group
Administrateur
N° d'entreprise : 0782425952
Nom
(en entier) : ITzy
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Branchon, Forv. 145
 : 5380 Fernelmont
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
" ITzy "
Société à responsabilité limitée
5380 Fernelmont, Rue de Branchon 145
Registre des personnes morales de Namur
Numéro d’entreprise (BCE) 0782.425.952
____________________________
NOMINATION D’ADMINISTRATEUR – POUVOIRS
 
L'AN DEUX MILLE VINGT-TROIS.
Le six septembre deux mille vingt-trois.
A Namur.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée " ITZY ", dont le siège social est établi à 5380 Fernelmont, Rue de Branchon 145,
immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0782.425.952.
 
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents ou représentés les actionnaires suivants, lesquels déclarent posséder le nombre d’
actions ci-après mentionné, savoir :
Monsieur Lombat Quentin Florent, né à Dinant le vingt-trois mars mil neuf cent nonante-quatre.
 
Lequel déclare être propriétaire de cent (100) actions.
Soit l’intégralité des actions.
 
EXPOSE DU PRESIDENT
Monsieur le président expose ce qui suit :
 
I. La présente assemblée a pour ordre du jour :
 
°- Nomination d’administrateur
 
°- Pouvoirs
 
II. Il résulte de la liste de présence qui précède que l'intégralité des actions est valablement
représentée à la présente assemblée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de justifier de la convocation et que
l'assemblée est par conséquent apte à délibérer et statuer sur son ordre du jour.
 
III. Pour être admises, les propositions à l'ordre du jour doivent recueillir les majorités prévues par la
loi et les statuts, chaque action donnant droit à une voix.
 
Constatation de la validité de l'assemblée
Tout ce qui précède ayant été vérifié par le bureau, l'assemblée constate qu'elle est valablement
constituée et apte à statuer sur son ordre du jour.
 
Résolutions
L'assemblée adopte ensuite par votes distincts, les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION – NOMINATION D’ADMINISTRATEUR
L'assemblée décide d'appeler aux fonctions d’administrateur Madame Agnès Marchal, née à Namur
le onze avril mil neuf cent nonante-quatre, elle est nommée jusqu’à révocation.
Son mandat est gratuit.
La société compte ainsi et désormais deux administrateurs, savoir Monsieur Quentin LOMBAT et
Madame Agnès MARCHAL.
Monsieur Quentin LOMBAT peut agir seul et sans limite de sommes.
Madame Agnès MARCHAL doit agir conjointement avec un autre administrateur, qui contresignera à
ses côtés tout engagement et toute convention généralement quelconques intéressant la société.
 
DEUXIEME RESOLUTION – POUVOIRS
L'assemblée décide de conférer aux administrateurs tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions
qui précèdent.
 
VOTE
Les résolutions qui précèdent ont été prises successivement et séparément adoptées à l’unanimité
des voix.
N° d'entreprise : 0704939481
Nom
(en entier) : Centre Funéraire Laurent Wauthy & Heerwegh
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Sous le Château 1C
 : 5580 Rochefort
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « CENTRE FUNÉRAIRE LAURENT WAUTHY & HEERWEGH » tenue au
siège de la société en date du 16 décembre 2024, il est extrait ce qui suit :
 
Cet exposé fait, les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire abordent l’ordre du
jour et prennent à l’unanimité les résolutions suivantes :
a) Nomination de Monsieur LEDOUX Romuald Younes Juanito José Marie Ferdinand Ghislain, né à
Marche-en-Famenne le 1er décembre 1981, domicilié à 5580 Rochefort, Rue des Quatre Vents 1, en
qualité d’administrateur non statutaire de la société pour une durée indéterminée, avec effet à dater
du 1er janvier 2025.
Son mandat est rémunéré, sauf décision ultérieure contraire de l’assemblée générale des
actionnaires.
Monsieur Romuald LEDOUX déclare accepter le mandat d’administrateur qui lui est confié et
confirme ne jamais avoir encouru de condamnation l’empêchant d’exercer ce mandat.
Il fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’exercice de son
mandat.
b) Dès lors que la société compte plusieurs administrateurs, le pouvoir individuel de chaque
administrateur d’accomplir les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la société (que
la loi et les statuts ne réservent pas à l’assemblée générale), et son pouvoir individuel de représenter
la société à l’égard des tiers et en justice, sont limités aux opérations d’une valeur inférieure ou égale
à quinze mille euros (15.000 €).
Pour toute opération d’une valeur supérieure, la signature conjointe de deux administrateurs est
requise.
c) Tous pouvoirs sont conférés aux administrateurs, avec faculté de déléguer tout ou partie de ceux-
ci, en vue de l’exécution des résolutions qui précèdent et de procéder aux formalités de publicité
légales.
 
(suivent les signatures)
 
Déposé en même temps :
- le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2024.
 
 
Signé Laurence HÉBRANT, notaire
N° d'entreprise : 0560782635
Nom
(en entier) : MAPAC
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue du Col-Vert 3
 : 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal du 18 avril 2023 que l'assemblée générale extraordinaire de la société à
responsabilité limitée « MAPAC », dont le siège est établi 1170 Watermael-Boitsfort, avenue du Col-
Vert, 03, société immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles, sous le numéro
0560.782.635, a pris les décisions suivantes : 
- La démission de Monsieur Patrick CONRADS, domicilié à 1970 Wezembeek-Oppem, Bosberg 52,
a été acceptée et décharge lui a été accordée pour son mandat de d'administrateur non statutaire de
la SRL MAPAC, et pour son mandat de représentant permanent.
- L'Assemblée générale extraordinaire a nommé Monsieur Emmanuel JACQMARD en qualité de
représentant permanent pour une durée indéterminée, et la SRL EMMANUEL JACQMARD-AVOCAT
en qualité d'administrateur, pour une durée indéterminée.
Pour extrait analytique conforme.
Signé : Bruno MICHAUX Notaire associé à Etterbeek 
Dépôt simultané du procès-verbal.
N° d'entreprise : 0434046492
Nom
(en entier) : Comité des Fêtes de Lambermont
(en abrégé) :
Forme légale : Association sans but lucratif
Adresse complète du siège Rue du Ier de Ligne 5 bte 2
 : 4800 Verviers
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 4 juillet 2022, il résulte que l'assemblée a
pris les résolutions suivantes, à l'unanimité:
L’assemblée prend acte de la révocation des administrateurs suivants :
    •  Révocation de Monsieur BOMGARTZ Bruno, secrétaire, domicilié à 4820 Dison, Chaussée de
Rechain 162
    •  Révocation de Monsieur DE BUCK Eddy, trésorier, domicilié à 4800 Verviers Rue des Pinsons
28
    •  Révocation de Monsieur DONEUX Edmond, domicilié à 4800 Verviers rue des Combattants 55
    •  Révocation de Monsieur JAMSIN Thierry, domicilié à 4800 Verviers rue Saint Bernard 66
 
L’assemblée décide de nommer ou renouveler en qualité d’administrateurs:
    •  Monsieur Jose Miguel ALVAREZ FERNANDEZ , Président, à 4800 Verviers, rue du Premier de
Ligne 5/2
    •  Monsieur Carlos ALVAREZFERNANDEZ, Trésorier, à 4800 Verviers, rue du Beau-Site 25
    •  Madame GILTAY Laurence, secrétaire, à 4800 Verviers, Avenue de la Liberté 24
 
Pour extrait analytique conforme,
Renaud CHAUVIN, Notaire
 
Déposé en même temps:
- une copie du PV du 04/07/2022.