Ondernemingsnr : 0475801430
Naam
(voluit) : INFORMATION AND COMPUTER SOLUTIONS
(verkort) : I. & C. SOLUTIONS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Solveld 76
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Annelies Op’t eynde, notaris te Tessenderlo,
die haar ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de besloten vennootschap “Vertessen & Op’t
eynde – geassocieerde notarissen”, met zetel te 3980 Tessenderlo, Markt 12, ondernemings- en btw-
nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op 7 december 2023, nog te
onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering der aan-deelhouders van de besloten vennootschap “Information and
Computer Solutions”, afgekort “I. & C. SOLUTIONS”, met zetel te 3980 Tessenderlo, Solveld 76,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, onder nummer
0475.801.430, en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, de wettelijke reserve en de liquidatie-reserve van
de vennootschap, hetzij negenentachtigduizend achthonderd negentig euro acht cent (€ 89.890,08),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. De Algemene Vergadering besluit tevens om de aandeelhouders vrij te stellen
van het volstorten van eerder beloofde inbrengen, meer bepaald het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De vergadering besluit aansluitend
deze eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” op te heffen.
3. Derde besluit
a) De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder, waarin de vereiste
liquiditeitstest overeenkomstig artikel 5:143 werd opgenomen, waarbij werd vastgesteld dat de
vennootschap na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar
worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering.
b) De algemene vergadering beslist vervolgens een bedrag van drieënzestigduizend honderd
achttien euro vijfentwintig cent (€ 63.118,25), uit te keren aan de aandeelhouders, zodat de inbreng
in de vennootschap gebracht wordt van éénentachtigduizend zevenhonderd achttien euro
vijfentwintig cent (€ 81.718,25) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Deze uiterking
gebeurt zonder vernietiging van bestaande aandelen en als volgt:
** negenenvijftigduizend driehonderd éénendertig euro vijftien cent (€ 59.331,15) aan de heer
LAENEN Johan;
** drieduizend zevenhonderd zevenentachtig euro tien cent (€ 3.787,10) aan mevrouw SMETS
Kristien.
Het bestuursorgaan heeft conform art. 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen een netto-
actieftest uitgevoerd welke in het dossier zal bewaard blijven. Uit deze test blijkt dat door de uitkering
van drieënzestigduizend honderd achttien euro vijfentwintig cent (€ 63.118,25), het netto-actief van
de vennootschap niet negatief is of zal worden.
De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van hoger genomen
beslissing en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te verwerken in de balans van de
vennootschap.
Deze uitkering geschiedt in kader van de liquidatiebonus-regeling en de aanwezige aandeelhouders
verklaren dat de onaantastbaarheidsperiode zoals voorzien in artikel 537, 7e lid WIB verstreken is.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:
Vorm en naam :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « INFORMATION AND COMPUTER SOLUTIONS », afgekort « I. & C.
SOLUTIONS ». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden, en dit in de meest ruime zin:
    •  de reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie;
    •  carrosserieherstel (inclusief spuiten en verven);
    •  de revisie van automotoren;
    •  het gewone onderhoud van auto’s: wassen, antiroest behandeling, olie verversen, vervangen of
herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, enzovoort;
    •  de installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw en uitbouwwerkzaamheden;
    •  het slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg;
    •  de kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen;
    •  de kleinhandel in banden voor motorvoertuigen;
    •  de kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van axxessoires van auto’s per postorder;
    •  kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
    •  de kleinhandel in smeer en koelmiddelen voor auto’s;
    •  het uitvoeren van om het even welke activiteiten, verband houdende met informatica,
engineering, netwerking, onder meer: service zoals systeemontwerp, bijstand, analyse,
communicatie, projectbegeleiding, gegevensontwikkeling, database ondersteuning, ontwikkeling,
opleiding, advies en dit alles in de meest ruime zin van die woorden;
    •  licenties, patenten en octrooien nemen, kopen, verkopen, verhuren, leasen en ter beschikking
stellen;
    •  alle elektronische toestellen in de ruimste zin van die woorden op het gebied van
gegevensverwerking alsook alle aanverwante toestellen, goederen, kantoorbenodigdheden,
toebehoren, voor alle elektronische toestellen, meubelen, katnoormeubelen, uitrusting voor scholen
of onderdelen aan en verkopen, in- en uitvoeren, ontwerpen en verhandelen, vervaardigen, verhuren,
herstellen en het onderhoud uitvoeren;
    •  filialen of verkoopspunten oprichten;
    •  beurzen, evenementen en optredens organiseren of helpen organiseren, en dit in de meest
ruime zin van het woord;
    •  onderneming voor de installatie van elektrische bedrading ten toebehoren,
hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten), bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen, elektrische verwarmingsinstallaties, liften en roltrappen en bewakingssystemen
en alarminstallaties tegen diefstal;
    •  de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort;
    •  vervaardiging van elektro akoestische toestellen, inclusief buitendeurmicrofoons, intercoms,
afstandsbesturingssystemen, simultaan-tolkinstallaties, elektronische steminstallaties,
vergaderschakelingen, oproep-installaties, dicteerapparaten, enzovoort;
    •  Verlenen van management en organisatieadvies, interim management
    •  Aanen verkoop van hardware en software
    •  Ontwerpen en vervaardigen van beletteringen, reclamekledij en reclamegeschenken
    •  In de ruimste zin van het woord, het opbouwen, behouden en oordeelkundig uitbreiden van een
patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen, alsmede alle handelingen die van
aard zijn de opbrengst van dit patrimonium te bevorderen.
De vennootschap kan de aan- en verkoop, de verhuring, het huren, het in erfpacht of in opstal geven
of nemen van goederen voor zover ze rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijze belangen mogen
hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig, gelijklopend of
overeenstemmend voorwerp hebben of geacht worden het voorwerp van de vennootschap te
beïnvloeden.
Zij kan daarenboven alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen
doen voor eigen rekening of voor rekening van derden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met het voorwerp of die van aard zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit
te breiden.
Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard.
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Behoudens andersluidende overeenkomsten tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker worden
alle dividenden (inclusief liquidatiereserves) als vruchten beschouwd en komen zij toe aan de
vruchtgebruiker.
Het bestuursorgaan is gemachtigd conform artikel 5:141, tweede lid WVV om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni, om twintig (20.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer LAENEN Johan Livina Ludovicus, voornoemd, wonende te 3980 Tessenderlo, Solveld 76,
hier aanwezig en die aanvaardt.
- mevrouw SMETS Kristien Lisette Diane, voornoemd, wonende te 3980 Tessenderlo, Solveld 76,
 hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Benoeming door het bestuursorgaan:
Voornoemde heer LAENEN Johan wordt eveneens aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de
mandaten die “Information and Computer Solutions”, afgekort “I. & C. SOLUTIONS” zal vervullen in
andere vennootschappen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3980 Tessenderlo,
Solveld 76.
VOLMACHT
Tot bijzondere lasthebber wordt benoemd, bv Adfintra, met zetel te 3545 Halen, Staatsbaan 73A,
vertegenwoordigd door de heer Kris Ghoos, met bevoegdheid tot delegatie, gelast om onmiddellijk
na de registratie van deze akte alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking
tot het bekomen van de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, alsook eventuele
latere wijzigingen. Ook wordt een volmacht verleend voor al de formaliteiten bij de directe en
indirecte belastingen en het sociaal secretariaat.
  
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.
 
 
Notaris Annelies Op’t eynde
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten en verslag bestuurder