ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie
Ondernemingsnr : BE0454648601
Naam
ADMASS
(voluit) :
(verkort) :	1
Rechtsvorm : Besloten vennootschap (BV)
Volledig adres v.d. zetel :
Wolvertemsesteenweg 4, 1785 Merchtem
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 25/08/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Caroline Roels als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Caroline Roels, met woonplaats te
Merchtem 1785 Wolvertemsesteenweg 4, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
:31/08/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
diens mandaat.
2/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van
Wolvertemsesteenweg 4, 1785 Merchtem naar De Zippe 10, 1785 Merchtem, en dit vanaf
1/9/2024.
Bij beraadslaging dd. 25/08/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd
en als volgt beslist.
a/ Ontslag van Caroline Roels als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van Caroline Roels, met woonplaats te Merchtem
1785 Wolvertemsesteenweg 4, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op
31/08/2024.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Masure Accountantskantoor,
rechtspersoon met zetel te 2980 Zoersel, Kapellei 56, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen,
gekend in de KBO onder nummer 0416.475.735, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd
en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Philip Masure, Bestuurder van
BV Masure Accountantskantoor, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 25/08/2024.
Voor de vennootschap
BV Masure Accountantskantoor, vertegenwoordigd door Philip Masure, Bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Op de laalsta biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen