Ondernemingsnr : 0890284608
Naam
(voluit) : MONKEYPROOF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nachtegaalstraat 6 bus W04
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
A. Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Filip
Van der Cruysse te Lokeren, op 29 oktober 2024, blijkt:
1. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering heeft beslist dat de inbreng in geld gepaard zal gaan met de uitgifte van
vijfentwintigduizend honderd (25.100) nieuwe aandelen, te weten duizend honderd vijftig aandelen
(1.150) aandelen van categorie A, tweeëntwintigduizend vierhonderd vijftig (22.450) aandelen van
categorie B, en duizend vijfhonderd (1.500) aandelen van categorie E. Ieder van deze aandelen zal
onmiddellijk volledig volgestort worden.
Ten gevolge van deze uitgifte van aandelen, zullen er vanaf heden volgende aantallen bestaan van
de verschillende soorten aandelen:
- vijfennegentigduizend zeshonderd vijftig (95.650) aandelen van categorie A;
- tweeëndertigduizend vierhonderd vijftig (32.450) van categorie B;
- duizend (1.000) aandelen van categorie C;
- vijfduizend vijfhonderd (5.500) aandelen van categorie D;
- zevenentwintigduizend vijfhonderd (27.500) aandelen van categorie E.
2. Vervolgens hebben de BV ADWISE, de BV COMPUTER CHECKPOINT en de heer Vereecken
Björn, ingeschreven op de nieuwe aandelen, als volgt :
a. door de besloten vennootschap ADWISE, met zetel te 8300 Knokke-Heist (Knokke), Graaf
Jansdijk 5, BTW BE0862.973.267, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge 0862.973.267:
duizend vijfhonderd (1.500) aandelen van categorie E;
b. door de besloten vennootschap COMPUTER CHECKPOINT, met zetel te 9051 Gent,
Kortrijksesteenweg 1090, BTW BE0443.461.630, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent
0443.461.630: tweeëntwintigduizend vierhonderd vijftig (22.450) aandelen van categorie B;
c. door de heer Vereecken Björn, wonende te 9160 Lokeren, Daknammolenstraat 32: duizend
honderd vijftig (1.150) aandelen van categorie A.
Er werd erkend dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volstort is ten belope van
honderd procent (100%). De inbreng is bijgevolg in totaal volstort ten belope van honderd
drieënveertigduizend vijfhonderd euro (€ 143.500,00).
De inbrengen in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een
bijzondere rekening bij ING BELGIE NV, zoals blijkt uit het bankattest van 29 oktober 2024.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Over die rekening zal alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te
verbinden en nadat de optredende notaris aan bovengenoemde bank, bericht heeft gegeven dat de
inbreng tot stand is gekomen.
3. De vergadering heeft beslist om de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen door
vervanging van artikel 5 door volgende tekst :
“Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd tweeënzestigduizend honderd (162.100)
aandelen uitgegeven.
Deze aandelen worden ingedeeld in vijf types aandelen, zijnde:
1) aandelen A op naam van aandeelhouder A;
2) aandelen B op naam van aandeelhouder B;
3) aandelen C op naam van aandeelhouder C;
4) aandelen D op naam van aandeelhouder D;
5) aandelen E op naam van aandeelhouder E.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
4. De vergadering geeft ondergetekende Notaris de opdracht tot uitwerking van de nieuwe
gecoördineerde statuten van de vennootschap. Hij dient deze nadien neer te leggen op de griffie van
de Ondernemingsrechtbank.
5. De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist om tot niet-statutair bestuurder voor
een duur van 6 jaar te benoemen:
- de besloten vennootschap COMPUTER CHECKPOINT, met zetel te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg
1090, BTW BE0443.461.630, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0443.461.630, die
vertegenwoordigd zal worden door haar vaste vertegenwoordiger de heer Van Acker Edy, wonende
te 9120 Beveren (Melsele), Hagewindestraat 24, aanwezig en die heeft aanvaard en verklaard niet
getroffen te zijn door een strafrechtelijk of civielrechtelijk bestuursverbod.
Zijn mandaat is bezoldigd. De vergoeding zal in onderling overleg door de algemene vergadering
worden bepaald.
B. Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap de dato 23 oktober
2024 is daarenboven gebleken dat kennis werd genomen van het ontslag van en de kwijting aan de
vennootschap Buro Imagin, RPR 0599.860.371, met als vaste vertegenwoordiger de heer Brackman
Kenny, wonende te 9520 Bevegem, Heide 9, wiens mandaat is beëindigd op 22 oktober 2024.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte;
- volmachten gehecht aan de akte;
- verslag bestuursorgaan;
- revisoraal verslag;
- gecoördineerde statuten