Ondernemingsnr : 0675669633
Naam
(voluit) : SportHouse Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Harensesteenweg 230
 : 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
I. Op de algemene vergadering van 23 mei 2024 werd beslist met onmiddellijke ingang een einde te
stellen aan het mandaat van bestuurder van Waterman & Waterman, met vast vertegenwoordiger de
heer Wouter  Vandenhaute. Het verslag van de algemene vergadering zal worden neergelegd op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank.
 
II.
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lievegem (Lovendegem) op 10 september
2024, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap SportHouse Group, met zetel te 1800 Vilvoorde,
Harensesteenweg 230, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van
stemmen :
 
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
De vergadering beslist tot aanpassing van de statuten betreffende de samenstelling van de raad van
bestuur.
Artikel 13 van de statuten luidt vanaf heden als volgt:
“Het bestuur van de vennootschap zal worden waargenomen door een collegiaal bestuursorgaan,
waarvan het aantal benoemde bestuurders gelijk is aan het aantal aandeelhouders die minstens 25%
van het kapitaal vertegenwoordigen. Enkel in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De algemene vergadering zal de bestuurders benoemen uit een lijst van kandidaten voorgedragen
door elk van de aandeelhouders die minstens 25% van het kapitaal vertegenwoordigen, waardoor
deze aandeelhouders elk het recht hebben om één bestuurder te laten benoemen. Voor alle
duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming in
overeenstemming met voorgaande voordrachtregeling, geen afstand inhoudt van het recht om
kandidaten voor te dragen voor benoeming. De betrokken aandeelhouder(s) zullen het recht hebben
op ieder ogenblik te vragen dat een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen om uit de
kandidaten die door de betrokken aandeelhouder(s) worden voorgedragen (een) bestuurder(s) te
benoemen.
Indien een bestuurdersmandaat vacant wordt, dan komt het recht om kandidaten voor te dragen voor
de vacante positie toe aan de aandeelhouder die minstens 25% van het kapitaal vertegenwoordigt en
op wiens voordracht nog geen bestuurder in functie is benoemd.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders niet het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren maar zal een algemene
vergadering moeten worden bijeengeroepen om een bestuurder te benoemen uit de kandidaten die
door de aandeelhouder die minstens 25% van het kapitaal vertegenwoordigt en op wiens voordracht
nog geen bestuurder in functie is benoemd, zijn voorgedragen.”
3. Derde besluit
De vergadering beslist tot aanpassing van het vereiste aanwezigheids- en meerderheidsquorum voor
het wijzigen van artikel 13 van de statuten.
Artikel 32 van de statuten luidt vanaf heden als volgt:
“1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. 
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Over de hierna vermelde aangelegenheden kan alleen worden beraadslaagd indien alle
aandeelhouders  aanwezig of vertegenwoordigd zijn én is het besluit maar aangenomen met
unanimiteit van stemmen:
- Wijziging van artikel 13 van de statuten (Samenstelling van de raad van bestuur)
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.”
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
 
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "SportHouse Group". 
 
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 1800 Vilvoorde, Harensesteenweg 230.
 
3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
4. De vennootschap heeft tot voorwerp :
I VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en behoren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,…), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zij de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen
voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en behoren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1. Het verlenen van diensten, advies en bijstand inzake economische, sportieve, handels- en
managementaangelegenheden.
2. Organisatie van evenementen.
3. Het verschaffen van allerlei diensten en faciliteiten met oog op audiovisuele opname van
sportieve en andere activiteiten.
4. Het commercialiseren van audiovisuele reportages, film, promotiefilms, et cetera..
5. Alle activiteiten met het oog op het creëren en onderhouden van websites.
6. Het verlenen van diensten en adviezen in het algemeen aan derden.
7. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
8. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen opdrachten en functies.
9. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaarding of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
10. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
11. De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het internationaal
handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico’s in het bijzonder als daar zijn het
wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportrisico, enzovoort;
12. Het behartigen en/of promoten van commerciële belangen en financiële belangen van derden op
de internationale en Belgische markten;
13. Alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake
hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding,
personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, marketing en publiciteit,
internetwebsites en aanverwante, bedrijfsorganisatie en algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel
beheer.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals
bedoeld in de Wetten en Koninklijke besluiten op de financiële transacties en financiële markten en
over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan die bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg te stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
 
5. Het kapitaal bedraagt honderd achtenzestig duizend vijfhonderd vijftig euro (168.550 €).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend honderd vierentachtig (1.184) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één / duizend
honderdvierentachtigste (1/1.184ste) van het kapitaal. 
 
6. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
7. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
 
8. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde donderdag van de
maand mei om 10 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
 
9. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- voor zover de oproeping het vereist, moeten de aandeelhouders de raad van bestuur tenminste vijf
(5) dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen dat zij de vergadering wensen bij te wonen.
Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- de gevolmachtigde al dan niet aandeelhouder is. Rechtspersonen kunnen worden
vertegenwoordigd op elke wijze die hun statuten voorzien. In geval van onbekwaamheid kunnen de
aandeelhouders-natuurlijke personen zich laten vertegenwoordigen door hun wettelijke
vertegenwoordiger.
- de volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm;
- de volmacht moet ten minsten vijf (5) dagen vóór de algemene vergadering worden neergelegd op
de zetel van de vennootschap indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.
 
10. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. 
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Over de hierna vermelde aangelegenheden kan alleen worden beraadslaagd indien alle
aandeelhouders  aanwezig of vertegenwoordigd zijn én is het besluit maar aangenomen met
unanimiteit van stemmen:
- Wijziging van artikel 13 van de statuten (Samenstelling van de raad van bestuur)
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
11. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
Het bestuur van de vennootschap zal worden waargenomen door een collegiaal bestuursorgaan,
waarvan het aantal benoemde bestuurders gelijk is aan het aantal aandeelhouders die minstens 25%
van het kapitaal vertegenwoordigen. Enkel in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De algemene vergadering zal de bestuurders benoemen uit een lijst van kandidaten voorgedragen
door elk van de aandeelhouders die minstens 25% van het kapitaal vertegenwoordigen, waardoor
deze aandeelhouders elk het recht hebben om één bestuurder te laten benoemen. Voor alle
duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming in
overeenstemming met voorgaande voordrachtregeling, geen afstand inhoudt van het recht om
kandidaten voor te dragen voor benoeming. De betrokken aandeelhouder(s) zullen het recht hebben
op ieder ogenblik te vragen dat een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen om uit de
kandidaten die door de betrokken aandeelhouder(s) worden voorgedragen (een) bestuurder(s) te
benoemen.
Indien een bestuurdersmandaat vacant wordt, dan komt het recht om kandidaten voor te dragen voor
de vacante positie toe aan de aandeelhouder die minstens 25% van het kapitaal vertegenwoordigt en
op wiens voordracht nog geen bestuurder in functie is benoemd.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders niet het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren maar zal een algemene
vergadering moeten worden bijeengeroepen om een bestuurder te benoemen uit de kandidaten die
door de aandeelhouder die minstens 25% van het kapitaal vertegenwoordigt en op wiens voordracht
nog geen bestuurder in functie is benoemd, zijn voorgedragen.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan twee gedelegeerde
bestuurders die samen moeten optreden. Het belang van de vennootschap dient in dit verband
steeds te worden vooropgesteld.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Beslissingen die niet tot het dagelijks bestuur behoren, vereisen echter te allen tijde goedkeuring met
unanimiteit van alle bestuurders.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de
beide gedelegeerde bestuurders samen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad
van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
De raad van bestuur en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
 
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit het mandaat van volgende bestuurders te bevestigen:
- De Heer KERKHOFS Sam Laura Coen, wonende te 2018 Antwerpen, Lange Elzenstraat 56/001
- De Heer VAN DEN SPIEGEL Tomas Theo, wonende te 9070 Destelbergen, Gaverstraat 11.
De algemene vergadering besluit deze bestuurders te herbenoemen als niet-statutaire bestuurders
voor een duur van 6 jaar.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1800 Vilvoorde,
Harensesteenweg 230.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Bernard VANDERPLAETSEN
en Meester Erika REDEL, geassocieerde notarissen te Lievegem om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Achtste besluit
- De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen en aanpassing van de statuten.
- De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan (i) de heer KERKHOFS Sam,
voornoemd, en (ii) de heer VAN DEN SPIEGEL Tomas, voornoemd, of aan één van hun
aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden
met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het
dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen, aanpassingen aan het UBO-register en aanmaak van het elektronisch aandelenregister.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte, de gecoördineerde statuten en de notulen van de algemene vergadering dd. 23.05.2024