Ondernemingsnr : 0707821866
Naam
(voluit) : Sequana Medical
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 1112 bus 102
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op zeventwintig mei.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de houders van effecten uitgegeven door de naamloze
vennootschap "Sequana Medical", in hoedanigheid van genoteerde vennootschap, met adres van de
zetel te Sint-Denijs-Westrem (B-9051 Gent), Kortrijksesteenweg 1112 (bus 102), met
ondernemingsnummer BTW BE0707.821.866 RPR Gent, afdeling Gent (de "Vennootschap").
(…)
BERAADSLAGING - BESLUITEN
De voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemming voor aan
de aandeelhouders.
(…)
EERSTE BESLUIT: Voorlegging van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig
artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake het voorstel tot
hernieuwing van het toegestane kapitaal.
(…)
Bewaring
Het getekend verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in de archieven van de Vennootschap.
TWEEDE BESLUIT: Hernieuwing van de machtiging aan de Raad van Bestuur om het kapitaal in het
kader van het toegestane kapitaal te verhogen.
De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering besluit de machtiging aan de Raad van
Bestuur te hernieuwen om het kapitaal te verhogen in één of meerdere malen, gedurende een
periode van vijf (5) jaar te rekenen van de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van deze machtiging, met een totaal bedrag gelijk aan maximum 100% van het huidig bedrag van
het kapitaal van de Vennootschap, en dit overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden zoals
uiteengezet in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:
199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals vermeld in agendapunt 1 van
deze buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering. Bijgevolg besluit de buitengewone
algemene aandeelhoudersvergadering de eerste en de derde paragraaf van artikel 8 "Toegestaan
kapitaal" van de statuten van de Vennootschap volledig te schrappen en de eerste en de derde
paragraaf van artikel 8, respectievelijk, te vervangen door de volgende tekst (waarbij het bedrag
vermeld in de subsectie tussen vierkante haken in de eerste paragraaf het bedrag is van het kapitaal
van de Vennootschap op het ogenblik van de algemene aandeelhoudersvergadering die het
toegestaan kapitaal goedkeurt, de datum vermeld in de subsectie tussen vierkante haken in de derde
paragraaf de datum zal zijn van de algemene aandeelhoudersvergadering die het hernieuwde
toegestane kapitaal goedkeurt, en de andere bepalingen van artikel 8 behouden blijven en opnieuw
goedgekeurd worden):
Luik B
(a)     tekst van de eerste paragraaf: "De raad van bestuur mag het kapitaal van de vennootschap in
één of meerdere malen verhogen met een maximum totaalbedrag van twee miljoen
vierhonderdzestigduizend vierhonderdzesentachtig euro en achtennegentig cent (EUR
2.460.486,98)."
(b)     tekst van de derde paragraaf: "Deze machtiging werd toegekend voor een periode van vijf jaar
te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van
de notulen van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap
gehouden op 27 mei 2022.".
(…)
DERDE BESLUIT: Voorlegging van verslagen in verband met de Bootstrap Warrants.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen met betrekking
tot de Bootstrap Warrants (zoals hieronder gedefinieerd), die heden worden voorgelegd:
(…)
Neerlegging
Voormelde verslagen worden aan onderhavige akte gehecht om er samen mee geregistreerd te
worden en zullen met een uitgifte van de onderhavige notulen worden neergelegd op de bevoegde
griffie van de ondernemingsrechtbank.
VIERDE BESLUIT: Voorstel tot uitgifte nieuwe Bootstrap Warrants aan Bootstrap.
De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering besluit om de uitgifte van tien (10) nieuwe
inschrijvingsrechten voor aandelen van de Vennootschap, genaamd de "Bootstrap Warrants", goed
te keuren en om, in het belang van de Vennootschap, het voorkeurrecht van de bestaande
aandeelhouders van de Vennootschap en, voor zoveel als nodig, van de houders van uitstaande
inschrijvingsrechten (aandelenopties) van de Vennootschap, op te heffen ten voordele van Bootstrap
(en haar toegestane rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden).
(…)
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering geeft de opdracht aan ondergetekende notaris Raes om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal,
aanwezigheidslijst, register opgesteld waarin voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te
nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, lijst van de ontvangen stembrieven,
verslag van de Raad van Bestuur van de Vennootschap overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en
7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verslag van de Commissaris van de
Vennootschap overeenkomstig de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde statuten).
 
(geregistreerd)
 
Stijn RAES,
Notaris.