Ondernemingsnr : 1012 065 435
Naam
(voluit) : DAAN FIETSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brusselsesteenweg 232, 9280 Lebbeke
Onderwerp akte : Mandaat van de commissaris
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd.3 februari 2025:
"[ ... ]
1. De enige aandeelhouder verwijst en neemt kennis van de schriftelijke besluiten van de enige
aandeelhouder dd. 18 september 2024 en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer
24154003.
In deze besluiten werd door de algemene vergadering overgegaan tot benoeming van haar commissaris
zijnde KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem (hierna
"KPMG") voor een termijn van 3 jaren, voor de controle van jaarrekening van Daan Fietsen BV voor de boekjaren
afgesloten op 31 december 2024, 2025 en 2026.
De enige aandeelhouder stelt vast dat ingevolge een materiële vergissing de mandaatperiode van de
commissaris dient te worden gecorrigeerd. Het eerste boekjaar van de Vennootschap zal immers pas afgesloten
per 31 december 2025. Dientengevolge zal de eerste controle door de commissaris plaatsvinden over het
boekjaar afgesloten per 31 december 2025 en niet over het boekjaar per 31 december 2024.
De algemene vergadering bevestigt hierbij de benoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001),
Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem (hierna "KPMG"), als commissaris voor een termijn van 3
jaren, voor de controle van jaarrekening van Daan Fietsen BV voor de boekjaren afgesloten op 31 december
2025, 2026 en 2027. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te
beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2027. KPMG heeft de heer Joffrey
Ankaert (IBR Nr. A02731), bedrijfsrevisor, aangeduid als vaste vertegenwoordiger. [ ... ]
2. De enige aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan mevrouw Karlien Delesie, mevrouw Aurélie
Van Oost, de heer Max Ryckx, mevrouw Romane Vanden Dael, de heer Sébastien Denoiseux, mevrouw Julie
Vandenweghe, mevrouw Annick Delmaire, de heer Timon Sohier en de heer Anton Baeten elk van hen
individueel handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de registratie en
publicatie van deze beslissingen met inbegrip van het ondertekenen en het neerleggen van formulieren I met
het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de
ondertekening en neerlegging van de plechtige verklaring volgens de wet van 4 mei 2023 betreffende het
Centraal register van bestuursverboden en in het algemeen om haar te vertegenwoordigen, voor griffies van
ondernemingsrechtbanken, bij de ondernemingsloketten, bij de uitvoering van de nodige formaliteiten en akten
die vereist zijn voor de neerlegging van de vennootschapsdocumenten waarvan de publicatie door de wet wordt
vereist (met inbegrip van het opvragen van de nodige machtigingen, het maken en ondertekenen van akten of
documenten, het ontvangen of betalen van bedragen, het afleggen van een verklaring en in het algemeen het
afleggen van de nodige ratificeringsbeloften).
[ ... ]'
Voor ontledend uittreksel.
Annick Delmaire
Bijzonder gevolmachtigde