Ondernemingsnr : 0728655684
Naam
(voluit) : KARAMEL ONE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Edward Pynaertkaai 93 bus 101
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maarten Duytschaever met standplaats Gentbrugge op 19
juni 2020, ter registratie aangeboden, dat :
de besloten vennootschap "KARAMEL ONE", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Edward
Pynaertkaai 93 bus 101, RPR nummer 0728.655.684, de volgende beslissingen heeft genomen :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en er geen nog niet
gestort deel van het kapitaal bestaat omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering beslist tot om een inbreng goed te keuren voor negenenveertigduizend
negenhonderdachtennegentig euro acht cent (€ 49 998,08).
Voormelde inbreng in geld gebeurt tegen de uitgifteprijs van 5,83 € per aandeel waarbij achtduizend
vijfhonderdzesenzeventig (8.576) aandelen worden toegekend.
De totale uitgifteprijs van de nieuwe aandelen wordt aldus bepaald op negenenveertigduizend
negenhonderdachtennegentig euro acht cent (€ 49 998,08).
Deze aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de huidige aandelen.  Deze nieuwe
aandelen zullen delen in de winsten vanaf heden.
Voormeld bedrag zal worden bestemd op de rekening “beschikbaar eigen vermogen”.
Uit het attest afgeleverd door de ING BELGIE NV blijkt dat het bedrag van negenenveertigduizend
negenhonderdachtennegentig euro acht cent (€ 49 998,08) voorafgaand aan de kapitaalsverhoging
werd gestort op de bijzondere rekening van de vennootschap, zodat alle aandelen aldus
onderschreven, volledig volstort zijn.
Rekening houdend met voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering besluit dat de het ontledend uittreksel van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam “KARAMEL
ONE”.
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het opzetten van een online carrière en loopbaan platform waar gebruikers hun data aan kunnen
toevoegen, testen kunnen aankopen en afnemen, en de gewenste data kunnen verkopen aan
derden via het platform;
- Het opzetten van business modellen in de HR & Rekruterings-sector;
- Het licentiëren van business modellen naar aangeslotenen toe;
- Het faciliteren van diensten voor bovenvermeld platform;
- Het uitbaten van membership modellen in deze;
- Alle activiteiten met betrekking tot de IT-sector;
- Het verstrekken van IT advies in de meest ruime zin;
- Handel in de ontwikkeling, productie, installatie en distributie van software;
- Alle activiteiten met betrekking tot de internetmarkt;
- Alle activiteiten met betrekking tot de HR & Rekruterings-sector;
- Het verlenen van softwarediensten en adviezen in de automatisering en gebruik van
computerapparatuur en -software, daar onder begrepen de voorbereiding, analyses, ontwerp van
programma’s, evenals de opleiding van gespecialiseerd personeel;
- Het onderhouden, verbeteren, optimaliseren van bestaande software applicaties en ICT
omgevingen en infrastructuren;
- Alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
- Het verwerven, onderschrijven, kopen en verkopen van aandelen, deelbewijzen en obligaties van
het om het even welke vennootschap, vereniging en onderneming. Zij kan in deze of andere
vennootschappen, verenigingen of ondernemingen mandaten van bestuurder aanvaarden. De
vennootschap kan om het even welke management, organisatie of bestuurdersopdracht aanvaarden
en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten stellen, welke hiervoor noodzakelijk zijn;
- De aankoop, de verkoop, de opbouw, de verbouwing, de ruil, de vernieuwing, de financiering, de
afbraak, het verhuren en huren, het leasen, beheren en promoveren van gebouwen, alsook het
kopen, verkopen, ruilen, verhuren, huren, leasen, valoriseren en verkavelen van gronden en
terreinen; zonder de aard van vastgoedmakelaar aan te nemen;
- Het houden, kopen, verkopen, verhuren en ter beschikking stellen van alle soorten handelsmerken,
patenten en copyrights en het verrichten van alle activiteiten welke hiermede verband houden;
- Alle activiteiten welke verband houden met publiciteit en promotie, zowel wat betref de conceptie en
de creatie alsook de materiële uitvoering ervan;
- Het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden, met of zonder persoonlijke of
zakelijke waarborgen;
- De ontwikkeling, de studie, aankoop, verkoop, leasing, huur en verhuur, de handel en de uitbating
van alle hard- en software, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van
derden tegen commissie of op percent, in regie of door vertegenwoordiging van eender welke firma,
als huurder, pachter, zaakvoerder of ten eender welke titel het beleggen, het besturen en uitbaten
van roerende aarden en bezittingen, het financieren van investeringen, hetzij voor eigen rekening,
hetzij voor rekening van derden;
- De aankoop, de verkoop, en de ruiling van alle roerende waarden, namelijk van aandelen en van
obligaties van Belgische of vreemde handelsvennootschappen, alsmede van Belgische of vreemde
fondsen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden;
- Het aankopen, verkopen, ruilen en vervreemden van roerende en onroerende activa en passiva
bestanddelen van bestaande, in vereffening gestelde of gefailleerde handelsvennootschappen;
- De vennootschap mag in België of in het buitenland alle burgerlijke, industriële, commerciële,
roerende, onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of
onrechtstreeks haar doel uit te breiden ofte bevorderen. Zij mag zich op iedere wijze interesseren in
alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die een identiek, een gelijkaardig of een
aanverwant doel hebben, of die van aard zijn de uitbreiding van haar onderneming te bevorderen en
zelfs met deze vennootschappen samensmelten.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
Luik B
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen. De vennootschap beschikt
over een statutair beschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de
aandeelhouders worden geboekt.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdenachtduizend vijfhonderdzesenzeventig (108
576) aandelen uitgegeven. (hierna “de aandelen”).
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer  DEVEUGLE Arnaud Frederik
Matthias, geboren te Gent op drieëntwintig oktober negentienhonderdnegenentachtig, ongehuwd,
wonend te 9000 Gent, Edward Pynaertkaai 93 /0101 . Zijn mandaat is onbezoldigd, maar kan
eventueel bezoldigd worden mits een besluit van een afzonderlijk te houden algemene vergadering.
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bestuurder bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap tenzij die waarvoor,
overeenkomstig de wet, de algemene vergadering bevoegd is.
In geval van twee bestuurders, zijn beide bestuurders gezamenlijk bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap tenzij
die waarvoor, overeenkomstig de wet, de algemene vergadering bevoegd is.
In geval van drie (of meer) bestuurders, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan kan in elk geval bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze bestuurder de vennootschap jegens
derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
In geval van meerdere bestuurders, vertegenwoordigen twee bestuurders, gezamenlijk handelend,
de vennootschap jegens derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
Jaarlijks op de derde vrijdag van de maand juni om 18.00 uur wordt de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden, gehouden op de zetel van de vennootschap, of op elke
andere plaats aangeduid in de oproeping.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Volmacht aan bvba CENAFISK, kantoor houdend te Gentbrugge, Raf Verhaeststraat 79 bus 2,
waarvoor optreedt haar zaakvoerder, de heer Geert Goossens, accountant IAB, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van
ondernemingen en bij alle belastingsadministraties te verrichten.
Voor ontledend uittreksel
Maarten Duytschaever, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd
-uitgifte van de akte statutenwijziging
-volmacht