Ondernemingsnr : 0670690662
Naam
(voluit) : Kluterhof
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kluterstraat 19
 : 2450 Meerhout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen" met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en
antennes te Geel, Meerhout en Mol., op 7 mei 2021, nog te registreren, dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“KLUTERHOF”, met zetel te 2450 Meerhout, Kluterstraat 19, ondernemingsnummer BTWBE0670.
690.662, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
    1.  Verslaggeving
Overeenkomstig artikel 5:101 van het WVV heeft de bestuurder een verslag opgesteld met
betrekking tot een voorstel tot wijziging van het voorwerp van de Vennootschap.
De vergadering erkent goed op de hoogte te zijn van het voormelde verslag van de bestuurder en
ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven ervan.
    1.  Wijziging voorwerp
Voortgaand op voornoemd verslag van de bestuurder, beslist de vergadering om het voorwerp van
Luik B
de Vennootschap te wijzigen, en zal dit thans als volgt luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
…..
Het toestaan van leningen met of zonder hypothecaire waarborgen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd
voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan”
Besluit:  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen,
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam. Kluterhof.
Rechtsvorm. Besloten vennootschap .
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, thans te 2450 Meerhout, Kluterstraat 19.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming, hetzij op gelijk welke
andere wijze in België of in het buitenland:
    •  Het uitbaten van een land- of tuinbouwbedrijf in het algemeen en in de ruimst mogelijke zin,
inclusief het kweken, fokken, vetmesten, van vee, huis-, gezelschaps- en neerhofdieren, begrazing
met schapen, alsook het uitbaten van een volwaardig land- en/of tuinbouwbedrijf in het algemeen, dit
alles in de ruimst mogelijke zin genomen.
    •  Het kweken, telen, sorteren en bewaren van groenten en fruit, bloemen, planten, akker- en
voedergewassen, de aan- en verkoop van deze producten en aanverwante artikelen, in het groot en
in het klein.
    •  Aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuur, groot- en kleinhandel, al of niet via een
webshop, van alle machines, installaties, toestellen, grondstoffen, onderdelen en producten die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op voormelde activiteiten, inbegrepen de verkoop
van vlees.
    •  Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen.
    •  Het uitvoeren van loonwerken voor land- en tuinbouw en loon- en grondwerken in het algemeen.
    •  Bosbouw, exploitatie en beheer van bossen.
    •  Natuur-, landschapsbeheer  en landschapsverzorging.
    •  Teelt van hout en bomen, beplanten, uitdunnen, kappen en in stand houden van bossen en
landschapselementen.
    •  Boom en plantenkwekerij.
    •  Onderhoud van tuinen en parken en beheren en bewerken van terreinen.
    •  Productie en verhandeling van onbewerkt hout en brandhout.
    •  Ondersteunende diensten en elk mogelijke vorm van dienstverlening met betrekking tot
bosbouw en landschapsbeheer in het algemeen.
    •  Drainage van land- en bosbouwgrond.
    •  Het uitoefenen van het mandaat van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van
vennootschappen.
    •  Adviesverlening op gebied van bedrijfsvoering, beheer en beheersing van organisaties,
management en managementactiviteiten.
    •  Verstrekking van zakelijke dienstverlening in de meest uitgebreide zin, hieronder verstaan en
niet-limitatief: business development, onderzoek, analyse, diagnosestelling, audit, advies,
consultancy, begeleiding, opleiding en training, projectmanagement, management, organisatie,
verkoop, marketing, PR, communicatie, administratieve organisatie en interne controle, administratie
en secretariaatswerken, enz.;
    •  De uitbating en beheer van campings, herbergen, cafés, tavernes, restaurants, eethuizen,
feestzalen, frituren, dancings, bars, hotels, motels, foodtrucks en alle andere horeca inrichtingen;
    •  Het aannemen van feesten, het organiseren van shows, feestelijkheden en evenementen;
    •  Het ter beschikkingstellen van ruimtes voor allerhande evenementen;
    •  De levering van alle bijkomende diensten in verband met voorgaande activiteiten en in het
algemeen alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de horecasector,
zoals de aankoop en verkoop van alle soorten alcoholische en niet alcoholische dranken en van alle
eetwaren, zowel groothandel als kleinhandel;
Luik B
    •  Het verschaffen van logies met of zonder ontbijt;
    •  Het beheren en uitbaten van kampeerterreinen;
    •  Verhuur en verkoop van kampeermaterialen en recreatiematerialen.
Alle verhandelingen van onroerende goederen, begrijpende onder meer de aankoop en verkoop, het
in leasing geven en/of nemen, het huren, verhuren, het nemen en/of geven van recht van opstal of
erfpacht, het bouwen en verbouwen, de exploitatie, het beheer, het verpanden en hypothekeren
ervan,
Het uitvoeren van alle werken dienaangaande, zoals het onderhouden, het herstellen en veranderen
van gebouwen en de inrichting ervan
Het beheer van onroerend vermogen, zij mag in dit verband alle verrichtingen doen van aankoop,
bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur en ruil en verkoop van alle onroerende goederen,
en dit zowel van vruchtgebruik als van de volle eigendom.
Het beheer van deelnemingen onder gelijk welke vorm, in alle Belgische of vreemde
vennootschappen of ondernemingen, zij mag in dit verband alle deelnemingen verwerven of
valoriseren, evenals bestuursmandaten uitoefenen.
Het beleggen in roerende waarden en het aankopen van financiële instrumenten van welke aard ook.
Het toestaan van leningen met of zonder hypothecaire waarborgen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd
voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Boekjaar; Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de derde vrijdag van juni om achttien uur.. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.
Winstverdeling.  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
Luik B
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
BESLUIT: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).
    •  De vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  De heer Bockx Joris, 2450 Meerhout, Kluterstraat 19;
    •  Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar..) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Wordt benoemd tot
vaste vertegenwoordiger: de heer Bockx Joris, voormeld.
    •  De voormelde persoon verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden
    •  Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
    •  De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s)
voor de uitoefening van hun mandaat.
BESLUIT: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
“Facto Accountancy BV”, kantoorhoudende te 2200 Herentals, Poederleeseweg 133/001, met
ondernemingsnummer 0525.860.160, of elke andere door hem aangewezen persoon, wordt
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
betreffende de neerlegging en/of publicatie die verband houden met beslissingen van de bestuurder
(s), van de algemene vergadering, of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook alle
formaliteiten te vervullen met betrekking tot de kruispuntbank voor ondernemingen, de
ondernemingsloketten, en de aanvraag van een B.T.W.-nummer, en de neerlegging van de
documenten op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
BESLUIT: Adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2450 Meerhout,
Kluterstraat 19.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.