Ondernemingsnummer :
0899229986
Benaming :
(voluit) :
Promex
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Spelonckvaart 64 bus A
9180 Moerbeke (Waas)
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 19 februari 2019, nog te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PROMEX”, met maatschappelijke zetel te
9180 Moerbeke-Waas, Spelonckvaart 64A, blijkt dat ondermeer beslist werd:
Eerste beslissing
De vergadering beslist de notaris te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder
de dato 31 januari 2019 waarin deze de hierna door te voeren doelwijziging verantwoordt, evenals
van de staat van activa en passiva per 31 december 2018.
De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag en van deze staat van activa en
passiva.
De vergadering beslist de tekst van het doel integraal te schrappen en te vervangen door de tekst
zoals voorgesteld onder punt 1 van de agenda.
Tweede beslissing
De vergadering beslist de bestaande statuten integraal te schrappen en te vervangen teneinde deze
aan te passen aan de voorgaande besluiten, alsook deze up te daten en aan te passen aan de
meest recente wetgeving.
De vergadering beslist bijgevolg de statuten als volgt te wijzigen:
“Artikel één - NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Haar naam luidt “PROMEX”.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA",
leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.
Artikel twee - ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9180 Moerbeke-Waas, Spelonckvaart 64A.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle
machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen, wanneer en waar zij
het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel drie - DOEL
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden als vertegenwoordiger, of tussenpartij bij te dragen tot de vestiging en
Luik B
ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
-           De import, export, de doorvoer, de groothandel en kleinhandel, de distributie, de aan- en
verkoop van computer hardware en software, netwerk- en telecom infrastructuur en randapparatuur,
multimedia toestellen, toebehoren en onderdelen, internet- en telecom diensten.
-           De aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur, verhuur, leasing, commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen en diensten, in het kort: tussenpersoon in de
handel.
-           Informatie en communicatie technologie project management.
-           Internet en intranet ontwikkeling en software integratie met bestaande systemen. Het
optreden als "webdesign & development agency" en het "hosten" van internet-toepassingen.
-           Het evalueren, programmeren, ontwikkelen, integreren, configureren, produceren, testen,
beveiligen, verbeteren en onderhouden van software en in het algemeen telecom-, multimedia- en
bedrijfstoepassingen met inbegrip van database- en netwerk beheer.
-           Het onderhoud, beheer en de beveiliging van computer netwerken, bestanddelen,
toepassingen en telecom infrastructuur.
-           Het opzetten, analyseren, advies verlenen, auditeren, begeleiden en het beheren van
projecten verwant met "informatie technologie" en elektronische gegevensverwerking, -uitwisseling
en -opslag.
-           Computer consulting diensten en het uitvoeren van studies en audits.
-           Het schrijven en vertalen van teksten, documentatie en handleidingen en deze geschikt
maken voor een beeldscherm en elektronische dragers.
-           De interactie tussen gebruiker en computer verbeteren, door de bruikbaarheid ("usability")
van elektronische "interfaces" te verhogen.
-           Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of de commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe technologieën, hun toepassingen en alle andere materies die binnen het doel
vallen.
-           Het programmeren en opstarten van organisatie systemen, van publiciteitsverkoop, van
marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en aanverwante
technieken.
-           Het ontwikkelen, kopen, uitbaten, verkopen, huren, verhuren, in licentie nemen of geven van
octrooien, brevetten, merken, intellectuele rechten, internet domeinnamen, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa.
-           Interactieve marketing en communicatie advies voor alle media, met inbegrip van het internet.
-           Het creëren, componeren, ontwikkelen, produceren, realiseren, aankopen en verkopen van
muziek-, klank- en beeldopnamen in al hun fases, vormen en genres. Het vermenigvuldigen,
uitgeven, verspreiden of uitzenden van audiovisuele werken.
-           Advies verstrekken over alle vormen van huidige, nieuwe en toekomstige media, multimedia
en communicatie en dergelijke projecten begeleiden.
-           Het opstellen van trainingsmateriaal en het organiseren en geven van opleidingen,
seminaries en voordrachten.
-           Het organiseren van manifestaties en acties ter promotie van culturele, commerciële en
andere belangen.
-           Het organiseren, inrichten, begeleiden, adviseren en promoten van allerlei vormen van
ontspanning, ontmoetingen, animatie, demo’s, workshops, evenementen, excursies, exposities,
feestelijkheden, presentaties, seminaries, congressen, beurzen, trainingen, teambuildings, tastings e.
d. zowel voor bedrijven, individuen als verenigingen.
-           De exploitatie van alle restaurant-, banqueting-, seminarie-, ontbijt- en traiteur-activiteiten
zowel op de maatschappelijk zetel als buitenshuis;
-           Algemene en management consultancy, financiële dienstverlening en engineering, analyse,
doorlichting, begeleiding en uitwerking van investeringen, projecten, organisaties en structuren, en
alle aanverwante of hiermee verbonden activiteiten, voor instellingen, organisaties, ondernemingen
en personen uit de profit- en nonprofit sector. Het verlenen van adviezen van financiële, technische,
handelseconomische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten
verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop,
productie, en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle
opdrachten onder de vorm van organisatie studies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel.
-           Het beheren van vennootschappen, ondernemingen en patrimonia welke ook hun doel weze,
met inbegrip van de functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder en vereffenaar van
vennootschappen. Het waarnemen van alle bestuur sopdrachten in andere rechtspersonen, en het
uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk
doel verband houden.
-           Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder
Luik B
om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime
zin alle handels en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatie ondernemingen.
-           Zij mag alle roerende, onroerende, handels-, industriële en financiële verrichtingen doen in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die mogelijk bijdragen tot
haar uitbreiding en ontwikkeling.
-           De onderneming kan om haar doelstellingen te bereiken alle roerende of onroerende
eigendommen en alle materiële inrichtingen en installaties verkrijgen, verwerven, vernemen,
uitbaten, afstaan, bouwen, verhuren, verkopen of ruilen. Zij kan via bijdragen, fusie, inschrijving of op
elke andere mogelijke wijze deelnemen in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen met
een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel dat nuttig zou zijn voor het geheel of gedeeltelijk
realiseren van het sociaal doel.
-           Zij kan haar doel zowel in België als in het buitenland nastreven op alle manieren en met alle
modaliteiten die geschikt lijken te zijn.        
-           Zij zal rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen in alle bedrijven, ondernemingen,
verenigingen, vennootschappen en met een gelijksoortig of aanverwant doel, of die eenvoudig nuttig
zijn tot de verwezenlijking of de uitbreiding van haar maatschappelijk doel.
Artikel vier - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf de dag van het verkrijgen van
de rechtspersoonlijkheid.
Artikel vijf - KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR).
Het is vertegenwoordigd door 1.000.000 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
1/1.000.000ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel negen - BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, vennoten of niet.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Artikel tien - BEVOEGDHEDEN
a) Intern bestuur
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders. Dit college kan
slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere
zaakvoerders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere zaakvoerder mag
volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats
rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.
Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij deze machten uitoefenen en kan hij dezelfde
bevoegdheidsoverdrachten doen.
b) Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid
hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met
uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.
Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als
verweerder.
De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere
volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij deze machten uitoefenen en kan hij dezelfde
bevoegdheidsoverdrachten doen.
Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni om 14.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist.
Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats aangeduid in de oproeping.
Artikel zeventien – BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde
wettelijke bepalingen.
Luik B
Artikel achttien - VERDELING
De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste vijf (5) procent afgenomen voor de
vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds
tien (10) procent van het kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van de zaakvoerder(s) beslist de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen
over de bestemming van het saldo van de netto-winst.
Artikel negentien - ONTBINDING
Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden
bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.
In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of
door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit
ten gevolge van een besluit van de algemene vergadering.
De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden,
zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar
(s).
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan
wel een zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen
1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de
verschillende categorieën van schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het
arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig
verzoekschrift haar zetel heeft. Dit verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s),
door een advocaat, door een notaris dan wel een zaakvoerder van de vennootschap.
Na betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht
gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling en met
inachtneming en onder voorbehoud van hetgeen hiervoor bepaald wordt.
In afwijking van de voorgaande alinea’s, kan een ontbinding en vereffening in één akte plaatsvinden
indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe.”.
Derde beslissing
De vergadering beslist mevrouw WILLEM Sarah, wonende te 9180 Moerbeke-Waas, Spelonckvaart
64A, te benoemen als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap, voor onbepaalde duur, met
ingang van 18 januari 2019.
Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over zou beslissen.
Mevrouw WILLEM Sarah, voornoemd, is alhier vertegenwoordigd en heeft verklaart dit mandaat te
aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen
verzet.
Vierde beslissing
De vergadering verleent de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder(s) om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Mels Consulting Burg. CVBA, met kantoor te
9190 Stekene, Voorhout 59, met macht van indeplaatsstelling, om de vervulling van de nodige
administratieve formaliteiten te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 20 februari 2019.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.