Ondernemingsnr : 0476962361
Naam
(voluit) : DE POUDRIERE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel André de Rouckstraat 13
 : 9890 Gavere
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 4 mei 2021 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris met
standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal”, met zetel te 9890
Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "De Poudrière", met
zetel te 9890 Gavere, André de Rouckstraat 13, RPR Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer
0476.962.361, en heeft volgende besluiten genomen:
 
REËLE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verminderen met
driehonderdachtendertigduizend achthonderdvijftig euro (€ 338.850,00) door het geplaatst kapitaal te
brengen van vierhonderdeenenvijftigduizend driehonderdvijftig euro (€ 451.350,00) naar
honderdentwaalfduizend vijfhonderd euro (€ 112.500,00), door terugbetaling in geld en zonder
vernietiging van aandelen.
Deze kapitaalvermindering wordt volledig toegerekend op het met toepassing van artikel 537 WIB
ingebrachte kapitaal, zoals blijkt uit de akte verleden voor notaris Debbie Hebbelinck, te Kortemark,
op 2 april 2014, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 april daarna onder
nummer 14091372.
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
    •  Beslissing om de rechtsvorm van een naamloze vennootschap te behouden
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
    •  Diverse wijzigingen en aanneming nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “De Poudrière”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp van de vennootschap
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en
voor rekening van derden:
Alle hoegenaamde bedrijvigheid betrekkelijk onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd en alle
hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten, dit alles zo voor eigen noodwendigheid
of rekening als met het oog op vervreemding, of voor rekening van derden hetzij in samenwerking
met derden.
De vennootschap mag aldus – en zonder dat deze opsomming beperkend weze alle onroerende
goederen, gebouwen en gronden, aankopen, verkopen, ruilen, huren of verhuren, leasen,
verkavelen, uitbaten, in waarde brengen, beheren, er toezicht op uitoefenen, bouwen, verbouwen,
opmeten, afpalen, schatten, laten verbouwen, afwerken, veranderen, omvormen of onderhouden,
herstellen, versieren, opschikken, afbreken.
Alle aannemingen van werken, zo private als openbare aanvaarden en uitvoeren;
Alle studies ontwerpen;
Optreden als syndicus, als verzekeringsagentschap of als makelaar in verzekeringen, en meer
bepaald alle mogelijke verzekeringen afsluiten met derden, alle mogelijke geldplaatsingen verrichten
voor derden, optreden als verhurings- of verkoopsagent, als bemiddelaar, tussenpersoon of
vertegenwoordiger in alle handelsverrichtingen.
De overname en overlating verzekeren of uitvoeren van alle lichamelijke en onlichamelijke roerende
goederen en rechten als handelsfondsen;
Alle handelsdaden stellen en alle activiteiten uitvoeren in de publiciteitssector.
Alle leningen en kredietopeningen aangaan en de onroerende en roerende goederen van de
vennootschap in pand geven, zelfs ter waarborg van leningen of kredietopeningen toegestaan aan
derden.
Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake handels-, financiële, sociale, roerende en
onroerende aangelegenheden.
Zij mag bovendien alle industriële, handels- of financiële, roerende of onroerende verrichtingen
verwezenlijken met rechtstreekse of onrechtstreekse betrekking tot haar voorwerp. Activiteiten
waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken, zullen in
onderaanneming worden uitgegeven.
De vennootschap kan zich bij wijzen van overdracht, inbreng, in beheergeving, inschrijving, aankoop
of ruil van effecten, deelneming, commandite, lening of bij alle andere wijze interesseren in alle
gecreëerde of te creëren vennootschappen of ondernemingen waarvan het doel in verband met haar
eigen voorwerp is of van aard is, zijn ontwikkeling te begunstigen en, in het algemeen alle
verrichtingen te doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Haar
activiteit mag zowel in België als in het buitenland worden uitgeoefend.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdentwaalfduizend vijfhonderd euro (€ 112.500,00)
en is verdeeld in duizend vijfhonderd (1.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die
ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt ofwel bestuurd door een enige bestuurder, dan wel door een raad van
bestuur.
SUBTITEL I: ENIGE BESTUURDER
Artikel 13: Enige bestuurder
§1.       Ingeval de vennootschap één bestuurder heeft, en voor zover hij uitdrukkelijk tot enige
bestuurder wordt benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door deze enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
§2.       Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
§3. De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
SUBTITEL II: RAAD VAN BESTUUR
Artikel 14: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
Luik B
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 19: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
SUBTITEL III: VERTEGENWOORDIGING
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
§1.       Ingeval er slechts één bestuurder is, te weten de enige bestuurder, zijn alle akten die de
vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige
bestuurder.
§2.       Ingeval er meer dan één bestuurder is, vertegenwoordigt de raad van bestuur, als college, de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar
(ondermeer de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie), rechtsgeldig
vertegenwoordigd:
    •  hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
    •  hetzij door de gedelegeerd bestuurder of een directeur, alleen handelend;
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
§3.       Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers
binnen de grenzen van hun opdracht.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
december om 14.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van elk jaar en eindigt op 30 juni van het
Luik B
daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
    •  Extrastatutaire bepaling: adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat de zetel gevestigd is te 9890 Gavere, André de Rouckstraat 13.
    •  Herbenoeming bestuurders van de raad van bestuur
De vergadering gaat over tot de herbenoeming van de huidige bestuurders, te weten:
    1.  voornoemde heer Ellegiers Peter;
    2.  de NV “CASTIGLIONE A3 + A5”, met zetel te 9890 Gavere, André de Rouckstraat 13, RPR
Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0441.225.185.
De vergadering neemt kennis van de aanstelling van voornoemde mevrouw Moers Andrea als vaste
vertegenwoordiger van de NV “CASTIGLIONE A3 + A5”.
Zij worden benoemd voor een nieuwe periode van 6 jaar, met ingang vanaf heden.
MACHTIGINGEN TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de NV “DE KORTRIJKSE FIDUCIAIRE”,
ondernemingsnummer 0455.718.965, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk
van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de
Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten
te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze
akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking
tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten,
de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van
de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
Uit het voormeld proces-verbaal verleden op 4 mei 2021 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris
met standplaats te Gavere, blijkt dat de raad van bestuur van de voormelde naamloze vennootschap
"De Poudrière", is samengekomen met volgende agenda en de hiernavermelde besluiten heeft
Luik B
genomen:
Agenda
De voorzitter zet de agenda uiteen, die luidt als volgt:
    1.  Herbenoeming gedelegeerd bestuurder;
    2.  Volmacht tot publicatie en administratieve formaliteiten.
Beslissing raad van bestuur
Vervolgens vat de raad van bestuur de agenda aan en neemt zij, na beraadslaging, de volgende
besluiten:
    1.  De raad van bestuur stelt vast dat ingevolge de herbenoeming van de bestuurders, het
mandaat van de gedelegeerd bestuurder, te weten voornoemde heer Ellegiers Peter werd beëindigd.
De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen voornoemde heer Ellegiers Peter, met
ingang vanaf heden te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een nieuwe periode van 6 jaar.
    1.  De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen volmacht te verlenen aan notaris
Geertrui Van der Paal tot bekendmaking van voormelde beslissing tot herbenoeming in de Bijlage tot
het Belgisch Staatsblad.
Voor zoveel als nodig verleent de raad van bestuur met betrekking tot deze vergadering eveneens
een volmacht voor administratieve formaliteiten zoals hiervoor vermeld in de algemene vergadering
aan voornoemde NV “DE KORTRIJKSE FIDUCIAIRE”.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte.
Notaris Geertrui Van der Paal.