Ondernemingsnr : 0450324775
Naam
(voluit) : CONTACTLENS STUDIO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Orgelstraat 2
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, DOEL
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 26 september 2019, blijkt het volgende:
1. Na voorafgaandelijke kennisname van het desbetreffende verslag van de zaakvoerders met staat
van activa en passiva per 30 juni 2019, werd het doel van de vennootschap gewijzigd als hierna zal
blijken uit de nieuwe tekst van de statuten.
2. De volgende in functie zijnde niet-statutaire zaakvoerder werd eervol ontslagen, te weten:
mevrouw PYCK Ann Elisabeth Danielle, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 3 december 1968,
wonende te 2000 Antwerpen, Bervoetstraat 47.
3. Tot bijkomende nietstatutaire zaakvoerder voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar,
werd benoemd: de besloten vennootschap “PYCK CONSULT”, rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0727.410.423, met zetel te 2000 Antwerpen, Bervoetstraat 47, die voor de
uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger mevrouw PYCK Ann,
voornoemd.
4. Het boekjaar voortaan loopt van 1 januari tot en met 31 december .
Het lopende boekjaar werd verlengd tot en met 31 december 2019.
5. De jaarvergadering zal voortaan plaatsvinden op de derde woensdag van de maand juni om
achttien (18.00) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Dit voor de eerste maal in 2020 na afsluiten van het lopende en verlengde boekjaar.
6. VRIJWILLIGE OPT-IN
De vennootschap werd vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze
statutenwijziging omgezet in een besloten vennootschap in toepassing van artikel 39, §1, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen zodat de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn vanaf voormelde bekendmaking (vrijwillige
opt-in).
In het kader van deze omzetting naar een besloten vennootschap, werden ook volgende besluiten
genomen:
6.1. De voorzitter wees de vergadering op de overgangsbepaling opgenomen in artikel 39, §2,
tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 waarbij het volgestort gedeelte van het kapitaal en
de wettelijke reserve werden omgevormd in het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de
Vennootschap vanaf voormelde bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze
statutenwijziging.
De vergadering verklaarde dat het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap
Luik B
aldus in totaal vijfentwintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 25.460,00) bedraagt en samengesteld
is als volgt:
- volgestort gedeelte van het kapitaal: achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00);
- wettelijke reserve: zesduizend achthonderdzestig euro (€ 6.860,00).
Vermits het voormelde kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort is, diende er geen eigen
vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ te worden voorzien.
6.2. Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap werd verminderd met
zesduizend achthonderdzestig euro (€ 6.860,00), om dit terug te brengen van vijfentwintigduizend
vierhonderdzestig euro (€ 25.460,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) vanaf
voormelde bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze statutenwijziging, en dit
zonder uitkering aan de aandeelhou-ders en zonder vernietiging van aandelen, maar door een
boekhoudkundige aanpassing.
De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissing aangaande vermogensvermindering en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te
verwerken in de balans van de vennootschap.
6.3. De rechtsvorm werd gewijzigd naar een besloten vennootschap.
6.4. Toevoeging van het doel van de Vennootschap en terminologische aanpassing van het huidige
“doel” naar het “voorwerp” van de Vennootschap, dat ingevolge de voorgaande beslissing tot (doel)
wijziging, voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, in het groot of in detail, fabricatie en herstelling van optische
artikelen en instrumenten, omvattende brilmonturen, brilglazen, contactlenzen, zonnebrillen, skibrillen
en alle andere mogelijke optische artikelen, evenals alle onderhoudsproducten voor gezegde
artikelen.
- Het uitvoeren en uitoefenen van de activiteiten van orthoptist-optometristen.
- Het uitvoeren van voorschriften afgeleverd door oogartsen en opticien-optometristen, waarbij de
verbetering van het gezicht wordt beoogd, alsmede het organiseren van visuele trainingen.
- Groot- en kleinhandel, vervaardiging van optische toestellen en fotografisch materieel.
- Groot- en kleinhandel van schoonheidsproducten en toiletartikelen.
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, in het groot of in detail van vergrootglazen, microscopen,
verrekijkers, telescopen, etuis, thermometers, hygrometers, barometers, chronometers, pedometers,
hoogtemeters, curvemeters, compassen en alle onderhoudsproducten voor deze artikelen.
- De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de huur en verhuur, in het groot of het klein van hard- en
software en de technische diensten voor hoger genoemde artikelen;
- Import en export, fabricatie, groot- en kleinhandel van instrumenten voor wetenschappelijke
doeleinden, precisie- en laboratoriuminstrumenten, geneeskundige en chirurgische instrumenten en
apparaten en paramedisch materieel, verbandstoffen en orthopedische artikelen.
- Alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het
ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten van websites zowel voor eigen rekening als in opdracht
van derden, het verlenen van internetaansluitingen zowel aan ondernemingen als aan particulieren,
de e-commerce, in het bijzonder in hoger vermelde producten en materieel en alle goederen welke te
maken hebben of verband houden met hoger vermelde activiteiten, evenals alle dienstverlening
aangaande het voorgaande.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke of commerciële aard,
zowel roerende, onroerende, industriële als financiële, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.”
6.5. De fractiewaarde van de aandelen werd afgeschaft.
6.6. De regeling inzake de externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als
volgt:
“Artikel 16: Vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders
die overeenkomstig artikel 5:73, § 2, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn;
bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Luik B
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoorde-lijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.”
6.7. De regeling inzake winstverdeling werd geschrapt en toevoeging regeling inzake instandhouding
van het vermogen van de vennootschap (uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes) werd
toegevoegd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.”
6.8. De regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt
als volgt:
“Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
7. De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
vanaf voormelde bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze statutenwijziging
door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap overeenkomstig de bepalingen van het
(nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van
de statuten van de Vennootschap zal gelden (vanaf voormelde bekendmaking).
8. Voor zoveel als nodig werd het mandaat van de in functie zijnde zaakvoerders, met inbegrip van
de heden bijkomend benoemde niet-statutaire zaakvoerder, als bestuurders in de besloten
vennootschap bevestigd met dezelfde respectieve vaste vertegenwoordiger met ingang van de
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van deze statutenwijziging.
9. Er werd aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“BOEKHOUDKANTOOR FIERENS & ANTHONISSEN”, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Luik B
Antwerpen 0525.753.460, met zetel te 2950 Kapellen, Ertbrandstraat 224, en haar aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een
bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank der Statuten)
    •  verslag van de zaakvoerder cfr. art. 287 W.Venn.
    •  staat van activa en passiva per 30 juni 2019