Ondernemingsnr : 0681735202
Naam
(voluit) : Lasso Media
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Lutgardisstraat 25
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Koen De Raeymaecker te Antwerpen dat de
buitengewone algemene vergadering de dato 23 december 2020 van de besloten vennootschap
LASSO MEDIA, met adres van de zetel te 2170 Antwerpen-Merksem, Sint-Lutgardisstraat 25, de
volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Deze beslissing geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van
het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde beslissing
De vergadering beslist om het lopende boekjaar vervroegd af te sluiten op 31 december 2020.
De vergadering beslist om het boekjaar voortaan gelijk te laten lopen met het kalenderjaar, aldus
ingaand op 1 januari van elk jaar en eindigend op 31 december van elk jaar.
Vierde beslissing
De vergadering beslist om de jaarvergadering voortaan te houden op de laatste maandag van de
maand juni om achttien uur. Valt die datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag om achttien uur.
Vijfde beslissing
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Luik B
Zesde beslissing
De algemene vergadering beslist om het ontslag van de heer DE COSTER Michaël van zijn mandaat
als zaakvoerder te aanvaarden en om de heer DE COSTER Michaël tot bestuurder te benoemen.
Zevende beslissing
Het adres van de zetel is gevestigd te 2170 Antwerpen-Merksem, Sint-Lutgardisstraat 25.
Voor eensluidend uittreksel, notaris Koen De Raeymaecker.
Tegelijkertijd hiermee neergelegd: afschrift van de akte.