Ondernemingsnr : 0685815338
Naam
(voluit) : V.I.A JEWELLERY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pelikaanstraat 62 bus 506
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Jennifer De Weggheleire te
Brecht op 10 oktober 2023, repertorium 21338 dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap "V.I.A Jewellery", met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen,
Pelikaanstraat 62, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0685.815.338, volgende
besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 13 september 2023
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
met betrekking tot de wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het verslag en ontslaat de voorzitter van de
voorlezing ervan.
Het verslag zal door ondergetekende notaris in het dossier worden bewaard.
Twee besluit
Na voorafgaande kennisname van het desbetreffende verslag van het bestuursorgaan de dato 13
september 2023, wordt het voorwerp van de vennootschap integraal vervangen zodat het voorwerp
vanaf heden luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot primaire voorwerp zowel in België als in het buitenland
1. Groot- en kleinhandel in, de in- en uitvoer van, het ontwerpen, vervaardigen en bewerken, het in
commissie geven of nemen van:
- goud-, platinum- en zilverwerk omvattende gouden en zilveren en platinum artikelen, echte parels,
alsmede medailles en juwelen;
- uurwerken in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer maar niet uitsluitend pendules,
wekkers, horloges en hun toebehoren;
- allerhande juwelen en sieraden in de ruimste zin van het woord;
- het ontwerpen en de fabricatie en reparatie van juwelen alsmede alle vormen van zetwerk;
- andere luxeartikelen in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer maar niet uitsluitend
parfumerieartikelen, schoonheidsproducten en producten voor lichaamsverzorging;
- allerhande kunstvoorwerpen en decoratieve artikelen in de ruimste zin van het woord, omvattende
onder meer maar niet uitsluitend schilderijen;
- allerhande dranken, zowel alcoholische als andere.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in het binnenland, als in het buitenland. Zowel
voor haar rekening als voor de rekening van derden, alleen of in participatie met derden, willekeurige
diverse activiteiten die rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aankoop en verkoop,
met inbegrip van de in- en uitvoer, de groothandel of de detailhandel, de tentoonstelling, de
marketing en de distributie via alle media en met alle middelen, van alle niet-gereglementeerde
producten, in het bijzonder, en zonder dat deze lijst limitatief is, van geschenken, juwelen,
luxegoederen en andere.
2. Het verwerven, beheren en in waarde stellen van brevetten, octrooien, licenties, auteursrechten en
merken.
3. Alle activiteiten en diensten op gebied van marketing en reclame, en alle aanverwante en
ondersteunende activiteiten die verband houden met de marketing- en reclamesector in de ruimste
zin van het woord.
4. Activiteiten van bemiddeling, in hoofdzaak met betrekking tot de groothandel en de verkoop van
juwelen.
5. Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verscheidene vormen aan derden, en dit op
het vlak van organisatie, informatisering, enzovoort; het verlenen van adviezen en intellectuele hulp
en administratieve hulp, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat, van concrete projecten,
opleidingen en trainingen, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest
verscheidene wetgevingen.
Bovenstaande opsomming van activiteiten dient steeds in de ruimste zin van het woord te worden
uitgelegd, en geenszins beperkend.
Alle verrichtingen waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen
vereist zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen ervan en nadat de
daarmee overeenstemmende inschrijving bij het ondernemingsloket werd bekomen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van roerende, onroerende, industriële
of financiële aard welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met
het voorwerp.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de handel voor eigen rekening in alle mogelijke
financiële producten, zoals onder meer de aan- en verkoop van effecten en aandelen, cryptomunten
en het beleggen in roerende waarden.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.”.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, groot achttienduizend zeshonderd euro
(18.600,00 EUR) en de wettelijke reserves van de vennootschap, groot duizend achthonderd zestig
euro (1.860,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De statuten worden hierna verkort weergegeven:
1. De vennootschap heeft als naam “V.I.A JEWELLERY” (artikel 1)
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest (artikel 2)
2. Duur: onbepaald (artikel 4)
3. Vergoeding voor de inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. (artikel 5)
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, ten bedrage
van twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR) waarop de inbrengen van de
aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. (artikel 6)
4. Begin en einde boekjaar: 1 januari en eindigt op 31 december van het kalenderjaar (artikel 20).
5. Netto-winst, winstverdeling, vereffeningssaldo: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Binnen de wettelijke grenzen is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niets is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst (interimdividend). (artikel 21)
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (artikel 24)
6. Controle: overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake (artikel 14)
7. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. (artikel 10)
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van
deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van
overdreven volmacht. De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn
aanstelling leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.
De bestuurder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is
gehouden te handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. De bestuurders mogen
onder hun verantwoordelijkheid, zich doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of
afgevaardigden, aandeelhouders of niet, aan wie zij hun machten ten dele mogen opdragen. Zij
mogen aan lasthebbers naar keuze, alle bijzondere machtigingen verlenen.
De algemene vergadering kan een plaatsvervangend bestuurder benoemen. Hij volgt van
rechtswege de enige bestuurder op ingeval van diens ontslag of overlijden of ingeval de enige
bestuurder in de onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen. (artikel 11)
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. (artikel 13)
8. Voorwerp: De vennootschap heeft tot primaire voorwerp zowel in België als in het buitenland
1. Groot- en kleinhandel in, de in- en uitvoer van, het ontwerpen, vervaardigen en bewerken, het in
commissie geven of nemen van:
- goud-, platinum- en zilverwerk omvattende gouden en zilveren en platinum artikelen, echte parels,
alsmede medailles en juwelen;
- uurwerken in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer maar niet uitsluitend pendules,
wekkers, horloges en hun toebehoren;
- allerhande juwelen en sieraden in de ruimste zin van het woord;
- het ontwerpen en de fabricatie en reparatie van juwelen alsmede alle vormen van zetwerk;
- andere luxeartikelen in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer maar niet uitsluitend
parfumerieartikelen, schoonheidsproducten en producten voor lichaamsverzorging;
- allerhande kunstvoorwerpen en decoratieve artikelen in de ruimste zin van het woord, omvattende
onder meer maar niet uitsluitend schilderijen;
- allerhande dranken, zowel alcoholische als andere.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in het binnenland, als in het buitenland. Zowel
voor haar rekening als voor de rekening van derden, alleen of in participatie met derden, willekeurige
diverse activiteiten die rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de aankoop en verkoop,
met inbegrip van de in- en uitvoer, de groothandel of de detailhandel, de tentoonstelling, de
marketing en de distributie via alle media en met alle middelen, van alle niet-gereglementeerde
producten, in het bijzonder, en zonder dat deze lijst limitatief is, van geschenken, juwelen,
luxegoederen en andere.
2. Het verwerven, beheren en in waarde stellen van brevetten, octrooien, licenties, auteursrechten en
merken.
3. Alle activiteiten en diensten op gebied van marketing en reclame, en alle aanverwante en
ondersteunende activiteiten die verband houden met de marketing- en reclamesector in de ruimste
zin van het woord.
4. Activiteiten van bemiddeling, in hoofdzaak met betrekking tot de groothandel en de verkoop van
juwelen.
5. Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verscheidene vormen aan derden, en dit op
het vlak van organisatie, informatisering, enzovoort; het verlenen van adviezen en intellectuele hulp
en administratieve hulp, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat, van concrete projecten,
opleidingen en trainingen, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest
verscheidene wetgevingen.
Bovenstaande opsomming van activiteiten dient steeds in de ruimste zin van het woord te worden
uitgelegd, en geenszins beperkend.
Alle verrichtingen waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen
vereist zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen ervan en nadat de
daarmee overeenstemmende inschrijving bij het ondernemingsloket werd bekomen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van roerende, onroerende, industriële
of financiële aard welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met
het voorwerp.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de handel voor eigen rekening in alle mogelijke
financiële producten, zoals onder meer de aan- en verkoop van effecten en aandelen, cryptomunten
en het beleggen in roerende waarden.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen. (artikel 3)
9. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de laatste donderdag van de maand juni om 17.00 uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, via mail of een andere elektronisch middel. (artikel 15).
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (artikel 16)
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. (artikel 17).
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. (artikel 18)
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder:
- mevrouw YAN Jia, voornoemd, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar
herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
Mevrouw Yan Jia, is aanwezig en aanvaardt haar mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, dit alles behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Voormelde persoon verklaart dat er in haar hoofde geen beletsel bestaat om het mandaat van
bestuurder op te nemen.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen,
Pelikaanstraat 62.
Achtste besluit
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap BOCON, Rubenslei 6A te 2018
Antwerpen, door één van haar bestuurders en/of medewerkers, ieder afzonderlijk optredend,
teneinde de nodige formaliteiten te vervullen en te ondertekenen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen (KBO), de diensten van de BTW, de directe belastingen en alle andere fiscale
administraties, de RSZ, de Griffie van de ondernemingsrechtbank, evenals bij alle erkende
ondernemingsloketten en sociale verzekeringsfondsen, en dit zowel voor de neerlegging en de
inschrijving/aansluiting, als voor elke latere wijziging, aanpassing en/of schrapping.
Voor analytisch uittreksel
Notaris Jennifer De Weggheleire te Brecht
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte;
- gecoördineerde statuten.