Ondernemingsnr : 0540839138
Naam
(voluit) : ESSEPI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hendrik Drapsstraat 46
 : 1853 Grimbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de notulen opgemaakt op 26 juni 2023 door Meester Steven PRAET, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “ESSEPI” de volgende beslissingen heeft
genomen:
Eerste beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Tweede beslissing: Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap op 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het, in voorkomend geval, nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Derde beslissing: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering beslist om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet zou zijn gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Vierde beslissing: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die rekening houden met de
beslissingen die voorafgaan. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de nieuwe statuten
als volgt luiden:
“STATUTEN
De statuten van de vennootschap luiden als volgt:
Hoofdstuk 1: Rechtsvorm en naam – zetel – voorwerp – duur.
Artikel 1: Rechtsvorm en naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij heeft als naam “ESSEPI”.
Artikel 2: Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar om het even
welke plaats in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Als de zetel
van de vennootschap wordt verplaatst naar een ander gewest, vereist de beslissing van het
bestuursorgaan evenwel een statutenwijziging. In dit geval heeft het bestuursorgaan alle machten
teneinde op authentieke wijze de statuten aan te passen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De
vennootschap mag eveneens, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
— Het realiseren van alle handelingen en activiteiten met betrekking tot de haartooi in het algemeen,
het uitbaten van kapsalons voor dames en voor heren, alsook voor kinderen ; haarextensions,
pruiken.... ; de uitoefening van haar activiteiten van haartooi, schminken, pedicure, manicure,
massages,... in rusthuizen, ziekenhuizen, aan huis, in hotels, in openbare plaatsen en privé
domeinen zoals tijdens tentoonstellingen, beurzen, evenementen en anderen.
— De import en export, de aankoop en verkoop, groothandel en kleinhandel, de vertegenwoordiging
van alle textiel artikelen, kledij artikelen voor mannen, dames, kinderen en baby’s, van alle artikelen
in natuurlijk of synthetisch leer, bont, alsook stoffen voor kledij en bemeubeling, textielen, hoeden,
handschoenen, riemen, snuisterijen, tapijten, modeaccesoires, cosmetische en
onderhoudsproducten, cadeau artikelen, artikelen in glas, in porselein, in aardewerk, in keramiek en
in plastiek, huishoudapparaten en toestellen, artikelen in briefpapier, artikelen voor binnen- en
buitendecoratie, platen, cassettes, schoolgerief, tuinbouwartikelen, bloemen, planten, fruitbomen of
versieringen.
— Het bedenken en commercialiseren van elk product en dienst verbonden aan de informatica
sector in de breedste term, zoals websites en andere communicatiemiddelen.
— Het oprichten en plaatsen van publiciteit waaronder affiches, advertenties, kranten, lichtreclames,
computergraphics, digitale afdrukken, en alle andere handelingen rechtstreeks of onrechtstreeks
verbonden met de reclame ; uitdelen van stalen, reclamegidsen en ander reclamemateriaal
waaronder de regionale publiciteitskranten en dergelijke.
— Iedere activiteit betreffende consulteren, adviseren, begeleiding in technische, commerciële,
financiële of industriële materie ; het vormen en informeren van personen en bedrijven, de
inbedrijfstelling van enigerlei tijdens de inname van bedrijf aan een derde partij.
- De bediening en managementadvies, vertaling, administratie en bedrijfssecretariaat.
— De oprichting, het beheer en de bedrijfsstrategie.
- De verstrekking van economische diensten, assistentie, begeleiding in technische, commerciële,
financiële en industriële materie.
- Het vormen en informeren van personen en bedrijven.
- Het organiseren van cursussen, conferenties en evenementen.
- De inbedrijfstelling van enigerlei tijdens de inname van bedrijf aan een derde partij.
- De prestaties als commerciële tussenpersoon evenals operaties van import en export in brede zin
(zoals buitenlandse handel).
- Het beheren van bedrijven, ongeacht hun voorwerp, de aankoop, het beheer en de ontwikkeling
van octrooien, licenties en andere intellectuele rechten.
- Het uitoefenen van de functie van bewindvoerder of vereffenaar in andere bedrijven.
- Het werken als aannemer in de bouw als in de renovatie, de constructie en de transformatie van
gebouwen; het uitvoeren van alle installatiewerken en herstelling van loodgieterij, elektriciteit,
centrale verwarming, installatie van sanitair, plaatsen van uitgeruste keukens, plaatsen van afvoeren,
hydraulische werken, grondwerken, drainage, plaatsen van kabels en diverse kanalisaties,
opvoegwerken, thermische en akoestische isolatie, muur en vloer herbekleding, pleisterwerken,
houtbewerking, timmerwerk en metalen timmerwerk, ontkleding, afbraak van gebouwen, het kuisen
van ramen en kantoren, kleine kantoorwerken, voorgevels, diensten als tussenpersoon,
onderaanneming; de installatie van decoratieve schoorstenen of andere ornamenten in marmer of
steen; het plaatsen van sloten en ijzerwaren van het gebouw, het plaatsen van deuren in kunststof of
plastiek, het leggen van parket en alle houten bekledingen; het vegen van schoorstenen; het
plaatsen van elektrische signalisatie toestellen en alarmen; installatie van verwarmings- , air
conditioning en ventilatiesystemen; bouwen van stookolietanks, productie, installatie en beheer van
stands en beurzen voor tentoonstellingen; onderhoud en kuisen van werktuigen.
- De import en export, de aankoop en verkoop, in groothandel en detailhandel, de
vertegenwoordiging van alle artikelen verbonden aan de bouwsector.
- Het uitbaten van een atelier voor herstellingen van motorvoertuigen, van een atelier voor
carrosserie, de import, de export, de aankoop en de verkoop van auto’s, motoren, nieuw als
tweedehands, alsook alle onderdelen en accessoires verbonden aan de automobielsector in de
ruimste zin van het woord. Het uitbaten van een carwash op basis van water en stoom, de verkoop
van dranken en diverse hapjes.
— De aankoop, de verkoop, de ruil, de onderverdeling, het uitbaten, de huur en pacht van ieder
bebouwd of onbebouwd onroerend goed. Zo ook alle handelingen betreffende de promotie van
immobiliën, het uitoefenen van het beheer over goederen, van handelaar, activiteiten beoefenen van
immobiliënkantoor, als tussenpersoon optreden in alle handelingen betreffende immobiliën zoals de
verkoop, de verhuur, activiteiten van de syndicus (beheer van onroerende goederen), het nemen en
teruggeven van een handelszaak. Het kan haar faciliteiten en exploitaties verhuren of gedeeltelijk of
volledig in beheer geven aan derden. Ze mag ook alle handelingen stellen betreffende de verkrijging
en de toewijzing van rechten in onroerende goederen zoals het vruchtgebruik, de blote eigendom,
het opstalrecht...
— Het nationale en internationale wegvervoer van goederen en het leveren van express couriers.
- De installatie, de uitbating en het beheer in hotelzaken, frituren, snack-bars, sandwicheries,
pizzerias, gebruikersruimten, bars, drank locaties, cafés, tavernes, privé clubs, traiteurzaken,
restaurant en onthaal, in de ruimste zin van het woord alsook de boekhandels, zaak in stripverhalen
en beeldjes, algemene voedingswinkel.
- De organisatie van sportweddenschappen, exploitaties van spelen, automatisch of niet, met of
zonder geldgewin en eventueel via internet alsook het overbrengen van de financiën van de
weddenschappen. Het beheren en uitbaten van een agentschap voor spelen en weddenschappen.
Het organiseren van Bingo- amusement- kansspelen. De aankoop, verkoop, leasing, verhuur,
uitbating of productie van alle spelapparaten.
- De activiteiten van bewaking met als voorwerp om aan derden op een permanente of occasionele
manier diensten aan te bieden van: bewaking en bescherming van roerende of onroerende
goederen; bescherming van personen, bewaking en bescherming van transport van goederen;
beheer van alarmcentrales; diensten als conciërge, bewaking en controle van personen in het kader
van het bewaren van de veiligheid in Openbare of niet openbare plaatsen; realisatie van bevindingen
met betrekking uitsluitend tot de onmiddellijk merkbare situatie van een goed zich bevindend op een
openbare plaats op order van de bevoegde autoriteit of van de houder van een openbare concessie;
begeleiding groepen van personen met het oog op de veiligheid op de weg.
De vennootschap is eveneens gerechtigd alle industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of
die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakke1iken.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen
leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
Artikel 4: Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Hoofdstuk 2: Het vermogen van de vennootschap.
Artikel 5: Inbrengen.
a) Aantal aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
[…]
Hoofdstuk 4: Organen van de vennootschap.
Afdeling 1: Bestuur.
Artikel 14: Bestuursorgaan.
a) Algemene bepaling.
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht om een natuurlijke
persoon als haar vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
b) Benoeming bestuurders.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
mandaat. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
c) Beëindiging mandaat van bestuurders.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding, onverminderd de
mogelijkheid voor de algemene vergadering om alsnog een vertrekvergoeding toe te kennen. 
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging. De algemene
vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen
wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
d) Verplichting tot openbaarmaking.
De benoeming of beëindiging van het mandaat van een bestuurder wordt openbaar gemaakt door de
neerlegging in het vennootschapsdossier en de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van een uittreksel uit de akte betreffende de benoeming en beëindiging.
Artikel 15: Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor de algemene vergadering krachtens de wet of deze statuten bevoegd is.
Indien de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen verrichten. Zij mogen in dit geval interne afspraken maken om de
bestuurstaken onder elkaar te verdelen zonder dat dit evenwel aan de vennootschap of  derden kan
worden tegengeworpen.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap.
Iedere bestuurder kan de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
[…]
Artikel 18: Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder bezoldigd of ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 19: Bijzondere volmachten.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen
van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van
overdreven volmacht.
Artikel 20: Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap. Het zal
deze taak dus niet kunnen opdragen aan een of meer andere personen.
Afdeling 2: Algemene vergadering.
Artikel 21: Gewone, bijzondere en buitengewone vergadering.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt ieder jaar gehouden op de laatste
vrijdag van de maand juni om 20 uur met het oog op de goedkeuring van de jaarrekening en de
kwijting aan de bestuurders. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
Een bijzondere algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Een buitengewone algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om over enige
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangeduid door het bestuursorgaan, in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is
gelegen.
Artikel 22: Bevoegdheden van de vergadering.
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
[…]
Artikel 24: Toegang tot de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
Hoofdstuk 5: Boekjaar – jaarrekening - bestemming van de winst.
Artikel 33: Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
[…]
Artikel 35: Bestemming van de winst - reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen een interim-dividend uit te keren uit het resultaat van het
boekjaar overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
[…]
Artikel 40. Verdeling van het vereffeningssaldo.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo van de vereffening
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Vijfde beslissing: Bevestiging van de omvorming van het mandaat van ‘zaakvoerders’ naar
‘bestuurders’.
Gelet op het feit dat een besloten vennootschap krachtens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen niet langer wordt bestuurd door ‘zaakvoerders’ maar door ‘bestuurders’, bevestigt de
algemene vergadering hierbij voor de goede orde dat de zaakvoerder van de voormalige besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid dient te worden beschouwd als bestuurder van de
nieuwe besloten vennootschap.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Zesde beslissing: Adres van de zetel.
Gelet op het feit dat het adres van de zetel van de vennootschap niet meer in de statuten moet
vermeld worden, bevestigt de algemene vergadering hierbij dat het adres van de zetel gevestigd is te
1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Hendrik Drapsstraat 46.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
Zevende beslissing: Neerlegging en bekendmaking proces-verbaal en coördinatie van de statuten.
De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om dit proces-verbaal op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank neer te leggen en de bijhorende publicatie te verrichten in de
Bijlagen bij  het Belgisch Staatsblad, evenals om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
STEMMING: Deze beslissing werd met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte van statutenwijziging en de
bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten.
 
Notaris Steven Praet