N° d'entreprise : 0676540851
Nom
(en entier) : WIND4WALLONIA 2
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Pierre Mayence 1
 : 6000 Charleroi
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte des résolutions écrites des actionnaires du 17 février 2023 que l’assemblée a pris la
décision suivante :
(…)
    1.  Nomination statutaire
Conseil d’administration
L’Assemblée est informée de la démission de Monsieur Filip Meuleman de son mandat d’
administrateur en date du 1er février 2023.
En remplacement du mandat vacant, l’Assemblée approuve à l’unanimité des voix la nomination, à
compter de ce jour, de Monsieur Nicolas Van Den Abeele, domicilié Avenue de Castonier 16 à 1180
Uccle, en qualité d’administrateur représentant d’Electrabel.  
Ce mandat non-rémunéré, d’une durée de quatre (4) ans, viendra à échéance à l’issue de l’
assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2027.
(…)
Pour extrait conforme.
(signé) Damien Hisette
 
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 17 février 2023 que le conseil a pris les
décisions suivantes
(…)
    1.  Composition du CA – proposition de nomination de Nicolas Van Den Abeele en remplacement
de Filip Meuleman
Le président informe le Conseil de la démission de M. Filip Meuleman de son mandat d’
administrateur-délégué de la société au 1er février 2023. En remplacement, il est proposé par le
groupe d’associés A (Electrabel) que M. Nicolas Van Den Abeele soit nommé à cette fonction par l’
assemblée générale des actionnaires. Suite à sa nomination, le conseil propose de lui déléguer la
gestion journalière de la société conformément au règlement des pouvoirs délégués.
(…)
    1.  Divers
Règlement des pouvoirs délégués
Une nouvelle version du règlement des pouvoirs est approuvée.
(…)
I.          POUVOIRS au-delà de la GESTION JOURNALIERE
A.  Représentation générale
Conformément à l'article 24 des statuts, la société est représentée dans tous ses actes, y compris la
représentation en justice, par deux administrateurs agissant conjointement, dont un administrateur
nommé sur proposition du groupe d’associés A et un administrateur nommé sur proposition du
groupe d’associés B.
Volet B
             Le conseil d’administration se compose de 12 membres nommés sur proposition du :
    •  groupe d’associés A (Electrabel): 6 administrateurs nommés, étant Messieurs Nicolas VAN DEN
ABEELE, Nico PRIEM et Lionel MATTHYSEN ainsi que Mesdames Valérie DUCHESNE, Anne
BRASPENNINCX et Muriel DESPLANQUE ;
    •  groupe d’associés B (IC): 6 administrateurs nommés, étant Messieurs Olivier BONTEMS,
Vincent VAN DESSEL, Nicolas ZDANOV, JeanFrançois NUYTTENS et Philippe LEFÈBVRE ainsi
que Madame Fanny de BROUCKÈRE.
B.  Mandats spéciaux (Procurations)
Le Conseil d'administration peut déléguer à un mandataire, qui ne doit pas nécessairement être
associé ou administrateur, tout ou partie de ses pouvoirs pour des objets spéciaux et déterminés
(article 22 des statuts).
Les procurations précisent l'objet, la durée et l'importance financière des engagements qu'elles
permettent.
La société est valablement engagée par les mandataires agissant dans les limites de leur mandat.
II.         POUVOIRS de GESTION JOURNALIERE (article 22 des statuts)
Sans préjudice de la représentation générale de la société en tous actes par deux administrateurs de
la société en vertu de l'article 24 des statuts, le Conseil d'administration délègue la gestion
journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à :
    •  groupe d’associés A (= Electrabel) : Messieurs Nicolas VAN DEN ABEELE, Nico Priem, Loïc
BIOT, Michaël LAVRY, Nicolas DE DEKEN et Lionel Matthysen ainsi que Mesdames Muriel
DESPLANQUE, Mieke Sas et Stéphanie MASSCHELEIN ;
    •  groupe d’associés B (IC) : Messieurs Olivier BONTEMS, Vincent VAN DESSEL et Nicolas
ZDANOV ainsi que Madame Fanny de BROUCKÈRE.
Toutes ces personnes agiront deux à deux.
(…)
Pour extrait conforme.
(signé) Damien Hisette