Ondernemingsnr : 0834242857
Naam
(voluit) : Romance Chocolate
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beukenlaan 12
 : 2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, BENAMING, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Frederic OPSOMER te Kortrijk, op 6 april 2021  blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Romance Chocolate”, met maatschappelijke zetel te Antwerpen, Beukenlaan 12,
ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer 0834.242.857,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen.
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te veranderen in
“CHAOS”.
De vergadering beslist artikel 1 in die zin aan te passen.
TWEEDE BESLUIT
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van deze stukken.
Het verslag zal eveneens worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Na onderzoek besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“De vennootschap zal als voorwerp hebben:
- evenementenorganisatie;
- artiestenbureau, corporate branding, reclamebureau, dj performance;
- PR werk;
- design ontwerp, webdesign;
- filmproductie, muziekproductie, fotografie, cd-distributie;
- aan- en verkoop, alsook de productie van publiciteitsartikelen, zowel groot- als   kleinhandel;
- alle activiteiten voor wat betreft restaurant, feestzaal, drankgelegenheid en  discotheek;
- alle activiteiten voor wat betreft catering voor bedrijven en particulieren;
- alle activiteiten voor wat betreft het huren en verhuren van gebouwen, terreinen en materiaal en dit
in de ruimste van het woord en zonder dat deze opsomming beperkend is;
- adviesverlening en commissionair met betrekking tot  eerdere genoemde activiteiten ;
-Eetgelegenheden met beperkte bediening;
-Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.;
-Opleidingen geven in de vorm van workshops, demo’s, enzovoort;
- de uitbating van toeristische logies zoals bijvoorbeeld een bed & breakfast, hotel ….;
- de uitbating van een centrum voor geestelijke en fysieke gezondheid, waaronder ook het ter
beschikking stellen van baden, solaria, sauna’s en allerhande toestellen die hiermee verband
houden;
- het ter beschikking stellen en verhuren van sportartikelen zoals fietsen, e-bikes, fitnesstoestellen… ;
- het uitvoeren van alle ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening, gaande van
Luik B
individuele en collectieve begeleiding en opleiding van sportbeoefenaars tot de volledige
dienstverlening die samengaat met het uitoefenen van amateur- of beroepssporten;
- personal coaching; geven van persoonlijkheidstrainingen aan groepen of individueel ongeacht
sector of bedrijf, evenals teambuilding en organiseren van evenementen in de ruimste zin van het
woord;
- het geven van voordrachten, seminaries, workshops…  aan bedrijven waarbij de links tussen het
topsport en het bedrijfsleven duidelijk wordt. Omvat ook teambuildingactiviteiten, ontwikkelen van
leiderschap, innovatietechnieken … ;
- alle diensten in verband met het lichamelijk welzijn;
- adviserende en operationele support in verband met de organisatie en coördinatie van toneel-,
kunst- en muziekmanifestaties in de breedste zin van het woord zoals onder meer exploitatie van
(openlucht-)musea, live optredens, concerttournees, concours, festivals, taptoes, seminaries,
studiedagen, cursussen, lessen, fuiven, bals, kermissen, playbacks, benefietoptredens, soundmix,
klant en licht, video-en filmopnames, tour- en reisplanning, alsook het zelf beheren, organiseren,
inrichten, voorbereiden, uitvoeren, uitwerken, verzorgen enzovoort van zulke manifestaties, dit zowel
nationaal als internationaal;
- het leveren van diensten aan derden met betrekking tot het voeren van reclame, representatie,
publiciteit, marketing, producing, management, promoting en verkoopstimulerende activiteiten ,onder
artistieke vorm zoals onder meer het creëren, componeren, ontwerpen, wijzigen, uitvoeren van
videoclips, muzikale nummers en arrangementen, seminaries, draaiboeken, toneelstukken met
inbegrip van tekst, kleding, platenhoezen, affiches, tickets, badging enzovoort;
- het kopen, verkopen, huren ,verhuren, importeren, ontwerpen, fabriceren, exporteren, ruilen van de
hiervoor gebruikte aangewende materiaal, installatie, instrumenten, apparatuur, onderzoek en
ontwikkeling, intellectuele rechten, goederen en diensten, locaties, enzovoort;
- het uitgeven van persen, het uitlenen en verkopen van bladen, boeken, muziekmateriaal,
tijdschriften, kranten, computerpakketten en programma’s, films en video’s, platen, cassettes, DVD’s-
en CD’s;
- het telen van allerhande gewassen;
- de bijenteelt, de productie en de verkoop van honing, bijenwas, kruiden, groenten en andere
gewassen;
- alle activiteiten van een communicatiebureau en boekingskantoor;
- productie en realisatie van films van diverse aard (series, bioscoopfilms, televisiefilms,
documentaires, enzovoort);
- productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of
over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips;
- productie en realisatie van teken- of animatiefilms;
- activiteiten in verband met acteerwerk voor films en video- en televisieprogramma's ;
- activiteiten in verband met het regisseren en redigeren van films, video’s en televisieprogramma’s
van diverse aard;
- het schrijven van scenario’s voor films, video’s en televisieprogramma’s van diverse aard;
- ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
- drukken van tijdschriften, andere periodieken, boeken, enzovoort door middel van offset,
fotogravure, flexografie, zeefdruk, duplicators, computerprinters, printinstallaties, foto- of
thermokopieerapparaten, enzovoort;
- zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier;
- kleinhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten, enzovoort;
De vennootschap is tevens actief in het beheer van roerend of onroerend patrimonium, het
verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, ruilen, huren en verhuren, het doen bouwen
of verbouwen, vestigen van recht van erfpacht en opstal, promotie van en makelaar in onroerende
goederen, vruchtgebruik evenals alle onroerende verhandelingen in de meest brede zin met inbegrip
van onroerende leasing. Dit alles voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij
deelneming.
Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp
of van die aard zijn dit te begunstigen; zo kan zij onder meer een belang nemen in iedere
onderneming waarvan het voorwerp gelijk, overeenkomstig of verwant is met het hare.
Zij kan zich ten gunste van deze vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire  of andere
zekerheden verstrekken.        
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Luik B
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden. De vennootschap mag
leningen verrichten aan derden.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.”
De vergadering beslist artikel 3 in die zin aan te passen.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist het maatschappelijk boekjaar voortaan ieder jaar te doen beginnen op 1
januari en het te doen eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.
In overeenstemming met deze beslissing, besluit de vergadering het lopende boekjaar te verlengen
tot 31 december 2022. Bijgevolg zal het huidige boekjaar lopen van 1 april 2021 tot 31 december
2022.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist de jaarvergadering thans te zullen houden ieder jaar op de derde vrijdag van
de maand juni om 14u, en de eerstvolgende keer in 2023.
De vergadering beslist artikel 17 in die zin aan te passen.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
ZESDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
NAAM:  CHAOS
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap zal als voorwerp hebben:
Luik B
- evenementenorganisatie;
- artiestenbureau, corporate branding, reclamebureau, dj performance;
- PR werk;
- design ontwerp, webdesign;
- filmproductie, muziekproductie, fotografie, cd-distributie;
- aan- en verkoop, alsook de productie van publiciteitsartikelen, zowel groot- als   kleinhandel;
- alle activiteiten voor wat betreft restaurant, feestzaal, drankgelegenheid en  discotheek;
- alle activiteiten voor wat betreft catering voor bedrijven en particulieren;
- alle activiteiten voor wat betreft het huren en verhuren van gebouwen, terreinen en materiaal en dit
in de ruimste van het woord en zonder dat deze opsomming beperkend is;
- adviesverlening en commissionair met betrekking tot  eerdere genoemde activiteiten ;
-Eetgelegenheden met beperkte bediening;
-Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.;
-Opleidingen geven in de vorm van workshops, demo’s, enzovoort;
- de uitbating van toeristische logies zoals bijvoorbeeld een bed & breakfast, hotel ….;
- de uitbating van een centrum voor geestelijke en fysieke gezondheid, waaronder ook het ter
beschikking stellen van baden, solaria, sauna’s en allerhande toestellen die hiermee verband
houden;
- het ter beschikking stellen en verhuren van sportartikelen zoals fietsen, e-bikes, fitnesstoestellen… ;
- het uitvoeren van alle ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening, gaande van
individuele en collectieve begeleiding en opleiding van sportbeoefenaars tot de volledige
dienstverlening die samengaat met het uitoefenen van amateur- of beroepssporten;
- personal coaching; geven van persoonlijkheidstrainingen aan groepen of individueel ongeacht
sector of bedrijf, evenals teambuilding en organiseren van evenementen in de ruimste zin van het
woord;
- het geven van voordrachten, seminaries, workshops…  aan bedrijven waarbij de links tussen het
topsport en het bedrijfsleven duidelijk wordt. Omvat ook teambuildingactiviteiten, ontwikkelen van
leiderschap, innovatietechnieken … ;
- alle diensten in verband met het lichamelijk welzijn;
- adviserende en operationele support in verband met de organisatie en coördinatie van toneel-,
kunst- en muziekmanifestaties in de breedste zin van het woord zoals onder meer exploitatie van
(openlucht-)musea, live optredens, concerttournees, concours, festivals, taptoes, seminaries,
studiedagen, cursussen, lessen, fuiven, bals, kermissen, playbacks, benefietoptredens, soundmix,
klant en licht, video-en filmopnames, tour- en reisplanning, alsook het zelf beheren, organiseren,
inrichten, voorbereiden, uitvoeren, uitwerken, verzorgen enzovoort van zulke manifestaties, dit zowel
nationaal als internationaal;
- het leveren van diensten aan derden met betrekking tot het voeren van reclame, representatie,
publiciteit, marketing, producing, management, promoting en verkoopstimulerende activiteiten ,onder
artistieke vorm zoals onder meer het creëren, componeren, ontwerpen, wijzigen, uitvoeren van
videoclips, muzikale nummers en arrangementen, seminaries, draaiboeken, toneelstukken met
inbegrip van tekst, kleding, platenhoezen, affiches, tickets, badging enzovoort;
- het kopen, verkopen, huren ,verhuren, importeren, ontwerpen, fabriceren, exporteren, ruilen van de
hiervoor gebruikte aangewende materiaal, installatie, instrumenten, apparatuur, onderzoek en
ontwikkeling, intellectuele rechten, goederen en diensten, locaties, enzovoort;
- het uitgeven van persen, het uitlenen en verkopen van bladen, boeken, muziekmateriaal,
tijdschriften, kranten, computerpakketten en programma’s, films en video’s, platen, cassettes, DVD’s-
en CD’s;
- het telen van allerhande gewassen;
- de bijenteelt, de productie en de verkoop van honing, bijenwas, kruiden, groenten en andere
gewassen;
- alle activiteiten van een communicatiebureau en boekingskantoor;
- productie en realisatie van films van diverse aard (series, bioscoopfilms, televisiefilms,
documentaires, enzovoort);
- productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of
over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips;
- productie en realisatie van teken- of animatiefilms;
- activiteiten in verband met acteerwerk voor films en video- en televisieprogramma's ;
- activiteiten in verband met het regisseren en redigeren van films, video’s en televisieprogramma’s
van diverse aard;
- het schrijven van scenario’s voor films, video’s en televisieprogramma’s van diverse aard;
- ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
- drukken van tijdschriften, andere periodieken, boeken, enzovoort door middel van offset,
Luik B
fotogravure, flexografie, zeefdruk, duplicators, computerprinters, printinstallaties, foto- of
thermokopieerapparaten, enzovoort;
- zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier;
- kleinhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten, enzovoort;
De vennootschap is tevens actief in het beheer van roerend of onroerend patrimonium, het
verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, ruilen, huren en verhuren, het doen bouwen
of verbouwen, vestigen van recht van erfpacht en opstal, promotie van en makelaar in onroerende
goederen, vruchtgebruik evenals alle onroerende verhandelingen in de meest brede zin met inbegrip
van onroerende leasing. Dit alles voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij
deelneming.
Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp
of van die aard zijn dit te begunstigen; zo kan zij onder meer een belang nemen in iedere
onderneming waarvan het voorwerp gelijk, overeenkomstig of verwant is met het hare.
Zij kan zich ten gunste van deze vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire  of andere
zekerheden verstrekken.        
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden. De vennootschap mag
leningen verrichten aan derden.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN TOEZICHT:
Artikel 12: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene              vergadering   van een         collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Luik B
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om 14u.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1 De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§1 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2 Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
(…)
§ 4 Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
BOEKJAAR WINSTVERDELING — RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd.
ONTBINDING – VEREFFENING:
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer ROMAN Bart, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer ROMAN Bart. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
NEGENDE BESLUIT – ZETEL
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2020 Antwerpen, Beukenlaan 12
en deze niet in de statuten te zullen opnemen.
TIENDE BESLUIT – GECOÖRDINEERDE STATUTEN
De notaris wordt gemachtigd de gecoördineerde statuten op te maken.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van akte
- gecoördineerde statuten
-  verslag bestuurder
Notaris Frederic OPSOMER