Ondernemingsnr : 0699818772
Naam
(voluit) : TRANSPORT WINKELMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sollevelden 91
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op drie
november tweeduizend twintig (03/11/2020), met als relaas van registratie “Voor akte met
repertoriumnummer 2020/1015, verleden op 3 november 2020 FORMALITEITEN REGISTRATIE
Geregistreerd zeventien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op
9 november 2020 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 26529 Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00). De ontvanger”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "TRANSPORT WINKELMANS", met
maatschappelijke zetel te 2580 Putte, Sollevelden 91, onder meer volgende beslissingen heeft
genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden;
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR) en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij nul euro (0,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, hetzij voor een gezamenlijk bedrag van twaalf
duizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR).
De vergadering besluit vervolgens om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moet de eigen vermogensrekening niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) Lezing werd gegeven van het verslag dat de bestuurder op twee november tweeduizend twintig
(02/11/2020) overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
heeft opgemaakt, waarin hij een omstandige verantwoording geeft van de wijziging van het voorwerp
van de vennootschap die hij voorstelt.
Vervolgens besluit de vergadering om de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap door te voeren, zodat de vennootschap voortaan tot voorwerp heeft:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het geven van theoretisch en praktisch onderwijs voor het besturen en de technieken van
allehande voertuigen en verkeersmiddelen;
- Het opleiden van monitoren, technici en beroepschauffeurs;
- Het uitvoeren van goederenvervoer over de weg;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Het uitbaten van een onroerend patrimonium in de meest ruime zin. Het kopen, verkopen, huren en
Luik B
verhuren van onroerende goederen aan zowel particuliere klanten als professionele klanten.
- Het aanhouden van diverse beleggingen in zowel roerende als onroerende goederen, aandelen,
obligaties en andere diverse financiële producten;
- De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening: het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap;
- Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan voorwerp identiek, gelijkaardig of
verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen;
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."
De voormelde omschrijving van het voorwerp zal worden opgenomen in artikel 3 van de nieuwe
statuten.
4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voormelde wijziging van
het voorwerp.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "TRANSPORT
WINKELMANS", waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd te 2580 Putte, Sollevelden 91, zoals voormeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en loopt van één oktober en eindigt op dertig september van het
daarop volgende jaar;
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
f) De vennootschap heeft het voorwerp zoals voormeld;
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de laatste vrijdag van de maand maart, om negentien uur (19.00 u). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
Luik B
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
5) De vergadering verleende de machtiging aan WINKELMANS Tim Roger Lieven, geboren te Wilrijk
op zeventien september negentienhonderd tachtig, wonende te 2580 Putte, Sollevelden 91, om de
gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het
vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
6) Beslissing om gelet op de omvorming van de vennootschap, de vroegere niet-statutaire
zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als
niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer WINKELMANS Tim Roger Lieven, geboren te Wilrijk op zeventien september
negentienhonderd tachtig, wonende te 2580 Putte, Sollevelden 91, die zijn benoeming heeft
aanvaard, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen
verzet.
De vergadering besliste vervolgens om als nieuwe niet-statutaire bestuurder te benoemen voor een
onbepaalde duur:
Mevrouw VAN DINGENEN Marjan, geboren te Mol op twintig mei negentienhonderd drieëntachtig,
wonende te 2480 Dessel, Broekstraat 51, die haar benoeming aanvaardt, onder de bevestiging dat
zij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op twee (2).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
7) bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2580 Putte, Sollevelden 91.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 3 november 2020;
- ontledend uittreksel ervan;
- coördinatie statuten per 3 november 2020;
- verslag bestuurder d.d. 2 november 2020.
 
Leo VLAEYMANS, geassocieerd notaris