Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
AVENIROSE
Avenue Jules Bordet 160 bte B/1
1140 Evere
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
ZETELVERPLAATSING VAN LUXEMBURG NAAR BELGIË
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Frédéric de GRAVE, geassocieerd notaris,
lid van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “DEPUYT, RAES & de GRAVE, geassocieerde notarissen”, met zetel te Sint-Jans-
Molenbeek, op 21 december 2015 en neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te
Brussel, vóór de vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap “AVENIROSE”, met zetel te L-Luxembourg, rue Eugène
Ruppert 19, (Groot-Hertogdom-Luxemburg), onder andere beslist heeft  haar zetel over te brengen
naar België (1140 Brussel Evere), Jules Bordetlaan 160, B/1, en nieuwe statuten in de Nederlandse
taal aan te nemen, waarvan het uittreksel volgt :
“NAAM . De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.  Zij draagt de
naam “AVENIROSE”.
ZETEL. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1140 Brussel (Evere), Jules Bordetlaan 160 (B/1).
DOEL. De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen
rekening, hetzij voor rekening van derden, hetzij samen met derden:
Het nemen van participaties onder welke vorm ook in Belgische ondernemingen of buitenlandse
ondernemingen, de verwerving door aankoop, onderschrijving of eender welke andere manier,
evenals de vervreemding door verkoop, ruil of eender welke andere manier van titels, obligaties,
schuldvorderingen, biljetten en andere vormen van waardepapieren, het bezit, het beheer en de
ontwikkeling van haar portefeuille.
De vennootschap heeft eveneens tot doel de aankoop, de verkoop en het beheer van onroerende
goederen, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag deelnemen in en haar steun verlenen aan het oprichten en ontwikkelen van
eender welke financiële, industriële onderneming, hetzij via leningen, waarborgen of op eender welke
andere wijze.
De vennootschap mag lenen onder eender welke vorm en overgaan tot de uitgifte van obligaties.
Op algemene wijze mag zij alle controle- en toezichtmaatregelen treffen en alle mogelijk financiële,
roerende en onroerende, commerciële en industriële handelingen uitvoeren die zij nuttig acht voor de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
DUUR. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL. Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62 000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend tweehonderd euro (€ 6 200,00)  aandelen, zonder
nominale waarde, die elk een zesduizend tweehonderdste (1/6 200ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
BESTUUR. De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het
wettelijk vereist minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders,
benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie
het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
0644726732
Volet B
Zij zijn herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan
de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders,
directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Directiecomité. De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een
directiecomité, bestaande uit meerdere leden, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op
het algemeen beleid van de vennootschap of op de handelingen die door de wet aan de raad van
bestuur zijn voorbehouden.  De raad van bestuur oefent het toezicht op dit directiecomité uit.  De
raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité.
Wanneer een rechtspersoon tot lid van het directiecomité wordt aangesteld, benoemt deze onder
haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Wanneer een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de
bevoegdheid van het directiecomité behoort, dient het lid de raad van bestuur hierover in te lichten.
Enkel de raad van bestuur zal bevoegd zijn om deze beslissing of verrichting goed te keuren.
De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de
tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,
- hetzij door twee bestuurders samen optredend,
- hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder,
- hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Binnen het kader van de bevoegdheden van het directiecomité, wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van twee leden van het directiecomité.
Zij is bovendien geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden die handelen binnen het kader
van hun mandaat.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering der aandeelhouders wordt jaarlijks
gehouden op de tweede maandag van de maand juni, om 14 uur.  Indien deze dag een wettelijke
feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of
op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, al dan niet aandeelhouder.  De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, telex of
faxbericht gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door
hem aangeduide plaats ten minste vijf volle dagen vóór de algemene vergadering neergelegd
worden.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de
aanwezigheidslijst te ondertekenen.
BOEKJAAR. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING. De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve.  Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen."
VOOR GELIJKVOMRIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Gelijktijdige neerlegging : Uitgifte, Franstalig uittreksel
Fr. de GRAVE.