Ondernemingsnr : 0664685075
Naam
(voluit) : Entras
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Laathofstraat(MeSK) 27
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Marie-Ghislaine Brosens, notaris met standplaats te
Beerse op 07 december 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “ENTRAS”, met zetel te 2800 Mechelen, Laathofstraat 27, BTW BE 0664.685.075
RPR Antwerpen afdeling Mechelen, onder meer volgende beslissingen genomen heeft: 
-    Verlening van ontslag van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan houdende een
omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-    Beslissing om het voorwerp te breiden met volgende activiteiten:
productie, configuratie en implentatie van software producten;
-    Beslissing om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met
tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) door inbreng in geld en door uitgifte van honderd
twintig (120) nieuwe aandelen met stemrecht zonder vermelding van waarde en van dezelfde aard
en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen
delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
-    Beslissing van de huidige aandeelhouders om, overeenkomstig artikel 5:128 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, afstand te doen van hun voorkeurrecht.
-    Op deze honderd twintig (120) nieuwe aandelen wordt ingeschreven door de heer Vercruysse
Emmanuel, wonende te 9820 Merelbeke, Makkegemdries 1 voor een bedrag van
tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00).
Vaststelling dat op alle aandelen werd inschreven en dat zij volledig volstort werden door een storting
in speciën die gedaan werd op rekening nummer bij KBC Bank.
De gelden zijn beschikbaar voor uitkering.
-    In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen beslissing
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
-    In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen vaststelling dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet
gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
Beslissing om onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
de bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Deze beslissing geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
-    Beslissing, ingevolge de voorgaande beslissingen om de statuten volledig te herwerken teneinde
deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen als volgt:
De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:
Rechtsvorm : Besloten vennootschap.
Benaming. Haar naam luidt “ENTRAS”.
Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Voorwerp. 
De vennootschap heeft tot voorwerp: zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- productie, configuratie en implementatie van software producten;
-     de uitbating en onderhoud van energieproductie-installaties;
- studiebureau;
-    zakelijke dienstverleningen (investeringsanalyses, strategisch advies, management consultancy,
due diligence, contract management, project management, interim management, ...);
- diensten in verband met industriële installaties;
- organiseren en geven van opleidingen;
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
in het bijzonder de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van
bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar,
volmachtdrager of mandataris en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een
statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden
uitbesteed. De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen materialen en
benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het
algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. 
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden. Op algemene
wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Winstverdeling - Vereffening. 
Het batige saldo zoals dit blijkt uit de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten,
afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.
Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de
bestuurder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Boekjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap op de eerste maandag van de maand juni om achttien uur of indien deze dag een
wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering
laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de
statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen
waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.
Bestuur en vertegenwoordiging.
1.    Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
statutair of niet.
Bestuurders kunnen niet met een arbeidsovereenkomst verbonden zijn met de vennootschap.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
mandaat.
Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd vanaf de algemene
vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin
zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
2.    Ontslag.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVV.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren, tenzij de statuten dit uitsluiten.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
3.    Bevoegdheid - Vertegenwoordiging.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De statuten kunnen bepalen dat de bestuurders een collegiaal bestuursorgaan vormen. De statuten
kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Elke bestuurder, of, ingeval van een collegiaal bestuursorgaan, het bestuursorgaan,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Zodanige
beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de vertegenwoordigingsbevoegde
bestuurders
-    Verlening van ontslag aan de huidige zaakvoerders met ingang op 07 december 2023 en
verlening van  kwijting voor het door hen gevoerde beleid.
-    Benoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur met ingang op 07 december
2023:
-    de besloten vennootschap “SOSTENUTO”, met zetel te 2800 Mechelen, Laathofstraat 27, BTW
BE 0556.872.347 RPR Antwerpen afdeling Mechelen, haar bestuursorgaan heeft de heer Alaerts
Frank Paul André, wonende te 2800 Mechelen, Laathofstraat 27, benoemd tot vaste
vertegenwoordiger gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
vennootschap-bestuurder;
-    de besloten vennootschap “ROSA E”, met zetel te 1670 Pepingen, Palokenstraat 7, BTW BE
0553.973.730 RPR Brussel, haar bestuursorgaan heeft de heer Vanfraechem Jeroen, wonende te
1670 Pepingen, Palokenstraat 7, benoemd tot vaste vertegenwoordiger gelast met de uitvoering van
de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder;
-    de besloten vennootschap “SHARING INSIGHTS”, met zetel te 9300 Aalst, Vlaanderenstraat 5,
BTW 0703.920.783RPR Gent afdeling Dendermonde, 
haar bestuursorgaan heeft de heer Lesaffer Filip Marc An, wonende te 9300 Aalst, Capucienlaan 72,
benoemd tot vaste vertegenwoordiger gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de vennootschap-bestuurder;
-    de besloten vennootschap “Icor Management”, met zetel te 9820 Merelbeke, Makkegemdries 1,
BTW BE 0627.690.958 RPR Gent afdeling Gent, haar bestuursorgaan heeft de heer Vercruysse
Emmanuel, wonende te 9820 Merelbeke, Makkegemdries 1, benoemd tot vaste vertegenwoordiger
gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder;
die verklaard hebben, ieder voor zich, hun mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
-    Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest. De zetel van
de vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Laathofstraat 27. De zetel van de vennootschap
werd niet opgenomen in de herwerkte statuten van de vennootschap.
Volmacht.
Volmacht wordt verleend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de heer Alain Van den
Wyngaert, Herentstraat 47, 2820 Bonheiden om namens en voor rekening van de vennootschap,
naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het
actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens,
alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
(get.) Marie-Ghislaine BROSENS
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten (bewaard in de
Databank voor statuten).