Ondernemingsnr: 0741 488 685
Naam
(voluit) : PoliSante
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1000 Brussel, Stevinstraat 48
Onderwerp akte : ONTBINDING - SLUITING VAN DE VEREFFENING
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Carl MAERE, geassocieerd notaris te Leuven, op 26 juli 2024,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"PoliSante", heeft besloten:
Eerste beslissing .- Lezing en onderzoek van de bijzondere verslagen
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap en van het verslag opgesteld door de
bedrijfsrevisor.
Het verslag van het bestuursorgaan geeft een toelichting bij de voorgestelde ontbinding van de
vennootschap; bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de
vennootschap afgesloten op 30 april 2024.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor "BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren - Réviseurs
d'Entreprises" met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven, Waversebaan 3030 ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0870.626.369, vertegenwoordigd door mevrouw Bosmans
Tanja, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
"In het kader van de procedures tot ontbinding en vereffening voorzien door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van de vennootschap PoliSante BV onder haar
verantwoordelijkheid een boekhoudkundige staat opgesteld voor de periode eindigend op 30 april 2024, die,
rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de Vennootschap, een balanstotaal opgeeft
van € 35.331,38 en een eigen vermogen van € 33.490,29.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat de staat van activa en passiva de toestand van de Vennootschap volledig, getrouw en juist
weergeeft en werd voorbereid vanuit een oogpunt van discontinuïteit.
Alle schulden opgenomen in de staat van activa en passiva ten aanzien van derden werden betaald op
datum van huidig verslag of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Het bestuursorgaan heeft vrijwillig afstand gedaan van de procedures voor het verkrijgen van de certificaten
om te verzekeren dat geen enkele fiscale of sociale schuld verschuldigd is door de Vennootschap, teneinde de
hoofdelijke aansprakelijkheid te vermijden.
Het bestuursorgaan verklaart in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen : "2° ( ... ) de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat
betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat
van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen
met de toepassing van dit artikel; "
Dit verslag werd opgemaakt conform artikel 2:71 en artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de normen voorgeschreven door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende voorstellen
door het bestuursorgaan tot ontbinding en vereffening van de Vennootschap, en mag niet gebruikt worden voor
andere doeleinden.
Leuven, 31 mei 2024
BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises bv vertegenwoordigd door
Tanja Bosmans
Bedrijfsrevisor"
De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders;
zij besluit zich aan te sluiten bij de conclusies, die erin vervat zijn.
Tweede beslissing .- Ontbinding - sluiting van de vereffening
De vergadering besluit tot de ontbinding van de vennootschap en spreekt haar vereffening uit, te rekenen
vanaf heden. De vennootschap zal enkel nog bestaan voor de noodwendigheden van haar vereffening.
Vervolgens wordt door de vergadering vastgesteld dat alle activa gerealiseerd zijn en alle schulden werden
aangezuiverd en dit mede op basis van staat van actief en passief de dato 30 april 2024.
Is hier tussengekomen, de bestuurder die verklaart dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tusser
de datum waarop de staat van actief en passief werd vastgesteld en heden, met uitzondering van de kosten
van vereffening voor accountant, notaris en bedrijfsrevisor, welke kosten inmiddels betaald blijken te zijn, alsook
een voorafbetaling aan de vennootschapsbelastingen en een voorafbetaling aan roerende voorheffing op de
liquidatiebonus die werden betaald.
De algemene vergadering concludeert vervolgens dat de vennootschap in feite nù reeds vereffend is, en dat
er volgens hen geen bezwaar bestaat dit ook als dusdanig te laten akteren. Is hier dan tussengekomen, de heer
WILKINSON Jamie, voornoemd, die er zich toe verbindt persoonlijk te zorgen voor de betaling van de eventuele
op heden nog niet bekende schulden die zouden kunnen opduiken.
De algemene vergadering stelt dan dat het volgens haar geen zin heeft nog een vereffenaar te benoemen,
en adviseert de vergadering dadelijk de definitieve sluiting van de vereffening uit te spreken, daar voldaan is
aan alle voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bestuurder verklaart op de hoogte te zijn dat bij gebreke aan benoeming van vereffenaars het
bestuursorgaan bij toepassing van artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten
aanzien van derden als vereffenaars beschouwd worden.
Na beraadslaging verzaakt de vergadering aan de termijn van één maand voorzien in artikel 2:100 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering stelt bijgevolg dan ook de volledige en definitieve sluiting van de vereffening vast. Tevens
stelt zij vast dat er geen waarden of gelden meer dienen te worden geconsigneerd.
Derde beslissing .- Ontslag van de bestuurder.
De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat, de
bestuurder, de heer WILKINSON Jamie, voornoemd, van rechtswege ontslagnemend is.
Vierde beslissing. - Kwijting over het mandaat van de bestuurder
De vergadering verleent tevens aan de bestuurder de kwijting.
Vijfde beslissing .- Bewaring boeken en bescheiden
Zij beslist dat alle bescheiden zullen worden bewaard zoals in de agenda aangekondigd, te 1000 Brussel,
Stevinstraat 48.
Zesde beslissing. - Volmachten
De vergadering beslist een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "SBB Gecertificeerde
Accountants en Adviseurs", met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1a, ingeschreven in de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder het nummer 0459.609.556, met recht van indeplaatsstelling en bevoegdheid om
afzonderlijk op te treden, teneinde de inschrijving van de Vennootschap te schrappen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen bij alle
andere overheden.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
DE NOTARIS, CARL MAERE
Tegelijk hiermede neergelegd:
- de uitgifte van de notulen
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor