Nº d'entreprise : 0473 651 691
Nom
(en entier) : MIVAPHARM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : rue Commandant Naessens, 68, 4431 Ans (Loncin)
Objet de l'acte : Désignation d'un représentant permanent - nomination d'un second
administrateur
En date du 19/10/2022, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la SRL MIVAPHARM, ayant son
siège à 4431 Ans (Loncin), rue Commandant Naessens, 68.
Tous les actionnaires étant présents, l'assemblée s'est reconnue valablement constituée et apte à délibérer
sur les objets à l'ordre du jour.
Ensuite, l'assemblée, après délibération, a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée a rappelé que la SRL MIVAPHARM a été désignée administrateur statutaire, pour toute la
durée de la société, de la SRL PHARMACIE KOHL-ZONDERMAN, ayant son siège à 4431 Ans (Loncin), rue
Commandant Naessens, 68, RPM Liège 0421.088.084, aux termes d'une décision prise par l'assemblée
générale extraordinaire du 30/05/2001, tenue devant le Notaire Jacques DELANGE, à Liège, et dûment publiée
aux annexes du Moniteur belge du 26/06/2001, sous le numéro 20010626-562.
Aucune modification n'a été apportée à cette nomination lors de l'assemblée générale extraordinaire du
10/05/2021, tenue devant le Notaire France ANDRIS, à Bassenge, ayant pour objet l'adaptation des statuts aux
dispositions du Code des sociétés et associations.
Toutefois, pour répondre au prescrit de l'article 2 : 55 dudit Code des sociétés et associations, l'assemblée
a décidé de désigner Monsieur KOHL Michel Jacques François André Robert, né à Liège, le 16/05/1968,
numéro national 68.05.16-079.31, célibataire, domicilié à 4431 Ans (Loncin), rue Commandant Naessens, 68,
en qualité de représentant permanent de la société, pour une durée indéterminée, dans le cadre des fonctions
d'administrateur exercées par la présente société.
Le mandat du représentant permanent ainsi nommé sera gratuit.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée a décidé d'augmenter le nombre d'administrateurs et de le porter à deux.
Elle a appelé aux fonctions d'administrateur non statutaire pour une durée illimitée, avec tous les pouvoirs
prévus aux statuts :
Madame ZONDERMAN Valérie, préqualifiée, ici présente et qui a accepté.
Son mandat est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Par ailleurs, l'assemblée a confirmé suite au procès-verbal de mise en conformité des statuts au regard du
Code des sociétés et associations dressé par Maître France ANDRIS, Notaire à Bassenge, le 5/05/2021,
dûment publié aux annexes du Moniteur belge du 8/06/2021, sous le numéro 21067717, la désignation
d'administrateur non statutaire de Monsieur KOHL Michel, préqualifié, ici présent et qui a accepté, dans son
mandat d'administrateur non statutaire pour une durée illimitée et à titre gratuit aux termes d'une décision prise
par l'assemblée générale extraordinaire tenue immédiatement après l'acte constitutif de la société reçu par le
Notaire Jacques DELANGE, à Liège, le 22/12/2000, et publié par extraits aux annexes du Moniteur belge du
11/01/2001, sous le numéro 20010111-414.
Les deux administrateurs ont tous pouvoirs d'agir ensemble ou séparément.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée a conféré aux administrateurs tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions prises.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Monsieur Michel KOHL, administrateur
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