Ondernemingsnr : 0634679809
Naam
(voluit) : AUNAC MEDICAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel La Clé des Champs 7
 : 1970 Wezembeek-Oppem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte ontvangen door de notaris Stephane van den Hove d’ERTSENRYCK, met standplaatste
Sint-Lambrechts-Woluwe, op tweeëntwintig december tweeduizend eenentwintig, aangeboden ter
registratie.
BLIJKT DAT: 
Mevrouw AUNAC Sophie Elisabeth, geboren te Lyon (6de arrondissement - Frankrijk) op 4
december 1960, van Franse nationaliteit, gehuwd, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, ‘t Veldeke,
7. 
In haar hoedanigheid van enige aandeelhouder handelend in de plaats van de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “AUNAC MEDICAL” met maatschappelijke
zetel te 1970 Wezembeek-Oppem, ’t Veldeke, 7, RPR Brussel – BTW BE0634.679.809.
Dewelke verklaart eigenaar te zijn van alle aandelen van de vennootschap, zijnde in het totaal
honderd (100) aandelen.
DE ENIGE VENNOOT ZET UITEEN, HETGEEN VOLGT EN VERZOEKT DE ONDERGETEKENDE
NOTARIS BIJ AKTE VAST TE STELLEN DAT :
         I. De Vergadering van vandaag moet beraadslagen over de volgende agendapunten:
    1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2) Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap
(behoudens een terminologische aanpassing van ‘(maatschappelijk) doel’ naar ‘voorwerp’, ‘vennoten’
naar ‘aandeelhouders’ en ‘geneesheren’ naar ‘arts’). 
4) Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder.
5) Adres van de zetel.
II. Daar de totaliteit van het kapitaal vertegenwoor-digd is en de bestuurder van de vennootschap,
Mevrouw AUNAC Sophie, voornoemd, aanwezig is, dient geen bewijs voorgelegd te worden van de
oproepingen.
         III. Om geldig te kunnen beraadslagen over de punten op de agenda ingeschreven, dient de
Algemene Vergadering de helft van het maatschappelijk kapitaal te verenigen.
         Er bestaan op het huidige ogenblik honderd (100) aandelen, welke allen vertegenwoordigd zijn
op de Vergadering.
         IV. Om te worden aangenomen moeten de voorstellen van de agenda de door de wet vereiste
meerderheid behalen.
         V. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
BESLISSINGEN.
         De Vergadering begint aan haar agenda :
1) AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
Luik B
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2) BESLISSING OM DE STATUTAIRE ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE
SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE
UITKERINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertienduizend tweehonderdzestig euro (€ 14.260,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige vennoot volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp (behoudens een terminologische
aanpassing van (‘maatschappelijk) doel’ naar ‘voorwerp’ en ‘vennoten’ naar ‘aandeelhouders’ en
‘geneesheren’ naar ‘arts’).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR 
ARTIKEL 1: NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
Zij verkrijgt de naam “AUNAC MEDICAL”. Zowel de volledige naam als de verkorte naam kunnen
gebruikt worden op alle officiële documenten. 
ARTIKEL 2: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. 
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels en kabinetten
vestigen in België of in het buitenland. 
De zetelvestiging en de zetelverplaatsing dient meegedeeld te worden aan de Provinciale Raad van
de Orde der Artsen. 
Een verplaatsing van de zetel naar het buitenland is mogelijk doch in dat geval dienen de statuten te
vermelden dat dient voldaan te worden aan twee voorwaarden die betrekking hebben op de
vrijwaring van de patiëntenbelangen: 
- de zetel dient gevestigd te zijn in een lidstaat van de Europese Unie;
- de statuten van de vennootschap dienen een Belgische rechtbank te vermelden die bevoegd is om
eventuele geschillen te beslechten.
ARTIKEL 3: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp: 
De uitoefening van de anesthesie door de artsen-aandeelhouders-specialisatie in naam en voor
rekening van de vennootschap, met inachtname van de regels van de geneeskundige plichtenleer en
met inachtname van de normale vergoeding voor het door de artsen-aandeelhouders gepresteerde
werk, ongeacht de verdeling van de aandelen. De artsen-aandeelhouders, die allen ingeschreven
dienen te zijn op de lijst van de Orde der Artsen, brengen hun volledige medische activiteit in
gemeenschap en de daaruit volgende honoraria zullen geïnd worden door en voor de vennootschap.
De beroepsaansprakelijkheid van elke arts-aandeelhouder is onbeperkt.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen, op voorwaarde dat deze
handelingen niet van aard zijn het karakter van de vennootschap te wijzigen.
Met inachtname van de medische deontologie en de voorschriften van de Orde der Artsen mag de
vennootschap door middel van inbreng en/of versmelting, deelnemen aan ondernemingen,
Luik B
verenigingen of vennootschappen die hetzelfde doel nastreven, doch overeenkomsten, die artsen
niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen
afgesloten worden.
De vennootschap mag, als bijkomstig voorwerp, beleggen in roerende en onroerende goederen met
eigen of vreemd kapitaal en alle roerende en onroerende verrichtingen in verband met haar
doelstellingen uitvoeren. 
De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp het beheer uitoefenen over
alle onroerende en roerende goederen die haar toebehoren onder uitdrukkelijke voorwaarde evenwel
dat het karakter van de vennootschap niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een
regelmatig en commercieel karakter mag krijgen. 
Beslissingen in verband met het investeringsbeleid van de vennootschap dienen schriftelijk te
gebeuren met unanimiteit van de stemmen.
Elke vorm van commercialisering van de geneeskunde, van directe of indirecte collusie, dichotomie
en overconsumptie is uitgesloten.
ARTIKEL 4: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. 
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
ARTIKEL 5: INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 6: STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. 
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder,
bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde
tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel
volgestorte aandelen.
ARTIKEL 7: INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN – RECHT VAN
VOORKEUR
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. 
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven, kan slechts worden ingeschreven door de personen
die aan de voorwaarden voldoen om aandeelhouder te worden, mits instemming van alle
aandeelhouders. 
TITEL III: AANDELEN
ARTIKEL 8: AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, voorzien van een volgnummer en ondeelbaar.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen. 
De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend door één
enkel persoon. De vennootschap aanvaardt slechts als eigenaar van één of meerdere aandelen, die
persoon die in het aandelenregister is ingeschreven. 
Enkel artsen, gespecialiseerd in de anesthesie of een aanverwante discipline, die ingeschreven zijn
op de lijst van de Orde der Artsen en die in het kader van de vennootschap hun medische activiteiten
actief uitoefenen of zullen uitoefenen, zijn toegelaten als aandeelhouder.
Zijn er toch meerdere eigenaars van eenzelfde aandeel dan zijn de lidmaatschapsrechten op die
aandelen ten aanzien van de vennootschap geschorst tot er duidelijkheid over het eigendomsrecht
bestaat. De individuele aandeelhouders zullen zich, zonder toestemming van de algemene
vergadering gegeven volgens de vereisten van een statutenwijziging, ervan onthouden de aandelen
in pand te geven of de aandelen als zekerheid af te staan, en dit op straffe van gedwongen
overdracht van de aandelen aan de andere aandeelhouders aan de nominale waarde van de
aandelen en dit pro rata het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit, na aftrek van de over te
Luik B
dragen aandelen.
De splitsing van de eigendom van aandelen in naakte eigendom en vruchtgebruik is verboden. De
naakte eigenaar koopt het vruchtgebruik af of de vruchtgebruiker de naakte eigendom. 
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Het relatieve aandelenbezit der aandeelhouders dient zich te verhouden als hun respectieve activiteit
in de vennootschap.
De verdeling van de aandelen in de vennootschap mag niet beletten dat elke arts-aandeelhouder
een normale vergoeding krijgt voor het als bedrijfsleider gepresteerd werk.
Stille vennoten, dit wil zeggen artsen die eigenaar zijn van aandelen, doch die hun praktijk niet in de
vennootschap uitoefenen, zijn verboden. Elke aandeelhouder moet professioneel actief zijn in de
vennootschap.
ARTIKEL 9: OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
Overdrachten van aandelen zijn enkel toegelaten op voorwaarde dat de belangen van de patiënt op
geen enkele manier geschaad worden.
Bij overdracht van de aandelen moet de garantie geboden worden dat de medische dossiers
overgaan op artsen en dat de continuïteit van de zorg verzekerd blijft.
Iedere overdracht van aandelen wordt best vooraf gemeld aan de Provinciale raad van de Orde der
Artsen.
De enige aandeelhouder kan vrij zijn aandelen of een gedeelte ervan overdragen aan artsen,
specialist in de anesthesie of van een aanverwante discipline, die ingeschreven zijn op de lijst van de
Orde van Artsen en die in het kader van de vennootschap hun medische activiteiten actief uitoefenen
of zullen uitoefenen. 
In geval er meerdere aandeelhouders zijn, mogen de aandelen slechts onder levenden of bij
overlijden overgaan mits de eenparige toestemming van de aandeelhouders binnen de drie maanden
na de aanvraag, aan artsen, specialist in de anesthesie of van een aanverwante discipline, die
ingeschreven zijn op de lijst van de Orde van Artsen en die in het kader van de vennootschap hun
medische activiteiten actief uitoefenen of zullen uitoefenen.
Tegen de weigering van goedkeuring is geen verhaal mogelijk; niettemin zal de aandeelhouder die
het geheel of een gedeelte van de aandelen wil overdragen of zijn erfgenaam of legataris die ze
moet overdragen, van de weigerende partijen mogen eisen dat deze zouden worden afgekocht
binnen de drie maanden tegen een prijs vastgesteld op basis van de reële waarde die overeenstemt
met het boekhoudkundig netto-actief van de laatst goedgekeurde jaarrekening (of van de laatste
tussenstaat die niet meer dan zes maand oud is sedert het verlies van de hoedanigheid van
aandeelhouder) eventueel aangepast teneinde rekening te houden met de economische waarde van
bepaalde activa. 
Indien de overdrager van de aandelen (al dan niet gedwongen) zich niet akkoord kan verklaren met
de waarde waartegen de aandelen moeten worden overgedragen als boven uiteengezet, mag deze
de bevoegde rechtbank vragen een expert aan te stellen om de waarde van de aandelen te laten
waarderen. De kosten van de aanstelling en expertise zelf vallen ten laste van de verzoeker in deze.
Indien de enige aandeelhouder overlijdt en geen erfgenamen of legatarissen nalaat, is de
vennootschap van rechtswege ontbonden.
Indien de enige aandeelhouder overlijdt en erfgenamen of legatarissen nalaat, wordt artikel 5:21 van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen toegepast en zijn de beperkingen van de
overgang van aandelen bepaald of toegestaan in dit artikel 9 niet van toepassing, maar dient binnen
een termijn van één maand na het overlijden van de aandeelhouder, de procedure voor het wijzigen
van het voorwerp van de vennootschap ingeleid te worden, tenzij de erfgenamen of legatarissen de
hoedanigheid hebben van artsen, specialist in de anesthesie of van een aanverwante discipline, die
ingeschreven zijn op de lijst van de Orde van Artsen en die in het kader van de vennootschap hun
medische activiteiten actief uitoefenen of zullen uitoefenen. 
De procedure tot wijziging van de statuten dient ten laatste beëindigd te worden binnen de vijf
maanden zodat elke verwijzing naar een geneeskundige activiteit uit de statuten verdwijnt.
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE 
ARTIKEL 10: BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, gekozen onder de artsen-
aandeelhouders. 
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt deze benoemd voor de duur van
diens medische activiteiten binnen de vennootschap.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, wordt de duur van het mandaat van bestuurder herleid tot
maximum zes (6) jaar en voor zover de bestuurder op medisch vlak actief blijft binnen de
vennootschap, eventueel hernieuwbaar. 
Een natuurlijke persoon die geen arts is, kan als niet-statutair bestuurder benoemd worden
Luik B
overeenkomstig de desbetreffende deontologische regels. Deze kan enkel instaan voor niet-
medische aangelegenheden en deze heeft geen lidmaatschapsrechten noch stemrecht op de
algemene vergadering. De mede-bestuurder moet een natuurlijk persoon zijn. De benoeming van
dergelijke mede-bestuurder moet voldoende gemotiveerd, schriftelijk ter goedkeuring aan de Raad
voorgelegd worden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. 
Het verlies van de hoedanigheid van arts brengt van rechtswege de verplichting met zich mee om als
bestuurder terug te treden en zijn aandelen over te dragen:
-    hetzij aan de andere aandeelhouders pro rata het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit,
na aftrek van de over te dragen aandelen;
-    hetzij aan artsen, specialist in de anesthesie of van een aanverwante discipline, die ingeschreven
zijn op de lijst van de Orde van Artsen en die in het kader van de vennootschap hun medische
activiteiten actief uitoefenen of zullen uitoefenen. 
ARTIKEL 11: BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, heeft hij alle bestuursbevoegdheden, met de mogelijkheid een deel
van deze bevoegdheden te delegeren. 
De bestuurder(s) kunnen bepaalde taken aan niet-artsen delegeren, doch enkel in niet-medische
aangelegenheden. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden, met dien verstande dat de bestuurder die geen arts is enkel kan instaan
voor niet-medische aangelegenheden en dat hij/zij geen lidmaatschapsrechten noch stemrecht heeft
op de algemene vergadering.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, met dien verstande dat de bestuurder die geen arts is de vennootschap enkel kan
vertegenwoordigen voor niet-medische aangelegenheden. Hij kan bijzondere machten toekennen
aan elke mandataris.
ARTIKEL 12: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De vergoeding van de bestuurder moet overeenkomen met de werkelijk uitgeoefende
bestuursactiviteiten. Indien andere artsen zouden toetreden tot de vennootschap, mag de vergoeding
van de bestuurder niet gebeuren ten koste van de andere vennoten.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, moeten de werkverdeling, alle vergoedingen voor het als
bedrijfsleider gepresteerd werk-inclusief eventuele bezoldiging als bestuurder-en terugbetalingen van
kosten en vacaties worden vastgesteld in een schriftelijke overeenkomst tussen artsen-
aandeelhouders en de vennootschap.
ARTIKEL 13: DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 14: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar. 
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 15: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Luik B
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, de
commissarissen en de bestuurders. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
ARTIKEL 16: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 17: ZITTINGEN – PROCESSEN -VERBAAL
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. 
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
ARTIKEL 18: BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke, bijzondere volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Iedere gevolmachtigde kan slechts één
volmacht uitoefenen.
De bestuurders kunnen bepaalde taken aan niet-artsen delegeren, doch enkel in niet-medische
aangelegenheden. Een niet-arts kan enkel als mede-bestuurder benoemd worden met dien
verstande dat deze niet statutair benoemd wordt. Er moet ook duidelijk vermeld worden dat deze
enkel kan instaan voor niet-medische aangelegenheden en dat hij/zij geen lidmaatschapsrechten
noch stemrecht heeft op de algemene vergadering. De mede-bestuurder moet een natuurlijke
persoon zijn. De benoeming van dergelijke mede-bestuurder moet voldoende gemotiveerd,
schriftelijk ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd worden.    
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijftien dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
Luik B
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
vervuld. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die
besluiten kennis nemen.
ARTIKEL 19: VERDAGING
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
ARTIKEL 20: BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig
december van het datzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
ARTIKEL 21: BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING 
ARTIKEL 22: ONTBINDING
Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 9, kan de vennootschap op elk moment ontbonden worden
door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor een
statutenwijziging.
Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 9, wordt de vennootschap niet ontbonden door ontzetting,
het kennelijk onvermogen of de dood van een aandeelhouder.
ARTIKEL 23: VEREFFENAARS
Bij ontbinding gebeurt de vereffening door de artsen-bestuurders in functie, tenzij de algemene
vergadering één of meer vereffenaars benoemt.
 Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering. 
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. 
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken. 
Bij ontbinding van de vennootschap zal een beroep worden gedaan op artsen voor het beheer/de
afhandeling van de medische dossiers, de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de
persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de aandeelhouders.
ARTIKEL 24: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII: ALGEMENE MAATREGELEN
ARTIKEL 25: WOONSTKEUZE
Elk lid van het bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel
van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze
woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
De leden van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder(s), commissaris(sen) en vereffenaar(s) die in
Luik B
het buitenland woon¬achtig zijn, worden geacht voor de uitoefening van hun opdracht, woonplaats te
kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hun in verband met de afhandeling van de
vennootschapszaken alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen rechtsgel¬dig kunnen
worden gedaan.
ARTIKEL 26: GESCHILLEN-BEVOEGDHEDEN
Voor elke betwisting omtrent de uitvoering van deze statuten en de maatschappelijke handelingen
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de
maatschappelijke zetel is gevestigd, behoudens het recht voor de vennootschap er uitdrukkelijk aan
te verzaken.
De geschillen van deontologische aard behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de bevoegde
Provinciale Raad van de Orde der Artsen.
ARTIKEL 27: DEONTOLOGISCHE BEPALINGEN
Elke arts-aandeelhouder is verder onderworpen aan al de regels van de Code van Geneeskundige
Plichtenleer door de Nationale Raad van de Orde der Artsen opgesteld. Deze bepalingen maken
integraal deel uit van deze statuten.
Wanneer één of meerdere aandeelhouders in de vennootschap toetreden, moeten ze onderhavige
statuten voorleggen aan de Provinciale Raad bij dewelke hij/zij is/zijn ingeschreven. 
ARTIKEL 28: AANSPRAKELIJKHEID - SCHORSINGEN
De geneeskunde wordt uitsluitend door de artsen-aandeelhouders uitgeoefend in naam en voor
rekening van de vennootschap, en in geen geval door de vennootschap. 
De professionele aansprakelijkheid van elke arts-aandeelhouder is onbeperkt. 
De arts dient verzekerd te zijn voor zijn (contractuele en buitencontractuele) medische fouten, en ook
de aansprakelijkheid van de vennootschap waarbinnen zijn medische activiteiten worden
uitgeoefend, dient verzekerd te zijn.
    Alle opgelopen veroordelingen (disciplinair, burgerlijk, strafrechtelijk of administratief) met
weerslag op de gemeenschappelijke beroepsuitoefening moeten aan de andere aandeelhouders
gemeld worden. 
Wordt een aandeelhouder geschorst dan verliest hij de voordelen van de vennootschap voor de duur
van de schorsing. De getroffen schikkingen betreffende de continuïteit van de zorg dienen
meegedeeld te worden aan de Provinciale Raad waartoe de arts behoort.
    Rekening houdend met de professionele autonomie van de arts dienen alle artsen-
aandeelhouders over de volledige diagnostische en therapeutische vrijheid te beschikken; hun taak
dient derhalve als leidinggevend beschouwd te worden.
ARTIKEL 29 : WIJZIGINGEN
Iedere statutenwijziging dient ter goedkeuring aan de Provinciale Raad van de Orde van Artsen
voorgelegd te worden.
Indien de oorspronkelijke statuten door de Raad geviseerd werden, dient enkel de statutenwijziging
goedgekeurd te worden op voorwaarde dat geen melding gemaakt wordt van volledig nieuwe
statuten. 
ARTIKEL 30: GEMEEN RECHT
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
4) ONTSLAG ZAAKVOERDER EN HERBENOEMING ALS BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, Mevrouw AUNAC Sophie, voornoemd,
ontslag te geven uit haar functie als zaakvoerder en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als
niet-statutair bestuurder voor de duur van haar medische activiteiten binnen de vennootschap: 
- Mevrouw AUNAC Sophie, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5) ADRES VAN DE ZETEL
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1970 Wezembeek-
Oppem, ’t Veldeke, 7.
STEMMING.
         De voorgaande beslissingen werden afzonderlijk, één voor één ter stemming voorgelegd en
aangenomen met éénparigheid van de aanwezige stemmen.
         Aangezien de agenda geen andere punten vermeldt, wordt de zitting gesloten om  
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL