N° d'entreprise : 0507659495
Nom
(en entier) : ALPHA KEY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de Tervueren 43
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
OBJET
Ce jour, le premier décembre deux mille vingt-et-un.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "ALPHA KEY", ayant son siège à 1040
Etterbeek (Bruxelles), Avenue de Tervueren 43, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Modification de l’objet de la Société.
(…)
Décision
L’assemblée décide de modifier l’objet de la Société par remplacement de l’article 3 des statuts par
le texte suivant :
"§1 La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour le
compte de sa maisons mère ainsi que celles dans lesquelles elle détient un intérêt direct ou qui sont
directement liées, ou en participation avec celles-ci :
1. La création, la gestion, la valorisation et la liquidation d'un portefeuille composé de tout type de
titres et valeurs mobilières au sens le plus large ;
2. La gestion d’investissements et de participations dans des sociétés belges et étrangères ;
3. L’acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre
manière, et l’aliénation par voie de vente, transfert et conversion, de toutes valeurs mobilières ;
2. La prise d’emprunts sous n'importe quelle forme ;
3. L’utilisation de toutes les techniques et instruments pour gérer efficacement ses investissements
et se prémunir contre les risques de crédit, les risques de change, les taux d'intérêt risques et autres
risques ;
4. La mise en relation de professionnels de l'investissement avec des clients qualifiés ainsi que la
prestation de services et de conseils en matière de développement commercial, de marketing et de
gestion des relations clients ;
5. Toute activité d'intermédiation de quelque nature que ce soit, à l'exception de tout ce qui est
réglementé.
Cette énumération est exemplative et nullement limitative.
§2 La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour le
compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci :
1. La fourniture de services commerciaux généraux aux personnes morales, en ce compris la
fourniture de services consultance en développement, organisation et management, études de
marché, de services de secrétariat, de gestion et de support administratif, et de tout autre service y
relatif;
2. Toutes opérations d'assistance, d’activités de prestation, de conseil et d'étude en matière
Volet B
économique, commerciale et managériale au sens le plus large.
3. Toute activité commerciale, à moins que celle-ci ne soit spécialement réglementée.
§3 La société a également comme objet exclusivement en son propre nom et pour son propre
compte :
1. La construction, le développement et la gestion du patrimoine immobilier; toutes les opérations,
oui ou non sous le système de la TVA, relatives aux biens immobiliers et aux droits immobiliers, tels
que l'achat et la vente, la construction, la rénovation, l'aménagement et la décoration d'intérieur, la
location ou la prise en location, l'échange, le lotissement et, en général, toutes les opérations qui
sont liées directement ou indirectement à la gestion ou à l'exploitation de biens immobiliers ou de
droits réels immobiliers;
2. La prise d’emprunts et le consentement de prêts, crédits, financements et négociation de contrats
de leasing, dans le cadre des buts décrits ci-dessus.
§4 De manière générale, la société peut accomplir toutes opérations civiles, commerciales,
mobilières, immobilières, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement à
son objet ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.
§5 La société peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est
identique, analogue, similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de
son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
§6 La société peut exercer tout mandat d'administrateur ou liquidateur dans toute société ou entité
juridique belge ou étrangère;
§7 Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.".
(…)
QUATRIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Madame Marie Véronique Schuermans, qui, à cet effet, élit
domicile à 1040 Etterbeek (Bruxelles), Avenue de Tervueren 43, ainsi qu’à ses employés, préposés
et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’
entreprise en vue d’assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des
Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, trois procurations, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire