Ondernemingsnummer :
0471387831
Benaming :
(voluit) :
OPTIEK IRIS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Dokter Haekstraat (GRE) 84
9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 28 augustus 2018, nog
te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OPTIEK IRIS" onder meer besloten heeft wat volgt:
1) Bekrachtiging ontslag en benoeming zaakvoerder:
De vergadering bekrachtigt met unanimiteit uitdrukkelijk de beslissingen genomen door een
voorgaande bijzondere algemene vergadering, gehouden op 31 december 2017, waarbij:
-met ingang vanaf 31 december 2017 het ontslag werd aanvaard van mevrouw VAN DER MEIRSCH
Iris Maria Irma Albertine, als STATUTAIR zaakvoerder van de vennootschap.
-met ingang vanaf 1 januari 2018 de heer LEYSEN Johan August Josephine, bestuurder, wonende te
2660 Antwerpen-Hoboken, Kapelstraat 123, werd benoemd tot GEWONE zaakvoerder van de
vennootschap.
De vergadering bekrachtigt stuk voor stuk alle sedertdien tot op heden door de zaakvoerder
genomen besluiten en beslissingen.
2) Naamswijziging:
De vergadering besluit om de maatschappelijke benaming van de vennootschap met retroactieve
ingang vanaf 1 januari 2018 te wijzigen in “ASYSTO LEUVEN”.
3) Zetelverplaatsing:
De vergadering besluit om met retroactieve ingang vanaf 1 januari 2018 de maatschappelijke zetel
van de vennootschap te verplaatsen naar volgend adres: 2660 Antwerpen-Hoboken, Kapelstraat
148.
4) Doelswijziging:
Na lezing van het verslag van de zaakvoerder, inhoudende een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel en waarbij een samenvattende staat gevoegd is
over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 30 juni 2018, stelt de
vergadering vast dat er noch op het verslag, noch op de staat enige opmerking wordt gemaakt door
de vennoten. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
De vergadering besluit de voorgestelde doelswijziging goed te keuren en besluit bijgevolg om de
tekst van het maatschappelijk doel, vervat in de statuten van de vennootschap te vervangen door de
onder punt vijf (5) van de agenda voorziene tekst, zodat de integrale tekst van het maatschappelijk
doel thans luidt als volgt:
A. De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België
als in het buitenland:
Tekenwerken in de ruimste zin.
Het uitvoeren van tekenwerk, studies, opmetingen, opleidingen, detachering, bouwkundig advies,
berekeningen van hoeveelheden, opmaken van meetstaten, opmaken van bouwaanvraagdossiers en
alle werken met betrekking tot bouwadvies in de breedste zin van het woord.
Bouwadministratie (calculatie, meetstaat, plaatsbeschrijvingen).
Werftoezichter, projectvoorbereider en bouwkundig en technisch adviseur.
Grafisch ontwerper.
Luik B
Activiteiten van binnenhuisinrichter en afwerker, het ontwerpen van interieurs, algemene inrichting en
afwerking van woningen en alle mogelijke gebouwen alsook het uitvoeren van de handelingen voor
de realisatie van deze ontwerpen en studies.
B. De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in
eigen naam:
1) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
2) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3) Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij kan ook handelen als patrimoniumvennootschap, zij mag haar onroerende goederen in hypotheek
stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor
alle derden zonder dat dient te worden aangetoond dat zij hierbij enig belang heeft.
Zij mag zich voor haar vennoten, zaakvoerders en/of aan derden borg stellen of aval verlenen; zij
mag aan hen voorschotten, leningen en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken of aangaan.
4) Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurderfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar
ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het
maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te
bevorderen.
5) Afschaffing nominale waarde aandelen:
De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen met onmiddellijke ingang af te schaffen,
zodat elk aandeel een fractiewaarde van één/zevenhonderdvijftigste vertegenwoordigt.
6) Omzetting/vaststelling kapitaal in euro:
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap thans achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
7) Statutenwijziging:
De vergadering besluit de huidige tekst van de statuten integraal af te schaffen en te vervangen door
een volledig nieuwe tekst, teneinde deze aan te passen aan voormelde besluiten en desgevallend
aan het Wetboek van vennootschappen. Vervolgens stelt de vergadering de volledig nieuwe test van
Luik B
de statuten vast, dewelke onder meer luidt als volgt:
-Naam en rechtsvorm: De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid onder de naam "ASYSTO LEUVEN".
-Zetel: gevestigd te 2660 Antwerpen-Hoboken, Kapelstraat 148.
-Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
-Doel: De integrale tekst van het doel luidt als vooormeld.
-Kapitaal: Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend
vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) en wordt vertegenwoordigd door 750
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. De aandelen zijn genummerd van 1 tot 750.
-Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De
zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de
algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar. De zaakvoerder kan alle handelingen
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens
die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De zaakvoerder
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er
meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij hetzij alleen hetzij gezamenlijk of als college optreden, zoals
bepaald door de algemene vergadering.
-Jaarvergadering: Ieder jaar wordt deze gehouden op de laatste dinsdag van de maand mei om
veertien (14.00) uur. Indien dit een wettelijke feestdag is, dan heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
-Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
-Verdeling van de winst: Na de wettelijk verplichte voorafname voor de samenstelling van het
reservefonds, wordt het overschot van de winst ter beschikking gesteld van de vergadering die, op
voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt. De uitbetaling van de dividenden heeft
plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder. Behoudens andersluidende
wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de 5 jaar vanaf hun
eisbaarheid eigendom van de vennootschap.
-Verdeling van vereffeningsaldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening, worden de netto-activa onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het
kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden
volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen
door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende
stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande
terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden
volgestort. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.
8) Machten:
De vergadering verleent elke machtiging aan de heer Johan Leysen, wonende te 2660 Antwerpen-
Hoboken, Kapelstraat 123 en aan mevrouw Natascha VAN HOOFSTADT, wonende te 2660
Antwerpen-Hoboken, Kapelstraat 123, om, ieder afzonderlijk handelend en met bevoegdheid tot in
de plaats stelling, betreffende de vennootschap, alle nodige formaliteiten en latere aanpassingen te
vervullen bij het Ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank voor ondernemingen alsook bij de
administratie van B.T.W., R.S.Z en andere administraties (waaronder onder andere de FAVV).
Voor ontledend uitreksel
afgeleverd voor registratie
Luc Mortelmans
notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte der akte dd. 28 augustus 2018
-gecoördineerde versie van de statuten
-verslag van de zaakvoerder
-staat van actief en passief