Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : DELRUE GROUP ANZEGEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 131
 : 8570 Anzegem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt een akte verleden voor Meester Ignace DEMEULEMEESTER, geassocieerd notaris die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “NOTARISSEN IGNACE DEMEULEMEESTER EN
NIELS DEBAKKER”, met zetel te Anzegem, Statiestraat 10, op 03 december 2020 dat navermelde
personen navermelde naamloze vennootschap hebben opgericht met volgende kenmerken:
OPRICHTERS 1) De heer DELRUE, Roeland Aimé Raphaël, …, geboren te Waregem op 25
december 1989, ongehuwd, wonende te 9000 Gent, Bagattenstraat 77/C000.Die verklaart geen
enkele verklaring te hebben afgelegd van wettelijke samenwoning. 2) Mevrouw DELRUE, Nele
Suzanne Elisabeth, …, geboren te Waregem op 16 januari 1992, echtgenote van de heer De Pourcq
Gilles, wonende te 8570 Anzegem, De Limburg Stirumdreef 6 Gehuwd te Anzegem op 24 september
2016 onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Ignace
Demeulemeester te Anzegem op 22 september 2016 tot op heden ongewijzigd, zoals zij het
verklaart. 3) De heer DELRUE, Robbrecht Christ Piet, …, geboren te Waregem op negentien april
negentienhonderd vijfennegentig, ongehuwd, wonende te 9000 Gent, Onderbergen 64. Die verklaart
geen enkele verklaring te hebben afgelegd van wettelijke samenwoning. 4) Mevrouw DELRUE Hilde
Rosa Erica, …, geboren te Kortrijk op 26 maart 1972, thans ongehuwd, wonende te 7750 Mont-de-
l'Enclus, Résidence Horlitin 7 A.Die verklaart geen enkele verklaring te hebben afgelegd van
wettelijke samenwoning. 5) De heer DELRUE Christ André Michel, …, geboren te Kortrijk op 24 april
1964, ongehuwd, wonende te 8570 Anzegem, Kruisweg 16. Die verklaart geen enkele verklaring te
hebben afgelegd van wettelijke samenwoning. …
OPRICHTING 1. De comparanten verklaren dat zij onder hen een vennootschap oprichten en
verzoeken Ons, notaris, de statuten vast te stellen van een naamloze vennootschap onder de naam
“DELRUE GROUP ANZEGEM”, met zetel te 8570 Anzegem, Kerkstraat 131, waarvan het geheel
geplaatst kapitaal DRIEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 63.000,00) bedraagt en verdeeld is in
zesduizend driehonderd (6300) aandelen zonder nominale waarde. … Comparanten verklaren dat op
de zesduizend driehonderd (6300) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van
tien euro (€ 10,00) per stuk, als volgt: - door DELRUE Robbrecht : zevenhonderd (700) aandelen,
hetzij voor zevenduizend euro (€ 7.000,00) - door DELRUE Nele : zevenhonderd (700) aandelen,
hetzij voor zevenduizend euro (€ 7.000,00) - door DELRUE Roeland : zevenhonderd (700) aandelen,
hetzij voor zevenduizend euro (€ 7.000,00) - door DELRUE Hilde : tweeduizend honderd (2.100)
aandelen, hetzij voor eenentwintigduizend euro (€ 21.000,00) - door DELRUE Christ : tweeduizend
honderd (2.100) aandelen, hetzij voor eenentwintigduizend euro (€ 21.000,00) HETZIJ IN TOTAAL:
ZESDUIZEND DRIEHONDERD (6.300) AANDELEN OF DE TOTALITEIT VAN HET KAPITAAL. …
Storting: Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd
door storting in speciën en dat de het bedrag van deze stortingen, hetzij drieënzestigduizend euro (€
63.000,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer … geopend namens de
vennootschap in oprichting
STATUTEN …Artikel 1: Naam en rechtsvorm De vennootschap heeft de rechtsvorm van een
naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “DELRUE GROUP ANZEGEM”. Artikel 2: Zetel De zetel
is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in
het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige
0759607889
Luik B
beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van
het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen
oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland. De
vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime. Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap De vennootschap
heeft tot voorwerp bij te dragen tot de vestiging en ontwikkeling van ondernemingen en heeft de
uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden: - het beleggen, het
intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen,
deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende
waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een
(semi)-publiekrechtelijk statuut; - het beheren van beleggingen en van participaties in
dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies,
management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de
vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire
benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt; - het
verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen, met uitzondering van leningen en kredietopeningen die
wettelijk voorbehouden zijn Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of
advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april
negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. Daartoe kan de
vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen in de
meest ruime zin, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. Zij heeft in het algemeen de volle
rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel,
industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van
dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan bij wege
van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in
alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog,
gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar
onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen. In het geval de
verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake
toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Artikel 4: Duur De
vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij
besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging. … Artikel 5:
Kapitaal van de vennootschap Het kapitaal bedraagt drieënzestigduizend euro (€ 63.000,00). Het
wordt vertegenwoordigd door zesduizend driehonderd (6.300) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één tot en met zesduizend driehonderd, met
een fractiewaarde van één/zesduizend driehonderdste (1/6.300e) van het maatschappelijk kapitaal,
volledig volstort. … Artikel 9: Aard van de aandelen Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van
een volgnummer. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de
vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Artikel 10: Aard
van de andere effecten Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een
volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe
zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het
register betreffende zijn effecten. Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote
eigendom en vruchtgebruik, dan worden de
Luik B
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met
vermelding van hun respectievelijke rechten. Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen Alle
aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien een
aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening
van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten
aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden. Behoudens andersluidende bijzondere
bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot
stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in
vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. …
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur De vennootschap wordt bestuurd door een raad
samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten
hoogste uit 3 leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor
hoogstens zes jaar. Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van
stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de
meeste stemmen hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste
kandidaat verkozen. Behoudens ingeval van ambtsbeëindiging wegens wettige reden, kan het
mandaat van een bestuurder enkel worden beëindigd mits inachtneming van een opzeggingstermijn
van 6 maanden. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende
bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft
beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door
louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn
mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht
te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn. Artikel 14:
Voorzitterschap van de raad van bestuur De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De
raad kan ook een ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen
door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid
is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de
voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door
een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap
dit vereist, alsook binnen 15 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. De
bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 15 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. De vergadering wordt gehouden in de
plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de
vennootschap. Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur De raad van bestuur kan slechts
beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De
lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’
s tegelijkertijd vertegenwoordigen. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de
leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn
stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De raad
van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op
de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de
vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit
haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat. …
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur De raad van bestuur is bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene
vergadering bevoegd is. Artikel 20: Dagelijks bestuur De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur,
alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of
meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer
directeurs, die alleen kunnen optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het
kader van dat
Luik B
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan
hen op elk ogenblik ontslaan. Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap Alle akten die de
vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door 2
bestuurders die gezamenlijk optreden. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de
vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of
gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs
leveren van zijn-haar-hun machten. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan
één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
raad van bestuur in geval van overdreven volmacht. … Artikel 23: Benoeming van één of meer
commissarissen … In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand,
op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen
aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. …
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden
op de laatste vrijdag van de maand juni om 10 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur. Bovendien
moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden
in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen
tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de
algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en,
in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen
opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker
hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op
informatie. Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering Om toegelaten te worden tot de
algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als
zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie
van effecten; De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht,
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met
raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea. Artikel 26:
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering Elke eigenaar van effecten kan zich laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in
het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. Een verleende
volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen. … Artikel 28: Stemming per brief Elke aandeelhouder heeft
het recht om per brief te stemmen. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat
door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende
vermeldingen bevat: - de identiteit van de aandeelhouder - zijn handtekening en de plaats en datum
van ondertekening - het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt -
het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd - de
agenda van de algemene vergadering - de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel:
voor, tegen of onthouding Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de
algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de
vennootschap. … Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering 1. De aandeelhouders kunnen,
binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden. 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de
jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de
Luik B
statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het
besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een
gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen
draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen. 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering
betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te
zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het
tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum
van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere
goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders
ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de
vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste
handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is
dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke
besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt
gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op
de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te
komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één
of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht. Artikel 32: Stemrecht 1. Op de algemene vergadering geeft ieder
aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende
de aandelen zonder stemrecht . 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten,
worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is. 3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten
hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen
totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is
aangewezen. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen
verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. … Artikel
35: Boekjaar – Jaarrekening Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op
31 december van elk jaar. Artikel 36: Bestemming van de winst De jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent
ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het
reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien
de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal
van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door
de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden De uitkering van dividenden geschiedt op
het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt. Aan de raad van bestuur wordt de
bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke
bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Onverminderd het voorgaande
kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikel 7:213 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd. … Artikel 38:
Benoeming van de vereffenaars Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk
ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd
door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de
algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap
vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij
gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars. Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars De
vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen. Artikel 40: Wijze van vereffening Na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in
Luik B
effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De
goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle
aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling,
het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort,
hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte aandelen. …
OVERGANGSBEPALINGEN 1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering Het eerste
boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank van
de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte en eindigt op 31 december
2021 De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2022. 2. Adres van de zetel Het adres van de
zetel is gevestigd te 8570 Anzegem, Kerkstraat 131.3. Benoeming van de eerste leden van het
bestuursorgaan Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie (3). Worden benoemd voor een
termijn van zes jaar: - Mevrouw DELRUE Hilde, voornoemd, - De heer DELRUE Christ, voornoemd -
De heer DELRUE Johan, Ghislain Joseph, …, geboren te Kortrijk op 03 november 1962, wonende te
8570 Anzegem, Kerkstraat 131 Hier aanwezig en die aanvaarden. Dit mandaat is kosteloos. 4.
Commissarissen Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria,
beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen. 5. Overname van
verbintenissen in naam van de vennootschap in oprichting Alle verbintenissen die werden
aangegaan vanaf 01 oktober 2020 door één of meer comparanten bij deze akte in naam en voor
rekening van de vennootschap in oprichting, worden overgenomen door de vennootschap die thans
is opgericht. 6. Bijzondere volmacht Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de gewone
commanditaire vennootschap “Leadservice”, met ondernemingsnummer 0821.029.477, met zetel te
8501 Bissegem, Meensesteenweg 236 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
alsook aan ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank der Ondernemingen, het ondernemingsloket en
desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren. …
…VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
HIERMEE TEGELIJK NEERGELEGD : expeditie van de akte dd 03/12/2020 met gecoördineerde
statuten
Notaris Ignace Demeulemeester te Anzegem.