Ondernemingsnr : 0421417884
Naam
(voluit) : CELSIOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Harelbeekstraat(Z) 104A
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Elise DEBOOSERE te Avelgem op 27/12/2023,
neergelegd ter registratie te Kortrijk I,
Houdende de buitengewone algemene vergadering van de Besloten vennootschap CELSIOR, met
zetel te 8550 Zwevegem, Harelbeekstraat 104A, BTW BE0421.417.884, rechtspersonenregister
Gent afdeling Kortrijk 0421.417.884.
 
Ondermeer wat volgt:
 
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering stelt vast dat ingevolge de dwingende inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de vennootschap sedert 1 januari 2020 automatisch
onderworpen is aan de nieuwe bepalingen van voormeld wetboek.
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), stelt de vergadering met ingang van 1 januari 2020 de van
rechtswege omzetting vast van de rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid in besloten vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot dertigduizend euro (€
30.000,00) en het saldo, beschikbaar te maken voor uitkering.
 
aandelen
Na lezing en bespreking van het verslag van het bestuursorgaan conform artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering om het aantal aandelen te
wijzigen van 3.518 in 100 aandelen en de statuten hieraan aan te passen zoals hierna zal blijken uit
de nieuwe tekst van de statuten, vermeld in het zevende besluit.
Bijgevolg zal iedere aandeelhouder eigenaar worden van alle 50 aandelen, in vervanging van de
bestaande 1.759 aandelen, die eenzelfde waarde in het kapitaal vertegenwoordigen.
Aan het bestuursorgaan wordt de machtiging verleend om deze wijziging aan te passen in het
aandelenboek.
 
statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
Ontslag en benoeming
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Philippe Vanden Abeele.
Tevens wordt bepaald dat wordt benoemd als opvolgend bestuurder: mevrouw Katia Dewyn
voornoemd, indien de heer Philippe Vanden Abeele in de onmogelijkheid verkeert om zijn mandaat
uit te oefenen of indien hij overlijdt.
 
Machtiging
Aan het bestuursorgaan wordt machtiging verleend tot uitvoering der besluiten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Elise Deboosere
tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte
-gecoördineerde statuten