Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : T-Systems Belgium Road Charging NV
(verkort) : T-SB RC NV
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leonardo da Vincilaan 19A bus PB3
 : 1831 Diegem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel uit de oprichtingsakte die werd getekend voor notaris Kim Lagae, te Brussel, op 29 mei
2020.
T-Systems International GmbH, vennootschap naar Duits recht, met zetel te Hahnstrasse 43d, 60528
Frankfurt am Main, Duitsland, ingeschreven in het vennootschapsregister van de
arrondissementsrechtbank te Frankfurt onder nummer 55933, als buitenlandse vennootschap
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0507.728.979 (bij de
ondertekening van de oprichtingsakte vertegenwoordigd door mevrouw Elisabeth Verbrugge,
wonende Beigemsesteenweg 204, te 1850 Grimbergen, overeenkomstig een onderhandse volmacht)
heeft een naamloze vennootschap opgericht genaamd T-Systems Belgium Road Charging NV, met
zetel te Leonardo Da Vincilaan 19A PB4, 1831 Diegem, met een geplaatst kapitaal van
vijfhonderdvijftigduizend euro (550.000,00 EUR), verdeeld in vijfduizend vijfhonderd (5.500) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/5.500e vertegenwoordigen van het kapitaal.
Deze vennootschap heeft onmiddellijk op de vijfduizend vijfhonderd (5.500) aandelen in geld
ingetekend, tegen de prijs van honderd euro (100 EUR) per aandeel. De aandelen werden volledig
volstort door een inbreng in geld.
De statuten worden als volgt vastgesteld (volgt een uittreksel):
Artikel 1: Rechtsvorm - Benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam T-Systems Belgium Road Charging NV, afgekort T-SB RC NV.
Beide benamingen mogen afzonderlijk of gezamenlijk worden gebruikt.
Artikel 2: Zetel van de vennootschap
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest. (…)
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het exploiteren, beschikbaar stellen en verlenen van faciliteiten,
materialen, diensten en adviezen met betrekking tot kilometerheffing en andere
mobiliteitsoplossingen in België en het buitenland.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de studie, de adviesverlening, expertise, engineering
en elke dienstverlening in het kader van de in dit voorwerp beschreven activiteiten.
Zij kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren die direct of indirect verband houden met haar voorwerp of van die aard zijn dat ze de
verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.
Zij kan deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in
het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële
tussenkomst of anderszins.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het bestuur of de deelneming aan het bestuur van
elke vennootschap, vereniging, groepering, onderneming of organisme, in voorkomend geval door
het uitoefenen van een mandaat.
De vennootschap kan zich in het belang van de vennootschap borg stellen zowel voor haar eigen
verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, met inbegrip van haar handelsfonds.
0747841492
Luik B
Artikel 4: Duur
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5: Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vijfhonderdvijftigduizend euro (550.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd
door vijfduizend vijfhonderd (5.500) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/5.
500ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6: Oproeping tot bijstorting
De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald
door het bestuursorgaan, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de
lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen,
behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.
(…)
Artikel 7: Aard van de aandelen
(…)
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
De raad van bestuur bestaat uit ten minste drie (3) leden, al dan niet aandeelhouders van de
vennootschap, natuurlijke personen of rechtspersonen.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders voor een
termijn die zes jaar niet mag overschreden; ze mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn
herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van een bestuursorgaan, benoemt deze een
"vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de vennootschap, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het mandaat van een bestuurder loopt van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het
benoemingsbesluit verstrijkt.
(…)
Als één of meerdere plaatsen van bestuurder openvallen, kunnen de overblijvende bestuurders
voorlopig in deze vacature(s) voorzien. In dat geval, zal de eerstvolgende algemene
aandeelhoudersvergadering overgaan tot de bevestiging van de benoeming. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad
van bestuur tot op dat ogenblik.
Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht niet was
voltooid, volbrengt deze opdracht.
Wanneer de raad van bestuur uit slechts uit twee leden is samengesteld en een plaats van
bestuurder openvalt zal de overblijvende bestuurder een algemene vergadering moeten
bijeenroepen ten einde een tweede bestuurder te benoemen.
Artikel 14: Bijeenkomsten - beraadslaging en besluitvorming
(…)
De raad van bestuur moet voorafgaandelijk goedkeuring van de aandeelhouders verkrijgen in
volgende gevallen:
    1.  activiteiten die een fundamentele wijziging aanbrengen aan de activa, de financiën, de
rendabiliteit of een risico vormen voor het bedrijf;
    2.  maatregelen met aanzienlijke financiële gevolgen;
    3.  transacties en maatregelen met betrekking tot de bedrijfsstructuur of bedrijfsstrategie en die
kunnen leiden tot een belangrijke verandering in de toekomstige ontwikkeling van het bedrijf of
invloed kunnen uitoefenen of invloed hebben op het portefeuille-, innovatie,- of partner beheer;
Luik B
    4.  belangrijke wijziging van bestaande, of de implementatie van nieuwe “line of business”, een
belangrijke verandering van locatie of verhuis naar bijkomende landen;
    5.  een fusie, verkoop of overname van bedrijven of belang/aandeelhouders, geheel of gedeeltelijk
door de onderneming of verbonden ondernemingen;
    6.  de oprichting van bedrijven of belang/aandeelhouders, geheel of gedeeltelijk door de
onderneming of verbonden ondernemingen;
    7.  de liquidatie en het wijzigen van de juridische structuur van de vennootschap of verbonden
ondernemingen;
    8.  samenwerkingsovereenkomsten, Joint Ventures;
    9.  aandeelhoudersleningen ;
    10.  investeringen die het goedgekeurde budget overstijgen ;
    11.  aan- of verkoop van onroerend goed;
    12.  nieuwe leasing contracten van onroerende goederen;
    13.  leningen, borgtochtstelling voor derde partijen ;
    14.  bankgaranties ;
    15.  groepsgaranties ten voordele van gecontroleerde entiteiten ;
    16.  groepsgaranties ten voordele van niet-gecontroleerde entiteiten ;
    17.  “Profit and Loss”- en soortgelijke overeenkomsten;
    18.  “Rules of Procedure” voor het bestuursorgaan of Management van de onderneming of
verbonden ondernemingen;
    19.  contracten van de leden van het bestuursorgaan, leden van het Management,
volmachthouders, hun vrienden, familieleden of op andere wijze verbonden personen met de
vennootschap of verbonden ondernemingen;
    20.  toekenning van leningen en kredieten, met uitzondering van kredieten voor
handelsvorderingen in de normale gang van zaken en met uitzondering van leningen en kredieten
aan personeelsleden in gerechtvaardigde, uitzonderlijke gevallen voor zover zulke leningen en
kredieten, een bedrag van 6 maandelijkse bruto bezoldigingen niet overstijgen (inclusief gemiddelde
commissies);
    21.  het aannemen, wijzigen of vervangen van de statuten en de statuten voor rechtspersonen;
    22.  de goedkeuring van de jaarlijkse begroting, die vooraf moet worden voorbereid door de raad
van bestuur, en alle belangrijke wijzigingen daarin, en de tussentijdse planning;
    23.  voorafgaande goedkeuring geven aan de vervolging van geschillen waarin de onderneming
optreedt als eiser of verweerder in zaken van materieel belang, waaronder arbitrageprocedures en
andere procedures van gerechtelijke, quasi-gerechtelijke, onderzoeks- of administratieve aard.
(…)
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. (…)
De afschriften of uittreksels van deze notulen die bij een rechtspleging of elders moeten worden
voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee
bestuurders.
De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden ondertekend door al zijn
aanwezige of vertegenwoordigde leden; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
leden met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
(…)
Artikel 15: Bestuursbevoegdheid
§ 1. Algemeen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene
vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met
name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Bij de uitoefening van hun taken, dienen de bestuurders rekening te houden met het
vennootschapsbelang van de onderneming, dat wordt bepaald rekening houdend met het
vennootschapsbelang van de groep van ondernemingen waartoe de onderneming behoort, met het
vennootschapsbelang van de aandeelhouders, alsook met enige interne groepsreglementen of
andere interne richtlijnen of circulaires zover deze niet ingaan tegen het belang van de vennootschap
en in die context houden de bestuurders rekening met de redelijke suggesties van de
aandeelhouders.
§ 2. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan aan een of meer personen, het dagelijks bestuur van de vennootschap
opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door het
bestuursorgaan dat ze heeft aangesteld.
Het bestuursorgaan beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dergelijke
Luik B
beperkingen zijn niet tegenstelbaar ten aanzien van derden.
De persoon aan wie de bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn opgedragen, zal de titel van
"directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".
§ 3. Kosten/Uitgaven
Het mandaat van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of directeur wordt kosteloos uitgeoefend.
Artikel 16: Vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend;
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
de afgevaardigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door twee
bijzondere gevolmachtigden samen optredend.
Artikel 18: Jaarvergadering – Buitengewone Algemene Vergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op tweede dinsdag van de maand mei om 16 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag
plaats.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in
de bijeenroeping zal aangegeven worden.
Indien geopteerd wordt voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
30 van deze statuten, zal de beslissing geacht genomen te zijn om de datum dat de laatste
aandeelhouder de voorstellen van besluit heeft getekend en goedgekeurd.
(…) De bijzondere of buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel
van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze
medegedeeld.
Artikel 19: Oproeping
(…)
De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene
vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij
niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige
onregelmatigheid in de oproeping.
Artikel 21: Toelating tot de vergadering
De aandeelhouders, eigenaars van aandelen op naam, worden tot de algemene vergadering
toegelaten mits bewijs van hun identiteit.
Artikel 22: Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het
Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen op de algemene vergadering voorgelegd te worden, teneinde aan de notulen
van de vergadering gehecht te worden. Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten
bepalen.
Artikel 23: Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de benaming en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 26: Verdaging van de Jaarvergadering
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering zoals
bedoeld in artikel 18 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie
weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda
binnen de termijn van drie weken.
De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van
de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering.
Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld
in de statuten.
De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over
de uitgestelde agendapunten.
Artikel 27: Beraadslaging - Aanwezigheidsquorum
Luik B
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij
bestaat uit alle eigenaars van aandelen die stemrecht hebben, dat zij in persoon of via hun
lasthebber uitoefenen mits inachtneming der wettelijke en statutaire voorschriften. De converteerbare
obligatiehouders, inschrijvingsrechtenhouders en houders van effecten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven hebben het recht aan de vergaderingen deel te nemen, maar
slechts met raadgevende stem.
beraadslaging van de algemene vergadering kan de vorm aannemen van een videoconferentie of
conference call. Het proces-verbaal dient de gebruikte technieken exact te vermelden.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een
bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Indien de vergadering het nuttig acht, kiest zij onder haar leden één of meerdere stemopnemers.
Artikel 28: Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen voor de
algemene vergadering door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de
volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe
hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene
vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”. De aandeelhouder die
per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de
algemene vergadering overeenkomstig artikel 21 van onderhavige statuten, na te leven.
Artikel 30: Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na
ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle
agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet
genomen te zijn.
De houders van obligaties of inschrijvingsrechten op naam, alsmede de houders van certificaten op
naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel
van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
Artikel 31: Afschriften en uittreksels van notulen
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden
worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan, door een gedelegeerd bestuurder of
door twee bestuurders. (…)
Artikel 32: Boekjaar – Jaarrekening - Jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. (…)
Artikel 33: Winstverdeling
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Artikel 34: Dividend
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door het bestuursorgaan.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar en komen de vennootschap toe. Zij worden
bij de wettelijke reserve gevoegd.
Artikel 35: Interimdividend
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Luik B
Artikel 36: Ontbinding en verdeling
Ontbinding
De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering
van de aandeelhouders, beraadslagend en beslissend zoals inzake statutenwijziging.
Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening verricht door de vereffenaars, aangesteld door de algemene vergadering, eventueel
onder voorbehoud van de bevestiging of homologatie van zijn benoeming door de
ondernemingsrechtbank, en, bij gebrek van aanstelling, wordt de vereffening verricht door het in
functie zijnde bestuursorgaan, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de statuten met
betrekking tot de verrichtingen van de vereffening toe kennen aan de vereffenaar benoemd door de
algemene vergadering.
Verdeling
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, dienen de netto-activa eerst
om, in geld of effecten, het afbetaald bedrag van de aandelen terug te betalen.
Indien de aandelen niet in dezelfde mate afbetaald werden, houden de vereffenaars, voor de
verdeling, rekening met deze ongelijkheid, en herstellen zij het evenwicht door alle aandelen op
gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen
die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld van de
aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.
Het eventuele saldo wordt in gelijke mate tussen de aandeelhouders verdeeld, in verhouding met het
deel van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen.
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
De comparante neemt volgende beslissingen, die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter
griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
1. Eerste boekjaar en eerste gewone algemene vergadering
Het eerste boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2021.
De eerste gewone algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2022.
2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Leonardo Da Vincilaan 19A PB4, 1831 Diegem.
3. Benoeming van bestuurders
De comparante benoemt als bestuurders:
- Thomas Pferr
- Igor Soczyski
(bij de ondertekening van de akte vertegenwoordigd door Mevrouw Elisabeth Verbrugge, voornoemd,
overeenkomstig onderhandse volmachten), die hun mandaat hebben aanvaard.
Zij doen keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap, voor alle materies die aan de
uitoefening van zijn mandaat raken.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2026.
Hun mandaat wordt niet bezoldigd.
6. Verklaring op eer
De vennootschap T-Systems International GmbH, houder van meer dan 25% van de aandelen van
de vennootschap, rechtsgeldig vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart hierbij op eer dat de
nieuw opgerichte vennootschap geen KMO is, zoals bepaald in de Programmawet van 10 februari
1998, tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, omdat de nieuwe vennootschap behoort
tot een groep die voldoet aan de wettelijke criteria van meer dan 50 werknemers en een jaaromzet
van ten minste 7.000.000 euro of een jaarlijks balanstotaal van ten minste 5.000.000 euro.
7. Volmachten
Filip Van Nieuwenhuysen en Sofie Cappaert, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, worden aangewezen als lasthebbers ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen om de vennootschap in te
schrijven bij een ondernemingsloket, een btw-identificatie aan te vragen, haar aan te sluiten bij een
sociaal verzekeringsfonds en om haar, indien nodig, te registreren bij alle andere administraties.
Met het oog hierop, heeft elke lasthebber ad hoc de bevoegdheid om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij een ondernemingsloket, bij de administratie der B.T.W., bij een sociaal
verzekeringsfonds en bij alle andere administraties; hij kan alle verbintenissen aangaan in naam van
de vennootschap, alle nuttige verklaringen afleggen en alle documenten ondertekenen en in het
algemeen alles doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij
belast is.
Raad van bestuur
De hiervoor genoemde bestuurders, als raad van bestuur, dragen het dagelijks bestuur van de
vennootschap op aan Elisabeth Verbrugge, wonende te Beigemsesteenweg 204 te 1850
Grimbergen. Haar mandaat wordt niet bezoldigd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Luik B
Getekend: Kim Lagae, Notaris
Neergelegd met een uitgifte van de akte en een eerste versie der statuten