Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
Suède Développement
Boulevard du Souverain 360
1160 Auderghem
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Aux termes d'un acte reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050
Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile à forme de Société Privée à
Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", BCE n°
0890.388.338, le vingt-sept juillet deux mil dix-sept, a été constituée la Société anonyme dénommée
« Suède Développement », dont le siège social sera établi à Auderghem (1160 Bruxelles), Boulevard
du Souverain 360, au capital de soixante-et-un mille cinq cents euros (61.500,00 €), représenté par
cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.
 
Actionnaires
-La société anonyme «L’Immobilière Huon », ayant son siège social à Bierges (1301 Wavre), rue
d’Angoussart 163, inscrite au registre des personnes morales (Brabant Wallon) sous le numéro
0447.595.117;
- La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois « Foncière Européenne des Murs Sàrl »
ayant son siège social à 2440 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), Rue de Rollingergrund,
116, inscrite au registre de commerce et des sociétés Luxembourgeois sous le numéro B201040 et
inscrite au registre des personnes morales sous le numéro Bis 0678.837.771.
 
Forme - dénomination
La société a adopté la forme juridique de société anonyme.
Elle est dénommée «Suède Développement»
 
Siège social
Le siège social est établi à Auderghem (1160 Bruxelles), Boulevard du Souverain 360.
 
Objet social
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou
en participation :
1. L'investissement, la souscription, la prise ferme, le placement, la vente, l'achat et la négociation
d'actions, parts, obligations, certificats, crédits, monnaies et autres valeurs mobilières émises par des
entreprises belges ou étrangères et qu'elles aient ou non un statut juridique (semi)-publique.
2. La gestion des investissements et des participations dans des sociétés-filles, l'exercice de
fonctions d'administration, la fourniture de conseils, management et autres services de même nature
que les activités de la société. Ces services peuvent être fournis sur une base contractuelle ou
statutaire et en la qualité de conseiller externe ou d'organe.
3. Accorder des prêts et avances sous quelle forme ou quelle durée que ce soit, à toutes les
entreprises liées ou entreprises dans lesquelles elle possède une participation, ainsi que garantir
tous les engagements des mêmes entreprises.
  L'objet social ne rentre pas dans les prescrits de l'arrêté royal du cinq août mil neuf cent nonante et
0678975947
Volet B
un et de la loi du six avril mil neuf cent nonante-cinq, relatif à la gestion de fortune et au conseil en
placements et aux intermédiaires et conseillers en placement.
Cette énumération est exemplative et nullement limitative.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation
de ces conditions.
La société peut accepter tout mandat de gestion et d’administration dans toute société et association
quelconque et se porter caution pour autrui.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un
objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement
de son entreprise.
Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet.
 
Capital social
Le capital social est fixé à la somme de soixante-et-un mille cinq cents euros (61.500,00 €),
représenté par cent (100) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune
un/centième (1/100ième) du capital social souscrit et libéré intégralement de la manière suivante:
 
- La société anonyme « L’Immobilière Huon», prénommée, à concurrence de quatre-vingt-cinq (85)
actions, pour un apport de cinquante-deux mille deux cent septante-cinq euros (52.275,00 €), libéré
intégralement ;
- La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois « Foncière Européenne des Murs Sàrl
», prénommée, à concurrence de quinze (15) actions, pour un apport de neuf mille deux cent vingt-
cinq euros (9.225,00 €), libéré intégralement.
 
Total : cent (100) actions, représentant l’intégralité du capital social.
 
Répartition bénéficiaire
Sur le bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions légales, il est prélevé cinq pour cent
pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un
dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des
voix sur proposition du Conseil d'administration.
En cas de dissolution, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou
consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces
ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en
mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables
en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
 
Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque
année.
 
Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième vendredi du mois de mai à quatorze heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un
samedi, à la même heure.
Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires
d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours francs avant la date fixée pour l'assemblée,
informer par un écrit au siège de la société, le Conseil d'administration, de leur intention d'assister à
l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.
Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres
représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions.
 
Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs
La société est administrée par un Conseil d'administration composé au moins du nombre minimum
Volet B
d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée
générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire
public ou un officier ministériel et en justice :
- soit par un administrateur-délégué agissant seul, n’ayant pas à justifier d'une délibération préalable
du Conseil d’administration envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des
Hypothèques
- soit par deux administrateurs agissant conjointement, lesquels ne doivent pas justifier d'une
délibération préalable du Conseil d’administration envers les tiers, en ce compris Messieurs les
Conservateurs des Hypothèques;
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
 
 
 
Le contrat de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, les comparants ont pris, à
terme, les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de
la personnalité juridique, conformément à l'article 2 § 4 du Code des sociétés :
 
1. Administrateurs
Le nombre d'administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés à ces fonctions pour une durée de six années :
- la société privée à responsabilité limitée « Conseils-Management », ayant son siège à Bierges
(1301 Wavre), rue d’Angoussart 163, RPM 0450.088.017, représentée par son représentant
permanent Monsieur HUON Patric, domicilié à Bierges (1301 Wavre), rue d’Angoussart 163.
- La société privée à responsabilité limitée « IV Trade & Consulting », RPM 0808.680.387, ayant son
siège à 1150 Bruxelles, Avenue de Tervueren 295, représentée par son son représentant permanent
Madame VICTOR Inge, domiciliée à 1000 Bruxelles, rue Philippe le Bon 56.
- La société privée à responsabilité limitée « STRAT AND GO », RPM 0447.476.044, ayant son siège
à 3040 Huldenberg, Boesberg(SAR) 11, représentée par son représentant permanent Monsieur
FRANÇOIS Harold, domicilié à 3040 Huldenberg, Boesberg (SAR),11.
 
Les administrateurs ont accepté leur mandat.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée
générale annuelle de 2023.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés est exercé à titre gratuit.
La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 27 des statuts.
 
2. Commissaires
Les comparants décident, conformément à l'article 142 du Code des sociétés, de nommer un
commissaire, pour une durée de trois années, et appelle à ces fonctions :
La société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée « Deloitte Réviseurs
d’Entreprise », ayant son siège à 1930 Zaventem, Aéroport National de Bruxelles 1J, Gateway
building, RPM 0429.053.863, représentée par Monsieur NECKEBROECK Rik, Réviseur
d’entreprises, élisant domicile au siège de la société Deloitte Réviseurs d’Entreprise, précisé ci-
avant.
Le mandat du commissaire ainsi nommé prendra fin immédiatement après l'assemblée générale
annuelle de 2020.
 
3. Première assemblée générale annuelle
La première assemblée générale annuelle est fixée en mai 2018.
 
4. Clôture du premier exercice social
Le premier exercice social se clôture le 31 décembre 2017.
 
5. Président du Conseil d'administration
Les comparants décident d'appeler aux fonctions de Président du Conseil d'administration et ce pour
toute la durée de son mandat d'administrateur, la société privée à responsabilité limitée « Conseils-
Management », prénommée, représentée par son représentant permanent Monsieur HUON Patric
prénommé, qui a accepté.
Le mandat du Président ainsi nommé est exercé à titre gratuit.
 
Volet B
Les comparants décident d'appeler aux fonctions d'administrateur délégué et ce pour toute la durée
de son mandat d'administrateur, la société privée à responsabilité limitée « Conseils-Management »,
prénommée, représentée par son représentant permanent Monsieur HUON Patric, prénommé, qui a
accepté.
 
L'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de
la société en ce qui concerne cette gestion conformément aux statuts.
Le mandat de l'administrateur délégué ainsi nommé est exercé à titre non rémunéré.
 
7. Délégation de pouvoirs
Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de
substitution, les avocats du cabinet NautaDutilh, dont les bureaux se situent à 1000 Bruxelles,
Chaussée de La Hulpe 120 ou Madame VICTOR Inge ou Monsieur FRANÇOIS Harold, chacun
pouvant agir séparément, et ce en vue de procéder à l'immatriculation de la présente société auprès
de la Banque Carrefour des Entreprises. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire
toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès de
toute administration et société généralement quelconque.
 
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l’unique but du dépôt
au Greffe du Tribunal de Commerce et pour les formalités en rapport avec l’obtention du numéro
d’entreprise
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
 
 
 
Gérard INDEKEU, Notaire.
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations.