N° d'entreprise : 0471907473
Nom
(en entier) : A LA FILEUSE
(en abrégé) : A.L.F.
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue des Mûres 33A
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
OBJET, DENOMINATION, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS,
NOMINATIONS
Il résulte d’un acte reçu par le notaire Constant JONNIAUX à Bernissart le trente septembre deux
mille vingt-quatre (30/09/2024), enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ
JURIDIQUE TOURNAI le deux octobre deux mille vingt-quatre (02-10-2024), Réference ACP (5)
Volume 000 Folio 000 Case 21151, les décisions et résolutions suivantes :
1. Première résolution - Dénomination
L’assemblée décide à l’unanimité de modifier la dénomination pour la transformer en « FKDM ».L’
article 1 des statuts sera modifié en conséquence.
2. Deuxième modification – Objet
Après avoir entendu lecture intégrale du rapport établi par l’administrateur unique conformément aux
prescrits des articles 5:101 et 5:84 du Code des Société et des Associations, rapport spécial daté du
16 septembre 2024 justifiant la décision de modification de l'objet, l’assemblée déclare et nous
requiert d'acter qu'il n'y a aucune observation à formuler ni aucune raison de s'écarter des
conclusions de ce rapport, lequel stipule entre autres ce qui suit :
« Cette modification de l’objet permettra à la société de conformer l'objet aux activités réellement
prestées par elle, de lui ouvrir de nouveaux débouchés, de nouvelles perspectives économiques et d’
optimaliser l'affectation de ses moyens humains, matériels et financiers. »
L’assemblée décide ensuite à l’unanimité de remplacer le texte de l’article 3 des statuts par le texte
suivant :
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :
-           la gestion et le développement, dans son sens le plus large, d'un patrimoine immobilier et
mobilier ;
-           la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises
commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, y compris agricoles et
forestières;
Dans ce cadre, et en s'abstenant de poser personnellement des actes à caractère commercial,
valoriser ce patrimoine par des actes de gestion et même de disposition s'il échet, tels que : achat,
vente, aménagements, location et leasing, prises de participations dans d'autres sociétés, dans
l'élaboration de projets relatifs à la gestion de patrimoines en général.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout
immeuble dans le but soit d’y établir son siège, un siège d’exploitation ou d’y loger ses dirigeants et
les membres de leur famille à titre de résidence principale.
La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations financières, mobilières ou
immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes affaires, entreprises associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe
au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.
La société peut accepter et exercer un mandat d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans
toutes sociétés, quel que soit son objet.
La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter
caution.
Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même
hypothécairement.
L’organe d’administration a compétence pour interpréter l’objet.
Les statuts seront adaptés en conséquence.
3. Troisième résolution – Démission et nomination
(a) Démission
L’assemblée déclare accepter à l’unanimité la démission présentée par Madame DEBANDE Alicia de
son mandat d’administratrice unique non statutaire de la société à compter de ce jour. L’assemblée
générale lui donne décharge complète et entière pour l’exécution de son mandat.
(b) Nomination
L’assemblée générale décide de nommer en qualité d’administrateur unique non statutaire pour une
durée illimitée prenant cours ce jour : Monsieur DEBANDE Michel, prénommé, ici valablement
représenté et qui accepte par l’intermédiaire de son mandataire prénommé ;
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
Son mandat est exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale visant à lui
attribuer des émoluments.
4. Quatrième résolution – Coordination des statuts, mandat
L'assemblée confère tous pouvoirs au notaire instrumentant pour l'exécution des résolutions qui
précèdent, et notamment pour établir et déposer un texte coordonné des statuts au greffe du tribunal
de l’Entreprise compétent.
Toutes ces résolutions sont prises à l’unanimité.
Pour extrait conforme,
Constant JONNIAUX, Notaire
Déposés en même : expédition de l’acte, rapport spécial, statuts coordonnés.