N° d'entreprise : 0464 746 382- 893.
Nom
SENTINALCO
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de la Forêt(BL) 2, 7522 Blandain
Objet de l'acte : Nomination déléguée à la gestion journalière et démission et nomination
d'un administrateur
EXTRAIT DE LA DÉCISION DE L'ADMINISTRATEUR UNIQUE EN DATE DU 01 MARS 2025
1. Nomination de Mme. Katarina Deschamps en tant que déléguée à la gestion journalière
L'administrateur unique décide de déléguer la gestion journalière de la Société, avec effet immédiat et
pour une durée indéterminée, à mademoiselle Katarina Deschamps, résidant à 6530 Thuin, Rue des Nobles
8.
Son mandat en tant que déléguée à la gestion journalière sera exercé dans le cadre d'un contrat de travail
et sera rémunéré.
La Société sera valablement représentée par mademoiselle Deschamps vis-à-vis des tiers et en justice
dans les limites de la gestion journalière.
2.Atrribution des pouvoirs spéciaux - formalités
L'administrateur unique décide d'attribuer des pouvoirs spéciaux à M. Tim Steyfkens, à M. Thomas
Vangertruyden et tout autre avocat ou collaborateur du cabinet d'avocats KPMG Law SRL, ayant son siège
social à Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, chacun agissant seul et avec le pouvoir de
substitution, pour (i) procéder à la publication des décisions prises dans les Annexes au Moniteur belge,
notamment à signer et à déposer les formulaires de publication nécessaires au nom de la Société, (ii) adapter
l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises et (iii) effectuer toutes les démarches
nécessaires ou utiles à cet égard, y inclus signer et déposer la déclaration en application de la loi du 4 mai
2023 relative au registre central des directeurs d'inhabilité.
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN DATE DU 01 MARS 2025
1.Démission d'un administrateur
L'assemblée générale prend acte de la démission de NAMKHA SRL, ayant son siège social à 7522
Tournai, Rue de la Forêt(BL) 2 et inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0834.974.614, représentée per Holvoet Jean-Patrick en tant qu'administrateur de la Société, et ce à compte
de la date de cette assemblée.
L'assemblée générale décide d'accorder à NAMKHA SRL une décharge provisoire concernant l'exercice
de son mandat d'administrateur de la Société jusqu'à ce jour.
L'assemblée s'engage à accorder à NAMKHA une décharge complète et inconditionnelle pour l'exercice
de son mandat d'administrateur de la Société lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
2.Nomination d'un administrateur
L'assemblée générale a décidé à l'unanimité de nommer, à compter de ce jour, ADESHA SRL, ayant son
siège social à 8500 Kortrijk, Beverlaai (Kor) 10 et inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
numéro 1014.471.035, représentée par Holvoet Jean-Patrick, en tant qu'administrateur pour une durée
indéterminée.
3. Atrribution des pouvoirs spéciaux - formalités
Les actionnaires décident d'attribuer des pouvoirs spéciaux à M. Tim Steyfkens, à M. Thomas
Vangertruyden et tout autre avocat ou collaborateur du cabinet d'avocats KPMG Law SRL, ayant son siège
social à Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, chacun agissant seul et avec le pouvoir de
substitution, pour (i) procéder à la publication des décisions prises dans les Annexes au Moniteur belge,
notamment à signer et à déposer les formulaires de publication nécessaires au nom de la Société, (ii) adapter
l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises et (iii) effectuer toutes les démarches
nécessaires ou utiles à cet égard, y inclus signer et déposer la déclaration en application de la loi du 4 mai
2023 relative au registre central des directeurs d'inhabilité.
Tim Steyfkens
Mandataire spécial