Ondernemingsnr : 0442 752 243
Naam
(voluit) : Groven Immo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bist 56, 2180 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen van bestuurders
(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 24 januari 2025)
[ ... ]
1. Eerste besluit
De enige aandeelhouder NEEMT AKTE van het ontslag van volgende personen als bestuurder van de
Vennootschap, met ingang vanaf 10 januari 2025:
· De heer Jan Groven, wonende te [ ... ]; en
· Mevrouw Rita Groven, wonende te [ ... ]
[ ... ]
3 Derde besluit
De enige aandeelhouder BESLUIT om te benoemen als bestuurders, voor een termijn van zes jaar, met
ingang retro-actief vanaf 10 januari 2025:
·Immodec NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Bremstraat 46, 2500 Lier en
met ondernemingsnummer 0429.424.245, vast vertegenwoordigd door de heer Tom De Ceuster;
·De Ceuster Meststoffen NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Bannerlaan
79, 2280 Grobbendonk en met ondernemingsnummer 0416.299.452, vast vertegenwoordigd door de heer
Koen Feyaerts.
De mandaten van de bestuurders lopen af onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich zal
uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat zal eindigen op 31
december 2030. [ ... ]
[ ... ]
4. Vierde besluit
De enige aandeelhouder BESLUIT om een bijzondere volmacht toe te kennen aan elke bestuurder van de
Vennootschap en aan Bert Van Ingelghem, Jasper Willems en Eva Van Haudt, en iedere andere advocaat
van het advocatenkantoor Argo Law BV, met kantoor te Borsbeeksebrug 28, 2600 Antwerpen alsook aan Otto
Pieters, Maud Van Hoorn en Jolien Vekemans, paralegals bij voornoemd kantoor, alsook aan Ad-Ministerie
BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438 (en al haar
aangestelden, waaronder Adriaan De Leeuw), elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om
de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die
vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en
formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten en de wijziging van
vennootschapsgegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen.
[ ... ]
(Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 24 januari 2025)
4.1Eerste besluit
De raad van bestuur BESLUIT, met ingang vanaf de datum van deze besluiten, om de zetel van de
Vennootschap te verplaatsen van Bist 56, 2180 Antwerpen naar Bannerlaan 75, 2280 Grobbendonk.
4.2Tweede besluit
De raad van bestuur BESLUIT om, met ingang vanaf de datum van deze besluiten, Immodec NV, een
naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Bremstraat 46, 2500 Lier en met
ondernemingsnummer 0429.424.245, vast vertegenwoordigd door de heer Tom De Ceuster, te benoemen als
gedelegeerd bestuurder, met dien verstande dat haar mandaat als gedelegeerd bestuurder automatisch
eindigt in geval van haar ontslag als bestuurder van de Vennootschap.
[ ... ]
4.3Derde besluit
De raad van bestuur BESLUIT om een bijzondere volmacht toe te kennen aan elke bestuurder van de
Vennootschap en aan Bert Van Ingelghem, Jasper Willems en Eva Van Haudt, en iedere andere advocaat
van het advocatenkantoor Argo Law BV, met kantoor te Borsbeeksebrug 28, 2600 Antwerpen alsook aan Otto
Pieters, Maud Van Hoorn en Jolien Vekemans, paralegals bij voornoemd kantoor, alsook aan Ad-Ministerie
BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, RPR Brussel 0474.966.438 (en al haar
aangestelden, waaronder Adriaan De Leeuw), elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om
de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die
vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en
formulieren op te stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de
formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten en de wijziging van
vennootschapsgegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen.
[ ... ]
Voor eensluidend uittreksel
Otto Pieters
Lasthebber