Ondernemingsnr : 0818 138 976
Naam
(voluit) : NX Projects
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hendrik Consciencestraat 1b, 2800 Mechelen (België)
Onderwerp akte : Verklaring van vereniging van alle aandelen in één hand, ontslag en
benoeming van bestuurders, zetelverplaatsing, ontslag en benoeming van
de persoon belast met het dagelijks bestuur en benoeming van de
voorzitter
Sinds 28 maart 2025 zijn alle aandelen in NX Projects, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht,
[ ... ] ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0818.138.976 [ ... ]
verenigd in één hand. Bijgevolg wordt hierbij een verklaring inzake de vereniging van alle aandelen in één hand
overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV neergelegd in het vennootschapsdossier.
Uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 28 maart 2025 blijkt:
[ ... ]
2.1 KENNISNAME VRIJWILLIG ONTSLAG BESTUURDERS
De enige aandeelhouder neemt kennis van en, voor zover nodig, aanvaardt het ontslag van de volgende
bestuurders, met onmiddellijke ingang:
- Nico Crauwels
- Joannes Kenis
- Peter Roelens
[ ... ]
2.2 BENOEMING BESTUURDERS
[ ... ]
De enige aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen als bestuurder, met onmiddellijke
ingang:
- Valocon BV, met zetel te Breeveld 28, 2970 Schilde (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen met ondernemingsnummer 1015.430.048 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen)
De bestuurder-rechtspersoon duidt Anita Van Looveren, [ ... ] aan als vaste vertegenwoordiger.
- Paul Vanvuchelen, [ ... ]
- Georges Schepens, [ ... ]
De enige aandeelhouder besluit dat de duur van het mandaat van deze bestuurders zal duren tot aan de
algemene vergadering die zal worden gehouden in 2030 en zich zal uitspreken over boekjaar 2029.
De enige aandeelhouder besluit dat het mandaat van deze bestuurders onbezoldigd zal worden uitgeoefend.
De bestuurders (en desgevallend hun vaste vertegenwoordiger) kiezen woonplaats op de zetel van de
Vennootschap voor alle zaken die verband houden met de uitoefening van hun mandaat.
[ ... ]
2.3 HUIDIGE SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
Gelet op de voorgaande besluiten, bevestigt de enige aandeelhouder dat, vanaf vandaag, het
bestuursorgaan als volgt is samengesteld:
- Valocon BV, vast vertegenwoordigd door Anita Van Looveren,
- Paul Vanvuchelen
- Georges Schepens
Uittreksel uit de statuten:
"Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door hetzij het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder of hetzij twee
bestuurders tezamen.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een)
gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden."
2.4 VOLMACHT
De enige aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurders, aan Filip Jenné en Marthe
Janssens (advocaten bij Eubelius BV), aan Silke De Greef (paralegal assistant bij Eubelius BV) en, meer in het
algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van hen alleen handelend en met
recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig
zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling
en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van)
dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en (iv) de neerlegging en publicatie inzake de vereniging van de aandelen in één hand
overeenkomstig artikel 2:8, §4 en 2:14, 4° artikel WW.
[ ... ]
Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 28 maart 2025 blijkt:
[ ... ]
3.1 ZETELVERPLAATSING
[ ... ]
De raad besluit om de zetel te verplaatsen naar Koralenhoeve 23, 2160 Wommelgem (België) met
onmiddellijke ingang.
[ ... ]
3.3 KENNISNAME VRIJWILLIG ONTSLAG PERSOON BELAST MET HET DAGELIJKS BESTUUR
De raad neemt kennis van en, voor zover nodig, aanvaardt het ontslag van de persoon belast met het
dagelijks bestuur, Peter Roelens, met onmiddellijke ingang.
3.4 BENOEMING PERSOON BELAST MET HET DAGELIJKS BESTUUR
[ ... ]
De raad besluit om het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de
Vennootschap wat dat bestuur aangaat, met onmiddellijke ingang op te dragen aan Valocon BV, met zetel te
Breeveld 28, 2970 Schilde (België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met
ondernemingsnummer 1015.430.048 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen).
De gedelegeerde tot het dagelijks bestuur-rechtspersoon duidt Anita Van Looveren, [ ... ] aan als vaste
vertegenwoordiger.
Aangezien slechts één persoon met het dagelijks bestuur is belast, treedt die alleen op.
De raad besluit dat de duur van het mandaat van deze persoon belast met het dagelijks bestuur voor
onbepaalde duur zal zijn.
[ ... ]
Het (vrijwillige of gedwongen) ontslag als bestuurder brengt ook automatisch het einde van het mandaat als
persoon belast met het dagelijks bestuur met zich mee.
De raad besluit dat het mandaat van deze persoon belast met het dagelijks bestuur onbezoldigd zal worden
uitgeoefend.
De persoon belast met het dagelijks bestuur kiest woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle
zaken die verband houden met de uitoefening van zijn mandaat.
[ ... ]
3.5 BENOEMING VOORZITTER
De raad benoemt Valocon BV, vast vertegenwoordigd door Anita Van Looveren als voorzitter voor een
onbepaalde duur, met onmiddellijke ingang.
Het (vrijwillige of gedwongen) ontslag als bestuurder brengt ook automatisch het einde van het
voorzitterschap met zich mee.
3.6 VOLMACHT
De raad besluit om volmacht te verlenen aan elke bestuurder, aan Filip Jenné en Marthe Janssens
(advocaten bij Eubelius BV), aan Silke De Greef (paralegal assistant bij Eubelius BV) en, meer in het algemeen,
aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van hen alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen
zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en
ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit
document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
[ ... ]
Silke De Greef
Bijzondere lasthebber
Tegelijk hierbij neergelegd: (i) de verklaring inzake de vereniging van alle aandelen in één hand, (ii) de
besluiten van de enige aandeelhouder van 28 maart 2025, en (iii) de notulen van de vergadering van de raad
van bestuur van 28 maart 2025.