Ondernemingsnr : 0451461457
Naam
(voluit) : WILLY GEERTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Provinciebaan 68
 : 2470 Retie
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Wim VANBERGHEN, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op
27 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten
vennootschap "WILLY GEERTS”, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 16 november 2023, welke
aan de akte gehecht blijft om er samen mee te worden geregistreerd. Ze ontslaat de voorzitter van
voorlezing van dit verslag en ze besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat dit
voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
- de onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon, leveren en plaatsen van
automaten, pneumatische herstellingen, kleinhandel en groothandel/herstelling van elektrische
toestellen met inbegrip van verlichtingsartikelen en radio-elektrisch materiaal.
- het leggen van kabels en van diverse leidíngen en het plaatsen van elektrotechnische installaties.
- de beveiligingsonderneming.
- het aannemen en uitvoeren van alle elektriciteits- en beveiligingswerken, in de meest ruime zin, en
alle activiteiten die hiermee betrekking hebben, zoals het leggen van kabels, het plaatsen, de
bestelling en het onderhoud van elektrotechnisch en elektronisch materieel en machines en alle door
elektriciteit aangedreven installaties met inbegrip van de werkzaamheden die hiervoor nodig zijn.
- de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de russenhandel in alle elektriciteitsbenodigdheden,
machines en onderdelen en beveiligingsapparatuur en alle bouwmaterialen in het algemeen; grond-
en. graafwerken, pijpwerk, laswerken, ijzerconstructiewerken en engineeringswerken.
- Management en consultancy, diensten aan andere bedrijven
- Het verwerven van participaties in vennootschappen met een gelijkaardig of aanvullend voorwerp of
waarvan het voorwerp van aard is haar voorwerp te bevorderen en dit bij wijze van inbreng in
speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins en het
beheren, valoriseren en te gelden maken van deze participaties.
- het beheren, exploiteren, kopen en verkopen, huren en verhuren van onroerende – goederen,
alsmede het toekennen en verkrijgen van alle zakelijke-of persoonlijke rechten op deze onroerende
goederen en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Zij kan mits aanduiding van een vaste vertegenwoordiger ook de functies van (gedelegeerd)
bestuurder, zaakvoerder, dagelijks bestuurder, vereffenaar of lid van het directiecomité van andere
vennootschappen waarnemen.  Zij kan tevens advies, management, en andere diensten verlenen
aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.  Deze diensten
kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid
van externe raadgever of orgaan van de vennootschap.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten welke
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.  De vennootschap mag op welke
wijze ook betrokken worden in ondernemingen of vennootschappen welke hetzelfde, een soortgelijk,
een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, of welke de ontwikkeling van haar
onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België als in het buitenland, op alle niet
commerciële wijzen die zij het best geschikt acht en hierbij alle reglementaire beperkingen.  Het is
haar toegestaan leningen aan te gaan en alle zakelijke en gebruiks- en genotsrechten te verkrijgen.”.
TWEEDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, te
weten respectievelijk dertigduizend negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig cent (€
30.986,69) en  drieduizend achtennegentig euro zevenenzestig cent (€ 3.098,67) hetzij samen
vierendertigduizend vijfentachtig euro zesendertig cent (€ 34.085,36), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIJFDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “WILLY GEERTS”.
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
- de onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon, leveren en plaatsen van
automaten, pneumatische herstellingen, kleinhandel en groothandel/herstelling van elektrische
toestellen met inbegrip van verlichtingsartikelen en radio-elektrisch materiaal.
- het leggen van kabels en van diverse leidíngen en het plaatsen van elektrotechnische installaties.
- de beveiligingsonderneming.
- het aannemen en uitvoeren van alle elektriciteits- en beveiligingswerken, in de meest ruime zin, en
alle activiteiten die hiermee betrekking hebben, zoals het leggen van kabels, het plaatsen, de
bestelling en het onderhoud van elektrotechnisch en elektronisch materieel en machines en alle door
elektriciteit aangedreven installaties met inbegrip van de werkzaamheden die hiervoor nodig zijn.
- de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de russenhandel in alle elektriciteitsbenodigdheden,
machines en onderdelen en beveiligingsapparatuur en alle bouwmaterialen in het algemeen; grond-
en. graafwerken, pijpwerk, laswerken, ijzerconstructiewerken en engineeringswerken.
- Management en consultancy, diensten aan andere bedrijven
- Het verwerven van participaties in vennootschappen met een gelijkaardig of aanvullend voorwerp of
waarvan het voorwerp van aard is haar voorwerp te bevorderen en dit bij wijze van inbreng in
speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins en het
beheren, valoriseren en te gelden maken van deze participaties.
- het beheren, exploiteren, kopen en verkopen, huren en verhuren van onroerende – goederen,
alsmede het toekennen en verkrijgen van alle zakelijke-of persoonlijke rechten op deze onroerende
goederen en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Zij kan mits aanduiding van een vaste vertegenwoordiger ook de functies van (gedelegeerd)
bestuurder, zaakvoerder, dagelijks bestuurder, vereffenaar of lid van het directiecomité van andere
vennootschappen waarnemen.  Zij kan tevens advies, management, en andere diensten verlenen
aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.  Deze diensten
kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid
van externe raadgever of orgaan van de vennootschap.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten welke
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.  De vennootschap mag op welke
wijze ook betrokken worden in ondernemingen of vennootschappen welke hetzelfde, een soortgelijk,
een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, of welke de ontwikkeling van haar
onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België als in het buitenland, op alle niet
commerciële wijzen die zij het best geschikt acht en hierbij alle reglementaire beperkingen.  Het is
haar toegestaan leningen aan te gaan en alle zakelijke en gebruiks- en genotsrechten te verkrijgen.
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbreng:
Als vergoeding voor de inbrengen werden  duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur/controle.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hetzij
1. mevrouw WOUTERS Christiane Bertha Alphonsine, geboren te Herenthout op 18 februari 1956,
wonende te 2460 Kasterlee, Breemakkers 30.
2. de heer GEERTS Jan, geboren te Herentals op 27 mei 1983, wonende te 2360 Oud-Turnhout,
Bosduivenlaan 9;
ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur van de heer GEERTS Jan, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door mevrouw
VAN ACKERBROECK Silke, ingevolge onderhandse volmacht de dato 17 november 2023, die aan
onderhavige akte gehecht blijft om er samen mee te worden geregistreerd, en die aldus
vertegenwoordigd verklaart te aanvaarden.
Zijn mandaat zal bezoldigd zijn, behoudens toekomstig andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
ZEVENDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2470 Retie,
Provinciebaan 68.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap KAMA Accounting &
Fiscaliteit te 2470 Retie, Provinciebaan 64A, en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers,
teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de
diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen
naar aanleiding van onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.      
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte,
- Verslag van het bestuur
- Coördinatie