Ondernemingsnr : 0422 972 062
Naam
(votuit) : CAVORI
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Staatsbaan 25 , 9991 Maldegem	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : benoeming bestuurders - benoeming gedelegeerd bestuurder - benoeming
dagelijks bestuurders - volmacht
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 5 september 2024 blijken de volgende
beslissingen:
1.Benoeming bestuurders
De algemene vergadering bevestigt de benoeming met ingang van 5 september 2024 als bestuurders van de
vennootschap voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2030:
-de besloten vennootschap "CLEROM", met zetel te 9980 Sint-Laureins, Goochelaarstraat 14, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer 1013.167.572 en met btw-nummer
BE1013.167.572. De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de heer
Mathias WILLEMS, wonende te 9980 Sint-Laureins, Goochelaarstraat 14, aan te stellen als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
-de besloten vennootschap "TWILS" met zetel te 9990 Maldegem, Oude Aardenburgse Weg 125,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0765.703.647 en met btw-
nummer BE0765.703.647. De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van
voormelde vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de heer Thibaut WILLEMS, wonende te 9990 Maldegem, Oude Aardenburgse Weg 125, aan te
stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
[ ... ]
De BV "CLEROM" en de BV TWILS, beiden vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren uitdrukkelijk hun
mandaat te aanvaarden.
[ ... ]
2.	Volmacht
De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 94 bus 101, of aan één van haar
aangestelden, met name aan aan mevrouw Wendy VAN ACHTER, mevrouw Inge MARQUENIE, mevrouw
Neelke DE VRIENDT, de heer Thibaut BERCKX en aan mevrouw Gaëlle DE PRÊTRE, die elk afzonderlijk kunnen
optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even
welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank,
de Kruispuntbank van Ondememingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van
voornoemde beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
Uit de notulen van de raad van bestuur de dato 5 september 2024 blijken de volgende beslissingen:
1.Benoeming gedelegeerd bestuurder en dagelijks bestuurder
De raad van bestuur bevestigt de benoeming met ingang van 5 september 2024 als gedelegeerd bestuurder
van de vennootschap voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2030 van: de heer
Geert WILLEMS, wonende te 9990 Maldegem, Oude Aardenburgse Weg 125.
Hem wordt volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend, overeenkomstig artikel 20 van de statuten.
De raad van bestuur bevestigt vervolgens tevens de benoeming van de heer Geert WILLEMS met ingang van
5 september 2024 als dagelijks bestuurder van de vennootschap voor een periode van 6 jaar, tot aan de
overeenkomstig artikel 19 van de statuten. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur kan hij de vennootschap
rechtsgeldig vertegenwoordigen.
Beide mandaten lopen samen met zijn mandaat als bestuurder.
De heer Geert WILLEMS, verklaart uitdrukkelijk zijn mandaaten te aanvaarden.
2.Benoeming dagelijks bestuurders
De raad van bestuur bevestigt tevens de benoeming met ingang van 5 september 2024 als dagelijks
bestuurders van de vennootschap voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2030 van:
Ude besloten vennootschap "CLEROM", met zetel te 9980 Sint-Laureins, Goochelaarstraat 14, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer 1013.167.572 en met btw-nummer
BE1013.167.572, vast vertegenwoordigd door de heer Mathias WILLEMS, wonende te 9980 Sint-Laureins,
Goochelaarstraat 14.
Ide besloten vennootschap "TWILS" met zetel te 9990 Maldegem, Oude Aardenburgse Weg 125,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0765.703.647 en met btw-
nummer BE0765.703.647, vast vertegenwoordigd door de heer Thibaut WILLEMS, wonende te 9990 Maldegem,
Oude Aardenburgse Weg 125
Hen wordt beiden het dagelijks bestuur van de vennootschap opgedragen, overeenkomstig artikel 19 van de
statuten. Zij kunnen in dit kader elk afzonderlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur kunnen zij elk individueel de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigen.
[ ... ]
Dit mandaat loopt samen met hun mandaat als bestuurder.
De BV "CLEROM" en de BV "TWILS", beiden vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren uitdrukkelijk hun
mandaat te aanvaarden.
3.Benoeming voorzitter
De raad van bestuur bevestigt tot slot de benoeming met ingang van 5 september 2024 als voorzitter van de
raad van bestuur van de vennootschap voor een periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2030
van: mevrouw Anne-Lies DE SMET, wonende te 9990 Maldegem, Oude Aardenburgse Weg 125. Zij zal
overeenkomstig artikel 28 van de statuten telkens de algemene vergadering voorzitten.
Dit mandaat loopt samen met haar mandaat als bestuurder.
Volmacht	4.
De raad van bestuur beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants
en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542,
kantoorhoudende te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 94 bus 101, of aan één van haar aangestelden, met name
aan aan mevrouw Wendy VAN ACHTER, mevrouw Inge MARQUENIE, mevrouw Neelke DE VRIENDT, de heer
Thibaut BERCKX en aan mevrouw Gaëlle DE PRÊTRE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht
van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve
diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
Voor gelijkvormig afschrift,
VGD Accountants en Belastingconsulenten BV, vertegenwoordigd door Wendy VAN ACHTER
lasthebber