Ondernemingsnr : 0476695513
Naam
(voluit) : VAN NEYGHEM CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Edingsesteenweg 221
 : 1730 Asse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
Statutenwijziging:
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris De Witte te Ninove op 25 april 2023, ter registratie
neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat met eenparigheid van stemmen
werd vastgesteld en besloten:
*    dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op bestaande
vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven worden
gehouden.
Zo is de vroegere benaming BVBA verdwenen en is de vennootschap automatisch een besloten
vennootschap (BV) geworden.
Onder de dwingende bepalingen van het WVV vallen ook de principes betreffende instandhouding
van het vermogen van de vennootschap en de regels die uitkeringen onderwerpen aan de strikte
solvabiliteits- en liquiditeitstesten.
Verder stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving van
toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
*    dat in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vergadering
vaststelt dat het werkelijk gestort kapitaal op datum van 1 januari 2020, hetzij vijfenzeventig duizend
zeshonderd tweeënzeventig Euro negenennegentig eurocent (€ 75.672,99) en de alsdan aangelegde
wettelijke reserve van de Vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig Euro (€ 1.860,00), hetzij
samen zevenenzeventig duizend vijfhonderd tweeëndertig Euro negenennegentig cent (€ 77.532,99),
van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening” en dat
het nog niet gestorte deel van het kapitaal ten belope van drieduizend vijfhonderd twintig Euro (€
3.520,00) van rechtswege alsdan werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
Tevens besliste de vergadering dat bij toekomstige opvragingen van voormelde niet-opgevraagde
inbrengen, zij, behoudens andersluidende beslissing, zullen geboekt worden als een beschikbaar
vermogen.
*    dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op terminologisch vlak de term “vennoot” wordt vervangen door “aandeelhouder” en de
term “doel” vervangen door de term “voorwerp”. Verder wordt de term “zaakvoerder” vervangen door
Luik B
“bestuurder”.
*    dat met ingang van 1 januari 2020 het mandaat van de zaakvoerder, met name de heer Jean
Emiel Van Neyghem, wonende te 1730 Asse, Edingsesteenweg 221, van rechtswege is beëindigd.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering, na goedkeuring van de jaarrekening, beslissen
over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
*    het aantal bestuurders te bepalen op één (1) en te benoemen in de functie van niet-statutair
bestuurder, voor een onbepaalde duur, voormelde heer Jean Emiel Van Neyghem, geboren te Aalst
op 9 december 1936, wonende te 1730 Asse, Edingsesteenweg 221, aanwezig op de vergadering en
uitdrukkelijk verklarende zijn benoeming van bestuurder te aanvaarden, onder bevestiging dat hij niet
getroffen werd door enig verbodsbe-paling die zich daartegen verzet;
De algemene vergadering bevestigt dat zijn mandaat reeds een aanvang heeft genomen op datum
van 1 januari 2020 en bekrachtigt voor zoveel als nodig, alle rechtshandelingen dewelke hij reeds
vanaf 1 januari 2020 tot 25 april 2023 heeft gesteld en aanvaardt dat deze rechtshandelingen werden
verricht voor rekening van de vennootschap.
De bestuurder wordt benoemd ad nutum en kan individueel rechtsgeldig de vennootschap verbinden
zonder beperking van bedrag.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
*    om geen commissaris te benoemen, omdat de vennootschap er niet toe gehouden is.
*    dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest en dat niet statutair wordt
vastgelegd dat het exacte adres van de zetel van de vennootschap zich bevindt te 1730 Asse,
Edingsesteenweg 221.
*    om de benaming van de vennootschap te wijzigen van “VAN NEYGHEM CONSULT BVBA” naar
“VAN NEYGHEM CONSULT”.
*    om als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voormelde
genomen besluiten, zonder evenwel een bijkomende wijziging aan te brengen in haar voorwerp
(doel). Tevens zullen de terminologische aanpassingen die door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen worden ingevoerd ook doorgevoerd worden in nagemelde nieuwe tekst van de
statuten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de
professionele vennootschap als volgt luidt:
1° Rechtsvorm, Benaming en Gewest waarin zetel gelegen is: Besloten Vennoot-schap “VAN
NEYGHEM CONSULT” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest.
2°  Adres en eventueel E-mailadres en Website: Het nauwkeurige adres van de vennoot  schap: zie
hiervoor vermelde beslissing gezien deze niet statutair wordt vastgelegd; Er werd nog geen opgave
gedaan van een e-mailadres of website van de vennootschap;
3°  Duur: voor onbepaalde duur.
4° Hoofdelijk aansprakelijke aandeelhouders of oprichters die hun inbreng nog niet volledig volstort
hebben: niet van toepassing
5°  Bedrag van het kapitaal / toegestane kapitaal:
De vennootschap beschikt over geen kapitaal / toegestaan kapitaal. Het op datum van 1 januari 2020
werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijfenzeventig duizend zeshonderd tweeënzeventig Euro
negenennegentig eurocent (€ 75.672,99) en de alsdan aangelegde wettelijke reserve van de
Vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig Euro (€ 1.860,00), hetzij samen zevenenzeventig
duizend vijfhonderd tweeëndertig Euro negenennegentig cent (€ 77.532,99), werd van rechtswege
omgezet in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening” en het nog niet gestorte deel van
het kapitaal ten belope van drieduizend vijfhonderd twintig Euro (€ 3.520,00) werd van rechtswege
omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Zoals hiervoor reeds vermeld, besliste de vergadering onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de Vennootschap.
Tevens beslist de vergadering dat bij toekomstige opvragingen van voormelde niet-opgevraagde
inbrengen, zij, behoudens andersluidende beslissing, zullen geboekt worden als een beschikbaar
vermogen.
6°  Inbrengen: het kapitaal van de vennootschap werd gevormd deels door inbreng in natura en
deels door inbreng in geld.
7°  Boekjaar: gaat in op 1 april om telkens te eindigen op 31 maart van volgende kalenderjaar.
8°  Reserves en winstverdeling:
Bestemming van de winst – reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
Luik B
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan het bestuursorgaan
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
 Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9°  Bestuur en vertegenwoordiging:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
10°Benoeming Bestuurders - Commissarissen:
Zie voormelde beslissingen terzake hiervoor reeds vermeld.
11°Bijkomend Doel: niet van toepassing.
12°Voorwerp:
Het voorwerp van de vennootschap bestaat uit:
Voor eigen rekening en voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden, om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende handelingen te stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
    1.  Bouwprojecten, met name voor:
A.1.het verlenen van bijstand en adviezen van organisatorische, van technische en van financiële
aard in de ruimste zin van het woord, bij de studie van de lay-out, de planning, het ontwerp en de
realisatie van bouwprojecten voor huisvesting en industrie in de ruime zin; voor wat betreft: het
gebouw, de technische en medische uitrusting, de wegeniswerken, de meubelen en de
bewegwijzering.
A.2.het coördineren van alle partijen betrokken bij de studie van de lay-out, het ontwerpen en het
realiseren van bouwprojecten, voor wat betreft de onder a.1. vernoemde activiteiten.
A.3.de financiële opvolging van de verschillende bouwfasen
A.4.het uitvoeren van de veiligheidscoördinatie, “ontwerp” en “uitvoering” op tijdelijke en mobiele
Luik B
bouwplaatsen, zoals voorzien in het Belgisch K.B. dd. 25.01.2001 en in eventueel toekomstige
aanpassingen van het K.B.; en dit zonder een enkele beperking wat betreft de totale bouwkost.
Dit K.B. is een uitvoeringsbesluit van de wet van 04.08.1996, betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk in Hoofdstuk 5 en is een omzetting van de Europese
richtlijn nr. 92/57/EEG dd. 24.06.1992.
A.5.de samenstelling en beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden; het verwerven door aankoop, het verkopen, het ruilen, het
bouwen, het verbouwen, het doen bouwen of verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het
aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het
prospecteren, en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de uitbreiding en de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen.
het indienen van de startverklaring van bouwwerken en het correct rapporteren van het naleven van
EPB-eisen onder de vorm van een energieprestatieverslag van gebouwen aan het Vlaams Energie
Agentschap, als erkend EPB-verslaggever, zoals voorzien in het Energieprestatiedecreet van 2004,
actueel Energiedecreet van 8 mei 2009. Deze decreten kaderen in het Europees Energiebeleid, en
zijn namelijk een implementatie van de Europese richtlijn "Energieprestaties van gebouwen"
2002/91/EG met revisie EPBD 2010/31/EU, en de Europese richtlijn "Hernieuwbare Energie
2009/28/EU.
A.6.het uitvoeren van expertise-activiteiten betreffende de onder a.1. vernoemde bouwactiviteiten.
    1.  Management, met name voor:
het verzekeren van het management of het optreden als management consultant en dit voor alle
functies of activiteiten van management in en voor bedrijven, instellingen, kantoren of zelfstandigen,
zo natuurlijk als rechtspersoon.
    1.  Research, met name voor:
het, als tussenpersoon, agent, commissionair, makelaar of in enige andere hoedanigheid, aan
research te doen en op te treden, en deel te nemen aan alle activiteiten in verband met het
verwerven, verhandelen, commercialiseren, tot stand brengen, ontwikkelen of laten ontwikkelen van
allerlei uitrustingen, nieuwigheden, procédés, patenten, e.a.
    1.  Film- en audiovisuele realisaties, met name:
D.1. de ontwikkeling, productie en realisatie van film– en televisie- projecten, zowel fictie als non-
fictie, in eigen beheer, in opdracht of in co- productie.
Daartoe kunnen, op nationaal of internationaal vlak, materieel, personen of know-how ingehuurd,
gekocht, verhuurd of verkocht worden en alles wat hiermee verband houdt.
D.2. het ontwikkelen, kopen en verkopen, declareren bij Sabam van scenario’s, verhaal- en
programma-ideeën, voor audiovisuele en gedrukte publicaties, van nummer/ song en bijhorende
teksten, van thema– en begeleidende muziek voor film- en televisieproducties, zowel fictie als non-
fictie.
D.3. het ontwerpen, produceren, huren en aankopen van lokalen, decors en alle mogelijk
bijhorigheden voor de realisatie van film- en televisieprojecten.
D.4. het vervaardigen, coördineren, verhuren, verhandelen en distribueren in alle stadia van
afwerking, van alle communicatie- en audiovisuele producten op het gebied van film, televisie, radio,
videorecording en van alle huidige en toekomstige communicatievormen, alsmede het distribueren
hiervan met alle mogelijke technische middelen.
D.5. de informatie inzake audiovisuele producten op alle mogelijke dragers, bij middel van alle
mogelijke publicaties, voordrachten, tentoonstellingen, cursussen.
D.6. het ontwikkelen, begeleiden en uitwerken van projecten in verband met promotionele en/of
animatie –activiteiten, met incentive activiteiten, met shows, met televisieprogramma's en met
reclame-acties, in eigen beheer en in opdracht van derden.
D.7. het verschaffen van informatie via pellicule, audio- of video-cassette, compact disc, DVD, en alle
nieuwe vormen van communicatie.
    1.  Boeken, met name van:
het uitgeven, verkopen, en het uitoefenen van alle aanverwante activiteiten, met betrekking tot
boeken, tijdschriften en beeldverhalen.
    1.  Publiciteit, met name van:
het maken van publicitaire ontwerpen in al zijn mogelijke vormen en hoedanigheden.
Luik B
    1.  Belangen, met name:
G.1. op eender welke wijze belangen en participaties nemen in zaken, ondernemingen, instellingen
of vennootschappen met een analoog, gelijkaardig of verwant voorwerp, en die van aard zijn haar
ontwikkeling te bevorderen of haar uitbreidingsmogelijkheden te bieden.
G.2. bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die van aard zouden zijn om de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar
voorwerp te verwezenlijken.
13°Jaarvergadering-algemene vergadering:
   Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste van de maand september om veertien uur (14.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker en ingeval van meerdere vruchtgebruikers
door de oudste van de vruchtgebruikers.
14°   Lasthebbers: Niet van toepassing.
15°   Voor het Europees Economisch Samenwerkingsverband: niet van toepassing.
 
*    dat alle aandelen van de vennootschap verenigd zijn in één hand. Samen met dit uittreksel wordt
een document neergelegd in het vennootschapsdossier waaruit dit gegeven blijkt en waarin de
identiteit van deze enige aandeelhouder is opgenomen.
 
*    volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat en aan
notaris Kris De Witte te Ninove voor de coördinatie van de statuten.
 
------------------------------ Voor ontledend uittreksel. --------------------------------