Ondernemingsnr : 0552 527 539
Naam
(voluit) : MSC PSA European Terminal
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Napelsstraat 79, 2000 Antwerpen, Belgie
Onderwerp akte : Herbenoeming commissarissen - Vervanging bestuurder - verklaring ex
artikel 2:8 § 4 WVV
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 18 juni 2024:
'Op voorstel van de Raad van Bestuur, keuren de aandeelhouders unaniem de herbenoeming als
commissaris van de Vennootschap van KPMG Bedrijfsrevisoren, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Frederic Poesen, en EY Bedrijfsrevisoren, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ömer Turna, voor een
termijn van 3 jaar, eindigend op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering met betrekking tot de goedkeuring
van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2026.'
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 27 juni 2024:
'De algemene vergadering van aandeelhouders neemt kennis van het feit dat het bestuurdersmandaat van
Dhr. Ammar Kanaan zal komen te vervallen op het einde van deze vergadering alsook het voorstel van Europe
Terminal NV, om hem te vervangen door de heer Diogo Piloni E Silva. De algemene vergadering van
aandeelhouders besluit tot de benoeming van Dhr. Diogo Piloni E Silva, geboren op 28 oktober 1982, met
woonstkeuze te Chemin Rieu, 12-14, 1208 Geneve, Zwitserland vanaf 3 mei 2024, voor een periode van vier
jaar tot aan de gewone algemene vergadering der aandeelhouders die een beslissing dient te nemen omtrent
de goedkeuring van de jaarrekening die eindigt op 31 december 2027.'
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de raad van bestuur van 26 juni 2024:
'De raad van bestuur geeft een bijzondere volmacht aan mevrouw Vaën Vercruysse, met Belgische
nationaliteit, en woonstkeuze doende te Napelsstraat 79, 2000 Antwerpen, België en rijksregisternummer
74.07.19.232-25, met recht van indeplaatsstelling, om voor de Vennootschap alle verrichtingen te stellen met
betrekking tot: inschrijvingen en wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de
ondernemingsloketten, het uitgeven en ondertekenen van afschriften en uittreksels van verslagen, besluiten en
documenten, het verzorgen van de neerlegging van documenten op de griffie van de Rechtbank van
Koophandel en van publicaties in het Belgisch Staatsblad, inclusief de ondertekening van de publieke
formulieren.	The board of directors granted a special power of attorney to Ms. Vaën Vercruysse, a
Belgian national with choice of residence at Napelsstraat 79, 2000 Antwerp, Belgium, and national register
number 74.07.19.232-25, with the right of substitution, to do all proceedings for the Company with regard to:
registration and changes in the Register of Companies and with company counters, the issuance and signing
of transcripts and extracts of minutes, resolutions and documents, tend to the deposition of documents with the
clerk of the commercial court's office and to publications in the Belgian State Gazette, including signing of public
documents.'
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 27 juni 2024:
'De aandeelhouders hebben kennisgenomen van het ontslag als voorzitter van de raad van bestuur en
bestuurder van de Vennootschap van de heer David Antonius Yang per 30 juni 2024 en als bestuurder van de
Vennootschap van de heer Cameron Thorpe per 5 juli 2024.'
'De aandeelhouders besluiten om de heer David Antonius Yang per 1 juli 2024 te vervangen door de heer
Dirk Jan Storm als voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap en als bestuurder in de
Vennootschap door de heer Jurgen De Wachter, en de heer Cameron Thorpe, per 5 juli 2024 door de heer Tah i
Kok Sin, die voor zijn mandaat woonplaats kiest op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, tot aan de
gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden ter goedkeuring van de
jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2027.'
'Conform artikel 27 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap in en buiten rechte
rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders gezamenlijk handelend, waarvan telkens één bestuurder
benoemd op voordracht van de ene aandeelhouder en één bestuurder benoemd op voordracht van de andere
aandeelhouder.'
'Bovendien, en in overeenstemming met de Wet op het centraal register van bestuursmandaten, verklaren
de aandeelhouders dat er geen verbod is uitgesproken dat de nieuwbenoemde bestuurders zou verhinderen
om als bestuurder op te treden. Deze verklaring zal worden neergelegd bij de griffie van de
Ondernemingsrechtbank.'
Vaën Vercruysse
Lasthebber