Ondernemingsnr : 0447987174
Naam
(voluit) : Dr. Koen De Boulle
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dirk Martensstraat 24
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 3 maart 2023 door Frederic CAUDRON, notaris te Aalst
(Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel &
Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te
Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“DR. KOEN DE BOULLE”, met zetel te 9300 Aalst, Dirk Martensstraat 24, volgende beslissingen
genomen heeft :
EERSTE BESLISSING: Wijziging rechtsvorm ingevolge het WVV
De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de Vennootschap is veranderd van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV),
ingevolge de inwerkingtreding van het WVV.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve naar onbeschikbaar
eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van driehonderd
achtenvijftigduizend zevenhonderdtweeënnegentig euro twee cent (€ 358 792.02)) en de wettelijke
reserve (ten belope van drieëntwintigduizend driehonderdzevenendertig euro zesentachtig cent (€ 23
337.86)) van de vennootschap, hetzij in totaal driehonderdtweeëntachtigduizend
honderdnegenentwintig euro achtentachtig cent (€ 382 129.88), van rechtswege omgezet werd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLISSING: Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van
de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze rekening moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 lid 2 WVV en artikel 5:143 WVV kan een uitkering
slechts plaatsvinden na uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en
de liquiditeitstest.
VIERDE BESLISSING: Vermindering van het eigen vermogen
De vergadering beslist de beschikbare eigen vermogensrekening te verminderen ten belope van
driehonderd achtendertigduizend zevenhonderdtweeënnegentig euro twee cent (€ 338 792.02) om
deze terug te brengen van driehonderd achtenvijftigduizend zevenhonderdtweeënnegentig euro twee
cent (€ 358 792.02) tot twintigduizend euro (€ 20 000,00) door middel van  een uitkering in geld aan
de aandeelhouders, overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder vernietiging van aandelen. Deze vermindering strekt ertoe de beschikbare
eigen vermogensrekening van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de Vennootschap en wordt aangerekend als volgt:
-bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992, op de reserves ten bedrage van driehonderd
Luik B
achtendertigduizend zevenhonderdtweeënnegentig euro twee cent (€ 338 792.02) die in toepassing
van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van
de buitengewone algemene vergadering de dato 26 december 2013, waarvan akte werd opgesteld
door ondergetekende notaris Frederic Caudron, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op 4 maart 2014, onder nummer 14055191.
De uitkering zal bijgevolg aangerekend worden op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Toelichting van de ondergetekende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die voorzien in
een dubbele controle met betrekking tot uitkeringen van het eigen vermogen, namelijk de
"nettoactief-test" conform artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(vaststelling dat het nettoactief van de Vennootschap niet negatief is of ten gevolge van de
voorgestelde vermindering van de beschikbare eigen vermogensrekening niet negatief zou worden)
en de "liquiditeitstest" conform artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(vaststelling dat de voorgestelde vermindering van de beschikbare eigen vermogensrekening niet tot
gevolg heeft dat de Vennootschap haar opeisbare schulden gedurende een periode van minstens
twaalf maanden niet meer zou kunnen aflossen) en de gevolgen op het vlak van aansprakelijkheid
die het bestuursorgaan kan oplopen bij niet-naleving van deze bepalingen. (art 5:144 WVV)
De notaris heeft de vergadering tevens gewezen op de verplichting van het bestuursorgaan om een
verslag op te stellen over de voormelde liquiditeitstest krachtens artikel 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders verklaren dat zij van dit alles voldoende op de hoogte zijn gebracht en dat zij de
voornoemde wettelijke bepalingen hebben nageleefd.
De vergadering verklaart:
- dat zij de nettoactief-test heeft uitgevoerd en dat het nettoactief niet negatief is of dreigt te worden
ten gevolge van de vermindering;
- dat het bestuursorgaan de liquiditeitstest heeft uitgevoerd en een verslag heeft opgesteld waarin
wordt vastgesteld dat de Vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na
de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering;
- dat aldus aan de wettelijke vereisten werd voldaan om tot uitkering te kunnen overgaan en ontslaat
de ondergetekende notaris van elke aansprakelijkheid in dit verband.
VIJFDE BESLISSING: Bevestiging benoeming statutair bestuurder
--De algemene vergadering bevestigt de benoeming als statutaire bestuurder van de heer DE
BOULLE Koenraad, wonende te 9300 Aalst, Dirk Martensstraat 24.
Hij zet zijn mandaat verder als bestuurder.
--De algemene vergadering beslist te benoemen tot statutair bestuurder-opvolger van de
vennootschap, ingeval van vooroverlijden, onbekwaamheid, afwezigheid van de huidige bestuurder:
Mevrouw DE VULDER Carine, wonende te 9300 Aalst, Dirk Martensstraat 24.
Deze opdracht wordt verleend vanaf einde mandaat huidige bestuurder, en geldt voor onbepaalde
duur, rekening houdende met de medische deontologie.
ZESDE BESLISSING: Aanneming nieuwe tekst van statuten
De vergadering beslist om de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het WVV en rekening houdend met de voormelde beslissingen (bij uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DR. KOEN DE BOULLE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitoefening van de volledige geneeskundige praktijk door de arts-aandeelhouder binnen de
medische discipline van  dermato-venerologie, zomede al hetgeen daarmee verband houdt of
daaraan bevorderlijk is.
Dit kan onder andere omvatten :
-              het inrichten van de algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die
nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit door de arts-aandeelhouder;
-              de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter
beschikking te stellen van de arts-aandeelhouder;
-              het scheppen van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
Luik B
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de arts-aandeelhouder worden uitgeoefend in naam en
voor rekening van d vennootschap.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria.
De vennootschap kan op gelijk welke wijze deelnemen in, samenwerken met of een associatie
aangaan met andere vennootschappen en personen met een gelijkaardig voorwerp of
beroepsactiviteit, evenwel onder voorwaarde van voorafgaandelijke goedkeuring van de Provinciale
Raad van de Orde der Geneesheren waaronder de vennootschap ressorteert.
De vennootschap zal in het algemeen alle roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in
rechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan
geheel of ten dele vergemakkelijken of bevorderen. Zij zal zich verder beperken tot het beheer van
haar vennootschappelijk vermogen ; zij mag hiertoe alle gebruikelijke juridische handelingen stellen.
In geen geval mogen de vennootschappelijke activiteiten leiden tot een inbreuk op de
Geneeskundige Plichtenleer.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De regeling inzake bestuur kan slechts doorgang vinden voor zover respect voor de medische
deontologie in de vennootschap door de arts gewaarborgd blijft en de arts binnen de vennootschap
ook de wettelijke verplichtingen kan naleven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, gekozen onder de artsen-
aandeelhouders. De duur van het mandaat van bestuurder die ook aandeelhouder en arts is, is
beperkt in de tijd namelijk voor de duur van diens medische activiteiten binnen de vennootschap.
Is benoemd tot statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap, rekening houdend met de
medische deontologie: de heer DE BOULLE Koenraad, wonende te 9300 Aalst, Dirk Martensstraat
24. Ingeval van vooroverlijden, onbekwaamheid, afwezigheid van de huidige bestuurder, wordt
benoemd tot opvolgend statutair bestuurder rekening houdende met de medische deontologie :
mevrouw DE VULDER Carine, wonende te 9300 Aalst, Dirk Martensstraat 24.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder(s) kunnen bepaalde taken aan niet-artsen delegeren, doch enkel in niet-medische
aangelegenheden. Er moet ook duidelijk vermeld worden dat deze enkel kan instaan voor niet-
medische aangelegenheden.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de tweede dinsdag van de maand december om achttien uur.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Beraadslagingen
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Luik B
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
6. De regeling inzake algemene vergadering kan slechts doorgang vinden voor zover respect voor de
medische deontologie in de vennootschap door de arts gewaarborgd blijft en de arts binnen de
vennootschap ook de wettelijke verplichtingen kan naleven.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLISSING: Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : 9300
Aalst, Dirk Martensstraat 24.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
TIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “Baker Tilly Belgium Accountants &
Belastingconsulenten CVBA”, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 120, evenals aan diens
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie