Ondernemingsnr : 0657944466
Naam
(voluit) : Valkenborg & Contreras
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hefveldstraat 81
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden op vijftien december tweeduizend drieëntwintig voor ondergetekende notaris
Johan Dedoncker, te Berlare, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap « VALKENBORG & CONTRERAS », met 3500
Hasselt, Hefveldstraat 81, en met ondernemingsnummer BE0657.944.466, volgende beslissingen
heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “TOFFE PEREN”.
Dientengevolge wordt artikel 1 van de statuten geschrapt en vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “TOFFE PEREN”.
Tweede besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
aangaande de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van de bestuurder blijft aan deze akte gehecht.
Derde besluit
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en neemt volgende tekst
aan ter vervanging van artikel 3 van de statuten.
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
participatie in België of in het buitenland:
1) Algemene bouwwerken, in het bijzonder:
- ruwbouw, metsel- en betonwerken, afbraakwerken, stukadoorswerken, cementeren, plaatsing van
dekvloeren, steenhouwerij, marmerwerken, tegelwerken, dakbedekking en waterdicht maken,
- sanitair en loodgieterswerken, gasverwarmingsinstallatie;
- centrale verwarmingsinstallatie;
- zinkbepleistering en metalen en niet-metalen dakbedekking;
- beglazingswerken;
- schrijnwerkerij;
- schilderwerken;
- plaatsing van muur- en vloerbekleding;
- algemene elektriciteitswerken alsook intercom-, video-intercom;
- alle investeringen in alarmsystemen;
- airconditioning en domotica systemen, elektrotechniek;
- glazenwassen;
- tuinbouw, snoeien van bomen, aanleg van parken en tuinen;
-  bouw van demonteerbare paviljoenen en niet-metalen barakken, omheiningen;
- schoorsteenvegen;
- plaatsen van steigers;
- opnieuw voegen en reinigen van gevels;
- rioleringswerkzaamheden;
- leggen van kabels en diverse leidingen;
- vervaardigen en plaatsen van sierschouwen:
- schoonmaken en diverse voorwerpen, vervaardigen en stofferen van niet- metalen meubelen;
- plaatsen van ventilatie en beluchting, heteluchtverwarming, airconditioning en industriële leidingen;
- rioleringswerkzaamheden;
- plaatsen van inbouwkeukens;
- aanleg, reparatie en onderhoud van wegen.
2) Alle werkzaamheden van welke aard dan ook die direct of indirect verband houden met de
- schoonmaak en onderhoud van gebouwen, glazenwassen en schoonmaken van kantoren, kleine
kantoorwerkzaamheden, tijdelijke diensten, uitbesteding.
- algemene bouwwerkzaamheden, schilderwerk, metselwerk, elektriciteit, dakbedekking; alle
diensten voor particuliere of commerciële klanten; vervoer van personen en goederen.
3) Vervaardigen van groente- en fruitsappen; vervaardigen van niet-alcoholische dranken;
groothandel, detailhandel in dranken; handelsbemiddeling in goederen; webwinkel, detailhandel i
allerlei producten via het internet of postorderbedrijven, posterijen en koeriers; adviesbureau op het
gebied van public relations en communicatie; verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven i.
v.m. public relations en communicatie; verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de
overheid op het gebied van planning, organisatie efficiëntie en toezicht; adviesverlening op het vlak
van sales en marketing; overige zakelijke dienstverlening.
De vennootschap mag leiding en controle over en in andere vennootschappen uitoefenen, onder
meer via functies van bestuurder of vereffenaar of anderszins. Zij mag deelnemen, participeren of
tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen,
deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze ondernemingen of vennootschappen
een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben dan wel van aard zijn de
ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen. De vennootschap mag alle verrichtingen doen van
industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende aard, alsmede verrichtingen
op commissieloon, welke hetzij direct, hetzij indirect, verband houden met de verwezenlijking, de
uitbreiding of de vergemakkelijking van het voorwerp der vennootschap. De vennootschap kan borg
stellen en aval verlenen voor haar aandeelhouders en derden. Bedoelde opsomming is aanwijzend
en niet beperkend. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor
de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het  buitenland verwezenlijken. De vennootschap mag,
in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden een eigen roerende en onroerend
vermogen beheren en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtreeks verband
houden en die van die aard zijn de opbrengt van deze onroerende en roerende goederen te
bevorderen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen
voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle
derden, met uitzondering van de eigen klanten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de eigen
klanten, leningen toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen. De vennootschap mag in België
en in het buitenland alle roerende en onroerende, industriële en financiële handelingen stellen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. Zij mag eveneens  belangen
nemen bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag
voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten- en kredieten toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. In het geval de
verrichtingen van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van
deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een
Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor eventuele bijkomstige
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet gestort werd en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “TOFFE PEREN.”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in participatie
in België of in het buitenland:
1) Algemene bouwwerken, in het bijzonder:
- ruwbouw, metsel- en betonwerken, afbraakwerken, stukadoorswerken, cementeren, plaatsing van
dekvloeren, steenhouwerij, marmerwerken, tegelwerken, dakbedekking en waterdicht maken,
- sanitair en loodgieterswerken, gasverwarmingsinstallatie;
- centrale verwarmingsinstallatie;
- zinkbepleistering en metalen en niet-metalen dakbedekking;
- beglazingswerken;
- schrijnwerkerij;
- schilderwerken;
- plaatsing van muur- en vloerbekleding;
- algemene elektriciteitswerken alsook intercom-, video-intercom;
- alle investeringen in alarmsystemen;
- airconditioning en domotica systemen, elektrotechniek;
- glazenwassen;
- tuinbouw, snoeien van bomen, aanleg van parken en tuinen;
-  bouw van demonteerbare paviljoenen en niet-metalen barakken, omheiningen;
- schoorsteenvegen;
- plaatsen van steigers;
- opnieuw voegen en reinigen van gevels;
- rioleringswerkzaamheden;
- leggen van kabels en diverse leidingen;
- vervaardigen en plaatsen van sierschouwen:
- schoonmaken en diverse voorwerpen, vervaardigen en stofferen van niet- metalen meubelen;
- plaatsen van ventilatie en beluchting, heteluchtverwarming, airconditioning en industriële leidingen;
- rioleringswerkzaamheden;
- plaatsen van inbouwkeukens;
- aanleg, reparatie en onderhoud van wegen.
2) Alle werkzaamheden van welke aard dan ook die direct of indirect verband houden met de
- schoonmaak en onderhoud van gebouwen, glazenwassen en schoonmaken van kantoren, kleine
kantoorwerkzaamheden, tijdelijke diensten, uitbesteding.
- algemene bouwwerkzaamheden, schilderwerk, metselwerk, elektriciteit, dakbedekking; alle
diensten voor particuliere of commerciële klanten; vervoer van personen en goederen.
3) Vervaardigen van groente- en fruitsappen; vervaardigen van niet-alcoholische dranken;
groothandel, detailhandel in dranken; handelsbemiddeling in goederen; webwinkel, detailhandel i
allerlei producten via het internet of postorderbedrijven, posterijen en koeriers; adviesbureau op het
gebied van public relations en communicatie; verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven i.
v.m. public relations en communicatie; verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de
overheid op het gebied van planning, organisatie efficiëntie en toezicht; adviesverlening op het vlak
van sales en marketing; overige zakelijke dienstverlening.
De vennootschap mag leiding en controle over en in andere vennootschappen uitoefenen, onder
meer via functies van bestuurder of vereffenaar of anderszins. Zij mag deelnemen, participeren of
tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen,
deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze ondernemingen of vennootschappen
een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben dan wel van aard zijn de
ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen. De vennootschap mag alle verrichtingen doen van
industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende aard, alsmede verrichtingen
op commissieloon, welke hetzij direct, hetzij indirect, verband houden met de verwezenlijking, de
uitbreiding of de vergemakkelijking van het voorwerp der vennootschap. De vennootschap kan borg
stellen en aval verlenen voor haar aandeelhouders en derden. Bedoelde opsomming is aanwijzend
en niet beperkend. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor
de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het  buitenland verwezenlijken. De vennootschap mag,
in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden een eigen roerende en onroerend
vermogen beheren en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtreeks verband
houden en die van die aard zijn de opbrengt van deze onroerende en roerende goederen te
bevorderen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen
voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle
derden, met uitzondering van de eigen klanten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de eigen
klanten, leningen toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen. De vennootschap mag in België
en in het buitenland alle roerende en onroerende, industriële en financiële handelingen stellen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. Zij mag eveneens  belangen
nemen bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag
voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten- en kredieten toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. In het geval de
verrichtingen van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van
deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding kan de vennootschap slechts worden ontbonden
door de algemene vergadering beraadslagend met naleving van de vereisten bepaald voor
statutenwijziging.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel
de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen
of bijstaan door een externe accountant.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
één juni om zeventien (17) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. 
Artikel 16a. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien
er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van
het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, als of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van
de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen de twintig dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 16b. Elektronische algemene vergaderingen
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gellijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die meet medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
3. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs
elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders.
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in onderhavig artikel 16b van deze
statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari om te eindigen op éénendertig december
van ieder jaar.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – interim-dividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(…)
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1. De heer VALKENBORG Dirk Jan Guy, geboren te Hasselt op twaalf februari negentienhonderd
vierenzeventig, wonende te 3500 Hasselt, Hefveldstraat 81, alhier vertegenwoordigd door de heer
Sebastian Contreras-Briceno, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht van dertien december
tweeduizend drieëntwintig, welke aan deze wordt gehecht en verklaart zijn ontslag te aanvaarden.
2. De heer CONTRERAS-BRICENO Sebastian, geboren te Leuven op achtentwintig november
negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 3012 Leuven, Diestsesteenweg 376 en verklaart
zijn ontslag te aanvaarden.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming van een niet-statutaire bestuurder:
De heer CONTRERAS-BRICENO Sebastian, geboren te Leuven op achtentwintig november
negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 3012 Leuven, Diestsesteenweg 376.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3500 Hasselt,
Hefveldstraat 81 naar 3010 Kessel-Lo, Diestsesteenweg 376 en dat bijgevolg vanaf heden het adres
van de zetel van de vennootschap gevestigd is te 3010 Kessel-Lo, Diestsesteenweg 376.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen in overeenstemming met de vorige
besluiten en de neerlegging in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit
De algemene vergadering besluit de  Besloten Vennootschap Comptafisco, met zetel te 1500 Halle,
Bergensesteenweg 304, ondernemingsnummer BE0470092682, vertegenwoordigd door haar
aangestelden, met macht van indeplaatsstelling en het recht om alleen op te treden, teneinde al het
nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket, volmacht om het UBO-register in orde te brengen, volmacht voor eStox in orde
te brengen en bij de B.T.W.-administratie en alle andere overheidsdiensten ingevolge de
beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Johan Dedoncker, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.
Gecoördineerde statuten.