Ondernemingsnr : 0445356197
Naam
(voluit) : AB AUTO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Aarschotbaan 18
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 28 juni 2022, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 5 juli 2022 Register
OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 21615, dat de naamloze vennootschap " AB AUTO ", met zetel te 2580
Putte, Aarschotbaan 18 volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
EERSTE BESLUIT: WIJZIGING BOEKJAAR
Besluit het boekjaar te wijzigen. Het boekjaar loopt thans van 01 juli en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgende jaar.  Het boekjaar zal in de toekomst ingaan op één januari en eindigen op
éénendertig december van elk jaar.
De vergadering besluit artikel 31 van de statuten in die zin aan te passen zodat dit artikel voortaan
zal luiden als volgt:
“Artikel 31: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar begint op 01 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.”
OVERGANGSBEPALING
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidige boekjaar lopen tot 31 december 2022.
TWEEDE BESLUIT: AANPASSING DATUM JAARVERGADERING
De buitengewone algemene vergadering besluit de datum van de algemene vergadering aan te
passen zodat deze laatste in overeenstemming is met de voorgaande wijziging aan het boekjaar.
Derhalve zal de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd,
ieder jaar bijeengeroepen worden de derde dinsdag van de maand juni om 18 uur in plaats van de
eerste maandag van de maand december om 20 uur
De vergadering besluit artikel 23 van de statuten in die zin aan te passen zodat dit artikel voortaan
zal luiden als volgt:
“Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op derde dinsdag van de maand juni om
18 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.”
Luik B
DERDE besluit: Volmacht coördinatie statuten
De vergadering verleent aan Notaris Eline Goovaerts alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Door het
bestuursorgaan wordt hierbij tevens volmacht gegeven aan Notaris Eline Goovaerts teneinde
overeenkomstig artikel 2:8 §4 WVV over te gaan tot neerlegging in het vennootschapsdossier en
bekendmaking van de mededeling van het gegeven dat alle aandelen van de Vennootschap in één
hand zijn verenigd.
VIERDE besluit: Machten aan bestuursorgaan
De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
VIJFDE besluit: Volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan name de commanditaire vennootschap “The
Finance Advisor” met zetel te 2650 Edegem, Valentina Le Delierstraat 59, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0765.150.648, evenals aan haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van deze bij de BTW, Ondernemingsloket,
Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen, UBO-register, met recht van indeplaatsstelling en
bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, met het oog op het vervullen van alle administratieve
formaliteiten die voortvloeien uit onderhavige statutenwijziging in de meest brede zin.
Onderhandse volmacht : Naamloze Vennootschap “A-STAR GROUP” met zetel te 2800 Mechelen,
Begijnenweide 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer 0697.588.861 werd vertegenwoordigd ingevolge één
(1) onderhandse volmacht.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten,
kopie van de onderhandse volmacht