Ondernemingsnr : 0423582370
Naam
(voluit) : BOVIJN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ruiseleedsesteenweg 98
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Benedikt DEBERDT, Notaris te Tielt, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Benedikt DEBERDT” met zetel te 8700 Tielt,
Europalaan 33, op 28 november 2024 [Geregistreerd zes blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 4 december 2024, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0
Vak 33206, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger], houdende
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de enige aandeelhouder van de besloten
vennootschap “BOVIJN”, waarvan de zetel gevestigd is te 8700 Tielt, Ruiseleedsesteenweg 98, dat
onder andere volgende beslissingen genomen werden:
Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige
verantwoording van de geplande uitbreiding van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel
5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hetzij zonder dat een staat van activa en
passiva dient te worden opgemaakt) door uitbreiding van het artikel 3 van de statuten betreffende het
voorwerp door volgende tekst:
“ – verzamelen, storten, verwerken van huisvuil, industrieel afval, landbouwafval en bouw-sloopafval;
- handel en productie van gerecycleerde materialen, betonproducten;
- stockage en recyclage van alle afval, in het bijzonder bouwafval, sloopafval en groenafval;
- verhuur van allerhande machines en materieel;
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- verhuur van containers;
- verhuur van woningen, exclusief sociale woningen.”
Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen
door aanneming van een nieuw artikel 3, luidende als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
Het uitvoeren van alle landbouwwerken, grondwerken, delven van funderingen en kelders,
afbraakwerken, waterwerken, uitkuisen en ruimen van grachten en waterlopen, draineringswerken,
het leveren en plaatsen van citernes en verhuur van machines en vervoer voor rekening van derden;
Aanleggen en onderhouden van tuinen en parken met inbegrip van de aanplantingen;
Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken;
Leggen van kabels, zowel sterkstroom als telecommunicatie;
Leggen van diverse leidingen, boringen en peilingen, funderingen, bodemversterkingen en
uitdiepingen;
Droogleggen, irrigatie en regeling van waterlopen;
Nivelleren van terreinen;
Uitvoeren van sloopwerken;
Herstellen van grachten en duikers;
Vervoer van goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden;
Optreden als bouwcoördinator;
Bouwen, verbouwen, huren en verhuren, beheren en in stand houden van eigen onroerende
goederen alsook deze van derden en alle verrichtingen die betrekking hebben op onroerende
zakelijke rechten in zoverre deze niet in strijd zijn met de vigerende wetgeving voorbehouden voor
vastgoedmakelaars;
Handel drijven in landbouwmachines, toebehoren, onderdelen en afgeleiden er van;
Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
Organiseren, coördineren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties en
evenementen allerhande;
Verzamelen, storten, verwerken van huisvuil, industrieel afval, landbouwafval en bouw-sloopafval;
Handel en productie van gerecycleerde materialen, betonproducten;
Stockage en recyclage van alle afval, in het bijzonder bouwafval, sloopafval en groenafval;
Verhuur van allerhande machines en materieel;
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
Verhuur van containers;
Verhuur van woningen, exclusief sociale woningen.”
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar, als agent of vertegenwoordiger of
gelijkaardige functies in andere vennootschappen of verenigingen.
Zij kan tevens borg stellen of goederen in pand geven voor derden, zaakvoerders en vennoten,
evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter
zake.
De vennootschap kan belangen nemen door associaties, inbreng, financiële tussenkomst of op gelijk
welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of van die aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Het uitvoeren van alle secretariaatswerk, zoals het maken van kopieën, het voeren en onderhouden
van briefwisseling en poststukken, alle vormen van elektronisch verkeer, het opstellen van
werkstaten, het beantwoorden van telefoons, mailverkeer, het opmaken en verzenden van facturen,
beheren van databanken, gegevensdragers en netwerken. Kortom alle administratieve en
uitvoerende taken, zowel in eigen beheer als voor rekening van derden.
Alle hiervoor uitgedrukte doelstellingen kunnen zowel in eigen beheer als voor rekening van derden
of in associatie of als commissionair zonder enige limitatie zowel in het binnenland als in het
buitenland en dienen begrepen te worden in de meest ruime zin van het woord.
De algemene vergadering beraadslaagd en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijziging
aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.
Dit alles in de meest ruime zin van de bewoordingen. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt
met bovenomschreven voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.”
Derde besluit
De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstige de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Vijfde besluit
De vergadering geeft bijzondere volmacht aan “Dendooven Consulting”, commanditaire
vennootschap met zetel te 8700 Tielt, Sint-Janstraat 185, vertegenwoordigd door diens bestuurders
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling voor de wijzigingen aan te brengen in de Kruispunt Bank der
Ondernemingen en voor alle andere administratieve formaliteiten.
Het betreft een bijzondere volmacht met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, UBO register, de
ondernemingsloketten, het sociaal verzekeringsfonds, de BTW-administratie, de andere fiscale
administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te
ondertekenen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, Notaris Benedikt DEBERDT
Gelijktijdig neergelegd: expeditie, coördinatie van de statuten