Ondernemingsnummer :
0476965826
Benaming :
(voluit) :
SKRIEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Geetsvondelstraat 15
3120 Tremelo
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Dirk MICHIELS, notaris te Aarschot, op 28 december
2018, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van- de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “SKRIEN” met maatschappelijke zetel te 3120 Tremelo, Geetsvondelstraat
15, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer
0476.965.826, BTW-plichtig onder nummer BE0476.965.826.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Bart Ar-nauts, te Keerbergen op 19 februari 2002,
bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 maart daarna onder
nummer 2002-03-09-195.
Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Kathleen
Pelgrims te Aarschot op 22 december 2017, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van 16 januari 2018, onder nummer 18011174.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten :
Eerste besluit – Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen en het te laten aanvangen op één oktober en af te
sluiten op dertig september van het daaropvolgend jaar.
Tweede besluit: Aanpassing van artikel 35 van de statuten aan het genomen besluit.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het besluit dat voorafgaat, beslist de
vergadering de eerste zin van artikel 35 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.”
Derde besluit: Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar.
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2018, te
verlengen tot en af te sluiten op 30 september 2019.
Vierde besluit: Wijziging van de jaarvergadering.
De vergadering beslist om de jaarvergadering te houden op de derde vrijdag van de maand maart
om 18 uur.
Vijfde besluit: Aanpassing van artikel 20 van de statuten aan het genomen besluit.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het besluit dat voorafgaat, beslist de
vergadering de eerste zin van artikel 20 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand maart om 18 uur.”
Zesde besluit: Machtiging bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Zevende besluit: Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.
De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van
ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te
handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “ACCOUNTANTSKANTOOR DRT & PARTNERS” te 3200 Aarschot, Grote Markt
28, haar zaakvoerders en haar aangestelden, elk met macht afzonderlijk te handelen.
Achtste besluit: Volmacht coördinatie.
De vergadering verleent aan de vennootschap MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS met zetel te
Luik B
Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar zaakvoerders, met macht afzonderlijk te
handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap op te
stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Getekend Kathleen PELGRIMS, notaris.
(Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging; de
gecoördineerde statuten.)