Ondernemingsnr : 0404950056
Naam
(voluit) : Eastern Diamond
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoveniersstraat 30
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor Matthias Moortgat, notaris te Antwerpen, lid van de
notarissenassociatie “SCRIPTAS Notarissen”, met zetel te Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 35-37,
op 6 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde
vennootschap volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna
“WVV”), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap
(afgekort “NV”) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten. De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te
wijzigen naar: 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 30 bus 110. Dit is geen statutair gegeven.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “EASTERN DIAMOND”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de handel, bewerken en doen bewerken, invoer en uitvoer,
diamant en alle aanverwante artikelen, het waarnemen van agentschappen en vertegenwoordigingen
en alles wat met de handel in verband staat.  
De vennootschap zal zich op alle mogelijke wijzen in andere ondernemingen, welke een gelijk
voorwerp beogen, mogen interesseren, zowel in binnen- als buitenland.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zeshonderdnegenenzeventigduizend zestien euro achtentachtig cent (€
679.016,88).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100)  aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van door één/honderd (1/100) van het van het kapitaal,
volledig geplaatst.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Dagelijks bestuur
1 De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden.
2 De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval vermeld worden of de personen die
de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder
afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
3 De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1 Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door  twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, of door de gedelegeerd bestuurders die
alleen handelen.
2 Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3 Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4 De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Organisatie
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van de maand mei, om veertien uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij -na goedkeuring door de algemene
vergadering- de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist de huidige bestuurders, zijnde:
- De Heer LIPSCHÜTZ Edgard David, wonende te 2018 Antwerpen, Van Putlei 28/30,
- Mevrouw TAWIL Emmy, wonende te 2018 Antwerpen, Van Putlei 28/30,
- De Heer LIPSCHÜTZ Philippe, wonende te 1000 Brussel, Dalstraat 67 b004,
voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurder van de naamloze
vennootschap “EASTERN DIAMOND” en dit voor een periode van 6 jaar.
Het mandaat van de Heer LIPSCHÜTZ Edgard David is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering
anderszins beslist.
Het mandaat van Mevrouw  TAWIL Emmy en de Heer LIPSCHÜTZ Philippe is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering anderszins beslist.
RAAD VAN BESTUUR
Bevestiging mandaat gedelegeerd bestuurder
Vervolgens komt op heden de raad van bestuur bijeen en beslist daarop de huidige gedelegeerde
bestuurder, zijnde de Heer LIPSCHÜTZ Edgard David, wonende te 2018 Antwerpen, Van Putlei
28/30, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als gedelegeerd bestuurder van de
naamloze vennootschap en dit tot na de jaarvergadering van 2029.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
ZEVENDE BESLUIT
VOLMACHT
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap
“PANIS” met zetel te 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 40 bus 2 en ondernemingsnummer
0429.618.740, of elk van haar aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen, in het E-STOX en UBO-register, de diverse fiscale administraties,
hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten
en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van
de vennootschap.
VOOR UITTREKSEL,
Notaris Matthias Moortgat
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde tekst van de statuten