Ondernemingsnr : 0429275874
Naam
(voluit) : VANDENA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bavikhoofsestraat(O) 83
 : 8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Tom Claerhout, notaris te Izegem, op 26
december 2023, dragende aan het slot de melding: Geregistreerd zesentwintig blad(en), nul
verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 2 op 8 januari 2024 Register OBA (5) Boek 0
Blad 0 Vak 629 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00) houdende de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “VANDENA”, waarvan
de zetel gevestigd is te 8710 Wielsbeke, Bavikhoofsestraat 83, dat onder andere volgende
beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:
Eerste Besluit.  Aanpassing statuten aan WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen …
Tweede Besluit. Vaststelling en rechtzetting materiële misslag
De vergadering stelt de materiële misslag vast die geslopen was in het eerste besluit van de akte
statutenwijziging, verleden voor meester Anthony WITTESAELE, notaris te Tielt op 3 februari 2014
waarbij het kapitaal van 87.500.000,00 BEF werd omgezet in euro naar twee miljoen
honderdnegenenzestigduizend achtenzestig euro (€ 2.169.068,00) in plaats van twee miljoen
honderdnegenenzestigduizend achtenzestig euro vierendertig cent (€ 2.169.068,34).
De vergadering besluit deze materiële misslag bij huidig besluit recht te zetten. Hierdoor bedraagt het
kapitaal van de vennootschap, rekening houdende met de kapitaalverhoging van twee miljoen
vierhonderdvijfentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 2.425.500,00) in voormelde akte van 3 februari
2014, vier miljoen vijfhonderdvierennegentigduizend vijfhonderdachtenzestig euro vierendertig cent
(€ 4.594.568,34) en niet vier miljoen vijfhonderdvierennegentigduizend vijfhonderdachtenzestig euro
(€ 4.594.568,00).
De vergadering besluit dienovereenkomstig de statuten aan te passen.
Derde Besluit.   Kapitaalvermindering
Toelichting van de instrumenterende notaris met betrekking tot de geplande kapitaalverminderingen
in het tweede en derde besluit:
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 7:209 en 7:210 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen die luiden als
volgt:
Art. 7:209 WVV: Indien het kapitaal wordt verminderd door een terugbetaling aan de aandeelhouders
of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng, hebben de
schuldeisers binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het
kapitaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht om, niettegenstaande andersluidende
bepaling, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking
vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn evenals voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via
arbitrage een vordering werd ingesteld vóór de algemene vergadering die zich over de
kapitaalvermindering moet uitspreken. De vennootschap kan deze vordering afweren door de
schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
Indien geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft
gekregen, legt de meest gerede partij het geschil voor aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap, zitting houdend in kort geding.
Zonder afbreuk te doen aan de grond van de zaak bepaalt de voorzitter de zekerheid die de
vennootschap moet stellen en de termijn waarbinnen zulks moet gebeuren, tenzij hij beslist dat geen
zekerheid behoeft te worden gesteld gelet op de waarborgen en voorrechten waarover de
schuldeiser beschikt of op de solvabiliteit van de vennootschap.
Aan de aandeelhouders mag geen uitkering of terugbetaling worden gedaan en geen vrijstelling van
de storting van het saldo van de inbreng is mogelijk zolang de schuldeisers die binnen de in het
eerste lid bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke
beslissing is afgewezen.
Art. 7:210 WVV: Artikel 7:209 is niet van toepassing op de kapitaalverminderingen ter aanzuivering
van een geleden verlies of om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies of om
een onbeschikbare reserve aan te leggen overeenkomstig artikel 7:217, §2.
De reserve die wordt gevormd om een voorzienbaar verlies te dekken, mag niet hoger zijn dan 10 %
van het geplaatste kapitaal, na de vermindering daarvan. Deze reserve mag, behoudens in geval van
een latere vermindering van het kapitaal, niet aan de aandeelhouders worden uitgekeerd; ze mag
slechts worden aangewend voor de aanzuivering van geleden verlies of tot verhoging van het
kapitaal door omzetting van reserves.
In de in dit artikel bedoelde gevallen mag het kapitaal worden verminderd tot beneden het in artikel 7:
2 vastgestelde bedrag. Zodanige vermindering heeft pas gevolg op het ogenblik dat het kapitaal
wordt verhoogd tot een niveau dat ten minste even hoog is als het in artikel 7:2 vastgestelde bedrag.
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van twee miljoen
vierhonderdvijfentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 2.425.500,00) teneinde het van vier miljoen
vijfhonderdvierennegentigduizend vijfhonderdachtenzestig euro vierendertig cent (€ 4.594.568,34)
terug te brengen op twee miljoen honderdnegenenzestigduizend achtenzestig euro vierendertig cent
(€ 2.169.068,34), zonder vernietiging van aandelen.
De kapitaalvermindering wordt aangerekend op en uitbetaald van het werkelijk fiscaal gestort
kapitaal en wordt meer bepaald integraal aangerekend op het werkelijk fiscaal gestort kapitaal
opgebouwd in toepassing van artikel 537 WIB92 blijkens voormeld proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering van 3 februari 2014.
Gezien de kapitaalvermindering wordt aangerekend op kapitaal dat werd gevormd in het kader van
artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, valt de kapitaalvermindering buiten het
toepassingsgebied van artikel 18, 2de lid Wetboek Inkomstenbelasting 1992 en moet de ‘pro rata-
regel’ niet toegepast worden.
De vergadering beslist dat de kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in geld op elk
van de bestaande drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen van een bedrag van
zeshonderddrieënnegentig euro (€ 693,00) hetzij in totaal een terugbetaling van twee miljoen
vierhonderdvijfentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 2.425.500,00), aan de aandeelhouders in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk dat zij gelijk berechtigd zijn ingevolge voormelde
kapitaalvermindering en verklaren allen uitdrukkelijk in te stemmen met voormelde
kapitaalvermindering.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op
twee miljoen honderdnegenenzestigduizend achtenzestig euro vierendertig cent (€ 2.169.068,34) en
dat het kapitaal thans is samengesteld uit drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen.
Vierde Besluit. Aanpassing van artikel 5 van de statuten
In overeenstemming met het hierboven geacteerde tweede besluit beslist de vergadering om de tekst
van de eerste alinea van artikel 5 van de huidige statuten te wijzigen door de tekst als volgt te
vervangen:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen honderdnegenenzestigduizend achtenzestig
euro vierendertig cent (€ 2.169.068,34) bedraagt, vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderd
(3.500) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/drieduizend vijfhonderdste
(1/3.500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Vijfde Besluit.   Adres van de zetel buiten de statuten, e-mail en website
De vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest te 8710 Wielsbeke,
Bavikhoofsestraat 83.
De vergadering besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de vermelding van
het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin deze gevestigd is.
Daarnaast neemt de vergadering kennis van de mogelijkheid om een website of e-mailadres op te
nemen op de KBO en besluit thans geen website noch e-mail toe te voegen.
Zesde Besluit.   (Her)formulering statutaire bepalingen
…
Zevende Besluit. Aanname nieuwe statuten
De vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de
hiervoor genomen besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist
geworden bepalingen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten voortaan zullen luiden als volgt:
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “VANDENA”. Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk
gevolgd door de woorden “Naamloze Vennootschap” of door de afkorting “NV”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
…
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp het patrimonium, waaronder onroerende goederen kunnen
voorkomen, te behouden, en in de ruimste zin van het woord te beheren en, oordeelkundig uit te
breiden.
De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden,
wanneer deze bouwrijp geworden zijn, of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe
dwingen.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al
dan niet gemeubeld.
Tevens zal de vennootschap zich kunnen inlaten met alle vormen van beheer en van beleggingen in
effecten en roerende goederen.
Zij kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder
verstaan makelaarsaktiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als buitenlandse
handel.
Zij kan optreden als dienstencentrum inzake administratieve, financiële, commerciële, sociale,
personeels- en andere aangelegenheden ten dienste van derden en in het algemeen, tegen
vergoeding, het beheer waarnemen van andere vennootschappen en dit in de meest ruime zin van
het woord.
Zij kan het mandaat van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar waarnemen in
andere vennootschappen.
Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen
stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan onder meer belangen nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig,
overeenkomstig of verwant is met het hare. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zal achten.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan, behoudens de gerechtelijk ontbinding, ontbonden worden bij besluit van de
algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II. KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt twee miljoen honderdnegenenzestigduizend achtenzestig euro vierendertig
cent (€ 2.169.068,34) bedraagt, vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen,
zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/drieduizend vijfhonderdste (1/3.500ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
…
Artikel 8: Volstorting
Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.
…
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, zoals de aandeelhouder verkiest.
…
Het register van aandelen op naam kan bij beslissing van de raad van bestuur in elektronische vorm
gehouden worden.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste het minimum aantal leden
dat door de wet is voorgeschreven.
De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene
vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
benoeming doen.
De duur van de opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na
de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste en/of veranderlijke bezoldigingen
toekennen, op de algemene kosten te verhalen.
Cumulatie
Het mandaat van bestuurder kan worden gecumuleerd met functies die binnen de vennootschap
worden uitgeoefend in subordinatie, onderworpen aan de wet betreffende het tewerkstellings- en
dienstverbandcontract.
…
Artikel 16: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van
beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het
voorwerp.
Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.
Artikel 17: Dagelijks bestuur – bijzondere opdrachten
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan, hetzij één of meerdere van zijn leden,
die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij één of meerdere directeurs, en
tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur
aan ieder ander persoon.
Deze personen worden ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen als “Persoon belast
met het dagelijks bestuur”.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met
bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Zonder afbreuk te doen aan de uitoefening van de in voorgaand artikel bedoelde overdrachten van
bevoegdheid, wordt de vennootschap ten opzichte van derden in rechte, vertegenwoordigd als
eiseres of als verweerster en voor alle daden, zelfs die van beschikking, door de raad van bestuur,
een bestuurder belast met het dagelijks bestuur of door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door één (1) gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
De ondertekenaars moeten ten opzichte van derden geen rekenschap geven van een
voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur.
Artikel 19: Controle
De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de
wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene
vergadering tot deze benoeming besluit.
De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de termijn
van drie jaar.
Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.
De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening
houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Deze
bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt
vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de
commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.
Voor zover er geen commissaris benoemd is, kan een aandeelhouder zich laten bijstaan door een
accountant, in zoverre de algemene vergadering hiermede akkoord gaat bij gewone
meerderheidsbeslissing. De bezoldiging van de accountant kan ten laste van de vennootschap
worden gelegd indien hij met haar instemming (gewone meerderheidsbeslissing) is benoemd of
indien deze vergoeding ten hare laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. De
accountant is ertoe gehouden een kopie van zijn verslag in de zetel van de vennootschap neer te
leggen.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20: Bijeenkomst - Bijeenroeping
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
zaterdag van de maand mei van ieder jaar om elf uur.
Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur
gehouden.
…
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de vergadering - stemrecht
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een bijzondere schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op
de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een volmachtdrager kan met meerdere
volmachten stemmen.
…
Artikel 22: Toegang tot de algemene vergadering
De raad van bestuur kan eisen dat de houders van effecten, om tot de vergadering te worden
toegelaten, ten minste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering de raad van bestuur schriftelijk
inlichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen en van het aantal effecten waarmee zij
aan de stemming wensen deel te nemen, of op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die
zijn aangegeven in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeninginstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de
gedematerialiseerde effecten tot op datum van de vergadering wordt vastgesteld.
Indien de raad van bestuur dit recht toepast, moet dit in de oproeping worden gemeld.
…
Artikel 24: Verloop algemene vergadering
…
Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de enige bestuurder of desgevallend raad van bestuur ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene
statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste
handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestuurder of
desgevallend raad van bestuur de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder of desgevallend raad van bestuur
ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de
vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste
handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De enige bestuurder of desgevallend raad van bestuur, de commissaris en de houders van
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg:
1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Notulen en afschriften
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die erom verzoeken.
Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden
bijgehouden.
Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd
worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend hetzij door de voorzitter van de raad
van bestuur, hetzij door een persoon belast met het dagelijks bestuur, hetzij door twee bestuurders.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Artikel 26: Winstbesteding
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Interimdividend
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat de raad van bestuur aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris, zo er één benoemd werd, beoordeelt,
heeft vastgesteld dat de winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een
interimdividend uit te keren.
Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.
Het besluit van de raad van bestuur om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27: Ontbinding - Vereffening
Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, behoudens ontbinding en
vereffening in één akte zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene
vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging
vaststelt.
Indien door de wet vereist, moet aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank de
benoeming van de vereffenaar(s) ter bevestiging/homologatie worden voorgelegd.
Indien de vereenvoudigde vereffeningsprocedure wordt gevolgd waarbij de vennootschap wordt
ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte, dient/dienen geen vereffenaar(s)
benoemd te worden.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid
van stemmen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken, indien door de wet vereist wordt het plan van verdeling vooraf aan de door de
bevoegde ondernemingsrechtbank voorgelegd ter goedkeuring.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
…
Achtste Besluit.               Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder(s) en voorzitter raad van bestuur
Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder(s) – voorzitter raad van bestuur
De bestuurders voornoemd zijn herbenoemd tot de jaarvergadering van 2025 over het boekjaar
eindigend per 31 december 2024.
De algemene vergadering besluit thans over te gaan tot de (vervroegde) herbenoeming van de
bestuurders voor een duur van zes (6) jaar, met name tot de jaarvergadering van 2029 over het
boekjaar eindigend per 31 december 2028, te weten:
1° De heer Jan IDE, voornoemd, wonende te 8710 Wielsbeke (Ooigem), Oostrozebeeksestraat 116
C.
2° Mevrouw Katrien VANDEN AVENNE, voornoemd, wonende te 8710 Wielsbeke (Ooigem),
Oostrozebeeksestraat 116 C.
3° De heer Pieter IDE, voornoemd, wonende te 8700 Tielt, Ondankstraat 1.
4° De heer Sander IDE, voornoemd, wonende te 9420 Erpe-Mere, Sint-Apolloniastraat 22.
De raad van bestuur, alhier aanwezig en verenigd in vergadering, beslist vervolgens om eveneens te
herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder voor de duurtijd van hun bestuurdersmandaat:
1° De heer Jan IDE, voornoemd, wonende te 8710 Wielsbeke (Ooigem), Oostrozebeeksestraat 116
C.
2° Mevrouw Katrien VANDEN AVENNE, voornoemd, wonende te 8710 Wielsbeke (Ooigem),
Oostrozebeeksestraat 116 C.
De raad van bestuur besluit de heer Jan IDE, voornoemd, aan te stellen als voorzitter van de raad
van bestuur voor de duurtijd van zijn bestuursmandaat.
De bestuurders, hier aanwezig of vertegenwoordigd, aanvaarden hun mandaat.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in en buiten rechte door één gedelegeerd bestuurder
afzonderlijk optredend of door twee bestuurders samen optredend.
Negende Besluit. Volmacht voor coördinatie van de statuten
De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren en om
over te gaan tot het ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde statuten.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, Notaris Tom Claerhout.
(Gelijktijdige neerlegging: expeditie, volmachten, coördinatie van de statuten).