Ondernemingsnr : 0817816205
Naam
(voluit) : W. Govaerts & Co
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grensstraat 6
 : 2431 Laakdal
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN
Bij akte verleden voor notaris VERLINDEN Marc te Westerlo-Tongerlo op 19 december 2023,
dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie werd aangeboden, werd gehouden :
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid "Govaerts & Co", met zetel te 2431 Laakdal, Grensstraat 6,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen – afdeling Turnhout onder nummer
0817.816.205 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE 0817.816.205.
Nadat deze uiteenzetting als juist bevonden wordt, vat de vergadering de agenda aan en neemt met
eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:
1. Eerste besluit
De vergadering beslist eenparig de naam van de vennootschap te schrappen en te vervangen in
“Govaerts & Co”.
2. Tweede besluit
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de genomen beslissing betreffende de
naam en het artikel één (1), van de statuten wordt gewijzigd en zal luiden als volgt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Govaerts & Co.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. Vierde besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV)
5. Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering in de toekomst. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
6. Zesde besluit
De vergadering beslist eenparig tot goedkeuring van het bijzonder verslag van de bestuurder tot
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder dat de
wijze van het doel toelicht vermits elke vennoot bekent een afschrift te hebben ontvangen van dit
verslag en bevestigt er kennis van genomen te hebben.
Het voorwerp zal vervangen worden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
•      Studiewerk ter ontwikkeling van kennis en ingenieursactiviteiten inzake land- en tuinbouw of met
betrekking tot enigerlei ander beroepsveld;
•      Individuele voorlichting of advies op land- en tuinbouwbedrijven of bedrijven actief in enigerlei
ander beroepsveld, en dit op technisch, commercieel, organisatorisch, bedrijfseconomisch-financieel,
juridisch en administratief vlak;
•Collectieve voorlichting en het geven van onderricht in de meest brede zin;
•      Medewerking aan en begeleiding van projecten ter bevordering of ter optimalisatie van de
teeltmethode;
•      Uitbating van land- en tuinbouwproefbedrijven om theoretische principes aan de praktijk te
toetsen;
•Coördinatie en uitvoering van arbeid op bedrijven;
•Leveren van loonwerk binnen de landbouwsector;
•      Plaatsen van elektrische installaties en materieel in de meest ruime zin, alsmede herstellingen
en onderhoud ervan;
•      Plaatsen van domoticasystemen voor automatisatie van garagepoorten en hekwerken,
parlofonie, videofonie, verlichting, audio, industriële en residentiële apparatuur in de breedst
mogelijke zin;
•      Installatie van verwarming, klimaatregeling, koeling, ventilatie en verluchting, verwarming van
lucht, luchtregeling en industriële pijpleidingen;
•      Leggen van kabels en diverse leidingen voor installatie van elektrische apparatuur en
toebehoren, voor de installatie van telefooninstallaties en computersystemen;
•Vervaardigen en plaatsen van lichtreclame;
•      Groot- en kleinhandel in elektrisch en elektronisch materieel voor huishoudelijk en industrieel
gebruik, in apparaten, toestellen en materieel in de meest ruime zin, in verlichtingsartikelen, in radio-
elektrisch materieel, in audio en videoapparatuur, in andere dan elektrische verwarmingstoestellen
en alle goederen van dezelfde of verwante aard;
•      Vervaardigen en plaatsen van alarm- en beveiligingstoestellen, beveiligingssystemen,
bewakingssystemen en alarminstallaties;
•      Ontwikkelen en commercialiseren van nieuwe innovatieve machines of systemen;
•Uitbaten van verwerkende voedings- en horecabedrijven;
•      Het beheer, de instandhouding en valorisatie van onroerend patrimonium met inbegrip van
onderhoud, de verbouwing, bebouwing of verhuring ervan. Dit omvat alle verrichtingen van
onroerende aard, uitgezonderd die verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedhandelaar
zou geven;
•      Het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mochten
hebben, in de hoedanigheid van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar;
•Het uitvoeren van hand- en spandiensten van enigerlei aard.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen of benodigdheden, met
inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen, huren of
verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen.
Zij mag alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, ongeacht of deze
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag investeren en deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp
vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard, roerende of
onroerende aard, dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan
met het maatschappelijk voorwerp. De vennootschap is bevoegd alle handelingen te verrichten die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.“
7. Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
inclusief een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Govaerts & Co.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
•      Studiewerk ter ontwikkeling van kennis en ingenieursactiviteiten inzake land- en tuinbouw of met
betrekking tot enigerlei ander beroepsveld;
•      Individuele voorlichting of advies op land- en tuinbouwbedrijven of bedrijven actief in enigerlei
ander beroepsveld, en dit op technisch, commercieel, organisatorisch, bedrijfseconomisch-financieel,
juridisch en administratief vlak;
•Collectieve voorlichting en het geven van onderricht in de meest brede zin;
•      Medewerking aan en begeleiding van projecten ter bevordering of ter optimalisatie van de
teeltmethode;
•      Uitbating van land- en tuinbouwproefbedrijven om theoretische principes aan de praktijk te
toetsen;
•Coördinatie en uitvoering van arbeid op bedrijven;
•Leveren van loonwerk binnen de landbouwsector;
•      Plaatsen van elektrische installaties en materieel in de meest ruime zin, alsmede herstellingen
en onderhoud ervan;
•      Plaatsen van domoticasystemen voor automatisatie van garagepoorten en hekwerken,
parlofonie, videofonie, verlichting, audio, industriële en residentiële apparatuur in de breedst
mogelijke zin;
•      Installatie van verwarming, klimaatregeling, koeling, ventilatie en verluchting, verwarming van
lucht, luchtregeling en industriële pijpleidingen;
•      Leggen van kabels en diverse leidingen voor installatie van elektrische apparatuur en
toebehoren, voor de installatie van telefooninstallaties en computersystemen;
•Vervaardigen en plaatsen van lichtreclame;
•      Groot- en kleinhandel in elektrisch en elektronisch materieel voor huishoudelijk en industrieel
gebruik, in apparaten, toestellen en materieel in de meest ruime zin, in verlichtingsartikelen, in radio-
elektrisch materieel, in audio en videoapparatuur, in andere dan elektrische verwarmingstoestellen
en alle goederen van dezelfde of verwante aard;
•      Vervaardigen en plaatsen van alarm- en beveiligingstoestellen, beveiligingssystemen,
bewakingssystemen en alarminstallaties;
•      Ontwikkelen en commercialiseren van nieuwe innovatieve machines of systemen;
•Uitbaten van verwerkende voedings- en horecabedrijven;
•      Het beheer, de instandhouding en valorisatie van onroerend patrimonium met inbegrip van
onderhoud, de verbouwing, bebouwing of verhuring ervan. Dit omvat alle verrichtingen van
onroerende aard, uitgezonderd die verrichtingen die haar de hoedanigheid van vastgoedhandelaar
zou geven;
•      Het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mochten
hebben, in de hoedanigheid van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar;
•Het uitvoeren van hand- en spandiensten van enigerlei aard.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen of benodigdheden, met
inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen, huren of
verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen.
Zij mag alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, ongeacht of deze
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag investeren en deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp
vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard, roerende of
onroerende aard, dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan
met het maatschappelijk voorwerp. De vennootschap is bevoegd alle handelingen te verrichten die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen overgedragen worden of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders  die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 10bis Uittreding
Vennoten hebben op elk moment de kans een verzoek tot uittreding lastens het
vennootschapsvermogen kenbaar te maken. Hiertoe zendt men een verzoek aan het bestuur dat het
aantal aandelen vermeldt waarmee men wenst uit te treden.
Indien het verzoek tot uittreding wordt gecommuniceerd aan het bestuur meer dan zes maanden
voor het plaatsvinden van de gewone algemene vergadering, dan zal deze eerstvolgende gewone
algemene vergadering beslissen over de waarde van het te betalen scheidingsaandeel bij
unanimiteit. Indien het verzoek tot uittreding wordt gecommuniceerd aan het bestuur minder dan zes
maanden voor het plaatsvinden van de gewone algemene vergadering, dan zal niet de
eerstvolgende, maar de daaropvolgende gewone algemene vergadering beslissen over de waarde
van het te betalen scheidingsaandeel bij unanimiteit.
Ter voorbereiding van deze beslissing door de algemene vergadering, stelt het bestuur een staat van
het vennootschapsvermogen en een voorstel voor het scheidingsaandeel op, dewelke het bijvoegt bij
de oproeping voor deze algemene vergadering.
De uittredende aandeelhouder kan bij deze beslissing zijn stem doen gelden. In geval van
onenigheid over de betaling van de waarde van het scheidingsaandeel, kan de uittreder de rechtbank
van eerste aanleg van het rechtsgebied waarin de zetel van de vennootschap gelegen is, verzoeken
een billijke waarde van het scheidingsaandeel te bepalen. Alle rolrechten en overige gerechtskosten
bij deze procedure zijn voor rekening van de uittreder.
Indien de algemene vergadering zich positief uitspreekt over de uittreding van de vennoot, stelt het
bestuur een document op waarbij de modaliteiten van de uittreding aan de andere vennoten wordt
meegedeeld. De aandelen waarmee de vennoot wenst uit te treden lastens het
vennootschapsvermogen dienen eerst te koop aangeboden te worden aan alle andere vennoten. Het
bestuur deelt het document met de modaliteiten van de uittreding mee aan de andere vennoten,
dewelke dertig dagen de tijd hebben hun voorkeurrecht uit te oefenen.
Iedere aandeelhouder beschikt over een voorkeurrecht, dat hem in staat stelt de aandelen
aangemeld voor uittreding aan te kopen aan het bedrag zoals vermeld in het document dat de
modaliteiten van de uittreding bevat, behoudens anders overeengekomen door de algemene
vergadering. Indien er meerdere kandidaten worden gevonden binnen de aandeelhouders om deze
aandelen over te nemen, zullen zij elk een proportie van de aangeboden aandelen kunnen aankopen
die overeenkomt met hun relatieve onderlinge participaties, tenzij hiertoe anders overeen gekomen
door de hogergenoemde aandeelhouders.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan minstens twee bestuurders, zowel alleen
optredend als verenigd in de raad van bestuur.
De bestuurders, verzameld in de raad van bestuur, beslist bij eenparigheid van stemmen onder alle
bestuurders.
Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der vennoten bij gewone meerderheid
van stemmen. Ingeval van vacature, door ontslag of persoonlijk onbekwaamheid, mag de raad van
bestuur voorlopig in de vervanging van die bestuurder voorzien door de aanstelling van een voorlopig
vervanger tot de eerstvolgende jaarvergadering.
Zowel iedere bestuurder als de raad van bestuur kan voor de uitvoering van zij bevoegdheden
lasthebbers aanstellen. Het mandaat van deze lasthebber kan een algemene, dan wel een specifieke
strekking hebben.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
de heer Wim Carolus Govaerts, wonende te Degstraat 4, 2230 Herselt
Alhier aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Bestuurder
Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd om alle handelingen van beheer of beschikking te stellen
die nodig of nuttig zijn om het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken, met uitzondering
van die verrichtingen of beslissingen waarvoor ingevolge de wet of deze statuten de algemene
vergadering of de raad van bestuur bevoegd is.
Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd om alle handelingen te stellen, dewelke teruggerekend
naar de dag van de beslissing een financiële impact van hoogstens vijftigduizend euro (€50.000,00)
kennen.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in feite en in rechte.
Raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen dewelke teruggerekend naar de dag
van de beslissing een financiële impact van minstens vijftigduizend euro (€ 50.000,00)
vertegenwoordigen.
De raad van bestuur is exclusief bevoegd voor stellen van volgende handelingen:
•      Aangaan van leningen met een geleend bedrag van minstens vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
•      In pand geven of met een hypotheek bezwaren van een deel van of het geheel van het
vennootschapsvermogen;
•      Dadingen en minnelijke schikkingen te treffen over de belangen van de vennootschap;
•      Verlenen van vrijstelling of opheffing van hypothecaire en andere inschrijvingen,
overschrijvingen, beslag, verzet o de prijs en andere acties die een vrije en onbezwaarde levering
van goederen belemmeren.
Benoemingsbesluit
De algemene vergadering kan in de het benoemingsbesluit bijzondere voorwaarden opleggen aan
het aldaar toegekende mandaat als bestuurder. De aldaar bepaalde modaliteiten zullen prioriteit
kennen over deze statuten.Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van
de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16 bis Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 16 tris elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de wijze bepaald door de algemene vergadering
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
elektronische weg tot de AV van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-      de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-      de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijftien dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Er wordt toelating gegeven aan de bestuurder(s) om overeenkomstig de voorschriften, in de vormen
en termijnen bepaald door het wetboek van vennootschappen en verenigingen een
voorschotdividend uit te keren.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2431 Laakdal,
Grensstraat 6.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Marc Verlinden