Ondernemingsnr : 0422 999 380
Naam
(voluit) : BOUWWERKEN PEETERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kasteeldreef 107, 2970 Schilde
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuur - (Her)benoeming gedelegeerd bestuurder -
Volmacht
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 14 juni 2024.
( ... )
5.(Her)benoeming bestuurder(s)
Bestuurder: Gimoco NV
De algemene vergadering beslist als bestuurder te benoemen: Gimoco NV, Kasteeldreef 107, 2970 Schilde.
Het mandaat gaat in op 24/06/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen
op de jaarvergadering te houden in 2030.
Voor deze vennootschap zal Peeters Roel wonende te Fondatiedreef 11, 2970 Schilde optreden als vaste
vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WVV.
Bestuurder: Immago BV
De algemene vergadering beslist als bestuurder te benoemen: Immago BV, Gallifortlei 136, 2100 Antwerpen.
Het mandaat gaat in op 24/06/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen
op de jaarvergadering te houden in 2030.
Voor deze vennootschap zal Peeters Kris wonende te Kasteeldreef 107, 2970 Schilde optreden als vaste
vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WVV.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen .
Volmacht	6.
De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met BTW-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schalienstraat 5 bus 2 of aan een van haar
aangestelden, met name aan mevrouw Julie SLEGERS of aan mevrouw Nancy WOUTERS, of aan mevrouw
Neelke DE VRIENDT, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden
(waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ter publicatie van voornoemde beslissingen.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan gehouden op 14 juni 2024
1. (Her)benoeming gedelegeerde bestuurder(s):
1.Bestuurder: Immago BV
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 14/06/2024, Immago BV, met zetel te Gallifortlei 136, 2100
Antwerpen, opgenomen in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 554861081, met vaste
vertegenwoordiger Peeters Kris, te (her)benoemen tot gedelegeerd bestuurder: met volledige exteme
vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig artikel 17 van de statuten.
2.Bestuurder: Gimoco NV
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 14/06/2024, Gimoco NV, met zetel te Kasteeldreef 107, 2970
Schilde, opgenomen in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 863987314, met vaste
vertegenwoordiger Peeters Roel, te (her)benoemen tot gedelegeerd bestuurder: met volledige exteme
vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig artikel 17 van de statuten.
Deze beslissingen werden aangenomen met eenparigheid van stemmen
Volmacht VGD
De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met BTW-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schalienstraat 5 bus 2 of aan een van haar
aangestelden, met name aan mevrouw Julie SLEGERS of aan mevrouw Nancy WOUTERS, of aan mevrouw
Neelke DE VRIENDT, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden
(waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ter publicatie van voornoemde beslissingen.
i.o. VGD Accountants en Belastingconsulenten BV
Nancy Wouters
Bijzondere volmachtdrager