Ondernemingsnr : 0698 691 691
Naam
(voluit) : SUSTAINABLE EEL GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK
Volledig adres v.d. zetel : TRIERSTRAAT 59-61 - 1040 BRUSSEL
Onderwerp akte : BEVESTIGING HERBENOEMING BESTUURDERS EN ONTSLAG
BESTUURDERS - BEVESTIGING HERBENOEMING VOORZITTER -
VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van de leden dd. 10 november 2022:
Bevestiging herbenoeming bestuurders en ontslag bestuurders
De vergadering bevestigt en bekrachtigt het ontslag, met ingang van 31 juli 2019, van de heer Alexander
Griffin (milieubeschermingssector), wonende te Koningslaan 45, 1060 Sint-Gillis, als bestuurder van de
vereniging.
De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing, met ingang van 19 juni 2021,
tot herbenoeming van:
·De heer Andrew Kerr (onafhankelijk), wonende te Polar Gate Lodge, Stanley Downton, Stonehouse, GL 10
3QX (Verenigd Koninkrijk);
·De heer Willem Dekker (wetenschappelijke sector), wonende te Sötvattenslaboratoriet, Stångholmsvägen
2, 178 93 Drottningholm (Zweden);
.De heer David Bunt (milieubeschermingssector), wonende te Crossways House, Pilcorn Street, BS28 4AN
Wedmore (Verenigd Koninkrijk); en
·De heer Alexander Koelewijn (commerciële sector), wonende te Botter 74, 3751 ZE Bunschoten-
Spakenburg (Nederland);
·De heer Florian Stein (wetenschappelijke sector), wonende te Pflügerstrasse 63, 12047 Berlijn (Duitsland).
als bestuurders van de vereniging voor een periode van 3 jaar, hetzij tot op de gewone algemene
vergadering gehouden in 2024 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.
De herbenoemde bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die
zich verzet tegen hun benoeming.
Het betreft onbezoldigde mandaten.
De vergadering bevestigt en bekrachtigt het ontslag, met ingang van 1 augustus 2021 van de heer Florian
Stein (wetenschappelijke sector), wonende te Pflügerstrasse 63, 12047 Berlijn (Duitsland) als bestuurder van
de vereniging.
De vergadering bevestigt dat het bestuursorgaan zodoende als volgt samengesteld is:
·De heer Andrew Kerr, bestuurder,
·De heer Willem Dekker, bestuurder,
·De heer David Bunt, bestuurder, en
·De heer Alexander Koelewijn, bestuurder.
Uittreksel uit het verslag van het bestuursorgaan dd. 10 november 2022:
Bevestiging herbenoeming voorzitter
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt, met ingang van 19 juni 2021, de herbenoeming van:
-De heer Andrew Kerr, wonende te Polar Gate Lodge, Stanley Downton, Stonehouse GL 10 3QX (Verenigd
Koninkrijk)
tot voorzitter overeenkomstig artikel 12.3 van de statuten.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het collegiaal bestuursorgaan, wordt de
vereniging, in overeenstemming met artikel 18 van de statuten, in en buiten rechte rechtsgeldig
vertegenwoordigd (i) door de voorzitter van het bestuursorgaan en één bestuurder die samen handelen, of (ii)
door drie bestuurders die samen handelen. Alle gerechtelijke handelingen, zij het als eisende of als verwerende
partij, zullen door het bestuursorgaan worden opgevolgd, vertegenwoordigd door haar voorzitter.
Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Nicolas Roels met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
Thet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
Ohet vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
Ode notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering van leden en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij
volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
Ohet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien.
Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Nadat alle punten op de agenda werden behandeld, sluit de voorzitter de vergadering, na lezing en
goedkeuring van dit verslag dat ondertekend wordt door de leden van het bureau.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door,
Nicolas Roels