Ondernemingsnr : 0674721904
Naam
(voluit) : NUTRIBAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leeuwerikenlaan 5
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 22 , blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten
vennootschap “NUTRIBAM”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Wijziging regeling inzake de samenstelling van het bestuursorgaan.
De algemene vergadering besliste om de regeling inzake de samenstelling van het bestuursorgaan
te wijzigen.
Artikel 9 van de statuten werd gewijzigd overeenkomstig het voorgaande, zodat dit artikel voortaan
zal luiden als volgt:
“Artikel 9. BESTUURSORGAAN
Elke aandeelhouder die (alleen of samen met zijn/haar verbonden onderneming(en)) ten minste 20%
(of meer) van de aandelen bezit, heeft een bindend voordrachtsrecht voor één bestuurdersmandaat
per tranche van 20% van de aandelen die door die aandeelhouder (alleen of samen met zijn/haar
verbonden onderneming(en)) wordt gehouden.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders met een maximum van 5
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering is vrij om te stemmen over het ontslag van elke bestuurder, met dien
verstande dat het recht van een aandeelhouder om een kandidaat voor te dragen voor een
bestuursmandaat tevens het recht omvat om aan de algemene vergadering het ontslag voor te
stellen van de desbetreffende bestuurder die op zijn of haar voordracht werd benoemd.”
2. Wijziging regeling inzake de bevoegdheden van het bestuursorgaan.
De algemene vergadering besliste om de regeling inzake de bevoegdheden van het bestuursorgaan
te wijzigen.
Artikel 10 van de statuten werd gewijzigd overeenkomstig het voorgaande, zodat dit artikel voortaan
zal luiden als volgt:
“Artikel 10. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd dan vormen zij een college in de vorm
van een collegiaal bestuursorgaan. Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet
of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
§2. Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen over onderstaande beslissingen na een
Luik B
voorafgaande goedkeuring door de algemene vergadering. Deze goedkeuring wordt geacht verleend
te zijn indien een meerderheid van stemmen wordt bereikt die 65% van de aandelen
vertegenwoordigen. Het betreft volgende beslissingen:
- elke beslissing betreffende de wijziging van de waarderings- en boekhoudregels;
- elk besluit om een bankfinanciering van meer dan EUR 50.000 aan te gaan;
- elke transactie met een aandeelhouder of een verbonden persoon van een aandeelhouder;
- elke aankoop van meer dan EUR 50.000 per jaar (exclusief grondstoffen);
- elke vervreemding van intellectuele eigendomsrechten;
- de verwerving of vervreemding van onroerende goederen;
- de verwerving en vervreemding van aandelen of andere effecten;
- de aankoop, verkoop of inbreng van een bedrijfstak of een algemeenheid van goederen; 
- de oprichting van bijkantoren;
- de oprichting, ontbinding en liquidatie van dochterondernemingen; en
- het aangaan, wijzigen of beëindigen van een structurele joint-ventureovereenkomst.
§3. De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derde partijen:
- door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- met betrekking tot het dagelijks bestuur, door de alleen handelende gedelegeerde bestuurder;
- door bijzondere gevolmachtigden, binnen de grenzen van hun bevoegdheden; en
- bij afwezigheid van een collegiaal bestuursorgaan, door de enige bestuurder.”
3. Ontslag en (her)benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurders, ontslag te geven uit hun functie, te weten:
- De heer ROELANTS Axel, geboren te Lier op 24 oktober 1993, wonende te 2280 Grobbendonk,
Troon 18;
- De heer VAN DER POEL Mathieu, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 19 januari 1995, wonende te
2970 Schilde, Hoge Haar 40;
- De heer LUYCKX Brent, geboren te Turnhout op 4 juli 1995, wonende te 2390 Malle,
Leeuwerikenlaan 5.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op vijf (5).
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- De heer ROELANTS Alex, voornoemd;
- De heer VAN DER POEL Mathieu, voornoemd;
- De heer LUYCKX Brent, voornoemd;
- De commanditaire vennootschap “53X11 CONSULT”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0536.240.744, met zetel te 2980 Zoersel, Diamantstraat 2, met als vaste
vertegenwoordiger de heer VAN LAER Gilbert Josine Frank, geboren te Herentals op 11 maart 1968,
wonende te 2980 Zoersel, Diamantstraat 2;
- De heer ROELANTS Walter Louis, geboren te Pulle op 5 april 1960, wonende te 2280
Grobbendonk, Troon 18;
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
4. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “Four and Five Law”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0699.862.720, met zetel te 2000 Antwerpen, Jan van Gentstraat 1 bus 101, en haar
aangestelden, lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de
kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties,
waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de
onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de
toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);