Ondernemingsnummer :
0691803307
Benaming :
(voluit) :
L&W Holding
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Rijfstraat 10
2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Sophie Meert te Antwerpen op 6/11/2018, dat een
buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "L&W HOLDING" met zetel te Rijfstraat 10, 2018 Antwerpen; ingeschre-ven in het
rechtspersonenregis-ter te Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0691803307;
Op deze vergadering werden volgende besluiten goedgekeurd:
Eerste besluit : Wijziging naam van de vennootschap
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen naar volgende nieuwe naam:
“L & E REAL ESTATE”.
TWEEDE BESLUIT: AANPASSING ARTIKEL 12 VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist artikel 12 van de statuten in verband met de
vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te passen en te vervangen door volgende tekst:
“Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van
de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Nochtans zullen de zaakvoerders het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de
vennoten moeten bekomen voor elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling op
onroerende vennootschapsgoederen, voor deelneming aan de oprichting of aan de kapitaalverhoging
van een vennootschap, en voor elk rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag
van meer dan tienduizend euro.
Evenzo, wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt en het bestuur van de vennootschap
wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige vennoot handelend
tezelfdertijd als algemene vergadering moeten worden bekomen door de externe zaakvoerder voor
(bijvoorbeeld) elke akte houdende vervreemding of hypotheekstelling van onroerende
vennootschapsgoederen, voor de deelneming aan de oprichting of aan de kapitaalverhoging van een
vennootschap, voor elk rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer
dan tienduizend euro).
Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.”
DERDE BESLUIT: BENOEMING VAN EEN BIJKOMENDE ZAAKVOERDER
De vergadering beslist een bijkomende zaakvoerder te benoemen, te weten de heer
ELIGULASHVILI Shabtai, hiervoor vernoemd, hier aanwezig en verklaart zijn mandaat te aanvaarden
en niet getroffen te zijn door enige onbekwaamheid.
VIERDE BESLUIT: WIJZIGING EN COÖRDINATIE DER STATUTEN
De vergadering besluit de statuten te wijzigen en te coördineren als volgt om ze in overeenstemming
Luik B
te brengen met de genomen beslissingen:
a)Artikel 1 wordt als volgt aangepast:
“ Artikel 1. - Benaming. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid en heeft als naam "L & E REAL ESTATE".
b) Artikel 12 wordt aangepast en vervangen door volgende tekst:
“ Artikel 12. - Bevoegdheid van de za-akvoerders.
“ Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van
de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Nochtans zullen de zaakvoerders het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de
vennoten moeten bekomen voor elke akte houdende vervreemding van of hypotheekstelling op
onroerende vennootschapsgoederen, voor deelneming aan de oprichting of aan de kapitaalverhoging
van een vennootschap, en voor elk rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag
van meer dan tienduizend euro.
Evenzo, wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt en het bestuur van de vennootschap
wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige vennoot handelend
tezelfdertijd als algemene vergadering moeten worden bekomen door de externe zaakvoerder voor
(bijvoorbeeld) elke akte houdende vervreemding of hypotheekstelling van onroerende
vennootschapsgoederen, voor de deelneming aan de oprichting of aan de kapitaalverhoging van een
vennootschap, voor elk rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer
dan tienduizend euro).
Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.”
c) Na deze wijziging worden de statuten gecoördineerd.
STEMMING
Al de voorgaande beslissingen worden met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sophie Meert
 
Samen neergelegd:
- afschrift akte;
- coördinatie der statuten