Ondernemingsnummer :
0682764489
Benaming :
(voluit) :
Vast Goed Plan
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Heedstraat 66
1730 Asse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Mireille BEDERT, notaris te Ternat, op 20 augustus 2019,
geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Asse op 23 augustus 2019,
Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0009419, dat de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vast Goed
Plan", waarvan de zetel gevestigd is te 1730 Asse, Heedstraat 66, onder andere volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT : vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), heeft de algemene vergadering besloten om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop de akte wordt bekendgemaakt.
TWEEDE BESLUIT: aanpassing rechtsvorm en kapitaal
In aansluiting bij het eerste besluit, heeft de algemene vergadering besloten dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal, zal omgezet worden in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
DERDE BESLUIT: aannemen van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp en waarvan de tekst bij
ontledend uittreksel luidt als volgt:
1. Rechtsvorm – naam
Besloten vennootschap onder de naam "Vast Goed Plan".
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest te 1730 Asse, Heedstraat 66.
E-mailadres: vastgoedplan@icloud.com
Website: www.vastgoedplan.be
3. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, vanaf het verkrijgen van de
rechtspersoonlijkheid.
4. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
Luik B
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
5. Inbreng
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Begin en einde boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september.
7. Reserves – Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
8. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
10. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of bij wijze van deelneming: het
verrichten van alle handelingen in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende
en onroerende handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
- aankoop van bouwgronden, verkavelen van gronden, het renoveren van bestaande panden,
verbouwen van constructies, in eigen beheer of in opdracht van derden, met als doel het opnieuw
leefbaar maken van deze onroerende goederen, zowel om te kunnen verder verkopen als om te
verhuren,
- het verlenen van zakelijke rechten zoals onder meer opstalrechten,
- bouwen van nieuwe constructies, beheer van onroerend goed,
- handel in onroerende goederen in de ruimste zin, waaronder het bouwen, verbouwen, verwerven,
vervreemden, het huren, verhuren, het beheren, uitbaten, valoriseren en ordenen van alle
onroerende goederen, leasing inbegrepen; optreden als adviseur en coördinator bij de uitvoering van
bouwwerken,
- Advies en bijstand op het gebied van beheer, management en juridisch in het algemeen,
- Projectopvolging in de bouwsector,
- Het verzorgen en inrichten van evenementen en manifestaties allerhande,
- Advies op het gebied van publiciteit, campagnes,
Luik B
- de vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle roerende, onroerende, handels- en
financiële zaken verrichten die van aard zijn om haar voorwerp te verwezenlijken, uit te breiden of te
vergemakkelijken, en in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met alle gelijkaardige of
verband houdende doelen,
- de vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel of voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken,
- zij mag belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen onder welke vorm ook
(deelneming, inbreng, inschrijving, opslorping, fusie en andere) en, zoals voor zichzelf, het bestuur
voeren over het patrimonium van derden in de ruimste zin,
- zij mag alle bestuursopdrachten waarnemen, mandaten en functies welke rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden, uitoefenen.
Deze opsomming is niet beperkend, doch van aanwijzende aard.
11. Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand maart, om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
De bestuurder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de
vennootschap dit vereist.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
VIERDE BESLUIT: coördinatie van de statuten
Luik B
De algemene vergadering heeft beslist de opdracht te geven aan de notaris Mireille Bedert te Ternat
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT: ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
de heer DE BROUWER, Jan, geboren te Aalst op 04 november 1963, wonende te 1730 Asse,
Heedstraat 66.
Dewelke heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT: benoeming bestuurder-opvolger
Tot bestuurder-opvolger, wordt aangesteld: mevrouw VERANNEMAN Annemieke Martha Rosa,
geboren te Kortrijk op 4 augustus 1964, echtgenote van de heer DE BROUWER Jan, voormeld,
wonende te 1730 Asse, Heedstraat 66, wiens opdracht ingaat ingeval de heer DE BROUWER Jan,
voormeld, overleden is en tijdens de periode dat de heer DE BROUWER Jan, voormeld, in de
onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen door langdurige mentale of fysieke
onbekwaamheid (dit is langer dan 3 ononderbroken maanden).
Dewelke heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden.
ZEVENDE BESLUIT: adres van de zetel
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1730 Asse,
Heedstraat 66.
ACHTSTE BESLUIT: website en emailadres
De algemene vergadering heeft verklaard dat de website van de vennootschap is : www.
vastgoedplan.be;
De algemene vergadering heeft verklaard dat het e-mailadres van de vennootschap is :
vastgoedplan@icloud.com;
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL, getekend notaris Mireille BEDERT te Ternat.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte