Ondernemingsnr : 0890945592
Naam
(voluit) : HEIST CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bergensesteenweg 55 bus B
 : 1500 Halle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING
Uit een akte voor notaris Lode Leemans verleden te Sint-Pieters-Leeuw op 19 mei 2022 met de
volgende melding : "Voor eensluidende uitgifte", blijkt dat :
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2.Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3.Derde besluit
Een verslag met een omstandige verantwoording met betrekking tot de wijziging van het voorwerp
werd opgesteld op 16 mei 2022 door de bestuurder(s) ingevolge artikel 5:101 van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen.
De vennootschap heeft geen commissaris benoemd.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing het verslag  van de welke zijn
opgesteld ingevolge artikel 5:101 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen en waarvan
de aandeelhouders verklaren kennis van te hebben meer dan vijftien dagen voor deze.
Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van Koophandel samen met een
uitgifte van deze akte.
De buitengewone algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
4.Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen van “HEIST
CONSULTING” naar “SHARPEN UP”.
Luik B
5.Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
    1.  een Besloten vennootschap met als naam « SHARPEN UP »
    2.  de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
    3.  met onbeperkte duur;
    4.  Het vermogen is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen, waarop volledig in geld is ingeschreven.
    5.  Boekjaar : van één mei en eindigt op dertig april van ieder jaar.
    6.  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke
voorwaarden voor de uitkering. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
    7.  Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Als er slechts één bestuurder is, is
het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder.
    8.  Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt
of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
    9.  Er worden geen leden van de raad van toezicht en van de commissarissen benoemd;
    10.  Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van derden, voor eigen rekening of rekening van derden:
• Vervaardiging van elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie;
• Vervaardiging van batterijen en accumulatoren;
• Vervaardiging van schakel-  en verdeelinrichtingen;
• Vervaardiging van batterijen en accumulatoren;
• Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten;
• Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en
motorfietsen;
• Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels;
• Markt- en straathandel;
• Detailhandel, niet in winkels en exlusief markt- en straathandel;
• Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancyactiviteiten en
aanverwante activiteiten;
• Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
• Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort;
• Handel in onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen,
grond;
• Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed;
• Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
• Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
• Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
• Algemene audit-activiteiten;
Luik B
• Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
• Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van  producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopsbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten;
• Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
• Vertalers en tolken;
• Verhuur en lease van consumentenartikelen;
• Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
•Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder
auteursrecht;
• Arbeidsbemiddeling;
• Uitzendbureaus;
• Andere vormen van arbeidsbemiddeling;
• Reisbureaus en reisorganisatoren;
• Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten;
• Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren;
• Callcenters;
• Organisatie van congressen en beurzen;
• Organisatie van evenementen;
• Overige zakelijke dienstverlening;
• Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
• Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
meest ruime zin. Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
• Deelnemen aan het algemeen management en bestuur van ondernemingen als mandataris of als
adviseren lid van de mandatarissen;
• Het optreden als tussenpersoon in de gehele of gedeeltelijke overdrachten van handelszaken,
ondernemingen, portefeuilles, concessies, octrooien en zakelijke rechten;
• Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen;
• Het aan- en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren van onroerende goederen voor
eigenbeheer;
• Huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen
bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen,
zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede
zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen en onder eender welke vorm; de
vennootschap kan optreden als volle eigenaar, bloot eigenaar, vruchtgebruiker;
• De vennootschap mag tevens roerende en onroerende goederen ter beschikking stellen van
andere vennootschappen, bestuurders en derden;
• Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Dit alles in de ruimste zin van het woord zowel in binnen- als in buitenland, zowel in groot- als in
kleinhandel. Deze omschrijving is geenszins beperkend doch enkel bij wijze van voorbeeld gegeven.
Zij kan kopen, verkopen, ter beschikking stellen, in leasing geven of nemen, huren, verhuren en
verbouwen, doen bouwen, fabriceren en oprichten van onroerende goederen zowel voor eigen
rekening.
Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen.
Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving participatie, financiële
tussenkomst of op een andere wijze zich interesseren in alle vennootschappen en ondernemingen
die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen.
    1.  De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, eerste vrijdag van de maand september,
om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7.Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire-zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw VAN dEN DRIESSCHE Nancy Maria Andrea, wonende te 1500 Halle, Bergensesteenweg
55 /B000, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van haar mandaat.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Bergensesteenweg 55
B te 1500 Halle.
---------------------------------------------------Voor eensluidend uittreksel ------------------------------------------
 
Tegelijkertijd mee neergelegd : uitgifte van de akte.
 
Lode Leemans,
Notaris.