Ondernemingsnr : 0435090035
Naam
(voluit) : Laura & Marc Aertsen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Palmbosstraat 9A
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 13 december 2023, dragende volgende melding: "Geregistreerd 18 bladen, 0 verzendingen, op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 19 december 2023. Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 41046. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "Laura & Marc Aertsen" met zetel te
2990 Loenhout, Palmbosstraat 9A gekend onder het ondernemingsnummer 0435.090.035, besloten
heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
* TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering
vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
* DERDE BESLISSING  INTERIMDIVIDEND
De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen een nieuw artikel 33
toe te voegen, met de hierna volgende inhoud :
“ARTIKEL 33: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
* VIERDE BESLISSING – WIJZIGING VOORWERP
Het bestuursorgaan legt het verslag overeenkomstig artikel 5:101 WVV voor waarin zij omstandig
verantwoordt waarom zij een wijziging van voorwerp aangewezen acht.
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering vervolgens het voorwerp van de
vennootschap volledig te schrappen en aan te passen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van een:
    •  Gecertificeerd accountant
    •  Gecertificeerd belastingadviseur
    •  accountant/ fiscaal accountant
evenals het uitoefenen van alle met deze hoedanigheid verenigbare activiteiten.
De vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie hij zich
mag associëren overeenkomstig de deontologische ,wettelijke en reglementaire bepalingen eigen
aan het Instituut waarvan hij deel uitmaakt. Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die
verenigbaar zijn met het beroep, voor zover toegelaten door de deontologische en wettelijke
beginselen en de reglementen van het Instituut waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals :
    •  Juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de
beroepsbeoefenaar;
    •  Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden,
    •  Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de
wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
    •  Het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het
verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten.
    •  Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het
beroep
    •  Uitoefening van activiteiten van syndicus
    •  Vereffenaar van andere vennootschappen
    •  Het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het
openbaar register van het Instituut. (ITAA)
De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen,
waarvan het voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van haar
beroepsactiviteiten.
Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met anderen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende, onroerende of
financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn om geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met
uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep. De vennootschap zal haar
beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair en normatief kader dat op
haar van toepassing is.
De vennootschap kan in ondergeschikte orde als voorwerp hebben
het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van
eender welk intellectueel recht, zoals -doch niet beperkt tot -merken, tekeningen, logo’s, octrooien,
patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële vaste activa, ter vergemakkelijking van de
uitvoering van haar voorwerp.”
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast.
* VIJFDE BESLISSING – ONTSLAG STAUTAIRE BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de heer Aertsen, Marc Jozef,
geboren te Hoogstraten op 12 juli 1961, van Belgische nationaliteit, echtgenoot van mevrouw
Peeters, Elisabeth Camiel Maria, wonend te 2990 Wuustwezel (Loenhout), Kasteelweg 2 en
mevrouw Aertsen, Laura Imelda Josepha, geboren te Hoogstraten op 13 februari 1957, van
Belgische nationaliteit, wonend te 2990 Wuustwezel (Loenhout), Kasteelweg 1, ontslag te verlenen
als statutaire bestuurders van de vennootschap, en dit te rekenen vanaf heden.
Hen wordt kwijting gegeven over het door hen gevoerde beleid.
* ZESDE BESLISSING – BENOEMING NIET-STATUTAIRE BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de heer Aertsen Marc en mevrouw
Aertsen Laura, beiden voornoemd, te benoemen tot niet-statutaire bestuurders van de vennootschap
voor onbepaalde duur vanaf heden.
De zojuist aangestelde niet-statutaire bestuurders verklaren/hebben verklaard dit ambt te
aanvaarden.
* ZEVENDE BESLISSING  ALGEHELE STATUTENWIJZIGING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
* NAAM  ZETEL – VOORWERP
De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd.
Het voorwerp van de vennootschap werd zoals voormeld gewijzigd.
De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het
adres van de zetel is gevestigd te 2990 Loenhout, Palmbosstraat 9A.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
* VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en loop van 01 oktober tot 30 september van het jaar daaropvolgend.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de derde woensdag van de maand februari,
om 14.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
§ 1. Bestuurder of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van (gecertificeerd accountant/
gecertificeerd belastingadviseur/ accountant/ fiscaal accountant) niet heeft.
De bestuurder(s) of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van (gecertificeerd accountant/
gecertificeerd belastingadviseur/ accountant / fiscaal accountant) niet heeft (hebben), mag (mogen)
geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, de onafhankelijkheid van de
(gecertificeerd accountant/ gecertificeerd belastingadviseur/ accountant / fiscaal accountant) in het
gedrang kan brengen, in de uitoefening van zijn opdrachten van (gecertificeerd accountant/
gecertificeerd belastingadviseur/ accountant / fiscaal accountant) namens de vennootschap.
De bestuurder(s) of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van (gecertificeerd accountant/
gecertificeerd belastingadviseur/ accountant/ fiscaal accountant) niet heeft (hebben), mag (mogen)
noch de titel van (gecertificeerd accountant/ gecertificeerd belastingadviseur/ accountant/ fiscaal
accountant) voeren noch enige activiteit namens en voor rekening van de vennootschap uitvoeren
die wettelijk voorbehouden zijn aan de in het openbaar register ingeschreven beroepsbeoefenaars.
§2. Verplichte aanduiding vertegenwoordiger
Bij een opdracht dewelke de cliënt aan een beroepsbeoefenaar/rechtspersoon heeft gegeven, dient
deze rechtspersoon onder zijn vennoten, zaakvoerders of bestuurders een vertegenwoordiger
natuurlijke persoon aan te duiden die de hoedanigheid heeft om deze opdracht uit te voeren. Deze
vertegenwoordiger staat in voor de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. Voor deze vertegenwoordiger gelden dezelfde voorwaarden en is aan dezelfde
deontologische aansprakelijkheid onderworpen als wanneer hij die opdracht in eigen naam en voor
eigen rekening zou vervullen. De betrokken vennootschap kan haar vertegenwoordiger enkel
ontslaan als zij tegelijkertijd een opvolger aanduidt.
De verenigbare activiteiten die de vennootschap verricht mogen door of onder de effectieve leiding
van een natuurlijke persoon worden uitgeoefend die geen lid is van het Instituut.
* INTERNE BEVOEGDHEIDSBEPERKING DER BESTUURDERS
In afwijking van artikel 5:73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en enkel
geldend als interne bevoegdheidsregel die aan derden niet kan worden tegengeworpen, noch door
hen ingeroepen, zal, van zodra er meer dan één bestuurder is, elke rechtshandeling met een
tegenwaarde die twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) te boven gaat, goedgekeurd worden
door ten minste twee bestuurders. Elke bestuurder die zich verzet tegen zulk een rechtshandeling
door één van zijn collega’s individueel gesteld, zal zijn verzet binnen de twee maanden te rekenen
van de dag dat hij er kennis van kreeg, bij aangetekend schrijven, melden aan de betreffende collega
en alle eventuele andere bestuurders. Hij roept eveneens een bijzondere algemene vergadering
bijeen om over de goedkeuring van die rechtshandeling te besluiten. Voor elke rechtshandeling
waartegen overeenkomstig de vorige alinea's verzet is gerezen, zal de betreffende bestuurder
persoonlijk aansprakelijk zijn en er alle gevolgen van dragen. Hij zal de vennootschap vergoeden
voor alle mogelijke schade die eruit voortvloeit. Deze persoonlijke aansprakelijkheid en de
vergoeding van de schade kunnen, indien de Algemene Vergadering er volgens de quora en
meerderheden nodig voor een statutenwijziging anders over beslist, vervallen. Ongeacht het verzet
en ongeacht de beslissing van de algemene vergadering, zal, gezien de niet-tegenstelbaarheid aan
derden van deze regel, de vennootschap gebonden blijven voor die rechtshandeling.
* NEGENDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit het mandaat van volgende niet-statutaire bestuurders te (her)
bevestigen:
    •  De heer Marc Aertsen, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
    •  Mevrouw Laura Aertsen, voornoemd, alhier vertegenwoordigd en die heeft aanvaardt.
Zij bevestigen dat geen van hen tot op heden getroffen werd door een maatregel die hem/haar
verbiedt bestuurder te zijn.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
* VERTEGENWOORDIGD BIJ VOLMACHT
Mevrouw Aertsen Laura, voornoemd, is alhier vertegenwoordigd door de heer Aertsen Marc,
voornoemd, blijkens de aan deze akte gehechte onderhandse volmacht.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
* Gecoördineerde statuten
* Volmacht
* Verslag van bestuurder