N° d'entreprise :
0509992247
Dénomination :
(en entier) :
Café Numérique
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Trieux 41
6941 Durbuy
Objet(s) de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS,
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
Aux termes d'un acte reçu par le Notaire Stéphane DELANGE à Liège, le 8 juin 2018, en cours
d'enregistrement, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la Société Privée à
Responsabilité Limitée "CAFE NUMERIQUE" dont le siège social est établi à 6941 Bomal-sur-
Ourthe, Trieux, 41, numéro d'entreprise TVA BE0509.992.247, RPM marche-en-Famenne.
Délibération
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l’unanimité, les résolutions
suivantes :
Résolutions
1° PREMIERE RESOLUTION : CHANGEMENT DE DENOMINATION
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société et d’adopter la dénomination suivante :
« PLUNCH ».
En conséquence, l’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 1 des statuts en
le remplaçant par :
« La société adopte la forme d’une société privée à responsabilité limitée et prend la dénomination
de « PLUNCH » ».
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
2° DEUXIEME RESOLUTION : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
L’assemblée décide de transférer le siège social à l’adresse suivante : 4000 Liège, rue de l’Etat-Tiers
5/031.
En conséquence, elle décide de modifier le premier paragraphe de l’article 2 des statuts comme suit :
« Le siège social est établi à 4000 Liège, rue de l’Etat-Tiers 5/031. »
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
3° TROISIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L’EXERCICE SOCIAL
L’assemblée décide de modifier la date de l’exercice social comme suit : l’exercice social
commencera le 1er janvier et se terminera le 31 décembre.
En conséquence, l’assemblée décide de remplacer le premier paragraphe de l’article 17 des statuts
par :
« L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. ».
En outre, l’assemblée décide de prolonger l’exercice social en cours jusqu’au 31 décembre 2018.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
4° QUATRIEME RESOLUTION : CHANGEMENT DE LA DATE D’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE
L’assemblée décide de changer la date de l’assemblée générale ordinaire et de fixer celle-ci le
premier vendredi du mois de juin à 18 heures.
En conséquence, l’assemblée décide de remplacer le deuxième paragraphe de l’article 16 des
statuts par :
« L’assemblée générale annuelle et ordinaire se tiendra le premier vendredi du mois de juin à 18
heures. Si ce jour était férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
».
En outre, l’assemblée décide que la prochaine assemblée générale ordinaire aura lieu en juin 2019.
Volet B
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
5° CINQUIEME RESOLUTION : CONFIRMATION DE DEMISSION ET NOMINATION
L’assemblée confirme la démission de Monsieur PIROTON Samuel Jean Ernest, domicilié à 6941
Durbuy, Trieux 41, de ses fonctions de gérant de la société depuis le 9 avril 2018.
L’assemblée confirme la nomination en qualité de gérant non statutaire, à partir du 9 avril 2018, pour
une durée indéterminée, de Monsieur CORMAN Jérémy Laurent Michel, domicilié à 4000 Liège, rue
Paradis 74/0021.
Son mandat est rémunéré.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
6° SIXIEME RESOLUTION : POUVOIRS
L’assemblée confère tous pouvoirs à la gérance pour l’exécution des résolutions qui précèdent.
L'assemblée confère au Notaire soussigné tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination
des statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal du commerce compétent,
conformément aux dispositions légales en la matière.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Pour extrait analytique conforme délivré aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur Belge avec en
annexe l'expédition de l'acte du 8 juin 2018 et la coordination des statuts.