Ondernemingsnr : 0546813942
Naam
(voluit) : 2B Sure
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Georges Van Dammeplein 47
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 15 december
2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap 2B SURE het
volgende vastgesteld en besloten:
 
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020: het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap; de rechtsvorm van de
vennootschap een besloten vennootschap is; de zaakvoerder bestuurder van de besloten
vennootschap is; het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het nog niet
gestort deel van het kapitaal, werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
 
De algemene vergadering heeft het bestuursmandaat van de bestuurder, de heer Deckers Herwig,
wonende te 9140 Temse, Georges Van Dammeplein 47, bevestigd.
 
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Dit besluit geldt
tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van
de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort. De notaris wijst de algemene vergadering er
op dat dit besluit geen uitkering uit het eigen vermogen of vrijstelling van de volstortingsplicht
inhoudt.
 
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de bestuurder met het voorstel
om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en met de verantwoording van het voorstel. De
algemene vergadering heeft het voorstel goedgekeurd en heeft besloten om het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden met volgende activiteit: d) Onderneming van onroerende goederen; de
aankoop en verkoop, huur en verhuur, het beheer, de valorisatie, de verkaveling, bouwen en
verbouwen, het promoten en het coördineren van het bouwen van onroerende goederen, het
onderhoud en het herstellen van gebouwen, de renovatie en de restauratie van gebouwen, evenals
onroerende verhandelingen in de meest brede zin, inbegrepen de onroerende leasing; hypotheek
vestigen op haar goederen, haar goederen in pand geven, aval verlenen, als waarborg voor leningen
en kredieten en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
 
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen, met volgende kenmerken:
 
De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam 2B Sure.
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening voor
rekening van derden, of door deelname van deze: a) Consultancy inzake telecommunicatie en
computeractiviteiten; verkoop en ontwikkeling van websites; groothandel en detailhandel in
computers, randapparatuur en software; ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer; verkoop van gsm - toestellen
en toebehoren en dit zowel als groothandel en kleinhandel. b) Financiële, industriële of commerciële
verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met
het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. c) Deelnemen in
of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair
voorwerp hebben en meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het
verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen. d) Onderneming van onroerende
goederen; de aankoop en verkoop, huur en verhuur, het beheer, de valorisatie, de verkaveling,
bouwen en verbouwen, het promoten en het coördineren van het bouwen van onroerende goederen,
het onderhoud en het herstellen van gebouwen, de renovatie en de restauratie van gebouwen,
evenals onroerende verhandelingen in de meest brede zin, inbegrepen de onroerende leasing;
hypotheek vestigen op haar goederen, haar goederen in pand geven, aval verlenen, als waarborg
voor leningen en kredieten en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Zijn er meerdere bestuurders
benoemd, dan besturen zij de vennootschap afzonderlijk. De algemene vergadering benoemt en
ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders
benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De algemene vergadering kan het mandaat van
een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een
statutenwijziging.
 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt: a. door elke bestuurder afzonderlijk. b. door de
houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de tweede
dinsdag van de maand juni om 19 uur.
 
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Dee algemene vergadering heeft kennis genomen van het besluit van de bestuurder dat het adres
van de zetel is: 9140 Temse, Georges Van Dammeplein 47.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.