guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0405 489 197
Naam
(voluit) : De Beide Vlaanderen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8610 Kortemark, Den Triangel 2
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 01/12/2022 blijkt het ontslag als
bestuurder van de NV De Beide Vlaanderen, aangeboden door mevrouw Célestine Verhaeghe,
wonende te 1060 Brussel (Sint-Gillis), Blanchestraat 37/GV, en mevrouw Florence Verhaeghe,
wonende te 8000 Brugge, Langestraat 21A bus B00.01, met ingang van 01/12/2022.
Uit diezelfde notulen blijkt dat de vergadering beslist heeft om in hun vervanging te voorzien door!
volgende (rechts)personen te benoemen als bestuurder met ingang van 01/12/2022, en dit voor een!
hernieuwbare termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2028:
-De CommV Celestate, met zetel te 1060 Brussel (Sint-Gilles), Blanchestraat 37/GV, ingeschreven
in het rechtspersonenregister onder het nummer 0792.535.530. Het mandaat is bezoldigd.
De enige zaakvoerder van de CommV Celestate, mevrouw Célestine Verhaeghe,stelt zichzelf aan!
als vaste vertegenwoordiger van de CommV Celestate voor de uitoefening van haar mandaat als
bestuurder in de NV De Beide Vlaanderen.
-De CommV Floverence, met zetel te 8000 Brugge, Langestraat 21A bus B00.01, ingeschreven in;
het rechtspersonenregister onder het nummer 0791.430.720. Het mandaat is bezoldigd.
De enige zaakvoerder van de CommV Floverence, mevrouw Florence Verhaege, stelt zichzelf aan
als vaste vertegenwoordiger van de CommV Floverence voor de uitoefening van haar mandaat als
bestuurder in de NV De Beide Vlaanderen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid:
Indien er slechts één bestuurder is benoemd, vertegenwoordigt de enige bestuurder de
vennootschap jegens derden en in rechte.
Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derde en in rechte geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend of door één gedelegeerd-bestuurder
afzonderlijk optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
de gedelegeerd(e) voor dit bestuur.
Gedaan te Kortemark op 01/12/2022
Getekend:
De heer Wim Verhaeghe
Gedelegeerd bestuurder
Voorkant :	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0810 567 434
Naam
(voluit) : 2INVISION MANAGED SERVICES BELGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3665 As, Riddersbaan 12
Onderwerp akte : BENOEMINGEN
Op de BAV van 23 februari 2023 werden volgende besluiten genomen:
1) De algemene vergadering benoemt Mercken & Co BV, met zetel te Heidestraat 47, 3500 Hasselt, als
commissaris van de Vennootschap voor een termijn van drie boekjaren, waarvan het eerste boekjaar eindigt
op 31 december 2022. Deze vennootschap heeft Maarten Desmet, bedrijfsrevisor, aangeduid als
vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van
het mandaat in naam en voor rekening van Mercken & Co BV. Het mandaat vervalt onmiddellijk na de
algemene vergadering van aandeelhouders die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening per 31
december 2024. De jaarlijkse vergoeding van het mandaat wordt vastgesteld op EUR 15.000.
2) De algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan elk lid van de Raad van Bestuur en aan
Anastasia KARPENKO (advocate bij advocatenkantoor LIEVENS & LIEVENS BV), elk van hen alleen
handelend en met recht tot indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig
zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de
opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel
van) dit document ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad en (ili) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Anastasia Karpenko
Bijzondere lasthebber
Ondernemingsnr: 0467 274 635
Naam
(voluit) : Nedim
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze venootschap
Volledig adres v.d. zetel : Jettelaan 32, 3de verdieping, 1081 Brussels
Onderwerp akte : Mandaat van de bestuurders en volmacht
Uittreksel van de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhours d.d. 10 maart 2022
1. De algemene vergadering besluit de volgende mandaten te hernieuwen voor een periode van 6 jaar, die
verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2028:
- De heer Herbert Lemmes, bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
- Mevrouw Anke Lemmes (geboren Labe) als bestuurder;
- Mevrouw Wencke Lemmes, als bestuurder;
- De heer Sven Lemmes, als bestuurder.
2. Tenslotte besluit de algemene vergadering om bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Bruno
Duquesne, mevrouw Catherine Matton, de heer Pierre-Antoine Gernay of enig ander advocaat van het
advocatenkantoor CMS DeBacker met zetel te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 178, elk van hen met de
macht om alleen te handelen en om te subdelegeren, teneinde alle vereiste documenten neer te leggen ter
griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en om alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn voor de
publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van voormelde resoluties (daarin begrepen het ondertekenen
van Formulier 1 en II), en om alle documenten in te vullen, te vervolledigen of te ondertekenen die vereist zijn
voor enige wijziging bij de Kruispuntbank der Ondernemingen.
Catherine Matton
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0448 037 060
Naam
(voluit) : Tandem Wood Products
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kasteelstraat 9 - 9890 Gavere
Onderwerp akte : herbenoeming
Uit de notulen van de algemene vergadering dd. 21 juni 2022 blijkt, met ingang van 21 juni 2022
- de herbenoeming als commissaris van Ravert, Stevens en Co met zetel te Hendrik Van Dievoetlaan 1 te
1860 Meise, vertegenwoordigd door Gerre De Braekeleer, bedrijfsrevisor, voor een periode van drie
boekjaren en aldus eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van boekjaar
2024 beraadslaagt en besluit.
Nicovast BV,
bestuurder,
vast vertegenwoordigd door de heer Pierre Van Steenberge
Ondernemingsnr : 0434 695 206
Naam
ExecuJet MRO Services Belgium
(voluit)
(verkort)
NV	Rechtsvorm
Kortrijkstraat 345/D 8560 Wevelgem	Volledig adres v d. zetel
Onderwerp akte : Wijziging vertegenwoordiger aandeelhouder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 1 oktober 2024 blijkt de goedkeuring door
de Algemene Vergadering omtrent het ontslag van de bestuurder de heer Benoit de BASTIER de VILLARS de
BEZ d'ARRE en de benoeming van de bestuurder de heer Nicolas PIERROT. De heer Nicolas PIERROT zal
vanaf heden de aandeelhouder DASSAULT AVIATION S.A. vertegenwoordigen in plaats van de heer Benoit
de BASTIER de VILLARS de BEZ d'ARRE. Specificaties als volgt opgenomen in de Algemene Vergadering:
1. De vergadering neemt kennis van het schrijven van heden, 01 Oktober 2024, waarbij de heer Benoit de
BASTIER de VILLARS de BEZ d'ARRE., wonende te Rue Vaugelas 26, 75015 Parijs (Frankrijk), zijn ontslag
indient als bestuurder en dit met onmiddellijke ingang.
2. De vergadering neemt kennis van het schrijven van heden, 01 Oktober 2024, waarbij de heer Nicolas
PIERROT, wonende te Rue de l'Yerres 24, 77111 Soignolles in Brie (Frankrijk), zijn benoeming als bestuurder
gaat met onmiddellijke ingang van start. De heer Nicolas PIERROT vervangt tevens ook de heer Benoit de
BASTIER de VILLARS de BEZ d'ARRE als vertegenwoordiger voor DASSAULT AVIATION S.A.
vennootschap naar Frans recht, met zetel te 9, rond-point des Champs-Elysees - Marcel Dassault, 75008
Parijs (Frankrijk).
Dit mandaat is onbezoldigd en zal eindigen samen met de mandaten van de andere bestuurders die
benoemd zijn voor een periode van 6 jaar bij besluit van de algemene vergadering van 28 maart 2019,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 mei 2019.
Uit de notulen van de voorafgaande Raad van Bestuur van zelfde datum blijkt verder:
1. De raad besluit tot de overdracht met onmiddellijk ingang van alle bestaande volmachten zoals
toegekend in de notulen van de raad van bestuur 28 maart 2019 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad op 29 april 2019 van de heer Benoit de BASTIER de VILLARS de BEZ d'ARRE, wonende
te Rue Vaugelas 26, 75015 Parijs (Frankrijk) naar de heer Nicolas PIERROT, wonende te Rue de l'Yerres 24,
77111 Soignolles in Brie (Frankrijk).
Voor eensluidend uittreksel
Matthijs Hutsebaut
Bestuurder - bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0808 937 438
Naam
(voluit) : REI PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Vriesenrot 3 - 9200 DENDERMONDE
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
Er blijkt uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 25 oktober 2024 dat wordt benoemd
als commissaris van de vennootschap, de BV VRC Bedrijfsrevisoren, met zetel te 8820 Torhout,
Lichterveldestraat 39A en ondernemingsnummer 0462.836.191, vertegenwoordigd door de heer Steven
T'Jollyn, bedrijfsrevisor, Kwadestraat 151A bus42 te 8800 Roeselare.
De duurtijd van dit mandaat betreft drie opeenvolgende boekjaren, waarvan het eerste aanvang heeft
genomen op 1 januari 2024.
Getekend door:
BV REI GROUP
vv. Filip FRANCKAERT
BV JUSST
vv. Stijn VELDEMAN
Gelijktijdig hiermee neergelegd de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 25 oktober 2024.
Ondernemingsnr : 0443 668 397
Naam
(voluit) : BREESE IMMO MAATSCHAPPIJ
(verkort) : BIM
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Industrieterrein Kanaal Noord 1108, 3960 BREE
Onderwerp akte : Herbenoemingen
Op een bijzondere algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap
van 5 december 2022 waarbij de aandeelhouders aanwezig waren, werden de volgende beslissingen
goedgekeurd en aangenomen:
als bestuurders worden herbenoemd voor een termijn van zes jaar
-de heer CEYSSENS Jean
-mevrouw BREBELS Ludwina
-mevrouw CEYSSENS Bie
Op de vergadering van de raad van Bestuur van 5 december 2022 wordt de heer CEYSSENS Jean
herbenoemd als gedelegeerd bestuurder en wordt de heer Jean CEYSSENS herbenoemd als voorzitter.
Opgemaakt te Bree op 5 december 2022
CEYSSENS Jean
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0507 599 515
Naam
(voluit) : Food Investment Company
(verkort) : F.I.C.
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : John Cockerillstraat 87 - 3920 Lommel
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 3 juni 2022:
"De vergadering beslist met algemeenheid van stemmen tot de benoeming als commissaris voor een
periode van drie jaar de BV VCLJ Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 2240 Zandhoven,
Langestraat 183, die overeenkomstig artikel 3:60 van het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen als
vaste vertegenwoordiger aanduidt mevr. Lieve Mertens van hetzelfde kantoor VCLJ Bedrijfsrevisoren BV. Het
mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders van 2025 die handelt over het boekjaar dat
afsluit op 31/12/2024."
Axel Van de Poel
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0403 208 016
Naam
(voiuit) : CINEM
(verkort) ·
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : PREFLEXBAAN 162 - 165 - 1740 TERNAT
Onderwerp akte :
Uit het verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 7 februari 2023 blijkt:
1.Kennisname van de wijzging van de vaste vertegenwoordiger van bestuurder Bucico BV en bestuurder
Buram Amstelveen Beheer BV. De algemene vergadering der aandeelhouders neemt kennis van volgende
wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de vennootschappen Bucico BV en Buram Amstelveen Beheer
BV. Met onmiddellijke ingang wordt de heer Walther Detlef aangeduid als vaste vertegenwoordiger van de
vennootschappen Bucico BV en Buram Amstelveen Beheer BV, dit ter vervanging van de heer Bakker Roland,
voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder bij Cinem NV
Voor eensluitend uittreksel.
Getekend.
BVBA PKSM, bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Patrick Sohier, zaakvoerder.
oper **
Ondernemingsnr : 0418 629 036
Naam
(voluit) : DATAPOLIS
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Potyzestraat 42, 8900 leper
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Uit de notulen van de jaarvergadering de dato 28/05/2022 blijkt de herbenoeming van VANDER DONCKT-
ROOBROUCK-CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN CVBA (Ondernemingsnummer 0462.836.191 / RPR
Gent, afdeling Oostende), met zetel te Lichterveldestraat 39A 8820 Torhout, vertegenwoordigd door de heer
ROOBROUCK Bart, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Kwadestraat 151A bus 42, 8800 Roeselare, tot
commissaris voor een periode van drie boekjaren, herbenoeming ingaand op 28/05/2022 en eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.
De gedelegeerde bestuurders
Voor de BV EMVICO	Voor de BV FABACO
Bart D'HULSTER-	Bart BAUTERS
vaste vertegenwoordiger	vaste vertegenwoordiger
Ondernemingsnr : 0476 952 067
Naam
(voluit) : HORIZON NET
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : t'Walletje 104 bus 202b - 8300 Knokke-Heist
---
Onderwerp akte : Raad van Bestuur van 16 november 2022
De heer Werner Annaert informeert de Raad van Bestuur dat hij het bedrijf (Veolia) verlaat per 1
december 2022. Vanaf die datum zal aldus zijn mandaat als vaste vertegenwoordiger van Veolia
Environmental Services BE NV, bestuurder-rechtspersoon binnen Horizon Net NV, een einde nemen.
Volgend op deze mededeling neemt de Raad van Bestuur kennis van de beslissing van Veolia
Environmental Services BE NV om de heer Werner Annaert met aanvang op 1 december 2022 te
vervangen door de heer Philippe Tychon als vaste vertegenwoordiger van Veolia Environmental Services
BE NV.
--
De Raad van Bestuur kent ten slotte een volmacht toe aan Mevrouw Laure Vijfeyken om alleen te
handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen en alle
documenten te ondertekenen in naam van de vennootschap die nodig of nuttig zijn om bovenvermelde
besluiten uit te voeren, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het verrichten van de nodige formaliteiten
inzake publicatie, evenals alle wettelijke formaliteiten die moeten vervuld worden bij de griffie van de
ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket en/of de Kruispuntbank van Ondernemingen.
---
[ ... ]
---
-
Voor analytisch uittreksel
Laure Vijfeyker
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0456 641 455
Naam
(voluit) : Lodeco-Eeckhout
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Maasstraat 38, 2060 Antwerpen, België
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 02 februari 2023 blijkt de benoeming als
bestuurders vanaf 01 februari 2023, van:
de heer Maes Robin, Klapstraat 30, 4576 CV Koewacht, Nederland
Amor Cibum BV - 0794.256.784
Maasstraat 38
2060 Antwerpen
Met als vaste vertegenwoordiger
Mevrouw Vereecken Evelien
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV TBW ACCOUNTANTS, rechtspersoon met zetel te
2920 Kalmthout, Onderzeel 10, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer
0415.922.241, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen
ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding,
Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank
van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat,
UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook, nodig voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in het
--
kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene vergaderingen,
de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
de heer Deckx Willy
gedelegeerd bestuurder
Naam
(voluit) : TUIFLY ACADEMY BRUSSELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Luchthaven Brussel Nationaal 40P, bus 1, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
De notulen van de algemene vergadering van 24 juni 2024 stellen:
De aandeelhouders van de Vennootschap bevestigen hierbij unaniem het ontslag van Mr. André Berger als
bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 24 juni 2024.
De aandeelhouders verlenen kwijting aan Mr. Berger voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder
tot op dag van vandaag.
De aandeelhouders beslissingen bovendien om Mevr. Femke Sempels, bedrijfsjurist en mevr. Ellen Vande
Kerkhove, bedrijfsjurist, te belasten met het vervullen van alle administratieve verplichtingen tot publicatie van
de hierboven genomen beslissingen en mandateren elk van hen afzonderlijk om daartoe de nodige documenten
te ondertekenen.
Ondernemingsnr : 0423 105 882
Naam
(voluit) : AARTSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : STRIJBROEK 14, 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS
De Algemene Vergadering dd 15 december 2022 keurt met unanimiteit van stemmen de beslissing van de
Raad van Bestuur goed om te benoemen voor een periode van 6 jaar als gedelegeerd bestuurders Menno van
Breemen en Jasper van der Sandt. Zij worden benoemd tot gedelegeerd bestuurder vanaf 1 januari 2023 tot 1
januari 2029.
Aan mevrouw Nancy Loffens ( 69051032286) wordt volmacht gegeven deze benoeming te laten doorvoeren
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Nancy Loffens
Gevolmachtigde.
Griffie
Ondernemingsnr : 0829 421 759
Naam
(voluit) : VIFOR PHARMA BELGIË
(verkort)
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Uitbreidingstraat 84, 2600 Berchem
Onderwerp akte : Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 24 juli 2024
Uittreksel van de notulen van de Raad van Bestuur dd. 24 juli 2024:
"Vanaf 23 juli 2024, worden alle mandaten die gegeven waren aan mevrouw Peterina van der Zanden - van
Veghel, inbegrepen de volmacht toegekend aan mevrouw Peterina van der Zanden - van Veghel op 8 juli
2019 met ingang van 28 juni 2019, ingetrokken.
Vanaf 23 juli 2023, worden alle mandaten die gegeven waren aan de heer Arne Claessen, inbegrepen de
volmacht toegekend aan de heer Arne Claessen op 12 april 2023 met ingang van 12 april 2023, ingetrokken.
De Raad van Bestuur beslist de heer Leo Peeters, de heer Koen De Puydt, mevrouw Gloria Ines Delgado
Villegas of iedere advocaat van het advocatenkantoor "Seeds of Law", let kantoren te Bastion Tower,
Marsveldplein 5, B5 te 1050 Brussel, aan te stellen om alle akten en documenten die noodzakelijk of nuttig
zijn voor de uitvoering van bovenstaande beslissingen te ondertekenen, te deponeren of te publiceren."
Ondernemingsnr : 0451 417 016
Naam
(voluit) : KAMELEON
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Veeartsenstraat 49, gebouw 16.13, 1070 Anderlecht
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering en het daarin opgenomen besluit van de
bestuurder van 15/10/2019 blijkt:
I.De enige aandeelhouder stelt vast dat ingevolge het verstrijken van de termijn het mandaat van
bestuurder van de heer Alain HEUREUX, wonende te Veeartsenstraat 49, gebouw 16.13, 1070 Anderlecht op
30 juni 2018 ten einde gekomen was.
Il. De enige aandeelhouder besluit te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap, voor een
periode ingaand op 30 juni 2018 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2024:
-De heer Alain HEUREUX, wonende te Veeartsenstraat 49, gebouw 16.13, 1070 Anderlecht.
III. De enige bestuurder herbenoemt tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, voor een periode
ingaand op 30 juni 2018 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2024, de heer Alain HEUREUX,
wonende te Veeartsenstraat 49, gebouw 16.13, 1070 Anderlecht.
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door.
de gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend.
Ook voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de
gedelegeerd bestuurder. In deze hoedanigheid zal hij beschikken over alle machten van en over de
maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van
bedrag.
Alain HEUREUX
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0466 355 214
Naam
(voluit) : Debinco
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Poperingseweg 38 - 8908 Vlamertinge
Onderwerp akte : Hernieuwing maandaat van de revisor
Uittreksel uit het Proces-Verbaal van de Algemene Vergadering van 28 juni 2024
De Algemene vergadering besluit unaniem om het mandaat van de Commissaris-Revisor te hernieuwer
voor een periode van 3 jaar :
-Callens Vandelanotte (KBO 0433.608.707) vertegenwoordigd door Dhr Nikolas Vandelanotte
Het mandaat eindigt op de Algemene Vergadering over het boekjaar 2026, gehouden in 2027.
De Gedelegeerd Bestuurder,
Opus+ nv, vertegenwoordigd
door Dhr Philip De Bruyn
Ondernemingsnr : 0428 833 535
Naam
(voluit) : Beltrami
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 15 september 2022 :
De Raad van Bestuur beslist met éénparigheid van stemmen over te gaan tot het ontslag van dhr. Herwig
De Raad van Bestuur beslist volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan dhr. Midas
qualitate	vertegenwoordigen	qua, te	bij het rechtspersonenregister en de
Midas Sweerman
Volmachthouder
Ondernemingsnr : 0865 451 886
Naam
(voluit) : ANIMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2300 Turnhout, Kleine Reesdijk 61
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDER
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 20 december 2024:
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden, 20 december 2024, de heer
Dierckx Hans, wonende te 2300 Turnhout, Kleine Reesdijk 61, te herbenoemen tot bestuurder tot aan de
jaarvergadering van 2027.
Hij verklaart niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat onbezoldigd.
De raad van bestuur, onmiddellijk hierna in vergadering bijeen gekomen, herbenoemt de heer Dierckx Hans;
voornoemd, en die aanvaardt, tot voorzitter van de raad en tot gedelegeerd bestuurder.
Bestuurder,
De heer Dierckx Hans
Tegelijk hierbij neergelegd:
- Notulen AV
Ondernemingsnr: 0439 000 818
Naam
(voluit) : Repro
(verkort) :
---
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Europalaan 63, 9800 Deinze
----
Onderwerp akte : ontslag en benoeming
Uit het verslag van de algemene vergadering van 25 november 2022 blijkt dat herbenoemd werden tot
bestuurder voor een periode van 6 jaar tot na de jaarvergadering van 2028:
---
- Vandamme Beheer bv, Europalaan 63, 9800 Deinze, ON 0668.441.054, met vaste vertegenwoordiger
Xavier Vandamme.
- Kollergang nv, Europalaan 63, 9800 Deinze, ON 0474.562.206, met vaste vertegenwoordiger Bernard
Vandamme.
Uit het verslag van de daarop bijeengekomen herbenoemde raad van bestuur blijkt dat Vandamme Beheer
bv, hierboven vernoemd, herbenoemd werd tot gedelegeerd bestuurder en dit voor de duur van haar mandaat
---
als bestuurder.
Uit het verslag van de algemene vergadering van 25 november 2022 blijkt dat benoemd werd tot
commissaris voor een periode van drie jaar, tot de algemene vergadering die zal beraadslagen over het boekjaar
dat afsluit op 31/05/2025: Moore Audit bv, Esplanade 1, bus 96, 1020 Brussel, met vaste vertegenwoordiger Jo
Vandeputte voor de uitoefening van dit mandaat.
Vandamme Beheer bv met vaste vertegenwoordiger Xavier Vandamme
Bestuurder
-
Kollergang nv met vaste vertegenwoordige Bernard Vandamme
Besuurder
Ondernemingsnr : 0439.860.851
Naam
(voluit) : STABEMA NV
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : ROLLEGEMBOSSTRAAT 19, 8880 Ledegem, België
Onderwerp akte :
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN VAN DE RAAD
VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 07 DECEMBER 2024
Werden herbenoemd als bestuurders :
- Mevrouw Six Rita wonende te 8880 Ledegem, Rollegembosstraat 19
- de Heer Vergauwen Konstantijn wonende te 8880 Ledegem, Rollegembosstraat 19
Mevrouw Six Rita werd tevens herbenoemd als gedelegeerd bestuurder en als Voorzitter van
de Raad van Bestuur.
De nieuwe mandaten zullen verstrijken onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030.
Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
SIX Rita
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0538 983 963
Naam
(voluit) : TESSUTICA NV
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : KALKHOEVESTRAAT 30 BUS 0.1, 8790 WAREGEM
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING VAN EEN BESTUURDER
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d.
11/10/2024:
1. Ontslag en benoeming van een bestuurder
De algemene vergadering beslist om Belcol Invest BV, vast vertegenwoordigd door Jean-Baptiste DE
RUYCK te benoemen als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 11/10/2024 voor een duur
van 6 jaar. Het mandaat van Belcol Invest BV zal niet worden bezoldigd.
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van SP-J Consult BV, vast vertegenwoordigd door
Pieter-Jan SONCK als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 11/10/2024.
2. Volmacht voor de formaliteiten
De aandeelhouders beslissen om mandaat en volmacht te geven aan Sylvie Michels of Darie Robbrecht elk
afzonderlijk handelend om uitvoering te geven aan de beslissingen vermeld hierboven en het nodige te doen
voor de neerlegging van de nodige formulieren op de griffie van de ondernemingsrechtbank, voor de publicatie
van de genomen beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving
van de Vennootschap in de KBO, en daartoe alle documenten te ondertekenen en neer te leggen.
Sylvie Michels
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0477 824 374
Naam
(voluit) : LUSSIS M & N VERKOOPZAAL
(verkort)
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : OVERREPENSTRAAT 4 - 3700 TONGEREN
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER
De bijzondere algemene vergadering dd. 12 december 2024 besliste om vanaf 12 december 2024:
- dhr. Daerden Wout te ontslaan als bestuurder. Er wordt hem volledige décharge verleend.
Daerden Alfons
Daerden Tom
Bestuurder
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0417 918 758
Naam
(voluit) : LATIFUNDIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Grote Markt 7 - 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoemingen
UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING gehouden op de zetel van de
vennootschap op 24 april 2024 om 11.00 uur
Bij deze Jaarvergadering neemt het mandaat als Bestuurder en Voorzitter van de heer Paul de Moor, alsook
het mandaat als Bestuurder van de heer Dirk Laenen, een einde. Op voorstel van de Raad van Bestuur wordt
besloten deze mandaten te hernieuwen voor een periode van drie jaar, ttz. tot na de Jaarvergadering te houden
in 2027.
Dirk Laenen
Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0445 459 632
Naam
(voluit) : Rhenus Intermodal Systems
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Noordersingel 21 - 2140 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming Bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Algemene vergadering van aandeelhouders van 21 juni 2022.
De algemene vergadering hernieuwt het mandaat als de bestuurder van dhr Kristof Kenis met éénparigheid
van stemmen, voor een periode van 6 jaar, ingaand vanaf heden en eindigend bij de jaarvergadering van 2028
(boekjaar 2027).
Het mandaat is onbezoldigd.
Raf de Schutter
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0404 023 806
Naam
(voluit) : GUDRUN IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Industriestraat 18, 2500 Lier, België	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
I. Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 18 oktober 2024:
1. ONTSLAG VAN BESTUURDERS
De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag van de volgende bestuurders, met ingang vanaf 18
oktober 2024:
- CARLOS HERMAN BV, vast vertegenwoordigd door Dhr. Carlos Herman; en
- Grimhild NV, vast vertegenwoordigd door Dhr. Peter Kloeck.
[ ... ]
2. BENOEMING VAN BESTUURDERS
De enige aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen als nieuwe bestuurders van de
Vennootschap, met onmiddellijke ingang:
- Jacques Abeille, [ ... ]; en
- Gabriel Cravero [ ... ]
[ ... ]
Het mandaat van de hierboven benoemde bestuurders zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van de Vennootschap die zal beslissen over de goedkeuring van het boekjaar afgesloten
op 31 december 2029.
De enige aandeelhouder stelt vast dat de raad van bestuur van de Vennootschap, met ingang van de
hierboven vermelde benoeming, als volgt is samengesteld:
- De Lathouwer Sofie BV, vast vertegenwoordigd door Mevr. Sofie De Lathouwer;
- Jacques Abeille; en
- Gabriel Cravero.
Overeenkomstig artikel 19 van de statuten wordt de Vennootschap vertegenwoordigd jegens derden en in
rechtszaken als eiser of als verweerder, door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
[ ... ]
3. VOLMACHT
De enige aandeelhouder beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Pieter-Jan Bols, de
heer Harold Lenfant, de heer Lukas Segers, de heer Maurits Arnauw en de heer Jacques Meunier, advocaten
bij Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV, met kantoor te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, België, elk
individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om voor rekening van de Vennootschap over
te gaan tot, het volbrengen en het vervolledigen van iedere en alle vereiste formaliteiten met inbegrip van (maar
niet beperkt tot) het opmaken, ondertekenen en neerleggen van enige publicatieformulieren alsook ieder en
ander document die vereist of nuttig is om de voormelde besluiten uit te voeren.
Pieter-Jan Bols (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV)
Bijzondere volmachthouder
Ondernemingsnr: 0445.852.679
Benaming
(voluit) : ON SITE RENTAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Doelhaagstraat 77, 2840 Rumst, België - Bechiquenzone VCR
Onderwerp akte :
Uit het verslag van de bijzonder Algemene vergadering van 20 juni 2022 blijkt de herbenoeming van de bestuurder
Herbots Steven wonend te Rollierstraat 1 te 2627 Schelle te herbenoemen voor een periode van zes jaar tot en met
de algemene vergadering van 2028, die besilst over de jaarrekening van 2027.
Steven Herbots
bestuurder
Ondernemingsnr: 0469 650 640
Naam
(voluit) : MPR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3700 Tongeren, Vrijheidweg 6
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders
Uit de notulen van de algemene vergadering van 11 juli 2024, blijkt dat, met ingang van diezelfde datum:
- Een einde wordt gesteld aan de mandaten van de hiernavolgende bestuurders:
* De heer Poncelet Patrick, wonende te 3700 Tongeren, Hasseltsesteenweg 504 bus 2
* De heer Fréson Ronald, wonende te 3700 Tongeren, Bilzersteenweg 132
- De hiernavolgende bestuurders worden benoemd voor een termijn van 6 jaar, eindigend onmiddellijk na
afloop van de jaarvergadering van het jaar 2030:
* L.R.P. Management and Trading bv (0446.437.649), vast vertegenwoordigd door Poncelet Patrick
* RF Trading CommV (0673.716.072), vast vertegenwoordigd door Fréson Ronald.
Uit de notulen van de raad van bestuur van 11 juli 2024 blijkt, met ingang van diezelfde datum, de
benoeming van de hiernavolgende gedelegeerd bestuurders voor de duur van hun mandaat:
- L.R.P. Management and Trading bv (0446.437.649), vast vertegenwoordigd door Poncelet Patrick.
- RF Trading CommV (0673.716.072), vast vertegenwoordigd door Fréson Ronald.
L.R.P. Management and Trading bv
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door Poncelet Patrick
Ondernemingsnr : 0452 628 427
Naam
(voluit) : EXPRESCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Steenweg op Leuven 1188 - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 18
SEPTEMBER 2024
..
1. Benoeming van de commissaris
De aandeelhouders hebben beslist om KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven
Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris te benoemen voor een termijn van 3 jaren. Het
mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de
rekeningen van het boekjaar 2026. KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL duidt de heer Jeroen Trumpener (IBR
Nr. A02403), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
BRUVACO NV
Voorzitter
Met als vaste vertegenwoordiger dhr. Frank Tans
Ondernemingsnr : 0438 442 077
Naam
(voluit) : TELIM
(verkort) :
Rechtsvorm · Naamloze vennootschap
Steenweg op Leuven 1188, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe,	Volledig adres v.d. zetel
België
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - Bijzondere volmacht
Uittreksel uit de beslissingen van de enige aandeelhouder handelend in de plaats van de algemene
vergadering van aandeelhouders dd. 2 september 2024:
1.De enige aandeelhouder bevestigt de beslissing genomen door de gewone algemene vergadering van
21 juni 2024 om als bestuurder te herbenoemen: Kolmont Holding BV, Marnixlaan 28, 1000 Brussel. Haar
mandaat eindigt onmiddelijk na de jaarvergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de
jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2030. Voor deze vennootschap zal Bart Tans
wonende te Rullingen 1, 3840 Borgloon optreden als vaste vertegenwoordiger in
de zin van artikel 2:55 WVV. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de
algemene vergadering.
De enige aandeelhouder bevestigt de beslissing genomen door de gewone algemene vergadering van 21
juni 2024 om als bestuurder te herbenoemen: Terra Fecunda BV, Steenweg op Leuven 1188, 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe. Haar mandaat eindigt onmiddelijk na de jaarvergadering die zich zal uitspreken over
de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2030. Voor deze
vennootschap zal Frank Tans wonende te Printhagendreef 4, 3720 Kortessem optreden als vaste
vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WVV. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij
anders beslist door de algemene vergadering.
2.Tot slot heeft de enige aandeelhouder beslist om Rutger Opdenacker en Christophe Servaes,
medewerkers van PwC Business Services BV (0652.934.318), elks individueel handelend, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, te belasten met de ondertekening en de neerlegging van de formulieren I en Il met het
oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging in
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel,
Getekend,
Rutger Opdenacker
Bijzondere lasthebber
Ondernemings
Antwerpen, sic. 1; Griffie
Ondernemingsnr : 0431.244.677
Naam
HL DISPLAY BELGIUM	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel : De Regenboog 11 bus 19, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 15/07/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van BV HL Display AB als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van HL Display AB, met zetel te Zweden,
131 52 Nacka Strand, Cylindervägen 18, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
15/07/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou
beslissen.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Crowe Spark Accountants en
Belastingadviseurs, rechtspersoon met zetel te 2610 Antwerpen, Sneeuwbeslaan 14, RPR RPR
Antwerpen, Afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0466.871.391, en aan diens
aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de
acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze
vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden :	Voorkant : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterendo notaris, hetzij van de perso(a)n(en)
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zullen Bart Apers, Peter Empsten of
Tom Zajtmann, bestuurders van BV Crowe Spark Accountants en Belastingadviseurs, afzonderlijk
of met meerderen of allen samen handelend, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 15/07/2024.
Voor de vennootschap
BV Crowe Spark Accountants en Belastingadviseurs,
vertegenwoordigd door Peter Empsten,
Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van do perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0444 774 494
Naam
(voluit) : ING (B) Collect Porfolio, bevek naar Belgisch recht
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:
Onderwerp akte : Uittreksel uit de beslissing van de raad van bestuur genomen per circulaire;
van 15 september 2022
De raad van bestuur van ING (B) Collect Portfolio, neemt akte van het feit dat KPMG Bedrijfsrevisoren
BV/SRL, commissaris van ING (B) Collect portfolio, besloten heeft om de heer Frans Simonetti,
bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te vervangen door de de heer Michael Focant, bedrijfsrevisor,
vanaf 1 januari 2022 en dit voor wat betreft het boekjaar afgesloten op 30 september 2022.
Odilon De Groote	Erik Hagreis
Bestuurder	Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0475 028 202
Naam
(voluit) : Elia Asset
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Keizerslaan 20, B-1000 Brussel
Onderwerp akte : Benoeming van een Deputy Chief Executive Officer binnen het College van
dagelijks bestuur en benoeming van een nieuw lid van het College van
dagelijks bestuur
Uit het uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 20 oktober 2022 blijkt het volgende:
De Raad van Bestuur heeft beslist om de heer Frédéric Dunon te benoemen tot Deputy Chief Executive
Officer.
Volgend op deze benoeming heeft de Raad van Bestuur beslist om de heer James Matthys-Donnadieu te
benoemen tot nieuw lid van het College van dagelijks bestuur, in de functie van Chief Customers, Markets &
System Officer.
De benoemingen gaan in op 1 november 2022.
De heer James Matthys-Donnadieu doet in het kader van de uitoefening van zijn mandaat keuze van
woonplaats op de zetel van Elia Asset NV.
Het College van dagelijks bestuur van de Elia Asset NV zal met ingang van 1 november 2022 als volgt zijn
samengesteld:
OChris Peeters (Chief Executive Officer),
Frédéric Dunon (Deputy Chief Executive Officer),
Catherine Vandenborre (Chief Financial Officer)
OMarkus Berger (Chief Infrastructure Officer),
Peter Michiels (Chief Human Resources & Internal Communication Officer),
OPascale Fonck (Chief Public & Regulatory Affairs & External Relations Officer),
OPatrick De Leener (Chief Assets Officer), en
OJames Matthys-Donnadieu (Chief Customers, Markets & System Officer).
Frank Hellemans
Bijzondere lasthebber
Tegelijk hierbij neergelegd: een bijzondere volmacht
Ondernemingsnr : 0836 585 210
Naam
(voluit) : Media Markt Zwijnaarde
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Oudenaardsesteenweg 76-86, 9000 Gent-Zwijnaarde
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag van een bestuurder
UITTREKSEL VAN DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN 19 JUNI 2024
De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Bas Eijssink als bestuurder
van de vennootschap. De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal zich uitspreken over de kwijting
over het door hem uitgeoefende mandaat tot de datum van het ontslag.
Vervolgens neemt de bijzondere algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de volgende
beslissingen:
1. Ontslag van een bestuurder
De bijzondere algemene vergadering aanvaardt met werking per 13/06/2024 het ontslag van de heer Bas
Eijssink als bestuurder van de vennootschap. De bijzondere algemene vergadering bedankt hem voor de
bewezen diensten en wenst hem veel succes in zijn verdere loopbaan.
2. Benoeming van een bestuurder
De bijzondere algemene vergadering benoemt met werking vanaf 13/06/2024 als bestuurder van de
vennootschap:
-Dhr. Patrick Willem Johannes van der Linden, woonst kiezend op de hoofdzetel Media Markt-Saturn
Belgium NV te Boechoutlaan 105, bus 00.02, 1853 Grimbergen.
Hij zal zijn mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Zijn mandaat zal aflopen op 01/10/2028.
3. Verlenen bijzondere volmacht voor de neerleggings- en publicatieformaliteiten
De bijzondere algemene vergadering verleent volmacht aan mevrouw Katia Verbeeck, woonst kiezende te
hoofdzetel van Media Markt-Saturn Belgium NV, 1853 Grimbergen, Boechoutlaan 105, bus 00.02, met recht
van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de
beslissingen van de bijzondere algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle
administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordiger bij de
Kruispuntbank van Ondememingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en griffie var de
Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
Voor analytisch uittreksel,
Katia Verbeeck
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0810 334 931
Naam
(voluit) : KISA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noorderlaan 79 bus 18 - 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger bestuurder
Op de bijzondere algemene vergadering dd. 24 november 2022 werd volgende beslissing genomen:
De vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw Ann Favere als vaste vertegenwoordiger van
de bestuurder Thor Holding BV, vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te Ruijgoordweg 100, 1047
HM Amsterdam, Nederland en dit per 1/9/2022.
De vergadering neemt vervolgens kennis van de benoeming per 1/9/2022 van de nieuwe vaste
vertegenwoordiger van Thor Holding BV, voornoemd, in het kader van artikel 2:55 WVV te weten De heer
Gerrit Matroos, wonende te Gooische Kaai 2, 1141 TV Monnickendam, Nederland.
Dirk Kockx
voor Matley BV
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0475.616.536
Naam
(voluit) : VANGUARD INSURANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Romeynsweel 8, 2030 Antwerpen 3, België
Onderwerp akte :	Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder; Ontslag en
benoeming bestuurders
Uittreksel uit de jaarlijkse statutaire algemene vergadering gehouden
op 14 juni 2024:
Het mandaat van de heer Jacobus van Wieringen neemt een einde op
14/06/2024 en de algemene vergadering beslist om de heer Jacobus Van
Wieringen niet als bestuurder te herbenoemen.
De algemene vergadering beslist om de heer Robert de Vos, wonende te
Nederland, 2661JM Bergschenhoek, Rottekade 14a en de heer Bram
Ceulemans, wonende te België, 2110 wijnegem, Rerum Novarumlaan 16,
als bestuurder te benoemen voor een periode van 3 jaar tot aan de
jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders in 2027.
De algemene vergadering beslist om de bestuursmandaten van de heer
Onno Meij, de heer Graham Cousins en de heer Yuriy Ruzhetskyy te
verlengen voor een periode van 3 jaar tot aan de jaarlijkse algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden in 2027.
De raad van bestuur zal vanaf heden bestaan uit haar bestuurders
Graham Cousins, Yuriy Ruzhetskyy, Robert de Vos, Bram Ceulemans en
gedelegeerd bestuurder Onno Meij.
Robert de Vos	Yuriy Ruzhetskyy
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0553 706 187
Naam
(voluit) : Aspiravi Energy
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vaarnewijkstraat 17, 8530 Harelbeke
Onderwerp akte : Uittreksel uit akte ontslag bestuurder en benoeming bestuurder
Uit het verslag van de Raad van Bestuur van 22 oktober 2024 blijkt het volgende:
De vergadering neemt akte van het ontslag van de bestuurder dhr. Benoit Verwilghen met ingang van 1
september 2024. Wordt als vervanger voorgedragen door aandeelhouder Vlaamse Energieholding BV: dhr.
Joris Laenen. De vergadering bekrachtigt, via cooptatie, het mandaat als bestuurder met ingang van heden en
dit totdat de Algemene Vergadering Joris Laenen als bestuurder benoemt.
De vergadering neemt akte van het ontslag van de bestuurder dhr. Eric Spiessens met ingang van heden.
Wordt als vervanger voorgedragen door aandeelhouder Vlaamse Energieholding BV: de commanditaire
vennootschap Estos, vertegenwoordigd door dhr. Eric Spiessens. De vergadering bekrachtigt, via coöptatie, het
mandaat als bestuurder met ingang van heden en dit totdat de Algemene Vergadering Estos CommV als
bestuurder benoemt.
VOOR ONTLEDEND AFSCHRIFT
Hofatra BV, algemeen directeur,
vast vertegenwoordigd door
Bernard Steverlynck