Ondernemingsnr : 0437271248
Naam
(voluit) : VINCENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vennestraat 134
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor CYNTHIA VAN AENRODE, Notaris te Genk op acht december
tweeduizend eenentwintig, neergelegd ter registratie, blijkt dat er volgende beslissingen werden
genomen:
KAPITAALVERMINDERING.
De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat :
i) het kapitaal van de vennootschap thans vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) bedraagt.
ii) de reserves van de vennootschap thans honderd vierenzeventigduizend vijfhonderd zeventig euro
vijfentachtig cent (€ 174.570,85) bedragen, zijnde :
- wettelijke reserve : vijftigduizend euro (€ 50.000,00)
- investeringsreserve: vierenveertigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 44.250,00)
- beschikbare reserve: tachtigduizend driehonderd twintig euro vijfentachtig cent (€ 80.320,85)
De vergadering der aandeelhouders beslist over te gaan tot een totale kapitaalvermindering van
tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00) welke aangerekend zal worden als volgt :
a) voor honderd vijfentachtigduizend driehonderd en drie euro (€ 185.303,00) op het kapitaal om het
kapitaal te brengen van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) naar driehonderd veertienduizend
zeshonderd zevenennegentig euro (€ 314.697,00) door terugbetaling in geld, meer bepaald door een
evenredige terugbetaling op elk aandeel, zonder vernietiging van aandelen, en dit als volgt:
* de som van honderd vijfentachtigduizend honderd en twaalf euro vijfennegentig eurocent (€
185.112.96) aan mevrouw Vincent Martine, voornoemd;
* de som van honderdnegentig euro vijf eurocent (€ 190,04) aan de heer Vincent Robert, voornoemd.
Elke aandeelhouder verklaart zich hierbij akkoord.
De aandeelhouders verklaren dat deze kapitaalvermindering volledig wordt aangerekend op het
fiscaal kapitaal.
b) voor vierenzestigduizend zeshonderd zevenennegentig euro (€ 64.697,00) om de reserves van
honderd vierenzeventigduizend vijfhonderd zeventig euro vijfentachtig eurocent (€ 174.570,85) terug
te brengen op honderd en negenduizend achthonderd drieënzeventig euro vijfentachtig eurocent (€
109.873,85).
De vermindering wordt aangerekend:
- ten belope van achttienduizend vijfhonderd dertig euro (€ 18.530,00) op de wettelijke reserve;
- ten belope van zesenveertigduizend honderd zevenenzestigduizend euro (€ 46.167,00) op de
beschikbare reserve.
Elke aandeelhouder verklaart zich hierbij akkoord.
MODALITEITEN VAN DE KAPITAALVERMINDERING - TERUGBETALING IN GELD.
Ondergetekende notaris wijst de aandeelhouders op artikel 7:209 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, dat voorziet dat de schuldeisers wier vordering ontstaan is voor
de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij onderhavig proces-verbaal
besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na deze
bekendmaking, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking
nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te
Luik B
betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen uitkering of terugbetaling in het kader van de hiervoor
besliste kapitaalvermindering gebeuren, zolang de schuldeisers - die binnen de hierboven bedoelde
termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden - geen voldoening hebben gekregen.
Ondergetekende notaris wijst de aandeelhouders erop dat deze kapitaalvermindering minstens
gedeeltelijk als een uitkering van dividend beschouwd zal worden, waarop de vennootschap
roerende voorheffing verschuldigd is. Deze roerende voorheffing is pas verschuldigd op het moment
van uitbetaling van de kapitaalvermindering. De notaris wijst erop dat de juiste aanrekening van de
kapitaalvermindering, de inhouding en doorstorting van het juiste bedrag van de roerende
voorheffing, en het correct opvolgen van de opgaven 328D (tabel van het eigen vermogen) en 328R
(tabel van de belaste reserves) verplichtingen zijn in hoofde van vennootschap en niet in hoofde van
de notaris.
Na voorlezing van artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist de
vergadering der aandeelhouders dat ten voordele van de aandeelhouders een bijzondere rekening-
courant zal geopend worden, waarop de hiervoor vermelde tegoeden voor de aandeelhouders zullen
geplaatst worden.
Het bedrag op deze rekening-courant zal onbeschikbaar blijven zolang de twee maanden, vermeld in
artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, niet verstreken zijn, of zolang
de schuldeisers geen voldoening hebben verkregen, zoals gesteld in voormeld artikel.
De vergadering der aandeelhouders beslist dat na voormelde termijn van twee maanden, het tegoed
zal toekomen aan de aandeelhouders en dit in verhouding zoals hoger vermeld.
VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERMINDERING GEREALISEERD WERD.
De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd en dat
het kapitaal thans driehonderd veertienduizend zeshonderd zevenennegentig euro (€ 314.697,00)
bedraagt en vertegenwoordigd wordt door duizend negenhonderd vijftig (1950) aandelen, telkens op
naam zonder vermelding van de nominale waarde.
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
bekendgemaakt bij uittreksel:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de benaming
“VINCENT”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland,
voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen van de oprichting.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Slachten van vee;
- Nijverheid voor de bereiding van vlees en bereide vleeswaren. Omvat inzonderheid de bereiding
van vleesconserven;
- Slachten van gevogelte;
- De groothandel in dieren met uitzondering van het pluimvee en in vleeswaren, pluimvee,
bijproductie van het slachten van dieren, niet bereide kruiden, vers of diepgevroren vlees en
vleesconserven, vers of diepgevroren vlees van gevogelte, wild en konijnen, vis en visconserven,
omvat ondermeer de verse, gezouten, gerookte, door diepvriezer bewerkte, gedroogde en gepekelde
vis en schaal- en schelp- en weekdieren alsmede de kruiderijen, zuivelproducten, boter, eieren,
Luik B
dierlijke en plantaardige oliënten en vetten, afval van dieren;
- In- en uitvoer handel van menigvuldige producten;
- De kleinhandel in vlees en vleeswaren, omvat ondermeer vleesbereidingen, vleesconserven,
bijproducten voor het gebruik (vet, reuzel), pekelvlees alsmede toekruiden;
- Vlees voor gevogelte en wild;
- Producten van de broodbakkerij;
- Zuivelproducten: omvat eveneens eieren, kaas en margarine;
- Boekhoudbureau en bureau voor nijverheidsstudie;
Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook
functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen;
Het doel kan gewijzigd worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering,
beslissend overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
INBRENGEN
Het kapitaal bedraagt driehonderd veertienduizend zeshonderd zevenennegentig euro (€
314.697,00). Het wordt vertegenwoordigd door duizend negenhonderd vijftig (1.950) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde. Het kapitaal is volledig volstort.
STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist. Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt
de raad van bestuur bijeengeroepen door het daartoe verstrekkend verzoek van één bestuurder.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
Nochtans kan de raad van bestuur steeds geldig vergaderen indien alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zelfs zonder voorgaande bijeenroeping.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Luik B
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt de voorgestelde beslissing verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit
vereisen, in zoverre het niet gaat om vaststelling van de jaarrekening.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen zonder
dat de bestuurders zich in vergadering verenigen.  Deze besluiten dienen dan te worden genomen bij
éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders en worden ze gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekent.  Deze procedure is evenwel uitgesloten in de gevallen
bepaald in artikel 7:95 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ingeval van tegenstrijdigheid van belang is de procedure voorzien in artikel 7:96 wetboek
vennootschappen en verenigingen van toepassing.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de gedelegeerd bestuurder of
door ten minste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders waarvan
één steeds de gedelegeerde bestuurder dient te zijn.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een
reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de de eerste maandag van de maand
september om negentien uur (19u00). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft
de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de (bijzondere) algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Luik B
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens
andersluidend akkoord tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar of verzet van deze laatste.
Ingeval de blote eigenaar zich verzet, is het stemrecht geschorst tot na akkoord van de
belanghebbende of tot na een rechterlijke uitspraak dienaangaande.
Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door een bestuurder.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND  SALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
Luik B
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- Mevrouw VINCENT Martine, geboren te Genk op 24 december 1973, wonende te 3600 Genk,
Vennestraat 134, hier aanwezig en die aanvaardt;
- De heer VINCENT Robert Martin François Jules, geboren te Genk op 12 mei 1948, wonende te
3600 Genk, Vennestraat 132/BU01, hier aanwezig en die aanvaardt;
- Mevrouw BOLLEN Elvire, geboren te Zepperen op 4 januari 1947, wonende te 3600 Genk,
Vennestraat 132/BU01, hier aanwezig en die aanvaardt;
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3600 Genk,
Vennestraat 134.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VOLMACHT
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “QPS
Accountants”, met zetel te 3500 Hasselt, Prins-Bisschopssingel 34A, met ondernemingsnummer
BE0455.929.494, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, alsmede aan haar vertegenwoordigers en
aangestelden om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te
verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die
inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle
private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de
formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties
en erkenningen indien nodig enzovoort met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen
dienaangaande.
 
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL
Notaris Cynthia Van Aenrode
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten