N° d'entreprise : 0772909856
Nom
(en entier) : MICRO-AUBE INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Forsythias(BL) 21
 : 5001 Namur
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
S'est réunie le 30 août 2024 devant le Notaire Xavier DUGARDIN, à Namur/Saint-Servais,
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à Responsabilité Limitée «
MICRO-AUBE INVEST », dont le siège social est établi à 5001 Namur/Belgrade, rue des Forsythias,
numéro 21, immatriculée au Registre des Personnes Morales de Namur, inscrite à la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0722.909.856 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée
sous le numéro BE 0772.909.856,
société constituée suivant acte reçu par le Notaire Olivier JACQUES, à Herstal, en date du 25 août
2021, publié aux Annexes du Moniteur belge du 30 août suivant, sous le numéro 21350808,
société dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.
 
BUREAU
La séance est ouverte à 11h00, sous la Présidence de Monsieur ROLANS Michel, ci-après plus
amplement nommé, qui accepte cette fonction.
 
COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE
Sont présents ou valablement représentés les actionnaires suivants :
    1.  Monsieur ROLANS Michel André Suzanne Léon Fernand, né à Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg) le 18 juillet 1958, divorcé, non-remarié, domicilié à 5001 Namur/Belgrade, rue des
Forsythias, numéro 21, lequel déclare être titulaire de l’usufruit de cent (100) actions,
    2.  Madame ROLANS Audrey Claude Joséphine, née à Seraing le 25 mars 1987, épouse de
Monsieur CHEVRON Daniel, domiciliée à 4550 Nandrin, rue sur Haies, numéro 25, laquelle déclare
être titulaire de la nue-propriété de cinquante (50) actions,
ici représentée par Monsieur LAMBERT Matthieu Jocelyn Luc Ghislain, né à Charleroi le 30
novembre 1982, faisant élection de domicile en l’étude du Notaire Xavier DUGARDIN, chaussée de
Waterloo, numéro 38, à 5002 Namur/Saint-Servais, et Collaborateur du Notaire Xavier DUGARDIN,
soussigné, en vertu d’une procuration sous signature privée signée à Nandrin le 29 août août 2024,
dont une copie demeurera ci-annexée,
    1.  Monsieur ROLANS Benoît Marcel Patrice, né à Seraing le 09 avril 1989, célibataire, domicilié à
4550 Nandrin, Tige Paquette, numéro 90, lequel déclare être titulaire de la nue-propriété de
cinquante (50) actions,
ici représenté par Monsieur LAMBERT Matthieu Jocelyn Luc Ghislain, né à Charleroi le 30 novembre
1982, faisant élection de domicile en l’étude du Notaire Xavier DUGARDIN, chaussée de Waterloo,
numéro 38, à 5002 Namur/Saint-Servais, et Collaborateur du Notaire Xavier DUGARDIN, soussigné,
en vertu d’une procuration sous signature privée signée à Herstal le 27 août 2024, dont une copie
demeurera ci-annexée,
soit l’intégralité du capital de la Société, ainsi que le prouve le registre des actions présentement
déposé sur le bureau du Notaire soussigné.
 
EXPOSE DU PRESIDENT
Monsieur le Président expose et requiert le Notaire soussigné d’acter que :
I. la présente assemblée a pour ordre du jour les propositions suivantes :
    1.  modification de la date de l’assemblée générale ordinaire de la Société ;
    2.  apport supplémentaire sans émission d’actions nouvelles ;
    3.  coordination des statuts ;
II. que les actionnaires et l’administrateur, étant Monsieur ROLANS Michel, prénommé, étant
présents ou valablement représentés, il n’y a pas lieu de justifier des convocations à la présente
assemblée ;
III. qu’en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et apte à délibérer
valablement sur les points repris à l’ordre du jour qui précède ;
IV. que l’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les
actions présentes ou représentées représentent au moins la moitié du capital social, et une
modification n’est adoptée que si elle a réuni les trois quarts des voix ;
V. chaque action donne droit à une voix.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L’ASSEMBLEE
L’exposé de Monsieur le Président est reconnu exact par la présente assemblée ; celle-ci se
reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points mis à l’ordre du jour qui précède.
Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé les points mis à l’ordre du jour qui précède.
La présente assemblée aborde ledit ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions qui
suivent.
 
RESOLUTIONS
PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE
La présente assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire des
actionnaires de la Société.
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société se tiendra désormais chaque année,
soit au siège, soit en tout autre local désigné dans la convocation, le dernier vendredi du mois de
juin, à 19h00, en lieu et place du 15 juin de chaque année, à 17h00.
 
VOTE
Mise au vote, cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.
 
DEUXIEME RESOLUTION : APPORT SUPPLEMENTAIRE SANS EMISSION D’ACTIONS
NOUVELLES
Conformément à l’article 5:132 du Code des Sociétés et des Associations, la présente assemblée
décide d’accepter l’apport supplémentaire à réaliser par Monsieur ROLANS Michel, prénommé, à la
société et ce, sans émission d’actions nouvelles, d’une somme de cinquante mille euros (50.000,00
EUR). Cet apport supplémentaire sera inscrit sur le compte de capitaux propres disponibles,
susceptible de disribution aux actionnaires.
Ladite somme est actuellement déposée sur le compte bancaire ouvert auprès d’« ING ».
Une attestation bancaire de l’organisme dépositaire est présentement remise au Notaire
instrumentant.
VOTE
Mise au vote, cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.
 
TROISIEME RESOLUTION : COORDINATION DES STATUTS
Le Notaire soussigné est chargé par la présente assemblée de veiller à la coordination des statuts de
la Société.
 
VOTE
Mise au vote, cette résolution a été adoptée à l'unanimité des voix.
 
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h30.
 
Déposé en même temps l'expédition de l'acte de la société
Xavier DUGARDIN, Notaire à Saint-Servais/Namur, Chaussée de Waterloo, numéro 38.