N° d'entreprise : 0847 319 348
Nom
(en entier) : BMI GROUP HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale · Société anonyme
Adresse complète du siège : Industriestrasse 34 à 4700 Eupen
Objet de l'acte : Démissions - nominations - pouvoirs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordiniare du 14/11/2024 tenue sur base de la procédure
de décision par écrit :
1.Confirmation des décisions de l'assemblée générale du 11 juin 2024
Les actionnaires confirment avoir pris les décisions suivantes lors de l'assemblée générale du 11/06/2024 :
a.Fusion par absorption et changement d'identité du mandataire
L'assemblée prend acte de la fusion par absorption en date du 9 janvier 2023 de la SA SOCIETE DE
GESTION ET DE PARTICIPATIONS (en abrégé SOGEPA), numéro BCE 0426.887.397 par la SA WALLONIE
ENTREPRENDRE (en abrégé WE), ayant son siège à 4000 Liège, avenue Maurice Destenay 13, numéro BCE
0793.630.244, celle-ci reprend l'ensemble du patrimoine de la SA SOCIETE DE GESTION ET DE
PARTICIPATIONS.
A ce titre, WALLONIE ENTREPRENDRE SA souhaite modifier l'identité du mandataire en remplaçant SA
SOGEPA par SA SPARAXIS ayant son siège à 4000 Liège, avenue Maurice Destenay 13, numéro BCE
0425.116.307 ayant pour représentant permanent Monsieur Renaud SCHETTER. Ce changement prendra effet
à compter du 14 novembre 2024.
b.Nomination et démission d'administrateurs
L'assemblée prend acte aux fins de publication :
-De la démission avec effet à compter du 14 novembre 2024, de Madame Sonia Laloux, domiciliée à 4453
Villers-Saint-Siméon (Juprelle), Rue du Tige 83, en qualité d'administrateur.
-De la nomination, sur proposition des actionnaires privés, au poste d'administrateur, avec effet à compter
du 14 novembre 2024, pour une période de 6 ans prenant fin après l'assemblée générale ordinaire de 2030 de
VINCENT TREVISAN SRL, dont le siège est situé à 4460 Grâce-Hollogne, Rond-Point de Blanckart-Surlet 3,
immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0872.516.681 (RPM Liège, division Liège)
Les actionnaires confirment avoir pris connaissance de la désignation par VINCENT TREVISAN SRL, de
Monsieur Vincent Trevisan, domicilié à 4460 Grâce-Hollogne, Rond-Point de Blanckart-Surlet 3, comme son
représentant permanent pour le mandat d'administrateur que cette dernière exerce au sein de la Société.
L'administrateur précité (et son représentant permanent) déclare accepter son mandat et déclare ne pas
faire l'objet d'une clause d'interdiction relative à l'exercice d'un mandat d'administrateur.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat sera exercé à titre gratuit.
Décharge	c.
L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, donne décharge provisoire à l'administrateur
démissionnaire, Madame Sonia Laloux, pour l'exercice de son mandat d'administrateur au sein de la Société
durant l'exercice social en cours jusqu'à la date de sa démission.
L'assemblée s'engage à ce que la décharge définitive à donner pour l'exercice du mandat de Madame Sonia
Laloux, en qualité d'administrateur, au cours de la période écoulée depuis le début de l'exercice social en cours
jusqu'à la date de démission, soit examinée à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire.
2.Prise de connaissance de la démission d'un administrateur délégué
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Stephan Pirlot de Corbion, domicilié à 4453 Villers-
Saint-Siméon (Juprelle), Rue du Tige 83, en tant qu'administrateur délégué, et ce, avec effet à dater du 14
novembre 2024.
3.Nomination d'un nouvel administrateur
Les actionnaires décident, sur proposition des actionnaires privés, de nommer en qualité d'administrateur
de la Société, et ce avec effet à compter du 14 novembre 2024, pour une période de 6 ans prenant fin après
l'assemblée générale ordinaire de 2030, RST@NEXT SRL, dont le siège est situé à 4600 Visé, Rue de Sluse
13, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0787.939.215 (RPM Liège, division
Liège).
Les actionnaires confirment avoir pris connaissance de la désignation par RST@NEXT SRL, de Monsieur
Romain Straet, domicilié 4600 Visé, Rue de Sluse 13, comme son représentant permanent pour le mandat
d'administrateur que cette dernière exerce au sein de la Société.
L'administrateur précités (et son représentant permanent) déclare accepter son mandat et déclare ne pas
faire l'objet d'une clause d'interdiction relative à l'exercice d'un mandat d'administrateur.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat sera exercé à titre gratuit.
4.Confirmation de la composition du conseil d'administration
Les actionnaires confirment, pour autant que de besoin, que le conseil d'administration est composé comme
suit au 14 novembre 2024:
-OSTBELGIENINVEST SA, représentée par son représentant permanent Madame Margit Veithen,
administrateur
-SPARAXIS SA, représentée par son représentant permanent Monsieur Renaud SCHETTER,
administrateur ;
-NOSHAQ PARTNERS SRL, représentée par son représentant permanent Monsieur Stéphane DUMOULIN,
administrateur
-Monsieur Stephan Pirlot de Corbion, administrateur ;
-VINCENT TREVISAN SRL, représentée par son représentant permanent Monsieur Vincent Trevisan,
administrateur délégué ;
-RST@NEXT SRL, représentée par son représentant permanent Monsieur Romain Straet, administrateur.
5.	Pouvoirs
L'assemblée donne instruction et mandat à l'organe d'administration pour l'exécution de ces décisions.
L'organe d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 4000 Liège, Rue
Jean Gol 2 :
1/ Joachim Colot ;
2/ Claire Vandesande ;
3/ Léa Crahay.
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 14 novembre 2024
( ... )
a. Prise de connaissance de la démission d'un administrateur délégué
Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Stephan Pirlot de Corbion, domicilié à
4453 Villers-Saint-Siméon (Juprelle), Rue du Tige 83, en tant qu'administrateur délégué, et ce, avec effet à
dater du 14 novembre 2024.
b. Nomination d'un nouvel administrateur délégué
Le conseil d'administration décide de nommer en qualité d'administrateur délégué et ce avec effet à compter
du 14 novembre 2024, VINCENT TREVISAN SRL, dont le siège est situé à 4460 Grâce-Hollogne, Rond-Point
de Blanckart-Surlet 3, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0872.516.681 (RPM
Liège, division Liège), représentée par son représentant permanent Monsieur Vincent Trevisan.
c. Pouvoirs
Le conseil d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 4000 Liège, Rue
Jean Gol 2 :
1/ Joachim Colot ;
2/ Claire Vandesande ;
3/ Léa Crahay.
Léa Crahay
Mandataire