Nº d'entreprise : 0648 851 014
Nom
ÖZKAN GROUP
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Masui 175 - 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Transfert de siège à partir du 3 avril 2025 -
Pouvoirs
Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire unique du 3/04/2025 :
1. Prise de connaissance de la démission des deux administrateurs
L'actionnaire unique prend acte de la démission en qualité d'administrateur de :
-Monsieur Murat Ozkan, domicilié à 1630 Linkebeek, Grand Route 6 ; et
~Madame Ozlem Akar, domiciliée à 1630 Linkebeek, Grand Route 6.
Ces démissions prennent effet à compter de ce jour.
2. Décharge
Pour autant que de besoin, l'actionnaire unique accorde à Murat Ozkan et Ozlem Akar la décharge provisoire
pour l'exercice de leur mandat.
L'actionnaire unique s'engage à ce que la décharge définitive à donner pour l'exercice du mandat de Murat
Ozkan et de Ozlem Akar en qualité d'administrateur, (i) au cours de l'exercice clôturé au 31/12/2024 et (ii) au
cours de la période écoulée depuis le début de l'exercice en cours jusqu'à la date de démission, soit examinée
à l'occasion des deux prochaines assemblées générales ordinaires, sous réserve de l'article 5 :98 du Code des
sociétés et des associations et, de manière générale, à condition que tous les faits ou éléments susceptibles
d'engager leur responsabilité aient été divulgués.
3. Nomination d'un nouvel administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer en qualité d'administrateur, et ce avec effet à dater de ce jour:
-DW PROPERTIES SRL, dont le siège est situé à 1180 Uccle, Drève pittoresque 43, immatriculée à la
Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0564.809.521 (RPM Bruxelles francophone).
L'actionnaire unique confirme avoir pris connaissance de la désignation par DW PROPERTIES SRL de
Daphné Wajsbrot, domiciliée à 1640 Rhode-Saint-Genèse Avenue des Marronniers 1, comme représentant
permanent pour le mandat d'administrateur que DW PROPERTIES SRL exerce au sein de la société.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur de DW PROPERTIES SRL
sera exercé à titre gratuit.
L'administrateur précité (et son représentant permanent) déclarent accepter leur mandat et déclarent ne pas
faire l'objet d'une clause d'interdiction relative à l'exercice d'un mandat d'administrateur.
4. Pouvoirs
L'assemblée donne instruction et mandat à l'organe d'administration pour l'exécution de ces décisions.
L'organe d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 1170 Watermael-
Boitsfort, Chaussée de La Hulpe 185: 1/ Joachim Colot ; 2/ Louise Collin; 3/ Sacha Moreau.
Extrait des décisions de l'administrateur unique du 3/04/2025 :
1.Transfert du siège et de l'unité d'établissement
L'administrateur unique décide de procéder au transfert du siège de la société ainsi que de l'unité
d'établissement inscrite sous le numéro	2.252.285.065 à l'adresse suivante, et ce à partir de ce jour :
1180 Uccle, Drève Pittoresque 43.
2. Pouvoirs
L'administrateur unique désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entrepris et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 6041 Charleroi,
Chaussée de Courcelles 113: 1/ Joachim Colot ; 2/ Louise Collin ; 3/ Sacha Moreau.
Louise Collin
Mandataire