Ondernemingsnr : 0460678635
Naam
(voluit) : MINERVA TRADING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noorderlaan 660
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op achttien december
tweeduizend drieëntwintig, neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “MINERVA
TRADING” met zetel te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 660, met ondernemingsnummer BE0460.
678.635, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing tot invoering van het regime van enige bestuurder naast het regime van monistisch
bestuur.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
4. Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie:
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
periode van zes jaar, eindigend op de jaarvergadering van 2029, optredend als college/gezamenlijk
conform subtitel A van de statuten:
- de naamloze vennootschap Delcrinvest, met zetel te 2930 Brasschaat, Essensteenweg 113,
ondernemingsnummer 0537.478.780, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
als vaste vertegenwoordiger de heer Delcroix Jozef, wonende te 2930 Brasschaat, Essensteenweg
113;
- de heer Delcroix Philip, wonende te 2930 Brasschaat, Bisschoppenhoflei 22;
- mevrouw Delcroix Katleen, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 84;
- de heer De Maeyer Bart, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 84,
Allen hier aanwezig en/of vertegenwoordigd en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
BESLISSING BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan gaat, onmiddellijk na haar benoeming, over tot benoeming als dagelijks
bestuurder van
- de naamloze vennootschap Delcrinvest, met zetel te 2930 Brasschaat, Essensteenweg 113,
ondernemingsnummer 0537.478.780, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
als vaste vertegenwoordiger de heer Delcroix Jozef, wonende te 2930 Brasschaat, Essensteenweg
113
- de heer Delcroix Philip, wonende te 2930 Brasschaat, Bisschoppenhoflei 22;
- mevrouw Delcroix Katleen, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 84;
- de heer De Maeyer Bart, wonende te 2930 Brasschaat, Bredabaan 84.
zodat zij aldus gedelegeerd bestuurders zullen zijn.
5. Het adres van de zetel is gevestigd te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 660.
6. Toekenning van de bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering van de
genomen besluiten.
7. Administratieve volmacht.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
 
 
 
Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten.