Ondernemingsnummer :
0412430340
Benaming :
(voluit) :
KONINGINNEHOF
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Maria-Hendrikapark Z/N
8400 Oostende
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte opgemaakt door Filip Dewagtere, geassocieerd notaris te Jabbeke (BV BVBA
VADENOT geassocieerde notarissen, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 295, RPR Gent
(afdeling Brugge) 0665.529.272), op 8.3.2018,
dat de buitengewone algemene vergadering van de bvba “Koninginnehof” volgende besluiten heeft
genomen :
EERSTE BESLISSING – Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van tweehonderd
vierentachtig duizend zevenenveertig euro en drieënzestig eurocent (284.047,63 EUR), om het te
brengen van driehonderd en twee duizend vijfhonderd zevenennegentig euro en drieënzestig
eurocent ( 302.597,63 EUR) op achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR) door
terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit in de Vennootschap.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.
I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het kapitaal van de Vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone
algemene vergadering gehouden op 17 december 2013 ten overstaan van meester Karlos
Dewagtere, notaris te Jabbeke , bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6
januari 2014 onder nummer 14006467.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van
aandelen.
TWEEDE BESLISSING - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van tweehonderd vierentachtig duizend zevenenveertig euro en drieënzestig
eurocent (284.047,63 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op achttien duizend vijfhonderd vijftig euro ( 18.550,00 EUR).
DERDE BESLISSING - Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst :
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderdzevenennegentig (1.597) aandelen op naam,
zonder nominale waarde, die ieder één/duizend vijfhonderdzevenennegentigste (1/1.597ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen. ”
VIERDE BESLISSING - Volmacht coördinatie.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statu-ten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Luik B
VIJFDE BESLISSING - Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: F. Dewagtere, geassocieerd notaris te Jabbeke.
Neergelegd samen met een uitgifte, volmacht, gecoördineerde tekst van de statuten