Ondernemingsnr : 0442378594
Naam
(voluit) : ADVIP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veltwijcklaan 68
 : 2180 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op
28 oktober 2021;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “ADVIP”, gevestigd in het
Vlaams Gewest, met adres te 2180 Ekeren (Antwerpen), Veltwijcklaan 68, RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen, BTW BE 0442.378.594;
 
Het verslag van de enige bestuurder opgemaakt in uitvoering van artikel 5:101 WVV waarin deze de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap op omstandige wijze verantwoordt,
ontvangen heeft.
Aangezien alle aandeelhouders erkennen een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van hebben genomen, wordt de voorzitter vrijgesteld er voorlezing van te geven.
 
EN DAARNA ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
* het voorwerp van de vennootschap te wijzigingen overeenkomstig het voorstel terzake in het
voormelde verslag van de enige bestuurder, en dienvolgens de tekst van Artikel 3 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam
en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking
met derden:
*          de productontwikkeling in de ruimste zin van het woord alsook de verkoop van de ontworpen
producten;
*          het ontwerpen, het ontwikkelen en het vervaardigen, op om het even welke wijze en volgens
alle mogelijke technieken, van alle welkdanige decoratieve gebruiksvoorwerpen door middel van
natuurlijke grondstoffen of semi-afgewerkte producten zoals hout, papier, aarde, metaal alsook
kunststoffen en dit alles met het oog op de verkoop van de afgewerkte producten. 
            De afgewerkte producten kunnen de vorm aannemen van juwelen, accessoires,
interieurdesign, keramiek, grafische ontwerpen, meubels, papierontwerpen, schilderijen en
tekeningen, textiel en kledij, 3D-printing, ontwerpen met planten, enzovoort, en met dien verstande
dat deze opsomming louter exemplatief en geenszins limitatief dient te worden beschouwd.
*          het aankopen van afgewerkte producten met het oog op het hervormen of ombouwen tot een
ander product en de verkoop ervan of het eventueel onbewerkt verder verkopen. 
*          de groot- en kleinhandel (tevens via internet of postorderbedrijven) van menigvuldige
goederen en artikelen, zoals onder meer, doch geenszins beperkt tot decoratieve, interieur, textiel en
Luik B
kunstartikelen en ontwerpen – uit eigen productie of voor doorverkoop.
*          alle welkdanige activiteiten van “management en consultancy” in de meest ruime betekenis,
omvattend onder meer, doch zonder dat dit beperkt is tot, het uitvoeren van uitvoeren van studies,
het verstrekken van professionele en onafhankelijke adviezen en het verrichten van diensten
aangaande om het even welk aspect van het bestuur en het beheer van het geheel of een onderdeel
van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, openbare besturen en administraties,
organisaties en verenigingen, doch ook ten behoeve van zelfstandigen of beoefenaars van vrije
beroepen.
*          alle welkdanige activiteiten van “marketing” en “publiciteit” in de meest ruime betekenis,
omvattend onder meer het ontwerpen en uitvoeren van marktstudies, marktonderzoeken,
marktstrategieën, reclame en reclamecampagnes, publiciteit en publiciteitscampagnes, public
relations, sponsoring, product placement en alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk daarmee verbonden is, of daartoe bevorderlijk kan zijn, en dit via alle mogelijke
mediakanalen.
*          alle welkdanige activiteiten van “human resources” in de meest ruime betekenis, omvattend
onder meer de selectie en rekrutering van personeelsleden, de adviesverstrekking inzake
voorwaarden van loon, extralegale voordelen en arbeidsvoorwaarden in de ruimst mogelijke zin,
carrièreplanningen, pensioenplannen, en alle andere zaken die verband houden met personeels- en
managementbeleid.
*          het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake de
bovenvermelde activiteiten alsmede inzake financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden,
zowel ten behoeve van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en
particulieren.
*          het optreden als tussenpersoon in de handel.
*          het op om het even welke wijze verwerven beheren en vervreemden van een roerend
vermogen van de vennootschap omvattend alle welkdanige roerende waarden, aandelen, obligaties,
inschrijvingsrechten, staatsfondsen, of gelijk welke vorm van participa-ties of belangen in alle
nijverheids-, handels-, financiële, onroerende en andere vennootschappen en ondernemingen,
bestaande en nog op te richten, alsmede alle investeringen en financiële verrich-tingen, met
uitzondering van deze die door de wet voorbehouden zijn aan depositobanken.
*          het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie en de vereffening
van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen, waarin zij een belang of
deelneming heeft.
*          het aankopen, ruilen of anderszins verwerven, het verkopen, huren, verhuren, verkavelen,
doen bouwen, doen verbouwen, doen bebouwen van alle al dan niet bebouwde onroerende
goederen in België en in het buitenland, alsmede het verrichten van alle handelingen die nodig, nuttig
of dienstig zijn voor het beheren en uitbaten van dit onroerend patrimonium van de vennootschap.
*          op om het even welke wijze verwerven, uitbaten, te gelde maken en vervreemden van alle
intellectuele rechten, tekeningen, modellen, het verwerven of toestaan van licenties dienaangaande.
*          het organiseren, of deelnemen aan de organisatie, van seminaries, cursussen, trainingen,
opleidingen, stages, open deur dagen, workshops, beurzen en alle andere welkdanige evenementen,
inclusief het ontwerpen en bouwen van beursstanden en met inbegrip van het (doen) schrijven en
(doen) uitgeven van handboeken, werkboeken, opleidingsnota’s, opleidingscursussen, schema’s,
lessenpakketten, op alle mogelijke informatiedragers, alles in de ruimst mogelijke betekenis.
*          pedagogische en psychiatrische zorgverlening en begeleiding in het algemeen en in het
bijzonder eerstelijns ouder en/of kindercounseling in de breedste zin van het woord, met als
voornaamste doelstellingen (waarbij de onderstaande opsomming indicatief en geenszins limitatief
mag worden geïnterpreteerd):
            -           De intakeprocedure voorbereiden en ondersteunen. 
                        Doel is klaarheid scheppen in de vraagstelling en mede in samenspraak met de
ouders en andere leden van de praktijk bekijken wat de beste hulpverlening kan zijn zowel intern als
extern.
            -           Doorverwijzen
                        Doorverwijzen naar en eventueel samenwerken met instanties die, in
overeenstemming met de hulpvraag, een beter antwoord kunnen bieden. De samenwerking kan
zowel intern als extern gebeuren en ook een betalende externe bijscholing inhouden.
            -           Begeleiding
                        Eerste voorbereidingen treffen in functie van verder onderzoek door de psychiaters
verbonden aan de praktijk.
                        Eerste lijn hulp bieden ambulant aan dringende pedagogische vragen van ouders
betreffende kind gebonden problemen.
                        Begeleiding en informatie bieden aan ouders na een diagnose en eventueel
Luik B
aansluitend doorverwijzen naar andere hulpverlening.  De hulp kan in de hoedanigheid van school-
en thuisbegeleiding, telefonisch en/of ambulant aangeboden worden.
                        Ouders mede begeleiden en ondersteunen in hun traject met de psychiaters en/of
andere therapeuten waarbij specifiek wordt toegelegd op het ondervangen van de eerste lijnvragen
en pedagogische ondersteuning.
                        Begeleiding bieden aan ouders en/of kinderen met zuiver pedagogische
vraagstellingen zonder bijkomende psychiatrische problematieken. Hierbij wordt eerste lijn hulp
geboden met als doel ouders te ondersteunen in hun pedagogische vaardigheden en als dusdanig
de ontwikkeling van het kind te stimuleren. Deze begeleidingen kunnen zowel individueel als in groep
gebeuren in de praktijk of op verplaatsing.
                        Bij complexe problematieken zal enkel informatief gewerkt worden ter voorbereiding
van verdere opvang, diagnostiek en behandeling door gespecialiseerde instanties. Doel is ouders te
ondersteunen in het zetten van de nodige stappen in functie van hun specifiek hulpvraag en de
ontwikkeling van het kind.
De vennootschap mag:
*          alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen;
*          zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.”
 
* de aandeelhouders vrij te stellen van de verdere volstorting van de inbreng tot beloop van de
totaliteit van het nog verschuldigde bedrag van zesduizend honderdzevenennegentig euro
vierendertig cent (€ 6.197,34) en dienvolgens te besluiten om gezegd niet-gestorte deel van de
voormalige post “Kapitaal” dat overeenkomstig de voorschriften van artikel 39, § 2, lid 3 van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen van rechtswege werd omgevormd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen” te herleiden tot nul euro (€ 0,00).
 
* alle overige voormalige balansposten inzake het kapitaal en de wettelijke reserve die
overeenkomstig de voorschriften van artikel 39, § 2, lid 3 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (de “WVV-
Wet”) van rechtswege werden omgevormd in onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
beschikbaar te maken derwijze dat
-           het volstorte deel van de voormalige balanspost “Kapitaal” ten belope van twaalfduizend
driehonderdvierennegentig euro achtenzestig cent (€ 12.394,68) wordt herbestemd op de rekening
“Beschikbare inbreng”;
-           het bedrag van de voormalige balanspost “Wettelijke reserve” voor een bedrag van duizend
achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20) wordt herbestemd op de rekening
“Beschikbare reserves”.
 
* de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid als “WVV”), waarbij zij de
rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV” zal behouden, statutair gevestigd in het
Vlaams Gewest, waarvan het adres niet in de statuten zal worden vermeld, en waarbij de essentiële
bepalingen van de bestaande statuten zo veel als mogelijk ongewijzigd zullen worden overgezet in
de nieuwe statuten onder de toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij het woord “doel” waar nodig zal gewijzigd worden in “voorwerp”, waarbij de vennootschap de
rechtspersoonlijkheid zal verderzetten en de boekhouding verder zal worden gevoerd met behoud
van continuïteit, en met dien verstande dat bij deze gelegenheid de statuten volledig zullen worden
omgewerkt, geherformuleerd, hernummerd waar mogelijk of nodig zullen worden vereenvoudigd of
aangevuld, en dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen.
 
* voor zover als nodig, Mevrouw CYPERS Fenia Maria Johanna, wonend te 2180 Ekeren
(Antwerpen), Veltwijcklaan 68, te bevestigen in haar hoedanigheid van enige bestuurder en met dien
verstande dat deze bevestiging geen einde stelt aan haar mandaat als “zaakvoerder”, en bijgevolg
evenmin een nieuwe benoeming als “bestuurder” inhoudt.
Het mandaat van de enige bestuurder wordt NIET bezoldigd.
Overeenkomstig artikel 19.1 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
 
Luik B
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
1.1.      De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
1.2.      Haar naam luidt “ADVIP”.
1.3.      De naam, of in voorkomend geval de afgekorte naam, dient steeds te worden voorafgegaan
van of gevolgd door de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
 
Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of
voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
*          de productontwikkeling in de ruimste zin van het woord alsook de verkoop van de ontworpen
producten;
*          het ontwerpen, het ontwikkelen en het vervaardigen, op om het even welke wijze en volgens
alle mogelijke technieken, van alle welkdanige decoratieve gebruiksvoorwerpen door middel van
natuurlijke grondstoffen of semi-afgewerkte producten zoals hout, papier, aarde, metaal alsook
kunststoffen en dit alles met het oog op de verkoop van de afgewerkte producten. 
            De afgewerkte producten kunnen de vorm aannemen van juwelen, accessoires,
interieurdesign, keramiek, grafische ontwerpen, meubels, papierontwerpen, schilderijen en
tekeningen, textiel en kledij, 3D-printing, ontwerpen met planten, enzovoort, en met dien verstande
dat deze opsomming louter exemplatief en geenszins limitatief dient te worden beschouwd.
*          het aankopen van afgewerkte producten met het oog op het hervormen of ombouwen tot een
ander product en de verkoop ervan of het eventueel onbewerkt verder verkopen. 
*          de groot- en kleinhandel (tevens via internet of postorderbedrijven) van menigvuldige
goederen en artikelen, zoals onder meer, doch geenszins beperkt tot decoratieve, interieur, textiel en
kunstartikelen en ontwerpen – uit eigen productie of voor doorverkoop.
*          alle welkdanige activiteiten van “management en consultancy” in de meest ruime betekenis,
omvattend onder meer, doch zonder dat dit beperkt is tot, het uitvoeren van uitvoeren van studies,
het verstrekken van professionele en onafhankelijke adviezen en het verrichten van diensten
aangaande om het even welk aspect van het bestuur en het beheer van het geheel of een onderdeel
van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, openbare besturen en administraties,
organisaties en verenigingen, doch ook ten behoeve van zelfstandigen of beoefenaars van vrije
beroepen.
*          alle welkdanige activiteiten van “marketing” en “publiciteit” in de meest ruime betekenis,
omvattend onder meer het ontwerpen en uitvoeren van marktstudies, marktonderzoeken,
marktstrategieën, reclame en reclamecampagnes, publiciteit en publiciteitscampagnes, public
relations, sponsoring, product placement en alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk daarmee verbonden is, of daartoe bevorderlijk kan zijn, en dit via alle mogelijke
mediakanalen.
*          alle welkdanige activiteiten van “human resources” in de meest ruime betekenis, omvattend
onder meer de selectie en rekrutering van personeelsleden, de adviesverstrekking inzake
voorwaarden van loon, extralegale voordelen en arbeidsvoorwaarden in de ruimst mogelijke zin,
carrièreplanningen, pensioenplannen, en alle andere zaken die verband houden met personeels- en
managementbeleid.
*          het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake de
bovenvermelde activiteiten alsmede inzake financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden,
zowel ten behoeve van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en
particulieren.
*          het optreden als tussenpersoon in de handel.
*          het op om het even welke wijze verwerven beheren en vervreemden van een roerend
vermogen van de vennootschap omvattend alle welkdanige roerende waarden, aandelen, obligaties,
inschrijvingsrechten, staatsfondsen, of gelijk welke vorm van participa-ties of belangen in alle
nijverheids-, handels-, financiële, onroerende en andere vennootschappen en ondernemingen,
bestaande en nog op te richten, alsmede alle investeringen en financiële verrich-tingen, met
uitzondering van deze die door de wet voorbehouden zijn aan depositobanken.
*          het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie en de vereffening
van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen, waarin zij een belang of
deelneming heeft.
Luik B
*          het aankopen, ruilen of anderszins verwerven, het verkopen, huren, verhuren, verkavelen,
doen bouwen, doen verbouwen, doen bebouwen van alle al dan niet bebouwde onroerende
goederen in België en in het buitenland, alsmede het verrichten van alle handelingen die nodig, nuttig
of dienstig zijn voor het beheren en uitbaten van dit onroerend patrimonium van de vennootschap.
*          op om het even welke wijze verwerven, uitbaten, te gelde maken en vervreemden van alle
intellectuele rechten, tekeningen, modellen, het verwerven of toestaan van licenties dienaangaande.
*          het organiseren, of deelnemen aan de organisatie, van seminaries, cursussen, trainingen,
opleidingen, stages, open deur dagen, workshops, beurzen en alle andere welkdanige evenementen,
inclusief het ontwerpen en bouwen van beursstanden en met inbegrip van het (doen) schrijven en
(doen) uitgeven van handboeken, werkboeken, opleidingsnota’s, opleidingscursussen, schema’s,
lessenpakketten, op alle mogelijke informatiedragers, alles in de ruimst mogelijke betekenis.
*          pedagogische en psychiatrische zorgverlening en begeleiding in het algemeen en in het
bijzonder eerstelijns ouder en/of kindercounseling in de breedste zin van het woord, met als
voornaamste doelstellingen (waarbij de onderstaande opsomming indicatief en geenszins limitatief
mag worden geïnterpreteerd):
            -           De intakeprocedure voorbereiden en ondersteunen. 
                        Doel is klaarheid scheppen in de vraagstelling en mede in samenspraak met de
ouders en andere leden van de praktijk bekijken wat de beste hulpverlening kan zijn zowel intern als
extern.
            -           Doorverwijzen
                        Doorverwijzen naar en eventueel samenwerken met instanties die, in
overeenstemming met de hulpvraag, een beter antwoord kunnen bieden. De samenwerking kan
zowel intern als extern gebeuren en ook een betalende externe bijscholing inhouden.
            -           Begeleiding
                        Eerste voorbereidingen treffen in functie van verder onderzoek door de psychiaters
verbonden aan de praktijk.
                        Eerste lijn hulp bieden ambulant aan dringende pedagogische vragen van ouders
betreffende kind gebonden problemen.
                        Begeleiding en informatie bieden aan ouders na een diagnose en eventueel
aansluitend doorverwijzen naar andere hulpverlening.  De hulp kan in de hoedanigheid van school-
en thuisbegeleiding, telefonisch en/of ambulant aangeboden worden.
                        Ouders mede begeleiden en ondersteunen in hun traject met de psychiaters en/of
andere therapeuten waarbij specifiek wordt toegelegd op het ondervangen van de eerste lijnvragen
en pedagogische ondersteuning.
                        Begeleiding bieden aan ouders en/of kinderen met zuiver pedagogische
vraagstellingen zonder bijkomende psychiatrische problematieken. Hierbij wordt eerste lijn hulp
geboden met als doel ouders te ondersteunen in hun pedagogische vaardigheden en als dusdanig
de ontwikkeling van het kind te stimuleren. Deze begeleidingen kunnen zowel individueel als in groep
gebeuren in de praktijk of op verplaatsing.
                        Bij complexe problematieken zal enkel informatief gewerkt worden ter voorbereiding
van verdere opvang, diagnostiek en behandeling door gespecialiseerde instanties. Doel is ouders te
ondersteunen in het zetten van de nodige stappen in functie van hun specifiek hulpvraag en de
ontwikkeling van het kind.
De vennootschap mag:
*          alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen;
*          zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5: Aandelen
5.1.      De vennootschap heeft vijfenzeventig (75) aandelen uitgegeven.
 
Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen
10.1.    Elke overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder
bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, is onderworpen aan de
voorschriften van artikelen 5:63 en volgende WVV.
10.2.    Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit
Luik B
stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
 
Artikel 12: Bestuursorgaan
12.1.    De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon
of rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder zijn.
            Elke bestuurder is zelfstandig handelend bevoegd.
            In deze statuten worden de enige of meerdere bestuurders gezamenlijk aangeduid als “het
bestuursorgaan”.
 
Artikel 13: Benoeming en ontslag van bestuurders
13.1.    Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat
bepaalt.
            Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, loopt van de
algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
13.2.    De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te
allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
13.3.    Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
 
Artikel 16: Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
16.1.    Elke bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene
vergadering bevoegd is.
 
Artikel 17: Dagelijks bestuur
17.1.    Het bestuursorgaan kan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college
optreden, belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.
17.2.    Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het
toezicht op deze personen of op dit orgaan.
17.3.    Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
17.4.    Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de persoon of personen belast met het dagelijks
bestuur bij gewone meerderheid van stemmen.
17.5.    Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze
rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
17.6.    De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met
onmiddellijke ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.
 
Artikel 18: Bijzondere volmachten
18.1.    Het bestuursorgaan kan bevoegdheden delegeren aan de personen van zijn keuze.
18.2.    Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
 
Artikel 19: Externe vertegenwoordigingsmacht
19.1.    Elke bestuurder kan, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigen.
19.2.    Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
19.3.    Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
19.4.    In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
 
Artikel 20: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
Luik B
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
 
Artikel 21: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de eerste maandag van de
maand juni te vijftien (15:00) uur.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
 
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht alle
effecten van de volmachtgever.
 
Artikel 25: Toelating tot de vergadering
25.1.    Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
25.2.    Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
 
Artikel 26: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
26.1.    Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
26.2.    Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
26.3.    Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
26.4.    Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
 
Artikel 27: Deelname op afstand
27.1.    Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
27.2.    Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
27.3.    In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
Luik B
elektronische communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
            a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de
vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
            b)        de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het
aantal effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
            c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde
effectenhouder aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
            d)        het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
27.4.    Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
27.5.    De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
27.6.    De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
 
Artikel 30: Boekjaar – […]
30.1.    Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
 
Artikel 31: Bestemming van de winst – Reserve
31.1.    Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
31.2.    Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
31.3.    De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren met naleving van de wettelijke voorschriften ter
zake, of dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
31.4.    Interimdividend
            Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV beschikt het bestuursorgaan
over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Artikel 34: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
35.1.    De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
35.2.    De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
Artikel 36: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met
2.93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
Luik B
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
naamloze vennootschap “FINQ”, gevestigd in het Vlaams gewest met adres te 2600 Berchem
(Antwerpen), Fruithoflaan 95 bus 28, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0449.397.832,
om de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de
vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 28 oktober 2021, met in bijlage : tekst van
de statuten, één (1) volmacht en uittreksel.