Ondernemingsnummer :
0416270847
Benaming :
(voluit) :
BOUWBEDRIJF VAN BIESEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Benoit De Donderstraat 20
9280 Lebbeke
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Caroline De Herdt te Lebbeke de negentiende
september tweeduizend negentien, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOUWBEDRIJF VAN BIESEN" gevestigd te 9280
Lebbeke, Benoit De Donderstraat 18A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde
met als ondernemingsnummer 0416.270.847.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Eeman te Lebbeke op 9 juli 1976, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 juli 1976 onder nummer 2830-1, gewijzigd bij akte
verleden voor notaris Luc Eeman te Lebbeke op 4 mei 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 19 mei 2011 onder nummer 11075707 en laatst gewijzigd bij akte verleden
voor notaris Caroline De Herdt te Lebbeke op 3 december 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 24 december 2013 onder nummer 13194139., letterlijk het volgende heeft
beslist:
 
ZIJN HIEROP AANWEZIG:
1. De heer VAN BIESEN Lodewijk Alfons Eulalie, geboren te Opwijk op 18 februari 1946, wonende te
9280 Lebbeke, Benoit De Donderstraat 20.
Die verklaart eigenaar te zijn van vijf (5) aandelen,
 
2. Mevrouw VERMEIR Hilda Alphonsina Odilla, geboren te Opwijk op 23 september 1946, wonende
te 9280 Lebbeke, Benoit De Donderstraat 20.
Die verklaart eigenaar te zijn van één (1) aandeel
 
3. De heer VAN BIESEN Bart Maria Joseph, geboren te Brussel op 13 juni 1970, wonende te 1745
Opwijk, Hofweg 11.
Die verklaart eigenaar te zijn van honderdtweeëntwintig (122) aandelen
 
4. De heer VAN BIESEN Jan, geboren te Aalst op 28 februari 1976, wonende te 1785 Merchtem,
Terlinden 168.
Die verklaart eigenaar te zijn van honderdtweeëntwintig (122) aandelen
 
Samen: tweehonderdvijftig (250) aandelen, de geheelheid van het kapitaal uitmakende:
De heren Van Biesen Bart en Van Biesen Jan zijn tevens de enige zaakvoerders van de
vennootschap.
De heer Van Biesen Jan opent de vergadering en stelt vast dat de totaliteit van de aandelen
aanwezig is zodat de vergadering geldig kan beraadslagen.
A. De heer Van Biesen Jan verklaart dat de agenda is vastgesteld als volgt:
1. Besluit tot kapitaalvermindering tot beloop van tweehonderdzevenenveertigduizend vijfhonderd
euro (247.500,00 EUR), om het kapitaal aldus te brengen van tweehonderdvierentachtigduizend
zeshonderdvierentachtig euro komma nul twee cent (284.684,02 euro) op zevenendertigduizend
honderdvierentachtig euro komma nul twee cent (37.184,02 EUR) en dit zonder vernietiging van
Luik B
aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het
maatschappelijk vermogen. Terbeschikkingstelling door de vennootschap van het aldus vrijgekomen
bedrag.
2. Aanpassing van de betreffende artikelen van de statuten aan de genomen beslissing.
3. Machtiging tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.
B. De kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders.
Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren zal voorlopig geen uitkering van het
verminderde gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de aandeelhouders, maar zal dit
gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot
vermindering in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad geboekt worden op een bijzondere rekening
om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden
binnen gezegde termijn overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Na het verstrijken van gemelde termijn, zal het bestuur overgaan tot betaling in zover de schuldeisers
hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.
C. Tevens verklaart de heer Van Biesen Jan nog dat:
1. Bij bijzondere algemene vergadering van de vennootschap van 29 november 2013 beslist werd tot
de toekenning van een bruto-tussentijds dividend van 275.000,00 euro.
2. Dit gebeurde in het kader van de bepalingen van de Programmawet van 28 juni 2013 waarbij
belaste reserves konden worden uitgekeerd met toepassing van 10% roerende voorheffing op
voorwaarde dat dit dividend aangewend werd voor het verhogen van het maatschappelijk kapitaal
van de vennootschap en op voorwaarde dat deze kapitaalverhoging minstens gedurende vier jaar
behouden zou blijven.
3. Bij proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Caroline De
Herdt te Lebbeke op 3 december 2013 werd het kapitaal van de vennootschap verhoogd met
voormeld dividend van tweehonderdvijfenzeventigduizend euro (275.000,00 euro) onder aftrok van
zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (27.500,00 euro), hetzij met
tweehonderdzevenenveertigduizend vijfhonderd euro (247.500,00 EUR).
4. Nagemelde kapitaalvermindering heeft deze voormelde, voorheen vastgeklikte en reeds belaste,
tweehonderdzevenenveertigduizend vijfhonderd euro (247.500,00 EUR) tot voorwerp.
Na deze uiteenzetting wordt er overgegaan tot de behandeling van de agenda:
Eerste beslissing:
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van
tweehonderdzevenenveertigduizend vijfhonderd euro (247.500,00 EUR), om het kapitaal aldus te
brengen van tweehonderdvierentachtigduizend zeshonderdvierentachtig euro komma nul twee cent
(284.684,02 euro) op zevenendertigduizend honderdvierentachtig euro komma nul twee cent
(37.184,02 EUR).
De vergadering besluit dat dit gebeurt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar
evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van
tweehonderdzevenenveertigduizend vijfhonderd euro (247.500,00 euro) voorlopig niet uit te keren
aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van
minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in
de bijlagen tot het Belgisch staatsblad en geeft het bestuur de opdracht nadien met gezegde
rekening te handelen als naar recht.
Tweede beslissing:
De vergadering besluit aldus artikel vijf van de statuten aan te passen als volgt:
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenendertigduizend honderdvierentachtig euro komma nul
twee cent (37.184,02 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen,
zonder nominale waarde".
Derde beslissing:
De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot
neerlegging van de gecoördineerde statuten.
 
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline De Herdt
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten