Ondernemingsnummer :
0478118146
Benaming :
(voluit) :
PHARMAPARTNER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Seinhuisstraat 7 bus 1
3600 Genk
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te
Elsene, op 11 oktober 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige
aandeelhouder van de naamloze vennootschap "PharmaPartner", waarvan de zetel gevestigd is te
3600 Genk, Seinhuisstraat 7 bus 1, besloten heeft :
1/ de naam van de vennootschap te wijzigen in "VTM De Luxe" artikel 1 van de statuten te
wijzigen als volgt:
“De vennootschap is een naamloze vennootschap. De naam luidt: "VTM De Luxe".”
2/ de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9630 Zwalm, Eesstraat 16 bus 1, met ingang
van 11 oktober 2018.
Voornoemde vergadering heeft bijgevolg besloten de eerste alinea van artikel 2 van de statuten als
volgt te wijzigen:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9630 Zwalm, Eesstraat 16 bus 1.”
3/ het doel van de vennootschap en artikel 3 van de statuten als volgt te wijzigen :
“De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening
van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
- het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen;
- alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk doel van de vennootschap.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
haar doel. Het doel kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering,
gehouden ten overstaan van een notaris met inachtneming van de voorschriften van artikel 287 van
het Wetboek van vennootschappen.
Luik B
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs. De vennootschap
kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”.
5/ het ontslag te bevestigen van de heer Michaël HILLAERT, in zijn hoedanigheid van bestuurder,
met ingang van 23 juli 2018, conform het besluit van de algemene vergadering van de enige
aandeelhouder van 2 oktober 2018. De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn opdracht
gedurende de periode gaande van het begin van het lopende boekjaar tot voormelde datum, zal
worden voorgelegd op de eerstvolgende jaarvergadering.
6/ tot bestuurder te benoemen:
Mevrouw Maïte MATTON, geboren te Ronse, op 22 augustus 1982, wonende te 9630 Zwalm,
Eessstraat 16 bus 1.
Behoudens herbenoeming, zal haar opdracht eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2024,
die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023.
Haar opdracht wordt niet vergoed.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt vóór registratie in toepassing van
artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten).
Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van het proces-verbaal met het bijzonder verslag van de raad van bestuur in bijlage;
- de gecoördineerde statuten.