Ondernemingsnummer :
0696670430
Benaming :
(voluit) :
VAN MOSSEL AUTOMOTIVE GROEP 4
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Noordersingel 19
2140 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
“VAN MOSSEL AUTOMOTIVE GROEP 4”
Naamloze vennootschap
te 2140 Borgerhout, Noordersingel 19
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0696.670.430
B.T.W.-plichtige
--------
 
KAPITAALVERHOGING BIJ WIJZE VAN INBRENG IN GELD - STATUTENWIJZIGING - ONTSLAG
EN BENOEMING VAN BESTUURDERS
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 30
december 2019;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “VAN MOSSEL
AUTOMOTIVE GROEP 4”, gevestigd te 2140 Borgerhout, Noordersingel 19, in het gerechtelijk
arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, inge-schreven in het rechtspersonenregister van de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0696.670.430 en geregistreerd
als B.T.W.-plichtige;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Om het kapitaal te verhogen met een bedrag van achtendertig miljoen euro (€.38.000.000,00), om
het van vijftien miljoen éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€.15.061.500,00) te brengen op
drieënvijftig miljoen éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 53.061.500,00), dit door uitgifte van
achtendertig miljoen (38.000.000) nieuwe aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en
voordelen als de bestaande aandelen, die in de winst zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte,
pro rata temporis, die zullen worden inge-schreven tegen de prijs van één euro (€.1,00) per aandeel,
zijnde de frac-tie-waarde, en die onmiddellijk in geld zullen worden volgestort ten belope van
één/vierde (1/4de).
 
Om de tekst van Artikel 5 : Kapitaal van de statuten in over-eenstemming te brengen met de nieuwe
toestand van het kapitaal en van de aandelen, en dit artikel te vervangen door de volgende tekst :
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drieënvijftig miljoen éénenzestigduizend vijfhonderd
euro (€ 53.061.500,00).
Het is verdeeld in drieënvijftig miljoen éénenzestigduizend vijfhonderd (53.061.500) aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.”
 
Na vaststeling van het huidig ontslag als bestuurder van de besloten vennootschap naar Nederlands
Luik B
recht “Van Mossel Lease Holding B.V.”, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer
18003914, gevestigd te 5048AB Tilburg (Nederland), Kraaivenstraat 4, met als Belgisch
ondernemingsnummer 0685.811.675, met als vaste vertegenwoordiger de heer BERKHOF Henricus
Wilhelmus Simon Maria, geboren te Tilburg (Nederland) op 1 augustus 1963, wonend te 4671RB
Dinteloord (Nederland), Stoofdijk 66, om het aantal van de bestuurders te behouden op drie (3) en
om dienvolgens te benoemen tot nieuwe bestuurder, de heer BERKHOF Henricus Wilhelmus Simon
Maria, voornoemd. Zijn opdracht wordt niet bezoldigd en eindigt bij de sluiting van de gewone
algemene vergadering van tweeduizend vijfentwintig (2025).
Met het oog op de bekendmaking ervan, beslist de vergadering vervolgens om kennis te nemen van
de vervanging van de heer BERKHOF Henricus Wilhelmus Simon Maria, voornoemd, door de heer
CLAESEN Koen, geboren te Neerpelt op 22 februari 1979, wonend te 2560 Nijlen, Koningsbaan 10,
als vaste vertegenwoordiger van de bestuurder-rechtsperoon, te weten de naamloze vennootschap
“BEE HOLDING BELGIË”, met zetel te 2140 Borgerhout, Noordersingel 19, inge-schreven in het
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer
0695.863.053.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise,
Brusselsesteenweg 66, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer
Adriaan de Leeuw, en zijn gevolmachtigden, teneinde alle formaliteiten te vervullen om de wijziging
van de inschrijving van de vennootschap te vorderen in het rechtspersonenregister bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 30 december 2019, met in bijlage :
gecoördineerde tekst van de statuten, en uittreksel.