Unternehmensnr. : 0454648896
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : HEWALO
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Marianusstraße,Emmels 125
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
AENDERUNG RECHTSFORM, ENTLASSUNG, ERNENNUNG,
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN)
Aus einem Protokoll, das am dritten April zweitausendfünfundzwanzig durch Herrn Raphaël
HERBRAND, Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:
I. In Anwendung von Artikel 5:148, §1 des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen
beschließt die Generalversammlung einstimmig die hundertfünfzig (150) Aktien, welche durch die
Gesellschaft selbst gehalten werden, ohne Reduzierung der Einlage, zu annullieren.
In Ausführung des Vorstehenden beschließt die Generalversammlung ferner einstimmig den Artikel 5
der Satzung wie folgt anzupassen:
"Artikel 5: Einbringungen
Als Vergütung für die Einbringungen werden sechshundertzwei (602) Aktien ausgegeben.
Jede Aktie berechtigt zu gleichem Recht über die Gewinnverteilung oder die Aufteilung des
Liquidationsertrag."
II. In Anwendung von Artikel 39, § 1, Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019, welches das
Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen einführt, beschließt die Generalversammlung
einstimmig, die Satzungen der Gesellschaft an die neue Gesetzgebung anzupassen und die
Gesellschaftsform der Gesellschaft mit beschränkter Haftung beizubehalten (abgekürzt „GmbH“).
Die Generalversammlung beschließt, den Artikel 1 wie folgt anzupassen:
"Artikel 1: Form und Bezeichnung
Die Gesellschaft nimmt die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung an.
Sie trägt die Bezeichnung „HEWALO“."
III. In Anwendung von Artikel 39, § 2, Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019, welches das
Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen einführt, stellt die Generalversammlung fest,
dass das tatsächlich freigemachte Kapital, nämlich achtzehntausendsechshundertzweiundvierzig
Euro (18.642,00 €), sowie die gesetzlichen Rücklagen, nämlich tausendachthundertvierundsechzig
Euro (1.864,00 €), in eine statutarisch nicht verfügbare Einlage, bzw. Rücklage, umgewandelt
wurden.
Die Generalversammlung beschließt weiter einstimmig, die Konten der statutarisch nicht verfügbaren
Einlage, bzw. Rücklage, welche in Anwendung von Artikel 39, § 2, Absatz 2 des Gesetzes vom 23.
März 2019, geschaffen wurden, aufzuheben und diese Beträge zur Verteilung freizugeben. Daher
müssen diese Beträge nicht in den Satzungen angeführt werden.
IV. In Ausführung der vorherigen Beschlüsse beschließt die Generalversammlung einstimmig, die
Satzungen der Gesellschaft, in Anwendung des Gesetzbuches der Gesellschaften und
Vereinigungen, neuzufassen, sodass diese mit dem genannten Gesetzbuch übereinstimmen.
V. Die Generalversammlung beschließt einstimmig die Verwalter, Herrn MAUSEN Alain und Herrn
TROST Erich, abzuberufen.
Die Generalversammlung erteilt den abberufenen Verwaltern vollständige Entlastung für die
Ausübung ihrer Mandate.
VI. Weiter beschließt die Generalversammlung einstimmig, die Anzahl Verwalter auf zwei
festzulegen. Die Generalversammlung beschließt einstimmig Herrn MAUSEN Alain und Herrn
TROST Erich, beide vorgenannt, sofort und für eine unbestimmte Dauer zu den neuen nicht
statutarischen Verwaltern der Gesellschaft zu ernennen. Diese Mandate wurden durch die Herrn
MAUSEN Alain und TROST Erich angenommen.
Die Mandate der Herren MAUSEN Alain und TROST Erich werden bis zu einem anders lautenden
Beschluss der Generalversammlung entlohnt.
VII. Die Generalversammlung beschließt einstimmig, dass der Sitz der Gesellschaft an folgender
Adresse bestätigt wird: 4780 Sankt Vith, Marianusstraße, Emmels 125.
Für analytischen Auszug:
Raphaël HERBRAND, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.