Ondernemingsnr : 0441998217
Naam
(voluit) : HJ Management
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veedijk 39
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Frédéric Rosart met standplaats te Turnhout, de dato 21
december 2023, neergelegd ter registratie, blijkt hetgeen volgt:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “HJ Management” vat de
agenda aan en neemt, na beraadslaging, bij afzonderlijke stemming, volgende beslissingen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
a) De algemene vergadering neemt kennis van het door de raad van bestuur opgestelde verslag de
dato 21 december 2023 conform artikel 7:153 WVV over de wijziging van het voorwerp;
b) De algemene vergadering beslist artikel drie over het doel te wijzigen met de uitbreiding van de
activiteiten van de vennootschap zoals opgenomen in hierna vermelde bepaling.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar vorm.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “HJ Management”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Aankoop en verkoop, import en export, van personenwagens, bestelwagens en vrachtwagens.
Zowel nieuwe als gebruikte.
Dit zowel voor particulieren als ook voor ondernemingen.
-Ongediertebestrijding
-Exploitatie en verhuring van magazijnen en opslagruimtes, burelen en vergaderruimtes.
Bedrijvencentrum in de meest ruime zin van het woord.
-Algemene bouwwerken zowel voor nieuwbouw als voor verbouwing als voor restauratie, alsmede
voor de coördinatie van andere aan onderaannemers toevertrouwde voltooiingswerken van
gebouwen.
-Aankoop en verkoop, bouwen en verbouwen, ruiling, verhuring, uitbating, verhandeling, beheer of
administratie, verkaveling of herwaardering van alle onroerende goederen of van verdeelde of
onverdeelde delen in onroerende goederen.
-Uitbating of concessies van alle brevetten, licenties of merken die betrekking hebben op haar
sociaal doel
-De fabricatie, de verandering en de handel in als zijn vormen van noodzakelijke materialen en
producten om haar sociaal doel te realiseren.
-Het bestuur en het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen ondermeer door het
verwerven en valoriseren van alle patrimoniumbestanddelen, zowel roerende als onroerende,
materiële als immateriële.
-Het wassen van ramen, het schoonmaken van gebouwen en burelen;
-Vervoer over de weg, zowel nationaal als internationaal, van goederen en personen.
- Het verhuren en huren, aan-en verkopen, onderhouden en herstellen van allerlei
campingmaterialen, caravans en mobilhomes, nieuwe en occasies wagens en alle bijhorende
accessoires;
- Het organiseren en begeleiden van individuele reizen en groepsreizen, het organiseren van
evenementen, zowel in het binnen- als buitenland;
- Het vervoer van goederen en personen over de weg.
- Het uitvoeren van of deelnemen aan het bestuur, de organisatie, herstructurering of leiding, door
het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, door het
verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer en in het algemeen consultancy
- Import en export, groot- en kleinhandel in onderhoudsproducten, allerlei textielwaren, kleding,
schoeisel, houten voorwerpen, mandwerk en borstels, meubelen met inbegrip van kantoormeubelen,
huishoudartikelen, elektrische toestellen, machines en materieel voor industrie met inbegrip van
verlichtingsartikelen en elektrische huishoudapparaten, voedingswaren en drangen;
- Fabricage van diverse zepen, synthetische wasmiddelen en kuispoeders. Fabricage van
onderhoudsproducten en boenwas;
- Installatie, renovatie en bouw van zwembaden, whirlpools, stoombaden, sauna’s, hammam en
zwemvijvers omvattende de grondwerken, elektriciteitswerken, centrale verwarming, klimatisatie,
vloer -en tegelwerken, bouwconstructies en metaal constructies, rioleringswerken, waterdichting,
dakwerken, sanitair -en loodwerken,…
- Onderhoud en herstelling van zwembaden en zwemvijvers
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van loodgieterswerk, waterleidingen, artikelen en
apparaten voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen
(vb. zuurstof in hospitalen), waterleidingen,…
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, domotica;
- Alle diensten inzake informaticatoepassingen. Een niet limitatieve opsomming:
. De aanpassing van de programmatuur, d.w.z. het aanpassen en configureren van een bestaande
applicatie, zodat deze functioneel kan worden gebruikt in het informaticasysteem van de klant
. De uitgeverijen van gebruiksklare niet-gepersonaliseerde standaardsoftware
. De vertalingen of aanpassingen voor eigen rekening van niet gepersonaliseerde programmatuur
voor welbepaalde markten
. Het analyseren en ontwerpen van computersystemen waarbij hardware, software en
communicatietechnologie worden geïntegreerd, zelfs indien het leveren van software daar een
integraal deel van uitmaakt
. Opmaak websites en webshops en andere internet-toepassingen
. Digitale Denktank
. Strategy and Operations Consulting
. Ontwikkeling en implementatie van geïntegreerde hardware- en software-oplossingen voor
entertainment, industrie, bedrijven en particulieren.
. Service en support op bovenstaande en door derden geleverde systemen.
; Creatie ven nieuwe media.
- immo-/projectontwikkeling en handel in onroerende goederen voor eigen rekening of voor derden;
- het aankopen, het verkopen, het bouwen, doen bouwen, het doen verbouwen, het huren, het
verhuren, de leasing, het beheren, het inrichten en het uitbaten van onroerende goederen; het
aankopen, verkopen en verkavelen van gronden;
- algemene bouwwerken, bouwnijverheid, slopen van gebouwen, het bouwrijp maken van terreinen,
grondverzet, het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, het ruimen van bouwmaterialen, het
grondverzet; graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven, algemene bouwkundige en
civieltechnische werken, installatie van bemalingen, bouwen van kelders en funderingen, bouwen
van individuele huizen, het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, de bouw van
individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur", optrekken van andere residentiële
gebouwen en van kantoorgebouwen, enzovoorts, de bouw van appartementen volgens de formule
"sleutel op de deur", onderneming voor het uitvoeren van voegwerken, onderneming voor het
uitvoeren van isolatiewerkzaamheden, elektrische installatie, verwarmingsinstallaties,
alarminstallaties tegen diefstal, aanbrengen van isolatiemateriaal tegen trillingen en geluid, alle
afwerkingswerkzaamheden zoals gevelbekleding, wandbekleding, pleisterwerk, het aanbrengen van
chape, betegeling, binnenschrijnwerk, plaatsen van behang, schilderwerken, plaatsing van
garagepoorten, loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling.
- Afbraak van gebouwen in ruime zin.
- alle werkzaamheden in afwerkingen van gebouwen en appartementen, bouwinstallatie, elektrische
installatie, onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, elektrische
installaties met diefstalpreventie, isolatiewerkzaamheden, het aanbrengen in gebouwen en andere
bouwwerken van thermische isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen,
isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen, metsel-, beton-,
bekisting- en bezettingswerken, loodgieterswerk, installatie van verwarming, klimaatregeling en
ventilatie, overig loodgieterswerk, de installatie van stores en zonneschermen, het plaatsen van
tussenwanden en gipsplaten, schrijnwerk van hout of van kunststof, de montage van buiten en
binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoorts, de installatie van al dan niet verplaatsbare
tussenwanden, de bekleding van wanden, buitengevels, plafonds, cementwerken, enzovoorts in hout
of kunststof, de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, in hout of
kunststof, vloerafwerking en wandbekleding, plaatsen van vloer en wandtegels, plaatsen van
vloerbedekking van hout of andere materialen, plaatsing van behang, schilderen, het schilderen van
het binnen- en buitenwerk van gebouwen, het behandelen van muren met vochtwerende en
waterafstotende producten, het schilderen van metalen constructies, overige werkzaamheden in
verband met de afwerking van gebouwen, neg verhuur van machines voor de bouwnijverheid met
bedieningspersoneel.
- De groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, hout, plastiek en ijzerwaren, met inbegrip van alle
nevenproducten in de ruimste zin van het woord, van de opgesomde artikelen en goederen.
Groothandel in bouwmaterialen, kleinhandel in bouwmaterialen. De import en export van, de
groothandel en de handelsbemiddeling in, de aan- en verkoop van alle producten van de
bouwnijverheid, houtnijverheid, metaalnijverheid, in de ruimste zin van het woord, waaronder
ondermeer maar niet uitsluitend:
- isolatiematerialen
- isolatiepanelen
- metaalconstructies, panelen en metalen bekledingen
- allerhande houtwaren en afgewerkte houtproducten
- staal en staalconstructies
- allerhande DO HET ZELF producten en materialen
- onderdelen van geprefabriceerde huizen en uitneembare constructies
- prefab materialen, ruwbouw materialen en beton.
- sanitair en loodgieterij.
- verlichting en toebehoren voor elektriciteitswerken
- de fabricatie, in- en export, groot-en kleinhandel, aanneming en onderaanneming van alle
woningen, tuinhuisjes, afsluitingen, wanden en speeltuigen in blokhutstijl, zowel in hout als in kunstof,
alle constructies van prefabgebouwen en garages alsook de toelevering en installatie van alle
eindafwerkingsproducten en voorzieningen als sanitair, elektriciteit, water en gasleiding, centrale
verwarming en dergelijken.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meeste uitgebreide
zin.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren door inbreng, fusie of
participatie in andere of op te richten vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of
organisaties waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan, of
samenhangend met dit van deze vennootschap.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden, met inbegrip van alle commerciële,
industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, stellen in rechtstreeks of on-
rechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het
buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is,
rechtstreeks of onrechtstreeks, de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt driehonderdenvierduizend vijfhonderddrieëntwintig euro achtendertig cent (€
304.523,38).
Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend zevenhonderdvijftig (4.750) aandelen, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vierduizend
zevenhonderdvijftigste van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
Artikel 8: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn
alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte voor zover het aankopen of
verbintenissen betreft beneden een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00), geldig wanneer
zij ondertekend worden door de volgende bestuurder: die elk alleen kunnen handelen, zijnde de heer
De Houwer Juan en mevrouw Van Beek Hilde, hierna vermeld.
Voor aankopen of verbintenissen boven of vanaf een bedrag van honderdduizend euro (€
100.000,00) dient men steeds de goedkeuring en handtekening van minstens twee bestuurders
waarvan ten minste één van de voornoemde bestuurders te bekomen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
4. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Artikel 21: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de eerste dinsdag van de maand april,
om 20.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Artikel 28: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 29: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 30: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 31: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 32: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 33: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Vijfde besluit
De vergadering besluit tot alle huidige bestuurders te herbenoemen, voor zes jaar, behoudens
herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:
- de heer De Houwer Juan, die verklaart de benoeming van bestuurder en gedelegeerd bestuurder te
aanvaarden.
- mevrouw Van Beek Hilde, die verklaart de benoeming van gewone bestuurder te aanvaarden.
De vergadering benoemt de volgende personen respectievelijk als derde en vierde bestuurder, voor
zes jaar om te beëindigen op 21 december 2029, behoudens herroeping door de algemene
vergadering met gewone meerderheid: de heer De Houwer Jasper en de heer De Houwer Tom, die
verklaren hun benoeming te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andere beslissing van de algemene vergadering.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De vergadering geeft bij deze volmacht aan ADVIZO Luikersteenweg 193 b003 te 3800 Sint-Truiden
en al zijn aangestelden met recht op indeplaatsstelling, om de inschrijving en alle latere wijzigingen
van deze vennootschap in een Erkend Ondernemingsloket (E.O.L.), de Kruispuntbank van
Ondernemingen (K.B.O.), en het B.T.W.-register te bekomen.
 
Samen neergelegd:
- afschrift van de akte;
- verslag bestuursorgaan;
- gecoördineerde statuten.