Ondernemingsnr : 0782588674
Naam
(voluit) : CAPITALL LAND
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kriekenbergdreef 12
 : 9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Fabienne FEVERY, notaris met standplaats
te Gent (1ste Kanton), op 27 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “CAPITALL LAND”, met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem, Kriekenbergdreef
12, Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0782.588.674, volgende
beslissingen heeft genomen:
 
Eerste besluit - Wijziging datum jaarvergadering en vervanging eerste paragraaf van artikel 15 der
statuten.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de algemene vergadering
(jaarvergadering) te verplaatsen naar de tweede vrijdag van de maand december om 19u.
Bijgevolg zal de volgende jaarvergadering plaatsvinden op de tweede vrijdag van de maand
december 2024 om 10u.
 
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de eerste paragraaf van artikel 15 van de
statuten te vervangen door volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de tweede vrijdag van de maand juni om negentien uur.”
 
Tweede besluit – Wijziging boekjaar en vervanging van artikel 23 der statuten.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het boekjaar te wijzigen naar een
boekjaar dat aanvangt op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.
Bijgevolg:
- sluit het huidige boekjaar, aangevangen op 24 februari 2022, af op 31 december 2023.
- wordt het volgende boekjaar, aanvangend op 1 januari 2024, bij middel van overgangsregeling
verkort om af te sluiten op 30 juni 2024.
 
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 20 van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
“Het boekjaar gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Op het einde van het boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris en een jaarrekening op
evenals, indien verplicht, een jaarverslag.”
 
Derde besluit - Gecoördineerde statuten
De vergadering geeft met eenparigheid van stemmen de opdracht aan de instrumenterende notaris
om over te gaan tot de coördinatie van de statuten, met vervanging van gewijzigde artikels.
 
Vierde besluit – Volmacht
Accountantskantoor van den Broeck – vandecasteele, 9810 Nazareth, ’s Gravenstraat 72-76,
vertegenwoordigd door de heer Luc Van den Broeck of elke andere door hem aangewezen persoon,
is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Voor notaris Fabienne Fevery
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde statuten.