Ondernemingsnr : 0448367157
Naam
(voluit) : VASTGOED BOEYKENS - BUYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Scheldekaai 5
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VASTGOED BOEYKENS - BUYS" , met zetel te
9820 Merelbeke (Melsen), Scheldekaai 5, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0448.367.157,
opgemaakt voor notaris Ludwig Vermeulen te Merelbeke op 4 augustus 2022, blijkt dat de
vergadering unaniem besloten heeft tot:
EERSTE BESLUIT : WIJZIGING VAN DE NAAM
Bij toepassing van artikel 5:100 WVV beslist de vergadering de huidige naam vanaf heden te
veranderen naar “VASTGOED BOEYKENS”.
Artikel 1 van de statuten wordt bijgevolg aangepast als volgt:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “VASTGOED BOEYKENS”.”
TWEEDE BESLUIT : WIJZIGING VAN HET ADRES
De vergadering beslist om de zetel te wijzigen naar 9840 De Pinte, Stationsstraat 2 bus 101, met
ingang vanaf heden.
DERDE BESLUIT : WIJZIGING BESTUURSORGAAN EN BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering besluit om de huidige artikelen 13, 14 en 15 van de statuten met
betrekking tot de samenstelling en de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan te passen, gelet
op het feit dat er een bijkomende bestuurder zal aangesteld worden in onderhavige akte.
Artikel 13 wordt in die zin aangepast en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.”
Artikel 14 wordt in die zin aangepast en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 14. Interne bestuursbevoegdheden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alleen alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
Iedere bestuurder kan onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde taken, zoals de technische leiding of
zelfs het ganse dagelijks bestuur, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet
aandeelhouder of bestuurder. Zij zullen tevens, onder hun verantwoordelijkheid, aan iedere
mandataris speciale volmachten mogen verlenen.”
Luik B
Artikel 15 wordt in die zin aangepast en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
Tevens besluit de algemene vergadering om over te gaan tot aanpassing van de vertegenwoordiging
van de vennootschap, daar er een collegiaal bestuursorgaan wordt aangesteld.
Artikel 16 wordt in die zin aangepast en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 16. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.
1. Is er één bestuurder, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle akten en in rechte.
2. Zijn er meerdere bestuurders, dan is ieder van hen indi-vi-dueel bevoegd om de vennootschap in
alle akten en in rechte te verte-genwoordigen.
Nochtans zullen alle bestuurders gezamenlijk hun toestemming moeten verlenen voor elke akte
houdende aankoop, vervreemding of hypotheekstelling van onroerende goederen, voor het bekomen
van leningen, investeringskredieten, kaskredieten en elke andere vorm van externe financiering.
3. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door de bestuurder(s), zelfs
indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont dat de
derde wist dat de handeling de grenzen van het voorwerp van de vennootschap overschreed of
hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen
is hiertoe geen voldoende bewijs.”
VIERDE BESLUIT : ONTSLAG EN BENOEMINGEN VAN BESTUURDERS.
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, de heer BOEYKENS François,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur.
De heer BOEYKENS François, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering gaat eveneens over tot het benoemen van een nieuwe niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur:
- mevrouw BOEYKENS Sofie, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
In geval van faillissement, overlijden, wilsonbekwaamheid, zal het mandaat van de niet-statutaire
bestuurder eindigen.
VIJFDE BESLUIT : MACHTIGING VERVULLEN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN EN
COÖRDINATIE
a) De naamloze vennootschap TITECA ACCOUNTANCY, met maatschappelijke zetel te Roeselare,
Heirweg 198, kbo 0882.371.584, en elke aangestelde, bestuurder of medewerker van deze
vennootschap, met recht van indeplaatsstelling en met recht om afzonderlijk te handelen, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
b) De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende
notaris Ludwig Vermeulen.
 
Voor analytisch uittreksel,
Notaris Ludwig Vermeulen
 
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal
- de gecoördineerde statuten