N° d'entreprise : 0418089301
Nom
(en entier) : Fondation Reine Paola
(en abrégé) :
Forme légale : Fondation d'utilité publique
Adresse complète du siège Avenue A.J. Slegers 356 bte 17
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Op heden, eenendertig maart tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “Berquin Notarissen”, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
De vergadering van het bestuursorgaan van de stichting van openbaar nut “Stichting Koningin
Paola”, waarvan de zetel gevestigd is te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, A.J. Slegerslaan 356,
postbus 17, hierna de “Stichting” genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De raad vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Toevoeging van een nieuwe artikel 8bis onder een nieuwe TITEL VIbis
“DIRECTIECOMITÉ”.
 
De raad beslist een nieuwe artikel 8bis onder een nieuwe titel VIbis “DIRECTIECOMITÉ”, toe te
voegen, die luidt als volgt:
“TITEL VIbis – DIRECTIECOMITÉ
Artikel 8bis
Een directiecomité wordt opgericht die bestaande uit ten minste drie leden, benoemd voor een
periode van 4 jaar.
De leden van de directiecomité worden met eenparigheid verkozen door de bestuurders. Hun
afzetting of vervanging geschiedt mits minimum drie vierde van de stemmen van de bestuurders.
De taak van de directiecomité bestaat uit het uitvoeren van de beslissingen genomen door het
bestuursorgaan.”.
TWEEDE BESLISSING: TWEEDE BESLISSING: Benoeming van de leden van de directiecomité.
De raad beslist, met ingang vanaf eenendertig maart tweeduizend vijfentwintig en voor een termijn
van vier jaar, de hierna vermelde personen te benoemen tot leden van de directiecomité van de
Stichting:
- CEO: de besloten vennootschap, in oprichting, MaxSaNa, vast vertegenwoordigd door de heer
DECHAMPS Philippe;
- CFO : de besloten vennootschap “A & C INVEST”, met zetel te 9930 Lievegem, Daalmstraat 28 A,
en vast vertegenwoordigd door de heer HOORNE Christiaan;
- COO: de besloten vennootschap “TELPE Consult”, met zetel te 8400 Oostende, Vredestraat 20,
bus 301, en vast vertegenwoordigd door de heer BALS Peter, en
- Communication Director: de besloten vennootschap “JEAN-LUC COTTYN”, met zetel te 8310
Brugge, Baron Ruzettelaan 3, bus 3.2, en vast vertegenwoordigd door de heer COTTYN Jean-Luc.
Hun mandaat zal worden vergoed. Ze doen voor de uitoefening van hun mandaat woonstkeuze op
de zetel van de Stichting.
De raad verklaart dat de leden van de directiecomité niet onderworpen zijn aan een bestuursverbod,
noch in België noch in het buitenland.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De raad verleent bijzondere volmacht aan Quentin Masure, Sébastien Massaro, Marine Genique, of
iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor “Tiberghien”, met zetel te 1000
Brussel, Havenlaan 86/C, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving
en/of de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend,
bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris