Ondernemingsnr : 0737878307
Naam
(voluit) : Safety Wings
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Salaartsbos 6
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Stéphanie Heinderson, te Puurs-Sint-Amands,
op 18 december 2024, welke akte eerstdaags geregistreerd zal worden, dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “SAFETY WINGS”, met zetel te 9300 Aalst,
Salaartsbos 6, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT - NAAMSWIJZIGING
De vergadering beslist de huidige benaming van de vennootschap te wijzigen in  “Edia Care”.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
a) De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder
verslag d.d. 12 december 2024 opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna
vermelde wijziging van het voorwerp.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.
Alle aandeelhouders betuigen hun instemming met de voorgenomen wijziging van het voorwerp van
de vennootschap en verklaren dat de formaliteiten voorzien door artikel 5:101 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen geacht worden te zijn vervuld.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals het is voorgesteld in
de agenda:
“De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
- De uitoefening van thuisverpleging, verpleging in het algemeen en hygiënische zorgen aan mensen
die permanente of tijdelijke verzorging nodig hebben in overeenstemming met de medische
plichtenleer;
- het leveren van goederen en diensten aan medici en paramedici;
- de aankoop en verkoop, het ter beschikking stellen en de commissiehandel van verbruiksgoederen,
onderhoudsproducten, randapparatuur en materieel dienstig in de medische sector;
- het leveren van medische goederen en diensten aan patiënten, zieken en verbruikers, alsmede het
uitbouwen van diensten van dagopvang, permanente dagopvang.
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële, en financiële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar doel.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of
anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog
of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zakelijke zekerheden verstrekken. Zij mag alle mandaten en
functies in andere vennootschappen waarnemen.
Deze aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin. Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer; als
hoofdhandelaar, makelaar, bemiddelaar, agent, commissionaris, concessionaris, of depositaris.”
DERDE BESLUIT – ZETELVERPLAATSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel te verplaatsen naar : 9552 Borsbeke,
Holestraat 50.
VIERDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING
De algemene vergadering bevestigt nogmaals het ontslag van de voorgaande bestuurder, zijnde de
heer Breynaert Karel, wonende te 9300 Aalst, Salaartsbos 6, met ingang van 20 november 2024.
De algemene vergadering bevestigt tevens de benoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur: mevrouw Edia Bernadette, voornoemd, woonplaats kiezende op het adres van de
zetel, met ingang van 20 november 2024.
Hier aanwezig en aanvaardend.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
(s) voor de uitoefening van het mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan voorgaande genomen beslissingen (…)
ZESDE BESLUIT - VOLMACHTEN
1) Bijzondere volmacht wordt verleend aan BV Ultima Financial Consultants te 1742 Sint-Katherina-
Lombeek (Ternat), Rodestraat 6, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen
optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig. (…)
 
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Stéphanie Heinderson, notaris te Puurs-Sint-Amands
 
Bijlagen:
- uitgifte van de akte;
- gecoördineerde statuten;
- verslaggeving;