Unternehmensnr. : 0415429818
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : Immo - H.S.
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Hochtumsstraße, Maldingen 24
des Sitzes : 4790 Burg-Reuland
Gegenstand der Urkunde :
GENERALVERSAMMLUNG, AENDERUNG RECHTSFORM,
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN), ENTLASSUNG, ERNENNUNG
Aus einem Protokoll, das am fünfzehnten Januar zweitausendvierundzwanzig, durch Herrn Gido
SCHÜR, Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:
I. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen, stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020
den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist und
beschließt, die Statuten der Gesellschaft an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.
II. Infolge des zweiten Beschlusses stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft die
Rechtsform gemäß den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (abgekürzt GmbH) hat.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 1 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Die Gesellschaft hat die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Sie trägt die Bezeichnung IMMO-H.S.
Urkunden, Rechnungen, Ankündigungen, Bekanntmachungen, Briefe, Bestellscheine, Websites und
sonstige Unterlagen, ob in elektronischer Form oder nicht, die von der Gesellschaft ausgehen,
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben und leserlich die Worte „Gesell-schaft mit be-
schränkter Haftung“ oder die Abkürzung „GmbH“, die genaue Anschrift des Sitzes der Gesellschaft,
die Unternehmensnummer, den Ausdruck „Register der juristischen Personen“ oder die Abkürzung
„RJP“, gefolgt von dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie unter-steht und in welchem die
Gesellschaft ihren Sitz hat, sowie gegebenenfalls die E-Mail-Adresse und Website der Gesellschaft
beinhalten.“
III. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift der Gesellschaft aus ihren Statuten herauszunehmen. Dem Verwaltungsorgan wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Folglich beschließt die Generalversammlung Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift
des Sitzes weiterhin wie folgt lautet: 4790 Bug-Reuland – Maldingen, Hochtumsstraße 24.
IV. In Anwendung von Artikel 39 Paragraf 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen stellt die Generalversammlung fest, dass das tatsächlich eingezahlte Kapital in Höhe
von 175.250,00 Euro und die gesetzlichen Rücklagen in Höhe von 17.525,00 Euro, das heißt der
Gesamtbetrag von 192.775,00 Euro, von Rechts wegen seit dem 1. Januar 2020 in ein Konto für
satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital umgewandelt wurde.
Daraufhin beschließt die Generalversammlung, unter Einhaltung der für eine Satzungsänderung
erforderlichen Rechtsvorschriften und Mehrheiten, unverzüglich das im vorherigen Absatz
bezeichnete Konto für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital aufzuheben und diese Mittel
zur Ausschüttung freizugeben. Somit muss dieses Eigenkapital nicht in den Statuten erwähnt
werden.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 5 der Satzungen in seinem augenblicklichen
Wortlaut zu streichen und durch folgenden Wortlaut zu ersetzen:
„Titel II : Eigenvermögen und Einlagen
Artikel 5: Einlagen
Als Vergütung für die Einlagen wurden 7.010 Aktien ausgegeben.
Jede Aktie gibt eine gleiche Berechtigung an der Gewinnverteilung oder an dem Liquidationssaldo.“
V. Die Generalversammlung beschließt die Neufassung der Statuten und legt diese unter anderem
wie folgt fest:
Gegenstand
Die Gesellschaft hat zum Gegenstand den An und Verkauf sowie den Tausch von Immobilien, die
Erschließung von Grundstücken, die Planung, die Errichtung, den Ausbau, die Ausstattung, die
Überwa-chung, Vermietung und Verwaltung von Häu-sern und sonstigen Immo-bilien, den Betrieb
von Garagen und den Handel mit allen Pro-dukten und Waren, die durch Garagen verkauft oder
verarbei-tet werden, sowie im allgemeinen alle kauf-männischen und finanziellen Handlungen, die
mit-telbar oder unmittelbar mit dem Gegenstand der Gesellschaft in Verbindung stehen.
Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringungen, Anteil-zeichnungen, Verschmelzungen
oder auf jede Art und Weise an allen anderen Gesellschaften und Unternehmen im In und Ausland
beteili-gen, die einen gleichen oder ähnlichen Zweck verfolgen, oder die Ausdehnung und Entwick-
lung der hiermit gegründeten Gesellschaft begüns-tigen könnten.
Dauer
Die Gesellschaft wird gegründet für unbestimmte Dauer.
Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Verwalter - natürliche Personen oder
Rechtspersonen, Aktionäre oder nicht, ernannt mit oder ohne Beschränkung der Dauer - die, wenn
sie in der Satzung ernannt werden, die Eigenschaft eines statutarischen Verwalters haben können.
Die Generalversammlung, die den/die Verwalter ernennt, bestimmt ihre Zahl, die Dauer ihres
Mandats sowie, wenn es mehrere Verwalter gibt, ihre Befugnisse. Wenn keine Dauer bestimmt wird,
geht man davon aus, dass der Verwalter für eine unbestimmte Dauer ernannt wurde.
Wenn eine juristische Person als Verwalter bezeichnet wird, bestellt sie eine natürliche Person als
ständigen Vertreter, der mit der Ausführung dieses Mandats im Namen und für Rechnung dieser
juristischen Person beauftragt ist. Dieser ständige Vertreter unterliegt denselben Bedingungen wie
die juristische Person und ist mit ihr gesamtschuldnerisch haftbar, als würde er dieses Mandat in
eigenem Namen und für eigene Rechnung ausüben. Auf Verwalter und Mitglieder des
Verwaltungsorgans anwendbare Regeln in Bezug auf Interessenkonflikte sind gegebenenfalls auf
ständige Vertreter anwendbar. Ein ständiger Vertreter darf im betreffenden Organ weder in eigenem
Namen noch als Vertreter einer anderen juristischen Person in demselben Verwaltungsorgan tagen.
Eine juristische Person darf eine ständige Vertretung nicht beenden, ohne gleichzeitig einen
Nachfolger zu bestellen.
Befugnisse des Verwaltungsorgans
Wenn es nur einen Verwalter gibt, werden die gesamten Befugnisse ihm zuerteilt mit der Möglichkeit,
einen Teil dieser Befugnisse zu delegieren.
Wenn die Gesellschaft mehrere Verwalter hat, kann jeder Verwalter, allein handelnd, alle
notwendigen oder nützlichen Verwaltungs- und Verfügungshand-lungen durchführen mit Ausnahme
derjenigen, die der Generalver-sammlung aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder der
gegenwärtigen Satzung vorbehalten sind. 
Dritten gegenüber sowie vor Gericht, als Kläger oder Beklagter, wird die Gesellschaft durch zwei
Verwalter, die gemeinsam handeln, vertreten. Für Rechtshandlungen, deren Betrag nicht 2.500,00
Euro übersteigt, genügt allerdings die Unterschrift eines Verwalters.
Jeder Verwalter kann Dritten Sondervollmachten gewähren.
Organisation und Einberufung
Alljährlich findet am vierten Mittwoch im Monat Juni, um 15.00 Uhr, die or-dentliche Gene-
ralversammlung statt.  Wenn dieser Tag ein ge-setz-licher Feiertag ist, findet diese Versamm-lung
am folgenden Werktag, um die gleiche Uhrzeit statt. Wenn es nur einen Aktionär gibt, wird er an
diesem Datum die Jahresrechnung zur Billigung unterzeichnen.
Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten
Dezember eines jeden Jahres.
An letzterem Datum werden die Bücher der Gesellschaft abgeschlossen und das Verwaltungsorgan
stellt alsdann ein Inventar und die Jahresrechnungen auf, welche es gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen, nach Billigung durch die Generalversammlung, veröffentlicht.
Verwendung des Gewinns – Rücklagen
Die Verwendung des jährlichen Nettogewinns wird von der Generalversammlung auf Vorschlag des
Verwaltungsorgans bestimmt, wobei jede Aktie zu gleichen Teilen an der Gewinnverteilung
berechtigt ist.
Liquidatoren
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft  gleich aus welchem Grund diese erfolgt  wird die Liqui-da-
tion durch die Liquidatoren vorge-nommen, welche die Generalversammlung bezeichnet hat; in
Erman-gelung einer solchen Bezeichnung wird die Liqui-dation durch den/die im Amte befindlichen
Verwal-ter vor-genommen.
Zu diesem Zweck verfügen die Liquidatoren über die weitgehendsten Befugnisse, die durch das
Gesellschaftsgesetzbuch gewährt werden, es sei denn die Generalversammlung legt die Befugnisse
anders fest.
Die Versammlung legt gegebenenfalls die Vergütun-gen des oder der Liquidato-ren fest.
Verteilung der Nettoaktiva
Nach Begleichung aller Schulden, Kosten und Auslagen der Liquidation oder nach Hinterlegung der
dazu erforderlichen Beträge, und, wenn es nicht vollständig eingezahlte Aktien gibt, nach
Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen den Aktien, entweder durch zusätzliche
Einzahlungen zu Lasten der ungenügend eingezahlten Aktien oder durch vorrangige Rückzahlungen
zugunsten der mehr eingezahlten Aktien, werden die Netto-Aktiva unter allen Aktionären im
Verhältnis zu der Zahl der Aktien, die sie besitzen, verteilt, und werden die noch vorhandenen Güter
auf dieselbe Weise verteilt.
VI. Die Versammlung beschließt, die Mandate aller statutarischen Geschäftsführer mit sofortiger
Wirkung zu beenden und beschließt unverzüglich ihre Ernennung in die Funktion von statutarischen
Verwaltern für eine unbestimmte Dauer.
Die Generalversammlung stellt fest, dass sie zwei statutarische Verwalter hat, nämlich:
- Herrn Ralph Ewald SCHAUS, geboren in Sankt Vith am 10. April 1960, wohnhaft in 4780 Sankt Vith
- An der Höhe 6;
- Herrn Kurt Jakob Peter HENNEN, geboren in Sankt Vith am 14. Mai 1959, wohnhaft in 999
Weiswampach - Schuulweg 1.
Die Generalversammlung beschließt, am Ende des Artikels 11 den folgenden Wortlaut einzufügen:
„Statutarische Verwalter für eine unbestimmte Dauer sind:
- Herr Ralph Ewald SCHAUS, geboren in Sankt Vith am 10. April 1960 
- Herr Kurt Jakob Peter HENNEN, geboren in Sankt Vith am 14. Mai 1959“
VII. Die Generalversammlung beschließt, dass in der zentralen Unternehmensdatenbank weder eine
E-Mail-Adresse noch eine Web-Site der Gesellschaft veröffentlicht werden soll.
Für analytischen Auszug: 
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.