Ondernemingsnr : 0435990749
Naam
(voluit) : EMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pastoor Ballingsstraat 21
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor meester Marij Hendrickx, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 4 juli
2023, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van de besloten
vennootschap “EMO”, blijkt onder meer dat:
1) Er werd besloten het artikel in de statuten aangaande de samenstelling van het bestuursorgaan te
wijzigen, en dienovereenkomstig het volgende artikel 12 in de statuten (hierna) in te lassen:
“ Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd, naar keuze van de algemene vergadering, hetzij door een enige
bestuurder, hetzij door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de
wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de
Als de algemene vergadering kiest voor een bestuur bestaande uit een enkele bestuurder, dan wel
ingeval de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is
het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur of het bestuursorgaan mogen dan gelezen worden
als verwijzend naar de enige bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de
verbintenissen van de vennootschap.”.
2) Er werd besloten de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur te wijzigen en hieromtrent
het volgende op te nemen in artikel 19 van de statuten:
“ Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
“1. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip
van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door de enige bestuurder of twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door
één gedelegeerd bestuurder.
Een gedelegeerd bestuurder kan worden benoemd door de raad van bestuur.
2. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.”.
3) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werd er
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
4) Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
5) Er werd besloten om over te gaan tot het ontslag van alle in functie zijnde bestuurders te weten:
- de heer VANIERSCHOT Albert Louis, geboren te Houthalen op 6 mei 1948, wonende te 3550
Heusden-Zolder, Pastoor Ballingsstraat 21.
- mevrouw SCHÄFER Erika Albertina Martha, geboren te Hasselt op 17 april 1984, wonende te
Pretoria North 0182 (Zuid-Afrika), 197 Britsweg Plot 100, Strydfontein.
- Mevrouw HABEX Ingrid Germaine, geboren te Genk op 3 september 1967, wonende te 3550
Heusden-Zolder, Pastoor Ballingsstraat 21.
Aan de bestuurders werd kwijting gegeven voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
6) Er werd besloten om het aantal bestuurders, zoals toegelaten door artikel 12 der statuten,
voortaan vast te stellen op één.
De vergadering hiertoe benoemd – en dit als enige bestuurder - voor een termijn die ingaat op heden
en die zal eindigen bij de gewone algemene vergadering van het jaar 2028:
de heer VANIERSCHOT Albert Louis, geboren te Houthalen op 6 mei 1948, wonende te 3550
Heusden-Zolder, Pastoor Ballingsstraat 21, die aanvaard heeft.
7) Bijzondere volmacht werd verleend aan aan de besloten vennootschap “Fisco-Consult”, met zetel
te 3290 Diest, Kautershoek 21/1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/wijziging van
de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te
worden bekendgemaakt.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten.