Ondernemingsnr : 0770900867
Naam
(voluit) : Escuderia Logistica
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vosseschijnstraat 59 bus Haven 182
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, KAPITAAL,
AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 
10 mei 2023;
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Escuderia Logistica”,
gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2030 Antwerpen, Vosseschijnstraat 59 Haven 182,
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0770.900.867.
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
-           om de aandelen van de vennootschap in te delen in de soorten “A” en “B” overeenkomstig
het voorstel van het bestuursorgaan in voormeld verslag, waarbij de bestaande aandelen zullen
worden ingedeeld in de soort “B”, en om de statuten hiermee in overeenstemming te brengen;
 
-           tot een bijkomende inbreng van een bedrag van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00)
om het ingebrachte vermogen te brengen op tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) met uitgifte
van zeshonderd (600) nieuwe aandelen die
-           zullen behoren tot de soort “A” en behoudens anders vermeld in de statuten, zullen genieten
van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen;
-           in de winst zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata temporis; en
-           zullen worden ingeschreven tegen de prijs van tweehonderdvijftig euro (€ 250,00) per
aandeel, en onmiddellijk volledig zullen worden volgestort in geld, waarbij gezegd bedrag zal worden
bestemd op de rekening “Beschikbare inbrengen”;
 
-           om de naam van de vennootschap te wijzigen in “Manuport Logistics Business Development”
en de statuten hiermee in overeenstemming te brengen;
 
-           om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de hiervoor
genomen beslissingen en op sommige punten te herformuleren, te hernummeren, te vereenvoudigen
of aan te vullen, en dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen.
 
De vergadering nam tevens kennis van het ontslag als bestuurder van de vennootschap van de heer
de heer JORIS Ken Marcel Lucia, wonend te 2321 Hoogstraten, Maxburgdreef 31.
De vergadering beslist vervolgens om het aantal bestuurders vast te stellen op drie (3) en voor
onbepaalde duur als bijkomende bestuurders van de vennootschap te benoemen:
1.         als A-Bestuurder, de heer PLATINI Frédéric, wonend te 98000 Les Eucalyptus (Monaco),
Avenue de guelfes 11, en
Luik B
2.         als A-Bestuurder, de heer BIESDORF Patrick, wonend te 54329 Konz (Duitsland), Löllberg
9A.
 
Voorts wordt verduidelijkt dat de heer PASMANS Guy Maria Karel, wonend te 2950 Kapellen,
Roodborstjeslaan 26, voortaan zal worden aangeduid als B-Bestuurder.
Het mandaat van de nieuw benoemde bestuurders zal onbezoldigd zijn.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1.- Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".
Haar naam luidt: "Manuport Logistics Business Development".
Artikel 2.- Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3.- Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin:
1.         Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in voile eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
2.         Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle
soorten grondstoffen en materiele beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
3.         Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
4.         Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
-           adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
-           het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder
meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
-           studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over research en over juridische, sociale,
economische en financiële problemen;
-           het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn.
5.         Het geven of organiseren van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en
studiereizen, follow-up activiteiten en de organisatie van promotionele activiteiten.
6.         Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
Luik B
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt.
Zij heelt in het algemeen de voile rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
dien aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
Artikel 4.- Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Artikel 12. Overdracht van aandelen
12.1     Voor doeleinden van dit artikel 12 dient onder “overdracht” of “overdragen” te worden
verstaan, elke verrichting die tot doel of tot gevolg heeft dat een of meer aandelen tegen vergoeding
of om niet, inter vivos of mortis causa, vrijwillig of gedwongen worden overgedragen, met inbegrip
van een verkoop, certificering, het verlenen van een optie of swap, het verlenen van een
zekerheidsrecht, inbreng in het vermogen, als gevolg van een fusie, splitsing, liquidatie, en alle
andere vormen van overdrachten; om twijfel te voorkomen, omvat een overdracht van aandelen
zowel de overdracht van de titel van aandelen als de naakte eigendom, het vruchtgebruik of enige
andere rechten die uit een aandeel voortvloeien (zoals stemrechten of het recht om een dividend te
ontvangen).
12.2     Aandelen kunnen enkel worden verkregen door personen (met inbegrip van Toegelaten
Personen (zoals verder gedefinieerd) die reeds partij zijn bij de aandeelhoudersovereenkomst die op
het tijdstip van de overdracht of verkrijging in voege is of die partij zijn geworden bij zulke
overeenkomst. Overdrachten van aandelen aan een persoon die geen partij is geworden bij zulke
aandeelhoudersovereenkomst, zullen niet tegenstelbaar zijn aan de vennootschap of de andere
aandeelhouders.
De bepalingen van dit artikel 12 en enige andere overdrachtsbeperkingen opgenomen in deze
statuten zijn echter niet van toepassing op een overdracht van aandelen van de vennootschap in het
kader van de uitwinning van een pand op aandelen door de begunstigde van dat pand of één of meer
door die begunstigde aangeduide natuurlijke of rechtspersoon, telkens in het kader van de
groepsfinanciering waarvoor de vennootschap garanties en zakelijke zekerheden heeft verstrekt.
12.3     Toegestane overdrachten
12.3.1  De volgende overdrachten van aandelen zijn niet onderworpen aan de beperkingen van
artikel 12.4 hierna:
(a)        een overdracht na de uitoefening van een Calloptie of Putoptie onder voormelde
aandeelhoudersovereenkomst;
(b)       een overdracht door de houder(s) van Klasse A-Aandelen aan met haar (hen) verbonden
entiteiten;
(c)        een overdracht met voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder(s) van Klasse A-
Aandelen; en
(d)       enige andere vrije overdracht voorzien in voormelde aandeelhoudersovereenkomst.
Elk van de in dit artikel 12.3.1 genoemde overdrachten is een "Toegestane Overdracht" en elk van
de personen aan wie een dergelijke Toegestane Overdracht is toegestaan, is een "Toegestane
Overnemer".
12.3.2  Elke Toegestane Overdracht inter vivos moet worden gemeld aan alle andere
aandeelhouders en aan het bestuursorgaan, ten minste vijf (5) werkdagen voordat zij wordt
uitgevoerd. Een Toegelaten Overdracht is echter wel onderworpen aan de bepalingen van artikel
12.2.
12.4     Beperkingen op de overdraagbaarheid
            In het belang van de ontwikkeling van de activiteiten van de vennootschap is het essentieel
om een stabiele aandeelhoudersstructuur te behouden en zal geen enkele houder van Klasse B-
Aandelen daarom enige overdracht van aandelen mogen uitvoeren, anders dan Toegestane
Overdrachten.
Artikel 13.- Benoeming en ontslag van bestuurders
13.1     De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, een “raad van bestuur”
genoemd, bestaand uit ten minste drie (3) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd zonder beperking van duur, waarvan
Luik B
-           ten minste twee (2) bestuurders benoemd dienen te worden uit een lijst van kandidaten op
gezamenlijke voordracht van de houder(s) van Klasse A-Aandelen, hierna ook de “A-Bestuurders”
genoemd; en
-           ten minste één (1) bestuurder benoemd dient te worden uit een lijst van kandidaten op
gezamenlijke voordracht van de houder(s) van Klasse B-Aandelen, hierna ook “B-Bestuurder”
genoemd.
De algemene vergadering kan te allen tijde besluiten tot beëindiging van het mandaat van een
bestuurder, op voorstel van de Klasse van aandeelhouder(s) die de bestuurder voor benoeming
heeft/hebben voorgedragen. Deze aandeelhouder(s) heeft/hebben tevens het recht een bindende
voordracht te doen voor de vervanging van deze bestuurder.
Artikel 14.- Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15.- Delegatie van machten - dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan een of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan bepaalt
hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan een of meer personen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Artikel 17.- Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of
verweerder, gebonden door de handtekening van twee (2) bestuurders, samenhandelend, waarvan
minstens één (1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
Artikel 20.- Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede
vrijdag van de maand juni, om veertien (14:00) uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Artikel 22.- Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23.- Schriftelijke en elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de
mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de
vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan
Luik B
controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand
Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de
betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch
communicatiemiddel de effectenhouders ten minste in staat stellen, onverminderd enige bij of
krachtens de wet opgelegde beperking, om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders bovendien in staat stellen
om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
vergadering deelnemen.
De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene
vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het
gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte
communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren: (i) de identiteit van de
aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen
waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding
betreffende elk voorgesteld besluit.
Artikel 24.- Volmacht
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die, tenzij
alle aandeelhouders samen vertegenwoordigd worden door dezelfde volmachtdrager, zelf stemrecht
dient te hebben.
De volmacht moet voldoen aan de door de bestuurders voorgeschreven vorm. Zij moet op de
vergadering worden voorgelegd.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 28.- Boekjaar
Het boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Artikel 29.- Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
 
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd notaris,
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 10 mei 2023, volmachten, verslag raad van
bestuur, tekst van de statuten en uittreksel.