Ondernemingsnr : 0506990294
Naam
(voluit) : DV COMPANY
(verkort) : DV Co
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leernsesteenweg 91
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester
Michel Willems, notaris ter standplaats Gent, eerste kanton, optredend voor de besloten
vennootschap « Notaris Michel Willems, notarisvennootschap », met zetel te Gent, Brabantdam 143
(RPR Gent 0832.521.405), op 18 november 2022, dat de Buitengewone Algemene Vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap "DV COMPANY", afgekort “DV Co”, met zetel te
9800 Deinze, Leernsesteenweg 91, ondernemingsnummer 0506.990.294, RPR Gent afdeling Gent,
met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen, hierna bij uittreksel
weergegeven :
EERSTE BESLUIT :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEde besluit :
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, hetzij in totaliteit twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering stelt vast dat er geen nog niet gestort deel van het kapitaal is.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en het saldo ten bedrage van duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) beschikbaar te maken voor uitkering.
DERDE BESLUIT : OPVRAGING NIEUWE FONDSEN (inbreng in geld)
a. De vergadering beslist nieuwe fondsen op te vragen en zo het vermogen te verhogen met een
bedrag van eenentachtigduizend vierhonderd euro (€ 81.400,00) door het creëren van
eenentachtigduizend vierhonderd (81.400) nieuwe aandelen met dezelfde rechten en voordelen als
de bestaande aandelen en die zullen delen in de winsten pro rata temporis. Deze nieuwe inbrengen
zullen geboekt worden op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Op deze nieuwe aandelen zal in geld inschreven worden tegen één euro (€ 1,00) per aandeel.
b. Conform artikel 5:121 §1 Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet het
Luik B
bestuursorgaan een verslag opmaken waarin de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen wordt
verantwoordt en waarin de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschreven worden.
De vergadering beslist met éénparigheid der stemmen om artikel 5:121 §2 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen toe te passen en af te zien van de aanwezigheid van voormeld
omstandig verslag van het bestuursorgaan.
c. Aangezien de huidige aandeelhouders intekenen volgens hun huidig aandelenbezit, dienen zij niet
te verzaken aan het wettelijk recht van voorkeur bij verhoging van het vermogen door inbreng in geld.
d. Inschrijving op de verhoging van het vermogen en volstorting van de nieuwe aandelen.
ZIJN ALHIER TUSSENGEKOMEN: de heer WILLEMS Xavier en mevrouw VANLANDER Aude, 
beiden voornoemd;
Die na voorlezing te hebben aanhoord van al het bovenstaande, verklaren volledig op de hoogte te
zijn van de statuten en de financiële toestand van de Besloten Vennootschap "DV COMPANY".
Na deze uiteenzetting verklaren de inbrengers, voornoemd, in geld in te schrijven, als volgt:
1/ de heer WILLEMS Xavier, voornoemd, verklaart in te schrijven op veertigduizend zevenhonderd
(40.700) nieuwe aandelen, tegen de prijs van één euro (€ 1,00) per aandeel;
2/ mevrouw VANLANDER Aude, voornoemd, verklaart in te schrijven op veertigduizend
zevenhonderd (40.700) nieuwe aandelen, tegen de prijs van één euro (€ 1,00) per aandeel.
De inschrijvers verklaren en de vergadering erkent dat ieder aandeel waarop aldus wordt
ingeschreven, volledig afbetaald en volgestort is, zodat de vennootschap uit dien hoofde van heden
af over een bedrag van EENENTACHTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 81.400,00) beschikt.
De inbreng in geld werd gestort op een bijzondere rekening onder nummer BE70 7330 6955 8225 bij
de KBC bank en geopend op naam van de vennootschap "DV COMPANY", zoals blijkt uit het bewijs
van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 15 november 2022, dat mij, notaris, is
overhandigd om in mijn dossier te worden bewaard.
Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat de werkende notaris aan genoemde
bankinstelling het verlijden van onderhavige akte heeft gemeld.
e. De voorzitter stelt vast en verzocht ons Notaris, bij akte vast te leggen dat op de verhoging volledig
werd ingeschreven en volgestort en dat de vennootschap over bijkomende fondsen ten bedrage van
EENENTACHTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 81.400,00) beschikt en dat als vergoeding
voor deze inbreng eenentachtigduizend vierhonderd (81.400) nieuwe aandelen werden uitgegeven.
Deze fondsen werden integraal geboekt op een onbeschikbare eigenvermogensrekening.
f. De statuten worden hierna in die zin aangepast.
VIERDE BESLUIT: NAAMSWIJZIGING
De vergadering beslist de naam van de vennootschap, thans luidende "DV COMPANY", afgekort
“DV Co” te wijzigen naar "Audaxam”.
De statuten worden hierna in die zin aangepast.
VIJFDE BESLUIT: WIJZIGING voorwerp
a) De voorzitter gaat over tot voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, omvattende de
verantwoording van de voorgestelde  wijziging van het voorwerp, opgemaakt op 18 november 2022.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft aan onderhavig proces-verbaal gehecht.
b) De algemene vergadering beslist vervolgens het voorwerp te wijzigen zoals voorgesteld in de
agenda.
De statuten worden hierna in die zin aangepast.
ZESDE BESLUIT: VERLENGING VAN HET BOEKJAAR EN WIJZIGING DATUM
JAARVERGADERING – verlenging boekjaar
a. Wijziging boekjaar.
De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 01 juli van het ene jaar en eindigen
op 30 juni van het daarop volgende jaar.
b. Wijziging datum jaarvergadering.
De vergadering beslist dat de jaarvergadering van de vennootschap voortaan zal gehouden worden
op de derde zaterdag van de maand december om zestien uur.
c. Verlenging huidig boekjaar en overgangsmaatregelen.
De vergadering beslist bij wijze van overgangsmaatregel dat het boekjaar dat begonnen is op 1
januari 2022 zal verlengd worden en eindigen op 30 juni 2023 en dat de eerstkomende
jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand december 2023 om
zestien uur.
d. De statuten worden hierna in die zin aangepast.
ZEVENDE BESLUIT : VASTSTELLING WIJZIGING HOEDANIGHEID ZAAKVOERDER  NAAR
BESTUURDER – BENOEMING STATUTAIR BESTUURDER EN OPVOLGEND STATUTAIR
BESTUURDER
Luik B
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder (bestuurder) ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als statutaire bestuurder voor een onbepaalde
duur : de heer WILLEMS Xavier, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De algemene vergadering besluit verder om in geval van overlijden, ontslag of bestendige
onbekwaamheid van de statutair bestuurder, mevrouw VANLANDER Aude Elise Jacqueline
Francine, geboren te Gent op 5 juli 1978, voornoemd, vanaf deze dag te benoemen als statutair
bestuurder zonder beperking van duur.
Mevrouw VANLANDER Aude, voornoemd, aanvaardt voormeld mandaat.
De statuten zullen hierna hiermee in overeenstemming worden gebracht.
De algemene vergadering verleent verder volledige en algehele kwijting aan de heer DE VOS
Philippe, wiens ontslag als bestuurder werd aanvaard op 28 oktober 2022, voor de uitoefening van
zijn mandaat voor de periode van 01 januari 2022 tot en met 28 oktober 2022 om 16 uur 30 minuten.
ACHTSTE BESLUIT :
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdende met voormelde wijziging aan haar voorwerp.
De vergadering beslist verder de benaming van de vennootschap, thans “DV COMPANY”, afgekort
“DV Co” te vervangen door “Audaxam”, het voorwerp, het boekjaar en de datum van de
jaarvergadering te wijzigen en de uitgifte van nieuwe aandelen zoals vermeld in de eerdere besluiten
en de heer WILLEMS Xavier als statutair bestuurder en mevrouw VANLANDER Aude als
plaatsvervangend statutair bestuurder te vermelden zoals besloten in het vorig besluit.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
hierbij bij uittreksel weergegeven:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Audaxam ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I.          Voor eigen rekening:
1/         het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, handel, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
2/         het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
II.         Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
1/         de vervaardiging, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van brood, broodjes, verse cakes,
gebak, taarten en ander vers banketbakkerswerk (inclusief diepvriesproducten);
2/         de vervaardiging, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van bakkerijproducten in de vorm
van deeg;
3/         de vervaardiging, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van beschuit, koekjes, peperkoek
en versnaperingen zowel zoet als gezouten;
4/         de vervaardiging, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van chocolade,
chocoladeproducten, pralines, confiserie, suikergoed, biscuits, consumptie-ijs en alle mogelijke
aanverwante producten in de ruimste zin van het woord;
5/         de vervaardiging, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van koffie, thee, cacao, charcuterie,
kruiderijen en specerijen;
Luik B
6/         de vervaardiging, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van biologische grondstoffen en
natuurproducten, natuur- en biologische voeding en dieetproducten;
7/         de vervaardiging, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van eetwaren en dranken zoals
soepen, croques, toasten van allerlei aard, belegde broodjes, hamburgers, hotdogs, pitta’s,
deegwaren, pizza’s, quiches, salades, koude vleesschotels, koude visschotels, bereide eieren,
pannenkoeken, wafels, yoghurts en milkshakes;
8/         de vervaardiging, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van zuivelproducten en eieren;
9/         de exploitatie, de uitbating, het beheer en de inrichting van allerhande drank- en
eetgelegenheden, zoals een verbruikssalon, sandwichbar, café, taverne, snackbar, brasserie, club,
bar, tearoom, restaurant, hotel, traiteurdienst, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en
spektakels;
10/       de vervaardiging, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van alle mogelijke dranken
(alcoholische dranken en niet alcoholische dranken) en voedingswaren, koude en warme gerechten,
vlees- en viswaren, streekproducten, ijs en aanverwanten;
11/       het verzorgen van feesten en recepties : het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel
serveren van ontbijtmanden, maaltijden en bereide schotels;
12/       het organiseren en verzorgen van evenementen op publieke en privé aangelegenheden,
zoals onder meer bruiloften, communiefeesten, verjaardagsfeesten, banketten, barbecues, cocktails,
lunches, recepties en dergelijke meer;
13/       catering en uitzendkoks : het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens, zoals
kantines en bedrijfsrestaurants;
14/       het ter beschikking stellen van uitzendkoks;
15/       het huren en verhuren van vergaderzalen, feestzalen, handelspanden en commerciële
ruimtes en het verstrekken van alle diensten die hiermee verband kunnen houden;
16/       het huren en verhuren van zalen voor alle doeleinden, alsook het uitrusten van een
restaurant, grill, tearoom, bar en/of andere gebouwen dienstig voor het doel hiervoor;
17/       het inrichten van evenementen, het in beheer geven, de organisatie en uitrusting van
individuele of groepsaangelegenheden;
18/       de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, opslag, distributie, promotie, handelsbemiddeling,
huur en verhuur van horecamateriaal en horeca-uitrusting in de ruimste zin van het woord;
19/       het verzorgen van kooksessies, kooklessen, presentaties, opleidingen, workshops en
teambuilding, zowel privé als via verschillende media in de ruimste zin van het woord;
20/       de aan- en verkoop- groot- en kleinhandel, huur en verhuur van alle feestmaterialen, tenten,
tafels, stoelen en tafelgarnituren;
21/       de uitbating van een stand op kerstmarkten, jaarmarkten, beurzen, sportevenementen en
dergelijke meer;
22/       het uitbaten van een mobiele keuken (foodtruck), mobiele drankstand en mobiele
eetmogelijkheden in de ruimste zin van het woord;
23/       het aanbieden van opleidingsactiviteiten en trainingsactiviteiten op het gebied van
geneeskunde en medische zorg;
24/       kennis en expertise bevorderen in diverse medische domeinen en zodoende bijdragen tot de
verbetering van kwaliteit en zorg;
25/       het organiseren van congressen, seminaries en cursussen, wetenschappelijke studies
collecteren, studieprojecten opzetten;
26/       het verstrekken van dienstprestaties, adviezen en consultancy op het vlak van sportieve en
medische verantwoorde trainingen, sportprestatieverbetering, figuur- en houdingsverbetering,
conditietraining, fitnesstraining, revalidatietraining en het opstellen van trainingsschema’s;
27/       de aankoop, de verkoop, de groot- en kleinhandel, huur en verhuur van sportartikelen,
voeding en verzorgingsartikelen alsook sporttoestellen;
28/       voedingsconsulent;
29/       diverse activiteiten in verband met de sportbeoefening;
30/       organisatie en uitvoering van sportevenementen;
31/       het verzorgen van sessies, lessen, presentaties, opleidingen, workshops op sportgebied;
32/       het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
33/       het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
34/       het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
Luik B
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
35/       het verstrekken van advies en marketing diensten;
36/       het verlenen van dienstprestaties, adviezen en consultancy met betrekking tot analysen en
onderzoek, adviesverstrekking, initiatief en organisatie, beheer, controle en toezicht; deze audit-,
consulting- en managementprestaties kunnen onder hun meest verschillende vormen voorkomen en
dit op alle niveaus van probleembepaling tot het uitoefenen van bedrijfsleiding;
37/       de logistieke ondersteuning ten behoeve van organisaties en bedrijven;
38/       overige zakelijke dienstverlening;
39/       het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
III.        Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd duizend (100.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedroeg deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00).
De buitengewone algemene vergadering, gehouden op 18 november 2022, heeft beslist om een
bedrag van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) beschikbaar te maken en om de nieuwe
inbreng ten bedrage van eenentachtigduizend vierhonderd euro (€ 81.400,00) te boeken op de
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Bijgevolg bedraagt de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op heden honderdduizend
euro (€ 100.000,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Bestuur en vertegenwoordiging
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Tot statutair bestuurder wordt aangesteld:
De heer WILLEMS Xavier Pierre Frederic,.
Luik B
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt
mevrouw VANLANDER Aude Elise Jacqueline Francine vanaf deze dag benoemd als statutair
bestuurder zonder beperking van duur.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen of indien de algemene
vergadering daartoe vrijwillig beslist, wordt  de controle op de vennootschap toevertrouwd aan één of
meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand december om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Luik B
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering)
als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die
vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping
tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene
vergadering te ontvangen.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
Luik B
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van het ene jaar en eindigt op dertig juni van
het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Het bestuursorgaan is bevoegd om een interimdividend uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke voorwaarden.
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Onmiddellijke sluiting van vereffening
Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
NEGENDE BESLUIT :
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel thans is gevestigd te 9800 Deinze,
Leernsesteenweg 91. 
TIENDE BESLUIT
1. De vergadering verleent elke machtiging aan de notaris om de gecoördineerde tekst van de
statuten, alsook het uittreksel van deze notulen op te maken, te ondertekenen en neer te leggen ter
griffie van de ondernemingsrechtbank.
2. Er wordt beslist volmacht te verlenen met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de besloten
vennootschap “Audenaert Accountancy”, met zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 127A bus 102,
om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van onderhavige
statutenwijziging en omzetting naar besloten vennootschap, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de
“Kruispuntbank van Ondernemingen”, alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde
waarde.
 
WORDT TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
-afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 18/11/2022;
Luik B
-coördinatie statuten;