Ondernemingsnr 0879.290.251
Naam
(voluit):	FLANDERS BUILDING COMPANY
(verkort):	F.B.C.
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid	Rechtsvorm:
Brusselsesteenweg 119	Volledig adres v.d. zetel:
9090 Melle
Onderwerp akte : Statutenwijziging
"FLANDERS BUILDING COMPANY"
Besloten Vennootschap
Te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 119
BTW BE 0879.290.251, RPR Gent - afdeling Gent
ONDERWERPING AAN HET NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT
VASTSTELLING NIEUWE TEKST STATUTEN
ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDER
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 4 juli 2022, voor Meester Steven
Verbist, notaris met standplaats te Gent (4e kanton), die zijn ambt uitoefent in de BV DE
WULF, VERBIST, VAN POUCKE, VANDERLINDEN & BALLIERE, Geassocieerde
Notarissen, met zetel te 9041 Gent (Oostakker), Christiaan Van Der Heydenlaan 2,
geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de!
Besloten Vennootschap "FLANDERS BUILDING COMPANY", met zetel te 9090 Melle,
Brusselsesteenweg 119, BTW BE 0879.290.251, RPR Gent - afdeling Gent, volgende
beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING TOEPASSING DWINGENDE
BEPALINGEN WVV
De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "WVV")
van toepassing zijn op de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT - BESCHIKBAAR MAKEN KAPITAAL
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achtduizend vijfenvijftig euro
(€ 8.055,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend driehonderdvijftig euro (€ 12.350,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de
vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel
39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT - VOORSTEL OM ZETEL TE VEPRLAATSEN EN
AANDUIDING ADRES ZETEL NIET IN DE STATUTEN OP TE NEMEN
De vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen
naar 1050 Elsene, Burgemeestersstraat 22.
Vervolgens besluit de vergadering om de aanduiding van het adres van
de zetel niet meer op te nemen in de statuten.
VIERDE BESLUIT - WIJZIGING NAAM
De vergadering besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in
"FBC INVEST".
Comparanten verklaren dat de naam van de vennootschap, met name
"FBC INVEST" door hen persoonlijk werd voorgedragen, zodoende dat zij
ondergetekende Notaris uitdrukkelijk ontslaan van elke aansprakelijkheid, om welke
reden ook, aangaande de naamkeuze van voormelde vennootschap en verklaren
tenslotte gezegde naam volledig op eigen verantwoordelijkheid te hebben gekozen.
VIJFDE BESLUIT - VERPLAATSING JAARLIJKSE ALGEMENE
VERGADERING
Ingevolge deze beslissing wordt met éénparigheid van stemmen besloten
om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van
de maand juni om 15:00 uur.
ZESDE BESLUIT - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder,	1.
hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie
- Mevrouw BOSTOEN Hélène, voornoemd;
De algemene vergadering besluit ook de huidige niet-statutaire
zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie
- De heer BOSTOEN Henry, voornoemd;
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om over te gaan tot de
benoeming als niet-statutaire bestuurders voor onbeperkte duur:
- Mevrouw BOSTOEN Hélène, voornoemd;
- De heer BOSTOEN Henry, voornoemd.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor
alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens anders luidende beslissing van
de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen
over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun
mandaat.
Alle voornoemde bestuurders van de vennootschap zijn vervolgens	2.
samengekomen en beslissen om te benoemen tot gedelegeerd bestuurders, met ingang vanaf
heden:
- Mevrouw BOSTOEN Hélène, voornoemd;
- De heer BOSTOEN Henry, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van
de raad van bestuur.
ZEVENDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen
in haar voorwerp (behoudens vervanging van de term "doel" door de term
"voorwerp"), en waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen
beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe
statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I - Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "FBC INVEST". De volledige en afgekorte
benaming kunnen samen of afzonderlijk gebruikt worden.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke
plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied,
door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde
op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het uitoefenen van alle werkzaamheden van bouwpromotor, het optreden als
project-ontwikkelaar voor zowel residentiële als niet-residentiële bouwprojecten, het optreden
als verkavelaar of als algemene coördinator van de werkzaamheden op de werf in de meest
ruime zin, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan
derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/ of eenmanszaken, en dit op het vlak van
beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de administratie, het management, het
verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan
derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software,
het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon
inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking
stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor
eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-
. of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige
beperking.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door
verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De
vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met
het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag optierechten nemen en afstaan, verlenen en
verwerven van vruchtgebruik, van rechten van opstal en erfpacht en alle andere bestaande
zakelijke rechten.
- Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen,
op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handelszaak.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze
op enigerlei wijze beperkend wezen.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten
in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp
of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag bestuursmandaten op nemen.
De opsomming dient niet limitatief geïnterpreteerd te worden.
( ... )
TITEL II - Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen
uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningssaldo.
( ... )
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht
van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst
aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal
aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van
ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de
intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin
dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot
de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor
de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per
gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt
dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen
overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders,
die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze
te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder
nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de
eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders
zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens
de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen
of derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL III - Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register betreffende hun effecten.
Door het bestuursorgaan kan beslist worden dat het aandelenregister
gehouden wordt in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote
eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar
afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien
van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der
aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze
inschrijvingen.
( ... )
TITEL IV - Bestuur - Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze
verplicht, bij toepassing van artikel 2:55 WVV een natuurlijke persoon aan te duiden
die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de rechtspersoon
aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan. De rechtspersoon-bestuurder mag het mandaat van de vaste
vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun
aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun
bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van
de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige
vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de
statuten benoemde bestuurder steeds beeindigen wegens wettige reden, zonder
opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van
de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd,
en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal
bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen
die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
( ... )
TITEL V - Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand juni om 15:00 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de
commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het
belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven.
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze
worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan
de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op
naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en
aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een
e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde
dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig
en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeteri
worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van
het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijri
van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de
door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de
statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van
voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring
dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor
de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is
toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20
dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan
moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft,
wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de
datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel
van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde
voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan
ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op
de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde
datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of
bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een
geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de
schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de
goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde
datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het
unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig
toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke
rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten
kennis nemen.
Artikel 17. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs
elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier
aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar
de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die
aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op
de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit
reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder
via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te
waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het
elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de
eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het
intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige
wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische
communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig
en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en
om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder
bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit
te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en
nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde
procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van
converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun
toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de
algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)
ledere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op
afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze:
Via videoconferentie (Zoom, Teams, ... )
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die
op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en
gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de
eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de
geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs
elektronische weg vóór de Algemene Vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders
schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens
de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen
aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden
toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden
gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermeide adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag
vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de
Algemene vergadering langs elektronische weg tot de Algemene Vergadering
van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene
vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn
bepaald in artikel 18 van deze statuten voor de algemene vergadering van
aandeelhouders.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te
voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in
het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen
niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds
deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de
stemming.
( ... )
Artikel 20. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één
stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de
aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze
de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen
uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, die ook
aandeelhouder is, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht
geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in
zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht
van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de
mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem
dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 7 dagen vóór de dag van
de algemene vergadering ..
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de
voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten
worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op
voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten,
worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal
effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Bij staking der stemmen is het voorstel verworpen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde
aandeel, is de uitoefening van het stemrecht verbonden aan deze aandelen
geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in
vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de vruchtgebruiker.
( ... )
TITEL VI - Boekjaar - Winstverdeling - Reserves
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt
op eenendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap
afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan
het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt,
overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht
geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de
jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan
aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Artikel 24. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen
die het bestuursorgaan aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, uit het resultaat
van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking
aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een
wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
TITEL VII - Ontbinding - Vereffening
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing
van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de
statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik
het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s)
krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder
afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te
bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening
of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn
die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij
door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen
die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
( ... )
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is
gevestigd te 1050 Elsene, Burgemeestersstraat 22.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan de bestuurder
tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om
over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
TIENDE BESLUIT
De verschijner, aanwezig als gezegd, geeft bij deze bijzondere volmacht
aan de heer Wladimir Vanderbauwede van HLB SEFICO, met zetel te 8500
Kortrijk, President Kennedypark 31 Bus A000 en ondernemingsnummer
BE0438.341.713, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van voormelde
vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij onder meer de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het
Sociale Verzekeringsfonds en het UBO register.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het PV de dato 4 juli 2022
- gecoördineerde statuten;