Ondernemingsnr : 0633643293
Naam
(voluit) : Rise and Shine Agency
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Barastraat 173
 : 1070 Anderlecht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
 
Op heden, vijf juni tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "RISE AND SHINE
AGENCY", waarvan de zetel gevestigd is te 1070 Anderlecht (Brussel), Barastraat 173-177, hierna
de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Op de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap van 19 juli 2019 (...) gepubliceerd
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 juli daarna onder nummer 19328459, werd besloten
tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in) en
aanname van de vorm van een besloten vennootschap in toepassing van artikel 39, §1, tweede lid
van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de vervoegde toepassing, overeenkomstig artikel 39, §2,
tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit
werden omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele
niet gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De vergadering bevestigt dat voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening werd
omgevormd in een beschikbare eigen vermogensrekening met ingang van de bekendmaking van
voormeld proces-verbaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 juli 2019, onder nummer
19328459. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
(...)
DERDE BESLISSING: Afschaffing bestaande soorten van aandelen.
De vergadering beslist om de bestaande onderverdeling van de aandelen in twee soorten, zijnde
Luik B
klasse A aandelen en de klasse B aandelen, af te schaffen en alle artikelen van de statuten van de
Vennootschap waarin naar die soorten, rechtstreeks dan wel onrechtstreeks, wordt verwezen aan te
passen, teneinde iedere verwijzing naar de klasse A aandelen en de klasse B aandelen en de
verschillende rechten hieraan verbonden te schrappen.
VIERDE BESLISSING: Opname e-mailadres in de statuten.
De vergadering beslist een e-mailadres op te nemen in haar statuten en beslist bijgevolg tot wijziging
van artikel 2 van haar statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt
aangenomen.
VIJFDE BESLISSING: Wijziging regels aangaande de overdracht van aandelen.
De vergadering beslist de regels aangaande de overdracht van de aandelen te wijzigen door
bepaalde overdrachtsbeperkingen op te heffen (in het bijzonder elke verwijzing naar lock-up periode,
volgrecht en volgplicht), en beslist bijgevolg artikel 9 van de statuten te wijzigen, zoals hernomen in
de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de regels aangaande de samenstelling, de wijze van
beraadslaging en besluitvorming, en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist tot wijziging van de regels aangaande de samenstelling, de wijze van
beraadslaging en besluitvorming, en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, in
gevolge de afschaffing van de soorten van aandelen en beslist bijgevolg "Titel IV BESTUUR -
CONTROLE" integraal te vervangen zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten die hierna
wordt aangenomen.
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van het uur van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist het uur van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te
houden op de laatste vrijdag van de maand mei om veertien (14) uur.
De vergadering beslist bijgevolg oud artikel 14 van de statuten te wijzigen, zoals hernomen in artikel
15 van de nieuwe tekst van de statuten die hierna wordt aangenomen.
ACHTSTE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2019, zal gehouden worden op 29 mei 2020 om
14:00 uur.
NEGENDE BESLISSING: Machtiging interimdividenden.
De vergadering beslist het bestuursorgaan machtiging te verlenen voor het uitkeren van
interimdividenden en beslist bijgevolg een nieuwe alinea in fine toe te voegen aan artikel 20 van de
statuten zoals hernomen in artikel 21 van de nieuwe tekst van de statuten, die hieronder wordt
aangenomen.
TIENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam " RISE AND SHINE AGENCY".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
(...)
Het e-mailadres van de vennootschap is hello@springbokagency.com
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- marketing in de ruimste zin van het woord en het verstrekken van marketingadviezen aan bedrijven
uit diverse sectoren;
- voor eigen rekening of voor rekening van derden het, adviseren, verlenen van consulting, het
assisteren en bemiddelen bij het concipiëren, implementeren, uitvoeren, verkopen, vermarkten en
het beheren van projecten, diensten en producten in het domein van de informatietechnologie, waar
algoritmen en technieken voor gegevensacquisitie, -opslag, -toegang, -verwerking, exploratie, -
synthese, -analyse, -filtering, - visualisatie en -rapportering een toegevoegde waarde kunnen
betekenen. Hiertoe kan de vennootschap ook activiteiten opzetten of eraan deelnemen, met inbegrip
van organisatie van socio-culturele-wetenschappelijke evenementen, journalistiek en redactioneel
werk, vertaalwerk, publicaties (brochures, folders) (vormgeving, editing, lay-out, enzovoort),
wetenschappelijke en technologische consulting, voordrachten en seminaries in verband met cultuur,
politiek, economie, wetenschap en technologie, filosofie, schrijven en uitgeven van boeken en
dergelijke.
- het verlenen van advies en bijstand op het gebied van bedrijfsvoering en -beheer;
Luik B
- het uitbaten van concessies, licenties en andere immateriële rechten en activa; het waarnemen van
de mandaten van zaakvoerder, bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen;
- het verstrekken van managementadviezen en consulting;
- de organisatie en het geven van trainingen inzake voormelde activiteiten; alle roerende en
onroerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, herstellen of ruilen,
zonder dat dit een handel in onroerende goederen zou uitmaken;
- haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, in pand stellen en aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen, en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor
derden;
- verstrekken van leningen en financieringen aan ondernemingen;
- verstrekken van waarborgen;
- het verwerven en beheren van handelszaken;
- deelnemen of samenwerken met bestaande of nog op te richten ondernemingen die een
gelijkaardig of complementair voorwerp hebben.
-    het nemen van participaties in andere ondernemingen.
Zij kan ten gunste van derden zich borgstellen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Voorgaande opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die
op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel
rechtstreeks als onrechtstreeks.
Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar
voorwerp kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te
bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(...)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen
die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit volledige register.
Het aandelenregister wordt gehouden in papieren of elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het aandelenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het aandelenregister. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
(...)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Externe vertegenwoordiging
Luik B
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
In dit laatste geval kan het bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en besluiten omtrent
aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Over de aangelegenheden die niet
op de agenda vermeld zijn kan het bestuursorgaan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten
wanneer alle leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zich uitdrukkelijk
akkoord verklaren om over deze aangelegenheden te beraadslagen en te besluiten.
Een bestuurder kan zich op het bestuursorgaan geldig laten vertegenwoordigen door een schriftelijke
volmacht aan een andere bestuurder, met dien verstande dat elke bestuurder slechts één andere
bestuurder kan vertegenwoordigen.
Bij het nemen van besluiten binnen het collegiaal bestuursorgaan wordt er gestreefd naar
consensus. Indien er geen consensus kan worden bereikt, zullen de besluiten van het collegiaal
bestuursorgaan worden genomen met gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht door de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht. In
geval van staking van stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
§2 Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, binnen hun
bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bestuursorgaan
benoemde bijzonder gevolmachtigde.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(...)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei, om veertien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Artikel 17. Zittingen - processen-verbaal
§ 1  De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2  De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1.      Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§2   Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3   Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4  Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5  Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten of in enige
aandeelhoudersovereenkomst tussen alle aandeelhouders, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Onthoudingen worden niet als stem meegerekend voor het berekenen van de
meerderheden.
§ 6 De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Luik B
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ELFDE BESLISSING: Vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan.
Gelet op de schrapping van de soorten aandelen en de bijhorende wijziging van de statuten heeft de
vergadering beslist om de onderverdeling van bestuurders in A Bestuurders of B Bestuurders te
schrappen. De vergadering stelt aldus vast dat bijgevolg de volgende personen bestuurders zijn van
de Vennootschap, voor de duur van hun lopende mandaat:
- de besloten vennootschap "DENKU", met zetel te 2060 Antwerpen, Carnotstraat 169 bus 7 en met
ondernemingsnummer 0836.482.864, vast vertegenwoordigd door de heer VERHAEGHEN Kim Jo
Bert, wonende te 2060 Antwerpen, Carnotstraat 169 bus 7;
- de besloten vennootschap "E-Fective", met zetel te 2018 Antwerpen, Mozartstraat 15, en met
ondernemingsnummer 0893.424.042, vast vertegenwoordigd door de heer VAN LINGEN Vincent
Jeroen, wonende te 2018 Antwerpen, Mozartstraat 15.
- de besloten vennootschap "FIRST THINGS FIRST", met zetel te 1742 Ternat (Sint-Katherina-
Lombeek), Affligemstraat 79, en met ondernemingsnummer 0835.831.380, vast vertegenwoordigd
door de heer COLSON  Sammy, wonende te 1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek), Affligemstraat
79.
- de commanditaire vennootschap "Késako", met zetel te 1190 Vorst (Brussel), Vanden Corputstraat
16, en met ondernemingsnummer 0631.790.593, vast vertegenwoordigd door de heer DURAND
Jean, wonende te 1190 Vorst (Brussel), Vanden Corputstraat 16 .
(...)
DERTIENDE BESLISSING: Machten.
De vergadering verleent alle machten aan elk lid van het bestuursorgaan en aan de heer DIERCKX
Maxim, wonende te 2970 's-Gravenwezel, Blijde Inkomst 27,  elk individueel handelend, tot uitvoering
van de genomen beslissingen met inbegrip van de aanpassing van het aandelenregister om onder
andere de afschaffing van de soort A en soort B aandelen te registreren.
VEERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Kristof KENNIS en/of mevrouw Jolien VAN
DOORSLAER en/of alle andere medewerkers van het kantoor FINIVO, met zetel te 3070 Kortenberg,
Leuvensesteenweg 149, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG  UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten, het verslag van het bestuursorgaan)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris    
Luik B