Ondernemingsnr : 0446159913
Naam
(voluit) : A.S.V.D.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 34 bus 12
 : 3570 Alken
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Barbara VAN HEK, te Alken, op 8 november 2024, ter
registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "A.S.V.D.", met zetel te 3570 Alken, Stationsstraat 34/12, en ingeschreven
in het rechtspersonenregister en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer
BE0446.159.913., de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.
Rekening gehouden met de keuze voor een enige bestuurder, wordt de tekst van artikel 13 van de
statuten integraal geschrapt en vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 13: Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Opvolgende bestuurder
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement, de vereffening van
de enige bestuurder en elke andere in de statuten vermelde reden hebben van rechtswege zijn/haar
ontslag tot gevolg. In al die gevallen zal het mandaat van enige bestuurder worden uitgeoefend door
mevrouw DARCIS Ann, voornoemd, hier aanwezig en aanvaardt.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen (of:
die gezamenlijk optreden).
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurder
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.”
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt het ontslag van alle huidige bestuurders en de integrale
herbenoeming van de hierna vermelde bestuurder, die het mandaat van enige bestuurder zal
uitoefenen voor een onbepaalde duur, te weten:
Mevrouw DARCIS Kristien, wonende te 3570 Alken, Stationsstraat 40, hier aanwezig en die
aanvaardt, en verklaart dat er tegen haar geen beroepsverbod werd uitgesproken.
Haar mandaat is bezoldigd.
DERDE  BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
VIERDE EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Barbara VAN HEK
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering;
- de gecoördineerde statuten van de vennootschap.