Ondernemingsnr : 0685563039
Naam
(voluit) : Health Economics Privak II
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Klein Nazareth 12
 : 9840 De Pinte
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, dertig juni tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in
de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de gewone en buitengewone algemene vergadering van de Private Privak naar Belgisch recht onder
de vorm van een naamloze vennootschap "Health Economics Privak II", waarvan de zetel gevestigd
is te 9840 De Pinte, Klein Nazareth 12, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE AGENDAPUNT: Verslag van het bestuursorgaan en verslag van de commissaris over het
boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
(...)
EERSTE BESLISSING (TWEEDE EN DERDE AGENDAPUNT): Goedkeuring van de jaarrekening
van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
(...)
TWEEDE BESLISSING (VIERDE AGENDAPUNT): Kwijting aan de bestuurders en aan de
commissaris.
(...)
DERDE BESLISSING (VIJFDE AGENDAPUNT): Verlenging van het mandaat van de commissaris.
De vergadering beslist het mandaat van de huidige commissaris, zijnde de besloten vennootschap
"KPMG Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 2600 Antwerpen (Berchem), Borsbeeksebrug 30 bus 2, voor
de uitoefening van dit mandaat vast vertegenwoordigd door mevrouw Melissa CARTON,
bedrijfsrevisor, te verlengen voor een periode van drie boekjaren. Het hernieuwd mandaat van de
commissaris zal vervallen na de algemene vergadering van de aandeelhouders die de rekeningen
van het boekjaar 2023 vaststelt.
(...)
VIERDE BESLISSING (ZESDE AGENDAPUNT): Reële kapitaalvermindering en goedkeuring
compensatieregeling.
Reële kapitaalvermindering
De vergadering beslist het kapitaal, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van EUR 4.668.693,88, om het te
brengen van EUR 37.555.280,00 op EUR 32.886.586,12, zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de Vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun aandelenbezit in de Vennootschap.
Zonder afbreuk te doen aan de hierna vermelde compensatieregeling, zal het bedrag van de reële
Luik B
kapitaalvermindering geboekt worden als een schuld van de Vennootschap ten aanzien van de
aandeelhouders, en de uitbetaling van de schuld zal enkel kunnen plaatsvinden met naleving van de
voorwaarden van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Op de
betrokken schuld in rekening-courant zal vanaf de datum van de buitengewone algemene
vergadering tot de datum van uitbetaling, en dit ongeacht de wijze waarop, geen intrest aangerekend
worden.
(...)
VIJFDE BESLISSING (ZEVENDE AGENDAPUNT): Vaststelling van de verwezenlijking van de
kapitaalvermindering.
(...)
ZESDE BESLISSING (ACHTSTE AGENDAPUNT): Wijziging van artikel 6 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 6 van de statuten inzake het kapitaal van de vennootschap te vervangen door
volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt tweeëndertig miljoen achthonderdzesentachtigduizend
vijfhonderdzesentachtig euro twaalf cent (EUR 32.886.586,12).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenendertig miljoen vijfhonderdvijfenvijftigduizend
tweehonderdtachtig (37.555.280) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van waarde".
(...)
ZEVENDE BESLISSING (NEGENDE AGENDAPUNT): Volmacht voor de coördinatie van de
statuten.
(...)
ACHTSTE BESLISSING (TIENDE AGENDAPUNT): Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris