Ondernemingsnr : 0508651271
Naam
(voluit) : VENTANA SERRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leemkuilstraat(O) 10
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING, ALGEMENE VERGADERING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 19 december
2023 door notaris Thierry VELGHE, te Maasmechelen, ter registratie neergelegd met het oog op de
publiciteit, blijken de volgende beslissingen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen naar ARCESE ROAD FREIGHT.
4. Beslissing om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2850 Boom, Industrieweg 1C.
5. Beslissing om de om de datum van algemene vergadering te verplaatsen naar 31 mei om achttien
uur (18u).
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
(uittreksel van de statuten):
RECHTSVORM
Besloten vennootschap.
NAAM
ARCESE ROAD FREIGHT
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
DUUR EN AANVANG
Voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het nationaal en internationaal vervoer op de weg, over het water of langs de lucht van zaken en
goederen in de ruiste zin van het woord;
- Goederenbehandeling: het beheer, het laden, het lossen, de controle, het expertiseren, het wegen,
de bewaking, het verpakken, afleveren en distribueren van goederen;
- Alle verrichtingen van bevrachting, van makelarij en van verzending met betrekking tot alle lucht-,
zee-, rivier-, spoor- en wegvervoer, hierbij aansluitend het vervullen van tolformaliteiten bij import,
export of doorvoer;
- Zeevrachtagentschap en uitoefenen van maritiem bedrijf;
- Alle bewerkingen van stouwerij en receptie van zeeschepen, laden en lossen van binnenschepen;
- Het verhuren van magazijnen, opslag, consignatie en overslag van goederen toebehorende aan
derden, verhuren van vervoermiddelen voor transport van goederen;
- Het uitbaten van goederenopslagplaatsen, omvattende zelfstandige meubelbewaringen en
safediensten;
- Alle handel- en nijverheidsverrichtingen en gelijk welke fabricage van alle welkdanige apparaten,
wisselstukken en onderdelen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met nijverheid, auto’s, vliegtuigen,
boten of andere vervoermiddelen betrekking hebben, de aan- en verkoop, de uitbating van brevetten
en fabricagelicenties die met de voorbeschreven activiteiten betrekking hebben;
- Grensexpeditiekantoor-expeditiebedrijf: het verlenen van diensten in verband met de expeditie,
controle en douane-aangelegenheden, de uitbating van stageplaatsen;
- Verhuur van diensten, bevoegdheden, personeel en materieel voor uitvoering van haar doel;
- Het beroep uitoefenen van verzekeringsmakelaar en alle diensten verrichten inzake verzekeringen
van alle aard;
- Het beroep uitoefenen van vervoerbemiddelaar, doorvoer expediteur, alle handelsverrichtingen
uitvoeren, compensatie, aankoop, verkoop en consignatie van alle soorten goederen en voorwerpen;
- Optreden als commissionair-expediteur bij het vervoer, vervoerscommissionair en
vervoersmakelaar;
- De uitbating van garage en stallingen voor motorvoertuigen, werkplaatsen voor het onderhoud van
motorvoertuigen;
- Kleinhandel in vloeibare brandstoffen en smeermiddelen voor motorvoertuigen en in
motorvoertuigenonderdelen;
- De uitbating van parkeergarages, benzinestations en wasinstallaties voor motorvoertuigen;
- De uitoefening van alle activiteiten die hiermee in verband kunnen staan in de meest ruime zin;
- Het stichten en oprichten van filialen, opslagruimten en bijkantoren, zowel binnen- als in het
buitenland;
- Aan- en verkoop, beheer, uitbating, huur en verhuur van alle roerende en onroerende goederen;
- Verrichten van administratieve werkzaamheden;
- Verlenen van adviezen;
- Het verlenen aan ondernemingen van alle bijstand, zowel financieel, met inbegrip van de
borgstelling of avalgeving, als technisch, industrieel, commercieel of administratief;
- Het organiseren van cursussen en vergaderingen;
- Het waarnemen van bestuursmandaten;
- De participatie onder welke vorm het ook zij in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële of financiële, industriële of andere,
de verwerving van een welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving,
koop op vaste lening of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;
- Verlenen van licenties;
Zij mag alle roerende of onroerende handels- nijverheids- en financiële zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in binnen- als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren
of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
éénendertig mei om achttien uur (18u).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen bepaald door het
bestuursorgaan.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
- De heer BERTOLONE Guido Pietro, wonende te 3806 Riva Del Garda (Italië), Via Longa 46.
En gaat onmiddellijk over tot benoeming van de volgende personen als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur:
    •  Mevrouw CARLISI Liliana, wonende Molenveldstraat 2 te 3631 Boorsem (België);
    •  De heer FERRO Maurizio, wonende Via Cervino 37 te 10091 Alpignano (Italië);
    •  De heer VAI Alessandro, wonende Rue de la Gare 6 te 51240 Ecury Sur Coole (Frankrijk).
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
8. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2850 Boom,
Industrieweg 1C.
 
De Notaris,
Thierry Velghe.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift.
- gecoördineerde statuten