Ondernemingsnr : 0629719545
Naam
(voluit) : PDV Bouwpartners
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bovekerkemolenstraat 3
 : 8610 Kortemark
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 28 september 2023, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap PDV Bouwpartners en dat
onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende tweehonderdduizend (200.000) euro en negenenveertig
komma vijfennegentig (49,95) euro, hetzij samen tweehonderdduizend negenenveertig komma
vijfennegentig (200.049,95) euro –  bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet
van 23 maart 2019 – vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
bedragende honderdduizend (100.000) euro, van rechtswege omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal
beschikbaar te maken voor uitkering. Deze – opgeheven – statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap, die
integendeel mogen vermelden dat de vennootschap niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening beschikt, zodat het ganse vermogen beschikbaar is (onverminderd de
bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake uitkeringen aan de
aandeelhouders (netto-actieftest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens voor de gebeurlijke
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.
tweede besluit: Bevestiging omzetting mandaat zaakvoerder naar bestuurder
De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder” naar
de hoedanigheid van “bestuurder” van de heer Christophe Agnes André De Clerck (wonende te 8610
Kortemark, Bovekerkemolenstraat 3) en de heer Wim André Vanlerberghe (wonende te 8920
Langemark-Poelkapelle, Waterstraat 3) en dit voor onbepaalde duur.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor
de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
derde besluit: wijziging datum jaarvergadering
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om dat de jaarvergadering
voortaan wordt gehouden op de voorlaatste zaterdag van de maand juni om negentien uur. Bij wijze
van overgangsmaatregel wordt beslist de eerst volgende jaarvergadering te houden in de maand juni
van het jaar 2024.
De statuten worden aan deze beslissing aangepast.
vierde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden), zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. In
kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten geherformuleerd inzake de
uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen onder levenden en bij
overlijden, de verdeling tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar van de rechten van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen, de uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, en
beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en
commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening, omzetting en geschillenbeslechting.
laatste  besluit: machtiging van de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten, coördinatie
van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de bestuurders (en voor
zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om de in deze vergadering genomen besluiten uit te
voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake
en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten en machtigt de
instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te
openen. Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het
elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door
de vennootschap.
BIJEENKOMST BESTUURSORGAAN
En onmiddellijk na de hierboven genotuleerde buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “PDV Bouwpartners”, beslissen voornoemde bestuurders, met name voornoemde
heren Christophe De Clerck en Wim Vanlerberghe, om aan te stellen als bijzondere
gevolmachtigden, met recht elk afzonderlijk of gezamenlijk op te treden en te handelen binnen de
perken van deze volmacht:
    •  Mevrouw Patfoort Leen Anna Germain, geboren te Roeselare op 31 januari 1982, echtgenote
van de heer Wim Vanlerberghe, wonende te 8920 Langemark-Poelkapelle, Waterstraat 3.
    •  Mevrouw Vanlerberghe Mieke Anna, geboren te Roeselare op 26 september 1972, echtgenote
van de heer Christophe De Clerck, wonende te 8610 Kortemark, Bovekerkemolenstraat 3.
Aan wie de macht verleend wordt om in naam en voor rekening van huidige vennootschap ¨PDV
Bouwpartners”:
    •  onroerende goederen AAN TE KOPEN:
        •  en dit zwel rechtstreeks als door middel van aanwijzing van lastgever, in der minne of
gerechtelijk, uit de hand, bij openbare toewijzing of veiling, in de vormen, voor de prijzen, onder de
lasten, bedingen en voorwaarden die de lasthebber zal goedvinden;
        •  de lastgever te verbinden tt het betalen der koopprijzen en interesten, op de tijdstippen en op
de wijze die bedongen zullen worden, en tot de uitvoering van alle lasten en voorwaarden die
opgelegd zullen worden, alle voorrechten en hypotheken te verlenen, de sleutels in ontvangst
nemen, meterstanden opnemen en doorgeven aan de nutsmaatschappijen, termijnverlenging toe te
staan, aankoop te doen in volle eigendom of vruchtgebruik, geheel of voor een onverdeeld deel, het
tijdstip en de wijze van ingenottreding te bepalen, alle akten en processen-verbaal te ondertekenen,
alle verklaringen van lastgeving te ontvangen, alle overschrijvingen en zuiveringen te bewerken, de
prijs van de gemelde verkrijging in de handen van de verkopers te betalen, authentieke kwijting te
vragen met opheffing, in voorkomend geval, de ambtshalve door het kantoor rechtszekerheid
genomen inschrijving doen opheffen, tot de doorhaling van alle bestaande in- of overschrijvingen en
randmeldingen te verzoeken, alle rangregelingen en zuivering te bewerkstelligen, eventueel te
verzaken aan de wettelijke subrogatie.
        •  bij niet-uitvering van voorwaarden, lasten en bedingen, of ingeval van betwisting, in rechte op
te treden door onder meer te dagvaarden én voor het gerecht te verschijnen als eiser of als
verweerder, te doen pleiten, verzet te doen, hoger beroep in te stellen, zich in cassatie te voorzien,
kennis te nemen van alle titels en stukken, vonnissen en arresten te bekomen; alle, zelfs
buitengewone middelen van tenuitvoerlegging aan te wenden, vernietiging van de verkoping,
bewarend en uitvoerend beslag, rangregeling, enzovoort; steeds verdrag te sluiten, dading te treffen
en compromis aan te gaan, tot ontbinding over te gaan en schadevergoeding te eisen.
    •  de onroerende goederen van huidige vennootschap “PDV Bouwpartners” BEZWAREN MET
EENDER WELKE ZAKELIJKE ZEKERHEDEN (zoals bijvoorbeeld hypotheken) voor de sommen die
de lasthebber gepast zal oordelen, in het voordeel van eender welke financiële instelling, 
inpandgevingen te vestigen, en in het algemeen alle welkdanige persoonlijke of zakelijke zekerheden
te stellen, daarin begrepen het verlenen van een onherroepelijke volmacht om in naam en voor
rekening van de lastgever de onroerende goederen geheel of gedeeltelijk, in een of meer op elkaar
volgende akten, met hypotheek te bezwaren, zonder dat de lastgevers hiertegen ooit enig bezwaar
zullen kunnen inbrengen, tot zekerheid van de terugbetaling van:
        •  de kredietpeningen door of in naam en voor rekening van de lastgevers aangegaan
        •  alle andere bedragen waarvan de lastgevers, alleen f met een of meer derden, uit hoofde van
hun zakenrelatie met de Bank of haar rechthebbenden, schuldenaar zijn of in de toekomst zouden
worden, in het bijzonder alle bank-, verzekerings- of andere financiële diensten, zoals onder meer
kredieten, borgtocht en garantieverbintenissen, beleggingsverrichtingen, betalingsverrichtingen, en
adviesverlening, hetzij dat deze verbintenissen door de lastgevers zijn aangegaan in het kader van
hun privé-activiteiten, hetzij dat ze aangegaan zijn in het kader van hun handels- of
beroepsactiviteiten;
        •  van alle huidige f toekomstige schulden uit buitencontractuele verbintenissen tegenover de
Bank of haar rechthebbenden.
In kader van het vorenstaande de lastgever tot het aangaan van alle verzeke-ringen tegen brand te
verplichten, de huur- en pacht-prijzen over te dragen, alle andere waarborgen te verschaffen, alle
verklaringen betreffende de oorsprong van eigendom en de hypothecaire staat van de onroerende
goederen te doen; de comparant te verplichten tot het overleggen van alle getuigschriften van
doorhaling; elke voorrang en gelijke rang tussen de uitleners toe te staan; toe te stemmen in alle
bedin-gen in deze lenings/kredietakten inzake uitvoerend beslag.
Aan de geleende sommen de bestemming door de lastgever aangeduid te geven, ofwel onmiddellijk
na het afsluiten van de leningen, aan het adres en op de wijze door de lastgever aangeduid hem de
sommen krachtens deze geleend te doen geworden. Alle verklaringen met betrekking tot belasting
over de Toegevoegde Waarde af te leggen.
    •  onroerende goederen van huidige vennootschap “PDV Bouwpartners”, uit de hand TE
VERKOPEN, voor de prijzen, lasten en voorwaarden die hij gepast zal oordelen en:
        •  alle verkopsvoorwaarden te doen opstellen, in loten te verdelen; alle voorwaarden en
erfdienstbaarheden te bedingen alle verklaringen betreffende de ingebruikneming en de eventuele
huurovereenkomsten te doen, onder meer de voorwaarden van ingebruikneming, de aard en de
uitgestrektheid der rechten van degenen die de goederen in gebruik hebben te bepalen,
        •  het tijdstip van ingenttreding en voor de betaling van de prijs te bepalen, deze laatste in
hoofdsom, intresten en toebehoren te ontvangen, daarvoor met of zonder indeplaatsstelling kwijting
te verlenen,
        •  aan de ingeschreven schuldeisers alle f een deel van de verkoopprijzen over te wijzen en met
hen alle schikkingen te treffen,
        •  alle waarbrgen, zowel roerende als onroerende, van alle kopers uit de hand of bij toewijzing te
aanvaarden,
        •  de Algemene Administratie van de Patrimniumdocumentatie vrij te stellen inschrijving
ambtshalve te nemen om welke reden ook, te verzaken aan alle voorrechten, hypotheken en
ontbindende rechtsvorderingen, toe te stemmen met de gehele of gedeeltelijke opheffing en
doorhaling van alle inschrijvingen, voorrechten of hypotheken (ambtshalve of anders genomen), toe
te stemmen in de overdracht naar andere goederen van de lastgevers, van de zakelijke zekerheden
(hypotheken  en andere) die de hiervor beschreven onroerende goederen bezwaren.
        •  alle vorrangen, gelijkheid van rang en beperkingen van voorrechten en hypotheken toe te
staan,
        •  bij gebreke van betaling, en in geval van betwisting f moeilijkheden voor alle rechters en
rechtbanken te verschijnen als eiser of als verweerder, alle vervolgingen uit te oefenen tot met de
tenuitvoerlegging van alle vonnissen of arresten; eventueel de herveiling wegens verzuim, de
verkoop bij uitvoerend beslag of onroerend goed, en alle minnelijke of gerechtelijke  rangregelingen
te vervlgen, daarbij alle schuldvorderingen in te dienen, en alle sommen en bedragen die
toegewezen zijn te ontvangen, en daarover kwijting te geven,
        •  verdrag te sluiten, en cmpromis aan te gaan.
        •  Vor het geval het gaat om de verkoop van landeigendommen alle verplichtingen op zich te
nemen die de verkoper-lastgever zijn opgelegd door de wet inzake het recht van voorkoop ten
gunste van de pachter, ondermeer alle kennisgevingen en aanbod van verkoop te doen, alle
opzeggen te geven, alle onderhandelingen en procedures te voeren, alle dadingen af te sluiten, alle
vergoedingen te betalen.
        •  de verkopprijs te vereffenen en verdelen overeenkomstig de lasten en voorwaarden die de
lasthebber gepast zal oordelen, en daartoe alle stukken en akten te tekenen en verklaringen af te
leggen.
        •  Ingeval een f meerdere der hierboven aangehaalde handelingen bij sterkmaking werden
verricht, deze te bekrachtigen.
    •  voor de onroerende goederen van huidige vennootschap alle VERKAVELINGSAKTES,
WIJZIGENDE VERKAVELINGSAKTES, STATUTEN, BASISAKTES, BEPERKTE BASISAKTES
EN/OF WIJZIGENDE BASISAKTES op te stellen, te tekenen en/of tot opmaak daarvan opdracht te
geven, inclusief het opstellen van het reglement van mede-eigendom, van inwendige orde en/of
aanverwante reglementen, in dat verband alle verplichtingen van het decreet op de ruimtelijke
ordening na te leven, alle verklaringen dienaangaande te doen, alle dossiers daartoe samen te
stellen, vergunningen aan te vragen en deskundigen aan te stellen.
Ten voorschreven einde, alle akten, stukken, veilingvoorwaarden en processenverbaal te verlijden en
te tekenen, woonplaats te kiezen, iemand in zijn plaats te stellen en in het algemeen alles wat nodig
en nuttig zal zijn, zelfs al zou het niet uitdrukkelijk bij deze voorzien zijn, te verrichten.
Deze lastgeving kan ten allen tijde worden ingetrokken.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
-  expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
- coördinatie van de statuten.