Ondernemingsnr : 0891424654
Naam
(voluit) : SMARTRETAILERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vrijheid 90
 : 2370 Arendonk
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
Het blijkt uit de akte verleden voor meester Pieter De Meirsman, geassocieerd notaris te Lokeren, op
eenentwintig september tweeduizend twintig, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap Smartretailers met maatschappelijke zetel te
Arendonk, Vrijheid 90, besloten heeft:
1. het huidig boekjaar te verlengen tot eenendertig maart tweeduizend eenentwintig.
2. de begin- en einddatum te wijzigen van een oktober en dertig september naar een april en
eenendertig maart.
3. de datum van de algemene vergadering vast te stellen op de laatste vrijdag van de maand juni.
4. in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
5. als gevolg van het voorgaande besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met inachtneming van de voorafgaandelijke beslissingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Naam en rechtsvorm: Smartretailers
zetel: Arendonk, Vrijheid 90.
voorwerp:
De vennootschap heeft tot doel:
-het oprichten, het vestigen en het uitbaten van warenhuizen, supermarkten, discountwinkels,
zelfbedieningszaken en in het algemeen alle handelszaken van distributie met betrekking tot de
verkoop en aankoop, de invoer en uitvoer, handel van alle producten, voedingswaren of niet, van alle
artikelen, voorwerpen en koopwaar, zonder dat deze opsomming beperkend is;
-het oprichten en uitbaten van handelsgaanderijen, shoppingcenters, parkings, carwashinstallaties,
pompstations, bricocenters, en in het algemeen alle handelszaken die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op distributie;
-de uitbating van cafetaria’s, restaurants, snackbars en hotels.
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil de
verkaveling en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
Luik B
-het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen; het stimuleren, de planning en de coördinatie van ontwikkeling van
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun
bestuur, vereffening en toezicht alsmede het lenen van technische, administratieve en financiële
bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
-vermogensbeheer of –advies, andere dan deze bedoeld door de wet van zes april
negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
ondernemingen waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of
van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen, haar goederen te
verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap, in België en in het
buitenland, alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels- en nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of
onrechtstreeks zich bij dit doel aansluiten of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of
nastreven.
De vennootschap kan ook de opdracht van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen. Zij mag zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, binnen de wettelijke beperkingen.
duur: onbepaald
bestuur: door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn niet herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, ze hebben recht op een opzeggingsvergoeding – of termijn.
boekjaar: van een april tot eenendertig maart
winst: er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves. De winst wordt verdeeld, alsook
het na vereffening overblijvende saldo, volgens besluit van de algemene vergade-ring.
jaarvergadering: op de laatste vrijdag van de maand juni
6. de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te
gaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders, met ingang van een februari tweeduizend
twintig:
    •  de heer André WECKX, wonende te Boutersem, Stationsstraat 4, nationaal nummer 53.04.30-
275.63,
    •  de naamloze vennootschap DE KRUIDENIERS, met zetel te Arendonk Vrijheid 90,
ondernemingsnummer 0507.810.737 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, vertegenwoordigd door de
heer Ruben DEWAELE, nationaal nummer 80.05.29-297.63, wonende te Antwerpen,
Beeldhouwersstraat 32, als vaste vertegenwoordiger,
    •  de besloten vennootschap NORDIC BEAR, met zetel te Westerlo, Grote Markt 14 bus A,
ondernemingsnummer 0680.651.572, vertegenwoordigd door de heer Timothy WECKX, nationaal
nummer 81.07.13-331.59, wonende te Antwerpen, Beeldhouwersstraat 32, als vaste
vertegenwoordiger.
8. de naamloze vennootschap DE KRUIDENIERS, vertegenwoordigd als voormeld, te herbenoemen
tot gedelegeerd bestuurder, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Ruben DEWAELE,
voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Voor beredeneerd uittreksel uit de minuut dat geen voorbehouden noch bedingen bevat tegenstrijdig
met dit uittreksel. Pieter De Meirsman, geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermede neergelegd:
1. uitgifte van de akte statutenwijziging
2. gecoördineerde statuten