N° d'entreprise : 0451716231
Nom
(en entier) : PHITORIA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 347 bte 18
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
PHITORIA », ayant son siège à Ixelles (1050 Bruxelles) Avenue Louise, 347 – Boîte 18, inscrite au
registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0451.716.231, reçu par Maître Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire, résidant à Bruxelles, le trente décembre deux mil
vingt-quatre, enregistré au bureau de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le 9 janvier
suivant, volume 0 folio 0, case 0493, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur,
il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution : Modification de la date de clôture de l'exercice social et du jour de l'assemblée
générale ordinaire
L'assemblée décide, après délibération :
 
1) de modifier de la date de clôture de l'exercice social pour la porter au trente juin de chaque année
de telle manière que l'exercice social en cours ayant débuté le premier janvier deux mille vingt-quatr
sera clôturé le trente juin deux mille vingt-cinq et aura, dès lors, une durée totale de dix-huit mois
 
2) de modifier du jour de l'assemblée générale ordinaire pour le porter au deuxième lundi du mois de
décembre de chaque année et pour la première fois en deux mille vingt-cinq à dix-huit heures.
 
Deuxième résolution : Modification des statuts
L’assemblée générale décide de modifier les articles 28 et 36 des statuts afin de les mettre en
conformité avec les résolutions prises, comme suit :
 
ARTICLE 28 - REUNIONS
 
L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième lundi de décembre à dix-huit heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un
samedi, à la même heure.
L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble un dixième du capital.
Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la
convocation.
 
ARTICLE 36 - ECRITURES SOCIALES
 
L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et se clôture le trente juin de l'année
suivante.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d'administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales en la matière; elle
soumet ces documents aux délibérations des actionnaires à l'assemblée ordinaire.
 
Troisième résolution : Pouvoirs
 
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée ;
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, statuts coordonnés.