Ondernemingsnr : 0437608471
Naam
(voluit) : Administratie- en Adviescenter voor KMO
(verkort) : AAKMO
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rotsestraat 8
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
“Administratie- en Adviescenter voor KMO”
In het kort “AAKMO”
Naamloze vennootschap
8800 Roeselare, Rotsestraat 8,
RPR Gent afdeling Kortrijk
OND. NR 0437.608.471 – BTW-nummer BE0437.608.471
----------------------------
WIJZIGING STATUTEN – AANPASSING STATUTEN AAN WVV – WIJZIGING BESTUUR – ZETEL
– DIVERSE
-------------------------
Bij akte verleden voor notaris Henry DECLERCK te Lichtervelde op 22 december 2023, geregistreerd
op het Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 27 december 2023, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0
Vak 34770, blijkt dat ondermeer de volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen:
BESLUIT
Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
BESLUIT
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel twee van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8800 Roeselare,
Rotsestraat 8. Dit is geen statutair gegeven.
BESLUIT
De vergadering besluit de bestuursregeling van de vennootschap te wijzen, teneinde voortaan met
een eenhoofdig bestuur te kunnen werken.
De vergadering keurt volgende tekst goed:
“Artikel 13: Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Tegenstrijdige belangen
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij
die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering de
beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Wanneer de enige bestuurder-rechtspersoon beschikt over een collegiaal bestuursorgaan en een
beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken waarbij een lid van dat
bestuursorgaan een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met het belang van de vennootschap, is artikel 7:96 WVV van toepassing. Wanneer alle
bestuurders van het bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig belang hebben, dan wordt
de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene
vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de
verrichting uitvoeren.
De algemene vergadering of de enige bestuurder omschrijft in de notulen de aard van de in het
eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de
vennootschap en verantwoordt het genomen besluit.
In geval de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag
eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op.
Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk
dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering
aan hem meegedeeld.
Statutaire bestuurder
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: heer André Depla, wonende
te 8800 Roeselare, Beukenstraat 1, aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Opvolgend bestuurder
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de
enige bestuurder, wordt mevrouw Myriam Maselis, wonende te 8800 Roeselare, Beukenstraat 1
aangesteld als opvolgende statutaire bestuurder.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)”
BESLUIT
-/ De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de Heer André Depla,
- Mevrouw Myriam Maselis.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
-/ Wordt benoemd tot statutaire enige bestuurder, zonder beperking van duur:
Heer André Depla, wonende te 8800 Roeselare, Beukenstraat 1,
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
(…)
-/ Wordt benoemd tot opvolgende statutaire enige bestuurder, zonder beperking van duur, ingeval
van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de huidige
enige bestuurder:
Mevrouw Myriam Maselis, wonende te 8800 Roeselare, Beukenstraat 1.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
(…)
-/ De algemene vergadering bekrachtigt de bestuurshandelingen gesteld door de bestuurders die
eventueel plaats gevonden hebben terwijl de raad van bestuur onvolledig was, wanneer een
bestuurder eerder van rechtswege uit zijn functie was ontheven of wanneer de duurtijd van de
benoeming(en) reeds verstreken was.
BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de bevoegdheid aan het bestuursorgaan te delegeren om
interimdividenden uit te keren, conform de artikelen 7:213 en 7:214, door volgende tekst in te voegen
in de statuten:
“Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening
houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat de enige bestuurder aan de
hand van een staat van activa en passiva (die de commissaris beoordeelt, indien er een commissaris
is), heeft vastgesteld dat de winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een
interimdividend uit te keren. Indien er een commissaris is, dient zijn beoordelingsverslag te worden
gevoegd bij zijn controleverslag.
Het besluit van de enige bestuurder om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
De aandeelhouders en alle andere personen moeten elke uitkering die zij in strijd met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap
bewijst dat de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist
van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig
konden zijn.”
BESLUIT
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen door de
woorden “het kapitaal”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervan-gen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden ver-vangen door het woord
“naam”;
- elke vermelding van de woorden “rechtbank van koophandel” worden ver-vangen door het woord
“ondernemingsrechtbank”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennoot-schappen”, “het Wetboek
van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervan-gen  door een verwijzing naar het “Wetboek
van vennootschappen en verenigin-gen”, respectievelijk “WVV”.
BESLUIT
De vergadering besluit volgend nieuw artikel toe te voegen aan de statuten in het kader van de
samenloop, teneinde nettingovereenkomst mogelijk te maken:
“Samenloop - nettingovereenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de
bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de
vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering
van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de
tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze
permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige
schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde
schuldvergelijking en/of -verrekening.”
BESLUIT
Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) en op de voorgaande besluiten, besluit de
algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp, waarvan de verplicht te publiceren punten de volgende zijn:
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam " Administratie- en Adviescenter voor KMO", of in het kort "AAKMO". De volledige
en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
ZETEL GEWEST
Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd: 8800
Roeselare, Rotsestraat 8. Dit is geen statutair gegeven.
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in
België of in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op:
1. de fabricatie, aan- en verkoop, in- en uitvoer, de leurhandel, de handel via internet, de
commissiehandel en vertegenwoordiging van in om het even welke goederen.
2. de fabricatie van en het uitbaten van een handelsonderneming (leur-‚ groot- & kleinhandel, handel
via internet, huur en verhuur (zowel zonder als met personeel of bestuurder) import en export,
commissiehandel en vertegenwoordiging) in en van: soft- en hardware en informaticadragers,
electrische en electronische apparaten en spelen, alle computermaterieel, computertoebehoren en
computeraccessoires, alle soorten monitors en schermen, allerlei kantoormaterieel en bureelgerief,
fantasieartikelen en luxeartikelen, artikelen van binnenhuisdecoratie, spiegels, glazen, gleiswerk,
juwelen en fantasiejuwelen, antiekvoorwerpen, schilderijen, beeldhouwwerken, kopij-antiek,
brocante, gravuren, etsen, bronzen en andere beelden, kunstvoorwerpen in het algemeen, alle
materialen en benodigdheden voor kunstenaars, auto’s, bestelwagens, vrachtwagens, vliegtuigen,
helikopters, vaartuigen (zowel pleziervaartuigen als andere), yachten, in het kort alle soorten
vervoermiddelen ter zee, te land en in de lucht, banden voor voertuigen en rijwielen, sport- en
kampeerartikelen, vrijetijdsartikelen, alle vlieg- en watersportartikelen, quads en motorrijwielen en
alle onderdelen en toebehoren voor alle hiervoor opgesomde artikelen.
3. het uitbaten van: een tea-room, een frituur, een onderneming voor het bereiden van allerlei snacks
voor zowel verkoop in het klein als in het groot, danszalen, dancings, discotheken en
drankgelegenheden, dit alles in de meest ruime betekenis.
4. Het beoefenen en bevorderen van allerlei vormen van kunst, zoals o.a. schilderen, beeldhouwen,
fotografie, ... alsook de handel in alle artikelen die hiermee in verband staan.
5. Het uitbaten van een evenementenbureau; organisatiebureau; filmen geluidsopnamestudio zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden.
6. het uitbaten van een restaurant, café, hotel en traiteurdienst, eveneens omvattend de verkoop van
bereide schotels, belegde broodjes en het inrichten van banketten.
7. het uitbaten van een modellenbureau, bureau voor het organiseren van (mode)shows en
dergelijke.
8. het uitbaten van een onderneming voor de fabricatie, verkoop, verhuur, inrichting, herstel en
onderhoud van om hete even welke voertuigen, rijwielen, vaartuigen, vliegtuigen, helikopters zowel
met als zonder motor of aandrijving en de verkoop van alle toebehoren, accessoires en
benodigdheden met betrekking tot deze.
9. het verhuren van/of ter beschikking stelling van ruimtes voor samenkomsten, fuiven, feesten,
vergaderingen, manifestaties, seminaries, tentoonstellingen, workshops, enz....
Het verhuren van/of ter beschikking stellen van ruimtes waar kunstenaars individueel of in groep hun
artistieke bezigheden kunnen uitoefenen. Deze samenkomsten coördineren en alle activiteiten
uitoefenen die het mogelijk maken de kunst te beoefenen, zoals het inhuren van modellen, het huren
van materieel, het aankopen van verf, klei en alle andere materialen.
10. Het organiseren, coördineren van allerlei evenementen, feestelijkheden, vertoningen, openbare
markten zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
11. alle hoegenaamde bedrijvigheid en makelarij betreffende onroerende goederen, alle handelingen
inzake onroerende rechten, dit alles zowel voor eigen noodwendigheid of rekening als met het oog
op vervreemding, inzonderheid:
- de aankoop, verkoop, ruiling, afbraak, huur, verhuring van al of niet gemeubelde appartementen,
woningen, kantoorruimten, kantoorinrichtingen, -materieel, -meubilair, en onroerende goederen in het
algemeen.
- de expertises, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen, verbouwen en renoveren van
onroerende goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken,
alle studies, ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken;
- het optreden als verhuring- en verkoopagent van zowel roerende als onroerende goederen;
- alle hoegenaamde onroerende goederen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen,
omvormen, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zowel private
als openbare, aanvaarden, uitvoeren of laten uitvoeren;
- het uitbaten van een immobiliën-, verzekerings- en woningbureau, verkoopkantoor sleutel op de
deur, expertisebureau (brand-auto-en andere), onderneming voor goederenopslagplaatsen,
verhuisonderneming, reis-, interim-, plaatsings- en sociaal bureau en dit alles in de meest ruime
betekenis, met inbegrip van tussenkomsten bij contracten van leningen, financiering, en alle
administratie en beheerszaken dienaangaande;
- het verkavelen van gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen, het in pand geven
van onroerende goederen van de vennootschap, zelfs als waarborg voor leningen of
kredietopeningen toegestaan aan derden;
- het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, en ook alle handelingen die van aard zijn de
opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de
verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
- het coördineren van en het bemiddelen in bouw- en verbouwingswerken, de binnenhuisinrichting,
en de handel in alle artikelen en producten hieromtrent.
- de restauratie van gebouwen en monumenten, het oprichten van woningen en gebouwen in de
ruimste zin van het woord, het oprichten en/of laten oprichten van gebouwen en woningen sleutel op
de deur, het aankopen, verkopen en verhuren van deze woningen en gebouwen, het aannemen,
uitvoeren of laten uitvoeren van:
grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen, boringen, peilingen en uitdiepingen,
funderingswerken, draineringwerken, niet-metalen kunstwerken, algemene bouwwerken, bekisting-
en ijzervlechtwerken, bouwen van stellingen, voegwerken en reinigen van gevels, slopingwerken,
plaatsen van afsluitingen, dakbedekkingwerken met asfalt en teer, droogmaken van gebouwen,
leggen van tegels, vloeren en mozaïek en alle andere muur- en vloerbekledingen, warmte- en
geluidsisolering, plafonneer-, cementeer-, stukadoor- en alle andere pleisterwerken, aanbrengen van
crepie en soortgelijke producten, steenhouwen, marmerwerken, plaatsen van sierschouwen, leggen
van parketvloeren, plaatsen van chapes en gipswerken, plaatsen van ruiten, glas en gekleurde
ramen, coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord, bouwpromotie, de aan- en
verkoop, de fabricatie en de plaatsing van alle bouwmaterialen, de aanneming en de uitvoering, de
fabricatie en de handel van alle geprefabriceerde betonelementen, de handel, huur, verhuur en
herstelling van alle aannemersmateriaal
12. het in pand geven van onroerende goederen van de vennootschap, zelfs als waarborg voor
leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden;
13. het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering
en commercialisering, opsporen van geschikte partners voor realisaties;
14. het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op gebied van management,
engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch
beheer en advies;
15. De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
16. Het uitbaten van een reclamebureau, fotokopiecenter en drukkerij in de meest ruime betekenis.
17. Het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te
richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen
rekening of in deelneming met derden; Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door
inbreng, participatie of investering;
18. Het waarnemen van alle (bestuurs)mandaten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten
en functies in ondernemingen;
19. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
20. Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen;
21. Het patrimonium van de vennootschap op te bouwen en te beheren in de ruimste zin van het
woord en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen.
22. De fabricatie van en de handel in allerhande producten in polyester, plastiek, pvc en andere
synthetische en niet synthetische materialen.
23. Het uitbaten van een onderneming die diensten levert aan (zelfstandig werkende) kunstenaars en
artiesten, diensten verwant aan de scheppende en uitvoerende kunst, de verhuur van
muziekinstrumenten, videoapparatuur, voer-, vaar- en vliegtuigen en meer in het algemeen verhuur
van om het even welke goederen.
24. De uitbating van een kantoor voor administratie, secretariaatswerk, zakelijke dienstverlening,
administratie voor rekening van derden en inzonderheid van boekhouders en accountants voor de
(materiële) verwerking van dossiers in onderaanneming.
25. De uitbating van een onderneming voor het voeren van allerhande administraties, facturatie en
dataverwerking.
26. Management van zowel natuurlijke- als rechtspersonen.
27. Het verlenen van financiële, administratieve en commerciële adviezen.
28. Onderneming voor het uitvoeren van dactylografiewerk en overig secretariaatswerk.
29. Onderneming voor alle overige activiteiten in verband met administratie en dienstverlening voor
bedrijven, particulieren, ondernemingen, vennootschappen en verenigingen.
30. Onderneming voor het vervullen van alle formaliteiten voor de inschrijving en de wijziging van de
inschrijving van natuurlijke en rechtspersonen in het register van de Kruispuntbank voor
ondernemingen, de BTW, en allerlei instanties, kortom alles op administratief gebied nodig om een
onderneming op te starten en/of verder te zetten of te stoppen.
31. Onderneming voor het vervullen van alle wettelijke verplichtingen voor zowel beginnende als
andere zelfstandigen, zoals o.m. aanvraag van vergunningen, attesten, inschrijvingen, aanmeldingen
enz...
32. De administratieve dienstverlening aan derden inzake financiële, juridische, handels-, fiscale
en/of sociale aangelegenheden en dit in de meest uitgebreide zin van het woord, met uitzonderling
van die activiteiten die door de wet zijn voorbehouden aan de gereglementeerde beroepen,
behoudens indien de vennootschap voldoet aan de voorwaarden van deze gereglementeerde
beroepen.
33. Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van eigen programma's of
programma’s van de cliënt, het invoeren en/of verwerken van gegevens,
34. Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden.
35. Adviesverlening, audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer, studie,
organisatie, informatie en management van bedrijven, ondernemingen, natuurlijke personen en
rechtspersonen zowel inzake juridische, financiéle, fiscale, operationele en sociale aangelegenheden
als inzake algemene strategie met uitsluiting van vermogensbeheer.
36. Het verhuren van of ter beschikking stellen van standplaatsen op markten en andere
evenementen, van ruimtes voor samenkomsten, vergaderingen, seminaries en andere manifestaties;
het organiseren coördineren van allerlei evenementen, (avond)markten, feesten, Vlaamse kermissen
en dergelijke, ambulante activiteiten en organisatie van openbare markten, voor openbare markten,
voor de openbare weg en ten huize van de consument, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden.
De vennootschap mag deelnemingen nemen en bezitten in andere vennootschappen die niet
noodzakelijkerwijze hetzelfde voorwerp hebben.
De vennootschap mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de
verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo'n activiteit
deelnemen.
Zij kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal kunnen persoonlijke en zakelijke borgstelling verlenen ten voordele van
derden, particulieren en vennootschappen.
De algemene vergadering kan, mits naleven van alle beschikkingen der wetten en der statuten
hieromtrent, het voorwerp uitbreiden of wijzigen.
De opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
Voor onbepaalde tijd aangegaan.
BENOEMING EN AMBTSBEËINDIGING BESTUURDERS (EN VERTEGENWOORDIGERS)
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
            (…)
Opvolgend bestuurder
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de
enige bestuurder, wordt mevrouw Myriam Maselis, wonende te 8800 Roeselare, Beukenstraat 1
aangesteld als opvolger.
OMVANG BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN EN WIJZE WAAROP
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
(…)
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
In de gevallen waar de wet dit vereist of wanneer de algemene vergadering hiertoe vrijwillig besluit,
wordt de controle over de vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Indien geen commissaris wordt aangesteld door de
algemene vergadering en dit niet is vereist door de wet, zal de controle worden uitgeoefend door de
aandeelhouders, hierin eventueel bijgestaan door een accountant.
IDENTITEIT BESTUURDERS (EN VERTEGENWOORDIGERS)
Heer André Depla, wonende te 8800 Roeselare, Beukenstraat 1,
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de
enige bestuurder, wordt mevrouw Myriam Maselis, wonende te 8800 Roeselare, Beukenstraat 1
aangesteld als opvolgende statutaire bestuurder.
JAARVERGADERING
De gewone algemene vergadering (ook “jaarvergadering” genoemd) wordt jaarlijks gehouden op de
laatste vrijdag van de maand januari om 19 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
VOORWAARDEN TOELATING VERGADERING EN UITOEFENING STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; zowel de blote eigenaar als de
vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het
recht op informatie.
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  hij/zij moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het
bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke
bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Indien er een commissaris is, woont deze de algemene vergadering bij wanneer deze te
beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één augustus van ieder jaar en eindigt op één en
dertig juli van het daaropvolgende jaar.
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderdzesentwintigduizend
vierhonderdvijfentwintig euro negenenzestig cent (€ 126.425,69) en is vertegenwoordigd door
driehonderd (300) aandelen met stemrecht, genummerd van één (1) tot en met driehonderd (300),
zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/ driehonderdste (1/300ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Alle driehonderd (300) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen. Evenwel
kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst of van het vereffeningssaldo,
met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken,
voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover
het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.
VERDELING WINST EN RESERVES
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
(…)
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Het saldo wordt verdeeld onder de aandeelhouders, naar rato van het aantal aandelen die zij
bezitten, na eventuele toekenning van emolumenten aan de bestuurders. Evenwel kan op een
algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst, met betrekking tot die specifieke
uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders
op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met
unanimiteit van stemmen wordt genomen.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering beslissen dat alles of een gedeelte van het
saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of voorzieningen aan te leggen of zal worden
overgedragen naar het volgende boekjaar.
Geen uitkering van winst mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste
boekjaar het netto actief zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering
zou dalen, beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
(…)
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening
houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat de enige bestuurder aan de
hand van een staat van activa en passiva (die de commissaris beoordeelt, indien er een commissaris
is), heeft vastgesteld dat de winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een
interimdividend uit te keren. Indien er een commissaris is, dient zijn beoordelingsverslag te worden
gevoegd bij zijn controleverslag.
Het besluit van de enige bestuurder om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
De aandeelhouders en alle andere personen moeten elke uitkering die zij in strijd met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap
bewijst dat de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist
van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig
konden zijn.
VEREFFENINGSSALDO
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
(…)
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Evenwel kan op een
algemene vergadering die beslist tot uitkering van het vereffeningssaldo van het principe van gelijke
verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt
genomen.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
De ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
BESLUIT
De vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan het bestuursorgaan en aan
ondergetekende notaris voor de uitvoering van de genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten
en neerlegging van de gecoördineerde tekst van de statuten overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
BESLUIT
Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het
rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en
andere fiscale- en diverse administraties, aan de BV “WEFIDA”, met zetel te 8800 Roeselare,
Beukenstraat 1, hebbende als ondernemingsnummer 0445.802.694, evenals haar medewerkers,
aangestelden of lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, evenals voor alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen aangaande deze vennootschap met betrekking tot KBO,
administratie der belastingen, vergunningen en andere overheidsdiensten, inschrijvingen en
wijzigingen eStox.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
De comparanten machtigen de instrumenterende notaris en voormeld accountantskantoor om op
naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris en voormeld accountantskantoor worden tevens gemachtigd om de
wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap (behoudens technische problemen).
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris of aan voormeld
accountantskantoor door de vennootschap.
Ondergetekende notaris alsook de BV “WEFIDA”, voornoemd, wordt tevens gemachtigd om voortaan
bij eventuele wijzigingen alle documenten te ondertekenen in het kader van het vervullen van de
openbaarmakingsformaliteiten c.q. de neer te leggen stukken in het dossier van de rechtspersoon
zoals bedoeld in artikel 2:7 en 2:8 van het WVV.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:         
- Uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging de dato 22 december 2023 met bijlage (twee
volmachten)
- Gecoördineerde statuten
 
             
 
 
 
             
 
Notaris Thibault DECLERCK
Statiestraat 92A
8810 LICHTERVELDE