Ondernemingsnr : 0425282246
Naam
(voluit) : AFSLUITINGEN WILLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mannebeekstraat 23
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Joost Eeman te Gent op 28 juni 2019, houdende de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de NV AFSLUITINGEN WILLE,
dat de volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist om het bestaande maatschappelijk kapitaal ten bedrage achthonderd
tweeënzeventigduizend achthonderd en tien euro (€ 872.810,00) te verminderen met achthonderd en
tien duizend achthonderd en tien euro (€ 810.810,00), om het te brengen op tweeënzestig duizend
euro (€ 62.000,00) door terugbetaling van een totaal bedrag in speciën van achthonderd en tien
duizend achthonderd en tien euro (€ 810.810,00), volledig afkomstig van en aan te rekenen op het
volstorte kapi-taal.
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalvermindering van achthonderd en tien duizend achthonderd en tien euro (€
810.810,00) aldus werd verwezenlijkt door uitkering van dit vrijgekomen bedrag aan de
aandeelhouders in hun respectievelijke verhouding, en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht
op tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd door vierduizend negenhonderd
negentig (4.990) aandelen op naam zonder nominale waarde.
Stemming: Dit besluit wordt unaniem genomen.
 
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE GENOMEN
BESLUITEN
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing tot
kapitaalvermindering, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door
de volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd
door vierduizend negenhonderd negentig (4.990) aandelen, zonder nominale waarde en met een
fractiewaarde van één/vierduizend negenhonderd negentigste (1/4.990ste) van het maatschappelijk
kapitaal.
Stemming: Dit besluit wordt unaniem genomen.
DERDE BESLUIT – BERAADSLAGING EN BESLISSING INZAKE HET VERVROEGD TOEPASSEN
VAN HET WVV
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39 § 1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Stemming: Dit besluit wordt unaniem genomen.
VIERDE BESLUIT – AANNAME NIEUWE STATUTEN         
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Afsluitingen Wille”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
Fabricatie van cementagglomeraten, onderneming voor het leveren en plaatsen van omheiningen, de
aanneming van metsel- en betonwerken, de onderneming voor het plaatsen van vloeren, groot- en
kleinhandel in betonproducten en cementagglomeraten.
Algemene aanneming van wegenbouwkundige werken: aanleggen van bermen, betonverhardingen,
bestratingen, voetpaden en parkings, rioleringen, niet elektrische verkeerstekens- en
veiligheidsinrichtingen en schermen.
Aanleggen van elektrische kabels.
Onderneming van water en gasvoorziening.
Onderneming voor metalen schrijnwerk.
Algemene bouwonderneming met coördinatie van onderaannemingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, op alle manieren, en volgens e wijzen die haar het best geschikt lijken.
Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële, financiële,
industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen,
en onder meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en
fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, belangen nemen, bij middel
van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het
even welke andere wijzen in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met het
hare is verwant of erbij aansluit, of nog van aard is het voorwerp van onderhavige vennootschap te
bevorderen.
De algemene vergadering, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen van de statuten, is
gemachtigd het voorwerp uit te breiden en te verklaren.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend negenhonderd negentig (4.990) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één vierduizend
negenhonderd negentigste (1/4.490ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten
belope van honderd (100) percent.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee (2) leden.
Van zodra er slechts één bestuurder in functie is, heeft deze laatste alle
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Luik B
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
- door de enige bestuurder, voor zover er slechts één bestuurder werd benoemd;
- indien er meer dan 1 bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door twee (2) bestuurders, die gezamenlijk optreden, dan wel door de voorzitter van de raad van
bestuur.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand
juni, om 11:00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIJFDE BESLUIT: VARIA EN VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten op te
maken en neer te leggen.
Opgemaakt te Gent op 1 juli 2019.
 
Voor eensluidend uittreksel.
Getekend, notaris Joost Eeman.
Mede neergelegd: expeditie-gecoördineerde statuten.
 
 
 
 
 
 
Luik B