Ondernemingsnr : 0757512194
Naam
(voluit) : FenF
(verkort) : FF
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Burburestraat 37/11
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Veerle Geens, notaris te Mechelen, op 31 december 2024, houdende
proces-verbaal van de voltallige buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
FenF, blijkt dat volgende besluiten genomen werden met unanimiteit van stemmen:
Eerste besluit (verslag wijziging voorwerp):
Voorafgaandelijk aan de behandeling van het agendapunt inzake de wijziging van het voorwerp
hebben de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, uitdrukkelijk en
onvoorwaardelijk verklaard te verzaken aan het door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen voorgeschreven tijdstip en de wijze van kennisgeving van het omstandig verslag van
het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap de dato 12 december 2024. Zij erkenden dit verslag voorafgaandelijk aan deze
algemene vergadering te hebben ontvangen en voldoende tijd en gelegenheid te hebben gehad om
daarvan kennis te nemen.
Vervolgens heeft de algemene vergadering het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap voor zoveel als nodig goed gekeurd.
Tweede besluit (wijziging voorwerp):
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om het voorwerp van de vennootschap integraal
te vervangen door de hierna vermelde tekst, en de statuten dienovereenkomstig aan te passen:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden als in deelneming met derden:
Specifieke activiteiten
-        Het uitoefenen van het beroep interieurarchitect evenals het uitoefenen van activiteiten
verbonden aan het beroep van interieurarchitect;
-        Het verkopen van artikelen, het verlenen van diensten, het verlenen van consultancydiensten in
de sector van binnenhuisinrichting en buiteninrichting evenals decoratie en tuindecoratie – dit alles
aan zowel bedrijven, privé personen en (overheids)instellingen en dit zowel met betrekking tot
nieuwe artikelen als tweedehandsartikelen als antiek;
-        Productdesign;
-        De aan- en verkoop, de invoer en uitvoer, de groot- en kleinhandel met betrekking tot artikelen
en items dewelke verband houden met voormelde activiteiten;
-        Strategisch (design)management evenals projectmanagement met betrekking tot voormelde
activiteiten;
-        Handelingen met betrekking tot publiciteit, public relations en communicatie; het verstrekken
van strategische en operationele consulting inzake (sociale) media, marketing, telecommunicatie en
communicatie in het algemeen, met het daarbij horend opstellen van uitvoeringsplannen en de
implementatie daarvan; het bedenken van allerlei reclametechnieken;
-        Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
-        Het verrichten van handelingen die verband houden met logistiek management, in de meest
brede zin van het woord;
-        Het organiseren, begeleiden en/of deelnemen aan studiedagen, congressen, evenementen,
tentoonstellingen, lezingen en aanverwante activiteiten;
-        Het geven van opleiding en vorming in groep of individueel bij middel van training, workshops,
lezingen en seminaries; de redactie van artikels, bijdragen, boeken, cursussen, in de meest ruime
zin;
-        grafisch ontwerp;
-        Alle activiteiten van grafische designers; het grafisch ontwerp in verband met het maken van
gedrukte documenten, beeldschermpagina's, logo's, folders, enz;
-        fotografie voor publiciteitsdoeleinden (geen persfotografie)
-        ontwerp en project-management van scenografieën en tentoonstellingen
-        Het verlenen van adviezen, richtsnoeren en praktische hulp aan ondernemingen en andere
instellingen, met inbegrip van lobbyactiviteiten, met betrekking tot public relations en communicatie.
-        Publiciteits-, promotie-, communicatie- en marketingactiviteiten: de publiciteit, reclame,
marketing en communicatie in het algemeen in al haar vormen en de uitvoering van alle nodige
activiteiten met het oog op realisatie van deze publiciteit, reclame, marketing en communicatie in het
algemeen en zonder enige beperking.
-        Reclameactiviteiten in het algemeen; het bedenken en realiseren van reclame- en
promotiecampagnes voor derden via verschillende media; conceptie en realisatie van radiospots, tv-
spots, logo’s, huisstijlen, printcampagnes, advertenties, socialmediamateriaal, fotomateriaal en tv-
formats; ontwerpen van publicitaire teksten en slogans, films en artikelen (copywriting).
-        Alle activiteiten met betrekking tot binnenhuis-, tuin- en landschapsarchitectuur; het ontwerpen
van interieurinrichting, binnenhuisontwerp, kantoorinrichting, winkelinrichting, ontwerpen van
meubilair en maatmeubilair in de meest ruime zin van het woord; het ontwerpen van tuinen,
tuinhuizen, bijgebouwen, sportterreinen, speelpleinen, parken, vijvers, wintertuinen, groene zones,
enz. in de meest ruime zin van het woord; het uitvoeren van opmetingen, kleuradvies, tekenwerk,
3D-visualisaties, lichtstudies, akoestische studies en alle andere activiteiten die hiermee verband
houden; het digitaal tekenwerk voor zowel bouwkundige tekeningen als presentatietekeningen en
voorstellingen; de aankoop en verkoop van meubilair en decoratieartikelen; de projectleiding voor
externe organisaties: projecten uitwerken en opvolgen, budget beheren, leiding geven aan een
projectteam, de projectadministratie, contacten onderhouden met de klanten en leveranciers, als
tussenpersoon fungeren tussen interne en externe partijen; de coördinatie van onderaannemers bij
de aanleg en het onderhoud van allerhande werken in de meest ruime zin;
Algemene activiteiten
Het verwerven van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling,
omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse,
commerciële, industriële of andere vennootschappen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals aandelen,
aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
Het stellen van handelingen met betrekking tot onroerend goed, waaronder onder meer dient
begrepen te worden:
-        de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen en desgevallend met het oog op overdracht aan derden – hetzij verkoop op
plan, hetzij verkoop als gebouw, hetzij verhuur, hetzij het verlenen van zakelijke rechten, hetzij in
leasing geven;
-        tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime
zin  van het woord, met inbegrip van onroerende leasing,  met uitsluiting evenwel van handelingen
welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk
besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep
van vastgoedmakelaar;
-        het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
Het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het verstrekken van
leningen, kredieten en financieringen aan vennootschappen, particulieren, organisaties, derden, al
dan niet gelieerd, in de meest brede zin van het woord.
De vennootschap kan tevens in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke
zekerheden vestigen zoals onder andere – doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar
voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.”
Derde besluit (naamswijziging):
De algemene vergadering heeft besloten om de naam van de vennootschap te wijzigen van “FenF”
in “Designation Studio”, en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Vierde besluit (nieuwe tekst statuten):
De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten opnieuw vast te stellen
zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
WVV en alle overige besluiten.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals hoger vermeld, verklaarden dat zij voorafgaandelijk aan
deze vergadering kennis hebben genomen van de nieuwe tekst van de statuten. Zij besloten om
deze wijzigingen niet individueel, wijziging per wijziging, goed te keuren, maar als één geheel, door
goedkeuring van de hierna vermelde statuten, welke onder meer luiden als volgt:
Artikel 1 - Rechtsvorm en Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
"Designation Studio”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap”
of de afkorting “BV”.
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt
inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden als in deelneming met derden:
Specifieke activiteiten
-        Het uitoefenen van het beroep interieurarchitect evenals het uitoefenen van activiteiten
verbonden aan het beroep van interieurarchitect;
-        Het verkopen van artikelen, het verlenen van diensten, het verlenen van consultancydiensten in
de sector van binnenhuisinrichting en buiteninrichting evenals decoratie en tuindecoratie – dit alles
aan zowel bedrijven, privé personen en (overheids)instellingen en dit zowel met betrekking tot
nieuwe artikelen als tweedehandsartikelen als antiek;
-        Productdesign;
-        De aan- en verkoop, de invoer en uitvoer, de groot- en kleinhandel met betrekking tot artikelen
en items dewelke verband houden met voormelde activiteiten;
-        Strategisch (design)management evenals projectmanagement met betrekking tot voormelde
activiteiten;
-        Handelingen met betrekking tot publiciteit, public relations en communicatie; het verstrekken
van strategische en operationele consulting inzake (sociale) media, marketing, telecommunicatie en
communicatie in het algemeen, met het daarbij horend opstellen van uitvoeringsplannen en de
implementatie daarvan; het bedenken van allerlei reclametechnieken;
-        Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
-        Het verrichten van handelingen die verband houden met logistiek management, in de meest
brede zin van het woord;
-        Het organiseren, begeleiden en/of deelnemen aan studiedagen, congressen, evenementen,
tentoonstellingen, lezingen en aanverwante activiteiten;
-        Het geven van opleiding en vorming in groep of individueel bij middel van training, workshops,
lezingen en seminaries; de redactie van artikels, bijdragen, boeken, cursussen, in de meest ruime
zin;
-        grafisch ontwerp;
-        Alle activiteiten van grafische designers; het grafisch ontwerp in verband met het maken van
gedrukte documenten, beeldschermpagina's, logo's, folders, enz;
-        fotografie voor publiciteitsdoeleinden (geen persfotografie)
-        ontwerp en project-management van scenografieën en tentoonstellingen
-        Het verlenen van adviezen, richtsnoeren en praktische hulp aan ondernemingen en andere
instellingen, met inbegrip van lobbyactiviteiten, met betrekking tot public relations en communicatie.
-        Publiciteits-, promotie-, communicatie- en marketingactiviteiten: de publiciteit, reclame,
marketing en communicatie in het algemeen in al haar vormen en de uitvoering van alle nodige
activiteiten met het oog op realisatie van deze publiciteit, reclame, marketing en communicatie in het
algemeen en zonder enige beperking.
-        Reclameactiviteiten in het algemeen; het bedenken en realiseren van reclame- en
promotiecampagnes voor derden via verschillende media; conceptie en realisatie van radiospots, tv-
spots, logo’s, huisstijlen, printcampagnes, advertenties, socialmediamateriaal, fotomateriaal en tv-
formats; ontwerpen van publicitaire teksten en slogans, films en artikelen (copywriting).
-        Alle activiteiten met betrekking tot binnenhuis-, tuin- en landschapsarchitectuur; het ontwerpen
van interieurinrichting, binnenhuisontwerp, kantoorinrichting, winkelinrichting, ontwerpen van
meubilair en maatmeubilair in de meest ruime zin van het woord; het ontwerpen van tuinen,
tuinhuizen, bijgebouwen, sportterreinen, speelpleinen, parken, vijvers, wintertuinen, groene zones,
enz. in de meest ruime zin van het woord; het uitvoeren van opmetingen, kleuradvies, tekenwerk,
3D-visualisaties, lichtstudies, akoestische studies en alle andere activiteiten die hiermee verband
houden; het digitaal tekenwerk voor zowel bouwkundige tekeningen als presentatietekeningen en
voorstellingen; de aankoop en verkoop van meubilair en decoratieartikelen; de projectleiding voor
externe organisaties: projecten uitwerken en opvolgen, budget beheren, leiding geven aan een
projectteam, de projectadministratie, contacten onderhouden met de klanten en leveranciers, als
tussenpersoon fungeren tussen interne en externe partijen; de coördinatie van onderaannemers bij
de aanleg en het onderhoud van allerhande werken in de meest ruime zin;
Algemene activiteiten
Het verwerven van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling,
omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse,
commerciële, industriële of andere vennootschappen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals aandelen,
aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
Het stellen van handelingen met betrekking tot onroerend goed, waaronder onder meer dient
begrepen te worden:
-        de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen en desgevallend met het oog op overdracht aan derden – hetzij verkoop op
plan, hetzij verkoop als gebouw, hetzij verhuur, hetzij het verlenen van zakelijke rechten, hetzij in
leasing geven;
-        tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime
zin  van het woord, met inbegrip van onroerende leasing,  met uitsluiting evenwel van handelingen
welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk
besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep
van vastgoedmakelaar;
-        het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
Het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het verstrekken van
leningen, kredieten en financieringen aan vennootschappen, particulieren, organisaties, derden, al
dan niet gelieerd, in de meest brede zin van het woord.
De vennootschap kan tevens in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke
zekerheden vestigen zoals onder andere – doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar
voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap. De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.”
(…)
Artikel 5 – Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Alle inbrengen die geschieden zullen geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening,
tenzij de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk anders beslist.
(…)
Artikel 12 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige
aandeelhouder, hetzij door een of meer personen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten, hetzij door de enige aandeelhouder handelend als
algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere aandeelhouders, dan wordt zij bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
(…)
Artikel 13 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering.
In dit geval kan het bestuursorgaan het bestuur delegeren aan één of meerdere van zijn leden, die in
dat geval ‘gedelegeerd bestuurder’ worden genoemd.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen
de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden
nageleefd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.
(…)
Artikel 14 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen die al dan
niet lid zijn van het bestuursorgaan. Indien zij lid zijn van het bestuursorgaan dragen zij de titel van
“dagelijks bestuurder”. Zij die geen lid zijn van het bestuursorgaan, dragen de titel “persoon gelast
met het dagelijks bestuur”.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurder dan wel persoon gelast met het dagelijks bestuur, kan binnen de perken van
het dagelijks bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder
dan wel persoon gelast met het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19 – Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Zolang er geen commissaris is benoemd, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris en hij kan zich laten vertegenwoordigen door een externe
accountant. (…)
Artikel 20 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede zaterdag van de maand juni om veertien uur. Is die dag een wettelijke feestdag, dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Vijfde besluit: Benoemingen
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het ontslag van volgende bestuurder(s), met
name de heer Frederik MADDENS, wonende te 9070 Heusden, Steenakkerstraat 22, dewelke
voorafgaandelijk schriftelijk verzaakt had aan de algemene vergadering; 
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten volgende personen te herbenoemen als
bestuurder(s), met name :
    •  Voornoemde heer Frederik Delbart, die aanvaardde en die voor de uitoefening van zijn mandaat
woonstkeuze doet op de zetel van vennootschap,
Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering is het mandaat van een bestuurder
onbezoldigd en niet beperkt in de tijd.
Voormelde heer Frederik Delbart was aanwezig en verklaarde dit mandaat te aanvaarden, onder de
bevestiging dat er in zijn hoofde geen onverenigbaarheid noch een wettelijke verhindering bestaat tot
de uitoefening van dit mandaat.
De bestuurder verklaarde zijn mandaat te aanvaarden en bevestigde dat hij niet getroffen is door
enige maatregel die de uitoefening van het bestuursmandaat zou verhinderen en dat hem geen
strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon
een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder,
commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.
Zesde besluit: De algemene vergadering heeft opdracht gegeven aan de notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en te
zorgen voor de neerlegging van onderhavige akte en alle daaraan verbonden stukken in het
vennootschapsdossier.
Volmacht: Bijzondere volmacht werd gegeven aan de besloten vennootschap "A&B KMO - Partners",
met zetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 41 (ondernemingsnummer BE 0466.535.158 RPR
Antwerpen, afdeling Tongeren) alsmede aan haar bestuurders, haar bedienden en aangestelden,
met macht om ieder afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om namens en
voor rekening van onderhavige vennootschap alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij
de Administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank,
evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en
alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register.
Bijlagen:
    •  volledig afschrift
    •  coördinatie van statuten
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Veerle Geens te Mechelen.