Ondernemingsnr : 0440305566
Naam
(voluit) : J.T. HOLDING
(verkort) : J.T. MANAGEMENT  BVBA
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Sluisbeekstraat 9
 : 3220 Holsbeek
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap "J. T. Holding", met zetel te 3220 Holsbeek, Sluisbeekstraat 9, ,.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister Leuven onder nummer 0440.305.566 en bij de Belasting
over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0440305566, opgemaakt door Notaris Ernst van
Soest te Hasselt (eerste kanton) op 15 december 2023, eerstdaags te registreren, blijkt dat de
vergadering volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:
- Eerste besluit: vaststelling dat de aandelen steeds op naam zijn gebleven.
De vergadering stelt vast dat de aandelen van de vennootschap steeds op naam zijn gebleven in
tegenstelling tot wat in de statuten is vermeld, aangezien er nooit aandelen aan toonder werden
gedrukt.
De vergadering besluit de aandelen op naam in te schrijven in een register van aandelen op naam,
en gaat thans over tot inschrijving in dit register.
De statuten worden in wat volgt dienovereenkomstig aangepast.
-  Tweede besluit : aanpassing aan de nieuwe wetgeving
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
- Derde besluit : aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire
vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek
zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
-  Vierde besluit : ontslag en herbenoeming statutair zaakvoerder tot statutair bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, te weten de besloten
vennootschap “J.T. MANAGEMENT” met zetel te 3320 Holsbeek,  Sluisbeekstraat 9, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur.
De besloten vennootschap “J.T. MANAGEMENT” met zetel te 3320 Holsbeek,  Sluisbeekstraat 9,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Jozef Paul Theys wonende te 3220 Holsbeek, Gobbelsrode
31 wordt als enige bestuurder van de vennootschap benoemd.
De heer Jozef Theys is hier aanwezig en aanvaardt dit mandaat. Het mandaat zal bezoldigd zijn
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
-  Vijfde besluit : verplaatsing van de jaarlijkse gewone algemene vergadering.
De algemene vergadering besluit de jaarlijkse gewone algemene vergadering van aandeelhouders te
verplaatsen van laatste woensdag van de maand november, om 14.00 uur naar de laatste woensdag
van de maand januari, om 14.00 uur.
-  Zesde besluit : statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM – NAAM – GEWEST WAARIN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP IS
GEVESTIGD
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “J.T.HOLDING”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL-AANDELEN:
Het kapitaal bedraagt één miljoen zeshonderdduizend 1.600.000,00) euro.
Het wordt vertegenwoordigd door éénentwintig duizend achthonderd en tien (21.810)  aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 21.810, met een
fractiewaarde van één/éénentwintig duizend achthonderd en tien (1/21.810°) van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100 percent.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één september en eindigt op eenendertig augustus
van het daarop volgend jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen doch met instemming van de enige bestuurder, op voorstel van de enige
bestuurder.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
BESTEMMING VAN DE VEREFFENING:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De besloten vennootschap “J.T. MANAGEMENT” met zetel te 3320 Holsbeek,  Sluisbeekstraat 9,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Jozef Paul Theys wonende te 3220 Holsbeek, Gobbelsrode
31, die aanvaardt en mededeelt dat niets zich hiertegen verzet, wordt als enige statutair bestuurder
van de vennootschap benoemd.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere en beperkte volmachten verlenen aan één of meer personen
voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen. De vennootschap wordt geldig
vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
De algemene vergadering kan aan de bestuurder toestaan om tij-dens het lopend boekjaar
voorschotten op zijn bezol-di-ging op te nemen van de vennootschap. Bovendien kan de algeme-ne
vergadering tantièmes toekennen te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar.
CONTROLE:
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) het verlenen van strategisch, bedrijfseconomisch, tech-nisch, financieel, juridisch en fiscaal
advies:
   - inzake de financiering van projecten, van onder-nemingen, al dan niet in de vorm van een
handels-vennootschap, van in-stellingen en van verenigingen, al dan niet met een (semi-)
publiekrechtelijk statuut;
   - inzake de herstructurering, overname, fusie en splitsing van voormelde ondernemingen,
instellingen en verenigingen;
   - inzake het beheer van portefeuilles van onroeren-de of roerende goederen;
   - inzake het mesten van kalveren, kippen, ander slachtvee en aanverwante activiteiten alsmede
inzake de handel in kalve-ren, kippen, ander slachtvee, voeder en andere mestprodukten alsook
inzake de fabricage ervan.
2) de handel in melen, granen, kunstmest, veevoeder en aanver-wante artikelen,
landbouwprodukten, de fabricage van mengvoe-ders, kunstmelk, het mesten van kalveren, kippen en
ander slachtvee, benevens de handel daarin, met al hetgeen daartoe behoort of daaraan annex is,
alles in de meest ruime zin van het woord.
3) alle handel en activiteit in de horecasector in de breedste betekenis van het begrip, onder andere
de uitbating van café, herberg, feestzaal, vergaderzaal, restaurant, caféspelen en volksspelen,
alsook huur, verhuur, aankoop en verkoop ervan.
4) het beheren van vermogens, zowel in België als in het buitenland, de functies van bestuurder,
zaakvoer-der, werkende aandeelhouder of vereffenaar in alle vormen van vennootschappen uit te
oefenen, alsook alle mandaten en opdrachten eraan verbon-den.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
ver-richtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of on-recht-streeks verband houden met haar voorwerp.
Met het oog op het verwezenlijken van dit voorwerp kan zij par-ti-cipaties verwerven of inschrijven op
aandelen, obli-ga-ties, converteerbare obligaties of obligaties met winstdeel-name van alle
industriële, commerciële en financiële onderne-mingen en vennootschappen; ze kan tevens derge-
lijke waarden kopen en verkopen.
Ze kan deelnemen aan het bestuur van alle onderne-min-gen, er het management van waarnemen
en erin tussenko-men voor eigen rekening of als raadgever.
Zij mag alle roerende of onroerende, financiële, com-merciële en industriële handelingen verrichten
in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.
Zij kan geen enkele verbintenis aangaan die voor gevolg zou hebben dat, door middel van fusie, in-
breng, ontbin-ding, uit-gifte van nieuwe aandelen of op welke wijze ook, de vennoot-schap zou
opgeslorpt worden door andere vennootschappen, verenigingen of groepen, of nog de
onafhankelijkheid tegenover vreemde vennoot-schappen zou be-perkt of zelfs volle-dig teniet
gedaan  worden.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbin-tenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste woensdag van de maand
januari, om 14.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
UITOEFENING STEMRECHT:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht schriftelijk is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de blote eigenaar, tenzij het aandeel het
voorwerp heeft uitgemaakt van een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik. In dat geval wordt
het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
-  Zevende besluit: zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3220 Holsbeek,
Sluisbeekstraat 9.
-  Achtste besluit : Opdracht bestuurders
De algemene vergadering geeft opdracht aan de bestuurders  tot uitvoering van de genomen
besluiten.
-  Negende besluit : Opdracht notaris
De vergadering geeft de notaris opdracht om de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
-  Tiende besluit : Bijzondere volmacht
De besloten vennootschap “MDA@CONSULT”, ondernemingsnummer 0872.997.327, met zetel te
2240 Zandhoven, Langestraat 183 of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen
als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekennen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het
oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
Ernst van Soest,
Notaris te Hasselt (eerste kanton)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- de uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 15 december
2023.
- de gecoördineerde tekst der statuten met de lijst der publicatiedata.