Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr : 0406.497.702
Naam
LASH TECH	(voluit) :
1	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Oosterweelsteenweg 57, 2030 Antwerpen	Volledig adres v.d. zetel :
1
-
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 28/11/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist:
1. De bijzondere algemene vergadering besluit tot het ontslag van de volgende bestuurders met
ingang van heden:
De heer Leonardo Moragon Mesas	-
- De heer Jan Smits
Mevrouw Ruth Vermeir	-
De enig aandeelhouder verleent voorlopige kwijting aan de ontslagnemende bestuurders.
Definitieve kwijting zal verleend worden ter gelegenheid van de eerstvolgende jaarlijkse algemene
· vergadering van de vennootschap behoudens indien de aandeelhouder op dat ogenblik over
informatie of aanwijzingen zou beschikken die de aansprakelijkheid van de ontslagnemende
bestuurders in het gedrang zou kunnen brengen.
2. De bijzondere algemene vergadering beslist tot de benoeming van NV SALENCO, met zetel te
8790 Waregem, Kalkhoevestraat 30 bus 2.1, ingeschreven in het RPR te Gent afdeling Kortrijk onder
het nummer 0439.746.530, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op heden.
Voor deze vennootschap zal mevrouw Saelens Laura optreden als vaste vertegenwoordiger in de
zin van artikel 2:55 van het WVV.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Bij beraadslaging dd. 28/11/2024 heeft de enige bestuurder over de volgende zaken als volgt
beslist.
1. De enige bestuurder neemt kennis van het ontslag dat werd ingediend door Dhr. Smits Jan. Zijn
ontslag als gedelegeerd bestuurder gaat in op heden.
2. De enige bestuurder beslist om de zetel van de vennootschap met ingang dd. 28/11/2024 te
verplaatsen van 2030	Antwerpen,	2030 Antwerpen,	Oosterweesteenweg 57 naar
Vosseschijnstraat 30 (haven 140).
3. De enige bestuurder en de bijzondere algemene vergadering verlenen volmacht aan NV TITECA
ACCOUNTANCY, rechtspersoon met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, RPR Gent, afdeling
Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer 0882.371.584, en aan diens aangestelden, voor
onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de
uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergaderingen.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
' formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
RSZ,	Staatsblad,	vergoeding,	Gemeentebesturen, de Provincie,	de	het Belgisch
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Begic Amra, Aangestelde van NV
TITECA ACCOUNTANCY, tekenen.
Neerlegging van het verslag van de enige bestuurder tot vaststelling van de eenhoofdigheid van de
vennootschap cfr. artikel 2:8, §4 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen"
Hierbij neergelegd: Verslag van de enige bestuurder dd. 28/11/2024 in toepassing van artikel 2:8,
§4 WVV
Titeca Accountancy NV,
Begic Amra,
Aangestelde