Ondernemingsnr : 0733 680 284
Naam
(voluit) : BIOPOLIS CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3090 Overijse, Justus Lipsius Plein, 10
Onderwerp akte : ONTBINDING EN AFSLUITING VEREFFENING
Volgens akte verleden voor notaris Laurent Vigneron, te Waver, op 27 juin 2024, te registratie aangeboden
op Rechtszekerheid kantoor van Ottignies-Louvain-la-neuve, heeft de buitengewone algemene vergadering
van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "swyvanco" de volgende beslissingen
genomen:
Eerste besluit: Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar
De algemene vergadering besluit de jaarrekening over het lopende boekjaar tot op heden goed te keuren.
Tweede besluit: Beëindiging van het mandaat van de bestuurder - Kwijting aan de bestuurder.
De algemene vergadering besluit het mandaat van de bestuurder vanaf heden te beëindigen, er wordt hem
kwijting gegeven voor het gevoerde bestuur.
Derde besluit: Bijzonder verslag van het bestuursorgaan
De algemene vergadering ontslaat de bestuurder ervan het bijzonder verslag van de bestuurder opgesteld
op 25 mei 2024 voor te lezen, waarin het voorstel van ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap
wordt verantwoord overeenkomstig artikel 2:71, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
en waarbij een staat van activa en passiva van de vennootschap werd gevoegd die werd afgesloten per 31
maart 2024.
De aandeelhouder erkent een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
De algemene vergadering besluit dit verslag goed te keuren.
Het verslag van het bestuursorgaan zal aan onderhavig proces-verbaal gehecht blijven.
Vierde besluit: Verslag van de bedrijfsrevisor
De algemene vergadering ontslaat de bestuurder er tevens van het verslag voor te lezen opgesteld op 20
juni 2024 door de bedrijfsrevisor, zijnde de besloten vennootschap "REMON & CO", met zetel te 5020 Suarlée,
rue du Réemploi, 2, vertegenwoordigd door de heer Christophe REMON, over de gezegde staat van activa en
passiva van de vennootschap.
De aandeelhouder erkent een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt, hierna letterlijk weergegeven:
"VII. CONCLUSIES
Overeenkomstig de artikelen 2:71 en 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen
wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor een controleverslag uit, gericht aan de algemene vergadering van
de vennootschap BIOPOLIS CONSULT BV, over de staat van activa en passiva van de vennootschap. Onze
opdracht maakt dus deel uit van de voorgestelde beslissing tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap.
Wij werden door het bestuursorgaan van de vennootschap per opdrachtbrief van 04 mei 2024 aangewezen
om deze opdracht te vervullen.
Oordeel zonder voorbehoud
We hebben een controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap BIOPOLIS CONSULT BV, die werd opgesteld volgens het in België geldend
boekhoudkundig referentiestelsel.
een balanstotaal van negenhonderdvierentachtig euro vier cents (€ 1.984,04) en een negatief eigen vermogen
van zesduizend zeshonderddrieënzestig euro en dertig cents (€6.663,30) een getrouw beeld van de toestand
van de vennootschap BIOPOLIS CONSULT BV, in overeenstemming met het in België geldend
boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
We hebben onze controle uitgevoerd volgens de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake
de ontbinding en vereffening van vennootschappen. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn
verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan alle deontologische vereisten die van toepassing zijn op onze opdracht. We zijn
van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, lid 1, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering van 6 februari 2023.
Op basis van onze werkzaamheden en de door het bestuursorgaan aan ons bezorgde informatie bevestigen
wij dat op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals
vermeld in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald, of dat de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
Gelet op het ontbreken van een liquidatiebonus zal er geen roerende voorheffing verschuldigd zijn op de
liquidatiebonus op het ogenblik dat de algemene vergadering beslist over de vereffening.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen voor het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en ons controleverslag
konden niet worden gerespecteerd. We zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te
voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
31 maart 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het
voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht, alsook voor de naleving van de door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 20 mei 2024 om de vennootschap
te ontbinden en te vereffenen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa
en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het
de
bestuursorgaan
om	de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van
discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen
van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk
besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling en/of consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan de schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging
van de aandeelhouders, vennoten of derden van wie de schuldvordering is opgenomen in de staat van activa
en passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin om op basis van onze controle een redelijke mate van zekerheid te
verkrijgen dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten en om een verslag uit te brengen waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erir te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald en/of de nodige
gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders
of van derden, zoals vermeld in de staat van activa en passiva. En in voorkomend geval te bevestigen dat er
een schriftelijk akkoord bestaat waarbij ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld in
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Opgemaakt te Suarlée op 20 juni 2024.
Voor de SRL "REMON & CO",Christophe REMON, Bedrijfsrevisor".
De algemene vergadering besluit dit verslag goed te keuren.
Vijfde besluit: Ontbinding van de vennootschap
De algemene vergadering besluit de vroegtijdige ontbinding van de vennootschap, en de
invereffeningstelling vanaf heden.
Zesde besluit: Vereffening
A) Vaststelling dat de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vervuld zijn
-de vennootschap geen activiteit meer heeft;
-dat alle schulden ten aanzien van derden, voor zover de staat van activa en passiva afgesloten per 31
maart 2024 enig door de vennootschap te dragen schulden ten aanzien van derden vermeldt, inmiddels volledig
betaald dan wel overgedragen zijn of dat alle nodige bedragen in voorkomend geval geconsigneerd zijn
geweest, zoals vermeld in het verslag van de bedrijfsrevisor van 31 maart 2024;
-dat de vennootschap geen onroerend goed bezit;
-dat de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vervuld zijn
voor de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte.
B) Voorstel om geen vereffenaar te benoemen
De vergadering beslist geen vereffenaar te benoemen en verklaart dat de voorwaarden die daartoe door
artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgelegd worden, vervuld zijn.
In dit kader verklaart de vergadering uitdrukkelijk volledig op de hoogte te zijn van de inhoud en gevolgen
van artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat voorziet dat, bij ontstentenis van
de benoeming van enige vereffenaar, de bestuurder van een besloten vennootschap ten aanzien van derden
wordt beschouwd als vereffenaar, en dat hij bijgevolg de bijhorende aansprakelijkheden zal dragen.
C) Overneming van het netto actief door de aandeelhouder
De vergadering verklaart dat alle schulden ten aanzien van derden, voor zover de staat van activa en passiva
afgesloten per 31 maart 2024 enig door de vennootschap te dragen schulden ten aanzien van derden vermeldt,
inmiddels volledig betaald dan wel overgedragen zijn.
De aandeelhouder bevestigt dat de vennootschap voor het overige geen schulden ten aanzien van derden
meer bezit en dat het hele vermogen van de vennootschap vereffend is en toegekend wordt aan hen.
In het bijzonder verleent de vergadering aan de Heer CHARLIER Philippe, voomoemd, in zijn hoedanigheid
van enige aandeelhouder van de alsdan vereffende vennootschap, machtiging om de bankrekeningen van de
vennootschap te beheren en af te sluiten, het netto-actief van de vennootschap toe te bedelen aan de enige
aandeelhouder, betreffende de op de staat van activa en passiva vermelde terug te vorderen belastingen,
alsmede betreffende de zelfs niet-vernoemde belastingen (directe en indirecte belastingen, van welke aard dan
ook, alsmede andere heffingen of taksen in de meest ruime zin van het woord - zowel verschuldigd als terug te
vorderen door de alsdan vereffende vennootschap) alle administratieve en/of gerechtelijke procedures te voeren
en de terug te vorderen bedragen te innen. Daartoe zal de Heer CHARLIER Philippe, voornoemd, alle nodige
handelingen kunnen verrichten, de nodige verklaringen afleggen, de nodige vorderingen instellen en indien
nodig de nodige betwistingen voeren, en alle documenten ontvangen en ondertekenen namens de alsdan
vereffende vennootschap.
De vergadering beslist dat voor zover er op heden nog onbekende financiële tegoeden aan de vennootschap
zouden toekomen, deze gestort kunnen worden op volgende financiële rekening van de Heer CHARLIER
Philippe, voornoemd, aandeelhouder: BE45 0689 3414 5389
De aandeelhouders verklaren dat voor zover de vennootschap op heden nog onbekende schulden zou
hebben, zij zullen instaan voor de betaling ervan, ongeacht het bedrag van dergelijke eventuele schulden.
Bijgevolg stellen de aandeelhouders voor de vereffening te sluiten.
D) Vaststelling dat de vennootschap niet meer bestaat - Vereffening
De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap niet meer bestaat, en stelt bijgevolg haar
vereffening vast.
Zevende besluit: Sluiting van de vereffening
Na grondig onderzoek van de voormelde verslagen en hun bijlagen, bevestigt de algemene vergadering
nogmaals dat alle voorwaarden om de vereffening dadelijk te kunnen sluiten, vervuld zijn.
De vergadering beslist bijgevolg de vereffening te sluiten en stelt vast dat de vennootschap "BIOPOLIS
CONSULT" definitief heeft opgehouden te bestaan.
Achtste besluit: Neerlegging en bewaring van de jaarrekeningen
De vergadering beslist dat alle boeken, jaarrekeningen en bescheiden van de vennootschap gedurende de
wettelijk voorgeschreven termijn van ten minste vijf jaar zullen worden bewaard bij het domicilie van de Heer
CHARLIER Philippe, voornoemd.
Negende besluit: Machten
De algemene vergadering beslist volmacht te geven aan de Heer CHARLIER Philippe, voornoemd, met
recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij het Rechtspersonenregister, bij de diensten
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, bij de ondernemingsrechtbank om alle documenten
betreffende deze vereffening neer te leggen, alsook alle formaliteiten inzake belastingen en voorheffingen te
vervullen.
Voor eensluidende analytisch uittreksel
Laurent Vigneron, geassocieerd notaris
Bijlagen:
- Voor eensluidende uitgifte van akte op 27/06/2024