Griffie
DE GRIFFIER
Ondernemingsnr : 0414.807.038
Naam
CALIBRA
(voluit) :
1
/
(verkort) :
-
Naamloze vennootschap (NV)
Rechtsvorm :
Moorseelsesteenweg 228, 8800 Roeselare
Volledig adres v.d. zetel :
-
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 21/06/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van NV Charick als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van NV Charick, met zetel te 8500 Kortrijk
Wolvenstraat 21Z, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 21/6/2024. De algemene
vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Charlotte Vlerick als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon NV Charick
1
1
1
Rechtspersoon NV Charick heeft Charlotte Vlerick, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast
met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en
dit met ingang op 21/06/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
ontslag door de rechtspersoon NV Charick van Charlotte Vlerick als zijn vaste vertegenwoordiger.
3/ Benoeming van BV Ginys als niet-statutaire bestuurder
-
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV Ginys, met zetel te 8870 Izegem
-
Trienhoekstraat 104, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 21/06/2024. Dit mandaat
- -
geldt voor een bepaalde duur van vijf jaren en vervalt, meer specifiek, op de algemene
-
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering anders over zou beslissen.
4/ Benoeming van Gilles Nys als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Ginys
Rechtspersoon BV Ginys heeft Gilles Nys, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de
uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met
ingang op 21/06/2024.
1	-
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV Ginys van Gilles Nys als zijn vaste vertegenwoordiger.
5/ Herbenoeming van Harold Vanden Avenne als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Harold Vanden Avenne, als niet-
statutaire bestuurder, en dit met ingang op 21/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur
van vijf jaren en vervalt, meer specifiek, op de algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over zou
beslissen.
6/ Herbenoeming van Lynn-Marie Vanden Avenne als niet-statutaire bestuurder
1
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Lynn-Marie Vanden Avenne, als niet-
statutaire bestuurder, en dit met ingang op 21/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur	-
van vijf jaren en vervalt, meer specifiek, op de algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over zou
beslissen.
7/ Herbenoeming van NV Creah als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van NV Creah, als niet-statutaire	-
bestuurder, en dit met ingang op 21/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van vijf
jaren en vervalt, meer specifiek, op de algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over zou
beslissen.
1	1
1	1
8/ Herbenoeming van BV VRC BEDRIJFSREVISOREN als commissaris
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van BV VRC BEDRIJFSREVISOREN, met
zetel te 8820 Torhout Lichterveldestraat 39 A, als commissaris, en dit met ingang op 01/01/2024.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van drie jaren. Het mandaat is bezoldigd.
9/ Herbenoeming van Steven T'Jollyn als wettelijk vertegenwoordiger van de rechtspersoon VRC
BEDRIJFSREVISOREN
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Steven T'Jollyn, met woonplaats te
, als wettelijk vertegenwoordiger, en dit met ingang op 1 januari 2024. Dit mandaat geldt voor een
bepaalde duur van drie jaren.
-
10/ Herbenoeming van Elodie Vanden Avenne als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon
NV Creah
Rechtspersoon NV Creah heeft Elodie Vanden Avenne, herbenoemd als vaste vertegenwoordiger
belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de
rechtspersoon, en dit met ingang op 21/06/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
herbenoeming door de rechtspersoon NV Creah van Elodie Vanden Avenne als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Voor de vennootschap
Lynn-Marie Vanden Avenne
Bestuurder