Ondernemingsnr : 0760668555
Naam
(voluit) : HB 1872
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beukenlaan 6
 : 2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
 Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "HB
1872", met zetel te 2020 Antwerpen, Beukenlaan 6, BTW BE0760.668.555, rechtspersonenregister
Antwerpen afdeling Antwerpen 0760.668.555, afgesloten voor het ambt van notaris Sebastiaan-
Willem VERBERT te Antwerpen op 2 september 2021, blijkt dat volgende beslissingen genomen
werden :
 
1. Wijziging benaming.
De vergadering beslist de naam van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen in “HB
Antwerp”.
 
2. Wijziging adres van de zetel.
De vergadering beslist met ingang van heden het adres van de zetel van de vennootschap te
verplaatsen naar :  2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 51.
 
3. Ontslag en kwijting aan bestuurder.
De vergadering aanvaardt met ingang van heden het ontslag van de volgende bestuurder :
- De besloten vennootschap "RKP4", met zetel te 2020 Antwerpen, Beukenlaan 6, BTW BE0753.
507.876, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0753.507.876, met als vaste
vertegenwoordiger de heer PAPISMEDOV Rafael, wonende te 2020 Antwerpen, Beukenlaan 6.
Over de kwijting zal beslist worden op de eerstvolgende algemene vergadering van de
vennootschap.
 
4. Benoeming bestuurder.
De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurder, met ingang van heden, met een
mandaat van onbepaalde duur :
- De besloten vennootschap “The HB Company”, met zetel te 2020 Antwerpen, Beukenlaan 6, BTW
BE0742.939.430, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, 0742.939.430.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Eric Spruyt te Brussel op 4 februari 2020, gepubliceerd
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 7 februari daarna, onder nummer 20308104, waarvan
de statuten sedertdien niet meer gewijzigd werden.
Met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer Rafael PAPISMEDOV.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.
 
5. Benoeming commissaris.
De vergadering beslist aan te stellen als commissaris van de Vennootschap, het
bedrijfsrevisorenkantoor besloten vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1930
Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K (en kantoor te 2600 Antwerpen, Borsbeeksebrug 30
bus 2), ondernemingsnummer 0419.122.548, ingeschreven in het Openbaar Register van het IBR
Luik B
onder nummer B00001, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Tim VERMEIREN, bedrijfsrevisor,
ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A02567.
Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar, waarbij de
controleopdracht een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31 december 2021 om
van rechtswege te eindigen op de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluitend op
31 december 2023 dient goed te keuren (te weten, boekjaren 2021, 2022 en 2023), onverminderd de
toepassing van de artikelen 3:66 en 3:67 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het mandaat is bezoldigd.
 
6. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.
In artikel 1 wordt de naam van de vennootschap vervangen door “HB Antwerp”.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt,
Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941
Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As,
Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, tekst van de gecoördineerde statuten.