N° d'entreprise : 0433773805
Nom
(en entier) : CONSUCO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 351 bte 12
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap CONSUCO, verleden voor Meester François Blontrock, Notaris met
standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening
van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai,
72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op
28 augustus 2023, te registreren, dat:
1) de algemene vergadering heeft beslist het kapitaal van de vennootschap overeenkomstig artikel 7:
208 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te verminderen met driehonderd
eenenvijftigduizend tweeënveertig euro en zeventien cent (351.042,17 EUR), om het kapitaal te
brengen van vijfhonderd zevenenzestigduizend negenhonderd negenenveertig euro (567.949,00
EUR) op tweehonderd zestienduizend negenhonderd en zes euro en drieëntachtig cent (216.906,83
EUR), zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde
van de aandelen.
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de uitkering overeenkomstig artikel 18, tweede lid
juncto artikel 537, vijfde van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 geacht wordt eerst uit de
volgens het regime van artikel 537 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 ingebrachte
kapitaal voort te komen.
De algemene vergadering heeft beslist dat de kapitaalvermindering met driehonderd
eenenvijftigduizend tweeënveertig euro en zeventien cent (351.042,17 EUR), zal plaatsvinden door
terugbetaling aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun aandelenbezit, hetgeen door hen
uitdrukkelijk wordt aanvaard. De terugbetaling inzake de aandelen die met vruchtgebruik bezwaard
zijn, zal plaatsvinden op de bijzondere bankrekening geopend op naam van de vruchtgebruiker en de
blote eigenaars.
De terugbetaling aan de aandeelhouders zal slechts kunnen plaatsvinden onder de voorwaarden en
na verloop van de termijn gesteld in artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering heeft beslist de huidige tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst:
“Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd zestienduizend negenhonderd
en zes euro en drieëntachtig cent (216.906,83 EUR).
Het is vertegenwoordigd door vierduizend honderddrieënvijftig (4.153) aandelen zonder vermelding
van nominale waarde die elk een fractiewaarde van één/ vierduizend honderddrieënvijftigste (1/4.
153ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
2) de algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met het voorgaande besluit, na schrapping van de beperkingen op de overdracht en overgang van
aandelen, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na schrapping van de
overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM: De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap met
als benaming CONSUCO.
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
DUUR: onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
1) het verlenen van adviezen inzake het financieel en commercieel beheer van industriële en
commerciële vennootschappen of andere en van iedere onderneming of vereniging, wat ook de vorm
is.
2) alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het adequaat beheer
van het roerend en onroerend vermogen.
De vennootschap kan onder andere alle onroerende goederen verwerven, laten bouwen, omvormen,
verbeteren en inrichten, maar enkel met het oog op het beheer en opbrengst en niet in functie van de
verkoop van onroerende goederen; de vennootschap kan de onroerende goederen overdragen met
het oog op het hergebruik en de eraan verbonden opbrengsten; zij kan de beschikbare middelen
investeren in roerende goederen en waarden, zonder dat de bovenvermelde verrichtingen deze zij
van een vastgoedmakelaar.
3) De vennootschap kan in het algemeen alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële,
financiële, roerende of onroerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
haar voorwerp.
4) De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, overdracht fusie, inschrijving,
verwerving van participaties of iedere andere wijze van investering in effecten of roerende rechten,
financiële tussenkomst of andere  wijze in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen die een identiek, analoog, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die
van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar middelen kunnen
verschaffen of de afzet van haar producten en diensten kunnen bevorderen.
5)  De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
uitoefenen.
KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd zestienduizend
negenhonderd en zes euro en drieëntachtig cent (216.906,83 EUR).
Het is vertegenwoordigd door vierduizend honderddrieënvijftig (4.153) aandelen zonder vermelding
van nominale waarde die elk een fractiewaarde van één/ vierduizend honderddrieënvijftigste (1/4.
153ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat minstens drie bestuurders telt. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. De bestuurders
worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor ten
hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De algemene vergadering kan het
mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.  De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de
datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een opzeggingsvergoeding toekennen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het
verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het
besluit van de raad van bestuur elk alleen, gezamenlijk, of als college optreden. Indien deze
personen lid zijn van de raad van bestuur, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. In het
uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de
vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen,
gezamenlijk, of als college verbinden. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: De raad van bestuur vertegenwoordigt als college
de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn
leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd
door twee bestuurders die gezamenlijk moeten optreden of door een gedelegeerd bestuurder die
alleen kan optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van de raad van bestuur, alleen, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt jaarlijks gehouden op dertig april om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag
is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits naleving van de
desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt ingeval van vrijwillige ontbinding van de
vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene
vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging
vaststelt. In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet,
moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd.
Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de
gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of
van de rechtbank vereist.
Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen en behoudens
andersluidend benoemingsbesluit, is elke vereffenaar individueel handelend bevoegd en wordt de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, door elke vereffenaar individueel handelend.
De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits
voldaan is aan de desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3) de algemene vergadering heeft beslist de volgende personen te herbenoemen als bestuurders
van de vennootschap voor een termijn van zes jaar:
- de Heer BOUCKAERT, Alfred Joseph Urbain Philippe, wonende te 1050 Brussel , Louizalaan 351
bus 12;
- Mevrouw COPPENS, Rolande Monique Gerard Véronique Chantal, wonende te 1050 Brussel ,
Louizalaan 351 bus 12;
- Mevrouw BOUCKAERT, Anne Louise Brigitte, wonende te 1180 Ukkel , Vissersstraat 2;
- Mevrouw BOUCKAERT, Caroline Charlotte Michèle, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode ,
Bevrijdingslaan 10;
- Mevrouw BOUCKAERT, Marie Hélène Monique, wonende te 1180 Ukkel, Hippolyte Boulengerlaan
13.
De algemene vergadering heeft beslist dat de voormelde bestuurders hun mandaat onbezoldigd
zullen uitoefenen.
4) de algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 1050 Brussel ,
Louizalaan, 351 bus 12.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.