Ondernemingsnr : 0567858883
Naam
(voluit) : E.L.T. HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hasseltsebaan 134
 : 3290 Diest
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 24 oktober 2024 dat de
buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap "E.L.T. HOLDING", met
zetel te 3290 Diest, Hasseltsebaan 134, met ondernemingsnummer 0567.858.883, opgericht
ingevolge onderhandse akte op 30 oktober 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 26 november daarna, onder nummer 14213222, éénparig besloten heeft:
 
EERSTE BESLUIT: Bespreking van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig
artikel 14:4 WVV over de staat van activa en passiva afgesloten per 31 augustus 2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het verslag opgesteld
overeenkomstig artikel 14:4 WVV door mevrouw Kadija Amkhaou, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger
van de vennootschap “KADIJA AMKHAOU, BEDRIJFSREVISOR BV” met zetel te 3630
Maasmechelen, Ringlaan (M) 201, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 WVV, over de staat van
activa en passiva afgesloten per 31 augustus 2024, opgemaakt door het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 14:3 WVV en ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.
Het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor de dato 23 oktober 2024 wordt gehecht aan onderhavig
proces-verbaal.
Dit verslag besluit als volgt (letterlijke weergave):
“Conclusies
Overeenkomstig de bepaling van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen die voorzien in de tussenkomst van de commissaris, of bij ontstentenis daarvan, een
bedrijfsrevisor of externe accountant andere dan de gebruikelijke adviesverlener, in het geval van
omzetting van de rechtsvorm van een vennootschap, hebben wij de beoordeling van de staat van
activa en passiva, opgesteld op 31 augustus 2024, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, van de vennootschap E.L.T. HOLDING
COMM.V. uitgevoerd.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van
voornoemde staat van activa en passiva in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
stelsel inzake financiële verslaggeving. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie over de
voornoemde staat van activa en passiva te formuleren op basis van de door ons uitgevoerde
beoordeling.
We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap en de norm met betrekking tot de contractuele controle van
KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’
s en kleine (i)vzw’s en stichtingen. Een beoordeling van financiële overzichten bestaat uit het
verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke
personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De
reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een
redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat
wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een
controle mogelijk worden onderkend.
Onze werkzaamheden hebben zich kunnen steunen op een administratieve en boekhoudkundige
administratie en een intern controlesysteem die aanvaardbaar zijn voor de omvang van de
Vennootschap.
Wij hebben kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikel 14:5
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en redenen die deze verrichting
rechtvaardigen.
De voorgestelde financiële staat is opgesteld geweest door het bestuursorgaan in de veronderstelling
van continuïteit wat betreft de waarderingsregels.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 augustus 2024 die het
bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld.
Ondergetekende noteert dat deze zich niet kan uitspreken over de volledigheid ingevolge een
eventuele herziening met betrekking tot vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing, BTW en/of RSZ
voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten controleboekjaren/-perioden, zijnde de perioden die
(nog) niet door bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd. Als evenmin over de volledigheid
van het bedrag uitgedrukt aan handelsschulden mede om reden dat door de ondergetekende geen
externe bevestigingsbrieven werden ontvangen en onder voorbehoud van de inbaarheid van
handelsvorderingen ten belope van 7.344,70 EUR.
Onder het uitdrukkelijke voorbehoud van enige effect omtrent hetgeen vermeld is in de voorgaande
paragraaf, blijkt uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag op
te stellen bij de omzetting van een vennootschap en de bepalingen van de norm met betrekking tot
de contractuele controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk
voorbehouden opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen, hebben we geen materiële
elementen geïdentificeerd die een overwaardering het netto-actief vermeld in de voornoemde staat
van activa en passiva met zich meebrengen, opgesteld in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving.
Het nettoactief volgens deze staat bedraagt 28.418,50 EUR. Met het oog op de omzetting van de
COMM.V. in een besloten vennootschap, stellen wij vast dat de onbeschikbare inbreng, vermeerderd
met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, ten bedrage
van 1.000,00 EUR, zoals vermeld in de staat van activa en passiva per 31 augustus 2024, na de
omzetting lager zal zijn dan het uit de staat blijkend boekhoudkundig nettoactief. Het nettoactief
volgens deze staat van 28.418,50 EUR is 27.418,50 EUR hoger dan de onbeschikbare inbreng,
vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Wij hebben geen weet van gebeurtenissen die een mogelijk significante impact hebben op de staat
van activa en passiva opgesteld op 31 augustus 2024.
Terzake moet worden gewezen op de verantwoordelijkheid van de vennoten van de COMM.V. zoals
bepaald in artikelen 14:12 en 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden
in het kader van de omzettingsverrichting.
Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.
Maasmechelen, 23 oktober 2024
KADIJA AMKHAOU, BEDRIJFSREVISOR BV
Vertegenwoordigd door
Kadija Amkhaou
Bedrijfsrevisor”.
TWEEDE BESLUIT: Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan houdende toelichting
omtrent het omzettingsvoorstel overeenkomstig artikel 14:5 WVV.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het verslag van het
bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarin de omzetting wordt toegelicht door het bestuursorgaan en ontslaat de voorzitter
van de voorlezing ervan.
Het voormeld verslag van het verslag van het bestuursorgaan wordt gehecht aan onderhavig proces-
verbaal.
DERDE BESLUIT: omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
De duur van de vennootschap zal hetzelfde zijn als deze van de huidige vennootschap, evenals alle
activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en-vermeerderingen, en de besloten
vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de commanditaire vennootschap werd
gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0567.858.883, waaronder de
vennootschap is gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 31 augustus 2024.
Alle verrichtingen, die sedert deze datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap
werden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het
opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.
VIERDE BESLISSING: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen en In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij duizend euro (€ 1.000,00), van rechtswege
omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT – STATUTAIRE MOGELIJKHEID TOT UITKERING VAN INTERIMDIVIDENDEN
De algemene vergadering beslist eenparig, overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, dat de statuten aan het bestuursorgaan de bevoegdheid
delegeren om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd (interimdividenden), in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
ZESDE BESLUIT: aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:
Naam: E.L.T. HOLDING
Vorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Duur: voor onbepaalde duur.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
management in de breedste zin van het woord, - niet gespecialiseerde handelsbemiddeling,
consulting en diensten aan privé en ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin van het woord,
diensten/bemiddeling voor immobiliën, de aankoop, de verkoop, de vervaardiging, de verwerking, de
uitvoer, de invoer, de verdeling, de vertegenwoordiging, de makelarij, de commissie, de uitwisseling,
en de handel in al zijn vormen, tele secretariaat, prospectie in het algemeen, administratie voor
derden, alle nationale en internationale transportoperaties, besteldiensten, de verdeling van
producten in het algemeen, import en export in de meest uitgebreide zin van het woord, algemene
bouwonderneming, uitvoer van werken in wegenbouw, verbouwen, bouwen, schilderwerken en
decoratie, ramen, handelsbemiddeling in meubels en decoratie materiaal, huishoudelijke artikelen en
ijzerwaren, handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen, verhuur van machines voor de
bouwnijverheid met en zonder bedieningspersoneel, overige werkzaamheden in verband met de
afwerking van gebouwen, glaszetten, schilderen, plaatsen van vloerbedekking van hout of andere
materialen, plaatsen van vloer- en wandtegels, plaatsen van behang, binnenhuis decoratie,
metaalschrijnwerk, schrijnwerk van hout of van kunststof, stukadoorswerk, overige bouwinstallatie,
overig loodgieterwerk, installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, glazenwasserij,
isolatiewerkzaamheden, elektrische installatie, overige werkzaamheden in de bouw, overige
waterbouw, aanleg van spoorwegen, wegen, straten, vliegvelden en sportaccommodaties,
dakbedekking en bouw van dakconstructies, aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en
hoogspanningsleidingen, optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor
landbouwdoeleinden, optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen,
bouwen van individuele huizen, slopen van gebouwen, stukadoorswerk, niet-gespecialiseerde
handelsbemiddeling, algemene elektriciteitswerken, renovatie en opkuis van gebouwen, import
export algemeen, consulten, diensten aan privé en ondernemingen, volledige binnenhuis inrichting,
dit alles in de meest ruime zin van het woord. De aankoop, de verkoop, de vervaardiging, de
verwerking, de uitvoer, de invoer, de verdeling, de vertegenwoordiging, de makelarij, de commissie,
de uitwisseling, en de handel in al zijn vormen van huisdieren en neerhofdieren, paarden, vee,
materiaal voor de zadelmakerij, materiaal voor de stal en tuigkamer, informaticamateriaal, roerende
goederen en meubels, wagens, vrachtwagens, toestellen voor de civiele bouwkunde, motoren,
fietsen, boten, caravans, mobilhomes, aanhangwagens en andere nieuwe en tweedehands
voertuigen, banden en binnenbanden, brandstoffen, smeermiddelen, ferrometalen en non-
ferrometalen, tweedehands goederen, accessoires en wisselstukken voor auto’s en andere
voertuigen, het smeren en het onderhoud, het verhuren met en zonder chauffeur, de vervaardiging
van de bovenvermelde auto’s en voertuigen, voertuigen en wisselstukken, het uitbaten van een
garage of van servicestations, de vertegenwoordiging van Belgische of buitenlandse bedrijven uit de
auto-industrie, de bouw, de inrichting, de uitbating, de aankoop, de verkoop en de verhuur van
parkings, garages, opslagplaatsen en loodsen, de organisatie van een zaal voor de verkoop van
tweedehands goederen, en artikels en goederen die volledig of gedeeltelijk beschadigd zijn door de
tijd en door het gebruiken van deze goederen; de handel in al zijn vormen, groothandel of
kleinhandel, en met iedere mogelijke distributiemethode, van alle consumptiegoederen,
onderhoudsgoederen en voorzieningen en van alle algemene willekeurige goederen; over te gaan tot
alle onderzoeken, studies, werken om de aanpassing en de invoering van industriële en commerciële
ondernemingen, alsook van privébedrijven te bevorderen, te verwezenlijken of te vergemakkelijken,
op de Europese markt en op de wereldmarkt; alle transacties behandelen, voor andermans rekening,
of in hoedanigheid van agent of makelaar, die van dien aard zijn dat ze de economische activiteit van
de Europese landen versterken evenals de economische banden tussen deze landen, en de banden
met de overzeese gebiedsdelen of de landen op andere continenten. Dit omvat ook het zoeken naar
afzetmarkten en bevoorradingsbronnen, octrooien, licenties of andere intellectuele rechten, het
aanbieden van diensten van welke aard dan ook, in het bijzonder de installatie van bureaus, het
vertalen, het produceren, het verlenen van advies, het aanbieden van gebruikersdiensten inzake
publiciteit en op gebieden die betrekking hebben op promotie en communicatie in al hun vormen, het
onderzoeken, bedenken, creëren, bestuderen, ontwikkelen, organiseren en aanwenden van alle
programma’s of publicitaire campagnes; in het algemeen: alle prestaties verrichten die nuttig zijn
voor de goede werking van een onderneming, ofwel alleen, ofwel in samenwerking met derden, in
welke hoedanigheid dan ook: alle nationale en internationale transportoperaties, besteldiensten, de
verdeling van pakketjes; alle werken aan gebouwen die momenteel onbeschermd zijn, alle werken
rond metalen constructies en metalen kunstwerken, ateliers voor de vervaardiging van stalen
geraamtes en voor koperslagerwerk, waterbouwkundige werken, en industriële leidingen, het
plaatsen van diverse leidingen, het autogeen lassen, het monteren, demonteren en onderhouden van
elektromechanische uitrustingen, onderzoek rond elektrische industriële installaties, het leveren en
monteren van elektrische industriële installaties, het installeren van steigers, het installeren van
thermische isolatie en geluidsisolatie, het plaatsen van hekwerken, graafwerkzaamheden, het
plaatsen van siersmeedwerk, van luiken en van fabrieken van metalen ramen en deuren en van
kunststoframen en kunststofdeuren, het inrichten van pompstations en centrifugestations,
bestralingsbedrijven; laad- en loswerken op welk gebied dan ook, laden, lossen, slopen. De
onderneming kan alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die in verband staan met het
voorwerp van de onderneming. Ze kan zich op alle mogelijke manieren interesseren voor alle zaken,
bedrijven of ondernemingen die een vergelijkbaar, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die
van dien aard zijn dat ze bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van de onderneming, dat ze de
grondstoffen kunnen verschaffen of de afzet van haar producten kan vergemakkelijken. Het uitbaten
van horecagelegenheden, onder andere: cafés, restaurant, taverne, dancings, hotels, verbruiksalons,
bars, snackbars, pita-eethuizen en pizzeria’s. Aan- en verkoop van voertuigen. Reisbureaus. Het
verschaffen van informatie en advies over reizen. Het organiseren van reizen en excursies van
kortere duur, regelen van “reizen op maat”, onderdak en vervoer van reizigers en toeristen. De
verkoop aan de hand van brochures en catalogi van door touroperators georganiseerde reizen. De
verkoop van entreekaarten, enzovoort. Reisorganisatoren. De reisorganisatoren die in het algemeen
een uitgebreid assortiment van reizen aanbieden, waarbij de cliënt aan de hand van brochures en
catalogi kan kiezen tussen diverse formules en bestemmingen. De organisatoren die gespecialiseerd
zijn in een bepaalde vakantieformule en daarin diverse bestemmingen aanbieden. Reisbegeleiders
en gidsen, toeristische informatiediensten en dergelijke. Bemiddeling bij aankoop, verkoop en
verhuur van onroerend goed. Schatten en evalueren van onroerend goed. Beheer van residentiële
gebouwen. Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt
waargenomen. Het innen van de huur (residentiële gebouwen). Beheer van overig onroerend goed.
Het verlenen in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen (niet
residenten). Het innen van huur (niet-residentiële gebouwen). Akkerbouw en tuinbouw. Personeel
tewerkgesteld in privédomeinen en privétuinen, botanische tuinen, dierentuinen en natuurreservaten,
aanleg en onderhoud tuinen. Vervaardiging van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels
en ander hang- en sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen, enzovoort, vervaardiging van
scharnieren, hengsels, en hengselduimen, vervaardiging van elektrische apparatuur voor hoorbare of
zichtbare signalen: bellen, sirenes, signaalborden, alarmapparatuur tegen diefstal of brand,
detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, niet eerder genoemd,
reparatie van diverse artikelen (sleutels, sloten, hakken, enzovoort), inclusief de expresreparaties
aan huis, overige reparaties van consumentenartikelen, niet eerder genoemd.
Verwezenlijking van het voorwerp:
Niet opschortend, kan de vennootschap ondermeer volgende acties ondernemen ter verwezenlijking
van haar voorwerp:
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Verder mag de vennootschap alle roerende of onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk, verband houden met
het voorwerp van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen
uitbreiden.
Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag haar activiteiten uitoefenen zowel in België als in het buitenland.
Als vergoeding voor de inbreng worden honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde,
uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders benoemd door de algemene
vergadering.
De bestuurders beschikken over alle machten om de vennootschap te versturen en te
vertegenwoordigen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of op iedere andere plaats aangeduid bij de oproeping, op de tweede zaterdag van
de maand mei. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
kalenderjaar.
ZEVENDE BESLUIT: opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Bert Valkeniers te Tienen om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT: ontslag bestuursorgaan van de commanditaire vennootschap – kwijting.
De vergadering besluit de huidige zaakvoerders (bestuurders), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie van bestuurders van de commanditaire vennootschap:
1. Mevrouw COOMANS Peggy Seraphine Gustave, wonende te 3290 Diest, Hasseltsebaan 85.
2. Mevrouw WOUTERS Caroline Nicole Martine, wonende te 3290 Diest, Hasseltsebaan 134.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders (bestuurders) voor de uitoefening van hun mandaat.
NEGENDE BESLUIT: benoeming van de bestuurders van de besloten vennootschap.
De vergadering beslist het aantal van de bestuurders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
1. Mevrouw COOMANS Peggy Seraphine Gustave, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
2. Mevrouw WOUTERS Caroline Nicole Martine, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
 
Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Bert Valkeniers, Notaris