Ondernemingsnr : 0419822730
Naam
(voluit) : AXE INVESTMENTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noorderlaan 139
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 28
december 2023;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “AXE INVESTMENTS”,
met als onderbenaming “AHLERS (INVESTMENTS)”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te
2030 Antwerpen, Noorderlaan 139, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer
0419.822.730.
 
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
    •  Om de onderbenaming “AHLERS (INVESTMENTS)” te schrappen en de statuten
overeenkomstig aan te passen zoals de tekst wordt voorgesteld in het volgende agendapunt.
 
    •  Om (i) naast de raad van bestuur ook te voorzien in de bestuursvorm met een enige bestuurder,
(ii) de mogelijkheid dat een gedelegeerd bestuurder alleen handelend de vennootschap kan
vertegenwoordigen en (iii) de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met (a)
de schrapping van de onderbenaming en (b) de voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Zij draagt de naam “AXE INVESTMENTS”.
De naam dient steeds te worden voorafgegaan van, of gevolgd door, de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
 
Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen
2.1.      De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a)         Het scheepvaartagentschap.
b)         De rederij, de uitbating van zeeschepen voor eigen rekening en voor rekening van derden, de
goederenbehandeling, omvattende ondermeer de bevrachting, alle handelingen van goederen, de
groupage en degroupage, de containerdienst, het laden en lossen, het opslaan en in depot hebben,
het sorteren, de schatting, de arbitrage, het pointeren, het wegen en meten, de bewaking, de
controle, het verpakken, conditioneren en verzenden van alle goederen, alsmede de douane-
agentuur en de beurtdienst.
c)         Alle verrichtingen, omvattende namelijk de aankoop, verkoop, het uitbaten, het verkavelen,
het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden of bij deelneming in België of in het buitenland.
d)        De uitbating van datacentra (computer service) en een organisatiebureel (wetenschappelijke
bedrijfsorganisatie) zo voor eigen rekening als voor rekening van bijkantoren en van derden.
e)         Alle transportverrichtingen; zij mag optreden als vervoercommissionair, commissionair-
expediteur bij het vervoer en als vervoermakelaar.
f)         De verhuring van voertuigen, gespecialiseerde uitrusting en diensten.
g)         Alle activiteiten tot verwerven, transit, in- en uitvoer van afvalstoffen.
h)         Het maken van alle studies, het verlenen van alle technische, juridische, boekhoudkundige,
sociale, financiële en administratieve bijstand aan alle vennootschappen waarin zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
i)          Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen zonder onderscheid in België of
in het buitenland. Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen.
j)         Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een
belang of deelneming heeft.
De vennootschap kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die
van aard zijn dit te begunstigen.
Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken.
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Artikel 5: Kapitaal - Aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeven miljoen vijfhonderd duizend euro (€.7.500.000,00).
Het is verdeeld in driehonderd zeventien duizend vijfhonderd en drie (317.503) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
Het maatschappelijk kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volgestort.
 
Artikel 14: Overdracht van aandelen - Recht van voorkoop
De overdracht van aandelen is vrij.
 
Artikel 15: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het
kader van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
De bestuurders handelen steeds als college.
 
Artikel 16: Benoeming en ontslag van de bestuurders
16.1     De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaand uit:
            -           hetzij één (1) enkele bestuurder indien slechts één (1) bestuurder werd benoemd;
            -           hetzij een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, indien meer dan
één (1) bestuurder werd benoemd.
            De raad van bestuur telt tenminste drie (3) bestuurders. Wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2)
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee (2) leden bestaan tot de dag van de
gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee
aandeelhouders zijn.
16.2     Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot lid van het bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
            Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon
en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor
eigen rekening had uitgevoerd.
            De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
            De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van
een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
            De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
16.3     Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
            De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
            De duur van hun opdracht mag zes (6) jaren niet overschrijden.
            Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die
in hun vervanging voorziet.
            De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
            Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
            Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht
om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.
 
Artikel 23: Dagelijks bestuur - Delegatie van machten - Gedelegeerd bestuurder - Adviserende
comités
1.         Het bestuursorgaan kan een gedelegeerd bestuurder aanduiden en hem de meest
uitgebreide bevoegdheden verlenen voor het dagelijks bestuur van de vennootschap en de
vertegenwoordiging wat dit dagelijks bestuur betreft.
            Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur
aangaat eveneens opdragen aan één of meer personen, bestuurder of niet.
            Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur en bepaalt hun bevoegdheden.
2.         Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer
personen van hun keuze.
3.         Het bestuursorgaan mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een
afdeling van de maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.
4.         Het bestuursorgaan kan in zijn midden, en onder zijn verantwoordelijkheid, een of meerdere
adviserende comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdrachten vaststelt.
 
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één (1) enkele bestuurder,
vertegenwoordigt deze, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten
rechte.
Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, dan wordt zij,
onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van
bestuur als college, geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk
handelende bestuurders of door één (1) gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig
vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat door één of meerdere
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen in
uitvoering van het delegatiebesluit van het bestuursorgaan.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.
In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de
handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden
vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot lid van een bestuursorgaan, tot
gedelegeerd bestuurder, of lid van het orgaan van dagelijks bestuur, benoemt zij
onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de vennootschap.
 
Artikel 25: Commissarissen
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen deze verplichting oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Artikel 26: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de derde dinsdag van de
maand mei om zestien (16:00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. Voor doeleinden van deze bepaling is een werkdag elke dag van de week die geen
zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is.
Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden
bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.
Elke algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats
aangewezen in de oproeping.
 
Artikel 30: Deelname op afstand met elektronische communicatiemiddelen
30.1.    De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten hebben het recht om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            Het bestuursorgaan bepaalt hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
30.2.    Aandeelhouders die op deze manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden, en worden in
aanmerking genomen voor de vaststelling van het aanwezigheidsquorum en de berekening van de
meerderheid
30.3.    Het elektronische communicatiemiddel moet de in 31.1 bedoelde effectenhouders,
onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de in 31.1 bedoelde effectenhouders
in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen
te stellen.
30.4.    De oproeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving
geven van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de
deelname op afstand aan de algemene vergadering.
            In voorkomend geval kunnen die procedures voor eenieder toegankelijk worden gemaakt op
de vennootschapswebsite.
30.5.    De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurders en de
commissaris kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische
weg.
 
Artikel 31: Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd
worden door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf
(5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie
volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
 
Artikel 36: Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever
uitgeoefend.
De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking van de
vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
 
Artikel 39: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
Per einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt
het bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de
wettelijke voorschriften ter zake.
In voorkomend geval, en voor zover van toepassing, overhandigt het bestuur,
tenminste één maand voor de gewone algemene vergadering, de stukken met het
jaarverslag aan de commissarissen die het bij de wet voorgeschreven verslag
moeten opstellen.
 
Artikel 40: Bestemming van de winst
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het
boekjaar.
Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke
reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
 
Artikel 41: Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend
Aan het bestuursorgaan wordt bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel
7:213 WVV, een interimdividend uit te keren uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar
nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de
bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke
of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
 
 
Artikel 44: Benoeming van vereffenaars
44.1.    De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid
van stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist.
            Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als
vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de
statuten toekennen aan een vereffenaar benoemd door de algemene vergadering.
44.2.    De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan bij gewone meerderheid een
vereffenaar benoemen of ontslaan.
            Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
44.3.    Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te
benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
44.4.    Indien uit de opgemaakte staat van actief en passief een tekort blijkt als gevolg waarvan niet
alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan
de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
 
Artikel 45: Bevoegdheden van vereffenaars
45.1.    De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap, zoals omschreven in de artikelen 2:87 tot 2:92 WVV.
 
Artikel 46: Verrichtingen van de vereffening
46.1.    Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot
en met 2.93 WVV.
 
 
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan
mevrouw HULIN Nicole Sidonie Willem, wonend te 9140 Temse, Cauwerburg 11, teneinde alle
formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de notulen van 28 december 2023, tekst van de statuten,
volmacht(en), en uittreksel.