Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : ISS Global Forwarding (Belgium)
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bedrijvenzone Machelen Cargo 738 bus 2.3
 : 1830 Machelen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden op dertien februari tweeduizend twintig, voor Meester Tim Carnewal,
Notaris te Brussel,
dat de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (limited liability company), opgericht onder het
recht van de Verenigde Arabische Emiraten "ISS Global Forwarding One Person Company LLC",
waarvan de zetel gevestigd is te Al Fardha Building, AF-G-12, Mina Road, Port Rashid, Dubai,
Verenigde Arabische Emiraten, volgende vennootschap heeft opgericht:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "ISS Global Forwarding (Belgium)".
Zetel
De zetel is gevestigd te 1830 Machelen, Bedrijvenzone Machelen Cargo, Gebouw 738/2.3 in het
Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, het vrachtvervoer van ladingen via de lucht,
over zee of over land, en alle andere bijkomende diensten, waaronder:
a) alle stuwadoorswerkzaamheden, de ontvangst alsook het laden en lossen van binnenschepen;
b) alle activiteiten en diensten met betrekking tot het charteren van schepen en dergelijke;
c) het vervoer van goederen, zowel internationaal als nationaal, en het handelen in de capaciteit van
vervoerscommissionair, vervoersmakelaar en expediteur tijdens dit vervoer;
d) de afhandeling van alle soorten goederen en koopwaar, in de meest ruime zin van het woord,
zoals: laden, lossen, vervoeren, opslaan, wegen, meten, bemonsteren, mengen, klaarmaken,
verpakken, enzovoort;
e) alle handelingen van toezicht, controle, levering en distributie van alle soorten goederen;
f) alle vracht-, makelaars- en verzendingsactiviteiten met betrekking tot alle vervoer door de lucht,
over zee, via rivieren, per spoor en over de weg. In dit kader het voldoen van alle tolformaliteiten;
g) het gebruik van opslagplaatsen of andere faciliteiten zoals silo's voor opslag en onderhoud van
alle soorten goederen;
h) lastgeving- en bemiddelingsactiviteiten voor industriële en commerciële ondernemingen,
verzending van alle soorten goederen;
i) het optreden als leverancier of onderaannemer voor industriële en commerciële ondernemingen;
j) het verrichten van alle handelingen met betrekking tot onroerende zaken, zoals het vestigen,
bouwen en renoveren van onroerende goederen, met het oog op het gebruik, de verkoop of verhuur
daarvan, de koop en verkoop van onroerende zaken alsmede het verhuren, leasen of beheren
daarvan.
k) alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, aanschaffen, huren of
leasen, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle activiteiten en verrichtingen van
industriële, commerciële of financiële, roerende of onroerende aard die rechtstreeks of
onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het doel van de Vennootschap, met
inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en het gebruik van alle intellectuele rechten en de
0743696525
Luik B
industriële of commerciële eigendom die daarmee verband houden, zowel in België als in het
buitenland;
l) het oprichten van, mede-oprichten van, deelnemen in, beheren van, garanderen van, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, financieren van vennootschappen die een gelijkaardig
voorwerp hebben als dat van de Vennootschap of die geacht kunnen worden verbonden te zijn met
of gunstig te zijn voor het voorwerp van de Vennootschap in de meest ruime zin van het woord, de
Vennootschap kan fuseren met andere vennootschappen of zich omvormen tot een nieuwe
vennootschap met hetzelfde voorwerp.
De Vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, Aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
De Vennootschap mag samenwerken met, of een deelneming aanhouden in, of op eender welke
manier rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere vennootschappen.
De Vennootschap kan haar eigen verplichtingen en de verplichtingen van derden garanderen, onder
meer door middel van hypotheken of pandrechten op haar activa, met inbegrip van haar eigen
activiteiten.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De Vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de Vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur en begint te werken op datum van dertien
februari tweeduizend twintig.
Inbrengen - Aandelen - Inschrijving
De inbrengen bij oprichting bedragen honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Er worden honderd (100) volledig geplaatste aandelen, op naam, uitgegeven.
Er werd op de totaliteit van de aandelen in geld ingeschreven door de vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid (limited liability company), opgericht onder het recht van de Verenigde Arabische
Emiraten "ISS Global Forwarding One Person Company LLC", voornoemd.
De oprichter verklaart en erkent dat zijn inbreng gestort is ten belope van tien percent.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00).
De comparant beslist voormelde inbreng te boeken op een beschikbare eigen vermogensrekening
van de vennootschap.
Bankattest
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponeerd op een bijzondere
rekening nummer BE90949007971332 bij HSBC France, Brussels Branch, zoals blijkt uit een door
voormelde financiële instelling op 6 februari 2020 afgeleverd bankattest.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Luik B
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering van aandeelhouders die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de
duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan
bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Externe vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is, heeft hij alle bestuursbevoegdheden, met de mogelijkheid om
een deel van deze bevoegdheden te delegeren, zolang hij de goedkeuring krijgt voor de
bevoegdheden waarvoor een voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de algemene vergadering
van aandeelhouders vereist is overeenkomstig de statuten.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, mag elke bestuurder, alleen
handelend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen: (i) die door de wet zijn voorbehouden
aan de algemene vergadering van aandeelhouders, en (ii) waarvoor een voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders vereist is overeenkomstig de
statuten (iii) waarvoor een voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de aandeelhouders vereist is
ingevolge een besluit van de aandeelhouders of (iv) die beperkt zijn ingevolge financiële of andere
specifieke beperkingen opgelegd door een besluit van de aandeelhouders.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig tegenover derden en in rechte als
eiser of verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde
Luik B
maandag van de maand mei om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering van aandeelhouders verschoven naar de
eerstvolgende.
Toegang tot de algemene vergadering van aandeelhouders
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering van aandeelhouders en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
van aandeelhouders, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - Notulen
§1. De algemene vergadering van aandeelhouders wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij
gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van
pariteit, door de oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet
noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders of van de enige aandeelhouder
worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de
leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden
worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering van aandeelhouders hebben deelgenomen of er waren
vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering van aandeelhouders geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering van aandeelhouders en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering van aandeelhouders
in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De algemene vergaderingen van aandeelhouders mogen alleen beslissen over de voorstellen die
zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig
of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering van aandeelhouders vertegenwoordigd is.
§6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering van aandeelhouders behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet
te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering van
aandeelhouders, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering van aandeelhouders.
Luik B
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering van aandeelhouders. De algemene vergadering van aandeelhouders kan evenwel ten
allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
Benoeming van het bestuursorgaan
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders, en dit voor onbepaalde duur:
- de heer DÜPPRE Georg Michael, van Duitse nationaliteit, wonende te 64342 Seeheim-Jugenheim,
Im Berggarten 4, Duitsland;
- de heer KARREMAN Gerardus Jacobus Maria, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Oranje
Nassaulaan 16 A, 3708 GD Zeist, Nederland.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Benoeming van een commissaris
De oprichter besliste de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"PRICEWATERHOUSECOOPERS BEDRIJFSREVISOREN", gevestigd te Woluwedal 18, 1932 Sint-
Stevens Woluwe, vast vertegenwoordigd door de heer Didier Delanoye, bedrijfsrevisor, tot
commissaris te benoemen, en dit voor de eerste drie boekjaren van de vennootschap.
Begin en afsluiting van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter
griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2020.
Eerste gewone algemene vergadering
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2021.
Volmacht Rechtspersonenregister, BTW Administratie en Kruispuntbank van Ondernemingen
Bijzondere volmacht werd verleend aan de advocaten en werknemers van het advocatenkantoor
Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick CVBA, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1000
Brussel, Keizerslaan 3, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren. Aan dezelfde personen wordt eveneens een
volmacht toegekend tot de creatie van een aandelenregister en om de initiële
aandeelhouderstructuur in te schrijven en te ondertekenen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van
statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris