Ondernemingsnr : 0425693705
Naam
(voluit) : DE FLAMINGO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Admiraal Keyesplein 10
 : 8380 Brugge
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
  Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris
Sofie Vermeersch te Oudenburg op 19/08/2021, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering met unanimiteit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (267.725,01 euro) en de wettelijke reserve
(26.772,50 euro) van de vennootschap, hetzij in totaal 294.497,51 euro, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit met unanimiteit de huidige bestuurders (vroegere zaakvoerders),
hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot:
1. herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur van mevrouw Marie-Louise
Flitser, hier aanwezig en die aanvaardt onder de bevestiging dat zij niet getroffen werd door een
maatregel die zich hiertegen verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd zoals voorzien in artikel 14 van de statuten.
2. benoeming als statutair bestuurder, voor onbepaalde duur, van de heer Alex Decordier, verder
vermeld, hier aanwezig en die aanvaardt onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een
maatregel die zich hiertegen verzet.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders (vroeger zaakvoerders) voor de uitoefening van hun mandaat.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist met unanimiteit de jaarvergadering voortaan te houden op de
tweede donderdag van de maand juni om 11 uur op de zetel.
Artikel 17-eerste lid van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :
“Ieder jaar zal op de tweede donderdag van de maand juni om 11 uur een jaarvergadering gehouden
worden op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.”
De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in 2022.
VIJFDE BESLUIT.
De algemene vergadering beslist met unanimiteit dat het adres dat thans is gevestigd te 8000
Brugge, Admiraal Keyesplein 10 niet meer in de statuten opgenomen wordt.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering met unanimiteit volledig
Luik B
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam : "DE FLAMINGO".
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :
Rederij met oog op de zeevisserij met winstgevend doel en alle daden van handel en nijverheid
daarmee verband houdende, zoals aankopen of laten bouwen van alle zeevisserijschepen, optuiging
van materiaal en machines, uitbaten van alle zeevisserijschepen, al of niet toebehorende aan de
vennootschap, verkopen van alle producten van de visserij zo in natuurlijke staat als bewerkt of
omgevormd, in ’t groot of in ’t klein, huren of kopen van alle roerende en onroerende goederen nodig
of nuttig voor de uitbating van het bedrijf, in één woord en zonder dat de voorgaande opsomming
beperkend is, alle daden van handel en nijverheid betrekkelijk de rederij en de beoefening van
zeevisserij met winstdoeleinden en dit zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van
derden, zowel alleen of samen met derden. Alle leningen en kredietopeningen aangaan en alle
waarborgen verstrekken.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen
bezitten en alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, of
dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. Inbrengen : Als vergoeding voor de inbrengen werden 10.800 aandelen uitgegeven.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
6. Stortingsplicht.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
7. Bestuur :
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Is benoemd tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap : de heer Alex Decordier,
geboren te Knokke op 29 september 1966, wonende te Blankenberge, Meeuwenlaan 36.
De benoeming en het ontslag van de bestuurders wordt door de zorgen van de overige bestuurders
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is in principe onbezoldigd.
Evenwel kan aan iedere bestuurder door de algemene vergadering als vergoeding voor zijn
bedrijvigheid een bezoldiging en/of een aandeel in de winsten toegekend worden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Luik B
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
8. Winstverdeling :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
9. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.
10. Algemene vergadering :
Ieder jaar zal op de tweede donderdag van de maand juni om 11 uur een jaarvergadering gehouden
worden op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris S. Vermeersch
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.