N° d'entreprise : 0700691772
Nom
(en entier) : Afalinvest
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Antoinette Herlin 17
 : 1310 La Hulpe
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE, OBJET, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité
limitée « AFALINVEST », reçu par le Notaire Maxime STAS de RICHELLE, à Waterloo, le 27 février
2025, en cours d’enregistrement, ce qui suit :
 
Première résolution
En application du Code des sociétés et des associations, l’assemblée générale décide d’adapter les
statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de
la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
 
Deuxième résolution
Monsieur le Président donne lecture du rapport de l’organe d’administration établi le 24 février 2025
en vertu de l’article 5 :101 du Code des sociétés et des associations exposant la justification détaillée
de la modification proposée à l'objet.
 
Le rapport de l’organe d’administration restera ci-annexé.
 
L'assemblée décide de remplacer l'article 3 des statuts par le texte suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique, qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers ou en participation avec ceux-ci :
* toutes opérations de conseil, de service et d'assistance dans les domaines des ressources
humaines, du « human capital management », du « coaching & training », de « outplacement », le
tout au sens le plus large du terme ;
* l’organisation de trainings, séminaires, formations, ateliers, réunions, évènements, conférences,
soirées, réceptions, symposia et congrès, tant en ce qui précède, que sur le plan, culturel, sportif et
technologique, au sens le plus large, ainsi que la consultance en la matière. Cette liste étant
énumérative et non limitative ;
* toute activité se rapportant directement ou indirectement à la consultance et/ou la formation en
marketing, administration, finance ou organisation, pour des personnes privées, petites et moyennes
entreprises ou des grands comptes, en ce compris la comptabilité, les études de marché, la gestion,
la communication, la recherche et développement de nouveaux produits et services, l'informatique,
les télécommunications, la prospection, les incentives, la publicité, la création de société ou toute
autre activité nécessaire à la survie ou au développement de la ou des entreprises ou personnes
clientes ;
* toutes activités liées à la logistique (supply chain management) ;
* l’accompagnement, la consultance, le coaching (individuel, d'équipe, de groupe, ou d'Organisation),
la supervision, la formation (organisation, conception, animation et réalisation des supports
pédagogiques), l'intérim management, auprès de personnes morales ou de personnes physiques,
notamment dans les domaines de la communication, du management, des ressources humaines, du
développement des Organisations, et du développement personnel ;
* toutes activités liées à la sylviculture et à l'exploitation forestière ;
* toutes Activités Photographiques ;
* l’achat, la vente, l'importation, l'exportation, la distribution et la livraison de produits alimentaires de
toute nature, qu'ils soient frais, secs, transformés ou emballés, y compris les boissons, vins,
spiritueux et autres boissons alcoolisées ou non alcoolisées ;
* la prestation de services liés à l'alimentation, y compris le conseil, la formation et la sensibilisation,
de la qualité alimentaire et de la gestion des approvisionnements ;
* l’achat, la vente, l'importation, l'exportation, la distribution et la livraison de matériel médical,
paramédical, chirurgical, dentaire, orthopédique et de laboratoire, ainsi que tout autre équipement lié
à la santé et aux soins ;
* le stockage, le conditionnement, l'entretien, la maintenance et la réparation d'équipements
médicaux ;
* la gestion de points de vente, showrooms, plateformes en ligne ou tout autre canal de distribution
destiné à la vente de matériel médical ;
* la fourniture de services liés à l'utilisation, la maintenance, et la formation sur les équipements
médicaux ;
* le conseil et l'accompagnement en matière de choix, d'installation et de mise en conformité du
matériel médical avec les normes en vigueur.
 
La société a également pour objet pour compte propre :
* l'acquisition par souscription ou achat et la' gestion d'actions, d'obligations, de bons de caisse et
d'autres valeurs mobilières généralement quelconques, de sociétés belges ou étrangères, existantes
ou à constituer ainsi que la gestion d'un patrimoine mobilier ;
* la constitution et la valorisation d'un patrimoine mobilier dans le sens le plus large ;
* la constitution et la valorisation d'un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu'en droits réels
immobiliers, notamment l'achat, la mise en valeur, le lotissement, l'échange, l'amélioration, la location
meublée ou non, la vente, la cession, la transformation, la construction et la destruction de biens
immobiliers.
La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation. »
 
Troisième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré soit dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €) a été converti de plein droit en un
compte de capitaux propres statutairement indisponible, en application de l’article 39, §2, deuxième
alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des
dispositions diverses (1).
 
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1) et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
 
Quatrième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
 
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
 
Titre I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
 
Article 1. Dénomination et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
 
Elle est dénommée « AFALINVEST ».
 
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
 
Article 3. Objet 
La société a pour objet, tant en Belgique, qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
ou en participation avec ceux-ci :
* toutes opérations de conseil, de service et d'assistance dans les domaines des ressources
humaines, du « human capital management », du « coaching & training », de « outplacement », le
tout au sens le plus large du terme ;
* l’organisation de trainings, séminaires, formations, ateliers, réunions, évènements, conférences,
soirées, réceptions, symposia et congrès, tant en ce qui précède, que sur le plan, culturel, sportif et
technologique, au sens le plus large, ainsi que la consultance en la matière. Cette liste étant
énumérative et non limitative ;
* toute activité se rapportant directement ou indirectement à la consultance et/ou la formation en
marketing, administration, finance ou organisation, pour des personnes privées, petites et moyennes
entreprises ou des grands comptes, en ce compris la comptabilité, les études de marché, la gestion,
la communication, la recherche et développement de nouveaux produits et services, l'informatique,
les télécommunications, la prospection, les incentives, la publicité, la création de société ou toute
autre activité nécessaire à la survie ou au développement de la ou des entreprises ou personnes
clientes ;
* toutes activités liées à la logistique (supply chain management) ;
* l’accompagnement, la consultance, le coaching (individuel, d'équipe, de groupe, ou d'Organisation),
la supervision, la formation (organisation, conception, animation et réalisation des supports
pédagogiques), l'intérim management, auprès de personnes morales ou de personnes physiques,
notamment dans les domaines de la communication, du management, des ressources humaines, du
développement des Organisations, et du développement personnel ;
* toutes activités liées à la sylviculture et à l'exploitation forestière ;
* toutes Activités Photographiques ;
* l’achat, la vente, l'importation, l'exportation, la distribution et la livraison de produits alimentaires de
toute nature, qu'ils soient frais, secs, transformés ou emballés, y compris les boissons, vins,
spiritueux et autres boissons alcoolisées ou non alcoolisées ;
* la prestation de services liés à l'alimentation, y compris le conseil, la formation et la sensibilisation,
de la qualité alimentaire et de la gestion des approvisionnements ;
* l’achat, la vente, l'importation, l'exportation, la distribution et la livraison de matériel médical,
paramédical, chirurgical, dentaire, orthopédique et de laboratoire, ainsi que tout autre équipement lié
à la santé et aux soins ;
* le stockage, le conditionnement, l'entretien, la maintenance et la réparation d'équipements
médicaux ;
* la gestion de points de vente, showrooms, plateformes en ligne ou tout autre canal de distribution
destiné à la vente de matériel médical ;
* la fourniture de services liés à l'utilisation, la maintenance, et la formation sur les équipements
médicaux ;
* le conseil et l'accompagnement en matière de choix, d'installation et de mise en conformité du
matériel médical avec les normes en vigueur.
 
La société a également pour objet pour compte propre :
* l'acquisition par souscription ou achat et la' gestion d'actions, d'obligations, de bons de caisse et
d'autres valeurs mobilières généralement quelconques, de sociétés belges ou étrangères, existantes
ou à constituer ainsi que la gestion d'un patrimoine mobilier ;
* la constitution et la valorisation d'un patrimoine mobilier dans le sens le plus large ;
* la constitution et la valorisation d'un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu'en droits réels
immobiliers, notamment l'achat, la mise en valeur, le lotissement, l'échange, l'amélioration, la location
meublée ou non, la vente, la cession, la transformation, la construction et la destruction de biens
immobiliers.
La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation.
 
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
 
Titre II : Capitaux propres et apports
 
Article 5. Apports
En rémunération des apports, 1860 actions ont été émises.
 
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
 
Article 6.  Compte de capitaux propres statutairement indisponible 
Néant.
 
TITRE III : TITRES
 
Article 9. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
 
TITRE IV : ADMINISTRATION – CONTRÔLE
 
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
 
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
 
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
 
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
 
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
 
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
Article 14. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
 
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
 
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
 
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
 
Article 15. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
 
TITRE V : ASSEMBLEE GENERALE
 
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier mercredi du mois
de décembre, à 18 heure. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable
suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les
comptes annuels.
 
Article 17. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
 
Article 18. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
 
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
 
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
 
La liste des présences ne peut pas être consultée.
 
Article 19. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
 
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
 
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
 
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
 
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 5 jours calendrier avant le jour
de l’assemblée générale.
 
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
 
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
 
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
 
TITRE VI : EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
 
Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le 1er juillet et finit le 30 juin de chaque année.
 
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
 
Article 22. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
 
Les présents statuts délèguent à l’organe d’administration le pouvoir de procéder dans les limites des
articles 5 :142 et 5 :143 du CSA à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou
du bénéfice de l’exercice précédent, conformément à l’article 5 :141 du CSA.
 
TITRE VII : DISSOLUTION – LIQUIDATION
 
Article 23. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
 
Article 24. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
 
Article 25. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
Cinquième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné ou à l’un de ses associés d’
établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer
son dépôt au dossier de la société.
 
Sixième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et
procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateur non statutaire
pour une durée illimitée :
- Monsieur MOTTE dit FALISSE Arnaud, ici présent et qui accepte.
 
Son est gratuit.
 
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au
gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
 
Septième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 1310 La Hulpe, avenue Antoinette
Herlin 17.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Maxime STAS de RICHELLE, à Waterloo
Déposés en même temps que l’extrait : une expédition de l’acte. Une procuration est annexée à l’
acte.
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l’article 173-1° bis du Code des Droits d’
Enregistrement.