Ondernemingsnr : 0749619265
Naam
(voluit) : Dominique London
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Henri Lebbestraat 188
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend éénentwintig.
Op negenentwintig december.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Dominique London", met
adres van de zetel te Waregem (B-8790 Waregem), Henri Lebbestraat 188, met
ondernemingsnummer BTW BE0749.619.265 RPR Gent, afdeling Kortrijk.
(…)
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
VERSLAGEN: Verslaggeving inzake de uitgifte van aandelen niet evenredig aan het aantal aandelen
binnen elke soort
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:
-        Het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de uitgifte van aandelen niet evenredig aan het
aantal aandelen binnen elke soort.
-        Het verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de uitgifte van aandelen niet evenredig aan het
aantal aandelen binnen elke soort.
(…)
Een exemplaar van voormelde verslagen, geparafeerd door de voorzitter van de vergadering en de
notaris, zal hieraan gehecht blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen en zal, met
een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de bevoegde griffie van de
ondernemingsrechtbank.
EERSTE BESLUIT: Afstand van de verslagen houdende de verantwoording van de uitgifteprijs en de
beschrijving van de gevolgen van de verrichting overeenkomstig artikel 7:179, § 3 WVV
(…)
TWEEDE BESLUIT: Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld
De vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van
tweehonderdnegenendertigduizend tweehonderdzesennegentig euro vijftig eurocent (EUR
239.296,50) om het te brengen van zestien miljoen vijfhonderdtweeënzestigduizend zesenveertig
euro eenentwintig eurocent (EUR 16.562.046,21) op zestien miljoen achthonderd en één duizend
driehonderdtweeënveertig euro eenenzeventig eurocent (EUR 16.801.342,71) door uitgifte van
drieduizend achthonderdeenennegentig (3.891) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde,
met onmiddellijke ingenottreding.
De nieuwe aandelen zullen behoren tot de soort C.
De vergadering besluit dat op deze kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door een inbreng in
geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van drieduizend achthonderdeenennegentig (3.891)
Luik B
C-Aandelen, genietend van de rechten en voordelen die aan aandelen van deze soort door de
statuten of de Inschrijvings-en Aandeelhoudersovereenkomst worden toegekend met inbegrip van
deelname in de winst. Er zal onmiddellijk worden ingeschreven op de nieuwe C-Aandelen, tegen de
prijs van eenenzestig euro vijftig eurocent (EUR 61,50) per aandeel, onmiddellijk te volstorten.
(…)
DERDE BESLUIT: Afstand van het voorkeurrecht
(…)
VIERDE BESLUIT: Inschrijving op de kapitaalverhoging en storting op de nieuwe C-aandelen
(…)
Na deze uiteenzetting verklaart de inbrenger, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld, in te
schrijven op de drieduizend achthonderdeenennegentig (3.891) nieuwe C Aandelen van de
vennootschap, tegen de prijs van eenenzestig euro vijftig cent (EUR 61,50) per aandeel, en onder de
hoger gestelde voorwaarden.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van honderd procent (100%).
De kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van tweehonderdnegenendertigduizend
tweehonderdzesennegentig euro vijftig eurocent (EUR 239.296,50).
De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE98 0689 3796 7593 op naam
van de vennootschap bij Belfius Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling
op 24 december 2021, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(…)
ZESDE BESLUIT: Wijziging van artikel 4 van de statuten
De vergadering besluit tot wijziging van artikel 4 van de statuten teneinde deze in overeenstemming
te brengen met de genomen besluiten.
De nieuwe tekst van artikel 4 van de statuten luidt als volgt:
"Het kapitaal bedraagt zestien miljoen achthonderd en één duizend driehonderdtweeënveertig euro
eenenzeventig eurocent (EUR 16.801.342,71).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderddrieënzeventigduizend honderdtweeënnegentig
(273.192) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk
één/tweehonderddrieënzeventigduizend honderdtweeënnegentigste (1/273.192ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen, waarvan  honderdennegenduizend zeshonderdnegentien (109.619) aandelen
van soort A, zesenvijftigduizend veertig (56.040) aandelen van soort B en (iii) honderdzevenduizend
vijfhonderddrieëndertig (107.533) aandelen van soort C.".
ZEVENDE BESLUIT: Benoeming van een bestuurder
De vergadering besluit om de heer NAVARRE Vincent (…), wonende te Monaco (MC-98000
Monaco), 3, l'Émilie Palace, Avenue Princesse Grâce, (Monaco), te benoemen als C-Bestuurder van
de vennootschap met onmiddellijke ingang.
Hij wordt benoemd voor een termijn van drie (3) jaar, die zal eindigen onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van de vennootschap in 2024, die zal beraadslagen en besluiten over de
jaarrekening met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2023.
(…)
ACHTSTE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen: (i) aan de raad van bestuur en aan iedere
bestuurder, individueel handelend, voor de uitvoering van de genomen besluiten, onder meer voor
het aanvullen en aanpassen van het register van aandelen op naam, en (ii) aan ondergetekende
notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer
te leggen, conform de wettelijke bepalingen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal,
aanwezigheidslijst, het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:155 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de uitgifte van nieuwe aandelen
niet evenredig aan het aantal aandelen binnen elke soort, het verslag van de commissaris
overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met
betrekking tot de uitgifte van aandelen niet evenredig aan het aantal aandelen binnen elke soort, één
(1) volmacht, de gecoördineerde statuten).
 
Stijn RAES,
Notaris.