Ondernemingsnr : 0423264943
Naam
(voluit) : STAPPERSHOEVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Albert Quintinlaan 2
 : 3900 Pelt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Pelt op 26 oktober 2021, dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT – Schrapping van de vermelding van het adres van de zetel in de statuten
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen om het adres van de
zetel in de statuten te schrappen ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. In de statuten zal er enkel nog melding worden gemaakt van het
Gewest waar de vennootschap is gevestigd, zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE MODALITEITEN VAN DE ZETELVERPLAATSING
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen de modaliteiten van de
zetelverplaatsing aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en besluit
dan ook artikel 2 van de statuten volledig te vervangen, zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING OVERDRACHTSREGELING AANDELEN
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen de overdrachtsregeling
van de aandelen van onze vennootschap aan te passen zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE DATUM EN HET UUR VAN DE JAARVERGADERING EN
HET VASTLEGGEN VAN DE OVERGANGSBEPALING
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen dat de volgende gewone
algemene vergadering zal worden gehouden op 26 mei 2022 om 16:00 uur. Vervolgens zullen de
jaarvergaderingen steeds worden gehouden op de laatste donderdag van de maand mei om 16:00
uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
VIJFDE BESLUIT - Afschaffing van de bestaande tekst van de statuten en goedkeuring van volledig
nieuwe statuten overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor en actualisering met onder meer de
schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en
verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het wetboek van vennootschappen
ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen om volledig nieuwe
statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van
de tekst met onder meer de schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of
onvolledige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
Vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (bij uittreksel):
STATUTEN
Artikel 1 – Rechtvorm en naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap. Haar maatschappelijke be-naming luidt:
"STAPPERSHOEVE".
Luik B
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig
de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het ven-nootschapsdossier van
een door het bestuursorgaan onder-tekende verklaring, samen met een af-schrift voor bekendmaking
in de bijlagen bij het Belgisch Staats-blad.
De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agent-schappen oprichten door
eenvoudige beslissing van de bestuurders, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de
exploitatiezetels en de geldende wettelijke bepalingen.
ARTIKEL 3 - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ont-bonden worden door de buitengewone
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
    •  onderneming in onroerende goederen, verwerving, verhuren van onroerende goederen;
    •  het beheer en bestuur van beleggingsgoederen allerhande, zowel roerende als onroerende;
    •  beheer en administratie voor derden;
    •  samenwerken, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in
ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan en
aangaan, zich voor derden borg stellen, inclusief met eigen vermogen;
    •  het verlenen van diensten inzake: managementadvies, marketing, reclamebeleid en public
relations;
    •  vertegenwoordiging en agentuur van diverse ondernemingen.
Voormelde verrichtingen betreffen enkel het beheer en advies van eigen vermogens en in geen enkel
opzicht het beheer- of beleggingsadvies aan derden of aan vermogens toebehorende aan derden.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren, nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar voorwerp. Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 5 – KAPITAAL
Het geheel geplaatste kapitaal van de ven-nootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€
62.000,00).
Het is verdeeld in duizend achthonderd zevenentwintig (1.827) stemgerechtigde aandelen zonder
vermelding van de waarde.
Artikel 6 – Uitgifte van effecten
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
ARTIKEL 7 – AARD VAN DE EFFECTEN
De vennootschap heeft duizend achthonderd zevenentwintig (1.827) stemgerechtigde aandelen op
naam uitgegeven.
De aandelen zijn volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.
Ieder aandeel heeft een gelijk stemrecht, en een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningssaldo.
De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door een inschrijving van het aandeel in het
aandelenregister. De eigendom van een aandeel kan ook blijken uit de vermelding van de
aandeelhouder in de uitgifteakte. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt
aangehouden in elektronische vorm.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam gehouden, waarin de in
artikel 7:29 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vereiste gegevens worden
vermeld.
ARTIKEL 8 – KAPITAALVERMINDERING
De algemene vergadering kan besluiten om over te gaan tot een vermindering van het kapitaal
overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten opgelegd door het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
Artikel 9 – KAPITAALVERHOGING
Tot verhoging van het kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene
vergadering, ten overstaan van een notaris en met in-achtneming van de bepalingen vervat in het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 13 - RAAD VAN BESTUUR
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden,
al dan niet aan-deelhouders van de vennootschap.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar.
Hun mandaat neemt een aanvang vanaf hun benoeming en zal van rechtswege eindigen na de
eerste jaarvergadering die wordt gehouden na het verstrijken van de termijn.
Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Het mandaat van bestuurder is kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De raad van bestuur is gemachtigd aan de bestuurder of gevolmachtigde, belast met het dagelijks
bestuur van de vennoot-schap of met bijzondere opdrach-ten, vergoedingen toe te kennen, welke
zullen aangerekend worden op de algemene kosten.
ARTIKEL 14 - ONTSLAG EN BENOEMING RAAD VAN BESTUUR, COMMISSARIS OF
VERTEGENWOORDIGERS
De raad van bestuur wordt benoemd door de algemene vergade-ring, die eveneens hun aantal
bepaalt.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene verga-dering worden ontslagen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van
bestuur.
De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindi-ging worden openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennoot-schaps-dossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank van een
uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daar-van bestemd om in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.
Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennoot-schap vertegenwoordigen,
de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
Dezelfde regels omtrent openbaarmaking van benoeming en ambtsbeëindiging gelden met
betrekking tot de commissarissen, alsook met betrekking tot personen anderen dan bestuurders, die
bevoegd zijn de vennootschap als orgaan te verte-genwoordigen.
Artikel 15 – BIJEENROEPING - BERAADSLAGING
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzit-ter zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee
bestuurders.
Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft iedere bestuurder het initiatiefrecht tot
bijeenroeping.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste aanwezige
bestuurder.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennoot-schap of in enige andere plaats in
België, aangewezen in de oproepingsbrief.
De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van
dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De
oproepingsbrief bevat de agenda. Over de punten die daarin niet vermeld zijn kan slechts dan
rechtsgeldig worden beraad-slaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee
instem-men.
Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blij-kens de notulen geen bezwaar is
gemaakt. Een voltallige raad van bestuur kan steeds afstand doen van de formaliteiten van bijeen-
roeping. Deze instemming wordt geacht ge-geven ten zijn, wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar is gemaakt.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van
zijn leden aanwezig of verte-genwoordigd is op de vergadering. Zijn besluiten worden genomen bij
gewone meerderheid van stemmen.
In geval van staking van stemmen is het voorstel verworpen.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of fax vol-macht geven aan één van zijn collega's
van de raad, maar slechts voor één ver-gadering.
Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoor-digen.
ARTIKEL 16 - BEVOEGDHEID BESTUURSORGAAN
Bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uit-zondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene ver-gadering bevoegd is.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Luik B
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, handelend met
de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de
vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn hetzij door
één gedelegeerd/afgevaardigd bestuurder alleen optredend hetzij door twee bestuurders samen
optredend.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag met unanimiteit van stemmen het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap aangaande dat bestuur opdragen aan één of meerdere
personen, die al dan niet bestuurder dienen te zijn, die alleen optreden. Het bestuursorgaan beslist
over hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De persoon die aangeduid wordt voor het dagelijks bestuur draagt de titel van “directeur”.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de persoon die belast is met
het dagelijks bestuur, worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de
vennootschap vallen, tenzij zij aan-toont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit
dagelijks bestuur overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Bijzonder gevolmachtigden
Het bestuursorgaan kan met unanimiteit van stemmen gevolmachtigden van de vennootschap
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verant-woordelijkheid van het
bestuursorgaan ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 17 - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen zonder
dat de bestuurders zich in vergadering verenigen. Deze besluiten dienen dan te worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders en worden ze gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekent.
Deze procedure is evenwel uitgesloten in de gevallen bepaald in de wet.
ARTIKEL 18 - BIJEENKOMST
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste donderdag van de maand mei om 16:00 uur. Indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
ARTIKEL 23 - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behalve bij uitzonderingen door de wet en de statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij
de meerderheid van de uitgebrachte stem-men, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene
verga-dering vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid.
Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid wordt geen rekening
gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is
geschorst.
Artikel 26 - BOEKJAAR
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder
jaar.
ARTIKEL 27 - WINST
Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, alge-mene kosten, de nodige
provisies en afschrijvin-gen zijn afgetrokken, maakt de nettowinst uit van de vennoot-schap.
Na de voorgeschreven voorafneming ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend
verdeeld onder de aandeel-houders naar rato van ieders aantal aan-delen en de daarop ver-richte
stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der divi-denden.
De dividenden die binnen de vijf jaar na hun opeisbaarheid niet werden opgevraagd zijn verjaard.
Het bestuursorgaan is bevoegd om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Artikel 28 - ONTBINDING EN VEREFFENING
In geval van vroegtijdige ontbinding zal de algemene vergadering beslissen over de te volgen
Luik B
procedure van vereffening. De algemene vergadering duidt de vereffenaars aan. De voorzitter van de
ondernemingsrechtbank dient de benoeming van de vereffenaars te bevestigen indien blijkt dat niet
alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald na te hebben vastgesteld dat de vereffenaars
voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van competentie en integriteit bieden.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffe-ning of na con-signatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het nettoactief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is ge-stort, moeten de vereffenaars, alvorens over
te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toe-stand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door vooraf-gaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van
de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaande-len
komen deze bewijzen niet in aan-merking voor terugbetaling van hun inbreng.
ZESDE BESLUIT – VROEGTIJDIGE HERBENOEMING bestuurderS
De vergadering der aandeelhouders besluit om de hierna genoemde bestuurders met ingang van
heden vroegtijdig te herbenoemen en dit voor een termijn van 6 jaar:
- de heer FRANSSEN Marcel, wonende te 3900 Pelt, Dorpsstraat 9;
- de heer FRANSSEN Alain, wonende te 3990 Peer, Dommellaan 40;
- de heer FRANSSEN Patrick, wonende te 3910 Pelt, Sint Martensstraat 23
Deze bestuursmandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.
De zopas herbenoemde bestuurders verklaren deze mandaten te aanvaarden en verklaren niet
getroffen te zijn door een verbodsbepaling voor de uitoefening van dit mandaat.
ZEVENDE BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering der aandeelhouders geeft met eenparigheid van stemmen aan het bestuursorgaan
alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.
ACHTSTE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De vergadering der aandeelhouders verklaart met eenparigheid van stemmen ermee akkoord te
gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door
ondergetekende notaris.
 
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte- gecoördineerde statuten.
 
 
Mtr Dirk Seresia.
Notaris te Pelt.