Ondernemingsnummer :
0632923515
Benaming :
(voluit) :
MOBOXI
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Rijksweg 959
3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Geraldine COPS, met standplaats te Maaseik,
Maastrichtersteenweg 85, op 20 december 2018.
Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van een
naamloze vennootschap “MOBOXI”, met maatschappelijke zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Rijksweg
959, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren 0632.923.515, met
ondernemingsnummer 0632.923.515 en BTW-nummer BTW BE0632.923.515 en op welke
buitengewone algemene vergadering alle vennoten aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen waarmee aan
de stemming deelgenomen werd:
EERSTE BESLISSING – KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
TACHTIGDUIZEND EURO (€ 80 000,00) om het kapitaal te brengen van
HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 150 000,00) op ZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 70 000,00),
door terugbetaling in speciën aan de vennoten/aandeelhouders in verhouding tot eenieders
aandelenbezit, voor een gelijk bedrag per aandeel.
Het huidige aantal aandelen, zijnde honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde, wordt in
stand gehouden.
De kapitaalvermindering wordt integraal toegerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal en
strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de vennootschap.
De terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, kan enkel plaatsvinden met naleving van de
voorwaarden van artikel 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen.
De vennoten/aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk akkoord te gaan dat deze kapitaalvermindering
zal geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de
kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering verleent machtiging aan de bestuurders dit besluit de concretiseren.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van TACHTIGDUIZEND EURO (€ 80
000,00) en bestemd voor de aandeelhouders voorlopig niet uit te keren, maar het te boeken op een
bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee (2) maanden ingaand op het ogenblik
van de bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
teneinde te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden
aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. Na het
verstrijken van gemelde termijn, dient de raad van bestuur over te gaan tot uitbetaling aan de
aandeelhouders in speciën, in zover de schuldeisers die hiertegen rechtmatig verzet hebben
aangetekend, voldoening hebben gekregen hetzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een
uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
TWEEDE BESLISSING – OVEREENSTEMMENDE AANPASSING VAN ARTIKEL VIJF (5) VAN DE
STATUTEN
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel vijf (5)
van de statuten als volgt te wijzigen:
Luik B
“Artikel 5. – Kapitaal
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt ZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 70 000,00).
Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde.
De aandelen zijn steeds op naam.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.”
DERDE BESLISSING – TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering
heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
VIERDE BESLISSING – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Cops Geraldine met standplaats te Maaseik
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLISSING – ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De partijen geven bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “MONNENS & PARTNERS” met zetel te 3680 Maaseik, Weertersteenweg 158,
evenals aan haar bedienden, vertegenwoordigers, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen
(KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van
die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of
publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de B.T.W., de sociale kas, de
formaliteiten inzake douane en accijnzen, Sociale Verzekeringskas, directe belastingen, de aanvraag
van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enzovoort met inbegrip
van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
Notaris Geraldine Cops te Maaseik.
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal dd. 20/12/2018;
- gecoördineerde statuten.