N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : TCRB Holding
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard du Roi Albert II 4 bte 12
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Er blijkt uit een akte verleden op zeventien januari tweeduizend drieëntwintig, voor Meester Yorik
Desmyttere, Notaris te Brussel,
dat de vereniging zonder winstoogmerk "TOURING CLUB ROYAL DE BELGIQUE", met zetel te
1000 Brussel, Koning Albert II-laan 4, bus 12, volgende vennootschap heeft opgericht:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "TCRB Holding".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Koning Albert II-laan 4, bus 12 in het
Brussels Gewest.
VOORWERP.
De voorwerp van de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in deelneming met derden, is
- om de activiteiten van een holding te verrichten, die onder meer bestaat uit :
•    het verwerven van deelnemingen en belangen, in welke vorm dan ook, met name door inbreng in
geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, gedeeltelijke splitsing of op welke andere wijze ook, in
bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen van commerciële, industriële,
financiële, vastgoed- of andere aard, ongeacht hun bestemming;
•    de verwerving, vervreemding, omwisseling en het houden, in welke vorm dan ook, van effecten
en andere financiële instrumenten, alsmede het beheer van haar portefeuille effecten en andere
financiële instrumenten
•    het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het
bijzonder maar niet beperkt tot de met haar verbonden ondernemingen en andere vennootschappen
waarin zij een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming of belang heeft, met inbegrip van het
optreden als bestuurder, manager, algemeen directeur en, in voorkomend geval, vereffenaar; en
•    het verrichten van beleggingen en financiële transacties en het verlenen van financiële diensten,
met uitzondering van die welke bij wet aan kredietinstellingen of beleggingsondernemingen zijn
voorbehouden.
- het verlenen van diensten en ondersteuning voor activiteiten van administratieve, commerciële,
boekhoudkundige of financiële aard, alsmede het verlenen van diensten en ondersteuning met
betrekking tot het bestuur in het algemeen van vennootschappen en ondernemingen, in het
bijzonder, maar niet beperkt tot, haar verbonden vennootschappen en andere vennootschappen
waarin zij direct of indirect een deelneming of belang heeft; en
- de aankoop, verkoop en oprichting van onroerend goed en makelaardij.
Deze lijst is geenszins beperkend, maar indicatief van aard.
De vennootschap mag alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden of die de
verwezenlijking en de ontwikkeling ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap kan aan haar verbonden ondernemingen en aan andere derden leningen en
voorschotten van welke aard, bedrag en duur ook verstrekken. De Vennootschap kan ook garanties
0797309019
en zekerheden verstrekken, zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van
haar verbonden ondernemingen en andere derden, met name door het verlenen van hypotheken,
pandrechten en andere zekerheden op haar activa, met inbegrip van haar vennootschap.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van zeventien januari
tweeduizend drieëntwintig.
KAPITAAL - AANDELEN - VOLSTORTING.
Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).
Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die
ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Er werd op de totaliteit van de aandelen in geld ingeschreven door de vereniging zonder
winstoogmerk "TOURING CLUB ROYAL DE BELGIQUE", voornoemd.
Het kapitaal is volledig volgestort.
De oprichter verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop door hem werd ingeschreven, volgestort is
ten belope van 100%.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd euro
(61.500,00 EUR).
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponeerd op een bijzondere
rekening bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 16 januari
2023 afgeleverd bankattest.
AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie en maximum zes bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
 Indien hij tot bestuurder in de raad van bestuur wordt benoemd, is de voorzitter van de raad van
bestuur de voorzitter van de raad van bestuur van de VZW KBTC. Bij ontstentenis van benoeming of
bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag maximum één van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen
stem, maximum één andere stem uitbrengen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand april
om 14 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
BOEKJAAR.               
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.   
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN
De oprichter besliste te benoemen tot eerste, niet-statutaire bestuurders:
-    De heer WILLEMARCK Thierry Julien, geboren op 10 december 1953 te Ukkel;
-    De heer de THIBAULT DE BOESINGHE Bruno Philippe Marie, geboren op 23 september 1966 te
Ukkel; en
-    De heer BERTELS Guy Louis Rosa Marie Richard, geboren op 28 december 1953 te Etterbeek.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2028.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS
De oprichter besliste Callens, Pirenne, Theunissen en Co Bedrijfsrevisoren - Callens, Piurenne,
Theunissen et Co Réviseurs d’Entreprises, gevestigd te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijklaan 10,
vast vertegenwoordigd door de heer Guy MEERBERGEN, bedrijfsrevisor, tot commissaris te
benoemen, en dit voor de eerste drie boekjaren van de vennootschap.
Zijn bezoldiging zal worden bepaald door de eerstvolgende algemene vergadering.
OVERNAME VAN VERBINTENISSEN NAMENS DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING
Alle verbintenissen en verplichtingen die daaruit voortvloeien, en alle activiteiten die sinds 1
november 2022 door alle promotoren in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
zijn ondernomen, worden overgenomen door de huidige opgerichte vennootschap, met inbegrip van
(maar niet beperkt tot) de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst tot
overdracht van aandelen tussen de huidige opgerichte vennootschap als verkoper, AG Insurance
NV/SA als koper en Touring Club Royal de Belgique - Koninklijke Belgische Touring Club -
Köninglicher Belgischer Touring Club - Royal Touring Club Belgium - T. C.B. VZW/ASBL betreffende
100% van de aandelen van Touring NV/SA en 20% van de aandelen van KBTC Holding NV/SA.
Deze overname wordt echter pas van kracht wanneer de onderneming rechtspersoonlijkheid heeft.
De tijdens de interim-periode aangegane verbintenissen zullen overeenkomstig artikel 2:2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden bekrachtigd zodra de vennootschap
rechtspersoonlijkheid heeft.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter
griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2023.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2024.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN
ONDERNEMINGEN
Bijzondere volmacht werd verleend aan Lander Van Gucht, Wouter De Vos en de besloten
vennootschap STIBBE, met zetel te 1000 Brussel, Loxumstraat 25, allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met
het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van
statuten).
Een volmacht blijft aan de akte gehecht.
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Yorik Desmyttere
Notaris