Ondernemingsnr : 0888657184
Naam
(voluit) : Maroy Alexander
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beekstraat(Z) 39
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden op 25 september 2019 voor Meester Baudouin Moerman te Kortrijk
(eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de BVBA “ B & B Moerman Geassocieerde Notarissen” met
zetel te Kortrijk, Louis Verweestraat 6, dat de vennoot volgende besluiten genomen heeft:…
EERSTE BESLUIT: Kapitaalvermindering
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap te
verminderen met 239.400,00 euro om het terug te brengen van 258.000,00 euro naar 18.600,00
euro.
Deze kapitaalvermindering zal bij voorrang worden aangerekend op het kapitaal dat ingebracht werd
in de vennootschap bij wijze van kapitaalverhoging bij toepassing van artikel 537 WIB zoals
vastgesteld bij akte verleden voor notaris Baudouin Moerman op 23 december 2013.
Het doel van de voorgestelde kapitaalvermindering is het kapitaal van de vennootschap aan te
passen aan de reële behoeften van de vennootschap, en het niet productieve deel van het huidig
maatschappelijk kapitaal weg te werken.
De voorgestelde kapitaalvermindering zou verwezenlijkt worden door terugbetaling aan elk aandeel
van een bedrag van één/honderdste van 239.400,00 euro, zonder vernietiging van aandelen doch
met evenredige vermindering van de fractie-waarde van de aandelen, en prioritair aan te rekenen op
het kapitaal dat ingebracht werd in de vennootschap bij wijze van kapitaalverhoging bij toepassing
van artikel 537 WIB zoals vastgesteld bij akte verleden voor notaris Baudouin Moerman op 23
december 2013.
Gezien de kapitaalvermindering wordt aangerekend op het kapitaal dat werd gevormd in het kader
van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, valt de kapitaalvermindering buiten het
toepassingsgebied van artikel 18, 2e lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 en moet de ‘prorata-
regel’ niet toegepast worden.
Na volledige realisatie van de kapitaalvermindering, zal het kapitaal van de vennootschap derhalve
18.600,00 euro bedragen, vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder aanduiding van waarde¬¬.
 
TWEEDE BESLUIT: ‘OPT-IN’ IN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN DOOR WIJZIGING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID ‘MAROY ALEXANDER’ NAAR EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP (‘BV’)
‘MAROY ALEXANDER’, MET AANPASSING VAN DE STATUTEN, EVENEENS CONFORM HET
HIERVOOR GENOMEN BESLUIT
a) In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
b) In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
Luik B
vennootschap, na realisatie van de kapitaalvermindering waartoe werd besloten ingevolge het eerste
besluit van onderhavige akte, 38.200,00 euro bedraagt.
De vergadering stelt vervolgens vast dat dit kapitaal en de wettelijke reserves van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering stelt vervolgens vast dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 6,200 euro
bedraagt en dat dit niet gestorte gedeelte van het kapitaal van rechtswege omgezet wordt in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
c) De vergadering besluit om het volledig statutair onbeschikbare vermogen om te zetten in een
beschikbaar eigen vermogen, te weten voor een totaalbedrag van 38.200,00 euro, doch dit onder de
opschortende voorwaarde van de publicatie van dit besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Daarnaast besluit de vergadering dat wanneer de “niet-opgevraagde inbrengen” volstort zijn, deze
zullen worden geacht onmiddellijk te zijn omgezet in beschikbaar eigen vermogen.
De vergadering gaat thans niet over tot uitkering van dit vermogen, zodat de bepalingen van artikel 5:
142 en 5:143 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet van toepassing zijn.
d) Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
onder opschortende voorwaarde van publicatie van dit besluit in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de besloten
vennootschap ‘MAROY ALEXANDER’ luidt als volgt:…
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft als naam ‘MAROY
ALEXANDER’.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest….
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening: het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Tussenpersoon in de handel. Handelsbemiddeling algemeen assortiment.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
Alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
Luik B
aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; het verwerven en aanhouden
van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of
op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennoot-schappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ont-wikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur….
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo….
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren….
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni om 14 uur….
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming….
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar….
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering , op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling….
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Luik B
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld….
DERDE BESLUIT: ONTSLAG EN HERBENOEMING VAN DE ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer MAROY Alexander, wonende te
8550 Zwevegem, Beekstraat 39, ontslag te geven uit zijn functie en verleent hem kwijting voor zijn
mandaat. Vervolgens gaat de algemene vergadering onmiddellijk over tot de herbenoeming van de
heer MAROY Alexander als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
VIERDE BESLUIT: Adres van de Zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8550 Zwevegem,
Beekstraat 39.
VIJFDE BESLUIT: Machtiging
De vergadering geeft machtiging aan de bestuurder om de genomen besluiten uit te voeren.
ZESDE BESLUIT: Volmachten
a) De vergadering besluit machtiging te geven aan de bestuurder en notarissen Baudouin en/of
Bruno Moerman om de statuten en de overgangsbepalingen te coördineren en de gecoördineerde
tekst neer te leggen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
b) De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid ‘ACCOFISC’ met zetel te Kortrijk, President Kennedypark 24 bus 2,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met
het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te
verzekeren….
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Meester Baudouin Moerman, handelend als notaris.
 
Mededeling: expeditie van de akte dd. 25 september 2019 en de hervastgestelde statuten.