Ondernemingsnr : 0846 826 034
Naam
(voluit) : PROFACTS HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
....
Volledig adres v.d. zetel : 9051 Gent (Afsnee), Pauline Van Pottelsberghelaan 12
Onderwerp akte : MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING (GERUISLOZE FUSIE) -
VERGADERING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
Uit een akte verleden voor notaris Veronique Hulpiau, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton),
handelend voor rekening van de besloten vennoot-schap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen:
(district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op twintig januari
tweeduizend vierentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"PROFACTS HOLDING", met zetel gevestigd te 9051 Gent (Afsnee), Pauline Van Pottelsberghelaan 12, inge-
schreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent), onder nummer 0846.826.034 onder meer beslist
heeft:
1.kennis te nemen van de (schriftelijke) besluiten genomen door de enige aandeel-houder en het bestuursor-
gaan, beiden de dato 19 december 2024, met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, betreffende:
(i) het ontslag van:
-De besloten vennootschap "INVESTIGATE", gevestigd te 9031 Gent (Dron-gen), Deinse Horsweg 57,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder nummer 0647.862.703, vast
vertegenwoordigd door De heer DE RAMMELAERE Stijn Tim Jan; en
- De besloten vennootschap "PROVEC", voornoemde comparante, vast ver-tegenwoordigd door mevrouw·
VAEREMANS Carine; en
(ii) de benoeming van:
- De besloten vennootschap "C-KOMPAS", met zetel gevestigd te 1700 Dil-beek, Populierenlaan 15,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, onder nummer 0669.563.284, vast vertegenwoordigd door:
mevrouw VAEREMANS Carine; en
- De besloten vennootschap "WILDCARD CONCEPTS", met zetel gevestigd te 9831 Sint-Martens-Latem:
(Deurle), Muldersdreef 30A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder nummer
0882.549.550, vast vertegenwoordigd door de heer QUAGHEBEUR Peter Carlos Frans Lode Cornelius;
als bestuurders en gedelegeerd bestuurders van de vennootschap.
De bestuurders en hun vaste vertegenwoordigers kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor
alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
2.tot goedkeuring van het fusievoorstel zoals het werd neergelegd op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Gent (afdeling Gent) en tot instemming met de ver-richting waarbij de Overgenomen
vennootschap bij wijze van fusie wordt overgeno-men door de Overnemende vennootschap, met name de
besloten vennootschap "PROVEC", met zetel gevestigd te 9880 Aalter, Stratem 11 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder nummer 0754.992.768.
Door deze verrichting zal het gehele vermogen van de Overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch
voorbehoud onder algemene titel overgaan op de Over-nemende vennootschap.
Vermits de Overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de Overgenomen vennootschap
zal het register van aandelen van de Overgenomen vennootschap worden vernietigd en grijpt er geen omwisseling
en uitreiking van aandelen plaats.
De vergadering besluit dat vanaf 1 januari 2025 om 00:01 uur de ver-richtingen ge-steld door de
Overgenomen vennootschap boekhoudkun-dig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen worden geacht
te zijn gevoerd voor rekening van de Overnemende vennootschap.
Er zijn in de Overgenomen vennootschap geen niet-stemgerechtigde effecten waaraan bijzondere rechten
werden toegekend.
Aan de bestuursorganen van zowel de Overnemende vennootschap als van de Overgenomen vennootschap
wordt geen bijzonder voordeel toegekend.
3.ingevolge het tot stand komen van de fusie vanaf 1 januari 2025 om 00:01 uur, heeft de vennootschap
opgehouden te bestaan.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, zowel wat be-treft onderhavige akte als wat betreft alle latere
of vroegere wijzigingen, verbeterin-gen of schrappingen, wordt, met het recht op indeplaatsstelling, volmacht
gegeven aan Meester Dimitri Coun, Meester Sofie Swaelens, Meester Luna Somers en aan alle advocaten van
het kantoor Four and Five Law BV (met zetel te Jan van Gent-straat 1/101, B-2000 Antwerpen), elk afzonderlijk .
bevoegd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Veronique HULPIAU
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmacht
..