N° d'entreprise : 0695637280
Nom
(en entier) : NB BETON
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Xhoffraix-Au-dessus des Trous 4
 : 4960 Malmedy
Objet de l'acte :
DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
D’un acte reçu par le notaire Olivier CRESPIN, à la résidence de Malmedy le 28 juin 2024, en cours
d’enregistrement, il est extrait ce qui suit :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « NB BETON », ayant l’
adresse de son siège à 4960 Malmedy, Xhoffraix-Au-dessus des Trous, 4 ; inscrite à la BCE sous le
numéro 0695.637.280.
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
1. Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
2. Deuxième résolution
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
on omet sous réserve de l’extrait suivant :
1° La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée « NB BETON ».
2° Le siège est établi en Région wallonne.
3° La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, tant en
Belgique qu’à l’étranger toutes les activités relatives à :
- La fabrication, la vente, le transport, la livraison et la mise en œuvre de béton prêt à l’emploi ou de
produits dérivés ;
- La pose de chapes de toute nature ;
- Toutes opérations se rattachant directement ou indirectement au commerce et au négoce en gros
ou au détail de tous types de matériaux de construction et de matériels pour entrepreneurs, au sens
le plus large du terme ;
- La préfabrication et le placement de produits en béton ;
- La société a également pour objet l’étude, le conseil, la consultation, l’expertise, l’ingénierie et
toutes prestations de services dans le cadre des activités pré-décrites.
Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de
nature à en favoriser la réalisation et le développement.
Elle peut également exercer des fonctions d’administration et des mandats de gérant, d’
administrateur, de délégué à la gestion journalière ou de liquidateur dans d’autres sociétés.
Elle peut assumer son objet social tant de manière indépendante qu'en collaboration avec d'autres
personnes physiques ou morales.
La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, et notamment
industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et s’intéresser sous quelque forme et de quelque manière que ce soit dans
toutes entreprises ou sociétés dont l’objet serait similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature à
favoriser son développement.
L’assemblée générale peut par voie de modification aux statuts interpréter et étendre l’objet social.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres
sociétés.
4° La société a été constituée le 02 mai 2018 pour une durée illimitée.
5° Le capital est fixé à la somme de un million deux cent vingt-cinq mille cinquante-six euros et
quatre cents (1.225.056,04 €).
Il est divisé en 1224 actions sans désignation d'une valeur nominale représentant chacune un
1/1224ème du capital et entièrement libérées.
Les 1224 actions sont actuellement réparties comme suit :
    •  612 actions de catégorie « N » (les « Actions N »), étant les actions souscrites et libérées par la
SA NELLES TRANSPORTS (autrefois dénommée « NELLES BETON » (l’« Actionnaire N »),
    •  612 actions de catégorie « B » (les « Actions B »), étant les actions souscrites et libérées par la
SA BORETA (l’« Actionnaire B »).
Les actions des différentes catégories jouissent des mêmes droits, sauf ce qui est prévu aux
présents statuts.
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
6° La société est administrée par un conseil composé au moins de 4 membres actionnaires ou non.
Chaque actionnaire sera en tout temps représenté au conseil d’administration par le même nombre
d’administrateurs que l’autre actionnaire.
- Deux administrateurs au moins seront nommés sur une liste de candidats proposée par l’
actionnaire détenteur des actions de catégorie N (l’« Administrateur N »).
- Deux administrateurs au moins seront nommés sur une liste de candidats proposée par l’
actionnaire détenteur des actions de catégorie B (l’« Administrateur B »).
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus.
 
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
Gestion journalière
a) Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou
d'une partie des affaires sociales :
- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué;
- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.
En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration
fixe les attributions respectives.
b) En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout
mandataire.
De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des
pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.
c) Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.
d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais
généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.
Représentation de la société
La société est représentée, y compris dans les actes et en justice :
- soit par un administrateur N et un administrateur B agissant conjointement;
- soit, dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conférés, par le ou les
délégués à cette gestion agissant ensemble ou séparément.
7° L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier vendredi du mois de juin à 18.00
hrs.
8° L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
9° En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la
liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société
seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’administration
en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs.
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
3. Troisième résolution
L’assemblée générale donne tous pouvoirs à l’organe d’administration aux fins d’exécution des
résolutions prises dans le cadre du présent procès-verbal et au notaire soussigné d’établir et de
signer la coordination des statuts.
4. Quatrième résolution
L’assemblée générale procède au renouvellement de son conseil d’administration et désigne à cet
effet en qualité d’administrateurs :
Sur présentation de l’actionnaire « N », en qualité d’administrateurs « N » :
1°- La société anonyme « NELLES FRERES », ayant l’adresse de son siège rue Au-dessus des
Trous, 4 à 4960 Malmedy (Xhoffraix), inscrite à la BCE sous le n° 0434.648.486, RPM Liège (division
Verviers), agissant par son représentant permanent : Monsieur Charles NELLES, domicilié à 4960
Malmedy (Xhoffraix) rue Au-dessus des Trous, 2 ;
2° - Monsieur Alexandre DAVID, domicilié rue Renier de Brialmont 2 à 4960 Malmedy (Xhoffraix).
3° - Monsieur Anthony SCAGLIONE, domicilié rue Sylvain Panis 62 à 4367 Crisnée,
Sur présentation de l’actionnaire « B » en qualité d’administrateurs « B » :
1°- la société anonyme « BORETA », ayant son siège route de Luxembourg, 16 à Malmedy, inscrite
à la BCE sous le n° 0402.317.495, RPM Liège (division Verviers), agissant par son représentant
permanent : Monsieur Michel BODARWE, demeurant à 4960 MALMEDY (Mont), Les Battants
Champs, 21 désigné à cette fonction aux termes de l’assemblée générale ordinaire du 21 juin 2019,
publiée aux annexes du Moniteur Belge du 19 juillet suivant, sous la référence 19097895.
2° - Monsieur Thomas BLAISE, domicilié à Nivezé Bas 39 à 4845 Jalhay.
    1.  - Monsieur Alain HEUKEMES, Chemin du Cheneux 19 à 4950 Waimes.
avec effet immédiat, pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2030,
qui ont accepté.
Le notaire instrumentant fait observer que Messieurs DAVID, SCAGLIONE, BLAISE et HEUKEMES,
tous ci-avant nommés ont déclaré accepter leur mandat aux termes de quatre mails lui adressés le
26 juin 2024.
Les administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives
à l’exercice de leur mandat.
Conseil d’administration.
Le conseil d’administration nouvellement nommé procède à la nomination en qualité de délégués à la
gestion journalière (administrateurs-délégués) avec effet immédiat de :
- La société anonyme « NELLES FRERES » préqualifiée, agissant par son représentant permanent,
Monsieur Charles NELLES ;
- La société anonyme « BORETA » préqualifiée, agissant par son représentant permanent, Monsieur
Michel BODARWE ;
qui acceptent, pour une durée équivalente à celle de leur mandat d’administrateur.
5. Cinquième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 4960 Malmedy (Xhoffraix), Au-
dessus des Trous, 4.
On omet le surplus.
Déposées en même temps que le présent extrait, l’expédition de l’acte ainsi que la coordination des
statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Olivier Crespin
Notaire à Malmedy.