Ondernemingsnr : 0688655062
Naam
(voluit) : Agilix
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Richard Caluwaertsstraat(EIK) 51 bus 1
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Bert Haeck te Beveren-Waas (Melsele) op 21
december 2023, ter registratie aangeboden, BLIJKT DAT de buitengewone algemene vergadering
volgende besluiten heeft genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
buitengewone algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
 
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
buitengewone algemene vergadering vast dat het werkelijk geplaatste kapitaal (hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12 400,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (hetzij duizend
achthonderdvijfenvijftig euro (€ 1 855,00)), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
zesduizend honderdvijftig euro (€ 6 150,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De buitengewone algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, met
inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, beschikbaar te maken voor uitkering. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Derde besluit
Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering om het adres van de
zetel te verplaatsen naar 2880 Bornem, Frans de Laetstraat 4 A.
Met eenparigheid van stemmen besluit de buitengewone algemene vergadering geen e-mail adres of
website op te nemen in de statuten of te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
 
Vierde besluit
Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering ondergete-kende
notaris te ontslaan van de voor-lezing van het verslag van de bestuurder de dato 21 december 2023,
waarin deze de hierna door te voeren wijziging van het voorwerp verantwoordt.
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.
Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering het voorwerp van de
vennootschap aan te passen door toevoeging van nieuwe activiteiten zonder schrapping van
bestaande activiteiten zoals vermeld in de agenda en verklaart de buitengewone algemene
vergadering zich eenparig akkoord met de voorgestelde coördinatie van het artikel inzake het
voorwerp zoals voorzien in voormeld verslag van het bestuursorgaan.
Het betreft toevoeging van volgende activiteiten:
• Vervaardiging van schoonheidsmiddelen en huidverzorgingsproducten;
• Schoonheidsverzorging;
• Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het
aanbrengen van make-up enzovoorts;
• Huidverzorging en epileren;
• Manicure en pedicure;
• Webshops;
• E-commerce in de breedste zin van het woord, alsook het oprichten, beheren, uitbouwen, kopen
en/of verkopen van webshops en/of andere software platforms die e-commerce mogelijk maken;
• De aan- en verkoop, kleinhandel, handelsbemiddeling, in- en uitvoer, huur en verhuur, ontwerp en
fabricatie, vervaardigen, reinigen, onderhoud en herstelling van alle soorten stoffen, leder- en
textielwaren, witgoed, bovenkleding, lingerie, stranden badkleding, ceremoniekleding,
beroepskleding, sportkleding, breigoed, bontwerk, schoeisel, kousen, fantasiejuwelen, uurwerken en
alle mogelijke kledingaccessoires en modeartikelen en dit zowel voor dames, heren, kinderen en
baby’s;
• Het uitbaten van een babyspeciaalzaak, kleinhandel, import en export, distributie en verkoop van
kinderartikelen, kinderkledij, kinderconfectie, speelgoed, kindermeubelen, accessoires en alle andere
voorwerpen dienende voor kinderen en/of baby’s.
• In- en uitvoer, kleinhandel, fabricatie en herstellingen van alle soorten speelgoed, tuinmeubelen,
zwembaden, fietsen, kinder- en babyartikelen, knutsel- en hobbyartikelen, school- en bureelartikelen,
boeken, camping- en sportartikelen, dit in de meest uitgebreide zin van het woord, niets
uitgezonderd.
Derhalve besluit de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen dat het
voorwerp van de vennootschap voortaan zal luiden als volgt:
“Volgende opsomming is slechts informatief bedoeld en uiteraard niet beperkend.
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
    •  Rekruteren – Interim – Plaatsen van freelancers;
    •  Coaching;
    •  IT Consultancy;
    •  Business Consultancy;
    •  People Management;
    •  Copywriting;
    •  Ontwikkelen van webportalen & apps;
    •  Webportalen;
    •  Webshops;
    •  E-commerce in de breedste zin van het woord, alsook het oprichten, beheren, uitbouwen, kopen
en/of verkopen van webshops en/of andere software platforms die e-commerce mogelijk maken;
    •  Schrijven van artikels, columns & posts;
    •  Voordrachten;
    •  Fotografie;
    •  Verhuur van diverse roerende goederen;
    •  Managementactiviteiten - Administratieve ondersteuning & Adviesverlening aan diverse
bedrijven;
    •  Handelsbemiddeling in de meest ruime zin van het woord;
    •  Organisatie van events;
    •  Vervaardiging van schoonheidsmiddelen en huidverzorgingsproducten;
    •  Schoonheidsverzorging;
    •  Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het
aanbrengen van make-up enzovoorts;
    •  Huidverzorging en epileren;
    •  Manicure en pedicure;
    •  De aan- en verkoop, kleinhandel, handelsbemiddeling, in- en uitvoer, huur en verhuur, ontwerp
en fabricatie, vervaardigen, reinigen, onderhoud en herstelling van alle soorten stoffen, leder- en
textielwaren, witgoed, bovenkleding, lingerie, strand- en badkleding, ceremoniekleding,
beroepskleding, sportkleding, breigoed, bontwerk, schoeisel, kousen, fantasiejuwelen, uurwerken en
alle mogelijke kledingaccessoires en modeartikelen en dit zowel voor dames, heren, kinderen en
baby’s;
    •  Het uitbaten van een babyspeciaalzaak, kleinhandel, import en export, distributie en verkoop van
kinderartikelen, kinderkledij, kinderconfectie, speelgoed, kindermeubelen, accessoires en alle andere
voorwerpen dienende voor kinderen en/of baby’s.
    •  In- en uitvoer, kleinhandel, fabricatie en herstellingen van alle soorten speelgoed, tuinmeubelen,
zwembaden, fietsen, kinder- en babyartikelen, knutsel- en hobbyartikelen, school- en bureelartikelen,
boeken, camping- en sportartikelen, dit in de meest uitgebreide zin van het woord, niets
uitgezonderd.
    •  Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het eigen vermogen, enzovoort.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, de aankoop, de verkoop, het
huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van computers, hoogtechnologisch materiaal en
apparatuur en, in het algemeen, van elk informatica en elektronisch materiaal,  met inbegrip van,
maar niet beperkt tot (i) personal computers, bedienings- en controlepanelen, (ii)
computerwerkstations, processors, (iii) digitale overbrengers, telefaxapparaten, plotters, printers,
toetsenborden, toevoertoebehoren, beeldschermen, computerterminals, en (iv) onderdelen, uitrusting
toebehoren en randapparatuur, en (v) hoogtechnologisch materiaal.
De vennootschap mag het bovenvermeld informatica en elektronisch materiaal en in het algemeen
alle computersoftware en -hardware, invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen, kopen
en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing, en mag onderhouds-,
reparatie-, opleidings- en systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het gebruik
ervan. 
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen
die algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
    •  Alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties op het vlak van ondernemingen actief in informatica;
    •  Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);
    •  Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden
als commercieel tussenpersoon.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik,  recht van opstal, erfpacht, …), zoals de  huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven
bepaalde voorwerp en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid:
    •  Het opnemen van bestuurders, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of
buitenlandse vennootschappen;
    •  Het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden
van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische
of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
    •  De vennootschap op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen, of
vennootschappen met eenzelfde gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of haar klantenbestand uit te breiden.
Zij mag in België en in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.”
 
Vijfde besluit
De buitengewone algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit diens functie en gaat onmiddellijk over tot diens herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur, te weten de heer SCHABRECHTS Kenneth, geboren te Bilzen op 18
oktober 1988, hier aanwezig en die aanvaardt en die verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod
werd uitgesproken.
Er wordt besloten niets aan de bezoldiging van de bestuurder te wijzigen.
Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering om met ingang van
1 januari 2024 een nieuwe bestuurder te benoemen, met name mevrouw VAN dEN BOSSCHE Ilse, 
geboren te Bornem op 12 mei 1988. Zij is alhier aanwezig en verklaart haar mandaat te aanvaarden;
zij verklaart dat er tegen haar geen beroepsverbod werd uitgesproken. Haar mandaat zal
onbezoldigd zal zijn tot een algemene vergadering daarover anders beslist.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van het bestuursmandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van diens mandaat.
 
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de buitengewone algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar benaming, voorwerp (behalve
het voormelde), datum algemene vergadering of boekjaar.
De tekst van de nieuwe statuten wordt hierna bij uittreksel weergegeven:
1. Vorm en benaming: besloten vennootschap genaamd “AGILIX”.
2. E-mail adres en website van de vennootschap:
Niet van toepassing
3. Voorwerp:
Volgende opsomming is slechts informatief bedoeld en uiteraard niet beperkend.
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
    •  Rekruteren – Interim – Plaatsen van freelancers;
    •  Coaching;
    •  IT Consultancy;
    •  Business Consultancy;
    •  People Management;
    •  Copywriting;
    •  Ontwikkelen van webportalen & apps;
    •  Webportalen;
    •  Webshops;
    •  E-commerce in de breedste zin van het woord, alsook het oprichten, beheren, uitbouwen, kopen
en/of verkopen van webshops en/of andere software platforms die e-commerce mogelijk maken;
    •  Schrijven van artikels, columns & posts;
    •  Voordrachten;
    •  Fotografie;
    •  Verhuur van diverse roerende goederen;
    •  Managementactiviteiten - Administratieve ondersteuning & Adviesverlening aan diverse
bedrijven;
    •  Handelsbemiddeling in de meest ruime zin van het woord;
    •  Organisatie van events;
    •  Vervaardiging van schoonheidsmiddelen en huidverzorgingsproducten;
    •  Schoonheidsverzorging;
    •  Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het
aanbrengen van make-up enzovoorts;
    •  Huidverzorging en epileren;
    •  Manicure en pedicure;
    •  De aan- en verkoop, kleinhandel, handelsbemiddeling, in- en uitvoer, huur en verhuur, ontwerp
en fabricatie, vervaardigen, reinigen, onderhoud en herstelling van alle soorten stoffen, leder- en
textielwaren, witgoed, bovenkleding, lingerie, strand- en badkleding, ceremoniekleding,
beroepskleding, sportkleding, breigoed, bontwerk, schoeisel, kousen, fantasiejuwelen, uurwerken en
alle mogelijke kledingaccessoires en modeartikelen en dit zowel voor dames, heren, kinderen en
baby’s;
    •  Het uitbaten van een babyspeciaalzaak, kleinhandel, import en export, distributie en verkoop van
kinderartikelen, kinderkledij, kinderconfectie, speelgoed, kindermeubelen, accessoires en alle andere
voorwerpen dienende voor kinderen en/of baby’s.
    •  In- en uitvoer, kleinhandel, fabricatie en herstellingen van alle soorten speelgoed, tuinmeubelen,
zwembaden, fietsen, kinder- en babyartikelen, knutsel- en hobbyartikelen, school- en bureelartikelen,
boeken, camping- en sportartikelen, dit in de meest uitgebreide zin van het woord, niets
uitgezonderd.
    •  Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het eigen vermogen, enzovoort.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, de aankoop, de verkoop, het
huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van computers, hoogtechnologisch materiaal en
apparatuur en, in het algemeen, van elk informatica en elektronisch materiaal,  met inbegrip van,
maar niet beperkt tot (i) personal computers, bedienings- en controlepanelen, (ii)
computerwerkstations, processors, (iii) digitale overbrengers, telefaxapparaten, plotters, printers,
toetsenborden, toevoertoebehoren, beeldschermen, computerterminals, en (iv) onderdelen, uitrusting
toebehoren en randapparatuur, en (v) hoogtechnologisch materiaal.
De vennootschap mag het bovenvermeld informatica en elektronisch materiaal en in het algemeen
alle computersoftware en -hardware, invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen, kopen
en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing, en mag onderhouds-,
reparatie-, opleidings- en systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het gebruik
ervan. 
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen
die algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:
    •  Alle mogelijke advies en/of dienstenfuncties op het vlak van ondernemingen actief in informatica;
    •  Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);
    •  Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden
als commercieel tussenpersoon.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik,  recht van opstal, erfpacht, …), zoals de  huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven
bepaalde voorwerp en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid:
    •  Het opnemen van bestuurders, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of
buitenlandse vennootschappen;
    •  Het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden
van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische
of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
    •  De vennootschap op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen, of
vennootschappen met eenzelfde gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of haar klantenbestand uit te breiden.
Zij mag in België en in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
4. Duur: De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen vanaf haar oprichting;
5. Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er slechts één bestuurder is aangesteld, beschikt deze individueel handelend over de
bestuursbevoegdheid.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Elke bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
Raad van Bestuur als college.
6. Algemene vergadering (m.i.v. voorwaarden voor toelating tot de vergadering en de uitoefening van
het stemrecht):
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde vrijdag van de maand juni om 20 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en eventuele statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Evenwel kan ook volmacht gegeven worden aan een niet-aandeelhouder, mits alle andere
aandeelhouders daartoe (met het principe en met de persoon van de lasthebber) hun schriftelijk
akkoord hebben gegeven c.q. alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn door dezelfde niet-
aandeelhouder. Dergelijke volmacht aan een niet-aandeelhouder is door deze laatste niet
overdraagbaar aan derden.
Elke verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
7. Boekjaar: het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar;
8. Bestemming van de winst:
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan, doch steeds met in achtname
van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
9. Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
Zevende besluit
De buitengewone algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende
notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Achtste besluit
Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering om het
aandelenregister digitaal bij te houden onder de vorm van e-Stox.
De buitengewone algemene vergadering machtigt ondergetekende notaris om:
- op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen/vaststellingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- toegang te geven tot e-Stox aan Cardon & Partners BV, met maatschappelijke zetel te 9170 Sint-
Gillis-Waas, Nieuwstraat 17, BE 0644.498.583, RPR Oost-Vlaanderen. Aan zelfde vennootschap en
haar aangestelden, wordt tevens volmacht gegeven met recht van indeplaatsstelling en met macht
ieder afzonderlijk te handelen om :
    •  al het nodige te doen voor de inschrijving van de vennootschap in het Ondernemingsregister ter
Griffie van de bevoegde Rechtbank, en alle latere wijzigingen;
    •  het organiseren van de boekhouding en daar bijhorende administratieve verplichtingen;
    •  inschrijving en alle latere wijzigingen, vertegenwoordiging tegenover de administratie van de
BTW, de Directe Belastingen en de kruispuntbank voor ondernemingen;
    •  vervullen van de verplichtingen voor het invullen van het UBOregister.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Neergelegd bij de bevoegde ondernemingsrechtbank: expeditie
akte, gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan.