Ondernemingsnr : 0797406118
Naam
(voluit) : FEMFIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 428 bus A3.2/11
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
"Er blijkt uit een akte verleden door notaris Gerrit LYBAERT te Willebroek op 28 december 2023,
houdende de statutenwijziging van de besloten vennootschap FEMFIN, met zetel te 1050 Elsene,
Louizalaan 428 bus A3.2/11, ondermeer wat volgt:"
Eerste besluit : Verlenging van het boekjaar van de vennootschap
De algemene vergadering beslist om het boekjaar voortaan te laten aanvangen op 1 juli van elk jaar
om automatisch te eindigen op 30 juni van het daaropvolgende jaar.
In het kader van de wijziging van het boekjaar, zoals voormeld, beslist de algemene vergadering om
het huidige boekjaar dat afloopt op 31 december 2023 te verlengen met 6 maanden, meer bepaald
tot 30 juni 2024.
De algemene vergadering beslist om het huidige artikel 27 van de statuten waarin het boekjaar
vermeld wordt integraal te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Tweede besluit : Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering
De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering, in kader van
het eerste besluit van deze algemene vergadering, te verplaatsen naar de eerste vrijdag van de
maand december om 18.00 uur.
De algemene vergadering beslist om het huidige artikel 20 van de statuten waarin de datum van de
jaarlijkse algemene vergadering vermeld wordt integraal te schrappen en te vervangen door
volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
vrijdag van de maand december om 18.00 uur op de zetel van de vennootschap dan wel op enige
andere locatie opgegeven in de oproepingsbrief.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, woont hij de vergadering bij.”
Derde besluit : Volmachten
De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurder van de vennootschap om,
individueel handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de ter gelegenheid van deze
buitengewone algemene vergadering genomen beslis-sin-gen uit te voeren, en aan de
ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen, dit alles overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering verleent tevens een bijzondere volmacht aan de bestuurder van de vennootschap
om, individueel handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te
verrichten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (via een ondernemingsloket naar keuze), de
BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties, welke nuttig of noodzakelijk zouden zijn in het
kader van de ter gelegenheid van deze algemene vergadering genomen beslis-sin-gen, en om in dat
verband in naam en voor rekening van de vennootschap alle feitelijke en rechtshandelingen te
stellen.
"VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Verholen & Lybaert, notarissen te Willebroek
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, één (1) volmacht en coördinatie statuten"