Ondernemingsnr : 0449055857
Naam
(voluit) : HUSET
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vogelsancklaan 2
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Koen De Raeymaecker te Antwerpen dat de
buitengewone algemene vergadering de dato 3 mei 2022 van de naamloze vennootschap HUSET,
met adres van de zetel te 3550 Heusden-Zolder, Vogelsancklaan 2, de volgende beslissingen heeft
genomen.
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Tweede beslissing
Er wordt voorlezing gegeven van het omstandig verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in
toepassing van het artikel 7:154  van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inzake de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering beslist om de huidige tekst van het voorwerp van de vennootschap te vervangen
door de hierna volgende nieuwe tekst en dienvolgens de hierna volgende nieuwe tekst van het
voorwerp van de vennootschap goed te keuren:
‘De vennootschap heeft als voorwerp :
    •  De uitbating van hotels, daghotels, logies, drankgelegenheden, restaurants, het verhuren van
kamers en ruimtes, het aanbieden van kamers en ruimtes, al dan niet voor kort verblijf.
    •  De verkoop van voedsel en dranken, met inbegrip van alcoholische dranken.
    •  Het optreden als agentschap voor de uitwisseling en verhandeling van goederen en diensten in
binnen- en buiten-land.
    •  Het bouwen, kopen, verkopen en verhuren van huizen en andere onroerende goederen in
binnen- en buitenland, of het verkrijgen of toestaan van zakelijke rechten op dergelijke goederen.
    •  Het beschikken over en het beheren van onroerende goederen in binnen- en buitenland.
    •  Het verhuren van vakantiewoningen in binnen- en buiten-land.
    •  Het concipiëren en organiseren van vakantie- , culturele-  en busi-nesstrips in binnen- en
buitenland.
    •  Het concipiëren en organiseren van evenementen en activiteiten in de vrijetijdssector.
    •  Het ter beschikking stellen van diensten op vlak van marketing, marktonderzoek, Public
Relations en organisatie.
    •  Het in- en uitvoeren van goederen.
    •  Het concipiëren, ontwikkelen en verkopen van software-toepassingen en andere vormen van
elektronica.
    •  Het uitvoeren van financiële, handels- of dienstverrich-tingen in dit verband met hogervermelde
doeleinden.
    •  Het uitvoeren van vertaalwerk en handel en tussenhandel in dit verband en al wat daarmee
rechtstreeks of onrecht-streeks verband houdt.
Luik B
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende
en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buiten-land en waarvan het
voorwerp gelijkwaardig of aanverwant is aan het hare.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest ruime zin.’
Derde beslissing
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op de som van honderd tweeëntachtigduizend
vijfhonderd euro (€ 182.500,00), vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) gelijke aandelen,
zonder vermelding van nominale waarde.
Ieder aandeel vertegenwoordigt een tweeduizendste deel van het maatschappelijk kapitaal.
De aandelen zijn op naam.
Ten zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van deze aandelen. Elke
aandeelhouder kan inzage nemen van dit register.
Het kapitaal kan vertegenwoordigd zijn door aandelen met of zonder stemrecht.
De wederinkoop van aandelen zonder stemrecht kan door de vennootschap ten allen tijde worden
geëist.
De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect. Indien er
meerdere personen rechten hebben met betrekking tot éénzelfde aandeel, zal de uitoefening van de
er aan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van
de titel tegenover de vennootschap.
De overdracht van aandelen dient te gebeuren rekening houdend enerzijds met de wettelijk
voorgeschreven bepalingen en anderzijds met de bepalingen opgenomen in geldig gesloten
aandeelhoudersovereenkomsten.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De raad van bestuur zal minstens vier (4) maal per jaar en telkens dit in het belang van de
vennootschap wenselijk is, samenkomen. Op vraag van elke bestuurder kan een vergadering van de
raad van bestuur worden bijeengeroepen. De vergaderingen kunnen fysiek of per tele- of
videoconferentie worden gehouden.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.
Uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voor de vergadering van de raad van bestuur zullen de bestuurders
de oproeping, met agenda en alle nodige informatie en documenten ontvangen ter voorbereiding van
de raad van bestuur. Dit is evenwel niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te
vergaderen. Deze termijn kan tevens ingekort worden ingeval van dringende noodzakelijkheid. De
oproeping tot een vergadering van de raad van bestuur gebeurt per gewone brief of per e-mail.
Luik B
Elke bestuurder kan schriftelijk (per gewone brief of e-mail) volmacht geven aan een ander lid van de
raad van bestuur. Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet geldig.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door
middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference
call, video call, etc.). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de bijeenkomst van de raad van bestuur wordt gehouden. Het komt aan de
overige leden van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via
het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
De raad van bestuur beslist bij een gewone meerderheid van stemmen.
Indien er op drie (3) vergaderingen van de raad van bestuur gehouden binnen een tijdsbestek van
zes (6) maanden, er met betrekking tot één of meerdere agendapunten géén unanimiteit bereikt
wordt, wordt de beslissing genomen door de algemene vergadering.
Elke bestuurder heeft zelf één stem, maar mag in aanvulling op zijn eigen stem zoveel stemmen
uitbrengen als waarvoor hij een geldige volmacht van overige bestuurders voorlegt.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging
wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs, bestuurders of andere
personen, al dan niet vennoten, die alleen of gezamenlijk optreden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door één van haar
bestuurders, die er niet toe gehouden is om een bewijs van interne beslissing van de Raad van
Bestuur voor te leggen.
De algemene vergadering van de vennootschap is samengesteld uit alle aandeelhouders. Elk
Aandeel geeft recht op één (1) stem. Alle Aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht
stemmen. Behoudens in het geval de wet of deze statuten anders bepalen, worden beslissingen van
de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Uiterlijk vijftien (15) kalenderdagen voor de algemene vergadering zullen de aandeelhouders de
oproeping, met agenda en alle nodige en wettelijk vereiste informatie en documenten ontvangen ter
voorbereiding van de algemene vergadering. De oproeping tot een algemene vergadering gebeurt
per gewone brief of per e-mail.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd,
vertegenwoordigt alle aandeelhouders.
Jaarlijks wordt op de zetel een algemene vergadering gehouden op de derde zaterdag van de maand
maart om vijftien uur, of indien die dag een wettelijke feestdag is, op de daarop volgende werkdag
om vijftien uur.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda. De
vergadering kan buiten de agenda beraadslagen indien zij voltallig is en éénparig haar akkoord
betuigt met de wijzigingen die aan de agenda worden voorgesteld. Behalve voor wijzigingen van de
statuten, mag de algemene vergadering beslissingen nemen, ongeacht het aantal aandelen
waarvoor aan de stemming wordt deelgenomen.
De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbren-gen. Opdat met de schriftelijke uitgebrachte
stem rekening kan gehouden worden moet de vennoot op de oproepingsbrief (of een door de raad
van bestuur opgestelde stembrief) eigenhandig de geschreven vermelding aanbrengen naast elk
agendapunt dat ter stemming zal worden voorgelegd of naast de naam van de persoon of personen
die kandidaat zijn voor een bepaalde benoeming : VOOR, TEGEN, ONTHOUDING en dit document
moet door hem gedateerd en ondertekend overgemaakt worden aan de vennoot-schap twee
werkdagen voor dag en uur waarop de vergadering gehouden wordt.
Het maatschappelijk jaar vangt aan op één januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur 
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur  wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Luik B
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de 
bestuurders die op dat ogenblik in functie zijn.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden. De
goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden
en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij
door opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij
door voorafgaande terugbetalingen ten bate van de in hogere verhouding gestorte aandelen.
Vierde beslissing
Het adres van de zetel is gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Vogelsancklaan 2.
Vijfde beslissing
Aan de heer BOGAERTS Herwig, wonende te 2930 Brasschaat, Charleslei 33, wordt ontslag
verleend van zijn mandaat als bestuurder.
Zesde beslissing
Tot bestuurders worden benoemd voor een periode van 6 jaar met ingang van heden:
- de heer BOGAERTS Herwig Jos, wonende te 2930 Brasschaat, Charleslei 33.
- mevrouw JONKERS Myrthe Karolijne, wonende te 2930 Brasschaat, Charleslei 33.
Voor eensluidend uittreksel,
Notaris Koen De Raeymaecker
Tegelijkertijd hiermee neergelegd: afschrift van de akte