Ondernemingsnr : 0876940772
Naam
(voluit) : VANDENINDEN CARLO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tienderstraat 4
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
KAPITAALVERMINDERING
AANVAARDING ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER EN GEWONE ZAAKVOERSTER
BENOEMING STATUTAIR BESTUURDER EN GEWONE BESTUURSTER
WIJZIGING STATUTEN
in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
 
Uit een akte verleden voor ANITA INDEKEU, geassocieerd notaris met standplaats te Maaseik, op
19 februari oktober 2020 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
de Besloten Vennootschap "VANDENINDEN CARLO", met zetel te 3680 Maaseik (Neeroeteren),
Tienderstraat 4, volgende beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit
De vergadering besloot het kapitaal te verminderen met achtenzestigduizend vierhonderd euro (€
68.400,00) om het kapitaal te brengen van zevenentachtigduizend euro (€ 87.000,00) op
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en dit door terugbetaling aan de echtgenoten
VANDENINDEN-HAMAL van achtenzestigduizend vierhonderd euro (€ 68.400,00).
De kapitaalvermindering:
- is integraal aan te rekenen op het fiscaal gestort kapitaal van de vennootschap en het bedrag van
onderhavige kapitaalvermindering werd ten belope van achtenzestigduizend vierhonderd euro (€
68.400,00) gevormd ingevolge kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 W.I.B. blijkens akte
verleden voor notaris Anita Indekeu te Maaseik op achttien december tweeduizend dertien;
- betreft dus werkelijk fiscaal gestort kapitaal, en
- strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de vennootschap, en
- zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de wettelijke termijn.
De aandeelhouders verklaarden uitdrukkelijk dat er gedurende die termijn, geen schuldvergelijking
zal plaatsvinden tussen enerzijds het toegekende bedrag van de kapitaalvermindering en anderzijds
enige schuld die de aandeelhouders op hun beurt zouden hebben jegens de vennootschap op basis
van welke titel dan ook.
De vergadering verleende vervolgens machtiging aan de huidige zaakvoerders/toekomstige
bestuurders om dit besluit te concretiseren.
De huidige zaakvoerders/toekomstige bestuurders werden inzonderheid gelast de uitbetaling te doen
of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister
aan te passen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Luik B
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij eenentwintigduizend honderd euro (€ 21.100,00) (kapitaal: € 12.400,00 + wettelijke reserve: €
8.700,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. Derde besluit
De vergadering besloot de huidige statutair zaakvoerder, met name de heer VANDENINDEN Carlo,
geboren te Maaseik op zevenentwintig oktober negentienhonderd drieënzeventig, wonende te 3680
Maaseik (Neeroeteren), Tienderstraat 4, en de huidige gewone zaakvoerster, met name mevrouw
HAMAL Nadia, geboren te Maaseik op tien oktober negentienhonderd zevenenzeventig, nationaal
nummer 77.10.10-052.74, wonende te 3680 Maaseik (Neeroeteren), Tienderstraat 4, ontslag te
geven uit hun functies en verleende hen volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van hun
mandaten.
De vergadering ging onmiddellijk over tot benoeming van:
- voornoemde heer VANDENINDEN Carlo als statutair bestuurder, en
- voornoemde mevrouw HAMAL Nadia als gewone bestuurster, voor een onbepaalde duur.
Voornoemde heer VANDENINDEN Carlo en voornoemde mevrouw HAMAL Nadia verklaarden elk
het mandaat van bestuurder te aanvaarden.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als
volgt luidt:
De vennootschap heeft de RECHTSVORM van een besloten vennootschap.
Zij draagt de NAAM «VANDENINDEN CARLO».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het ADRES van de zetel is gevestigd te 3680
Maaseik (Neeroeteren), Tienderstraat 4.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van elk jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn de heer VANDENINDEN
Carlo, geboren te Maaseik op zevenentwintig oktober negentienhonderd drieënzeventig, die zijn
opdracht aanvaardde.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
Luik B
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap heeft tot VOORWERP, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en in het buitenland:
° de vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloezieën, plinten, staaflijsten, enzovoort uit
kunststof;
° het aanbrengen van chape;
° het uitvoeren van voegwerken;
° het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
° schrijnwerk van hout of van kunststof;
° de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
° de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in metaal.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
Zij mag tevens in België of in het buitenland alle financiële, nijverheids-, handels-, roeren-de en
onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwer, en aandelen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze,
in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid,
en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen
bevorderen.
Zij mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare behoeve als ten behoeve van derden, zo
ook leningen, voorschotten en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen en/of particulieren
onder om het even welke vorm, hypotheek verlenen en toestaan, zich borg stellen (ondermeer voor
de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan), solidariteit, ondeelbaarheid
en dadelijke uitwinning bedingen, alsmede alle andere waarborgen geven en nemen.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden er honderd
zesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en
in het vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op negenentwintig mei om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
5. Vijfde besluit
De vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 3680 Maaseik (Neeroeteren),
Tienderstraat 4.
6. Zesde besluit
De vergadering verklaarde dat de website van de vennootschap is: www.carlovandeninden.be.
De vergadering verklaarde dat het e-mailadres van de vennootschap is: vandeninden.carlo@outlook.
be.
Luik B
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
7. Zevende besluit
De vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Anita Indekeu, notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten.