Ondernemingsnr : 0887065889
Naam
(voluit) : ALULIM
(verkort) : A.L.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 1563
 : 3660 Oudsbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN,
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Bert VRANCKEN, Notaris te As, op 16 juli 2020, dat er
een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap "ALULIM”,
met zetel te 3660 Oudsbergen, Nijverheidslaan 1563, ingeschreven in het Rechtspersonenregister
Antwerpen afdeling Tongeren onder nummer 0887.065.889, met BTW-nummer BE0887.065.889, die
de volgende besluiten heeft genomen met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – SCHRAPPING AANDELEN
Bij bijzondere algemene vergadering de dato 7 juli 2020 heeft de vergadering besloten de
zevenendertig (37) aandelen die aan de vennootschap toebehoorden ingevolge inkoop van eigen
aandelen, te vernietigen, waardoor het aantal aandelen van honderdzesentachtig (186) naar
honderdnegenenveertig (149) gedaald. De vergadering besluit de statuten hieraan aan te passen.
TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING AANTAL AANDELEN
De vergadering besluit het aantal aandelen te verhogen van honderdnegenenveertig (149) naar
dertigduizend (30.000).
DERDE BESLUIT – CATEGORIEEN VAN AANDELEN
De vergadering bespreekt het verslag van het bestuursorgaan de dato 5 juli 2020 met betrekking tot
de creatie van verschillende soorten aandelen, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:155 van het
Wetboek Vennootschap en Verenigingen en creëert twee verschillende categorieën van aandelen te
creëren, namelijk 7.200 A-aandelen en 22.800 B-aandelen.
Aan deze categorieën van aandelen worden andere rechten toegekend wat betreft stemrechten,
doch niet wat betreft verdeling van de nettowinst en verdeling van het netto-actief.
VIERDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIJFDE BESLUIT – AANPASSING KAPITAAL AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
ZESDE BESLUIT – VERSTRENGING VAN DE VOORWAARDEN VOOR OVERDRACHT VAN
AANDELEN
Conform de mogelijkheden hiertoe geboden door artikel 5:63 van het nieuwe Wetboek van
Luik B
Vennootschappen en Verenigingen, beslist de vergadering om de wettelijke voorwaarden van
overdraagbaarheid van aandelen te verstrengen en voor alle overdrachten van B-aandelen een
goedkeuringsvereiste op te leggen.
ZEVENDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die aangepast zijn aan voorgaande besluiten en die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Art. 1: Naam - Rechtsvorm: besloten vennootschap met als benaming: ALULIM, in het kort “A.L.”.
Art. 2: Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Art. 3: Voorwerp:
De vennootschap heeft tot doel:
a) Vervaardiging van schrijn- en timmerwerk in hout. De vervaardiging van artikelen van hout die
hoofdzakelijk bestemd zijn voor de bouw: onder andere deuren, ramen, kozijnen, (rol)luiken,
afsluitingen, trappen en leuningen;
b) Vervaardiging van kunststofelementen voor de bouw: deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloezieën,
plinten, staaflijsten, enzoverder.
c) Vervaardiging van metalen ramen, deuren, wanden, enzoverder. De vervaardiging van
metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden, hekken,
garagepoorten, enzoverder.
d) Afwerking van gebouwen: de montage en de installatie van metaalschrijnwerk.
e) Afwerking van gebouwen: de montage en de installatie van schrijnwerk van hout.
f) Afwerking van gebouwen: de montage en de installatie van schrijnwerk van kunststof.
g) Afwerking van gebouwen: de installatie van vensters.
h) Afwerking van gebouwen: glaszetten.
Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle
roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan
ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Art. 4: Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Art. 5: Inbrengen:
Als vergoeding voor de stortingen/inbrengen werden dertigduizend (30.000) aandelen uitgegeven, te
weten
- zevenduizend tweehonderd (7.200) aandelen van soort A (”Aandelen A”);
- tweeëntwintigduizend achthonderd (22.800) aandelen van soort B (”Aandelen B”).
TITEL III. EFFECTEN
Art. 8.: Categorieën van effecten
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Art. 11.: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutair bestuurder:
Wordt benoemd tot statutair bestuurder: de heer JEUNEN Jos Anna Louis, geboren te Bree op 27
december 1959, wonende te 3680 Maaseik, Molenweg 108.
Art. 12.: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Alleen bijzondere
en beperkte volmachten zijn geoorloofd.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, zullen zij een college
vormen. Het college beslist dan met een gewone meerderheid.
Art. 13.: Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
De enige bestuurder mag de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
Luik B
Indien er twee bestuurders zijn, mogen zij ieder afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen.
Indien er meer dan twee bestuurders zijn, zal de externe vertegenwoordiging worden uitgeoefend
door twee bestuurders die gezamenlijk zullen tekenen.
De bestuurders kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Art. 15.: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Art. 16.: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
één juni om veertien (14) uur. Indien deze dag geen werkdag is, of op een wettelijke feestdag valt,
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Art. 17.: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Art. 19.: Beraadslagingen
§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
    •  van soort A recht op 10 stemmen;
    •  van soort B recht op 1 stemmen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Art. 22.: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Art. 23.: Bestemming van de winst – reserves
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering over
de aanwending van de jaarlijkse nettowinsten vaststelling van de uitkeringen, waarbij A-aandelen en
B-aandelen recht geven op een gelijk aandeel in de winstverdeling, en bepaalt het bestuursorgaan
het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Daarnaast kan het bestuursorgaan beslissen tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Interimdividenden moeten zoals alle winstuitkeringen wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Art. 26.: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTDE BESLUIT – COORDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit dat de voormalige zaakvoerder, hierna vermeld, door de
inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen,
automatisch aangesteld is als statutair bestuurder.
- Voornoemde heer JEUNEN Jos, is hier aanwezig en aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op
Luik B
de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit
mandaat.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3660 Oudsbergen,
Nijverheidslaan 1563.
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van 16/07/2020
- gecoördineerde statuten
 
 
 
 
Notaris Bert Vrancken te As