Ondernemingsnr : 0717781588
Naam
(voluit) : PlanOpSim
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boterbloemstraat 29
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Ivan Schaubroeck te Oosterzele op 5 december
2022, ter registratie aan te bieden, dat de algemene vergadering der naamloze vennootschap
PLANOPSIM de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
Voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging: beslissing tot afstand van de verslagen van het bestuur
en van een revisor / commissaris inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving
van de gevolgen van de verrichtingen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders, overeenkomstig artikel 7:179, § 3 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
Kapitaalverhoging met een bedrag van tweehonderdvierentachtigduizend
negenhonderdnegenenveertig euro tweeënzeventig cent (€ 284.949,72) om het kapitaal te brengen
van honderdzevenentwintigduizend zeshonderdnegenenvijftig euro zestig cent (€ 127.659,60) op
vierhonderdentwaalfduizend zeshonderdennegen euro tweeëndertig cent (€ 412.609,32) mits uitgifte
van zevenentwintigduizend vijfhonderdachtenvijftig (27.558) nieuwe aandelen, zonder vermelding
van nominale waarde, met een fractiewaarde van één / honderddrieëndertigduizend
negenhonderdéénenveertigste (1/133.941). De nieuwe aandelen zullen van dezelfde rechten en
verplichtingen kunnen genieten als de bestaande aandelen en zullen delen in de winst pro rata
temporis.
De huidige aandeelhouders beslissen afstand te doen van hun voorkeurrecht in het kader van
huidige kapitaalsverhoging.
Deze zevenentwintigduizend vijfhonderdachtenvijftig (27.558) nieuwe aandelen zullen worden
uitgegeven aan de globale prijs van tweehonderdvierentachtigduizend negenhonderdnegenenveertig
euro tweeënzeventig cent (€ 284.949,72). Aldus is de inschrijvingsprijs van de nieuwe aandelen
vastgesteld op tien euro vierendertig eurocent (€ 10,34). Er wordt niet gewerkt met een
uitgiftepremie.
Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven door:
- de heer Tim Penninck voornoemd ten belope van dertienduizend negenhonderdnegentig euro twee
cent (€ 13.990,02) voor duizend driehonderddrieënvijftig (1.353) aandelen;
- mevrouw Mieke Penninck voornoemd ten belope van tweeëndertigduizend
negenhonderdvierennegentig euro vierennegentig cent (€ 32.994,94) voor drieduizend
honderdeenennegentig (3.191) aandelen;
- de heer Arnoud Delporte voornoemd ten belope van vijfendertigduizend
negenhonderddrieënnegentig euro vierenvijftig cent (€ 35.993,54) voor drieduizend
vierhonderdeenentachtig (3.481) aandelen;
- mevrouw Edwina Theys voornoemd ten belope van elfduizend negenhonderdvierennegentig euro
veertig cent (€ 11.994,40) voor duizend honderdzestig (1.160) aandelen;
- mevrouw Eva Maes voornoemd ten belope van zesentwintigduizend
negenhonderdzevenennegentig euro vierenzeventig cent (€ 26.997,74) voor tweeduizend
zeshonderdenelf (2.611) aandelen;
- mevrouw Nadine Van Hee voornoemd ten belope van tweeënzestigduizend
Luik B
negenhonderdeenennegentig euro achtentwintig cent (€ 62.991,28) voor zesduizend tweeënnegentig
(6.092) aandelen;
- de heer Geert Haesaert voornoemd ten belope van negenenzestigduizend
negenhonderdeenennegentig euro zesenveertig cent (€ 69.991,46)  voor zesduizend
zevenhonderdnegenenzestig (6.769) aandelen;
- de naamloze vennootschap IMEC.ISTART FUND voornoemd ten belope van
negenentwintigduizend negenhonderdzesennegentig euro vierendertig cent (€ 29.996,34) voor
tweeduizend negenhonderdeneen (2.901) aandelen.
Deze nieuwe aandelen worden geheel volstort op het ogenblik van de inschrijving.
De notaris bevestigt dat een bedrag van tweehonderdvierentachtigduizend
negenhonderdnegenenveertig euro tweeënzeventig cent (€ 284.949,72) voorafgaandelijk aan de
kapitaalverhoging gedeponeerd werd op de bijzondere rekening met nummer BE34 7330 7004 0090
geopend bij KBC bank zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling afgeleverd attest op 29
november 2022 dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging en de bijkomende creatie van aandelen aldus
verwezenlijkt is en dat het kapitaal vierhonderdentwaalfduizend zeshonderdennegen euro
tweeëndertig cent (€ 412.609,32) bedraagt, vertegenwoordigd door honderddrieëndertigduizend
negenhonderdéénenveertig (133.941) aandelen zonder nominale waarde.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van haar voorwerp zoals voormeld en rekening houdende met voormelde beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten volgende
elementen bevat:
Vorm - naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “PlanOpSim”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vierhonderdentwaalfduizend zeshonderdennegen euro tweeëndertig cent (€
412.609,32).
Het wordt vertegenwoordigd door honderddrieëndertigduizend negenhonderdéénenveertig (133.941)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van
één / honderddrieëndertigduizend negenhonderdéénenveertigste (1/ 133.941ste) van het kapitaal.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden
•          ontwikkeling en verkoop van technische ontwerpsoftware. Ontwerpdienst op basis van
dezelfde software
•          ontwikkeling en verkoop van technische apparaten voor meting, onderzoek en industrie.
•          ontwikkeling, implementatie, onderzoek, advies en automatisering rond bedrijfsinformatie, en
organisatiestructuren. Advies en implementatie van organisatiestructuren ten dienste van innovatie
op vlak van organisaties en data, in de meest ruime zin.
•          de exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake management- en IT-
aangelegenheden, meer bepaald het uitwerken en exploiteren van management- en IT-projecten;
•          het verstrekken van interim-management diensten en bijstand, in de meest ruime zin;
•          het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van
Luik B
strategie, planning, operations, organisatie, efficiëntie, IT en toezicht, het verschaffen van bijstand en
informatie aan de bedrijfsleiding, in de meest ruime zin;
•          verstrekken van technische, organisatorische, commerciële en financiële bijstand aan alle
ondernemingen;
•          het geven van opleiding en coaching, binnen organisaties alsook overkoepelend. Dit zowel
nationaal als internationaal, in de meest ruime zin.
•          het deelnemen aan redactionele activiteiten alsook het organiseren van publicaties in het
kader van de verleende adviezen.
•          het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen, het
management en het bestuur van om het even welke onderneming en vennootschap alsook het
optreden als vereffenaar.
•          het verlenen van services en het faciliteren om services te verlenen of aan te bieden, mede
via internet.
•          De vennootschap kan leningen, van gelijk welke vorm, bedrag en duur toestaan. De
vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen, met inbegrip van haar eigen
handelszaak, in hypotheek of in pand te geven.
•          Creatieve studio die alle noden op communicatief vlak beantwoordt: reclame en advies,
grafische en interactieve vormgeving, fotografie en nieuwe media.
II. Voor eigen rekening
•          haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden,
in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
•          het verwerven van onroerende goederen, het laten bouwen van onroerende constructies, de
verkoop en verhuring van onroerende goederen, het in huur nemen of verhuren van onroerende
goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of onbemeubeld, alsmede alle verrichtingen van
onroerende leasing; het beheer van roerende en onroerende goederen.
•          De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, met inbegrip van
deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in
nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg
stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden
in de zetel van de vennootschap op de laatste vrijdag van de maand juni, om achttien uur.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Luik B
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door (i) twee bestuurders, gezamenlijk handelend, of (ii) een gedelegeerd bestuurder die
alleen handelt (dewelke door de raad van bestuur worden aangesteld).
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een duur
van zes jaar:
- de heer Joseph Penninck wonend te Oosterzele, Pelgrim 45 bus 0201 aanwezig en die aanvaardt;
- de heer Lieven Penninck wonend te Melle, Boterbloemstraat 29 aanwezig en die aanvaardt;
- de heer Johan Maes wonend te Gent, Peperstraat 6 bus 0401 aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9090 Melle,
Boterbloemstraat 29.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voormelde beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.
 
Voor ontledend uittreksel
 
Worden tevens neergelegd:
- de uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten