Ondernemingsnr : 0439314780
Naam
(voluit) : OOSTERZEELSE BREEK- EN BETONCENTRALE
(verkort) : O.B.B.C.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wetterse steenweg 6
 : 9860 Oosterzele
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 26 december 2023 door meester Stijn Raes, Notaris te
Gent, vervangende zijn ambtsgenoot meester Elsje Vanderlinden, geassocieerd notaris te Gent,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van  de naamloze
vennootschap “OOSTERZEELSE BREEK- EN BETONCENTRALE” met zetel te 9860 Oosterzele,
Wetterse steenweg 6,  BTW BE0439.314.780, ingeschreven in het RPR Gent (afdeling Oudenaarde)
is bijeengekomen en aldaar volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: AANPASSING AAN BEPALINGEN WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT: VOORSTEL OM AANDUIDING ADRES ZETEL NIET IN DE STATUTEN OP TE
NEMEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten.
(…)
VIERDE BESLUIT: NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "Oosterzeelse Breek- en Betoncentrale", afgekort “O.B.B.C.”
Artikel 2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in België of in het buitenland alle burgerlijke, commerciële,
technische, financiële, administratieve verrichtingen met betrekking tot de vervaardiging en
commercialisatie van alle beton- en bouwproducten in de meest uitgebreide zin en zonder enige
beperking, evenals met betrekking tot de uitbating van een breekwerfcentrale en het daarmee
gepaard gaande vervoer en opslag; het uitvoeren van bouwwerken, wegeniswerken,
rioleringswerken, grondwerken, kunstwerken, afbraakwerken, waterleidingwerken, kanalisatiewerken
en spoorwerken.
Zij mag evenzo voor rekening van derden herstellingswerken van welkdanig aannemersmateriaal
aanvaarden.
Ophalen en afvoeren van bouwpuin.
Beheer van TOP (tijdelijke) en DOP (definitieve opslagplaatsen) van gronden.
Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van terreinen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen, die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, waarmee een of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of aanverwant is
met het hare of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exhaustief
en niet beperkend. Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door
middel van een wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De
vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten
in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II.  KAPITAAL  AANDELEN  OBLIGATIES
Artikel 5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt vijfhonderd duizend euro (€ 500.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door negentienduizend negenhonderdachtennegentig (19.998)
aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie (3) en maximum vier (4) bestuurders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders en voorgedragen door de aandeelhouders. Evenwel,
indien en zolang de vennootschap minder dan drie (3) aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders.
Elke aandeelhouder, die minstens vijfentwintig procent (25%) van de aandelen bezit, heeft recht op
één (1) bestuurder. In geval van overlijden, ontslag of permanente onbeschikbaarheid van deze
bestuurder wordt een andere bestuurder aangeduid door de overblijvende leden van de raad van
bestuur; deze vervanger wordt voorgedragen door dezelfde aandeelhouder, die het overleden,
ontslagen, ontslagnemende of onbeschikbare lid had voorgedragen, tenzij deze aandeelhouder
ondertussen niet langer minstens vijfentwintig procent (25%) van de aandelen bezit; deze nieuwe
bestuurder voltooit het mandaat van de bestuurder, die hij vervangt. De eerstvolgende algemene
vergadering bevestigt deze benoeming.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering, die alsdan de vergoeding en de wijze van
toekenning vastlegt (in geld en/of in natura).
De bestuurder, wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt
onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter en een vice-voorzitter voor een periode
van één boekjaar, volgens een beurtrol af te spreken tussen de aandeelhouders, waardoor elke
bestuurder benoemd op voordracht van een aandeelhouder met minstens vijfentwintig procent (25%)
van de aandelen om beurt aan bod komt als voorzitter. In geval van overlijden, ontslag of
permanente onbeschikbaarheid van deze bestuurder wordt een andere bestuurder aangeduid door
de overblijvende leden van de raad van bestuur; deze vervanger wordt voorgedragen door dezelfde
aandeelhouder, die het overleden, ontslagen, ontslagnemende of onbeschikbare lid had
voorgedragen, tenzij deze aandeelhouder ondertussen niet langer minstens vijfentwintig procent
(25%) van de aandelen bezit; deze nieuwe bestuurder voltooit het mandaat van de bestuurder, die hij
vervangt. De eerstvolgende algemene vergadering bevestigt deze benoeming.
(…)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van “directeur” of “algemeen directeur” of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één (1) of meer personen van hun keuze
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, tevens geldig
vertegenwoordigd hetzij door twee (2) bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van de gevolmachtigde(n) tot het dagelijks bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 12. CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één (1) of meer commissarissen
opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden
benoemd.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand december
om zeventien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
Artikel 14. OPROEPING
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De personen, die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering
moeten worden opgeroepen en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
(…)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten, die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie (3) werkdagen vóór
de datum, die werd bepaald voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de
zetel of bij de instellingen, die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
bedoeld in artikel 1.5. van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering.
(…)
Artikel 20. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten, die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
Indien de vennootschap maar één (1) aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden, die aan
de algemene vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen.
Artikel 20bis. Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
twintig (20) dagen vóór de statutaire datum de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekend
schriftelijk besluit ten laatste twintig (20) dagen vóór de statutaire datum van de jaarvergadering op
de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen vóór de
statutaire datum van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekend schriftelijk besluit geacht de datum te zijn waarop het schriftelijk besluit
is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van schriftelijk besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijk besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op
de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurd schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 20ter. Elektronische algemene vergadering
De raad van bestuur kan aan de houders van aandelen, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de
mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, zoals voorzien
in artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
Artikel 21. STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing, die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet worden genomen de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één (1) werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR  JAARREKENINGEN  DIVIDENDEN  WINSTVERDELING
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG
Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING
De vennootschap mag te allen tijde worden ontbonden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één (1) of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
TITEL VII. ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN
(…)
VIJFDE BESLUIT: CORRECTIE PUBLICATIE ONTSLAG BESTUURDER
De vergadering verklaart dat bij de jaarvergadering van 11 december 2020 onder andere - werd
besloten tot a) het ontslag van de besloten vennootschap “NESSO” als bestuurder, vast
vertegenwoordigd door de heer Jan Vindevogel, en b) benoeming van de besloten vennootschap
“JAVICO” tot bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Vindevogel.
In de publicatie van deze beslissing van de jaarvergadering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
op 19 januari 2021 referte 21007374 werd voormeld ontslag correct gepubliceerd, maar ten gevolge
van een materiële vergissing werd eveneens de verlenging van het mandaat als bestuurder van de
besloten vennootschap “NESSO”, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Vindevogel gepubliceerd.
Bij deze wordt vastgesteld dat het ontslag als bestuurder van de besloten vennootschap “NESSO”,
vast vertegenwoordigd door de heer Jan Vindevogel correct was en ingegaan is op 11 december
2020 en de publicatie van de verlenging van het mandaat onjuist was. 
Deze vaststelling zal samen met een uittreksel van deze notulen worden gepubliceerd in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad, ter correctie van de eerdere hierboven vermelde publicatie.
ZESDE BESLUIT: ZETEL
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9860 Oosterzele,
Wetterse steenweg 6
ZEVENDE BESLUIT: OPDRACHT BESTUURSORGAAN
De vergadering besluit om opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van
de genomen besluiten.
ACHTSTE BESLUIT : OPDRACHT COÖRDINATIE
De vergadering besluit om opdracht en volmacht te geven aan de optredende notaris om over te
gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank
van de gecoördineerde tekst van de statuten.
NEGENDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vennootschap, hier vertegenwoordigd door haar bestuurders, verleent hierbij volmacht aan de
heer Lodewijk Van Acker om alle administratieve verplichtingen uit te voeren die noodzakelijk zijn ten
gevolge van de hierboven genomen besluiten, o.a.het vervullen van alle formaliteiten bij de diensten
van de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, alle fiscale en sociale
overheidsdiensten en besturen, de BTW, en zo nodig, het melden of laten inschrijven van alle
wijzigingen bij deze diensten.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor ontledend uittreksel
Stijn Raes
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Een uitgifte van de  akte statutenwijziging dd. 26 december 2023
    •  Gecoördineerde Statuten