Ondernemingsnr : 0463002675
Naam
(voluit) : BEKTAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gasthuishoevestraat 39-41
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 22
november 2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “BEKTAS", met zetel te 2170 Antwerpen, district
Merksem, Gasthuishoevestraat 39-41, met eenparigheid van stemmen heeft besloten: 1/ met ingang
van 22 november 2023 de naam te wijzigen in "ADAM” en dienovereenkomstig de tekst van de
statuten in die zin aan te passen.  2/a) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal ad achttienduizend
vijfjhonderdtweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve ad duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend
vierhonderdtweeënvijftig euro en één cent (€ 20.452,01), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. b) onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en aldus beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. 3/a) gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten. b) dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de
statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”  c) vast te stellen dat het adres
van de zetel gevestigd is te : 2170 Antwerpen, district Merksem, Gasthuishoevestraat 39-41. Dit is
geen statutair gegeven. 3/ om, rekening gehouden met voormelde besluiten, de bestaande tekst van
de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen door de tekst van de statuten volledig te vervangen door een nieuwe tekst aangepast
aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarbij in de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap het woord “doel”
vervangen wordt door de nieuwe term “voorwerp” zonder echter enige wijziging aan te brengen aan
het voorwerp zelf van de vennootschap.  Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt :
 Rechtsvorm - Naam - zetel : een besloten vennootschap onder de naam "ADAM", met zetel in het
Vlaams Gewest. Duur : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Inbrengen : Als
vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De vennootschap heeft een
beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Boekjaar : begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Aanleg van reserves -
Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvende saldo : * De aanwending
van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. * Het
bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst. * De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het
tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuursorgaan.  Interimdividenden en tussentijdse
dividenden kunnen hierbij tevens uitgekeerd worden. Verdeling van het netto actief : Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of
meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met
of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De
niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Als er slechts één bestuurder is, is het
geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel
van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt
bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.  Het
bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. Voorwerp :  De
vennootschap heeft tot voorwerp : 1. Onderneming voor het reinigen en ontsmetten van
woongelegenheden, lokalen, meubels, stoffering en allerhande voorwerpen; 2. Onderneming voor
binnenhuisinrichting; 3. Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken,
voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, voor het plaatsen van
scheidingswanden en valse plafonds, voor industriële schilderwerken en schilderwerken voor
binnenhuisinrichting; 4. Onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en
reinigen van gevels; 5. Onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met
asfalt en teer, roofing; 6. Schrijnwerkerij en timmerwerken; 7. Het uitvoeren van renovatiewerken aan
woningen, tuinen en gebouwen; 8. Zagerij, deel uitmakende van werkplaats voor het afrollen en
snijden van hout; 9. Schilderwerken en behangwerken; 10. Onderneming voor het leggen van kabels
en diverse leidingen; 11. Fabricage voor elektrisch materiaal voor de nijverheid, van klein elektrisch
installatiemateriaal, van kleine metalen artikelen voor handel en nijverheid, van niet-elektrische
stallen, kabels en touwkabels, van sanitaire artikelen en geëmailleerd vaatwerk, van getrokken en
gedraaid staal; 12. Onderneming voor het plaatsen van plastiekwerk, luiken en schrijnwerk, voor
grondwerken en draineringswerken, voor rioleringswerken, voor water- en gasvoorziening, voor het
plaatsen van afsluitingen, voor warmte- en geluidsisolering; 13. Onderneming voor constructie- en
laswerken, voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en werken in verband met
veeteelt voor rekening van derden; 14. Sproeionderneming, dorsonderneming, onderneming in
aanleg en onderhoud van diverse terreinen, in leggen van kabels en van diverse leidingen, in
slopingswerken, in vloerbedekking en muurbekleding; 15. De groothandel en kleinhandel in
elektrische apparaten en artikelen voor huishouding en verlichting, in radio-elektrische toestellen en
materieel, tapijten, textiel, fantasieartikelen, breigoed, huishoudlinnen, merceriewaren, borduurwerk
en kant, garens, kledingstoffen, in algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen; 16.
Herenconfectie, kinderkleding, uitzet voor dames en meisjes, voor heren en jongens,
damesconfectie; 17. Confectie voor heren en dames en babyuitzet, beroepskledij, modeartikelen; 18.
Marrokijnwaren en reisartikelen; 19. De in- en uitvoer van food en non-foodgoederen; 20.
Leurhandel; 21. De groot- en kleinhandel in producten van broodbakkerij, banketbakkerij,
suikerbakkerij; 22. Banket-, brood- en suikerbakkerij; 23. De groot- en kleinhandel van vlees, vis of
wild en gevogelte; 24. Uitbating van slager-groothandelaar, beenhouwerij;  25. Restauratiehouder: de
bereiding en verkoop van pizza’s, pita’s, belegde broodjes, hamburgers, hotdogs, croissants, …
(lichte maaltijden mits opdiening met brood); 26. Verbruikssalon; 27. Spijshuis, meeneemrestaurant;
28. Frituur : de verkoop van
mosselen, vleeswaren (met andere woorden de gerechten opdienen in een wegwerpverpakking van
papier, karton of kunststof); 29. Bereiding en bedeling van soep; 30. Restaurateur of traiteur –
banketaannemer; 31. Drankgelegenheid: de cafés, herbergen, tavernes (met uitzondering van
schenken van alcohol per glas); 32. Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle
voormelde producten, materialen en materieel. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in
consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op
andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of
organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze voor alle derden.  In
het algemeen zal de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen mogen
doen welke in verband staan met haar voorwerp of welke eenvoudig van aard zijn om de
verwezenlijking ervan te bevorderen, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.
Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht :
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede donderdag van de maand mei om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een
algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Schriftelijke algemene vergadering : §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de
wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende
verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de
statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk
binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet
het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. §3. Wat de datering van de bijzondere
algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit,
opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring
gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk
besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om
tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke
goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen
dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum
om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde
schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.  Toegang tot de algemene vergadering
: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen :§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder
andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in
de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. §4. Alle algemene
vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §5. Behoudens in de
gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. 4/a)
de huidige “zaakvoerder”, thans volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
“bestuurder” genoemd, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie, te weten : Mevrouw
PIETERMAN Klaasje Johanna, geboren te Wemeldinge (Nederland) op 11 september 1968, van
Nederlandse nationaliteit, wonende te 2170 Antwerpen, district Merksem, Gasthuishoevestraat 19. b)
onmiddellijk over te gaan tot haar herbenoeming als “niet-statutaire bestuurder” voor een onbepaalde
duur.         Mevrouw PIETERMAN Klaasje is alhier aanwezig en aanvaardt uitdrukkelijk haar
mandaat. Haar mandaat is onbezoldigd. c) De “niet-statutaire” bestuurder kiest woonplaats op de
zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van haar
mandaat. d) volledige en algehele kwijting te verlenen aan de ontslagnemende zaakvoerder
(bestuurder) voor de uitoefening van haar mandaat. 5/ a) elke machtiging te verlenen aan het
bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren. b) een bijzondere volmacht te verlenen
aan de besloten vennootschap “LIBEROO”, met zetel te 2170 Antwerpen, district Merksem,
Bredabaan 894; BTW BE 0525.753.460 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten met
betrekking tot deze akte te vervullen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij een
ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de administratie van de
belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.