Ondernemingsnr : 0633619044
Naam
(voluit) : BE-IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bell-Telephonelaan 3 bus B
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, 7 oktober 2021;
BLIJKT dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap BE-IMMO
volgende be-slissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Verslagen
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan betreffende de voorgenomen
inbreng in natura gedateerd op 7 oktober 2021 en besluit om dit verslag goed te keuren.
De vergadering neemt kennis van het verslag van bedrijfsrevisor Bart Jorens, handelend voor Van
Herck & Co Bedrijfsrevisoren CVBA, gedateerd op 26 mei 2021, dat de volgende conclusies bevat:
“Overeenkomstig mijn opdracht heb ik een waardebepaling uitgevoerd van de naakte eigendom die
de heer Bert Vranckx en zijn echtgenote mevrouw Astrid Krieckemans bezitten van een
industriegebouw te Geel, Klaus-Michael Kuehnelaan 7 zoals verder beschreven in dit verslag. Het
vruchtgebruik op het pand beheert toe aan de besloten vennootschap BE-Trans en loopt tot en met
12 september 2025.
De waarde werd berekend op de wijze uiteengezet in deel 3 en deel 4 van dit verslag. De totale
waarde van de naakte eigendom kan worden geraamd op 952.000 euro.
Deze waardebepaling is gesteund op de methoden zoals uiteengezet in deel 3 en deel 4 van dit
verslag en kan als bedrijfseconomisch verantwoord worden beschouwd.”
De vergadering besluit om het verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van het bestuursorgaan
goed te keuren.
Tweede besluit: Inbreng in natura
Besluit
De vergadering besluit om de inbreng van de blote eigendom van het hierna beschreven onroerend
goed te aanvaarden onder de in voorliggende akte uiteengezette voorwaarden. Deze inbreng
gebeurt zonder uitgifte van nieuwe aandelen, wat uitdrukkelijk door de inbrenger aanvaard wordt.
Identiteit van de inbrenger
Het goed wordt ingebracht door mevrouw Krieckemans Astrid Gabriëlle, wonende te 2260 Westerlo,
Bergveld 40. Gehuwd te Heist-op-den-Berg op 29 september 2001 onder het wettelijk stelsel zonder
huwelijkscontract en thans onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen conform de
wijzigingsakte verleden voor notaris Luc Moortgat te Geel op 8 maart 2016, gevolgd door een
verbeterende akte verleden voor dezelfde notaris op 13 mei 2016.
Hierna ook “de inbrenger” genoemd.
Beschrijving van het ingebrachte goed
Geel: Vijfde afdeling
De blote eigendom van: Een garagewerkplaats op en met grond en aanhorigheden, gelegen Klaus-
Michael Kuehnelaan 7, volgens titel gekend onder sectie M deel van nummer 227/F, thans volgens
recent kadastraal uittreksel gekend onder sectie M nummer 0227K P0001, met een oppervlakte,
zowel volgens titel als recent kadastraal uittreksel van 60 are.
Fiscaliteit
De inbreng geschiedt onder het stelsel van de registratierechten.
Luik B
Zuivere inbreng
De inbrenger en de vennootschap verklaren dat er geen schulden of lopende kredieten betreffende
het ingebrachte goed mee ingebracht worden. Er wordt dus geen enkele bestaande schuld van de
inbrenger door de vennootschap overgenomen.
Derde besluit: Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Vierde besluit: Eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Vijfde besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de vergadering om volledige nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Rechtsvorm, naam en zetel
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “$”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Adressen
Het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel, Bell-Telephonelaan 3/B.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van haar onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, zoals huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede
alle handelingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derden aangegaan, die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende zaken.
Uitbaten tankstation.
Het verkrijgen, behouden, beheren en uitbreiden van een vermogen, hoofdzakelijk bestaande uit
roerende en onroerende goederen.
Binnen het kader hiervan kan de vennootschap overgaan tot het verwerven, vervreemden, ruilen,
huren, verhuren en andere verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zowel roerende als
onroerende, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken. De vennootschap mag haar voorwerp
verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij geschikt acht.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelneming of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig doel of voorwerp nastreven of waarvan het doel of
voorwerp in innig verband met het hare staat.
Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking
met derden, zelf of door tussenkomst van natuurlijke of rechtspersonen, zowel in België als in het
buitenland, kredieten verschaffen in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onder meer:
Kredieten verschaffen op korte, halflange en lange termijn, en de bevordering van investeringen van
andere bedrijven, zowel in België als in het buitenland. Voor zover hiervoor de nodige erkenningen of
bekwaamheidsattesten vereist zijn zal de vennootschap dit voorwerp kunnen uitoefenen in onder
Luik B
aanneming.
Winstverdeling – Aanleg reserves
De bestemming van de jaarlijkse winst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, doch steeds met naleving van de geldende wettelijke bepalingen daaromtrent.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Wijze van benoeming en ontslag van het bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur. De
algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De algemene vergadering beslist of het
mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt uitgeoefend.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Als een niet-bestuurder belast wordt met het
dagelijks bestuur dan draagt deze de titel van directeur, algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit aangeduid wordt.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Zesde besluit: Ontslag en herbenoeming
De vergadering besluit om ontslag te geven aan de huidige zaakvoerder uit haar functie en gaat
onmiddellijk over tot de herbenoeming als gewone (niet-statutaire) bestuurder voor een onbepaalde
duur:
Mevrouw Krieckemans Astrid, wonende te 2260 Westerlo, Bergveld 40
Dit mandaat is niet bezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Zevende besluit: Adres van de vennootschap
Nu het adres van vennootschap niet meer in de statuten vermeld moet worden, wordt besloten dat
het adres van de vennootschap het volgende is: 2440 Geel, Bell-Telephonelaan 3/B.
Achtste besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit: Volmacht voor formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de heer Peter Gilis, te Geel, Belgiëlaan 25, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het Ondernemingsloket, de KBO en de BTW administratie te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als voor de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, verslag bestuurder,
verslag bedrijfsrevisor en gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap.
Luik B
Notaris Luc Moortgat