Ondernemingsnr : 0475228635
Naam
(voluit) : LIBRAFAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 101
 : 8460 Oudenburg
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING
 
  Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Arnold
Vermeersch te Oudenburg op 24/09/2020, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat er ingevolge het overlijden van de enige bestuurder
(voorheen genoemd zaakvoerder), mevrouw Marina Van der Jeught, thans geen bestuurder is.
De algemene vergadering beslist vervolgens nieuwe bestuurders te benoemen en het aantal te
bepalen op drie (3).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- Couckhuyt Didier
- Couckhuyt Diederik
- Couckhuyt Cedric
Allen bevoegd om individueel op te treden..
Allen voornoemd en hier aanwezig en die aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen
werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De bestuurder kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is thans onbezoldigd, tenzij anders voorzien wordt in de statuten.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen van de Dorpsstraat
101 te Oudenburg (Ettelgem) naar de Westkerkestraat 273 te Ichtegem (Eernegem), te rekenen
vanaf heden.
De algemene vergadering verklaart dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.
DERDE BESLUIT
En terstond is het bestuursorgaan samengekomen en overgegaan tot opmaak van het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap conform het verslag van het
bestuursorgaan de dato vierentwintig september tweeduizend twintig uit te breiden en artikel 3 van
de statuten integraal te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
a) Koffiebranderij, cichoreibranderij en branderij van malt.
Nijverheid voor het bereiden en verwerken van koffie & thee en fabricatie van koffiesurrogaten alsook
het verpakken ervan.
De aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van ongebrande en
gebrande koffie, thee, cacao en specerijen en andere voedingswaren, confiserie, horecaproducten,
boeken, porseleinwaren en kleine elektrische toestellen
Luik B
Geven van cursussen, seminaries, workshops, coaching en advies en ter beschikking stellen van
vergaderzalen voor diverse doeleinden
Geven van rondleidingen in de gebouwen van de koffiebranderij
Herstellingen aan allerhande toestellen voor het bereiden van warme dranken.
Alsook alle commerciële handelingen in dit kader in de meest ruime zin.
b) Het aanbieden van diverse vormen van logiesverstrekking, zoals de uitbating van een hotel,
logementshuis, bed and breakfast, Air B&B, inclusief het verlenen van alle catering- en aanverwante
diensten, zoals onder meer verhuur van fietsen.
c) Verhuur van feestzalen, lokalen, appartement/studio’s of ruimtes in de meest ruime zin, op korten
en lange termijn
Organiseren, begeleiden en ondersteunen van evenementen, feestelijkheden, attracties
d) In het algemeen, het verrichten van alle activiteiten behorende tot de horecasector en
aanverwante sectoren zoals de uitbating van restaurants, snackbars, verbruikszalen, cafetaria’s,
danszalen, cafés, tavernes, brasseries, feestzalen, traiteurdiensten, ijssalons, tearooms alsook het
inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen,
e) Verstrekken van consulting en advisering op het gebied van beheer, management en marketing,
export, begeleiding in het buitenland, interim management en outplacement, public relations en
lobbying.
f) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren (van lange of korte duur, voor het geheel of gedeeltelijk), huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende
goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen of ondernemingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen
bezitten en alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp,
of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.”
VIERDE BESLUIT
Het begin en het einde van het boekjaar worden gewijzigd zodat het voortaan zal beginnen op één
april om te eindigen op éénendertig maart.
Artikel 24–eerste zin van de actuele statuten wordt vervangen door volgende tekst :
“Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart.”.
Bijgevolg wordt het lopende boekjaar dat aangevangen is op een oktober tweeduizend negentien
verlengd tot éénendertig maart tweeduizend éénentwintig.
VIJFDE BESLUIT.
De jaarvergadering zal voortaan gehouden worden op de eerste woensdag van de maand september
om veertien uur op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.
Artikel 11-eerste lid van de actuele statuten wordt vervangen door volgende tekst :
Luik B
“Ieder jaar zal op de eerste woensdag van de maand september om veertien uur een jaarvergadering
gehouden worden op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.”
De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend éénentwintig.
ZESDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
ZEVENDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van de
vennootschap, hetzij in totaal twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als volgt luidt:
 
 
 
 
 
1. Naam : "Librafar".
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :
De vennootschap heeft als voorwerp:
a) Koffiebranderij, cichoreibranderij en branderij van malt.
Nijverheid voor het bereiden en verwerken van koffie & thee en fabricatie van koffiesurrogaten alsook
het verpakken ervan.
De aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van ongebrande en
gebrande koffie, thee, cacao en specerijen en andere voedingswaren, confiserie, horecaproducten,
boeken, porseleinwaren en kleine elektrische toestellen
Geven van cursussen, seminaries, workshops, coaching en advies en ter beschikking stellen van
vergaderzalen voor diverse doeleinden
Geven van rondleidingen in de gebouwen van de koffiebranderij
Herstellingen aan allerhande toestellen voor het bereiden van warme dranken.
Alsook alle commerciële handelingen in dit kader in de meest ruime zin.
b) Het aanbieden van diverse vormen van logiesverstrekking, zoals de uitbating van een hotel,
logementshuis, bed and breakfast, Air B&B, inclusief het verlenen van alle catering- en aanverwante
diensten, zoals onder meer verhuur van fietsen.
c) Verhuur van feestzalen, lokalen, appartement/studio’s of ruimtes in de meest ruime zin, op korten
en lange termijn
Organiseren, begeleiden en ondersteunen van evenementen, feestelijkheden, attracties
d) In het algemeen, het verrichten van alle activiteiten behorende tot de horecasector en
aanverwante sectoren zoals de uitbating van restaurants, snackbars, verbruikszalen, cafetaria’s,
danszalen, cafés, tavernes, brasseries, feestzalen, traiteurdiensten, ijssalons, tearooms alsook het
inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen,
e) Verstrekken van consulting en advisering op het gebied van beheer, management en marketing,
export, begeleiding in het buitenland, interim management en outplacement, public relations en
lobbying.
f) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren (van lange of korte duur, voor het geheel of gedeeltelijk), huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en
Luik B
verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende
goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen of ondernemingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen
bezitten en alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp,
of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De benoeming en het ontslag van de niet-statutaire bestuurders wordt door de zorgen van de overige
bestuurders bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is in principe onbezoldigd.
Evenwel kan aan iedere bestuurder door de algemene vergadering als vergoeding voor zijn
Luik B
bedrijvigheid een bezoldiging en/of een aandeel in de winsten toegekend worden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Winstverdeling :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Betaling van de dividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door het bestuursorgaan
bepaald.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend
uit te keren mits naleving van de voorwaarden vervat in artikel 5:141 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Alle niet opgevorderde dividenden verjaren ten voordele van de vennootschap, vijf jaar na de datum
voor uitbetaling bepaald.
8. Boekjaar : van één april tot éénendertig maart.
9. Algemene vergadering :
de eerste woensdag van de maand september om veertien uur een jaarvergadering gehouden
worden op de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.
Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en
uur gehouden worden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de
oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris A. Vermeersch
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp.
 
Luik B