Ondernemingsnummer :
0466148445
Benaming :
(voluit) :
VALTECH
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Krommebeekstraat 14
8930 Menen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden op 28 september 2018 voor geassocieerd notaris Luc de
Mûelenaere, te Gullegem, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap Valtech onder meer navolgende besloten
heeft met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – KENNISNAME VERSLAGGEVING NAAR AANLEIDING VAN DE INBRENG IN
NATURA
Verslag bedrijfsrevisor:
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CERTAM
BEDRIJFSREVISOREN, met adres te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, vertegenwoordigd door
mevrouw Liesbet Vandenabeele, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door de raad van bestuur,
betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
“6. BESLUIT
Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenomen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging bij de NV VALTECH door inbreng in natura van een
aandelenpakket bestaande uit 60 aandelen in volle eigendom (op een totaal van 120 aandelen) van
de NV ADVANCED DESIGN OF RECYCLING MACHINES, in afkorting AD REM, kan ik besluiten
dat:
1. De kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de
vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de
bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;
2. De beschrijving van de inbreng voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en
duidelijkheid;
3. De voor de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van
waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn;
Ik merk op dat het niet creëren van nieuwe aandelen naar aanleiding van de voorgenomen
kapitaalverhoging door inbreng in natura weliswaar, in de gegeven omstandigheden, juridisch
mogelijk wordt geacht door hoogstaande rechtsleer terzake doch in gaat tegen het advies van de
Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
Volledigheidshalve dien ik een principieel voorbehoud te formuleren nopens de waarde van de
voorraad grondstoffen en de bestellingen in uitvoering ten belope van respectievelijk 190.521,89
EUR en 3.178.139,07 EUR opgenomen in de balans per 31 december 2017 van de NV AD REM,
aangezien ik niet in de mogelijkheid was om een fysische voorraad controle uit te voeren vermits ik
mijn opdracht pas na balansdatum verkreeg en voor financiële gevolgen van eventuele fiscale en
sociale controles bij de betrokken vennootschap.
4. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit een toename van
de fractiewaarde van de huidige aandelen. Deze toekenning doet geen afbreuk aan de
huwelijksvermogensrechten zoals deze voortvloeien uit het toepasselijk huwelijksvermogensstelsel
Luik B
van de heer Peter Vandeputte, voornoemd.
Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van
Vennootschappen, in het kader van een kapitaalverhoging middels inbreng in natura en mag niet
voor andere doeleinden gebruikt worden
Wevelgem, 26 september 2018
BV ovve BVBA CERTAM BEDRIJFSREVISOREN
Vertegenwoordigd (ex ultimo) door mevr. Liesbet Vandenabeele, bedrijfsrevisor”
Verslag bestuurders:
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de raad van
bestuur.
Neerlegging verslagen:
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-
verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
TWEEDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA
De vergadering beslist om een kapitaalverhoging door te voeren door een inbreng in natura (van de
hierna gemelde aandelen) ten bedrage van vier miljoen vijfhonderd dertigduizend euro zevenhonderd
veertien euro (€ 4.530.714,00) om het kapitaal te brengen van eenenzestigduizend vijfhonderd euro
(€ 61.500,00) op vier miljoen vijfhonderd tweeënnegentigduizend tweehonderd veertien euro (€
4.592.214,00), en dit op de wijze zoals hieronder bepaald.
Inbreng in natura
Beschrijving van de ingebrachte aandelen
1/ De heer VANDEPUTTE Peter, voornoemd, verklaart de hierna beschreven aandelen die hij bezit
in de naamloze vennootschap ADVANCED DESIGN OF RECYCLING MACHINES, voornoemd, in
de naamloze vennootschap VALTECH, voornoemd, in te brengen, voor een globale waarde van
twee miljoen tweehonderd vijfenzestigduizend driehonderd zevenenvijftig euro (€ 2.265.357,00), te
weten:
- dertig (30) volledig volgestorte aandelen op naam van de naamloze vennootschap ADVANCED
DESIGN OF RECYCLING MACHINES, voornoemd;
2/ De burgerlijke maatschap ARTHOMAR, voornoemd, vertegenwoordig door haar zaakvoerder,
zijnde de heer Vandeputte Frank, voornoemd, voornoemd, verklaart de hierna beschreven aandelen
die zij bezit in de naamloze vennootschap ADVANCED DESIGN OF RECYCLING MACHINES,
voornoemd, in de naamloze vennootschap VALTECH, voornoemd, in te brengen, voor een globale
waarde van twee miljoen tweehonderd vijfenzestigduizend driehonderd zevenenvijftig euro (€
2.265.357,00), te weten:
- dertig (30) volledig volgestorte aandelen op naam van de naamloze vennootschap ADVANCED
DESIGN OF RECYCLING MACHINES, voornoemd.
Verklaring van de inbrengers
De inbrengers verklaren rechtmatig eigenaars te zijn van de door hen ingebrachte aandelen en de
overdrachtsbeperkingen met betrekking tot deze aandelen in het kader van de onderhavige inbreng
te hebben nageleefd.
Vergoeding voor de inbreng in natura – aanvaarding
De vergadering beslist, in gemeen akkoord met de inbrengers, dat voormelde inbrengen in natura
niet worden vergoed door de creatie van nieuwe aandelen, doch door verhoging van de
fractiewaarde van de bestaande drieduizend vijfhonderd eenenveertig (3.541) aandelen die de heer
VANDEPUTTE Peter, voornoemd, in de voornoemde naamloze vennootschap VALTECH bezit,
alsook door de verhoging van de fractiewaarde van de bestaande drieduizend vijfhonderd
eenenveertig (3.541) aandelen die de burgerlijke maatschap ARTHOMAR, voornoemd,
vertegenwoordig door haar zaakvoerder, zijnde de heer Vandeputte Frank, voornoemd, in de
voornoemde naamloze vennootschap VALTECH bezit.
Algemene voorwaarden van de inbrengen in natura
Voormelde inbrengen geschieden onder de volgende lasten en voorwaarden:
1/ De vennootschap krijgt de volle eigendom, van de ingebrachte aandelen te rekenen vanaf heden
en zal er ook vanaf dat tijdstip alle hoe genaamde lasten, taksen en belastingen moeten van dragen.
2/ De vennootschap zal van de ingebrachte aandelen in het genot treden door het optrekken van de
dividenden of andere financiële voordelen vanaf de eerstvolgende uitkering; aldus zullen de nog uit
te keren winsten slaande op het lopende boekjaar evenals op de vorige boekjaren enkel toekomen
aan de vennootschap.
3/ De aandelen worden ingebracht voor vrij en zuiver van elke bevoorrechte last, in pandgeving of
beslag.
4/ Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aandelen die het voorwerp uitmaken van
huidige inbreng, overgedragen worden aan een buitenlandse rechtspersoon zoals begrepen onder
Luik B
artikel 227, 2° en 3° W.I.B. 92 gedurende een periode van één jaar vanaf heden, de vennootschap-
verkrijgster zich ertoe verbindt alle belastingen en lasten, in toepassing van de artikelen 90, 9°, 94 en
171, 4° van het W.I.B. 92, ten laste gelegd van de inbrengers te dragen en te betalen.
DERDE BESLUIT: VASTSTELING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGINGEN
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het
kapitaal van de vennootschap thans vier miljoen vijfhonderd tweeënnegentigduizend tweehonderd
veertien euro (€ 4.592.214,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenduizend tweeëntachtig (7.082)
aandelen, te weten drieduizend vijfhonderd eenenveertig (3.541) aandelen categorie A en
drieduizend vijfhonderd eenenveertig (3.541) aandelen categorie B.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de eerste alinea van artikel vijf van de
statuten aan te passen aan het genomen besluit hiervoor:
“ARTIKEL 5 – KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vier miljoen vijfhonderd tweeënnegentigduizend
tweehonderd veertien euro (€ 4.592.214,00), vertegenwoordigd door zevenduizend tweeëntachtig
(7.082) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zevenduizend
tweeëntachtigste(1/7.082ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarvan drieduizend vijfhonderd
eenenveertig (3.541) aandelen categorie A en drieduizend vijfhonderd eenenveertig (3.541)
aandelen categorie B.
VIERDE BESLUIT – VOLMACHTEN – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der
statuten.
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
(get.) Luc de Mûelenaere, Geassocieerd Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie proces-verbaal d.d. 28 september 2018
- verslag bestuurders
- verslag bedrijfsrevisor
- gecoördineerde tekst van de statuten