Ondernemingsnr : 0404709437
Naam
(voluit) : REC VI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noorderlaan 139
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel uit een akte verleden voor Katleen Hennissen, geassocieerd notaris te Antwerpen op 19
december 2022, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van van het verslag van de raad van bestuur de dato 15 november
2022 betreffende het voorstel tot kapitaalvermindering en inhoudende ook de balanstest.
De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde verslagen te kennen en zij ontslaat de
voorzitter van de voorlezing van voormelde stukken. Een exemplaar van beiden verslagen wordt "ne
varietur" ondertekend door de aandeelhouders en door ondergetekende notaris en neergelegd op de
onderneminsrechtbank en een kopie zal in het dossier van laatstgenoemde bewaard blijven.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist tot een vermindering van twee miljoen euro (€ 2.000.000,00) waarvan een
miljoen negenhonderdzevenentachtigduizend vijfenvijftig euro éénenveertig cent (€ 1 987 055.41)
aangerekend wordt op kapitaal en twaalfduizend negenhonderdvierenveertig euro negenenvijftig cent
(€ 12.944.59) op reserves om het kapitaal aldus het te brengen van vijf miljoen honderd
achtenzestigduizend honderdzesendertig euro (€ 5.168.136,00)) naar drie miljoen honderd
eenentachtigduizend tachtig euro negenenvijftig cent (€ 3 181 080.59).
Door de pro rata regel van artikel 18 WIB 92 zal de kapitaalvermindering voor een miljoen
negenhonderdzevenentachtigduizend vijfenvijftig euro éénenveertig cent (€ 1 987 055.41)
aangerekend worden op kapitaal en twaalfduizend negenhonderdvierenveertig euro negenenvijftig
cent (€ 12 944.59) op reserves (dividenden). De algemene vergadering zal gebruik maken van de
mogelijkheid van ‘vrijwillige’ toepassing van de maatregelen bedoeld in artikel 18, lid 2 tot 6 WIB 92
waarbij het bedrag van de dividenden wordt bepaald op basis van de beslissing van de algemene
vergadering.
Er worden geen aandelen vernietigd, maar met vermindering naar evenredigheid van de
fractiewaarde van alle aandelen in het vermogen.
De kapitaalvermindering heeft tot doel de inbreng van de bestaande aandeelhouders, onder de
voorwaarden voorzien bij artikels 7:208 en 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, terug te betalen voor een bedrag een miljoen negenhonderdzevenentachtigduizend
vijfenvijftig euro éénenveertig cent (€ 1 987 055.41). Dit houdt in dat de terugbetaling van de
aandeelhouders pas zal geschieden indien, binnen de twee maanden na de bekendmaking van het
besluit tot kapitaalvermindering, de schuldeisers volgens artikel 7:209 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op
het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal
de raad van bestuur slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben
gekregen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen
Luik B
op een afzonderlijke rekening worden geboekt.
Aldus zullen na de verwezenlijking van de kapitaalvermindering vijf miljoen honderdzestigduizend
achthonderdvierenvijftig (5.160.854) aandelen blijven bestaan zonder vermelding van nominale
waarde, met een fractiewaarde van één/5.160.854ste van het kapitaal.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan: Mevrouw
DEVLIEGER Evelien Paula, wonende te 2950 Kapellen, Wilgenstraat 5, aan wie de macht wordt
verleend om in naam en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het
ondernemingsloket en bij de BTW- administratie.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, geassocieerd notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.
    •  verslag