Ondernemingsnr : 0821518239
Naam
(voluit) : MOMBERS & CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hasseltsestraat 79
 : 3290 Diest
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc Tournier, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo),
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Mijn Notarissen”, met zetel te Beringen
(Beverlo), Koolmijnlaan 386 op 6 januari 2022, staat onder meer het volgende:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap
“MOMBERS & CO”, waarvan de zetel gevestigd is te 3290 Diest, Hasseltsestraat 79, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer 0821.518.239, opgericht onder de
vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor mij
notaris Luc Tournier te Beverlo op 16 december 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad onder referentie 2009-12-18/0305499, en waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens
proces-verbaal opgemaakt en verleden voor mij notaris Luc Tournier te Beverlo op 14 januari 2010,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2010-01-28/0015422.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vijfenzeventig duizend euro (75.000,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk,
overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit.
Als gevolg van de voorgaande besluiten beslist de algemene vergadering nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De algemene vergadering verklaart en
besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV) onder de naam
Luik B
“MOMBERS & CO”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Tussenhandelaar, de makelarij, agentuur en/of handel in beleggingen en vermogens, en dit in
de ruimste zin genomen.
    2.  Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen, verbouwen en de promotie. Tussenhandelaar, de makelarij, agentuur
en/of handel in onroerende goederen in de meest ruime zin, met inbegrip van onroerende leasing.
    3.  Onderneming voor alle agenturen in de meest ruime zin genomen.
    4.  Onderneming voor de makelarij en agentuur inzake het afsluiten en beheren van
verzekeringen, hypotheken, financieringen en projectontwikkeling.
    5.  Consultancy in de meest ruime zin van het woord.
    6.  De verhuur van auto’s, in de meest ruime zin genomen.
    7.  De vennootschap kan overgaan tot het verrichten en stellen van de hiervoor beschreven
handelingen zowel in eigen naam en voor eigen rekening, als tevens voor rekening van derden,
inzonderheid in de hoedanigheid van commissionair.
    8.  De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, omvorming en controle van alle
ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de
verwerving van eender welke titelsof rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving,
koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze. Het optreden als tussenpersoon bij
onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, in de meest ruime
betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door
intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het
even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbeheer.
    9.  Tussenpersoon in de handel, zoals de makelaar in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordiging en commissionair. Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen beheer,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. De vennootschap mag zich borgstellen en
onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen
aangegaan.
        1.  mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven
en aval verlenen in het voordeel van derden.
De vennootschap mag belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemin-gen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, of wier
voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden in België en in het buitenland alle roerende en onroerende ver-richtingen
doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij kan ook functies
van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
Luik B
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste vrijdag van de maand juni om twintig uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem. Doch, om te mogen stemmen, moet men minstens twintig
procent van de aandelen bezitten. Voor zij die minder dan de voormelde drempel van twintig procent
van de aandelen bezitten, is stemmen bijgevolg verboden.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Vierde besluit.
De algemene vergadering besluit heden het vrijwillig ontslag te aanvaarden van nagemelde huidige
zaakvoerders van de vennootschap:
1/ Mevrouw MOMBERS Kris, geboren te Koersel  op 25 juni 1973, wonend te 2450 Meerhout ,
Molenberg 16/02;
2/ De heer NYS Ben, geboren te Antwerpen op 28 november 1965, wonend te 3570 Alken,
Stationsstraat 33.
De algemene vergadering verleent volledige kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de
uitoefening van hun mandaat.
Vijfde besluit.
De algemene vergadering besluit vanaf heden te (her)benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur: Mevrouw MOMBERS Kris, voornoemd. , , 
Zesde besluit.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3290 Diest,
Hasseltsestraat 79.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Luc Tournier