Ondernemingsnr : 0690884082
Naam
(voluit) : Vaertsteen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blauwe Paal 10
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Thijs Lippevelde te Wetteren op zestien april tweeduizend
vijfentwintig
dat de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
“VAERTSTEEN”, met zetel te 9230 Wetteren, Blauwe Paal 10, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde met als ondernemingsnummer 0690.884.082
en met als BTW-nummer BE0690.884.082,
opgericht bij akte verleden voor notaris Filip Quipor, destijds te Wetteren, op 22 februari 2018,
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 februari daarna, onder nummer
0306384, gewijzigd bij akte verleden voor genoemde notaris Quipor op 15 december 2020,
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 december 2020, onder nummer
20363061, vervolgens gewijzigd bij akte verleden voor genoemde notaris Quipor op 18 oktober 2022,
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 november 2022, onder nummer
22375796 en voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor genoemde notaris Quipor op 21
december 2023, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2024, onder
nummer 24318257.
Met eenparigheid van stemmen besloten heeft hetgeen volgt:
Eerste besluit
De algemene vergadering neemt kennis en aanvaardt met ingang van heden het ontslag als statutair
bestuurder van de BV "WETSTEEN", vast vertegenwoordigd door de heer VAN DE STEEN Koen,
beiden voormeld. De eerstvolgende algemene vergadering zal beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Tweede besluit
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing die voorafgaat, beslist de
vergadering artikel 10 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.
Werden aangesteld als statutair bestuurder voor onbepaalde termijn:
-BV EZS, met als vaste vertegenwoordiger Eveline Gevaert.
-BV Jerofin, met als vaste vertegenwoordiger Jeroen Lievens.
-BV Krilie, met als vaste vertegenwoordiger Kris Gheselle.
Zij hebben verklaard dit mandaat te aanvaarden.”
Derde besluit – volmacht voor de coördinatie
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en te neer te leggen in
de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde besluit – machten aan het bestuursorgaan
De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen beslissing.
Vijfde besluit – volmacht voor de formaliteiten
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BV Baker Tilly Belastingsadviseurs
(0468.055.484), met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, teneinde de vervulling van de formaliteiten
voortvloeiend uit deze akte bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, alsook om op eerste verzoek van het
bestuursorgaan een elektronisch aandelenregister in estox aan te leggen, mits voorlegging van de
onderliggende stukken er gevraagde wijzigingen in door te voeren en dit desgevallend stop te zetten.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel vanaf heden is gevestigd te: 9230
Wetteren, Schuttersveld 36.
Het adres van de zetel is geen statutair gegeven (meer).
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
[…]
Voor ontledend uittreksel
 
Notaris Thijs LIPPEVELDE
Tegelijk hiermede nedergelegd:
-Uitgifte akte
-Gecoördineerde statuten