Ondernemingsnr : 0418283893
Naam
(voluit) : Begrafenisonderneming en Ceremoniebedrijf Groot - Damme
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kloosterstraat 2 bus A
 : 8340 Damme
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Lieselot VERDIN, notaris te Beernem, op 16 maart 2020,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “«BEGRAFENISONDERNEMING EN CEREMONIEBEDRIJF GROOT
DAMME»”, met zetel te 8340 Damme, Kloosterstraat 2a, hebbende het ondernemingsnummer
0418.283.893
 
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede beslissing
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de eerste zin in artikel 1 van de statuten wordt vervangen als
volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.”
Derde beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig
euro één eurocent (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve van vijftienduizend driehonderd
negenenvijftig euro twintig eurocent (€ 15.359,20) van de vennootschap, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij honderd vijfendertig duizend euro (€ 135.000,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
drieëndertig duizend negenhonderd eenenvijftig euro eenentwintig eurocent (€ 33.951,21), en het
saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, beschikbaar te maken voor uitkering.
Vierde beslissing
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
Luik B
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: Kloosterstraat 2A,
8340 Damme. Dit is geen statutair gegeven.
Vijfde beslissing
De bestuurder geeft in een bijzonder verslag de dato 27 februari 2020 een omstandige
verantwoording van de wijziging van het voorwerp dat hij voorstelt.
De aandeelhouders erkennen dat zij van dit verslag hebben kunnen kennis nemen, op de wijze
voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het verslag van de bestuurder blijft aan deze akte gehecht.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende tekst:
“- Catering: het verstrekken van bereide maaltijden en kleine eetwaren voor meestal éénmalige
gebeurtenissen zoals begrafenissen, bruiloften, feesten, recepties en banketten en andere speciale
feestelijke gebeurtenissen.
- Onderverhuur van een zaaltje”
Zesde beslissing
De vergadering beslist het huidige boekjaar te wijzigen door het te verlengen tot en met eenendertig
december tweeduizend eenentwintig. De vergadering beslist om voortaan de volgende boekjaren te
laten aanvangen op één januari en af te sluiten op eenendertig december van ieder jaar.
Zevende beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BEGRAFENISONDERNEMING EN CEREMONIEBEDRIJF GROOT-DAMME".
Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest .
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, De begrafenisonderneming in
de meest ruime zin, het vervoer per lijkwagen, kleinhandel en groothandel in lijkkisten, rouwkamers
en alle toebehoren; in kunstbloemen en bloemen, allerhande voorwerpen voor grafversiering, het
optreden als ceremoniemeester, het verhuren van ceremoniekledij en hun toebehoren: het verhuren
van ceremoniewagens, trouwtapijten, trouwmarkiezen en planten, het vervoer van zieken, het
uitbaten van mortuarium met aan aanhorigheden, funerarium, het balsemen van lijken, crematie. Zij
zal bijgevolg kunnen gelasten met de fabricatie, aankoop, verkoop, huur en verhuring van alle
materialen, toestellen, goederen en diensten die met het voorgaande betrekking hebben.
Het uitbaten van een drukkerij in de meest algemene zin; de aankoop, verkoop en commissiehandel
van bureelbenodigdheden.
Catering: het verstrekken van bereide maaltijden en kleine eetwaren voor meestal éénmalige
gebeurtenissen zoals begrafenissen, bruiloften, feesten, recepties en banketten en andere speciale
feestelijke gebeurtenissen.
Onderverhuur van een zaaltje
Zij mag alle handels, nijverheid, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
 
Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening De vennootschap beschikt over een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt
worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt drieëndertigduizend negenhonderd
éénenvijftig euro éénentwintig cent (€ 33.951,21).
Voor de toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt
worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt
te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Bestuursorgaan De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
Luik B
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand januari om 15 uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van het daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst - reserves De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Achtste beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur.
- de heer DE COSTER Frank, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op twee.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- mevrouw COPPENS Marleen, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd.
Negende beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende beslissing
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.frankdecoster.be is.
 
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Lieselot VERDIN, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.