Ondernemingsnr : 0885196066
Naam
(voluit) : SANACONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Komenseweg 97
 : 8902 Ieper
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Annelies Ghesquière te Ieper op 5 september
2023, nog niet geregistreerd, BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de besloten vennootschap SANACONSTRUCT onder meer volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen
overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en er kennis
van gekregen te hebben.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat het voorwerp van de
vennootschap wordt gewijzigd, en anderzijds om de huidige tekst van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
• Aanneming van dakbedekking van gebouwen allerhande
• Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen
tussenwanden en metalen schrijnwerk, afsluitingen en omheiningen, en vervaardiging en plaatsing
van metalen constructies en vakwerk allerhande; het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting,
het monteren van niet-zelf vervaardigde metalen constructiewerken, binnen en buiten schrijnwerk in
metaal, installatie van garagepoorten, luiken, blinden, hekken, geblindeerde deuren, brandwerende
deuren, enzovoort in metaal, het schilderen van-metalen-constructies dit alles in de meest ruime zin
van het woord.
• Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, het ruimen van bouwterreinen, alsook de algemene coördinatie
op de bouwwerf.
• De bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief plaatsen van vangrails), het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen, het
bouwen van funderingen (inclusief heien), het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms,
het slopen en ruimen van bouwterreinen, dit alles in de meest ruime zin van het woord.
• Onderneming voor het aanbrengen van chape, het uitvoeren van voegwerken,
isolatiewerkzaamheden, het plaatsen van tusssenwanden en gipsplaten, het aanleggen en vloeren
van terrassen en parking.
• Het uitvoeren van alle elektriciteitswerken, werken van sanitair en centrale verwarming,
koeltechnieken, alle metsel- en betonwerken, glaswerken, dakwerken, pleisterwerken en
schilderwerken; het uitvoeren van klusjes allerhande.
• Vervaardiging en plaatsing van timmer- en schrijnwerk in hout, PVC en aluminium
• De bewerking en handel, onder meer aankoop, verkoop, import, export, groot- en kleinhandel,
fabricage in binnen— en buitenland van hout en meubelen in al zijn vormen
• De handel in al zijn vormen, onder meer aankoop, verkoop, import, export, groot- en kleinhandel,
fabricage in binnen — en buitenland in lederwaren (zoals onder meer schoenen, handtassen,
draagtassen, portefeuilles en dergelijke),reisartikelen, textiel- en modeaccessoires, juwelen,
uurwerken, fantasiejuwelen— en artikelen, souvenirs enzovoort in de meest mime zin van het woord.
• De handel in al zijn vormen, onder meer aankoop, verkoop, import, export, groot- en kleinhandel,
fabricage in binnen — en buitenland in vaas- en glaswerk, huishoudapparaten, messenmakerswerk,
aardewerk, porselein, meubelen, verlichtingsartikelen en huishoudelijke artikelen, huishoudlinnen en
beddegoed, tapijten en vloermatten, geschenkartikelen in de woninginrichting, touwwerk,
verpakkingsmaterialen en dergelijke in de meest ruime zin van het woord.
• Het rationeel en oordeelkundig beheer en behoud, in de ruimste zin van het woord, van een
patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen.
Binnen dit kader mag zij overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren,
beleggen, bouwen, verbouwen, verhuren of in huur nemen van alle roerende en onroerende
goederen.
• Het uitoefenen van functies van bestuurder. vereffenaar of andere mandaten van (andere)
vennootschappen of verenigingen.
• Het aanvragen, concessioneren, overdragen of uitbaten van alle octrooien, patenten, vergunningen,
fabrieksmerken of handelsmerken allerhande, commissionair, tussenhandel in al zijn vormen.
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij ook borg stellen, haar aval verlenen,
of, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
• Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer.
• Het produceren, beheren, kweken, bewerken, activiteiten in verband met de landbouw, met
betrekking tot gewassen na de oogst en het oogsten dit zowel in België als het buitenland.
Exploitatie van irrigatiesystemen voor de landbouw zowel in België als in het buitenland.
De handel zowel in klein als groothandel van in verdelging stoffen of andere agrochemische
producten voor de landbouw dit zowel in België als in het buitenland.
Allerhande landbouwactiviteiten zowel in België als in het buitenland.
In algemene zin mag de vennootschap alle roerende, onroerende, commerciële, industriële,
financiële of nijverheidshandelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te
richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag de gereserveerde middelen beheren als een goede huisvader.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland. Hiertoe
kan de vennootschap bijhuizen of agentschappen oprichten en vestigen in België of in het
buitenland.”
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan voormelde beslissingen en aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen-
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van onderhavig besluit.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissingen en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam SANACONTRUCT. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
3. Adressen
Adres van de zetel: 8902 Ieper (Zillebeke), Komenseweg 97
4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
• Aanneming van dakbedekking van gebouwen allerhande
• Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen
tussenwanden en metalen schrijnwerk, afsluitingen en omheiningen, en vervaardiging en plaatsing
van metalen constructies en vakwerk allerhande; het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting,
het monteren van niet-zelf vervaardigde metalen constructiewerken, binnen en buiten schrijnwerk in
metaal, installatie van garagepoorten, luiken, blinden, hekken, geblindeerde deuren, brandwerende
deuren, enzovoort in metaal, het schilderen van-metalen-constructies dit alles in de meest ruime zin
van het woord.
• Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, het ruimen van bouwterreinen, alsook de algemene coördinatie
op de bouwwerf.
• De bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief plaatsen van vangrails), het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen, het
bouwen van funderingen (inclusief heien), het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms,
het slopen en ruimen van bouwterreinen, dit alles in de meest ruime zin van het woord.
• Onderneming voor het aanbrengen van chape, het uitvoeren van voegwerken,
isolatiewerkzaamheden, het plaatsen van tusssenwanden en gipsplaten, het aanleggen en vloeren
van terrassen en parking.
• Het uitvoeren van alle elektriciteitswerken, werken van sanitair en centrale verwarming,
koeltechnieken, alle metsel- en betonwerken, glaswerken, dakwerken, pleisterwerken en
schilderwerken; het uitvoeren van klusjes allerhande.
• Vervaardiging en plaatsing van timmer- en schrijnwerk in hout, PVC en aluminium
• De bewerking en handel, onder meer aankoop, verkoop, import, export, groot- en kleinhandel,
fabricage in binnen— en buitenland van hout en meubelen in al zijn vormen
• De handel in al zijn vormen, onder meer aankoop, verkoop, import, export, groot- en kleinhandel,
fabricage in binnen — en buitenland in lederwaren (zoals onder meer schoenen, handtassen,
draagtassen, portefeuilles en dergelijke),reisartikelen, textiel- en modeaccessoires, juwelen,
uurwerken, fantasiejuwelen— en artikelen, souvenirs enzovoort in de meest mime zin van het woord.
• De handel in al zijn vormen, onder meer aankoop, verkoop, import, export, groot- en kleinhandel,
fabricage in binnen — en buitenland in vaas- en glaswerk, huishoudapparaten, messenmakerswerk,
aardewerk, porselein, meubelen, verlichtingsartikelen en huishoudelijke artikelen, huishoudlinnen en
beddegoed, tapijten en vloermatten, geschenkartikelen in de woninginrichting, touwwerk,
verpakkingsmaterialen en dergelijke in de meest ruime zin van het woord.
• Het rationeel en oordeelkundig beheer en behoud, in de ruimste zin van het woord, van een
patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen.
Binnen dit kader mag zij overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren,
beleggen, bouwen, verbouwen, verhuren of in huur nemen van alle roerende en onroerende
goederen.
• Het uitoefenen van functies van bestuurder. vereffenaar of andere mandaten van (andere)
vennootschappen of verenigingen.
• Het aanvragen, concessioneren, overdragen of uitbaten van alle octrooien, patenten, vergunningen,
fabrieksmerken of handelsmerken allerhande, commissionair, tussenhandel in al zijn vormen.
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij ook borg stellen, haar aval verlenen,
of, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
• Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer.
• Het produceren, beheren, kweken, bewerken, activiteiten in verband met de landbouw, met
betrekking tot gewassen na de oogst en het oogsten dit zowel in België als het buitenland.
Exploitatie van irrigatiesystemen voor de landbouw zowel in België als in het buitenland.
De handel zowel in klein als groothandel van in verdelging stoffen of andere agrochemische
producten voor de landbouw dit zowel in België als in het buitenland.
Allerhande landbouwactiviteiten zowel in België als in het buitenland.
In algemene zin mag de vennootschap alle roerende, onroerende, commerciële, industriële,
financiële of nijverheidshandelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te
richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag de gereserveerde middelen beheren als een goede huisvader.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland. Hiertoe
kan de vennootschap bijhuizen of agentschappen oprichten en vestigen in België of in het
buitenland.
5. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
6. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
7. Bestuur en vertegenwoordiging – Benoeming van de bestuurder.
a) Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
b) Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
8. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
9. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan zal
goedkeuren.
Uit het resultaat van het boekjaar kan het bestuursorgaan de goedkeuring verlenen om een
interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
10. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van de maand juni, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
11. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
12. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
13. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de heer SANABRIA William Armando, geboren te Bogota
(Colombia) op 9 augustus 1964, wonende te 8902 Ieper (Zillebeke), Komenseweg 97, voornoemd,
destijds benoemd als niet-statutair zaakvoerder, ontslag te geven uit diens functie als niet-statutair
bestuurder (destijds benoemd als zaakvoerder) en hem kwijting te geven voor de uitoefening van dit
mandaat.
De algemene vergadering besluit de heer William Sanabria voornoemd evenwel onmiddellijk te (her)
benoemen als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur van de vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 8902 Ieper
(Zillebeke), Komenseweg 97.
ACHTSTE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT – Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
TIENDE BESLUIT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “Bofiscad”, gevestigd te 8908 Ieper (Vlamertinge),
Nieuwe Landing 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0536.992.790,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens van de vennootschap in
de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het algemeen alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
ELFDE BESLUIT
De vergadering machtigt de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
 
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Verslag van het bestuursorgaan
 
Annelies Ghesquière
notaris