N° d'entreprise :
0697955481
Dénomination :
(en entier) :
Summit Tailwind Belgium
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue de Spa 8
1000 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
 
Ce jour, le premier octobre deux mille dix-huit.
A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George, 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Summit Tailwind Belgium", ayant son
siège à 1000 Bruxelles, Rue de Spa 8, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Augmentation de capital.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de dix-neuf millions quatre
cent nonante-quatre mille soixante-huit euros (€ 19.494.068,00), pour le porter de neuf millions sept
cent cinquante-cinq mille cinq cent septante euros (€ 9.755.570,00) à vingt-neuf millions deux cent
quarante-neuf mille six cent trente-huit euros (€ 29.249.638,00).
L'assemblée décide que l'augmentation du capital sera réalisée par apport en numéraire et par la
création de dix-neuf millions quatre cent nonante-quatre mille soixante-huit (19.494.068) actions du
même type allouées à la société japonaise "Sumitomo Corporation" et jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la
souscription. Il sera procédé, séance tenante, à la souscription en numéraire et au pair comptable
desdites actions nouvelles, au prix de un euro (€ 1,00) chacune et chaque action sera libérée à
concurrence de cent pourcent (100 %).
(...)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que chacune des
actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de cent pourcent (100 %). Par conséquent
l'augmentation du capital a été libérée au total à concurrence de dix-neuf millions quatre cent
nonante-quatre mille soixante-huit euros (€ 19.494.068,00).
3. Les apports qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 600 du Code
des sociétés, sur un compte spécial numéro BE07 1899 0032 1066 au nom de la Société, auprès de
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par
cet établissement de crédit, le 28 septembre 2018.
(...)
CINQUIEME RESOLUTION : Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision d'augmentation du capital qui précède,
l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :
"Le capital social est fixé à vingt-neuf millions deux cent quarante-neuf mille six cent trente-huit euros
(€ 29.249.638,00).
Il est représenté par vingt-neuf millions deux cent quarante-neuf mille six cent trente-huit
(29.249.638) actions, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/vingt-neuf millions
Volet B
deux cent quarante-neuf mille six cent trente-huitième (1/29.249.638ième) du capital social.".
(...)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, une
subdélégation, le texte coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim Carnewal
Notaire