Ondernemingsnr : 0797050879
Naam
(voluit) : PRIVATE STICHTING LUSA
(verkort) :
Rechtsvorm : Private stichting
Volledig adres v.d. zetel Naamsestraat 37
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Op heden, vijfentwintig augustus tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor mij, Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
De vergadering van de raad van bestuur van de private stichting "PRIVATE STICHTING LUSA",
waarvan de zetel gevestigd is te 3000 Leuven, Naamsestraat 37, hierna de "Stichting" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de regels aangaande de raad van toezicht en bijgevolg
wijziging van artikel 14 van de statuten.
De vergadering beslist om de regels aangaande de raad van toezicht te wijzigen, en bijgevolg artikel
14 van de statuten aan te passen als volgt:
- Vervanging van artikel 14.5 van de statuten door de volgende tekst:
“De Raad van Bestuur kan te allen tijde het advies inwinnen van de Raad van Toezicht over ieder
van de door haar te nemen beslissingen. Bij beslissingen zoals opgenomen in artikelen 9 punt 6 en
23 van onderhavige statuten, dient het advies van de Raad van Toezicht verplicht te worden
ingewonnen. Het door de Raad van Toezicht gegeven advies is evenwel niet bindend.”;
- Ontslag van de heer Erwin Mannaerts als lid van de raad van toezicht, en bijgevolg aanpassing van
artikel 14.7 van de statuten, zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van artikel 14 van de statuten;
- Schrapping van artikel 14.8 van de statuten.
Bijgevolg zal artikel 14 van de statuten voortaan als volgt luiden:
“ARTIKEL 14 – RAAD VAN TOEZICHT
1. De Raad van Toezicht wordt ingesteld vanaf het moment waarop de heer Yves Puttemans en
mevrouw Dominique Van Etterijk overleden zijn of anderszins defungeren.
2. De Raad van Toezicht houdt op te bestaan wanneer mevrouw Sarah Puttemans de leeftijd van
zesendertig (36) jaar heeft bereikt of, indien dat eerder zou zijn, wanneer de heer Lucas Puttemans
de leeftijd van tweeëndertig (32) jaar heeft bereikt.
3. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste één (1) natuurlijke persoon en wijst uit zijn midden
een voorzitter aan. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft één stem. Ingeval van staking van
stemmen binnen de Raad van Toezicht, is de stem van de voorzitter van de Raad van Toezicht niet
doorslaggevend.
Bevoegdheden:
Indien de heer Yves Puttemans en mevrouw Dominique Van Etterijk niet meer fungeren als
bestuurder en mevrouw Sarah Puttemans en/of de heer Lucas Puttemans als bestuurder fungeren,
zijn de leden 4 tot en met 6 van toepassing
4. De Raad van Toezicht beschikt over het recht om te worden ingelicht door de Raad van Bestuur
op eerste verzoek.
5. De Raad van Bestuur kan te allen tijde het advies inwinnen van de Raad van Toezicht over ieder
van de door haar te nemen beslissingen. Bij beslissingen zoals opgenomen in artikelen 9 punt 6 en
23 van onderhavige statuten, dient het advies van de Raad van Toezicht verplicht te worden
ingewonnen. Het door de Raad van Toezicht gegeven advies is evenwel niet bindend.
6. Indien er bij de besluitvorming door de Raad van Bestuur in de situatie onder 14, 1 sprake is van
een staking van stemmen, zal de beslissing worden genomen door de Raad van Toezicht. Deze
moet hiertoe beslissen met eenparigheid. Bij gebreke hieraan vervalt het voorstel.
Benoeming:
7. De Raad van Toezicht bestaat uit één lid, met name de heer Alain Van Geel, geboren te Leuven
(België), op veertien november negentienhonderd zesenzestig.
8. Indien te eniger tijd een lid van de Raad van Toezicht ontbreekt, wordt in de ontstane vacature
voorzien door de Vergadering van Certificaathouders en het overblijvend lid van de Raad van
Toezicht met unanimiteit van stemmen, onverminderd andersluidende statutaire bepalingen.”.
(…)
DERDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere advocaat en medewerker van “Tiberghien”,
er woonstkeuze gedaan hebbende, elk afzonderlijk handelend, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de aanpassing van de gegevens van de Stichting in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Alexis LEMMERLING
Notaris