N° d'entreprise :
0568719116
Dénomination :
(en entier) :
FAINI-FAMEREE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue de Gougnies, Biesme 9
5640 Mettet
Objet(s) de l'acte :
DENOMINATION, OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un acte reçu le huit mai deux mille dix-huit par le Notaire Augustin de LOVINFOSSE, à Florennes,
il résulte que :
" l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée «
FAINI - FAMEREE », ayant son siège social à 5640 Biesme (Mettet), rue de Gougnies 9, numéro d’
entreprise 0568.719.116, Société constituée aux termes d’un acte reçu par le Notaire Marc
PAUWELS, à Thuin, en date du 8 janvier 2015, publié par extraits aux Annexes du Moniteur Belge
sous le numéro 15300922 le 16 janvier 2015 et dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un
procès-verbal d’assemblée générale dressé par le Notaire Augustin de Lovinfosse, soussigné, le 6
janvier 2016, s'est réunie sous la présidence de Monsieur Fabian FAINI, né à Charleroi le 17 mai
1992 (NN : 920517-281-12), célibataire, domicilié à 5640 Biesme, rue de Gougnies 9, associé unique
et gérant de la société.
A. La présente assemblée a pour ordre du jour :
1°. Modification de la dénomination sociale
Proposition de remplacer la dénomination sociale par « FAINI » et de modifier les statuts en
conséquences.
2°. Modification de l’objet social
a) Rapport établi par le gérant en application de l’article 287 du Code des sociétés avec, en annexe,
un état comptable arrêté à la date du 3 mai 2018.
b) Proposition de modification de l’objet social pour supprimer les activités suivantes :
« -toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'exercice de la profession
d'infirmier ou d'infirmière et de soins à domicile ou en cabinet ou en institutions, à la dispence de
soins de santé ou palliatifs tels que généralement donnés par les infirmiers et infirmières, y compris
les techniques connexes actuelles ou à venir, en ce compris l'accompagnement des mourants et
l'accompagnement lors du processus de deuil; la consultation privée avec des médecins; les actes
pouvant être confiés par un médecin conformément aux réglements en vigueur en relation avec
l'exercice des professions de soins de santé;
- toutes les opérations accessoires, directement utiles à l'organisation d'un cabinet d'infirmier, outre
le secrétariat, la permance téléphonique, toutes traductions, l'interface médicale (contrats avec les
médecins, les mutuelles, les organismes assureurs, les prestataires de soins etc.)
- La société peut se grouper ou s'associer avec d'autres infirmiers, groupements, associations ou
sociétés d'infirmiers pour s'organiser avec ceux-ci, pour en partager d'une part, les frais et d'autres
part, les services communs destinés à assurer l'exercice de leur profession, dans le respect des
règles déontologiques. »
c) Modification en conséquence de l’article 3 des statuts afin d’y supprimer les activités reprises ci-
dessus.
3°. Démission de gérant
Proposition d’acter la démission de Madame Alexandra FAMEREE en qualité de gérant de la
société.
4°. Pouvoirs à conférer au gérant en vue de l’exécution des résolutions qui précèdent.
B. Il existe actuellement cent (100) parts sociales.
Volet B
Il résulte de ce qui précède que la totalité du capital est représenté.
La présente assemblée peut donc délibérer et statuer valablement sur les objets à l’ordre du jour.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L’ASSEMBLEE
L‘exposé de Monsieur le Président est reconnu exact par l’assemblée ; celle-ci se reconnaît
valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l’ordre du jour.
L’assemblée générale aborde l’ordre du jour et prend les résolutions suivantes à l’unanimité :
Première résolution :
Modification de la dénomination sociale
L’assemblée générale décide de remplacer la dénomination actuelle par « FAINI » et de modifier les
statuts en conséquence.
Deuxieme résolution :
Modification de l’objet social
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du gérant auquel est joint l’état
comptable daté du 3 mai 2018, décide de modifier l’objet social et l’article 3 des statuts tels que
précisés à l’ordre du jour.
Troisieme résolution :
Demission de gerant
L’assemblée générale prend acte de la démission de Madame Alexandra FAMEREE en qualité de
gérant de la société à compter du 1er janvier 2018.
Quatrième résolution : pouvoirs à conférer au gerant
L’assemblée générale décide de donner au gerant tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution des
résolutions qui précèdent, ainsi qu’à la coordination des statuts.
CLOTURE
1°- L’assemblée générale confirme alors que les différents points figurant dans l’ordre du jour ont
bien été traités.
2°- La coordination des statuts se fera par les soins du gérant.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à neuf heures trente."
Pour extrait analytique conforme, délivré avant enregistrement, le Notaire de LOVINFOSSE.