Ondernemingsnr : 0765 327 327
Naam
(voluit) : Nuyens
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Klein Engeland 14, 2300 Turnhout
Onderwerp akte : Ontslag statutair zaakvoerder - inbreng in natura - verlening lopende
boekjaar en wijziging boekjaar - verplaatsing zetel vennootschap
Heden op 29 november 2024 om 10u00 is op de zetel van de Vennootschap het bestuursorgaan van de
Vennootschap bijeengekomen.
1.Ontslag Jordy Nuyens als statutair zaakvoerder
Aangezien Jordy Nuyens geen vennoot meer is van de Vennootschap wordt zijn ontslag als statutair
zaakvoerder geacteerd. Tevens krijgt hij bij de volgende algemene vergadering kwijting verleend.
2.Inbreng in natura
De vennoot Sammy Verstraelen doet een inbreng in natura als volgt:
-Een inbreng in natura van een rekening-courant van 600.000,00 EUR.
In ruil hiervoor worden aan Sammy Verstraelen 60.000 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale
waarde toebedeeld.
De vennoot Ben Nuyens doet een inbreng in natura als volgt:
-Een inbreng in natura van een rekening-courant van 600.000,00 EUR.
In ruil hiervoor worden aan Ben Nuyens 60.000 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde
toebedeeld.
3.Verlenging lopende boekjaar, wijziging boekjaar en aanpassing algemene vergadering
De zaakvoerders besluiten eenparig het huidige boekjaar te verlengen tot 30/06/2025.
De zaakvoerders besluiten eenparig het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één juli
en af te sluiten op dertig juni van ieder jaar.
De zaakvoerders besluiten eenparig de algemene vergadering te verplaatsen naar de derde vrijdag van
december om 20.00u.
4.Verplaatsing van de zetel van de Vennootschap
De huidige zetel van de Vennootschap is gelegen te: Klein Engeland 14 2300 Turnhout.
Art. 2:4 WVV bepaalt dat het bestuursorgaan bevoegd is de zetel van de rechtspersoon binnen België tel
verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een!
wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging'
tenzij het adres van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een!
ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
---
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel
de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Het adres van de Vennootschap is niet opgenomen in de statuten en de zetel wordt niet verplaatst naar een
ander Gewest.
Het bestuursorgaan beslist de zetel van de Vennootschap over te brengen naar Roodhuisstraat 4 2300
Turnhout vanaf heden.
5.Wijziging van artikel 12. Boekjaar - Inventaris - Balans en resultatenrekening - winstverdeling - reservering
Het huidige artikel 12§1 van de statuten bepaalt het volgende:
"Artikel 12. Boekjaar - inventaris - balans en resultatenrekening - winstverdeling - reservering
§1. Boekjaar
Het boekjaar volgt het kalenderjaar en loopt van 01/01 tot 31/12 van ieder jaar."
Gelet op de verlenging van het lopende boekjaar en aanpassing van het boekjaar wordt artikel 12§1 van de
statuten gewijzigd als volgt:
"Artikel 12. Boekjaar - inventaris - balans en resultatenrekening - winstverdeling - reservering
§1. Boekjaar
Het boekjaar loopt van 01 juli tot 30 juni van ieder jaar."
6.Wijziging van artikel 8§5 van de statuten - Zaakvoerders
Het huidige artikel 8§5 van de statuten bepaalt het volgende:
"Als statutaire zaakvoerders worden aangeduid:
Dhr. Nuyens Ben Jozef L, wonende te 2300 Turnhout, Klein Engeland 14;
Mevr. Verstraelen Sammy, wonende te 2300 Turnhout, Klein Engeland 14;
Dhr. Nuyens Jordy, wonende te 2300 Turnhout, Klein Engeland 14."
Gelet op het ontslag van Jordy Nuyens als statutair zaakvoerder zoals beslist in agendapunt 1 wordt artikel
8§5 van de statuten gewijzigd als volgt:
"Als statutaire zaakvoerders worden aangeduid:
Dhr. Nuyens Ben Jozef L, wonende te 2300 Turnhout, Klein Engeland 14;
Mevr. Verstraelen Sammy, wonende te 2300 Turnhout, Klein Engeland 14."
7.Wijziging van artikel 5 van de statuten - Vermogen
Het huidige artikel 5 van de statuten bepaalt het volgende:
" §1.Het vermogen van de Vennootschap bedraagt 50.000 EUR en is verdeeld in 5.000 aandelen, zonder
vermelding van de nominale waarde.
§2. Het vermogen is geheel volstort."
Gelet op de inbreng in natura zoals beslist in agendapunt 2 wordt artikel 5 van de statuten gewijzigd als volgt:
" §1.Het vermogen van de Vennootschap bedraagt 1.250.000 EUR en is verdeeld in 125.000 aandelen, zonder .
vermelding van de nominale waarde.
§2. Het vermogen is geheel volstort."
8.Wijziging van artikel 9§1 van de statuten - Datum algemene vergadering
Het huidige artikel 9§1 van de statuten bepaalt het volgende:
"Artikel 9. Algemene vergadering
§1. Gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten
Wanneer vennoten zich verenigen in vergadering en beslissingen willen treffen die de vennootschap
aanbelangen, houden zij een algemene vergadering.
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt elk jaar gehouden op de derde vrijdag
van juni om 20.00u of indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag. Een bijzondere
algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige
aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.
Gelet op wijziging van de datum van de algemene vergadering wordt artikel 9§1 van de statuten gewijzigd als
volgt:
"Artikel 9. Algemene vergadering
§1. Gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten
Wanneer vennoten zich verenigen in vergadering en beslissingen willen treffen die de vennootschap
aanbelangen, houden zij een algemene vergadering.
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt elk jaar gehouden op de derde vrijdag
van december om 20.00u of indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag. Een
bijzondere algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten
over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt."
9.Delegatie aan de zaakvoerder voor de opmaak en de ondertekening van de gecoördineerde statuten
De algemene vergadering besluit de zaakvoerder van de Vennootschap Verstraelen Sammy de opdracht te
geven de om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen en te ondertekenen.
De gecoördineerde statuten worden opgenomen als bijlage 2 bij deze notulen.
10.Aanstellen van een bijzondere gevolmachtigde voor de neerlegging van alle stukken
Het bestuursorgaan beslist een bijzondere volmacht toe te kennen aan Cédric De Witte en aan iedere
medewerker van SBB Accountants en Belastingconsulenten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus
1a en KBO-nr. 0459.609.556) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en
KBO-nr. 420.170.841), elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de
Overnemende Vennootschap en van de Over te nemen Vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige
neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van
de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals
alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).
Voor eensluidend uittreksel,
Cédric De Witte
Bijzonder gevolmachtigde
Hierbij neergelegd:
- Notulen AV
-Gecoördineerde statuten