Ondernemingsnr : 0818517375
Naam
(voluit) : PIETER HELSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rundershoek 27
 : 2430 Laakdal
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Philip Vertessen, notaris te Tessenderlo,
Markt 12, op 14 juni 2022, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-
verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap “PIETER HELSEN”, met zetel te 2430 Laakdal, Rundershoek 27, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, onder nummer 0818.517.375, en op welke
buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besliste de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweehonderdachtenvijftigduizend zestig euro (€ 258.060,00)), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besliste onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit
a) De algemene vergadering nam kennis van het verslag van de bestuurder, waarin de vereiste
liquiditeitstest overeenkomstig artikel 5:143 werd opgenomen, waarbij werd vastgesteld dat de
vennootschap na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar
worden over een periode van ten minste 12 maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering.
b) De algemene vergadering besliste vervolgens een bedrag van tweehonderdzestienduizend
Luik B
euro (€ 216.000,00) uit te keren aan de enige aandeelhouder, zodat de inbreng in de vennootschap
gebracht wordt van tweehonderdvierendertigduizend zeshonderd euro (€ 234.600,00) op
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Deze uiterking gebeurt zonder venietiging van
bestaande aandelen.
De algemene vergadering heeft conform art. 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen een
netto-actieftest uitgevoerd welke wordt bijgevoegd aan deze notulen. Uit deze test blijkt dat door de
uitkering van tweehonderdzestienduizend euro (€ 216.000,00) het netto-actief van de vennootschap
niet negatief is of zal worden.
De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van hoger genomen
beslissing en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te verwerken in de balans van de
vennootschap.
Deze uitkering geschiedt in kader van de liquidatiebonus-regeling en de aanwezige vennoot verklaart
dat de onaantastbaarheidsperiode zoals voorzien in artikel 537, 7e lid WIB verstreken is.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De nieuwe statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:
Vorm en naam :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « PIETER HELSEN  ». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van activiteiten van advocaat, die handelt in
naam en voor rekening van de vennootschap, alsook alle aanverwante activiteiten die verenigbaar
zijn met het beroep van advocaat. De vennootschap kan alle handelingen verrichten welke
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of welke van aard zijn het
bereiken ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken. Bovenvermelde opsomming is niet
beperkend, zodat de vennoot-schap alle roerende en onroerende verrichtingen kan stellen die op
welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp zoals bijvoorbeeld het geven van onderwijs, het publiceren van artikels, boeken, het geven
van voordrachten of cursussen voor algemene, beroeps- of technische vorming en het uitoefenen
van gerechtelijke opdrachten.
Voor dit voorwerp kan de vennootschap alle onroerende gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en
niet-gemeubelde goederen aankopen, verkopen, huren en verhuren, alsook het laten uitvoeren van
alle bouw- en verbouwingswerken en aanverwante activiteiten. Teneinde het aldus omschreven doel
te verwezenlijken kan de vennootschap alle financiële, industriële of commerciële, roerende en
onroerende handelingen stellen die hiermede verband houden of van aard zijn haar voorwerp te
verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, zowel in België als in het buitenland. De
vennootschap mag ondermeer haar beschikbare gelden of middelen beleggen of investeren in
roerende of onroerende goederen en dit roerend of onroerend vermogen beheren op de wijze die de
vennootschap het meest geschikt acht. Voor eigen rekening, het beheer van een onroerend
vermogen, het aankopen, verkopen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp verband houden en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen. De vennootschap zal bij het uitoefenen van haar activiteiten de regels eigen aan de
uitoefening van het beroep van advocaat zoals vastgesteld door de bevoegde instanties,
eerbiedigen. De vennootschap kan leningen toestaan en kan bestuurder en/of vereffenaar van
vennootschappen zijn. De vennootschap kan individuele samenwerkingsverbanden tot stand
brengen met individuele advocaten, advocatenkantoren of advocatenassociaties en mag belangen
nemen en aanhouden, op welke wijze dan ook, in andere bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het maatschappelijk doel analoog is met het doel van de vennootschap.
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, die een natuurlijke persoon-advocaat en
tevens aandeelhouder is.
Wanneer de enige bestuurder de hoedanigheid van advocaat verliest, kan de vennootschap niet
langer het beroep van advocaat uitoefenen.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dient de bestuurder noodzakelijkerwijze de
enige aandeelhouder te zijn.
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen
door de algemene vergadering.
Wordt benoemd als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn, de heer HELSEN Pieter,
geboren te Geel op 5 juni 1974, wonende te 2430 Laakdal, Rundershoek 27.
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten
rechte.
Het mandaat van de enige bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Indien het mandaat van de enige bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni, om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besliste opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel gevestigd is te 2430 Laakdal,
Rundershoek 27.
 
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven. Afgeleverd vóór registratie.
 
 
 
Notaris Philip Vertessen
 
 
 
 
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten en verslag bestuurder.