Ondernemingsnr . 0842 954 150
Naam
VITALO INTERNATIONAL	. voluity .
· verkort)
Naamloze Vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v d. zetel · Bruggesteenweg 7, 8760 Meulebeke
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders (dd. 4 juni 2024):
Elk van de aandeelhouders
BEVESTIGT kennis te hebben genomen van de wens geuit door Macla BV, vast vertegenwoordigd door
Marc Croon, en Yellow-HR, vast vertegenwoordigd door Anne Van de Catsye om hun mandaat als bestuurder
van de Vennootschap te beëindigen, met ingang van 1 juni 2024.
BESLUIT DBOMS BV, vast vertegenwoordig door Diederik Bossuyt te benoemen tot bestuurder van de
Vennootschap, met ingang op 4 juni 2024, en dit voor een termijn van 4 jaar, tot na alfoop van de
jaarvergadering die de jaarrekening moet goedkeuren van het boekjaar afgesloten per 31.12.2027.
BESLUIT een bijzondere volmacht te verlenen aan Andy Dujardin om, afzonderlijk handelend en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen,
uit te voeren en te ondertekenen, en om alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten inzake
publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 22 juli 2024:
1. Vervanging vaste vertegenwoordiger
De Raad van Bestuur beslist om te voorzien in de vervanging van Marc Croon als vaste
vertegenwoordiger van Vitalo International in de Raad van Bestuur van Vitalo Industries NV. Vanaf heden zal
Daniel Chéret optreden als vaste vertegenwoordiger van Vitalo International in de raad van bestuur van Vitalo
Industries NV.
2. Benoeming Gedelegeerd Bestuurder
Met eenparigheid van stemmen wordt beslist om overeenkomstig artikel 18 van de statuten, DBoms BV,
vast vertegenwoordigd door Diederik Bossuyt te benoemen tot Gedelegeerd Bestuurder en dit voor de duur
van zijn bestuurdersmandaat.
3. Volmacht voor publicatiedoeleinden
De Raad van Bestuur beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan Andy Dujardin, afzonderlijk
handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en
formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven
om de formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 16 december 2024:
1. Ontslag en benoeming bestuurders
De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van Fidela BV, vast vertegenwoordigd door Isabel
Delahaye als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang van 25 oktober 2024.
Overeenkomstig artikel 12 van de statuten wordt beslist om het opengevallen bestuursmandaat voorlopig
in te vullen door Nikolaas Bourgeois te coopteren tot bestuurder van de Vennootschap, met ingang van
heden. Deze benoeming geldt voor de resterende looptijd van het opengevallen bestuursmandaat, dat is tot
na afloop van de jaarvergadering te houden in 2026.
Vervolgens deelt U R Future BV, vast vertegenwoordigd door Daniel Chéret mee het mandaat van
bestuurder van de vennootschap te willen beeindigen met onmiddellijke ingang.
Overeenkomstig artikel 12 van de statuten wordt beslist om het opengevallen bestuursmandaat voorlopig
in te vullen door Hilde Famaey te coopteren tot bestuurder van de Vennootschap, met ingang van heden.
Deze benoeming geldt voor de resterende looptijd van het opengevallen bestuursmandaat, dat is tot na afloop
van de jaarvergadering te houden in 2026.
Tenslotte meldt ook Sterk Interim Management BV, vast vertegenwoordigd door Olaf Sterkenburg het
mandaat als bestuurder van Vitalo International NV te willen beeindigen met onmiddellijke ingang.
Er wordt beslist voorlopig niet inde vervanging van de ontslagnemende bestuurder te voorzien.
2. Vervanging vaste vertegenwoordiger
De Raad van Bestuur beslist om te voorzien in de vervanging van Daniel Chéret als vaste
vertegenwoordiger van Vitalo International NV in de Raad van Bestuur van Vitalo Industries NV. Vanaf heden
zal Hilde Famaey optreden als vaste vertegenwoordiger van Vitalo International NV in de Raad van Bestuur
van dochtervennootschap Vitalo Industries NV.
3. Volmacht voor publicatiedoeleinden
De Raad van Bestuur beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan Andy Dujardin, afzonderlijk
handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en
formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven
om de formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.
Andy Dujardin
Bijzonder gevolmachtigde