Ondernemingsnr : 0791791006
Naam
(voluit) : My EPC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ezelstraat 70 bus 202
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL,
AANDELEN
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Orinn Vijncke, Notaris te Wevelgem op 31 juli 2024, dat
het bestuursorgaan én de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "My EPC", met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Ezelstraat 70 0202,
BTW BE0791.791.006, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk BE0791.791.006, de volgende
besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT: NAAMSWIJZIGING
De naam van de vennootschap werd gewijzigd naar “Alta Group”.
Bijgevolg zal artikel 1 van de statuten voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam “Alta Group”.
In alle van de vennootschap uitgaande akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders en andere stukken zal de naam van de vennootschap gebruikt worden, onmiddellijk
voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap " of door de afkorting "BV".
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap en van de inschrijvingsgegevens in het rechtspersonenregister”
TWEEDE BESLUIT: BESLISSING TOT INTREKKING VAN DE NOG OPENSTAANDE OBLIGATIES
De vergadering heeft beslist om de nog niet geconverteerde converteerbare obligaties met nummers
7.001 tot en met 10.000, waarop overeenkomstig voormelde uiteenzetting van het bestuursorgaan
nog niet werd ingetekend, in te trekken voor de toekomst.
Bijgevolg werden deze converteerbare obligaties vernietigd.
DERDE BESLUIT: BESLUIT: AFSTAND VAN BESTUURSVERSLAG
Het bestuursorgaan heeft de vergadering ingelicht over de plichtplegingen en vormvereisten bij de
uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering heeft beslist om toepassing te maken van artikel 5:121, §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en afstand te doen van de verplichting om een bestuursverslag
inzake de uitgifte van nieuwe aandelen op te maken.
VIERDE BESLUIT: UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN EN INTEKENING OP DEZE NIEUWE
AANDELEN. WIJZIGING VAN DE STATUTEN.
De vergadering heeft vervolgens beslist om drieduizend (3.000) nieuwe aandelen uit te geven met
nummers 67.001 tot en met 70.000 tegen een totale bijkomende inbreng van dertigduizend euro (€
30.000), zijnde tien euro (€ 10,00) per aandeel.
De heer Doornaert, Matthias, wonende te 1050 Elsene, Wedrennenlaan 20/12, heeft verklaard te
willen intekenen op de voornoemde drieduizend (3.000) nieuwe aandelen voor de totaalprijs van
dertigduizend euro (€ 30.000,00).
In overeenstemming met artikel 5:120, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
heeft de algemene vergadering beslist om deze bijkomende inbreng tegen uitgifte van drieduizend
(3.000) nieuwe aandelen te aanvaarden.
Artikel 5 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeventigduizend (70.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
VIJFDE BESLUIT: ADRESWIJZIGING
Het adres van de vennootschap werd gewijzigd naar 8000 Brugge, Genthof 27.
ZESDE BESLUIT: MACHTIGING
Het bestuursorgaan, met macht tot indeplaatststelling, werd gemachtigd om alle voorgaande
besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en
andere administraties.
Bijzondere volmacht werd verleend aan de CV ”BOFIDI GENT”, te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg
1126A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de kruispuntbank voor
ondernemingen en de bijhorende ondernemingsloketten en desgevallend bij de administratie van de
BTW te verzekeren.
Notaris Orinn Vijncke te Gullegem werd gemachtigd om:
a) de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betreffende deze statutenwijziging
neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
b) kopies van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder,
accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Orinn Vijncke, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
    •  coördinatie van statuten