Ondernemingsnr : 0794.313.994
Naam
(voluit) : TALO Concept
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3080 Tervuren, Peercouriniestraat 32
Onderwerp akte :	ONTBINDING met ONMIDDELLIJKE SLUITING van de VEREFFENING
(Artikelen 2:71 en 2:80 WVV) - MACHTEN
"TALO concept"
Besloten Vennootschap
te 3080 Tervuren, Peercouriniestraat 32
Ondernemingsnummer 0794.313.994 Rechtspersonenregister Leuven
het blijkt uit een akte verleden voor Meester Marie KESTELYN, notaris met
standplaats te Tervuren, op zevenentwintig maart tweeduizend vijfentwintig,
dewelke akte eerstdaags elektronisch ter registratie zal worden aangeboden,
dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
de Besloten Vennootschap "TALO concept", met ondernemingsnummer 0794.313.994
met
zetel gevestigd te 3080 Tervuren,
Rechtspersonenregister Leuven, en
Peercouriniestraat 32.
De vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen
over volgende agenda:
1. Goedkeuring van de tussentijdse staat als 'jaarrekening' en basis voor
kwijting aan de leden van het bestuursorgaan,	waarbij gezegde staat werd
per 31	boekhoudkundige	december 2024	afgesloten	volgens	toestand	en,
behoudens	gemotiveerde	afwijking,	werd	met	redenen	opgemaakt	in
discontinuïteit	overeenkomstig	waarderingsregels	vastgesteld	de	in
WVV	uitvoering van artikel 3:6 $ 2 van het Uitvoeringsbesluit bij het
van 29 april 2019, aangezien er door het bestuursorgaan niet langer van
kon	uitgegaan	vennootschap	haar	dat	de	activiteiten	worden	zou
verderzetten.
2.a. Bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van
artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
- houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, met :
afgesloten	volgens	activa	(jaarrekening) ,	en passiva	staat	-	van
boekhoudkundige toestand per 31 december 2024;
2.b. Controleverslag van de bedrijfsrevisor, opgemaakt in toepassing van
artikel	2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
omtrent voormelde
staat	activa en passiva (jaarrekening) afgesloten
volgens voorschreven boekhoudkundige toestand per 31 december 2024;
2.c. Vervroegde ontbinding en in vereffeningstelling van de vennootschap;
3. Goedkeuring van het verdelingsplan met berekening van de, desgevallend,
elke	in te houden	roerende	voorheffing en van het netto-aandeel	van
aandeelhouder in de vereffening;
4. Onmiddellijke afsluiting van de vereffening zonder benoeming van een
vereffenaar in	artikel	toepassing van	2:80	van het	Wetboek	van
vennootschappen en verenigingen:
Luik B - vervolg
- door overname, pro rata van hun huidige respectievelijke participaties in
het vermogen van de vennootschap, door de gezamenlijke aandeelhouders van
resterende actief van de	het volledige	ontbonden vennootschap,	niets
uitgezonderd noch voorbehouden;
- mits verbintenis van de aandeelhouders dat zij, in voorkomend geval, alle
om het even welke eventuele latente of vergeten passiva, verbintenissen en
verplichtingen van de vennootschap zullen overnemen en dit à rato van de
(netto) -activa die zij respectievelijk ontvangen zullen hebben;
5. Vaststelling einde mandaat bestuurders; kwijting;
6. Beslissing met betrekking tot de bewaring van de boeken en bescheiden
van de vennootschap gedurende de wettelijke termijnen;
7. Vaststelling van de maatregelen genomen voor de eventuele consignatie
van gelden en waarden die aan eventuele schuldeisers of aan aandeelhouders
toekomen en die hen, desgevallend, niet zouden kunnen worden afgegeven;
8. Machten;
notaris	uitdrukkelijke	Op
vraag
de	ondergetekende	verklaren	van
aandeelhouders binnen de wettelijk voorziene termijnen dan wel, elk wat hem
of haar betreft, tijdig een afschrift van de op de agenda aangekondigde
verslagen met staat van actief en passief (jaarrekening) afgesloten per 31
voorafgaandelijk aan heden	december 2024, ontvangen te hebben en	er
omstandig kennis van genomen te hebben; zij ontslaan de voorzitter en de
instrumenterende notaris er dan ook van gezegde verslagen voor te lezen of
verder toe te lichten.
De vergadering:
- stelt vast dat alle voorwaarden zijn vervuld om over te gaan tot de
ontbinding gevolgd door de onmiddellijke sluiting van de vereffening van de
vennootschap in één enkele akte;
- bevestigt voor het overige deze uiteenzetting van de voorzitter evenals van
de instrumenterende notaris, en:
- neemt, na omstandige beraadslaging, volgende besluiten met onmiddellijke
ingang:
EERSTE BESLUIT
Vermits de vennootschap de facto reeds is vereffend en er geen relevante
activa- noch passivabewegingen meer geweest zijn sinds de afsluitdatum van
zoals bedoeld	de geagendeerde staat van activa en passiva (jaarrekening)
bij artikel 2:71 § 2, 2de lid, van het WVV, te weten: 31 december 2024, en,
volgens	de	bevestigd,	opgemaakt	discontinuiteit	wordt	in	naar
waarderingsregels vastgesteld in uitvoering van artikel 3:6 § 2 van het
Uitvoeringsbesluit bij het WVV van 29 april 2019, aangezien er niet
langer kon van worden uitgegaan dat de vennootschap haar activiteiten zou
verderzetten zoals verklaard wordt door of namens het bestuursorgaan,
geldt als	'jaarrekening'	aanvaardt de vergadering dat deze staat tevens
voor de periode van 1 januari laatst tot heden.
De vergadering keurt deze 'jaarrekening' goed en verleent op basis hiervan
kwijting, bij aparte stemming, aan de bestuurders voor de uitoefening van
hun respectievelijke mandaten voor de betrokken periode.
Voor
zoveel als nodig
wordt	bij	deze bevestigd dat de jaarrekening
afgesloten per 31 december 2024 voorafgaandelijk aan heden, te weten op 26
februari laatst, vervroegd werd goedgekeurd waarbij, naar wordt verklaard
aan de voornoemde bestuurders, op individuele wijze, tevens volledige en
onvoorwaardelijke kwijting omtrent zijn mandaat werd verleend.
TWEEDE BESLUIT
De aandeelhouders en de bestuurders verklaren en bevestigen dat:
a) alle zogenaamde zowel "interne" als "externe" schulden ten aanzien van
de	aandeelhouders,	of	bestuurders	betaald	en/of	derden	werden	van
schulden	deze die,
geconsigneerd	zijn dan	en dat	andere	geen	er
zouden blijken uit voormelde staat van actief en passief
desgevallend,
(jaarrekening) dan wel uit bijkomende informatie gekend door of verstrekt
aan het bestuursorgaan of de bedrijfsrevisor, dan wel dat, indien vereist:
- deze schulden intussen werden betaald of dat de overeenstemmende bedragen
Luik B - vervolg
alle	zich uitdrukkelijk,	voorafgaandelijk	-	betrokken schuldeisers	en
schriftelijk akkoord verklaard hebben met de toepassing van artikel 2:80
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zoals, desgevallend,
bevestigd in de conclusies van het revisoraal verslag;
b) er geen andere of bijkomende provisies dien(d)en aangelegd te worden dan
deze, desgevallend, reeds vermeld in de geagendeerde staat van activa en
passiva (jaarrekening) ;
c) alle om het even welke gekende schulden, ook de latente, inzake directe
en indirecte belastingen voor de periode tot op heden, dag van het
verlijden van de notariele akte houdende ontbinding van de vennootschap en
sluiting van de vereffening, evenals de erelonen en kosten verbonden aan de
ontbinding en vereffening, werden betaald of geconsigneerd; in dit kader
wordt bevestigd dat,	de	tussentijdse	op	zowel	gelet	als op de,
desgevallend, nog te verwerken financiële resultaten van het thans lopende
dan wel	boekjaar,	geen	(bijkomende)	voorafbetalingen	provisioneringen
inzake	de	te	vennootschapsbelasting verricht	worden	dienden	en dat
dienaangaande ook geen navorderingen meer worden verwacht;
d) er zich geen relevante wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum van
afsluiting van de geagendeerde staat van actief en passief (jaarrekening)
en	de	die,	datum van onderhavige	buitengewone algemene vergadering
desgevallend,	een	(bijkomende)	niet-aangezuiverde schuld	laten	zouden
blijken;
e) er geen nieuwe of andere schulden zijn gerezen noch redelijkerwijze te
verwachten zijn sedert de dag van afsluiting van voormelde staat van actief
en passief (jaarrekening) afgesloten per 31 december 2024, zodat het niet
nodig was:
- een geactualiseerde lijst van schulden ontstaan na het opmaken van
voormelde staat van activa en passiva (jaarrekening) met vermelding van hun
eventuele betaling of consignatie op te maken, noch:
bedrijfsrevisor	te	verzoeken	aanvullend	de	voornoemde	een	aan	-
controleverslag op te maken;
dat	de	voorheffing	verschuldigd zijn over	f)	er roerende	-	mocht
liquidatiebonus - deze, desgevallend, door de vennootschap zal ingehouden
worden naar aanleiding van de uitkering daarvan; voor zoveel als nodig
wordt er door het bestuursorgaan op gewezen dat deze belastingschuld:
- slechts ontstaat bij de afsluiting van de vereffening, en:
- niet als schuld in de staat van actief en passief (jaarrekening)	zou
dienen te worden geboekt gelet op het feit dat het	eigenlijk	een
(toekomstige) schuld van de begunstigde aandeelhouders betreft;
g) gelet op de aard van de resterende activa er zich geen enkele
problematiek stelt inzake de praktische realisatie van, noch de verdeling
onder of de overdracht aan de huidige aandeelhouders, en dit zowel naar
hoegrootheid als naar aard van hun respectievelijke actuele participaties
in het vermogen van onderhavige vennootschap;
Wettelijke verslaggeving:
Nadat de vergadering omstandig kennis genomen heeft en overgegaan is tot
bespreking van:
- het desbetreffende verslag van het bestuursorgaan gedateerd op 11 maart
laatst en opgemaakt in uitvoering van artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende toelichting van en bij het
voorstel tot ontbinding;
- de geagendeerde staat van activa en passiva (jaarrekening) afgesloten per
31 december 2024;
- het hierna nader aangeduide controleverslag van de bedrijfsrevisor
eveneens opgemaakt in uitvoering van artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen,
verklaart deze hierbij geen enkele bemerking te willen formuleren waarna de
vergadering	voormelde	bevestigt	alle	en	bijgevolg	verslagen	staat
zondermeer goed te keuren en in het bijzonder de conclusies daarvan bij te
treden.
Luik B - vervolg
Audit"	(BTW	"Compass	Vennootschap	opgesteld	Besloten	door	de
vertegenwoordigd	François,	BE0680.780.741),	door	heer	Jo	de
bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
van de	"Verslag gericht	vergadering	de	buitengewone	algemene	aan
vennootschap TALO CONCEPT BV betreffende de staat van activa en passiva
vrijwillige	het	opgesteld	in	het	kader	voorstel	de	van	van
ontbinding/onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Overeenkomstig artikelen 2:71, § 2, derde lid en 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij, in onze
de
gericht
hoedanigheid van	bedrijfsrevisor, een	verslag	uit	aan
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap TALO CONCEPT BV over
de daarbij gevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap. Onze
opdracht maakt dus deel uit van de voorgestelde beslissing tot vrijwillige
ontbinding van de vennootschap.
werden
25/2/2025
door het
Wij	bestuursorgaan	de	op	aangewezen	van
te 3080	Vennootschap	TALO	CONCEPT, met	zetel	vennootschap,	Besloten
TERVUREN, Peercouriniestraat 32 met ondernemingsnummer 0794.313.984 om deze
opdracht uit te voeren.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding
bijgevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap TALO CONCEPT
die
volgens
het in België
BV,
werd opgesteld
zijnde
toepassing
van
boekhoudkundig referentiestelsel.
geeft
Naar ons oordeel	de staat van activa en passiva opgesteld in
discontinuiteit per 31/12/2024 met een balanstotaal van 168.472,16 EUR en
een eigen vermogen van 117.991,33 EUR een getrouw beeld van de toestand van
de vennootschap TALO CONCEPT BV, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Norm van het Instituut van
de Bedrijfserevisoren inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de
ontbinding en vereffening van vennootschappen.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in
de	sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor". Wij	hebben
voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-	toepassing zijn.
informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vereiste bevestigingen aan de buitengewone
algemene vergadering.
onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het	Op basis	van
bestuursorgaan bevestigen wij dat op datum van ons verslag alle schulden
ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om
die te voldoen werden geconsigneerd.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk
akkoord tot instemming met de toepassing van de procedure als bedoeld in
eerste lid, 2°
Wetboek van
vennootschappen	artikel 2:80,	het	en	van
verenigingen.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het
bestuursorgaan en van ons controleverslag konden niet gerespecteerd worden.
Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van
activa en passiva, afgesloten op 31/12/2024, die een getrouw beeld van de
toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van
een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap
de naleving
alsook	het	toelicht	de	Wetboek	door	van	voor	van
van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan om de
ontbinden	te	te	en	31/12/2024, is het	vennootschap	vereffenen op
bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa
en passiva in een discontinuiteitsveronderstelling. In deze context is het
de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen
in het kader van de toepassing van de discontinuiteitsveronderstelling in
bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen
van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling / consignatie
de	nodige	gelden om	van	te voldoen aan de schulden ten aanzien	van
vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa
en passiva, bedoeld in artikel 2:71, $2, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk
voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de aandeelhouders,
vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van
activa en passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel
2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor
ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie
verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze
controle, van een redelijke mate van zekerheid dat de staat van activa en
passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel
is opgenomen.
dat alle
Onze verantwoordelijkheid bestaat	erin te bevestigen	schulden
werden terugbetaald/de nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan
alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of van derden
zoals vermeld	activa	een	de	en	in	staat	passiva.	Er bestaat	van
van de	toepassing	schriftelijk akkoord waarbij ingestemd wordt met	de
procedure als bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde
lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."
Nadat het bestuursorgaan én de algemene vergadering uitdrukkelijk hebben
bevestigd het voormelde verslag, en in het bijzonder de conclusies, van de
bedrijfsrevisor bij te treden en daarvan niet te wensen af te wijken,
besluit de vergadering dan ook de vennootschap met ingang op heden op
vrijwillige wijze en vervroegd in ontbinding te stellen en over te gaan tot
haar vereffening en dit in toepassing van en overeenkomstig de bepalingen
van de artikelen 2:71 en 2:80 van het Wetboek van vennootschappen	en
verenigingen.
DERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verdelingsplan met berekening van de,
desgevallend, in te houden roerende voorheffing en van het netto-aandeel
van iedere aandeelhouder in de vereffening; zelfde verdelingsplan wordt
vervolgens goedgekeurd door de algemene vergadering.
VIERDE BESLUIT
In overweging nemende dat, hetzij blijkens de verklaring van of namens het
bestuursorgaan, hetzij blijkens de voormelde staat van activa en passiva
(jaarrekening) dan wel hetzij blijkens het verslag van de bedrijfsrevisor:
de	alle	vennootschap	heeft	werkzaamheden	gestaakt	1)	daadwerkelijk
voorafgaandelijk aan het opmaken van voormelde staat van activa en passiva
(jaarrekening) ;
Luik B - vervolg
3) de vennootschap tot op heden alle om het even welke verplichtingen inzake
(directe of indirecte) belastingen, belasting-over-de-toegevoegde-waarde en
sociale bijdragen heeft voldaan overeenkomstig de geldende wettelijke
bepalingen ter zake en dat er, gelet op de voorliggende cijfers, geen
(bijkomende) voorafbetalingen dan wel provisioneringen dienden te gebeuren
inzake vennootschapsbelasting over het thans lopende boekjaar;
4) de vennootschap geen:
- andere "externe" noch "interne" passiva meer heeft behoudens haar "eigen
schulden, al dan niet in	vermogen" of behoudens eventuele "interne"
van haar eigen
aandeelhouder (s)	en/of	rekening-courant, ten overstaan
bestuurder (s) ;
- onroerende goederen bezit, geen titularis is van zakelijke rechten of van
schuldvorderingen gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving en er geen
bestanddelen tot haar vermogen behoren waarop enige Ordonnantie of Decreet
inzake bodemsanering van toepassing zou zijn;
- eigenaar van enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom is
waarvan de overdracht slechts aan derden zou kunnen tegengeworpen worden
overeenkomstig voor de voorwaarden bepaald bij de bijzondere wetten welke
die verrichtingen beheersen;
- (nog lopende) waarborgen gesteld, (zakelijke) zekerheden verstrekt dan wel
(onherroepelijk) beloofd heeft op haar activa (welke, desgevallend, zouden
kunnen aangewend worden voor het aangaan van andere schulden buiten de
vennootschap ten aanzien van derden) noch verplichtingen buiten balans heeft
en geen deel uitmaakt noch uitgemaakt heeft van een BTW-éénheid;
- thans onbekende en zodoende ook niet vereffende activa of passiva heeft;
- hangende geschillen of rechtsgedingen heeft noch dat deze redelijkerwijze
te verwachten zijn en dat de vennootschap niet het voorwerp uitmaakt van
een nominatieve vordering tot gerechtelijk onderzoek of een nominatieve
klacht met burgerlijke partijstelling en niet in verdenking werd gesteld
noch doorverwezen;
- latente verplichtingen heeft noch dat deze redelijkerwijze te verwachten
inzake	zijn	eventuele	fiscale, parafiscale of	(directe of	indirecte)
sociale verplichtingen;
5) dat er bovendien geen aanleiding is tot:
- consignatie van gelden en/of waarden toekomende aan aandeelhouders en/of
schuldeisers en waarvan aan laatstgenoemden de afgifte niet kon worden
gedaan;
- het vaststellen in hoofde van de ontbonden-vereffende vennootschap van
enig, ontvangen dan wel toegekend of uit onderhavige akte resulterend,
abnormaal en goedgunstig voordeel;
6) alle voornoemde aandeelhouders er zich bovendien toe verbonden hebben
elk
hun
deel,	respectievelijk	alle resterende	actieve	om,	voor
vermogensbestanddelen van de vereffende vennootschap, niets uitgezonderd
noch voorbehouden, ook al zijn deze op heden, dag van de sluiting van de
vereffening, nog niet gekend, als van rechtswege onverdeelde eigenaars over
te nemen in verhouding tot hun huidige respectievelijke participaties in
het vermogen, en dit zowel naar hoegrootheid als naar aard; dit alles zoals
voorzien bij artikel 2:104 WVV;
Nadat de voornoemde aandeelhouders bevestigd hebben om, elk voor hun
alle	respectievelijk	deel,	vermogensbestanddelen,	resterende	niets
uitgezonderd noch voorbehouden, zelfs al zijn deze op heden nog niet
gekend,	van de ontbonden en vereffende vennootschap	als onverdeelde
huidige	respectievelijke	van hun	te nemen pro	eigenaars over	rata
participaties in het vermogen, zowel naar hoegrootheid als naar aard, zoals
bepaald bij artikel 2:104 $ 3 WVV, en, in voorkomend geval, à rato van de
(netto) -activa die zij respectievelijk ontvangen zullen hebben, stelt de
vergadering vervolgens vast:
-	over afdoende gegevens te beschikken en alle eventuele aanvullende
informatie gevraagd en bekomen te hebben vanwege het bestuursorgaan om tot
een gefundeerde besluitvorming te komen;
aan de voornoemde aandeelhouders pro rata van hun huidige respectievelijke
participaties in het vermogen van onderhavige vennootschap en dit zowel
naar de aard als de hoegrootheid van bedoelde participaties;
- dat er zodoende geen behoefte is aan het organiseren van een formele
vereffening met benoeming van (een) vereffenaar(s) met dien verstande dat,
in toepassing van artikel 2:79 WVV, de bestuurders die, op het ogenblik van
de ontbinding van de vennootschap in functie zijn en wiens mandaten op
derden als vereffenaars van
heden een einde nemen, ten aanzien van
rechtswege worden beschouwd doch slechts met de beperkte bevoegdheden zoals
vermeld in zelfde artikel;
- dat de voormelde staat van actief en passief (jaarrekening) afgesloten
per 31 december 2024 dan ook kan gelden als vereffeningsbalans;
- dat er evenmin behoefte is:
* aan het opmaken van verdere bijzondere vereffeningsrekeningen, noch:
* in hoofde van de aandeelhouders om verder gebruik te maken van hun
individueel onderzoeksrecht zoals voorzien bij artikel 2:100 WVV noch om
zich te dien einde te laten bijstaan door een financieel deskundige;
- dat de vereffeningsprocedure onmiddellijk en definitief afgesloten kan
worden onder verwijzing naar de bepalingen van artikel 2:80 WVV en door
overname door de aandeelhouders, pro rata van hun actuele respectievelijke
participaties in het vermogen van de vennootschap, en dit zowel naar
hoegrootheid als naar aard, van het volledige vermogen, gelden en waarden
van de ontbonden vennootschap, zowel deze die gelijk kunnen verdeeld worden
als andere, niets uitgezonderd noch voorbehouden.
De vergadering stelt vast en bevestigt dat:
zodoende alle voorwaarden vervuld waren om over te gaan tot een	-
ontbinding gevolgd door de onmiddellijke sluiting van de vereffening van de
vennootschap in één enkele akte;
te
de	vennootschap definitief	ophoudt	bestaan	zelfs	de	voor	-
noodwendigheden van haar vereffening (onder voorbehoud evenwel van het	-
passief - behoud van haar rechtspersoonlijkheid gedurende een termijn van
vijf (5) jaar) ;
VIJFDE BESLUIT
De ontbinding van de vennootschap gevolgd door haar onmiddellijke sluiting
van de vereffening stelt dan ook een einde aan het mandaat van de thans nog
in functie zijnde bestuurders, te weten :
1. De heer HERMANS, Bart, en:
2. Mevrouw DE WOLF, Jaleesa.
stemming,
afzonderlijke	bij	De gewezen bestuurders	bekomen,	tevens
volledige en onvoorwaardelijke kwijting omtrent hun mandaten zoals reeds
aangehaald onder het eerste besluit.
Voor zoveel als nodig bevestigt onderhavige algemene vergadering dat het
mandaat van de voornoemde bestuurders op kosteloze wijze werd uitgeoefend
tijdens het thans lopende en bij deze afgesloten boekjaar.
ZESDE BESLUIT
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende de wettelijk
op het volgende adres: 3080 Tervuren
bepaalde termijnen bewaard	worden
(Vossem), Voerhoek 14.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen dienen te worden genomen
voor de eventuele consignatie van gelden en waarden die aan eventuele
schuldeisers of aan de aandeelhouders en/of bestuurders zouden toekomen en
die hen, desgevallend, niet konden worden afgegeven.
ACHTSTE BESLUIT
(ieder van) de voornoemde gewezen	De vergadering verleent volmacht aan
bestuurder (s) om, met recht van in de plaats stelling en met de bevoegdheid
om ieder afzonderlijk te handelen:
a) Uitvoering te geven aan van wat voorafgaat en te dien einde alle om het
even welke praktische en administratieve formaliteiten te vervullen en
betalingen te doen waaronder in het bijzonder over te gaan tot:
- betaling van de, desgevallend, verschuldigde roerende voorheffing;
- verdeling van het netto-aandeel van elke aandeelhouder in het vermogen
van de ontbonden en vereffende vennootschap;
- consignatie indien nodig;
b) het register van aandelen buiten gebruik te stellen door op alle gebruikte
bladzijden op duidelijke en niet verwijderbare wijze de melding "geannuleerd"
aan te brengen;
van
c)
de
al het nodige te doen	het oog op de	indiening	met
Sociale
bij de Rijksdienst
de
belastingaangiften,
de aangiften
voor
Zekerheid en de afhandeling van alle om het even welke aangelegenheden
inzake directe en/of indirecte belastingen en sociale zekerheid.
d) zich alle thans nog beschikbare activa te doen overhandigen en daarover
te beschikken; in het bijzonder zullen zij individueel gemachtigd zijn de
vennootschap nog te vertegenwoordigen ten overstaan van alle om het even
welke banken en financiële instellingen teneinde over de aldaar resterende
tegoeden en activa te beschikken en zich deze te doen overhandigen;
e) met betrekking tot alle eventuele activa of passiva toebehorende aan de
vereffende vennootschap op heden, dag van afsluiting van de vereffening, en
die, om welke reden ook, op heden niet (voldoende) bekend zijn:
- alle om het even welke maatregelen te nemen tot vrijwaring van de rechten
en eventuele verplichtingen van de aandeelhouders evenals van deze van hun
rechthebbenden of rechtverkrijgenden;
- op te treden als eiser of verweerder in rechte;
f) alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
en
formulieren
documenten	de	jegens	de	bevoegde	instanties	en
Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name
ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het
sociaal	verzekeringsfonds	de	zowel	vennootschap	de	als	voor
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
(zegel en handtekening van notaris Marie KESTELYN op rugzijde)