Ondernemingsnr : 0896377592
Naam
(voluit) : VISIONG@TE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldstraat 193
 : 2430 Laakdal
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
In het jaar tweeduizend drieëntwintig, op zeventien november,
Voor mij, Caroline JACOBS, notaris met standplaats te Laakdal, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Libra-Notarissen”, met zetel te Laakdal, Veerledorp 30,
ondernemingsnummer 0760.818.807, BTW BE-0760.818.807,
IS GEKOMEN:
De heer OP dE bEECK Peter Bert Karel, geboren te Geel op 7 februari 1975, enzovoort, ongehuwd
en verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 2430
Laakdal, Veldstraat 193.
Enige aandeelhouder en die dus beschikt over de bevoegdheden van een buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “VISIONG@TE”, met zetel te 2430 Laakdal, Veldstraat
193, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Bart Drieskens te Houthalen op 7 maart 2008,
gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 21 maart 2008 onder nummer *08044578*,
waarvan de statuten sedert de oprichting éénmaal werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris
Marc Demaeght, destijds te Laakdal (Veerle), op 19 december 2016, gepubliceerd in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad op 10 januari 2017 onder nummer *17005847*.
Ondernemingsnummer 0896.377.592
Enzovoort.
Agenda.
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (verder ook “WVV”).
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
4. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
5. Adres van de zetel
6. Website en e-mail adres
7. Volmachten
Enzovoort.
III. Na voorgaande uiteenzetting wordt de agenda aangesneden en neemt de enige aandeelhouder,
gebruik makende van zijn machten als algemene vergadering, de volgende besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen (1), besluit comparant om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt
comparant vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve, te weten  duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van de
vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
Comparant besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit comparant, na ieder artikel afzonderlijk te hebben
besproken en goedgekeurd, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen
in haar voorwerp.
Comparant verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « VISIONG@TE ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
CONSULTANCY, IT, RECLAME, MULTIMEDIA, PRINTING
-   Consultancy
-   Beheer- en managementvennootschap;
-   Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
-   Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand, bedrijfsadviezen;
-   Het nemen van belangen en participeren in bestaande vennootschappen;
-   Vervullen van interim management opdrachten;
-   Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk maar niet uitsluitend  op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
-   Productontwikkeling, ontwikkeling van technologische producten en de uitbating hiervan;
-   Aan-en verkoop, groot-en kleinhandel, in-en export van microcontrollers en de programmatie
hiervan tot werkbare systemen (onder andere toegangscontrole enzovoort) zoals maar niet
uitsluitend Raspberry Pi, Arduino, Robotics en Mecanotronics;
-   Het ontwikkelen en commercialiseren van business concepten en modellen;
-   Het verwerven, kopen, verkopen, uitbaten, uitgeven en promoveren, in licentie nemen of geven
van octrooien, patenten, merken, licenties, warenmerken en andere intellectuele rechten, knowhow,
aanverwante immateriële duurzame activa;
-   De aan, verkoop en ontwikkeling van computersystemen, randapparatuur, hard- en software;
-   Alle consultingactiviteiten in verband met informatica;
-   Het detacheren van personeel en het leveren van diensten voor de invulling van personeel voor
administratie, boekhouding, informatica, verkoop, management en andere projecten;
-   Uitbaten van webwinkels voor eigen rekening of voor derden, aanbieden van hosting en
domeinnamen;
-   Het uitbaten van een reclame-advies en productiebureau;
-   Het leveren en ontwerpen van alle grafische visuele projecten en producties;
-   Gegevensverwerking, opslag van data;
-   Onderneming voor de installatie van bewakingssytemen en alarminstallaties tegen diefstal;
-   Onderneming voor de installatie van bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen,
netwerken;
-   Het schrijven, ontwikkelen, herschrijven, de groot-en kleinhandel in, het verkopen, verhuren, op
maat maken van computersoftware;
-   Organiseren van cursussen, bijeenkomsten, conferenties, beurzen en seminaries ter bevordering
van het gebruik van computers en software;
-   Het verstrekken van adviezen met betrekking tot het installeren van computers, audiovisueel
materiaal, (tele)netwerken en software en het onderhoud ervan;
-   De groot – en kleinhandel , verhuur, verkoop, in bruikleen geven van kantoormachines, computers
en randapparatuur, audiovisueel materiaal en telecommunicatie-apparatuur;
-   Het vervaardigen van, assembleren, ontwerpen, importeren, exporteren en herstellen van
kantoormachines, telecommunicatie-apparatuur, audiovisueel materiaal, computers en
randapparatuur;
-   Grafische vormgeving, studio-en reportagefotografie, met uitzondering van persfotografie;
-   Het maken van foto’s en videoreportages voor commerciële en dienstverlenende bedrijven alsook
particulieren;
-   Mode-en reclamefotografie, fotografie ten behoeve van uitgeverijen, makelaars en toeristische
doeleinden;
-   Luchtfotografie en onderwaterfotografie;
-   Portretfotografie: identiteitskaartfoto’s, schoolfoto’s, huwelijksfoto’s enzovoort;
-   Uitdenken, ontwerpen, reparatie, ontwikkelen, aan-en verkoop, in – en uitvoeren, groot-en
kleinhandel, handelsbemiddeling, distributie, commercialisering van logo’s, promotiemateriaal,
grafisch materiaal, decoratie-artikelen, designobjecten, juwelen, textiel, foto’s, gravures,
wenskaarten, prentkaarten, kalenders, posters, schetsen en tekeningen, boeken en tijdschriften,
papier en karton, kantoormaterieel, speelgoed, meubilair;
-   Het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame zoals reclamepanelen en borden, neonverlichting
en panelen op uitstalramen, in winkels, op auto’s en bussen;
-   Ontwerpen en uitvoeren van 3D printopdrachten;
-   Bestickering, wrappen van voer- en vaartuigen;
-   Het reinigen van alle mogelijke oppervlakken, ondergronden en objecten met als doel de
restauratie, behoud hiervan;
-   Het aanbrengen van bedekkingsmiddelen op alle mogelijke ondergronden met als einddoel het
beschermen en/of verfraaien van de behandelde stukken en ondergronden. Alle huidige en
toekomstige systemen van spuiten, rollen, borstelen, dompelen, plakken en andere zullen hiervoor
kunnen worden aangewend, inclusief hydrodipping, wrapping en special painting;
-   De behandeling, het verhandelen en bewerken, reparatie van alle soorten metalen, hout,
kunststoffen in de meest ruime zin;
-   In en uitvoer, groot en kleinhandel in nieuwe en tweedehands goederen, verzamelobjecten van
allerlei aard, metalen en houten kunstwerken, curiosa, vintage objecten, antiek, brocant, snuisterijen,
fantasie-artikelen, decoratiemateriaal, textiel, gadgets, bureelbenodigdheden, geschenkartikelen en
aanverwante artikelen;
-   Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen;
-   Kappen van bomen, ontginnen van bossen.
-   Verkoop van brandhout;
-   Aanleg en onderhoud van speel-en sportterreinen, parken;
-   Ontwerpen en fabriceren van afsluitingen uit hout, metaal en andere materialen evenals groene
borders;
-   Reinigen van gebouwen;
-   Groot-en kleinhandel, zowel in het binnen- als in het buitenland: in metaalwaren, in alle materialen
en afgewerkte stukken, dienstig voor de bouwnijverheid;
-   Verhuur, verkoop en herstellen van gereedschappen, machines en werktuigen voor elke hobby-of
vakman;
-   Uitbaten van een dierenspeciaalzaak;
-   Groot- en kleinhandel, im- en export, montage en plaatsing van volières en toebehoren;
-   Reinigen van interieur van gebouwen.
AUTOMOTIVE
-   Uitbaten van een carwash;
-   Wassen, poetsen, reinigen en verfraaien op welke manier dan ook van voer- en vaartuigen;
-   Herstellen van interieur zoals zetels, dashboarden, dakhemels in leder, stof of andere materialen
van alle voer- en vaartuigen;
-   Vervaardigen en plaatsing van cabriobachen;
-   Het uitbaten van het algemeen garagebedrijf, de uitbating van een werkplaats voor het
onderhouden en herstellen van motorvoertuigen, vaartuigen, fietsen, bromfietsen en motoren en
koetswerk;
-   Groot- en kleinhandel, im- en export, verkoop, verhuur en herstellen, revisie, koetswerk van alle
motorvoertuigen en vaartuigen, fietsen, bromfietsen en motoren, aanhangwagens, caravans,
motorhomes, zowel nieuw als tweedehands en hun onderdelen, accessoires, reserveonderdelen en
toebehoren en onderhoudsproducten zoals brandstoffen en smeermiddelen;
-   Inrichting van een depannagedienst;
-   Het ter beschikking stellen van infrastructuur en materiaal allerlei en verrichten van persoonlijke
diensten aan derden in het kader van het garagebedrijf.
HORECA
-   Het uitbaten, verhuren, ter beschikking stellen van cafés, bars, restaurant, tea-room, snackbar,
ijssalon, horecazaak, feestzaal, dancings, vergaderruimten en alle inrichtingen in de
ontspanningssector in de ruime zin van het woord en van verbruikssalons;
-   Het inrichten en promotie van allerlei feesten, audiovisuele en live evenementen, business
evenementen, cursussen, conferenties, workshops, proeverijen, networking events, seminaries,
vergaderingen, artistieke, culturele,  pedagogische, wetenschappelijke of sportieve manifestaties,
bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, inbegrepen de decoratie, standenbouw en
techniek, catering hiervan;
-   Evenementsplanning en advies;
-   Het verhuren en uitbaten van foodtrucks, tapwagens met of zonder chauffeur, personeel;
-   Het verhuren van ceremoniewagens, bruidswagens, limousines, aanhangwagens, caravans,
motorhomes, oldtimers met of zonder chauffeur;
-   Het verhuren en verkoop van feestmateriaal, muziekinstallaties, cateringbenodigdheden zoals
maar niet beperkt tot tafels, stoelen, tenten, springkastelen, tapinstallaties, koelinstallaties,
horecabenodigdheden, versieringen, verlichting en opname-apparatuur.
-   Het ontwerp, bouw, verhuur en verkoop van podia, promotiestanden, salesboots, mobiele
verkoopgelegenheden, uitstalkramen;
-   Het managen en begeleiden van muziekgroepen.
-   Groot- en kleinhandel, im- en export van zowel alcoholhoudende als niet-alcoholhoudende
dranken inclusief de thuisbezorging;
-   De verhuur, verkoop, reparatie en uitbating van nieuwe en tweedehands verkoopautomaten;
-   De verhuur en verkoop van materiaal en benodigdheden voor bedrijven, hotels, cafés en
restaurants;
-   Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van de dienstverlening in de horeca;
-   Verhuur van magazijnen en opslagruimten, opslagvoorzieningen voor goederen, tentoonstellings-
en expositieruimten, staanplaatsen voor caravans of andere voer- en vaartuigen;
-   De verhuur, verkoop, reparatie van horeca-apparatuur;
-   Ambulante handel;
-   Verhuur van roerende en onroerende goederen in het algemeen.
-   Het verhuren, ter beschikking stellen, in uitbating (exploitatie) geven van roerende en onroerende
goederen;
-   Distributie van goederen (stockeren, stockbeheer, verpakking en verzending);
-   Koerier en besteldiensten;
-   Het uitbaten van een traiteursbedrijf waaronder begrepen de verkoop van bereide schotels en
spijzen, van koud en warm buffet, van wijnen en andere dranken; de bereiding van warme en koude
maaltijden bestemd om ter plaatse te worden gebruikt of om te worden meegenomen; het bedelen
van bereide schotels, spijzen, wijnen en andere dranken;
-   Overige  detailhandel  in   voedingsmiddelen  in   gespecialiseerde  winkels   (delicatessenwinkel).
-   Kleinhandel in kruiden en specerijen (Winkel in kruiden en specerijen);
-   Groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle producten,
materialen, machines, toestellen en gereedschappen en werktuigen die nuttig en dienstig zijn voor
het uitvoeren van alle bovenvermelde activiteiten.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheids-verrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie of om het even welke andere wijze mogen
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of
bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn haar gehele voorwerpnastreving te
vergemakkelijken, verwezenlijken of uit te breiden.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enige wijze beperkend
wezen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf 7 maart 2008, waarbij zij
rechtspersoonlijkheid heeft verworven vanaf de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Enzovoort.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Enzovoort.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 (drie) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 20. Schriftelijke algemene vergadering.
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
     §3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
   §5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 21. Elektronische algemene vergadering
 Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan
de algemene vergadering deelnemen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31)
december van ieder jaar.
Enzovoort.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Enzovoort.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Enzovoort.
Vierde besluit
Comparant besluit om zichzelf, als huidige zaakvoerder, ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden en kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor
alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
Comparant verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2430 Laakdal, Veldstraat 193.
Zesde besluit
Comparant verklaart dat voorlopig geen website noch e-mailadres van de vennootschap dient te
worden opgenomen.
Zevende besluit
Comparant bevestigt bij deze de reeds eerder mondelinge opzegging/beëindiging van de in de
oprichtingsakte verleende volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Wijckmans Accountancy”, met zetel te 3945 Ham, Heldenplein 3B.
De besloten vennootschap “DVS Accountancy”, met zetel te 2230 Merksplas, Kapelhof 11,
ondernemingsnummer 0740.758.613, of elke andere door haar aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en met het oog op de
inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Enzovoort.
WAAROVER PROCES-VERBAAL.
Afgesloten te Laakdal (Veerle), in mijn kantoor, datum als boven.
En na gedeeltelijke voorlezing en integrale toelichting van de akte heeft comparant, in zijn gemelde
hoedanigheid, met mij, notaris, ondertekend.
Voor analytisch uittreksel.
Caroline Jacobs,
Notaris.