Ondernemingsnr : 0473303085
Naam
(voluit) : TECTONA GRANDIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 42
 : 9910 Aalter
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Bart DE JAEGER, te 
Watervliet, gemeente Sint-Laureins,  op 19 december 2023, geregistreerd Kantoor Rechtszekerheid
Gent 2 op  register OBA  rol , dat volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in het kader van de
voorgenomen wijziging van het voorwerp van de vennootschap en verklaart hierbij geen
opmerkingen te hebben.
Vervolgens beslist de vergadering de tekst van het voorwerp van de vennootschap aan te vullen en
te wijzigen zodat de tekst ervan vooraan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, alleen, in samenwerking of in deelneming met
derden, in consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger:
- Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het ontwerp,
de plaatsing, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van
parket, houten vloeren, lambriseerwerk, trappen, afsluitingen en alle mogelijke aanverwante zaken;
- De invoer en de uitvoer, de aankoop, de verkoop, de huur van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk en/of nuttig voor de bouw, alsmede de plaatsing, het
onderhoud, het herstel en de vernieuwing  van alle mogelijke bouwwerken, voorwerpen, kunstwerken
en/of constructies;
- Alle mogelijke verrichtingen welke ver band houden met de opslag, het drogen en het bewerken
van materialen die geheel of gedeeltelijk samengesteld of vervaardigd zijn uit hout;
- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen, overheidslichamen en/of eenmanszaken op het vlak van het beheer, de
controle, het toezicht, de organisatie;
- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via
de uitoefening van de functie van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur,
directeur-generaal, manager en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van
een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed; Het uitoefenen van
mandaten van vereffenaar;
- Managementdiensten allerhande;
- De verlening van diensten aan ondernemingen en privépersonen in de meest brede betekenis. Dit
omvat onder meer commerciële tussenkomsten, consultancy, studiewerk, bureauwerk, evenals
diverse opdrachten inzake handels-, financiële en organisatorische aangelegenheden; Het verlenen
van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde
maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie;
- Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische, logistieke, commerciële en
bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis; Algemene dienstverlening aan
bedrijven, instellingen en particulieren zoals onder meer en niet beperkend genoemd, het ter
beschikking stellen van infrastructuur, handelsruimte, secretariaatsdiensten, telesecretariaat en
onthaal; Zakelijke dienstverlening;
- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen, overheidslichamen en/of eenmanszaken op het vlak van het beheer, de
controle, het toezicht en de organisatie; Het verlenen van adviezen en intellectuele en
administratieve hulp;
- Het organiseren van het aankoop-, verkoop- en commercieel beleid van de ondernemingen, met
inbegrip van het marketing- en het publiciteitsbeleid;
- Het analyseren van behoeften en problemen van de gebruikers en het aanbieden van oplossingen;
- Het schrijven en uitgeven van allerhande boeken, naslagwerken, artikels, blogs, publicaties,
catalogi, televisie-, film- en gamescripts, handleidingen via om het even welk medium;
- Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;
- Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard- en software; Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke
vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties;
- Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;
- Het uit oefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het  waarnemen van het
bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met
derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke
vorm, en dit zonder enige beperking;
- De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en beurzen
allerhande;
- Het handelen als tussenpersoon in de handel, zowel voor eigen rekening, in consignatie als op
commissie.
II. Voor eigen rekening:
- Het verrichten van holdingactiviteiten, omvattende onder meer het door middel van inschrijving,
inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst, of anderszins verwerven van een belang of
deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen
in België of in het buitenland zonder onderscheid; Het verwerven van participaties in eender welke
vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de
planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen
waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde
opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het
best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. Activiteiten die
onderworpen zijn aan wettelijke voorwaarden, beperkingen of vergunningen, zullen slechts
uitgevoerd worden voor zover aan alle voorwaarden van de betreffende reglementering is voldaan en
na het bekomen van de nodige vergunningen.”
TWEEDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De  vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.     
Zij verkrijgt de naam ‘TECTONA GRANDIS’.
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, alleen, in samenwerking of in deelneming met
derden, in consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger:
-           Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het
ontwerp, de plaatsing, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering
van parket, houten vloeren, lambriseerwerk, trappen, afsluitingen en alle mogelijke aanverwante
zaken;
-           De invoer en de uitvoer, de aankoop, de verkoop, de huur van alle mogelijke materialen,
goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk en/of nuttig voor de bouw, alsmede de plaatsing, het
onderhoud, het herstel en de vernieuwing  van alle mogelijke bouwwerken, voorwerpen, kunstwerken
en/of constructies;
-           Alle mogelijke verrichtingen welke ver band houden met de opslag, het drogen en het
bewerken van materialen die geheel of gedeeltelijk samengesteld of vervaardigd zijn uit hout;
-           Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen, overheidslichamen en/of eenmanszaken op het vlak van het
beheer, de controle, het toezicht, de organisatie;
-           Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de
bijstand bij het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en
activiteit, via de uitoefening van de functie van zaakvoerder, bestuurder, gedelegeerd-bestuurder,
directeur, directeur-generaal, manager en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op
grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed; Het
uitoefenen van mandaten van vereffenaar;
-           Managementdiensten allerhande;
-           De verlening van diensten aan ondernemingen en privépersonen in de meest brede
betekenis. Dit omvat onder meer commerciële tussenkomsten, consultancy, studiewerk, bureauwerk,
evenals diverse opdrachten inzake handels-, financiële en organisatorische aangelegenheden; Het
verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het berekenen van de kosten en baten van de
voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie;
-           Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische, logistieke, commerciële en
bedrijfseconomische aard in de meest uitgebreide betekenis; Algemene dienstverlening aan
bedrijven, instellingen en particulieren zoals onder meer en niet beperkend genoemd, het ter
beschikking stellen van infrastructuur, handelsruimte, secretariaatsdiensten, telesecretariaat en
onthaal; Zakelijke dienstverlening;
-           Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden,
bijvoorbeeld andere vennootschappen, overheidslichamen en/of eenmanszaken op het vlak van het
beheer, de controle, het toezicht en de organisatie; Het verlenen van adviezen en intellectuele en
administratieve hulp;
-           Het organiseren van het aankoop-, verkoop- en commercieel beleid van de ondernemingen,
met inbegrip van het marketing- en het publiciteitsbeleid;
-           Het analyseren van behoeften en problemen van de gebruikers en het aanbieden van
oplossingen;
-           Het schrijven en uitgeven van allerhande boeken, naslagwerken, artikels, blogs, publicaties,
catalogi, televisie-, film- en gamescripts, handleidingen via om het even welk medium;
-           Het voorbereiden en uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten;
-           Het ter beschikking stellen van derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hard- en software; Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke
vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen, materieel en van installaties;
-           Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen;
-           Het uit oefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het  waarnemen van het
bestuur op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met
derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke
vorm, en dit zonder enige beperking;
-           De organisatie van en deelname aan manifestaties, tentoonstellingen, evenementen en
beurzen allerhande;
-           Het handelen als tussenpersoon in de handel, zowel voor eigen rekening, in consignatie als
op commissie.
II. Voor eigen rekening:
-           Het verrichten van holdingactiviteiten, omvattende onder meer het door middel van
inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst, of anderszins verwerven van een
belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten bedrijvigheden, vennootschappen of
verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid; Het verwerven van participaties in
eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het
stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en
ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
-           Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
-           Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
-           Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van
inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. Bovenvermelde
opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het
best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. Activiteiten die
onderworpen zijn aan wettelijke voorwaarden, beperkingen of vergunningen, zullen slechts
uitgevoerd worden voor zover aan alle voorwaarden van de betreffende reglementering is voldaan en
na het bekomen van de nodige vergunningen.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Kapitaal: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EENENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD
EURO (€ 61.500,00) en is verdeeld in zeshonderd en één (601) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde en die alle volstort zijn..
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.          Evenwel, in de gevallen bepaald
door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.      De
algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Conform de bepalingen van artikel 7:101 en verder van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen kan de vennootschap bestuurd worden door één enkele bestuurder.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Bevoegdheden van de enige bestuurder
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, dan oefent deze het geheel van
de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Zo bestaat de mogelijkheid voor de enige bestuurder om een dagelijks bestuurder (directeur) aan te
stellen met specifieke door de enige bestuurder te bepalen bevoegdheden.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.       De bestuurders vormen een collegiaal
orgaan (hierna Raad van bestuur).  Deze raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en
besluiten, wanneer alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.Wanneer
de eerste raad van bestuur niet in getal is, zal een tweede raad van bestuur worden bijeengeroepen,
behoudens hoogdringendheid ten vroegste 7  kalenderdagen later, die geldig kan beraadslagen en
besluiten wanneer de meerderheid van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.     De
besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Indien op een eerste
vergadering geen meerderheid wordt bereikt, wordt  7 kalenderdagen later een tweede raad van
bestuur bijeengeroepen. Wordt opnieuw niet de vereiste meerderheid van stemmen bekomen, dan
wordt het voorstel definitief verworpen.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan
aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders.     Wordt een bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.  Het bestuursorgaan, evenals de
gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens
specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegd¬heid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap in
en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door (een)
gevolmachtigde(n) tot dit bestuur die alleen kan optreden.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
elk jaar.
8. Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag
van de maand mei, om zestien uur.
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling - reserves: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De
aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaar-vergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde
wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars,
alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet
van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen
waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten,
ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9910 Aalter,
Knesselare, Kerkstraat 42.   
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist te herbenoemen en/of benoemen tot bestuurders van de
vennootschap voor een periode van zes jaar die zal eindigen bij de jaarvergadering van 2029 :
- De Heer Geert Van Nieuwerburgh, voornoemd,
- Mevrouw Tania Roose, voornoemd
- Mevrouw Isabelle Van Nieuwerburgh, voornoemd,
- Mevrouw Liesbeth Van Nieuwerburgh, voornoemd.
Allen hebben dit mandaat aanvaard.
Door voormelde bestuurders werd eveneens beslist in de onmiddellijk op de algemene vergadering
volgende vergadering van het bestuursorgaan, eveneens te herbenoemen en/of benoemen tot
gedelegeerd bestuurders van de vennootschap voor een periode van zes jaar die zal eindigen bij de
jaarvergadering van 2029 :
- De Heer Geert Van Nieuwerburgh, voornoemd,
- Mevrouw Tania Roose, voornoemd
Die beiden dit mandaat hebben aanvaard.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Bart De Jaeger
                         
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 19 december 2033
- coordinatie van statuten