Ondernemingsnummer :
0440958436
Benaming :
(voluit) :
GOSIA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Commanditaire vennootschap op aandelen
Zetel :
(volledig adres)
Koning Leopold III-laan(Kor) 10
8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk (eerste kanton), vennoot van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE
NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op negen en twintig juni
tweeduizend negentien;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire
vennootschap op aandelen "GOSIA", met zetel te Kortrijk, Koning Leopold III-laan 10.
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk nummer 0440.958.436 en niet BTW-plichtig.
BLIJKT HET VOLGENDE:
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat:
I. De vergadering volgende agenda heeft:
1. verlenging van het lopende boekjaar tot 31 mei 2020 en wijziging van het boekjaar zodat dit
voortaan de periode zal omvatten van 1 juni tot 31 mei.
Vervanging van artikel 21 van de statuten;
2. wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering naar de eerste vrijdag van de
maand november om elf uur.
Vervanging van artikel 16 van de statuten;
II. Dat de aandeelhouders vrijwillig in vergadering zijn bijeengekomen, voltallig aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en de geheelheid van het kapitaal vertegenwoordigd is, zodat de voorwaarden
voorzien door het Wetboek van vennootschappen vervuld zijn.
III. Dat de vergadering geldig is samengesteld en regelmatig kan beraadslagen over de punten op de
agenda.
IV. Dat de statuten geen beperking van stemrecht voorzien.
V. Dat om te worden aangenomen, de voorstellen van de agenda, drie vierden van de stemmen die
aan de stemming deelnemen, moeten bekomen voor wat de statutenwijzigingen betreft, en de
gewone meerderheid voor de overige besluiten.
VI. De vennootschap doet geen publiek beroep op het spaarwezen.
VII. De vennootschap heeft geen converteerbare obligaties of warrants uitgegeven;
VIII. De zaakvoerder heeft bij notariële volmacht, verleden voor ondergetekende notaris op 10 mei
2019, mevrouwen Kathleen en Kristina Kerkhof aangesteld als lasthebbers.
IX. de vennootschap heeft geen commissaris aangesteld.
Eerste besluit.
De vergadering besluit het lopende boekjaar te verlengen tot 31 mei 2020, en zij beslist dat het
boekjaar voortaan de periode zal omvatten van 1 juni tot 31 mei van het daaropvolgende jaar.
Artikel 21 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
"Het boekjaar begint op één juni van ieder jaar en eindigt op één en dertig mei van het volgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoerder(s) een inventaris opgesteld, alsmede de
jaarrekening en het jaarverslag, tenzij de wet het niet voorziet.
Tweede besluit.
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de eerste vrijdag van de
Luik B
maand november om elf uur.
Artikel 16 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
"Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden de eerste vrijdag van de maand november om elf uur
op de zetel van de vennootschap, of de plaats vermeld in de bijeenroeping.
Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag.".
De vergadering stelt vast dat bovenstaande besluiten worden genomen met eenparigheid van
stemmen.
(…)
VOLMACHT.
Met het oog op de bewerkingen in het ondernemersloket en de BTW, verklaart de verschijner
volmacht met mogelijkheid tot substitutie te geven aan de heer Marc Goethals te Kortrijk.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk (eerste kanton), vennoot van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE
NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte wijziging boekjaar – wijziging jaarlijkse algemene vergadering – wijziging
statuten de dato negen en twintig juni tweeduizend negentien;
- gecoördineerde statuten.