Naam
(voluit) : TriFinance Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Uitbreidingstraat 80, 2600 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders - dagelijks bestuur - volmachten
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 27/02/2025.
BESLUITEN
1) De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen om de heer Joost de Buin te benoemen
als bestuurder van de Vennootschap per 1 maart 2025 tot en met de Algemene Vergadering die beslist over de
jaarrekening per 31.12.2030.
2) De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen een bijzondere volmacht, met mogelijkheid
van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Susana Gonzalez Melon, die voor de doeleinden van deze
volmacht woonplaats kiest bij Allen & Overy LLP, Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel. Voorgenoemde is bevoegd
om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van
de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht
houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en alle documenten kan
ondertekenen, die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van,
maar niet beperkt tot, de neerlegging van de voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de
rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
***
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 11/02/2025.
BESLUITEN
1) De aandeelhouders nemen kennis van de ontslagname van XGK Advisory Comm.V., vast
vertegenwoordigd door de heer Xavier Gabriëls, uit diens mandaat als bestuurder van de Vennootschap per 31
januari 2025. Voor zover nodig, besluiten de aandeelhouders met eenparigheid van stemmen de ontslagname
uit dat mandaat te aanvaarden.
2) De aandeelhouders besluiten met eenparigheid van stemmen een bijzondere volmacht, met mogelijkheid
van indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Susana Gonzalez Melon, die voor de doeleinden van deze
volmacht woonplaats kiest bij Allen & Overy LLP, Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel. Voorgenoemde is bevoegd
om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van
de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht
houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en alle documenten kan
ondertekenen, die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van,
maar niet beperkt tot, de neerlegging van de voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de
rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
***
Uittreksel uit de schriftelijke bestuursbesluit dd. 13/02/2025
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
1) Het bestuursorgaan neemt kennis van de ontslagname van XGK Advisory Comm.V., vast
vertegenwoordigd door de heer Xavier Gabriels, uit diens mandaat als persoon belast met het dagelijks bestuur
van de Vennootschap, per 31 januari 2025. Voor zover nodig, besluit het bestuursorgaan met eenparigheid van
stemmen de ontslagname uit dat mandaat te aanvaarden.
2) Het bestuursorgaan besluit bij eenparigheid van stemmen tot de inwerkingtreding van de bijzondere
operationele volmachten (versie: februari 2025), zoals opgenomen in bijlage 1. Alle eerdere procuratieschema's,
lijsten van procuratiehouders en eventuele wijzigingen hierop komen hierbij te vervallen.
3) Het bestuursorgaan besluit bij eenparigheid van stemmen een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, toe te kennen aan mevrouw Susana Gonzalez Melon, die voor de doeleinden van deze
volmacht woonplaats kiest bij Allen & Overy LLP, Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel. Voorgenoemde is bevoegd
om individueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van
de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht
houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en alle documenten kan
ondertekenen, die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van,
maar niet beperkt tot, de neerlegging van de voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de
rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
BIJLAGE 1: BIJZONDERE OPERATIONELE VOLMACHTEN (VERSIE FEBRUARI 2025)
TRIFINANCE BELGIUM NV (0882.734.939)
1.Commerciële aangelegenheden
1.1 Commerciële overeenkomsten met klanten (inclusief offertes):
·Bevoegd zijn de afzonderlijke vennootschappen of personen die worden genoemd onder het kopje LT van
deze volmacht mits gezamenlijk wordt ondertekend met een vennootschap die wordt genoemd onder het kopje
BCB Leader BE1 van deze volmacht. De bevoegdheid is beperkt tot commerciële overeenkomsten (inclusief
offertes) met een geschatte jaaromzet van maximaal EUR 1.000.000 per overeenkomst.
· Elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen die worden genoemd onder de kopjes BCB Leader BE1
of Client Partner (CP) in deze volmacht. De bevoegdheid is beperkt tot commerciële overeenkomsten (inclusief
offertes) met een geschatte jaaromzet van maximaal EUR 500.000 per overeenkomst.
1.2 Commerciële overeenkomsten met Interim Managers (ten behoeve van opdrachten voor klanten):
·Elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen die worden genoemd onder de kopjes BCB Leader BE1
of Client Partner (CP) van deze volmacht. De bevoegdheid is beperkt tot commerciële overeenkomsten met
Interim Managers (ten behoeve van opdrachten voor klanten) waarin een maandelijkse vergoeding wordt
overeengekomen van maximaal EUR 17.500 per overeenkomst.
2.Care aangelegenheden
2.1 Arbeidsovereenkomsten en job offers:
·Elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen of personen die worden genoemd onder het kopje LT
van deze volmacht. De bevoegdheid is beperkt tot overeenkomsten en job offers waarbij een salaris tot
maximaal EUR 20.000 per maand wordt toegekend.
·Elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen of personen die worden genoemd onder de kopjes BCB
Leader BE1 of XSU Leader (PLI) van deze volmacht. De bevoegdheid is beperkt tot overeenkomsten en job
offers waarbij een salaris tot maximaal EUR 8.000 per maand wordt toegekend.
2.2 Beëindiging arbeidsovereenkomst / ontslag
·Elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen of personen die worden genoemd onder de kopjes BCB
Leader BE1 of XSU Leader (PLI) van deze volmacht. In geval van ontslag is de bevoegdheid beperkt tot ontslag
waarbij de met het ontslag gepaard gaande kosten voor werkgever niet hoger zijn dan het wettelijk minimum.
In geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijdse instemming is de bevoegdheid beperkt
tot regelingen waarvan de met de beëindiging gepaard gaande kosten voor werkgever niet hoger zijn dan EUR
25.000 per geval.
2.3 Learning & development
Leader BE1 of XSU Leader (PLI) van deze volmacht. De bevoegdheid is beperkt tot EUR 1.000 per training en
.
EUR 5.000 per opleiding.
3. Inkoop
3.1 Commerciële overeenkomsten met leveranciers / inkoop (exclusief overeenkomsten met Interim
Managers en auto-/fietsleasing):
·Elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen of personen die worden genoemd onder het kopje LT
van deze volmacht. De bevoegdheid is beperkt tot EUR 200.000 totale commitment per overeenkomst.
·Elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen of personen die worden genoemd onder de kopjes BCB
Leader BE1, XSU Leader (PLI) of XSU Leader (Country) van deze volmacht. De bevoegdheid is beperkt tot
EUR 2.500 totale commitment per overeenkomst.
3.2 Commerciële overeenkomsten op het gebied van auto-/fietsleasing:
·Elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen of personen die worden genoemd onder het kopje LT
van deze volmacht. De bevoegdheid is beperkt tot EUR 100.000 totale commitment per overeenkomst, excl.
brandstof.
·Elk afzonderlijk bevoegd zijn de personen die worden genoemd onder het kopje GP van deze volmacht.
De bevoegdheid is beperkt tot EUR 50.000 totale commitment per overeenkomst, excl. brandstof.
4. Overig
4.1 Het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen:
·Elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen of personen die worden genoemd onder een van de
kopjes van onderdeel 5 van deze volmacht.
4.2 Aangifte BTW
·Elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschappen of personen die worden genoemd onder het kopje LH
van deze volmacht.
5. Onderverdeling:
5.1 BCB Leader BE1
-Ad Optimum BV, nr. 0879.549.478, bestuurder Alexander Declerck
-Anselmo Consulting Comm.V., nr. 1002.785.010, zaakvoerder Bart Van der Velde
-Apexx Consulting SRL, nr. 0767.670.767, bestuurder André Greca
-Blackwood Consulting SRL, nr. 1009.558.677, bestuurder Sophie Dubois
-Cave Caenem BV, nr. 0687.693.277, bestuurder Alexander Van Caeneghem
-Célian BV, nr 1017.349.163, bestuurder Maxine de Beukelaar
-Joseph N More BV, nr. 1012.940.910, bestuurder Katrien Gielen
-Sidekick SRL, nr. 1004.006.418, bestuurder Jean-Alexis Dombret
-Solen Consult SRL, nr. 0832.510.121, bestuurder Jean-Philippe Thirion
-STS Partner BV, nr. 1017.158.331, bestuurder Stéphanie Struelens
5.2 CP
-AJP Advisory BV, nr. 0791.524.948, bestuurder Annemie Pelgrims
-C-Suite Invest BV, nr. 0701.730.860, bestuurder Filip Ceulemans
5.3 LT
-Caroline Schouten
- Pieter Smit
-J.J. Smit Holding B.V., KvK nr. 37126217, bestuurder Jacobus Johannes Smit
5.4 XSU Leader (PLI)
-Henk-Willem Beks
-Jelle Zuidema
-WeChapter BV, nr. 0633.806.512, bestuurder Franky Peeters
5.5 XSU Leader (Country)
-Caroline Goethals
-Sandy Kik
-Sara Wouters
5.6 Overige aanduidingen
-GP = Gwendoline Pycarelle
-LH = LuXhaus SRL, nr. 0784.575.887, bestuurder Ludovic Hausman
***
Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtigde
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening