Ondernemingsnr : 0474306541
Naam
(voluit) : HOEVE JAN M.R.C.L.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Guldensporenlaan 5
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uit een akte, verleden voor notaris Truus Jaspers te Heusden-Zolder, op 22 december 2020,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap
volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "DELIKA PRODUCTS".
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 1
van de statuten door de tekst zoals opgenomen in de agenda hierboven.
Tweede besluit
Na bespreking van het verslag van de bestuurder overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen beslist de vergadering het huidige voorwerp van de vennootschap
uit te breiden als volgt:
-Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
-Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
-Groothandel in spijsoliën en -vetten van dierlijke en plantaardige oorsprong
-Overige gespecialiseerde groothandel in voedingswaren, n.e.g.
- Overige kleinhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Bouwwerkzaamheden:
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
- Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
- Uitvoeren van metsel- en voegwerken
- Chapewerken
- Dakwerkzaamheden
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : loodgieterswerk en sanitaire app.,
gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssysteem, waterleidingen,
brandblusinstallatie, enz.
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, telefooninstallaties en
computersystemen, bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal bedrading en toebehoren
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
- Overige bouwinstallatie, n.e.g.
- Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de
binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : vloer-of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of
lei, enz.
- Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding
- Schilderen van gebouwen
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
- Restaureren van bouwwerken
Luik B
- Handel in auto's:
- Handel in auto's en lichte bestelwagens
- Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen
- Detailhandel in andere motorvoertuigen
- Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen
- Handel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende
verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,-) en duizend achthonderd zestig
euro (€ 1.860), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar boekjaar en jaarvergadering.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, met als naam «DELIKA PRODUCTS». Zij is
opgericht voor onbepaalde duur.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres. Het adres van de zetel kan zonder statutenwijziging, binnen
het Vlaamse Gewest verplaatst worden bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
- 45220 Dakbedekking en bouw van dakconstructies;
- 501 Handel in auto's;
- 5010301 Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's;
Luik B
- 52501 Kleinhandel in antiquiteiten;
- 5250101 Kleinhandel in en oude kunstvoorwerpen;
- 52505 Kleinhandel in tweedehandsgoederen;
- 5249801 Schilderijen;
- 52113 Superettes;
- 5212201 Kleinhandel in grote verscheidenheid van goederen;
- 5221001 K1einhandel in verse groenten en fruit;
- 5222001 Kleinhandel in vlees;
- 5222002 Kleinhandel in gevogelte;
- 5223 Kleinhandel in vis;
- 52250 Kleinhandel in dranken;
- 5225001 Kleinhandel in alcoholische en andere dranken;
- 5226001 Kleinhandel in tabaksproducten;
- 5224 Kleinhandel in brood;
- 52442 Kleinhande1in artikelen voor verlichting en wooninrichting;
- 5244203 Kleinhandel in overgordijnen;
- 5245002 Kleinhandel in audio- en videoapparatuur;
- 52461 KIeinhandel in ijzerwaren, verf, bouwmateriaal minder dan vierhonderd vierkante
meter;
- 5247 Kleinhandel in boeken, kranten;
- 52487 Kleinhandel in - kantooruitrusting en computers;
- 5511001 Restaurants van het traditionele type;
- 5530105 Café en restaurant (taverne);
- 55302 Fastfood zaken, snackbars en frituren;
- 5540101 Verkoop van dranken;
- 5552 Catering en uitzendkoks;
- 55522 Uitzendkoks en verzorging van feesten en recepties;
- 5552201 Klaarmaken, thuisbezorgen;
- 5552202 Organiseren en verzorgen van bruiloften;
- 60242 Goederenvervoer over de weg;
- 9271004 De activiteiten in verband met de verkoop van loterijbriefjes
-Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
-Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
-Groothandel in spijsoliën en -vetten van dierlijke en plantaardige oorsprong
-Overige gespecialiseerde groothandel in voedingswaren, n.e.g.
- Overige kleinhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Bouwwerkzaamheden:
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen
- Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
- Uitvoeren van metsel- en voegwerken
- Chapewerken
- Dakwerkzaamheden
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van : loodgieterswerk en sanitaire app.,
gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssysteem, waterleidingen,
brandblusinstallatie, enz.
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, telefooninstallaties en
computersystemen, bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal bedrading en toebehoren
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
- Overige bouwinstallatie, n.e.g.
- Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de
binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : vloer-of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of
lei, enz.
- Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding
- Schilderen van gebouwen
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
- Restaureren van bouwwerken
- Handel in auto's:
- Handel in auto's en lichte bestelwagens
- Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen
- Detailhandel in andere motorvoertuigen
Luik B
- Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen
- Handel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende
verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Aan ieder aandeel is één stem verbonden, en ieder aandeel geeft een gelijk recht in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Wanneer de inbrengen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen
over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling
van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt het de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van twee maanden, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, moeten betalen
ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.
De algemene vergadering mag, na een nieuwe verwittiging per aangetekend schrijven, die zonder
resultaat gebleven is gedurende één maand:
- ofwel de uitoefening van het stemrecht schorsen, dat verbonden is aan de
aandelen waarvan de regelmatig gevraagde stortingen niet gedaan werden,
onverminderd het recht om het tekort en de eventuele intresten gerechtelijk op
te eisen;
- ofwel de niet-volgestorte aandelen verkopen aan een andere aandeelhouder tegen
een prijs die gelijk is aan het gestorte bedrag per aandeel.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
Luik B
mogen worden overgedragen, of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote
eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuwe verkregen aandelen zijn met hetzelfde
vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan
de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle
eigendom.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Door het bestuursorgaan kan beslist worden dat het aandelenregister gehouden wordt in
elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Door het bestuursorgaan kan beslist worden dat het aandelenregister gehouden wordt in
elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Ondeelbaarheid van de aandelen
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten worden in geval van splitsing van
het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Overdracht van aandelen
§1. De afstand van aandelen onder levenden is vrij:
a) aan een mede-aandeelhouder;
b) aan de echtgenoot van een aandeelhouder;
c) aan de kinderen van een aandeelhouder.
In alle andere gevallen kan de overdracht enkel gebeuren met unaniem akkoord van alle
overblijvende aandeelhouders.
De weigering van toelating van een overdracht onder levenden, kan aanleiding geven tot verhaal
voor de bevoegde Ondernemingsrechtbank, in kort geding. Indien de weigering willekeurig wordt
geoordeeld, hebben de aandeelhouders zes maanden vanaf het bevelschrift om kopers te vinden
voor de prijs en op de voorwaarden bepaald door de betrokken partijen, of in geval van betwisting,
door een deskundige, aangesteld door de betrokken partijen, of zo niet, door de
Ondernemingsnummer waar de maatschappelijke zetel gevestigd is.
De betaling van de overnameprijs zal via overschrijving en ten laatste binnen de maand na de
definitieve vaststelling van de prijs geschieden in handen van de overlater. Evenwel, indien de
overnameprijs meer dan zesduizend (6.000) euro zou bedragen in hoofde van de overnemer, zal
deze laatste het recht hebben de prijs te vereffenen in jaarlijkse schijven van minstens een vijfde van
de totale som verhoogd met wettelijke intrest op het overblijvende kapitaal. Zo de afkoop niet tot
stand gekomen is binnen de zes maanden, kan de overdrager de vervroegde ontbinding van de
vennootschap vorderen. De afstand of overdracht van aandelen waarvoor geen goedkeuring is
vereist, dient ter kennis te worden gebracht van het bestuursorgaan van de vennootschap bij ter post
aangetekende brief of deurwaardersexploot, en zal slechts zijn uitwerking verkrijgen de eerste van
Luik B
de zesde maand volgend op de datum van deze kennisgeving, behoudens unaniem akkoord van alle
aandeelhouders.
§2. De overgang wegens overlijden is vrij in de volgende gevallen:
a) aan een andere aandeelhouder;
b) aan de echtgenoot van de erflater;
c) aan de kinderen- of afstammelingen van de erflater.
De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij
niet tot één der opgesomde categorieën behoren, hebben recht op de waarde van de overgelaten
aandelen.
Deze waarde zal bepaald worden door de betrokken partijen, of ingeval van betwisting, door een
deskundige, aan te stellen door de betrokken partijen, of zo niet, door de Ondernemingsrechtbank,
waar de maatschappelijk zetel gevestigd is.
De betaling van de overnameprijs zal via overschrijving en ten laatste binnen de maand na de
definitieve vaststelling van de prijs geschieden in handen van de overlater.
Evenwel, indien de overnameprijs meer dan zesduizend (6.000) euro zou bedragen in hoofde van de
overnemer, zal deze laatste het recht hebben de prijs te vereffenen in jaarlijkse schijven van
minstens een vijfde van de totale som, verhoogd met wettelijke intrest op het overblijvende kapitaal.
Zo de afkoop niet tot stand gekomen is binnen de zes maanden, kunnen de erfgenamen of
legatarissen de vervroegde ontbinding van de vennootschap vorderen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiging.
Vergoeding van de bestuurders
De opdracht van bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering,
hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering – datum en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel, de laatste donderdag van de maand maart om negentien uur (19u00). Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
Luik B
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Schriftelijke besluitvorming – deelname op afstand
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd.
De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief
beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Beraadslagingen – vertegenwoordiging
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar - Bestemming van de winst – reserves
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijk bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffening - Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
voor een onbepaalde duur:
De besloten vennootschap ‘t Sprietje, met adres van maatschappelijke zetel te 3600 Genk,
Berenbroekstraat 84, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt,
onder het nummer 0860.283.694, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:
De heer AZAERT Karel, hier aanwezig en die aanvaardt, onder de bevestiging niet getroffen te zijn
door maatregelen die zich hiertegen verzet.
De benoeming van vaste vertegenwoordiger zal eerstdaags gepubliceerd worden in het Belgisch
Staatsblad.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het (gewijzigde) adres van de zetel is gevestigd te: 3600
Genk, Berenbroekstraat 84.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Truus Jaspers, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van akte;
    •  gecoördineerde statuten