Ondernemingsnr : 0837177108
Naam
(voluit) : Pensiontheker
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Magdalenastraat 46A
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Anne CARTUYVELS, Notaris te Antwerpen (tweede kanton) op
17 december 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengkomen is van de besloten vennootschap “PENSIONTHEKER”, met maatschappelijke zetel te
2018 Antwerpen, Magdalenastraat 46A, hebbende het ondernemingsnummer 0837.177.108.
De vergadering neemt volgende besluiten:
Eerste Besluit – Wijziging boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, zodat artikel 28 van de
statuten gewijzigd wordt als volgt
“Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Als overgangsbepaling zal het huidige boekjaar lopen van 01 juli 2024 tot 31 december 2024.
Tweede Besluit – Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering beslist dat de jaarvergadering zal plaatsvinden op de derde donderdag van de
maand juni om 18:00 uur, zodat de eerste paragraaf van artikel 20 van de statuten wordt gewijzigd
als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde donderdag van de maand juni om 18:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.”
Derde besluit – Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde besluit – Machtiging aan de bestuurder
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Vijfde besluit – Bijzondere volmacht
Als bijzondere mandataris, wordt aangesteld : 
Konsilanto BV, met zetel te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 7B bus 201, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0404.876.020 (RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen), aan alle bestuurders, bedienden en aangestelde ervan.
aan wie de macht verleend wordt, om thans en in de toekomst:
1.alle om het even welke fiscale administraties, waaronder de administraties der directe belastingen,
de BTW, de administratie van Douane en Accijnzen en de administratie van registratie- en
successierechten. Daarbij alle aangiften in te vullen, alle bezwaarschriften in te dienen, alle
briefwisseling te voeren;
2.alle administraties van het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank Ondernemingen teneinde alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en schrappingen en alle administratieve
verrichtingen uit te voeren;
3.alle om het even welke sociaalrechtelijke administraties en sociale secretariaten;
4.alle om het even welke overige overheidsdiensten en administraties;
en dit zonder telkens voorafgaandelijk het akkoord van de vennootschap te behoeven of
voorafgaandelijk te moeten inlichten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Anne CARTUYVELS, Notaris.
Neergelegd: uitgifte van de akte.