Ondernemingsnr : 0426468517
Naam
(voluit) : PHARMA-PACK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oudebaan 61
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Tristan SEBRECHTS, notaris te Schoten, op 22 december
2021, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is
van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “«PHARMA-
PACK»”, met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Oude Baan 61/132610 Antwerpen (Wilrijk), Oude
Baan 63/11, hebbende het ondernemingsnummer BE 0426.468.517. De vennootschap werd
opgericht bij akte verleden voor notaris Octaaf Van Duffel te Zaffelare op 27 november 1984,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 december 1984 onder nummer
3329-13.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door
notaris Tristan Sebrechts te Schoten op 26 september 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op 9 oktober 2018 onder nummer 331426.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit – aanpassing statuten nieuwe wetgeving
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – aanpassing kapitaal nieuwe wetgeving
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van ACHTTIEN DUIZEND
VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO NUL EEN CENT (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve
ten belope van duizend achthonderdnegenenvijftig euro (€ 1.859,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit – Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering van elke vennootschap besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie:
1. De heer LOOS, Frédéric Jean-Pierre Elsie, geboren te Wilrijk op 8 januari 1967, wonende te 2900
Luik B
Schoten, Alfons Servaislei 56;
2. De heer KRANSFELD, Olivier Gerard Michel Gilbert Charles, geboren te Wilrijk op 3 augustus
1971, wonende te 2650 Edegem, Ingenieur Haesaertslaan 18;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2 en stelt hiertoe aan als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
1. De heer LOOS, Frédéric voormeld;
2. De heer KRANSFELD, Olivier voormeld;
Ieders mandaat zal onbezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.  
Vierde besluit – aanneming volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN:
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam " PHARMA-PACK ".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft als doel: productie, aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel,
verhuring, commissiehandel, vertegenwoordiging en consignatie van allerhande soorten
verpakkingen en verpakkingsmaterialen en alle bijhorende benodigdheden en producten zowel in
binnen- als in buitenland.
De hiervoor beschreven verrichtingen mag de maatschappij uitvoeren voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of nog, deze laten uitvoeren of doorgeven aan derden.
De maatschappij zal zich eveneens onder gelijk welke vorm (inbreng, deelname, versmelting,
tijdelijke vereniging, enzovoort) mogen interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen en/of verenigingen zowel in België als in het buitenland, welke een gelijklopend of
soortelijk doel nastreven.
Hoewel niet uitdrukkelijk vermeld, zal de vennootschap eveneens en in 't algemeen alle verrichtingen
mogen doen welke betrekking hebben, hetzij onrechtstreeks, op haar maatschappelijk doel, of die
van die aard zouden zijn de verwezenlijkingen van dit doel na te streven of te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
a) Algemeen
-Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
-Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
-Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
Luik B
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
b) Collegiaal bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan kiest onder zijn leden een voorzitter en bepaalt de duur van dit
voorzitterschap. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het college bij uitzondering voorgezeten door
de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder. Desgevallend zal, indien één of meer bestuurders
rechtspersonen zijn, de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon
vertegenwoordigt, determinerend zijn.
Iedere bestuurder kan het collegiaal bestuursorgaan samenroepen telkens hij oordeelt dat de
belangen van de vennootschap het vereisen
De vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden gehouden hetzij fysiek op de plaats
aangeduid in de oproeping hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met
behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders
toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie
van de twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de
vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of
videoconferentie.
Elke bijeenroeping geschiedt schriftelijk minstens vijf (5) dagen vóór de datum voorzien voor de
vergadering.
Alle oproepingen bevatten een redelijkerwijs gedetailleerde agenda van de vergadering en een kopie
van alle relevante documentatie die redelijkerwijs nodig is om over de punten op de agenda te
beraadslagen en te beslissen.
Van de vastgestelde en meegedeelde agenda kan op de vergadering van de raad van bestuur
slechts worden afgeweken mits alle bestuurders persoonlijk aanwezig of door hun vaste
vertegenwoordiger vertegenwoordigd zijn en zij allen instemmen met de voorgestelde wijziging. Deze
instemming staat vast, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een
andere bestuurder.
De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, met uitzondering van de volgende
beslissingen die met eenparigheid van stemmen van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde
bestuurders genomen worden:
- De aanwerving van werknemers of de aanstelling van adviseurs;
- Het afsluiten van kredietovereenkomsten, leningen of het verlenen van zekerheden;
- Het verwerven, het beëindigen of de overdracht van licenties of know-how;
- De verwerving of overdracht van een participatie in een andere vennootschap;
- Het aankopen en verkopen van materieel vast actief vanaf vijfentwintig duizend euro
(€ 25.000);
- Het sluiten van overeenkomsten met aandeelhouders (direct of indirect),
- De goedkeuring van de jaarlijkse werkingsbudgetten;
- Het instellen van juridische procedures, behalve in kortgeding (met uitzondering van de invordering
van schuldvorderingen in het kader van de normale bedrijfsvoering);
- De oprichting van dochtervennootschappen of het aangaan van verbanden of allianties met een
andere onderneming of vennootschap;
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden bij proces-verbaal vastgesteld in een
notulenregister en ondertekend door de voorzitter van de vergadering en door minstens één andere
bestuurder.
Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door twee bestuurders.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden
genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden
gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt in al haar handelingen jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders gezamenlijk optredend.
Evenwel voor handelingen waarvoor het bedrag of de tegenwaarde de tienduizend (10.000,00) euro
niet overtreft, alsook wat betreft handelingen, ongeacht het bedrag, in het kader van de aangifte van
de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
één bestuurder.
De vennootschap kan jegens derden bovendien ook verbonden worden door bijzondere gemachtigde
personen, binnen de perken van de aan hen door het bestuursorgaan verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
Titel V – Algemene vergadering
Luik B
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand september om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april om te eindigen op 31 maart van
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Artikel 25. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
Luik B
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
 Vijfde besluit – Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2610 Antwerpen
(Wilrijk), Oude Baan 61/132610 Antwerpen (Wilrijk), Oude Baan 63/11.
Zesde besluit – Opdracht notaris coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit – machtiging bestuursorgaan en volmacht boekhouder
- De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen en aanpassing van de statuten.
- De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de heer Erik Robyn van RVO Finance
Antwerpen te 2000 Antwerpen, Korte Sint-Annastraat 6, of één van haar andere aangestelden, die
elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met
beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het
dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Tristan SEBRECHTS, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.