Ondernemingsnr : 0781454764
Naam
(voluit) : MARCUS CONSULTANCY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Geelse straat 52 bus A
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte verleden voor, Meester BART VAN THIELEN, Notaris te Herselt, op 31 juli 2024,
waarvan een uitgifte afgeleverd werd voor registratie, enkel om te dienen voor de neerlegging op de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Turnhout, BLIJKT DAT de besloten vennootschap
"MARCUS CONSULTANCY"
, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: AANPASSING/WIJZIGING VOORWERP
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt
gegeven, opgesteld in toepassing van 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De enige aandeelhouder erkent een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Zij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren. Het verslag van het
bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de notaris.
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen en de tekst zal
voortaan luiden zoals hierna opgenomen in het derde besluit.
TWEEDE BESLUIT: STATUTAIR BENOEMDE BESTUURDER
De algemene vergadering beslist de identiteitsgegevens van de statutair benoemde bestuurder aan
te passen in de statuten zoals volgt en te herbenoemen :
Mevrouw MARCUS Renée Gerrit Remco, geboren te Mol op 7 december 1993, wonende te 2260
Westerlo, Geelse straat 52 A000; aanwezig en die haar opdracht aanvaardt.
DERDE BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
GENOMEN BESLUITEN
Ingevolge de genomen besluiten beslist de algemene vergadering de statuten aan te passen als
volgt:
    •  De tekst van artikel 3 zal voortaan luiden als volgt:
“ARTIKEL 3: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgïe als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
 
    •  Activiteiten van systeemintegrators;
    •  Beveiliging, implementaties en ondersteuning (en alle relevante activiteiten) van netwerken,
applicaties, cloud, werkstations, databanken en overige systemen;
    •  Webdesign en ontwikkeling van (web)applicaties;
    •  Ontwikkeling, implementatie en ondersteuning van software;
    •  Alle activiteiten in het domein van cybersecurity (advies, consultancy, implementatie,
ondersteuning, …);
    •  Bouwen en uitbaten van (online) applicaties (platformen in alle sectoren);
    •  Kleinhandel in computers, randapparatuur, software en standaardprogrammatuur;
    •  Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, het ontwerpen van de structuur en
de inhoud en/of het schrijven van programmatuur voor de creatie en de implementatie van:
softwaresystemen (inclusief de updates en de correcties), informaticatoepassingen (inclusief de
updates en de correcties), databestanden, webpagina’s;
    •  De aanpassing van de programmatuur dit wil zeggen het aanpassen en configureren van een
bestaande applicatie, zodat deze functioneel kan worden gebruikt in het informaticasysteem van de
klant;
    •  Computerconsultancyactiviteiten, het verlenen van advies aan de gebruikers over soorten
computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijhorende programmatuur
(software);
    •  Het beheer van computerfaciliteiten, het systeem en netwerkbeheer of -management van
computersystemen en/of gegevensverwerkende apparatuur bij klanten, alsmede de gerelateerde
ondersteunende diensten;
    •  Alle diensten in verband met informatietechnologie en computer, waaronder gegevensherstel na
een computercrash, de installatie (configuratie) van PC’s en andere informaticaonderdelen, de
installatie van programmatuur;
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
    •  Diensten in de luchtvaart;
    •  Aankoop en verkoop, en reparatie van vliegtuigen en overig rollend materieel;
    •  Huur en verhuur van vliegtuigen en overig rollend materieel;
    •  Organisatie en uitvoering van instructie; kennismakings- en demonstratievluchten, luchtdopen en
acrobatie (kunstvluchten);
    •  Het organiseren en uitvoeren van rondvluchten;
    •  Het verlenen en deelnemen van instructie, opleidingen en training in verschillende domeinen;
    •  Het organiseren van luchtvaartevenementen, doch niet beperkt tot luchtvaart;
 
Het verlenen van management en/of consulting services, in de meest brede zin van het woord. Zij
mag hiertoe mandaten opnemen van zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar, vast vertegenwoordiger
of soortgelijke functies.
 
Het aanhouden van participaties of deelnemingen in andere ondernemingen.
 
De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen alle
industriële, commerciële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met het voorwerp.
 
Zij mag rechten op haar onroerende goederen verlenen, meer bepaald rechten van vruchtgebruik,
erfpacht en opstal.
 
Zij kan onder meer onroerende goederen, zowel gemeubeld als ongemeubeld huren of verhuren en
onderverhuren.
 
Zij mag het beheer van roerende en onroerende goederen toebehorende aan derden behartigen. De
vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
vennootschappen zowel in eigen naam, als in opdracht, of voor rekening van derden. Zij mag
leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan, in dit kader kan zij zich borg
stellen en haar aval verlenen, in de meest ruime zin.
 
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving deelneming, financiële
tussenkomst als waarborggever of op een andere wijze aandeel nemen in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland, en van aard is de uitbating van
haar voorwerp te bevorderen of in functie te zijn van het vermogensbeheer van de vennootschap.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
 
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welk rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
 
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn inzake, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen
kan verschaffen of haar producten gemakkelijker kan verdelen.
 
”
    •  De tekst van artikel 12 zal voortaan luiden als volgt :
“ARTIKEL 12: BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
Mevrouw MARCUS Renée Gerrit Remco, geboren te Mol op 7 december 1993, wonende te 2260
Westerlo, Geelse straat 52 A000; aanwezig en die haar opdracht aanvaardt.”
VIERDE BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging ervan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT: ADMINISTRATIEVE FORMALITEIT – VOLMACHT
De algemene vergadering verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling aan de vennootschap Number Crunchers BV, kantoor houdende te 2220 Heist-op-
den-Berg, Lostraat 35, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om namens en
voor rekening van de vennootschap, enkel de naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen
besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke
administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de “Kruispuntbank van
Ondernemingen” geregistreerde identificatiegegevens (wijziging van de inschrijving / wijziging van
een vestigingseenheid/aanvraag van een vestigingseenheidsnummer/schrapping van een
vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde
(aangifte tot wijziging van registratie).
De lasthebber wordt tevens gemachtigd om in naam en voor rekening van de vennootschap de
volgende handelingen te verrichten:
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe vereist zijn;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 14 uur 45.
 
 
 
 
 
 
 
Notaris Bart VAN THIELEN
Te 2230 Herselt, Herentalsesteenweg 9.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  uitgifte van de statutenwijziging verleden voor Meester BART VAN THIELEN, Notaris te Herselt
op 31 juli 2024, afgeleverd voor registratie.
    •  gecoördineerde statuten
    •  verslag van de bestuurder