Ondernemingsnr : 0407719506
Naam
(voluit) : INTER - PACKING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heidestatiestraat (Heide) 20 bus 2
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Jennifer De Weggheleire te
Brecht op 3 april 2025, repertorium 23493 dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap "Inter-Packing", met maatschappelijke zetel te 2920 Kalmthout,
Heidestatiestraat 20 bus 2, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0407.719.506,
volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, groot achttienduizend zeshonderd euro
(18.600,00 EUR) en de wettelijke reserves van de vennootschap, duizend achthonderd zestig euro
(1.860,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Bijgevolg wordt het volledig bedrag beschikbaar voor toekomstige uitkeringen, met dien
verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en
liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
Er is thans nog geen besluit tot uitkering.
Gelet op de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening dient dit niet langer
vermeld te worden in de statuten.
Tweede besluit
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van “Inter-Packing” in “Metis
Shipping” met onmiddellijke ingang.
Comparant erkent door ondergetekende notaris erop gewezen te zijn dat overeenkomstig artikel 2:3.
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen elke rechtspersoon een naam moet
voeren, die verschilt van die van elke andere rechtspersoon. Indien de naam gelijk is aan een andere
of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan iedere belanghebbende hem doen wijzigen
en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen van de rechtspersoon. Een rechtspersoon
kan in zijn naam of op enige andere wijze geen andere rechtsvorm gebruiken dan diegene die hij
geldig heeft aangenomen. In geval van schending van deze regel, kan elke belanghebbende bij de
ondernemingsrechtbank van de zetel van de rechtspersoon de staking van dit gebruik vorderen. De
oprichters van een vennootschap of, bij latere naamswijziging, de leden van het bestuursorgaan zijn
hoofdelijk gehouden jegens de belanghebbenden tot betaling van de schadevergoeding.
Derde besluit
a) De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het verslag van de bestuurder
inzake de wijziging van het voorwerp van de vennootschap de dato 25 februari 2025. De voorzitter
ontslaat ondergetekende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag.
b) De algemene vergadering besluit tot de wijziging van het voorwerp van de vennootschap zoals
voorgesteld in gemeld verslag zodat het voorwerp vanaf heden luidt als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van of met
deelneming van derden:
    1.  alle transporten van personen, goederen, grondstoffen, petroleumproducten, chemicaliën en
vloeibare gassen, zowel langs de zee, binnenwateren, spoor, weg en lucht, met alle thans bestaande
en nog te creëren middelen, zowel nationaal als internationaal;
    2.  in rechtstreeks of onrechtstreeks verband hiermede, alle verrichtingen van aankoop, verkoop,
huren, verhuren, beheer, uitbating, agentuur, bevrachting, scheepsmakelarij en stouwerij;
    3.  alle verrichtingen van verzending in al zijn aspecten, met inbegrip van douane-agentuur, de
goederenbehandeling inclusief havenarbeid in al zijn vormen, het beheer, de consignatie, de opslag
en overslag van alle goederen en producten;
    4.  alle activiteiten die betrekking hebben op de uitbating, verhuring, het onderhoud en de
herstelling van alle transportmiddelen en materialen.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap is bevoegd alle met voormeld voorwerp verband houdende commerciële,
industriële, financiële en tot roerende of onroerende zaken betrekking hebbende handelingen te
verrichten.
Zij kan ook deelnemen in of zich interesseren bij andere vennootschappen of ondernemingen, die
een voorwerp beogen gelijk aan het hare, of dat kan strekken tot bevordering hiervan.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks in binnen- en buitenland, filialen, bijhuizen en
agenturen oprichten, die een zelfde, gelijkaardig of aanvullend voorwerp hebben, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan zich ten gunste van andere vennootschappen of ondernemingen borg stellen, haar aval
verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De algemene vergadering kan het voorwerp wijzigen onder de wettelijke voorziene voorwaarden.
Vierde besluit
De vergadering beslist om de overdracht van de aandelen te wijzigen zodat de aandelen van een
aandeelhouder zonder goedkeuring kunnen worden overgedragen onder levenden of overgaan door
overlijden aan een aandeelhouder, de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de
overdrager of de erflater of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
De vergadering past de statuten in die zin aan.
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De statuten worden hierna verkort weergegeven:
1. De vennootschap heeft als naam “Metis Shipping” (artikel 1)
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest (artikel 2)
2. Duur: onbepaald (artikel 4)
3. Vergoeding voor de inbrengen:
Bij de oprichting van de vennootschap was er nog sprake van een onbeschikbaar kapitaal. Dit
kapitaal werd tijdens de duur van de vennootschap volledig omgezet in een onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Sinds de laatste statutenwijziging waarbij de statuten werden aangepast aan
het nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen werd de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening volledig opgeheven.
Voor de inbrengen die geschieden na de statutenwijziging waarbij de statuten werden aangepast aan
het nieuw wetboek vennootschappen en verenigingen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
De inbrengen die worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening zijn vatbaar voor
uitkering aan de aandeelhouders.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 4.000 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort. (artikel 5)
4. Begin en einde boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31
december van ieder kalenderjaar. (artikel 19).
5. Netto-winst, winstverdeling, vereffeningssaldo: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Binnen de wettelijke grenzen is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niets is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst (interimdividend). (artikel 20)
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (artikel 23)
6. Controle: overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake (artikel 13)
7. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan een plaatsvervangend bestuurder benoemen. Hij volgt van
rechtswege de enige bestuurder op ingeval van diens ontslag, overlijden, feitelijke of gerechtelijk
onbekwaamheid. De feitelijke onbekwaamheid zal onafhankelijk dienen te worden vastgesteld aan
de hand van een doktersattest afgeleverd door de behandelend geneesheer. (artikel 9)
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van
deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van
overdreven volmacht. De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn
aanstelling leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.
De bestuurder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is
gehouden te handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. (artikel 10)
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. (artikel 12)
8. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van of
met deelneming van derden:
    1.  alle transporten van personen, goederen, grondstoffen, petroleumproducten, chemicaliën en
vloeibare gassen, zowel langs de zee, binnenwateren, spoor, weg en lucht, met alle thans bestaande
en nog te creëren middelen, zowel nationaal als internationaal;
    2.  in rechtstreeks of onrechtstreeks verband hiermede, alle verrichtingen van aankoop, verkoop,
huren, verhuren, beheer, uitbating, agentuur, bevrachting, scheepsmakelarij en stouwerij;
    3.  alle verrichtingen van verzending in al zijn aspecten, met inbegrip van douane-agentuur, de
goederenbehandeling inclusief havenarbeid in al zijn vormen, het beheer, de consignatie, de opslag
en overslag van alle goederen en producten;
    4.  alle activiteiten die betrekking hebben op de uitbating, verhuring, het onderhoud en de
herstelling van alle transportmiddelen en materialen.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap is bevoegd alle met voormeld voorwerp verband houdende commerciële,
industriële, financiële en tot roerende of onroerende zaken betrekking hebbende handelingen te
verrichten.
Zij kan ook deelnemen in of zich interesseren bij andere vennootschappen of ondernemingen, die
een voorwerp beogen gelijk aan het hare, of dat kan strekken tot bevordering hiervan.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks in binnen- en buitenland, filialen, bijhuizen en
agenturen oprichten, die een zelfde, gelijkaardig of aanvullend voorwerp hebben, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan zich ten gunste van andere vennootschappen of ondernemingen borg stellen, haar aval
verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De algemene vergadering kan het voorwerp wijzigen onder de wettelijke voorziene voorwaarden.
(artikel 3)
9. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de derde dinsdag van de maand mei om 11.00 uur. Indien deze datum op
een wettelijke feestdag valt, heeft de algemene vergadering op de eerstvolgende werkdag plaats.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, via mail of een andere elektronisch middel.
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen. (artikel 14).
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (artikel 15)
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. (artikel 16)
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. (artikel 17)
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2920 Kalmthout,
Heidestatiestraat 20 bus 2.
Achtste besluit
Er wordt bijzondere volmacht verleend aan naamloze vennootschap Kantoor De Vre gevestigd te
2900 Schoten, Kasteeldreef 11, aan haar werknemers of aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot
aan de uitdrukkelijke herroeping. Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en
documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen,
Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het
Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen,
Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook, nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering. alsook op naam van de vennootschap een
elektronisch register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden, met inbegrip van
alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist. Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar
uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en verwerking en publicatie van alle beslissingen die
ooit genomen werden of zullen genomen worden in het kader van andere vergaderingen en
beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene vergaderingen, de bestuursorganen en de
organen van dagelijks bestuur.
Voor analytisch uittreksel
Notaris Jennifer De Weggheleire te Brecht
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte;
- gecoördineerde statuten.