Ondernemingsnr : 0831110648
Naam
(voluit) : Grace
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hendrik Drapsstraat 33
 : 1853 Grimbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sandry Gypens, Notaris te Strombeek-Bever
(Grimbergen), in datum van vijfentwintig januari tweeduizend eenentwintig, dat de buitengewone
algemene vergade-ring der aandeel-houders van de besloten vennootschap "GRACE", met zetel te
1853 Grimbergen, Strombeek-Bever, Hendrik Drapsstraat 33, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0831.110.648 RPR Brussel, de volgende
beslissingen heeft genomen: (…)
Eerste besluit – Verslag van de bestuurder
De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van het verslag van de bestuurder over de
hiernavermelde wijziging van het voorwerp, opgesteld op 5 januari 2021.
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van dit verslag.
Tweede besluit –Wijziging voorwerp van de vennootschap.
De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen. Voortaan luidt het voorwerp van de vennootschap
als volgt:
“De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als in samenwerking met en/of voor
rekening van derden, het stellen van alle welkdanige verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op de navolgende beschrijvingen welke alle dienen
begrepen te worden in de ruimst mogelijke betekenis:
Verzorgen van muziek en zang aan alle activiteiten van cultuur en ontspanning met inbegrip van film,
video, uitzendingen op radio en televisie;
Het componeren, schrijven, arrangeren, opnemen, producen, promoten, verspreiden en exploiteren...
van muziek en alle andere aanverwante activiteiten.
Het uitgeven van composities en muziekstukken;
Het voeren van publiciteit en reclame alsmede het medewerken en deelnemen hieraan in de meest
ruime zin; het uitvoeren van alle activiteiten betreffende reclameadvies; reclamecampagnes, public-
relationsactiviteiten, publicitaire publicaties, budgetbeheer, publiciteit ten opzichte van
ondernemingen en de coördinatie van de verschillende deelaspecten hiervan;
Het organiseren van en geven van muziekonderricht en muziekopleidingen zonder enige beperking
van stijl.
Het organiseren van creatieve en beeldende activiteiten.
Het organiseren van educatie en projecten en stages in het algemeen.
Het organiseren van evenementen van culturele aard, alsook alle hierbij aansluitende activiteiten.
Het verlenen van advies, coaching, consulting van artiesten in de meest ruime zin van het woord.
Muzikaal en muziektechnisch ondersteunen van muzikaal talent.
Muzikaal/creatief onderwijs te onderrichten met als voorwerp "de bewustwording van een gezond
stemgebruik bij vocal performers te vergroten".
Overige vormen van onderwijs;
Het organiseren van workshops, opleidingen en trainingen en alle andere voor dit voorwerp
geëindigde activiteiten.
Het organiseren en uitvoeren van cursussen en workshops rond podiumtechnieken,
Luik B
opnametechnieken, zang, musical, theater, dans, make-up, grime, mind/body/voice technieken zoals
mindfulness, yoga, massage,...
Alle culturele activiteiten en producten die ze interessant acht zowel administratief te ondersteunen
als te promoten, bekend te maken en te verspreiden in binnen- en buitenland.
Evenementen, optredens, fuiven en activiteiten van allerlei aard organiseren en medeorganiseren.
Optreden als uitgever van literaire, muzikale en audiovisuele werken, in alle genres en disciplines
zoals theater, muziek, audiovisuele kunsten, dans, letterkunde, plastische kunsten, gastronomie en
alle andere activiteiten en producten in verband daarmee.
Het ter beschikking stellen van intellectuele eigendom;
Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.;
Uitgeverijen van boeken;
Uitgeverijen van muziekopnamen;
Organisatie van congressen en beurzen;
Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten;
Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles;
Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;
Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
Interieurdecorateur;
Activiteiten van industriële designers;
Etaleurswerkzaamheden;
Ontwerpen van Showrooms;
Overige activiteiten van gespecialiseerde designers;
Kleinhandel in huishoudelijke artikelen;
Verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik;
Detailhandel in meubels, overgordijnen, decoratie, verlichtingsartikelen;
Detailhandel in niet-elektrische huishoudapparaten, vaatwerk, aardewerk, porselein en glaswerk
Gespecialiseerde detailhandel in geschenken m.b.t. de wooninrichting;
Kleinhandel in huishoudelijke artikelen;
Het verkopen van goederen via het internet
Het verlenen van diensten, prestaties, bijstand, coaching, onderricht en adviezen aan derden van
administratieve, organisatorische, sociale, informatieve, financiële, technische en commerciële aard,
evenals het vervullen in naam en voor rekening van derden, van de verplichtingen en formaliteiten ter
uitvoering ervan; in de ruimste zin, dienstverlening met betrekking tot bedrijfsbeleid, business
development, management, interim management, project management, consultancy en alles wat
daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt.
Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties.
De organisatie van congressen en seminaries, opleidingen, workshops, events en individuele
coaching, teambuildings, incentives en groepsbevorderende spelen; accommodaties ter beschikking
stellen voor ontspanning en recreatieve activiteiten.
Het stimuleren van entrepreneurship, het begeleiden en coachen van bedrijven.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren van een onroerend vermogen en alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en alle onroerende zakelijke rechten eraan
verbonden. Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, renoveren, uitrusten
en ombouwen, met het oog op het beheer, de opbrengsten van verhuring, opstal, leasing, de
inkomsten van verkoop en de realisatie van meerwaarden.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren van een roerend patrimonium en alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook. De verwerving
van participaties, onder gelijk welke vorm, in handels-, industriële en financiële ondernemingen,
zowel Belgische als buitenlandse ; het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de
verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welke andere wijze, van alle
deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks
belangen nemen, door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen,
ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op
te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortelijk voorwerp nastreven
of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te realiseren.
Het aangaan of toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, ondernemingen en
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle financiële operaties verrichten.
Het deelnemen aan het bestuur en directie van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het
voorwerp dat deze hebben en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze
vennootschappen of ondernemingen. Het beheer en toezicht voeren over alle andere
vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook ; het geven van adviezen en het verlenen
Luik B
van bijstand in verband met problemen van beheer, leiding en uitbating van bedrijven in de ruimste
zin van het woord.
Zij kan zich borg stellen voor rechtspersonen, ondernemingen en particulieren voor alle
kredietvormen die aan de voormelde derden worden toegestaan.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of bevorderend zijn. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen-
als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op elke
wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die aan andere personen zijn voorbehouden ingevolge wetgeving,
reglementeringen of andere belemmeringen. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een
vergunning, een attest nodig is of die aan andere voorschriften moeten voldoen, zullen bijgevolg
slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunningen of attesten ter beschikking zijn of
zodra aan de desbetreffende voorschriften is voldaan, of kunnen in onderaanneming worden
uitgegeven. “
Derde besluit . Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit – Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertien duizend tweehonderd zestig euro (14.260,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit – Aanneming van volledig nieuwe statuten, met wijziging van het voorwerp.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN.
Artikel 1. - Naam en Rechtsvorm .
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « GRACE».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als in samenwerking met en/of voor
Luik B
rekening van derden, het stellen van alle welkdanige verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op de navolgende beschrijvingen welke alle dienen
begrepen te worden in de ruimst mogelijke betekenis:
Verzorgen van muziek en zang aan alle activiteiten van cultuur en ontspanning met inbegrip van film,
video, uitzendingen op radio en televisie;
Het componeren, schrijven, arrangeren, opnemen, producen, promoten, verspreiden en exploiteren...
van muziek en alle andere aanverwante activiteiten.
Het uitgeven van composities en muziekstukken;
Het voeren van publiciteit en reclame alsmede het medewerken en deelnemen hieraan in de meest
ruime zin; het uitvoeren van alle activiteiten betreffende reclameadvies; reclamecampagnes, public-
relationsactiviteiten, publicitaire publicaties, budgetbeheer, publiciteit ten opzichte van
ondernemingen en de coördinatie van de verschillende deelaspecten hiervan;
Het organiseren van en geven van muziekonderricht en muziekopleidingen zonder enige beperking
van stijl.
Het organiseren van creatieve en beeldende activiteiten.
Het organiseren van educatie en projecten en stages in het algemeen.
Het organiseren van evenementen van culturele aard, alsook alle hierbij aansluitende activiteiten.
Het verlenen van advies, coaching, consulting van artiesten in de meest ruime zin van het woord.
Muzikaal en muziektechnisch ondersteunen van muzikaal talent.
Muzikaal/creatief onderwijs te onderrichten met als voorwerp "de bewustwording van een gezond
stemgebruik bij vocal performers te vergroten".
Overige vormen van onderwijs;
Het organiseren van workshops, opleidingen en trainingen en alle andere voor dit voorwerp
geëindigde activiteiten.
Het organiseren en uitvoeren van cursussen en workshops rond podiumtechnieken,
opnametechnieken, zang, musical, theater, dans, make-up, grime, mind/body/voice technieken zoals
mindfulness, yoga, massage,...
Alle culturele activiteiten en producten die ze interessant acht zowel administratief te ondersteunen
als te promoten, bekend te maken en te verspreiden in binnen- en buitenland.
Evenementen, optredens, fuiven en activiteiten van allerlei aard organiseren en medeorganiseren.
Optreden als uitgever van literaire, muzikale en audiovisuele werken, in alle genres en disciplines
zoals theater, muziek, audiovisuele kunsten, dans, letterkunde, plastische kunsten, gastronomie en
alle andere activiteiten en producten in verband daarmee.
Het ter beschikking stellen van intellectuele eigendom;
Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.;
Uitgeverijen van boeken;
Uitgeverijen van muziekopnamen;
Organisatie van congressen en beurzen;
Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten;
Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles;
Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;
Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
Interieurdecorateur;
Activiteiten van industriële designers;
Etaleurswerkzaamheden;
Ontwerpen van Showrooms;
Overige activiteiten van gespecialiseerde designers;
Kleinhandel in huishoudelijke artikelen;
Verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik;
Detailhandel in meubels, overgordijnen, decoratie, verlichtingsartikelen;
Detailhandel in niet-elektrische huishoudapparaten, vaatwerk, aardewerk, porselein en glaswerk
Gespecialiseerde detailhandel in geschenken m.b.t. de wooninrichting;
Kleinhandel in huishoudelijke artikelen;
Het verkopen van goederen via het internet
Het verlenen van diensten, prestaties, bijstand, coaching, onderricht en adviezen aan derden van
administratieve, organisatorische, sociale, informatieve, financiële, technische en commerciële aard,
evenals het vervullen in naam en voor rekening van derden, van de verplichtingen en formaliteiten ter
uitvoering ervan; in de ruimste zin, dienstverlening met betrekking tot bedrijfsbeleid, business
development, management, interim management, project management, consultancy en alles wat
daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt.
Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties.
De organisatie van congressen en seminaries, opleidingen, workshops, events en individuele
Luik B
coaching, teambuildings, incentives en groepsbevorderende spelen; accommodaties ter beschikking
stellen voor ontspanning en recreatieve activiteiten.
Het stimuleren van entrepreneurship, het begeleiden en coachen van bedrijven.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren van een onroerend vermogen en alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en alle onroerende zakelijke rechten eraan
verbonden. Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, renoveren, uitrusten
en ombouwen, met het oog op het beheer, de opbrengsten van verhuring, opstal, leasing, de
inkomsten van verkoop en de realisatie van meerwaarden.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, beheren van een roerend patrimonium en alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook. De verwerving
van participaties, onder gelijk welke vorm, in handels-, industriële en financiële ondernemingen,
zowel Belgische als buitenlandse ; het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de
verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welke andere wijze, van alle
deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks
belangen nemen, door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen,
ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op
te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortelijk voorwerp nastreven
of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te realiseren.
Het aangaan of toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, ondernemingen en
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle financiële operaties verrichten.
Het deelnemen aan het bestuur en directie van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het
voorwerp dat deze hebben en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze
vennootschappen of ondernemingen. Het beheer en toezicht voeren over alle andere
vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook ; het geven van adviezen en het verlenen
van bijstand in verband met problemen van beheer, leiding en uitbating van bedrijven in de ruimste
zin van het woord.
Zij kan zich borg stellen voor rechtspersonen, ondernemingen en particulieren voor alle
kredietvormen die aan de voormelde derden worden toegestaan.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of bevorderend zijn. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen-
als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op elke
wijze kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die aan andere personen zijn voorbehouden ingevolge wetgeving,
reglementeringen of andere belemmeringen. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een
vergunning, een attest nodig is of die aan andere voorschriften moeten voldoen, zullen bijgevolg
slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunningen of attesten ter beschikking zijn of
zodra aan de desbetreffende voorschriften is voldaan, of kunnen in onderaanneming worden
uitgegeven.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.(…)
Artikel 8. Aard der aandelen .
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
Luik B
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.(…)
Artikel 11. Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand maart, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.(…)
Artikel 21. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daarop volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - Reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
Artikel 23. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
De uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.(…)
Zesde besluit - machtiging bestuurder
De vergadering verleent aan de bestuurder de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
Zevende besluit – Opdracht aan de ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit – Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
1/ Mevrouw VAN LOOY, Tanja Frans, geboren te Lier op 1 augustus 1977, in huwelijk met de heer
De Jongh Dennis, wonende te 1851 Grimbergen, Humbeek, Warandestraat 104.
2/ Mevrouw LEUPE, Noa, geboren te Jette op 3 maart 2002, ongehuwd, wonende te 1851
Grimbergen, Humbeek, Warandestraat 104.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun zijn mandaat.
Negende besluit – Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1853 Grimbergen,
Strombeek-Bever, Hendrik Drapsstraat 33
Tiende besluit - volmacht kruispuntbank van ondernemingen.
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan BV KANTOOR HERMANS, met zetel te 9200
Dendermonde, Mechelsesteenweg 358, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap als inschrijvingsplichtige onderneming bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van
deze opdracht.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.(…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.
Bijlagen: - een gelijkvormig afschrift
- een volmacht
- het verslag van het bestuursorgaan
- de gecoördineerde tekst der statuten.
Notaris Sandry Gypens.