Ondernemingsnr : 0429592115
Naam
(voluit) : LIMCOAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Markt 14
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van naamloze
vennootschap Limcoal, opgemaakt door notaris Charly Van Cauwelaert te Maaseik op 29 februari
2024 (geregistreerd), blijkt dat de vergadering de volgende punten met eenparigheid van stemmen
beslist heeft:
EERSTE BESLUIT : AANPASSING STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
EN VERENIGINGEN.
Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (WVV). Kennisname van de uitleg van de notaris omtrent de diverse gevolgen ervan op
vlak van ondermeer statutaire zetel, bestuursorgaan, oproeping en werking algemene vergadering,
nieuwe terminologie;
TWEEDE BESLUIT : WIJZIGING VAN HET VOORWERP.
Kennisname en goedkeurig van de inhoud van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato
6 oktober 2023 met omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van
de vennootschap; wijziging van het voorwerp van de vennootschap door integrale vervanging van de
omschrijving onder artikel 3 van de statuten.
DERDE BESLUIT : KENNISNAME VERKLARING EENHOOFDIGHEID.
De bestuurders verklaren dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd en de
verklaring van eenhoofdigheid en mededeling van de identiteit van de enige aandeelhouder neer te
leggen in het vennootschapsdossier naar aanleiding van deze akte.
VIERDE BESLUIT : AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN.
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV, met inachtname
van de wijzigingen waartoe werd besloten onder voorgaande besluiten. Een uittreksel uit de tekst van
de nieuwe statuten luidt als volgt : 
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR.
Artikel 1: Naam en rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "LIMCOAL”.
Artikel 2. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap mag ook, bij
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers,
opslagplaatsen en bijkantoren oprichten of opheffen waar en wanneer zij het nodig acht, zowel in
België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam als voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, alleen of met derden:
A.  Specifieke activiteiten:
- het exploiteren, ontginnen en uitbaten van steenkoolbergen en steenkoolmijnen;
- de handel in de producten van steenkoolbergen en steenkoolmijnen;
- groothandel in vaste brandstoffen;
- verwerking van hogergenoemde producten;
- productie en handel in machines, gereedschappen, werktuigen bestemd voor de
steenkoolnijverheid;
- studie, research, onderzoekingswerk in verband met steenkool en vaste brandstoffen;
- de coördinatie en realisatie van duurzame verwerking, gebruik en hergebruik van materialen
waaronder opvulwerken ten aanzien van groeven en graverijen met gronden, bodem, bagger- en
ruimingsspecie en andere materialen;
- alle mogelijke handelingen die te maken hebben met grondverzet: afgraven, verplaatsen,
verdichten, aan- en afvoeren van grond, fysisch behandelen zoals mengen, wassen en zeven, enz.;
- alle mogelijke handelingen die tot doel hebben een sluitende ketenbewaking van de
materiaalstromen te realiseren waaronder controle van aangevoerde partijen grond, met inbegrip van
gewicht, kwaliteit, herkomst, enz.;
- duurzaam materialengebruik waaronder opvulwerken van groeven en graverijen o.m. het
Bodemdecreet; en met inbegrip van alle mogelijke handelingen die nodig zijn om dit gestructureerd
en met een maximum aan veiligheid voor mens en milieu uit te voeren, zoals het aanleggen van
tussendijken, het aanleggen van tijdelijke transportwegen of verhardingen, eventuele
drainagewerken, voorzien van al dan niet tijdelijke afsluitingen en waarschuwingsborden, …;
- herstructureringswerken in het kader van de bestemming bepaald door het Gewestplan,
respectievelijk ruimtelijke uitvoeringsplannen of andere wenselijke bestemmingen;
- tijdelijke opslagplaats voor gronden, uitgegraven bodem met inbegrip van bagger- en
ruimingsspecie, al dan niet in het kader van grondverzet;
- definitieve opslagplaats voor gronden, uitgegraven bodem met inbegrip van bagger- en
ruimingsspecie, al dan niet in het kader van grondverzet;
- het opwaarderen van gronden de coördinatie en realisatie van de eindbestemming van de uitbating;
- het organiseren van toeristische activiteiten binnen het domein van de onderneming, zoals
hoevetoerisme, voorzien van en organiseren van overnachtingen al dan niet met ontbijt, restaurant,
rondleidingen, wijnproeverijen, het verstrekken van maaltijden, frisdranken, koffie en andere al dan
niet alcoholische dranken en/of geestrijke dranken, verzorgen van cateringdiensten;
- onderneming in wijnbouw en wijnhandel:
i) het aanleggen en onderhouden van wijngaarden, het besproeien en snoeien van wijntakken, het
telen, plukken en verwerken van druiven alsook alle aanverwante handelingen en de organisatie van
deze werkzaamheden;
ii) het tot wijn maken van druiven en eventuele andere fruitsoorten, waaronder, zonder limitatief te
zijn, het vinifiëren, bottelen, opslaan en bewaren van wijn in welke emballage ook, alsook het
produceren en distilleren van andere al dan niet alcoholische dranken en/ of geestrijke dranken;
iii) de aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel en vervoer van wijn en andere al dan
niet alcoholische dranken en/of geestrijke dranken, alsmede van producten, goederen en installaties
betreffende de wijnbouw;
iv) het aanwenden van terrasverkoop en andere distributiekanalen om de door de onderneming
geproduceerde goederen te verdelen;
v) het voeren van promotionele acties en marketingactiviteiten met het oog op de verkoop van wijn
van andere al dan niet alcoholische dranken en/of geestrijke dranken;
vi) het deelnemen van jaarmarkten en beurzen waar de door de onderneming geproduceerde
goederen kunnen aangeboden en gecommercialiseerd worden;
vii) het uitvoeren van studies en onderzoek met betrekking tot bovenvermelde activiteiten;
B. Algemene activiteiten:
- onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat :
i) de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating en/of exploitatie, de
valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen
van onroerende goederen;
ii) tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin
van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het KB dd.
06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van
vastgoedmakelaar;
iii) het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
iv) het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie; het
uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen;
v) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;
- verhuren van kantoren en vergaderzalen;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met projecten in de ruime zin
van het woord die ontwikkeld worden met het oog op de reductie van C02 emissies, in het bijzonder
doch niet beperkt tot alle vormen van hernieuwbare energiesystemen; daaronder begrepen het ter
beschikking stellen (in welke vorm dan ook) van onroerende goederen;
- het inrichten van opleidingen, cursussen, seminaries, voordrachten en incentives met betrekking tot
de activiteiten van de vennootschap;
- inrichten en organiseren van vak- en handelsbeurzen;;
- het organiseren, begeleiden en/of deelnemen aan studiedagen, congressen, evenementen en
aanverwante activiteiten;
- het geven van opleiding en vorming in groep of individueel bij middel van training, workshops,
lezingen en seminaries; de redactie van artikels, bijdragen, boeken, cursussen, in de meest ruime
zin;
- het verlenen aan ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van
alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel;
- het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer
vervat: organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de
kwaliteitscontrole; het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met
leveranciers en klanten; het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële
organisatie;
- de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
- de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- het geven van opleiding en vorming in groep of individueel bij middel van training, workshops,
lezingen en seminaries; de redactie van artikels, bijdragen, boeken, cursussen, in de meest ruime
zin;
- het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het verstrekken van
leningen, kredieten en financieringen aan vennootschappen, particulieren, organisaties, derden, al
dan niet gelieerd, in de meest brede zin van het woord.
De vennootschap kan tevens in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, dit
zowel in België als in het buitenland. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie,
inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het
voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
voorwerp te bevorderen.  De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan
wel zakelijke zekerheden vestigen zoals onder andere – doch zonder beperkt te zijn tot – haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan
zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten
waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met haar voorwerp. Deze
diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. De
vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 74.418,00 euro. Het wordt vertegenwoordigd door 3.002
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het
kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben.
Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal.
.... (men slaat over) ....
TITEL III. EFFECTEN.
.... (men slaat over) ....
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE.
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. De raad van bestuur is
samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal
leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste 6 jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene
vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders
bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.  De bestuurder wiens mandaat een einde heeft
genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal beslissen om het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
al dan niet te bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot
op dat ogenblik.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennoot-schap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.  De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aange-duid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 14 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van minstens 2 bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 5 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. De vergadering wordt gehouden in de
plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de
vennootschap. Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in
het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van
teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de
vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar
overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan aan slechts één van zijn collega’s
volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn
plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig
te zijn. Een bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen. Een bestuurder kan
eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is,
zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen. De raad van bestuur kan
slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda
vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze
instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen van de
bestuurders. Bij staking van stemmen geeft de stem van diegene die de bijeenkomst voorzit, de
doorslag; deze laatste bepaling houdt van rechtswege op gevolg te hebben wanneer de raad van
bestuur slechts uit twee leden bestaat. In dat laatste geval wordt het voorstel verworpen.
Artikel 17. Elektronische vergadering van het bestuursorgaan.
Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten. Bestuurders die op deze manier deelnemen aan
de vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.  Het elektronisch
communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en
de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van wenst te maken,
moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief of
langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan,
dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal stemmen
waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door het
bestuursorgaan moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt
verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel
toekomen.
Artikel 18. Notulen van het bestuursorgaan.
.... (men slaat over) ....
Artikel 19. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Algemeen : De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de
wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. In geval van een enig bestuurder,
oefent deze alle bevoegdheden uit.
Taakverdeling : Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of
kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de
benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang : In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake.
Comités binnen de raad van bestuur : De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn
aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en
hun opdracht.
Artikel 20. Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer personen die al dan niet lid
zijn van het bestuursorgaan die verder in deze statuten de 'persoon gelast met het dagelijks bestuur’
wordt genoemd.  Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. De persoon
gelast met het dagelijks bestuur, kan binnen de perken van het dagelijks bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de persoon gelast met het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik
ontslaan.
Artikel 21. Vertegenwoordiging van de vennootschap.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in haar handelingen jegens
derden, zowel in als buiten rechte. Zij handelt door de meerderheid van haar leden.
Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap ook vertegenwoordigd in haar handelingen tegenover derden, zowel in als buiten
rechte, hetzij door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden hetzij door twee bestuurders
die gezamenlijk optreden. Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, kan deze de
vennootschap alleen vertegenwoordigen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de persoon gelast met het dagelijks bestuur die alleen handelt.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
Artikel 22. Vergoeding van de bestuurders.
De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone
meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders
een bezoldiging toe te kennen.
TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP.
Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De algemene
vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen,
ongeacht de wettelijke criteria. Zolang er geen commissaris is benoemd, heeft iedere aandeelhouder
individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en hij kan zich laten
vertegenwoordigen door een externe accountant.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
15 mei om 19.30 uur. Is die dag een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen 3 weken na
de aanvraag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden
in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
15 dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de
beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn
opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zowel de blote eigenaar
als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben
bovendien het recht op informatie.
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- De houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de reke-ningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea. De commissaris woont de algemene vergadering bij
wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde
vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
Artikel 26. Aanwezigheidslijst.
.... (men slaat over) ....
Artikel 27. Stemming per brief.
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: de
identiteit van de aandeelhouder; zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening; het
aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt; het bewijs dat de
formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd; de agenda van de
algemene vergadering; de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of
onthouding; 
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven dan wel via het e-mailadres van
de vennootschap, indien dit van toepassing is.
Artikel 28. Samenstelling van het bureau.
.... (men slaat over) ....
Artikel 29. Beraadslaging.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 30. Schriftelijke algemene vergadering.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
.... (men slaat over) ....
Artikel 31. Elektronische algemene vergadering.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.  Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de
algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en
aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.  Het
elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik
van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan
eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld
door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”,
“neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één
werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Artikel 32. Stemrecht.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
.... (men slaat over) ....
Artikel 33. Verdaging van de algemene vergadering.
.... (men slaat over) ....
TITEL VI. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST.
Artikel 35. Boekjaar - jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Na goedkeuring van de
jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting
van het bestuursorgaan en de commissaris.
Artikel 36. Bestemming van de winst.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt
ten minste 5% ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op
wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting
herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende
van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt
geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan.
Artikel 37. Uitkering van dividenden en interimdividenden.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het
bedrag van het dividend is vastgesteld. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om,
op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, uit het resultaat van het
boekjaar een interimdividend uit te keren alsook tot de uitkering van voorschotten op dividenden te
beslissen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING.
Artikel 38. Benoeming van de vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien
er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering
bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene
vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die
in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars. Dit onverminderd de
toepassing van de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening van de vennootschap in
één akte overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 39. Bevoegdheden van de vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40. Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde
mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht
herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende
stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding
volgestorte aandelen.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN.
.... (men slaat over) ....
VIJFDE BESLUIT : ORGANISATIE VAN HET BESTUURSORGAAN.
Verlening van kwijting/décharge voor het tot op heden door de huidige bestuurders uitgevoerde
mandaat als bestuurder.  Het aantal bestuurders wordt bepaald op 2.
Worden (her)benoemd tot bestuurders, voor een bepaalde duur van 6 jaar:
1/ de besloten vennootschap BIOVLAN te 1060 Brussel (Sint-Gillis), Charleroise Steenweg 141 (BE
0466.982.051 RPR Brussel), met vaste vertegenwoordiger, de heer Huysmans Patrick Nicolas
Elisabeth, wonende te 1060 Brussel (Sint-Gillis), Charleroise Steenweg 141/0002;
2/ Mevrouw DECKERS Maria Mathieu Agnes, wonende te 3680 Maaseik, Marktstraat 6;
Voormelde mandaten zijn onbezoldigd. Deze bestuurders verklaren elk hun mandaat te aanvaarden
en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT : BEPALING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOT-SCHAP.
De vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is in het Vlaams gewest; het adres van de zetel is
gevestigd te 3680 Maaseik, Markt 14;
ZEVENDE BESLUIT : NFORMATIE BETREFFENDE DE WEBSITE EN E-MAILADRES.
De vergadering verklaart dat de vennootschap geen officiële website heeft en dat de vennootschap
geen officieel e-mailadres heeft.
ACHTSTE BESLUIT : OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN TOT
UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN - VOLMACHTEN.
De vergadering verleent aan de bestuurders alle machten om alle beslissingen uit te voeren die op
voorgaande punten van de dagorde genomen werden en machtigt de notaris om de statuten te
coördineren en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Administratieve volmacht : Volmacht wordt verleend aan naamloze vennootschap Van Havermaet te
3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Dagmar Willems en/of
mevrouw Stephanie Casado, beiden woonstkeuze doende op voormeld adres van naamloze
vennootschap Van Havermaet, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
RAAD VAN BESTUUR.
Vervolgens is de voltallige raad van bestuur bijeengekomen, die met eenparigheid van stemmen de
volgende beslissing heeft genomen: (her)benoeming van de besloten vennootschap BIOVLAN tot
gedelegeerd-bestuurder (persoon gelast met het dagelijks bestuur), met vaste vertegenwoordiger, de
heer HUYSMANS Patrick, voornoemd;
 (getekend : notaris Charly Van Cauwelaert te Maaseik)
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van proces-verbaal buitengewone algemene vergadering en
tekst van de gecoördineerde statuten.