Ondernemingsnr : 0454270301
Naam
(voluit) : MATHUES - SPAPEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Albertvest 100
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 5 april 2023, neergelegd ter
registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven I, dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MATHUES-SPAPEN", met zetel te
3300 Tienen, Albertvest 100, met ondernemingsnummer 0454.270.301, opgericht ingevolge akte
verleden voor notaris Albert-Edouard Janssen te Tienen op 30 december 1994, bekendgemaakt in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 26 januari 1995 onder nummer 378, waarvan de statuten
meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge proces-verbaal gesloten door het ambt van
notaris Albert-Edouard Janssen te Tienen op 20 februari 2018, gepubliceerd in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 8 maart daarna, onder nummer 0042548, éénparig besloten heeft:
 
EERSTE BESLUIT- BEHOUD RECHTSVORM VAN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort bv) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – OPHEFFING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING/EIGEN VERMOGENSREKENING “NIET-OPGEVRAAGDE INBRENGEN”
EN BESCHIKBAAR MAKEN VOOR UITKERING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de van rechtswege aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT- WIJZIGING NAAM
De algemene vergadering beslist éénparig de naam van de vennootschap te wijzigen in “Kantoor
Spapen”, met aanpassing van artikel 1 der statuten. Hierdoor zal ook de afgekorte benaming van “M.
A.S.P.” niet meer verder gebruikt worden.
VIERDE BESLUIT- AANNEMING NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET WVV
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:
Naam: Kantoor Spapen
Zetel: Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België
of in het buitenland.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het afsluiten en beheren van verzekeringen van alle aard, in hoedanigheid van makelaar,
vertegenwoordiger van verzekeringsmaatschappijen en bemiddelaar ten welke titel ook;
- verrichtingen uit te voeren die behoren tot het normaal financieel bedrijf, of er in de toekomst tot
zullen behoren;
- het houden en uitbaten van een studie- en consultatiebureau voor verzekerings-, fiscale-,
juridische- en boekhoudkundige aangelegenheden, alsmede sociaal secretariaat, aanbrengen van
reizen en vastgoedtransacties met inbegrip van al hetgene in voormelde sectoren gebruikelijk is of
het in de toekomst zou worden.
De vennootschap mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met andere vennootschappen
die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te
verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden
door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping of welke wijze dan ook.
Als vergoeding voor de inbreng werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Ingeval van openvallen van de plaats van één van de bestuurders zal de algemene vergadering in de
vacature voorzien en de duur van het mandaat van de nieuwe bestuurder zal zes jaar bedragen,
tenzij de algemene vergadering, beraadslagend als voor de wijziging van de statuten, een statutaire
bestuurder benoemt.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurder(s) wordt/worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
De bestuurder of ingeval van meerdere bestuurders, iedere bestuurder individueel optredend, mag
alle daden van bestuur en beschikking stellen, nodig of nuttig voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap.
Alle daden die door de wet of de statuten niet voorbehouden worden aan de algemene vergadering,
behoren tot de bevoegdheid van de bestuurder(s).
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door alle bestuurders, gezamenlijk
optredend.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of, in
dezelfde gemeente, op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping, op de eerste dinsdag van
de maand mei om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag om achttien uur.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
kalenderjaar.
VIJFDE BESLUIT – COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Bert Valkeniers te Tienen om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT - WEBSITE EN E-MAILADRES
De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap geen website heeft.
De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap geen e-mailadres heeft.
ZEVENDE BESLUIT - HERNIEUWING/BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (zaakvoerders), hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie (en décharge te geven) en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-
statutaire bestuurders voor een duur van de vennootschap:
Luik B
- De heer SPAPEN Stijn, wonende te 3440 Zoutleeuw, Zwartaardeweg 1/A;
- Mevrouw SPAPEN Barbara, wonende te 3400 Landen, Hoogstraat 2/0102.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ACHTSTE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is: 3300 Tienen, Albertvest 100.
 
Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Bert Valkeniers, Notaris.