Ondernemingsnr : 0848531254
Naam
(voluit) : DIGNEF FINE WINES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Donkseinde 14
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"DIGNEF FINE WINES", met zetel te 2930 Brasschaat, Donkseinde 14, BTW BE0848.531.254,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0848.531.254, afgesloten voor het ambt van
notaris Sebastiaan-Willem VERBERT te Antwerpen op 31 mei 2021, blijkt dat volgende beslissingen
genomen werden :
 
Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de
aandeelhouders geboekt worden, beschikbaar te maken.
 
Beslissing tot inbreng in geld, ten bedrage van achtenveertigduizend zeshonderd euro (€ 48 600,00),
mits aanmaak van zes (6) aandelen, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen,
die voortaan aandelen van soort A zullen zijn, en die zullen delen in de winst vanaf het lopende
boekjaar pro rata temporis, na afstand van het recht op het verslag van het bestuursorgaan ter
verantwoording van voormelde inbreng.
 
Beslissing betreffende het voorkeurrecht.
 
Inschrijving – volstorting – vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng – toekenning van de
aandelen.
Afbetaling-bankattest
Comparanten verklaren dat de inschrijvingen in geld volledig werden volgestort, zodat het bedrag
van achtenveertigduizend zeshonderd euro (€ 48 600,00) ter beschikking is van de vennootschap op
een bijzondere rekeningnummer BE75 6451 0622 6351 bij Bank J.Van Breda & C°, zoals blijkt uit het
attest afgegeven door voornoemde instelling op heden, dat mij overhandigd werd.
 
Boeking van de inbreng op een beschikbare eigen vermogensrekening.
 
Kennisneming van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan waarin de creatie van een nieuwe
soort aandelen wordt verantwoord, en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande
aandelen, overeenkomstig artikel 5:102 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
verslag van de bedrijfsrevisor, in navolging van zelfde artikel.
 
Beslissing tot tweede inbreng in geld, ten bedrage van driehonderdtachtigduizend zevenhonderd
euro (€ 380 700,00), mits aanmaak van zevenenveertig (47) aandelen, van een nieuwe soort B, met
dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, waarbij elke soort aandelen het recht zal
Luik B
hebben een bestuurder aan te duiden zoals nader bepaald in de statuten, en die zullen delen in de
winst vanaf het lopende boekjaar pro rata temporis, na afstand van het recht op het verslag van het
bestuursorgaan ter verantwoording van voormelde inbreng.
 
Beslissing betreffende het voorkeurrecht.
 
Inschrijving – volstorting – vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng – toekenning van de
aandelen.
Afbetaling-bankattest
Comparanten verklaren dat de inschrijvingen in geld volledig werden volgestort, zodat het bedrag
van driehonderdtachtigduizend zevenhonderd euro (€ 380 700,00) ter beschikking is van de
vennootschap op een bijzondere rekeningnummer BE75 6451 0622 6351 bij Bank J.Van Breda & C°,
zoals blijkt uit het attest afgegeven door voornoemde instelling op heden, dat mij overhandigd werd.
 
Boeking van de inbreng op een beschikbare eigen vermogensrekening.
 
Beslissing tot derde inbreng in geld, ten bedrage van achtenveertigduizend zeshonderd euro (€ 48
600,00), mits aanmaak van zes (6) aandelen, van een voormelde nieuwe soort B, met dezelfde
rechten en voordelen als de bestaande aandelen, waarbij elke soort aandelen het recht zal hebben
een bestuurder aan te duiden zoals nader bepaald in de statuten, en die zullen delen in de winst
vanaf het lopende boekjaar pro rata temporis, na afstand van het recht op het verslag van het
bestuursorgaan ter verantwoording van voormelde inbreng.
 
Beslissing betreffende het voorkeurrecht.
 
Inschrijving – volstorting – vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng – toekenning van de
aandelen.
Afbetaling-bankattest
Comparanten verklaren dat de inschrijvingen in geld volledig werden volgestort, zodat het bedrag
van achtenveertigduizend zeshonderd euro (€ 48 600,00) ter beschikking is van de vennootschap op
een bijzondere rekeningnummer BE75 6451 0622 6351 bij Bank J.Van Breda & C°, zoals blijkt uit het
attest afgegeven door voornoemde instelling op heden, dat mij overhandigd werd.
 
Boeking van de inbreng op een beschikbare eigen vermogensrekening.
 
Kennisneming van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
 
Wijziging van het voorwerp door het aan te passen aan de terminologie van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Daarbij wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de tekst
aan te vullen en aan te passen, zodat de tekst van het voorwerp voortaan zal luiden als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden:
- De groot- en kleinhandel, import en export van wijnen, likeuren, sterke en andere dranken. Deze
opsomming is in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei beperkend weze.
- Het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard zowel in eigen beheer als
in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management,
engineering, consulting, merchandising en franchising, technisch-, commercieel- en administratief
beheer en advies.
- Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen.
- Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité of analoge functies
zoals vereffenaar in vennootschappen en andere rechtspersonen.
- Uitbaten, beheren en controleren van horecazaken, restaurants, brasseries, drankgelegenheden,
hotels, pensions, public en private bars, feestzalen, catering, snackbars, take-away en iedere
combinatie hiervan, kortom iedere activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het
verschaffen van verbruiksmogelijkheden met of zonder eetgelegenheid, het klaarmaken, verwerken,
verbruiken - ter plaatse of door afname of thuisbrenging – van voedingswaren en dranken, alsmede
de organisatie van demonstratie- en degustatiesessies, seminaries, vergaderingen en congressen,
alsook de activiteit van groot- en kleinhandel in voedingsmiddelen en derivaten, de in- en uitvoer van
Luik B
voedingswaren en dranken en samenhangende producten, de aan-en verkoop van
horecabenodigdheden, de dienstverlening in de brede zin aan de horecasector, zonder dat deze
opsomming binnen de voedings- en horecasector als beperkend kan beschouwd worden.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. 
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
 
Ingevolge de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, (her)formulering en
wijziging van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de
vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; bijkomende inbrengen en
uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht
van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen
en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging
van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting,
door aanneming van nieuwe statuten, met aanpassing aan de voormelde genomen beslissingen.
Uittreksel:
Naam en rechtsvorm         
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «DIGNEF FINE WINES».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag, door beslissing van het
bestuursorgaan, naar elke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
worden overgebracht zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp             
Voormeld.
Duur      
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.       
Inbrengen            
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd negenenvijftig (159) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- Honderd en zes (106) aandelen soort A, met stemrecht;
- Drieënvijftig (53) aandelen soort B, met stemrecht;
Elke soort aandelen heeft de mogelijkheid een bestuurder aan te duiden zoals bepaald in artikel 10.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Nieuwe aandelen die worden uitgegeven zullen behoren tot de soort van aandelen waartoe de
inschrijver behoort of, indien de inschrijver nog geen aandelen bezit, tot de soort bepaald in de
inschrijvingsvoorwaarden. Behoudens andersluidende unanieme beslissing van de aandeelhouders
zullen B-aandelen die worden overgedragen aan de A-Aandeelhouder, automatisch worden omgezet
in A-aandelen.
Behoudens andersluidende unanieme beslissing van de aandeelhouders zullen A-aandelen die
worden overgedragen aan de B-aandeelhouders, automatisch worden omgezet in B-aandelen.
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Luik B
Algemeen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden behoudens strengere bepalingen opgenomen in de statuten of
overeenkomsten tussen de aandeelhouders (de “Aandeelhoudersovereenkomst” of enige latere
wijziging ervan).
Standstill en verbod van bezwaring
De aandeelhouders verbinden er zich toe om de aandelen gedurende een bepaalde periode,
bepaald in voormelde Aandeelhoudersovereenkomst, niet over te dragen aan een derde (natuurlijk
persoon of rechtspersoon).
Deze periode kan worden verlengd onder de voorwaarden zoals bepaald in de
Aandeelhoudersovereenkomst.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de aandeelhouders, mag geen enkele
Aandeelhouder enig recht of belang verlenen, toekennen of vestigen op zijn aandelen, noch zijn
aandelen bezwaren met enig pandrecht, voorrecht, zakelijke zekerheid of handelspand.
Voorkooprecht
Voormelde Aandeelhoudersovereenkomst voorziet in een voorkooprecht tussen aandeelhouders.
Bestuursorgaan 
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan bestaande uit twee (2)
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur.
De leden van het bestuursorgaan worden benoemd door de algemene vergadering van
aandeelhouders als volgt:
    1.  Eén (1) bestuurder zal worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van
kandidaten voorgedragen door de A-aandeelhouder;
    2.  Eén (1) bestuurder zal worden aangeduid door de algemene vergadering uit een lijst van
kandidaten voorgedragen door de B-aandeelhouders.
Indien een bestuursmandaat openvalt, zullen de overblijvende bestuurders onmiddellijk een
bestuurder coöpteren uit de kandidatenlijst met minstens twee kandidaten voorgedragen door de
soort van aandeelhouders die de te vervangen bestuurder heeft voorgedragen. De eerstvolgende
Algemene Vergadering zal deze voorlopige benoeming bekrachtigen of een andere bestuurder
benoemen uit een kandidatenlijst met minstens twee kandidaten voorgedragen door de soort van
Aandeelhouders die de te vervangen bestuurder heeft voorgedragen. De algemene vergadering die
de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere
bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat
geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan zal, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, alle beslissingen
voor de vennootschap kunnen nemen die nodig of nuttig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behoudens degene die bij wet zijn voorbehouden aan de algemene
vergadering.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.          
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
Luik B
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd
bestuurder gelast met het dagelijks bestuur.
De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een bijzondere lasthebber, binnen
de perken van zijn mandaat.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand juni, om twintig uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.            
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Luik B
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.        
Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
Luik B
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.     
Bestemming van de winst – reserves            
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief         
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Uitkering van dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.  
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld, of vóór de goedkeuring van de jaarrekening van dat boekjaar, mits naleving
van de voorwaarden van artikel 5:141 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.      
Aan de het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
 
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
 
Bevestiging mandaat bestuurder en benoeming bestuurder.
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop op voordracht van de A-aandeelhouder de huidige bestuurder, zijnde
de heer DIGNEF Jan Sylvain Joos, wonende te 2930 Brasschaat, Donkseinde 14, voor zoveel als
nodig te bevestigen in diens benoeming als niet-statutair bestuurder van de vennootschap en dit voor
onbepaalde duur.
De algemene vergadering beslist daarnaast om op voordracht van de B-Aandeelhouder, de besloten
vennootschap "BUYSSE & PARTNERS", met zetel te 2930 Brasschaat, Gabriëllelei 10, BTW
BE0899.649.264, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0899.649.264 te 
benoemen tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. De besloten vennootschap
“Buysse en Partners” stelt de heer BUYSSE Frank Irène Eugène, wonende te 2930 Brasschaat,
Gabriëllelei 10 aan als vaste vertegenwoordiger voor haar bestuurdersmandaat bij de vennootschap.
Hij aanvaardt het mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
 
Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap thans gevestigd
is te 2930 BRASSCHAAT, Donkseinde 14.
 
RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd als gemeld, hebben zich in raad van bestuur
verenigd en vervolgens volgende beslissingen genomen met eenparigheid van stemmen:
De heer Jan DIGNEF, voornoemd, wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder voor onbepaalde
duur. Zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder zal bezoldigd zijn.
Hij aanvaardt.
 
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht met macht van in de plaatsstelling wordt verleend aan de coöperatieve
Luik B
vennootschap "BDO Legal", met zetel te Zaventem, Da Vincilaan 9, bus E.6., en haar medewerkers,
teneinde de nodige formaliteiten te vervullen omtrent de wijziging en/of doorhaling van de inschrijving
in de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten en alle documenten hiervoor te
ondertekenen, alsmede om eventueel wijziging en/of doorhaling van de inschrijving als B.T.W.-
belastingplichtige te bekomen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift met volmacht en gecoördineerde statuten,
verslag van de bestuurder voor soorten aandelen en wijziging voorwerp.