Ondernemingsnr : 0640760224
Naam
(voluit) : SmartRetail
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Edingensesteenweg 196
 : 1500 Halle
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
Uit een akte, verleden voor ons, meester Willem Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 29
maart 2021, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap
‘SmartRetail’ volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing: Wijziging van het voorwerp
a. Verslag:
De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de voorzitter lezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 20 maart 2021 met uiteenzetting van een omstandige verantwoording van
de geplande wijziging van het voorwerp.
De aandeelhouder erkent een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben
genomen. Het verslag van het bestuursorgaan blijft hier aangehecht.
b. Wijziging van het voorwerp:
De algemene vergadering beslist het voorwerp te wijzigen en vervangt het artikel 3 der statuten door
volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
A/ Het inrichten, organiseren, beheren, incuberen, accelereren en exploiteren van en participeren
aan innovatieve projecten in de meest ruime zin van het woord, waaronder maar niet uitsluitend,
projecten in het kader van IT, voeding en voedingsproducten en technologie;
B/ Het uitoefenen van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau binnen het domein van
innovatie.
C/ Advisering in verband met en commercialiseren van innovatieve oplossingen en de toepassing
ervan analyseren, ontwerpen, programmeren en uitgeven van gebruiksklare systemen. De
samenstelling van databanken door het samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen.
D/ Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, het voeren van
computerconsultancy-activiteiten, het beheer van computerfaciliteiten, het verstrekken van overige
diensten op het gebied van informatietechnologie, computers, hardware en software, met inbegrip
van gegevensverwerking, opzetten, beheren en ter beschikking stellen van databases,
systeemintegratie, webhosting, webportalen en aanverwante activiteiten.
E/ De dienstverlening en productie op het gebied van media, zoals – maar niet beperkt tot – video,
websites, internet, interactieve televisie, radio en evenementen.
F/ Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitgeven van
boeken, tijdschriften, grafische, audiovisuele en software-producten, merchandising en andere
afgeleide producten. Hieronder dient onder meer te worden verstaan het ontwerpen, ontwikkelen,
commercialiseren, conditioneren, distribueren en verkopen van boeken, tijdschriften, posters,
grafiekartikels en andere communicatiemiddelen.
G/ Het organiseren van cursussen, opleidingen, voordrachten en seminaries, evenals het leiden van
cursussen en seminaries en het houden van voordrachten, rechtstreeks en onrechtstreeks
verbonden aan deze toestellen, producten, moleculen.
Luik B
H/ Het bereiden, het kopen, het verkopen, het bewerken en verwerken, het leveren en het ter
beschikking stellen, via een website of enig ander middel, van zowel koude als warme gerechten, dit
in de meest ruime zin van het woord.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, fiscale, juridische, technische, commerciële of
administratieve aard, het verlenen van bijstand en advies op het gebied van management,
engineering, consulting, techno-consulting, het uitvoeren van alle studie en onderzoek, het verrichten
van marktonderzoek, promotie, prospectie en marketing, dit alles in de ruimste zin, met uitzondering
van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe en/of innovatieve vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Derde beslissing: Uitgifte nieuwe aandelen naar aanleiding van bijkomende inbreng in
Luik B
geld.
Uitgifte nieuwe aandelen – inbreng in geld
De algemene vergadering besluit drieënzestigduizend vijfhonderd vierentwintig (63.524) nieuwe
aandelen uit te geven, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van
dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van
de vennootschap vanaf heden.
Op deze aandelen wordt ingeschreven door de enige aandeelhouder, de naamloze vennootschap
“ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT”, met zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196, RPR
Brussel en met BTW-nummer BE 0400.378.485, door een bijkomende inbreng in geld ten belope van
vijftien miljoen achthonderdéénentachtigduizend euro (€ 15.881.000,00) a pari van tweehonderdvijftig
euro (€ 250,00) per aandeel.
De inbreng wordt gedeeltelijk volstort ten belope van vier miljoen driehonderdéénentachtigduizend
euro (4.381.000,00) op het ogenblik van de inschrijving op de nieuwe uitgegeven aandelen.
Boeking
De volstorte inbreng zal geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening van de
vennootschap.
De nog niet-volstorte inbreng op de post “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde beslissing: Vaststelling van daadwerkelijke vervulling van de gedeeltelijke volstorting van de
nieuw uitgegeven aandelen.
De vergadering verzoekt de werkende notaris vast te stellen dat op de uitgifte van aandelen volledig
werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel gedeeltelijk werd volgestort ten belope van (afgerond)
zevenentwintig komma zes procent (27,6 %).
De inbrengen zijn heden vertegenwoordigd door honderdenéénduizend driehonderd éénentwintig
(101.321) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.
Zesde beslissing: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Rekening houdende met de hiervoor genomen besluiten, beslist de algemene vergadering artikel 5
van de statuten te wijzigen en de huidige tekst van artikel 5 aldus te vervangen door volgende tekst:
"Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdenéénduizend driehonderd éénentwintig (101.321)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo."
Zevende beslissing: Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Achtste beslissing: Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het personeel van Colruyt Group Services NV om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Willem.