Ondernemingsnr : 0454860813
Naam
(voluit) : VAN SEVER - VERGAUWEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kruynighemstraat(HOM) 8 bus B
 : 2811 Mechelen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Marianda MOYSON, notaris met standplaats te Kapelle-op-den-
Bos, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Marianda MOYSON”, met zetel te
1880 Kapelle-op-den-Bos, Acacialaan 37. op 29 juni 2020, dat werd gehouden de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “VAN SEVER – VERGAUWEN”, met zetel te 2811 Mechelen(Hombeek),
Kruyninghemstraat 8/B,  met ondernemingsnummer: 0454.860.813. , waarbij volgende besluiten
werden genomen:
De vergadering stelt vast dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de vennootschap sedert 1 januari 2020 is onderworpen aan de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid
van voornoemde wet van 23 maart 2019 om de statuten van de vennootschap in overeenstemming
te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In
aansluiting hiervan bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm en zij aldus de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) wenst te
behouden.
Overeenkomstig artikel 39, §2 tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, worden het
volstort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, van rechtswege en
zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal(30.986,69€)
en de wettelijke reserve van de vennootschap(30,99€), hetzij samen éénendertigduizend en
zeventien komma achtenzestig euro (31.017,68€), van rechtswege omgezet is in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit de onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een
beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door
overboeking naar beschikbare eigen vermogensrekeningen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap.
De vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, de heer Bram VAN SEVER (°Leuven
14/05/1985) voornoemd, op zijn verzoek en gelet op de omzetting van BVBA in BV, ontslag te geven
uit zijn functie van zaakvoerder van de vennootschap en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming
als niet-statutair bestuurder van de BV “VAN SEVER - VERGAUWEN” en dit voor een onbepaalde
duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens anders luidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Luik B
De vergadering besluit dat het maatschappelijk boekjaar voortaan zal lopen vanaf één januari van elk
jaar tot éénendertig december daaropvolgend.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidige boekjaar, dat aanvang genomen heeft op 01 juli
2019 eindigen op 31 december 2020.
De vergadering besluit, rekening houdende met het voormelde besluit, om de datum van de jaarlijkse
algemene vergadering te verplaatsen naar de eerste vrijdag van de maande juni om achttien uur.
Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering plaatsvinden op de eerste vrijdag van
de maand juni tweeduizend éénentwintig om achttien uur.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder omtrent de voorgestelde uitbreiding
van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van dit verslag; alle aanwezige
aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van de bestuurder zal worden overgemaakt en neergelegd in het vennootschapsdossier
van de vennootschap bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten:
-Slagerij in de meest brede zin van het woord;
-Verhandelen van allerhande voedingswaren;
-Catering, organisatie van feesten, en dergelijke;
-het uitbaten of laten uitbaten van een beenhouwerij, spekslagerij en traiteurzaak en alle daarbij
horende handelsactiviteiten, in de meest uitgebreide zin van het woord;
- De bereiding en verkoop van broodjes, bereide gerechten, traiteur.
-het inrichten of laten inrichten van dansfeesten of andere feestelijkheden;
-de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de commissiehandel, de vertegenwoordiging en het vervoer
van alle dranken, zowel geestrijke als niet geestrijke.
-De groot -en kleinhandel in voedingsproducten en hun derivaten, vleeswaren, vis, wild en gevogelte,
groenten en fruit, brood, banketbakkerswerk, gebak en confiserie, suikerwerk, zuivelproducten, kaas,
kruiden, sauzen, soepen, aardappelbereidingen, conserven, allerlei dranken en sappen, met andere
woorden alle mogelijke voedingswaren, alsook alle dranken, wijnen en likeuren, evenals alle
horecabenodigdheden;
-De bereiding van en de handel in alle koude en warme gerechten, bereide vis- en vleeswaren, de
verkoop van bereide gerechten en belegde broodjes;
-De inrichting, uitbating en organisatie van traiteurdiensten en catering, verschaffen van bereide
maaltijden en alle vervoer in verband met deze bereide maaltijden;
-Het uitbaten, inrichten, van restaurants, bistro's, spijshuizen, hotels, motels, snackbars,
verbruiksalons, tearooms, cafes, bars, bodega's en tavernes, evenals alle drankgelegenheden
dienaangaande, al of niet alcoholhoudende dranken en sterke dranken, wijnbars, feestzalen, kortom
alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord;
-Het organiseren en commercialiseren, van alle evenementen en feestelijkheden, allerhande
banketten en barbecues met alles wat erbij hoort in de ruimste zin van het woord;
-Het verhuren van zalen, benodigdheden en horecamaterieel;
-Het organiseren van demonstratie- en degustatiesessies, seminaries, vergaderingen
tentoonstellingen en beurzen:
-kleinhandel in vlees en vleeswaren die gedreven wordt door de slagers;
-kleinhandel in gevogelte en wild,
-productie van verse kant- en klaarmaaltijden die vlees bevatten, 'productie van verse kant- en
klaarmaaltijden die vis bevatten,
-kleinhandel in zuivelproducten en eieren,
-kleinhandel in groentenconserven;
-kleinhandel in kruiderijen en specerijen;
-De aankoop, verkoop, import, export, groot-en kleinhandel, distributie van streekgebonden
specialiteiten in de ruimste zin van het woord, al dan niet eigen productie;
-De aankoop, verkoop, import, export, groot-en kleinhandel, distributie van groeten en fruit, ook
gesneden en voorverpakt, alsmede alle aanverwante producten, als dan niet eigen productie;
-het fokken van wit blauw vee.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “VAN SEVER - VERGAUWEN”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel kan door het  bestuursorgaan
Luik B
enkel worden verplaatst binnen hetzelfde gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden, of in deelneming met derden :
-de uitbating van een schoonheidssalon, sauna en relaxatiesalon;
-het leveren van diensten in verband met lichamelijk welzijn, gelaatverzorging, lichaamsverzorging,
massage, pedicure, manicure, make-up, enz.;
-het plaatsen, versieren, verlengen of modelleren van teen- of vingernagels, kunstnagels;
-nagelstyliste;
-ontharing;
-de aan-en verkoop, import- en export van schoonheids- en lifestyleproducten, cosmetica,
parfumerie, toiletartikelen, etherische oliën, fantasieartikelen, fantasiejuwelen, geschenkartikelen;
-de organisatie van workshops;
-verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen;
-fabricage, plaatsing, onderhoud, herstelling, verhuring, groot- en kleinhandel in airconditioning,
verluchtingsapparatuur, verwarmingsapparatuur, koel- en vriestoestellen, alsmede alle andere
klimaat- en temperatuurregeling, zonnepanelen, windmolens, energie-recuperatietoestellen, en alle
apparatuur, installaties en toestellen inzake alternatieve energie, alsmede alle toebehoren.
-advies en studiebureel inzake alle technische aangelegenheden.
-ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, sportterreinen, speelpleinen, parken,
zwembaden, vijvers, wintertuinen en groene zones van zowel particulieren als bedrijven, plaatsen
van pergola’s, carports, tuinhuisjes en afsluitingen, algemene grondwerken;
-het aanleggen van klinkers, tegels en kasseien en aanverwanten, allerhande en soortgelijke
verhardingen;
-landschaps- en tuinarchitectuur;
-kweken van planten, bomen en bloemen;
-groot- kleinhandel in bloemen, planten, bomen, zaden, tuin- decoratieartikelen,
vijverbenodigdheden, tuinmeubelen en tuinhout, afsluitingen, potterie, tuinverlichting,
tuingereedschap, meststoffen en bestrijdingsmiddelen, en alle grondstoffen, materialen en
onderdelen die betrekking hebben of nuttig kunnen zijn voor de activiteiten hiervoor vermeld;
-alle activiteiten inzake bosbouw, boomkwekerij, land- en tuinbouw en plantenkwekerij in de meest
ruime zin;
-het verhuren van land- en tuinbouwmachines, met of zonder bediening, het verhuren van divers
materiaal, het ontginnen van bossen, alsook het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken;
-grondverzet en het uitvoeren van alle grondwerken; ruimen van bouwterreinen, afbraak;
-alle landbouwactiviteiten, veeteelt en akkerbouw;
-paardenhouderij;
-tussenpersoon in de handel.
-Slagerij in de meest brede zin van het woord;
-Verhandelen van allerhande voedingswaren;
-Catering, organisatie van feesten, en dergelijke;
-het uitbaten of laten uitbaten van een beenhouwerij, spekslagerij en traiteurzaak en alle daarbij
horende handelsactiviteiten, in de meest uitgebreide zin van het woord;
- De bereiding en verkoop van broodjes, bereide gerechten, traiteur.
-het inrichten of laten inrichten van dansfeesten of andere feestelijkheden;
-de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de commissiehandel, de vertegenwoordiging en het vervoer
van alle dranken, zowel geestrijke als niet geestrijke.
-De groot -en kleinhandel in voedingsproducten en hun derivaten, vleeswaren, vis, wild en gevogelte,
groenten en fruit, brood, banketbakkerswerk, gebak en confiserie, suikerwerk, zuivelproducten, kaas,
kruiden, sauzen, soepen, aardappelbereidingen, conserven, allerlei dranken en sappen, met andere
woorden alle mogelijke voedingswaren, alsook alle dranken, wijnen en likeuren, evenals alle
horecabenodigdheden;
-De bereiding van en de handel in alle koude en warme gerechten, bereide vis- en vleeswaren, de
verkoop van bereide gerechten en belegde broodjes;
-De inrichting, uitbating en organisatie van traiteurdiensten en catering, verschaffen van bereide
maaltijden en alle vervoer in verband met deze bereide maaltijden;
-Het uitbaten, inrichten, van restaurants, bistro's, spijshuizen, hotels, motels, snackbars,
verbruiksalons, tearooms, cafes, bars, bodega's en tavernes, evenals alle drankgelegenheden
dienaangaande, al of niet alcoholhoudende dranken en sterke dranken, wijnbars, feestzalen, kortom
alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord;
-Het organiseren en commercialiseren, van alle evenementen en feestelijkheden, allerhande
Luik B
banketten en barbecues met alles wat erbij hoort in de ruimste zin van het woord;
-Het verhuren van zalen, benodigdheden en horecamaterieel;
-Het organiseren van demonstratie- en degustatiesessies, seminaries, vergaderingen
tentoonstellingen en beurzen:
-kleinhandel in vlees en vleeswaren die gedreven wordt door de slagers;
-kleinhandel in gevogelte en wild,
-productie van verse kant- en klaarmaaltijden die vlees bevatten, 'productie van verse kant- en
klaarmaaltijden die vis bevatten,
-kleinhandel in zuivelproducten en eieren,
-kleinhandel in groentenconserven;
-kleinhandel in kruiderijen en specerijen;
-De aankoop, verkoop, import, export, groot-en kleinhandel, distributie van streekgebonden
specialiteiten in de ruimste zin van het woord, al dan niet eigen productie;
-De aankoop, verkoop, import, export, groot-en kleinhandel, distributie van groeten en fruit, ook
gesneden en voorverpakt, alsmede alle aanverwante producten, als dan niet eigen productie;
-het fokken van wit blauw vee.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt acht.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële en onroerende
verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel, rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in
het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, in-breng, fusie, opslorping, splitsing
of op welke wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van beheerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De onderneming kan eveneens overgaan tot het oprichten van filialen en bijhuizen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register betreffende hun effecten.  Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote
eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk
ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke
rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Luik B
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.  Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen,
dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van
dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een
algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig
december daaropvolgend.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Het bestuursorgaan zal het vermogen hebben op het resultaat van het boekjaar
interimdividenden uit te keren zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2811 Mechelen(Hombeek), Kruyninghemstraat 8/B.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Marianda MOYSON
 
In bijlage : afschrift akte, coördinatie der statuten, verslag bestuursorgaan