Ondernemingsnr : 0476198932
Naam
(voluit) : ARKANA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoge Mauw 1510
 : 2370 Arendonk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Tom, notaris met standplaats te Vosselaar op
31 maart 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Arkana", met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510, ondernemingsnummer
0476.198.932, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het werkelijk gestort
kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij HONDERDVIJFENZESTIGDUIZEND
EURO (€ 165.000,00), per 1 januari 2020, omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
TWEEDE BESLUIT.
Met het oog op de navolgende omzetting in naamloze vennootschap, stelt de algemene vergadering,
onder de opschortende voorwaarde van de effectieve omzetting in een naamloze vennootschap,
vast, dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van
HONDERDVIJFENZESTIGDUIZEND EURO (€ 165.000,00), bestaat uit gestort kapitaal ten bedrage
van HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 150.000,00) en uit wettelijke reserve ten bedrage van
VIJFTIENDUIZEND EURO (€ 15.000,00).
DERDE BESLUIT.
Het verslag van “Van Herck & Co Bedrijfsrevisoren”, coöperatieve vennootschap, kantoor houdende
te 2360 Wommelgem, Herentalsebaan 643, vertegenwoordigd door de heer Boesmans Philippe,
inzake de omzetting naar naamloze vennootschap, besluit als volgt:
Overeenkomstig de ontvangen opdracht heb ik een nazicht uitgevoerd over de mij voorgelegde staat
van activa en passiva van ARKANA BV opgesteld op 31 december 2019. Hierover geef ik onder punt
3 van dit verslag de belangrijkste toelichtingen weer.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto actief, zoals blijkt uit de
staat van activa en passiva per 31 december 2019, die het bestuursorgaan van de vennootschap
heeft opgesteld, niet is overgewaardeerd.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is gebleken dat het netto-actief  niet overgewaardeerd is.
Het netto-actief volgens de staat per 31 december 2019 ten belope van 1.172.750 euro zoals
berekend onder rubriek 5 van dit verslag, is hoger dan het vereiste minimum maatschappelijk
kapitaal van 61.500 euro voor een naamloze vennootschap.
Gedaan te Wommelgem,
20 maart 2020
VAN HERCK & Co BEDRIJFSREVISOREN CVBA
vertegenwoordigd door:
Philippe Boesmans
Bedrijfsrevisor
Luik B
VIERDE BESLUIT.
Aan de in functie zijnde bestuurders in de besloten vennootschap, namelijk de vennootschap “EB
Managenement”, met vaste vertegenwoordiger, de heer Bruyninckx Eddy, de vennootschap “B&R”
met vaste vertegenwoordiger de heer Bruyninckx Eddy en de vennootschap “Pronis”, met vaste
vertegenwoordiger de heer Proost Davy, allen nagemeld, wordt ontslag verleend.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering beslist de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap, zonder
wijziging van haar rechtspersoonlijkheid. De omzetting geschiedt op basis van de staat van actief en
passief  per 31 december 2019, opgenomen in het verslag van de bedrijfsrevisor.
De bestanddelen van het actief en passief van de besloten vennootschap zullen verder ongewijzigd
overgenomen worden in de boeken van de naamloze vennootschap met dien verstande dat, naar
aanleiding van de omzetting in naamloze vennootschap, het werkelijk gestort kapitaal van de
vennootschap, HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 150.000,00) bedraagt en de wettelijke
reserve VIJFTIENDUIZEND EURO (€ 15.000,00) bedraagt.
De activiteit en het voorwerp van de vennootschap worden niet gewijzigd.
De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de besloten
vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
De 1.500 aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden toegewezen aan de
aandeelhouders in verhouding van hun rechten in de besloten vennootschap à rato van één aandeel
in de naamloze vennootschap tegen één aandeel in de besloten vennootschap.
Alle verrichtingen die sedert 1 januari 2020 werden gedaan door de besloten vennootschap worden
verondersteld te zijn verricht door de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het
opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering stelt de statuten van de naamloze vennootschap vast. Zij worden samengevat als
volgt:
Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt: “Arkana”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De zetel kan ook op om het even welke plaats binnen het Brussels Gewest worden gevestigd door
een besluit van het bestuursorgaan, genomen bij authentieke akte.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  de bouw van de bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering;
    •  de bouw van sluizen, zwaaikommen, enz.;
    •  het uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water;
    •  overige waterbouw;
    •  het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor
geofysische geologische of andere doeleinden;
    •  het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
    •  onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
    •  onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
    •  de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen;
    •  het ruimen van waterlopen, sloten, enz.;
    •  grondverzet;
    •  het ruimen van bouwterreinen;
    •  het grondverzet graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven, houtopstanden;
    •  de bouw van speel en sportterreinen, zwembaden, enz.;
    •  het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen;
    •  de montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enz. voor landbouwdoeleinden;
    •  de vervaardiging, inclusief de levering, van stortklaar beton;
    •  het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken,
inclusief gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken;
    •  het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enz.;
    •  het optrekken van de ruwbouw en gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stal
en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van de erediensten,
Luik B
cultuur, sport, recreatie, enz.;
    •  het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
    •  het vervoer van de stortklare beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd;
    •  onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
    •  onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
    •  algemene bouwinstallatie;
    •  bouwen van individuele huizen;
    •  de bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”;
    •  de bouw van individuele huizen volgens de formule “sleutel op de deur”;
    •  optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen;
    •  optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden,
enz.;
    •  onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
    •  het ruimen van bouwterreinen;
    •  het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  slopen van gebouwen;
    •  onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
    •  dakbedekking en bouw van dakconstructies;
    •  de bouw van daken;
    •  het plaatsen van dekbedding van ongeacht welk materiaal;
    •  het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
    •  het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
    •  het aanbrengen in gebouwen en ander bouwwerken van thermische isolatiemateriaal-
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
    •  isolatiewerkzaamheden;
    •  het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terazzo marmer, graniet of
lei;
    •  plaatsen van vloer en wandtegels;
    •  het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  onderneming voor het aanbrengen van chape;
    •  stukadoorswerk;
    •  bewerken van natuursteen;
    •  het houwen, bewerken en afwerken van natuursteen voor gebruik in de bouw, op wegen, als
dakbedekkingen, enz.;
    •  de bewerking van door steengroeven geleverde ruwe steen;
    •  de productie van grafstenen en –monumenten, inclusief de eventuele verplaatsing;
    •  gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.;
    •  onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.;
    •  de montage van buiten en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
    •  het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
    •  de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. in hout of
kunststof;
    •  de installaties van geblindeerde deuren en bandwerende deuren in hout of kunststof;
    •  schrijnwerk van hout of kunststof;
    •  het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten
vloerbedekking, tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof (parket en andere houten
vloerbedekking valt buiten de vestigingsreglementering);
    •  plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen (parket en andere houten
vloerbekleding valt buiten de vestigingsreglementering);
    •  de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz. in hout of kunststof;
    •  het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
    •  de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
    •  de montage van buiten en binnenschrijnwerk in metaal deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen;
    •  metaalschrijnwerk;
    •  de vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden;
    •  de vervaardiging en de montage van gesmede werkstukken voor bouw, trapleuningen,
borstweringen, enz.;
    •  vervaardiging van metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare
Luik B
wanden, hekken, garagepoorten, enz.;
    •  de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. in metaal
(afsluitingen);
    •  de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. in metaal;
    •  de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds
enz. in metaal;
    •  de installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas;
    •  glaszetten;
    •  het aanbrengen van glas, spiegels, enz.;
    •  het schilderen van binnen en buitenwerk van gebouwen;
    •  plaatsen van behang;
    •  schilderen;
    •  de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
    •  vervaardiging van metalen constructiewerken;
    •  de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrustingen
(bv. voor hoogovens, hijs en hefwerktuigen, enz.);
    •  het schilderen van metalen constructies;
    •  algemene metaalbewerking;
    •  lassen;
    •  onderneming voor het monteren van nietzelfvervaardigde metalen constructiewerken;
    •  onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplafonds;
    •  het vervaardigen van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van
diverse technieken: boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen,
vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz.;
    •  de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
    •  installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  de reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties;
    •  de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten
voor sanitair gebruik sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen (bv.
zuurstof in hospitalen);
    •  overig loodgieterswerk;
    •  elektrische installatie;
    •  onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallatie en computersystemen
zwakstroom = cat. 27;
    •  onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
    •  onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
    •  onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
    •  de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
    •  de vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubelen, meubels voor restaurants,
scholen, enz. overwegend van andere materialen dan metaal;
    •  de vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor de inbouwkeukens;
    •  de vervaardiging van badkamermeubels;
    •  de renovatie en restauratie van meubels;
    •  het aantrekken van eigen personeel om uit te lenen: het, in de regel tijdelijk, aan derden uitlenen
van personeel dat in dienst is van en betaald wordt door het bureau: uitzendbureaus,
interimkantoren, enz.;
    •  het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz.;
    •  het onderwerpen, leveren en installeren van tentoonstellingsstands;
    •  het lappen van ramen;
    •  het ontwerp en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en –panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.;
    •  gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.;
    •  het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, winkels, scholen,
appartementsgebouwen, enz.;
    •  het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van bouwwerkzaamheden;
    •  het sneeuwruimen en de gladheidbestrijding op autowegen en landingsbanen, inclusief het
strooien van zand, enz.;
    •  het vegen en schoonspuiten van straten, paden en parkeerterreinen, enz.;
    •  industriële reiniging;
    •  onderneming voor het uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
    •  straatreiniging en sneeuwruimen;
    •  verhuur van landbouwmachines en –werktuigen met bedieningspersoneel;
Luik B
    •  verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
    •  het beheer en onderhoud van riolen en afvoerkanalen;
    •  het ledigen en reinigen van putten en septische tanks, het onderhoud van chemische toiletten;
    •  het verwijderen van asbest;
    •  de reiniging van verontreinigde bodem;
    •  de restauratie van kunstwerken zoals schilderwerken enz.;
    •  musea en monumentenzorg;
    •  een onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onderdak zetten);
    •  algemene bouwonderneming;
    •  onderneming van timmer en schrijnwerk voor gebouwen;
    •  een onderneming voor waterkundige werken en burgerlijke bouwkunde;
    •  een onderneming voor onroerende goederen, meer bepaald het verwerven, vervreemden,
beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of
verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende
transacties en verrichtingen in de meest brede zin;
    •  bouwen van woningen sleutel op de deur;
    •  maken en plaatsen van prefabwanden;
    •  standenbouw.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal bedraagt HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 150.000,00).
Het is verdeeld in 1.500 aandelen met stemrecht en zonder vermelding van waarde, elk met een
fractiewaarde van 1/1.500ste van het kapitaal.
Bestuur en vertegenwoordiging
Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van
zes jaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun
mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering, met inachtname van de
wettelijke bepalingen.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij
een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging, die
vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste
vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen; de algemene vergadering mag geen
opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Deze bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vòòr het einde van zijn mandaat, hebben de
Luik B
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te co-opteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Indien de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt,
oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheden uit van de raad van bestuur, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar
de raad van bestuur, mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Voorzitterschap van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid
wordt door zijn collega-bestuurders of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige
bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vòòr de vergadering, behoudens ingeval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook bij éénparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders worden genomen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking
van stemmen is het voorstel verworpen.
Notulen van de raad van bestuur.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de meerderheid van de aanwezige bestuurders die erom
verzoeken.
Deze notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door
tenminste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze
ondertekend worden door de voorzitter van de raad van bestuur, individueel handelend.
    2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor dit bestuur. Uit het benoemingsbesluit moet
duidelijk blijken dat de personen, aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk
optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden
worden tegengeworpen.
Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
Luik B
bestuurders zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Gewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de
vennootschap is gevestigd op de eerste dinsdag van de maand juni om 19.00 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
maar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. De houders van aandelen zonder stemrecht,
winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties of andere effecten die met medewerking
van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met
raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
    •  de commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt minimum 5 procent ingehouden voor de vorming van het reservefonds. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds 1/10de van het kapitaal van de vennootschap
bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken tot het reservefonds
opnieuw 1/10de van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Over de aanwending van het saldo van de winst wordt besloten door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. Geen uitkering mag evenwel
gebeuren indien het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de
uitkering zou dalen beneden het statutaire kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de
wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ZEVENDE BESLUIT.
Tot bestuurders van de naamloze vennootschap werden benoemd, tot aan de jaarvergadering van
het jaar 2025:
    •  “EB Management”, besloten vennootschap, met zetel te 2370 Arendonk, Huiskens 11,
ondernemingsnummer 0479.516.233 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, haar bestuursorgaan heeft
de heer Bruyninckx Eddy Maria Jozef, geboren te Turnhout op 16 mei 1961, wonende te 2370
Arendonk, Huiskens 11, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de vennootschapbestuurder;
    •  “B & R”, naamloze vennootschap, met zetel te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 1510,
ondernemingsnummer 0461.486.210 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout; haar bestuursorgaan heeft
de heer Daems, Sam, geboren te Herentals op 28 augustus 1982, wonende te 2360 OudTurnhout,
Dennenlaan 9, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder;
    •   “Pronis” besloten vennootschap, met zetel te 2350 Vosselaar, Breemsedijk 34,
ondernemingsnummer 0822.172.988 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout; haar bestuursorgaan heeft
de heer Proost Davy Karel Dymphna, geboren te Turnhout op 16 maart 1979, wonende te 2330
Merksplas, Vogelzangstraat 5, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van
de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschapbestuurder.
De aldus benoemde bestuurders, evenals de vaste vertegenwoordigers, hebben uitdrukkelijk
Luik B
verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.
Vergadering raad van bestuur.
Vervolgens zijn de bestuurders, in vergadering bijeengekomen en hebben zij éénparig beslist, dat:
    •  de vennootschap “EB Management” voormeld, wordt benoemd tot voorzitter van de raad van
bestuur;
    •  de vennootschap “Pronis” voormeld, wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder; in deze
hoedanigheid wordt zij, individueel handelend, gelast met het dagelijks bestuur van de
vennootschap, evenals de vertegenwoordiging inzake dagelijks bestuur.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend de handelingen die dag aan dag moeten worden
verricht en die wegens hun gering belang of wegens de noodzakelijkheid van een snelle oplossing de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Om misverstanden te vermijden inzake de kwalificatie van dagelijks bestuur overeenkomstig 7:121
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt aan de gedelegeerd bestuurder
eveneens een bijzondere volmacht toegekend. De volgende bevoegdheden worden hem onder dit
mandaat toegekend:
    1.  De in ontvangstname en formaliteiten
        1.  De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals
alle colli’s en pakken, aangetekende brieven die aan de vennootschap zijn gericht, zowel als alle
waarde overschrijvingsdocumenten en handelseffecten.
        2.  Alle verklaringen inzake douane en accijnzen opmaken en ondertekenen, alle hiermee
betrekking hebbende formaliteiten.
    2.  Vertegenwoordiging
        1.  De vennootschap vertegenwoordigen in de organisaties en verenigingen waarvan zij deel
uitmaakt.
        2.  De vennootschap vertegenwoordigen bij alle nationale en regionale instellingen, uigesloten
deze waarbij de vennootschap, in toepassing van de wet, alleen kan vertegenwoordigd worden door
de raad van bestuur ; verzoekschriften indienen alsook bezwaarschriften en hoger beroep indienen
tegen beslissingen van deze instellingen ; alle documenten terzake ondertekenen en in het algemeen
elke handeling te vervullen in verband met de bedoelde instellingen.
        3.  De vennootschap vertegenwoordigen voor elk organisme en instelling van Sociale Zekerheid
(met uitzondering van die zaken die op groepsniveau beheerd worden door de B&R
personeelsdienst).
        4.  De vennootschap vertegenwoordigen voor alle syndicale organisaties.
    3.  Algemeen beheer
        1.  De dagelijkse briefwisseling van de vennootschap houden en ondertekenen.
        2.  De producten van de vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren ; de
verkoopvoorwaarden en tarieven ervan te bepalen en onderhandelen binnen de lijnen van het door
de raad van bestuur uitgestippelde prijzenbeleid.
        3.  Deelnemen aan elke openstelling van aanbieding of opbod inzake toeleveringen aan
openbare of privé-organisaties. Alle formaliteiten en documenten ter zake vervullen en voorleggen.
        4.  Alle producten, toeleveringen, materieel, grondstoffen met specifiek karakter, diensten en in
het algemeen alle roerende goederen met betrekking tot de activiteiten van de vennootschap
aankopen (inbegrepen de ondertekening van bestelbonnen en aftekenen van facturen).  Hierbij dient
de groepsfilosofie tot aankoop van machines en duurzaam materieel via B&R Logistics wel
gerespecteerd te worden.
        5.  Alle inventarissen van goederen en waarden van de vennootschap opmaken.
    4.  Financiële verrichtingen
        1.  Alle bedragen opeisen en innnen die aan de vennootschap verschuldigd zijn door alle
overheden, ondernemingen en personen, en er geldige kwijting en décharge voor verlenen.
        2.  Alle cheques van derden -opgesteld op naam van de vennootschap- endosseren en
protesteren, evenals alle post- en electronische betaalorders, maar enkel voor de betaling ervan op
de zichtrekening van de vennootschap.
        3.  Alle handelseffecten als trekker op de klanten van de vennootschap tekenen, onderhandelen
en endosseren.
        4.  Alle handelseffecten van klanten ten voordele van de vennootschap verdisconteren.
        5.  Het goedkeuren van de betaallijsten voor betalingen aan derden.
        6.  Alle deposito’s in ontvangst nemen, uitvoeren en lichten, zelfs ten titel van waarborg tot
beloop van een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) per transactie.
        7.  Alle waarborgmodaliteiten ten gunste van derden m.b.t. het uitvoeren van de
bouwverplichtingen van de vennootschap tot maximum 5% van de onderliggende contractwaarde.
    5.  Tewerkstelling
Luik B
        1.  Alle arbeiders en lagere bedienden van de vennootschap benoemen en ontslaan ; hun
machten en bevoegdheden bepalen.
        2.  Het uitoefenen van de dagelijkse leiding over alle personeel.
    6.  Geschillen
        1.  Alle advocaten en raadgevers benoemen en ontslaan ten einde de vennootschap in rechte te
doen vertegenwoordigen voor alle rechtelijke machten ; alle transacties, regelingen, minnelijke
schikkingen en arbitrages sluiten; alle maatregelen van bewaring vervullen.
        2.  De vennootschap vertegenwoordigen als schuldeiser inzake faling of wco evenals in
soorgelijke rechtsvorderingen ; deelnemen aan algemene vergaderingen van schuldeisers; de functie
van lid van de vergadering van schuldeisers aanvaarden en uitoefenen voor zover de vennootschap
in deze hoedanigheid werd benoemd : de vorderingen vastleggen en hun gegrondheid bevestigen ;
hoger beroep aanvaarden, afwijzen en aantekenen tegen alle voorstellen van regeling, alle
noodzakelijke handelingen ter zake vervullen.
Overeenkomstig artikel 22.1 van de statuten, behoren volgende bevoegdheden niet tot daden van
dagelijks bestuur en is de handtekening vereist van de voorzitter van de raad van bestuur, individueel
handelend :
    •  elk gepland investeringsproject in financieel vast actief of onroerend goed;
    •  andere (des)investeringen voor bedragen hoger dan vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00);
    •  elke hypotheekstelling of in borg geven van activa van de vennootschap;
    •  het vaststellen van de prijzenpolitiek;
    •  elke materiële wijziging van activiteiten;
    •  het afsluiten van huurcontracten voor meer dan 12 maanden;
    •  minnelijke schikkingen en beëindiging van procedures voor bedragen hoger dan vijftigduizend
euro (€ 50.000,00);
    •  aanwerving of ontslag van hogere bedienden en kaderleden;
    •  het verplaatsen van de maatschappelijke zetel;
    •  opening en sluiting van vestigingen;
    •  het afsluiten van contracten voor meer dan :
        •  een miljoen euro (€ 1.000.000,00) in geval van aanbestedingen;
        •  een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) in geval van verkoopcontracten
        •  vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) in geval van aankoopcontracten;
    •  5 procent van de contractwaarden in geval van waarborgen
Aaneensluitende of gekoppelde transacties van kleinere bedragen worden aanzien als één globaal
contract.
Volmacht.
De vennootschap “EB Management” voormeld, handelend in haar hoedanigheid van voorzitter van
de raad van bestuur van voormelde vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de naamloze vennootschap “AC|S Accountants en
Belastingconsulenten”, te 2200 Herentals, Lierseweg 238 en/of “K.M.C. Services”, commanditaire
vennootschap, te 2470 Retie, Boesdijk 32 en/of de heer Boonen Tim, wonende te 2370 Arendonk,
De Daries 21 bus 7, om, individueel handelend, namens en voor rekening van de vennootschap,
naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het
actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens,
alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
(get.) J. COPPENS
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten, verslag bestuurders en
verslag bedrijfsrevisor.