Ondernemingsnr : 0454179239
Naam
(voluit) : RABBIT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ambachtenlaan 13
 : 3294 Diest
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de akte verleden op 29 april 2024 voor meester HOUBEN Herbert, notaris met
standplaats te Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap Notalim-Actacerta, met
zetel te Alken en antennes te Alken, te Genk en te Oudsbergen, opgesteld voor registratie naar
analogie van artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de
voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van paragraaf 3 van artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen beslist de algemene vergadering om wat de inbreng in geld betreft eenparig afstand te
doen van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de bedrijfsrevisor zoals beiden
voorzien in paragraaf 1 van artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist principieel om het kapitaal te verhogen door een inbreng in geld ten
belope van ZEVENHONDERDDUIZEND EURO (€ 700.000,00), onder de volgende
uitgiftevoorwaarden;
- volledige volstorting bij uitgifte;
- verhoging van het kapitaal om het te brengen van VIER MILJOEN NEGENDUIZEND
ACHTHONDERDTWEEËNZESTIG EURO NEGENENVEERTIG CENT (€ 4.009.862,49) naar VIER
MILJOEN ZEVENHONDERDENNEGENDUIZEND ACHTHONDERDTWEEËNZESTIG EURO
NEGENENVEERTIG CENT (€ 4.709.862,49);
- uitgifte van drieëntwintigduizend tachtig (23.080) nieuwe aandelen.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat voormeld bedrag van de kapitaalverhoging, te weten,
ZEVENHONDERDDUIZEND EURO (€ 700.000,00) volledig volgestort is door een inbreng in geld
door de heer KEMPS Louis Felix, tegen uitgifte van drieëntwintigduizend tachtig (23.080) nieuwe
aandelen.
De aandeelhouders verklaren en erkennen dat het voormelde bedrag gedeponeerd werd op een
bijzondere rekening genummerd [*] op naam van de vennootschap. Het “bankattest”, afgeleverd door
de naamloze vennootschap [*] op 29 april 2024 wordt door de algemene vergadering aan
ondergetekende notaris overhandigd die het zal bewaren in zijn dossier.
VIERDE BESLUIT
De aandeelhouder, voornoemd sub 1 hier rechtsgeldig vertegenwoordigd, verklaart voor zover als
nodig individueel en op uitdrukkelijke en formele wijze, te verzaken aan haar voorkeurrecht
overeenkomstig artikel 7:188 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en overeenkomstig de statuten.
VIJFDE BESLUIT
De heer KEMPS Louis Felix schrijft door de voormelde inbreng in geld ten bedrage van
ZEVENHONDERDDUIZEND EURO (€ 700.000,00) die volledig volgestort is in op
drieëntwintigduizend tachtig (23.080) nieuwe aandelen van de vennootschap.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging
integraal is onderschreven, dat het in geld ten belope van ZEVENHONDERDDUIZEND EURO (€
700.000,00) en dat het kapitaal effectief gebracht wordt op VIER MILJOEN
ZEVENHONDERDENNEGENDUIZEND ACHTHONDERDTWEEËNZESTIG EURO
NEGENENVEERTIG CENT (€ 4.709.862,49).
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om het aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen te
verminderen van drieënnegentigduizend vijfhonderdtachtig (93.580) naar duizend (1.000) aandelen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist tot een kapitaalvermindering in overeenstemming met artikel 7:210
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten belope van VIER MILJOEN
ZESHONDERDACHTENVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERDTWEEËNZESTIG EURO
NEGENENVEERTIG CENT (€ 4.648.362,49) om het kapitaal te brengen van VIER MILJOEN
ZEVENHONDERDENNEGENDUIZEND ACHTHONDERDTWEEËNZESTIG EURO KOMMA
NEGENENVEERTIG CENT (€4.709.862,49) op EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO
(€61.500).
De kapitaalvermindering betreft een aanzuivering van geleden verliezen, zonder vernietiging van de
bestaande aandelen.
De algemene vergadering beslist tot machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de
kapitaalvermindering.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalvermindering effectief verwezenlijkt is
ter aanzuivering van geleden verliezen, zodat het kapitaal van de vennootschap thans
EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€61.500) bedraagt, vertegenwoordigd door
duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een
fractiewaarde van elk één/duizendste (1/1000ste) van het kapitaal.
TIENDE BESLUIT
Gelet op de voorgaande besluiten beslist de algemene vergadering om artikel 5 van de statuten van
de vennootschap aan te passen.
Artikel 5 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO
(€61.500).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/duizendste (1/1000ste) van het kapitaal.”
ELFDE BESLUIT
Voorzover als nodig zou zijn, neemt de algemene vergadering kennis van de notulen van de
bijzondere algemene vergadering van 22 juni 2023 waarin besloten werd tot het ontslag en de
tussentijdse kwijting van de navolgende bestuurders;
1. De besloten vennootschap GEMO SERVICES, met zetel te 2490 Balen, Vennen 0
Antwerpen, afdeling Turnhout onder het ondernemingsnummer 0634.869.552, gekend bij de
administratie onder het btw-nummer BE0634869552, vast vertegenwoordigd door de heer GEYSEN
Gert, [*].
2. De besloten vennootschap PERIVAN SERVICES, met zetel te 3582 Beringen (Koersel), Kleistraat
6, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling
Hasselt onder het ondernemingsnummer 0637.822.807, gekend bij de administratie onder het btw-
nummer BE0637822807, vast vertegenwoordigd door mevrouw VANDERSTRAETEN Ria
Margaretha Andrée, [*], wonende te 3582 Beringen, Kleistraat 6.
TWAALFDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
DERTIENDE EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
SLUITING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Daar alle onderwerpen ingeschreven op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering,
behandeld werden en het voorwerp uitmaakten van een unaniem besluit, werd de bui-tengewone
algemene vergadering daarna gesloten.
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. meester HOUBEN Herbert, geassocieerde notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, statutaire
vertegenwoordigingsregeling.