Ondernemingsnr : 0838495021
Naam
(voluit) : LAVAGRAPHICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nekkersputstraat 255 bus G
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Delphine Coorevits te Gent,
Drongen, op 12/05/2020 (Geregistreerd twaalf blad(en), nul verzending(en), op het Kantoor
Rechtszekerheid Gent 1 op 19 mei 2020, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 9892, Ontvangen
registratierechten: € 50,00), dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “LAVAGRAPHICS”, gevestigd te 9000 Gent, Nekkersputstraat 255 G, met
éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
1/ Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2/ Beslissing de naam van de vennootschap te wijzigen naar “WISEFOOLS”. Daarnaast zal
eveneens de oude benaming als handelsbenaming kunnen worden gehanteerd. Daarenboven, In
aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden. Bijgevolg besluit de
vergadering dat artikel 1 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“WISEFOOLS”. Zij kan tevens de volgende handelsbenaming gebruiken: “LAVAGRAPHICS”.”
3/ Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De statuten van de vennootschap luiden als volgt :
NAAM : De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“WISEFOOLS”. Zij kan tevens de volgende handelsbenaming gebruiken: “LAVAGRAPHICS”.”
ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp alleen of in samenwerking met derden, elke
commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichting die rechtstreeks verband houdt met :
- het ontwikkelen van reclame en communicatie campagnes, huisstijlen, logo’s en dergelijke
- het maken van ontwerpen voor textielbedrukking
- het aanbieden van informatica gerelateerde diensten
- het creëren, ontwikkelen, beheren van webdesign, printdesign, new-media design,
databasegestuurde websites en dergelijke
- het uitvoeren van mailings en ontwikkeling van mailsolutions
- het uitvoeren van desktopapplicaties
- alle werkzaamheden in verband met visuals (plasmaschermen, walls en dergelijke)
- de ontwikkeling van software
- de verkoop van informaticahardware en - software
- het verstrekken van opleiding betreffende informatica en softwareapplicaties
- het beheer van gegevens in elektronische of digitale vorm
- het uitwerken en uitvoeren van consulting en management opdrachten met betrekking tot vermelde
Luik B
werkzaamheden
- het opnemen van bestuurdersmandaten in andere vennootschappen
- het kopen, verkopen, huren, verhuren van zowel roerende als onroerende goederen
Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief is.
De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of verwant
voorwerp nastreven, of die de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap
vergemakkelijken. In de regel mag de vennootschap alle daden stellen van commerciële, roerende,
onroerend, industriële of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in
verband staan met het voorwerp van de vennootschap.
DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderdzestig (1.860)
aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo. Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
ALGEMENE VERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op 15 mei van elk jaar om 18 uur.
BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december
van ieder jaar.
WINSTVERDELING – RESERVES : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. De vennootschap kan elke
uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
5/ Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s) : De algemene vergadering besluit de
huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot
hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
1) de heer VAN hAVER Dries Patrik Eli, geboren te Gent op 06/11/1986, identiteitskaart nummer
590-6326147-27, wonende te 9000 Gent, Blekersdijk 33 C;
2) de heer LANGERAERT Pieter Clement Agnes, geboren te Gent op 05/10/1986, identiteitskaart
nummer 590-9797752-02, wonende te 9850 Nevele, Hansbekedorp 7
hier vertegenwoordigd zoals voormeld en aanvaardend. Hun mandaat is onbezoldigd behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de
volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de
uitoefening van hun mandaat.
6/ Adres van de zetel : De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te:
9000 Gent, Nekkersputstraat 255 G.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,
 
Delphine Coorevits,
Geassocieerd notaris.
Luik B
 
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift en gecoördineerde statuten.