Ondernemingsnr : 0406888076
Naam
(voluit) : Autocars en Reizen Thor
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Engelstraat 38
 : 8211 Zedelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “AUTOCARS EN REIZEN THOR”, met zetel te 8211 Aartrijke
(Zedelgem), Engelstraat 38, opgemaakt door Virginie DAEMS, geassocieerd notaris te Zedelgem,
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS,
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN’, verkort ‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem,
Torhoutsesteenweg 80, op 6 december 2023, eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid van
stem-men de volgen-de beslis-singen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62
000,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde ZESDUIZEND TWEEHONDERD
EURO (€ 6 200,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Vermits de aandelen volledig werden volstort, werd er geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” gevormd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en tevens rekening houdend met de
hiervoor genomen besluiten.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd besluit de algemene vergadering dat
de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: Benaming  zetel  Voorwerp  duur
Artikel 1. Rechtsvorm - Benaming
            De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, afgekort BV. Haar naam
luidt “AUTOCARS EN REIZEN THOR”. Steeds dient de vermelding besloten vennootschap of BV te
worden toegevoegd.
Artikel  2. Zetel
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
            De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
            Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen
volgens de wettelijke bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel  3. Doel
            De vennootschap heeft als doel aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Artikel 4. Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp: het vervoer van personen met autocars hen
toebehorende of door hen gehuurd, het uitbaten van autobuslijnen, het uitbaten van garage, het
kopen en verkopen van auto’s en in brede zin alles wat met het toerisme en het hoger beschreven
enig verband heeft.
            De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, roerende
en onroerende aard stellen, alle verrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand
brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp en de
verwezenlijkingen ervan bevorderen. Ze zal mogen deelnemen in andere vennootschappen en
ondernemingen, zowel in België als in het buitenland. Ze kan ook deelnemen in het bestuur van
andere vennootschappen.
Artikel 5. Duur
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf 10 oktober 1969.
            De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: Eigen Vermogen – Inbrengen-Voorkeurrecht
Artikel 6. Inbrengen
            Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend
honderdveertig (1.140) aandelen. Elk aandeel vertegenwoordigt één/duizend honderdveertigste van
het vennootschapsvermogen. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningssaldo.
Artikel  7. Winstbewijzen, warrants, converteerbare obligaties en certificaten
            De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan
een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap
vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de
oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste nemen. De certificaathouders, de
emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de
vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking
schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten, moet zich aan de
vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het
betrokken effectenregister.
…
TITEL IV: ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Afdeling 1 - Algemene vergadering
            Behoudens hetgeen bepaald is in deze statuten in geval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.
Artikel 16. Jaarvergadering - buitengewone en bijzondere algemene vergadering
            De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
            De jaarvergadering zal gehouden worden op de twintigste van de maand maart om 14 uur.
            Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag
plaats.
…
Afdeling 2 - bestuur
            Behoudens hetgeen bepaald is in deze statuten in geval de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels.
Artikel 31. Bestuursorgaan
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
            Een bestuurder natuurlijke persoon kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een
arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
            Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder
openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
            Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van deze rechtspersoon.
            Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder,
moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
            Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
            Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een
vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het
bestuursorgaan.
            De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- of verplaatsingskosten.
Artikel 32. Interne bestuursbevoegdheid
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. Bij een
even aantal bestuurders heeft de voorzitter een doorslaggevende stem, tenzij wanneer het
bestuursorgaan slechts uit twee personen zou bestaan.
            Het bestuursorgaan stelt alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van
bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
            De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Artikel 33. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
            Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
            De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere
en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van
overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling
kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.
Artikel 34. Belangenconflict
            Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dient hij te
handelen overeenkomstig de voorschriften van de artikelen 5.76. en 5.77. van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Afdeling 3 - controle
Artikel 35. Controle
            De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
            Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
            Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een
commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd
benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar
toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een
rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld
aan de vennootschap.
TITEL V: BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING.
Artikel 36. Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag
            Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
            Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de
jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten
worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.
            De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een
bestuurder.
            Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet
gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de
voorwaarden gesteld door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 37. Winstverdeling
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 38. Interimdividenden
            Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
…
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur, te weten:
- de heer ROOSE Jean-Marc, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Hij verklaart dat niets
hem belet dit mandaat te aanvaarden.
- mevrouw VANOVERSCHELDE Katrien, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Zij verklaart
dat niets haar belet dit mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8211 Aartrijke
(Zedelgem), Engelstraat 38.
Dit is geen statutair gegeven.
Zevende besluit
De vergadering verleent hierbij volmacht aan het accountantskantoor BV “EY ACCOUNTANCY &
TAX SERVICES”, kantoor houdende te 8200 Brugge, Gistelse Steenweg 300 bus 0201 hebbende
als ondernemingsnummer “0421.187.559”, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam
van de vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de
inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een
ondernemingsloket naar keuze en de BTW-administratie, en, zo nodig, in het UBO-register, alsook
desgevallend in het (elektronisch) register van aandelen.
 
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Virginie DAEMS.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 6 december 2023;
    •  gecoördi-neer-de statuten.