Ondernemingsnr : 0769760920
Naam
(voluit) : SAPPHIRE V&D
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Markt 52
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Nathalie Stadsbader te Pajottegem, op 5 februari 2025,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap “SAPPHIRE V&D”, met maatschappelijke zetel te 9500 Geraardsbergen, Markt 52,
hebbende als ondernemingsnummer 0769.760.920, de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder de dato
13 januari 2025 aangaande de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen voorafgaand aan
deze vergadering en de inhoud ervan volledig te kennen.
b) De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap uit te breiden en alsdan
artikel 3 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in binnen- en buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, evenals in naam en voor rekening van derden of door samenwerking met derden, en dit in
zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of
reglementeringen:
- De uitbating van, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés,
tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van
banketten, feestelijkheden, en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en
export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees en
viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen.
- Aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van alle voertuigen, motoren en
wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten van de machine,
metaal- of houtindustrie die ermee verband houden. Klein- of groothandel van motorvoertuigen, met
inbegrip van tweedehandse voertuigen, wissel- en hulpstukken van motorvoertuigen, brandstoffen en
smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten. Uitbating van herstellingswerkplaatsen voor
motorvoertuigen en koetswerk; pechverhelpingsdiensten; verhuring van motorvoertuigen.
- Schoonmaak van bedrijfsgebouwen en kantoorgebouwen, professionele en industriële reiniging.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
Tweede besluit - Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en ondergetekende notaris alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer
te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke
bepalingen ter zake.
Derde besluit – Wijziging van het adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel vanaf heden te verplaatsen naar 9500
Geraardsbergen, Stoffelstraat 16.
Vierde besluit – Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Vijfde besluit – Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Lemmens Accountancy,
met zetel te 9500 Geraardsbergen, Gentsestraat 250, diens bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Tevens verleent de vergadering bijzondere volmacht aan ondergetekende notaris en voornoemde
boekhouder om de formaliteiten van e-stox en het ubo-register te vervullen.
 
Voor beknopt en beredeneerd uittreksel
Notaris Nathalie Stadsbader
Samen neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank: expeditie van de akte, de
gecoördineerde statuten en het verslag van de bestuurder van 13 januari 2025.