Ondernemingsnr : 0647548046
Naam
(voluit) : Dubeaual
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogweg 46
 : 8940 Wervik
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 27
september 2019 (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:
 
EERSTE BESLISSING - WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP
De notaris-minuuthouder geeft lezing van artikel 65 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij
elke vennootschap een naam dient te voeren die verschilt van elke andere vennootschap. Indien de
gekozen naam gelijk is aan een andere of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan
iedere belanghebbende de gekozen naam doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat,
schadevergoeding eisen.
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Deloveck”.
Het desbetreffende artikel uit de statuten wordt gewijzigd.
TWEEDE BESLISSING - WIJZIGING VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8940 Wervik
(Geluwe), Menenstraat 100.
Het desbetreffende artikel uit de statuten wordt gewijzigd.
DERDE BESLISSING - VOORLEZING, KENNISNAME EN BESPREKING STUKKEN
De voorzitter geeft lezing aan de algemene vergadering van het vereiste verslag van het
bestuursorgaan met een verantwoording van de geplande wijziging van het maatschappelijk doel.
Bij het verslag is een samenvattende staat gevoegd van activa en passiva die niet meer dan 3
maanden voordien werd vastgesteld, namelijk op 30 juni 2019.
De voorzitter geeft toelichting aan de algemene vergadering over de documenten. Elke vennoot
erkent een kopie ontvangen te hebben van deze documenten, ervan kennis te hebben genomen en
voldoende ingelicht te zijn.
Na bespreking keurt de algemene vergadering de documenten eenparig goed.
Een exemplaar van het verslag wordt door de notaris-minuuthouder neergelegd op de rechtbank van
koophandel.
VIERDE BESLISSING - WIJZIGING DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist om het bestaande maatschappelijk doel volledig te schrappen en te
vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, voor zover
dit alles wettelijk is toegelaten en/of de organen, vertegenwoordigers en/of medewerkers van de
vennootschap de nodige erkenningen en/of vergunningen hebben en waarbij alle woorden op te
vatten zijn in hun meest ruime betekenis:
I. De aankoop en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van alle voertuigen en (motor)
rijwielen, wisselstukken en accessoires die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle
Luik B
producten van de machine-, metaal- of andere industrie die ermee verband houden;
- het voeren van een klein- of groothandel of tussenhandel van alle (motor)voertuigen, met inbegrip
van tweedehandse voertuigen, wissel- en hulpstukken van (motor)voertuigen, brandstoffen en
smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten;
- het uitvoeren van alle onderhouds- en herstellingswerken aan (motor)voertuigen en (motor)rijwielen
in de ruimste zin alsook van carrosserieherstellingen;
- het uitvoeren van depannages, zowel met als zonder takelwagen;
- het huren en verhuren van personenwagens, caravans, motorhomes en andere voertuigen;
- handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte (motor)voertuigen, alle soorten onderdelen,
hulpstukken en accessoires van (motor)voertuigen, inclusief tweedehandsonderdelen.
II. Het uitoefenen van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of dergelijke functies in
andere vennootschappen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, uitbaten van onroerende goederen, en
eventueel deze ter beschikking ter stellen van een vennoot of een zaakvoerder.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen, en eventueel deze ter beschikking ter stellen van een
vennoot of een zaakvoerder.
De vennootschap mag zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, ondernemingen en vennootschappen
besturen, begeleiden en adviseren.
De vennootschap mag adviezen verlenen van juridische, financiële, technische, commerciële of
administratieve aard, in de ruimste zin.
De vennootschap mag bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie, financiën, verkoop en productie, en management- en consultancy-opdrachten
uitvoeren.
De vennootschap mag belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere
wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp,
gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken.
Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, mag de vennootschap agentschappen, depots en
bijhuizen oprichten in België en in het buitenland.
De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
ten dele vereenvoudigen, zowel in België als in het buitenland.
Alle bovenvermelde diensten en activiteiten kunnen worden uitgeoefend zowel voor eigen rekening
als in opdracht en/of voor rekening van derden.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
De vennootschap dient zich te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Het desbetreffende artikel uit de statuten wordt gewijzigd.
VIJFDE BESLISSING - KEUZE OM DE VENNOOTSCHAP VERVROEGD TE ONDERWERPEN
AAN DE NIEUWE WETGEVING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, beslist de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ZESDE BESLISSING - AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE
VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In aansluiting bij de eerste beslissing, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst
Luik B
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ad 6.200,00 € van de
vennootschap, van rechtswege omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening van 6.200,00 €, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet wordt
in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
ZEVENDE BESLISSING - BESCHIKBAAR STELLEN VAN DE ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
De algemene vergadering beslist om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen voor toekomstige uitkeringen. Deze beschikbaarstelling gebeurt met de
opschortende voorwaarde van de publicatie in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van huidige
statutenwijziging met de keuze voor het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De notaris-minuuthouder wijst de algemene vergadering en het bestuursorgaan dat de effectieve
uitkering pas kan gebeuren na de toepassing van de solvabiliteitstest en liquiditeitstest
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
ACHTSTE BESLISSING - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE NIEUWE WETGEVING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:
- de duur van de vennootschap.
- de looptijd van het maatschappelijk boekjaar.
- de datum van de jaarvergadering.
De volgende elementen uit de bestaande statuten worden gewijzigd:
- de maatschappelijke rechtsvorm.
- de maatschappelijke benaming.
- het adres van de maatschappelijke zetel.
- het maatschappelijk doel / voorwerp.
- de afschaffing van het kapitaal.
- de omzetting van het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, in
een beschikbare eigen vermogensrekening.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de algemene vergadering
dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
 
[…]
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de benaming
“Deloveck”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
De nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd en, in
voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap
Het adres van de zetel is gevestigd te 8940 Wervik (Geluwe), Menenstraat 100.
De website van de vennootschap: www.deloveck.be.
Het emailadres van de vennootschap: niet bepaald.
 
De duur van de vennootschap, tenzij zij voor onbepaalde tijd is aangegaan
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
Luik B
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval
de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze
uitoefenen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien er evenwel drie of meer bestuurders benoemd worden, vormen zij een college van
bestuurders dat als collegiaal bestuursorgaan onderworpen is aan de regelen inzake
beraadslagende en beslissende colleges.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding die een vertrekvergoeding kan
toekennen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Als er meerdere bestuurders zijn, dan vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder, en mag iedere bestuurder alle handelingen en
verrichtingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve
- deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden,
- voor de volgende handelingen en verrichtingen waarvoor de gezamenlijke handtekening van
minstens 2 bestuurders vereist is, welke beperking in beginsel niet kan worden ingeroepen tegen
derden:
° het verwerven en vervreemden van onroerende goederen.
° het vervreemden of inpandgeven van de handelszaak of het handelsfonds van de vennootschap.
° het aangaan van leningen en kredieten en het stellen van waarborgen.
° het zich borg stellen door de vennootschap.
° het verwerven en vervreemden van participaties in andere vennootschappen.
De bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
[…]
 
NEGENDE BESLISSING - DIVERSE VERKLARINGEN BIJ DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering van de vennootschap beslist het volgende:
- het adres van de zetel is gevestigd te 8940 Wervik (Geluwe), Menenstraat 100.
- de website van de vennootschap: www.deloveck.be.
- het emailadres van de vennootschap: niet bepaald.
TIENDE BESLISSING - BENOEMING EN ONTSLAG BESTUURSORGAAN
1. De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- mevrouw Duverger Flore Lilianne Yolande Maria, geboren te Roeselare op 24 januari 1993, niet
gehuwd, wonende te 8860 Lendelede, Sterrekensstraat 3.
- de heer Vanhecke Dempsey Gustaaf Christine, geboren te Brugge op 21 juli 1986, niet gehuwd,
wonende te 8860 Lendelede, Sterrekensstraat 3.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het voorbije boekjaar geldt
als kwijting voor de ontslagen zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het voorbije
boekjaar.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het lopende boekjaar geldt
als kwijting voor de ontslagen zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het
Luik B
gestarte boekjaar tot op heden.
2. De algemene vergadering van de vennootschap beslist om de volgende bestuurders te benoemen
voor onbepaalde duur:
- mevrouw Duverger Flore Lilianne Yolande Maria, geboren te Roeselare op 24 januari 1993, niet
gehuwd, wonende te 8860 Lendelede, Sterrekensstraat 3.
- de heer Vanhecke Dempsey Gustaaf Christine, geboren te Brugge op 21 juli 1986, niet gehuwd,
wonende te 8860 Lendelede, Sterrekensstraat 3.
Elk mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Elke benoemde bestuurder is alhier aanwezig en aanvaardt zijn aanstelling. Elke bestuurder
verklaart dat geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat van bestuurder of
zaakvoerder in een handelsvennootschap.
ELFDE BESLISSING - Opdrachten en volmachten tot uitvoering van de genomen beslissingen en tot
coördinatie van de statuten
De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten
- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
- aan de CVBA “TeamAccount” te 8900 Ieper, Ter Waarde 64 (ondernemingsnummer 0500.498.125),
evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om afzonderlijk te handelen en
met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en
invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een
vereffeningsinstelling.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
°
° °
 
Opgemaakt te Menen op 27 september 2019.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
 
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.
- verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording van de geplande wijziging van het
maatschappelijk doel, en de staat van activa en passiva die niet meer dan 3 maanden voordien werd
vastgesteld.