Ondernemingsnr : 0468356283
Naam
(voluit) : Dokter Kennes
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vlazendaalstraat 26
 : 1070 Anderlecht
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Gert Siffert te
Antwerpen op 17 november 2023, neergelegd voor registratie, onder meer het volgende:
 
EERSTE RESOLUTIE:
De vergadering neemt kennis van de verklaring van het bestuursorgaan dat alle aandelen van de
vennootschap in één hand verenigd zijn.
De vergadering stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering voormeld gegeven en verzoekt de vergadering
ondergetekende notaris uitdrukkelijk om het voorgaande te akteren en in het uittreksel van
onderhavige akte op te nemen dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn. De
vergadering verzoekt de notaris tevens de identiteit van de enige aandeelhouder neer te leggen in
het vennootschapsdossier in toepassing van artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de mededeling van deze neerlegging tevens in toepassing van artikel 2:14, 4°
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bekend te maken.
TWEEDE RESOLUTIE:
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal
en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige
formaliteit werden omgevormd in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het
eventueel niet gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze werd omgevormd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit om de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te
heffen en dit eigen vermogen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Zij moeten
bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet zou volgestort zijn en dat zou geboekt zijn op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De vergadering besluit dat het artikel in de
statuten in verband met het kapitaal wordt opgeheven.
Voor zoveel als nodig wordt erop gewezen dat elke uitkering moet worden voorafgegaan door een
dubbele test, zoals voorzien in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
DERDE RESOLUTIE:
De vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan om de zetel van de
vennootschap met ingang heden te verplaatsen naar het Vlaams Gewest, en meer bepaald naar
volgend adres: 2020 Antwerpen, VIIde-Olympiadelaan 109.
In uitvoering van de voormelde beslissing van het bestuursorgaan gaat de vergadering thans over tot
wijziging van artikel 2 van de statuten in die zin.
VIERDE RESOLUTIE:
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan
houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en erkent er
een afschrift van te hebben ontvangen.
De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap met ingang vanaf heden te wijzigen
door integrale vervanging van de tekst van artikel 3 van de statuten door een nieuwe tekst, zoals
hierna vermeld in het uittreksel uit de statuten.
VIJFDE RESOLUTIE:
De vergadering besluit om overeenkomstig artikel 5:141, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om
zogenaamde interimdividenden uit te keren. Ingevolge hiervan kan het bestuursorgaan overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, en dit binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De statuten zullen
in die zin worden gewijzigd (toekomstig artikel 26 van de statuten).
ZESDE RESOLUTIE:
De voorzitter verwijst naar de verplichting om de statuten van de vennootschap verder aan te passen
en te herwerken om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De vergadering beslist om de statuten aan te passen, te actualiseren en te hernummeren, met
vaststelling van een volledig nieuwe tekst van de statuten, waarbij de statuten onder meer in
overeenstemming worden gebracht met de genomen resoluties en met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en waarbij onder meer wordt bepaald dat het
mandaat van de bestuurder niet langer statutair is.
Gelet op het voorgaande licht de voorzitter een volledig nieuwe tekst van de statuten toe.
De vergadering beslist om de statuten te wijzigen door integrale vervanging van de tekst van de
statuten door een nieuwe tekst. De statuten luiden met ingang van vandaag onder meer als volgt (bij
uittreksel):
I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap (BV) en haar naam luidt
“Dokter Kennes”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel kan worden overgebracht
naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands
taalgebied, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op
authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat
dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. Indien ten gevolge van de
verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene
vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. De volledige zelfstandige medische beroepsactiviteit door de artsaandeelhouder gespecialiseerd
in inwendige ziekten en/of arbeidsgeneeskunde, of gespecialiseerd in een andere medische
discipline, in naam en voor rekening van de vennootschap rekening houdende met de regels van de
medische deontologie qua uitoefening van de geneeskunde, dit wil zeggen dat de geneeskunde
wordt uitgeoefend door de artsaandeelhouder onder zijn eigen professionele verantwoordelijkheid die
onbeperkt is. De medische beroepsactiviteit kan uitsluitend worden uitgeoefend door artsen die bij de
Orde der artsen zijn ingeschreven.
De activiteit omvat impliciet de inning van al de erelonen in naam en voor rekening van de
vennootschap, en de uitkering aan de bestuurder van een vergoeding a rato van de geleverde
prestaties.
2. Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts-aandeelhouder.
3. Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor uitoefening van voornoemde activiteit.
4. De aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur, bedrijfslokalen en begeleidende
accommodatie voor voornoemde activiteiten, evenals het aanschaffen, beheren en valoriseren van
de materiële infrastructuur.
5. De mogelijkheid te scheppen om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen
teneinde in zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
6. Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en/of beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verko-pen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, leasen, ter beschikking stellen, verkavelen, valoriseren,
prospecte-ren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvig-
heden coör-dineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiing-
swerken door (onder)aannemers; alle handelingen die van aard zijn de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen.
7. Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en/of beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden of effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verko-pen, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder of
vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovenvermeld voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren of structuurwijzigingen doorvoeren die nodig of
dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
Dit alles met respect voor de bepalingen van de medische deontologie.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht op 13 december 1999 en bestaat voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
en besluit met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
voorgeschreven vormvereisten en vereisten inzake aanwezigheidsquorum en meerderheid.
II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdzestig (760) aandelen uitgegeven.
Alle inbrengen die worden gedaan, zullen worden geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening, tenzij de algemene vergadering op het ogenblik van de inbreng uitdrukkelijk
anders beslist.
(…)
IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De uitoefening van de geneeskunde en de verrichting van medische activiteiten zijn voorbehouden
aan de natuurlijke persoon die houder is van een erkend diploma van arts en die voldoet aan de
wettelijke voorwaarden voor de uitoefening van de geneeskunde.
Indien een bestuurder wordt benoemd die geen arts is, zal deze enkel bevoegdheid hebben
aangaande niet-medische aangelegenheden en heeft deze enkel de bevoegdheid om de
vennootschap te vertegenwoordigen in niet-medische aangelegenheden.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap verbonden zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum, zonder opgave van reden, bij besluit van
de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding en/of opzeggingstermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Iedere bestuurder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door loutere
kennisgeving aan de vennootschap. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de
vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. De bestuurder kan zelf het nodige doen
om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in
artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
13.1 Bestuursregelingen
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuur aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
individueel en alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Medische handelingen en aangelegenheden, handelingen of verrichtingen die betrekking hebben op
de medische praktijkvoering, op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of op het
beroepsgeheim van de arts(en), vallen expliciet buiten de bevoegdheid van de bestuurder niet-arts
en behoren dus tot de exclusieve bevoegdheid van de arts-bestuurder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde niet-medische
rechtshandelingen of verrichtingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de
vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger bij een voorgelegde of voorgenomen beslissing
of verrichting een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met het belang van de vennootschap, dienen de desbetreffende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden nageleefd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.
13.2 Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt individueel en alleen optredend de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Indien een bestuurder geen arts is, is diens vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkt tot niet-
medische aangelegenheden en rechtshandelingen.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).
(…)
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
‘dagelijks bestuurder’ of ‘gedelegeerd bestuurder’, of aan één of meerdere personen die geen lid zijn
van het bestuursorgaan en die dan ‘persoon gelast met het dagelijks bestuur’ of ‘directeur’ worden
genoemd.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden. Bij gebreke
aan andersluidende bepaling, zullen de leden van het dagelijks bestuur alleen kunnen optreden. Het
bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de leden van het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Indien een lid van het dagelijks bestuur geen arts is, is diens (vertegenwoordigings)bevoegdheid in
het kader van het dagelijks bestuur beperkt tot niet-medische aangelegenheden en
rechtshandelingen.
De leden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor niet-medische
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
Indien geen commissaris wordt benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een accountant.
V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt op de tweede donderdag van de maand juni om 19.00 uur een gewone algemene
vergadering van aandeelhouders gehouden (ook jaarvergadering genoemd), op de zetel van
vennootschap of een andere plaats aangeduid in de oproeping tot de algemene vergadering. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
(…)
Artikel 19. Algemene vergadering op afstand
(…)
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
2. de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 22. Beraadslagingen
(…)
Indien de aandelen behoren tot het gemeenschappelijk huwelijksvermogen van de betreffende
aandeelhouder, komen de lidmaatschapsrechten toe aan de persoon op wiens naam de aandelen
zijn ingeschreven in het aandelenregister.
Indien de vennootschap slecht één aandeelhouder telt, kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen.
Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen enkel beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
De besluiten genomen met betrekking tot de uitoefening van de medische activiteit, in de meest
brede zin, alsook aangelegenheden die een invloed hebben op de uitoefening van de medische
activiteit, vereisen steeds het akkoord van de arts-aandeelhouder(s). Indien er meerdere arts-
aandeelhouders zijn, vereisen deze besluiten steeds het akkoord genomen met gewone meerderheid
van stemmen van die arts-aandeelhouders. De goede uitoefening en de waardigheid van het
artsenberoep evenals de onafhankelijkheid van de arts(en) moet steeds gewaarborgd blijven.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie (3) weken. Tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar en gaat aldus in op 1 januari en eindigt op 31
december van hetzelfde kalenderjaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de
vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan
hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de
wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 26. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
VII. ONTBINDING - VEREFFENING
(…)
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 30. Woonstkeuze
Elk lid van het bestuursorgaan of van het dagelijks bestuur kan keuze van woonplaats doen op de
zetel van de rechtspersoon voor alle materies die aan de uitoefening van zijn/haar mandaat raken.
Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad.
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting en voor elk geschil met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden en/of de
uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap en haar (voormalige) aandeelhouders,
(voormalige) bestuurders, (voormalige) gedelegeerd bestuurders, (voormalige) leden van het
dagelijks bestuur, (voormalige) vaste vertegenwoordigers, (voormalige) directeurs, en/of (voormalige)
vereffenaars, alsook voor elke betwisting en elk geschil tussen voormelde personen onderling, zijn
uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd
bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
(…)
ZEVENDE RESOLUTIE:
De vergadering bevestigt, voor zoveel als nodig, dat de zaakvoerder van de vennootschap, te weten:
    •  De heer KENNES Paul Popo Alice, geboren te Reet op 24 november 1949, wonende te 8400
Oostende, Hendrik Baelskaai 7, bus 0101, voornoemd;
ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 is overgegaan in de functie van bestuurder van de
vennootschap.
Zijn mandaat is niet-statutair, onbezoldigd en geldt voor onbepaalde duur. Krachtens artikel 13.2 van
de statuten is aan hem volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om individueel en
alleen handelend namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
ACHTSTE RESOLUTIE:
De vergadering machtigt de besloten vennootschap “DIRK REMY”, met zetel te 2600 Antwerpen
(Berchem), Frans Birontlaan 36, en met ondernemingsnummer 0862.456.989, en haar aangestelden
en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen
handelen, om alle formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en bij de
ondernemingsloketten, om de btw-formaliteiten te vervullen alsook alle formaliteiten ten aanzien van
andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsmede om de wettelijk opgelegde gegevens die
in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de
vennootschap, en meer in het algemeen alle administratieve handelingen te stellen ten aanzien van
onder meer de belastingdiensten en andere (overheids)instellingen.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel;
Samen neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten
 
Notaris Gert Siffert
Antwerpen, 17 november 2023