Nº d'entreprise : 555 683 108
Nom
(en entier) : BIOMETH QUALITY PRODUCT
(en abrégé): BQP
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : rue Odon Godart 8 à 6240 Farciennes
Objet de l'acte : Nominations - démissions
EXTRAIT DU PV DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 22 MARS 2024 DE LA SRL BQP
1) Désignation des délégués à la gestion journalière
Remise en cause de la décision prise au cours du CA du 12 mars 2024
A la demande de Monsieur MEYS, il est acté qu'il conteste avoir été désigné lors de la réunion du 12 mars
2024 et, si c'est le cas, il n'a pas accepté ce mandat.
Il se justifie dès lors qu'une nouvelle délibération intervienne sur ce point de l'ordre du jour. Monsieur
MEYS ne souhaitant plus travailler avec Monsieur HERMAND, les options sont :
iPhilippe HERMAND + Philippe CLEIREN
iiHenri MEYS + Roberto VENTURA
Ensuite, une 3e option se dégage :
iPhilippe HERMAND
Lors du passage au vote, la première et deuxième options récoltent 2 voix « pour », 2 voix « contre » et «
1 abstention »
Concernant la 3e option, elle recueille un vote de 3 voix « pour » et 2 voix « contre » étant précisé que
l'abstention de Monsieur CAROSELLA n'est pas acceptée pour éviter une situation de blocage.
Décision : à la majorité, la gestion journalière de BQP est déléguée à Philippe HERMAND
À la suite de ce vote, ROBERTO Ventura démissionne de son poste de directeur technique au sein de
BQP avec effet immédiat.
EXTRAIT DU PV DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 AVRIL 2024 DE LA SRL BQP
Mr Jacques Litwak a été approché en ce sens. Il devait être présent ce matin mais a eu un empêchement.
Une nouvelle réunion a été planifiée le 07 mai à 15h.
Monsieur Litwak est spécialisé en management de sociétés en difficulté. Il semble avoir la confiance des
établissements bancaires (BNP et Belfius). Sa désignation pourrait ainsi rassurer les banques.
Dans cette optique, après discussions avec ces dernières, il semblerait, sans certitude, que la mise en
place d'un manager de crise, d'un plan de trésorerie crédible et l'octroi de la PRJ, permettraient de rouvrir une
ligne de crédit de préfinancement de « certificats verts » auprès de BNP.
Après discussion, le Conseil d'Administration approuve à l'unanimité la désignation de Monsieur Jacques
Litwak comme manager de crise de la société. Il constituera sa propre équipe de gestion de l'outil ; les
administrateurs sont invités à proposer des noms de gestionnaires opérationnels
EXTRAIT DU PV DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 26 AVRIL 2024 DE LA SRL BQP
1)Renonciation par les actionnaires au délai et aux formalités de convocation de l'assemblée générale
extraordinaire prévus à l'article 20 des statuts de la société
L'ensemble des actionnaires étant présents ou représentés, ce point est considéré comme validé.
2)Démission du mandat d'administrateur de Sébastien Ryhon
L'Assemblée générale prend acte de la démission de Sébastien Ryhon
3)Démission du mandat de délégué à la gestion journalière de la S.R.L. DR+PT Consulting, représentée
par Mr Philippe Tielemans
L'assemblée générale prend acte de cette démission.
4)Rapport spécial de l'organe d'administration en application des articles 2 :52 et 5 :153 du CSA
Le président rappelle le contexte et la situation financière de la société, qui impose la rédaction d'un
rapport spécial et sa soumission à une assemblée générale extraordinaire.
Il expose également la décision du conseil d'administration de déposer une requête en PRJ, raison de la
présence de Me Deridder, ainsi que la décision prise de faire appel à un manager de crise, en la personne de
Mr Jacques Litwak.
Il est aussi mentionné aux actionnaires que le Conseil d'Administration a reçu un projet de plan de
trésorerie à 4 mois et en a débattu lors de sa séance tenue avant l'AGE.
Personne ayant le pouvoir d'engager la société :
Monsieur Philippe Hermand, Administrateur délégué à la gestion journalière