Ondernemingsnr : 0442879729
Naam
(voluit) : TRAFIPAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Burgemeester Etienne Demunterl. 5 bus 10
 : 1090 Jette
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering die werd ge-houden
voor notaris Kim Lagae, te Brussel, op 23 april 2020.
1. De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen door de afkorting NV die in de
naam is opgenomen, te schrappen.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. De algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(volgt een uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam TRAFIPAR.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (…)
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  het maken van alle studies, het organiseren, het adviseren en de dienstverlening inzake
technische-, handels, economische, financiële en fiduciaire aangelegenheden in de meest ruime zin;
het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen als mandataris.
    •  het verwerven, ter beschikking stellen of de verhuur van middelen met betrekking tot het
bovenstaande; het verwerven, beheren, oprichten, omvormen of ombouwen en valoriseren van
onroerende goederen van alle aard, zowel gronden als gebouwen, in voorkomend geval bij middel
van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.
Verder is de vennootschap gerechtigd, zowel in België als in het buitenland, alle financiële, roerende
en onroerende handelingen te vervullen.
Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen, borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire
en andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot verwezenlijking van
haar voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het
buitenland.
Artikel 4: Duur
Luik B
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdvijfentachtigduizend negenhonderdtwintig euro veertien cent (EUR
185.920,14).
Het is vertegenwoordigd door honderdvijftig aandelen, zonder nominale waarde, genummerd van 1
tot 150.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
(…) Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening
van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
(…)
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Artikel 12: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door ofwel een enige bestuurder ofwel, indien meerdere
bestuurders worden benoemd, door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien meerdere bestuurders worden benoemd, dan is de duur van hun mandaat beperkt tot ten
hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Wordt slechts één bestuurder
benoemd, dan kan deze worden benoemd voor een onbepaalde duur.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 16: Notulen van het bestuursorgaan
(…) Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige bestuurder of
door de voorzitter van de raad van bestuur of door ten minste twee bestuurders of (een van) de
afgevaardigd bestuurder(s).
Artikel 17: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel met meerdere optreden. Neemt het bestuursorgaan
geen beslissing hieromtrent, dan kunnen zij alleen optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
    •  hetzij door de enige bestuurder;
    •  hetzij, indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, door twee
bestuurders samen handelend of door de afgevaardigde bestuurder, alleen handelend;
    •  hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde of gedelegeerden
voor dit bestuur die alleen of met meerdere handelen, overeenkomstig de beslissing van het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen
van hun volmacht.
Artikel 20: Vergoeding van de bestuurders
Luik B
De algemene vergadering beslist of het mandaat van een bestuurder zal bezoldigd zijn of niet. Indien
dit mandaat bezoldigd is, wordt het bedrag van deze bezoldiging ieder jaar door de algemene
vergadering beslist voor het komende financiële jaar voor iedere bestuurder afzonderlijk.
Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van februari, om 14
uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De raad van bestuur mag het model van de volmachten vastleggen en eisen dat de volmachten ten
minste vijf vrije dagen voor de vergadering worden neergelegd op de plaats die hij aanwijst.
De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers, de blote eigenaars en de pandschuldeisers en de
pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen
vertegenwoordigen.
De aandeelhouders worden tot de algemene vergaderingen toegelaten mits zij hun identiteit
bewijzen.
Artikel 24: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde
vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Artikel 25: Elektronische algemene vergadering
Wanneer minstens 1 effectenhouder hierom verzoekt moet het bestuursorgaan de houders van
aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten de mogelijkheid geven om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel.
Het bestuursorgaan bepaalt hoe deze vergadering wordt georganiseerd en hoe de hoedanigheid van
de effectenhouder, zijn identiteit en zijn aanwezigheid op de vergadering worden gecontroleerd.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de effectenhouders in staat stellen aan de
beraadslagingen deel te nemen en om het recht uit te oefenen vragen te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurders en de commissaris kunnen
de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.
Artikel 28: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 29: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Luik B
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 30: Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 31: Notulen van de algemene vergadering
(…) Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten
vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de
enige bestuurder of door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder.
Artikel 32: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar.
Artikel 33: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 34: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
4. De vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder van de naamloze vennootschap
DANFIN (met als vaste vertegenwoordiger, de heer Louis Van der Taelen), met ingang van vandaag.
5. De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te Jette (1090 Brussel),
Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, bus 10.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris
Neergelegd met een uitgifte van het proces-verbaal met volmachten en met een gecoördineerde
versie der statuten