Ondernemingsnr : 0830524391
Naam
(voluit) : MARI O. G. -HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wijngaardstraat(KE) 34
 : 9451 Haaltert
Onderwerp akte :
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op 20 december 2023 door Meester Gilles VAN
OUDENHOVE, notaris met standplaats te Haaltert dat de buitengewone algemene vergadering van
de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "MARI O.G.-HOLDING”, met zetel te 9451
Kerksken, Wijngaardstraat 34, volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLUIT:
De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in “MEIR 6163”.
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering bevestigt dat bij beslissing van de bestuurders de dato 28 februari 2023,
bekendgemaakt in gezegde bijlage van 6 april daarna onder nummer 23047169 de zetel werd
verplaatst naar huidig adres.
DERDE BESLUIT :
a) De vergadering ontslaat de voorzitter van de vergadering lezing te geven van het verslag
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
door de bestuurder de dato 14 december 2023 in het kader van de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
Het voormelde verslag zal samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd op de Griffie
van de Ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist het huidig voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals aangehaald
onder artikel 3 van de statuten
VIERDE BESLUIT :
De vergadering beslist dat de vennootschap wordt vertegenwoordigd door twee bestuurders
gezamenlijk handelend of door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan handelen.
VIJFDE BESLUIT :
De vergadering beslist dat de woorden dagelijks bestuurder worden vervangen door “gedelegeerd
bestuurder”
ZESDE BESLUIT :
De vergadering beslist dat de jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden de laatste vrijdag van
de maand mei om 17 uur en voor de eerstvolgende maal in 2024.
ZEVENDE BESLUIT :
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorafgaande genomen wijziging van de
statuten als volgt :
    1.  Artikel 1 :
De tweede zin van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst :
“Zij heeft als naam MEIR 6163”
    1.  Artikel 2 :
De tekst van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst :
“De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in het
tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.”
    1.  Artikel 3 :
De tekst van dit artikel wordt vervangen voor volgende tekst :
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, warden en titels.
b) het beheer en toezicht over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.
c) de engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage.
d) het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opgang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het technische administratief economisch en algemeen beheer van
ondernemingen.
e) verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
f) het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle
onroerende goederen in het algemeen alle onroerende verrichtingen.
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het
even welke verrichtingen, uitvoeren welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen
tot de bevordering van haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag leningen doen en waarborgen stellen voor derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat
verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.”.
    1.  Artikel 17 :
In dit artikel worden de woorden “voorzitter van het bestuursorgaan” vervangen door de woorden
“gedelegeerd bestuurder”.
    1.  Artikel 19 :
In dit artikel worden de woorden “dagelijks bestuurder” vervangen door “gedelegeerd bestuurder”.
    1.  Artikel 21 :
In dit artikel worden de woorden “de tweede vrijdag van de maand juni om 10.00 uur“ vervangen door
de woorden “de laatste vrijdag van de maand mei om 17 uur”.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT :
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9451 (Haaltert)
Kerksken, Wijngaardstraat 34.
TIENDE BESLUIT :
De vergadering verleent aan de bestuurders, die allen alleen kunnen handelen, met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht teneinde de eventuele nodige formaliteiten te vervullen
naar aanleiding van huidige statutenwijziging.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Neergelegd terzelfdertijd :
-verslag wijziging voorwerp