Griffie
*24177566*
Ondernemingsnr 0778.742.130
Naam
(voluit):	Tibbloc
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Louizalaan 486, bus 5	Volledig adres v.d. zetel:
1050 Brussel
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Frédéric de GRAVE, notaris met standplaats te Sint-Jans-
Molenbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de GRAVE, geassocieerde
notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op 3 december 2024, en neergelegd op de griffie
van de ondernemingsrechtbank van Brussel, vóór de vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "TIBBLOC" met zetel te 1050
Brussel, Louizalaan 486, bus 5, onder andere beslist heeft ook nieuwe statuten in de Nederlandse taal aan te nemen,
waarvan de tekst (weergegeven bij uittreksel) luidt als volgt :
Vorm - benaming
De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Ze draagt de benaming "TIBBLOC".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussel-Hoofdstedelijk Gewest.
Duur
De duur van de vennootschap wordt voor een onbepaalde tijd vastgesteld.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of met medewerking van derden:
- De handel, onder al haar vormen, en meer bepaald de invoer of uitvoer, aankoop of verkoop, in groot- of kleinhandel,
vervoer, huur, verhuur, vertegenwoordiging en bemiddeling, promotie, installatie, fabricatie, transformatie, van alle
goederen en producten, in de meest ruime zin van het woord, waaronder bijvoorbeeld alle verwarmingssystemen, met
inbegrip van geprefabriceerde ketelruimten, en alle apparatuur voor de productie van verwarming, heteluchtverwarming,
warm water, klimaatregeling, koeling, ventilatie, en alle andere thermische en koelingsapparatuur in de ruimste zin van het
woord.
Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.
Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden wat betreft de
toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met betrekking tot de betreffende prestaties, uitstellen tot op
het ogenblik dat aan de nodige vereisten is voldaan.
De vennootschap kan, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar voorwerp of die bijdragen tot de rechtstreekse of onrechtstreekse, gehele of gedeeltelijke verwezenlijking
ervan.
De vennootschap kan eender welke functie of mandaat uitoefenen en een belang nemen door inbreng, fusie, inschrijving
of op elke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een identiek, analoog of
gelijkaardig voorwerp hebben of die bijdragen tot de ontwikkeling van haar onderneming, haar van middelen voorziet
of de verkoop van diensten en producten vergemakkelijkt.
Effecten - vermogen van de vennootschap
Er bestaan vijftigduizend (50.000) aandelen. Elk aandeel is uitgegeven in ruil voor een inbreng en geeft recht op een
gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve
deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden en in overeenstemming met de bepalingen
van de TIBBCO Aandeelhoudersovereenkomst, in het bijzonder met betrekking tot de Belangrijke Besluiten zoals
bedoeld in de statuten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan
bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Beperkingen aan de bevoegdheden van de bestuurders evenals een takenverdeling onder de bestuurders kunnen aan
derden niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze bekendgemaakt.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen optreden. Het dagelijks bestuur omvat zowel
de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap,
als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van
hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan kan te allen tijde het orgaan van dagelijks bestuur herroepen.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of persoon belast met het dagelijks
bestuur, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk, zowel burgerlijk als strafrechtelijk,
alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger
kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon zetelen in het betreffende
orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beeindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Algemene vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen op initiatief van het bestuursorgaan of van de commissarissen, op de
zetel van de vennootschap of op de plaats vermeld in de oproepingsbrief, op de derde dinsdag van de maand april van
elk jaar, om 18 uur. Mocht die dag een feestdag zijn, dan zal de vergadering plaats hebben op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
Op voorstel van het bestuursorgaan, kan de vergadering ook op afstand worden gehouden door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Iedere aandeelhouder mag zich laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een
bijzondere volmacht; hij kan zelfs zijn stem schriftelijk of door ieder ander communicatiemiddel dat over een materiële
drager beschikt uitbrengen vóór de vergadering.
Boekjaar
Het maatschappelijk boekjaar begint op de eerste januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Uitkering en interimdividenden
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft
vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden voor een periode van ten minste twaalf maanden te
rekenen van de datum van de uitkering ("liquiditeitstest").
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met respect van voornoemde netto-actief en liquiditeitstest, over te gaan
tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of van de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies
of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding
Na verwezenlijking van het actief, aanzuivering van het passief of het in consignatie geven van het bedrag nodig om
dat te doen, zal het saldo verdeeld worden onder de aandeelhouders a rato van de aandelen in ieders bezit.Indien de
aandelen niet in gelijke mate vrijgemaakt worden, zal/zullen de vereffenaar(s) voorafgaandelijk het evenwicht
herstellen, hetzij door oproeping van fondsen, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Gelijktijdige neerlegging, Uitgifte, franstalig uittreksel, volmacht, raad van bestuur, historiek + coördinatie in frans
en nederlands.
F. de Grave