Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
2PHARMA HOLDING
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Woudstraat 3 Bus B
3600 Genk
Oprichting
Onderwerp akte :
Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden op 18 december 2015 voor Meester Herbert Houben,
notaris te Genk, Bochtlaan 33, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5., § 2, 3°
VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van
koophandel:
Oprichters
1) De heer SEGHERS Hendrik Bartholomeus Maria, geboren te Bonheiden op veertien september
negentienhonderd vijfenzestig, nationaalnummer 65.09.14-385.41, echtgenoot van mevrouw VAN
DER VEKEN Anja Adeline Maria, wonende te 2820 Bonheiden, Berentrodedreef 14.
Gehuwd onder het stelsel der zuivere scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden
voor notaris Henri Van den Bossche te Buggenhout op 16 april 2014.
2) De heer GIELEN Francis Maria Trudo, geboren te Genk op zesentwintig december
negentienhonderd eenenzeventig, nationaalnummer 71.12.26-149.64, echtgenoot van mevrouw
BOGAERTS Nathalie Julienne Florentine Josephine, wonende te 3600 Genk, Molenstraat 96.
Gehuwd onder het stelsel der zuivere scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden
voor ondergetekende notaris op 24 oktober 2006.
Dit stelsel is verder volgens verklaring van comparant ongewijzigd gebleven tot op heden.
3) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SvM”, met maatschappelijke zetel te
3520 Zonhoven, Schutenseweg 82, BTW BE 0884.431.053, RPR Antwerpen afdeling Hasselt,
opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Karl Smeets te Hasselt op 17 oktober 2006,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 oktober daarna onder nummer
06165564, waarvan de statuten daarna niet meer gewijzigd werden.
Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer MARTENS Sven, geboren te Hasselt op
een september negentienhonderd vierenzeventig, nationaalnummer 74.09.01-097.35, wonende te
3520 Zonhoven, Schutenseweg 82.
4) De heer DANIËLS Gert Yvo, geboren te Herk-de-Stad op twintig december negentienhonderd
eenenzeventig, nationaalnummer 71.12.20-189.10, echtgenoot van mevrouw LAUWERS Patricia
Frederica Sara, wonende te 3511 Hasselt, Lammerweg 50.
Gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan een huwelijkscontract.
Dit stelsel is verder volgens verklaring van comparant ongewijzigd gebleven tot op heden.
 
Inschrijving op en volstorting van het kapitaal – bevestiging storting bij instelling
De comparanten verklaren en erkennen dat het gehele kapitaal ten bedrage van eenenzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 61.500,00) is geplaatst en dat het kapitaal ten belope van eenenzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 61.500,00) volledig volstort werd door inbreng in geld, te weten door:
1) De heer SEGHERS Hendrik voornoemd ten belope van negentienduizend zeshonderd tachtig
euro (€ 19.680,00), volledig volstort, in ruil waarvoor hij 3.200 aandelen categorie A bekomt.
2) De heer GIELEN Francis voornoemd ten belope van negentienduizend zeshonderd tachtig euro (€
19.680,00), volledig volstort, in ruil waarvoor hij 3.200 aandelen categorie B bekomt.
3) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SvM” voornoemd ten belope van
negentienduizend zeshonderd tachtig euro (€ 19.680,00), volledig volstort, in ruil waarvoor deze
0644751377
Luik B
3.200 aandelen categorie C bekomt.
4) De heer DANIËLS Gert voornoemd ten belope van tweeduizend vierhonderd zestig euro (€
2.460,00) volledig volstort, in ruil waarvoor hij 400 aandelen categorie D bekomt.
Zij verklaren de vergoeding voor hun inbreng te aanvaarden.
Genoemde ingebrachte geldbedragen zijn gedeponeerd op een bijzondere rekening bij ING geopend
ten name van de vennootschap in oprichting, blij-kens het bank-attest, afgegeven door deze
instelling op 18 december 2015.
 
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap.
De benaming van de vennootschap luidt: “2Pharma Holding”
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de neerlegging van
het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.
De artikelen 39 en 43 van het Wetboek van vennootschappen zijn niet van toepassing.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
 
Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3600 Genk, Woudstraat 3B.
Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Nederlandstalig gedeelte van België
of in het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad, overgebracht worden.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier door
het bevoegde orgaan, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur administratieve zetels, bijhuizen,
agentschappen of andere kantoren in België en in het buitenland vestigen.
 
Doel
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening
1.         het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
2.         het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het
waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of
in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
3.         het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle
roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan
ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
 
Kapitaal - aandelen
Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) Het is
verdeeld in tienduizend aandelen zonder nominale waarde verdeeld in 4 categorieën:
- 3.200 aandelen categorie A
- 3.200 aandelen categorie B
- 3.200 aandelen categorie C
-    400 aandelen categorie D
 
Bestuur en vertegenwoordiging
Luik B
Benoeming en ontslag van bestuurders:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie
bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor 6 jaar, dag op dag, door de algemene
vergadering van aandeelhouders en benoemd uit een lijst van bestuurders voorgedragen door
categorie van aandelen A, B en C waarbij uit iedere categorie minstens 1 bestuurder verkozen dient
te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, moet deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen, die belast wordt
met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De vaste
vertegenwoordiger dient een natuurlijk persoon te zijn.
Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer
dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag
van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er meer dan
twee aandeelhouders zijn.
Hun mandaat mag zes jaar niet te boven gaan, zolang deze beperking van duur door artikel 518
paragraaf 3 van het Wetboek van vennootschappen is voorzien.
De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal bestuurders vast en de duur van hun
mandaten, en kan de bestuurders ten allen tijde ontslaan met of zonder motivering.
Indien de Algemene Vergadering van de Vennootschap een bestuurder ontslaat, zal deze vervangen
worden door een bestuurder benoemd op voordracht van de Aandeelhouder(s) die de voordracht
heeft (hebben) verricht voor de benoeming van de initieel ontslagen bestuurder.
De bestuurders zijn herkiesbaar.
De functies van de uittredende bestuurders worden onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering beëindigd.
Wijze van vergaderen van de Raad van Bestuur:
De raad van bestuur kan onder zijn leden, een voorzitter en een ondervoorzitter benoemen.
Indien er onafhankelijke bestuurders worden benoemd zal een van deze de rol van voorzitter op zich
nemen. Zolang geen Onafhankelijke Bestuurder is benoemd of bij afwezigheid van de Onafhankelijke
Bestuurder wordt de Raad van Bestuur van de Vennootschap voorgezeten door de oudste
aanwezige bestuurder.
De Raad van Bestuur van de Vennootschap zal vergaderen op bijeenroeping door de Voorzitter, zo
dikwijls als de belangen van de Vennootschap het vereisen. De Raad van Bestuur zal minstens vier
(4) maal per jaar samenkomen.
De Voorzitter zal bij elk verzoek tot bijeenroeping door één van de bestuurders binnen de vijftien (15)
kalenderdagen de Raad van Bestuur van de Vennootschap bijeenroepen.
De bijeenroepingen voor een vergadering van de raad van bestuur moeten geschieden bij
aangetekend schrijven ten minste tien dagen of bij telegram, telex of telefax tenminste vijf dagen vóór
de voorziene datum van de vergadering aan elke bestuurder verzonden. Nochtans kan de raad van
bestuur steeds geldig vergaderen indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zelfs
zonder voorafgaande bijeenroeping.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op plaats, dag en uur vermeld in de
bijeenroepingen.
Partijen komen overeen dat de Raad van Bestuur van de Vennootschap slechts geldig zal kunnen
beraadslagen indien minstens de meerderheid van de bestuurders aanwezig of geldig
vertegenwoordigd is, met dien verstande dat minstens de Categorie A, B en C – bestuurder
aanwezig of vertegenwoordigd dienen te zijn.
Indien het aldus vereiste quorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, zal de Raad van
Bestuur van de Vennootschap tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda en die wordt
bijeengeroepen binnen de veertien (14) kalenderdagen bij aangetekend schrijven, kunnen
beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
Vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur van de Vennootschap
worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet
worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.
Ieder afwezig bestuurder mag, per brief, telegram, telex, telefax of enig ander geschrift, volmacht
geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem te vertegenwoordigen op een vergadering
van de raad en in zijn naam te stemmen.
Een bestuurder mag één of meer andere bestuurders vertegenwoordigen en mag, behalve zijn eigen
stem, alle stemmen uitbrengen waarop de bestuurders die hij vertegenwoordigt, recht hebben.
De beslissingen van de Raad van Bestuur van de Vennootschap worden genomen bij meerderheid
van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
In afwijking van het voorgaande zullen volgende beslissingen (“Sleutelbeslissingen”) slechts kunnen
Luik B
worden genomen wanneer zij tevens worden goedgekeurd door de categorie A-, B- en C-
bestuurders, elk afzonderlijk, en dit ongeacht of zij op de vergadering aanwezig zijn of niet:
    1.  belangrijke investeringen, acquisities en desinvesteringen voor een bedrag hoger dan
100.000,00 euro;
    2.  transacties met aandeelhouders;
    3.  aanstellen van managers waarvan de jaarlijkse vergoeding 75.000 euro overschrijdt;
    4.  benoeming en ontslag van gedelegeerd bestuurders;
    5.  fusies en splitsingen;
    6.  het uitoefenen van het beslissingrecht van de Vennootschap, binnen de algemene vergadering
en/of binnen de raad van bestuur van 2PHARMA NV, wanneer deze beslissing de materies vermeld
onder de hierboven vermelde punten a) t.e.m. e) betreft.
Zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande komen Partijen overeen dat inzake besluitvorming in
de Raad van Bestuur van de Vennootschap zal worden gestreefd naar een consensusvorming.
Bij staking van stemmen wordt de voorgestelde beslissing verworpen.
Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad
van bestuur, dan is hij gehouden de voorschriften vervat in artikel 523 van het Wetboek van
vennootschappen na te leven.
De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur worden opgetekend in notulen die
worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering en door de bestuurders
die zulks verlangen.
Die notulen worden bewaard in een speciaal register.
Intern bestuur - Beperkingen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de
verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de
bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur
van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden
tegengeworpen.
Externe vertegenwoordigingsmacht
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders gezamenlijk
optredend.
De gedelegeerd bestuurders, hebben de navolgende bevoegdheid:
    •  elk van de gedelegeerd bestuurders krijgt een individuele beslissings- en
vertegenwoordigingsbevoegdheid voor transacties en handelingen waarvan de waarde het bedrag
van € 10.000 (tienduizend euro) niet te boven gaat.
    •  de gedelegeerd bestuurders hebben een gezamenlijke beslissings- en
vertegenwoordigingsbevoegdheid voor transacties en handelingen waarvan de waarde het bedrag
van € 100.000 (honderdduizend euro) niet te boven gaat.
In uitzondering van deze bepaling:
    •  kunnen de recurrente transacties, zoals onder meer aangiftes en betaling van BTW, RSZ,
belastingen, lonen, etc. door de gedelegeerd bestuurders individueel worden uitgevoerd zonder
beperking van het bedrag.
De Sleutelbeslissingen zoals bepaald in artikel 19 behoren steeds toe aan de Raad van Bestuur
ongeacht de waarde die deze beslissingen vertegenwoordigen
Orgaan van vertegenwoordiging betreffende het dagelijks bestuur:
De raad van bestuur of de oprichters kunnen de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur
aangaat, opdragen aan één of meer personen, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college
moeten optreden.
Dezen worden:
- gedelegeerd bestuurder genoemd indien zij worden gekozen binnen de raad.
- directeur genoemd indien zij worden gekozen buiten de raad.
Uit de openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen die de
vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder
afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
 
 
Luik B
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet ieder jaar worden bijeengeroepen
op 15 juni van elk jaar om 20u00.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
 
Plaats van de vergadering.
De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ten maatschappelijke zetel of op
een andere plaats vermeld in de bijeenroepingsberichten voor deze vergaderingen.
De algemene vergadering van aandeelhouders zowel de gewone als bijzondere als buitengewone
mag worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de commissaris(sen).
Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit wordt aangevraagd door aandeelhouders die een vijfde
deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissingen met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende algemene vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te
stellen.
De bijeenroepingen voor elke algemene vergaderingen van aandeelhouders moeten geschieden
overeenkomstig de wet.
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris, worden per
aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd, tenzij de bestemmelingen
individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander
communicatiemiddel te ontvangen. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag,
uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor
de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de
vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemde bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij de wet
bepaalde stukken, terwijl de anderen slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven
dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige ander
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie-of certificaathouders, met de
vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van
twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar
de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de
beslissing geacht niet genomen te zijn.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijk besluitvorming, dan moet het rondschrijven
waarvan hoger sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de gewone algemene vergadering
worden verstuurd.
De Algemene Vergadering van de Vennootschap zal slechts rechtsgeldig kunnen beraadslagen
indien de meerderheid van de Aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat
zowel de meerderheid van de Aandelen – Categorie A, B en C vertegenwoordigd dient te zijn.
Indien aan deze vereisten niet is voldaan tijdens een eerste vergadering, zal de Algemene
Vergadering tijdens een volgende vergadering die binnen veertien (14) kalenderdagen zal
plaatsvinden met dezelfde agenda rechtsgeldig kunnen beraadslagen ongeacht of voldaan is aan de
vereiste meerderheden (in het algemeen en per categorie van Aandelen) van op de vergadering
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
 
Stemrecht.
Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.
 
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
 
Winstverdeling.
Luik B
De netto-winst van het boekjaar stemt overeen met het saldo van de resultatenrekening.
Van die netto-winst wordt tenminste vijf procent voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds.
Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra deze reserve een tiende van het maatschappelijk
kapitaal bedraagt. Het overblijvende saldo wordt op aanbeveling van de raad van bestuur verdeeld
onder de aandelen, of in een bijzonder reservefonds geplaatst of overgedragen naar het volgend
boekjaar, of als tantièmes aan de bestuurders uitgekeerd in de voorwaarden en volgens de wijzen
bepaald door de algemene vergadering van aandeelhouders.  Geen uitkering mag geschieden indien
op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief (zoals dit blijkt uit de
jaarrekening) is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag het bedrag van het
gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die
volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden en verder dient gehandeld te worden
naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.
Wijze van vereffening.
Bij ontbinding van de vennootschap, welke ook de oorzaak of het ogenblik hiervan weze, zullen de
leden van de raad van bestuur die dan in functie zijn, de vereffening uitvoeren tenzij de algemene
vergadering van aandeelhouders één of meerdere vereffenaars benoemt en hun bevoegdheden en
vergoeding vaststelt.
De wijze van vereffening wordt door die algemene vergadering van aandeelhouders bepaald met
gewone meerderheid van stemmen.
 
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
- Het eerste boekjaar gaat in vanaf de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de
Griffie van de Rechtbank van Koophandel en zal worden afgesloten per 31 december 2016.
 
- De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op 15 juni 2017.
 
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op 3 en worden in die functie verkozen voor een duur
ingaande op heden en eindigend ter gelegenheid van de jaarvergadering van het jaar 2021.
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMOS met zetel te 3384 Attenrode
(Glabbeek), Butschovestraat 40,  BTW BE 0834.478.231, RPR Leuven, voor categorie A
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CONSULIT, met zetel te 3600 Genk,
Molenstraat 96, BTW BE 0460.317.953, RPR Antwerpen  afdeling Tongeren, voor categorie B
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SvM comparant sub 3) voornoemd voor
categorie C
Allen hier aanwezig, die verklaren hun mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet
getroffen werden door enige maatregel die zich daartegen verzet.
De mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders zullen pas hun taak kunnen waarnemen na neerlegging van de stukken van de
vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel.
 
 
- De oprichters beslissen geen commissaris te benoemen.
 
- De oprichters verklaren dat ondergetekende notaris hen heeft ingelicht omtrent de noodzakelijkheid
van een vestigingsgetuigschrift teneinde een inschrijving van de vennootschap te bekomen in het
handelsregister en ontslaan ondergetekende notaris van alle aansprakelijkheid dienaangaande.
 
 RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders, onmiddellijk hierna in raad van bestuur verenigd en vertegenwoordigd als gezegd,
verklaren te benoemen, onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van
rechtspersoonlijkheid van de vennootschap :
a) tot voorzitter: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMOS voornoemd
b) tot gedelegeerd-bestuurder belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging met
betrekking tot het dagelijks bestuur:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMOS voornoemd
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CONSULIT voornoemd
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SvM comparant sub 3) voornoemd
Dewelke, hier aanwezig, verklaren te aanvaarden.
Vervolgens heeft de raad van bestuur éénparig vastgesteld dat
* bij beslissing van algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid ”SvM” in uitvoering van de wet Corporate Governance, tot vaste vertegenwoordiger
benoemd werd: de heer MARTENS Sven, geboren te Hasselt op een september negentienhonderd
vierenzeventig, nationaalnummer 74.09.01-097.35, wonende te 3520
Luik B
Zonhoven, Schutenseweg 82.
De vaste vertegenwoordiger is zaakvoerder in de besturende vennootschap, en dusdanig is aan de
vereiste van artikel 61 W.Venn. voldaan.
De vaste vertegenwoordiger zal burgerrechtelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk zijn alsof hij zelf
de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen.
* bij beslissing van algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid ”AMOS” in uitvoering van de wet Corporate Governance, tot vaste
vertegenwoordiger benoemd werd: de heer SEGHERS Hendrik voornoemd.
De vaste vertegenwoordiger is zaakvoerder in de besturende vennootschap, en dusdanig is aan de
vereiste van artikel 61 W.Venn. voldaan.
De vaste vertegenwoordiger zal burgerrechtelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk zijn alsof hij zelf
de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen.
* bij beslissing van algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid ”CONSULIT” in uitvoering van de wet Corporate Governance, tot vaste
vertegenwoordiger benoemd werd: de heer GIELEN Francis voornoemd.
De vaste vertegenwoordiger is zaakvoerder in de besturende vennootschap, en dusdanig is aan de
vereiste van artikel 61 W.Venn. voldaan.
De vaste vertegenwoordiger zal burgerrechtelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk zijn alsof hij zelf
de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, notaris)