Ondernemingsnr : 0403441707
Naam
(voluit) : Garage Francorchamps
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 198
 : 1070 Anderlecht
Onderwerp akte :
DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, negenentwintig november tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Garage Francorchamps",
waarvan de zetel gevestigd is te 1070 Anderlecht, Industrielaan 198, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op 1 januari 2025 te wijzigen in
“Inchcape Belgium Retail”, en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst,
en dit met inwerkingtreding vanaf 1 januari 2025:
 “De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "Inchcape Belgium Retail".".
TWEEDE BESLISSING: Zetelverplaatsing.
De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar het Vlaams Gewest, te Leuvensesteenweg 369,
1932 Zaventem, en dit met ingang op 1 januari 2025.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst,
en dit met inwerkingtreding vanaf 1 januari 2025:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.”.
DERDE BESLISSING: Wijziging voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten door de volgende tekst:
“Het voorwerp van het bedrijf is om voor zichzelf of namens derden op te treden:
het exploiteren van een garagebedrijf voor de import, distributie, verkoop en verhuur van
motorvoertuigen, auto- en mechanische accessoires en alle andere artikelen van welke aard dan ook
die zij vertegenwoordigt.
Daartoe zal zij een algemene reparatiewerkplaats exploiteren, met een servicestation en de nodige
administratieve kantoren.
De onderneming mag ook deelnemen aan sport- en reclame-evenementen en alle commerciële
transacties uitvoeren die verband houden met de autohandel of anderszins.
De kleinhandel van alle voertuigen, nieuw of tweedehands, en alle voorwerpen die erop betrekking
hebben.
De exploitatie van garages, herstellingsateliers, koetswerkplaatsen, en onderhouds- en
benzinestations. De leasing en verhuur van alle voertuigen. De aankoop, verkoop van toebehoren,
vervangingsstukken, brandstoffen, smeermiddelen, verven, onderhoudsproducten en in één woord,
alle bewerkingen in betrekking met de handel van automobielvoertuigen en andere.
De vennootschap mag alle verrichtingen of handelingen uitvoeren, zowel commerciële als
burgerlijke, industriële en financiële, roerende of onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk, verband houden met het voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken of ontwikkelen.
Zij mag in het bijzonder alle leningen aangaan en belangen nemen door middel van inbreng, fusie,
participatie, financiële tussenkomst of anderszins in alle bestaande of toekomstige vennootschappen
of ondernemingen waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog of verwant is of die de verwezenlijking
van haar voorwerp kunnen bevorderen of ontwikkelen.”
VIERDE BESLISSING: Vernietiging eigen aandelen.
De vergadering beslist tot vernietiging van de 1.642 eigen aandelen die de Vennootschap bezit, in
toepassing van artikel 7:217, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ingevolge deze vernietiging zal het totaal aantal aandelen van de Vennootschap op  14.782
aandelen worden teruggebracht.
VIJFDE BESLISSING: Opheffing aangelegde onbeschikbare reserve.
De vergadering beslist dat de onbeschikbare reserve die is aangelegd ingevolge de verkrijging door
de Vennootschap van de 1.642 eigen aandelen ten belope van een bedrag van een 96.316,00 EUR
opgeheven wordt.
ZESDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
                De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen in geld ten belope
van 5.000.000,00 EUR, om het van 425.000,00 EUR te brengen op 5.425.000,00 EUR, zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, zodanig dat geen uitgifteverslaggeving in overeenkomstig artikel 7:179
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet worden opgesteld.
De vergadering beslist dat op de kapitaalverhoging onmiddellijk gestort zal worden ten belope van
100%, hetzij 5.000.000,00 EUR.
ZEVENDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de kapitaalverhoging.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op de
kapitaalverhoging gestort is ten belope van 100%, hetzij 5.000.000,00 EUR.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalver-hoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
“Het kapitaal bedraagt vijf miljoen vierhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 5.425.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door  veertienduizend zevenhonderdtweeëntachtig (14.782) aandelen,
zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”.
TIENDE BESLISSING: Benoeming bestuurders.
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder en dit voor een duur van 3 jaar:
- de heer Jonathan Pierre-Johan Albert PETIT, geboren op 7 juli 1979 te Nivelles;
- de heer Gerard Nestor JANS, geboren op 9 februari 1960 te Genk;
- de heer Patrick François Léon MATHOT, geboren op 18 september 1966 te Rocourt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Hun mandaat neemt van rechtswege een einde op de gewone algemene vergadering van het jaar
2027.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
ELFDE BESLISSING: Verlenging mandaat commissaris.
De vergadering beslist Deloitte bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1J
1930 Zaventem, te herbenoemen als commissaris voor een termijn van drie jaar.
De heer Koen Neijens, bedrijfsrevisor, werd aangeduid als vertegenwoordiger.
Het mandaat vervalt na de gewone algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december
2026 dient goed te keuren.
TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
DERTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris