Ondernemingsnr : 0700919921
Naam
(voluit) : REWOOD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beukenlaan 21
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 5
december 2022, dat de buitengewone algemene vergadering heeft beslist:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd euro
(12.400,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van duizend
achthonderd vijfenvijftig euro (1.855,00 EUR), hetzij samen veertienduizend tweehonderd vijfenvijftig
euro (14.255,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend honderd
vijftig euro (6.150,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering verklaart voldoende kennis te hebben van artikel 5:141 en volgende van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals hen door de Notaris werd toegelicht.
Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 5:101 WVV inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande voorwerpwijziging.
De vergadering aanvaardt het verslag van bestuurders en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormeld verslag. De
aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen met de tekst zoals
vermeld in het agendapunt.
Vierde besluit
Luik B
De algemene vergadering beslist om de huidige bestuurder te herbenoemen als statutair bestuurder
met ingang vanaf heden voor een onbepaalde duur, te weten:
- de heer Miguel Vanneste voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist het adres van de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar:
‘8500 Kortrijk, Louis Verweestraat 8 bus 0042’ en beslist om dit adres niet op te nemen in de statuten
maar enkel het toepasselijke Gewest te vermelden in de statuten.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en rekening houdende met de hiervoor genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
“STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“REWOOD”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten,.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
- De aankoop, de verkoop, het herstellen, de import, de export, de verkoop op afbetaling, de verhuur
op korte en lange termijn onder alle vormen, evenals de handel onder al haar vormen van paletten,
verpakkingen en hulpmiddelen in functie van stockage en transport in alle soorten materialen (hout,
plastiek,…);
- Het transport van alle goederen zonder beperking zowel te water, te land, in de lucht, per spoor of
over de weg;
- Webportalen ontwikkelen, beheer van computerfaciliteiten en uitvoeren van; computerconsultancy-
activiteiten; aanbieden en uitvoeren van diensten op het gebied van informatietechnologie en
computer, gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; bewerking van digitale
gegevens: verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens aan gegevensdragers ; overige
dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- Verlenen van adviezen, diensten , consultancy activiteiten en agentuur-vertegenwoordiging met
betrekking tot energie & telefonie alsook alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden hiermee;
- Het stellen van alle onroerende verrichtingen en activiteiten in de vastgoedsector en het verrichten
van prestaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op alle hoegenaamde
bedrijvigheid en makelarij betreffende bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, alsmede het
uitvoeren van alle handelingen inzake onroerende rechten, en zo onder meer ; het aankopen, ruilen,
verkopen, huren en onderverhuren met of zonder aankoopoptie, het in erfpacht of opstal geven of
nemen, leasen of in leasing geven, het promoten, het uitbaten en het onderhouden van huizen,
appartementen, garages, kantoren, winkels, terreinen, tentoonstellingsruimtes en meer algemeen,
van alle mogelijke onroerende goederen, alsook het uitvoeren van alle mogelijke
financieringsmogelijkheden. Zij zal alle mogelijke constructies kunnen optrekken voor eigen rekening
of voor rekening van derden, als opdrachtgever of als algemene aannemer, en , eventueel, de
onroerende goederen kunnen veranderen en opwaarderen; verkavelingen kunnen onderzoeken en
inrichten, met inbegrip van de aanleg van wegen en rioleringen; verbintenissen kunnen aangaan als
bouwadviseur ; alle materialen kunnen kopen; alle ondernemingsovereenkomsten kunnen
ondertekenen die noodzakelijk zijn ; alle wissel-commissie-en makelaarsverrichtingen kunnen
Luik B
uitvoeren alsook het beheer van gebouwen. Zij kan voor zichzelf als voor derden alle parkings,
garages en servicestations kunnen kopen, uitbaten en bouwen.
- Het plaatsen van verlichting, automatisatie, drijfkracht, beveiligingsinstallaties in de meest
uitgebreide betekenis, zoals camerabeveiliging, diefstal- en brandbeveiliging, toegangscontrole en
dergelijke en telefonie;
- Het vervaardigen en het plaatsen van lichtreclames & zonnepanelen. De aan- en verkoop, het
leveren en plaatsen, de fabricatie, agentuurschap en de uitbating van alle technische en
elektronische apparatuur, leidingen en onderdelen alsook het onderhoud ervan, alsmede alle
nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende of financiële aard, die
zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen
bevorderen;
- De uitvoering van algemene technologie en economische studies als studie of ingenieursbureau,
inzake industrialisering en investering, productiediversificatie, nieuwe producten of technologieën en
in het bijzonder in verband met bovenvermelde handelingen;
- Het verbeteren van industriële processen met het oog op een rationeler energie-of
grondstoffenverbruik of een verbeterde bescherming van het leefmilieu;
- Onderneming voor het leveren en plaatsen van schrijnwerk, deuren, ramen & alle glaswerken;
- Onderneming voor het leveren en plaatsen van sanitaire installaties evenals het herstellen en
onderhouden ervan;
- Onderneming voor het leveren en plaatsen van centrale verwarmingen evenals het onderhoud en
herstellingen ervan;
- Onderneming voor het leveren en plaatsen van koel-, verwarmings en air-conditioningssystemen;
- Onderneming voor lood en zinkwerken;
- Onderneming voor alle beveiligingswerken;
- Onderneming voor geluids- en warmte-isolering;
- Onderneming voor dakwerken ;
- Onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
- Onderneming in bouwproducten en -materialen., zowel als klein- en groothandel als tussenpersoon;
- Onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;
- Onderneming voor PVC plaatsing;
- Onderneming voor schoorsteenvegen;
- Onderneming voor het ontwerpen van binnenhuisinrichting;
- Onderneming voor plafonneer-,cementeer- en alle pleisterwerken;
- Onderneming voor rioleringswerken en het leggen van kabels en diverse leidingen;
- Onderneming voor plaatsen van valse plafonds en wanden;
- Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van diverse terreinen, gronden, tuinen alsmede
het plaatsen en laten plaatsen van afsluitingen;
- Het uitvoeren van veiligheidsfuncties voor en op alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord;
- Onderneming voor het optrekken van geprefabriceerde gebouwen;
- Onderneming voor het slopen van gebouwen;
- Onderneming voor expertise, schatting en beheer van onroerende goederen van alle aard;
- Algemene bouwonderneming (voltooiingswerken uit te voeren in coördinatie met onderaannemers);
- Onderneming voor het optrekken van gebouwen in de ruimste zin van het woord;
- Onderneming in onroerende goederen, bouwpromotie(aankopen ,verhuren en verkopen van
woningen en gebouwen) en de bouw van sleutelklare woningen;
- Verhuren en herstellen van alle elektronische apparatuur en automatiseringsmateriaal;
- Het vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden;
- De coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord, studie en raadgevend bureau;
- Het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en organiseren
ervan, voor eigen rekening van of in deelneming met derden van handels-,nijverheids- of andere
ondernemingen, bestaande onder het even welke vorm;
- Het uitoefenen van managementactiviteiten in de meest ruime zin; het dagelijks bestuur evenals de
vertegenwoordiging van bedrijven op grond van het bezit of controle over het kapitaal en andere
managementactiviteiten;
- Niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling.
De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of
burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en
die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze
Luik B
van bijstand inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten,
bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de
meest ruime zin.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede
ten voordele van derden, zaakvoerder en/of vennoten alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, inclusief de eigen
handelszaak. Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en
kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Tot het voorwerp behoren eveneens managementopdrachten.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het oordeelkundig beheer, de uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend of
onroerend patrimonium.
Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk
voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar voorwerp te bevorderen
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De heer VANNESTE Miguel, geboren te Kortrijk op 14 mei 1993, thans wonende te 8500 Kortrijk,
Louis Verweestraat 8 bus 0042, wordt benoemd als statutaire bestuurder van de vennootschap.
Ingeval van overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van
de voormelde bestuurder, wordt deze van rechtswege opgevolgd door de heer VANNESTE Rik,
geboren te Roeselare op 24 oktober 1965, thans wonende te 8930 Menen (Lauwe), Beukenlaan 22.
Artikel 12. Bevoegdheden en vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan
Bevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig
Luik B
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
Zevende besluit
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijk bepalingen ter zake.
Voor zoveel als nodig, beslist de vergadering om machten toe te kennen aan het bestuursorgaan
voor de uitvoering van voormelde beslissingen.
De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan BV Delbeke & Verledens Accountancy te
8511 Kortrijk, Lauwestraat 8 met ondernemingsnummer: 0722.980.986 evenals aan zijn bedienden,
aangestelden of lasthebbers met de macht om afzonderlijk te handelen en mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde beslissingen alle nog nood-zake-lijke of nuttige
stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale admi-nis-tra-tie, de Belasting over de Toege-voegde
Waarde, KBO, verzekeringskas, ondernemingsloketten en aanverwante instanties, alsook alle nodige
formaliteiten te verrichten inzake inschrijving en/of wijziging van het UBO register en elektronisch
aandelenregister (eStox). Met het oog hierop, heeft deze lasthebber de bevoegdheid om alle
verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en
alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor
de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get. Notaris Vincent Guillemyn)
 
Gelijktijdig neergelegd:
    •  Afschrift akte
    •  Gecoördineerde statuten