Ondernemingsnr : 0899462093
Naam
(voluit) : MDB COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gentiaandreef 13
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 24 mei
2022 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap MDB Company
de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap, dat de rechtsvorm thans
besloten vennootschap is, dat de zaakvoerders bestuurders van de besloten vennootschap zijn
geworden, en dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 12 400,00 euro, werd van rechtswege omgezet in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort. Dit besluit
houdt nog geen besluit tot een uitkering uit het eigen vermogen in, noch de vrijstelling van volstorting.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen met de volgende kenmerken:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam MDB Company.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) - het besturen van ondernemingen en vennootschappen;
- het uitvoeren en begeleiden van alle managementopdrachten;
- het verstrekken van advies, vorming, opleiding en andere diensten met betrekking tot de organisatie
en het bestuur van ondernemingen en vennootschappen;
- de analyse, de studie, de begeleiding en uitvoering van alle ondernemingsprojecten;
- het verlenen van adviezen en diensten betreffende de bedrijfsmatige toepassing van informatica;
- het verstrekken van begeleiding, seminaries, opleidingen en cursussen in verband met
management en informatica;
- alle media-gerelateerde diensten en producten en onder meer:
* de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, het verstrekken, ontwerp, productie
Luik B
van multimedia producten, zoals, maar niet beperkt tot, film, foto’s, muziek en informatieve en/of
nieuwsgerelateerde teksten.
* het verrichten van journalistieke activiteiten alsook het bewerken en vertalen van teksten.
- het organiseren, promoten en presenteren van seminaries, congressen, evenementen, reizen,
groepsactiviteiten en feestelijkheden in de kunst-, cultuur-, sport- en bedrijfswereld;
- alle activiteiten in verband met publiciteit, marketing en promotie;
- voor eigen rekening het verwerven van een onroerend vermogen en daartoe het verkopen en
kopen, huren en verhuren of op een andere wijze ter beschikking nemen of stellen, in leasing geven
of in leasing nemen, bouwen en verbouwen van onroerende goederen;
- voor eigen rekening het verwerven van een roerend vermogen bestaande uit immateriële, materiële
en financiële activa en daartoe het verkopen en kopen van dergelijke activa.
Deze formulering omvat alle activiteiten die in de sector, waarin de onderneming actief is gebruikelijk
zijn of het zouden worden.
De in het voorwerp vermelde activiteiten kunnen worden gevoerd voor eigen rekening of voor
rekening van derden, zowel in België als in alle andere landen.
b) alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betref-fende roerende en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c) de vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig of com-plementair voorwerp hebben, wanneer deze deelname of samenwerking
het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.
d) de vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verschaffen voor kredieten
verstrekt aan derden.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste
zaterdag van juni om tien uur.
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 17
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke
bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vierde besluit
De vergadering nam kennis van het besluit van het bestuursorgaan dat adres van de zetel is 3140
Keerbergen, Gentiaandreef 13.
Voor ontledend uittreksel.
Jef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en gecoördineerde tekst van de statuten.