Ondernemingsnr : 0446 152 785
Naam
DiBo België
( voluit) .
'verkort)
Besloten vennootschap
Rechtsvorm .
Volledig adres v.d. zetel : Sint Jansveld 7, 2160 Wommelgem, België
Onderwerp akte : Kennisname van ontslag van een bestuurder - Benoeming van een
bestuurder - Zetelverplaatsing - Volmacht voor de formaliteiten
Uittreksel van de besluiten van de enige aandeelhouder van 20 februari 2025:
[ ... ]
3. BESLUITEN
De enige aandeelhouder verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten:
3.1. KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER
De enige aandeelhouder neemt kennis van, en bevestigt voor zover als nodig, het einde van het mandaat
van FC THB BV, vast vertegenwoordigd door Petrus van den Borne, als bestuurder van de Vennootschap met
ingang vanaf 1 januari 2025.
3.2. BENOEMING VAN EEN BESTUURDER
De enige aandeelhouder beslist om Dibo BV, met zetel te Hoge Mauw 250, 2370 Arendonk, België en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0877.684.902 (RPR Antwerpen
(afdeling Turnhout)), vast vertegenwoordigd door Frans van den Berg, te benoemen als bestuurder van de
Vennootschap, met ingang per 1 januari 2025, en voor onbepaalde duur.
[ ... ]
Zij kiest woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Met ingang vanaf 1 januari 2025 is het bestuursorgaan als volgt samengesteld:
- Dibo BV, vast vertegenwoordigd door de heer Frans van den Berg;
- de heer Karel van Tendeloo; en
- de heer Sven Stuyven.
Overeenkomstig artikel 12 van de statuten van de Vennootschap vertegenwoordigt iedere bestuurder
afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
3.3.VOLMACHT VOOR DE FORMALITEITEN
De enige aandeelhouder geeft volmacht aan Gisèle Rosselle, Céderic Devroey, Marie-Elisabeth Dubois,
Théotime Liesenborghs en Olivier Martens, en iedere andere advocaat of medewerker van het kantoor Strelia,
met kantoor te Regentschapsstraat 52, 1000 Brussel, Belgie, ieder alleen handelend met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de publicatie van een uittreksel uit
onderhavige besluiten, alsook om iedere wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in het
rechtspersonenregister te verrichten, en om alle vereiste of nuttige administratieve formaliteiten in dit verband
te stellen ten aanzien van de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket of de Griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank en, in het algemeen, om iedere noodzakelijke of nuttige handeling te stellen
met betrekking tot de voormelde besluiten.
[ ... ]
Uittreksel van de besluiten van het bestuursorgaan van 25 februari 2025:
[ ....
3. BESLUITEN
Elk van de bestuurders verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten:
3.1. ZETELVERPLAATSING
Het bestuursorgaan beslist om met ingang vanaf 27 december 2024 de zetel van de Vennootschap
overeenkomstig artikel 2:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 2 van de statuten
van de Vennootschap te verplaatsen naar het volgende adres: Hoge Mauw 250, 2370 Arendonk
.
3.2. VOLMACHT VOOR DE FORMALITEITEN
Het bestuursorgaan geeft volmacht aan Gisèle Rosselle, Céderic Devroey, Marie-Elisabeth Dubois,
Théotime Liesenborghs en Olivier Martens, en iedere andere advocaat of medewerker van het kantoor Strelia,
met kantoor te Regentschapsstraat 52, 1000 Brussel, België, ieder alleen handelend met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de publicatie van een uittreksel uit
onderhavige besluiten, alsook om iedere wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in het
rechtspersonenregister te verrichten, en om alle vereiste of nuttige administratieve formaliteiten in dit verband
te stellen ten aanzien van de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket of de Griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank en, in het algemeen, om iedere noodzakelijke of nuttige handeling te stellen
met betrekking tot de voormelde besluiten.
[ ... ]
Théotime Liesenborghs, lasthebber