Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
FAMILOGISTICS
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Oude Aalbeeksestraat(Rol) 85 Bus 2
8510 Kortrijk
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
EEN JUNI TWEEDUIZEND EN ZEVENTIEN, nog ter registratie, dat er opgericht werd een Naamloze
Vennootschap, dragende de maatschappelijke naam FAMILOGISTICS, met maatschappelijke zetel
te 8510 Kortrijk (Rollegem), Oude Aalbeeksestraat 85 bus 2, voor onbepaalde duur te rekenen vanaf
1 juni 2017.
            De oprichters waren :
            1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ADMINISTRATIVE,
FINANCIAL & COMMERCIAL SUPPORT", afgekort "AFICS", met zetel te 8340 Damme (Moerkerke),
Kasteelstraat 33. Rechtsgebied Gent, afdeling Brugge. Ondernemingsnummer : 0829.638.327.
B.T.W. -nummer : BE 0829.638.327.
            Opgericht bij akte verleden voor notaris Frank Desmet te Eeklo op 17 september 2010,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 oktober daarna, onder nummer
10147219.
            Alhier overeenkomstig de statuten vertegenwoordigd door haar enig statutair zaakvoerder,
benoemd in de oprichtingsakte, te weten :
            De heer DE SMET Bart Louis Aimé, geboren te Gent op 8 maart 1977, wonende te 8340
Damme, Kasteelstraat 33.
            2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VLINDERBEEK, met zetel te
8890 Moorslede, Beselarestraat 62. Rechtsgebied Gent, afdeling Ieper. B.T.W.-nummer : BE
0806.203.622. Ondernemingsnummer : 0806.203.622.
            Opgericht bij akte verleden voor notaris Karel Vandeputte te Roeselare op 5 september 2008,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 september daarna, onder nummer
08148717.
            Alhier overeenkomstig de statuten vertegenwoordigd door haar 2 niet-statutaire
zaakvoerders, benoemd in fine van voormelde oprichtingsakte, te weten :
            a) De heer VANDENBUSSCHE Peter Omer, geboren te Roeselare op 22 februari 1979,
wonende te 8890 Moorslede, Beselarestraat 62.
            b) Mevrouw SEYS Marieke Jenny Henriette, geboren te Roeselare op 12 april 1980,
wonende te 8890 Moorslede, Beselarestraat 62.
            3/ De naamloze vennootschap FAMIFLOR, met zetel te 8890 Moorslede (Dadizele),
Ledegemstraat 89. Rechtsgebied Gent, afdeling Ieper. Ondernemingsnummer : 0475.886.552.
B.T.W.-nummer : BE 0475.886.552.
            Opgericht bij akte verleden voor notaris Werner Coudyzer te Langemark op 10 oktober 2001,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 oktober daarna, onder nummer
20011030-358.
            Waarvan de statuten het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor de optredende notaris
op 30 december 2013, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 januari 2014,
onder nummer 14013084.
            Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 20 van de statuten, door één gedelegeerd
bestuurder, te weten :
0676525312
Luik B
            De heer VANDENBUSSCHE Koen Albert, geboren te Roeselare op 15 januari 1981,
wonende te 8890 Moorslede, Waterstraat 48.
            Benoemd als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder bij beslissingen van de
buitengewone algemene vergadering en de vergadering van de raad van bestuur in de akte
statutenwijziging verleden voor notaris Werner Coudyzer te Langemark op 12 maart 2012,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 maart daarna, onder nummer
12065050.
            4/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PIEVA, met zetel te 8890
Moorslede (Dadizele), Ledegemstraat 54. Rechtsgebied Gent, afdeling Ieper. B.T.W.-nummer : BE
0644.789.385. Ondernemingsnummer : 0644.789.385.
            Opgericht bij akte verleden voor notaris Sabine Destrooper te Ledegem op 22 december
2015, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 december daarna, onder nummer
15322002.
            Alhier overeenkomstig de statuten vertegenwoordigd door haar niet-statutaire zaakvoerder,
benoemd in fine van voormelde oprichtingsakte, te weten :
            De heer VANDENBUSSCHE Pieterjan Geert Ward, geboren te Roeselare op 1 februari 1989,
wonende te 8890 Moorslede (Dadizele), Ledegemstraat 54.
            5/ De heer VANDENBUSSCHE Pieterjan Geert Ward, geboren te Roeselare op 1 februari
1989, ongehuwd, wonende te 8890 Moorslede (Dadizele), Ledegemstraat 54.
            6/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LINEA RECTA, met zetel te
8890 Moorslede, Waterstraat 48. Rechtsgebied Gent, afdeling Ieper. B.T.W.-nummer : BE
0644.789.484. Ondernemingsnummer : 0644.789.484.
            Opgericht bij akte verleden voor notaris Sabine Destrooper te Ledegem op 22 december
2015, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 december daarna, onder nummer
15321986.
            Alhier overeenkomstig de statuten vertegenwoordigd door haar niet-statutaire zaakvoerder,
benoemd in fine van voormelde oprichtingsakte, te weten :
            De heer VANDENBUSSCHE Koen Albert, geboren te Roeselare op 15 januari 1981,
wonende te 8890 Moorslede, Waterstraat 48.
            7/ De heer VANDENBUSSCHE Koen Albert, geboren te Roeselare op 15 januari 1981,
ongehuwd, wonende te 8890 Moorslede, Waterstraat 48.
            De vennootschap heeft tot doel:
            A. De uitbating van tuin- en vrijetijdscentra, tuinbouwbedrijven en boomkwekerijen;
            B. De import en export, aan- en verkoop van en groot- en kleinhandel in:
            - bloemen, planten, bomen, struiken, zaden, kiemplanten, kweekaarde en aarde voor
potplanten, organische en chemische meststoffen, spuitproducten, bodemverbeteringsproducten;
            - tuingereedschap, tuinmeubelen, tuinbouw- en tuinmachines, afsluitingen,
            - alle materialen, producten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de
tuinbouw en het tuinieren evenals boomkwekerijen;
            - tuinhuizen, chalets, tenten, dierschuilplaatsen, speeltuigen;
            - decoratieartikelen en verlichting, geschikt voor zowel binnen als buiten
            - dieren, dierenvoeding, alle benodigdheden voor het fokken van dieren, alle producten nodig
voor het onderhouden van vijvers;
            - onderhoudsproducten en vijverproducten, drogisterij, textiel, speelgoed, meubels, artikelen
voor interieurinrichting, schoenen;
            - doe-het-zelf- en vrijetijdsartikelen;
            - papier, boeken en tijdschriften;
            - fietsen, motorfietsen en quads;
            - ijzerwaren, elektrisch materiaal en elektrische machines, gereedschap
            - schoonmaakproducten;
            - voedingsproducten, snoep, alcoholische en niet-alcoholische dranken en tabak;
            - tweedehands artikelen;
            - bouwmaterialen
            C. De opslag en behandelen van goederen: het beheer, het laden, het lossen, de controle,
het expertiseren, het wegen, de bewaking en het verpakken van goederen.
            D. Fysieke distributie in ruime zin zoals sortering, order-picking, verpakking en verdeling naar
diverse bestemmingen op specificatie van cliënt
            E. Geautomatiseerde dienstverlening inzake inventariscontrole, systeemanalyse,
administratief voorraadbeheer en datatransmissie, consulting en engineering op het vlak van
materials handling, warehousing en transport, administratieve verwerking en dienstverlening in ruime
zin voor derden
            F. Exploitatie van een truck-, traffic- en warehousecenter in de ruimste zin van het woord,
onder andere cleaning, onderhoud en herstelling, groupage, herverpakkingsactiviteiten, restauratie-
Luik B
en motelactiviteiten alsook recreatieve activiteiten en handel in fossiele brandstoffen en groene
energie.
            G. Voor eigen rekening:
            G.1. Het aanleggen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de
aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en
onroerende goederen;
            G.2. Het aanleggen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
            H. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
            H.1. het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
            H.2. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen
of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
            H.3. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie, human ressources en algemeen bestuur;
            H.4. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies
waaronder het mandaat van vereffenaar;
            H.5. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow
en aanverwante immateriële duurzame activa;
            H.6. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
            H.7. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
            H.8. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
            I. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht
zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
            De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
            Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
doel.
            De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
            De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
            De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
            Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt
TWEEHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (275.000 EUR). Het is verdeeld in 275.000
aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/275.000ste van het kapitaal, te
weten 55.000 aandelen categorie A, genummerd van 1 tot en met 55.000 en 220.000 aandelen
categorie B, genummerd van 55.001 tot en met 275.000.
            Op de aandelen wordt in geld ingeschreven, te weten :
Luik B
            1/ Door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VLINDERBEEK
voornoemd op VIJFENVIJFTIGDUIZEND aandelen categorie A op naam, genummerd van één (1) tot
en met vijfenvijftigduizend (55000), hetzij voor VIJFENVIJFTIGDUIZEND EURO (55.000 EUR)
            2/ Door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ADMINISTRATIVE,
FINANCIAL & COMMERCIAL SUPPORT", afgekort "AFICS", voornoemd, op ACHTDUIZEND
DRIEHONDERD EN VIJF aandelen categorie B op naam, genummerd van vijfenvijftigduizend en
één (55001) tot en met drieënzestigduizend driehonderd en vijf (63305), hetzij voor ACHTDUIZEND
DRIEHONDERD EN VIJF EURO (8.305 EUR)
            3/ Door de naamloze vennootschap FAMIFLOR voornoemd op
HONDERDACHTENTWINTIGDUIZEND VIERHONDERDVIJFENTWINTIG aandelen categorie B op
naam, genummerd van drieënzestigduizend driehonderd en zes (63306) tot en met honderd
éénennegentig duizend zevenhonderd dertig (191730), hetzij voor
HONDERDACHTENTWINTIGDUIZEND VIERHONDERDVIJFENTWINTIG EURO (128.425 EUR)
            4/ Door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PIEVA voornoemd op
ELFDUIZEND HONDERD EN TIEN aandelen categorie B, genummerd van honderd éénennegentig
duizend zevenhonderd éénendertig (191731) tot en met tweehonderdentweeduizend achthonderd
veertig (202840), hetzij voor ELFDUIZEND HONDERD EN TIEN EURO (11.110 EUR)
            5/ Door de heer VANDENBUSSCHE Pieterjan voornoemd op DERTIGDUIZEND
VIJFHONDERDVIJFENTWINTIG aandelen categorie B op naam, genummerd van
tweehonderdentweeduizend achthonderd éénenveertig (202841) tot en met
tweehonderddrieëndertigduizend driehonderd vijfenzestig (233365),op naam, hetzij voor
DERTIGDUIZEND VIJFHONDERDVIJFENTWINTIG EURO (30.525 EUR)
            6/ Door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LINEA RECTA voornoemd
op ELFDUIZEND HONDERD EN TIEN aandelen categorie B op naam, genummerd van
tweehonderddrieëndertigduizend driehonderd zesenzestig (233366) tot en met
tweehonderdvierenveertigduizend vierhonderd vijfenzeventig (244475), hetzij voor ELFDUIZEND
HONDERD EN TIEN EURO (11.110 EUR)
            7/ Door de heer VANDENBUSSCHE Koen voornoemd op DERTIGDUIZEND
VIJFHONDERDVIJFENTWINTIG aandelen categorie B op naam, genummerd
tweehonderdvierenveertigduizend vierhonderd zesenzeventig (244476) tot en met
tweehondervijfenzeventigduizend (275000), hetzij voor DERTIGDUIZEND
VIJFHONDERDVIJFENTWINTIG EURO (30.525 EUR)
            Samen op TWEEHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND aandelen, hetzij voor
TWEEHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (275.000 EUR), deze som
vertegenwoordigend heel het maatschappelijk kapitaal, waarop aldus volledig ingeschreven werd.
            Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen werd een bedrag
van TWEEHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (275.000 EUR) voor de oprichting van de
vennootschap gestort op een bijzondere rekening, en wel als volgt :
            1/ Door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ADMINISTRATIVE,
FINANCIAL & COMMERCIAL SUPPORT", afgekort "AFICS", voornoemd : ACHTDUIZEND
DRIEHONDERD EN VIJF EURO (8.305 EUR)
            2/ Door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VLINDERBEEK
voornoemd : VIJFENVIJFTIGDUIZEND EURO (55.000 EUR)
            3/ Door de naamloze vennootschap FAMIFLOR voornoemd :
HONDERDACHTENTWINTIGDUIZEND VIERHONDERDVIJFENTWINTIG EURO (128.425 EUR)
            4/ Door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PIEVA voornoemd :
ELFDUIZEND HONDERD EN TIEN EURO (11.110 EUR)
            5/ Door de heer VANDENBUSSCHE Pieterjan voornoemd : DERTIGDUIZEND
VIJFHONDERDVIJFENTWINTIG EURO (30.525 EUR)
            6/ Door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LINEA RECTA voornoemd
: ELFDUIZEND HONDERD EN TIEN EURO (11.110 EUR)
            7/ Door de heer VANDENBUSSCHE Koen voornoemd : DERTIGDUIZEND
VIJFHONDERDVIJFENTWINTIG EURO (30.525 EUR)
            De bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking van de vennootschap gehouden.
Over die rekening kan alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap
te verbinden, en nadat de werkende notaris aan genoemde bankinstelling het verlijden van
onderhavige akte heeft gemeld.
            Het totaal bedrag der stortingen, hetzij TWEEHONDERDVIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO
(275.000 EUR) is van nu af ter beschikking van de vennootschap, zoals comparanten verklaren en
erkennen.
            De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste
drie bestuurders en maximum vijf bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
            De raad van bestuur zal steeds in de volgende verhouding samengesteld zijn: enerzijds, één
Luik B
bestuurder, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de
aandelen categorie A en, anderzijds, minimum twee en maximum vier bestuurders, gekozen uit de
kandidaten, voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie B.
            Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden.
            Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem
toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met
dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te
vertegenwoordigen.
            Het geheel der mandaten van bestuurders wordt toegekend in één enkele stembeurt aan de
kandidaten met het hoogste aantal stemmen.
            Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van
een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht
voor te dragen toe aan de houders van deze categorie van aandelen, die de uittredende bestuurder
hadden voorgesteld.
            De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn aandeelhouders,
vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt
met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste
mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de
benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels
van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
            Zolang artikel 518 van het Wetboek van vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van
hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.
            Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
            De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
            Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
            Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de
raad.
            Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het
even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten
die voorgesteld werden door de meerderheid van de betreffende categorie van aandeelhouders
waartoe de ontslagnemende bestuurder behoorde.
            In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
benoeming doen.
            De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
            Wanneer één of meer bestuurders zich in de door artikel 523 van het Wetboek van
vennootschappen omschreven hypothese bevinden, dienen de in deze wetsbepaling voorgeschreven
formaliteiten te worden nageleefd.
            De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
            Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
            De raad van bestuur kan inzonderheid aan een of meer van zijn leden het intern dagelijks
bestuur van de vennootschap opdragen.
            Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
            Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door twee gedelegeerde bestuurders, samen optredend, waarvan telkens één
gedelegeerd bestuurder, benoemd door de raad van bestuur onder de bestuurders aangesteld op
voordracht van de houders van aandelen categorie A en één gedelegeerd bestuurder, benoemd door
de raad van bestuur onder de bestuurders aangesteld op voordracht van de houders van aandelen
categorie B.
            Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig
vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het
dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van ‘gedelegeerd bestuurder’. Wordt een niet-bestuurder
belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke
andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
            Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt,
Luik B
kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
            Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.
            De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden,
natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen
worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding
kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden
ontslagen.
            Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingbepaling voorzien bij
artikel 141,2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel
166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van
een commissaris.
            Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een
commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd
benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De
vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming
werd benoemd, of indien deze vergoeding ten haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke
beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de
vennootschap.
            De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet
ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van juni, om tien uur in de voormiddag ;
indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
            De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden
in de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.
            Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in het volgend artikel is bepaald.
            Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening
van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
            Wanneer één of meer aandelen op naam of  gedematerialiseerde aandelen toebehoren aan
verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van
vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap
slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle
gerechtigden.
            Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten
geschorst.
            Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit
aandeel verbonden stemrecht toegekend aan de vruchtgebruiker.
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar.
            Het batig slot, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
            Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar
het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet op
de statuten niet mogen uitgekeerd worden.
            Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit
de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
            Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:
            1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding
            2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
            Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is
verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te
hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet
onkundig konden zijn.
            Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te
vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
            Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders
aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.
Luik B
            Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden
gereserveerd, of er een andere bestemming aan geven.
            De raad van bestuur kan bovendien, met naleving van de voorschriften van artikel 618 van
het Wetboek van vennootschappen, interim dividenden uitkeren op het resultaat van het boekjaar.
            BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS, GEDELEGEERDE BESTUURDERS EN
VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR
            a) De oprichters nemen met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen :
            - Als eerste bestuurders worden benoemd voor de tijd van ZES jaar, eindigend met de
gewone algemene vergadering van het jaar 2022 :
            A/ op voordracht van de houders van aandelen categorie A:
            1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VLINDERBEEK voornoemd,
die aanvaardt.
            B/ op voordracht van de houders van de aandelen categorie B:
            1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ADMINISTRATIVE,
FINANCIAL & COMMERCIAL SUPPORT", afgekort "AFICS", voornoemd, die aanvaardt.
            2/ De naamloze vennootschap FAMIFLOR voornoemd, die aanvaardt.
            3/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PIEVA voornoemd, die
aanvaardt.
            4/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LINEA RECTA voornoemd, die
aanvaardt.
            VASTE VERTEGENWOORDIGERS
            1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ADMINISTRATIVE,
FINANCIAL & COMMERCIAL SUPPORT", afgekort "AFICS", voornoemd, hierboven benoemd tot
bestuurder van de vennootschap, en vertegenwoordigd als gezegd, beslist de heer Bart DE SMET
voornoemd aan te duiden als vaste vertegenwoordiger in de functie van bestuurder van de naamloze
vennootschap FAMILOGISTICS voornoemd.
            2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VLINDERBEEK voornoemd,
hierboven benoemd tot bestuurder van de vennootschap, en vertegenwoordigd als gezegd, beslist
de heer Peter VANDENBUSSCHE voornoemd aan te duiden als vaste vertegenwoordiger in de
functie van bestuurder van de naamloze vennootschap FAMILOGISTICS voornoemd.
            3/ De naamloze vennootschap FAMIFLOR voornoemd, hierboven benoemd tot bestuurder
van de vennootschap, en vertegenwoordigd als gezegd, beslist de heer Koen VANDENBUSSCHE
voornoemd aan te duiden als vaste vertegenwoordiger in de functie van bestuurder van de naamloze
vennootschap FAMILOGISTICS voornoemd.
            4/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PIEVA voornoemd, hierboven
benoemd tot bestuurder van de vennootschap, en vertegenwoordigd als gezegd, beslist de heer
Pieterjan VANDENBUSSCHE voornoemd aan te duiden als vaste vertegenwoordiger in de functie
van bestuurder van de naamloze vennootschap FAMILOGISTICS voornoemd.
            5/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LINEA RECTA voornoemd,
hierboven benoemd tot bestuurder van de vennootschap, en vertegenwoordigd als gezegd, beslist
de heer Koen VANDENBUSSCHE voornoemd aan te duiden als vaste vertegenwoordiger in de
functie van bestuurder van de naamloze vennootschap FAMILOGISTICS voornoemd.
            - Er wordt geen commissaris benoemd.
            b) De bestuurders, benoemd zoals vermeld, besluiten met eenparigheid van stemmen, onder
opschortende voorwaarde van het bekomen van rechtspersoonlijkheid door de vennootschap
overeenkomstig artikel twee, paragraaf vier van het Wetboek van vennootschappen, te benoemen:
            - tot gedelegeerde bestuurders:
            1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VLINDERBEEK voornoemd,
die aanvaardt.
            2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LINEA RECTA voornoemd, die
aanvaardt.
            - tot voorzitter van de raad van bestuur: de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid LINEA RECTA voornoemd, die aanvaardt.
            Het mandaat van gedelegeerd bestuurder gaat in bij het bekomen van rechtspersoonlijkheid
door de vennootschap overeenkomstig artikel twee, paragraaf vier van het Wetboek van
vennootschap-pen.
            De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd als volgt.
            Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
            In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door twee
gedelegeerd bestuurders, samen optredend, waarvan telkens één gedelegeerd bestuurder, benoemd
door de raad van bestuur onder de bestuurders aangesteld op voordracht van de houders van
aandelen categorie A en één gedelegeerd bestuurder, benoemd door de raad van bestuur onder
Luik B
de bestuurders aangesteld op voordracht van de houders van aandelen categorie B.
            Dagelijks bestuur
            Voor daden van dagelijks bestuur beperkt tot dertigduizend euro (€ 30.000,00) per
verrichting, waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld worden, wordt de
vennootschap geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend. Voor
verrichtingen boven de dertigduizend euro (€ 30.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen
voor zelfde handeling samengeteld worden, dient de vennootschap steeds vertegenwoordigd te
worden door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur of twee gedelegeerd
bestuurders, samen optredend, waarvan telkens één gedelegeerd bestuurder, benoemd door de
raad van bestuur onder de bestuurders aangesteld op voordracht van de houders van aandelen
categorie A en één gedelegeerd bestuurder, benoemd door de raad van bestuur onder de
bestuurders aangesteld op voordracht van de houders van aandelen categorie B.
            Eén gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, zal in deze hoedanigheid beschikken over
alle machten van het dagelijks bestuur beperkt tot dertigduizend euro (€ 30.000,00) per verrichting,
waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld worden.
            Eén gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, kan namelijk, alle rekeningen openen bij de
banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle
verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, beperkt
tot dertigduizend euro (€ 30.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling
samengeteld worden. Eén gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, zal de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening
aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, beperkt tot dertigduizend euro
(€ 30.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld worden.
            De gedelegeerd bestuurder(s) kan/kunnen binnen hun eigen bevoegdheden bepaalde
(deel)bevoegdheden delegeren aan derden.
            Volgende verrichtingen zullen in ieder geval niet als daden van dagelijks bestuur worden
beschouwd:
            - het aangaan en toestaan van leningen;
            - het verlenen van waarborgen en zekerheden;
            - alle onroerend goedverrichtingen;
            - de overdracht en het verwerven op welke wijze ook van financiële vaste activa;
            - verrichtingen boven dertigduizend euro (€ 30.000,00) per verrichting, waarbij
deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld worden;
            - het deelnemen in andere vennootschappen;
            - het optreden als aandeelhouder/vennoot van een andere vennootschap;
            - het aannemen en ontslaan van kaderleden.
            EERSTE JAARVERGADERING - EERSTE BOEKJAAR
            De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2019.
            Het eerste boekjaar loopt van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen
tot en met 31 december 2018, met dien verstande dat het alle verrichtingen zal omvatten die sinds 1
mei 2017 voor rekening van de vennootschap in oprichting werden gedaan.
            OVERNAME VERBINTENISSEN
            Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen, inclusief
deze opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de vennootschap, onder de opschortende
voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het
uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.
            De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel
dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
            volmachten
            De verschijners en de aldus benoemde bestuurders stellen, onder de opschortende
voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers
van STEPHAN MARTENS BVBA die woonstkeuze doen op het kantoor te 8300 Knokke-Heist,
Meerlaan 129 :
            - de heer Stephan Martens
            - de heer Benny Incoul
Luik B
 
            VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
            (Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
 
            Tegelijk hiermee neergelegd:
            - expeditie van de oprichtingsakte (afgeleverd vóór registratie)