Ondernemingsnr : 0537905085
Naam
(voluit) : SENECA SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bijkhoevelaan 11
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Jef Van Roosbroeck te Ekeren op 11 februari 2020, vóór
registratie uitgereikt, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap "Seneca Solutions" met zetel te 2110 Wijnegem, Bijkhoevelaan 11, rpr
BTW BE 0537.905.085, Antwerpen, afdeling Antwerpen heeft besloten:
1. tot partiële splitsing, zonder ontbinding noch vereffening van de vennootschap, overeenkomstig
het splitsingsvoorstel en in toepassing van artikel 12:8 ev WVV, door inbreng in de vennootschap
Seneca Solutions bv van de bedrijfstak met de ontwikkelingen van ‘Caddycheck’ van de inbrengende
vennootschap Profit Protection Services.
2. Overeenkomstig artikel 12:65 WVV te verzaken aan het bijzonder verslag van het bestuursorgaan
en bedrijfsrevisor over de voorgestelde partiële splitsing
3. overeenkomstig het splitsingsvoorstel, het verslag van de bedrijfsrevisor en het bestuursorgaan
om het onbeschikbaar eigen vermogen van de bv Seneca Solutions te verhogen met €9.963,49 om
te brengen van €8.060,00 op €18.023,49 door inbreng van de bedrijfstak met ontwikkelingen
‘Caddycheck’. In ruil voor deze inbreng werden 54 aandelen uitgegeven, die zonder opleg werden
uitgereikt aan de aandeelhouders van de inbrengende vennootschap.
5. tot wijziging van het voorwerp/doel van de vennootschap, zoals toegelicht in het verslag van het
bestuursorgaan van 3 februari 2020.
Het voorwerp zal voortaan luiden als volgt: het ontwikkelen van software ter preventie van diefstal.
Deze software kan gebruik maken van artificiële intelligentie en zelflerende algoritmen. De software
kan in bruikleen of leasing worden gegeven. het beheren van beveiligingssystemen. Aan- en
verkopen van producten (B2B), inclusief service en bijhorende diensten, die tot doel hebben om
diefstal te ontmoedigen en verkoop te bevorderen. verkopen van licenties. handel in
beveiligingssystemen met installatie, service en opleiding. aan- en verkoop van
productiebeveiligingssystemen. aan- en verkoop van verlichtingsproducten. ontwikkelen, produceren
en in verkoop brengen van antidiefstalsystemen en toebehoren. verkoop, conceptie, installatie,
onderhoud of herstelling van bewakingscamera's conform de wet van 21 maart 2007 tot regeling van
de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's. het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het
uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen. alle studies en operaties met betrekking tot alle
roerende en onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke
daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, bouw en verbouwing, aanpassing, huur en verhuur, ruiling,
verkoop en in het algemeen alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor derden van alle bebouwde of
onbebouwde onroerende eigendommen.
6. de naam te wijzigen in iRetailCheck
7. om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
8. de rechtsvorm van de vennootschap aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Luik B
9. volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen
10. volmacht te verlenen voor coördinatie van de statuten aan het notariskantoor.
11. Ontslag te geven aan de huidige zaakvoerder en onmiddellijke herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur: Tom Symons, geboren te Antwerpen op 11 september 1973,
wonende te Kapellen.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
12. het adres van de vennootschap is: 2110 Wijnegem, Bijkhoevelaan 11.
13. volmacht voor administratieve formaliteiten te verlenen aan Meesters Accountants te Wijnegem,
Eikenlaan 2, met mogelijkheid van in de plaats stelling
 
Werden neergelegd:
expeditie van de akte - gecoördineerde statuten – verslagen bestuursorgaan – verslag revisor
Notaris Jef Van Roosbroeck